Решение по делу № 33-3170/2023 от 06.04.2023

В суде первой инстанции дело № 2-14/2023 (2-3983/2022)

Дело № 33-3170/2023                                                          г. Хабаровск

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда

в составе:

председательствующего    Флюг Т.В.,

судей                    Жерносек О.В., Плотниковой Е.Г.,

при секретаре             Куклиной Ю.А.,

рассмотрела в открытом судебном заседании 18 мая 2023 года гражданское дело по иску прокурора Индустриального района города Хабаровска, действующего в интересах Российской Федерации, к Терновому Л.С., Орёл В.И., Орёл М.В. об обращении имущества в доход Российской Федерации,

по апелляционному представлению прокурора Индустриального района города Хабаровска на решение Индустриального районного суда г.Хабаровска от 24 января 2023 года.

Заслушав доклад судьи Плотниковой Е.Г., объяснения прокурора Индустриального района г. Хабаровска Блудова И.А., старшего прокурора отдела прокуратуры Хабаровского края Лазаревой Н.А., ответчика Орёл В.И. и его представителя Рябинина Д.А., ответчика Тернового Л.С. посредством использования систем видеоконференц-связи, судебная коллегия

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Индустриального района города Хабаровска, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к Терновому Л.С., Орёл В.И. об обращении имущества в доход Российской Федерации, указав, что при осуществлении надзора за расследованием СО по Индустриальному району г. Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО уголовного дела в отношении Тернового Л.С. по факту использования должностных полномочий вопреки интересам службы из корыстной и иной заинтересованности, служебного подлога установлен факт коррупционной деятельности Тернового Л.С. Установлено, что Терновой Л.С. в период с февраля 2011 года по апрель 2021 года занимал должность консультанта территориального отдела комитета государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края. Общий доход Тернового Л.С. и его супруги Терновой О.В. за три года (с 2017 по 2019) составил 5 575 239,62 руб. Проверкой установлено, что в период нахождения Тернового Л.С. в должности государственной службы заработная плата не являлась единственным источником его дохода. С целью сокрытия полученного из непредусмотренных законом источников дохода Терновой Л.С. регистрировал имущество на своих родственников и близких лиц: в собственность его тестя Орёл В.И. оформлены жилое помещение <адрес>, автомобиль «Мерседес Бенц» GLC 250 D 4MATIC, государственный регистрационный номер №, Стоимость приобретенного имущества составила 8 750 000 рублей. При этом установлено, что Орёл В.И. и Орёл М.В. находятся на пенсии и у них отсутствует финансовая возможность приобрести спорное имущество на вышеуказанную сумму. Просит суд обратить в доход Российской Федерации имущество, зарегистрированное на Орёл В.И.: жилое помещение <адрес> площадью 33,8 кв.м, автомобиль «Мерседес-Бенц» GLC 250 D 4MATIC, государственный регистрационный номер №.

Также прокурор Индустриального района города Хабаровска, действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к Терновому Л.С., Орёл М.В. об обращении в доход государства денежных средств, эквивалентных стоимости объекта незавершенного строительства, указав, что в ходе анализа данных об обнаруженном у Тернового Л.С. недвижимом и движимом имуществе выявлено, что Терновой Л.С. является фактическим пользователем жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Данный дом на кадастровый учет не поставлен, статуса объекта завершенного строительства не имеет, разрешительные процедуры в отношении данного дома не осуществлялись. Земельный участок по данному адресу, а также 1 - этажный жилой дом площадью 48,2 кв.м с ноября 2015 года находится в собственности тещи Тернового Л.С. – Орёл М.В. Согласно информации специализированной организации ООО «Профи Оценка» рыночная стоимость данного дома с земельным участком составляет 18 150 000 рублей. Просит суд обратить в доход Российской Федерации денежную сумму в размере 18 150 000 рублей, эквивалентную стоимости объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: <адрес>, взыскав ее с Тернового Л.С.

Определением суда от 09.09.2022 гражданские дела по вышеуказанным искам объединены в одно производство.

Решением Индустриального районного суда г.Хабаровска от 24.01.2023 в удовлетворении исковых требований прокурора отказано.

