Решение по делу № 1-184/2024 от 14.03.2024

Дело

    91RS0-56

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 июня 2024 года                  <адрес>

Центральный районный суд <адрес> Республики Крым в составе: председательствующего судьи – Ляхович А.Н., при ведении протокола судебного заседания и аудиопротоколирования секретарем судебного заседания – ФИО5,

с участием:

- государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> ФИО6,

защитника адвоката – ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании в <адрес> уголовное дело по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, официально нетрудоустроенного, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего малолетнего ребенка – ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: <адрес>,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК Российской Федерации,

У с т а н о в и л :

Органом предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении неправомерного оборота средств платежей при следующих обстоятельствах.

Так, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежное системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридическим лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 зарегистрирован в ИФНС России по <адрес> в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ему ГРН 31691020022080, ИНН 910201124705.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился в операционный офис АО «Банк ЧБРР», расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковского счета, где лично передал сотруднику АО «Банк ЧБРР» свой паспорт гражданина РФ, заполнил заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в банк АО «Банк ЧБРР» на публичных условиях, согласно которому ему был открыт банковский счет .

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, обратился в операционный офис АО «Банк ЧБРР», расположенный по адресу: <адрес>, где к ранее открытому на его имя банковскому счету подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии Системы «Электронного банкинга «iBank 2», и он лично получил от сотрудника АО «Банк ЧБРР» носитель электронного ключа USB-токен специализированное программно-аппаратное устройство, подключаемое к компьютерному устройству клиента банка, позволяющее реализовать функции формирования и проверки электронной цифровой подписи клиента и шифрования информации, с помощью которого банк предоставляет безналичное расчетное обслуживание клиента с использованием дистанционного банковского обслуживания, позволяющее обеспечить проведение расчетных операций, предусмотренных договором банковского счета, с использованием электронных расчетных платежных документов. Также ФИО1 лично получил один носитель электронного ключа USB-токен расчетного счета .

Таким образом ФИО1 получил доступ к ключу электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронному носителю информации – USB-токену для банковского счета , то есть функциональному ключевому носителю, являющемуся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

В неустановленный период времени, но не позднее мая 2022 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, будучи зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ему ИНН 910201124705 и открытого расчетного счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания для ИП ФИО1, возник преступный умысел на хранение в целях сбыта, а также сбыт ФИО7 электронного средства платежа, посредством которого осуществляется доступ к системе ДБО и электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1 при следующих обстоятельствах.

В мае 2022 года, более точное время органом предварительного расследования не установлено, ФИО1, находясь около продуктового магазина «Яблоко», расположенного по адресу: <адрес> «Е», действуя в целях реализации своего преступного умысла, имея электронные средства платежей, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковского счета и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходом, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», требованиями типового договора на обслуживание Клиента по системе «Клиент-Банк» и присоединения к Правилам пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» (iBank 2) в АО «Банк ЧБРР», типового заявления клиента АО «Банк ЧБРР» об оказании услуг криптографической защиты и получении одноразовых паролей для отправки документов в АО «Банк ЧБРР» с использованием системы «Интернет Банк-Клиент», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, не имея намерений фактически управлять ИП ФИО1 (ИНН 910201124705), а также вести финансово-хозяйственную деятельность данного индивидуального предпринимателя посредством использования открытого расчетного счета, по ранней договоренности, лично передал (сбыл) из рук в руки, полученное в АО «Банк ЧБРР» электронное средство платежа в виде функционального ключевого носителя USB-токен расчетного счета , ФИО7

Указанные действия ФИО1 органом предварительного расследования квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ, а именно: хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В ходе рассмотрения указанного уголовного дела было установлено, что подсудимый ФИО1 умер ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается предоставленной по запросу суда Департаментом записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Крым записью акта о смерти ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (том л.д. 225).

