Решение по делу № 1-41/2013 от 01.02.2013

Дело №1-41/2013

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства по уголовному делу

02 декабря 2013 г. Анапский городской суд, Краснодарского края в составе:

председательствующего         Мазур Н.В.

при секретаре         Калианиди К.К.

с участием: государственного обвинителя помощника

прокурора Анапской межрайонной прокуратуры Кельт Е.А.

подсудимого                             Верхова А.А.

защитника подсудимого                    Захарова И.В.

предъявившего удостоверение № 1433 и ордер № 566423

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ВЕРХОВА А. АЛЕКСА.А

<данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Верхов А.А. совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, причинившее особо крупный ущерб.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 01 февраля 2001 года по инициативе Верхова А.А., а также еще 14 граждан состоялось собрание, на котором принято решение о создании товарищества собственников жилья «Парус», при этом, на должность членов правления избраны Верхова А.А., М.Д.С., М.П.М. сроком на 2 года. Согласно Уставу зарегистрированному 05.07.2001 года за №266 ТСЖ «Парус» является некоммерческой организацией и юридическим лицом. Целью создания ТСЖ «Парус» - осуществление строительства многоквартирного дома по адресу: г.к. Анапа, ул. Крымская, д.250.

10 июля 2001 года на основании распоряжения и.о.главы города-курорта Анапа №316-р от 27.06.2001 года ТСЖ «Парус» ИНН №, юридический адрес: Краснодарский край, город-курорт Анапа, ул. Крымская, 250 зарегистрировано в налоговом органе.

27 марта 2003 года на основании протокола собрания участников ТСЖ Парус» М.Д.С. был избран председателем, а Верхов А.А. заместителем председателя правления ТСЖ «Парус». В 2003 году строительство дома по адресу: г.к. Анапа, ул. Крымская, д.250 было окончено и цель создания ТСЖ «Парус» была выполнена.

Однако, Верхов А.А. решил продолжить деятельность ТСЖ «Парус» и осуществить строительство еще одного многоквартирного жилого дома. При этом стал фактически исполнять обязанности председателя правления, в служебные полномочия которого, согласно Устава ТСЖ «Парус», входило руководство финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том числе подписание от имени Товарищества платежных документов, представление интересов Товарищества и заключение договоров от его имени.

11 ноября 2003 года между ТСЖ «Парус» в лице М.Д.С. Верхова А.А., с одной стороны, и С.В.П., А.Д.И., с другой стороны, заключен договор на участие в долевом строительстве жилищно-гостиничного комплекса по адресу г.Анапа, ул. Тираспольская, 1. По условиям договора вкладом С.В.П., А.Д.И. явился земельный участок общей площадью 1814 кв.м. и оформленный строительный паспорт на строительство объекта недвижимости – малой гостиницы на 60 мест на вышеуказанном участке, а ТСЖ «Парус» обязался осуществлять финансирование и строительство комплекса в полном объеме. По окончании строительства в собственность С.В.П., А.Д.И. переходят помещения комплекса площадью 670 кв.м., в собственность ТСЖ «Парус» переходит остальная часть комплекса.

Верхов А.А. в нарушение требований ст.61, 62 Федерального закона от 07.05.1998 года №73-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», а с 30.12.2004 года вступившие в действие ст.49, 51 Федерального закона от 29.12.2004 года №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» до начала осуществления строительства жилищно-гостиничного комплекса проектную документацию на возводимый объект в установленном законом порядке не согласовал и разрешение на строительство не получил.

Кроме того в ходе осуществления строительства, руководимой Верховым А.А. организацией ТСЖ «Парус» были нарушены нормы действующего природоохранного законодательства – ст.ст.3,35,37 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7-ФЗ, ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.031995 года, п.п. 4,5,16 Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения, утвержденного постановлением Правительства РФ №1425 от 07.12.1996 года, ст.ст.61,64,65 Водного кодекса РФ, п.6 Положения о водоохранных зонах водных объектов и прибрежных защитных полосах, утвержденного постановлением правительства РФ от 23.11.1996 года №1404, что выразилось в строительстве многоэтажного здания жилищно-гостиничного комплекса во второй зоне округа санитарной охраны курорта Анапа, водоохраной зоне Черного моря без положительного заключения Кубанского бассейнового управления по проектным материалам, разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства, разрешения на размещение отходов на период строительства, разрешения на сброс загрязняющих веществ на почту, при отсутствии технических условий на водоснабжение и водоотведение, государственной экспертизы проектной документации, разрешения на строительство.

Верхов А.А. преследуя цель извлечения материальной выгоды за счет собственников имущества путем обмана, с целью извлечения для себя материальной выгоды в виде получения ежемесячной заработной платы в размере 30.000 рублей, не зависящей от результатов выполненных строительных работ по возведению жилищно-гостиничного комплекса, решил привлечь неопределенный круг граждан для участия в долевом строительстве жилищно-гостиничного комплекса.

Осуществляя свой преступный умысел Верхов А.А. решил начать строительство двенадцатиэтажного жилищно-гостиничного комплекса на земельном участке, общей площадью 1814 кв.м., находящемся в аренде у С.В.П. и А.Д.П., неосведомленных о преступных намерениях подсудимого, и расположенном по адресу: город-курорт Анапа, ул. Тираспольская, 1.

В нарушение норм ст. 6 Федерального закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года №129-ФЗ Верхов А.А. должным образом бухгалтерский учет не организовал. В нарушении статьи 9 Федерального закона №129-ФЗ «О Бухгалтерском учете» проводил хозяйственные операции без оформления оправдательных документов. В нарушении постановления Госкомстата России от 30.10.1997 года №71а унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве (КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», КС-6 «Общий журнал работ») составлял в произвольной форме, поэтапную приемку выполненных объемов строительных работ по установленным формам, не осуществлял.

В период времени с 11 ноября 2003 года до октября 2005 года Верховым А.А. с помощью неустановленных подрядчиков без заключения соответствующих договоров было осуществлено строительство цокольного этажа многоквартирного дома.

05 сентября 2005 года для дальнейшего строительства комплекса, Верхов А.А. как физическое лицо заключил договор подряда №186 на строительство с ООО «Элиткорпорейшн» в лице директора Г.И.А., согласно которого подрядчик обязался осуществить строительство 12 этажного жилого комплекса по цене - 230 долларов США за 1 кв.м. общей площади строительства.

07 октября 2005 года Верхов А.А. как физическое лицо заключил договор подряда №83 на строительство с ООО «Стройхолдинг-Юг» в лице директора Г.И.А., согласно которого подрядчик обязался осуществить строительство 12 этажного жилого комплекса. Оплата работ согласно п.2.1 250 кв.м. «Пентхаусу» в строящемся здании, включая балкон и террасу, а согласно п.8.1 оплата осуществляется на основании графика финансирования строительства.

В период времени с 23.06.2003 года по 31.07.2007 года Верхов А.А., находясь в офисе ТСЖ «Парус» по адресу: город-курорт Анапа, ул. Шевченко, д.213, во исполнение единого преступного умысла направленного на причинение имущественного ущерба собственникам имущества, убеждал граждан заключать с ТСЖ «Парус» договора инвестирования в строительство жилья, согласно которых привлекал от дольщиков денежные средства на строительство жилого дома по адресу: г.к. Анапа, ул. Тираспольская, д.1 принимая от дольщиков наличные денежные средства по приходным кассовым ордерам ТСЖ «Парус», а также получая их безналичными платежами на свои личные счета, а по окончании его строительства обязался передать в их собственность оплаченные квартиры. При этом Верхов А.А. сообщал дольщикам о наличии у ТСЖ «Парус» всех необходимых разрешающих документов тем самым вводя их в заблуждение.

Так Верховым А.А. были заключены следующие договора инвестирования в строительство жилья с гражданами:

23.06.2003 года с К.О.А. на трехкомнатную квартиру, общей площадью 110,45 кв.м., расположенную на восьмом этаже, стоимостью 60 747,5 долларов США (1 841 864,2 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства К.О.А.: 17.09.2003 года в размере 1 119 264 рублей, 26.06.2003 года в размере 151 600 рублей, 29.08.2003 года в размере 8 000 долларов США (244 028,80 рублей), на общую сумму 1 514 892,80 рублей.

28.07.2003 года с П.Т.И. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 63,4 кв.м., расположенную на седьмом этаже, стоимостью 34 870 долларов США (1 057 258,4 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства П.Т.И.: 22.01.2004 года в размере 258 516 рублей, 22.10.2003 года в размере 592 000 рублей, 05.08.2003 года в размере 151 660 рублей, на общую сумму 1 002 176 рублей.

09.12.2003 года с Г.Г.А. на трехкомнатную квартиру, общей площадью 108,76 кв.м., расположенную на восьмом этаже, стоимостью 2 566 736 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Г.Г.А.: 12.12.2003 года в размере 400 000 рублей, 18.11.2004 года в размере 200 000 рублей, 28.06.2006 года в размере 100 000 рублей, рублей, 30.07.2007 года в размере 100 000 рублей, на общую сумму 800 000 рублей.

27.12.2003 года с П.Л.А. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 75 кв.м., расположенную на втором этаже, стоимостью 38 500 долларов США (1 126 125 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства П.Л.А.: 27.12.2003 года в размере 38 500 долларов США (1 126 125 рублей).

22.04.2004 года с Д.Н.А., на однокомнатную квартиру, площадью 95,11 кв.м., расположенную на шестом этаже, стоимостью 51 300 долларов США (1 483 596 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Д.Н.А.: 22.04.2004 года в размере 17 120 долларов США (495 110,40 рублей), 30.07.2005 года в размере 9 159 долларов США (262 222,17 рублей), 02.08.2006 года в размере 350 000 рублей, на общую сумму 1 107 332,57 рублей.

22.04.2004 года с З.Н.А., на однокомнатную квартиру, расположенную на седьмом этаже, стоимостью 51 300 долларов США (1 483 596 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства З.Н.А.: 22.04.2004 года в размере 17 120 долларов США (495 110,40 рублей), 30.07.2005 года в размере 9 159 долларов США (262 222.17 рублей), 02.08.2006 года в размере 350 000 рублей, на общую сумму 1 107 332,57 рублей.

22.06.2004 года с М.И.Н. на две однокомнатные квартиры, общей площадью 94 кв.м., расположенные на пятом этаже многоквартирного дома. 23.06.2004 года с М.И.Н. на однокомнатную квартиру, общей площадью 47,05 кв.м., расположенную на шестом этаже. Согласно условий указанных договоров М.И.Н. обязалась произвести в пользу Верхова А.А. работы по остеклению и установке металлопластиковых окон и балконных дверей на объектах, расположенных по адресам: город-курорт Анапа, ул.Терская, 96, и город-курорт Анапа, ул. Тираспольская, д.1, общей стоимостью 2 304 527,72 рублей, которые были выполнены М.А.Е.

20.09.2004 года со С.Н.В. на однокомнатную квартиру, общей площадью 45 кв.м., расположенную на четвертом этаже, стоимостью 31 500 долларов США (920 430 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства С.Н.В.: 31.10.2005 года в 160 200 рублей, 30.10.2006 года в размере 150 000 рублей, 24.01.2007 года в размере 150 000 рублей, 20.05.2006 года в размере 6 000 долларов США (162 000 рублей), на общую сумму 622 200 рублей.

20.09.2004 года со С.Б.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 47,05 кв.м., расположенную на пятом этаже, стоимостью 32 504,5 долларов США (949 781,49 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства С.Б.А.: 20.09.2004 года в размере 551 880 рублей.

10.09.2004 года с Б.В.А. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 63,4 кв.м., расположенную на пятом этаже, стоимостью 44 380 долларов США (1 296 783,6 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Б.В.А.: 09.09.2004 года на сумму 438 358.50 рублей, 06.10.2005 года в размере 572 314 рублей, на общую сумму 1 010 672.50 рублей.

22.09.2004 года с Ч.А.И. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 63,4 кв.м., расположенную на шестом этаже, стоимостью 44 380 долларов США (1 296 783,6 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Ч.А.И. 22.09.2004 года в размере 118 000 рублей, 12.11.2004 года в размере 20 000 долларов США (573 800 рублей), 28.06.2006 года в размере 5 000 долларов США (135 150 рублей), 05.09.2006 года в размере 5 000 долларов США (133 600 рублей), на общую сумму 960 550 рублей. Впоследствии 25.11.2011 года Ч.А.И. передал право на получение квартиры по устному договору Г.А.Н., получив от последнего внесенную оплату за квартиру.

30.12.2004 года с У.Э.П. на однокомнатную квартиру, общей площадью 48 кв.м., расположенную на втором этаже, стоимостью 30 000 долларов США (832 500 рублей). 17.03.2004 года с У.Л.Э. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 63,4 кв.м., расположенную на втором этаже, стоимостью 38 000 долларов США (1 083 380 рублей). Впоследствии в связи со смертью У.Л.Э. ее права по договору об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от 17.03.2004 года перешли к У.Э.П. вышеуказанным договорам Верхов А.А. получил следующие денежные средства У.Э.П. и У.Л.Э.: 30.12.2004 года в размере 7 000 долларов США (194 250 рублей), 30.05.2005 года в размере 52 000 рублей, 25.04.2006 года в размере 6 000 долларов США (164 580 рублей), 18.03.2004 года в размере 657 800 рублей, 30.12.2004 года в размере 30 000 долларов США (832 500 рублей), на общую сумму 1 901 130 рублей.

13.01.2005 года с О.Г.Н. на однокомнатную квартиру, общей площадью 47,05 кв.м., расположенную на четвертом этаже, стоимостью 30 000 долларов США (836 400 рублей). 31.10.2005 года с О.Г.Н., на двухкомнатную квартиру, общей площадью 67 кв.м., расположенную на четвертом этаже, стоимостью 56 200 долларов США (1 597 204 рубля). По вышеуказанным договорам Верхов А.А. получил следующие денежные средства О.Г.Н.: 13.01.2005 года в размере 20 000 долларов США (557 600 рублей), 25.01.2205 года в размере 1 500 долларов США (42 030 рублей), ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 000 долларов США (111 760 рублей), 16.05.2005 года в размере 56 000 рублей, 06.06.2005 года в размере 100 000 рублей, 31.10.2005 года в размере 28 000 долларов США (816 760 рублей), 23.06.2006 года в размере 28 270 долларов США (762 441.90 рублей), на общую сумму 2 482 591,9 рублей.

28.01.2005 года М.Д.С. не осведомленный о преступном умысле Верхова А.А по его просьбе и в интересах последнего заключил с Б.Т.И. договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) на однокомнатную квартиру, общей площадью 47,5 кв.м., расположенную на шестом этаже, стоимостью 35 625 долларов США (997 500 рублей). По вышеуказанному договору 28.01.2005 года М.Д.С. получил денежные средства Б.Т.И. в размере 13 000 долларов США (364 000 рублей), которые передал Верхову А.А., а Верхов А.А. лично получил следующие денежные средства Б.Т.И.: 05.10.2005 года в размере 6 000 долларов США (171 720 рублей), 04.10.2006 года в размере 6 0000 долларов США (160 380 рублей), на общую сумму 696 100 рублей.

01.02.2005 года с С.А.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 47,05 кв.м., расположенную на девятом этаже, стоимостью 35 758 долларов США (1 005 157,38 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства С.А.А.: 01.02.2005 года в размере 11 400 долларов США (320 454 рублей), 03.05.2007 года в размере 9 000 долларов США (231 840 рублей), на общую сумму 552 294 рубля.

07.02.2005 года с Р.Ю.В. на трехкомнатную квартиру, общей площадью 86 кв.м., расположенную на шестом этаже, стоимостью 68 800 долларов США (1 925 024 рубля). 14.05.2005 года с Р.Ю.В. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 67 кв.м., расположенную на третьем этаже, стоимостью 56 200 долларов США (1 569 104 рубля). По вышеуказанным договорам Верхов А.А. получил следующие денежные средства Р.Ю.В.: 07.02.2005 года в размере 60 018 рублей, 12.04.2005 года в размере 607 600 рублей, 14.05.2005 года в размере 100 000 рублей, 03.06.2005 года в размере 235 000 рублей, 06.06.2006 года в размере 267 000 рублей, 26.02.2007 года в размере 262 000 рублей, на общую сумму 1 531 618 рублей.

28.01.2005 года с Б.В.А. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 63,4 кв.м., расположенную на девятом этаже, стоимостью 47 550 долларов США (1 331 400 рублей). 08.02.2005 года с Б.В.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 47,05 кв.м., расположенную на девятом этаже, стоимостью 35 287 долларов США (992 270.44 рублей). По вышеуказанным договорам Верхов А.А. получил следующие денежные средства Б.В.А.: 28.01.2005 года в размере 11 890 долларов США (332 920 рублей), 08.02.2005 года в размере 10 600 долларов США (298 072 рубля), 12.09.2005 года в размере 500 000 рублей, 03.09.2006 года в размере 500 000 рублей, 30.01.2007 года в размере 471 780 рублей, на общую сумму 2 102 772 рубля. Впоследствии 13.01.2007 года Б.В.А. согласно договора уступки прав требования передал право на получения квартиры согласно договора об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от 28.01.2005 года Ш.З.М., получив от последней внесенную оплату за квартиру. Впоследствии в связи со смертью Ш.З.М. ее права по договору об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от 28.01.2005 года перешли к Ш.В.Ю. 16.02.2007 года Б.В.А. согласно договора уступки прав требования передал право на получения квартиры согласно договора об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от 08.02.2005 года П.В.С., получив от последнего внесенную оплату за квартиру.

08.02.2005 года с Т.Е.В. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 63,4 кв.м., расположенную на пятом этаже, стоимостью 47 550 долларов США (1 337 106 рублей). 08.02.2005 года с Т.Е.В. на однокомнатную квартиру, общей площадью 47,05 кв.м., расположенной на седьмом этаже, стоимостью 35 287,5 долларов США (992 284,5 рублей). По вышеуказанным договорам Верхов А.А. получил следующие денежные средства Т.Е.В.: 08.02.2005 года в размере 11 900 долларов США (378 896 рублей), 08.08.2005 года в размере 10 600 долларов США (301 146 рублей), 12.09.2005 года в размере 500 000 рублей, 03.09.2006 года в размере 250 000 рублей, на общую сумму 1 430 042 рублей.

26.02.2005 года с Ш.И.А., на двухкомнатную квартиру, общей площадью 63,4 кв.м., расположенную на седьмом этаже, стоимостью 50 720 долларов США (1 408 494,4 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Ш.И.А.: 07.04.2005 года в размере 50 720 долларов США (1 413 566,40 рублей).

11.05.2005 года с Х.А.В. на однокомнатную квартиру, общей площадью 47,05 кв.м., расположенную на пятом этаже, стоимостью 42 345 долларов США (1 176 767.55 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Х.А.В.: 09.10.2005 года в размере 300 000 рублей, 16.03.2006 года в размере 300 000 рублей, 16.10.2006 года в размере 206 000 рублей, в период с 16.10.2006 года до 2007 года в размере 370 000 рублей, на общую сумму 1 176 000 рублей.

14.05.2005 года с П.А.В. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 47 кв.м., расположенную на четвертом этаже, стоимостью 39 010 долларов США (1 089 159.2 рублей), право требования на которую по утвержденному мировому соглашению перешло к П.В.А. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства П.А.В.: 14.05.2005 года в размере 70 000 рублей, 14.06.2005 года в размере 300 000 рублей, 08.07.2005 года в размере 200 000 рублей, 31.08.2006 года в размере 500 000 рублей, на общую сумму 1 070 000 рублей.

12.08.2005 года с У.С.В. на однокомнатную квартиру, общей площадью 49 кв.м., расположенную на пятом этаже, стоимостью 57 000 долларов США (1 617 660 рублей). 07.09.2006 года с У.С.В. на однокомнатную квартиру, общей площадью 53 кв.м., расположенной на десятом этаже, стоимостью 1 908 000 рублей. По вышеуказанным договорам Верхов А.А. получил следующие денежные средства У.С.В.: в период времени с 12.08.2005 года по 28.09.2006 года денежные средства на общую сумму 2 850 656,72 рублей.

26.08.2005 года с К.М.Г. два договора на две однокомнатные квартиры, общей площадью 46,06 кв.м. каждая, расположенные на пятом этаже, стоимостью 41 454 долларов США (1 179 780,84 рубля). По вышеуказанным договорам Верхов А.А. получил следующие денежные средства К.М.Г.: 26.08.2005 года в размере 150 000 рублей, 06.09.2005 года в размере 34 800 долларов США (995 280 рублей), 14.07.2006 года в размере 15 636 долларов США (419 982,96 рублей), 27.07.2006 года в размере 95 000 рублей, 07.09.2006 года в размере 2 297 долларов США (61 146.14 рублей), на общую сумму 1 721 409,10 рублей.

11.10.2005 с О.С.И. на однокомнатную квартиру, общей площадью 49 кв.м., расположенную на пятом этаже, стоимостью 1 188 274,5 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства О.С.И.: 11.10.2005 года в размере 30 000 рублей; 31.10.2005 года в размере 1 158 274.50 рублей, на общую сумму 1 188 274, 50 рублей.

21.10.2005 года с Х.А.А. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 70 кв.м., расположенную на шестом этаже, стоимостью 63 000 долларов США (1 803 060 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Х.А.А.: 21.10.2005 года в размере 858 600 рублей, 18.07.2006 года в размере 16 500 долларов США (444 345 рублей), на общую сумму 1 302 945 рублей.

10.11.2005 года с Р.А.В. на однокомнатную квартиру, общей площадью 54,85 кв.м., расположенную на четвертом этаже, стоимостью 54 850 долларов США (1 581 325,5 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Р.А.В.: 10.11.2005 года в размере 474 233 рубля, 21.04.2006 года в размере 150 620 рублей, 10.08.2006 года в размере 146 670 рублей, 13.11.2006 года в размере 146 010 рублей, 10.02.2007 года в размере 150 000 рублей, 15.05.2007 года в размере 141 790 рублей на общую сумму 1 209 323 рубля.

11.11.2005 года с К.Н.В. на однокомнатную квартиру общей площадью 57 кв.м., расположенную на третьем этаже, стоимостью 51 300 долларов США (1 477 953 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства К.Н.В.: 11.11.2005 года в размере 445 000 рублей, 20.06.2007 года в размере 926 500 рублей, на общую сумму 1 371 500 рублей.

01.12.2005 года с Х.Ю.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 54,82 кв.м., расположенную на шестом этаже, стоимостью 49 338 долларов США (1 419 947,64 рублей). 04.09.2006 года с Х.Ю.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 51,5 кв.м., расположенную на десятом этаже, стоимостью 1 802 500 рублей. По вышеуказанным договорам Верхов А.А. получил следующие денежные средства Х.Ю.А.: 01.12.2005 года в размере 650 000 рублей, 03.09 2006 года в размере 1 650 000 рублей, на общую сумму 2 300 000 рублей.

01.12.2005 года с Н.И.С. на однокомнатную квартиру, общей площадью 53,16 кв.м., расположенную на четвертом этаже, стоимостью 50 502 долларов США (1 453 447,56 рублей). По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Н.И.С.: 01.12.2005 года в размере 17 000 долларов США (489 260 рублей), 27.06.2006 года в размере 189 210 рублей, 11.12.2006 года в размере 1 000 долларов США (26 240 рублей), 11.12.2006 года в размере 50 000 рублей, 14.02.2007 года в размере 150 000 рублей, на общую сумму 904 710 рублей.

23.03.2006 года с К.С.А. в лице Б.В.А. на цокольное помещение, общей площадью 420 кв.м., расположенное на цокольном этаже, стоимостью 420 000 долларов США (11 650 800 рублей). 23.03.2006 года с К.С.А. в лице Б.В.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 53,7 кв.м., расположенную на третьем этаже, стоимостью 51 024 долларов США (1 415 405,76 рублей). 23.03.2006 года с К.С.А. в лице Б.В.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 51 кв.м., расположенную на третьем этаже, стоимостью 48 450 долларов США (1 344 003 рубля). 23.03.2006 года с К.С.А. в лице Б.В.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 54,8 кв.м., расположенную на шестом этаже, стоимостью 54 079 долларов США (1 500 151,46 рублей). 23.03.2006 года с К.С.А. в лице Б.В.А. на цокольное помещение, общей площадью 100 кв.м., расположенное на первом этаже, стоимостью 120 000 долларов США (3 328 800 рублей). По вышеуказанным договорам Верхов А.А. получил следующие денежные средства К.С.А.: 23.03.2006 года в размере 203 950 долларов США (5 657 573 рубля), 23.03.2006 года в размере 410 000 долларов США (11 373 400 рублей), 26.04.2006 года в размере 65 250 долларов США (1 789 155 рублей), на общую сумму 18 820 128 рублей.

11.04.2006 года с Н.С.Ш. на однокомнатную квартиру, общей площадью 57 кв.м., расположенную на десятом этаже, стоимостью 48 450 долларов США (1 342 549,5 рублей). 18.08.2006 года с Н.С.Ш. на однокомнатную квартиру, общей площадью 75,9 кв.м., расположенную на девятом этаже, стоимостью 49 320 долларов США (1 378 830,4 рублей). По вышеуказанным договорам Верхов А.А. получил следующие денежные средства Н.С.Ш.: 11.04.2006 года в размере 39 582 доллара США (1 096 817,22 рублей), 18.08.2006 года в размере 68 310 долларов США (1 825 243,20 рублей), на общую сумму 2 922 060,42 рублей.

01.06.2006 года с Е.Л.Р. на однокомнатную квартиру, общей площадью 57 кв.м., расположенную на шестом этаже, стоимостью 1 539 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Е.Л.Р.: 01.06.2006 года в размере 950 000 рублей, 27.07.2006 года в размере 589 000 рублей, на общую сумму 1 539 000 рублей.

01.06.2006 года с Х.М.И. и Х.О.М. на однокомнатную квартиру, общей площадью 57 кв.м., расположенную на десятом этаже, стоимостью 2 109 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Х.М.И. и Х.О.М.: 21.12.2006 года в размере 300 000 рублей, 25.09.2006 года в размере 703 000 рублей, 17.03.2007 года в размере 300 000 рублей, 23.06.2007 года в размере 300 000 рублей, на общую сумму 1 603 000 рублей.

08.06.2006 года с К.А.С. на однокомнатную квартиру, общей площадью 76 кв.м., расположенную на седьмом этаже, стоимостью 2 071 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства К.А.С.: 08.06.2006 года в размере 1 100 000 рублей.

20.06.2006 года с Д.М.Д. на однокомнатную квартиру, общей площадью 51,5 кв.м., расположенную на пятом этаже, стоимостью 1 545 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Д.М.Д.: 20.06.2006 года в размере 1 158 020 рублей, 16.01.2007 года в размере 200 000 рублей, на общую сумму 1 358 020 рублей.

18.07.2006 года с Ч.М.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 53,16 кв.м., расположенную на четвертом этаже, стоимостью 1 621 380 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Ч.М.А.: 18.07.2006 года в размере 83 000 рублей, 20.07.2006 года в размере 1 538 380 рублей, на общую сумму 1 621 380 рублей.

18.07.2006 года с П.Н.Б. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 80 кв.м., расположенную на восьмом этаже, стоимостью 2 240 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства П.Н.Б.: 18.07.2006 года в размере 920 000 рублей, 19.07.2006 года в размере 185 000 рублей, 21.07.2006 года в размере 41 000 рублей, на общую сумму 1 146 000 рублей.

27.07.2006 года с Ч.О.Б. и Ч.Н.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 54,82 кв.м., расположенную на девятом этаже, стоимостью 1 699 420 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Ч.О.Б. и Ч.Н.А.: 27.07.2006 года в размере 1 699 420 рублей.

25.08.2006 года с Б.В.Е. на однокомнатную квартиру, общей площадью 51 кв.м., расположенную на седьмом этаже, стоимостью 1 836 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Б.В.Е.: 30.08.2006 года в размере 918 000 рублей, 01.02.2007 года в размере 306 000 рублей, 10.07.2007 года в размере 306 000 рублей, на общую сумму 1 530 000 рублей.

29.08.2006 года с Р.Е.Е. на однокомнатную квартиру, общей площадью 57 кв.м., расположенную на пятом этаже, стоимостью 1 995 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Р.Е.Е.: 29.08.2006 года в размере 1 995 000 рублей.

30.08.2006 года с А.Т.Ю. договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) на двухкомнатную квартиру, общей площадью 80 кв.м., расположенную на восьмом этаже, стоимостью 2 530 500 рублей. 07.09.2006 года с А.Т.Ю. договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) на офисное помещение, общей площадью 110 кв.м., расположенное на первом этаже, стоимостью 4 950 000 рублей. По вышеуказанным договорам Верхов А.А. получил следующие денежные средства А.Т.Ю.: 07.09.2006 года в размере 4 200 000 рублей, 30.08.2006 года в размере 100 000 рублей, 30.10.2006 года в размере 1 500 000 рублей, 26.03.2007 года в размере 500 000 рублей, на общую сумму 6 300 000 рублей.

25.09.2006 года с О.О.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 57 кв.м., расположенную на пятом этаже, стоимостью 2 052 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства О.О.А.: 25.09.2006 года в размере 1 052 000 рублей, 16.03.2007 года в размере 250 000 рублей, 20.11.2006 года в размере 250 000 рублей, на общую сумму 1 552 000 рублей.

11.10.2006 года с Л.(Г.) Г.Н. на однокомнатную квартиру, общей площадью 46,06 кв.м., расположенную на восьмом этаже, стоимостью 1 100 000 рублей. 11.10.2006 года с Л.(Г.) Г.Н. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 80 кв.м., расположенную на восьмом этаже, стоимостью 1 512 000 рублей. По вышеуказанным договорам Верхов А.А. получил следующие денежные средства Л.(Г.) Г.Н.: 11.10.2005 года в размере 300 000 рублей, 12.10.2005 года в размере 300 000 рублей, 06.02.2006 года в размере 500 000 рублей, 23.06.2006 года в размере 1 512 000 рублей, на общую сумму 2 612 000 рублей.

11.10.2006 года с Л. (Г.) А.А. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 72 кв.м., расположенную на восьмом этаже, стоимостью 1 680 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Л. (Г.) А.А.: 28.04.2007 года в размере 1 680 000 рублей.

17.10.2006 года с Ш.С.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 53,16 кв.м., расположенную на пятом этаже, стоимостью 1 913 760 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Ш.С.А.: 31.10.2006 года в размере 956 000 рублей.

10.11.2006 года с Р.П.Е. на однокомнатную квартиру, общей площадью 57 кв.м., расположенную на седьмом этаже, стоимостью 1 750 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Р.П.Е.: 10.11.2006 года в размере 1 750 000 рублей.

24.11.2006 года с Д.П.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 81 кв.м., расположенную на девятом этаже, стоимостью 2 850 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Д.П.А.: 24.11.2006 года в размере 2 800 000 рублей, 19.12.2006 года на сумму 35 000 рублей.

28.11.2006 года с Д.С.П. на однокомнатную квартиру, общей площадью 54,82 кв.м., расположенную на десятом этаже, стоимостью 1 918 700 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Д.С.П.: 01.12.2006 года в размере 500 000 рублей, 05.12.2006 года в размере 500 000 рублей, 06.12.2006 года в размере 500 000 рублей, 07.12.2006 года в размере 418 000 рублей, на общую сумму 1 918 700 рублей.

29.01.2007 года с Ч.В.Б. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 74 кв.м., расположенную на восьмом этаже, стоимостью 1 543 640 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Ч.В.Б.: 29.01.2007 года в размере 881 125 рублей, 30.01.2007 года в размере 200 000 рублей, на общую сумму 1 081 125 рублей.

11.02.2007 года с Е.А.Ф. на двухкомнатную квартиру, общей площадью 99,22 кв.м., расположенную на седьмом этаже, стоимостью 2 217 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Е.А.Ф.: 11.02.2007 года в размере 2 217 000 рублей.

04.03.2007 года с З.Л.И. на однокомнатную квартиру, общей площадью 67,08 кв.м., расположенную на первом этаже, стоимостью 1 590 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства З.Л.И.: 04.03.2007 года в размере 1 590 000 рублей.

06.06.2007 года с М.Т.В. на однокомнатную квартиру, общей площадью 51,22 кв.м., расположенную на одиннадцатом этаже, стоимостью 2 561 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства М.Т.В.: 06.06.2007 года в размере 15 000 долларов США (387 750 рублей) и 250 рублей, на общую сумму 388 000 рублей.

17.07.2007 года с Г.А.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 55 кв.м., расположенную на одиннадцатом этаже, стоимостью 3 025 000 рублей. По вышеуказанному договору Верхов А.А. получил следующие денежные средства Г.А.А.: 17.07.2007 года в размере 525 000 рублей, 18.07.2007 года в размере 200 000 рублей, 31.07.2007 года в размере 2 300 000 рублей, на общую сумму 3 025 000 рублей.

В период времени с 23.06.2003 года по 31.07.2007 года Верховым А.А. были получены от дольщиков денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 102 551 455,20 рублей. Полученные денежные средства Верхов А.А. потратил на возведение жилищно-гостиничного комплекса, при этом последний осуществлял закупку строительных материалов и оплату производимых работ без составления всех необходимых первичных документов, в нарушении порядка приема денежных средств от дольщиков и расчета денежных средств с поставщиками и работниками, что исключает возможность установления точной суммы затраченных денежных средств на каждом этапе строительства.

ДД.ММ.ГГГГ на возведенном жилищно-гостиничном комплексе произошел пожар, в результате которого была уничтожена часть конструкций возведенных на 7 этаже.

29 мая 2007 года решением Анапского городского суда по иску Анапского межрайонного прокурора принято решение о запрете деятельности ТСЖ «Парус» в части строительства жилищно-гостиничного комплекса по адресу: г.к. Анапа, ул. Тираспольская, д.1.

26.07.2007 года кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение Анапского городского суда от 29.05.2007 года оставлено без изменения.

08 августа 2007 года решением Анапского городского суда по иску Администрации г.к. Анапа принято решение о сносе самовольно возведенного строения жилищно-гостиничного комплекса, расположенного по адресу: г.к. Анапа, ул. Тираспольская, д.1.

11 октября 2007 года определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение Анапского городского суда от 08.08.2007 года оставлено без изменения.

21 ноября 2007 года постановлением президиума Краснодарского краевого суда решение Анапского городского суда от 08.08.2007 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Анапский городской суд.

06 февраля 2009 года решением Анапского городского суда по иску Администрации г.к. Анапа исковое заявление администрации г.к. Анапа оставлено без удовлетворения.

07 апреля 2009 года кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение Анапского городского суда от 06.02.2009 года оставлено без изменения.