В апелляционном представлении прокурор просит решение суда первой инстанции отменить, как незаконное, принять новое решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме. В обоснование доводов представления указано, что органы прокуратуры в процессе осуществления контроля за законностью происхождения имущества государственных служащих не ограничены только кругом лиц, указанным в Федеральном законе от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". Вывод суда о том, что тесть и теща Тернового Л.С. не являются субъектами контроля, является неверным и не основан на нормах материального права. При оценке финансовой возможности приобретения квартиры супругами Терновыми судом для расчета возможности приобретения данного жилья принят неверный период, который следует исчислять за три года, предшествующие выплате практически всей суммы платежей за квартиру в 2015 году. С учетом суммарного дохода Тернового Л.С. и его супруги и ежегодного гашения кредита доход семьи Терновых составлял менее стоимости приобретенной квартиры. Возможность приобретения квартиры отсутствовала и у Орёл В.И. Судом не дана оценка договору купли-продажи натяжных потолков в квартиру, подписанному Терновой О.В., не принят во внимание факт того, что документы о перечислении денежных средств по договору участия в долевом строительстве были найдены в ходе обыска по месту жительства Тернового Л.С. Оценку возможности приобретения автомобиля необходимо рассматривать одновременно с оценкой возможности несения расходов по строительству жилого дома. Судом дело рассмотрено не в полном объеме, оценка всем обстоятельствам дела в их совокупности не дана.

В письменных возражениях на доводы апелляционного представления представитель ответчика Рябинин Д.А. просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционное представление без удовлетворения.

Ответчик Терновой Л.С. в письменных возражениях на апелляционное представление просит решение суда оставить без изменения, апелляционное представление без удовлетворения.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционного представления и возражений, выслушав объяснения прокурора Индустриального района г. Хабаровска Блудова И.А., старшего прокурора отдела прокуратуры Хабаровского края Лазаревой Н.А., поддержавших доводы апелляционного представления, ответчика Орёл В.И. и его представителя Рябинина Д.А., ответчика Тернового Л.С. посредством использования систем видеоконференц-связи, выразивших согласие с решением суда, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов, изложенных в апелляционном представлении (ч.1 ст. 327.1 ГПК РФ), судебная коллегия не находит оснований для отмены решения и (или) изменения.

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (статья 8.1 Федерального закона "О противодействии коррупции").

Контроль за расходами устанавливается, в частности, в отношении лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, в отношении которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок осуществления контроля за расходами; должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; государственные должности субъектов Российской Федерации; муниципальные должности; должности федеральной государственной службы, государственной гражданской службы, муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, других лиц, перечисленных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее также - лица, в отношении которых осуществляется контроль за расходами).

Согласно положениям Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", лицо, замещающее (занимающее) одну из указанных выше должностей, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (часть 1 статьи 3).

Информация о том, что лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 данного Федерального закона, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены указанные сделки (сделка), является основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами такого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (часть 1 статьи 4).

Если в ходе осуществления контроля за расходами выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов лица, в отношении которого осуществляется такой контроль, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, соответствующие материалы в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации (часть 3 статьи 16).

При получении указанных материалов Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы (статья 17).

Согласно положениям подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, по решению суда допускается обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

По смыслу приведенной нормы подлежит обращению по решению суда в доход Российской Федерации только то имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Исходя из положений статьи 17 Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" также следует, что прокурор обращается в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества, в отношении которого лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 названного Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.

Таким образом, превышение стоимости приобретенного в течение отчетного периода имущества по отношению к доходам лица, расходы которого подлежат контролю, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три года, предшествовавших отчетному периоду, является лишь достаточным поводом для принятия решения об осуществлении контроля за расходами и проведения соответствующей проверки и не должно рассматриваться как безусловное основание для обращения такого имущества в доход Российской Федерации.

Судом первой инстанции установлено и из материалов дела следует, что Терновой Л.С. с 09.02.2011 по апрель 2021 занимал должность консультанта территориального отдела комитета государственного строительного надзора Правительства Хабаровского края.

Данная должность отнесена к числу должностей, при назначении на которую граждане и при замещении которой служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Замещая вышеуказанную должность, Терновой Л.С. ежегодно предоставлял справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и супруги.

05.04.2022 в отношении Тернового Л.С. возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 2 ст. 292 УК РФ. Постановлением от 06.04.2022 данные уголовные дела соединены в одно производство, присвоен номер уголовному делу 12202080004000055.

21.07.2022 в отношении Тернового Л.С. возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 285 УК РФ. В этот же день уголовные дела объединены в одно производство, присвоен номер 1220280004000091.

25.07.2022 уголовные дела 12202080004000055 и 1220280004000091 соединены в одно производство, присвоен номер 12202080004000055.

Терновой Л.С. состоит в зарегистрированном браке с Терновой О.В., Орёл В.И. и Орёл М.В. являются родителями супруги Тернового Л.С. – Терновой О.В.

В собственности ответчика Орёл В.И. имеется квартира <адрес>, площадью 35,9 кв.м., автомобиль Мерседес-Бенц GLC 250 D 4MATIC, 2016 года выпуска, государственный регистрационный номер №

Квартира <адрес> 30.12.2016 передана ООО «БАСК» Орёл В.И. во исполнение условий договора на долевое участие в строительстве от 18.09.2014 (далее ДДУ).

Данным договором предусмотрена рассрочка оплаты объекта строительства в соответствии с графиком платежей (приложение 2 к ДДУ).

Согласно представленным платежным поручениям (том 4 л.д. 167-172), Орёл В.И. во исполнение оплаты по ДДУ № 43/2-014 от 18.09.2014 на счет ООО «Байкало-Амурская Строительная компания» в г. Хабаровске», через ОАО «АТБ», осуществил платежи: 02.10.2014 – 540 000 руб., 13.12.2014 – 300 000 руб., 21.02.2015 – 500 000 руб., 24.06.2015 – 500 000 руб., 11.09.2015 – 400 000 руб., 23.01.2017 – 93 500 руб.

Всего Орёл В.И. внес в счет оплаты ДДУ № 43/2-014 от 18.09.2014 – 2333 500 руб.

30.12.2016 получено разрешение на ввод построенного объекта капитального строительства, в этот же день между застройщиком и участником ДДУ заключено соглашение об исполнении условий ДДУ и 30.12.2016 Орёл В.И. принял от ООО «Байкало-Амурская Строительная компания» в г. Хабаровске» объект долевого строительства: однокомнатную квартиру, площадью 35,9 кв.м., расположенную на 11 этаже, в первом доме.

Право собственности на указанную квартиру зарегистрировано за Орёл В.И. 27.02.2020.

Автомобиль Мерседес-Бенц GLC 250 D 4MATIC, 2016 года выпуска, государственный регистрационный номер № приобретен Орёл В.И. в ООО «Автомир Трэйд Ин» по договору купли-продажи бывшего в употреблении транспортного средства 08.06.2020 и с 09.06.2020 по настоящее время зарегистрирован за Орёл В.И.

В качестве источников средств, за счет которых приобретено транспортное средство, ответчиками указаны денежные средства, полученные от продажи автомобиля Lexus NX 200, 2016 года выпуска, ранее принадлежавшего Орёл В.И., за 2 100 000 руб. с добавлением денежных средств, принадлежащим ответчику Орёл В.И.

В свою очередь, автомобиль Lexus NX 200, 2016 года выпуска, был приобретен Орёл В.И. за денежные средства, полученные от продажи автомобиля Nissan Juke, 2012 года выпуска, а также кредитных денежных средств, в размере 465300 руб., полученных по договору кредитования № от 22.09.2016 АО «Тойота Банк».

Ответчику Орёл М.В. принадлежит квартира <адрес> на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию, выданного нотариусом нотариального округа г. Хабаровска Хабаровского края Логуновой А.В. 13.11.2015.

Также Орёл М.В. на праве собственности принадлежит земельный участок под данным жилым домом с кадастровым номером №, площадью 375 +/-3,92 кв.м., на основании постановления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, №, выдан 27.04.2017 администрацией г. Хабаровска.

01.12.2017 Орёл М.В. от администрации г. Хабаровска в лице департамента архитектуры, строительства и землепользования получено разрешение на строительство индивидуального двухэтажного жилого дома общей площадью 195 кв.м., строительный объем 583,2 куб.м. по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером № площадью 375 кв.м. Срок действия разрешения – до 01.12.2027.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь положениями подп. 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 17 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", исследовав собранные по делу доказательства в их совокупности, оценив их в соответствии со статьями 60, 67, 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, установив фактическую принадлежность квартиры, автомобиля и жилого дома родителям супруги Тернового Л.С., наличие у них финансовой возможности приобретения указанного имущества, отсутствие доказательств передачи Терновым Л.С. указанным родственникам денежных средств, которые позволили последним приобрести спорные объекты недвижимости, отсутствие доказательств превышения стоимости указанного имущества по отношению к совокупному доходу Тернового Л.С. и членов его семьи за три последних года, предшествовавших отчетному периоду, а также установив, что прокурором не соблюдена процедура осуществления контроля за расходами, установленная Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленного прокурором иска.

При этом суд исходил из того, что совокупный доход Тернового Л.С. и его супруги Терновой О.В. за три последних года, предшествующих периоду приобретения автомобиля (2017-2019г.г.) составил 5 574 205,21 руб., что превышает стоимость приобретенного автомобиля. Общий доход супругов Терновых за три года, предшествующих отчетному периоду приобретения квартиры (2013-2015 г.г.) составил 3 227 974,66 руб., что превышает стоимость приобретенной по ДДУ квартиры.

Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявленного иска.

Доводы апелляционного представления о необоснованности выводов суда о том, что тесть и теща Тернового Л.С. не являются субъектами контроля, не являются основанием для отмены решения суда.

Как было указано выше, в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", к числу субъектов, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, относятся, в частности, лица, замещающие должности федеральной государственной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (подпункт "д" пункта 1 части 1 статьи 2).

На иных аффилированных лиц, в том числе родителей супругов лиц, замещающих государственные должности, указанным законом обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не возложена, в связи с чем у суда первой инстанции не имелось оснований для вывода об отсутствии у родителей супруги Тернового Л.С. в юридически значимый период доходов, необходимых для приобретения спорного имущества (квартиры и автомобиля) и строительства жилого дома. При этом анализ представленных кредитными организациями выписок по счетам за период с 2010 по 2021 г.г., открытых на имя Орёл М.В. и Орёл В.И., сведений о доходах указанных лиц, представленных федеральной налоговой службой, позволил суду прийти к обоснованному выводу о наличии у последних финансовой возможности приобретения спорного имущества.

Достоверных доказательств того, что фактическим владельцем спорного имущества являлся Терновой Л.С. и его супруга Терновая О.В., в материалы дела не представлено.

Заключение договора купли-продажи натяжных потолков в квартиру, стороной по которому являлась Терновая О.В., факт управления ею транспортным средством, зарегистрированным на имя Орёл В.И., нахождение документов о перечислении денежных средств по договору участия в долевом строительстве по месту жительства Тернового Л.С., учитывая факт родственных отношений между указанными лицами, сам по себе не свидетельствует о нахождении указанного имущества в фактическом владении Тернового Л.С. и его жены.

В соответствии с положениями Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", тесть и теща Тернового Л.С. прямо не являясь субъектами правового регулирования вышеуказанного Федерального закона, вправе представлять суду любые допустимые доказательства законности происхождения денежных средств, в т.ч. полученных за пределами трехлетнего срока, предшествующего отчетному периоду на приобретение спорного имущества.

В ходе рассмотрения дела судом установлены факты последовательного совершения сделок по продаже принадлежащих Орёл В.И. автомобилей с последующим оформлением в собственность иных транспортных средств, в том числе автомобиля Мерседес-Бенц GLC 250 D 4MATIC, на приобретение которого были затрачены средства от продажи ранее принадлежавшего Орёл В.И. автомобиля Lexus NX 200, с добавлением принадлежащих ему денежных средств.

Определяя стоимость затрат на строительство двухэтажного жилого дома, суд обосновано исходил из доказанного факта несения расходов по договору подряда на сумму 942 884 руб., расходов по установке водоподготовки (системы очистки воды методом катионного обмена), работ по автоматизации насоса на сумму 56 000 руб. и 39 850 руб.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что истцом в материалы дела в нарушение статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не представлены относимые, допустимые и достаточные доказательства, безусловно свидетельствующие о получении Терновым Л.С. в спорный период имущества, в отношении которого не представлены сведения о приобретении его на законные доходы.

Вопреки доводам апелляционного представления суд с достаточной полнотой исследовал все обстоятельства дела, юридически значимые обстоятельства по делу судом установлены правильно, выводы суда не противоречат материалам дела, основаны на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле доказательств, судом приняты во внимание доводы всех участвующих в деле лиц, доказательства были получены и исследованы в таком объеме, который позволил суду разрешить спор. Все собранные по настоящему делу доказательства оценены судом первой инстанции по правилам ст. 12, 67 ГПК РФ. Тот факт, что суд не согласился с доводами стороны истца, иным образом оценил доказательства и пришел к иным выводам, не свидетельствует о неправильности решения и не может служить основанием для его отмены.

Руководствуясь статьями 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Индустриального районного суда г.Хабаровска от 24 января 2023 года оставить без изменения, апелляционное представление прокурора Индустриального района г. Хабаровска – без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Судьи