В судебном заседании государственный обвинитель заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого ФИО1

Защитник подсудимого – адвокат ФИО8 не возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 по основаниям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Установленные судом близкие родственники подсудимого ФИО1, а именно: супруга – ФИО9, действующая в своих интересах и интересах малолетней дочери подсудимого ФИО2, 2012 года рождения, а также совершеннолетние дети подсудимого – ФИО2, ФИО10 и ФИО11, в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежаще, о причинах своей неявки не сообщили, после разъяснения их права настаивать на продолжении производства по уголовному делу в целях возможной реабилитации умершего ФИО1, ходатайств о наличии у них возражений против прекращения уголовного дела по обвинению ФИО1 в связи со смертью последнего не подавали.

При этом один из близких родственников ФИО1 – его сын ФИО2 выразил свое волеизъявление о прекращении производства по делу, в связи со смертью ее отца ФИО1

Иных близких родственников и близких лиц ФИО1 судом не установлено.

Заслушав заявленное государственным обвинителем ходатайство, мнение защитника, исследовав материалы уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что ходатайство государственного обвинителя о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 в связи со смертью последнего подлежит удовлетворению, исходя из следующего.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

В силу п. 1 ст. 254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой статьи 24 УПК РФ.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении -П от ДД.ММ.ГГГГ, при производстве по уголовному делу в отношении умершего, если будут установлены основания для принятия решения о реабилитации умершего, уголовное дело подлежит прекращению по реабилитирующим основаниям, если же нет - оно передается в суд для рассмотрения в общем порядке. В этом случае близкие родственники, настаивающие на продолжении производства по уголовному делу с целью возможной реабилитации умершего, либо их представитель подлежат в обязательном порядке вызову в судебное заседание, с тем чтобы они могли реализовать право на судебную защиту чести и доброго имени умершего, а также своих прав и законных интересов. При этом в рамках судебного разбирательства должны быть установлены обстоятельства происшедшего, дана их правовая оценка, а также выяснена действительная степень вины (или невиновность) лица в совершении инкриминируемого ему деяния. Рассмотрев уголовное дело по существу в обычном порядке (с учетом особенностей, обусловленных физическим отсутствием такого участника судебного разбирательства, как подсудимый), суд должен либо, придя к выводу о невиновности умершего лица, вынести оправдательный приговор, либо, не найдя оснований для его реабилитации, прекратить уголовное дело на основании пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 УПК Российской Федерации.

Подсудимый ФИО1 в ходе предварительного расследования уголовного дела и даче показаний в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника полностью признавал свою вину в инкриминируемом преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 187 УК РФ (том л.д. 80-84, 96-101).

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, учитывая, что подсудимый ФИО1 умер ДД.ММ.ГГГГ, а также принимая во внимание отсутствие возражений близких родственников подсудимого против прекращения производства по делу, суд считает необходимым прекратить уголовное дело по обвинению ФИО1 на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - в связи со смертью подсудимого.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественными доказательствами надлежит распорядиться в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, расходы адвоката за участие в уголовном судопроизводстве по назначению суда, на основании ст.131 и 132 УПК РФ, надлежит отнести к процессуальным издержкам и возместить за счет средств федерального бюджета, вопрос о размере которых разрешить отдельным постановлением при подаче адвокатом соответствующего заявления.

Руководствуюсь п.4 ч.1 ст.24, ст.236 УПК РФ, суд –

П о с т а н о в и л :

Прекратить уголовное дело по обвинению ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации, на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации – в связи со смертью подсудимого.

Вещественное доказательство по делу в виде компакт-диска, содержащего документы на открытие в АО «ЧБРР» банковского счета на имя ИП ФИО1 – оставить при деле.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым через Центральный районный суд <адрес> Республики Крым в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья                                                                 А.Н. Ляхович

1-184/2024

Категория:
Уголовные
Другие
Кравченко Дмитрий Владимирович
Панфилов Илья Дмитриевич
Суд
Центральный районный суд г. Симферополь
Судья
Ляхович Александра Николаевна
Статьи

187

Дело на сайте суда
centr-simph.krm.sudrf.ru
14.03.2024Регистрация поступившего в суд дела
14.03.2024Передача материалов дела судье
19.03.2024Решение в отношении поступившего уголовного дела
02.04.2024Судебное заседание
15.04.2024Судебное заседание
26.04.2024Судебное заседание
20.05.2024Судебное заседание
11.06.2024Судебное заседание
20.06.2024Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
11.06.2024
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее