Решение от 20.01.2022 по делу № 2-8/2022 (2-32/2021;) от 15.11.2021

дело № 2-8/ 2022 г.

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

20 января 2022 года г. Казань

Верховный Суд Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Кормильцева А.А.,

с участием государственных обвинителей - заместителя прокурора Республики Татарстан Наумовой Ю.И. и прокурора отдела прокуратуры Республики Татарстан Галеева Р.Ф.,

подсудимого Кайманова А.В.,

защитника Тимуршина Р.Г., представившего удостоверение № 1504 и ордер № 000870,

при секретаре Сергеевой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела отношении

Кайманова Алексея Владимировича, родившегося <дата> в г. <адрес> (<адрес> <адрес>), <данные изъяты> в <адрес>, зарегистрированного в <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4, ст.126 ч.3 п. «а», ст.327 ч.4, ст.174.1 ч.4 п.п. «а,б» УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Кайманов А.В., проживая в <адрес> Республики Татарстан, в период с июня 2017 г. по март 2018 г. совершил в составе организованной группы умышленные преступления, при следующих обстоятельствах.

В один из дней июня 2017 г., точные дата и время следствием не установлены, знакомое Кайманову А.В. лицо, обладающее особым правовым статусом в соответствии с гл. 52 УПК РФ (далее лицо № 1), находясь на территории Республики Татарстан, получило сведения о наличии у ООО«<данные изъяты>» (ИНН ....), юридический адрес: <адрес>, состоящего на налоговом учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Татарстан (далее – МИНФС № 9 по <адрес>), на банковском счёте .... в дополнительном офисе №8610/0780 «Банка Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> денежных средств в размере 76802436 рублей 56 копеек, а также о наложении решениями МИФНС России №9 по Республике Татарстан запрета на операции по указанному расчётному счёту в связи с нарушениями требований законодательства о налогах и сборах.

Располагая данными сведениями, лицо № 1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления в их результате общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решило похитить
с расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» .... денежные средства в особо крупном размере 76802436 рублей 56 копеек.

Для реализации своего преступного умысла лицо № 1, находясь
в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, действуя из корыстных побуждений, разработало преступный план хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>».

Согласно преступному плану для получения доступа к денежным средствам, находящимся на банковском счёте ООО«<данные изъяты>», требовалось путём обмана приобрести право на управление указанным обществом, для чего изготовить документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о смене руководителя ООО«<данные изъяты>», которые без ведома его участника и руководителя представить от имени подконтрольного лица в налоговый орган, являющийся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, и соответствующее подразделение ПАО Сбербанк, где обслуживается расчётный счёт ООО«<данные изъяты>», с целью обмана их сотрудников путём введения в заблуждение относительно полномочий лица, имеющего право без доверенности действовать от имени общества, тем самым получить возможность распоряжаться денежными средствами на указанном выше счёте, после чего распорядиться денежными средствами по собственному усмотрению.

В случае отказа налогового органа внести в единый государственный реестр юридических лиц сведения о назначении директором ООО«<данные изъяты>» подконтрольного лица, в отношении действующего собственника и руководителя ООО«<данные изъяты>» лицо № 1 планировало совершить ряд преступлений различной степени тяжести, связанных с его похищением, применением насилия, незаконным требованием передачи права на управление ООО«<данные изъяты>» и находящимися на его счетах денежными средствами в особо крупном размере.

Приступив к реализации своего преступного плана, лицо № 1, создало организованную преступную группу из числа лиц, с которыми состояло в дружеских и доверительных отношениях, а также пользовалось среди них уважением и непререкаемым авторитетом.

С этой целью с конца июня по начало сентября 2017 г. на территории Республики Татарстан лицо № 1 предложило двум другим лицам (далее лицо № 2 и лицо № 3), один из которых был родственником лица № 1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и своему знакомому Кайманову А.В. принять участие в ряде преступлений различной степени тяжести путём совершения действий, направленных на незаконное завладение денежными средствами в размере 76802436 рублей 56 копеек, находящимися на расчётном счёте ООО «<данные изъяты>» ...., разделить похищенное имущество между собой, которые из корыстных побуждений, приняли предложение указанного выше лица № 1, тем самым вступили в преступный сговор.

В свою очередь, лицо № 3, действуя в соответствии с единым преступным умыслом, предложило другому лицу (далее лицо № 4), своему родственнику, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство,
и своим знакомым неустановленным лицам принять участие в совершении отдельных преступлений различной степени тяжести, не ставя их
в известность относительно конечной цели участников организованной преступной группы, которые из корыстных побуждений, приняли предложение лица № 3, тем самым вступили в преступный сговор.

Согласно разработанному плану лицо № 1, используя свое должностное положение, а также многочисленные связи, выполняя функции руководителя организованной преступной группы, обеспечивало целенаправленную, спланированную и слаженную работу созданной им организованной преступной группы, определяло её преступные цели, осуществляло подбор участников для совершения конкретных преступлений, распределяло между ними обязанности и роли, разрабатывало планы совершения преступлений, распределяло денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, в том числе определяя долю каждого конкретного участника организованной преступной группы от преступно нажитого имущества, обеспечивало руководство, контроль и координацию действий всех соучастников преступлений.

Кайманов А.В. согласно отведённой ему роли участвовал в приискании лиц для оформления в качестве директора ООО«<данные изъяты>», обеспечивал подготовку документов, которые должны были содержать заведомо ложные сведения о назначении на должность директора ООО «<данные изъяты>» нового руководителя, обеспечивал представление таких документов в налоговый орган для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, организовывал посещение новым директором ООО «<данные изъяты>» соответствующего подразделения ПАОСбербанк для получения им права распоряжаться денежными средствами на счёте ООО«<данные изъяты>», организовывал подготовку необходимой налоговой отчётности по ООО«<данные изъяты>» для оплаты им обязательных платежей, а также для оплаты ООО«<данные изъяты>» налогов за других налогоплательщиков, обеспечивал посещение подставным лицом МИФНС России № 9 по Республике Татарстан и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан (далее – МИФНС России № 18 по Республике Татарстан), являющейся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, для своевременной подачи необходимых документов, организовал подделку необходимых официальных документов для представления в налоговый орган и внесения заведомо ложных сведений по смене директора ООО«<данные изъяты>» в единый государственный реестр юридических лиц.

Лицо № 1 и лицо № 2 согласно отведенным им ролям обеспечивали исполнение и организацию разработанного плана.

Созданная лицом № 1, организованная преступная группа включала организационно-распорядительную структуру, в которой имелась общая материальная база, образованная за счет денежных средств и имущества членов группы. В установлении дисциплины и правил взаимоотношений и поведения участников организованной преступной группы лицо № 1 принимало непосредственное участие как организатор и руководитель.

Сплоченность созданного лицом № 1 преступного формирования основывалось на длительных знакомствах и взаимоотношениях её участников, родственных связях, соподчинении и материальной зависимости от руководителя группы.

Сформированная организованная преступная группа имела отработанную систему конспирации и защиты от правоохранительных органов, заключавшуюся в использовании участниками организованной преступной группы при взаимодействии между собой посредством мобильной связи абонентских номеров, зарегистрированных, в том числе,
и на лиц, не входящих в состав организованной преступной группы и не осведомленных о её преступной деятельности, а также связи через мессенджеры для мобильных телефонов, позволяющие вести переговоры, используя доступ к сети «Интернет», избегая при этом встреч лица № 1,
с привлекаемыми в организованную преступную группу новыми членами, связанными с выполнением поставленных перед группой преступных задач.

Устойчивость организованной преступной группы и единство преступных целей её участников поддерживались дисциплиной, согласованностью действий с организатором группы, подотчётностью результатов совершенных преступных действий руководителю организованной группы, системой совместного материального обогащения за счёт полученных преступным путём денежных средств, общим пониманием преступных целей, подчинением личных интересов интересам организованной преступной группы.

С целью конспирации преступной деятельности и своего личного участия в организованной преступной группе лицо № 1, поддерживало её сплоченность путём создания структурного соподчинения таким образом, что часть участников – непосредственных исполнителей преступлений, привлекаемых по его указанию, действовали по поручениям, передаваемым им через Кайманова А.В. и лицо № 2. Такой способ организации исключал осведомлённость вновь привлекаемых участников об исполнении лицом № 1, роли реального руководителя организованной преступной группы, что препятствовало его разоблачению и привлечению к установленной законом ответственности.

С конца июня 2017 г. с целью реализации разработанного преступного плана лицо № 1, стало контролировать действия лиц, представляющих интересы ООО«<данные изъяты>».

В результате осуществляемого контроля лицу № 1, стало известно, что 04.08.2017 г. МИФНС России № 18 по Республике Татарстан внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которым единственным участником и директором ООО «<данные изъяты>» стал ФИО17, неподконтрольный лицу № 1.

После этого лицо № 1, получив информацию, что ФИО17 подготовил и представил 22.08.2017 г. в МИФНС России № 18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, пакет документов для регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц сведений об изменении юридического адреса ООО«<данные изъяты>» с территории Республики Татарстан на территорию <адрес>, решило воспрепятствовать его законным действиям.

По просьбе лица № 1, его знакомый начальник МИФНС России № 9 по Республике Татарстан, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, превышая должностные полномочия, не позднее 28.08.2017 г. дал указание своим подчинённым сотрудникам подготовить постановление налогового органа, содержащее заведомо ложные сведения о якобы имеющейся у ООО«<данные изъяты>» задолженности по уплате предусмотренных законом налогов и сборов, для его представления в подразделение службы судебных приставов. На основании указанного постановления от 28.08.2017 г. №16997 было возбуждено исполнительное производство, и решением заместителя начальника МИФНС России № 18 по Республике Татарстан от 29.08.2017 г. № 46083А ФИО17 отказано в государственной регистрации внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц о смене юридического адреса ООО «<данные изъяты>».

Действуя согласно разработанному плану с целью реализации преступного умысла на совершение мошенничества, то есть установления путём обмана контроля над деятельностью ООО «<данные изъяты>» и его банковским счётом, Кайманов А.В. обратился к КСВ, не осведомлённому о преступном умысле членов организованной группы, и предложил тому в один из дней конца августа 2017 г. выступить в качестве директора юридического лица.

Получив согласие КСВ, Кайманов А.В. по согласованию
с лицом № 1, организовал без ведома ФИО17 подготовку и представление 28.08.2017 г. для регистрации в МИФНС России №18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, и являющуюся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, пакета документов, содержащих заведомо ложные сведения о прекращении полномочий ФИО17 как директора ООО«<данные изъяты>» и назначении на эту должность КСВ, не осведомлённого о преступном умысле членов организованной группы, с целью обмана сотрудников указанного налогового органа путём введения их в заблуждение относительно волеизъявления ФИО17

Однако ФИО17, получив в результате мониторинга официального сайта Федеральной налоговой службы сведения о представлении в МИФНС России № 18 по Республике Татарстан для регистрации пакета документов, содержащих заведомо ложные сведения о назначении директором ООО «<данные изъяты>» КСВ, подготовил и представил 31.08.2017 г. в соответствии с п.6 ст.9 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» возражение относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО«<данные изъяты>».

Указанное возражение послужило основанием для отказа 04.09.2017 г.
в государственной регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты>» о назначении КСВ директором, а также препятствовало регистрации любых других сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО«<данные изъяты>» без личного представления ФИО33 в налоговый орган соответствующего пакета документов.

Кроме того, в один из дней начала сентября 2017 г. лицу № 1 стало известно о том, что участник и директор ООО «<данные изъяты>» ФИО17 намерен представить в МИНФС России № 9 по Республике Татарстан подлежащие сдаче налоговые декларации и осуществить оплату соответствующих налогов, штрафов и пени, что повлечет за собой отмену решений налогового органа о приостановлении операций на расчетных счетах указанного общества и позволит ФИО17 распоряжаться находившимися на счетах денежными средствами, которые участники организованной преступной группы намеревались похитить.

После этого лицо № 1, находясь на территории Республики Татарстан, во исполнение единого преступного умысла с лицом № 2, Каймановым А.В. и лицом № 3, действуя с ними совместно и согласованно, понимая, что без ограничения свободы ФИО17 не будет возможности внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц о смене исполнительного органа – директора ООО«<данные изъяты>» на подконтрольное им лицо, определило день похищения ФИО34 – 08.09.2017 г.

Далее лицо № 1, в ходе совместной встречи с Каймановым А.В. и лицом № 2 дало указание организовать и осуществить похищение ФИО17

Реализуя преступный умысел, в первых числах сентября 2017 г. КаймановА.В. и лицо № 2, находясь на территории Республики Татарстан, обратились к ранее знакомому им лицу № 3 и предложили ему совершить похищение человека – участника и директора ООО «<данные изъяты>» ФИО17

Кроме того, лицо № 1, поставило лицу № 3 обязательное условие – при совершении похищения ФИО35 потребовать от последнего выйти из состава участников ООО«<данные изъяты>» для последующей передачи организации подконтрольному преступникам лицу, при необходимости применив к ФИО17 насилие, а при его отказе – осуществить перемещение последнего на территорию г.Менделеевск Республики Татарстан, по пути следования склонить того к потреблению наркотического средства, которое также подбросить в одежду ФИО17 для дальнейшей организации его уголовного преследования правоохранительными органами, последующего ограничения свободы, которое было поручено организовать лицу № 2, для достижения конечного преступного умысла – хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>» в размере 76802436 рублей 56 копеек.

Также лицо № 1, поручило лицу № 3 организовать похищение
у ФИО17 ключей от его жилища по адресу места жительства для дальнейшего похищения паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО17, учредительных документов и печати ООО«<данные изъяты>».

В соответствии с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>», лицо № 3 согласилось на участие в похищении ФИО17, за денежное вознаграждение в размере 3000000 рублей.

Действуя совместно и согласованно с лицом № 1, лицо № 3 привлекло для организации и исполнения похищения ФИО17, совершения
в отношении него других преступлений своего родственника – лицо № 4, а также ещё не менее шести неустановленных лиц.

При этом лицо № 3 распределил роли между непосредственными исполнителями планируемых преступлений.

Так, лицо № 3 и неустановленное лицо должны были захватить ФИО17 около места его жительства, после чего на автомобильном и водном транспорте переместить в г. Менделеевск, при необходимости подавив его сопротивление, а также незаконно сбыть ФИО17 наркотическое средство, заставив частично употребить его и вложив оставшуюся часть в его одежду. При этом лицо № 3 по пути следования из г.Набережные Челны в г.Менделеевск должно было потребовать от ФИО17 не препятствовать незаконным действиям участников организованной преступной группы, направленным на получение возможности управлять ООО «<данные изъяты>» и распоряжаться денежными средствами на его счетах. О прибытии в г. Менделеевск лицо № 3 должно было заранее сообщить лицу № 2.

В свою очередь, другое неустановленное лицо должно было в период похищения управлять автомобилем «Митсубиши Делика» («Mitsubishi Delica») с государственным регистрационным знаком ...., который КаймановА.В. предоставил лицу № 2 и лицу № 3 для использования при похищении ФИО17, а также обеспечивать в случае необходимости помощь по физическому подавлению возможного сопротивления ФИО17

Лицо № 4 совместно с неустановленным лицом, во время похищения ФИО17 должны были обеспечивать, в случае необходимости, помощь лицу № 3 по физическому подавлению возможного сопротивления ФИО17, а после его захвата лицом № 3 и перемещения потерпевшего в автомобиль – сопровождать их до берега р.Кама, расположенного в национальном парке «Нижняя Кама» Республики Татарстан, а затем, при необходимости, водным транспортом перемещать ФИО17 до г.Менделеевск Республики Татарстан.

Другие неустановленные лица, также должны были обеспечивать,
в случае необходимости, лицу № 3 помощь по физическому подавлению возможного сопротивления ФИО17, а после его захвата и перемещения потерпевшего в автомобиль – сопровождать до берега р.Кама, расположенного в национальном парке «Нижняя Кама» Республики Татарстан, кроме того, они должны были приобрести и передать лицу № 3 наркотическое средство для незаконного сбыта ФИО17

В свою очередь, другое неустановленное лицо должно было в период похищения управлять неустановленным водным транспортом от национального парка «Нижняя Кама» Республики Татарстан до г.Менделеевск, а также обеспечивать, в случае необходимости, помощь лицу № 3 и неустановленному лицу по физическому подавлению возможного сопротивления ФИО17

Реализуя совместный с другими участниками организованной преступной группы умысел, лицо № 3, находясь на территории Республики Татарстан, используя функцию «Поиск» в социальной интернет-сети «ВКонтакте», исполняя отведенную ему роль, нашёл электронную страницу ФИО17, установив тем самым его внешность, с целью последующего похищения.

Заведомо зная от Кайманова А.В. о том, что ФИО17 в первых числах сентября 2017 г. будет посещать МИФНС России № 9 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, лицо № 3 и лицо № 4 обнаружили ФИО17 по указанному выше адресу, откуда проследовали за ним до дома и определили его фактическое место жительства, расположенное по адресу: <адрес>.

В соответствии с разработанным планом лицо № 2, находясь на берегу р. Кама (Нижнекамского водохранилища) в г. Менделеевск Республики Татарстан, ожидало звонка от лица № 3 с информацией
о времени доставлении ФИО17 на указанный берег с целью последующего вызова по телефону через единый экстренный канал помощи «112» сотрудников полиции для осуществления задержания ФИО17 за употребление и хранение наркотических средств, а также для осуществления контроля за перемещением ФИО17 по берегу реки до прибытия сотрудников полиции и задержания.

Реализуя преступный умысел, около 13 часов 00 минут 08.09.2017 г. лицо № 3, лицо № 4 и пятеро неустановленных лиц, находясь у <адрес>, дождались вышедшего из дома ФИО17 После этого лицо № 3 и другое неустановленное лицо схватили потерпевшего за различные части тела, ограничив его свободу передвижения и осуществив его захват, затем против его воли поместили в находящийся рядом автомобиль «Митсубиши Делика» («Mitsubishi Delica») с государственным регистрационным знаком .....

Далее лицо № 3, находясь в указанном автомобиле, с целью подавления сопротивления ФИО17 надел на голову последнего матерчатый мешок, завёл ему руки за спину и зафиксировал запястья приготовленными пластиковыми хомутами. После этого лицо № 3, действуя умышленно, совместно с неустановленным лицом, применил к ФИО17 насилие, не опасное для жизни и здоровья, нанеся многочисленные удары (около 10) по голове, туловищу и ногам, тем самым причинив ему физическую боль и страдания.

При этом находящиеся рядом лицо № 4 и другие неустановленные лица наблюдали за действиями лица № 3 и другого неустановленного лица и были готовы, при необходимости, оказать помощь по физическому подавлению возможного сопротивления ФИО17

После этого на автомобиле «Митсубиши Делика» («Mitsubishi Delica») с государственным регистрационным знаком .... под управлением неустановленного лица, участники похищения переместили ФИО17 на участок местности с координатами .... с.ш. .... в.д. на территории национального парка «Нижняя Кама» Республики Татарстан на берегу р. Кама (Нижнекамского водохранилища), где около 13 часов 30 минут 08.09.2017 г., действуя умышленно, сняли с ФИО17 его одежду, после чего два неустановленных лица по указанию лица № 3 положили в одежду ФИО17, втайне от него, наркотическое средство – 2-пирролидиновалерофенон неустановленной массы, и вернули одежду ФИО17 Оставшуюся часть наркотического средства неустановленные лица передали лицу № 3

Продолжая действовать согласно достигнутой договоренности
с организатором преступления, лицо № 3 смешал часть приобретенного наркотического средства с неустановленной жидкостью в пластиковой бутылке.

Далее, удерживая ФИО17 за различные части тела, ограничивая его свободу, лицо № 3, лицо № 4 и неустановленное лицо переместили ФИО17 против его воли и согласия в неустановленное водное транспортное средство белого цвета, пришвартованное неподалёку у берега р. Кама (Нижнекамское водохранилище) в национальном парке «Нижняя Кама» Республики Татарстан.

После этого, действуя согласно разработанному плану, лицо № 3, лицо № 4, и два других неустановленных лица направились на неустановленном водном транспортном средстве белого цвета вместе с ФИО17 в сторону г. Менделеевск Республики Татарстан, где по пути следования применили к ФИО17 насилие, не опасное для жизни и здоровья, нанеся ему многочисленные удары (около 30) по передней части туловища, затем повалили потерпевшего верхней частью тела на борт неустановленного водного транспортного средства, доставая его головой до поверхности воды, тем самым причинив ему физическую боль и страдания, а затем лицо № 3 потребовал от ФИО17 не препятствовать действиям, направленным на получение возможности управлять ООО«<данные изъяты>» и распоряжаться денежными средствами на его счетах.

Восприняв данные действия как реальную угрозу своей жизни
и здоровью, ФИО17, тем не менее, отказался выполнить предъявленные ему похитителями незаконные требования. После чего
к ФИО17 вновь было применено насилие, не опасное для его жизни
и здоровья, неустановленным лицом ему было нанесено ещё не менее двух ударов в область передней поверхности туловища, тем самым причинены физическая боль и страдания.

После отказа ФИО17 выполнить высказанное ему незаконное требование лицо № 3, реализуя совместный преступный умысел, находясь также на неустановленном водном транспорте белого цвета, не позднее 16 часов 15 минут 08.09.2017 г. с целью организации в отношении ФИО17 уголовного преследования принудил его выпить ранее приобретённое наркотическое средство – 2-пирролидиновалерофенон с неустановленной жидкостью.

Опасаясь за свои жизнь и здоровье, ФИО17 против своей воли
и согласия вынужден был подчиниться незаконным действиям похитителей и выпил указанную жидкость, содержащую наркотическое средство – 2-пирролидиновалерофенон неустановленной массы.

Далее, в соответствии с разработанным планом, лицо № 3 по пути следования, используя имеющийся у лица № 4 мобильный телефон с абонентским номером +...., связался с лицом № 2 и сообщил последнему, что они подошли к г.Менделеевск Республики Татарстан, в связи с чем необходимо дальнейшее участие последнего в совершении преступления.

Не позднее 16 часов 15 минут 08.09.2017 г. лицо № 2, согласно отведенной ему роли, находясь на берегу р. Кама (Нижнекамское водохранилище) в районе точки с географическими координатами .... с.ш., .... в.д. вблизи <адрес> Республики Татарстан, позвонил по используемому им абонентскому номеру +.... на номер единого экстренного канала помощи «112» и вызвал сотрудников полиции для составления в отношении ФИО17 протокола об административном правонарушении за нахождение того в наркотическом опьянении и обнаружения в одежде последнего наркотических средств, с целью дальнейшего задержания ФИО17, и стал ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел, контролируя перемещение ФИО17 на пляже.

В целях реализации преступного умысла похитители после подтверждения лицом № 2 готовности встретить ФИО17 высадили последнего на берег р. Кама (Нижнекамского водохранилища)
в точке с географическими координатами .... с.ш., .... в.д. врайоне <адрес> Республики Татарстан для его последующего задержания сотрудниками органов внутренних дел.

Находясь на берегу р. Кама Нижнекамского водохранилища
в г.Менделеевск Республики Татарстан в указанном выше районе, ФИО17 смог незаметно для контролирующего его действия лица № 2 выбросить подложенное ему в одежду наркотическое средство неустановленной массы.

После этого около 16 часов 35 минут 08.09.2017 г. на берег р. Кама (Нижнекамского водохранилища) в г. Менделеевск Республики Татарстан
в указанный выше район, прибыли сотрудники полиции, не состоявшие в преступно сговоре с участниками организованной преступной группы, установив местонахождение ФИО17, находившегося в состоянии наркотического опьянения, задержали последнего и доставили в ОМВД России по Менделеевскому району Республики Татарстан, где было проведено его освидетельствование.

Согласно акту медицинского освидетельствования, на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) от 08.09.2017 г. № 3436 в биологических объектах ФИО17 обнаружено наркотическое средство – 2-пирролидиновалерофенон. Массу указанного наркотического средства установить в ходе освидетельствования не представилось возможным.

После доставления ФИО17 в отдел полиции в отношении него составлен протокол № 807/1 от 08.09.2017 г., по которому судьей Менделеевского районного суда Республики Татарстан от 09.09.2017 г. ФИО17 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде 15 суток с отбыванием наказания в специальном изоляторе ОМВД России по Менделеевскому району Республики Татарстан.

Кроме того, на основании постановления мирового судьи судебного участка № 2 по Менделеевскому судебному району от 23.09.2017 г. ФИО17 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком еще на 15 суток
с отбыванием наказания в специальном изоляторе ОМВД России по Менделеевскому району Республики Татарстан.

Совершая в составе организованной преступной группы вышеуказанные действия, Кайманов А.В. осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения гарантированного ст. 27 Конституции Российской Федерации права на свободу и желал их наступления.

В период содержания ФИО17 под административным арестом Кайманов А.В. по поручению лица № 1, продолжая реализовывать с другими участниками организованной преступной группы план по получению контроля над деятельностью ООО «<данные изъяты>» и его банковским счётом путём мошенничества, обратился к МНА и предложил ей выступить в качестве директора ООО «<данные изъяты>».

Получив согласие МНА, не осведомлённой о преступном умысле участников организованной преступной группы на хищение денежных средств, Кайманов А.В. организовал тайно, без ведома ФИО17, подготовку и представление 11.09.2017 г. для регистрации в МИФНС России №18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, и являющуюся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, пакета документов, содержащих заведомо ложные сведения о прекращении полномочий ФИО17 как директора ООО«<данные изъяты>» и о назначении на эту должность МНА, с целью обмана сотрудников указанного налогового органа путём введения их в заблуждение относительно волеизъявления ФИО17

Однако 18.09.2017 г. налоговым органом отказано в государственной регистрации сведений в отношении МНА в связи с допущенными нарушениями при представлении необходимых документов.

После этого, продолжая преступные действия, направленные на хищение путём обмана денежных средств ООО «<данные изъяты>», Кайманов А.В., выполняя указание лица № 1, приискать лицо на должность руководителя ООО«<данные изъяты>», в один из дней сентября 2017 г. в неустановленном месте на территории г.Набережные Челны обратился с этой целью к лицу № 3.