Результатом незаконных действий Верхова А.А. по привлечению денежных средств в особо крупном размере в сумме 102 551 455,20 рублей было возведено 6 этажей и начато строительство 7-го этажа жилищно-гостиничного комплекса, после чего какие-либо строительные работы были запрещены, в связи со вступившим в законную силу решением Анапского городского суда о запрещении деятельности ТСЖ «Парус», связанной со строительством жилищно-гостиничного комплекса по адресу: г.к. Анапа, ул. Тираспольская, д.1. Данные последствия возникли из-за нарушений, допущенных Верховым А.А. до начала строительства в виде отсутствия проектной документации и разрешения на строительство и во время осуществления строительства в виде строительства многоэтажного здания жилищно-гостиничного комплекса во второй зоне округа санитарной охраны курорта Анапа, водоохраной зоне Черного моря без положительного заключения Кубанского бассейнового управления по проектным материалам, разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства, разрешения на размещение отходов на период строительства, разрешения на сброс загрязняющих веществ на почву, при отсутствии технических условий на водоснабжение и водоотведение, государственной экспертизы проектной документации, разрешения на строительство, в связи с чем последний взятые на себя обязательства не выполнил, строительство комплекса не завершил, в эксплуатацию его не сдал и оплаченные квартиры инвесторам (дольщикам) не передал, в результате чего лишил дольщиков возможности увеличить свое материальное состояние за счет приобретенных квартир в жилищно-гостиничном комплексе, чем причинил им особо крупный ущерб, равный сумме денежных средств, вложенных каждым из дольщиков в строительство, получив для себя материальную выгоду в виде заработной платы за указанный промежуток времени в размере 1 440 000 рублей.

В судебном заседании Верхов А.А. вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.

Верхов А.А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ, относящегося в соответствии с нормами ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести, так как, максимальное наказание, предусмотренное настоящей статьей, не превышает пяти лет лишения свободы.

Согласно ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истек шестилетний срок.

Последний раз денежные средства незаконно были получены Верховым А.А. в рамках совершения преступления, в котором он обвиняется 31 июля 2007 года и, следовательно, срок давности привлечения к уголовной ответственности, начинает исчисляться с указанной даты.

31 июля 2013 года срок давности привлечения Верхова А.А. к уголовной ответственности истек. Из смысла п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по причине истечения сроков давности уголовного преследования.

На основании ч.2 ст. 27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 части первой статьи 24, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает.В ходе судебного разбирательства Верхов А.А. не возражал в прекращении уголовного преследования по основаниям п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ (по причине истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности).

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к убеждению о необходимости прекращения производства по уголовному делу по обвинению Верхова А.А. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ по основаниям п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ.

Также следует обратить внимание на тот факт, что производство по уголовному делу приняло затяжной характер по причине приостановления производства по делу из-за болезни обвиняемого, неоднократных неявок потерпевших в судебное заседание, назначений экспертиз.

В ходе предварительного следствия потерпевшими были заявлены гражданские иски, которые подлежат оставлению без рассмотрения с правом обращения в суд в порядке гражданского судопроизводство. Из представленных материалов видно, что за рядом из потерпевших в судебном порядке признано право собственности на объекты недвижимости, приобретенные на основании договоров заключенных с Верховым А.А., в свою очередь некоторым из потерпевших уже взысканы денежные средства, выплаченные Верхову А.А.

На основании изложенного и руководствуясь п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное преследование в отношении Верхова А. АлексА.а по обвинению в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ прекратить по основаниям п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ (по причине истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности).

Меру пресечения Верхову А.А. подписка о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления постановления в законную силу.

Вещественные доказательства по делу:

договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 25.08.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 209 от 01.02.2007 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 170 от 30.08.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 222 от 10.07.2007 года;, хранящиеся у потерпевшей Б.В.Е. – оставить последней;

договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 27.12.2003 года; договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 2004 года, хранящиеся у потерпевшей П.Л.В. – оставить последней;

квитанция к приходному кассовому ордеру № 96 от 11.11.2005 года; квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от 20.05.2007 года; договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 11.11.2005 года, хранящиеся у потерпевшей К.Н.В. – оставить последней;

квитанция к приходному кассовому ордеру № 208 от 16.01.2007года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 136 от 20.06.2006 года; договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 20.06.2006 года, хранящиеся у представителя потерпевшего К.Л.В. – оставить последнему

Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 04.09.2006 года; Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 01.12.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 99 от 01.12.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 173 от 03.09.2006 года, хранящиеся у потерпевшего Х.Ю.А. – оставить последнему;

Квитанция к приходному кассовому ордеру № 43 от 07.02.2005 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 53 от 12.04.2005 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 131 от 06.06.2006 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 212 от 26.02.2007 года; договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от07.02.2005 года; Приложение к договору об инвестировании от 07.02.2005 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 60 от 14.05.2005 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 64 от 03.06.2005 года; договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от 14.05.2005 года; приложение к договору об инвестировании от 14.05.2005 года, хранящиеся у потерпевшего Р.Ю.В. – оставить последнему

договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от 25.09.2006 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 214 от 16 марта 2007 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 182 от 25 сентября 2006 года; квитанция к приходному кассовому ордеру № 196 от 20 ноября 2006 года, хранящиеся у потерпевшего О.О.А. – оставить последнему;

договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от 10.11.2005 года; приложение к договору об инвестировании от 10.11.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 120 от 21.04.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 162 от 10.08.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 192 от 13.11.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 210 от 10.02.2007 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 219 от 15.05.2007 года, хранящиеся у потерпевшего Р.А.В. – оставить последнему;

Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от 20.06.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 136 от 20.06.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 202 от 20.06.2006 года, хранящиеся у представителя потерпевшего К.Л.В. – оставить последнему;

Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от 01.12.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 138 от 27.06.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 211 от 14.02.2007 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру №98 от 01.12.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру №200 от 11.12.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру №199 от 11.12.2006 года, хранящиеся у потерпевшего Н.И.С. – оставить последнему.

Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от 29.01.2007 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 207 от 30.01.2007 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 29 от 06.12.2004 года, хранящиеся у потерпевшего Ч.В.Б. – оставить последнему;

Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от 01.02.2005 года; Приложение к договору об инвестировании от 01.02.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 42 от 01.02.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 218 от 03.05.2007 года, хранящиеся у потерпевшего С.А.А. – оставить последнему;

Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 30.12.2004 года; Приложение к Договору об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 30.12.2004 года; Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 17.03.2004 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 36 от 30.12.2004 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 213 от 30.05.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 121 от 25.04.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 7 от 18.03.2004 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 35 от 30.12.2004 года; Справка о полной оплате стоимости квартиры У.Л.Э.; Свидетельство о праве на наследство по закону от 21.03.2007 года, хранящиеся у потерпевшего У.Э.П.

Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 26.08.2005 года; Приложение к Договору об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 26.08.2005 года; Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 26.08.2005 года; Приложение к Договору об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 26.08.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 75 от 26.08.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 77 от 06.09.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 155 от 27.06.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 143 от 14.07.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 178 от 07.09.2006 года, хранящиеся у потерпевшего К.М.Г. – оставить последнему;

Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 11.05.2005 года; Приложение к Договору об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 11.05.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 78 от 09.09.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 59 от 11.05.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 112/а от 16.03.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 185 от 16.10.2006 года, хранящиеся у потерпевшего Х.А.А. – оставить последнему.

Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 18.07.2006 года; Приложение к Договору об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 18.07.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 150 от 18.07.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 147 от 18.07.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 151 от 19.07.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 154 от 21.07.2006 года, хранящиеся у потерпевшего П.Н.Б. – оставить последнему;

Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 17.10.2006 года; Приложение к Договору об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 17.10.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 190 от 31.10.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 188 от 31.10.2006 года. хранящиеся у потерпевшего Ш.С.А. – оставить последнему;

Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 26.02.2005 года; Приложение к Договору об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 26.02.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 52 от 07.04.2005 года, хранящиеся у потерпевшего Ш.И.А.

Приложение к Договору об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 08.06.2006 года; Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 08.06.2006 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 133 от 08.06.2006 года, хранящиеся у потерпевшего К.А.С. – оставить последнему.

Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 10.09.2004 года; Приложение к Договору об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 10.09.2004 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 85 от 06.10.2005 года; Квитанция к приходному кассовому ордеру № 19 от 09.09.2004 года, хранящиеся у потерпевшего Б.В.А. – оставить последнему

Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 22.06.2004 года; Соглашение к Договору об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 22.06.2004 года; Акт о приемке выполненных работ от 13.05.2006 года; Договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 23.06.2004 года; Соглашение к Договору об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве) от 23.06.2004 года; Акт о приемке выполненных работ от 14.05.2006 года, хранящиеся у потерпевшего М.А.Е.;

Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 177 от 3.09.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 81 от 12.09.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 44 от 8.09.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 45 от 8.02.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 80а от 12.09.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 131 от 6.06.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 212 от 26.02.2007 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 53 от 12.04.2005 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 43 от 7.02.2005 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 60 от 14.05.2005 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 64 от 3.06.2005 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 184 от 4.10.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 40 от 28.01.2005 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 83 от 5.10.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 147 от 18.07.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 150 от 18.07.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 151 от 19.07.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 154 от 21.07.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 169 от 29.08.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 191 от 10.011.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 156 от 27.07.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 146 от 18.07.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 153 от 20.07.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 227 от 31.10.2007 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 135 от 14.06.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 198 от 28.11.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 167; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 165 от 22.08.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 222 от 10.07.2007 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 170 от 30.08.2007 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 209 от 1.02.2007 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 122 от 26.04.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 115 от 23.03.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 218 от 3.05.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 42 от 1.02.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 70 от 2.08.2005 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 51 от 6.04.2005 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 120 от 21.04.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 94 от 10.11.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 219 от 15.05.2007 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 192 от13.011.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 1210 от 10.02.2007 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 163 от 10.08.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 143 от 14.07.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 75 от 26.08.2005 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 155 от 17.07.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 178 от 7.09.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 77 от 6.09.2005 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 87 от 11.10.2005 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 96 от 11.11.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 221 от 20.05.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 71 от 12.08.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 89 от 21.10.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 145 от 18.07.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 173 от 3.09.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 99 от 1.12.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 174 от 3.09.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 74 от 26.08.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 111 от 27.02.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 72 от 18.08.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 100 от 26.08.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 189 от 31.10.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 61 от 14.05.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 67 от 8.07.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 65 от 14.06.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 133 от 8.06.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 172 от 31.08.2006 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 112а от 16.03.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 185 от 16.010.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 59; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 78 от 9.10.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 121 от 25.04. 06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 35 от 30.12. 04 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 7 от 18.03. 04 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 213 от 30.05. 05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 17 от 28.08.04 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 5 от 19.02.04 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 10 от 12.04.04 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 6 от 2.03.04 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 11 от 14.04.04 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 91 от 22.09.04 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 73; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 139 от 28.06.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 20 от 20.09.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 126; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 36 от 30.12.04 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 13 от 6.06.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 52 от 7.04.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 199 от 18.07.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 198 от 17.07.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 200 от 31.07.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 207 от 30.01.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 223 от 7.08.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 157 от 2.08.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 9 от 22.04.04 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 69 от 30.07.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 113а от 17.10.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 112а от 17.10.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 114а от 17.10.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 193 от 14.11.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 190 от 31.10.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 194 от 14.11.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 188 от 31.10.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 196; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 182 от 25.09.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 214 от 16.03.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 77 от 8.09.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 85 от 6.10.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 19 от 9.09.04 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 106 от 6.02.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 88 от 12.10.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 86 от 11.10.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 36 от 11.01.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 113 от 23.03.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 52; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 15 от 30.07.04 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 31 от 20.12.04 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 117 от 1.04.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 158 от 2.08.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 70 от 30.07.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 8 от 22.04.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 180 от 7.09.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 179 от 7.09.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 171 от 30.08.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 187 от 30.10.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 216 от 26.03.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 183; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 38 от 25.01.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 37 от 13.01.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 91 от 31.10.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 92 от 31.10.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 137 от 23.06.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 90 от 31.10.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 186 от 30.10.05 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 204 от 24.01.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 2а от 26.11.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 1а от 26.11.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 136 от 20.06.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 202 от 16.01.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 113а от 17.10.07 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 201 от 19.12.06 года; Приходный кассовый ордер ТСЖ «Парус» № 197 от 24.11.06 года; Платежное поручение № 614 от 1.12.2006 года; Платежное поручение № 600 от 5.12.2006 года; Платежное поручение № 600 от 6.12.2006 года; Платежное поручение № 600 от 7.12.2006 года; Платежное поручение № 208 от 17.08.2005 года; Платежное поручение № 234 от 18.08.2005 года; Платежное поручение № 27 от 30.08.2005 года; Письмо ООО «ПП «Лифт» от 12.05.2008года; Письмо № 199 от 14.05.08 года; Акт выполненных работ № 3 от 25.02.05 года; Акт выполненных работ № 2 от 23.11.04 года; Акт выполненных работ № 1 от 15.03.04 года; Акт приема-передачи; Квитанция к приходному кассовому ордеру К.Ю.В. № 821 от 27.09.06 года; Ведомость на выдачу зарплаты каменщикам от 14.02.07 года; Ведомость на выдачу заработной платы; Расписка М.С.Г. на 12 300 рублей от 16.03.07года; Ведомость на получение аванса от 2.03.07 года; Расписка Г.Е.В. на 100 000 рублей от 30.04.07 года; Расписка Г.Е.В. на 10 000 рублей от 25.04.07 года; Расписка М.А.С. на 11 000 рублей от 25.04.07 года; Расписка С.Н.А. на 60 000 рублей от 20.03.07 года; Авансовый отчет от 3.04.2007 года; Ведомость на получение зарплаты от 5.04.07 года; Ведомость на получение аванса от 25.04.07года; Расписка Г.О.А. на 25 000 рублей от 20.04. 07 года; Табель учета рабочего времени от 25.04.07 года; Ведомость на получение зарплаты за апрель 2007 года; Расписка Д.