Решение по делу № 1-6/2024 (1-219/2023;) от 14.04.2023

Дело № 1-6\2024

59RS0007-01-2023-002094-37

П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

8 апреля 2024 года                     г. Пермь

    Дзержинский районный суд г. Перми

в составе: председательствующего Лядовой О.С.

при секретаре судебного заседания Зубковой Л.М.,

с участием государственного обвинителя Лях Е.А.,

защитников ФИО240, ФИО242, ФИО238, ФИО241, ФИО239, ФИО245,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Елисеева В. А., ...,

в порядке ст.91 УПК РФ не задерживавшегося,

обвиняемого в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ

Фомина И. Л., ...

Дата Дзержинским районным судом г. Перми по ч.2 ст.228 УК РФ к 3 годам лишения свободы, со штрафом в размере 20 000 рублей ( штраф уплачен).

Постановлением Тагилстроевского районного суда Адрес от Дата неотбытая часть наказания заменена на более мягкое наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 2 месяца 3 дня. Снят с учета Дата по отбытии наказания.

обвиняемого в совершении 7 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, в совершении 2 преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ

Ахметова Ю. Я., ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ

Елькиной О. АнатО., ...

...

Згогурина ...

задерживался в порядке ст.91 УПК РФ Дата по Дата,

обвиняемого в совершении 5 преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ,

Белышева А. Д., ...

задерживался в порядке ст.91 УПК РФ Дата по Дата,

обвиняемого в совершении 3 преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, суд,                        

у с т а н о в и л:

    1) 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ... имея познания в области биржевой торговли, будучи осведомленным о функциональных спекулятивных особенностях деятельности международных финансовых рынков, в том числе международного ФИО75 рынка Форекс, основанного на извлечении прибыли от курсовой разницы в условиях свободного и постоянного изменения ФИО75 котировок, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, осознавая преступный характер своих умышленных действий, являясь создателем и руководителем офиса, расположенного в Адрес Республики Крым, осуществляющего деятельность по привлечению денежных средств клиентов к размещению на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), используя указанный опыт, не позднее августа 2015 года, решил создать на территории Российской Федерации структурированную, устойчивую и сплоченную организованную ФИО131, характеризующуюся стабильностью и постоянством состава ее участников, согласованностью действий исполнительского звена участников, наличием конкретного алгоритма действий при реализации единого преступного умысла, а также характеризующуюся единством руководства и единой целью – хищением денежных средств граждан, проживающих на территории Российской Федерации, под ложным предлогом привлечения и последующего высокодоходного использования принадлежащих последним денежных средств для торговли на международных финансовых рынках, в том числе международном ФИО75 рынке Форекс, с применением современных электронных платежных ФИО134 и выводом с их помощью похищенных денежных средств за пределы Российской Федерации.

1 лицо, уголовное дело в отношении которого выделенов отдельное производство, как инициатор реализации плана преступных действий, ..., намеревался принимать непосредственное участие в создании организованной ФИО131, осуществлять финансовое обеспечение преступной деятельности, подбор ее участников, приискание средств и орудий совершения преступления и снабжать ими участников преступления, осуществлять планирование и общее руководство преступной деятельностью, создавать условия для обеспечения безопасности всех участников организованной ФИО131 от их задержания сотрудниками правоохранительных органов, разоблачения преступной деятельности и возможного привлечения к уголовной ответственности. Разрабатывая план умышленных преступных действий, направленный на хищение денежных средств граждан, проживающих на территории Российской Федерации, решил использовать общеизвестные сведения о том, что успешная игра на международных финансовых рынках, в том числе международном ФИО75 рынке Форекс способна принести существенную прибыль, ее получение возможно в короткие сроки и зависит исключительно от заключения прибыльных сделок.

Осознавая противоправный характер своей предстоящей преступной деятельности, заведомо зная, что ФИО75 рынок Форекс не имеет какого-либо определенного места торговли, и является по своей сути глобальной телекоммуникационной сетью, связывающей различные финансовые учреждения мира для проведения операций по взаимному обмену валютой, заведомо не намереваясь вести деятельность, направленную на извлечение прибыли путем торговли валютой на рынке Форекс и иных финансовых рынках, запланировал имитировать ее в действительности путем последующего подыскания и использования Интернет-ресурсов (торговых площадок), позиционирующих себя в качестве Форекс-дилеров/брокеров на финансовом рынке, при этом не имеющих технической и организационной возможности выхода на финансовые рынки, не являющихся полноценными участниками финансового рынка и не выводящих позиции клиентов на его площадки.

Не позднее августа 2015 года, 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступления, обладая организаторскими способностями, имея задатки лидера, осознавая, что для эффективного осуществления своего преступного замысла на территории Российской Федерации, ему необходимы помощники, личностям которых присущи активность, стремление к деятельности и к материальному благополучию, также обладающие лидерскими качествами и стремящиеся к быстрому и легкому способу материального обогащения, независимо от законности способа его достижения, намереваясь осуществлять исключительно организаторские функции, находясь на территории Израиля и Российской Федерации, решил привлечь к участию в организованной ФИО131 наиболее надежных и проверенных лиц из числа своих знакомых – 2-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного на территории Адрес Республики Крым, обладающего опытом работы и познаниями в области биржевой торговли, и 3-го лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство – гражданина Российской Федерации, гражданство Израиля, зарегистрированного в указанное время на территории Адрес Республики Дагестан и обладающего определенным кругом знакомств на территории государства, выбранного 1-м лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство для ведения незаконной деятельности, а также навыками ведения коммерческой деятельности, разделив между ними преступные роли в соответствии с их навыками и знаниями.

Данное лицо, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, полагая, что 2 и 3 лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, склонны к совершению преступления, оценив уровень их навыков, необходимых для приведения его преступного плана в действие, в том числе опыт работы 2-го лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в должности управляющего офисом (хэд-менеджера), организованным 1-м лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в Адрес Республики Крым, осуществляющим деятельность по привлечению денежных средств клиентов к размещению на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), а также заметив в них лидерские качества, предложил им осуществлять совместно с ним в составе организованной ФИО131 преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств граждан, проживающих на территории Российской Федерации, под ложным предлогом привлечения и последующего высокодоходного использования принадлежащих последним денежных средств для торговли на международных финансовых рынках, в том числе международном ФИО75 рынке Форекс, с применением современных электронных платежных ФИО134 и выводом с их помощью похищенных денежных средств за пределы Российской Федерации.

Соучастники, поставленные в известность о целях создания организованной ФИО131, о формах и ФИО256 ее действий, осознавая противоправный характер своих действий, имея реальную возможность отказаться от реализации противоправной деятельности, руководствуясь корыстными побуждениями и жаждой наживы, стремясь к получению высокого дохода, зная 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство как авторитетного человека, доверяя ему, уважая авторитет и самоуверенность, инициативность, подражая ему, преследуя свои личные корыстные интересы, ответили согласием, желая за счет преступной деятельности незаконно и систематически обогащаться, тем самым войдя в организованную ФИО131.

Не позднее августа 2015 года, 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, объединившись с соучастниками, решил привести свой преступный план в действие на территории г. ФИО2, выбрал г. ФИО2 для совершения преступления, где родился 3–е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и для конспирации, определил, что преступная деятельность организованной ФИО131 будет осуществляться на территории г. ФИО2 под видом законной финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью. Для приведения преступного плана в действие, а также для маскировки преступных действий организованной ФИО131 под законную финансово-хозяйственную деятельность Общества с ограниченной ответственностью, 3-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя по указанию лидера организованной ФИО131 создал для осуществления незаконной деятельности на территории г. ФИО2 ООО «Инвестинг Салюшин», зарегистрированное специально для этой цели Дата в установленном законом порядке в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Адрес, основным видом экономической деятельности при регистрации которого указано – деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность, не намереваясь фактически вести финансово-хозяйственную деятельность от имени данного Общества. Учредителем и директором ООО «Инвестинг Салюшин» явился 3-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который действуя по непосредственному указанию руководителя и за счет его финансового обеспечения, Дата арендовал офисное помещение по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис №.

Для эффективного выполнения участниками организованной ФИО131 преступных действий, не позднее Дата, 2 и 3- и лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, следуя указаниям 1-го лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовали разделение офисного помещения по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис № на рабочие зоны (зона «кол-центра», зона «ретеншн»), предназначенные для выполнения преступных ролей исполнителями разных уровней (звеньев), должности которых определил 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разрабатывая общий алгоритм хищения денежных средств потерпевших. При этом разделение офисного помещения на зоны явилось необходимостью принятия мер конспирации действий исполнителей второго и третьего звеньев - старших менеджеров (клоузеров), тим-лидеров (капитанов команд), от исполнителей первого звена – младших менеджеров (квалифаеров), ввиду неосведомленности большинства из них о преступных планах участников организованной ФИО131. Для отслеживания качества работы участников организованной ФИО131, офисное помещение № по адресу: г. ФИО2, Адрес было оборудовано камерами видеонаблюдения, доступ к которым имели соучастники, выполняющие функции руководителей и особо активную роль в совершении преступления.

В целях реализации преступного плана, не позднее сентября 2015 года, соучастники оборудовали рабочие зоны офисного помещения по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис № необходимой мебелью, офисной техникой, канцелярией, средствами связи, абонентскими линиями для доступа к сети Интернет, ip-телефонией, компьютерной техникой (персональными компьютерами), наладив функционирование программного обеспечения «...», предназначенного для совершения голосовых звонков, отправления мгновенных сообщений и файлов, демонстрации экрана во время аудио-звонков, а также не позднее июля 2017 года наладив функционирование программного обеспечения для использования рабочего стола «...», предназначенного для дистанционного (удаленного) управления другим персональным компьютером.

В целях конспирации, во избежание возможного разоблачения и пресечения преступной деятельности организованной ...

...

Таким образом, соучастники были созданы условия, способствующие совершению преступления, обеспечивающие прикрытие и маскировку преступной деятельности под финансово-хозяйственную деятельность Общества с ограниченной ответственностью, созданы организационная и материальная базы для осуществления преступной деятельности на территории г. ФИО2.

Не позднее января 2016 года в целях усовершенствования преступной схемы, учитывая сложность реализации способа хищения денежных средств потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием под видом привлечения принадлежащих последним денежных средств для размещения на биржевых площадках международных финансовых рынках, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), 2-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработал и ввел в действие второй способ хищения денежных средств граждан, проживающих на территории Российской Федерации – хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом получения денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее.

Учитывая опыт, полученный при реализации второго способа хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, под видом получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее, не позднее августа 2018 года, в целях усовершенствования преступной схемы, разработал и ввел в действие третий способ хищения денежных средств граждан, проживающих на территории Российской Федерации – тайное хищение безналичных денежных средств граждан с банковского счета путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием.

С целью совершения преступления, 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя функции организатора, не позднее сентября 2015 года, детально разработал структуру организованной ФИО131 и общую схему совершения преступления - хищения безналичных денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, под видом привлечения принадлежащих последним денежных средств для размещения на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, основные принципы которой использовались участниками организованной ФИО131 и при реализации иных способов хищения денежных средств граждан, введенных в действие участниками организованной ФИО131 в процессе осуществления незаконной деятельности на основании ранее полученного опыта - хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее и тайного хищения безналичных денежных средств граждан с банковского счета путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием.

Общая схема совершения преступления состояла из двух основных этапов, которые в совокупности обеспечили высокую степень соблюдения конспирации и эффективный способ хищения денежных средств у граждан, проживающих на территории Российской Федерации. На каждом этапе свою роль в совершении преступления согласно преступному замыслу выполняли исполнители разных звеньев - младшие менеджеры (квалифаеры), старшие менеджеры (клоузеры) и тим-лидеры (капитаны команд), должности которых определил 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ввел в действие 2-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено отдельное производство в г. ФИО2. При этом в целях наиболее эффективного осуществления преступной деятельности, увеличения преступного дохода, исполнители преступления были распределены на команды, руководителями которых являлись тим-лидеры. В каждую команду, возглавляемую тим-лидером входили младшие менеджеры (квалифаеры) и старшие менеджеры (клоузеры), выполняющие отведенную им роль в совершении преступления согласно общей преступной схеме.

Согласно преступному замыслу схема совершения преступления осуществлялась в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, в два основных этапа, которые выполнялись последовательно исполнителями преступления разных звеньев согласно их преступной роли, а также младшими менеджерами (квалифаерами), в большинстве своем неосведомленными о преступных планах участников организованной ФИО131.

Первый преступный этап - «кол-центр». На данном этапе свою роль в совершении преступления выполняли исполнители первого звена преступной структуры- младшие менеджеры (квалифаеры), большинство из которых не были осведомлены о преступных планах участников организованной ФИО131, но результаты их деятельности использовались для достижения общих целей и задач организованной ФИО131. Данный этап обеспечивал привлечение потенциальных потерпевших – граждан проживающих на территории различных субъектов Российской Федерации, путем осуществления младшими менеджерами (квалифаерами) «ФИО133» звонков по клиентской базе, снабжаемой первое звено преступной структуры соучастниками, а также тим-лидерами (капитанами команд) в целях хищения денежных средств потерпевших. Клиентская база приобреталась соучастниками в электронном виде посредством неустановленных Интернет-ресурсов, содержала личные данные лиц (фамилия, имя, отчество, место проживания, номер телефона, адрес электронной почты), ранее имевших опыт торговли на биржевых площадках международного финансового рынка, в том числе международного ФИО75 рынка Форекс, осуществляющих иные финансовые сделки в сети Интернет ранее, и предоставлялась младшим менеджерам (квалифаерам) в распечатанном виде. Младшие менеджеры (квалифаеры), неосведомленные о преступных планах участников организованной ФИО131, находясь в зоне «кол-центра», посредством ip-телефонии осуществляли звонки потенциальным потерпевшим, и представляясь сотрудниками не существующей брокерской/биржевой компании, а также вымышленными именами, реализуя первый способ хищения денежных средств, заинтересовывали их в ходе телефонного разговора получением быстрого и высокого дохода в результате размещения денежных средств потерпевших на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле). При этом младшие менеджеры (квалифаеры), заинтересовывая его возможностью высокого заработка, использовали «легенду», заранее разработанную каждым из них по указанию 2-голица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и тим-лидера команды, в состав которой они входили, они предоставляли потерпевшему недостоверную информацию о своей личности, сообщая о наличии большого опыта работы в области биржевой торговли и личном получении высокого дохода в результате размещения собственных денежных средств на предлагаемых потерпевшему торговых площадках, якобы имеющих доступ на международный финансовый рынок, в том числе международный ФИО75 рынок Форекс, обещая при размещении денежных средств на торговой площадке полное сопровождение и консультирование при осуществлении торговых сделок.

При реализации второго и третьего способов хищения денежных средств граждан, младшие менеджеры (квалифаеры), представляясь сотрудниками вымышленной, не существующей брокерской/биржевой компании, а также вымышленными именами, заинтересовывали потенциального потерпевшего в ходе телефонного разговора получением денежной компенсации/страховки, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, выяснив при этом у потерпевшего информацию о сумме денежных средств, ранее проторгованных на бирже и предложив вернуть указанную сумму на банковский счет потерпевшего.

На данном этапе младшие менеджеры (квалифаеры), неосведомленные о преступных планах участников организованной ФИО131, но действующие во исполнение общего преступного умысла организованной ФИО131, либо включенные в состав организованной ФИО131, использовали «спич»/«скрипт» - специальный текст, содержащий правильно сформированные предложения, фразы, произносимый при беседе с потенциальными потерпевшими, предназначенный для психологического воздействия на потенциальных потерпевших, разработанный и введенный в действие 2-м лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласованно с руководителем. Согласно «спичу»/«скрипту» младшие менеджеры (квалифаеры), реализуя способ хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, под видом привлечения принадлежащих последним денежных средств для размещения на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), не располагая фактической информацией о состоянии международного финансового рынка, не имея познаний в области биржевой торговли, доводили до потерпевших информацию о событиях, происходящих в ведущих странах мира, влияющих на изменение цен на валюту, сырье, акции и облигации, в результате которых возможно извлечь прибыль порядка 6-8 % от суммы депозита (инвестированной суммы денежных средств), обещая указанный доход за одну торговую неделю, а также начисление бонуса в размере 100 % от суммы первоначального депозита, который возможно вывести с торговой площадки в виде денежных средств.

Фактически на данном этапе разработанной преступной схемы - завлечение граждан путем предоставления недостоверной информации о состоянии международного финансового рынка и убеждение тем самым в необходимости скорейшего внесения денежных средств в определенной высокой сумме под предлогом извлечения прибыли в результате торговли на международных финансовых рынках, в том числе международном ФИО75 рынке Форекс, на Интернет-сайты (торговые площадки), якобы имеющие выход на международные финансовые рынки, в том числе международный ФИО75 рынок Форекс, использовались в целях хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием последних. Предлагаемые условия высокого заработка в результате торговли на используемых участниками организованной ФИО131 торговых площадках, не соответствовали действительности и ничем не обеспечивались. Манипуляция в виде получения денежной компенсации/страховки, положенной потерпевшему в результате ранее проведенной им торговли на различных торговых площадках, также обеспечения не имела ввиду отсутствия указанного механизма получения возврата (компенсации/страховки) проторгованных денежных средств клиентами биржевых площадок.

После размещения денежных средств граждан на торговых площадках, используемых участниками организованной ФИО131 в целях хищения, на втором этапе преступной схемы, старшие менеджеры (клоузеры), тим-лидеры (капитаны команд), согласно своей преступной роли в организованной ФИО131, действуя из корыстных побуждений, в целях недопущения возврата похищенных денежных средств, открывали потерпевшим заранее невыгодные торговые сделки, выдавая их за прибыльные и обещали потерпевшему в результате их открытия доход. Основная цель и итог таких виртуальных фиктивных сделок была направлена на полную потерю активов клиентов в процессе проведения якобы прибыльных операций.

Для реализации преступного и корыстного умысла, целью которого являлось быстрое и незаконное обогащение, соучастники, запланировали вышеуказанными способами привлекать денежные средства граждан путем перечисления их на подконтрольные 1-му лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство зарубежные банковские счета, посредством размещения денежных средств потерпевших на виртуальных торговых счетах Интернет-ресурсов, позиционирующих себя в качестве форекс-дилеров, создавать видимость дальнейшего использования денежных средств для торговли на международных финансовых рынках, в том числе на международном ФИО75 рынке Форекс в процессе совершения операций по покупке-продаже валюты, а также выплаты компенсации/страховки ранее проторгованных потерпевшими денежных средств, а также по требованию клиентов частично производить возврат инвестированных сумм, тем самым рассчитывая на длительность разработанной преступной схемы с возможностью привлечения все большего количества вновь привлеченных граждан и увеличения сумм внесенных депозитов клиентами, заинтересованными в получении быстрого и высокого дохода либо денежной компенсации ранее проторгованных денежных средств с последующим их хищением под прикрытием указанной деятельности. Фактически частичный возврат денежных средств гражданам осуществлялся за счет привлеченных денежных средств ранее от них и других граждан, а не за счет заявленного официально высокодоходного использования поступивших денежных средств на международных финансовых рынках, в том числе международном ФИО75 рынке Форекс по причине невозможности получения такого результата, о чем соучастникам организованной ФИО131 заведомо было известно, поскольку какая-либо доходность в разработанной преступной схеме отсутствовала. Возврат денежных средств потерпевшим участники организованной ФИО131 осуществляли исключительно с целью дальнейшего привлечения на торговые площадки от потерпевших еще больших сумм.

1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо зная, что торговля на рынке Форекс осуществляется через брокера (форекс-дилера), в Российской Федерации деятельность на рынке Форекс регулируется законодательством Российской Федерации в частности Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от Дата, согласно которому организация форекс-дилер обязана получить лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера до Дата или прекратить осуществление такой деятельности; форекс-дилер обязан иметь номинальный счет – обособленный расчетный счет, открытый форекс-дилеру в банке, находящемся на территории Российской Федерации, для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат клиентам форекс-дилера, также у дилера должен быть открыт расчетный счет в том же банке, на котором хранятся его собственные средства (не менее 100 миллионов рублей); организация должна обладать лицензией на право деятельности форекс-дилера, а также вступить в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка; организация форекс-дилер обязана иметь основной и резервный комплексы программно-технических средств, расположенные на территории Российской Федерации, не намеревался использовать в своей преступной схеме брокера (форекс-дилера), соответствующего указанным требованиям.

В целях реализации преступного умысла, не позднее ноября 2015 года, 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Израиля и Российской Федерации, подыскал Интернет-сайт www.byrix.com (IP-адрес 52.58.78.116), фактическим месторасположением которого является Адрес, Германия - Интернет-ресурс (торговую площадку), позиционирующий себя, согласно заключению эксперта № от Дата, в качестве Форекс-дилера/брокера на финансовом рынке, при этом не имеющий технической и организационной возможности выхода на финансовые рынки, не являющийся полноценным участником финансового рынка и не выводящий позиции клиентов на его площадки, решив использовать его в качестве торговой площадки для размещения похищенных денежных средств потерпевших. Преследуя исключительно корыстную цель, выполняя организаторские функции, 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрел партнерский промо-код, дающий право внесения депозитов (денежных средств) потерпевших на указанную торговую площадку от имени офиса, организованного на территории г. ФИО2 и дальнейшего получения участниками организованной ФИО131 от указанного депозита прибыли.

Механизм действия Интернет-сайта (торговой площадки) www.byrix.com заключался в прохождении клиентом регистрации на указанном Интернет-ресурсе, открытии личного кабинета путем введения персональных данных клиента (фамилия, имя, адрес электронной почты, пароль) и партнерского кода (промо-кода), последующем пополнении клиентом виртуального торгового счета посредством современных электронных платежных ФИО134 путем введения реквизитов банковской карты и суммы депозита (доллары США, Евро). В результате указанных действий осуществлялось хищение денежных средств с расчетного счета клиента с последующим выводом похищенных денежных средств посредством современных электронных платежных ФИО134 на расчетные счета, открытые в банках на территории иностранных государств, то есть за пределами Российской Федерации.

Конспирируя незаконную деятельность участников организованной ФИО131 под законную деятельность крупной брокерской/биржевой компании, планируя совершение преступлений в отношении граждан, проживающих на территории Российской Федерации на протяжении продолжительного времени, 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя функции организатора, решил систематически подыскивать новые Интернет-сайты (торговые площадки), используемые в целях хищения денежных средств граждан. В процессе деятельности организованной ФИО131, в результате действий, направленных на поиск Интернет-ресурсов, позиционирующих себя в качестве Форекс-дилеров/брокеров на финансовом рынке, при этом не имеющих технической и организационной возможности выхода на финансовые рынки, не являющихся полноценным участником финансового рынка и не выводящих позиции клиентов на его площадки, Интернет-сайты (торговые площадки) систематически менялись, в том числе в результате наличия негативных отзывов о них с сети Интернет, как о мошеннических ресурсах. Для этих целей 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступления, систематически подыскивал новые Интернет-сайты (торговые площадки), ведущие деятельность в соответствии с механизмом действия Интернет-сайта (торговой площадки) www.byrix.com.

В период с января 2016 года по май 2019 года 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство приобрел доступ в виде партнерских промо-кодов к ...), фактическим месторасположением которого является США.

Согласно заключению эксперта № от Дата, Интернет-сайты (торговые площадки) ... и использовались участниками организованной ФИО131 в качестве торговых площадок для размещения похищенных денежных средств потерпевших по указанию ФИО252

На первом этапе общей схемы совершения преступления, младшие менеджеры (квалифаеры), неосведомленные о преступных планах участников организованной ФИО131, но результаты деятельности которых использовались для достижения общих целей и задач организованной ФИО131, а также включенные в состав организованной ФИО131, заинтересовав клиента недостоверной информацией о получении быстрого и высокого дохода в результате размещения денежных средств потерпевшего на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, либо получением денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, в целях реализации второго этапа преступного плана, выполняемого старшими менеджерами (клоузерами) и тим-лидерами, убеждали потерпевшего установить на персональный компьютер программное обеспечение «...» с функцией «демонстрация экрана», предназначенное в том числе для совершения голосовых звонков, отправления мгновенных сообщений и файлов, демонстрации экрана во время звонков, а также программное обеспечение для использования рабочего стола «...», предназначенное для дистанционного (удаленного) управления другим персональным компьютером. Программные обеспечения «...» и «...» использовались на втором этапе хищения денежных средств потерпевших, путем организации сеанса связи между персональными компьютерами потерпевшего и участника организованной ФИО131, выполняющего отведенную ему роль в совершении преступления, и осуществлялось с помощью введения персонального идентификатора устройства и пароля.

После установки указанного программного обеспечения младшие менеджеры (квалифаеры) передавали информацию о клиенте старшему менеджеру (клоузеру) либо тим-лидеру своей команды, выполняющим второй этап разработанной преступной схемы. При этом при реализации второго и третьего способов хищения денежных средств потерпевшего в обязанность младшего менеджера (квалифаера) входило выяснение у потенциального потерпевшего суммы ранее проторгованных денежных средств на иных торговых площадках, и предоставление этих сведений участникам организованной ФИО131 - старшему менеджеру (клоузеру) либо тим-лидеру (капитану команды).

Второй преступный этап - «ретеншн». На данном этапе свою роль в совершении преступления выполняли старшие менеджеры (клоузеры) и тим-лидеры (капитаны команд), действия которых, как и иных участников организованной группы были направлены на хищение денежных средств потерпевших. Старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), поставленные 2 и 3- ми лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующими по указанию руководителя в известность о целях создания организованной группы, о формах и методах ее деятельности, действуя в интересах организованной группы по указанию соучастников, получив от младших менеджеров (квалифаеров) информацию с данными клиента, заинтересованного в размещении денежных средств на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного валютного рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), а также в получении денежной компенсации/страховки, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных торговых площадках, сумме ранее проторгованных клиентом денежных средств, используя ip-телефонию, программное обеспечение «...», обеспечивающее аудио-вызовы, связывались с потерпевшим. В ходе беседы с потерпевшим посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...» старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), действуя согласно своей роли в совершении преступления, представлялись вымышленными именами, сообщали недостоверную информацию о том, что являются сотрудниками крупной биржевой/брокерской компании, и вновь сообщали потерпевшему заведомо недостоверную информацию о возможности размещения принадлежащих ему денежных средств на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, а также получение денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее.

Используя первый способ хищения денежных средств под предлогом возможности размещения принадлежащих клиенту денежных средств на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного валютного рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, введя потерпевшего в заблуждение относительно указанной возможности старший менеджер (клоузер) / тим-лидер (капитан команды) предлагал клиенту, следуя его пошаговым инструкциям, пройти регистрацию на одной из торговых площадок, используемых участниками организованной группы в целях хищения денежных средств потерпевших.

Потерпевший, находясь под воздействием обмана участников организованной группы, будучи уверенным в том, что сведения, сообщенные ими соответствуют действительности и в результате размещения собственных денежных средств на предлагаемых сотрудниками крупной биржевой/брокерской компании торговых площадках, имеющих вывод на международный финансовый рынок, возможно извлечение прибыли, а также возможен вывод внесенной на торговую площадку суммы депозита в любой момент, соглашался на внесение суммы депозита в определенной им сумме. После чего, старший менеджер (клоузер) / тим-лидер (капитан команды), действуя в интересах организованной группы, согласно своей преступной роли, преследуя цель хищения денежных средств потерпевшего путем размещения их на торговой площадке, заведомо зная, что выхода на международные финансовые рынки Интернет-ресурсы (торговые площадки), используемые участниками организованной ФИО131, не имеют, заработок посредством указанных торговых площадок фактически не возможен, вывод средств, внесенных в качестве депозита клиентам одобрен не будет, посредством использования функции «демонстрация экрана» программного обеспечения «...», координировал действия потерпевшего при его регистрации на обозначенной торговой площадке и внесении потерпевшим суммы депозита. Потерпевший, убежденный в том, что в результате размещения денежных средств на торговой площадке извлечет прибыль, доверяя участникам организованной ФИО131, следуя инструкциям старшего менеджера (клоузера) / тим-лидера (капитана команды) проходил регистрацию на указанном участником организованной ФИО131 Интернет-ресурсе, открывал личный кабинет путем введения своих персональных данных (фамилия, имя, адрес электронной почты, пароль) и партнерского кода (промо-кода), сообщенного старшим менеджером (клоузером) / тим-лидером (капитаном команды), после чего путем введения реквизитов банковской карты, суммы депозита (доллары США, Евро), одноразового числового кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении от банка, пополнял виртуальный торговый счет личного кабинета посредством современных электронных платежных ФИО134. В результате указанных действий участников организованной ФИО131 осуществлялось хищение денежных средств с расчетного счета потерпевшего с последующим выводом похищенных денежных средств посредством современных электронных платежных ФИО134 на расчетные счета, открытые в банках, находящихся за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления ФИО252, с отображением похищенной суммы на виртуальном торговом счете потерпевшего, открытом на Интернет-сайте (торговой площадке).

В дальнейшем в целях конспирации преступной деятельности организованной ФИО131 под законную деятельность форекс-дилера, старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд) создавали видимость дальнейшего использования денежных средств потерпевшего для торговли на международных финансовых рынках, в том числе на международном ФИО75 рынке Форекс, посредством совершения операций по покупке-продаже активов, как путем самостоятельного открытия за клиента заранее не выгодных торговых позиций, реализуя полную потерю активов в процессе проведения якобы прибыльных операций, вводя клиента в заблуждение относительно прибыльности производимых манипуляций с его торговым счетом, воспользовавшись данными для входа в его личный кабинет, так и путем координации клиента по открытию им заранее не выгодных торговых сделок.

Фактически возврат внесенной на торговую площадку суммы депозита был возможен в результате выполнения определенных условий торговой площадки, используемой участниками организованной группы в незаконных целях, неизвестных потерпевшим ввиду их неосведомленности о механизме работы торговых площадок. Вывод денежных средств был возможен в результате подачи заявки в службу поддержки торговой площадки о выводе депозита при отсутствии активных сделок, открытых в личном кабинете клиента, однако при направлении подобных заявок техническая служба поддержка Интернет-ресурса (торговой площадки), позиционирующего себя в качестве форекс-дилера, имеющего выход на международные финансовые рынки, в том числе валютный рынок Форекс, сообщала информацию о направлении клиентом указанной заявки руководителю офиса в г. Перми 2-му лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, он, принимая меры к сохранению дохода, полученного участниками организованной группы преступным путем, принимал меры к открытию клиентам сделок по купле-продаже активов на торговой площадке либо отмене заявки на вывод денежных средств из личного кабинета клиента путем дачи указаний об этом старшим менеджерам (клоузерам) / тим-лидерам (капитанам команд), которые связывались с потерпевшими, путем обмана и злоупотребления доверием относительно реальной возможности извлечения прибыли от постановки якобы выгодных торговых позиций и дальнейшего вывода депозита, убеждали в необходимости открытия заранее невыгодных сделок, выдавая их за прибыльные, реализуя тем самым полную потерю активов клиента и невозможности возврата похищенных денежных средств.

Выхода на международные финансовые рынки, в том числе международный финансовый рынок Форекс Интернет-ресурсы (торговые площадки) ..., используемые участниками организованной ФИО131 при совершении преступлений, не имели, торги производились внутри данных Интернет-ресурсов посредством виртуальных счетов, заработок, а также вывод средств с указанных Интернет-ресурсов был не возможен в результате мошеннических действий участников организованной ФИО131.

    Используя второй способ хищения денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее, на втором этапе преступной схемы, старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), выполняя свою роль в совершении преступления, получив от младшего менеджера (квалифаера) информацию о клиенте, заинтересованном недостоверной информацией о получении денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее, а также сумме ранее проторгованных клиентом денежных средств, следуя преступному алгоритму действий, реализуя умысел на хищение денежных средств потерпевшего путем обмана и злоупотребления его доверием, используя ip-телефонию, программное обеспечение «...», обеспечивающее аудио-вызовы, связывались с потерпевшим, представлялись вымышленными именами и сообщали недостоверную информацию о том, что являются сотрудниками крупной биржевой/брокерской компании, подтверждали, что в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках им положена денежная компенсация (страховка), получение которой возможно посредством одного из ... проторгованных денежных средств. Согласно схеме обмана, старшие менеджеры (клоузеры), тим-лидеры (капитаны команд) убеждали потерпевшего, что для получения денежной компенсации на банковский счет необходимо следовать их пошаговым инструкциям. Данные лица, обманывая потерпевшего и злоупотребляя его доверием, убеждали его установить на персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», предназначенное для дистанционного (удаленного) управления другим персональным компьютером, если оно не было установлено на персональном компьютере потерпевшего ранее. Потерпевший, доверяя им и принимая сведения за достоверные и полагая, что установка необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям старшего менеджера (клоузера) / тим-лидера (капитана команды), используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, устанавливал на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...», после чего путем введения персонального идентификатора устройства и пароля, под руководством старшего менеджера (клоузера) / тим-лидера (капитана команды), производил синхронизацию с персональным компьютером участника организованной ФИО131, поддерживающим связь с потерпевшим посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...», предоставив тем самым доступ к дистанционному (удаленному) управлению своим компьютером участнику организованной ФИО131 и соответственно возможность захвата изображений с экрана компьютера. Получив доступ к персональному компьютеру потерпевшего и завоевав его доверие, старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан, под предлогом перечисления денежной компенсации на банковский счет потерпевшего, обманывая потерпевшего и злоупотребляя его доверием, убеждали последнего посредством сети Интернет, используя персональный компьютер, осуществить вход в личный кабинет банка, в котором у потерпевшего открыты банковские счета. Потерпевший, полагая, что выполнение указанных манипуляций необходимо для получения денежной компенсации, следуя инструкциям участников организованной ФИО131, осуществлял вход в личный кабинет своего банка, предоставляя тем самым доступ к нему участникам организованной ФИО131. Выяснив посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» состояние банковских счетов потерпевшего, а также завладев в ряде случаев конфиденциальной информацией с данными платежных карт потерпевшего, участники организованной ФИО131 предлагали потерпевшему получить денежную компенсацию на имеющиеся банковские счета в сумме, равной сумме денежных средств, находящихся на банковских счетах потерпевшего. На профессиональном сленге участников организованной ФИО131, внедренным ими в обиход в ходе ведения незаконной деятельности, проверка состояния счетов потерпевших именовалось, как «чекнуть» клиента, то есть проверив его банковские счета на предмет наличия на них денежных средств, и обнаружив их отсутствие, умысел на хищение которой возник у участников организованной ФИО131, старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), действуя исключительно в корыстных целях, в интересах организованной ФИО131, преследуя цель хищения денежных средств со счета потерпевшего в максимально высокой сумме, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего, под видом выплаты денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее, имея доступ к личному кабинету Онлайн-банка потерпевшего посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...», убеждали клиента, используя ФИО134 дистанционного банковского обслуживания оформить кредитный договор без личного обращения в банк, пополнив тем самым личный банковский счет кредитными денежными средствами якобы в целях необходимости нахождения на нем денежных средств в определенной сумме и получения на данный счет денежной компенсации. При этом старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), согласно алгоритму преступных действий, разработанному соучастниками, сообщали потерпевшему недостоверную информацию о том, что кредитные денежные средства списаны с его счета не будут. Потерпевший, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, желая получить на свой банковский счет денежную компенсацию, полагая, что обеспечение счета денежными средствами необходимо в целях зачисления на него компенсации, посредством личного кабинета своего банка оформил заявку на получение кредита, в результате на его счет поступали кредитные денежные средства.

После проверки состояния счетов потерпевшего, выяснив сумму, находящихся на них денежных средств, в том числе кредитных денежных средств в результате проведенных участниками организованной ФИО131 манипуляций, содержащих обман, преследуя корыстную цель, действуя согласно разработанному алгоритму действий по реализации второго способа хищения денежных средств, а также общей схеме хищения денежных средств, старший менеджер (клоузер) / тим-лидер (капитан команды), продолжая обманывать потерпевшего и вводить его в заблуждение относительно получения денежной компенсации, координируя потерпевшего посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...», убеждал последнего зарегистрироваться на одном из Интернет-сайтов (торговой площадке), используемых в незаконной деятельности участниками организованной ФИО131 - ... ФИО134 Интернет-сайта реквизиты банковской карты, на которую якобы будет зачислена денежная компенсация, а также сумму компенсации в валюте долларов США, Евро, указанную участником организованной ФИО131. Потерпевший, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131 в результате их последовательных, совместных и согласованных действий, желая получить денежную компенсацию (страховку), следуя пошаговым инструкциям участников организованной ФИО131, наблюдающими за действиями потерпевшего посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...», добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы мировых финансовых рынков и Интернет-ресурса, на котором участниками организованной ФИО131 потерпевшему предложено пройти регистрацию, полагая, что в результате регистрации на указанном Интернет-ресурсе и введения в окно платежной ФИО134 реквизитов своей банковской карты он получит денежную компенсации в размере, обозначенном участниками организованной ФИО131, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, следуя пошаговым инструкциям участников организованной ФИО131, проходил регистрацию на предложенной торговой площадке, открывал личный кабинет, вводил партнерский промо-код, а также реквизиты банковской карты и сумму депозита, сообщенную участником организованной ФИО131. Считая, что в результате указанных манипуляций на указанную им на торговой площадке банковскую карту будет зачислена сумма денежных средств, положенная в качестве компенсации, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, потерпевший подтверждал проведение операции путем ввода в платежное окно торговой площадки одноразового числового кода подтверждения, поступившего на его абонентский номер в смс-сообщении от банка.

Таким образом, денежная сумма в размере, указанном в окне платежной ФИО134 торговой площадки отображалась на виртуальном торговом счете Интернет-сайта (торговой площадки) и посредством платежной ФИО134, обслуживающей определенный Интернет-ресурс, зачислялась на неустановленные расчетные счета, открытые в банках, находящихся за пределами Российской Федерации, подконтрольные лидеру организованной ФИО131, тем самым похищалась участниками организованной ФИО131.

В результате указанных действий участников организованной ФИО131 осуществлялось хищение денежных средств с расчетного счета потерпевшего с последующим выводом похищенных денежных средств посредством современных электронных платежных ФИО134 на расчетные счета, открытые в банках, находящихся за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления -1-му лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В качестве механизма хищения денежных средств граждан, им в том числе была разработана ФИО134 хищения денежных средств посредством приобретения криптовалюты в онлайн-сервисах обмена цифровых валют также с последующим отображением похищенной суммы на депозите клиента в личном кабинете, зарегистрированном на одном из вышеуказанных Интернет-сайтах (торговых площадках), используемых участниками организованной ФИО131 при совершении преступления.

Используя третий способ хищения денежных средств граждан – тайное хищение безналичных денежных средств граждан с банковского счета путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, осуществлялась участниками организованной ФИО131 также под видом получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее, при этом первый этап совершения хищения денежных средств указанным способом являлся аналогичным первому способу хищения денежных средств, совершенного путем обмана и злоупотребления доверием.

На втором этапе тайного хищения безналичных денежных средств граждан с банковского счета старшие менеджеры (клоузеры), тим-лидеры (капитаны команд), действуя согласно своей преступной роли, реализуя третий способ разработанной схемы хищения денежных средств, получив от младших менеджеров (квалифаеров) информацию с данными клиента заинтересованного недостоверной информацией о получении денежной компенсации/страховки, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных торговых рынках ранее, сумме ранее проторгованных клиентом денежных средств, используя ip-телефонию, программное обеспечение «...», обеспечивающее аудио-вызовы, связывались с потерпевшим. В ходе беседы с потерпевшим посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...» старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), действуя согласно своей роли в совершении преступления, представлялись потерпевшему вымышленными именами, сообщали недостоверную информацию о том, что являются сотрудниками крупной биржевой/брокерской компании, регуляторами брокерской деятельности, вновь подтверждали заведомо недостоверную информацию о возможности получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках, получение которой возможно посредством одного из ... возврат ранее проторгованных средств. Согласно схеме хищения денежных средств, старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), выполняя отведенную им преступную роль, убеждали потерпевшего, что для получения денежной компенсации на банковский счет, следуя их пошаговым инструкциям, необходимо установить на персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», предназначенное для дистанционного (удаленного) управления другим компьютером, если данное программное обеспечение не было установлено на персональном компьютере потерпевшего ранее. Потерпевший, доверяя участникам организованной ФИО131, принимая сведения, сообщенные ими за достоверные, полагая, что установка данного программного обеспечения необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям старшего менеджера (клоузера) / тим-лидера (капитана команды), используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, устанавливал на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...», после чего, путем введения персонального идентификатора устройства и пароля синхронизировался с персональным компьютером участника организованной ФИО131, поддерживающим связь с потерпевшим посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...», предоставив тем самым соучастнику преступления доступ к дистанционному (удаленному) управлению своим компьютером и соответственно возможность захвата изображений с экрана компьютера.

Получив доступ к персональному компьютеру потерпевшего и завоевав его доверие, старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, направленного на хищение денежных средств граждан под предлогом перечисления денежной компенсации на банковский счет потерпевшего, убеждали последнего посредством сети Интернет, используя персональный компьютер, осуществить вход в личный кабинет банка, в котором у потерпевшего открыты банковские счета. Потерпевший, полагая, что выполнение указанных манипуляций необходимо для получения денежной компенсации, следуя инструкциям участников организованной ФИО131, осуществлял вход в личный кабинет своего банка, предоставляя тем самым доступ к нему участникам организованной ФИО131. Выяснив посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» состояние банковских счетов потерпевшего, завладев конфиденциальной информацией с данными платежных карт потерпевшего, участники организованной ФИО131 предлагали последнему получить денежную компенсацию на банковский счет в сумме, равной сумме денежных средств, находящихся на банковских счетах потерпевшего, при этом воспользовавшись личными данными потерпевшего, полученными посредством программного обеспечения «...» и при беседе с потерпевшим посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...», самостоятельно осуществляли регистрацию потерпевшего на одном из Интернет-сайтов (торговой площадке), используемых в незаконной деятельности участниками организованной ФИО131 - ..., ... Так, используя один из указанных Интернет-ресурсов, старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), действуя из корыстных побуждений, в интересах организованной ФИО131, открывали потерпевшему личный кабинет на торговой площадке, вводили партнерский промо-код, после чего вносили в окно платежной ФИО134 реквизиты банковской карты потерпевшего (номер банковской карты, CVV-код, срок действия банковской карты), которыми завладели в результате воздействия на потерпевшего путем обмана и злоупотребления доверием посредством программного обеспечения «...» и в ходе беседы с потерпевшим посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...», под предлогом необходимости предоставления указанных данных для получения денежной компенсации. Помимо реквизитов банковской карты, старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), согласно своей преступной роли, вносили в окно платежной ФИО134 торговой площадки сумму депозита, на хищение которой у участников организованной ФИО131 возник умысел, а также в целях хищения указанной суммы убеждали потерпевшего сообщить одноразовый числовой код подтверждения, который поступал потерпевшему на абонентский номер в смс-сообщении от банка. Для этих целей участники организованной ФИО131 сообщали потерпевшим, что данная информация необходима для получения ими денежной компенсации и указанный в смс-сообщении код необходим для ее подтверждения. Достигая получения необходимых сведений для завершения процедуры перевода денежных средств на торговую площадку, то есть их хищения, считая, что предоставление одноразового кода подтверждения в устной форме может вызвать у потерпевшего подозрение, во избежание разоблачения преступного умысла участников организованной ФИО131, придавая законность своим действиям, старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), в ряде случаев, действуя согласно алгоритму преступных действий, убеждали потерпевшего указать пришедший в смс-сообщении от банка одноразовый числовой код подтверждения на мониторе своего персонального компьютера, создав электронное письмо в службу технической поддержки торговой площадки, либо указав его на мониторе персонального компьютера иным способом. Потерпевший, не подозревая о хищении денежных средств с его банковского счета, считая, что выполнение указанного алгоритма действий необходимо для получения денежной компенсации, выполнял необходимые манипуляции. Завладев конфиденциальной информацией с секретным кодом, необходимым для подтверждения операции по списанию денежных средств с банковского счета потерпевшего, участник организованной ФИО131 вводил одноразовый числовой код подтверждения в платежном окне торговой площадки.

В результате указанных действий участников организованной ФИО131 денежная сумма в размере, указанном в окне платежной ФИО134 торговой площадки отображалась на торговом счете Интернет-сайта (торговой площадки) и посредством платежной ФИО134, обслуживающей определенный Интернет-ресурс зачислялась на неустановленные следствием расчетные счета, открытые в банках, находящихся за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления, тем самым похищалась участниками организованной ФИО131.

В ...), тим-лидеры (капитаны команд), следуя алгоритму преступных действий, направленных на сохранение дохода, полученного преступным путем, преследуя цель минимизации рисков возврата потерпевшим похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, путем обмана и злоупотребления доверием, посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...», сообщали потерпевшему о необходимости прохождения процедуры верификации. В случае обмана клиента под видом привлечения принадлежащих последнему денежных средств для размещения на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент (первый способ хищения), участники организованной ФИО131 сообщали потерпевшему информацию о необходимости прохождения верификации в целях возможности начала осуществления торгов – ведению операций по купле-продаже активов, которая соответствовала действительности, однако ее прохождение осуществлялось исключительно в целях получения возможности в дальнейшем осуществить заранее не выгодные сделки, направленные на полную потерю активов клиента в процессе проведения якобы прибыльных операций, а также в целях снижения риска возврата денежных средств посредством процедуры чарджбэка. В случае обмана клиента под видом получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее (второй способ хищения), а также тайного хищения денежных средств потерпевшего при реализации третьего способа хищения, клиенту предоставлялась не соответствующая действительности информация о том, что процедура верификации необходима для возврата ошибочно списанной с банковского счета потерпевшего денежной суммы, а также получения обещанной денежной компенсации.

Находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, желая получения прибыли в результате осуществления торгов по купле-продаже активов, либо возврата якобы ошибочно списанной суммы денежных средств с банковского счета, а также рассчитывая получить денежную компенсацию, потерпевший, следуя инструкциям участников организованной ФИО131, загружал документы со своими персональными данными в электронном виде (документ удостоверяющий личность – паспорт, водительское удостоверение; документ, подтверждающий фактическое место жительства – квитанция об оплате жилищно-коммунальных платежей, квитанции об уплате штрафов, налогов, почтовых отправлений, за дату не позднее трех месяцев от даты верификации; банковская карта с частично закрытым номером и закрытым CVV-кодом) в личный кабинет, открытый на одной из торговых площадок ..., необходимой для входа в личный кабинет, зарегистрированный потерпевшим на торговой площадке, осуществлял их загрузку, верифицируя клиента. Под указанными предлогами, следуя инструкциям участников организованной ФИО131, находясь под воздействием их обмана, потерпевший заполнял декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг и ставил свою подпись. Информация в декларации депозитов и соглашении о предоставлении услуг, как правило, была представлена на иностранном языке, что затрудняло ее прочтение потерпевшим, и содержала сведения об открытии виртуального торгового счета, на который осуществляется зачисление средств клиента для дальнейшего самостоятельного проведения торговых операций. Таким образом, при заполнении указанного документа, загружаемого в дальнейшем в личный кабинет торговой площадки, либо направляемого посредством электронной почты в службу технической поддержки торговой площадки участником организованной ФИО131, потерпевший был убежден в возможности извлечения прибыли в результате осуществления торгов по купле-продаже активов при прохождении верификации – в случае реализации участниками организованной ФИО131 первого способа хищения (под предлогом торговли активами), либо в получении денежной компенсации и возврате якобы ошибочно списанной суммы денежных средств – в случае реализации участниками организованной ФИО131 второго и третьего способов хищения (под предлогом получения денежной компенсации).

Фактически при подаче клиентом жалобы в банк о возврате похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, указанный процесс верификации позволял в дальнейшем отказать клиенту в возврате похищенных денежных средств, сославшись на заполнение и подписание клиентом декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг, а также предоставление клиентом иных персональных данных, то есть законности проведения операции и якобы добровольном размещении денежных средств клиентом на торговой площадке.

При реализации действий, направленных на сохранение дохода, полученного преступным путем, желая верифицировать клиента на торговой площадке любым способом, участники организованной ФИО131, в том числе осуществляли заполнение декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг от имени потерпевших, имитируя подписи клиентов в указанном документе, без ведома потерпевших, после чего завершали процедуру верификации, воспользовавшись данными для входа в личный кабинет, открытый клиентом на торговой площадке в результате совместных и согласованных действий участников организованной ФИО131.

Таким образом, в соответствии с разработанной схеме совершения преступления, усовершенствованной в процессе деятельности организованной ФИО131 и намерения размещать денежные средства клиентов на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), направленных на извлечение клиентами прибыли, осуществлять вывод денежные средства с торговой площадки, а также выплачивать денежную компенсацию, положенную в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее, у участников организованной ФИО131 отсутствовали.

Сведения о предоставлении потерпевшим денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на международном финансовом рынке, в том числе международном ФИО75 рынке Форекс, действительности не соответствовали, похищенные денежные средства потерпевшим не возвращались. Процедура денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на международном финансовом рынке, в том числе международном ФИО75 рынке Форекс в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена. Привлечение денежных средств клиентов на торговые площадки ... участниками организованной ФИО131 в нарушение Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от Дата.

Указанные способы хищения денежных средств, согласно алгоритму действий участников организованной ФИО131, являлись эффективными и безопасными, позволяли совершать хищения денежных средств потерпевших, проживающих в различных регионах Российской Федерации на протяжении длительного периода времени. В целях увеличения преступного дохода, пользуясь психологическими особенностями лиц, подвергнутых обману, которые ввиду своей доверчивости воспринимали информацию, сообщенную участниками организованной ФИО131 за действительную, участники организованной ФИО131, действуя совместно и согласованно, в том числе имея умысел на неоднократные хищения денежных средств одного и того же потерпевшего, сообщая ему недостоверную информацию о том, что денежные средства с его счета списаны по ошибке, либо пользуясь тем, что потерпевший не сразу обнаруживал факт хищения денежных средств со своего счета, побуждали потерпевших вносить на банковские счета новые суммы денежных средств, оформлять кредиты в банках, а впоследствии под видом выплаты денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на международных финансовых рынках, в том числе ФИО75 рынке Форекс, а также вывода суммы якобы ошибочно перечисленной на торговую площадку, продолжали хищение денежных средств с банковских счетов потерпевших, в том числе кредитных, согласно общей схеме хищения, разработанной руководителем и усовершенствованной соучастниками. При этом при реализации третьего способа хищения – тайного хищения денежных средств с банковского счета потерпевшего, участники организованной ФИО131, используя программу удаленного рабочего стола «...», управляя личным кабинетом банка потерпевшего, без его ведома и согласия подавали заявки на получение кредита, а после перечисления банком кредитных денежных средств на счет потерпевшего, без его ведома и согласия, совершали тайное хищение указанных кредитных средств. В качестве психологического воздействия на потерпевшего, завоевывая его доверие и придавая видимость законности своим действиям, согласно разработанной преступной схеме, участники организованной ФИО131 производили частичный возврат похищенных денежных средств клиенту путем их вывода с торговой площадки. При этом возврат средств потерпевшим участники организованной ФИО131 осуществляли исключительно с целью дальнейшего привлечения на торговые площадки от потерпевших еще больших сумм, то есть их хищения.

Старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), действуя во исполнение преступного плана, разработанного лидером организованной ФИО131, с разрешения соучастников, имея умысел на дальнейшее хищение денежных средств потерпевшего, полагая, что вывод с торговой площадки незначительной суммы, ранее похищенной у потерпевшего, позволит осуществить новое хищение денежных средств в сумме, превышающей сумму возврата, путем подачи заявки на вывод денежных средств в службу технической поддержки торговой площадки от имени клиента, либо координируя его действия по возврату средств путем самостоятельной подачи заявки на торговой площадке, подавали заявку на вывод определенной суммы, после чего служба технической поддержи торговой площадки (Интернет-ресурса) согласовывала возврат указанной суммы, возвращая ее на банковский счет потерпевшего. Так, вновь завоевав доверие потерпевшего в результате частичного возврата похищенной суммы, участники организованной ФИО131 осуществляли новое хищение средств потерпевшего согласно разработанной схеме совершения преступления.

Действия, направленные на хищение денежных средств каждого потерпевшего участниками организованной ФИО131 осуществлялись командами, каждой из которых руководил тим-лидер, способы и ФИО256 хищения денежных средств согласовывались между членами команды как по времени и способу общественно опасного посягательства, так и по общему преступному результату, что свидетельствует о том, что каждый из соучастников организованной ФИО131 полностью осведомлен о характере действий другого, поэтому действия каждого вносили определённый вклад в совершение преступных действий по завладению денежными средствами потерпевших. При реализации способов хищения денежных средств потерпевших, в целях достижения задач, поставленных перед участниками организованной ФИО131 организатором преступления 1-м лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство- соучастники преступления - старшие менеджеры (клоузеры), тим-лидеры (капитаны команд), а также младшие менеджеры (квалифаеры), посвященные в преступные планы участников организованной ФИО131, согласовывая между собой свои преступные действия, придерживались выбранного способа хищения денежных средств и определенной «легенды», вымышленной в целях хищения и взаимозаменяли друг друга для наиболее эффективного способа реализации преступной схемы. Реализуя задуманное, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств значительного количества потерпевших в составе организованной ФИО131, лидер организованной ФИО131, планируя выполнять исключительно организаторские функции в совершении преступления и получать доход от преступной деятельности, определил, что незаконной деятельностью на территории г. ФИО2 под его контролем будут руководить 2 и 3 лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющие особо активную роль в совершении преступления, действия по поиску потенциальных потерпевших будут осуществлять младшие менеджеры (квалифаеры), не посвященные в преступные планы организованной ФИО131, но результаты деятельности которых будут использоваться для достижения общих целей и задач организованной ФИО131, а также исполнители преступления - младшие менеджеры (квалифаеры), вошедшие в состав организованной ФИО131. На втором и третьем этапе хищения исполнителями преступления явятся старшие менеджеры (клоузеры) и тим-лидеры (капитаны команд), должности которых определил перед введением своего преступного плана в действие.

Для достижения целей и задач, для которых 1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создавал организованную ФИО131, а именно для получения систематической финансовой выгоды от совершения преступлений имущественного характера, реализовав преступный умысел, направленный на создание организованной ФИО131, взял на себя роль единоличного организатора преступления, её создателя, лидера и основного руководителя в одном лице, тем самым возглавил и осуществлял общее руководство организованной ФИО131 при совершении преступлений против собственности, находясь при этом на территории Израиля, прибывая в г. ФИО2 в исключительных случаях в целях контроля участников организованной ФИО131, в остальное время управляя организованной ФИО131 через 2 и 3-х лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющих функции руководителей в организованной ФИО131 и особо активную роль в совершении преступления, определяя, в том числе, направления преступной деятельности и ее планирование в целом.

1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляя взятую на себя роль руководителя организованной ФИО131, возложил на себя следующее:

- осуществлял организационные и управленческие функции в отношении организованной ФИО131 как при совершении конкретных преступлений, их подготовке, так и при обеспечении функционирования организованной ФИО131;

- определял цели, тактику деятельности организованной ФИО131, разрабатывал планы для эффективного функционирования организованной ФИО131 и увеличения преступного дохода;

- осуществлял финансирование организованной ФИО131;

- лично и через назначенных им участников организованной ФИО131 – руководителей офиса в г. ФИО2 управлял организованной ФИО131, контролировал и координировал действия соучастников, а также лиц, работающих на него, но непосвященных в преступные планы организованной ФИО131, осуществлял подбор ее участников, распределял между ними роли и устанавливал обязанности;

- осуществлял иные организационно-распорядительные функции, направленные на достижение целей, поставленных перед организованной ФИО131;

- создавал и принимал меры для обеспечения безопасности и конспирации преступной ФИО131;

- устанавливал задачи участникам для получения преступной прибыли и требовал их исполнения;

- приискивал средства совершения преступления, в том числе Интернет-ресурсы (торговые площадки), налаживал взаимодействия с их разработчиками, приобретая партнерские промо-коды для доступа к Интернет-ресурсам, предоставлял их участникам организованной ФИО131 для ведения незаконной деятельности; снабжал участников организованной ФИО131 клиентской базой для поиска потенциальных потерпевших;

- обеспечивал вывод похищенных денежных средств с расчетных счетов, открытых в банках на территории иностранных государств, то есть за пределами Российской Федерации и организовывал их доставку в г. ФИО2 через иных участников организованной ФИО131;

- получал информацию от участников организованной ФИО131 - руководителей офиса о полученной преступной прибыли, определял порядок распределения доходов, полученных преступным путём между участниками организованной ФИО131;

- распределял денежные средства, полученные в ходе осуществления деятельности организованной ФИО131;

- осуществлял контроль за деятельностью участников организованной ФИО131, в том числе посредством просмотра камер видеонаблюдения, установленных для этих целей в офисе в г. ФИО2.

Согласно разработанной преступной схеме, которая отличалась повышенной степенью конспирации, обеспечивающей стабильный доход от совершения организованной преступной деятельности, распределил между руководителями офиса в г. ФИО2 2 и 3 –ми лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступные роли в организованной ФИО131 по участию каждого в совершении тяжкого преступления, определив 2-му лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающему определенными познаниями и опытом работы в области биржевой торговли, роль руководителя, отвечающего за подбор исполнителей преступления, их обучение алгоритму преступных действий, детальный контроль их деятельности при совершении преступлений, а 3-му лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающему определенными связями на территории г. ФИО2, позволяющими привести преступную схему в действие, конспирируя ее под законную деятельность Общества с ограниченной ответственностью, роль руководителя, отвечающего за финансово-хозяйственную часть приведения преступной схемы в действие на территории г. ФИО2, возложив на них следующие обязанности:

- организовывать обеспечение материально-технического снабжения деятельности организованной ФИО131;

- обеспечить функционирование преступной схемы, осуществив поиск офисного помещения, арендовав его и оборудовав необходимой мебелью и офисной техникой, компьютерной техникой, канцелярией, средствами связи, в том числе абонентскими линиями для доступа к сети Интернет, телефонами, снабженными гарнитурой и микрофоном, подключив их к ip-телефонии;

- принимать меры конспирации незаконной деятельности организованной ФИО131, систематически приобретая абонентские номера для ip-телефонии, осуществляя замену внешних ip-адресов персональных компьютеров, используемых участниками организованной ФИО131, указывая московский регион посредством настройки VPN-сервиса, в результате чего происходила подмена оригинального ip-адреса персональных компьютеров офиса;

- осуществлять общий контроль за деятельностью организованной ФИО131, ее доходами, в том числе путем контроля сотрудников посредством личного присутствия в офисе, координации и направления их деятельности путем отслеживания записей с камер видеонаблюдения и дачи указаний сотрудникам исполнительского звена;

- обеспечивать участников организованной ФИО131 компьютерным программным обеспечением в целях совершения преступления.

Также данное лицо должно было:

- решать кадровые вопросы по обеспечению деятельности организованной ФИО131, направленные на достижение целей;

- осуществлять подбор и привлекать к совершению преступления непосредственных участников организованной ФИО131 - исполнителей общего преступного умысла из числа наиболее подходящих лиц, способных к совершению преступления, распределять между ними роли и устанавливать обязанности, в том числе: - подыскать лиц, обладающих опытом работы в области биржевой торговли, назначив на должность тим-лидеров (капитанов команд; - лично и через лиц, непосвященных в преступные планы организованной ФИО131 (HR-менеджеров) проводить собеседование с претендентами на должность младших менеджеров (квалифаеров) – первого звена преступной схемы, в большинстве своем неосведомленных о преступных планах участников организованной ФИО131, по результатам которого принимать решение о их назначении на указанную должность; - лично и через иных участников организованной ФИО131 (тим-лидеров (капитанов команд) выявлять среди исполнителей - младших менеджеров (квалифаеров) лиц, наиболее способных к совершению преступления, принимать решение о их включении в состав организованной ФИО131, в том числе путем назначения на должность старших менеджеров (клоузеров) – второго звена преступной схемы, осведомляя о целях создания организованной ФИО131, о формах и ФИО256 ее деятельности;

- распределить исполнителей преступления по командам, обучить схеме хищения денежных средств, способам и алгоритму преступных действий, проинструктировать на предмет должного поведения с клиентами, соблюдения при реализации преступной схемы ФИО256 конспирации (не представляться своими данными, не сообщать фактическое месторасположение офиса участников организованной ФИО131, установить запрет на осуществление звонков клиентам с личных абонентских номеров);

- лично и через иных участников организованной ФИО131 – тим-лидеров (капитанов команд) управлять исполнителями преступления, определять механизмы взаимодействия между ними, контролировать и координировать действия участников организованной ФИО131, а также лиц, непосвященных в преступные планы;

- приводить в действие разработанную схему хищения денежных средств, совершенствовать в процессе работы способы хищения на основании полученного в период незаконной деятельности организованной ФИО131 опыта согласованно с соучастниками;

- разработать тексты «спичей» / «скриптов», предназначенных для психологического воздействия на потенциальных потерпевших и совершенствовать их в процессе работы, обучив исполнителей преступления ФИО256 психологического воздействия на потерпевших;

- проводить общие собрания исполнителей преступления, целями которых являлись обеспечение постоянного контроля исполнителей преступления, дача указаний участникам организованной ФИО131 на совершение тяжких преступных деяний, убеждение в безнаказанности их противоправных действий, укрепление внутриорганизационной дисциплины среди подчиненных, материальное стимулирование в целях побуждения к совершению еще большего количества преступных действий в отношении граждан, проживающих на территории Российской Федерации;

- проводить тренинги сотрудников и симуляции звонков клиентам с практической отработкой «... и элементы психологического воздействия на потерпевшего; поручать исполнителям преступления подготовку докладов о состоянии мирового финансового рынка и доводить полученную информацию до участников организованной ФИО131 и лиц, не посвященных в преступные планы в целях наиболее эффективной реализации преступного алгоритма действий;

- обеспечивать участников организованной ФИО131 материально-технической базой, систематически приобретая клиентскую базу для поиска потенциальных потерпевших;

- поддерживать связь со службой технической поддержки Интернет-ресурсов (торговых площадок) с целью реализации схемы хищения денежных средств, а также минимизации рисков возврата потерпевшими похищенных денежных средств;

- посредством программного обеспечения CRM отслеживать результаты деятельности организованной ФИО131 и координировать исполнителей преступления по дальнейшим действиям, направленным на снижение рисков возврата потерпевшими похищенных денежных средств, в том числе посредством прохождения процедуры верификации;

- принимать решение о частичном возврате похищенных денежных средств в целях дальнейшего хищения денежных средств граждан;

- отдавать обязательные для каждого участника организованной ФИО131 распоряжения о совершении действий, предусмотренных преступным планом, склонять их к совершению преступления, в том числе путем материального стимулирования, поддерживая уверенность в том, что поможет избежать уголовной ответственности за совершенные преступления;

- разработать и установить ФИО134 штрафов и поощрений для сотрудников исполнительского звена, применяя ее в отношении исполнителей преступления;

- обеспечивать конспирацию участников организованной ФИО131 во избежание разоблачения сотрудниками правоохранительных органов;

- осуществлять в отсутствие 3-го лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, доставку в г. ФИО2 дохода, полученного преступным путем в виде денежной наличности;

- распределять в отсутствие 3-го лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на территории г. ФИО2 преступный доход между участниками организованной ФИО131 и выдавать денежное вознаграждение согласно установленной ФИО134 распределения денежных средств;

- осуществлять общий контроль за деятельностью исполнителей преступления, в том числе путем поддержания с ними связи посредством переписки в социальных сетях и программном обеспечении «...»;

- систематически предоставлять 1-му лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, отчет о деятельности организованной ФИО131 и ее доходах, разработав отчетную и иную документацию, необходимую для ведения преступной деятельности и контроля сотрудников исполнительского звена;

- при необходимости возлагать на исполнителей дополнительные преступные функции.

На 3-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лидер организованной ФИО131 также возложил следующие обязанности:

- обеспечивать юридическое сопровождение деятельности организованной ФИО131 для придания видимости законности ее осуществления;

- решать финансовые вопросы по обеспечению деятельности организованной ФИО131, направленные на достижение целей;

- осуществлять иные организационно-распорядительные функции, направленные на достижение целей, поставленных перед организованной ФИО131, в том числе производить оплату счетов за аренду офисного помещения, услуг компаний, оказывающих техническое сопровождение офиса, непосвященных в преступные планы организованной ФИО131, за счет средств, добытым преступным путем;

- организовывать и осуществлять доставку в г. ФИО2 дохода, полученного преступным путем в виде денежной наличности;

- распределять на территории г. ФИО2 преступный доход между участниками организованной ФИО131 и выдавать денежное вознаграждение согласно установленной ФИО134 распределения денежных средств.

1-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступления, стремясь к достижению цели ввести разработанную схему хищений денежных средств в действие, с целью получения незаконного дохода от преступной деятельности, обогащению, планируя выполнять совместно с соучастниками исключительно функции руководителей в совершении преступления и получать доход от преступной деятельности, действуя через 2-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наделенного им в том числе полномочиями по решению кадровых вопросов, предпринял непосредственные меры по поиску и вовлечению в организованную ФИО131 лиц, обладающих определенным опытом работы в сфере биржевой торговли. Данные лица, согласно плану организатора преступления, должны были обладать навыками использования приемов психологического воздействия и убеждения собеседника – потенциального потерпевшего, безразлично относиться к потенциальным потерпевшим, обладать высоким уровнем коммуникабельности, и стремиться к материальному благополучию, независимо от законности способа его достижения.

В целях обеспечения устойчивости и сплоченности созданной организованной ФИО131 вхождение участников в ее состав должно было быть постепенным, и должно было осуществляться по предложению руководителя офиса в г. ФИО2 2-го лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществляющего свою деятельность под его прямым контролем. По замыслу лидера, организованная ФИО131 должна была расширяться за счет увеличения числа её участников, совершающих хищения денежных средств в отношении физических лиц под видом размещения принадлежащих последним денежных средств на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, а также получения денежной компенсации/страховки, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет.

Для эффективного руководства, достижения целей и задач организованной ФИО131, действуя во исполнение указаний лидера организованной ФИО131 2-е лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определил необходимость поставить к себе в помощники личного секретаря, также выполняющего обязанности бухгалтера, и HR-менеджеров, выполняющих обязанности по подбору персонала посредством размещения объявлений в средствах массовой информации (на различных Интернет-сайтах) с содержанием о приеме на работу на должность менеджера, и не посвящать их в преступные планы организованной ФИО131.

Данное лицо, для учета похищенных сумм, внесенных в качестве депозита на торговую площадку и дальнейшего распределения полученного в результате хищений преступного дохода между соучастниками преступления, создал рабочие документы для каждой из команд под названием «планшет», куда исполнители преступления вносили сведения о потерпевших и похищенных суммах с указанием номера виртуального торгового счета клиента (ID), присваиваемого ему на торговой площадке при внесении депозита. Ежемесячно сведения с «планшета» секретарь-бухгалтер, не посвященной в преступные планы участников организованной ФИО131, вносил в разработанные 2-м лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в программе «Microsoft Excel» отчеты, в которых секретарь-бухгалтер также указывал рассчитанный по указанию 2 и 3 лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство-процент, согласно ФИО134 распределения преступного дохода, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подлежащий выдаче участникам организованной ФИО131 и сотрудникам, которые не были посвящены в преступные планы соучастников, но результаты работы которых использовались для достижения общих целей организованной ФИО131.

Также для учета похищенных сумм, внесенных в качестве депозита на ту или иную торговую площадку, управления торговым счетом клиента и координации деятельности исполнителей преступления в целях недопущения возврата клиентами похищенных денежных средств, 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи руководителем офиса в г. ФИО2, действующий во исполнение общего преступного умысла организованной ФИО131, использовал сведения, хранящиеся в программном обеспечении CRM торговой площадки. При поступлении депозита клиента – суммы, похищенной у потерпевшего, на виртуальный торговый счет торговой площадки (Интернет-ресурса), используемого участниками организованной ФИО131 при совершении преступления, полные сведения о клиенте и операциям по его торговому счету отображались в данном программном обеспечении, вход в которое осуществлялся руководителем посредством сети Интернет при введении логина и пароля, либо иными участниками организованной ФИО131 по его указанию. Кроме того, в программном обеспечении CRM отображались сведения о заявках клиентов на вывод денежных средств, в том числе посредством процедуры чарджбэка, в результате чего старшие менеджеры (клоузеры), тим-лидеры (капитаны команд), действуя согласно указаниям руководителя офиса, систематически отслеживающего указанные сведения в CRM-ФИО134, принимали меры к отмене заявок на вывод средств, убеждая в этом клиентов путем обмана и злоупотребления доверием, минимизируя тем самым вывод денежных средств и привлекая на депозит дополнительные средства клиента, тем самым похищая их. Согласно требованиям торговых площадок возврат средств был возможен при условии прохождения клиентом верификации и отсутствия открытых торговых сделок, однако в результате совместных и согласованных действий участников организованной ФИО131, направленных на предотвращение возврата похищенных денежных средств, он производился исключительно с согласия руководителя и в целях дальнейшего хищения денежных средств потерпевшего. В качестве мер, предотвращающих самостоятельный вывод клиентами похищенных средств, а также вывод средств посредством прохождения процедуры чарджбэка, участниками организованной ФИО131 использовались незаконные ФИО256 убеждения клиентов в отмене заявок на вывод / отзыва заявлений из банков об отмене проведения незаконных операций, такие, как полный возврат похищенных средств, извлечение прибыли от проведения торговых сделок, начисление бонусов на торговый счет и иное.

Старшие менеджеры (клоузеры) /,тим-лидеры (капитаны команд), действуя во исполнение преступного плана, разработанного лидером организованной ФИО131, имея умысел на дальнейшее хищение денежных средств потерпевшего, полагая, что вывод с торговой площадки незначительной суммы, ранее похищенной у потерпевшего, позволит осуществить новое хищение денежных средств в сумме, превышающей сумму возврата, путем подачи заявки на вывод денежных средств в службу технической поддержки торговой площадки от имени клиента, либо координируя его действия по возврату средств путем самостоятельной подачи заявки на торговой площадке, подавали заявку на вывод определенной суммы, после чего служба технической поддержи торговой площадки (Интернет-ресурса) согласовывала возврат суммы, возвращая ее на банковский счет потерпевшего. Таким образом, завоевав доверие потерпевшего в результате частичного возврата похищенной ранее суммы, участники организованной ФИО131 осуществляли вновь хищение средств потерпевшего согласно разработанной схеме совершения преступления.

Реализуя задуманное, движимый корыстным умыслом, 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение преступного плана, разработанного лидером организованной ФИО131 и по его непосредственному указанию и под его контролем, стал подыскивать участников для вступления в организованную ФИО131, которым мог бы всецело доверять, для совместного совершения в последующем преступлений имущественного характера.

В период с июня 2015 года по август 2015 года, 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение преступного плана, находясь на территории Адрес Республики Крым, осознавая, что сотрудники третьего звена структуры организованной ФИО131, тим-лидеры (капитаны команд), являются ключевыми ввиду совершения ими непосредственных действий, направленных на окончание преступления, а также планируя возложить на данное звено руководящие функции за действиями членов команд в целях наиболее эффективного функционирования организованной ФИО131 в г. ФИО2, выявил среди старших менеджеров офиса расположенного в Адрес Республики Крым, осуществляющего деятельность по привлечению денежных средств клиентов к размещению на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), где 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, занимал должность управляющего офисом (хэд-менеджера), Свидетель №7 и Елисеева В.А. - менеджеров, обладающих, по его мнению, высокой степенью ответственности, лидерскими качествами, имеющих высокие показатели работы, учитывая ранее приобретенный ими опыт работы в области биржевой торговли, их стремление к карьерному росту. Оценив высокий уровень их навыков по психологическому воздействию на собеседника – потенциального потерпевшего, их умение налаживать контакты с потенциальными потерпевшими, а также заметив в них качества руководителя, действуя во исполнение преступного плана, разработанного лидером организованной ФИО131, предложил Свидетель №7 и Елисееву В.А. осуществлять совместно с соучастниками в составе организованной ФИО131 деятельность на территории г. ФИО2, направленную на систематическое совершение хищений денежных средств граждан, проживающих на территории Российской Федерации, под ложным предлогом привлечения и последующего высокодоходного использования принадлежащих последним денежных средств для торговли на международных финансовых рынках, в том числе международном ФИО75 рынке Форекс, с применением современных электронных платежных ФИО134 и выводом с их помощью похищенных денежных средств за пределы Российской Федерации, пользуясь их материальным положением, психологическими особенностями, социальной уязвимостью и внушаемостью, определив им роли тим-лидеров (капитанов команд), возложив на них следующие обязанности:

- в процессе развития незаконной деятельности организованной ФИО131 на территории г. ФИО2, до момента набора и обучения сотрудников, а также в дальнейшем при необходимости выполнять обязанности первого звена - младших менеджеров (квалифаеров) на первом этапе преступной схемы, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по привлечению потенциальных потерпевших, путем осуществления «ФИО133» звонков по клиентской базе, заинтересовывая их недостоверной информацией о получении быстрого и высокого дохода в результате размещения денежных средств потерпевших на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), а также получением денежной компенсации/страховки, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее, выяснив при этом у потерпевшего информацию о сумме денежных средств, проторгованных на бирже, предложив вернуть указанную сумму на банковский счет, и убедив установить на персональный компьютер программное обеспечение «...» и «...» в целях реализации второго этапа преступной схемы;

- выполнять обязанности второго звена - старших менеджеров (клоузеров) на втором этапе преступной схемы, осуществляя непосредственный контакт с потерпевшими посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» согласно алгоритму преступных действий, направленных на хищение денежных средств потерпевших под видом размещения принадлежащих последним денежных средств на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, а также получения денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее, при реализации одного из трех способов хищения денежных средств:

при реализации первого способа хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом возможности размещения принадлежащих клиенту денежных средств на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент:

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего пройти регистрацию на одной из торговых площадок, используемых участниками организованной ФИО131 в целях хищения денежных средств потерпевших;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом координировать действия потерпевшего посредством использования функции «демонстрация экрана» программного обеспечения «...» при его регистрации на обозначенной торговой площадке, открытии личного кабинета и внесении суммы депозита - пополнения виртуального торгового счета личного кабинета посредством современных электронных платежных ФИО134, указании суммы депозита, подтверждении проведения операции путем ввода в платежное окно торговой площадки одноразового числового кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении от банка, то есть совершать действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств потерпевшего;

- в целях минимизации рисков возврата похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, согласно алгоритму преступных действий, разработанному руководителем путем обмана и злоупотребления доверием убедить потерпевшего пройти процедуру верификации личного кабинета;

- в целях конспирации преступной деятельности организованной группы под законную деятельность форекс-дилера и минимизации рисков возврата похищенных денежных средств создавать видимость дальнейшего использования денежных средств потерпевшего для торговли на международных финансовых рынках, в том числе на международном валютном рынке Форекс, посредством совершения операций по покупке-продаже активов, как путем самостоятельного открытия за клиента заранее не выгодных торговых позиций, реализуя полную потерю активов в процессе проведения якобы прибыльных операций, вводя клиента в заблуждение относительно прибыльности производимых манипуляций с его торговым счетом, так и путем координации клиента по открытию им заранее не выгодных торговых сделок;

- принимать меры к отмене заявки потерпевшего на вывод денежных средств путем введения потерпевшего в заблуждение, убеждая в необходимости открытия заранее невыгодных сделок;

при реализации второго способа хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом получения денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее:

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего установить на персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», осуществить синхронизацию своего персонального компьютера с персональным компьютером потерпевшего, получив доступ к его дистанционному (удаленному) управлению;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего осуществить вход в личный кабинет банка, в котором у него открыты банковские счета, выяснить посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» состояние банковских счетов потерпевшего, «чекнув» клиента, а также завладеть конфиденциальной информацией с данными платежных карт потерпевшего;

- при отсутствии денежных средств в сумме, умысел на хищение которой возник у участников организованной ФИО131, на банковских счетах потерпевшего, путем обмана и злоупотребления доверием убедить клиента, используя ФИО134 дистанционного банковского обслуживания оформить кредитный договор без личного обращения в банк, пополнив тем самым личный банковский счет кредитными денежными средствами;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего пройти регистрацию на одной из торговых площадок, используемых участниками организованной ФИО131 в целях хищения денежных средств потерпевших;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом координировать действия потерпевшего посредством использования функции «демонстрация экрана» программного обеспечения «...», программного обеспечения для использования рабочего стола «...» при его регистрации на обозначенной торговой площадке, открытии личного кабинета и внесении суммы депозита - пополнения виртуального торгового счета личного кабинета посредством современных электронных платежных ФИО134, указании суммы депозита, подтверждении проведения операции путем ввода в платежное окно торговой площадки одноразового числового кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении от банка, то есть совершать действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств потерпевшего, вводя потерпевшего в заблуждение относительно поступления на его счет указанной им в окне платежной ФИО134 суммы;

- в целях минимизации рисков возврата похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, согласно алгоритму преступных действий, разработанному руководителем, путем обмана и злоупотребления доверием убедить потерпевшего пройти процедуру верификации личного кабинета, либо самостоятельно верифицировать потерпевшего путем получения от него необходимых данных;

- в целях конспирации преступной деятельности организованной группы под законную деятельность форекс-дилера и минимизации рисков возврата похищенных денежных средств создавать видимость дальнейшего использования денежных средств потерпевшего для торговли на международных финансовых рынках, в том числе на международном валютном рынке Форекс, посредством совершения операций по покупке-продаже активов, как путем самостоятельного открытия за клиента заранее не выгодных торговых позиций, реализуя полную потерю активов в процессе проведения якобы прибыльных операций, вводя клиента в заблуждение относительно прибыльности производимых манипуляций с его торговым счетом, так и путем координации клиента по открытию им заранее не выгодных торговых сделок;

- принимать меры к отмене заявки потерпевшего на вывод денежных средств путем введения потерпевшего в заблуждение, убеждая в необходимости открытия заранее невыгодных сделок;

при реализации третьего способа хищения денежных средств – тайного хищения безналичных денежных средств граждан с банковского счета путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной группы в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее:

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего установить на персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», осуществить синхронизацию своего персонального компьютера с персональным компьютером потерпевшего, получив доступ к его дистанционному (удаленному) управлению;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего осуществить вход в личный кабинет банка, в котором у него открыты банковские счета, выяснить посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» состояние банковских счетов потерпевшего, «чекнув» клиента, а также завладеть конфиденциальной информацией с данными платежных карт потерпевшего;

- при отсутствии денежных средств в сумме, умысел на хищение которой возник у участников организованной ФИО131, на банковских счетах потерпевшего, путем обмана и злоупотребления доверием убедить клиента, используя ФИО134 дистанционного банковского обслуживания оформить кредитный договор без личного обращения в банк, пополнив тем самым личный банковский счет кредитными денежными средствами; либо посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...», личного кабинета банка потерпевшего, используя ФИО134 дистанционного банковского обслуживания, осуществить оформление кредитного договора без личного обращения потерпевшего в банк в тайне от него, воспользовавшись его персональными данными и завладев путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего одноразовым числовым кодом подтверждения, поступившим в смс-сообщении от банка;

- самостоятельно, без ведома потерпевшего, осуществить регистрацию потерпевшего на одном из Интернет-сайтов (торговой площадке), используемых в незаконной деятельности организованной ФИО131, открыть потерпевшему личный кабинет на торговой площадке, ввести в окно платежной ФИО134 реквизиты банковской карты потерпевшего (номер банковской карты, CVV-код, срок действия банковской карты), завладев указанной информацией в результате воздействия на потерпевшего путем обмана и злоупотребления доверием посредством программного обеспечения «...» и в ходе беседы посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...»; ввести в окно платежной ФИО134 торговой площадки сумму депозита, на тайное хищение которой у участников организованной ФИО131 возник умысел, и убедив потерпевшего сообщить одноразовый числовой код подтверждения, тайно, без ведома потерпевшего ввести его в платежное окно торговой площадки, завершив операцию по списанию денежных средств с банковского счета потерпевшего, тем самым совершив их тайное хищение;

- в целях минимизации рисков возврата похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, согласно алгоритму преступных действий, разработанному 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, самостоятельно верифицировать потерпевшего на торговой площадке путем получения от него необходимых данных путем обмана и злоупотребления доверием, а также выполнение организационных и управленческих функций в отношении членов вверенной им 2 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, команды:

- обеспечивать общий контроль за членами вверенной команды при выполнении ими преступной роли в совершении преступления, определять механизмы взаимодействия между исполнителями преступления, контролировать и координировать их действия при совершении преступлений, в том числе при выборе способа хищения;

- производить обучение исполнителей преступления (членов команды) схеме и способам хищения денежных средств, алгоритму преступных действий, методам психологического воздействия на потерпевших, в том числе содержащихся в «спичах» / «скриптах», инструктировать на предмет должного поведения с клиентами, соблюдения при реализации преступной схемы методов конспирации (не представляться своими данными, не сообщать фактическое месторасположение офиса участников организованной группы, установить запрет на осуществление звонков клиентам с личных абонентских номеров);

- проводить ежедневные утренние собрания исполнителей преступления (членов команды), целями которых являлись обеспечение постоянного контроля исполнителей преступления, дача указаний участникам организованной группы на совершение тяжких преступных деяний, убеждение в безнаказанности их противоправных действий, укрепление внутриорганизационной дисциплины среди подчиненных, материальное стимулирование в целях побуждения к совершению еще большего количества преступных действий в отношении граждан, проживающих на территории Российской Федерации;

- выявлять среди исполнителей - младших менеджеров (квалифаеров), непосвященных в преступные планы организованной группы, наиболее способных к совершению преступления, принимать по согласованию 2 лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решение о их включении в состав организованной группы, в том числе путем назначения на должность старших менеджеров (клоузеров) – второго звена преступной схемы, осведомляя о целях создания организованной группы, о формах и методах ее деятельности;

- в отсутствие 2 лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проводить общие тренинги сотрудников и симуляции звонков клиентам с практической отработкой «спича»/ «скрипта», содержащего недостоверную информацию и элементы психологического воздействия на потерпевшего; поручать исполнителям преступления подготовку докладов о состоянии мирового финансового рынка и доводить полученную информацию до участников организованной группы и лиц, не посвященных в преступные планы в целях наиболее эффективной реализации преступного алгоритма действий;

- обеспечивать участников организованной группы материально-технической базой, систематически приобретая клиентскую базу для поиска потенциальных потерпевших;

- систематически предоставлять 2 лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устный отчет о преступной деятельности вверенной команды;

- реализовывать систему штрафов в отношении членов своей команды, согласно разработанной и установленной 2 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, системе;

- распределять преступный доход (процент от депозита клиента) между членами своей команды, согласно установленной системе распределения денежных средств, а также денежные премии в суммах, определенных 2 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по результатам работы команд;

- при необходимости возлагать на членов вверенной команды дополнительные преступные функции.

В этот же период Свидетель №7 и Елисеев В.А., находясь в Адрес Республики Крым, понимая, что им предложено стать участниками организованной ФИО131, с целью совершения неоднократных хищений, готовые пойти на риск, авантюру, зная руководителей, и доверяя им во всем, уважая их авторитет и самоуверенность, инициативность, преклоняясь перед их организаторскими качествами, силой, подражая им, преследуя свои личные корыстные интересы, имея реальную возможность отказаться от реализации противоправной деятельности, ответили согласием на участие в организованной ФИО131 и выполнение отведенных им преступных ролей, а также в планировании и совершении преступления в течение длительного времени, прибыв в г. ФИО2 для приведения преступного плана в действие в октябре 2015 года.

Не позднее сентября 2015 года 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. ФИО2, реализуя задуманное, действуя по непосредственному указанию лидера организованной ФИО131, во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, стремясь к достижению цели ввести разработанную схему преступления в действие, с целью получения незаконного дохода от преступной деятельности, обогащения, предпринял непосредственные меры по поиску менеджеров первого звена (младших менеджеров (квалифаеров), непосвященных в преступные планы организованной ФИО131, планируя лично и через иных участников организованной ФИО131 впоследствии выявлять среди них наиболее способных к совершению преступлений, обладающих психологическими характеристиками, необходимыми для совершения преступлений, навыками использования приемов психологического воздействия и убеждения собеседника – потенциального потерпевшего, высоким уровнем коммуникабельности, относящихся беспринципно по отношению к потерпевшим и стремящихся к быстрому и легкому способу материального обогащения, независимо от законности способа его достижения, и принимать решение об их включении в состав организованной ФИО131 путем оставления на должности младшего менеджера (квалифаера) либо назначения на должность старшего менеджера (клоузера) – второго звена преступной схемы, осведомляя о целях создания организованной ФИО131, о формах и ФИО256 ее деятельности.

С этой целью, в период с сентября 2015 года, 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично и через неустановленных HR-менеджеров, непосвященных в преступные планы участников организованной ФИО131, размещал в средствах массовой информации, на различных Интернет-ресурсах объявления о приеме на работу менеджеров в брокерскую компанию, с которыми в последующем проводил собеседование, принимал решение о их назначении на должность младших менеджеров (квалифаеров). В период с октября 2015 года по октябрь 2018 года 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение общего преступного умысла организованной ФИО131, находясь в г. ФИО2, привлек к работе младших менеджеров (квалифаеров), которые не были посвящены в преступные планы участников организованной ФИО131, но результаты их работы использовались для достижения общих целей организованной ФИО131: Фомина И.Л., Свидетель №6, Ахметова Ю.Я., ФИО159, Свидетель №2, ФИО15, ФИО24, Свидетель №5, Белышева А.Д., ФИО19, Свидетель №25, Свидетель №24, Свидетель №33, Свидетель №30, ФИО53, Свидетель №29, Свидетель №26, Елькину О.А., Свидетель №27, Свидетель №31, Свидетель №28, Свидетель №32, ФИО161, Свидетель №34, неустановленное лицо, возложив на них выполнение обязанностей первого звена (младших менеджеров (квалифаеров) на первом этапе преступной схемы, по привлечению потенциальных потерпевших, путем осуществления «ФИО133» звонков по клиентской базе, заинтересовывая их недостоверной информацией о получении быстрого и высокого дохода в результате размещения денежных средств потерпевших на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), а также получением денежной компенсации/страховки, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее, выяснив при этом у потерпевшего информацию о сумме денежных средств, ранее проторгованных на бирже, предложив вернуть сумму на банковский счет потерпевшего, и убедив установить на персональный компьютер программное обеспечение «...» и «...» в целях реализации второго этапа преступной схемы; осуществлять передачу информации о клиенте старшему менеджеру (клоузеру) либо тим-лидеру своей команды, выполняющим второй этап преступной схемы, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении выделено в отдельное производство и введенной в действие на территории г. ФИО2 - вносить сведения о сумме депозита клиента и процентах, подлежащих выплате в качестве денежного вознаграждения участникам организованной ФИО131 в соответствии с ФИО134 распределения дохода, полученного преступным путем, в информационное хранилище организованной ФИО131 «Планшет»; - осуществлять подготовку докладов о состоянии мирового финансового рынка и доводить полученную информацию до участников организованной ФИО131 и лиц, не посвященных в преступные планы в целях наиболее эффективной реализации преступного алгоритма действий; - при необходимости выполнять дополнительные преступные функции.

Выявив среди младших менеджеров (квалифаеров) лиц, склонных к совершению преступления, 2 лицо уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в период с октября 2015 года по сентябрь 2018 года вовлек в состав организованной ФИО131 Фомина И.Л., Свидетель №6, Ахметова Ю.Я., ФИО159, Свидетель №2, ФИО15, ФИО24, Свидетель №5, Белышева А.Д., Елькину О.А., ФИО19, определив им роли исполнителей преступления:

- ФИО19 не позднее марта 2018 года - роль первого звена преступной схемы, посвятив в преступные планы организованной ФИО131 и наделив обязанностями младшего менеджера (квалифаера), указанными выше;

- Фомину И.Л., Свидетель №6, Ахметову Ю.Я., ФИО159, Свидетель №2, ФИО15, ФИО24, Свидетель №5, Белышеву А.Д., Елькиной О.А. в период с октября 2015 года по октябрь 2018 года, а также ФИО19 не позднее августа 2018 года - роль второго звена преступной схемы - старших менеджеров (клоузеров), посвятив в преступные планы организованной ФИО131, наделив обязанностями второго звена - старших менеджеров (клоузеров) на втором этапе преступной схемы, осуществляя контакт с потерпевшими посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» согласно алгоритму преступных действий, направленных на хищение денежных средств потерпевших под видом размещения принадлежащих последним денежных средств на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, а также получения денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее, при реализации одного из трех способов хищения денежных средств:

при реализации первого способа хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом возможности размещения принадлежащих клиенту денежных средств на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент:

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего пройти регистрацию на одной из торговых площадок, используемых участниками организованной ФИО131 в целях хищения денежных средств потерпевших;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом координировать действия потерпевшего посредством использования функции «демонстрация экрана» программного обеспечения «...» при его регистрации на обозначенной торговой площадке, открытии личного кабинета и внесении суммы депозита - пополнения виртуального торгового счета личного кабинета посредством современных электронных платежных ФИО134, указании суммы депозита, подтверждении проведения операции путем ввода в платежное окно торговой площадки одноразового числового кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении от банка, то есть совершать действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств потерпевшего;

- в целях минимизации рисков возврата похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, согласно алгоритму преступных действий, разработанному 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем обмана и злоупотребления доверием убедить потерпевшего пройти процедуру верификации личного кабинета;

- в целях конспирации преступной деятельности организованной группы под законную деятельность форекс-дилера и минимизации рисков возврата похищенных денежных средств создавать видимость дальнейшего использования денежных средств потерпевшего для торговли на международных финансовых рынках, в том числе на международном валютном рынке Форекс, посредством совершения операций по покупке-продаже активов, как путем самостоятельного открытия за клиента заранее не выгодных торговых позиций, реализуя полную потерю активов в процессе проведения якобы прибыльных операций, вводя клиента в заблуждение относительно прибыльности производимых манипуляций с его торговым счетом, так и путем координации клиента по открытию им заранее не выгодных торговых сделок;

- принимать меры к отмене заявки потерпевшего на вывод денежных средств путем введения потерпевшего в заблуждение, убеждая в необходимости открытия заранее невыгодных сделок;

- при необходимости реализовывать обязанности первого звена преступной схемы – младшего менеджера (квалифаера) и иные указания 1,2,3 лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также тим-лидеров (капитанов команд);

при реализации второго способа хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом получения денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее:

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего установить на персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», осуществить синхронизацию своего персонального компьютера с персональным компьютером потерпевшего, получив доступ к его дистанционному (удаленному) управлению;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего осуществить вход в личный кабинет банка, в котором у него открыты банковские счета, выяснить посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» состояние банковских счетов потерпевшего, «чекнув» клиента, а также завладеть конфиденциальной информацией с данными платежных карт потерпевшего;

- при отсутствии денежных средств в сумме, умысел на хищение которой возник у участников организованной ФИО131, на банковских счетах потерпевшего, путем обмана и злоупотребления доверием убедить клиента, используя ФИО134 дистанционного банковского обслуживания оформить кредитный договор без личного обращения в банк, пополнив тем самым личный банковский счет кредитными денежными средствами;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего пройти регистрацию на одной из торговых площадок, используемых участниками организованной ФИО131 в целях хищения денежных средств потерпевших;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом координировать действия потерпевшего посредством использования функции «демонстрация экрана» программного обеспечения «...», программного обеспечения для использования рабочего стола «...» при его регистрации на обозначенной торговой площадке, открытии личного кабинета и внесении суммы депозита - пополнения виртуального торгового счета личного кабинета посредством современных электронных платежных ФИО134, указании суммы депозита, подтверждении проведения операции путем ввода в платежное окно торговой площадки одноразового числового кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении от банка, то есть совершать действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств потерпевшего, вводя потерпевшего в заблуждение относительно поступления на его счет указанной им в окне платежной ФИО134 суммы;

- в целях минимизации рисков возврата похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, согласно алгоритму преступных действий, путем обмана и злоупотребления доверием убедить потерпевшего пройти процедуру верификации личного кабинета, либо самостоятельно верифицировать потерпевшего путем получения от него необходимых данных;

- в целях конспирации преступной деятельности организованной группы под законную деятельность форекс-дилера и минимизации рисков возврата похищенных денежных средств создавать видимость дальнейшего использования денежных средств потерпевшего для торговли на международных финансовых рынках, в том числе на международном валютном рынке Форекс, посредством совершения операций по покупке-продаже активов, как путем самостоятельного открытия за клиента заранее не выгодных торговых позиций, реализуя полную потерю активов в процессе проведения якобы прибыльных операций, вводя клиента в заблуждение относительно прибыльности производимых манипуляций с его торговым счетом, так и путем координации клиента по открытию им заранее не выгодных торговых сделок;

- принимать меры к отмене заявки потерпевшего на вывод денежных средств путем введения потерпевшего в заблуждение, убеждая в необходимости открытия заранее невыгодных сделок;

- при необходимости реализовывать обязанности первого звена преступной схемы – младшего менеджера (квалифаера) и иные указания 1,2,3 лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также тим-лидеров (капитанов команд);

при реализации третьего способа хищения денежных средств – тайного хищения безналичных денежных средств граждан с банковского счета путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной группы в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее:

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего установить на персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», осуществить синхронизацию своего персонального компьютера с персональным компьютером потерпевшего, получив доступ к его дистанционному (удаленному) управлению;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего осуществить вход в личный кабинет банка, в котором у него открыты банковские счета, выяснить посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» состояние банковских счетов потерпевшего, «чекнув» клиента, а также завладеть конфиденциальной информацией с данными платежных карт потерпевшего;

- при отсутствии денежных средств в сумме, умысел на хищение которой возник у участников организованной ФИО131, на банковских счетах потерпевшего, путем обмана и злоупотребления доверием убедить клиента, используя ФИО134 дистанционного банковского обслуживания оформить кредитный договор без личного обращения в банк, пополнив тем самым личный банковский счет кредитными денежными средствами; либо посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...», личного кабинета банка потерпевшего, используя ФИО134 дистанционного банковского обслуживания, осуществить оформление кредитного договора без личного обращения потерпевшего в банк в тайне от него, воспользовавшись его персональными данными и завладев путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего одноразовым числовым кодом подтверждения, поступившим в смс-сообщении от банка;

- самостоятельно, без ведома потерпевшего, осуществить регистрацию потерпевшего на одном из Интернет-сайтов (торговой площадке), используемых в незаконной деятельности организованной ФИО131, открыть потерпевшему личный кабинет на торговой площадке, ввести в окно платежной ФИО134 реквизиты банковской карты потерпевшего (номер банковской карты, CVV-код, срок действия банковской карты), завладев указанной информацией в результате воздействия на потерпевшего путем обмана и злоупотребления доверием посредством программного обеспечения «...» и в ходе беседы посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...»; ввести в окно платежной ФИО134 торговой площадки сумму депозита, на тайное хищение которой у участников организованной ФИО131 возник умысел, и убедив потерпевшего сообщить одноразовый числовой код подтверждения, ввести его в платежное окно торговой площадки, завершив операцию по списанию денежных средств с банковского счета потерпевшего, тем самым совершив их тайное хищение;

- в целях минимизации рисков возврата похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, согласно алгоритму преступных действий, самостоятельно верифицировать потерпевшего на торговой площадке путем получения от него необходимых данных путем обмана и злоупотребления доверием;

- при необходимости реализовывать обязанности первого звена преступной схемы – младшего менеджера (квалифаера) и иные указания 1,2,3 лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также тим-лидеров (капитанов команд).

В период с октября 2015 года по октябрь 2018 года, Фомин И.Л., Свидетель №6, Ахметов Ю.Я., ФИО159, Свидетель №2, ФИО15, ФИО24, Свидетель №5, Белышев А.Д., Елькина О.А., ФИО19, находясь в г. ФИО2, понимая, что им предложено стать участниками организованной ФИО131, осознавая противоправность и общественную опасность деяний, ответили согласием на участие в организованной ФИО131 и выполнение отведенных им преступных ролей, в планировании и совершении преступления в течение длительного времени.

В августе 2017 года 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выявил среди участников исполнительского звена организованной ФИО131 Фомина И.Л. – старшего менеджера (клоузера), обладающего, по его мнению, высокой степенью ответственности, лидерскими качествами, имеющего хорошие показатели работы, учитывая его стремление к карьерному росту, назначил его на время отсутствия тим-лидера (капитана) команды Свидетель №7, выполнять его обязанности, наделив помимо возложенных на него обязанностей старшего менеджера (клоузера), организационными и управленческими функциями в отношении членов вверенной ему команды:

- обеспечивать общий контроль за членами вверенной команды при выполнении ими преступной роли в совершении преступления, определять механизмы взаимодействия между исполнителями преступления, контролировать и координировать их действия при совершении преступлений, в том числе при выборе способа хищения;

- производить обучение исполнителей преступления (членов команды) схеме и способам хищения денежных средств, алгоритму преступных действий, ФИО256 психологического воздействия на потерпевших, в том числе содержащихся в «спичах» / «скриптах», инструктировать на предмет должного поведения с клиентами, соблюдения при реализации преступной схемы ФИО256 конспирации (не представляться своими данными, не сообщать фактическое месторасположение офиса участников организованной ФИО131, установить запрет на осуществление звонков клиентам с личных абонентских номеров);

- проводить ежедневные утренние собрания исполнителей преступления (членов команды), целями которых являлись обеспечение постоянного контроля исполнителей преступления, дача указаний участникам организованной ФИО131 на совершение тяжких преступных деяний, убеждение в безнаказанности их противоправных действий, укрепление внутриорганизационной дисциплины среди подчиненных, материальное стимулирование в целях побуждения к совершению еще большего количества преступных действий в отношении граждан, проживающих на территории Российской Федерации;

- выявлять среди исполнителей - младших менеджеров (квалифаеров), непосвященных в преступные планы организованной группы, наиболее способных к совершению преступления, принимать по согласованию со 2-м лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решение о их включении в состав организованной группы путем назначения на должность старших менеджеров (клоузеров) – второго звена преступной схемы, осведомляя о целях создания организованной группы, о формах и методах ее деятельности;

- в отсутствие проводить общие тренинги сотрудников и симуляции звонков клиентам с практической отработкой «спича»/ «скрипта», содержащего недостоверную информацию и элементы психологического воздействия на потерпевшего; поручать исполнителям преступления подготовку докладов о состоянии мирового финансового рынка и доводить полученную информацию до участников организованной группы и лиц, не посвященных в преступные планы в целях наиболее эффективной реализации преступного алгоритма действий;

- обеспечивать участников организованной группы материально-технической базой, систематически приобретая клиентскую базу для поиска потенциальных потерпевших;

- систематически предоставлять 2 лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, устный отчет о преступной деятельности вверенной команды;

- реализовывать систему штрафов в отношении членов своей команды, согласно разработанной и установленной системе;

- распределять преступный доход (процент от депозита клиента) между членами своей команды, согласно системе распределения денежных средств, а также денежные премии в суммах, определенных 2 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по результатам работы команд;

- при необходимости возлагать на членов вверенной команды дополнительные преступные функции.

В августе 2017 года Фомин И.Л., доверяя руководителю во всем, уважая его авторитет и самоуверенность, инициативность, преклоняясь перед его организаторскими качествами, силой, подражая ему, преследуя свои личные корыстные интересы, в августе 2017 года, согласился на его предложение выполнять отведенные ему функции, продолжив деятельность в организованной ФИО131 в должности тим-лидера (капитана) команды в соответствии с ее целями и задачами, в том числе создавая условия для совершения преступления на правах тим-лидера и продолжая выполнять обязанности исполнителя преступления - старшего менеджера (клоузера).

Указанные обязанности тим-лидера (капитана) команды Фомин И.Л. выполнял в период с августа 2017 года по ноябрь 2017 года, после чего продолжил исполнение в организованной ФИО131 роли старшего менеджера (клоузера) в составе команды Свидетель №7

В июле 2018 года 2 лицо, уголвоное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выявил среди участников исполнительского звена организованной ФИО131 ФИО24 – старшего менеджера (клоузера), обладающего, по его мнению, высокой степенью ответственности, лидерскими качествами, имеющего хорошие показатели работы, учитывая его стремление к карьерному росту, и назначил его на должность тим-лидера (капитана команды), наделив помимо возложенных на него обязанностей старшего менеджера (клоузера), организационными и управленческими функциями в отношении членов команды:

- обеспечивать общий контроль за членами вверенной команды при выполнении ими преступной роли в совершении преступления, определять механизмы взаимодействия между исполнителями преступления, контролировать и координировать их действия при совершении преступлений, в том числе при выборе способа хищения;

- производить обучение исполнителей преступления (членов команды) схеме и способам хищения денежных средств, алгоритму преступных действий, методам психологического воздействия на потерпевших, в том числе содержащихся в «спичах» / «скриптах», инструктировать на предмет должного поведения с клиентами, соблюдения при реализации преступной схемы методов конспирации (не представляться своими данными, не сообщать фактическое месторасположение офиса участников организованной группы, установить запрет на осуществление звонков клиентам с личных абонентских номеров);

- проводить ежедневные утренние собрания исполнителей преступления (членов команды), целями которых являлись обеспечение постоянного контроля исполнителей преступления, дача указаний участникам организованной группы на совершение тяжких преступных деяний, убеждение в безнаказанности их противоправных действий, укрепление внутриорганизационной дисциплины среди подчиненных, материальное стимулирование в целях побуждения к совершению еще большего количества преступных действий в отношении граждан, проживающих на территории Российской Федерации;

- выявлять среди исполнителей - младших менеджеров (квалифаеров), непосвященных в преступные планы организованной группы, наиболее способных к совершению преступления, решение о их включении в состав организованной группы путем назначения на должность старших менеджеров (клоузеров) – второго звена преступной схемы, осведомляя о целях создания организованной группы, о формах и методах ее деятельности;

- в отсутствие 2 лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проводить общие тренинги сотрудников и симуляции звонков клиентам с практической отработкой «спича»/ «скрипта», содержащего недостоверную информацию и элементы психологического воздействия на потерпевшего; поручать исполнителям преступления подготовку докладов о состоянии мирового финансового рынка и доводить полученную информацию до участников организованной группы и лиц, не посвященных в преступные планы в целях наиболее эффективной реализации преступного алгоритма действий;

- обеспечивать участников организованной группы материально-технической базой, систематически приобретая клиентскую базу для поиска потенциальных потерпевших;

- систематически предоставлять устный отчет о преступной деятельности вверенной команды;

- реализовывать систему штрафов в отношении членов своей команды, согласно разработанной и установленной 2 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, системе;

- распределять преступный доход (процент от депозита клиента) между членами своей команды, согласно системе распределения денежных средств, а также денежные премии в суммах, определенных 2 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство по результатам работы команд;

- при необходимости возлагать на членов вверенной команды дополнительные преступные функции.

ФИО24, зная 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как руководителя, доверяя ему во всем, уважая его авторитет и самоуверенность, инициативность, преклоняясь перед его организаторскими качествами, силой, подражая ему, преследуя свои личные корыстные интересы, в июле 2018 года согласился на предложение выполнять отведенные ему функции, продолжив деятельность в организованной ФИО131 в должности тим-лидера (капитана команды) в соответствии с ее целями и задачами, в том числе создавая условия для совершения преступления на правах тим-лидера и продолжая выполнять обязанности исполнителя преступления - старшего менеджера (клоузера).

Таким образом, в процессе формирования организованной ФИО131 1 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор совершения тяжкого умышленного преступного деяния и как лидер организованной ФИО131, а также 2 и 3 лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, как руководители организованной ФИО131, выполняющие особо активную роль в совершении преступления сплотили вокруг себя лиц, материально от них зависимых, обладающих высоким уровнем коммуникабельности, психологическими характеристиками, необходимыми для совершения преступлений, относящихся беспринципно к потерпевшим, стремящихся к быстрому и легкому способу материального обогащения, независимо от законности способа его достижения, способных преодолеть психологический барьер жалости и сострадания, в том числе имеющих специфические знания и навыки в области торговли на бирже, что позволило им и участникам организованной ФИО131 – Свидетель №7, Елисееву В.А., ФИО24, Фомину И.Л., Свидетель №6, Ахметову Ю.Я., ФИО159, Свидетель №2, ФИО15, Свидетель №5, Белышеву А.Д., Елькиной О.А., ФИО19 в период с октября 2015 года по Дата, то есть до момента пресечения незаконной деятельности организованной ФИО131 сотрудниками правоохранительных органов извлекать стабильный доход.

В период с октября 2015 года по октябрь 2018 года, выполняя функции руководителя в организованной ФИО131, действуя во исполнение преступного плана, разработанного лидером организованной ФИО131 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределял старших менеджеров (клоузеров) и младших менеджеров (квалифаеров) по командам, действующим под руководством тим-лидеров (капитанов) команд Свидетель №7 (в период с августа 2017 года по ноябрь 2017 года Фомина И.Л.), Елисеева В.А. и ФИО24

В команду тим-лидера (капитана) команды Свидетель №7 вошли старшие менеджеры (клоузеры) - Фомин И.Л., Свидетель №6, Ахметов Ю.Я., ФИО159, Елькина О.А., а также младшие менеджеры (квалифаеры) - ФИО160, Свидетель №28, Свидетель №32, ФИО161, неустановленное лицо; в команду тим-лидера (капитана) команды Елисеева В.А. старшие менеджеры (клоузеры) - Свидетель №2, ФИО15, ФИО19, а также младшие менеджеры (квалифаеры) - Свидетель №33, Свидетель №29, Свидетель №26, Свидетель №34; в команду тим-лидера (капитана) команды ФИО24 старшие менеджеры (клоузеры) - Свидетель №5, Белышев А.Д., а также младшие менеджеры (квалифаеры) - Свидетель №25, Свидетель №30, Свидетель №24, ФИО53, ФИО147 А.В. Составы команд были стабильны, их участники взаимодействовали между собой, выполняли возложенные на них обязанности, то есть совершали действия, направленные на достижение общих целей и задач организованной ФИО131, и обеспечение ее функционирования, а также при необходимости оказывали друг другу помощь, взаимозаменяя друг друга, как внутри своей команды, так и в числе сотрудников других команд.

Не позднее 2017 года, 2 и 3 лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя функции руководителей в организованной группе, согласно своей преступной роли в совершении преступления, возложенной на них лидером организованной группы, в целях обеспечения конспирации участников организованной группы от разоблачения сотрудниками правоохранительных органов, преследуя цель совершать хищения денежных средств граждан, находясь на территории г. Перми, продолжительное время, посредством привлечения сотрудников ООО «Синнтерком», непосвященных в преступные планы организованной группы, путем настройки VPN-сервиса осуществили подмену ip-адреса персональных компьютеров, используемых при хищении денежных средств граждан, настроив внешний ip-адрес 93.95.100.201, принадлежащий московскому региону, что в том числе позволило участникам организованной группы выдавать в качестве своего местонахождения Адрес, придавая тем самым солидность своим действиям и поддерживая легенду об осуществлении деятельности в крупной брокерской компании.

В целях конспирации и обеспечения безопасности участников организованной ФИО131, не позднее августа 2018 года, руководитель принял решение о замене Общества и им стало ООО «Альфа-Бит», зарегистрированное Дата в установленном законом порядке в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Адрес, основным видом экономической деятельности при регистрации которого указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредителем и номинальным директором ООО «Альфа-Бит» явился ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131.

Согласно преступному замыслу, деятельность организованной ФИО131 была завуалирована под законную деятельность. Участники организованной ФИО131 использовали в процессе совершения преступлений, зарегистрированные в установленном законом порядке юридические лица, не имея намерения осуществлять законную деятельность. Механизм совершения преступлений был отработан четко и позволял одновременно участвовать в совершении преступлений всем участникам организованной ФИО131. Совершение всех преступлений с высокой степенью конспирации по одной и той же заранее разработанной схеме, позволило совершать неоднократные преступления в течение длительного периода времени.

За весь период существования организованной ФИО131, то есть в течение 2015-2019 гг., офисное помещение в г. ФИО2 располагалось по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис №, где участники организованной ФИО131 совершали преступления от имени ООО «Инвестинг Салюшин», ООО «Альфа-Бит», представляясь потерпевшим как сотрудниками указанных Обществ, так и сотрудниками иных вымышленных организаций.

1 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором совершения тяжкого умышленного преступного деяния, лидером и руководителем организованной ФИО131, а также 2,3 лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняющие функции руководителей и особо активную роль в совершении преступления, имели среди исполнителей непререкаемый авторитет, поддерживали строгую дисциплину, требуя, чтобы все их указания и распоряжения беспрекословно выполнялись всеми участниками организованной ФИО131 и лицами, непосвященными в их преступные планы.

Для поддержания дисциплины был установлен график работы и внутренний трудовой распорядок дня в офисе. Рабочее время могло быть увеличено, в том числе определен выход на работу в выходные дни.

Для эффективной работы организованной ФИО131, было введено:

- получение заработной платы в виде фиксированного для каждого сотрудника оклада и премии, рассчитанной в процентном соотношении от количества похищенных денежных средств клиентов за месяц;

- соблюдение дресс-кода;

- субординация, иерархия, строгая дисциплина;

- обучение сотрудников, институт наставничества, проведение тренингов, общих собраний и совещаний, подготовка докладов о брокерской деятельности, изучение новостей о состоянии мирового финансового рынка и их доведение до сотрудников на общих собраниях;

- обязательное общение с клиентами, согласно «спичу» / «скрипту», содержащему основные определения, связанные с биржевой торговлей и психологические приемы воздействия на потенциальных потерпевших;

- ведение рабочей документации: табелей учета рабочего времени, отчетов, издание приказов о премировании, депремировании (штрафах, наказаниях);

- мотивация сотрудников путем постановки ежемесячных, ежедневных планов по суммам депозитов, привлеченных от клиентов на торговые площадки, то есть размеру похищенных средств, как лично участникам организованной ФИО131, так и в общем членам команды путем проведения соревнований между ними;

- создание в офисе атмосферы биржевой / брокерской компании путем организации «кол-центра», установки правил выполнения функций для исполнителей первого звена преступной схемы в положении стоя, с запретом садиться за рабочее место во время совершения звонков потенциальным потерпевшим; доведение результатов команды при внесении клиентом депозита на торговую площадку путем звонка в колокол в зоне «кол-центра» и записи суммы депозита на доску с показателями работы команд;

- ФИО134 поощрений: за личные показатели работы сотрудников по привлечению на торговую площадку денежных средств – премии в размере до 100 долларов США; по результату работы команды – премии в размере до 500 долларов США на всех членов команды;

- ФИО134 штрафов: несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка и дисциплины, в том числе опоздания на работу – от 5 долларов США до 50 % от заработной платы; несоблюдение делового этикета, субординации с вышестоящим руководителем – от 10 долларов США; самовольное управление программами на компьютере вышестоящего руководителя – 100 долларов США; незнание основной информации при регистрации клиента – 10 долларов США; отсутствие знаний терминологии – 5 % от заработной платы; порча имущества компании – 35 долларов США; распитие спиртных напитков на рабочем месте – 50 долларов США; невыполнение постановленного ежемесячного / ежедневного плана вышестоящего руководителя в установленные сроки – от 5 долларов США / дневной ставки за два рабочих дня; неисполнение распоряжений вышестоящего руководителя – от 5 долларов США; возврат клиентом похищенных денежных средств путем самостоятельного вывода, в результате чарджбэка либо использование участником организованной ФИО131 частичного возврата клиенту похищенных денежных средств в целях совершения нового хищения в размере, превышающем сумму возврата – в размере полученных процентов от возвращенной суммы. Кроме того, за несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка и дисциплины, невыполнение указаний руководителя и поставленного плана, ФИО135 Д.В., в целях мотивации исполнителей преступления на беспрекословное выполнение возложенных на них преступных обязанностей, оказывая психологическое давление под угрозой увольнения, в качестве альтернативы штрафам применял в отношении участников организованной ФИО131 и лиц, непосвященных в их преступные планы ФИО134 наказаний, выражающуюся в публичном выполнении сотрудниками исполнительского звена различного рода заданий в офисном помещении № по адресу: г. ФИО2, Адрес, в том числе: пребывание на рабочем месте в течение дня и выполнение возложенных функций в маскарадных костюмах; стрижка налысо; выполнение физических упражнений;

- проведение корпоративов за счет денежных средств, добытых преступным путем, оплата командировочных расходов, расходов по аренде квартир руководящим звеньям организованной ФИО131.

Лидер организованной ФИО131 определил порядок использования и распределения доходов, полученных в результате преступной деятельности организованной ФИО131, лично обеспечивая вывод похищенных денежных средств с расчетных счетов, открытых в банках на территории иностранных государств, то есть за пределами Российской Федерации и аккумулируя преступную выручку. Осуществляя полное финансирование организованной ФИО131 за счет средств, добытых преступным путем, 1 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организовывал доставку преступного дохода в г. ФИО2 через участников организованной ФИО131, в его отсутствие, где денежные распределялись между соучастниками преступления, согласно разработанной руководителем ФИО134 вознаграждения. В соответствии с разработанной ФИО134 распределения денежных средств участники организованной ФИО131 получали заработную плату в виде оклада по ставке от 250 долларов США до 500 долларов США, рассчитываемой в зависимости от количества ежемесячно отработанных дней, а также процентной части в размере 6-12 % от суммы депозита клиента (похищенной суммы денежных средств), распределяемой между членами команды, участвующими в хищении. В целях мотивации участников к увеличению преступного дохода для сотрудников третьего звена преступной схемы – тим-лидеров (капитанов команд), установил дополнительные ежемесячные вознаграждения в виде 1 % от общей суммы похищенных денежных средств ими лично и членами их команды, а 2 лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющему функции одного из руководителей в организованной группе, определил неизменный оклад в размере 700 долларов США и 4 % ежемесячно от общего преступного дохода офиса. Заработная плата участникам организованной группы выплачивалась, как в долларах США, так и в рублях в сумме, эквивалентной иностранной валюте.

На денежные средства, добытые преступным путем, существовала сама преступная деятельность, преступный доход расходовался на формирование общей финансово-материальной базы организованной группы, подготовку к совершению преступлений, в том числе оплату комиссии, взимаемой разработчиками Интернет-ресурсов за использование торговых площадок участниками организованной группы, расходов по аренде офиса, коммунальных услуг, счетов за Интернет, ip-телефонию и другое, приобретались средства совершения преступления, выплачивалась заработная плата исполнителям, не посвященным в преступные планы участников организованной группы. Оставшуюся часть добытых преступным путем денежных средств распределял между собой и 3 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняющим функции одного из руководителей в организованной группе.

Построение такого алгоритма умышленных преступных действий между участниками организованной группы и четкое распределение между ними преступных ролей, позволило им в период 2015-2019 г.г. эффективно осуществлять свою преступную деятельность на территории г. Перми, маскируя ее под законную финансово-хозяйственную деятельность ООО «Инвестинг Салюшин», ООО «Альфа-Бит».

В период осуществления преступной деятельности организованной группы ее участники постоянно поддерживали между собой связь, общаясь лично, посредством сети Интернет, по мобильным телефонам.

Созданная организованная ФИО131, в состав которой входили Свидетель №7, Елисеев В.А., ФИО24, Фомин И.Л., Свидетель №6, Ахметов Ю.Я., ФИО159, Свидетель №2, ФИО15, Свидетель №5, Белышев А.Д., Елькина О.А., ФИО19 характеризовалась:

- сплоченностью и устойчивостью, выражавшихся в стабильности и постоянстве состава организованной группы, постоянстве общего метода совершения хищений и длительным периодом их совершения – в период с 2015 года по 22.05.2019, то есть до момента пресечения деятельности организованной группы сотрудниками правоохранительных органов;

- направленностью на совершение тяжких преступлений. Данной организованной группе было присуще постоянство форм и методов преступной деятельности: хищение безналичных денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, под видом привлечения принадлежащих последним денежных средств для размещения на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного валютного рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее, а также тайное хищение безналичных денежных средств граждан с банковского счета путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной группы в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием;

- четким распределением ролей при совершении преступления между участниками группы, в результате чего при систематическом совершении преступных действий организованная группа действовала слаженно и организованно, при этом сохраняя конспиративность взаимодействия. Структура преступной схемы разработана тщательно, каждое из преступных звеньев дополняют друг друга, при отсутствии одного из звеньев в схеме осуществление преступной деятельности невозможно;

- использованием сложных способов совершения и сокрытия хищений, применением системы конспирации деятельности и защиты от разоблачения и уклонения от возможной уголовной ответственности;

- тщательной по времени подготовкой к совершению преступлений, выражавшейся в разработке сложной структуры преступной деятельности, аренде офиса, снабжению средствами совершения преступления, подборе и обучении соучастников преступлений формам и методам хищений;

- высокой технической оснащенностью организованной группы;

- дерзким характером каждого участника организованной группы, уверенностью в своей безнаказанности и в неспособности правоохранительных органов выявить, а также пресечь преступную деятельность организованной ФИО131 в результате использования повышенной степени конспирации;

- выработкой и применением единой ценностно-нормативной мотивации, основой которой являлось материальное стимулирование участников организованной ФИО131.

    Участники организованной ФИО131 действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, в период с 2015 года по Дата, то есть до момента пресечения деятельности организованной ФИО131 правоохранительными органами, совершили ряд тяжких умышленных преступлений против собственности.

В период с Дата по Дата, Фомин И.Л., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, выполняя обязанности старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131, согласно ранее разработанному преступному плану, осознавая неправомерность своих действий, используя базу клиентов, проводящих финансовые сделки в сети Интернет ранее, посредством ip-телефонии, осуществил звонок на указанный в базе номер телефона …889, находящийся в пользовании ФИО163, проживающего в Адрес.

В ходе телефонного разговора, Фомин И.Л., следуя разработанному алгоритму преступных действий, направленному на завладение денежных средств граждан, преследуя цель хищения денежных средств с банковского счета ФИО163 путем обмана и злоупотребления доверием последнего, действуя в интересах организованной ФИО131, осознавая неправомерность выполняемых действий, представившись сотрудником вымышленной, не существующей организации, осуществляющей брокерскую/биржевую деятельность, сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности привлечения принадлежащих ФИО163 денежных средств для размещения якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс www.byrix.comи последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент.

В период с Дата по Дата, ФИО163, доверяя Фомину И.Л., принимая сведения, сообщенные им за достоверные, уверенный, что он является сотрудником брокерской/биржевой организации, имеющей возможность размещения денежных средств на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс www.byrix.com и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), извлекая прибыль с возможностью вывода денежных средств с торговой площадки в любой момент, согласился разместить собственные денежные средства на Интернет-сайте (торговой площадке) www.byrix.com, полагая, что данный Интернет-ресурс имеет возможность выхода на финансовые рынки, является полноценным участником финансового рынка и выводит позиции клиентов на его площадки.

В период с Дата по Дата, заинтересовав ФИО163 ложной информацией о возможности привлечения денежных средств для размещения якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс www.byrix.com и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, Фомин И.Л., выполняя отведенную ему преступную роль, предоставил сведения о ФИО163 тим-лидеру (капитану) своей команды Елисееву В.А.

В указанный период времени, Елисеев В.А., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в структуре организованной ФИО131, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием ФИО163 посредством ip-телефонии осуществил звонок на номер телефона …889. В ходе телефонного разговора, используя информацию, полученную от старшего менеджера (клоузера) Фомина И.Л., обманывая ФИО163 и вводя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, представился сотрудником вымышленной, несуществующей организации, осуществляющей брокерскую/биржевую деятельность, и сообщил последнему ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности привлечения принадлежащих ФИО163 денежных средств для размещения якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс www.byrix.com и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, убедив тем самым ФИО163 зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) www.byrix.com и открыть личный кабинет. При этом Елисеев В.А., продолжая поддерживать с ФИО163 телефонную связь, убедил его, посредством сети Интернет использовать программное обеспечение «...», получив тем самым возможность общения путем совершения голосовых звонков, обмена мгновенными сообщениями и файлами, просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера ФИО163 посредством функции «демонстрация экрана» в программном обеспечении «...», а также выяснил наличие счетов, открытых на него в ПАО «Сбербанк».

Дата ФИО163, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенный в заблуждение относительно выгодной торговли на биржевой площадке международного ФИО75 ... кабинет и ввел партнерский промо-код, предоставленный Елисеевым В.А., после чего путем введения данных своих банковских карт № …...

Дата в период с 13.17 часов по 14.16 часов (в период с 11.17 часов по 12.16 часов по московскому времени), ФИО263 со своего счета № …5371, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, стр. 2, к которому выпущена банковская карта № …... и при сопровождении сотрудников брокерской/биржевой компании совершит на данной торговой площадке операции по купле-продаже активов (торговле) с безусловным извлечением прибыли и возможностью вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент.

В период с Дата по Дата, Фомин И.Л. и Елисеев В.А., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно согласно отведенной им роли в совершении преступления, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата ФИО163 похищенных денежных средств, убедили пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) www.byrix.com. ФИО163, находясь по адресу: Адрес, не подозревая о хищении денежных средств с его банковских счетов, желая извлечь прибыль от торговли на Интернет-сайте (торговой площадке) заблуждаясь, следуя инструкциям Фомина И.Л. и Елисеева В.А., поддерживающих с ним связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», по их требованию направил посредством программного обеспечения фотоизображения документов, содержащих его личные данные. После чего, Фомин И.Л. и Елисеев В.А. с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата ФИО163 похищенных денежных средств, направили данные документы в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) www.byrix.com, завершив тем самым процедуру верификации личного кабинета ФИО163

Верифицировав ФИО163 на торговой площадке www.byrix.com, в период с Дата по Дата, Елисеев В.А.,находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на дальнейшее хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, убедил его в открытии на торговой площадке заранее выгодных торговых сделок, показав якобы законность своих намерений и фиктивную возможность извлечения прибыли в результате торговли на бирже, завоевав тем самым доверие ФИО163 и расположив его к себе.

Дата, продолжая обман, Фомин И.Л. и Елисеев В.А., действуя совместно и согласованно, во исполнение общего преступного умысла организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, вновь связались с ФИО163 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», и, представляясь сотрудниками вымышленной, не существующей организации, осуществляющей брокерскую/биржевую деятельность, воспользовавшись доверием ФИО163, завоеванным в результате введения его в заблуждение в период с Дата по Дата, сообщили ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности привлечения принадлежащих ему денежных средств для размещения якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс www.byrix.com, увеличив депозит его личного кабинета, в целях последующих операций с принадлежащими ему денежными средствами по купле-продаже активов (торговле), обещая еще большую прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент.

Дата ФИО163, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенный в заблуждение относительно выгодной торговли на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс, заинтересовавшись возможностью высокого заработка, поддерживая связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, путем введения данных банковской карты своей жены Потерпевший №4 ... осуществил операцию безналичного перевода денежных средств в размере 53 278,97 рублей (700 долларов США), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.byrix.com, полагая, что в результате проводимых им манипуляций он разместит денежные средства на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс www.byrix.com и при сопровождении сотрудников брокерской/биржевой компании совершит на данной торговой площадке операции по купле-продаже активов (торговле) с безусловным извлечением прибыли и возможностью вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент.

В период с Дата по Дата Фомин И.Л. и Елисеев В.А., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФИО163, пользуясь его доверчивостью, легко воспринимающего выдаваемую ему недостоверную информацию за действительную, в целях реализации алгоритма преступных действий, для дальнейшего обмана ФИО163 решили, что потребуется еще один участник организованной ФИО131, сообщили сведения о ФИО163 старшему менеджеру (клоузеру) команды Елисеева В.А. - ФИО15

После чего, в указанный период времени, Фомин И.Л., Елисеев В.А. и ФИО15, действуя совместно и согласованно, во исполнение общего преступного умысла организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, вновь связались с ФИО163 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», и, представляясь сотрудниками вымышленной, не существующей организации, осуществляющей брокерскую/биржевую деятельность, воспользовавшись доверием ФИО163, сообщили ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности привлечения принадлежащих ему денежных средств для размещения якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс www.byrix.com, вновь увеличив депозит его личного кабинета, в целях последующих операций с принадлежащими ему денежными средствами по купле-продаже активов (торговле), обещая еще большую прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент.

В период с Дата по Дата ФИО163, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенный в заблуждение относительно выгодной торговли на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс www.byrix.com, заинтересовавшись возможностью высокого заработка, поддерживая связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес, ... США в диалоговые окна Интернет-ресурса, осуществил следующие операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в период с 14.56 часов по 15.54 часов (в период с 12.56 часов по 13.54 часов по московскому времени), ... (410 долларов США);

- Дата в период с 12.34 часов по 13.32 часов (в период с 10.34 часов по 11.32 часов по московскому времени),ФИО263 со ... полагая, что в результате проводимых им манипуляций он вновь разместит денежные средства на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс и при сопровождении сотрудников брокерской/биржевой компании совершит на данной торговой площадке операции по купле-продаже активов (торговле) с безусловным извлечением прибыли и возможностью вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент.

Дата, продолжая обман, Фомин И.Л. и ФИО15, действуя совместно и согласованно, во исполнение общего преступного умысла организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, вновь связались с ФИО163 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», и, представляясь сотрудниками вымышленной, не существующей организации, осуществляющей брокерскую/биржевую деятельность, воспользовавшись доверием ФИО163, завоеванным в результате введения последнего в заблуждение в период с Дата по Дата, вновь сообщили ФИО163 ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности привлечения принадлежащих ему денежных средств для размещения якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс ..., увеличив депозит его личного кабинета, в целях последующих операций с принадлежащими ему денежными средствами по купле-продаже активов (торговле), обещая еще большую прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент.

Дата ФИО163, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенный в заблуждение относительно выгодной торговли на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс, заинтересовавшись возможностью высокого заработка, поддерживая связь с Фоминым И.Л. и ФИО15 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, путем введения данных своей банковской карты ..., открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, стр. 2, к которому выпущена банковская карта № …... осуществил операцию безналичного перевода денежных средств в размере 13 742,37 рублей (201 доллар США), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.byrix.com, полагая, что в результате проводимых им манипуляций он вновь разместит денежные средства на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс www.byrix.com и при сопровождении сотрудников брокерской/биржевой компании совершит на данной торговой площадке операции по купле-продаже активов (торговле) с безусловным извлечением прибыли и возможностью вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент.

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства ФИО163 в размере 168 270,29 рублей (2 291 доллар США) отобразились на виртуальном торговом счете № Интернет-сайта (торговой площадки) и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступной ФИО131, тем самым похищены и распределены между участниками организованной ФИО131, согласно установленной ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131, а также Елисеевым В.А., Фоминым И.Л., ФИО15, путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства ФИО163 на общую сумму 168 270,29 рублей, в результате чего причинен значительный материальный ущерб.

2) Кроме того, в период с Дата по Дата, ФИО15, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, выполняя обязанности старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131, разработанной руководителем, выполняя алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс, осуществления иных финансовых сделок ранее и злоупотребления их доверием, осознавая неправомерность своих действий, используя базу клиентов, проводящих финансовые сделки в сети Интернет ранее, посредством ip-телефонии, неоднократно осуществлял звонки на указанный в базе номер телефона …..., находящийся в пользовании Потерпевший №5, проживающей в Адрес.

В ходе телефонных разговоров, ФИО15, следуя разработанному алгоритму преступных действий, направленному на завладение денежных средств граждан, преследуя цель хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №5 путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в интересах организованной ФИО131, осознавая неправомерность выполняемых действий, представившись сотрудником вымышленной, не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет, выяснил у неё сумму ранее проторгованных денежных средств и сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли бинарными опционами на торговой площадке «Prime Binari», предложив пройти процедуру возврата, получить денежную компенсацию на банковский счет, а также в возможности привлечения принадлежащих последней денежных средств для размещения якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент.

В период с Дата по Дата, Потерпевший №5, доверяя ФИО15, принимая сведения за достоверные, согласилась получить на свой банковский счет денежную компенсацию и разместить собственные денежные средства на Интернет-сайте (торговой площадке) www.byrix.com, полагая, что данный Интернет-ресурс имеет возможность выхода на финансовые рынки, является полноценным участником финансового рынка и выводит позиции клиентов на его площадки.

ФИО15, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, согласно обязанностям старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131 под руководством тим-лидера своей команды Елисеева В.А., вводя Потерпевший №5 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая поддерживать телефонную связь, убедил использовать ранее установленное на ее персональный компьютер программное обеспечение «...», получив тем самым возможность общения со Потерпевший №5 путем совершения голосовых звонков, обмена мгновенными сообщениями и файлами, просматривать содержимое рабочего стола её персонального компьютера посредством функции «демонстрация экрана» в программном обеспечении «...», а также выяснил у неё наличие счетов, открытых в ПАО «Сбербанк» и убедил осуществить вход в личный кабинет «Сбербанк Онлайн».

Дата Потерпевший №5, находясь по адресу: Адрес2, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131 в результате их совместных и согласованных действий, доверяя ФИО15, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации и последующую выгодную торговлю якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс ..., следуя пошаговым инструкциям ФИО15, поддерживая связь посредством программного обеспечения «...», используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.....ru осуществила вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему ФИО15, не подозревая об этом. ФИО15, действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение «...» с функцией «демонстрация экрана», без ведома Потерпевший №5 просмотрел информацию о состоянии её банковских счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», в результате чего установил наличие денежных средств на счете в сумме, эквивалентной не менее 400 долларов США, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счете Потерпевший №5

Дата, осуществляя преступный умысел организованной ФИО131, ФИО15, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, во исполнение указаний тим-лидера своей команды Елисеева В.А., вводя Потерпевший №5 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение «...», координируя Потерпевший №5 посредством данного программного обеспечения и наблюдая с его помощью за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером, убедил Потерпевший №5 зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) www.byrix.com и открыть личный кабинет, сообщив ей ложные сведения относительно необходимости регистрации на данном сайте с целью получения компенсации в размере 100 долларов США путем вывода указанной суммы с торговой площадки «Prime Binari», на которой Потерпевший №5 осуществляла торговлю бинарными опционами ранее, через Интернет-сайт (торговую площадку) www.byrix.com.

В этот же день Потерпевший №5, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли бинарными опционами ранее, полагая, что посредством Интернет-сайта (торговой площадки) www.byrix.com будет осуществлен вывод ранее проторгованных денежных средств в размере 100 долларов США на торговой площадке «Prime Binari», и последующей выгодной торговли на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс www.byrix.com, поддерживая связь с ФИО15 посредством программного обеспечения «...» и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.byrix.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес2, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировалась на Интернет-..., открыла личный кабинет и ввела партнерский промо-код, предоставленный ФИО164, после чего путем введения данных своей банковской карты ... осуществила операцию безналичного перевода денежных средств в размере 31 833, 57 рублей (400 долларов США), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.byrix.com, полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в сумме 100 долларов США, а вводимый реквизит «400» является кодом подтверждения данной операции.

В период с Дата по Дата, продолжая обман, ФИО15, действуя во исполнение преступного умысла организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, представляясь сотрудником вымышленной, не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет, вводя Потерпевший №5 в заблуждение относительно своих преступных действий, используя заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение «...», путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом прохождения процедуры возврата части денежных средств, якобы ошибочно списанных с банковского счета Потерпевший №5 Дата, убедил её в необходимости наличия на ее банковском счете денежных средств, эквивалентных сумме возврата. Дата в 19.11 часов (в 17:11 часов по московскому времени) Потерпевший №5 посредством банковского терминала самообслуживания ПАО «Сбербанк» ITT №, расположенного в Адрес, зачислила на свой счет № …3242, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …7531 денежные средства в сумме 15 700 рублей.

Дата ФИО15, реализуя преступный умысел организованной ФИО131, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №5, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, путем обмана и злоупотребления её доверием, продолжая использовать программное обеспечение «...», убедил её осуществить вход в личный кабинет «Сбербанк Онлайн».

В этот же день Потерпевший №5, находясь по адресу: Адрес2, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131, доверяя ФИО15, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на прохождение процедуры возврата части денежных средств, якобы ошибочно списанных с ее банковского счета Дата, следуя пошаговым инструкциям и поддерживая с ним связь посредством программного обеспечения «...», используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.sberbank.ru осуществила вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему ФИО15, не подозревая об этом. ФИО15, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя программное обеспечение «...» с функцией «демонстрация экрана», без ведома Потерпевший №5, просмотрел информацию о состоянии банковских счетов последней, открытых в ПАО «Сбербанк», в результате чего установил наличие денежных средств на счете в сумме, эквивалентной не менее 200 долларов США, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счете. После чего ФИО15, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом возврата части якобы ошибочно списанных с банковского счета Потерпевший №5 Дата денежных средств в размере 200 долларов США, убедил её в необходимости указания данной суммы и реквизитов карты, на которую она будет зачислена в диалоговых окнах Интернет-сайта (торговой площадки) www.byrix.com.

В этот же день Потерпевший №5, введенная в заблуждение относительно возможности возврата части денежных средств, якобы ошибочно списанных с ее банковского счета Дата, полагая, что посредством Интернет-сайта (торговой площадки) www.byrix.com ей будет осуществлен возврат денежных средств в размере 200 долларов США, поддерживая связь с ФИО15 посредством программного обеспечения «...» и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса ..., находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес2, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, путем введения данных своей банковской карты ... (... открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на ее имя), одноразового числового кода подтверждения, поступившего на ее абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Сбербанк» и суммы 200 долларов США в диалоговые окна Интернет-ресурса www.byrix.com, Дата в период с 20.02 часов по 21:01 час (в период с 18.02 часов по 19.01 часов по московскому времени), со своего счета ..., открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта ..., осуществила операцию безналичного перевода денежных средств в размере 16 092,42 рублей (200 долларов США), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.byrix.com, полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме.

ФИО15, в период с Дата по Дата, продолжая обман Потерпевший №5, действуя совместно и согласованно с тим-лидером (капитаном) своей команды Елисеевым В.А., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, путем установления со Потерпевший №5 неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», обеспечивающего голосовые звонки и обмен мгновенными сообщениями, представляясь сотрудниками вымышленной, не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, убедили Потерпевший №5, что для возврата ранее списанных с ее банковских счетов денежных средств (восстановления денежных средств на ее счете), получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли бинарными опционами ранее, необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса www.byrix.com суммы в размере 350 долларов США и 400 долларов США, в результате чего на ее банковский счет якобы поступит сумма в размере не менее 1 050 долларов США, состоящая из ранее списанных с ее счетов денежных средств и суммы компенсации, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

Дата Потерпевший №5, находясь в Адрес, воспринимая сведения, сообщенные Елисеевым В.А. и ФИО15 за действительные, полагая, что для прохождения процедуры возврата ранее списанных с ее банковских счетов денежных средств, получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли бинарными опционами ранее, на ее счете должны находиться денежные средства, оформила заявку на получение кредитных денежных средств в ПАО «Сбербанк», в результате чего Дата в 19.36 часов (в 17:36 часов по московскому времени) на счет банковской карты № …7531 (счет № …3242), открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, на имя Потерпевший №5 поступили кредитные денежные средства в сумме 32 500 рублей.

В период с Дата по Дата Потерпевший №5, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» с соучастниками и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.byrix.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, путем введения данных своей банковской карты ..., открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на ее имя), одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Сбербанк», сумм 350 долларов США и 400 долларов США в диалоговые окна Интернет-ресурса www.byrix.com, осуществила операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в период с 22.11 часов по 23.11 часов (в период с 20.11 часов по 21.11 час по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 28 152,09 рублей (350 долларов США);

- Дата в период с 20.45 часов по 21.43 час (в период с 18.45 часов по 19.43 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 30 628,25 рублей (400 долларов США), всего на общую сумму 58 780,34 (750 долларов США), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена сумма в размере не менее 1 050 долларов США.

В период с Дата по Дата ФИО15 и Елисеев В.А., действуя совместно и согласованно, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, с целью недопущения возврата Потерпевший №5 похищенных денежных средств, убедили её пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) www.byrix.com. Потерпевший №5, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес2, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, следуя инструкциям ФИО15 и Елисеева В.А., поддерживающих с ней связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», по их требованию, направила соучастникам посредством программного обеспечения «...» фотоизображения документов, содержащих ее личные данные. После чего, они с целью недопущения возврата Потерпевший №5 похищенных денежных средств, направили данные документы в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) www.byrix.com, завершив тем самым процедуру верификации её личного кабинета, убедили в открытии заранее не выгодных для нее торговых сделок.

Обнаружив списание денежных средств со своих счетов, в период с Дата по Дата, Потерпевший №5 обратилась в дополнительной офис № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, мкр. 1-й, 36А с заявлениями о их возврате посредством процедуры чарджбэка.

В период с Дата по Дата 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь руководителем офиса, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, получив сведения из ФИО134 CRM Интернет-ресурса ... о подаче Потерпевший №5 заявления в банк о возврате похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, в целях недопущения возврата Потерпевший №5 денежных средств, действуя из корыстных побуждений, реализуя умысел организованной ФИО131, направленный на сохранение преступного дохода и дальнейшее хищение денежных средств с банковского счета Потерпевший №5, дал указание старшему менеджеру (клоузеру) Свидетель №2, связаться со Потерпевший №5 и продолжить обман.

Дата Свидетель №2, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, следуя указаниям руководителя офиса и тим-лидера (капитана) команды Елисеева В.А., посредством ip-телефонии осуществил звонок Потерпевший №5 на номер .... В ходе телефонного разговора Свидетель №2, согласно отведенной ему преступной роли, используя информацию о Потерпевший №5, полученную от руководителя офиса и обманывая её и вводя в заблуждение относительно своих истинных намерений, представился сотрудником вымышленной, не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет ранее и предложил пройти процедуру возврата денежных средств в размере 1 350 долларов США, якобы ошибочно списанных с ее банковских счетов в результате действий его коллег. При этом обманывая Потерпевший №5 и злоупотребляя ее доверием, Свидетель №2 сообщил, что изначально на ее счет будет осуществлен возврат суммы в размере 50 долларов США, а остальные поступят после отзыва ею заявления из ПАО «Сбербанк» о возврате похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка.

Дата Потерпевший №5, доверяя Свидетель №2, принимая сведения, предоставленные им за достоверные, согласилась получить на свой банковский счет указанную сумму.

В период с Дата по Дата Свидетель №2, действуя во исполнение преступного плана, рассчитывая, что вывод с торговой площадки незначительной суммы, ранее похищенной у потерпевшей, позволит ему завоевать ее доверие и продолжить хищение денежных средств, проинструктировал Потерпевший №5 о направлении заявки на вывод суммы в размере 50 долларов США в службу технической поддержки торговой площадки (Интернет-..., в результате чего Дата в течение суток на банковскую карту Потерпевший №5 осуществлено зачисление денежных средств в сумме 3 828,53 рублей (50 долларов США).

Получив указанную сумму на свой банковский счет, Потерпевший №5 в период с Дата по Дата, находясь под воздействием обмана Свидетель №2, полагая, что вывод денежных средств с торговой площадки ... возможен и в дальнейшем ей компенсируют оставшуюся сумму денежных средств, похищенных у нее, отозвала заявления о возврате похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, о чем сообщила Свидетель №2

В период с Дата по Дата, Свидетель №2, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя отведенную ему преступную роль, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств, координируя Потерпевший №5 посредством программного обеспечения «...» и наблюдая за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером с помощью функции «демонстрация экрана», убедил её, что для получения денежной компенсации ей необходимо открыть электронное средство платежа в ... перечислив на него якобы в целях сохранности и обеспечения последующего поступления компенсации, денежные средства, находящиеся на ее счетах, после чего ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса www.byrix.com сумму в размере 400 долларов США.

Дата в 19.17 часов (17.17 часов по московскому времени) Потерпевший №5, находясь в Адрес, открыла на свое имя электронное средство платежа в ООО «НКО «Яндекс.Деньги» № …2348 и пополнила его баланс, осуществив операции безналичного перевода денежных средств: - Дата в 18:35 часов (в 16:35 часов по московскому времени) с неустановленного счета операцию безналичного перевода денежных средств в размере 13 300 рублей; - Дата в период с 18.42 часов по 19:12 часов (в период с 16.42 часов по 17:12 часов по московскому времени), со своего ... открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …7531 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 14 000 рублей; - Дата в период с 18.44 часов по 19.14 часов (в период с 16.44 часов по 17.14 часов по московскому времени), со своего счета № …3242, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …7531, операцию безналичного перевода денежных средств в размере 1 000 рублей.

Дата, Потерпевший №5, продолжая следовать инструкциям Свидетель №2, выполняющего отведенную ему преступную роль, поддерживая связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», следуя его инструкциям, находясь по адресу: Адрес, ул. Свидетель №15, 69А-73, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, путем введения данных электронного средства платежа № …348, открытого Дата в ООО «НКО «Яндекс.Деньги» по адресу: Адрес, стр. 2 на ее имя, одноразового числового кода подтверждения, поступившего на ее абонентский номер в смс-сообщении от ООО «НКО «Яндекс.Деньги» и суммы 400 долларов США в диалоговые окна Интернет-....

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №5 в размере 133 667,08 рублей (1 750 долларов США) отобразились на виртуальном торговом счете № Интернет-сайта (торговой площадки) www.byrix.com и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступной ФИО131, тем самым были похищены.

Впоследствии, похищенные денежные средства, были распределены между участниками организованной ФИО131, в том числе Елисееву В.А., согласно установленной ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131 путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства Потерпевший №5 на общую сумму 133 667,08 рублей, чем причинен значительный материальный ущерб.

3) Дата, ФИО19, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о возможности привлечения принадлежащих гражданам денежных средств для размещения якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, и злоупотребления их доверием, руководствуясь распоряжением тим-лидера (капитана) своей команды Елисеева В.А., не подозревая о неправомерности выполняемых действий, используя базу клиентов Форекс, посредством ip-телефонии, осуществила звонок на указанный в базе номер телефона ..., находящийся в пользовании Потерпевший №20, проживающей по адресу: г. ФИО2, АдресА-67.

В ходе телефонного разговора, ФИО19, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о возможности привлечения принадлежащих гражданам денежных средств для размещения якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, и злоупотребления их доверием, действуя во исполнение распоряжения тим-лидера (капитана) своей команды Елисеева В.А., не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представившись сотрудником вымышленной, не существующей организации, осуществляющей брокерскую/биржевую деятельность, сообщила последней ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности привлечения принадлежащих Потерпевший №20 денежных средств для размещения якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс www.byrix.com и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент.

Дата, Потерпевший №20, доверяя ФИО19, принимая сведения, сообщенные ей за достоверные, уверенная, что она является сотрудником брокерской/биржевой организации, имеющей возможность размещения денежных средств на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс ... и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), извлекая прибыль с возможностью вывода денежных средств с торговой площадки в любой момент, согласился разместить собственные денежные средства на Интернет-сайте (торговой площадке) www...., полагая, что данный Интернет-ресурс имеет возможность выхода на финансовые рынки, является полноценным участником финансового рынка и выводит позиции клиентов на его площадки.

Дата, заинтересовав ложной информацией о возможности привлечения принадлежащих Потерпевший №20 денежных средств для размещения якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс www.byrix.com и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, ФИО19, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, предоставила сведения о Потерпевший №20 старшему менеджеру (клоузеру) своей команды Свидетель №2

В указанную дату, Свидетель №2, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, выполняя обязанности старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131, действуя согласно указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Елисеева В.А., реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №20, посредством ip-телефонии, используемой участниками организованной ФИО131 в незаконной деятельности, осуществил ей звонок на номер телефона …0561. В ходе телефонного разговора Свидетель №2, используя информацию о Потерпевший №20, полученную от младшего менеджера (квалифаера) своей команды ФИО19, обманывая Потерпевший №20 и вводя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, представился сотрудником вымышленной, несуществующей организации, осуществляющей брокерскую/биржевую деятельность, и сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности привлечения принадлежащих Потерпевший №20 денежных средств для размещения якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс www.byrix.com и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, убедив тем самым Потерпевший №20 зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) www.byrix.com, открыть личный кабинет и внести на депозит торговой площадки сумму.

Дата Потерпевший №20 находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение, заинтересовавшись возможностью высокого заработка, поддерживая связь с Свидетель №2 посредством ip-телефонии и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.byrix.com, находясь по адресу: г. ФИО2, АдресА-67, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировалась на Интернет-сайте www.byrix.com, открыла личный кабинет и ввела партнерский промо-код, предоставленный Свидетель №2, после чего путем введения данных своей ... операцию безналичного перевода денежных средств в размере 165 569,82 рублей (2 500 долларов США), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.byrix.com, полагая, что в результате проводимых ею манипуляций она разместит денежные средства в размере 2 500 рублей на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс www.byrix.com и при сопровождении сотрудников брокерской/биржевой компании совершит на данной торговой площадке операции по купле-продаже активов (торговле) с безусловным извлечением прибыли и возможностью вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент.

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №20 в размере 165 569,82 рублей (2 500 долларов США) отобразились на виртуальном торговом счете № Интернет-сайта (торговой площадки) www.byrix.com и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступной ФИО131, тем самым похищены.

Впоследствии, похищенные денежные средства, были распределены между ФИО259,Свидетель №2, и другими участниками организованной ФИО131 согласно установленной ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131, путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства Потерпевший №20 на общую сумму 165 569,82 рублей, в результате чего ей был причинен значительный материальный ущерб.

4) Дата Свидетель №26, не осведомленная о преступных намерениях соучастников, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, разработанной руководителем, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее и злоупотребления их доверием, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, согласно неправомерным указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Елисеева В.А., используя базу клиентов проводящих финансовые сделки в сети Интернет ранее, посредством ip-телефонии, осуществила звонок на указанный в базе номер телефона …..., находящийся в пользовании Потерпевший №2, проживающего в Адрес Республики Коми.

В ходе телефонного разговора Свидетель №26, руководствуясь указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее и злоупотребления их доверием, следуя неправомерным указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Елисеева В.А., не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представившись сотрудником вымышленной, не существующей организации, предоставляющую денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет, выяснила у Потерпевший №2 сумму ранее проторгованных денежных средств и сообщила ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли бинарными опционами на торговой площадке «Titan Trade», предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет.

Дата Свидетель №26, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, предоставила сведения о Потерпевший №2 младшему менеджеру (квалифаеру) Свидетель №29, который находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, обучался обязанностям старшего менеджера (клоузера) под руководством тим-лидера (капитана) своей команды Елисеева В.А.

Дата, находясь в офисе по указанному адресу, Свидетель №29, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, обучаясь обязанностям старшего менеджера (клоузера), следуя неправомерным указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Елисеева В.А., реализующего общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, осуществил звонок Потерпевший №2

В ходе телефонного разговора Свидетель №29, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, руководствуясь неправомерными указаниями тим-лидера (капитана) своей команды Елисеева В.А. о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее и злоупотребления их доверием, используя информацию о Потерпевший №2, полученную от младшего менеджера (квалифаера) Свидетель №26, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представился сотрудником вымышленной, несуществующей организации, якобы выплачивающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате неудачной торговли бинарными опционами на торговой площадке «Titan Trade» и предложил пройти процедуру возврата денежных средств на его банковский счет посредством Интернет-ресурса (торговой площадки) www.x90.com, позиционируя его в качестве брокера на финансовых рынках.

В указанную дату Потерпевший №2, доверяя Свидетель №26 и Свидетель №29, принимая сведения, сообщенные ими за достоверные, уверенный, что они являются сотрудниками организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет, учитывая наличие неудачного опыта торговли на бирже и потерю активов в размере 1 500 долларов США, согласился получить на свой банковский счет денежную компенсацию.

Свидетель №29 Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, под руководством тим-лидера (капитана) своей команды Елисеева В.А., не подозревая о неправомерности выполняемых действий, вводя Потерпевший №2 в заблуждение относительно преступных намерений участников организованной ФИО131, продолжая поддерживать с Потерпевший №2 телефонную связь, убедил его посредством сети Интернет использовать ранее установленное на его персональный компьютер программное обеспечение «...», получив тем самым возможность общения с Потерпевший №2 путем совершения голосовых звонков, обмена мгновенными сообщениями и файлами, просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера посредством функции «демонстрация экрана» в программном обеспечении «...», а также выяснил у него о наличии счетов, открытых в ПАО «Сбербанк» и убедил его осуществить вход в личный кабинет «Сбербанк Онлайн».

Дата, Потерпевший №2, находясь по адресу: Адрес37, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131 в результате их совместных и согласованных действий, доверяя Свидетель №29, не посвященному в преступные планы участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, положенной в результате осуществления торговли бинарными опционами на торговой площадке «Titan Trade», следуя пошаговым инструкциям Свидетель №29, поддерживая связь посредством программного обеспечения «...», используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.sberbank.ru осуществил вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему Свидетель №29, не подозревая об этом. Свидетель №29, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, действуя в интересах организованной ФИО131, под руководством тим-лидера (капитана) своей команды Елисеева В.А., согласно его неправомерным указаниям о выполнении алгоритма преступных действий организованной ФИО131, используя программное обеспечение «...» с функцией «демонстрация экрана», без ведома Потерпевший №2, просмотрел информацию о состоянии банковских счетов последнего, открытых в ПАО «Сбербанк», установил наличие денежных средств на счетах в сумме, эквивалентной не менее 310 Евро, рассчитав конвертацию рублей.

Дата, Свидетель №29, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее и злоупотребления их доверием, следуя неправомерным указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Елисеева В.А., продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение «...», координируя Потерпевший №2 посредством программного обеспечения и наблюдая с его помощью за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером, убедил Потерпевший №2 зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) www.x90.com и открыть личный кабинет, сообщив Потерпевший №2 ложные сведения относительно необходимости регистрации на данном сайте с целью получения денежной компенсации в размере не менее 1 500 долларов США путем вывода указанной суммы через Интернет-сайт (торговую площадку) www.x90.com.

В этот же день Потерпевший №2, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенный в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли бинарными опционами ранее, полагая, что посредством Интернет-сайта (торговой площадки) www.x90.com будет осуществлен вывод ранее проторгованных денежных средств в размере не менее 1 500 долларов США, поддерживая связь с Свидетель №29 посредством программного обеспечения «...» и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-... полагая, что в результате проводимых им манипуляций указанные суммы вместе с денежной компенсацией в размере не менее 1 500 долларов США будут зачислены на его банковские счета на следующий день.

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №2 в размере 22 211,50 рублей (310 Евро) отобразились на виртуальном торговом счете № Интернет-сайта (торговой площадки) www.x90.com и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления, тем самым похищены.

Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между соучастниками организованной ФИО131, в том числе ФИО259, согласно установленной ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131, путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства Потерпевший №2 на общую сумму 22 211,50 рублей, в результате чего ему причинен значительный материальный ущерб.

5) В период с Дата по Дата, Свидетель №33, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по указанию 1лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, используя базу клиентов Форекс, посредством ip-телефонии, осуществил звонок на указанный в базе номер телефона …..., находящийся в пользовании Потерпевший №7, проживающей в Адрес.

В ходе телефонного разговора, Свидетель №33, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представившись Потерпевший №7 сотрудником не существующей организации, выплачивающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс, выяснил у него сумму ранее проторгованных денежных средств и сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на рынке Форекс, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет.

В период с Дата по Дата, Потерпевший №7, доверяя Свидетель №33, принимая сведения, сообщенные им за достоверные, согласилась получить на свой банковский счет денежную компенсацию.

В указанный период времени Свидетель №33, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств посредством Интернет-ресурса www.x90.com, убедил Потерпевший №7, используя сеть Интернет, установить на ее персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшей.

В период с Дата по Дата, Потерпевший №7, находясь по адресу: Адрес13, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131 в результате их совместных и согласованных действий, доверяя Свидетель №33, полагая, что установка на ее персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям Свидетель №33, поддерживая телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установила программное обеспечение для использования рабочего стола «...».

В период с Дата по Дата, заинтересовав Потерпевший №7 ложной информацией о получении денежной компенсации, Свидетель №33, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, предоставил сведения о ней, тим-лидеру (капитану) своей команды Елисееву В.А., который, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно своей роли в совершении преступления, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в структуре организованной ФИО131, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, передал сведения о Потерпевший №7 старшему менеджеру (клоузеру) своей команды Свидетель №2, который действуя в рамках совместного преступного умысла организованной ФИО131, посредством ip-телефонии осуществил звонок Потерпевший №7, представился сотрудником вымышленной, несуществующей организации, якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и предложил пройти процедуру возврата денежных средств на ее банковский счет посредством Интернет-ресурса (торговой площадки) www.x90.com, позиционируя его в качестве брокера на финансовых рынках, после чего путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №7, осуществил синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером Потерпевший №7

В период с Дата по Дата, Потерпевший №7, находясь по адресу: Адрес13, под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Свидетель №2, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.sberbank.ru осуществила вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему Свидетель №2, который используя программное обеспечение для рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №7, просмотрел информацию о состоянии банковских счетов последней, открытых в ПАО «Сбербанк», и установил наличие денежных средств на счете в сумме, эквивалентной не менее 700 Евро, рассчитав конвертацию рублей.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №2, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №7 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №7 посредством телефонной связи и наблюдая за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером с помощью указанного программного обеспечения, убедил зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) www.x90.com и открыть личный кабинет, сообщив ложные сведения относительно необходимости регистрации на данном сайте с целью получения компенсации в размере 2 800 долларов США, положенной в результате осуществления торговли на рынке Форекс ранее. При этом Свидетель №2, согласно своей преступной роли, убедил её, что для получения компенсации необходимо ввести в диалоговое окно Интернет-ресурса www. x90.com сумму в размере 700 Евро, в результате чего на ее банковский счет якобы поступит сумма в размере 2 800 долларов США, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

В этот же день Потерпевший №7, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая телефонную связь с Свидетель №2 и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www. x90.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес13, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировалась на Интернет-сайте ..., полагая, что на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в размере 2 800 долларов США (165 907,56 рублей по курсу ЦБ РФ, установленному на Дата).

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №7 в размере 49 490 рублей (700 Евро) отобразились на виртуальном торговом счете № Интернет-сайта (торговой площадки) www.x90.com и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления, тем самым были похищены.

Дата Свидетель №2,находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №7 похищенных соучастниками денежных средств, убедил пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) ...

Потерпевший №7, находясь по адресу: Адрес13, не подозревая о хищении денежных средств с ее банковского счета, желая получить денежную компенсацию и следуя инструкциям Свидетель №2, поддерживающего с ней телефонную связь во время совершения преступления, заполнила поступившее на ее электронную ... от службы технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) www.x90.com декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг, указав сумму 700 Евро, и направила указанный документ с копиями документов, содержащими личные данные в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) www.x90.com, завершив тем самым процедуру верификации своего личного кабинета.

Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между соучастниками организованной ФИО131, в том числе ФИО259, согласно установленной ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131, путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства Потерпевший №7 на общую сумму 49 490 рублей, чем причинен значительный материальный ущерб.

6) В период с Дата по Дата, Елькина О.А., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ей преступной роли, выполняя обязанности старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2,3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, осознавая неправомерность своих действий, используя базу клиентов Форекс, посредством ip-телефонии, осуществила звонок на указанный в базе номер телефона …920, находящийся в пользовании Потерпевший №6, проживающей в Адрес.

В ходе телефонного разговора, Елькина О.А., следуя разработанному алгоритму преступных действий, направленному на завладение денежными средствами граждан, преследуя цель хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №6 путем обмана и злоупотребления доверием последней, действуя в интересах организованной ФИО131, осознавая неправомерность выполняемых действий, представившись сотрудником вымышленной, не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс, сообщила ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на рынке Форекс в размере не менее 470 долларов США, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет. При этом Елькина О.А., действуя согласно общему преступному плану организованной ФИО131, обманывая Потерпевший №6 и злоупотребляя ее доверием, под предлогом получения денежной компенсации в валюте и невозможности перечисления денежных средств в виде компенсации на дебетовую банковскую карту, убедила в необходимости дистанционного оформления кредитной карты в АО «Тинькофф Банк», сообщив, что в случае отказа будет начислен штраф.

Дата Потерпевший №6, находясь по адресу: Адрес, пгт. Троицко-Печорск, Адрес, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, воспринимая сведения как действительные, полагая, что ей положена денежная компенсация за участие в торговле на рынке Форекс, для получения которой требуется получение кредитной карты, на Интернет-сайте ... оформила заявку на ее получение, в результате чего Дата между АО «Тинькофф Банк», расположенным по адресу: Адрес, 1-й Адрес, 10, стр. 1 и Потерпевший №6 заключен договор кредитной карты №, в рамках которого на имя Потерпевший №6 выпущена кредитная карта № …175 без открытия банковского счета с кредитным лимитом в размере 26 000 рублей, о чем в период с Дата по Дата Потерпевший №6 сообщила Елькиной О.А.

Дата Елькина О.А., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, согласно обязанностям старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131 под руководством тим-лидера (капитана) своей команды Фомина И.Л., действуя совместно и согласованно со страшим менеджером (клоузером) своей команды Свидетель №6, вводя Потерпевший №6 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая поддерживать телефонную связь, убедила посредством сети Интернет использовать ранее установленное на ее персональный компьютер программное обеспечение «...», получив тем самым возможность общения путем совершения голосовых звонков, обмена мгновенными сообщениями и файлами, просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №6 посредством функции «демонстрация экрана» в программном обеспечении «...», а также убедила осуществить вход в Интернет-банк АО «...».

Дата, Потерпевший №6, введенная в заблуждение относительно истинных намерений соучастников, доверяя Елькиной О.А., полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, следуя пошаговым инструкциям, поддерживая связь посредством программного обеспечения «...», используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.tinkoff.ru осуществила вход в свой личный кабинет Интернет-банка АО «Тинькофф Банк», предоставив тем самым доступ к нему Елькиной О.А., не подозревая об этом. Елькина О.А., действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение «...» с функцией «демонстрация экрана», просмотрела информацию о состоянии лимита кредитной карты Потерпевший №6, открытой в АО «Тинькофф Банк», установила наличие денежных средств на кредитной карте в сумме, эквивалентной не менее 366 Евро, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на кредитной карте Потерпевший №6 в указанной валюте.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Елькина О.А., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, согласно ранее разработанному плану, во исполнение указаний тим-лидера (капитана) своей команды Фомина И.Л., действуя совместно и согласованно со старшим менеджером (клоузером) Свидетель №6, вводя Потерпевший №6 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в ее пользовании, программное обеспечение «...», координируя посредством данного программного обеспечения и наблюдая с его помощью за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером, убедила зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) www.x90.com и открыть личный кабинет, сообщив Потерпевший №6 ложные сведения относительно необходимости регистрации на данном сайте с целью получения денежной компенсации.

В этот же день Потерпевший №6, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что посредством Интернет-сайта (торговой площадки) www.x90.com будет осуществлен вывод ранее проторгованных денежных средств в размере не менее 470 долларов США, поддерживая связь с Елькиной О.А. посредством программного обеспечения «...» и следуя ее пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и ...:

- Дата в 22.08 часов (в 20.08 часов по московскому времени), со своей кредитной карты № …175 (договор кредитной карты №, заключенный Дата между АО «Тинькофф Банк» по адресу: Адрес, 1-й Адрес, 10, стр. 1 и Потерпевший №6) операцию безналичного перевода денежных средств в размере 3 452,50 рублей (50 Евро);

- Дата в 22.10 часов (в 20.10 часов по московскому времени), со своей кредитной карты № …175 (договор кредитной карты №, заключенный Дата между АО «Тинькофф Банк» по адресу: Адрес, 1-й Адрес, 10, стр. 1 и Потерпевший №6) операцию безналичного перевода денежных средств в размере 21 819,80 рублей (316 Евро),

всего на общую сумму 25 272,30 рублей (366 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.x90.com, полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация.

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №6 в размере 25 272,30 рублей (366 Евро) отобразились на виртуальном торговом счете № Интернет-сайта (торговой площадки) www.x90.com и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления, тем самым были похищены.

В период с Дата по Дата Свидетель №6, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, согласно обязанностям старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131 под руководством 1 лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также руководителей офиса, с целью сокрытия преступных действий соучастников и недопущения возврата Потерпевший №6 похищенных соучастниками преступления денежных средств, убедил пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) .... Потерпевший №6, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес, пгт. Троицко-Печорск, Адрес, желая получить денежную компенсацию, следуя инструкциям Свидетель №6, поддерживающего с ней связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», заполнила поступившее на ее электронную почту nataly_0161@mail.ru от службы технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) www.x90.com декларацию депозитов, направив указанный документ вместе с копиями документов, содержащими ее личные данные в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ..., завершив тем самым процедуру верификации своего личного кабинета.

Сведения о предоставлении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс не соответствовали действительности, похищенные денежные средства Потерпевший №6 возвращены не были.

Впоследствии, похищенные денежные средства, руководителем были распределены между собой и участниками организованной ФИО131, в том числе Елькиной и ФИО258 согласно установленной ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131 путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства Потерпевший №6 на общую сумму 25 272,30 рублей, чем причинен значительный материальный ущерб.

7) Кроме того, в период с Дата по Дата, Свидетель №31, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2,3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, используя базу клиентов Форекс, посредством ip-телефонии, осуществил звонок на указанный в базе номер телефона …..., находящийся в пользовании .., проживающей по адресу: Адрес.

В ходе телефонного разговора, Свидетель №31, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г.ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представившись .. сотрудником вымышленной, не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс, выяснил сумму ранее проторгованных денежных средств и сообщил последней ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на рынке Форекс, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет, а также убедил .. в возможности привлечения принадлежащих ей денежных средств для размещения якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс ... последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент. При этом Свидетель №31, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, убедил .. использовать для дальнейшей связи со старшим специалистом программное обеспечение «...», ранее установленное на ее персональном компьютере.

В период с Дата по Дата, .., доверяя Свидетель №31, принимая сведения, сообщенные им за достоверные, уверенная, что он является сотрудником организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, а также учитывая возможность размещения ее денежных средств на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс ... и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), извлекая прибыль с возможностью вывода денежных средств с торговой площадки в любой момент, согласилась получить на свой банковский счет денежную компенсацию и разместить собственные денежные средства на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что данный Интернет-ресурс имеет возможность выхода на финансовые рынки, является полноценным участником финансового рынка и выводит позиции клиентов на его площадки.

В указанный период времени, заинтересовав .. ложной информацией о получении денежной компенсации, а также извлечением прибыли в результате торговли на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., Свидетель №31, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, предоставил сведения о .. тим-лидеру (капитану) своей команды Свидетель №7 и старшим менеджерам (клоузерам) Свидетель №6 и Фомину И.Л., которые, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной им преступной роли в структуре организованной ФИО131, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием .., посредством программного обеспечения «...», осуществили звонок .. и используя информацию полученную от младшего менеджера (квалифаера) своей команды Свидетель №31, обманывая .. и вводя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, представились сотрудниками вымышленной, несуществующей организации, якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и предложили пройти процедуру возврата денежных средств в размере не менее 13 000 долларов США на ее банковский счет посредством Интернет-ресурса (торговой площадки) ..., позиционируя его, как брокера на финансовых рынках. При этом реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на хищение денежных средств .. путем обмана и злоупотребления доверием, Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л. сообщили недостоверную информацию о необходимости наличия на ее банковских счетах денежных средств, эквивалентных 4 000 Евро.

Дата, соучастники, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, вводя .. в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая поддерживать с ней связь посредством программного обеспечения «...», позволяющего в том числе просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера .. посредством функции «демонстрация экрана», выяснили наличие счетов, открытых в ПАО «Сбербанк» и убедили её осуществить вход в личный кабинет «Сбербанк Онлайн».

Дата .., находясь по адресу: Адрес, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131, доверяя Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомину И.Л., полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, следуя пошаговым инструкциям участников организованной ФИО131, поддерживая связь посредством программного обеспечения «...», используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте ....ru осуществила вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему соучастникам, не подозревая об этом.

Соучастники, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение «...» с функцией «демонстрация экрана», без ведома .., просмотрели информацию о состоянии банковских счетов последней, открытых в ПАО «Сбербанк», в результате чего установили наличие денежных средств на счете .. в сумме, эквивалентной не менее 3 900 Евро, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счете в указанной валюте. После чего, действуя по ранее разработанному плану, вводя .. в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение «...», координируя посредством данного программного обеспечения и наблюдая с его помощью за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером, убедили .. зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) ... и открыть личный кабинет, сообщив ложные сведения относительно необходимости регистрации на данном сайте с целью получения компенсации, положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее. При этом соучастники, реализуя хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств .., убедили, что для получения компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com суммы, эквивалентные 3 900 Евро, которые изначально будут списаны банком в качестве обеспечения выплаты компенсации, после чего поступят ей на банковский счет вместе с суммой компенсации в размере не менее 13 000 долларов США, а также реквизиты карты, на которые указанные средства будут зачислены.

Дата .., находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, и последующей выгодной торговли на биржевой площадке международного ФИО75 рынка ..., полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №7, Свидетель №6 и Фоминым И.Л. посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса ..., находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировалась на Интернет-..., открыла личный кабинет и ввела партнерский промо-код, предоставленный Свидетель №7, Свидетель №6 и Фоминым И.Л., убежденная в том, что денежные средства, находящиеся на ее счете являются обеспечением получения компенсации, путем введения данных своей банковской карты ...

- Дата в период с 18.38 часов по 19.37 часов (в период с 16.38 часов по 17.37 часов по московскому времени), со своего счета № …937, открытого Дата в доп. офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 7 162,15 рублей;

- Дата в период с 19.32 часов по 20.38 часов (в период с 17.32 часов по 18.38 часов по московскому времени), со своего счета № …937, открытого Дата в доп. офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № операцию безналичного перевода денежных средств в размере 71 621,47 рублей;

- Дата в период с 20.40 часов по 21.37 часов (в период с 18.40 часов по 19.37 часов по московскому времени), со своего счета №.. 937, открытого Дата в доп. офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 128 918,65 рублей;

- Дата в период с 19.38 часов по 22.31 часов (в период с 17.38 часов по 20.31 часов по московскому времени), со своего счета № …937, открытого Дата в доп. офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 71 621,47 рублей,

всего на общую сумму 279 323,74 рублей (3 900 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация.

Дата Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л., действуя совместно и согласованно, продолжая обман .., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131 под общим руководством 1лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также руководителей офиса 1, 2 лиц, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, достоверно зная о наличии у .. счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», пользуясь её доверчивостью, полагающей в результате их преступных действий, что в ближайшее время она получит денежную компенсацию, путем установления с .. неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», представляясь сотрудниками вымышленной, не существующей организации, якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс, вновь убедили, что для получения денежной компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com сумму в размере 800 Евро, которая изначально будет списана банком в качестве обеспечения выплаты компенсации, после чего поступит ей на банковский счет вместе с суммой компенсации в размере не менее 13 000 долларов США, а также реквизиты карты, на которые указанные средства будут зачислены.

Дата .., находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, и последующей выгодной торговли на биржевой площадке международного ФИО75 рынка ..., полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №7, Свидетель №6 и Фоминым И.Л. посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс ... открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на ее имя), одноразового числового кода подтверждения, поступившего на ее абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Сбербанк» и суммы 800 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com Дата в период с 13.09 часов по 14.08 часов (в период с 11.09 часов по 12.08 часов по московскому времени), со своего счета №.. 937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта №.. 110 осуществила операцию безналичного перевода денежных средств в размере 57 913,27 рублей (800 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация.

В период с Дата по Дата соучастники, действуя совместно и согласованно, согласно общей преступной схеме организованной ФИО131, во исполнение указаний руководителей офиса, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата .. похищенных соучастниками преступления денежных средств, обманывая и злоупотребляя ее доверием, под предлогом прохождения процедуры получения денежной компенсации, убедили пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) .... В указанный период времени .., находясь по адресу: Адрес, которая желая получить денежную компенсацию, следуя инструкциям соучастников, поддерживающих с ней связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», заполнила поступившие на ее электронную почту alla.erohina.00@mail.ru от службы технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ... декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг, указав суммы, эквивалентные 3 900 Евро и 800 Евро, и направила вместе с копиями документов, содержащими ее личные данные в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ..., завершив тем самым процедуру верификации своего личного кабинета.

В период с Дата по Дата Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л., действуя во исполнение преступного плана, разработанного лидером организованной ФИО131, с разрешения руководителя офиса ФИО162, имея умысел на дальнейшее хищение денежных средств .., рассчитывая, что вывод с торговой площадки ... незначительной суммы, ранее похищенной у потерпевшей, позволит им завоевать ее доверие и продолжить хищение денежных средств в сумме, превышающей сумму возврата, проинструктировали о направлении заявки на вывод суммы в размере 100 Евро в службу технической поддержки торговой площадки (Интернет-ресурса) ..., в результате чего Дата в 13.24 часов (в 11.24 часов по московскому времени) на банковскую карту № …..., открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя ..) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 7 162,15 рублей (100 Евро).

Получив указанную сумму на свой банковский счет, .., находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что вывод денежных средств с торговой площадки (Интернет-ресурса) ... возможен и в дальнейшем ей продолжат компенсировать денежные средства потерянные в результате торговли на рынке Форекс ранее, продолжила следовать инструкциям участников организованной ФИО131, считая, что выполняет алгоритм действий, направленный на возврат ее средств.

В период с Дата Свидетель №7 и Свидетель №6, действуя совместно и согласованно, продолжая обман .., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, зная о наличии у .. счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», пользуясь её доверчивостью, полагающей в результате их преступных действий, что в ближайшее время она получит денежную компенсацию, путем установления неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», а также посредством переписки с .. по электронной почте, использую заранее созданный электронный почтовый ящик ritaodin1@yandex.ru, представляясь сотрудниками вымышленной, не существующей организации, якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс, вновь убедили, что для получения денежной компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com сумму в размере 404 Евро, которая изначально будут списана банком в качестве обеспечения выплаты компенсации, после чего поступит ей на банковский счет вместе с суммой компенсации в размере не менее 13 000 долларов США, а также реквизиты карты, на которые указанные средства будут зачислены.

Дата .., находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, и последующей выгодной торговли на биржевой площадке международного ФИО75 рынка ..., полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.x90.com, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, открыла личный кабинет на Интернет-сайте www.x90.com и ввела партнерский промо-код, предоставленный соучастниками. После чего, убежденная в том, что денежные средства, находящиеся на ее счете являются обеспечением получения компенсации, путем введения данных своей банковской карты ... осуществила операцию безналичного перевода денежных средств в размере 29 306,16 рублей (404 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация.

Дата Свидетель №7 и Свидетель №6, действуя совместно и согласованно, согласно общей преступной схеме организованной ФИО131, во исполнение указаний руководителей офиса, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата .. похищенных соучастниками преступления денежных средств, обманывая и злоупотребляя ее доверием, под предлогом прохождения процедуры получения денежной компенсации, убедили пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) .... .., находясь по адресу: Адрес, желая получить денежную компенсацию, следуя инструкциям Свидетель №7 и Свидетель №6, поддерживающих с ней связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», заполнила по требованию участников организованной ФИО131 поступившие на ее электронную почту alla.erohina.00@mail.ru от службы технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ... декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг, указав сумму 404 Евро, и направила указанные документы в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ..., завершив тем самым процедуру верификации.

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства .. в размере 366 543,17 рублей (5 104 Евро) отобразились на виртуальном торговом счете № Интернет-сайта (торговой площадки) ... и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления, тем самым были похищены.

Сведения о предоставлении .. денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс, привлечении принадлежащих ей денежных средств для размещения на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс ... и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), с возможностью извлечения прибыли и вывода денежных средств с торговой площадки в любой момент, не соответствовали действительности, похищенные денежные средства .. возвращены не были.

Похищенные денежные средства были распределены между собой и участниками организованной ФИО131, в том числе ФИО258, согласно установленной ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131 путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства .. на общую сумму 366 543,17 рублей, в результате чего причинен ущерб в крупном размере.

8) В период с Дата по Дата тим-лидер (капитан команды) Свидетель №7 и старшие менеджеры (клоузеры) его команды Свидетель №6 и Фомин И.Л., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно, согласно отведенной им преступной роли в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 1 и 2 лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок ранее и злоупотребления их доверием, осознавая неправомерность своих действий, используя базу клиентов, проводящих финансовые сделки в сети Интернет ранее, посредством ip-телефонии, осуществили неоднократные звонки на указанный в базе номер телефона ..., находящийся в пользовании Потерпевший №20, проживающей по адресу: г. ФИО2, АдресА-67.

В ходе телефонных разговоров соучастники, действуя совместно и согласованно, следуя разработанному алгоритму преступных действий, направленному на завладение денежных средств граждан, преследуя цель хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №20 путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в интересах организованной ФИО131, осознавая неправомерность выполняемых действий, представившись Потерпевший №20 сотрудниками вымышленной, не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, выяснили у Потерпевший №20 сумму ранее проторгованных денежных средств и сообщили последней ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на бирже, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет посредством Интернет-ресурса (торговой площадки) www.x90.com, позиционируя его в качестве брокера на финансовых рынках.

В период с Дата по Дата, Потерпевший №20, доверяя Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомину И.Л., принимая сведения, сообщенные ими за достоверные, уверенная, что они являются сотрудниками организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет, учитывая наличие неудачного опыта торговли на бирже, а также факт хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в размере 165 569,82 рублей (2 500 долларов США) с ее банковского счета, совершенного Дата под предлогом привлечения принадлежащих ей денежных средств для размещения якобы на биржевой площадке международного ФИО75 рынка Форекс ... и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), с возможностью извлечения прибыли и вывода денежных средств с торговой площадки в любой момент, согласилась получить на свой банковский счет денежную компенсацию.

Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л., в период с Дата по Дата, следуя разработанному алгоритму преступных действий, направленному на завладение денежных средств граждан, преследуя цель хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №20 путем обмана и злоупотребления доверием последней, действуя в интересах организованной ФИО131, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств посредством Интернет-ресурса ..., обманывая и злоупотребляя ее доверием, убедили, используя сеть Интернет, установить на ее персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №20, и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшей.

Дата, Потерпевший №20, находясь по адресу: г. ФИО2, АдресА-67, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131 в результате их совместных и согласованных действий, доверяя Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомину И.Л., полагая, что установка на ее персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомина И.Л., поддерживая с ними телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установила программное обеспечение для использования рабочего стола «...», после чего путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №20, соучастники осуществили синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером Потерпевший №20, а также убедили осуществить вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн».

Дата Потерпевший №20, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомина И.Л., путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте ... осуществила вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему, не подозревая об этом. Соучастники, действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №20, действуя совместно и согласованно, просмотрели информацию о состоянии банковских счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», в результате чего установили наличие денежных средств на счету в сумме, эквивалентной не менее 1 400 Евро, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счете в указанной валюте.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №20 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя посредством ip-телефонии и наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедили её зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) www.x90.com и открыть личный кабинет, сообщив ложные сведения относительно необходимости регистрации на данном сайте с целью получения компенсации, положенной в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет ранее. При этом соучастники, рассчитывая на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №20 путем осуществления неоднократных транзакций, убедили последнюю, что сумма компенсации будет перечисляться на ее банковский счет частями и для ее получения необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com суммы в размере 150 Евро, 350 Евро, 500 Евро, 400 Евро, которые поступят ей на банковский счет, а также реквизиты карты, на которые будут зачислены.

В этот же день Потерпевший №20, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая телефонную связь с Свидетель №7, Свидетель №6 и Фоминым И.Л., и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса ..., находясь по месту своего проживания по адресу: г. ФИО2, АдресА-67, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировалась на Интернет-сайте ..., открыла личный кабинет и ввела партнерский промо-код, предоставленный ей. После чего, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131 путем введения данных своей банковской карты № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на ее имя), одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО ...» и сумм 150 Евро, 350 Евро, 500 Евро, 400 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса ..., осуществила операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 17.12 часов (в 15.12 часов по московскому времени) со своего счета ...

...

...

...

всего на общую сумму 99 204 рублей (1 400 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанных суммах.

В период с Дата по Дата Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно согласно отведенной им преступной роли, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №20 похищенных соучастниками преступления денежных средств, убедили её пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) ....

Дата Потерпевший №20, находясь по адресу: г. ФИО2, АдресА-67, не подозревая о хищении денежных средств с ее банковских счетов, желая получить денежную компенсацию, следуя инструкциям Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомина И.Л., поддерживающих с ней связь посредством ip-телефонии, заполнила по требованию участников организованной ФИО131 поступившие на ее электронную почту ... от службы технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ... декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг, указав суммы 150 Евро, 350 Евро, 500 Евро, 400 Евро, и направила указанные документы вместе с копиями документов, содержащими ее личные данные в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ..., завершив тем самым процедуру верификации своего личного кабинета.

В период с Дата по Дата Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л., действуя во исполнение преступного плана, разработанного лидером организованной ФИО131, с разрешения руководителя офиса 2 лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея умысел на дальнейшее хищение денежных средств Потерпевший №20, рассчитывая, что вывод с торговой площадки ... незначительной суммы, позволит им завоевать ее доверие и продолжить хищение денежных средств в сумме, превышающей сумму возврата, проинструктировали о направлении заявки на вывод суммы в размере 100 Евро в службу технической поддержки торговой площадки (Интернет-ресурса) ..., в результате чего Дата в течение суток на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 6 864 рублей (100 Евро).

Получив сумму на свой банковский счет, Потерпевший №20, находясь под воздействием обмана, полагая, что вывод денежных средств с торговой площадки (Интернет-ресурса) ... возможен и в дальнейшем ей компенсируют денежные средства потерянные в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, а также сумму, похищенную с ее банковского счета Дата, убежденная в том, что вместе с суммой компенсации на ее банковский счет поступят средства, списанные Дата, продолжила следовать инструкциям участников организованной ФИО131, считая, что выполняет алгоритм действий, направленный на возврат ее средств.

В период с Дата по Дата Свидетель №6 и Фомин И.Л., выполняя обязанности старших менеджеров (клоузеров) в организованной ФИО131, продолжая обман Потерпевший №20, действуя совместно и согласованно по указанию тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131 и руководителей офиса, зная о наличии у Потерпевший №20 счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», пользуясь её доверчивостью, путем установления неоднократных соединений посредством ip-телефонии, используемой соучастниками преступления, представляясь сотрудниками не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, под предлогом получения компенсации, положенной в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №20 посредством ip-телефонии и наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедили её осуществить вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн».

Дата, Потерпевший №20, находясь по адресу: г. ФИО2, АдресА-67, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте ... осуществила вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему Свидетель №6 и Фомину И.Л., не подозревая об этом. Свидетель №6 и Фомин И.Л., действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №20, действуя совместно и согласованно, просмотрели информацию о состоянии её банковских счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», установили наличие денежных средств в сумме, эквивалентной не менее 501 Евро, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счету в валюте, убедили Потерпевший №20 ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса ... суммы в размере 151 Евро, 350 Евро, которые поступят на ее банковский счет, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

Дата Потерпевший №20, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая телефонную связь с Свидетель №6 и Фоминым И.Л., и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса ..., используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировалась на Интернет-сайте ..., открыла личный кабинет и ввела представленный партнерский промо-код, после чего, путем введения данных своей банковской карты № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на ее имя), одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Сбербанк» и сумм 151 Евро, 350 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса ..., осуществила операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 13.27 часов (в 11.27 часов по московскому времени) со своего счета № …522, открытого Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес, к которому выпущена банковская карта № …746 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 10 974,68 рублей (151 Евро);

- Дата в 14.10 часов (в 12.10 часов по московскому времени) со своего счета № …522, открытого Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес, к которому выпущена банковская карта № …746 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 25 438 рублей (350 Евро),

всего на общую сумму 36 412,68 рублей (501 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация.

В период с Дата по Дата Свидетель №6 и Фомин И.Л., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно согласно отведенной им преступной роли, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №20 похищенных соучастниками преступления денежных средств, убедили её пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) ....

Дата Потерпевший №20, находясь по адресу: г. ФИО2, АдресА-67, не подозревая о хищении денежных средств с ее банковских счетов, желая получить денежную компенсацию, следуя инструкциям Свидетель №6 и Фомина И.Л., поддерживающих с ней связь посредством ip-телефонии, заполнила поступившие на ее электронную почту ... от службы технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ... декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг, указав суммы 151 Евро, 350 Евро, и направила указанный документ в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ..., совершив тем самым процедуру верификации.

В период с Дата по Дата Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л., действуя во исполнение преступного плана, разработанного лидером организованной ФИО131, с разрешения руководителя офиса ФИО162, имея умысел на дальнейшее хищение денежных средств Потерпевший №20, рассчитывая, что новый вывод с торговой площадки ... незначительной суммы, ранее похищенной у потерпевшей, позволит им вновь завоевать ее доверие и продолжить хищение денежных средств в сумме, превышающей сумму возврата, проинструктировали Потерпевший №20 о направлении заявки на вывод суммы в размере 100 Евро в службу технической поддержки торговой площадки (Интернет-ресурса) ..., в результате чего Дата в течение суток на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 6 802 рублей (100 Евро).

В период с Дата по Дата, Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л., продолжая обман Потерпевший №20, действуя совместно и согласованно, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, достоверно зная о наличии у Потерпевший №20 счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», пользуясь её доверчивостью, путем установления неоднократных соединений посредством ip-телефонии, представляясь сотрудниками не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, под предлогом возврата похищенных у нее денежных средств в период с Дата по Дата, получения компенсации, положенной в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет ранее в общей сумме не менее 7 000 долларов США, убедили Потерпевший №20, используя сеть Интернет, вновь установить на ее персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшей.

В период с Дата по Дата, Потерпевший №20, находясь по адресу: г. ФИО2, АдресА-67, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131 в результате их совместных и согласованных действий, доверяя Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомину И.Л., полагая, что установка на ее персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям, поддерживая с ними телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установила программное обеспечение для использования рабочего стола «...». После чего путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №20, соучастники осуществили синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером Потерпевший №20, а также убедили её осуществить вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн».

Дата, Потерпевший №20, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.sberbank.ru осуществила вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему соучастникам, не подозревая об этом. Соучастники, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №20, просмотрели информацию о состоянии её банковских счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», установили наличие денежных средств в сумме, эквивалентной не менее 1 300 Евро, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счету.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, соучастники, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №20 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя посредством ip-телефонии и наблюдая за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедили, что для получения денежной компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса ... сумму в размере 1 300 Евро, которая поступит на ее банковский счет, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

Дата Потерпевший №20, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, возврата похищенных у нее денежных средств в период с Дата по Дата, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая телефонную связь с Свидетель №7, Свидетель №6 и Фоминым И.Л., и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса ..., находясь по месту своего проживания по адресу: г. ФИО2, АдресА-67, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировалась на Интернет-сайте ..., открыла личный кабинет и ввела партнерский промо-код, предоставленный ей. После чего, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131 путем введения данных своей банковской карты № …447 (счет № …416, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на ее имя), одноразового числового кода подтверждения, поступившего на ее абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Сбербанк» и суммы 1 300 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса ... Дата в период с 19.45 часов по 20.45 часов (в период с 17.45 часов по 18.45 часов по московскому времени) со своего счета № …416, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес, к которому выпущена банковская карта № …447 осуществила операцию безналичного перевода денежных средств в размере 94 438,96 рублей (1 300 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме.

В период с Дата по Дата Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л., действуя во исполнение преступного плана, рассчитывая, что вывод с торговой площадки ... незначительной суммы, ранее похищенной у потерпевшей, позволит им вновь завоевать ее доверие и продолжить хищение денежных средств Потерпевший №20 в сумме, превышающей сумму возврата, проинструктировали о направлении заявок на вывод сумм в размере 100 Евро и 200 Евро, в общей сумме 300 Евро, в службу технической поддержки торговой площадки (Интернет-ресурса) ..., в результате чего Дата в течение суток на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 6 943 рубля (100 Евро), Дата в течение суток на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 13 654 рубля (200 Евро), в общей сумме 20 597 рублей (300 Евро).

Получив указанную сумму на свой банковский счет, Потерпевший №20, вновь убедилась, что вывод денежных средств с торговой площадки (Интернет-ресурса) ... возможен и в дальнейшем ей вернут похищенные у нее ранее денежные средства в полном объеме.

В период с Дата по Дата, Свидетель №6 и Фомин И.Л., выполняя обязанности старших менеджеров (клоузеров) в организованной ФИО131, продолжая обман Потерпевший №20, действуя совместно и согласованно по указанию тим-лидера (капитана) команды Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, пользуясь доверчивостью Потерпевший №20, путем установления неоднократных соединений посредством ip-телефонии, используемой соучастниками преступления, представляясь сотрудниками вымышленной организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, под предлогом возврата похищенных у Потерпевший №20 денежных средств в период с Дата по Дата, получения компенсации, положенной в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, убедили, используя сеть Интернет, вновь установить на ее персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №20, и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшей.

В период с Дата по Дата, Потерпевший №20, находясь по адресу: г. ФИО2, АдресА-67, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131 в результате их совместных и согласованных действий, доверяя Свидетель №6 и Фомину И.Л., полагая, что установка на ее персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям, поддерживая с последними телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, вновь установила на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...». После чего путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного ей, следуя указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7 осуществили синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером Потерпевший №20, а также выяснили у неё наличие денежных средств на счету, открытом в АО «Альфа-Банк», в сумме, эквивалентной не менее 501 Евро, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счету в указанной валюте.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №6 и Фомин И.Л., действуя согласно указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №20 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя посредством ip-телефонии и наблюдая за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедили её в том,что для получения денежной компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса ... сумму в размере 501 Евро, которая поступит на ее банковский счет, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

Дата Потерпевший №20, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, возврата похищенных у нее денежных средств в период с Дата по Дата, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая телефонную связь с Свидетель №6 и Фоминым И.Л., и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса ..., находясь по месту своего проживания по адресу: г. ФИО2, АдресА-67, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, путем введения данных своей банковской карты № …969 (счет № …510, открытый Дата в кредитно-кассовом офисе «Кама» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на ее имя), одноразового числового кода подтверждения, поступившего на ее абонентский номер в смс-сообщении от АО «Альфа-Банк» и суммы 501 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса ... Дата в 19.51 часов (в 17.51 часов по московскому времени) со своего счета № …510, открытого Дата в кредитно-кассовом офисе «Кама» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. ФИО2, Адрес, к которому выпущена банковская карта № …969 осуществила операцию безналичного перевода денежных средств в размере 37 049,86 рублей (501 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме.

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №20 в размере 267 105,50 рублей (3 702 Евро) отобразились на виртуальном торговом счете № Интернет-сайта (торговой площадки) ... и посредством платежных ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступной ФИО131, тем самым были похищены.

Сведения о предоставлении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс, осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, возврата похищенных денежных средств, не соответствовали действительности, похищенные денежные средства Потерпевший №20 возвращены не были.

Впоследствии, похищенные денежные средства, были распределены между участниками организованной ФИО131, в том числе ФИО258, согласно установленной ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131 путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства Потерпевший №20 на общую сумму 267 105,50 рублей, в результате чего ей причинен ущерб в крупном размере.

9) В период с Дата по Дата, ФИО161, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, используя базу клиентов Форекс, посредством ip-телефонии, осуществил звонок на указанный в базе номер телефона …4188, находящийся в пользовании Потерпевший №8, проживающей по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес.

ФИО161, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представившись сотрудником не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс, выяснил у Потерпевший №8 сумму ранее проторгованных денежных средств и сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на рынке Форекс, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет, а для дальнейшей связи со старшим специалистом использовать программное обеспечение «...», ранее установленное на персональном компьютере Потерпевший №8

В период с Дата по Дата, заинтересовав Потерпевший №8 ложной информацией о получении денежной компенсации, ФИО161, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, предоставил сведения о ней тим-лидеру (капитану) своей команды Свидетель №7, который, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, выполняя обязанности им-лидера (капитана команды) в структуре организованной ФИО131, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №8, посредством программного обеспечения «...», используемого соучастниками преступления, осуществил звонок Потерпевший №8, представился сотрудником несуществующей организации, якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и предложил пройти процедуру возврата денежных средств в размере не менее 2 500 долларов США на ее банковский счет посредством Интернет-ресурса (торговой площадки) ..., позиционируя его, как брокера на финансовых рынках. Свидетель №7 сообщил ей недостоверную информацию о необходимости наличия на ее банковских счетах денежных средств, эквивалентных сумме компенсации, которые на время будут заблокированы банком в целях обеспечения перечисления денежной компенсации, выяснив таким образом наличие у Потерпевший №8 счетов, открытых в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

В период с Дата по Дата, Потерпевший №8, доверяя Свидетель №7, принимая сведения, сообщенные им за достоверные, согласилась получить на свой банковский счет денежную компенсацию.

Свидетель №7, в период с Дата по Дата, следуя разработанному алгоритму преступных действий, направленному на завладение денежных средств граждан, согласно указаниям руководителей офиса и преследуя цель хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №8 путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в интересах организованной ФИО131, убедил её, используя сеть Интернет, установить на персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №8, и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшей.

В период с Дата по Дата, Потерпевший №8, находясь по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131 в результате их совместных и согласованных действий, доверяя Свидетель №7, полагая, что установка на ее персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям Свидетель №7, поддерживая связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установила на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...», после введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №8, Свидетель №7 осуществил синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером Потерпевший №8, и убедил её осуществить вход в личный кабинет Интернет-банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

В период с Дата по Дата Потерпевший №8, находясь по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, осуществила вход в свой личный кабинет Интернет-банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург», предоставив тем самым доступ к нему Свидетель №7, который просмотрел информацию о состоянии банковских счетов последней, открытых в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и установил наличие денежных средств на счете Потерпевший №8 в сумме, эквивалентной не менее 5 850 Евро, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счете.

В период с Дата по Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедил её зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) www.x90.com и открыть личный кабинет, сообщив ложные сведения относительно необходимости регистрации на данном сайте с целью получения компенсации, положенной в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее. При этом Свидетель №7, рассчитывая на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №8 путем осуществления неоднократных транзакций, убедил, что сумма компенсации будет перечисляться на ее банковский счет частями и для ее получения необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com суммы в размере 1 950 Евро, 1 950 Евро, 1 950 Евро, которые изначально будут заблокированы банком, а затем поступят на банковский счет вместе с суммой компенсации в размере не менее 6 000 долларов США, а также реквизиты карты, на которые указанные средства будут зачислены.

В период с Дата по Дата Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, поддерживая связь с Свидетель №7 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя его пошаговым инструкциям, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировалась на Интернет-сайте www.x90.com, открыла личный кабинет и ввела партнерский промо-код, предоставленный Свидетель №7, убежденная в том, что денежные средства, находящиеся на ее счете являются обеспечением получения компенсации и будут лишь на время заблокированы банком, путем введения данных банковской карты № …6856 (счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на ее имя), одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и сумм 1 950 Евро, 1 950 Евро, 1 950 Евро, в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com осуществила операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 00.27 часов (Дата в 22.27 часов по московскому времени), со своего счета № …3298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …6856 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 138 450 рублей (1 950 Евро);

- Дата в 00.28 часов (Дата в 22.28 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 138 450 рублей (1 950 Евро);

- Дата в 00.29 часов (Дата в 22.29 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 138 450 рублей (1 950 Евро), всего на общую сумму 415 350 рублей (5 850 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация.

В период с Дата по Дата Свидетель №7, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в структуре организованной ФИО131, действуя согласно общей преступной схеме, во исполнение указаний руководителей офиса, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, передал сведения о Потерпевший №8 старшим менеджерам (клоузерам) своей команды Свидетель №6 и Фомину И.Л., которые находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, руководствуясь указаниями тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, действуя совместно и согласованно согласно отведенной им преступной роли, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №8 похищенных соучастниками преступления денежных средств, обманывая её и злоупотребляя доверием, убедили пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) .... Дата Потерпевший №8, находясь по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, желая получить денежную компенсацию, следуя инструкциям Свидетель №6 и Фомина И.Л., поддерживающих с ней связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», заполнила по требованию участников организованной ФИО131 поступившие на ее электронную почту, адрес которой в ходе следствия установить не представилось возможным, от службы технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ... декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг, указав суммы 1 950 Евро, 1 950 Евро, 1 950 Евро, и направила указанные документы вместе с копиями документов, содержащими ее личные данные в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ..., завершив тем самым процедуру верификации своего личного кабинета.

Дата Свидетель №7, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в организованной ФИО131, продолжая обман Потерпевший №8, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131 под общим руководством ФИО252, а также руководителей офиса ФИО162 и ФИО3, достоверно зная о наличии у Потерпевший №8 счетов, открытых в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», пользуясь доверчивостью Потерпевший №8, легко воспринимающей выдаваемую ей недостоверную информацию за действительную, полагающей в результате его преступных действий, что похищенные с ее счета денежные средства в период с Дата по Дата всего лишь заблокированы банком и в ближайшее время она получит денежную компенсацию, путем установления с Потерпевший №8 неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», представляясь Потерпевший №8 сотрудником вымышленной, не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедил Потерпевший №8 осуществить вход в личный кабинет Интернет-банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Дата Потерпевший №8, находясь по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Свидетель №7, выполняющему отведенную ему преступную роль, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.bspb.ru осуществила вход в свой личный кабинет Интернет-банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург», предоставив тем самым доступ к нему Свидетель №7, не подозревая об этом. Свидетель №7, действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №8, просмотрел информацию о состоянии банковских счетов последней, открытых в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в результате чего установил наличие денежных средств на счете Потерпевший №8 в сумме, эквивалентной не менее 248 Евро, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счете Потерпевший №8 в указанной валюте.

В этот же день, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному ФИО252 плану, вводя Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедил Потерпевший №8, что для получения компенсации необходимо пополнить денежными средствами учетную запись в АО «Киви Банк», предоставляющем сервис «QIWI Кошелек».

Дата Потерпевший №8, находясь в Адрес, воспринимая сведения, сообщенные Свидетель №7 за действительные, полагая, что зачисление на учетную запись в АО «Киви Банк», предоставляющем сервис «QIWI Кошелек» денежных средств позволит ей получить денежную компенсацию, пополнила баланс зарегистрированной ею ранее на Интернет-сайте www.qiwi.com учетной записи «QIWI Кошелек» № …4188, осуществив операции безналичного перевода денежных средств на общую сумму 18 000 рублей:

- Дата в период с 22.40 часов по 22.41 часов (Дата в период с 20.40 часов по 20.41 часов по московскому времени), со своего счета № …9629, открытого Дата в дополнительном офисе «Пролетарский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …8657 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 15 000 рублей;

- Дата в период с 22.42 часов по 22.43 часов (Дата в период с 20.42 часов по 20.43 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 3 000 рублей.

Свидетель №7, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, продолжая обман Потерпевший №8, реализуя умысел организованной ФИО131, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей, под предлогом получения денежной компенсации на банковский счет, убедил её осуществить подтверждение платежеспособности путем повторной регистрации на Интернет-сайте (торговой площадке) www.x90.com, открытия личного кабинета, и введения в диалоговые окна Интернет-ресурса ... сумм, эквивалентных 248 Евро, в результате чего на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в размере не менее 6 000 долларов США, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

Дата Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №7 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.x90.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, повторно зарегистрировалась на Интернет-сайте www.x90.com, открыла личный кабинет на Интернет-сайте www.x90.com и ввела партнерский промо-код, предоставленный Свидетель №7, после чего путем введения данных своей учетной записи, открытой Дата в АО «Киви Банк» по адресу: Адрес, мкр. Чертаново Северное, 1А, Адрес, предоставляющем сервис «QIWI Кошелек» № …4188 в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com Дата в 22.53 часов (в 20.53 часов по московскому времени) с учетной записи Потерпевший №8, открытой Дата в АО «Киви Банк» по адресу: Адрес, мкр. Чертаново Северное, 1А, Адрес, предоставляющем сервис «QIWI Кошелек» № …4188, осуществила операцию безналичного перевода денежных средств в размере 17 978,60 рублей (248 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация.

В период с Дата по Дата Свидетель №7, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в структуре организованной ФИО131, действуя согласно общей преступной схеме, во исполнение указаний руководителей офиса, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, передал сведения о Потерпевший №8 старшему менеджеру (клоузеру) своей команды Свидетель №6, после чего тот, руководствуясь указаниями тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №8 похищенных соучастниками преступления денежных средств, обманывая и злоупотребляя ее доверием, убедил пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) .... В указанный период времени Потерпевший №8, находясь по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, желая получить денежную компенсацию, следуя инструкциям Свидетель №6, поддерживающего с ней связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», заполнила по его требованию поступившие на ее электронную почту, от службы технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ... декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг, указав сумму 248 Евро, и направила документ с копиями, содержащими ее личные данные в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ..., завершив тем самым процедуру верификации своего личного кабинета.

В период с Дата по Дата Свидетель №7, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в организованной ФИО131, продолжая обман Потерпевший №8, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, руководителей офиса, достоверно зная о наличии у Потерпевший №8 счетов, открытых в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», пользуясь её доверчивостью, полагающей, что похищенные с ее счетов денежные средства в период с Дата по Дата лишь заблокированы банком и в ближайшее время она получит денежную компенсацию, путем установления с Потерпевший №8 неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», представляясь сотрудником не существующей организации, выплачивающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедил Потерпевший №8 осуществить вход в личный кабинет Интернет-банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

В период с Дата по Дата Потерпевший №8, находясь по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Свидетель №7, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.bspb.ru осуществила вход в свой личный кабинет Интернет-банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург», предоставив тем самым доступ к нему Свидетель №7 Свидетель №7, действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №8, просмотрел информацию о состоянии банковских счетов, открытых в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в результате чего установил наличие денежных средств на счете в сумме, эквивалентной не менее 1 000 Евро, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счете.

В период с Дата по Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя её посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», вновь убедил Потерпевший №8 в том, что для получения денежной компенсации необходимо осуществить подтверждение ее платежеспособности путем введения в диалоговые окна Интернет-ресурса ... суммы в размере 1 000 Евро, в результате чего на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в размере не менее 6 000 долларов США, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

В указанный период времени Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №7 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.x90.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, открыла личный кабинет на Интернет-сайте www.x90.com и ввела партнерский промо-код, предоставленный Свидетель №7, после чего, убежденная в том, что денежные средства, находящиеся на ее счете являются обеспечением получения компенсации и будут лишь на время заблокированы банком, путем введения данных своей банковской карты № …6856 (счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на ее имя), одноразового числового кода подтверждения, поступившего на ее абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и суммы 1 00 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com Дата в 01.23 часов (Дата в 23.23 часов по московскому времени), со своего счета № …3298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …6856 осуществила операцию безналичного перевода денежных средств в размере 70 700 рублей (1 000 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация.

В период с Дата по Дата Свидетель №7, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в структуре организованной ФИО131, во исполнение указаний руководителей офиса, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, передал сведения о Потерпевший №8 старшему менеджеру (клоузеру) своей команды Фомину И.Л., после чего тот, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №8 похищенных соучастниками преступления денежных средств, обманывая и злоупотребляя ее доверием, убедил пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) .... Дата Потерпевший №8, находясь по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, желая получить денежную компенсацию, следуя инструкциям Фомина И.Л., поддерживающего с ней связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», заполнила поступившие на ее электронную почту, от службы технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ... декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг, указав сумму 1 000 Евро, и направила указанный документ в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ..., завершив тем самым процедуру верификации.

Дата Свидетель №7, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в организованной ФИО131, продолжая обман Потерпевший №8, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, зная о наличии у Потерпевший №8 счетов, открытых в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», пользуясь её доверчивостью и полагающей, что похищенные с ее счетов денежные средства в период с Дата по Дата лишь заблокированы банком и в ближайшее время она получит денежную компенсацию, путем установления с ней неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», представляясь сотрудником не существующей организации, выплачивающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», вновь убедил Потерпевший №8 осуществить вход в личный кабинет Интернет-банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Дата Потерпевший №8, находясь по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Свидетель №7, выполняющему отведенную ему преступную роль, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.bspb.ru осуществила вход в свой личный кабинет Интернет-банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург», предоставив тем самым доступ к нему Свидетель №7 Свидетель №7, действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №8, просмотрел информацию о состоянии банковских счетов, открытых в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в результате чего установил наличие денежных средств на счете в сумме, эквивалентной не менее 800 Евро, рассчитав конвертацию рублей.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедил её в том, что для получения денежной компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса ... суммы в размере 100 Евро, 100 Евро, 100 Евро, 100 Евро, 200 Евро, 200 Евро, в результате чего на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

Дата Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №7 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.x90.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, открыла личный кабинет на Интернет-сайте www.x90.com и ввела партнерский промо-код, предоставленный Свидетель №7, после чего, убежденная в том, что денежные средства, находящиеся на ее счете являются обеспечением получения компенсации и будут лишь на время заблокированы банком, путем введения данных своей банковской карты № …6856 (счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на ее имя), одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и сумм 100 Евро, 100 Евро, 100 Евро, 100 Евро, 200 Евро, 200 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com осуществила операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 17.01 часов (Дата в 15.01 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 7 090 рублей (100 Евро);

- Дата в 17.02 часов (Дата в 15.02 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 7 090 рублей (100 Евро);

- Дата в 17.04 часов (Дата в 15.04 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 7 090 рублей (100 Евро);

- Дата в 17.05 часов (Дата в 15.05 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 14 180 рублей (200 Евро);

- Дата в 17.06 часов (Дата в 15.06 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 14 180 рублей (200 Евро);

- Дата в 17.10 часов (Дата в 15.10 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 7 090 рублей (100 Евро), всего на общую сумму 56 720 рублей (800 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме.

Дата Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата похищенных соучастниками преступления денежных средств, обманывая Потерпевший №8 и злоупотребляя ее доверием, убедил её пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) .... Дата Потерпевший №8, находясь по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, желая получить денежную компенсацию, следуя инструкциям Свидетель №7, поддерживающего с ней связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», заполнила по его требованию поступившие на ее электронную почту, от службы технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ... декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг, указав суммы 100 Евро, 100 Евро, 100 Евро, 100 Евро, 200 Евро, 200 Евро, и направила указанные документы в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ..., завершив тем самым процедуру верификации.

В период с Дата по Дата Свидетель №7 и Фомин И.Л., действуя во исполнение преступного плана, разработанного лидером организованной ФИО131, с разрешения руководителя офиса, имея умысел на дальнейшее хищение денежных средств Потерпевший №8, рассчитывая, что вывод с торговой площадки ... незначительной суммы, ранее похищенной у потерпевшей, позволит им вновь завоевать ее доверие и продолжить хищение денежных средств Потерпевший №8 в сумме, превышающей сумму возврата, проинструктировали о направлении заявок на вывод суммы в размере 750 Евро в службу технической поддержки торговой площадки (Интернет-ресурса) ..., в результате чего в период с Дата по Дата на счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на имя Потерпевший №8 осуществлено зачисление денежных средств в общей сумме 50 625 рублей (750 Евро).

Получив указанную сумму на свой банковский счет, Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что вывод денежных средств с торговой площадки (Интернет-ресурса) ... возможен и в дальнейшем ей продолжат компенсировать денежные средства, продолжила следовать инструкциям участников организованной ФИО131, считая, что выполняет алгоритм действий, направленный на возврат ее средств.

Дата Свидетель №7, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в организованной ФИО131, продолжая обман Потерпевший №8, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно с тим-лидером (капитаном) Елисеевым В.А., достоверно зная о наличии у Потерпевший №8 счетов, открытых в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», пользуясь её доверчивостью, воспринимающей выдаваемую ей недостоверную информацию за действительную, путем установления неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», представляясь сотрудниками не существующей организации, выплачивающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедили Потерпевший №8 осуществить вход в личный кабинет Интернет-банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Дата Потерпевший №8, находясь по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, следуя инструкциям Свидетель №7 и Елисеева В.А., выполняющим отведенную им преступную роль, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.bspb.ru осуществила вход в свой личный кабинет Интернет-банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург», предоставив тем самым доступ к нему, которые используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №8, просмотрели информацию о состоянии её банковских счетов, открытых в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», установили наличие денежных средств на счете Потерпевший №8 в сумме, эквивалентной не менее 1 760 Евро, рассчитав конвертацию рублей.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, действуя совместно и согласованно, Свидетель №7 и Елисеев В.А., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедили в том, что для получения денежной компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса ... суммы в размере 750 Евро, 1 010 Евро, в результате чего на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанных суммах, а также реквизиты карты, на которую средства будут зачислены.

Дата Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №7 и Елисеевым В.А. посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.x90.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, открыла личный кабинет на Интернет-сайте www.x90.com и ввела партнерский промо-код, предоставленный Свидетель №7, после чего, путем введения данных своей банковской карты № …6856 (счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на ее имя), одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и сумм 750 Евро и 1 010 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com осуществила операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 13.42 часов (Дата в 11.42 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 53 400 рублей (750 Евро);

- Дата в 14.06 часов (Дата в 12.06 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 71 912 рублей (1 010 Евро), всего на общую сумму 125 312 рублей (1 760 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме.

Дата Свидетель №7, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в организованной ФИО131, продолжая обман Потерпевший №8, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, достоверно зная о наличии у Потерпевший №8 счетов, открытых в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», пользуясь её доверчивостью, полагающей, что в результате его преступных действий, что в ближайшее время она получит денежную компенсацию, путем установления неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», представляясь сотрудником не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», вновь убедил её осуществить вход в личный кабинет Интернет-банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Дата Потерпевший №8, находясь по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Свидетель №7, выполняющему отведенную ему преступную роль, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.bspb.ru осуществила вход в свой личный кабинет Интернет-банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург», предоставив тем самым доступ к нему. Свидетель №7, действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №8, просмотрел информацию о состоянии банковских счетов последней, открытых в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в результате чего установил наличие денежных средств на её счете в сумме, эквивалентной не менее 1 400 Евро, рассчитав конвертацию рублей.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедил в том, что для получения денежной компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса ... сумму в размере 1 400 Евро, в результате чего на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

Дата Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №7 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.x90.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, открыла личный кабинет на Интернет-сайте www.x90.com и ввела партнерский промо-код, предоставленный Свидетель №7, после чего, убежденная в том, что денежные средства, находящиеся на ее счете являются обеспечением получения компенсации и будут лишь на время заблокированы банком, путем введения данных своей банковской карты № …6856 (счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на ее имя), одноразового числового кода подтверждения, поступившего на ее абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и суммы 1 400 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com Дата в 10.41 часов (Дата в 08.41 часов по московскому времени), осуществила операцию безналичного перевода денежных средств в размере 99 680 рублей (1 400 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация.

В период с Дата по Дата тим-лидеры (капитаны команд) Свидетель №7 и Елисеев В.А., в также старший менеджер (клоузер) Свидетель №6, действуя совместно и согласованно, согласно общей преступной схеме, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №8 похищенных соучастниками преступления денежных средств, обманывая и злоупотребляя ее доверием, убедили пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) .... В указанный период времени Потерпевший №8, находясь по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, желая получить денежную компенсацию, следуя инструкциям Свидетель №7, Елисеева В.А. и Свидетель №6, поддерживающих с ней связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», заполнила по требованию участников организованной ФИО131, поступившие на ее электронную почту от службы технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ... декларации депозитов, указав суммы 750 Евро, 1 010 Евро, 1 400 Евро и направила документы в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) ..., завершив тем самым процедуру верификации.

В период с Дата по Дата Свидетель №7, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в организованной ФИО131, продолжая обман Потерпевший №8, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, зная о наличии у Потерпевший №8 счетов, открытых в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», пользуясь её доверчивостью, путем установления с ней неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», представляясь сотрудником не существующей организации, предоставляющей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, выяснил у неё наличие денежных средств, после чего, реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на хищение денежных средств, передал указанную информацию старшему менеджеру (клоузеру) своей команды Свидетель №6

В период с Дата по Дата Свидетель №6, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, выполняя обязанности старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131, и алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, злоупотребляя их доверием, осознавая неправомерность своих действий, следуя указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, путем установления с Потерпевший №8 неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», представился сотрудником иностранного банка «QUI UBI Banca», якобы предоставляющего денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет, после чего обманывая Потерпевший №8 и злоупотребляя ее доверием сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на рынке Форекс, и необходимости наличия для указанной цели на ее банковском счете денежных средств, эквивалентных сумме возврата.

В результате указанных преступных действий старшего менеджера (клоузера) Свидетель №6, согласованных с тим-лидером (капитаном) его команды Свидетель №7, выполняющими общий алгоритм преступных действий, Дата Потерпевший №8, находясь в Адрес, открыла в дополнительном офисе «Московский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес счет № …1475, зачислив на него личные денежные средства в размере 3 600 000 рублей, после чего в период с Дата по Дата осуществила перевод денежных средств в размере 460 000 рублей, 502 000 рублей, 523 000 рублей, всего на общую сумму 1 485 000 рублей, на свой счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского,7, о чем сообщила участникам организованной ФИО131.

В период с Дата по Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №7 и Свидетель №6, действуя совместно и согласованно, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедили Потерпевший №8 в том, что для получения денежной компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса ... суммы в размере 3 000 Евро, 3 002 Евро, 4 000 Евро, а также зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) www.10brokers.com, открыть личный кабинет и ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса ... сумму, эквивалентную 10 001 Евро, в результате чего на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

Дата Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №7 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.x90.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, открыла личный кабинет на Интернет-сайте www.x90.com и ввела партнерский промо-код, предоставленный Свидетель №7, после чего, убежденная в том, что денежные средства, находящиеся на ее счете являются обеспечением получения компенсации и будут лишь на время заблокированы банком, путем введения данных своей банковской карты № …6856 (счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на ее имя), одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и сумм 3 000 Евро, 3 002 Евро, 4 000 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com осуществила операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 13.02 часов (Дата в 11.02 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 211 500 рублей (3 000 Евро);

- Дата в 13.07 часов (Дата в 11.07 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 211 641 рублей (3 002 Евро);

- Дата в 16.10 часов (Дата в 14.10 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 282 000 рублей (4 000 Евро), всего на общую сумму 705 141 рубль (10 002 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме.

Дата Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №6 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.10brokers.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировалась на Интернет-сайте www.10brokers.com, открыла личный кабинет и ввела партнерский промо-код, предоставленный Свидетель №6, после чего, убежденная в том, что денежные средства, находящиеся на ее счете являются обеспечением получения компенсации и будут лишь на время заблокированы банком, путем введения данных своей банковской карты № …6856 (счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на ее имя), одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и четырех сумм, эквивалентных 10 001 Евро, в диалоговые окна Интернет-ресурса www.10brokers.com осуществила операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 11.25 часов (Дата в 09.25 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 215 252,93 рублей;

- Дата в период с 12.32 часов по 12.33 часов (Дата в период с 10.32 часов по 10.33 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 215 037,89 рублей;

- Дата в 12.58 часов (Дата в 10.58 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 146 691,20 рублей;

- Дата в 13.01 часов (Дата в 11.01 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 146 544,39 рублей, всего на общую сумму 723 526,41 рубль (10 001 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.10brokers.com, полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме.

Дата Свидетель №6, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, выполняя обязанности старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131, и алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, злоупотребляя их доверием, осознавая неправомерность своих действий, следуя указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, путем установления с Потерпевший №8 неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», вновь представился Потерпевший №8 сотрудником иностранного банка «QUI UBI Banca», якобы оказывающего денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет, после чего обманывая Потерпевший №8 и злоупотребляя ее доверием сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на рынке Форекс, и необходимости наличия для указанной цели на ее банковском счете денежных средств, эквивалентных сумме возврата.

В результате указанных преступных действий старшего менеджера (клоузера) Свидетель №6, согласованных с тим-лидером (капитаном) его команды Свидетель №7, выполняющими общий алгоритм преступных действий, разработанный лидером организованной ФИО131, Дата Потерпевший №8, находясь в Адрес, осуществила перевод денежных средств в размере 742 500 рублей со своего счета № …1475, открытого Дата в дополнительном офисе «Московский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес на свой счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, о чем сообщила Свидетель №6

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №6, действуя совместно и согласованно с тим-лидером (капитаном) своей команды Свидетель №7 и следуя его указаниям, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедил Потерпевший №8 в том, что для получения денежной компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса www.10brokers.com пять сумм, эквивалентных 10 002 Евро, в результате чего на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

Дата Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №6 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.10brokers.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, открыла личный кабинет на Интернет-сайте www.10brokers.com и ввела партнерский промо-код, предоставленный Свидетель №6, после чего, убежденная в том, что денежные средства, находящиеся на ее счете являются обеспечением получения компенсации и будут на время заблокированы банком, путем введения данных своей банковской карты № …6856 (счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на ее имя), одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и пяти сумм, эквивалентных 10 002 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www.10brokers.com осуществила операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 15.16 часов (Дата в 13.16 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 185 616,09 рублей;

- Дата в 15.19 часов (Дата в 13.19 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 185 616,09 рублей;

- Дата в 15.21 часов (Дата в 13.21 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 185 616,09 рублей;

- Дата в 15.35 часов (Дата в 13.35 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 148 492,99 рублей;

- Дата в 15.38 часов (Дата в 13.38 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 37 271,36 рублей, всего на общую сумму 742 612,62 рубля (10 002 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.10brokers.com, полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме.

Дата Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в структуре организованной ФИО131, и алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, злоупотребляя их доверием, осознавая неправомерность своих действий, путем установления с Потерпевший №8 неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», вновь представился Потерпевший №8 сотрудником вымышленной, не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет, после чего обманывая Потерпевший №8 и злоупотребляя ее доверием сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на рынке Форекс, и необходимости наличия для указанной цели на ее банковском счете денежных средств, эквивалентных сумме возврата.

В результате указанных преступных действий тим-лидера (капитана команды) Свидетель №7, выполняющего общий алгоритм преступных действий, разработанный лидером организованной ФИО131, Дата Потерпевший №8, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, находясь в Адрес, осуществила перевод денежных средств в размере 742 500 рублей со своего счета № …1475, открытого Дата в дополнительном офисе «Московский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес на свой счет №.. 3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, о чем сообщила Свидетель №7

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедил Потерпевший №8 в том, что для получения денежной компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса www.10brokers.com четыре суммы, эквивалентные 9 996 Евро, в результате чего на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

Дата Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №7 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.10brokers.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, открыла личный кабинет на Интернет-сайте www.10brokers.com и ввела партнерский промо-код, предоставленный Свидетель №7, после чего, убежденная в том, что денежные средства, находящиеся на ее счете являются обеспечением получения компенсации и будут лишь на время заблокированы банком, путем введения данных своей банковской карты № …6856 (счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на ее имя), одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и четырех сумм, эквивалентных 9 996 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www.10brokers.com осуществила операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 17.05 часов (Дата в 15.05 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 184 303,45 рублей;

- Дата в 17.08 часов (Дата в 15.08 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 184 229,61 рублей;

- Дата в 17.10 часов (Дата в 15.10 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 184 229,61 рублей;

- Дата в 17.23 часов (Дата в 15.23 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 184 155,77 рублей, всего на общую сумму 736 918,44 рублей (9 996 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.10brokers.com, полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме.

В период с Дата по Дата тим-лидер (капитан команды) Свидетель №7 и старший менеджер (клоузер) Свидетель №6, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно со старшим менеджером (клоузером) своей команды Фоминым И.Л., согласно отведенной им преступной роли в структуре организованной ФИО131, выполняя алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, злоупотребляя их доверием, осознавая неправомерность своих действий, путем установления с Потерпевший №8 неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», представляясь сотрудником не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет, в том числе сотрудниками иностранного банка «QUI UBI Banca», обманывая и злоупотребляя ее доверием сообщили последней ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на рынке Форекс, и необходимости наличия для указанной цели на ее банковском счете денежных средств, эквивалентных сумме возврата.

В указанный период времени, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №7 и Свидетель №6, действуя совместно и согласованно со старшим менеджером (клоузером) своей команды Фоминым И.Л., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедили Потерпевший №8 в том, что для получения денежной компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурсов www.10brokers.com, www.x90.com суммы, эквивалентные 17 606 Евро, в результате чего на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме, а также реквизиты карты, на которую средства будут зачислены.

В период с Дата по Дата Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №7 и Свидетель №6 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-...

- Дата в 13.23 часов (Дата в 11.23 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 179 094,76 рублей;

- Дата в 13.25 часов (Дата в 11.25 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 179 094,76 рублей;

- Дата в 13.28 часов (Дата в 11.28 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 39 759,04 рублей, всего на общую сумму 397 948,56 рублей (5 555 Евро);

- Дата в 12.19 часов (Дата в 10.19 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 148 112,79 рублей;

- Дата в 12.28 часов (Дата в 10.28 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 29 622,56 рублей,

всего на общую сумму 177 735,35 рублей (2 400 Евро);

- Дата в 11.59 часов (Дата в 09.59 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 64 620 рублей (900 Евро);

- Дата в 15.02 часов (Дата в 13.02 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 150 685,41 рублей;

- Дата в 15.09 часов (Дата в 13.09 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 113 013,91 рублей,

всего на общую сумму 263 699,32 рублей (3 500 Евро);

- Дата в 14.42 часов (Дата в 12.42 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 172 212,15 рублей (2 300 Евро);

- Дата в 16.14 часов (Дата в 14.14 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 78 078 рублей (1 001 Евро), всего на общую сумму 1 154 293,38 рублей (17 606 Евро), пополнив виртуальные торговые счета №, №, открытые на Интернет-сайтах (торговых площадках) www.10brokers.com, www.x90.com, полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковские счета будет зачислена денежная компенсация.

В период с Дата по Дата Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л., действуя совместно и согласованно, во исполнение преступного плана, имея умысел на дальнейшее хищение денежных средств Потерпевший №8, рассчитывая, что вывод с торговых площадок www.x90.com, www.10brokers.com незначительных сумм, ранее похищенных у потерпевшей, позволит им завоевать ее доверие и продолжить хищение денежных средств в сумме, превышающей сумму возврата, проинструктировали Потерпевший №8 о направлении заявок на вывод сумм в размере 200 Евро, 2 499 Евро, 2 500 Евро, всего на общую сумму 5 199 Евро в службу технической поддержки торговых площадок (Интернет-ресурсов) www.x90.com, www.10brokers.com, в результате чего:

- в период с Дата по Дата на счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на имя Потерпевший №8 осуществлено зачисление денежных средств в сумме 13 440 рублей (200 Евро);

- в период с Дата по Дата на счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на имя Потерпевший №8 осуществлено зачисление денежных средств в сумме 179 023,12 рублей (2 499 Евро);

- в период с Дата по Дата на счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на имя Потерпевший №8 осуществлено зачисление денежных средств в сумме 179 094,76 рублей (2 500 Евро).

Получив указанную сумму на свой банковский счет, Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что вывод денежных средств с торговых площадок (Интернет-ресурсов) ..., www.10brokers.com возможен и в дальнейшем ей продолжат компенсировать потерянные денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, продолжила следовать инструкциям участников организованной ФИО131.

Дата тим-лидер (капитан команды) Свидетель №7 и старшие менеджеры (клоузеры) его команды Свидетель №6 и Фомин И.Л., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно, согласно отведенной им преступной роли в структуре организованной ФИО131, выполняя алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, злоупотребляя их доверием, осознавая неправомерность своих действий, путем установления с Потерпевший №8 неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», а также путем направления Потерпевший №8 электронных сообщений по адресу petrovayulia1967@yandex.ru, используя заранее зарегистрированный участниками организованной ФИО131 электронный почтовый ящик ru.ubi@ya.ru, представляясь Потерпевший №8 сотрудником вымышленной, не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет, в том числе сотрудниками иностранного банка «QUI UBI Banca», обманывая и злоупотребляя ее доверием сообщили ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в сумме 72 000 Евро, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс, в срок до 14.00 часов Дата и необходимости наличия для указанной цели на ее банковском счете денежных средств в сумме не менее 3 000 Евро.

В результате указанных преступных действий соучастников, Дата в период с 18.37 часов по 18.47 часов (в период с 16.37 часов по 16.47 часов по московскому времени) Потерпевший №8, посредством банковских терминалов самообслуживания АС090900 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес и SK047004 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: АдресА, зачислила на свой счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …5138 денежные средства в суммах 115 000 рублей, 36 200 рублей, 4 000 рублей, 5 000 рублей, всего на общую сумму 160 200 рублей, о чем сообщила участникам организованной ФИО131.

В период с Дата по Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л., действуя совместно и согласованно, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, вводя Потерпевший №8 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №8 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедили Потерпевший №8 в том, что для получения денежной компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com сумму 1 950 Евро, в результате чего на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

Дата Потерпевший №8, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №7, Свидетель №6 и Фоминым И.Л. посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурсов www.x90.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, открыла личный кабинет на Интернет-сайте www.x90.com и ввела партнерский промо-код, предоставленные Свидетель №7, Свидетель №6 и Фоминым И.Л., после чего, убежденная в том, что денежные средства, находящиеся на ее счете являются обеспечением получения компенсации и будут лишь на время заблокированы банком, путем введения данных своей банковской карты № (счет № …3298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на ее имя), одноразового числового кода подтверждения, поступившего на ее абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и суммы 1 950 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www.x90.com Дата в 12.33 часов (Дата в 10.33 часов по московскому времени), со своего счета № …3298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …5138 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 146 445 рублей (1 950 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.x90.com, полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме.

В период с Дата по Дата Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л., действуя совместно и согласованно, согласно общей преступной схеме, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №8 похищенных денежных средств, обманывая и злоупотребляя ее доверием, убедили пройти верификацию на Интернет-сайтах (торговых площадках) www.10brokers.com, .... В указанный период времени Потерпевший №8, находясь по адресу: Адрес набережная, 80, Адрес, желая получить денежную компенсацию, следуя инструкциям соучастников, поддерживающих с ней связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», заполнила по их требованию поступившие на ее электронную почту, от службы технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) www.10brokers.com и ... декларации депозитов, указав в них суммы, внесенные на торговые площадки в указанный период и направила данные документы в службу технической поддержки Интернет-сайтов (торговых площадок) www.10brokers.com, ..., завершив тем самым процедуру верификации.

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №8 в размере

4 994 677,45 рублей (68 665 Евро) отобразились на виртуальных торговых счетах №, №, № Интернет-сайтов (торговых площадок) ..., www.10brokers.com и посредством платежных ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступной ФИО131, тем самым похищены.

Впоследствии, похищенные денежные средства, были распределены между участниками организованной ФИО131, в том числе ФИО259, ФИО258, согласно установленной ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131 путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства Потерпевший №8 на общую сумму 4 994 677,45 рублей, в результате чего ей был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

10) В период с Дата по Дата, Свидетель №28, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2,3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, используя базу клиентов Форекс, посредством ip-телефонии, осуществила звонок на указанный в базе номер телефона …465, находящийся в пользовании Потерпевший №12, проживающей в Адрес.

В ходе телефонного разговора, Свидетель №28, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представившись Потерпевший №12 сотрудником вымышленной, не существующей организации «Щит и Меч», оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс, выяснила у Потерпевший №12 сумму ранее проторгованных денежных средств и сообщила последней ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на рынке Форекс, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет.

В период с Дата по Дата, заинтересовав Потерпевший №12 ложной информацией о получении денежной компенсации, Свидетель №28, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, предоставила сведения о Потерпевший №12 Свидетель №7, который, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно своей роли в совершении преступления, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в структуре организованной ФИО131, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №12, посредством ip-телефонии осуществил ей звонок. В ходе телефонного разговора Свидетель №7, действуя в рамках совместного преступного умысла организованной ФИО131, используя информацию, полученную от младшего менеджера (квалифаера) Свидетель №28, обманывая Потерпевший №12 и вводя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, представился сотрудником вымышленной организации «Щит и Меч», якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и предложил пройти процедуру возврата денежных средств на ее банковский счет посредством Интернет-ресурса (торговой площадки) www.10brokers.com, позиционируя его в качестве брокера на финансовых рынках.

В период с Дата по Дата, Потерпевший №12, доверяя Свидетель №28 и Свидетель №7, принимая сведения, сообщенные ими за достоверные, уверенная, что они являются сотрудниками организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс, учитывая наличие неудачного опыта торговли на бирже, согласилась получить на свой банковский счет денежную компенсацию.

Далее Свидетель №7, в период с Дата по Дата, следуя разработанному алгоритму преступных действий, направленному на завладение денежных средств граждан, преследуя цель хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №12 путем обмана и злоупотребления доверием последней, действуя в интересах организованной ФИО131, передал сведения о Потерпевший №12 старшему менеджеру (клоузеру) Фомину И.Л., который, выполняя отведенную ему преступную роль в совершении преступления, посредством ip-телефонии позвонил ей, представившись сотрудником несуществующей организации «Щит и Меч», оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств посредством Интернет-ресурса www.10brokers.com, обманывая и злоупотребляя ее доверием, убедил, используя сеть Интернет, установить на ее персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №12, и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшей.

В период с Дата по Дата, Потерпевший №12, находясь по адресу: Адрес, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131 в результате их совместных и согласованных действий, доверяя Фомину И.Л., полагая, что установка на ее персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям Фомина И.Л., поддерживая телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установила на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...», после чего путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №12, Фомин И.Л. осуществил синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером Потерпевший №12

В период с Дата по Дата, Потерпевший №12, находясь по адресу: Адрес, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Фомина И.Л., выполняющему отведенную ему преступную роль, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.sberbank.ru осуществила вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему Фомину И.Л., не подозревая об этом, который используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №12, просмотрел информацию о состоянии банковских счетов последней, открытых в ПАО «Сбербанк», в результате чего установил отсутствие денежных средств на её счетах. После чего, Фомин И.Л., реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, действуя согласно преступному плану, выполняя отведенную ему преступную роль, сообщил полученную информацию Свидетель №7

В период с Дата по Дата, Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, преследуя цель хищения денежных средств Потерпевший №12, продолжая реализацию общего преступного умысла организованно ФИО131, связавшись с Потерпевший №12 посредством телефонной связи, под предлогом необходимости открытия нового расчетного счета в ПАО «Сбербанк», на который впоследствии поступит денежная компенсация, путем обмана и злоупотребления доверием, координируя её действия посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...», убедил оформить кредит в ПАО «Сбербанк» на сумму 235 000 рублей, сообщив последней, что на вновь открытый кредитный счет поступит денежная компенсация.

Дата Потерпевший №12, находясь по адресу: Адрес, воспринимая сведения, сообщенные Свидетель №7 за действительные, полагая, что ей положена денежная компенсация за участие в торговле на рынке Форекс, для получения которой требуется открытие кредитного счета, следуя пошаговым инструкциям, в своем личном кабинете «Сбербанк Онлайн» оформила заявку на получение кредитных денежных средств, в результате чего Дата в 16.04 часов (в 14.04 часов по московскому времени) на счет банковской карты № …323 (счет № …539), открытый Дата в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, пл. Привокзальная, 1А, на имя Потерпевший №12 поступили кредитные денежные средства в сумме 235 000 рублей.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, имея посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» доступ к персональному компьютеру Потерпевший №12 с открытым личным кабинетом «Сбербанк Онлайн», получил информацию о поступлении на её банковский счет кредитных денежных средств в сумме 235 000 рублей. После чего, действуя по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №12 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя посредством телефонной связи и наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью указанного программного обеспечения, убедил зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) www.10brokers.com и открыть личный кабинет, сообщив ложные сведения относительно необходимости регистрации на данном сайте с целью получения компенсации в размере 3 000 Евро, положенной в результате осуществления торговли на рынке Форекс, сообщив сумму компенсации, рассчитав рублей, находящихся на банковском счете Потерпевший №12 в Евро. При этом Свидетель №7, согласно своей преступной роли, располагая информацией о сумме денежных средств, находящихся на банковском счете Потерпевший №12, убедил её, что для получения компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса www.10brokers.com суммы в размере 2 125 Евро и 740 Евро, которые поступят ей на банковский счет, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

В этот же день Потерпевший №12, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что ей будут выплачены денежные средства, поддерживая телефонную связь с Свидетель №7 и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.10brokers.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировалась на Интернет-сайте www.10brokers.com, открыла личный кабинет и ввела партнерский промо-код, предоставленный Свидетель №7, и путем введения данных своей банковской карты № …323 (счет № …539, открытый Дата в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, пл. Привокзальная, 1А на ее имя), одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Сбербанк», и сумм 2 125 Евро и 740 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www.10brokers.com, Дата в течение суток, со своего счета № …539, открытого Дата в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, пл. Привокзальная, 1А, к которому выпущена банковская карта № …323 осуществила операции безналичных переводов денежных средств в размере 173 697,50 рублей (2 125 Евро) и 60 487,60 рублей (740 Евро), всего на общую сумму 234 185,10 рублей (2 865 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.10brokers.com, полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанных суммах.

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №12 в размере 234 185,10 рублей (2 865 Евро) отобразились на виртуальном торговом счете №, Интернет-сайта (торговой площадки) www.10brokers.com и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления, тем самым были похищены.

Дата Фомин И.Л., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №12 похищенных соучастниками преступления денежных средств, убедил пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой .... Потерпевший №12, находясь по адресу: Адрес, не подозревая о хищении денежных средств с ее банковского счета, желая получить денежную компенсацию, следуя инструкциям Фомина И.Л., поддерживающего с ней телефонную связь, заполнила поступившее на ее электронную почту pozharskaya.elena2012@yandex.ru от службы технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) www.10brokers.com декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг, указав суммы 2 125 Евро и 740 Евро, направив указанный документ вместе с копиями документов, содержащими ее личные данные, на предоставленную Фоминым И.Л. электронную почту, полагая, что в декларации депозитов и соглашении о предоставлении услуг денежные средства поступят на ее банковский счет. После чего Фомин И.Л., с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №12 похищенных денежных средств, направил данные документы в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) www.10brokers.com, завершив тем самым процедуру верификации личного кабинета Потерпевший №12

Сведения о предоставлении Потерпевший №12 денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс не соответствовали действительности, похищенные денежные средства возвращены не были.

Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной ФИО131, в том числе ФИО258 согласно установленной руководителем ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131 путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства Потерпевший №12 на общую сумму 234 185,10 рублей, в результате чего причинен значительный ущерб.

11) Дата, ФИО53, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее и злоупотребления их доверием, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, используя базу клиентов, проводящих финансовые сделки в сети Интернет ранее, посредством ip-телефонии, осуществил звонок на указанный в базе номер телефона ..., находящийся в пользовании Потерпевший №10, находящегося в Адрес Республики Коми.

В ходе телефонного разговора, ФИО53, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представившись Потерпевший №10 сотрудником вымышленной организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на бирже, и сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли в сети Интернет ранее, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию в размере 4 500 долларов США на банковский счет.

Дата, Потерпевший №10, доверяя ФИО53, принимая сведения, сообщенные им за достоверные, уверенный, что он является сотрудником организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет, учитывая наличие неудачного опыта торговли на Интернет-сайте www.westprocapitals.com, согласился получить на свой банковский счет денежную компенсацию.

В указанный период времени ФИО53, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее и злоупотребления их доверием, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств посредством Интернет-ресурса www.10brokers.com, убедил Потерпевший №10, используя сеть Интернет, установить на его персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшего.

Дата, Потерпевший №10, находясь по месту своей работы по адресу: Адрес, компрессорная станция «Сосногорская», введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131 в результате их совместных и согласованных действий, доверяя ФИО53, полагая, что установка на его персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, поддерживая с ним телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установил на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...».

Дата ФИО53, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, предоставил сведения о Потерпевший №10 старшему менеджеру (клоузеру) своей команды Свидетель №5, который, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, выполняя обязанности старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131 под руководством тим-лидера (капитана команды) ФИО24, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в рамках совместного преступного умысла организованной ФИО131, посредством ip-телефонии осуществил звонок Потерпевший №10 В ходе телефонного разговора Свидетель №5, используя информацию о Потерпевший №10, полученную от младшего менеджера (квалифаера) своей команды ФИО53, обманывая Потерпевший №10 и вводя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, представился сотрудником вымышленной организации, якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет и предложил пройти процедуру возврата денежных средств на его банковский счет посредством Интернет-ресурса (торговой площадки) www.10brokers.com, позиционируя его в качестве брокера на финансовых рынках, после чего путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №10, осуществил синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером Потерпевший №10

Дата, Потерпевший №10, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Свидетель №5, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.sberbank.ru осуществил вход в свой личный кабинет «...», предоставив тем самым доступ к нему Свидетель №5, не подозревая об этом. Свидетель №5, действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №10, просмотрел информацию о состоянии банковских счетов последнего, открытых в ПАО «Сбербанк», и установил наличие денежных средств на счете Потерпевший №10 в сумме, эквивалентной не менее 1 000 Евро, рассчитав конвертацию.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №5, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, согласно указаниям тим-лидера (капитана) своей команды ФИО24, вводя Потерпевший №10 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №10 посредством телефонной связи и наблюдая за проводимыми им манипуляциями за персональным компьютером с помощью указанного программного обеспечения, убедил зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) www.10brokers.com и открыть личный кабинет, сообщив ложные сведения относительно необходимости регистрации на данном сайте с целью получения компенсации в размере 4 500 долларов США, якобы положенной в результате осуществления торговли на Интернет-сайте www.westprocapitals.com ранее. Свидетель №5, располагая информацией о сумме денежных средств, находящихся на банковском счете Потерпевший №10, убедил, что для получения компенсации необходимо ввести в диалоговое окно Интернет-ресурса www.10brokers.com сумму в размере 1 000 Евро, в результате чего на его банковский счет якобы поступит данная сумма, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

В этот же день Потерпевший №10, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что ему в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая телефонную связь с Свидетель №5 и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса ... в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на его имя), одноразового числового кода подтверждения, поступившего на его абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Сбербанк» и суммы 1 000 Евро в диалоговые ...

...

... средства Потерпевший №10 возвращены не были.

Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной ФИО131, в том числе ФИО261, согласно установленной организатором ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131 путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства Потерпевший №10 на общую сумму 75 480 рублей, чем причинен значительный материальный ущерб.

12) Дата, ФИО147 А.В., не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 1 и 2 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, используя базу клиентов, осуществляющих финансовые сделки в сети Интернет ранее, посредством ip-телефонии, осуществил звонок на указанный в базе номер телефона ..., находящийся в пользовании Потерпевший №13, проживающей по адресу: Адрес (Якутия), Адрес.

В ходе телефонного разговора ФИО147 А.В., руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представившись сотрудником вымышленной организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, выяснил сумму ранее проторгованных денежных средств и сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на бирже, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет.

Дата Потерпевший №13, доверяя Свидетель №27, принимая сведения, сообщенные им за достоверные, уверенная, что он является сотрудником организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет, согласилась получить на свой банковский счет денежную компенсацию. После этого, ФИО147 А.В., не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств, убедил Потерпевший №13, используя сеть Интернет, установить на её персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №13, и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшей, а также выяснил информацию о наличии счетов у последней, открытых в АО АКБ «Алмазэргиэнбанк».

Дата Потерпевший №13, находясь по адресу: Адрес (Якутия), Адрес, доверяя Свидетель №27, полагая, что установка на её персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям Свидетель №27, поддерживая телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установила на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...».

В этот же день, заинтересовав Потерпевший №13 ложной информацией о получении денежной компенсации, ФИО147 А.В., не подозревая о неправомерности выполняемых действий, предоставил сведения о ней Свидетель №5, который, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя отведенную ему в совершении преступления роль, действуя согласно обязанностям старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131 под руководством тим-лидера (капитана) своей команды ФИО24, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств посредством ip-телефонии осуществил звонок Потерпевший №13 ФИО165, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №13 используя полученную информацию о ней, представился сотрудником вымышленной организации, якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет, и предложил пройти процедуру возврата денежных средств на ее банковский счет, после чего путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №13 осуществил синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером потерпевшей.

Дата Потерпевший №13, находясь по адресу: Адрес (Якутия), Адрес, принимая сообщенную ей информацию за достоверную, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Свидетель №5, выполняющему отведенную ему преступную роль, действующему под руководством тим-лидера (капитана) своей команды ФИО24, зарегистрировалась в ФИО134 «Онлайн Банк» АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» на Интернет-сайте ... и осуществила вход в свой личный кабинет указанного банка, предоставив тем самым доступ к нему Свидетель №5, не подозревая об этом. Свидетель №5, действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №13, просмотрел информацию о состоянии её банковских счетов, открытых в АО АКБ «Алмазэргиэнбанк», и установил наличие денежных средств на счетах в сумме, эквивалентной не менее 1 100 Евро, рассчитав конвертацию рублей в валюте.

Далее Свидетель №5, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, направленного на хищение безналичных денежных средств Потерпевший №13, с целью получения информации о номере банковской карты, сроке ее действия, ....

Дата Свидетель №5, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, располагая сведениями о сумме денежных средств, находящихся на трех банковских счетах Потерпевший №13, открытых в АО АКБ «Алмазэргиэнбанк», реализуя умысел организованной ФИО131 на их тайное хищение с банковского счета № …811, открытого Дата в головном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес, к которому выпущена банковская карта № …911, реквизиты которой стали известны ему, управляя персональным компьютером Потерпевший №13 без ее ведома и согласия, посредством ... и личного кабинета, зарегистрированного в «Онлайн Банке» АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» осуществил операции:

- Дата в 18:04 часов (в 22:04 часов по якутскому времени) операцию безналичного перевода денежных средств в размере 49 800 рублей с расчетного счета № …336, открытого Дата в операционном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес на имя Потерпевший №13 на расчетный счет № …811, открытый Дата в головном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес, на имя Потерпевший №13, к которому выпущена банковская карта № …911;

- Дата в 18:05 часов (в 22:05 часов по якутскому времени) операцию безналичного перевода денежных средств в размере 33 000 рублей с расчетного счета № …200, открытого Дата в операционном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес на имя Потерпевший №13 на расчетный счет № …811, открытый Дата в головном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес, на имя Потерпевший №13, к которому выпущена банковская карта № …911.

Дата Свидетель №5, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, достоверно зная, что Потерпевший №13 не догадывается о преступных намерениях преступной ФИО131, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировал Потерпевший №13 на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., открыл личный кабинет, ввел партнерский промо-код, и ввел в диалоговые окна Интернет-сайта (торговой площадки) www.alphacapital.capital данные банковской карты № …911 (счет № …811, открытый Дата в головном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес на имя Потерпевший №13), сумму в размере 1 100 Евро, в результате чего Потерпевший №13 на ее абонентский номер в смс-сообщении от АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» поступил одноразовый числовой код подтверждения.

После чего Свидетель №5, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на тайное хищение денежных средств Потерпевший №13 с ее банковского счета, путем обмана и злоупотребления доверием убедил её ввести одноразовый числовой код подтверждения, поступивший на ее абонентский номер в смс-сообщении от АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» в поисковую строку Интернет-сайта .... Потерпевший №13, находясь по адресу: Адрес (Якутия), Адрес, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Свидетель №5, поддерживающего с ней связь посредством ip-телефонии, ввела в поисковую строку Интернет-сайта www.qiwi.com одноразовый числовой код подтверждения, поступивший на ее абонентский номер в смс-сообщении от АО АКБ «Алмазэргиэнбанк», в результате чего Свидетель №5, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», завладел указанной информацией.

Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, Свидетель №5, продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, направленного на тайное хищение денежных средств Потерпевший №13, действуя под руководством тим-лидера своей команды ФИО24, ввел в диалоговое окно Интернет-сайта ... одноразовый числовой код подтверждения, поступивший на ее абонентский номер в смс-сообщении от АО АКБ «Алмазэргиэнбанк», в результате чего Дата в 18:06 часов (в 22:06 часов по якутскому времени) со счета № …811, открытого Дата в головном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес на имя Потерпевший №13, к которому выпущена банковская карта № …911 осуществил операцию безналичного перевода денежных средств на сумму 83 255,65 рублей (1 100 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ... их похитил.

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №13 в размере 83 255,65 рублей (1 100 Евро) отобразились на виртуальном торговом счете № Интернет-сайта (торговой площадки) www.alphacapital.capitalи посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления, тем самым были похищены.

Сведения о предоставлении Потерпевший №13 денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс не соответствовали действительности, похищенные денежные средства ей возвращены не были.

Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной ФИО131, согласно установленной руководителем ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участники организованной ФИО131 совершили тайное хищение принадлежащих Потерпевший №13 денежных средств на общую сумму 83 255,65 рублей с банковского счета № …811, открытого Дата в головном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес на имя Потерпевший №13, к которому выпущена банковская карта № …911, в результате чего Потерпевший №13 причинен значительный ущерб.

13) Дата ФИО19, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ей преступной роли, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, выполняя алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, руководствуясь указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Елисеева В.А., осознавая неправомерность своих действий, используя базу клиентов Форекс, посредством ip-телефонии осуществила звонок на указанный в базе номер телефона …299, находящийся в пользовании Потерпевший №9, проживающей в Адрес.

В ходе телефонного разговора ФИО19, действуя в интересах организованной ФИО131, осознавая неправомерность выполняемых действий, представившись сотрудником не существующей организации, выплачивающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс, выяснила у Потерпевший №9 сумму ранее проторгованных денежных средств и сообщила ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на рынке Форекс, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет.

Дата, заинтересовав Потерпевший №9 ложной информацией о получении денежной компенсации, ФИО19, выполняя отведенную ей преступную роль, предоставила сведения о Потерпевший №9 тим-лидеру (капитану) своей команды Елисееву В.А., который, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в структуре организованной ФИО131, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, передал сведения о Потерпевший №9 старшим менеджерам (клоузерам) своей команды Свидетель №2 и ФИО15

В этот же день, Свидетель №2 и ФИО15, действуя в рамках совместного преступного умысла организованной ФИО131, посредством ip-телефонии осуществили звонок Потерпевший №9 на номер телефона 89219348299. В ходе телефонного разговора с Потерпевший №9, Свидетель №2 и ФИО15, согласно своей преступной роли, используя информацию, полученную от тим-лидера (капитана команды) Елисеева В.А., обманывая Потерпевший №9 и вводя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, представились сотрудниками вымышленной, несуществующей организации, якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и предложили пройти процедуру возврата денежных средств в размере 4 000 000 рублей на ее банковский счет посредством Интернет-ресурсов (торговых площадок) www.10brokers.com, www.crypto5.com, позиционируя их, как брокеров на финансовых рынках.

Дата, Потерпевший №9, доверяя ФИО19, Свидетель №2 и ФИО15, принимая сведения, сообщенные ими за достоверные, согласилась получить на свой банковский счет денежную компенсацию.

Далее Свидетель №2 и ФИО15, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно, по ранее разработанному плану, вводя в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая поддерживать с Потерпевший №9 телефонную связь, убедили её, используя сеть Интернет, установить на ее персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №9, и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшей.

Дата, Потерпевший №9, находясь по адресу: Адрес, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131 в результате их совместных и согласованных действий, доверяя Свидетель №2 и ФИО15, полагая, что установка на ее персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям Свидетель №2 и ФИО15, поддерживая телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установила на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...», после чего путем введения персонального идентификатора устройства, Свидетель №2 и ФИО15 осуществили синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером Потерпевший №9

Дата, Потерпевший №9, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Свидетель №2 и ФИО15, выполняющим отведенную им преступную роль, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайтах www.vtb.ru, ... осуществила вход в свои личные кабинеты ...», предоставив доступ к ним Свидетель №2 и ФИО15, которые, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №9, просмотрели информацию о состоянии банковских счетов, открытых в ПАО Банк ВТБ и ПАО «Сбербанк», и установили наличие денежных средств на счетах Потерпевший №9 в сумме, эквивалентной не менее 20 750 Евро, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковских счетах.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №2 и ФИО15, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее плану, во исполнение указаний тим-лидера своей команды Елисеева В.А., вводя Потерпевший №9 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №9 посредством ip-телефонии и наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедили зарегистрироваться на Интернет-сайтах (торговых площадках) www.crypto5.com, www.10brokers.com и открыть личные кабинеты, сообщив Потерпевший №9 ложные сведения относительно необходимости регистрации на данных сайтах с целью получения компенсации в размере 4 000 000 рублей, положенной в результате осуществления торговли на рынке Форекс ранее. При этом соучастники, рассчитывая на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств Потерпевший №9 в особо крупном размере путем осуществления неоднократных транзакций, обманывая и злоупотребляя ее доверием, сообщили недостоверные сведения о необходимости наличия на банковских счетах денежных средств, эквивалентных сумме компенсации, которые изначально будут заблокированы банком в целях обеспечения перечисления денежной компенсации, а по истечению суток будут доступны вместе с суммой компенсации. Так, Свидетель №2 и ФИО15, согласно своей преступной роли, располагая информацией о сумме денежных средств, находящихся на банковском счете Потерпевший №9, убедили, что сумма компенсации будет перечисляться на ее банковские счета частями и для ее получения необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурсов www.crypto5.com, www.10brokers.com суммы в размере 1 000 Евро, 2 000 Евро, 2 000 Евро, 2 000 Евро, 2 000 Евро, 750 Евро, 2 000 Евро, 2 000 Евро, 2 000 Евро, 1 000 Евро, 2 000 Евро, 2 000 Евро, которые изначально будут заблокированы банком, после чего поступят ей на банковские счета вместе с суммой компенсации, а также реквизиты карт, на которые указанные средства будут зачислены.

В этот же день Потерпевший №9, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая телефонную связь с Свидетель №2 и ФИО15 и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурсов www.crypto5.com, www.10brokers.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировалась на Интернет-сайтах www.crypto5.com, www.10brokers.com, открыла личные кабинеты и ввела партнерские промо-коды, предоставленные соучастниками. После чего, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, убежденная в том, что денежные средства, находящиеся на ее счетах являются обеспечением получения компенсации и будут лишь на время заблокированы банком, путем введения данных своих банковских карт № …...

- Дата в течение суток, со своего счета № …752, открытого Дата в дополнительном офисе № «Луначарского, 11» Филиала № ПАО Банк ВТБ по адресу: Адрес, лит. А, помещение 20-Н, к которому выпущена банковская карта № …372 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 76 680 рублей (1 000 Евро);

- Дата в течение суток, операцию безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата в течение суток, операцию безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата в течение суток, операцию безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата в течение суток, операцию безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата в течение суток, операцию безналичного перевода денежных средств в размере 57 510 рублей (750 Евро);

- Дата в течение суток, операцию безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата в течение суток, операцию безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата в течение суток, операцию безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата в 16:03 часов (в 14:03 часов по московскому времени), со своего счета № …5610, открытого Дата в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта №…1271 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 75 660 рублей (1 000 Евро);

- Дата в 19:10 часов (в 17:10 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 151 320 рублей (2 000 Евро);

- Дата в 19:11 часов (в 17:11 часов по московскому времени), операцию безналичного перевода денежных средств в размере 151 320 рублей (2 000 Евро),

всего на общую сумму 1 586 010 рублей (20 750 Евро), пополнив виртуальные торговые счета №, №, №, открытые на Интернет-сайтах (торговых площадках) www.crypto5.com, www.10brokers.com, полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанных суммах.

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №9 в размере 1 586 010 рублей (20 750 Евро) отобразились на виртуальных торговых счетах №, №, № Интернет-сайтов (торговых площадок) www.crypto5.com, www.10brokers.com и посредством платежных ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступной ФИО131, тем самым похищены.

Дата, Свидетель №2 и ФИО15, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно, согласно отведенной им роли в совершении преступления, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №9, убедили её пройти верификацию на Интернет-сайтах (торговых площадках) ..., завершив тем самым процедуру верификации своих личных кабинетов.

Впоследствии, похищенные денежные средства, были распределены между участниками организованной ФИО131, в том числе ФИО259, согласно установленной ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131, путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства Потерпевший №9 на общую сумму 1 586 010 рублей, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

14) Дата, Свидетель №34, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, используя базу клиентов Форекс, посредством ip-телефонии, осуществил звонок на указанный в базе номер телефона ..., находящийся в пользовании Потерпевший №11, проживающей в Адрес.

В ходе телефонного разговора, Свидетель №34, представившись сотрудником не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс, выяснил у Потерпевший №11 сумму ранее проторгованных денежных средств и сообщил последней ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на рынке Форекс, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет.

Дата, заинтересовав Потерпевший №11 ложной информацией о получении денежной компенсации, Свидетель №34, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, предоставил сведения о ней Елисееву В.А., который, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в структуре организованной ФИО131, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, передал сведения о ней старшим менеджерам (клоузерам) своей команды ФИО19 и Свидетель №2

В этот же день, ФИО19, действуя в рамках совместного преступного умысла организованной ФИО131, посредством ip-телефонии осуществила звонок Потерпевший №11 на номер телефона .... В ходе телефонного разговора ФИО19, согласно отведенной ей преступной роли, обманывая Потерпевший №11 и вводя ее в заблуждение относительно своих истинных намерений, представилась сотрудником несуществующей организации «ФИО140 ФИО90» (регулятор брокерской деятельности), якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и предложила пройти процедуру возврата денежных средств на ее банковский счет посредством Интернет-ресурса (торговой площадки) www.10brokers.com позиционируя его, как брокера на финансовых рынках.

Дата, Потерпевший №11, доверяя Свидетель №34 и ФИО19, принимая сведения, сообщенные ими за достоверные, согласилась получить на свой банковский счет денежную компенсацию.

ФИО19, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, согласно указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Елисеева В.А., вводя Потерпевший №11 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая поддерживать телефонную связь, убедила её, используя сеть Интернет, установить на ее персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №11, и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшей, а также установить соединение с Потерпевший №11 посредством программного обеспечения «...», обеспечивающего аудио-вызовы.

Дата, Потерпевший №11, находясь по адресу: Адрес228, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131 в результате их совместных и согласованных действий, доверяя ФИО19, полагая, что установка на ее персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям ФИО19, поддерживая телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установила на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...», после чего путем введения персонального идентификатора устройства, ФИО19 осуществила синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером Потерпевший №11, а также установила соединение посредством программного обеспечения «...», обеспечивающего аудио-вызовы.

В этот же день Потерпевший №11, находясь по адресу: Адрес228, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, осуществила вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив, тем самым, доступ к нему ФИО19, которая действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №11, просмотрела информацию о состоянии банковских счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», и установила наличие денежных средств на счетах Потерпевший №11 в сумме, эквивалентной не менее 1 901 Евро, рассчитав конвертацию рублей.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, ФИО19, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №11 в заблуждение относительно своих преступных действий, координируя её посредством программного обеспечения «...» и наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедила зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) ... и открыть личный кабинет, сообщив ложные сведения относительно необходимости регистрации на данном сайте с целью получения компенсации в размере 1 800 Евро, положенной в результате осуществления торговли на рынке Форекс ранее. При этом ФИО19, согласно своей преступной роли, располагая информацией о сумме денежных средств, находящихся на банковском счете Потерпевший №11, убедила её, что для получения денежной компенсации необходимо ввести в диалоговое окно Интернет-ресурса www.10brokers.com сумму в размере 100 Евро, в результате чего на ее банковский счет якобы поступит сумма в размере 1 800 Евро, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены. При этом ФИО19, обманывая Потерпевший №11 и злоупотребляя ее доверием, убедила осуществить телефонный звонок в ПАО «Сбербанк» по № и подтвердить законность проведения операции по списанию 100 Евро, уведомить банк о поступлении на ее расчетный счет суммы в размере 1 800 Евро, которая якобы положена ей в качестве компенсации.

Потерпевший №11, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, поддерживая с ФИО19 связь посредством программного обеспечения «...», следуя ее пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса ..., находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес228, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировалась на Интернет-сайте www.10brokers.com, открыла личный кабинет и ввела партнерский промо-код, предоставленный ФИО19, после чего, путем введения данных своей банковской карты ... банка Российской федерации, установленному на Дата).

Дата ФИО19, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, достоверно зная, что на банковском счете Потерпевший №11, находится сумма, эквивалентная не менее 1 801 Евро, продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, передала сведения о Потерпевший №11 тим-лидеру (капитану) своей команды Елисееву В.А. и старшему менеджеру (клоузеру) Свидетель №2, которые, действуя совместно и согласованно, в интересах организованной ФИО131 установили с Потерпевший №11 соединение посредством программного обеспечения «...», обеспечивающего аудио-вызовы, представившись сотрудниками службы безопасности несуществующей организации «ФИО140 ФИО90» (регулятор брокерской деятельности), якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс.

После чего, Елисеев В.А. и Свидетель №2, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя отведенную им преступную роль, реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств в размере 100 Евро, якобы ошибочно списанных с банковского счета потерпевшей Дата, а также получения денежной компенсации в размере 1 800 Евро, положенной в результате осуществления торговли на рынке Форекс ранее, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №11 посредством программного обеспечения «...» и наблюдая за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедили Потерпевший №11, что для получения указанной компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса www.10brokers.com сумму в размере 1 801 Евро, которая поступит ей на банковский счет вместе с суммой в размере 100 Евро, списанной с ее банковского счета Дата, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

В этот же день Потерпевший №11, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь посредством программного обеспечения «...» с Елисеевым В.А. и Свидетель №2, и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса ..., находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес228, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, путем введения данных своей банковской карты № …8403 (счет № …0081, открытый Дата в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на ее имя), одноразового числового кода подтверждения, поступившего на ее абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Сбербанк» и суммы 1 801 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www.10brokers.com, Дата в 11:19 часов (в 09:19 часов по московскому времени), осуществила операцию безналичного перевода денежных средств в размере 144 332,14 рублей (1 801 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.10brokers.com, полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанной сумме и 100 Евро, списанные с ее счета Дата в 10:55 часов (в 08:55 часов по московскому времени).

Дата, ФИО19, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №11 похищенных соучастниками денежных средств, убедила её пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) ...

Потерпевший №11,находясь по адресу: Адрес228, желая получить денежную компенсацию, направила последней посредством программного обеспечения «...» фотоизображения документов, содержащих ее личные данные, в результате чего соучастники, действуя совместно и согласованно, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата похищенных денежных средств, направили данные документы в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) www.10brokers.com, завершив тем самым процедуру верификации личного кабинета Потерпевший №11

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №11 в размере 152 346,14 рублей (1 901 Евро) отобразились на виртуальном торговом счете № Интернет-сайта (торговой площадки) www.10brokers.com и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступной ФИО131, тем самым похищены.

Впоследствии, похищенные денежные средства, были распределены между соучастниками организованной ФИО131, в том числе ФИО259, согласно установленной ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131, путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства Потерпевший №11 на общую сумму 152 346,14 рублей, причинив значительный материальный ущерб.

15) Дата, неустановленный младший менеджер (квалифаер), не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности указанного звена в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, используя базу клиентов Форекс, посредством ip-телефонии, осуществил звонок на указанный в базе номер телефона …226, находящийся в пользовании .., проживающей по адресу: Адрес.

В ходе телефонного разговора, неустановленный младший менеджер (квалифаер), руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представившись .. сотрудником вымышленной организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс, и сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на рынке Форекс, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет, и убедил использовать для дальнейшей связи со старшим специалистом программное обеспечение «...», ранее установленное на ее персональном компьютере.

Дата, .., доверяя неустановленному младшему менеджеру (квалифаеру), принимая сведения, сообщенные им за достоверные, уверенная, что он является сотрудником организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс, согласилась получить на свой банковский счет денежную компенсацию.

В указанную дату, заинтересовав .. ложной информацией о получении денежной компенсации, неустановленный в ходе следствия младший менеджер (квалифаер), не подозревая о неправомерности выполняемых действий, передал сведения о ней старшим менеджерам (клоузерам) своей команды Свидетель №6 и Фомину И.Л., которые, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной им преступной роли в структуре организованной ФИО131, выполняя указания тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием .., посредством программного обеспечения «...», используемого соучастниками преступления, осуществили звонок .., и, представившись сотрудниками вымышленной организации – представителями иностранного банка «...», оказывающего денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств посредством Интернет-ресурса ..., обманывая .. и злоупотребляя ее доверием, убедили, используя сеть Интернет, установить на ее персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшей.

Дата .., находясь по адресу: Адрес, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131 в результате их совместных и согласованных действий, доверяя Свидетель №6 и Фомину И.Л., полагая, что установка на ее персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации, следуя пошаговым инструкциям и поддерживая связь посредством программного обеспечения «...» и ip-телефонии, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установила на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...». После чего путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного .., соучастники осуществили синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес персональным компьютером .., а также убедили её осуществить вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн».

В указанную дату .., находясь по адресу: Адрес, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям соучастников, выполняющим отведенную им преступную роль, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте ... осуществила вход в свой личный кабинет Интернет-банка ПАО «Сбербанк», предоставив тем самым доступ к нему, не подозревая об этом. Соучастники, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома .., просмотрели информацию о состоянии банковских счетов последней, открытых в ПАО «Сбербанк», в результате чего установили наличие денежных средств на счете в сумме, эквивалентной не менее 2 050 Евро, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счете .. в указанной валюте.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, соучастники, действуя под руководством тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по ранее разработанному плану, вводя .. в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения«...», убедили зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) www.10brokers.com и открыть личный кабинет, сообщив ей ложные сведения относительно необходимости регистрации на данном сайте с целью получения компенсации, положенной в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее. При этом соучастники убедили .., что для получения компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса ... сумму, эквивалентную 2 050 Евро, которые изначально будут списаны банком в качестве обеспечения поступления компенсации, после чего через 2 дня поступят ей на банковский счет вместе с суммой компенсации в размере не менее 6 700 долларов США, а также реквизиты карты, на которые указанные средства будут зачислены.

Дата .., находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №7, Свидетель №6 и Фоминым И.Л. посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и ..., открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на ее имя), одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Сбербанк» и сумм 1 700 Евро и 350 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www.10brokers.com осуществила операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 16.42 часов (Дата в 14.42 часов по московскому времени), со своего счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …528 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 138 307,98 рублей (1 700 Евро);

- Дата в 17.03 часов (Дата в 15.03 часов по московскому времени), со своего счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …528 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 28 475,09 рублей (350 Евро),

всего на общую сумму 166 783,07 рублей (2 050 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.10brokers.com, полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация.

В период с Дата по Дата Свидетель №6 и Фомин И.Л., выполняя обязанности старших менеджеров (клоузеров) в структуре организованной ФИО131, продолжая обман .. согласно алгоритму преступных действий, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, действуя под руководством тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, поддерживая с .. связь посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», обманывая и злоупотребляя ее доверием относительно получения денежной компенсации на ее счет, вновь убедили осуществить вход в личный кабинет «Сбербанка Онлайн» и осуществить синхронизацию их персональных компьютеров посредством программного обеспечения «...».

В период с Дата по Дата, .., находясь по адресу: Адрес, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Свидетель №6 и Фомина И.Л., выполняющим отведенную им преступную роль, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте ....ru осуществила вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему Свидетель №6 и Фомину И.Л., не подозревая об этом. Соучастники, действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», просмотрели информацию о состоянии банковских счетов последней, открытых в ПАО «Сбербанк», в результате чего установили отсутствие денежных средств на счетах .. После чего, Свидетель №6 и Фомин И.Л., преследуя цель хищения денежных средств .., продолжая реализацию общего преступного умысла организованно ФИО131, под предлогом получения денежной компенсации посредством открытия «кредитной линии», обманывая .. и злоупотребляя ее доверием, координируя действия .. посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...», убедили оформить кредит в ПАО «Сбербанк», а также подать заявку в указанный банк на получение кредитной карты.

В период с Дата по Дата .., находясь по адресу: Адрес, воспринимая сведения за действительные, полагая, что ей положена денежная компенсация за участие в торговле на рынке Форекс, для получения которой требуется открытие «кредитной линии», следуя пошаговым инструкциям Свидетель №6 и Фомина И.Л., в своем личном кабинете «Сбербанк Онлайн» оформила заявку на получение кредитных денежных средств и кредитной карты, в результате чего Дата в 16.45 часов (в 14.45 часов по московскому времени) на счет банковской карты № …626 (счет № …937, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя ..) поступили кредитные денежные средства в сумме 213 601,09 рублей, а также Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя .. открыт счет № …860, к которому выпущена банковская карта № …292 с кредитным лимитом в размере 600 000 рублей.

В период с Дата по Дата Свидетель №6 и Фомин И.Л., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно, согласно отведенной им преступной роли в структуре организованной ФИО131, выполняя алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, злоупотребляя их доверием, осознавая неправомерность своих действий, путем установления с .. неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», представляясь сотрудниками вымышленной организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс – представителями иностранного банка «QUI UBI Banca», обманывая и злоупотребляя ее доверием, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя .. посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедили .. в том, что для получения денежной компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса www.10brokers.com суммы, эквивалентные 2 400 Евро, 7 350 Евро, в результате чего на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация, а также реквизиты карт, на которые указанные средства будут зачислены.

В период с Дата по Дата .., находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на бирже ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с Свидетель №6 и Фоминым И.Л. посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-... № …937, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на ее имя), № …292 (счет № …860, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на ее имя), одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Сбербанк» и сумм, эквивалентных 2 400 Евро, 7 350 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www.10brokers.com осуществила операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 17.24 часов (Дата в 15.24 часов по московскому времени), со своего счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …626 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 189 216 рублей (2 400 Евро);

- Дата в 17.59 часов (Дата в 15.59 часов по московскому времени), со своего счета № …860, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …292 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 188 968,50 рублей (2 450 Евро);

- Дата в 18.06 часов (Дата в 16.06 часов по московскому времени), со своего счета № …860, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …292 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 188 968,50 рублей (2 450 Евро);

- Дата в 18.12 часов (Дата в 16.12 часов по московскому времени), со своего счета № …860, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …292 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 188 968,50 рублей (2 450 Евро),

всего на общую сумму 756 121,50 рублей (9 750 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-..., полагая, что в результате проводимых ею манипуляций на ее банковский счет будет зачислена денежная компенсация.

В период с Дата по Дата Свидетель №6 и Фомин И.Л., действуя совместно и согласованно, согласно общей преступной схеме организованной ФИО131, во исполнение указаний руководителей офиса, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата .. похищенных соучастниками преступления денежных средств, обманывая и злоупотребляя ее доверием, под предлогом прохождения процедуры получения денежной компенсации, убедили последнюю пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) ... депозитов и соглашение о предоставлении услуг, указав суммы, эквивалентные 2 400 Евро, 7 350 Евро, и направила указанные документы вместе с копиями документов, содержащими ее личные данные в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) www.10brokers.com, завершив тем самым процедуру верификации своего личного кабинета.

Дата Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно, согласно отведенной им преступной роли в структуре организованной ФИО131, выполняя алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, злоупотребляя их доверием, осознавая неправомерность своих действий, путем установления с .. неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», представляясь сотрудниками вымышленной организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс – представителями иностранного банка «QUI UBI Banca», обманывая и злоупотребляя ее доверием, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя .. посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», наблюдая за проводимыми последней манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедили в том, что для получения денежной компенсации необходимо осуществить три перевода денежных средств по предоставленным ими реквизитам, после чего на ее счет будет зачислена ранее потерянная при осуществлении финансовых сделок в сети Интернет сумма.

Дата .., находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на бирже ранее, полагая, что ей в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь с соучастниками преступнйо ФИО131 посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» и следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет и неустановленные Интернет-ресурсы, путем ввода адреса криптовалютного кошелька, сообщенного ей Свидетель №7, Свидетель №6 и Фоминым И.Л., сведения о котором предоставил участникам организованной ФИО131 2 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в онлайн-сервисе обмена цифровых валют получила номер банковской карты, предназначенной для перечисления денежных средств за покупку криптовалюты (биткоинов), после чего посредством платежного сервиса «Card2Card» ввела данные своей банковской карты № …626 (счет № …937, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на ее имя), суммы в размере 50 500 рублей, 50 500 рублей, 40 400 рублей, а также одноразовые числовые коды подтверждения, поступившие на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Сбербанк», в результате чего осуществила операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 17.48 часов (Дата в 15.48 часов по московскому времени), со своего счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …626 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 50 500 рублей;

- Дата в 17.52 часов (Дата в 15.52 часов по московскому времени), со своего счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …626 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 50 500 рублей;

- Дата в 18.08 часов (Дата в 16.08 часов по московскому времени), со своего счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …626 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 40 400 рублей;

всего на общую сумму 141 400 рублей, на неустановленные счета, то есть приобрела криптовалюту (биткоины) в неустановленном размере, зачисленную на криптовалютный кошелек, подконтрольный организатору преступления.

Дата, выполняя алгоритм преступных действий, Свидетель №7, Свидетель №6 и Фомин И.Л., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, зарегистрировали на Интернет-сайте ...

В период с Дата по Дата Свидетель №7 и ФИО159, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно, согласно отведенной им преступной роли в структуре организованной ФИО131, выполняя алгоритм действий согласно ранее разработанному руководителем преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, злоупотребляя их доверием, осознавая неправомерность своих действий, путем установления с .. неоднократных соединений посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», представляясь сотрудниками вымышленной организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс, обманывая и злоупотребляя ее доверием, убедили в том, что для получения денежной компенсации необходимо оформить на ее имя банковскую карту в АО «Почта Банк», обеспечив на счете, открытом в указанном банке в качестве залога для получения денежной компенсации суммы в размере не менее 1 200 000 рублей, денежные средства в сумме 340 000 рублей.

В указанный период времени .., воспринимая сообщенные ей сведения за действительные, полагая, что для прохождения процедуры получения компенсации на ее банковский счет в размере 1 200 000 рублей, необходимо открыть счет в АО «Почта Банк», обеспечив его средствами в размере 340 000 рублей в качестве залога, оформила заявку на получение банковской карты в результате чего Дата в отделении АО «Почта Банк» по адресу: АдресА на ее имя открыт счет № …027 (банковская карта № …792), который в период с Дата по Дата пополнен ею на общую сумму 351 000 рублей.

Дата Свидетель №7 и ФИО159, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно, в целях хищения денежных средств .. путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в их пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...», убедили осуществить семь переводов денежных средств по предоставленным реквизитам, после чего на ее счет якобы будет зачислена ранее потерянная при осуществлении финансовых сделок в сети Интернет сумма в размере не менее 1 200 000 рублей, а денежные средства, находящиеся на ее счете являются залогом.

Дата .., находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенная в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, поддерживая связь с Свидетель №7 и ФИО159 и следуя их пошаговым инструкциям, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет и неустановленные следствием Интернет-ресурсы, путем ввода адреса криптовалютного кошелька, сообщенного ей Свидетель №7 и ФИО159, сведения о котором предоставил участникам организованной ФИО131 ФИО135 Д.В., в онлайн-сервисе обмена цифровых валют получила номера банковских карт, предназначенных для перечисления денежных средств за покупку криптовалюты (биткоинов), после чего посредством платежного сервиса ввела данные своей банковской карты № …792 (счет № …027, открытый Дата в отделении АО «Почта Банк» по адресу: АдресА на ее имя), одноразовые числовые коды подтверждения, поступившие на ее ... на криптовалютный кошелек, подконтрольный организатору преступления 1 лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Дата, выполняя алгоритм преступных действий, Свидетель №7 и ФИО159, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, зарегистрировали на Интернет-сайте (торговой площадке) www.multicapital.trade вымышленное лицо, открыв личный кабинет на имя ФИО248, сообщив указанную информацию, а также сведения о размере криптовалюты (....

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства .. в размере 1 404 304,57 рублей (13 464 Евро и 4 616 долларов США) отобразились на виртуальных торговых счетах № Интернет-сайта (торговой площадки) www.10brokers.com, № и № Интернет-сайта (торговой площадки) www.multicapital.trade и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления, тем самым были похищены.

Сведения о предоставлении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее не соответствовали действительности, похищенные денежные средства .. возвращены не были.

Похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной ФИО131, в том числе ФИО258, согласно установленной руководителем ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131 путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства .. на общую сумму 1 404 304,57 рублей, в результате чего причинен ущерб в особо крупном размере.

16) Дата, ФИО53, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, располагая сведениями о Потерпевший №10, зарегистрированном на торговой площадке (Интернет-ресурсе) www.10brokers.com Дата в результате совместных и согласованных действий участников организованной ФИО131, посредством ip-телефонии осуществил звонок Потерпевший №10, находящемуся в Адрес Республики Коми, на абонентский номер …213.

В ходе телефонного разговора, ФИО53, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представившись сотрудником вымышленной организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет, сообщил Потерпевший №10 ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в размере 1 000 Евро в результате списания его денежных средств в указанной сумме с банковского счета Дата на торговую площадку www.10brokers.com, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию.

Дата, Потерпевший №10, доверяя ФИО53, принимая сведения, сообщенные им за достоверные, уверенный, что он осуществит возврат суммы в размере 1 000 Евро, похищенной с его банковского счета Дата путем обмана и злоупотребления доверием, согласился получить указанную сумму.

Дата, ФИО53, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, посредством ip-телефонии, под предлогом получения компенсации в размере 1 000 Евро в результате списания денежных средств Потерпевший №10 в указанной сумме с банковского счета Дата, убедил его, используя сеть Интернет, установить персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №10, и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшего.

Дата, Потерпевший №10, находясь по адресу: Адрес17, доверяя ФИО53, полагая, что установка на его персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации, следуя пошаговым инструкциям ФИО53, поддерживая с последним телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установил на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...».

В тот же день, заинтересовав Потерпевший №10 ложной информацией о получении денежной компенсации – возврата денежных средств в размере 1 000 Евро, списанных со счета Потерпевший №10 Дата, ФИО53, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, предоставил сведения о нем, старшему менеджеру (клоузеру) своей команды Белышеву А.Д., который, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя отведенную ему в совершении преступления роль, действуя согласно обязанностям старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131 под руководством тим-лидера своей команды ФИО24, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №10, посредством ip-телефонии осуществил ему звонок. Белышев А.Д., используя информацию о Потерпевший №10, представился сотрудником вымышленной организации, якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет и предложил пройти процедуру возврата суммы в размере 1 000 Евро, похищенной с его банковского счета Дата путем обмана и злоупотребления доверием, после чего путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №10, осуществил синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером Потерпевший №10 и убедил его осуществить вход в личный кабинет его Онлайн-банка.

Дата Потерпевший №10, находясь по адресу: Адрес17, принимая сообщенную ему информацию за достоверную, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Белышева А.Д., выполняющему отведенную ему преступную роль под руководством тим-лидера (капитана) своей команды ФИО24, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте ... осуществил вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему Белышеву А.Д., который используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», просмотрел информацию о состоянии банковских счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», установил отсутствие денежных средств на счетах Потерпевший №10 После чего, Белышев А.Д., выполняя отведенную ему преступную роль, убедил Потерпевший №10 в необходимости оформления кредита в ПАО «Сбербанк» на сумму, превышающую сумму полагаемой ему компенсации и пополнении кредитными денежными средствами учетную запись в АО «Киви Банк», предоставляющем сервис «QIWI Кошелек», под предлогом зачисления на данную учетную запись денежной компенсации и необходимости нахождения на ней личных денежных средств в качестве обеспечения ее получения.

Дата Потерпевший №10, находясь по адресу: Адрес17, воспринимая сведения, сообщенные Белышевым А.Д. за действительные, полагая, что ему вернут суммы в размере 1 000 Евро, похищенную с его банковского счета Дата путем обмана и злоупотребления доверием, для получения которой требуется создание учетной записи в АО «Киви Банк», предоставляющем сервис «QIWI Кошелек» и ее пополнение денежными средствами, превышающими сумму возврата, якобы в качестве обеспечения получения суммы возврата, следуя инструкциям Белышева А.Д., в своем личном кабинете «...:

- Дата в период с 20.09 часов по 20.10 часов (в период с 18.09 часов по 18.10 часов по московскому времени), со своего счета № …087, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на его имя, к которому выпущена банковская карта № …663 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 49 995 рублей;

- Дата в период с 20.28 часов по 20.29 часов (в период с 18.28 часов по 18.29 часов по московскому времени), со своего счета № …087, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на его имя, к которому выпущена банковская карта № …663 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 10 000 рублей;

- Дата в период с 20.36 часов по 20.37 часов (в период с 18.36 часов по 18.37 часов по московскому времени), со своего счета № …087, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на его имя, к которому выпущена банковская карта № …663 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 35 000 рублей.

В указанную дату Белышев А.Д., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, имея возможность посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №10 и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшего, реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на тайное хищение денежных средств Потерпевший №10, достоверно зная, что Потерпевший №10 не догадывается о том, что с его учетной записи в АО «Киви Банк», предоставляющем сервис «QIWI Кошелек», собираются похитить принадлежащие ему денежные средства, т.е. действуя тайно, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, в настройках учетной записи Потерпевший №10, открытой в АО «Киви Банк», предоставляющем сервис «QIWI Кошелек» №, отключил подтверждение операций, проводимых через указанный сервис смс-кодом, зарегистрировал Потерпевший №10 на Интернет-сайте (торговой площадке) ...

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №10 в размере 94 437,47 рублей (1 200 Евро) отобразились на виртуальном торговом счете № Интернет-сайта (торговой площадки) www.10brokers.com и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления, тем самым были похищены.

Сведения о предоставлении Потерпевший №10 денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, возврата похищенной путем обмана и злоупотребления доверием суммы в размере 1 000 Евро Дата, не соответствовали действительности, похищенные денежные средства Потерпевший №10 возвращены не были.

Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной ФИО131, в том числе ФИО262, ФИО261, согласно установленной ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участники организованной ФИО131 совершили тайное хищение принадлежащих Потерпевший №10 денежных средств на общую сумму 94 437,47 рублей, с учетной записи Потерпевший №10, открытой Дата в АО «Киви Банк» по адресу: Адрес, мкр. Чертаново Северное, 1А, Адрес, предоставляющем сервис «QIWI Кошелек» № …213, в результате чего Потерпевший №10 причинен значительный ущерб.

17) Кроме того, Дата, Свидетель №24, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 1 и 2 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс ранее, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, используя базу клиентов Форекс, посредством ip-телефонии, осуществил звонок на указанный в базе номер телефона …861, находящийся в пользовании Потерпевший №14, проживающей в Адрес Республики.

В ходе телефонного разговора, Свидетель №24, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс ранее, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представившись Потерпевший №14 сотрудником вымышленной организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс, выяснил у неё сумму ранее проторгованных денежных средств и сообщил последней ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в размере 2 100 долларов США, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет.

Дата Потерпевший №14, доверяя Свидетель №24, принимая сведения, сообщенные им за достоверные, согласилась получить на свой банковский счет денежную компенсацию. После этого, Свидетель №24, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств, выяснил наличие на ее персональном компьютере программного обеспечения для использования рабочего стола «...», а также информацию о наличии счетов, открытых в ПАО «Сбербанк».

В тот же день, заинтересовав Потерпевший №14 ложной информацией о получении денежной компенсации, Свидетель №24, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, предоставил сведения о ней старшему менеджеру (клоузеру) команды Белышеву А.Д., который, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя отведенную ему в совершении преступления роль, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №14, посредством ip-телефонии осуществил ей звонок и используя информацию о ней, полученную от младшего менеджера (квалифаера) Свидетель №24, представился сотрудником вымышленной организации, якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и предложил пройти процедуру возврата денежных средств на её банковский счет, после чего путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №14 осуществил синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером потерпевшей, получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №14 посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» и проводить его дистанционное (удаленное) управление, а также убедил осуществить вход в личный кабинет «Сбербанк Онлайн».

Дата Потерпевший №14, находясь по адресу: Удмуртская Республика, Адрес63, принимая сообщенную информацию за достоверную, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Белышева А.Д., выполняющему отведенную ему преступную роль, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте ... вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему Белышеву А.Д., не подозревая об этом. Белышев А.Д., действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», просмотрел информацию о состоянии её банковских счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», в результате чего установил наличие денежных средств на счетах в сумме 125 830,71 рублей, эквивалентной 1 800 долларам США, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковских счетах в валюте.

Дата ФИО262, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, направленного на хищение безналичных денежных средств Потерпевший №14 с ее банковского счета, с целью получения информации о номере банковской карты, сроке ее действия, CVV-коде банковской карты, выпущенной к расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк», на котором находились денежные средства последней, действуя совместно и согласованно с тим-лидером (капитаном) своей команды ФИО24, выполняя отведенную ему преступную роль, путем обман и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежных средств, положенных последней в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее, убедил Потерпевший №14 ввести в поисковую строку личного кабинета «Сбербанк Онлайн» на Интернет-сайте www.sberbank.ru, открытом на персональном компьютере Потерпевший №14, номер ее банковской карты, срок ее действия и CVV-код.

Потерпевший №14 Дата, находясь по адресу: Удмуртская Республика, Адрес63, не предполагая об истинных преступных намерениях участников организованной ФИО131, желая получить денежную компенсацию на свой банковский счет, положенную в результате торговли на бирже ранее, действуя согласно инструкциям Белышева А.Д., ввела в поисковую строку личного кабинета «....

Установив наличие на трех банковских счетах, открытых на имя Потерпевший №14 в ПАО «Сбербанк» денежных средств в размере 125 830,71 рублей, с целью их тайного хищения с банковского счета № …992, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес, к которому выпущена банковская карта № …824, реквизиты которой стали известны Белышеву А.Д. путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей, с целью объединения денежных средств на счете указанной банковской карты, Белышев А.Д., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, направленного на тайное хищение безналичных денежных средств Потерпевший №14, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», имея доступ к личному кабинету Потерпевший №14, открытому на Интернет-сайте www.sberbank.ru, действуя тайно, без ведома и согласия Потерпевший №14 осуществил следующие операции:

- Дата в 18:59 часов (в 16:59 часов по московскому времени) операцию безналичного перевода денежных средств в сумме 100 003,50 рублей со счета № …767, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на имя Потерпевший №14 на счет № …992, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на имя Потерпевший №14, к которому выпущена банковская карта №;

- Дата в 19:05 часов (в 17:05 часов по московскому времени) операцию безналичного перевода денежных средств в сумме 13 600 рублей со счета № …448, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на имя Потерпевший №14, к которому выпущена банковская карта № …851, на счет № …992, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на имя Потерпевший №14, к которому выпущена банковская карта № …824.

Дата Белышев А.Д., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, достоверно зная, что Потерпевший №14 не догадывается о преступных намерениях организованной ФИО131, действуя тайно, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировал Потерпевший №14 на Интернет-сайте (торговой площадке) www....

После чего Белышев А.Д. Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на тайное хищение денежных средств Потерпевший №14 с ее банковского счета, путем обмана и злоупотребления доверием убедил Потерпевший №14 ввести одноразовые числовые коды подтверждения, поступившие на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Сбербанк» в поисковую строку личного кабинета потерпевшей на Интернет-сайте www.sberbank.ru. В это же время Потерпевший №14, находясь по адресу: Удмуртская Республика, Адрес63, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, продолжая следовать инструкциям Белышева А.Д., поддерживающего с ней телефонную связь, ввела одноразовые числовые коды подтверждения, поступившие на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Сбербанк» в поисковой строке личного кабинета «Сбербанк Онлайн» на Интернет-сайте www.sberbank.ru. В результате чего Белышев А.Д., путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №14, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», завладел указанной информацией.

Дата после 19.05 часов Белышев А.Д., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, направленного на тайное хищение денежных средств Потерпевший №14 с ее счета, действуя согласно указаниям тим-лидера (капитана) своей команды ФИО24, достоверно зная, что она не догадывается о том, что с ее банковского счета собираются похитить принадлежащие ей денежные средства, действуя тайно, ввел в диалоговые окна Интернет-сайта www.alphacapital.capital одноразовые числовые коды подтверждения, поступившие Потерпевший №14 на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Сбербанк», в целях тайного хищения денежных средств Потерпевший №14 в сумме 125 830,71 рублей (1 800 долларов США) путем осуществления перевода денежных средств в указанной сумме со счета № …992, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на имя Потерпевший №14, к которому выпущена банковская карта № …824, на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления и пополнения виртуального торгового счета №, открытого на Интернет-сайте (торговой площадке) www.alphacapital.capital, однако не смог довести до конца свои преступные действия по причине обращения Потерпевший №14 Дата в ПАО «Сбербанк» с требованием о возврате денежных средств, в результате чего сумма в размере 125 830,71 рублей (1 800 долларов США) со счета карты не списывалась.

Однако, участники организованной ФИО131 не смогли довести до конца свои преступные действия, направленные на тайное хищение безналичных денежных средств Потерпевший №14 в сумме 125 830,71 рублей, путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт Потерпевший №14, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс ранее, по независящим от них обстоятельствам. В случае доведения участниками организованной ФИО131 своих преступных действий до конца и завладения денежными средствами Потерпевший №14 в сумме 125 830,71 рублей, был бы причинен значительный материальный ущерб.

18) Дата, Свидетель №6, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, выполняя обязанности старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, действуя согласно указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, используя базу клиентов, осуществляющих финансовые сделки в сети Интернет ранее, персональный компьютер, подключенный к сети Интернет и заранее зарегистрированный участниками организованной ФИО131 электронный почтовый ящик ... создал от имени представителя иностранного банка «Royal Bank Skotland» электронное письмо, указав в нем недостоверную информацию о создании заявки на вывод денежных средств и возможности получения клиентам торговой площадки «...» страховой выплаты, якобы положенной в связи с отзывом у данного брокера лицензии, и направил указанное письмо на электронную почту Потерпевший №17 по адресу olga.garm@yandex.ru.

В период с Дата по Дата, заинтересовав Потерпевший №17 получением денежной компенсации, Свидетель №6, Фомин И.Л. и ФИО159, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя отведенную им преступную роль, действуя совместно и согласованно, по указанию тим-лидера своей команды Свидетель №7, посредством ip-телефонии позвонили Потерпевший №17 на абонентский номер …284, и, в ходе неоднократных телефонных звонков, представившись сотрудниками иностранного банка «Royal Bank Skotland», якобы оказывающего денежную компенсацию (страховку) лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств, внесенных на торговую площадку «Byrix» и получения страховой выплаты в результате отзыва у данного брокера лицензии, обманывая и злоупотребляя ее доверием, выяснили наличие у потерпевшей банковской карты, открытой на ее имя в ПАО «Почта Банк». После чего, действуя в рамках совместного преступного умысла организованной ФИО131, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств, убедили Потерпевший №17, используя сеть Интернет, установить на ее персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшей.

Дата, Потерпевший №17, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес, доверяя Свидетель №6, Фомину И.Л. и ФИО159, полагая, что установка на ее персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям и поддерживая телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установила на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...».

В указанную дату, соучастники, действуя совместно и согласованно, следуя указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на хищение денежных средств с банковского счета Потерпевший №17, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, осуществили вход на Интернет-сайт www.pochtabank.ru, после чего, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №17, осуществили синхронизацию своего персонального компьютера с персональным компьютером потерпевшей и убедили, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.pochtabank.ru, открытом на персональном компьютере, находящемся в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, осуществить вход в свой личный кабинет Интернет-Банка ПАО «Почта Банк», получив тем самым к нему доступ, после чего прервали синхронизацию персональных компьютеров.

Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, Свидетель №6, Фомин И.Л. и ФИО159, имея на своем персональном компьютере с выходом в сеть Интернет доступ к личному кабинету Интернет-Банка ПАО «Почта Банк» Потерпевший №17, действуя без ее ведома, то есть тайно, посредством ФИО134 дистанционного банковского обслуживания выполнили запрос на оформление потребительского кредита в ПАО «Почта Банк», в результате чего Потерпевший №17 на ее абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Почта Банк» поступил одноразовый числовой код подтверждения.

В это же время Свидетель №6, Фомин И.Л. и ФИО159, действуя совместно и согласованно, по указанию тим-лидера своей команды Свидетель №7, реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №17, посредством ip-телефонии, продолжая общение с ней, под ложным предлогом получения денежной компенсации, якобы положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, путем обмана и злоупотребления доверием, завладели информацией в виде одноразового числового кода подтверждения, поступившего Потерпевший №17 в смс-сообщении от ПАО «Почта Банк» на ее абонентский номер, после чего, действуя тайно, без её ведома, ввели полученный код в диалоговое окно личного кабинета Интернет-Банка ПАО «Почта Банк» потерпевшей, открытого на Интернет-сайте www.pochtabank.ru, в результате чего Дата между ПАО «Почта Банк» и Потерпевший №17 был заключен договор потребительского кредита № на общую сумму 525 669 рублей и на счет № …532, открытый в ПАО «Почта Банк» на имя Потерпевший №17 были зачислены денежные средства в размере 411 000 рублей, 377 587,22 рублей из которых в тот же день в 16.06 часов (в 14.06 часов по московскому времени) через счет № …267, открытый в ПАО «Почта Банк» на имя Потерпевший №17, поступили на счет № …512, открытый Дата в отделении ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №17, к которому выпущена банковская карта № …345.

Продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, Свидетель №6, Фомин И.Л. и ФИО159, действуя совместно и согласованно, согласно обязанностям старших менеджеров (клоузеров) в структуре организованной ФИО131, достоверно зная, что Потерпевший №17 не догадывается о их преступных намерениях, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировали Потерпевший №17 на Интернет-сайте (торговой площадке) www.multicapital.trade, открыли личный кабинет, ввели в диалоговые окна Интернет-сайта www... партнерский промо-код, данные банковской карты № …345 (счет № …512, открытый Дата в отделении ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №17), информацией о которой завладели в указанную дату путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №17 и три суммы, эквивалентные 3 333 Евро.

В результате Потерпевший №17 на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Почта Банк» поступили одноразовые числовые коды подтверждения, которыми они завладели путем обмана и злоупотребления Потерпевший №17, продолжая поддерживать с ней связь посредством ip-телефонии.

Завладев информацией, выполняя алгоритм действий, направленных на хищение денежных средств потерпевшей, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, Свидетель №6, Фомин И.Л. и ФИО159, действуя совместно и согласованно, достоверно зная, что Потерпевший №17 не догадывается о их преступных намерениях, ввели в диалоговые окна Интернет-сайта www.multicapital.trade одноразовые числовые коды подтверждения, поступившие на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Почта Банк», и осуществили операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 16:21 часов (в 14:21 часов по московскому времени) со счета № …512, открытый Дата в отделении ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №17, к которому выпущена банковская карта № …345, операцию безналичного перевода денежных средств в размере 89 063,64 рублей;

- Дата в 16:51 часов (в 14:51 часов по московскому времени) со счета № …512, открытый Дата в отделении ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №17, к которому выпущена банковская карта № …345, операцию безналичного перевода денежных средств в размере 89 063,64 рублей;

- Дата в 16:53 часов (в 14:53 часов по московскому времени) со счета № …512, открытый Дата в отделении ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №17, к которому выпущена банковская карта № …345, операцию безналичного перевода денежных средств в размере 89 063,64 рублей,

всего на общую сумму 267 190,92 рублей (3 333 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) ... тем самым их похитили.

В указанную дату, продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, Свидетель №6, Фомин И.Л. и ФИО159, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет и неустановленные Интернет-ресурсы, зарегистрировали криптовалютный кошелек, путем ввода адреса криптовалютного кошелька в онлайн-сервисе обмена цифровых валют получили неустановленный в ходе следствия номер банковской карты, предназначенной для перечисления денежных средств за покупку криптовалюты (биткоинов), после чего посредством платежного сервиса ....

Завладев информацией, выполняя алгоритм действий, направленный на хищение денежных средств потерпевшей, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, Свидетель №6, Фомин И.Л. и ФИО159, действуя совместно и согласованно, ввели в диалоговые окна неустановленного Интернет-ресурса одноразовые числовые коды подтверждения, поступившие Потерпевший №17 на ее абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Почта Банк», в результате чего осуществили следующие операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 17:09 часов (в 15:09 часов по московскому времени) со счета № …512, открытый Дата в отделении ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №17, к которому выпущена банковская карта № …345, операцию безналичного перевода денежных средств в размере 50 500 рублей;

- Дата в 17:12 часов (в 15:12 часов по московскому времени) со счета № …512, открытый Дата в отделении ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №17, к которому выпущена банковская карта № …345, операцию безналичного перевода денежных средств в размере 30 300 рублей, всего на общую сумму 80 800 рублей, на неустановленные счета, то есть приобрели криптовалюту (биткоины) в неустановленном размере, зачисленную на криптовалютный кошелек, подконтрольный организатору преступления, тем самым их похитили.

В период с Дата по Дата, Свидетель №6, Фомин И.Л. и ФИО159, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, завершая алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, действуя согласно указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет и неустановленный следствием Интернет-ресурс, осуществили перевод криптовалюты (биткоинов), приобретенной на денежные средства, похищенные у Потерпевший №17 с криптовалютного кошелька, зарегистрированного Дата на криптовалютный кошелек, подконтрольный организатору преступления, адрес которого получили от руководителя офиса 2 лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Дата, выполняя алгоритм преступных действий, Свидетель №6, Фомин И.Л. и ФИО159, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, зарегистрировали на Интернет-сайте (торговой площадке) www.multicapital.trade вымышленное лицо, открыв личный кабинет на имя Ayana Saryglar, сообщив указанную информацию, а также сведения о размере криптовалюты (биткоинов), приобретенной на денежные средства, тайно похищенные у Потерпевший №17 и ее зачислении на криптовалютный кошелек, подконтрольный организатору преступления и 2 лицу,уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который отобразил депозит в размере 724 доллара США, эквивалентный размеру приобретенных биткоинов, в личном кабинете вымышленного лица Ayana Saryglar на торговой площадке (Интернет-сайте) ...

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №17 в размере 347 990,92 рублей (3 333 Евро, 724 доллара США), отобразились на виртуальных торговых счетах № №, № Интернет-сайта (торговой площадки) www.... и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления, тем самым были похищены.

Сведения о предоставлении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс, осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее не соответствовали действительности, похищенные денежные средства Потерпевший №17 возвращены не были.

Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной ФИО131, в том числе ФИО258,согласно установленной руководителем ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участники организованной ФИО131 совершили тайное хищение принадлежащих Потерпевший №17 денежных средств на общую сумму 347 990,92 рублей с банковского счета № …512, открытого Дата в отделении ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №17, к которому выпущена банковская карта № …345, в результате чего Потерпевший №17 причинен ущерб в крупном размере.

19) В период с Дата по Дата, Свидетель №30, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс ранее, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, используя базу клиентов Форекс, посредством ip-телефонии, неоднократно осуществил звонки на указанный в базе номер телефона …501, находящийся в пользовании Потерпевший №19, проживающего по адресу: Адрес, д. Шолохово, Адрес.

В ходе телефонных разговоров, Свидетель №30, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс ранее, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представившись Потерпевший №19 сотрудником вымышленной организации, якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс, сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в сумме 615 долларов США, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет.

Дата, Потерпевший №19, доверяя Свидетель №30, принимая сведения, сообщенные им за достоверные, уверенный, что он является сотрудником организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс, учитывая наличие неудачного опыта торговли на бирже, согласился получить на свой банковский счет денежную компенсацию.

Дата, Свидетель №30, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, разработанной ФИО252, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному ФИО252 преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса ФИО162 и ФИО3, поддерживая связь с Потерпевший №19 посредством ip-телефонии, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств, убедил Потерпевший №19, используя сеть Интернет, установить на его персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №19, и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшего, а также выяснил у Потерпевший №19 наличие счетов, открытых в ПАО «Сбербанк».

Дата, Потерпевший №19, находясь по адресу: Адрес, д. Шолохово, Адрес, доверяя Свидетель №30, полагая, что установка на его персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям Свидетель №30, поддерживая с последним телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установил на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...».

В период с Дата по Дата, заинтересовав Потерпевший №19 ложной информацией о получении денежной компенсации, Свидетель №30, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, предоставил сведения о Потерпевший №19 тим-лидеру (капитану) своей команды ФИО24 и старшим менеджерам (клоузерам) Свидетель №5 и Белышеву А.Д.

В указанный период времени, Свидетель №5 и Белышев А.Д., действуя согласно отведенной им преступной роли, по указанию тим-лидера (капитана) своей команды ФИО24, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №19, путем установления с Потерпевший №19 неоднократных телефонных соединений посредством ip-телефонии, используя информацию о Потерпевший №19, полученную от младшего менеджера (квалифаера) Свидетель №30, представились Потерпевший №19 сотрудниками вымышленной, несуществующей организации, якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и предложили пройти процедуру возврата денежных средств на его банковский счет, после чего, путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №19, осуществили синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером Потерпевший №19 и убедили последнего осуществить вход в личный кабинет «Сбербанк Онлайн».

В период с Дата по Дата, Потерпевший №19, находясь по адресу: Адрес, д. Шолохово, Адрес, принимая сообщенную ему информацию за достоверную, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Свидетель №5 и Белышева А.Д., выполняющим отведенную им преступную роль, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.sberbank.ru осуществил вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему Свидетель №5 и Белышеву А.Д., не подозревая об этом. Свидетель №5 и Белышев А.Д., действуя совместно и согласованно в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №19, просмотрели информацию о состоянии банковских счетов последнего, открытых в ПАО «Сбербанк», в результате чего установили наличие денежных средств на счете Потерпевший №19 в сумме, эквивалентной не менее 8 450 долларов США, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счете Потерпевший №19 в указанной валюте.

Дата, ФИО24, Свидетель №5 и Белышев А.Д., действуя совместно и согласованно, реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета Потерпевший №19, поддерживая связь с Потерпевший №19 посредством ip-телефонии, путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №19, вновь осуществили синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером Потерпевший №19, после чего с целью получения информации о номере банковской карты, сроке ее действия, CVV-кода банковской карты, выпущенной к расчетному счету Потерпевший №19, открытому в ПАО «Сбербанк», на котором находятся денежные средства последнего, под предлогом получения денежной компенсации, убедили Потерпевший №19 вновь осуществить вход в его личный кабинет «Сбербанк Онлайн» и ввести в его диалоговые окна реквизиты банковской карты, на которую якобы поступит денежная компенсация.

Потерпевший №19, Дата, находясь по адресу: Адрес, д. Шолохово, Адрес, не предполагая об истинных преступных намерениях участников организованной ФИО131, желая получить денежную компенсацию, действуя согласно инструкциям ФИО24, Свидетель №5 и Белышева А.Д., поддерживающих с ним телефонную связь посредством ip-телефонии, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.sberbank.ru осуществил вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему участникам организованной ФИО131, не подозревая об этом, после чего, следуя пошаговым инструкциям ФИО24, Свидетель №5 и Белышева А.Д. ввел в диалоговые окна личного кабинета «Сбербанк Онлайн» номер банковской карты …365 (счет № …659, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, пер. Пушкина, 1 на его имя), CVV-код, срок ее действия, в результате чего ФИО24, Свидетель №5 и Белышев А.Д., путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №19, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», завладели указанной информацией, а также убедили установить на его мобильный телефон с функцией выхода в сети Интернет программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое экрана мобильного телефона Потерпевший №19, и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с мобильным телефоном потерпевшего.

Дата, Потерпевший №19, находясь по адресу: Адрес, д. Шолохово, Адрес, доверяя и полагая, что установка на его мобильный телефон программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям соучастников, поддерживая с ними телефонную связь, используя мобильный телефон с функцией выхода в сеть Интернет, установил на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...».

Дата соучастники, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно, выполняя отведенную им в совершении преступления роль, согласно ранее разработанному преступному плану, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, достоверно зная, что Потерпевший №19 не догадывается о том, что с его банковского счета собираются похитить принадлежащие ему денежные средства, т.е. действуя тайно, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировали Потерпевший №19 на Интернет-сайте (торговой площадке) ...

В указанную дату, соучастники, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, согласно ранее разработанному преступному плану, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №19, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», осуществили синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с его мобильным телефоном, в результате чего завладели информацией в виде одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших Потерпевший №19 в смс-сообщениях от ПАО «Сбербанк» на его абонентский номер.

Продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно общего преступного плана, соучастники, достоверно зная, что Потерпевший №19 не догадывается о том, что с его банковского счета желают похитить принадлежащие ему денежные средства, действуя тайно, ввели в диалоговые окна Интернет-сайта www.alphacapital.capital одноразовые числовые коды подтверждения, поступившие Потерпевший №19 на его абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Сбербанк», в результате чего Дата в 14:36 часов (в 12:36 часов по московскому времени) и Дата в 14:38 часов (в 12:38 часов по московскому времени) со счета № …659, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, пер. Пушкина, 1 на имя Потерпевший №19, к которому выпущена банковская карта № …365, осуществили операции безналичного перевода денежных средств в размере 335 307 рублей (4 900 долларов США) и 242 926,50 рублей (3 550 долларов США), всего на общую сумму 578 233,50 рублей (8 450 долларов США), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.alphacapital.capital, тем самым их похитили.

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №19 в размере 578 233,50 рублей (8 450 долларов США) отобразились на виртуальном торговом счете № Интернет-сайта (торговой площадки) www.alphacapital.capital и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления, тем самым были похищены.

Сведения о предоставлении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс не соответствовали действительности, похищенные денежные средства Потерпевший №19 возвращены не были.

Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной ФИО131, в том числе ФИО262, Потерпевший №19, согласно установленной ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участники организованной ФИО131 совершили тайное хищение принадлежащих Потерпевший №19 денежных средств на общую сумму 578 233,50 рублей, с банковского счета № …659, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, пер. Пушкина, 1 на имя Потерпевший №19, к которому выпущена банковская карта № …365, в результате чего причинен ущерб в крупном размере.

20) Кроме того, в период с Дата по Дата, Свидетель №24, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, используя базу клиентов, осуществляющих финансовые сделки в сети Интернет ранее, посредством ip-телефонии, неоднократно осуществил звонки на указанный в базе номер телефона …984, находящийся в пользовании Потерпевший №3, проживающего по адресу: Удмуртская Республика, Адрес1.

В ходе телефонных разговоров, Свидетель №24, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс, осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представившись Потерпевший №3 сотрудником вымышленной организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и иных финансовых сделок в сети Интернет, выяснил сумму ранее проторгованных денежных средств и сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли бинарными опционами, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет.

Дата, Потерпевший №3, доверяя Свидетель №24, принимая сведения, сообщенные им за достоверные, согласился получить на свой банковский счет денежную компенсацию.

В тот же день, заинтересовав Потерпевший №3 ложной информацией о получении денежной компенсации, Свидетель №24, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, предоставил сведения о Потерпевший №3 тим-лидеру (капитану) своей команды ФИО24, который, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в структуре организованной ФИО131, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на тайное хищение денежных средств Потерпевший №3, передал сведения о нем, старшему менеджеру (клоузеру) своей команды Белышеву А.Д.

Дата, Белышев А.Д., выполняя обязанности старшего менеджера (клоузера) в организованной ФИО131, действуя согласно указаниям тим-лидера (капитана) своей команды ФИО24, реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, поддерживая связь с Потерпевший №3 посредством ip-телефонии, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств, убедил его, используя сеть Интернет, установить на его персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №3, и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшего, а также выяснил у него наличие счетов, открытых в ПАО «Сбербанк».

Дата, Потерпевший №3, находясь по месту своего проживания адресу: Удмуртская Республика, Адрес1, доверяя Белышеву А.Д., полагая, что установка на его персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям Белышева А.Д., поддерживая телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установил на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...», после чего Белышев А.Д., путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №3, осуществил синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером Потерпевший №3, а также передал сведения о Потерпевший №3 младшему менеджеру (квалифаеру) своей команды Свидетель №25

Свидетель №25, Дата, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера), руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, путем установления с Потерпевший №3 телефонного соединения посредством ip-телефонии, используя информацию о нём, полученную от старшего менеджера (клоузера) Белышева А.Д., следуя его неправомерным указаниям, представилась сотрудником вымышленной организации, якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет и убедила осуществить вход в личный кабинет «Сбербанк Онлайн».

Дата, Потерпевший №3, находясь по адресу: Удмуртская Республика, Адрес1, принимая сообщенную ему информацию за достоверную, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, следуя инструкциям Свидетель №25, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной ФИО131, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.sberbank.ru осуществил вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему Белышеву А.Д. и Свидетель №25, не подозревая об этом.

Белышев А.Д., действуя в интересах организованной ФИО131, и Свидетель №25, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №3, просмотрели информацию о состоянии банковских счетов последнего, открытых в ПАО «Сбербанк», в результате чего установили наличие денежных средств на счете в сумме, эквивалентной не менее 1 370 долларов США, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счете Потерпевший №3 в указанной валюте.

Дата Белышев А.Д., реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета Потерпевший №3, поддерживая связь посредством ip-телефонии, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя Потерпевший №3 посредством ip-телефонии и наблюдая за проводимыми последним манипуляциями за персональным компьютером с помощью программного обеспечения «...», убедил зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой ...

В этот же день Потерпевший №3, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенный в заблуждение относительно возможности получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли бинарными опционами ранее, полагая, что ему в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая связь посредством ip-телефонии с Белышевым А.Д. и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.alphacapital.capital, находясь по месту своего проживания по адресу: Удмуртская Республика, Адрес1, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировался на Интернет-сайте www.alphacapital.capital, открыл личный кабинет и ввел партнерский промо-код, предоставленный Белышевым А.Д., а также данные своей банковской карты № …379 (счет № …251, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на его имя), срок ее действия и CVV-код банковской карты, выпущенной к своему расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк».

После чего Белышев А.Д., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на тайное хищение денежных средств с банковского счета Потерпевший №3, располагая информацией о сумме, находящейся на банковском счете потерпевшего, достоверно зная, что тот не догадывается о том, что с его банковского счета намерены похитить принадлежащие ему денежные средства, действуя тайно, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, дистанционно управляя персональным компьютером Потерпевший №3 посредством программного обеспечения для использования удаленного рабочего стола «...», ввел в диалоговые окна Интернет-сайта www.alphacapital.capital сумму в размере 1 370 долларов США, в результате чего Потерпевший №3 на его абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Сбербанк» поступил одноразовый числовой код подтверждения.

Белышев А.Д., Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №3, путем обмана и злоупотребления доверием убедил Потерпевший №3 ввести одноразовый числовой код подтверждения, поступивший на его абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Сбербанк» в персональный компьютер. Потерпевший №3, в это же время, находясь по адресу: Удмуртская Республика, Адрес1, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Белышева А.Д., поддерживающего с ним связь посредством ip-телефонии, ввел одноразовый числовой код подтверждения, поступивший на его абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Сбербанк» в неустановленном программном обеспечении своего персонального компьютера, в результате чего Белышев А.Д., путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», завладел указанной информацией.

После чего, Белышев А.Д., Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласованно с тим-лидером (капитаном) своей команды ФИО24, достоверно зная, что Потерпевший №3 не догадывается о том, что с его банковского счета собираются похитить принадлежащие ему денежные средства, т.е. действуя тайно, ввел в диалоговое окно Интернет-сайта ...

Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, Белышев А.Д., выполняя обязанности старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131, разработанной ФИО252, действуя совместно и согласованно с тим-лидером (капитаном) своей команды ФИО24, располагая информацией, полученной Дата о наличии у Потерпевший №3 счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», следуя алгоритму действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное проиводство, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, решили вновь связаться с Потерпевший №3, проживающим по адресу: Удмуртская Республика, Адрес1 и под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, продолжить хищение денежных средств с его счета.

Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, Белышев А.Д., действуя совместно и согласованно со ФИО24, посредством ip-телефонии связался с Потерпевший №3, и, представившись сотрудником вымышленной организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет, пользуясь тем, что Потерпевший №3 не догадывается о хищении денежных средств с его счета, а также его доверчивостью, сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной, положенной в результате торговли бинарными опционами ранее, убедил осуществить вход в личный кабинет «Сбербанк Онлайн» и осуществить подключение их персональных компьютеров посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...».

Дата Потерпевший №3, находясь по месту проживания адресу: Удмуртская Республика, Адрес1, доверяя Белышеву А.Д., принимая сведения, сообщенные им за достоверные, уверенный, что он являются сотрудником организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате торговли бинарными опционами, согласился получить на свой банковский счет денежную компенсацию, после чего, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131 в результате их совместных и согласованных действий, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, следуя пошаговым инструкциям Белышева А.Д., поддерживая с последним связь посредством ip-телефонии, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, сообщил Белышеву А.Д. персональный идентификатор устройства программного обеспечения для использования рабочего стола «...», установленного на его персональный компьютер ранее, а также путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.sberbank.ru осуществил вход в свой личный кабинет «Сбербанка Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему Белышеву А.Д. и ФИО24, не подозревая об этом.

Дата соучастники, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно в интересах организованной ФИО131 под руководством 1 лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное произволдство, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», осуществили синхронизацию персонального компьютера, находящегося в указанном офисе с персональным компьютером Потерпевший №3 Получив посредством программного обеспечения «...» возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №3, и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшего, соучастники, просмотрели информацию о состоянии его банковских счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», установили наличие денежных средств на его счете в сумме, эквивалентной не менее 501 доллару США, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счете Потерпевший №3 в ...

В это же время Белышев А.Д. и ФИО24, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя отведенную им преступления роль, согласно ранее разработанному преступному плану, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, действуя совместно и согласованно, используя личные данные Потерпевший №3 и информацию о номере банковской карты, сроке ее действия, CVV-коде банковской карты, выпущенной к расчетному счету Потерпевший №3, открытому в ПАО «Сбербанк», достоверно зная, что Потерпевший №3 не догадывается о том, что с его банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк» собираются похитить принадлежащие ему денежные средства, т.е. действуя тайно, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, осуществили вход в личный кабинет Потерпевший №3, зарегистрированный на его имя Дата на Интернет-сайте (торговой площадке) ..., ввели в диалоговые окна Интернет-сайта www.alphacapital.capital партнерский промо-код, данные банковской карты № …285 (счет № …833, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на имя Потерпевший №3) и сумму в размере 501 доллар США, в результате чего Потерпевший №3 на его абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Сбербанк» поступил одноразовый числовой код подтверждения.

Белышев А.Д. и ФИО24, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно, реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №3, путем обмана и злоупотребления доверием убедили его ввести одноразовый числовой код подтверждения, поступивший на его абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Сбербанк» в персональный компьютер. Потерпевший №3, в это же время, находясь по адресу: Удмуртская Республика, Адрес1, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям участников организованной ФИО131, ввел одноразовый числовой код подтверждения, поступивший на его абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Сбербанк» в неустановленном программном обеспечении своего персонального компьютера, в результате чего Белышев А.Д. и ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», завладели указанной информацией.

Дата, Белышев А.Д. и ФИО24, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно, достоверно зная, что Потерпевший №3 не догадывается о том, что с его банковского счета намерены похитить принадлежащие ему денежные средства, т.е. действуя тайно, ввели в диалоговое окно Интернет-сайта ... одноразовый числовой код подтверждения, поступивший Потерпевший №3 на его абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Сбербанк», в результате чего Дата в 19.10 час (в 17.10 часов по московскому времени) со счета № …833, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на имя Потерпевший №3, к которому выпущена банковская карта № …285 осуществили операцию безналичного перевода денежных средств в размере 34 057,98 рублей (501 доллар США), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.alphacapital.capital, тем самым их похитили.

Кроме того, Дата Свидетель №25, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, следуя указаниям тим-лидера (капитана) своей команды ФИО24 и старшего менеджера (клоузера) Белышева А.Д., с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №3 похищенных соучастниками преступления денежных средств, в целях верификации Потерпевший №3 на Интернет-сайте (торговой площадке) ....

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №3 в размере 129 256,28 рублей (1 871 доллар США) отобразились на виртуальном торговом счете № Интернет-сайта (торговой площадки) www.alphacapital.capital и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные следствием расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления, тем самым были похищены.

Сведения о предоставлении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли бинарными опционами не соответствовали действительности, похищенные денежные средства Потерпевший №3 возвращены не были.

Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной ФИО131, в том числе ФИО262, ФИО261, согласно установленной ФИО252 ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участники организованной ФИО131, совершили тайное хищение принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств на общую сумму 129 256,28 рублей, с банковских счетов № …251, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на имя Потерпевший №3, к которому выпущена банковская карта № …379 и № …833, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на имя Потерпевший №3, к которому выпущена банковская карта № …285, в результате чего Потерпевший №3 причинен значительный ущерб.

21) Кроме того, Дата, Свидетель №24, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс ранее, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, используя базу клиентов Форекс, посредством ip-телефонии, осуществил звонок на указанный в базе номер телефона …735, находящийся в пользовании Потерпевший №18, проживающего в пос. Яр, Адрес, Республики Удмуртия.

В ходе телефонного разговора, Свидетель №24, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс ранее, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, представившись Потерпевший №18 сотрудником вымышленной организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс, выяснил у Потерпевший №18 сумму ранее проторгованных денежных средств и сообщил последнему ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на рынке Форекс, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет.

Дата, Потерпевший №18, доверяя Свидетель №24, принимая сведения, сообщенные им за достоверные, согласился получить на свой банковский счет денежную компенсацию.

Дата, Свидетель №24, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя обязанности младшего менеджера (квалифаера) в структуре организованной ФИО131, руководствуясь неправомерными указаниями о выполнении алгоритма действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, посредством ip-телефонии, вновь осуществил звонок Потерпевший №18 на номер телефона …735, и под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств, убедил, используя сеть Интернет, установить на персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера Потерпевший №18, и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшего, а также выяснил наличие счетов, открытых в АО «Газпромбанк».

Дата, Потерпевший №18, находясь по адресу: Удмуртская Республика, Адрес, пос. Яр, ул. Ф. Свидетель №49, 40-18, доверяя Свидетель №24, полагая, что установка на его персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям Свидетель №24, поддерживая с последним телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установил на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...».

В тот же день, заинтересовав Потерпевший №18 ложной информацией о получении денежной компенсации, Свидетель №24, не подозревая о неправомерности выполняемых действий, предоставил сведения о Потерпевший №18 -Свидетель №5, который, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя отведенную ему в совершении преступления роль, действуя согласно обязанностям старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131 под руководством тим-лидера своей команды ФИО24, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, посредством ip-телефонии осуществил звонок Потерпевший №18 Свидетель №5, используя полученную информацию о Потерпевший №18, представился сотрудником вымышленной организации, якобы оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и предложил пройти процедуру возврата денежных средств на его банковский счет, после чего путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №18, осуществил синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером.

Потерпевший №18, в указанную дату, находясь по адресу: Удмуртская Республика, Адрес, пос. Яр, ул. Ф. Свидетель №49, 40-18, продолжая следовать инструкциям Свидетель №5, выполняющему отведенную ему преступную роль, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.gazprombank.ru осуществил вход в свой личный кабинет Интернет-банка «Газпромбанк», предоставив тем самым доступ к нему Свидетель №5, не подозревая об этом. Свидетель №5, действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №18, просмотрел информацию о состоянии банковских счетов последнего, открытых в АО «Газпромбанк», в результате чего установил наличие денежных средств на счете Потерпевший №18 в сумме, эквивалентной 1 300 долларов США, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счете Потерпевший №18 в указанной валюте.

Свидетель №5, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, направленного на хищение безналичных денежных средств Потерпевший №18 с его банковского счета, с целью получения информации о номере банковской карты, сроке ее действия, CVV-кода банковской карты, выпущенной к расчетному счету Потерпевший №18, открытому в АО «Газпромбанк», на котором находятся денежные средства последнего, действуя совместно и согласованно с тим-лидером (капитаном команды) ФИО24, выполняющим отведенную ему преступную роль, убедил посредством сети Интернет зарегистрировать учетную запись в АО «Киви Банк», предоставляющему сервис «QIWI Кошелек», привязав к ней банковскую карту, под предлогом зачисления на данную учетную запись денежной компенсации.

Потерпевший №18, Дата, находясь по адресу: Удмуртская Республика, Адрес, пос. Яр, ул. Ф. Свидетель №49, 40-18, желая получить денежную компенсацию, действуя согласно инструкциям Свидетель №5, поддерживающего с ним телефонную связь, зарегистрировал на Интернет-сайте www.qiwi.com учетную запись «...

В это же время ФИО24, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, выполняя отведенную ему в совершении преступления роль, согласно ранее разработанному преступному плану, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, действуя совместно и согласованно с Свидетель №5, достоверно зная, что Потерпевший №18 не догадывается о том, что с его банковского счета намерены похитить принадлежащие ему денежные средства, действуя тайно, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировал Потерпевший №18 на Интернет-сайте (торговой площадке) ... открыл Потерпевший №18 личный кабинет, ввел партнерский промо-код, после чего, получив от Свидетель №5 информацию о номере банковской карты, сроке ее действия, CVV-код банковской карты, выпущенной к расчетному счету Потерпевший №18, открытому в АО «Газпромбанк», а также сумме денежных средств, находящихся на его счете, ввел в диалоговые окна Интернет-сайта ... данные банковской карты № …071 (счет № …068, открытый Дата в операционном офисе АО «Газпромбанк» № по адресу: Удмуртская Республика, АдресГ на имя Потерпевший №18) и сумму в размере 1 300 долларов США, в результате чего Потерпевший №18 на его абонентский номер в смс-сообщении от АО «Газпромбанк» поступил одноразовый числовой код подтверждения.

Свидетель №5, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно со ФИО24, путем обмана и злоупотребления доверием убедил Потерпевший №18 ввести одноразовый числовой код подтверждения, поступивший на его абонентский номер в смс-сообщении от АО «Газпромбанк» в поисковую строку Интернет-сайта www.qiwi.com. Потерпевший №18, в это же время, находясь по адресу: Удмуртская Республика, Адрес, пос. Яр, ул. Ф. Свидетель №49, 40-18, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, продолжая следовать инструкциям Свидетель №5, поддерживающего с ним телефонную связь, ввел одноразовый числовой код подтверждения, поступивший на его абонентский номер в смс-сообщении от АО «Газпромбанк» в поисковой строке Интернет-сайта ... в результате чего Свидетель №5, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №18, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», завладел указанной информацией и передал ее ФИО24

Продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №18, ФИО24, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно с Свидетель №5, достоверно зная, что Потерпевший №18 не догадывается о том, что с его банковского счета собираются похитить принадлежащие ему денежные средства, т.е. действуя тайно, ввел в диалоговое окно Интернет-сайта www.multicapital.trade одноразовый числовой код подтверждения, поступивший Потерпевший №18 на его абонентский номер в смс-сообщении от АО «Газпромбанк», в результате чего Дата в 13:13 часов (в 11:13 часов по московскому времени) со счета № …068, открытого Дата в операционном офисе АО «Газпромбанк» № по адресу: Удмуртская Республика, АдресГ на имя Потерпевший №18, к которому выпущена банковская карта № …071, осуществил операцию безналичного перевода денежных средств в размере 97 604, 33 рублей (1 300 долларов США), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.... самым их похитил.

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №18 в размере 97 604, 33 рублей (1 300 долларов США) отобразились на виртуальном торговом счете №, Интернет-сайта (торговой площадки) www.multicapital.trade и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления, тем самым были похищены.

Сведения о предоставлении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс не соответствовали действительности, похищенные денежные средства Потерпевший №18 возвращены не были.

Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной ФИО131, в том числе ФИО261, согласно установленной ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участники организованной ФИО131 совершили тайное хищение принадлежащих Потерпевший №18 денежных средств на общую сумму 97 604, 33 рублей, с банковского счета № …068, открытого Дата в операционном офисе АО «Газпромбанк» № по адресу: Удмуртская Республика, АдресГ на имя Потерпевший №18, к которому выпущена банковская карта № …071, в результате чего Потерпевший №18 причинен значительный ущерб.

22) В период с Дата по Дата, Ахметов Ю.Я., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, под руководством тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, выполняя обязанности старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, посредством ip-телефонии осуществил звонок на указанный в базе номер телефона ..., находящийся в пользовании Потерпевший №15, проживающего по адресу: г. ФИО86, Адрес6.

В ходе телефонного разговора Ахметов Ю.Я., действуя в рамках совместного преступного умысла организованной ФИО131, согласно ранее разработанному 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2 и 3 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, представился Потерпевший №15 сотрудником вымышленной организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее и сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли бинарными опционами, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет. При этом Ахметов Ю.Я., действуя согласно общему преступному плану организованной ФИО131, направленному на тайное хищение денежных средств с банковского счета Потерпевший №15, под предлогом получения денежной компенсации, убедил в необходимости оформления банковской карты в ПАО «Почта Банк», на которую будет зачислена денежная компенсация в размере не менее 300 000 рублей.

Дата Потерпевший №15, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, полагая, что выполняет алгоритм действий, направленный на получение денежной компенсации, воспринимая сообщенные ему сведения за действительные, полагая, что ему положена денежная компенсация за участие в торговле бинарными опционами ранее, для получения которой требуется получение банковской карты, находясь в клиентском центре ПАО «Почта Банк» в помещении почтового отделения № ПАО «Почта России» по адресу: г. ФИО86, Адрес оформил заявку на получение банковской карты, в результате чего Дата между ПАО «Почта Банк» и Потерпевший №15 заключен договор об открытии сберегательного счета № и открыт счет № …119, к которому выпущена банковская карта № …316 на имя Потерпевший №15

В указанную дату Ахметов Ю.Я., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, выполняя обязанности старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131, реализуя общий преступный умысел соучастников преступления, направленный на хищение денежных средств с банковского счета Потерпевший №15, посредством ip-телефонии, используемой в преступных целях, вновь связался с Потерпевший №15, выяснил наличие у него банковской карты, открытой в ПАО «Почта Банк». После чего, действуя в рамках совместного преступного умысла организованной ФИО131, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств, убедил Потерпевший №15, используя сеть Интернет, установить на его персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность синхронизации персонального компьютера участников организованной ФИО131 с персональным компьютером потерпевшего.

Дата, Потерпевший №15, находясь по месту своего проживания по адресу: г. ФИО86, Адрес9, доверяя Ахметову Ю.Я., полагая, что установка на его персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям, поддерживая с последним телефонную связь, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установил на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...». После чего Ахметов Ю.Я., реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств с банковского счета Потерпевший №15, сообщил информацию о нем старшим менеджерам (клоузерам) своей команды, действующей под руководством тим-лидера (капитана команды) Свидетель №7 - Свидетель №6 и Фомину И.Л.

Дата, Свидетель №6, Фомин И.Л. и Ахметов Ю.Я., действуя совместно и согласованно, следуя указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 2,3 лицами,уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение безналичных денежных средств граждан путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной ввиду неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на хищение денежных средств с банковского счета Потерпевший №15, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, осуществили вход на Интернет-сайт www.....ru, после чего, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №15, осуществили синхронизацию своего персонального компьютера с персональным компьютером потерпевшего и убедили, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.pochtabank.ru, открытом на персональном компьютере, находящемся в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, осуществить вход в свой личный кабинет Интернет-Банка ПАО «Почта Банк», получив тем самым к нему доступ, после чего прервали синхронизацию персональных компьютеров.

Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, Фомин И.Л. и Ахметов Ю.Я., имея на своем персональном компьютере с выходом в сеть Интернет доступ к личному кабинету Интернет-Банка ПАО «Почта Банк» Потерпевший №15, действуя без его ведома, то есть тайно, посредством ФИО134 дистанционного банковского обслуживания выполнили запрос на оформление потребительского кредита в ПАО «Почта Банк», в результате чего на его абонентский номер в смс-сообщении от ПАО «Почта Банк» поступил одноразовый числовой код подтверждения.

В это же время Свидетель №6, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, действуя совместно и согласованно с Фоминым И.Л. и Ахметовым Ю.Я., реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №15, посредством ip-телефонии, продолжая общение с последним, под ложным предлогом получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли бинарными опционами ранее, путем обмана и злоупотребления доверием, завладел информацией в виде одноразового числового кода подтверждения, поступившего Потерпевший №15 в смс-сообщении от ПАО «Почта Банк» на его абонентский номер, после чего, действуя тайно, ввел полученный код в диалоговое окно личного кабинета Интернет-Банка ПАО «Почта Банк» потерпевшего, открытого на Интернет-сайте www.pochtabank.ru, в результате чего Дата между ПАО «Почта Банк» и Потерпевший №15 был заключен договор потребительского кредита № на общую сумму 185 455 рублей и на счет № …027, открытый в ПАО «Почта Банк» на имя Потерпевший №15 были зачислены денежные средства в размере 145 000 рублей, которые в тот же день поступили на счет № …119, открытый Дата в клиентском центре ПАО «Почта Банк» в помещении почтового отделения № ПАО «Почта России», расположенном по адресу: г. ФИО86, Адрес на имя Потерпевший №15, к которому выпущена банковская карта № …316.

Продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, Свидетель №6, Фомин И.Л. и Ахметов Ю.Я, действуя совместно и согласованно, согласно обязанностям старших менеджеров (клоузеров) в структуре организованной ФИО131, достоверно зная, что Потерпевший №15 не догадывается о том, что с его банковского счета желают похитить денежные средства, т.е. действуя тайно, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировали Потерпевший №15 на Интернет-сайте (торговой площадке) www.multicapital.trade, открыли. личный кабинет, ввели в диалоговые окна Интернет-сайта www.multicapital.trade партнерский промо-код, данные банковской карты № …316 (счет № ….119, открытый Дата в клиентском центре ПАО «Почта Банк» в помещении почтового отделения № ПАО «Почта России», расположенном по адресу: г. ФИО86, Адрес на имя Потерпевший №15), информацией о которой завладели в указанную дату путем обмана и злоупотребления и две суммы, эквивалентные 1 900 долларов США, в результате чего Потерпевший №15 на его абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Почта Банк» поступили одноразовые числовые коды подтверждения, которыми Свидетель №6 завладел продолжая поддерживать с последним связь посредством ip-телефонии.

Завладев информацией, выполняя алгоритм действий, направленный на хищение денежных средств потерпевшего, Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, Свидетель №6, Фомин И.Л. и Ахметов Ю.Я., действуя совместно и согласованно, достоверно зная, что Потерпевший №15 не догадывается о их преступных намерениях, ввели в диалоговое окно Интернет-сайта www.multicapital.trade одноразовые числовые коды подтверждения, поступившие Потерпевший №15 на его абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Почта Банк», в результате чего Дата в 19:03 часов (в 17:03 часов по московскому времени) со счета № …119, открытого Дата в клиентском центре ПАО «Почта Банк» в помещении почтового отделения № ПАО «Почта России», расположенном по адресу: г. ФИО86, Адрес на имя Потерпевший №15, к которому выпущена банковская карта № …316, осуществили операцию безналичного перевода денежных средств в размере 98 249,64 рублей, а также Дата в 20:29 часов (в 18:29 часов по московскому времени) со счета со счета № …119, открытого Дата в клиентском центре ПАО «Почта Банк» в помещении почтового отделения № ПАО «Почта России», расположенном по адресу: г. ФИО86, Адрес на имя Потерпевший №15, к которому выпущена банковская карта № …316 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 35 089,21 рублей, всего на общую сумму 133 338,85 рублей (1 900 долларов США), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www...., тем самым их похитили.

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №15 в размере 133 338,85 рублей (1 900 долларов США) отобразились на виртуальном торговом счете № Интернет-сайта (торговой площадки) www.multicapital.trade и посредством платежной ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления, тем самым были похищены.

Сведения о предоставлении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее не соответствовали действительности, похищенные денежные средства Потерпевший №15 возвращены не были.

Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной ФИО131, в том числе Ахметову, ФИО258, согласно установленной руководителем ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участники организованной ФИО131 совершили тайное хищение принадлежащих Потерпевший №15 денежных средств на общую сумму 133 338,85 рублей с банковского счета № …119, открытого Дата в клиентском центре ПАО «Почта Банк» в помещении почтового отделения № ПАО «Почта России», расположенном по адресу: г. ФИО86, Адрес на имя Потерпевший №15, к которому выпущена банковская карта № …316, в результате чего Потерпевший №15 причинен значительный ущерб.

23) Кроме того, Дата ФИО159, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, выполняя обязанности старшего менеджера (клоузера) в структуре организованной ФИО131, разработанной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя алгоритм действий согласно ранее разработанному преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса 1 и 2 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, руководствуясь указаниям тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, осознавая неправомерность своих действий, используя базу клиентов Форекс, посредством ip-телефонии осуществил звонок на указанный в базе номер телефона …660, находящийся в пользовании Потерпевший №16, проживающего в Адрес Республики Дагестан.

В ходе телефонного разговора ФИО159, следуя разработанному алгоритму преступных действий, направленному на завладение денежных средств граждан, преследуя цель хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №16, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в интересах организованной ФИО131, осознавая неправомерность выполняемых действий, представившись сотрудником вымышленной организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс, выяснил сумму ранее проторгованных денежных средств и сообщил ложные, не соответствующие действительности сведения о возможности получения денежной компенсации в результате неудачной торговли на рынке Форекс, предложив пройти процедуру возврата денежных средств, получив денежную компенсацию на банковский счет, а также убедил установить на его персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», получив тем самым возможность просматривать содержимое рабочего стола персонального компьютера и проводить его дистанционное (удаленное) управление, возможное в результате синхронизации его персонального компьютера с персональным компьютером потерпевшего.

Дата Потерпевший №16, находясь по адресу: Адрес, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО131 в результате их совместных и согласованных действий, доверяя ФИО159, полагая, что установка на его персональный компьютер программного обеспечения «...» необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя пошаговым инструкциям, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, установил на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...». После чего путем введения персонального идентификатора устройства, сообщенного Потерпевший №16, осуществил синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером Потерпевший №16, а также выяснив наличие у того счетов, открытых в ПАО «Сбербанк», убедил осуществить вход в личный кабинет «Сбербанк Онлайн».

В указанную дату Потерпевший №16, находясь по адресу: Адрес, будучи под воздействием обмана участников организованной ФИО131, продолжая следовать инструкциям ФИО159, выполнявшего отведенную ему преступную роль, путем ввода логина и пароля на Интернет-сайте www.sberbank.ru осуществил вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», предоставив тем самым доступ к нему ФИО159, не подозревая об этом. ФИО159, действуя в интересах организованной ФИО131, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», без ведома Потерпевший №16, просмотрел информацию о состоянии банковских счетов последнего, открытых в ПАО «Сбербанк», в результате чего установил отсутствие денежных средств на счетах Потерпевший №16 После чего, ФИО159, реализуя общий преступный умысел организованной ФИО131, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №16 путем обмана и злоупотребления его доверием, действуя согласно преступному плану, выполняя отведенную ему преступную роль, сообщил полученную информацию Свидетель №7

Дата Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, преследуя цель хищения денежных средств Потерпевший №16, продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131 под руководством 1 лица, уголовное дело в отношениии которого выделено в отдельное производство, выполняя обязанности тим-лидера (капитана) команды согласно отведенной ему преступной роли, связавшись с Потерпевший №16 посредством телефонной связи, под предлогом необходимости открытия нового расчетного счета в ПАО «Сбербанк», на который впоследствии поступит денежная компенсация, путем обмана и злоупотребления доверием, координируя действия потерпевшего посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...», убедил Потерпевший №16 оформить кредит в ПАО «Сбербанк» на сумму 262 000 рублей, сообщив, что на вновь открытый кредитный счет поступит денежная компенсация.

В этот же день Потерпевший №16, находясь по адресу: Адрес, воспринимая сведения, сообщенные Свидетель №7 за действительные, полагая, что ему положена денежная компенсация за участие в торговле на рынке Форекс, для получения которой требуется открытие кредитного счета, следуя пошаговым инструкциям Свидетель №7, в своем личном кабинете «Сбербанк Онлайн» оформил заявку на получение кредитных денежных средств, в результате чего Дата в 18.35 часов (в 16.35 часов по московскому времени) на счет банковской карты № …015 (счет № …536, открытый Дата в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №16) поступили кредитные денежные средства в сумме 262 600 рублей.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №7, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, имея посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» доступ к персональному компьютеру Потерпевший №16 с открытым личным кабинетом «Сбербанк Онлайн», получил информацию о поступлении на банковский счет кредитных денежных средств в сумме 262 000 рублей, после чего, действуя по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №16 в заблуждение относительно своих преступных действий, продолжая использовать заранее установленное на персональный компьютер, находящийся в его пользовании, программное обеспечение для использования рабочего стола «...», координируя действия потерпевшего посредством телефонной связи и наблюдая за проводимыми манипуляциями за персональным компьютером с помощью указанного программного обеспечения, убедил его зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) www.alphacapital.capital и открыть личный кабинет, сообщив Потерпевший №16 ложные сведения относительно необходимости регистрации на данном сайте с целью получения компенсации в размере не менее 2 878 Евро, положенной в результате осуществления торговли на рынке Форекс, сообщив указанную сумму компенсации, рассчитав конвертацию рублей, находящихся на банковском счете Потерпевший №16 в указанной валюте. При этом Свидетель №7, согласно отведенной ему преступной роли, располагая информацией о сумме денежных средств, находящихся на банковском счете Потерпевший №16, убедил, что для получения компенсации необходимо ввести в диалоговые окна Интернет-ресурса www.аlphacapital.com суммы, эквивалентные 2 878 Евро, которые поступят на его банковский счет, а также реквизиты карты, на которую указанные средства будут зачислены.

В этот же день Потерпевший №16, полагая, что ему в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая телефонную связь с Свидетель №7 и следуя его пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.alphacapital.capital, находясь по адресу: Адрес, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировался на Интернет-сайте (торговой площадке) www.alphacapital.capital, открыл личный кабинет и ввел партнерский промо-код, предоставленный Свидетель №7, после чего, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, путем введения данных своей банковской карты № …015 (счет № …536, открытый Дата в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Адрес на его имя), одноразовых числовых кодов подтверждения, поступивших на его абонентский номер в смс-сообщениях от ПАО «Сбербанк», и трех сумм, эквивалентных 2 878 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www...., Дата в течение суток, со своего счета №, открытого Дата в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта №…015, осуществил операции безналичного перевода денежных средств в размере 8 135,60 рублей, 30 671,20 рублей, 195 335,70 рублей, всего на общую сумму 234 142,50 рублей (2 878 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.alphacapital.capital, полагая, что в результате проводимых им манипуляций на его банковский счет будет зачислена денежная компенсация в указанных суммах.

Дата ФИО159, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №16 похищенных соучастниками преступления денежных средств, убедил пройти верификацию на Интернет-сайте (торговой площадке) www.alphacapital.capital. Потерпевший №16, находясь по адресу: Адрес, желая получить денежную компенсацию, следуя инструкциям ФИО159, поддерживающего с ним телефонную связь, заполнил по требованию ФИО159 поступившее на его электронную почту alanii@rambler.ru от службы технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) www.alphacapital.capital декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг, указав суммы, эквивалентные 2 878 Евро, направив указанный документ вместе с копиями документов, содержащими его личные данные в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) www.alphacapital.capital, полагая, что указанные в декларации депозитов и соглашении о предоставлении услуг денежные средства поступят на его банковский счет, завершив тем самым процедуру верификации своего личного кабинета.

В период с Дата по Дата ФИО159 и Свидетель №7, действуя совместно и согласованно, во исполнение преступного плана, разработанного лидером организованной ФИО131, с разрешения руководителя офиса, имея умысел на дальнейшее хищение денежных средств Потерпевший №16, рассчитывая, что вывод с торговой площадки www.alphacapital.capital незначительной суммы, ранее похищенной у потерпевшего, позволит им завоевать его доверием и продолжить хищение денежных средств Потерпевший №16 в сумме, превышающей сумму возврата, проинструктировали о направлении заявки на вывод суммы в размере 100 Евро в службу технический поддержки торговой площадки (Интернет-ресурса) www.alphacapital.capital, в результате чего Дата в течение суток, на банковскую карту № …015 (счет № …536, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя Потерпевший №16) осуществлено зачисление денежных средств в размере 8 135,60 рублей (100 Евро).

В период с Дата по Дата, Свидетель №7, выполняя обязанности тим-лидера (капитана команды) в организованной ФИО131, продолжая обман Потерпевший №16, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131 под общим руководством, а также руководителей офиса ФИО162 и ФИО3, предоставил информацию старшему менеджеру (клоузеру) своей команды Ахметову Ю.Я.

Ахметов Ю.Я. в период с Дата по Дата, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя по указанию тим-лидера (капитана) своей команды Свидетель №7, выполняя отведенную ему преступную роль и алгоритм действий согласно ранее разработанному ФИО252 преступному плану, введенному в действие по его указанию на территории г. ФИО2 руководителями офиса ФИО162 и ФИО3, предусматривающему хищение денежных средств граждан путем обмана о получении денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее и злоупотребления их доверием, реализуя умысел организованной ФИО131 на хищение денежных средств Потерпевший №16, используя информацию, полученную от Свидетель №7, посредством ip-телефонии осуществил звонок на номер телефона ..., находящийся в пользовании Потерпевший №16

В ходе телефонного разговора Ахметов Ю.Я., следуя разработанному ФИО252 алгоритму преступных действий, направленному на завладение денежных средств граждан, преследуя цель хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №16, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, действуя в интересах организованной ФИО131, осознавая неправомерность выполняемых действий, представившись Потерпевший №16 сотрудником вымышленной, не существующей организации, оказывающей денежную компенсацию лицам, ранее потерявшим денежные средства в результате осуществления торговли на рынке Форекс, под предлогом прохождения процедуры возврата денежных средств в размере 2 878 Евро, якобы ошибочно списанных с банковского счета потерпевшего Дата, а также получения денежной компенсации, положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, выяснил у Потерпевший №16 наличие денежных средств в сумме, эквивалентной не менее 6 400 Евро, на счете его жены - Свидетель №53, открытом в АО «Россельхозбанк», рассчитав конвертацию рублей, находящихся на счете Свидетель №53 в указанной валюте, и убедил посредством запроса в банке, получить чек с «3-D Secure» кодами, предназначенными для оплаты покупок в сети Интернет держателями карт.

В период с Дата по Дата Потерпевший №16, находясь в Адрес Республики Дагестан, воспринимая сообщенные сведения, действительные, полагая, что ему положен возврат ошибочно списанных с его банковского счета денежных средств Дата, а также денежная компенсация, положенная в результате торговли на рынке Форекс ранее, следуя пошаговым инструкциям Ахметова Ю.Я., будучи под воздействием его обмана, используя банковскую карту своей жены Свидетель №53 № …091 посредством запроса в АО «Россельхозбанк» получил чек с «3-D Secure» кодами, предназначенными для оплаты покупок в сети Интернет держателями карт, после чего продолжая следовать инструкциям Ахметова Ю.Я., используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, вновь установил программное обеспечение для удаленного использования рабочего стола «...». После чего Ахметов Ю.Я. Дата осуществил синхронизацию своего персонального компьютера, находящегося в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес с персональным компьютером потерпевшего.

Дата, осуществляя общий преступный умысел организованной ФИО131, Свидетель №7 и Ахметов Ю.Я., находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, действуя совместно и согласованно по ранее разработанному плану, вводя Потерпевший №16 в заблуждение относительно своих преступных действий, используя программное обеспечение для использования рабочего стола «...», наблюдая за проводимыми последним манипуляциями за персональным компьютером, убедили зарегистрироваться на Интернет-сайте (торговой площадке) www.10brokers.com и открыть личный кабинет на имя его жены Свидетель №53, сообщив ложные сведения относительно необходимости регистрации на данном сайте с целью возврата якобы ошибочно списанных с его счета денежных средств Дата, а также получения компенсации, положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее.

В этот же день Потерпевший №16, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, введенный в заблуждение относительно возможности возврата списанной с его банковского счета суммы Дата и получения денежной компенсации, якобы положенной в результате торговли на рынке Форекс ранее, полагая, что ему в действительности будут выплачены денежные средства, поддерживая телефонную связь с Ахметовым Ю.Я. и Свидетель №7, следуя их пошаговым инструкциям, добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы рынка Форекс и Интернет-ресурса www.10brokers.com, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес, ул. Свидетель №15, 68-9, используя персональный компьютер с выходом в сеть Интернет, зарегистрировался на Интернет-сайте www.10brokers.com, открыл личный кабинет на имя своей жены Свидетель №53 и ввел партнерский промо-код, предоставленный Ахметовым Ю.Я. и Свидетель №7, после чего, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, путем введения данных банковской карты Свидетель №53 № (счет №, открытый Дата в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: АдресА на имя Свидетель №53), «3-D Secure» кодов, а также трех сумм, эквивалентных 6 400 Евро в диалоговые окна Интернет-ресурса www.10brokers.com осуществил операции безналичного перевода денежных средств:

- Дата в 17:41 часов (в 15:41 часов по московскому времени) со счета № …822, открытого Дата в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: АдресА на имя Свидетель №53, к которому выпущена банковская карта № …091 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 198 103,78 рублей;

- Дата в 17:49 часов (в 15:49 часов по московскому времени) со счета № …822, открытого Дата в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: АдресА на имя Свидетель №53, к которому выпущена банковская карта № …091 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 165 086,48 рублей;

- Дата в 17:54 часов (в 15:54 часов по московскому времени) со счета № …822, открытого Дата в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: АдресА на имя Свидетель №53, к которому выпущена банковская карта № …091 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 165 086,48 рублей,

всего на общую сумму 528 276,74 рублей (6 400 Евро), пополнив виртуальный торговый счет №, открытый на Интернет-сайте (торговой площадке) www.10brokers.com, полагая, что в результате проводимых им манипуляций ему будут зачислены денежные средства, списанные с его счета Дата, а также денежная компенсация, положенная в результате торговли на рынке Форекс ранее.

Дата Свидетель №7, Ахметов Ю.Я. и ФИО159, действуя совместно и согласованно, находясь в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, согласно отведенной им преступной роли, с целью сокрытия преступных действий организованной ФИО131 и недопущения возврата Потерпевший №16 похищенных соучастниками преступления денежных средств, убедили последнего пройти верификацию личного кабинета на Интернет-сайте (торговой площадке) www.10brokers.com, в результате чего Потерпевший №16, находясь по адресу: Адрес, ул. Свидетель №15, 68-9, желая получить денежную компенсацию, следуя пошаговым инструкциям Свидетель №7, Ахметова Ю.Я. и ФИО159, поддерживающих с ним телефонную связь, заполнил по требованию участников организованной ФИО131 поступившее на его электронную почту alanii@rambler.ru от службы технической поддержк Интернет-сайта (торговой площадки) www.10brokers.com декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг от имени Свидетель №53, указав суммы, эквивалентные 6 400 Евро и направил указанный документ вместе с копиями документов, содержащими личные данные Свидетель №53, в службу технической поддержки Интернет-сайта (торговой площадки) www.10brokers.com, полагая, что денежные средства поступят на его банковский счет, завершив тем самым процедуру верификации своего личного кабинета.

В результате данных преступных действий участников организованной ФИО131 денежные средства Потерпевший №16 в размере 762 419,24 рублей (9 278 Евро) отобразились на виртуальных торговых счетах №, № Интернет-сайтов (торговых площадок) www.alphacapital.capital, www.10brokers.com и посредством платежных ФИО134 были зачислены на неустановленные расчетные счета, открытые в банках за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступной ФИО131, тем самым были похищены.

Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между членами организованной преступной ФИО131, в том числе Ахметовым, согласно установленной 1 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ФИО134 распределения преступного дохода.

Таким образом, участниками организованной ФИО131 путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства Потерпевший №16 на общую сумму 762 419,24 рублей, в результате чего причинен материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимые вину в предъявленном им обвинении в судебном заседании признали полностью.

Из показаний подсудимого Елисеева В.А. в судебном заседании и предварительном следствии следует, что осенью 2014 года в сети Интернет нашел объявление с вакансией менеджера колл-центра. Так как он нуждался в работе, то решил позвонить по указанному в объявлении номеру телефона. Его пригласили на собеседование, сферу деятельности компании, куда его пригласили, он на тот момент времени не знал. Компания, в которую он пришел на собеседование называлась «ФИО1», табличка с таким названием была на двери офиса. Офис компании, в которую он пришел находился по адресу: Адрес. Офисное помещение находилось в цокольном помещении жилого здания. Оно было разделено на несколько зон, имелась директорская зона, где проводились собеседования, их проводили HR-менеджер и офис-менеджер (секретарь), также в офисе был зал кол-центра, в котором работали менеджеры, за отдельным столом в общем зале работали руководители. Собеседование с ним проводила девушка, ее данных он не помнит. На собеседовании девушка рассказала ему, что в его обязанности будет входить обзвон клиентов по «ФИО133» базе, то есть необходимо обзванивать клиентов и привлекать их к торговле на бирже. О торговле на бирже он на тот момент времени практически ничего не знал, как работает биржа, представление не имел, самостоятельно никогда не торговал на бирже. На собеседовании ему сказали, что его доход будет состоять из оклада, а также процента от суммы средств, привлеченных от клиента на биржу. Сумму оклада он точно не помнит, но он составлял около 18 000 рублей. Поскольку он являлся студентом, он решил попробовать поработать в данной компании. Фондовый рынок, акции ему были интересы, так как данную сферу он изучал ранее в колледже.

После прохождения собеседования его пригласили на обучение. Обучение проходило совместно с иными менеджерами, желающими устроиться в компанию «ФИО1». Обучение проводил кто-то из сотрудников данной компании, кто именно, в настоящее время не помнит. На обучении ему и иным менеджерам рассказывали о бирже, а также о его функциональных обязанностях. Ему выдали листы бумаги со списками лиц (базой потенциальных клиентов), на которых были указаны фамилии имена, номера телефонов, сказали обзванивать указанных лиц и предлагать торговлю на бирже. Кроме того, ему были выданы «спичи»/ «скрипты», по которым необходимо было общаться с клиентами. О том, что такое «спич» / «скрипт» он узнал только при работе. «Спич» / «скрипт» - это текст, по которому менеджер по продажам должен говорить с клиентом по телефону и привлекать его к торговле на бирже. Текст нужно было выучить и следовать ему в разговоре с клиентом. «Спич» он выучил наизусть, общался с клиентами, придерживаясь содержания. Он обзванивал лиц, которые были указаны в выданных списках, рассказывал о бирже, ситуации, происходящие на финансовом рынке. Биржевые новости доводились до менеджеров ежедневно, но в первое время работы он имел минимальное представление о бирже, в связи с чем, когда выяснял у клиента, что он ранее торговал на бирже и желает инвестировать средства, он передавал его данные более опытным менеджерам, которые уже продолжали с ним работу. В дальнейшем от менеджеров он узнавал об открытии клиентом, которого он привлек торгового счета, размещении на нем денежных средств, за что получал свой процент (до 10 % от суммы депозита клиента, которые распределялись между сотрудниками, которые непосредственно работали с тем или иным клиентом). Клиентам он в основном представлялся своим именем, но от какой компании он работает, не говорил. Он узнал, что в компании имеется определенная структура – менеджеры, которые занимались непосредственно обзвоном клиентов по «ФИО133» базе и привлекали к торговле на бирже посредством определенных Интернет-ресурсов, которые называли руководители; тим-лидеры, которым менеджеры передавали информацию о клиентах. После передачи информации о клиенте тим-лидеру, в первые месяцы его работы ему не было известно о том, каким образом они работали с клиентами, но целью компании являлось привлечение денежных средств клиента на торговую площадку. Для осуществления торгов на торговой площадке необходимо пройти регистрацию на различных Интернет-сайтах, с которыми сотрудничала компания. Сайтов, которые использовались в деятельности компании было много. Звонки осуществлялись из общего зала, у каждого менеджера было свое рабочее место, стационарный телефон. Тим-лидеры работали с клиентами в том же зале.

Руководящие функции в офисе в первые два месяца его работы осуществляли ФИО135, а также молодые люди по именам Антон, ФИО80 и Ростислав, проводили обучение новых сотрудников, в том числе симуляции звонков (обучение менеджеров), доводили до менеджеров новости на международном финансовом рынке, выдавали менеджерам списки потенциальных клиентов, «спичи», следили за работой всех сотрудников офиса, также ставили планы по количеству привлеченных клиентов, выполняли иные функции в офисе, отвечали за работоспособность офиса в целом, решали возникающие рабочие вопросы. В офисе рабочий день начинался примерно в 09.00 часов, заканчивался около 18.00 часов, иногда при невыполнении плана сотрудники по указанию руководителей оставались на работе сверхустановленного времени. Старшие менеджеры непосредственно работали с клиентами. Свидетель №7 на момент его трудоустройства уже работал в компании менеджером. Проработав в компании несколько месяцев, в связи с тем, что с руководством у него складывались конфликтные ситуации, уволился в начале 2015 года.

Не позднее августа 2015 года одна из старших менеджеров, вновь пригласила его на работу, директором офиса являлся ФИО135.

Ему известно, что создателем компании в Адрес, в которой он работал являлся мужнина по имени ФИО88, фамилию он не помнит, но узнать сможет, так как видел его неоднократно в офисе Адрес, и в дальнейшем в пермском филиале компании. ФИО88 свободно говорит по-русски, на вид около 50 лет, среднего телосложения, среднего роста, лысый, гражданин Израиля, постоянно проживает в Адрес.

Вернувшись на работу в офис компании «ФИО1», расположенный по адресу: Адрес, не позднее августа 2015 года, он вновь стал выполнять обязанности младшего менеджера, обзванивал клиентов по предоставленным спискам, привлекал к торговле на бирже, передавал их данные старшим менеджерам. Свидетель №7 на тот момент являлся уже старшим менеджером, то есть вел работу с клиентами. При работе он узнал, что менеджеров, которые обзванивают клиентов (младшие менеджеры) называют квалифаеры, а старших менеджеров, которые заканчивают работу с клиентами, называют клоузерами. Его обучал работе старшего менеджера Свидетель №7, и мужчина по имени Борис являлся старшим менеджером. После передачи клиента старшему менеджеру, он связывался с клиентом по телефону, в дальнейшем уже переводил работу с клиентом в программу «Скайп». Данной программой были оборудованы все компьютеры в офисе, связь велась по аудио-звонкам, также велась переписка с клиентом. По видеосвязи с клиентами связываться было запрещено руководством компании, в частности Николаевым и иными лицами, которых он называл ранее. Клиентам было запрещено называть местонахождение офиса, это было озвучено на обучении. В дальнейшем он понял, что это ФИО256 конспирации и местоположение клиентам называть нельзя, ввиду незаконной деятельности компании. Связавшись с клиентом по телефону либо «Скайпу» старший менеджер выяснял, какое клиент имеет представление о бирже, осуществлял ли ранее торговлю на бирже, после чего, если клиент не торговал на бирже, то менеджер предлагал ему брокерские услуги, которые заключались в открытии торгового счета на той или иной торговой площадке, а также сопровождение клиента при торговле на бирже, предоставление новостей, которые влияют на финансовый рынок и сопровождение торговли с целью извлечения прибыли. Если же клиент ранее торговал, то менеджер выяснял у него подробности его опыта торгов на бирже и предлагал свои услуги аналогичного характера. Далее клиенту предлагали открыть торговый счет на том или ином брокерском Интернет-сайте. Название Интернет-сайтов сообщалось руководством компании, при этом всегда присутствовало несколько Интернет-площадок, которые со временем менялись. При работе в Пермском филиале компании он стал понимать, что Интернет-сайты, на которых они предлагают клиентам разместить денежные средства не имеют соответствующих лицензий на право осуществления брокерской деятельности и фактически не имеют выхода на международный финансовый рынок. Он сам посредством Интернет-площадок, с которыми работала их компания, инвестировать личные денежные средства не пробовал, так как понимал, что это не выгодные инвестиции, вывести денежные средства не удастся и, предлагая клиентам инвестировать посредством них деньги, они фактически обманывают клиентов и вводят их в заблуждение. О том, что денежные средства не выводятся, он понял еще при работе в крымском офисе компании в Адрес, поскольку его обучили регистрации клиентов на сайте-брокере и дальнейшей работе с клиентом.

Клиенту предлагали регистрацию на сайте-брокере, внесение депозита с целью извлечения прибыли. Фактически же прибыль получить было практически невозможно, если клиент не имеет никаких познаний в области торговли на бирже. Для регистрации на сайте-брокере клиента пошагово инструктировали о том, по каким ссылкам, находясь за компьютером, нужно пройти и какие позиции заполнить. Для начала клиент по указанию менеджера открывал поисковик в сети Интернет, переходил по названной ссылке, после чего клиент нажимал «Регистрация», указывал в нужных полях свои данные, в том числе имя, фамилию, номер телефона, электронную почту, страну, почтовый индекс, а также промо-код. Промо-код для каждого сайта и каждого офиса был свой, его введение было необходимо для привязки клиента к офису, который привлек его к торговле. За счет введенного клиентом промо-кода, клиент отражался в CRM-ФИО134, находящейся в офисе, и брокер начислял процент офису с депозита клиента. Офис получал прибыль в виде процента от внесенного депозита клиента, при этом, если клиенту удавалось вывести денежные средства, внесенные в виде депозита, с офиса брокер вычитал полученный с этого депозита процент. Кроме того, в случае увеличения клиентом своего депозита за счет торговли и вывода этой суммы, выведенная им сумма также вычиталась из дохода офиса. Например, если клиент внес в качестве депозита на торговую площадку 1 000 долларов США, увеличил за счет торговли депозит до 1 500 долларов США и вывел указанную сумму, то с менеджера вычитался не только полученный процент, но и сверх выведенные 500 долларов США вычитались с менеджера, который работал с клиентом и с руководителя офиса. Соответственно задачей офиса в целом являлось отсутствие выводов денежных средств клиента с торговой площадки. По указанию руководства менеджеры принимали меры к тому, чтобы удержать деньги клиента на торговой площадке либо «слить» депозит клиента, то есть сторговать его депозит в ноль путем убеждения клиента торговать, то есть покупать либо продавать акции, давая ему информацию о ситуации на рынке, как выгодной, так и нет. Информация о ситуации на мировом финансовом рынке доводилась до сотрудников ежедневно, как руководителями офиса, так и сотрудниками по их указанию, которые готовили доклады.

После введения промо кода клиентом, клиент проходил регистрацию, после чего определял сумму депозита, которую он готов инвестировать, далее менеджер координировал его по внесению депозита. Для внесения депозита клиент нажимал на Интернет-площадке кнопку «Депозит», после нажатия которой, открывалось окно выбора ФИО134 пополнения, например, банковская карта, Киви-кошелек, Яндекс-деньги и иные платежные ФИО134. Клиент самостоятельно выбирал, каким способом ему проще пополнить счет, после чего указывал сумму, нажимал кнопку «Пополнить», после чего у него открывалось окно платежной ФИО134, в которое он вносил данные по карте и нажимал «Оплатить», далее необходимо было подтвердить операцию. На телефон клиенту приходило смс-сообщение с паролем от банка, который он вводил в необходимое окно и денежные средства с карты клиента списывались. Деньги клиента зачислялись на брокерский счет. При этом, где фактически были открыты брокерские счета, ему не известно. При работе в пермском филиале компании по указанию ФИО257 и Николаева несколько раз он и иные сотрудники пермского офиса получали в банке, денежные переводы в суммах по несколько тысяч долларов США, передавали их ФИО257 и Николаеву. Эти денежные средства являлись средствами, заработанными офисом, из них в дальнейшем ему и иным сотрудникам выплачивалась заработная плата. Переводы приходили на Свидетель №7, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО260 и иных сотрудников.

В дальнейшем с клиентом необходимо было пройти верификацию с той целью, чтобы подтвердить его личность. При обучении до него доводили, что верификация необходима для того, чтобы клиент имел возможность торговать и выводить деньги, основной причиной верификации является затруднение возможности в дальнейшем клиенту оформить чарджбэк (возврат средств) через свой банк. При оформлении чарджбэка клиент обращается в банк с претензией о произведённой операции, банк в свою очередь должен обращаться в платежную ФИО134, а платежная ФИО134 к брокеру. Брокер ссылался на верификацию, то есть при ее прохождении клиент добровольно подтверждал свои данные, тем самым подтверждал, что платеж произведен им добровольно, соответственно в возврате средств, то есть в чарджбэке клиенту отказывали.

Вывести денежные средства клиент мог, оставив заявку на вывод на сайте брокера, если знал каким образом это можно сделать. Кнопка «Вывод» на сайтах обычно находилась рядом с кнопкой «Депозит». После оставления заявки на вывод денежных средств, у брокера отображались указанные сведения. Брокер в свою очередь передавал данные нашему офису, сведения о запросе клиента на вывод денежных средств отображались в CRM-ФИО134. При получении сведений о заявке клиента на вывод, задачей менеджера являлось оставить деньги клиента на торговом счете и не дать клиенту вывести их. Для этого было много способов, один из вариантов - поговорить с клиентом, убедив отменить вывод, можно было начать торговать, тем самым либо не давать клиенту возможности выводить средства при открытии сделки, так как открыв сделку, деньги вывести невозможно, либо же торговать до того момента, пока депозит клиента не будет сторгован. Были ситуации, когда клиенту выводили небольшие суммы депозита с той целью, чтобы он видел реальность вывода денежных средств, поскольку в дальнейшем клиента можно было убедить внести депозит вновь на большую сумму, так как он вновь начинал доверять менеджеру. Понимание того, что деньги клиенту выводить фактически не дают он осознал через некоторое время после того, как повторно устроился в компанию «ФИО1» в Адрес.

Кроме того, при работе в Адрес между сотрудниками ходили разговоры про возврат средств клиенту, именно компенсацию ранее проторгованных средств на бирже. Насколько он понимал, это являлось одной из уловок работы с клиентом, он слышал это, но не понимал, о чем идет речь, полагал на то время, что действительно есть какой-то возврат. Сам по возврату средств в Адрес он не работал.

В октябре 2015 года ФИО135, как руководитель офиса сообщил ему, что в г. ФИО2 открывается филиал их компании, в связи с чем он совместно с ним и Свидетель №7 полетят в командировку в г. ФИО2. На тот момент времени ФИО135 озвучил, что есть перспектива карьерного роста.

В октябре 2015 года ФИО135 уехал в г. ФИО2 с целью организации открытия офиса, когда он подыщет офисное помещение, оборудует офис всем необходимым, нужно будет также прилететь в г. ФИО2. Изначально ФИО135 ему озвучил, что работать он будет на тех же условиях, что и в крымском офисе, то есть получать заработную плату в виде оклада в размере около 18 000 рублей, а также процент от депозита клиента до 10 процентов. При этом изначально в г. ФИО2 ему сказали лететь на 3 месяца, если за это время офис будет развиваться, будет возможность остаться.

При открытии офиса в г. ФИО2 участвовал ФИО88, который был создателем их компании и прилетел в г. ФИО2 из Израиля. В дальнейшем ему стало известно, что в г. ФИО2 у ФИО88 проживал приятель – ФИО257, с которым они поддерживали дружеские отношения, позиционировал себя, как директор. ФИО88 назначил в новый филиал компании других руководителей – Николаева, который отвечал за персонал офиса, обучение сотрудников, то есть рабочую деятельность офиса, и ФИО257, который отвечал за финансовую часть, привозил в офис денежные средства, подлежащие выплате в качестве заработной платы, оплачивал все расходы офиса. За денежными средствами ФИО257 летал в Адрес примерно раз в месяц, как директор каждый день находился наряду с Николаевым в офисе, видел рабочий процесс сотрудников, знал о деятельности, которой занимается компания, то есть привлекает клиентов к торговле на бирже, а в дальнейшем работает по компенсации, при этом в обоих случаях прибыль клиенты компании не получают, так как деятельность компании была настроена на завладение денежными средствами клиентов.

В ноябре 2015 года прилетел в г. ФИО2 совместно с Свидетель №7, их встретили в аэропорту ФИО88 и ФИО135, увезли в арендованную квартиру. Все расходы по аренде квартиры, перелету оплачивались компанией, за квартиру платил ФИО135, билеты также приобретались кем-то из г. ФИО2, он предоставлял свои паспортные данные. На следующий день они совместно с Николаевым и Свидетель №7 поехали в офис, который был к их приезду уже арендован, где им представили ФИО257. ФИО88 улетел из г. ФИО2 на второй день их нахождения в городе.

Офисное помещение, в котором располагался филиал компании, находился по адресу: г. ФИО2, Адрес, цокольный этаж. В офисе работал ФИО258, а также иные сотрудники, данные которых он не помнит. Офис имел зону ресепшен, за которой работал офис-менеджер по имени ФИО106. Далее за стеклянной дверью находился общий зал, где были расположены столы менеджеров с перегородками, отдельно находился стол директора (рабочее место Николаева), далее находилось еще одно помещение, в котором впоследствии установили компьютеры (зона ретеншен), где в дальнейшем работали старшие менеджеры. Зона ретеншен была оборудована первое время также столами с перегородками, уже позднее там установили один письменный стол и компьютеры, остальные столы также были с перегородками. Далее следовала кухня и отдельный кабинет директора, в котором периодически работал ФИО135, также это было рабочим местом ФИО257, в данном же помещении в дальнейшем HR-менеджер проводил собеседования с новыми сотрудниками, но изначально собеседования с сотрудниками проводил лично ФИО135. Через некоторое время работы офиса, в отдельной зоне за стеклянной дверью стал располагаться англоязычный отдел компании, клиентами которого являлись иностранцы.

При работе в пермском филиале компании он обзванивал представленные Николаевым списки, иногда списки («ФИО133» базу) предоставляла ФИО106. ФИО135 определил ему рабочее место, которое находилось в общем зале за столом с перегородками, столы были оборудованы стационарными телефонами (IP-телефония). Иногда передавал клиентов Свидетель №7, иногда работал сам по торговле на бирже, при этом с клиентами он общался по тому же «спичу» / «скрипту», который использовался и в крымском филиале компании. ФИО134 работы с клиентами была аналогичная той, которую он описывал выше, клиентам обещали доход, при этом фактически денежные средства им выводить не давали. Клиентам нужно было по указанию Николаева сообщать, что офис их компании находится в Адрес в башне Конфедерации, фактически данного офиса там, конечно же, не было. По указанию Николаева нужно было придумать легенду о себе, то есть взять псевдоним и сложить о себе рассказ перспективного менеджера по продажам, который работает в брокерской компании, придумать, какой он успешный, имеет высокий доход, дорогой автомобиль, и в дальнейшем при работе с клиентами рассказывать им легенду, поясняя, что всего этого менеджер добился в результате торговли на бирже. Он первое время своим клиентам представлялся Анатолием. В дальнейшем использовал разные имена, либо старался вообще не называть своего имени. Данный порядок работы был введен через несколько месяцев после того, как сотрудники компании были разделены на команды, то есть в 2016 году. По указанию Николаева сотрудники стали работать «по возврату» средств. Обучение всех сотрудников ФИО134 работы по так называемому «возврату» средств, в том числе и его, осуществлял Свидетель №7.

Изначально клиенту осуществлял звонок младший менеджер, выяснял торговал ли потенциальный клиент на бирже, собирал информацию о том, где клиент ранее торговал, какую сумма потерял, на каких Интернет-площадках осуществлял торговлю. В целом базы потенциальных клиентов приобретались Николаевым и лица, указанные в базе так или иначе имели представление о бирже, то есть осуществляли торговлю на тех или иных площадках, либо же регистрировались ранее на торговых площадках. Выяснив, где клиент ранее торговал и какую сумму потерял, ему предлагали осуществить возврат денежных средств в той сумме, которую он потерял. С целью того, чтобы узнать какими средствами располагает клиент его можно было «чекнуть», то есть убедить зайти его в свой Онлайн-банк и, подключившись к компьютеру клиента удаленно, посмотреть баланс его счетов. Для подключения удаленно к компьютеру клиента, клиента просили установить на компьютер программу «...», после чего подключившись к компьютеру клиента через данную программу можно было видеть содержимое экрана компьютера клиента, а также управлять его компьютером. Просмотреть баланс счетов можно было посредством программы «Скайп», используя функцию «Демонстрация экрана». Узнав количество средств, которыми располагает клиент, можно было действовать несколькими способами с целью завладения его денежными средствами. В первом случае клиента убеждали под предлогом получения компенсации на карту зарегистрироваться на той или иной торговой площадке, после чего ввести на Интернет-площадке реквизиты своей карты, смс-пароль и сумму, которая клиенту якобы положена для возврата. Клиент, полагая, что в результате проведения указанных манипуляций ему на карту будет зачислена ранее проторгованная сумма, проводил самостоятельно указанные манипуляции, в результате чего денежные средства с карты клиента списывались, а не зачислялись. При этом клиента курировали посредством программ ...». Во втором случае менеджер мог самостоятельно, подключившись к компьютеру клиента посредством программы удаленного доступа, осуществить манипуляции, в результате которых денежные средства с карты клиента списывались на брокерский счет без его ведома, то есть можно было выяснить под каким-либо предлогом реквизиты банковской карты клиента, а также пароль из смс-сообщения, которое поступает клиенту от банка при переводе средств. Клиента можно было каким-либо образом убедить указать данный пароль на экране его компьютера, сообщив, чтобы он не направлял его, при этом узнав, таким образом, пароль, менеджер мог самостоятельно ввести его в нужное поле и подтвердить тем самым перевод, так как доступ к компьютеру клиента имелся удаленный. После того, как денежные средства с карты клиента списывались, то есть происходило их хищение мошенническим способом, клиента убеждали с целью возврата ошибочно переведённых средств пройти регистрацию на торговой площадке, хотя фактически никакого возврата средств, как правило, не следовало. С одним клиентом можно было работать неоднократно, убеждая его переводить средства вновь под предлогом того, что при следующем переводе ему вернется полная сумма списанных у него средств с положенной компенсаций.

По указанной ФИО134 он, а также иные сотрудники офиса в г. ФИО2 стали работать по указанию Николаева, при этом ФИО134 работы по указанной схеме до сотрудников доводил Свидетель №7. Это было после того, как офис наладил стабильную работу, и ФИО135 разделил сотрудников на три команды, в каждой из которых руководителями являлись тим-лидеры – это он, Свидетель №7 и Свидетель №3, в дальнейшем появилась четвертая команда под руководством молодого человека по имени ФИО89 (команда «Инвестиционной академии), его фамилию он не знает. В подчинении тим-лидеров находились старшие и младшие менеджеры. В целом все сотрудники подчинялись Николаеву, а также ФИО257, которые в свою очередь отчитывались о работе офиса перед ФИО88. В целях контроля сотрудников, офис компании был оборудован камерами видеонаблюдения, просматривать которые в режиме онлайн могли только руководители - ФИО135, ФИО257, а также ФИО88. Кроме того, он неоднократно видел и слышал, как ФИО135 и ФИО257 предоставляют ФИО88 отчет о работе по телефону.

Работа по ФИО134 выплаты якобы положенной компенсации велась до конца его работы в офисе компании, то есть до мая 2019 года – до момента пресечения деятельности офиса сотрудниками полиции. В дальнейшем он работу в данном офисе прекратил, так как понял, что уголовной ответственности избежать будет невозможно. На протяжении всего периода времени ФИО135 и ФИО257 обещали сотрудникам безопасность, то есть ими принимались ФИО256 конспирации – компьютеры офиса были оборудованы ФИО134 VPN-сервиса, то есть IP-адреса компьютеров были заменены на другие, номера телефонов также были не пермские, звонки шли якобы из Адрес, помимо этого ФИО135 и ФИО257 обещали в случае возникновения проблем юридическую поддержку, ими был нанят адвокат по имени Олег, который после производства обысков убеждал на собрании сотрудников, что ответственности за содеянное не последует. Учитывая, что он находился под влиянием Николаева, считал, что ответственности не последует, несмотря на понимание того, что деятельность компании незаконная, они занимаются мошенничеством, похищая денежные средства клиентов с банковских карт под предлогом выплаты компенсации, продолжал работу в компании до производства обысков в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. Заработанная плата в данной компании была его единственным источником дохода, найти другую работу он не мог, нужно было финансово помогать родителям, поэтому он продолжал работать в компании в должности тим-лидера до мая 2019 года.

Так, с начала его работы в ООО «Инвестинг Салюшин» не существовало разделения работников на команды, все работники подчинялись непосредственно Николаеву и выполняли однотипную работу – обзванивали клиентов согласно предоставленной Николаевым базе с предложением вложения денежных средств на брокерские сайты для торговли на бирже. Разделение на команды произошло в начале января 2016 года. Распоряжение разделения на команды отдал ФИО135, он же назначил его тим-лидером одной из команд. Так же тим-лидерами были назначены Свидетель №7, Свидетель №3. После решения о распределении работников на команды, принятого Николаевым,который распределил работников по командам. Членами его команды на начало 2016 года стали: Свидетель №2, ФИО260, остальных работников, которые были в его команде на указанный период, не помнит. Они занимали должности старших менеджеров, другие работники осуществляли «ФИО133» звонки согласно базе, предоставленной Николаевым.

Примерно в августе 2016 года ФИО135 и Свидетель №7 поочередно провели обучение со старшими менеджерами всех команд организации по возможности работы с клиентами «по компенсации». Они рассказали о том, что менеджеру необходимо позвонить клиенту, узнать, терял ли он ранее деньги на бирже, если клиент терял деньги, предложить открыть торговый счет и сообщить информацию о том, что ранее потерянные им деньги будут возращены брокером на торговый счет. При этом реальные деньги никто из клиентов не получал. После открытия брокерского счета, на него зачислялись бонусы, клиенту указывали, что деньги ему зачислены, это и есть компенсация. Бонусы на брокерский счет клиентов зачислялись службой поддержки брокерского сайта по требованию Николаева. Только ФИО135 имел возможность общения с работниками службы поддержки брокерских сайтов, с которыми сотрудничала их организация. Конвертировать бонусы в реальные деньги с последующим их выводом на банковский счет у клиентов не было возможности.

Старшими менеджерами его команды были Свидетель №2, ФИО260 и ФИО19. В обязанности старшего менеджера его команды входило: обзвон клиентов по базе, предоставленной Николаевым, работа с компьютером и использование компьютерных программ «Скайп», «...», старшие менеджеры регистрировали клиентов на брокерских сайтах и «заводили» денежные средства клиента на депозиты торговых площадок. Самый распространенный способ хищения денежных средств клиента, используемый работниками ООО «Инвестинг Салюшин»: клиенту говорили, что они являются работниками организации, которая имеет возможность вернуть ранее проторгованные денежные средства, под данным предлогом клиента убеждали самостоятельно зарегистрироваться на брокерском сайте, создать свой личный кабинет. Перед этим клиента убеждали установить на свой компьютер компьютерную программу «...», при помощи которой старшие менеджеры «чекали» клиента, то есть узнавали баланс денежных средств на его банковской карте посредством Онлайн-банка клиента, попросив его под различными предлогами осуществить в него вход, также с указанной целью использовалась функция программы «Скайп» - «демонстрация экрана», чтобы можно было видеть содержимое рабочего стола компьютера потерпевшего. Затем, зная баланс денежных средств на карте клиента (они делили рубли на курс иностранной валюты, с которой работала торговая площадка), старшие менеджеры убеждали клиента зайти на брокерском сайте, сообщая ложную информацию о том, что это необходимо сделать для того, чтобы клиент получил деньги. Сайты были на английском языке, клиенты не понимали, что там было написано. Затем, под ложным предлогом возврата клиенту денежных средств, убеждали ввести в платёжное окно номер карты, сумму, код банка из смс-сообщения, нажать ввод, после чего денежные средства клиента списывались на брокерский счет с его банковской карты, то есть клиент вводил данные своей банковской карты, код банка из смс-сообщения, будучи убежденным, что в результате его действий он получит деньги на счет, о том, что с его счета будут списаны деньги, клиент не знал. Когда работник приступал к выполнению обязанностей старшего менеджера, он понимал, что деятельность организации незаконна, направлена на хищение денежных средств граждан, что деньги с банковских счетов клиентов переводятся на брокерские счета без ведома и согласия клиентов. Оборудование для работы, услуги связи, в том числе Интернета, офисное помещение, были предоставлены сотрудникам Николаевым, оплатой аренды офиса занимался ФИО257.

Свидетель №2 стал выполнять обязанности старшего менеджера его команды примерно в марте 2016 года, прозвище – «...». Свидетель №2 осуществлял обзвон клиентов, пополнял брокерские счета торговых площадок, используя схему обмана, описанную им выше. В среднем ежемесячно Свидетель №2 получал заработную плату наличными в размере 1 600 долларов США. Свидетель №2 прекратил свою деятельность в офисе, расположенном по адресу: г. ФИО2, Адрес в мае 2019 года после производства обыска сотрудниками правоохранительных органов.

ФИО260 стал исполнять обязанности старшего менеджера его команды примерно в марте 2016 года, прозвище – «...». ФИО260 осуществлял обзвон клиентов, пополнял брокерские счета торговых площадок, используя схему обмана, описанную им выше. В среднем ежемесячно ФИО260 получал заработную плату наличными в размере 1 800 долларов США. ФИО260 прекратил свою деятельность в организации, которой руководил ФИО135 в мае 2019 года. ФИО260 в деятельности по обману клиентов подчинялся Николаеву и ему, как тим-лидеру.

ФИО19 начала работать в ООО «Инвестинг Салюшин» примерно в начале 2017 года, осуществляла обзвон клиентов по базе, предоставленной Николаевым, изначально исполняла обязанности младшего менеджера, затем уволилась и через некоторое время вернулась. ФИО19 исполняла обязанности старшего менеджера, имела доступ к компьютеру, самостоятельно «заводила» клиентов на торговые площадки, была финансового заинтересована в обмане клиентов. Она подчинялась Николаеву и ему, как тим-лидеру команды.

Младшие менеджеры сначала предлагали клиентам заработать деньги по торговле на бирже, проработав некоторое время, они рассказывали о возможности компенсации.

В ег ообязанности, как тим-лидера входило: звонил клиентам после того как младшие менеджеры путем обзвона людей по базам, предоставленным Николаевым, находили человека, заинтересованного в компенсации ранее проторгованных денежных средств. Он общался с гражданами по телефону, сообщал им ложную информацию о возможности получения компенсации. Далее также, как и старшие менеджеры, используя компьютерную технику, Интернет он «заводил» клиента на брокерский счет по схемам, описанным им ранее. Если он принимал непосредственное участие в обмане клиента, то он получал от депозита клиента от 2% до 5%, в зависимости от количества менеджеров, принимавших участие в обмане клиента и роли каждого из них. После того, как с банковского счета клиента был пополнен торговый счет (депозит) торговой площадки, старший менеджер, принимавший участие в обмане клиента, записывал на бумажном носителе (планшете): дату, наименование брокера, сумму пополнения депозита в долларах США, данные менеджера (сокращенно или его прозвище), причитающийся процент от депозита клиента. Решение о распределении процентов принимал он, основываясь на общей схеме работы в офисе. Изначально ФИО135 давал указание, каким образом распределяются проценты, после этого они действовали, исходя из ранее данных указаний. Данные, записанные на планшете, передавались ФИО106 – бухгалтеру, которая заносила их в компьютер, затем выдавалась заработная плата наличными. Заработная плата выдавалась ФИО106, Николаевым, а также ФИО257. В 2016 году примерно два раза он и другие работники по указанию ФИО257 и Николаева посещали кредитное учреждение в г. ФИО2, где получали наличные денежные средства по ФИО134 международных переводов. Полученные наличные денежные средства они отдавали ФИО257 и Николаеву, которые выдавали заработную плату.

Если он не принимал участие в обмане клиента, совершенного членами его команды, то получал 1% от депозита клиентов за месяц, при условии выполнения его командой ежемесячного плана. Если команда не выполняла план, поставленный Николаевым, 1%, как тим-лидер, он не получал. План того, на какую сумму, члены его команды должны пополнить счета торговых площадок, с которыми сотрудничала их организация, за месяц, ФИО135 озвучивал на общем собрании в начале каждого месяца, для каждой команды план был личный. ФИО135 контролировал выполнение поставленного плана на месяц. За невыполнение поставленного Николаевым плана полагались штрафные санкции, наложенные на команду. После того, как ФИО135 принимал решение о наложении штрафа, он, как тим-лидер, самостоятельно принимал решение о распределении суммы штрафа между членами своей команды. От каждого депозита торговой площадки, кроме менеджеров, принимавших участие в обмане клиента и тим-лидера команды, процент от депозита получали ФИО135, ФИО257, Кротин.

Он, как тим-лидер, контролировал работу всех членов команды, чтобы они непрерывно работали, за выполнением плана, поставленного Николаевым, проводил собрания своей команды каждое утро, где они обсуждали прошедший день и планы на текущий день, выполнение плана, также на собрании он доводил распоряжения Николаева, касаемо работы.

От Николаева ему стало известно, что офисы службы поддержки торговых площадок находились на территории Израиля. Он предполагает, что соглашения о сотрудничестве с ними заключал Кротин, обсуждал условия сотрудничества, получал промо-коды.

Он слышал, что ФИО135 ежедневно созванивался с Кротиным и отчитывался о работе офиса, докладывал на какую сумму работники офиса «завели» клиентов, о проблемах в офисе, о необходимости установки дополнительной оргтехники, о кадрах. Кротин был непосредственным руководителем Николаева и вышестоящим руководителем офиса, осуществлял финансирование офиса, руководил рабочим процессом, имел финансовую прибыль от работы офиса.

Кроме его команды в офисе были следующие команды: команда Свидетель №7, ФИО261 и Свидетель №3.

Старший менеджер Ахметов занимался обучением всех менеджеров офиса, рассказывал про биржевую торговлю, доводил новости на международном рынке, обучал новых сотрудников работе по «спичу» (по торговле). Ахметов звонил клиентам с предложением компенсации, сообщал им ложную информацию о возможности возврата денежных средств, в также принимал непосредственное участие в списании денежных средств со счета клиента на брокерский счет, работал с клиентами при помощи компьютера, установленного в офисе.

Старший менеджер ФИО258 начал свою работу в офисе в 2015 году, поддерживал дружеские отношения с Свидетель №7. Весной 2016 года ФИО258 стал выполнять обязанности старшего менеджера, получил доступ к компьютеру офиса, звонил клиентам с предложением компенсации, торговли, сообщал им ложную информацию о возможности возврата денежных средств, а также принимал непосредственное участие в списании денежных средств со счета клиента на брокерский счет, работал с клиентами при помощи компьютера, установленного в офисе.

Базу потенциальных клиентов предоставлял ФИО135, ФИО260 приобретал базы потенциальных клиентов на денежные средства Николаева посредством Интернета в конце 2018 года, в 2019 году. В базах данных были указаны именные данные людей, которые ранее торговали на бирже. Объявления о продаже данных баз находятся в свободном доступе в Интернете.

Из показаний подсудимого Фомина И.Л. в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что в сентябре 2015 года он искал работу, в организацию требовался менеджер по продаже. Для собеседования он пришел в офис расположенный по адресу: г. ФИО2, Адрес. ФИО135, который пояснил, что в его обязанности будет входить обзвон клиентской базы для привлечения клиентов на биржевую торговлю с целью их дополнительного дохода.

В компанию «Инвестинг Салюшин» он устроился в октябре 2015 года, работал на должности младшего менеджера (квалифаера), не позднее лета 2016 года по указанию Свидетель №7 стал выполнять в том числе обязанности старшего менеджера (клоузера), которые заключались в самостоятельной регистрации клиента на торговой площадке с целью перевода клиентом денежных средств. На тот момент он начинал понимать, что деятельность компании ведется незаконно, так как вывод денежных средств клиентам не производился, при этом сотрудники компании, в том числе и он, обещали согласно «скрипта» клиентам прибыль от торгов на бирже, но продолжил работу в компании.

С начала октября 2015 года приступил к работе в ООО «Инвестинг Салюшин» в должности менеджера по продажам. С ним был заключён трудовой договор, сделана запись в его трудовой книжке о приеме на работу. Он выполнял свои трудовые обязанности - обзванивал клиентов по клиентской базе, которую предоставил ФИО135. Он предлагал гражданину дополнительный или основной заработок на биржевой торговле, использовал «скрипт» - это заранее напечатанный текст, который он был должен озвучить гражданину при разговоре, выдавал ФИО135. Если гражданин был заинтересован в дополнительном доходе, делал ставки на финансовом рынке, он переводил звонок на Николаева. В 2015 году, представлялся своим реальным именем – ФИО77, называл реальную фирму, где он работал, но местом нахождения офиса называл Адрес, об этом его просил ФИО135.

В офисе стали работать Свидетель №7 и ФИО259 старшие менеджеры, которые приехали из ....

Начиная с весны 2016 года, Свидетель №7 пояснил, что можно работать не только привлекая клиентов на торговлю, но и предлагать компенсацию (восстановление) денежных средств, ранее потерянных на бирже. Начиная с весны 2016 года, он начал подозревать о том, что деятельность ООО «Инвестинг Салюшин» не совсем легальна и закона. Он задавал вопросы Свидетель №7, тот пресекал какие-либо вопросы, на контакт не шёл.

В июле 2016 года, когда поток клиентов шел стабильно, Свидетель №7 уехал в отпуск, за старших оставил его и Свидетель №38. Свидетель №7 пояснил ему, что на тот период главной задачей была регистрация клиентов на сайтах: ....

Менеджеры, которые работали на постоянной основе в ООО «Инвестинг Салюшин» с мая 2016 года: ФИО17, Свидетель №2, ФИО260, Ахметов, Свидетель №3. На май 2016 гов все основные менеджеры понимали, что гражданам не будет выплачена компенсация за ранее проигранные на бирже деньги. Весной 2017 года в офисе стала использоваться программа «...».

Примерно в 2016 году от Свидетель №7, ФИО259, Николаева, ФИО257, ему стало известно об организаторе деятельности, которой занималось ООО «Инвестинг Салюшин» - ФИО88, который проживал в Израиле.

В первый день его работы ФИО135 рассказал ему, что ООО «Инвестинг Салюшин» занимается инвестициями, в обязанности менеджера по продажам будет входить обзвон клиентской базы с предложением заработка на инвестициях. ФИО135 сказал, что будет предоставлять список клиентов – базу, «скрипт» - лист бумаги с текстом, который он должен будет озвучивать клиенту, предлагалось открыть биржевой счет. Если клиент соглашался, он передавал телефонную трубку Николаеву, который рассказывал о новостях на финансовом рынке. После этого ФИО135 сам перезванивал клиенту, уходил в отдельный кабинет и общался с клиентом наедине, о чем он не слышал. После ФИО135 выходил из кабинета и говорил, согласился клиент открыть биржевой счет или нет. Он был заинтересован в том, чтобы клиент открыл биржевой счет, потому что ФИО135 пояснил ему, что он будет получать процент от открытия биржевого счета.

В начале октября 2015 года в офис устроился на работу менеджером по продажам ФИО260, который попал в команду к ФИО259. Примерно в тот же период времени в команду ФИО259 был принят Свидетель №2. Все вновь прибывшие работники сначала исполняли обязанности менеджеров, то есть осуществляли только звонки.

Менеджеры пользовались стационарными телефонами, подключенными к IP-телефонии, связь была односторонняя, только менеджеры могли звонить клиентам, клиент не мог позвонить. ФИО135 пояснял, что если у клиентов будут возникать дополнительные вопросы, телефонный разговор необходимо переводить на старшего менеджера, тот ответит на все вопросы. Основная задача была - знание текста «скрипта» и новостей на международном рынке. Менеджеры рассказывали изученные новости, в процессе рассказа ФИО135 поправлял менеджеров и разъяснял смысл новости, как необходимо преподносить эту новость клиенту.

В конце 2015 года или начале 2016 года на общем собрании ФИО135 посоветовал работникам компании при разговоре с клиентами называть вымышленные имена. Он выбрал себе псевдоним «ФИО77 Светлов», представлялся им.

В июле 2016 года Свидетель №7 уехал в отпуск, он и ФИО17 остались выполнять обязанности старших менеджеров. В команде ФИО259 постоянными менеджерами были Свидетель №2 и ФИО260. ФИО135 показал ему и ФИО17, как происходит регистрация на сайте - клиент заходит на инвестиционный ресурс «Byrix» или «ForenX», заходит в отдел регистрации и заполняет необходимые данные: свое имя, фамилию, почту, номер телефона, затем клиенту необходимо подготовить список верификационных документов, в которые входили скан-копия паспорта с пропиской, копия платежного документа за коммунальные услуги, фото лицевой стороны карты, номер карты посередине обязательно должен был быть закрыт, видны были последние четыре цифры, также должен был быть закрыт CVV-код. После регистрации клиент тот должен был загрузить на сайт необходимые документы. В процессе обучения ФИО135 назвал им промо-код сайта «Byrix», который представлял собой три цифры, сказал, что клиент при регистрации на сайте должен ввести указанный промо-код, таким образом клиент будет закреплен за их офисом.

ФИО135 спрашивал знание алгоритма регистрации и список необходимых документов. За ошибки ФИО135 накладывал на них штраф в размере от 2 000 рублей. Верификация – это подтверждение данных клиента на своем аккаунте, путем погрузки личных документов. После того, как они выучили алгоритм регистрации клиента на сайте и подгрузки личных документов, ФИО135 рассказал, что после того как клиент зарегистрировался на сайте, прошел верификацию, клиент нажимает на сайте кнопку «депозит», выбирая перед этим сумму, которую хочет внести самостоятельно (в долларах США), затем появляется «платежный терминал», куда клиент вводит номер карты, нажимает «Оплатить», далее на сайте появляется другое окно, куда клиент вносит данные секретного пароля, пришедшего к нему в виде смс-сообщения от банка для оплаты услуги. После чего деньги списывались со счета клиента и отображались на его биржевом счете на сайте.

В июле 2016 года он получил доступ к компьютерам, установленным в офисе, его рабочее место стало находиться за компьютером. После отъезда Свидетель №7 менеджеры приносили ему или ФИО17 данные о клиентах, которых заинтересовала биржа. Если клиента переключали на него, он продолжал общаться с ним по телефону, говорил, что нужно зарегистрироваться на сайтах «ForenX» или «Byrix давал инструкцию по регистрации. По указанию Свидетель №7, если клиент зарегистрировался и пополнил депозит, он советовал клиенту читать курс биржевой торговли на сайте «Форекс арена.ру». По указанию Николаева клиентов, которые зарегистрировались и пополнили депозит, они оставляли до приезда Свидетель №7. Были такие клиенты, которые пополнили депозит, но впоследствии просили вывести деньги. С этим вопросом он и ФИО17 подходили к Николаеву, однако тот дал указание ожидать Свидетель №7. Клиенты не могли вывести самостоятельно свои денежные средства, размещенные ими на депозите торговой площадки.

В «скрипте» по продажам было указано, что заинтересованность компании «Инвестинг Салюшин» - 3-8 % от прибыли клиента. ФИО135 собирал Свидетель №7, ФИО259, ФИО17, Свидетель №2, ФИО260 и его, пояснил, что можно работать не только привлекая клиентов на торговлю, а предлагать клиентам компенсацию (восстановление) денежных средств, ранее потерянных на бирже. После ряда звонков клиентам с предложением компенсации, стало известно о том, что компенсация не возможна. В конце весны 2016 года у него возникли подозрения о законности предложения клиентам компенсации денежных средств. В июне 2016 года он понял, что он и ФИО17 обманывали клиентов, предлагая компенсацию.

В конце июня 2017 года вышел на работу после болезни и стал выполнять обязанности старшего менеджера. Старшие менеджеры работали отдельно от простых менеджеров, рабочее место простого менеджера имело в распоряжении: телефон, клиентскую базу, «спич», а старший менеджер имел на рабочем месте телефон и ноутбук, подключенный к Интернету. Свидетель №7 сказал ему, что вместо программы «Скайп» он должен подключиться к компьютеру клиента при помощи компьютерной программы «...». Его задачей было вести переговоры с клиентом, сообщать ложную информацию о том, что клиент получит компенсацию, то есть вернет ранее проторгованные деньги. Ложную информацию он сообщал по указанию Николаева. Алгоритм работы команды Свидетель №7: менеджер осуществляет прозвон «ФИО133» базы, уточняя, где клиент торговал ранее, какую сумму проторговал, время, когда будет за компьютером и если клиент заинтересован возвратом денежных средств, такого его передавали Свидетель №7. Если клиент в это время был за компьютером, по указанию Свидетель №7, ему и Свидетель №6 необходимо было позвонить клиентам и уточнить их заинтересованность в возврате ранее проторгованных денежных средств. Они были осведомлены, что клиенту денежные средства не будут возвращены, их цель – чтобы клиент открыл биржевой счет, в результате чего они получат деньги в виде процента от депозита клиента. Он звонил клиенту, и спрашивал, заинтересован ли он в возврате денежных средств, если «да», объяснял ему, что необходимо подготовить пакет документ для верификации для регистрации на бирже, говорил, о том, что через биржевой счет будет осуществиться вывод денег на счет клиента, которому нужно определиться, на счет какого банка ему будут выводиться деньги. Если у клиента есть кредитная карта, то на неё вывод денежных средств будет осуществляться быстрее, уточнял лимит кредитной карты под предлогом того, что на сумму непогашенного лимита будет осуществляться вывод денежных средств. Он говорил клиенту, что вывод денежных средств будет осуществляться через биржевой счет, для чего необходимо зарегистрироваться на торговой площадке, называл конкретную торговою площадку: ... наличие банковских счетов у клиента, наличие на них денежных средств, оформлена ли на клиента банковская карта с условием кредитования, и какой на ней кредитный лимит, после чего предлагалось привязать кредитную банковскую карту к биржевому счету. Клиент, надеясь получить денежные средства, выполнял требования менеджера: проходил регистрацию на торговой площадке и привязывал к ней свою кредитную банковскую карту. После этого, клиент вводил номер своей банковской карты в платежную ФИО134 биржевого счета, после чего подтверждал операцию смс-кодом, пришедшим ему из банка. После чего денежные средства клиента списывались с его банковского счета и зачислялись на биржевой счет, затем менеджер говорил клиенту, что на период проверки верификации, списанные денежные средства будут удержаны, списанные денежные средства будут возвращены вместе с суммой возврата, что было неправдой.

Свидетель №7, общаясь с клиентами представлялся «Красновым» и «Светловым», Ахметов представлялся «ФИО95 ФИО128», Коряковцев представлялся «ФИО98 Смолов», либо «Федор Смолов». ФИО135 требовал чтобы документы для верификации обязательно были отправлены на сайт торговой площадки, объяснял это тем, что если клиент не будет вовремя верифицирован, денежные средства клиенту вернутся на карту.

Команда ФИО259: тим-лидер – ФИО259, старшие менеджеры – ФИО19, Свидетель №2 (представлялся клиентам, как «ФИО73 Мартель»), ФИО260 (представлялся, как «ФИО80 ФИО122»). Все были в курсе того, что денежные средства у клиентов похищаются путем обмана, информация, сообщаемая клиентам ложная, что цель компании - пополнить депозиты торговых площадок, с которыми сотрудничало руководство компании, денежными средствами клиента и получить за это денежные средства в виде процентов от депозита.

В команде английского отдела с 2018 года под руководством Свидетель №3 стала работать Свидетель №36. ФИО257 отвечал за стабильное функционирование офиса. Необходима была телефонная связь, компьютерная техника, сервер, которые предоставлял и оплачивал ФИО135, либо ФИО257. Необходимы были база клиентов, которую представлял ФИО135, сайты – торговые площадки, с которыми сотрудничал ФИО135. Кроме того, денежные средства, полученные путем обмана, получали ФИО135 и ФИО257, после чего раздавали работникам деньги в виде заработной платы.

Ему известно, что от суммы депозита, на которую клиент пополнил счет торговой площадки, 10 % делились между менеджером, который заинтересовал клиента предложением – торговлей, либо компенсацией и тим-лидером команды менеджера, который занимался непосредственно регистрацией клиента на торговой площадке и переводом денежных средств клиента с его банковского счета на депозит торговой площадки (по пять процентов каждому). В случае, если в обмане клиента принимали участие несколько человек, а именно: один менеджер заинтересовывал клиента, другой занимался регистрацией клиента на торговой площадке, а третий занимался переводом денежных средств клиента и подгрузкой документов клиента на сайт торговой площадки, по указанию Николаева 10% от депозита клиента делились на троих (3,5%, 3,5%, 3%). За тим-лидерами команд был закреплен 1 % от суммы депозита клиента, независимо от того, принимал он участие в обмане клиента, или нет. Когда ФИО259 или Свидетель №7 отсутствовали на работе, они получали 1% от суммы депозитов клиентов, которых «завели» члены их команд. ФИО135 получал свой процент от суммы депозита каждого клиента, суммы денежных средств, равные суммам, на которые он накладывал штрафы. ФИО257 также получал свой процент от депозита каждого клиента.

Со слов Николаева ему известно, что сайты (торговые площадки), на депозит которых «заводились» денежные средства клиентов, также получали свой процент от суммы. ФИО135 работу сайтов обсуждал по телефону с мужчиной по имени ФИО88, который проживал в Израиле, и являлся руководителем.

В июне 2016 года ФИО135 выбрал несколько менеджеров офиса, сказал им взять паспорта. Он вместе с Николаевым, Свидетель №2, ФИО260, ФИО17, Свидетель №3 и ФИО259 пришли в банк на Адрес г. ФИО2. ФИО135 сказал, что на каждого из них заказан перевод денежных средств в размере 5 000 долларов США и по его указанию нужно пройти с паспортом в кассу банка, получить денежные средства, после чего передать ему, что они и сделали. Из банковского документа он понял, что денежные средства, которые он получил, были направлены из Израиля через платежную ФИО134 «Swift». Затем им выдали денежные средства в виде заработной платы.

На протяжении лета 2018 года и 2019 года ФИО257 отсутствовал в г. ФИО2. В Адрес за наличными денежными средствами ездил ФИО135 один раз месяц, разговаривал по телефону с ФИО88, договариваясь о встрече в Адрес.

В 2018 году ФИО135 вернул ему трудовую книжку, в которой Дата была сделана запись о том, что он работал в ООО «Инвестинг Салюшин» в должности менеджера по продажам.

По указанию Николаева, он и другие менеджеры регистрировали клиентов на торговых площадках «....

Примерно в начале сентября 2016 года в офис «Инвестинг Салюшин» приехал мужчина по имени Майкл Мизрахи – гражданин Израиля, с целью открытия такого же офиса, который будет осуществлять аналогичную деятельность. В отсутствие Николаева и ФИО257 старшими в офисе они оставляли Свидетель №7 и ФИО259, которые являлись тим-лидерами. Ему известно, что офис Майкла находился по адресу: г. ФИО2, Адрес.

Кротина видел в офисе несколько раз, ФИО135 и ФИО257 при его визите в офис, были всегда этим озабочены. В дальнейшем ему стало известно от Николаева, что Кротина не устраивает результат работы офиса Майкла. ФИО88 получал от обоих офисов доход, так как являлся вышестоящим руководителем Николаева, ФИО257 и Майкла.

Офис компании по Адрес работал от имени ООО «Инвестиционная академия». В октябре-ноябре 2016 года ФИО135 вызвал его и ФИО260, сообщил, что назначает их тим-лидерами в офис «Инвестиционной академии». Обязанности тим-лидера от старшего менеджера отличались тем, что под контролем тим-лидеров находились члены команды, которых необходимо было координировать относительно рабочего процесса. Тим-лидеры отвечали за выполнение плана по сумме депозита, заведенного на торговую площадку, проводили симуляции. Со слов Николаева, при не выполнении плана, он мог уволить их с ФИО260. Планы в офисе «Инвестиционной академии» ставил Майкл и ФИО135, которые отчитывались перед ФИО88.

При отсутствии результата у менеджеров при работе в «Инвестиционной академии» ФИО135 направлял менеджеров в офис «Инвестинг Салюшин», где проводил с ними разъяснительные беседы, обучал работе, в дальнейшем направлял обратно в офис «Инвестиционной академии», либо увольнял. Майкл общался с сотрудниками компании через переводчика, давал сотрудникам рабочие указания, приобретал клиентскую базу, посредством которой они работали. С начала 2017 года ФИО135 объявил, что офис не выполняет положенный им ежемесячный план по суммам депозитов, поэтому необходимо по ФИО134 компенсации. Большая часть менеджеров уже знала о ФИО134 работы по компенсации, так как она работала в офисе по Адрес. Работе по компенсации ФИО261 обучал Свидетель №7.

В марте-апреле 2017 года ФИО135 сказал ему и ФИО260, что офис по Адрес будет закрыт, сотрудники переводятся в офис по Адрес.

Затем он болел, когда вернулся, то узнал, что была создана отдельная команда под названием «Инвестиционная академия» (краткое название «ИА»), которую курировал ФИО135. Активными участниками данной команды являлись ФИО261, молодой человек по имени ФИО98 по прозвищу «Гриф», за компьютером работал ФИО262. ФИО257 занимался организацией выдачи заработной платы, отвечал с Николаевым за техническую часть офиса, они решали вопросы со связью, Интернетом. С 2017 года ФИО257 привозил в офис деньги и выдавал в виде заработной платы.

В команде Свидетель №7 использовали способы хищения: клиенту сообщалась ложная информация о том, что у брокерской площадке имелся выход на международный финансовый рынок, соответствующая лицензия, клиента заинтересовывали вложением денежных средств. Клиент сам переводил свои денежные средства на биржевой счет, вводил данные своей банковской карты в платёжное окно, вводил сумму, которой он желал пополнить торговый счет, вводил код из смс-сообщения банка для подтверждения списания денежных средств со своего счета.

Второй способ: клиенту сообщалась ложная информация о том, что он получит компенсацию ранее проторгованных денежных средств, ложная информация о том, что для получения компенсации клиенту необходимо зарегистрироваться на торговой площадке, пополнить депозит и при помощи торговли на сайте получить компенсацию.

Третий способ: клиенту сообщалась ложная информация о том, что он получит компенсацию ранее проторгованных денежных средств, ложная информация о том, что для получения компенсации необходимо зарегистрироваться на торговой площадке, через торговую площадку клиент получит деньги на свой счет. Клиент, доверяя менеджеру, регистрировался на интернет ресурсе, открывал платежное окно, действуя по указанию менеджера, вводил данные своей банковской карты, сам вводил все данные своей банковской карты, код из смс-банка в платежное окно, будучи уверенным, что он вводил данные необходимые для получения денежных средств, не помнимая, что деньги с его счета будут списаны.

Четвёртый способ: клиенту сообщалась ложная информация о том, что ему положена компенсация ранее проторгованных денежных средств, что для получения компенсации ему необходимо оформить банковскую карту в ПАО «Почта Банк». После того, как клиент получал банковскую карту с ним связывался менеджер, уточнял, когда тот будет за компьютером, затем с клиентом связывался старший менеджер, убеждал того оформить кредит под предлогом того, что на карте должна быть определенная сумма денежных средств для получения компенсации. После этого клиент сам оформлял кредит, старший менеджер, используя компьютерную программу удаленного доступа, в компьютере клиента в приложении Банк-онлайн, вносил самостоятельно данные, необходимые для оформления кредита. Все действия совершались с согласия и ведома клиента. Клиенту данные действия объяснялись как «расширение кредитной линии» (что являлось набором слов), клиенты верили. Далее оформлялся кредит на имя клиента, кредитные деньги поступали на счет клиента. Далее использовался третий способ обмана клиента, то есть тот регистрировался на торговой площадке, сам вводил данные карты, сумму, код банка, думая, что он вводил сумму, которую он получит на счет, не зная, что деньги с его счета спишутся.

Пятый способ: старший менеджер, используя компьютерную программу «Any Desk», подключался к компьютеру клиента, при этом на рабочем компьютере, установленном в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, подключенном к Интернету, старший менеджер проходил регистрацию на торговой площадке от имени клиента, также на компьютере офиса заходил в он-лайн приложение банка клиента, получая информацию от клиента (коды банка) под предлогом получения компенсации, сам вводил данные клиента в он-лайн приложении банка, в том числе оформлял кредит. Клиента предупреждали о том, что ему поступит входящий звонок из банка, что нужно подтвердить кредитную операцию для «расширения кредитной линии», клиенты верили. Затем клиенту говорили о том, что банковскую карту необходимо «привязать» к биржевому ресурсу. Коды, пришедшие клиенту из банка, клиент записывал на экране своего компьютера для «Привязки к торговому счету». Менеджер при помощи программы «Any Desk» видел эти коды. После этого в платежном окне торговой площадки старший менеджер вводил данные карты клиента, сумму списания, код банка, деньги со счета клиента списывались на брокерский счет. После этого клиенту поступал звонок из банка, клиент говорил, что он подтверждает операцию, что он проводит операцию на своем биржевом счете.

Елькина работала в основном с Свидетель №7, являлась младшим менеджером, но периодически выполняла обязанности старшего менеджера, была вхожа в зону «ретеншен», работала продолжительное время. Выполняя обязанности старшего менеджера, Елькина однозначно понимала, что клиента обманывает, поскольку все сотрудники компании, которые работали за компьютером, либо были вхожи в зону «ретеншен», понимали, что совершают преступление, и при нажатии на депозит, деньги клиента спишутся с его карты, а не зачислялся на карту, как сообщали клиентам. Елькина работала с клиентами по компенсации, предлагала им компенсировать ранее проторгованные денежные средства, понимая, что фактически никакой компенсации не последует.

Из показаний подсудимого Ахметова Ю.Я. в ходе судебного заседания и предварительного расследования следует, что устроился на работу в ООО «Инвестинг Салюшин» в марте 2016 года, офис по адресу: г. ФИО2, Адрес. Вывесок с указанием наименования организации, режима работы, перед входной дверью не было. Вход в офис был оборудован дверью с домофоном, дверь открывалась сигналом, подаваемым работником организации изнутри помещения. Он увидел, что при входе располагался гардероб, далее был расположен ресепшен, где стоял диванчик, напротив него был установлен стол, за которым сидела девушка. Далее располагался «оупен спайс» (торговый зал), который представлял собой большую комнату с большим количеством столов, на которых были установлены стационарные телефоны. На стене висел телевизор, играла громко музыка. За столами стояли люди среднего возраста, разговаривали по телефонам. Мужчина при собеседовании пообщался с ним на общие темы, пояснил, что ООО «Инвестинг Салюшин» занимается предоставлением консалтинговых услуг населению, то есть оказывает финансовые консультации для торгов на бирже. В его обязанности, как менеджера по продажам, будет входить обзвон клиентов с предложением консалтинговых услуг с целью заработка. При собеседовании ему пояснили, что его заработная плата будет состоять из постоянного оклада, равного 15 000 рублей и премии, зависящей от его продаж. На протяжении двух-трех дней он наблюдал за работой других сотрудников, видел, что те звонили по телефонам, рассказывали про акции, как растут в цене и какая бы была прибыть у человека, если бы он заранее купил акцию определенной компании. В первый день всех новеньких собрал HR-менеджер, после чего пришел ФИО259, рассказал, что в компании имеется возможность заработать деньги, клиенты зарабатывали на бирже. HR-менеджер ему выдал листы бумаги форма А4 с печатным текстом – «спич», он должен был его заучить.

На второй день он пришел в офис ООО «Инвестинг Салюшин», выучив данный «спич», ближе к обеду кто-то из старших менеджеров сказал ему звонить клиентам, дал «базу» - это листы бумаги формата А4 с печатным текстом с указанием имени, фамилии и номера телефона. Он звонил клиентам согласно «спичу», если клиент высказал заинтересованность, он спрашивал у него о вложениях, записывал данные клиента и передавал старшему менеджеру, узнавал его логин в программе «Скайп». На третий день с ним была проведена симуляция телефонного звонка – отработка возражений клиента. Он выступал в роли звонившего, ФИО135 в роли клиента. Симуляция была на тему привлечения клиента на торги. После ФИО135 определил его работать менеджером по продажам в команду Свидетель №7. После этого, в период с марта 2016 года до мая 2019 года он работал в указанной организации в должности менеджера, осуществлял «ФИО133» звонки клиентам с предложением торговли на бирже. Он вел диалог с клиентом согласно «спичу», описанному выше, предлагал торговать на бирже, данные о заинтересованном клиенте передавал Свидетель №7 или старшему менеджеру. При разговоре с клиентом он представлялся своим имением ФИО83. Сначала он называл наименование организации, которую он представляет – ООО «Инвестинг Салюшин», с середины 2017 года он стал представляться работником другой организации, указание представляться работником другой организацией ему дал ФИО135 или Свидетель №7. Он говорил клиентам, что организация, которую он представляет располагается в Адрес. Как им объяснял ФИО135, к людям, работающим в провинции, то есть в г. ФИО2, низкий уровень доверия, то есть, говоря, что офис их компании располагается в Адрес, они повышали статус компании и уровень доверия клиентов. Он относился к тому, что он говорил клиентам ложную информацию о местонахождении офиса, как к приему повышения продаж, кроме того, это было прямое указание руководителя Николаева, за невыполнение данного указания полагался штраф. Номеров телефонов компании он не знал, знал только, что использовалась IP-телефония, также знал, что номера телефонов часто менялись.

Управляющую должность в организации рабочего процесса в ООО «Инвестинг Салюшин» занимал ФИО135, который вел обучение новых сотрудников, принимал на работу, увольнял HR-менеджеров, контролировал работу всего офиса, у Николаева был доступ к СRM-ФИО134, только у Николаева была связь с «Back Office» (бэк-офисом) торговой площадки. Рабочее место Николаева находилось в помещении, где работали менеджеры, осуществившие ФИО133 звонки, за рабочим столом, оборудованным компьютерной техникой.

Он воспринимал ФИО257, как одного из руководителей организации, в которой он работал, и как руководителя Николаева. ФИО257 привозил наличные денежные средства для выдачи заработной платы.

В один из дней 2017-2018 г.г., в офис приходил мужчина по имени ФИО88, от Николаева ему стало известно, что тот является главным руководителем организации ООО «Инвестинг Салюшин» и приехал из Израиля. В ООО «Инвестинг Салюшин» имелась определенная структура, определенные должности (должностных инструкций не было). Деление на должности происходило условно, на основании устного распоряжения Николаева. Руководителем являлся ФИО135, который организовывал всю работу офиса, распределял обязанности, контролировал рабочий процесс. В организации имелись четыре команды, члены которой занимались одним родом деятельности. Руководили командами тим-лидеры, которые подчинялись Николаеву. В подчинении тим-лидеров находились старшие менеджеры, они подчинялись тим-лидеру своей команды и Николаеву. Так же в каждой команде были менеджеры, которые подчинялись, как старшим менеджерам, так и тим-лидеру своей команды, и Николаеву.

Менеджер осуществлял «ФИО133» звонки с целью поиска и привлечения клиентов согласно предоставляемым спискам – базе, которую ФИО135 предоставлял тим-лидерам, те передавали списки менеджерам. Базу данных Николаеву присылали по электронной почте, отправляли из других офисов. Из разговоров Николаева и других менеджеров ему известно, что есть офисы, занимающиеся аналогичной деятельностью и связанные между собой одним руководством, они расположены на территории Республики Крым, в Адрес и на территории Израиля.

Старшие менеджеры работали непосредственно с клиентами, то есть торговали на бирже, «заводили» клиента на торговую площадку, работали с документами, «чекали» клиента. Непосредственно с их помощью клиент пополнял депозит торговой площадки. Старшие менеджеры работали в отдельном помещении – зона «ретеншен», их рабочие места были оборудованы компьютерами, подключенными к Интернету, в памяти которых были установлены программы, такие как «...», «TeamViwer», Скайп», а также рабочее место было оборудовано стационарными телефонами. Команда тим-лидера ФИО259: руководитель ФИО259 (клиентам представлялся всегда по-разному); старшие менеджеры: Свидетель №2 (прозвище Добрый, представлялся клиентам, как ФИО73 Мартель»; ФИО260 (прозвище Мих). Для него старший менеджер – это человек, работающий за компьютером. Знает, что в команде ФИО259 работала ФИО19, которая сидела в зоне «ретеншен» рядом с ФИО259 (сбоку от него), при этом только звонила по телефону, а ФИО259 работал за компьютером. Менеджеры команды ФИО259: Свидетель №29, Свидетель №33, Свидетель №10. Команда ФИО259 со второго квартала 2017 года стала работать с клиентами «под компенсацию». Исходя из того, что Свидетель №29, Свидетель №33, ФИО270 работали продолжительное время, общаясь с клиентами, они понимали, что они обманывали их, говорили ложную информацию с целью того, чтобы клиент пополнил депозит торговой площадки и они получили процент от пополненного клиентом депозита.

Команда тим-лидера ФИО261: руководитель – ФИО261, он его называл «Дядька». Старшие менеджеры: ФИО268 (прозвище Гриф); мужчина по имени ФИО73.

Команда тим-лидера Свидетель №7: руководитель Свидетель №7 (прозвище «ЗП» -Запорожье), был очень строг с подчиненными и коллегами, иногда его строгость переходила границы дозволенного. Старшие менеджеры: ФИО258 (прозвище Фил) - был заместителем Свидетель №7; Свидетель №6 (Макс); Коряковцев, у которого было место, как в зоне «ретеншен», так и в зоне «ФИО133» звонков, клиентам Коряковцев представлялся, как Смолов. Менеджеры команды Свидетель №7: Свидетель №32, других менеджеров не помнит. Менеджеры, осуществляющие «ФИО133» звонки, когда понимали, что деятельность организации, в которой они работали не совсем законна и построена на обмане, сразу увольнялись. Постоянного рабочего места в зоне «ретеншен» у него не было, его допускали к компьютеру крайне редко. В основном он занимался обучением вновь прибывших сотрудников торговле на бирже и «ФИО133» звонкам.

В организации, в которой он работал, нельзя было опаздывать, во время работы нельзя было разговаривать между собой, можно было только звонить по телефону, менеджерам нельзя было сидеть, имелись штрафные санкции. С конца 2016 года до мая 2019 года он проводил обучение вновь прибывших сотрудников, это было распоряжение Николаева. С целью познания он открывал депозит на одной из торговых площадок, наименование не помнит, вкладывал 100 долларов США, вел торговлю. Знания о понятиях биржевой торговали он черпал из открытых источников - книги, Интернет. На обучении он рассказывал, что такое биржа, как она устроена, давал исторические сводки о бирже, рассказывал, какие типы рынков существуют на бирже. Так же он рассказывал новым работникам, как звонить по «скрипту» по продаже, правила завладения вниманием клиента (говорил, чтобы менеджеры расставляли интонации, говорили громче), рассказывал предыдущую и будущую новость. Общаясь с новыми работниками он с ними разговаривал только по поводу биржи, когда его спрашивали, как представляться и какую организацию называть (в «скрипте» данные позиции были пропущены), он говорил обращаться к своим старшим менеджерам. При обучении его главной задачей было научить новых сотрудников тому, чтобы они минимально ориентировались в биржевой торговле, владели основными терминами, новостями, могли оперировать ими в общении с клиентами, создавая видимость специалиста в данной области.

...

В один из дней начала 2017 года Свидетель №7 ему сказал, что если в разговоре с клиентом, предлагая ему вложить деньги на биржу, он узнает о том, что клиент ранее проторговывал деньги на торговых площадках, ему нужно записать данные такого клиента и передать Свидетель №7.

Весной 2017 года Свидетель №7 сказал ему, что в разговоре с людьми, осуществляя «ФИО133» звонки, он должен узнавать у людей наименование брокера, у которого они проторговали деньги, сумму проторгованных средств. Свидетель №7 требовал, чтобы он узнавал у граждан, каким банком они пользовались, их кредитную историю. Он записывал данные такого клиента на листок и передавал Свидетель №7, после этого тот сам общался с клиентом.

В это же время, то есть весной 2017 года, он слышал, что менеджеры команды ФИО259 при разговоре с клиентом предлагали им помощь в возврате проторгованных (потерянных) ранее денежных средств. Свидетель №7 пояснил менеджерам схему возврата ранее проторгованных денежных средств. Они открывают человеку депозит, дают бонус, человек торгует и отторговывает ранее проигранные деньги.

До августа-сентября 2017 года он, работая в ООО «Инвестинг Салюшин», искренне верил в то, что деятельностьь организации законна и сотрудники оказывают гражданам консалтинговые, то есть консультативные услуги. В один из дней августа – сентября 2017 года, проанализировав услышанное от сотрудников других команд и новые требования Свидетель №7, он понял, что возврат денежных средств, ранее проторгованных, который они обещали гражданам - это обман, используемый для того, чтобы граждане своими денежными средствами пополнили депозит торговых площадок, с которыми сотрудничала их организация.

Начиная с августа-октября 2017 года, он, работая в ООО «Инвестинг Салюшин» понимал, что деятельность организации незаконна и направлена на пополнение счета (депозита) клиента на торговой площадке любыми способами. От того, что клиент пополнял счет, работники ООО «Инвестинг Салющин» получали денежные средства в процентном соотношении: от 6 до 10 % от суммы депозита получали сотрудники, участвовавшие в работе с данным клиентом, 10 % от каждого депозита получал ФИО135, еще какой-то процент получал тим-лидер команды, независимо от того, принимал ли непосредственное участие в работе с клиентом или не принимал.

Начиная с августа-октября 2017 года, Свидетель №7 разработал новый «скрипт», по которому он звонил клиентам. Примерный текст «скрипта»: он представлялся своим именем, фамилию не называл, говорил, что звонит по вопросу возврата денежных средств, брокер, куда они вложили деньги, был признан мошенническим, денежные средства лежат не на счете брокера, а на счете банка. Так как банк был создан для обслуживания данного брокера, они имеют возможность по заявлению забрать оттуда деньги, иногда он говорил, что денежные средства будут зачисляться на счет брокерской компании, иногда он этого не говорил клиентам. Необходимо подготовить карту банка, предлагал оформить банковскую карту «Почта банка», «MOMENTUM». Вся информация, которую он сообщал клиентам, была ложная, кроме имени и того, что клиент ранее потерял деньги. Ложную информацию он сообщал для того, чтобы клиент пополнил счет брокерской компании. Спустя некоторое время он перезванивал клиенту, спрашивал, оформил ли тот банковскую карту, если клиент отвечал положительно, он спрашивал у него, когда тот будет за компьютером. Далее он звонил человеку, когда тот находился возле компьютера, предлагал установить на свой компьютер программу «...», говорил, что установить данную программу необходимо для того, чтобы была возможность перевести на счет клиента деньги (произвести возврат, компенсацию). С его помощью человек устанавливал указанную программу на компьютер, если у него еще не была установлена данная программа в памяти компьютера, то есть он говорил по телефону, какие данные вводить, подсказывал, куда необходимо нажать для установки данной программы. После этого он просил клиента назвать цифры рабочего места программы «...», необходимые для соединения с другим компьютером. Далее с клиентом работал Свидетель №7 или ФИО258, Свидетель №6 в основном работал за компьютером, занимался оформлением документов.

Свидетель №7 или ФИО258 общались с клиентом по телефону, говорили, что действия направлены на то, чтобы тот получил ранее проигранные деньги, что было ложью, далее он подключался к компьютеру клиента при помощи программы «...», предлагал зайти в личный кабинет Онлайн-банка. Далее его действия зависели от ситуации: если была возможность оформить на человека кредит, оформляли кредит, при этом сообщали человеку ложную информацию о том, что возврат денежных средств «пойдет через кредитную линию», то есть клиент сам оформлял кредит. Клиенту объясняли, что будет оформлен кредит, денежные средства по этому кредиту поступят на карту и это их возврат денежных средств, а денежные средства от банка брокера пойдут на закрытие кредитных обязательств, клиенты в это верили. Свидетель №7 предлагал человеку зарегистрироваться на сайте (торговой площадке), при этом сообщал клиенту ложную информацию о том, что это необходимо для возврата ему денежных средств «по кредитной линии», говорил о том, что денежные средства клиента, раннее им проторгованные, получила брокерская компания, например, «Х90», на этом сайте нужно зарегистрироваться, ввести про-код, дающий право на возврат денег и запрещающий пополнение счета, что тоже было ложью. Далее человек, доверяя Свидетель №7, регистрировался на сайте брокера, будучи уверенным, что в результате он получит деньги, а не потеряет. Далее клиент по просьбе Свидетель №7 вводил про-код, вносил на сайте брокера данные своей банковской карты в поле «депозит», желая получить деньги, затем ему приходило смс-сообщение из банка с единоразовым паролем, клиент вводил его в поле на сайте, после чего денежные средства списывались со счета клиента и поступали на счет брокера. После этого сотрудники, которые участвовали в обмане клиента, получали свой процент от суммы внесенного клиентом депозита.

Если кредит оформить не получалось, клиенту предлагали пополнить свой банковский счет. После того, как клиент пополнял счет, его (клиента) таким же способом, как описано выше, заводили на торговую площадку, клиент пополнял депозит торговой площадки, не понимая этого, думая, что в результате его манипуляций деньги на его счет поступят, а не спишутся и он их потеряет.

Про-код - это определенный порядок цифр и букв, который получала их организация от брокера, с которым было заключено так называемое соглашение о сотрудничестве. При регистрации на торговой площадке клиент должен ввести данный про-код, тогда в СRM- ФИО134 будет отображаться, что клиент закреплен за их офисом. СRM-ФИО134 – это база данных всех клиентов торговой площадки с указанием даты регистрации, суммы депозитов, перечня загруженных документов. У каждой торговой площадки была своя СRM-ФИО134. Доступ к СRM-ФИО134 имел ФИО135, программа была на его компьютере.

Знает, что члены других команд, обманывая граждан, представлялись регуляторами биржевой торговли, работниками банков, при помощи программы «...» подключали компьютеры своих клиентов к своим компьютерам, предполагает, что при этом они вводили данные на сайтах, в Онлайн-банках за клиентов без их ведома. Команда ФИО261 под различными предлогами просила клиентов устанавливать программу «...» в память смартфонов, чтобы увидеть смс-сообщение от банка с единоразовым паролем для проведения банковской операции. Данный пароль они самостоятельно, без ведома собственника денежных средств, вводили на сайте брокера, в результате чего денежные средства со счета клиента списывались на депозит торговой площадки без разрешения и ведома клиента.

Из показаний подсудимого ФИО24в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что в летнее время 2016 года искал работу, позвонил HR-менеджер, которая пригласила его на собеседование в компанию «Инвестиционная Академия». Девушка сказала, что компания занимается привлечением клиентов на фондовый рынок. Через какое-то время он был принят на работу на должность младшего менеджера, руководителем является мужчина по имени Майкл, иностранец (из Израиля), у которого переводчиком была ФИО106, она работала в компании секретарём.

В его должностные обязанности, как объяснила HR-менеджер входило: звонки по базе и привлечение клиентов к торговле на бирже, в дальнейшем передача клиентов, готовых инвестировать деньги на сайт торговой площадки старшим менеджерам. Ранее опыта в сфере торговли на бирже он не имел. Майкл ему, а также иным младшим менеджерам выдавал аккаунты от сайта компании ООО «Инвестиционная академия», пароли, где он прошёл обучение в режиме видео уроков, по результатам обучения успешно прошёл тест. Сайт назывался investingakademiy.com. Пройдя обучение как менеджер, он обзванивал клиентов, сообщал им, что является представителем какой-то компании, как было указано в «скрипте», который выдал ФИО119, его нужно было придерживаться. «Скрипт» – это речь, которую нужно произносить клиенту. Он предлагал клиенту разместить деньги на сайтах брокеров, не называл сайты, разъяснял, что посредством сайта есть возможность заработка на международном финансовом рынке. Он следовал «скрипту», сообщал, что минимальным депозитом к инвестированию является 100 долларов США. Так же он озвучивал примерный диапазон заработка - от 7% до 12% от суммы инвестирования. Когда клиент соглашался инвестировать деньги, он передавал клиента ФИО119.

С сентября 2016 года по апрель – май 2017 года, он работал только на «ФИО133» звонках. Примерно за два месяца до закрытия ООО «Инвестиционная академия», в офис пришли ФИО135, ФИО260, ФИО258. ФИО135 представился руководителем офиса в г. ФИО2, который занимается аналогичной деятельностью, а ФИО260 и ФИО258, являются в том офисе главными менеджерами. В дальнейшем он узнал, что второй офис компании находится на Адрес г. ФИО2, где ФИО260, ФИО258 являются тим-лидерами - руководителями команд. ФИО135 обозначил, что ФИО258 и ФИО260 будут их старшими менеджерами и всех наработанных клиентов они должны передавать им. Майкл принял решение о закрытии офиса ООО «Инвестиционная академия» и все сотрудники офиса по Адрес были приглашены на работу в офис по Адрес, где главным был ФИО135. На протяжении двух месяцев, когда в офисе уже работали ФИО258 и ФИО260, он также Николаева не видел, но на собрании именно ФИО135 объявил сотрудникам о переходе в другой офис. Его на тот момент не устраивала заработная плата, в связи с чем он принял решение уйти из компании и устроился ПАО «Ростелеком» на должность менеджера, где проработал до ноября - декабря 2017 года. Затем позвонила ФИО93, сказала, что увидела в его резюме информацию о том, что ранее он работал в филиале их компании ООО «Инвестиционная академия». В конце 2017 года он пришел на собеседование, которое проводила менеджер ФИО93, где увидел Николаева, ФИО258, ФИО260, а также двух сотрудников из ООО «Инвестиционная академия» – Полякову и Ефремова. На момент работы в ООО «Инвестиционная академия» они работали также, как и он - на звонках, а в этой компании Полякова была уже тим-лидером, а Ефремов «клоузером». На собеседование ФИО93 предложила ему должность младшего менеджера ( «квалифаер»). Половину дня он должен был, как и ранее обзванивать клиентов, предлагать инвестировать деньги на сайтах брокеров, согласно определённого списка, размещенного в основном рабочем зале, а вторую половину дня ему нужно было посредством сети Интернет на сайте РБК и ... смотреть мировые новости и новости, касающиеся фондового, товарно-сырьевого рынков и рынка «Forex», после чего два раза в день доводить их до всех сотрудников, чтобы они могли оперировать новостями при общении с клиентами и привлекать их к инвестициям. Так же ему пообещали оклад размере 20 000 рублей и процент от привлечённых клиентов. На момент трудоустройства он был в команде у Поляковой (тим-лидер), клоузерами, (старшими менеджерами) у неё в команде были: Ефимов, ФИО269, ФИО268. На звонках он продолжал работать по тому же принципу, что и в ООО «Инвестиционная академия», «скрипт».

Примерно в феврале 2018 года Полякова попросила его разгрузить клоузеров и научила регистрировать клиента на торговой площадке. Так же его обучением занимался ФИО135. Здесь он уже стал сообщать клиентам, что минимальная сумма инвестирования 100 долларов США и помогать им при регистрации на торговой площадке. Он выяснял, какую сумму клиент готов инвестировать, сообщал ему мировые новости, просчитывал проценты. Далее по телефону он предлагал клиенту созвониться по «...» и нажать кнопку «демонстрация экрана». Клиент использовал функцию «демонстрация экрана», тем самым он видел всё, что происходит на экране компьютера клиента, это облегчало ему помощь в регистрации клиента на торговой площадке. Регистрацией клиента он занимался с одного из трёх компьютеров клоузеров из своей команды, в «...» с клиентами он созванивался с ников этих же клоузеров, так как своего компьютера у него не было. Осуществив регистрацию, на момент ввода данных своей банковской карты клиент отключал демонстрацию экрана. Для инвестирования клиенту нужно было зайти в раздел депозиты, выбрать способ оплаты, вид карты, далее открывалось поле для ввода данных карты, клиент нажимает на кнопку, подтверждающую пополнение, как она называется не помнит, далее клиенту должно прийти смс с кодом доступа, клиент вводил его, подтверждая перевод, также на этапе ввода карты, клиент указывал сумму депозита. Он не знал о том, что площадки, на которые он предлагает клиентам инвестировать денежные средства, являются незаконными и на них нельзя зарабатывать.

В декабре 2018 года он начал задаваться вопросом по поводу законности деятельности компании и получении заработной платы сотрудниками офиса. После новогодних праздников он стал интересоваться, в чем заключается вся схема работы, наблюдал за работой тим-лидера Свидетель №7, на тот момент, он сам был в должности тим-лидера, назначил его ФИО135 по рекомендации Поляковой. Наблюдая за работой Свидетель №7, он понял, что он использовал такое понятие, как «чекнуть», то есть требовал с квалифаеров, когда они приносили сведения о клиенте, информацию о банках, где у клиента открыты счета, и где есть кредитные карты. Квалифаеры могли выяснить это по телефону, либо подключиться к рабочему столу клиента посредством программы удалённого доступа «...» (с разрешения клиента), которая позволяет просматривать информацию на рабочем столе компьютера клиента. Квалифаеры просили клиента зайти в личный кабинет своего Онлайн-банка под предлогом проверки платёжеспособности, закредитованности, при этом квалифаеры, подключившись по «...», видели всю информацию по счетам клиента. Это действие называлось - «чекнуть». Он видел, что это делали все квалифаеры, работающие продолжительное время в команде Свидетель №7. Они делали это с компьютеров клоузеров. Далее, клиента с подключённой программой удаленного доступа «...», квалифаеры передавали клоузеру, при этом клоузер, созванивался с клиентом, либо квалифаер передавал ему трубку. По телефону клоузер сообщал клиенту, что может помочь ему вернуть ранее потерянные на других торговых площадках инвестированные денежные средства, но фактически это таким путём сделать невозможно. Поскольку клиент открывал личный кабинет банка, клоузер видел, что на счетах клиента есть денежные средства. Это нужно было для того, чтобы далее эту сумму указать на сайте-брокере и похитить деньги клиента. Далее клоузер под предлогом того, на какую карту можно вывести денежные средства, сообщал клиенту, что данные этой карты (на которой есть деньги) нужно указать на торговой площадке. При этом клоузер под предлогом возврата ранее проторгованных денежных средств помогал клиенту пройти регистрацию на торговой площадке. Так же, подключившись по «...», клоузеры могли сами зарегистрировать клиента на торговой платформе, а в дальнейшем под видом возврата денежных средств, сообщить клиенту о необходимости внести сумму, которая находится на карте в графу на сайте-брокере и нажать «Депозит». При этом вместо зачисления денежных средств на карту, происходило списание той суммы, которую указывали в графе «Депозит». Он спрашивал Свидетель №7, зачем он так делает, он пояснил, что Николаеву необходимо выполнять план, от этого зависит их заработок, поэтому неважно, как они будут привлекать средства. Увидев это, он понял, что ФИО131 Свидетель №7 таким способом обманывает клиентов. Он видел, что так делают сотрудники Свидетель №7 – клоузеры Свидетель №6, Фомин И.. В команде ФИО259, он также слышал, что сотрудники применяли понятия «чекнуть», но чтобы они работали якобы по возврату денежных средств, он не видел.

Деньги клиента выводились с торговой площадки крайне редко, для этого было необходимо подгрузить на сайт необходимые документы, пройти верификацию, не иметь открытых торговых позиций и сделать заявку на вывод, не отменяя её в течение 14 дней. Тогда брокер выводил деньги на карту клиента, при этом нельзя было открывать новые торговые позиции. Если клиент ставил заявку на вывод денежных средств, их (сотрудников) оповещал об этом ФИО135 - либо тим-лидера, либо клоузера, который работал с клиентом. ФИО135 спрашивал, почему с клиентом никто не работает, указывая на некачественную работу менеджера, и давал указание продолжить работу с клиентом, чтобы он не вывел деньги. Выводить деньги клиенту ни одному из звеньев компании было не выгодно, поскольку заработанный процент с суммы, внесённой клиентом со всех, кто участвовал при работе с клиентом, вычитался.

Основной целью менеджера было удержание денежных средств на торговом счёте, для чего клиенту предлагали открыть различные торговые позиции, оценить выгодность, которых было сложно, либо которые открывались на долгий срок (1 месяц – 3 месяца). Также клиенту могли на сайте начислить бонус. Для этого ему нужно было со своей электронной почты написать в службу технической поддержки сайта, запросить бонус в размере суммы депозита и по регламенту брокера, если клиент не наторгует сумму, равную сумме бонуса, ему заблокирован, либо частично заблокирован вывод. При этом, когда он запрашивал бонус, клиенту приходило письмо с уведомлением. Все эти моменты клоузеры доводили до клиентов, и клиенты следовали их инструкциям. В этом заключалась работа клоузера – привлечь и удержать на площадке деньги клиента, также привлечь от него (клиента) дополнительные средства.

До его назначения на должность тим-лидера он не понимал, что клиентам не дают выводить деньги, поскольку, как клоузер полноценно не работал. Тим-лидером его назначили примерно летом 2018 года, тогда он увидел всю суть работы клоузера и применяемые инструменты удержания средств клиентов. Эти инструменты для сотрудников доводил ФИО135, говорил, что так работать законно и их применяют все брокеры и букмекеры. Его команда работала таким образом, как он описал, он понимал, что деятельность не совсем законна, вернее ФИО256 работы, но полагал, что его ответственность не коснётся, так как сам с клиентами он не работал, а как тим-лидер занимался распределением задач между квалифаерами и клоузерами, а также поиском базы клиентов по указанию Николаева.

Тим-лидером он работал до мая 2019 года. В его команду входили: ФИО268, ФИО262, Свидетель №25, клоузеры и квалифаеры - Шевченко и Карпова. Как тим-лидер, он получал процент от своей команды, то есть от клиентов, привлечённых сотрудниками его команды по найденной им клиентской базе. Сведения о клиентах, с которыми работала его команда и от которых он должен получить процент, подавали квалифаеры бухгалтеру компании Свидетель №23 в бумажном виде, она переносила их к себе на компьютер. Заработную плату сотрудникам выдавала Свидетель №23 наличным средствам, иногда ее выдавал ФИО135.

Один раз он лично видел, как ФИО257 привозил денежные средства в сумке. В ходе работы в офисе у него сложилось впечатление, что ФИО257 является хозяином фирмы, а ФИО135 управляющим офиса. ФИО135 объявлял сотрудникам, чтобы его не беспокоили, так как он будет говорить с ФИО257 и уходил в отдельный кабинет НR-менеджера. После визита ФИО257, Свидетель №23 производила расчёт средств, занималась подготовкой отчетов. Он слышал, что ФИО257 предлагает Николаеву к работе новые сайты.

С февраля 2018 года он стал постепенно также, как и иные сотрудники офиса работать по схеме хищения денежных средств граждан под предлогом получения ими компенсации. Младший менеджер передавал ему клиента, которому уже сообщил о возможности получения денежной компенсации, положенной в результате потери денежных средств при торгах на бирже, также у клиента уже была установлена программа «...» по наставлению младшего менеджера и выяснен девятизначный номер (адрес компьютера) для подключения к компьютеру потерпевшего. Получив сведения о клиенте, он связывался с ним по телефону, находясь в зоне «ретеншен» (второй зал, где стояли компьютеры), представлялся сотрудником вымышленной компании, узнав при этом как представлялся клиенту младший менеджер, называл вымышленное имя, и сообщал клиенту о возможности получения компенсации через другого брокера, после чего убеждал, чтобы клиент следовал его инструкциям. После этого, он синхронизировал свой компьютер с компьютером потерпевшего, путем введения девятизначного кода, соответственно имел возможность просматривать экран монитора компьютера потерпевшего и управлять им со своего компьютера. Некоторые клиенты понимали, что программа нужна для удаленного доступа, в связи с чем, он сообщал, что подключиться по «...» необходимо для того, чтобы он наглядно показал, какие манипуляции необходимо выполнить, чтобы получить компенсацию. Далее, чтобы узнать в каких банках у потерпевшего открыты счета, он спрашивал, на счет какого банка клиенту желательно получить компенсацию, клиент сообщал название банка, после чего, чтобы посмотреть, сколько у клиента имеется денежных средств на счету, он просил клиента зайти в свой онлайн-банк. Клиент, не подозревая, что это необходимо для выяснения наличия средств на его счету, заходил в свой онлайн-банк. Он видел наличие денег у клиента на счету и на какой карте они находятся. Далее, он сообщал клиенту, что для получения компенсации он сейчас сделает запрос через брокера на возврат средств, говорил клиенту адрес ссылки сайта-брокера, по которой ему необходимо было пройти. При этом, он использовал одну из торговых площадок (Интернет-сайтов), название которых сообщал сотрудникам компании ФИО135. Пройдя по ссылке, клиент проходил на торговую площадку, после чего он сообщал клиенту, что для того, чтобы получить компенсацию, необходимо зарегистрироваться на данной торговой площадке, ввести данные своей карты, сумму, подлежащую компенсации и нажать кнопку «депозит». Клиент, полагая, что это действительно так, самостоятельно проходил на торговой площадке регистрацию, он помогал ему в этом, путем координации его действий по телефону, наблюдал через программу «...», то есть видел все, что делает клиент. При регистрации, клиент указывал промо-код, который он ему сообщал. Промо-код их команде, сообщил ФИО135 и его введение требовалось для того, чтобы клиент был закреплен за их офисом. Пройдя регистрацию, необходимо было внести в платежное окно реквизиты карты и сумму депозита. Он убеждал клиента, что введение данных банковской карты необходимо для получения на нее компенсации, называл положенную сумму компенсации, примерно равную сумме, находящейся на счету клиента, переведя ее из рублей в валюту Евро, либо доллары США в зависимости от валюты, принимаемой торговой площадкой. Насколько он помнит, в основном сразу клиенту точную сумму компенсации они не сообщали, а делали это только просмотрев сведения о его счетах. Указание Николаева было заводить депозиты клиентов от 500 долларов США. Клиент вводил самостоятельно на торговой площадке данные своей карты, сумму, которую полагал, что получит в качестве компенсации, после чего подтверждал операцию. Ему на телефон приходило смс-сообщение от банка. Он сообщал клиенту, что код, пришедший в смс-сообщении, необходимо внести в графу на торговой площадке для подтверждения получения компенсации и клиент, доверяя ему, как сотруднику брокерской компании, подтверждал перевод, тем самым денежные средства со счета клиента списывались, то есть по факту похищались у клиента. Сайты в основном были на английском языке, имелась возможность отображения сайта на русском языке, но для этого было необходимо нажать на сайте на определенную функцию, чего они не говорили делать своим клиентам, так как это было им не выгодно. Сайты менялись раз в несколько месяцев, об этом сообщал ФИО135, либо ФИО257. После списания денежных средств, старший менеджер прекращал с клиентом связь. В дальнейшем, чтобы предотвратить риск возврата клиентам похищенных денежных средств по процедуре чарджбэка с клиентом необходимо было пройти верификацию. Верифицировал клиента в основном младший менеджер, который нашел клиента, иногда также это делали и старшие менеджеры. Для этого менеджер вновь связывался с клиентом по телефону, сообщал, что деньги со счета не списаны, находятся в «замороженном» состоянии и для их возврата, а также получения компенсации необходимо подтвердить личность клиента путем прохождения верификации. Клиенты, полагая, что это правда, следовали инструкциям менеджера, подгружали на торговую площадку документы со своими личными данными – паспорт, фотографии банковской карты, с которой осуществлено списание, с заклеенным CVV-кодом и несколькими цифрами карты, а также заполняли и подкрепляли на сайт декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг. Данный документ приходил клиенту на указанную им при регистрации на торговой площадке электронную почту, клиент распечатывал его, заполнял под контролем менеджера, после чего загружал на сайт. Также клиента могли попросить выслать сканы указанных документов на электронную почту службы технической поддержи сайтов. О сайтах, которые использовались в их деятельности он пояснить не может, где находились их разработчики, он сказать не может. Похищенные у клиента денежные средства зачислялись на виртуальный торговый счет клиента. Ему известно, что ФИО135 имел доступ к программе CRM, с которой отображались все сведения о депозитах и торговых счетах клиентов, при регистрации на торговой площадке клиенту присваивался свой идентификационный номер (ID), по которому можно было отследить всю информацию по клиенту. Каким образом, в дальнейшем обналичивались денежные средства, ему не известно. Доступ к программе CRM был только у Николаева, он входил в программу по логину и паролю, по указанию Николаева менеджеры и тим-лидеры могли информацию в данной программе по своему клиенту. ФИО135 мог дать указание сотрудникам посмотреть в программе, пройдена ли клиентом верификация, если нет, то ее необходимо с клиентом пройти, либо если клиент оставлял заявки на вывод средств, необходимо было связаться с клиентом и убедить его под различными предлогами отменить заявку на вывод средств. Клиенту можно было сообщить, что составил заявку не правильно, нужно ее отменить, а из службы поддержки придет письмо с правильным алгоритмом действий, тем самым они просто тянули время, чтобы клиент не смог вывести деньги. Если же клиент отменял вывод, ему сообщалось, что для вывода денежных средств, нужно, чтобы счет был активен, для этого нужно открыть торговые позиции, клиент принимал это за достоверные сведения, открывал под руководством менеджера торговые сделки, тем самым в основном сторговывал свой баланс. В любом случае, деньги клиентам по указанию Николаева выводить не давали. При этом перед открытием сделок клиенту начислялся бонус на его торговый счет, который выводу не подлежал, был примерно равен сумме депозита, и сторговывая свой баланс, на счету оставался бонус, который по правилам торговой площадки вывести можно было только при соблюдении определенных условий, к примеру, наторговав определенную сумму. Клиенты не знали, каким образом это можно было сделать, так как полагает, что не читали письма с данной информацией, направляемые им службой поддержки сайтов по электронной почте. Так, по указанной схеме, по указанию Николаева, а также тим-лидера своей команды Поляковой, впоследствии Ефимова. Когда он понял, что работает в компании, которая обманывает клиентов, продолжил работу в компании, так как нуждался в деньгах.

В один из дней осени 2018 года, ФИО135 собрал тим-лидеров команды, старших менеджеров, дал указание на использование офисных компьютеров для регистрации клиентов на торговых площадках без согласия и ведома клиентов. ФИО135 дал указание поступать подобным образом, если клиент категорически отказывался от регистрации. ФИО135 дал указание при работе с клиентом данным способом самим вводить данные карты клиента, сумму списания, смс-код банка в платежном окне торговой площадки. После этого, по указанию Николаева их команда стала использовать данный способ пополнения депозитов торговых площадок денежными средствами клиентов, наряду с другими способами.

В июле 2018 года ФИО135 назначил его на должность тим-лидера. Как тим-лидер, он также мог работать с клиентами, как старший менеджер, но в основном поручал работу с клиентами старшим менеджерам ФИО268 и ФИО262 Работе старшего менеджера ФИО262 учили он и ФИО268, поэтому может с уверенностью сказать, что ФИО262 прекрасно понимал, что компания работает незаконно, используя обман, работал по указанной им выше схеме, которой они с ФИО268 его обучили.

Сообщив, что показатели работы падают, ФИО135 сообщил, что в работу вводится еще один способ – регистрация клиента на торговой площадке и хищение средств клиента путем самостоятельного введения реквизитов карты потерпевшего на торговой площадке. С осени 2018 года по указанию Николаева все команды стали работать в том числе по-новому. Основной алгоритм действий был такой же, как и по схеме с компенсацией, но выяснив у клиента реквизиты карты, менеджер самостоятельно регистрировал клиента на торговой площадке, завладев перед этим информацией о его карте через программу «...», попросив клиента зайти в онлайн-банк. При введении реквизитов карты за клиента на торговой площадке, у клиента менеджер выяснял смс-пароль, попросив сохранить пароль на компьютере, напечатав в каком-либо файле, после чего без ведома клиента подтверждали операцию по списанию средств на счет торговой площадки, то есть похищали денежные средства без ведома клиента. Поскольку он на тот момент являлся тим-лидером и возложил все обязанности по общению с клиентами и заведению их средств на старших менеджеров, он только координировал деятельность членов своей команды по данной схеме, наблюдал за тем, как идет процесс работы, в случае необходимости подключал к работе с тем или иным клиентом другого старшего менеджера, то есть ФИО262, либо ФИО268. У ФИО268 было больше опыта работы, но ФИО262 также самостоятельно и регистрировал клиентов на торговой площадке и заводил на торговые площадки депозиты клиентов согласно алгоритму схем, описанных им выше. Он, как тим-лидер ежемесячно получал 1 % от суммы депозитов, заведенных членами его команды на торговую площадку. При заведении с клиента на торговую площадку команда получала 10 % от суммы депозита, который распределялся между членами его команды, которые участвовали в обмане клиента, а им, как тим-лидером. При выполнении обязанностей тим-лидера он решил, что самостоятельно с клиентами общаться не будет, будет выполнять только контролирующие функции за деятельностью команды, при этом получать процент, например, если он только предоставил базу клиентов, то он поучит только 1 %, если уже участвует в координации клиента, то получает до 3-х %. Если он не получал ни одного процента из 10 %, положенных на команду, значит клиента менеджеры его команды нашли по базе, предоставленной Николаевым, но при этом в виде заработной платы он все равно получал 1 % от общей суммы депозитов, заведенных на торговую площадку его командой. Общее правило распределения процентов было доведено до сотрудников компании Николаевым.

Из показаний подсудимой Елькиной О.А. в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что в 2016 году она искала работу. Весной 2016 года по размещенному ею резюме позвонила девушка, представилась сотрудником компании «Инвестинг Салюшин» и пригласила на собеседование по адресу: г. ФИО2, Адрес. Данное предложение её заинтересовало. На собеседование по звонку девушки она приехала примерно в конце мая 2016 года. Вход в офис располагался со стороны подъездов, но отдельно от них, вывесок не было. На двери был установлен домофон с одной кнопкой. Офис располагался на первом этаже здания. Девушка, открывшая ей дверь, провела её в свой кабинет, и объяснила, что нужно будет общаться с клиентами по клиентской базе, совершать «ФИО133» звонки (без встреч с клиентами, исключительно в формате телефонного разговора), предлагать торговлю на бирже, обучение биржевой торговле с последующим сопровождением и предоставлением информации. Трудовую книжку её предоставить не просили, записи о трудоустройстве в ООО «Инвестинг Салюшин» в ней нет.

Через пару дней после собеседования она вышла на обучение, которое проводилось ежедневно, по часу перед началом работы. На обучении доводились новости о биржевой торговле, обучение проводили ФИО119 – руководитель офиса, а также иные сотрудники, в частности руководитель команды, в которую ее определили – Свидетель №7. В команду Свидетель №7 её определил ФИО119. В процессе работы она узнала, что в компании имелось несколько должностей – младшие менеджеры (работали в общем, в кол-центре, обзванивали ФИО133 базу), старшие менеджеры (работали в отдельном кабинете, им младшие менеджеры передавали информацию о клиентах, которых привлекли звонком), тим-лидеры (руководитель команды, они в основном работали в помещении вместе с младшими менеджерами), руководителем офиса, насколько она понимала, являлся ФИО119. В офис периодически приходил мужчина, который общался в основном с Николаевым, его статус в компании ей не известен.

На протяжении всего периода времени работы в компании она работала в команде Свидетель №7. В их команду входили: старшие менеджеры – Свидетель №6, ФИО258, младшими менеджерами являлись девушка по имени ФИО84, молодой человек по имени ФИО107 (носил очки), и другие сотрудники, данных которых не помнит. Тим-лидером другой команды являлся ФИО259, также была еще одна команда, в которой тим-лидеры часто менялись. Кроме того, в офисе была англоязычная команда, которая работала с иностранными клиентами.

Руководителем всего офиса выступал ФИО119, который с утра доводил до них новости мирового рынка, а также выборочно кто-то из числа сотрудников также доводил до них мировые новости. Кроме того, ФИО119 мог применить штрафные санкции к тем, кто регулярно опаздывал на работу. Они могли отлучаться со своего рабочего места ненадолго, ответить на телефонный звонок в личных целях, попить воды, работа младшего менеджера была построена строго в положении стоя, садиться можно было только в обеденный перерыв, на время рабочего дня стулья убирали в сторону.

Ее рабочее место при трудоустройстве представляло собой стол, огороженный перегородками из пластика белого цвета. На столе стоял стационарный телефон с IP-телефонией, ручка со стикерами, списки клиентов (база), которую выдавали руководители команд, либо менеджеры сами разбирали листы бумаги формата А4 со списками клиентов, которые приносили тим-лидеры. В базе были указаны номера телефонов потенциальных клиентов, имена клиентов (не всегда), возможно иные данные. Также сотрудникам выдавался руководителями «спич» / «скрипт» продаж (речевка) по которому нужно было выстраивать диалог с клиентом.

В офисе их вводили в курс дела, всех новых сотрудников собирали в общем зале, проводили обучение, рассказывали, что такое акции, чтобы они понимали, что предлагают клиентам. Согласно «спичу» она предлагала клиентам торговлю на бирже. Она представлялась своим именем, говорила, что работает в компании «Инвестинг Салюшин». Она предлагала клиентам вложить деньги на один из списка сайтов, который был предоставлен тим-лидерами, либо ФИО119. Компенсацию, возврат ранее проторгованных денежных средств клиентам она не предлагала, чтобы подобным образом работали иные сотрудники, не слышала. На протяжении всего периода её работы, она осуществляла обязанности исключительно младшего менеджера, то есть звонила клиенту, исходя из новостей, которые до неё доводили на обучении руководители, она предлагала возможность начать торговлю на бирже, на определенной торговой площадке. Если клиент соглашался, она говорила, что для регистрации на торговой площадке нужен компьютер, спрашивала у клиента, когда он будет за компьютером, после этого она записывала время, когда клиент будет за компьютером, после чего передавала данные о клиенте своему тим-лидеру. Затем ей поступило указание о том, чтобы она самостоятельно помогала клиенту регистрироваться на торговых площадках, открыть торговый счет и внести депозит. На занятиях руководители им показывали скрин-шоты сайтов, объясняли, как необходимо регистрироваться, также процесс регистрации показывали на компьютере, менеджеры должны были это запомнить и знать наизусть. Она говорила клиенту ссылку, на которую нужно зайти, и объясняла, как зарегистрироваться на сайте, куда ввести реквизиты карты и сумму пополнения. Денежные средства на торговые площадки, клиенты переводили добровольно с целью торговли, она им объясняла, что при переводе денежные средства поступают на торговую площадку, после этого она передавала данные о клиенте старшему менеджеру или тим-лидеру, чтобы они уже торговали с клиентом, то есть сопровождали клиента по открытию торговых сделок. В основном она работала с Свидетель №7, ей было комфортно с ним работать.

С компьютерными программами она не работала, в зоне старших менеджеров деятельность не осуществляла, переписку на компьютерах с клиентами не вела. Она слышала, что сотрудники их компании представлялись клиентам чужими именами, но для чего они это делали, она не знает. Изначально она не понимала, что клиенты, с которыми она общалась и убеждала вносить денежные средства, фактически их обратно не получат, однако позднее стала осознавать данный факт. В связи с чем производимые действия в отношении потерпевшей Потерпевший №6 были умышленные и осознанные.

Из показаний подсудимого Белышева А.Д. в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что в период с января 2018 года по Дата осуществлял деятельность в компании в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес в должности младшего, впоследствии (с сентября 2018 года) старшего менеджера в команде ФИО24, направленную на хищение денежных средств граждан посредством убеждения их путем обмана и злоупотребления доверием внесения денежных средств на торговые площадки, обозначенные руководителем офиса ФИО162, под предлогом получения на банковский счет компенсации (страховки), положенной в результате торговли на бирже, клиентов убеждали в том числе указывать пароли, необходимые для проведения операций по их банковским картам, после чего деньги клиентов списывались втайне от них. В дальнейшем от суммы депозита, внесенной клиентом на торговую площадку, он, а также иные участники организованной ФИО131 получали свой процент. Он понимал, что в компании осуществляется незаконная деятельность, однако нуждался в деньгах. Соглас схеме, младший менеджер созванивался с клиентом, следуя «спичу», который выдавал ФИО135, либо тим-лидеры, предлагал ему компенсацию ранее проторгованных денежных средств, либо торговлю на бирже (на торговых площадках). Заинтересовав клиента, передавал информацию старшему менеджеру, карточку клиента, в которой были указаны контактные данные клиента, площадки, где клиенты ранее теряли денежные средства и ориентировочная сумма потерянных денежных средств. Также в карточке клиента было уже указано, что ему предложил младший менеджер – торговлю, либо компенсацию. Помимо этого, в обязанности младшего менеджера входила координация клиента по установке на его компьютер программы «...», предназначенной для удаленного подключения к компьютеру другого пользователя. Когда он получал данные о клиенте, как правило, у клиента уже была установлена данная программа, ему требовалось только внести на компьютере, который он использовал в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, девятизначный код, сообщенный младшему менеджеру потерпевшим для подключения к его компьютеру. Как правило, младшие менеджеры в своей деятельности компьютеры не использовали, а работали только с помощью телефонов, установленных в офисе. Ему известно, что телефоны, с которых они звонили определялись у клиентов, как московские, то есть с московской кодировкой – 495, 499, при этом клиентам нужно было сообщать, что офис их компании находится в Адрес, говорить, что они в действительности находятся в г. ФИО2, а также звонить клиентам с личных абонентских номеров, было запрещено руководителем офиса Николаевым. Помимо этого, в начале деятельности, в компании по указанию Николаева он придумал о себе легенду, которая заключалась в том, что он якобы являлся успешным трейдером, работает в успешной компании, названия компаний клиентам можно было сообщить любое, то есть вымышленное название, также руководство запрещало представляться своими именами, он, в основном, представлялся именем ФИО98, фамилии всегда сообщал разные. Чужим именем он представлялся с самого начала работы в компании, но тогда еще не до конца осознавал, что денежные средства компания у клиентов похищает, стал это понимать, когда его допустили в зону «ретеншен», где работали старшие менеджеры (клоузеры) и тим-лидеры. Зона «ретеншен» находилась в отдельном кабинете, куда младшие менеджеры, в основном, не допускались. Если уже младший менеджер становился опытным сотрудником, он мог выполнить какое-либо указание своего тим-лидера, находясь в зоне «ретеншен» за компьютером. К сентябрю 2018 года, когда он стал работать с клиентами самостоятельно, как старший менеджер, понял, что фактически денежные средства у клиентов списываются незаконно, поскольку до клиента доводили информацию о получении денежной компенсации, а фактически денежные средства при регистрации клиента на торговой площадке списывались. Работе в должности старшего менеджера его обучил ФИО261. Он считал, что их деятельность останется не раскрытой, так как ФИО135 и ФИО257 говорили, что все будет в порядке. Николаева он считал управляющим офисом, тот налаживал весь рабочий процесс, отвечал за деятельность всех команд и всех менеджеров. ФИО257 считал в офисе главным, тот интересовался рабочим процессом и результатами их работы. Через ФИО257 в офис поступали денежные средства, подлежащие выдаче в качестве заработной планы, распределялась ФИО257 и офис-менеджером ФИО106. Заработная плата состояла из окладной части в размере 15 000 рублей (оклад зависел от количества рабочих дней в месяц), выдавался в рублях, а также процента, который выдавали в долларах США. Процент зависел непосредственно от суммы депозита, привлеченной от клиента на торговую площадку (10 % от суммы депозита на команду), распределение согласовывалось с тим-лидером команды, каждый получал сумму в зависимости от выполняемых с клиентами действий. Если клиенту удавалось после внесения депозита вывести свои денежные средства, с менеджеров вычитался полученный процент в следующем месяце, если клиент выводил денежные средства сверх внесенной суммы, то данная сумма вычиталась со всех участвующих в обмане клиента членов команды в виде штрафа в сумме, равной выводу.

Получив от младшего менеджера данные о клиенте, он как старший менеджер, следуя алгоритму, которому его обучил ФИО261 и ФИО135, и их непосредственным указаниям, связывался по телефону с клиентом, представлялся вымышленным именем, говорил, что является сотрудником компании, уточнив перед этим, сотрудником какой компании представился клиенту младший менеджер, и сообщал, что ему положена денежная компенсация, равная примерно той сумме, которую клиент ранее терял и которую выяснил младший менеджер и записал на листок, переданный ему. При этом он подключался к компьютеру клиента по «...», уточнял у клиента, где тот терял денежные средства, и если клиент все подтверждал, на какой счет, какого банка клиент планирует получить свою выплату. Исходя из того, что клиент сообщал, он, под предлогом уточнения подключена ли у клиента услуга «депозитарий», которая якобы должна быть подключена для получения компенсации, а фактически она была нужна для хранения ценных бумаг, сообщал клиенту, чтобы он зашел в свой онлайн-банк. Клиент, доверяя ему, как сотруднику брокерской компании, заходил в свой онлайн-банк со своего компьютера, и он координировал его, какие манипуляции в онлайн-банке нужно выполнить, наблюдая при этом посредством программы «...» за его действиями со своего компьютера и просматривая состояние его счетов, а также банковские реквизиты. Проверив указанную информацию, он предлагал вернуть деньги клиенту через одну из торговых площадок. Название площадок, через которые нужно работать сообщало руководство, в частности ФИО135. В процессе работы он понял, что торговые площадки, используемые ими в работе, не имеют выхода на финансовые рынки, так как почитал отзывы в сети Интернет о них, как о мошеннических Интернет-ресурсах. Он называл клиенту ссылку или название той или иной торговой площадки, помнит, что они использовали сайты ..., с помощью которых якобы произойдет возврат ранее проторгованных средств. Если у клиента находились на счету денежные средства, он говорил, что для получения компенсации необходимо зарегистрироваться на торговой площадке. Для чего необходимо создать на торговой площадке личный кабинет, следуя его пошаговым инструкциям клиент создавал на торговой площадке личный кабинет, вводил при этом сообщенный промо-код (код был необходим, чтобы клиент значился за их офисом, а именно за командой, в которой он работал, команда, в которой он работал называлась «Инвестиционная академия»). После этого он сообщал клиенту, что для получения компенсации на Интернет-сайте необходимо внести в окно платежной ФИО134 реквизиты карты, на которую клиент желает получить выплату в виде денежной компенсации и подтвердить операцию введением кода из смс-сообщения, направленного банком, а также внести в окно платежной ФИО134 сумму компенсации в долларах США либо Евро. Сумму, которую клиент должен был указать на сайте исходя из состояния банковского счета клиента, переведя денежные средства в рублях, находящиеся на счете потерпевшего по курсу валюты на текущий день. Если на счету клиента находилась сумма выше той, которую он озвучил клиенту ранее, он увеличивал сумму, положенную якобы в качестве компенсации. При внесении всех данных, денежные средства со счета потерпевшего списывались, хотя фактически он полагал, что на счет поступит компенсация в указанной сумме, то есть денежные средства у потерпевшего похищались. Клиенты не всегда сразу понимали, что денежные средства у них похищены, возможно, не всем приходили смс-оповещения.

Для того, чтобы у клиента было меньше шансов вернуть денежные средства посредством процедуры чарджбэка, а также, чтобы можно было сторговать депозит клиента и соответственно тот не смог вернуть деньги, нужно было верифицировать клиента, то есть загрузить на торговую площадку документы с личными данными клиента, а также заполненную клиентом декларацию депозитов и соглашение о предоставлении, которое приходило клиенту по электронной почте, он его распечатывал, заполнял под предлогом того, что это необходимо для возврата списанных по ошибке средств и загружал на торговую площадку, либо мог отправить менеджеру по электронной почте, а менеджер в свою очередь подгружал документы в личный кабинет клиента. В дальнейшем, если клиенту удавалось оставить на торговой площадке заявку на вывод средств (о такой возможности менеджер клиенту не сообщал, так как не был в этом заинтересован), данная информация отображалась в CRM-ФИО134, доступ к которой был у Николаева. Увидев, что клиент поставил деньги на вывод, ФИО135 давал указаниям сотрудникам, которые работали с клиентом, держать депозит, то есть принять меры к тому, чтобы клиент отменил заявку на вывод средств, так как при выводе, все сотрудники, в частности и ФИО135, теряли заработную плату от данного клиента. Верификацию с клиентом проводили как старшие менеджеры, так и младшие менеджеры. Получив указание о том, что необходимо отменить вывод средств, он связывался с клиентом и под различными предлогами предлагал отменить вывод, для этого необходимо было, например, убедить клиента в открытии торговой сделки, а при наличии открытой сделки вывести средства было невозможно. Пояснил, что, действуя по указанию Николаева, задачей менеджера также являлось сторговать баланс клиента, путем открытия сделок, чтобы он не смог осуществить вывод. Ему известно, что менеджеры компании, чтобы расположить к себе клиента с разрешения Николаева выводили клиенту небольшие суммы денежных средств, чтобы показать клиенту, что вывод возможен, а фактически, чтобы завладеть еще большей суммой денежных средств. Насколько помнит, менеджер координировал клиента по направлению заявки на вывод, которую нужно было оставить в личном кабинете, после чего денежные средства выводились спустя некоторое время, согласно регламенту той или иной Интернет-площадки, при этом обязательным условием для вывода являлась верификация и отсутствие открытых сделок.

Если денежных средств на счету клиента не было, то одной из схем работы с клиентом, было убеждение клиента оформить заявку на кредит, якобы для подключения услуги депозитарий. В данном случае клиента убеждали в том, что кредитные денежные средства со счета клиента списаны не будут, их поступление необходимо для подключения услуги депозитарий. Клиент, полагая, что выполняет манипуляции, необходимые для получения компенсации, оформлял кредит, а после поступления кредитных денежных средств повторялась процедура по списанию средств клиента под предлогом получения компенсации, которую описал выше.

Кроме того, одним из способов хищения средств клиента, являлось хищение с его карты путем самостоятельной регистрации менеджером клиента на торговой площадке и внесения в окно платежной ФИО134 реквизитов его банковской карты, а также пароля из смс-сообщения. Для этого также, как он описал выше, необходимо было проверить баланс клиента в его банке-онлайн с помощью «...», после чего убедить указать реквизиты банковской карты на экране его компьютера, а в дальнейшем самостоятельно внести их в окно платежной ФИО134 на торговой площадке, зарегистрировав клиента самостоятельно. Для списания средств также требовался смс-код из смс-сообщения, который поступал клиенту для подтверждения операции. Чтобы выяснить данный код менеджер мог попросить клиента указать данный код на экране монитора его компьютера, менеджер видел его посредством программы «...», и вносил его в необходимую графу платежной ФИО134, после чего деньги списывались со счета клиента без его ведома в результате манипуляций, которые производил непосредственно менеджер.

Все сотрудники, которые работали в зоне «ретеншен», осуществляли деятельность по указанной им схеме. Он видел их процесс работы, так как они находились при работе с клиентами в одном помещении. Помимо команды под руководством ФИО261, в которой работал он, была команда, возглавляемая Свидетель №7, старшими менеджерами в ней являлись Свидетель №6, ФИО258, Коряковцев, Ахметов (выполнял функционал и старшего и младшего менеджера), младшие менеджеры часто менялись, руководителем еще одной команды являлся ФИО259. В команду ФИО259 входили в качестве старших менеджеров Свидетель №2, ФИО260, ФИО19.

В качестве младших менеджеров в его команде работали ФИО53, ФИО147, Свидетель №25 (какое-то время работала старшим менеджером), Карпова, ФИО273, Свидетель №30.

Кроме того, вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО173 следует, что в 2016 году работал не официально в организации «Инвестинг Салюшин» в должности оператора. В его обязанности входило обзванивать лиц, которых предоставлял работодатель. При трудоустройстве ему пояснили, что организация занимается продажей аналитической информации на бирже. Каждое утро на обучении перед работой их собирали и доводили волатильность рынка, не соответствующую действительности, которая сможет привлечь потенциальных клиентов и увеличить прибыль. Новым сотрудникам выдавался «спич» - алгоритм общения с клиентами. Так же он по возможности узнавал про состояние счетов клиентов. У организации были свои сайты: «BYRIX» - http://www.byrix.com и «FORENX» - http://ru.forenx.com. Он звонил клиенту и узнавал, зарегистрирован ли он на каких-либо сайтах, желает ли сотрудничать, затем предлагал им закрытую информацию для успешной торговли на бирже, на которой клиент мог бы заработать. При получении согласия на сотрудничество, он просил «Скайп» клиента, а данные менеджерам по работе с клиентами: Свидетель №7, в его отсутствие ФИО259, когда не было и его - ФИО258, ФИО260, Свидетель №2. По указанию руководства в лице Николаева, он представлялся при разговоре с клиентами другим именем. Это объяснялось тем, чтобы его не могли найти в социальных сетях. При звонке менеджер просил установить программу «Тимвивер» на компьютер клиента, далее путем удаленного доступа или клиентом самостоятельно производилось перечисление фиксированной суммы на биржевой счет (виртуальный счет). После поступления на счет фиксированной суммы, клиента «закрывали». Затем была уже менее активная работа с данным клиентом, создавалась видимость работы счета. В ходе обучения им было сообщено, что клиент при регистрации для идентификации с их офисом должен вводить «промо-код» (цифры «359» для площадки BYRIX). Он спрашивал у Николаева, каким образом клиенты выводят денежные средства со своего виртуального счета. ФИО135 пояснял, что необходимо личное заявление клиента и деньги ему поступают.

В офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, работали 20 сотрудников, на которых оказывалось психологическое давление. ФИО135 мог поспорить с сотрудником, к примеру, на стрижку, на футбольный матч, нецензурно оскорбить якобы или ударить в шутку, нельзя было разговаривать во время работы с клиентами по своему личному телефону, имелась ФИО134 штрафов и премирования. Руководство организации осуществлял ФИО257, офисом руководил ФИО135. Заместителями Николаева были Свидетель №7 и ФИО259, под их руководством работали ФИО258, ФИО260, Свидетель №2, ФИО17, также был отдел по работе с иностранными клиентами, который возглавлял Свидетель №3 и подчинялся только Николаеву. По окончании рабочего дня подводился итог работы каждой из ФИО131 по количеству привлеченных клиентов и полученной от них суммы, который суммировался к концу месяца и являлся мотивацией в получении премии. По итогам месяца создавалась норма полученных денежных средств, которую необходимо было выполнить на следующий месяц, если норма не выполнялась, то сотрудников заставляли работать по выходным с целью получения большей прибыли. Он получал заработанную плату ежемесячно, накануне руководство ездило в «Альфа Банк», привозили наличные денежные средства. На руки иногда выдавали доллары США (в части), иногда только рубли.

В один из рабочих дней в ходе обеденного перерыва, он спросил у кого то из руководителей, каким образом клиент выводит свои заработанные на бирже денежные средства, ему пояснили, что вывод денежных средств невозможен. В связи с чем он в дальнейшем уволился (т. 3 л.д. 2-4)

Из показаний свидетеля ФИО174, допрошенного в судебном заседании в условиях исключающих визуальное наблюдение, следует, что в 2017 году разместил на сайте трудоустройства hh.ru, резюме. Спустя некоторое время на объявление ему сообщили о возможности трудоустройства в компанию «Инвестинг Салюшин» на вакансию специалиста по работе с клиентами. Через некоторое время ему на мобильный телефон поступил звонок с номера …504, девушка представилась сотрудником «Инвестинг Салюшин» Его пригласили на собеседование по адресу: г. ФИО2, Адрес, где его встретила ФИО85 и предложила пройти в офис. При входе в офис наблюдалась следующая обстановка: справа от входной двери расположен диван, напротив обустроенное рабочее место, за которым находилась девушка. Слева находились рабочие места операторов, которые подразделены на три сектора: две русские ФИО131 и одна англоязычная. Каждое помещение изолировано от других стеклянными панелями. Рабочее место сотрудника включало в себя небольшой стол, стул, компьютерную технику и телефон, с которого они непосредственно совершали звонки клиентам. Сотрудники работали стоя у стола, громко играла музыка. Далее, проходя прямо и поворачивая налево, находился кабинет директора. В офисе в момент его посещения находились около 20 человек - специалисты по работы с клиентами, тим-лидеры, директор, секретарь и ФИО85. Во время заполнения анкеты он слышал телефонный разговор одного из сотрудников компании, который сообщил, что представляет интересы компании «Инвестинг Салюшин» и предложил сотрудничество. В ходе беседы ФИО85 сообщила, что они являются крупной международной компанией и развиваются на мировом рынке уже более восьми лет. Сама компания зародилась в Крыму, сейчас активно развиваются в России. По данному адрес у находится главный офис, также открыли второй офис на Адрес, куда перешла половина сотрудников. Его пригласили на вакансию специалиста по работе с клиентами, в его обязанности со слов ФИО85 входило привлечение клиентов для работы с компанией «Инвестинг Салюшин» и консультирование клиентов. График работы - с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье выходные, с 11 час утра до 20 час. С одиннадцати до двенадцати каждый день проходило обучение, как «новеньких», так и «стареньких» сотрудников. С 14 до 15 час – обед, с 15 час до 16 час проходило обучение - что не успели пройти в первой половине дня. С 17.30 до 18 часов объявляется кофе-брейк на пятнадцать минут для кофе, перекура и отдыха. На обучении обсуждалось общение с клиентом, отрабатывались навыки, рассказывали новости: что происходит в России и за ее пределами. Так как компания международная, функционировали три отдела: два отдела русских, которые общались на русском языке с Россией и один английский, который на английском языке общался с международными странами. По окончанию собеседования ФИО85 предложила ему пройти обучение, успешным результатом которого станет трудоустройство в компанию.

В назначенную дату он пришел на обучение, которое проходило по адресу: г. ФИО2, Адрес. Помимо него на обучении присутствовали 9 человек, желающих трудоустроиться в компанию «Инвестинг Салюшин». Им раздали – «скрипт», который представлял собой памятку по работе с клиентами, включал перечень шаблонных фраз и аргументов, которые необходимо использовать оператору в общении с клиентами, а также отговорки и ответы на них. В процессе обучения тим-лидер пояснил, что организация «Инвестинг Салюшин» занимается биржевой деятельностью, то есть торговлей, покупкой активов по более низкой цене и продажей по более высокой, осуществлением консультаций по поводу финансовых инструментов. Далее они разбирали основополагающие понятия экономики: что такое биржа, какие существуют виды бирж, что такое спрос и предложение, на что они влияют. Так же тим-лидер рассказал, что компания «Инвестинг Салюшин» осуществляет не прямые, «ФИО133» продажи, то есть занимается торговлей в условиях посредничества, когда клиент еще не заинтересован в предлагаемом товаре.

Затем им объясняли и показывали, как с клиентами общаются другие сотрудники. ФИО85 ответила на вопросы обучающихся, касающиеся внешнего вида, графика и режима работы. На следующий день он пришел в компанию «Инвестинг Салюшин» на первый рабочий день, его встретила секретарь ФИО106, сказала заполнить таблицу, где каждый день отмечают свои Ф.И.О., время прибытия на работу и ставят подпись. Рабочий день начинался с того, что тим-лидер ФИО83 рассказывал новости, которые произошли на мировом рынке за последние сутки. После этого руководитель организации ФИО135 предложил нескольким сотрудникам изобразить симуляции: разыграть разговор с клиентом компании «Инвестинг Салюшин» и уговорить его на сотрудничество. Примерно в 12:00 часов ФИО135 предложил ему и другим новеньким сотрудникам пройти в помещение, где находится рабочее место секретаря и рассказать о себе: Ф.И.О., образование, где ранее работали, почему ушли с прежнего места работы. В это время один из операторов английской ФИО131 попросил ФИО106 распечатать клиентскую базу на Новую Зеландию, Сингапур и Малайзию. Затем ФИО135 сказал им пройти в помещение, где находятся рабочие места операторов на телефоне, чтобы они могли послушать, запомнить разговор оператора по телефону с клиентом и составить собственный «скрипт». Затем был обед, после чего все работники собрались в помещении, где находились рабочие места операторов, чтобы послушать доклад одной из сотрудниц на тему «Бинарные опционы» и обсудить последние новости. В 15:40 часов все сотрудники вернулись на свои рабочие места. Он и другие «новые» сотрудники продолжили составлять «скрипты». В 16:30 часов ФИО83 сказал им пройти в помещение, где находились рабочие места операторов, чтобы помочь сформулировать новость, которой они в дальнейшем могут заинтересовать клиента. В 17:00 часов пришел ФИО135 и предложил каждому из них разыграть звонок клиенту, после чего он и новенькая девушка-сотрудница пошли за рабочие места операторов. ФИО83 предоставил им клиентскую базу, пояснив, что их существует несколько, сказал обзванивать клиентов, предлагать сотрудничество с компанией и совершенствовать речь. Он обзвонил много клиентов, но только 7 абонентов ответили, что данное предложение их не заинтересовало, и один человек попросил перезвонить завтра. В это время он сделал звонок с рабочего стационарною телефона на свой, чтобы узнать номер, с которого осуществляется звонок, определился №....

Через два дня он пришел в офис организации «Инвестинг Салюшин», рабочий день начался с новостей о биржевом рынке, которые представил ФИО83. Затем ФИО135 сказал всем выйти вперед, разделиться на пары, построиться в две шеренги спиной друг к другу, и разыграть симуляции: 20 человек одновременно в полную силу своего голоса начали изображать разговор с клиентом, после чего каждый должен был высказать мнение об ошибках, которые допустил партнер. В 12:00 часов руководители ФИО131: «Sacha Zp» - ФИО73, «Vlad» и «Jorolan» произвели распределение новеньких сотрудников (троих человек) по своим командам. Он и ФИО97 оказались в команде ФИО73 (...), который в дальнейшем дал им установку на рабочий день обзванивать клиентов и нарабатывать навыки общения. Затем Вероника предоставила 4 листа клиентской базы. Он спрашивал у Вероники о клиентах, она сообщила, что звонят по всей России и зарубежью.

В ходе его телефонного разговора с одним из клиентов, тот уточнил место, с которого он звонил, он ответил: «Из ФИО2». После чего Вероника поставила клиента на удержание и сказала: «Говори, что звонишь из Адрес, с Пресненской, 12, а базу предоставил наш маркетинговый отдел». Она пояснила, что звонки клиентам производятся с московских номеров ip-телефонии. За рабочий день он обзвонил около 150 клиентов, нескольких из которых заинтересовало его предложение, но они попросили время, чтобы подумать, договорились созвониться на следующий неделе. ФИО85 приносила приказы, с которыми знакомила его, предусматривалась ФИО134 штрафов, налагаемых при несоблюдении правил. При опоздании, сотрудник будет оштрафован на 10 долларов США (при систематических опозданиях на 50 долларов США), при отказе от дежурства на кухне - на 50 долларов США, при несоблюдении дресс-кода – на 10 долларов США, если не закроешь входную дверь зимой - 5 долларов США. При нем специалист по работе с клиентами был оштрафован на 5 долларов США за то, что зевнул на рабочем месте. Затем ФИО85 выдала им ключи от входной двери компании «Инвестинг Салюшин». Так же ФИО85 пояснила, что по всем возникающим вопросам, касающимся опозданий, прогулов, болезней, отсутствия на рабочем месте, они должны предупреждать Николаева. С этой целью он попросил у Николаева номер телефона, тот сообщил ему номер: …669.

Клиентская база подразделялась на несколько типов: в одной базе содержались списки людей, которым независимо от того, сталкивались ли они с биржевой торговлей предлагается купить акции одной из крупнейших компаний на российском или зарубежном рынке (их называют торговыми клиентами), также есть клиентская база «на восстановление»: люди потеряли свои деньги, поэтому им звонит один из специалистов компании «Инвестинг Салюшин» и предлагает заняться восстановлением биржевого счета с целью вывода денежных средств.

ФИО135 проводил симуляции: все операторы выходили вперед, разбились на пары, строились в две шеренги спиной друг к другу. Один из операторов выступал в роли специалиста, другой был клиентом, соответственно, задача специалиста состояла в том, чтобы добиться от клиента согласия на сотрудничество с компанией «Инвестинг Салюшин». После чего каждый должен был высказать мнение об ошибках, которые допустил партнер. Во время работы он слышал несколько разговоров операторов, которые сообщали клиенту, что поступила страховая выплата, поскольку ранее регистрировались на брокерских сайтах и теряли свои денежные средства. Также спрашивали, не хотят ли вернуть они деньги. Затем операторы записывали личные данные клиента, интересовались, какую сумму он потерял на бирже, какими платежными средствами пользуется клиент, есть ли у него банковские кредитные карты, записывали номер телефона, номер карты, логин и сайт, с которого торговал клиент и говорили подождать.

Во время работы ФИО135 пояснил, что из-за недостаточного количества «open» все сотрудники компании должны выйти на работу в субботу. Его ФИО131 ФИО73 собрал и начал говорить о необходимости результативных переводов и транзакций. В течение рабочего дня несколько сотрудников получили штрафы: специалист по работе с клиентами ФИО107 был оштрафован за отсутствие доклада, оператор за то, что зевнула на рабочем месте. Затем он кратко рассказал руководителю свой рабочий путь в сфере биржевой торговли, какие клиенты ему попадались, что он должен отвечать на отговорки и так далее.

Особое внимание было уделено процедуре вывода денежных средств, на данный вопрос специалист должен был отвечать следующим образом: «Процедура вывода - зеркальна процедуре ввода, и достаточно прозрачна. При выводе денежные средства поступят на Ваш банковский счет или карту, с которой Вы перечисляли деньги в течение трех банковских дней. Для этого сразу после открытия брокерского счета с Вами пройдем процедуру верификации. Это делается для сохранности средств клиента, чтобы Ваши деньги не ушли в третью сторону. Так как Ваш брокерский счет является аналогом банковского, понадобится стандартный пакет документов, а именно: копия паспорта, прописка и скан-копия Вашей карты, на лицевой стороне заклеиваются первые 12 цифр номера, на оборотной код».

При каждом первом звонке клиенту оператор предлагал услуги личного торгового аналитика и пройти бесплатное обучение: показать, что сфера биржевой торговли представляет из себя, но на самом деле, как таковое обучение отсутствовало: менеджеры просто убеждали клиента, что это надежный способ заработка, предлагали приступить к регистрации и выставлению позиции. Когда он сделал перевод одного из клиентов на ФИО77, то пояснил, что клиент ждет обучение от компании «Инвестинг Салюшин», на что тот ответил отказом.

Уволился из компании в связи с поступлением на учебу. На следующий день он пришел в офис компании «Инвестинг Салюшин» для получения заработной платы за отработанный период. ФИО85 проводила собеседование с кандидатом на вакантную должность. ФИО106 выдала ему заработную платечерез некоторое время (т. 3 л.д. 6-24)

Из показаний свидетеля Свидетель №44 следует, что она разместила резюме на сайте www.headhunter.ru. После чего поступило письмо представителя компании «Альфа-Бит» ФИО93 с предложением подойти на собеседование Дата по адресу: г. ФИО2, Адрес. В назначенное время она пришла в офис ООО «Альфа-Бит» и в ходе собеседования ФИО93 пояснила, что организация осуществляет деятельность в области трейдинга - торговли на финансовом рынке. Организация нуждается в специалистах по работе с клиентами. В течение одного месяца она должна была пройти обучение, по окончании которого будет принято решение о дальнейшей работе в организации. Трудовой договор с ней заключен не был. С предложенными условиями прохождения обучения она согласилась. Дата она проходила обучение в ООО «Альфа-Бит», которая проводила ФИО93. Она описала план рабочего дня специалиста по работе с клиентами: 11 ч. 00 мин. - начало рабочего дня; с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. - общение работников друг с другом, обсуждение последних мировых новостей в области экономики; с 12 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. - общение с клиентами путем телефонных переговоров; с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. – обед; с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. - обучение общения с клиентами; с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин. - общение с клиентами; с 17 ч. 30 мин. до 17 ч. 45 мин. - перерыв (чайная пауза); с 17 ч. 45 мин. до 20 ч. 00 мин. - общение с клиентами. При прохождении обучении она получила памятку по общению с клиентами, исходя из которой, сделала вывод о том, что «Альфа-Бит» предоставляет доступ на международный финансовый рынок, где у клиентов есть возможность оперировать такими активами как акции, сырьевые товары, ФИО75 пары. Речь идет о классической торговле - приобретение активов по низкой цене и продаже по более высокой. Клиентам предлагалось сотрудничество с целью извлечения прибыли. Если клиент был заинтересован в сотрудничестве, то она должна была соединить его с менеджером, с кем конкретно ей не известно, так как практическую часть обучения она не проходила. Практическое обучение по работе с клиентами было запланировано на Дата на 16 ч. 00 мин.

В ее должностные обязанности при трудоустройстве на должность специалиста по работе с клиентами входило: поиск клиентов, заинтересованных в сотрудничестве с ООО «Альфа-Бит» с целью получения дохода при торговле на фондовой бирже путем их обзвона с предложением условий сотрудничества. При разговоре с клиентом должен был быть достигнут результат – получить согласие на сотрудничество с ООО «Альфа-Бит». Сотрудникам выдавались списки клиентов, которых они должны обзвонить за один день. Итоги работы подводились ежедневно старшими ФИО131. Все работники офиса были разделены на три ФИО131, в каждой был старший, который непосредственно осуществлял руководство деятельностью подчиненных сотрудников. Специалист по работе с клиентами после согласия клиента на сотрудничество должен был соединить его с менеджером ООО «Альфа-Бит» для дальнейшей работы. В представленной ей памятке по работе с клиентами в графе: название компании «Альфа-Бит» отсутствовало. Она слышала, как другие специалисты при разговоре с клиентами представляются от имени компании «Юникор». Сотрудники организации использовали псевдонимы при общении с клиентами. Специалист получал вознаграждение в виде процента от вложенных клиентом денежных средств. При вложении клиентом денежных средств в сумме до 500 долларов США, специалист получал вознаграждение в виде 1 % от суммы, при сумме более 500 долларов США - 5 % от суммы, вложенных клиентом денежных средств. Заработная плата состояла из оклада и премии. Оклад - 25 000 рублей. Премия зависит от количества вложенных денежных средств клиентом. Расчет должен был производиться ежемесячно, путем передачи работнику заработной платы 25 числа каждого месяца в виде наличных денежных средств.(т. 3 л.д. 101-106)

Из показаний свидетеля Свидетель №45 следует, что по объявлению нашла вакансию помощника руководителя, оклад в размере 30 000 рублей, пятидневный рабочий день - с понедельника по пятницу с 11.00 ч. до 20.00 ч. На следующий день ей позвонила девушка, которая представилась ФИО93 и предложила в свободное время подойти на собеседование в офис компании по адресу: г. ФИО2, Адрес с целью трудоустройства.Она пришла в офис, вывесок с наименованием компании не было. На входной двери в кабинет ФИО93 была вывеска с наименованием «Директор». Она заполнила анкету, где была указана компания «Альфа-Бит». Через некоторое время её пригласили на собеседование с руководителем. В кабинет зашел мужчина, которого ФИО93 представила, как ФИО119, которому нужен помощник. Он спросил про ее качества, коммуникабельность, стрессоустойчивость, может ли она подстраиваться под людей. Она ответила на его вопросы утвердительно. Так же он поинтересовался о пользовании персональным компьютером. Спустя день после собеседования с ФИО119, ей позвонила ФИО93 и сообщила, чтобы она выходила на работу.

Дата она вышла на работу, рабочее место ФИО119 располагалось в первом зале офисного помещения вместе с рабочими местами менеджеров (специалистами по работе с клиентами). В офисном помещении компании находилось три зала, где располагались рабочие места менеджеров, кабинет ФИО93, помещение при входе в офис, где располагалось рабочее место офис-менеджера. В период начала работы в компании она выполняла поручения ФИО119: ездила в магазины для приобретения ему личных вещей, предметов, продуктов питания, отвозила и забирала из химчистки его личные вещи, выполняла иные поручения. С ФИО119 общалась только через мессенджер «Инстаграмм».

Рабочий день у сотрудников компании начинался с оперативного совещания. Как правило, сотрудник ФИО83 начинал его с рассказа новостей в мире, ежедневно по два сотрудника зачитывали доклады о различных успешных компаниях, действующих в мире. Заработную плату сотрудникам компании выплачивали в конце отработанного месяца. Она заработную плату не получала, документы не составляла, с клиентами компании не работала. Ей известно, что в компьютере, который расположен на ее рабочем месте имелась таблица в формате «Ехеl», в которой содержались следующие сведения: имя, фамилия, даты, и суммы. Иногда к ней подходили менеджеры (специалисты по работе с клиентами) и просили вносить изменения в некоторых графах. Так же в период рабочего времени к ней подходили менеджеры и пользовались тремя сайтами, открытыми на компьютере. (т. 3 л.д. 109-112)

Из показаний свидетеля Свидетель №46 следует, что в ООО «Инвестинг Салюшин» по адресу г. ФИО2, Адрес работал с Дата. В его должностные обязанности входило: обзвон клиентов и предложение финансовых услуг в сфере биржевой торговли. Информация о клиентах предоставлялась другими сотрудниками компании, самостоятельно он не осуществлял поиск новых клиентов. В офисе был управляющий ФИО135, который следил за распорядком дня сотрудников. Так же в компании на ресепшене работала девушка по имени ФИО106, которая являлась помощником Николаева или офис-менеджером. Заработная плата складывалась из оклада в размере 20 000 рублей и процента от сделки клиента. Если клиент был впервые привлечен, сумма инвестирования была больше 500 долларов США, то он (Осташев) получал 12 % от суммы привлеченных средств, если сумма менее 500 долларов США, то 6 % от суммы привлеченных средств. Если с данным привлеченным клиентом он работал не один, а с другими сотрудниками, то этот процент делился пропорционально количеству сотрудников, работавших с данным клиентом. ФИО93 объяснила, что ООО «Инвестинг Салюшин» занимается привлечением людей в биржевую торговлю, его задача - привлекать людей к сотрудничеству, определила ему место в зале, чтобы он полчаса послушал, как общаются другие менеджеры с клиентами. ФИО93 выдала ему «скрипт», который содержал фразы, как общаться с клиентами, до обеда он заучивал «скрипт». Далее его определили в команду (было всего 3 команды и 1 английская команда). В команде к нему подошел менеджер ФИО73, выделил ему основные фразы в «скрипте», на которые нужно обратить внимание, выдал ему два листа с телефонами для обзвона, и он начал работать. При возникновении вопросов он общался с сотрудниками из зала, то есть с другими менеджерами. Ежедневно проходило обучение (симуляция), имитировался диалог менеджера с клиентом. ФИО135 выступал в качестве клиента, который пытался в диалоге отговорить, а менеджеры пытались его убедить воспользоваться их предложением по брокерской торговле. Списки телефонов всегда лежали на отдельном столе, в них указывались имя, фамилия, страна, иногда электронная почта. В день он брал примерно около 5-6 таких листов. В основном звонки были по России, пару раз попадались Латвия и Литва. В офисе всегда действовал свой регламент, был «спич», то есть «скелет» разговора. Он представлялся ФИО122, говорил, что представляет компанию «Айти Инвест», имеется предложение с целью извлечения прибыли, спрашивал о работе на бирже, о заработке на акциях той или иной компании. Для помощи клиентам в регистрации на площадках, он передавай их в другой отдел. Результат при разговоре с потенциальным клиентом должен быть один - открытие счета на .... У него за один месяц работы не было таких клиентов. В офисе находилась доска, на которой записывались суммы привлеченных средств от клиентов, максимум он видел на доске 3-4 записи в день. У него было порядка 2-3 клиентов в день, информацию о которых он передавал в другой отдел, где далее сотрудники должны были помочь клиенту открыть брокерский счет на той или иной площадке. За опоздание на работу могли наложить штраф, который в дальнейшем в денежном эквиваленте вычитался из заработной платы. (т. 3 л.д. 113-117)

Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что по адресу: г. ФИО2, Адрес29 он проживает с ноября 2020 года. С Николаевым познакомился на работе в ООО «Альфа-Бит». Квартиру стал арендовать у Николаева осенью 2020 года, тот собирался уехать в Адрес. Он должен был оплачивать коммунальные услуги, платить аренду, перечисляя деньги матери Николаева. Аренду ежемесячно перечисляет на банковскую карту, привязанную к номеру телефона ..., получателем значится ФИО93 Н. Он работал в ООО «Альфа-Бит» с сентября 2018 года по май 2019 года, работу нашел по объявлению. На собеседование пришел в офис, расположенный по адресу: г. ФИО2, Адрес, проводила менеджер по подбору персонала по имени ФИО93, которая пояснила, что организация занимается торговлей на бирже, в его обязанности будет входить обзвон граждан с целью поиска клиентов, которые заинтересуются торговлей на бирже. Заработная плата будет состоять из оклада в размере 20 000 рублей и процентов от суммы, которую инвестирует клиент, которого он найдет. Внутри офиса при входе находилась помещение ресепшен, далее находилось отдельное помещение, где на столах стояли только телефоны (далее помещение №), и отдельное помещение, где стояли столы с телефонами и компьютерами (далее помещение №). Он услышал, что люди, работавшие в ООО «Альфа-Бит», звонили по телефону, предлагали людям инвестировать деньги на биржу, приобретать активы. Другие работники рассказывали по телефону о возможности возврата денежных средств, ранее проторгованных на бирже. Он видел, что в помещении №, работали люди, сидя за столами, на которых были установлены компьютеры, в процессе работы работники, осуществляющие звонки по телефону, ходили в помещение №, отдавали бумаги. Руководителем ООО «Альфа-Бит» являлся ФИО135.Наблюдая за работой, он понял, что организация действует на протяжении длительного времени, каждый работник выполняет определенную функцию, офис оснащен необходимой техникой, имелся лидер – ФИО135, требованиям которого работники подчинялись беспрекословно.

После того, как он понаблюдал некоторое время за работой коллектива, его и других новых работников, ФИО135 распределил по командам. ФИО135 пригласил ФИО259, ФИО73 и ФИО89. Его выбрал к себе в команду ФИО259 и познакомил с её членами. В команде ФИО259 было разделение по должностям: старшие менеджеры – ФИО80 по прозвищу «Добрый», ФИО85, а также младшие менеджеры: Свидетель №29, а также девушки. ФИО259 пояснил, что менеджер ищет клиентов, старший менеджер уже непосредственно работает с клиентами, дает им консультации по приобретению активов на бирже. ФИО259 пояснил, что его задача говорить с клиентом по телефону согласно «спичу», который он ему выдал, и заинтересовать клиента торговлей на бирже. Когда он звонил людям, то представлялся своим именем, работником организации «Айти Инвест», по указанию ФИО259. Он звонил клиентам и предлагал инвестировать деньги на биржу на протяжении около двух месяцев, у него были проблемы с коммуникабельностью, с ним часто проводил симуляции звонка ФИО135, он выступал в роли клиента. В тот период он предлагал торговать на бирже, слышал, что его коллеги говорили клиентам о возможности возврата денежных средств, ранее потерянных ими на бирже. Он спрашивал у ФИО259, что это означает, тот пояснил ему, что это одна из уловок для привлечения внимания клиента к торговле на бирже. В процессе работы он слышал, что другие работники при общении с клиентами назывались не своими данными, кто-то из менеджеров ему пояснил, что клиенты иногда вкладывают на биржу деньги, которые потом теряют (покупают не выигрышные активы) и винят в этом менеджера. Он звонил клиентам, предлагал им инвестировать деньги на биржу. Причин сомневаться в законности деятельности ООО «Альфа-Бит» у него не было. Если клиент проявлял интерес к инвестированию денежных средств на биржу, он записывал его данные на листок и относил старшим менеджерам или ФИО259 в помещение №. Как только они (сотрудники помещения №) получали от них листочки, их сразу просили уйти из помещения. Когда у него появились навыки свободного общения с клиентами по телефону, в декабре 2018 года, он стал звонить клиентам с предложением возврата денежных средств. Перед этим он разговаривал с ФИО259, тот ему сказал списать «спич» по возврату у кого-нибудь из менеджеров. Он спросил у ФИО259, в чем смысл предложения клиенту возврата денежных средств, тот пояснил, что это уловка для привлечения внимания клиента, что его обязанность - узнать у клиента вкладывал ли он ранее деньги на биржу, если «да», то на какую торговую площадку, сколько денежных средств потерял. ФИО259 пояснил, что если он найдет клиента, который уже ранее играл на бирже, с ним будет проще общаться, и он будет знать, сколько клиент проторговал и на каких площадках, ему будет легче найти с ним общий язык и убедить вновь вложить свои денежные средства на биржу. Он спрашивал у ФИО259, будут ли возвращены клиенту денежные средства и каким способом. ФИО259 ему пояснил, что клиенту будут возвращены денежные средства ранее им проторгованные следующим способом: клиент вкладывает деньги на биржу, ведет торговлю, удваивает депозит, тем самым возвращает себе ранее проторгованные деньги. По указанию ФИО259 он звонил клиентам, спрашивал у них, играли ли они ранее на бирже, если «да», то на какую торговую площадку вносили деньги, в каких суммах, сколько денежных средств проторговали, говорил, что у них есть возможность вернуть проторгованные денежные средства, спрашивал, установлена ли на их компьютере программа «...», если не установлена, рекомендовал её установить, консультировал по процессу установки программы, говорил, что с ними свяжется старший менеджер, который поможет в возврате проторгованных денежных средств. Все данные о клиенте он записывал на листок, который отдавал ФИО259 или старшим менеджерам.

ФИО135 менеджерам, осуществляющим обзвон клиентов, выдал задание пройти регистрацию на торговых площадках «Х90» и «10Brokers», как он понял, их организация сотрудничала с указанными торговыми площадками. Дома он прошел регистрацию на указанных торговых площадках, но депозит не пополнял, торговлю не вел. В процессе работы ФИО259 просил его позвонить клиентам, попросить, чтобы они (клиенты) прошли верификацию на торговой площадке, то есть выслали скан копии документов, собственноручно написали заявление. Он звонил клиентам, объяснял, чтобы они прошли верификацию на торговой площадке, некоторые клиенты ему говорили, что с их банковских карт были списаны денежные средства на депозит торговой площадки без их ведома и желания, говорили, что не желали вести торговлю, надеясь, что им вернут деньги, а вместо этого деньги были не зачислены на счет, а списаны. Он спрашивал у Николаева и ФИО259, как происходит подобное, но те говорили, что у него нет причин сомневаться в правильности и законности их действий. После обыска в офисе он окончил свою трудовую деятельность в данной организации.

Руководителем организации являлся ФИО135, который руководил работой всей компании, ему подчинялись руководители команд, старшие менеджеры и менеджеры. Указания Николаева были обязательными для всех работников ООО «Альфа-Бит», за невыполнение требований накладывался штраф и иные наказания, например, работник должен был работать целый день в костюме сказочного героя. Каждый работник был материально заинтересован в том, чтобы клиент пополнил депозит торговой площадки, потому что от этого зависел его заработок, все получали свой процент от депозита клиента. Он получал свой процент от того, что нашел заинтересованного клиента.

В офис, расположенный по адресу: г. ФИО2, Адрес, приходил мужчина по прозвищу «Модный», которого опознает как ФИО257, который общался с Николаевым, ФИО259 и ФИО73 (руководителем другой команды). ФИО257 занимается обеспечением функционирования офиса. (т. 37 л.д. 253-255, 256-263)

Из показаний свидетеля Свидетель №39 следует, что в июле 2016 года в поисках работы разместил резюме на сайте. Ему позвонила девушка по имени ФИО106 или ФИО85, представилась работником ООО «Инвестинг Салюшин», пригласила на собеседование, предложила работу в отделе продаж. В один из дней июля 2016 года он приехал на собеседование по адресу: г. ФИО2, Адрес. Когда он зашел внутрь офисного помещения, он увидел, что внутри расположен ресепшен, далее была стеклянная стена, за который стояли столы в пять рядов, на столах были установлены стационарные телефоны. За столами стояли люди в возрасте 20-27 лет, мужчины и женщины, все они разговаривали по телефонам. На ресепшене встретила девушка, которая пригласила его в отдельный кабинет, провела собеседование и пояснила, что при устройстве на работу в его обязанности будет входит обзвон клиентской базы с предложением дополнительного заработка. Его заработок будет состоять из оклада в размере 20 000 рублей, а также процентов, зависящих от количества людей, которых он сможет заинтересовать. К работе он приступил в один из дней июля 2016 года. Несколько первых дней он наблюдал за работой других сотрудников, проходил обучение, которое проводили Ахметов и ФИО135. Ахметов объяснял экономические термины, такие как: котировка, своп, спрэд, тиккер и т.д. ФИО135 наглядно объяснял, рисуя графики, схемы, об экономической выгоде инвестирования денежных средств в финансовые инструменты. ФИО135 занимался симуляцией телефонного разговора, где в роли звонившего выступал новый сотрудник, в роли клиента - ФИО135, цель симуляции – повысить разговорные навыки сотрудника. Наблюдая за работой сотрудников ООО «Инвестинг Салюшин», он понял, что задача организации - оказание клиентам аналитических услуг в торговле на финансовых рынках. Затем руководители команд, выбрали из новеньких сотрудников членов к себе в команды, он работал в команде ФИО259, где старшими менеджерами были: ФИО260 и ФИО80 по прозвищу «Добрый». Руководителем организации являлся ФИО135, которому подчинялись все работники организации, руководителям команд – тим-лидерам, подчинялись старшие менеджеры (клоузеры, «ретеншен»), которым подчинялись менеджеры (квалифаеры), осуществляющие обзвон граждан. На рабочем столе Николаева была установлена компьютерная техника, на рабочих столах тим-лидеров, старших менеджеров также была установлена компьютерная техника, на рабочих местах младших менеджеров были установлены только стационарные телефоны. При посещении офиса ФИО257 общался с Николаевым в отдельном кабинете. ФИО257 привозил наличные денежные средства для выдачи заработной платы работникам. В организации были установлены правила (нормы) поведения, младшие сотрудники работали только стоя, за несоблюдение трудовой дисциплины полагались штрафные санкции - работа в прокатных костюмах, пение песен, рассказ стихотворения. Санкции накладывали ФИО135, тим-лидеры. Численность организации составляла около 30 человек, направленность организации оказание консультационных услуг, помощь гражданам в ведении биржевой деятельности. Он был уверен, что прибыль компании составляет комиссия, которую выплачивает торговая площадка за клиента, которого нашла организация. Он был уверен, что организация ведет законную и официальную деятельность.

Ему выдали листы со списками лиц, предположительно интересующихся торговлей, которые ранее занимались торговлей на бирже, заходили на сайты торговых площадок. В списках были указаны имена, фамилии и отчества, номер электронной почты, номер телефона, иногда страна, город проживания. Также ему выдали «скрипт» – лист бумаги с печатным текстом, который он должен был произнести абоненту, где имелись ключевые вопросы о том, слышали ли они о биржевой деятельности, хотели бы иметь дополнительный заработок ? Его целью было, заинтересовать потенциального клиента торговать на бирже. Если клиент проявлял заинтересованность, он говорил, что переведет звонок старшему специалисту, который сможет оказать ему консультационные услуги по торговле на бирже. Он спрашивал у клиента, установлена ли у него программа «Скайп», программы удаленного доступа. После этого он записывал данные клиента, время, когда тот будет у компьютера, данные «Скайпа» клиента и передавал листок ФИО259 или одному из старших менеджеров.

В процессе работы ФИО135 проводил обучение, рассказывал о торговых площадках «Byrix Trade» (www.byrix.com), «X90» (www.x90.com), «OROPAFХ» (www.oropafx.com)», говорил,что организация сотрудничает с указанными торговыми площадками. Он понимал, что они находят клиентов для торговых площадок, за что организация получает свою комиссию, из которой выплачивается заработная плата. Он представлялся клиентам сотрудником консалтинговой компании ООО «Инвестинг Салюшин», спустя некоторое время либо ФИО135, либо тим-лидер сказал, что работником данной организации представляться нельзя. После чего он представлялся работником различных организаций, в том числе, работником сайтов. Клиентам он представлялся как ФИО119 Мягков. Если клиент при общении спрашивал, где находится офис их компании, он отвечал, что офис находится в Адрес, об этом им говорили на обучении, пояснили, что это было необходимо для создания благоприятного имиджа и для того, чтобы вызвать доверие граждан.

Примерно в феврале 2017 года ФИО259 определил ему место работы за компьютером в одном помещении с тим-лидерами и старшими менеджерами, его задача состояла в том, чтобы «заводить» клиентов на торговые площадки и консультировать по поводу торговли, при этом он также выполнял обязанности младшего менеджера. Он находил клиента, желающего вести торговлю на площадке, «садил» клиента за компьютер, подключался к компьютеру клиента при помощи программы «Скайп» и демонстрировал клиенту графики цены финансовых инструментов, рассказывал где, как и сколько мог заработать клиент. Если клиент давал согласие, клиент сам или с его помощью проходил регистрацию на торговой площадке, название которой он ему говорил - «Byrix Trade» (www.byrix.com), «OROPAFХ» (www.oropafx.com)». Клиент сам создавал личный кабинет на торговой площадке, пополнял депозит, он оказывал только консультационные услуги по регистрации. Затем он созванивался с клиентом, давал ему торговые сигналы, чтобы клиент получил прибыль. После того, как клиент начинал получать виртуальную прибыль на торговой площадке, то есть сумма его депозита увеличивалась, старшие менеджеры или тим-лидер «забирали» у него клиента и продолжали работать с ним дальше сами.

В апреле 2017 года к нему подошел ФИО260 и сказал, чтобы он звонил клиентам и спрашивал, имелся ли у них негативный опыт в биржевой торговле или, находятся ли их деньги на какой-то торговой площадке, и они не могут их вывести. Если данный факт имел место быть, ему нужно было записать данные клиента, посадить его за компьютер и передать ему. ФИО260 сказал, что имеется возможность вернуть клиенту деньги, что подробности его не касаются. После этого он начал звонил клиентам и спрашивать про негативный опыт, говорил им, что имеется возможность вернуть проторгованные денежные средства. Спустя две недели старшие менеджеры стали требовать, чтобы он узнавал у клиента, какими банковскими картами тот пользуется, какие суммы имеются на банковских счетах.

В один из дней начала лета 2017 года к нему подошел ФИО260, попросил помощи, на компьютере был открыт личный кабинет Онлайн-банка клиента. ФИО260 сказал, чтобы он позвонил клиенту, представился сотрудником службы безопасности банка и попросил у номер СНИЛС. Он, находясь на своем рабочем месте, позвонил клиенту, попросил у него номер СНИЛС. Спустя некоторое время он понял, что это было необходимо ФИО260 для того, чтобы клиент отошел за документом СНИЛС от компьютера, и ФИО260 без ведома клиента, при помощи программы удаленного доступа имел возможность перевести его денежные средства на депозит торговой площадки. В этот момент он понял, что никакого возврата клиенту денежных средств не будет, это только «выкачивание» денег из клиента.

Проанализировав всю полученную информацию, он понял, что клиенты только теряли свои денежные средства, вложенные на депозиты торговых площадок. Он видел, как старшие менеджеры, используя компьютерные программы удаленного доступа, самостоятельно совершали переводы денежных средств клиента с банковских счетов с приложения «Банк Онлайн», убеждали оформлять кредиты, кредитные карты, используя обман, говоря, что клиентам будут возвращены деньги. В случае, если клиент не обладал навыками работы на компьютере или в силу преклонного возраста испытывал трудности ввода компьютерных данных при регистрации, старшие менеджеры при помощи компьютерных программ удаленного доступа вводили данные за клиента при регистрации.

В октябре-ноябре 2016 года он просмотрел информацию об ООО «Инвестинг Салюшин», увидел, что профессиональным участником рынка ценных бумаг не являлось и не состояло в Реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», отсутствовало специальное разрешение – лицензия на такие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, как брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность форекс-дилера, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по инвестиционному консультированию, депозитарная деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Уволился из организации в начале 2018 года. (т. 39 л.д. 137-143)

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что нашел работу в ООО «Инвестинг Салюшин» по объявлению. В один из дней июня 2016 года он пришел в офис по адресу: г. ФИО2, Адрес, его встретила девушка, он заполнил анкету, прошел собеседование. Девушка при собеседовании пояснила, что ООО «Инвестинг Салюшин» занимается брокерской деятельностью. В его обязанности будет входить обзвон клиентов с целью предложения им торговли на бирже с целью дополнительного заработка. Через несколько дней, он приступил к выполнению своих трудовых обязанностей в ООО «Инвестинг Салюшин», определили в команду ФИО259. Работники всех команд занимались аналогичной деятельностью - обзванивали людей с предложением биржевой торговли, отличие команд было в непосредственном руководителе. Внутри команды ФИО259, как в других командах, так же было разделение работников по функциональным обязанностям: часть работников, в том числе и он, только звонили клиентам с предложением о биржевой торговле, их рабочие места не были оборудованы компьютерной техникой, только стационарным телефоном, ручкой и бумагой. Сам ФИО259 и еще один работник по прозвищу «Добрый» работали в отдельном помещении, их рабочие столы были оборудованы компьютерной техникой, телефонами. ФИО259 ему выдал листок с печатным текстом – «спич», согласно которому он должен был общаться с клиентами, также ему были выданы листы с номерами телефонов, именами, по которым он должен был звонить. Он представлялся своим именем, если клиент спрашивал его фамилию, он её называл. Он говорил клиенту, что работает в ООО «Инвестинг Салюшин», которая оказывает консультационные услуги по биржевой торговле. Затем спрашивал у клиента, интересует ли его биржевая торговля, дополнительный заработок, если клиент проявлял заинтересованность, он рассказывал ему свежую новость на финансовом международном рынке (свежие новости на международном финансовом рынке каждое утро на общем собрание рассказывал кто-либо из работников по указанию Николаева), о том, как можно заработать на этой новости, приобретя конкретный актив. Если клиент проявлял заинтересованность биржевой торговлей, он говорил ему, что для того, чтобы заработать на бирже, необходимо зарегистрироваться на торговой площадке в Интернете, куда необходимо инвестировать деньги. Название торговых площадок он не озвучивал клиенту. После этого он спрашивал у клиента, имеется ли у него программа «Скайп», если её не было, то рекомендовал установить. Он записывал данные о заинтересованном в биржевой торговле клиенте на листок и передавал листок с данными ФИО259. Он был уверен, что ФИО259, при помощи компьютерной техники, Интернета, консультировал клиента по поводу регистрации на торговой площадке, демонстрировал возможности торговой площадки, а клиент сам принимал решение о пополнении биржевого счета, самостоятельно вносил деньги на свой биржевой счет и самостоятельно вел биржевую торговлю. ФИО259 впоследствии консультировал клиента, рассказывая новости на международном финансовом рынке и рекомендуя, какие активы приобретать.

В ООО «Инвестинг Салюшин» он работал с июня 2016 года по апрель 2017 года, осуществляя обзвон клиентов с предложением дополнительного заработка на бирже. Руководителем ООО «Инвестинг Салюшин» являлся ФИО135, который давал распоряжения, как руководителям команд, так и всем работникам организации, проводил утренние совещания, на которых обсуждались мировые новости, накладывал штрафные санкции за нарушения трудовой дисциплины.(т. 39 л.д. 147-150, 153-157)

Из показаний свидетеля Свидетель №40 следует, что разместила объявление о поиске работы на сайте, ей позвонила девушка и пригласила на собеседование. Она приехала на собеседование в офис, расположенный по адресу: г. ФИО2, Адрес проводила девушка, которая пояснила, что организация имеет наименование «Investing Academy», род деятельности - консультирование и инвестиции. Девушка пояснила, что им требуется офис-менеджер, в обязанности будет входить: обеспечение канцелярией офиса и т.Адрес этого пришел Майкл - руководитель организации, задавал общие вопросы, интересовался уровнем знания английского языка. На следующий день она пришла на работу, где её обучили основам работы: как заказывать канцелярию и обеспечивать нужды офиса. Её рабочее место располагалось при входе в офис. За ее рабочим местом был стол, на котором стоял стационарный телефон, компьютер, подключенным к сети Интернет. В процессе её работы она видела, что в офисе было два рабочих зала, оборудованных рабочими столами, на которых были установлены стационарные телефоны. В рабочих залах она бывала очень редко, два рабочих зала, отличались между собой расположением рабочих столов. Количество работников около 20 человек молодого возраста. Она видела, что работники организации, осуществляют звонки по телефону.

ФИО135 приходил в офис, расположенный по адресу: г. ФИО2, АдресА, где общался с Майклом, который сообщил, что тот является руководителем другого офиса. Она вела табель учета рабочего времени, замещала должность переводчика при общении Майкла с работниками, переводила с русского на английский просьбы работников об отгулах, опозданиях на работу и т.п. В офисе она проработала примерно до июля 2017 года. Затем Майк сказал, что она будет переведена в офис по адресу: г. ФИО2, Адрес, где она исполняла обязанности офис менеджера. Организация называлась «Инвестинг Салюшин», трудовые обязанности она выполняла на основании устных распоряжений руководителя Николаева.

В офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, при входе располагался холл, где стоял стол, за которым работала офис-менеджер Свидетель №23. Далее располагался торговый зал, отделенный от холла полупрозрачной стеной. В торговом зале располагалось рабочее место Николаева, где работали менеджеры, их рабочие места были оснащены только телефонами. Она не помнит, чем занимался Свидетель №6, работая в офисе, где находилось его рабочее место. Рабочее место Свидетель №7 находилось в том же помещении, где находилось её рабочее место. Рабочее место ФИО259 находилось в том же помещении офиса, где и её. В отдельном зале работали менеджеры, осуществляли телефонные звонки, заключали сделки, связанные с инвестициями. Она считала, что работает в колл-центре, работники являются посредниками между гражданами и международным финансовом рынком, считала, что работники колл-центра подсказывают людям, общаясь с ними по телефону, каким способом и куда инвестировать деньги, как заработать на финансовом рынке.

Работая в должности офис-менеджера, она подчинялась руководителю – Николаеву. В её должностные обязанности входило следующее: в рабочие дни она вела учет сделок менеджеров, которые пришли вместе с ней из офиса, расположенного по Адрес она вела в электронном виде, заполняя таблицы. Учет сделок и рабочего времени других менеджеров вела Свидетель №23. В папке «Investing Academy», «2017», «September» таблицы заполняла она, данные вносила со слов менеджера по имени Ксения, Николаева, а также других менеджеров. Ежедневно к ней подходили менеджеры, говорили или писали имя клиента, сумму сделки в иностранной валюте, данные менеджеров, кто участвовал в сделке и причитающийся им процент. На основании таблицы, по окончании месяца, она насчитывала заработную плату менеджеров.

Она помнит наименование торговых площадок «Alphacapital» (www.alphacapital.capital), «Х90» (...), слышала от менеджеров, они ей говорили, что ими заключены сделки на данных торговых площадках. Она знакома с ФИО257, видела как он в отдельном помещении раскладывал наличные денежные средства по конвертам для выплаты заработной платы менеджерам. Она говорила ФИО257 размер заработанных денежных средств менеджера за месяц, состоявший из оклада и процента от сделки, а ФИО257 клал сумму в конверт. После этого, она выдала денежные средства в конвертах менеджерами. (т. 39 л.д. 160-165, 168-177)

Из показаний свидетеля Свидетель №21 следует, что она работала в ООО «Сфера» в должности HR-менеджера (кадровика) с середины ноября 2019 года. В августе 2019 года она встретила Свидетель №23 и сообщила ей, что ищет работу. Свидетель №23 сказала, что ее руководитель собирается открывать фирму в октябре-ноябре 2019 года, предложила устроиться на должность HR-менеджера. С августа 2019 года по ноябрь 2019 года она работу не нашла и решила воспользоваться предложением Свидетель №23. Когда она подошла к офису, расположенному по адресу: г. ФИО2, Адрес, то увидела вывеску «Арт Сити». Она встретилась в офисе с Свидетель №23, где находились ФИО257 и ФИО135. ФИО135 пояснил, что их компания занимается информационно-аналитическими услугами для клиентов, предоставляет знания в финансовой сфере, акции, инвестиции, финансовые продукции, крипто-валюты. ФИО135 сказал, что есть люди, которые потеряли денежные средства на бирже, а фирма помогает им вложить денежные средства на проверенные сайты, чтобы они заработали. ФИО135 сообщил, что график работы пять дней в неделю с 10.00 часов до 19.00 часов, суббота и воскресенье – выходные дни. Заработная плата будет составлять 20 000 рублей оклад и премия от приведенных соискателей. Если соискатель проработал в фирме две неделе, то премия будет составлять 1 000 рублей, если 6 недель, то 2 000 рублей. Приступив к работе, ФИО257 ей выдал сим-карту с номером телефона и кнопочный мобильный телефон. ФИО135 пояснил, что юридический адрес фирмы ООО «Сфера» расположен в Адрес, директором является Свидетель №56, они оформят на ее имя доверенность, чтобы она могла принимать людей на работу, увольнять, ставить печать в трудовых договорах. Через некоторое время ФИО73 принес ей подписанную доверенность, о том, что она может официально работать в ООО «Сфера», заверена Свидетель №56, стояла синяя печать.

В ООО «Сфера» вместе с ней работали еще 12 человек: Свидетель №23 в должности офис-менеджера, рабочее место было на ресепшене при входе; ФИО257, воспринимала как руководителя ООО «Сфера», рабочее место находилось рядом с ее; Николаева воспринимала, как руководителя ООО «Сфера» и работал до августа 2020 года. Свидетель №3 работал в должности специалиста (старший менеджер), в его обязанности входило общение с клиентами. Свидетель №36 в должности специалиста (старший менеджер), в ее обязанности входило общение с клиентами, владеет английский языком, имеет отдельный кабинет; ФИО262 работал специалистом (менеджером), в его обязанности входили «ФИО133» звонки клиентам, то есть он искал клиентов и передавал клиента Свидетель №36, либо Свидетель №3 (т. 38 л.д. 35-39).

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в 2016 году на Интернет сайте ... разместил объявление о поиске вакансии, интересовала работа, связанная с практикой использования английского языка в разговорной речи. В один из дней ноября 2016 года ему позвонил молодой человек, который представился Даниилом и предложил подойти на собеседование в офис компании «Инвестинг Салюшин». Офис располагался по адресу: г. ФИО2, Адрес на первом этаже многоквартирного жилого дома, состоял из нескольких помещений: «директорская»: два зала, оборудованных для работы менеджеров. В одном зале находились младшие менеджеры, во втором зале старшие менеджеры. Второй зал был разделен на два отдела (русскоязычный и англоязычный). Даниил объяснил, что организация работает в сфере финансовых рынков, в его обязанности будет входить: привлечение клиентов, являющихся жителями других государств на онлайн-платформу, организующую торги на различных биржах, то есть фактически он должен будет обзванивать клиентов, как сотрудник колл-центра, заработная плата будет состоять из оклада в сумме 15 000 рублей и премии в виде процентов в зависимости от отработанного времени.

ФИО135 являлся специалистом по обучению персонала, был наделен управленческими функциями, проводил собрание между сотрудниками. ФИО135 четко определял порядок работы каждого из сотрудников по четко разработанной схеме. В ходе работы он понял порядок организации деятельности ООО «Инвестинг Салюшин». Периодически (раз в месяц, раз в неделю) в офис посредством электронной почты поступали списки, в которых содержалась информация о зарегистрированных на различных торговых площадках клиентах, в которых были указаны анкетные данные клиента, номер телефона, адреса электронной почты. Менеджеры должны были обзванивать клиентов, разговор велся согласно разработанному «скрипту», использовалась ip-телефония. В самом начале разговора менеджер должен был приветствовать клиента, и выяснить опыт торговли на бирже. Им было известно, что основная масса клиентов имеет неудачный опыт торговли на бирже. Далее необходимо было привлечь клиента в торги, убедив, что предыдущий негативный опыт, не причина отказываться от заработка. Основной задачей было зарегистрировать клиента на торговой платформе (сайте), с которой взаимодействовала их организация. ФИО135 писал на доске в общем зале название сайта, на котором необходимо регистрировать клиентов. Данный сайт рекламировался в телефонном разговоре, как благонадежная торговая площадка, при помощи которой клиент сможет вернуть все потерянные им ранее деньги и приумножить, получив прибыль. Менеджеры говорили, что их компания предоставляет доступ на международные финансовые рынки, на которых клиенты имеют возможность оперировать различными активами за счет торгов и имеется возможность извлечь прибыль. В разговоре применялись профессиональные термины, ссылки на источники новостей, ежедневно транслирующих различные изменения на биржах, приводились примеры об удачных вложениях, в следствии чего, клиенты получали хорошую прибыль. В последующем он понял, что на территории России данная деятельность подлежит регистрации, необходимо разрешение на проведение торгов с физическими лицами у регистрирующих органов, ранее ему это было не известно. Он непосредственно работал с торговой площадкой под названием «Х90», только с англоязычными клиентами, не являющимися жителями РФ, представляясь другим именем. Менеджеры должны были убеждать клиентов осуществлять регистрацию только на сайтах, предложенных Николаевым: www.byrix.com, x90.com, multicapital.trade, 10Brokers.com., поскольку у ООО «Инвестинг Салюшин» с данными торговыми площадками заключен контракт.

После того как клиент соглашался осуществить регистрацию, до него доводился порядок регистрации на торговых площадках, функциональное назначение каждого из разделов сайта (активы, актуальные графики с указанием в процентном соотношении роста цены выбранного актива, депозит, на котором отображалась информация о проведенных транзакциях, то есть баланс счета клиента). При работе с клиентом обратная связь поддерживалась через программы «Скайп», «...», которые были установлены на рабочих компьютерах менеджеров. Каждое рабочее место менеджера было оборудовано персональным компьютером, наушниками, стационарными телефонами. После регистрации клиента на сайте, тот должен был внести на баланс депозита денежные средства. У Николаева на компьютере отображалась информация о каждой регистрации клиента, о пополнении счета. На основании этих сведений в последующем начислялась премия. При работе с клиентом менеджер должен был выяснить сумму инвестиций, клиенту советовали начинать торги с небольших сумм с последующим возрастанием. Фактически после торгов клиент мог в любое время вывести прибыль со своего депозита на любую платежную ФИО134. На сайтах имелась служба технической поддержки, которая согласовывала вывод денежных средств клиентам на платежные ФИО134. Торги клиенты проводили с его помощью на ...», который был запрограммирован на работу с бинарными опционами, которые представляют из себя ежесекундную ставку.

Процесс торгов на онлайн-площадке выглядит следующим образом: производится выбор сайта, регистрация на данном сайте, необходимо пройти верификацию (подтвердить свою личность путем предоставления документов: загрузка     паспорта или водительского удостоверения), выбор платежной ФИО134 (кредитная карта, банковский перевод, биткоины, электронные кошельки) с последующим осуществлением платежа (необходимо подтверждение посредством фотофиксации карты со скрытыми номерами). Процесс торгов начинается с ознакомлением с платформой, выбора активов, подготовки к открытию сделки (обозначение количества желаемой прибыли и ограничения количества потери), далее открытие сделки, мониторинг сделки (анализ графика открытого актива, то есть анализ движения цены), закрытие сделки осуществляется либо самостоятельно, либо автоматически, по итогу извлекается прибыль, либо потеря, можно закрыть сделку в ноль, все зависит от цены актива.

В организации были руководители - ФИО135 и ФИО257, каждый отвечал за конкретное направление работы офиса. ФИО135 был ориентирован на работу с людьми, с сотрудниками офиса, а ФИО257 отвечал за материальное обеспечение офиса: аренда помещения, мебель, оплата счетов за Интернет, электроэнергия и прочее. ФИО257 привозил в офис наличные денежные средства, из которых выплачивалась заработная плата и премия. Конверты с деньгами выдавала ФИО106, офис-менеджер. В должности менеджеров на постоянной основе работали: Свидетель №7 (старший менеджер), ФИО259 (старший менеджер), Свидетель №2 (младший менеджер), ФИО258 (младший менеджер). Младшие менеджеры после обзвона и получения согласия клиента на регистрацию, передавали клиента старшим менеджерам - «капитанам», «клоузерам». В начале 2018 года он стал старшим менеджером. В последующем ему стало известно, что торговые площадки не имеют выхода на международные финансовые рынки, не лицензированы в установленном законом порядке, менеджеры подбирают клиентам активы, фактически самостоятельно анализируя открытые Интернет-ресурсы «РБК». ФИО135 его убедил, что деятельность лицензирована, с торговыми площадками заключены контракты, их организация является посредником между клиентом и брокерской площадкой. (т. 3 л.д. 144-146, т. 39 л.д. 67-73, 75-89)

Из показаний свидетеля Свидетель №36 следует, что в феврале-марте 2018 года она разместила объявление о поиске работы. Позвонила девушка ФИО85 и пригласила на собеседование на должность специалиста по работе с иностранными клиентами в ООО «Инвестинг Салюшин». Она приехала в офис организации по адресу: г. ФИО2, Адрес, где её встретила ФИО85 и пояснила, что ей будет необходимо обзванивать клиентов по базе и предлагать инвестировать денежные средства на различные торговые площадки. Её клиентами будут являться иностранные граждане. Зарплата состояла из оклада в сумме 25 000 рублей, плюс % от суммы, вложенной инвестором на депозит торговой площадки. ФИО85 сделала несколько звонков по списку (базе), она послушала разговоры и уже имела представление, о чем вести диалог с потенциальными инвесторами. На следующий день она приступила к «ФИО133 звонкам» клиентам по спискам (базе). Работала она с февраля-марта 2018 года по конец мая 2019 года. ФИО135 являлся руководителем по работе с персоналом; ФИО257 - директором, ФИО85 – специалистом по подбору персонала; ФИО106 – выдавала зарплату; менеджеры Свидетель №3, ФИО262, ФИО261, Свидетель №7, ФИО259. В действительности организация называлась «Альфа-Бит». Менеджеры делились на две ФИО131 - по работе с иностранными клиентами и по работе с русскоязычными клиентами. ФИО135 наблюдал за процессом и качеством звонков менеджеров, давал указания как общаться с инвесторами, проводил обучение в виде симуляции звонков на общем собрании менеджеров. ФИО135 работал с базой данных клиентов (CRM), которые уже вложили деньги на торговую площадку, отслеживал поступление денег и их вывод с торговой площадки.

В задачу менеджера входило добиться инвестирования денежных средств клиента на торговую площадку и не допустить вывода клиентом денежных средств с торговой площадки. При этом, видя в CRM вывод денежных средств клиентом, ФИО135 просил менеджера, который работал с данным клиентом, позвонить клиенту и отменить вывод, убедив в этом различными причинами. В действительности данная причина была надумана, менеджеры по указанию Николаева просили не выводить деньги и по другим надуманным причинам. Торговая площадка представляет собой Интернет-сайт, предоставляющий доступ к финансовым рынкам. Адрес сайта - торговой площадки, выдавал ФИО135. Именно указанный им адрес сообщался клиентам для инвестирования денежных средств. Теоретически с каждого сайта (торговой площадки) возможен вывод денежных средств клиентам, но только в случае наличия у сайта (торговой площадки) лицензии на брокерскую деятельность и регуляции.

Она представлялась клиенты, говорила его полные данные и сообщала, что является специалистом аналитического центра, к ним поступила информация о том, что клиент ранее был связан с биржевой торговлей. Клиенту предлагалось участвовать в торговле на бирже либо вернуть денежные средства, ранее проигранные на торговой площадке, путем торговли с внесением депозита на новую торговую площадку. В случае согласия клиента ему предоставлялся алгоритм действий для регистрации на сайте (торговой площадке) и зачисления денежных средств на его личный депозит с получением собственного логина и пароля. В случае если клиент не мог самостоятельно пройти регистрацию и разместить денежные средства на торговой площадке, менеджер предлагал установить программу «...» с целью отображения рабочего стола компьютера клиента в окне рабочего стола менеджера (демонстрация экрана) и последующих подсказок по регистрации. Программа «...» позволяет самому менеджеру со своего рабочего компьютера пользоваться всеми программами и рабочим столом клиента удаленно, но только в случае самостоятельного изменения настроек в программе «...» самим клиентом. Лично она удаленно к компьютерам клиентов не подключалась, пользовалась только функцией «демонстрации экрана». Клиент вносил денежные средства на счет торговой площадки, получал пароль и логин. ФИО257 занимался внешним управлением офиса - арендой помещения, финансовыми вопросами, именно он распределял денежные средства между сотрудниками офиса.

Работая в ООО «Альфа-Бит» она принимала участие в международной криптовалютной конференции «ФИО2». Торговля на бирже осуществляется следующим образом: клиент открывает торговый счет и осуществляет покупку из инструментов, представленных на рынке, в том числе акций, ФИО75 пар, как правило, используя часть своего депозита, согласно риск-менеджмента. Клиент выбирает позицию на рынке, исходя из финансовой аналитики или по собственному желанию. В дальнейшем, выбранная позиция остается и с учетом движения графиков цены инструментов, он может либо заработать, либо потерять. Брокер – это сайт, подключенный к финансовым рынкам и предоставляющий доступ к ним трейдеру на основании соглашения. Трейдер – это физическое лицо, зарегистрировавшееся на сайте брокера и осуществляющее работу на нем на основании соглашения с брокером. Соглашение подписывается электронной подписью (галочкой в окне). Ей известно, что брокерская деятельность является лицензируемым видом деятельности.

После обыска Дата она не работала в данной компании, но в ноябре 2019 года ей позвонил ФИО135 и пригласил на работу в ООО «Сфера» на должность специалиста по верификации клиентов. Ее работа заключалась в помощи клиентам в составлении базового пакета документов, необходимого для подтверждения своей личности и активации счета на торговой площадке. Заработная плата составляла от 25 000 до 40 000 рублей. Работа строилась по аналогии с работой в офисе ООО «Альфа-Бит» за исключением работы только с иностранными клиентами. В офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес работали ФИО257 – директор, ФИО135 - старший офис-менеджер, ФИО272 – менеджер по подбору персонала, ФИО106 – выдавала зарплату. На территории Израиля находился посредник, который является связующим, между юридическим лицом в г. ФИО2, то есть ООО «Сфера» и представителями сайтов (торговых площадок, брокеров). Структура компаний ООО «Инвестинг Салюшин», ООО Альфа-Бит», ООО «Сфера», идентична. Со слов Николаева ей было известно, что выручка компаний составляла процент от размера депозита, внесенного клиентами брокеру.

При работе она использовала «спич» на английском языке, который использовала в работе и действовала по импровизации, которые прорабатывала на тренингах с Николаевым. У нее был псевдоним «Mary Hoff», она представлялась сотрудником «аналитического центра», озвучивала новость из области финансовой аналитики об открытии позиции. Данные клиентов ей передавали менеджеры «ФИО133 звонков», она производила подготовку к верификации, после чего клиент сам ее производил. Все звонки клиентам осуществлялись с офисных телефонов, посредством ip-телефонии. Со слов старших менеджеров ей было известно о том, что обратная связь поддерживалась с клиентом посредством телефонных переговоров. После того, как клиент проявлял интерес к торговым площадкам, она передавала данные Свидетель №3. Для пересылки данных для верификации использовалась компьютерная программа «...». Со слов Николаева ей известно, что клиент сам мог вывести денежные средства, используя личный кабинет на том же ресурсе, на котором расположена площадка. (т. 3 л.д. 124-127, т. 39 л.д. 98-102, 107-113)

Из показаний свидетеля Свидетель №20 следует, что в начале 2017 года подал объявление о работе, владеет английским языком, позвонила девушка, предложила работу на должности менеджера по работе с англоязычными клиентами, пригласила на собеседование по адресу: г. ФИО2, Адрес. Она пришел, увидел, что вход в офис оборудован дверью с домофоном, при входе располагался гардероб, далее расположен ресепшен, где стоял диван, напротив него был установлен стол, за которым сидела девушка. За столами стояли люди молодого возраста, разговаривали по телефону. ФИО85 пояснила, что компания занимается предоставлением консалтинговых услуг населению, то есть оказывает финансовые консультации для торгов на бирже. В его обязанности будет входить обзвон клиентов с предложением им консалтинговых услуг с целью заработка. ФИО85 объяснила, что есть партнерский сайт, ему нужно звонить клиентам согласно базе, рассказывать про сайт, на который люди инвестируют свои деньги с целью заработка. Он должен работать с клиентами, проживающими за пределами Российской Федерации и отвела его в отдельное помещение, где работали члены команды, которые общались с клиентами на английском языке. Свидетель №3 являлся руководителем англоязычной команды. Он начал работать в ООО «Альфа-Бит» с апреля 2017 года.

Обучение сотрудников сводилось к тому, что наблюдали за процессом, как другие более опытные менеджеры проводили беседы с клиентами по телефону. Сотрудникам выдавали «спич» продаж, где были обозначены вопросы для клиента. Если клиент проявлял заинтересованность, он записывал его данные на листок и передавал старшему менеджеру Свидетель №3. Его задачей было довести до потенциального клиента информацию о брокерских сайтах «Х90», «MultiCapital», прорекламировать сайты и добиться регистрации клиента на сайте, который при регистрации открывал личный брокерский счет, предлагалась техническая поддержка и консультационная помощь в торговле на финансовом рынке, что в конечном итоге должно было обеспечить высокую прибыльность вложений. В конечном итоге он должен был добиться открытия биржевого счета клиентом на рекомендуемых их компанией сайтах. После получения согласия клиента он переключал клиента на «клоузера», который обеспечивал техническое сопровождение регистрации клиента на сайте. В дальнейшем «квалифаер» был обязан периодически созваниваться с клиентом и интересоваться, как идут дела в торговле на финансовом рынке. Сотрудники ООО «Альфа-Бит» делились на две категории: «квалифаеры» - кто работал на телефонах по привлечению клиентов; «клоузеры» - кто открывал клиентам биржевой счет, вел аналитику о состоянии инвестиционного рынка, выдавал рекомендации по торговле, сопровождал клиента на сайте. Руководителем офиса являлся ФИО135, который осуществлял общее руководство компанией, занимался постановкой задач сотрудникам и контролировал их исполнение. При общении с потенциальными клиентами он общался под псевдонимом «Майкл». ФИО135 пояснял, что иностранные клиенты к русским менее предрасположены, поэтому нужно выбрать какое-нибудь популярное иностранное имя. В начале каждого рабочего дня ФИО135 проводил обучение: рассказывал экономические новости, накладывал штрафные санкции за опоздание на работу, объявлял обеденное время и т.д.

Списки телефонов получали от администратора ФИО106. ФИО135 пояснял, что данные потенциальных клиентов собраны из общедоступных порталов брокерских сайтов. Заработную плату он получал от секретаря ФИО106, которая также выполняла роль администратора. Также сотрудники получали процент от суммы, которую вносил клиент на свой брокерский счет. В их офисе была предусмотрена ФИО134 штрафов, в основном за опоздания. Он работал в компании с марта 2017 по май 2019 года, исполнял обязанности младшего менеджера, осуществлял обзвон клиентов, общался только с членами своей команды. (т. 3 л.д. 130-135, т. 38 л.д. 24-27, 28-31)

Из показаний свидетеля Свидетель №41 следует, что в октябре 2017 года он нашел вакансию менеджера в компанию ООО «Инвестинг Салюшин», оказывающую брокерские услуги. В объявлении о трудоустройстве было указано, что менеджер требуется со знанием английского языка. На собеседование пришел в офис компании по адресу: г. ФИО2, Адрес, где ему сообщили, что компании требуется менеджер со знанием английского языка, в его обязанности будет входить обзвон клиентской базы, предложение потенциальным клиентам торговлю на биржевых площадках – Интернет-сайтах.

В первый рабочий день он узнал, что в офисе существует определенная структура, сотрудники поделены на несколько команд – три русскоязычные команды и одна англоязычная. Руководителями (тим-лидерами) русскоязычных команд являлись Свидетель №7, ФИО259, ФИО261, руководителем англоязычной команды являлся Свидетель №3. В его команде (англоязычной) старшим менеджером работала Свидетель №36, также обязанности старшего менеджера выполнял Свидетель №3, остальные сотрудники являлись младшими менеджерами – Свидетель №20, молодые люди Даниил и ФИО73. Руководителями компании являлись ФИО135 и ФИО257. ФИО135 в целом следил за рабочим процессом, налаживал работу сотрудников, контролировал сотрудников ежедневно, ФИО257 приходил в офис реже, являлся также руководителем ООО «Инвестинг Салюшин». Ему определили рабочее место в кабинете за стеклянной перегородкой, где работали только сотрудники англоязычного отдела, остальные младшие менеджеры работу осуществляли в общем зале, где находилось рабочее место Николаева. В начале рабочего дня ему выдал «спич» Свидетель №3 - напечатанный текст, согласно которому следует говорить с клиентами, а также клиентскую базу – распечатки с данными потенциальных клиентов (имена, фамилии, номера телефонов, страна). В основном базы были с потенциальными клиентами – жителями Европы, Африки, Австралии. Понаблюдав за работой младших менеджеров англоязычного отдела (3-4 человека), он стал обзванивать клиентов самостоятельно, предлагать торговать на площадках, имеющих выход на международный финансовый рынок, сообщал, что посредством данных площадок можно заработать, подкрепляя это финансовыми новостями, выяснял, торговали ли клиенты ранее. Он представлялся клиентам Алексом, Джоном. Если клиенты спрашивали, где находится офис компании, он сообщал, что компания находится в Англии, название компании он озвучивал в зависимости от названия торговой площадки, где он предлагал клиентам разместить деньги. Название торговых площадок, на которых он предлагал разместить денежные средства сообщал ФИО135, а также Свидетель №3 – сотрудникам своей команды. Свидетель №3 пояснял, что торговые площадки являются партнерами компании, где они работают. В обязанности младшего менеджера входило отслеживание мировых новостей, которые в дальнейшем сообщались клиенту, чтобы заинтересовать его торговлей на той или иной торговой площадке. После того, как клиент соглашался на торговлю, он передавал данные о нем Свидетель №3, либо Свидетель №36. После того как клиент пополнял депозит на торговой площадке Свидетель №3 или Свидетель №36 сообщали, что привлеченный им клиент внес депозит, он понимал, что получит свой процент с суммы депозита клиента, который определит Свидетель №3. В некоторых случаях сообщал клиенту, что в дальнейшем для работы потребуется установить программу «Скайп», либо «...» для возможности удаленного доступа к компьютеру клиента с целью оказания ему помощи в регистрации на торговой площадке. В компании были предусмотрены штрафные санкции, за употребление накануне рабочего дня спиртных напитков, за опоздание на работу. ФИО135 мог выдать премию на команду, которая показала хороший результат по сумме депозитов, заведенных на торговую площадку, ставил планы. Заработную плату в офис привозил ФИО257, выдавалась в конвертах в рублях и долларах США. (т. 3 л.д. 139-143, т. 39 л.д. 182-186)

Из показаний свидетеля Свидетель №37 следует, что с середины февраля 2017 года искала работу и ей позвонили из компании ООО «Инвестинг Академия», пригласили на собеседование в офис по адресу: г. ФИО2, АдресА. В конце февраля 2017 года она пришла в офис, ей предложили пройти обучение в области трейдинга, её обязанность будет заключаться в обзвоне клиентов с целью донесения до них информации, содержащейся в «скрипте» продаж. Ежемесячный размер заработной платы составлял 15 000 - 20 000 рублей оклад, плюс премия. Рабочий день начинался в 11.00 часов и заканчивался в 20.00 часов: с 11.00 часов до 12.00 часов доведение до сотрудников мировых новостей (курс валют, акций, информация, касающаяся мировых рынков, что может повлиять на рост акций и их падение), с 14.00 часов и до 15.00 часов обеденное время, с 15.00 часов и до 16.00 часов доведение докладов («домашнее задание») рабочим персоналом на разные темы, а также отработка общения с клиентом, с 17.30 часов и до 17.45 часов перерыв. В отдельном помещении находились сотрудники, осуществляющие обзвон клиентов – квалифаеры. В основном задача квалифаера - заучить «скрипт» продаж и знать основы мирового фондового рынка. В период обучения ей иногда давали возможность производить «ФИО133 звонки» клиентам с целью доведения информации о возможности торговли на бирже для извлечения прибыли. Списки с клиентами ей предоставлял ФИО258 и Майкл, который являлся иностранцем. Если клиент заинтересовывался, то она его данные передавала клоузерам, которые в дальнейшем доводили информацию про торговлю у брокеров (фондовые площадки), которых на тот момент было два – ...». Данная информация была размещена на сайте «Investing.com». С апреля 2017 года компания стала предлагать клиентам осуществлять торговлю на сайте брокера – «... Её задачей было заинтересовать клиента торговлей на бирже, в дальнейшим с ним работали клоузеры.

Старшим ФИО131 квалифаеров и клоузеров выступал старший менеджер (тим-лидер) ФИО258. Заработная плата выдавалась один раз в конце месяца Майклом, наличными денежными средствами. Работая в указанном офисе компании, о недовольных клиентах и о поступающих от них претензиях, ей ничего известно не было.

Примерно в мае 2017 года офис компании по адресу: г. ФИО2, АдресА был закрыт. Всех сотрудников компании перевели в офис по адресу: г. ФИО2, Адрес. В офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес она увидела рабочую обстановку, в офисе был большой зал, где стоя работали сотрудники - квалифаеры, разговаривали по телефону. В данном офисе имелись штрафные санкции за опоздания и если квалифаер сел на стул во время работы. За низкие показатели работы ФИО135 проводил с сотрудниками беседу, также применялись штрафные санкции. Сотрудники в зависимости от своей должности выполняли разные обязанности: старший менеджер - тим-лидер; менеджер – клоузер, младший менеджер – квалифаер. Она проработала в компании до Дата.

Из показаний свидетеля ФИО249 следует, что с Дата работает в ООО «Сфера» в должности менеджера по продажам, офис расположен по адресу: г. ФИО2, Осинская, 6. В компании предлагали официальное трудоустройство, оклад 40 000 рублей и процентная премия, обучение за счёт компании, карьерный рост. При собеседовании ФИО93 спрашивала его про обучение, опыт работы, знание и владение английским языком. Он решил устроиться в ООО «Сфера». Режим работы офиса компании с 11.00 до 20.00 часов, график работы с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье - выходные дни. Обучения как так такового не проводилось. Старшие менеджеры в лице ФИО81 и ФИО117 ему объяснили, на каких сайтах смотреть актуальные сведения о стоимости акций различных компаний, на каких площадках рекомендовать регистрироваться клиентам. ФИО81 выдавал им списки телефонных номеров для звонков. Потенциальные клиенты, которым он звонил из списка, являлись иностранными гражданами, разговаривали на английском языке. Среди клиентов были жители Германии, Австралии, Нидерландов, Финляндии, Новой Зеландии, Европы. Подготовленного текста для разговора с клиентами не было. Каждый менеджер понимал, что чем больше клиентов ему удастся привлечь, тем больше получится заработать в качестве агентского вознаграждения. При звонках он, как менеджер компании, предлагал потенциальным клиентом для инвестирования денежных средств воспользоваться платформой сети Интернет компании «Бинонс» или «+500» (www.+500.com). При получении согласия от клиентов, он переключал их на старших менеджеров ФИО81 или ФИО117. В имеющихся списках с контактными телефонами потенциальных клиентов он отмечал клиентов, которые заинтересовались его предложением. В дальнейшем, данные списки передавались ФИО81 и ФИО117. При разговоре он по просьбе менеджеров представлялся Марком - представителем компании «Финаншин Регулейшин». Агентское вознаграждение было предусмотрено размере 3% от суммы инвестированных средств. (т. 38 л.д. 3-8)

Из показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что в июле 2020 года разместила резюме о поиске работы со знанием английского языка. По данному резюме с ней связалась ФИО93, которая сообщила, что подбирает сотрудников в компанию, знающих английский язык, попросила продемонстрировать знание английского языка, назначила встречу в офисе по адресу: г. ФИО2, Осинская, 6. В офисе ФИО117 сообщила, что организация называется «Financial consalting Center», деятельность направлена на оказание брокерских услуг. Ей сообщили, что основной её функцией будет обзвон клиентов и предложение услуг компании. Заработную плату ей озвучили в размере 40 000 рублей. ФИО117 провела с ней инструктаж и сообщила, что компания продает биткоины, акции компаний мировых брендов, осуществляет сделки с покупкой-продажей валюты, золота и драгоценных металлов. На входной двери в офис было указано название компании ООО «Инвестинг Салюшин». Её непосредственным руководителем являлся ФИО81. Её работа заключалась в том, что она звонила лицам, которые указаны в списках, выданных ФИО117 или ФИО81 и уточняла, совершал ли он ранее какие-либо сделки на бирже, в результате которых понес убытки. В случае, если клиент сообщал, что понёс убытки, ей необходимо было выяснить, когда, на какой платформе, сумму сделки, дополнительные контакты. После уточнения информации она сообщала клиенту, что их компания может помочь возместить ущерб. Если человек выражал согласие, она передавала информацию о клиенте ФИО117 или ФИО81, которые далее связывались с клиентом и вели с ним дальнейшую работу. Был случай, что в ходе телефонного звонка клиент сообщил, что уже сотрудничает с компанией и заплатил 25 000 долларов США, переговоры ведет с сотрудниками ФИО117 или ФИО81, сумма его убытка составляет 30 000 долларов США. Клиент сообщил, что после того, как он заплатил 25 000 долларов США, данные люди не выходят на связь, о чем она сообщила ФИО117, но ей сказали не лезть дальше. ФИО117 при трудоустройстве придумала ей имя «Алисэн», которым она представлялась в ходе телефонных звонков, сообщала, что она представитель компании «Financial consalting Center», которая расположена в Лондоне. (т. 38 л.д. 9-15)

Из показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что в декабре 2019 года – январе 2020 года она позвонила о вакансии по объявлению, которое было размещено от ООО «Сфера». Собеседование проводила ФИО272, директор по персоналу, в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. Ей пояснили, что в её должностные обязанности входит: в офисе на бумажных носителях имеются списки лиц с указанием имён, электронной почты, телефонов, стран. Она обзванивает данных лиц из списка и проводит устные консультации относительно изменения стоимости на финансовых рынках различных активов, также она интересуется относительно их опыта торговли на финансовых рынках на различных площадках. После общения с человеком она передает информацию старшим специалистам компании, и они продолжают работать с этими лицами. На рабочем месте она пользуется только телефоном для обзвона людей. Она напрямую подчиняется в компании ФИО81. Заработную плату она получает в офисе наличными в период с 15 по 20 число месяца. Несколько раз в офисе с ними проводили обучение, связанное с разъяснением вопросов функционирования и механизмов работы фондового рынка. В утреннее время она обзванивала клиентов из Австралии, Новой Зеландии, днём – Европейские страны (Великобритания, Голландия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия). (т. 38 л.д. 16-19)

Из показаний свидетеля ФИО250 следует, что им было размещено резюме с информацией о владении французским, английским, итальянским языками. Ему позвонила ФИО93, которая сообщила, что рассматривает его на должность менеджера, основная задача - общение с иностранными клиентами, пригласила его в офис по адресу: г. ФИО2, Адрес, где его встретила девушка по имени ФИО93, сообщила, что в данном офисе деятельность осуществляет ООО «Сфера», деятельность направлена на оказание брокерских услуг. В его обязанности входит обзвон клиентов и выяснение информации. При общении с клиентами по просьбе ФИО117 и ФИО81 он представлялся Марком. С российскими клиентами он не общался. Руководителем офиса является ФИО73, который пару раз приезжал в офис. Его непосредственными руководителями являлись ФИО117 и ФИО81. (т. 38 л.д. 20-23)

Из показаний свидетеля Свидетель №42 следует, что работу нашел по объявлению, приехал Дата в офис организации по адресу: г. ФИО2, Адрес. Девушка сообщила ему, что организация занимается инвестиционной деятельностью и им требуются специалисты, которые разбираются в инвестициях и могут консультировать их клиентов. Так же ему сообщили о ежемесячном фиксированном окладе в размере до 25 000 рублей, плюс премия. На следующий день он вышел на работу. Его встретил старший менеджер ФИО135, провел его в отдельное помещение офиса, где также находился сам. Старший менеджер рассказал, что инвестиционная компания занимается брокерской деятельностью на ФИО75 рынках, они занимаются привлечением денежных средств клиентов для приобретения акций зарубежных крупных компаний, работают с иностранными клиентами. Рабочий день начинается с доведения руководителем компании Николаевым до сотрудников организации мировых новостей (курсы валют, акции). В период рабочего дня происходила отработка рабочим персоналом общения с клиентом. После чего старший менеджер провел его за рабочее место, которое располагалось в отдельном помещении, где находилась офисная мебель (столы, стулья). На столах были установлены кнопочные стационарные телефоны, а также были списки с номерами телефонов, которые принадлежали потенциальным клиентам. В данном помещении находились сотрудники, осуществляющие обзвон клиентов. В отдельном помещении находилась англоязычная ФИО131. Их ФИО131 работала только с русскоязычными гражданами. В первый день работы у него стояла задача запомнить «скрипт» продажи, и ознакомиться с работой менеджеров. Менеджеры производили «ФИО133» звонки клиентам с целью доведения информации о возможности торговли на бирже для извлечения прибыли. Менеджерам стояла задача произвести до пятидесяти звонков клиентам в день. Списки с клиентами лежали на одном из столов в одной пачке. Если клиент заинтересовывался, то менеджер должен был передать контакты клиента старшему менеджеру. Он проработал в компании три дня, поскольку происходили конфликты с Николаевым, поскольку не хотел говорить, как указано в «скрипте» продаж. Он обратил внимание, что старший менеджер занимается совсем другой работай. У него были свои списки клиентов, которых он обзванивал. Клиентами выступали физические лица, ранее участвовавшие в инвестировании денежных средств, которые были потеряны. Он доводил до клиентов информацию, что является представителем международной компании, занимающейся урегулированием финансовых рынков, задача которой является произвести возврат ранее утерянных денежных средств. Это вызывало у клиентов доверие, и они соглашались на дальнейшее сотрудничество. С такими клиентами посредством удаленного доступа программы «...» происходила регистрация на торговых площадках. У него сложилось впечатление, что игра на бирже, которая представлена на торговых площадках, являлась имитацией, а денежные средства клиентов, которые поступали на счета торговых площадок, переводились на персональные счета организаторов этой неправомерной деятельности. Он обращал внимание на то, что иногда по телефону старший менеджер ругался с клиентами. Считает, что целью работы компании было привлечь, как можно больше денежных средств клиентов, и не допустить, чтобы клиенты их получили обратно.

В один из дней он не вышел на работу, и тогда стал получать активные звонки и сообщения от сотрудников компании. Ему говорили, что согласно договору он должен проработать не менее двух недель. Однако он объяснил, что не желает возвращаться на работу (т. 39 л.д. 189-193)

Из показаний свидетеля Свидетель №47 следует, что зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет деятельность по адресу: г. ФИО2, Адрес (ЦУМ). Ему знаком ФИО135, который периодически обращался к нему с просьбой об обмене долларов США на российские рубли, как правило один раз в месяц. ФИО135 приезжал к нему совместно с ФИО259 и ФИО260, которые также обменивали валюту у других обменщиков. Крайний раз ФИО135 приезжал к нему для обмена 2 000 долларов США на российские рубли. (т. 3 л.д. 227-229)

Из показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что ФИО3 приходится ей мужем, с которым состояла в браке с Дата и до Дата. С 2018 год по 2019 год с мужем она совместно не проживала. ФИО257 отсутствовал на территории Российской Федерации. С весны 2021 года она с ФИО257 стала проживать раздельно. В настоящее время местонахождение ФИО257 ей не известно. (т. 3 л.д. 232-234, т. 67 л.д. 40-42, 116-119, 158-160)

Из показаний свидетеля .. следует, что работает в ООО «ЦВМ «Дойче Вет» (ветеринарная клиника), медицинском центре «Евромедсервис» в должности бухгалтера, также оказывает бухгалтерские услуги различным юридическим лицам. С Свидетель №17 и ФИО3 она знакома. С октября 2019 года до февраля 2021 года ФИО257 работал в ООО ЦВМ «Дойче Вет» в должности менеджера. ФИО257 занимался поиском и поставкой ветеринарного медицинского оборудования. В 2018 году к ней обратился ФИО257 и попросил составить «нулевую» бухгалтерскую отчетность за 3 квартал по юридическому лицу. Возможно, по просьбе ФИО257 она подготовила бухгалтерскую отчетность за 3 квартал ООО «Альфа-Бит». Дата курьер передал коробку конфет и 3 000 рублей за составление бухгалтерской отчетности. (т. 36 л.д. 143-146)

Из показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что ФИО3, ...

Из показаний свидетеля Свидетель №9 следует, что офисное помещение по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис №, площадью 134,1 кв. м., находится в собственности у ФИО175 и ФИО176 и сдается в аренду. В 2015 году по заключенному устному соглашению между ФИО183 и им как индивидуальным предпринимателем, он стал заниматься поиском арендаторов для офисного помещения № по адресу: г. ФИО2, Адрес. Примерно в конце весны - начале лета 2015 года по объявлению об аренде к нему обратился клиент, представился ФИО73. Условия аренды и помещение его устроили, и он сообщил, что готов заключить договор аренды. ФИО73 попросил разрешения внести конструктивные изменения в помещении, а именно установить две стеклопластиковые перегородки, тем самым из двух помещений - сделать четыре. Со слов ФИО73, это было необходимо для удобства сотрудников, которых будет большое количество, поскольку будут производить телефонные звонки клиентам компании. ФИО73 предоставил реквизиты ООО «Инвестинг Салюшин», где генеральным директором являлся ФИО257. Через некоторое время договор аренды был подписан сторонами. Согласно условиям договора аренды, арендодатель предоставляет арендатору во временное пользование имущество: офисное помещение. Стоимость аренды нежилого помещения составила около 70 000 рублей в месяц. Срок аренды был установлен на 11 календарных месяцев. Была предусмотрена пролонгация договора аренды.

В 2017 году либо в начале 2018 года по просьбе ФИО257 договор аренды с ФИО183 был расторгнут. Договор был перезаключён на новую компанию - ООО «Альфа-Бит» (ФИО130 5903138496), где директором являлся ФИО4 С начала аренды ФИО257 офисного помещения он ежемесячно приходил для снятия показаний приборов учёта. Каждый раз он видел, что в помещениях офиса находилось от 10 до 20 человек, которые разговаривали по телефону, работали за компьютерами. На ресепшене у в хода в помещение находилась ФИО106. ООО «Альфа-Бит» прекратило арендовать офисное помещение с осени 2019 года, о чем ему сообщил ФИО257.(т. 36 л.д. 193-197)

Из показаний свидетеля Свидетель №43 следует, что он является генеральным директором ООО «Синнтерком» с Дата. Его организация занимается продажей телекоммуникационного оборудования, является агентом спутниковых Интернет-компаний, также оказанием услуг it-аутсорсинга (обслуживание компаний в сфере сетевого и серверного оборудования, обслуживание рабочих мест), настройкой ip-телефонии и иными услугами в сфере телефонии. В конце сентября 2015 года к нему обратился ФИО257, который сообщил, что открывает компанию, которая будет заниматься инвестициями и ему нужно создать колл-центр для его организации ООО «Инвестинг Салюшин». Они встретились в офисе его компании по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис на 1 этаже. Григорьев был коммерческим директором, соучредителем и занимался финансовой деятельностью их с ним компании, а ФИО257 отвечал за техническую сторону деятельности. На встрече в офисе присутствовал еще один мужчина, который в ходе общения сообщил, что бывает в Израиле. ФИО257 сказал, что необходимо подготовить около 20 рабочих мест (колл-центр), оборудованных ip-телефонами, настроить локальную сеть, в том числе для ноутбуков и стационарных компьютеров. Договоры составлялись только по продаже оборудования, необходимого для обустройства офиса, по выполнению работ их компанией. Договоры заключал ФИО257, как физическое лицо, а с его стороны выступала ИП ФИО148 Т.А. Оплата за оказанные услуги производилась наличными, денежные средства передавал ФИО257 ему, либо компаньону.

Для функционирования центра необходимо было провести Интернет, обеспечить доступ к внешней или внутренней ip АТС. В данном случае, изначально, была настроена внутренняя АТС, к которой были подключены ip телефоны. В качестве АТС выступал сервер, который находился в офисе по Адрес. Так же рабочие места были оборудованы стационарными телефонными устройствами, подключёнными к локальной сети и внутренней ip АТС. При осуществлении исходящих звонков со стационарных телефонов, звонок собеседнику поступал с внутренней ip АТС и определялся, как номер телефона, который был приобретен компанией ООО «Инвестинг Салюшин». С начала деятельности ООО «Инвестинг Салюшин», был арендован второй офис по Адрес, которым управлял мужчина по имени Майкл. Ip АТС им была настроена так, что входящий номер принимал офис-менеджер, который находился в офисе на Адрес, то есть этот номер был настроен на его ip-телефон. Изначально было зарегистрировано два номера, один номер был у офис-менеджера, с него она принимала входящие звонки и совершала исходящие, со второго номера звонили сотрудники. Со второго номера, входящие также можно было осуществлять, но это было не долгий период времени, так как сотрудники возмущались частым входящим звонкам в офис, и данная ФИО134 перестала работать.

В какой-то момент он заметил, что кем-то в офисе часть ip телефонов переведены на двойные аккаунты, один аккаунт подключен к внутренней АТС, другой к внешней. Внешняя ip АТС находилась не в офисе компании «Инвестинг Салюшин». В ходе обслуживая компании ООО «Инвестинг Салюшин» он понял, что компания занимается инвестиционной деятельностью, то есть предлагает клиентам работу с акциями. Сотрудники делились на две категории: молодые люди, которые совершают звонки, работали стоя, находясь в большом зале офиса, обзванивали клиентов по спискам («ФИО133 продажи»). Вторая категория сотрудников - это около 4-5 человек, которые работали за ноутбуками в программе «Скайп». Их детальность строилась на инвестиции в ценные бумаги и компенсации денежных средств лицам, которые потеряли деньги, играя на бирже. Он слышал, как сотрудники компании предлагали осуществить компенсацию по какой-то программе. ФИО135 руководил сотрудниками офиса, вел себя жестко, как начальник, давал сотрудникам указания, настраивал на привлечение клиентов, на результат. Так же он видел, что в офисе ФИО135 и тим-лидеры (менеджер руководящего звена) проводили тренинги с сотрудниками компании, то есть проводились симуляции разговоров. Ему известно, что в офисе имелась ФИО134 штрафов, а на доске были написаны результаты сотрудников, то есть кто и чего добился. В офисе на Адрес, была «английская ФИО131», которая работала в отдельном помещении за стеклом, к ней были прикреплены два отдельных менеджера, которые непосредственно занимались общением с клиентами на иностранном языке. В данном помещении телефония была настроена сразу на внешнюю АТС.

Летом 2016 года от ФИО257 ему стало известно, что у организации возникли проблемы, он стал понимать, что бизнес полулегальный. Незадолго до этого ФИО257 попросил перенастроить ip-телефонию в своем офисе на Адрес, подключив другие городские номера, которые будут работать через оператора связи Украины «Флагман телеком». В настоящее время он понимает, что это было необходимо для конспирации, так как в случае обслуживая их телефонов украинским оператором связи, люди, которые будут ими интересоваться, выйдут на «Флагман телеком», а не на их компанию. По просьбе ФИО257 он перенастроил ip-телефонию так, чтобы звонки осуществлялись с других городских номеров, которые он ему и предоставил. При этом звонки стали осуществляться через внешнюю АТС, где она находилась, он не знает. Спустя какое-то время все телефоны были настроены на внешнюю АТС и все исходящие звонки осуществлялись через неё, минуя внутреннюю. Таким образом, информация о произведенных звонках стала храниться на украинских серверах. В дальнейшем внутренняя АТС была вывезена из офиса ООО «Инвестинг Салюшин». ФИО257 попросил удалить всю информацию о звонках, которые осуществлялись через ip-телефонию (ip-ATC) и звуковые файлы разговоров сотрудников с клиентами. По поводу обратной связи клиентов компании пояснил, что входящие звонки клиентов возможны, но для этого необходимы настройки, он данными настройками не занимался, доступа к внешней АТС у него не было. При переходе на новую ФИО134 работы по внешней ip-АТС, вызовы определялись, как московские.

В самом начале обустройства офиса «Инвестинг Салюшин» компьютеры и ноутбуки компании были снабжены гарнитурой с микрофоном и программным обеспечением, позволяющим осуществлять вызовы. По мере расширения офиса он дополнительно осуществлял настройку техники. При этом помещение колл-центра было снабжено в основном только ip-телефонами, компьютеры, ноутбуки были установлены в отдельном помещении. Компьютеры и ноутбуки были оборудованы такими программами, как «Скайп», «Софт фон» (программа посредством которой осуществляются звонки через ip-телефонию), установлены стандартные браузеры для выхода в Интернет. Так же он видел, что на компьютерах были в дальнейшем установлены программы для удаленного доступа рабочего стола это «...», «TeameViewer». Настройка внешней ip-телефонии и маршрутизатора осуществлялась, как раз посредством удаленного доступа.

Камеры видеонаблюдения осуществляли запись в реальном времени, запись шла только на внутреннюю флеш-карту камеры, запись осуществлялась за период времени суток - двух. Доступ к просмотру видеозаписей осуществлялся посредством программ, установленных на мобильные телефоны руководителей офиса, так можно было осуществлять контроль сотрудников. Когда он обсуждал с ФИО257 обслуживание второго офиса на Адрес, на встрече присутствовал мужчина по имени ФИО88, лысоват, плотного телосложения, на вид более 40 лет, говорил по-русски. Все оборудование было настроено и установлено в начале октября 2015 года. В дальнейшем он периодически приходил в офис компании с целью обслуживая технических устройств по звонку Николаева (его №), иногда по звонку тим-лидера ФИО73 (его №). За услуги с ним расплачивались ФИО257, либо ФИО135. В дальнейшем по предложению ФИО257, он стал платить ему по 200 долларов США в месяц, за это ему нужно будет не официально решать проблемы с технической стороны, возникающие в процессе работы.

Летом 2016 года к нему обратился ФИО257, сказал, что нужно оборудовать второй офис на Адрес встретились с ФИО257, он познакомил его с Майклом, который разговаривал на английском языке, переводил переводчик. ФИО257 сказал, что по этому офису он будет сотрудничать с Майклом. Руководителем офиса являлся мужчина по имени ФИО97 или ФИО73, на вид ему около 28 лет, телосложение худощавое, рост около 174 см. По указанию Майкла и ФИО73 он установил в офис ip-телефонию и сетевое оборудование, камеры видеонаблюдения, настроил локальную сеть и подключил два моноблока и ip телефоны в количестве 10-20 штук. Майкл и ФИО73 либо ФИО97 параллельно готовили помещение под свой офис, рабочие доделывали ремонт, привозили офисную технику. Офис на Адрес занимался аналогичной деятельностью, также под общим руководством ФИО88. Около полугода он обслуживал два офиса, затем ФИО257 сказал, что нужно перевести оборудование из офиса по Адрес в офис на Адрес настроил локальную сеть и подключил оборудование. Часть сотрудников также перешла на работу в офис по Адрес. В 2017 году ФИО257 дал команду Николаеву, а тот соответственно ему, настроить программу «Скайп», по которой менеджеры общались с клиентами так, чтобы клиент при общении с менеджером видел регион его местонахождения ....

Затем к нему обратился адвокат и попросил у него коды доступа к маршрутизатору, который находился в офисе по Адрес и содержал настройки, в том числе VPN, через который, в том числе присваивается ip адрес. Он понял, что компания собирается осуществлять работу, поэтому отказался давать коды доступа адвокату.

Относительно ip-адресов для выхода в сеть Интернет, используемых ООО «Инвестинг Салюшин» показал, что использовались ip-адреса 31.14Дата (с 2015 года), 81.176.226.252 (с 2018 года), которые указаны им в электронных письмах от Дата и Дата, направленных Николаеву (письма № и №). В первом случае (2015 год) он отправил Николаеву настройки, в том числе ip-адрес, чтобы тот мог посредством своего телефона подключиться к камерам видеонаблюдения офиса. Настройки ФИО135 пересылал ФИО257, поскольку ему известно, что у того был доступ к камерам для наблюдения за сотрудниками. ФИО257 периодически обращался к нему с проблемой некачественной связи, либо неверной работы камер, то есть у него возникали проблемы с доступом к камерам, он их решал.

Кроме того, на программном обеспечении ....

(т. 3 л.д. 78-82, т. 39 л.д. 200-206, 207-208, 235-263)

Из показаний свидетеля Свидетель №8 следует, что в собственности его матери ФИО177 находится помещение по адресу: г. ФИО2, Адрес. В двадцатых числах сентября 2019 года ему позвонил клиент, который представился ФИО73, тел.№ (по фотоизображению, предъявленному ему в ходе допроса он узнал, что клиентом являлся ФИО3) с вопросом осмотра нежилого помещения для аренды. Спустя неделю ФИО257 позвонил ему и попросил еще раз посмотреть помещение. В этот раз ФИО257 приехал с девушкой по имени ФИО106 (тел. №). Затем ФИО257 попросил предоставить месяц без производства арендной платы для косметического ремонта помещения.

Дата между ФИО177 и ООО «Сфера» в лице генерального директора Свидетель №56 заключен договор аренды, была предусмотрена пролонгация договора аренды. Реквизиты ООО «Сфера» ему предоставил ФИО257 на бумаге. Он предоставил ФИО257 для подписания два экземпляра договора аренды. Спустя месяц ФИО257 предоставил ему подписанный со стороны ООО «Сфера» договор. ФИО257 сообщил, что ООО «Сфера» занимается консалтинговой деятельностью, работает с IP-телефонией.

После производства косметического ремонта и установки стеклопластиковых перегородок, в помещениях была установлена офисная мебель и компьютерная техника. С Дата ООО «Сфера» стало осуществлять деятельность в арендованном помещении. На ресепшене у входа в помещение находилась ФИО106, которая ежемесячно 20 числа направляла ему по мессенджеру «Вайбер» фотографии данных электросчетчика и счетчиков воды. В заранее оговоренное время он ежемесячно подъезжал к зданию, ФИО257 передавал ему арендную плату. При аренде помещения ФИО257 установил видеонаблюдение, кондиционеры, поменял замки на входных дверях помещения, причины не пояснил. Вывески с наименованием организации, режимом работы, контактными данными перед входом в помещение ФИО257 не установил. В один из дней конца февраля 2021 года позвонил ФИО257, абонент был недоступен. Он позвонил ФИО106, которая сообщила, что говорить не может. Спустя неделю ему позвонил ФИО257 и сообщил, что договор аренды он расторгает, организация прекращает свою деятельность. (т. 36 л.д. 176-179, 180-185, 186-188, 189-191)

Из показаний свидетеля Свидетель №56 следует, что Дата его супругой ФИО178 и ФИО179 учреждено ООО «Сфера». Он был назначен генеральным директором. При создании данного Общества ФИО179 не внёс учредительный взнос и отказался участвовать в деятельности Общества. ООО «Сфера» было создано для работы в сфере разработки производства и продажи ювелирных изделий. Для этого была получена лицензия на работу с драгоценными камнями и металлами. Офис Общества, производственные помещения находились в Адрес. В 2020 году они с супругой передали деятельность компании под доверительное управление своим знакомым.

Летом 2019 года адвокат ФИО180 познакомил его с ФИО3, который предложил ему услуги по расширению продаж ювелирных изделий через Интернет-магазин, с помощью менеджеров, которые занимаются «ФИО133» звонками. ФИО257 сообщил, что у него есть программисты, которые помогут создать Интернет-магазин. В дальнейшем он с ФИО257 встречался несколько раз, одна встреча произошла в офисе колл-центра по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис №. Затем они стали заниматься обсуждением вопросов по документальному оформлению совместной деятельности. ФИО257 предоставил ему договор аренды на два смежных помещения, адреса не помнит, а также договор с компанией, которая будет заниматься созданием Интернет-сайта. Он ознакомился и выдал на имя ФИО257 доверенность на представление его интересов. В дальнейшем ФИО257 сообщил, что произошли изменения по аренде помещений, предоставил другой договор аренды офисного помещения по адресу: г. ФИО2, Адрес. Он подписал этот договор, но через некоторое время ФИО257 ему сообщил, что в помещении какие-то проблемы и для аренды она не годится. О том, что ФИО257 фактически стал осуществлять от имени ООО «Сфера» деятельность в офисном помещении по адресу: г. ФИО2, Адрес, ему неизвестно. (т. 36 л.д. 165-172)

Из показаний свидетеля Свидетель №57 следует, что в ООО «Коннектика», юридический и фактический адрес: г. ФИО2, АдресА, офис № он является одним из учредителей, вторым учредителем и директором компании является Свидетель №11 ООО «Коннектика» осуществляет деятельность в области связи на базе проводных технологий, оказывает услуги: объединение офисов (предоставление каналов связи), доступ по выделенной линии, резервный канал, системная интеграция, ip-телевидение, регистрация доменов, хостинг, радиоканал, поставка оборудования. У ООО «Коннектика» имеется лицензия на оказание телематических услуг. В начале второй декады сентября 2015 года в офис ООО «Коннектика обратился ФИО257 и сообщил, что у него имеется компания, которая занимается торговлей на международных рынках, необходим доступ к Интернет. Ему предложили Интернет со скоростью 100 Мб/с. и требовался статический IP-адрес, для того чтобы заходить на торговую площадку. У торговой площадки были ограничения, чтобы выходить на неё требовался постоянный IP-адрес. В результате Дата с ФИО257 был заключен договор на предоставление услуг связи № с ООО «Коннектика» в лице генерального директора Свидетель №11 Оплата производилась безналичным путём на расчетный ООО «Коннектика» № …9199, открытый в «Сбербанк». ФИО257 сообщил, что необходимо предоставить доступ в Интернет офисному помещению, расположенному по адресу: г. ФИО2, Адрес.

После заключения договора они с ФИО271 приехали в офис компании ФИО257. ООО «Коннектика» арендовало канал связи, принадлежащий компании «Эр-телеком» по адресу: г. ФИО2, Адрес, с указанного адреса в адрес офиса был протянут оптический кабель. Кабель был протянут по крышам пятиэтажного дома, закреплён на фасаде дома по адресу: г. ФИО2, Адрес и выведен в помещение офиса. Общение с Свидетель №43 происходило по телефону, по вопросам качества доступа в Интернет. В ходе общения стало известно, что тот создал для ФИО257 в офисном помещении колл-центр и установил оборудование, настроил локальную сеть для ноутбуков и стационарных компьютеров.

В помещении офиса располагалось около 20 рабочих мест, оборудованных IP-телефонами, ноутбуками и стационарными компьютерами. Одна часть сотрудников совершала звонки - молодые ребята работали стоя, обзванивали клиентов; другая часть работала за компьютерами в другом помещении. На его взгляд была создана атмосфера работы на бирже. Из общения сотрудников по телефонам с клиентами он понял, что их деятельность строилась на инвестициях в ценные бумаги и компенсации денежных средств лицам, которые потеряли деньги. При общении с клиентами использовалась IP-телефония. Также он общался с администратором ФИО119 по вопросам доступа в помещение офиса.

По договору на предоставление услуг связи № оплату производил ФИО257 со своего личного счета через центральную кассу (платежную ФИО134 Autopays.ru, на период оказания услуг данная платежная ФИО134 имела другой адрес), на расчетный счет ООО «Коннектика». Для выхода в Интернет со стороны ООО «Коннектика» ФИО257 был предоставлен статический IP-адрес 31.14Дата. ООО «Коннектика» на тот период времени арендовала 256 IP-адресов у локального Интернет-регистратора (далее LIR) - «Alfa Telecom s.r.o.» (сайт: ip_as.ru). Данный LIR располагается в Адрес.

ООО «Коннектика» предоставляла услуги связи ФИО257 до февраля 2017 года. С февраля 2017 года услуги связи ФИО257 предоставлялись ООО «Интернет протокол транзит телеком», где он является генеральным директором. Услуги предоставлялись без заключения договора, была предусмотрена ежемесячная оплата в размере 22 000 рублей. Оплата за оказание услуг связи происходила переводом со счета ФИО257 на счет карты, выданной ПАО «Сбербанк» на имя отца ФИО181 Денежными средствами, которые поступают на счёт карты, распоряжается он. Услуги связи (доступ в Интернет) предоставлялись по каналу связи, принадлежащему компании «Эр-телеком». Канал связи арендовался ООО «Интернет протокол транзит телеком» у «Эр-телеком». Для выхода в Интернет был предоставлен со стороны ООО «Интернет протокол транзит телеком» статический IP-адрес 185.67.253.251, который арендуется у LIR «Alfa Telecom s.r.o.».

В июле-августе в адрес ООО «Интернет протокол транзит телеком» и ООО «Коннектика» стали поступать запросы из правоохранительных органов с просьбой предоставить информацию по IP-адресам 185.67.253.251 и 31.14Дата, о лицах, кто выходил в Интернет под этими адресами, о чем сообщил ФИО257. ФИО257 ответил, что жалобы поступают от клиентов его компании, которые потеряли деньги при торговле на бирже. Он предложи ФИО257 сделать другой IP-адрес через сервис VPN. Данный сервис меняет внешний IP-адрес, но у него доступа к сервису VPN не имелось, необходимо было найти другого провайдера. Он предложил ФИО257 воспользоваться сервисом VPN для маскировки, чтобы не было выходов на провайдеров. ФИО257 предложил заключить договор на предоставление услуги связи по паспорту какого-нибудь гражданина, ведущего асоциальный образ жизни. В итоге IP-адрес со стороны ООО «Интернет протокол транзит телеком» сменён не был и предоставлялся ФИО257 до Дата.

Услуги связи предоставляться прекратились в связи с неоплатой. Системный администратор сообщил, что ФИО257 дал команду по приостановлению доступа в Интернет.Использовался ли ФИО257 IP-адрес 185.67.253.251 через сервис VPN, ему не известно.

В октябре 2019 года ФИО257 сообщил, что они переезжают в офисное помещение по адресу: г. ФИО2, Адрес. Он приехал в новый офис, провёл в данное помещение оптическую линию связи для выхода в Интернет и установил необходимое оборудование (коммутатор D-link). Он регулярно приходил в офис по Адрес для модернизации линии связи. В офисе работало меньше сотрудников, чем в прежнем офисе. Он видел, как сотрудники разговаривали по телефонам. Он продолжал общаться с ФИО257 и новым системным администратором.

В офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес у ФИО257 был отдельный кабинет, который находился в дальнем левом помещении относительно входа. При этой встрече ФИО257 пригласил к себе ФИО119, с которым они обсудили вопрос по смене провайдера с ООО «Коннектика» на ООО «Интернет протокол транзит телеком». (т. 40 л.д. 14-20)

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что он является генеральным директором и учредителем ООО «Коннектика» по адресу: г. ФИО2, АдресА, иимеется расчетный счет в ПАО «Сбербанк» № …9199. Также учредителем компании является Свидетель №57 В начале второй декады сентября 2015 года в офис ООО «Коннектика» обратился ФИО257, с которым общался ФИО276, требовался доступ к Интернету. ФИО276 предложил Интернет со скоростью 100 Мб/с, а также статический 1Р-адрес, необходимо было провести Интернет в офис по адресу: г. ФИО2, Адрес. Дата был заключен договор на предоставление услуг связи № с ООО «Коннектика» в лице генерального директора ФИО271 (в его лице). По договору ООО «Коннектика» выступала «Оператором связи», а ФИО257 «Абонентом». Согласно условиям договора «Оператор связи» обязался предоставлять услуги по доступу в Интернет, а «Абонент» оплачивать эти услуги. Оплата производилась безналичным путём на расчетный счет ООО «Коннектика». После заключения договора они с ФИО276 приехали в офис компании ФИО257. ООО «Коннектика» арендовало канал связи, принадлежащий компании «Эр-телеком» по адресу: г. ФИО2, Адрес, с указанного адреса в адрес офиса был протянут оптический кабель. Обслуживанием (модернизацией линии связи) в офисном помещении по адресу: г. ФИО2, Адрес занимался ФИО276.

Ему иногда звонил ФИО257 по поводу отключения Интернета, которое происходило из-за отсутствие денежных средств на его балансе.

Для выхода в Интернет ФИО257 был предоставлен со стороны ООО «Коннектикута» статический IP-адрес 31.14Дата. ООО «Коннектика» на тот период времени арендовала 256 IP-адресов у локального Интернет-регистратора (далее LIR) - «Alfa Telecom s.r.o.» (сайт: ip-as.ru). Данный LIR располагается в Адрес. IP-адрес, предоставленный ФИО257 числился за ним до февраля 2017 года.

(т. 40 л.д. 23-36)

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что стала работать в ООО «Инвестинг Салюшин» в конце 2017 года. Собеседование проводил ФИО135, пригласив ее в офис по адресу: г. ФИО2, Адрес. ФИО135 ей пояснил, что в ее должностные обязанности будет входить: выполнение его отдельных поручений, заполнение табелей учета рабочего времени, обеспечение офиса канцелярскими товарами и всем необходимым. На следующий день она пришла в офис в назначенное время, где ее встретил ФИО135. В течение дня она знакомилась с документами, порядком их заполнения, основными контрагентами (уборщицей, поставщиками канцтоваров, воды и т.д.), её представили сотрудникам офиса. ФИО135 определил ей рабочее место в зоне ресепшен, справа при входе в офис. В процессе дальнейшей работы ей стало понятно, что в должностные обязанности Николаева входит обязанность по обучению менеджеров.

В период времени с конца 2017 года состав сотрудников постоянно менялся. Постоянно в офисе работали ФИО259 и Свидетель №7. В один из дней, ФИО135 попросил сканировать документы, из их содержания документов поняла, что фактическим директором и руководителем организации ООО «Инвестинг Салюшин» и офиса, является ФИО257. В один из дней в офис пришел мужчина, с которым ФИО135 поддерживал общение, им оказался ФИО257. Все переговоры ФИО135 и ФИО257 проводили на улице вблизи офиса.

При дальнейшей работе она поняла, что организация ООО «Инвестинг Салюшин» занимается обзвоном баз клиентов, которую она по указанию Николаева распечатывала и передавала ему. Базы клиентов ей направлял ФИО135 со своей электронной почты на ее рабочую investingsolutionsperm@gmail.com. На данную почту также поступала информация от поставщиков, таких как «Комус» (канцтовары).

ФИО135 ввел в ее должностные обязанности формирование в электронном виде результатов деятельности менеджеров, которые ...

В папках «New deposit» и «New loads» в первом столбце указывался номер по порядку, во втором - дата консультации сотрудником офиса, в третьем - депозит в валюте (евро, фунт), в четвертом - депозит в валюте (доллар США), в пятом – фамилия и имя клиента, в шестом - сотрудники и менеджеры офиса, осуществившие консультацию, а также процент их комиссии, в седьмом - торговая площадка (сайт).

Согласно документов изъятых с рабочего стола секретаря в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, следует, что использовались сайты в следующие периоды их работы: ...

...

...

...

В 2017 году ООО «Инвестинг Салюшин» переименовали в ООО «Альфа-Бит». Она прошла собеседование, но ее не пригласили на работу. Примерно через полтора месяца после собеседования с ней связался ФИО135 и пригласил на работу. ФИО135 ей пояснил, что они открывают филиал крупной компании и ему необходимо подобрать персонал для колл-центра, где будут проходить консультации по фондовым биржам. Она мониторила «Хед.Хантер», обзванивала людей и приглашала на собеседования, которые проводил ФИО135.

С конца 2015 года до мая 2019 года она работала секретарем в офисе ООО «Альфа-Бит», расположенного по адресу: г. ФИО2, Адрес. Ее заработная плата составляла с 2017 года 25 000 рублей – 30 000 рублей. С мая 2019 года по ноябрь 2019 года она не работала. В ноябре 2019 года ей позвонил ФИО257 и предложил заниматься в их офисе ООО «Сфера», расположенном по адресу: г. ФИО2, Адрес хозяйственной работой.

ООО «Инвестинг Салюшин», ООО «Альфа Бит», ООО «Сфера» осуществляют деятельность по обеспечению доступа клиентам на фондовые рынки. Сотрудники данных организаций осуществляют поиск клиентов (делают «ФИО133» звонки) из баз, которые им предоставлял ФИО135. Клиентам предлагали выйти на фондовые рынки. Заинтересованных в этом вопросе клиентов «передавали» старшим менеджерам, которые находились в отдельном кабинете.

В ее функциональные обязанности в ООО «Альфа-Бит» входило ежедневное составление отчетов о проделанной работе менеджеров. Существовала планшетка, в которую ежедневно менеджеры записывали свои результаты работы: дата; данные клиента, которого перенаправляли на фондовые рынки; на какой сайт направили клиента; сумма денежных средств, на которую клиент открыл счет на данном сайте; процент вознаграждения менеджера от данной суммы (как они высчитывали данный процент, ей не известно). Каждое утро она с планшетки заносила данную информацию в компьютер. Ежемесячно она отправляла отчет о проделанной работе по электронной почте, адрес ей дал ФИО135. В ее обязанности входила хозяйственная деятельность в офисе, закупка необходимых вещей. Она вела табель учета рабочего времени сотрудников, составляла отчет по заработной плате, для чего брала из отчета менеджеров суммы процентов, учитывала табель рабочего времени (количество отработанных часов и дней у менеджеров), после чего вычисляла их заработную плату за месяц. Данный отчет она также отправляла по электронной почте первого числа каждого месяца. Выдача заработной платы осуществлялась ежемесячно с 15 по 20 число. Деньги в офис привозили ФИО135 или ФИО257, а она выдавала сотрудникам денежные средства.

ФИО135 являлся её непосредственным руководителем, ФИО257 был директором ООО «Инвестинг Салюшин», Свидетель №7 работал до мая 2019 года старшим менеджером, Свидетель №3 являлся старшим менеджером в англоязычной ФИО131, Свидетель №36, ФИО258, Свидетель №2 являлись менеджерами. ФИО272 является HR-менеджером, осуществляет подбор персонала в компанию.

В офисе у менеджеров были только стационарные телефоны с ip-телефонией, компьютеры или ноутбуки были только у старших менеджеров, HR-менеджера и у нее был ноутбук. Интернет в офисе был проводной и беспроводной, к какой телекоммуникационной ФИО134 относился Интернет. В офисе установлены камеры видеонаблюдения (в самом помещении) и домофон с видеоизображением. В офисе были распечатки, так называемый «спич», по которому работали все менеджеры без исключения, где было указано как надо вести диалог с клиентом, с чего начинать диалог, как правильно подвести клиента к необходимому результату, прописаны наводящие вопросы. При работе с клиентом, в ходе разговора менеджер приветствовал клиента, представлялся сотрудником действующей компании, кто-то говорил, что звонит из г. ФИО2, а кто-то из Адрес. Работу всех менеджеров координировал ФИО135. Цель общения с клиентом – заинтересовать работой на бирже. Денежные средства предлагали внести на торговые площадки фондовых бирж.

Названия Интернет-площадок «...

....

На момент ее трудоустройства, офис компании ООО «Инвестинг Салюшин» находился по адресу: г. ФИО2, Адрес. Офисное помещение было разделено на зоны в виде перегородок и несущих стен. Офисное помещение было разделено на отделы, что она узнала впоследствии. В отдельном помещении находилась зона ресепшен, где было ее рабочее место – за стойкой. Во втором помещении была зона кол-центра, где находились рабочие столы сотрудников -более 20, разделены перегородками. В этой же зоне ФИО135 – руководитель офиса проводил обучение сотрудников и в этой же зоне было оборудовано его рабочее место. После зоны кол-центра шла несущая стена, за которой были рабочие места старших-менеджеров, где находилось 8 рабочих мест. В рабочем помещении старших менеджеров была стеклянная перегородка, за которой находились рабочие места иностранной ФИО131 офиса, где работали менеджеры, привлекающие иностранных клиентов. В иностранном отделе было примерно 10 рабочих мест. Кроме того, слева возле входа в иностранный отдел находился отдельный кабинет, на котором висела табличка с надписью «Директор».

Свидетель №16 она познакомилась в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес в начале 2017года и он стал приходить в офис периодически, общался с Николаевым, мог зайти в кухонную зону. В дальнейшем она увидела в своем рабочем ноутбуке документы, в которых директором ООО «Инвестинг Салюшин», от имени которого работал их офис, фигурировал ФИО257 как директор компании.

С начала 2017 года в компании появилось много сотрудников, ФИО135 занимался, в основном, работой менеджеров, координировал их, проводил их обучение, следил за рабочим процессом. ФИО135 определил, что она будет выдавать заработную плату сотрудникам, вести ее расчет, денежные средства ей будет привозить ФИО257. Отчеты она направляла в электронном виде Николаеву и на отдельный почтовый адрес.

С начала 2017 года они с ФИО257 совместно производили расчет заработной платы сотрудникам в наличной форме из денежных средств, привезенных им в офис по учетам, которые были занесены ею в отчетность. Отчеты, которые она составляла и часть которых были предъявлены ей в ходе предыдущих допросов, ФИО135 всегда проверял, по его указанию она вносила корректировки. Отчет Николаеву она сдавала первого числа текущего месяца за предыдущий месяц, после чего ФИО135 утверждал отчет в устной форме, и с 15 по 20 число каждого месяца ФИО257 привозил в офис денежные средства в сумке – рубли и доллары США, Евро никогда не было (все отчеты по заработной плате составлялись в долларах США). Денежные средства ФИО257 всегда привозил в разных суммах, от 200 000 до 500 000 рублей и от 1 000 до 15 000 долларов США, Евро не было. Из указанных сумм выплачивалась заработная плата менеджерам всех звеньев (младшие менеджеры, старшие менеджеры и тим-лидеры), а также иным сотрудникам, оплачивались расходы офиса. Расчет по заработной плате Николаева она также осуществляла. Отчет по выдаче заработной платы сотрудником она печатала в таблице формата «Excel», которая называлась «Salary Perm» и названием месяца, в ней также шла графа «ФИО257», но по указанию Николаева расчет его заработной платы она не делала, оставляла графу пустой, сколько он получал в месяц, ей не известно, но полагает, что он получал денежные средства от деятельности компании, поскольку числился в графе отчетов. Николаеву насчитывались разные суммы заработной платы, сумма зависела от прибыли офиса.

Когда ФИО257 привозил денежных средства, они с ФИО257 по отчету распределяли денежные средства, она либо ФИО135 выдавали сотрудникам. Заработная плата всех звеньев компании начислялась в виде процента от суммы, внесенной клиентом на тот или иной сайт (торговую площадку), процент рассчитывался каждому звену только от клиента, с которым менеджер работал. Сведения о процентовке от суммы, внесенной клиентом, она вносила в отчеты, на основании рукописных записей менеджеров, которые они указывали на листке бумаги, прикрепленной к планшету. Полагает, что в процессе работы ФИО135 контролировал записи, внесенные на планшет, так как весь рабочий процесс проходил через него. Проценты тим-лидеров, также указывались в графах напротив каждого клиента компании. От каждого клиента, заработную плату в виде процента от внесенной клиентом суммы получали младший менеджер, старший менеджер, и тим-лидер, при этом у каждого был свой процент.

Николаеву, по его указанию, она рассчитывала заработную плату в виде процента от общей суммы денежных средств, внесенных клиентами компании, которых привлекли менеджеры на тот или иной сайт (торговую площадку), за вычетом суммы вывода денежных средств. Суммы депозита (денежные средства, внесенные новыми клиентами) в отчетах указывались, как «deposit», повторное внесение клиентом денежных средств – «Load», вывод денежных средств «Wd». Его процент составлял 4 % плюс фиксированная сумма (ставка), независимая от общей прибыли офиса – 700 долларов США.

ФИО257 только привозил в офис денежные средства, они совместно их распределяли до лета 2018 года, а затем он уехал из страны. В его отсутствие, денежные средства в офис привозил ФИО135, она продолжала по его указанию их распределять и выплачивать заработную плату. Вопросы телефонии решал ФИО135, приглашал специалистов, а также все настройки проводились удаленно по его звонку.

Летом 2019 года, после производства обыска сотрудниками полиции в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, ФИО270 сообщила, что вернулся ФИО257, но на тот момент времени уже не работала. В августе 2019 года ФИО257 сообщил, что обыски прошли по ошибке. Офис компании переехал на Адрес, где фактическим руководителем также являлся ФИО135, который отчитывался кому-то по телефону о процессе работы. ФИО135 давал периодически указания ФИО257, сделать какие-то звонки по настройке Интернета, мог сделать ему замечание по поводу невыполнения его поручений. Компания занималась поиском клиентов для сайтов-партнеров, на сайтах предлагали разместить денежные средства с целью извлечения прибыли. В компании были приняты на работу сотрудники, поиском которых занимался HR-менеджер.

При выводе клиентом денежных средств со всех сотрудников, чей клиент вывел с сайта деньги, в частности и с Николаева, вычитался процент полученного ранее вознаграждения. Она и сотрудники, понимали, что прибыль компании зависит от суммы, внесенной клиентами ежемесячно на сайты-партнеры. ФИО257 постоянно общался с Николаевым, поддерживали дружеские отношения. В офисе ФИО257 присутствовал не менее одного раза в неделю, видел, какую деятельность осуществляют сотрудники, слышал, каким образом они осуществляют звонки, поэтому однозначно ФИО257 было известно, что сотрудники занимаются поиском клиентов и привлечением их денежных средств для торговли на бирже. Суммы, затрачиваемые на аренду, охрану, расходы за Интернет были фиксированные, поэтому ежемесячно не менялись. Таблицу, куда вносились данные по расходам офиса, она направляла ежемесячно на электронную почту ..., а также на вторую электронную почту, которую ей диктовал он.

По поводу заработной платы сотрудников пояснила, что каждому сотруднику ежемесячно выплачивался оклад. Ставка изначально была 15 000 рублей, при этом сотрудники получали оклад в зависимости от количества отработанных дней. Если в месяце 25 рабочих дней и сотрудник отработал это количество дней, то сотрудник получал оклад в размере 15 000 рублей. Все сведения об отработанном сотрудниками времени она вносила в табеля рабочего времени. Оклад всегда выплачивался сотрудникам в рублях.

Помимо оклада сотрудники получали проценты от суммы депозитов, внесенных клиентами в течение месяца. Команда получала 10 % от суммы, внесенной клиентом, которые делились внутри команды менеджерами. Тим-лидер команды получал сверх еще 1 % от общей суммы депозита, привлеченной командой в месяц. ФИО135 получал 4 % от общей суммы, внесенной клиентами всех команд в течение месяца, плюс 700 долларов США (это был его оклад). Проценты выплачивались сотрудникам всегда в долларах США. Она получала за работу только оклад в размере 500 долларов США.

Кроме того, из заработной платы сотрудников всех звеньев каждый месяц вычитались суммы денежных средств, которые вывел клиент с торговой площадки, то есть со всех вычитался процент, который он получил за того или иного клиента ежемесячно. Сведения о выводе денежных средств ей сообщал чаще всего ФИО135, называл имя клиента и сумму вывода, либо ID клиента и сумму вывода, чтобы по отчетам она могла найти данные клиента и сотрудников, которые получали за него процент. При чарджбэке было то же самое (чарджбэк - это вывод денежных средств клиента).

ФИО135 предоставил ей «спич» - текстовку для приглашения на собеседования сотрудников. Она просматривала резюме на сайте «Хэд Хантер» и приглашала людей на собеседование, которое проводил ФИО135. Он принял сотрудника на должность HR-менеджера, который занимался подбором кадров и проведением собеседований. Изначально разделения сотрудников по должностям не было, все работали в общем зале, занимались обзвоном клиентов. Примерно с 2017 года, когда сотрудников стало более 20 человек, ФИО135 ввел разные должности, обязанности которых стали разделяться. Появились должности тим-лидеров, старших менеджеров и младших менеджеров, при этом сотрудники делились на команды. Тим-лидер – это руководитель команды, в которую входили как старшие менеджеры, так и младшие. Младшие менеджеры работали в общем зале, где также находилось рабочее место Николаева, занимались обзвоном клиентов. В компании был введен дресс-код, в спортивных вещах ходить было нельзя. В офисе соблюдался рабочий распорядок дня, был перерыв на обед с 14 до 15 часов, а также кофе-брейк в течении 15 минут в вечернее время.

Николаевым были предусмотрены штрафы, за опоздание на работу, но мог и отменить его, о чем также сообщал ей для учета. Штрафы накладывались разными суммами, в среднем 5-15 долларов США. ФИО135 предусмотрел ФИО134 наказаний сотрудников, то есть за невыполнение каких-либо рабочих обязанностей сотрудники по его указанию ходили в офисе в различных костюмах, например, в костюме Бэтмена и иных сказочных персонажей. ФИО135 мог поощрить сотрудников премией в виде 50-100 долларов США, мотивировируя сотрудников.

Старшие менеджеры в компании работали в отдельном зале совместно с тим-лидерами, которыми являлись Свидетель №7, ФИО259, Свидетель №3, ФИО261. ФИО135 с утра находился в офисе и следил за рабочим процессом, был вхож в зону работы тим-лидеров и старших менеджеров, следил за их работой.

С Свидетель №7, ФИО259 она познакомилась примерно через две недели после своего трудоустройства в компанию. Они являлись знакомыми Николаева, поддерживали с ним дружеские отношения. Изначально, в компании разделения на должности не было, все сотрудники занимались обзвоном клиентов и передавали сведения Свидетель №7 и ФИО259, которые продолжали работу с клиентами, они считались старшими менеджерами. Постепенно, ФИО135 допускал до работы старших менеджеров и других сотрудников, назначая их на должности старших менеджеров. Затем ФИО135 ввел в компании должности тим-лидеров, которыми стали являться Свидетель №7 и ФИО259, при этом он произвел деление сотрудников на команды, в каждой из которых были старшие и младшие менеджеры. Помимо этого, в офисе компании с конца 2015 года в компании стал работать Свидетель №3, который владел английским языком и постепенно, по указанию Николаева, стал работать с клиентами самостоятельно, на английском языке. Затем по указанию Николаева, для Свидетель №3 в команду стали набирать сотрудников, которые свободно общаются на английском языке. Свидетель №3 был назначен тим-лидером и работал с командой в отдельном помещении офиса. Каким образом и где ФИО135 приобретал базы клиентов, она не знает. База клиентов представляла собой списки, в которых были отражены фамилия, имя и номер клиента.

Периодически в офис компании приезжали сотрудники на обучение, один-два человека, не русской национальности. Также несколько раз в офис приезжал друг Николаева и ФИО257 по имени ФИО88, по-русски говорил хорошо, опознает его как Кротина по чертам лица, глазам, овалу лица.

Не позднее января 2018 года, ей стало известно, что в г. ФИО2 имеется еще один офис по Адрес г. ФИО2- «Инвестиционная академия». Сотрудники «Инвестиционной академии», которые к ним перешли из второго офиса, работали в помещении старших менеджеров, где также работали и тим-лидеры. Тим-лидером их команды являлся ФИО261. С января 2018 года она стала вести отчетность по «Инвестиционной академии» отдельно от «Инвестинг Салюшин». ФИО135 сказал, что по этой команде считать заработную плату нужно отдельно, хотя вся команда также подчинялась ему. У команды была своя отдельная планшетка, в которой они расписывали своих клиентов и проценты, в дальнейшем она переносила сведения в отчеты, которые содержались в папке «+Investing Academy+». Форма отчетов была аналогичная отчетам «Инвестинг Салюшин». При переходе сотрудников к ним в офис, кто-то перекинул их предыдущие отчеты на ноутбук. Отчеты по «Инвестиционной академии» она подготавливала и направляла Николаеву и еще одну почту. Денежные средства ФИО257 в офис привозил с учетом выдачи заработной платы сотрудникам «Инвестиционной академии», после чего они производили их выдачу.

Для отчетности, по указанию Николаева, она вела таблицы в пяти файлах по компании «Инвестинг Салюшин» (папка «+Investing Solutions+» на её рабочем ноутбуке) в отношении сотрудников команд тим-лидеров Свидетель №7, ФИО259, Свидетель №3, в дальнейшем еще и по компании «Инвестиционная Академия» (папка «+Investing Academy+» на её рабочем ноутбуке) в отношении сотрудников команды тим-лидера ФИО261. Так, по итогам работы каждого месяца она составляла таблицы в нескольких файлах.

Помимо тим-лидеров Свидетель №7, ФИО259, ФИО261 и Свидетель №3 некоторое время, в отсутствие Свидетель №7, обязанности тим-лидера команды Свидетель №7, по указанию Николаева, выполнял ФИО258. Согласно отчетов, на основании которых происходила выдача заработной платы, показала, что Свидетель №7 не работал в компании в период с августа 2017 года по октябрь 2017 года, с Дата вновь приступил к работе. В указанный период времени согласно отчетов 1 % от суммы депозитов клиентов команды Свидетель №7, получал ФИО258, так как временно был назначен Николаевым на должность тим-лидера команды Свидетель №7 и соответственно выполнял обязанности тим-лидера (Приложение № – ведомости «Salary ВЫДАЧА» за август 2017 года, за октябрь 2017 года, согласно которых ФИО258 получал процент в качестве тим-лидера).

С июля 2018 на должность тим-лидера команды «Инвестиционной академии» был назначен ФИО261, который согласно отчета «Salary ВЫДАЧА» за июль 2018 года (Приложение № – ведомость «Salary ВЫДАЧА» за июль 2018 года отчета «Инвестинг Салюшин) получал 1 % от деятельности, вверенной ему команды. ФИО259 являлся тим-лидером своей команды беспеременно.

Из информации на технических устройствах, отчетах «Инвестинг Салюшин», «Инвестиционная Академия» за период 2015-2019 гг. На примере отчетов за апрель 2017 года (папка «+Investing Solutions+») поясните содержание файлов, находящихся в папке «АПРЕЛЬ "17», следует, что файл с названием «Salary Perm». Во вкладке «Salary» отображается расчет и общая сумма, подлежащая выдаче в качестве заработной плате сотрудником компании. Во втором столбце указывается имя сотрудника и дата его трудоустройства; в третьем и четвертом - идентификационный номер, присвоенный клиенту при внесении первого депозита и сумма первого депозита; в пятом и шестом - идентификационный номер, присвоенный клиенту при внесении повторного депозита и сумма повторного депозита. При внесении депозита клиентом на разные сайты, ему присваивались разный ID; в седьмом столбце – количество отработанных дней за месяц; в восьмом – указывалась ставка оклада, подлежащая выдаче сотруднику за количество рабочих дней месяца. Ставки устанавливал ФИО135, для всех сотрудников ставки были разные, были установлены в размере от 250 долларов США до 500 долларов США. У тим-лидеров ФИО259 и Свидетель №7 ставка была 250 долларов США, также рассчитывалась от количества отработанных смен. Ставка у тим-лидеров была не высокой, так как они получали дополнительный процент – 1 % от депозитов своих команд. Размер ставок всегда определял ФИО135; в девятом – сумма, подлежащая выдаче сотруднику от первоначального депозита клиента, указанного 4 столбце (если сумма менее 1 000 долларов США) – в данном случае команда получала 10 % от депозита клиента; в десятом - сумма, подлежащая выдаче сотруднику от первоначального депозита клиента, указанного 4 столбце (если сумма более 1 000 долларов США) – в данном случае от депозита клиента команда получала 6 %; в 11-м – сумма, подлежащая выдаче сотруднику от повторного депозита клиента, указанного 6 столбце – 6 % от суммы депозита на команду; в 12 – сумма штрафа, подлежащая вычету из заработной платы сотрудника; в 13-м – общая сумма заработной платы, подлежащая выдаче с учетом оклада, а всех полагающихся процентов, в том числе процентов, полагающихся дополнительно тим-лидеру. Процент, подлежащий выплате тим-лидеру (1 % от суммы, внесенной в качестве депозита клиентами, привлеченными членами их команды). Данный процент отражался в файле «Salary ВЫДАЧА» (10 столбец – «Премия+%»). Если в указанном столбце отсутствовала сумма процентов и премии, значит тим-лидеры решением Николаева были лишены премии и процентов по каким-либо причинам, при этом получали также оклад (фиксированную ставку) из общего дохода офиса (Приложение №);

- во вкладке «Отчет денег офиса» отражался расход офиса за прошедший месяц, в том числе расходы на аренду, коммунальные услуги, аренда квартир для сотрудников (Свидетель №7, ФИО259, ФИО135), заработную плату менеджерам, уборку, охрану, билеты (ФИО135 либо ФИО257, иным сотрудникам никакие билеты не оплачивали), связь. Расходы офиса делились на «постоянные расходы» и «переменные расходы». Постоянные расходы являлись фиксированными, имели место каждый месяц, рассчитывала их исходя из установленных Николаевым либо ФИО257 ставок. Переменные расходы подлежали внесению в отчет по указанию также ФИО257 и Николаева. «Лиды» - это клиентская база, которую приобретали сотрудники, ей называли сумму, подлежащую внесению отчет по приобретению базы (Приложение №);

- в файле с названием «Salary ВЫДАЧА» отображались данные сотрудников, количество отработанных смен, как она указала выше, в 10-м столбце указывались проценты, подлежащие выплате тим-лидерам с учетом премии (Приложение №).

Аналогично сведения указывались в отчетах за иные месяцы в период 2015-2019 гг., в том числе по команде «Инвестиционная Академия», действующей под руководством тим-лидера ФИО24

- в файле с названием «ОТЧЁТ GENERAL», во вкладке «deposits» отображались даты внесения первоначальных депозитов клиентов, идентификационный номер клиента, имя клиента, данные менеджера и процент от суммы депозита, подлежащий выдаче, название торговой площадки; во вкладке «loads» указывались даты внесения повторных депозитов клиентов, идентификационный номер клиента, имя клиента, данные менеджера и процент от суммы депозита, подлежащий выдаче, название торговой площадки; во вкладке «Withdrawal» указывались даты возврата клиенту суммы от его депозита, идентификационный номер клиента, имя клиента, данные менеджера и процент от суммы депозита, подлежащий вычету из заработной платы сотрудника, название торговой площадки; во вкладке «General» указывались общие суммы депозитов клиентов с разграничением по торговым площадкам, в итоге подсчитывалась общая сумма дохода офиса за месяц, в том числе с учетом выводов денежных средств клиентами (Приложение № - вкладка «General»).

Если во вкладке «Withdrawal» в ту или иную дату указана сумма, которая возвращена клиенту, значит из заработной платы сотрудников, которые производили работу с клиентом вычитался процент, который сотрудник получил от суммы, внесенной клиентом на торговую площадку. В планшетку в таблицу по выводам («Withdrawal») менеджеры в течение месяца вносили сведения о выводе клиентами средств, которые им становились известны из программы CRM на компьютере Николаева, которую они могли просматривать с разрешения Николаева. ФИО135 должен был иметь больше функций в данной программе, каких точно, не знает. В таблице «Withdrawal» указывалась именно дата вывода средств, а не дата депозита, и процент вычитался именно от суммы вывода, а не от первоначального депозита.

- в файле с названием «отчёт Perm» (Приложение №) отображались по каждой торговой площадке общие суммы депозитов и повторных внесений клиентами средств, суммы выводов и общая сумма дохода офиса. Вкладку «отчёт Perm» ФИО135 сказал ей назвать «Дима, ФИО2, ФИО88». Она понимала, что Дима – это ФИО135 ФИО119. ФИО88, как она считала, также имел отношение в компании, в которой она работала под руководством Николаева и ФИО257. ФИО135 и ФИО257 предоставляли отчет Кротину, который давал указания относительно деятельности офиса. Когда он прилетал в г. ФИО2, расходы по перелету по указанию Николаева и ФИО257 она вносила в расходы офиса.

- в файле с названием «Табель» отображались дни и часы, отработанные сотрудниками, общее количество отработанных дней. В последнем столбце указывались штрафы, назначенные сотруднику в долларовом эквиваленте (Приложение №).

Относительно порядка распределения денежных средств в офисе пояснила, что ставки, по которым рассчитывалась заработная плата в офисе, ей сообщал ФИО135. С повторного депозита, внесенного клиентом на торговую площадку, команда получала 6 % от суммы депозита, при этом сведения о внесении повторного депозита вносились ею во вкладку «New loads». С 2019 года процент, подлежащий выплате команде, был увеличен в некоторых случаях до 12 %. (т. 3 л.д. 186-190, т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109)

Из показаний свидетеля Свидетель №34 следует, что в один из дней мая 2018 года он приехал на собеседование по адресу: г. ФИО2, Адрес, дверь была оборудована домофоном, с внешней стороны вывесок не было. Внутри помещения был расположен ресепшен, где его встретила HR-менеджер по имени ФИО121, пригласила в отдельный кабинет на собеседование. ФИО121 спросила об опыте продаж, умеет ли он общаться с людьми, есть ли у него опыт в биржевой торговле и пояснила, что в его обязанности будет входить обзвон клиентов, консультирование по биржевым продуктам, торговля с клиентами на бирже. Он согласился работать в ООО «Инвестинг Салюшин». Далее в течение двух недель его и других новых сотрудников обучали основам торговли на международном рынке, рассказывали, какие торговые площадки существуют. Обучение проводил сотрудник по имени ФИО83, иногда ФИО135.

В процессе обучения он наблюдал за работой, которые работали стоя, осуществляли обзвон клиентов, используя телефоны. В указанном зале стоял стол, за которым работал ФИО135, рабочее место было оборудовано компьютерной техникой, он давал указания работникам, осуществлявшим обзвон клиентов. Так же в офисе имелось помещение, где были установлены рабочие столы с компьютерами, куда простые менеджеры не имели доступ.

Руководитель организации ФИО135 распределил новых работников, прошедших обучение по командам. Всего было четыре команды: команда под руководством ФИО259, две команды, руководители которых ему не известны; англоязычная команда. В команду ФИО259 входили старшие менеджеры Свидетель №2 по прозвищу «Добрый», девушка по имени ФИО85 и ФИО80.

Руководителем являлся ФИО135, ему подчинялись все работники; руководителям команд, подчинялись средние менеджеры, которым в свою очередь подчинялись работники, осуществляющие обзвон граждан – младшие менеджеры.

Офис был оборудован техническими средствами, были установлены правила (нормы) поведения. Младшие сотрудники работали только стоя, за несоблюдение трудовой дисциплины полагались штрафные санкции. Численность организации составляла около 40 человек, направленность организации – оказание консультационных услуг, помощь гражданам в ведении биржевой деятельности. Он был уверен, что прибыль компании составляет комиссия, которую выплачивает клиент за оказанные консультационные услуги.

Когда он пришел на работу, ему выдали листы со списками лиц, предположительно интересующихся торговлей, то есть людей, которые ранее занимались торговлей на бирже, заходили на сайты торговых площадок. В списках были указаны имена, номер электронной почты, номер телефона. Так же ему выдали «скрипт» с печатным текстом, который он должен был произнести абоненту. Его целью было заинтересовать потенциального клиента торговлей на бирже. Если клиент проявлял заинтересованность, он предлагал ему договориться о том, чтобы созвониться с ним тогда, когда клиент будет иметь возможность сесть за компьютер, подключенный к Интернету. Договориться с клиентом о том, чтобы у того была возможность работать за компьютером, подключенным к Интернету - было обязательным условием, которое ему озвучил ФИО259 либо ФИО135. Также обязательным условием руководства было договориться с потенциальным клиентом о том, чтобы на его компьютере были установлены программы «Скайп» или «...». ФИО259 и ФИО135 поясняли, что данные программы необходимы для того, что наглядно показать клиенту, как работает торговая площадка. Общаясь с клиентами, он спрашивал, установлены ли на их компьютере указанные программы, он спрашивал у клиента ID программы, записывал его на листок. После того как он находил человека, заинтересовавшегося торговлей на бирже, он передавал листок с данными о клиенте одному из старших менеджеров – Свидетель №2 или ФИО85 (на листке было записано: данные клиента, номер его телефона, когда будет у компьютера, ID-клиента в программе «...»). В процессе работы ФИО135 проводил обучение, рассказывая про рынки ценных бумаг, что такое биржа, как осуществляется торговля на бирже, что такое депозит, что происходит на мировом рынке, о торговой площадке «10Brokers». Клиентам он предлагал инвестировать деньги на указанную торговую площадку, сам он на сайт не заходил, процедура регистрации и пополнения депозита, ему не известна.

Он представлялся клиентам сотрудником консалтинговой компании «Инвестинг Салюшин», которая выступает посредником между биржей и клиентом. Он представлялся ФИО87, об этом его просил ФИО135, поясняя это тем, что его имя ФИО116, может вызвать негативную реакцию у потенциального клиента. Он слышал, что другие работники, также представлялись не своими, а чужими именами, он не предавал этому значения. ФИО135 сообщил, что если клиент будет спрашивать, по какому адресу находится офис организации, где он работает, ему нужно ответить, что офис находится по адресу: Адрес, Пресненская Набережная, 14. Это было необходимо для создания благоприятного имиджа и для того, чтобы вызвать доверие граждан, придать солидность. Его рабочее место находилось в общем зале, где работали младшие менеджеры. Старшие менеджеры работали за стеной, куда доступ младшим менеджерам был запрещен, туда можно было заходить только во время обеда, когда компьютеры старших менеджеров были выключены. Клиентов на каких-либо торговых площадках он никогда не регистрировал, у него не было доступа к компьютерам и навыков регистрации.

ФИО257 видел в офисе, его кличка была «Модный», вел себя как руководитель организации.

В один из дней июля 2018 года ФИО135 сказал ему, что теперь они будут работать, как страховая компания, чтобы при обзвоне клиентов, он представлялся работником организации - регулятора биржевой торговой деятельности, спрашивал, теряли ли они ранее деньги на торговых площадках. Если клиент отвечал, что «да», ему нужно было выяснить, на какой торговой площадке клиент потерял денежные средства, временной период, примерную сумму проторгованных денежных средств, также просил клиента установить программу «...» на свой компьютер для удобства общения со специалистом, после чего данные о клиенте он передавал старшему менеджеру своей команды. Уволился из компании в сентябре 2018 года (т. 39 л.д. 44-54).

Из показаний свидетеля Свидетель №26 следует, что весной 2017 года разместила резюме на сайте «HeadHunter.ru». Девушка пригласила её на собеседование в компанию ООО «Инвестинг Салюшин» по адресу: г. ФИО2, Адрес. В начале июня 2017 года приехала на собеседование, заполнила анкету. Девушка сообщила, что по имеющейся у них в организации клиентской базе, нужно будет совершать «ФИО133» звонки и предлагать (продавать) различные акции на бирже. К работе она приступила в июне 2017 года, без трудового договора, определили в команду, лидером которой выступал ФИО259. Руководителем всего офиса выступал молодой человек по имени ФИО119. Её рабочее место представляло собой большой длинный стол, огороженный перегородками из пластика белого цвета. На столе находился стационарный телефон, ручка с маленькими листками, список клиентов, а также «скрипт» продаж -заранее подготовленная речь, пример, по которому нужно было выстраивать диалог с клиентом, который выдал ФИО119.

Новых сотрудников обучали, рассказывали, что такое акции, биржа, как осуществляется торговля на бирже, что такое депозит, сколько денег нужно вложить, чтобы заработать на бирже, что происходит на мировом рынке. Обучение было бесплатным, проводил обучение молодой человек, данные которого не помнит. Кроме того, им говорили о торговых площадках, таких как ...

При обзвоне клиентов она представлялась вымышленным именем «ФИО78» или «ФИО125», говорила, что звонит с одной из торговых площадок, что их фирма занимается продажей акций крупных компаний, тем самым заинтересовывала клиентов. Она говорила, что представляет биржевую компанию, на которой предлагала клиентам размещать денежные средства. Суммы были разные, она проговаривала, что чем больше клиент внесет денежных средств, тем выше шанс выиграть на бирже, сумму не проговаривала. Клиенту предлагалось сесть за свой компьютер, открыть сайт на брокерской платформе, которую называл их сотрудник, затем нужно было пройти регистрацию на брокерской платформе, после чего клиент вносил определенную сумму денег в разной валюте.

Также она сообщала о том, что она проживает на территории Адрес, где родилась, закончила московский институт (название института она выбирала сама). Этому обучал либо ФИО119, либо тим-лидер её команды, то есть ФИО259. Со своего личного номера телефона клиентом звонить было запрещено. IP-телефония была без обратной связи, то есть клиент, с которым она общалась, ей позвонить не мог. В её обязанности входил прозвон базы клиентов и если клиенты соглашались принять участие на бирже, то таких клиентов она передавала в работу старшим менеджерам.

ФИО257 она видела периодически в офисе компании. Помимо неё в команде младшими менеджерами были ФИО119, ФИО98, ФИО74, ФИО107, ФИО115. Старшими менеджерами были ФИО73 и ФИО80. Из других команд она помнит младшего менеджера по имени ФИО98 и менеджера по имени ФИО74. Непосредственные указания по работе ей давал ФИО119 и тим-лидер ФИО259. Функции бухгалтера выполняла ФИО106, которая выдавала зарплату.

В организации имелись штрафы за опоздание на работу, за разговор с использованием ненормативной лексики в кругу команды. Работу старшего менеджера она видела только тогда, когда передавала ему своего клиента для дальнейшей работы.

ФИО119 постоянно говорил им, чтобы они регулярно просматривали новости о ФИО75 рынках, о новой технологии. Иногда они готовили презентации, изучали крупные компании и их устойчивость на рынке, акции которых не понижаются. Её рабочий день начинался с 11 часов и в течение получаса всем сотрудникам офиса один из сотрудников рассказывал о новостях мирового рынка. Затем ФИО119 на выбор поднимал пару человек для репетиции «спича». В качестве клиента выступал ФИО119. После этого каждую команду собирал свой тим-лидер на своем рабочем месте, выдавал листовки для прозвона (базу) и называл цифру клиентов, которых они должны были привлечь за день, сумму денежных средств (в долларах) от покупки товара на бирже клиентом.

Клиентская база представляла собой пачку листов формата А4, количество листов, которые они брали в работу, каждый младший менеджер определял для себя сам. На листе содержался список людей с отражением их Ф.И.О. (полностью, либо просто имя и отчество), их номера телефонов и название брокерской фирмы, с которой работал когда-то клиент. «Нулевых» клиентов, которые никогда не принимали участие в торгах на бирже они также обзванивали, но их было меньше, чем клиентов, когда-то принимавших участие в торгах на биржах.

«Спич» содержал в себе: приветствие; причину, по которой осуществлен звонок клиенту; информирование о ситуации на мировом рынке; текст, направленный на повышение заинтересованности клиента в приобретении акций на биржах. Поскольку за пределами рабочего места она самостоятельно изучала принцип работы на бирже, то у нее не было сомнений о законности деятельности компании. Названия торговых площадок, на которые нужно было «завести» клиента, сообщал тим-лидер команды - ФИО259. Исходя из рабочей атмосферы компании, она сделала вывод о том, что компания, в которой она работала фактически являлась брокерской/биржевой компанией.

После того, как клиент соглашался инвестировать денежные средства, она проговаривала сумму инвестиции в зависимости от стоимости акций на рынке, о которых им доводили утром перед работой. Проговаривала ли она название торговой площадки, на которой будет производиться торговля, не помнит, но допускает это. Звонки клиентам осуществлялись со стационарных телефонов с IP-телефонией.

Примерно в конце августа 2017 года она стала общаться с клиентами, объясняя им, где нужно зарегистрироваться, на какой площадке. После чего данного клиента она вновь передавала старшему менеджеру. Только в самом конце августа 2017 года она работала с клиентом, которого довела до конца, под её контролем клиент зарегистрировался на одной из площадок, внес денежные средства, затем она сообщила, какие документы клиент должен был подгрузить на платформу (это было необходимо для того, чтобы счет клиента не закрылся и денежные средства не списались с платформы обратно на счет клиента). Документами являлись: копия паспорта, документ, подтверждающий принадлежность квартиры клиента в его собственности, а также сведения по его банковской карте. Кроме того, клиенту предлагалось заполнить какую-то форму документа. На этом её работа с клиентом заканчивалась, и она переводила клиента на более опытно сотрудника её команды.

На втором этапе работы с клиентами работали старшие менеджеры, которые могли использовать «Скайп», программу удаленного доступа «...», «Сбербанк Онлайн» (если эту программу открывал сам клиент). Удаленный доступ нужен был для того, чтобы показать клиенту, как зарегистрироваться на торговой площадке. Она сама в программе «Скайп» зарегистрирована не была, но один раз пользовалась данной программой под данными ФИО73 – старшего менеджера её команды. Также она пользовалась программой «...», объясняла клиенту порядок регистрации, однако за клиента действий не производила.

В процессе её работы ФИО73 – старший менеджер, фамилию не знает, сказал, что согласно клиентской базе, нужно позвонить одному клиенту и предложить ему вернуть его денежные средства, ранее инвестированные им в другую компанию. В списке уже имелись сведения о том, на каком сайте и какую сумму денег данный клиент проиграл. При разговоре с клиентом, для убедительности, она называла ФИО клиента, название сайта и сумму денег, которые тот проиграл. Клиент соглашался вернуть деньги, садился за компьютер по её просьбе и после этого данного клиента она передала старшему менеджеру.

ФИО81 - работал тим-лидером в иностранной ФИО131, ФИО259 был тим-лидером её команды, ФИО135 руководитель компании, ФИО257 она периодически видела в офисе компании, ФИО106 – девушка на рецепции, один из молодых людей по имени ФИО73 (его фамилию она не помнит) - был в её команде старшим менеджером. Свидетель №2 являлся старшим менеджером команды по прозвищу «Добрый». ФИО257 она систематически видела в офисе, общался в основном с Николаевым. Уволилась из компании, так как узнала, что деятельность является незаконной.(т. 38 л.д. 152-162, 163-169)

Из показаний свидетеля Свидетель №28 следует, что в августе 2018 года откликнулась на объявление ООО «Альфа-Бит», пригласили на собеседование. В один из дней августа 2018 года она приехала на собеседование по адресу: г. ФИО2, Адрес. Зайдя внутрь офисного помещения, она увидела, что внутри расположен ресепшен, далее была расположена стеклянная стена, за который стояли столы в четыре ряда, на столах установлены стационарные телефоны. За столами стояли люди от 18 до 30 лет, мужчины и женщины, все они разговаривали по телефонам. ФИО93 пояснила, что ООО «Альфа-Бит» занимается предоставлением брокерских услуг людям, то есть выступает посредником между торговой платформой и человеком. В её обязанности будет входит обзвон клиентской базы с предложением дополнительного заработка с помощью торговой площадки, заработок будет состоять из оклада в размере 25 000 рублей, процентов, зависящих от количества людей, которых она сможет заинтересовать торговлей на бирже.

В один из дней августа 2018 года она приступила к работе в ООО ...

... предлагала заработать посредством торговли на бирже. Представлялась своим именем, если просили называть фамилию, то она называла другую фамилию, говорила, что работает в брокерской компании. Ложные сведения о своем месте работы и чужую фамилию она называла, потому что об этом ей сказал Свидетель №7. Она говорила клиентам, что офис организации находится в Адрес. В команде Свидетель №7 были старшие менеджеры – Коряковцев, Свидетель №6 и ФИО258. Старшие менеджеры сидели отдельно вместе с Свидетель №7, их рабочие места были оборудованы компьютерной техникой. Когда она приступила к работе, то была уверена, что старшие менеджеры оказывают консультационные услуги гражданам, торгуют с ними.

В один из дней сентября 2018 года Свидетель №7 сказал ей, что они будут работать по новому «скрипту», будут предлагать людям, которые ранее вкладывали деньги на биржу, вернуть проторгованные им деньги. Свидетель №7 сказал, что деньги клиентам на самом деле будут возвращены, она понимала, что человек открывает депозит на торговой площадке с их помощью, после чего также с помощью работников их организации ведет торги на платформе, вследствие чего зарабатывает много денег и возвращает себе ранее проторгованные денежные средства. Далее был разработан новый «скрипт». Ей выдавались другие списки, отличные от тех, которые ей выдавали ранее. В новых списках были имена, фамилии и номера телефонов, на некоторых листах были указаны суммы ранее проторгованных денежных средств, иногда были указаны торговые площадки. После этого она звонила гражданину, представлялась также ФИО84 Красновой, говорила, что работает в брокерской организации, и клиент может вернуть деньги, ранее проигранные им, если в списках не имелось данных о том, сколько человек проторговал и на какой площадке, ей нужно было выяснить, сколько и на какой площадке он потерял. Как только человек проявлял интерес к тому, чтобы ему вернули деньги, она говорила, что ему перезвонит более квалифицированный специалист. После чего данные человека: Ф.И.О., контакты, сколько проиграл и на какой площадке, она записывала на листок бумаги и передавала Свидетель №7. Она была уверена, что Свидетель №7 созванивался с клиентом, помогал регистрироваться на торговой платформе и, обладая специальными познаниями, помогал клиенту делать выгодные ставки, тем самым клиент зарабатывал деньги и возвращал себе ранее проторгованные деньги. Однажды Свидетель №7 отозвал её и сообщил, что на данном этапе работы он хочет, чтобы она узнавала у клиентов информацию о банковских счетах: какие счета открыты на имя потенциального клиента, есть ли на них деньги, если есть, то сколько, нужно выяснять банковские реквизиты, пояснил, что это информация ему нужна для понимания финансового состояния клиента. После этого она испугалась, потому что была уверена, что клиент самостоятельно перечисляет деньги на депозит и сам ими распоряжается. Она отказалась узнавать данные о банковских счетах, но речь Свидетель №7 звучала убедительно, поэтому она осталась и проработала в компании меньше месяца. Она услышала от других менеджеров, что тим-лидеры заставляли людей (клиентов) оформлять банковские карты, брать кредиты и сразу уволилась.

В процессе работы ей стало известно, что руководителем организации являлся ФИО135, руководил работой всей организации, ему подчинялись все работники организации, тим-лидерам, подчинялись средние менеджеры, которым подчинялись работники, осуществляющие обзвон граждан – младшие менеджеры. Всего в данной организации было три команды, тим-лидеры команд: ФИО259 и Свидетель №7. Старших менеджеров других команд не знает.

На рабочем столе Николаева была установлена компьютерная техника, на рабочих столах тим-лидеров, средних менеджеров, установлена компьютерная техника, на рабочих местах младших менеджеров были установлены только стационарные телефоны. В организации были установлены правила (нормы) поведения. Младшие сотрудники работали только стоя, за несоблюдение трудовой дисциплины полагались штрафные санкции, на работников были возложены обязанности по подготовке докладов о деятельности компаний на финансовом рынке.

Вторым директором ООО «Альфа-Бит» являлся ФИО257, прозвище «Модный», общался только с Николаевым. Заработная плата выдавалась наличными, иногда в рублях, премия выдалась в долларах США. За весь период работы она получала премию дважды в октябре и декабре 2018 года, премию она получила в долларах США. Заработную плату выдавала девушка, которая выполняла обязанности администратора.

Ей не известно, состоит ли компания в Реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг и имеется ли у них в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» наличие специального разрешения – лицензии на такие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, как брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность форекс-дилера, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по инвестиционному консультированию, депозитарная деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

(т. 39 л.д. 16-22, 25-28)

Из показаний свидетеля Свидетель №31 следует, что нашел вакансию в ООО «Инвестинг Салюшин», требовался специалист в колл-центр. В один из дней декабря 2017 года он пришел на собеседование по адресу: г. ФИО2, Адрес. Входная дверь в офис была оборудована домофоном (открывалась только сигналом с ресепшен), с внешней стороны вывесок не было. При входе расположен ресепшен, за ним была расположена стеклянная дверь, за которой помещение, где стояли столы, на столах телефоны, слева стоял письменный стол, на столе располагался компьютер- место Николаева. За столами стояли молодые люди, разговаривали по стационарным телефонам. В помещении громко играла музыка, поэтому он не слышал о чем они говорили. Собеседование с ним проводила девушка по имени ФИО85, которая пояснила, что в его трудовые обязанности будет входить обзвон потенциальных клиентов с предложением вложить денежные средства на торговые площадки с целью извлечения прибыли, с ним будет проведено обучение по торговле на бирже. Средний заработок будет составлять около 30 000 рублей (оклад в размере 11 000 рублей и сумма, равная 10 % от суммы, которую клиент внесет на депозит торговой площадки). ООО «Инвестинг Салюшин» - это посредник между брокером и клиентом и денежные средства платит брокер за то, что на их торговую площадку «заводят» клиента. Он проработал в организации с декабря 2017 года по июнь 2018 года. Он был заинтересован в официальном трудоустройте, поэтому неоднократно подходил к Николаеву с этим вопросом, но тот пояснил, что трудовой договор будет с ним заключен спустя полгода с момента его трудоустройства. ФИО135 сообщил, что он будет работать в команде Свидетель №7, где работали Свидетель №6 и ФИО258, сидели в отдельном помещении, которое было оборудовано рабочими столами, телефонами, компьютерной техникой. Какие функции выполняли указанные лица, ему не было известно, он не имел права входить в указное помещение, как и другие люди, которые обзванивали клиентов. ФИО135 провел с ним обучение, объяснил, что его главная обязанность привлечь гражданина к торговле на торговой площадке, тренировал его, они симулировали телефонный разговор, где он выступал звонившим, ФИО135 был клиентом. Его задача состояла в том, чтобы удержать интерес к разговору, заинтересовать оппонента, несмотря на всевозможные отговорки и нежелание играть на бирже, вкладывать деньги. На каждые выходные им (работникам) выдавалось задание на дом: выучить стихотворение, подготовить доклад о какой-либо корпорации. В процессе обучения его заинтересовала торговля криптовалютой, он понимал схему торговли криптовалютой. Торговать криптовалютой можно было на торговой площадке «CRIPTO PRO». Он знал, что их организация сотрудничает с указанной торговой площадкой, поэтому, когда он звонил потенциальным клиентам, он предлагал им торговлю именно на указанной площадке. Он сам был зарегистрирован на указанной торговой площадке, поэтому знал, какие позиции нужно выбирать, что нажимать для регистрации и ввода денежных средств на депозит.

Каждый день им выдавали список потенциальных клиентов, «спич». Он звонил клиентам со стационарного телефона, представлялся ФИО97, сотрудником организации «Инвестинг Салюшин», предлагал дополнительный заработок, рассказывал о возможностях биржи. Если клиент проявлял заинтересованность, он рассказывал про торговую площадку «CRIPTO PRO», предлагал пройти регистрации. Если клиент соглашался, он консультировал клиента, предлагал при помощи компьютера, подключенного к Интернету, в поисковой программе ввести данные торговой площадки, зайти на сайт, пройти регистрацию. Он говорил, куда нажимать, предлагал внести на депозит торговой площадки деньги в сумме 100 долларов США, консультировал по телефону, как это сделать, просил ввести специальный промо-код, который ему сообщил ФИО135, пояснив, что промо-код нужно вводить для того, чтобы брокер видел, что клиент от их организации. После по телефону клиенту он говорил пройти верификацию (список документов был указан на сайте). После того, как клиент пополнял депозит на сумму 100 долларов США, он записывал его данные на листе желтого цвета и отдавал Свидетель №7. Он был уверен, что клиент может заработать на торговой площадке и вывести вложенные и (или) заработанные деньги.

При телефонных разговорах с клиентами по указанию Николаева, он говорил, что их офис находится в Адрес. Свидетель №7 просил, чтобы он не называл своего настоящего имени, мотивируя это тем, что он не является трейдером и не умеет торговать, в отличии от него, но он все равно представлялся своим именем, называл свою фамилию.

В ООО «Инвестинг Салюшин» имелась иерархия, руководителем организации являлся ФИО135. В организации было три ФИО131 (может ошибаться): его ФИО131, которой руководил Свидетель №7, англоязычная ФИО131, и две обычные ФИО131. ФИО257 он видел в офисе каждый день, тот общался только с Николаевым и руководителями ФИО131. ФИО257 привозил в офис наличные денежные средства для выплаты заработной платы. Ежемесячно он получал заработную плату - в среднем 30 000 рублей, выдавалась всегда наличными, часть в рублях (оклад), часть в долларах США (проценты от депозита клиентов, которые зарегистрировались на торговой площадке с его помощью).

На рабочем столе Николаева, была установлена компьютерная техника, на рабочих столах руководителей ФИО131 установлена компьютерная техника, на рабочих местах работников, которые, как и он осуществляли обзвон клиентов, были установлены только стационарные телефоны. В организации были установлены правила (нормы) поведения, за несоблюдение трудовой дисциплины полагались штрафные санкции. Он был уверен, что прибыль компании составляет комиссия, которую выплачивает торговая площадка за тот факт, что их организация нашла для них клиента. Он был уверен, что организация ведет законную и официальную деятельность.

В один из дней мая 2018 года Елькина сообщила ему, что работает «по возврату», то есть она узнавала, вкладывал ли ранее клиент деньги на торговые площадки, проторговывал ли ранее деньги, и предлагала вернуть деньги. Кроме того, клиентам, которых он регистрировал на торговой площадке, он перезванивал, спрашивал, как у них идет торговля. Одному клиенту он подсказал выгодную ставку, тот заработал 1 800 долларов США, и сказал, чтобы клиент выводил деньги с депозита, был уверен, что это возможно и проблем не возникнет. В итоге клиент не смог вывести деньги с депозита, говорил, что деньги «стоят на выводе» и не поступают на счет. Он подошел к Николаеву и спросил, почему клиент не может вывести деньги с торговой площадки, на что тот ответил, что не заинтересованы в этом. Затем Свидетель №7 забрал у него записи и он не мог позвонить. После чего он уволился из организации.

Являлась ли компания ООО «Инвестинг Салюшин» профессиональным участником рынка ценных бумаг, и состоит ли в Реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг и имеется ли у них в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» наличие специального разрешения – лицензии на такие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, как брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность форекс-дилера, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по инвестиционному консультированию, депозитарная деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, ему неизвестно. (т. 38 л.д. 229-235, 239-245)

Из показаний свидетеля Свидетель №27 следует, что в сентябре 2018 года был приглашен на собеседование в ООО «Инвестинг Салюшин» по адресу: г. ФИО2, Адрес, требовался сотрудник для осуществления «ФИО133» звонков. Вход в офис располагался со стороны подъездов, на двери был установлен домофон. Девушка сообщила, что организация является брокерской компанией и им нужен сотрудник для привлечения клиентов, которые бы инвестировали свои денежные средства в ценные бумаги.

К работе он приступил в сентябре 2018 года в команде с лидером ФИО261. Руководителем всего офиса выступал ФИО135, который каждый день находился в офисе. Его рабочее место представляло собой большой длинный стол, огороженный перегородками из пластика белого цвета, где находился стационарный телефон, ручка с маленькими листками, список клиентов, а также «скрипт» продаж ( подготовленная речь, пример, по которому нужно было выстраивать диалог с клиентом), который ему выдал ФИО135. Их вводили в курс дела, сотрудников собирали в большом зале, где работали младшие менеджеры, проводили обучение, рассказывали, что такое акции, чтобы они понимали, что предлагают клиенту, что такое биржа, как осуществляется торговля на бирже, депозит, сколько денег нужно вложить, чтобы заработать на бирже, что происходит на мировом рынке. Обучение проводил ФИО135, сотрудники выходили с докладами о каким-либо организациях. Кроме того, им говорили о торговой площадке Х90 (...), показывали, как работает платформа. ФИО135 рассказывал о том, что он родом с Украины, где имеется организация, которая ведет площадку Х90 (...). Он проговаривал клиентам о том, что посредством названных торговых площадок имеется выход на международный финансовый рынок, как было прописано в «спиче».

Он представлялся клиентам сотрудником биржевой/брокерской компании «Инвестинг Салюшин», представлялся своими данными, называл свои настоящие фамилию и имя, проговаривал, что они занимаются продажей акций крупных компаний, тем самым заинтересовывал клиентов, говорил о возможности инвестирования их денежных средств на примере минимальной суммы инвестиции в размере 100 долларов США, чем больше клиент внесет денежных средств, тем выше шанс выиграть на бирже.

ФИО257 он периодически видел в офисе компании. Помимо него в команде младшими менеджерами были Свидетель №25 и другие лица, старшими менеджерами были ФИО262 и ФИО268. Тим-лидером команды выступал ФИО261. Непосредственные указания по работе давали ФИО135 и тим-лидер ФИО261. ФИО135 следил за работой всех команд, позиционировал себя, как руководитель. Функции бухгалтера выполняла ФИО106, выдавала заработрую плату.

В организации имелись штрафы за опоздание на работу, за плохой доклад, за малое количество звонков и многие другие.

ФИО135 постоянно говорил им о том, чтобы они регулярно просматривали новости о ФИО75 рынках, о новых технологиях. Это нужно было для того, чтобы они понимали, какие акции будут подниматься и что сообщать клиентам в ходе разговора. Иногда они готовили презентации, изучали крупные компании и их устойчивость на рынке, акции которых не понижаются. Рабочий день начинался с 11 часов с того, что в течение часа всем сотрудникам офиса ФИО135 рассказывал о новостях мирового рынка. Он на выбор поднимал пару человек для прогонки «спича». После этого каждую команду собирал свой тим-лидер на своем рабочем месте, а ФИО135 либо ФИО106 выдавали листовки для прозвона (базу). Клиентская база представляла собой пачку листов формата А4, количество листов, которые они брали в работу, каждый младший менеджер определял для себя сам. На листе содержался список людей с отражением их имен либо фамилии с именем, их номера телефонов.

Работу старшего менеджера он видел во время передачи информации по клиентам для дальнейшей работы. Клиента на торговые площадки он лично никогда не «заводил». Исходя из рабочей атмосферы компании сделал вывод, что компания фактически являлась брокерской/биржевой, об этом говорили ФИО135, старшие менеджеры, тим-лидеры.

Ему не было известно, являлась ли компания, в которой он работал, профессиональным участником рынка ценных бумаг. Ему не известно, состоит ли ООО «Инвестинг Салюшин» в Реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг и имеется ли у него в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» наличие специального разрешения – лицензии на такие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, как брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность форекс-дилера, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по инвестиционному консультированию, депозитарная деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. После того, как клиент соглашался инвестировать денежные средства, он передавал такого клиента в работу старшему менеджеру. В ООО «Инвестинг Салюшин» он проработал до весны 2019 года, поскольку не устраивали условия работы, ФИО134 наказаний. (т. 38 л.д. 174-181)

Из показаний свидетеля Свидетель №32 следует, что в период с мая 2018 года по март 2019 года неофициально работал менеджером по продажам в ООО «Инвестинг Салюшин». Офис организации располагался по адресу: г. ФИО2, Адрес, собеседование проводила девушка, которая пояснила, что работа будет заключаться в совершении «ФИО133 звонков» людям с предложением торговли на брокерской площадке.

На работу он пришел в один из дней мая 2018 года. Узнает по представленным фото- Николаева, ФИО257, Свидетель №7, Свидетель №6 и ФИО258. Когда он пришел на работу, ФИО135 сказал ему, что он будет работать в команде Свидетель №7 (прозвище «ZP»), который является тим-лидером. В команде Свидетель №7 был ФИО258 (прозвище «Фил»), Свидетель №6 и Коряковцев, а также другие люди. Свидетель №7 провел планерку, пояснил, что его обязанность заинтересовать клиента торговлей на бирже и «перевести звонок» на старших менеджеров. Старшими менеджерами в команде Свидетель №7 были Свидетель №6 и ФИО258 рабочее место которых располагалось отдельно от помещения колл-центра, столы были оборудованы телефонами, компьютерной техникой. Вход в указанное помещение сотрудникам, кто осуществлял «ФИО133 звонки», был запрещен. Он был уверен, что старшие менеджеры после того, как он заинтересовал клиента торговлей на бирже, заключали с ними контракт, помогали вести торговлю на бирже. Помещение офиса, где работали люди, осуществляющие «ФИО133 звонки» (колл-центр) было оборудовано высокими столами, стоящими в три ряда, перегородками, создавая каждому менеджеру рабочее место. Телефонная связь была односторонняя, громко играла музыка. В помещении располагался рабочий стол Николаева, оборудованный компьютерной техникой, наблюдал за их работой. На планерках он слышал, что их организация сотрудничает с торговой площадкой «10Brokers», руководством было рекомендовано пройти регистрации на данной торговой площадке для понимания работы. Он прошел регистрацию на указанной торговой площадке, но торговлю не вел. Он рассказывал о возможности дополнительного заработка на торговых площадках согласно «спича», не рекомендовал конкретные торговые площадки, не помогал клиентам пройти регистрацию на торговой площадке. В процессе общения он должен был узнать, в каком банке у клиента открыт банковский счет, чтобы правильно подобрать клиенту торговую площадку, так как торговые площадки при работе с некоторыми банками брали комиссию. Если клиент при разговоре проявлял заинтересованность торговлей на бирже, он говорил клиенту, что с ним свяжется более опытный и квалифицированный специалист их организации и окажет ему практическую помощь. После этого, он записывал данные потенциального клиента: фамилию, имя, отчество, номер телефона, название банка, где у клиента открыт счет на лист бумаги и передавал Свидетель №7, либо ФИО258, либо Свидетель №6.

При общении по телефону он представлялся ФИО102 ФИО258, что представитель брокерской компании, офис расположен на Пресненской Набережной в «Москва-Сити» в Адрес по указанию Свидетель №7. Он доверял Николаеву, Свидетель №7, причин сомневаться в их словах у него не было, поэтому он спокойно называл гражданам вышеуказанный адрес, представлялся чужим именем.

В организации имелась иерархия, руководителем являлся ФИО135, который руководил работой. В организации было четыре команды, одна из которых англоязычная, у каждой команды был свой тим-лидер. Тим-лидерами других команд были мужчины по именам ФИО79, ФИО81 и Артём, которые подчинялись Николаеву. Старшие менеджеры подчинялись тим-лидеру своей команды и Николаеву. Другие работники, которые осуществляли «ФИО133 звонки», подчинялись тим-лидеру своей команды и Николаеву. ФИО257 он видел несколько раз и является руководителем организации.

В организации были установлены правила (нормы) поведения, за несоблюдение трудовой дисциплины полагались штрафные санкции, работники, осуществлявшие звонки, работали только стоя, имелся дресс-код. Заработная плата выдавалась всегда наличными, часть в рублях (оклад), часть в долларах США (проценты от депозита клиентов, которые зарегистрировались на торговой площадке с его помощью, то есть людей, которых он заинтересовал торговлей на бирже по телефону).(т. 39 л.д. 1-6, 9-15)

Из показаний свидетеля Свидетель №38 следует, что нашла вакансию в организации ООО «Инвестинг Салюшин». В один из дней января или февраля 2016 года приехала на собеседование по адресу: г. ФИО2, Адрес, где увидела, что при входе располагался ресепшен, была стеклянная стена, за стеной стояли столы с перегородками, на стене висели две доски, телефоны. За указанным помещением располагалось еще одно помещение, где стояли столы и несколько компьютеров. В офисе был маленький кабинет, где работник по имени Даниил провел с ней собеседование. Даниил сказал, что ООО «Инвестинг Салюшин» занимается биржевой торговлей, помогают людям заработать и им требуется аналитик, её научат. Она согласилась, трудовой договор не заключали. ФИО135 представился главным менеджером организации, провел с ними обучение, объяснял, какими активами можно торговать на бирже. ФИО135 преподносил информацию о биржевой торговле очень грамотно и убедительно. В ее обязанности входил поиск клиентов путем телефонных звонков, также она ежедневно читала новости на международном финансовом рынке.

Она проработала с ООО «Инвестинг Салюшин» с февраля 2016 года по март – апрель 2017 года. На момент ее устройства постоянно работали ФИО258 (прозвище «Фил»), мужчина по имени ФИО80 (прозвище «Добрый»), ФИО260, ФИО259, Свидетель №7, офис-менеджер ФИО106, Ахметов, Свидетель №3, другие работники часто менялись. В офисе было три команды: команда, руководителем (тим-лидером) которой был Свидетель №7; команда, руководителем (тим-лидером) которой был ФИО259; англоязычная команда, руководителем которой был Свидетель №3. Она работала сначала в команде ФИО259, затем перешла в команду Свидетель №7.

В период с февраля по ноябрь 2016 года она осуществляла поиск клиентов путем их обзвона. Данные о клиентах она брала из базы, которую предоставлял ФИО135, которую также получал от ФИО88. Она представлялась «Красновой ФИО84» - аналитиком компании «Инвестинг Салюшин» или аналитиком брокерского сайта, с которым сотрудничала их компания по указанию Свидетель №7. Она спрашивала у клиента, был ли у него опыт биржевой торговли, рассказывала финансовую новость, рассказывала, как на этом можно заработать. Если человек проявлял заинтересованность, она спрашивала, когда он может быть у компьютера и установлено ли у него приложение «Скайп» в компьютере. Если приложение «Скайп» не было установлено, клиенту рекомендовали установить. При разговоре с клиентом она рекомендовала ему зарегистрироваться на биржевом сайте, с которыми сотрудничала их организация и данные, о которых предоставлял ей ФИО135 и Свидетель №7, один из таких сайтов «Byrix Trade» (www.byrix.com). Она договаривалась с клиентом о том, когда ему можно перезвонить, когда тот будет у компьютера, подключенного к Интернету и передавала данные о клиенте Свидетель №7.

Клиентам она говорила, что офис организации находится в Адрес, по указанию Николаева, мотивируя тем, что если клиент откроет невыгодную сделку и потеряет деньги, то он может также начать винить ее и требовать свои деньги. В офисе использовалась IP-телефония, человек, которому она звонила с телефона, установленного в офисе, видел на экране своего телефона, что ему звонят из Адрес, то есть номер телефона начинался на 8 (495).

Данные о клиенте она передавала Свидетель №7, который работал в помещении с компьютерами. Летом или осенью 2016 года, Свидетель №7 уехал в отпуск, она и ФИО258 стали исполнять его работу, то есть она регистрировала клиентов на биржевых сайтах. Менеджер приносил лист, на котором было указано имя клиента, телефон, «Скайп» и кратно указано, о чем менеджер разговаривал с клиентом (о нефти, акциях и т.д.), время, когда клиент будет у компьютера. После этого она звонила клиенту в указанное время по «Скайпу», диктовала название брокерского сайта, иногда, если человек путался и не мог самостоятельно зарегистрироваться на брокерском сайте, она просила его включить функцию в «Скайпе» «демонстрация экрана». Далее клиент в поисковой строке браузера вводил наименование сайта, который она ему говорила, выбирал кнопку «Регистрация», после чего на сайте появлялись поля для заполнения «Имя, фамилия, город». У их офиса был определенный промо-код, состоящий из нескольких цифр. Клиент должен был при регистрации обязательно ввести этот промо-код, для того, чтобы сотрудники брокерского сайта знали, что клиент зарегистрировался с помощью их офиса, соответственно их офис должен получить деньги за данного клиента. Клиент при регистрации вводил указанный промо-код, который ему диктовала она, заполнял все поля с личными данными. После заполнения личных данных она предлагала клиенту пополнить депозит торговой площадки на сумму не менее 100 долларов США. Она просила у Николаева, чтобы тот попросил у службы поддержки сайта начисление бонуса клиенту (связь со службой поддержки сайтов поддерживал только ФИО135, писал сообщения, с некоторыми созванивался по телефону). На другой день она созванивалась с клиентом, тот заходил на брокерский сайт, и она ему рассказывала, как он может распорядится бонусом, куда его вложить, и как заработать деньги. Затем она еще раз созванивалась с клиентом и предлагала пополнить депозит торговой площадки, клиент сам вносил свои личные денежные средства на депозит торговой площадки, сам вводил номер своей карты, срок действия, СVV-код карты, смс-сообщение, пришедшее ему из банка для подтверждения операции по списанию денежных средств. После этого в личном кабинете клиента отображалось, что его депозит пополнен на определенную сумму. После этого она общалась с клиентом, тот мог позвонить ей по «Скайпу» (она пользовались адресом «Скайпа» - «Краснова»). Она консультировала клиента, по указанию руководства рекомендовала открыть сделку. Если клиент начал торговлю, это означало, что он верифицирован, но если клиент не осуществил деятельность в своем личном кабинете, торговая площадка могла вернуть ему денежные средства. Она помогала регистрировать клиента на торговой площадке и консультировала в период отсутствия Свидетель №7. Задача менеджеров была на тот период найти заинтересованного клиента и передать данные о нем Свидетель №7 и ФИО259. По мере развития организации, клиентов становилось больше, Свидетель №7 и ФИО259 не справлялись со своими обязанностями, начали делегировать свои обязанности ФИО260, Свидетель №2, ФИО258, Ахметову и ей. Все указанные лица получили доступ к кабинету Свидетель №7 и ФИО259, к компьютерам, установленным в их кабинете.

В период с апреля 2016 по март - апрель 2017 года у неё с Николаевым были близкие отношения. В октябре 2016 года между ними произошла ссора. ФИО135 рассказал, что они торгуют CVD-контрактами, то есть контрактами на разницу цен, что на бирже нет маржинального «плеча», клиенты делают ставки, а не покупают активы. Также сообщил что организация не заинтересована в том, чтобы клиент осуществлял вывод своих денежных средств с депозита торговой площадки. С целью того, чтобы клиент не ставил свои деньги на «вывод» они звонили ему и рассказывали новости на финансовом рынке, убеждали приобретать еще активы. После разговора она поняла, что интерес ООО «Инвестинг Салюшин» против интереса клиента, организация не занимается биржевой торговлей. Через некоторое время они с Николаевым помирились и она осуществляла звонки клиентам, рассказывала о биржевой торговле, заинтересовывала вложением денежных средств на торговые площадки.

В октябре - ноябре 2017 года началась тема «восстановления», клиенту предлагалось открыть депозит на торговой площадке, обещали компенсацию ранее потерянных им при торговле денежных средств в 100% размере. После чего клиенту предлагалась биржевая торговля. Некоторые клиенты не осознавали, что у них со счета будут списаны денежные средства при регистрации на торговой площадке, клиенты думали, что деньги им поступят на счет. Другие клиенты осознавали, что деньги у них спишутся со счета, но им обещали, что списанные денежные средства им вернутся вместе с компенсацией, что было не правдой. Тема «восстановления» появилась, потому что клиентская база не обновлялась, клиенты, которые находились в базе, были уже не заинтересованы в торговле на бирже, так как они уже потеряли свои деньги. При верификации аккаунта на торговой площадке клиенту необходимо было написать собственноручно письмо на торговую площадку о том, что она открывает биржевой счет для торговли и направить скан этого письма на электронный адрес торговой площадки. Клиентам сообщалась ложная информация о том, что им будут возращены денежные средства, они не желали вести торговлю на биржевом сайте и не желали открывать торговый счет, отказывались писать указанные письма. Свидетель №7 настаивал, чтобы она звонила людям и под разными предлогами убеждала граждан написать такое письмо и направить на электронный адрес торговой площадки. Она говорила, что без указанного письма аккаунт не будет верифицирован, банковская карта не будет прикреплена к аккаунту и на счет карты они не смогут вывести ему (клиенту) денежные средства. На самом деле это было необходимо для того, чтобы служба поддержки сайта думала, что клиент открыл торговый счет. После того, как клиент отсылал письмо и документы, необходимые для верификации, спустя несколько дней, Свидетель №7 звонил клиенту, говорил, что пока верифицируется аккаунт для возврата денежных средств, можно открыть торговые позиции и заработать еще деньги, клиент верил ему, открывал торговые позиции.

В мае 2017 года она рассталась с Николаевым, уволилась из ООО «Инвестинг Салюшин». От Николаева ей стало известно, что он ранее работал в Адрес в организации, занимающейся аналогичной деятельностью. Собственником организации был мужчина по имени ФИО88, проживающий в Израиле. ФИО88 предложил ему открыть и возглавить новый офис в г. ФИО2, на что тот согласился. ФИО257 получал свой процент прибыли от деятельности ООО «Инвестинг Салюшин». (т. 3 л.д. 222-225, т. 39 л.д. 126-133, 134-136).

Из показаний свидетеля ФИО161 следует, что в июле 2017 года был приглашен на собеседование на работу в офис, расположенный по адресу: г. ФИО2, Адрес. Собеседование проводила девушка, которая )пояснила, что организация называется «Инвестинг Салюшин», компания занимается аутсорсингом, то есть предоставляет услуги брокеру по поиску клиентов. В его обязанности будет входить: обзвон клиентов с предложением торговать на «их» брокере, будет проведено бесплатное обучение основам биржевой торговли, пояснила, что его заработная плата будет складываться из оклада и процента от депозита клиента, которого он привлек на «их» брокера.

Когда он пришел в офис, расположенный по адресу: г. ФИО2, Адрес, то при входе в офис располагался ресепшен, где было рабочее место офис-менеджера. Далее располагалась стеклянная стена, за которой был зал, где установлены столы с телефонами. Также был отдельный зал, в котором были установлены рабочие столы, оборудованные компьютерной техникой. Обучение проводил Ахметов об основах биржевой торговли, какие существуют виды биржевой торговли, давал пояснения специальным биржевым терминам, рассказывал новости, которые могут повлиять на фондовый рынок. Руководителем офиса является ФИО135, который также проводил обучение, но уже со всеми работниками офиса. ФИО135 проводил тренинги, симуляции телефонных разговоров с клиентом, требовал, чтобы работник говорил уверенно, употреблял в речи специальные термины.

В первый день его выхода на работу ФИО135 сообщил, что он будет работать под непосредственным руководством Свидетель №7. Начиная со второго дня работы в ООО «Инвестинг Салюшин» он начал самостоятельно осуществлять звонки клиентам, Свидетель №7 предоставил рабочее место, оборудованное телефоном, базу, то есть лист формата А4 с печатным текстом, где были указаны номера телефонов, фамилии и имена (в некоторых базах имена и отчества). В базе были указаны данные лиц, которые ранее проявляли интерес к биржевой торговле, вкладывали деньги на торговые площадки, либо заходили на биржевые сайты, играли в Интернет-казино. ФИО135 либо Свидетель №7 выдали ему лист бумаги с печатным текстом – «скрипт», так называемый сценарий продажи. Текст «скрипта» он должен был знать наизусть, знание текста «скрипта» проверял ФИО135. Когда он звонил по предоставленным ему спискам, то представлялся ФИО86 Богдановым. Другие работники, общаясь с клиентами по телефону, также называли не свои имена и фамилии, это было требованием Николаева. Он представлялся работником различных организаций: представителем брокера, представителем «Инвестинг Салюшин», в зависимости от ситуации и клиента, с которым разговаривал. Если клиент спрашивал, где находится офис организации, он говорил, что офис располагается в Адрес. У клиента он также должен был узнать, установлена ли в памяти компьютера клиента программа «Скайп», логин и что с ним свяжется старший специалист, который поможет ему в регистрации на торговой площадке для ведения биржевой торговли. После этого данные о таком клиенте он должен был передать Свидетель №7.

В начале осени 2017 года Свидетель №7 сказал, что он плохо работает, не привлекает клиентов на биржевую торговлю и при разговоре с клиентом нужно узнать, торговал ли он раньше на бирже, имеется ли у него негативный опыт, сообщить, что имеется возможность компенсировать те деньги, которые раньше проторговал на бирже. Свидетель №7 сказал, что если клиент заинтересуется предложением компенсации денежных средств, он должен передать клиента ему, и он сам продолжит с ним диалог, расскажет о торговле на бирже. С начала осени 2017 года он звонил клиентам, как с предложением торговли, так и с предложением компенсации. Свидетель №7 ему давал базу клиентов и говорил, что именно этим клиентам нужно говорить о компенсации (как он понимал, это была база клиентов, которые ранее торговали на бирже). Если клиент, говорил, что он раньше не торговал на бирже, он продолжал с ним общаться по «скрипту» о торговле, предлагал открыть брокерский счет на торговой площадке, называл Интернет-ресурс, с которым сотрудничала их организация. Далее клиента, заинтересованного компенсацией, либо торговлей, он передавал Свидетель №7, который работал в отдельном помещении с компьютерной техникой, подключенной к Интернету. В помещении также работали другие члены его команды: И. Фомин, ФИО98, Свидетель №6, ФИО79 - руководитель другой команды и другие люди.

Он представлял работу организации «Инвестинг Салюшин» следующим образом: организация заключала договор о сотрудничестве с собственником торговой площадки, которая имела выход на международный финансовый рынок, её деятельность соответствовала всем требованиям российского законодательства. Цель их организации – привлечение клиентов на торговую площадку. Прибыль организации – комиссия брокера за каждого привлеченного клиента. Он видел торговые площадки, видел, что есть кнопка «вывод», знал, что у клиента на сайте есть личный кабинет, вход осуществляется только при помощи индивидуального логина и пароля.(т. 39 л.д. 57-66)

Из показаний свидетеля Свидетель №24 следует, что в сентябре 2018 года ему предложили работу в сфере биржевой торговли, пригласили на собеседование в компанию по адресу: г. ФИО2, Адрес.

В офисе рабочие столы были разделены перегородками. Работа сотрудников в этом зале выглядела, как колл-центр, осуществляли звонки. Далее он прошел через основной зал в отдельный кабинет. На собеседовании девушка рассказала ему о структуре компании, что существует перспектива карьерного роста и высокого заработка, акцентировала внимание, что заработная плата будет составлять от 70 000 рублей и выше, есть младшие менеджеры (квалифаеры), старшие менеджеры (клоузеры), которые поделены на команды и подчиняются тим-лидеру (руководителю команды). При собеседовании он заполнил анкету, где в заголовке он увидел название компании – ООО «Альфа-Бит». В дальнейшем он узнал, что руководителем был ФИО135, поскольку тим-лидеры отчитывались ему о проделанной работе.

В сентябре-октябре 2018 года он вышел на стажировку в офис компании ООО «Альфа-Бит». ФИО83 проводил её, выдал стажерам «скрипты» для разговора с клиентами, сказал их выучить. В дальнейшем ФИО83 доводил до всех новости мирового финансового рынка, с помощью которых они привлекали клиентов, объяснял, что клиентам надо сообщать, что торговля осуществляется на рынке Форекс, который является ФИО75. В «скрипте» также было прописано, что клиентов они привлекают для торговли на рынке Форекс и предлагают заработок с возможность вывода денежных средств. Его целью было заинтересовать клиента на торговлю и передать ФИО89, который сидел во втором зале, доступ к которому у младших менеджеров был ограничен. ФИО89 передавал сведения о клиентах старшему менеджеру (клоузеру) из его команды. После обучения ему определили рабочее место в общем зале, на котором был стационарный телефонный аппарат, ручки, стикеры, несколько ежедневников.

ФИО261 выдавал ему список потенциальных клиентов, база была в виде списков с указанием фамилии, имени и номером телефона лица. В день он обзванивал около 500 человек, соглашались инвестировать денежные средства около 5 человек. ФИО106, которая находилась на ресепшене, выдавала заработную плату. Периодически к ней походил тим-лидер ФИО261 и сообщал, что клиент, которого он привлек в компанию начал торговлю, говорил, что за это он получит с этого клиента определенный процент. Когда ФИО261 сообщал сведения о начале торговли клиентом, для себя он делал пометку на бумаге, записывал дату и сумму в долларах США, которая ему полагается, то есть процент, чтобы понимать, какую сумму в конце месяца он должен получить.

Во время работы использовал «Скрипт продаж», он представлялся всегда своим именем. Слышал, что иные младшие менеджеры представлялись клиентам по телефону чужими именами. Если клиент спрашивал из какого он города, он мог сказать, что из г. ФИО2, но это было крайне редко. Другие менеджеры говорили клиентам, что они находятся в Адрес, либо назвать другие города.

В офисе существовала ФИО134 штрафов, нельзя было приходить в офис в спортивной одежде, был штраф за опоздание. Заработную плату он получал всегда в наличной форме в долларах США и в Российских рублях, как ему объяснили, наторгованные денежные средства (процент) сотрудники получают в долларах, а оклад в рублях.

В соседнем помещении, где работали старшие менеджеры, долгое время находиться было нельзя. Их кабинет был оборудован компьютерами, ноутбуками, какие программы были установлены на их технических устройствах, он не видел. Он слышал, что в офисе помимо того, чтобы предлагать клиентам инвестировать денежные средства, менеджеры его уровня предлагали возврат. Руководителем компании являлся ФИО135, рабочее место находилось в общем зале младших менеджеров, он следил за рабочим процессом, к нему подходили старшие менеджеры и тим-лидеры, консультировались по различным вопросам. Он прекратил работу в компании в связи с тем, что понял, что компания занимается обманом людей, поскольку в офисе был произведен обыск. (т. 3 л.д. 84-89, т. 38 л.д. 113-120)

Из показаний свидетеля Свидетель №29 следует, что в начале весны 2017 года разместил резюме на сайте, позвонила девушка по имени ФИО85, пригласила его на собеседование в компанию ООО «Инвестинг Салюшин», расположенную по адресу: г. ФИО2, Адрес. Приехав по адресу, он увидел, что вход в офис располагался со стороны подъездов, вывесок не было. ФИО85 сообщила, что работа будет заключаться в привлечении клиентов для торговли на бирже, опыт в данной сфере не требуется, так как они сами обучают новых сотрудников. ФИО85 сказала, что зарплата будет состоять из оклада в размере 15 000 рублей, а также процента от инвестиций клиента.

К работе он приступил в начале лета 2017 года в команде ФИО259, где работали Свидетель №2, ФИО260, ФИО19, Свидетель №33. Руководителем - директором офиса был ФИО135.

Рабочее место представляло большой длинный стол, с перегородками. На столе стоял стационарный телефон с IP-телефонией, находилась ручка с маленькими бумажками (стикерами), список клиентов (клиентская база), а также «скрипт» продаж - это заранее подготовленная речь. Всех новых сотрудников собирали в отдельном помещении офиса при входе, в зале, где работали младшие менеджеры, проводили обучение. ФИО135 говорил про рынки ценных бумаг, рассказывал, что такое биржа, как осуществляется торговля на бирже, что такое депозит, что происходит на мировом рынке. ФИО135 говорил им о торговых площадках, таких как «Alphacapital» (www.alphacapital.capital), «ByrixTrade» (www.byrix.com), «X90» (www.x90.com), «10Brokers» (10brokers.com), «Multicapital» (multicapital.trade), на которых клиентам предлагалось размещать денежные средства, открыть торговые счета, однако с данными площадками он никогда не работал.

Он представлялся клиентам сотрудником консалтинговой компании ООО «Инвестинг Салюшин», которая выступает посредником между биржей и клиентом, называл свое имя ФИО107, вымышленными данными не представлялся. Он спрашивал у клиентов, торговали ли они ранее на бирже. Если клиент никогда не сталкивался с торговлей на бирже, то он его консультировал и если тот был заинтересован, то спрашивал какую сумму тот готов инвестировать и когда у клиента будет возможность сесть за свой компьютер. Также по указанию ФИО259 он узнавал у клиента, с какого банка тот готов пополнить биржевой счет. После чего информацию передавал в работу старшему менеджеру.

По указанию Николаева он придумал легенду, что проживает на территории Адрес, является успешным трейдером с высоким доходом, полученным от успешных сделок. Через несколько месяцев он узнал о том, что IP-телефония была без обратной связи, то есть клиент, с которым он общался, ему уже позвонить не мог, ввиду чего он задал вопрос о том, почему клиент не может позвонить, на что получил ответ, чтобы не перегружать телефонную линию.

В офис приходил ФИО257 по кличке «Модный», он отвечал за функционирование офиса и, возможно, имел отношение к поступлению денежных средств в офис для последующей их выдачи в виде зарплаты сотрудникам. Про ФИО88 он слышал от Николаева в ходе одного из разговоров, полное содержание которого он не помнит. Из других команд он помнит Свидетель №30, который работал младшим менеджером, ФИО268, который работал старшим менеджером, ФИО261, который работал тим-лидером одной из команд, ФИО262, который работал старшим менеджером, ФИО258, который работал старшим менеджером, ФИО53, который работал младшим менеджером, Елькину- работала младшим менеджером, Свидетель №6- работал старшим менеджером, ФИО274, Коряковцева- работали старшими менеджерам. Зарплату выдавала ФИО106 один раз в месяц наличными денежными средствами (в конвертах), из которых оклад выдавался в рублях, а процент от клиентов в долларах США.

В организации имелись штрафы за опоздание на работу, за незнание информации, внешний вид, неправильную постановку речи с клиентами, невыполнение докладов. В ООО «Инвестинг Салюшин» он проработал до сентября 2018 года он уволился из-за конфликта с одним из сотрудников В ноябре 2018 года по приглашению Николаева он вновь возобновил работу в ООО «Инвестинг Салюшин», где проработал до мая 2019 года, уволился после того, как в компании был проведен обыск сотрудниками полиции. (т. 3 л.д. 119-123, т. 38 л.д. 201-210, 211-214)

Из показаний свидетеля Свидетель №33 следует, что в июле 2017 года был приглашен на работу в ООО «Инвестинг Салюшин». В ходе собеседования девушка пояснила, что в его обязанности будет входить обзвон клиентов с целью привлечения торговли на бирже, направление деятельности ООО «Инвестинг Салюшин» - биржевая торговля.

Затем он стал работать, руководителем был мужчина по имени ФИО79, который выдавал ему листы с базами, с печатным тестом в виде таблицы, содержащей следующую информацию: фамилию, имя, отчество человека, номер телефона. Находясь в большом зале офиса, работая стоя, он звонил людям, предлагал торговать на бирже, объяснял преимущества торговли на бирже, преимущества их компании. Он записывал данные клиента, который заинтересовался торговлей на бирже и передавал лист бумаги с данными ФИО79. Он не регистрировал клиентов на торговой площадке, как регистрироваться, не знает.

Когда он разговаривал с клиентами по телефону, предлагая торговлю на бирже, то представлялся ФИО103, поскольку ему сказали, что его имя ФИО115 – неблагозвучное. Он работал в команде ФИО79, который был его руководителем. В его команде были старшие менеджеры по прозвищам «Мих» и «Добрый» - ФИО260, Свидетель №2. Так же в команде работали младшие менеджеры, которые только звонили по телефонам. Руководил всей компанией – ФИО135, контролировал работу всего офиса, давал указания работникам.

ФИО79, Свидетель №2 и ФИО260 работали в отдельном помещении от помещения, в котором работали младшие менеджеры, рабочие столы указанных лиц были оборудованы компьютерной техникой.

В сентябре 2017 года ФИО260 сказал, что организация стала оказывать услуги по чарджбэку, то есть возврату денежных средств, ранее проторгованных людьми на других торговых площадках, продемонстрировал ему видеоролики, в которых рассказывалось, что такое чарджбэк. Далее если клиент был заинтересован в возврате денежных средств, он записывал его данные и передавал их старшим менеджерам или руководителю отдела, которые продолжали работать с клиентом. ФИО260, Свидетель №2 и ФИО79 просили его, чтобы он помогал клиенту установить программу «...»- демонстрации экрана чужого компьютера. Он спрашивал у клиента, находится ли он у компьютера, если «да», то говорил открыть окно браузера, ввести слово «...», далее, говорил нажать кнопку «Скачать», далее «Установить», просил назвать ему идентификационный номер в программе «...», который также записывал на лист бумаги и передавал старшим менеджерам. Клиентам он говорил, что данная программа нужна для упрощения работы специалиста, который в последующем будет с ними работать. Таким образом, он проработал до марта 2018 года. (т. 3 л.д. 96-100, т. 39 л.д. 31-36, 39-41)

Из показаний свидетеля Свидетель №25 следует, что искала работу, ей позвонила девушка по имени ФИО93, которая пригласила её на собеседование в компанию, расположенную по адресу: г. ФИО2, Адрес. На собеседование приехала в середине августа 2018 года по адресу: г. ФИО2, Адрес. После заполнения анкеты пришла ФИО93, провела её к себе в кабинет и сообщила, что работа будет заключаться в обзвоне клиентов («ФИО133 звонки») и привлечении их к приобретению акций на бирже. Клиентская база у них уже имелась, ей нужно было только осуществлять звонки. К работе она приступила Дата. Трудовой договор с ней не заключался, определили в команду, лидером которой выступал ФИО89, ФИО97 являлся её наставником. Руководителем всего офиса являлся ФИО135. Ее рабочее место представляло собой большой длинный стол, огороженный перегородками из пластика белого цвета. На столе стоял стационарный телефон, были ручка с маленькими листками, список клиентов, а также «скрипт» продаж - заранее подготовленная речь.

Всех новых сотрудников собирали в отдельном помещении офиса при входе, проводили обучение, рассказывали, что такое акции, ...

При обзвоне клиентов она называла свое имя, говорила, что звонит из компании «Альфа» или «Инвестинг Салюшин», которая занимается продажей акций крупных компаний, тем самым они заинтересовывали клиентов. Она говорила, что представляет биржевую компанию «AlphaCapital» и предлагала клиентам размещать денежные средства. Суммы были разные, она проговаривала, что, чем больше клиент внесет денежных средств, тем выше шанс выиграть на бирже. Суммы варьировались от 500 долларов США и выше. Если клиент заинтересовывался, просил рассказать подробнее, то клиента она переводила более опытному специалисту из своей команды, ФИО89, ФИО98, ФИО73. ФИО135 постоянно говорил о том, чтобы они регулярно просматривали новости о ФИО75 рынках.

Зарплату выдавала ФИО106, которая работала за стойкой администратора на входе, ежемесячно. По итогу общения с клиентом она говорила клиенту, чтобы он зашел на сайт ...», где зарегистрировался и заполнил анкету.

Всего в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес было четыре команды, одна из которых работала с иностранными клиентами. Тим-лидеры и все остальные сотрудники компании подчинялись руководителю офиса Николаеву. Всего в компании по указанному адресу она проработала не более полугода, около 3-4 месяцев выполняла обязанности младшего менеджера, то есть осуществляла звонки клиентам по предоставленной ФИО261 базе. Предлагая клиентам торговлю, она считала, что деятельность компании законная. Заинтересовав клиента торговлей, она передавала его данные ФИО261, либо одному из старших менеджеров своей команды. Через некоторое время своей работы ФИО261, либо кто-то из старших менеджеров её команды обучили совершать клиентам звонки с предложением возврата (компенсации) ранее проторгованных средств. Спустя 3-4 месяца работы, ФИО261 стал допускать её в зону «ретеншен», хотел обучить её работе старшего менеджера, то есть работе с клиентами за компьютером, но в основном она выполняла какие-то мелкие поручения старших менеджеров и ФИО261, поскольку рабочих мест для их команды в зоне «ретеншен» было всего три, за ними работали ФИО261, ФИО262 и ФИО268, которые являлись старшими менеджерами. ФИО261 распределял клиентов, данные которых предоставляли младшие менеджеры между действующими старшими менеджерами, то есть ФИО262 и ФИО268, а она, так как мест в зоне «ретеншен» не было, возвращалась в общий зал «кол-центра», продолжала обзванивать клиентов. В компании работали два направления – по торговле (вложению денежных средств на биржу) и по компенсации (возврату средств). Около 2-х месяцев она работала в зоне «ретеншен», после чего ФИО261 ввиду низких показателей её работы озвучил, чтобы она возвращалась в общий зал и продолжала обзвон клиентов, то есть полностью перевел её на должность младшего менеджера. В связи с чем, в феврале 2019 года она прекратила работу в компании. (т. 38 л.д. 126-131, 145-148)

Из показаний свидетелей Свидетель №30, ФИО53 следует, что в 2018 искали работу, разместив объявление. Их пригласили в ООО «Инвестинг Салюшин» на собеседование, предложили работу младшего специалиста в колл-центре. В один из дней августа - сентября 2018 года он приехал на собеседование по адресу: г. ФИО2, Адрес. По указанному адресу располагался многоэтажный жилой дом, на первом этаже которого были офисные здания. Офисное помещение было, расположено на первом этаже дома, когда он зашел внутрь, он увидел, что внутри помещения при входе находится зона ресепшен, далее была стеклянная стена, за который в четыре ряда стояли столы, на столах были установлены стационарные телефоны. За столами стояли люди 20-27 лет, как мужчины, так и женщины, все они разговаривали по телефонам. На ресепшене встретила девушка, которая провела его в отдельный кабинет и собеседование, задавала общие вопросы. Девушка пояснила, что в должностные обязанности будет входить обзвон клиентской базы с предложением дополнительного заработка, заработок будет состоять из оклада, а также процентов, зависящих от количества людей, которых смогут заинтересовать дополнительным заработком. В помещении были установлены рабочие столы, работники разговаривали по телефону, предлагали заработать на купле-продаже акций. Каждое утро обучение проводил молодой мужчина, который рассказывал о новостях на международном финансовом рынке, впоследствии на обучении рассказывали, что такое баррель нефти и т.д., работники делали доклады на заданные темы о различных компаниях. По окончании обучения руководитель компании ФИО135 попросил встать всех новеньких, новые сотрудники встали. ФИО135 предложил руководителям отделов выбрать себе людей в отделы. В организации было всего четыре отдела - один англоязычный, руководителем которого был мужчина по прозвищу «Джордан», и три русскоязычных отдела, руководителями которых были мужчины, которых звали ФИО79, ФИО73 и ФИО261. Они оба были определены в команду ФИО261.

Руководителем организации являлся ФИО135, который руководил работой всей организации, подчинялись все работники организации; руководители отделов – тим-лидеры, которым подчинялись средние менеджеры, которым в свою очередь подчинялись работники, осуществляющие обзвон граждан – младшие менеджеры. На рабочем столе Николаева и тим-лидеров была установлена компьютерная техника, на рабочих местах младших специалистов были установлены только стационарные телефоны. Офис был оборудован техническими средствами. В организации были установлены правила (нормы) поведения: младшие сотрудники работали только стоя (за несоблюдение трудовой дисциплины полагались штрафные санкции); возложение обязанностей на работников по подготовке докладов о деятельности компаний на финансовом рынке.

Направленность организации - оказание консультационных услуг, помощь гражданам в ведении биржевой деятельности. Они были уверены, что прибыль компании составляет комиссия, которую выплачивает торговая площадка за тот факт, что их организация нашла для них клиента. По прибытии на работу выдались листы формата А4 со списками лиц, предположительно интересующихся торговлей, то есть людей, которые ранее занимались торговлей на бирже, заходили на сайты торговых площадок. В списках были указаны имена, электронная почта, номер телефона. Также выдали «скрипт» – это лист бумаги формат А4 с печатным текстом, который должны были произносить клиентам. Цель была заинтересовать потенциального клиента игрой на бирже. Если клиент проявлял заинтересованность, ему говорили, что переведет звонок старшему специалисту, который окажет консультационные услуги по торговле на бирже. Если клиент проявлял заинтересованность, но не мог долго разговаривать, он записывал его данные на листок и передавал старшему специалисту.

В процессе работы ФИО135 проводил обучение, рассказывая про рынки ценных бумаг, что такое биржа, как осуществляется торговля на бирже, что такое депозит, что происходит на мировом рынке. ФИО135 рассказывал о торговой площадке «10Brokers».

Они представлялись клиентам сотрудниками консалтинговой компании «Инвестинг Салюшин», которая выступает посредником между биржей и клиентом, называли свое имя. Если клиент при общении по телефону спрашивали фамилию, называли свою. Если клиент спрашивал, где находится офис их компании, отвечали, что офис находится в Адрес, об этом работникам говорили на обучении, пояснив, что это необходимо для создания благоприятного имиджа, вызвать доверие граждан. В период работы в офис приходил ФИО257, ФИО135 общался с ним учтиво.

Рабочее место находилось в общем зале, где работали младшие менеджеры. Старшие менеджеры работали за стеной, куда доступ младшим менеджерам был запрещен. Клиентов на торговых площадках не регистрировали. Ежемесячно получали заработную плату в рублях, иногда в долларах США. (т. 38 л.д. 217-223, л.д. 189-197)

Из показаний Свидетель №6, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве в судебном заседании следует, что в компанию «Инвестинг Салюшин» трудоустроился Дата. В день собеседования он наблюдал за работой сотрудников компании, которые осуществляли звонки клиентам в общем зале по «ФИО133 базе». В 11.00 часов начиналось собрание сотрудников, в общем зале проходило обучение в виде докладов сотрудников, симуляций звонков и доведения новостей. Руководителем являлся ФИО135, который определял, кто делает доклад, кто проводит симуляцию звонков, выдавал темы докладов, которые по указанию руководства готовили только младшие менеджеры.

Позднее в распечатанном виде Ахметовым был выдан «скрипт» – текстовка, по которой необходимо общаться с клиентами по телефону, где содержались ответы на возражения клиентов, то есть правильно сформированные предложения, направленные на то, чтобы убедить клиента инвестировать денежные средства, были представлены ответы на отговорки клиентов. На симуляцию нельзя было приходить с распечатанным «скриптом», нужно было знать его наизусть. После симуляции звонков шел следующий этап обучения – это доведение одним из сотрудников компании, а именно Ахметовым, мировых новостей, касаемо финансовой обстановки в мире, чтобы оперировать этими знаниями в ходе разговора с клиентами. В дальнейшем, ему стало известно, что менеджеры не позволят заработать клиенту даже на актуальных новостях, поскольку целью компании являлось убедить клиента внести на торговую площадку денежные средства, а в последствии принять все меры к тому, чтобы клиент их не вывел. При выводе клиентом денежных средств менеджер терял полученный от депозита клиента процент, то есть заработную плату, соответственно если вывод денежных средств клиенту и производился, то только по указанию Николаева и с целью дальнейшего «заведения» денежных средств клиента на торговую площадку.

Во второй день своей работы он узнал, что в компании имеется разделение сотрудников по должностям и командам. В дальнейшем, от Свидетель №7, либо Николаева ему стало известно, что с Пермскими клиентами работать запрещено в целях безопасности. Руководителями команд являлись тим-лидеры – Свидетель №7, ФИО259, Свидетель №3 (англоязычная команда), которые напрямую подчинялись Николаеву. У каждого тим-лидера в подчинении находились сотрудники, а именно старшие менеджеры (клоузеры) и младшие менеджеры (квалифаеры). Он на тот период времени был трудоустроен на должность младшего менеджера и определен в команду Свидетель №7.

На собрании команды, Свидетель №7 ставил сотрудникам планы - каждому звену ставился свой план, которые Свидетель №7 менял время от времени по собственной инициативе. При невыполнении плана Свидетель №7 мог наложить на менеджера денежный штраф в виде 5-15 долларов США, который вычитался из заработной платы. ФИО135 так же мог накладывать на сотрудников, как денежные штрафы, так и различные другие санкции в виде нахождения в офисе в костюмах различных сказочных персонажей, стрижки наголо в присутствии всех сотрудников, пения песен и выполнения физических упражнений. Если сотрудники отказывались выполнять требования Николаева, он заменял штраф на денежный, либо мог уволить сотрудника.

После собрания, Свидетель №7 либо Ахметов определили ему рабочее место в общем зале, которое было оборудовано телефонным аппаратом (IP-телефония), а также канцелярскими принадлежностями. Ему выдали в распечатанном виде базу, представляла собой список в виде таблицы с именем, фамилией, телефоном, адресом электронной почты. Клиенты, контакты которых находились в базе, так или иначе ранее сталкивались с торговлей на бирже, оставляли свои контактные данные на биржевых сайтах. Примерно через год его работы базу стали приобретать и тим-лидеры, поскольку выдаваемая им база была не качественная, из представленных списков большинство абонентских телефонов потенциальных клиентов были выключены. На приобретение базы Свидетель №7 брал денежные средства у ФИО257, который выделил денежные средства на базу из бюджета компании.

ФИО257 он воспринимал как руководителя, который отвечал за финансовую часть офиса, привозил денежные средства в наличной форме, которые в дальнейшем выдавались сотрудникам в качестве заработной платы. Получив базу, он стал прозванивать клиентов. По указанию Свидетель №7 он представлялся клиентам вымышленным именем, называл себя совершенно разными именами, а в дальнейшем от клиентов, которых пытался привлечь к торговле на бирже, он услышал имя брокера Артур Гуров, через которого они ранее имели положительный опыт торговли, в результате чего он стал представляться данным именем. Пояснил, что своим именем представляться было категорически запрещено, нужно было сообщать, что их офис находится в Адрес набережной в Башне Федерация. В первый день работы Свидетель №7 сказал придумать легенду о себе, чтобы рассказывать клиентам о своем положительном опыте торговли на бирже и достижении финансового благополучия.

Первое время он только обзванивал клиентов, при этом представлялся сотрудником различных компаний, можно было назвать любого крупного брокера, слушал, что говорят другие младшие менеджеры и представлялся также. Он предлагал инвестировать денежные средства, при этом говорил, что подберет им любую торговую площадку, где им будет выгоднее работать. В ходе разговора он использовал «скрипт», согласно которому обещал клиентам размещение их денежных средств на площадках, имеющих выход на международный финансовый рынок. Он обещал клиентам, что на площадках можно заработать, есть возможность получения пассивного заработка. Его задачей являлось продать клиенту идею размещения денежных средств на бирже, возможность стать богатым человеком. В большинстве случаев он предлагал клиентам разместить 1 000 долларов США в виде депозита, если клиент сообщал о том, что эта сумма для него большая, он постепенно снижал ее. Плана по суммам депозита младшим менеджером не ставили, даже если клиент был согласен внести 100 долларов США, задачей старшего менеджера являлось увеличить эту сумму. После того как клиент соглашался инвестировать денежные средства, он передавал сведения о нем Свидетель №7, который со старшими менеджерами работал в отдельном помещении, поэтому изначально их дальнейшую работу он не видел. После передачи клиента, по указанию Свидетель №7 он мог еще созваниваться с клиентом с целью выяснения у него дополнительных сведений, либо узнавать, когда клиент будет находиться за компьютером.

Через несколько месяцев работы в компании от других младших менеджеров он услышал, что клиентам с негативным опытом торговли на бирже предлагают отторговать денежные средства, либо делают для них какое-то персональное предложение. ФИО19 предлагала клиентам именно вернуть деньги, при этом часто относила данные клиентов, готовых работать с нами тим-лидеру своей команды – ФИО259. Увидев это, он стал также предлагать клиентам отторговать деньги, то есть получить на торговой площадке бонус, который можно вывести. Уже в дальнейшем он узнал, что начисленный брокером бонус вывести вообще не возможно. Далее по указанию Свидетель №7 он стал созваниваться с клиентами и путем телефонных переговоров сообщал о необходимости открытия тех или иных торговых позиций на сайте-брокера. Первое время их компания работала с брокерским сайтом .... Название данных площадок сообщал ФИО135, либо Свидетель №7.

Регистрации клиентов на торговых площадках его постепенно обучили Свидетель №7 и ФИО135. В основном указания выучить те или иные моменты ему давал Свидетель №7, поскольку он являлся его тим-лидером. Для входа на сайт использовались промо-коды, которые менеджерам сообщал Свидетель №7 и ФИО135, а также иные тим-лидеры. Для каждого сайта был свой промо-код для входа на сайт. У команды ФИО259 и Свидетель №7 был один промо-код, команда ФИО261 использовала другой промо-код (команда компании «Инвестиционная Академия», которая стала работать в офисе по Адрес примерно через пару месяцев после его прихода в компанию). Промо-код был необходим, чтобы брокер понимал, каким офисом привлечен тот или иной клиент. При регистрации на сайте клиенту нужно было ввести промо-код, который ему сообщал менеджер. При регистрации клиента менеджер подходил к Николаеву, называл данные клиента и тот проверял, прошла ли его регистрация на сайте. Проверка осуществлялась посредством программы CRM, доступ к которой был только у Николаева. При регистрации клиента ему присваивался ID (идентификационный номер) и его данные появлялись в программе CRM с тем же идентификационным номером, этот же номер являлся номером виртуального торгового счета клиента, открытого на торговой площадке. ID клиенту присваивался автоматически. В дальнейшем Свидетель №7 проверял у сотрудников своей команды знание промо-кодов, а также знания о регистрации клиентов на сайте. Менеджеры их команды умели регистрировать клиентов на сайтах по истечении 3-х месяцев своей работы. Таким образом, он по указанию Свидетель №7 и Николаева научился регистрировать клиентов на сайтах-брокерах и передавать уже зарегистрированных клиентов своему тим-лидеру Свидетель №7.

Примерно через пару месяцев своей работы он нашел одного клиента, который был намерен инвестировать на торговую площадку денежные средства. Данные этого клиента он передал Свидетель №7, который впоследствии, либо работал с клиентом самостоятельно, либо распределял работу между старшими менеджерами. Свидетель №7 сказал подойти к доске в общем зале, позвонить в колокол, написать напротив названия их команды (их команда называлась «ZP») сумму депозита клиента. Надписи на доске указывались разными цветами: зеленый – впервые внесенный депозит клиентом; красный – повторное внесение. Некоторое время еще использовались надписи, выполненные синим цветом, это была задумка Свидетель №7. Синим нужно было подписывать депозиты, внесенные по торговле, но фактически по торговле депозитов в ходе его деятельности практически не было, все работали по компенсации, в связи с чем, и синих надписей на доске не делали (о работе по компенсации он узнал несколько позднее). На следующий день, Свидетель №7 снова сказал позвонить в колокол и на этот раз сделать надпись на доске красным цветом, поскольку того же клиента кто-то из его команды убедил внести повторный депозит. Через некоторое время Свидетель №7 предоставил ему ID клиента и сообщил, чтобы он узнал у Николаева информацию по нему. Он обратился к Николаеву, чтобы тот посмотрел, какой у клиента торговый баланс брокерского счета. ФИО135 у себя на компьютере посмотрел баланс клиента и увидел, что баланс возрос. ФИО135 был этим не доволен, стал спрашивать, кто торгует с клиентом, дал ему указание сообщить об этом Свидетель №7. Он стал подозревать, что их действия в компании не законны, поскольку клиентам обещали прибыль, а фактически ФИО135 был этим не доволен.

В августе 2017 года по указанию Свидетель №7 он стал регистрировать клиентов самостоятельно чаще. Свидетель №7 указывал ему на открытие торговых позиций для клиентов на торговой площадке. Регистрацию клиентов он проводил изначально путем наставления клиентов по телефону, далее его стали допускать в зону, где работали старшие менеджеры и тим-....

Если менеджер один провел работу с клиентом и его депозит составил выше 500 долларов США, то получал 10 % от суммы депозита клиента, но это было очень редко, поскольку в основном работа с клиентом проводилась командой. Внутри команды проценты распределялись в соответствии с решением тим-лидера, то есть в их команде кто и сколько процентов получит, решал Свидетель №7, который как тим-лидер, помимо этого получал общий процент с депозита клиентов, которые были привлечены его командой, насколько он знает – это 1 % от суммы депозитов. Все данные, относительно распределения денежных средств менеджерами, вносились на планшетку, с которой в дальнейшем сведения переносились Свидетель №23 в электронный вид в электронные таблицы, содержащиеся на ее ноутбуке. Далее, на основании данных сведений, они получали заработную плату, которую в офис привозил ФИО257, который распределял их в отдельном кабинете вместе с Свидетель №23.

В конце лета – начале осени 2017 года, Свидетель №7 принял решение уехать в Республику Крым, где он ранее проживал. ФИО135 назначил тим-лидером их команды ФИО258. С момента отъезда Свидетель №7 его обязанности увеличились, он стал «чекать» клиентов, обзванивал уже с электронной базы, находящейся на компьютере, и спрашивал, есть ли у клиента кредитные карты, какой лимит. Также он мог указать клиенту зайти в личный кабинет банка на своем компьютере. Предварительно, следуя его инструкциям, клиент скачивал на свой компьютер программу удаленного рабочего стола «...». Данная программа позволяла подключаться к компьютеру клиента удаленным способом, просматривать данные на экране его компьютера, также была возможность удаленно управлять компьютером клиента. Клиенты по названной им ссылке скачивали программу «...», он подключался к их компьютеру. Для этого клиенту нужно было продиктовать ему 9 цифр адреса в «...». Он вводил эти цифры на своем компьютере, у клиента на экране появлялось окошко с опциями, которые он разрешает выполнять на своем компьютере. Подключившись к компьютеру клиента удаленно, он говорил ему зайти в раздел «Свои счета», где было видно, какими средствами располагает клиент. Он записывал данную информацию на бумагу и передавал Свидетель №7, либо ФИО258.

В октябре-ноябре 2017 года Свидетель №7 вернулся в офис, ФИО258 вновь стал старшим менеджером, а Свидетель №7 тим-лидером. С начала 2018 года он уже работал на должности старшего менеджера на постоянной основе, находясь в помещении старших менеджеров. В дальнейшем они с ФИО258 стали работать с клиентами совместно, то есть один мог говорить с клиентом по телефону, другой выполнял манипуляции на компьютере, чтобы списать деньги с банковской карты клиента, либо же каждый из них мог поговорить с клиентом по телефону, чтобы расположить клиента к себе, то есть работа велась в паре.

Когда он пришел работать в компанию, имели место два способа обмана клиентов. Первый способ – работа с клиентом по торговле, о чем он говорил ранее, второй – работа с клиентом по восстановлению денежных средств, ранее проторгованных/потерянных на бирже, то есть клиенту был обещан возврат средств, он не понимал, что выполняя манипуляции за компьютером со своими банковскими картами, он фактически переводит средства. При втором способе обмана младший менеджер заинтересовывал клиента возвратом потерянных денежных средств, при этом не путем торговли, а именно возмещением средств. Изначально, он сам доносил подобную информацию, выяснял у клиента, какую сумму он потерял, на какой площадке и обещал вернуть данную сумму на счет. В дальнейшем, когда он уже был старшим менеджером и Свидетель №7 распределял на него клиентов, он «чекал» клиента, сообщал о том, чтобы он зашел в свой Онлайн-банк, подключался к нему посредством удаленного доступа, либо через демонстрацию экрана, просматривал все счета клиента. Выяснив количество имеющихся на счетах средств, он давал клиенту инструкции по регистрации на торговой площадке, объясняя это тем, что в результате этого деньги, которые ранее клиент потерял, будут зачислены на его карту. При этом он говорил клиенту, что на сайте брокере нужно оставить заявку на вывод средств, подтвердив свою личность. Клиент, доверяя ему, считая, что в результате проделанных манипуляций с компьютером, он получит средства на карту, нажимая на «депозит», перечислял деньги на сайт брокера. В дальнейшем, если клиент не видел, что деньги с его карты списаны, его верифицировали, говорили, чтобы три дня он не заходил в Онлайн-банк, так как якобы идет проверка банком подключения к счету клиента иностранного счета, и если он пройдет верификацию, деньги будут зачислены в течение нескольких дней. При данной ФИО134 работы, можно было также, подключившись к компьютеру клиента удаленно, проводить манипуляции с компьютером клиента самостоятельно. В некоторых случаях менеджеры, в том числе и он, выясняли реквизиты банковских карт клиентов, в дальнейшем вводили их на торговую площадку, клиенту приходило смс-сообщение с кодом подтверждения, клиента убеждали ввести его на торговую площадку, объясняя это тем, что в результате этого они подтверждают карту для вывода средств, то есть для получения компенсации. В редких случаях можно было выяснить у клиента пароль из смс и ввести его путем удаленного доступа на сайте брокера, в результате этого деньги с карты клиента списывались без его ведома. Иногда клиенты даже отвечали на звонки банка и подтверждали операцию, считая, что это необходимо для получения компенсации. Клиенту сообщали, что фактически с его карты ничего не спишется, а подтверждение необходимо, так как у банков на территории РФ некорректно отражается заявка на вывод средств от брокера, либо же клиенту просто под диктовку сообщали, что нужно сообщить в банке.

В случаях, когда у клиента отсутствовали средства, ему говорили о необходимости найти денежные средства и зачислить их на карту, на которую хочет получить возврат, так как на банковской карте, на которую будут зачислены деньги, должна один к одному находиться сумма, подлежащая возврату. Если клиенту негде было взять деньги, то на него могли оформить кредит, а в дальнейшем деньги списать на торговую площадку без его ведома. Таким образом, в компании он проработал до Дата, то есть до производства обыска в офисе ООО «Альфа Бит» (переименована из ООО «Инвестинг Салюшин»), понимая, что совершает мошеннические действия.

С Ахметовым он познакомился в ООО «Инвестинг Салюшин». Ахметов работал в компании на протяжении ...

...

Из показаний Свидетель №2, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, следует, что трудоустроился в ООО «Инвестинг Салюшин» в ноябре 2015 года. Когда он вышел на работу, с ним было проведено обучение по привлечению клиентов для торговли на многофункциональных брокерских площадках. Ежедневно, руководитель офиса - ФИО135 со всеми сотрудниками офиса проводил обучение в области трейдинга.

Пройдя обучение, он стал занимать должность менеджера по продажам в сфере биржевой торговли, в обязанности которого входило: осуществление поиска клиентов для торговли на брокерских площадках. Для этого менеджерам по продажам предоставлялись списки с данными лиц и их телефонами. Клиентам доводилась информация о конкретном финансовом инструменте, который сейчас на рынке показывает рост в цене; интересовался ли клиент торговлей на бирже, в последующем в ходе разговора предлагали инвестировать денежные средства на одного из их брокера-партнера, с целью получения дополнительного дохода. Брокер-партнер – это по сути, торговая площадка, на которую заводились деньги клиента. Торговую площадку выбирал сам менеджер из нескольких возможных, список возможных площадок предоставлял менеджерам ФИО135.

При получении согласия клиента, ему предоставлялся сайт (торговая площадка) одного из следующих брокеров: ...

В дальнейшем, старшие менеджеры, работая с клиентом, предоставляли ему торговые сигналы Форекса (актив, который актуален для торговли), тем самым показывая клиенту, что на торговой площадке можно заработать. Далее, клиент по указанию менеджера открывал выгодную позицию на торговой площадке. Когда сделка закрывалась, клиент получал на баланс небольшую прибыль. Выгодная позиция открывалась менеджером клиенту целенаправленно, чтобы показать возможность заработка, с целью дальнейшего привлечения денежных средств этого же клиента. Менеджером сообщалось, что при увеличении депозита, можно повысить прибыль. Тем самым клиента привлекали вкладывать новые инвестиции. Если клиент давал денежные средства, то с ним продолжалась работа. Если нет, то под руководством менеджера, клиентам открывалась не выгодная для него позиция и клиент проторговывал денежные средства на торговом счету, не понимая того, что заранее ставит невыгодные позиции. Это делалось для того, чтобы клиент не смог вывести денежные средства и считал, что он их самостоятельно проторговал. Изначально, когда он устроился на работу, все выглядело, как торговля на бирже, но в дальнейшем он понял, что клиентам специально заводят невыгодные позиции с целью того, чтобы не было возможности вывести вложенные денежные средства, поскольку заработок их офиса в целом и каждого менеджера в отдельности, зависел от депозита, внесенного клиентом. Вывод денежных средств клиенту, мог подтвердить только ФИО135, выяснив информацию о клиенте у менеджера. Выводить клиенту деньги было не выгодно, поскольку при этом ФИО135 и менеджер возвращали часть процента от депозита клиента брокеру, то есть торговой площадке. ФИО135 знал о том, что клиент запрашивает вывод денежных средств, поскольку ему сообщала об этом техническая поддержка брокера. Оклад Николаева, ФИО257 и иных менеджеров зависел напрямую от депозита клиента, то есть все получали свой процент.

Уже в дальнейшем, с клиентами работали не только по предложению им осуществлять торговлю, но и якобы и по возврату ранее инвестированных ими на иных торговых площадках денежных средств. Данную схему менеджерам сообщил Свидетель №7, который ранее работал в офисе, находящемся в Адрес, где ранее также работал и ФИО135. Предлагая клиенту вернуть деньги, фактически, нажимая на «депозит» денежные средства списывались с карты клиента, хотя клиент ожидал зачисление их к себе на карту. В дальнейшем денежные средства оказывались на балансе брокера, но фактически клиенту вывести их уже не давали. В дальнейшем он запретил работать именно под предлогом возврата денежных средства, так как было много жалоб от клиентов. Клиенты жаловались брокеру, соответственно брокер мог отказаться от сотрудничества с их компанией.

Он понимал, что совершает обман клиентов, привлекая их денежные средства к торговле на брокерских площадках, сообщая о том, что они получат в результате этого прибыль, фактически же такой возможности у них не было, поскольку менеджеры компании не давали вывести с площадки прибыль. При общении с клиентами он представлялся различными псевдонимами, в частности ФИО73 Мартель, ФИО100 Белов, так же он был зарегистрирован в «Скайпе».

В компании была определена структура, а именно руководитель офиса – ФИО135, тим-лидер – Свидетель №7, ФИО259, старший менеджер – им был он, а также квалифаеры (менеджеры, осуществляющие «ФИО133» звонки). ФИО257 отвечал за хозяйственную часть офиса, поддержание его в рабочем состоянии, а также он привозил в офис денежные средства в наличной форме, которые в дальнейшем ФИО257 распределял между сотрудниками офиса. Распределение денежных средств происходило в соответствии с ведомостью, которую составляла Свидетель №23 (офис-менеджер – вела учеты клиентов, процентов, полученных менеджерами). ФИО257, так и иные сотрудники компании понимали, что деятельность компании ведется с использованием обмана, так как все сотрудники это между сбой обсуждали и понимали цель работы компании.

Руководителем офиса являлся ФИО135, все звенья структуры выполняли в процессе работы его указания, он проводил тренинги по торговле на бирже, обучение менеджеров работе с клиентами. Деятельность офиса в г. ФИО2 ФИО135 и ФИО257 осуществляли под руководством иностранных граждан, у которых налажен контакт с брокерами, они же получают основной процент от депозита, внесенного клиентами компании. Денежные средства, поступающие от брокера в качестве прибыли офиса, получал наличными ФИО257 в Адрес.

Сотрудники компании делились на несколько звеньев. Низшим звеном являлись квалифаеры - менеджеры, осуществляющие «ФИО133» звонки, на данном этапе в обязанности квалифаеров входило следующее: поиск клиентов путем обзвона «ФИО133» базы. «ФИО133» база представляла собой распечатанные списки с данными потенциальных клиентов, содержала фамилию, имя, телефон клиента, также в ней могли находиться дополнительные данные, такие, как адрес клиента, адрес электронной почты. В «ФИО133» базе содержались данные лиц, которые ранее торговали на бирже, либо регистрировались на торговых площадках с целью инвестиции денежных средств на рынок Форекс, соответственно люди, указанные в списках имели какое-либо представление о торгах на бирже. Списки потенциальных клиентов приобретал ФИО135, посредством сети Интернет, которые распечатывались секретарем компании Свидетель №23 и выкладывались на стойку ресепшен, менеджеры их брали и начинали обзвон клиентов. В среднем в день квалифаер должен был обзванивать не менее 5-6 листов формата А4 со списками клиентов. С клиентами разговаривали по «спичу» / «скрипту», который также выдавался менеджерам-квалифаерам. Он изначально также работал квалифаером, но с 2016 года, возможно с лета, он стал выполнять и обязанности второго звена - клоузера – старшего менеджера, то есть совмещал работу квалифаера и клоузера. Целью квалифаера, являлось привлечение клиента к инвестированию денежных средств на торговую площадку брокера, при этом клиенту сообщалось, что они работают от брокерской компании, которая имеет выход на международный финансовый рынок, могли при этом представляться клиенту названием брокера, например, «Байрикс» или «Х90» и иными, хотя фактически они работали от компании ООО «Инвестинг Салюшин», в дальнейшем ООО «Альфа-Бит». Уверенности в том, что брокер являлся официальным и имел лицензию не было, но на его сайте были представлены реальные котировки цен, соответствующие ценам на финансовом рынке. О том, что привлекая клиентов и обещая доход от инвестиций денежных средств брокера, квалифаеры вводят клиентов в заблуждение, он понял, когда начал выполнять обязанности клоузера. Как только он перешел на второе звено, то есть стал выполнять обязанности клоузера, в которые входило: регистрация клиента на торговой площадке и пополнение его торгового счета, он понял, что клиента обманывают, обещая безусловную прибыль, поскольку выводить денежные средства клиентам не давали. Убедив клиента инвестировать денежные средства на сайт брокера, квалифаер передает «горячего» клиента, готового инвестировать денежные средства, клоузеру из своей команды, который начинает работу с клиентом по описанной им схеме, при этом понимает, что совершает обман клиента, поскольку не дает в дальнейшем вывести денежные средства, либо сразу же обещает возврат денежных средств клиенту, фактически же переводит их на депозит. Квалифаеры и клоузеры были разделены на команды и подчинялись своему тим-лидеру (лидер команды). Разделение на команды произошло в начале 2016 года. ФИО135 объявил всем сотрудникам офиса на Адрес, что в компании введены должности тим-лидеров (капитанов команды), ими выступали Свидетель №7 и ФИО259, которые наберут к себе в команды сотрудников – квалифаеров и клоузеров. В команду ФИО259, в качестве клоузеров (старших менеджеров) входили он, ФИО260, младшими менеджерами (квалифаерами) являлись Свидетель №29, Свидетель №33 и иные сотрудники. Во вторую команду к тим-лидеру Свидетель №7 входили клоузеры Свидетель №6, Коряковцев и ФИО258, квалифаером была Елькина и Коряковцев.

Помимо офиса на Адрес, был второй офис, который был расположен по Адрес в г. ФИО2, он работал от имени ООО «Инвестиционная академия», главным в офисе был Мизрахи Майкл, который приехал в Россию из Израиля. Офис по Адрес просуществовал не более года. В дальнейшем офис по Адрес был закрыт, Майкл уехал из г. ФИО2 и все его сотрудники перешли в их офис по Адрес, где стали работать отдельной ФИО131 под руководством тим-лидера ФИО261. ФИО135 также контролировал деятельность данной ФИО131. При этом относительно учета привлеченных денежных средств от клиентов пояснил, что суммы команды ФИО129, в дальнейшем ФИО261 заводились в учеты компании отдельно, а именно, как компании «Инвестиционная академия». Заработную плату при этом команда ФИО129, в дальнейшем ФИО261 получала как и остальные две команды из денежных средств, привезенных в офис ФИО257. ФИО261 в компании работал таким же образом, как он и остальные клоузеры, понимал, что заводя денежные средства клиента на торговую площадку, клиент обратно их не выведет, поскольку это не выгодно компании. Вывод денежных средств клиентам, если и происходил, то с целью дальнейшего заведения клиентом дополнительных денежных средств. Сам клиент мог только оставить заявку на вывод денежных средств на сайте брокера, в дальнейшем тех. поддержка сайта сообщала о наличии заявки Николаеву, с вопросом о выводе денежных средств, без одобрения Николаевым вывода средств, операция по выводу денег клиенту не подтверждалась. При этом ФИО135 всегда вызывал к себе клоузера, с которым работал клиент и с его одобрения направлял в тех. поддеру сведения о сумме вывода. В основном клиентам с одобрения клоузеров и Николаева выводились для видимости небольшие суммы денежных средств, например, от 50-100 долларов США, при этом сумма вложения могла доходить до 10 000 долларов США и выше. При внесении депозита клиентом, клоузер получал с суммы депозита процент, если завел клиента один, то 10 % от суммы депозита, если с другим клоузером, то 6 %. Другой клоузер подключался, к примеру, по его просьбе, когда он не мог убедить клиента внести еще деньги на депозит. Для того, чтобы убедить клиента внести деньги на депозит, ему предлагали открыть не выгодные позиции, поскольку при изменении направления рынка баланс уменьшался и для его восстановления необходимо было внести на торговый счет еще деньги. Если клиент вносил денежные средства, он вновь зарабатывал. При желании клиента вывести денежные средства, даже если он оставлял заявку на вывод денежных средств на сайте, менеджер узнавал об этом от службы поддержки (через Николаева) и задачей менеджера (клоузера) являлось отменить вывод денежных средств, то есть убедить клиента открыть новую торговую позицию, тем самым заявка клиента на вывод денежных средств отменялась. Если клиент не хотел отменять вывод, с ним начинали торговать, то есть сообщали ложные сведения о том, что, например, нужно открыть несколько сделок, тем самым сделав какой-то оборот, только после этого можно будет вывести денежные средства. Поскольку клиенты в основном не обладали познаниями в торговле на бирже, верили в то, что им сообщают менеджеры и проторговывали свои денежные средства. Клиент мог либо сам проторговать свои денежные средства, либо менеджер помогал ему в этом, предлагая клиенту поставить на невыгодные для него позиции, тем самым баланс клиента на торговом счету становился нулевым, а с менеджера не вычитали процент от суммы, которую клиент мог вывести. Все звенья компании зарабатывали только от суммы депозита (пополнения счета клиентом), поэтому открывать клиенту выгодные позиции было не выгодно, так как при желании клиента вывести деньги, при их выводе, со всех вычитали проценты. Так, если клиент внес на депозит 1 000 долларов США, менеджер получил от этой суммы 10 % прибыли, а в дальнейшем, открыв клиенту выгодную позицию, клиент решил вывести 1 000 долларов США, с менеджера вычитали ту же сумму, которую он получил, то есть 10 %. Если клиент разбирается в торговле на бирже, и каким-то образом самостоятельно смог увеличить баланс на своем торговом счете, к примеру, с внесенного депозита в сумме 1 000 долларов США, баланс увеличился до 2 000 долларов США и клиент решил вывести денежные средства, оставив заявку в технической поддержке брокера, и менеджер не проконтролировал этот момент, не убедил клиента открыть иную торговую позицию или отменить вывод на сайте (клиент мог нажать на кнопку отмены вывода денежных средств на сайте) и клиент смог вывести 2 000 долларов США, то на клоузера, который работал с клиентом, ФИО135 накладывал штраф в размере 10 % от депозита клиента, а также 1 000 долларов США, то есть сумма, выведенная клиентом сверх депозита. Учитывая эти моменты, клоузеры никогда не давали клиентам торговать в плюс и выводить деньги, если и делали это, то только с целью привлечения дополнительных средств, если и выводили, то небольшие суммы для видимости. В конце деятельности с клиентами уже не торговали, просто забывали про клиента, искали новых, а если клиент уже оставлял заявку на вывод, то с ним связывались и решали вопрос, чтобы деньги он не вывел.

Примерно с лета 2016 года клиентам предлагали вернуть ранее инвестированные ими денежные средства на другие торговые площадки, торговую площадку, где потеряли деньги, сообщали сами клиенты. При пополнении торгового счета клиенты считали, что выводят через новую торговую площадку денежные средства, ранее внесенные, хотя фактически пополняли баланс торгового счета. Клиенты считали, что возвращают тем самым денежные средства, поскольку клоузеры доносили до них эту информацию, не соответствующую действительности, тем самым обманывали клиентов. Внеся деньги на депозит новой торговой площадки, естественно невозможно было вернуть ранее вложенные и проторгованные инвестиции. Увидев, что вместо возврата денежных средств произошло пополнение торгового счета, клиент начинал возмущаться, высказывать претензии, поскольку денежные средства списывались с его карты, но менеджер предлагал ему поторговать, сообщая, что произошла какая-то ошибка, в дальнейшем денежные средства клиенту не возвращались.

Работу в компании он осуществлял под руководством фактического руководителя компании Николаева, а также под руководством тим-лидера ФИО259. ФИО257 в организации отвечал за финансовую часть, а именно получал доход компании наличными в Адрес, рассчитывала заработную плату сотрудников. Ему известно, что брокер получал от деятельности офиса 40-50 % от суммы депозита, остальная часть лицам, которые руководили деятельностью Николаева и ФИО257, находящимся на территории Израиля, они же в свою очередь отправляли на Пермский офис свой процент, а также денежные средства на обеспечение офиса дополнительно, сумма ему не известна.

Схема совершения преступления под предлогом возврата компенсации клиенту денежных средств, потерянных ранее в других брокерских организациях или иных компаниях заключалась в следующем. Квалифаер сообщал клиенту, что обладает информацией о торговле клиентом на бирже и потере им денежных средств, после чего предлагал эти денежные средства вернуть. Если клиент соглашался, то нужно было выяснить, где он терял денежные средства, сумму, через какой банк он ранее переводил деньги компании, которая должна ему денежные средства и на счет какого банка он будет получать эту компенсацию. Квалифаер предлагал клиенту скачать программу «Скайп» или программу удаленного доступа «...» под предлогом составления онлайн-заявления для получения денежной компенсации. Фактически же никакой компенсации клиенту положено не было и все эти действия выполнялись с целью дальнейшего хищения денежных средств клиента. Выяснив название банка клиента, квалифаер передавал данные о нем на ретеншен (зона старших менеджеров). Далее к работе с клиентом подключался в его команде тим-лидер ФИО259, который просматривал данные клиента и распределял клиентов между старшими менеджерами своей команды – это был он, либо ФИО15. Относительно других команд пояснил, что некоторые квалифаеры могли передавать информацию о клиенте напрямую старшему менеджеру своей команды, либо делали это также через своего тим-лидера. Получив запись о клиенте на листе бумаги, где были указаны имя клиента, телефон, сумма потерянных денежных средств, площадка, через которую клиент потерял ранее деньги, банк клиента и контакт для связи – «Скайп» или «...» (в случае со «Скайпом» - это никнейм клиента, в случае установления клиентом «...» - это 9 цифр (код), старший менеджер начинал работу с клиентом. Программа «...» является программой удаленного рабочего стола, она предназначена, как для демонстрации экрана, так и предоставляет функцию удаленного управления компьютером. «...» и «Скайп» использовались менеджерами с целью просмотра информации по счетам клиента, а при наличии на счетах денежных средств, осуществления регистрации клиента на сайте-брокера, как с ведома клиента под предлогом возврата компенсации денежных средств, так и без его ведома. Первое, что делал менеджер, это «чекал» клиента, то есть проверял наличие у него на счету денежных средств, чтобы понимать платежный потенциал клиента, и в дальнейшем списать эти денежные средства. От Николаева сотрудникам офиса давались указания о заведении денежных средств клиента, как можно в больших размерах. В его команде сотрудники работали в основном с клиентами, на счетах которых было более 500 долларов США, так как более меньшие суммы он не видел смысла списывать, ему было жалко клиентов. Далее менеджер сообщал клиенту, что ему нужно зайти со своего компьютера в онлайн-банк банка, где у клиента открыт счет. В этот момент клиент уже находился за компьютером, поскольку квалифаер озвучивал ему, что это необходимо сделать и передавал старшему менеджеру уже клиента, который ждал звонка за компьютером. Для того, чтобы клиент зашел в онлайн-банк они сообщали клиенту, что это необходимо для просмотра идентификационного номера банка. Это было предлогом для того, чтобы клиент прокрутил страницу онлайн-банка вниз, тем самым менеджеры видели все данные рабочего стола клиента, подключившись до этого к компьютеру клиента путем удаленного доступа посредством программы «...», либо подключив функцию демонстрации экрана в программе «Скайп». Иногда клиенты без лишних вопросов соглашались зайти в онлайн-банк. Просмотрев наличие денежных средств на счетах клиента, старший менеджер, увидев также последние цифры карт клиента, сообщал клиенту, что нужно подготовить карту на которую пройдет возврат денежных средств, то есть компенсации. Менеджер целенаправленно называл клиенту ту карту, на которой были денежные средства, которые он хотел списать. Клиент подготавливал карту, после чего сообщалось, что нужно пройти регистрацию на брокере-партнере их компании, через который произойдет возврат денежных средств. При этом клиенту сообщалось, что он получит возврат той суммы, которую он ранее потерял, если клиент сообщал, к примеру, что ранее потерял 1 000 долларов, ему обещали такой возврат, иногда могли сказать чуть меньшую сумму. Иногда они говорили клиенту, что при переводе получат от этой суммы свой процент, сумму процентов придумывали. Это они сообщали клиенту только если он спрашивал, в чем заключается их интерес. Клиент верил, что пройдя регистрацию на сайте-брокере, он получит деньги, ранее потерянные, поэтому следуя инструкциям менеджера, осуществлял регистрацию на указанном менеджером сайте. Менеджер сообщал клиенту ссылку сайта-брокера, далее пошагово помогал ему зарегистрироваться на сайте. Пройдя регистрацию на сайте, необходимо было убедить клиента нажать на кнопку «депозит» для того, чтобы открылось окно платежной ФИО134. Нажав на депозит, в окно платежной ФИО134 нужно был ввести банковские карты клиента, он говорил клиенту, чтобы он ввел полный номер карты, дату выпуска, CVV-код. Клиент, считая, что в результате данных действий ему на карту зачислятся денежные средства, вводил указанные данные, до этого в зависимости от сайта-брокера в окне той или иной платежной ФИО134 клиент вводил сумму, которую он или иной старший менеджер ему называл. Для того, чтобы клиент ввел в нужное окно сумму в долларовом эквиваленте, менеджер сообщал ему различные недостоверные данные с какой целью это необходимо, например, он мог сказать, что это сумма средств, которая сейчас будет перечислена ему на карту, либо это просто код, который нужно ввести для подтверждения операции. Некоторые клиенты на стадии введения в окно платежной ФИО134 CVV-кода либо других данных карты понимали, что это обман и прекращали общение. Другие клиенты, продолжая верить в поучение компенсации, подтверждали перевод и вводили код, пришедший им в смс-сообщении на сайте-брокере, под предлогом подтверждения банку поступления денежных средств на свой счет. Таким образом, денежные средства с карты клиента списывались мошенническим способом.

ФИО262 работал старшим менеджером примерно с лета 2018 года, находился при этом в зоне ретеншен.

В первое время его работы в компании в 2015 году его задачей являлся обзвон клиентов, с клиентами он разговаривал по «спичу», который ему выдал HR-менеджер по имени Данил. Данные клиентов, которые соглашались торговать, он передавал Свидетель №7, ФИО259, либо мужчине с рабочим псевдонимом ФИО73, настоящее имя этого человека ФИО107 и приехал в г. ФИО2, чтобы помочь Николаеву с открытием офиса, который был открыт примерно в сентябре 2015 года. ФИО107 проработал несколько месяцев и в январе 2016 года улетел в Израиль. В начале 2016 года Свидетель №7 и ФИО259 сказали, что можно учиться работать с клиентами и далее, то есть регистрировать их на торговых площадках, работать за компьютером. Главным в офисе являлся ФИО135, который контролировал весь рабочий процесс, Примерно через полгода своей работы он узнал, что ФИО257 является директором их компании, об этом ему сказал ФИО259. Разделения на команды изначально тоже не было, все младшие менеджера работали в общем зале. Решение об увольнении сотрудников в компании принимал только ФИО135. С новыми сотрудниками собеседование всегда проводил HR-менеджер, на первый день работы сотрудника к его обучению подключался ФИО135, в дальнейшем кто-то из старших менеджеров.

На команды сотрудников разделил ФИО135 примерно в начале 2016 года, определил, что тим-лидерами будут ФИО259, Свидетель №7, которые совместно с ним приехали из Республики Крым с целью работы в их офисе. От ФИО259 он узнал, что организовал офисы компании в г. ФИО2 и в Адрес мужчина по имени ФИО88.

В марте 2020 года, когда он уволился из данной компании в г. ФИО2 оставался только англоязычный отдел, где тим-лидером был Свидетель №3, за остальным всем мог проследить ФИО257. От ФИО259 в процессе работы ему стало известно, что за брокерские площадки, через которые заводились денежные средства клиентов, отвечал ФИО88, он подыскивал брокерскую площадку, возможно между ними заключался какой-либо договор. Денежные средства, которые они привлекали от клиента, перечислялись на счет брокера, который получал с депозита клиента свой процент, часть денежных средств, полагает, что процентов 40-50 перечислялись ФИО88, который имел от этого свой процент, а остаток средств являлся доходом офиса, шел на выплату заработной платы всех звеньев. ФИО88 приезжал в г. ФИО2 не один.

В ООО «Инвестинг Салюшин» он работал в период с ноября 2015 года до лета 2017 года, далее организация сменила юридическое наименование на ООО «Альфа Бит». В указанной организации он работал в период с лета 2017 года до весны 2019 года, затем организация сменила свое наименование на ООО «Сфера». В указанной организации он проработал до марта 2020 года.

ФИО135 и ФИО257 говорили, что денежные средства для выплаты заработной платы поступали от человека (офиса), находившегося на территории Израиля. После этого всем сотрудникам выдавалась заработная плата наличными в долларах США.

В социальной сети «Фейсбук» он видел страницу ФИО88, узнал его по фото, так как видел его, когда тот приезжал в г. ФИО2. Из указанной социальной сети он узнал, что фамилия ФИО88 – Кротин. Ему известно, что Кротин заключал партнерские соглашения о сотрудничестве с владельцами брокерских сайтов (торговых площадок), согласно которым работники офисов, общаясь по телефону с гражданами, должны были убеждать последних вносить деньги на депозиты брокерских сайтов. После внесения клиентом своих денежных средств на депозит брокерского сайта, денежные средства клиента делились согласно соглашения: часть денежных средств оставалась собственнику брокерского сайта (торговой площадки), остальная часть денежных средств клиента, передавалась собственниками сайта Кротину, процентное соотношение ему не известно. Часть денежных средств, полученных от брокера, Кротин передавал ФИО257 для содержания офиса и выплаты заработной платы работникам, согласно ведомости. Работники ООО «Инвестинг Салюшин» ежемесячно получали оклад и денежные средства в процентном соотношении за каждого клиента, которого они убедили внести денежные средства на депозит торговой площадки. ФИО135 ежемесячно получал свой процент от общей суммы денежных средств, равной сумме, на которую клиенты пополнили депозиты торговых площадок за предыдущий месяц, то есть фактически ФИО135 получал свой процент от каждого клиента (процент ему не известен). ФИО257 также ежемесячно получал свой процент от общей суммы денежных средств, равный сумме, на которую пополнили клиенты депозиты торговых площадок за предыдущий месяц, то есть фактически получал свой процент от каждого клиента.

При работе с клиентами работники ООО «Инвестинг Салюшин» по указанию Николаева соблюдали конспирацию, а именно представлялись другими фамилиями и именами, использовали в работе VPN – специальная программа, которая меняет IP-адрес у компьютера.

Из показаний Свидетель №5, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, следует, что летом 2017 года искал работу в сфере продаж, нашел вакансию оператора колл-центра в компанию «Инвестинг Салюшин». Примерно в конце лета 2017 года пришел в офис, где был большой зал и стоя работали сотрудники, разговаривали по телефону. Изначально он работал в команде тим-лидера Поляковой, в дальнейшем ее сменил Ефимов, далее на его место был назначен ФИО261. Примерно в феврале-марте 2018 года был назначен на должность старшего менеджера (клоузера). Сотрудники, в зависимости от своей должности, выполняли разные обязанности. Целью работы компании было привлечь как можно денежных средств клиентов и не допустить, чтобы клиенты их забрали. При этом использовался обман, один способ, который мог варьироваться в зависимости от банка клиента, платежной ФИО134, с которой он мог осуществить перевод, от брокера, у которого есть удовлетворяющий платежный шлюз, а также требований брокера по верификации торгового счета клиента. О способе обмана были поставлены в известность все звенья компании, то есть младшие менеджеры (квалифаеры), которые проработали в компании более месяца, старшие менеджеры (клоузеры), а также тим-лидеры (руководители команд). Тим-лидеры и остальные сотрудники подчинялись главному в офисе – Николаеву. Так же статус основного из учредителей Пермского офиса, организатора компании был у ФИО257, который в офисе появлялся не каждый день, привозил денежные средства, которые шли на выплату заработной платы сотрудников, также он постоянно общался с Николаевым.

В офисе руководством были предусмотрены штрафные санкции за опоздание, за то, что он за месяц не смог привлечь в компанию ни одного клиента. Схема обмана заключалась в следующем. Младший менеджер производил обзвон базы клиентов, то есть обзвон лиц, которые ранее потеряли денежные средства в сети Интернет. С ними связывались и говорили, что имеется информация о потере денежных средств клиентов, выясняли, куда ранее клиент вкладывал деньги. Далее клиенту предлагалась возможность вернуть сумму потерянных денежных средств в виде возврата компенсации/страховки и иных аналогичных понятий. Как правило, каждый менеджер сообщал клиенту конкретную сумму возврата, которую он определял сам, например, он сообщал клиентам о сумме равной около 500 долларов США. Так же на моменте телефонного разговора менеджер мог провести «разведку», которой обучал Ахметов и ФИО135, узнать, где работает клиент, чтобы узнать какую сумму он ранее потерял. Далее клиенту объяснялась процедура возврата, то есть действия, которые нужно сделать для этого клиенту. Сообщалось, что нужно на полчаса присесть за компьютер, далее с ним свяжется специалист более высокого уровня, либо юрист, который составит документы на возврат средств. Это происходило на первоначальном этапе (младший менеджер). Далее младший менеджер приносил стикер с данными клиента старшему менеджеру, где было указано, как клиенту обращаться, телефон клиента, сумма, которую он терял и сумма, которая якобы следует по возврату, а также название банка, куда клиенту удобно перечислить деньги. На первоначальном этапе младший менеджер также выяснял, банк, на который клиенту удобно будет получить возврат. В команде Свидетель №7 младший менеджер узнавал информацию о клиенте досконально: все банки клиента, наличие кредитов, задолженностей по кредитам и коммунальным услугам. Это ...», а также функции демонстрации экрана в программе «Скайп» нужно было аргументированно объяснить клиенту, чтобы он зашел в свой онлайн-банк для проверки баланса своих счетов. Клиенту сообщалось, что ему нужно уточнить услугу для ФИО75 переводов, с целью дальнейшего поступления денежных средств ему на карту, также сообщали клиенту, чтобы он зашел в онлайн-банк и отправил реквизиты своего банка для дальнейшего перевода, а менеджер тем временем посредством программы удаленного доступа видел информацию о балансе на счетах клиента. Это было для того, чтобы узнать есть ли у клиента деньги. Далее, если банк клиента «Сбербанк», он спрашивал по какой карте ему удобнее работать, то есть куда удобнее получить деньги. Далее, к примеру, клиента можно было подключить посредством удаленного доступа к своему компьютеру, на котором уже открыт сайт брокерской площадки и открыта платежная ФИО134, привязанная к сайту – платежные ФИО134 «Киви» или «Интеркасса» и т.д. Далее можно было отредактировать код страницы браузера и «нарисовать» любую информацию на странице онлайн-банка, которую видит клиент, к примеру, изменить баланс на счету клиента. Клиент видит баланс, что ему поступили деньги на счет, а фактически их на счету нет. Далее нужно было сообщить клиенту, чтобы он указал в платежной строке платежной ФИО134 данные своей карты для совершения расходной операции по пустой карте с целью предотвращения блокировок «Сбербанка». Это нужно для того, чтобы банк проверил то, что эту операцию действительно осуществлял клиент. Банк звонил клиенту, спрашивал, он ли производил операцию, клиент подтверждал. После чего, имея данные банковских карт клиента, они могли самостоятельно зарегистрировать клиента на торговой площадке, регистрация клиента происходила, как правило, после «чека» клиента, без его ведома. Далее, оставалось посредством удаленного доступа перевести деньги на тот счет, по которой проводили пустую операцию, чтобы банк не блокировал операции в дальнейшем (для переводов средств между своими счетами подтверждения кодом, пришедшим в смс-сообщении не требуется) и ввести у себя на компьютере данные карты клиента на торговую площадку и сумму депозита. Сумму депозита ставили в зависимости от средств на карте клиента или от лимита средств, принимаемого платежной ФИО134 (максимум был 5 000 Евро на некоторых площадках). Если эта была кредитная карта, то политикой их команды было оставить клиенту на карте около 10 000 рублей, а в целом сумму списания определял сам менеджер, так как от этого зависела заработная плата. Последним шагом обмана, нужно было узнать у клиента код, пришедший ему в смс-уведомлении для проведения операции. Это можно было сделать путем введения клиентом кода на его мониторе компьютера, например, он говорил клиенту зайти в раздел «Переводы и платежи» «Сбербанка-онлайн» и в поисковой строке ввести цифры из смс-сообщения, нажать кнопку найти, например, сообщив, что по этим цифрам можно найти или получить, вариантов было множество. Простой способ – продиктовать код, клиенту, как правило, не предлагалось, так как это могло вызвать подозрения. Далее, получив код, менеджер вводил его в банковское окно, появившееся после указания данных банковской карты и проводилась транзакция, деньги клиента мошенническим способом списывались. Некоторые клиенты не замечали списания денежных средств, тем временем они успевали верифицировать клиента, загрузив необходимые документы. Пройдя верификацию на торговой площадке, если клиент не мог получить доступ к счету, они в основном прекращали работу с клиентом.

В 2018 году младшие менеджеры сообщали клиенту о возврате денежных средств по указанию Николаева. Говорить при новеньких менеджерах про возврат средств сотрудникам запрещал ФИО135, так как они сразу могли понять, что компания работает незаконно и прекратить работу, но так было только когда трудоустраивался он, в дальнейшем, спустя примерно год, после его трудоустройства, было уже без разницы, все звонили по возврату и учили так звонить новых сотрудников. Свидетель №7 под конец деятельности компании обучал звонить сразу по компенсации, в других команды обучали младших менеджеров звонить по торговле (две недели – месяц), после чего, из команды к сотруднику подходил старший или младший менеджер и сообщал, что нужно говорить клиенту, предлагать возврат средств. Свидетель №7 даже несколько раз проводил симуляции звонков с менеджерами по возврату. Периодически обучение сотрудников звонкам, в том числе по компенсации, происходило в присутствии Николаева.

Рабочее место младшего менеджера было оборудовано стационарным телефоном, подключенным к IP-телефонии. Когда клиент пополнял торговый счет на площадке, сотрудник, который либо нашел клиента, либо вел его к внесению депозита, отмечал, таким образом результат своей работы - писал на доске сумму депозита и звонил в колокольчик, чтобы все сотрудники обратили внимание на его результат.

В дальнейшем ему стало известно, что записи на доске производились сотрудниками разными цветами: зеленым цветом означало, что проведена работа с новым клиентом якобы по возврату средств; синим цветом – работа с клиентом по торговле; красный цвет – повторный клиент, денежные средства которого завели на торговую площадку повторно, то есть спустя 24 часа после первого депозита (по торговле и по возврату). Кроме того, однажды Свидетель №7 сделал запись на доске красным и синим цветом, что означало внесение клиентом денежных средств на торговую площадку повторно, при этом клиент понимал, что переводит деньги на площадку, но Свидетель №7 убедил обманным способом клиента, что для возврата внесенных средств, ему необходимо еще раз перевести деньги на площадку, и клиент ему поверил. В основном переводы денежных средств осуществлялись в долларах США и Евро, у англоязычной команды он видел, что были переводы в фунтах. На некоторых сайтах можно было выбрать валюту вручную при регистрации клиента. Насколько он помнит, только на сайте «Х90» и «Crypto5» внесение средств было возможно только в Евро.

В начале месяца ФИО135 определял цель по сумме внесения на месяц, сообщал сумму тим-лидерам, при этом сумма тим-лидером и Николаевым обсуждалась. На день команде тим-лидер ставил минимальную сумму, подлежащую внесению клиентами. Рабочий день начинался с собрания, которое проводилось в общем зале и на котором в основном присутствовали квалифаеры, по указанию руководства делали доклады на разные темы, которые выдавал им либо ФИО135, либо тим-лидер.

Всего на момент его трудоустройства было 4 команды, где тим-лидерами являлись: Полякова (далее ее сменил Ефимов ФИО129, после него тим-лидером назначили ФИО261); Свидетель №7 (через неделю или две недели его сменил ФИО258, т.к. Свидетель №7 уехал в Адрес, через несколько месяцев он вернулся, ФИО258 вновь стал старшим менеджером); ФИО259; Свидетель №3 (тим-лидер англоязычного отдела).

Его в первые дни работы определили в команду Поляковой. В ходе работы он узнал, что команда, в которую его определили имела название «IA», что означало «Инвестиционная академия». Далее команда сменила название, на какое точно, он не помнит, название команды менял тим-лидер. От сотрудников компании ему стало известно, что все сотрудники команды «IA» летом 2017 года были переведены в офис на Адрес из офиса компании «Инвестиционная академия», который находился по адресу: г. ФИО2, Адрес известно, что в офисе «Инвестиционной академии» изначально сотрудники работали по торговле, привлекали клиентов к инвестированию денежных средств на торговые площадки, а в дальнейшем стали также работать по возврату компенсации, как и офис по Адрес. В «Инвестиционной академии» долгое время работал ФИО261, с которым он познакомился в офисе «Инвестинг Салюшин». ФИО261 рассказывал, что изначально он устроился в офис компании, который находился на Адрес, где понял, в чем заключается схема обмана. ФИО261 или Ефимов (тоже сотрудник его команды, который работал и в «Инвестиционной академии») рассказывали ему, что Майкл в офисе настраивал сотрудников на привлечение клиентов по торговле, ему было известно, что есть и второй способ заведения клиента – по возврату компенсации, но он не хотел так работать, поскольку в данном случае был совсем явный обман, но некоторые сотрудники все же работали по компенсации. Сам ФИО261 ему рассказывал, что в «Инвестиционной академии» он работал с клиентами по компенсации, поскольку так с клиентами работать было гораздо проще, клиенту предлагали вернуть потерянные деньги, компенсируя ранее потерянную сумму. ФИО261 ему рассказывал, что когда в «Инвестиционную академию» приехали ФИО260 и ФИО258 с целью обучения сотрудников, все уже работали по возврату компенсации. Когда он пришел работать в «Инвестинг Салюшин», это было примерно в конце 2017 года, он уже знал схему обмана, так как изначально он научился так работать в офисе «Инвестинг Салюшин» в самом начале своей деятельности еще до «Инвестиционной академии».

ФИО135 говорил, что ему не важно, как они «заводят» клиентов, ему было необходимо, чтобы сотрудники как можно больше привлекли денег клиентов и в дальнейшем не давали их вывести. Контролируя их работу он видел, что они просматривают посредством удаленного доступа онлайн-банк клиента, именно по его указанию нужно было похищать все деньги клиента, которые находились на его счету, при этом при нахождении на счету очень крупных сумму он указывал на то, чтобы они изначально списывали не всю сумму, а часть, убеждали клиента верифицироваться, после чего похищали деньги с его счета вновь. Он стал понимать, что деятельность компании незаконна и деньги у клиентов похищаются, то есть зачисляются на счета торговых площадок без их ведома, примерно через месяц своей работы, а именно в тот момент, когда по указанию своего тим-лидера, кем являлась Полякова, сам завершил работу с клиентом, зарегистрировав на торговой площадке и перечислив на ее счет деньги клиента без его ведома.

В начале работы по указанию Николаева все сотрудники придумывали так называемую легенду. В легенду должно было входить: откуда он узнал о бирже, как сам торговал, сколько заработал, привести положительный пример высокого заработка, то есть создать свой образ, чтобы расположить к себе клиента. Также, по указанию Николаева, нужно было придумать себе имя и представляться им клиенту. Он придумал себе псевдоним Абрамов ФИО98, редко мог представляться Мягковым ФИО119, но уже после увольнения из компании Свидетель №39. Мягков ФИО119 – это псевдоним Свидетель №39.

Он помнит псевдонимы сотрудников: его команда: - тим-лидер Полякова Ксения – Разина Ксения, второе имя он не помнит, имя в «Скайпе» тоже Разина Ксения, «Скайп» был зарегистрирован на украинский номер (+380), насколько ему известно, номер он не знает, возможно «Скайп» был открыт на украинский номер с целью конспирации; - старший менеджер, впоследствии тим-лидер Ефимов ФИО129 – псевдоним ФИО119 ФИО103, логин в «Скайпе» - «Romanov.dmitriy1986»; - старший менеджер, впоследствии тим-лидер ФИО24 – псевдоним Николай Ефремов, в «Скайпе» был под таким же именем; - старший менеджер: Свидетель №39 – псевдоним Мягков ФИО119, логин в «Скайпе» - «pirik17»; - старший менеджер: Белышев А. – псевдоним ФИО71; - старший менеджер: Свидетель №25 – псевдоним, насколько он помню, ФИО104. Ее на должность старшего менеджера назначил уже ФИО261 в конце 2018 года. Свидетель №25 младшим менеджером работала всего около месяца, после чего ФИО261 сказал, что на «ретеншн» нужна девушка (женский голос), поскольку некоторых клиентов к себе проще расположить девушке; - старший менеджер: Свидетель №27 (был назначен ФИО261 старшим менеджером после ухода Свидетель №25).

Из младших менеджеров в его команде помнит Свидетель №30, Свидетель №24, Карпову ФИО104, ФИО53.

Команда тим-лидера ФИО259: старшие менеджеры: Свидетель №2 – ФИО73 Мартель, «Скайп» с таким же именем; ФИО19 – представлялась различными женскими именами, при этом, называла свое имя в уменьшительно-ласкательной форме «Настенька», «Алёнушка»; ФИО15 (как представлялся не помнит); младшие менеджеры: Свидетель №33 (также выполнял обязанности старшего менеджера), Матковская ФИО117, Свидетель №26 (пришла в конце августа 2017 года – через неделю после него, проработала в компании около полу года), Свидетель №10 (поддерживал приятельские отношения с Николаевым, подружились во время работы), Свидетель №4, Свидетель №29.

Ахметова представили, как сотрудника, который отвечает за обучение новичков основам работы на рынке Форекс, правилам выяснения информации о людях, с которыми менеджеры общаются по телефону, что требовалось для понимания того, какое количество денежных средств потенциальный клиент может инвестировать. Ахметов был посвящен в преступную схему, так как часто работал с клиентами за компьютером, являлся старшим менеджером, что и подразумевает работу с клиентами за компьютером. Он неоднократно слышал, как Ахметов переговаривался со своими коллегами по команде касаемо схем обмана клиентов. Финансовую заинтересованность Ахметова представлял процент, который он получал от денежных средств, которые клиенты, имевшие к его работе отношение, переводили на брокерские сайты вследствие реализации мошеннических действий в отношении клиентов. В итоге, Ахметов выполнял обязанности старшего менеджера и имел доступ к компьютеру в любое время, однако с появлением Коряковцева, в лице старшего менеджера, персонального компьютера Ахметов уже не имел, они делили один компьютер на двоих. Задачи в работе Ахметова за компьютером, как старшего менеджера, заключались в следующем: занимался документами клиентов, возможно, заполнял декларации, просил отправить документы для верификации личности ему на почту или объяснял, как клиенты могли сами загрузить документы на брокерский сайт. Ахметов участвовал в обмане клиентов, мог помочь обмануть клиентов другому старшему менеджером, представляясь сотрудником какой-либо сторонней организации или другой специальности, вводя в заблуждение клиентов, таким образом, помогал своим коллегам в команде в обмане клиентов, либо обманывал напрямую сам, используя программы удаленного доступа («...», «...» и т.п.), а также «...».

ФИО260 работал младшим менеджером, однако на момент его трудоустройства он уже являлся старшим менеджером. Он считает, что ФИО260 в преступную схему был посвящен, так как являлся старшим менеджером, что напрямую подразумевает работу с клиентами за компьютером с целью хищения их денежных средств в результате реализации мошеннических действий в отношении клиентов посредством перевода денег на брокерские сайты. Его рабочий стол располагался практически напротив его рабочего места, и он часто слышал, как ФИО260 разговаривает с клиентами, обещая им вернуть деньги, которые те ранее потеряли на брокерских площадках, вводя их в заблуждение. Неоднократно ФИО260, сам выполнял роль младшего и старшего менеджеров одновременно, в отношении одного клиента, получая максимально возможный процент, который полагался рядовым сотрудникам организации. ФИО260 также отвечал и за верификацию клиентов на торговых площадках. Ему рассказывали, что ФИО260 выполнял роль тим-лидера, но офис на Адрес закрылся и ФИО260 вернулся в офис по адресу: г. ФИО2, Адрес на позицию старшего менеджера. Задача ФИО260 за компьютером, как старшего менеджера заключалась в том, что он занимался документами клиентов, возможно, заполнял их декларации, просил отправить документы для верификации личности ему на почту или объяснял, как клиенты могли сами загрузить документы на брокерский сайт. ФИО260 вводил клиентов в заблуждение под предлогом возврата денежных средств, которые те ранее потеряли при торговле на бирже с целью вывода мошенническим путем денежных средств со счетов клиентов, используя программы удаленного доступа («...», «TeamViewer» и т.п.), а также «...».

Команда тим-лидера англоязычной ФИО131 Свидетель №3 (Джордан): старшие менеджеры: Нуртдинов ФИО73 (псевдоним Тревор Диксон), после его ухода его место заняла Свидетель №36. Младшими менеджерами были назначены Свидетель №41, Свидетель №20 (брат Белышева А.) и иные.

О том, что компания занимается обманом и похищает деньги клиентов, он окончательно понял через месяц работы, когда сам довел до конца работу с клиентом по указанию своего тим-лидера Поляковой, то есть выполнил работу старшего менеджера. По возврату денежных средств и выплаты клиенту как бы «компенсации», его учили работать Свидетель №39, Семутина по поручению Поляковой.

По указанию Поляковой, он стал предлагать клиентам по телефону осуществить возврат страховки, представлялся сотрудником по возврату вкладов. Изначально Полякова озвучила, что предложение выплаты компенсации, это такой психологический прием, сказала объяснять клиентам, что их компания является регулятором брокерской деятельности «CYSEC». При его обучении Полякова сказала, что естественно они не могут помочь клиенту вернуть деньги, так они просто убеждают его внести деньги на торговую площадку, чтобы отторговать предыдущие потери и начать зарабатывать с их компанией, фактически же клиенту деньги все равно выводить не давали, сообщая о возможности заработка, клиентов вводили в заблуждение, не давали вывести деньги. Фактически деньги с карты клиента списывались ввиду манипуляций, которые производил клиент по их наставлению, считая, что сумма компенсации будет перечислена ему на карту. В процессе работы в компании, он узнал, что по указанию Николаева в любом случае, независимо от способа заведения денежных средств, деньги клиенту вывести не дадут. Только в случае, если клиент был очень проблемный, много писал в службу поддержки брокера, либо была проблема с его документами, ФИО135 одобрял вывод, но сумма вывода была не большой, около 100 долларов США и даже при выводе указанной суммы, по указанию Николаева и тим-лидера, клиенту вновь могли пообещать возврат, для чего нужно ввести реквизиты карты, но деньги с карты клиента вновь похищались.

Проработав некоторое время в компании, он понял, что брокерские сайты, на которые они заводят денежные средства клиента, не лицензированы, почитал отзывы о деятельности сайтов-брокеров, отзывы были негативные. Спустя месяц после того, как сотрудник – младший менеджер, начинал озвучивать клиенту предложение возврата денежных средств, ранее инвестированных, для себя он понимал, что это все фикция и никакого возврата клиенту не последует, поскольку фактически ни с какими регуляторами ни их компания, ни сайты брокеры не сотрудничали. Еще на собеседовании менеджеру сообщали, что он получает комиссию не за прибыль клиента, а за процент от денег, которые внесет клиент, соответственно задачей являлось только занесение депозита на сайт-брокера, а не извлечение прибыли, как клиенту обещали. Кроме того, в редких случаях в задачу младшего менеджера входила проверка счетов клиента, выяснение наличия денежных средств у него на счету, хотя к возврату денежных средств это не имело никакого отношения. Помимо этого, в команде Свидетель №7 младшие менеджеры, следуя его указаниям, передавали клиента старшему менеджеру уже с установленной клиентом программой «...» и с открытыми личными кабинетами банков, соответственно младшие менеджеры понимали, для чего это нужно. Младший менеджер самостоятельно доводил до клиента необходимость установки «...», открытия личного кабинета банка, якобы с целью перечисления на его счет денежных средств, фактически же понимая, что никто деньги на счет клиента не переведет, а задачей является внесение клиентом средств на сайт-брокера. Помимо этого, на этом работа младшего менеджера не заканчивалась, в основном, после первого обмана клиента и списания у него со счета денежных средств, клиента передавали младшему менеджеру чтобы он его успокоил, объяснил, куда делись деньги клиента, при этом менеджер говорил, что произошла банковская ошибка, либо говорил, чтобы клиент не переживал, сообщал, что сейчас нужно пройти верификацию, после чего деньги вернутся на его счет, либо же клиенту могли начислить бонус на торговый счет, он видел, что на торговом счету сумма увеличилась, после чего менеджеры тянули время. За бонусом сотрудники компании обращались к Николаеву, только он мог связаться со службой поддержкой брокера и запросить начисление бонуса на торговый счет клиента. Начисляя бонус, все сотрудники знали, что деньги клиент не выведет и бонус использовался как инструмент убеждения клиента в том, что с его деньгами все в порядке, через некоторое время они вернутся ему на счет. Помимо этого, младший менеджер по указанию Николаева, тим-лидера или старшего менеджера, мог позвонить клиенту и разными способами убедить его в отмене вывода средств, иногда клиенту было достаточно просто сказать о необходимости отмены заявки на вывод, и он делал это, в основном клиенты не понимали, что отменяя заявку, отменяют вывод, если понимали, то их вводили в заблуждение относительно того, что не верно указан SWIFT-код (банковский идентификатор для ФИО75 переводов) поэтому деньги все равно не придут. В дальнейшем, как младший, так и старший менеджер мог выполнить удаленно действия по постановке невыгодных позиций на торговом счету клиента, в результате чего его счет был равен нулю, либо же можно было сделать это, убедив клиента самостоятельно поставить ту или иную ставку (не выгодную), а клиент, не понимая, что ставит невыгодные ставки, делал так, как говорил ему сотрудник их компании.

Первое время работы, периодически, при передаче данных о клиенте, готовом получить возврат компенсации, он наблюдал, как продолжают с ними работу старшие менеджеры его команды, а также тим-лидер Полякова. Через некоторое время, примерно через два месяца его работы, Полякова разрешила ему выполнить дальнейшую работу с клиентом самому. С подсказками Поляковой или Ефимова он сказал клиенту, чтобы с целью получения страховки за ранее проторгованные деньги, он зарегистрировался на торговой площадке «Х90» (www.x90.com), назвал ему электронный адрес данной площадки. На этой площадке на тот момент работали все сотрудники по указанию Николаева. На тот момент времени, у команды Поляковой (бывшая компания «Инвестиционная академия») было в пользовании три выделенных компьютера для работы, которые находились в зоне «ретеншен», где работали все старшие менеджеры и тим-лидеры, за одним из них работал секретарь компании – девушка по имени Свидетель №40, она пришла из «Инвестиционной академии». Она составляла отчеты компании, вносила в электронные таблицы сведения с планшетки, куда на бумажном носителе сотрудники их команды вносили сведения о клиентах, суммах пополнения, дате пополнения, брокере, а также процентах, которые получали сотрудники команды с депозита клиента, выдавала заработную плату сотрудникам и, просматривая сведения, в программе CRM сообщала менеджерам, какие документы необходимо подгрузить клиенту для прохождения верификации. При этом она обзванивала клиентов с целью подготовки ими документов, либо необходимости загрузки документов. ФИО135 сказал сообщать клиентам, что офис их компании находится в Адрес набережная, 12 в Башне Федерации («Москва Сити»), объяснил это тем, что так будет солиднее, но спустя некоторое время работы стало ясно, что это не являлась главным обстоятельством, а это был один из ФИО256 конспирации. Свидетель №23 осуществляла всю ту же самую работу, только по сотрудникам компании «Инвестинг Салюшин». С этого времени – конец 2017 года – начало 2018 года, все сведения о клиентах сотрудники компании «Инвестиционной академии» передавали Свидетель №23.

Третий компьютер компании «Инвестиционная академия» находился в общем зале, где работали младшие менеджеры.

Впервые Полякова дала ему поработать с клиентом самостоятельно, спустя пару месяцев. Следуя ее подсказкам и Ефимова, используя опыт работы, который он получил, стал работать с клиентами по регистрации на сайтах-брокерах и заведению ими денежных средств на торговые площадки, при этом понимал, что он вводит клиентов в заблуждение. Официально на должность клоузера его назначил тим-лидер Ефимов.

Сообщив клиенту название торговой площадки (первое время его работы – это «x90», «crypto5»), куда нужно пройти со своего компьютера, он вел клиента по регистрации на сайте, указывая, какие манипуляции нужно выполнять на сайте. При этом, Поляковой и Ефимовым клиент был уже подготовлен, то есть ему сообщили, что будет возвращена определенная сумма в виде компенсации за ранее проведенные операции на бирже. Как происходит регистрация, ФИО135 давал указание сотрудникам учить наизусть. При этом, клиенту сообщали ссылку сайта и если сайт, интерфейс сайта, был на русском языке, клиенту сообщали о том, что русская версия сайта для возврата денежных средств не подходит и нужно в верхнем углу сайта изменить настройки языка на английский. Это было необходимо для того, чтобы клиент не понимал, какие действия произойдут в результате нажатия клиентом тех или иных команд на сайте. Чтобы зарегистрироваться на сайте, нужно было нажать кнопку «зарегистрировать» / «открыть счет», далее прилагалось выбрать «демо-счет», либо «настоящий аккаунт» («Real Account»), клиенту сообщали выбрать «настоящий аккаунт» («Real Account»). Для того, чтобы было понятно, что клиент делает на своем компьютере, ему предлагалось зайти в программу «Скайп» на своем компьютере, а если его нет, то установить его и зарегистрироваться, после чего войти в свой аккаунт в программе «Скайп», добавить контакт менеджера, который непосредственно работает с клиентом (у него «Скайпа» не было, он пользовался «Скайпом» Ефимова (ник ФИО119 ФИО103) и Свидетель №39 (ник ФИО119 Мягков). Далее, у клиента спрашивали логин в «Скайпе» и добавляли его в контакты на рабочем компьютере, если клиент не верно сообщал свой логин, то можно было продиктовать клиенту свой логин, чтобы он сам нашел их в «Скайпе». После этого клиенту говорили, чтобы он нажал на кнопку «Демонстрация экрана». При нажатии на данную кнопку, менеджер видел весь рабочий стол клиента, соответственно, когда клиент заходил на сайт-брокера по указанию менеджера, было видно, какие манипуляции он совершает. После выбора на сайте-брокера реального аккаунта шла регистрация. В качестве логина клиенту сообщали указать личную электронную почту, ниже ввести придуманный пароль, ниже нажать на кнопку «имеется ли реферальный код» (промо-код их компании, под которым они работали с брокером) и ввести промо-код, который они сообщали клиенту.

Практически для каждого брокерского сайта у них был свой промо-код, который сообщал им ФИО135. Сайты менялись периодически, полагает, что это делалось для того, чтобы о сайте не было много негативных отзывов, соответственно проще было привлекать клиентов, а также новые сайты создавались с целью сокращения количества жалоб от клиентов в банки на брокера, что вызывало претензии от платежной ФИО134, через которые производились пополнения торговых счетов к самому брокеру.

Промо-коды по указанию Николаева менеджеры должны были знать наизусть, был необходим для того, чтобы процент с депозита клиента, внесенного по определенному промо-коду получила та компания, которая приобрела и работала под данным промо-кодом. Из рассказов ФИО261, либо Ефимова, купить промо-код к сайту-брокеру стоит около 75 000 долларов США (их компания зарабатывала данную сумму меньше чем за месяц). Полагает, что при перечислении депозита клиентом денежных средств, деньги зачислялись через различные платежные ФИО134 на расчетный счет брокера, а в дальнейшем процент от депозита перечислялся лицу, которое приобрело промо-код, в случае с их компанией, считает, что денежные средства брокер перечислял гражданину Израиля по имени ФИО88, который занимал главенствующую позицию в их компании, который переводил процент на их офис.

У команды «Инвестиционная академия» был свой промо-код, а у сотрудников «Инвестинг Салюшин» свой. Он задавал Николаеву вопрос относительно того, почему у их команды свои промо-коды для внесения клиентами депозита, на что он ответил, что это необходимо для того, чтобы правильно распределять полученные ими проценты, что лично он получает за деятельность их команды какой-то другой процент, отличающийся от процента команд «Инвестинг Салюшин».

Промо-коды были разные для некоторых сайтов, при этом при смене сайта на его аналог, промо-код оставался тот же. При введении промо-кода клиентом, который ему сообщал менеджер, клиент нажимал кнопку «зарегистрироваться», проходил регистрацию, после чего нужно было указать свой номер телефона для подтверждения регистрации. Регистрация подтверждалась смс-сообщением, то есть брокер отправлял по указанному клиентом номеру телефона код подтверждения в смс-сообщении. Если клиент подтверждал регистрацию, указывая свой номер телефона, на брокерский счет клиента зачислялись 50 бонусных Евро, что менеджеры периодически использовали в качестве психологического воздействия на клиента, показывая тем самым, что возврат средств уже происходит, на брокерский счет зачислены средства. Далее открывалось диалоговое окно, куда необходимо было внести персональные данные клиента – фамилию, имя, почтовый индекс, страну, город проживания, улицу, номер дома, внесенная информация подтверждалась клиентом, после чего открывалась главная страница сайта, где были размещены графики с котировками цен и инструментами на торговле. Далее, клиента нужно было убедить нажать кнопку «deposit» (депозит), либо же зайти в «меню» сайта и выбрать раздел «Add Funds», что означало «добавить/внести средства», при нажатии данных кнопок в обоих случаях открывалось окно для внесения данных банковской карты и суммы депозита, при этом также все графы были в основном на английском языке. Удобнее было сообщить клиенту нажать кнопку «Add Funds», так как клиенты не понимали, что это означало, а кнопка «deposit» (депозит) многих пугала, то есть клиенты могли насторожиться и догадаться, что их вводят в заблуждение, поскольку они не знали, что все эти манипуляции выполняются только с целью хищения их денежных средства, а не возвращения им компенсации/страховки. Далее, при открытии окна для внесения данных карты, менеджер сообщал клиенту о необходимости внесения в окно реквизитов своей банковской карты, на которой имелись денежные средства.

При этом, менеджеры в этот момент уже имели представление о том, сколько средств находится на счету банковской карты клиента, так как до этого «чекнули» клиенту, то есть проверили его банковский счет. «Чекнуть» с английского переводится, как «проверить». «Чекать» клиентов его научили Полякова или Ефимов. «Чекнуть» клиента входило в обязанности старшего менеджера. Сообщив клиенту о необходимости внесения реквизитов банковской карты, на которую придет перевод компенсации, менеджер говорил клиенту ввести цифру в графу «Amount», что означало «сумма». Менеджер называл клиенту цифру равную сумме денежных средств, находящихся на указанной клиентов в платежном окне банковской карты, но в ФИО75 эквиваленте (доллары США либо Евро). При этом клиенту сообщалось, что цифра, которую он вводит, является суммой, которую он должен получить по страховке на свою банковскую карту. В основном с клиентами, у которых на счету было менее 500 долларов США они не работали, поскольку процент, получаемый менеджерами с депозита ниже, чем 500 долларов США был равен 7 % от суммы депозита, а с суммы более 500 долларов США – 10 %. При этом при внесении суммы в долларах США в основном клиенты не понимали, что указывают сумму, равную сумме денежных средств, находящихся на их счете, поскольку не производили перевод рублей в доллары. Далее клиент нажимал на кнопку подтверждения операции и ему на абонентский номер телефона, привязанный к банковской карте приходило смс-уведомление с кодом подтверждения. Менеджер сообщал клиенту, что пришедший в смс код нужно указать в появившемся банковском окне в специальной графе для смс-кода, для того, чтобы получить банковский перевод. Клиент, доверяя менеджеру, вносил смс-код и нажимал кнопу подтверждения. В результате чего денежные средства не зачислялись на счет клиента, как он считал, а производилось их списание на расчетный счет брокера. В дальнейшем, похищенные денежные средства клиента обналичивались через ФИО257 и Николаева, и всем сотрудникам, включая их, выплачивался свой процент от этого клиента.

После того, как денежные средства клиентами были перечислены на счет брокера, клиенту могли сообщить о произошедшей ошибке, о зачислении денежных средств на счет брокера вместо его личного счета. В любом случае клиента необходимо было убедить пройти верификацию на сайте-брокере для того, чтобы шанс возврата денежных средств путем обращения в свой банк был ниже, а также нужно было соблюсти еще три условия, которые также снижают риск возврата клиентом похищенных денежных средств. Данные условия озвучивал ФИО135 сотрудникам на обучении.

Первое условие – с клиентом необходимо было пройти верификацию, то есть загрузить документы, содержащие его личные данные на сайт-брокера, так как это снижает шанс возврата денежных средств банком в случае жалобы клиента. В целом, если бы брокер, с которым они работали являлся официальным, верификация должна была производиться для отчетности брокера в налоговом органе, но поскольку брокер однозначно не имел лицензии на осуществление брокерской деятельности, то верификация клиента производилась лишь для снижения риска возврата клиенту депозита. Клиенту, у которого было произведено списание средств, прохождение верификации объяснялось тем, что без верификации он не сможет получить назад списанные по ошибке денежные средства. Без верификации действительно нельзя было оставить на сайте заявку на вывод денежных средств, но даже в случае подачи подобной заявке, менеджеры бы все равно не дали клиенту вывести деньги ввиду того, что Николаевым был поставлен запрет на вывод средств клиента, за исключением небольших сумм и то с целью того, чтобы банк клиента видел, что площадка, на которую клиент перевод деньги работает якобы законно. Для верификации клиента просили отсканировать либо сфотографировать несколько документов и банковскую карту: - документ с персональными данными клиента, а именно главную страницу паспорта с фотографией и пропиской либо водительского удостоверения; - документ, подтверждающий фактическое место жительства клиента, актуальность документа не должна превышать трехмесячной давности. Данным документом выступала квитанция об оплате услуг ЖКХ, где фигурирует фамилия клиента либо квитанции об оплате штрафов, налогов, квитанция о получении почтовой посылки; - банковскую карту, с которой были списаны денежные средства. Как правило, копировалась лицевая сторона карты, при этом необходимо было заклеить средние цифры на карте, а также оборотная сторона карты с подписью клиента и заклеенным трехзначным защитным кодом (CVV-код). Откопировав данные документы, необходимо было загрузить их в личный кабинет на сайте-брокере, либо отправить на электронную почту брокера. Сразу же при регистрации клиента на торговой площадке, либо после внесения депозита, клиенту на электронную почту приходила подробная инструкция с требованиями, необходимыми для прохождения верификации, данное письмо автоматически приходило от брокера. Если клиент не мог сам разобраться что и куда необходимо направить, то они просили его выслать документы на электронную почту их компании, в его команде использовалась электронная почта romanov.dmitriy1988@gmail.com. Если клиенты высылали документы менеджерам на почту, то они отправляли их на почту брокера, при этом в теме письма указывали номер ID клиента. Номер ID (идентификационный номер) присваивался клиенту автоматически при регистрации на сайте брокера, был отображен в личном кабинете клиента на сайте брокера, а также в программе CRM, которая использовалась Николаевым и иными менеджерами для ведения учета клиентов, об использовании данной программы он также расскажет. Номер ID клиента менеджеры указывали в планшетке, в которую вносились данные о клиенте и суммы его депозита, в дальнейшем номера ID клиента также указывались секретарями компании в отчетах, на основании которых сотрудники получали заработную плату. У каждого клиента был свой номер ID. При заведении денежных средств клиента вновь на сайт того же брокера, номер ID клиента оставался тот же, при внесении средств на нового брокера, брокер присваивал клиенту уже другой номер ID, но в основном они работали с клиентом по одному и тому же брокеру. После отправления менеджерами документов брокеру, брокер верифицировал клиента. Обратная связь с брокером была в основном только у Николаева и Свидетель №23.

Кроме того, для верификации необходимо было заполнить декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг, которое представляло собой один документ. Данный документ высылался брокером на электронную почту клиента, и менеджеры объясняли клиенту о необходимости распечатать данные документ, заполнить его, отсканировать либо сфотографировать и отправить вместе с остальными документами на электронную почту брокера. Соглашения у сайтов «Х90», «Сrypto5» содержали текст только на английском языке, остальные, имели перевод на русском языке. Суть соглашения являлось то, что в определённую дату клиент внес со своей банковской карты определенную сумму, при этом на соглашении клиент расписывался собственноручно, тем самым подтверждал добровольное внесение денежных средств. Документ был разработан брокером, у каждой ФИО131 брокеров был свой бланк соглашения, если ФИО131 сайтов была одна, то менялось только название сайта на соглашении и эмблема сайта.

Заполнение декларации являлось условием сотрудничества платежной ФИО134 с тем или иным брокером, соответственно при заполнении клиентам декларации брокер страховал себя от возврата депозита клиента путем процедуры чардж-бек. Если клиент писал жалобу в банк о возврате денежных средств, банк в свою очередь связывался с платежной ФИО134, а платежная ФИО134 с брокером. В данном случае брокер предоставлял платежной ФИО134 документ о добровольном внесении клиентом денежных средств, о чем платежная ФИО134 сообщала банку, в случае необходимости она направляла в банк подтверждающие документы, соответственно в данной ситуации возврат денежных средств клиенту становился проблематичным. Чардж-бек – это процедура возврата денежных средств клиента банком посредством связи с международной платежной ФИО134 («Виза», «Мастеркард»).

Вторым условием работы с клиентом для того, чтобы он не смог оформить чардж-бек, являлось наличие торговли, при которой присутствует несколько положительных сделок. Если клиенту было открыто несколько положительных сделок, то платежная ФИО134 при направлении к ней требования о возврате денежных средств, могла сослаться на то, что верификация пройдена, торговля ведется, соответственно оснований возврата денежных средств нет, но в случаях с платежной ФИО134 «Мастеркард» возможность возврата близилась к нулю, поскольку политика данной платежной ФИО134 такова, что клиент сам несет ответственность за риски, которые возможны при работе на бирже. С целью открытия торговых позиций с клиентом вели диалог по телефону, либо в программе «Скайп» посредством аудио вызовов, иногда в переписке, направленный на открытие клиентом торговых позиций самостоятельно. При этом менеджер инструктировал клиента по телефону, какие манипуляции необходимо проделать, обосновывали это тем, что нужно это сделать для возврата денежных средств. Если были какие-то возражения, то клиенту через Николаева можно было начислить бонус в виде 100 % от суммы депозита и сообщить, что данная сумма должна сгореть для того, чтобы осуществить возврат средств. Бонус можно было начислить только через Николаева, при этом нужно было сообщить ему номер ID клиента, после чего посредством «Вотсапа». ФИО135 связывался с представителями брокеров, которые начисляли клиенту бонус. При начислении бонусных средств брокером, бонус клиент вывести никак не мог. Бонус предполагал только увеличение депозита, соответственно увеличивалась сумма, которую можно заработать, но вывести его было невозможно. Бонусы можно было начислить клиенту и без его согласия, чтобы он увидел, что его баланс увеличился и поверил в то, что деньги можно вывести, когда бонус сгорит. Если клиент категорически отказывался проводить манипуляции по открытию торговых позиций, тогда торговые позиции менеджеры открывали посредством удаленного доступа к компьютеру клиента. Удаленно к компьютеру потерпевшего стали подключаться примерно с начала 2017 года, использовались программы «...», «...». Данные программы позволяли видеть в полном объеме рабочий экран компьютера клиента. Его учили отвлекать клиента от компьютера путем различных просьб, например, они могли попросить посмотреть свой ФИО130, проверить какой-либо посторонний звук. Пока клиент отходил от компьютера, менеджер, который не был занят с клиентом разговором по телефону, проводил какие-либо манипуляции с его компьютером, либо по открытию торговых позиций на брокерском счету, либо направленные на хищение денежных средств клиента, а именно переводов его денежных средств со счета на счет, а в дальнейшем на счет брокера.

Для подключения удаленно к компьютеру клиента необходимо было установить программное обеспечение на свое техническое устройство (компьютер, телефон), для этого необходимо было в поисковой строке браузера компьютера клиента указать название той или иной программы, скачать себе на устройство бесплатную версию программы, после чего установить ее на компьютер. Менеджер тем временем заходил также в программу, далее, если это была программа «...» клиент должен был сообщить менеджеру девятизначный номер, который присваивался ему при установке программы на компьютер. После предоставления клиентом адреса, менеджер вводил данный код в своей программе, далее у клиента на экране устройства появлялась надпись «удаленный пользователь хочет подключиться к Вашему компьютеру». Клиенту сообщали о необходимости принятия данного положения, клиент нажимал кнопку «Принять», после чего происходила взаимосвязь компьютеров. Далее, как правило, можно было самостоятельно управлять компьютером клиента.

В программах «Team Viewer» и «Supremo» соединение было более упрощенным, то есть для соединения компьютеров после установки программы клиент должен был предоставить цифровой код (адрес), который менеджер вводил у себя на компьютере в данном приложении, после чего клиенту программа выдавала пароль, который он должен был сообщить менеджеру. При введении пароля у себя на компьютере менеджер подключался удаленно к клиенту, при этом клиенту не нужно было нажимать какие-то кнопки для подтверждения соединения, необходимо было лишь получить от него пароль.

Третьим условием работы с клиентом для того, чтобы он не смог оформить чардж-бек, являлась переписка, где бы шла речь о торговле на бирже, где предоставляется аналитика, объясняется, где и какие сделки лучше открыть. Переписка могла вестись посредством Скайпа, электронной почты. По указанию Николаева они работали под предлогом возврата компенсации, а платежная ФИО134 могла затребовать через брокера доказательства работы с клиентом именно по торговле, для подтверждения работы с клиентом по торговле что-то было необходимо, к примеру переписка, то есть переписка была необходима для того, чтобы у платежной ФИО134 отпали сомнения в том, что работа с клиентом проводилась и операции по списанию денежных средств являются законными. В случае необходимости, по указанию Николаева менеджеры подготавливали скриншоты переписки с тем или иным клиентом и направляли ему на электронную почту либо, также по его указанию, напрямую на электронную почту брокера. Для соблюдения указанного пункта менеджер также рассказывал клиенту о бонусном балансе торгового счета, о начислении ему бонуса, но уже посредством переписки.

До февраля 2019 года зачисление денежных средств клиентов происходило через различные платежные ФИО134, привязанные к определенной брокерской площадке. Основные платежные ФИО134 - ...

Кроме того, в некоторых случаях менеджеры просили клиента открыть «Киви-кошелек» только с той целью, чтобы получить данные их банковских карт. Изначально подключался «...», после чего, менеджер инструктировал клиента по регистрации электронного кошелька. Для этого нужно было зайти на сайт qiwi.com, где указав свой абонентский номер, клиент проходил регистрацию. Клиенту сообщали, что обещанная выплата ему поступит на Киви-кошелек, для чего нужно привязать к Киви-кошельку свою банковскую карту, так как Киви не является полноценным банком. Клиент верил этому и согласно инструкциям менеджера на ...

Если у клиента отсутствовали деньги, клиента можно было «заморочить», то есть найти денежные средства и положить на банковскую карту, чтобы в дальнейшем их похитить.

Кроме того, сотрудники оформляли на клиентов кредиты в банках с целью дальнейшего хищения кредитных денежных средств. В некоторых случаях клиенты не понимали, что на их имя оформлен кредит. Подключившись к компьютеру клиента посредством удаленного доступа менеджер объяснял клиенту, что в Онлайн-банке, как правило, в «Сбербанке» или «Почта Банке», нужно оформить заявку на потребительский кредит на сумму около 100 000 – 150 000 рублей. Его команда объясняла клиенту, что не важно одобрит банк заявку либо нет, она подается для того, чтобы банк обновил информацию, которая указывается в заявке на кредит, то есть информацию по конкретному клиенту.

Команда Свидетель №7 использовала для работы Почта Банк, то есть оформляли кредиты на клиентов в данном банке. Так же менеджеры могли оформить кредит на клиента в ВТБ-банке (команда ФИО259), Тинькофф (кредитные карты). В случаях, если у клиента имелись персональные предложения от банков, то на клиентов удавалось получить кредит и в больших суммах, в дальнейшем эти денежные средства похищались.

Иногда, для оформления заявки на потребительский кредит клиенту могли показать «нарисованный» (измененный) баланс на его банковском счету. Практически в любом браузере и любом онлайн-банке можно было редактировать html - код-страницы браузера, это одна из функций программирования. С помощью данной функции можно поменять любое текстовое значение на странице браузера, которое будет действовать до момента обновления страницы. Для изменения текста на странице браузера клиента, путем удаленного доступа, он наводил курсор мыши на нужную область для изменения, нажимал на данную область правой кнопкой мыши, на примере браузера «Гугл Хром» выбирал пункт «Просмотреть код страницы», справа появлялась консоль браузера, в которой синим цветом было выделено значение, на которое он нажимал мышью в самом браузере и которое можно было изменить на любое удобное. Он указывал тот баланс счета клиента, который считал нужным, чтобы клиент видел, что денежные средства положенные в виде компенсации ему перечислены на счет. Когда клиент видел это, он сообщал, что произошла какая-то ошибка и деньги с карты списаны назад, так как банк их не пропустил, просил клиента обновить страницу, в результате чего он видел, что действительно деньги на счету отсутствуют. Далее менеджеры, в том числе и он, предлагали клиенту оформить заявку на потребительский кредит, объясняя это тем, что банк пропустит кредит, когда на счету будут обороты. Редактировался не только баланс счета карты клиента, а любые текстовые графы страницы браузера, в том числе и на сайте брокера, например, вместо кнопки «Депозит» они могли указать «Получить». (т. 69 л.д. 223-260)

Кроме того, вина подсудимых подтверждается следующими письменными доказательствами.

ответом ПАО «Сбербанк», содержащий информацию по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» ООО «Инвестинг Салюшин» за период с Дата по Дата, всего на 17 листах с приложением компакт-диска.(т. 1 л.д. 37-42, 59-62, 63-77, 78-81, 82, 160-177)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен ответ ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Инвестинг Салюшин», ООО «Инвестиционная Академия» за период с Дата по Дата с приложением компакт-диска, предоставленный на основании постановления о представлении результатов ОРД от Дата.

В ответе содержатся копии следующих документов:

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «Инвестинг Салюшин», содержащая образец оттиска печати ООО «Инвестинг Салюшин», образец подписи ФИО3 с указанием срока полномочий – Дата по Дата, дата заполнения карточки – Дата; телефон ФИО3, указанный в карточке – ..., на 1 листе;

- копия заявления о присоединении, заполненного клиентом ООО «Инвестинг Салюшин» Дата, содержит подписи с расшифровкой «ФИО3», на 3 листах;

- копия информационного листа от Дата о подключенных пользователях к ФИО134 интернет-банк по заявлению № от Дата, содержащего данные ФИО3 и его номер телефона ...;

- копия заявления о заключении договора о предоставлении услуг с использованием ФИО134 ДБО, содержащего данные ФИО3 и подписи от его имени, оттиск печати ООО «Инвестинг Салюшин», на 2 листах;

- копии банковских документов в отношении ООО «Инвестиционная Академия», содержащих данные ФИО3, подписи от его имени, оттиски печати ООО «Инвестиционная Академия», всего на 9 листах.

(т. 1 л.д. 37-42, 160-177, т. 42 л.д. 1-8, 9-10)

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Дата в установленном законом порядке в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Адрес создано юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестинг Салюшин», ..., учредителем которого является ФИО3, в Едином государственном реестре юридических лиц, основным видом экономической деятельности при регистрации которого указано – деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность. (т. 35 л.д. 54-61)

ответом межрайонной ИФНС России № по Адрес и документы, предоставленные межрайонной ИФНС России № по Адрес в отношении ООО «Инвестинг Салюшин»:

- копия решения о государственной регистрации №А от Дата, согласно которому принято решение о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Инвестинг Салюшин»; - копия решения № единственного учредителя ООО «Инвестинг Салюшин» ФИО3 от Дата, согласно которому ФИО3 принял решение о создании коммерческой организации в форме Общества с ограниченной ответственностью, местонахождение Общества – Адрес, д. Хмели, Адрес, корп. Г; - копия согласия на использование адреса № от Дата, выданное ООО «Грахис» в лице генерального директора ФИО183 ФИО3 на предоставление юридического адреса (2-х этажное кирпичное здание производственного цеха с пристроем и иными сооружениями по адресу: Адрес, д. Хмели, АдресГ) для регистрации ООО «Инвестинг Салюшин»; - копия Устава ООО «Инвестинг Салюшин» от 2015 года, утвержденного решением единственного учредителя № от Дата ФИО3, согласно которому Общество создано в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности; Общество осуществляет следующие виды деятельности – обработка данных, предоставление прочих персональных услуг; исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; рекламная деятельность и иная; - копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании (ООО «Инвестинг Салюшин»), поданного ФИО3;

- копия решения № единственного учредителя ООО «Инвестинг Салюшин» ФИО3 от Дата об утверждении ликвидационного баланса; копия чека-ордера об оплате государственной пошлины в счет УФК по Адрес от Дата, произведенной ФИО3; - копия заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией, поданное ФИО3 в отношении ООО «Инвестинг Салюшин»; - копия решения о государственной регистрации №А от Дата, согласно которому принято решение о государственной регистрации принятия юридическим лицом (ООО «Инвестинг Салюшин») решения о ликвидации и назначении ликвидатора; - копия решения № единственного учредителя ООО «Инвестинг Салюшин» ФИО3 от Дата о назначении ликвидатора – ФИО3; - копия заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, поданное ФИО3 (тел. №) в отношении ООО «Инвестинг Салюшин»; - копия решения о государственной регистрации №А от Дата, согласно которому принято решение о государственной регистрации – внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «Инвестинг Салюшин».

ООО «Инвестинг Салюшин» снято с учета в налоговом органе Дата в связи с исключением из ЕГРЮЛ юридического лица в отношении которого в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности. Учредителем ООО «Инвестинг Салюшин» с Дата являлся ФИО3 Организация относилась к категории налогоплательщиков, предоставляющих «нулевую» отчетность, последняя отчетность предоставлена Дата.(т. 35 л.д. 2-53)

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой Дата в установленном законом порядке в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Адрес создано юридическое лицо – Общество с ограниченной ответственностью «..., учредителем которого является ФИО4, в Едином государственном реестре юридических лиц, основным видом экономической деятельности при регистрации которого указано – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

(т. 35 л.д. 106-112)

ответом на межрайонной ИФНС России № по Адрес и документы, предоставленные межрайонной ИФНС России № по Адрес в отношении ООО «Альфа-Бит»: - копия заявления о государственной регистрации юридического лица (ООО «Альфа-Бит») при создании, поданного ФИО4; - копия решения № единственного учредителя ООО «Альфа-Бит» ФИО4 от Дата, согласно которому ФИО4 принял решение о создании Общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Бит» с целью осуществления коммерческой деятельности и удовлетворения потребностей предприятий, организаций и граждан в услугах и продукции, местонахождение Общества – г. ФИО2, Адрес.14А, этаж №; - копия Устава ООО «Альфа-Бит», утвержденного решением № единственного участника от Дата, согласно которому основным видом деятельности Общества является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Согласно ответу на запрос следует, что ООО «Альфа-Бит» состояло на учете в Инспекции с Дата, снято с учета в налоговом органе в связи с исключением из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо, дата прекращения – Дата. По данным ЕГРЮЛ на Дата директором и учредителем ООО «Альфа-Бит» с Дата по Дата являлся ФИО4 (т. 35 л.д. 63-105)

ответом ПАО «Сбербанк», содержащий информацию по счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» ООО «Инвестинг Салюшин» за период с Дата по Дата, всего на 17 листах с приложением компакт-диска.(т. 1 л.д. 37-42, 59-62, 63-77, 78-81, 82, 160-177)

протоколом выемки, согласно которому у свидетеля Свидетель №36 изъят принадлежащий ей мобильный телефон «iPhone 11» IMEI: №.(т. 39 л.д. 104-105)

протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен мобильный телефон «iPhone 11» IMEI: №, изъятый у свидетеля Свидетель №36

В ходе осмотра указанного мобильного телефона при открытии папки «Viber» установлено, что в папке содержится переписка Свидетель №36 с различными абонентами, в том числе с абонентом «ФИО107 Кравец»,

Указанная переписка подтверждает руководящую функцию Николаева в организованной ФИО131 и незаконную деятельность ООО «Инвестинг Салюшин» / ООО «Альфа-Бит».

При открытии папки «Telegram» установлено, что в папке содержится переписка Свидетель №36 с различными абонентами, в том числе с абонентом «Big D». Текст переписки в части: - Дата Свидетель №36. В телефонной книге имеются данные «Big D» с абонентским номером 89194470666 которым пользовался ФИО135 Д.В.).

На экране мобильного телефона имеется ярлык программы «...».(т. 43 л.д. 205-210, 211)

протоколом обыска по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис №, согласно которому в офисе «Инвестинг Салюшин» / ООО «Альфа-Бит» по указанному адресу изъяты следующие предметы и документы:

- документы, упакованные в 2 коробки из-под бумаги формата А4;

- документы, упакованные в большую картонную коробку;

- документы, упакованные в коробку белого цвета из-под принтера «Phaser 3117» (изъяты из помещения №);

- документы в подшивке на 305 листах (изъяты с рабочего места секретаря-бухгалтера Свидетель №23);

- платежные ведомости, упакованные в прозрачный файл формата А4 (изъяты с рабочего стола секретаря-бухгалтера Свидетель №23);

- печать ООО «Инвестинг Салюшин», печать ООО «Альфа-Бит» (изъяты с рабочего места секретаря-бухгалтера Свидетель №23);

- документы, упакованные в полиэтиленовый пакет черного цвета;

- документы, упакованные в пакет;

- папка-скоросшиватель с документами;

- листы бумаги формата 10 на 10 см. в количестве 500 шт., распечатки на 67 листах, три блокнота (с рабочего места №);

- листы бумаги формата 10 на 10 см. в количестве 33 шт., блокнот, документы на листах бумаги формата А4 в количестве 96 листов (изъяты из рабочего помещения № - рабочее место №);

- листы бумаги формата 10 на 10 см. в количестве 878 штук, документы на листах бумаги формата А4 в количестве 792 листов, 4 блокнота (изъяты из рабочего помещения № - рабочее место №);

- списки клиентов на листах бумаги формата А4 на 41 листе, записи на тетрадных листах в количестве 26 шт., записная книжка формата А5 без лицевой обложки, записная книжка формата А5 в твердом переплете, файл с разноцветными листовками в количестве 564 листов;

- документы в подшивке на 258 листах;

- документы, изъятые из кабинета с табличкой «Директор» с рабочего стола HR-менеджера ФИО182);

- три записных книжки;

- листы бумаги формата 10 на 10 см. в количестве 93 штук;

- распечатка базы клиентов на 65 листах;

- списки клиентов на листах бумаги формата А4 в количестве 240 штук;

- списки клиентов на листах бумаги формата А5;

- ежедневник формата А5 в переплете коричневого цвета;

- ежедневник формата А5 без лицевой обложки на 29 листах;

- два ежедневника формата А4 в переплете;

- файл с листовками в количестве 392 штук;

- блокнот;

- листы бумаги формата А4 в количестве 114 штук, канцелярские листы в количестве 17 штук (изъяты из рабочего помещения № - с рабочего места №);

- документы формата А4 (распечатки) на 210 листах (изъяты с рабочего места №);

- блокнот на 48 листах, блокнот на 52 листах (изъяты с рабочего места №);

- блокнот в обложке черного цвета, листы бумаги формата А4 в количестве 67 штук (изъяты с рабочего места Николаева из помещения №);

- распечатки базы клиентов на 257 листах, три записных книжки, 6 карточек клиентов, листы бумаги формата 10 на 10 см. в количестве 560 листах), листы бумаги формата А4 в количестве 782 шт., листы бумаги формата А4 в количестве 1 026 шт. (изъяты из помещения № - рабочее место №)

- ноутбук ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Скопированные служебные файлы программного продукта «...» просмотрены, установлено, что в файлах «system.conf» имеются сведения об ID пользователя программного продукта «...»

(т. 5 л.д. 189-249, 250, т. 42 л.д. 9-10)

протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен ...

...

...

...

...

... отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID: где указаны ФИО259 и Свидетель №2 (т. 4 л.д. 129-148)

протоколом дополнительного осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен ...

...:

- документ с названием «Договор ИП5» - договор аренды от Дата с приложением, заключенный между ИП ФИО183 и ФИО3 Предметом договора является нежилое помещение по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис №. Арендная плата составляет 53 640 рублей. Договор срочный, заключается на 11 месяцев;

- документ с названием «Приветствие» имеет предложение о сотрудничестве на бирже и извлечения прибыли. Обсуждается процент прибыли.

- документ с названием «Список сотрудников», где имеются сведения о задачах организации для долгосрочной работы с клиентами, о денежных штрафых, наложенным на весь офис и всех его сотрудников; говорить клиенту, о том, что он не может вывести средства, до тех пор, пока не откроет позиции, внесет больше средств на свой торговый счет, или любую другую ложь; врать клиенту о его финансовом положение на его счету; любой несанкционированный доступ к счету клиента строго запрещается. Если сотрудник офиса войдет в личный кабинет клиента и откроет позиции за клиента, клиент получит полный возврат данных открытой позиции, партнер будет оштрафован, работа офиса будет приостановлена до выяснения дополнительной информации. Пароль клиента является конфиденциальной информацией, запрещается спрашивать пароли у клиента, записывать их в CRM или использовать их для выгоды офиса/партнера. Клиент должен самостоятельно вкладывать денежные средства используя только его кредитную карту, оформленную на его имя. Клиент должен быть полностью верифицирован и не может начать торговлю без необходимых документов.

- свидетельство о регистрации ООО «Инвестинг Салюшин», ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- файлы с названиями «ИС-001 в целях утверждения дисциплины, ИС-002 о дежурствах, ИС-003 об установлении режима рабочего времени, ИС-004 С целью повышения деловой культуры, ИС-005 В целях укрепления трудовой дисциплины, ИС-007 Увольнение по собственному желанию» и иные содержат приказы ООО «Инвестинг Салюшин» о введении дресс-кода для поддержания единого корпоративного стиля, о дежурствах, установлении режима рабочего времени (пн-пт с 11.00 до 20.00, обед с 14.00 до 15.00, кофе-брейк с 17.00 до 17.15 часов), о введении единых корпоративных стандартов, составлении графиков дежурств ежемесячно, об установлении сроков отработки при увольнении по собственному желанию;

- приказы о приеме на работу в ООО «Инвестинг Салюшин» Фомина И.Л. от Дата, Свидетель №2 от Дата, Ахметова Ю.Я. от Дата, ФИО184 от Дата, Свидетель №3 от Дата, ФИО15 от Дата с подписью руководителя организации – ФИО3; а также приказы о приеме на работу в ООО «Инвестинг Салюшин» Елькиной О.А. с Дата;

- приказы о депримировании Фомина И.Л. ФИО15 за систематическое опоздание на работу, за несоблюдение правил трудового распорядка, за употребление пищи на рабочем месте несвоевременно; Фомину И.Л., Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО185 и иным штрафы за невыполнение плана.

- ...

...

...

...

...

...

...

... пользователей. При открытии каталога ноутбук «...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... декларации с установочными данными.

С ноутбука велась переписка и переговоры со следующих профилей «...»:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- базы данных, распечатанные на листах бумаги формата А4, содержащие сведения об электронных адресах, фамилиях, именах, номерах телефонов, стране потенциальных клиентов со строкой для заполнения: «Off», «NA», «Int», «Noint», «Reg», «Ftd»;

коммерческое предложение от ООО «ФИО134 Инновационных Телекоммуникационных Решений», итоговая стоимость оборудования и работ по которому составляет 7 711,19 долларов США;

договор аренды от Дата с приложением, заключенный между ИП ФИО183 и ФИО3 Предметом договора является нежилое помещение по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис №. Арендная плата составляет 53 640 рублей. Договор срочный, заключается на 11 месяцев. Договор подписан обеими сторонами;

договор аренды от Дата с приложениями, заключенный между ИП ФИО183 и ООО «Альфа-Бит» в лице директора ФИО4 Предметом договора является нежилое помещение, расположенное по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис №. Договор заключен на срок до Дата. Арендная плата по договору составляет 64 904 рублей в месяц. Договор подписан «Арендодателем» ФИО183 с одной стороны и «Арендатором» ФИО4 с другой;

договор поручительства от Дата к договору аренды от Дата, где поручителем с третьей стороны выступает ФИО3 Договор подписан «Арендодателем» ФИО183, «Арендатором» ФИО4, «Поручителем» ФИО3, подписи ФИО183 и ФИО4 заверены оттисками печатей синего цвета;

Кромет того, содержатся счета на оплату аренды ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- ежедневник в обложке синего цвета. Ежедневник содержит 176 листов, на которых имеются черновые записи, в т. ч. страница под заголовком «ФИО134 работы». На странице имеется черновая запись «12%», ниже которой расположена таблица. В заглавии таблицы содержатся записи: «Добрый», «ФИО85», «Мих». В первом столбце, начиная со второй строки, построчно записана следующая информация: «Сява», «Сильвия ФИО101», «1. Результат 30 000$ 2. Отчет каждый день. ФИО131», «бонусы», «Европа по одному человеку». Во втором столбце, начиная со второй строки, построчно записана следующая информация: «Лера», «Тема», «30 000$». В третьем - «Женя», «Катя», «30 000$»;

- ежедневник в обложке зеленого цвета на 112 листах, подписанный именем «ФИО85». В ежедневнике содержатся черновые записи. В ежедневнике находится информация о клиентах, их контактных данных, а также заметках о них. Информация о лицах сгруппирована на каждой странице по дате. На внутренней стороне обложки содержатся черновые записи: «Добр. - 338466181; Mih - 343290283». В ежедневник вложены листы бумаги размера 8,7*8,7 см, на которых имеются черновые записи, содержащие сведения о клиентах: их имени и фамилии, контактные данные. На одном листе помимо черновых записей имеется оттиск печати синего цвета «Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1157746691365 Investing Academy Инвестиционная академия»;

- ежедневник в обложке синего цвета с черновыми записями. На одиннадцатом листе ежедневника содержится черновая запись «ФИО85». В ежедневнике содержатся сведения о клиентах: их имена, контактные данные, заметки о них. Информация о лицах сгруппирована на каждой странице по дате. Ежедневник велся в период с Дата по Дата;

- ежедневник в обложке белого цвета. В ежедневнике имеются черновые записи - информация об имени и фамилии клиентов, их контактные данные, заметки о лицах. На восьмом листе ежедневника содержится черновая запись, выполненная чернилами синего цвета «ФИО19»;

- ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, содержащие сведения о деятельности ООО «Инвестинг Салюшин», ООО «Альфа-Бит»:

- базы данных, распечатанные на листах бумаги формата А4, содержащие сведения об электронных адресах, фамилиях, именах, номерах телефонов, стране потенциальных клиентов со строкой для заполнения: «Off», «NA», «Int», «Noint», «Reg», «Ftd»;

- ответы на отговорки на двух листах белого цвета формата А4 в трех экземплярах,

- скрипт продажи на одном листе формата А4 в трех экземплярах, представляет собой печатный текст с алгоритмом общения с клиентом;

- печатный текст на одном листе формата А4 в трех экземплярах, разделенный заголовками на три раздела – «Что такое биржа?», «Биржа и виды товаров», «Задачи биржи»;

- печатный текст на одном листе формата А4 в трех экземплярах, разделенный заголовками на два раздела – «Калькуляция», «Если сумма депозита некомфортна для инвестора?»;

- печатный текст на одном листе формата А4 в трех экземплярах с заголовком «Риск-менеджмент»;

- печатный текст на одном листе формата А4 в трех экземплярах с заголовком «Аргументы» (т. 5 л.д. 149-153, т. 6 л.д. 39-42)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе производства обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, содержащие сведения о деятельности ООО «Инвестинг Салюшин», ООО «Альфа-Бит», в том числе:

- скрипт продажи на одном листе формата А4, печатный текст с алгоритмом общения с клиентом, где звонящий представляется сотрудником компании «ForenX»;

- печатный текст на одном листе формата А4, разделен заголовками на три раздела – «Что такое биржа?», «Биржа и виды товаров», «Задачи биржи»;

- ответы на отговорки

- печатный текст на одном листе формата А4, разделенный заголовками на два раздела – «Калькуляция», «Если сумма депозита некомфортна для инвестора?»;

- печатный текст на одном листе формата А4 с заголовком «Риск-менеджмент»;

- печатный текст на одном листе формата А4 с заголовком «Аргументы»

- памятка на одном листе формата А4 в 9 экземплярах, о необходимости копировать документы, их количестве.

- словарь терминов на 14-ти листах формата А4;

- печатный текст на листе бумаги формата А4 с заголовком «Аргументы»

- печатный текст на 7 листах формата А4 с названиями: «Что такое индекс», «Зачем нужны индексы», «Немного истории», «Классификация индексов», «Как пользоваться индексами», «Текущие события», «Семейство индексов», «Производители индексов», «Что показывают индексы», «ФИО256 расчета индексов», «самые популярные фондовые индексы в мире», «Данные 2015 года»;

- словарь терминов на 14 листах формат А4 с черновыми записями;

- словарь терминов на 10-ти листах формата А4;

- печатный текст на одном листе формата А4 где содержатся сведения о деятельности Инвестиционной академии.

- печатный текст на одном листе формата А4 с названием «INVESTING ACADEMY», разделен заголовками на три раздела – «Что такое биржа?», «Биржа и виды товаров», «Задачи биржи»;

- печатный текст на одном листе формата А4 в двух экземплярах с названием «INVESTING ACADEMY», разделен заголовками на два раздела – «Калькуляция», «Если сумма депозита некомфортна для инвестора?»;

- лист бумаги размером 9 см на 9 см с рукописным текстом, : «МЕТОДИЧКА ФИО133 звонки БИРЖА»;

- методические указания по работе с клиентами на 12-ти листах;

- печатный текст на 5 листах формата А4 с историей биржи;

- методические указания по работе с клиентами на 12 листах в трех экземплярах;

- печатный текст на 3 листах формат А4 с информацией о сортах нефти в России;

- печатный текст на 10 листах формат А4 с заголовком «Валюты мира»;

- печатный текст на 6 листах формат А4 с черновыми записями, выполненными чернилами синего цвета с заголовком «ФИО6»;

- печатный текст на 5 листах формат А4 с информацией об основных биржевых графиках;

- печатный текст на 9 листах формат А4 с черновыми записями с заголовком «Почему торговая платформа MetaTrader настолько популярна?»;

- печатный текст на 3 листах формат А4 с информацией о кредитах, видах, схемах погашения с черновыми записями;

- печатный текст на 6 листах формат А4 с информацией о Форекс-роботах с черновыми записями;

- статья от Дата «Chargeback» на 5 листах формат А4 с черновыми записями;

- печатный текст на 6 листах формат А4 с информацией о картах Visa;

- печатный текст на 8 листах формат А4 с информацией о картах Visa;

- таблица на двух листах формата А4, состоящая из 9 столбцов и 9 строк, в названии столбцов указано: «карта», «дебетовая», «кредитная», «лимит», «авторизация», «обслуживание», «целевая аудитория, возможности», «СБЕРБАНК (лимит)», «срок изготовления»;

- печатный текст на 2 листах формата А4 с информацией о Европейском центральном банке с черновыми записями;

- печатный текст на 3 листах формата А4 с информацией о Европейском центральном банке с черновыми записями;

- печатный текст на 4 листах формат А4 с заголовком «ФИО7»;

- печатный текст на 10 листах формат А4 с заголовком «История создания и работа ЗАО «Тинькофф Кредитные ФИО134»;

- печатный текст на 6 листах формат А4 с информацией о жизни Дональда Трампа. (т. 5 л.д. 154-161, т. 6 л.д. 39-42)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы из кабинета с табличкой «Директор» с рабочего стола HR-менеджера ФИО182, изъятые в ходе производства обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, содержащие сведения о деятельности ООО «Инвестинг Салюшин», ООО «Альфа-Бит», в том числе:

- списки сотрудников на 12 листах формата А4, представляют собой таблицу с указанием порядкового номера, Ф.И.О., даты рождения, номера телефона.

- анкеты кандидата на должность менеджера по работе с клиентами «Альфа-Бит», в том числе на Свидетель №46, Свидетель №10, Свидетель №24 и иных;

- списки выдачи ключей от офиса на 7 листах формата А4 за период с Дата по Дата;

- приказ об установлении режима рабочего времени № ИС-003 от Дата на 1 листе формата А4. Приказом введен режим рабочего времени, прилагается лист ознакомления с приказом № ИС-003 (приложение №) на 8 листах формата А4 за период с Дата по Дата;

- приказ с целью повышения деловой культуры и внедрения единых корпоративных стандартов № ИС-004 от Дата, введен дресс-код и наказание за несоблюдение;

- приказ в целях укрепления трудовой дисциплины № ИС-005 от Дата, введен график дежурства по кухне для поддержания чистоты и наказание за его несоблюдение, имеется оттиск печати синего цвета ООО «Инвестинг Салюшин»; прилагается лист ознакомления;

- приказ в целях укрепления трудовой дисциплины № ИС-001 от Дата, введен учет рабочего времени сотрудников и наказание за нарушение, прилагается лист ознакомления;

- приказ об увольнении по собственному желанию № ИС-007 от Дата, где установлены сроки увольнения по собственному желанию для менеджеров по продажам (операторов колл-центра).

- речь для общения с новыми сотрудниками на двух листах формата А4;

- речь для общения с новыми сотрудниками на 6 листах;

- рукописный текст на одном листе формата А4 с заголовком «Обучение», представляет собой план проведения обучения;

- лист с описанием процедуры поиска кандидата на 5 листах формата А4, представляет собой рукописный текст с оценкой проверяющего;

- блокнот с отрывными листами, где имеются сведения о кличестве пришедших на обучение;

- блокнот с отрывными листами. Листы № содержат рукописный текст с указанием даты, количества пришедших и откликнувшихся людей;

- тетрадь с надписью «JEANS». Лист № содержит рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета о приглашении на учебу

(т. 5 л.д. 162-188, т. 6 л.д. 39-42)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены три записных книжки, изъятые в ходе производства обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес о деятельности ООО «Инвестинг Салюшин», ООО «Альфа-Бит», в том числе: базы данных, распечатанные на листах бумаги формата А4, содержащие сведения об электронных адресах, фамилиях, именах, номерах телефонов, стране потенциальных клиентов со строкой для заполнения: «Off», «NA», «Int», «Noint», «Reg», «Ftd»;(т. 5 л.д. 253-256, т. 6 л.д. 39-42)

...

...

...

...

...

- таблица «ФИО2-Симферополь», состоящая из 7 столбцов, которые имеют следующие названия: «Понедельник», «Вторник», «Среда», «Четверг», «Пятница», «Суббота», «Воскресенье»;

- базы данных, содержащие сведения об электронных адресах, фамилиях, именах, номерах телефонов, стране потенциальных клиентов со строкой для заполнения: «Off», «NA», «Int», «Noint», «Reg», «Ftd»;

- блокнот с черным корешком на клейкой основе с отрывными листами с записями об оформлении возврата депозита.

- блокнот с отрывными листами на 59 листах. Лист № содержит рукописный текст, выполненный чернилами синего цвета следующего содержания: «Мы предлагаем (катировки) до 75 р. У вас есть прекрасная возможность заработать 18-21 % от открытия депозита (комиссия на бирже на много меньше). Наш офис находится в Москве…»;

- блокнот в обложке с рисунком, делящим обложку пополам, где указано о получении % от суммы заработка.

- лист формата А4, содержащий печатный текст с заголовком «Скрипт продаж»;

- два листа формата А4 с ответами на отговорки;

-печатный текст на одном листе формата А4 с заголовком «Аргументы»

- печатный текст на одном листе формата А4, разделенный заголовками на три раздела – «Что такое биржа?», «Биржа и виды товаров», «Задачи биржи»;

- записная книжка на кольцах черного цвета с изображением высотных зданий, где имеются сведения о целях звонка по восстановлению ден. Средств и доступе на международные финансовые рынки.

- карточки с информацией о клиентах, содержащие разделы информации: «Ф.И.О.», «open (сумма)», «закрытие (сам/с кем)», «телефон», «...», «e-mail», «сайт регистрации», «Дата», «База», «Имя id», «Дата»;

- блокнот на кольцах серого цвета с рисунком на обложке и надписью «office style», находится информация об именах и фамилиях клиентов, их контактные данные, заметки о лицах.

- документ формата А4 содержит список сотрудников и номера телефонов, оформлен в виде таблицы, где указаны сотрудники;

- документ содержит таблицу, с названиями: «Site», «Direct link», «Login», «Password», «Mail». В первом столбце содержатся следующие данные: «Commpeak», «PlusFN», «Byrix», «ForenX», «MRTMARKETS», «OropaFX», «Alldayoption», «INVEST.COM», «CityCapital», «WI-FI», «X90», «TELPHIN»;

- лист № содержит скрипт продаж, представляет собой печатный текст с алгоритмом общения с клиентом;

- лист № содержит печатный текст, разделенный заголовками на три раздела – «Что такое биржа?», «Биржа и виды товаров», «Задачи биржи»;

- листы № содержат печатный текст с заголовком «Ответы на отговорки»;

- лист № содержит печатный тест с заголовком «Аргументы»;

- лист № содержит печатный текст, разделенный заголовками на два раздела – «Калькуляция», «Если сумма депозита некомфортна для инвестора?»;

- листы № содержат лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Инвестинг Салюшин», где директором выступает ФИО3;

- листы № содержат копию Устава ООО «Инвестинг Салюшин» с переводом на английский язык;

- лист № содержит копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Инвестинг Салюшин», серия 59 №, поставлена на учет Дата, присвоен ФИО130 5948048669;

- листы № содержат копию перевода свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Инвестинг Салюшин» с русского языка на английский;

- листы № содержат копию Решения № единственного учредителя ООО «Инвестинг Салюшин» от Дата о создании Общества с переводом на английский язык;

- листы № содержат лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Инвестинг Салюшин» с переводом на английский язык, где директором выступает ФИО3;

- листы № содержат объявление о вакансии в «Investing Solution»;

- лист № содержит график работы. (т. 5 л.д. 257-259, 260-262, 263-265, 266-268, 269-271, 272-276, 277-280, т. 6 л.д. 1-4, 5-9, 17-19, 20-24, 25-27, 28-31, 32-35, 36-38, т. 6 л.д. 39-42)

ответом ООО «Акварели» (управляющая компания), протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым осмотрены копии платежных поручений за период с Дата по Дата в количестве 50 шт., подтверждающих оплату коммунальных услуг за нежилые помещения №, 6, 7, 8, собственником которых является ФИО183 Плательщиком в платежных поручениях указан ИП ФИО183, предоставленные ООО «Акварели» (управляющая компания). (т. 36 л.д. 223-273, т. 42 л.д. 11-32, 33-40)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- плакат формата А3: «ФИО255 СФЕРЕ ПРОДАЖ. 48 % менеджеров сдаются, сделав одну попытку закрыть сделку с клиентом; 25 % менеджеров, сделав вторую попытку наладить контакт с клиентом – останавливаются; 12 % менеджеров, позвонив третий раз клиенту, останавливаются на достигнутом; только 10 % менеджеров пытаются наладить контакт с клиентом, позвонив ему более трех раз; 2 % сделок заключаются с первой попытки; 3 % сделок заключаются со второй попытки; 5 % сделок заключаются с третей попытки; 10 % сделок заключаются с четвертой попытки; 80 % сделок заключаются с пятой по двадцатую попытку. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ВЫ ВЫЛОЖИЛИСЬ НА ВСЕ 100%??? мировая торговая ассоциация»;

- доверенность от Дата (место составления г. ФИО2), согласно которой ООО «Сфера» в лице директора Свидетель №56 уполномочивает Свидетель №21 совершать следующие действия: принимать все кадровые решения, подписывать документацию по личному составу, подписывать договоры о полной индивидуальной материальной ответственности и т.д. Доверенность выдана сроком на 5 лет;

- договор аренды от Дата (место составления г. ФИО2), согласно которому Арендодателем выступает ФИО192, Арендатором Общество с ограниченной ответственностью «Сфера» в лице генерального директора Свидетель №56 Согласно договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование следующее имущество: встроенные помещения общей площадью 176,7 кв. м. в цокольном этаже 7-этажного жилого дома по адресу: г. ФИО2, Адрес;

- акт № от Дата, счет на оплату № от Дата, согласно которым исполнителем ООО «Агентство безопасности «Альфа-Охрана» выполнена услуга: пультовая охрана по объекту: г. ФИО2, Адрес, за ноябрь 2020 года по договору №, стоимость – 2 000 рублей, Заказчик: ООО «Сфера»;

- квитанция к приходному ордеру № от Дата, согласно которой кассиром Агентства безопасности «Альфа охрана» от ООО «Сфера» принято 2 000 рублей, основание: услуги пультовой охраны в октябре 2020 года;

- кассовый чек № ООО «Альфа охрана», согласно которому в кассу организации внесены наличными денежные средства в сумме 2 000 рублей в счет оплаты услуг охраны;

- ...

...

...

...

...

.... Скрин-шоты содержат следующую переписку о возможности сообщения в полицию об организации;

- лист бумаги формата А4 с заголовком «Скрипт продаж» с печатным текстом;

- лист бумаги формата А4 с печатным тестом что: такое биржа?;

- два листа бумаги формата А4 с печатным тестом: «Ответы на отговорки.

- два листа бумаги с печатным тестом: Ответы на отговорки.

- лист бумаги формата А4 с печатным тестом: Калькуляция. Ручка и листок, как может работать инвестируемая сумма;

- лист бумаги формата А4 с печатным тестом: Риск-менеджмент.

- ...

...

...

...

...

В ходе производства осмотра обнаружены аудиофайлы переговоров между сотрудницей, представившейся ФИО125 и клиентами, где обсуждаются вопросы возврата денежных средств, сообщают, что компания сотрудничает с регуляторами, которые контролируют деятельность их биржевых сайтов. (т. 42 л.д. 161-174, 176-177)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №8: - копия договора аренды от Дата, заключенного в г. ФИО2 между ФИО177 («Арендодатель») и ООО «Сфера» в лице генерального директора Свидетель №56 («Арендатор»), на 6 листах. Предметом договора является встроенные помещения общей площадью 176,7 кв. м. в цокольном этаже 7-этажного кирпичного жилого дома по адресу: г. ФИО2, Адрес, передаваемое Арендодателем в аренду Арендатору. Целевое назначение помещения – офис. (т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 36 л.д. 180-185)

протоколом обыска по адресу: г. ФИО2, Адрес128 в жилище ФИО3, согласно которому изъяты: - жесткий диск «WD» в корпусе черного цвета s/n WXH0AC944227; - мобильный телефон «iPhone 12 Pro max» в корпусе золотистого цвета, IMEI №, принадлежащий свидетелю Свидетель №17; - штамп Общества с ограниченной ответственностью «Профпоставка»; - конверт с надписями «Комус, вода», «4 200»; - конверт с надписями «Уборка», «2 000 р.»; - ежедневник в твердой обложке зеленого цвета с рукописными записями с листом бумаги формата А4. (т. 37 л.д. 222-225)

протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен мобильный телефон «iPhone 12 Pro max» в корпусе золотистого цвета, IMEI №, принадлежащий свидетелю Свидетель №17, изъятый по адресу: г. ФИО2, Адрес128 в жилище ФИО3

Информация, имеющая значение для уголовного дела в ходе осмотра скопирована на 2 компакт-диска.(т. 43 л.д. 137-142, 143, 147)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены компакт-диски, на которые скопирована информация (мобильного телефона «iPhone 12 Pro max» в корпусе золотистого цвета, IMEI №, принадлежащего свидетелю Свидетель №17, изъятого по адресу: г. ФИО2, Адрес128)

При осмотре каталогов «Мобильный ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

....

(т. 37 л.д. 244-245, 246-250)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые в жилище ФИО162 по адресу: г. ФИО2, Адрес29, а именно:

- дополнительное соглашение № от Дата к договору № аренды индивидуального сейфа от Дата, на 1 листе, заключенное между ПАО «Сбербанк России» и ФИО162 об аренде сейфа № сроком на 181 день с Дата по Дата;

- дополнительное соглашение №а от Дата к договору № аренды индивидуального сейфа от Дата, на 2 листах, заключенное между ПАО «Сбербанк России» и ФИО162 о дополнении текста договора аренды;

- дополнительное соглашение № от Дата к договору № аренды индивидуального сейфа от Дата, на 1 листе, заключенное между ПАО «Сбербанк России» и ФИО162 об изменении номера договора на №;

- постановление мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района г. ФИО2 по делу № от Дата, на 1 листе, согласно которому ФИО135 Д.В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ (Дата в 18.45 часов находился в общественном месте по адресу: г. ФИО2, Адрес на остановке общественного транспорта в состоянии алкогольного опьянения, имел шаткую походку, самостоятельно передвигался с трудом, имел неопрятный внешний вид, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность), назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

(т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 37 л.д. 246-250)

протоколом обыска по адресу: г. ФИО2, АдресА, согласно которому в офисе «Коттектика» изъяты документы: - договор на предоставление услуг связи № от Дата с приложением заказа на предоставление услуг связи к договору на предоставление услуг связи, всего на 2 листах, заключенный между ООО «Коннектика» («Оператор связи») в лице генерального директора Свидетель №11 и ФИО3 («Абонент»); - лист бумаги формата А4 с названием «Поиск IP-адреса в истории изменения учетных записей (история выдачи ip-адреса)», на 1 листе.(т. 40 л.д. 7-10)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые в офисе «Коттектика» по адресу: г. ФИО2, АдресА, а именно:

- договор на предоставление услуг связи № от Дата с приложением заказа на предоставление услуг связи к договору на предоставление услуг связи, заключенный между ООО «Коннектика» («Оператор связи») в лице генерального директора Свидетель №11 и ФИО3 («Абонент»). - лист бумаги формата А4 с названием «Поиск IP-адреса в истории изменения учетных записей (история выдачи ip-адреса)», на 1 листе с ip-адресом 31.14Дата с указанием имени – ФИО3. (т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 11-13)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены сведения по счету ООО «Коннектика», согласно которым оплату услуг по договору связи № осуществлял ФИО3: - Дата – 3 600 рублей; - Дата – 15 000 рублей, 10 000 рублей; - Дата – 13 500 рублей, 10 000 рублей; - Дата – 15 000 рублей, 10 000 рублей; - Дата – 1 000 рублей; - Дата – 2 000 рублей; - Дата – 15 000 рублей, 5 000 рублей; - Дата – 300 рублей; - Дата – 10 000 рублей, 500 рублей.(т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 27-36)

заключением эксперта №, ...

Основной информацией, необходимой для проведения торговли валютой являются котировки ФИО75 пар, т.е. соотношение стоимости одной валюты относительно другой, для проведения торговли ценными бумагами требуется котировки данной ценной бумаги, т.е. денежное выражение ее стоимости в настоящее время. Получение клиентом котировок возможно, как удаленно, с помощью программно-технических средств форекс-дилера\брокера на финансовых рынках, так и при непосредственно обращении к соответствующей организации, обладающей лицензией на соответствующий вид деятельности на рынке ценных бумаг. При удаленном способе получения котировок - в процессе работы программное обеспечение, переданное клиенту форекс- дилером\брокером на финансовых рынках должно устанавливать активное Интернет-соединение, с ресурсом (сервером) форекс-дилера/брокера на финансовых рынках. Соединение с этим сервером будет активно только при запущенном экземпляре клиентской части программного обеспечения, при этом будет использоваться шифрованное соединение (чтобы невозможно было перехватить сообщения от сервера до клиента и обратно, и подменить их). Посредством данного Интернет-соединения в формате «запрос-ответ», программное обеспечение отправляет на сервер запрос с параметрами, содержащими интересующий клиент инструмент (пр. валюта), сервер возвращает ответ на запрос, содержащий идентификатор запроса и данные об инструменте (цена, доступность и т. д). При этом, достоверные (рыночные) котировки могут возвращать только соответствующей организации, обладающей лицензией на соответствующий вид деятельности на рынке ценных бумаг, имеющие возможность выхода на рынок Форекс (или) иные финансовые рынки.

Техническая возможность выхода на рынок «Форекс» для проведения сделок покупки/продажи валюты, а также для выхода на иные финансовые рынки и для проведения сделок с ценными бумагами на иных финансовых рынках через представленные для исследования Интернет-ресурсы отсутствовала, поэтому и доступ к легитимной (достоверной) информации в полном объеме, необходимой для проведения торгов на рынке «Форекс» и иных финансовых рынках, также отсутствовал.

Рабочие параметры указанных Интернет-ресурсов могут настраиваться так, чтобы задавать свой источник котировок при торговле клиента при помощи исследуемых Интернет-ресурсов посредством виртуальных счетов без выхода на Финансовые рынки, который с исследуемых Интернет-ресурсов невозможен.

Так как техническая возможность выхода на рынок Форекс для проведения сделок покупки/продажи валюты, а также для выхода на иные финансовые рынки и для проведения сделок с ценными бумагами на иных финансовых рынках через представленные для исследования Интернет-ресурсы отсутствует, то само наличие каких-либо котировок, загружаемых клиенту с серверов Интернет-ресурсов не будет достаточным для возможности работы клиента на финансовых рынках.

Получение (загрузка) котировок клиентом возможно удаленно с помощью программно-технических средств форекс-дилера/брокера на финансовых рынках. При этом, загрузка происходит с ресурса (сервера) владельца сервера (форекс-дилер/брокер на финансовых рынках). Владелец ресурса (форекс-дилер/брокер на финансовых рынках) может задавать свой источник котировок. Если торги клиентом проводятся внутри Интернет-ресурса посредством виртуальных счетов (без вывода на финансовые рынки), то котировки могут как значительно отличаться от рыночных, так и могут изменяться после проведения торгов. Если торги клиентом проводятся на финансовых рынках, то котировки, выгружаемые от форекс-дилера/брокера на финансовых рынках, должны протоколироваться и храниться в неизменном виде посредством средств шифрования (и электронной подписи указанных данных), так что их изменение после проведения торгов более невозможно.

Воздействие на результаты «виртуальных» торгов клиентов, использующих исследуемые Интернет-ресурсы, которые не предоставляют клиенту выход на финансовые рынки, технически возможно, так как торги клиентами проводятся внутри данных исследуемых Интернет-ресурсов посредством виртуальных счетов.

Банки, которые обслуживают ведение клиентских счетов для реальных торгов на финансовом рынке, обеспечивают синхронизированный обмен сведениями о результатах реальных торгов клиентов в ходе работы торгового терминала со своими (банковскими) ФИО134, что делает невозможным изменение результатов реальных торгов после их завершения. Данные из информационных ФИО134 форекс-дилера/брокера на финансовых рынках должны синхронизироваться с данными в информационных ФИО134 банка (где у форекс-дилера/брокера на финансовых рынках открыт счет). Если форекс-дилера/брокер на финансовых рынках передал клиенту программное обеспечение, функциональная возможность которого - проведение торгов на финансовом рынке, и клиент имеет возможность работать в данном программном обеспечении, то информация об этом должна выгружаться в банк. Для возможности проведения взаиморасчетов, данная информация от клиента должна протоколироваться и храниться в неизменном виде, для чего используются средства шифрования.

Исследуемые Интернет-ресурсы не имеют привязки к реальным банковским счетам, находящимся на территории РФ, в соответствии со ст. 4.1 Федерального закона от Дата № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В связи с тем, что технической и организационной возможности выхода на Финансовые рынки и проведения торговых операций на Финансовых рынках при помощи исследуемых Интернет-ресурсов не имелось, то, следовательно, работа данных программных продуктов осуществляется посредством виртуальных счетов. Законодательными актами РФ не предусмотрена деятельность на рынке Форекс, на иных финансовых рынках посредством виртуальных счетов. Определить с каким именно счетом (счетами) взаимодействуют указанные Интернет-ресурсы не представляется возможным.

С Дата согласно действующему законодательству, организация форекс-дилер обязана получать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера. В случае, если организация осуществляла данный вид деятельности без лицензии до Дата, то с Дата она была обязана или получить лицензию, или прекратить осуществление такой деятельности. Организация- дилер, получившая лицензию от регулятора, должна размещать денежные средства клиентов отдельно от собственных средств на специально открытых номинальных (номинального держателя) счетах. Суть номинального счета на форекс-рынке заключается в том, что такой счет принадлежит форекс-дилеру, а все средства, которые находятся на специальных разделах этого счета - это средства клиентов форекс-дилера. Регулятором ограничены способы ввода- вывода денежных средств на номинальный счет, а именно - перевод денежных средств в адрес российского лицензированного форекс-дилера возможен только с российского банковского счёта. Соответственно, форекс-дилер обязан иметь минимум 2 банковских счета в одном банке, расположенном на территории РФ: - номинальный счет - обособленный расчетный счет, открытый форекс-дилеру в банке, находящемся на территории РФ, для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат клиентам форекс-дилера. Все расчеты с клиентами, в том числе ежедневный финансовый результат торговых операций, должны осуществляться на номинальном счете;

- отдельно у дилера должен быть открыть расчетный счет в том же банке, на котором находятся его собственные средства.

Согласно действующему законодательству, организация, выступающая как брокер на финансовых рынках, обязана получать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности. Денежные средства клиентов, переданные брокеру для совершения операций, должны находиться на отдельном банковском счете, открываемом брокером в кредитной организации (банке) при этом брокер обязан вести учет денежных средств каждого отдельного клиента. (т. 34 л.д. 50-158)

ответом Центрального Банка Российской Федерации, согласно которому в соответствии со статьей 39 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон № 39-ФЗ) все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляются на основании специального разрешения - лицензии, выдаваемой Банком России, за исключением случаев, установленных Законом № 39-ФЗ.

Актуальные списки брокеров, дилеров, форекс-дилеров, доверительных управляющих, депозитариев, единый реестр инвестиционных советников, а также реестры приостановленных и аннулированных лицензий профессиональных участников рынка ценных опубликованы на официальном сайте Банка России в сети Интернет www.cbr.ru в разделе «Рынок ценных бумаг» / «Реестры».

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 2 Федерального закона от Дата № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (далее - Закон № 325-ФЗ) организованные торги - это торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Частью 1 статьи 12 Закона № 325-ФЗ установлено, что торговой ФИО134 является организатор торговли, имеющий лицензию торговой ФИО134; организатор торговли - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой ФИО134 (подпункт 6 пункта 1 статьи 2 Закона № 325-ФЗ).

Торговые площадки (сайты)    www.byrix.com, www.x90.com, www.10brokers.com на момент исполнения запроса заблокированы.

Установить точные сведения о юридических лицах и характере предлагаемых ими услуг не представляется возможным. Предположительно договоры с клиентами заключались от имени иностранного юридического лица.

На сайтах (www.alphacapital.capital, www.multicapital.trade) представлены сведения о юридических лицах, зарегистрированных за пределами Российской Федерации.

В связи с изложенным, в соответствии с пунктом 61 статьи 51 Закона № 39-ФЗ иностранные организации, их представительства и филиалы не вправе осуществлять деятельность некредитных финансовых организаций, в том числе деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также предлагать услуги иностранных организаций на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации или распространять информацию о таких организациях и (или) об их деятельности среди неограниченного круга лиц на территории Российской Федерации.

Таким образом, законодательство Российской Федерации содержит запрет на осуществление иностранными организациям всех видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на территории Российской Федерации. В связи с этим, юридические лица www.byrix.com, www.x90.com, www.10brokers.com, www.alphacapital.capital, www.multicapital.trade не имели и не могли иметь лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг (т. 41 л.д. 45-47)    

- справкой старшего оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК ГУ МВД России по Адрес от Дата, к которой приложены отзывы о Интернет-ресурсах www.byrix.com, www.x90.com, (т. 47 л.д. 115-170)

заключением эксперта №, согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках предоставленного на исследование ноутбука ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...».

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- соглашение о неразглашении коммерческой тайны от Дата, место составления – г. ФИО2. Согласно пункта договора «Предмет соглашения», под коммерческой тайной в Соглашении подразумевается любая информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и к сохранению конфиденциальности, которой обладатель принимает все возможные меры. Под коммерческой тайной будет коллективно определяться любая или вся настоящая или будущая техническая, финансовая, деловая информация, статистика, данные, схемы, планы, спецификации, документы, торговые секреты, идеи, концепции, продукты, процессы, технологии, цены и другая конфиденциальная и частная информация раскрывающей стороны, в устной, письменной, печатной или в любой другой форме, на любом носителе, преданная принимающей стороне, которая помечена или не помечена, идентифицирована или не идентифицирована, как конфиденциальная или частная, но которая как таковая была передана одной их сторон в связи с переговорами в отношении бизнеса, финансов, продукции, средств или концепций. В случае разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну по настоящему соглашению: - принимающая сторона обязана возместить все понесенные в результате такого разглашения убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации; - принимающая сторона предупреждена о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации, разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, может повлечь гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность. Согласно пункту соглашения «Срок действия Соглашения», соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 5 лет. Согласно пункта «Адреса и реквизиты сторон»: Раскрывающая сторона: ООО «Инвестинг Салюшин» местонахождение: г. ФИО2, Адрес, офис 6, тел. №, ген. директор ФИО3, Принимающая сторона: Фомин И. Л..(т. 57 л.д. 82-85, 86-91, 92-93)

протоколом дополнительного осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен НЖМД Toshiba s/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» s/n NXMSQ№ (с рабочего места секретаря Свидетель №23), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес.

При осмотре каталога ноутбука «Acer» s/n NXMSQ№ обнаружено следующее:

- документ с названием «Договор ИП5» - договор аренды от Дата с приложением, заключенный между ИП ФИО183 и ФИО3 Предметом договора является нежилое помещение по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис №. Арендная плата составляет 53 640 рублей. Договор срочный, заключается на 11 месяцев;

- документ с названием «Приветствие» где содержится обращается от компании Protrade, разъясняется, что организация предоставляет доступ на международные финансовые рынки, о бирже

- документ с названием «Список сотрудников»

- документы о регистрации ООО «Инвестинг Салюшин»: свидетельство о регистрации ООО «Инвестинг Салюшин», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Инвестинг Салюшин», решение № единственного учредителя ООО «Инвестинг Салюшин», реквизите счета в ООО «Инвестинг Салюшин»;

- файл формата «Excel» с наименованием «2 часть 500 Krotin (1)» содержит 500 абонентских номеров телефонов с кодом оператора связи +7963… В верхней части документа напротив абонентского номера +79631204989 имеется надпись «отправила уже кротину», что подтверждает руководящую функцию ФИО252 в организованной ФИО131;

- файл формата «Word» содержащий фотоизображение платежного поручения ООО «Хэдхантер», где плательщиком выступает ФИО3;

- файл формата «Word» с наименованием «Аргументы - Done» содержит «Спич» «Аргументы»;

- файл формата «Word» с названием «Елькина О. АнатО.», содержащий анкету с сайта hh.ru на Елькину О. АнатО.;

- файл формата «PDF» с названием «Операторский тариф Доп. согл. гарантированный трафик», содержащий дополнительное соглашение от Дата к договору IQH96667 от Дата, заключенному между ООО «ЛайфТелеком» (Агент) в лице генерального директора ФИО11, действующего на основании Устава с одной стороны и ООО «Инвестинг Салюшин» (Принципал) в лице директора ФИО3, действующего на основании Устава с другой стороны;

- файл формата «PDF» с названием «Платежные-ФИО134 (1)», содержащий виды платежных ФИО134 и их свойства;

- файл формата «Word» с наименованием «Приветствие»,

- файл формата «Word» с наименованием «Тезис» с текстом

- файл формата «Word» с наименованием «Компания Investing Solutions основана в 2005 году» с текстом

- файл формата «Excel» с наименованием «ФИО73» с текстом следующего ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... о деятельности ООО «Инвестинг Салюшин», ООО «Альфа-Бит», в том числе отчеты о деятельности офиса в части, дублирующие отчеты, находящиеся на ноутбуке «Acer» s/n NXMSQ№.

Кроме того, ноутбук содержит программное обеспечение «...» с перепиской пользователей. При открытии каталога ноутбук «Acer» s/n LXRJY№ \Переписка\report\Users\Интернет-мессенджеры во вкладке «Свойства профиля ...» обнаружено имя профиля «azarova.invest» (Азарова). Согласно показаниям свидетеля ФИО174 – сотрудника ООО «Инвестинг Салюшин», проходящего обучение в компании следует, что в ходе разговора с клиентами менеджеры представлялись именем «ФИО74 Азарова»: «Алло, здравствуйте, Татьяна, меня зовут ФИО74 Азарова, компания «Инвестинг». Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что «ФИО74 Азаровой» представилась девушка, осуществившая звонок Потерпевший №6 – Елькина О.А.

Переписки и переговоры с профиля «azarova.invest» приложения (Интернет-месенджера) «...» велись на указанном ноутбуке в период времени с Дата по Дата. Так же с указанного ноутбука велись переписки в том числе со следующих профилей приложения (Интернет-месенджера) «...»: live:gurov-fin в период времени с Дата по Дата; live:ru.ubi_1 в период времени с Дата по Дата. Сотрудниками иностранного банка «QUI UBI Banca» участники организованной ФИО131 представлялись потерпевшим Потерпевший №8, ФИО200, ..; также установлено, что участники организованной ФИО131 использовали электронный почтовый ящик ru.ubi@ya.ru при хищении денежных средств Потерпевший №8, ФИО200; Гуровым Артуром участник организованной ФИО131, в частности Свидетель №6, представлялся потерпевшим ФИО193, ФИО186, ..

Так же при открытии каталога ноутбук «Acer» s/n LXRJY№\Переписка\report\Users\Интернет-мессенджеры\Вложения обнаружены фоторгафии лиц, гражданских документов (копии паспортов), банковских карт, транзакций по ним, квитанций об оплате услуг ЖКХ с установочными данными лиц.(т. 4 л.д. 149-1)

                    Доказательства,

в совершении преступления в отношении ФИО163

Помимо указанных выше доказательств, вина подсудимых подтверждается следующими докмзательствами:

Из показаний подсудимого ФИО259 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования по данному преступлению следует, что отчеты составляла ФИО106 – бухгалтер организации, вносила в них достоверные сведения, на основании которых сотрудники получали заработную плату. «Vlad» – это он, «Den Mix» – ФИО260, FIL – ФИО258. Светловым ФИО77 представлялся Фомин И., Павловым ФИО80, мог представляться он (ФИО259) или ФИО260. ФИО263 он не помнит, так как прошло много времени. В марте 2016 года в офисе существовало разделение на команды, ФИО258 был членом команды Свидетель №7.

В марте 2016 года сотрудники офиса, расположенного по адресу: г. ФИО2, Адрес работали «по торговле». В марте 2016 года, находясь в офисе, используя технику, предоставленную ФИО257, Николаевым, а также навыки общения с клиентами, клиентскую базу, ФИО258 позвонил ФИО263, сообщил ложную информацию о том, что Интернет-ресурс byrix.com имеет выход на международный финансовый рынок. При общении ФИО258 использовал «спич», предоставленный Николаевым. ФИО263 заинтересовался дополнительным заработком путем вложения денежных средств в приобретение различных активов на торговой площадке byrix.com с целью получения прибыли. ФИО258 договорился с ФИО263 о том, что с ним свяжется специалист, который поможет ему зарегистрироваться на торговой площадке с целью последующей торговли на международном финансовом рынке. Затем данные о ФИО263 на бумажном носителе ФИО258 передал ему. По какой причине ФИО258 передал данные об указанном клиенте ему, а не тим-лидеру своей команды, он не помнит.

Затем он позвонил ФИО263, узнал о ранее достигнутых договоренностях с ФИО258, порекомендовал торговую площадку byrix.com, так как ранее ФИО135 пояснил, что их организация работает с указанным Интернет-ресурсом, и менеджеры будут получать процент от депозита клиента данной торговой площадки. До этого ФИО135 давал указания сотрудникам, кто непосредственно работал с клиентами, регистрировать клиентов на торговых площадках, то есть тим-лидерам и старшим менеджерам. Вывести деньги клиент мог, только если ФИО135 связывался со службой поддержки сайта и давал свое одобрение на вывод клиенту денежных средств. При этом служба поддержки могла вернуть клиенту только ту сумму денежных средств, которую клиент инвестировал на торговую площадку, сумму «заработных» денежных средств, торговая площадка никогда не выводила клиенту, то есть возможность заработать денежные средства посредством торговой площадки было изначально ложной информацией, не соответствующей действительности. ФИО258 был осведомлен о том, что возможность заработать денежные средства, внеся их на счета торговых площадок, с которыми сотрудничала их организация – это ложь и обман. Дата он осознавал, что сообщал ФИО263 ложную информацию о возможности заработка, что торговая площадка имеет выход на финансовый рынок, что через указанный сайт имеется возможность реально участвовать в биржевой торговле и извлекать прибыль. Он понимал, что после того, как ФИО263, доверяя ему и ФИО258, пополнит счет торговый площадки своими личными денежными средствами, клиент потеряет возможность распоряжаться своими денежными средствами и владеть ими. Затем ФИО263, получая от него инструкции по телефону, самостоятельно прошел регистрацию на торговой площадке «Byrix», создал на данном Интернет-ресурсе личный кабинет, пополнил торговый счет личными денежными средствами, веря в то, что в дальнейшем будет иметь возможность вернуть свои деньги в любой момент, и получит прибыль, которой также сможет распоряжаться.

ФИО263 прошел верификацию, скорее всего, её проводил ФИО258.

Затем с Дата до Дата он общался с ФИО263 по телефону, давал советы, какие торговые позиции открывать на торговой площадке. Указания, какие торговые позиции советовать клиентам, он получал от Николаева ежедневно, при этом тот говорил, что новым клиентам, только что пополнившим депозит, нужно открыть одни позиции, другим клиентам, тем, у кого торговый счет вырос в результате торговли, нужно советовать открыть другие позиции. ФИО135 рекомендовал открывать заранее выгодные позиции новым клиентам для того, чтобы клиенты видели, что торговля успешна, что их депозит растет, чтобы они верили им и желали еще пополнить депозит. Клиентам, у которых депозит был крупный, ФИО135 давал указания советовать заранее невыгодные позиции, чтобы клиент терял деньги, то есть, чтобы деньги остались у брокера.

Кто позвонил ФИО263 Дата он уже не помнит, скорее всего, ФИО258, сообщил тому, что необходимо пополнить торговый депозит, использовал информацию о том, что, чем крупнее будет депозит, тем большую прибыль тот получит, сказал, что нужно «укрепить» торговый счет. ФИО263 поверил ФИО258, пополнил депозит своими личными денежными средствами. Он получил процент от депозита ФИО263 от Дата за то, что ранее вел с ним торговлю, «завел» клиента на торговую площадку.

Затем с марта 2016 года до мая 2016 года с ФИО263 общались ФИО260 и ФИО258, под их руководством ФИО263 пополнял торговый счет, доверяя им. Он получал процент от депозитов ФИО263 за ранее проведенную с ним работу.

ФИО260 и ФИО258, работая с ФИО263, понимали суть преступной схемы обмана клиентов по «торговле на бирже», обманывали ФИО263 осознанно, с целью получения финансовой выгоды в виде процента от депозитов ФИО263.

Из показаний подсудимого Фомина И.Л. в судебном засдеании и в ходе предварительного расследования, следует, что Дата с депозита ФИО263 на сумму 201 доллар США, внесенного на торговую площадку «Byrix», проценты получили «Den Mix» - 3 %, «FIL» - 3 %. Предъявленная электронная информация, содержащаяся на электронных носителях информации, соответствует действительности, отчеты составляла Свидетель №23 - бухгалтер организации, вносила в них достоверные сведения, на основании которых сотрудники получали заработную плату. «Vlad» - это Елисеев В., «Den Mix» - ФИО15, «FIL» - это он.

В марте 2016 года, исполняя обязанности менеджера в ООО «Инвестинг Салюшин», управление которого осуществлял Кротин ФИО88, работая под непосредственным руководством Николаева и ФИО257, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, он обзванивал клиентскую базу, предоставленную Николаевым, используя «спич», стационарный телефон и услуги IP-телефонии, предоставленные ФИО257, следуя указаниям и инструкциям Николаева, он позвонил ФИО263, представился «Светловым ФИО77» сообщил, что работает в организации с наименованием «Инвестинг». Согласно «спичу», предоставленному Николаевым, он сообщил ФИО263 о том, что организация имеет выход на международный финансовый рынок и предложил торговлю на бинарных опционах с целью получения дополнительного или основного дохода. Его задача состояла в том, чтобы заинтересовать клиента дополнительным заработком, убедить сесть за компьютер, более подробную информацию о торговых площадках доводить клиенту младшему менеджеру было запрещено по указанию Николаева, на подробные вопросы о биржевой торговле должен был отвечать только тим-лидер организации. После того, как ФИО263 ему сообщил, что находится за компьютером, подключенным к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и заинтересован в дополнительном заработке на бирже, он передал информацию о клиенте на бумажном носителе старшему менеджеру ФИО259. Он сообщил, что данный клиент готов зарегистрироваться на торговой площадке. На тот момент он был членом команды Свидетель №7, однако Дата Свидетель №7 был занят или отсутствовал на рабочем месте, поэтому он передал информацию о ФИО263 тим-лидеру ФИО259. После этого ФИО259, находясь в офисе по данному адресу, консультировал ФИО263 о способе регистрации на торговой площадке byrix.com, общаясь с ним при помощи программы «Скайп». ФИО263, доверяя ФИО259, веря в то, что в последующем он получит прибыль, сам зарегистрировался на указанной торговой площадке, пополнил депозит торговой площадки. Денежные средства от депозита ФИО263 от Дата он получил за то, что нашел клиента, заинтересовал его биржевой торговлей.

Дата, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес ФИО259 попросил его связаться с ФИО263, сообщить, что необходимо срочно пополнить депозит, открытый на ФИО263 имя на торговой площадке byrix.com, либо связаться с брокером-менеджером, то есть с ФИО259. Общаясь с ФИО263 при помощи телефонной связи, он попросил связаться с ФИО259 при помощи программы «Скайп». Предполагает, что ФИО263 связался с ФИО259, и доверяя ему, пополнил депозит на указанной торговой площадке своими личными денежными средствами.

В указанные даты с ФИО263 работал ФИО260 и ФИО259. Павловым ФИО80 представлялся Он получил процент от депозитов ФИО263 за Дата и Дата пассивно, согласно правилам, установленным Николаевым: если менеджер нашел клиента, он получает 2 % от депозита за последующие транзакции клиента.

По пополнению депозита ФИО263 Дата показал, что ФИО260 попросил его позвонить ФИО263, после того, как ФИО263 пополнил депозит и помочь ему загрузить верификационные документы ФИО263 на Интернет-ресурс byrix.com, отправить на указанную торговую площадку декларацию о депозите от Дата. После этого, он позвонил ФИО263, объяснил необходимость пройти верификацию, чтобы подтвердить торговый аккаунт, заполнить декларацию о пополнении депозита. Денежные средства от депозита ФИО263 он получил за указанные действия.

Красновой ФИО84 представлялась – Свидетель №38 которая весной 2016 года была членом команды ФИО259, работала младшим менеджером. Возможно ФИО259 просил ее звонить ФИО263, рассказывать финансовые новости.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №4 следует, что она состояла в браке с ФИО163, который скончался Дата. В 2014 году они с супругом приобрели ноутбук «ASER», которым пользовался муж. В 2018 году она узнала, что муж осуществлял торги на бирже, переводил деньги с помощью ноутбука.

Со слов ФИО263 ей известно, что у него были похищены денежные средства, а именно:

- Дата в 12:16 часов в сумме 13 819,89 рублей с расчетного счета № …371 (№ банковской карты …252), открытого на имя ФИО163, вид/место совершения операции YM*FIN MONEY.YANDEX.RUS;

- Дата в 12:27 часов в сумме 34 549,73 рублей с расчетного счета № …937 (№ банковской карты …038), открытого на имя ФИО163, вид/место совершения операции YM*FIN MONEY.YANDEX.RUS;

- Дата в 19:13 часов в сумме 53 278,97 рублей с расчетного счета № …727 (№ банковской карты …042), открытого на ее имя, вид/место совершения операции YM*FIN MONEY.YANDEX.RUS;

- Дата в 13:54 часов в сумме 28 842,08 рублей с расчетного счета № …937 (№ банковской карты …038), открытого на имя ФИО163, вид/место совершения операции YM*FIN MONEY.YANDEX.RUS;

- Дата в 11:32 часов в сумме 24 037,25 рублей с расчетного счета № …371 (№ банковской карты ….252), открытого на имя ФИО163, вид/место совершения операции YM*FIN MONEY.YANDEX.RUS;

- Дата в 13:23 часов в сумме 13 742,37 рублей (201 доллар США) с расчетного счета № …371 (№ банковской карты …252), открытого на имя ФИО163, вид/место совершения операции ALW*AltredoLtd 1801221777 GBR. Сумма ущерба составила 168 270,29 рублей, является значительной.

Муж пользовался её банковской картой, с которой также были похищены денежные средства Дата в сумме 53 278,97 рублей. В период 2016-2017 гг. доход семьи складывался из её пенсии в размере 12 000 рублей, заработной платы в размере 7 000 рублей, пенсии мужа в сумме 11 000 рублей, его заработной платы в размере 6 000 – 7 000 рублей. Она оплачивает коммунальные платежи в размере 16 000 рублей, приобретает одежду и продукты питания. (т. 8 л.д. 116-119, 124-127)

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что она вносила сведения в отчеты, поэтому они соответствуют ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

....

Кроме того, на имя Потерпевший №4 в ПАО «Сбербанк» открыт счет № …727, к которому выпущена банковская карта №…0042, дата открытия - Дата, место открытия - дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» (исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/ дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» находится по адресу: Адрес, стр. 26).

В выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц указанных файлов установлено:

- Дата в 19.13 часов по московскому времени со счета Потерпевший №4 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 53 278,97 рублей (700 долларов США); вид, место проведения операции YM*FINMONEY.YANDEX.RUS.

Из указанных ответов следует, что ПАО «Сбербанк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций, не является обладателем информации о получателях денежных средств по операциям, произведенным посредством сети Интернет, информация о получателях денежных средств в базах данных ПАО «Сбербанк» отсутствует.

Сведения о возврате денежных средств, списанных в пользу ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... на торговую площадку «Byrix» - 630 долларов США.

Работу с ФИО163 осуществляли менеджеры «FIL», «Vlad», получили процентные выплаты с депозита ФИО163 - «FIL» - 5 %, «Vlad» - 5 %.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк» установлено следующее:

- Дата с расчетного счета ФИО163 № …5371, открытого в ПАО «Сбербанк» списано 13 819,89 рублей;

- Дата с расчетного счета ФИО163 № …3937, открытого в ПАО «Сбербанк» списано 34 549,73 рублей, то есть денежные средства всего на общую сумму 48 369,26рублей.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс доллара США на Дата составлял 73,82 рублей. Списанная со счета ФИО163 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 48 369,26рублей соответствуют 630 долларам США, внесенным в качестве депозита на имя ФИО163 на торговую площадку «Byrix», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ март» за 2016 год.

Во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «18» имеется информация о том, что Дата от ФИО263 (ID 261339) на торговую площадку «Byrix» поступила сумма в размере 700 долларов США.

Работу с ФИО163 осуществляли менеджеры «FIL», «Vlad», получили процентные выплаты - «FIL» - 3%, «Vlad» - 3%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк» следует:

- Дата с расчетного счета ФИО163 № …3727, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 53 278,97 рублей.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс доллара США на Дата составлял 73,18 рублей. Исходя из данной информации, списанная со счета Потерпевший №4 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 53 278,97 рублей соответствуют 700 долларам США, внесенным в качестве депозита на имя ФИО163 на торговую площадку «Byrix», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ март» за 2016 год.

Под порядковым номером «46» отражена информация о том, что Дата от ФИО263 (ID 261339) на торговую площадку «Byrix» поступила сумма в размере 410 долларов США.

Работу с ФИО163 осуществляли менеджеры «FIL», «Vlad», «Den Mix», получили процентные выплаты с депозита ФИО163 - «FIL» - 2%, «Vlad» - 2%, «Den Mix» - 2 %.

Из банковских выписок ПАО «Сбербанк» следует, что Дата с расчетного счета ФИО163 № …3937, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 28 842,08 рублей.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс доллара США на Дата составлял 67,64 рублей. Исходя из данной информации, списанная со счета ФИО163 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 28 842,08 рублей соответствуют 410 долларам США, внесенным в качестве депозита на имя ФИО163 на торговую площадку «Byrix», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ март» за 2016 год.

В файле «Salary March Perm» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID, с клиентом под ID261339, присвоенным ФИО163, с которым работали ФИО258, Свидетель №7, ФИО259, ФИО260, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, в таблице имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за март 2016 года в сумме 4 439 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в марте 2016 года: аренда ...

...

...

...

...

...

...

...

- Дата - Фомин И. (дата трудоустройства Дата), Елисеев В. (дата трудоустройства Дата), ФИО15 (дата трудоустройства Дата), в связи с чем в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

При открытии папки «АПРЕЛЬ 2016» содержатся файлы: «Salary April Perm», «Salary апрель на выдачу», «ЗП таблица РУС апрель», «отчет Perm April», «ОТЧЕТ апрель», «ПОДОТЧЁТ», «Табель АПРЕЛЬ».

При открытии файла «ОТЧЁТ апрель»: в указанном файле во вкладке «New deposit» содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных) – данные ФИО163 отсутствуют.

Во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно:

Под порядковым номером «39»- Дата от ФИО263 (ID 261339) на торговую площадку «Byrix» поступила сумма в размере 350 долларов США. Работу с ФИО163 осуществляли менеджеры «FIL», «Vlad» и «Den Mix», получили процентные выплаты с депозита ФИО163 - «FIL» -2 %, «Den Mix» - 2%, «Vlad» - 2%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк» в ответ на запросы установлено следующее:

- Дата с расчетного счета ФИО163 №, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 24 037,25 рублей.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс доллара США на Дата составлял 66,03 рублей. Исходя из данной информации, списанная со счета ФИО163 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 24 037,25 рублей соответствуют 350 долларам США, внесенным в качестве депозита на имя ФИО163 на торговую площадку «Byrix», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ апрель» за 2016 год.

    В файле «Salary March Perm» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID:

Под ID261339, присвоенным ФИО163 работали ФИО258, ФИО259, ФИО260, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за апрель 2016 года в сумме 4 711 долларов США. В таблице распределения денежных средств, указан ФИО257, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в апреле 2016 года.

В файле «ЗП таблица РУС апрель» содержится табель, на основании которого менеджеры получали заработную плату : 1 столбец – порядковый номер; 2 – фамилия, имя менеджера; 3 - количество рабочих смен; 4 – ставка; 5 – аванс; 6 - сумма ЗП оклад; 7 - %; 8 - штрафы, выводы; 9 – competition (соревнование); 10 – премия; 11 - сумма ЗП %; 12 - общая сумма ЗП; 13 - итого к выдаче; 14 – роспись:

В файле «отчёт Perm апрель» содержится информация об общих суммах депозитов и выводах денежных средств с разбивкой по торговым площадкам, а также общем доходе офиса.

Согласно сведениям доход офиса распределялся, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «ПОДОТЧЁТ» установлено, что данные файла представлены в таблице, где ведется ежедневный учет расходов/затрат офиса, прослеживается работоспособность офиса и его платежеспособность.

В 1 столбце указан порядковый номер, во 2 – дата текущих расходов, 3 – документальное подтверждение расходов (чек/квитанция), 4 - данные о наименовании расходов (Телфин, уборка офиса, Комус, вода питьевая в офис, ремонт ноутбука, УК ФИО83, Аренда + КУ офис, перевод Симф., ХедХантер, охрана, диагностика ноута, заправка картриджа, сотовая связь офис, замена детали),5 и 6 – сумма расходов в рублях и долларах США.

При открытии файла «Табель Апрель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого сотрудника (менеджера).

В даты хищения денежных средств ФИО163 в том числе работали сотрудники, получившие процент с его депозита:

- Дата -Фомин И. (дата трудоустройства Дата), Елисеев В. (дата трудоустройства Дата), ФИО15 (дата трудоустройства Дата),

При открытии папки «МАЙ 2016» установлены файлы: «Salary May Perm», «Salary Май на выдачу», «ЗП таблица РУС май», «отчет Perm May», «ОТЧЕТ май», «ПОДОТЧЁТ», «Табель МАЙ»:

При открытии файла «ОТЧЁТ май»: в указанном файле во вкладке «New deposit», содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных), данные ФИО163 отсутствуют.

Во вкладке «Loads» содержатся сведения о лицах, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «73» отражена информация о том, что Дата от ФИО86 ФИО263 (ID 261339) на торговую площадку «Byrix» поступила сумма в размере 201 доллар США.

Работу с ФИО163 осуществляли менеджеры «FIL» и «Den Mix», получили процентные выплаты с его депозита - «FIL» -3%, «Den Mix» - 3%.

Согласно банковским выпискам ПАО «Сбербанк» в ответ на запросы установлено:

- Дата с расчетного счета ФИО163 №, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 13 742,37 рублей (201 доллар США).

Исходя из данной информации, списанная со счета ФИО163 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 13 742,37 рублей соответствуют 201 доллару США, внесенному в качестве депозита на имя ФИО163 на торговую площадку «Byrix», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ май» за 2016 год.

В файле «Salary May Perm» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID:

С ID261339, присвоенным ФИО163, работали ФИО258, ФИО260, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за май 2016 года в сумме 4 104 доллара США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств указан ФИО257, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в мае 2016 года.

В файле «ЗП таблица РУС апрель» содержится табель, на основании которого менеджеры получали заработную плату, содержит следующие графы:1 столбец – порядковый номер; 2 – фамилия, имя менеджера; 3 - количество рабочих смен;4 – ставка; 5 – аванс; 6 - сумма ЗП оклад;7 - %;8 - штрафы, выводы; 9 – competition (соревнование);10 – премия; 11 - сумма ЗП %; 12 - общая сумма ЗП;13 - итого к выдаче;14 – роспись

В файле «отчёт Perm May» содержится информация об общих суммах депозитов и выводах денежных средств с разбивкой по торговым площадкам, а также общем доходе офиса.

Доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «ПОДОТЧЁТ»: ведется ежедневный учет расходов/затрат офиса, прослеживается работоспособность офиса и его платежеспособность.

В 1 столбце указан порядковый номер, во 2 – дата текущих расходов, 3 – документальное подтверждение расходов (чек/квитанция), 4 - данные о наименовании расходов (Телфин, вода питьевая в офис, аптечка в офис, КУ аренда офиса, интернет, охрана, перевод Симф., ХедХантер, замена светильников, ремонт ручки, Комус), 5 и 6 – сумма расходов в рублях и долларах США.

При открытии файла «Табель Май», имеется учет рабочего времени каждого сотрудника (менеджера).

В даты хищения денежных средств ФИО163 в том числе работали сотрудники, получившие процент с его депозита:

- Дата - ФИО258 (дата трудоустройства Дата), ФИО260 (дата трудоустройства Дата), в связи с чем в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Таким образом, Дата ФИО163 (ID 261339) внес на депозит торговой площадки «Byrix» денежные средства в размере 630 долларов США. Согласно данным таблицы, получили процентные выплаты с депозита ФИО163, «Vlad» (Елисеев В.) –5%, «FIL» (Фомин И.) –5%;

Дата ФИО163 (ID 261339) повторно внес на депозит торговой площадки «Byrix» денежные средства в размере 700 долларов США. ФИО259 получил 3%, ФИО258 –3%;

Дата ФИО163 (ID 261339) повторно внес на депозит торговой площадки «Byrix» денежные средства в размере 410 долларов США. Согласно данным таблицы, процентные выплаты с депозита ФИО163, получили ФИО259 –2%, ФИО258 –2%, ФИО260 – 2%;

Дата ФИО163 (ID 261339) повторно внес на депозит торговой площадки «Byrix» денежные средства в размере 350 долларов США. Согласно данным таблицы, процентные выплаты с депозита ФИО163 получили ФИО258– 2%, ФИО260 – 2%, ФИО259– 2%;

Дата ФИО163 (ID 261339) внес на депозит торговой площадки «Byrix» денежные средства в размере 201 доллар США. Согласно данным таблицы, процентные выплаты с депозита ФИО163 получили ФИО258 –3%, ФИО260 – 3%.

Сведения о выводах/возвратах ФИО163 денежных средств, отображающихся во вкладках «Withdrawal», в отчетах за период 2015-2019 гг. отсутствуют (т. 31 л.д. 164-176, 177-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178).

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимых ФИО259, ФИО258, установленной. Вина их подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания посудимых, свидетельствующие о хищении у ФИО263 имущества именно ими, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах от ФИО263, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства, в совершении преступления ФИО259 в отношении Потерпевший №5

Помимо указанных выше доказательств, вина подтверждается следующими докмзательствами:

Из показаний подсудимого Елисеева В.А. в судебном заседании и предварительного расследования следует,что «Vlad» – это он, «Den Mix» – ФИО260, «Den Zuh» – Свидетель №2. Исходя из распределения процентов, полученных сотрудниками его команды за каждый депозит ФИО264 и общей схемы работы с клиентами, принятой в их офисе, следует, что Дата ФИО260, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, в базе, предоставленной ему Николаевым, нашел данные о клиенте ФИО264. Используя телефон, услуги связи, предоставленные ФИО257, Николаевым позвонил ФИО264, сообщил ложную информацию о том, что она имеет возможность вернуть свои денежные средства ранее проторгованные, зарегистрировавшись на торговой площадке, создав личный кабинет, за счет торговли на бирже (это была уловка ФИО260, ложь, для того, чтобы заинтересовать ФИО264). ФИО264 поверила ФИО260, после чего он общался с ней при помощи программы «Скайп» под ником «Анатолий». ФИО260, используя доверие ФИО264, убедил её под ложным предлогом возврата денежных средств, зайти в приложение «Сбербанк Онлайн», включив функцию «демонстрация экрана» в «Скайпе», увидел остаток денежных средств на карте клиента. Затем остаток денежных средств на карте ФИО264 в рублях ФИО260 поделил на курс доллара, установленный на тот день. После того, как ФИО260 узнал потенциал ФИО264, убедил ее под ложным предлогом возврата денежных средств, зарегистрироваться на торговой площадке «Byrix». После регистрации на торговой площадке ФИО260 под ложным предлогом убедил ФИО264 нажать кнопку «Deposit», в открывшемся платежном окне. ФИО264, доверяя ФИО260, желая получить деньги, ввела цифру 400, при этом используя ложный предлог, убедил её, что она вводит не сумму денежных средств, а промо-код, необходимый для возврата ей денежных средств. ФИО264, доверяя ФИО260, ввела данные своей банковской карты, подтвердила транзакцию по списанию денежных средств, введя смс-код, который пришел ей из банка. После этого деньги со счета ФИО264 были списаны на счет торговой площадки «Byrix».

Дата с ФИО264 общался только ФИО260, под ложным предлогом возврата денежных средств убедил ее зайти в личный кабинет торговой площадки «Byrix», и под ложным предлогом повторно убедил пополнить депозит торговой площадки по вышеуказанной схеме.

В конце января 2016 года ФИО260 зарегистрировался в программе «Скайп» под ником «ФИО80 ФИО122». Возможно, чтобы ФИО264 ему стала больше доверять, ФИО260 позвонил ей и представился ФИО80 Павловым, затем общался с ней по «Скайпу» под указанным ником. После этого Дата и Дата тем же способом, что Дата и Дата со счета ФИО264 были похищены денежные средства, то есть ФИО260 сначала «чекнул» клиента ФИО264, затем под ложным предлогом возврата ей денежных средств, убедил ее следовать его инструкциям. ФИО264, доверяя ФИО260, пополнила депозит торговой площадки «Byrix», не понимая, что вводила в платежное окно данные своей карты и смс-код для списания денежных средств, а не для пополнения. Он получил процент от депозитов ФИО264 от Дата и Дата за то, что помогал ФИО260, подсказывал какую ложную информацию сообщать клиенту, чтобы она продолжала доверять ФИО260, следовать его инструкциям, курировал ФИО260, как тим-лидер.

Дата со ФИО264 общался Свидетель №2, как «ФИО73 Мартель». Свидетель №2, используя ложную информацию о возврате ФИО264 денежных средств, вошел в её доверие. ФИО264, доверяя Свидетель №2, следуя инструкциям по телефону, пополнила баланс своего торгового счета на указанной торговой площадке, не понимая этого. Она вводила данные своей карты в платёжное окно, смс-код, доверяя Свидетель №2, она не знала, что в результате её действий денежные средства спишутся с её карты на торговый счет.

Кроме него, Свидетель №2, ФИО260 денежные средства от депозитов ФИО264 получили ФИО135, ФИО257, Кротин.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №5 следует, что в сентябре 2015 года увидела в сети Интернет рекламу, где указывалось о возможности заработать денежные средства путем торговли бинарными опционами. Она решила попробовать открыть счет с целью дальнейшей торговли активами (ФИО75 парами), в дальнейшем делала ставки и проторговала.

В конце 2015 года - начала 2016 года, на Интернет-сайте «Prime Binari» она ...

Дата ей позвонил менеджер из компании «.... Уже в дальнейшем она поняла, что имея доступ к ее странице в «Сбербанк Онлайн» Анатолий видел сумму денежных средств, находящихся на её банковском счете, и велел ей ввести код, равный сумме денежных средств, находящихся на данном счете. На карте было как раз около 400 долларов США по текущему курсу валют. В результате инструкций Анатолия Дата с её кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» № …364 была списана сумма в размере 400 долларов США (31 833, 57 рублей по текущему курсу банка), то есть сумма, соответствующая коду, который назвал ей Анатолий. Она не давала свое согласие на перевод денежных средств в указанной сумме, и сообщила о списании денежных средств Анатолию, на что тот сказал, что она якобы нажала не туда, и он поможет ей вернуть деньги.

Дата посредством переписки в программе «Скайп» Анатолий стал выяснять у неё о наличии денежных средств, находящихся на её банковских картах, убеждал, что для вывода денежных средств карты должны быть активны и на них должны быть деньги в сумме, примерно равной сумме вывода, так как того требует пропускная ФИО134, то есть хотя бы 30 000 рублей. Она поверила, что можно вернуть хотя бы половину ошибочно переведенных денежных средств. С этой целью на свою зарплатную карту ПАО «Сбербанк» № …531 она положила Дата сумму в размере 15 700 рублей, часть денег у нее уже была на карте, итого на карте была сумма чуть более 200 долларов США. Дата, следуя инструкциям Анатолия, также подключившись к программе «Скайп» и демонстрируя свою страницу «Сбербанк Онлайн» на экран монитора, на торговой площадке «...

....

Дата ФИО80 сообщил по телефону и в программе «Скайп», что его торговая платформа все еще не активирована, чтобы ее активировать и в дальнейшем вывести деньги, ей нужно сделать 10 ставок на площадке «Byrix Trade», вывод денежных средств можно будет осуществить только после этого. Он сказал, на какие ФИО75 пары нужно поставить, что она и сделала под его руководством. Для этого на платформе в определенное время нужно было выбрать ФИО75 пару, которую сообщал ФИО80, нужно было нажимать копку «ТОРГОВАТЬ». После этого она просматривала графики, размещенные на сайте «Byrix Trade» и видела, в плюсе она или нет. Она делала небольшие ставки с целью активации торговой платформы и дальнейшего вывода денег. ФИО80 убеждал её, что нужно делать ставки на ФИО75 пары пока на торговом счету не будет суммы в размере 1 500 долларов США, после чего он поможет ей их вывести. Следуя инструкциям ФИО80, денежные средства она проторговала, что было отражено на её торговом счету. Своего согласия на перечисление каких-либо сумм на данную торговую площадку, менеджерам брокерской компании она не давала.

Дата ФИО80 посредством программы «...

Дата она оформила кредит в ПАО «Сбербанк» на сумму 32 500 рублей. После чего, следуя указаниям ФИО80 Павлова, зашла на площадку «Byrix Trade» и под его руководством нажала на «депозит». В результате чего с её зарплатной банковской карты ПАО «Сбербанк» № …531 вновь были списаны деньги в сумме 350 долларов США (28 152,09 рублей). Согласие на перевод данной суммы она дала с целью того, чтобы ей вернулась сумма в размере 1 050 долларов США, то есть суммы в размере 400 долларов США, 200 долларов США, 350 долларов США, перечисленные на депозит торговой площадки «Byrix Trade» и 100 долларов США, зачисленные ею ранее на торговую площадку «Prime Binari», поскольку именно это обещал ей ФИО80 ФИО122. После данных манипуляций никаких перечислений не поступило.

Дата с её зарплатной банковской карты ПАО «Сбербанк» № …531 вновь были списаны деньги в сумме 400 долларов США (30 628,25 рублей). Подробностей осуществления данного списания она точно не помнит, но согласия списания данной суммы со своей карты она не давала, все манипуляции выполняла под руководством ФИО80, считая, что деньги вернутся на её карту.

Дата ей вновь позвонил один из менеджеров брокерской компании «Byrix Trade», с предложением оформить возврат денежных средств в сумме 1350 долларов США, внесенных на торговую площадку «Byrix Trade», за вывод денежных средств с площадки менеджер хотел взять 5% в качестве вознаграждения. При этом менеджер попросил её зайти в «Сбербанк онлайн» и сделать посредством «Скайпа» демонстрацию экрана, что она и сделала. Далее он попросил её посмотреть свой регистрационный номер клиента в ПАО «Сбербанк», который находится в самом конце страницы. Она пролистала страницу «Сбербанка» вниз, после чего менеджер сообщил, что деньги может вывести только на карту её мужа. Уже в дальнейшем она поняла, что это было необходимо для того, чтобы менеджер мог просмотреть состояние её счетов посредством программы «Сбербанк онлайн», к которой он имел доступ, так как она нажала кнопку «демонстрация экрана» в программе «Скайп». На её счетах денежных средств в тот момент времени не было, поэтому менеджер и сказал, чтобы она назвала ему номер карты своего мужа. Она ответила на предложение менеджера отказом. Дата ей на мобильный телефон с абонентского номера …341 позвонил очередной аналитик той же брокерской компании по поводу возврата денежных средств на карту, его звали ФИО73 Мартель. Он сказал, что выведет ей деньги, но она должна забрать заявление из банка о закрытии своих счетов. Она вновь доверилась ему, так как это был уже другой сотрудник. Дата по просьбе ФИО73 в программе «Скайп» она отправила ему копию своего паспорта, квитанции по оплате ЖКХ со своим адресом, фотографию лицевой стороны банковской карты (зарплатной), при этом заклеила средние цифры, а также фото обратной стороны карты с заклеенным CVV-кодом. Возможно, по просьбе ФИО73 она заполняла какой-либо документ. Дата ей на карту № …531 поступили деньги в сумме 3 828,53 рублей (50 долларов США) по текущему курсу валют. После этого она поверила, что ей помогут вернуть и остальные денежные средства, в связи с чем закрыла рассмотрение своего обращения о чем известила сотрудников брокерской компании в «Скайп», но ситуация повторилась, у неё вновь были похищены денежные средства с карты, но другим способом.

Дата ФИО73 сказал, что для вывода денежных средств ей нужно ... на связь, просила вернуть денежные средства, но сотрудники брокерской компании перестали выходить на связь.

В общей сложности у неё были похищены денежные средства в сумме 1 750 долларов США (133 667,08 рублей). Данный ущерб является для неё значительным, доход семьи на первую половину 2016 года составлял около 43 000 рублей, который состоял из её заработной платы в размере 18 000 рублей и зарплаты мужа в размере 25 000 рублей. На иждивении находилась дочь 1995 г.р., которая являлась студенткой Ярославской медицинской академии, проходила учебу по очной форме, кроме того, у неё имелись кредитные обязательства в сумме 32 500 рублей, то есть часть похищенных денег являлись кредитными. Хищение денежных средств поставило её в тяжелое материальное положение. (т. 10 л.д. 47-55.)

протоколом изъятия, согласно которому у Потерпевший №5 изъят ноутбук «Lenovo» model: 20109 в корпусе черного цвета и CD-диск, содержащий аудиозаписи разговоров Потерпевший №5 с сотрудниками брокерской компании.(т. 9 л.д. 80-82)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск, изъятый у потерпевшей Потерпевший №5, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров Потерпевший №5 с участниками организованной ФИО131. Компакт-диск содержит 2 звуковых файла.

Звуковой файл с названием «Голос 002.3ga» содержится разговор между Потерпевший №5 и сотрудником брокерской компании (участником организованной ФИО131 Елисеев В.А.). ФИО259 указывает, какие манипуляции совершать, чтобы вывести денежные средства. (т. 42 л.д. 161-174, 175, 176-178)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен ноутбук «Lenovo» model: 20109, ...

...

...

В ходе осмотра указанного компакт-диска в файле с наименованием «...» обнаружена переписка участников организованной ФИО131 с пользователями live:jdanowagalya потерпевшая Потерпевший №5, где она просит вернуть денежные средства, которые были похищены с карт (т. 42 л.д. 74-90, 153, т. 33 л.д. 52)

протоколом дополнительного осмотра предметов, согласно которому осмотрен ...

...

...

- …495, к которому выпущена банковская карта № …364 (согласно допросу сотрудника ПАО «Сбербанк» от Дата Свидетель №14 дата открытия счета - Дата, место открытия - дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, корп. А);

- № …242, к которому выпущена банковская карта №, дата открытия - Дата, место открытия - дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» (исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/ дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» находится по адресу: Адрес).

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц указанных файлов установлено следующее:

- Дата в 00.00 часов со счета № …495, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, корп. А, к которому выпущена банковская карта № …364 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 31 833, 57 рублей; вид, место проведения операции YM*FINMONEY.YANDEX.RUS; согласно допросу сотрудника ПАО «Сбербанк» от Дата Свидетель №14 время совершения операции – 15.23 часов (МСК);

- Дата в 19.11 часов (в 17:11 часов по московскому времени) посредством банковского терминала самообслуживания ПАО «Сбербанк» ITT №, расположенного в Адрес, осуществлено зачисление на счет № …242, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № денежных средств в сумме 15 700 рублей;

- Дата в 21.01 час (в 19.01 часов по московскому времени) со счета № …242, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …531 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 16 092,42 рублей; вид, место проведения операции YM*FINMONEY.YANDEX.RUS;

- Дата в 19.36 часов (в 17:36 часов по московскому времени) на счет банковской карты № (счет № …242), открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес поступили кредитные денежные средства в сумме 32 500 рублей;

- Дата в 23.11 часов (в 21.11 час по московскому времени) со счета № …242, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …531 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 28 152,09 рублей; вид, место проведения операции YM*FINMONEY.YANDEX.RUS;

- Дата в 21.43 час (в 19.43 часов по московскому времени) со счета № …242, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …531 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 30 628,25 рублей; вид, место проведения операции YM*FINMONEY.YANDEX.RUS;

- Дата на банковскую карту № …531 (счет № …242, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя Потерпевший №5) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 3 828,53 рублей (50 долларов США);

- Дата в 19:12 часов (в 17:12 часов по московскому времени) со счета № …242, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № ….531 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 14 140 рублей (14 000 рублей без учета комиссии); вид, место проведения операции YANDEX.MONEYMOSCOWRUS;

- Дата в 19.14 часов (в 17.14 часов по московскому времени) со счета № …242, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …531 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 1 010 рублей (1 000 рублей без учета комиссии); вид, место проведения операции YANDEX.MONEYMOSCOWRUS.

сопроводительным письмом, согласно которому Потерпевший №5 обращалась с заявлением в банк по инцидентам от Дата, Дата, Дата;

- копией ответа ПАО «Сбербанк» на обращение Потерпевший №5 по операциям от Дата в сумме 31 833,57 рублей в пользу YM*FIN, Дата в 19.01 часов в сумме 16 092,42 рублей в пользу YM*FIN, Дата в 19.43 часов в сумме 30 628,25 рублей в пользу YM*FIN, Дата в 21.11 часов в сумме 28 152,09 рублей в пользу YM*FIN, согласно которому Банк направил в МПС финансовые требования возврата платежей (Chargeback). Запрос Банка о возмещении средств был отклонен банком-эквайером. Банк-эквайер предоставил пакет документов, согласно которым совершенные Потерпевший №5 операции являются пополнением ее торгового счета, для предоставления Потерпевший №5 доступа к торговой платформе и совершения операций на бирже. Денежные средства были зачислены Потерпевший №5 на ее счет и использованы для проведения торговых сделок, что явилось подтверждением факта оказания услуг, оплаченных по картам Потерпевший №5 № …531, № …364. Учитывая изложенное в удовлетворении финансовых требований по претензиям Потерпевший №5 Банком отказано;

- копией ответа на запрос от ООО НКО «Яндекс.Деньги», согласно которому ООО НКО «Яндекс.Деньги» сообщает Банку о том, что Дата в 18.23 часов с банковской карты № …364 успешно проведен платеж в сумме 31 833,57 рублей, назначение платежа byrix.com;

- копия ответа ПАО «Сбербанк» на обращение Потерпевший №5 № от Дата, согласно которому Дата в сети Интернет по банковской карте № …531 совершены 2 операции безналичной оплаты услуг на общую сумму 15 150 рублей (14 140 рублей и 1 010 рублей), в возврате денежных средств Банком Потерпевший №5 отказано.

ПАО «Сбербанк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций, не является обладателем информации о получателях денежных средств по операциям, произведенным посредством сети Интернет, информация о получателях денежных средств в базах данных ПАО «Сбербанк» отсутствует.

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счетов Потерпевший №5 в осмотренных банковских выписках отсутствуют (осмотрена информация по счетам за период с января 2016 года по август 2020 года).

Ответом ПАО «Сбербанк», согласно которому счет № …764 является номером корреспондентского счета ЗАО «БСБ Банк» в ПАО «Сбербанк», PaybtqLtd является клиентом ЗАО «БСБ Банк». ПАО «Сбербанк» не располагает информацией по счетам данного юридического лица;

Ответом ООО НКО «ЮМани», согласно которому

- Дата в 18.23 часов денежные средства в размере 31 833,57 рублей, Дата в 18.92 часов денежные средства в размере 16 092,42 рублей, Дата в 20.11 часов денежные средства в размере 28 152,09 рублей с банковских карт №******3364, №******7531 (открыты на имя Потерпевший №5) перечислены плательщиком через платежный сервис ООО НКО «Яндекс.Деньги» в пользу PaybtqLtd за оплату товара byrix.com;

- Дата в 18.45 часов денежные средства в размере 30 628,25 рублей с банковской карты №******7531 (открыта на имя Потерпевший №5) перечислены плательщиком через платежный сервис ООО НКО «Яндекс.Деньги» в пользу PaybtqLtd за оплату товара byrix.com; часть суммы в размере 3 828,53 рублей возвращена покупателю.

Согласно ответу на запрос на имя Потерпевший №5 пройдена процедура упрощенной идентификации электронного средства платежа № в ООО НКО «Яндекс.Деньги». Указанное электронное средство платежа создано Потерпевший №5 Дата в 17.17 часов.

Согласно сведениям о движении денежных средств по электронному средству платежа (далее ЭСП) № установлено следующее:

- Дата в 16.35 часов ЭСП пополнено денежными средствами в сумме 13 000 рублей;

- Дата в 16.42 часов ЭСП пополнено денежными средствами в сумме 14 000 рублей;

- Дата в 16.44 часов ЭСП пополнено денежными средствами в сумме 1 000 рублей;

- Дата в 16.52 часов денежные средства в сумме 26 960,75 рублей списаны с ЭСП в качестве оплаты товаров и услуг PaybtqLtd (сайт магазина www.payboutique.com) – наименование корреспондента; реквизиты банка корреспондента – ЗАО «БСБ Банк», БИК/SWIFT: UNBSBY 2X.

Согласно ответу ООО НКО «ЮМани» в отношении потерпевшей Потерпевший №5 следует, что все временные промежутки платежным сервисом указываются по московскому времени (МСК).

Paybtq Ltd имеет ... – Михайлов ФИО103. Банк получателя: ПАО Сбербанк, номер счета 30№, БИК 044525225.

ООО НКО «ЮМани» расположено по адресу: Адрес, стр. 2.

Документы, приложенные к объяснению Потерпевший №5 от Дата, всего на 55 листах:

- скриншоты экрана персонального компьютера Потерпевший №5 с Интернет-страницы www.byrix.com с историей депозитов, выводов средств, графиками, балансами торгового счета, подтверждающие внесение Потерпевший №5 депозитов на торговую площадку www.byrix.com в период с Дата по Дата;

- скриншоты электронных писем с Интернет-сайта www.yandex.ru, поступивших на электронную почту Потерпевший №5 ...

...

- скриншоты с персонального компьютера Потерпевший №5, содержащие историю операций по электронному средству платежа «Яндекс-кошелек», согласно которым Дата на «Яндекс-кошелек» зачислены денежные средства в размере 13 000 рублей, 14 000 рублей, 1 000 рублей (пополнение с банковской карты) – в общей сумме 28 000 рублей, Дата с электронного кошелька списаны денежные средства в размере 26 960,75 рублей в пользу «byrix.com»;

- копии заявлений Потерпевший №5 от Дата, Дата, Дата управляющему Ярославского отделения № ДО № ПАО «Сбербанк», в котором она просит урегулировать спорную ситуацию по операциям от Дата, Дата, 08.2016, Дата, ссылается на ранее поданное обращение №, на который Дата ей поступил ответ; просит провести операции чарджбэк по операциям от Дата, Дата, Дата, Дата, Дата. (исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/ дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» находится по адресу: Адрес, гг. Ростов, мкр. 1-й, 36А;

- отчеты по счетам карт, кредитных карт Потерпевший №5, справка о состоянии вклада за период с Дата по Дата по счету №, подтверждающие списание денежных средств Потерпевший №5 Дата, Дата, Дата, Дата, Дата;

- детализация по абонентскому номеру Потерпевший №5 …527 за ...

...

...

...., при открытии счетов был заявлен вид деятельности «процессинг», в 2019 году – «финансовые консультации, PSP поставщик платежных услуг, онлайн-эквайринг».

Сведения о поступлении похищенных у ФИО163, Потерпевший №5 денежных средств на счета PaybtqLtd в выписках по счетам указанного юридического лица отсутствуют.

При просмотре выписки по движению денежных средства по счетам PaybtqLtd проследить поступление и дальнейшее движение денежных средств, поступивших на счет Дата, Дата, Дата, Дата, в период с Дата по Дата не представляется возможным ввиду конвертации при переводе денежных средств из рублей в иностранную валюту. Сведения о движении денежных средства по счету за Дата в выписке отсутствуют. (т. 9 л.д. 134-188, 202-203, т. 10 л.д. 63-76, 81-85, 89-91, 95, 168-200, т. 31 л.д. 1-131, 132-163)

сведениями ПАО «Сбербанк», согласно которым дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: Адрес. (т. 10 л.д. 77-79)

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что работает в должности ведущего специалиста в ПАО Сбербанк. В его обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, противодействие внешнему мошенничеству. Согласно сведениям ПАО Сбербанк:

- Дата в 00 час. 00 мин. совершена операция по списанию денежных средств в сумме 31 833,57 руб. со счета № …495 (банковская карта № …364) на счет YM*FIN МONEY.YANDEX;

- Дата в 19 час. 01 мин. совершена операция по списанию денежных средств в сумме 16 092,42 руб. со счета № …242 (банковская карта № …531), открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Адрес на счет YM*FIN МONEY.YANDEX;

- Дата в 21 час. 11 мин. совершена операция по списанию денежных средств в сумме 28 152,09 руб. со счета № …242 (банковская карта № …531), открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Адрес на счет YM*FIN МONEY.YANDEX;

- Дата в 19 час. 43 мин. совершена операция по списанию денежных средств в сумме 30 628,25 руб. со счета № …242 (банковская карта № …531), открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: Адрес, на счет YM*FIN МONEY.YANDEX;

- Дата в 17 час. 12 мин. совершена операция по списанию денежных средств в сумме 14 140,00 руб. со счета №.. 242 (банковская карта № …531), открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адрес: Адрес, на счет YM*FIN NONEY.YANDEX;

- Дата в 17 час. 14 мин. в сумме 1 010,00 руб. со счета № …242 (банковская карта № …531), открытого в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк, расположенном по адрес: Адрес, на счет YM*FIN МONEY.YANDEX.

Указанные операции по списанию денежных средств со счета ФИО264 совершены с использованием сети Интернет, ПАО Сбербанк не обладает информацией, кто являлся получателем денежных средств ФИО264, не могут быть предоставлены и данные о банковском счете, банке, куда были перечислены ФИО264. YM*FIN МONEY.YANDEX – это сервис онлайн-платежей.

В выписке, предоставленной ПАО «Сбербанк» указано время совершения операции от Дата по списанию денежных средств в сумме 31 833,57 руб. - 0:00 часов. Согласно информации, имеющейся в ПАО Сбербанк, время совершения транзакции по указанной операции - 15 час. 23 мин. по московскому времени.

Дата открытия счета № …242 (банковская карта № …531) - Дата.

Счет № …495 (банковская карта № …364) открыт Дата в доп. офисе № по адресу: Адрес, корп. А. (т. 41 л.д. 48-59)

протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов, скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес.

У потерпевшей Потерпевший №5 в период времени с января 2016 по июнь 2016 года со счетов банковских карт, оформленных на ее имя похищены денежные средства на общую сумму 133 667,08 рублей.

Согласно сведениям, под порядковым номером «13» отражена информация о том, что Дата Galina Jdanowa (Потерпевший №5) присвоен ID 258450, сумма поступивших от нее денежных средств, внесенных на торговую площадку «Byrix» - 400 долларов США.

Работу со Потерпевший №5 осуществлял менеджер «Den Mix», получил процентные выплаты с депозита Потерпевший №5 – «Den Mix» - 7%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк» в ответ на запросы установлено следующее:

Дата с расчетного счета Потерпевший №5 № …495, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 31 833,57 рублей.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «47» отражена информация о том, что Дата от Galina Jdanowa (Потерпевший №5) (ID 258450) на торговую площадку «Byrix» поступила сумма в размере 200 долларов США.

Работу со Потерпевший №5 осуществлял менеджер «Den Mix», получил процентные выплаты с депозита Потерпевший №5 «Den Mix» - 6 %.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк» в ответ на запросы установлено следующее:

- Дата с расчетного счета Потерпевший №5 № …242, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 16 092,42 рублей.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс доллара США на Дата составлял 77,36 рублей. Исходя из данной информации, списанная со счета Потерпевший №5 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 16 092,42 рублей соответствуют 200 долларам США, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №5 на торговую площадку «Byrix», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ янв.» за 2016 год.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID258450, присвоенным Потерпевший №5 работал ФИО15, который получил денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за январь 2016 года в сумме 2940 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в январе 2016 года.

В файле «ЗП таблица РУС январь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, аванс, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, сумма ЗП %, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату:

В файле «отчёт ФИО2 янв.» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса:

    При открытии файла «ПОДОТЧЁТ» установлено, ведется ежедневный учет расходов/затрат офиса, тем самым прослеживается деятельность офиса в целом, работоспособность офиса и его платежеспособность.

При открытии файла «Табель ЯНВАРЬ» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств Потерпевший №5 в том числе работали сотрудники, получившие процент с её депозита :

- Дата, Дата – ФИО15 (дата трудоустройства Дата), в связи с чем в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

При открытии папки «ФЕВРАЛЬ 2016» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary February Perm», «Salary февраль на выдачу», «ЗП таблица РУС», «отчет ФИО2 фев.», «ОТЧЕТ фев.», «ПОДОТЧЁТ», «Табель ФЕВРАЛЬ».

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «11» отражена информация о том, что Дата от Galina Jdanova (Потерпевший №5) (ID 258450) на торговую площадку «Byrix» поступила сумма в размере 350долларов США.

Работу со ФИО194 осуществляли менеджеры «Den Mix», «Vlad», получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №5 «Den Mix» - 3 %, «Vlad» - 3 %.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк» в ответ на запросы установлено следующее:

- Дата с расчетного счета Потерпевший №5 №, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 28 152,09рублей.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс доллара США на Дата составлял 77,34 рублей. Исходя из данной информации, списанная со счета Потерпевший №5 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 28 152,09 рублей соответствуют 350 долларам США, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №5 на торговую площадку «Byrix», что подтверждается данными, отраженными в таблице в файле «ОТЧЁТ фев.» за 2016 год.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID258450, присвоенным Потерпевший №5, работали ФИО259, ФИО260, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за февраль 2016 года в сумме 3140 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

При открытии файла «Табель ФЕВРАЛЬ» установлено, что ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств Потерпевший №5 в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита Потерпевший №5:

- 08.02.2016–ФИО15 (дата трудоустройства Дата), Елисеев В. (дата трудоустройства Дата), в связи с чем в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

При открытии папки «МАРТ2016» установлено, что в ней следующие ..., «отчет ФИО2 март», «ПОДОТЧЁТ», «Табель Март».

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «9» имеются сведения о том, что Дата от Galina Jdanova (Потерпевший №5) (ID 258450) на торговую площадку «Byrix» поступила сумма в размере 400долларов США.

Работу со ФИО194 осуществляли менеджеры «Den Mix», «Vlad», получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №5 «Den Mix» - 3 %, «Vlad» - 3 %.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк»:

- Дата с расчетного счета Потерпевший №5 №, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 30 628,25 рублей.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс доллара США на Дата составлял 73,62 рублей. Исходя из данной информации, списанная со счета Потерпевший №5 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 30 628,25 рублей соответствуют 400 долларам США, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №5 на торговую площадку «Byrix», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ март» за 2016 год.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID258450, присвоенным Потерпевший №5 работали Елисеев В., ФИО15, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за март 2016 года в сумме 4439 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в марте 2016 года.

В файле «ЗП таблица РУС март» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, аванс, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, Минус (батл), Премия, сумма ЗП %, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, имели место быть ежемесячные поощрения и/или взыскания денежных средств, так называемые штрафы.

В файле «отчёт Perm Март» информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

При открытии файла «ПОДОТЧЁТ» установлено, что данные представлены в таблице, ведется ежедневный учет расходов/затрат офиса, тем самым прослеживается функционирование офиса и его платежеспособность.

В первом столбце представлены сведения о дате текущего месяца, после документ подтверждения, в следующем столбце представлены данные о наименовании расходов, таких как телефония, вода питьевая в офис, уборка офиса, охрана, аптечка в офис, аренда + КУ офис, бухгалтер, телефония, ключи офис, лампы в офис, стол реставрация, УК, интернет, охрана, Перевод Симф, ХедХантер, заправка картриджа, комус, далее сумма в рублях и сумма в долларах США.

При открытии файла «Табель Март» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств Потерпевший №5 в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита Потерпевший №5:

- 03.03.2016–ФИО15 (дата трудоустройства Дата), Елисеев В. (дата трудоустройства Дата), в связи с чем в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

При открытии папки ...

...

...

...

...

...

...

... США.

Работу со ФИО194 осуществляли менеджеры «Vlad», «Den Mix», «Den Zuh», получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №5 «Vlad» - 2%, «Den Mix» - 2%, «Den Zuh» - 2%.

Согласно сведениям, предоставленным ООО НКО «ЮМани» в ответ на запрос установлено следующее:

- Дата денежные средства в сумме 26 960,75 рублей списаны с электронного средства платежа Потерпевший №5, открытого в ООО НКО «Яндекс.Деньги».

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс доллара США на Дата составлял 64,80 рублей. Исходя из данной информации, списанная со счета Потерпевший №5 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 26 960,75 рублей соответствуют 400 долларам США, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №5 на торговую площадку «Byrix», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ июнь» за 2016 год.

    В файле «Salary June Perm» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID258450, присвоенным Потерпевший №5, работали Елисеев В., Свидетель №2, ФИО15, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за июнь 2016 года в сумме 6026 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в июне 2016 года.

В файле «ЗП таблица РУС июнь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, аванс, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, (-) Competition (+), сумма ЗП %, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, имели место быть ежемесячные поощрения и/или взыскания денежных средств, так называемые штрафы.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В файле «отчёт Perm June» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса и отдельно по ФИО2.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «ПОДОТЧЁТ» установлено, что данные представлены в таблице, ведется ежедневный учет расходов/затрат офиса, тем самым прослеживается функционирование офиса и его платежеспособность.

Согласно данным таблицы установлено, что в первом столбце представлены сведения о дате текущего месяца, после документ подтверждения, в следующем столбце представлены данные о наименовании расходов.

При открытии файла «Табель ИЮНЬ» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств Потерпевший №5 в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита Потерпевший №5:

- Дата – ФИО15 (дата трудоустройства Дата), Елисеев В. (дата трудоустройства Дата), Свидетель №2 (Дата), в связи с чем, в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Сведения о выводах/возвратах Потерпевший №5 денежных средств, отображающихся во вкладках «...», в отчетах за период 2015-2019 гг. отсутствуют. (т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178).

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимого ФИО259 установленной. Вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимого, свидетельствующие о хищении имущества путем обмана и злоупотребления доверием, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах от ФИО263, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства в совершении ФИО258, Елькиной преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №6.

Из показаний ФИО258 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования по данному преступлению следует, что осенью 2017 года, Елькина работала в компании уже продолжительное время, знала о схемах работы компании, основы регистрации клиентов на сайте и основные тезисы, которые необходимо сообщать клиентам при предложении компенсации. Елькина нашла клиента Потерпевший №6 по базе, предоставленной Николаевым, после чего вероятно решила работать с ней сама, с помощью Свидетель №6. Полагает, что ему сведения о данном клиенте для дальнейшей работы она не предоставила, поскольку он на тот момент времени требовал от нее показателей, как тим-лидер, а она плохо справлялась со своими обязанностями. В связи с чем у них сложился конфликт, из-за которого она работала с другими менеджерами их команды и принимала решения о работе с тем или иным клиентом самостоятельно, так как знала, как заканчивать работу с клиентом. Елькина с целью хищения денежных средств с банковской карты Потерпевший №6 убедила ту открыть кредитную карту в «Тинькофф-банке», чему ее обучил Свидетель №7. Елькина убедила клиента зарегистрироваться на торговой площадке ...

Из показаний подсудимой Елькиной О.А. в судебном заседании следует, что в октябре 2017 года Свидетель №7 прекратил на некоторое время работу в компании, на время его отсутствия должность тим-лидера занял ФИО258. Она догадывалась, что деньги клиентам фактически возвращены не будут. Звонок по возврату денежных средств она осуществляла один день. Её рабочее место в этот день находилось в помещении, где работали старшие менеджеры и тим-лидеры, место ей определил ФИО258. Сообщив клиенту в этот день о возврате средств, информацию о нем она передавала руководителю, то есть ФИО258 или Свидетель №6, далее они осуществляли работу с клиентом за компьютером, целью являлось заведение денежных средств клиента на торговую площадку Она убедила Потерпевший №6 под ложным предлогом октрыть кредитную карту в «Тинькофф банке» якобы в целях зачисления на неё средств, а фактически списания на торговую площадку. Действуя по указанию Золотухна убедила её внестим реквизиты карты торговой площадки, перед этим осуществить регистрацию якобы для возврата денежных средств. Она сообщила ей ложную информацию о том, что при введении реквизитов карты на торговую площадку, денежные средства будут ей зачислены. Фактически она осознавала, что денежные средства будут зачислены на торговую площадку, а не Потерпевший №6.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №6, следует, что в 2013 году ей стало известно о возможности заработка на международных финансовых рынках, пробовала работать, однако успеха не достигла.

В сентябре 2017 года на её мобильный телефон …920 стали поступать входящие звонки с абонентских номеров ...», заполнив онлайн-заявку на получение карты. ФИО74 пояснила, что кредитная карта необходима, поскольку перевод денег будет осуществлен в долларах США, на дебетовую карту она не сможет перевести ей деньги.

Дата она подала онлайн-заявку в АО «Тинькофф-банк» на оформление кредитной карты, её онлайн-заявка была одобрена. В один из дней начала ноября 2017 года почтой России пришла банковская карта АО «Тинькофф Банк» № …175 с кредитным лимитом в сумме 26 000 рублей. После получения банковской карты она позвонила в «Тинькофф банк», сотрудник банка сообщил ей секретный пин-код банковской карты, она установила на свой ноутбук онлайн-приложение банка Тинькофф. О том, что у неё есть банковская карта, она сообщила ФИО74 по телефону.

Дата она находилась дома по адресу: Адрес, пгт. Троицко-Печорск, Адрес. Ей позвонила ФИО74, которая попросила её зайти в программу «...» с её ноутбука, открыть личный кабинет «Тинькофф Банка». Её ник в программе «...» - ФИО92. Все действия она выполняла под диктовку ФИО74, была уверена, что выполняет действия, направленные на то, чтобы появилась возможность перевести на её счет деньги, как та ей обещала. Она открыла приложение «...», установленное на её ноутбуке, предварительно сообщила ФИО74 свой ник. ФИО74 сказала, чтобы она включила функцию «демонстрация экрана», что она и сделала. ФИО74 попросила её зайти с ноутбука в личный кабинет «Тинькофф Банка», что она и сделала.

На Дата в её пользовании находилась банковская карта АО «Тинькофф» с кредитным лимитом в сумме 26 000 рублей и дебетовая (пенсионная) карта ПАО «Сбербанк». ФИО74 про банковскую карту ПАО «Сбербанк» не рассказывала, приложение «Сбербанк Онлайн» не открывала. После того, когда была включена функция приложения «...» «демонстрация экрана», и был открыт её личный кабинет «Тинькофф Банк», ФИО74 сказала, что она на её номер телефона придет смс-сообщение из банка, который она должна ввести в Онлайн Банк «Тинькофф Банка», мотивируя это тем, что после того, как она введет код, ей поступят на счет деньги. ФИО74 ввела её в заблуждение о том, что на её счет поступят деньги, поэтому в её личном кабинете Онлайн Банка «Тинькофф Банк» она вводила цифры под диктовку. После этого она увидела в Онлайн Банке, что деньги с ее счета списаны, поступлений не было. ФИО74 пояснила, что деньги находятся в банке, они «законсервированы», это необходимо для того, чтобы ей перевести деньги. Она позвонила на «горячую» линию АО «Тинькофф банк», стала говорить со специалистом, тот пояснил, что денежные средства с её счета списаны, ею введены секретные коды, поэтому отменить транзакции они не могут. Она поняла, что ФИО74, которая, представлялась работником компании по возврату денежных средств клиентам торговых платформ, её обманула, похитила её личные денежные средства со счета банковской карты № …175 АО «Тинькофф банк», то есть переводы со счета указанной карты, совершенные Дата, а именно на суммы 50 Евро и 316 Евро совершены без её ведома и согласия, доступ к её счету получен путем обмана и злоупотребления доверием. Она не проходила регистрацию на торговой площадке «Х90», свое согласие на перечисление каких-либо средств на депозит указанной торговой площадки не давала, не открывала депозиты на свое имя. После этого в приложении банка она увидела, что её денежные средства в суммах 50 Евро и 316 Евро списаны Дата за оплату в X90.com.

Затем стали звонить ...

...

...

...

...

...

...

согласно представленным сведениям, Банк специализируется на дистанционном обслуживании Клиентов, таким образом, специализированный офис приема Клиентов в Банке отсутствует, юридический адрес Банка: 123060, Адрес, 1-й Адрес 10, стр. 1. Ответ также содержит сведения о списании средств со счета Потерпевший №6 Дата в суммах 50 Евро, 316 Евро.

Дата между АО «Тинькофф Банк» и Потерпевший №6 заключен договор кредитной карты №, в рамках которого на имя Потерпевший №6 выпущена кредитная карта № …175 без открытия банковского счета. Согласно выпискам по движению денежных средств установлено следующее:

- Дата в 20.08 часов по московскому времени с кредитной карты № …0175 (договор кредитной карты №, заключенный Дата между АО «Тинькофф Банк» по адресу: Адрес, 1-й Адрес, 10, стр. 1 и Потерпевший №6) осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 3 452,50 рублей (50 Евро) - оплата x90.com;

- Дата в 20.10 часов по московскому времени с кредитной карты № …0175 (договор кредитной карты №, заключенный Дата между АО «Тинькофф Банк» по адресу: Адрес, 1-й Адрес, 10, стр. 1 и Потерпевший №6) осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 21 819,80 рублей (316 Евро) - оплата x90.com;

- Дата в 0.00 часов (дата обработки операции Дата) на кредитную карту № …0175 (договор кредитной карты №, заключенный Дата между АО «Тинькофф Банк» по адресу: Адрес, 1-й Адрес, 10, стр. 1 и Потерпевший №6) осуществлено зачисление денежных средств в размере 3 562,50 рублей (50 Евро) – возврат средств по операции оплаты x90.com.(т. 12 л.д. 222-223, т. 13. л.д. 56, 58, т. 31 л.д. 1-131, 132-163)

справкой, согласно которой время операций в выписках, предоставляемых АО «Тинькофф Банк» указывается московское.(т. 13 л.д. 59)

протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес.

    В ходе осмотра документов, находящихся в папках «Раздел 4\Users\User\Desktop\ФИО106\+InvestingSolutions+» установлено следующее: «папка 2017»:

При открытии папки «НОЯБРЬ2017» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm IS ноябрь», «ОТЧЁТ GENERAL IS ноябрь», «отчёт Perm IS», «Табель».

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALIS ноябрь» установлено, что в указанном файле во вкладке «New deposit» содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «13» отражена информация о том, что Дата «Nataly Loginova» (Потерпевший №6) присвоен ID 36723, сумма поступивших от нее денежных средств, внесенных на торговую площадку «х90» - 366Евро.

Работу с Потерпевший №6 осуществляли менеджеры: «Max», «Olya». Согласно данным таблицы менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №6, а именно: «Max» - 3,5%, «Olya» - 3,5%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным АО «Тинькофф Банк»:

- Дата с кредитной карты Потерпевший №6 списаны денежные средства в размере 25 272,30 рублей (366 Евро) – транзакциями по 3 452,50 рублей (50 Евро) и 21 819,80 рублей (316 Евро).

Исходя из чего, списанная с карты Потерпевший №6 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 25 272,30 рублей соответствуют 366Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №6 на торговую площадку «х90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS ноябрь» за 2017 год.

    В файле «Salary Perm IS ноябрь» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID36723, присвоенным Потерпевший №6 работали Елькина, Свидетель №6 между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за ноябрь 2017 года в сумме 14 071 доллар США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Далее во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в ноябре 2017 года.

В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, в дату хищения денежных средств Потерпевший №6 в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита:

- 06.11.2017–Елькина О. (дата трудоустройства Дата), Свидетель №6 (дата трудоустройства Дата).

Кроме того, в указанную дату работу в офисе согласно таблице осуществлял тим-лидер Фомин И.Л., в связи с чем в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Сведения о тим-лидере Свидетель №7 в табеле учета рабочего времени за ноябрь 2017 года, отсутствуют.

При открытии папки «ДЕКАБРЬ2017» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm IS декабрь», «Salary ВЫДАЧА декабрь», «ОТЧЁТ GENERAL IS декабрь», «отчёт Perm IS», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALIS декабрь» установлено, что в указанном файле во вкладке «Withdrawal» (вывод), содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено следующее:

- Дата «Nataly Loginova» (Потерпевший №6) (ID 36723) осуществлен вывод денежных средств в размере 50 Евро с торговой площадки «х90». Согласно выпискам из АО «Тинькофф Банк» Дата (дата обработки операции Дата) на кредитную карту Потерпевший №6 поступили денежные средства в сумме 3 562,50рублей (50 Евро).

Согласно данным таблицы проценты с указанных сумм были вычтены с «Max» (Свидетель №6) – 3,5 %, «Olya» (Елькиной О.) - 3,5%.

Сведения о выводах/возвратах Потерпевший №6 денежных средств, кроме указанных, отображающихся во вкладках «Withdrawal», в отчетах за период 2015-2019 гг. отсутствуют.(т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178)

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что на основании отчетов за октябрь-ноябрь 2017 ...

(т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109)

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимых ФИО258, Елькиной установленной. Вина их подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания посудимых, свидетельствующие о хищении у Потерпевший №6 имущества именно ими, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, которые работали в указанный день, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах от Потерпевший №6, а также о распределении денежных средств между соучастниками в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства в совершении преступления ФИО258 в отношении потерпевшей .. в совершении в период времени с января 2018 года по февраль 2018 года

    Помимо вышеуказанных доказательств, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

    Из показаний подсудимого ФИО258 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что Дата с .. посредством телефонной связи или приложения «Скайп» связался Свидетель №6, возможно, сначала позвонил младший менеджер. Свидетель №6 представился Геннадием Розельманом. Ранее, исполняя обязанности старшего менеджера, с целью обмана клиентов Свидетель №6 писал электронные письма от имени представителя иностранного банка. Свидетель №6, используя ложную информацию о возможности получения ранее проторгованных денежных средств, убедил её пройти регистрации на торговой площадке www.10Brokers.com и пополнить брокерский счет на сумму 2 050 Евро. Скорее всего он (ФИО258) получил процент от депозита .. от Дата за то, что, используя ложную информацию, убедил .. пройти верификацию на данном Интернет-ресурсе, заполнить декларацию о пополнении торгового счета.

Дата и Дата .. пополнила свой брокерский счет на торговой площадке www.10Brokers.com. Он точно помнит, что в обмане клиента принимали участие он и Свидетель №6, кто конкретно и какие действия выполнял, не помнит. .. сама пополняла брокерский счет, доверяя Розельману, веря информации, которую тот сообщал ей о возможности получения компенсации ранее проторгованных денежных средств и возможности воспользоваться денежными средствами, вносимыми ею на брокерский счет.

В июне 2018 года он пришел на работу в офис после болезни. После выхода с больничного ему стало известно о том, ФИО135 проводит обучение «по биткоину».

После того, как .. пополняла депозиты, данные о пополнении депозитов они (сотрудники) записывали в планшет Свидетель №23: фамилию клиента, сумму депозита, торговую площадку, данные менеджеров, которые участвовали в обмане клиента (в формате аббревиатур). После данные были переданы Свидетель №23. На основании указанных данных они получали заработную плату в офисе.

Кроме этого, процент от депозитов .. получили: ФИО135, ФИО257, Кротин.

Из показаний потерпевшей .. следует, что в 2014 году по телефону с ней связались сотрудники компании «B.Forex», предложили дополнительный заработок посредством торговли на бирже, работала какое-то время.

В первых числах января 2018 года ей на мобильный телефон …226 позвонил мужчина, представился Артуром Гуровым – менеджером брокерской компании «Х90», а изначально с ней связывался Олег Краснов. Ей звонили с абонентского номера …079 Гуров сказал, что их компания предоставляет доступ на международные финансовые рынки, в частности на рынок Форекс. Брокер сказал, что ему известно о торговле ею на бирже, в результате чего она потеряла денежные средства. Он предложил ей вывести ранее вложенные деньги и заняться торговлей на бирже посредством торговой площадки «Х90» (...), представителем которой он являлся. Брокер сказал, что на данной площадке можно хорошо заработать. Предложение брокера её заинтересовало и Гуров сказал, что далее с ней свяжется другой менеджер их компании.

Далее ей позвонил мужчина по имени Олег Краснов, также сказал, что является брокером ...

... то есть осуществлять торги на бирже ФИО75 парами и другими ресурсами, необходимо установить программу удаленного доступа «...». Она скачала под его руководством на свой компьютер, подключенный к сети Интернет компьютерную программу «...», зарегистрировалась, сообщила Краснову идентификационный номер, который ей был присвоен программой, в результат чего он подключился удаленно к её компьютеру. В ходе общения с Красновым по его просьбе в программе «Скайп» она нажимала на кнопку «Демонстрация экрана», чтобы он видел и координировал её по действиям, которые она производит на своем компьютере. В дальнейшем, используя программу удаленного доступа «...» Краснов самостоятельно осуществлял торги от её имени на бирже, устно она давала ему на это согласие, так как доверяла ему, считала, что это поможет ей вернуть все вложенные денежные средства и дополнительно заработать.

Дата Краснов сообщил, что на электронную почту придут документы, подлежащие заполнению. Он сообщил, что документы нужно заполнить, чтобы операции по зачислению денежных средств на брокерский торговый счет компании «Х90» прошли успешно, так как без заполнения данных документов она не сможет вернуть денежные средства. Ей были высланы декларации, которые она заполнила, указала суммы депозита, свои данные, поставила подпись. Печатный текст в декларациях приведен на английском языке, им она не владеет, поэтому не знает, что фактически написано в декларации, заполненной ею. После заполнения деклараций она их сканировала и направляла на электронную почту компании «Х90» support@x90.com. По просьбе Краснова на данную электронную почту, она скидывала копию своего паспорта, копию банковской карты № ...

...

...

В связи с этим Дата, следуя инструкциям Краснова, она вновь перевела с той же банковской карты на торговый счет «Х90» денежные средства в сумме 404 Евро (29 306,16 рублей), поскольку был обещан полный возврат. Осуществив перевод, она также заполнила декларацию и отправила ее на электронную почту компании «Х90».

Одинцова посредством переписки требовала внесение на депозит площадки «Х90» денежных средств, но она отказала, так как денежных средств у неё больше не было. После Дата Краснов неоднократно убеждал её внести на депозит компании «Х90» денежные средства, но она стала понимать, что её просто обманывают. Получив её отказ от дальнейшего внесения денежных средств Краснов и иные сотрудники компании перестали выходить с ней на связь.

Дата она обратилась с заявлением в ПАО «Сбербанк» об отмене операций, проводимых по её банковской карте за Дата, Дата и Дата и возврате денежных средств, но из банка ей поступил отказ. После совершенного в отношении неё мошенничества, она стала разбираться, какие компании могут осуществлять деятельность по торговле на международных финансовых рынках и направила письмо в ассоциацию форекс-дилеров, откуда ей поступил ответ, что компания «Х90» не является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и не имеет лицензии на осуществление деятельности форекс-дилера, не зарегистрирована на официальном сайте Банка России. Из Центрального банка Российской Федерации ей также поступил ответ, что данная компания не имеет лицензии, специальных разрешений Банка России на предоставление финансовых услуг. В ответе Центрального банка Российской Федерации также указано, что компания «Х90» является иностранной компанией под управлением Indy Group Ltd (юридический адрес: R.A. Ivan Vazov, Burel, No 5, Sofia 1408, Bulgaria).

Вводя суммы и реквизиты карты на торговую площадку Дата и Дата она считала, что данные денежные средства вернутся ей на карту вместе с компенсацией в размере 13 000 долларов США в ближайшее время, то есть в январе 2018 года и деньги необходимы для обеспечения получения компенсации.

Дата сотрудники брокерской компании убедили её внести денежные средства, чтобы вывести (вернуть) ей на карту денежные средства с торговой площадки х90.com, а также выплатить денежную компенсацию в сумме не менее 13 000 долларов США.

Согласно банковским выпискам по её счетам, открытым в ПАО «Сбербанк» в период с января по февраль 2018 года у неё были похищены денежные средства в общей сумме 366 543,17 рублей, а именно Дата деньги в суммах 7 162,15 рублей, 71 621,47 рублей, 128 918,65 рублей, 71 621,47 рублей, Дата в сумме 57 913,27 рублей, Дата в сумме 29 306,16 рублей. Ущерб в указанной сумме является для нее значительным, ежемесячно получала пенсию в размере 23 000 рублей, на иждивении у неё была несовершеннолетняя внучка, получала пособие и пенсию по потере кормильца (полагается внучке) в размере 16 000 рублей. Ежемесячно оплачивала коммунальные услуги в размере 8 000 рублей. В настоящее время она ежемесячно получает пенсию в размере 23 000 рублей, на иждивении у неё несовершеннолетняя внучка, оплачивает кредитные обязательства в размере 13 000 рублей. (т. 14 л.д. 184-187, т. 15 л.д. 42-46, 54-56, 106-164, 183-185, 200-217, т. 16 л.д. 209-218)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей .. изъята выписка по счету № …027, на 2 листах, за период с Дата по Дата, подтверждающая списание с указанного счета денежных средств в сумме 340 000 рублей (6 транзакций по 50 000 рублей и 1 транзакция на 40 000 рублей).(т. 15 л.д. 187-188, 191-192)

    протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей .. изъяты документы: - декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг Интернет-...

Согласно ответу ПАО «Сбербанк» на имя .. в ПАО «Сбербанк» открыты следующие счета:

- № …937, к которому выпущены банковские карты №№ …110, …528, …626, дата открытия - Дата, место открытия – дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес;

- № …860, к которому выпущена банковская карта № …292(согласно справок, предоставленных .. дата открытия - Дата, место открытия - дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес).

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц указанных файлов установлено следующее:

- Дата в 17.37 часов со счета № …937, открытого Дата в доп. офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 7 162,15 рублей; вид, место проведения операции - YANDEX.MONEYMOSCOWRUS;

- Дата в 18.38 часов со счета № …937, открытого Дата в доп. офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 71 621,47 рублей; вид, место проведения операции - YANDEX.MONEYMOSCOWRUS;

- Дата в 19.37 часов со счета № …937, открытого Дата в доп. офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 128 918,65 рублей; вид, место проведения операции - YANDEX.MONEYMOSCOWRUS;

- Дата в 20.31 часов со счета № …937, открытого Дата в доп. офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 71 621,47 рублей; вид, место проведения операции - YANDEX.MONEYMOSCOWRUS,

всего на общую сумму 279 323,74 рублей;

- Дата в 12.08 часов со счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 57 913,27 рублей; вид, место проведения операции - YANDEX.MONEYMOSCOWRUS;

- Дата в 11.24 часов на банковскую карту № …110 (счет №.. 937, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя ..) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 7 162,15 рублей; вид, место проведения операции - YANDEX.MONEYMOSCOWRUS;

- Дата в 13.45 часов со счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 29 306,16 рублей (404 Евро); вид, место проведения операции – ...

...

...

...

... на имя ..) перечислены плательщиком через платежный сервис ООО НКО «Яндекс.Деньги» в пользу PaybtqLtd за оплату товара x90.com;

- Дата в 11.24 часов денежные средства в размере 7 162,15 рублей возвращены на карту №******3110 (открыта на имя ..).

Согласно ответу на запрос все временные промежутки указаны по московскому времени (МСК).

Paybtq Ltd имеет юридический адрес: ... Михайлов ФИО103. Банк получателя: ПАО Сбербанк, номер счета 30№, БИК ....

ООО НКО «ЮМани» расположено по адресу: Адрес, стр. 2.

Согласно ответу ООО НКО «ЮМани» исх. № от Дата (в отношении потерпевшей Потерпевший №5) следует, что все временные промежутки платежным сервисом указываются по московскому времени (МСК).

Кроме того, осмотрены:

- документы, приложенные к объяснению .. от Дата:

- декларация депозитов о предоставлении услуг Интернет-ресурса ... на имя ...

...

...

... декларации указан адрес электронной почты .. – ...

- скрин-шоты мобильного телефона .. с перепиской в программном обеспечении «...

...

...

...;

скрин-шоты сообщений с электронной почты .. ... согласно сообщениям, обсуждаются вопросы перевода денежных средств.

- документы, приложенные к объяснению .. от Дата, всего на 27 листах:

- копия отчета по счету карты .. на 6 листах с движением денежных средств по счету .. в ПАО «Сбербанк»;

- скрин-шоты переписки .. с контактом «...) на 11 листах за период с Дата по Дата, где .. пишет о том, что пройдена

верификация, у неё просят скрин-шот направить.

- скрин-шоты сообщений в электронной почте .. на 10 листах;

- документы, приложенные к протоколу дополнительного допроса потерпевшей .. от Дата:

- копия справки ПАО «Сбербанк», выданной .. с реквизитами карты № **** 2292, выпущенной к счету №…860, согласно которой указанный счет открыт в доп. офисе № ПАО «Сбербанк», адрес: Адрес; (т. 14 л.д. 107-132, 143-169, 219-285, т. 15, л.д. 1-21, 109-164, 191-192, 230-238, т. 16 л.д. 5-36, 47, 51-118, 125-174, 217-218, т. 15 л.д. 189-190, 193, т. 31 л.д. 1-131, 132-163)

- справкой от Дата, согласно которой дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: Адрес.(т. 16 л.д. 37)

- справкой от Дата, согласно которой дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: Адрес.(т. 16 л.д. 38)

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что он работает в должности ведущего специалиста в ПАО «Сбербанк», в его обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, противодействие внешнему мошенничеству. Согласно информации ПАО «Сбербанк» по банковским счетам в отношении .., операции по списанию денежных средств со счета .. совершены с использованием Интернет-эквайринга. Сотрудники ПАО «Сбербанк» не могут предоставить данные о банковском счете, банке, куда были перечислены деньги .. OP*10brokers.com – это Интернет-ресурс, данные о банке эквайере, обслуживающем указанный Интернет-ресурс, в ПАО «Сбербанк» отсутствуют. (т. 41 л.д. 48-59)

протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. В ходе осмотра НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F проведен анализ находящейся на нем информации, установлено следующее.

В ходе дальнейшего осмотра документов, находящихся в папках «...

...

...

...

...

... 279 323,74рублей (транзакциями по 7 162,15 рублей, 71 621,47 рублей, 128 918,65 рублей, 71 621,47 рублей).

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс Евро на Дата составлял 68,86 рублей. Исходя из данной информации, списанная со счета .. сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 279 323,74рублей соответствуют 3 900Евро, внесенным в качестве депозита на имя .. на торговую площадку «x90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS январь» за 2018 год.

Во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «64» отражена информация о том, что 27.01.2018от Alla Erohina (..) ID 44698 на торговую площадку «x90» поступила сумма в размере 800Евро.

Работу с .. осуществляли менеджеры: «FIL», «ZP», «Max», получили процентные выплаты с депозита ..: «FIL» - 2 %, «ZP» - 2 %, «Max» - 2 %.

Согласно банковским выпискам ПАО «Сбербанк» :

- Дата с расчетного счета .., открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 57 913,27 рублей.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс Евро на Дата составлял 69,60 рублей. Исходя из данной информации, списанная со счета .. сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 57 913,27 рублей соответствуют 800Евро, внесенным в качестве депозита на имя .. на торговую площадку «x90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS январь» за 2018 год.

Во вкладке «Withdrawal» (вывод) содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено:

- Дата Alla Erohina (..) (ID 44698) осуществлен вывод денежных средств в размере 100 Евро с торговой площадки «х90». Согласно выписке из ПАО «Сбербанк» Дата на расчетный счет .. поступили денежные средства в сумме 7 162,15 рублей, которые соответствуют 100 Евро, указанным в осматриваемой таблице.

Согласно данным таблицы проценты с указанных сумм были вычтены с «FIL» - 2,5 %, «ZP» - 2,5 %, «Max» - 2,5 %, «Degtyannikov» - 2,5 % соответственно. При открытии файла «Salary Perm IS январь» во вкладке «Salary» представлена таблица, в которую занесены данные о менеджерах.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID44698, присвоенным .. работали Фомин И., Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №31, между которыми распределены полученные средства от клиента и рассчитана общая сумма заработной платы за месяц.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за январь 2018 года в сумме 18560 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Далее во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в январе 2018 года.

В ходе анализа указанных в таблице данных, установлено, что в ней содержится информация по расходам офиса.

В файле «Salary ВЫДАЧА январь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, -30%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату:

В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств .. в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита ..:

- Дата, 27.01.2018–Фомин И. (дата трудоустройства Дата), Свидетель №6 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №7 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №31 (дата трудоустройства Дата).

В ходе дальнейшего осмотра документов, находящихся в папках «...»:

При открытии папки «ФЕВРАЛЬ 2018» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm IS февраль», «Salary ВЫДАЧА февраль», «ОТЧЁТ GENERAL IS февраль», «отчёт Perm IS», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALIS февраль» во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «41» отражена информация о том, что 15.02.2018от Alla Erohina (..) ID 44698 на торговую площадку «x90» поступила сумма в размере 404Евро.

Работу с .. осуществляли менеджеры: «ZP», «Max», получили процентные выплаты с депозита ..: «ZP» - 3 %, «Max» - 3 %.

Согласно банковским выпискам ПАО «Сбербанк» :

- Дата с расчетного счета .., открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 29 306,16 рублей (404 Евро).

Исходя из данной информации, списанная со счета .. сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 29 306,16 рублей соответствуют 404 Евро, внесенным в качестве депозита на имя .. на торговую площадку «х90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS февраль» за 2018 год.

При открытии файла «Salary Perm IS февраль» во вкладке «Salary» представлена таблица, в которую занесены данные о менеджерах.

    Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID 44698, присвоенным .. работали Свидетель №7, Свидетель №6, между которыми распределены полученные средства от клиента и рассчитана общая сумма заработной платы за месяц.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за февраль 2018 года в сумме 16922 доллара США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Далее во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в феврале 2018 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА февраль» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, -30%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату.

В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств .. в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита ..:

- Дата – Свидетель №6 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №7 (дата трудоустройства Дата).(т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178)

Из показаий свидетеля Свидетель №23 следует, что согласно отчета «Инвестинг Салюшин» за январь 2018 года, который был составлен ею на основании дейсвительных данных:

- Дата Alla Erohina (..) присвоен номер ID 44698, она внесла на торговую площадку «Х90» денежные средства в размере 4 651 долларов США (3 900 Евро). Работу с .. осуществляли менеджеры «FIL», «ZP», «Max», «Degtyannikov». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита .., а именно «FIL» (Фомин И.) - 2,5 %, «ZP» (Свидетель №7) - 2,5 %, «Max» (Свидетель №6) - 2,5 %, «Degtyannikov» (Свидетель №31) - 2,5 %;

- Дата Alla Erohina (..) под ID 44698 повторно внесла на депозит торговой площадки «Х90» денежные средства в размере 993 доллара США (800 Евро). Работу с .. осуществляли менеджеры «FIL», «ZP», «Max». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита .., а именно: «FIL» (Фомин И.) - 2%, «ZP» (Свидетель №7) - 2%, «Max» (Свидетель №6) - 2%;

- вывод: Дата Alla Erohina (..) под ID 44698 осуществлен вывод средств с торговой площадки «Х90», возвращено 123 доллара США (100 Евро). Согласно данным таблицы с менеджеров, осуществляющих работу с .. были вычтены проценты с указанной суммы: «FIL» (Фомин И.) - 2,5%, «ZP» (Свидетель №7) - 2,5%, «Max» (Свидетель №6) - 2,5%, «Degtyannikov» (Свидетель №31) - 2,5%;

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за февраль 2018 года:

- Дата Alla Erohina (..) под ID 44698 повторно внесла на депозит торговой площадки «Х90» денежные средства в размере 499 долларов США (404 Евро). Работу с .. осуществляли менеджеры «ZP», «Max». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита .., а именно: «ZP» (Свидетель №7) - 3%, «Max» (Свидетель №6) - 3%.(т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109).

Из показаний Свидетель №6 с которым заключено досудебное соглашение следует, что отчеты составляла Свидетель №23, вносила в них достоверные сведения, на основании которых сотрудники получали заработную плату. «Degtyannikov» – это младший менеджер Свидетель №31; «Max» – это он (Свидетель №6); «FIL» – это ФИО258; «ZP» - это Свидетель №7.

Дата или ранее, .. позвонил ФИО275 – младший менеджер их офиса, который следуя инструкциям, данным Свидетель №7, сообщил .. о возможности возврата ранее проторгованных денежных средств. Гуровым, представлялся он. .. поверила ФИО275, сообщила информацию о том, на каком ресурсе она потеряла деньги, какую сумму, какими банками пользуется. ФИО275 убедил .. сесть за компьютер, узнал у нее логин в программе «Скайп». Сведения о ней ФИО275 принес ему. Дата, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, исполняя обязанности старшего менеджера, работая в команде тим-лидера Свидетель №7, и следуя указаниям руководителя офиса Николаева, он позвонил .., совершив аудио-звонок через программу «Скайп», с целью «чекнуть» клиента, то есть посмотреть есть ли на ее банковских счетах денежные средства, которыми можно пополнить торговый депозит. Общаясь с .. при помощи программы «Скайп», он представился Артуром Гуровым. Под предлогом «проверить код банка» или «подтвердить личность», что было неправдой, он убедил .. включить функцию «демонстрация экрана» в программе «Скайп». При помощи указанной функции он видел экран монитора компьютера ... Затем под ложным предлогом «подтверждения личности» он убедил .. войти на ее компьютере в «Онлайн банк», он увидел остатки денежных средств на счете .., более 1 000 Евро. Он сообщил .., что ее заявка на возврат денежных средств принята, сказал ожидать звонка специалиста. Затем информацию о .. он передал ФИО258. Более он с .. Дата не общался. Пополнение депозита торговой площадки с .. произвел ФИО258, он также общался с ней в программе «Скайп», также «чекал» ее. Он получил процент от депозита .. за Дата за то, что узнал остаток денежных средств на ее счете, ФИО275 получил процент за то, что нашел клиента, ФИО258 за то, что пополнил депозит торговой площадки денежными средствами .., Свидетель №7 занимался документами ... Кроме указанных лиц, процент получили ФИО135, ФИО257 и Кротин.

Дата .. позвонил ФИО258, общался с ней под именем Олег Краснов, убедил пополнить ее торговый счет на торговой площадке X90. Он получил процент от депозита .. за Дата за то, что после пополнения .. депозита общался с ней в «Скайпе» (звонил, писал сообщения от имени Артура Гурова), убедил заполнить декларацию о пополнении счета. Кроме указанных лиц процент от депозита .. получили ФИО135, ФИО257 и Кротин.

Маргарита Одинцова – это ник в программе «Скайп», установленной на рабочем компьютере офиса, переписку мог вести любой менеджер, который был осведомлен о схеме обмана граждан. Он с .. общался под ником «Артур Гуров».

Исходя из того, что процент от депозита .. за Дата получили он и Свидетель №7, в обмане .. в указанную дату принимали участие он и Свидетель №7. Кроме указанных лиц, процент от депозита .. за Дата получили ФИО135, ФИО257 и Кротин.(т. 69 л.д. 163-197).

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства суд считает вину подсудимого ФИО258 установленной.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств .. в том числе работали сотрудники, получившие процент с её депозита, в том числе Фомин И. (дата трудоустройства Дата).

Его вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимого, свидетельствующие о хищении у имущества .. подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, показаниями лица, с которым было заключено досудебное соглашение, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, которые работали в указанный день, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах от .., а также о распределении денежных средств между соучастниками в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства в совершении преступления ФИО259 в отношении потерпевшей Потерпевший №20

    Помимо вышеуказанных доказательств, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний подсудимого ФИО259 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что клиента Потерпевший №20 он не помнит. «Den Zux» - это Свидетель №2, «Birukova» - это ФИО19. Свидетель №2 на Дата исполнял обязанности старшего менеджера, ФИО19 исполняла обязанности младшего менеджера. Исходя из распределения процентов предполагает, что ФИО19 нашла клиента Потерпевший №20, заинтересовала её биржевой торговлей, а Свидетель №2 непосредственно, общаясь с Потерпевший №20 по телефону, убедил её, используя ложную информацию о возможности заработка и о том, что торговая площадка имеет выход на международный финансовый рынок, зарегистрироваться на торговой площадке, пополнить депозит. Он получил процент от депозита как тим-лдидер команды.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №20 следует, что Дата на ее телефон …... позвонила девушка, представилась ФИО85, сообщила, что работает в компании, которая предоставляет доступ на международные финансовые рынки, в частности на рынок Форекс и предложила заработать на торгах активами на международном финансовом рынке Форекс посредством торговой площадки «Byrix Trade» (www.byrix.com). На депозит площадки необходимо внести денежные средства, затем делать ставки на поведение определенного актива на международном рынке (повышение или понижение цены активы), если ставка окажется верной, она получит прибыль. Она решила попробовать с небольшой суммы, которая составит 500 рублей.

ФИО85 сообщила, что для осуществления торгов на бирже ей нужно открыть торговый счет на торговой ...». При разговоре ФИО85 использовала специальные термины и обороты, речь её была уверенной.

На тот момент времени она располагала денежными средствами в размере 172 395,41 рублей, являлись кредитными и находились на кредитной карте ПАО «Сбербанк» с лимитом 250 000 рублей, открытой на её имя, а также денежными средствами в размере 114,80 рублей, которые находились на счете дебетовой карты ПАО «Сбербанк», открытой на её имя. При разговоре ФИО85 интересовалась у неё, картами каких банков она пользуется, какой остаток денежных средств, что она ей сообщила. Затем ФИО85 сообщила, что ей нужно пройти регистрацию на торговой площадке «Byrix Trade» и следуя инструкциям, находясь у себя дома по адресу: г. ФИО2, АдресА-67, используя свой ноутбук «LG», она прошла на Интернет-ресурс (торговую площадку) «Byrix Trade» (www.byrix.com), открыла торговый счет на торговой площадке. Далее ей на электронную почту пришло письмо, подтверждающее регистрацию на торговой площадке с указанием персональных данных её торгового счета. По указанию ФИО85 при регистрации торгового счета указала номер кредитной карты, где находились 500 рублей. Пройдя регистрацию, на торговой площадке было два окна, в которых девушка-брокер попросила указать две равные суммы. Затем она по указанию брокера нажала кнопку «завершить». На телефон пришло смс-уведомление, что с её кредитной карты произведено списание денежных средств в размере 165 569,82 рублей, о чём она сообщила брокеру и попросила произвести возврат. Девушка ей сказала, чтобы она не волновалась, денежные средства вернутся в течение трёх дней, чего не случилось. Дозвониться до брокера она не смогла.

Ущерб составил 165 569,82 рублей (2 500 долларов США), является для нее значительным,. Её заработная плата составляла 20 000 рублей. На иждивении находился несовершеннолетний ребёнок, оплачивает коммунальные платежи в сумме 3 500 рублей ежемесячно, имелись кредитные обязательства – 10 000 рублей в месяц. В настоящее время она нигде не работает, является инвалиАдрес ФИО131 по общему заболеванию (тугоухость), получает пенсию по инвалидности ежемесячно в размере 19 200 рублей, также получает пособие по безработице в размере 13 100 рублей ежемесячно. (т. 11 л.д. 193-199, 213-216, 221-225).

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №20 изъят ноутбук марки «...

...

...

...

В ходе осмотра установлено, что компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата (..., изъятого у потерпевшей Потерпевший №20) содержит служебные файлы программного продукта «...».

Информация, полученная в ходе осмотра скопирована на компакт-диск с номером вокруг посадочного отверстия ««P№».

(т. 42 л.д. 225-231, 232, 233-234, т. 5 л.д. 250, т. 42 л.д. 9-10, т. 11 л.д. 209)

Из показаний свидетеля Свидетель №23 по данному преступлению следует, что она составляла отчеты «Инвестинг Салюшин» за декабрь 2016 года:

- Дата Потерпевший №20 (Потерпевший №20) присвоен номер ....

Файл с названием «Salary Perm». Во вкладке «Salary» отображается расчет и общая сумма, подлежащая выдаче в качестве заработной плате сотрудником компании. Во втором столбце указывается имя сотрудника и дата его трудоустройства; в третьем и четвертом - идентификационный номер, присвоенный клиенту при внесении первого депозита и сумма первого депозита; в пятом и шестом - идентификационный номер, присвоенный клиенту при внесении повторного депозита и сумма повторного депозита. При внесении депозита клиентом на разные сайты, ему присваивались разный ID; в седьмом столбце – количество отработанных дней за месяц; в восьмом – указывалась ставка оклада, подлежащая выдаче сотруднику за количество рабочих дней месяца. Ставки устанавливал ФИО135, для всех сотрудников ставки были разные, были установлены в размере от 250 долларов США до 500 долларов США. У тим-лидеров ФИО259 и Свидетель №7 ставка была 250 долларов США, также рассчитывалась от количества отработанных смен. Ставка у тим-лидеров была не высокой, так как они получали дополнительный процент – 1 % от депозитов своих команд. (т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109)

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что работает в должности ведущего специалиста в ПАО «Сбербанк» с мая 2016 года. Ему предъявлена информация, предоставленная ПАО «Сбербанк» по счетам Потерпевший №20

Сотрудники ПАО «Сбербанк» не могут предоставить данные о банковском счете, банке, куда были перечислены похищенные деньги Потерпевший №20. Указанные операции по списанию денежных средств со счета Потерпевший №20 совершены с использованием Интернет-эквайринга.

В выписке, предоставленной ПАО «Сбербанк» время совершения операции за Дата по списанию денежных средств указано, как 0:00 часов. Согласно информации, имеющейся в ПАО «Сбербанк» относительно данной операции, Дата в 16 час. 22 мин. по московскому времени совершена транзакция списания на сумму 165 569,82 рублей. Датой открытия счета № …522 является дата – Дата, место открытия - ОСБ № по адресу: г. ФИО2, Адрес. (т. 41 л.д. 48-59)

Из показаний Свидетель №2 с которым заключено досудебное соглашение следует, что Дата все работали в обычном режиме, исполняли обязанности, согласно распоряжениям, полученным от ФИО259 и Николаева. Дата, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, ФИО19, используя стационарный телефон, IP-телефонию, предоставленные и оплачиваемые ФИО257, а также базу клиентов, предоставленную Николаевым, совершила звонок на номер телефона Потерпевший №20, указанный в базе. ФИО19 рассказала Потерпевший №20 о возможности дополнительного заработка на международном финансовом рынке при помощи брокерской площадки (Интернет-ресурса), новость на мировом рынке, как этому обучал ФИО135. Потерпевший №20 поверила ФИО19 и заинтересовалась вложением денежных средств на депозит торговой площадки с целью дополнительного заработка. Возможно, ФИО19 позвонила Потерпевший №20, заинтересовала торговлей на бирже, после этого по телефону с Потерпевший №20 общался он, помогал ей пройти регистрацию на торговой площадке «Byrix» и пополнить брокерский счет (депозит). Возможно, с Потерпевший №20 по телефону разговаривала только ФИО19 и консультировала Потерпевший №20 по поводу регистрации клиента на торговой площадке, а он находился рядом и подсказывал ФИО19, что говорить Потерпевший №20. ФИО259, либо он дал указание ФИО19 у клиентов, заинтересованных биржевой торговлей выяснять информацию о том, каким банком пользуется клиент, а также остаток денежных средств на кредитной банковской карте клиента. Менеджер спрашивал, есть ли у клиента кредитная банковская карта, какой лимит на карте и сколько нужно денежных средств до полного погашения кредита (если общение происходило только по телефону без использования программ удаленного доступа и если они не видели остатки денежных средств на счетах клиентов). Клиент рассказывал информацию по своей кредитной карте, не понимая, что тем самым сообщает об остатке денежных средств на своей кредитной карте. Информацию о кредите клиента младший менеджер, в том числе ФИО19, передавали старшим менеджерам и ФИО259. ФИО19, как и другим младшим менеджерам, это объяснялось тем, что необходимо узнать потенциал клиента для дальнейшей с ним работы по торговле на бирже. ФИО19, в процессе общения с Потерпевший №20, узнала информацию о ее кредитной карте, сообщила ему, передав в процессе общения стикер с информацией о Потерпевший №20. Он посчитал остаток денежных средств на кредитной банковской карте клиента и поделил остаток денежных средств на курс доллара США, получилось, что Потерпевший №20 может внести на депозит торговой площадки 2 500 долларов США. Депозит торговой площадки мог быть пополнен только в указанной валюте. Он понимал и осознавал, что если Потерпевший №20 пополнит депозит торговой площадки «Byrix», она не сможет впоследствии распоряжаться своими денежными средствами, они останутся на счете брокера, а она потеряет возможность распоряжаться своими деньги. Он желал этого, потому что в случае пополнения депозита Потерпевший №20, он получал свой процент от депозита клиента в денежном эквиваленте. Далее Потерпевший №20 самостоятельно прошла регистрацию на торговой площадке «Byrix», пополнила депозит торговой площадки на сумму 2 500 долларов США. При пополнении депозита на экране компьютера появлялось окно платежной ФИО134, обслуживавшей торговую площадку, куда клиент вводил данные своей карты, сумму пополнения депозита, СVV-код. После ввода данных окно платежной ФИО134 исчезало, на экран компьютера клиента выходило окно «3D secure» банка клиента, куда клиент вводил код, пришедший ему в виде смс-сообщения из банка для подтверждения транзакции по своему счету. После ввода кода из смс-сообщения в указанное окно, денежные средства списывались со счета клиента и отображались на счете брокера. Полагает, что в указанную дату она, доверяя ФИО19, самостоятельно перевела деньги со своего счета на брокерский счет. За свое участие в обмане Потерпевший №20 он получил свой процент от депозита Потерпевший №20.

    ответами ПАО «Сбербанк»; ЗАО «БСБ Банк» («Белорусско-Швейцарский Банк»); ООО НКО «ЮМани»; протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым в представленных документах содержится информация, свидетельствующая о хищении денежных средств Потерпевший №20

Согласно ответу на запрос ПАО «Сбербанк» следует, что на имя Потерпевший №20 в ПАО «Сбербанк» открыты счета:

- № …522, к которому выпущена банковская карта № …746 (согласно сведениям, предоставленным сотрудником ПАО «Сбербанк» Свидетель №14 следует, что дата открытия счета - Дата, место открытия - ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес).

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц указанных файлов установлено следующее:

- Дата в 00.00 часов со счета № …522, открытого Дата в ...

...

...

...

...

... Директор – Михайлов ФИО103. Банк получателя: ПАО Сбербанк, номер счета 30№, БИК ....

ООО НКО «ЮМани» расположено по адресу: Адрес, стр. 2.

Согласно ответу ЗАО «БСБ Банк» («Белорусско-Швейцарский Банк») компания PaybtqLtd является клиентом ЗАО «БСБ Банк» с Дата. Для открытия счетов PaybtqLtd Дата в ЗАО «БСБ Банк» обратился гражданин Израиля MIKHAELOVROMAN, Дата г.р., при открытии счетов был заявлен вид деятельности «процессинг», в 2019 году – «финансовые консультации, PSP поставщик платежных услуг, онлайн-эквайринг».

Хищение денежных средств Потерпевший №20 с поступлением на счета PaybtqLtd совершено Дата.

При открытии компакт-диска и при просмотре выписки по движению денежных средств по счетам PaybtqLtd проследить поступление и дальнейшее движение денежных средств, поступивших на счет Дата, Дата, Дата, Дата, в период с Дата по Дата не представляется возможным ввиду конвертации при переводе денежных средств из рублей в иностранную валюту. Сведения о движении денежных средств по счету за Дата в выписке отсутствуют.

выписки по счетам Потерпевший №20, содержащие сведения о движении денежных средств (т. 11 л.д. 64, 234-248, 276, 279, т. 10 л.д. 168-200, т. 31 л.д. 1-131, 132-163)

справкой, согласно которой установлено, что счет № …522 на имя Потерпевший №20 открыт Дата в ОСБ № по адресу: г. ФИО2, Адрес. (т. 11 л.д. 249)

протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес.

Согласно сведениям, содержащимся в таблице под порядковым номером «7» отражена информация о том, что 02.12.2016«Потерпевший №20» (Потерпевший №20) присвоен ID 274483, сумма поступивших от нее денежных средств, внесенных на торговую площадку «Byrix» - 2 500 долларов США.

Работу с Потерпевший №20 осуществляли менеджеры: «Den Zuh», «Birukova Kris», получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №20 - «Den Zuh» - 5%, «Birukova Kris» - 5%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк» в ответ на запросы установлено следующее:

- Дата с расчетного счета Потерпевший №20 №, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 165 569,82 рублей.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации ...

Согласно сведениям, с клиентом под ID274483, присвоенным Потерпевший №20 работали Свидетель №2 и ФИО19, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за декабрь 2016 года в сумме 6 920 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Далее во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в декабре 2016 года:

В файле «Salary ВЫДАЧА» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, аванс, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, 5%/20% от ЗП, Competition, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись.

В файле «отчёт Perm» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно представленным сведениям доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «Табель» установлено, что ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств Потерпевший №20 в том числе работали сотрудники, получившие процент с Потерпевший №20:

- Дата, Дата – Свидетель №2 (дата трудоустройства Дата), ФИО19 (Дата), в связи с чем в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Кроме того, в декабре 2016 работал ФИО259.

Сведения о выводах/возвратах Потерпевший №20 денежных средств, отображающихся во вкладках «Withdrawal», в отчетах за период 2015-2016 гг. отсутствуют.(т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178)

    Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд сичтает вину подсудимого ФИО259 по данному престпулению установленной.

Его вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимого, свидетельствующие о хищении имущества Веретнниковой 2.12.20216 подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, показаниями лица, с которым было заключено досудебное соглашение о том, что процент от депозита получали тим-лидеры команд, независимо от участия, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, которые работали в указанный день, табелем учета рабочего времени, согласно которому в декабре 2016 года работали Свидетель №2 и ФИО19, под руководством тим-лидера ФИО259, которому начислялся процент с каждого депозита комнады, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о распределении денежных средств между соучастниками в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства в совершении преступления ФИО258 в отношении потерпевшей Потерпевший №20

Помимо вышеуказанных доказательств, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний подсудимого Фомина И.Л. в судебном заседании и данных в ходе предварительного расследования следует, что исходя из действовавшей в их офисе схеме обмана клиента, Свидетель №7 и Свидетель №6, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, исполняя обязанности тим-лидера и старшего менеджера, возложенные на них руководителем офиса Николаевым, используя базу клиентов, стационарный телефон, IP-телефонию, предоставленные ФИО257 и Николаевым, совершили звонок Потерпевший №20. Ей сообщили ложную информацию о том, что ей положена компенсация проторгованных денежных средств. После этого, Свидетель №7 или Свидетель №6 оформили пополнение депозита на торговой площадке, злоупотребив её доверием. Потерпевший №20 сама ввела данные своей банковской карты, сумму списания, код, пришедший ей из банка в смс-сообщении в платежное окно торговой площадки, думая, что вводит указанные данные для получения денежных средств (компенсации).

Дата Потерпевший №20 был пополнен ранее открытый депозит на торговой площадке Х90.com на сумму 501 Евро. Потерпевший №20 позвонил он или Свидетель №6, скорее всего он и представился Олегом Красновым, представителем организации, занимающейся регуляцией биржевой деятельности. Он сообщил Потерпевший №20 о том, что ей необходимо пополнить ранее открытый биржевой счет для того, чтобы получить вывод денежных средств. Потерпевший №20, доверяя ему, будучи уверенной, что получит компенсацию впоследствии и сможет воспользоваться своими денежными средствами, вносимыми ею на свой брокерский счет, под его руководством на сайте «X90» пополнила свой брокерский счет на сумму 501 Евро, доверяя ему. Потерпевший №20 сама вводила данные в платежное окно торговой площадки, открытое на её компьютере. Свидетель №6 получил денежные средства за то, что заполнил с ней декларацию о пополнении торгового счета. После этого Свидетель №6 рассказал Потерпевший №20, как оформить вывод денежных средств с депозита торговой площадки на сумму 100 долларов США. Это было сделано для того, чтобы Потерпевший №20 стала еще больше доверять им, поверила в то, что денежные средства ей возвращаются, чтобы в дальнейшем она, доверяя им, еще пополнила депозит торговой площадки со своего банковского счета. После этого на банковский счет Потерпевший №20 были возвращены денежные средства на сумму 100 долларов США со счета торговой площадки.

Дата Потерпевший №20 был пополнен ранее открытый депозит на торговой площадке Х90.com на сумму 1 300 Евро. По данному пополнению депозита пояснил, что Дата он позвонил Потерпевший №20, представился Красновым Олегом, уточнил у той, получала ли она выводы с торговой площадки «Х90», пояснил, что имеются проблемы с выводом денежных средств на банковскую карту «Сбербанка», сказал, что необходимо использовать сторонний платежный сервис для получения денежных средств, что переведет ее на другого специалиста. Далее с ней общался Свидетель №6, который представлялся Гуровым Артуром, под его руководством Потерпевший №20 пополнила депозит торговой площадки.

Дата Потерпевший №20 был пополнен ранее открытый депозит на торговой площадке Х90.com на сумму 501 Евро. Потерпевший №20 позвонил либо он, либо Свидетель №6 и используя ложную информацию о том, что ей нужно «привязать» к торговому счету новую банковскую карту для получения (вывода) денежных средств с торговой площадки и для того, чтобы в дальнейшем получить деньги, она должна пополнить счет на сумму 501 Евро. Потерпевший №20, доверяя менеджеру, пополнила депозит торговой площадки на указанную сумму.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №20 следует, что Дата следуя инструкциям ФИО85, которые ей поступали по телефону, находясь у себя дома по адресу: г. ФИО2, АдресА-67, используя свой ноутбук «LG», она прошла на Интернет-ресурс (торговую площадку) «Byrix Trade» (www.byrix.com). Следуя инструкциям ФИО85, она открыла торговый счет, на электронную почту пришло электронное письмо, подтверждающее регистрацию на торговой площадке с указанием персональных данных её торгового счета. По указанию ФИО85 она при регистрации торгового счета указала номер кредитной карты, так как на этой карте находилась сумма в размере 500 рублей, которая была необходима для открытия торгового счета. Пройдя регистрацию, на торговой площадке было два окна, в которых девушка-брокер попросила указать две равные суммы. Она не предполагала, что «заводит» суммы денежных средств, находящиеся на её кредитной карте. Затем она по указанию брокера нажала кнопку «завершить». Ей сразу же на телефон пришло смс-уведомление, что с её кредитной карты произведено списание денежных средств в размере 165 569,82 рублей, о чём она сообщила брокеру и попросила произвести возврат данной суммы. По истечении трёх дней и более возврат денежных средств произведён не был.

В период с Дата по Дата ей на мобильный телефон позвонил молодой человек, представился представителем организации, которая является банковским регулятором брокерской деятельности. Молодой человек обратился к ней по имени и отчеству, сказал, что их организации известно, что она играла на бирже и потеряла денежные средства, сотрудники организации, из которой ей ранее звонили, являются мошенниками. Она ответила, что действительно недавно под видом торгов на бирже у неё были похищены денежные средства. Молодой человек ответил, что есть возможность вернуть денежные средства, ранее потерянные на биржевой торговле, так как они устанавливают потерпевших и помогают вернуть им денежные средства. При этом он сообщил, что их организация не занимается брокерской деятельностью, а наоборот денежные средства, ранее потерянные, возвращает и является банковским регулятором, надзирающим за брокерской деятельностью. Заинтересовав её, молодой человек сказал, что ей перезвонит специалист и расскажет, как вернуть потерянные денежные средства.

Затем ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником организации, являющейся регулятором брокерской деятельности, сказал, что у неё на брокерском счёте находится сумма в размере 1 600 долларов США, которая ей положена в качестве компенсационной выплаты. Молодой человек пояснил, что для того, чтобы получить возврат денежных средств необходимо оформить заявку на сайте «Х90». Для начала молодой человек предложил вернуть ей 500 долларов США посредством сайта «Х90», помог ей по телефону скачать и установить на ноутбук программу «...» для доступа к её компьютеру. С его слов программа позволяла видеть происходящие процессы в её компьютере. После установки программы «...» молодой человек продолжил инструктировать её посредством телефонной связи, попросил создать заявку на вывод денежных средств на Интернет-сайте «Х90». Он предупредил её, что на карте, куда будет осуществляться возврат, должна находиться сумма не менее 100 000 рублей, чтобы доказать свою платёжеспособность, якобы это условие организации, которая является банковским регулятором брокерской деятельности. Следуя инструкциям молодого человека, которые он давал ей по телефону, у неё появился аккаунт на сайте «Х90». Молодой человек сказал, что возврат денежных средств будет осуществляться через данный Интернет-сайт. По указанию молодого человека на сайте «Х90» она заполнила заявку на вывод денежных средств. Молодой человек руководил каждым её действием. Он сказал ввести данные её карты в окно, находящееся на сайте и оформить заявку на возврат денежных средств. Он сообщил, что сразу вернуть сумму в размере 1 600 долларов США не представляется возможным, можно ее вернуть частями. На данном сайте она ввела реквизиты кредитной банковской карты. В утреннее время Дата из поступивших смс-уведомлений она обнаружила, что Дата с её кредитного счёта № …522 произошло списание денежных средств в суммах 35 430 рублей, 24 801 рублей, 10 629 рублей, 28 344 рублей, всего в размере 99 204 рублей. В течение дня ей позвонил молодой человек, у которого она спросила про списание с её счета денежных средств. Молодой человек сообщил, что после того как произойдёт обработка разрешения на вывод, денежные средства вернутся.

Дата из поступившего смс-уведомления она обнаружила, что Дата на её кредитный счёт № …522 произошло поступление денежных средств в размере 6 864 рублей.

После частичного возврата денежных средств, ей на телефон позвонил другой молодой человек, который сообщил, что продолжит её консультировать по дальнейшему возврату денежных средств. По аналогичной схеме, следуя инструкциям третьего специалиста, она создала очередные заявки на вывод денежных средств на Интернет-сайте «Х90». По его предложению в заявках были указаны меньшие суммы, так как со слов специалиста, они быстрее проходят. 13 или Дата из поступивших смс-уведомлений она обнаружила, что Дата с её кредитного счёта № …522 произошло списание денежных средств в суммах 10 974, 68 рублей, 25 438 рублей, всего в размере 36 412, 68 рублей. При разговоре со специалистом она также спросила про списание с её счета денежных средств. Он сказал, что денежные средства вернутся после того, как произойдёт обработка разрешения на вывод.

С ней общались молодые люди, которые представлялись Гуров Артур и Краснов Олег.

Дата из поступившего смс-уведомления она обнаружила, что Дата на её кредитный счёт № …522 произошло поступление денежных средств в размере 6 802 рублей. Она поняла порядок вывода денежных средств и прекратила отвечать на телефонные звонки сотрудников вышеуказанной организации.

Затем в период с Дата по Дата по её сформированным заявкам ей удалось произвести возврат денежных средств: Дата в сумме 6 567 рублей, Дата в сумме 10 129,50 рублей, Дата в сумме 6 903 рублей, Дата в сумме 3 451,50 рублей, Дата в сумме 6 943 рублей, Дата в сумме 13 654 рублей, Дата в сумме 6 909 рублей, Дата в сумме 6 909 рублей, Дата в сумме 14 844 рублей. В дальнейшем с сайта «Х90» ей стали поступать отказы в возврате денежных средств.

В период с Дата по Дата ей на мобильный телефон позвонил очередной представитель компании, которая занимается вопросами по регулированию отношений участников финансовых рынков. До неё была доведена информация, что их компания не занимается брокерской деятельностью, а является банковским регулятором, надзирающим за брокерской деятельностью, а также занимается восстановлением денежных средств, потерянных на брокерах. Так же он сообщил, что их организация, как регулятор рынка накладывает штрафы на брокеров и с этих денежных средств они получают свой процент, поэтому помогать ей в возврате денежных средств, для них также выгодно. Она подумала, что представитель данной компании поможет ей в возврате денежных средств. Он ей сообщил, что у неё на брокерском счёте с учётом положительных торгов накопилась сумма до 7 000 долларов США, которую он сможет помочь вывести. Так же он спросил у неё о наличии банковских карт. Она не стала говорить ему про кредитную карту, сказала про наличие дебетовой карты. Он предупредил её, что на карте, куда в последующем будет осуществляться возврат денежных средств должна находиться сумма не менее 100 000 рублей, чтобы доказать свою платёжеспособность. Он пояснил, что это условие организации, которая является банковским регулятором брокерской деятельности. Затем под его руководством она установила на компьютер программу «...», для того чтобы он мог контролировать ее действия.

Дата был произведен перевод денежных средств в размере 94 438,96 рублей.

В период с Дата до Дата доверяя людям, вводила в платежные окна данные карт, коды из смс-сообщений, пришедшие ей из банка. Допускает, что в период с 2016 года по 2018 год, следуя инструкциям молодых людей, которые с ней общались по телефону, в дни списаний, она заходила в личный кабинет своего банка «Сбербанк Онлайн». При этом каждый раз молодые люди просили её включить программу «...». Молодые люди говорили, что возврат средств будет произведен ей на карту, на которой есть денежные средства в сумме, превышающей сумму возврата, якобы сумма на счете должна находиться, чтобы брокер видел её платежеспособность, и она является гарантией поступления компенсации на её счет. Каждый раз, следуя инструкциям молодых людей, она считала, что в результате действий, которые она выполняет, на её счета будут зачислены суммы, которые она указывала на названном ими Интернет-сайте ..., о том, что будут какие-то списания, она не догадывалась, так как верила молодым людям, что сейчас все денежные средства, ранее списанные с её счетов, вернутся ей на карту, при этом учитывая, что Дата и Дата на её карту ПАО «Сбербанк» вернулись деньги в общей сумме 200 Евро, она продолжала верить молодым людям, что ей будут и дальше поступать денежные средства.

Касаемо фактов хищения денежных средств с её банковского счета Дата и Дата пояснила, что деньги у неё были похищены под предлогом возврата похищенных денежных средств Дата, сотрудники компании, которые общались с ней, знали сумму, которая была у неё похищена, имена сотрудников, которые тогда общались с ней, так как пояснили ей, что деньги у неё были похищены мошенниками и в настоящее время ей все вернут.

После того, как она, следуя инструкциям молодых людей, осуществила действия Дата на Интернет-сайте ..., на следующий после этого день, то есть Дата по их требованию она распечатала пришедшие ей на электронную почту sveretena@mail.ru декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг и, не читая, заполнила их, указала суммы, которые вводила Дата на Интернет-сайте ... и загрузила их на указанный сайт вместе с документами, которые содержали её личные данные (какие именно, уже не помнит), так как считала, что выполнение данной процедуры необходимо для того, чтобы ей на карту поступили указанные в декларации суммы. Во время заполнения указанных документов она еще не понимала, что с её карты похищены деньги в сумме 99 204 рубля (1 400 Евро).

Следуя инструкциям молодых людей, она заполняла подобную декларацию Дата, указав суммы, которые были похищены у неё Дата, так как считала, что в результате заполнения данного документа, списанные с её счета денежные средства ей вернутся, содержание декларации также не читала, текст в декларации был представлен на английском языке, которым она плохо владеет. Молодые люди из брокерской компании переводили ей текст, сообщая, что в декларации указано, что деньги вернутся на её карту. О том, что согласно декларации она подтверждала, что дала согласие на списание средств со своего счета, она не знала, считала, что декларация является заявкой на возврат средств. Возможно, она подобным образом заполняла и иные декларации.

Вывод денежных средств был Дата и Дата в суммах 6 864 рубля (100 Евро) и 6 802 рубля (100 Евро), всего на общую сумму 13 666 рублей (200 Евро).

Остальные выводы: - Дата в сумме 6 771 рубль (100 Евро); - Дата в сумме 6 567 рублей (100 Евро); - Дата в сумме 10 129,50 рулей (150 Евро); - Дата в суммах 3 451,50 рублей (50 Евро) и 6 903 рублей (100 Евро), она осуществила самостоятельно, так как запомнила, какие действия, следуя инструкциям молодых людей она выполняла. Деньги она выводила небольшими суммами, поскольку большую сумму сразу вывести нельзя. Для того, чтобы поставить заявку на вывод, нужно было оставить заявку на вывод денежных средств на сайте ..., указать сумму, далее у заявки был статус «в ожидании», далее заявка либо одобрялась, либо следовал отказ, от чего зависело решение по заявке, и кто его принимал, ей не известно. Она пробовала выводить деньги, которые у неё были списаны в полном объеме, но получилось вывести самостоятельно только четыре суммы.

В период с Дата по Дата с ней связались по телефону сотрудники другой брокерской компании, сказали, что осуществят ей полный вывод ранее потерянных денежных средств. Она поверила, что они ей действительно помогут вывести ранее похищенные денежные средства. При этом ей обещали вернуть не менее 7 000 долларов США с учетом ранее похищенных средств, которые якобы положены ей в качестве компенсации, при этом на её счете должны были находиться деньги в сумме 100 000 рублей для обеспечения планируемого перевода и списаний никаких не последует. Она стала следовать их инструкциям. Молодые люди сказали, что ей вновь необходимо установить на компьютер программу «...», что она и сделала. Она вновь следовала инструкциям молодых людей, устанавливала «...», заходила в «Сбербанк Онлайн», далее самостоятельно вносила реквизиты своей карты, считая, что на ее счет поступят деньги в той сумме, которую сказали ей указать молодые люди. Допускает, что вводила данные своей карты также на сайте .... Получив сообщение об очередном списании средств с её карты, она поняла, что её в очередной раз обманули, но в феврале 2018 года, с ней вновь связались молодые люди и сообщили о том, что все-таки сейчас они выведут ей средства. Следуя инструкциям молодых людей она оставила заявки на вывод средств на сайте ..., в результате чего ей было возвращено: Дата денежные средства в сумме 6 943 рублей (100 Евро); Дата в сумме 13 654 рублей (200 Евро), Дата в суммах 6 909 рублей (100 Евро) и 6 909 рублей (100 Евро). Суммы в заявке она указывала те, которые сообщали ей молодые люди.

Согласно банковской выписке по ее счету, Дата в 17.51 часов со счета №.. 510 (банковская карта № …969), открытого в АО «Альфа-Банк» на её имя были списаны денежные средства в сумме 37 049,86 руб. на YANDEX.MONEY. В указанную дату ей позвонил молодой мужчина или несколько мужчин, с которыми она общалась ранее по вопросу возврата денежных средств, ранее проторгованных на бирже и которым она доверяла, верила, что ей действительно вернутся деньги на счет. Дата, находясь в квартире по адресу: г. ФИО2, АдресА-67 при помощи моего компьютера, подключённого к Интернету, она зашла в личный кабинет, оформленный на её имя на торговой площадке Х90.com, доверяя мужчине, который ей сообщил, что на данном Интернет-ресурсе необходимо указать данные ее карты и код из смс для того, чтобы получить возврат денежных средств. Она зашла в раздел «депозитарий», ввела данные карты - номер, CVV-код, сумму, которую ей назвал мужчина. После она ввела код из смс-сообщения, пришедшего ей из банка.

В период с Дата по Дата с ней вновь связались сотрудники брокерской компании и вновь сообщили, что вернут ей деньги. Учитывая, что до этого Дата и Дата ей вернули 300 Евро, она вновь поверила и стала следовать их инструкциям. Она вновь установила программу «...», так как до этого ее снова удалила со своего персонального компьютера. После чего сообщила молодым людям, что деньги, которые требовались якобы для обеспечения возврата средств, есть у неё только на карте «Альфа-Банка». Она не давала согласия на списание со своего счета денежных средств, выполняя манипуляции, на которые указывали молодые люди, в результате чего с её счета вновь были похищены денежные средства в сумме 37 049,86 рублей (501 Евро).

Относительно выводов денежных средств Дата в сумме 14 844 рублей (200 Евро) и Дата в сумме 14 528 рублей (200 Евро) вероятно всего, заявки на вывод средств она оставляла, следуя инструкциям молодых людей, в результате чего она получила указанные суммы на карту «Сбербанк». После этого молодые люди пытались неоднократно выйти с ней на связь, но она прекращала с ними разговор, так как была убеждена, что имеет дело с мошенниками.

Материальный ущерб, причиненный ей в период с Дата по Дата составил 267 105,50 рублей (3 702 Евро), который состоит из суммы 99 204 рублей (1 400 Евро), похищенной Дата; суммы в размере 36 412,68 рублей (501 Евро), похищенной Дата; суммы 94 438,96 рублей (1 300 Евро), похищенной Дата; суммы 37 049,86 рублей (501 Евро), похищенной Дата. Указанный ущерб является для нее значительным, заработная плата составляла 20 000 рублей. На иждивении находился несовершеннолетний ребёнок, оплачивает коммунальные услуги составили 3 500 рублей ежемесячно, имелись кредитные обязательства – 10 000 рублей в месяц. В настоящее время она нигде не работает, является инвалиАдрес ФИО131 по общему заболеванию (тугоухость), получает пенсию по инвалидности ежемесячно в размере 19 200 рублей, пособие по безработице в размере 13 100 рублей ежемесячно. (т. 11 л.д. 193-199, 213-216, 221-225)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №20 изъят ноутбук марки ...

..., изъятый в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №20 Дата.

В ходе осмотра установлено, что при переходе по адресу: «C:/Users/Светик/ AppData/Roaming» имеется каталог с названием «...». Данный каталог был записан и скопирован на оптический диск CD-R.(т. 11 л.д. 205-209, 210)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов, ноутбука «Asus» модель Х540S, серийный номер G3N0GR01687310C, изъятого у потерпевшей Потерпевший №20, а также компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата-Дата (технических средств, изъятых в ходе обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес).

В ходе осмотра установлено, что компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата (ноутбука «Asus» модель Х540S, серийный номер G3N0GR01687310C, изъятого у потерпевшей Потерпевший №20) содержит служебные файлы программного продукта «...».

Информация, полученная в ходе осмотра скопирована на компакт-диск с номером вокруг посадочного отверстия ««P№». (т. 42 л.д. 225-231, 232, 233-234, т. 5 л.д. 250, т. 42 л.д. 9-10, т. 11 л.д. 209)

- ответом ПАО «Сбербанк», согласно которому на имя Потерпевший №20 в ПАО «Сбербанк» открыты счета:

- № …522, к которому выпущена банковская карта № …746 (согласно сведениям, предоставленным сотрудником ПАО «Сбербанк» Свидетель №14 следует, что дата открытия счета - Дата, место открытия - ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес);

- № …416, к которому выпущена банковская карта № …447, дата открытия - Дата, место открытия - дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» (исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» находится по адресу: г. ФИО2, Адрес).

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

- Дата в 00.00 часов со счета № …522, открытого Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес, к которому выпущена банковская карта № осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 10 629 рублей (150 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»; согласно допросу сотрудника ПАО «Сбербанк» от Дата Свидетель №14 время совершения операции –15.12 часов по московскому времени;

- Дата в 00.00 часов со счета № …522, открытого Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес, к которому выпущена банковская карта № …746 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 24 801 рубль (350 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»; согласно допросу сотрудника ПАО «Сбербанк» от Дата Свидетель №14 время совершения операции – 16.20 часов по московскому времени;

- Дата в 00.00 часов со счета № …522, открытого Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес, к которому выпущена банковская карта № …746 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 35 430 рублей (500 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»; согласно допросу сотрудника ПАО «Сбербанк» от Дата Свидетель №14 время совершения операции – 16.59 часов по московскому времени;

- Дата в 00.00 часов со счета № …522, открытого Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес, к которому выпущена банковская карта №…746 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 28 344 рублей (400 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»; согласно допросу сотрудника ПАО «Сбербанк» от Дата Свидетель №14 время совершения операции – 17.27 часов по московскому времени;

- Дата в 00.00 часов на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый 03.12.2010в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 6 864 рублей (100 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»;

- Дата в 00.00 часов со счета № …522, открытого Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес, к которому выпущена банковская карта № …746 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 10 974,68 рублей (151 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»; согласно допросу сотрудника ПАО «Сбербанк» от Дата Свидетель №14 время совершения операции – 11.27 часов по московскому времени;

- Дата в 00.00 часов со счета № …522, открытого Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес, к которому выпущена банковская карта № …746 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 25 438 рублей (350 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»; согласно допросу сотрудника ПАО «Сбербанк» от Дата Свидетель №14 время совершения операции – 12.10 часов по московскому времени;

- Дата в 00.00 часов на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 6 802 рублей (100 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»;

- Дата в 00.00 часов на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 6 771 рубль (100 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»;

- Дата в 00.00 часов на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 6 567 рублей (100 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»;

- Дата в 00.00 часов на банковскую карту № …746 (счет № ….522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 10 129,5 рублей (150 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»;

- Дата в 00.00 часов на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 3 451,5 рубль (50 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»;

- Дата в 00.00 часов на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 6 903 рубля (100 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»;

- Дата в 18.45 часов со счета № …416, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» (исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» находится по адресу: г. ФИО2, Адрес), к которому выпущена банковская карта № осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 94 438,96 рублей; вид, место проведения операции YANDEX.MONEYMOSKVA;

- Дата в 00.00 часов на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 6 943 рублей (100 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»;

- Дата в 00.00 часов на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 13 654 рубля (200 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»;

- Дата в 00.00 часов на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 6 909 рублей (100 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»;

- Дата в 00.00 часов на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 6 909 рублей (100 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»;

- Дата в 00.00 часов на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 14 844 рубля (200 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com»;

- Дата в 00.00 часов на банковскую карту № …746 (счет № …522, открытый Дата в ОСБ № ПАО «Сбербанк» по адресу: г. ФИО2, Адрес на имя Потерпевший №20) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 14 528 рублей (200 Евро); вид, место проведения операции «x.90.com».

ПАО «Сбербанк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций, не является обладателем информации о получателях денежных средств по операциям, произведенным посредством сети Интернет, информация о получателях денежных средств в базах данных ПАО «Сбербанк» отсутствует.

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счетов Потерпевший №20 в осмотренных банковских выписках помимо указанных, отсутствуют (осмотрена информация по счетам за период с января 2016 года по август 2021 года).

Согласно ответу АО «Альфа-Банк» с приложением компакт-диска следует, что на имя Потерпевший №20 в АО «Альфа-Банк» открыт счет № …510, дата открытия – Дата, место открытия - кредитно-кассовый офис «Кама» АО «Альфа-Банк» по адресу: г. ФИО2, Адрес, к которому выпущена банковская карта №******7969.

Далее производится осмотр компакт-диска (CD-R), приложенного к ответу на запрос, поступившему из АО «Альфа-Банк». На диске содержатся сведения о движении денежных средств по счетам Потерпевший №20

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа выписок установлено следующее:    

- Дата в 17.51 часов со счета № …510, открытого Дата в кредитно-кассовом офисе «...

АО «Альфа-Банк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций.

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счета Потерпевший №20 в осмотренных банковских выписках, отсутствуют (осмотрена информация по счетам за период с января 2016 года по сентябрь 2021 года).

Согласно ответу ООО НКО «ЮМани» установлено:

- до Дата ООО НКО «ЮМани» носило название ООО НКО «Яндекс.Деньги». Все временные промежутки в ответах указаны по московскому времени. ООО «НКО «ЮМани» не имеет терминалов и банкоматов, все операции по ЭСП осуществляются посредством сети Интернет. Юридический адрес ООО НКО «ЮМани»: Адрес ст. 2. Согласно ответу на запрос в платежном сервисе «Юмани» отсутствуют ЭСП на имя Потерпевший №20

- Дата в 17.45 часов денежные средства в размере 94 438,96 рублей с банковской карты №******3447 (открыта на имя Потерпевший №20 в ПАО «Сбербанк») перечислены плательщиком через платежный сервис ООО НКО «Яндекс.Деньги» в пользу PaybtqLtd за оплату товара х90.com;

- Дата в 17.51 часов денежные средства в размере 37 049,86 рублей с банковской карты №******7969 (открыта на имя Потерпевший №20 в АО «Альфа-Банк») перечислены плательщиком через платежный сервис ООО НКО «Яндекс.Деньги» в пользу PaybtqLtd за оплату товара х90.com; Дата в 17.15 часов был частично возвращен плательщику в сумме 14 790,36 рублей.

...

...

...

... совершено Дата, Дата, Дата, хищение денежных средств .. совершено Дата, Дата, хищение денежных средств Потерпевший №8 совершено в период с Дата по Дата.

При открытии компакт-диска и при просмотре выписки по движению денежных средств по счетам PaybtqLtd проследить поступление и дальнейшее движение денежных средств, поступивших на счет Дата, Дата, Дата, Дата, в период с Дата по Дата не представляется возможным ввиду конвертации при переводе денежных средств из рублей в иностранную валюту. Сведения о движении денежных средств по счету за Дата в выписке отсутствуют.

Кроме того, осмотрены документы, приложенные к протоколу устного заявления о преступлении Потерпевший №20 от Дата:

- выписки по счетам Потерпевший №20, содержащие сведения о движении денежных средств последней;

- копия декларации о депозитах о предоставлении услуг Интернет-ресурса ...

...

...

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что в его обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, противодействие внешнему мошенничеству. Сотрудники ПАО «Сбербанк» не могут предоставить данные о банковском счете, банке, куда были перечислены похищенные деньги Потерпевший №20. Указанные операции по списанию денежных средств со счета Потерпевший №20 совершены с использованием Интернет-эквайринга.

Х90.com – это Интернет-ресурс, данные о банке эквайере, обслуживающем указанный Интернет-ресурс в ПАО «Сбербанк» отсутствуют. YANDEX.MONEY – это оператор по переводу денежных средств.

В выписке, предоставленной ПАО «Сбербанк» время совершения операций, интересующих следствие за Дата и Дата по списанию денежных средств указано, как 0:00 часов. Согласно информации, имеющейся в ПАО «Сбербанк», время совершения интересующих следствие транзакций списания:

- Дата в 16 час. 59 мин. по московскому времени совершена транзакция в сумме 35 430 рублей;

- Дата в 16 час. 20 мин. час. по московскому времени совершена транзакция на сумму 24 801 рублей;

- 21.07.2017в 15 час. 12 мин. по московскому времени совершена транзакция на сумму 10 629 рублей;

- Дата в 17 час. 27 мин. по московскому времени совершена транзакция на сумму 28 344 рублей;

- Дата в 11 час. 27 мин по московскому времени совершена транзакция на сумму 10 974,68 рублей;

- Дата в 12 час. 10 мин. по московскому времени совершена транзакция 25 438,68 рублей.

Датой открытия счета № …522 является дата – Дата, место открытия - ОСБ № по адресу: г. ФИО2, Адрес.

(т. 41 л.д. 48-59)

справкой, согласно которой дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: г. ФИО2, Адрес.

(т. 11 л.д. 249)

справкой, согласно которой установлено, что счет № …522 на имя Потерпевший №20 открыт Дата в ОСБ № по адресу: г. ФИО2, Адрес.(т. 11 л.д. 249)

    протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес.

    Установлено, что у потерпевшей Потерпевший №20 со счетов банковских карт, оформленных на ее имя, похищены денежные средства:

- Дата – 10 629 рублей, 24 801 рублей, 35430 рублей, 28 344 рублей, всего на общую сумму 99 204 рублей;

- Дата – 10 974,68 рублей, 25 438,68 рублей, всего на общую сумму 36 412,68 рублей;

- Дата – 94 438,96 рублей;

- Дата – 37 049,86 рублей.

В ходе осмотра документов, находящихся в папках «...

...

...

...

...

...

...) - транзакциями по 10 629 рублей (150 Евро), 24 801 рублей (350 Евро), 35 430 рублей (500 Евро), 28 344 рублей (400 Евро).

Исходя из данной информации, списанная со счета Потерпевший №20 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 99 204 рубля соответствуют 1 400Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №20 на торговую площадку «х90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERAL июль» за 2017 год.

    В файле «Salary Perm июль» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID29499, присвоенным Потерпевший №20 работали Фомин И., Свидетель №7, Свидетель №6, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за июль 2017 года в сумме 10 301 доллар США. В таблице распределения денежных средств указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в июле 2017 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА июль» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, сумма ЗП, итого к выдаче, роспись:

В файле «отчёт Perm» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса, которая представлена в таблице:

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств Потерпевший №20 в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита:

- Дата –Фомин И. (дата трудоустройства Дата), Свидетель №7 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №6 (дата трудоустройства Дата).

При открытии папки «АВГУСТ 2017» установлено, что в ней следующие файлы: «...

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERAL август» во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «39» отражена информация о том, что Дата от «Потерпевший №20» (Потерпевший №20) (ID 29499) на торговую площадку «х90» поступила сумма в размере 501 Евро.

Работу с Потерпевший №20 осуществляли менеджеры «Max», «FIL», получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №20: «Max» -3 %, «FIL» -3 %.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк»:

- Дата с расчетного счета Потерпевший №20 списаны денежные средства в размере 36 412,68 рублей (501 Евро) - транзакциями по 10 974,68 рублей (151 Евро), 25 438 рублей (350 Евро).

Исходя из данной информации, списанная со счета Потерпевший №20 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 36 412,68рублей соответствуют 501 Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №20 на торговую площадку «х90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERAL август» за 2017 год.

Во вкладке «Withdrawal» (вывод средств) содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов.

Согласно сведениям, содержащимся в таблице установлено:

- Дата Потерпевший №20 (Потерпевший №20) (ID 29499) осуществлен вывод денежных средств в размере 100Евро с торговой площадки «х90». Согласно выписке из ПАО «Сбербанк» Дата на расчетный счет Потерпевший №20 поступили денежные средства в сумме 6864 рублей (100 Евро) (с торговой площадки Х90.com);

- Дата Потерпевший №20 (Потерпевший №20) (ID 29499) осуществлен вывод денежных средств в размере 100 Евро с торговой площадки «х90». Согласно выписке из ПАО «Сбербанк» Дата на расчетный счет Потерпевший №20 поступили денежные средства в сумме 6 802 рубля (100 Евро) (с торговой площадки Х90.com).

Согласно данным таблицы проценты с указанных сумм были вычтены с «ZP» (Свидетель №7), «Max» (Свидетель №6), «FIL» (Фомина И.) - 4 %, 4 % и 2 % соответственно.

    В файле «Salary Perm август» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID 29499, присвоенным Потерпевший №20 работали Фомин И., Свидетель №6, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за август 2017 года в сумме 22 209 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в августе2017 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА август» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы,выводы, премия+ %, сумма ЗП %, сумма ЗП, итого к выдаче, роспись.

В файле «отчёт Perm» информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса, которая представлена в таблице.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии папки «СЕНТЯБРЬ 2017» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm сентябрь», «Salary ВЫДАЧА сентябрь», «ОТЧЁТ GENERAL сентябрь», «отчёт Perm», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERAL сентябрь» во вкладке «Withdrawal» (вывод) содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице Дата Потерпевший №20 (Потерпевший №20) (ID 29499) осуществлен вывод денежных средств в размере 100 Евро с торговой площадки «х90». Согласно выписке из ПАО «Сбербанк» Дата на расчетный счет Потерпевший №20 поступили денежные средства в сумме 6 771 рубль (100 Евро) (с торговой площадки Х90.com).

Согласно данным таблицы проценты с указанных сумм были вычтены с «Max» (Свидетель №6), «FIL» (Фомина И.) - 3 % и 3 % соответственно.

При открытии папки «ОКТЯБРЬ 2017» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm октябрь», «Salary ВЫДАЧА октябрь», «ОТЧЁТ GENERAL октябрь», «отчёт Perm», «Табель»: При открытии файла «ОТЧЁТ GENERAL октябрь» во вкладке «Withdrawal» (вывод), содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблицеДата Потерпевший №20 (Потерпевший №20) (ID 29499) осуществлен вывод денежных средств в размере 100 Евро с торговой площадки «х90». Согласно выписке из ПАО «Сбербанк» Дата на расчетный счет Потерпевший №20 поступили денежные средства в сумме 6 567 рублей (100 Евро) (с торговой площадки Х90.com).

Согласно данным таблицы проценты с указанных сумм были вычтены с «Max» (Свидетель №6), «FIL» (Фомина И.) - 3 % и 3 % соответственно.

При открытии папки «НОЯБРЬ 2017» установлено, что в ней следующие файлы: ...

...

...

...

...

Согласно данным таблицы проценты с указанных сумм были вычтены с «Max» (Свидетель №6), «FIL» (Фомина И.) - 3 % и3 % соответственно с каждой транзакции.

При открытии папки «ЯНВАРЬ 2018» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary PermIS январь», «Salary ВЫДАЧА январь», «ОТЧЁТ GENERAL IS январь», «отчёт PermIS», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERAL IS январь» во вкладке «Loads», содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «76» отражена информация о том, что Дата «Потерпевший №20» под ID 29499 повторно внесла на депозит торговой площадки «х90» денежные средства в размере 1 300 Евро.

Работу с Потерпевший №20 осуществляли менеджеры: «FIL», «ZP», «Max», получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №20: «FIL» - 2%, «ZP» - 2%, «Max» - 2%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк»:

- Дата с расчетного счета Потерпевший №20, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 94 438,96рублей.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс Евро на Дата составлял 69,85 рублей. Исходя из данной информации, списанная со счета Потерпевший №20 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 94 438,96рублей соответствуют 1 300Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №20 на торговую площадку «x90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS январь» за 2018 год.

    В файле «Salary Perm» во вкладке «Salary», отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID29499, присвоенным Потерпевший №20 работали Свидетель №6, Свидетель №7, Фомин И., между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за январь 2018 года в сумме 18 560 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в январе 2018 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, -30%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись:

В файле «отчёт Perm» информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса, которая представлена в таблице:

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств Потерпевший №20 в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита Потерпевший №20:

- 30.01.2018–Фомин И. (дата трудоустройства Дата), Свидетель №7 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №6 (дата трудоустройства Дата).

При открытии папки «ФЕВРАЛЬ 2018» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary PermIS февраль», «Salary ВЫДАЧА февраль» «ОТЧЁТ GENERAL IS февраль», «отчёт Perm» IS, «Табель».

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALIS февраль» во вкладке «...

...

...

...

...

...».

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERAL IS март» во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «76» отражена информация о том, что Дата «Потерпевший №20» под ID 29499 повторно внесла на депозит торговой площадки «х90» денежные средства в размере 501 Евро.

Работу с Потерпевший №20 осуществляли менеджеры: «FIL», «Max», получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №20: «FIL» - 3 %, «Max» -3 %.

Согласно банковским выпискам АО «Альфа-Банк»:

- Дата с расчетного счета Потерпевший №20, открытого в АО «Альфа-Банк» списана сумма в размере 37 049,86рублей.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс Евро на Дата составлял 70,43 рублей. Исходя из данной информации, списанная со счета Потерпевший №20 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 37 049,86рублей соответствуют 501 Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №20 на торговую площадку «x90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS март» за 2018 год.

Во вкладке «Withdrawal» (вывод) содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено следующее:

- Дата Потерпевший №20 (Потерпевший №20) (ID 29499) осуществлен вывод денежных средств в размере 200 Евро с торговой площадки «х90». Согласно выписке из ПАО «Сбербанк» Дата на расчетный счет Потерпевший №20 поступили денежные средства в сумме 6 909 рублей (100 Евро) и 6 909 рублей (100 Евро) (с торговой площадки Х90.com), то есть сумма в размере 13 818 рублей (200 Евро).

Согласно данным таблицы проценты с указанных сумм были вычтены с «Max» (Свидетель №6), «FIL» (Фомина И.), «ZP» (Свидетель №7) - 2 %, 2 % и 2 % соответственно с каждой транзакции.

    В файле «Salary Perm IS март» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

    Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID 29499, присвоенным Потерпевший №20 работали Свидетель №6, Фомин И., между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за март 2018 года в сумме 18 115 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Далее во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в марте 2018 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА март» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, -30%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали стабильную заработную плату ежемесячно:

файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств Потерпевший №20 в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита Потерпевший №20:

- 26.03.2018–Фомин И. (дата трудоустройства Дата), Свидетель №6 (дата трудоустройства Дата).

При открытии папки «АПРЕЛЬ 2018» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary PermIS апрель», «Salary ВЫДАЧА апрель» «ОТЧЁТ GENERAL IS апрель», «отчёт Perm» IS, «Табель».

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERAL IS апрель» во вкладке «Withdrawal» (вывод) содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено следующее:

- Дата Потерпевший №20 (Потерпевший №20) (ID 29499) осуществлен вывод денежных средств в размере 200 Евро с торговой площадки «х90». Согласно выписке из ПАО «Сбербанк» Дата на расчетный счет Потерпевший №20 поступили денежные средства в сумме 14 844 рубля (200 Евро).

Согласно данным таблицы проценты с указанных сумм были вычтены с «...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за январь 2018 года:

- Дата Потерпевший №20 (Потерпевший №20) под ID 29499 повторно внесла на депозит торговой площадки «Х90» денежные средства в размере 1 300 Евро (1 615 долларов США). Работу с Потерпевший №20 осуществляли менеджеры «Max», «FIL», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №20, а именно «Max» (Свидетель №6) – 2%, «FIL» (Фомин И.) – 2%, «ZP» (Свидетель №7) – 2%;

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за февраль 2018 года:

- вывод: Дата Потерпевший №20 (Потерпевший №20) под ID 29499 осуществлен вывод средств с торговой площадки «Х90», возвращено 123 доллара США (100 Евро). Согласно данным таблицы с менеджеров, осуществляющих работу с Потерпевший №20 были вычтены проценты с указанной суммы: «Max» (Свидетель №6) - 2%, «FIL» (Фомин И.) – 2%, «ZP» (Свидетель №7) – 2%;

- вывод: Дата Потерпевший №20 (Потерпевший №20) под ID 29499 осуществлен вывод средств с торговой площадки «Х90», возвращено 249 долларов США (200 Евро). Согласно данным таблицы с менеджеров, осуществляющих работу с Потерпевший №20 были вычтены проценты с указанной суммы: «Max» (Свидетель №6) - 2%, «FIL» (Фомин И.) – 2%, «ZP» (Свидетель №7) – 2%;

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за март 2018 года:

- Дата Потерпевший №20 (Потерпевший №20) под ID 29499 повторно внесла на депозит торговой площадки «Х90» денежные средства в размере 501 Евро (622 доллара США). Работу с Потерпевший №20 осуществляли менеджеры «Max», «FIL». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №20, а именно «Max» (Свидетель №6) – 3%, «FIL» (Фомин И.) – 3%;

- вывод: Дата Потерпевший №20 (Потерпевший №20) под ID 29499 осуществлен вывод средств с торговой площадки «Х90», возвращено 246 долларов США (200 Евро). Согласно данным таблицы с менеджеров, осуществляющих работу с Потерпевший №20 были вычтены проценты с указанной суммы: «Max» (Свидетель №6) - 2%, «FIL» (Фомин И.) – 2%, «ZP» (Свидетель №7) – 2%;

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за апрель 2018 года:

- вывод: Дата Потерпевший №20 (Потерпевший №20) под ID 29499 осуществлен вывод средств с торговой площадки «Х90», возвращено 248 долларов США (200 Евро). Согласно данным таблицы с менеджеров, осуществляющих работу с Потерпевший №20 были вычтены проценты с указанной суммы: «Max» (Свидетель №6) - 2%, «FIL» (Фомин И.) – 2%. (т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109)

Из показаний Свидетель №6, лица с которым заключено досудебное соглашение, следует, что Потерпевший №20 была единственным клиентом, проживающим в г. ФИО2. «FIL» – это ФИО258, «Max» – это он, «ZP» – Свидетель №7.

Дата Свидетель №7, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, исполняя обязанности тим-лидера, используя базу клиентов торговой площадки «Byrix», узнал у Потерпевший №20 торговала ли она на бирже, что вкладывала деньги на торговую площадку «Byrix» и потеряла их. Свидетель №7, общаясь с Потерпевший №20 по телефону, сообщил ей ложную информацию о возможности получения компенсации, договорился о времени, когда она будет находиться у компьютера, подключенного к Интернету. В этот же день, Свидетель №7 вновь связался с Потерпевший №20, под предлогом получения компенсации, при помощи компьютерных программ «Скайп» или «...» «чекнул» клиента, узнал остаток денежных средств на счете Потерпевший №20. После этого, Свидетель №7 передал ему листок с информацией о ней. Он, находясь в офисе по вышеуказанному адресу, используя компьютерную технику, телефон, предоставленные ФИО257 для совершения хищений денежных средств граждан, позвонил Потерпевший №20, представился, скорее всего, Гуровым Артуром, регулятором брокерской деятельности. Он сообщил Потерпевший №20 ложную информацию о том, что ей положена компенсация – денежная выплата, положенная в результате торговли на торговой площадке «Byrix», назвал сумму компенсации в Евро, равную остатку денежных средств, находящихся на ее банковском счете (сумма ему стала известна от Свидетель №7). Он сообщил Потерпевший №20 ложную информацию о том, что компенсацию она сможет получить, зарегистрировавшись на сайте х90.com. Потерпевший №20, доверяя ему, желая получить компенсацию суммы, которую она ранее потеряла в результате биржевой торговли на сайте «Byrix», прошла регистрацию на торговой площадке х90.com, ввела свои данные на данном Интернет-ресурсе, промо-код (ввод промо-кода был необходим для идентификации клиента, пополнившего депозит, как клиента их офиса, промо-код сообщал им ФИО135). Далее он сообщил Потерпевший №20, что нужно пополнить биржевой счет для того, чтобы далее получить компенсацию. Потерпевший №20 ему поверила. После этого, на торговой площадке х90.com Потерпевший №20 выбрала функцию «депозит» (на каком языке был сайт, он не помнит), в окно платежной ФИО134 сама ввела данные своей банковской карты, сумму, которую он ей назвал (равную остатку её денежных средств), секретный код, пришедший ей из банка для подтверждения транзакции по списанию денежных средств с её счета. После чего денежные средства со счета Потерпевший №20 были списаны на брокерский счет, открытый на ее имя. После списания денежных средств он продолжал общаться с Потерпевший №20 по телефону, сообщил ложную информацию о том, что ее деньги якобы «заморожены» и вернутся на ее счет вместе с компенсацией. Программа «...» использовалась для демонстрации экрана, чтобы увидеть остаток денежных средств на счете Потерпевший №20 и наблюдать за ее действиями. После того, как Потерпевший №20 пополнила брокерский счет на торговой площадке х90.com, она прошла процедуру верификации, загрузила на сайт необходимые документы. Документы с Потерпевший №20 мог загружать ФИО258, так как он также получил процент от депозита Потерпевший №20. Кроме него, ФИО258 и Свидетель №7, денежные средства от депозита Потерпевший №20 за Дата получили ФИО257, ФИО135, Кротин ФИО88.

Учитывая, что Потерпевший №20 была доверчива и ее было легко обмануть, под воздействием их обмана клиентка самостоятельно перевела свои деньги на торговый счет, желая получить компенсацию, они решили продолжить обман Потерпевший №20 с целью хищения ее средств. Дата Потерпевший №20 был пополнен ранее открытый депозит на торговой площадке х90.com на сумму 501 Евро. В указанную дату Потерпевший №20 позвонил ФИО258, сообщил ложную информацию о необходимости пополнения торгового счета с целью получения компенсации. После этого Потерпевший №20, доверяя ФИО258, сама пополнила свой торговый счет, а он убедил ее заполнить декларацию о пополнении торгового счета. Кроме него и ФИО258, денежные средства от депозита Потерпевший №20 за Дата получили ФИО257, ФИО135, Кротин ФИО88, как руководители компании, Свидетель №7, как тим-лидер их команды (1 %).

Затем он рассказал Потерпевший №20, как оформить вывод денежных средств с депозита торговой площадки на сумму 100 долларов США. Это было сделано для того, чтобы Потерпевший №20 стала еще больше доверять им, поверила в то, что денежные средства ей возвращаются, чтобы в дальнейшем она, доверяя им, еще пополнила депозит торговой площадки со своего банковского счета. После этого на банковский счет Потерпевший №20 были возвращены денежные средства на сумму 100 долларов США со счета торговой площадки. Возврат денежных средств Потерпевший №20 на указанную сумму был совершен с разрешения и ведома Николаева для того, чтобы создать образ благонадежной организации. Впоследствии, Потерпевший №20 сама ставила деньги на вывод, об этом работники службы поддержки Интернет-ресурса сообщали Николаеву. ФИО258 или ФИО135 звонили Потерпевший №20, просили отметить вывод, но та выводы не отменяла, часть денег ей была возращена. Суммы выводов Потерпевший №20, были вычтены из его заработной платы, а также заработной платы Свидетель №7 и ФИО258.

Дата Потерпевший №20 был пополнен ранее открытый депозит на торговой площадке х90.com на сумму 1 300 Евро. Потерпевший №20 посредством телефонной связи или приложения «Скайп» связался кто-то из менеджеров - он или ФИО258, они сообщили ей ложную информацию о том, что для получения компенсационной выплаты вновь необходимо пополнить брокерский счет. После чего Потерпевший №20, доверяя менеджеру, будучи уверенной, что получит компенсацию и сможет воспользоваться своими денежными средствами, вносимыми на свой брокерский счет, под руководством менеджера на сайте х90.com пополнила свой брокерский счет на сумму 1 300 Евро. Он, ФИО258 и Свидетель №7 получили процент за сопровождение пополнения торгового счета и верификацию клиента. Кроме него, ФИО258 и Свидетель №7, денежные средства от депозита Потерпевший №20 за Дата получили ФИО257, ФИО135, Кротин ФИО88.

Дата Потерпевший №20 был пополнен ранее открытый депозит на торговой площадке х90.com на сумму 501 Евро. Потерпевший №20 посредством телефонной связи или приложения «Скайп» связался он или ФИО258. Они сообщили Потерпевший №20 ложную информацию о том, что для получения компенсационной выплаты ей необходимо пополнить брокерский счет. После этого Потерпевший №20, доверяя менеджеру, который с ней общался, будучи уверенной, что она получит компенсацию и сможет воспользоваться своими денежными средствами, вносимыми на свой брокерский счет, под руководством менеджера на сайте х90.com пополнила свой брокерский счет на сумму 501 Евро. Он и ФИО258 получили процент за сопровождение пополнения торгового счета, заполнение Потерпевший №20 декларации. Кроме него и ФИО258, денежные средства от депозита Потерпевший №20 за Дата получили ФИО257, ФИО135, Кротин ФИО88, как руководители организации и Свидетель №7, как тим-лидер их команды (1 %). (т. 69 л.д. 163-197)

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимого ФИО258 по данному преступлению установленной.

Его вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимого, свидетельствующие о хищении у имущества Потерпевший №20 в указанный период, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, показаниями лица, с которым было заключено досудебное соглашение, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, которые работали в указанный день, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о распределении денежных средств между соучастниками в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Доказательства в совершении преступления ФИО259 в отношении потерпевшего Потерпевший №2

    Помимо вышеуказанных доказательств, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Подсудимый ФИО259 вину в предъявленном ему обвинении по данному преступлению признал полностью. В судебном заседании показал, что получил 10% от суммы денежных средств, внесенных Потерпевший №2. В связи с тем, что поступившая сумма была мала, денежные средства ему вернулись ФИО134.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №2 следует, что с целью извлечения прибыли в январе 2016 года он зарегистрировался на торговой площадке «Titan Trade», разместил на депозите денежные средства в размере 1 500 долларов США, которые он не вывел со счета.

Дата в дневное время на его номер телефона …863 поступил входящий вызов с номера …023. Ему звонила девушка, представилась ФИО121, сказала, что она представитель федеральной службы, которая оказывает помощь гражданам, которые вложили денежные средства на депозиты торговых площадок и потеряли их. Она сообщила, что у компании «Titan Trade» отобрана лицензия на осуществление брокерской деятельности, в связи с чем ему положена выплата денежных средств в виде компенсации. Ему необходимо находиться возле компьютера, подключённого к Интернету, а он находился на работе в Адрес. Дата он находился дома по адресу: Адрес37 рядом с ноутбуком марки «Toshiba». Ему позвонила ФИО121, он ей сообщил, что готов сотрудничать по поводу получения компенсации. ФИО121 сказала, что ему перезвонит её коллега - Олег, который будет занимается перечислением ему денежных средств.

Он общался с Олегом сначала по телефону, но тот сказал, что они должны продолжить общение через программу «Скайп», установленную в его компьютере. Олегу по телефону он сообщил данные, под которыми он зарегистрирован в программе. После ему поступил входящий аудио-вызов от абонента под ником «Vol Oleg». Олег попросил его включить в программе «Скайп» функцию «демонстрация экрана», спросил, банковские карты какого банка имеется у него в пользовании. Он ответил, что у него есть банковские карты ПАО «Сбербанк» № …505 (счет № …057), № …388 (счет № …676). Олег попросил его открыть «Сбербанк Онлайн» на ноутбуке при использовании функции программы «Скайп» «демонстрация рабочего экрана», чтобы у него была возможность перевести на его счет денежные средства, положенные в качестве компенсации. Он доверял Олегу, поэтому вошел в «Сбербанк Онлайн». На экране ноутбука отобразились данные о счетах, открытых в ПАО «Сбербанк», остатки денежных средств на счетах.

Олег пояснил, что есть сайт х90.com, через него можно вернуть денежные средства, которые ранее он вложил на торговую площадку «Titan Trade», и для получения денежных средств ему необходимо зарегистрироваться на данном сайте. Действуя по указанию Олега нашел в Интернете сайт- х90.com, зарегистрировался. Он видел вкладку «переключить на русский язык», воспользовался ей, но Олег сразу же попросил его переключить сайт на английский язык обратно, пояснив, что сайт некорректно работает в режиме русского языка. Функция программы «Скайп» «демонстрация экрана» была включена. После этого Олег говорил ему, в какие разделы указанного сайта заходить, какие данные вводить. Он точно по указанию Олега вводил в одном из разделов сайта х90.com номер своей банковской карты, желая получить денежные средства на свой счет. После этого на его телефон пришло смс-сообщение с номера «900» от ПАО «Сбербанк» о том, что со счета его карты будет произведена операция списания денежных средств в размере 130 Евро и был указан код для совершения указанной операции. Он спросил у Олега, почему происходит операция списания денежных средств с его счета, а не зачисление. Олег пояснил, что необходимо, чтобы его денежные средства прошли через «офшор», это обязательное условие для того, чтобы получить компенсацию. Он поверил Олегу и ввел секретный код, полученный им от ПАО «Сбербанк» для списания денежных средств с его счета. Олег пояснил, что так как ему полагается большая сумма компенсации - не менее 1 500 долларов США, для ее получения необходимо на депозит сайта х90.com внести денежные средства. После по указанию Олега, доверяя ему, на вышеуказанном сайте он ввел номер своей банковской карты № …388 (счет № …676), какие еще цифры и куда он вводил, не помнит, после чего на его номер телефона пришло смс-сообщение о списании денежных средств с указанного счета в размере 180 Евро и кодом подтверждения. После чего, он, доверяя Олегу, с целью получить компенсацию, ввел секретный код для списания денежных средств с его счета. Денежные средства в сумме 180 Евро были списаны с его счета.

Олег сказал, что общая сумма денежных средства в размер 310 Евро, списанная с его банковских счетов, будет возвращена ему вместе с компенсацией, перечислена на его банковский счет на следующий день, то есть Дата.

Дата в 11.30 часов Олег перезвонил ему с абонентского номера …023 и попросил адрес его электронной почты. Около 15.00 часов Олег вновь позвонил и сказал, что он может выводить свои денежные средства с сайта х90.com. Дата денежные средства на его счет не поступили. Он понял, что Олег его обманул в том, что ему будет перечислена компенсация - денежные средства, вложенные им ранее на торговую площадку «Titan Trade».

В сентябре 2017 года он зашел на сайт х90.com и увидел в своем личном кабинете, что на депозите находится сумма в размере 310 Евро. Он переключил сайт х90.com на русский язык и увидел, что указанный сайт является торговой площадкой, аналогичной «Titan Trade». Он написал в техническую поддержку указанного сайта, что желает вернуть свои деньги. В ответ ему пришло письмо от технической поддержки сайта X90.com о том, что имеется возможность вернуть деньги. Он прошел верификацию торгового счета для вывода денежных средств, отослав на адрес сайта копии требуемых документов, декларацию.

Дата на счет его банковской карты №…388 поступили денежные средства в сумме 180 Евро, на счет были зачислены денежные средства в размере 130 Евро, то есть денежные средства были возвращены ему торговой площадкой х90.com в результате его активных действий.

Таким образом, в результате преступления ему причинен ущерб в размере 22 211,50 рублей (310 Евро). Сумма ущерба является для него значительной, его ежемесячный доход составлял 39 000 рублей, ежемесячный доход жены - 20 000 рублей, на иждивении трое детей, имелись кредитные обязательства в размере около 20 000 рублей, проживали в арендованной квартире, оплачивая 15 000 рублей. В настоящее время его ежемесячный доход составляет 46 000 рублей, доход супруги – 25 000 рублей. В его собственности находится квартира, за которую он выплачивает ипотечный кредит в размере 11 800 рублей ежемесячно, автомобиль марки «Додж караван», 2001 года выпуска, имеются иные кредитные обязательства в размере 75 000 рублей.

(т. 12 л.д. 36-40, 64-70).

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №2 изъят ноутбук марки «Toshiba» серийный №А321559К. (т. 12 л.д. 73-74)

     протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен ноутбук марки «Toshiba» серийный №А321559К, изъятый у потерпевшего Потерпевший №2 В ходе осмотра в ноутбуке обнаружен программный продукт «...». Обнаруженные файлы и папки записаны на CD-R диск.(т. 12 л.д. 79-83, 84-85)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов (документов) от Дата (ноутбука «Toshiba» серийный №А321559К, изъятого у потерпевшего Потерпевший №2).

В ходе осмотра установлено, что компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов Дата (..., изъятого у потерпевшего Потерпевший №2) содержит 2 папки с названиями «aiventusneo», «valerianik31» и 4 файла формата Ехcel.

При осмотре файла «... aiventusneo сообщения» обнаружено сообщение от Дата следующего содержания: «дата и время: Дата 15:46, пользователь: ...

Согласно ответам на запросы, поступившим из ПАО «Сбербанк» следует, что на имя Потерпевший №2 в ПАО «Сбербанк» открыты счета:

- № …057, к которому выпущена банковская карта № …505, дата открытия - Дата, место открытия - дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: АдресА;

- № …676, к которому выпущена банковская карта № …388, дата открытия - Дата, место открытия - дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Адрес.

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц указанных файлов установлено следующее:

- списание средств:

- Дата в 16.08 часов со счета № …057, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: АдресА, к которому выпущена банковская карта № осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 9 314,50 рублей (130 Евро); вид, место проведения операции – х90.com;

- Дата в 16.35 часов со счета № …676, открытого Дата в дополнительном офисе № по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 12 897 рублей (180 Евро); вид, место проведения операции – х90.com;

- зачисление (возврат) средств:

- Дата в 15.09 часов на счет № …057, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: АдресА, к которому выпущена банковская карта № осуществлена операция зачисления денежных средств в размере 8 677,50 рублей (130 Евро); вид, место проведения операции – х90.com;

- Дата в 15.08 часов на счет № …676, открытый Дата в дополнительном офисе № по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № осуществлена операция зачисления денежных средств в размере 12 897 рублей (180 Евро); вид, место проведения операции – х90.com.

Из указанных ответов на запросы следует, что ПАО «Сбербанк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций, не является обладателем информации о получателях денежных средств по операциям, произведенным посредством сети Интернет, информация о получателях денежных средств в базах данных ПАО «Сбербанк» отсутствует.(т. 12 л.д. 11-14, 23-24, 25, 95-136, 139-140, 143, т. 31 л.д. 1-131, 132-163)

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что работает в должности ведущего специалиста в ПАО «Сбербанк» с мая 2016 года. В его обязанности входит взаимодействие с правоохранительными органами, противодействие внешнему мошенничеству.

При открытии Потерпевший №2 кредитной банковской карты № …505 ему был присвоен счет № …057, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: АдресА, который на тот момент входил в структуру Западно-Уральского Банка ПАО «Сбербанк». В 2018 году Западно-Уральский Банк ПАО «Сбербанк» был ликвидирован, дополнительный офис № ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: АдресА был передан в ведение Северо-Западного Банка ПАО «Сбербанк», в связи с чем в 2018 году, номер счета …057 изменился на № …812. Таким образом, хищение денежных средств Потерпевший №2 Дата в сумме 9 314,50 рублей (130 Евро) совершено со счета № …057, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: АдресА, к которому выпущена банковская карта № …505.

В ответе ПАО «Сбербанк» от Дата указаны RRN операции - это уникальный идентификатор банковской транзакции, который назначается банком эквайером при инициализации платежа, ARN - это уникальный номер операции в клиринговом обмене между банками. Указанные коды используются для обмена информацией между банками, это технические термины. Указанные операции были совершены посредством сети Интернет. Сотрудники ПАО «Сбербанк» не могут предоставить информацию о том, кто являлся получателем денежных средств, не могут предоставить данные о банковском счете, банке, куда были перечислены похищенные у Потерпевший №2 денежные средства. Х90.com – это Интернет-ресурс. Данные о банке эквайере, обслуживающем указанный Интернет-ресурс в ПАО Сбербанк отсутствуют.

Потерпевший №2 обращался в ПАО «Сбербанк» Дата с заявлением о возврате денежных средств в суммах 180 Евро и 130 Евро. Банк рассмотрел заявление Потерпевший №2, но в возврате денежных средств ему было отказано. Дата на банковскую карту № …388, открытую на имя Потерпевший №2 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 180 Евро с Интернет-ресурса Х90.com, денежные средства поступили в рублевом эквиваленте по курсу платежной ФИО134 на день зачисления, то есть в сумме 12 897 рублей; - Дата на банковскую карту № …505, открытую на имя Потерпевший №2 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 130 Евро с Интернет-ресурса Х90.com, денежные средства поступили в рублевом эквиваленте по курсу платежной ФИО134 на день зачисления указанных денежных средств, то есть в сумме 8 677,50 рублей. По какой причине на счет Потерпевший №2 были возвращены указанные суммы, установить не представляется возможным, однако возврат указанных сумм был осуществлен Дата. Чарджбэк - это "возврат платежа" (в переводе), т.е. процедура отмены транзакции и возврат платежа на основании правил международных платежных ФИО134. Процедуру чарджбэк возбуждает банк-эмитент по заявлению владельца карты, однако возврат Потерпевший №2 денежных средств произведен не по процедуре чарджбэка, поскольку по заявлению в возврате Потерпевший №2 было отказано, так как при проведении операции были введены одноразовые пароли, направленные банком. (т. 41 л.д. 48-65)

    протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, приложенные Свидетель №14:

копия заявления Потерпевший №2 в ПАО «Сбербанк» с приложением. В графе «Данные заявителя» указано – Потерпевший №2, в графе «Телефон, подключенный к услуге мобильный банк» - …863, в графе «Другое» – «Мошеннические действия, снятие средств». Потерпевший №2 просит вернуть денежные средства в размере 310 Евро (130 Евро и 180 Евро) наличными в офисе банка по операциям:

- Дата в 16:08 часов, в графе сумма в валюте операции - 130 Евро;

- Дата в 16:35 часов, в графе сумма в валюте операции - 180 Евро, совершенным с карт № …505 (кредитная), № …388 (зарплатная).

Заявление датировано Дата, имеет подпись Потерпевший №2

К заявлению приложено 2 листа формата А4 с рукописным текстом об обстоятельствах хищения денежных средств, дата Дата;

- копия ответа из ПАО «Сбербанк», согласно которому по операциям: по карте .... Учитывая, что спорные операции были совершены в сети Интернет с использованием одноразовых паролей, ПАО Сбербанк не усматривает оснований для возмещения денежных средств за счет банка.(т. 31 л.д. 1-131, 132-163, т. 12 л.д. 145, т. 41 л.д. 48-65).

протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. В ходе осмотра НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F проведен анализ находящейся на нем информации, установлено следующее.

     В ходе осмотра документов, находящихся в папках «Раздел 4\Users\User\Desktop\ФИО106\+Investing Solutions+» установлено следующее: «папка 2017»:

При открытии папки «АВГУСТ 2017» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm август», «Salary ВЫДАЧА август», «ОТЧЁТ GENERAL август», «отчёт Perm», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERAL август» во вкладке «Newdeposit» содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных):

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «72» отражена информация о том, что Дата «Vladimir Sokolyuk» (Потерпевший №2) присвоен ID 31931, сумма поступивших от него денежных средств, внесенных на торговую площадку «х90» - 310Евро.

Работу с Потерпевший №2 осуществляли менеджеры: «Jenya», «Sabina». Согласно данным таблицы менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №2, а именно: «Jenya» - 3,5%, «Sabina» - 3,5%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк»:

- Дата с расчетных счетов Потерпевший №2 списаны денежные средства в размере 22 211,50 рублей (310 Евро) - транзакциями по 9 314,50 рублей (130 Евро) и 12 897 рублей (180 Евро).

Исходя из данной информации, списанная со счетов Потерпевший №2 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 22 211,50 рублей соответствуют 310Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №2 на торговую площадку «х90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERAL август» за 2017 год.

В файле «Salary Perm август» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID31931, присвоенным Потерпевший №2 работали Свидетель №26, Свидетель №29, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за август 2017 года в сумме 22 209 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в августе 2017 года.

Далее вкладка «лист 3», информация отсутствует.

Далее в файле «Salary ВЫДАЧА август» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль.

Далее в файле «отчёт Perm» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса, которая представлена в таблице:

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в дату хищения денежных средств Потерпевший №2 в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита Потерпевший №2:

- Дата – Свидетель №29 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №26 (дата трудоустройства Дата).

Кроме того, в указанную дату работу в офисе согласно таблице осуществлял тим-лидер Елисеев В.А., в связи с чем в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

При открытии папки «СЕНТЯБРЬ2017» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm сентябрь», «Salary ВЫДАЧА сентябрь», «ОТЧЁТ GENERAL сентябрь», «отчёт Perm», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALIS сентябрь» во вкладке «Withdrawal» (вывод), содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено следующее:

- Дата «Vladimir Sokolyuk» (Потерпевший №2) (ID 37931) осуществлен вывод денежных средств в размере 310 Евро с торговой площадки «х90». Согласно выпискам из ПАО «Сбербанк» Дата на расчетные счета Потерпевший №2 поступили денежные средства в общей сумме 21 508,50 рублей (310 Евро) – транзакциями по 8 677,50 рублей (130 Евро), 12 897 рублей (180 Евро) (с торговой площадки Х90.com).

Согласно данным таблицы проценты с указанных сумм были вычтены с «Jenya» (Свидетель №29) - 3,5%, «Sabina» (Свидетель №26) –3,5 %. (т. 31 л.д. 164-176, 177-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178)

Из показаний свидетеля Свидетель №23следует, что на основании просмотренных отчетов за август 2017 года в папке «+Investing Solutions+» в файлах «ОТЧЁТ GENERAL IS», «Salary Perm IS» в первой вкладке от Дата под ID 31931 Vladimir Sokolyuk внес на депозит денежные средства в сумме 310 Евро, которые были переведены в 368 долларов США на сайт X90, где с ним работали менеджеры с указанным процентом вознаграждения - Jenya - 3,5%, Sabina - 3,5%. При просмотре файла «Salary Perm IS» показала, что с Потерпевший №2 работали менеджеры Свидетель №29 и Свидетель №26. (т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109)

Оценив установленные судом доказательства, суд приходит о доказанности вины ФИО259.

Его вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимого, свидетельствующие о хищении у имущества, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, показаниями лица, с которым было заключено досудебное соглашение, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, которые работали в указанный день, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о распределении денежных средств между соучастниками в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

На основании показаний Потерпевший №2 и сведений, полученных с электронных носителей информации, изъятых в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес следует, что «Jenya» – это Свидетель №29, Sabina – девушка по имени ФИО109- младший менеджер, Свидетель №29 - младшим менеджером с возможностью работы за компьютером офиса, являлись членами команды ФИО259. ФИО109 передала клиента Свидетель №29, тот провел его регистрацию на торговой площадке, пополнил с ним торговый счет. Потерпевший №2, доверяя Свидетель №29, ввел данные карты, смс-код, необходимые для списания денежных средств с его карты, тем самым пополнил депозит торговой площадки. Деньги были возвращены Потерпевший №2 по независящим от сотрудников офиса ООО «Инвестинг Салюшин» причинам, поскольку потерпевший написал обращение в службу поддержи и с клиентом не была проведена верификация. ФИО259 получил свой процент от внесенных денежных средств Потерпевший №2.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства совершения преступления ФИО259 в отношении потерпевшей Потерпевший №7.

Помимо изложенных выше доказательств, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний подсудимого ФИО259 в судебном заседании и ходе предварительного расследования следует, что отчеты по организации составляла ФИО106 – бухгалтер организации, вносила в них достоверные сведения, на основании которых сотрудники получали заработную плату. «Vlad» – это он, «Dobry» - Свидетель №2, «Antip» – Свидетель №33. В связи с тем, что клиентов было множество и прошло много времени с Дата, клиента Потерпевший №7 он не помнит. Учитывая структуру работы ООО «Инвестинг Салюшин» и распределению ролей в обмане клиента, процент от депозита Потерпевший №7 получили: он, Свидетель №33 и Свидетель №2, Дата, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя IP-телефонию, предоставленную ФИО257, Свидетель №33 позвонил Потерпевший №7. Её данные тот нашел в базе клиентов, предоставленной Николаевым. Свидетель №33 работал менеджером, осуществлявшим «ФИО133» звонки клиентам, поэтому сообщил Потерпевший №7 ложную информацию о возможности возврата ранее проторгованных денежных средств и убедил скачать и установить программу «...» на её компьютер. Данные о Потерпевший №7 на бумажном носителе Свидетель №33 передал ему.

После этого он передал данные Свидетель №2 с указанием «поработать с клиентом». Свидетель №2 позвонил Потерпевший №7, сообщил ей ложную информацию о том, что получит компенсацию ранее проторгованных денежных средств и убедил зарегистрироваться на торговой площадке «X90.com», сообщил ей ложную информацию. Потерпевший №7 поверила Свидетель №2, он подключился к ее компьютеру при помощи компьютерной программы «...» и убедил открыть приложение «Онлайн Банк». Свидетель №2 увидел остаток денежных средств на её банковском счете при помощи программы «Any Desk». Сайт Х90.com на английском языке. После того, как регистрация Потерпевший №7 на сайте X90.com была пройдена, Свидетель №2, используя ложную информацию о возврате денежных средств, убедил ввести в платежное окно данные своей карты, сумму в Евро, равную остатку её денежных средств на карте, код банка. В результате была произведена транзакция по списанию денежных средств с банковского счета Потерпевший №7 на сумму 700 Евро на счет Интернет-ресурса X90.com. Он получил процент за депозит Потерпевший №7, как тим-лидер команды, а также Свидетель №2, Свидетель №33, ФИО257, ФИО135, Кротин. (т. 49 л.д. 2-13, 14-33)

Из показаний потерпевшей Потерпевший №7 следует, что ранее у неё был опыт в игре на бирже, в том числе отрицательный. Дата она находилась у себя дома, в вечернее время ей позвонили с неизвестного абонентского номера …374. Звонивший представился ФИО103, сказал, что если она внесет 700 Евро, то получит 2 800 долларов США, тогда она зарегистрировалась на сайте брокерской компании «X90.com», не понимая этого, поскольку сайт был на английском языке. У неё на тот момент времени имелся персональный компьютер с подключением к Интернету. ФИО103 ей говорил, что делать и куда нажимать, она компьютере зашла в приложение «Сбербанк Онлайн», сделала набор действий по его указанию.

На тот момент у неё было несколько банковских карт, с которых денежные средства в сумме 49 490 рублей были переведены на другой счет. Она допускает, что нашла в Интернете программу, название, которой ей сказал мужчина по телефону и после этого установила ее на свой компьютер. На её компьютере установлена программа «Скайп», ранее она ею пользовалась, созванивались с друзьями и знакомыми. В тот день она общалась со звонившими по «Скайпу», но самих людей она не видела. В момент регистрации она оформила депозит и внесла денежные средства в сумме 700 Евро. После внесения денежных средств она никаких действий не производила, но представители вышеуказанной компании выходили с ней на связь, для того чтобы она провела верификацию (подтверждение личности) для вывода денежных средств. Она поняла, что была зарегистрирована на этом сайте и якобы участвовала в торгах. Когда деньги с её счетов были списаны, она прекратила общаться и поняла, что её обманули.

Таким образом, в ноябре 2017 года в вечернее время путем обмана и злоупотребления ее доверием с банковского счета, открытого на её имя в ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, были похищены принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 49 490 рублей (700 Евро). Ущерб в сумме 49 490 рублей (700 Евро) является для неё значительным, её ежемесячный заработок в октябре, ноябре 2017 года составлял 23 000 рублей. Общий доход семьи составлял 70 000 рублей, ежемесячно она оплачивала коммунальные услуги в размере около 5 500 рублей, имеются кредитные обязательства в сумме около 50 000 рублей ежемесячно. (т. 13 л.д. 92-94, 119, 270-272, т. 14 л.д. 17-18)

Кроме того, вина также подтверждается:

Согласно ответу на запрос ПАО «Сбербанк» следует, что на имя Потерпевший №7 в ПАО «Сбербанк» открыт счет № …493, к которому выпущена банковская карта № …681, дата открытия - Дата, место открытия - дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» (исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» находится по адресу: Адрес).

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц указанных файлов установлено следующее:

- Дата в 15.56 часов со счета № …493, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …681 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 49 490 рублей (700 Евро); вид, место совершения операции: x90.com.

Кроме того, при осмотре движения денежных средств по счетам Потерпевший №7 установлено следующее:

- Дата в 0.00 часов со счета № …493, к которому выпущена банковская карта № …576 осуществлена операция списания денежных средств в сумме 3 623,65 рублей; вид, место совершения операции: YM*FINMONEY.YANDEX.RUS;

- Дата в 0.00 часов со счета № …493, к которому выпущена банковская карта № …576 осуществлена операция списания денежных средств в сумме 9 663,06 рублей; вид, место совершения операции: YM*FINMONEY.YANDEX.RUS;

- Дата в 0.00 часов со счета № …493, к которому выпущена банковская карта № …576 осуществлена операция списания денежных средств в сумме 9 663,06 рублей; вид, место совершения операции: YM*FINMONEY.YANDEX.RUS;

- Дата в 13.37 часов со счета № …307, к которому выпущена банковская карта № …616 осуществлена операция списания денежных средств в сумме 30 721,48 рублей; вид, место совершения операции: YM*FINMONEY.YANDEX.RUS;

- Дата в 13.09 часов со счета № …307, к которому выпущена банковская карта № …616 осуществлена операция списания денежных средств в сумме 14 972,15 рублей; вид, место совершения операции: YM*FINMONEY.YANDEX.RUS.

Из указанного ответа следует, что ПАО «Сбербанк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций, не является обладателем информации о получателях денежных средств по операциям, произведенным посредством сети Интернет, информация о получателях денежных средств в базах данных ПАО «Сбербанк» отсутствует.

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счетов Потерпевший №7 в осмотренных банковских выписках, отсутствуют (осмотрена информация по счетам за период с декабря 2016 года по ноябрь 2021 года).

Кроме того, осмотрены:     

- Согласно отчету по карте следует, что Дата с карты № **** **** ***2 ...

...

...

..., курс доллара США, установленный Центральным банком Российской Федерации на Дата составлял 59,2527 рублей.(т. 14 л.д. 58)

    протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно ...

...

...

...

... менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №7, а именно: «Vlad» - 3%, «Antip» - 3,5%, «Dobry» - 3,5%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк»:

- Дата со счета Потерпевший №7 списаны денежные средства в размере 49 490 рублей (700 Евро).

Списанная со счета Потерпевший №7 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 49 490 рублей соответствуют 700 Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №7 на торговую площадку «х90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS ноябрь» за 2017 год.

В файле «Salary Perm IS ноябрь» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID. Согласно содержащимся сведениям, с клиентом под ID36963, присвоенным Потерпевший №7 работали Елисеев В., Свидетель №2, Свидетель №33, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за ноябрь 2017 года в сумме 14 071 доллар США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Далее во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в ноябре 2017 года. В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в дату хищения денежных средств Потерпевший №7 в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита Потерпевший №7:

- Дата – Елисеев В. (дата трудоустройства Дата), Свидетель №2 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №33 (Дата), в связи с чем в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Сведения о выводах/возвратах Потерпевший №7 денежных средств, отображающихся во вкладках «Withdrawal», в отчетах за период 2015-2019 гг. отсутствуют. (т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178).

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что согласно отчетам «Инвестинг Салюшин» за ноябрь 2017 года, которые ею были составлены:

- Дата Elena Shishera (Потерпевший №7) присвоен номер ID 36963, она внесла на торговую площадку «Х90» денежные средства в размере 815 долларов США (700 Евро). Работу с Потерпевший №7 осуществляли менеджеры «....(т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109).

Из показаний свидетеля Свидетель №33 следует, что, исходя из того, что ему были начислены денежные средства с депозита Потерпевший №7, возможно именно он разговаривал с ней по телефону и сообщил о возможности вернуть проторгованные деньги, представляясь ФИО103. После того, как Потерпевший №7 высказала свой интерес к возврату денежных средств, он передал ее данные Свидетель №2 или ФИО259, далее работали с ней они. Он не регистрировал Потерпевший №7 на торговой площадке, про конвертацию ничего ей не говорил, полагает, что она запомнила имя первого человека, который ей звонил.

Он был уверен, что деятельность компании, в которой он работал законная и фирма занимается деятельностью по привлечении клиентов и их консультированию по поведению на финансовом рынке, а также по возврату ранее проторгованных денежных средств, он был уверен, что компания получает денежные средства законно. О том, что ему была выдана премия из денежных средств, полученных преступных путем, он не знал. (т. 3 л.д. 96-100, т. 39 л.д. 31-36, 39-41)

Из показаний Свидетель №2, с которым было заключено досудебное соглашение следует, что работая в офисе по адресу г. ФИО2, Адрес, принимал участие в обмане клиента и хищении денежных средств Потерпевший №7, которая ранее вносила свои денежные средства на торговое площадки, попала в базу данных, которую они использовали в своей работе. События, которые происходили Дата он точно не помнит, но исходя из общей структуры работы ООО «Инвестинг Салюшин» и распределению ролей в обмане клиентов, а также основываясь на том, что процент от депозита Потерпевший №7 получили он, Свидетель №33 и ФИО259, показал, что Дата, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя IP-телефонию, предоставленную ФИО257, Свидетель №33 позвонил Потерпевший №7 и сообщил ей ложную информацию о возможности возврата ранее проторгованных денежных средств, убедил скачать и установить на ее компьютер программу «...», говоря о том, что указанная программа необходима для составления заявления о возврате денежных средств. Данные о Потерпевший №7 передал ФИО259, который в свою очередь передал клиента ему, чтобы он «чекнул» Потерпевший №7, то есть узнал, имеются ли у нее денежные средства на банковском счете и если деньги находились на счете, необходимо было «завести» клиента на торговую площадку.

После этого он позвонил Потерпевший №7, сообщил ей ложную информацию о том, что она получит компенсацию ранее проторгованных денежных средств, для чего необходимо зарегистрироваться на Интернет-сайте х90.com. Он сообщил Потерпевший №7 ложную информацию о том, что через указанного брокера произойдет возврат денежных средств. При этом он представился Потерпевший №7 либо работником организации, которая занимается регуляцией на международном финансовом рынке, либо представителем брокера «X90», сказал, что брокер «X90» - это посредник. Деньги с торговых площадок, куда она ранее вносила свои средства, вывести невозможно, можно сделать это только через указанного брокера. Потерпевший №7 ему поверила. После этого он подключился к ее компьютеру при помощи компьютерной программы «Any Desk», убедил Потерпевший №7 открыть приложение «Онлайн ...» увидел остаток денежных средств на ее банковском счете в рублевом эквиваленте, перевел их на курс Евро и понял, что имеется возможность пополнить с банковского счета Потерпевший №7 депозит торговой площадки на сумму 700 Евро. После этого он сказал Потерпевший №7, чтобы она в поисковой строке браузера ввела данные х90.com, прошла регистрацию на данном сайте для того, чтобы получить компенсацию в сумме 2 800 долларов США. Когда указанный сайт открывался, он был на английском языке. Думает, что Потерпевший №7 сама прошла регистрацию на сайте, так как ранее она уже регистрировалась на торговых площадках. После того, как регистрация Потерпевший №7 на сайте х90.com была пройдена, он сказал, чтобы она нажала кнопку «Депозит», сказал ей, что после этого произойдет начисление суммы компенсации на счет ее банковской карты. Потерпевший №7, поверив ему, нажала кнопку «депозит». После этого вышло окно платежной ФИО134 для ввода данных банковской карты и суммы пополнения депозита на торговой площадке. Потерпевший №7, не зная о том, что в результате ввода данных своей банковской карты в окно платежной ФИО134 будут списаны денежные средства с ее счета, доверяя ему, будучи уверенной в том, что она получит деньги на счет, ввела данные своей банковской карты в окно платежной ФИО134 и сумму в размере 700 Евро, желая получить указанную сумму на свой счет. После этого на ее компьютере открылось окно «3D security» банка Потерпевший №7, куда она ввела данные для проведения банковской операции из смс-сообщений, пришедших ей из банка. Предполагает, что он сказал Потерпевший №7, что ввод смс-сообщений, пришедших из банка необходим для привязки карты, либо она ничего не спрашивала, доверяя ему, ввела коды из смс-сообщений. Далее, он сказал Потерпевший №7, чтобы она нажала кнопку «Enter» на своем компьютере. В результате этого была произведена транзакция по списанию денежных средств на сумму 700 Евро с банковского счета Потерпевший №7 на счет Интернет-ресурса х90.com. Возможно, после этого Потерпевший №7 увидела, что денежные средства списаны с ее банковского счета. Он ей сказал, что деньги находятся на брокере, что на указанный счет зачислится полагающаяся ей компенсация, но для этого необходимо подтвердить свой аккаунт, то есть пройти верификацию. Потерпевший №7, доверяя ему, заполнила декларацию о пополнении счета на сайте х90.com, отправила личные документы для верификации. После этого Потерпевший №7, поняла, что была обманута и ее деньги похищены, более на связь не выходила. Кроме него, ФИО259, Свидетель №33, денежные средства от депозита Потерпевший №7 получили ФИО257, ФИО135, ФИО88. ФИО259 получил свой процент от депозита Потерпевший №7 за организацию процесса обмана клиента, как руководитель команды.

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимого ФИО259 установленной.

    Его вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимого, свидетельствующие о хищении имущества путем обмана и злоупотребления доверием, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, показаниями лица, с которым было заключено досудебное соглашение, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, которые работали в указанный день, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о распределении денежных средств между соучастниками в зависимости от их фактического участия в совершении преступления. Согласно сведениям, содержащимся в таблице, с клиентом под ID36963, присвоенным Потерпевший №7 работали ФИО259, Свидетель №2, Свидетель №33, между которыми в том числе были распределены полученные денежные средства от клиента.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшей и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства совершения преступления ФИО259, ФИО258 в отношении потерпевшей Потерпевший №8

Помимо изложенных выше доказательств, вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний подсудимого ФИО259 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что с клиентом Потерпевший №8 работала команда Свидетель №7. Исходя из того, что он получил 2 % от депозита Потерпевший №8 вместе с Свидетель №7, который получил 4 % предполагает, что с клиентом работал Свидетель №7, под его руководством Потерпевший №8 пополняла брокерский счет, доверяя ему. Он оказал помощь Свидетель №7, возможно, он по его просьбе позвонил клиенту, сообщил какую-либо ложную информацию, необходимую для того, чтобы она доверяла, либо помог тем, что позвонил и убедил заполнить декларацию о пополнении счета за Дата.

Из показаний подсудимого ФИО258 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что Дата он находился на работе в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. ФИО271 позвонил Потерпевший №8, сообщил информацию, согласно текста «скрипта», который дал ему Свидетель №7. ФИО271 заинтересовал клиента Потерпевший №8 получением компенсации и передал Свидетель №7. Богданов - это ФИО271, ФИО73 Горячих – Свидетель №7. После этого Свидетель №7 общался с Потерпевший №8, используя телефонную связь или программу «Скайп», компьютерную технику Дата Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки. Он подошел к рабочему месту офис-менеджера Свидетель №23 и передал ей листок с информацией: клиент Потерпевший №8, ID-клиента (индивидуальный номер клиента при регистрации на торговой площадке), наименование торговой площадки, сумма депозита клиента, данные менеджеров, которые работали с клиентом Потерпевший №8 и полагающийся им процент. Данную информацию Свидетель №23 внесла в свой рабочий компьютер. ФИО271 получил 2,5 % от депозита Потерпевший №8 за то, что нашел клиента, заинтересовал её получением компенсации, Свидетель №7 получил процент от депозита Потерпевший №8 за регистрацию клиента на торговой площадке и пополнение депозита, он получил процент от депозита Потерпевший №8 от Дата, как аванс, за дальнейшую работу с клиентом Потерпевший №8, Свидетель №6 получил процент от депозита Потерпевший №8 за то, что занимался подгрузкой документов по пополнению депозита Дата и верификационных документов.

Дата с клиентом Потерпевший №8 продолжил общаться Свидетель №7 убеждая, что её денежные средства «заморожены» и скоро поступят на её счет, что было неправдой, убедил её создать и пополнить «Киви-кошелек», после чего пополнить депозит торговой площадки «Х90.com». После того, как Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки Свидетель №7 расписал процент от депозита.

Дата с клиентом Потерпевший №8 общался Свидетель №7 (телефон, программа «Скайп»), сообщил ей ложную информацию, касаемо депозита и денежных средств, находящихся на депозите торговой площадки, а также положенной ей компенсации. Потерпевший №8, доверяя Свидетель №7, пополнила депозит торговой площадки Х90.com. После этого он позвонил Потерпевший №8, представился помощником ФИО73 и сказал что необходимо заполнить документ, который придёт на адрес её электронной почты, и отправить на электронную почту Х90.com. Она заполнила декларацию и отослала её на электронный адрес торговой площадки, пополнила депозит торговой площадки, Свидетель №7 расписал процент от депозита, данные передал офис-менеджеру. Свидетель №7 записал себе процент за то, что Потерпевший №8 пополнила депозит с его помощью, ФИО271 за то, что тот ранее нашел данного клиента, он (ФИО258) получил процент за то, что с клиентом заполнил декларацию о пополнении счета на торговой площадке.

Дата с клиентом Потерпевший №8 общался Свидетель №7 (телефон, программа «Скайп»), сообщил той ложную информацию касаемо депозита и денежных средств, находящихся на депозите торговой площадки, а также положенной ей компенсации. После чего Потерпевший №8, доверяя Свидетель №7, пополнила депозит торговой площадки .... Свидетель №7 расписал процент от депозита, данные передал офис-менеджеру. Свидетель №7 записал себе процент за то, что Потерпевший №8 пополнила депозит с его помощью, ФИО271 за то, что тот ранее нашел данного клиента.

В январе 2018 года на счет Потерпевший №8 поступили денежные средства в сумме 750 Евро для того, чтобы войти ей в большее доверие. «Вывод» денежных средств осуществляется следующим образом: клиент на сайте брокера выбирает позицию «вывод денежных средств», пишет сумму, нажимает кнопку «вывод». После этого ФИО135 связывался с работником технической поддержки сайта, давал своё ободрение на вывод клиенту конкретной суммы, только после этого на счет клиента поступали денежные средства с сайта-брокера.

По событиям за Дата ему ничего не известно. Дата с клиентом Потерпевший №8 продолжил общаться Свидетель №7 (телефон, программа «Скайп»), убеждая ее в том, что её денежные средства «заморожены» и скоро поступят на её счет, убедил пополнить депозит торговой площадки Х90.com. Свидетель №7 расписал процент от депозита, данные передал офис-менеджеру.

Дата с клиентом Потерпевший №8 продолжил общаться Свидетель №7 (телефон, программа «Скайп»), убеждая ее в том, что её денежные средства «заморожены» и скоро поступят на её счет. После того, как Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки, Свидетель №7 расписал процент от депозита, данные передал офис-менеджеру.

Дата с клиентом Потерпевший №8 общался Свидетель №7 либо Свидетель №6 (телефон, программа «Скайп»), убеждая ее в том, что её денежные средства «заморожены» и скоро поступят на её счет, что для получения компенсации необходимо подтвердить её платежеспособность и, используя аналогичные поводы с различными вариациями, убедил её под вымышленным предлогом зарегистрироваться на торговой площадке «10Brokers» и пополнить депозит указанной торговой площадки. После того, как Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки, Свидетель №7 расписал процент от депозита, данные передал офис-менеджеру.

Дата он получил процент от депозита Потерпевший №8 за то, что подгрузил документы по пополнению депозита Потерпевший №8 от Дата, то есть он позвонил и после того, как она пополнила брокерский счет, объяснил, что необходимо пройти верификацию, не объясняя того, что «10Brokers» - это торговая площадка. Она отправила на адрес сайта «10Brokers» скан-копии паспорта, прописки, платежку за коммунальные услуги, фото лицевой и обратной сторон её банковской карты (на фото должны были быть скрыты данные о CVV-коде, часть номера карты).

Дата с клиентом Потерпевший №8 общался Свидетель №7 либо Свидетель №6 (телефон, программа «Скайп»), убеждая в том, что её денежные средства скоро поступят на её счет, что для получения компенсации необходимо подтвердить её платежеспособность и, используя аналогичные поводы с различными вариациями, что было неправдой, убедил её под вымышленным предлогом пополнить депозит торговой площадки ...

...». Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки, Свидетель №7 расписал процент от депозита, данные передал офис-менеджеру. Он получил процент от депозита Потерпевший №8 за то, что позвонил, сообщил, что необходимо заполнить декларацию, которая придёт на адрес её электронной почты, и отправить на электронную почту «10Brokers», сказал, какие суммы и куда записать. Она заполнила декларацию и отослала её на электронный адрес торговой площадки. После того, как Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки, он проконтролировал процесс, чтобы декларация поступила на электронный адрес указанного сайта. Так как Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки «10Brokers», не исключает, что Свидетель №6 получил процент за подгруздку верификационных документов клиента Потерпевший №8 (с указанным сайтом часто возникали проблемы по верификационным документам).

Дата с клиентом Потерпевший №8 общался Свидетель №7, либо Свидетель №6 (телефон, программа «...»), убеждая ту в том, что её денежные средства скоро поступят на её счет, что для получения компенсации необходимо подтвердить её платежеспособность и, используя аналогичные поводы с различными вариациями, что было неправдой, убедил её под вымышленным предлогом пополнить депозит торговой площадки «...». После того, как Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки, Свидетель №7 расписал процент от депозита, данные передал офис-менеджеру. Он получил процент от депозита Потерпевший №8 за то, что он позвонил Потерпевший №8, сообщил о необходимости заполнить декларацию, которая придёт на адрес её электронной почты, и отправить на электронную почту «10Brokers», сказал, какие суммы и куда записать. Она заполнила декларацию и отослала её на электронный адрес торговой площадки. Он проконтролировал процесс, чтобы заполненная Потерпевший №8 декларация поступила на электронный адрес указанного сайта. Так как Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки «10Brokers», не исключает, что Свидетель №6 получил процент за подгруздку верификационных документов клиента Потерпевший №8 (с указанным сайтом часто возникали проблемы по верификационным документам).

Дата с клиентом Потерпевший №8 общался Свидетель №7, либо Свидетель №6 (телефон, программа «Скайп»), убеждая в том, что её денежные средства скоро поступят на её счет, что для получения компенсации необходимо подтвердить её платежеспособность и, используя аналогичные поводы с различными вариациями, что было неправдой, убедил её под вымышленным предлогом пополнить депозит торговой площадки «...». После того, как Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки, Свидетель №7 расписал процент от депозита, данные передал офис-менеджеру. Он получил процент от депозита Потерпевший №8 за то, что он позвонил Потерпевший №8, сообщил, что необходимо заполнить декларацию, которая придёт на адрес её электронной почты, и отправить на электронную почту «10Brokers», сказал, какие суммы и куда записать. Она заполнила декларацию и отослала её на электронный адрес торговой площадки. После того, как Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки, он проконтролировал процесс, чтобы заполненная декларация поступила на электронный адрес указанного сайта. Поскольку Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки «10Brokers», не исключает, что Свидетель №6 получил процент за подгруздку верификационных документов клиента (с указанным сайтом часто возникали проблемы по верификационным документам).

Дата с клиентом Потерпевший №8 общался Свидетель №7, либо Свидетель №6 (телефон, программа «Скайп»), убеждая в том, что её денежные средства скоро поступят на её счет, для получения компенсации необходимо подтвердить её платежеспособность и, используя аналогичные поводы с различными вариациями, что было неправдой, убедил её под вымышленным предлогом пополнить депозит торговой площадки «10Brokers». После того, как Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки, Свидетель №7 расписал процент от депозита, данные передал офис-менеджеру. Он получил процент от депозита Потерпевший №8 за то, что позвонил и сообщил о необходимости заполнить декларацию, которая придёт на адрес её электронной почты, и отправить на электронную почту «10Brokers», сказал, какие суммы и куда записать. Она заполнила декларацию и отослала её на электронный адрес торговой площадки. После того, как Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки, он проконтролировал процесс, чтобы заполненная декларация поступила на электронный адрес указанного сайта. Так как Потерпевший №8 пополнила депозит торговой площадки «10Brokers», не исключает, что Свидетель №6 получил процент за подгруздку верификационных документов клиента Потерпевший №8 (с указанным сайтом часто возникали проблемы по верификационным документам).

Он видел, что Свидетель №7 общался с Потерпевший №8 только при помощи телефонной связи, не используя компьютерную технику, в результате их разговора Потерпевший №8 пополняла депозит торговой площадки сама, убежденная Свидетель №7, что в результате она получит компенсацию. По датам пояснить не может, так как прошло много времени.

Дата он находился на работе в офисе по указанном у адресу, к нему подошел Свидетель №7, сообщил ему о том, что клиенту Потерпевший №8 он уже позвонил и дал все необходимые инструкции, сказал ему позвонить Потерпевший №8 и сказать ей, чтобы она пополнила депозит торговой площадки Х90.com. После этого, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя телефон и IP-телефонию, он позвонил Потерпевший №8, представился ФИО77 Светловым. Он уточнил у Потерпевший №8, находится ли она за компьютером, на что она ему ответила, что уже открыла сайт «Х90», находится в разделе «пополнение депозита». В это время к нему подошел Свидетель №7, сказал ему, чтобы он сказал ей о том, чтобы та ввела сумму в поле «депозит» 1 001 Евро, что она и сделала, ввела коды из смс-сообщений, пришедших из банка в окно платежной ФИО134, подтвердив перевод денежных средств. После ей позвонил Свидетель №6, сказал, что необходимо заполнить декларацию на 1 001 Евро. Свидетель №7 расписал проценты от депозита Потерпевший №8, передал информацию офис-менеджеру Свидетель №23, та внесла данные в свой рабочий компьютер. Он получил процент от депозита Потерпевший №8 от Дата за то, что непосредственно общался с ней и под его руководством пополнила депозит. Свидетель №7 получил процент за то, что дал ему указание позвонить Потерпевший №8 и проинструктировал его о том, что ей сказать, Свидетель №6 получил процент за то, что подгрузил декларацию о депозите Потерпевший №8 от Дата.

Дата он находился на работе в офисе, к нему подошел Свидетель №7, сообщил ему о том, что клиенту Потерпевший №8 он звонил Дата и дал все необходимые инструкции, сказал ему вновь позвонить и сказать, чтобы она пополнила депозит торговой площадки Х90.com. После этого, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя телефон и IP-телефонию, он позвонил Потерпевший №8, представился ФИО77 Светловым. Возможно, в период с Дата по Дата с Потерпевший №8 общался Свидетель №7 (переписывался или созванивался). Он сказал Потерпевший №8, что ей необходимо зайти на сайт ... то, что дал ему указание позвонить Потерпевший №8 и проинструктировал о том, что ей сказать, Свидетель №6 получил процент за то, что подгрузил декларацию о депозите Потерпевший №8 от Дата, ФИО271 получил процент за то, что ранее нашел клиента Потерпевший №8.

Для того, чтобы совершить хищение денежных со счетов Потерпевший №8 была необходима компьютерная техника, IP-телефония, услуги Интернета, помещение офиса. Все вышеперечисленное предоставлялось и оплачивалось ФИО257 и Николаевым. Без сотрудничества с брокерскими сайтами хищение денежных средств у Потерпевший №8 было бы невозможно, с сайтами сотрудничал ФИО135, только он общался с представителями данных сайтов, знает, что ФИО135 вел переговоры с Кротиным ФИО88, обсуждая вопрос о сотрудничестве с сайтами. (т. 57 л.д. 178-181, 182-189, 190-200)

Из показаний потерпевшей Потерпевший №8 следует, что Дата ей на абонентский номер …188 позвонил мужчина который представился ФИО86 Богдановым и поинтересовался у неё, участвовала ли она ранее в торгах на торговых площадках. Она ответила, что участвовала и играла на площадке «24 option», он уточнил наименование её «...», и сообщил, что сейчас ей перезвонит менеджер и расскажет, как вернуть потерянные денежные средства, так как ей положена компенсация. В этот же день в программе «...» ей перезвонил ФИО73 Горячих и пояснил, что их организация является регулятором брокерской «ФИО70», денежные средства их компания выводит со счетов брокерских организаций, которые мошенническим образом похитили денежные средства вкладчиков. Утраченные денежные средства в настоящий момент «заморожены» их компанией и через офшорные счета их можно вернуть, а также получить компенсацию.Для того чтобы денежные средства с офшорных счетов были зачислены на её счёт необходимо, чтобы на её счете находилась большая сумма, чем сумма компенсации. Данная сумма будет заморожена банком в качестве обеспечения вывода из офшорной зоны. ФИО73 сказал, что для удобства работы с ней, нужно установить программу «...» на её компьютер. Все действия на компьютере она осуществляла, находясь у себя дома по адресу регистрации: Адрес набережная, 80, Адрес. ФИО73 координировал по телефону её действия по установке программы «...». Во время установки программы молодой человек был с ней на связи, он сообщил ей код, комбинацию цифр, которые она ввела в программу «...». Она запомнила, что ярлык данной программы был красного цвета. Затем он посредством «...», попросил зарегистрироваться на Интернет-сайте «x90.com» для компенсационного возврата денежных средств ей на карту, якобы возврат будет осуществляться через данный Интернет-сайт. Следуя инструкциям молодого человека, рассчитывая получить возврат вложенных ранее денежных средств, она осуществила регистрацию на сайте «Х90», выбрала действие «Создать аккаунт», ввела свое имя, фамилию, создала произвольный пароль, выбрала валюту «EUR», далее ввела промо-код, который ей сообщил по телефону молодой человек. ФИО73 сказал, что денежные средства придут на её карту тремя платежами по 1 950 Евро каждый. В результате фактически списалось со счёта № … 850 Евро тремя проводками по 138 450 рублей каждый. ФИО73 скинул ей на электронную почту декларацию, которую она заполнила и отослала её обратно. ФИО73 пояснил, что в течение двух недель денежные средства в размере 5 850 Евро поступят на её счёт. ФИО73 звонил ей со следующих абонентских номеров: …978, …038, …108, …997, …594, …797, …067, …207. На следующий день она стала по «Скайпу» звонить ФИО73, тот сообщил, что денежные средства скоро к ней вернутся. Она загрузила через личный кабинет своего банка заявление на возврат денежных средств, но банк в возврате денежных средств ей отказал. После чего она неоднократно списывалась и созванивалась с ФИО73, он её уверял, что всё в процессе работы.

Дата ей вновь позвонил ФИО73 и сказал, что необходимо подтвердить её платежеспособность в сумме 18 000 рублей для совершения межбанковских транзакций. Она сказала ФИО73, что данная сумма у неё на счете есть. Далее с ее счета фактически списалось 18 000 рублей двумя платежами – 15 000 рублей и 3 000 рублей.

Дата ей вновь позвонил ФИО73 и сказал, что в настоящий момент идёт задержка с её компенсационной выплатой, необходимо запросить компенсацию ещё на сумму 1 000 Евро. Таким образом, у неё списалась со счёта № …298 1 000 Евро. ФИО73 скинул ей на электронную почту декларацию, которую она заполнила и отослала её обратно. ФИО73 пояснил, что в течение двух недель денежные средства в размере 1 000 Евро поступят на её счёт.

Дата ей вновь позвонил ФИО73 и сказал, что в настоящий момент также идёт задержка с её компенсационной выплатой, но он борется с этим, и есть ещё один возможный вариант возврата денежных средств, но более мелкими суммами. Для этого необходимо запросить компенсацию ещё на 800 Евро. Таким образом, у нее фактически списалось 800 Евро (2 раза по 200 Евро и 4 раза по 100 Евро). ФИО73 скинул ей на электронную почту декларацию, которую она заполнила и отослала её обратно.

Дата ФИО73 позвонил ей и поздравил, сказал, что сейчас пройдут первые транзакции по выводу денежных средств и сейчас ей придёт часть компенсации на её лицевой счёт. Таким образом, ей на счёт № …298 пришло 750 Евро в шесть проводок (2 раза по 200 Евро, 3 раза по 100 Евро и 1 раз 50 Евро). ФИО73 сказал, что это только начало и сейчас иностранный банк запрашивает новое подтверждение её платежеспособности.

Дата ФИО73 сказал, что необходимо вновь подтвердить её платежеспособность в размере 1 760 Евро. Она сказала, что данная сумма есть у неё на счёте. Таким образом, у нее фактически списалось со счёта № …298 1 760 Евро (1010 Евро и 750 Евро). ФИО73 скинул ей на электронную почту декларацию, которую она заполнила и отослала обратно. ФИО73 пояснил, что в течение двух недель денежные средства в размере 1 760 Евро вернутся ей на счёт.

Дата ФИО73 сказал, что необходимо вновь подтвердить её платежеспособность в размере 1 400 Евро. Она сказала, что данная сумма есть у неё на счёте. Далее у неё фактически списалось 1 400 Евро. ФИО73 скинул ей на электронную почту декларацию, которую она заполнила и отослала её обратно. В течение месяца она регулярно вела переписку с ним, созванивалась, он говорил что виноват зарубежный банк.

Дата ФИО73 сказал, что необходимо вновь подтвердить её платежеспособность в размере 10 002 Евро. Она сказала, что данная сумма есть у неё на счёте. Далее у нее списалось со счёта 10 002 Евро (3 002 Евро, 3 000 и 4 000 Евро). ФИО73 скинул ей на электронную почту декларацию, она заполнила и отослала её обратно. ФИО73 пояснил, что в течение двух недель денежные средства в размере 10 002 Евро вернутся ей на счет.

Дата ей позвонил представитель «QUO OBI Bank» Ромас Симутис. Ромас сказал, что ФИО73 уехал по делам и передал все дела ему. Ромас сказал, что лучше выводить денежные средства через другой офшор - 10brokers.com. Она, следуя инструкциям молодого человека, рассчитывая получить возврат вложенных ранее денежных средств, осуществила регистрацию на сайте «10brokers.com». Для регистрации она выбрала действие «Создать аккаунт», после чего ввела свое имя, фамилию, создала произвольный пароль, выбрала валюту «EUR», далее ввела промо-код, который ей сообщил по телефону молодой человек. Ромас сказал, что это элитный аккаунт и через его руководство можно будет вывести денежные средства буквально в течении 5 дней. В тот период времени она планировала купить квартиру в новостройке в комплексе «Невские паруса» и на счете было 4 000 000 рублей, о чем сообщила Ромасу. Дата Ромас сказал, что необходимо подтвердить её платежеспособность в размере 723 526,41 рублей. Она сказала, что данная сумма есть у неё на счёте. Далее у неё списалась со счёта № …298 сумма в размере 723 526,41 рублей (215 252,93 рублей, 215 037,89 рублей, 146 691,20 рублей, 146 544, 39 рублей). Ромас скинул ей на электронную почту декларацию, которую она заполнила и отослала её обратно. Ромас сказал, что в ближайшие дни операции необходимо будет повторить, потому что банк запрашивает обеспечение на сумму 3 372 000 рублей.

Дата Ромас сказал, что необходимо снова подтвердить её платежеспособность. Таким образом, у неё фактически списалась со счёта 742 612, 62 рублей. В этот же день Ромас сказал, что ей сейчас вернётся часть компенсации с сайта «X90». В этот же день ей на счёт № …298 пришло 200 Евро.

Дата Ромас сказал, что необходимо снова подтвердить её платежеспособность. Таким образом, у неё фактически списалось со счёта 736 918,44 рублей.

Дата Ромас сказал, что необходимо снова подтвердить её платежеспособность в размере 397 948,56 рублей. Она сказала, что данная сумма есть у неё на счёте. Таким образом, у неё фактически списалась со счёта № …298 сумма в размере 397 948,56 рублей (179 094,76 рублей, 179 094,76 рублей, 39 059,04 рублей).

Дата Ромас позвонил ей и сказал, что сегодня ей придёт возврат с площадки «X90». В этот же день ей на счёт № …298 пришла сумма в размере 179 023,12 рублей.

Дата Ромас сказал, что необходимо снова подтвердить её платежеспособность, в результате чего у неё вновь списались со счёта № …298 денежные средства.

Дата Ромас сказал, что необходимо вновь подтвердить её платежеспособность в размере 900 Евро. Она сказала, что данная сумма есть у неё на счёте. Таким образом, у неё фактически списалось со счёта № …298 сумма в размере 64 620 рублей.

Дата Ромас позвонил ей и сказал, что сегодня ей на счет придёт возврат с площадки «X90», а также с площадки «Яндекс.Деньги». В этот же день ей на счёт № …298 пришли денежные средства.

Дата Ромас сказал, что необходимо снова подтвердить её платежеспособность, в результате чего у неё фактически списалась со счёта № …298 сумма в размере 263 699,32 рублей.

Дата Ромас сказал, что необходимо вновь подтвердить её платежеспособность. Таким образом, у неё фактически списалась со счёта № …298 сумма в размере 172 212,15 рублей.

Далее Ромас перестал отвечать на звонки. Дата ей позвонил Ромас и сказал, что уезжает и теперь ею будет заниматься ФИО77 Светлов из службы переводов Адрес. В этот же день ей перезвонил ФИО77 и сказал, что необходимо снова подтвердить её платежеспособность в размере 1 001 Евро. Она сказала, что данная сумма есть у неё на счёте. Таким образом, у неё фактически списалась со счёта №…629 сумма в размере 78 078 рублей.

Дата ей позвонил ФИО77 и сказал, что необходимо снова подтвердить её платежеспособность в размере 1 950 Евро. Она сказала, что данная сумма есть у неё на счёте. Таким образом, у нее фактически списалась со счёта № …298 сумма в размере 146 445 рублей.

В конце мая она поняла, что ФИО73, Ромас и ФИО77 её обманули, они перестали отвечать на ее звонки и сообщения.

Таким образом списаны денежные средства, всего Дата – 415 350 рублей (5 850 Евро) – тремя транзакциями по 138 450 рублей (1 950 Евро) в пользу X90.com (страна - BULGARIA) со счета № …298 (банковская карта № …856);

- Дата – 18 000 рублей (306 долларов США) – двумя транзакциями по 15 000 рублей (255 долларов США) и 3 000 рублей (51 доллар США) в пользу VISA QIWI WALLET со счета № …629 (банковская карта № …657);

- Дата – 70 700 рублей (1 000 Евро) одной транзакцией в пользу X90.com (страна - BULGARIA) со счета № …298 (банковская карта № …856);

- Дата – 56 720 рублей (800 Евро) – четыре транзакции суммами по 7 090 рублей (100 Евро), две транзакции суммами по 14 180 рублей (200 Евро) в пользу X90.com (страна - BULGARIA) со счета № …298 (банковская карта № …856);

- Дата – 125 312 рублей (1 760 Евро) двумя транзакциями суммами по 53 400 рублей (750 Евро) и 71 912 рублей (1 010 Евро) в пользу X90.com (страна - BULGARIA) со счета № …298 (банковская карта № …856);

- Дата – 99 680 рублей (1 400 Евро) одной транзакцией в пользу X90.com (страна - BULGARIA) со счета № ….298 (банковская карта № …856);

- Дата – 705 141 рубль (10 002 Евро) тремя транзакциями: 211 500 рублей (3 000 Евро), 211 641 рубль (3 002 Евро), 282 000 рублей (4 000 Евро) в пользу X90.com (страна - BULGARIA) со счета № …298 (банковская карта № …856);

- Дата – 723 526,41 рублей четырьмя транзакциями: транзакциями по 215 037,89 рублей и 215 252,93 рублей в пользу YANDEX.MONEY и транзакциями по 146 544,39 рублей и 146 691,20 рублей в пользу 10BROKERS.COM (страна – AZERBAIJAN) со счета № …298 (банковская карта № …856);

- Дата – 742 612,62 рублей пятью транзакциями: три транзакции по 185 616,09 рублей, 37 271,36 рублей, 148 492,99 рублей в пользу 10BROKERS.COM (страна – AZERBAIJAN) со счета № …298 (банковская карта № …856);

- Дата – 736 918,44 рублей четырьмя транзакциями: две транзакции по 184 229,61 рублей, 184 155,77 рублей, 184 303,45 рублей в пользу 10BROKERS.COM (страна – AZERBAIJAN) со счета № …298 (банковская карта № …856);

- Дата – 397 948,56 рублей тремя транзакциями: две транзакции по 179 094,76 рублей, транзакция на сумму 39 759,04 рублей в пользу YANDEX.MONEY со счета № …298 (банковская карта № …856);

- Дата – 177 735,35 рублей двумя транзакциями по 148 112,79 рублей и 29 622,56 рублей в пользу YANDEX.MONEY со счета № …298 (банковская карта № …856);

- Дата – 64 620 рублей одной транзакцией в пользу X90.com (страна - BULGARIA) со счета № …298 (банковская карта № …856);

- Дата – 263 699,32 рублей двумя транзакциями по 150 685,41 рублей и 113 013,91 рублей в пользу 10BROKERS.COM (страна – AZERBAIJAN) со счета № …298 (банковская карта № …856);

- Дата – 172 212,15 рублей одной транзакцией в пользу 10BROKERS.COM (страна – AZERBAIJAN) со счета № …298 (банковская карта № …856);

- Дата – 78 078 рублей одной транзакцией в пользу X90.com (страна - BULGARIA) со счета № …629 (банковская карта № …657);

- Дата – 146 445 рублей одной транзакцией в пользу X90.com (страна - BULGARIA) со счета №..298 (банковская карта № …856).

В указанные выше даты хищения денежных средств с её карт, она самостоятельно вводила все реквизиты карт в диалоговые окна Интернет-ресурсов, а также суммы депозитов, полагая, что указанные средства необходимы для обеспечения возврата денежных средств (положенной компенсации). Регистрацию на торговых площадках X90.com, 10BROKERS.COM она также производила самостоятельно под руководством указанных лиц, ей говорили, что делать и какую информацию вводить при регистрации. При переводе средств с использованием «Киви-кошелька» она вводила данные виртуальных карт. видела, как списываются денежные средства с её счетов. По просьбе ФИО73 она сама лично открыла на своё имя «Киви-кошелек». С его слов это было необходимо для обеспечения вывода денежных средств. При регистрации ей приходили подтверждающие коды, которые она вводила в сплывающие окна. После регистрации кошельков, в них были открыты виртуальные карты, которые нужны для перечисления на них денежных средств, с последующим переводом на брокерский счет. Когда производились транзакции с её счетов, она всегда находилась по домашнему адресу: Адрес, Октябрьская Набережная, 80, корпус 2, Адрес. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 4 994 677,45 рублей, является значительным, ее доход в месяц составлял около 60 000 рублей. Денежные средства, которые были похищены, являлись кредитными. В настоящий момент она продолжает платить кредит в сумме 40 000 рублей в месяц. Кроме того, она не смогла купить квартиру, так как денежные средства у неё были похищены.

(т. 18 л.д. 161-171, 175-180, 183-185)

ответами ПАО «Банк «Санкт-Петербург» ; АО «Киви Банк» документами, приложенные к объяснению Потерпевший №8 от Дата, всего на 43 листах, протокол осмотра предметов (документов).

Согласно сведениям ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на имя Потерпевший №8 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Интернет-сайт www.bspb.ru) открыты следующие счета:

- счет № …629, открытый Дата в дополнительном офисе «Пролетарский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …657;

- счет № …475, открытый Дата в дополнительном офисе «Московский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес;

- счет № …298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущены банковские карты №№ …856, …138.

В ходе осмотра выписок по счетам установлено следующее:

- Дата в 22.27 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 138 450 рублей (1 950 Евро);

- Дата в 22.28 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 138 450 рублей (1 950 Евро);

- Дата в 22.29 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 138 450 рублей (1 950 Евро),

всего на общую сумму 415 350 рублей (5 850 Евро) – покупка в пользу х90.com (Bulgaria);

- Дата в 20.41 часов со счета № …629, открытого Дата в дополнительном офисе «Пролетарский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …657 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 15 000 рублей (255 долларов США);

- Дата в 20.43 часов со счета №.. 629, открытого Дата в дополнительном офисе «Пролетарский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …657 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 3 000 рублей (51 доллар США),

всего на общую сумму 18 000 рублей (306 долларов США) - покупка в пользу VISAQIWIWALLET;

- Дата в 23.23 часов со своего счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 70 700 рублей (1 000 Евро) – покупка в пользу х90.com (Bulgaria);

- Дата в 15.01 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 7 090 рублей (100 Евро);

- Дата 15.02 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 7 090 рублей (100 Евро);

- Дата в 15.04 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 7 090 рублей (100 Евро);

- Дата в 15.05 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 14 180 рублей (200 Евро);

- Дата в 15.06 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 14 180 рублей (200 Евро);

- Дата в 15.10 часов со счета №.. 298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 7 090 рублей (100 Евро),

всего на общую сумму 56 720 рублей (800 Евро) – покупка в пользу х90.com (Bulgaria);

- Дата на счет № …298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на имя Потерпевший №8 осуществлено зачисление денежных средств в размере 13 500 рублей, 13 500 рублей, 6 750 рублей, 6 750 рублей, 6 750 рублей, 3 375 рублей, то есть в общей сумме 50 625 рублей (750 Евро) – «Возврат товара»;

- Дата в 11.42 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 53 400 рублей (750 Евро);

- Дата в 12.06 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 71 912 рублей (1 010 Евро),

всего на общую сумму 125 312 рублей (1 760Евро) – покупка в пользу х90.com (Bulgaria);

- Дата в 08.41 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 99 680 рублей (1 400 Евро) – покупка в пользу х90.com (Bulgaria);

- Дата счет № …475 пополнен денежными средствами в размере 3 600 000 рублей: «Назначение платежа» - вложение по договору № от Дата (вкладчик Потерпевший №8);

- в период с Дата по Дата осуществлен перевод денежных средств в размере 460 000 рублей, 502 000 рублей, 523 000 рублей, всего на общую сумму 1 485 000 рублей со счета № …475, открытого Дата в дополнительном офисе «Московский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес на счет № …298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7;

- Дата 11.02 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 211 500 рублей (3 000 Евро);

- Дата в 11.07 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 211 641 рублей (3 002 Евро);

- Дата в 14.10 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 282 000 рублей (4 000 Евро),

всего на общую сумму 705 141 рубль (10 002 Евро) – покупка в пользу х90.com (Bulgaria);

- Дата в 09.25 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 215 252,93 рублей – покупка в пользу YANDEX.MONEY;

- Дата в 10.32 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 215 037,89 рублей – покупка в пользу YANDEX.MONEY;

- Дата в 10.58 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 146 691,20 рублей (2 538 долларов США) – покупка в пользу 10brokers.com (Azerbauan);

- Дата в 11.01 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 146 544,39 рублей (2 535 долларов США) – покупка в пользу 10brokers.com (Azerbauan),

всего на общую сумму 723 526,41рубль;

- Дата осуществлен перевод денежных средств в размере 742 500 рублей со счета № …475, открытого Дата в дополнительном офисе «Московский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес на счет №.. 298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7;

- Дата в 13.16 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 185 616,09 рублей (3 168 долларов США);

- Дата в 13.19 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 185 616,09 рублей (3 168 долларов США);

- Дата в 13.21 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 185 616,09 рублей (3 168 долларов США);

- Дата в 13.35 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 148 492,99 рублей (2 534 долларов США);

- Дата в 13.38 часов со своего счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 37 271,36 рублей (636 долларов США),

всего на общую сумму 742 612,62 рублей – покупка в пользу 10brokers.com (Azerbauan);

- Дата со своего счета № …475, открытого Дата в дополнительном офисе «Московский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес осуществлен перевод денежных средств в размере 742 500 рублей на счет № …298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7;

- Дата в 15.05 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 184 303,45 рублей (3 145 долларов США);

- Дата 15.08 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 184 229,61 рублей (3 144 доллара США);

- Дата в 15.10 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 184 229,61 рублей (3 143 доллара США);

- Дата в 15.23 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 184 155,77 рублей (3 144 доллара США),

всего на общую сумму 736 918,44 рублей (12 576 долларов США) – покупка в пользу 10brokers.com (Azerbauan);

- Дата в 11.23 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 179 094,76 рублей;

- Дата в 11.25 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 179 094,76 рублей;

- Дата в 11.28 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 39 759,04 рублей,

всего на общую сумму 397 948,56 рублей – покупка в пользу YANDEX.MONEY;

- Дата в 10.19 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 148 112,79 рублей;

- Дата в 10.28 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 29 622,56 рублей,

всего на общую сумму 177 735,35 рублей – покупка в пользу YANDEX.MONEY;

- Дата в 09.59 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …856 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 64 620 рублей (900 Евро) – покупка в пользу х90.com (Bulgaria);

- Дата в 13.02 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …138 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 150 685,41 рублей (2 554 доллара США);

- Дата в 13.09 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …138 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 113 013,91 рублей (1 915 доллара США),

всего на общую сумму 263 699,32 рублей (4 469 долларов США) – покупка в пользу 10brokers.com (Azerbauan);

- Дата в 12.42 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …138 операцию безналичного перевода денежных средств в размере 172 212,15 рублей (2 919 долларов США) – покупка в пользу 10brokers.com (Azerbauan);

- Дата в 14.14 часов со счета № …629, открытого Дата в дополнительном офисе «Пролетарский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …657 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 78 078 рублей (1 001 Евро) - покупка в пользу х90.com (Bulgaria);

- в период сДата по Дата на счет № …298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на имя Потерпевший №8 осуществлено зачисление денежных средств в сумме 13 440 рублей (200 Евро);

- в период с06.03.2018по Дата на счет № …298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на имя Потерпевший №8 осуществлено зачисление денежных средств в сумме 179 023,12 рублей (2 499 Евро);

- в период с 27.03.2018по Дата на счет № …298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7 на имя Потерпевший №8 осуществлено зачисление денежных средств в сумме 179 094,76 рублей (2 500 Евро);

- Дата в период с 16.37 часов по 16.47 часов посредством банковских терминалов самообслуживания АС090900 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес и SK047004 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: АдресА осуществлено зачисление на счет № …298, открытый Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …138 денежных средств в суммах 115 000 рублей, 36 200 рублей, 4 000 рублей, 5 000 рублей, всего на общую сумму 160 200 рублей;

- Дата в 10.33 часов со счета № …298, открытого Дата в дополнительном офисе «Коммерческий департамент» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: Адрес, пл. Островского, 7, к которому выпущена банковская карта № …138 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 146 445 рублей (1 950 Евро) - покупка в пользу х90.com (Bulgaria).

Согласно ответам интересующие следствия операции совершены на счета сторонних банков, информацией о получателях денежных средств ПАО «Банк «Санкт-Петербург» не располагает.

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счетов Потерпевший №8 в осмотренных банковских выписках, кроме указанных, отсутствуют.

Согласно ответу ООО НКО «ЮМани» следует:

- Дата в 09.25 часов с банковской карты № …856(открыта на имя Потерпевший №8) осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 215 252,93 рублей. Денежные средства перечислены плательщиком через платежный сервис «ЮMoney» в пользу PaybtqLtd за оплату товара 10brokers.com;

- Дата в 10.33 часов с банковской карты № …856 (открыта на имя Потерпевший №8) осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 215 037,89 рублей. Денежные средства перечислены плательщиком через платежный сервис «ЮMoney» в пользу PaybtqLtd за оплату товара 10brokers.com;

- Дата в 11.23 часов с банковской карты № …856 (открыта на имя Потерпевший №8) осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 179 094,76 рублей. Денежные средства перечислены плательщиком через платежный сервис «ЮMoney» в пользу PaybtqLtd за оплату товара 10brokers.com;

- Дата в 11.25 часов с банковской карты № …856 (открыта на имя Потерпевший №8) осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 179 094,76 рублей. Денежные средства перечислены плательщиком через платежный сервис «ЮMoney» в пользу PaybtqLtd за оплату товара 10brokers.com;

- Дата в 11.28 часов с банковской карты № …856 (открыта на имя Потерпевший №8) осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 39 759,04 рублей. Денежные средства перечислены плательщиком через платежный сервис «ЮMoney» в пользу PaybtqLtd за оплату товара 10brokers.com;

- Дата в 10.19 часов с банковской карты № …856 (открыта на имя Потерпевший №8) осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 148 112,79 рублей. Денежные средства перечислены плательщиком через платежный сервис «ЮMoney» в пользу PaybtqLtd за оплату товара 10brokers.com;

- Дата в 10.28 часов с банковской карты № …856 (открыта на имя Потерпевший №8) осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 29 622,56 рублей. Денежные средства перечислены плательщиком через платежный сервис «ЮMoney» в пользу PaybtqLtd за оплату товара 10brokers.com;

- Дата в 12.12 часов денежные средства в размере 179 023,12 рублей возвращены плательщику. Возврат денежных средств был осуществлен по требованию клиента;

- 27.03.2018в 10.38 часов денежные средства в размере 179 094,76 рублей возвращены плательщику. Возврат денежных средств был осуществлен по требованию клиента.

ООО НКО «ЮМани» расположено по адресу: Адрес, стр. 2.

Paybtq Ltd имеет юридический адрес: Republic of the Marshall Island, Ajeltake Island, Majuro, Ajeltake Road, MH96960. Директор – Михайлов ФИО103. Банк получателя: ПАО Сбербанк, номер счета …764, БИК 044525225.

Согласно ответу ООО НКО «ЮМани» исх. № от Дата (в отношении потерпевшей Потерпевший №5) следует, что все временные промежутки платежным сервисом указываются по московскому времени (МСК).

В ходе осмотра ответа АО «Киви Банк» установлено следующее.

Адрес АО «Киви Банк» - Адрес, мкр. Чертаново Северное, 1А, Адрес, Интернет-сайт –qiwi.com.

Дата в АО «Киви Банк» зарегистрирована учетная запись «QIWI Кошелек» № (абонентский номер, используемый Потерпевший №8).

Дата баланс учетной записи «QIWI Кошелек» № пополнен с банковской карты на общую сумму 18 000 рублей:

- Дата в 20.40 часов на сумму 15 000 рублей;

- Дата в 20.42 часов на сумму 3 000 рублей.

Кроме того, Дата в 20.53 часов с учетной записи «QIWI Кошелек» № осуществлено списание денежных средств в сумме 17 978,60 рублей – покупка YM*FIN, карта №****8306, YM*FIN>MONEY.YANDEX.

Кроме того, осмотрены приложенные к объяснению Потерпевший №8 от Дата, всего на 43 листах:     

- декларация о депозитах о предоставлении ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...:

- Дата – 5 850 Евро (6 966 долларов США);

- Дата – 248 Евро (291 доллар США);

- Дата – 1 000 Евро (1 183 долларов США);

- Дата – 800 Евро (940 долларов США);

- Дата – 1760 Евро (2185 долларов США);

- Дата – 1 400 Евро (1 731 доллар США);

- Дата – 10 002 Евро (12 322 доллара США);

- Дата – 10 001 Евро (12 321 доллар США);

- Дата – 10 002 Евро (12 303 доллара США);

- Дата – 9 996 Евро (12 209 долларов США);

- Дата – 5 555 Евро (6 761 доллар США);

- Дата – 2 400 Евро (2 981 доллар США);

- Дата – 900 Евро (1 106 долларов США);

- Дата – 3 500 Евро (4 331 долларов США);

- Дата – 2 300 Евро (2 834 долларов США);

- Дата – 1 001 Евро (1 240 долларов США);

- Дата – 1950 Евро (2 316 долларов США).

В ходе осмотра документов, находящихся в папках «Раздел 4\Users\User\Desktop\ФИО106\+Investing Solutions+» установлено следующее: «папка 2017». При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALIS ноябрь», установлено, что в указанном файле, во вкладке «New deposit», содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных):

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «94» отражена информация о том, что Дата «Petrova Yulia» (Потерпевший №8) присвоен ID 38267, сумма поступивших от нее денежных средств на торговую площадку «x90» - 5 850 Евро (6966 долларов США).

Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «Max», «Vova», «FIL», «ZP», получили процентные выплаты с её депозита: «Max» - 2,5%, «Vova» - 2,5%, «FIL» - 2,5%, «ZP» - 2,5%.

Согласно банковской выписке, предоставленной ПАО Банк «Санкт-Петербург»:

- Дата со счета Потерпевший №8 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 138 450 рублей (1 950 Евро);

- Дата со счета Потерпевший №8 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 138 450 рублей (1 950 Евро);

- Дата Потерпевший №8 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 138 450 рублей (1 950 Евро),

всего на общую сумму 415 350 рублей (5 850 Евро) - покупка в пользу х90.com.

Списанная со счета Потерпевший №8 сумма при переводе конвертирована в валюту (Евро), денежные средства в размере 415 350рублей соответствуют 5 850Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №8 на торговую площадку «х90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS ноябрь» за 2017 год.

В файле «Salary Perm IS ноябрь» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID 38267, присвоенным Потерпевший №8 работали Фомин И., Свидетель №7, Свидетель №6, ФИО271 ФИО86, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за ноябрь 2017 года в сумме 14 071 доллар США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Далее во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в ноябре 2017 года.

В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса, которая представлена в таблице.

Доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «Табель» установлено, что ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

В даты хищения денежных средств Потерпевший №8 в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита Потерпевший №8:

- Дата – Фомин И. (дата трудоустройства Дата), Свидетель №6 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №7 (дата трудоустройства Дата), ФИО271 ФИО86 (дата трудоустройства Дата).

В ходе дальнейшего осмотра документов, находящихся в папках «...

...

...

...

...

...

...

- Дата со счета Потерпевший №8 списаны денежные средства в размере 18 000 рублей (306 долларов США) двумя транзакциями (покупка в пользу VISAQIWIWALLET). В этот же день денежные средства в сумме 17 978,60 рублей списаны с «Киви-кошелька» Потерпевший №8 через платежную ФИО134 MONEY.YANDEX;

- Дата со счета Потерпевший №8 списаны денежные средства в размере 70 700 рублей (1 000 Евро) (покупка в пользу х90.com);

- Дата со счета Потерпевший №8 списаны денежные средства в размере 56 720 рублей (800 Евро) шестью транзакциями (покупка в пользу х90.com);

Списанные со счета Потерпевший №8 суммы Дата и Дата при переводе конвертированы в валюту (Евро), денежные средства в размере 70 700 рублей соответствуют 1 000Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №8 на торговую площадку «х90» Дата;денежные средства в размере 56 720 рублей соответствуют 800 Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №8 на торговую площадку «х90» Дата, что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS декабрь» за 2017 год.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс Евро на Дата составлял 69,70 рублей. Исходя из данной информации, списанная Дата у Потерпевший №8 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 17 978,60 рублей соответствуют 248Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №8 на торговую площадку «х90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS декабрь» за 2017 год.

При открытии файла «Salary Perm IS декабрь» во вкладке «Salary» занесены данные о менеджерах Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID 38267 и 38812, присвоенным Потерпевший №8 работали Фомин И., Свидетель №7, Свидетель №6, ФИО271 ФИО86, между которыми распределены полученные средства от клиента и была рассчитана общая сумма заработной платы за месяц.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за декабрь 2017 года в сумме 19796 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в декабре 2017 года: разделение расходов на постоянные, аренда офиса/rent office, коммунальные услуги (офис)/ и т.п.

В файле «Salary ВЫДАЧА декабрь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, 30%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись, составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату:

В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и вывода денежных средств.

При открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств Потерпевший №8 в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита Потерпевший №8

- Дата, Дата, Дата – Свидетель №6 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №7 (дата трудоустройства Дата), ФИО271 ФИО86 (дата трудоустройства Дата).

В ходе осмотра документов, находящихся в папках ...

...

...

...

...

...

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО Банк «Санкт-Петербург» в ответ на запрос установлено следующее:

- 27.01.2018со счета Потерпевший №8 списаны денежные средства в размере 125 312 рублей (1 760 Евро) двумя транзакциями (покупка в пользу х90.com);

- 29.01.2018со счета Потерпевший №8 списаны денежные средства в размере 99 680 рублей (1 400 Евро) одной транзакцией (покупка в пользу х90.com);

Списанные со счета Потерпевший №8 суммы Дата и 29.01.2018при переводе конвертированы в валюту (Евро), денежные средства в размере 125 312 рублей соответствуют 1 760Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №8 на торговую площадку «х90» Дата;денежные средства в размере 99 680 рублей соответствуют 1 400 Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №8 на торговую площадку «х90» Дата, что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS январь» за 2018 год.

Во вкладке «Withdrawal» (вывод) содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено следующее:

- Дата «Petrova Yulia» (Потерпевший №8) (ID 38267) осуществлен вывод денежных средств в размере 750 Евро с торговой площадки «х90».

Согласно выпискам из ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на расчетный счет Потерпевший №8 поступили денежные средства от «х90»:

- 17.01.2018в сумме 50 625 рублей (750 Евро) шестью транзакциями.

Согласно данным таблицы, менеджерами при работе с Потерпевший №8 выступали «FIL», «Vova», «ZP». За вывод денежных средств с менеджеров были вычтены проценты: «FIL» - 2 %, «Vova» - 1 %, «ZP» - 2,5 %.

При открытии файла «Salary Perm IS январь» во вкладке «Salary» представлена таблица, в которую занесены данные о менеджерах.

    Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID 38267, присвоенным Потерпевший №8 работали Свидетель №7, Свидетель №6, Елисеев В., между которыми распределены полученные средства от клиента и была рассчитана общая сумма заработной платы за месяц.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за январь 2018 года в сумме 18560 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в январе 2018 года, разделение расходов на постоянные, аренда офиса/rent office, коммунальные услуги (офис)/utilities (office), аренда квартир сотрудников.

В файле «Salary ВЫДАЧА январь» содержится информация: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, 30%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Указанный график составлялся ежемесячно, ввиду чего менеджеры получали заработную плату:

При открытии папки «ФЕВРАЛЬ ‘18» установлены файлы: «Salary Perm IS февраль», «Salary ВЫДАЧА февраль», «ОТЧЁТ GENERAL IS февраль», «отчёт Perm IS», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALIS февраль» во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено следующее:

- под порядковым номером «61» отражена информация о том, что Дата «Petrova Yulia» (Потерпевший №8) ID 38267 внесен депозит на торговую площадку «x90» в размере 10002 Евро. Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «ZP», «Max». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) – 3%, «ZP» (Свидетель №7) – 3%;

- под порядковым номером «65» отражена информация о том, что Дата «Iulia Petrova» (Потерпевший №8) ID 88890003 внесен депозит на торговую площадку «10 Brokers» в размере 10 001 Евро. Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «Max», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) – 3%, «ZP» (Свидетель №7) – 3%;

- под порядковым номером «69» отражена информация о том, что Дата «Iulia Petrova» (Потерпевший №8) ID 88890003 внесен депозит на торговую площадку «10 Brokers» в размере 10 002 Евро. Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «FIL», «Max», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) – 2%, «ZP» (Свидетель №7) – 2%, «FIL» (Фомин И.) –2%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО Банк «Санкт-Петербург» ответу на запрос из «ЮМани» следует:

- 26.02.2018со счета Потерпевший №8 списаны денежные средства в размере 705 141 рубль (10 002 Евро) тремя транзакциями (покупка в пользу х90.com);

- Дата со счета Потерпевший №8 списаны денежные средства в размере 723 526,41 рублей четырьмя транзакциями (покупка в пользу в пользу 10brokers.com, в том числе через платежную ФИО134 YANDEX.MONEY);

- Дата со счета Потерпевший №8 списаны денежные средства в размере 742 612,62рублей пятью транзакциями (покупка в пользу в пользу 10brokers.com).

Исходя из данной информации, списанные со счета Потерпевший №8 сумма 26.02.2018при переводе конвертированы в валюту (Евро), денежные средства в размере 705 141 рубль соответствуют 10 002Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №8 на торговую площадку «х90» Дата, что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALфевраль» за 2018 год.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации ... официальный курс Евро на 27.02.2018и Дата составлял 69,60 рублей. Исходя из данной информации, списанные27.02.2018и Дата у Потерпевший №8 суммы при переводе конвертированы в валюту, денежные средства в размере 723 526,41 рублей соответствуют 10 001 Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №8 на торговую площадку «10brokers» Дата; 10 002 Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №8 на торговую площадку «10brokers» Дата, что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALфевраль» за 2018 год.

Во вкладке «Withdrawal» (вывод) содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено следующее:

- Дата «Petrova Yulia» (Потерпевший №8) (ID 38267) осуществлен вывод денежных средств в размере 200 Евро с торговой площадки «х90».

Согласно выпискам из ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на расчетный счет Потерпевший №8 поступили денежные средства от «х90»:

- в период с Дата по Дата в сумме 13 440 рублей (200 Евро);

Согласно данным таблицы, менеджерами при работе с Потерпевший №8 выступали «ZP», «Max». За вывод денежных средств с менеджеров были вычтены проценты: «ZP» - 3 %, «Max» - 3 %.

При открытии файла «Salary Perm IS февраль» во вкладке «Salary» представлена таблица, в которую занесены данные о менеджерах.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID 38267 и 88890003, присвоенным Потерпевший №8 работали Фомин И., Свидетель №7, Свидетель №6, между которыми распределены полученные средства от клиента и была рассчитана общая сумма заработной платы за месяц.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за февраль 2018 года в сумме 16922 доллара США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Далее во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в феврале 2018 года, разделение расходов на постоянные: аренда офиса/rent office, коммунальные услуги (офис)/utilities (office), аренда квартир сотрудников и т.п.

В файле «Salary ВЫДАЧА февраль» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, 30%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. График составлялся ежемесячно, ввиду чего менеджеры получали заработную плату:

В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и вывода денежных средств.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

....

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс Евро на 01.03.2018составлял 68,90 рублей, на Дата – 68,88 рублей, на Дата – 70,52 рублей, на Дата – 71,33 рублей, на Дата – 70,56 рублей. Исходя из данной информации, списанные в указанные даты у Потерпевший №8 суммы при переводе конвертированы в валюту, денежные средства в размере 736 918,44 рублей соответствуют 9 996 Евро,397 948,56 рублей – 5 555 Евро, 177 735,35 рублей – 2 400 Евро, 263 699,32 рублей – 3 500 Евро, 172 212,15рублей – 2 300 Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №8 на торговую площадку «10brokers», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALмарт» за 2018 год.

Во вкладке «Withdrawal» (вывод) содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено следующее:

- Дата «Iulia Petrova» (Потерпевший №8) (ID 88890003) осуществлен вывод денежных средств в размере 2 499 Евро с торговой площадки «10brokers»;

- Дата «Iulia Petrova» (Потерпевший №8) (ID 88890003) осуществлен вывод денежных средств в размере 2 500 Евро с торговой площадки «10brokers».

Согласно выпискам из ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на расчетный счет Потерпевший №8 поступили денежные средства:

- в период с06.03.2018по Дата в сумме 179 023,12 рублей (2 499 Евро);

- в период с 27.03.2018по Дата в сумме 179 094,76 рублей (2 500 Евро).

Согласно данным таблицы, менеджерами при работе с Потерпевший №8 выступал «ZP». За вывод денежных средств с менеджеров были вычтены проценты: «ZP» - 6 %.

При открытии файла «Salary Perm IS март» во вкладке «Salary» представлена таблица, в которую занесены данные о менеджерах.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID 38267 и 88890003, присвоенным Потерпевший №8 работали Фомин И., Свидетель №7, Свидетель №6, между которыми распределены полученные средства от клиента и была рассчитана общая сумма заработной платы за месяц.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за март 2018 года в сумме 18 115 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в марте 2018 года, где содержится информация по расходам: разделение расходов на постоянные, коммунальные услуги (офис)/utilities (office), и т.п.

В файле «Salary ВЫДАЧА март» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, 30%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату.

В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88». При открытии файла «Табель» установлено, что ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, под порядковыми номерами: 2 (Фомин И.), 4 (Свидетель №7), 13 (Свидетель №6) в период с Дата по Дата выходили на работу в офис, в связи с чем, в табель учета рабочего времени проставлены отметки в виде чисел (часов рабочего времени).

В ходе дальнейшего осмотра документов, находящихся в папках «...

...

...

...

...

...

....

При открытии файла «Salary Perm IS апрель» во вкладке «Salary» представлена таблица, в которую занесены данные о менеджерах.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID 38812, присвоенным Потерпевший №8 работали Фомин И., Свидетель №7, Свидетель №6, между которыми распределены полученные средства от клиента и была рассчитана общая сумма заработной платы за месяц.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за апрель 2018 года в сумме 18850 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Далее во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в апреле 2018 года. Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID 38812, присвоенным Потерпевший №8 работали Фомин И., Свидетель №7, Свидетель №6, между которыми распределены полученные средства от клиента и была рассчитана общая сумма заработной платы за месяц.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за апрель 2018 года в сумме 18850 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в апреле 2018 года : разделение расходов на постоянные, аренда офиса/rent office, коммунальные услуги (офис)/utilities (office), аренда квартир сотрудников и т.п.

В файле «отчёт Perm IS» информация о торговых площадках, депозитах и вывода денежных средств, которая представлена в таблице следующего характера:

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера). Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что Фомин И., Свидетель №7, Свидетель №6 в период с Дата по Дата выходили на работу в офис, в связи с чем в табель учета рабочего времени проставлены отметки в виде чисел (часов рабочего времени).

В папках «Раздел 4\Users\User\Desktop\ФИО106\+Investing Solutions+» установлено : папка «2018»:

При открытии папки «МАЙ ‘18» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm IS май», «Salary ВЫДАЧА май», «ОТЧЁТ GENERAL IS май», «отчёт Perm IS», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALIS май» во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что под порядковым номером «17» отражена информация о том, что Дата «Iulia Petrova» (Потерпевший №8) ID 38812внесен депозит на торговую площадку «х90» в размере 1 950Евро. Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «Max», «Vova», «FIL», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) –2%, «FIL» (Фомин И.) –2%, «Vova» (ФИО271 ФИО86) -1%, «ZP» (Свидетель №7) – 2%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО Банк «Санкт-Петербург» :

- Дата со счета Потерпевший №8 списаны денежные средства в размере 146 445 рублей (1 950 Евро) одной транзакцией (покупка в пользу х90.com).

Списанная со счета Потерпевший №8 сумма12.05.2018при переводе конвертирована в валюту (Евро), денежные средства в размере 146 445 рублей соответствуют 1 950Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №8 на торговую площадку «х90» Дата, что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALмай» за 2018 год.

При открытии файла «Salary Perm IS апрель» во вкладке «Salary» представлена таблица, в которую занесены данные о менеджерах.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID 38812, присвоенным Потерпевший №8 работали Фомин И., Свидетель №7, Свидетель №6, ФИО271 ФИО86, между которыми распределены полученные средства от клиента и была рассчитана общая сумма заработной платы за месяц.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за май 2018 года в сумме 15499 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в апреле 2018 года, где отражены расходы.

В файле «Salary ВЫДАЧА ISмай» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, - 20%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль.

В файле «отчёт Perm IS» информация о торговых площадках, депозитах и вывода денежных средств. При открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что Фомин И., Свидетель №7, Свидетель №6, ФИО271 ФИО86 в период с Дата по Дата выходили на работу в офис, в связи с чем, в табель учета рабочего времени проставлены отметки в виде чисел (часов рабочего времени).

Сведения о выводах/возвратах Потерпевший №8 денежных средств, отображающихся во вкладках «Withdrawal», в отчетах за период 2015-2019 гг., кроме указанных в ходе осмотра, отсутствуют.(т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178).

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что работала в период 2015-2019 гг. в «Инвестинг Салюшин», оставляла отчеты в том числе за ноябрь 2017 года:

- Дата Petrova Yulia (Потерпевший №8) присвоен номер ID 38267, она внесла на торговую площадку «Х90» денежные средства в размере 5 850 Евро (6 966 долларов США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «Max», «Vova», «ZP». Согласно таблице, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно: «Max» (Свидетель №6) - 2,5%, «Vova» (ФИО271 ФИО86) - 2,5%, «FIL» (Фомин И.) - 2,5%, «ZP» (Свидетель №7) - 2,5%;

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за декабрь 2017 года:

- Дата Iulia Petrova (Потерпевший №8) присвоен номер ID 38812, она внесла на торговую площадку «Х90» денежные средства в размере 248 Евро (291 доллар США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «Max», «Vova», «FIL», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно: «Max» (Свидетель №6) - 2,5%, «Vova» (ФИО271 ФИО86) - 2,5%, «ZP» (Свидетель №7) - 2,5%;

- Дата Petrova Yulia (Потерпевший №8) под ID 38267 повторно внесла на депозит торговой площадки «Х90» денежные средства в размере 1 000 Евро (1 183 долларов США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «ZP», «FIL», «Vova». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «ZP» (Свидетель №7) – 2,5%, «FIL» (Фомин И.) – 2,5%, «Vova» (ФИО271 ФИО86) - 1%;

- Дата Petrova Yulia (Потерпевший №8) под ID 38267 повторно внесла на депозит торговой площадки «Х90» денежные средства в размере 800 Евро (940 долларов США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «ZP», «Vova». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «ZP» (Свидетель №7) – 3%, «Vova» (ФИО271 ФИО86) - 3%;

- Дата Petrova Yulia (Потерпевший №8) под ID 38267 повторно внесла на депозит торговой площадки «Х90» денежные средства в размере 1 760 Евро (2185 долларов США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «ZP», «Vlad». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «ZP» (Свидетель №7) – 4%, «Vlad» (Елисеев В.) - 2%;

- Дата Petrova Yulia (Потерпевший №8) под ID 38267 повторно внесла на депозит торговой площадки «Х90» денежные средства в размере 1 400 Евро (1 731 доллар США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «Max», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) – 2%, «ZP» (Свидетель №7) – 4%;

- вывод: Дата Petrova Yulia (Потерпевший №8) под ID 38267 осуществлен вывод средств с торговой площадки «Х90», возвращено 750 Евро (918 долларов США). Согласно данным таблицы с менеджеров, осуществляющих работу с Потерпевший №8 были вычтены проценты с указанной суммы: «ZP» (Свидетель №7) – 2,5%, «FIL» (Фомин И.) – 2,5%, «Vova» (ФИО271 ФИО86) – 1%;

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за февраль 2018 года:

- Дата Petrova Yulia (Потерпевший №8) под ID 38267 повторно внесла на депозит торговой площадки «Х90» денежные средства в размере 10 002 Евро (12 322 доллара США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «Max», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) – 3%, «ZP» (Свидетель №7) – 3%;

- Дата Iulia Petrova (Потерпевший №8) присвоен номер ID 88890003, она внесла на торговую площадку «10 Brokers» денежные средства в размере 10 001 Евро (12 321 доллар США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «Max», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) – 3%, «ZP» (Свидетель №7) – 3%;

- Дата Iulia Petrova (Потерпевший №8) под ID 88890003 повторно внесла на депозит торговой площадки «10 Brokers» денежные средства в размере 10 002 Евро (12 303 доллара США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «FIL», «Max», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) – 2%, «ZP» (Свидетель №7) – 2%, «FIL» (Фомин И.) – 2%;

- вывод: Дата Petrova Yulia (Потерпевший №8) под ID 38267 осуществлен вывод средств с торговой площадки «Х90», возвращено 200 Евро (246 долларов США). Согласно данным таблицы с менеджеров, осуществляющих работу с Потерпевший №8 были вычтены проценты с указанной суммы: «ZP» (Свидетель №7) – 3%, «Max» (Свидетель №6) – 3%;

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за март 2018 года:

- Дата Iulia Petrova (Потерпевший №8) под ID 88890003 повторно внесла на депозит торговой площадки «10 Brokers» денежные средства в размере 9 996 Евро (12 209 долларов США). Работу с Потерпевший №8 осуществлял «ZP». Согласно данным таблицы, процентные выплаты с депозита Потерпевший №8 получили «ZP» (Свидетель №7) – 6%;

- Дата Iulia Petrova (Потерпевший №8) под ID 88890003 повторно внесла на депозит торговой площадки «10 Brokers» денежные средства в размере 5 555 Евро (6 761 доллар США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «FIL», «Max», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) – 2%, «ZP» (Свидетель №7) – 2%, «FIL» (Фомин И.) – 2%;

- Дата Iulia Petrova (Потерпевший №8) под ID 88890003 повторно внесла на депозит торговой площадки «10 Brokers» денежные средства в размере 2 400 Евро (2 981 доллар США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «FIL», «Max», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) – 2%, «ZP» (Свидетель №7) – 2%, «FIL» (Фомин И.) – 2%;

- Дата Iulia Petrova (Потерпевший №8) под ID 38267 повторно внесла на депозит торговой площадки «Х90» денежные средства в размере 900 Евро (1 106 долларов США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «FIL», «Max», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) – 2%, «ZP» (Свидетель №7) – 2%, «FIL» (Фомин И.) – 2%;

- Дата Iulia Petrova (Потерпевший №8) под ID 88890003 повторно внесла на депозит торговой площадки «10 Brokers» денежные средства в размере 3 500 Евро (4 331 долларов США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «FIL», «Max», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) – 2,5%, «ZP» (Свидетель №7) – 2,5%, «FIL» (Фомин И.) – 1%;

- Дата Iulia Petrova (Потерпевший №8) под ID 88890003 повторно внесла на депозит торговой площадки «10 Brokers» денежные средства в размере 2 300 Евро (2 834 долларов США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «FIL», «Max», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) – 2%, «ZP» (Свидетель №7) – 2%, «FIL» (Фомин И.) – 2%;

- вывод: Дата Iulia Petrova (Потерпевший №8) под ID 88890003 осуществлен вывод средств с торговой площадки «10 Brokers», возвращено 2 499 Евро (3 075 долларов США). Согласно данным таблицы с менеджеров, осуществляющих работу с Потерпевший №8 были вычтены проценты с указанной суммы: «ZP» (Свидетель №7) – 6%;

- вывод: Дата Iulia Petrova (Потерпевший №8) под ID 88890003 осуществлен вывод средств с торговой площадки «10 Brokers», возвращено 2 500 Евро (3 103 долларов США). Согласно данным таблицы с менеджеров, осуществляющих работу с Потерпевший №8 были вычтены проценты с указанной суммы: «ZP» (Свидетель №7) – 6%;

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за апрель 2018 года:

- Дата Iulia Petrova (Потерпевший №8) под ID 38267 повторно внесла на депозит торговой площадки «Х90» денежные средства в размере 1 001 Евро (1 240 долларов США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «FIL», «Max», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) – 2%, «ZP» (Свидетель №7) – 2%, «FIL» (Фомин И.) – 2%;

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за май 2018 года:

- Дата Iulia Petrova (Потерпевший №8) под ID 38812 повторно внесла на депозит торговой площадки «Х90» денежные средства в размере 1 950 Евро (2 316 долларов США). Работу с Потерпевший №8 осуществляли менеджеры «Max», «Vova», «FIL», «ZP». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №8, а именно «Max» (Свидетель №6) – 2%, «FIL» (Фомин И.) – 2%, «Vova» (ФИО271 ФИО86) - 1%, «ZP» (Свидетель №7) – 2%.

(т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109)

Оценив в совокупности добытыепо делу доказательства, суд считает вину подсудимых по данному преступлению установленной. Их вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимых, свидетельствующие о хищении имущества путем обмана и злоупотребления доверием, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, которые работали в указанный день, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о распределении денежных средств между соучастниками в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Доказательства в совершении преступления ФИО258 в отношении потерпевшей Потерпевший №12

Помимо вышеуказанных доказательства вина подсудимого ФИО258 подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний подсудимого ФИО258 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что исходя из того, что им были получены денежные средства от суммы депозита Потерпевший №12 и её показаний, она пополнила биржевой счет на торговой площадке «10Brokers» на сумму 2 865 Евро.

Потерпевший №12 в своих показаниях указала, что с помощью мужчины по имени Олег, то есть с его помощью, заполнила договор, который пришел ей на электронную почту с сайта «10Brokers». Потерпевший №12 говорит о декларации, в которой клиент собственноручно указывал суммы, внесенные на биржевой счет. Данная декларация заполняется после пополнения биржевого счета, то есть она декларацию заполняла под руководством Свидетель №7.

По указанию Свидетель №7, возможно он звонил Потерпевший №12, под его устным руководством она прошла верификацию, то есть отправила скан копии необходимых документов на сайт «10Brokers». Исходя из указаний Свидетель №7, он сообщил Потерпевший №12 ложную информацию о том, что якобы положенная ей компенсация будет зачислена на её счет в ближайшее время, что для зачисления ей денежных средств, счет проходит проверку. Ложная информация была ей сообщена для того, чтобы она, доверяя им, отправила скан копии своих документов на сайт «10Brokers».

Из показаний потерпевшей Потерпевший №12 следует, что изучала информацию по игре на бирже самостоятельно, используя различные Интернет-ресурсы.

Дата ей на абонентский номер …465 позвонила девушка и спросила, брала ли она кредиты в банках, участвовала ли ранее в торгах на FOREX, представилась сотрудницей компании «Щит и меч». Девушка сообщила, что имеется организация, которая занимается возвратом потерянных денежных средств на FOREX. Девушка была настойчива и пояснила, что их организация «Щит и меч», использует законодательную базу в части обеспечения страховой выплаты по денежным средствам, проигранным начинающими брокерами, возвращает потерянные денежные средства.

Молодой человек позвонил и представился именем ФИО73, сказал, что является представителем организации «Щит и меч». Их организация через сайт «10BROKERS» возвращает деньги тем, кого обманули на FOREX. ФИО73 убедил её в том, что мошенников надо наказывать, тем более появилась такая возможность. Он сказал, что их компания нашла базы FOREX, где сотни обманутых людей и с помощью сайта «10BROKERS» их компания возвращает обманутым людям деньги. Она восприняла всерьез предложение ФИО73, хотела, чтобы ей вернули деньги 3 000 Евро в качестве компенсации. Она решила согласиться на возврат денежных средств, поверила в достоверность слов ФИО73 и девушки, которая ей звонила. ФИО73 сказал, что сам находится в Адрес.

Через несколько минут ФИО73 соединил её с Олегом, который сказал, что для удобства работы с ней, нужно установить программу «...», для этого ей нужно сесть за компьютер. Все действия на ноутбуке она осуществляла, находясь у себя дома по адресу регистрации: Адрес. Далее молодой человек координировал по телефону все её действия по установке программы «...». Она зашла со своего ноутбука в браузер «Яндекс», которым обычно пользуется, в поисковой строке ввела фразу «...», прошла по первой же ссылке и скачала на свой ноутбук установочный файл программы. После этого она установила на свой ноутбук программу «...». Установив программу, она сообщила об этом молодому человеку, который сообщил ей код, комбинацию цифр, которые она ввела в программу. После установки программы «...» молодой человек, продолжая инструктировать её посредством телефонной связи, попросил зарегистрироваться на Интернет-сайте «10BROKERS». Молодой человек объяснил, что зарегистрироваться на сайте необходимо для перевода денежных средств, возврат будет осуществлять через данный Интернет-сайт. Адрес данного сайта менеджер продиктовал ей по буквам, после чего она прошла по ссылке, которую ей выдал Интернет-браузер «Яндекс». Зайдя на сайт, она не читала никакой информации, которая там была представлена, поскольку полностью доверяла молодому человеку, координирующему её действия. Следуя инструкциям молодого человека, рассчитывая получить возврат вложенных ранее денежных средств, она осуществила регистрацию на сайте «10BROKERS». Для регистрации она выбрала действие «Создать аккаунт», после чего ввела свое имя, фамилию, создала произвольный пароль, выбрал валюту «EUR», далее ввела промо-код, который ей сообщил по телефону молодой человек. Все эти действия она проводила, следуя инструкциям мужчины, который был с ней на связи.

Далее, на электронную почту pozharskaya.elena2012@yandex.ru ей пришел договор от «10BROKERS». Мужчина, с которым она общалась по телефону сказал, как заполнить документ для получения компенсации в размере около 3 000 Евро за потраченные ранее денежные средства. Следуя инструкциям мужчины, она собственноручно заполнила высланный ей документ. Мужчина сказал, что нужно отсканировать заполненный ею документ и выслать скан-копию, а также сканы своего паспорта, банковской карты с двух сторон (при этом сказал ни в коем случае не показывать 3 цифры на оборотной стороне банковской карты, заклеить их) на электронную почту ФИО84, которая должна была проверить документы и одобрить. Пару писем ФИО84 присылала обратно, что-то нужно было переделать. Она, следуя инструкциям ФИО84, высылала ей документы повторно. ФИО84 написала ей по электронной почте, что необходимо ждать подтверждения, то есть разрешения на вывод денежных средств с сайта «10BROKERS».

Вновь позвонил ФИО73, сказал, что нужен счёт, куда выводить деньги, спросил, есть ли у неё на счёте деньги. У неё на карте ПАО «Сбербанк» на тот момент было 5 000 рублей. Он говорил, что сейчас они оформят кредит на её имя, сумму кредита не обозначил, нужно внести в запрос на выдачу кредита такие же суммы, как в заявлении, направленном на сайт «10BROKERS». В заявлении были указаны 2 125 Евро и 740 Евро. Она сказала, что кредит брать не будет. Он сразу объяснил, что данную операцию необходимо провести только для открытия счёта, а от самого кредита она в дальнейшем откажется. ФИО73 пояснил, что данный счёт необходим исключительно, чтобы зачислить потерянные ранее денежные средства с учётом компенсации - это будет 2 865 Евро. Её удивила большая сумма компенсации, но ФИО73 сказал, что её обманули ранее и поэтому сумма компенсации такая большая. На тот момент она не анализировала, что данная сумма в рублёвом эквиваленте равна той сумме, на которую ей одобрили кредит. Она ввела в «Сбербанке» запрос на выдачу 235 000 рублей, сумма предодобренного кредита в её личном кабинете была выше. ФИО73 проинструктировал её, что если ей позвонят из «Сбербанка», она должна сказать, что ей нужен счёт для поступления денежных средств, а деньги ей не нужны. Она уточнила у ФИО73, бывает ли такое, он ответил, что так делают все предприниматели. Он сказал, что когда ей придёт смс-сообщение с кодом, она должна ввести его в специальное поле на сайте «Сбербанка» для одобрения выдачи ей кредита. Она не знала на тот момент, что кредит можно оформить онлайн и была уверена, что открывает только счёт, а денежные средства можно получить только в отделении «Сбербанка» лично с паспортом при подписании оригинала договора. Она зашла в свой личный кабинет «Сбербанк онлайн», проделала все манипуляции, которые ей проговаривал ФИО73, ввела код из смс-сообщения, пришедший от «Сбербанка» в окне браузера и на её счёте появилась сумма в размере 235 000 рублей, плюс её 5 000 рублей. ФИО73 сказал ей перезагрузить компьютер и ждать его дальнейших распоряжений.

В процессе разговора ей на телефон приходили смс-сообщения, смс-коды для верификации, а именно дистанционного доступа в её личный кабинет, конвертация полученных кредитных денежных средств в Евро двумя суммами 2 125 Евро и 740 Евро и перевод данных сумм на сайт «10brokers» в Чешскую Республику, Адрес. Данная информация указана в выписке «Сбербанка». После перезагрузки ноутбука она снова зашла в личный кабинет «Сбербанка», продолжая разговор с ФИО73, она увидела, что на счете остались только 5 000 рублей. ФИО73 сказал ей, что она теперь может убедиться, что он не мошенник, что никакие денежные средства с её счёта не похищены и осталась ровно та же сумма, что и была раньше. В тот момент времени она еще не понимала, что у неё похитили денежные средства. ФИО73 пояснил, что теперь они будут ждать решения сайта «10BROKERS» по одобрению возврата денежных средств.

Олег позвонил ей через 5 дней и сказал, что они ждут подтверждения, документы все направлены, скоро ей на счет поступят 2 865 Евро, она ждала до Дата, пока ей не пришло смс-сообщение из «Сбербанка» о том, что у неё кредит. Она тут же позвонила в «Сбербанк», ей сказали, что она оформила кредит на сумму 235 000 рублей, кодом из смс-сообщения она подтверждала лично заявку на сайте «Сбербанка». Позднее она взяла выписку из «Сбербанка» и обнаружила, что со счета её дебетовой карты ПАО «Сбербанк» № …323 (счет №…539) Дата снята сумма в две банковские проводки общим размером 2 865 Евро. В отделении ПАО «Сбербанк» ей сообщили, что денежные средства с её кредитной банковской карты Дата были переведены в валюту (Евро) и выведены со счета в счет «10BROKERS». В этот же день она написала в банке заявление о том, что с её банковскими картами совершены мошеннические действия. Повторно на Интернет-ресурсе «10BROKERS», куда она вводила свои данные и пароль для входа в личный кабинет, она не заходила. Согласия менеджерам брокерской компании о вложении денежных средств на какие-либо торговые площадки, она не давала. В дальнейшем ей стало известно из сети Интернет, что площадка «10BROKERS» является мошенническим ресурсом.

Сумма в размере 2 865 Евро, переведенная с кредитной карты ПАО «Сбербанк» ей не возвращена, похищена в результате действий сотрудников брокерской компании, которые звонили ей Дата.

Допускает, что прохождение верификации было после хищения денежных средств с её счета. После оформления на неё кредита, зачисления ...

...

...

...

В ходе осмотра обнаруженные файлы программного продукта «...» записаны на компакт-диск.(т. 23 л.д. 274-279, 280)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата (ноутбука «Sony» серийный №, изъятого у потерпевшей Потерпевший №12), а также компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата-Дата (технических средств, изъятых в ходе обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес).

В ходе осмотра установлено, что компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата (ноутбука «Sony» серийный №, изъятого у потерпевшей Потерпевший №12) содержит служебные файлы программного продукта «...».

Информация, полученная в ходе осмотра скопирована на компакт-диск с номером вокруг посадочного отверстия «№».

(т. 42 л.д. 203-221, 222, 223-224, т. 5 л.д. 250, т. 42 л.д. 9-10, т. 23 л.д. 280)

- Из ответа ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №12 открыт счет № …539, к которому выпущена банковская карта № …323, дата открытия - Дата, место открытия - отделение № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, пл. Привокзальная, 1А.

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц указанных файлов установлено следующее:

- Дата в 14.04 часов на счет банковской карты № …323, счет № …539, открытый Дата в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, пл. Привокзальная, 1А поступили кредитные денежные средства в сумме 235 000 рублей;

- Дата в 00.00 часов со счета № …539, открытого 03...

...

...

...

...

...

...

...

...;

- копия кредитного договора, заключенного между Потерпевший №12 и ПАО «Сбербанк» от Дата на сумму 235 000 рублей, на 1 листе:

(т. 23 л.д. 156-159, 270, 294-303, 305-306, т. 31 л.д. 1-131, 132-163)

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что по банковским счетам в отношении Потерпевший №12, имеющейся в ПАО «Сбербанк»:

- Дата в 11 час. 06 мин. списаны денежные средства в сумме 173 697,5 руб. (2 125 евро) со счета № …539 (банковская карта № …323), открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк на счет OP*10brokers.com;

- Дата в 11 час. 10 мин. списаны денежные средства в сумме 60 487,6 руб. (740 евро) со счета № …539 (банковская карта № …323), открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО Сбербанк на счет OP*10brokers.com.

Время транзакций – это время сервера сайта OP*10brokers.com, скорее всего, время чешское, точно сказать не может. Указанные операции по списанию денежных средств со счета Потерпевший №12 совершены с использованием Интернет-эквайринга. Сотрудники ПАО «Сбербанк» не могут предоставить данные о банковском счете, банке, куда были перечислены деньги ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк» :

- Дата с расчетного счета Потерпевший №12, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 234 185,10 рублей (2 865 Евро) двумя транзакциями.

Исходя из данной информации, списанная со счета Потерпевший №12 сумма при переводе конвертирована в валюту (Евро), денежные средства в размере 234 185,10 рублей соответствуют 2 865 Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №12 на торговую площадку «10 Brokers», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALISсентябрь» за 2018 год.

В файле «Salary Perm IS сентябрь» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID88919211, присвоенным Потерпевший №12 работали Свидетель №28, Свидетель №7, Фомин И., между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за сентябрь 2018 года в сумме 10315 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в сентябре 2018 года.

Далее в файле «Salary ВЫДАЧА IS сентября» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль:

Далее в файле «отчёт Perm IS» информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковыми номерами2 (Фомин И.), 4 (Свидетель №7), 27 (Свидетель №28) установлено, что в период с Дата по Дата выходили на работу в офис, в связи с чем, в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Сведения о выводах/возвратах Потерпевший №12 денежных средств, отображающихся во вкладках «Withdrawal», в отчетах за период 2015-2019 гг., отсутствуют.(т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178).

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за сентябрь 2018 года Дата Elena Pozharskaya (Потерпевший №12) присвоен ID 88919211, она внесла на торговую площадку «10 Brokers» денежные средства в размере 2 865 Евро (3 333 долларов США). В отчетах сумма списания указывалась, как в Евро, так и в долларах США, поскольку денежные средства торговая площадка принимала в валюте Евро, а подсчет суммы в долларах США требовался для расчета заработной платы сотрудникам, так как заработную плату они получали в долларах США (проценты), оклад в рублях. Если в таблицах указана сумма списания только в долларах США, значит торговая площадка принимала в валюте долларов США. Некоторое время, по указанию Николаева, заработная плата полностью выдавалась в рублях, соответственно расчет в файле «Salary Выдача» она производила в рублях.

Работу с клиентом осуществляли «Glavatskix», «ZP», «FIL». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита клиента Потерпевший №12, а именно: «Glavatskix» (Свидетель №28) - 4%, «ZP» (Свидетель №7) - 4%, «FIL» (Фомин И.) - 2%. (т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109,т.39 л.д.44-54)

Из показаний Свидетель №7 с которым заключено досудебное соглашение, следует, что отчеты составляла Свидетель №23, вносила в них достоверные сведения, на основании которых сотрудники получали заработную плату. Сумма депозита Потерпевший №12, а также распределение процентов, указанные в отчетах, соответствуют действительности.

«Glavatskix» - это Свидетель №28, «ZP» – это он, «FIL» – это ФИО258. Свидетель №28 на Дата работала младшим менеджером, исполняла обязанности по поиску клиентов. К компьютеру, подключенному к Интернету, установленному в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес имел доступ он и ФИО258. Задача Свидетель №28 состояла в обзвоне «ФИО133» базы клиентов по процедуре компенсации. Она должна была находить в базе клиентов, ранее терявших денежные средства в результате биржевой торговли, получать у них информацию, где и сколько они потеряли, предлагать возврат ранее потерянных денежных средств или использовать информацию из «спича», передал Свидетель №28 он, получив от Николаева. Со временем «спич» видоизменялся и корректировался под каждого менеджера отдельно, все было согласовано с Николаевым, тот присутствовал постоянно в помещении, где младшими менеджерами осуществлялись «ФИО133» звонки, он контролировал их работу.

Дата Свидетель №28 позвонила Потерпевший №12, используя телефон, установленный в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. Офисное оборудование, услуги IР-телефонии были предоставлено Кротиным, Николаевым и ФИО257 для осуществления хищения денежных средств граждан. Свидетель №28 представилась Потерпевший №12 вымышленным именем и с целью предложить ей процедуру восстановления или возврата денежных средств, ранее проторгованных на бирже, уточнила, вкладывала ли Потерпевший №12 ранее денежные средства в биржевую торговлю. Из показаний Потерпевший №12 следует, что ей позвонила девушка и представилась работником организации «Щит и меч», некоторые младшие менеджеры его команды действительно представлялись работниками данной организации, о чем дал указание ФИО135. В 2018 году о данной организации была размещена информация в сети Интернет, что деятельность организации связана с возвратом денежных средств, проторгованных на бирже. Потерпевший №12 сообщила Свидетель №28, что она торговала на Форексе и потеряла деньги. Свидетель №28 предложила Потерпевший №12 пройти процедуру возврата, назвала ей вымышленную сумму возврата, на что она согласилась. Свидетель №28 сказала, что нужен компьютер с Интернетом для связи со специалистом по «Скайпу». Потерпевший №12 назначила время или уже была у компьютера, после чего Свидетель №28 предупредила, что ее наберет специалист, положила трубку. Все записи о Потерпевший №12 передала ему.

Он позвонил Потерпевший №12, представился работником организации «Щит и меч», сообщил ложную информацию о том, что у организации, где он работает, имеется возможность вернуть ей денежные средства, потерянные на биржевой торговле, через брокерский сайт «10Brokers», что было не правдой. Потерпевший №12 поверила ему, он переключил разговор с на ФИО258, который знал свои обязанности, исполнял свою роль в обмане согласно ранее данным Николаевым инструкциям.

ФИО258 представился вымышленным именем – Олег и под предлогом прохождения процедуры возврата, убедил Потерпевший №12 установить программу «...» на свой компьютер. Он или ФИО258, подключились к компьютеру Потерпевший №12 через программу «...» с ее согласия, заранее попросив войти в приложение «Сбербанк Онлайн». Программа «...» была необходима для того, чтобы видеть рабочий стол компьютера Потерпевший №12 и баланс ее банковской карты. После того, как ФИО258 увидел, что на счете Потерпевший №12 не крупная сумма денежных средств, он перевел клиентку на него, сказав, что с ней свяжется старший менеджер или работник технической поддержки и продолжит с ней работу по возврату денежных средств.

Он перезвонил Потерпевший №12, используя телефон с IР-телефонией, установленный в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес представился ФИО73, он предложил воспользоваться предложением «Сбербанка» для получения кредита, либо подать фиктивную заявку на получение кредита. Предлогом получения кредита являлось то, что данный кредит необходим для получения расчетного счета, на который в дальнейшем Потерпевший №12 сможет получить и вывести сумму восстановленных денежных средств в результате неудачной торговли на бирже. Он сообщил, что при оформлении кредита в «Сбербанке» открывается кредитный счет, на который впоследствии она сможет получить компенсацию от торговли на Форексе. Потерпевший №12, желая получить компенсацию от неудачной торговли, используя свой компьютер, подключенный к Интернету, нажала кнопку «Получить кредит» в приложении «Сбербанк Онлайн» или зашла в раздел кредиты, выбрала «Оформить кредит», высветилась форма (анкета). Потерпевший №12 заполнила позиции и нажала на кнопку «Получить кредит», выбрала карту, на которую была зачислена сумма кредита в сумме 235 000 рублей. Ему было необходимо, чтобы на счет Потерпевший №12 были зачислены кредитные денежные средства для того, чтобы на ее счете были деньги, которые можно было перевести на счет торговой площадки.

Далее он попросил Потерпевший №12 закрыть приложение «Сбербанк Онлайн», зайти в браузер и написать в поисковой строке www.10brokers.com, пояснив, что это брокерский сайт, через который она будет получать компенсацию. Потерпевший №12 открыла сайт «10Brokers», он сказал пройти регистрацию на данном сайте. Потерпевший №12 нажала на кнопку «Регистрация», ввела свои личные данные в поля на сайте. Он сказал «загрузить» документы, которые Потерпевший №12 заранее должна была подготовить, это было требование площадки «10Brokers». Далее он попросил Потерпевший №12 нажать кнопку «Депозит» (сайт был на английском языке), поясняя ей, что это процедура создания счета для получения компенсации. Он рекомендовал Потерпевший №12 выбрать вариант «пополнение с кредитной карты» (на английском языке), затем открылось окно с формой для заполнения банковской карты и суммы депозита, и Потерпевший №12 стала заполнять поля. Он наблюдал за этим через программу «...». Он попросил Потерпевший №12 написать в графе сумму 2 125 Евро, заранее посчитал, что сумма, имеющаяся на счете Потерпевший №12 235 000 рублей – эта сумма, равная примерно 2 865 Евро по курсу на тот день, и решил сделать перевод двумя платежами, надеясь на то, что «Сбербанк» не заблокирует карту, если сумма перевода будет менее 150 000 рублей, поэтому он назвал ей указанную сумму, которую она внесла самостоятельно в графу для заполнения депозита. При этом он сказал Потерпевший №12, что она вводит сумму компенсации. Затем попросил Потерпевший №12 заполнить поля с номером банковской карты, сроком действия и CVV-кодом, что она и сделала, ввела сама данные своей банковской карты, выполняя его инструкции, доверяя ему. После чего он попросил Потерпевший №12 нажать на кнопку «Депозит», что она и сделала. После данных действий на компьютере Потерпевший №12 вышло окно «Сбербанка» с пустым полем для ввода кода из смс-сообщения, необходимого для подтверждения платежа. Потерпевший №12 внесла (код) из смс-сообщения в пустое поле для подтверждения операции. Он объяснил Потерпевший №12, что нужно ее нажать для завершения операции, что она и сделала, будучи уверенной в том, что в результате она получит деньги не счет. Потерпевший №12 ввела шесть цифр и нажала на кнопку «Оплатить» или «Продолжить». После чего на экране монитора компьютера Потерпевший №12 появилось окно «Ошибка», после чего Потерпевший №12 пришло смс-сообщение из банка, содержание которого она прочитала по его просьбе: «Ваша карта заблокирована, пожалуйста, обратитесь в службу безопасности банка». В связи с тем, что он заранее предупреждал всех клиентов, которые пополняли и переводили деньги именно со «Сбербанка» о возможной блокировке карты, Потерпевший №12 отреагировала на это спокойно и продолжила работать с ним дальше. Он попросил Потерпевший №12 позвонить в банк и в течение получаса ей разблокировали карту. Он попросил Потерпевший №12 повторить процедуру пополнения депозита, которую они проводили до блокировки карты, она вновь ввела сумму 2 125 Евро и нажала «Депозит», ввела смс-код из банка, после чего с карты Потерпевший №12 была списана указанная сумма на счет торговой площадки «10Brokers». Потерпевший №12 пришло смс о списании денежных средств. Он попросил ее повторить данную процедуру, опять нажать на кнопку «Депозит» и заполнить данные карты, указав сумму 740 Евро, что она и сделала, доверяя ему. Далее Потерпевший №12 вновь пришел смс-код из банка, она его ввела, и сумма также списалась с ее карты на счет торговой площадки «10 Brokers».

Действуя согласно схеме, заранее разработанной Николаевым, Потерпевший №12 в этот же день позвонил ФИО258, предложил проверить электронную почту, куда ей пришло письмо с Интернет-ресурса «10Brokers» с декларацией. ФИО258, используя ложную информацию, убедил Потерпевший №12 заполнить декларацию о пополнении счета и направить ее на сайт указанного Интернет-ресурса. Потерпевший №12 путает последовательность событий Дата, так как декларация заполняется только после пополнения торгового счета.

Свидетель №28 получила процент от депозита Потерпевший №12 за то, что нашла клиента в базе, предоставленной Николаевым и заинтересовала возвратом денежных средств, он получил процент за то, что перевел денежные средства на счет торговой площадки без ее ведома и желания, ФИО258 получил процент за то, что установил на компьютер Потерпевший №12 программы, необходимые для хищения ее денежных средств, заполнил с ней декларацию о пополнении торгового счета.(т. 51 л.д. 15-17, 18-39, 40-46, 47-61, 62-97, 104-109).

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимого по данному преступлению установленной. Его вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания посудимого, свидетельствующие о хищении у Потерпевший №12 имущества, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, лица,с которым заключено досудебное соглашение, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах от Потерпевший №12, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства в совершении преступления ФИО258 в отношении потерпевшей .. Дата.

Помимо указанных выше доказательств вины подсудимого ФИО258 подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний подсудимого ФИО258 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что он представлялся .. как Краснов Олег, Коряковцев представлялся Смоловым, Свидетель №6 - Гуровым Артуром. Отчеты составляла Свидетель №23, вносила в них достоверные сведения, на основании которых сотрудники получали заработную плату. Подтверждает, что суммы депозитов .., распределение процентов соответствуют действительности. «Max» – это Свидетель №6, «Degtyannikov» – это младший менеджер команды Свидетель №7, данных его не помнит, «FIL» – это он, «ZP» – Свидетель №7, «Koryakovcev» – Коряковцев ФИО98.

Дата с .. посредством телефонной связи или приложения «Скайп» связался Свидетель №6. Возможно, сначала .. позвонил младший менеджер. Свидетель №6 представился Геннадием Розельманом. Ранее, исполняя обязанности старшего менеджера, с целью обмана клиентов Свидетель №6 писал электронные письма от имени представителя иностранного банка. Свидетель №6, используя ложную информацию о возможности получения ранее проторгованных денежных средств, убедил .. пройти регистрации на торговой площадке www.10Brokers.com и пополнить брокерский счет на сумму 2 050 Евро. Он получил процент от депозита .. от Дата за то, что, используя ложную информацию, убедил пройти верификацию на данном Интернет-ресурсе, заполнить декларацию о пополнении торгового счета.

Дата и Дата .. пополнила свой брокерский счет на торговой площадке www.10Brokers.com. Он точно помнит, что в обмане клиента принимали участие он и Свидетель №6, с ней общался Свидетель №6, как Геннадий Розельман. .. сама пополняла брокерский счет, доверяя Розельману, веря информации, которую тот сообщал ей о возможности получения компенсации ранее проторгованных денежных средств и возможности воспользоваться денежными средствами, вносимыми ею на брокерский счет.

В июне 2018 года он пришел на работу в офис после болезни. После выхода с больничного ему стало известно о том, ФИО135 проводит обучение «по биткоину». Каким способом были похищены денежные средства со счетов .. Дата и Дата, ему не известно. За что он получил процент от депозита Черновой (..) от Дата, он не помнит. Допускает, что мог открыть торговый счет на торговой площадке на имя Черновой, выдумав данные клиента, как и каким образом был пополнен торговой счет клиента Черновой, не помнит.

После того, как .. пополняла депозиты, данные о пополнении депозитов сотрудники записывали в планшет Свидетель №23: фамилию клиента, сумму депозита, торговую площадку, данные менеджеров, которые участвовали в обмане клиента (в формате аббревиатур). После данные были переданы Свидетель №23 и затем получали заработную плату в офисе. Кроме этого, процент от депозитов .. получили: ФИО135, ФИО257, Кротин. (т. 57 л.д. 35-42, 55-66, 67-77, 94-98, 99-102, 103-114, 115-119, 120-123, 124-132)

Из показаний потерпевшей .. следует, что в 2014 году её заинтересовало предложение сотрудников компании «B.Forex» она согласилась сотрудничать, ей назначили кредитного брокера, с которым она контактировала по сотовой связи. Денежные средства посредством торговой площадки «B.Forex» вкладывала через кредитного брокера, который с её согласия проводил операции по торгам на бирже, делал ставки, но денежные средства были проиграны, дохода она не получила. Всего в компанию «B.Forex» она вложила около 10 300 долларов США.

В первых числах января 2018 года ей на мобильный телефон …226 позвонил мужчина, представился Артуром Гуровым – менеджером брокерской компании «Х90». Гуров сказал, что их компания предоставляет доступ на международные финансовые рынки, в частности на рынок Форекс. Он предложил ей вывести ранее вложенные деньги и заняться торговлей на бирже посредством торговой площадки «Х90» (...), представителем которой он являлся. Предложение брокера её заинтересовало и Гуров сказал, что далее с ней свяжется другой менеджер их компании.

...

...

...

Дата, следуя инструкциям Краснова, она вновь аналогичным образом, что и Дата зачислила на счет торговой площадки «Х90» денежные средства в сумме 800 Евро (57 297,20 рублей). Указанная сумма была также списана с её зарплатной банковской карты № …110, счет № …937, отрытый в ПАО «Сбербанк». Данную сумму она перевела, поскольку ее не хватало на счете для дальнейшего вывода денежных средств. После этого она также заполнила декларацию и отправила ее на электронную почту «Х90».

При этом ежедневно сотрудники брокерской компании, то есть Краснов, а в дальнейшем ....

Дата, следуя инструкциям Краснова, она вновь перевела с той же банковской карты на торговый счет «Х90» денежные средства в сумме 404 Евро (29 306,16 рублей), заполнила декларацию и отправила ее на электронную почту компании «Х90».

Более денежных средств у неё больше не было, Одинцова требовала внесения денег. После Дата Краснов неоднократно убеждал её внести на депозит компании «Х90» денежные средства, но она стала понимать, что её просто обманывают. Получив её отказ от дальнейшего внесения денежных средств Краснов и иные сотрудники компании перестали выходить с ней на связь.

Дата она обратилась с заявлением в ПАО «Сбербанк» об отмене операций, проводимых по её банковской карте за Дата, Дата и Дата и возврате денежных средств, но поступил отказ. В мае 2018 года в личном кабинете «Х90» она оставила претензию с требованием вывода денежных средств, но ответа никакого не поступило.

Дополнила, что впервые из брокерской компании молодые люди позвонили ей Дата, пообещали вернуть 13 000 долларов США, ранее проторгованные ею. Об этом в 2018 году при обращении в полицию она сообщала в своем объяснении. Каждый раз, перечисляя на торговую площадку денежные средства, она считала, что это необходимо для получения компенсации и внесенные ею суммы, будут возвращены ей вместе с суммой компенсации в размере 13 000 долларов США, которые обещали ей вернуть в январе 2018 года, она считала, что переводы необходимы для обеспечения компенсации.

Дата на её телефон позвонил Смирнов ФИО89, менеджер банка «Qui Ubi», пояснил, что банк, где он работает, находится на территории одной из заграничных стран. Смирнов сказал, что ему известно о том, что ею ранее были инвестированы денежные средства на торговые счета площадки «Х90», пояснил, что на её торговых счетах находится 6 700 доллар США, банк, где он работает, является регулятором брокерской деятельности. Ей очень хотелось вернуть инвестированные ею деньги, поэтому она доверилась Смирнову, который сообщил, что с ней свяжется его коллега – Геннадий Розельман, который окажет ей практическую помощь по возврату денежных средств.

Далее в программе «Скайп» поступил входящий аудио звонок от человека с ником «Gennadiy Rozelman», который пояснил, что для того, чтобы у него была возможность осуществить перевод денежных средств, на её банковском счете должны быть денежные средства. После этого с электронного адреса «Qui Ubi» (из банка, представителем которого являлся Розельман) на её электронный адрес пришел документ, подлежащий заполнению. Она увидела, что это декларация по открытию торгового счета на торговой площадке «10Brokers» (www.10Brokers.com). Розельман пояснил, что в залог того, что ей будут возвращены денежные средства, нужно разместить деньги на торговом счете указанной торговой площадки, денежные средства, которые будут внесены на торговый счет, ей впоследствии будут возращены. Розельман сказал установить программу удаленного доступа «...» на её компьютер. Доверяя Розельману, она скачала на свой компьютер, подключенный к сети Интернет программу «...», вновь зарегистрировалась и сообщила ему идентификационный номер, который ей был присвоен программой, в результат чего он подключился удаленно к её компьютеру. Кроме этого, на протяжении всего общения с Розельманом по его просьбе в программе «Скайп» она нажимала на кнопку «Демонстрация экрана», чтобы он видел и координировал её по действиям, которые она производит на своем компьютере.

Дата Розельман сообщил, что ей необходимо открыть торговый счет на торговой площадке «10Brokers». В этот же день, следуя инструкциям Розельмана, находясь у себя дома по адресу: Адрес, используя свой компьютер, она прошла на Интернет-ресурс (торговую площадку) «10Brokers». Следуя инструкциям Розельмана, считая, что это поможет вернуть ранее вложенные денежные средства, она открыла торговый счет №. Затем при включенной программе «...», находясь у себя дома, зашла в личный кабинет «Сбербанк Онлайн» и произвела переводы личных денежных средств со счета № …....

Дата около 15.24 часов, находясь у себя дома по адресу: Адрес, следуя инструкциям Розельмана, она вновь аналогичным образом, что и Дата перечислила со своего счета № …937 банковской карты № …626 ПАО «Сбербанк» на счет OP*10brokers.com Prague CZE, принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 400 Евро (189 216 рублей), заполнила декларацию.

Дата около 17.00 часов, находясь у себя дома по адресу: Адрес, следуя инструкциям Розельмана, она вновь аналогичным образом, что и Дата, Дата перечислила со счета № …860 кредитной банковской карты № ****2292 ПАО «Сбербанк» на счет OP*10brokers.com Prague CZE, принадлежащие ей денежные средства в сумме 7 350 Евро тремя переводами по 2 450 Евро (566 905,50 рублей тремя переводами по 188 968,50 рублей), заполнила декларацию, указала свой торговый счет №, суммы депозита, свои данные, поставила подпись.

После этого она общалась с Розельманом посредством телефонной связи, переписки, тот ссылался на различные проблемы с переводами. Денежные средства ей не поступили. Розельман и второй мужчина, которые убедили её открыть торговые счета на торговой площадке «10brokers» (10brokers.com), убеждали её вновь вложить деньги.

Из отчета документации изъятой в ходе обыска за октябрь 2018 года следует, что Дата от ...

.... Перевод денежных средств на указанную сумму действительно был ею осуществлен Дата под руководством Розельмана.

Дата она находилась у себя дома по адресу: Адрес, на её телефон поступил входящий звонок с номера.. 869, ей звонил мужчина, представился ФИО122 Говалевым и пояснил, что он занимается возвратом денежных средств гражданам, которые пострадали от действий мошенников, ему известно о том, что у неё мошенническим способом похищены денежные средства. Говалев разговаривал очень уверенно, в речи употреблял специальные термины, поэтому она ему поверила и согласилась с ним сотрудничать, она общалась по «Скайпу», ник у него был «ФИО122 Говалев», логин в Скайпе: ..., выдана банковская карта №*7792. Затем она одолжила денежные средства у знакомых и пополнила указанный счет в период с Дата по Дата денежными средствами на общую сумму 351 000 рублей. Весь этот период времени она общалась с Говалевым и сообщала о своих действиях. Говалев сказал ей, чтобы она создала личный кабинет в Интернет-банке ПАО «Почта Банк». Затем сказал, что с ней свяжется его коллега – ФИО98 Смолов, которому он доверяет.

Дата около 15.00 часов она находилась у себя дома по адресу: Адрес, доверяя которому, она создала торговый счет на торговой площадке «10brokers» (10brokers.com) и перечислила на указанный счет свои денежные средства в октябре 2018 года. Голос Розельмана она узнала с уверенностью, это точно был тот же человек, с которым она общалась в октябре 2018 года. Он сказал, что необходимо перевести денежные средства в сумме 150 000 рублей и деньги ей вернут. Она поверила Розельману, он её торопил, говорил, что если деньги срочно не перевести, то шанс вернуть их будет упущен. Он попросил её подключить программу удаленного доступа «...», которая была установлена на её компьютер и сообщила Розельману идентификационный номер, который ей был присвоен программой, в результате чего он подключился удаленно к компьютеру. Розельман попросил её войти в личный кабинет «Сбербанк онлайн», что она сделала. Действуя указаниям Розельмана, которые тот давал ей по телефону, находясь у себя дома, при помощи программы «Сбербанк онлайн», установленной на её персональном компьютере, она осуществила три транзакции по переводу денежных средств, доверяя Розельману, а именно:

- Дата в 15 час. 48 мин. со счета № …937, карта № …626 она перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 500 рублей на банковскую карту через платежную ФИО134 Card2Card WWW.MKB.RU MOSKVA G RUS;

- Дата в 15 час. 52 мин. со счета № …37, карта № …626 она перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 500 рублей на карту через платежную ФИО134 Card2Card WWW.MKB.RU MOSKVA G RUS;

- Дата в 16 час. 08 мин. со счета № …937, карта № …626 она перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 40 400 рублей на банковскую карту через ФИО134 Card2Card WWW.MKB.RU MOSKVA G RUS.

Всего, доверяя Розельману, она перечислила принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 141 400 рублей. При осуществлении переводов Розельман видел её действия при помощи программы «...», координировал их. После того, как она перевела указанные денежные средства, Розельман связь оборвал, на связь не выходил, деньги возращены ей не были.

Дата около 14.00 часов (время местное) она находилась дома по адресу: Адрес. В программе «Скайп», установленной на её персональном компьютере ей поступил входящий аудио вызов от абонента под ником «Maksim Smolov», логин: live:smolmk. Мужчина представился ФИО98 Смоловым. Она общалась с ним, веря в то, что Смолов коллега Говалева, и он поможет ей вернуть денежные средства. Смолов сказал, что для того, чтобы ей помочь, необходимо включать программу удаленного доступа «...». Она сообщила Смолову идентификационный номер, который ей был присвоен программой, в результате чего он подключился удаленно к ее компьютеру. После этого она зашла в личный кабинет Интернет-банка ПАО «Почта Банк», Смолов диктовал ей номера банковских карт, которые она должна вводить в указанное приложение. Под руководством Смолова, находясь у себя дома по вышеуказанному адресу, при помощи Интернет-банка ПАО «Почта Банк» она совершила следующие транзакции по переводу ее денежных средств:

- Дата в 14 час. 41 мин. со счета № …027 карты №*7792 ПАО «Почта Банк», открытой на её имя, она совершила перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на счет банковской карты № …469;

- Дата в 14 час. 59 мин. со счета № …027 карты №*7792 ПАО «Почта Банк», открытой на её имя, она совершила перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на счет банковской карты № …985;

- Дата в 15 час. 10 мин. со счета № …027 карты №*7792 ПАО «Почта Банк», открытой на её имя, она совершила перевод денежных средств в сумме 40 000 рублей на счет банковской карты № …498;

- Дата в 16 час. 19 мин. со счета № …027 карты №*7792 ПАО «Почта Банк», открытой на её имя, она совершила перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на счет банковской карты № …729;

- Дата в 16 час. 35 мин. со счета № …027 карты №*7792 ПАО «Почта Банк», открытой на её имя, она совершила перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на счет банковской карты № …449;

- Дата в 17 час. 06 мин. со счета № …027 карты №*7792 ПАО «Почта Банк», открытой на её имя, она совершила перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на счет банковской карты № …456;

- Дата в 17 час. 14 мин. со счета № …027 карты №*7792 ПАО «Почта Банк», открытой на её имя, она совершила перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на счет банковской карты № …166.

Всего она перечислила на счет различных банковских карт денежные средства на общую сумму 340 000 рублей. При производстве транзакций она видела, что с её счета списываются денежные средства. Смолов говорил ей, что вся сумма денежных средств в размере 340 000 рублей ей также будет возвращена в течение 30 календарных дней. Она поняла, что Говалев, Смолов и ФИО73 обманули её и похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 340 000 рублей. Указанная сумма денежных средств ей не была возвращена, как и денежные средства, ранее перечисленные ею на торговую площадку «10brokers».

После вышеописанных событий она предпринимала действия, направленные на возврат ей денежных средств, направлены заявления о возврате денежных средств в ПАО «Сбербанк», платежную ФИО134 «Orangу Рay», писала претензию о возврате денежных средств на сайт торговой площадки «10brokers». Дата с сайта «10brokers» пришел ответ, что ею была пройдена верификация, услуги ей оказаны, претензии безосновательны. Дата с сайта платежной ФИО134 «Orangу Рay» ей пришел ответ о том, что брокер самостоятельно осуществил возврат денежных средств. В результате её действий, направленных на возврат денежных средств ей были возвращены денежные средства, а именно: - Дата на счет её кредитной карты ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства на общую сумму 7 350 Евро со счета Exactly*Prague CZE; - Дата на счет её дебетовой карты ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства на общую сумму 2 400 Евро со счета Exactly*Prague CZE. Всего ей возвращены денежные средства на сумму 9 750 Евро (685 912,50 рублей). Деньги ей возвращены по независящим от виновных лиц обстоятельствам.

Согласно изъятому отчету за январь 2019 года клиенту ... возвращены денежные средства в сумме 2 050 Евро в феврале 2019 года. Указанная сумма ей возвращена не была. Утверждает, что деньги на указанную сумму ни в феврале, ни в другое время, ей не возвращались.

В том числе её денежные средства были похищены со счета кредитной карты, открытой на её имя в ПАО «Сбербанк» - счет № …860, к которому выпущена банковская карта № …292 с кредитным лимитом в размере 600 000 рублей, данный счет она открыла Дата в доп. офисе № № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес.

- Дата у неё были похищены денежные средства в суммах 138 307,98 рублей (1 700 Евро), 28 475,09 рублей (350 Евро), всего на общую сумму 166 783,07 рублей (2 050 Евро);

- Дата у неё похищена сумма в размере 189 216 рублей (2 400 Евро), Дата суммы в размере 188 968,50 рублей (2 450 Евро), 188 968,50 рублей (2 450 Евро), 188 968,50 рублей (2 450 Евро), всего на общую сумму 756 121,50 рублей (9 750 Евро);

- Дата у неё похищены денежные средства в суммах 50 500 рублей, 50 500 рублей, 40 400 рублей, всего на общую сумму 141 400 рублей;

- Дата денежные средства в сумме340 000 рублей (6 сумм по 50 000 рублей, 1 сумма в размере 40 000 рублей).

Просмотрев информацию по счетам, открытым ею в ПАО «Сбербанк» она подтверждает, что Дата и Дата ей были возвращены денежные средства в общей сумме 693 074,65 рублей (суммами по 7 162,15 рублей, 168 840 рублей (2 400 Евро), 172 357,50 рублей (2 450 Евро), 172 357,50 рублей (2 450 Евро), 172 357,50 рублей (2 450 Евро). Подтверждает, что деньги ей поступили именно в указанные даты. В январе 2019 года никакой возврат она не получала, что подтверждается банковскими выписками. При этом средства в суммах 172 357,50 рублей (2 450 Евро), 172 357,50 рублей (2 450 Евро), 172 357,50 рублей (2 450 Евро) поступили на её кредитный счет № …860 и списаны за оплату кредита, который её убедили оформить мошенники.

Таким образом, в период с Дата по Дата лицами, осуществляющими работу в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес у неё были похищены денежные средства в общей сумме 1 404 304,57 рублей, данный ущерб является для неё значительным. В ноябре, декабре 2018 года она ежемесячно получала пенсию в размере 23 000 рублей, на иждивении у неё была несовершеннолетняя внучка, также ежемесячно она получала пособие и пенсию по потере кормильца (полагается внучке) в размере 16 000 рублей. Ежемесячно она оплачивала коммунальные услуги в размере 8 000 рублей. В настоящее время она ежемесячно получает пенсию в размере 23 000 рублей, на иждивении у неё также несовершеннолетняя внучка. Кроме того, ежемесячно она оплачивает кредитные обязательства в размере 13 000 рублей. (т. 14 л.д. 184-187, т. 15 л.д. 42-46, 54-56, 106-164, 183-185, 200-217, т. 16 л.д. 209-218)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей .. изъята выписка по счету .. № …027, на 2 листах, за период с Дата по Дата, подтверждающая списание с указанного счета денежных средств в сумме 340 000 рублей (6 транзакций по 50 000 рублей и 1 транзакция на 40 000 рублей).(т. 15 л.д. 187-188, 191-192)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей .. изъяты документы: - ...т. 15 л.д. 226-238).

     Согласно ответу ПАО «Сбербанк» на имя .. в ПАО «Сбербанк» открыты следующие счета:

- № …937, к которому выпущены банковские карты №№ …110, …528, …626, дата открытия - Дата, место открытия – дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес;

- № …860, к которому выпущена банковская карта № …292(согласно справок, предоставленных .. дата открытия - Дата, место открытия - дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес).

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц указанных файлов установлено следующее:

- Дата в 17.37 часов со счета № …937, открытого Дата в доп. офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 7 162,15 рублей; вид, место проведения операции - YANDEX.MONEYMOSCOWRUS;

- Дата в 18.38 часов со счета № …937, открытого Дата в доп. офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 71 621,47 рублей; вид, место проведения операции - YANDEX.MONEYMOSCOWRUS;

- Дата в 19.37 часов со счета № …937, открытого Дата в доп. офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 128 918,65 рублей; вид, место проведения операции - YANDEX.MONEYMOSCOWRUS;

- Дата в 20.31 часов со счета № …937, открытого Дата в доп. офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 71 621,47 рублей; вид, место проведения операции - YANDEX.MONEYMOSCOWRUS,

всего на общую сумму 279 323,74 рублей;

- Дата в 12.08 часов со счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 57 913,27 рублей; вид, место проведения операции - YANDEX.MONEYMOSCOWRUS;

- Дата в 11.24 часов на банковскую карту № …110 (счет № …937, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя ..) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 7 162,15 рублей; вид, место проведения операции - YANDEX.MONEYMOSCOWRUS;

- Дата в 13.45 часов со счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …110 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 29 306,16 рублей (404 Евро); вид, место проведения операции – х90.com 442038070058 BGR;

- Дата в 14.42 часов со счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …528 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 138 307,98 рублей (2 021,16 долларов США); вид, место проведения операции – TRADE-FXS.COME-SHOPAZE, «покупка. зарубеж ТУ1200»;

- Дата в 15.03 часов со счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …528 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 28 475,09 рублей (416,12 долларов США); вид, место проведения операции – TRADE-FXS.COME-SHOPAZE, «покупка. зарубеж ТУ1200»,

всего Дата на общую сумму 166 783,07 рублей (2 437,28 долларов США);

- Дата в 14.45 часов на счет банковской карты № …626 (счет № …937, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя ..) поступили кредитные денежные средства в сумме 213 601,09 рублей;

- Дата в 15.24 часов со счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …626 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 189 216 рублей (2 400 Евро); вид, место проведения операции – OP* 10brokers.com Prague CZE, «покупка. зарубеж ТУ1200»;

- Дата в 15.59 часов со счета № …860, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …292 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 188 968,50 рублей (2 450 Евро); вид, место проведения операции – OP* 10brokers.com;

- Дата в 16.06 часов со счета №…860, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 188 968,50 рублей (2 450 Евро); вид, место проведения операции – OP* 10brokers.com;

- Дата в 16.12 часов со счета № …860, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта №.. 292 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 188 968,50 рублей (2 450 Евро); вид, место проведения операции – OP* 10brokers.com,

всего на общую сумму 756 121,50 рублей (9 750 Евро) (операции от Дата на сумму 566 905,50 рублей – 7 350 Евро);

- Дата в 15.48 часов со счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …626 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 50 500 рублей;

- Дата в 15.52 часов со счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …626 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 50 500 рублей;

- Дата в 16.08 часов со счета № …937, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …626 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 40 400 рублей,

всего на общую сумму 141 400 рублей;

- Дата в 10.39 часов на банковскую карту № …626 (счет № …937, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя ..) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 168 840 рублей (2 400 Евро); вид, место проведения операции –Exactly* Prague CZE;

- Дата в 10.37 часов на банковскую карту № …292 (счет № …860, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя ..) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 172 357,50 рублей (2 450 Евро); вид, место проведения операции – Exactly* Prague CZE;

- Дата в 10.37 часов на банковскую карту № …292 (счет № …860, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя ..) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 172 357,50 рублей (2 450 Евро); вид, место проведения операции – Exactly* Prague CZE;

- Дата в 10.37 часов на банковскую карту № …292 (счет № …860, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя ..) осуществлено зачисление денежных средств в сумме 172 357,50 рублей (2 450 Евро); вид, место проведения операции – Exactly* Prague CZE,

всего на общую сумму 685 912,50 рублей (9 750 Евро).

ПАО «Сбербанк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций, не является обладателем информации о получателях денежных средств по операциям, произведенным посредством сети Интернет, информация о получателях денежных средств в базах данных ПАО «Сбербанк» отсутствует.

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счетов .. в осмотренных банковских выписках, кроме указанных (в том числе в январе 2019 года), отсутствуют (осмотрена информация по счетам за период с ноября 2017 года по декабрь 2021 года).

Согласно ответу ООО НКО «ЮМани»:

- Дата в 16.38 часов денежные средства в размере 7 162,15 рублей, Дата в 17.32 часов денежные средства в ...

...

...

... ФИО103. Банк получателя: ПАО Сбербанк, номер счета …764, БИК 044525225.

ООО НКО «ЮМани» расположено по адресу: Адрес, стр. 2.

Согласно ответу ООО НКО «ЮМани» от Дата (в отношении потерпевшей Потерпевший №5) следует, что все временные промежутки платежным сервисом указываются по московскому времени (МСК).

Согласно ответу АО «Почта Банк», АО «Почта Банк» на имя .. открыт счет № …027, к которому выпущена банковская карта № …792, дата открытия счета Дата, счет открыт в отделении АО «Почта Банк» по адресу: АдресА к договору №.

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц файлов установлено следующее:

- в период с Дата по Дата счет № …027, к которому выпущена банковская карта № …792 пополнен на общую сумму 351 000 рублей следующими суммами – 100 000 рублей, 5 000 рублей, 40 000 рублей, 20 000 рублей, 40 000 рублей, 51 000 рублей, 95 000 рублей;

- Дата со счета №, открытого Дата в отделении АО «Почта Банк» по адресу: АдресА, к которому выпущена банковская карта № …792 осуществлено 7 операций безналичного перевода денежных средств с наименованием операции «Средства физ. лиц, принятые для перевода через ООО КБ «Платина», на общую сумму 340 000 рублей с назначением платежа «перевод средств получателю по распоряжению от 19.12.2018», а именно:в 14.41 часов в размере 50 000 рублей; в 14.59 часов в размере 50 000 рублей; в 15.10 часов в размере 40 000 рублей; в 16.19 часов в размере 50 000 рублей; в 16.35 часов в размере 50 000 рублей; в 17.06 часов в размере 50 000 рублей; в 17.14 часов в размере 50 000 рублей.

Согласно ответу интересующие следствия операции совершены на счета сторонних банков, информацией о получателях денежных средств АО «Почта Банк» не располагает.

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счета .. в осмотренных банковских выписках отсутствуют (осмотрена информация по счету за период с января 2018 года по декабрь 2021 года).

Согласно ответу ПАО «ФК Открытие» с приложением компакт-диска установлено следующее:

- Дата на банковскую карту № …469 (счет № …381, открытый Дата на имя ФИО166) зачислены денежные средства в размере 50 000 рублей, назначение платежа – зачисление средств из сети ПС по картам Банка CyberplatMS/RUS/MOSCOW/32000040. В указанную дату согласно банковской выписке отражено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей (операции выдачи наличных в банкоматах SanketPeterb);

- Дата на банковскую карту № …985 (счет № …895, открытый Дата на имя ФИО167) зачислены денежные средства в размере 50 000 рублей, назначение платежа – зачисление средств из сети ПС по картам. В указанную дату согласно банковской выписке отражено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей (операции выдачи наличных в банкоматах);

- Дата на банковскую карту № …498 (счет № …205, открытый Дата на имя ФИО168) зачислены денежные средства в размере 40 000 рублей, назначение платежа – зачисление средств из сети ПС по картам. В указанную дату согласно банковской выписке отражено снятие денежных средств в размере 40 000 рублей (операции выдачи наличных в банкоматах);

- Дата на банковскую карту № …729 (счет № …474, открытый Дата в ПАО «Бин Банк» на имя ФИО169) зачислены денежные средства в размере 50 000 рублей, назначение платежа – зачисление средств из сети ПС по картам. Дата согласно банковской выписке отражено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей (операции выдачи наличных в банкоматах);

- Дата на банковскую карту № …449 (счет № …351, открытый Дата на имя ФИО170) зачислены денежные средства в размере 50 000 рублей, назначение платежа – зачисление средств из сети ПС по картам Банка CyberplatMS/RUS/MOSCOW/32000040. В указанную дату согласно банковской выписке отражено погашение технического овердрафта CyberplatMS/RUS/MOSCOW/32000040 на сумму 50 000 рублей;

- Дата на банковскую карту № …456 (счет № …893, открытый Дата на имя ФИО171) зачислены денежные средства в размере 50 000 рублей, назначение платежа – зачисление средств из сети ПС по картам. Дата согласно банковской выписке отражено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей (операции выдачи наличных в банкоматах);

- Дата на банковскую карту № …166 (счет № …827, открытый Дата на имя ФИО172) зачислены денежные средства в размере 50 000 рублей, назначение платежа – зачисление средств из сети ПС по картам Банка CyberplatMS/RUS/MOSCOW/32000018. В указанную дату согласно банковской выписке отражено снятие денежных средств в размере 50 000 рублей (операции выдачи наличных в банкоматах Sanket-Peterbu/AlfaIss).

Кроме того, осмотрены:

- копии справок из ПАО «Сбербанк», приложенные к протоколу дополнительного допроса потерпевшей .., согласно которым Дата в доп. офисе № № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя .. открыт счет № …860 (кредитный);

- документы, приложенные к объяснению .. от Дата:

- декларация депозитов о предоставлении услуг Интернет-ресурса www.x90.com на имя «AllaErokhina» (..) от Дата, на 1 листе, выполненная печатным текстом латинскими буквами. В декларации имеются сведения, внесенные рукописным почерком, о внесении .. депозита на торговую площадку www.x90.com, а именно: - Дата в сумме 100 Евро, 1 000 Евро, 1 000 Евро с банковской карты 5***3110. В декларации указан адрес электронной почты .. – alla.erohina.00@mail.ru;

- декларация депозитов о ...

...

...

...

...

...

...

... сообщение от службы поддержки сайта x90.com от Дата, согласно которому служба поддержки получила документы от .., они прошли проверку, для завершения верификации не хватает декларации по депозитам на 1 800 Евро (к письму прикреплена декларация по депозитам); сообщение от службы поддержки сайта x90.com от Дата о верификации торгового счета; сообщение от службы поддержки сайта x90.com от Дата, в котором .. сообщено о том, что ее обращение принято, с ней свяжется личный аккаунт менеджер; -сообщение от службы поддержки сайта x90.com от Дата, в котором .. сообщают о том, что ее депозит составляет 8 900 Евро, в том числе бонус в размере 3 850 Евро, дальнейший вывод на данном этапе не возможен по той причине, что вследствие торговли на ее аккаунте остались лишь бонусные средства в размере 35 808,36 Евро. Для вывода бонусных средств необходимо набрать определенное количество баллов, которые начисляются в процессе торговли на платформе;- сообщение от службы поддержки сайта x90.com от Дата, в котором .. сообщают о том, что сумма ее депозитов составляет 3 900 Евро, в том числе бонус в размере 3 850 Евро, дальнейший вывод на данном этапе не возможен; - скрин-шоты переписки .. с контактом «Маргарита Одинцова» (электронная почта ritaodin1@yandex.ru), датированной за период с Дата по Дата, согласно сообщениям .. просит вернуть денежные средства.

- копия отчета по счету карты .. на 6 листах с движением денежных средств по счету .. в ПАО «Сбербанк»;

- скрин-шоты переписки .. с контактом «...

...

...

...

...

...

...

...

- скрин-шот экрана с сайта www.10brokers.com с информацией о внесении депозитов: - Дата в суммах 1 400 долларов США, 200 долларов США, 220 долларов США; Дата в суммах 2 500 долларов США, 1 030 долларов США; - Дата в сумме 5 350 долларов США, на 1 листе;

- скрин-шот с печатным текстом, выполненным латинскими буквами, на 1 листе;

- скрин-шоты переписки .. с контактом «Gennadiy Rozelman» Чарджбэк.РФ» в программе «Скайп» за период с Дата по Дата на 41 листе, согласно сообщениям .. убеждают внести денежные средства, уточненияя что списаний денежных средств не будет и получить карту. Между сообщениями на скрин-шотах отображены аудио-звонки.

- скрин-шоты переписки .. с контактом «ФИО21» в программе «Скайп» за период с Дата по Дата на 8 листах;

- скрин-шоты страниц Онлайн-банка ПАО «Сбербанк» .. со сведениями о переводах средств в пользу OP*10brokers.com на 4 листах;

- скрин-шот с адресом рабочего места .. в программе ... – «702545943», адрес другого рабочего места «server0452@ad»:

- скрин-шоты переписки в мессенджере «Вотсап» за период с Дата по Дата на 8 листах;

- договор потребительского кредита, заключенного между .. и ПАО «Сбербанк» от Дата на сумму 213 601,09 рублей, на 3 листах (подписан в электронном виде Дата);

- договор потребительского кредита, заключенного между .. и ПАО «Сбербанк» от Дата на сумму 101 753,29 рублей, на 3 листах (подписан в электронном виде Дата);

- информация по кредитному контракту .., на 1 листе;

- справки о состоянии задолженности заемщика .. в количестве 3 шт. на 3 листах.

- документы, приложенные к протоколу допроса потерпевшей .. от Дата:

- скрин-шоты чеков из Интернет-банка в количестве 7 шт. на 1 листе, согласно которым Дата .. (плательщик) осуществила следующие операции безналичного перевода денежных средств со своей банковской карты ****7792 на карты другого банка:

в 14.41 часов в размере 50 000 рублей на банковскую карту № …469; в 14.59 часов в размере 50 000 рублей на банковскую карту № …985; в 15.10 часов в размере 40 000 рублей на банковскую карту № …498; в 16.19 часов в размере 50 000 рублей на банковскую карту № …729; в 16.35 часов в размере 50 000 рублей на банковскую карту № …449; в 17.06 часов в размере 50 000 рублей на банковскую карту № …456; в 17.14 часов в размере 50 000 рублей на банковскую карту № …166, всего на общую сумму 340 000 рублей;

- скрин-шоты со сведения о банковских переводах на банковские карты Visa,MasterCard на 3 листах;

- скрин-шоты переписки .. в программном обеспечении «Скайп» с контактом «Maksim», на 2 листах, с сообщениями, где .. узнает про подтверждение внесения денежных средств.

- скрин-шоты переписки .. в программном обеспечении «Скайп» с контактом «ФИО73», на 1 листе, с сообщениями.

- выписка по счету .. № …027, открытому в ПАО «Почта Банк», на 1 листе, за период с Дата по Дата, подтверждающая списание с указанного счета денежных средств в сумме 340 000 рублей (6 транзакций по 50 000 рублей и 1 транзакция на 40 000 рублей);

- детализация по абонентскому номеру .. 89624212226 ПАО «Билайн», на 48 листах.

документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей ..:

- выписка по счету .. № …027, на 2 листах, за период с Дата по Дата, подтверждающая списание с указанного счета денежных средств в сумме 340 000 рублей (6 транзакций по 50 000 рублей и 1 транзакция на 40 000 рублей);

документы, изъятые Дата в ходе выемки у потерпевшей ..:

- декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- копия справки ПАО «Сбербанк», выданной .. с реквизитами карты № **** 2292, выпущенной к счету №, согласно которой указанный счет открыт в доп. офисе № ПАО «Сбербанк», адрес: Адрес;

- копия справки ПАО «Сбербанк» со сведениями о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, согласно которой на имя .. в ПАО «Сбербанк» открыт счет №...860 (кредитный), дата открытия – Дата.(т. 14 л.д 143-169, 219-285, т. 15, л.д. 1-21, 109-164, 191-192, 230-238, т. 16 л.д. 5-36, 47, 51-118, 125-174, 217-218, т. 15 л.д. 189-190, 193, т. 31 л.д. 1-131, 132-163)

- справкой от Дата, согласно которой дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: Адрес.(т. 16 л.д. 37)

- справкой от Дата, согласно которой дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: Адрес.(т. 16 л.д. 38)

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что он работает в должности ведущего специалиста в ПАО «Сбербанк». Операции по списанию денежных средств со счета .. совершены с использованием Интернет-эквайринга. Сотрудники ПАО «Сбербанк» не могут предоставить данные о банковском счете, банке, куда были перечислены деньги ..

OP*10brokers.com – это Интернет-ресурс, данные о банке эквайере, обслуживающем указанный Интернет-ресурс, в ПАО «Сбербанк» отсутствуют. (т. 41 л.д. 48-59)

справкой, согласно которой в целях получения разъяснений по предоставленной в ответ на запрос информации, поступившей из ПАО Банк «ФК Открытие» осуществлен звонок по абонентскому номеру …400.

Указанные в ответе банковские карты открыты клиентами в ПАО «Бин Банк», выпущены к счетам указанного Банка.

Дата начата процедура реорганизации ПАО Банк «ФК Открытие» в форме присоединения к нему АО «Бин Банк».

В связи с процедурой реорганизации осуществлена миграция счетов клиентов, указанных в ответе на запрос, из АО «Бин Банк» в ПАО Банк «ФК Открытие».

В настоящее время в связи с переходом счетов из одного Банка в другой, сведения о месте открытия счетов в имеющейся ФИО134 отсутствуют. Сведения о датах открытия счетов соответствуют действующим сведениям открытия счетов в ПАО «Бин Банк», при миграции счетов дата открытия счета не изменилась.

Кроме того, в ходе телефонного разговора с сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО195 установлено, что интересующие следствие операции от Дата по картам клиентов Банка ФИО166 и ФИО172 осуществлены по следующим счетам, представленным в выписках по движению денежных средств:

- счет № …381, открытый Дата в ПАО «Бин Банк» на имя ФИО166 (банковская карта №);

- счет № …827, открытый Дата в ПАО «Бин Банк» на имя ФИО172 (банковская карта №);

- счет № …351, открытый Дата в ПАО «Бин Банк» на имя ФИО170 (банковская карта №).

При этом в сопроводительном письме приведены номера счетов клиентов ФИО166 и ФИО172, присвоенные после миграции счетов из ПАО «Бин Банк» в ПАО Банк «ФК Открытие», то есть после совершения операций от Дата интересующих следствие.(т. 16 л.д. 175)

протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен ...

...

...

...

...

...

...

...

.... на торговую площадку «x90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS январь» за 2018 год.

Во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «64» отражена информация о том, что 27.01.2018от Alla Erohina (..) ID 44698 на торговую площадку «x90» поступила сумма в размере 800Евро.

Работу с .. осуществляли менеджеры: «FIL», «ZP», «Max», получили процентные выплаты с депозита ..: «FIL» - 2 %, «ZP» - 2 %, «Max» - 2 %.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк»:

- Дата с расчетного счета .., открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 57 913,27 рублей.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс Евро на Дата составлял 69,60 рублей. Исходя из данной информации, списанная со счета .. сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 57 913,27 рублей соответствуют 800Евро, внесенным в качестве депозита на имя .. на торговую площадку «x90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERAL IS январь» за 2018 год.

Во вкладке «Withdrawal» (вывод) содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице:

- Дата Alla Erohina (..) (ID 44698) осуществлен вывод денежных средств в размере 100 Евро с торговой площадки «х90». Согласно выписке из ПАО «Сбербанк» Дата на расчетный счет .. поступили денежные средства в сумме 7 162,15 рублей, которые соответствуют 100 Евро, указанным в осматриваемой таблице.

Согласно данным таблицы проценты с указанных сумм были вычтены с «FIL» - 2,5 %, «ZP» - 2,5 %, «Max» - 2,5 %, «Degtyannikov» - 2,5 % соответственно.

При открытии файла «Salary Perm IS январь» во вкладке «Salary» представлена таблица, в которую занесены данные о менеджерах:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID44698, присвоенным .. работали Фомин И., Свидетель №7, Свидетель №6, Свидетель №31, между которыми распределены полученные средства от клиента и рассчитана общая сумма заработной платы за месяц.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за январь 2018 года в сумме 18560 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Далее во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в январе 2018 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА январь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, -30%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату:

В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств .. в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита ..:

- Дата, 27.01.2018–Фомин И. (дата трудоустройства Дата), Свидетель №6 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №7 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №31 (дата трудоустройства Дата).

В ходе дальнейшего осмотра документов, находящихся в папках «Раздел 4\Users\User\Desktop\ФИО106\+Investing Solutions+» установлено следующее: папка «2018»:

При открытии папки «ФЕВРАЛЬ 2018» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm IS февраль», «Salary ВЫДАЧА февраль», «ОТЧЁТ GENERAL IS февраль», «отчёт Perm IS», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALIS февраль» во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «41» отражена информация о том, что 15.02.2018от Alla Erohina (..) ID 44698 на торговую площадку «x90» поступила сумма в размере 404Евро.

Работу с .. осуществляли менеджеры: «ZP», «Max», получили процентные выплаты с депозита ..: «ZP» - 3 %, «Max» - 3 %.

Согласно банковским выпискам ПАО «Сбербанк»:

- Дата с расчетного счета .., открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 29 306,16 рублей (404 Евро).

Исходя из данной информации, списанная со счета .. сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 29 306,16 рублей соответствуют 404 Евро, внесенным в качестве депозита на имя .. на торговую площадку «х90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS февраль» за 2018 год.

При открытии файла «Salary Perm IS февраль» во вкладке «Salary» представлена таблица, в которую занесены данные о менеджерах.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID 44698, присвоенным .. работали Свидетель №7, Свидетель №6, между которыми распределены полученные средства от клиента и рассчитана общая сумма заработной платы за месяц.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за февраль 2018 года в сумме 16922 доллара США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Далее во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в феврале 2018 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА февраль» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, -30%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату

В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств .. в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита ..:

- 15.02.2018–Свидетель №6 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №7 (дата трудоустройства Дата).

В ходе дальнейшего осмотра документов, находящихся в ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Согласно банковским выпискам ПАО «Сбербанк» :

- Дата с расчетного счета .., открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 189 216 рублей (2 400 Евро).

Исходя из данной информации, списанная со счета .. сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 189 216 рублей соответствуют 2 400 Евро, внесенным в качестве депозита на имя .. на торговую площадку «х90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERAL IS октябрь» за 2018 год;

- под порядковым номером «39» отражена информация о том, что Дата от ALLA EROKHINA (..) ID 88924574 на торговую площадку «10 Brokers» поступила сумма в размере 7 350Евро.

Работу с .. осуществляли менеджеры: «FIL», «Max», получили процентные выплаты с депозита ..: «FIL» -3%, «Max» -3%.

Согласно банковским выпискам ПАО «Сбербанк» :

- Дата с расчетного счета .., открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 566 905,50 рублей (7 350 Евро) – тремя транзакциями по 188 968,50 рублей (2 450 Евро).

Исходя из данной информации, списанная со счета .. сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 566 905,50 рублей соответствуют 7 350 Евро, внесенным в качестве депозита на имя .. на торговую площадку «х90», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS октябрь» за 2018 год.

При открытии файла «Salary Perm IS октябрь» во вкладке «Salary» представлена таблица, в которую занесены данные о менеджерах:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID 88924574, присвоенным .. работали Фомин И., Свидетель №6, Сидоров ФИО73, между которыми распределены полученные средства от клиента и рассчитана общая сумма заработной платы за месяц.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за октябрь 2018 года в сумме 10621 доллар США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в октябре 2018 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА октябрь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, -30%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату:

В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, которая представлена в таблице:

Согласно сведениям указанной таблицы, доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в таблице установлено, что в даты хищения денежных средств .. в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита ..:

- Дата - Свидетель №6 (дата трудоустройства Дата), Фомин И. (дата трудоустройства Дата), Сидоров ФИО73 (дата трудоустройства Дата), также в указанную дату деятельность осуществлял тим-лидер Свидетель №7 (дата трудоустройства Дата);

- Дата - Свидетель №6 (дата трудоустройства Дата), Фомин И. (дата трудоустройства Дата), также в указанную дату деятельность осуществлял тим-лидер Свидетель №7 (дата трудоустройства Дата);

- 23.10.2018–Свидетель №6 (дата трудоустройства Дата), Фомин И. (дата трудоустройства Дата), также в указанную дату деятельность осуществлял тим-лидер Свидетель №7 (дата трудоустройства Дата).

    При открытии папки «ДЕКАБРЬ 2018» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm IS декабрь», «Salary ВЫДАЧА IS декабрь», «ОТЧЁТ GENERAL IS декабрь», «отчёт Perm IS», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALISдекабрь» во вкладке «Newdeposit» содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено следующее:

- под порядковым номером «12» отражена информация о том, что Дата Vera Chernova (ФИО247) присвоен ID 271280, сумма поступивших от нее денежных средств на торговую площадку «Multicapital» - 1 664 Евро (1 884 доллара США).

Работу с клиентом осуществляли менеджеры: «ZP», «Max», «FIL», получили процентные выплаты с депозита клиента: «ZP» - 4%, «Max» - 3%, «FIL» - 3%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк» в ответ на запросы установлено следующее:

- Дата с расчетного счета .., открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 141 400 рублей – транзакциями по 50 500 рублей, 50 500 рублей, 40 400 рублей.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс Евро на Дата составлял 75,70 рублей. Исходя из данной информации, списанная со счета .. сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 141 400 рублей соответствуют 1 664Евро, внесенным в качестве депозита на имя ФИО247 на торговую площадку «Multicapital», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS декабрь» за 2018 год;

- под порядковым номером «26» отражена информация о том, что Дата Zrilin Alexei (ФИО248) присвоен ID 274782, сумма поступивших от него денежных средств на торговую площадку «Multicapital» - 4 616 долларов США.

Работу с клиентом осуществляли менеджеры: «ZP», «Koryakovcev», получили процентные выплаты с депозита клиента: «ZP» - 5%, «Koryakovcev» - 5%.

Согласно банковским выпискам АО «Почта Банк»:

- Дата с расчетного счета .., открытого в АО «Почта Банк» списана сумма в размере 340 000 рублей– 6 транзакций по 50 000 рублей, 1 транзакция – 40 000 рублей.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс доллара США на Дата составлял 66,74 рублей. Исходя из данной информации, списанная со счета .. сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 340 000 рублей соответствуют 4 616 долларам США, внесенным в качестве депозита на имя ФИО248 на торговую площадку «Multicapital», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERAL IS декабрь» за 2018 год.

При открытии файла «Salary Perm IS декабрь» во вкладке «Salary» представлена таблица, в которую занесены данные о менеджерах. Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID 271280 Vera Chernova работали Фомин И., Свидетель №7, Свидетель №6, между которыми распределены полученные средства от клиента и рассчитана общая сумма заработной платы за месяц.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID 271282 Zrilin Alexei работали Фомин И., Свидетель №7, Свидетель №6, Коряковцев ФИО98, между которыми распределены полученные средства от клиента и рассчитана общая сумма заработной платы за месяц.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за декабрь 2018 года в сумме 7559 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в декабре 2018 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА октябрь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, -30%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату:

Далее в файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, которая представлена в таблице:

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств .. (депозиты на имя ФИО247 и ФИО248) в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита ..:

- Дата - Свидетель №6 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №7 (дата трудоустройства Дата);

- Дата - Коряковцев ФИО98 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №7 (дата трудоустройства Дата).

В ходе осмотра документов, находящихся в папках «Раздел 4\Users\User\Desktop\ФИО106\+Investing Solutions+» установлено следующее: папка «2019»:

при открытии папки «ЯНВАРЬ 19» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary PermISянварь», «Salary ВЫДАЧАISянварь», «ОТЧЁТ GENERAL ISянварь», «отчёт PermIS», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALISянварь» во вкладке «Withdrawal» (вывод средств) содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено следующее:

- Дата ...

...

...

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что в период 2015-2019 гг., работала в «Инвестинг Салюшин» и составляла отчет за январь 2018 года:

- Дата Alla Erohina (..) присвоен номер ID 44698, она внесла на торговую площадку «Х90» денежные средства в размере 4 651 долларов США (3 900 Евро). Работу с .. осуществляли менеджеры «FIL», «ZP», «Max», «Degtyannikov». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита .., а именно «FIL» (Фомин И.) - 2,5 %, «ZP» (Свидетель №7) - 2,5 %, «Max» (Свидетель №6) - 2,5 %, «Degtyannikov» (Свидетель №31) - 2,5 %;

- Дата Alla Erohina (..) под ID 44698 повторно внесла на депозит торговой площадки «Х90» денежные средства в размере 993 доллара США (800 Евро). Работу с .. осуществляли менеджеры «FIL», «ZP», «Max». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита .., а именно: «FIL» (Фомин И.) - 2%, «ZP» (Свидетель №7) - 2%, «Max» (Свидетель №6) - 2%;

- вывод: Дата Alla Erohina (..) под ID 44698 осуществлен вывод средств с торговой площадки «Х90», возвращено 123 доллара США (100 Евро). Согласно данным таблицы с менеджеров, осуществляющих работу с .. были вычтены проценты с указанной суммы: «FIL» (Фомин И.) - 2,5%, «ZP» (Свидетель №7) - 2,5%, «Max» (Свидетель №6) - 2,5%, «Degtyannikov» (Свидетель №31) - 2,5%;

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за февраль 2018 года:

- Дата Alla Erohina (..) под ID 44698 повторно внесла на депозит торговой площадки «Х90» денежные средства в размере 499 долларов США (404 Евро). Работу с .. осуществляли менеджеры «ZP», «Max». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита .., а именно: «ZP» (Свидетель №7) - 3%, «Max» (Свидетель №6) - 3%;

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за октябрь 2018 года:

- Дата Alla Erokhina (..) присвоен номер ID 88924574, она внесла на торговую площадку «10 Brokers» денежные средства в размере 2 358 долларов США (2 050 Евро). Работу с .. осуществляли менеджеры «FIL», «Max», «Sidorov». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита .., а именно: «FIL» (Фомин И.) - 2%, «Max» (Свидетель №6) - 2%, «Sidorov» (Сидоров ФИО73) - 2%;

- Дата Alla Erokhina (..) под ID88924574 повторно внесла на депозит торговой площадки «10 Brokers» денежные средства в размере 2 773 долларов США (2 400 Евро). Работу с .. осуществляли менеджеры «FIL», «Max». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита .., а именно: «FIL» (Фомин И.) - 3%, «Max» (Свидетель №6) - 3%;

- Дата Alla Erokhina (..) под ID88924574 повторно внесла на депозит торговой площадки «10 Brokers» денежные средства в размере 8 431 доллар США (7 350 Евро). Работу с .. осуществляли менеджеры «FIL», «Max». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита .., а именно: «FIL» (Фомин И.) - 3%, «Max» (Свидетель №6) - 3%;

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за ноябрь 2018 года:

- Дата Alla Erokhina (..) под ID88924574 повторно внесла на депозит торговой площадки «10 Brokers» денежные средства в размере 856 долларов США (760 Евро). Работу с .. осуществляли менеджеры «FIL», «Max». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита .., а именно: «FIL» (Фомин И.) - 3%, «Max» (Свидетель №6) - 3%;

- Дата Alla Erokhina (..) под ID88924574 повторно внесла на депозит торговой площадки «10 Brokers» денежные средства в размере 845 долларов США (750 Евро). Работу с .. осуществляли менеджеры «FIL», «Max». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита .., а именно: «FIL» (Фомин И.) - 3%, «Max» (Свидетель №6) - 3%.

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за январь 2019 года:

- вывод: Дата Alla Erokhina (..) под ID 88924574 осуществлен вывод средств с торговой площадки «10 Brokers», возвращено 11 155 долларов США (9 750 Евро). Согласно данным таблицы с менеджеров, осуществляющих работу с .. были вычтены проценты с указанной суммы: «FIL» (Фомин И.) - 3%, «Max» (Свидетель №6) - 3%.

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за декабрь 2018 года:

- Дата Vera Chernova присвоен номер ID 271280, она внесла на торговую площадку «Multicapital» денежные средства в размере 1 884 долларов США (1 664 Евро). Работу с данным клиентом осуществляли менеджеры «ZP», «Max», «FIL». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита данного клиента, а именно: «ZP» (Свидетель №7) - 4%, «Max» (Свидетель №6) - 3%, «FIL» (Фомин И.) – 3%;

- Дата Zrilin Alexei присвоен номер ID 274782, он внес на торговую площадку «Multicapital» денежные средства в размере 4 616 долларов США. Работу с данным клиентом осуществляли менеджеры «ZP», «Koryakovcev». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита данного клиента, а именно: «ZP» (Свидетель №7) - 5%, «Koryakovcev» (Коряковцев ФИО98) – 5%.

(т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109)

    ДоказатИз показаний Свидетель №6 с которым заключено досудебное соглашение следует,что отчеты составляла Свидетель №23, вносила в них достоверные сведения, на Из Из Из показаний Свидетель №6, лица с которым заключено досудебное соглашение следует, что в хищении денежных средств .. он совместно с Свидетель №7, ФИО258 и младшим менеджером ФИО275 участвовал в начале 2018 года. Учитывая новый депозит .. Дата данного клиента Сидоров возможно нашел в клиентской базе, которую обзванивал. .. значилась в данной базе, так как ранее торговала на бирже. Они работали с .. по стандартной схеме с использованием обмана, о которой он рассказывал ранее. Денежные средства .. были списаны, в том числе, посредством приобретения криптовалюты, о чем ранее он давал показания, механизм хищения был аналогичен схеме, по которой похитили деньги у потерпевшей Потерпевший №17, только .. доверяла им и все манипуляции с компьютером производила сама, следуя их инструкциям.

Дата с .. связался младший менеджер их команды Сидоров, который сообщил ему, что .. находится за компьютером. Дата он сел за компьютер, установленный в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, подключенный к сети Интернет. При помощи программы «Скайп», под ником Геннадий Розельман, он позвонил .. (аудио-звонок), сообщил ей ложную информацию о том, что он работник иностранного банка, для получения компенсации .. должна внести «залог» на торговый счет на платформе «10Brokers», деньги, внесенные ею на торговый счет ей впоследствии вернутся вместе с компенсацией. .. поверила ему, и, желая получить компенсацию, зарегистрировалась на торговой площадке «10Brokers». После этого с .. общался ФИО258, убедил пройти верификацию, заполнить декларацию о пополнении депозита, за что получил процент от депозита ... Кроме него, ФИО258, процент от депозита .. за Дата получили Свидетель №7 (как тим-лидер команды - 1%), ФИО135, ФИО257 и Кротин ФИО88 (как руководители компании).

Дата, либо до указанной даты, он позвонил .., сообщил ложную информацию о том, что процесс перевода ей денежных средств запущен, но в связи с тем, что она вошла в приложение «Сбербанк Онлайн», процессе перевода прерван, виновата в сбое перевода. Он сообщил о том, чтобы вернуть ей денежные средства, ранее внесенные на торговый счет, а также сумму компенсацию, .. вновь нужно пополнить торговый счет на платформе «10Brokers», то есть опять «внести залог». .. поверила ложной информации, которую он ей сообщил. .., убежденная им в том, что она вносила деньги, как залог получения компенсации, и денежные средства не потеряет, они не будут выведены из ее владения и пользования, желая получить компенсацию, сама пополнила ранее открытый ею торговый счет на сайте «10Brokers». После этого с .. общался ФИО258, используя ложную информацию, убедил ее заполнить декларацию о пополнении счета, за что получил процент от депозита ... Кроме него, ФИО258, процент от депозита .. за Дата получили Свидетель №7, ФИО135, ФИО257 и Кротин ФИО88 (как руководители компании, процент ему не известен).

При общении с .. они убедили ее установить на свой компьютер программу «...». При помощи данной программы, информацию на компьютере .. они не изменяли.

До Дата он и ФИО258 поочередно звонили .., писали сообщения в «Скайпе», сообщали ложную информацию о том, что для возврата денег и получения компенсации нужно еще пополнить торговый счет, говорили, что произошла ошибка в банковской операции по переводу ей денежных средств. .. верила им и Дата вновь сама пополнила торговый счет площадки «10Brokers», открытый на ее имя, убежденная им или ФИО258, что вносит деньги, как залог получения компенсации, убежденная ими в том, что ее денежные средства она не потеряет, они не будут выведены из ее владения и пользования, что было не правдой. После этого, с .. общался ФИО258 или он, используя ложную информацию они убедили заполнить декларацию о пополнении счета. Кроме него, ФИО258, процент от депозита .. за Дата получили Свидетель №7, ФИО135, ФИО257 и Кротин (как руководители компании, процент ему не известен).

Примерно летом-осенью 2018 года ФИО135 сообщил всем старшим менеджерам офиса о том, что появилась возможность пополнять торговые счета через крипто-валюту. Считает, что это являлось еще одним из способов конспирации, потому что отследить пополнение торгового счета через криптовалюту было практически невозможно. ФИО135 дал им несколько ссылок на Интернет-ресурсы по покупке криптовалюты (обменники). На сайте обменнике необходимо было ввести сумму пополнения и адрес кошелька получателя. Адреса кошельков дал им также ФИО135. После ввода суммы пополнения и адреса кошелька на сайте обменника, открывалось платежное окно платежной ФИО134 Интернет-ресурса по покупке криптовалюты. В указанном окне клиент вводил данные своей банковской карты и смс-код из банка, после чего деньги с банковского счета клиента списывались, автоматически приобреталась криптовалюта, после чего сумма в валюте (Евро или доллары США) за вычетом комиссии, эквивалентная размеру приобретенной криптовалюты, отображалась на виртуальном торговом счете брокерской площадки. Для приобретения криптовалюты Интернет-ресурсы обменники после указания адреса кошелька-получателя выводили на экран номер банковской карты, куда нужно было перечислить денежные средства для приобретения криптовалюты (на каждом обменщике имелось ограничение по приобретению биткоина – в среднем 50 000 рублей за один перевод). Доступ к криптовалютному кошельку имеет только его владелец, то есть, как только гражданин приобретал криптовалюту, его денежные средства, на которые он приобретал критовалюту безвозвратно выбывали из его пользования, также он не имел и доступа к криптокошельку. При пополнении торгового счета криптовалютой, верификацию проходить было не нужно, также при указанном способе пополнения торгового счета невозможна процедура чарджбэка, то есть возврата клиенту денежных средств.

Говалевым ФИО122 представлялся Свидетель №7, Смоловым ФИО98 представлялся Коряковцев ФИО98.

Дата с .. посредством телефонной связи или приложения «Скайп» связался Свидетель №7, представился ей ФИО122 Говалевым. Исходя из общей схемы обмана клиентов, пояснил, что Свидетель №7 сообщил .. ложную информацию о том, что для получения компенсационной выплаты ей необходимо купить криптовалюту. .. легко всему верила, выполняла без лишних вопросов указания Свидетель №7 и других менеджеров их команды. Предварительно, Свидетель №7 получил у Николаева номер биткоин-кошелька, к которому имел доступ владелец торговой площадки «Multicapital». До этого Свидетель №7 предложил ему и ФИО258 зарегистрировать .. на торговой площадке под другим именем и пополнить брокерский счет через биткоин-кошелек для того, чтобы получить больший процент от депозита. Он и ФИО258 согласились. После этого он, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя офисный компьютер, подключенный к сети Интернет, зарегистрировался на торговой площадке «Multicapital» под именем «Вера Чернова». Номер аккаунта на указанной торговой площадке, открытого на имя «Вера Чернова», он сообщил Свидетель №7. Далее, с .. общался Свидетель №7. .. приобрела криптовалюту через обменник. Приобретенная криптовалюта была перечислена обменником на адрес биткоин-кошелька, к которому имел доступ владелец торговой площадки «Multicapital». О сумме и дате пополнения торгового счета, открытого на имя «Верой Черновой», службе поддержки Интернет-ресурса «Multicapital» сообщил ФИО135. ФИО258 получил процент от депозита .., оформленного на имя «Черновой», сообщал той ложную информацию. .. не могла распоряжаться приобретенными биткоинами, потому как биткоин-кошелек ей не принадлежал, она не имела к нему доступа. Деньги, на которые .. приобрела биткоины она потеряла после приобретения криптовалюты, не могла больше ими распоряжаться и владеть.

В обмане .. Дата он участия не принимал, исходя из того, что деньги со счета .. были списаны несколькими платежами по 50 000 рублей и 40 000 рублей, а также обстоятельство, что был открыт торговый счет не на имя .., исходя из схемы обмана клиентов, пояснил, что .. также была приобретена криптовалюта под воздействием обмана. Исходя из того, что деньги от депозита .. получили Свидетель №7 и Коряковцев, указанные лица принимали участие в обмане .. Дата. Коряковцев на Дата исполнял обязанности старшего менеджера офиса, действовал, согласно преступной схемы по обману клиентов, был финансово заинтересован в обмане клиентов.

Согласно ответу ПАО Сбербанк денежные средства .. Дата перечислены в пользу TRADE-FXS.COM E-SHOP AZE. который является также каким-либо платежным сервисом. Учитывая факт зачисления денежных средств на депозит www.10brokers.com, механизм списания денежных средств с карты клиента не менялся, необходимо было вводить реквизиты карты в окно платежной ФИО134 на сайте-брокере.

(т. 69 л.д. 163-197)

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимого ФИО258 по данному преступлению установленной.

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимого по данному преступлению установленной. Его вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания посудимого, свидетельствующие о хищении у Егорхиной имущества путем обмана и злоупотребления доверием, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, лица, с которым заключено досудебное соглашение, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Доказательства в совершении преступления ФИО259 в отношении потерпевшей Потерпевший №9

Помимо указанных выше доказательств, вина подсудимого также подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний подсудимого ФИО259 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что отчеты составляла ФИО106 – бухгалтер организации, вносила в них достоверные сведения, на основании которых сотрудники получали заработную плату. «Kris» – это ФИО19, «Vlad» – это он, «Mih» – ФИО15, «Dobry» - Свидетель №2. Клиента Потерпевший №9 он не помнит. Дата ФИО260 занимал должность старшего менеджера.

Дата ФИО19, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя стационарный телефон, IP-телефонию, предоставленные и оплачиваемые ФИО257, а также базу клиентов, предоставленную Николаевым, исполняя обязанности младшего или старшего менеджера, узнала у Потерпевший №9 о негативном опыте торгов на бирже, сообщила ложную информацию о том, что ей положена компенсация. ФИО19 узнала о сумме проторгованных Потерпевший №9 денежных средств и передала информацию старшему менеджеру его команды ФИО260: номер телефона, имя клиента, сайт, где ранее клиент торговал на бирже, сумму проторгованных денежных средств.

ФИО260, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя стационарный телефон, IP-телефонию, предоставленные и оплачиваемые ФИО257, позвонил Потерпевший №9, сообщил ложную информацию о том, что он является сотрудником банка регулятора брокерской деятельности, и ей положена крупная сумма компенсации и он имеет возможность перечислить сумму компенсации ей на счет. Потерпевший №9 поверила ФИО260, после чего тот, воспользовавшись финансовой неграмотностью и доверием, убедил её зарегистрироваться на торговых площадках 10Brokers и Cripto5, сообщая ложную информацию, что регистрация на указанных сайтах необходима для получения компенсации. ФИО260 убедил Потерпевший №9 скачать и установить на свой компьютер компьютерную программу «...», чтобы «чекнуть» её, то есть увидеть остаток денежных средств на её банковских счетах. Потерпевший №9, доверяя ФИО260, желая получить деньги на счет, вводила данные своей банковской карты в окно платежной ФИО134 торговой площадки, данные из смс-сообщений, пришедших из банка, подтверждая транзакцию списания денежных средств со своего банковского счета, не понимая, что в результате её действий денежные средства с её банковских счетов будут списаны. Интернет-ресурсы 10Brokers и Cripto5 были на английском языке, при регистрации на сайтах имелась возможность переключения на русский язык, но ФИО260 намеренно не сказал клиенту о возможности смены языка.

ФИО19 получила процент от депозита Потерпевший №9 за то, что нашла клиента, ФИО260 за то, что обманул её, общаясь по телефону, вошел в её доверие. После того, как Потерпевший №9 были пополнены торговые счета (депозиты) торговых площадок, было необходимо пройти верификацию, этим занимался Свидетель №2, позвонил по «Скайпу», представился вымышленным именем, сообщил ложную информацию о роде своей деятельности, мог представиться регулятором брокерской деятельности, мог представиться сотрудником банка, и сообщил информацию о необходимости выслать документы на электронные адреса торговых площадок, используя ложную информацию о том, что пройти верификацию необходимо для возврата денежных средств. Свидетель №2 прошел верификацию с Потерпевший №9, получил процент от депозитов последней.

Он сам получил процент от депозитов Потерпевший №9 за то, что осуществлял общий контроль за обманом Потерпевший №9 и списанием денежных средств с её банковских счетов на торговые площадки.

Кроме указанных лиц, денежные средства с депозитов Потерпевший №9 получили Кротин, ФИО257, ФИО135. Кротин, ФИО257, ФИО135 создали условия, предоставили технические средства, офисное помещение, услуги связи для того, чтобы обман Потерпевший №9 и хищение её денежных средств стало возможным.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №9 следует, что самостоятельно изучала информацию про различные финансовые площадки, в том числе теряла денежные средства на «Форекс» и «Финам». Дата ей позвонила девушка, представилась представителем организации, которая является банковским регулятором брокерской деятельности. Девушка обратилась к ней по имени и сказала, что их организации известно, что она ранее играла на бирже и теряла там деньги, уточнила, так ли это. Девушка сообщила, что есть возможность вернуть денежные средства, ранее потерянные на биржевой торговле. Она отказалась, потому что больше не хотела связываться с брокерскими организациями. Девушка сказала, что ей сейчас перезвонит специалист и расскажет, как вернуть потерянные денежные средства.

Дата ей позвонил молодой человек, который представился сотрудником банка - регулятора брокерской деятельности, сказал, что ей положена компенсационная выплата в размере 4 000 000 рублей, денежные средства их организацией зарезервированы для неё лично, и их получить ей нужно, как можно скорее, поскольку длительное время резерв быть за ней не может, так как слишком много обманутых граждан. Молодой человек пояснил, что для того, чтобы получить компенсацию, необходимо оформить заявку на сайте «Crypto5». Молодой человек предложил вернуть ей 7 000 Евро, скачать и установить программу «...» для дистанционного доступа к её компьютеру. Молодой человек сказал, что их организация, как регулятор рынка, накладывает штрафы на брокеров и с этих денежных средств они получают свой процент, поэтому помогать ей, для них также выгодно, как и для неё. После установки программы «...» молодой человек, продолжил инструктировать её посредством телефонной связи, попросил создать заявку на вывод денежных средств на Интернет-сайте Crypto5.com (далее «Crypto5»). Молодой человек объяснил, что зарегистрироваться на сайте необходимо для перевода ей денежных средств на выбранную ею банковскую карту. Он предупредил её, что на карте, куда будет осуществляться возврат денежных средств, должна находиться большая сумма, чем сумма возврата. Данные денежные средства будут «заморожены» банком на время, когда будет происходить возврат. Следуя инструкциям молодого человека, которые он давал ей по телефону, у неё появился аккаунт на сайте «Crypto5». Она дала согласие на дистанционное управление компьютером молодому человеку через программу «...» и вводила необходимые реквизиты в окна. По указанию молодого человека на сайте «Crypto5» она заполнила заявку на вывод денежных средств. Сайт был на английском языке, которым она не владеет, поэтому то, что она на нем делала, она не понимала. Он сказал ввести данные её карты в окно, находящееся на сайте и оформить заявку на возврат денежных средств.

Молодой человек ещё раз уточнил, что для возврата денежных средств на её банковском счете должна содержаться сумма, аналогичная сумме возврата. Она сказала, что у неё на счете банка «ВТБ» имеется кредитная линия в размере 2 000 000 рублей. Молодой человек сказал оформить четыре заявки на возврат денежных средств в электронном виде на сайте «Crypto5», указав реквизиты карты, на которую она желает получить возврат и на которой открыта кредитная линия. Он пояснил, что 7 000 Евро большая сумма, и чтобы банк её не затормозил, она должна будет запросить возврат четырьмя частями - 1 000 Евро и 3 раза по 2 000 Евро. Она, следуя инструкциям молодого человека, ввела на сайте «Crypto5» номер своей банковской карты «ВТБ», которая привязана к расчетному счету № …752, свое имя, срок действия карты и CVV-код, так как считала, что это необходимо для получения на карту 7 000 Евро. Далее ей на телефон пришли смс-сообщения с кодами о проведения 4 операций, то есть их подтверждения. Молодой человек говорил ей всё подтверждать на сайте платёжной ФИО134 банка, так как это обязательное требование банка и денежные средства эквивалентные 7 000 Евро будут зачислены на её счёт в течении суток.

Осуществив данные действия, молодой человек сказал, что все прошло успешно и теперь необходимо пройти верификацию. Для этого необходимо в письменной форме заполнить заявление, после чего направить в сканированном виде на сайт «Crypto5», скан-копию паспорта с фото и пропиской, скан-копию карты с CVV-кодом, что она и сделала. Бланк заявления молодой человек всегда пересылал ей по электронной почте compilance@crypto5.com. Смс-сообщения приходили, но она не обращала на них внимание. Далее молодой человек сказал, что нужно подождать, когда банк одобрит перевод. Через несколько минут посредством смс-сообщений банка она увидела, что с её счёта № …752, открытого в банке «ВТБ» списаны денежные средства в размере 7 000 Евро, следующими проводками: 1 000 Евро и три раза по 2 000 Евро.

Молодой человек сказал, что нужно продолжить возврат денежных средств, для чего необходимо оформить ещё шесть заявок на возврат денежных средств в электронном виде, но уже на сайте «10brokers.com», указав реквизиты карты, на которую она желает получить возврат и на которой открыта кредитная линия. Молодой человек пояснил, что с этой брокерской площадки вернуть удастся 10 750 Евро. Это очень большая сумма, чтобы банк её не затормозил, она должна запросить возврат шестью частями: 750 Евро и 5 раз по 2 000 Евро. Она объяснила, что таких денег у неё на банковской карте «ВТБ» нет, но она может перевести их со своего второго счёта в банке «ВТБ». Таким образом, она перевела на свой счёт № …752 денежные средства. Следуя инструкциям молодого человека, ввела на сайте «10brokers» номер своей банковской карты «ВТБ», которая была привязана к расчетному счету № …752, свое имя, срок действия карты и CVV-код, так как считала, что это необходимо для получения на карту 8 750 Евро. Далее ей на телефон пришли смс-сообщения с кодами о проведения 4 операций, то есть их подтверждения. Молодой человек говорил ей всё подтверждать на сайте платёжной ФИО134 банка, так как это обязательное требование банка и денежные средства эквивалентные 6 750 Евро, будут зачислены на её счёт в течении суток, поэтому, доверяя молодой человеку, она ввела коды из смс-сообщений, направленные ей банком в операционное окно браузера. Суммы были списаны следующими банковскими проводками: 2 000 Евро, 750 Евро, три раза по 2 000 Евро.

Для получения компенсационной выплаты она продолжила следовать инструкциям молодого человека и ввела на сайте «10brokers» номер своей банковской карты «Сбербанк», привязанной к расчетному счету № …610, свое имя, срок действия карты и CVV-код, так как считала, что это необходимо для получения на карту 4 000 Евро. Далее ей на телефон, которым она пользовалась пришли смс-сообщения с кодами о проведении 2 операций, то есть их подтверждения на сумму 2 000 Евро каждая. Молодой человек говорил ей всё подтверждать на сайте платёжной ФИО134 банка, так как это обязательное требование банка и денежные средства эквивалентные 4 000 Евро будут зачислены на её счёт в течение суток, поэтому, доверяя молодой человеку, она ввела коды из смс-сообщений, направленные ей банком в операционное окно браузера.

Осуществив данные действия, молодой человек сказал, что все прошло успешно и теперь необходимо пройти верификацию. Для этого необходимо в письменной форме заполнить заявление, направить его в сканированном виде на сайт «10brokers», а также направить скан-копию паспорта с фото и пропиской, скан-копию обеих карт с CVV-кодом, что она и сделала. Со слов молодого человека, также являлось обязательным условием для перечисления на её счет денежных средств. Бланк заявления молодой человек пересылал ей по электронной почте support@10brokers.com. На тот момент она еще не поняла, что с её банковской карты похищены денежные средства. Далее молодой человек сказал, что нужно подождать, когда банк одобрит перевод.

Более она с молодым человеком не созванивалась, ожидала возврата денежных средств. В этот момент она решила зайти в личные кабинеты «ВТБ» и «Сбербанк» и увидела, что с её счетов произошло списание денежных средств, а не их «заморозка», как утверждал молодой человек. В этот же день она направила по электронной почте compliance@crvpto5.com претензию с требованием вернуть ей денежные средства, так как торговать на рынке у неё намерений не было и её ввели в заблуждения менеджеры компании. После этого она безуспешно пыталась совершать манипуляции на сайтах «crypto5» и «l0brokers», но вывести денежные средства было невозможно.

Таким образом, учитывая, что согласно выписке ПАО «Сбербанк» с её счета были списаны деньги следующими транзакциями:

- Дата со счета № …610, открытого Дата в ПАО «Сбербанк», к которому выпущена банковская карта № …271, совершена операция безналичного перевода денежных средств в размере 75 660 рублей (1 000 Евро) в пользу crypto5;

- Дата со счета № …610, открытого Дата в ПАО «Сбербанк», к которому выпущена банковская карта № …271, совершена операция безналичного перевода денежных средств в размере 151 320 рублей (2 000 Евро) в пользу 10brokers.com;

- Дата со счета № …610, открытого Дата в ПАО «Сбербанк», к которому выпущена банковская карта № …271, совершена операция безналичного перевода денежных средств в размере 151 320 рублей (2 000 Евро) в пользу 10brokers.com, указанные средства и были похищены с её счета сотрудниками компании.

Денежные средства с расчетного счета Банка ВТБ № …752, к которому выпущена банковская карта № …372 были похищены следующими транзакциями:

- Дата в размере 76 680 рублей (1 000 Евро);

- Дата в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата в размере 57 510 рублей (750 Евро);

- Дата в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата в размере 153 360 рублей (2 000 Евро).

Таким образом, материальный ущерб составил 1 586 010 рублей (20 750 Евро), является для неё значительным, поскольку её доход в июне 2018 года составлял 30 000 рублей в месяц. Манипуляции за компьютером она осуществляла самостоятельно, следуя инструкциям, полагая, что получит денежную компенсацию в суммах, которые она указывала на Интернет-ресурсах, которые ей называли молодые люди. В июне 2018 года она использовала электронную почту lagarm@bk.ru. (т. 19 л.д. 132-138, 146-149)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому у Потерпевший №9 по адресу: Адрес изъят моноблок в корпусе белого цвета с надписью «bast 1951».(т. 19 л.д. 31-34)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен моноблок в корпусе белого цвета с надписью «bast 1951». В ходе осмотра установлено, что при переходе в папку: «С://Users/AppData/Roaming/...», обнаружена папка «...». Логи соединений осматриваемого моноблока с использованием приложения «...» записаны на CD-R диск.(т. 19 л.д. 139-143, 144)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата (моноблока в корпусе белого цвета с надписью на корпусе «bast 1951», изъятого у потерпевшей Потерпевший №9), а также компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата-Дата (технических средств, изъятых в ходе обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес).

В ходе осмотра установлено, что компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата (моноблока в корпусе белого цвета с надписью на корпусе «bast 1951», изъятого у потерпевшей Потерпевший №9) содержит служебные файлы программного продукта «...».

Информация, полученная в ходе осмотра скопирована на компакт-диск с номером вокруг посадочного отверстия «№».

(т. 42 л.д. 203-221, 222, 223-224, т. 5 л.д. 250, т. 42 л.д. 9-10, т. 19 л.д. 143)

ответами из ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ с приложением компакт-диска; документы, приложенные к объяснению Потерпевший №9, протоколом осмотра предметов (документов ).

Из ответа ПАО «Сбербанк» следует, что счет № …610, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №9, согласно которому указанный счет открыт Дата в отделении № ПАО «Сбербанк».

На имя Потерпевший №9 в ПАО «Сбербанк» открыт счет №.. 610, к которому выпущена банковская карта № …271, открытый Дата в отделении № ПАО «Сбербанк» (согласно ответу на запрос в ПАО «Сбербанк» исх. № SD0155306509 от Дата). Исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/отделение № ПАО «Сбербанк» находится по адресу: Адрес.

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

- Дата в 14:03 часов со счета № …610, открытого Дата в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …271 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 75 660 рублей (1 000 Евро); вид, место проведения операции - crypto5 +44203129090 BGR;

- Дата в 17:10 часов со счета № …610, открытого Дата в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 151 320 рублей (2 000 Евро); вид, место проведения операции – OP *10brokers.com Prague CZE;

- Дата в 17:11 часов со счета № …610, открытого Дата в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …271 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 151 320 рублей (2 000 Евро); вид, место проведения операции – OP *10brokers.com Prague CZE.

ПАО «Сбербанк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций, не является обладателем информации о получателях денежных средств по операциям, произведенным посредством сети Интернет, информация о получателях денежных средств в базах данных ПАО «Сбербанк» отсутствует.

Сведения о возврате указанных сумм на счет Потерпевший №9 в осматриваемых ответах отсутствуют.

Из информации ПАО «Сбербанк» следует, что Потерпевший №9 обращалась с заявлением в банк по инциденту Дата;

- копию ответа ПАО «Сбербанк» на обращение Потерпевший №9 № от Дата по операциям от Дата в суммах: 151 320 рублей (2 000 Евро) – место совершения операции - ...

На имя Потерпевший №9 в ПАО Банк ВТБ открыт счет № …752, дата открытия – Дата, к которому выпущена банковская карта № …372.

Далее производится осмотр компакт-диска, приложенного к ответу на запрос, поступившему из ПАО Банк ВТБ. На диске содержатся сведения о движении денежных средств по счету Потерпевший №9

Из выписки по счету, находящейся на компакт-диске установлено:

- Дата со счета № …752, открытого Дата, к которому выпущена банковская карта № …372 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 76 680 рублей (1 000 Евро);

- Дата со счета № …752, открытого Дата, к которому выпущена банковская карта № …372 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата со счета № …752, открытого Дата, к которому выпущена банковская карта № …372 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата со счета № …752, открытого Дата, к которому выпущена банковская карта № …372 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата со счета № …752, открытого Дата, к которому выпущена банковская карта № …372 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата со счета № …752, открытого Дата, к которому выпущена банковская карта № …372 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 57 510 рублей (750 Евро);

- Дата со счета № …752, открытого Дата, к которому выпущена банковская карта № …372 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата со счета № …752, открытого Дата, к которому выпущена банковская карта № …372 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата со счета № …752, открытого Дата, к которому выпущена банковская карта № …372 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро).

Указанные операции совершены в пользу «OP *10brokers.com 7028343 Prague Prague Чешская Адрес товаров и услуг».

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счета Потерпевший №9 в осмотренных банковских выписках, отсутствуют.

Кроме того, осмотрены документы, приложенные к объяснению Потерпевший №9 от Дата:     

- копия выписки по счету Потерпевший №9, открытому в ПАО Банк ВТБ № …752 за период с Дата по Дата, на 3 листах, в которой отражено 9 списаний денежных средств в пользу crypto5.com, 10brokers.com;

- справки по операциям ПАО «Сбербанк», на 2 листах, подтверждающие списание Дата денежных средств в сумме 2 000 Евро, 2 000 Евро в пользу 10brokers.com;

- распечатка электронного письма c почтового ящика Потерпевший №9 lagarm@bk.ru, направленного в службу технической поддержки crypto5.com Дата, на 2 листах, согласно которому Потерпевший №9 сообщает, что 20 июня под невнятными и агрессивными действиями менеджеров компании crypto5 с ее счета были переведены средства, намерений работать на рынке у нее не было, просит незамедлительно вернуть на ее счета денежные средства в размере 1 200 000 рублей;

- распечатка электронного письма c почтового ящика Потерпевший №9 lagarm@bk.ru, поступившее от 10brokers.com о загрузке в личный кабинет необходимых документов, на 2 листах.(т. 19 л.д. 21-29, 177, 160-167, 170-175, 180-182, 185-191, 198-231, т. 31 л.д. 1-131, 132-163).

справкой, согласно которой дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: Адрес.

(т. 19 л.д. 178)

протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен ...

...

...

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALISиюнь» во вкладке «New deposit» содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено следующее:

- под порядковым номером «32» отражена информация о том, что Дата «liliya garmashova» (Потерпевший №9) присвоен ID 88906143, сумма поступивших от нее денежных средств, внесенных на торговую площадку «10brokers» - 8 750 Евро.

Работу с клиентом осуществляли менеджеры «Kris», «Vlad», «Mih», «Dobry». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита клиента Потерпевший №9, а именно: «Kris» (ФИО19) - 2,5%, «Vlad» (Елисеев В.) - 2,5%, «Mih» (ФИО15) - 2,5%, «Dobry» (Свидетель №2) - 2,5%;

- под порядковым номером «33» отражена информация о том, что Дата «liliya garmashova» (Потерпевший №9) присвоен ID 88906196, сумма поступивших от нее денежных средств, внесенных на торговую площадку «10brokers» - 4 000 Евро.

Работу с клиентом осуществляли менеджеры «Kris», «Vlad», «Mih», «Dobry». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита клиента Потерпевший №9, а именно: «Kris» (ФИО19) - 2,5%, «Vlad» (Елисеев В.) - 2,5%, «Mih» (ФИО15) - 2,5%, «Dobry» (Свидетель №2) - 2,5%;

- под порядковым номером «34» отражена информация о том, что Дата «liliya garmashova» (Потерпевший №9) присвоен ID 71908, сумма поступивших от нее денежных средств, внесенных на торговую площадку «cripto5 / х90» - 8 000 Евро.

Таким образом, общая сумма депозита, внесенного Дата от имени Потерпевший №9 на указанные торговые площадки составила 20 750 Евро.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО Банк ВТБ, ПАО «Сбербанк»:

- Дата с расчетного счета Потерпевший №9 списана сумма в размере 75 660 рублей (1 000 Евро);

- Дата с расчетного счета Потерпевший №9 списана сумма в размере 151 320 рублей (2 000 Евро);

- Дата с расчетного счета Потерпевший №9 списана сумма в размере 151 320 рублей (2 000 Евро);

- Дата с расчетного счета Потерпевший №9 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 76 680 рублей (1 000 Евро);

- Дата с расчетного счета Потерпевший №9 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата с расчетного счета Потерпевший №9 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата с расчетного счета Потерпевший №9 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата с расчетного счета Потерпевший №9 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата с расчетного счета Потерпевший №9 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 57 510 рублей (750 Евро);

- Дата с расчетного счета Потерпевший №9 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата с расчетного счета Потерпевший №9 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро);

- Дата с расчетного счета Потерпевший №9 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 153 360 рублей (2 000 Евро).

Таким образом, общая сумма средств, списанных со счетов Потерпевший №9 Дата составила 1 586 010 рублей (20 750 Евро).

Списанная со счета Потерпевший №9 сумма при переводе конвертирована в валюту (Евро), денежные средства в размере 1 586 010 рублей соответствуют 20 750Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №9 на торговые площадки, что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALISиюнь» за 2018 год.

    В файле «Salary Perm IS июнь» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID88906143, 88906196, 71908, присвоенным Потерпевший №9 работали ФИО259 Влад, ФИО15, ФИО19, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за июнь 2018 года в сумме 12 141 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Далее во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в июне 2018 года, аренда офиса/rent office, коммунальные услуги (офис)/utilities (office), аренда квартир сотрудников и т.п.

    В файле «Salary ВЫДАЧА IS июнь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, -30 %, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль.

В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено: под порядковыми номерами: 3 (Елисеев В.), 5 (Свидетель №2), 7 (ФИО15), 18 (ФИО19) в период с Дата по Дата выходили на работу в офис, в связи с чем, в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Сведения о выводах/возвратах Потерпевший №9 денежных средств, отображающихся во вкладках «Withdrawal», в отчетах за период 2015-2019 гг., отсутствуют.(т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178)

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что отчеты о деятельности компании, в которой она работала в период 2015-2019 гг., составляла она. Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за июнь 2018 года:

- Дата liliya garmashova (Потерпевший №9) присвоен номер ID 88906143, она внесла на торговую площадку «10 Brokers» денежные средства в размере 10 115 долларов США (8 750 Евро). Работу с клиентом осуществляли менеджеры «Kris», «Vlad», «Mih», «Dobry». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита клиента Потерпевший №9, а именно: «Kris» (ФИО19) - 2,5%, «Vlad» (Елисеев В.) - 2,5%, «Mih» (ФИО15) - 2,5%, «Dobry» (Свидетель №2) - 2,5%;

- Дата liliya garmashova (Потерпевший №9) присвоен номер ID 88906196, она внесла на торговую площадку «10 Brokers» денежные средства в размере 4 623 долларов США (4 000 Евро). Работу с клиентом осуществляли менеджеры «Kris», «Vlad», «Mih», «Dobry». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита клиента Потерпевший №9, а именно: «Kris» (ФИО19) - 2,5%, «Vlad» (Елисеев В.) - 2,5%, «Mih» (ФИО15) - 2,5%, «Dobry» (Свидетель №2) - 2,5%;

- Дата liliya garmashova (Потерпевший №9) присвоен номер ID 71908, она внесла на торговую площадку «Crypro5/X90» денежные средства в размере 9 246 долларов США (8 000 Евро). Работу с клиентом осуществляли менеджеры «Kris», «Vlad», «Mih», «Dobry». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита клиента Потерпевший №9, а именно: «Kris» (ФИО19) - 2,5%, «Vlad» (Елисеев В.) - 2,5%, «Mih» (ФИО15) - 2,5%, «Dobry» (Свидетель №2) - 2,5%.В связи с чем, указывалась двойная площадка, она пояснить в настоящее время не может, поскольку не помнит данного обстоятельства. (т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109).

Из показаний Свидетель №2, лица с которым заключено досудебное соглашение следует, что Дата ФИО19, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, исполняя обязанности менеджера, используя стационарный телефон, IP-телефонию, предоставленные и оплачиваемые ФИО257, а также базу клиентов, предоставленную Николаевым, позвонила Потерпевший №9 и узнала о негативном опыте торговли на бирже, по указанию тим-лидера их команды ФИО259, который подчинялся Николаеву. Она сообщила Потерпевший №9 ложную информацию о том, что ей положена компенсация. Предполагает, что ФИО19 узнала у Потерпевший №9 о том, что она проторговала крупную сумму денежных средств, поэтому передала информацию о ней ФИО260, чтобы тот вновь позвонил и убедил в том, что ей положена компенсация. После того, как ФИО19 передала информацию старшему менеджеру ФИО260, тот, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя стационарный телефон, IP-телефонию, предоставленные и оплачиваемые ФИО257, позвонил Потерпевший №9, сообщил ложную информацию о том, что он является сотрудником банка – регулятора брокерской деятельности, Потерпевший №9 положена крупная сумма компенсации и он имеет возможность перечислить сумму компенсации на ее счет. Цель сообщения ложной информации Потерпевший №9 – завоевание ее доверия, чтобы Потерпевший №9 верила, что ей положена компенсация, которую она получит на счет, и выполняла все действия, о которых менеджер будет ей сообщать по телефону. Потерпевший №9 поверила ФИО260, после чего тот, воспользовавшись финансовой неграмотностью Потерпевший №9, ее доверием, убедил последнюю зарегистрироваться на торговых площадках «10Brokers» и «Cripto5», сообщая ложную информацию о том, что регистрация на указанных сайтах необходима для получения компенсации. Перед этим ФИО260 убедил Потерпевший №9 скачать и установить на свой компьютер программу «Any Desk», чтобы «чекнуть» ее, то есть увидеть остаток денежных средств на банковских счетах Потерпевший №9 и наблюдать за действиями клиента. Потерпевший №9, доверяя ФИО260, вводила данные своей банковской карты в окно платежной ФИО134 торговой площадки, данные из смс-сообщений, пришедших из банка, подтверждая транзакцию списания денежных средств со своего банковского счета. Кроме указанных лиц, денежные средства с депозитов Потерпевший №9 получили Кротин ФИО88, ФИО257, ФИО135.

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимого установленной. Его вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимого, свидетельствующие о хищении у Потерпевший №9 имущества путем обмана и злоупотребления доверием, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, показаниями лица, с которым заключено досудебное соглашение, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления, в том числе ФИО259.

Доказательства в совершении преступления ФИО258 в отношении потерпевшего Потерпевший №17.

Помимо доказательств описанных выше, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний подсудимого ФИО258 в судебном заседании и в предварительном расследовании следует, что он, Свидетель №6 и Коряковцев получили проценты от депозита Потерпевший №17 за Дата, все вышеперечисленные лица принимали участие в хищении денежных средств с Потерпевший №17. Он нашел клиента Потерпевший №17 в базе, предоставленной Николаевым с целью ее регистрации на биржевой площадке и предложения компенсации ранее проторгованных денег. Исходя из показаний потерпевшей Потерпевший №17, ей пришло электронное письмо от банка, которые отправляли Свидетель №7, либо Свидетель №6. После этого он позвонил Потерпевший №17, представился Олегом Красновым и сообщи ложную информацию о том, что ей положена компенсация. Он сказал Потерпевший №17 о том, что для того, чтобы она смогла получить компенсацию, необходимо зарегистрироваться на биржевом сайте. Согласно указаниям Свидетель №7 и Николаева он спрашивал у Потерпевший №17 о состоянии её банковского счета и наличии у неё банковских карт. Далее он, общаясь по телефону с Потерпевший №17, провел регистрацию биржевого счета на сайте «Multicapital», то есть он говорил Потерпевший №17, какие данные вводить в поисковую строку, затем, какие кнопки нужно нажимать. Потерпевший №17 регистрировалась по данном сайте для того, чтобы получить компенсацию. Затем он попросил её приготовить верификационные документы: копию паспорта, платежного документа за коммунальные услуги. После этого Коряковцев, либо Свидетель №6 в этот же день позвонили Потерпевший №17 и отправили её оформить банковскую карту в ПАО «Почта Банк». Потерпевший №17 отправили оформлять банковскую карту указанного банка потому, что в данном банке можно было оформить кредит через Онлайн заявку. Кредитную заявку необходимо было оформить для того, чтобы Потерпевший №17 могла в дальнейшем перевести кредитные деньги на биржевой счет. На следующий день Коряковцев позвонил Потерпевший №17, попросил установить на свой компьютер программу «...». После чего Потерпевший №17 под руководством Коряковцева установила на свой компьютер программу «...», собственноручно подтвердила связь с другим компьютером, то есть была установлена связь между компьютером Потерпевший №17 и компьютером, установленным в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. За указанным компьютером сидел Свидетель №6. Коряковцев сказал Потерпевший №17, чтобы она зарегистрировалась в личном кабинете «Почта Банка», после чего давал инструкции, связанные с кредитной заявкой. После того, как кредитная заявка была одобрена Свидетель №6 вел переговоры по телефону с Потерпевший №17 по поводу привязки номера банковской карты ПАО «Почта банк», оформленной на имя Потерпевший №17, с одобренным кредитом и кредитным лимитом на счете, к сайту «Multicapital», говоря, что это необходимо для получения компенсации на счет карты. Предполагает, что Свидетель №6 при помощи программы «...» дистанционно ввел данные в компьютер Потерпевший №17. Затем Потерпевший №17 ввела номер карты, сумму на сайте «Multicapital», нажала кнопку пополнить, после чего ей на телефон пришло смс-сообщение из банка с кодом, который она ввела и нажала кнопку подтвердить, денежные средства с её счета были списаны на депозит торговой площадки. После чего Свидетель №6 сказал, что ей на следующий день перезвонит специалист, с которым она ранее общалась по регистрации. На следующий день он перезвонил Потерпевший №17, она объяснила, что на неё был оформлен кредит. После этого половину средств на счете торговой площадки они заказали с Потерпевший №17 на вывод, с эти вопросом он подошел к Николаеву, сказал, что данному клиенту необходимо подтвердить вывод (ему стало жаль Потерпевший №17, он хотел ей помочь), тот ответил отрицательно. Кроме него, Коряковцева и Свидетель №6, которые принимали непосредственное участие в обмане Потерпевший №17 и списании денежных средств с её счета, деньги с депозита Потерпевший №17 получили Свидетель №7 и ФИО135.

Часть депозита Потерпевший №17, внесенного Дата в размере 80 800 рублей, была перенесена им, Коряковцевым и Свидетель №6 на Дата, поскольку Дата ежедневный план у их команды был уже выполнен (ежедневно у старшего менеджера должна быть осуществлена минимум одна транзакция). В отчетах Потерпевший №17 была указана, как «Ayana Saryglar» на сумму 724 доллара США, данная сумма как раз совпадает с оставшейся суммой депозита Потерпевший №17, внесенного фактически Дата с учетом комиссии, взимаемой «Card2Cart WW.MKB.RU, MOSKVA G, RU». Чем точно является сервис «Card2Cart WW.MKB.RU, MOSKVA G, RU», он точно пояснить не может. Процент от депозита Потерпевший №17, перенесенного на Дата, то есть от суммы 80 800 рублей, которая указана в отчете, как 724 доллара США, согласно отчету за февраль 2019 года получил Свидетель №6 (4,5 %), он (4,5 %) и Коряковцев (3 %). Депозит Потерпевший №17, указанный Дата они обозначили на не существующее лицо «Ayana Saryglar», чтобы получить с суммы депозита также 10 %, если бы внесли его на депозит Потерпевший №17, то получили бы уже только 6 %, как с повторного депозита. Учитывая, что перевод денежных средств Потерпевший №17 осуществлен в пользу «Card2Cart WW.MKB.RU, MOSKVA G, RU», может сделать вывод, что на денежные средства Потерпевший №17 Дата были приобретены биткоины на сайте «обменнике», которыми Дата был пополнен депозит на торговой площадке www.multicapital.trade на вымышленное лицо «Ayana Saryglar». Если процент с депозита Потерпевший №17 они получили втроем, действия они также проводили совместно. Отметил, что регистраций криптокошельков в основном занимался Коряковцев, поскольку он имел необходимые познания в области криптовалют.

Младшим менеджером Коряковцев работал пару месяцев с момента своего трудоустройства, после чего стал выполнять обязанности старшего менеджера. Коряковцев привлекал клиентов по компенсации денежных средств, ранее проторгованных на бирже, спустя пару месяцев проводил с ними работу по регистрации на сайте-брокере и по списанию средств с их банковских карт, при этом клиенты считали, что денежные средства на их карты будут зачислены. Часто они с Коряковцевым и Свидетель №6 работали в тандеме, у них были общие клиенты, которых они вводили в заблуждение.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №17 следует, что в начале 2017 года она решила через брокерскую фирму «Byrix» заработать деньги, играла на курсе повышения и понижения акций. На электронный счет она внесла примерно 30 000 рублей и пыталась заработать деньги, но у неё ничего не получилось.

Дата ей на электронную почту ...». Поскольку она производила на нем регистрацию и открывала брокерский счет, на ее имя создана заявка на вывод средств с брокера и полагается страховая выплата.

В конце января 2019 года ей позвонили на её абонентский номер …284 с абонентского номера телефона ...

...

... денежные средства никуда не переводила и согласия на перевод денежных средств Дата она никому не давала. Денежные средства в указанную дату были списаны с её счета без её ведома и согласия, при этом она не знала, что на её имя в ПАО «Почта Банк» оформлен кредит, намерения оформлять кредит у неё также не было, лично заявку в банк о получении кредита она не направляла, узнала о кредите и хищении денежных средств она только Дата, когда лично поехала в ПАО «Почта Банк». До этого времени со слов лиц, которые с ней общались, для получения компенсации нельзя было 48 часов пользоваться банковскими картами и личным кабинетом ПАО «Почта Банк», что она и сделала, полагая, что получит на свой счет денежные средства. Помнит, что по требованию молодых людей она сообщала им смс- пароли, поступившие ей на телефон в смс-сообщениях от ПАО «Почта Банк». Она не помнит точно, устанавливала ли она на свой компьютер по указанию молодых людей программу удаленного доступа «...» и заходила ли в личный кабинет своего банка, но допускает, что могла сделать это, находясь под воздействием их обмана. Помнит, что направляла на электронную почту молодым людям, какую именно электронную почту, не помнит, копию своей банковской карты (лицевую часть).

Возможно, что её просили зайти в личный кабинет, а также подключиться через программу «...», но точно этих обстоятельств она не помнит.

Таким образом, хищение с её счета совершено указанными транзакциями:

Дата в 16:21 часов (в 14:21 часов по московскому времени) операция безналичного перевода денежных средств в размере 89 063,64 рублей;

Дата в 16:51 часов (в 14:51 часов по московскому времени) операция безналичного перевода денежных средств в размере 89 063,64 рублей;

Дата в 16:53 часов (в 14:53 часов по московскому времени) операция безналичного перевода денежных средств в размере 89 063,64 рублей;

Дата в 17:09 часов (в 15:09 часов по московскому времени) операция безналичного перевода денежных средств в размере 50 500 рублей;

Дата в 17:12 часов (в 15:12 часов по московскому времени) операция безналичного перевода денежных средств в размере 30 300 рублей, всего на общую сумму 347 990,92 рублей.

Данный ущерб является для неё значительным, так как в начале 2019 года доход её семьи составлял около 50 000 рублей в месяц, кредитные обязательства составляли более 20 000 рублей в месяц, она являлась пенсионером по возрасту, её муж также являлся пенсионером. Оформление на её имя кредита в крупной сумме и хищение кредитных денежных средств поставило её семь в тяжелое материальное положение. До настоящего момента оформленный на неё кредит она не выплатила, выплатила всего 200 000 рублей, общий доход складывается только из их пенсии, составляет 40 000 рублей, платеж по кредиту составляет около 13 000 рублей, к тому же они оплачивают коммунальные услуги - около 3 500 рублей в месяц, приобретают дорогостоящие лекарства, у неё имеются заболевания - гипертония, диабет. (т. 29 л.д. 48-51, 227-231)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому по адресу: Адрес по месту проживания Потерпевший №17 осмотрен компьютер, с использованием которого осуществлен вход в электронную почту olga.garm@yandex.ru, зарегистрированную на имя Потерпевший №17 В ходе осмотра обнаружены письма от «Royal Bank of Scotland», которые в ходе осмотра сфотографированы.(т. 29 л.д. 17-18, 19-24)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены фотографии электронных писем от письма от «Royal Bank of Scotland», поступивших на электронную почту Потерпевший №17 olga.garm@yandex.ru от лиц, совершивших в отношении нее преступление, полученные в ходе осмотра места происшествия от Дата (в ходе осмотра компьютера Потерпевший №17, находящегося в жилище по адресу: Адрес).

В ходе осмотра фотоизображений электронных писем, находящихся на компьютере Потерпевший №17 обнаружена переписка между Потерпевший №17 (olga.garm@yandex.ru) и иностранным банком «Royal Bank Skotland» (почтовый ящик rbs-rus@bk.ru). Согласно имеющейся переписке, Дата Потерпевший №17 с указанного электронного ящика поступило письмо с информацией о создании заявки на вывод денежных средств и возможности получения клиентам торговой площадки «Byrix» страховой выплаты, якобы положенной в связи с отзывом у данного брокера лицензии. (т. 29 л.д. 113-121, 122, 19-24)

договором потребительского кредита по программе «Потребительский кредит» № от Дата на сумму 525 669 рублей, заключенный между ПАО «Почта Банк» (Интернет-сайт www.pochtabank.ru) и Потерпевший №17 с приложениями в виде распоряжения клиента на перевод средств, памяткой клиента, условиями кредитования; - график платежей по кредитному договору на сумму 525 669 рублей; - выписка по кредиту на Дата;- справка о наличии и состоянии задолженности по договору, а всего на 9 листах.(т. 29 л.д. 143, 146-154)

В ходе осмотра представленой информации, счетом-выпиской на Дата, счетом-выпиской на Дата, выпиской по кредиту на Дата, выпиской по сберегательному счету за период с Дата по Дата, отчетом по счету кредитной карты № …549 за период с Дата по Дата, выписками по картам и счетам Потерпевший №17следует:

Дата между ПАО «Почта Банк» и Потерпевший №17 заключен договор потребительского кредита № на общую сумму 525 669 рублей и на счет № …532, открытый в ПАО «Почта Банк» на имя Потерпевший №17 зачислены денежные средства в размере 411 000 рублей, 377 587,22 рублей из которых в тот же день в 14.06 часов через счет № …267, открытый в ПАО «Почта Банк» на имя Потерпевший №17, поступили на счет № …512, открытый Дата в отделении ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №17, к которому выпущена банковская карта № …345.

При этом денежные средства в сумме 98 640 рублей из суммы кредита списаны по распоряжению клиента в счет оплаты страхового полиса РВ23677-40502872 от Дата и переведены на счет страховой компании ООО СК «ВТБ страхование»; 16 029 рублей Банк списал в виде стоимости комиссии за Суперставку.

Выписки в том числе отражают следующие транзакции:

- Дата в 14:21 часов со счета №, открытого Дата в отделении ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №17, к которому выпущена банковская карта № …345 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 89 063,64 рублей;

- Дата в 14:51 часов со счета № …512, открытого Дата в отделении ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №17, к которому выпущена банковская карта № …345 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 89 063,64 рублей;

- Дата в 14:53 часов со счета № …512, открытого Дата в отделении ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №17, к которому выпущена банковская карта № …345 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 89 063,64 рублей,

всего на общую сумму 267 190,92 рублей (3 333 Евро); описание операций – оплата товаров, услуг, ONLINEPAYMENTS, Moscow, RU, ценные бумаги;

- Дата в 15:09 часов со счета № …512, открытого Дата в отделении ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №17, к которому выпущена банковская карта № …345 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 50 500 рублей;

- Дата в 15:12 часов со счета № ….512, открытого Дата в отделении ПАО «Почта Банк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №17, к которому выпущена банковская карта № …345 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 30 300 рублей,

всего на общую сумму 80 800 рублей, описание операций – перевод средств, ....

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счета Потерпевший №17 в осмотренных банковских выписках, отсутствуют.

«Почта Банк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций, информация о получателях денежных средств в базах данных «Почта Банк» отсутствует.

Согласно ответу ООО «Мэйл.Ру» установлено следующее:

электронный ящик ...

...

....

Согласно ответу ПАО «Вымпелком», городскому абонентскому номеру ... соответствует федеральный №.

Кроме того, осмотрены документы, а именно:

- договор потребительского кредита по программе «Потребительский кредит» № от Дата на сумму 525 669 рублей, заключенный между ПАО «Почта Банк» (Интернет-сайт www.pochtabank.ru) и Потерпевший №17 с приложениями в виде распоряжения клиента на перевод средств, памяткой клиента, условиями кредитования, всего на 6 листах, согласно которому зачисление по договору производится на счет № …532 и по распоряжению заемщика денежные средства в сумме 411 000 рублей переводятся на счет №;

- график платежей по кредитному договору на сумму 525 669 рублей, на 1 листе;

- выписка по кредиту на Дата, согласно которому остаток на конец периода составляет – 432 877,95 рублей, на 1 листе;

- справка о наличии и состоянии задолженности по договору, на 1 листе, согласно которой на Дата задолженность по кредиту Потерпевший №17 в ПАО «Почта Банк» составляет 493 035,82 рублей.(т. 29 л. д. 43, 58-105, 123-125, 126, 143-154, 160-186, 189-193, 212-214, т. 31 л.д. 1-131, 132-163)

- справкой, согласно которой установлено, что в предоставленных ответах на запросы АО «Почта Банк» указывает время операций - московское.(т. 29л.д. 187)

- ответом ООО «Т2 Мобайл» по абонентскому номеру …284 за период с Дата по Дата, используемому потерпевшей Потерпевший №17

При открытии компакт-диска обнаружен 1 файл в формате Excel с названием «11112 приложение CD», который содержит детализацию абонента 89022397284, используемого Потерпевший №17

Согласно информации, содержащейся в осматриваемом ответе установлено, что за период с Дата по Дата имеются соединения абонента …284 (потерпевшая Потерпевший №17) с городским номером (ip-телефония) 84951368641 – соединения от Дата.

Так же имеются входящие соединения абонента 442038077016 в период с Дата по Дата:

Иные соединения абонента 89022397284 (потерпевшая Потерпевший №17) с городскими номерами в указанный период времени отсутствуют. (т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 127-146)

ответом ПАО «Мегафон», протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым установлены следующие соединения абонентского номера 89272125860, используемого потерпевшей Потерпевший №17 с абонентами ip-телефонии за период с Дата по Дата.

Иные соединения абонента …860 (потерпевшая Потерпевший №17) с городскими номерами (ip-телефония) в указанный период времени отсутствуют.(т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 148-155)

Ответом ПАО «Вымпелком», протоколом осмотра предметов (документов) от Дата-Дата, согласно которым в ответах на запрос предоставлена информация по городскому номеру 84951368682 (с данного номера был осуществлен звонок потерпевшей Потерпевший №17), которому в соответствии с указанным ответом на запрос соответствует федеральный номер …682.(т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 78-79, 181-186)

ответами ПАО «Мегафон», протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым:

содержатся сведения по абонентскому номеру …479, который взаимодействовал с электронным ящиком rbs-rus@bk.ru, с которого участники организованной ФИО131 связывались во время совершения преступления с потерпевшей Потерпевший №17 Согласно информации, содержащейся в осматриваемом ответе, абонентский номер …479 зарегистрирован на ФИО22, Дата г.р., адрес: Адрес.При осмотре детализации абонентского номера установлено, что в период с Дата по Дата абонент в том числе находится на территории г. ФИО2 и Адрес;

- содержатся сведения по абонентскому номеру …291, который взаимодействовал с электронным ящиком rbs-rus@bk.ru, с которого участники организованной ФИО131 связывались во время совершения преступления с потерпевшей Потерпевший №17 Согласно информации, содержащейся в осматриваемом ответе, абонентский номер зарегистрирован на ООО «Грантинвест», адрес: Адрес, пр-д Научный, 19, эт. 2, ком. 6Д. При осмотре детализации абонентского номера …291 установлено, что в период с Дата по Дата абонент преимущественно находится на территории Адрес;

- содержатся сведения по абонентскому номеру …578, который взаимодействовал с электронным ящиком rbs-rus@bk.ru, с которого участники организованной ФИО131 связывались во время совершения преступления с потерпевшей Потерпевший №17 Согласно информации, содержащейся в осматриваемом ответе, абонентский номер …578 в интересующий следствие период времени – январь-февраль 2019 года, зарегистрирован на НО «Фонд правовой поддержки граждан СНГ», адрес: Адрес, ш. Коровинское, 141.При осмотре детализации абонентского номера 89319562578 установлено, что абонент находится на территории Адрес. (т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 78-79, 202-208)

протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. В ходе осмотра НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F проведен анализ находящейся на нем информации, установлено следующее.

Установлено, что у потерпевшей Потерпевший №17 Дата со счета банковской карты, оформленной на ее имя, похищены денежные средства в сумме 347 990,92 рублей.

Папка «2019», в ней находятся папки с названиями по месяцам.

При открытии папки «ЯНВАРЬ ‘19» установлено, что в ней следующие файлы: «...

...

...

...

...

... тремя транзакциями и 80 800 рублей двумя транзакциями (общая сумма в размере 347 990,92 рублей).

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс Евро на Дата составлял 75,57 рублей. Исходя из данной информации, списанная 31.01.2019у Потерпевший №17 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 267 190,92 рублей соответствуют 3 333 Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №17 на торговую площадку «Multicapital», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERAL IS январь» за 2019 год.

    В файле «Salary Perm IS январь» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID288055, присвоенным Потерпевший №17 работали Фомин И., Свидетель №6, Коряковцев ФИО98, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за январь 2019 года в сумме 7927 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в январе 2019 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА IS январь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль.

В файле «отчёт Perm IS» информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса:

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковыми номерами2 (Фомин И.), 9 (Свидетель №6), 13 (Коряковцев ФИО98), указанные сотрудники в период с Дата по 31.01.2019выходили на работу в офис, в связи с чем, в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

При открытии папки «ФЕВРАЛЬ‘19» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary PermIS февраль», «Salary ВЫДАЧА IS февраль», «ОТЧЁТ GENERAL IS февраль», «отчёт PermIS», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERAL IS февраль» установлено, что в указанном файле во вкладке «New deposit» содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «3» отражена информация о том, что Дата Ayana Saryglar присвоен ID 288506, сумма поступивших от нее денежных средств, внесенных на торговую площадку ...

...

...

...

...

    В файле «Salary Perm IS февраль» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID 288506, присвоенным Ayana Saryglar (Потерпевший №17) работали Фомин И., Свидетель №6, Коряковцев ФИО98, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за февраль 2019 года в сумме 8894 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в феврале 2019 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА IS февраль» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, -30%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль.

В файле «отчёт Perm IS» информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, под порядковыми номерами: 2 (Фомин И.), 9 (Свидетель №6), 13 (Коряковцев ФИО98), 4 (тим-лидер Свидетель №7) в период с Дата по Дата выходили на работу в офис, в связи с чем в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Сведения о выводах/возвратах денежных средств Потерпевший №17 по депозитам на имя Olga Gormash, Ayana Saryglar, отображающихся во вкладках «Withdrawal», в отчетах за период 2015-2019 гг., отсутствуют.

(т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178)

Из показаний Свидетель №23 следует, что на основании отчетов за ...)

     Из показаний Свидетель №6, лица с которым заключено досудебное соглашение следует, что в конце 2018 года на компьютере, за которым он работал в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес появилась папка с надписью «Byrix», где содержались сведения о лицах, которые вносили свои личные денежные средства на торговую площадку «Byrix». В папке были скриншоты личных кабинетов клиентов с указанием их имени, фамилии, электронной почты, номера телефона, возможно, была указана сумма депозита. Свидетель №7 сказал, что с клиентами, данные о которых имеются в папке, необходимо поработать, то есть убедить их зарегистрироваться на торговой площадке и пополнить депозит. На момент декабря 2018 года в их команде (команда Свидетель №7) были распределены роли при работе с клиентами, каждый работник выполнял свои обязанности. Он выполнял обязанности старшего менеджера. Он в том числе, осуществлял рассылку электронных писем на электронные адреса клиентов с ложной информацией о том, что клиенты могут получить вывод денежных средств с торговых площадок, на которых они ранее торговали. Данные письма он рассылал по указанию руководителя своей команды Свидетель №7 с целью получения денежных средств с депозита клиента (его процент составлял 2-3 % от суммы депозита клиента).

Потерпевший №17 являлась клиентом их организации, пополнила депозит торговой площадки. В декабре 2018 года он, используя данные Потерпевший №17, ставшие ему известными из папки, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, с помощью компьютерной техники, подключенной к Интернету, предоставленной Николаевым и ФИО257, отправил на электронный адрес Потерпевший №17 электронное письмо, где указал ложную информацию о том, что ей причитаются страховые выплаты в связи с закрытием торговой площадки «Byrix». Он попросил Потерпевший №17 отправить ответное письмо с указанием номера телефона, по которому с ней можно связаться. Потерпевший №17 ответила, указала свой номер телефона, а он передал ФИО258.

У ФИО258 общался с гражданами по телефону, сообщая им ложную информацию. В январе 2019 года ФИО258 позвонил Потерпевший №17, убедил ее в том, что ей полагается компенсация (страховая выплата), это было ложью. ФИО258 убедил Потерпевший №17 оформить банковскую карту в ПАО «Почта Банк», данный банк не блокировал сомнительные операции. Денежные средства с депозита Потерпевший №17 получили он, ФИО258 и Коряковцев, то есть, после того, как ФИО258 заинтересовал Потерпевший №17 ложной информацией о компенсации, он передал данного клиента Коряковцеву, и затем работал Коряковцев.

Коряковцев, сказал, что денежные средства ей поступят на счет по «кредитной линии», убедил Потерпевший №17, оформить кредитный договор под предлогом возврата денежных средств, возможно, сказал, что кредит будет выплачивать «Byrix», а она получит деньги. Возможно, про кредит ей ничего не говорили, просили вводить данные в компьютер, а также коды из смс-сообщений, пришедших ей из банка, сообщая, что указанные данные она вводит для получения (возврата) денежных средств.

Спустя несколько дней, ФИО135 передал им информацию о том, что Потерпевший №17 обратилась в банк с претензией, которую банк отправил в платежную ФИО134, а платежная ФИО134 связалась с брокером. Он и ФИО258 предложили Николаеву вывести деньги, то есть вернуть деньги Потерпевший №17. У Николаева была возможность подтвердить заявку клиента на вывод денежных средств с депозита клиента. Каким точно образом ФИО135 подтверждал вывод денежных средств с депозита, ему не известно.

Он отослал Потерпевший №17 электронное письмо с ложной информацией, ФИО258 и Коряковцев непосредственно обманули Потерпевший №17, общаясь с ней по телефону. ФИО135 и ФИО257, являясь руководителями организации, созданной Кротиным, руководили всем процессом, направленным на обман граждан, предоставляли технические устройства для совершения преступления, помещение, получили часть денежных средств, похищенных у Потерпевший №17.

Часть депозита Потерпевший №17, внесенного Дата в размере 80 800 рублей, была перенесена им, Коряковцевым и ФИО258 на следующий день, то есть на Дата. Полагает, что это было ими сделано, поскольку Дата ежедневный план у их команды был уже выполнен (ежедневно у старшего менеджера должна быть осуществлена минимум одна транзакция), поэтому часть депозита Потерпевший №17 была перенесена на следующий день, при этом в отчетах Потерпевший №17 была указана, как Ayana Saryglar на сумму 724 доллара США, данная сумма как раз совпадает с оставшейся суммой депозита Потерпевший №17, внесенного фактически Дата с учетом комиссии, взимаемой «Card2Cart WW.MKB.RU, MOSKVA G, RU». «Card2Cart WW.MKB.RU, MOSKVA G, RU» - это ФИО134 денежного перевода с карты на карту. В данном случае использовалась ФИО134 перевода денежных средств через криптовалюту, о которой подробно рассказывал при даче показаний. При данном переводе взимается высокая комиссия, которая зависит от «обменника». Процент от депозита Потерпевший №17, перенесенного на Дата, то есть от суммы 80 800 рублей, которая указана в отчете, как 724 доллара США, согласно отчету за февраль 2019 года получил я (4,5 %), ФИО258 (4,5 %) и Коряковцев (3 %). Полагает, что он в данном случае получил процент уже 4,5 %, чтобы примерно уровнять получение заработной платы от депозита Потерпевший №17, так как за депозит, указанный Дата, он получил процент меньше, чем ФИО258 и Коряковцев. Депозит Потерпевший №17, указанный Дата они обозначили на не существующее лицо Ayana Saryglar, чтобы получить с суммы депозита также 10 %, если бы внесли его на депозит Потерпевший №17, то получили бы уже только 6 %, как с повторного депозита. Учитывая, что перевод денежных средств Потерпевший №17 в пользу «Card2Cart WW.MKB.RU, MOSKVA G, RU» осуществлен Дата, в указанную дату, ФИО258, либо Коряковцев на одном из Интернет-сайтов, предназначенных для торговли криптовалютами, зарегистрировали криптовалютный кошелек, для регистрации которого требовался только адрес электронной почты (он кошелек не регистрировал, так как запомнил бы это). После чего необходимо было осуществить вход на Интернет-сайт «обменник» криптовалюты, ввести сумму, адрес кошелька, который представлял собой набор символов, после чего сайт «обменник» на странице браузера показывал реквизиты карты (номер карты), куда нужно перевести денежные средства, то есть сумму, которая указывается на данном сайте (в какой валюте точно не помнит), и на которую будет приобретена криптовалюта, а именно биткоин. Данные действия должны были быть выполнены Коряковцевым, либо ФИО258 Дата.

Дата нужно было пополнить карту по полученному номеру, пройдя по какой-либо ссылке сети Интернет, предназначенной для денежных переводов «Card2Cart», куда вводился номер карты получателя и полные реквизиты карты отправителя, операция также подтверждалась смс-кодом, который приходил отправителю на телефон, то есть Гамаш. Полагает, что реквизиты карты Потерпевший №17, были известны ФИО258 и Коряковцеву, смс-пароль они выяснили у Потерпевший №17, в ходе проведения данных операций, в результате чего Дата с ее банковской карты были списаны деньги в сумме 80 800 рублей. На следующий день, кто-то из них (он, Коряковцев или ФИО258) зарегистрировали на Потерпевший №17 новый личный кабинет на сайте www.multicapital.trade под чужим именем, выбрали способ пополнения торгового счета посредством «биткоин-кошелька», ввести номер криптовалютного кошелька, сумму биткоина, после чего указанной суммой пополнялся торговый счет личного кабинета клиента, смс-подтверждения при этом никакого не требовалось.

После приобретения на денежные средства, похищенные у Потерпевший №17 криптовалюты, она находилась на созданном ими крипто-кошельке. Для пополнения торговой площадки, необходимо было перевести криптовалюту на кошелек, адрес который предоставлял сотрудникам компании ФИО135. Так, на сайте, где был открыт кошелек, необходимо было ввести адрес другого крипто-кошелька, после чего криптовалюта зачислялась на указанный кошелек, то есть кошелек, который принадлежал со слов Николаева брокеру. Далее, после указанного перевода криптовалюты на кошелек брокера, менеджеры сообщали Николаеву сумму и время перевода, а также ID клиента, после чего ФИО135 связывался с брокером и денежные средства в результате его действий отображались в личном кабинете клиента уже не в биткоинах, а в валюте сайта (торговой площадки). Подобным образом произошло пополнение депозита Потерпевший №17.

В иных случаях, если депозит клиента вносился день в день, создавать новый крипто-кошелек было не нужно, приобретенная, на сайте обменнике криптовалюта, сразу зачислялась на адрес кошелька, предоставленного Николаевым, далее депозит клиента пополнялся способом, описанным им выше. На деньги клиента приобреталась криптовалюта, которая находилась на кошельке брокера, а на балансе клиента просто отображался депозит. (т. 54 л.д. 6-10, 11-20, 27-31, 32-35, 36-40, 41-56, 57-61, 62-75, 76-85, 86-92, 93-105, 106-111)

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимого ФИО258 установленной.

Его вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимого, свидетельствующие о хищении у Потерпевший №17 имущества с банковского счета, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, показаниями лица, с которым заключено досудебное соглашение, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Доказательства в совершении преступления ФИО259 в отношении потерпевшей Потерпевший №11

Помимо доказательств описанных выше, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний подсудимого ФИО259 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что исходя из распределения процентов и общей схеме обмана, клиенту Потерпевший №11 позвонил младший менеджер Сами и узнал, теряла ли она ранее денежные средства на бирже, после этого информацию на бумажном носителе передал ему. Он передал данную информацию ФИО19, которая, находясь в офисе, используя технические средства, предоставленные Николаевым, ФИО257, созвонилась с Потерпевший №11, представилась вымышленным именем, назвала вымышленное место работы, сообщила ложную информацию о том, что получит деньги, ранее проторгованные ею на бирже. После этого, используя предлог возврата денежных средств, ФИО19 убедила Потерпевший №11 установить на свой компьютер программу «...», которая была необходима для того, чтобы «чекнуть» клиента, узнать остаток денежных средств клиента на счете и наблюдать за действиями клиента. ФИО19 сообщила Потерпевший №11 ложную информацию о том, что для получения компенсационной выплаты необходимо зарегистрироваться на сайте «10Brokers». Потерпевший №11, доверяя ФИО19, прошла регистрацию на указанной торговой площадке, создала личный кабинет. ФИО19 убедила Потерпевший №11 открыть «Онлайн Банк», при помощи программы «...» увидела остаток денежных средств на счете клиента. Затем с Потерпевший №11 связался он или Свидетель №2 посредством программы «Скайп», представился вымышленным именем, назвал вымышленное место работы, сообщил ложную информацию о том, что у него имеется возможность вернуть ранее списанные денежные средства и предоставить компенсацию, вошел в доверие Потерпевший №11. Остаток денежных средств на счете Потерпевший №11 был заранее известен от ФИО19 в рублевом эквиваленте. Затем он или Свидетель №2, войдя в доверие Потерпевший №11, сказал, что нужно ввести данные её банковской карты (номер, срок действия, CVV-код) в платёжное окно сайта «10Brokers», а также сумму, код подтверждения транзакции, пришедший ей из банка, якобы для получения денежных средств. Потерпевший №11, доверяя менеджеру, в платежное окно торговой площадки ввела данные, необходимые для пополнения торгового счета с её банковской карты, не зная, что в результате её действий спишутся денежные средства со счета, нажала кнопку ввода, после чего денежные средства списались со счета Потерпевший №11 на торговой счет (депозит) торговой площадки «10Brokers».

После того, как был пополнен торговый счет с Потерпевший №11 связался он или Свидетель №2, используя ложную информацию о том, что денежные средства Потерпевший №11 «заморожены» или произошел сбой ФИО134 в банке и денежные средства ей вернутся, убедил пройти верификацию на торговой площадке.

ФИО116 получил процент от депозита Потерпевший №11 за то, что нашел клиента, ФИО19 за то, что зарегистрировала, «чекнула» клиента, «завела» на торговую площадку 100 долларов, он и Свидетель №2 получили процент за то, что «завели» на площадку 1 801 доллар США, провели верификацию. Кроме него, ФИО19, Свидетель №2, ФИО116, денежные средства от депозита Потерпевший №11 получили ФИО135, ФИО257, Кротин, которые руководили работой.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №11 следует, что в марте 2018 она заинтересовалась игрой на бирже, зарегистрировалась на одной из многочисленных Интернет-площадок, внесла первоначальный взнос около 1 000 долларов США. Однако не смогла вывести денежные средства с этой брокерской платформы.

Дата ей на абонентский номер …307 позвонил мужчина и поинтересовался, участвовала ли она ранее в торгах на торговых площадках, она ответила, что участвовала и играла на бирже, потеряла около 1 000 долларов США. Мужчина сказал, что перезвонит специалист и расскажет, как вернуть потерянные денежные средства, так как ей положена компенсация. В это время она находилась у себя в квартире по адресу: Адрес228.

В этот же день ей перезвонила девушка, которая представилась специалистом по имени ФИО73 и пояснила, что их организация является международным регулятором брокерской деятельности «ФИО70», выводит денежные средства со счетов брокерских организаций, которые мошенническим образом похитили денежные средства вкладчиков. ФИО73 сообщила, что денежные средства в настоящий момент «заморожены» их компанией и через офшорные счета их можно вернуть, а также получить компенсацию, итого ей положено 1 800 Евро. ФИО73 сообщила, что для того, чтобы денежные средства с офшорных счетов были зачислены на её счёт необходимо, чтобы на счете находилась сумма большая, чем сумма компенсации. Она сказала ФИО73, что на её счете, открытом в ПАО «Сбербанк» находится порядка 170 000 рублей. В ходе общения с ФИО73 она заинтересовалась предложением возврата ранее потерянных денежных средств с учётом выплаты компенсации. ФИО73 попросила внести её в свой список контактов в «...» для последующего общения, попросила установить на ноутбук программу «...» чтобы осуществлять контроль за ней, всё ли она будет делать правильно. С помощью ФИО73 она скачала и установила на ноутбук программу «...» для дистанционного доступа к её компьютеру. Затем ФИО73 попросила её зайти в Онлайн-банк и включить программу «...». Затем она, доверяя ФИО73, желая получить компенсацию, в поисковой строке в браузере «Яндекс» ввела фразу «10brokers», после чего прошла по первой же ссылке.

ФИО73, продолжая инструктировать её посредством программы «...», попросила зарегистрироваться на Интернет-сайте «10brokers». ФИО73 объяснила, что зарегистрироваться на сайте необходимо для компенсационного возврата денежных средств ей на карту, якобы возврат будет осуществляться через данный Интернет-сайт. Адрес данного сайта ФИО73 продиктовала ей по буквам. Следуя инструкциям ФИО73, рассчитывая получить компенсацию, она осуществила регистрацию на сайте «10brokers», вводила свои Ф.И.О., скидывала фото паспорта и реквизиты карты с частично заклеенными цифрами в программе «...». ФИО73 сказала, что необходимо создать финансовый коридор, для чего необходимо позвонить в ПАО «Сбербанк» и сообщить, что ей на счёт должна поступить крупная сумма. Согласно указаниям ФИО73 она позвонила в ПАО «Сбербанк», дождалась ответа оператора и пояснила, что сейчас ей на счёт должна поступить крупная сумма, сотрудник сказал, что проблем с траншем не будет.

Спустя некоторое время ей перезвонила ФИО73 по «...» и сказала, что сейчас ей на телефон из банка придёт смс-сообщение с секретным кодом, который ей необходимо будет внести на сайте торговой площадки «10brokers», а также сумму в размере 100 Евро, которая будет изначально списана на торговую площадку, а в дальнейшем возместится вместе с суммой компенсации. Следуя указаниям ФИО73, она самостоятельно ввела все необходимые сведения, данные своей банковской карты, CVV-код, сумму в размере 100 Евро на торговой площадке, в том числе поступивший от банка в смс-сообщении секретный код. Дата у неё со счёта № …081 списалась сумма 100 Евро (8 014 рублей). Она занервничала, ФИО73 сказала чтобы она не беспокоилась и сообщила, что ей сейчас перезвонит сотрудник безопасности брокерской компании. Сразу же через программу «...» ей перезвонил мужчина, который представился и пояснил, что сейчас будет происходить перевод ей суммы, которая была у неё недавно списана со счета в размере 100 Евро вместе с компенсацией в размере 1 800 Евро. Программа «...» была у неё включена. Мужчина уточнил, хватит ли у неё на карте денежных средств для резерва, на что она пояснила, что у неё на карте осталось около 155 000 рублей. Мужчина пояснил, что сейчас он оформит ей возврат на сумму 1 801 Евро, для этого данная сумма будет временно «заморожена» на её счете. Чтобы подтвердить операцию ей нужно будет ввести на сайте торговой площадки «10brokers» поступивший на её телефон из банка в смс-сообщении секретный код, реквизиты карты, а также сумму в размере 1 801 Евро, которая придёт на данную карту в виде компенсации. Она вводила по указанию мужчины в сплывающие окна все необходимые реквизиты карты, сумму и смс-код, внесла все необходимые данные на торговой площадке «10brokers», Дата у неё со счёта № …081 было списано 1 801 Евро (144 332,14 рублей). На перевод денежных средств с её счета она разрешения никому не давала, данные на сайте ввела, полагая, что указанная сумма будет зачислена ей на карту. На вопрос, почему произошло списание денежных средств с её счета, мужчина, который представился сотрудником службы безопасности, сообщил, что переживать не стоит, видимо что-то пошло не так, деньги вернутся ей на счет в течение дня. Затем он переключил её на ФИО73, которая в грубой форме сказала, что деньги ей не вернут и бросила трубку. В этот момент она поняла, что её обманули.

Таким образом ей был причинен материальный ущерб в сумме 152 346,14 рублей, является для неё значительным, так как она нигде не работает, воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Содержанием семьи занимается только её супруг, доход которого составляет 100 000 рублей в месяц, они оплачивают коммунальные услуги в размере около 15 000 рублей. (т. 23 л.д. 106-111)

Из ответа ПАО «Сбербанк», документов, приложенных к объяснению Потерпевший №11 протокола осмотра предметов (документов) следует, что в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №11 открыт счет № …081, к которому выпущена банковская карта № …403, дата открытия - Дата, место открытия -отделение № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес.

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц указанных файлов установлено следующее:

- Дата в 08:55 часов со счета № …081, открытого Дата в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …403 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 8 014 рублей (100 Евро);

- Дата 09:19 часов со счета № …081, открытого Дата в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 144 332,14 рублей (1 801 Евро), вид, место совершения указанных операций - OP*10brokers.com PragueCZ.

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счета Потерпевший №11 в осмотренных банковских выписках, отсутствуют.

ПАО «Сбербанк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций, не является обладателем информации о получателях денежных средств по операциям, произведенным посредством сети Интернет, информация о получателях денежных средств в базах данных ПАО «Сбербанк» отсутствует.

Из истории операций по кредитной карте Потерпевший №11 №******8403 (расчетный счет № …081) за период с Дата по Дата на бумажном носителе информации следует:

- Дата (дата обработки: Дата) по операции CZЕ Prague OP*10brokers.com с расчетного счета № …081, открытого на имя Потерпевший №11 в ПАО «Сбербанк» списаны денежные средства в сумме 144 332,14 рублей (1 801 Евро);

- Дата (дата обработки: Дата) по операции CZЕ Prague OP*10brokers.com с расчетного счета № …081, открытого на имя Потерпевший №11 в ПАО «Сбербанк» списаны денежные средства в сумме 8 014 рублей (100 Евро).(т. 23 л.д. 18, 119-127, 130-132, т. 31 л.д. 1-131, 132-163)

-справкой от Дата, согласно которой курс Евро, установленный Центральным банком Российской Федерации на Дата составлял 79,2502 рублей.(т. 23 л.д. 133-134)

протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес.

В ходе осмотра документов, находящихся в ...

...

...

...

.... Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №11, а именно: «Dobry» (Свидетель №2) - 2,5%, «Kris» (ФИО19) - 2,5%, «Vlad» (Елисеев В.) - 2,5%, «Samir» (Свидетель №34) - 2,5%.

- Дата с расчетного счета Потерпевший №11, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 152 346,14 рублей (1 901 Евро) двумя транзакциями.

Исходя из данной информации, списанная со счета Потерпевший №11 сумма при переводе конвертирована в валюту (Евро), денежные средства в размере 152 346,14 рублей соответствуют 1 901 Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №11 на торговую площадку «10 Brokers», что подтверждается данными, отраженными в файле «ОТЧЁТ GENERALISавгуст» за 2018 год.

    В файле «Salary Perm IS август» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID88917143, присвоенным Потерпевший №11 работали ФИО259, Свидетель №2, ФИО19, Свидетель №34, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за август 2018 года в сумме 19 569 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Далее во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в августе 2018 года, где указано разделение расходов.

В файле «Salary ВЫДАЧА IS август» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль.

В файле «отчёт Perm IS» информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса, который распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «Табель» установлено, ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера). Согласно сведениям, под порядковыми номерами 3 (Елисеев В.), 5 (Свидетель №2), 16 (ФИО19), 19 (Свидетель №34), указанные сотрудники в период с Дата по 31.08.2018выходили на работу в офис, в связи с чем, в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Сведения о выводах/возвратах Потерпевший №11 денежных средств, отображающихся во вкладках «Withdrawal», в отчетах за период 2015-2019 гг., отсутствуют.(т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178).

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что работала в период 2015-2019 гг. в «Инвестинг Салюшин». Согласно отчетов за август 2018 года, которые были составлены ею, следует, что Дата natalia tarabrina (Потерпевший №11) присвоен номер ID 88917143, она внесла на торговую площадку «10 Brokers» денежные средства в размере 2 201 доллар США (1 901 Евро). Работу с Потерпевший №11 осуществляли менеджеры «Dobry», «Kris», «Vlad», «Samir». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №11, а именно: «Dobry» (Свидетель №2) - 2,5%, «Kris» (ФИО19) - 2,5%, «Vlad» (Елисеев В.) - 2,5%, «Samir» (Свидетель №34) - 2,5%.

(т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109)

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО259.

Его вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимого, свидетельствующие о хищении у имущества путем обмана и злоупотребления доверием, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, показаниями лица, с которым заключено досудебное соглашение, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления. Его вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимого, свидетельствующие о хищении у Потерпевший №17 имущества с банковского счета, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, показаниями лица, с которым заключено досудебное соглашение, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Доказательства в совершении преступления ФИО258, Ахметовым в отношении потерпевшего Потерпевший №15

Помимо доказательств описанных выше, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний подсудимого ФИО258 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования по данному преступлению следует, что

«Max» – это Коряковцев, «URA» – Ахметов, «FIL» – он (ФИО258). Указанные лица получили денежные средства в процентном эквиваленте от депозита, внесенного Потерпевший №15 на сайт «Multicapital». Дата Потерпевший №15 звонил Ахметов. Информацию по Потерпевший №15, передал он, которую ранее предоставил ФИО135. Ахметов исполнял обязанности менеджера, осуществляющего обзвон клиентов, проводил обучение с вновь прибывшими работниками, при этом также, как и старшие менеджеры проводил регистрацию клиентов на торговых площадках.

Дата Ахметов, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя IP-телефонию, позвонил Потерпевший №15. Информация, сообщенная Потерпевший №15 о том, что ему полагается компенсация ранее потерянных денег, а также информация о том, что он (Ахметов) работает в организации, занимающейся возвратом денег трейдеров, потерянных на торгах, была ложной. Полагает, что мужчина, который общаясь с Потерпевший №15, предоставлялся Геннадием – это Коряковцев. В процессе того, когда Ахметов вел телефонные переговоры с Потерпевший №15, Коряковцев отправил клиенту письмо с компьютера, установленного в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. Коряковцев исполнял обязанности менеджера, старшего менеджера, имел доступ к компьютеру, производил регистрацию клиентов на торговых площадках. Коряковцеву на Дата было достоверно известно о незаконной деятельности организации, в которой он работал, а именно о том, что деньги у клиентов похищаются. Установить программу «...» Коряковцев и Ахметов убедили Потерпевший №15 для того, чтобы зарегистрировать клиента на торговой площадке и видеть данные о состоянии банковских счетов клиента через приложение «Банк Онлайн». Денежные средства у Потерпевший №15 были похищены через перевод на биржевой счет на имя клиента. Он получил денежные средства от депозита Потерпевший №15 за то, что предоставил Ахметову базу. В 2019 году ФИО135 не предоставлял новые базы, он (ФИО258) перебирал старые базы и предоставлял их работникам, за что получал свой процент от клиента.

(т. 57 л.д. 35-42, 55-66, 67-77, 94-98, 99-102, 103-114, 115-119, 120-123, 124-132)

Из показаний подсудимого Ахметова Ю.Я. в судебном заседании и в ходе предварительного расследования по данному преступлению следует, что признает факт получения денежных средств с депозита данного потерпевшего, то есть процента от депозита Потерпевший №15. Он начинал работать с данным клиентом, привлек под видом получения денежной компенсации, после чего передал сведения о нем Свидетель №6, ФИО258, которые проводили работу с данным клиентом под руководством тим-лидера их команды Свидетель №7. После чего он участия в работе с клиентом не принимал, каким именно способом было совершено хищение денежных средств Потерпевший №15, ему не было известно.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №15 следует, что в 2016-2017 гг. в сети Интернет он начал искать, куда вложить денежные средства, полученные в результате наследования. Он заинтересовался игрой на опционах - ставками на рост валюты, зарегистрировался на сайте «Option Plus». Спустя какое-то время ему позвонил трейдер, который объяснил ему суть игры, а также пояснил, что если он внесет на свой депозитный счет денежные средства в сумме 50 000 рублей, то он ему поможет увеличить эту сумму в несколько раз. В дальнейшем он начал играть, одновременно с этим стал замечать, что сумма вложенных им денежных средств стала возрастать. Денежные средства со своего депозита снять он не мог и после поручил трейдеру от его имени делать ставки, сам только лишь наблюдал за ставками. В результате, вложенные им денежные средства были проиграны.

Дата на его абонентский номер телефона …944 позвонил молодой человек и сказал, что он проиграл около 300 000 рублей, а компания, где работает, занимается возвратам денежных средств, проигранных на биржевых площадках, за вознаграждение в размере 10 % от возвращенной суммы. Молодой человек пояснил, что они работают с ПАО «Почта Банк» и для возврата денежных средств ему необходимо оформить кредитную карту в указанном банке.

Дата он пришел в отделение ПАО «Почта Банк», расположенное в г. ФИО86, где подал заявку на оформление банковской карты с условием кредитования. Кредитная заявка была одобрена сотрудниками банка и ему была выдана банковская карта №**6316 ПАО «Почта Банк» с кредитным лимитом около 30 000 рублей, открыт банковский счет на его имя № …027, который был привязан к банковской карте.

Дата в дневное время ему перезвонил тот же молодой человек и поинтересовался, получил ли он кредитную карту, и когда он будет перед компьютером для того, чтобы можно было с ним пообщаться через Интернет. Он назначил мужчине время примерно 16.00 часам (время московское).

Дата около 16.00 часов он находился у себя дома по адресу: г. ФИО86, Адрес9, ему позвонил уже другой молодой человек. Молодой человек по телефону задал ему несколько вопросов: подключен ли его компьютер к Интернету, установлена ли в памяти компьютера программа «...». Указанной программы у него не было, он скачал в Интернете и установил на свой компьютер. Возможно, молодой человек просил его сообщить пароль от указанной программы. После этого, он, находясь в своей квартире, действовал по указанию мужчины, с которым общался по телефону и которому доверял, будучи уверенным, что в результате действий, произведенных под диктовку мужчину, на его банковский счет, открытый в ПАО «Почта Банк» будут зачислены денежные средства, ранее проигранные им на торговой площадке. По просьбе мужчины он заходил в Онлайн Банк «Почта Банка», куда вводил свои личные данные. На экране компьютера отобразились данные о счете, открытом им в ПАО «Почта Банк». После этого на его номер телефона стали приходить смс-сообщения от ПАО «Почта Банк» с секретными кодами, которые записывал на листок, на экран компьютера, сообщал мужчине, с которым общался по телефону. В дальнейшем на его телефон пришло смс-сообщение о том, что на его имя оформлен кредит на сумму 185 455 рублей. Прочитав данное сообщение он задал молодому человеку вопрос, что означает данное сообщение, тот пояснил, чтобы он не волновался, объяснил, что они работают через кредитный депозитарий и положил трубку. Он кредитную заявку в ПАО «Почта Банк» о предоставлении кредита не подавал. Не помнит, приходили ли на его телефон сообщения Дата о списании денежных средств со счета ПАО «Почта Банк». Возможно, он проходил регистрацию на торговой площадке «Multicapital».

Дата он обратился в отделение ПАО «Почта Банк» в г. ФИО86, где пояснили, что Дата им был оформлен кредит. Он пояснил сотрудникам, что кредитный договор он с банком не заключал и желает его расторгнуть. Сотрудники банка пояснили, что с банковского счета, открытого на его имя в ПАО «Почта Банк» и привязного к его кредитной карте, Дата переведены принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 133 338,85 рублей на счет сторонней компании, а именно Дата около 16.00 часов с банковского счета № …027 (банковская карта №**6316), открытого в ПАО «Почта Банк» на его имя были совершены две транзакции: - оплата товаров, услуг ONLINE PAYMENTS на сумму 98 249,54 рублей; - оплата товаров, услуг ONLINE PAYMENTS на сумму 35 089,21 рублей. Он пояснил сотрудникам банка, что операции по списанию денежных средств на указанную сумму он не совершал, они произведены без его согласия и ведома, деньги похищены. Он понял, что данные операции совершили мужчины, с которыми он общался по телефону и которые воспользовались его доверием, получили обманным путем от него секретные коды для производства операций по его счету, под предлогом возврата денежных средств, ранее проигранных им на торговой площадке.

Он написал заявление в банк, ему вернули страховую сумму в размере 30 450 рублей и сумму гарантированной ставки в размере 10 005 рублей.

Ему причинен материальный ущерб в сумме 133 338,85 рублей, является значительным, поскольку суммарный доход его семьи в феврале 2019 года составлял около 40 000 рублей в месяц (заработная плата его и супруги), в собственности имелась квартира (единственное жилье), дача и автомобиль. (т. 30 л.д. 118-130, 150-154)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №15 изъята выписка по сберегательному счету № (карта №*****6316) ПАО «Почта Банк», открытого на имя Потерпевший №15 за период времени с Дата по Дата на 1 листе формата А4.(т. 30 л.д. 132-134)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №15 изъят жесткий диск марки «HITACHI», s/n: MAЗНBJ9B, модель: HDT721016SLA380, ранее установленный на персональном компьютере Потерпевший №15, используемом последним во время совершения в отношении него преступления.(т. 30 л.д. 160-165)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен НЖМД «HITACHI» s/n MA3HBJ9B, изъятый в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №15, установленный ранее в персональном компьютере потерпевшего, используемого им во время совершения в отношении него преступления, а также компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата-Дата (технических средств, изъятых в ходе обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес).

В ходе осмотра установлено, что НЖМД «HITACHI» s/n MA3HBJ9B, изъятый в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №15 содержит служебные файлы программного продукта «...».

Информация, полученная в ходе осмотра скопирована на компакт-диск с номером вокруг посадочного отверстия «№».

(т. 42 л.д. 203-221, 222, 223-224, т. 5 л.д. 250, т. 42 л.д. 9-10)

В ходе осмотра сведений АО «Почта Банк» установлено следующее:

Дата в клиентском центре в помещении почтового отделения № ПАО «Почта России», расположенном по адресу: г. ФИО86, Адрес Потерпевший №15 оформил заявку на получение банковской карты.

Дата между ПАО «Почта Банк» и Потерпевший №15 заключен договор об открытии сберегательного счета № и открыт счет № …119, к которому выпущена банковская карта № …316 на имя Потерпевший №15

Дата между ПАО «Почта Банк» и Потерпевший №15 заключен договор потребительского кредита № на общую сумму 185 455 рублей и на счет № …027, открытый в ПАО «Почта Банк» на имя Потерпевший №15 зачислены денежные средства в размере 145 000 рублей, которые в тот же день поступили на счет № …119, открытый Дата в клиентском центре ПАО «Почта Банк» в помещении почтового отделения № ПАО «Почта России», расположенном по адресу: г. ФИО86, Адрес на имя Потерпевший №15, к которому выпущена банковская карта № …316.

Дата в 17:03 часов со счета №…119, открытого Дата в клиентском центре ПАО «Почта Банк» в помещении почтового отделения № ПАО «Почта России», расположенном по адресу: г. ФИО86, Адрес на имя Потерпевший №15, к которому выпущена банковская карта №…316, осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 98 249,64 рублей.

Дата в 18:29 часов со счета со счета №…119, открытого Дата в клиентском центре ПАО «Почта Банк» в помещении почтового отделения № ПАО «Почта России», расположенном по адресу: г. ФИО86, Адрес на имя Потерпевший №15, к которому выпущена банковская карта № …316 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 35 089,21 рублей, всего на общую сумму 133 338,85 рублей, всего на общую сумму 133 338,85 рублей; расшифровка вида транзакции – «покупка товара», наименование устройства и эквайера – «Onlinepayments».

Кроме того, осмотрены документы,

- копия выписки по сберегательному счету №…119, открытому на имя Потерпевший №15 в ПАО «Почта Банк» по договору №, к которому выпущена банковская карта №**6316, за период с Дата по Дата;

- копия справки от Дата о наличии и состоянии задолженности Потерпевший №15 в ПАО «Почта Банк» по договору № (счет № …027), согласно которой основной долг по договору составляет 185 455 рублей;

- копия графика платежей по договору № от Дата (счет № …027), согласно которому кредитный лимит по договору составляет 185 455 рублей;

- копия обращения Потерпевший №15 в ПАО «Почта Банк» от Дата с приложением копии талона уведомления из МВД, согласно которому Потерпевший №15 просит банк возместить в полном объеме комиссию за услугу «гарантированная ставка» по договору № от Дата, данный договор был оформлен мошенниками без его согласия.

- копия банковской карты «Почта Банк» № …316;

- копия договора потребительского кредита по программе «Потребительский кредит» № от Дата на сумму 185 455 рублей (145 000 рублей – кредит, 40 455 рублей – комиссия/страхование), заключенный между ПАО «Почта Банк» (Интернет-сайт www.pochtabank.ru) и Потерпевший №15 с приложениями в виде распоряжения клиента на перевод средств, согласно которому зачисление по договору производится на счет № …027 и в тот же день по распоряжению заемщика денежные средства в сумме 145 000 рублей переводятся на счет № …119;

- копия графика платежей по договору № от Дата (счет № …027), согласно которому кредитный лимит по договору составляет 185 455 рублей (в графике имеется рукописная запись – «фин. защита – 30 450 рублей, на руки – 145 000 руб., г/с – 10 005 руб.»);

- копия заявления Потерпевший №15 об отказе от договора страхования (полиса) от Дата, согласно которому Потерпевший №15 отказывается от договора страхования, просит вернуть денежные средства в размере – 30 450 рублей;

- ответы ПАО «Почта Банк» на заявление Потерпевший №15, согласно которым в возврате комиссии в размере 10 005 рублей, списанной за «Гарантированную ставку» по кредиту Потерпевший №15 отказано, также ему отказано в приостановлении начисления процентов по кредитному договору.

Выписка по сберегательному счету № …119 (карта №*****6316) ПАО «Почта Банк», открытого на имя Потерпевший №15 за период времени с Дата по Дата на 1 листе, изъятая Дата в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №15 (т. 30 л.д. 84-86, 94, 123-130, 135-140, 141, 171-197, 200-204, т. 31 л.д. 1-131, 132-163)

- справкой, согласно которой установлено что в представленных ответах на запросы ПАО «Почта Банк» указывает время операций – московское.(т. 30 л.д. 206)

- протоколы дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес.

Установлено, что у потерпевшего Потерпевший №1511.02.2019со счета банковской карты, оформленной на его имя похищены денежные средства в сумме 133 338,85 рублей:

В ходе осмотра документов, находящихся в папках ...

...

...

...

... Согласно данным таблицы менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №15, а именно: «FIL» - 3,5%, «Ura» - 3,5%, «Max» - 3%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Почта Банк»:

- 11.02.2019с расчетного счета Потерпевший №15, открытого в ПАО «Почта Банк» списана сумма в размере 133 338,85рублей двумя транзакциями.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс доллара США на Дата составлял 66,06 рублей. Исходя из данной информации, списанная 11.02.2019у Потерпевший №15 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 133 338,85рублей соответствуют 1 900 долларам США, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №15 на торговую площадку «Multicapital», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIS февраль.xlsx» за 2019 год.

    В файле «Salary Perm IS ноябрь.xlxs» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID291650, присвоенным Потерпевший №15 работали ФИО258, Ахметов, Свидетель №6, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за февраль 2019 года в сумме 8 894 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в декабре 2019 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА февраль» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, 30%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату.

В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковыми номерами: 2 (Фомин И.), 7 (Ахметов Ю.),9 (Свидетель №6), 4 (тим-лидер Свидетель №7) - указанные сотрудники в период с Дата по Дата выходили на работу в офис, в связи с чем, в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Сведения о выводах/возвратах Потерпевший №15 денежных средств, отображающихся во вкладках «Withdrawal», в отчетах за период 2015-2019 гг., отсутствуют.(т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178)

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что отчеты о деятельности компании в период 2015-2019 гг., составляла она. Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за февраль 2019 года:

- Дата Aleksandr Kostuychek (Потерпевший №15) присвоен номер ID 291650, он внес на торговую площадку «Multicapital» денежные средства в размере 1 900 долларов США. Работу с Потерпевший №15 осуществляли менеджеры «FIL», «Ura», «Max». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №15, а именно «FIL» (Фомин И.) - 3,5%, «Ura» (Ахметов Ю.) - 3,5%, «Max» (Свидетель №6) - 3%. (т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109).

Из показаний Свидетель №6, лица с которым заключено досудебное соглашение, следует, что клиента Потерпевший №15 он не помнит, но поскольку он получил процент от депозита, не исключает, что принимал участие в обмане данного клиента. Исходя из показаний потерпевшего, полученных членами их команды процентов за депозит Потерпевший №15, пояснил, что данного клиента нашел Ахметов, который на момент февраля 2019 года имел доступ к рабочим компьютерам офиса. Ахметов в зависимости от указаний Свидетель №7, исполнял обязанности как старшего менеджера, так и младшего менеджера.

Ахметов, используя ложную информацию о том, что Потерпевший №15 положена компенсация в результате торговли ранее на рынке Форекс, убедил его оформить банковскую карту в ПАО «Почта Банк», так как с карты данного банка было проще оформить перевод на брокерский счет, а также при получении карты банк в большинстве случаев автоматически одобрял получение кредита держателю карты. Ахметов использовал ip-телефонию, услуги связи, предоставленные Николаевым и ФИО257, находился в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, аренду которого оплачивал ФИО257. Вся информация, сообщенная Ахметовым была ложной и предоставлялась для того, чтобы войти в доверие последнего, «посадить» его за компьютер, подключенный к сети Интернет и убедить установить на компьютер программу удаленного доступа «...». Потерпевший №15, доверяя Ахметову, установил на свой компьютер программу «...», Ахметов произвел подключение компьютера потерпевшего к компьютеру офиса. При этом на их компьютере был открыт сайт «Почта Банк». В этот момент за компьютером офиса был либо он, либо Ахметов, либо ФИО258. Указанный сайт был открыт для того, чтобы Потерпевший №15 зашел при помощи компьютерной программы удаленного доступа «...» в свой личный кабинет на сайте «Почта Банк» с компьютера, установленного в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. После того, как Потерпевший №15 зашел в личный кабинет «Почта Банк», введя дистанционно свой номер телефона, код банка, пришедший ему в виде смс-сообщения, соединение между компьютером офиса и компьютером Потерпевший №15 было прервано. Он увидел, что Потерпевший №15 банком предварительно одобрен кредит на определенную сумму. Затем он позвонил Потерпевший №15, представился Геннадием Розельманом - работником финансовой организации, которая поможет вернуть ему деньги. Он попросил Потерпевший №15 отправить на электронную почту офиса его личные данные (фамилия, имя отчество, дата, место рождения, место работы, серия и номер паспорта), мотивировав необходимость предоставления указанных данных тем, что необходимо подтвердить его личность для получения возврата денег. Потерпевший №15 ему поверил и выслал данные на адрес электронной почты. После этого, находясь в офисе по указанному адресу, используя рабочий компьютер, подключенный к сети Интернет, на открытой Интернет-странице личного кабинета «Почта Банк» Потерпевший №15, он ввел личные данные последнего и нажал кнопку «Получить кредит». Данные действия он произвел без ведома и согласия Потерпевший №15. Через несколько минут на телефон Потерпевший №15 из банка пришло смс-сообщение с кодом, необходимым для получения кредита. Он сообщил Потерпевший №15, общаясь по телефону, что данные из смс-сообщения ему нужны для того, чтобы вернуть ему деньги. Потерпевший №15, доверяя ему, направил код, необходимый для зачисления кредитных денежных средств. Данный код он ввел в личный кабинет Потерпевший №15, после чего кредитные денежные средства были зачислены на банковский счет, открытый на имя Потерпевший №15. Данной схеме, его, Ахметова и ФИО258, обучил Свидетель №7, роли каждого были четко разделены. Кредит Потерпевший №15 был оформлен с участием Розельмана, то есть с его участием, может сделать вывод, что регистрацией Потерпевший №15 на торговой площадке занимался ФИО258, либо Ахметов. Регистрация на торговой площадке Потерпевший №15 была произведена без ведома и согласия клиента, то есть на компьютере офиса, подключенному к сети Интернет Ахметов, либо ФИО258, зашли на Интернет-ресурс «Multicapital», ввели промо-код, используя личные данные Потерпевший №15, ранее направленные им по электронной почте, зарегистрировали Потерпевший №15 на указанной торговой площадке, зашли в раздел «Пополнение депозита», ввели данные карты, сумму в валюте, равную кредитным денежным средствам, находящимся на счете Потерпевший №15, смс-код, необходимый для списания денежных средств со счета, пришедший Потерпевший №15 из банка и выясненный у него в ходе его обмана. После этого денежные средства с банковского счета Потерпевший №15, были списаны на счета, подконтрольные ФИО252, и отобразились на торговой площадке «Multicapital», без согласия и ведома Потерпевший №15. Оформление кредита на потерпевшего и его регистрация на торговой площадке происходили одномоментно. Один менеджер общался с клиентом по телефону (в данном случае он, как Розельман), оформлял кредит на рабочем компьютере, второй менеджер в это же время производил регистрацию Потерпевший №15 на торговой площадке, вводил данные последнего в платежное окно. Потерпевший №15, доверяя ему, как сотруднику финансовой организации, сообщал данные из смс-сообщений, пришедших ему из банка (говорил по телефону, либо отправлял на почту в электронном письме). ФИО258 также мог получить процент за депозит клиента, если клиента нашли по базе, предоставленной им. Размер процента от базы, зависел от продуктивности базы (чем больше нашли по ней клиентов, тем выше процент от депозита). Деньги с депозита Потерпевший №15, кроме ФИО258, Ахметова и него, получили ФИО135, ФИО257, Кротин ФИО88, как руководители компании, а также Свидетель №7, как тим-лидер его команды, часть денежных средств была использована на содержание офиса.

В случае с Потерпевший №15, учитывая, что ролью Ахметова в основном являлось привлечение клиентов, полагает, что именно он и привлек Потерпевший №15, в дальнейшем работу с данным клиентом проводил он, а также ФИО258, либо Ахметов, поскольку один он бы не смог и оформить на клиента кредит и зарегистрировать на торговой площадке, пополнив без его ведома депозит кредитными средствами, при этом также нужно было поддерживать с Потерпевший №15 телефонную связь и убеждать предоставить необходимые данные, которые должны были ввести в компьютер Ахметов, либо ФИО258. Кроме того, учитывая, что он получил от депозита Потерпевший №15 всего 3 %, а ФИО258 и Ахметов по 3,5 %, утверждает, что их роль в данном хищении денежных средств была также значительная. Только за предоставление базы ФИО258 не мог получить 3,5 %, в данном случае он бы выполнял еще какую-то функцию. (т. 54 л.д. 6-10, 11-20, 27-31, 32-35, 36-40, 41-56, 57-61, 62-75, 76-85, 86-92, 93-105, 106-111)

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимых ФИО258, Ахметова по данному преступлению установленной.

Вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимых, свидетельствующие о хищении у Потерпевший №15 имущества с банковского счета, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, показаниями лица, с которым заключено досудебное соглашение, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства в совершении преступления Ахметовым в отношении потерпевшего ФИО266.

Помимо вышеизложенных доказательств, вина подсудимого Ахметова подтверждается следующими доказательствами.

Из его показаний в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что Дата в утреннее время он находился на рабочем месте в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. К нему подошел Свидетель №7 и пояснил, что необходимо позвонить мужчине по имени ФИО96, сказать о том, что у того проблемы с переводом. Он позвонил ФИО96, сообщил, что для того, чтобы были переведены денежные средства, ему необходимо иметь деньги на счете. Цель его звонка – исполнение прямого указания Свидетель №7, выполнение его работы. Если бы его разговор с ФИО266 был успешен, заработная плата была бы больше, она зависела от суммы депозита ФИО266. Он сказал ФИО266 о необходимости установить на свой компьютер программу «...», об этом его попросил Свидетель №7. Его работа на момент того, как клиент скачивал программу «...» или подтверждал, что программа уже установлена, а также сообщал, что находится возле компьютера, подключенного к Интернету, заканчивалась. Далее с ФИО266 общался Свидетель №7. Денежные средства он получил от депозита за то, что «посадил» ФИО266 за компьютер.

Свидетель №7 подключился к компьютеру ФИО266 при помощи программы «...», либо увидел, что у того нет денежных средств на банковском счете. Далее ФИО266 сказал Свидетель №7, что у него есть денежные средства на карте жены. Свидетель №7 попытался пополнить депозит брокерской компании с банковской карты жены ФИО266, но возникли трудности. Карту нужно было активировать либо разблокировать, для чего ФИО266 необходимо было съездить в банк, либо в банкомат. Свидетель №7 сообщил ему эту информацию, сказал держать ее на контроле, то есть позвонить ФИО266, спросить, когда тот поедет в банк, далее позвонить ФИО266, когда он будет в банке и после того, когда закончит операцию. После этого он позвонил ФИО266, сказал, чтобы тот возвращался к компьютеру. После чего Свидетель №7 вышел из помещения, где он работал, сказал, что все получилось. (т. 60 л.д. 18-28, 29-32, 33-35, 36-39, 40-43, 50-52)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №16 следует, что в 2015 году ему позвонили, предложили дополнительный заработок на Интернет-ресурсе «Maxi Markets». После этого в течение месяца ему звонила девушка, консультировала по поводу ставок, после он проторговал внесенные им денежные средства.

Дата около 12.00 часов ему на абонентский номер …660 позвонил мужчина с абонентского номера …653, представился ФИО100 Борисовым. В момент указанного звонка он находился на своем рабочем месте в здании Махачкалинского ЛУ МВД РФ на транспорте, которое расположено по адресу: Адрес. ФИО141 пояснил, что является сотрудником международной страховой компании, которая занимается возвращением денежных средств обманутым клиентам, также пояснил, что желает вернуть ему средства, которые им были через Интернет-сайт «Maxi Markets» перечислены в 2015 году. Он поверил, что ФИО141 является сотрудником организации, которая имеет реальную возможность вернуть ему ранее проторгованные деньги, так как тот обратится к нему по имени, отчеству, рассказал, что компанию «Maxi Market» закрыли, она оказалась мошеннической организацией, а также при телефонном разговоре с Борисовым он слышал, что тот звонил из офиса, раздавались голоса, шум рабочей обстановки, при разговоре с ним использовал специальные экономические термины, такие как «регуляция» и тому подобные. В августе-сентябре 2018 года он обладал поверхностными навыками пользователя компьютерной техники, приложением «Онлайн банк», не знал, что при помощи указанного приложения можно оформить кредит, то есть подать заявку на и подписать кредитный договор дистанционно.

ФИО141 пояснил, что для того, чтобы он имел возможность перечислить ему компенсацию (страховку), необходимо находиться около компьютера, подключённого к Интернету, установить в память компьютера программу «...», с помощью которой он ему поможет перечислить деньги на счет через приложение «Сбербанк Онлайн». Он скачал«...», и установил на своем компьютере. Он вошел в личный кабинет приложения «Сбербанк Онлайн», где были отображены его банковские счета, до того, как установил программу «...» или после. После того, как он установил программу «...» на свой ноутбук, ФИО141 попросил назвать ему ID программы, состоящий из 9 цифр. ФИО141 при помощи программы «...» имел возможность видеть экран его компьютера, видел, что тот дистанционно водил курсором на его компьютере. После этого ФИО141 сказал, что все хорошо, деньги переведутся. Помнит, что он разговаривал с мужчинами, которые представлялись ФИО73 или ФИО98, возможно в тот же день, когда он общался с Борисовым, то есть Дата, находясь по адресу: Адрес. Он помнит, что общаясь с мужчиной по телефону, будучи уверенным, что он общался с представителем организации, которая возвращает людям ранее проторгованные на торговой площадке деньги, доверяя ему, будучи уверенным, что в результате общения и произведённых им манипуляций на компьютере, на счет его карты ему будут зачислены денежные средства, следовал указаниям мужчины, которые ему давали по телефону. ФИО141 озвучивал сумму, которая полагается ему, как компенсация - около 3 000 долларов США. Он удивился такой крупной компенсации, на что мужчина ему ответил, что такие крупные выплаты полагаются согласно Европейского законодательства, он поверил ему.

Он проходил регистрацию на сайте «Alphacapital», пояснял ему, что регистрация на данном сайте необходима для получения компенсации (страховки). Сайт был на английском языке, он не понимал, что написано на сайте, но следовал указаниям мужчины, вводил данные в поля, которые ему он называл. Данные банковской карты, коды из смс-сообщений, пришедших из банка, он вводил по указанию мужчины, чтобы на его счет была зачислена сумма компенсации. Заявка на кредит, в результате чего на его банковский счет ПАО «Сбербанк» были зачислены кредитные денежные средства, была подана им без осознания того, что он оформляет кредит. По просьбе мужчины он звонил в ПАО «Сбербанк» на «горячую» линию, просил, чтобы ему открыли счет.

Он не желал регистрироваться на сайте «Alphacapital», не желал пополнять депозит указанной торговой площадки, не желал вести торговлю на данном Интернет-ресурсе. Регистрация на данном сайте и пополнение депозита были произведены путем обмана и злоупотребления его доверием.

Он заполнил собственноручно документ, который был выслан ему на электронную почту на английском языке, его содержимое ему не было известно, он вписывал туда суммы, будучи уверенным, что это суммы, которые поступят на его счет, в этом его убедил или ФИО141 или другой мужчина (ФИО98 или ФИО73), с которыми он общался по телефону. Он направлял на электронный адрес сайта «Alphacapital» копию своего паспорта, копию квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг, фото банковской карты, будучи уверенным в том, что это необходимо для получения страховой выплаты (компенсации).

Таким образом, Дата со счета № …536 (банковская карта № …015), открытого Дата в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Адрес, были списаны принадлежащие ему денежные средства в сумме 30 671,20 рублей в пользу Payboutique; Дата со счета № …536 (банковская карта № …015), открытого Дата в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Адрес, были списаны принадлежащие ему денежные средства в сумме 8 135,60 рублей в пользу Payboutique; Дата со счета № …536 (банковская карта № …015), открытого Дата в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Адрес, были списаны денежные средства в сумме 195 335,70 рублей в пользу Payboutique. Всего Дата с указанного счета были списаны принадлежащие ему денежные средства в сумме 234 142,50 рублей. Факт того, что на его счет Дата были зачислены кредитные денежные средства и списаны деньги в пользу Payboutique, он увидел вечером Дата, когда зашел в личный кабинет приложения «Сбербанк Онлайн».

На следующий день и на протяжении нескольких дней после Дата, ему звонили представители международной страховой компании и говорили, что списание денежных средств с его банковского счета – это ошибка, списанные деньги и компенсация поступят на его счет, просили зайти на сайт «Alphacapital», нажимать на сайте кнопки, что он и делал, желая вернуть свои деньги и получить компенсацию, вести торговлю на данном Интернет-ресурсе, не хотел.

Дата на его банковский счет №…536 (банковская карта № …015) были зачислены денежные средства в сумме 8 135,60 рублей от Payboutique. После этого ему позвонил кто-то из вышеуказанный мужчин, и сообщил, что банк начал перечислять положенную ему страховку (компенсацию).

Дата с номера.. 629 ему позвонил мужчина, который представился ФИО83 и сказал, что переводом его денежных средств теперь занимается он. Деньги пока они не смогли перевести на карту «Visa», так как на ней нет достаточной суммы в размере 260 000 рублей и если их не будет на карте, то вернуть деньги они не смогут. Он спросил у жены Свидетель №53, есть ли у неё банковская карта с указанной суммой на счете. Его жена дала ему банковскую карту, оформленную на ее имя в АО «Россельхозбанк». На протяжении всего дня Дата он общался с ФИО83 по телефону, тот давал ему инструкции, что нужно сделать для того, чтобы на его счет вернулись списанные деньги и была зачислена компенсация. Дата имея при себе банковскую карту жены с её разрешения и ведома, зная секретный пин-код, он, вставив банковскую карту жены в банкомат, узнал, что на счете находится сумма денежных средств более 500 000 рублей, о чем он сообщил ФИО83 по телефону. ФИО83 сказал ему, чтобы он в банкомате запросил и взял чеки с «3ds» паролями, необходимыми для совершения операций по счету через Интернет. ФИО83 сказал, что для того, чтобы у него была возможность произвести возврат денег, якобы ошибочно списанных Дата, зачислить компенсацию, он должен находиться за компьютером, подключённым к Интернету, скачать и установить на компьютер программу «...», при себе иметь банковскую карту, на счете которой должна быть сумма в размере 260 000 рублей. Дата около 15.00 часов, находясь у себя дома по адресу: Адрес, ул. Свидетель №15, 68-9, доверяя ФИО83, скачал на компьютер, установленный у него дома и подключенный к Интернету программу «...». Далее ему было необходимо зарегистрироваться под данными жены на сайте «10Brokers». Когда он проходил регистрацию, то не понимал, что проходит регистрацию на торговой площадке, данные жены вводил в те поля, на которые ему указывал ФИО83, наблюдая за его действиями при помощи компьютерной программы «...». На экране монитора он вводил пароли, полученные им в банкомате для зачисления денежных средств.

Вечером этого же дня ему позвонила супруга и сказала, что с ее карты сняты денежные средства за какую-то покупку. Он понял, что он был обманут, что деньги со счета жены похищены. Дата в 15.41 часов со счета № …822 (карта № …091), открытого на имя Свидетель №53 списаны денежные средства в сумме 198 103,78 рублей в пользу Payboutique. Дата в 15.49 часов со счета № …822 (карта № …091), открытого на имя Свидетель №53 списаны денежные средства в сумме 165 086,48 рублей в пользу Payboutique. Дата в 15.54 часов со счета № …822 (карта № …091), открытого на имя Свидетель №53 списаны денежные средства в сумме 165 086,48 рублей в пользу Payboutique. Всего со счета его супруги Дата списаны денежные средства на общую сумму 528 276,74 рублей. Ущерб от действий мошенников причинен лично ему, поскольку денежные средства были возвращены им жене.

Он не желал регистрироваться на сайте «10Brokers», не желал пополнять депозит указанной торговой площадки, не желал вести торговлю на данном Интернет-ресурсе.

Материальный ущерб в сумме 762 419,24 рублей является для него значительным, факт хищения денежных средств на указанную сумму поставил его в трудное материальное положение. В июле-августе 2018 года ежемесячный доход его семьи составлял около 100 000 рублей. Его заработная плата - 80 000 рублей и 20 000 рублей - заработная плата супруги, на иждивении находились двое несовершеннолетних детей, имелись кредитные обязательства в размере 10 000 рублей, ежемесячно, ежемесячно он оплачивал коммунальные услуги в размере около 4 000 рублей. В настоящее время ежемесячный доход его семьи составляет около 110 000 рублей (его заработная плата - 85 000 рублей и заработная плата супруги – 25 000 рублей), на иждивении двое несовершеннолетних детей, имеются кредитные обязательства в размере 15 000 рублей, в том числе он выплачивает кредит, оформленный Дата. (т. 25 л.д. 30-37).

протоколом выемки, согласно которому у Потерпевший №16 изъят DVD-диск с аудиозаписями телефонных разговоров.(т. 24 л.д. 80-82)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен DVD-диск с аудиозаписями, изъятый у потерпевшего Потерпевший №16 В ходе производства осмотра аудиофайлов составлена стенограмма телефонных переговоров Потерпевший №16 и Ахметова Ю.Я., а также Потерпевший №16 и ФИО159, где потерпевший просит вернуть ему денежные средства. Ахметов просит вновь внести денежные средства, утверждает, что списаны они со счета не будут, документы может отправить на английском языке. Также сообщает, что по месту жительства потерпевшего имеются филиалы банка «Почта Банк» Коряковцев сообщает, что офис организации в Москве. (т. 42 л.д. 178-201, 202, т. 24 л.д. 198)

протоколом выемки, согласно которому у Потерпевший №16 изъят ноутбук марки «Lenovo TP00048A».(т. 25 л.д. 5-6)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен ноутбук марки «Lenovo TP00048A». В ходе осмотра установлено, что при переходе по адресу: «C:/Пользователи//ОДиР/AppData/Roaming» имеется каталог с названием «...». Данный скопирован на оптический компакт-диск.(т. 25 л.д. 7-15, 16-17)

заключением эксперта №-Э, согласно которому на представленном ноутбуке «Lenovo TP00048A» каталоги и файлы, характерные для программы для удаленного доступа «...», имеются.

К представленному ноутбуку фирмы «Lenovo TP00048A» при помощи программы для удаленного доступа «...» производилось удаленное подключение с другого рабочего места IP 615960584.

На представленном ноутбуке фирмы «Lenovo TP00048A» имеется информация о посещении Интернет-ресурсов для управления и осуществления безналичных расчетов «Sberbank» и «Alpha Capital».

(т. 24 л.д. 184-195)

Из показаний свидетеля Свидетель №53 следует, что в 2015 году на Интернет-сайте «Maxi Markets» ее муж нашел предложение заработать денежные средства. На указанном сайте был указан банковский счет, на который им были перечислены денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые он проторговал.

Дата её супруг попросил у неё банковскую карту АО «Россельхозбанк», сообщила ее пароль. Муж пояснил, что люди обещали ему вернуть деньги, ранее проторгованные им на сайте «Maxi Markets». Вечером того же дня на её номер телефона стали приходить смс-сообщения из банка о том, что со счета её банковской карты списаны денежные средства, совершены три покупки на общую сумму 528 276,74 рублей. Муж сообщил, что покупки не совершал, его обманули. Со слов мужа ей известно, что он выполнял указания этих людей, доверяя им.

После того, как Дата со счета её банковской карты АО «Россельхозбанк» в результате мошенничества были списаны денежные средства, муж возместил ей всю сумму денежных средств, которые были списаны с её банковской карты. (т. 25 л.д. 24-26)

Согласно ответу ПАО «Сбербанк»:

- на имя Потерпевший №16 в ПАО «Сбербанк» открыт счет № …536, к которому выпущена банковская карта № …015.

Дата в 16.35 часов на счет № …536, к которому выпущена банковская карта № …015 произведено зачисление денежных средств в размере 262 600 рублей, после чего осуществлены операции списания средств в суммах 8 135,60 рублей, 30 671,20 рублей, 195 336 рублей (сумма округлена, фактическая списанная сумма - 195 335,70 рублей), время совершения операций – 0.00 часов, второй участник операции в выписке не указан;

- В ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №16 открыт счет № …536, к которому выпущена банковская карта № …015, дата открытия - Дата, место открытия – дополнительное отделение № ПАО «Сбербанк». Исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» находится по адресу: Адрес.

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

- Дата в 16.35 часов на счет банковской карты № …015 (счет № …536, открытый Дата в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Адрес на имя Потерпевший №16) поступили кредитные денежные средства в сумме 262 600 рублей;

- Дата в 00.00 часов со счета № …536, открытого Дата в дополнительном отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …015, осуществлены операции безналичного перевода денежных средств в размере 8 135,60 рублей, 30 671,20 рублей, 195 335,70 рублей, всего на общую сумму 234 142,50 рублей; тип транзакции – Payboutique Moscow RU, ПОКУПКА.ТУ;

- Дата в течение суток, на банковскую карту № …015 (счет № …536, открытый в ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя Потерпевший №16) осуществлено зачисление денежных средств в размере 8 135,60 рублей.

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счета Потерпевший №16 в осмотренных банковских выписках, кроме указанных, отсутствуют.

ПАО «Сбербанк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций, не является обладателем информации о получателях денежных средств по операциям, произведенным посредством сети Интернет, информация о получателях денежных средств в базах данных ПАО «Сбербанк» отсутствует;

- Ответ содержит следующие документы:

- сопроводительное письмо, согласно которому Потерпевший №16 обращался с заявлением в банк по инциденту от Дата;

- копии заявлений Потерпевший №16 в ПАО «Сбербанк» о предоставлении банковских выписок;

- копия ответа ПАО «Сбербанк» на обращение Потерпевший №16 № от Дата, на 1 листе, согласно которому он обратился в банк по вопросу оформления заявления на кредит. Банк провел проверку, установив, что Дата Потерпевший №16 был совершен вход в ФИО134 Сбербанк Онлайн, далее была оформлена заявка на кредит, заявка была одобрена и кредит в сумме 262 600 рублей зачислен на карту;

- копия ответа ПАО «Сбербанк» на обращение Потерпевший №16 № от Дата, на 4 листах, согласно которому обратился в Банк по вопросу спорных операций, произведенных по карте, а именно: Дата в размере 8 135,60 рублей, 30 671,20 рублей, 195 335,70 рублей, всего на общую сумму 234 142,50 рублей, списанных в пользу Payboutique. Согласно ответу следует, что платежи по карте Потерпевший №16 ***0015 проведены в сети Интернет, при проведении операций были использованы реквизиты его карты и одноразовые пароли, направленные на телефон ...

...

- в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» на имя Свидетель №53 Дата открыт счет № …822, к которому выпущена банковская карта …091;

- со счета Свидетель №53 № …822, открытому в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» Дата совершены операции списания денежных средств в суммах 198 103,78 рублей, 165 086,48 рублей, 165 086,48 рублей, получатель – Payboutique;

- Дата в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: АдресА на имя Свидетель №53 открыт счет № …822, к которому выпущена банковская карта № …091.

В ходе осмотра выписок по счету и карте установлено:

- Дата в 15:41 часов со счета № …822, открытого Дата в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: АдресА на имя Свидетель №53, к которому выпущена банковская карта № …091 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 198 103,78 рублей;

- Дата в 15:49 часов со счета № …822, открытого Дата в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: АдресА на имя Свидетель №53, к которому выпущена банковская карта № …091 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 165 086,48 рублей;

- Дата в 15:54 часов со счета № …822, открытого Дата в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: АдресА на имя Свидетель №53, к которому выпущена банковская карта № …091 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 165 086,48 рублей,

назначение платежей – Payboutique Moscow RU, банк-эквайер Qiwi Bank, всего на общую сумму 528 276,74 рублей.

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счета Свидетель №53 в осмотренных банковских выписках, отсутствуют.

Согласно сведениям АО «Киви Банк» установлено, что денежные средства с карты №****0091 Дата переведены в пользу платежной ФИО134 Payboutique.com, назначение платежа – перевод средств в пользу 10brokers.com.

Согласно сведениям ПАО «Вымпелком» следует, что лица, совершившие в отношении Потерпевший №16 преступление, связывались с ним в том числе с абонентского номера 89621776865 (лицо, звонившее по данному номеру представилось ФИО83).

Согласно осматриваемому ответу на запрос следует, что абонентский № зарегистрирован на ООО «Рокса».

Кроме того, осмотрены:

- распечатка банковских операций, согласно которой по карте ...

...

...

...карта Свидетель №53) имеются операции списания денежных средств от Дата в размере 198 103,78 рублей, 165 086,48 рублей, 165 086,48 рублей, всего на общую сумму 528 276,74 рублей.

- копия банковской карты АО «Россельхозбанк» №, оформленной на имя ...

...

..., что операции в сети Интернет совершены с использованием паролей, основания для возврата денежных средств у Банка отсутствуют;

- согласно ответов от адвоката ФИО196, представляющей интересы PaybtqLtd с прилагаемыми документами. Компания PaybtqLtd предоставляет платежный сервис для мерчанта alphacapital.fm.

Через сервис компании PaybtqLtd проведены следующие платежи от клиента Потерпевший №16:

- Дата card 427660******0015 – 377 EUR;

- Дата card 427660******0015 – 2 401 EUR;

- Дата card 427660******0015 – 100,88 EUR.

Через сервис компании PaybtqLtd проведены следующие платежи от клиента Свидетель №53:

- Дата ...

...

...

....

Согласно письму на Потерпевший №16 в Аlphacapital Дата открыт торговый счет №. Процедура открытия учетной записи была проведена на сайте alphacapital/com. Если клиент не согласился с условиями, он не должен обращаться к сайту. На сайте предоставлены правила управления рисками и полное разъяснение сервиса ТС. Услуги, предоставляемые Alphaсapital состоят исключительно из торговой платформы CFD, что означает возможность покупать и продавать CFD онлайн. Кроме того, согласно тем условиям, что клиент покупает и продает CFD онлайн, используя данную онлайн-платформу, он утверждает и признает получение услуг. Регистрация на сайте невозможна без нажатия на поле «Я согласен с условиями». Таким образом, если Клиент зарегистрирован на веб-сайте, это означает, что он совершил действия, которые имели юридические последствия: принял предложение, согласился с условиями и заключили соглашение. В соответствии с этим соглашением компания была обязана предоставить Клиенту торговую платформу в соответствии с условиями, что она и сделала. Клиент обязан соблюдать правила и процедуры снятия и торговли. Кроме того, Клиент обязан пройти и завершить процедуру соблюдения, торговать индивидуально, не предоставляя доступ к учетной записи кому-либо или привлечению третьих сторон. Клиент провел два депозита через кредитную карту ** 0015 в размере 377 EUR, кредитную карту ** 0015 в размере 2401 EUR. После внесения депозита клиент получает код подтверждения на свой телефон, чтобы увидеть транзакции, которые он сделал. На этом этапе клиент все еще имеет возможность изменить свое решение и отменить свой депозит. Компания не предоставляет своим клиентам консультационные услуги и не несет никакой ответственности за результат сделок, открытых и закрытых клиентом. Если клиент решает действовать по решению третьих сторон, это его единственная ответственность, и компания не несет никакой ответственности за такие действия. Клиент покупает и продает CFD онлайн с помощью онлайн-платформы, клиент утверждает и признает, что получил услуги, которые ожидал получить. Нет гарантий прибыли и не избежать потерь при торговле контрактами на разницу и ФИО75 контрактами. Клиент не получил никаких гарантий от AlphaCapital или любого из его представителей, поэтому в отношении вышеупомянутого, в частности доказательств обслуживания клиентов, полученных от компании, требование, предъявленное клиентом, не имеет юридическом обоснования.

К указанному письму приложено два листа формата А4, содержащих сведения о депозитах и выводах Потерпевший №16 (Alan Kebetov), где указаны следующие данные: Account Name – Alan Kebetov; Assigned To(назначен) – Dmitriy Smirnov (ФИО135 Д.В. согласно материалам уголовного дела); Brand Name – Аlphacapital; city – Махачкала. Документ содержит сведения о депозитах, напротив которых указаны данные «Dmitriy Smirnov».

(т. 24 л. д. 4-9, 18-21, 36-43, 77-78, 87-96, т. 25 л.д. 48-53, 57-60, 63-70, 73-74, 77-79, 87, т. 31 л.д. 1-131, 132-163)

справкой, согласно которой дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: Адрес. (т. 25 л.д. 54)

справкой, согласно которой дагестанский региональный филиал АО «Россельхозбанк» расположен по адресу: Адрес а.(т. 25 л.д. 88)

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что работает в должности ведущего специалиста в ПАО «Сбербанк». Согласно информации, предоставленной ПАО «Сбербанк» по банковским счетам в отношении Потерпевший №16 следует, что через Payboutique совершены Интернет-покупки, информация о банке-эквайере отсутствует. Специалисты банка не могут предоставить информацию о том, кто являлся получателем денежных средств ФИО266, не могут предоставить данные о банковском счете, банке, куда были перечислены деньги ФИО266.

Клиент при помощи программы "Сбербанк Онлайн" дистанционно может подать онлайн заявку на оформление потребительского кредита в их банке и заключить дистанционно кредитный договор с банком, после чего на счет клиента зачисляются кредитные денежные средства. Оформление онлайн заявки на кредит и зачисление кредитных денежных средств происходит следующим образом: клиент заходит в личный кабинет "Сбербанк онлайн", заходит в раздел "Кредиты", оставляет заявку на кредит, пишет необходимую сумму. После этого, на номер телефона клиента приходит смс-сообщение от банка с информацией о том, что заявка на кредит одобрена. Далее в приложении "Сбербанк Онлайн" отображается информация о согласии с условиями кредитования, которую клиент подтверждает, после чего на телефон клиента от банка приходит смс-сообщение с кодом. Клиент вводит указанный код в специальное поле в приложении "Сбербанк онлайн", чем дает согласие на заключение кредитного договора, после определенного времени (около 15 минут) кредитные денежные средства зачисляются на счет клиента.

Просмотрев операции по счету ФИО266 и сведения программного обеспечения ПАО «Сбербанк» пояснил, что списание на сумму 8 135,60 рублей со счета ФИО266 совершено Дата в 13 час. 25 мин. (время сервера сайта Payboutique); списание на сумму 30 671,2 рублей совершено Дата в 14 час. 14 мин. (время сервера сайта Payboutique), списание на сумму 195 336 рублей совершено в 14 час. 06 мин. (время сервера сайта Payboutique). Какой часовой пояс при этом указывается, пояснить не представляется возможным. Payboutique – это Интернет-ресурс - наименование устройства эквайера, данные о его фактическом месторасположении известны только банку-эквайеру. ПАО «Сбербанк» данной информацией не располагает, информация о банке-эквайере в ПАО «Сбербанк» отсутствует.

Согласно информации, имеющейся в ПАО «Сбербанк» сначала со счета ФИО266 Дата были списаны денежные средства на сумму 8 135,60 рублей, затем в ту же дату в 16 час. 35 мин. по московскому времени на его счет были зачислены кредитные денежные средства в сумме 262 600 рублей, затем с этого же счета были списаны денежные средства в суммах 30 671,2 рублей и 195 336 рублей. (т. 41 л.д. 48-59)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата (ноутбука «Lenovo» серийный номер ТР00048А, изъятого у потерпевшего Потерпевший №16), а также компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов (технических средств, изъятых в ходе обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес).

В ходе осмотра установлено, что компакт-диск, содержит служебные файлы программного продукта «...».

Информация, полученная в ходе осмотра скопирована на компакт-диск с номером вокруг посадочного отверстия ««P№».

(т. 42 л.д. 225-231, 232, 233-234, т. 5 л.д. 250, т. 42 л.д. 9-10, т. 25 л.д. 15)

согласно ответу ПАО «Вымпелком», абонентский № зарегистрирован на Потерпевший №14

Файл с названием «ЦР-03_4946-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами.csv» содержит детализацию по абонентскому номеру Потерпевший №14 89090612861.

В ходе осмотра сделана выборка соединений за Дата (дата попытки хищения денежных средств Потерпевший №14). В указанную дату имеются исходящие соединения Потерпевший №14 с абонентским номером …550 (в ходе следствия установлено, что данный номер используется ПАО «Сбербанк»), а также сообщения, поступившие Потерпевший №14 с абонентского номера 900, также используемого ПАО «Сбербанк».

Кроме того, при осмотре детализации обнаружены следующие соединения потерпевшей Потерпевший №14 (абонентский номер …861) с абонентом 89621769953 (неизвестный Потерпевший №14 номер согласно ее показаниям в качестве потерпевшей от Дата):

Согласно ответу на запрос из ПАО «Вымпелком». абонентский № зарегистрирован на ООО «Рокса» (материалами уголовного дела установлено, что с абонентских номеров, зарегистрированных на ООО «Рокса» осуществлялись звонки иным потерпевшим, в частности Потерпевший №16, Потерпевший №13, Потерпевший №19).(т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 81-84, 181-186)

ответом УФНС России по Адрес, согласно которому учредителем ООО «Рокса» является Свидетель №12, сведения об основном виде деятельности ООО «Рокса» - деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.(т. 27 л.д. 130-157)

Из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что ООО «Рокса» ей не известно, к деятельности данной компании отношения она не имеет. (т. 40 л.д. 73-76)

протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес.

Установлено, что у потерпевшего Потерпевший №16 в период с августа 2018 года по сентябрь 2018 года со счета банковской карты, оформленной на его имя и на имя его жены Свидетель №53 похищены денежные средства в сумме 762 419,24 рублей.

В ходе осмотра документов, находящихся в папках «Раздел 4\Users\User\Desktop\ФИО106\+Investing Solutions+» установлено следующее: папка «2018»:

При открытии папки «АВГУСТ ‘18» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary PermISавгуст», «Salary ВЫДАЧАISавгуст», «ОТЧЁТ GENERAL ISавгуст», «отчёт PermIS», «Табель».

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALISавгуст» во вкладке «New deposit» содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «66» отражена информация о том, что Дата alan kebetov (Потерпевший №16) присвоен ID 889197767, сумма поступивших от него денежных средств, внесенных на торговую площадку «Alphacapital» – 2 878 Евро.

Работу с Потерпевший №16 осуществляли менеджеры «ZP», «Koryakovcev». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №16, а именно: «ZP» (Свидетель №7) - 5%, «Koryakovcev» (Коряковцев ФИО98) - 5%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк»:

- Дата с расчетного счета Потерпевший №16, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 234 142,50рублей тремя транзакциями.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс Евро на Дата составлял 78,22 рублей. Исходя из данной информации, списанная 28.08.2018у Потерпевший №16 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 234 142,50рублей соответствуют 2 878Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №16 на торговую площадку «Alphacapital», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALISавгуст» за 2018 год.    В файле «Salary Perm IS август» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID88917767, присвоенным Потерпевший №16 работали Коряковцев ФИО98, Свидетель №7, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за август 2018 года в сумме 19 569 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в августе 2018 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА IS август» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль.

В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковыми номерами4 (Свидетель №7), 15 (Коряковцев ФИО98), указанные сотрудники в период с Дата по 31.08.2018выходили на работу в офис, в связи с чем в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

При открытии папки «СЕНТЯБРЬ ‘18» установлено, что в ней содержатся следующие файлы: «Salary PermISсентябрь», «Salary ВЫДАЧАISсентябрь», «ОТЧЁТ GENERAL ISсентябрь», «отчёт PermIS», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALISсентябрь» во вкладке «New deposit» содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «17» отражена информация о том, что Дата Patimat Kebetova (Свидетель №53) присвоен ID 88919756, сумма поступивших от нее денежных средств, внесенных на торговую площадку «10 Brokers» – 6 400 Евро.

Работу с клиентом осуществляли менеджеры «Ura», «ZP», «Koryakovcev». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита клиента, а именно: «Ura» (Ахметов Ю.) - 4%, «ZP» (Свидетель №7) - 4%, «Koryakovcev» (Коряковцев ФИО98) - 2%.

Согласно банковским выпискам АО «Россельхозбанк» в ответ на запросы установлено следующее:

- Дата с расчетного счета Свидетель №53, открытого в АО «Россельхозбанк» списана сумма в размере 528 276,74 рублей тремя транзакциями.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс Евро на Дата составлял 79,36 рублей. Исходя из данной информации, списанная Дата у Свидетель №53 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 528 276,74 рублей соответствуют 6 400 Евро, внесенным в качестве депозита на имя Свидетель №53 на торговую площадку «10 Brokers», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERAL IS сентябрь» за 2018 год.

Во вкладке «Withdrawal» (вывод) содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «2» клиенту alan kebetov (Потерпевший №16) ID 88917767, Дата осуществлен вывод денежных средств в размере 100Евро.

Денежные средства в указанном количестве находились на сайте «Alphacapital». Работу с Потерпевший №16 осуществляли менеджеры «ZP», «Koryakovcev». Согласно данным таблицы с менеджеров был осуществлен вычет денежных средств: «ZP» - 5%, «Koryakovcev» - 5%.

Согласно банковским выпискам по счетам Потерпевший №16 :

- Дата осуществлено зачисление денежных средств на счет Потерпевший №16 в размере 8 135,60 рублей.

    В файле «Salary Perm IS сентябрь» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID88919756, присвоенным Свидетель №53 работали Ахметов Ю., Свидетель №7, Коряковцев ФИО98, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за сентябрь 2018 года в сумме 10315 долларов США. Помимо этого, в таблице распределения денежных средств, указан ФИО3, сведения о сумме заработка отсутствуют.

Во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в сентябре 2018 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА IS сентябрь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия + %, сумма ЗП %, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись.

Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль.

В файле «отчёт Perm IS» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковыми номерами 4 (Свидетель №7), 8 (Ахметов Ю.), 15 (Коряковцев ФИО98), указанные сотрудники в период с Дата по Дата выходили на работу в офис, в связи с чем, в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Сведения о выводах/возвратах Потерпевший №16, Свидетель №53 денежных средств, отображающихся во вкладках «Withdrawal», кроме указанных, в отчетах за период 2015-2019 гг., отсутствуют.(т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178)

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что работала в период 2015-2019 гг., составляла отчеты, согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за август 2018 года:

- Дата Alan Kebetov (Потерпевший №16) присвоен номер ID 88917767, он внес на торговую площадку «Alphacapital» денежные средства в размере 3 365 долларов США (2 878 Евро). Работу с Потерпевший №16 осуществляли менеджеры «ZP», «Koryakovcev». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №16, а именно: «ZP» (Свидетель №7) - 5%, «Koryakovcev» (Коряковцев ФИО98) - 5%;

Согласно отчету «Инвестинг Салюшин» за сентябрь 2018 года:

- Дата Patimat Kebetova (Свидетель №53) присвоен номер ID 88919756, она внесла на торговую площадку «10 Brokers» денежные средства в размере 7 393 долларов США (6 400 Евро). Работу с клиентом осуществляли менеджеры «Ura», «ZP», «Koryakovcev». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита клиента, а именно: «Ura» (Ахметов Ю.) - 4%, «ZP» (Свидетель №7) - 4%, «Koryakovcev» (Коряковцев ФИО98) - 2%;

- вывод: Дата Alan Kebetov (Потерпевший №16) под ID 88917767 осуществлен вывод средств с торговой площадки «Alphacapital», возвращено 115 долларов США (100 Евро). Согласно данным таблицы с менеджеров, осуществляющих работу с Потерпевший №16 были вычтены проценты с указанной суммы: «ZP» (Свидетель №7) - 5%, «Koryakovcev» (Коряковцев ФИО98) - 5%. (т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109)

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимого Ахметова по данному преступлению установленной.

Вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимых, свидетельствующие о хищении у ФИО266 имущества именно ими, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, которые работали в указанный день, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о распределении денежных средств между соучастниками в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Доказательства в совершении преступления Згориным в отношении потерпевшего Потерпевший №10.

Помимо указанных выше дкоазательств вина подсудимых ФИО261 и ФИО262 подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний подсудимого ФИО261 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования по делу следует,что ФИО53 исполнял обязанности младшего менеджера, Дата, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя телефон и базу потенциальных клиентов, позвонил Потерпевший №10, представился ФИО100, работником организации по возврату ранее проторгованных на бирже денежных средств. ФИО53 сообщил Потерпевший №10 ложную информацию о том, что у него есть возможность вернуть ему денежные средства. ФИО53 убедил последнего установить на его компьютер программу удалённого доступа «...», чтобы у сотрудника офиса была возможность увидеть экран компьютера Потерпевший №10, узнать баланс денежных средств, данные банковской карты и смс-код для подтверждения перевода. В процессе общения ФИО53 узнал у Потерпевший №10 наименование банка, в котором открыт банковский счёт на его имя, используя ложную информацию о том, что ему поступят деньги на счёт в виде компенсации. После того, как ФИО53 усадил клиента Потерпевший №10 за компьютер, подключенный к Интернету, убедил того, установить на свой компьютер компьютерную программу «...», и передал данные о клиенте на бумажном носителе старшему менеджеру ФИО268.

ФИО268, находясь в офисе по адрес: г. ФИО2, Адрес, исполняя обязанности старшего менеджера, под руководством Николаева, ФИО257, Кротина, а также его (ФИО261) руководством, как тим-лидера команды, используя компьютерную технику, установленную в офисе, услуги Интернета, телефонной связи, связался с Потерпевший №10, представился вымышленным именем, назвал несуществующее место работы, связанное с возвратом клиентам денежных средств, проторгованных на бирже. ФИО268 убедил Потерпевший №10 пройти регистрацию на торговой площадке «10Brokers», объяснив, что через данный сервис будет осуществлена выплата. Указанный Интернет-ресурс был открыт на английском языке. ФИО268, используя доверчивость Потерпевший №10, убедил его на торговой площадке «10Brokers» внести данные своей карты, смс-код банка, необходимые для списания денежных средств со счета Потерпевший №10 на торговый счет.

Он получил процент от депозита Потерпевший №10 от Дата за то, что предоставил базу данных клиентов, по которой нашли клиента Потерпевший №10. Он, как-тим лидер, по указанию Николаева осуществлял мониторинг сайтов, где выставлялись базы клиентов, которые проторговывали деньги на Форекс, при выявлении факта поступления новых баз данных, он сообщал об этом Николаеву, который приобретал новые базы на денежные средства, выделяемые специально для этой цели ФИО257. Он получил 1 % от депозита Потерпевший №10 от Дата, как тим-лидер команды, которая «завела» его деньги на торговую площадку.

Какие события происходили Дата, он не помнит.

Исходя из компьютерной информации о депозитах Потерпевший №10, изъятой в ходе обыска, где номер депозита Потерпевший №10 от Дата – …314, номер депозита от Дата - 88930840, пояснил, что на имя Потерпевший №10 Дата был создан новый торговый счет, верификация Потерпевший №10 пройдена не была. По этой причине денежные средства вернулись на счет Потерпевший №10. Точно не может пояснить, сам ли проходил регистрацию Потерпевший №10 на торговой площадке Дата, допускает, что не сам, регистрацию от имени Потерпевший №10 произвел либо ФИО262, либо ФИО53. Схему, как «завели» деньги Потерпевший №10 с помощью «Киви-кошелька» на депозит торговой площадки, не знает. Члены его команды действовали на свое усмотрение в зависимости от клиента для достижения главной цели – пополнение депозитов торговых площадок.

Он получил 1 % от депозита Потерпевший №10 за Дата, как тим-лидер команды. Кроме него денежные средства от депозита Потерпевший №10 получили вышеуказанные лица.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №10 следует, что в декабре 2017 ему вкладывал денежные средства на биржу, однако вывести денежные средства не смог.

Дата он находился на работе по адресу: Адрес, компрессорная станция «Сосногорская», при себе у него был ноутбук марки «Samsung», подключенный к Интернету. Около 11.00 часов на его номер телефона …213 позвонил мужчина, представился ФИО100, работником компании «10Brokers», пояснил, что данная компания оказывает помощь гражданам по возврату денежных средств, которые вложили на биржу и не могут вернуть. ФИО100 обращался к нему по имени и отчеству, сказал, что ему известно, что он вложил денежные средства на торговую площадку «WestProCapital», пояснил, что на данной платформе имеются денежные средства, принадлежащие ему в размере 4 500 долларов США. ФИО100 пояснил, что он может помочь ему вернуть указанные деньги. Он поверил ФИО100, поскольку тот в общении был вежлив, использовал специальные экономические термины, при общении обращался к нему по имени и отчеству. Он сообщил ФИО100, что готов с ним сотрудничать. ФИО100 спросил, есть ли у него возможность работать с компьютером, подключенным к Интернету, он сообщил ему о ноутбуке, который подключен к Интернету. ФИО100 предложил установить на ноутбук программу «...», что он и сделал. После скачивания и установки программы, он вновь связался с ФИО100 и сообщил ему пароль, который был предоставлен программой.

ФИО100 спросил у него, какая банковская карта находится у него пользовании, он сообщил, что ПАО «Сбербанк». ФИО100 начал его инструктировать, пояснив, что ему необходимо в личном кабинете на сайте «10Brokers» открыть счет для получения денежных средств. Сайт был на английском языке, которым он не владеет, он не понимал смысл информации, указанной на данном Интернет-ресурсе. Он прошел регистрацию на сайте, затем ФИО100 пояснил, что ему необходимо ввести на данном сайте 1 000 Евро, данные карты, на которую он хочет получить деньги и код из смс-сообщения, которое придёт из банка. Со слов ФИО100 это было необходимо сделать для того, чтобы вернуть денежные средства с платформы «WestProCapital». После этого он, доверяя ФИО100, в специальном окне на сайте «10Brokers» ввел данные своей карты, ввел 1 000 Евро, после ввел код из смс-сообщения банка, возможно нажимал еще какие-то кнопки на сайте, желая получить деньги на счет, как ему обещал ФИО100. После чего на его телефон пришло смс-сообщение из банка о том, что с его карты списано 1 000 Евро. Он перезвонил ФИО100 и попытался выяснить причину перевода, так как указанную сумму он не желал переводить, а ждал, что она поступит на его счет. ФИО100 успокоил его, сообщив, что так необходимо, пообещал вернуть указанную сумму денежных средств. После этого, он заходил на сайт «10Brokers», в личный кабинет, видел, что на депозите, открытом на его имя, находится сумма денежных средств в размере 1 000 Евро.

Таким образом, Дата ФИО100 его обманул и похитил с его банковского счета № …...

...

..., изъятый у потерпевшего Потерпевший №10 В ходе осмотра установлено, что при переходе в папку: «С:/User/ФИО95/AppData/Roaming/...», обнаружена папка «...», установленная на данный ноутбук Дата в 14:27 часов. (т. 20 л.д. 151-158)    

    Согласно ответу на имя Потерпевший №10 в ПАО «Сбербанк» открыты счета:

- № …450, к которому выпущена банковская карта № …320, открытый Дата в дополнительном офисе №. Исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» находится по адресу: Адрес.

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц файлов установлено следующее:

- Дата в 00.00 часов со счета №…450, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта №…320 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 75 480 рублей (1 000 Евро), вид, место совершения операции - OP *10brokers.com Prague CZ.

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счета Потерпевший №10 в осмотренных банковских выписках, отсутствуют.

ПАО «Сбербанк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций, не является обладателем информации о получателях денежных средств по операциям, произведенным посредством сети Интернет, информация о получателях денежных средств в базах данных ПАО «Сбербанк» отсутствует.

Кроме того, осмотрены документы, приложенные к объяснению Потерпевший №10 от Дата:

- копия отчета по счету карты № …450, открытому на имя Потерпевший №10 за период с Дата по Дата, на 1 листе, согласно которому с карты № *** 69320 Дата осуществлена операция списания денежных средств в сумме 75 480 рублей (1 000 Евро); вид, место совершения операции - OP *10brokers.com Prague CZE;

- копия декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг Интернет-ресурса ...)

справкой, согласно которой дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: Адрес (т. 20 л.д. 175-176)

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что работает в должности ведущего специалиста в ПАО «Сбербанк», операции по списанию денежных средств со счета Потерпевший №10 совершены с использованием сети Интернет, сотрудники ПАО «Сбербанк» не обладают информацией о получателе денежных средств Потерпевший №10, дынные о банке-эквайере отсутствуют, не могут быть предоставлены и данные о банковском счете, банке, куда были перечислены деньги Потерпевший №10.

OP*10brokers.com Prague CZE - это Интернет-сайт, QIWI P2P Moskva - платежный сервис.

Дата открытия счета № …450 (банковская карта …320) Потерпевший №10 - Дата.(т. 41 л.д. 48-59)

    протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. В ходе осмотра НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F проведен анализ находящейся на нем информации, установлено следующее.

Судом установлено, что у потерпевшего Потерпевший №10 в июле 2018 года и в ноябре 2018 года похищены денежные средства в суммах 75 480 рублей и 94 437,47рублей.

В ходе осмотра документов, находящихся в папках «Раздел 4\Users\User\Desktop\ФИО106\+Investing Solutions+» установлено следующее: папка «2017»:

При открытии папки «ДЕКАБРЬ ‘17» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm IS декабрь», «Salary ВЫДАЧА декабрь», «ОТЧЁТ GENERAL IS декабрь», «отчёт Perm IS», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALIS декабрь» во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «27» клиенту «Sergey Sychev» Дата присвоен ID 38877, сумма поступивших от него денежных средств – 1000 Евро (1173 доллара США). Денежные средства в указанном количестве находились на сайте «Х90».

Информация о списании со счетов Потерпевший №10 денежных средств Дата в сумме 1 000 Евро и Дата в сумме 170 Евро в пользу «х90» в ходе осмотра банковских выписок Потерпевший №10 не нашла своего подтверждения.

В ходе осмотра документов, находящихся в папках ...

...

...

...

...

...

....

В файле «Salary Perm IA июль», во вкладке «Salary», отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, с клиентом под ID88911314, присвоенным Потерпевший №10 работали Свидетель №5, ФИО24, ФИО53, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за июль 2018 года в сумме 2 881 долларов США.

Во вкладке «Отчет денег» офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в июле 2018 года.

В таблице расходов денежных средств присутствует статья, связанная с содержанием и приездом в г. ФИО2 «IGAI» (ФИО252) - расходы на трансфер и проживание.

В файле «Salary ВЫДАЧА IA июль» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, - 20%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль.

В файле «отчёт Perm IA» информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, под порядковыми номерами: 3 (Свидетель №5), 5 (ФИО24), 8 (ФИО53) в период с Дата по Дата выходили на работу в офис, в связи с чем, в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

При открытии папки «НОЯБРЬ ‘18» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm IА ноябрь», «Salary ВЫДАЧА IА ноябрь», «ОТЧЁТ GENERAL IА ноябрь», «отчёт PermIА», «Табель».

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERAL IА ноябрь» во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «2» отражена информация о том, что Дата Sergey Sychev (Потерпевший №10) присвоен ID 88930840, сумма поступивших от него денежных средств, внесенных на торговую площадку «10brokers» - 1 200 Евро. Работу с Потерпевший №10 осуществляли менеджеры «Andrey», «Alex». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №10, а именно: Andrey (ФИО53) - 3%, Alex (Белышев А.) - 3%.

    Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк», ответам АО «Киви Банк» установлено следующее:

- Дата с учетной записи «QIWI Кошелек» №Потерпевший №10 осуществлено списание денежных средств в сумме 94 437,47 рублей; комментарий – перевод средств в пользу 10brokers.com.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс Евро на Дата составлял 75,67 рублей. Исходя из данной информации, списанная с учетной записи Потерпевший №10 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 94 437,47 рублей соответствуют 1 200Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №10 на торговую площадку «10brokers», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERAL IА ноябрь» за 2018 год.

Во вкладке «Withdrawal» (вывод) содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено следующее:

- Дата Sergey Sychev (Потерпевший №10) (ID 88930840) осуществлен вывод денежных средств в размере 630 Евро с торговой площадки «10 Brokers»;

- Дата Sergey Sychev (Потерпевший №10) (ID 88930840) осуществлен вывод денежных средств в размере 570 Евро с торговой площадки «10 Brokers», то есть в общей сумме 1 200 Евро.

Согласно данным таблицы менеджерами при работе с Потерпевший №10 выступали «Andrey» и «Alex», с которых был удержан процент при начислении заработной платы за вывод денежных средств с торговой площадки в размере: «Andrey» (ФИО53) - 3%, «Alex» (Белышев А.) - 3%.

В файле «Salary Permноябрь» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID 88930840, присвоенным Потерпевший №10 работали Белышев А., ФИО53, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за ноябрь 2018 года в сумме 3 937 долларов США.

Далее во вкладке «Отчет денег» офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в ноябре 2018 года.

Исходя из данных таблицы также учитывается расходование денежных средств офиса, связанные с транспортными и иными услугами в связи с приездом «Igal» (ФИО252).

В файле «Salary ВЫДАЧА IA ноябрь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, - 20%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль.

В файле «отчёт Perm IA» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, сотрудники под порядковыми номерами: 5 (Белышев А.), 7 (ФИО53) в период с Дата по Дата выходили на работу в офис, в связи с чем, в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Сведения о выводах/возвратах Потерпевший №10 денежных средств, отображающихся во вкладках «Withdrawal», в отчетах за период 2015-2019 гг., кроме указанных, отсутствуют.(т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178)

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что в период 2015-2019 гг., работала в ООО «Инвестинг Академия», соглансо отчетам за ноябрь 2018 года:

- Дата SERGEI SYCHEV (Потерпевший №10) присвоен номер ...) - 2%. (т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109).

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимого установленной. Вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания посудимого ФИО261, свидетельствующие о хищении имущества, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления. Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства в совершении преступления ФИО261 в отношении потерпевшей Потерпевший №13.

Помимо указанных выше доказательств, вина подсудимого ФИО261 также подтверждается следующими доказательствами:

    Из показаний подсудимого ФИО261 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что от депозита Потерпевший №13 получил 1%, как тим-лидер команды.

ФИО147 на Дата исполнял обязанности младшего менеджера организации, ФИО268 обязанности старшего менеджера. Исходя из общей схемы работы членов его команды, направленной на пополнение депозитов торговых площадок денежными средствами с банковских счетов клиентов, ФИО147, используя телефон и базу потенциальных клиентов, предоставленную Николаевым, позвонил Потерпевший №13, представился вымышленным именем и сообщил ложную информацию о том, что у него есть возможность вернуть ей денежные средства, ранее потерянные ею на биржевой торговле. ФИО147 попросил Потерпевший №13 установить на её компьютер, подключенный к Интернету, компьютерную программу удаленного доступа «...». Потерпевший №13, доверяя ФИО274, веря, что ей впоследствии поступят деньги на счет, установила программу на свой компьютер. На самом деле, установить программу «...» было необходимо для того, что увидеть экран компьютера Потерпевший №13, узнать баланс денежных средств, данные банковской карты и смс-код для подтверждения перевода. В процессе общения ФИО147 узнал у Потерпевший №13 наименование банка, в котором открыт банковский счет на её имя, используя ложную информацию о том, что ей поступят деньги на счет в виде компенсации.

После этого, информацию о ней ФИО147 передал ФИО268. При помощи компьютерной программы «...» ФИО268 увидел остаток денежных средств на счете Потерпевший №13. После этого, используя ложную информацию, о компенсации ФИО268 убедил ее ввести данные своей банковской карты на экране компьютера (номер, CVV-код, код из банка). ФИО268, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя компьютер офиса, прошел регистрацию на торговой площадке «Alphacapital», введя данные Потерпевший №13: имя, фамилия, адрес проживания (данные стали известны в процессе общения с Потерпевший №13), промо-код их офиса, то есть создал личный кабинет на торговой площадке «Alphacapital» на имя Потерпевший №13 без ведома и согласия последней. После регистрации на торговой площадке «Alphacapital» от имени Потерпевший №13, ФИО268 на офисном компьютере зашел в раздел «пополнение депозита», в поле «сумма депозита» указал сумму в Евро, эквивалентную остатку денежных средств Потерпевший №13 в рублях, также указал данные банковской карты Потерпевший №13 (номер, срок действия, CVV-код) и нажал кнопку «пополнить», предварительно пояснив Потерпевший №13, что ей на телефон поступит код в виде смс-сообщения и его необходимо указать на экране компьютера. При помощи «...» ФИО268 увидел код, ввел его в платежном окне, после подтвердил от имени Потерпевший №13 без её ведома и согласия перевод денежных средств с её счета на счет брокера. После этого, денежные средства Потерпевший №13 были перечислены с её счета на счет брокера «Alphacapital», то есть похищены.

Кроме ФИО268, ФИО274, денежные средства от депозита Потерпевший №13 получили он- как тим-лидер команды (1%), ФИО135, как управляющий офиса, ФИО257, как управляющий офиса (процент не известен), а также Кротин, который осуществляли руководство деятельностью ФИО257, Николаева.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №13 следует, что вложила личные денежные средства в размере 3000 долларов США в инвестиционную компанию, получала письма с финансовыми отчетами. Затем компания обанкротилась, вложенные ею денежные средства она потеряла.

Дата в вечернее время она находилась дома по адресу: Адрес около 22.00 часов (время местное - плюс 6 часов от московского времени) на её абонентский номер …436 позвонил мужчина с абонентского номера …629, в дальнейшем ей также звонили с абонентского номера …653, представлялся Тарковым ФИО97, из Адрес из компании «Юникорн». Мужчина сказал, что его компания является брокерской и окажет ей помощь в возврате денежных средств, которые ранее ею были потеряны. Мужчина сказал, что у него имеются списки лиц, которым положена компенсация в определенных суммах и в данных списках указана её фамилия.

На Дата у неё в пользовании имелась банковская карта АКБ «Алмазэргиэнбанк» № …791 (счет № …811), банковская карта № …233 (счет № …200), а также был открыт счет (накопительный вклад) № …336 в указанном банке. Мужчина сказал, что для того, чтобы она получила потерянные ранее ею денежные средства, должна находиться у компьютера, подключенного к Интернету. Дата у неё дома по вышеуказанному адресу был установлен персональный компьютер марки «Aser», подключенный к Интернету. Мужчина спросил, установлена ли на её компьютере программа «Скайп», сказал ей, что для того, чтобы у него была возможность перевести на её счет деньги, полагающиеся в качестве компенсации, он должен общаться с ней при помощи программы «Скайп». Она ответила, что у неё нет указанной программы, тогда мужчина предложил ей скачать и установить указанную программу на свой компьютер. Она согласилась, так как верила мужчине и была уверена, что тот переведет ей деньги. В Интернете она скачала и установила на свой компьютер программу «Скайп». Мужчине по телефону она сообщила свои данные в указанной программе. После чего ей поступил входящий аудио звонок, сказал, что он установит на её компьютер какую-то программу, с помощью которой перечислит на её счет деньги, положенные в качестве компенсации. Она в поисковой строчке в браузере ввела название программы «...», после чего скачала из Интернета установочный файл на свой компьютер, установила программу, открыла её. О свойствах и возможностях данной программы ей ничего известно не было, она была уверена, что данная программа нужна для перечисления ей денежных средств. Затем мужчина спросил у неё пароль (код) указанной программы, она ему его сообщила. По просьбе мужчины она нажала кнопку «Разрешить».

После этого он сказал ей, чтобы она зарегистрировалась в платежной ФИО134 «Киви-кошелек» для того, чтобы он перевел причитавшиеся ей деньги на счет. Она согласилась, при этом пояснила мужчине, что сама не сможет скачать и установить «Киви-кошелек». После этого, что-то происходило на её компьютере, мужчина говорил ей, что и куда вводить. Она вводила номер своей банковской карты, СVV-код банковской карты АКБ «Алмазэргиэнбанк». Мужчина предложил ей направить на его электронную почту pavlovtradefx@gmail.com фотографии её банковских карт с обеих сторон, а именно карт АКБ «Алмазэргиэнбанк» № …7911 и № …233. Мужчина сказал, что фото паспорта и фото её карт ему нужны для того, чтобы совершить ей возврат денежных средств, для оформления документов. Она, следуя инструкциям мужчины, рассчитывая в результате данных действий получить денежные средства в виде положенной компенсации, отправила молодому человеку фотографии указанных банковских карт с обеих сторон. Паспорт и банковские карты она фотографировала при помощи камеры мобильного телефона, не заклеивала на банковских картах какие-либо цифры. Фото в памяти телефона при помощи USB-шнура она скопировала в память персонального компьютера, после чего отправила на вышеуказанную электронную почту. Дата она пользовалась почтовым ящиком .... Мужчина сказал ей, что у него не получилось перевести ей деньги на «Киви-кошелек», предложил перевести деньги на счет её банковской карты, она согласилась.

Позже к разговору по телефону присоединился Николай Ефремов – сотрудник той же компании, обещал компенсацию и инструктировал её по поводу действий, которые необходимо осуществить для получения компенсации. Далее она общалась с Тарковым по телефону, делала все то, что он ей говорил, то есть она вводила пароли, которые приходили ей на телефон в специальном «окошечке», в каком приложении, она не помнит. Тарков говорил, что на её телефон будут приходить смс-сообщения с паролями, которые ему сообщать не нужно, нужно только вводить в специальное окно. Она верила Таркову, поскольку он обещал, что в результате её действий на её счет поступят деньги – компенсация,

Дата она не поняла, что с её счета похищены денежные средства, смс-сообщения о списании денежных средств она не видела. Дата обратилась в АКБ «Алмазэргиэнбанк», чтобы снять деньги, но денежных средств на карте не обнаружила. Действия, направленные на регистрацию в ДБО (дистанционное банковское обслуживание) АЭБ Онлайн она не совершала, операции с денежными средствами, находящимися на её счетах Дата не совершала, вход и выход в ФИО134 не совершала. Данные действия совершены другим лицом, у котрого имелся доступ к её компюьреру, а она доверяя, мужчине, вводила секретные пароли на экран своего компютера.

Согласно документам с ее счета была списана сумма в размере 83 255,65 рублей, данный ущерб является для неё значительным. В октябре и ноябре 2018 года её единственным источником дохода была пенсия по возрасту в размере 21 000 рублей, из которой она ежемесячно оплачивала коммунальные услуги в размере 5 000 рублей, в настоящее время её единственный источник дохода – пенсия по возврату в размере 23 000 рублей, ежемесячно она оплачивает коммунальные услуги в размере 6 000 рублей, в собственности движимого и недвижимого имущества нет. Факт хищения денежных средств на сумму 83 255,65 рублей поставил её в трудное материальное положение.(т. 25 л.д. 107-109, 179-185)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №13 изъята выписка из АКБ «Алмазэргиэнбанк» № на 7 листах.(т. 25 л.д. 113-116)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена выписка из АКБ «Алмазэргиэнбанк» № на 7 листах, за период с Дата по Дата по лицевому счету клиента Потерпевший №13 №.. 336. На первом листе имеется сумма перевода средств между счетами Потерпевший №13 в сумме 49 800 рублей, на втором листе имеется перевод средств между счетами Потерпевший №13 в сумме 33 000 рублей. (т. 25 л.д. 117-125, 127)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №13 изъята копия детализации звонков по номеру телефона …436, копия выписки по счету № …811.(т. 25 л.д. 151-154)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена копия детализации звонков по номеру телефона …436 (использовался Потерпевший №13), где имеются телефонные звонки, а также трафик за Интернет за период с Дата по Дата, также осмотрена копия выписки по счету № …811 на 9 листах с движением денежных средств по счету Потерпевший №13 за период с Дата по Дата.(т. 25 л.д. 155-166, 167)

Из показаний свидетеля Свидетель №48 следует, что потерпевшая Потерпевший №13 является его бабушкой, проживает по адресу: Адрес. На Дата в пользовании его бабушки в вышеуказанной квартире был персональный компьютер марки «Асеr», который подключен к Интернету. В ноябре 2018 года он узнал от бабушки, что у нее украли деньги около 80 000 рублей. Она сказала, что общалась по телефону с неизвестными мужчинами, которые позвонили ей сами и сообщили, что занимаются возвратом ранее инвестированных денег. По указанию мужчин она установила на компьютере программу «...», при помощи которой незнакомые бабушке лица стали удаленно управлять ее компьютером. Со слов бабушки ему известно, что мужчины зарегистрировали на нее электронный кошелек, потом она отправила им фото своей банковской карты. На следующий день его бабушка узнала, что у нее со счета в АКБ «Алмазэргиэнбанк» украдены деньги. Позднее он скопировал с компьютера Потерпевший №13 на диск файлы программы «...», так как является уверенным пользователем персонального компьютера. (т. 25 л.д. 206-209)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №13 изъят компакт-диск, содержащий информацию, скопированную с ее персонального компьютера, используемого потерпевшей во время совершения в отношении нее преступления.(т. 25 л.д. 200-202)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск, изъятый в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №13, компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата-Дата (технических средств, изъятых в ходе обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес) (далее компакт-диск №).

В ходе осмотра установлено, что компакт-диск № (потерпевшая Потерпевший №13) содержит служебные файлы программного продукта «...» (ID пользователя «...» 602560875).

На компакт-диске № среди служебных файлов программного продукта «...» был выполнен поиск файлов, ...).

Информация, полученная в ходе осмотра скопирована на компакт-диск с номером вокруг посадочного отверстия «№».

(т. 42 л.д. 203-221, 222, 223-224, т. 5 л.д. 250, т. 42 л.д. 9-10, т. 25 л.д. 202)

     ответами АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» ; АО «Киви Банк» с приложением компакт-диска; ООО «МТТ»; протоколом осмотра предметов (документов), протоколом осмотра предметов (документов), протоколом осмотра документов, протоколом осмотра предметов (документов).

Согласно ответу АО АКБ «Алмазэргиэнбанк», банк имеет Интернет-сайт www.albank.ru, в ходе осмотра установлено, что сайтом «Онлайн Банк» АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» является сайт www.online.albank.ru.

В ходе осмотра ответа на запрос установлено, что на имя Потерпевший №13 в АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» открыты счета:

- Дата в головном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес на имя Потерпевший №13 открыт счет № …811, к которому выпущена банковская карта № …911;

- Дата в операционном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес на имя Потерпевший №13 открыт счет № …336.

В ходе анализа банковских выписок по счетам Потерпевший №13 установлено следующее:

переводы между счетами:

- Дата в 22:04 часов осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 49 800 рублей с расчетного счета № …336, открытого Дата в операционном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес на имя Потерпевший №13 на расчетный счет № …811, открытый Дата в головном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес, на имя Потерпевший №13, к которому выпущена банковская карта № …911;

- Дата в 22:05 часов осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 33 000 рублей с расчетного счета № …200, открытого Дата в операционном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес на имя Потерпевший №13 на расчетный счет №, открытый Дата в головном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес, на имя Потерпевший №13, к которому выпущена банковская карта № …911;

списание:

- Дата в 22:06 часов со счета № …811, открытого Дата в головном офисе АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по адресу: Адрес (Якутия), Адрес на имя Потерпевший №13, к которому выпущена банковская карта № …911 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств на сумму 83 255,65 рублей; назначение платежа – покупка по карте 4098****7911, устройство TwiTermOP*ALPHA, Prague, CZ.

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счета Потерпевший №13 в осмотренных банковских выписках отсутствуют.

Согласно ответу АО «Киви Банк»: адрес АО «Киви Банк» - Адрес, мкр. Чертаново Северное, 1А, Адрес, Интернет-сайт – qiwi.com.

Дата в АО «Киви Банк» зарегистрирована учетная запись «QIWI Кошелек» № (абонентский номер, используемый Потерпевший №13), привязана карта №***7911.

Согласно ответу ООО «МТТ», абонентский № …653, с которого Дата Потерпевший №13 звонили лица, совершившие в отношении нее преступление, по договору № от Дата находится в пользовании клиента услуги «МТТ-Бизнес» - ООО «Рокса», расположенного по адресу: Адрес, пом. 1/15/19, e-mail: lika.golubkova@inbox.ru, генеральный директор – Свидетель №12 (первое использование абонентского номера 84951340653 – Дата, последнее использование – Дата). (т. 25 л.д. 117-125, 127, 155-166, 167, 212-225, 239-246, 255, т. 31 л.д. 1-131, 132-163)

Из показаний свидетеля Свидетель №49 следует, что работает в АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» в должности начальника отдела операций по депозитным и банковским счетам. Согласно правил предоставления и обслуживания карт АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» с возможностью овердрафта в случае, если валюта счета отличается от валюты, в которой совершена операция, зачисление/списание денежных средств производится по предусмотренному для данной операции курсу банка на дату списания. При этом документ по операции с использованием карты, получаемый банком от платежных ФИО134 VISA, MasterCard, МИР и JCB содержит эквивалент суммы операции в валюте, используемой платежной ФИО134, и рассчитанной ею по самостоятельно установленному на дату операции курсу. Фактическая списанная со счета сумма может отличаться от суммы, первоначально блокируемой при авторизации. Таким образом со счета Потерпевший №13 была списана сумма в размере 83 255,65 рублей Дата в 22:06:36 часов по местному времени. Операция является завершенной, так как клиент не может ее отменить.

Согласно выписке транзакция прошла, как покупка товара по карте клиента Потерпевший №13 №****7911, банк получатель по операции ему не известен.

Дата клиент самостоятельно зарегистрировался в ДБО (дистанционное банковское обслуживание) АЭБ Онлайн, то есть вводил данные карты, серию и номер паспорта, номер телефона и указывал код подтверждения регистрации, который пришел по SMS на номер телефона 89841026436. Дата и время регистрации - Дата в 21:13:31 часов (время местное).

Дата клиент в 21:23:37 часов осуществил вход в ФИО134, далее клиентом осуществлен ввод SMS-кода, далее клиент вышел из ФИО134 и зашел обратно. Окончательный выход клиента из ФИО134 осуществлен Дата в 22:30:45 часов (время везде указано местное).

Все операции совершены через ФИО134 «Банк Онлайн». Дата и время исполнения указаны в крайней правой колонке вырезки сессий переводов между своими счетами, то есть транзакция на сумму 49 800 рублей проведена Дата в 22:04:27 часов, транзакция на сумму 33 000 рублей проведена Дата в 22:05:27 часов. Денежные средства в сумме 83 255,65 рублей на счет Потерпевший №13 возвращены не были. (т. 25 л.д. 232-237)

Ответом ПАО «МТС», протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым содержится информация по абонентскому ФИО288

ФИО288

ФИО288)

ответом ПАО «Вымпелком», протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым абонентский номер …861 зарегистрирован на Потерпевший №14

Файл с названием «ЦР-03_4946-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами.csv» содержит детализацию по абонентскому номеру Потерпевший №14 …861.

В ходе осмотра сделана выборка соединений за Дата (дата попытки хищения денежных средств Потерпевший №14). В указанную дату имеются исходящие соединения Потерпевший №14 с абонентским номером …550 (в ходе следствия установлено, что данный номер используется ПАО «Сбербанк»), а также сообщения, поступившие Потерпевший №14 с абонентского номера 900, также используемого ПАО «Сбербанк».

Кроме того, при осмотре детализации обнаружены следующие соединения потерпевшей Потерпевший №14 (абонентский №) с абонентом ….953 (неизвестный Потерпевший №14 номер согласно ее показаниям в качестве потерпевшей от Дата):

Согласно сведениям ПАО «Вымпелком» следует, что абонентский номер …953 зарегистрирован на ООО «Рокса» (материалами уголовного дела установлено, что с абонентских номеров, зарегистрированных на ООО «Рокса» осуществлялись звонки иным потерпевшим, в частности Потерпевший №16, Потерпевший №13, Потерпевший №19).(т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 81-84, 181-186)

     протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. В ходе осмотра НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F проведен анализ находящейся на нем информации, установлено следующее.

Судом установлено, что у потерпевшей Потерпевший №13 в Дата со счета банковской карты похищены денежные средства в сумме 83 255,65 рублей.

В ходе осмотра документов, находящихся в папках «...

...

...» во вкладке «New deposit» содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «1» отражена информация о том, что Дата Rimma Zaharovna (Потерпевший №13) присвоен ID 88929759, сумма поступивших от нее денежных средств, внесенных на торговую площадку «Alphacapital» – 1 100 Евро.

Работу с Потерпевший №13 осуществляли менеджеры «Zaharov», «Max». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №13, а именно: «Zaharov» - 5%, «Max» - 5%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным АО АКБ «Алмазэргиэнбанк»:

- Дата с расчетного счета Потерпевший №13, открытого в АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» списана сумма в размере 83 255,65рублей одной транзакцией.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс Евро на Дата составлял 74,41 рублей. Исходя из данной информации, списанная 01.11.2018у Потерпевший №13 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 83 255,65рублей соответствуют 1 100Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №13 на торговую площадку «Alphacapital», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIА ноябрь» за 2018 год.

В файле «Salary Perm ноябрь» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID88929759, присвоенным Потерпевший №13 работали Свидетель №5, Свидетель №27, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за ноябрь 2018 года в сумме 3937 долларов США.

Во вкладке «Отчет денег» офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в ноябре 2018 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА IA ноябрь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, - 20%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль.

В файле «отчёт Perm IA» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковыми номерами 2 (Свидетель №5), 3 (ФИО147 Артём), а также 4 (тим-лидер ФИО24), указанные сотрудников период с Дата по 30.11.2018выходили на работу в офис, в связи с чем в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Сведения о выводах/возвратах Потерпевший №13 денежных средств, отображающихся во вкладках «Withdrawal», в отчетах за период 2015-2019 гг., отсутствуют.(т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178)

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что на основании просмотренных отчетов за указанный период в папке «+Investing Academy+» в файлах «ОТЧЁТ GENERAL IА», «Salary Perm IА» Потерпевший №13 Дата внесла на депозит денежные средства в сумме 1 254 долларов США на сайте Alphacapital. Ее менеджерами были Свидетель №27, Свидетель №5, который получили процент (т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109).

Из показаний ФИО268, лица, с которым заключено досудебное соглашение следует, что Дата он находился на работе в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, исполнял обязанности старшего менеджера. ФИО147, находясь в офисе, используя телефон и базу потенциальных клиентов, предоставленную Николаевым, либо офис-менеджером организации Свидетель №23 позвонил Потерпевший №13, представился, возможно, ФИО102 - представителем организации «Юникорн» и сообщил ложную информацию о том, что у него есть возможность вернуть ей денежные средства, ранее потерянные в результате биржевой торговли. ФИО147 попросил Потерпевший №13 установить на ее компьютер, подключенный к Интернету компьютерную программу удаленного доступа «Any Desk» и продиктовать ему адрес указанной программы, состоящий из девяти цифры, сообщив, что установка данной программы необходима для связи со специалистом, который будет проводить процедуру возврата ранее проторгованных денежных средств. Потерпевший №13, доверяя ФИО274, веря в то, что ей впоследствии поступят деньги на счет, установила указанную программу на свой компьютер и сообщила ФИО274 адрес программы. На самом деле установить программу «Any Desk» было необходимо для того, чтобы увидеть экран компьютера Потерпевший №13, узнать баланс денежных средств, находящихся не ее счете, данные банковской карты и смс-код для подтверждения перевода. Вся указанная информация была необходима для незаконного списания денежных средств со счета клиента на счет брокера, совершенного без ведома собственника денежных средств. В процессе общения ФИО147, используя ложную информацию о том, что ей поступят деньги на счет в виде компенсации, узнал у Потерпевший №13 наименование банка, в котором у нее открыт банковский счет. После этого, информацию о Потерпевший №13, ФИО147 передал ему, предварительно записав ее на стикер. Затем он, находясь в указанном офисе, исполняя указания тим-лидера его команды ФИО261, позвонил Потерпевший №13, представился Свидетель №25 ФИО97 - менеджером по возврату денежных средств. Потерпевший №13 ему поверила. Используя компьютерную технику офиса и Интернет, компьютерную программу «Any Desk», он удаленно подключился к компьютеру Потерпевший №13. После подключения посредством указанной компьютерной программы к компьютеру потерпевшей, он увидел рабочий стол компьютера Потерпевший №13. Общаясь с Потерпевший №13 по телефону, он сообщил ложную информацию о том, что для подтверждения транша из международного банка, ей необходимо зарегистрироваться в «Онлайн банке» своего банка, позволяющем дистанционно совершать банковские операции. Потерпевший №13, доверяя ему, прошла регистрацию в личном кабинете своего банка. Он наблюдал за действиями Потерпевший №13 при помощи программы «Any Desk». При помощи программы «Any Desk» он увидел баланс денежных средств на счете Потерпевший №13. Он сказал Потерпевший №13, что на счет ее банка денежные средства перевести нет возможности, поэтому денежные средства будут переведены на ее «Киви-кошелек». Регистрация Потерпевший №13 на сайте «Киви» была необходима для того, чтобы при помощи программы «Any Desk» увидеть все данные банковской карты, необходимые для дистанционного перевода ее денежных средств на счет брокера. Потерпевший №13, доверяя ему, на своем компьютере прошла регистрацию на платежном сервисе «Киви», указав все данные своей банковской карты (номер, срок действия, CVV-код). Он наблюдал за этим через указанную компьютерную программу, все данные о банковской карте Потерпевший №13, необходимые для перевода денежных средств с ее счета, он переписал на листок бумаги и сохранил. Затем он, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя компьютер, введя данные Потерпевший №13 - имя, фамилию, адрес проживания, которые стали ему известны в процессе общения с Потерпевший №13, промо-код их офиса, прошел регистрацию от имени Потерпевший №13 на торговой площадке «Alphacapital», то есть создал личный кабинет на указанной торговой площадке на имя Потерпевший №13, без ведома и согласия последней.

После регистрации на торговой площадке «Alphacapital» от имени Потерпевший №13, он зашел в раздел «пополнение депозита», в поле «сумма депозита» указал сумму в Евро, эквивалентную остатку денежных средств на счете Потерпевший №13 в рублях, также указал данные банковской карты Потерпевший №13 (номер, срок действия, CVV-код) и нажал кнопку «пополнить», предварительно пояснив Потерпевший №13 посредством телефонного разговора, что ей на телефон поступит код в виде смс-сообщения, который необходимо указать в поисковой строчке ее «Киви-кошелька», пояснив, что посредством введенного ею кода, пришедшего из банка, она сможет найти перевод денежных средств, полагающийся ей в виде компенсации.На самом деле ему было необходимо, чтобы Потерпевший №13 ввела код из банка в строку поиска, он увидел его и ввел в окно платежной ФИО134 брокера для того, чтобы денежные средства с банковского счета списались на счет брокера. Потерпевший №13, доверяя ему, ввела код из смс-сообщения, пришедшего ей из банка в поисковую строку на своем компьютере, он увидел этот код, так как был подключен к компьютеру Потерпевший №13 посредством программы «Any Desk». Ввел код в платежном окне, открытое на его компьютере, нажал кнопку «подтвердить», тем самым подтвердил от имени Потерпевший №13 без ее ведома и согласия перевод денежных средств с ее счета на счет брокера. После этого денежные средства Потерпевший №13 были перечислены с ее счета на счет брокера «Alphacapital», то есть были похищены. В своих показаниях Потерпевший №13 говорит о том, что она общалась с Николаем Ефимовым. Николаем Ефремовым представлялся также ФИО147, он звонил Потерпевший №13 уже после того, как деньги были похищены и проходил с ней процедуру верификации на торговой площадке, говоря о том, что выслать необходимые документы нужно для получения компенсации. Проходила ли Потерпевший №13 верификацию на торговой площадке или нет, он не знает.

Кроме ФИО274 и его денежные средства от депозита Потерпевший №13 получили ФИО261, как тим-лидер их команды (1 %), ФИО135, как управляющий офиса, ФИО257, как управляющий офиса, а также лица, которые осуществляли руководство за деятельностью ФИО257, Николаева. Денежные средства, похищенные у Потерпевший №13 в виде причитающегося ему процента в денежном эквиваленте он получил в качестве заработной платы от офис-менеджера Свидетель №23 в декабре 2018 года. Совершение хищения денежных средств у Потерпевший №13 стало возможным в связи с тем, что руководством офиса было предоставлено помещение офиса, стационарные телефоны, услуги связи, компьютерная техника, Интернет, база для поиска клиентов, ресурсы для перевода денежных средств – торговые площадки. Руководством офиса - Николаевым, тим-лидерами предварительно было проведено обучение по обману клиентов.

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимого установленной.

Вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимого, свидетельствующие о хищении имущества с банковского счета, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, показаниями лица, с которым заключено досудебное соглашение, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства в совершении преступления ФИО261, ФИО262 в отношении Потерпевший №10.

Помимо вышеуказанных доказательств, вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний подсудимого ФИО261 в ходе судебного следствия и предварительного расследования следует, что исходя из компьютерной информации о депозитах Потерпевший №10, изъятой в ходе обыска, где номер депозита от Дата – ..., номер депозита от Дата - 88930840, пояснил, что на имя Потерпевший №10 Дата был создан новый торговый счет, верификация пройдена не была. По этой причине денежные средства вернулись на счет Потерпевший №10. Точно не может пояснить, сам ли проходил регистрацию Потерпевший №10 на торговой площадке Дата, допускает, что не сам, регистрацию от имени Потерпевший №10 произвел ФИО262, либо ФИО53. Схему, как «завели» деньги Потерпевший №10 с помощью «Киви-кошелька» на депозит торговой площадки, не знает. Члены его команды действовали на свое усмотрение в зависимости от клиента для достижения главной цели – пополнение депозитов торговых площадок.

Он получил 1 % от депозита Потерпевший №10 за Дата, как тим-лидер команды. Кроме него денежные средства от депозита Потерпевший №10 получили вышеуказанные лица.

Из показаний подсудимого ФИО262 в ходе судебного следствия и предварительного расследования следует, что Дата он получил процент согласно электронным отчетам, повторного депозита клиента команда получала 6 %. В компании было заведено, что в «планшете» (бумажный документ, прикрепленный к планшету) указывались краткие имена сотрудников на английском языке. Пояснил, что «Max» – это Свидетель №5, «Andrey» – это ФИО53, «Zgogurin» – ФИО261, «Alex» – это он. Учитывая, что от депозит Потерпевший №10, внесенного Дата он получил 3 %, согласно общему алгоритму действий, по которому работали все сотрудники, пояснил следующее, что Дата он получил от младшего менеджера ФИО53, который связался с Потерпевший №10 и предложил вернуть ранее потерянные клиентом на торговой площадке денежные средства, информацию о данном клиенте, после чего связался с Потерпевший №10 посредством телефонной связи, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, после чего выполнил с клиентом весь функционал старшего менеджера (клоузера). Когда ему передали клиента, программа «...» у него должна была быть уже установлена. Он представился клиенту сотрудником брокерской компании «10Brokers», сообщил, что ему можно вернуть сумму в размере 1 000 Евро. Для того, чтобы посмотреть состояние счетов Потерпевший №10, он попросил его зайти со своего компьютера в Онлайн-банк, объяснив это тем, что это необходимо для получения компенсации. Для того, чтобы просматривать монитор компьютера Потерпевший №10, он назвал ему девятизначный код, тот ввел его на своем компьютере, тем самым он получил возможность просматривать монитор и управлять компьютером Потерпевший №10. Проверив с помощью программы «...» состояние счетов Потерпевший №10, увидев, что денежных средств на них нет, он убедил его, что для возврата денежных средств ему необходимо оформить заявку на потребительский кредит в размере 100 000 рублей и в дальнейшем пополнить этой суммой Qiwi-кошелек, сказав, что возврат будет осуществляться через Qiwi-кошелек и для обеспечения возврата денежных средств на Qiwi-кошельке должна находиться сумма, эквивалентная сумме его первоначального депозита, внесенного на сайт «10Brokers». Доверяя ему, Потерпевший №10 выполнил его наставления и пополнил свой Qiwi-кошелёк кредитными денежными средствами. Далее он попросил Потерпевший №10 через «...» подключиться к его компьютеру, это было необходимо, чтобы пройти авторизацию в «Киви-кошельке» и в личном кабинете «10Brokers». При этом он объяснил это тем, что подключается не к его компьютеру, а к защищённому серверу, через который будет осуществлён перевод с его депозита на сайте «10Brokers». Для этого ему необходимо было ввести на своем компьютере девятизначный код из программы «...», который ему сообщил Потерпевший №10. Он попросил Потерпевший №10 авторизоваться в Киви-кошельке и в личном кабинете «10Brokers» с его компьютера, сообщив, что это защищенный канал связи, так как иначе бы Потерпевший №10 ему не поверил и со своего компьютера не стал бы этого делать, поскольку ранее сотрудники их компании его уже обманули с помощью этой торговой площадки. Использование «Киви-кошелька» было необходимо также для того, чтобы клиент не понял, что его действия незаконные. Так, на его компьютере Потерпевший №10 необходимо было авторизоваться в своём Qiwi-кошельке, на котором находились его кредитные денежные средства. Для этого на его компьютере Потерпевший №10 авторизовался в личном кабинете, введя свой номер телефона, код из смс-уведомления, поступившего от платежной ФИО134 «Киви», а также самостоятельно вошел в свой личный кабинет «10Brokers», который был открыт им ранее, то есть Дата. После этого он отключил Потерпевший №10 от своего компьютера и сказал ему вновь подключиться к его компьютеру, получив тем самым на своём компьютере доступ к личному кабинету «Qiwi-кошелька» и к личному кабинету торговой площадки «10Brokers» Потерпевший №10. Он в настройках Qiwi-кошелька отключил подтверждение операций с помощью смс-кода. Для отключения этой функции ему требовался также смс-код, который был направлен платежной ФИО134 на телефон Потерпевший №10, который доверяя ему, сообщил смс-код. После этого он самостоятельно перечислил денежные средства с Qiwi-кошелька Потерпевший №10 на торговый счет на сайте «10Brokers», без его согласия и ведома. Для пополнения торгового счета он выбрал на торговой площадке способ пополнения через платежную ФИО134 «Киви-кошелек». После отображения депозита клиента на счете, он записал сведения о нем в «планшет». За указанные действия он получил 3 %, ФИО53 получил также 3 % за то, что изначально именно он привлек данного клиента, а также осуществил ему звонок Дата и вновь заинтересовал получением компенсации ранее проторгованных средств, то есть выполнял обязанности младшего менеджера, всю основную работу с клиентом Потерпевший №10 Дата производил он. Касаемо верификации данного клиента на торговой площадке, ничего пояснить не может, если бы клиент не выходил более с ними на связь, они бы его не смогли верифицировать, возможно с ним проходили верификацию личного кабинета при первом хищении средств с его счета. По поводу возврата денежных средств Потерпевший №10 с торговой площадки ему указаний от руководства относительно вывода средств не поступало, самостоятельно он таких решений принимать не мог.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №10 следует, что ему обещали ранее внесенные им денежные средства. После этого, он заходил на сайт «10Brokers», в личный кабинет, видел, что на депозите, открытом на его имя, находится сумма денежных средств в размере 1 000 Евро. Он пытался вернуть денежные средства, находящиеся на депозите сайта, с этой целью вел переписку с сайтом «10Brokers», но безрезультативно.

Дата около 17.00 часов он находился по адресу: Адрес17, при нём находился его ноутбук марки «Samsung», подключенный к Интернету. На его телефон позвонил мужчина, представился представителем компании «10Brokers», и пояснил, что может вернуть ему денежные средства в сумме 1 000 Евро, которые находились на депозите торговой площадки «10Brokers» и которые были похищены у него путем обмана. Он поверил мужчине, потому что тот владел информацией о сумме, которая находилась на его депозите, обращался к нему по имени и отчеству, владел информацией о том, что он неоднократно писал письма с просьбой вернуть деньги. Мужчина пояснил, что для того, чтобы у него была возможность вернуть деньги, ему необходимо зарегистрироваться в платежной ФИО134 «Qiwi-кошелек», что он и сделал. Мужчина сказал ему, что для того, чтобы он имел возможность перевести ему деньги, на его «Qiwi-кошельке» должны находиться денежные средства в сумме не менее суммы, которая ему должна вернуться, то есть около 90 000 рублей.

ТДля чего обратился в филиал «Сбербанка» и взял кредит на сумму 111 669,46 рублей, которая была перечислена на банковскую карту № …663. Затем он перечислил с указанного счета на свой «Qiwi-кошелек» денежные средства на общую сумму 94 437,47 рублей. Мужчина сообщил, что необходимо установить на ноутбук программу «...», поясняя, что они уже перевели на его счет деньги. Тогда ему предложили при помощи программы «...» убедиться в том, что денег на счете нет. Под этим условием он согласился установить программу на свой ноутбук, мужчине он сообщил пароль для соединения с компьютером. Он открыл программу «Сбербанк онлайн», вошел в личный кабинет и продемонстрировал мужчине, что денежные средства на его счет не поступали, открыл программу «Qiwi-кошелек». Затем мужчина сказал, что необходим пароль, который придет на его телефон от платежной ФИО134 «Qiwi» для того, чтобы он имел возможность перевести ему деньги. Он сообщил ему указанный пароль, будучи уверенный в том, что после этого на его счет поступят деньги. После этого на его телефон стали поступать смс-сообщения от «Qiwi» о списании денежных средств с его «Qiwi-кошелька», была списана сумма в размере 94 437,47 рублей. Он в это время еще общался с мужчиной по телефону, спросил, почему происходит списание денежных средств, в ответ тот рассмеялся и сказал, что так получилось, и положил трубку.

Дата на его «Qiwi-кошелек» поступили денежные средства в сумме 630 Евро (48 652,50 рублей), Дата в сумме 570 Евро (42 705,54 рублей) от компании «10Brokers». Всего ему поступили на счет денежные средства на общую сумму 1 200 Евро, то есть 91 058,04 рублей.

Таким образом, Дата от действий лиц, которые представлялись работниками фирмы «10Brokers» ему причинен ущерб на сумму 94 437,47 рублей, который является для него значительным. Осенью 2018 года его ежемесячный доход составлял 50 000 рублей (пенсия и заработная плата), доход супруги – 15 000 рублей, имелись кредитные обязательства – 15 000 рублей ежемесячный платеж, коммунальные услуги – 7 000 рублей ежемесячно. В настоящее время его ежемесячный доход составляет 70 000 рублей (пенсия и заработная плата), доход супруги – пенсия 14 000 рублей, кредитные обязательств – 35 000 рублей, коммунальные услуги – 8 000 рублей. (т. 20 л.д. 70-72, 131-138)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №10 изъят ноутбук марки «...

..., изъятый в ходе производства выемки Дата у потерпевшего Потерпевший №10 В ходе осмотра установлено, что при переходе в папку: «С:/User/ФИО95/AppData/Roaming/...», обнаружена папка «...», установленная на данный ноутбук Дата в 14:27 часов.

(т. 20 л.д. 151-158, 159)

    Согласно ответу, на имя Потерпевший №10 в ПАО «Сбербанк» открыты следующие счета:

- № …450, к которому выпущена банковская карта № …320, открытый Дата в дополнительном офисе №. Исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» находится по адресу: Адрес.

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц файлов установлено следующее:

- Дата в 00.00 часов со счета № …450, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …320 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 75 480 рублей (1 000 Евро), вид, место совершения операции - OP *10brokers.com Prague CZ.

В ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №10 открыт счет № …087, к которому выпущена банковская карта № …663, дата открытия - Дата, место открытия - дополнительный офис № ПАО «Сбербанк». Исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» находится по адресу: Адрес.

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц файлов установлено следующее:

- Дата в 15.23 часов насчет банковской карты № …663 (счет № …087), открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес на имя Потерпевший №10 поступили кредитные денежные средства в сумме 111 669,46 рублей;

- Дата в 18.10 часов со счета № …087, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …663 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 49 995 рублей;

- Дата в 18.29 часов со счета № …087, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …663 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 10 000 рублей;

- Дата в 18.37 часов со счета № …087, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, к которому выпущена банковская карта № …663 осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 35 000 рублей, всего на общую сумму 94 995 рублей; вид, место совершения операции – Qiwi P2P Moskva Rus.

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счета Потерпевший №10 в осмотренных банковских выписках, отсутствуют.

ПАО «Сбербанк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций, не является обладателем информации о получателях денежных средств по операциям, произведенным посредством сети Интернет, информация о получателях денежных средств в базах данных ПАО «Сбербанк» отсутствует.

В ходе осмотра ответов, адрес АО «Киви Банк» - Адрес, мкр. Чертаново Северное, 1А, Адрес, Интернет-сайт – qiwi.com.

Дата в АО «Киви Банк» зарегистрирована учетная запись «QIWI Кошелек» № (абонентский номер, используемый Потерпевший №10), привязана карта № …6663.

Дата баланс учетной записи «QIWI Кошелек» № пополнен с банковской карты на общую сумму 94 995 рублей:

- Дата в 18.09 часов в размере 49 995 рублей;

- Дата в 18.28 часов в размере 10 000 рублей;

- Дата в 18.36 часов в размере 35 000 рублей.

Дата в период с 18.35 часов по 18.41 часов с учетной записи «QIWI Кошелек» № осуществлено списание денежных средств в сумме 94 437,47 рублей (шесть операций безналичного перевода денежных средств в размере 14 952,60 рублей каждая, операция безналичного перевода денежных средств в размере 4 721,87 рублей); комментарий – перевод средств в пользу 10brokers.com.

Кроме того, осмотрены документы:

- копия отчета по счету карты № …450, открытому на имя Потерпевший №10 за период с Дата по Дата, на 1 листе, согласно которому с карты № *** 69320 Дата осуществлена операция списания денежных средств в сумме 75 480 рублей (1 000 Евро); вид, место совершения операции - OP *10brokers.com Prague CZE;

- копии чеков по электронным платежам АО «Киви Банк», в количестве 7 шт., на 3 листах, согласно которым Дата в период с 18.35 часов по 18.41 часов с учетной записи Потерпевший №10, открытой в АО «Киви Банк», предоставляющем сервис «QIWI Кошелек» №, осуществлены шесть операций безналичного перевода денежных средств в размере 14 952,60 рублей каждая и операция безналичного перевода денежных средств в размере 4 721,87 рублей, всего на общую сумму 94 437,47 рублей в пользу10brokers.com;

- копия декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг Интернет-ресурса www.10brokers.com на имя «...)

справкой, согласно которой дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: Адрес.(т. 20 л.д. 175-176)

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что работает в должности ведущего специалиста в ПАО «Сбербанк», операции по списанию денежных средств со счета Потерпевший №10 совершены с использованием сети Интернет, сотрудники ПАО «Сбербанк» не обладают информацией о получателе денежных средств Потерпевший №10, дынные о банке-эквайере отсутствуют, не могут быть предоставлены и данные о банковском счете, банке, куда были перечислены деньги Потерпевший №10.

OP*10brokers.com Prague CZE - это Интернет-сайт, QIWI P2P Moskva - платежный сервис.

Дата открытия счета № …450 (банковская карта …320) Потерпевший №10 - Дата.(т. 41 л.д. 48-59)

     протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес.

Судом установлено, что у потерпевшего Потерпевший №10 в июле 2018 года и в ноябре 2018 года похищены денежные средства в суммах 75 480 рублей и 94 437,47рублей.

В ходе осмотра документов, находящихся в папках «Раздел 4\Users\User\Desktop\ФИО106\+Investing Solutions+» установлено следующее: папка «2017».

При открытии папки «ДЕКАБРЬ ‘17» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm IS декабрь», «Salary ВЫДАЧА декабрь», «ОТЧЁТ GENERAL IS декабрь», «отчёт Perm IS», «Табель».

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALIS декабрь» во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «27» клиенту «Sergey Sychev» Дата присвоен ID 38877, сумма поступивших от него денежных средств – 1000 Евро (1173 доллара США). Денежные средства в указанном количестве находились на сайте «Х90».

Информация о списании со счетов Потерпевший №10 денежных средств Дата в сумме 1 000 Евро и Дата в сумме 170 Евро в пользу «х90» в ходе осмотра банковских выписок Потерпевший №10 не нашла своего подтверждения.

В ходе осмотра документов, находящихся в папках «Раздел 4\Users\User\Desktop\ФИО106\+Investing Academy+» установлено следующее: папка «отчеты 2018»:

При открытии папки «ИЮЛЬ ‘18» установлено, что в ней находятся следующие файлы: «Salary Perm IА июль», «Salary ВЫДАЧА IА июль», «ОТЧЁТ GENERAL IА июль», «отчёт PermIА», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALIА июль» во вкладке «New deposit» содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных):

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «32» отражена информация о том, что Дата SERGEI SYCHEV (Потерпевший №10) присвоен ID 88911314, сумма поступивших от него денежных средств, внесенных на торговую площадку «10brokers» - 1 000 Евро. Работу с Потерпевший №10 осуществляли менеджеры «Max», Andrey, Zgogurin. Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №10, а именно: «Max» (Свидетель №5) - 4%, «Andrey» (ФИО53) - 4%, «Zgogurin» (ФИО24) - 2%.

    Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк»:

- Дата с расчетного счета Потерпевший №10 списана сумма в размере 75 480 рублей (1 000 Евро), вид, место совершения операции - OP *10brokers.com Prague CZ.

Исходя из данной информации, списанная со счета Потерпевший №10 сумма при переводе конвертирована в валюту (Евро), денежные средства в размере 75 480 рублей соответствуют 1 000Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №10 на торговую площадку 10brokers, что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «...

...

...

....

Далее во вкладке «Отчет денег» офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в июле 2018 года.

В таблице расходов денежных средств присутствует статья, связанная с содержанием и приездом в г. ФИО2 «IGAI» (ФИО252) - расходы на трансфер и проживание.

В файле «Salary ВЫДАЧА IA июль» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, - 20%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль:

В файле «отчёт Perm IA» информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса представлена в таблице следующего характера:

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, под порядковыми номерами: 3 (Свидетель №5), 5 (ФИО24), 8 (ФИО53) в период с Дата по 31.07.2018выходили на работу в офис, в связи с чем, в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

При открытии папки «НОЯБРЬ ‘18» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm IА ноябрь», «Salary ВЫДАЧА IА ноябрь», «ОТЧЁТ GENERAL IА ноябрь», «отчёт PermIА», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERAL IА ноябрь» во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «2» отражена информация о том, что Дата Sergey Sychev (Потерпевший №10) присвоен ID 88930840, сумма поступивших от него денежных средств, внесенных на торговую площадку «10brokers» - 1 200 Евро. Работу с Потерпевший №10 осуществляли менеджеры «Andrey», «Alex». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №10, а именно: Andrey (ФИО53) - 3%, Alex (Белышев А.) - 3%.

    Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк»:

- Дата с учетной записи «QIWI Кошелек» №Потерпевший №10 осуществлено списание денежных средств в сумме 94 437,47 рублей; комментарий – перевод средств в пользу 10brokers.com.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс Евро на Дата составлял 75,67 рублей. Исходя из данной информации, списанная с учетной записи Потерпевший №10 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 94 437,47 рублей соответствуют 1 200Евро, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №10 на торговую площадку «10brokers», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERAL IА ноябрь» за 2018 год.

Во вкладке «Withdrawal» (вывод) содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице:

- Дата Sergey Sychev (Потерпевший №10) (ID 88930840) осуществлен вывод денежных средств в размере 630 Евро с торговой площадки «10 Brokers»;

- Дата Sergey Sychev (Потерпевший №10) (ID 88930840) осуществлен вывод денежных средств в размере 570 Евро с торговой площадки «10 Brokers»,

то есть в общей сумме 1 200 Евро.

Согласно данным таблицы менеджерами при работе с Потерпевший №10 выступали «Andrey» и «Alex», с которых был удержан процент при начислении заработной платы за вывод денежных средств с торговой площадки в размере: «Andrey» (ФИО53) - 3%, «Alex» (Белышев А.) - 3%.

В файле «Salary Permноябрь» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID 88930840, присвоенным Потерпевший №10 работали Белышев А., ФИО53, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за ноябрь 2018 года в сумме 3 937 долларов США.

Во вкладке «Отчет денег» офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в ноябре 2018 года.

Исходя из данных таблицы также учитывается расходование денежных средств офиса, связанные с транспортными и иными услугами в связи с приездом «Igal» (ФИО252).

Далее в файле «Salary ВЫДАЧА IA ноябрь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, - 20%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль.

В файле «отчёт Perm IA» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице, сотрудники под порядковыми номерами: 5 (Белышев А.), 7 (ФИО53) в период с Дата по Дата выходили на работу в офис, в связи с чем, в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Сведения о выводах/возвратах Потерпевший №10 денежных средств, отображающихся во вкладках «Withdrawal», в отчетах за период 2015-2019 гг., кроме указанных, отсутствуют. (т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178)

Из показаний Свидетель №23 следует, что согласно отчету «Инвестинг Академия» за ноябрь 2018 года:

- Дата SERGEI SYCHEV (Потерпевший №10) присвоен номер ID 88911314, он внес на торговую площадку «10Вrokers» денежные средства в размере 1 171 долларов США (1 000 Евро). Работу с Потерпевший №10 осуществляли менеджеры «Max», Andrey, Zgogurin. Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №10, а именно: «Max» (Свидетель №5) - 4%, «Andrey» (ФИО53) - 4%, «Zgogurin» (ФИО24) - 2%;

- Дата Sergey Sychev (Потерпевший №10) под ID 88930840 повторно внес на депозит торговой площадки «10Вrokers» денежные средства в размере 1 200 Евро (1 360 долларов США). Работу с Потерпевший №10 осуществляли менеджеры «Andrey», «Alex». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №10, а именно: Andrey (ФИО53) - 3%, Alex (Белышев А.) - 3%;

- вывод: Дата Sergey Sychev (Потерпевший №10) под ID 88930840 осуществлен вывод средств с торговой площадки «10Вrokers», возвращено 713 долларов США (630 Евро). Согласно данным таблицы с менеджеров, осуществляющих работу с Потерпевший №10 были вычтены проценты с указанной суммы: Andrey (ФИО53) - 3%, Alex (Белышев А.) - 3%;

- вывод: Дата Sergey Sychev (Потерпевший №10) под ID 88930840 осуществлен вывод средств с торговой площадки «10Вrokers», возвращено 652 доллара США (570 Евро). Согласно данным таблицы с менеджеров, осуществляющих работу с Потерпевший №10 были вычтены проценты с указанной суммы: Andrey (ФИО53) - 3%, Alex (Белышев А.) - 3%. (т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109).

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимых ФИО261, ФИО262 установленной.

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимых установленной.

Вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимых, свидетельствующие о хищении имущества с банковского счета Потерпевший №10, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства в совершении преступления ФИО261, ФИО262 в отношении ФИО265.

Помимо доказательств изложенных выше, вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами.

Из показаний подсудимого ФИО261 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что с депозита ФИО265 от Дата торговой площадки «Alphacapital» на сумму 1 800 Евро получили «Jenya» - 4%, «Alex» - 4%, «Zgog» - 2%, «Jenya» – это ФИО273, «Alex» – ФИО262, «Zgog» – это он (ФИО261). Исходя из того, что он получил 2 % от указанного депозита, он участвовал в работе с клиентом ФИО265, нашел и предоставил базу данных клиентов (оплачивал приобретение базы ФИО135), по которой привлекли клиента ФИО265, а также координировал общую работу своей команды (исполнение указаний руководства, соблюдение графика и режима работы, трудовой дисциплины).

В обмане ФИО265 принимали участие члены его команды – ФИО273 (младший менеджер) и ФИО262 (старший менеджер). Дата младший менеджер организации ФИО273, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя телефон и базу потенциальных клиентов, позвонил ФИО265, представился ФИО23 - работником организации, которая занимается возвратом денежных средств лицам, которые проторговали деньги на бирже. ФИО273 сообщил ФИО265 ложную информацию о том, что у него есть возможность вернуть ей денежные средства, раннее потерянные на биржевой торговле. ФИО265 Дата не могла находиться за компьютером, поэтому ФИО273 договорился с ней на Дата. ФИО273 попросил ФИО265 установить на её компьютере программу удалённого доступа «...», мотивируя это тем, что данная программа необходима для возврата ей денежных средств, что та и сделала. Информацию о ФИО265 передал ФИО262, который, находясь в указанном офисе, позвонил ей, используя доверие, программу «...», удалённо подключился к компьютеру ФИО265, подключенному к Интернету и увидел рабочий стол компьютера ФИО265. ФИО262, используя ложную информацию о возврате денежных средств, убедил ФИО265 зайти в личный кабинет «Сбербанк Онлайн», позволяющий дистанционно совершать банковские операции, увидел баланс денежных средств на счёте.

Исходя из того, что 4 % от депозита ФИО265 получил ФИО262 поскольку непосредственно работал с ней. Регистрацию на торговой площадке «Alphacapital», от имени ФИО265 провел ФИО262. Исходя из того, что процент от депозита ФИО265 получил ФИО262, то он произвел внутренний перевод денежных средств по счетам ФИО265, используя указанную компьютерную программу. Затем на рабочем компьютере в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, на Интернет-ресурсе «Alphacapital» в личном кабинете ФИО265, открытом без ее ведома, ФИО262 внес данные банковской карты ФИО265, которые ему стали известны в процессе общения. Она, доверяя ФИО262 или сама сообщила данные своей карты, либо куда-либо записала на экране своего компьютера. ФИО262 увидел указанные данные при помощи программы «...», указал в платежном окне банка клиента данные смс-кода, которые пришли на телефон ФИО265. Данные смс-кода ему стали известны от ФИО265 путем обмана (она, доверяя ему, сообщила код лично, либо по его просьбе записала код из банка на экране монитора). После ввода всех необходимых данных торговый счет на «Alphacapital» был пополнен с банковского счета ФИО265 без её разрешения и ведома.

Возврат денежных средств ФИО265 был произведен по независящим от них (членов команды тим-лидера ФИО261, руководства офиса ФИО257, Николаева) причинам, помимо их воли и желания. Предполагает, что деньги были возвращены ФИО265, потому что не была пройдена верификация на торговой площадке, не были высланы личные документы, декларация ФИО265, так как та даже не знала о том, что зарегистрирована на данной торговой площадке.

За реализацию данной схемы денежные средства от депозита ФИО265 получил ФИО262 (4%), ФИО273 (4%), он (2% и 1% как тим-лидер), ФИО135, как управляющий офиса, ФИО257, как управляющий офиса, Кротин, который осуществлял руководство деятельностью ФИО257 и Николаева.

Из показаний подсудимого ФИО262 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что Свидетель №23 отвечала за отчеты, которые соответствуют действительности, на их основании сотрудники получали заработную плату. «Jenya» – это Свидетель №24, «Zgog» – это ФИО24, «Alex» – это он. Учитывая, что от депозита ФИО265, внесенного Дата он получил 4 %, согласно общему алгоритму действий, по которому работали все сотрудники, следует, что Дата младший менеджер ФИО273 позвонил ФИО265, сообщил ложную информацию о том, что у неё есть возможность вернуть денежные средства, раннее потерянные ей на бирже. Дата ФИО273 убедил ФИО265 установить на её компьютер «...» и продиктовать ему адрес указанной программы, состоящий из девяти цифр, сообщив о том, что данная программа необходима для связи со специалистом, который будет проводить процедуру возврата ей ранее проторгованных денежных средств. ФИО265, доверяя ФИО273, веря в то, что ей впоследствии поступят деньги на счёт, установила данную программу на свой компьютер и сообщила адрес. В действительности установить программу «...» было необходимо для того, чтобы увидеть экран компьютера ФИО265, узнать баланс денежных средств, данные банковской карты и смс-код для подтверждения перевода. В процессе общения ФИО273 узнал у ФИО265 наименование банка, в котором открыт банковский счёт на её имя, используя ложную информацию о том, что ей поступят деньги на счёт в виде компенсации. Вся информация была необходима для незаконного списания денежных средств со счёта клиента. Информацию о ФИО265 ФИО273 передал ему. Он, действуя по указанию своего руководства, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, позвонил ФИО265, подтвердил, что ей положена денежная компенсация, после чего используя программу «...» удалённо подключился к компьютеру ФИО265, в результате чего увидел рабочий стол компьютера потерпевшей и имел возможность управлять ее компьютером, сказал, что для получения компенсации ей на своем компьютере необходимо зайти в Онлайн-банк, чтобы проверить услугу «депозитарий», это было необходимо, чтобы просмотреть состояние счетов ФИО265. ФИО265, доверяя ему, выполнила данные действия. Он наблюдал за действиями ФИО265 при помощи программы «...», с помощью которой увидел баланс денежных средств на счёте. Убедившись, что на её счетах имелись денежные средства, он предложил ей зарегистрироваться на торговой площадке «Alphacapital», однако ФИО265 отказалась. Далее он со своего компьютера, подключенного к компьютеру ФИО265, зарегистрировался под её именем на торговой площадке «Alphacapital». После этого он сказал ФИО265, что регистрироваться ей нигде не потребуется, а нужно будет в её личном кабинете «Сбербанк Онлайн» выбрать раздел «Платежи и переводы», в котором имелась поисковая строка для ввода. Он сказал ФИО265, что в данную строку необходимо ввести данные банковской карты (номер карты и CVV-код), на которую ей поступит компенсация. ФИО265, доверяя ему, выполнила указанные действия. Он, наблюдая за действиями ФИО265, перенес необходимую информацию с реквизитами ее карты на торговую площадку, Интернет-сайт которой был открыт у него на компьютере, указал сумму, имеющуюся на счету ФИО265, при этом, если деньги потерпевшей были на сберегательном счету (вкладе), он мог без смс-подтверждения перевести самостоятельно деньги на нужный счет потерпевшей. Так, введя самостоятельно необходимые реквизиты карты и сумму перевода, он нажал кнопку «депозит», после чего ФИО265 был направлен смс-код из банка о списании денежных средств с её счёта, который ФИО265 по его требованию, полагая, что в результате этого получит компенсацию, также указала его в поисковой строке «Платежи и переводы» Сбербанка-онлайн, который он увидел и самостоятельно ввел на торговой площадке, подтвердив перевод. Таким образом, денежные средства со счета ФИО265 были списаны в пользу торговой площадки «Alphacapital», то есть произошло пополнение депозита клиента без её ведома. Верификацию с ФИО265 не производили, так как согласно ее показаниям после хищения денежных средств она перестала выходить на связь. Возврат денежных средств ФИО265 был произведен по независящим от него и членов его команды причинам.

За реализацию данной схемы хищения денежных средств ФИО265 он получил 4% за выполнение указанных действий, ФИО273 - 4% за привлечение клиента, ФИО261 - 2%, как тим-лидер, вероятно, он предоставлял базу, по которой была привлечена ФИО265, за что и получил свой процент.

Из показаний потерпевшей Потерпевший №14 следует, что в 2014-2015 году с целью извлечения прибыли она зарегистрировалась на торговых площадках «Икс Трейдинг», «Титан Трейд», где создала личный кабинет, внесла свои личные данные, разместила на депозите указанных торговых площадок личные денежные средства в размере около 1 000 долларов США. Ставки на торговых площадок она ставила под руководством аналитиков торговых площадок, последние ставки она делала на повышение цены на нефть, но цена на нефть резко упала, она проиграла все денежные средства, вложенные ею на депозиты указанных торговых площадок.

В 2018 году ей на телефон стали поступать звонки, различные люди представлялись работниками фирм, которые занимаются чарджбэком, то есть возвратом денежных средств, потерянных на бирже. Она отказывалась с ними сотрудничать.

Примерно Дата на её абонентский номер …861 поступил звонок, мужчина предложил ей вернуть денежные средства, которые потеряла, делая ставки на бирже. Мужчина ей пояснил, что в связи с тем, что она проиграла личные денежные средства на торговой площадке, ей полагается страховая выплата в сумме 2 100 долларов США. Она доверилась мужчине, который по телефону обещал ей вернуть денежные средства, вложенные на торговые площадки и проигранные. Мужчина вызвал у неё доверие тем, что он общался по телефону уверенно, в речи использовал экономические термины, и кроме того, она очень хотела вернуть деньги, проигранные ею. По телефону сказал, что за оказанную услугу по возврату проигранных ею денежных средств она должна будет заплатить ему от возвращенных ей денежных средств вознаграждение - 10 % от полученной ею суммы. Для того, чтобы прошла процедура возврата денежных средств необходимо находиться возле включенного компьютера, подключенного к Интернету, пояснил, что это необходимо для того, чтобы иметь доступ к информации необходимой для возврата денег.

Дата около 17.00 часов (по местному времени часового пояса, в котором она проживает) находилась дома по адресу: Удмуртская Республика, Адрес63. На её абонентский номер …861 поступил входящий вызов, на дисплее мобильного телефона высветился номер …629 позвонил мужчина, представился ФИО23, договорились о том, что он поможет ей вернуть проигранные ею на бирже деньги. Он спросил, находится ли она вблизи компьютера, подключенного к Интернету, она ответила согласием. После чего он переключил её на другого специалиста.

Дата у неё в пользовании находились две банковские карты ПАО «Сбербанк»: социальная банковская карта № …851 (счет № …448) и банковская карта Visa № …824 (счет № …992), кроме того на её имя в ПАО «Сбербанк» был открыт вклад в рублях «Побеждай» (счет № …767). На момент, когда она стала общаться по телефону с мужчиной по поводу возврата ей денежных средств, потерянных ею ранее на торговых площадках, на счете карты Visa № …824 (счет № …992) находилось около 1 000 рублей, на счете социальной карты № …851 (счет № …448) находились денежные средства в размере 13 600 рублей, на счете вклада находились денежные средства в сумме 100 003,45 рублей. Она сообщила о картах ему.

Мужчина по телефону сообщил ей, что для получения денежных средств она должна войти программу «Сбербанк Онлайн», попросил скачать и установить на свой персональный компьютер программу «...». Она согласилась подключить компьютер мужчины, с которым общалась по телефону к своему компьютеру при помощи программы «...». После этого, она по телефону сообщила мужчине пароль для программы «...», тот подключился при помощи указанной программы к её компьютеру. После чего, она по просьбе мужчины открыла программу «Сбербанк Онлайн». При этом на экране монитора компьютера в указанной программе были отображены все её счета, открытые на её имя в ПАО «Сбербанк» и остатки денежных средств на них. В настоящее время она понимает, что мужчина с которым она общалась по телефону при помощи программы «...» увидел все её счета и деньги на них.

Возможно, мужчина предлагал ей зарегистрироваться на какой-либо торговой площадке, но она точно ответила категорическим отказом проходить регистрацию на какой-либо торговой площадке, открывать там депозит. Личный кабинет на сайте «Alphacapital» Дата и в другие даты она не регистрировала, денежные средства на указанную торговую площадку она не переводила, согласие на перевод каких-либо средств на депозит торговой площадки «Alphacapital» никому не давала.

Дата в вечернее время, после того, как она открыла приложение «Сбербанк онлайн» на своем компьютере, действовала исключительно по указанию мужчины, с которым общалась по телефону. Что она делала, и какие операции производила в приложении «Сбербанк Онлайн», не помнит. Она следовала инструкциям мужчины, считая, что в результате произведенных действий она сможет получить возврат ранее вложенных на торговую площадку денежных средств. Затем мужчина сказал, что на её телефон придут пароли от ПАО «Сбербанк», которые она должна будет записывать и сообщать ему, что она и делала, то есть она сообщала мужчине по телефону секретные пароли для банковских операций, которые приходили ей с номера Сбербанка «900». Потом она увидела в программе «Сбербанк онлайн» информацию о том, что со счетов её карт списываются деньги. Она запаниковала, прекратила разговор с мужчиной по телефону, выключила компьютер, после чего пошла в ближайшее отделение ПАО «Сбербанк», офис был закрыт. Она вернулась домой, подошла к компьютеру, включила его и в программе «Сбербанк Онлайн» увидела, что с банковского счета по вкладу похищены все её денежные средства, остаток на счете был нулевой. Она поняла, что мужчина, с которым общалась по телефону, воспользовавшись её доверием, обманул её, похитил денежные средства с банковских счетов, получив доступ к информации о её банковских счетах при помощи программы «...» и секретных кодов, пришедших ей в виде смс-сообщений от банка, которые она сама сообщила.

Согласно выписке ПАО «Сбербанк» по ее счету следует : - Дата на счет её карты № ...

Дата операцию по переводу денежных средств со счета № …767, открытого в ПАО «Сбербанк» на счет № …992 её банковской карты № …824 на сумму 100 003,45 рублей она не совершала, операцию по переводу денежных средств со счета № …448 банковской карты № …851 на счет № …992 её банковской карты № …824 на сумму 13 600 рублей она также не совершала, операции произведены без её разрешения.

В случае, если бы злоумышленник довел свои действия до конца, ей был бы причинен ущерб на сумму 125 830,71 рублей, материальный ущерб является для неё значительным. Факт хищения денежных средств на указанную сумму поставил бы её в трудное материальное положение, так как в 2018 году она ежемесячно получала пенсию по старости в размере 15 600 рублей, имела дополнительный заработок в размере 10 000 рублей ежемесячно, оплачивала коммунальные услуги, приобретала медикаменты на сумму около 7 000 рублей в месяц. В настоящее время она получает пенсию по старости в размере 21 000 рублей, имеет дополнительный заработок в размере 10 000 рублей, оплачивает коммунальные услуги в размере 4 000 рублей ежемесячно, ежемесячно тратит на лекарства денежные средства в размере около 3 000 рублей. (т. 26 л.д. 11-21, 34-36, 37-42, 82-87)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №14 изъят мобильный телефон «Самсунг».(т. 26 л.д. 23-24)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен мобильный телефон «Самсунг» в корпусе белого цвета, изъятый у потерпевшей Потерпевший №14

В ходе осмотра при открытии вкладки «Сообщения» в мобильном телефоне обнаружены смс-сообщения с номера 900 следующего содержания: «MAES 8851 в 17:05 списание 13 600 Адрес 46.07 р.», «ECMC 6824 в 15:08 Покупка 200 USD EU PAY LTd Баланс: 1072.71 р.».

(т. 26 л.д. 25-27, 28)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №14 изъят системный блок в корпусе черного цвета, имеющий на верхней части наклейку серого цвета с надписью «Kraftway».(т. 26 л.д. 97-102)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен системный блок в корпусе черного цвета, имеющий на верхней части наклейку серого цвета с надписью «Kraftway», изъятый у потерпевшей Потерпевший №14

В ходе осмотра системного блока при подключении жесткого диска к компьютеру специалиста было обнаружено наличие каталога с наименование «...». Указанные файлы скопированы на оптический компакт-диск.(т. 26 л.д. 103-107, 108)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата (системного блока «Kraftway» серийный №, изъятого у потерпевшей Потерпевший №14), а также компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата-Дата (технических средств, изъятых в ходе обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес).

В ходе осмотра установлено, что компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата (системного блока «Kraftway» серийный №, изъятого у потерпевшей Потерпевший №14) содержит служебные файлы программного продукта «...».

Информация, полученная в ходе осмотра скопирована на компакт-диск с номером вокруг посадочного отверстия «№».

(т. 42 л.д. 203-221, 222, 223-224, т. 5 л.д. 250, т. 42 л.д. 9-10, т. 26 л.д. 107)

    Согласно ответу ПАО «Сбербанк», в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №14 открыты счета:

- №…992, к которому выпущена банковская карта № …824, дата открытия - Дата, место открытия – дополнительный офис № ПАО «Сбербанк». Исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» находится по адресу: Удмуртская Республика, Адрес.

- № …767 (вклад «Побеждай 6 м»), дата открытия - Дата, место открытия – дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк». Исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/дополнительный офис № находится по адресу: Удмуртская Республика, Адрес;

- № …448, дата открытия - Дата, место открытия – дополнительный офис № ПАО «Сбербанк». Исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/дополнительный офис № находится по адресу: Удмуртская Республика, Адрес.

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц указанных файлов установлено следующее:

- Дата в 16:59 часов осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в сумме 100 003,50 рублей со счета № …767, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на имя Потерпевший №14 на счет № …992, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на имя Потерпевший №14, к которому выпущена банковская карта № …824;

- Дата в 17:05 часов осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в сумме 13 600 рублей со счета № …448, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на имя Потерпевший №14, к которому выпущена банковская карта № …851, на счет № …992, открытый Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на имя Потерпевший №14, к которому выпущена банковская карта №.

ОтветомПАО «Сбербанк», согласно которому ФИО197 обращалась с заявлением в банк по инциденту от Дата;

- копия заявления Потерпевший №14 в ПАО «Сбербанк» от Дата на 2 листах, в котором Потерпевший №14 сообщает о проведении мошеннической операции и описывает произошедшую ситуацию, согласно которой Дата примерно в 17.05 часов ей начали приходить смс-сообщения с номера 900 о списании денежных средств, а также был осуществлен несанкционированный вход в Сбербанк Онлайн, снятие денежных средств произошло с двух карт, утверждает, что данные операции не совершала и просит вернуть денежные средства;

- копия ответа из ПАО «Сбербанк» на обращение Потерпевший №14 № от Дата, на 1 листе, согласно которому расходный лимит карты ***6824 на сумму 1 600 долларов США и 200 долларов США по операциям EU PAY Ltd от Дата восстановлен Дата. Со счета карты средства не списывались.

Кроме того, осмотрены документы, приложенные к протоколам допросов потерпевшей Потерпевший №14 от Дата, Дата:

- детализация по абонентскому номеру Потерпевший №14 № …861 за период с Дата по Дата на 2 листах, согласно которой Дата зафиксированы входящие-исходящие соединения с абонентским номером …550 (Москва), Дата входящие соединения с абонентскими номерами 442036032995 (Великобритания), 84950400527 (Москва);

- отчет по счету карты № ****06824 Потерпевший №14, открытой в ПАО «Сбербанк» за период с Дата по Дата, на 1 листе, согласно которому Дата осуществлены операции переводов (пополнение карты) на суммы 13 600 рублей, 100 003,50 рублей;

- отчет по счету карты № ****18851 Потерпевший №14, открытой в ПАО «Сбербанк» за период с Дата по Дата, на 1 листе, согласно которому с указанной карты Дата осуществлено списание средств в сумме 13 600 рублей;

- отчет по карте №****6824счета № …992, открытого на имя Потерпевший №14 в ПАО «Сбербанк» за период с Дата по Дата, на 2 листах, согласно которому счет № …992 Дата пополнен суммами 13 600 рублей, 100 003,45 рублей (операция перевода средств в сумме 13 600 рублей совершена Дата в 17.05 часов).

- выписка по счету № …992, открытому Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №14, на 2 листах, согласно которой указанный счет пополнен суммами 13 600 рублей, 100 003,45 рублей, исходящий остаток на Дата – 125 830,71 рублей.

Согласно сведениям ПАО «Вымпелком» и установлено, что лица, совершившие в отношении Потерпевший №14 преступление, связывались с ней в том числе с абонентского номера …953. Согласно осматриваемому ответу на запрос следует, что абонентский номер …953 зарегистрирован на ООО «Рокса». (т. 26 л.д. 11-21, 37-42, 44-49, 53, 114-121, 126-129, т. 31 л.д. 1-131, 132-163)

справкой, согласно которой дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: Адрес (т. 26 л.д. 123)

справкой, согласно которой дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: Адрес.(т. 26 л.д. 124)

справкой, согласно которой дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: Адрес. (т. 26 л.д. 122)

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что работает в должности ведущего специалиста в ПАО «Сбербанк».

- Дата в 16 час. 59 мин. при помощи «Сбербанк Онлайн» со счета вклада ФИО265 на счет ФИО265 №…992 (банковская карта № …824) перечислены денежные средства в сумме 100 003,45 рублей;

- Дата в 17 час. 05 мин. со счета ФИО265 при помощи «Сбербанк Онлайн» перечислены денежные средства в сумме 13 600 рублей на счет ФИО265 № …992 (банковская карта №…824).

Согласно информации, имеющейся в ПАО «Сбербанк» после указанных перечислений на Дата остаток денежных средств на счете ФИО265 № …992 (банковская карта № …824) составлял 125 830,71 рублей. Банковская карта ФИО265 была заблокирована Дата в 08.12 часов по заявлению владельца карты. Дата в 15 час. 01 мин. (не может сказать, какое указано время, возможно время соответствует среднеевропейскому времени, где зарегистрирован сайт, на который пытались перечислить деньги) была осуществлена попытка списания денежных средств на сумму 1 600 долларов США со счета банковской карты № …824 ФИО265 на Интернет-ресурс EU PAY LTD; Дата в 15 час. 08 мин. (скорее всего, лондонского времени) была осуществлена попытка списания денежных средств со счета банковской карты ФИО265 № в сумме 200 долларов США на Интернет-ресурс EU PAY LTD. В рублевом эквиваленте указанные транзакции в программе не отображаются, в связи с чем, указать их в рублях в настоящее время не имеется возможности.

Денежные средства со счета ФИО265 списаны не были по причине того, что данные операции по списанию денежных средств вызвали подозрения у ФИО134 мониторинга платежей ПАО «Сбербанк» (были не типичны для клиента). Баланс по счету банковской карты ФИО265 не изменился. Попытки списания денежных средств со счета ФИО265 на Интернет-ресурс EU PAY LTD были совершены после того, как на её счет были переведены деньги с ее иных счетов (внутренние переводы между счетами), то есть после 17 час. 05 мин. по московскому времени и баланс счета составлял 125 830,71 рублей. На бумажном носителе данные о попытках списания денежных средств со счета ФИО265 предоставить нет возможности, указанная информация имеется только в специальной программе и только в электронном виде. На бумажном носите сотрудники ПАО «Сбербанк» могут предоставить сведения только об оконченных операциях. Денежные средства ФИО265 на счета лиц, совершающих мошеннические действия, зачислены не были.

EU PAY LTD - это наименование устройства эквайера. Клиенты банка при помощи информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту – Интернет) имеют возможность дистанционно совершать покупки товаров, услуг путем ввода номера банковской карты на сайте в Интернете, срока действия карты и CVС-кода банковской карты. Банк, в основном, присылает на номер телефона клиента, привязанный к банковской карте пароль для подтверждения операции по списанию денежных средств, который также необходимо ввести на сайте для совершения операции по оплате товара или услуг. Эквайринг - это технология безналичной оплаты товаров и услуг. С помощью эквайринга компании принимают платежи банковскими картами, телефонами или носимыми устройствами. Для этого организация заключает договор с банком-эквайером и получает от него платежный терминал. Безналичный платеж происходит следующим образом: клиент прикладывает карту или устройство для оплаты к терминалу, деньги поступают на счет банка-эквайера, который берет комиссию, а затем переводит средства на банковский счет торговой компании. Интернет-эквайринг – это одна из разновидностей торгового эквайринга. Её отличие в том, что продавец и покупатель не контактируют напрямую, покупки осуществляются через Интернет. Безналичный прием оплаты происходит по следующей схеме: пользователь выбирает товар, заходит на страницу платежа, вводит данные банковской карты и подтверждает оплату. После чего следует списание денежных средств. Отличие от торгового эквайринга – отсутствие терминала. Банк-эквайер – кредитная организация, в которой открыт расчетный счет продавца и которая предоставляет оборудование для эквайринга. Банк-эмитент – кредитная организация, выпускающая банковские карты, платежи с которых принимаются терминалами. ПАО Сбербанк не располагает информацией о банке эквайере, обслуживающем Интернет-ресурс EU PAY LTD, также не имеется возможности установить номер счета, на который пытались перевести денежные средства ФИО265 и соответственно владельца данного счета. (т. 41 л.д. 48-59)

ответом ПАО «Центральный телеграф», протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым установлено, что абонентский № с Дата зарегистрирован на юридическое лицо ПАО «Сбербанк»; Дата между номерами 84955005550 (ПАО «Сбербанк») и потерпевшей Потерпевший №14 имеются соединения.(т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 65-66)

сведениями ОАО «МТТ», протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым абонентские номера …463 (с указанного номера звонили потерпевшим Потерпевший №13, Потерпевший №3, Потерпевший №12), …629 (с указанного номера звонили потерпевшим Потерпевший №13, Потерпевший №19, Потерпевший №14), …653 (с указанного номера звонили потерпевшей Потерпевший №13) по договору № от Дата (ip-телефония) находились в пользовании клиента услуги «МТТ-Бизнес» - ООО «Рокса», расположенного по адресу: Адрес, пом. 1/15/19, e-mail: lika.golubkova@inbox.ru, генеральный директор – Свидетель №12 (первое использование абонентского номера …463 – Дата, последнее использование – Дата; абонентского номера …629 – Дата, последнее использование – Дата; абонентского номера …653 – Дата, последнее использование – Дата).(т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 65-66, 67-68)

сведениями ПАО «Вымпелком», протоколом осмотра предметов (документов),согласно которым абонентский номер …861 зарегистрирован на Потерпевший №14

Файл с названием «ЦР-03_4946-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами.csv» содержит детализацию по абонентскому номеру Потерпевший №14 …861.

В ходе осмотра сделана выборка соединений за Дата (дата попытки хищения денежных средств Потерпевший №14). В указанную дату имеются исходящие соединения Потерпевший №14 с абонентским номером …550 (в ходе следствия установлено, что данный номер используется ПАО «Сбербанк»), а также сообщения, поступившие Потерпевший №14 с абонентского номера 900, также используемого ПАО «Сбербанк».

Кроме того, при осмотре детализации обнаружены следующие соединения потерпевшей Потерпевший №14 (абонентский номер …861) с абонентом 89621769953 (неизвестный Потерпевший №14 номер согласно ее показаниям в качестве потерпевшей от Дата):

Согласно ответу ПАО «Вымпелком», абонентский № зарегистрирован на ООО «Рокса» ( с абонентских номеров, зарегистрированных на ООО «Рокса» осуществлялись звонки иным потерпевшим, в частности Потерпевший №16, Потерпевший №13, Потерпевший №19).(т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 81-84, 181-186)

протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес.

Судом установлено, что у потерпевшей Потерпевший №14Дата пытались похитить со счета банковской карты, оформленной на ее имя денежные средства в сумме 125 830,71 рублей.

В ходе осмотра документов, находящихся в папках «...

...

...» содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «20» отражена информация о том, что Дата Valentina Sudneva (Потерпевший №14) присвоен ID 88931012, сумма поступивших от нее денежных средств, внесенных на торговую площадку «Alphacapital» – 1 800долларов США.

Работу с Потерпевший №14 осуществляли менеджеры «Jenya», «Alex», «Zgog». Согласно данным таблицы менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №14, а именно: «Jenya» - 4%, «Alex»- 4%, «Zgog»- 2%.

Согласно банковским выпискам, Дата осуществлены транзакции между счетами Потерпевший №14, в результате которых денежные средства Потерпевший №14 в сумме 125 830,71 аккумулированы на ее счете №, после чего Потерпевший №14 поступили сообщения с одноразовыми числовыми кодами подтверждения.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru официальный курс доллара США на Дата составлял 66,84 рублей. Исходя из данной информации, денежные средства в размере 125 830,71 рублей соответствуют 1 800долларам США, указанным в качестве депозита на имя Потерпевший №14 на торговой площадке «Alphacapital», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIА ноябрь» за 2018 год.

    В файле «Salary Perm ноябрь» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID88931012, присвоенным Потерпевший №14 работали ФИО24, Белышев А., Свидетель №24, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за ноябрь 2018 года в сумме 3937 долларов США.

Во вкладке «Отчет денег» офиса», содержатся сведения о финансовых затратах офиса в ноябре 2018 года.

В таблице расходов предусмотрены затраты, связанные с приездом Igal (ФИО252)

В файле «Salary ВЫДАЧА IA ноябрь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, - 20%, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль.

В файле «отчёт Perm IA» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется, в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковыми номерами4 (ФИО24), 5 (Белышев А.), 11 (Свидетель №24), указанные сотрудники в период с Дата по 30.11.2018выходили на работу в офис, в связи с чем в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

При открытии папки «янв19» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm IА январь», «Salary ВЫДАЧА IА январь», «ОТЧЁТ GENERAL IА январь», «отчёт PermIА», «Табель»:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено следующее:

- Дата «Valentina Sudneva» (Потерпевший №14) (ID 88931012) осуществлен вывод денежных средств в размере 1 400долларов США с торговой площадки «Alphacapital».(т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178)

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что она работала в период 2015-2019 гг., «Инвестинг Академия», согласно отчету за ноябрь 2018 года:

- Дата Valentina Sudneva (Потерпевший №14) присвоен номер ID 88931012, она внесла на торговую площадку «Alphacapital» денежные средства в размере 1 800 долларов США. Работу с Потерпевший №14 осуществляли менеджеры «Jenya», «Alex», «Zgog». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №14, а именно: «Jenya» (Свидетель №24) - 4%, «Alex» (Свидетель №20) - 4%, «Zgog» (ФИО24) - 2%. (т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109)

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимых установленной.

Вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимых, свидетельствующие о хищении имущества с банковского счета, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства в совершении преступления подсудимыми ФИО261, ФИО262 в отношении Потерпевший №19.

Помимо указанных выше доказательств, вина подсудимых ФИО261 и ФИО262 подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний подсудимого ФИО261 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что денежные средства с депозита Потерпевший №19 от Дата на сумму 8 450 долларов США получили: «Aleksei» 3%, «Max» 3%, «Alex» 2%, «Zgog» 2%, он показал, что «Aleksei» – это Свидетель №30 (младший менеджер, член его команды), «Max» – ФИО268, «Alex» –ФИО262, «Zgog» - он (ФИО261).

Потерпевший №19 позвонил Свидетель №30, сообщил ложную информацию о возможности получения компенсации (страховки и т.д.) ранее проторгованных денежных средств. Потерпевший №19 поверил информации, сообщенной ему Свидетель №30. По всей видимости далее с Потерпевший №19 общался ФИО262. Свидетель №30 установил на компьютер Потерпевший №19 компьютерную программу «...», ФИО262 «чекнул» клиента и перенес разговор с Потерпевший №19 на Дата.

Дата с Потерпевший №19 связался Свидетель №30, либо ФИО262, после чего передал клиента ФИО268. Исходя из того, что Потерпевший №19 категорически отказался регистрироваться на торговой площадке и создавать личный кабинет, согласно схем обмана, принятых в их офисе, пояснил, что личный кабинет на торговой площадке «Alphacapital» был создан менеджерами его команды на рабочем компьютере офиса, подключенным к Интернету, без ведома и согласия клиента, и соответственно депозит торговой площадки был пополнен без согласия и ведома клиента. Менеджер его команды – ФИО268 (потому что он получил 3 % процента за депозит клиента) при помощи программы «...» подключился к компьютеру Потерпевший №19, получил доступ к приложению «Сбербанк», установленному на компьютере клиента. При помощи ложной информации менеджер завладел данными о банковской карте клиента, необходимыми для пополнения торгового счета, ввел их в поле пополнения депозита, но не получил от клиента код из смс-сообщения. Было принято решение установить «...» на смартфон клиента для того, чтобы увидеть код банка, необходимый для списания денежных средств на депозит торговой площадки с банковского счета Потерпевший №19. После того, как при помощи указанной программы был установлен код банка, код был введен в платёжное окно на компьютере, установленном в офисе. Деньги со счета были списаны на торговый счет торговой площадки «Alphacapital» без ведома и согласия Потерпевший №19. Он мог получить свой процент от депозита за то, что произвел регистрацию Потерпевший №19 на торговой площадке на офисном компьютере без ведома и согласия клиента, за предоставленную базу, за редактирование HTML-кода Интернет-страницы, который описывает баланс карты. Редактирование HTML-кода Интернет-страницы – один из способов обмана клиента с целью хищения их денежных средств, данный способ был известен всем старшим менеджерам и тим-лидерами офиса от Николаева.

    Из показаний подсудимого ФИО262 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что от депозита Потерпевший №19, внесенного Дата он получил 2 %, согласно общему алгоритму действий, по которому работали все сотрудники. Свидетель №30 привлек клиента Потерпевший №19 под предлогом получения денежной компенсации на банковский счет, передал его ФИО261, как тим-лидеру их команды, и он определил данного клиента на него. ФИО261 распределял их на старших менеджеров, за исключением момента, если ранее тот или иной старший менеджер уже наладил контакт с клиентом. Получив сведения о Потерпевший №19, он подключился к его компьютеру через программу «...», координацию, по установке которой с потерпевшим уже ранее произвел Свидетель №30, согласно показаниям потерпевшего. Под предлогом получения клиентом денежной компенсации он попросил Потерпевший №19 зайти в личный кабинет Сбербанк-онлайн, якобы проверить услугу «депозитарий». Воспользовавшись тем, что Потерпевший №19 ему поверил и зашел в свой онлайн-банк, просмотрел состояние его счетов, убедился, что денежные средства на счету клиента имеются. В целях получения якобы компенсации, положенной в результате неудачной торговли на финансовом рынке, предложил Потерпевший №19 пройти регистрацию на торговой площадке «Alphacapital», объясняя это тем, что на данную торговую площадку поступят причитающиеся денежные средства. Потерпевший №19 в тот день регистрироваться на торговой площадке отказался, предложив перенести разговор на следующий день в связи с занятостью.

    Из показаний потерпевшего Потерпевший №19 следует, что в 2011-2012 гг. с целью извлечения прибыли он зарегистрировался на торговой площадке «Мега Тейдинг 4», где создал свой личный кабинет, внеся свои личные данные, в том числе номер сотового телефона, разместил на депозите указанной торговой площадки личные денежные средства в размере 20 000 долларов США. На указанной торговой площадке он делал ставки на цену нефти на мировом рынке, пробовал вывести деньги (прибыль) с торговой площадки, один или два раза ему это удалось, потом он деньги с депозита не выводил, проиграл все деньги.

Дата на его абонентский номер …501 поступил входящий вызов, мужчина представился ФИО73, спросил, участвовал ли он ранее в биржевых торгах, он пояснил, что участвовал. ФИО73 пояснил, что является представителем страховой организации, которая занимается выплатой компенсаций людям, потерявшим деньги на торговой площадке «Мета Трейдинг 4». ФИО73 сказал, что ему полагается страховая выплата в сумме 615 долларов США, для получения ему необходимо находиться возле компьютера, подключенного к сети Интернет.

Дата он находился дома по адресу: Адрес, д. Шолохово, Адрес. В 17.43 часов (время московское) ему поступил входящий звонок с номера …629. Ему звонил мужчина, по голосу он подумал, что ФИО73 - представитель страховой организации, с которым он разговаривал Дата, который сообщил, что для получения страховой суммы он должен войти на своем компьютере в программу «Сбербанк Онлайн». ФИО73 уточнил, какая банковская карта имеется у него в пользовании, он ответил, что у него имеется банковская карта ПАО «Сбербанк». Возможно, ФИО73 спрашивал, какие суммы находятся на его счетах, не помнит, сообщал ли он данную информацию мужчине по телефону. На Дата - Дата у него в пользовании находились три банковские карты ПАО «Сбербанк»: кредитная карта с лимитом 600 000 рублей; дебетовая карта, остаток денежных средств на счете которой был около 2 000 рублей; бизнес-карта, на счете которой находились его личные денежные средства в сумме 1 300 000 рублей.

ФИО73 сказал, что он должен скачать и установить на свой персональный компьютер программу «...», что он и сделал. Он был уверен, что пока он не введет пароли, которые будут приходить на его телефон от ПАО «Сбербанк» в виде смс-сообщений, никто не сможет воспользоваться принадлежащими ему денежными средствами, находящимися на его банковских счетах. Он скачал в Интернете и установил в память своего персонального компьютера программу «...», ввел в программу «Сбербанк Онлайн» свои личные данные. Когда он вводил личные данные в «Сбербанк Онлайн», программа «...», установленная в памяти его персонального компьютера, была открыта. О отказался проходить регистрацию на какой-либо торговой площадке, открывать депозит.

ФИО73 просил его создать в личном кабинете программы «Сбербанк Онлайн» счет-депонент, пояснял, что он необходим для того, чтобы на него мог перевести причитавшие ему денежные средства в виде страховки. Он пытался открыть счет на своё имя в указанной программе, но безуспешно.

Дата ему позвонил мужчина, он в это время находился дома по вышеуказанному адресу возле своего персонального компьютера, подключенного к сети Интернет. В пользовании находились два смартфона: «iPhone 8», с установленной в нем сим-картой с номером …501 и смартфон «htc» с сим-картой с номером …468, к указанной сим-карте была подключена услуга смс-информирования от ПАО «Сбербанк», подключены к Интернету. Дата, держа в руках «iPhone 8», с установленной в нем сим-картой с номером …501, он общался с мужчиной, как ему показалось по голосу с ФИО73. Мужчина по телефону сказал ему, что он должен открыть программы «Сбербанк онлайн» и «...». Мужчина пояснил, что для того, чтобы он имел возможность перечислить на счет его банковской карты денежные средства в сумме 615 долларов США в качестве компенсации (страховой выплаты), он должен ввести номер банковской карты в окно приложения «Сбербанк Онлайн», что он и сделал, при этом был уверен, что производил данные операции для того, чтобы на его счет поступили деньги. Он следовал инструкциям мужчины, считая, что в результате произведенных действий он сможет получить страховку за ранее вложенные на торговую площадку денежные средства.

Затем мужчина сказал ему, что на его телефон придут пароли от ПАО «Сбербанк», которые он должен ввести в программу «Сбербанк Онлайн», на что он ответил категорическим отказом, мужчина ответил, что он не будет настаивать на том, чтобы он куда-либо вводил пароли, уверил его, что он не обманывает. Он поверил мужчине, с которым общался по телефону, тот ему сказал, что он должен установить на свой смартфон программу «...». Он спросил у мужчины, для чего это необходимо, Он поверил мужчине, через Интернет, подключенный к его смартфону марки «htc», скачал программу «...» и установил её в памяти смартфона. После этого, в процессе его общения с мужчиной по телефону, на его смартфон марки «htc», в который была вставлена сим-карта с номером …468, к которой была подключена услуга смс-информирования от ПАО «Сбербанк» и в память которого он установил программу «...» по указанию мужчины, пришло смс-сообщение с номера «900» с паролем. Указанный в смс-сообщении пароль он мужчине не говорил. В 12:36 часов с номера «900» ему пришло смс-сообщение о том, что с его банковского счета списаны денежные средства на сумму 4 900 долларов США, указанный смартфон лежал перед ним, указанные смс-сообщения он увидел в процессе разговора с мужчиной. Увидев данные сообщения, он сказал мужчине по телефону, что деньги на его счет не поступили, а списаны, на что мужчина ответил, что это какая-то ошибка, сейчас он все исправит.

Затем в 12:38 часов на его смартфон марки «htc», в который была вставлена сим-карта с номером …468, к которой была подключена услуга смс-информирования от ПАО «Сбербанк» и в память которого он установил программу «...» по указанию мужчины, пришло смс-сообщение с номера «900» с паролем. С номера «900» ему пришло смс-сообщение о том, что с его банковского счета списаны денежные средства на сумму 3 550 долларов США.

После этого, он понял, что его обманул мужчина, и позвонил на «горячую» линию ПАО «Сбербанк», заблокировал все свои банковские карты. В отделении ПАО «Сбербанк» ему пояснили, что приостановить транзакции по списанию денежных средств не могут, так как при совершении операций по списанию денежных средств с его счета на сумму 4 900 и 3 550 долларов США были введены секретные пароли, высланные на его номер телефона.

Личный кабинет на сайте «Alphacapital» он не открывал, на данном сайте не регистрировался, денежные средства он на указанную торговую площадку не перечислял, свое согласие на перечисление каких-либо средств на депозит торговой площадки «Alphacapital» не давал.

В результате преступления, совершенного Дата со счета его кредитной карты ПАО «Сбербанк» № …365 (счет №.. 659) была похищена сумма в размере 8 450 долларов США (578 233,50 рубля) двумя транзакциями: списание на сумму 4 900 долларов США (335 307 рублей), списание на сумму 3 550 долларов США (242 926,50 рублей). Материальный ущерб является для него значительным, поскольку доход его семьи на период ноября 2018 года составлял около 100 000 рублей ежемесячно, на иждивении у него один несовершеннолетний ребенок, ежемесячно он оплачивал коммунальные услуги в размере 8 000 рублей, на ноябрь 2018 года он ежемесячно выплачивал кредитные обязательства в размере 31 000 рублей. В настоящее время общий доход его семьи составляет около 140 000 рублей, кредитные обязательства ежемесячно составляют 13 000 рублей, коммунальные услуги ежемесячно составляют 9 000 рублей. Факт хищения денежных средств на указанную сумму поставил его в трудное материальное положение, являлись кредитными.

(т. 27 л.д. 20-22, 64-65, 178-183)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №19 изъята детализации телефонных переговоров по его абонентским номерам.. 468, …501. (т. 27, л.д. 69-70)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена детализация телефонных переговоров по абонентским номерам Потерпевший №19 …468, …501, изъятая в ходе производства выемки Дата у потерпевшего Потерпевший №19

В ходе осмотра детализации телефонных переговоров по абонентскому номеру …468 за период с Дата по Дата установлено, что Дата в 12:36:09 часов абоненту …468 поступило входящее SMS, Дата в 12:36:26 абоненту …68 поступило входящее SMS, Дата в 12:38:13 часов абоненту …468 поступило входящее SMS, Дата в 12:38:29 часов абоненту …468 поступило входящее SMS с номера 900 (от ПАО «Сбербанк»).

В ходе осмотра детализации телефонных переговоров по абонентскому номеру …501 за период с Дата по Дата установлено, что Дата в 12:08:40 часов осуществлен входящий вызов с абонентского номера …005 длительностью 33 минуты 02 секунды, Дата в 12:44:46 часов осуществлен телефонный вызов абонента …005 длительностью 5 минут 58 секунд. (т. 27 л.д. 71-74, 75-105, т. 31 л.д. 132-163)

    Согласно сведениям ПАО «Сбербанк» установлено, что в ПАО «Сбербанк» на имя Потерпевший №19 открыт счет № …659, к которому выпущена банковская карта № …365, дата открытия - Дата, место открытия – дополнительный офис № ПАО «Сбербанк». Исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» находится по адресу: Адрес, пер. Пушкина, 1.

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц установлено следующее:

- Дата в 12:36 часов и Дата в 12:38 часов со счета № …659, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Адрес, пер. Пушкина, 1 на имя Потерпевший №19, к которому выпущена банковская карта № …365, осуществлены операции безналичного перевода денежных средств в размере 335 307 рублей (4 900 долларов США) и 242 926,50 рублей (3 550 долларов США), всего на общую сумму 578 233,50 рублей (8 450 долларов США); вид, место совершения операций – EUPAYLtd * NG.

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счета Потерпевший №19 в осмотренных банковских выписках, отсутствуют.

ПАО «Сбербанк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций, не является обладателем информации о получателях денежных средств по операциям, произведенным посредством сети Интернет, информация о получателях денежных средств в базах данных ПАО «Сбербанк» отсутствует.

Сопроводительное письмо, согласно которому Потерпевший №19 обращался с заявлением в банк по инциденту от Дата;

- копию заявления Потерпевший №19 в ПАО «...

...

...

справкой, согласно которой дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» расположен по адресу: Адрес, пер. Пушкина, 1.(т. 27 л.д. 209)

Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что он работает в должности ведущего специалиста в ПАО «Сбербанк». Операции по списанию денежных средств со счета Потерпевший №19 совершены с использованием сети Интернет, сотрудники ПАО «Сбербанк» не обладают информацией о получателе денежных средств Потерпевший №19, дынные о банке-эквайере отсутствуют, не могут быть предоставлены и данные о банковском счете, банке, куда были перечислены деньги Потерпевший №19. EU PAY Ltd NG - это платежная ФИО134, данными о которой ПАО «Сбербанк» не располагает. (т. 41 л.д. 48-59)

Согласно сведениям ОАО «МТТ», протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым абонентские номера …463 (с указанного номера звонили потерпевшим Потерпевший №13, Потерпевший №3, Потерпевший №12), …629 (с указанного номера звонили потерпевшим Потерпевший №13, Потерпевший №19, Потерпевший №14), …653 (с указанного номера звонили потерпевшей Потерпевший №13) по договору № от Дата (ip-телефония) находились в пользовании клиента услуги «МТТ-Бизнес» - ООО «Рокса», расположенного по адресу: Адрес, пом. 1/15/19...)

Из сведений ПАО «Вымпелком», протокола осмотра предметов (документов) следует, что абонентский номер …861 зарегистрирован на Потерпевший №14

Файл с названием «ЦР-03_4946-К Приложение № Информация о соединениях между абонентами и_или абонентскими устройствами.csv» содержит детализацию по абонентскому номеру Судневой В.С...

... (в ходе следствия установлено, что данный номер используется ПАО «Сбербанк»), а также сообщения, поступившие Потерпевший №14 с абонентского номера 900, также используемого ПАО «Сбербанк».

Кроме того, при осмотре детализации обнаружены следующие соединения потерпевшей Потерпевший №14 (абонентский номер …861) с абонентом …953 (неизвестный Потерпевший №14 номер согласно ее показаниям в качестве потерпевшей от Дата):

Согласно ответу ПАО «Вымпелком» абонентский номер …953 зарегистрирован на ООО «Рокса» ( с абонентских номеров, зарегистрированных на ООО «Рокса» осуществлялись звонки иным потерпевшим, в частности Потерпевший №16, Потерпевший №13, Потерпевший №19).(т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 81-84, 181-186)

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует что на основании просмотренных отчетов за ноябрь 2018 года в папке «+Investing Academy+» в файлах «ОТЧЁТ GENERAL IА», «Salary Perm IА» в первой вкладке от Дата под ID 88931352 Aleksey Garanin внес на депозит денежные средства в сумме 8 450 долларов США на сайт Alphacapital, где с ним работали менеджеры с указанным процентом вознаграждения - Aleksei - 3%, Max - 3%, Alex - 2%, Zgog - 2%. При просмотре файла «Salary Perm IА» показала, что с Потерпевший №19 работали менеджеры Свидетель №30, ФИО24, Белышев А., Свидетель №5.

(т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109)

    Из показаний ФИО268, лица с которым заключено досудебное соглашение следует, что Дата младший менеджер организации Свидетель №30 (член команды тим-лидера ФИО261), находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя телефон и базу потенциальных клиентов, предоставленную Николаевым, позвонил Потерпевший №19, представился ФИО88 и сообщил ложную информацию о том, что является представителем страховой компании, которая выплачивает деньги лицам, которые ранее потеряли деньги в результате биржевой торговли. Свидетель №30 под предлогом выплаты страховой суммы узнал у Потерпевший №19, на какой площадке тот терял денежные средства, какую сумму терял, какими банковскими картами пользуется. Так же Свидетель №30 узнал, когда у Потерпевший №19 будет возможность быть возле компьютера, подключенного к Интернету, так как совершение хищения денежных средств у клиента было возможно только с использованием компьютерной техники, подключенной к Интернету.

Дата Потерпевший №19 вновь позвонил Свидетель №30, попросил установить на компьютер, подключенный к Интернету, компьютерную программу удаленного доступа «Any Desk» и продиктовать адрес программы, состоящий из девяти цифр, сообщив Потерпевший №19, что установка данной программы необходима для связи со специалистом, который будет проводить процедуру возврата страховой суммы. Потерпевший №19, доверяя Свидетель №30, веря в то, что ему впоследствии поступят деньги на счет, установил указанную программу на свой компьютер и сообщил адрес программы. На самом деле установить программу «Any Desk» было необходимо для того, что увидеть экран компьютера Потерпевший №19, узнать баланс денежных средств на его счете, данные его банковской карты и смс-код для подтверждения перевода. Вся указанная информация была необходима для незаконного списания денежных средств со счета клиента на счет брокера, совершенного без ведома собственника денежных средств. После этого информацию о Потерпевший №19: фамилию, имя, отчество, адрес программы удаленного доступа, номер телефона, банк клиента, Свидетель №30 передал ФИО262.

ФИО262, находясь в указанном офисе, исполняя указания тим-лидера команды ФИО261, позвонил Потерпевший №19, и войдя в доверие, под предлогом выплаты страховой суммы, через компьютерную программу «Any Desk» установил связь между компьютером потерпевшего и компьютером, находящимся в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, попросил зайти в личный кабинет «Сбербанка Онлайн» и проверить услугу «депозитарий», которая необходима для получения международных переводов, а по факту для того, чтобы ввести клиента в заблуждение и увидеть баланс его карт через программу «Any Desk». После того, как ФИО262 убедился в том, что на балансе банковских карт Потерпевший №19 имеются денежные средства, ФИО262 уточнил у Потерпевший №19 контрольную информацию по своим счетам, то есть «кодовое слово», которое Потерпевший №19, скорее всего, знал, так как предложил пройти регистрацию на торговой площадке «Alphacapital», объясняя, что это торговая площадка, на которую поступят денежные средства, причитающиеся Потерпевший №19. Потерпевший №19 регистрироваться на каких-либо торговых площадках отказался, предложил ФИО262 перенести разговор на следующий день в связи с занятостью.

Дата ФИО262, либо Свидетель №30 связались с Потерпевший №19 и установили факт того, что тот находится возле компьютера, подключенного к Интернету. ФИО262 был занят, ФИО261 дал ему указание работать с Потерпевший №19, предложил план действий по совершению хищения денежных средств Потерпевший №19, который заключался в следующем. Потерпевший №19 необходимо было подключить к их компьютеру через программу «Any Desk», чтобы тот зашел в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн», после чего было необходимо визуально отредактировать баланс кредитный карты Потерпевший №19, увеличив его вдвое. После того, как Потерпевший №19 увидит баланс своей карты, нужно было сказать последнему, что произошла ошибка, после этого Потерпевший №19 бы сам перевел деньги на депозит торговой площадки, не осознавая этого, они бы подключили его к своему компьютеру с открытым окном пополнения депозита, куда бы ввел данные своей карты и коды из смс-сообщений, думая, что он подтверждает возврат суммы, зачисленной ошибочно сверх страховки.

Дата, находясь в офисе, он связался по телефону с Потерпевший №19, пояснил, что для получения страховой выплаты необходимо подключиться к его компьютеру через компьютерную программу «Any Desk». Потерпевший №19 дал свое согласие, после чего он подключился к его компьютеру через указанную программу и мог управлять компьютером Потерпевший №19 и видеть его рабочий стол. Затем он объяснил Потерпевший №19, что для получения страховой выплаты ему необходимо подключиться через программу «Any Desk» к их защищенному серверу, однако на деле ему было необходимо подключиться через программу «Any Desk» к их второму компьютеру, за которым сидел ФИО261. Потерпевший №19, доверяя ему, подключился при помощи указанной программы ко второму компьютеру офиса, за которым сидел ФИО261.Предварительно ФИО261 открыл на компьютере Интернет-страницу входа в «Сбербанк Онлайн». Он объяснил Потерпевший №19, что для получения компенсации ему необходимо выполнить вход в свой личный кабинет «Сбербанк Онлайн». Доверяя ему, Потерпевший №19 дистанционно при помощи программы «Any Desk» совершил вход в личный кабинет «Сбербанк Онлайн» на их втором компьютере. В момент, когда Потерпевший №19 зашел в «Сбербанк Онлайн» ФИО261 отключил его от этого компьютера, чтобы отредактировать HTML-код Интернет-страницы, который описывает баланс карты. Затем ФИО261 отредактировал HTML-код Интернет-страницы, визуально увеличив баланс карты вдвое. После редактирования кода он сказал Потерпевший №19, что произошла ошибка, попросил переподключиться к их второму компьютеру. Потерпевший №19 при помощи программы «Any Desk» подключился к компьютеру, за которым сидел ФИО261, увидел отредактированный и увеличенный баланс карты. После этого он сказал Потерпевший №19, что при переводе страховки на его счет была произведена ошибка и ему поступила сумма свыше той, которая ему полагается, поэтому ему необходимо вернуть им сумму в размере 450 000 рублей. Увидев искусственно увеличенный баланс на своем счете, Потерпевший №19 поверил в это и еще больше стал доверять ему. Далее он объяснил Потерпевший №19, что необходимо сделать, чтобы вернуть деньги, ошибочно зачисленные на его счет. Для этого ему (Потерпевший №19) было необходимо в своем личном кабинете «Сбербанк Онлайн» выбрать раздел «Переводы и платежи» и в поисковой строке этого раздела ввести номер банковской карты, нажать кнопку «Найти». В этот момент ФИО261 увидел и записал номер банковской карты Потерпевший №19, затем он сказал ему, что произошла ошибка, нужно стереть номер карты и ввести трехзначный защитный код его банковской карты, что Потерпевший №19 и сделал. ФИО261 увидел и записал трехзначный защитный код банковской карты. Срок действия банковской карты Потерпевший №19 был указан на главной странице личного кабинета «Онлайн-банка» Потерпевший №19. Таким образом, он и ФИО261 получили полную информацию о банковской карте Потерпевший №19, необходимую для перечисления денежных средств с банковской карты на счет брокера.

В это время на другом компьютере офиса ФИО261 зарегистрировал Потерпевший №19 на торговой площадке «Alphacapital», введя данные на указанном Интернет-ресурсе без согласия и ведома Потерпевший №19. Затем ФИО261 открыл окно платежной ФИО134 для пополнения депозита Потерпевший №19, ввел известные ему данные карты Потерпевший №19: номер карты, срок действия, трехзначный защитный код, но на кнопку «оплатить» сразу не нажал. Предварительно ему нужно было объяснить Потерпевший №19, что в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» в разделе «Настройки» ему необходимо выбрать пункт «промо-коды», в котором необходимо указать шестизначный код из смс-сообщения от «Сбербанка». Когда он сказал Потерпевший №19, что необходимо ввести код из смс-сообщения «Сбербанк», Потерпевший №19 не стал вводить данные из смс-сообщения. Тогда ФИО261 сказал ему, чтобы он убедил Потерпевший №19 установить программу «Any Desk» на его смартфон для того, чтобы увидеть содержимое смс-сообщений из банка и ввести в заранее подготовленное ФИО261 окно оплаты депозита на торговой площадке «Alphacapital» для пополнения депозита с банковской карты Потерпевший №19. Он ввел в заблуждение Потерпевший №19 о том, что ему необходимо установить программу «Any Desk» в память смартфона для подтверждения его личности, тот поверил, скачал в Интернете и установил в память своего смартфона программу «Any Desk», сообщил адрес программы.

ФИО261 подключился при помощи указанной программы к смартфону Потерпевший №19, в своем компьютере в окне пополнения брокерского счета «Alphacapital», открытого на имя Потерпевший №19, нажал кнопку «оплатить», после чего появилось окно «Сбербанка» и на телефон Потерпевший №19 пришло смс-сообщение с кодом для подтверждения оплаты. Так как ФИО261 был подключен к смартфону Потерпевший №19 через программу «Any Desk», он увидел содержимое смс-сообщения, пришедшего на телефон Потерпевший №19 из банка, ввел секретный код для оплаты в своем компьютере, нажал кнопку «подтвердить», после чего денежные средства со счета Потерпевший №19 были списаны на брокерский счет «Alphacapital» без согласия и ведома Потерпевший №19, то есть были похищены с его счета. Затем ФИО261 повторил процедуру пополнения брокерского счета, увидел смс, и по схеме, описанной им, похитил вторую сумму денежных средств со счета Потерпевший №19.

Кроме Свидетель №30, его, ФИО262, ФИО261 денежные средства от депозита Потерпевший №19 получили ФИО135, ФИО257, как управляющие офиса. Денежные средства, похищенные у Потерпевший №19 в виде причитающегося ему процента в денежном эквиваленте он получил в качестве заработной платы от офис-менеджера Свидетель №23 наличными 20-ого числа следующего месяца, то есть в декабре 2018 года. (т. 69 л.д. 223-260)

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимых установленной.

Вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимых, свидетельствующие о хищении имущества с банковского счета, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства в совершении преступления ФИО261, ФИО262 в отношении потерпевшего Потерпевший №3.

Помимо выше изложенных доказательств, вина подсудимых ФИО262, ФИО261 также подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний подсудимого ФИО261 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что ФИО273 выполнял только обязанности младшего менеджера, то есть за Дата он получил проценты пассивно, так как изначально привлек Потерпевший №3, соответственно учитывая распределение процентов, хищение денежных средств Дата совершили они с ФИО262 совместно. ФИО262 общался с клиентом, он ему чем-то помогал, какую точно функцию выполнял, уже не помнит, мог вводить какие-то данные в компьютере. Полагает, что Дата ФИО262 стало известно о том, что на счету Потерпевший №3 имеется еще некоторая сумма, поэтому они сразу решили ему позвонить еще через некоторое время, то есть Дата.

Из показаний подсудимого ФИО262 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что учитывая распределение процентов и показания потерпевшего Потерпевший №3, денежные средства похищены по алгоритму действий, используемым их командой с иными потерпевшими. Учитывая, что потерпевший сообщает, что пароли из смс-сообщений, поступившие от банка, он вводил на экран своего компьютера, а также устанавливал на него «...», считает, что реквизиты его карты на торговой площадке, сумму депозита и смс-пароли вводили самостоятельно сотрудники его команды, но кто именно и какие действия выполнял, точно пояснить не может. Если он получил с депозита Потерпевший №3 от Дата всего 1 %, считает, что его роль при хищении денежных средств была незначительная. Если декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг Дата заполняла Свидетель №25, что установлено в ходе следствия, она же и верифицировала клиента Потерпевший №3 на торговой площадке, вероятно за это она получила свой процент Дата. ФИО273, как младший менеджер мог получить процент за то, что привлек клиента и вновь связывался с ним. (т. 65 л.д. 239-245, 246-252)

Из показаний потерпевшего Потерпевший №3 следует, что он был заинтересован игрой на бирже, вложился в торговую площадку «Олимп Трейд».,у него был личный финансовый консультант, с которым он держал связь по телефону. Впоследствии денежные средства проиграл.

В ноябре 2018 года ему на мобильный телефон с абонентским номером …984 поступил звонок с московского номера, представились менеджером компании по возврату денежных средств, «замороженных» на брокерских счетах. В дальнейшем, в ходе одного из разговоров с менеджерами данной компании по телефону, он услышал разговор между ними, из которого понял, что офис данной компании расположен на территории г. ФИО2 или Адрес.

В ходе первоначального телефонного разговора менеджер сообщил ему, что их компания занимается брокерской, биржевой деятельностью, помогает гражданам вернуть ранее потерянные при игре на бирже денежные средства. Молодой человек сказал, что его данные он получил с торговой площадки «Олимп Трейд». Поскольку он ранее вкладывал денежные средства именно через указанную торговую площадку, слова молодого человека внушили ему уверенность. При этом молодой человек говорил, что возврат денежных средств их компания осуществляет за определенный процент. Процентная же ставка услуг компании, с менеджером с которым он общался, составляла 5 % от суммы возврата.

Примерно Дата в очередной раз ему позвонили из компании по возврату денежных средств, «замороженных» на брокерских счетах, он находился дома по адресу: Адрес1 и ему было удобно разговаривать с менеджером. Менеджер спросил, подумал ли он над предложением возврата денежных средств, на что он сказал, что согласен.

Получив его согласие на возврат вклада, молодой человек переключил его на старшего менеджера, пояснив, что далее работу с ним будет осуществлять он. Второй молодой человек, который общался с ним по телефону, представился менеджером компании по возврату денежных средств и спросил его, есть ли у него в данный момент доступ к компьютеру, подключенному к сети Интернет. Он сообщил, что находится дома, где у него есть ноутбук, подключенный к сети Интернет. Тогда молодой человек сказал, что с целью возврата денежных средств, которые ранее были проиграны им на бирже, ему нужно включить ноутбук, в поисковой строке любого браузера найти программу «...» и установить на свой ноутбук данную программу. Со слов молодого человека он понял, что данную программу необходимо установить с целью перевода на его банковский счет денежных средств. Пояснил, что точную сумму перевода они с молодыми людьми так и не обсуждали, но он рассчитывал, что ему на счет поступит сумма около 1000 долларов США, за вычетом 5% от данной суммы (комиссия компании, с сотрудниками которой он общался).

Молодой человек координировал по телефону его действия по установке программы «...», которую скачал на свой ноутбук и установил. Он помнит, что заходил в указанную программу, но вводил ли в нее какие-либо коды доступа, точно не помнит, допускает, что молодой человек мог сообщить ему какой-либо код, комбинацию цифр, которые он ввел в программу «...».

Затем молодой человек, продолжая инструктировать его посредством телефонной связи, попросил зарегистрироваться на ...

...

... Он, следуя ее инструкциям, со своего ноутбука зашел в личный кабинет «Сбербанка Онлайн», данные указанные в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» стали не читаемы. В этот момент он испугался произошедшего, понял, что в отношении него совершаются мошеннические действия, закрыл все программы на ноутбуке и захлопнул его крышку. Девушка, которая в этот момент говорила с ним по телефону, тут же прервала связь.

На Дата в ПАО «Сбербанк» у него было открыто не менее двух счетов и имелось не менее трех банковских карт, одна из которых являлась зарплатной (на ней находилось около 60 000 рублей), вторая – кредитная карта с установленным кредитным лимитом 100 000 рублей (на Дата на карте находилось около 96 000 рублей), третья карта являлась дебетовой, денежных средств на ней не было и ее данные он вводил на сайте «Alphacapital». При входе в личный кабинет «Сбербанк Онлайн» все счета и указанные им банковские карты отображались на странице браузера. Далее он стал звонить на все абонентские номера, с которых ему осуществлялись звонки сотрудниками якобы брокерской компании, но телефоны были не зарегистрированы в сети.

Дата при общении с мужчиной по телефону, последний просил его не называть ему секретные пароли, которые приходили ему в виде смс-сообщений от ПАО Сбербанк с номера «900», а сказал, чтобы он записал пароли на экране ноутбука, не помнит точно, где он их записывал, возможно, в электронном блокноте, точно помнит, что пароли он записывал на экране ноутбука. Указанные пароли он записывал на экране ноутбука, после того, как им была установлена программа «...» по просьбе мужчины, как он на тот момент думал - представителя брокерской компании. Дата он не понял, что с его счета похищены принадлежащие ему денежные средства в сумме 1370 долларов США, так как смс-сообщения ему об этом не пришли или он не обратил на них внимания. Он убежден, что сумму 1 370 долларов США на Интернет-сайте www.alphacapital.capital он не вводил, смс-паролями операцию не подтверждал. Он не знал, что с его счета собираются похитить денежные средства, это было сделано без его ведома и согласия, при этом реквизиты карты Дата на сайте он вводил самостоятельно.

Дата в вечернее время он находился у себя дома, ему вновь позвонил мужчина, как он думал на тот момент - представитель брокерской компании, который хотел вернуть ему деньги, ранее проигранные на бирже, и предложил повторить попытку перевести на его счет деньги. Он доверял мужчине, с которым общался по телефону, потому как тот в разговоре называл точное наименование торговой площадки, где он ранее открывал депозит, делал ставки и проиграл деньги, обращался к нему по имени отчеству, называл сумму его последнего проигрыша на бирже.

Дата мужчина по телефону попросил его включить программу «...» на его ноутбуке, потом, следуя его инструкциям, он сообщал ему пароли, какие именно и для чего, уже не помнит. Затем он открыл программу «Сбербанк Онлайн», установленную на его ноутбуке, ему стали приходить смс-сообщения от ПАО «Сбербанк» с номера «900» с паролями, которые он записывал на экране ноутбука, где именно не помнит, по указанию мужчины, с которым он общался по телефону, и которому доверял. При этом перевод средств между своими счетами он не осуществлял. После он увидел на экране ноутбука, что приложение «Сбербанк Онлайн» уменьшилось в размере, испугался, прекратил связь с мужчиной по телефону, закрыл ноутбук.

Дата он обратился в отделение ПАО «Сбербанк», где узнал, что Дата со счета его дебетовой карты № ***2185 списаны денежные средства на сумму 501 доллар США (34 054,98 рублей). В отделении ПАО «Сбербанк» ему сообщили, что Дата денежные средства с его кредитной банковской карты были переведены в валюту (доллары США) и выведены со счета.

Никакие денежные средства на площадку «Alphacapital» он не переводил. Согласия менеджерам брокерской компании о вложении своих денежных средств на какие-либо торговые площадки, не давал.

Примерно в конце ноября – начале декабря 2018 года на его мобильный телефон позвонил мужчина, представился сотрудником банка, попросил подтвердить перевод на сумму 501 доллар США. Он перевод не подтвердил, сообщил, что в отношении него совершены мошеннические действия, и деньги с карты списаны против его воли.

Дата сумма в размере 501 доллар США была возвращена на счет зарплатной карты ПАО «Сбербанк». Об этом ему пришло смс-сообщение. При этом денежные средства были возвращены в рублях - 32 559,99 рублей согласно выписки с его банковского счета. Денежные средства вернулись на счет зарплатной карты. Если бы ему не позвонил сотрудник банка, то принадлежащие ему денежные средства на сумму 34 054,98 рублей возвращены бы ему не были. Сумма в размере 1 370 долларов США, переведенная с кредитной карты ПАО «Сбербанк» ему не возвращена.

Рукописный текст, декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг, выполнен не им. Паспортные данные, указанные в документе принадлежат ему, но сотрудникам брокерской компании он их не сообщал. Кроме того, пояснил, что в документе указан адрес его фактического проживания, а не регистрации, который он сотрудникам брокерской компании не сообщал, индекс указан также не верный. Адрес электронной почты, указанный в данном документе ему не принадлежит. Подписи в документе выполнены не им. В документе также указаны последние четыре цифры его зарплатной карты, а также срок действия карты, которые он сотрудникам брокерской компании не сообщал, но данные карты отображались в его личном кабинете «Сбербанк Онлайн», куда он заходил в ходе общения с сотрудниками указанной компании.

Кроме того, просмотрев предъявленный ему в ходе допроса ответ из ПАО «Сбербанк» по его счетам, он показал, что согласно указанному ответу при проведении операции по списанию денежных средств на сумму 1370 долларов США (95201,30 рублей) были использованы реквизиты его карты № ****0379, а также одноразовый пароль, направленный Дата в 18:58 часов по московскому времени в виде смс-сообщения на его мобильный телефон; при проведении операции по списанию денежных средств на сумму 501 доллар США (34054,98 рублей) были использованы реквизиты карты № ****0285, а также одноразовый пароль, направленный ему Дата в 17:04 часов по московскому времени в виде смс-сообщения.

Общий ущерб, причиненный преступлением составил 129 256,28 рублей, является для него значительным, поскольку доход его семьи в месяц составлял около 72 000 рублей (его заработная плата и заработная плата супруги), на иждивении находится дочь студентка, проходит обучение по очной форме в музыкально-педагогическом институте. Кроме того, денежные средства, которые были похищены с его банковской карты, являлись кредитными, платеж составляет 4 700 рублей в месяц, имеются кредитные обязательства (ипотека), платеж по которому составляет 21 000 рублей в месяц. (т. 7л.д. 139-148, 170-173)

заключением эксперта №, согласно которому рукописные записи, изображения которых расположены в копии декларации депозитов и соглашении о предоставлении услуг на имя Alexandr Churakov от Дата выполнены не Потерпевший №3 при условии, что в оригинале документа присутствуют именно эти рукописные записи.

Подписи от имени Alexandr Churakov, изображения которых расположены в строках № столбца с названием «Signature/Подпись» на первом листе копии декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг на имя Alexandr Churakov от Дата и в строке «Signature/Подпись» в нижней части второго листа копии документа – выполнены не Потерпевший №3, а другим лицом с подражанием подлинно подписи, при условии, что в оригинале документа присутствуют именно эти рукописные записи.(т. 33 л.д. 17-22)

заключением эксперта №, согласно которому рукописные записи (кроме записей «USD»), изображения которых расположены в изображении декларации депозитов и соглашении о предоставлении услуг на имя Alexandr Churakov от Дата, выполнены Свидетель №25 при условии отсутствия технической подделки в оригинале документа.

(т. 33 л.д. 28-31)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен ноутбук «Samsung», который использовал Потерпевший №3 В ходе осмотра осуществлен переход в папку «С/Users/UseR/AppData/Roaming», где обнаружена папка «...» cлогами использования приложения «...». Логи соединения осматриваемого ноутбука с использованием приложения «...» содержатся в файле «ad.trace», информация скопирована на оптический диск.(т. 1л.д. 28-32)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск, на который в ходе осмотра места происшествия от Дата скопирована информация с ноутбука «Samsung», который использовал Потерпевший №3 (далее CD-диск №), а также компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата-Дата (технических средств, изъятых в ходе обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес) (далее CD-диск №).     

В ходе осмотра установлено, что в каталоге «...» на CD-диске № (Потерпевший №3) имеются служебные файлы программного продукта «...», которые были просмотрены, в результате чего установлены сведения о пользователе программного продукта «...»:

Каталоги на CD-диске № также просмотрены на наличие служебных файлов программного продукта «...», в результате чего установлены сведения о пользователях программного продукта «...»:

На CD-диске № среди служебных файлов программного продукта «...» был выполнен поиск файлов, содержащих ID пользователя ... – «...

На CD-диске № (Потерпевший №3) среди служебных файлов программного продукта «...» был выполнен поиск информации (в файле «ad.trace») о входящих и исходящих подключениях.

Исходя из данных, полученных в ходе указанного осмотра следует, что в даты хищения денежных средства Потерпевший №3, то есть Дата и Дата ноутбук потерпевшего соединялся посредством программного обеспечения «...» с техническими устройствами, изъятыми из офиса по адресу: г. ФИО2, Адрес, где участники организованной ФИО131 осуществляли незаконную деятельность. (т. 7 л.д. 244-248, 249-250, т. 5 л.д. 250,т. 42 л.д. 9-10)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №3 изъят ноутбук «Samsung».(т. 5 л.д. 154-159)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен ноутбук «Samsung», изъятый в ходе производства выемки Дата у потерпевшего Потерпевший №3 и используемый потерпевшим при совершении в отношении него преступления. (т. 7 л.д. 251-252)

заключением эксперта №, согласно которому исследован ноутбук «Samsung», изъятый в ходе производства выемки Дата у потерпевшего Потерпевший №3

В ходе исследования на накопителе на жестких магнитных дисках с маркировочными обозначениями «SAMSUNG», предоставленного на исследование ноутбука имеется информация Интернет-обозревателей о посещенных пользователем Интернет-ресурсах.

На накопителе на жестких магнитных дисках с маркировочными обозначениями «SAMSUNG», предоставленного на исследование ноутбука имеется электронная переписка пользователя.

Экспертом установлено, что на накопителе на жестких магнитных дисках с маркировочными обозначениями «SAMSUNG» предоставленного на исследование ноутбука имеются служебные файлы программного продукта «...», содержащие информацию о регистрации событий работы программного продукта, в том числе информацию о пользователе, входящих и исходящих подключениях (каталог «Файлы ...»).

Каталоги «Интернет-ресурсы», «Электронная переписка» и «Файлы ...» записаны на CD-диск однократной записи с номером вокруг посадочного отверстия «N№».(т. 33 л.д. 36-41, 42)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск однократной записи с номером вокруг посадочного отверстия «N№», приложенный к заключению эксперта № от Дата. В ходе осмотра указанного компакт-диска в том числе обнаружены файлы программного продукта «...».(т. 42 л.д. 91-102, 153, т. 33 л.д. 42)

ответами ПАО «Сбербанк»; копиями декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг на имя «Alexandr Churakov» (Потерпевший №3) от Дата; протоколами осмотра предметов (документов), согласно которым на имя Потерпевший №3 в ПАО «Сбербанк» открыты счета:

- № …251, к которому выпущена банковская карта № …379, дата открытия - Дата, место открытия - дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» (исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/ дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» находится по адресу: Удмуртская Республика, Адрес);

- № …961, к которому выпущена банковская карта № …049, дата открытия- Дата, место открытия - дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» (исходя из справочной информации, размещенной на сайте http://www.sberbank.ru/ дополнительный офис№ ПАО «Сбербанк» находится по адресу: Ханты-Адрес – Югра АО, Адрес, стр. 2);

- №…833, к которому выпущена банковская карта №…285, дата открытия Дата, место открытия- дополнительный офис № ПАО «Сбербанк» (исходя из справочной информации, размещенной на сайтеhttp://www.sberbank.ru/ дополнительный офис № находится по адресу: Удмуртская Республика, Адрес).

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц установлено следующее:

- Дата в 21.03 час (в 19.03 часов по московскому времени) со счета № …251, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адрес на имя Потерпевший №3, к которому выпущена банковская карта № осуществлена операция безналичного перевода денежных средств в размере 95 201,30 рубль (1 370 долларов США); вид, место проведения операции: EUPAYLtd*NG;

- Дата в 19.10 часов (в 17.10 часов по московскому времени) осуществлен перевод денежных средств Потерпевший №3 в сумме 35 000 рублей со счета № …961, открытого Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: Ханты-Адрес – Югра АО, Адрес, стр. 2на имя Потерпевший №3, к которому выпущена банковская карта №…049 на счет №…833, открытый Дата в дополнительном офисе №ПАО «Сбербанк» по адресу: Удмуртская Республика, Адреса имя Потерпевший №3, к которому выпущена банковская карта №(перевод между счетами потерпевшего);

- Дата в 19.10 час (в 17.10 часов по московскому времени) со счета № …833, открытого Дата в дополнительном офисе № ...

...

....

Иные сведения о поступлении денежных средств на счета Потерпевший №3 от FBX*ALPHAEXCHANGESOFIABG, EU PAY Ltd*NG в осматриваемых выписках отсутствуют, в том числе отсутствуют сведения о зачислении денежных средств в сумме 460 долларов США.

    В ходе осмотра копии декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг на имя «Alexandr Churakov» (Потерпевший №3)от Дата на бумажном носителе информации на 2 листах, а также в электронном виде в каталоге ноутбука «Asus» s/n GBN0CX14U429459»/2 Раздел/User/днс/Downloads на НЖМД «Toshiba» s/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Asus» s/n GBN0CX14U429459, изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, установлено, что в строках указанной копии документа присутствуют изображения рукописных буквенно-цифровых записей, выполненных русскими и латинскими буквами красящим веществом черного цвета, а также подписей. По центру имеется название документа следующего содержания: «Декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг», продублировано латинскими буквами машинным печатным текстом. Далее находится абзац с текстом на иностранном языке латинскими буквами, выполненный машинописным текстом. Под ним следует абзац русскими буквами машинописным текстом. Текст следующего содержания: «Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь и заполните все поля предлагаемой ниже формы AlphaCapital пользует Ваши персональные данные исключительно для качественного обслуживания. Данная информация предоставляется в рамках, установленных AlphaCapital нормативных требований, соответствующих нашей политике, в частности выступая гарантом в принятии мер с целью борьбы с операциями отмывания денег и финансирования терроризма.

Под текстом наименования строк: номер торгового счета Клиента – 88931231 (рукописная запись); Ф.И.О. (как на кредитной карте) – Alexandr Churakov (рукописная запись); серия и номер паспорта, кем выдан: 9409 040379 выдан Дата отделом УФМС России по Удмуртской республике в Адрес (рукописная запись); текущий адрес: 427496, Адрес (рукописная запись); гражданство: РФ (рукописная запись); номер телефона: 89225110984 (рукописная запись); адрес электронной почты: alexchurakov147369@yandex.ru(рукописная запись); пожалуйста, укажите ниже источник дохода Ваших денежных средств: накопления (рукописная запись). Данные наименования строк продублированы латинскими буквами.

Ниже в таблице указаны реквизиты денежного депозита: последние 4 цифры номера кредитной карты, срок действия – 0285, 0521. Ниже в таблице представлена информация:

- дата депозита - Дата, сумма депозита – 1260, валюта-USD, подпись;

- дата депозита - Дата, сумма депозита - 460, валюта-USD, подпись;

- дата депозита - Дата, сумма депозита - 40, валюта-USD, подпись.

Ниже имеется текст, выполненный машинописным шрифтом латинскими буквами, продублирован на русском языке о том, что AlphaCapital предоставляет открытие торгового счета для дальнейшего самостоятельного проведения торговых операций.(т. 1 л.д. 45-58, т. 6 л.д. 54-55, т.7 л.д. 194-200, 203-208,226-235, 236-237, 238-241, 242-243).

ответами ПАО «Сбербанк», протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым ... обслуживает ПАО «Промсвязьбанк», также ответ содержит сведения об IP-адресах входов в Сбербанк-онлайн, согласно которым Дата и Дата в Сбербанк-онлайн Потерпевший №3 осуществлялся вход с IP-адресов 10.67.254.187 (согласно справочной информации, полученной из сети Интернет с сайта 2ip.ru указан провайдер: Internet Assigned Numbers Authority; город: локальная сеть, местонахождение провайдера не установлено), 78.85.202.83 (согласно справочной информации, полученной из сети Интернет с сайта 2ip.ru местонахождение провайдера: Адрес), 136.0.99.197 (согласно справочной информации, полученной из сети Интернет с сайта 2ip.ru провайдер не определен, страна: United States).

Дата в 17:30 часов (МСК) на № поступило сообщение с паролем для регистрации в Сбербанк Онлайн. Дата в 17:33 часов (МСК) на № поступило сообщение об успешной регистрации в Сбербанк Онлайн;

- при проведении операции списания 501 USD/34057,98 рублей были использованы реквизиты карты VISA0285, а также одноразовый пароль, направленный Дата в 17:04 (МСК) в виде СМС-сообщения на мобильный телефон №. СМС-сообщение содержало информацию о подтверждаемой операции, а также предупреждение о том, что пароль не должен передаваться третьим лицам;

- при проведении операции списания 1370 USD/95201,30 рублей были использованы реквизиты карты VISA0379, а также одноразовый пароль, направленный Дата в 18:58 (МСК) в виде СМС-сообщения на мобильный телефон …984. СМС-сообщение содержало информацию о подтверждаемой операции, а также предупреждение о том, что пароль не должен передаваться третьим лицам («не сообщайте этот пароль никому, в том числе сотруднику банка»);

- карта № …285 блокирована Дата в 11:05 (МСК). Карта № …379 блокирована Дата в 20:24 (МСК);

- от имени Потерпевший №3 в банк поступили два обращения: № от Дата (причина обращения – разобраться в ситуации и вернуть денежные средства, номер карты VISA0285, дата проведения операции - Дата, сумма - 501 USD/34057,98 рублей), № от Дата (причина обращения – «Вы обратились в офис банка и сообщили, что не совершали следующую операцию: VISA0379, дата проведения операции - Дата, сумма - 1370 USD/95201,30 рублей);

- денежные средства в размере 32559,99 рублей/501 USD возвращены на карту VISA0285 продавцом FBX*ALPHAEXCHANGE Bulgaria SOFIA.(т. 7л.д. 209-212, 215-217, 238-241, 242-243)

Из показаний свидетеля Свидетель №54 следует, что работает в должности старшего специалиста ПАО «Сбербанк». На основании данных информационных ФИО134 ПАО «Сбербанк»Дата с банковской кредитной карты ПАО «Сбербанк» платёжной ФИО134 VISA Classic в 19.03 часов по Московскому времени был осуществлен перевод в сумме 1370 долларов США (с карты №…379, привязанной к счёту №…251). Поскольку указанный счёт является рублевым, а перевод осуществлен в валюте долларов США, произошла конвертация денежных средств из карты была списана сумма в размере 95 201,30 рублей по курсу доллара США ПАО «Сбербанк» на дату совершения операции. Курс доллара ПАО «Сбербанк» и курс доллара Центробанка России разнятся, в связи, с чем при конвертации денежных средств деньги ПАО «Сбербанк» списывает по курсу, установленном данным банком. Пояснить номер счёта, на который был осуществлен перевод в данном случае ПАО «Сбербанк» не может, поскольку невозможно просмотреть счёт банка-эквайринга (банка получателя) и название банка, куда перечислялись денежные средства. Перевод в сумме 1370 долларов США был осуществлен посредством Интернет ресурса EUPAYLTD. Иной информации, относительно счёта зачисления денежных средств банк предоставить не может.

Дата в Дата часов по московскому времени был осуществлен перевод между банковскими картами Потерпевший №3, а именно с карты №…049 сумма в размере 35 000 рублей переведена на карту №..285. Обе карты имеют платёжную ФИО134 VISA Classic. Далее в Дата часов денежные средства в сумме 501 доллар США (при конвертации в рубли – 34 057,98 рублей) переведены с карты № на неустановленный счет посредством Интернет ресурса FBX*ALPHAEXCHANGESOFIABG, зарегистрированный в Болгарии. Иной информации о счёте, банке и месте, куда осуществлен перевод, банк предоставить не может. Полагает, что Потерпевший №3 звонил сотрудник банка-эквайера, который является зарубежным банком. Как правило ПАО «Сбербанк» при введении клиентом всех данных карты для осуществления перевода воспринимает это как личную подпись клиента и не осуществляет звонок. Пояснить, по какой причине не все мошеннические операции требовали подтверждение, не может. Дата посредством той же площадки (Интернет ресурса) FBX*ALPHAEXCHANGESOFIABG денежные средства в сумме 501 доллар США (в конвертации в рублях 32 559,99 рублей по курсу ПАО «Сбербанк» на указанную дату) были зачислены на счет Потерпевший №3 № …833, с которого деньги и были списаны. Дата по заявлению Потерпевший №3 банковские карты №…285, № …379 были закрыты сотрудниками ПАО «Сбербанк».(т. 7 л.д. 220-225)

Ответом ПАО «Мегафон», протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым установлены следующие соединения:

- Дата, Дата, Дата ...

...

...

...

- Дата соединения абонента …984 (потерпевший Потерпевший №3) с абонентским номером …064. (т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 98-116)

ответами ОАО «МТТ», протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым абонентские номера …463 (с указанного номера звонили потерпевшим Потерпевший №13, Потерпевший №3, Потерпевший №12), …629 (с указанного номера звонили потерпевшим Потерпевший №13, Потерпевший №19, Потерпевший №14), …653 (с указанного номера звонили потерпевшей Потерпевший №13) по договору № от Дата (ip-телефония) находились в пользовании ...

ответом УФНС России по Адрес в отношении ООО «Рокса», где учредителем является Свидетель №12, сведения об основном виде деятельности ООО «Рокса» - деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.(т. 27 л.д. 130-157)

Из показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что ООО «Рокса» ей не известно. О том, что она является директором и учредителем данной компании, ей также не известно (т. 40 л.д. 73-76).

протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен ..., на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. В ходе осмотра НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F проведен анализ находящейся на нем информации, установлено следующее.

Установлено, что у потерпевшего Потерпевший №3 в ноябре 2018 года со счета банковских карт, оформленных на его имя похищены денежные средства в сумме 129 256,28 рублей.

В ходе осмотра документов, находящихся в папках «Раздел 4\Users\User\Desktop\ФИО106\+Investing Academy+» установлено следующее: папка «отчеты 2018»:

при открытии папки «НОЯБ18» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm IА ноябрь», «Salary ВЫДАЧА IА ноябрь», «ОТЧЁТ GENERAL IА ноябрь», «отчет Perm IА», «Табель».

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERAL IА ноябрь»: в указанном файле во вкладке «New deposit» содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «27» отражена информация о том, что Дата клиенту Alexandr Churakov (Потерпевший №3) присвоен номер ID 88931231, сумма поступивших от него денежных средств, внесенных на торговую площадку «Alphacapital» - 1370 долларов США.

Работу с Потерпевший №3 осуществляли менеджеры «Jenya», «Alex», «Masha», получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №3 - «Jenya» - 4%, «Alex» - 3%, «Masha» - 3%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк»:

- Дата с расчетного счета Потерпевший №3 №, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 95 201,30 рубль (1 370 долларов США).

Исходя из данной информации, списанная со счета Потерпевший №3 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 95 201,30 рубль соответствуют 1 370 долларам США, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №3 на торговую площадку «Alphacapital», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIА ноябрь» за 2018 год.

Во вкладке «Loads» содержатся сведения по лицам, которые вносили денежные средства на депозиты сайтов повторно.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «4» отражена информация о том, чтоДата от Alexandr Churakov (Потерпевший №3) (ID 88931231) на торговую площадку «Alphacapital» поступила сумма в размере 501 доллар США.

Работу с Потерпевший №3 осуществляли менеджеры «Jenya», «Alex», «Masha», «Zgog», получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №3 - «Jenya» -2%, «Masha» -2%, «Alex» -1%, «Zgog» - 1%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк»:

- Дата с расчетного счета Потерпевший №3 №, открытого в ПАО «Сбербанк» списана сумма в размере 34 057,98 рублей (501 доллар США).

Исходя из данной информации, списанная со счета Потерпевший №3 сумма при переводе конвертирована в валюту, денежные средства в размере 34 057,98 рублей соответствуют 501 доллару США, внесенным в качестве депозита на имя Потерпевший №3 на торговую площадку «Alphacapital», что подтверждается данными, отраженными в осматриваемой таблице в файле «ОТЧЁТ GENERALIА ноябрь» за 2018 год.

В файле «Salary Perm ноябрь» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID:

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID88931231, присвоенным Потерпевший №3 работали ФИО24, Белышев А., Свидетель №25, Свидетель №24, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за ноябрь 2018 года в сумме 3937 долларов США.

Во вкладке «Отчет денег» офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в ноябре 2018 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА IA ноябрь» информация представлена в виде таблицы, таблица содержит табель, на основании которого менеджеры получали заработную плату, содержит следующие графы: 1 столбец – порядковый номер; 2 – фамилия, имя менеджера; 3 - количество рабочих смен; 4 – ставка; 5 – аванс; 6 - сумма ЗП оклад; 7 - %; 8 - штрафы, выводы; 9 – competition (соревнование); 10 – премия; 11 - сумма ЗП %; 12 - общая сумма ЗП; 13 - итого к выдаче; 14 – роспись.

В файле «отчёт Perm IA» содержится информация об общих суммах депозитов и выводах денежных средств с разбивкой по торговым площадкам, а также общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

При открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице установлено, что в даты хищения денежных средств Потерпевший №3 в том числе работали сотрудники, получившие процент с депозита Потерпевший №3:

- Дата - ФИО24 (дата трудоустройства Дата), Белышев А. (дата трудоустройства Дата), Свидетель №25 (дата трудоустройства Дата), Свидетель №24 (дата трудоустройства Дата), в связи с чем в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Исходя из вышеизложенного установлено следующее:

- Дата Потерпевший №3 (ID 88931231) внес на депозит торговой площадки «Alphacapital» денежные средства в размере 1 370 долларов США. Работу с ФИО163 осуществляли менеджеры «Jenya», «Alex», «Masha». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №3, а именно «Jenya» (Свидетель №24) - 4%, «Alex» (Белышев А.) - 3%, «Masha» (Свидетель №25) - 3%;

- Дата Потерпевший №3 (ID 88931231) повторно внес на депозит торговой площадки «Alphacapital» денежные средства в размере 501 доллар США. Работу с ФИО163 осуществляли менеджеры «Jenya», «Alex», «Masha», «Zgog». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №3, а именно «Jenya» (Свидетель №24) -2 %, «Alex» (Белышев А.) -1 %, «Masha» (Свидетель №25) -2 %, «Zgog» (ФИО24) – 1 %.

При открытии папки «ДЕК18» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm IА декабрь», «Salary ВЫДАЧА IА декабрь», «ОТЧЁТ GENERAL IА декабрь», «отчёт Perm IА», «Табель»:

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERALIАдекабрь»во вкладке «Withdrawal» (вывод) содержатся сведения по лицам, которые вывели денежные средства, находящиеся на депозите сайтов.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «1», 07.12.2018Alexandr Churakov (Потерпевший №3), которому ранее присвоен ID88931231осуществлен вывод денежных средств в размере 460 долларов США.

Денежные средства в указанном количестве находились на сайте «Alphacapital».

Согласно данным таблицы, менеджерами при работе с Потерпевший №3 выступали «Jenya» (Свидетель №24) - 4%, «Alex» (Белышев А.) - 3%, «Masha» (Свидетель №25) - 3%, из заработной платы которых был вычтен указанный процент (данный состав менеджеров осуществлял работу с Потерпевший №3 согласно данных осматриваемых электронных таблиц - Дата.

Согласно банковским выпискам, предоставленным ПАО «Сбербанк»:- Дата на расчетный счет Потерпевший №3 №, открытый в ПАО «Сбербанк» зачислена сумма в размере 32 559,99 рублей (501 доллар США).

Иные сведения о выводах/возвратах Потерпевший №3 денежных средств, отображающихся во вкладках «Withdrawal», в том числе сведения о поступлении денежных средств в размере 460 долларов США в отчетах за период 2015-2019 гг. отсутствуют.(т. 31 л.д. 164-176, 179-278, т. 32 л.д. 1-277, т. 31 л.д. 177-178)

Из показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что на основании просмотренных отчетов за ноябрь 2018 год в папке ...», где с ним работали три менеджера с указанным процентом вознаграждения Jenya 4%, Alex 3%, Masha 3%.

При просмотре второй вкладки от Дата под ID 88931231 Потерпевший №3 внес на депозит денежные средства в сумме 501 $ на сайт «Alphacapital», где с ним работали четверо менеджеров с указанным процентом вознаграждения Masha 2%, Jenya 2%, Alex 1%, Zgog 1%. При просмотре файла «Salary Perm IA» по суммам депозитов и именам сотрудников установлено, что с клиентом Потерпевший №3 работали в первый раз Белышев А., Свидетель №25 и Свидетель №24. При внесении Потерпевший №3 второго депозита с вышеперечисленными менеджерами работал с клиентом еще и ФИО24.

В данных отчетах, если прописаны менеджеры, что они работали с тем или иным клиентом, то значит именно эти менеджеры действительно работали с клиентом, так как на основании отчета менеджеры получали свою заработную плату с вознаграждением от суммы депозита клиента.

(т. 38 л.д. 40-45, 46-61, 62-66, 68-71, 72-74, 75-109)

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимых по данному преступлению установленной.

Вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимых, свидетельствующие о хищении имущества с банковского счета, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Доказательства в совершении преступления ФИО261 в отношении потерпевшего ФИО267.

Помимо вышеизложенных доказательств, вина подсудимого также подтверждается следующими доказательствами:

Из показаний подсудимого ФИО261 в судебном заседании и в ходе предварительного расследования следует, что Дата, находясь в офисе, ФИО267 позвонил ФИО273, представился вымышленным именем, сообщил ложную информацию о том, что ему положена компенсация ранее проторгованных денежных средств, компенсация поступит на его банковский счет. ФИО273 попросил ФИО267 установить на его компьютер, подключенный к Интернету, компьютерную программу удаленного доступа «...» для процедуры возврата ранее потерянных денежных средств. ФИО267, доверяя ФИО273, выполнил его указание. После этого, информацию о ФИО267 передал ФИО268, который удаленно подключился к компьютеру ФИО267, увидел остаток денежных средств на банковских счетах последнего, убедил ввести данные своей банковской карты на экран компьютера, и создать «Киви-кошелек». После этого ФИО268 стали известны данные банковской карты ФИО267, необходимые для осуществления транзакции по списанию денежных средств с его счета. После этого на рабочем компьютере, установленном в офисе, подключенному к Интернету, был создан аккаунт на имя ФИО267 на торговой площадке «Multicapital». Возможно он сам создал личный кабинет на имя ФИО267, введя на Интернет-ресурсе имя, фамилию и промо-код. Далее он зашел в раздел «депозит», вышло платёжное окно, ввел данные карты ФИО267, сумму пополнения депозита, после этого на телефон ФИО267 пришло смс-сообщение от банка с кодом для подтверждения операции по списанию денежных средств со счета. Менеджер убедил ФИО267 ввести данный код на экран монитора или сообщить лично, используя ложную информацию, что код необходим для зачисления компенсации. После того, как стал известен код банка, он был введен менеджером в платёжное окно, открытое на компьютере офиса, выбрана функция «Пополнить депозит». После этого денежные средства со счета ФИО267 были списаны на торговый счет «Multicapital», без его согласия. Кроме него, ФИО268, ФИО273, денежные средства от депозита получили ФИО135 и ФИО257, как управляющие офиса, Кротин, который осуществлял руководство деятельностью.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №18 следует, что у него в пользовании имеется мобильный телефон марки «... с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с номером.. 735. В 2016 году он зарегистрировался на торговой площадке, где создал личный кабинет, внес свои личные данные, в том числе номер телефона, разместил на депозите указанной торговой площадки денежные средства, которые затем проиграл. Дата около 18.00 часов на его абонентский номер …735 поступил входящий вызов, звонил мужчина, который представился ФИО88 и спросил, участвовал ли он ранее в биржевых торгах, он ответил, что участвовал. ФИО88 сказал ему, что он оказывает услуги по возврату денежных средств, проигранных гражданами на бирже за определенный процент от возвращенной суммы.ФИО88 пояснил ему, что для перечисления денежных средств, положенных в качестве компенсации, ему необходимо находиться возле компьютера, подключенного к Интернету. У него такой возможности не было. ФИО88 спросил у него разрешения перезвонить на следующий день, он ответил положительно. Дата около 11.00 часов (время местное) он находился дома по адресу: Удмуртская Республика, Адрес, пос. Яр, ул. Ф. Свидетель №49, 40-18, ожидал звонка от ФИО88, который обещал перевести деньги, которые ранее он проиграл на бирже. На Дата у него в пользовании была дебетовая банковская карта АО «Газпромбанк» № …071 (счет № …068), на счете которой находились денежные средства в сумме 111 329 рублей. Так же у него в пользовании находилась дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк» на счете денежных средств не было.

Дата в 11.21 часов ему поступил входящих звонок с номера 8963574004, звонил мужчина, по голосу он подумал, что ему звонил ФИО88, с которым он разговаривал Дата. ФИО88 спросил, может ли он подойти к компьютеру, подключенному к Интернету. ФИО88 сообщил ему по телефону, что для получения денежных средств, ранее проигранных им на бирже, он должен скачать и установить на своем компьютере программу «...». После этого в Интернете он скачал программу «...» и установил на ноутбук, которым на тот момент пользовался, о чем он сообщил ФИО88, тот попросил его сообщить пароль от указанной программы, что он и сделал, поскольку доверял ему. ФИО88 спросил у него, какие банковские карты имеются у него в пользовании, он ответил, что у него есть банковские карты ПАО «Сбербанк» и АО «Газпромбанк». ФИО88 попросил его, чтобы он зашел в программу «Сбербанк онлайн» на своем компьютере, что он и сделал. ФИО88 просил его зарегистрировать «Киви-кошелек», что он и сделал, думая, что это необходимо для перевода ему денежных средств. При регистрации «Киви-кошелька» он вводил данные своей банковской карты, а именно: номер банковской карты, CVV-код, при этом, какой именно банковской карты, не помнит. При регистрации «Киви-кошелька» указанные данные отображались на экране монитора ноутбука. «ФИО88» попросил его открыть программу «Telecard» АО «Газпромбанк» (программа, аналогичная «Сбербанк онлайн»). После чего он открыл её и на экране его ноутбука отобразились данные о счете, открытом им в АО «Газпромбанк», а также остаток денежные средств на счете. К его банковской карте АО «Газпромбанк» была подключена услуга смс-информирования, приходили смс-сообщения от банка с секретными паролями для подтверждения операций по счету его карты. После того, как он зашел в Онлайн-приложение АО «Газпромбанк» на его телефон стали приходить смс-сообщения с секретными паролями, которые он сообщал ФИО88. Во время общения с ФИО88 по телефону на его телефон пришло смс-сообщение о том, что с его счета, открытого в АО «Газпромбанк» списаны денежные средства в сумме 97 604,33 рубля. Он операцию по списанию денежных средств со своего счета не совершал, свое согласие и разрешение на проведение указанной операции никому не давал.

Он понял, что данную операцию совершил ФИО88, с которым он общался по телефону. Он прекратил общение с ФИО88, отключил ноутбук от Интернета. Банком было отказано в отмене транзакции, так как при проведении операции по списанию денежных средств были введены секретные пароли, высланные банком на его номер телефона. Он не проходил регистрацию на торговой площадке «Multicapital», свое согласие на перечисление каких-либо средств на депозит указанной торговой площадки, он не давал, также не проходил регистрацию на какой-либо другой торговой площадке, не открывал депозиты на свое имя.

Материальный ущерб в сумме 97 604,33 рубля является для него значительным ввиду того, что ежемесячный доход его семьи на период с декабря 2018 года по январь 2019 года составлял около 70 000 рублей, на иждивении у него один малолетний ребенок, оплачивал коммунальные услуги в размере 5 000 рублей, кредитные обязательства в размере 12 000 рублей. В настоящее время общий доход его семьи составляет около 35 000 рублей, кредитные обязательства ежемесячно составляют 5 000 рублей, коммунальные услуги - 5 000 рублей. (т. 28 л.д. 9-10, 20-21, 24-29)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №18 изъята банковская карта АО «Газпромбанк» № …071.(т. 28 л.д. 14)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена банковская карта АО «Газпромбанк» № …071. В ходе осмотра установлено, что номер карты «…071», в нижней части имеется надпись «SERGEY KYROV», с правой стороны внизу имеется надпись «mastercard». (т. 28 л.д. 15-16, 17)

протоколом выемки, согласно которым у потерпевшего Потерпевший №18 изъят ноутбук «Acer Extensa 2510». (т. 28 л.д. 31, 151-152)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен ноутбук «Acer Extensa 2510» в корпусе черного цвета, S/N NXEE Y№.

В ходе осмотра просматривается история посещенных Интернет-ресурсов за Дата, найдены выходы на различные сайты.

В ходе осмотра предметов, потерпевший Потерпевший №18 пояснил, что с данного ноутбука он заходил на вышеуказанные сайты и осуществлял различные действия по указанию неустановленного лица. (т. 28 л.д. 62-70, 71)

протоколом дополнительного осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен ноутбук «Acer Extensa 2510» в корпусе черного цвета, S/N NXEE Y№. В ходе осмотра на ноутбуке обнаружено наличие каталога программы с наименованием «...», дата создания файла на ноутбуке - Дата.

Файлы программного продукта «...» скопированы на оптический компакт-диск.(т. 28 л.д. 155-162, 163, 71)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата (ноутбука «Acer Extensa 2510», изъятого у потерпевшего Потерпевший №18) (далее компакт-диск №), а также компакт-диск, на который скопирована информация, полученная в ходе осмотра предметов от Дата-Дата (технических средств, изъятых в ходе обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес) (далее компакт-диск №).

В ходе осмотра установлено, что компакт-диск № (потерпевший Потерпевший №18) содержит служебные файлы программного продукта «...» (ID пользователя «...» …902).

На компакт-диске № среди служебных файлов программного продукта «...» был выполнен поиск файлов, содержащих ID пользователя ... – …902. В результате поиска установлено, что ID пользователя …902 (Потерпевший №18) содержится в служебных файлах программного продукта «...» в каталоге ноутбука «ASUS» S/N: GBN0CX14U429459, имеющего ID пользователя 284984791, с датой изменения атрибута – Дата в 07:33, содержимое текстового файла 838123902.txt – «Я: Нужно уточнить услугу депозитарий, для этого: 1. зайти в сбербанк онлайн; 2. зайти в раздел настройки; 3. зайти в раздел настройка видимости продуктов, там будет написано, у вас подключена эта услуга или нет, если нет то подключите»; информация о подключениях между ID пользователя 284984791 (ноутбук «ASUS» S/N: GBN0CX14U429459, изъятый в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес) и ID пользователя 838123902 (персональный компьютер Потерпевший №18) – Дата в 06:35 (входящее подключение к ID пользователя 284984791), Дата в 08:11 (входящее подключение к ID пользователя 284984791), Дата в 08:21 (исходящее подключение к ID пользователя 284984791).

Информация, полученная в ходе осмотра скопирована на компакт-диск с номером вокруг посадочного отверстия «№».

(т. 42 л.д. 203-221, 222, 223-224, т. 5 л.д. 250, т. 42 л.д. 9-10, т. 28 л.д. 163)

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №18 изъят мобильный телефон марки «Highscreen Power Five Pro» (т. 28 л.д. 33)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Highscreen Power Five Pro» в корпусе черного цвета, изъятый в ходе выемки Дата у потерпевшего Потерпевший №18 В ходе осмотра потерпевший Потерпевший №18 показал, что к абонентскому номеру.. 735 оператора МТС подключена услуга «мобильный банк» о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Газпромбанк» № …071, на которую он получает заработную плату.

В ходе осмотра предметов был открыт ярлык «Все вызовы», просматриваются вызовы за 25 и Дата, найдены ...

...

...

...

...

...

В ходе осмотра предметов потерпевший Потерпевший №18 пояснил, что с данного абонентского номера ему звонил мужчина, который пояснил, что ему положена компенсация за проигранные деньги на брокерском счете и говорил ему выполнять действия по вводу реквизитов своей банковской карты.

За Дата в мобильном телефоне имеются следующие смс-оповещения от службы «Telecard»:

- «Вы совершаете интернет-платеж intercassa на сумму 97604.33 RUB НИКОМУ не сообщайте этот код: 652235»;

- «Tеlecard; Card3071; Установлен лимит 0 USD для всех операций; Дата 11:13:09...»;

- «3071 – 97 604.33р. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

В ходе осмотра предметов потерпевший Потерпевший №18 пояснил, что Дата он вводил реквизиты своей банковской карты ПАО «Газпромбанк» № …071 по указаниям мужчины, который вел с ним разговор по телефону по поводу положенной компенсации за проигранные деньги по брокерскому счету. (т. 28 л.д. 34-39)

Из показаний свидетеля Свидетель №52, согласно которым он состоит в должности старшего оперуполномоченного ГУР ОП «Ярское» МО МВД России «Глазовский». Дата в дежурную часть отделения полиции «Ярское» поступило заявление от Потерпевший №18 о мошеннических действиях. В ходе анализа предоставленной ФИО267 детализации за период времени с Дата по Дата установлено, что неустановленное лицо звонило ФИО267 с абонентских номеров …638 и …681.

В рамках рассмотрения материалов уголовного дела было проведено ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования», в ходе которого Дата в 14 часов 17 минут им был осуществлен вызов на абонентский номер …681. На данный звонок ответил мужчина, который не представился и пояснил, что возможно он ранее открывал брокерский счет и тем самым проиграл свои денежные средства, сумму не оговаривал и пояснил, что для их возврата ему позвонит другой человек и объяснит, что нужно делать дальше. Так же неустановленное лицо пояснило, что его поставят в очередь и перезвонят. Дата в 14 часов 21 минуту года ему поступил звонок с абонентского номера ..., но по его детализации определился абонентский №. Он принял данный звонок и с ним начал разговаривать мужчина по имени ФИО107, который пояснил, что для возврата денежных средств ему необходимо сесть за компьютер и скачать программу «...», далее ФИО107 попросил его продиктовать 9-значный код, который указан в программе «Any Desk», но он ответил отказом, так как данный код дает возможность удаленного доступа к его рабочему столу. После чего неустановленное лицо отключилось и более не перезванивало. Данные разговоры с неустановленными лицами он записал на свой мобильный телефон марки «Samsung SM-A520F/DS».(т. 28 л.д. 76-77, 80)

протоколом выемки, согласно которому у свидетеля Свидетель №52 изъят мобильный телефон марки «Samsung SM-A520F/DS».(т. 28 л.д. 82-83)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Samsung SM-A520F/DS» в корпусе черного цвета, изъятый в ходе выемки Дата у свидетеля Свидетель №52

В ходе осмотра телефона открыт ярлык «Мои файлы», где имеется вкладка «Память устройства», в которой расположена папка «CallRecordings», содержащая папку «2019-03-31». В данной папке содержится два файла «са11_14-17-52_OUT_84951368681.amr» и «call_14-21-06_IN_+74951368640.аmr». Свидетель №52 и мужчина обсуждают возможность получения компенсации, установки программы «...», (т. 28 л.д. 84-87, 88, 89)

Из показаний свидетеля Свидетель №50 следует, что со слов брата Потерпевший №18 ему стало известно о том, что у него с карты были похищены денежные средства неизвестыми. (т. 28 л.д. 94-95)

Из показаний свидетеля Свидетель №51 ...

...», протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым в представленных ответах на запросы и документах содержится информация, свидетельствующая о хищении денежных средств Потерпевший №18

Из ответов АО «Газпромбанк» следует, что в Дата в операционном офисе АО «Газпромбанк» № по адресу: Удмуртская Республика, АдресГ на имя Потерпевший №18 открыт счет № …068, к которому выпущена банковская карта № …071.

В представленных выписках время проведения операций – МСК.

В ходе анализа таблиц установлено следующее:

- Дата в 11:13 часов со счета № …068, открытого Дата в операционном офисе АО «Газпромбанк» № по адресу: Удмуртская Республика, АдресГ на имя Потерпевший №18, к которому выпущена банковская карта № …071, осуществил операцию безналичного перевода денежных средств в размере 97 604, 33 рублей; наименование торговой точки – interkassa com, банк-эквайер – Jointstock commercial bank «AKBARS».

Сведения о возврате денежных средств, списанных со счета Потерпевший №18 в осмотренных банковских выписках, отсутствуют.

АО «Газпромбанк» не располагает информацией об операциях, произведенных через сервис сторонних организаций, информация о получателях денежных средств в базах данных АО «Газпромбанк» отсутствует.

В ходе осмотра ответа АО «Киви Банк» исх. № установлено следующее:

Адрес АО «Киви Банк» - Адрес, мкр. Чертаново Северное, 1А, Адрес, Интернет-сайт – qiwi.com.

26.01.2019в АО «Киви Банк» зарегистрирована учетная запись «... (абонентский номер, используемый Потерпевший №18), привязана карта №***3071.

Согласно ответу ПАО «Вымпелком» по городскому абонентскому номеру ... соответствует федеральный №, городскому номеру 84951368681 соответствует федеральный №, городскому номеру 84951368640 соответствует федеральный №.

Осмотрены: выписка по счету банковской карты Потерпевший №18 № АО «Газпромбанк» за период с Дата по Дата, на 2 листах, согласно которой Дата осуществлено списание денежных средств в сумме 97 604,33 рублей; содержание операции – Покупка, устройство: interkassa com;

- детализация телефонных переговоров абонентского номера Потерпевший №18 № за период с Дата по Дата, на 4 листах, согласно которой Дата имеются входящие соединения с абонентского номера 89639704604, Дата – 89635740043.

(т. 28 л.д. 24-29, 180-203, 205, 207-216, 218-221, 232, т. 31 л.д. 1-131, 132-163)

Из показаний свидетеля Свидетель №15 следует, что она работает в филиале банка АО «Газпромбанк» (далее «ГПБ» (АО) в должности заместителя начальника отдела банковских карт. В ее должностные обязанности входит руководство отделом банковских карт, эмиссия и сопровождение банковских карт.

Датой совершения операции является непосредственная дата проведения самого платежа, однако она может не совпадать с датой расчета (датой списания денежных средств со счета банковской карты клиента), так как это дата подтверждения операции банком-эквайером (банк, который обслуживает торговую точку). Таким образом, согласно выписке по счету ФИО267, операция по оплате от Дата на сумму 97 604,33 рубля списана со счета банковской карты ФИО267 Дата. Содержание операции говорит о том, что клиент банка (Потерпевший №18) совершил покупку товаров (работ, услуг) внутри региона, то есть на территории Российской Федерации со своей банковской карты № поставщику услуг interkassa.com (сайт) путем онлайн-перевода. Торговая точка (сайт) interkassa.com зарегистрирована в Адрес. По имеющимся данным невозможно определить банк-эквайер, куда поступили денежные средства. С какого устройства клиент совершил данную операцию, банку неизвестно, но достоверно известно, что эта операция совершена не с использованием банкомата или информационно-платежного терминала.

Далее, на обозрение ей была предоставлена выписка по авторизованным запросам по картам клиента банка ФИО267, в том числе по карте № …071 за период с Дата по Дата. Банковские карты, перечисленные в указанной выписке, привязаны к одному расчетному счету № …068. Номер ...

Банк ГПБ (АО) не является банком-эквайером по торговой точке interkassa.com, соответственно более подробной информацией (наименование получателя денежных средств, его реквизиты с адресом регистрации) не располагает.(т. 41 л.д. 73-76)

ответом ПАО «МТС», протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым ответ содержит сведения по абонентскому номеру ... за период с Дата по Дата, используемому потерпевшим Потерпевший №18, хищение денежных средств которого совершено в период с Дата по Дата.

Согласно информации, содержащейся в осматриваемом ответе, в период с Дата по Дата установлены в том числе следующие соединения абонентского номера …735, принадлежащего Потерпевший №18, входящие смс-сообщения от Telecard (АО «Газпромбанк») и «QIWI Wallet» (АО «Киви Банк»).(т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 157-171)

ответом ПАО «Вымпелком», протоколом осмотра предметов (документов), согласно которым по городскому номеру …640 (с данного номера был осуществлен звонок потерпевшему Потерпевший №18), которому в соответствии с указанным ответом на запрос соответствует федеральный №;

- информация по городскому номеру …681 (с данного номера был осуществлен звонок потерпевшему Потерпевший №18), которому в соответствии с указанным ответом на запрос соответствует федеральный №;

- информация по городскому номеру 84951368638 (с данного номера был осуществлен звонок потерпевшему Потерпевший №18), которому в соответствии с указанным ответом на запрос соответствует федеральный №. (т. 42 л.д. 11-32, 33-40, т. 40 л.д. 81-84, 181-186)

     протоколами дополнительных осмотров предметов (документов), согласно которым осмотрен НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F, на который в ходе осмотра предметов от Дата-Дата скопирована информация в том числе с ноутбука «Acer» S/N: LXRSY№ (с рабочего места Свидетель №7), изъятого в ходе производства обыска Дата-Дата в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес. В ходе осмотра НЖМД Toshibas/n: Z7DATMD6T10F проведен анализ находящейся на нем информации, установлено следующее.

Судом установлено, что у потерпевшего Потерпевший №1826.01.2019со счета банковской карты, оформленной на его имя похищены денежные средства в сумме 97 604,33 рубля.

В ходе осмотра документов, находящихся в папках «Раздел 4\Users\User\Desktop\ФИО106\+Investing Academy+» установлено следующее: папка «отчеты 2019»:

При открытии папки «янв 19» установлено, что в ней следующие файлы: «Salary Perm IА январь», «Salary ВЫДАЧА IА январь», «ОТЧЁТ GENERAL IА январь», «отчёт PermIА», «Табель».

При открытии файла «ОТЧЁТ GENERAL IА январь» во вкладке «New deposit» содержится список лиц с указанием количества депозитов (вновь заведенных).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковым номером «45» отражена информация о том, что Дата Sergey Kirov (Потерпевший №18) присвоен ID 286150, сумма поступивших от него денежных средств, внесенных на торговую площадку «Multicapital» – 1 300 долларов США.

Работу с Потерпевший №18 осуществляли менеджеры «Max», «Jenya», «Zgog». Согласно данным таблицы, менеджеры получили процентные выплаты с депозита Потерпевший №18, а именно: «Max»- 4%, «Jenya» - 4%, «Zgog» - 2%.

Согласно банковским выпискам, предоставленным АО «Газпромбанк»:

- 26.01.2019с расчетного счета Потерпевший №18, открытого в АО «Газпромбанк» списана сумма в размере 578 233,50рублей двумя транзакциями.

Согласно сведениям Интернет-сайта Центрального ...

В файле «Salary Perm IА январь» во вкладке «Salary» отображено распределение полученных средств между сотрудниками офиса с привязкой к клиенту по ID.

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице с клиентом под ID286150, присвоенным Потерпевший №18 работали Свидетель №5, ФИО261 Артём, Свидетель №24, между которыми распределены полученные денежные средства от клиента.

Кроме того, имеются сведения о заработной плате (wage) ФИО119 (ФИО135 Д.В.) за январь 2019 года в сумме 2328 долларов США.

Во вкладке «Отчет денег офиса» содержатся сведения о финансовых затратах офиса в январе 2019 года.

В файле «Salary ВЫДАЧА IА январь» информация представлена в таблице: первый столбец с указанием имени, далее, количество смен, ставка, сумма ЗП оклад, %, штрафы, выводы, премия+ %, сумма ЗП %, -20 %, общая сумма ЗП, итого к выдаче, роспись. Составлялся ежемесячно график, ввиду чего менеджеры офиса получали заработную плату, работа офиса в целом приносила прибыль.

В файле «отчёт Perm IА» содержится информация о торговых площадках, депозитах и выводах денежных средств, общем доходе офиса.

Согласно сведениям указанной таблицы доход офиса распределяется в том числе на «ФИО88» (ФИО252), что подтверждается названием вкладки «Дима, ФИО2, ФИО88».

В ходе дальнейшего осмотра, при открытии файла «Табель» установлено, что в представленной таблице ведется учет рабочего времени каждого работающего сотрудника (менеджера).

Согласно сведениям, содержащимся в представленной таблице под порядковыми номерами2 (Свидетель №5), 4 (ФИО261 Артём), 11 (Свидетель №24), указанные сотрудники в период с Дата по Дата выходили на работу в офис, в связи с чем, в табеле учета рабочих смен сделаны отметки.

Сведения о выводах/возвратах Потерпевший №18 денежных средств, отображающихся во вкладках «...

...

Из показаний ФИО268, с которым заключено досудебное соглашение, следует, что Дата он находился на работе в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, исполнял обязанности старшего менеджера, его рабочее место было оборудовано ноутбуком, подключенным к Интернету, телефоном. Ноутбук, Интернет, телефон ему были предоставлены руководителем офиса Николаевым. Дата младший менеджер организации ФИО273, используя телефон и базу потенциальных клиентов, предоставленную Николаевым, либо офис-менеджером Свидетель №23, позвонил ФИО267, представился ФИО88 и сообщил ложную информацию о том, что оказывает услуги по возврату денежных средств, проигранных гражданами на бирже, заинтересован в том, чтобы вернуть ему проторгованные деньги, так как получит процент от возвращенной суммы денежных средств. Фактически ФИО273 сообщил ФИО267 ложную информацию, что он финансово заинтересован в возврате денежных средств для того, чтобы завоевать доверие клиента. Сообщать указанную информацию клиентам ФИО273 обучил ФИО261. ФИО273 узнал у ФИО267 на какой площадке он терял денежные средства, какую сумму терял, какими банковскими картами тот пользуется.

Дата, находясь в офисе, ФИО273 вновь позвонил ФИО267, попросил установить на компьютер, подключенный к Интернету, программу удаленного доступа «Any Desk» и продиктовать ему адрес указанной программы, состоящий из девяти цифр. ФИО267, доверяя ФИО273, веря в то, что ему впоследствии поступят деньги на счет, установил программу на свой компьютер и сообщил ФИО273 адрес программы. На самом деле установить программу «Any Desk» было необходимо для того, что увидеть экран компьютера ФИО267, узнать баланс денежных средств на его счете, данные банковской карты и смс-код для подтверждения перевода. Вся указанная информация была необходима для незаконного списания денежных средств со счета клиента на счет брокера, совершенного без ведома собственника денежных средств. После этого, информацию о ФИО267: фамилию, имя, отчество, адрес программы удаленного доступа, номер телефона, банк клиента, ФИО273 передал ему (ФИО268), предварительно записав ее на стикер.

Затем он, находясь в офисе, исполняя указания тим-лидера команды ФИО261, позвонил ФИО267, представился ФИО97 Свидетель №25 - менеджером по возврату денежных средств. Затем, используя компьютерную технику офиса и Интернет, а также компьютерную программу «Any Desk» он удаленно подключился к компьютеру ФИО267. После подключения посредством указанной компьютерной программы к компьютеру потерпевшего, он увидел рабочий стол компьютера ФИО267 и сообщил тому ложную информацию о том, что для подтверждения транша из международного банка ему необходимо зарегистрироваться на сайте «Телекард» (Онлайн банк «Газпромбанка»), позволяющему дистанционно совершать банковские операции. ФИО267, доверяя ему, прошел регистрацию в личном кабинете своего банка. Он наблюдал за действиями ФИО267 при помощи программы «Any Desk», увидел баланс денежных средств на счете. Он сказал ФИО267 о том, что на счет его банка денежные средства перевести нет возможности, поэтому денежные средства будут переведены на его «Киви-кошелек». ФИО267, доверяя ему, на своем компьютере прошел регистрацию на платежном сервисе «Киви», указав все данные своей банковской карты (номер, срок действия, CVV-код). Он наблюдал за этим через указанную компьютерную программу удаленного доступа. Рядом с его рабочим местом в указанное время находился ФИО261, который также наблюдал через указанную компьютерную программу удаленного доступа за рабочим столом компьютера ФИО267, видел данные банковской карты ФИО267, которые тот вводил при регистрации на сайте «Киви». Кроме того, ФИО261 руководил его действиями, подсказывал, что сказать клиенту (сообщить ложную информацию). Все данные о банковской карте ФИО267, необходимые для перевода денежных средств с его счета, он переписал и сохранил на листке или сфотографировал на свой мобильный телефон.

Затем ФИО261, находясь в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес, используя компьютер, введя данные ФИО267: имя, фамилия, адрес, промо-код нашего офиса, прошел регистрацию от имени ФИО267 на торговой площадке «Multicapital», создал личный кабинет на указанной торговой площадке без ведома и согласия ФИО267. После регистрации ФИО267 на торговой площадке «Multicapital» ФИО261 зашел в раздел «пополнение депозита», в поле «сумма депозита» указал сумму в долларах США, эквивалентную остатку денежных средств на счете ФИО267 в рублях, указал данные банковской карты ФИО267 (номер, срок действия, CVV-код) и нажал кнопку «пополнить».

Пока ФИО261 проходил регистрацию на торговой площадке «Multicapital» от имени ФИО267, он продолжал общаться с ним по телефону. Он пояснил ФИО267, что ему на телефон поступит код в виде смс-сообщения, который необходимо указать в поисковой строке его «Киви-кошелька», пояснив, что посредством введенного им кода, пришедшего из банка, он сможет найти перевод денежных средств, полагающийся ему в виде компенсации. На самом деле ему было необходимо, чтобы ФИО267 ввел код из банка в строку поиска, чтобы ФИО261 увидел его и ввел в окно платежной ФИО134 брокера для списания денежных средств с банковского счета ФИО267 на счет брокера. ФИО267, доверяя ему, ввел код из смс-сообщения, пришедшего ему из банка в поисковую строку «Киви-кошелька» на своем компьютере. ФИО261 увидел код, так как компьютер офиса, за которым сидел ФИО261, был подключен к компьютеру ФИО267 посредством программы «Any Desk». ФИО261 ввел код в платежном окне, открытое на компьютере офиса, нажал кнопку «подтвердить», тем самым подтвердил от имени ФИО267 без его ведома и согласия перевод денежных средств с его счета на счет брокера «Multicapital». После этого денежные средства ФИО267 были перечислены с его счета на счет брокера «Multicapital», то есть похищены.

Кроме него, ФИО273, ФИО261, денежные средства от депозита ФИО267 получили ФИО135 и ФИО257, как управляющие офиса, а также лица, которые осуществляли руководство за деятельностью ФИО257, Николаева. Денежные средства, похищенные у ФИО267 в виде причитающегося ему процента в денежном эквиваленте он получил в качестве заработной платы от офис-менеджера Свидетель №23 наличными 20-ого числа следующего месяца, то есть в феврале 2019 года. Совершение хищения денежных средств у ФИО267 стало возможным в связи с тем, что руководством офиса было предоставлено помещение, стационарные телефоны, услуги связи, компьютерная техника, Интернет, база для поиска клиентов, ресурсы для перевода денежных средств – торговые площадки. Руководством офиса - Николаевым, тим-лидерами предварительно было проведено обучение по обману клиентов.

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимого ФИО261 в данном преступлении установленной.

Вина подтверждается совокупностью собранных и исследованных доказательств, оснований сомневаться в которых, у суда не имеется. Признательные показания подсудимого, свидетельствующие о хищении имущества с банковского счета, подтверждаются показаниями свидетелей, которые показали о работе офиса и распределении денежных средств между участниками организованной ФИО131, письменными доказательствами о суммах хищения и соучастниках, а также показаниями свидетеля Свидетель №23, из которых следует, что именно на основании вносимых ею сведений, составлялся отчет о поступивших денежных средствах, а также о начислении заработной платы соучастникам в зависимости от их фактического участия в совершении преступления.

Значительность причиненного ущерба определена судом с учетом имущественного положения потерпевшего и его семьи, совокупного дохода и расходов семьи.

Из показаний ФИО198 следует, что подсудимый ФИО258 приходится ей мужем. Характеризует мужа положительно, как ответственного семьянина.

Оценив в совокупности добытые по делу доказательства, суд считает вину подсудимых установленной в полном объеме предъявленного обвинения.

Показания допрошенных по уголовному делу свидетелей, потерпевших являются последовательными, логичными и в совокупности с приведенными доказательствами устанавливают одни и те же факты, изобличающие в совершении ими инкриминируемых преступлений.

1 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь гражданином Израиля, проживая на территории иностранного государства, имея познания в области биржевой торговли, будучи осведомленным о функциональных спекулятивных особенностях деятельности международных финансовых рынков, в том числе международного ФИО75 рынка Форекс, основанного на извлечении прибыли от курсовой разницы в условиях свободного и постоянного изменения ФИО75 котировок, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, осознавая преступный характер своих умышленных действий, не позднее августа 2015 года, решил создать на территории Российской Федерации структурированную, устойчивую и сплоченную организованную ФИО131, характеризующуюся стабильностью и постоянством состава ее участников, согласованностью действий исполнительского звена участников, наличием конкретного алгоритма действий при реализации единого преступного умысла, а также характеризующуюся единством руководства и единой целью – хищением денежных средств граждан, проживающих на территории Российской Федерации, под ложным предлогом привлечения и последующего высокодоходного использования принадлежащих последним денежных средств для торговли на международных финансовых рынках, в том числе международном ФИО75 рынке Форекс, с применением современных электронных платежных ФИО134 и выводом с их помощью похищенных денежных средств за пределы Российской Федерации. Он решил использовать общеизвестные сведения о том, что успешная игра на международных финансовых рынках, в том числе международном ФИО75 рынке Форекс способна принести существенную прибыль, ее получение возможно в короткие сроки и зависит исключительно от заключения прибыльных сделок. Зная, что ФИО75 рынок Форекс по своей сути работает с помощью глобальной телекоммуникационной сетью, не намереваясь вести деятельность, направленную на извлечение прибыли путем торговли валютой на рынке Форекс и иных финансовых рынках, запланировал имитировать ее в действительности путем последующего подыскания и использования Интернет-ресурсов (торговых площадок), позиционирующих себя в качестве Форекс-дилеров/брокеров на финансовом рынке, при этом не имеющих технической и организационной возможности выхода на финансовые рынки, не являющихся полноценными участниками финансового рынка и не выводящих позиции клиентов на его площадки.

Не позднее августа 2015 года, 1 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь организатором преступления, обладая организаторскими способностями, имея задатки лидера, осознавая, что для эффективного осуществления своего преступного замысла на территории Российской Федерации, ему необходимы лица, которые стремятся к материальному благополучию, обладающие лидерскими качествами и стремящиеся к быстрому и легкому способу материального обогащения, независимо от законности способа его достижения, намереваясь осуществлять исключительно организаторские функции, решил привлечь к участию в организованной ФИО131 - 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающего опытом работы и познаниями в области биржевой торговли, и 3 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обладающего определенным кругом знакомств на территории государства, выбранного ФИО252 для ведения незаконной деятельности, а также навыками ведения коммерческой деятельности, разделив между ними преступные роли в соответствии с их навыками и знаниями.

1 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, полагая, что 2 и 3 лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, склонны к совершению преступления, оценив уровень их навыков, необходимых для приведения его преступного плана в действие, в том числе опыт работы в Адрес Республики Крым, осуществляющим деятельность по привлечению денежных средств клиентов к размещению на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), а также заметив в них лидерские качества, предложил им осуществлять совместно с ним в составе организованной ФИО131 преступную деятельность, направленную на хищение денежных средств граждан, проживающих на территории Российской Федерации, под ложным предлогом привлечения и последующего высокодоходного использования принадлежащих последним денежных средств для торговли на международных финансовых рынках, в том числе международном ФИО75 рынке Форекс, с применением современных электронных платежных ФИО134 и выводом с их помощью похищенных денежных средств за пределы Российской Федерации.

1 и 2 лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, желая за счет преступной деятельности незаконно и систематически обогащаться, вошли в организованную ФИО131.

После чего, не позднее августа 2015 года, 1 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решил привести свой преступный план в действие на территории г. ФИО2, исходя из наличия круга знакомых участника организованной ФИО131 в г. ФИО2, то есть по месту его рождения.

С целью реализации своего преступного умысла и для конспирации преступной деятельности, организатор определил, что преступная деятельность организованной ФИО131 будет осуществляться на территории г. ФИО2 под видом законной финансово-хозяйственной деятельности Общества с ограниченной ответственностью.

Для приведения преступного плана в действие, а также для маскировки преступных действий организованной ФИО131 под законную финансово-хозяйственную деятельность Общества с ограниченной ответственностью, 3 лицо, уголовное дело в отношении которого действуя по указанию лидера организованной ФИО131, создал для осуществления незаконной деятельности на территории г. ФИО2 ООО «Инвестинг Салюшин», зарегистрированное Дата основным видом экономической деятельности при регистрации которого указано – деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность, не намереваясь фактически вести финансово-хозяйственную деятельность от имени данного Общества.

Реализуя задуманное, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, он арендовал офисное помещение по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис №, разделил на рабочие зоны (зона «кол-центра», зона «ретеншн»), предназначенные для выполнения преступных ролей исполнителями разных уровней (звеньев), старшими менеджерами (клоузеров), тим-лидеров (капитанов команд), от исполнителей первого звена – младших менеджеров (квалифаеров), ввиду неосведомленности большинства из них о преступных планах участников организованной ФИО131.

В целях реализации преступного плана 2 и 3 лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выполняя указания лидера организованной ФИО131 и за счет его финансового обеспечения, оборудовали рабочие зоны офисного помещения необходимой мебелью, офисной техникой, канцелярией, средствами связи, абонентскими линиями для доступа к сети Интернет, ip-телефонией, компьютерной техникой (персональными компьютерами), наладив функционирование программного обеспечения «...», предназначенного для совершения голосовых звонков, отправления мгновенных сообщений и файлов, демонстрации экрана во время аудио-звонков, а также не позднее июля 2017 года наладив функционирование программного обеспечения для использования рабочего стола «...», предназначенного для дистанционного (удаленного) управления другим персональным компьютером.

В целях конспирации, во избежание возможного разоблачения и пресечения преступной деятельности организованной ФИО131, для обеспечения стабильного, продолжительного и эффективного функционирования организованной ФИО131, 3 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г. ФИО2, действуя во исполнение указаний руководителя организованной ФИО131, не позднее октября 2015 года, посредством привлечения сотрудников ООО «Синнтерком», непосвященных в преступные планы организованной ФИО131, оборудовал не менее 20 рабочих мест в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес телефонами, снабженными гарнитурой и микрофоном, подключив их к ip-телефонии с помощью оборудования, приобретенного и установленного в офисе по указанному адресу. При этом, он заранее осуществил приобретение абонентских номеров с московской кодировкой, конспирируя фактическое месторасположение участников организованной ФИО131 от потерпевших, выдавая в его качестве Адрес и придавая тем самым солидность участникам организованной ФИО131, которые систематически меняли, приобретая и используя в том числе абонентские номера с телефонной кодировкой Великобритании.

Таким образом, соучастниками были созданы условия, способствующие совершению преступления, обеспечивающие прикрытие и маскировку преступной деятельности под финансово-хозяйственную деятельность Общества с ограниченной ответственностью, созданы организационная и материальная базы для осуществления преступной деятельности на территории г. ФИО2.

В качестве способа совершения преступления в составе организованной ФИО131 1 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выбрал хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, под видом привлечения принадлежащих последним денежных средств для размещения на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), и разработал общую схему совершения преступления, которая в процессе деятельности участников организованной ФИО131 постоянно совершенствовалась с учетом накапливаемого преступного опыта.

Не позднее января 2016 года в целях усовершенствования преступной схемы, соучастники, разработали способ хищения денежных средств граждан, проживающих на территории Российской Федерации – хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом получения денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее.

Учитывая опыт, полученный при реализации второго способа хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, под видом получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее, не позднее августа 2018 года, в целях усовершенствования преступной схемы, 3 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разработал и ввел в действие третий способ хищения денежных средств граждан, проживающих на территории Российской Федерации – тайное хищение безналичных денежных средств граждан с банковского счета путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием.

     Не позднее сентября 2015 года 1 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство также разработал структуру организованной ФИО131 и общую схему совершения преступления - хищения безналичных денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, под видом привлечения принадлежащих последним денежных средств для размещения на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, основные принципы которой использовались участниками организованной ФИО131 и при реализации иных способов хищения денежных средств граждан, введенных в действие участниками организованной ФИО131 в процессе осуществления незаконной деятельности на основании ранее полученного опыта - хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, под видом получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее и тайного хищения безналичных денежных средств граждан с банковского счета путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием.

Общая схема совершения преступления состояла из двух основных этапов, согласно преступному замыслу роли выполняли исполнители разных звеньев - младшие менеджеры (квалифаеры), старшие менеджеры (клоузеры) и тим-лидеры (капитаны команд), должности которых определил руководитель. Исполнители преступления были распределены на команды, руководителями которых являлись тим-лидеры, в которую входили младшие менеджеры (квалифаеры) и старшие менеджеры (клоузеры), выполняющие отведенную им роль в совершении преступления согласно общей преступной схеме. Подобная иерархия организованной ФИО131 позволяла 1,2,3 лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на протяжении всего периода действия организованной ФИО131 поддерживать в ней строгую дисциплину и повышать уровень преступного дохода ввиду возложения контрольных функций за преступной деятельностью членов команд на тим-лидеров.

Согласно преступному замыслу ФИО252 схема совершения преступления осуществлялась в офисе № по адресу: г. ФИО2, Адрес, в два основных этапа, которые выполнялись последовательно исполнителями преступления разных звеньев согласно их преступной роли, а также младшими менеджерами (квалифаерами), в большинстве своем неосведомленными о преступных планах участников организованной ФИО131.

Первый преступный этап - «кол-центр». На данном этапе свою роль в совершении преступления выполняли исполнители первого звена преступной структуры - младшие менеджеры (квалифаеры), большинство из которых не были осведомлены о преступных планах участников организованной ФИО131, но результаты их деятельности использовались для достижения общих целей и задач организованной ФИО131. Данный этап обеспечивал привлечение потенциальных потерпевших – граждан проживающих на территории различных субъектов Российской Федерации, путем осуществления младшими менеджерами (квалифаерами) «ФИО133» звонков по клиентской базе, снабжаемой первое звено преступной структуры, а также тим-лидерами (капитанами команд) в целях хищения денежных средств потерпевших. Клиентская база приобреталась 1,2 лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также тим-лидерами (капитанами команд) в электронном виде посредством неустановленных Интернет-ресурсов, содержала личные данные лиц (фамилия, имя, отчество, место проживания, номер телефона, адрес электронной почты), ранее имевших опыт торговли на биржевых площадках международного финансового рынка, в том числе международного ФИО75 рынка Форекс, осуществляющих иные финансовые сделки в сети Интернет ранее, и предоставлялась младшим менеджерам (квалифаерам) в распечатанном виде 2 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и тим-лидерами (капитанами команд). Младшие менеджеры (квалифаеры), неосведомленные о преступных планах участников организованной ФИО131, находясь в зоне «кол-центра», посредством ip-телефонии осуществляли звонки потенциальным потерпевшим, и представляясь сотрудниками вымышленной, не существующей брокерской/биржевой компании, вымышленными именами, реализуя первый способ хищения денежных средств, заинтересовывали их в ходе телефонного разговора получением быстрого и высокого дохода в результате размещения денежных средств потерпевших на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле). При этом младшие менеджеры (квалифаеры) использовали «легенду», заранее разработанную каждым из них по указанию 2 лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и тим-лидера команды, в состав которой они входили, предоставляли потерпевшему недостоверную информацию о своей личности, сообщая о наличии большого опыта работы в области биржевой торговли и получении высокого дохода в результате размещения собственных денежных средств на предлагаемых потерпевшему торговых площадках, якобы имеющих доступ на международный финансовый рынок, в том числе международный ФИО75 рынок Форекс, обещая при размещении денежных средств на торговой площадке полное сопровождение и консультирование при осуществлении торговых сделок.

При реализации второго и третьего способов хищения денежных средств граждан, младшие менеджеры (квалифаеры), представляясь сотрудниками вымышленной брокерской/биржевой компании, именами, заинтересовывал потерпевшего получением денежной компенсации/страховки, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и осуществления иных финансовых сделок в сети Интернет ранее, выяснив при этом у потерпевшего информацию о сумме денежных средств, ранее проторгованных на бирже и предложив вернуть указанную сумму на банковский счет потерпевшего.

На данном этапе младшие менеджеры (квалифаеры) использовали «спич»/«скрипт» - специальный текст, содержащий правильно сформированные предложения, фразы, произносимый при беседе с потенциальными потерпевшими, предназначенный для психологического воздействия на потенциальных потерпевших, реализуя способ хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, под видом привлечения принадлежащих последним денежных средств для размещения на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного валютного рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле).

Фактически на данном этапе преступной схемы, привлечение граждан путем предоставления недостоверной информации о состоянии международного финансового рынка и убеждение тем самым в необходимости скорейшего внесения денежных средств в определенной высокой сумме под предлогом извлечения прибыли в результате торговли на международных финансовых рынках, в том числе международном валютном рынке Форекс, на Интернет-сайты (торговые площадки), якобы имеющие выход на международные финансовые рынки, в том числе международный валютный рынок Форекс, использовались в целях хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием последних. Предлагаемые условия высокого заработка в результате торговли на используемых участниками организованной группы торговых площадках, не соответствовали действительности и ничем не обеспечивались. Манипуляция в виде получения денежной компенсации/страховки, положенной потерпевшему в результате ранее проведенной им торговли на различных торговых площадках, также обеспечения не имела ввиду отсутствия указанного механизма получения возврата (компенсации/страховки) проторгованных денежных средств клиентами биржевых площадок.

После размещения денежных средств граждан на торговых площадках, используемых участниками организованной группы в целях хищения, на втором этапе преступной схемы, старшие менеджеры (клоузеры), тим-лидеры (капитаны команд), согласно своей преступной роли в организованной группе, действуя из корыстных побуждений, в целях недопущения возврата похищенных денежных средств, открывали потерпевшим заранее невыгодные торговые сделки, выдавая их за прибыльные и обещали потерпевшему в результате их открытия доход. Основная цель и итог таких виртуальных фиктивных сделок была направлена на полную потерю активов клиентов в процессе проведения якобы прибыльных операций.

Для реализации преступного и корыстного умысла, целью которого являлось быстрое и незаконное обогащение, 1,2,3 лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, запланировали вышеуказанными способами привлекать денежные средства граждан путем перечисления их на подконтрольные 1 лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, зарубежные банковские счета, посредством размещения денежных средств потерпевших на виртуальных торговых счетах Интернет-ресурсов, позиционирующих себя в качестве форекс-дилеров, создавать видимость дальнейшего использования денежных средств для торговли на международных финансовых рынках, в том числе на международном валютном рынке Форекс в процессе совершения операций по покупке-продаже валюты, а также выплаты компенсации/страховки ранее проторгованных потерпевшими денежных средств, а также по требованию клиентов частично производить возврат инвестированных сумм, тем самым рассчитывая на длительность разработанной преступной схемы с возможностью привлечения все большего количества вновь привлеченных граждан и увеличения сумм внесенных депозитов клиентами, заинтересованными в получении быстрого и высокого дохода либо денежной компенсации ранее проторгованных денежных средств с последующим их хищением под прикрытием указанной деятельности. Фактически частичный возврат денежных средств гражданам осуществлялся за счет привлеченных денежных средств ранее от них и других граждан, а не за счет заявленного официально высокодоходного использования поступивших денежных средств на международных финансовых рынках. Возврат денежных средств потерпевшим участники организованной группы осуществляли исключительно с целью дальнейшего привлечения на торговые площадки от них же, еще больших сумм.

В целях реализации преступного умысла, 1 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в нарушение законодательства Российской Федерации - Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996, не позднее ноября 2015 года, находясь на территории Израиля и Российской Федерации, согласно преступному плану, подыскал Интернет-сайт www.byrix.com (IP-адрес 52.58.78.116), не имеющий технической и организационной возможности выхода на финансовые рынки, не являющийся полноценным участником финансового рынка и не выводящий позиции клиентов на его площадки, решив использовать его в качестве торговой площадки для размещения похищенных денежных средств потерпевших. Преследуя исключительно корыстную цель, выполняя организаторские функции, 1 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приобрел партнерский промо-код, дающий право внесения депозитов (денежных средств) потерпевших на указанную торговую площадку от имени офиса и дальнейшего получения участниками организованной группы от указанного депозита прибыли.

Механизм действия Интернет-сайта (торговой площадки) www.byrix.com заключался в прохождении клиентом регистрации на указанном Интернет-ресурсе, открытии личного кабинета путем введения персональных данных клиента (фамилия, имя, адрес электронной почты, пароль) и партнерского кода (промо-кода), последующем пополнении клиентом виртуального торгового счета посредством современных электронных платежных систем путем введения реквизитов банковской карты и суммы депозита (доллары США, Евро). В результате осуществлялось хищение денежных средств с расчетного счета клиента с последующим выводом похищенных денежных средств посредством современных электронных платежных систем на расчетные счета, открытые в банках на территории иностранных государств, то есть за пределами Российской Федерации.

Конспирируя незаконную деятельность участников организованной группы под законную деятельность крупной брокерской/биржевой компании, планируя совершение преступлений в отношении граждан, проживающих на территории Российской Федерации на протяжении продолжительного времени, 1 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя функции организатора, решил систематически подыскивать новые Интернет-сайты (торговые площадки), используемые в целях хищения денежных средств граждан.

В процессе деятельности организованной ФИО131, Интернет-сайты (торговые площадки) систематически менялись,организатор преступления, подыскивал новые Интернет-сайты (торговые площадки), ведущие деятельность в соответствии с механизмом действия Интернет-сайта (торговой площадки) www.byrix.com.

В период с января 2016 года по май 2019 года он приобрел доступ в ...

Младшие менеджеры (квалифаеры), неосведомленные о преступных планах участников организованной ФИО131, заинтересовав клиента недостоверной информацией о получении быстрого и высокого дохода, в целях реализации второго этапа преступного плана, выполняемого старшими менеджерами (клоузерами) и тим-лидерами, убеждали потерпевшего установить на персональный компьютер программное обеспечение «...» с функцией «демонстрация экрана», предназначенное в том числе для совершения голосовых звонков, отправления мгновенных сообщений и файлов, демонстрации экрана во время звонков, а также программное обеспечение для использования рабочего стола «...», предназначенное для дистанционного (удаленного) управления другим персональным компьютером. После чего они передавали информацию о клиенте старшему менеджеру (клоузеру) либо тим-лидеру своей команды, выполняющим второй этап преступной схемы. При этом при реализации второго и третьего способов хищения денежных средств потерпевшего в обязанность младшего менеджера (квалифаера) входило выяснение у потенциального потерпевшего суммы ранее проторгованных денежных средств на иных торговых площадках, и предоставление указанных сведений участникам организованной ФИО131 - старшему менеджеру (клоузеру) либо тим-лидеру (капитану команды).

Второй преступный этап - «ретеншн». Старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд) по указанию лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в интересах организованной ФИО131, получив от младших менеджеров (квалифаеров) информацию с данными клиента, заинтересованного в размещении денежных средств на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), а также в получении денежной компенсации/страховки, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных торговых площадках, сумме ранее проторгованных клиентом денежных средств, используя ip-телефонию, программное обеспечение «...», обеспечивающее аудио-вызовы, связывались с потерпевшим, представлялись вымышленными именами, сообщали недостоверную информацию о том, что являются сотрудниками крупной биржевой/брокерской компании, и вновь сообщали недостоверную информацию о возможности размещения принадлежащих ему денежных средств на биржевых площадках международных финансовых рынков и получении денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее.

Используя первый способ хищения денежных средств под предлогом возможности размещения принадлежащих клиенту денежных средств на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, введя потерпевшего в заблуждение относительно указанной возможности старший менеджер (клоузер) / тим-лидер (капитан команды) предлагал клиенту, следуя его пошаговым инструкциям, пройти регистрацию на одной из торговых площадок, используемых участниками организованной ФИО131 в целях хищения денежных средств потерпевших.

Потерпевший, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, будучи уверенным в том, что сведения, сообщенные ими соответствуют действительности и в результате размещения собственных денежных средств на предлагаемых сотрудниками крупной биржевой/брокерской компании торговых площадках, имеющих вывод на международный финансовый рынок, возможно извлечение прибыли, а также возможен вывод внесенной на торговую площадку суммы депозита в любой момент, соглашался на внесение суммы депозита в определенной им сумме. После чего, старший менеджер (клоузер) / тим-лидер (капитан команды), действуя в интересах организованной ФИО131, согласно своей преступной роли, преследуя цель хищения денежных средств потерпевшего путем размещения их на торговой площадке, заведомо зная, что выхода на международные финансовые рынки Интернет-ресурсы (торговые площадки), используемые участниками организованной ФИО131, не имеют, заработок посредством указанных торговых площадок фактически не возможен, вывод средств, внесенных в качестве депозита клиентам одобрен не будет, посредством использования функции «демонстрация экрана» программного обеспечения «...», координировал действия потерпевшего при его регистрации на обозначенной торговой площадке и внесении потерпевшим суммы депозита. Потерпевший, убежденный в том, что в результате размещения денежных средств на торговой площадке извлечет прибыль, доверяя участникам организованной ФИО131, следуя пошаговым инструкциям проходил регистрацию на указанном участником организованной ФИО131 Интернет-ресурсе, открывал личный кабинет путем введения своих персональных данных (фамилия, имя, адрес электронной почты, пароль) и партнерского кода (промо-кода), сообщенного старшим менеджером (клоузером) / тим-лидером (капитаном команды), после чего путем введения реквизитов банковской карты, суммы депозита (доллары США, Евро), одноразового числового кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении от банка, пополнял виртуальный торговый счет личного кабинета посредством современных электронных платежных ФИО134. В результате указанных действий участников организованной ФИО131 осуществлялось хищение денежных средств с расчетного счета потерпевшего с последующим выводом похищенных денежных средств посредством современных электронных платежных ФИО134 на расчетные счета, открытые в банках, находящихся за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления с отображением похищенной суммы на виртуальном торговом счете потерпевшего, открытом на Интернет-сайте (торговой площадке).

В дальнейшем в целях конспирации преступной деятельности организованной ФИО131 под законную деятельность форекс-дилера, старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд) создавали видимость дальнейшего использования денежных средств потерпевшего для торговли на международных финансовых рынках, в том числе на международном ФИО75 рынке Форекс, посредством совершения операций по покупке-продаже активов, как путем самостоятельного открытия за клиента заранее не выгодных торговых позиций, реализуя полную потерю активов в процессе проведения якобы прибыльных операций, вводя клиента в заблуждение относительно прибыльности производимых манипуляций с его торговым счетом, воспользовавшись данными для входа в его личный кабинет, так и путем координации клиента по открытию им заранее не выгодных торговых сделок.

Фактически возврат внесенной на торговую площадку суммы депозита был возможен в результате выполнения определенных условий торговой площадки, используемой участниками организованной ФИО131 в незаконных целях, неизвестных потерпевшим ввиду их неосведомленности о механизме работы торговых площадок. Вывод денежных средств был возможен в результате подачи заявки в службу поддержки торговой площадки о выводе депозита при отсутствии активных сделок, открытых в личном кабинете клиента, однако при направлении подобных заявок техническая служба поддержка Интернет-ресурса (торговой площадки), позиционирующего себя в качестве форекс-дилера, имеющего выход на международные финансовые рынки, в том числе ФИО75 рынок Форекс, сообщала информацию о направлении клиентом указанной заявки руководителю офиса в г. ФИО2 2 лицу, уголвоное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который принимал меры к открытию клиентам сделок по купле-продаже активов на торговой площадке либо отмене заявки на вывод денежных средств из личного кабинета клиента путем дачи указаний об этом старшим менеджерам (клоузерам) / тим-лидерам (капитанам команд). Старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), действуя по его указанию связывались с потерпевшими, путем обмана и злоупотребления доверием относительно реальной возможности извлечения прибыли от постановки якобы выгодных торговых позиций и дальнейшего вывода депозита, убеждали клиента в необходимости открытия заранее невыгодных сделок, выдавая их за прибыльные, реализуя тем самым полную потерю активов клиента и невозможности возврата похищенных денежных средств.

Используя второй способ хищения денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее, на втором этапе преступной схемы, старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), выполняя свою роль в совершении преступления, получив от младшего менеджера (квалифаера) информацию о клиенте, заинтересованном недостоверной информацией о получении денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее, а также сумме ранее проторгованных клиентом денежных средств, следуя преступному алгоритму действий, реализуя умысел на хищение денежных средств потерпевшего путем обмана и злоупотребления его доверием, используя ip-телефонию, программное обеспечение «...», обеспечивающее аудио-вызовы, связывались с потерпевшим, представлялись вымышленными именами и сообщали недостоверную информацию о том, что положена денежная компенсация (страховка), получение которой возможно посредством одного из Интернет-ресурсов, убеждали потерпевшего, что для получения денежной компенсации на банковский счет необходимо следовать их инструкциям. Обманывая потерпевшего и злоупотребляя его доверием,они убеждали установить на персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», предназначенное для дистанционного (удаленного) управления другим персональным компьютером. Потерпевший, доверяя участникам организованной ФИО131, принимая сведения, сообщенные ими за достоверные, полагая, что установка данного программного обеспечения необходима для получения денежной компенсации, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, устанавливал программное обеспечение для использования рабочего стола «...», после чего путем введения персонального идентификатора устройства и пароля, под руководством старшего менеджера (клоузера) / тим-лидера (капитана команды), производил синхронизацию с персональным компьютером участника организованной ФИО131, поддерживающим связь с потерпевшим посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...», предоставив тем самым доступ к дистанционному (удаленному) управлению своим компьютером и возможность захвата изображений с экрана компьютера. Получив доступ к компьютеру потерпевшего и завоевав его доверие, продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан, обманывая потерпевшего и злоупотребляя его доверием, убеждали посредством сети Интернет, осуществить вход в личный кабинет банка, в котором у потерпевшего открыты банковские счета. Потерпевший, будучи обманутым, следуя инструкциям участников организованной ФИО131, осуществлял вход в личный кабинет своего банка, предоставляя тем самым доступ к нему. Выяснив состояние банковских счетов потерпевшего «чекнув», а также завладев в ряде случаев конфиденциальной информацией с данными платежных карт, участники организованной ФИО131 предлагали получить денежную компенсацию на имеющиеся банковские счета в сумме, равной сумме денежных средств, находящихся на банковских счетах потерпевшего.

     Обнаружив отсутствие денежных средств, преследуя цель хищения денежных средств со счета потерпевшего в максимально высокой сумме, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего, имея доступ к личному кабинету Онлайн-банка потерпевшего посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...», убеждали клиента, используя ФИО134 дистанционного банковского обслуживания оформить кредитный договор без личного обращения в банк, пополнив тем самым личный банковский счет кредитными денежными средствами якобы в целях необходимости нахождения на нем денежных средств в определенной сумме и получения на данный счет денежной компенсации. При этом старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), сообщали потерпевшему недостоверную информацию о том, что кредитные денежные средства списаны с его счета не будут. Потерпевший, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, желая получить на свой банковский счет денежную компенсацию, полагая, что обеспечение счета денежными средствами необходимо в целях зачисления на него компенсации, посредством личного кабинета своего банка оформил заявку на получение кредита, в результате на его счет поступали кредитные денежные средства.

После проверки состояния счетов потерпевшего, выяснив сумму, находящихся на них денежных средств, в том числе кредитных денежных средств в результате проведенных участниками организованной ФИО131 манипуляций, содержащих обман, преследуя корыстную цель, действуя согласно разработанному преступному алгоритму действий по реализации второго способа хищения денежных средств, а также общей схеме хищения денежных средств, продолжая обманывать потерпевшего и вводить его в заблуждение относительно получения денежной компенсации, координируя потерпевшего посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...», убеждал последнего зарегистрироваться на одном из Интернет-сайтов (торговой площадке), используемых в незаконной деятельности участниками организованной ФИО131 открыть личный кабинет и ввести в окно платежной ФИО134 Интернет-сайта реквизиты банковской карты, на которую якобы будет зачислена денежная компенсация, а также сумму компенсации в валюте долларов США, Евро. Потерпевший, находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131 в результате их последовательных, совместных и согласованных действий, желая получить денежную компенсацию (страховку), следуя пошаговым инструкциям участников организованной ФИО131, наблюдающими за действиями потерпевшего посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...», добросовестно заблуждаясь относительно механизма работы мировых финансовых рынков и Интернет-ресурса, на котором участниками организованной ФИО131 потерпевшему предложено пройти регистрацию, полагая, что в результате регистрации на указанном Интернет-ресурсе и введения в окно платежной ФИО134 реквизитов своей банковской карты он получит денежную компенсацию в размере, обозначенном участниками организованной ФИО131, используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, следуя инструкциям участников организованной ФИО131, проходил регистрацию на предложенной торговой площадке, открывал личный кабинет, вводил партнерский промо-код, а также реквизиты банковской карты и сумму депозита. Потерпевший подтверждал проведение операции путем ввода в платежное окно торговой площадки одноразового числового кода подтверждения, поступившего на его абонентский номер в смс-сообщении от банка.

Таким образом, денежная сумма в размере, указанном в окне платежной ФИО134 торговой площадки отображалась на виртуальном торговом счете Интернет-сайта (торговой площадки) и посредством платежной ФИО134, зачислялась на неустановленные расчетные счета, открытые в банках, находящихся за пределами Российской Федерации, подконтрольные лидеру организованной ФИО131.

Кроме того, в качестве механизма хищения денежных средств граждан руководителем была разработана ФИО134 хищения денежных средств посредством приобретения криптовалюты в онлайн-сервисах обмена цифровых валют также с последующим отображением похищенной суммы на депозите клиента в личном кабинете, зарегистрированном на одном из Интернет-сайтах (торговых площадках), используемых участниками организованной ФИО131 при совершении преступления.

Используя третий способ хищения денежных средств граждан – тайное хищение безналичных денежных средств граждан с банковского счета путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, осуществлялась участниками организованной ФИО131 также под видом получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее, при этом первый этап совершения хищения денежных средств указанным способом являлся аналогичным первому способу хищения денежных средств, совершенного путем обмана и злоупотребления доверием.

На втором этапе тайного хищения безналичных денежных средств граждан с банковского счета старшие менеджеры (клоузеры), тим-лидеры (капитаны команд), действуя согласно своей преступной роли, получив от младших менеджеров (квалифаеров) информацию с данными клиента заинтересованного недостоверной информацией о получении денежной компенсации/страховки, связывались с потерпевшим. В ходе беседы посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...» действуя согласно своей роли в совершении преступления, представлялись вымышленными именами, сообщали недостоверную информацию, что являются сотрудниками крупной биржевой/брокерской компании, регуляторами брокерской деятельности, вновь подтверждали заведомо недостоверную информацию о возможности получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках, старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), выполняя отведенную им преступную роль, убеждали потерпевшего, что для получения денежной компенсации на банковский счет, следуя их инструкциям, необходимо установить на персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», предназначенное для дистанционного (удаленного) управления другим компьютером. Потерпевший, доверяя участникам организованной ФИО131, принимая сведения, сообщенные ими за достоверные, полагая, что установка программного обеспечения необходима для получения денежной компенсации и не располагая информацией об истинных функциях данного программного обеспечения, следуя инструкциям старшего менеджера (клоузера) / тим-лидера (капитана команды), используя персональный компьютер, подключенный к сети Интернет, устанавливал на него программное обеспечение для использования рабочего стола «...», после чего, путем введения персонального идентификатора устройства и пароля синхронизировался с персональным компьютером участника организованной ФИО131, поддерживающим связь с потерпевшим посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...», предоставив тем самым соучастнику преступления доступ к дистанционному (удаленному) управлению своим компьютером и соответственно возможность захвата изображений с экрана компьютера.

Получив доступ к персональному компьютеру потерпевшего и завоевав его доверие, старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), продолжая реализацию общего преступного умысла организованной ФИО131, направленного на хищение денежных средств граждан под предлогом перечисления денежной компенсации на банковский счет потерпевшего, убеждали последнего посредством сети Интернет, используя персональный компьютер, осуществить вход в личный кабинет банка, в котором у потерпевшего открыты банковские счета. Потерпевший, полагая, что выполнение указанных манипуляций необходимо для получения денежной компенсации, следуя инструкциям участников организованной ФИО131, осуществлял вход в личный кабинет своего банка, предоставляя тем самым доступ к нему участникам организованной ФИО131. Выяснив посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» состояние банковских счетов потерпевшего, завладев конфиденциальной информацией с данными платежных карт потерпевшего, участники организованной ФИО131 предлагали последнему получить денежную компенсацию на банковский счет в сумме, равной сумме денежных средств, находящихся на банковских счетах потерпевшего, при этом воспользовавшись личными данными потерпевшего, полученными посредством программного обеспечения «...» и при беседе с потерпевшим посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...», самостоятельно осуществляли регистрацию потерпевшего на одном из Интернет-сайтов (торговой площадке), используемых в незаконной деятельности участниками организованной ФИО131. Затем, действуя из корыстных побуждений, в интересах организованной ФИО131, участник организованной ФИО131 открывал потерпевшему личный кабинет на торговой площадке, вводил партнерский промо-код, после чего вносил в окно платежной ФИО134 реквизиты банковской карты потерпевшего, которыми завладели в результате воздействия путем обмана и злоупотребления доверием посредством программного обеспечения «...» и в ходе беседы посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...». Также они вносили в окно платежной ФИО134 торговой площадки сумму депозита, на хищение которой у участников организованной ФИО131 возник умысел, убеждали потерпевшего сообщить одноразовый числовой код подтверждения, который поступал потерпевшему на абонентский номер в смс-сообщении от банка. Для этих целей участники организованной ФИО131 сообщали потерпевшим, что данная информация необходима для получения ими денежной компенсации и указанный в смс-сообщении код необходим для ее подтверждения. Достигая получения необходимых сведений для завершения процедуры перевода денежных средств на торговую площадку, то есть их хищения, считая, что предоставление одноразового кода подтверждения в устной форме может вызвать у потерпевшего подозрение, во избежание разоблачения преступного умысла участников организованной ФИО131, придавая законность своим действиям, действуя согласно алгоритму преступных действий, убеждали потерпевшего указать пришедший в смс-сообщении от банка одноразовый числовой код подтверждения на мониторе своего персонального компьютера, создав электронное письмо в службу технической поддержки торговой площадки, либо указав его на мониторе персонального компьютера иным способом. Потерпевший, считая, что выполнение указанного алгоритма действий необходимо для получения денежной компенсации, выполнял необходимые манипуляции. Завладев конфиденциальной информацией участник организованной ФИО131 вводил одноразовый числовой код подтверждения в платежном окне торговой площадки.

В результате указанных действий участников организованной ФИО131 денежная сумма в размере, указанном в окне платежной ФИО134 торговой площадки отображалась на торговом счете Интернет-сайта (торговой площадки) и посредством платежной ФИО134, обслуживающей определенный Интернет-ресурс зачислялась на неустановленные расчетные счета, открытые в банках, находящихся за пределами Российской Федерации, подконтрольные организатору преступления.

В целях минимизации рисков возврата потерпевшим похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка - процедуры оспаривания платежа по банковской карте, с которым не согласен клиент, разработчиками Интернет-ресурсов, позиционирующих себя в качестве Форекс-дилеров/брокеров на финансовом рынке, при этом не имеющих технической и организационной возможности выхода на финансовые рынки, не являющихся полноценным участником финансового рынка и не выводящих позиции клиентов на его площадки, используемых участниками организованной ФИО131 при совершении преступления, были установлены требования прохождения верификации – процедуры подтверждения данных. Процедура верификации осуществлялась путем загрузки документов с персональными данными клиента в электронном виде в личный кабинет клиента, открытый на одной из торговых площадок, либо путем направления документов в электронном виде в службу технической поддержки торговой площадки посредством электронной почты. Для прохождения верификации было необходимо заполнить - декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг, подготовленного разработчиками Интернет-ресурсов в целях минимизации шансов возврата потерпевшим похищенных денежных средств, направляемого клиенту службой технической поддержки торговой площадки посредством электронной почты.

Участники организованной ФИО131 – старшие менеджеры (клоузеры), тим-лидеры (капитаны команд), следуя алгоритму преступных действий, направленных на сохранение дохода, полученного преступным путем, сообщали потерпевшему о необходимости прохождения процедуры верификации. В случае обмана клиента под видом привлечения денежных средств для размещения на биржевых площадках международных финансовых рынков, обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент (первый способ хищения), участники организованной ФИО131 сообщали информацию о необходимости прохождения верификации в целях возможности начала осуществления торгов – ведению операций по купле-продаже активов, которая соответствовала действительности, однако ее прохождение осуществлялось исключительно в целях получения возможности в дальнейшем осуществить заранее не выгодные сделки, направленные на полную потерю активов клиента в процессе проведения якобы прибыльных операций, а также в целях снижения риска возврата денежных средств посредством процедуры чарджбэка. В случае обмана клиента под видом получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее (второй способ хищения), а также тайного хищения денежных средств потерпевшего при реализации третьего способа хищения, клиенту предоставлялась не соответствующая действительности информация о том, что процедура верификации необходима для возврата ошибочно списанной с банковского счета потерпевшего денежной суммы, а также получения обещанной денежной компенсации.

Находясь под воздействием обмана участников организованной ФИО131, желая получения прибыли в результате осуществления торгов по купле-продаже активов, либо возврата якобы ошибочно списанной суммы денежных средств с банковского счета, а также рассчитывая получить денежную компенсацию, потерпевший, следуя инструкциям участников организованной ФИО131, загружал документы со своими персональными данными в электронном виде в личный кабинет, открытый на одной из торговых площадок либо направлял в электронном виде в службу технической поддержки торговой площадки посредством электронной почты. При этом указанные документы могли направляться клиентом также участнику организованной ФИО131, который самостоятельно, воспользовавшись информацией, необходимой для входа в личный кабинет, зарегистрированный потерпевшим на торговой площадке, осуществлял их загрузку, верифицируя клиента. Под указанными предлогами, следуя инструкциям участников организованной ФИО131, находясь под воздействием их обмана, потерпевший заполнял декларацию депозитов и соглашение о предоставлении услуг и ставил свою подпись. Информация в декларации депозитов и соглашении о предоставлении услуг, как правило, была представлена на иностранном языке, что затрудняло ее прочтение потерпевшим, и содержала сведения об открытии виртуального торгового счета, на который осуществляется зачисление средств клиента для дальнейшего самостоятельного проведения торговых операций. Таким образом, при заполнении документа, загружаемого в дальнейшем в личный кабинет торговой площадки, либо направляемого посредством электронной почты в службу технической поддержки торговой площадки участником организованной ФИО131, потерпевший был убежден в возможности извлечения прибыли в результате осуществления торгов по купле-продаже активов при прохождении верификации – в случае реализации участниками организованной ФИО131 первого способа хищения (под предлогом торговли активами), либо в получении денежной компенсации и возврате якобы ошибочно списанной суммы денежных средств – в случае реализации участниками организованной ФИО131 второго и третьего способов хищения (под предлогом получения денежной компенсации).

Фактически при подаче клиентом жалобы в банк о возврате похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, указанный процесс верификации позволял в дальнейшем отказать клиенту в возврате похищенных денежных средств, сославшись на заполнение и подписание клиентом декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг, а также предоставление клиентом иных персональных данных, то есть законности проведения операции и якобы добровольном размещении денежных средств клиентом на торговой площадке.

Также участники организованной ФИО131, в том числе осуществляли заполнение декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг от имени потерпевших, имитируя подписи клиентов в указанном документе, без ведома потерпевших, после чего завершали процедуру верификации, воспользовавшись данными для входа в личный кабинет, открытый клиентом на торговой площадке в результате совместных и согласованных действий участников организованной ФИО131.

    Указанные способы хищения денежных средств, согласно алгоритму действий участников организованной ФИО131, являлись эффективными и безопасными, позволяли совершать хищения денежных средств потерпевших, проживающих в различных регионах Российской Федерации на протяжении длительного периода времени. Кроме того, участники организованной ФИО131, действуя совместно и согласованно, в том числе имея умысел на неоднократные хищения денежных средств одного и того же потерпевшего, сообщая ему недостоверную информацию о том, что денежные средства с его счета списаны по ошибке, либо пользуясь тем, что потерпевший не сразу обнаруживал факт хищения денежных средств со своего счета, побуждали потерпевших вносить на банковские счета новые суммы денежных средств, оформлять кредиты в банках, а впоследствии под видом выплаты денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на международных финансовых рынках, в том числе ФИО75 рынке Форекс, а также вывода суммы якобы ошибочно перечисленной на торговую площадку, продолжали хищение денежных средств с банковских счетов потерпевших, в том числе кредитных. При этом при реализации тайного хищения денежных средств с банковского счета потерпевшего, участники организованной ФИО131, используя программу удаленного рабочего стола «...», управляя личным кабинетом банка потерпевшего, без его ведома и согласия подавали заявки на получение кредита, а после перечисления банком кредитных денежных средств на счет потерпевшего, без его ведома и согласия, совершали тайное хищение указанных кредитных средств.

Старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), действуя во исполнение преступного плана, имея умысел на дальнейшее хищение денежных средств потерпевшего, полагая, что вывод с торговой площадки незначительной суммы, ранее похищенной позволит осуществить новое хищение денежных средств в сумме, превышающей сумму возврата, путем подачи заявки на вывод денежных средств в службу технической поддержки торговой площадки от имени клиента, либо координируя его действия по возврату средств путем самостоятельной подачи заявки на торговой площадке, подавали заявку на вывод определенной суммы, после чего служба технической поддержи торговой площадки (Интернет-ресурса) согласовывала возврат указанной суммы, возвращая ее на банковский счет потерпевшего. Так, вновь завоевав доверие потерпевшего в результате частичного возврата похищенной суммы, участники организованной ФИО131 осуществляли новое хищение средств потерпевшего согласно разработанной схеме совершения преступления.

Действия, направленные на хищение денежных средств каждого потерпевшего участниками организованной ФИО131 осуществлялись командами, каждой из которых руководил тим-лидер, способы и ФИО256 хищения денежных средств согласовывались между членами команды как по времени и способу общественно опасного посягательства, так и по общему преступному результату, что свидетельствует о том, что каждый из соучастников организованной ФИО131 полностью осведомлен о характере действий другого, поэтому действия каждого вносили определённый вклад в совершение преступных действий по завладению денежными средствами потерпевших. При реализации способов хищения денежных средств потерпевших, в целях достижения задач, поставленных перед участниками организованной ФИО131 организатором преступления, соучастники преступления - старшие менеджеры (клоузеры), тим-лидеры (капитаны команд), а также младшие менеджеры (квалифаеры), посвященные в преступные планы участников организованной ФИО131, согласовывая между собой свои преступные действия, придерживались выбранного способа хищения денежных средств и определенной «легенды», вымышленной в целях хищения и взаимозаменяли друг друга для наиболее эффективного способа реализации преступной схемы.

Для управления действиями исполнителей преступления, учета похищенных сумм, внесенных в качестве депозита на ту или иную торговую площадку и дальнейшего распределения полученного в результате хищений преступного дохода между соучастниками преступления, 2 лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующим во исполнение общего преступного плана организованной ФИО131, согласно своей преступной роли в совершении преступления, были созданы рабочие документы для каждой из команд под названием «планшет», куда вносили сведения о потерпевших и похищенных суммах с указанием номера виртуального торгового счета клиента (ID), присваиваемого ему на торговой площадке при внесении депозита. Ежемесячно сведения с «планшета» секретарь-бухгалтер, не посвященной в преступные планы участников организованной ФИО131, вносил в разработанные в программе «Microsoft Excel» отчеты, в которых секретарь-бухгалтер также указывал процент, согласно ФИО134 распределения преступного дохода, подлежащий выдаче участникам организованной ФИО131 и сотрудникам, которые не были посвящены в преступные планы, но результаты работы которых использовались для достижения общих целей организованной ФИО131.

Также для учета похищенных сумм, внесенных в качестве депозита на ту или иную торговую площадку, управления торговым счетом клиента и координации деятельности исполнителей преступления в целях недопущения возврата клиентами похищенных денежных средств, ФИО135 Д.В., будучи руководителем офиса в г. ФИО2, действующий во исполнение общего преступного умысла организованной ФИО131, разработанного ФИО252, использовал сведения, хранящиеся в программном обеспечении CRM торговой площадки. При поступлении депозита клиента – суммы, похищенной у потерпевшего, на виртуальный торговый счет торговой площадки (Интернет-ресурса), используемого участниками организованной ФИО131 при совершении преступления, полные сведения о клиенте и операциям по его торговому счету отображались в данном программном обеспечении, вход в которое осуществлялся посредством сети Интернет при введении логина и пароля. Согласно требованиям торговых площадок возврат средств был возможен при условии прохождения клиентом верификации и отсутствия открытых торговых сделок, однако в результате совместных и согласованных действий участников организованной ФИО131, направленных на предотвращение возврата похищенных денежных средств, он производился исключительно с согласия 2 лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и в целях дальнейшего хищения денежных средств потерпевшего.

    Старшие менеджеры (клоузеры) / тим-лидеры (капитаны команд), действуя во исполнение преступного плана, разработанного лидером организованной ФИО131, имея умысел на дальнейшее хищение денежных средств потерпевшего, полагая, что вывод с торговой площадки незначительной суммы, ранее похищенной у потерпевшего, позволит осуществить новое хищение денежных средств в сумме, превышающей сумму возврата, путем подачи заявки на вывод денежных средств в службу технической поддержки торговой площадки от имени клиента, либо координируя его действия по возврату средств путем самостоятельной подачи заявки на торговой площадке, подавали заявку на вывод определенной суммы, после чего служба технической поддержи торговой площадки (Интернет-ресурса) согласовывала возврат указанной суммы, возвращая ее на банковский счет потерпевшего. Вновь завоевав доверие потерпевшего в результате частичного возврата похищенной ранее суммы, участники организованной ФИО131 осуществляли новое хищение средств потерпевшего согласно разработанной схеме совершения преступления.

Реализуя задуманное,2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, движимый корыстным умыслом, действуя указаниям 1 лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, стал подыскивать участников для вступления в организованную ФИО131.

В период с июня 2015 года по август 2015 года, 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Адрес Республики Крым, осознавая, что сотрудники третьего звена структуры организованной ФИО131, тим-лидеры (капитаны команд), являются ключевыми ввиду совершения ими непосредственных действий, направленных на окончание преступления, а также планируя возложить на данное звено руководящие функции за действиями членов команд в целях наиболее эффективного функционирования организованной ФИО131 в г. ФИО2, выявил среди старших менеджеров офиса расположенного в Адрес Республики Крым, осуществляющего деятельность по привлечению денежных средств клиентов к размещению на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов, Елисеева В.А. который обладал, высокой степенью ответственности, лидерскими качествами, имеющих высокие показатели работы, учитывая ранее приобретенный ими опыт работы в области биржевой торговли, их стремление к карьерному росту, возложив обязанности:

- в процессе развития незаконной деятельности организованной ФИО131 на территории г. ФИО2, до момента набора и обучения сотрудников, а также в дальнейшем при необходимости выполнять обязанности первого звена - младших менеджеров (квалифаеров) на первом этапе преступной схемы, по привлечению потенциальных потерпевших, путем осуществления «ФИО133» звонков по клиентской базе, заинтересовывая их недостоверной информацией о получении быстрого и высокого дохода в результате размещения денежных средств потерпевших на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продаже активов (торговле), а также получением денежной компенсации/страховки, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс ранее, выяснив при этом у потерпевшего информацию о сумме денежных средств, ранее проторгованных на бирже, предложив вернуть указанную сумму на банковский счет потерпевшего, и убедив установить на персональный компьютер программное обеспечение «...» и «...» в целях реализации второго этапа преступной схемы;

- выполнять обязанности второго звена - старших менеджеров (клоузеров) на втором этапе преступной схемы, осуществляя непосредственный контакт с потерпевшими посредством ip-телефонии и программного обеспечения «...» согласно алгоритму преступных действий, направленных на хищение денежных средств потерпевших под видом размещения принадлежащих последним денежных средств на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент, а также получения денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее, при реализации одного из трех способов хищения денежных средств:

при реализации первого способа хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом возможности размещения принадлежащих клиенту денежных средств на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент:

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего пройти регистрацию на одной из торговых площадок, используемых участниками организованной ФИО131 в целях хищения денежных средств потерпевших;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом координировать действия потерпевшего посредством использования функции «демонстрация экрана» программного обеспечения «...» при его регистрации на обозначенной торговой площадке, открытии личного кабинета и внесении суммы депозита - пополнения виртуального торгового счета личного кабинета посредством современных электронных платежных ФИО134, указании суммы депозита, подтверждении проведения операции путем ввода в платежное окно торговой площадки одноразового числового кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении от банка, то есть совершать действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств потерпевшего;

- в целях минимизации рисков возврата похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, согласно алгоритму преступных действий,путем обмана и злоупотребления доверием убедить потерпевшего пройти процедуру верификации личного кабинета;

- в целях конспирации преступной деятельности организованной ФИО131 под законную деятельность форекс-дилера и минимизации рисков возврата похищенных денежных средств создавать видимость дальнейшего использования денежных средств потерпевшего для торговли на международных финансовых рынках, в том числе на международном ФИО75 рынке Форекс, посредством совершения операций по покупке-продаже активов, как путем самостоятельного открытия за клиента заранее не выгодных торговых позиций, реализуя полную потерю активов в процессе проведения якобы прибыльных операций, вводя клиента в заблуждение относительно прибыльности производимых манипуляций с его торговым счетом, так и путем координации клиента по открытию им заранее не выгодных торговых сделок;

- принимать меры к отмене заявки потерпевшего на вывод денежных средств путем введения потерпевшего в заблуждение, убеждая в необходимости открытия заранее невыгодных сделок;

при реализации второго способа хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом получения денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее:

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего установить на персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», осуществить синхронизацию своего персонального компьютера с персональным компьютером потерпевшего, получив доступ к его дистанционному (удаленному) управлению;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего осуществить вход в личный кабинет банка, в котором у него открыты банковские счета, выяснить посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» состояние банковских счетов потерпевшего, «чекнув» клиента, а также завладеть конфиденциальной информацией с данными платежных карт потерпевшего;

- при отсутствии денежных средств в сумме, умысел на хищение которой возник у участников организованной ФИО131, на банковских счетах потерпевшего, путем обмана и злоупотребления доверием убедить клиента, используя ФИО134 дистанционного банковского обслуживания оформить кредитный договор без личного обращения в банк, пополнив тем самым личный банковский счет кредитными денежными средствами;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего пройти регистрацию на одной из торговых площадок, используемых участниками организованной ФИО131 в целях хищения денежных средств потерпевших;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом координировать действия потерпевшего посредством использования функции «демонстрация экрана» программного обеспечения «...», программного обеспечения для использования рабочего стола «...» при его регистрации на обозначенной торговой площадке, открытии личного кабинета и внесении суммы депозита - пополнения виртуального торгового счета личного кабинета посредством современных электронных платежных ФИО134, указании суммы депозита, подтверждении проведения операции путем ввода в платежное окно торговой площадки одноразового числового кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении от банка, то есть совершать действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств потерпевшего, вводя потерпевшего в заблуждение относительно поступления на его счет указанной им в окне платежной ФИО134 суммы;

- в целях минимизации рисков возврата похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, согласно алгоритму преступных действий, разработанному ФИО252, путем обмана и злоупотребления доверием убедить потерпевшего пройти процедуру верификации личного кабинета, либо самостоятельно верифицировать потерпевшего путем получения от него необходимых данных;

- в целях конспирации преступной деятельности организованной ФИО131 под законную деятельность форекс-дилера и минимизации рисков возврата похищенных денежных средств создавать видимость дальнейшего использования денежных средств потерпевшего для торговли на международных финансовых рынках, в том числе на международном ФИО75 рынке Форекс, посредством совершения операций по покупке-продаже активов, как путем самостоятельного открытия за клиента заранее не выгодных торговых позиций, реализуя полную потерю активов в процессе проведения якобы прибыльных операций, вводя клиента в заблуждение относительно прибыльности производимых манипуляций с его торговым счетом, так и путем координации клиента по открытию им заранее не выгодных торговых сделок;

- принимать меры к отмене заявки потерпевшего на вывод денежных средств путем введения потерпевшего в заблуждение, убеждая в необходимости открытия заранее невыгодных сделок;

при реализации третьего способа хищения денежных средств – тайного хищения безналичных денежных средств граждан с банковского счета путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее:

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего установить на персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», осуществить синхронизацию своего персонального компьютера с персональным компьютером потерпевшего, получив доступ к его дистанционному (удаленному) управлению;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего осуществить вход в личный кабинет банка, в котором у него открыты банковские счета, выяснить посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» состояние банковских счетов потерпевшего, «чекнув» клиента, а также завладеть конфиденциальной информацией с данными платежных карт потерпевшего;

- при отсутствии денежных средств в сумме, умысел на хищение которой возник у участников организованной ФИО131, на банковских счетах потерпевшего, путем обмана и злоупотребления доверием убедить клиента, используя ФИО134 дистанционного банковского обслуживания оформить кредитный договор без личного обращения в банк, пополнив тем самым личный банковский счет кредитными денежными средствами; либо посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...», личного кабинета банка потерпевшего, используя ФИО134 дистанционного банковского обслуживания, осуществить оформление кредитного договора без личного обращения потерпевшего в банк в тайне от него, воспользовавшись его персональными данными и завладев путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего одноразовым числовым кодом подтверждения, поступившим в смс-сообщении от банка;

- самостоятельно, без ведома потерпевшего, осуществить регистрацию потерпевшего на одном из Интернет-сайтов (торговой площадке), открыть потерпевшему личный кабинет на торговой площадке, ввести в окно платежной ФИО134 реквизиты банковской карты потерпевшего, завладев указанной информацией в результате воздействия на потерпевшего путем обмана и злоупотребления доверием посредством программного обеспечения «...» и в ходе беседы посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...»; ввести в окно платежной ФИО134 торговой площадки сумму депозита, на тайное хищение которой у участников организованной ФИО131 возник умысел, и убедив потерпевшего сообщить одноразовый числовой код подтверждения, тайно, без ведома потерпевшего ввести его в платежное окно торговой площадки, завершив операцию по списанию денежных средств с банковского счета потерпевшего, тем самым совершив их тайное хищение;

- в целях минимизации рисков возврата похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, согласно алгоритму преступных действий, самостоятельно верифицировать потерпевшего на торговой площадке путем получения от него необходимых данных путем обмана и злоупотребления доверием, а также выполнение организационных и управленческих функций :

- обеспечивать общий контроль за членами вверенной команды при выполнении ими преступной роли в совершении преступления, определять механизмы взаимодействия между исполнителями преступления, контролировать и координировать их действия при совершении преступлений, в том числе при выборе способа хищения;

- производить обучение исполнителей преступления (членов команды) схеме и способам хищения денежных средств, алгоритму преступных действий, ФИО256 психологического воздействия на потерпевших, в том числе содержащихся в «спичах» / «скриптах», инструктировать на предмет должного поведения с клиентами, соблюдения при реализации преступной схемы ФИО256 конспирации (не представляться своими данными, не сообщать фактическое месторасположение офиса участников организованной ФИО131, установить запрет на осуществление звонков клиентам с личных абонентских номеров);

- проводить ежедневные утренние собрания исполнителей преступления (членов команды), целями которых являлись обеспечение постоянного контроля исполнителей преступления, дача указаний участникам организованной ФИО131 на совершение тяжких преступных деяний, убеждение в безнаказанности их противоправных действий, укрепление внутриорганизационной дисциплины среди подчиненных, материальное стимулирование в целях побуждения к совершению еще большего количества преступных действий в отношении граждан, проживающих на территории Российской Федерации;

- выявлять среди исполнителей - младших менеджеров (квалифаеров), непосвященных в преступные планы организованной ФИО131, наиболее способных к совершению преступления, принимать по согласованию со 2лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решение о их включении в состав организованной ФИО131, в том числе путем назначения на должность старших менеджеров (клоузеров) – второго звена преступной схемы, осведомляя о целях создания организованной ФИО131, о формах и ФИО256 ее деятельности;

- в отсутствие 2 лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отедльное производство, проводить общие тренинги сотрудников и симуляции звонков клиентам с практической отработкой «спича»/ «скрипта», содержащего недостоверную информацию и элементы психологического воздействия на потерпевшего; поручать исполнителям преступления подготовку докладов о состоянии мирового финансового рынка и доводить полученную информацию до участников организованной ФИО131 и лиц, не посвященных в преступные планы в целях наиболее эффективной реализации преступного алгоритма действий;

- обеспечивать участников организованной ФИО131 материально-технической базой, систематически приобретая клиентскую базу для поиска потенциальных потерпевших;

- систематически предоставлять устный отчет о преступной деятельности вверенной команды;

- реализовывать ФИО134 штрафов в отношении членов своей команды, согласно разработанной и установленной ФИО134;

- распределять преступный доход (процент от депозита клиента) между членами своей команды, согласно установленной ФИО134 распределения денежных средств, а также денежные премии в определенных суммах, по результатам работы команд;

- при необходимости возлагать на членов вверенной команды дополнительные преступные функции.

Елисеев В.А., находясь в Адрес Республики Крым, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, преследуя свои личные корыстные интересы, имея реальную возможность отказаться от реализации противоправной деятельности, ответил согласием на участие в организованной ФИО131, прибыл в г. ФИО2 в октябре 2015 года.

Не позднее сентября 2015 года 2 лицо, уголовное дело в отношени которого выделено в отдельное производство, находясь на территории г.ФИО2, во исполнение преступного умысла, предпринял меры по поиску менеджеров первого звена (младших менеджеров (квалифаеров), непосвященных в преступные планы организованной ФИО131, планируя выявлять среди них наиболее способных к совершению преступлений обладающих психологическими характеристиками, необходимыми для совершения преступлений, навыками использования приемов психологического воздействия и убеждения собеседника – потенциального потерпевшего, высоким уровнем коммуникабельности, относящихся беспринципно по отношению к потерпевшим и стремящихся к быстрому и легкому способу материального обогащения, независимо от законности способа его достижения, и принимать решение о их включении в состав организованной ФИО131 путем оставления на должности младшего менеджера (квалифаера) либо назначения на должность старшего менеджера (клоузера) – второго звена преступной схемы, осведомляя о целях создания организованной ФИО131, о формах и ФИО256 ее деятельности.

С этой целью, в период с сентября 2015 года размещал в средствах массовой информации, на различных Интернет-ресурсах объявления о приеме на работу менеджеров в брокерскую компанию, затем проводил с ними собеседование, по результатам которых принимал решение о их назначении на должность младших менеджеров (квалифаеров). В период с октября 2015 года по октябрь 2018 года действуя по непосредственному указанию лидера организованной ФИО131, привлек к работе младших менеджеров (квалифаеров), которые не были посвящены в преступные планы участников организованной ФИО131. В период с октября 2015 года по сентябрь 2018 года вовлек в состав организованной ФИО131 Фомина И.Л., Свидетель №6, Ахметова Ю.Я., ФИО159, Свидетель №2, ФИО15, ФИО24, Свидетель №5, Белышева А.Д., Елькину О.А., ФИО19, определив им роли исполнителей преступления:

- Фомину И.Л., Свидетель №6, Ахметову Ю.Я., ФИО159, Свидетель №2, ФИО15, ФИО24, Свидетель №5, Белышеву А.Д., Елькиной О.А. в период с октября 2015 года по октябрь 2018 года, а также ФИО19 не позднее августа 2018 года - роль второго звена преступной схемы - старших менеджеров (клоузеров), посвятив в преступные планы организованной ФИО131, наделив обязанностями второго звена - старших менеджеров (клоузеров) на втором этапе преступной схемы.

при реализации первого способа хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом возможности размещения принадлежащих клиенту денежных средств на биржевых площадках международных финансовых рынков, в том числе площадке международного ФИО75 рынка Форекс и последующих операций с ними по купле-продажи активов (торговле), обещая прибыль и возможность вывести денежные средства с торговой площадки в любой момент:

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего пройти регистрацию на одной из торговых площадок, используемых участниками организованной ФИО131 в целях хищения денежных средств потерпевших;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом координировать действия потерпевшего посредством использования функции «демонстрация экрана» программного обеспечения «...» при его регистрации на обозначенной торговой площадке, открытии личного кабинета и внесении суммы депозита - пополнения виртуального торгового счета личного кабинета посредством современных электронных платежных ФИО134, указании суммы депозита, подтверждении проведения операции путем ввода в платежное окно торговой площадки одноразового числового кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении от банка, то есть совершать действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств потерпевшего;

- в целях минимизации рисков возврата похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, согласно алгоритму преступных действий, разработанному ФИО252, путем обмана и злоупотребления доверием убедить потерпевшего пройти процедуру верификации личного кабинета;

- в целях конспирации преступной деятельности организованной ФИО131 под законную деятельность форекс-дилера и минимизации рисков возврата похищенных денежных средств создавать видимость дальнейшего использования денежных средств потерпевшего для торговли на международных финансовых рынках, в том числе на международном ФИО75 рынке Форекс, посредством совершения операций по покупке-продаже активов, как путем самостоятельного открытия за клиента заранее не выгодных торговых позиций, реализуя полную потерю активов в процессе проведения якобы прибыльных операций, вводя клиента в заблуждение относительно прибыльности производимых манипуляций с его торговым счетом, так и путем координации клиента по открытию им заранее не выгодных торговых сделок;

- принимать меры к отмене заявки потерпевшего на вывод денежных средств путем введения потерпевшего в заблуждение, убеждая в необходимости открытия заранее невыгодных сделок;

- при необходимости реализовывать обязанности первого звена преступной схемы – младшего менеджера (квалифаера) и иные указания

при реализации второго способа хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом получения денежной компенсации (страховки), положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее:

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего установить на персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», осуществить синхронизацию своего персонального компьютера с персональным компьютером потерпевшего, получив доступ к его дистанционному (удаленному) управлению;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего осуществить вход в личный кабинет банка, в котором у него открыты банковские счета, выяснить посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» состояние банковских счетов потерпевшего, «чекнув» клиента, а также завладеть конфиденциальной информацией с данными платежных карт потерпевшего;

- при отсутствии денежных средств в сумме, умысел на хищение которой возник у участников организованной ФИО131, на банковских счетах потерпевшего, путем обмана и злоупотребления доверием убедить клиента, используя ФИО134 дистанционного банковского обслуживания оформить кредитный договор без личного обращения в банк, пополнив тем самым личный банковский счет кредитными денежными средствами;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего пройти регистрацию на одной из торговых площадок, используемых участниками организованной ФИО131 в целях хищения денежных средств потерпевших;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом координировать действия потерпевшего посредством использования функции «демонстрация экрана» программного обеспечения «...», программного обеспечения для использования рабочего стола «...» при его регистрации на обозначенной торговой площадке, открытии личного кабинета и внесении суммы депозита - пополнения виртуального торгового счета личного кабинета посредством современных электронных платежных ФИО134, указании суммы депозита, подтверждении проведения операции путем ввода в платежное окно торговой площадки одноразового числового кода подтверждения, поступившего в смс-сообщении от банка, то есть совершать действия, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств потерпевшего, вводя потерпевшего в заблуждение относительно поступления на его счет указанной им в окне платежной ФИО134 суммы;

- в целях минимизации рисков возврата похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, согласно алгоритму преступных действий, путем обмана и злоупотребления доверием убедить потерпевшего пройти процедуру верификации личного кабинета, либо самостоятельно верифицировать потерпевшего путем получения от него необходимых данных;

- в целях конспирации преступной деятельности организованной ФИО131 под законную деятельность форекс-дилера и минимизации рисков возврата похищенных денежных средств создавать видимость дальнейшего использования денежных средств потерпевшего для торговли на международных финансовых рынках, в том числе на международном ФИО75 рынке Форекс, посредством совершения операций по покупке-продаже активов, как путем самостоятельного открытия за клиента заранее не выгодных торговых позиций, реализуя полную потерю активов в процессе проведения якобы прибыльных операций, вводя клиента в заблуждение относительно прибыльности производимых манипуляций с его торговым счетом, так и путем координации клиента по открытию им заранее не выгодных торговых сделок;

- принимать меры к отмене заявки потерпевшего на вывод денежных средств путем введения потерпевшего в заблуждение, убеждая в необходимости открытия заранее невыгодных сделок;

- при необходимости реализовывать обязанности первого звена преступной схемы – младшего менеджера (квалифаера) и иные указания

при реализации третьего способа хищения денежных средств – тайного хищения безналичных денежных средств граждан с банковского счета путем получения доступа к ним в результате использования конфиденциальной информации платежных карт потерпевших, полученных участниками организованной ФИО131 в результате воздействия на последних путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом получения денежной компенсации, положенной в результате неудачной торговли на рынке Форекс и иных международных финансовых рынках ранее:

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего установить на персональный компьютер программное обеспечение для использования рабочего стола «...», осуществить синхронизацию своего персонального компьютера с персональным компьютером потерпевшего, получив доступ к его дистанционному (удаленному) управлению;

- путем обмана и злоупотребления доверием под вышеуказанным предлогом убедить потерпевшего осуществить вход в личный кабинет банка, в котором у него открыты банковские счета, выяснить посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...» состояние банковских счетов потерпевшего, «чекнув» клиента, а также завладеть конфиденциальной информацией с данными платежных карт потерпевшего;

- при отсутствии денежных средств в сумме, умысел на хищение которой возник у участников организованной ФИО131, на банковских счетах потерпевшего, путем обмана и злоупотребления доверием убедить клиента, используя ФИО134 дистанционного банковского обслуживания оформить кредитный договор без личного обращения в банк, пополнив тем самым личный банковский счет кредитными денежными средствами; либо посредством программного обеспечения для использования рабочего стола «...», личного кабинета банка потерпевшего, используя ФИО134 дистанционного банковского обслуживания, осуществить оформление кредитного договора без личного обращения потерпевшего в банк в тайне от него, воспользовавшись его персональными данными и завладев путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего одноразовым числовым кодом подтверждения, поступившим в смс-сообщении от банка;

- самостоятельно, без ведома потерпевшего, осуществить регистрацию потерпевшего на одном из Интернет-сайтов (торговой площадке), используемых в незаконной деятельности организованной ФИО131, открыть потерпевшему личный кабинет на торговой площадке, ввести в окно платежной ФИО134 реквизиты банковской карты потерпевшего завладев указанной информацией в результате воздействия на потерпевшего путем обмана и злоупотребления доверием посредством программного обеспечения «...» и в ходе беседы посредством ip-телефонии либо программного обеспечения «...»; ввести в окно платежной ФИО134 торговой площадки сумму депозита, на тайное хищение которой у участников организованной ФИО131 возник умысел, и убедив потерпевшего сообщить одноразовый числовой код подтверждения, ввести его в платежное окно торговой площадки, завершив операцию по списанию денежных средств с банковского счета потерпевшего, тем самым совершив их тайное хищение;

- в целях минимизации рисков возврата похищенных денежных средств посредством процедуры чарджбэка, согласно алгоритму преступных действий, самостоятельно верифицировать потерпевшего на торговой площадке путем получения от него необходимых данных путем обмана и злоупотребления доверием;

- при необходимости реализовывать обязанности первого звена преступной схемы – младшего менеджера (квалифаера) и иные указания

В период с октября 2015 года по октябрь 2018 года, Фомин И.Л., Свидетель №6, Ахметов Ю.Я., ФИО159, Свидетель №2, ФИО15, ФИО24, Свидетель №5, Белышев А.Д., Елькина О.А., ФИО19, находясь в г. ФИО2, понимая, что им предложено стать участниками организованной ФИО131, с целью совершения неоднократных хищений, осознавая противоправность и общественную опасность данных деяний, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, преследуя свои личные корыстные интересы, имея реальную возможность отказаться от реализации противоправной деятельности, ответили согласием на участие в организованной ФИО131 и выполнение отведенных им преступных ролей, а также в планировании и совершении преступления в течение длительного времени, тем самым войдя в организованную ФИО131.

В августе 2017 года 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выявил среди участников исполнительского звена организованной ФИО131 Фомина И.Л. – старшего менеджера (клоузера), обладающего, по его мнению, высокой степенью ответственности, лидерскими качествами, имеющего хорошие показатели работы, назначил его выполнять его обязанности, наделив помимо возложенных на него обязанностей старшего менеджера (клоузера), организационными и управленческими функциями в отношении членов вверенной ему команды:

- обеспечивать общий контроль за членами вверенной команды при выполнении ими преступной роли в совершении преступления, определять механизмы взаимодействия между исполнителями преступления, контролировать и координировать их действия при совершении преступлений, в том числе при выборе способа хищения;

- производить обучение исполнителей преступления (членов команды) схеме и способам хищения денежных средств, алгоритму преступных действий, методам психологического воздействия на потерпевших, в том числе содержащихся в «спичах» / «скриптах», инструктировать на предмет должного поведения с клиентами, соблюдения при реализации преступной схемы методов конспирации (не представляться своими данными, не сообщать фактическое месторасположение офиса участников организованной группы, установить запрет на осуществление звонков клиентам с личных абонентских номеров);

- проводить ежедневные утренние собрания исполнителей преступления (членов команды), целями которых являлись обеспечение постоянного контроля исполнителей преступления, дача указаний участникам организованной группы на совершение тяжких преступных деяний, убеждение в безнаказанности их противоправных действий, укрепление внутриорганизационной дисциплины среди подчиненных, материальное стимулирование в целях побуждения к совершению еще большего количества преступных действий в отношении граждан, проживающих на территории Российской Федерации;

- выявлять среди исполнителей - младших менеджеров (квалифаеров), непосвященных в преступные планы организованной группы, наиболее способных к совершению преступления, принимать решение о их включении в состав организованной группы путем назначения на должность старших менеджеров (клоузеров) – второго звена преступной схемы, осведомляя о целях создания организованной группы, о формах и методах ее деятельности;

- в отсутствие 2 лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проводить общие тренинги сотрудников и симуляции звонков клиентам с практической отработкой «спича»/ «скрипта», содержащего недостоверную информацию и элементы психологического воздействия на потерпевшего; поручать исполнителям преступления подготовку докладов о состоянии мирового финансового рынка и доводить полученную информацию до участников организованной группы и лиц, не посвященных в преступные планы в целях наиболее эффективной реализации преступного алгоритма действий;

- обеспечивать участников организованной группы материально-технической базой, систематически приобретая клиентскую базу для поиска потенциальных потерпевших;

- систематически предоставлять устный отчет о преступной деятельности вверенной команды;

- реализовывать систему штрафов в отношении членов своей команды, согласно разработанной и установленной системе;

- распределять преступный доход (процент от депозита клиента) между членами своей команды, согласно установленной системе распределения денежных средств, а также денежные премии в суммах, определенных по результатам работы команд;

- при необходимости возлагать на членов вверенной команды дополнительные преступные функции.

В августе 2017 года Фомин И.Л., преследуя свои личные корыстные интересы, в августе 2017 года, согласился на предложение, продолжив деятельность в организованной ФИО131 в должности тим-лидера (капитана) команды в соответствии с ее целями и задачами.

Указанные обязанности тим-лидера (капитана) команды Фомин И.Л. выполнял в период с августа 2017 года по ноябрь 2017 года, после чего решением ФИО162 продолжил исполнение в организованной ФИО131 роли старшего менеджера (клоузера) в составе команды Свидетель №7

В июле 2018 года 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выявил среди участников исполнительского звена организованной ФИО131 ФИО24 – старшего менеджера (клоузера), обладающего, по его мнению, высокой степенью ответственности, лидерскими качествами, имеющего хорошие показатели работы, учитывая его стремление к карьерному росту, и назначил его на должность тим-лидера (капитана команды), наделив помимо возложенных на него обязанностей старшего менеджера (клоузера), организационными и управленческими функциями в отношении членов вверенной команды:

- обеспечивать общий контроль за членами вверенной команды при выполнении ими преступной роли в совершении преступления, определять механизмы взаимодействия между исполнителями преступления, контролировать и координировать их действия при совершении преступлений, в том числе при выборе способа хищения;

- производить обучение исполнителей преступления (членов команды) схеме и способам хищения денежных средств, алгоритму преступных действий, ФИО256 психологического воздействия на потерпевших, в том числе содержащихся в «спичах» / «скриптах», инструктировать на предмет должного поведения с клиентами, соблюдения при реализации преступной схемы ФИО256 конспирации (не представляться своими данными, не сообщать фактическое месторасположение офиса участников организованной ФИО131, установить запрет на осуществление звонков клиентам с личных абонентских номеров);

- проводить ежедневные утренние собрания исполнителей преступления (членов команды), целями которых являлись обеспечение постоянного контроля исполнителей преступления, дача указаний участникам организованной ФИО131 на совершение тяжких преступных деяний, убеждение в безнаказанности их противоправных действий, укрепление внутриорганизационной дисциплины среди подчиненных, материальное стимулирование в целях побуждения к совершению еще большего количества преступных действий в отношении граждан, проживающих на территории Российской Федерации;

- выявлять среди исполнителей - младших менеджеров (квалифаеров), непосвященных в преступные планы организованной группы, наиболее способных к совершению преступления, принимать по согласованию решение о их включении в состав организованной группы путем назначения на должность старших менеджеров (клоузеров) – второго звена преступной схемы, осведомляя о целях создания организованной группы, о формах и методах ее деятельности;

- в отсутствие 2 лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проводить общие тренинги сотрудников и симуляции звонков клиентам с практической отработкой «спича»/ «скрипта», содержащего недостоверную информацию и элементы психологического воздействия на потерпевшего; поручать исполнителям преступления подготовку докладов о состоянии мирового финансового рынка и доводить полученную информацию до участников организованной группы и лиц, не посвященных в преступные планы в целях наиболее эффективной реализации преступного алгоритма действий;

- обеспечивать участников организованной группы материально-технической базой, систематически приобретая клиентскую базу для поиска потенциальных потерпевших;

- систематически предоставлять устный отчет о преступной деятельности вверенной команды;

- реализовывать систему штрафов в отношении членов своей команды, согласно разработанной и установленной. системе;

- распределять преступный доход (процент от депозита клиента) между членами своей команды, согласно установленной ФИО134 распределения денежных средств, а также денежные премии в суммах, определенных о результатам работы команд;

- при необходимости возлагать на членов вверенной команды дополнительные преступные функции.

ФИО24 в июле 2018 года, согласился на предложение, продолжив деятельность в организованной ФИО131 в должности тим-лидера (капитана команды) в соответствии с ее целями и задачами, в том числе создавая условия для совершения преступления на правах тим-лидера и продолжая выполнять обязанности исполнителя преступления - старшего менеджера (клоузера).

Таким образом, в процессе формирования организованной ФИО131 1 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как организатор совершения тяжкого умышленного преступного деяния и как лидер организованной ФИО131, а также 2 и 3 лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство как руководители организованной ФИО131, выполняющие особо активную роль в совершении преступления сплотили вокруг себя лиц, материально от них зависимых, обладающих высоким уровнем коммуникабельности, психологическими характеристиками, относящихся беспринципно к потерпевшим, стремящихся к быстрому и легкому способу материального обогащения, независимо от законности способа его достижения, способных преодолеть психологический барьер жалости и сострадания, в том числе имеющих специфические знания и навыки в области торговли на бирже, что позволило им и участникам организованной ФИО131 – Свидетель №7, Елисееву В.А., ФИО24, Фомину И.Л., Свидетель №6, Ахметову Ю.Я., ФИО159, Свидетель №2, ФИО15, Свидетель №5, Белышеву А.Д., Елькиной О.А., ФИО19 путем совершения преступных действий, регулярно, в период с октября 2015 года по Дата, то есть до момента пресечения незаконной деятельности организованной ФИО131 сотрудниками правоохранительных органов, извлекать из данного вида незаконной деятельности стабильный доход, обеспечивая материальное содержание себе и иным участникам.

В период с октября 2015 года по октябрь 2018 года, выполняя функции руководителя в организованной ФИО131, действуя во исполнение преступного плана, разработанного лидером организованной ФИО131 2 лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределял старших менеджеров (клоузеров) и младших менеджеров (квалифаеров) по командам, действующим под руководством тим-лидеров (капитанов) команд Свидетель №7 (в период с августа 2017 года по ноябрь 2017 года Фомина И.Л.), Елисеева В.А. и ФИО24 Так, в команду тим-лидера (капитана) команды Свидетель №7 вошли старшие менеджеры (клоузеры) - Фомин И.Л., Свидетель №6, Ахметов Ю.Я., ФИО159, Елькина О.А., а также младшие менеджеры (квалифаеры) - ФИО160, Свидетель №28, Свидетель №32, ФИО161, неустановленное следствием лицо; в команду тим-лидера (капитана) команды Елисеева В.А. старшие менеджеры (клоузеры) - Свидетель №2, ФИО15, ФИО19, а также младшие менеджеры (квалифаеры) - Свидетель №33, Свидетель №29, Свидетель №26, Свидетель №34; в команду тим-лидера (капитана) команды ФИО24 старшие менеджеры (клоузеры) - Свидетель №5, Белышев А.Д., а также младшие менеджеры (квалифаеры) - Свидетель №25, Свидетель №30, Свидетель №24, ФИО53, ФИО147 А.В.

Участники взаимодействовали между собой, выполняли возложенные на них обязанности, то есть совершали действия, направленные на достижение общих целей и задач организованной ФИО131, и обеспечение ее функционирования, а также при необходимости оказывали друг другу помощь, взаимозаменяя друг друга, как внутри своей команды, так и в числе сотрудников других команд. В целях конспирации и обеспечения безопасности участников организованной ФИО131, не позднее августа 2018 года, руководитель ФИО131 принял решение о замене атрибутов ООО «Инвестинг Салюшин», дав указание о подыскании нового Общества 2 лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя во исполнение указания организатора, принял меры к получению атрибутов ООО «Альфа-Бит», основным видом экономической деятельности при регистрации которого являлось консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредителем и номинальным директором явился ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной ФИО131.

В соответствии со ст.35 ч.3 УК РФ преступление признается совершенным организованной ФИО131, если умысел на преступление реализован устойчивой ФИО131 лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Таким образом, следует из исследованных и установленных судом доказательств, участники организованной ФИО131 заранее объединились для совершения преступлений и на длительное время. Их объединение отличалось устойчивостью, организованностью, разделением ролей, у ФИО131 имелся руководитель, его указаниям все соучастники четко следовали.

В качестве психологического воздействия на потерпевшего, завоевывая его доверие и придавая видимость законности своим действиям, согласно разработанной преступной схеме, участники организованной ФИО131 производили частичный возврат похищенных денежных средств клиенту путем их вывода с торговой площадки, только лишь с целью дальнейшего привлечения на торговые площадки от потерпевших еще больших сумм, то есть для хищения, что подтверждается самими подсудимыми. Умысел преступной ФИО131 был направлен на получение более высокой прибыли от хищения денежных средств каждого из потерпевших.

Утверждение стороны защиты Елькиной о совершении ею только одного преступления не влияет на квалификацию её действий в составе организованной ФИО131.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия подсудимого Елисеева В.А.:

- по преступлению в отношении ФИО163 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №5 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №20 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №2 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №7 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №8 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной ФИО131, в особо крупном размере;

- по преступлению в отношении Потерпевший №9 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной ФИО131, в особо крупном размере;

- по преступлению в отношении Потерпевший №11 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной ФИО131.

Суд квалифицирует действия подсудимого Фомина И.Л.:

- по преступлению в отношении ФИО163 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №6 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении .. по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №20 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №8 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной ФИО131, в особо крупном размере;

- по преступлению в отношении Потерпевший №12 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении .. по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной ФИО131, в особо крупном размере;

- по преступлению в отношении Потерпевший №17 по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №15 по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), организованной ФИО131.

Суд квалифицирует действия подсудимого Ахметова Ю.Я.:

- по преступлению в отношении Потерпевший №16 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №15 по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), организованной ФИО131.

Суд квалифицирует действия подсудимой Елькиной О.А. по преступлению в отношении Потерпевший №6 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной ФИО131.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО24:

- по преступлению в отношении Потерпевший №10 по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №13 по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №10 по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №14 по ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ как покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), организованной ФИО131, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- по преступлению в отношении Потерпевший №19 по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №3 по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №18 по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), организованной ФИО131.

Суд квалифицирует действия подсудимого Белышева А.Д.:

- по преступлению в отношении Потерпевший №10 по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №14 по ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ как покушение на кражу, то есть покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенную с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), организованной ФИО131, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам;

- по преступлению в отношении Потерпевший №19 по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), организованной ФИО131;

- по преступлению в отношении Потерпевший №3 по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ), организованной ФИО131.

Назначая наказание подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности каждого подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Подсудимый Елисеев В.А. совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, однако он характеризуется участковым уполномоченным полиции, соседями по месту жительства и по месту работы положительно, занимается общественно-полезным трудом.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Елисееву В.А., суд признает в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ по всем преступлениям активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче правдивых и подробных показаний по обстоятельствам совершения преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, с учетом размера возмещенного, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание материальной помощи близким родственникам, наличие благодарности за оказание благотворительной помощи детям-сиротам.

Обстоятельств, отягчающих наказание Елисееву В.А., судом не установлено.

Подсудимый Фомин И.Л. совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, однако характеризуется по месту прохождения срочной военной службы положительно, участковым уполномоченным полиции, соседями по месту жительства и по месту работы также положительно, занимается обществнено-полезным трудом.

Оснований сомневаться во вменяемости Фомина И.Л. у суда не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Фомину И.Л., суд признает в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ по всем преступлениям активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче правдивых и подробных показаний по обстоятельствам совершения преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений с учетом размера возмещенного, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, наличие грамоты за высокий профессионализм, состояние здоровья близких родственников подсудимого, оказание им материальной поддержки и помощи в быту.

Обстоятельств, отягчающих наказание Фомину И.Л., судом не установлено.

Подсудимый Ахметов Ю.Я. совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, однако характеризуется участковым уполномоченным полиции по месту жительства удовлетворительно, по месту работы положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Ахметову Ю.Я., суд признает в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ по всем преступлениям активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче правдивых и подробных показаний по обстоятельствам совершения преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, с учетом размера возмещенного ущерба, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, наличие грамот и благодарностей, в том числе за успехи в учебе и спортивные достижения, состояние здоровья близких родственников подсудимого, оказание им материальной помощи.

Обстоятельств, отягчающих наказание Ахметову Ю.Я., судом не установлено.

Подсудимая Елькина О.А. совершила преступление, относящееся к категории тяжких, характеризуется участковым уполномоченным полиции удовлетворительно, соседями по месту жительства и по месту работы – положительно, также имеет положительную характеристику из образовательного учреждения по месту учебы дочери.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Елькиной О.А., суд признает в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых и подробных показаний по обстоятельствам его совершения, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, наличие сертификатов и дипломов, а также благодарностей и дипломов у дочери, состояние здоровья близких родственников подсудимой.

Обстоятельств, отягчающих наказание Елькиной О.А. судом не установлено.

Подсудимый ФИО24 совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, характеризуется участковым уполномоченным полиции по месту жительства удовлетворительно, по месту работы положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО24, суд признает в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ по всем преступлениям активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче правдивых и подробных показаний по обстоятельствам совершения преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, с учетом размера возмещенного, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья близких родственников подсудимого, оказание им материальной помощи.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО24, судом не установлено.

Подсудимый Белышев А.Д. совершил преступления, относящиеся к категории тяжких, характеризуется участковым уполномоченным полиции по месту жительства удовлетворительно, по месту работы – положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому Белышеву А.Д., суд признает в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетнего ребенка, по всем преступлениям активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче правдивых и подробных показаний по обстоятельствам совершения преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его супруги.

Обстоятельств, отягчающих наказание Белышеву А.Д., судом не установлено.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о назначении всем подсудимыми наказания за каждое преступление в виде лишения свободы, со штрафом, без ограничения свободы.

Наказание в виде лишения свободы будет способствовать достижению целей уголовного наказания, указанных в ч.2 ст.43 УК РФ, а именно: исправлению подсудимых, восстановлению социальной справедливости, предупреждению совершения новых преступлений, а также соответствовать принципу справедливости, закрепленному в ст.6 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным исправление подсудимых без реального отбывания наказания, то есть с применением положений ст.73 УК РФ, с учетом мнения потерпевших о снисхождении.

Назначение штрафа в качестве дополнительного наказания в соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ обусловлено необходимостью восстановления социальной справедливости, а также с целью исправления подсудимых, предупреждения совершения ими новых преступлений.

Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенных преступлений, имущественного положения подсудимых и их семей, а также с учетом возможности получения подсудимыми заработной платы или иного дохода, поскольку они являются трудоспособными.

С учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимыми преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступлений на менее тяжкую.

Иных исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимых во время или после совершения преступлений, других обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступлений и личности виновных, не установлено, поэтому оснований для применения положений ст.64 УК РФ и назначения подсудимым наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкциями ч.4 ст.159, ч.4 ст.158 УК РФ, а также более мягкого вида наказания, чем предусмотрен данными статьями, суд не усматривает.

При определении размера наказания в виде лишения свободы всем подсудимым суд учитывает требования ст. ст.6, 43, 60, 67, ч.1 ст.62 УК РФ, кроме того, подсудимым ФИО24 и Белышеву А.Д. по преступлению в отношении Потерпевший №14 с учетом требований ч.3 ст.66 УК РФ, окончательное наказание подсудимым Елисееву В.А., Фомину И.Л., Ахметову Ю.Я., ФИО24, Белышеву А.Д. назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.

Фомин И.Л. совершил вышеуказанные преступления до постановления Дзержинским районным судом г. ФИО2 приговора Дата, наказание по которому полностью отбыл и был снят с учета Дата, поэтому суд назначает ему окончательное наказание без учета правил ч.5 ст.69 УК РФ.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями: Потерпевший №3 на ...

В силу ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно разъяснениям, приведенным в п.25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от Дата № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», имущественный вред, причиненный совместными действиями нескольких подсудимых, взыскивается с них солидарно. Если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Потерпевшим причинен имущественный вред виновными действиями подсудимых совместно с лицами, в отношении которых дела были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, а именно Свидетель №6, Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №7, приговоры в отношении которых постановлены и вступили в законную силу. Таким образом, исковые требования потерпевших подлежат удовлетворению на основании ст.1064 ГК РФ. При этом причиненный имущественный вред подлежит взысканию с подсудимых и указанных лиц в солидарном порядке.

Вместе с тем, в ходе предварительного и судебного следствия по уголовному делу потерпевшим Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №18, Потерпевший №19 причиненный материальный ущерб возмещен в полном объеме, что подтверждается копиями квитанций (чеков), расписками потерпевших. От потерпевшего Потерпевший №16 поступило заявление о прекращении производства по иску, в связи с возмещением ему причиненного ущерба в полном объеме.

Таким образом, в удовлетворении исковых требований, заявленных потерпевшими Потерпевший №3 на сумму 95 201,30 рубль, Потерпевший №4 на сумму 168 270,29 рублей, Потерпевший №6 на сумму 25 272,30 рубля, Потерпевший №7 на сумму 49 490 рублей, Потерпевший №10 на сумму 75 480 рублей, Потерпевший №13 на сумму 83 255,65 рублей, Потерпевший №15 на сумму 133 338,85 рублей, Потерпевший №18 на сумму 97 604,33 рубля, Потерпевший №19 на сумму 578 233,50 рубля, следует отказать.

Производство по иску Потерпевший №16 о возмещении материального ущерба в сумме 754 283,64 рубля подлежит прекращению в связи с отказом от исковых требований.

Размер исковых требований, заявленных потерпевшими Потерпевший №5, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №17, .., Потерпевший №20 подлежит снижению с учетом сумм, взысканных согласно приговорам Свердловского районного суда г. ФИО2 от Дата в отношении Свидетель №6, от Дата в отношении Свидетель №5, от Дата в отношении Свидетель №2, от Дата в отношении Свидетель №7, а также сумм, возмещенных подсудимыми в ходе судебного заседания по данному уголовному делу, размер исковых требований потерпевшей Потерпевший №17 подлежит снижению, в том числе с учетом предъявленного подсудимым объема обвинения.

С учетом изложенного исковые требования потерпевших подлежат частичному удовлетворению: Потерпевший №5 – в сумме 83 167,08 рублей, Потерпевший №8 – в сумме 4 102 494,57 рубля, Потерпевший №9 – в сумме 1 533 510 рублей, Потерпевший №11 – в сумме 101 846,14 рублей, Потерпевший №12 – в сумме 184 185,10 рублей, Потерпевший №17 – 232 990,92 рубля, .. – 927 773,09 рубля, Потерпевший №20 – 324 175,32 рублей.

Судьбой вещественных доказательств следует распорядиться в соответствии со ст.81 УПК РФ:

- предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в офисе по адресу: г.ФИО2, Адрес, а также: ноутбук ..., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по г.ФИО2, оставить по месту их хранения до принятия итоговых решений по уголовным делам в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

- документы, изъятые в ходе производства обыска по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по г. ФИО2, оставить по месту их хранения до принятия итоговых решений по уголовным делам в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

- ноутбуки, изъятые у потерпевших: Потерпевший №3, Потерпевший №20, Потерпевший №2, Потерпевший №10, ФИО200, ФИО186, Потерпевший №12, Потерпевший №16, моноблок, изъятый у потерпевшей Потерпевший №9, мобильный телефон, системный блок, принадлежащие потерпевшей Потерпевший №14, банковская карта АО «Газпромбанк» на имя Потерпевший №18, ноутбук с компьютерной мышью и блоком питания, мобильный телефон, принадлежащие потерпевшему Потерпевший №18, мобильный телефон, принадлежащий свидетелю Свидетель №52, мобильный телефон, принадлежащий свидетелю Свидетель №36, НЖМД «Kingston», НЖМД «Samsung», изъятые в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №19, – находящиеся на хранении у потерпевших, оставить у потерпевших;

- мобильный телефон, принадлежащий свидетелю Свидетель №3, находящийся у него на хранении, оставить у свидетеля Свидетель №3;

- ноутбук «Lenovo» model: 20109, S/N: UВ00277996, принадлежащий потерпевшей Потерпевший №5, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по г. ФИО2, – вернуть потерпевшей Потерпевший №5;

- НЖМД «HITACHI» s/n MA3HBJ9B, изъятый в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №15, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по г. ФИО2, – вернуть потерпевшему Потерпевший №15;

- предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в офисе по адресу: г.ФИО2, Адрес, а также: роутер ... оставить по месту их хранения до принятия итоговых решений по уголовным делам в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

- предметы и документы, изъятые Дата в ходе производства обыска в жилище ФИО3 по адресу: г. ФИО2, Адрес128,находящиеся на хранении у свидетеля ФИО257 Е.В., оставить по месту их хранения до принятия итоговых решений по уголовным делам в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

- предметы, изъятые Дата в ходе производства личного досмотра у подозреваемого ФИО3, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по г. ФИО2, оставить по месту их хранения до принятия итоговых решений по уголовным делам в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

- предметы и документы, изъятые Дата в ходе производства обыска в жилище ФИО3 по адресу: г. ФИО2, Адрес128, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по г. ФИО2, оставить по месту их хранения до принятия итоговых решений по уголовным делам в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

Письменные доказательства, хранящиеся в материалах данного уголовного дела подлежат хранению в нем.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307, 308 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Елисеева В. А. признать виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ за каждое из шести преступлений (в отношении потерпевших ФИО163, Потерпевший №5, Потерпевший №20, Потерпевший №2, Потерпевший №7, Потерпевший №11) – в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 150 000 рублей;

- по ч.4 ст.159 УК РФ за каждое из двух преступлений (в отношении потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №9) – в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 250 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев со штрафом в размере 550 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на период испытательного срока возложить на Елисеева В.А. обязанности: один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства, работы без уведомления данного органа.

    Реквизиты для перечисления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений: УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю) л/с 04561146500, ИНН 5904140498, КПП 590401001, БИК 015773997, Отделение Пермь Банка России // УФК по Пермскому краю г.Пермь, номер казначейского счета 03100643000000015600, единый казначейский счет 40102810145370000048, наименование штрафа: штраф, назначенный судом (Елисеев В. А., дело №), ОКТМО 5770100, КБК 18811603121010000140, УИН 18855920010030002078.

Фомина И. Л. признать виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ за каждое из трех преступлений (в отношении потерпевших ФИО163, Потерпевший №6, Потерпевший №12) – в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 150 000 рублей;

- по ч.4 ст.159 УК РФ за каждое из двух преступлений (в отношении потерпевших .., Потерпевший №20) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 200 000 рублей;

- по ч.4 ст.159 УК РФ за каждое из двух преступлений (в отношении потерпевших Потерпевший №8, ..) – в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 250 000 рублей;

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №15) – в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 150 000 рублей;

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №17) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 200 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 600 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на период испытательного срока возложить на Фомина И.Л. обязанности: один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства, работы без уведомления данного органа.

    Реквизиты для перечисления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений: УФК по Адрес (ГУ МВД России по Адрес) л/с 04561146500, ФИО130 5904140498, КПП 590401001, БИК 015773997, Отделение ФИО2 Банка России // УФК по Адрес г.ФИО2, номер казначейского счета 03№, единый казначейский счет 40№, наименование штрафа: штраф, назначенный судом (Фомин И. Л., дело №), ОКТМО 5770100, КБК 18№, УИН 18№.

Ахметова Ю. Я. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении Потерпевший №16) – в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 150 000 рублей;

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №15) – в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 200 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на период испытательного срока возложить на Ахметова Ю.Я. обязанности: один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства, работы без уведомления данного органа.

    Реквизиты для перечисления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений: УФК по Адрес (ГУ МВД России по Адрес) л/с 04561146500, ФИО130 5904140498, КПП 590401001, БИК 015773997, Отделение ФИО2 Банка России // УФК по Адрес г.ФИО2, номер казначейского счета 03№, единый казначейский счет 40№, наименование штрафа: штраф, назначенный судом (Ахметов Ю. Я., дело №), ОКТМО 5770100, КБК 18№, УИН 18№.

Елькину О. АнатО. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №6), и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 50 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на период испытательного срока возложить на Елькину О.А. обязанности: один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства, работы без уведомления данного органа.

    Реквизиты для перечисления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений: УФК по Адрес (ГУ МВД России по Адрес) л/с 04561146500, ФИО130 5904140498, КПП 590401001, БИК 015773997, Отделение ФИО2 Банка России // УФК по Адрес г.ФИО2, номер казначейского счета 03№, единый казначейский счет 40№, наименование штрафа: штраф, назначенный судом (Елькина О. АнатО., дело №), ОКТМО 5770100, КБК 18№, УИН 18№.

ФИО24 признать виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №14) – в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ за каждое из четырех преступлений (в отношении потерпевших Потерпевший №13, Потерпевший №10, Потерпевший №3, Потерпевший №18) – в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 150 000 рублей;

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №19) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 250 000 рублей;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №10) – в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 150 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 450 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года 6 месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на период испытательного срока возложить на ФИО24 обязанности: один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства, работы без уведомления данного органа.

    Реквизиты для перечисления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений: УФК по Адрес (ГУ МВД России по Адрес) л/с 04561146500, ФИО130 5904140498, КПП 590401001, БИК 015773997, Отделение ФИО2 Банка России // УФК по Адрес г.ФИО2, номер казначейского счета 03№, единый казначейский счет 40№, наименование штрафа: штраф, назначенный судом (ФИО24, дело №), ОКТМО 5770100, КБК 18№, УИН 18№.

Белышева А. Д. признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.3 ст.30, п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №14) – в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ за каждое из двух преступлений (в отношении потерпевших Потерпевший №10, Потерпевший №3) – в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 150 000 рублей;

- по п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (преступление в отношении потерпевшего Потерпевший №19) – в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 250 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 300 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ на период испытательного срока возложить на Белышева А.Д. обязанности: один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства, работы без уведомления данного органа.

    Реквизиты для перечисления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений: УФК по Адрес (ГУ МВД России по Адрес) л/с 04561146500, ФИО130 5904140498, КПП 590401001, БИК 015773997, Отделение ФИО2 Банка России // УФК по Адрес г.ФИО2, номер казначейского счета 03№, единый казначейский счет 40№, наименование штрафа: штраф, назначенный судом (Белышев А. Д., дело №), ОКТМО 5770100, КБК 18№, УИН 18№.

Меру пресечения Елисееву В.А., Фомину И.Л., Ахметову Ю.Я., Елькиной О.А., ФИО24, Белышеву А.Д. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать в счет возмещения имущественного ущерба с Елисеева В. А., Свидетель №2 солидарно в пользу Потерпевший №5 83 167,08 рублей; с Елисеева В. А., Фомина И. Л., Свидетель №6, Свидетель №7 солидарно в пользу Потерпевший №8 4 102 494,57 рубля; с Елисеева В. А., Свидетель №2 солидарно в пользу Потерпевший №9 1 533 510 рублей, с Елисеева В. А., Свидетель №2 солидарно в пользу Потерпевший №11 101 846,14 рублей, с Фомина И. Л., Свидетель №7 солидарно в пользу Потерпевший №12 184 185,10 рублей, с Фомина И. Л., Свидетель №6, Свидетель №7 солидарно в пользу Потерпевший №17 232 990,92 рубля, с Фомина И. Л., Свидетель №6, Свидетель №7 солидарно в пользу .. 927 773,09 рубля, с Елисеева В. А., Свидетель №2 солидарно в пользу Потерпевший №20 113 069,82 рублей, с Фомина И. Л., Свидетель №6, Свидетель №7 солидарно в пользу Потерпевший №20 211 105,50 рублей.

В удовлетворении исковых требований, заявленных потерпевшими Потерпевший №3 на сумму 95 201,30 рубль, Потерпевший №4 на сумму 168 270,29 рублей, Потерпевший №6 на сумму 25 272,30 рубля, Потерпевший №7 на сумму 49 490 рублей, Потерпевший №10 на сумму 75 480 рублей, Потерпевший №13 на сумму 83 255,65 рублей, Потерпевший №15 на сумму 133 338,85 рублей, Потерпевший №18 на сумму 97 604,33 рубля, Потерпевший №19 на сумму 578 233,50 рубля, отказать.

Производство по иску Потерпевший №16 о возмещении материального ущерба в сумме 754 283,64 рубля прекратить.

Вещественные доказательства:

- предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в офисе по адресу: г.ФИО2, Адрес, ...;

- документы, изъятые в ходе производства обыска по адресу: г. ФИО2, Адрес, офис №, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по г. ФИО2, оставить по месту их хранения до принятия итоговых решений по уголовным делам в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

- ноутбуки, изъятые у потерпевших: Потерпевший №3, Потерпевший №20, Потерпевший №2, Потерпевший №10, ФИО200, ФИО186, Потерпевший №12, Потерпевший №16, моноблок, изъятый у потерпевшей Потерпевший №9, мобильный телефон, системный блок, принадлежащие потерпевшей Потерпевший №14, банковская карта АО «Газпромбанк» на имя Потерпевший №18, ноутбук с компьютерной мышью и блоком питания, мобильный телефон, принадлежащие потерпевшему Потерпевший №18, мобильный телефон, принадлежащий свидетелю Свидетель №52, мобильный телефон, принадлежащий свидетелю Свидетель №36, НЖМД «Kingston», НЖМД «Samsung», изъятые в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №19, – находящиеся на хранении у потерпевших, оставить у потерпевших;

- мобильный телефон, принадлежащий свидетелю Свидетель №3, находящийся у него на хранении, оставить у Свидетель №3;

- ноутбук «Lenovo» model: 20109, S/N: UВ00277996, принадлежащий потерпевшей Потерпевший №5, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по г. ФИО2, – вернуть потерпевшей Потерпевший №5;

- НЖМД «HITACHI» s/n MA3HBJ9B, изъятый в ходе производства выемки у потерпевшего Потерпевший №15, хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по г. ФИО2, – вернуть потерпевшему Потерпевший №15;

- предметы и документы, изъятые в ходе производства обыска в офисе по адресу: г.ФИО2, Адрес, а ... оставить по месту их хранения до принятия итоговых решений по уголовным делам в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

- предметы и документы, изъятые Дата в ходе производства обыска в жилище ФИО3 по адресу: г. ФИО2, Адрес128: жесткий диск «WD» в корпусе черного цвета s/nWXH0AC944227, мобильный телефон «iPhone 12 Promax» в корпусе золотистого цвета, IMEI №, находящиеся на хранении у свидетеля ФИО257 Е.В., оставить по месту их хранения до принятия итоговых решений по уголовным делам в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

- предметы, изъятые Дата в ходе производства личного досмотра у подозреваемого ФИО3: мобильный телефон «iPhone 12 Promax» в корпусе синего цвета, серийный №; банковскую карту «ТКБ» № на имя ФИО3; карту «Prioriti Pass» № на имя ФИО3; банковскую карту «Tinkoff Black» № на имя ФИО3; банковскую карту «Tinkoff Allairlines» № на имя ФИО3; - банковская карта «Сбербанк» № на имя ФИО3; мобильный телефон «PHILIPS» (кнопочный) в корпусе черного цвета IMEI1: №, IMEI2: № с сим-картой мобильного оператора «Теле2», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по г. ФИО2, оставить по месту их хранения до принятия итоговых решений по уголовным делам в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

- предметы и документы, изъятые Дата в ходе производства обыска в жилище ФИО3 по адресу: г. ФИО2, Адрес128: штамп ООО «Профпоставка»; паспорт транспортного средства Адрес на автомобиль «Мерседес-Бенц C 200 4 MATIC» VIN№, 2018 года изготовления; договор № купи-продажи транспортного средства от Дата, заключенный между ООО «Телта-МБ» (Продавец) и ФИО199 (Покупатель) с приложением и актом приемки-передачи транспортного средства; кассовые чеки в количестве 3 штук; 2 конверта; ежедневник, 2 паспорта гражданина Израиля на имя Vinokurov Alexandr (ФИО3); документ в обложке синего цвета с надписями на иврите с фотоизображением ФИО3 и его данными – Vinokourov Alexandr, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № УМВД России по г. ФИО2, оставить по месту их хранения до принятия итоговых решений по уголовным делам в отношении лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство;

- ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию по счетам потерпевшего Потерпевший №3; ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию по счетам потерпевшего Потерпевший №3; скан-копия декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг с эмблемой «AlphaCapital» на имя «Alexandr Churakov» (Потерпевший №3); ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №3; ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №3; ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №3; компакт-диск с информацией, скопированной в ходе осмотра места происшествия с ноутбука, принадлежащего потерпевшему Потерпевший №3; документы, изъятые в ходе выемки Дата у потерпевшего ФИО163: копия справки о состоянии вклада ФИО163 в ПАО «Сбербанк» за период с Дата по Дата; копия ответа из ПАО «Сбербанк» на обращение ФИО163 от Дата; копия ответа из ПАО «Сбербанк» на обращение Потерпевший №4 от Дата; копия ответа из ПАО «Сбербанк» от Дата на обращение ФИО163 от Дата; отчет по кредитной карте ФИО163 по счету № …371 за период с Дата по Дата; отчет по кредитной карте ФИО163 по счету № …371 за период с Дата по Дата; отчет по кредитной карте ФИО163 по счету № …371 за период с Дата по Дата; ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию по счетам потерпевшего ФИО163; ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию по счетам потерпевшего ФИО163; ответы из ПАО «Сбербанк» от Дата с приложением компакт-диска, содержащие информацию по счетам ФИО163, Потерпевший №4; ответ из ООО НКО «ЮМани», содержащий информацию по факту хищения денежных средств ФИО163; компакт-диск с пояснительной надписью «Ответы ПАО «Сбербанк» в отношении ФИО163, Потерпевший №4; документы, приложенные к объяснению Потерпевший №5; скрин-шоты экрана персонального компьютера с Интернет-страницы www.byrix.com; скрин-шоты электронных писем с Интернет-сайта www.yandex.ru, поступивших на электронную почту Потерпевший №5; скрин-шоты переписки из программного обеспечения «Скайп»; скрин-шоты с персонального компьютера, содержащие историю операций по электронному средству платежа «Яндекс-кошелек»; копии заявлений Потерпевший №5 от Дата, Дата, Дата управляющему Ярославского отделения № ДО № ПАО «Сбербанк»; отчеты по счетам карт, кредитных карт Потерпевший №5, справка о состоянии вклада Потерпевший №5; детализация по абонентскому номеру Потерпевший №5; копия ответа ПАО «Сбербанк» на обращение Потерпевший №5; сведения БСТМ ОМВД России по Адрес УМВД России по Адрес; ответы из ПАО «Сбербанк», содержащие информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №5, документы потерпевшей Потерпевший №5; ответ из ООО НКО «ЮМани», содержащий информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №5; ответ из ЗАО «БСБ Банк» («Белорусско-Швейцарский Банк») с приложением компакт-диска; документы, приложенные к протоколу устного заявления о преступлении Потерпевший №20: выписки по счетам карт Потерпевший №20, содержащие сведения о движении денежных средств; копия декларации о депозитах о предоставлении услуг Интернет-ресурса www.x90.com на имя Потерпевший №20; копия декларации о депозитах о предоставлении услуг Интернет-ресурса Потерпевший №20; копия декларации о депозитах о предоставлении услуг Интернет-ресурса Потерпевший №20; ответы из ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», содержащие информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №20 с приложениями; ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию по факту обращения потерпевших в Банк по оспариванию операций списания денежных средств; ответы из ООО НКО «ЮМани», содержащие информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №20; ответ из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию по счетам Потерпевший №2; компакт-диск с информацией, скопированной в ходе осмотра с ноутбука «Toshiba», изъятого у потерпевшего Потерпевший №2; ответы из ПАО «Сбербанк», содержащие информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №2 с приложениями; документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №14 от Дата: копия заявления Потерпевший №2 в ПАО «Сбербанк» с приложением на 4 листах; копия ответа из ПАО «Сбербанк» на обращение Потерпевший №2; ответы из АО «Тинькофф Банк», содержащие информацию по факту хищения денежных средств у Потерпевший №6; отчет от Дата по счету карты Потерпевший №7 № …681, открытой в ПАО «Сбербанк», за период с Дата по Дата; декларация о депозитах о предоставлении услуг Интернет-ресурса Потерпевший №7; ответ из ПАО «Сбербанк» по счетам потерпевшей Потерпевший №7 с приложениями; документы, представленные потерпевшей Потерпевший №7; ответ из ПАО «Вымпелком» с детализацией по абонентскому номеру …929, принадлежащему Потерпевший №7; ответ из ПАО «Сбербанк» с информацией в отношении Потерпевший №7; документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей .. Дата: отчет по счету карты ПАО «Сбербанк» по счету ..; выписка о состоянии вклада .. в ПАО «Сбербанк»; документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшей .. Дата: выписка по счету .., открытому в ПАО «Почта Банк»; документы: декларация депозитов о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; декларация депозитов о предоставлении услуг Интернет-ресурса www.x90.com на имя «Alla Erokhina» (..) от Дата; декларация депозитов о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; декларация депозитов о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; скрин-шоты мобильного телефона .. с перепиской в программном обеспечении «Скайп»; документы, приложенные к объяснению ..: копия отчета по счету карты .. с движением денежных средств по счету в ПАО «Сбербанк»; скрин-шоты переписки с контактом «Маргарита Одинцова» (электронная почта ritaodin1@yandex.ru) за период с Дата по Дата; скрин-шоты сообщений в электронной почте ..; документы: копия декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; копия декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; копия декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; копия декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; копия декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; скрин-шот экрана с сайта с информацией о внесении депозитов; скрин-шот с печатным текстом, выполненным латинскими буквами; скрин-шоты переписки .. с контактом «GennadiyRozelman» Чарджбэк.РФ» в программе «Скайп»; скрин-шоты переписки .. с контактом «ФИО21» в программе «Скайп»; скрин-шоты страниц Онлайн-банка ПАО «Сбербанк» .. со сведениями о переводах средств в пользу OP*10brokers.com; скрин-шот с адресом рабочего места .. в программе ... – «702545943», адрес другого рабочего места «server0452@ad»; скрин-шоты переписки в мессенджере «Вотсап» за период с Дата по Дата; договор потребительского кредита, заключенного между .. и ПАО «Сбербанк» от Дата; договор потребительского кредита, заключенного между .. и ПАО «Сбербанк» от Дата; информация по кредитному контракту ..; справки о состоянии задолженности заемщика ..; документы, приложенные к протоколу допроса потерпевшей ..: скрин-шоты чеков из Интернет-банка.; скрин-шоты со сведения о банковских переводах на банковские карты Visa, MasterCard; скрин-шоты переписки .. в программном обеспечении «Скайп» с контактом «Maksim»; скрин-шоты переписки .. в программном обеспечении «Скайп» с контактом «ФИО73»; выписка по счету № …027, открытому в ПАО «Почта Банк», за период с Дата по Дата; детализация по абонентскому номеру .. …226 ПАО «Билайн»; документы, изъятые Дата в ходе выемки у потерпевшей ..: выписка по счету .. № …027, за период с Дата по Дата; документы, изъятые Дата в ходе выемки у потерпевшей .., всего на 9 листах: декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг Интернет-ресурса ..; отчет по кредитной карте .. в ПАО «Сбербанк» по счету № …860, к которому выпущена банковская карта № …292; документы, приложенные к протоколу дополнительного допроса потерпевшей ..: копия справки ПАО «Сбербанк», выданной .. с реквизитами карты № …292, выпущенной к счету № …860; копия справки ПАО «Сбербанк» со сведениями о наличии счетов и иной информации; ответ из ПАО «Сбербанк» по счетам ..; ответ из ООО НКО «ЮМани», содержащий информацию по факту хищения денежных средств .., ответ из АО «Почта Банк» по счетам ..; ответ из ПАО «ФК Открытие» с приложением компакт-диска; документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от Дата в квартире ФИО193: деклараци о депозитах о предоставлении услуг Интернет-ресурса ФИО193 о предоставлении услуг Интернет-ресурса ФИО193; распечатка со сведениями из Онлайн-банка ПАО Банка «ТРАСТ» по операциям по картам ФИО193 № …343, № …549; скрин-шоты переписки ФИО193 в программном обеспечении «Скайп» с контактом «Gurov»; скрин-шоты электронных писем с рукописными пояснениями ФИО193; скрин-шот рабочего стола компьютера ФИО193; скрин-шоты с сайта х90.com с торговыми позициями, скрин-шоты учетной записи ФИО193 в банке «Траст», копии карт …343, …549; копия заявления ФИО193 об Интернет-операциях в ПАО Банк «ТРАСТ»; копия заявления ФИО193 об опротестовании операций в ПАО Банк «ТРАСТ»; копия заявления ФИО193 об Интернет-операциях в ПАО Банк «ТРАСТ»; копия заявления ФИО193 об опротестовании операций в ПАО Банк «ТРАСТ»; копия ответа банка «Траст» на обращение ФИО193; копия заявления ФИО193 в ПАО Банк «Траст»; ответы из ПАО Банк «ТРАСТ»; копии документов, приложенные к заявлению о преступлении ФИО193, зарегистрированному в КУСП УЭБ и ПК ГУ МВД России по Адрес №; копии документов, приложенные к объяснению ФИО193; документы, приложенные к объяснению Потерпевший №8 от Дата: декларация о депозитах о предоставлении услуг Интернет-ресурса Потерпевший №8 от Дата; копии деклараций о депозитах о предоставлении услуг Интернет-ресурса Потерпевший №8; копия заявления Потерпевший №8 от Дата в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»; распечатка переписки Потерпевший №8 с представителем компании «QUI UBI Banca» «Ромасом Симутисом» (адрес электронной почты ru.ubi@ya.ru); выписки из лицевых счетов Потерпевший №8, открытых в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» № …629, № …298; ответ из ПАО «Банк «Санкт-Петербург» сопроводительное письмо с приложением компакт-диска; ответ из ООО НКО «ЮМани», содержащий информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №8; ответ из АО «Киви Банк»; документы, приложенные к объяснению Потерпевший №9 от Дата,: копия выписки по счету Потерпевший №9, открытому в ПАО Банк ВТБ № … за период с Дата по Дата; справки по операциям ПАО «Сбербанк»; распечатка электронного письма c почтового ящика Потерпевший №9 lagarm@bk.ru, направленного в службу технической поддержки crypto5.com Дата; распечатка электронного письма c почтового ящика Потерпевший №9 о загрузке в личный кабинет необходимых документов; ответы из ПАО «Сбербанк», содержащие информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №9; ответы на запросы, поступившие из ПАО Банк ВТБ, содержащие информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №9 с приложением компакт-диска; документы, приложенные к объяснению Потерпевший №10 от Дата: копия отчета по счету карты № …450, открытому на имя Потерпевший №10 за период с Дата по Дата; копии чеков по электронным платежам АО «Киви Банк»; копия декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг Интернет-ресурса Потерпевший №10; ответы из ПАО «Сбербанк», содержащие информацию по фактам хищения денежных средств Потерпевший №10 по факту обращения потерпевших в Банк по оспариванию операций списания денежных средств; ответы из АО «Киви Банк» по факту хищения денежных средств Потерпевший №10: ответ от Дата с приложением; документы, приложенные к заявлению о преступлении ФИО200 от Дата: распечатка электронного письма, поступившего Дата на электронный ящик ФИО200; скрин-шоты электронной переписки ФИО200; выписки по карте и счету ФИО200; документы, приложенные к объяснению ФИО200: скрин-шот с сайта, номером торгового счета клиента; скрин-шот с сайта alphacapital с отображением депозитов, номером торгового счета клиента; список сайтов-брокеров; документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия, где проживает ФИО200 : декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг Интернет-ресурса ФИО200; декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг Интернет-ресурса ФИО200; декларация депозитов и соглашение о предоставлении услуг Интернет-ресурса ФИО200; документы, приложенные к протоколу допроса потерпевшего ФИО200: выписка по счету № …213 за период с Дата по Дата; ответы из АО «Альфа-Банк»: ответ на запрос с приложением компакт-диска; ответ на запрос, сопроводительное письмо с приложением компакт-диска; документы, приложенные к заявлению о преступлении ФИО186: копия декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг Интернет-ресурса ФИО186; копия декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг Интернет-ресурса на имя ФИО186; копия претензии по оспариваемым суммам, составленная держателем карты ФИО186 Дата; копия претензии по оспариваемым суммам, составленная держателем карты ФИО186 Дата; копия претензии по оспариваемым суммам, составленная держателем карты ФИО186 Дата; скрин-шоты переписки ФИО186 в программном обеспечении «Скайп» с пользователем «ФИО26» за период с Дата по Дата; скрин-шот переписки ФИО186 в программном обеспечении «Скайп» с пользователем «Maksim Smolov» от Дата; скрин-шот переписки ФИО186 в программном обеспечении «Скайп» с пользователем «Gurov Artur» от Дата; скрин-шот электронного письма, поступившего на электронную почту ФИО186; фотоизображения банковских карт «Альфа-Банк» № …124, № …764 с лицевой и оборотной стороны; документы, приложенные к объяснению ФИО186 от Дата : выписка по счету № …904 за период с Дата по Дата; выписка по счету № …244 за период с Дата по Дата; выписка по счету № …238 за период с Дата по Дата; выписка по счету № …238; выписка по счету № …239; ответы из АО «Альфа-Банк»: ответ с приложением компакт-диска; ответ с приложением компакт-диска; ответ из ООО НКО «ЮМани»; документы, приложенные к объяснению Потерпевший №11: история операций по кредитной карте Потерпевший №11 №.. 403 (расчетный счет № …081); ответы из ПАО «Сбербанк», содержащие информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №11; документы, приложенные к объяснению Потерпевший №12 от Дата: справка ПАО «Сбербанк» об уплаченных процентах и основном долге по кредиту за период с Дата по Дата; история операций по дебетовой карте Потерпевший №12 № …323 (счет № …539), открытой в ПАО «Сбербанк»; копия декларации депозитов и соглашения о предоставлении услуг Интернет-ресурса Потерпевший №12; копия кредитного договора, заключенного между Потерпевший №12 и ПАО «Сбербанк» от Дата; документы, приложенные к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №12 от Дата: копия истории операций по дебетовой карте Потерпевший №12 № …323 (счет № …539), открытой в ПАО «Сбербанк»; ответ из ПАО «Сбербанк» по факту хищения денежных средств Потерпевший №12 с приложениями; DVD-диск с аудио-записями, изъятый у потерпевшего Потерпевший №16; документы, приложенные к заявлению о преступлении Потерпевший №16 от Дата: распечатка банковских операций по карте № …015 (карта Потерпевший №16); распечатка банковских операций по карте № …091 (карта Свидетель №53); документы, приложенные к заявлению о преступлении Свидетель №53 от Дата: распечатка банковских операций по карте № …015 (карта Потерпевший №16); распечатка банковских операций по карте № …091 (карта Свидетель №53); документы, приложенные к объяснению Потерпевший №16 от Дата: копия банковской карты АО «Россельхозбанк» № …091,на имя Свидетель №53; копия банковской карты АО «Россельхозбанк» № …081, оформленной на имя Потерпевший №16; ответ ПАО «Сбербанк» на обращение Потерпевший №16; два ответа, поступившие от адвоката ФИО196; ответы из ПАО «Сбербанк», содержащие информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №16 с приложениями; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию по факту обращения потерпевших в Банк; ответы из АО «Россельхозбанк», содержащие информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №16; ответ из АО «Киви Банк» (по факту хищения денежных средств Потерпевший №16) с приложениями; ответ из ПАО «Вымпелком», содержащий информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №16; ответ на запрос из ПАО «МТС», содержащий информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №16; копия пенсионного удостоверения Потерпевший №13 №; выписка из АКБ «Алмазэнергиэнбанк» № по счетам Потерпевший №13; копия детализации звонков абонентского № …436 Потерпевший №13; копия выписки по счетам Потерпевший №13 из АКБ «Алмазэнергиэнбанк»; ответ из АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» в отношении Потерпевший №13; ответ из АО «Киви Банк» сопроводительное письмо с приложением компакт-диска; ответ из ООО «МТТ»; документы, приложенные к протоколу допроса потерпевшей Потерпевший №14 от Дата: детализация по абонентскому номеру Потерпевший №14 № …861; отчет по счету карты № …824 Потерпевший №14, открытой в ПАО «Сбербанк»; отчет по счету карты № …851 Потерпевший №14; отчет по карте № …824 счета № …992, открытого на имя Потерпевший №14 в ПАО «Сбербанк»; документы, приложенные к протоколу дополнительного допроса потерпевшей Потерпевший №14: выписка по счету № …992, открытому Дата в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк»; ответы из ПАО «Сбербанк» в отношении Потерпевший №14; ответ с приложениями; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк», содержащий информацию по факту обращения потерпевших в Банк по оспариванию операций списания денежных средств; ответ на запрос из ПАО «Вымпелком» ; детализация телефонных переговоров абонента …468, содержащая информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №19; детализация телефонных переговоров абонента …501, содержащая информацию по факту хищения денежных средств Потерпевший №19; ответ из ООО «МТТ»; ответы из ПАО «Сбербанк» (по факту хищения денежных средств Потерпевший №19); с приложениями; оптический диск CD-R с информацией, скопированной в ходе осмотра мобильного телефона «Samsung» модель «SM-A520F/DS», принадлежащего свидетелю Свидетель №52 (эпизод хищения денежных средств Потерпевший №18); документы, приложенные к протоколу дополнительного допроса потерпевшего Потерпевший №18: выписка по счету банковской карты Потерпевший №18 № …071 АО «Газпромбанк»; детализация телефонных переговоров абонентского номера Потерпевший №18 № …735; ответы из АО «Газпромбанк» по факту хищения денежных средств Потерпевший №18; ответ из АО «Киви Банк» с приложением компакт-диска (в отношении потерпевшего Потерпевший №18); ответ из ПАО «Вымпелком» в отношении потерпевшего Потерпевший №18; скрин-шоты переписки потерпевшей Потерпевший №17; ответ из ООО «Мэйл.Ру» по факту хищения денежных средств Потерпевший №17; ответы из ПАО «Почта Банк» в отношении потерпевшей Потерпевший №17; документы, приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству Потерпевший №17 от Дата: договор потребительского кредита по программе «Потребительский кредит» № от Дата на сумму 525 669 рублей, заключенный между ПАО «Почта Банк» и Потерпевший №17 с приложениями; график платежей по кредитному договору на сумму 525 669 рублей; выписка по кредиту на Дата; справка о наличии и состоянии задолженности по договору; ответ из ПАО «Вымпелком» по факту хищения денежных средств Потерпевший №17; выписка по сберегательному счету Потерпевший №15, открытому в ПАО «Почта Банк»; документы, приложенные к объяснению Потерпевший №15 от Дата: копия выписки по сберегательному счету № …119, открытому на имя Потерпевший №15 в ПАО «Почта Банк» по договору №, к которому выпущена банковская карта № …316, за период с Дата по Дата; копия справки от Дата о наличии и состоянии задолженности Потерпевший №15 в ПАО «Почта Банк» по договору № (счет № …027); копия графика платежей по договору № от Дата (счет № …027); копия обращения Потерпевший №15 в ПАО «Почта Банк» от Дата; копия обращения Потерпевший №15 в ПАО «Почта Банк» от Дата с приложением копии талона уведомления из МВД, документы, приложенные к протоколу допроса потерпевшего Потерпевший №15 от Дата: копия банковской карты «Почта Банк» № …316, на 1 листе; копия договора потребительского кредита по программе «Потребительский кредит» № от Дата, заключенного между ПАО «Почта Банк» и Потерпевший №15 с приложениями в виде распоряжения клиента на перевод средств, всего на 2 листах; копия графика платежей по договору № от Дата (счет № ****3027); копия заявления Потерпевший №15 об отказе от договора страхования (полиса) от Дата; ответы ПАО «Почта Банк» на заявление Потерпевший №15; ответы из ПАО «Почта Банк» в отношении Потерпевший №15; компакт-диск, на который скопирована информация (ответы, поступившие из ПАО «Сбербанк» в отношении потерпевших) в ходе осмотра предметов (документов); документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №8 от Дата: копия договора аренды от Дата, заключенного в г. ФИО2 между ФИО177 («Арендодатель») и ООО «Сфера» в лице генерального директора Свидетель №56 («Арендатор»); документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля ФИО201 от Дата: копия договора найма жилого помещения от Дата, между ФИО3 («Наниматель») и ФИО201 («Наймодатель»); документы, направленные с ответом из ООО «Акварели»: копии платежных поручений за период с Дата по Дата; документы, изъятые в ходе производства обыска в жилище ФИО162 по адресу: г. ФИО2, Адрес29: дополнительное соглашение № от Дата к договору № аренды индивидуального сейфа от Дата, заключенное между ПАО «Сбербанк России» и ФИО162 об аренде сейфа №; дополнительное соглашение №а от Дата к договору № аренды индивидуального сейфа от Дата, заключенное между ПАО «Сбербанк России» и ФИО162 о дополнении текста договора аренды; дополнительное соглашение № от Дата к договору № аренды индивидуального сейфа от Дата, заключенное между ПАО «Сбербанк России» и ФИО162 об изменении номера договора на №; постановление мирового судьи судебного участка № Ленинского судебного района г. ФИО2 по делу № от Дата; документы, изъятые в ходе производства выемки у свидетеля Свидетель №43: копия агентского договора № ТNM71490 от Дата с приложением, заключенного между ООО «ЛайфТелеком» (оператор связи «Телфи») «Агент) и ООО «Инвестиционная академия» (Принципиал), на 5 листах, направленного на электронную почту Свидетель №43; скрин-шот электронного письма, направленного Свидетель №43 Дата по электронной почте Майклу Мизрахи с приложением коммерческого предложения; товарная накладная № от Дата на сумму 573 702,76 рублей на комплектацию колл-центра в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес; копии товарных накладных № от Дата на сумму 95 300 рублей, № от Дата на сумму 18 800 рублей, № от Дата на сумму 38 885,14 рублей на настройку оборудования в офисе по адресу: г.ФИО2, Адрес; документы, приложенные к протоколу дополнительного допроса свидетеля Свидетель №43: скрин-шот «Письмо №» - электронное письмо; скрин-шот «Письмо №» - электронное письмо; скрин-шот «Письмо №» - электронное письмо от Дата; скрин-шот «Письмо №» - электронное письмо от Дата; скрин-шот «Письмо №» - электронное письмо от Дата; скрин-шот «Письмо №» - электронное письмо от Дата; скрин-шот «Письмо №» - электронное письмо от Дата; скрин-шот «Письмо №» - электронное письмо от Дата; - скрин-шоты «Письмо №», «Письмо №» - электронные письма от Дата и Дата; скрин-шот программного обеспечения «WinBox», установленного на рабочем компьютере Свидетель №43; компакт-диск, изъятый в ходе производства выемки Дата у свидетеля Свидетель №43; документы, изъятые в ходе производства обыска Дата в офисе № по адресу: г. ФИО2, АдресА: договор на предоставление услуг связи № от Дата с приложением заказа на предоставление услуг связи, заключенный между ООО «Коннектика» («Оператор связи») и ФИО3 («Абонент»); лист бумаги формата А4 с названием «Поиск IP-адреса в истории изменения учетных записей (история выдачи ip-адреса)»; документы, приложенные к протоколу допроса свидетеля Свидетель №11 от Дата: сведения по счету ООО «Коннектика»; ответы из ОАО «МТТ» с приложением компакт-диска с надписью №; ответ из ПАО «Вымпелком»; ответ из ПАО «Вымпелком»; ответ из ПАО «Центральный телеграф» с приложением компакт-диска; ответ из ПАО «Центральный телеграф»; ответ из ПАО «Центральный телеграф» ; ответ из ПАО «Ростелеком»; ответ из ПАО «Мегафон»; ответ из ООО «Т2 Мобайл» с приложением компакт-диска; ответ на запрос из ПАО «Мегафон»; ответ из ПАО «МТС» с приложением компакт-диска с надписью «6410-ПОВ-2021»; ответ из ПАО «Вымпелком» с приложением компакт-диска с надписью «03/4946(1)-к; ответ из ООО «Т2 Мобайл»; ответ на запрос из ПАО «МТС» с приложением компакт-диска; ответы из ПАО «Мегафон»; ответ из ПАО «Вымпелком»; ответ, содержащий информацию в отношении ООО «Инвестинг Салюшин», ООО «Инвестиционная академия»; компакт-диск с номером ... и пояснительной надписью «Копия приложения к заключению № от Дата по уголовному делу №»; компакт-диск с номером N№ и пояснительной надписью «Копия приложения к протоколу осмотра от Дата по УД №»; компакт-диск, на который скопирована информация в ходе осмотра предметов (документов) от Дата-Дата; документы, изъятые в ходе производства обыска в офисе по адресу: г. ФИО2, Адрес: доверенность от Дата ООО «Сфера» на Свидетель №21; договор аренды от Дата, заключенный между ФИО192 и ООО «Сфера»; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и Тахири Вафа; копия паспорта на имя TAHIRI WAFAE; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и Свидетель №20; копия паспорта гражданина РФ имя Свидетель №20; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и ФИО202; копия паспорта гражданина Российской Федерации Косвинцева С.А.; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и Рахмуни Фаруком; копия паспорта гражданина Республики Тунис RAHMOUNI FAROUK; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и Свидетель №18; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Свидетель №18; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и Местири Хамза; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и Местири Хамза; копия вида на жительство на имя Местери Хамза; копия договора возмездного оказания услуг от Дата, заключенного между ООО «Сфера» и Эннури Уссама; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и Эннури Уссама; копия вида на жительство на имя Эннури Уссама; - договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и Свидетель №19; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и Свидетель №19; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и ФИО203; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО203; соглашение о расторжении договора от Дата; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и ФИО204; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО204; соглашение о расторжении договора от Дата; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и ФИО205; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО205; соглашение о расторжении договора от Дата; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и ФИО206; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО206; соглашение о расторжении договора от Дата; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и Гиёсовой М.У.; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Гиёсовой М.У.; соглашение о расторжении договора от Дата; соглашение о расторжении договора от Дата; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и ФИО207; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО207; соглашение о расторжении договора от Дата; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и ФИО27; копия паспорта иностранного государства № на имя RAJ ANEKET KUMAR,; соглашение о расторжении договора от Дата; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и ФИО208; копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО208; соглашение о расторжении договора от Дата; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и ФИО209; копия паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО209; договор возмездного оказания услуг от Дата, заключенный между ООО «Сфера» и Свидетель №42; лист бумаги формата А4 со скрин-шотом переписки смс-сообщениями с абонентом ...; листы бумаги формата А4 в количестве 7 шт. с печатным текстом с заголовком «Скрипт продаж»; два компакт-диска с информацией, скопированной в ходе осмотра предметов Дата-Дата с технических средств, изъятых в ходе производства обыска в жилище ФИО3 по адресу: г. ФИО2, Адрес128;

- документы, изъятые Дата в ходе производства обыска в жилище ФИО3 по адресу: г. ФИО2, Адрес128: лист бумаги формата А4 с таблицей, заполненной печатным текстом с именами сотрудников и суммой напротив имени каждого из них; компакт-диск с аудиозаписями телефонных переговоров, изъятый у Потерпевший №5; 14 компакт-дисков, на которые в ходе производства экспертиз по уголовному делу № скопирована информация, представляющая интерес для следствия; 7 компакт-дисков, на которые скопирована информация в ходе осмотров персональных компьютеров потерпевших: Потерпевший №18, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №12, ФИО200, ФИО186, Потерпевший №14; компакт-диск, изъятый в ходе производства выемки у потерпевшей Потерпевший №13; компакт-диск с номером «№», на который в ходе производства осмотра предметов от Дата-Дата скопирована полученная информация; 2 компакт-диска, на которые скопирована информация в ходе осмотров персональных компьютеров потерпевших Потерпевший №16, Потерпевший №20; компакт-диск с номером «P№», на который в ходе производства осмотра предметов скопирована полученная информация; компакт-диск с записями телефонных переговоров, а также стенограммы указанных переговоров; документы, изъятые в ходе выемки у Фомина И.Л.: соглашение о неразглашении коммерческой тайны от Дата; трудовой договор № П-4 от Дата, заключенный между ООО «Инвестинг Салюшин» и Фоминым И.Л.– хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня провозглашения в Пермский краевой суд через Дзержинский районный суд г. Перми.

Судья                            О.С.Лядова