В соответствии с единым преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств ООО «<данные изъяты>», лицо № 3, согласилось приискать лицо для его дальнейшего оформления в качестве директора ООО«<данные изъяты>» и организовать его доставку в необходимое место, потребовав от Кайманова А.В. за это денежное вознаграждение в размере не менее 2000000 рублей. Действуя совместно и согласованно с лицом № 1, Кайманов А.В. согласился на предложение лица № 3.

С целью достижения преступного результата лицо № 3 обратилось к своему знакомому жителю г. Москва ГАА, которому предложил выступить в качестве директора ООО «<данные изъяты>».

Не осведомлённый о преступном умысле участников организованной группы ГАА согласился с предложением лица № 3, который
в то же время организовал прибытие ГАА в г. Набережные Челны Республики Татарстан.

Продолжая реализовывать согласованный с другими участниками организованной преступной группы план, лицо № 2 и Кайманов А.В.
с целью получения контроля над деятельностью ООО «<данные изъяты>» и его банковскими счетами подготовили и представили 19.09.2017 г. в дополнительный офис №8610/0780 «Банка Татарстан» №8610 ПАОСбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, пакет документов, содержащий заведомо ложные сведения о назначении на должность директора ООО«<данные изъяты>» ГАА, не осведомлённого о преступном умысле членов организованной группы, для оформления доступа участников организованной преступной группы к денежным средствам, находящимся на банковском счёте ООО«<данные изъяты>».

Продолжая действовать согласно разработанному плану, КаймановА.В. организовал без ведома ФИО17 подготовку и представление 20.09.2017 г. для регистрации в МИФНС России №18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, и являющуюся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, пакета документов, содержащих заведомо ложные сведения о назначении на должность директора ООО«<данные изъяты>» ГАА, с целью обмана сотрудников указанного налогового органа путём введения их в заблуждение относительно волеизъявления ФИО17

После этого лицо № 1, зная о наличии в МИФНС России №18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: <адрес>, и являющейся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, возражений ФИО17 от 31.08.2017 г., которые делают невозможным внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о назначении ГАА директором ООО«<данные изъяты>» без личной явки ФИО17 в налоговый орган, решило выдать одного из участников организованной группы за ФИО17, чтобы тот своей личной явкой в налоговый орган удостоверил волеизъявление о сложении полномочий директора и назначении на эту должность ГАА

Располагая указанными сведениями, а также зная, что у лица № 2 находится похищенный неустановленными лицами по указанию лица № 3 паспорт ФИО17, лицо № 1, встретилось в один из дней второй половины сентября 2017 г. в неустановленном месте на территории г.Набережные Челны Республики Татарстан с лицом № 2 и КаймановымА.В., где дало указание лицу № 2 осуществить подделку имеющегося в его распоряжении паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО17 путём замены в нём фотографии ФИО17 на фотографию КаймановаА.В., а КаймановуА.В. после этого – использовать поддельный паспорт ФИО17 при личной явке в МИФНС России № 18 по Республики Татарстан, расположенную по адресу: г.Казань, ул. В.Кулагина, д. 1, для подтверждения волеизъявления о назначении ГАА директором ООО «<данные изъяты>».

С целью реализации единого преступного умысла Кайманов А.В. передал лицу № 2 свой паспорт гражданина Российской Федерации с личной фотографией, а лицо № 2, находясь в неустановленном месте на территории Республики Татарстан, осуществил при неустановленных обстоятельствах подделку паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО17 путём замены в нём фотографии последнего на фотографию Кайманова А.В., после чего передал поддельный паспорт Кайманову А.В.

Получив от лица № 2 указанный выше поддельный паспорт, Кайманов А.В. хранил его в неустановленном месте после чего в дневное время 27.09.2017 г., продолжая преступные действия, прибыл в МИФНС России № 18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, где, выдавая себя за ФИО17, использовал указанный поддельный паспорт, подтверждая личность путём его предъявления сотрудникам налогового органа, а также лично представил в указанный налоговый орган заявление по форме Р38001, содержащее заведомо ложные сведения о сложении ФИО17 с себя полномочий директора ООО «<данные изъяты>» и назначении на эту должность ГАА

На основании представленных указанных выше документов, содержащих заведомо ложные сведения, в МИФНС России № 18 по Республике Татарстан принято 28.09.2017 г. решение о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о сложении ФИО17 с себя полномочий директора ООО «<данные изъяты>» и о назначении на эту должность ГАА При этом сотрудники налогового органа были введены в заблуждение и не были осведомлены о преступных намерениях членов организованной группы.

Продолжая реализовывать согласованный с другими участниками организованной преступной группы план, лицо № 2 и Кайманов А.В. 29.09.2017 г. организовали подготовку и представление в дополнительный офис №8610/0780 «Банка Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, пакета документов для оформления лица № 2 в качестве доверенного лица ООО«<данные изъяты>», имеющего право распоряжаться денежными средствами на банковском счёте указанного общества.

В результате последовательных преступных действий лицо № 1, лицо № 2, КаймановА.В. и лицо № 3 получили возможность распоряжаться денежными средствами в размере 76802436 рублей 56 копеек, находившимися на банковском счёте ООО «<данные изъяты>» .....

Для непосредственного завладения денежными средствами ООО«<данные изъяты>» лицо № 1, решило произвести имеющимися на счёте ООО«<данные изъяты>» .... денежными средствами оплату установленных законом налогов за ООО «<данные изъяты>», что позволило бы налоговому органу отменить ранее принятые решения о наложении запрета на операции по указанному счёту, после чего произвести от имени ООО«<данные изъяты>» оплату налога в качестве иного лица за налогоплательщиков, которые впоследствии передадут участникам организованной группы материальные ценности на соответствующие суммы для реализации с целью получения денежных средств.

После этого Кайманов А.В. по поручению лица № 1, организовал 29.09.2017 г. представление в МИФНС России №9 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, налоговой декларации ООО«<данные изъяты>» по налогу на добавленную стоимость на сумму 11769250рублей посредством электронной связи.

По результатам камеральной налоговой проверки указанной декларации решением от <дата> .... ООО «<данные изъяты>» привлечено
к ответственности за совершение налогового правонарушения – несвоевременное представление декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2017 г. в виде штрафа на сумму 3530475 рублей.

Не дожидаясь вынесения указанного решения, Кайманов А.В., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, организовал перечисление не позднее 09.10.2017 г. в бюджет с расчётного счёта ООО«<данные изъяты>» ...., обслуживаемого в дополнительном офисе №8610/0780 «Банка Татарстан» №8610 ПАОСбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, суммы налога 11769250 рублей, суммы штрафа 3530475 рублей и суммы пени на день оплаты 480000 рублей.

Кроме того, Кайманов А.В., действуя согласно преступной плану, организовал не позднее 05.10.2017 г. представление в МИФНС России №9 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, также подлежащей сдаче налоговой декларации ООО«<данные изъяты>» по налогу, уплачиваемому в связи с применением организацией упрощённой системы налогообложения, на сумму 7915426 рублей за 2017 г. посредством электронной связи.

По результатам камеральной налоговой проверки указанной налоговой декларации нарушений в ней не выявлено, в связи с чем Кайманов А.В., действуя в соответствии с разработанным преступным планом, организовал перечисление 09.11.2017 г. в бюджет с расчётного счёта ООО «<данные изъяты>» ...., обслуживаемого в дополнительном офисе №8610/0780 «Банка Татарстан» №8610 ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, суммы налога 7915426 рублей.

После перечисления налоговых платежей в бюджет решения налогового органа о приостановлении операций по счетам ООО «<данные изъяты>» отменены, и участники преступной группы получили доступ к оставшимся денежным средствам на расчётном счёте указанного общества.

Кроме того, в пользу ПАО Сбербанк за оказанные банковские услуги списано 12.01.2017 г. с указанного выше расчётного счёта 76 рублей 26 копеек. (комиссия за оформление карточки с образцами подписи и печати), 76 рублей 26 копеек (комиссия за оформление карточки с образцами подписи и печати), 423 рубля 73 копейки. (комиссия за оформление карточки с образцами подписи и печати), 423 рубля 73 копейки. (комиссия за оформление карточки с образцами подписи и печати), 500 рублей (комиссия за представление справок об остатках, оборотах, по счёту, об отсутствии операций по счёту по запросу клиента), и 31.10.2017 г. – 900 рублей. (комиссия за ведение счёта).

Также 24.10.2017 г. МИФНС России № 9 с расчётного счёта ООО«<данные изъяты>» ...., обслуживаемого в дополнительном офисе №8610/0780 «Банка Татарстан» №8610 ПАОСбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, списаны 217975 рублей 17 копеек. по решению налогового органа от 23.10.2017 г. № 25587 о взыскании на основании ст. 46 НК РФ.

Кроме того, 26.10.2017 г. МИФНС России № 9 по Республике Татарстан с расчётного счёта ООО«<данные изъяты>» ...., обслуживаемого в дополнительном офисе №8610/0780 «Банка Татарстан» №8610 ПАОСбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, списаны денежные средства в размере 184382 рубля 89 копеек по решению от 25.10.2017 № 25648 о взыскании на основании ст. 46 НК РФ.

Получив доступ к денежным средствам, находящимся на расчётном счёте ООО «<данные изъяты>» ...., Кайманов А.В., действуя
в соответствии с преступным планом, предложил собственнику ООО «<данные изъяты>» ТРМ и представителю ООО«<данные изъяты>» ГРК приобрести у указанных организаций нефтепродукты на сумму 52801400 рублей, за счёт оплаты налогов за эти организации от имени ООО «<данные изъяты>» как иного лица, получив тем самым в распоряжение товар для дальнейшей реализации. Не посвящённые в преступный умысел ТРМ и ГРК согласились с предложением Кайманова А.В.

Заручившись согласием ТРМ и ГРК и продолжая преступные действия, Кайманов А.В. организовал представление 25.10.2017 г. в МИФНС России № 9 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>, налоговой декларации по налогу на прибыль ООО«<данные изъяты>», заведомо зная, что данная организация работает по упрощённой системе налогообложения и не является плательщиком налога на прибыль. Представленная декларация содержала заведомо ложные сведения о необходимости оплаты ООО «Кишер» налога на прибыль организаций в сумме 52801400 рублей.

После этого Кайманов А.В., добиваясь преступного результата, организовал подготовку платёжных поручений № 8 от 26.10.2017 г., № 9 от 30.10.2017 г. и № 10 от 02.11.2017 г., на основании которых с расчётного счёта ООО«<данные изъяты>» ...., обслуживаемого
в дополнительном офисе №8610/0780 «Банка Татарстан» №8610 ПАОСбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, в бюджет перечислены 27.10.2017 г. – 44880746 рублей, 31.10.2017 г. – 7200000 рублей, 03.11.2017 г. – 620000 рублей под видом налога на прибыль ООО«<данные изъяты>». При этом Кайманов А.В. и другие участники организованной преступной группы заведомо знали, что ООО«<данные изъяты>» не является плательщиком данного вида налога.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, КаймановА.В., действуя совместно и согласованно с другими участниками организованной преступной группы, обеспечил составление и подписание ГАА как директором ООО«<данные изъяты>» следующих документов:

- заявления от 02.11.2017 г. об уточнении реквизитов в платёжном поручении (извещении), согласно которому денежные средства, перечисленные платёжным поручением (извещением) № 8 от 26.10.2017 г. на сумму 44880746 рублей, надлежит отразить по реквизитам ООО«<данные изъяты>» (....);

- налоговой декларации ООО «<данные изъяты>» по налогу на прибыль организаций от 03.11.2017 г., согласно которой сумма указанного налога, подлежащая уплате в бюджет, скорректирована на 0 рублей;

- заявления от 03.11.2017 г. об уточнении реквизитов в платёжном поручении (извещении), согласно которому денежные средства, перечисленные платёжным поручением (извещением) № 9 от 30.10.2017 г. на сумму 7200000 рублей, надлежит отразить по реквизитам ООО ПКФ «<данные изъяты>» (....);

- заявления от 03.11.2017 г. об уточнении реквизитов в платёжном поручении (извещении), согласно которому денежные средства, перечисленные платёжным поручением (извещением) № 10 от 02.11.2017 г. на сумму 620000 рублей надлежит отразить по реквизитам ООО ПКФ «<данные изъяты>» (....);

- заявления от 14.11.2017 г. об уточнении реквизитов в платёжном поручении (извещении), согласно которому денежные средства, перечисленные платёжным поручением (извещением) № 8 от 26.10.2017 г. на сумму 44880746 рублей, надлежит отразить по реквизитам ООО«<данные изъяты>» (....);

- заявления от 14.11.2017 г. об оставлении без исполнения заявления от 02.11.2017 г. об уточнении реквизитов в платёжном поручении (извещении), согласно которому денежные средства, перечисленные платёжным поручением (извещением) № 8 от 26.10.2017 г. на сумму 44880746 рублей, надлежит отразить по реквизитам ООО «<данные изъяты>» (....).

При этом заявление от 02.11.2017 г. было отозвано 14.11.2017 г. по указанию лица № 1, поскольку ООО «<данные изъяты>» не имеет достаточной налоговой базы для списания значительной суммы налога на прибыль организаций.

Продолжая реализацию преступного плана, Кайманов А.В. организовал представление ГАА указанных выше документов в МИФНС России № 9 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: <адрес>. По результатам рассмотрения представленных заявлений сотрудниками указанного налогового органа, не осведомлёнными о преступных намерениях членов организованной группы, приняты решения об уточнении платежей №5111 от 08.11.2017 г. (по платёжному поручению № 9), № 5115 от 09.11.2017 (по платёжному поручению № 10) и № 45084 от 15.11.2017 г. (по платёжному поручению № 9), в соответствии с которыми:

- денежные средства в сумме 44880746 рублей отражены в карточке расчётов с бюджетом ООО «<данные изъяты>» на КБК182.... «Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации»;

- денежные средства в сумме 7820000 рублей отражены в карточке расчётов с бюджетом ООО ПКФ «<данные изъяты>» на КБК182.... «Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации».

Взамен произведенной таким образом уплаты налогов ООО «<данные изъяты>» за ОООПКФ«<данные изъяты>» и ООО«<данные изъяты>» последние
в период с декабря 2017 г. по март 2018 г. осуществили поставки нефтепродуктов на подконтрольную участникам организованной преступной группы фирму ООО«ГК«<данные изъяты>» на сумму 52700746 рублей.

Далее, в период с 27.10.2017 г. по 28.03.2018 г., Кайманов А.В., находясь на территории Республики Татарстан, действуя согласно разработанному плану по поручению лица № 1, из корыстных побуждений приступил к продаже нефтепродуктов, используя реквизиты, принадлежащей ему организации – ООО ГК «<данные изъяты>».

В конце октября 2017 г. Кайманов А.В., действуя совместно и согласованно с лицами № 1, 2 и 3, привлек к поиску покупателей нефтепродуктов и заключению сделок по их реализации, ранее знакомого ему АМР, занимавшего должность директора ООО ГК «<данные изъяты>», которого в преступные намерения организованной группы не посвятил.

АМР, используя ранее наработанную клиентскую базу покупателей топлива, в период с 25.11.2017 г. по 21.02.2018 г. реализовывал поставленный с ООО «<данные изъяты>» и ООО ПКФ «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» объем нефтепродуктов путем заключения договоров продажи от имени ООО ГК «<данные изъяты>» как в письменной, так и устной формах с различными контрагентами.

В результате действий членов организованной преступной группы по оплате налогов за ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО ПКФ «<данные изъяты>», реализации полученных взамен уплаты налогов нефтепродуктов были легализованы похищенные с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере 76802436 рублей 56 конеек, владению которыми придан правомерный вид, которыми участники указанной группы распорядились по своему усмотрению.

Совершая в составе организованной преступной группы вышеуказанные действия, Кайманов А.В. осознавал их общественную опасность, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде легализации доходов, полученных преступным путем, хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>» в особо крупном размере и желал их наступления.

Подсудимый Кайманов А.В. в предъявленном ему обвинении виновным себя признал полностью, подтвердил добровольность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со стороной обвинения при участии защитника и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Также Кайманов А.В. пояснил, что существо предъявленного обвинения ему понятно, он с ним полностью согласен и понимает юридические последствия своего ходатайства о рассмотрении дела и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Судом установлено, что 9.04.2020 г. в следственное управление Следственного комитета России по Республике Татарстан поступило письменное ходатайство обвиняемого Кайманова А.В., подписанное его защитником ТРГ, о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со стороной обвинения, в котором он указал, что в ходе расследования уголовного дела он окажет полное содействие следствию, установлению истины по делу, даст полные показания о совершенном им преступлении в составе группы по предварительному сговору, даст подробные показания о своей роли в совершении преступлений. В случае заключения с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, он обязуется в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступлений, дать полные, правдивые, признательные показания, изобличающие соучастников данных преступлений, в том числе и действующих сотрудников правоохранительных органов и судебной системы, а также сообщить о дополнительных эпизодах совершения ими преступлений, способствовать их раскрытию.

Сведения о совершенных преступлениях, которые обязался предоставить следствию обвиняемый Кайманов А.В., имели существенное значение для дела, поэтому 9.04.2020 г. старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан было вынесено постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым Каймановым А.В. досудебного соглашения о сотрудничестве (<данные изъяты>).

Данное ходатайство было удовлетворено (<данные изъяты>).

9.04.2020 г. года между первым заместителем прокурора Республики Татарстан и обвиняемым Каймановым А.В. в соответствии со ст.317.3 УПК РФ было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым Кайманов А.В. взял на себя обязательство сотрудничать со стороной обвинения, оказывать полное содействие следствию, установлению истины по делу, дать полные показания о совершенном им преступлении в составе группы лиц по предварительному сговору, дать подробные показания о своей роли в совершении указанных преступлений, изобличении соучастников преступлений, в том числе действующих сотрудников правоохранительных органов и судебной системы, а также сообщить о дополнительных эпизодах совершения ими преступлений, способствовать их раскрытию ( <данные изъяты>).

Заслушав в судебном заседании подсудимого Кайманова А.В., поддержавшего заключение между ним и первым заместителем прокурора Республики Татарстан досудебного соглашения о сотрудничестве, согласившегося на постановление приговора в порядке главы 40.1 УПК РФ, его защитника, поддержавшего мнение подсудимого, государственного обвинителя, подтвердившего активное содействие обвиняемого Кайманова А.В. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, суд с учетом установленных обстоятельств, постановляет обвинительный приговор в отношении подсудимого Кайманова А.В. в соответствии со ст.316 и главой 40.1 УПК РФ.

Во исполнении взятых на себя досудебным соглашением о сотрудничестве обязательств Кайманов А.В. выполнил следующие действия.

10.04.2020 г. Кайманов А.В. дал подробные показания о составе организованной группы, её участниках, направленности на совершение преступлений, подтвердил причастность к совершению преступлений в составе организованной группы, а именно: мошенничества в особо крупном размере; похищению человека, совершенное из корыстных побуждений; совершению финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, а также в подделке официального документа, в целях его использования, с целью облегчить совершения другого преступления (<данные изъяты>).

Данные показания Кайманов А.В. подтвердил в ходе допросов 10, 22 апреля, 5, 8, 11, 15 мая, 20 июля 2020 г., 19, 31 марта, 27 апреля, 21 июля, 2 августа 2021 г. (<данные изъяты>).

Показания Кайманова А.В. послужили основанием для предъявления соответствующего обвинения другим участникам организованной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Таким образом, Кайманов А.В. выполнил условия и обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в период расследования активно способствовал следствию, дал подробные показания об обстоятельствах подготовки и совершению преступлений, совершенных членами организованной преступной группы.

По всем фактам предъявленного обвинения Кайманов А.В., вину в их совершении признал полностью.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что подсудимым Каймановым А.В. соблюдены все условия и выполнены все обязательства, обусловленные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы Кайманов А.В. каким-либо психическим расстройством не страдает, может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, каким-либо психическим расстройством также на страдал. Мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По своему психическому состоянию мог правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (<данные изъяты>).

Оценив данное заключение в совокупности со всеми материалами уголовного дела, учитывая поведение подсудимого во время судебного заседания, суд признает Кайманова А.В. вменяемым.

Исходя из конструкции предъявленного обвинения и полного признания вины подсудимым, суд квалифицирует действия Кайманова А.В.:

по ст. 159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

по ст. 126 ч.3 п. «а» УК РФ как похищение человека, совершенное из корыстных побуждений, организованной группой;

по ст. 174.1 ч.4 п.п. «а,б» УК РФ как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере;

по ст. 327 ч.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ) как подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования, с целью облегчить совершение другого преступления, поскольку преступление Каймановым А.В. совершено в сентябре 2017 г., то есть до внесения изменений в соответствующую статью уголовного закона.

Согласно ст. 62 ч. 2 УПК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного Кодекса.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать более чем на половину максимальный срок наказания в виде лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

При назначении Кайманову А.В. наказания, суд в соответствии со ст.60 УК РФ учитывает роль и степень его участия в содеянном, характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, его личность, представленные характеристики, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Смягчающими вину обстоятельствами суд признает полное признание Каймановым А.В. вины и раскаяние в содеянном; наличие на его иждивении троих детей, двое из которых малолетние, один несовершеннолетний; явку с повинной, активное способствование раскрытию совершенных преступлений и изобличение других соучастников, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, состояние здоровья его и близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого лишь в условиях изоляции от общества и не усматривает оснований для применения ст.73 УК РФ, а также назначения дополнительных наказаний. Также суд не усматривает исключительных обстоятельств для применения ст.64 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, назначаемого наказания, суд не находит оснований для изменения в соответствии со ст.15 ч.6 УК РФ категории преступлений на менее тяжкую.

В соответствии со ст.58 ч.1 п. «в» УК РФ местом отбывания наказания Кайманову А.В. должна быть определена исправительная колония строгого режима.

Время содержания Кайманова А.В. под домашним арестом подлежит зачету с 26 ноября 2020 г., то есть со дня избрания данной меры пресечения и до 20 января 2022 г. (избрания меры пресечения в виде заключения под стражу) из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

По смыслу уголовного законодательства РФ и в соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ по применению положений ст.72 УК РФ, правила ст.72 ч.3.4 УК РФ, предусматривающие зачет домашнего ареста в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, ухудшает положение лица по сравнению с порядком, применявшимся до вступления в силу Федерального закона от 3 июля 2018 г. N 186-ФЗ, и согласно ст.10 ч.1 УК РФ обратной силы не имеет. Поэтому время нахождения под домашним арестом Кайманова А.В., совершившему преступления до 14 июля 2018 г., должно засчитываться в срок лишения свободы из расчета один день за один день, в том числе и в случае продолжения применения этой меры после указанной даты.

В соответствии со ст.72 ч.3.1 п. «а» УК РФ время содержания Кайманова А.В. под стражей подлежит зачету со дня избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и до дня вступления приговора в законную силу из расчета 1 день за 1 день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Период нахождения Кайманова А.В. под стражей с 15.08.2019 г. по 25.11.2020 г. по уголовному делу № 11901920004000236 зачету в срок назначенного наказания не подлежит, поскольку подсудимый Кайманов А.В. по настоящему уголовному делу не задерживался, 20.03.2020 г. ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 26.11.2020 г. в отношении последнего была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Постановлением от 25.11.2020 г. мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кайманова А.В. по уголовному делу № 11901920004000236 была отменена и уголовное дело было соединено с настоящим уголовным делом 26.11.2020 г. Постановлением от 13.04.2021 г. (том 22 л.д.148-149) уголовное преследование в отношении Кайманова А.В., в части обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.2 п. «б», ст.234 ч.3, ст.226.1 ч.3, ст.159 ч.4, ст.196 УК РФ, прекращено в связи с отсутствием в его деяниях составов указанных преступлений.

Процессуальные издержки по уголовному делу в размере 6000 рублей выплаченные адвокатам (Ширинскому Р.К. и Закировой Г.А.) согласно постановлениям судьи Верховного Суда Республики, Татарстан от 20.10. 2021 г., в соответствии со ст. ст. 316, 317.7 УПК РФ возмещению с подсудимого Кайманова А.В. не подлежат.

Меру пресечения Кайманову А.В. до вступления приговора в законную силу необходимо изменить на заключение под стражу, поскольку ему назначается наказание в виде лишения свободы.

Вещественные доказательства по уголовному делу, связанные с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, необходимо хранить до рассмотрения уголовного дела в отношении этих лиц.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество, зарегистрированное на ООО ПКФ «Техно-ойл», оставить до рассмотрения выделенного уголовного дела в отношении иных лиц.

Гражданский иск ООО «<данные изъяты>» в лице его директора ФИО17, оставить без рассмотрения, поскольку последний на судебное заседание, будучи надлежащим образом оповещенным о дате и времени судебного заседания, не явился. В предоставленном в судебное заседание заявлении ФИО17 просил рассмотреть уголовное дело в отношении Кайманова А.В. в его отсутствии, тем самым он не поддержал свои исковые требования в судебном заседании. Признать за ООО «<данные изъяты>», в лице его директора ФИО17, право для обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309, 316, 317.7 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░.159 ░.4, 126 ░.3 ░. «░», 174.1 ░.4 ░.░. «░,░», 327 ░.2 (░ ░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 7 ░░░░░░░ 2011 ░. № 420-░░) ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░:

- ░░ ░░.159 ░.4 ░░ ░░ ░░ 3 ░░░░;

- ░░ ░░. 126 ░.3 ░. «░» ░░ ░░ ░░ 6 ░░░;

- ░░ ░░.174.1 ░.4 ░.░. «░,░» ░░ ░░ ░░ 2 ░░░░;

- ░░ ░░.327 ░.2 ░░ ░░ (░ ░░░. ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 7 ░░░░░░░ 2011 ░. № 420-░░) ░░1 ░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░.69 ░.3 ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ 6 ░░░ 6 ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ 20 ░░░░░░ 2022 ░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ 26 ░░░░░░ 2020 ░., ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░ 20 ░░░░░░ 2022 ░. (░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░) ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.72 ░.3.1 ░. «░» ░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░ 1 ░░░░ ░░ 1 ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░17, ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ - ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░)

░░░░░ ░░░░░

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░.