С.В. на 9800 рублей от 25.04.07 года; Отчет о расходовании денежных средств; Товарная накладная № 7-2703\01 от 27.03.07 года; Товарная накладная № 7-0904\01 от 9.04.07 года; Товарная накладная № 7-1304\01 от 13.04.07 года; Товарная накладная № 7-2702\001 от 27.02.07 года; Товарная накладная № 7-1302\002 от 13.02.07 года; Товарная накладная № 7-2702\01 от 28.02.07 года; Товарная накладная № 7-2703\01 от 27.03.07 года; Накладная № 1051 от 14.02.07г. на 6 100 рублей; Авансовый отчет от 12.04.2007 года; Авансовый отчет от 16.04.2007 года; Авансовый отчет от 20.04.2007 года; Расписка К.А.Ю. на 30 000 рублей от 24.04.07 года; Авансовый отчет от 29.04.2007 года; Авансовый отчет от 24.04.2007 года; Расписка С.Д.В. на 1 000 рублей от 4.04.07 года; Товарная накладная № 0032 от 19.04.07 года; Товарная накладная № 0007 от 21.02.07 года; Расписка Г.А.П. на 20 000 рублей от 9.03.07 года; Расписка Г.А.П. на 245 000 рублей от 12.02.07 года; Калькуляция стоимости электромонтажных работ на 12 этажный жилой дом. Расписка С.А.Е. на 40 000 рублей от 22.02.07 года; Расписка С.А.Е. на 2 000 рублей от 21.02.07 года; Расписка Ш.С.В. на 60 000 рублей от 14.02.07 года; Расписка С.А.Е. на 10 000 рублей от 14.02.07 года; Расписка С.А.Е. на 4000 рублей от 15.02.07года;Акт выполненных работ от 5.04.07, 7.03.07, 7.03.07, 9.03.07, 9.03.07 годов; Расписка Г.Е.В. на 120 000 рублей от 6.05. 07 года; Ведомость на получение зарплаты за мая 2007 года; Ведомость на получение зарплаты за июня 2007 года; Накладная № 77 от 24.04.07 года на 48 000 рублей; Расписка В.М.М. на 3 000 рублей от 19.03.07 года; Расписка В.М.М. на 8 000 рублей от 16.03.07 года; Расписка В.М.М. на 4 000 рублей от 30.03.07 года; Расписка С.А.Е. на 154 000 рублей от 22.03.07 года; Расписка С.А.Е. на 6 000 рублей от 13.03.07 года; Расписка С.А.Е. на 17 500 рублей от 7.03.07 года; Расписка В.М.М. на 117 000 рублей от 6.04. 07года; Расписка В.М.М. на 3 000 рублей от 6.04.07 года; Расписка В.М.М. на 3 100 рублей от 20.04.07 года; Расписка В.М.М. на 3 000 рублей от 20.04.07 года; Расписка В.М.М. на 2 000 рублей от 24.04.07 года; Расписка В.М.М. на 3 000 рублей от 26.04.07 года; Расписка В.М.М. на 27 000 рублей от 30.04.07 года; Расписка В.М.М. на 4 000 рублей от 28.04.07 года; Акт сверки на 31.03.07 года; Авансовый отчет за апрель на 559 133 рубля; Расписки главного инженера ООО «Стройхолдин Юг» Л.В.Н. о получении им денежных средств на строительство д. 1 по ул. Тираспольская г. Анапа: от 21.03.07 года на сумму 30 000 рублей; от 7.03.07 года на сумму 10 000 рублей; от 15.03.07 года на сумму 120 000 рублей; от 25.01.07 года на сумму 70 000 рублей; от 19.02.07 года на сумму 30 000 рублей; от 3.03.07 года на сумму 20 000 рублей; от 19.01.07 года на сумму 135 000 рублей; от 24.01.07 года на сумму 10 000 рублей; от 6.04.07 года на сумму 120 000 рублей; от 13.03.07 года на сумму 200 000 рублей; от 7.03.07 года на сумму 200 000 рублей; от 23.03.07 года на сумму 30 000 рублей; от 3.04.07 года на сумму 30 000 рублей; от 19.04.07 года на сумму 70 000 рублей; от 16.01.07 года на сумму 100 000 рублей; от 27.03.07 года на сумму 60 000 рублей; от 26.03.07 года на сумму 50 000 рублей; от 14.02.07 года на сумму 40 000 рублей; от 9.01.07 года на сумму 110 000 рублей; от 10.04.07 года на сумму 80 000 рублей; от 28.03.07 года на сумму 110 000 рублей; от 26.02.07 года на сумму 75 000 рублей; от 18.12.06 года на сумму 350 000 рублей; от 23.05.07 года на сумму 100 000 рублей; от 27.11.07 года на сумму 150 000 рублей; от 25.12.06 года на сумму 440 000 рублей; от 24.11.06 года на сумму 200 000 рублей; от 21.11.06 года на сумму 100 000 рублей; от 10.11.06 года на сумму 200 000 рублей; от 4.12.06 года на сумму 700 000 рублей; от 4.11.06 года на сумму 300 000 рублей; от 1.11.06 года на сумму 300 000 рублей; от 8.11.06 года на сумму 450 000 рублей; от 7.11.06 года на сумму 300 000 рублей; от 27.04.07 года на сумму 190 000 рублей; от 7.05.07 года на сумму 28 200 рублей; от 7.05.07 года на сумму 22 000 рублей; от 19.06.07 года на сумму 200 000 рублей; от 27.09.06 года на сумму 1 000 000 рублей; от 19.04.07 года на сумму 80 000 рублей; от 10.04.07 года на сумму 100 000 рублей; от 6.04.07 года на сумму 280 000 рублей; от 26.02.07 года на сумму 60 000 рублей; от 21.03.07 года на сумму 200 000 рублей; от 23.04.07 года на сумму 200 000 рублей; от 27.04.07 года на сумму 170 000 рублей; от 27.03.07 года на сумму 240 000 рублей; от 23.05.07 года на сумму 100 000 рублей; от 7.05.07 года на сумму 8 500 рублей; от 21.05.07 года на сумму 100 000 рублей; от 19.02.07 года на сумму 85 000 рублей; от 15.03.07 года на сумму 80 000 рублей; от 9.03.07 года на сумму 50 000 рублей; от 7.03.07 года на сумму 20 000 рублей; от 3.03.07 года на сумму 30 000 рублей; от 9.03.07 года на сумму 22 000 рублей; от 14.03.07 года на сумму 300 000 рублей; от 1.02.07 года на сумму 40 000 рублей; от 24.01.07 года на сумму 40 000 рублей; от 16.01.07 года на сумму 50 000 рублей; от 22.02.07 года на сумму 50 000 рублей; от 13.02.07 года на сумму 100 000 рублей; Расписка Г.О.А. о получении от Верхова А.А. 10 000 рублей на зарплату охранникам; Расписки директора ООО «Стройхолдин Юг» Г.И.В. о получении им денежных средств на строительство д. 1 по ул. Тираспольская г. Анапа; от 29.08.07 года на сумму 50 000 рублей; от 8.06.07 года на сумму 325 000 рублей; от 15.11.07 года на сумму 1 200 000 рублей; Кассовые чеки на приобретение бензина в количестве 48 штук; Кассовые чеки на оплату услуг мобильной связи, в количестве 6 штук; Товарные чеки с приложением кассовых чеков на приобретение стройматериалов; № от 2.04.07 года на 790 рублей; № от 30.03.07года на 170 рублей; № 8 от 28.04.07 года на 2750 рублей; № от 30.03.07 года на 275 рублей; № от 2.05.07 года на 1342,5 рублей; № от 15.05.07 года на 1128 рублей; № от 20.05.07 года на 5184,5 рублей; № 3 от 10.04.07 года на 54 рублей; № 4 от 10.04.07 года на 95 рублей; № от 11.04.07 года на 400 рублей; № от 10.04.07 года на 190 рублей; № от 12.04.07 года на 180 рублей; № 2 от 13.04.07 года на 700 рублей; № от 13.04.07 года на 120 рублей; № от 14.04.07 года на 25 рублей; № от 14.04.07 года на 120 рублей; № от 17.04.07 года на 70 рублей; № от 9.04.07 года на 520 рублей; № от 17.04.07 года на 145 рублей; № от 17.04.07 года на 140 рублей; № от 17.04.07 года на 150 рублей; № от 17.04.07 года на 80 рублей; № от 9.04.07 года на 908 рублей; № от 11.04.07 года на 476 рублей; № от 9.04.07 года на 460 рублей; № от 3.04.07 года на 532 рублей; № от 5.04.07 года на 16 рублей; № от 5.04.07 года на 35 рублей; № 529 от 5.04.07 года на 700 рублей; № от 4.04.07 года на 196 рублей; № 3 от 4.04.07 года на 38 рублей; № от 5.04.07года на 25 рублей; № 3 от 5.04.07 года на 200 рублей; № от 6.04.07 года на 270 рублей; № от 5.04.07 года на 1600 рублей; № от 4.04.07 года на 600 рублей; № 528 от 5.04.07 года на 95 рублей; № от 23.04.07 года на 460 рублей; № от 23.04.07 года на 15 рублей; № 4 от 20.04.07 года на 800 рублей; № от 23.04.07 года на 16 рублей; № 10 от 23.04.07 года на 3537 рублей; № от 23.04.07 года на 210 рублей; № 513 от 24.01.07 года на 22 100 рублей; № от 2.03.07 года на 600 рублей; № от 6.03.07 года на 450 рублей; № от 5.03.07 года на 90 рублей; № от 6.03.07 года на 173 рублей; № от 2.03.07 года на 381 рублей; № от 6.03.07 года на 150 рублей; № от 2.03.07 года на 127 рублей; № от 21.02.07 года на 1975 рублей; № от 11.04.07 года на 104 рублей. № от 16.01.07 года на 11 600 рублей; № от 4.04.07 года на 180 рублей; № от 12.04.07 года на 90 рублей; № от 13.04.07 года на 90 рублей; № от 16.02.07 года на 3850 рублей; № от 30.05.07 года на 2080 рублей; № от 30.05.07 года на 330 рублей; № от 30.05.07 года на 81 рублей; Расписки Л.В.Н. о получении им строительных материалов для строительства д. 1 по ул. Тирасполькая в количестве 7 штук; Квитанции и приходным кассовым ордерам ООО «Стройхолдинг – Юг» на получение денежных средств от Верхова А.А.: № 39 от 6.02.06 года на сумму 150 000 рублей; № 44 от 21.02.06 года на сумму 100 000 рублей; № 52а от 28.02.06 года на сумму 150 000 рублей; № 14 от 14.02.06 года на сумму 150 000 рублей; № 77 от 28.03.06 года на сумму 100 000 рублей; № 39 от 6.03.06 года на сумму 150 000 рублей; № 99 от 3.03.06 года на сумму 500 000 рублей; № 84 от 25.04.06 года на сумму 150 000 рублей; № 33б от 29.03.06 года на сумму 130 000 рублей; № 54 от 7.03.06 года на сумму 100 000 рублей; № 28 от 24.03.06 года на сумму 100 000 рублей; № 27 от 15.03.06 года на сумму 29 000 рублей; № 45 от 18.04.06 года на сумму 120 000 рублей; № 111 от 25.05.06 года на сумму 150 000 рублей; № 108 от 12.05.06 года на сумму 350 000 рублей; № 112 от 26.05.06 года на сумму 500 000 рублей; № 110 от 22.05.06 года на сумму 300 000 рублей; № 54 от 7.04.06 года на сумму 150 000 рублей; № 2 от 16.06.06 года на сумму 70 000 рублей; № 52б от 17.04.06 года на сумму 150 000 рублей; № 1 от 13.06.06 года на сумму 380 000 рублей; № 3 от 19.06.06 года на сумму 180 000 рублей; № 124 от 1 06 06 года на сумму 100 000 рублей; № 4 от 19.06.06 года на сумму 10 000 долларов США; № 7 от 30.06.06 года на сумму 500 000 рублей; № 109 от 17.05.06 года на сумму 250 000 рублей; № 8 от 4.07.06 года на сумму 500 000 рублей; № 188 от 5.06.06 года на сумму 250 000 рублей; № 9 от 5.07.06 года на сумму 200 000 рублей; № 5 от 23.06.06 года на сумму 100 000 рублей; № 6 от 27.06.06 года на сумму 400 000 рублей; № 13 от 18.07.06 года на сумму 500 000 рублей; № 112 от 28.12.05 года на сумму 400 000 рублей; № 19 от 25.07.06 года на сумму 500 000 рублей; № 17 от 10.07.06 года на сумму 500 000 рублей; № 18 от 20.07.06 года на сумму 200 000 рублей; № 93 от 27.10.05 года на сумму 500 000 рублей; № 12 от 13 07.06 года на сумму 400 000 рублей; № 78 от 13.12.05 года на сумму 1000 000 рублей; № 68б от 14.11.05 года на сумму 850 000 рублей; № 14 от 5.12.05 года на сумму 800 000 рублей; № 68а от 9.12.05 года на сумму 500 000 рублей; № 30 от 29.08.06 года на сумму 500 000 рублей; № 25 от 17.08.06 года на сумму 500 000 рублей; № 29 от 28.08.06 года на сумму 300 000 рублей; № 10 от 24.08.06 года на сумму 500 000 рублей; № 42 от 26.09.06 года на сумму 500 000 рублей; № 24 от 10.08.06 года на сумму 500 000 рублей; № 37 от 16.09.06 года на сумму 100 000 рублей; № 41 от 25.09.06 года на сумму 300 000 рублей; № 21 от 7.08.06 года на сумму 450 000 рублей; № 26 от 22.08.06 года на сумму 700 000 рублей; № 20 от 1.08.06 года на сумму 500 000 рублей; № 22 от 4.08.06 года на сумму 200 000 рублей; № 40 от 19.09.06 года на сумму 80 400 рублей; № 23 от 9.08.06 года на сумму 300 000 рублей; № 38б от 19.09.06 года на сумму 500 000 рублей; № 34 от 11.09.06 года на сумму 400 000 рублей; № 15 от 18.08.05 года на сумму 450 000 рублей; № 35 от 13.09.06 года на сумму 500 000 рублей; № 32 от 6.09.06 года на сумму 700 000 рублей; № 31 от 4.09.06 года на сумму 500 000 рублей; № 16 от 18.08.06 года на сумму 26 000 рублей; № 36 от 15.09.06 года на сумму 500 000 рублей; № 28а от 4.10.05 года на сумму 1 000 000 рублей; № 63 от 5.09.05 года на сумму 1 500 000 рублей; № 33 от 19.10.05 года на сумму 700 000 рублей; № 17 от 14.09.05 года на сумму 27 000 рублей; № 47 от 20.10.06 года на сумму 300 000 рублей; № 57 от 27.12.06 года на сумму 180 000 рублей; № 56 от 22.12.06 года на сумму 200 000 рублей; № 53 от 19.12.06 года на сумму 200 000 рублей; № от 21.05.06 года на сумму 1 700 000 рублей; № 58 от 30.12.06 года на сумму 150 000 рублей; № 45 от 9.10.06 года на сумму 500 000 рублей; № 55 от 22.12.06 года на сумму 250 000 рублей; № 46 от 13.10.06 года на сумму 500 000 рублей; № 48 от 30.10.06 года на сумму 500 000 рублей; № 59 от 30.01.07 года на сумму 700 000 рублей; № 60 от 20.02.07 года на сумму 40 000 рублей – хранить при уголовном деле.

договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от 30.08.2006 года, договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от 07.09.2012 года, квитанция к приходному кассовому ордеру №171 от 30.08.2006 года, квитанция к приходному кассовому ордеру №179 от 07.09.2006 года, квитанция к приходному кассовому ордеру №180 от 07.09.2006 года, квитанция к приходному кассовому ордеру №187 от 30.10.2006 года, квитанция к приходному кассовому ордеру №216 от 26.03.2007 года, хранящиеся у свидетеля З.О.Э. – оставить последнему

8 папок с документами по строительству многоквартирного дома по адресу: г.к. Анапа, ул. Тираспольская, д.1; дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: г.к. Анапа, ул. Тираспольская, д. 1 на 28 листах;дело правоустанавливающих документов № на объект недвижимости, расположенный по адресу: г.к. Анапа, пер. Тираспольский, д. 1 на 76 листах; инвентарное дело на «переулок Тираспольский №1» г.к. Анапа; заверенные копии документов, содержащиеся в деле на земельный участок по адресу: г. Анапа, ул. Тираспольская, 1 на 53 листах;юридическое дело ТСЖ «Парус» №; юридическое дело ООО «Парус» №; юридическое дело № ООО «СТРОЙХОЛДИНГ-ЮГ» на 37 листах; юридическое дело ООО «Элиткорпорейшн» на 108 листах; юридическое дело ООО «Строй Микс» в 2-томах; копия гражданского дела № – хранить при уголовном деле.

копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 28.06.2006 года, копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 30.07.2007 года, копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 18.11.2004 года, копия квитанции к приходному кассовому ордеру от 12.12.2003 года; копия договора об инвестировании строительства жилья (долевого участия в строительстве) от 14.05.2005 года, между Верховым А.А. и П.А.В.;копия квитанции к приходному кассовому ордеру №61 от 14.05.2005 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №67 от 08.07.2005 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №172 от 31.08.2006 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №65 от 14.06.2005 года; копия договора уступки прав требования от 30.01.2007 года, между Б.В.А. и Ш.З.М.;копия расписки Б.В.А. от 30.01.2007 года; копия договора об инвестировании строительства жилья (долевого участия в строительстве) от 28.01.2005 года между ТСЖ «Парус» и Б.В.А.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №206 от 30.01.2007 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №176 от 03.09.2006 года;копия квитанции к приходному кассовому ордеру №80 от 12.09.2005 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №41 от 28.01.2007 года; копия договора об инвестировании строительства жилья (долевого участия в строительстве) от 27.07.2006 года, между Ч.О.Б., Ч.Т.А. и ТСЖ «Парус» в лице Верхова А.А.; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №156 от 27.07.2006 года; копия договора об инвестировании строительства жилья (долевого участия в строительстве) от 23.03.2006 года, между Верховым А.А. и Б.В.А., действующим от имени К.С.А., на сумму 420 000 долларов США; копия договора об инвестировании строительства жилья (долевого участия в строительстве) от 23.03.2006 года, между Верховым А.А. и Б.В.А., действующим от имени К.С.А., на сумму 120 000 долларов США; копия договора об инвестировании строительства жилья (долевого участия в строительстве) от 23.03.2006 года, между Верховым А.А. и Б.В.А., действующим от имени К.С.А., на сумму 54 079 долларов США; копия договора об инвестировании строительства жилья (долевого участия в строительстве) от 23.03.2006 года, между Верховым А.А. и Б.В.А., действующим от имени К.С.А., на сумму 48 450 долларов США; копия договора об инвестировании строительства жилья (долевого участия в строительстве) от 23.03.2006 года, между Верховым А.А. и Б.В.А., действующим от имени К.С.А., на сумму 51 024 доллара США; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №115 от 23.03.2006 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №122 от 26.04.2006 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №115/1 от 23.03.2006 года; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №13 от 06.06.2007 года; копия договора об инвестировании строительства жилья (долевого участия в строительстве) от 06.06.2007 года, между Верховым А.А. и М.Т.В. – хранить при уголовном деле

выписка по расчетному счету № открытому в «Сберегательном Банке Российской Федерации» на имя Верхова А.А., за период с 18.12.2001 года 16.05.2008 года. Валюта счета - доллары США – хранить при уголовном деле;

выписка по расчетному счету № открытому в «Сберегательном Банке Российской Федерации» на имя Верхова А.А., за период с 24.04.2004 года 12.05.2008 года. Валюта счета - Евро – хранить при уголовном деле;

выписка по расчетному счету № открытому в «Сберегательном Банке Российской Федерации» на имя Верхова А.А., за период с 27.12.2004 года 12.05.2008 года. Валюта счета - Российский рубль – хранить при уголовном деле;

выписка по расчетному счету № открытому в «Сберегательном Банке Российской Федерации» на имя Верхова А.А., за период с 10.05.2001 года 12.05.2008 года. Валюта счета - Российский рубль – хранить при уголовном деле;

устав Товарищества собственников жилья «Парус» (ТСЖ «Парус»), согласно которого ТСЖ «Парус» является некоммерческой организацией. Товарищество образовано в целях деятельности по постройке комплекса недвижимого имущества с целью создания кондоминиума, согласования порядка реализации прав домовладельцев по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом в кондоминиуме. Согласно устава Правление Товарищества осуществляет руководство текущей деятельностью, принимает решения по всем вопросам деятельности, за исключением вопросов отнесенных к исключительной компетенции общего собрания членов Товарищества. Председатель правления Товарищества руководство финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том числе подписание от имени Товарищества платежных документов, представление интересов Товарищества и заключение договоров от имени Товарищества – хранить при уголовном деле

протокол собрания участников Товарищества собственников жилья «Парус» от 27.03.2003 года, решением которого Верхов А.А. избран заместителем председателя правления ТСЖ «Парус» - хранить при уголовном деле

Гражданские иски К.Н.В., Х.О.М., У.С.В., С.Н.В., С.Б.А., Р.А.В., Р.Ю.В., О.О.А., Н.И.С., С.А.А., Г.А.А., К.А.С., Х.А.В., Ш.С.А., У.Э.П., М.А.Е., Б.В.А., Х.Ю.А., Г.А.А., П.Л.А., Б.В.Е., П.Н.Б., Е.Л.Р., А.Т.Ю., Х.А.А., Ш.В.Ю., Ч.Н.А., Ч.О.Б. к Верхову А. АлексА.у о возмещении ущерба, причиненного преступлением – оставить без рассмотрения с правом предъявления в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Анапский горсуд в течение 10 суток со дня провозглашения.

Председательствующий: