Решение по делу № 1-230/2022 от 28.02.2022

Дело №

(25RS0№-80)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес>                                                                             28 ноября 2022 г.

     Ленинский районный суд <адрес> края в составе: председательствующего судьи                                                       Жибровой О.И.,

при помощнике судьи                                                                   Воробьевой А.О.,

секретаре судебного заседания                                                     Горбачевой А.С.,

с участием государственных обвинителей прокуроры <адрес> Савченко О.А., Машковской А.В., Тимофеевой Н.А., Червяковой В.Ю.,

защитника                                                                                     Мамонтовой В.В.,

подсудимой                                                                                    Мичуриной Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Мичуриной В. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженки <адрес> края, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, с. В., ул. Малая В., <адрес>, гражданки РФ, си средним профессиональным образованием, разведенной, имеющей на иждивении двоих несовершеннолетних детей – Мичурина И. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения и Мичурину О. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, работающей охранником в частном охранном предприятии «Союз» в <адрес>, не судимой, хронических заболеваний не имеющей, инвалидом не являющейся,

по настоящему делу в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшейся, в отношении которой мера пресечения не избиралась, копию обвинительного заключения получившей ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

    УСТАНОВИЛ:

Мичурина В.В. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, житель <адрес> края – лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №), узнал о Президентской федеральной программе от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому (до внесения изменений Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ), производится выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал гражданам России сразу после рождения второго ребенка и последующих детей, которые дают право на реализацию мер государственной поддержки семей, в том числе, на улучшение жилищных условий, при достижении ребенком, в связи с которым возникло такое право, трех лет.

Лицо №, находясь на территории Российской Федерации, осознавая и понимая, что вышеуказанный Федеральный закон предоставляет право: улучшить жилищные условия, направить денежные средства по сертификату на учебу ребенка, формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в обществе детей инвалидов и получения ежемесячной выплаты, а незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием, преследуя корыстную цель незаконного быстрого обогащения, зная, что на территории <адрес> проживает большое количество малоимущих граждан – обладателей сертификатов на материнский (семейный) капитал, которые в силу своих жизненных обстоятельств, распорядиться ими законным способом не могут, и нуждаются в денежных средствах, решил заняться хищением денежных средств, путем обмана, принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, а именно, незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала, путем представления в структурные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий владельцами таких сертификатов, путем склонения лиц, владеющих сертификатами и желающих незаконно их обналичить, к совершению преступления, с целью последующего совместного завладения денежными средствами от материнского (семейного) капитала.

Для этого Лицо № решил приискивать лиц, владеющих сертификатамии желающих незаконно их обналичить, путем заключения фиктивной сделки купли-продажи объектов недвижимости - квартир, земельных участков и домов, в том числе, непригодных для проживания женщин с детьми, а также с целью создания видимости улучшения ими жилищных условий, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее – Постановление Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). Осознавая, что занятие преступной деятельностью, может являться постоянным источником незаконного дохода, обладая сформировавшимися лидерскими качествами, обширными связями в криминальной среде, используя свои организаторские способности, решительность, влияние на окружающих, упорство в достижении целей, а также необходимыми знаниями о Президентской федеральной программе от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также о мерах социальной поддержки гражданам Российской Федерации, проживающим на территории <адрес>, в виде предоставления многодетным семьям, родивших (усыновивших) третьего и последующего ребенка (детей), начиная с ДД.ММ.ГГГГ, регионального материнского (семейного) капитала за счет средств краевого бюджета, предусмотренного Законом от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории <адрес>» (далее – Закон от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ ), решил создать устойчивую организованную группу из числа своих родственников и знакомых, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств, принадлежащих Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> и Департаменту труда и социальной политики <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики <адрес>), путем обмана.

С целью реализации намеченной цели, Лицом № разработаны схема, способ и механизм совершения преступления, подысканы участники организованной группы, распределены между ними преступные роли, выстроена система соподчинения между ее участниками.

Для совершения преступлений Лицо №сразработало детальную схему совершения преступлений, для реализации которой участники преступной группы осуществляли следующие поэтапные действия, в том числе, в условиях взаимозаменяемости:

- поиск женщин из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, получивших как государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, и склонение их, путем уговоров, к участию в совершении преступлений путем предоставления членам организованной группы своих сертификатов, заключения договора купли-продажи на приобретение жилья, без фактических исполнений обязательств по нему, совершения иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, Законом от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ, и формально необходимых для распоряжения как средствами материнского (семейного) капитала, так и регионального материнского (семейного) капитала, без цели действительно улучшить жилищные условия;

- с целью создания видимости улучшения жилищных условий женщин, получивших государственный сертификат;

- подыскание лиц, имеющих на праве собственности недорогие жилые, либо нежилые и разрушенные помещения, имеющие кадастровые номера, присвоенные им ранее при осуществлении кадастрового и технического учета, склонение их к оформлению в собственность участников организованной группы этих объектов недвижимости, стоимостью несоизмеримо ниже сумме средств, положенной по государственному сертификату, для последующей их фиктивной перепродажи владелицам сертификатов на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, стоимостью, указанной в договоре купли-продажи объекта недвижимости, равной сумме, положенной по сертификату;

- после оформления фиктивного договора купли-продажи и получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, нотариально заверенного обязательства об оформлении приобретенной квартиры (дома) в общую долевую собственность на каждого члена семьи, представление в Государственные учреждения - структурные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации и отделы Департамента труда и социальной политики <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики <адрес>), расположенные на территории <адрес>, заявлений с приложением необходимых документов от имени держателей сертификатов о распоряжении средствами как материнского (семейного) капитала, так и регионального материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, путем направления денежных средств Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> на банковские счета продавцов таких объектов недвижимости, в качестве которых, в том числе, выступали участники организованной группы, а также Департаментом труда и социальной политики <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики <адрес>) на банковские счета владелиц регионального материнского (семейного) капитала;

- после перечисления денежных средств Департаментом труда и социальной политики <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики <адрес>) на банковские счета владелиц регионального материнского (семейного) капитала, а также Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> на банковские счета продавцов объектов недвижимости, фиктивно оформленных в собственность владелиц государственных сертификатов с целью придания видимости улучшения ими жилищных условий, распределение похищенных денежных средств между участниками организованной группы и обмана женщин, вовлеченных в преступную схему, на всю сумму денежных средств, положенных по сертификатам.

Согласно разработанной Лицом № преступной схеме (плану) совершения хищений, в каждом конкретном случае им, как организатором преступной группы, преступления тщательно планировались, подыскивались лица, желающие незаконно обналичить сертификат и объекты жилья, которые впоследствии использовались для совершения мнимых сделок купли-продажи объектов недвижимости с владелицами государственных сертификатов, а также определялся состав исполнителей конкретного преступления с распределением ролей каждого участника группы, соответственно их способностям и интеллектуальным данным.

В состав сформированной Лицом № организованной группы на разных этапах подготовки и совершения преступлений для участия в преступной схеме по незаконному обналичиванию сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, путем вовлечения и, в некоторых случаях, путем обмана их владелиц, с целью последующего завладения всей суммой бюджетных средств, выделенных государством для поддержки семей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> вовлечены в качестве исполнителей и посвящены в его преступные намерения, направленные на личное обогащение, следующие лица: лицо № (Д.В.Д.), лицо № (А.К.А.), лицо № (С.А.В.), лицо № (А.Ю.В.), лицо № (Л.Ж.В.), лицо № (Ч.А.А.), в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, вступившие в преступный сговор, и предварительно объединившиеся с ним, которые действовали осознано, из корыстных побуждений, выполняя отведенные им преступные роли в составе организованной группы, в том числе, в условиях конспирации и взаимозаменяемости.

Действуя согласно разработанному Лицом № преступному плану,в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> края, Лицо № решил вовлечь в состав создаваемой организованной группы своего племянника Лицо №, с которым поддерживал близкие родственные отношения. С этой целью Лицо № предложил Лицу №, не имеющему постоянного законного источника дохода, постоянно нуждающегося в денежных средствах, объединиться с ним для систематического вовлечения женщин, владеющих сертификатами на материнский (семейный) капитал, в преступную схему по незаконному их обналичиванию, и последующим распоряжением похищенными денежными средствами, выделенными Государством для поддержания многодетных семей, по своему усмотрению с целью получения материальной выгоды, тем самым, предложил Лицу № войти в создаваемую им (Лицом №) организованную группу. Лицо №, движимое корыстной целью легкого материального обогащения, согласилось с указанным предложением, тем самым, добровольно вошло в состав организованной Лицом № преступной группы под руководством последнего.

Участнику организованной группы – Лицу №, с учетом его личностных качеств, Лицо № определило роль непосредственного исполнителя совершения преступлений – выступать по доверенности от имени собственников, либо в качестве продавца (собственника), приисканных участниками организованной группы для владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал как жилых, так и не жилых (разрушенных) объектов недвижимости, путем оформления фиктивного договора купли-продажи, с целью придания видимости улучшения ими своих жилищных условий, без фактической передачи денежных средств и жилого помещения, и последующего получения преступного дохода в сумме 30 000 рублей за каждое совершенное им преступление.

Являясь организатором создаваемой организованной группы, в целях более эффективного осуществления последующей преступной деятельности, Лицо №, зная, что на территории Красноармейского и Д. муниципальных районов <адрес> проживает большое количество малоимущих граждан – обладателей сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, которые в силу своих жизненных обстоятельств распорядиться ими законным способом не могут и нуждаются в денежных средствах, решил вовлечь в ее состав местную жительницу <адрес> муниципального района <адрес> – Лицо №, имеющее высшее экономическое образование и опыт работы в сфере применения гражданского законодательства, которое с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, ведущее свою самостоятельную деятельность, в том числе, по оказанию юридических услуг, в арендуемом и помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Красноармейский муниципальный район, <адрес>.

С этой целью Лицо №, зная, что Лицо № имеет практический опыт в подготовке документов в сфере гражданского права, сопровождению сделок по купле-продаже объектов недвижимости, а также может оказать помощь в приискании дешевых объектов недвижимости, расположенных на территории Красноармейского муниципального района <адрес>, необходимых для оформления в собственность держателей сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> муниципального района <адрес>, предложил Лицу № объединиться с ним ( Лицом №) для систематического вовлечения женщин, владеющих сертификатами как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, в преступную схему по незаконному их обналичиванию, и последующим распоряжением похищенными денежными средствами, выделенными Государством для поддержания многодетных семей, по своему усмотрению, с целью получения материальной выгоды, тем самым, предложил Лицу № войти в создаваемую им (Лицом №) организованную группу.

Лицо №, достоверно зная, что обналичивание сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, движимое корыстной целью обеспечения себя высоким уровнем материального благосостояния для воплощения своих целей - приобретения жилья в <адрес> края и переезда в указанный город для постоянного проживания, осознавая общественную опасность и противоправный характер предлагаемых Лицом № действий, на предложение последнего согласилась, тем самым, добровольно вступило в состав созданной Лицом № организованной группы, договорившись о совместном совершении преступлений.

Участнику организованной группы – Лицу №, с учетом его личностных качеств и имеющегося практического опыта, Лицо № вменило роль непосредственного исполнителя совершения преступлений, которое по его указанию занималось: 1) поиском женщин из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, проживающих на территории Красноармейского и Д. муниципальных районов <адрес>, получивших государственный сертификат как на материнский (семейный) капитал,так и региональный материнский (семейный) капитал, и склонением их путем уговоров к участию в совершении преступлений, путем предоставления участникам организованной группы своего сертификата, для заключения ряда гражданско-правовых сделок (договора купли-продажи на приобретение жилья без фактических исполнений обязательств по нему) и совершения иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, Законом от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ, и формально необходимых для распоряжения средствами как материнского (семейного) капитала, так и регионального материнского (семейного) капитала, без цели действительно улучшить жилищные условия; 2) поиском объектов недвижимости, расположенных на территории Красноармейского муниципального района <адрес> как пригодных, так и не пригодных для проживания женщин с детьми (разрушенные дома и/или земельные участки (пустыри), имеющие кадастровые номера, присвоенные им ранее при осуществлении кадастрового и технического учета; 3) изготовлением договоров купли-продажи для заключения с подысканными держателями сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал мнимых сделок по оформлению в их собственность указанных объектов недвижимости, с целью придания видимости улучшения ими жилищных условий, и последующего получения преступного дохода в сумме от 30 000 рублей до 150 000 рублей за каждое совершенное им преступление.

Так, Лицо №, Лицо № и Лицо №, объединившись для систематического совершения преступлений, и совершив по вышеуказанной схеме в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ первое хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей при получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №) в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату Лица № (Л.Е.А.), Дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, путем совершения фиктивной сделки купли-продажи несуществующего дома от имени продавца, в качестве которого выступало Лицо №, в собственность покупателя Лица №, с целью придания видимости улучшения им своих жилищных условий, и последующего распоряжения бюджетными денежными средствами, выделенными государством для поддержки многодетных семей, поступившими на банковский счет Лица №, осознавая, что занятие преступной деятельностью, с учетом ощущения безнаказанности за совершение указанного преступления, может являться постоянным источником незаконного дохода, участник организованной группы Лицо №, обладая необходимыми знаниями о мерах социальной поддержки гражданам Российской Федерации, проживающим на территории <адрес> в виде предоставления многодетным семьям, родивших (усыновивших) третьего и последующего ребенка (детей), начиная с ДД.ММ.ГГГГ, регионального материнского (семейного) капитала за счет средств краевого бюджета, предусмотренного Законом от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, согласно которым (до внесения изменений Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ) производится выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал гражданам России сразу после рождения второго ребенка и последующих детей, которые дают право на реализацию мер государственной поддержки семей, в том числе, на улучшение жилищных условий, при достижении ребенком, в связи с которым возникло такое право, трех лет, а также об исключениях, предусмотренных п. 6.1 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, если связано с кредитом, займом на приобретение (строительства) жилого помещения, не дожидаясь достижения ребенком указанного возраста, решило усовершенствовать преступную схему по незаконному обналичиванию сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, используемую в своей преступной деятельности участниками организованной группы, созданной и руководимой Лицом №, и стать представителем кредитного потребительского кооператива, наделяющего его правом выдачи займов женщинам, имеющим государственные сертификаты, на приобретение жилья по целевому назначению – улучшения ими своих жилищных условий.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Лицо № подготовило от имени директора ИП «Статус» заявление-анкету кандидата на заключение договора о сотрудничестве, об оказании услуг по выдаче займов местному населению под материнский (семейный) капитал, направив указанную анкету посредством электронной почты в кредитный потребительский кооператив «Боггат» ИНН 3443112051 (далее - КПК «Боггат», Кооператив), расположенный в <адрес> офис.1407. После чего, ДД.ММ.ГГГГ директор КПК «Боггат» Асмаловский Н.Н., введенный в заблуждение относительно истинных намерений Лица №, посредством электронного документооборота заключил с последним договор №П-48/03/18 о долгосрочном сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования физических лиц под залог объектов недвижимости и развития рынка ипотечного кредитования, а также займов под залог недвижимого имущества, в рамках действия Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», согласно которому Лицо № приняло на себя обязательство выступать в качестве представителя КПК «Боггат», оказывать услуги по привлечению потенциальных заемщиков для получения займа в КПК «Боггат», совершать действия, связанные с вступлением заемщика в члены КПК «Боггат», и с последующим заключением от имени КПК «Боггат» ипотечных сделок в пользу Кооператива, для реализации указанных услуг КПК «Боггат» передал Лицу № право пользования фирменным наименованием Кооператива, фирменную печать, соответствующую доверенность от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>8, сроком действия три года, удостоверенную нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа <адрес> Матвейчук А.М., согласно которой КПК «Боггат» уполномочил Лицо № представлять интересы Кооператива как Заимодавца (Залогодержателя) при заключении, подписании договоров займа с физическими и юридическими лицами (передавать в собственность денежные средства на условиях договора займа), договоров залога недвижимого имущества (ипотеки), подписывать вышеуказанные договоры и дополнительные соглашения к ним на условиях по своему усмотрению; представлять и подписывать справки о размерах остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом и иные заявления; вести дела Кооператива во всех компетентных органах, учреждениях и организациях, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, в том числе, осуществляющим кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимо имущество и сделок с ним; регистрировать в органе, осуществляющем кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним договоры залога имущества (ипотеки) и дополнительные соглашения к ним; удостоверять соответствие копий документов их подлинникам, в том числе, финансовых; для вышеуказанных полномочий Лицу № предоставлено право подписывать и подавать заявления, в том числе, заявления в Пенсионный фонд Российской Федерации, заявления, связанные с государственной регистрацией, любые другие заявления, связанные с внесением изменений в ЕГРН и иные действия. Тем самым, директор КПК «Боггат» Асмаловский Н.Н. наделил Лицо № служебным положением представителя КПК «Боггат», предоставляющим ему организационно-распорядительные функции в Кооперативе, полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия.

В соответствии с п. 6.3 договора о сотрудничестве № П-48/03/18 Лицо № было предупреждено об ответственности в случае выявления предоставления заемщиком документов, содержащих недостоверные сведения или умышленную фальсификацию сведений, в случае, если Лицо ; 5 располагало соответствующей информацией и тем не менее умышленно направило такие документы в КПК «Боггат», включающие как то, в фальсифицированных фотографиях объекта предоставляемого в залог, в случае проставления печати Кооператива на фальсифицированных документах.

В продолжение единого преступного умысла Лицо №, ознакомившись ДД.ММ.ГГГГ с инструкцией по оформлению и сопровождению сделки по выдаче займа с использованием материнского (семейного) капитала стороны финансового магазина «Боггат», утвержденной директором КПК «Боггат» Асмаловским Н.Н., правилами внутреннего контроля КПК «Боггат» от ДД.ММ.ГГГГ, вместе с руководителем организованной группы – Лицом №, детально разработали, усовершенствовали и внедрили новую схему (план) совершения преступлений - хищений путем обмана денежных средств, принадлежащих Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, а также Департаменту труда и социальной политики <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики <адрес>), для успешного обналичивания государственных сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, которая состояла в следующем:

- поиск женщин из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, получивших государственный сертификат как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, и склонение их путем уговоров к участию в совершении преступлений, путем предоставления представителю КПК «Боггат» - Лицом № своих сертификатов, заключения ряда гражданско-правовых сделок (договора купли-продажи на приобретение жилья, без фактических исполнений обязательств по нему и договора займа) и совершения иных юридически значимых действий, необходимых для создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, Законом от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ и формально необходимых для распоряжения средствами как материнского (семейного) капитала, так и регионального материнского (семейного) капитала, без цели действительно улучшить жилищные условия;

- поиск заброшенных объектов недвижимости, расположенных в Красноармейском муниципальном районе <адрес> как пригодных, так и не пригодных для проживания женщин с детьми, в том числе, разрушенных домов или земельных участков (пустырей), имеющих кадастровые номера, присвоенные им ранее при осуществлении кадастрового и технического учета;

- приискание подложных выписок из похозяйственных книг, договоров о передаче жилых помещений в собственность граждан и иных документов, выполненных от имени глав администраций сельских поселений Красноармейского муниципального района <адрес>, дающих право гражданину (по Дачной амнистии) в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на земельный участок, предоставленный ему до ДД.ММ.ГГГГ (ч. 1 ст. 49 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ), п. 9.1 ст. 1, ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001№-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 137-ФЗ);

- в целях сокрытия следов преступления, невозможности в последующем отождествления участников организованной группы с совершенными преступлениями, приискание лиц из незащищенных слоев населения, проживающих на территории Красноармейского и Д. муниципальных районов <адрес>, нуждающихся в денежных средствах, в собственность которых за материальное вознаграждение в сумме от 10 000 рублей до 20 000 рублей, производилась регистрация вышеуказанных земельных участков и размещенных на них как пригодных, так и не пригодных для проживания объектов недвижимости, на основании подложных выписок из похозяйственных книг, договоров о передаче жилых помещений в собственность граждан и иных документов, выполненных от имени глав администраций сельских поселений Красноармейского муниципального района <адрес>, которые в дальнейшем использовались в сделках купли-продажи объектов недвижимости с владелицами сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, с целью придания видимости улучшения ими жилищных условий, для получения заемных денежных средств в КПК «Боггат»;

- организация заключения с подысканными держателями государственных сертификатов договоров займа с КПК «Боггат» для приобретения объектов недвижимости в целях создания искусственных условий, установленных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Законом от ДД.ММ.ГГГГ №-КЗ, и перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет владелицы сертификата, которые в дальнейшем распределялись между участниками организованной группы;

- после оформления договоров займа, договоров купли-продажи объектов недвижимости, а также других необходимых документов (справок о размерах основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), графиков погашения займа, получения выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, нотариально заверенного обязательства об оформлении приобретенных объектов недвижимости в общую долевую собственность на каждого члена семьи);

- представление в Государственные учреждения - структурные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации и отделы Департамента труда и социальной политики <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики <адрес>), расположенные на территории <адрес>, заявлений с приложением необходимых документов, сформированных на разных этапах подготовки к совершению преступлений участниками организованной группы, от имени держателей сертификатов о распоряжении средствами как материнского (семейного) капитала, так и регионального материнского (семейного) капитала, путем направления денежных средств: Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, Департаментом труда и социальной политики <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики <адрес>), являющихся распорядителями бюджетных денежных средств, на погашение основного долга по ранее заключенным указанными лицами с КПК «Боггат» договорам займа, во избежание просрочки уплаты суммы основного долга и процентов по ним.

Лицо №, как создатель и руководитель организованной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, планировало осуществлять организационные и управленческие функции в отношении преступной деятельности ее участников, как при совершении преступлений, так и в целом при обеспечении ее функционирования. Кроме этого, Лицо № планировало создавать условия для совершения преступлений и механизм их действий, распределять на принципах единоначалия преступные роли между участниками организованной группы, направляя их согласованные действия.

В обязанности Лица №, как непосредственного исполнителя совершения преступлений, обладающей ярко выраженными коммуникативными качествами, входило: 1) размещение объявлений в отдаленных населенных пунктах Красноармейского и Д. муниципальных районов <адрес>, печатных изданиях, а также в сети Интернет об оказании услуг по незаконному обналичиванию сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, с целью поиска женщин из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, получивших вышеуказанные сертификаты, и склонения их к участию в совершении преступлений путем предоставления имкак представителю КПК «Боггат» своего сертификата; 2) приискание объектов недвижимости, расположенных в <адрес> Яр Красноармейского муниципального района <адрес> как пригодных, так и не пригодных для проживания женщин с детьми, для последующего их оформления в собственность (на основании приисканных участниками организованной группы подложных документов: выписок из похозяйственных книг, договоров о передаче жилых помещений в собственность граждан, выполненных от имени глав администраций сельских поселений Красноармейского муниципального района <адрес>) на подконтрольных им лиц, в последующем выступающих в качестве продавцов таких объектов недвижимости держателям сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал; 3) организация заключения КПК «Боггат» с подысканными участниками организованной группы женщинами, владеющими сертификатами как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, договоров займа, а также изготовление иных сопутствующих ему документов, с целью получения займа для целевого использования - приобретения объектов недвижимости; 4) изготовление соответствующих договоров купли-продажи жилых помещений и сопровождение владелиц сертификатов (выступающих покупателями жилых домов (квартир), и их продавцов в филиалы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), расположенные в <адрес> муниципального района и <адрес> края, для сдачи заключенных договоров купли-продажи на государственную регистрацию, а также к нотариусам нотариального округа по Красноармейскому и Д. <адрес>ов <адрес> для подписания обязательства об оформлении приобретенного объекта недвижимости в общую долевую собственность на каждого члена семьи; 5) формирование пакета документов, полученных на разных этапах подготовки к совершению преступления, содержащих недостоверные сведения об истинных намерениях, обратившихся в КПК «Боггат» женщин, и передачи его посредством владелиц сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал в структурные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации и отделы Департамента труда и социальной политики <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики <адрес>), расположенные на территории <адрес>, с заявлениями о распоряжении средствами как материнского (семейного) капитала, так и регионального материнского (семейного) капитала, на погашение основного долга и уплату процентов по ранее заключенным указанными лицами с КПК «Боггат» договорам займа для целевого использования - на улучшение жилищных условий.

Лицо №, в составе организованной группы с Лицом №и Лицом №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> муниципального района <адрес>,с целью увеличения числа созданной и руководимой Лицом № организованной группы, с учетом возможности (вариантов) перераспределения ролей и взаимозаменяемости друг друга – в зависимости от конкретных обстоятельств, для более успешного последующего совершения преступлений, вовлекло в ее состав свою мать – Лицо № (Л.Ж.В.) и ее (Лица №) бывшего мужа – Лицо № (Ч.А.А.), уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, с которыми поддерживало близкие и родственные отношения, основанные на доверии друг другу. С этой целью Лицо № предложило Лицу № и Лицу №, не имеющим постоянного законного источника дохода, нуждающимся в денежных средствах, объединиться с ним и Лицом № для систематического совершения преступлений - вовлечения женщин, владеющих сертификатами как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, в преступную схему по незаконному их обналичиванию, и последующим распоряжением похищенными денежными средствами, выделенными Государством для поддержки многодетных семей, по своему усмотрению с целью получения материальной выгоды, тем самым, предложило Лицу № и Лицу № войти в созданную Лицом № организованную группу. Лицо № и Лицо №, движимые корыстной целью легкого материального обогащения, согласились с указанным предложением, тем самым, добровольно вошли в состав организованной Лицом № преступной группы под руководством последнего.

Лицо №, согласно распределению ролей в организованной группе, по указанию организатора – Лица № и непосредственного исполнителя – Лица №, должно было: 1) размещать объявления в отдаленных населенных пунктах Красноармейского и Д. муниципальных районов <адрес> об оказании услуг по незаконному обналичиванию сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, с целью поиска женщин из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, получивших указанные государственные сертификаты, и склонения их путем уговоров к участию в совершении преступлений путем предоставления представителю КПК «Боггат» - Лицу № своего сертификата; 2) приискивать лиц, проживающих на территории Красноармейского и Д. муниципальных районов <адрес>, не осведомленных о совершаемых организованной преступной группой преступлениях, в собственность которых в дальнейшем происходила регистрация земельных участков с несуществующими, либо разрушенными домами, не пригодными для проживания женщин с детьми (на основании приисканных участниками организованной группы подложных выписок из похозяйственных книг и договоров о передаче жилых помещений в собственность граждан и иных документов, выполненных от имени глав администраций сельских поселений Красноармейского муниципального района <адрес>), которые в дальнейшем использовались в сделках купли-продажи объектов недвижимости с владелицами сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, с целью придания видимости улучшения ими жилищных условий и получения заемных денежных средств в КПК «Боггат» на их приобретение; 3) выступать по доверенности от имени собственников приисканных участниками организованной группы объектов недвижимости в сделках купли-продажи с держателями государственных сертификатов; 4) сопровождать женщин и продавцов объектов недвижимости в филиалы МФЦ, расположенные в <адрес> муниципального района и <адрес> края, для сдачи заключенных договоров купли-продажи на государственную регистрацию, а также к нотариусам по Красноармейскому и Д. нотариальным округам <адрес> для подписания обязательства об оформлении приобретенного объекта недвижимости в общую долевую собственность на каждого члена семьи.

Лицо №, согласно распределению ролей в организованной группе, по указанию организатора – Лица № и непосредственного исполнителя – Лица №, должно было: 1) приискивать лиц, проживающих на территории Красноармейского и Д. муниципальных районов <адрес>, не осведомленных о совершаемых организованной группой преступлениях, в собственность которых в дальнейшем происходила регистрация объектов недвижимости - земельных участков с несуществующими, либо разрушенными домами, не пригодными для проживания женщин с детьми (на основании приисканных участниками организованной группы подложных выписок из похозяйственных книг и договоров о передаче жилых помещений в собственность граждан и иных документов, выполненных от имени глав администраций сельских поселений Красноармейского муниципального района <адрес>), которые в дальнейшем использовались в сделках купли-продажи с владелицами государственных сертификатов; 2) сопровождать приисканных им лиц в филиал МФЦ, расположенный в <адрес> муниципального района <адрес>, для сдачи подложных выписок из похозяйственных книг и договоров о передаче жилых помещений в собственность граждан и иных документов, выполненных от имени глав администраций сельских поселений Красноармейского муниципального района <адрес>, на государственную регистрацию и последующего оформления в их собственность приисканных участниками организованной группы объектов недвижимости.

При этом, Лицо №, движимое корыстными побуждениями, для достижения своей цели – приобретения в собственность жилья в <адрес> края, осознавая, что преступный доход от предложенной Лицом № деятельности должен будет делиться между всеми участниками организованной группы, решило, при наличии возможности, после достижения предварительного сговора с владелицами сертификата как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал на совершение преступления, не посвящать участников организованной группы о планируемом преступлении, тем самым, выходя за пределы достигнутой договоренности с предварительно объединившимися с ним для совершения нескольких преступлений лицами, совершать преступления группой лиц по предварительному сговору с владелицами таких сертификатов. Осознавая, что самостоятельное выполнение всех пунктов разработанного Лицом № плана трудоемко и требует значительных временных затрат, в целях сокращения лиц, между которыми необходимо разделить преступный доход, в силу доверительных семейных отношений, уже достигнув предварительного объединения, решило без посвящения организатора – Лица №, периодически совершать преступления совместно с Лицом № и Лицом №, самостоятельно осуществляя руководство их действиями и действиями владелиц государственного сертификата. Лицо № и Лицо №, осознавая, что предлагаемые Лицом № действия будут способствовать получению большего дохода, в силу сокращения количества участников организованной группы, между которыми он может быть распределен, согласились действовать как под руководством Лица №, так и под руководством Лица № в случаях не осведомления Лица № о совершаемом участниками организованной группы преступлении.

Лицо №, реализуя преступный умысел, направленный на увеличение дохода от преступной деятельности, и вовлечения в нее большего количества держателей сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, проживающих на территории <адрес>, для более успешного последующего совершения преступлений, с учетом возможности (вариантов) перераспределения ролей и взаимозаменяемости друг друга – в зависимости от конкретных обстоятельств, решило вовлечь в состав созданной и руководимой им организованной группы своих знакомых: Лицо № и Лицо №, не имеющих постоянного законного источника дохода, нуждающихся в денежных средствах, находящихся с ним в тесных, доверительных отношениях. В связи с чем, Лицо № не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> края, с целью материальной выгоды и возможности скорого обогащения за счет преступной деятельности, предложило им вступить в ее состав, в полном объеме осведомив о разработанной им и Лицом № схеме по незаконному обналичиванию сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, путем приискания и склонения их владелиц к участию в совершении преступлений, и последующего их обмана на всю сумму, положенную по государственным сертификатам.

Лицо № и Лицо №, движимые корыстной целью скорого материального обогащения за счет преступной деятельности, ответили Лицу № согласием, тем самым, добровольно вошли в состав организованной им группы, договорившись о совместном совершении преступлений.

Участникам организованной группы – Лицу №, Лицу №, обладающим ярко выраженными коммуникативными качествами, в том числе, психологического воздействия на женщин, Лицо № определило роль исполнителей совершения преступлений, которые должны были: 1) размещать объявления в отдаленных населенных пунктах, расположенных на всей территории <адрес>, об оказании услуг по незаконному обналичиванию сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, с целью поиска женщин из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, как правило, юридически не грамотных, имеющих двое и более детей, владеющих соответствующими сертификатами; 2) склонение держателей сертификатов к участию в совершении преступлений, путем уговоров и введения в заблуждение, относительно истинных преступных намерений участников организованной группы, о получении ими в результате незаконного обналичивания своих сертификатов наличных денежных средств в размере 70-80%; 3) посвящение женщин в разработанный организованной группой план по хищению бюджетных денежных средств путем заключения ряда гражданско-правовых сделок: договора займа с КПК «Боггат» и договора купли-продажи на приобретение жилья без фактической передачи по нему денежных средств и жилого помещения; получения суммы займа от Кооператива, равной сумме средств, положенных по сертификату как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, и распределение указанных денежных средств между владелицей сертификата и участниками организованной группы; 4) сопровождение женщин в офис, арендуемый Лицом №, расположенный по адресу: <адрес>, Красноармейский муниципальный район, <адрес>, для подписания договоров займа с КПК «Боггат» и изготовленных Лицом № договоров купли-продажи, по которым Лицо №, в том числе, выступало в качестве продавца приисканных Лицом № объектов недвижимости в Красноармейское отделение <адрес> краевого ГАУ <адрес> «МФЦ» для подачи документов на регистрацию сделки купли-продажи объектов недвижимости; к нотариусам для подписания обязательства об оформлении приобретенного объекта недвижимости в общую долевую собственность на каждого члена семьи; в структурные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации, расположенные на территории <адрес>, для согласования решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в целях погашения основного долга и уплату процентов по договорам займа, заключенным с КПК «Боггат» на приобретение жилья.

Распределив между участниками организованной группы роли, Лицо № выработало и внедрило схему (тактику), позволяющую фактически исключить его личное визуальное участие с приисканными им, Лицом №, Лицом № и Лицом №, владелицами сертификатов. Решая вопрос о вовлечении конкретных лиц в качестве соисполнителей в состав организованной им группы, Лицо № принимало во внимание наличие дружеских связей, позволяющих рассчитывать на доверительные отношения, согласованность действий, длительную совместную преступную деятельность, постоянство ее форм и методов. В зависимости от развития процесса преступной деятельности, Лицо № и Лицо № постоянно совершенствовали тактику (схему) хищений бюджетных денежных средств, состоящей из ряда последовательных, взаимосогласованных и направленных на достижение единого преступного результата действий. При подготовке к совершению преступлений им (Лицом №), Лицом № и Лицом №, в целях конспирации и сокрытия следов преступления и последующей сложности в отождествлении их личности правоохранительными органами, приобретались сим-карты с абонентскими номерами, зарегистрированными на подставных лиц, которые указывались ими в объявлениях с целью привлечения владелиц сертификатов как на материнский (семейный) капитал, так и региональный материнский (семейный) капитал, к незаконному их обналичиванию, а при общении с последними, использовались вымышленные имена. При этом Лицо № осуществляло полный контроль за поступлением и распределением денежных средств, полученных в результате совершения преступлений (за исключением тех случаев, когда Лицом № принималось решение о совершении преступления без осведомления о принятом решении Лица №), в связи с чем, им была разработана система распределения доходов от преступной деятельности, согласно которой за один эпизод участия в незаконном обналичивании средств государственного сертификата участники организованной группы получали следующий доход: Лицо № рублей, Лицо № – 50 000 рублей, Лицо № – 20 000 рублей, Лицо № - до 150 000 рублей (из которых 30 000 рублей – услугипо подготовке необходимых документов, 120 000 рублей – стоимость приисканного им объекта недвижимости), оставшиеся денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, предназначались лично Лицу №.

Таким образом, объединившись с целью совершения преступлений, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № распределили между собой роли при совершении преступлений с учетом возможности (вариантов) их перераспределения и взаимозаменяемости друг друга – в зависимости от обстоятельств конкретного хищения, и действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.

Так, организованная группа в составе Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, Лица №, созданная и руководимая Лицом №, характеризовалась основным признаком устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений, выраженном в следующем:

- сплоченностью группы, которая заключалась в единстве умысла, направленного на хищение путем обмана средств как материнского (семейного) капитала, так и регионального материнского (семейного) капитала из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> и Департамента труда и социальной политики <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики <адрес>), осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования группы - обогащение путем извлечения постоянных доходов от преступной деятельности и своей принадлежности к ней;

- стабильностью состава, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, неизменностью состава преступного формирования, устойчивостью преступных связей и слаженностью их действий, так как в процессе совершения преступлений они плотно взаимодействовали друг с другом в условиях длительного знакомства;

- полной осведомленностью участников группы о преступном характере и общественной опасности совершаемых действий, которым планировалось придать вид законности;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, которые обеспечивали функционирование преступной группы в течение длительного периода времени;

- тщательностью подготовки и планирования совершений преступлений с определением для каждого из участников своих преступных ролей, согласно которым должны были осуществляться определенные действия на различных стадиях совершения преступлений;

- технической оснащенностью, заключавшейся в использовании при подготовке к совершению преступлений компьютерной техники, мобильных телефонов, SIM-карт, зарегистрированных на подставных лиц и транспорта при совершении преступлений;

- сокрытием участниками организованной группы своих незаконных действий и созданием видимости законной деятельности представителя КПК «Боггат» Лица № на территории <адрес>;

    - высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ - момента ее пресечения сотрудниками полиции);

- уверенностью участников в безнаказанности их преступных действий;

- функциональным распределение ролей между участниками группы, состоящим в том, что в соответствии с разработанным планом, каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Так, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с учетом приведенных обстоятельств, распределения ролей, осведомленности участников, при условии взаимозаменяемости, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, а также лично Лицом № по предварительному сговору с держателями сертификатов на материнский (семейный) капитал: Лицом № (Л.Е.А.), Лицом № (Г.Я.М.), Лицом № (Ц.М.Е.), Лицом № (Х.Т.А.), Лицом № (Г.О.Л.), Лицом № (К.Е.Д.), Лицом № (К.С.Ю.), Лицом № (П.О.А.), Лицом № (З.Н.О.), Лицом № (М.Е.В.), Лицом № (Ю.О.В.), Лицом № (З.С.Н.), Лицом № (М.Е.В.), Лицом № (Н.З.Р.), Лицом № (Г.А.А.), Лицом № (К.Н.Ю.), Лицом № (Л.А.С.), Лицом № (Г.Н.А.), Лицом № (А.А.В.), Соловей Г.В., осужденной приговором Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, и Мичуриной В.В. совершено 21 хищение путем обмана денежных средств в крупном размере, принадлежащих Департаменту труда и социальной политики <адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ Министерство труда и социальной политики <адрес>) на сумму 325 035 рублей 75 копеек, и Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> на общую сумму 8 940 076 рублей 35 копеек, одно покушение на хищение бюджетных денежных средств по государственному сертификату Лица № (Ш.В.Н.) на сумму 453 026 рублей. Лицом № также единолично совершено 2 преступления, связанных с приобретением права на чужое имущество, путем обмана, что повлекло лишение права граждан на жилые помещения и причинило администрации Красноармейского муниципального района <адрес> ущерб на общую сумму 1 039 816 рублей 79 копеек.

Преступление Мичуриной В.В. совершено при следующих обстоятельствах:

Мичурина В.В., имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес>, в связи с рождением второго ребенка – Мичурина И. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, и достоверно зная, что, согласно Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в с.В. Д. муниципального района <адрес>, из объявления в газете, узнала о возможности распорядиться средствами материнского (семейного) капитала в нарушение действующего законодательства, после чего решила незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом.

В целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по имеющемуся у нее государственному сертификату, Мичурина В.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в с.В. Д. муниципального района <адрес>, посредством телефонной связи по номеру телефона, указанному в объявлении, обратилась к ранее незнакомой ей Лицу № по вопросу оказания ей помощи в получении наличных денежных средств на основании имеющегося у Мичуриной В.В. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ, сообщив, что полученные денежные средства она намерена потратить на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными законом, в том числе, не связанные с улучшением своих жилищных условий. Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой, в соответствии с разработанным планом, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, являясь представителем КПК «Боггат» по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, временно наделяющей Лицо № организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, находясь на территории <адрес>, в ходе телефонного разговора осведомила Мичурину В.В. о ранее разработанном организованной группой плане по хищению бюджетных денежных средств путем незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий – заключения: 1) договора займа с КПК «Боггат» для целевого использования: приобретения недвижимого имущества равного сумме положенной по сертификату на материнский (семейный) капитал; 2) мнимого договора купли-продажи объекта недвижимости (совершаемого лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия) и его подачи с приложением необходимых документов от имени держателя сертификата Мичуриной В.В. в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации с целью распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, путем их направления на банковский счет КПК «Боггат» для погашения взятого займа; 3) распределение суммы займа, поступившей от КПК «Боггат» на банковский счет Мичуриной В.В., между последней и Лицом №.

Мичурина В.В., движимая корыстной целью, нуждающаяся в денежных средствах, ответила Лицу № согласием, вступив тем самым с последней в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Далее Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой совместно с ее участником – Лицом №, в соответствии с ранее разработанным планом и отведенной ей ролью в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, с использованием своего служебного положения, при подготовке к совершению преступления, получила от Мичуриной В.В. документы, необходимые для оформления договора займа в Кооперативе и мнимых гражданско-правовых сделок – копию государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ, копию паспорта гражданина РФ на ее имя, копии свидетельств о рождении ее детей, после чего участниками организованной группой: Лицом № и Лицом № было принято решение о совершении хищения денежных средств в крупном размере из бюджета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по государственному сертификату Мичуриной В.В., путем представления в территориальный отдел Пенсионного фонда Российской Федерации документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, без осведомления Лица № о совершаемом участниками организованной группы преступлении.

При этом Лицо №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, для совершения очередной сделки купли-продажи по приобретению владелицей сертификата на материнский (семейный) капитал объекта недвижимости, с целью придания видимости улучшения Мичуриной В.В. жилищных условий, решила использовать предварительно приисканный во исполнение разработанного ею плана земельный участок и размещенный на нем жилой дом, расположенные по адресу: <адрес>, Красноармейский муниципальный район, <адрес>, право собственности на которые ДД.ММ.ГГГГ оформлены на имя Шаленко Е.А., не осведомленного о преступном характере совершенных действий при вышеуказанных обстоятельствах.

В продолжение реализации совместного преступного умысла, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты по сертификату Мичуриной В.В., находясь в арендованном ею помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Красноармейский муниципальный район, <адрес>, где она осуществляла свою трудовую деятельность, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», наделяющее ее организационно-распорядительными функциями в Кооперативе, полномочиями по представлению интересов Кооператива и совершению сделок, имеющих юридическое значение и влекущих юридические последствия, заранее подготовила необходимые для реализации преступного умысла документы: 1) договор от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи земельного участка и жилого дома, общей стоимостью 455 000 рублей, расположенных по адресу: <адрес>, Красноармейский муниципальный район, <адрес>, между продавцом Шаленко Е.А. и покупателем Мичуриной В.В.; 2) договор займа № ДЗП (2-40)-5436 на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Боггат» в лице его представителя Лица № и членом Кооператива Мичуриной В.В. на приобретение недвижимого имущества на сумму 453 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путем приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Красноармейский муниципальный район, <адрес>, при этом проект указанного договора был предварительно подготовлен сотрудниками КПК «Боггат», расположенного по адресу: <адрес>, офис 1407, неосведомленными о преступном характере осуществляемой Лицом № деятельности; 3) график погашения займа к договору займа № ДЗП (2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ; 4) а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом. После чего, Лицо № действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала Мичуриной В.В., подписала в качестве представителя КПК «Боггат» (то есть, используя свое служебное положение - полномочия по представлению интересов Кооператива и совершению сделок) данные документы, тем самым используя свое служебное положение путем реализации организационно-распорядительных функций, приняла решение, имеющее юридическое значение и влекущее юридические последствия.

В свою очередь, Мичурина В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в арендованном Лицом № помещении, расположенном по адресу: <адрес>, Красноармейский муниципальный район, <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участником организованной группы Лицом №, согласно отведенной ей последней роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию последней подписала договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № ДЗП (2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ, и сопутствующие ему документы, необходимые для получения займа в КПК «Боггат».

При этом Лицо №, Лицо № и Мичурина В.В. осознавали, что по договору займа № ДЗП (2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ и договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ условия сделки исполняться не будут, что улучшать свои жилищные условия и проживать в вышеуказанном доме Мичурина В.В. со своими несовершеннолетними детьми не намерена, и данные документы необходимы лишь для представления: 1) в КПК «Боггат»в обоснование перечисления Кооперативом заемных денежных средств на банковский счет Мичуриной В.В., открытый в ПАО Сбербанк, для дальнейшего их распределения между последней, Лицом № и Лицом №; 2) в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес> с целью создания видимости возникновения у Мичуриной В.В. условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления денежных средств на счет Кооператива, для погашения займа Мичуриной В.В. во избежание просрочки уплаты процентов по нему.

ДД.ММ.ГГГГ Мичурина В.В. по указанию Лица №, и не осведомленный о совершаемом преступлении Шаленко Е.А., по указанию Матыцина Д.В., действиями которого руководило Лицо №, обратились в подразделение № Д. межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> через Красноармейское отделение <адрес> краевого ГАУ <адрес> «МФЦ», расположенное по адресу: <адрес>, Красноармейский муниципальный район, <адрес>, где Мичурина В.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Лицом №, согласно отведенной ей последней роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не осведомленная о месте нахождения приобретаемых ею объектов недвижимости, вместе с Шаленко Е.А. подписали и подали на государственную регистрацию изготовленный Лицом № договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавец Шаленко Е.А. продал покупателю Мичуриной В.В.: 1) земельный участок, кадастровый №, общей площадью 2500 кв.м.; 2) жилой дом, кадастровый №, общей площадью 35,7 кв.м., общей стоимостью 455 000 рублей, расположенные по адресу: <адрес>, Красноармейский муниципальный район, <адрес>, без фактической передачи по договору денежных средств и жилого помещения, государственная регистрация перехода права собственности которого произведена ДД.ММ.ГГГГ ведущим специалистом-экспертом Д. межмуниципального отдела Управления Росреестра по <адрес> Хохловой Е.Н. в подразделении № Д. межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, Красноармейский муниципальный район, <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ КПК «Боггат», расположенный по адресу: <адрес> оф.1407, сотрудники которого будучи введенные в заблуждение документами, представленными посредством электронного документооборота представителем Кооператива – Лицом №, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении Мичуриной В.В. средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением её жилищных условий, осуществили три перевода электронных денежных средств в общей сумме 453 026 рублей с банковского счета №, открытого в банке Челябинского отделения № в ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, на банковский счет №, открытый в Приморском отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на имя Мичуриной В.В., которыми последняя и участники организованной группы – Лицо №, Лицо №, распорядились по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу. При этом, Мичурина В.В. средства материнского (семейного) капитала по назначению - на улучшение жилищных условий не использовала, тем самым, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, в виде улучшения жилищных условий семьи Мичуриной В.В., имеющей детей, не была достигнута.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Мичурина В.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участником организованной группы Лицом №, согласно отведенной ей последней роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, по указанию Лица №, обратилась в офис нотариуса Д. нотариального округа <адрес> Зинковской О.А., расположенный по адресу: <адрес>, где оформила обязательство серии <адрес>9, согласно которому обязалась оформить в общую долевую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению, жилой дом, находящийся по адресу: <адрес>, Красноармейский муниципальный район, <адрес>, в течение шести месяцев после снятия обременения в установленном законом порядке с жилого помещения.

В продолжение реализации преступного плана Лицо №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере при получении социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала по сертификату Мичуриной В.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> края, передала Мичуриной В.В. документы, изготовленные и сформированные ею на разных этапах подготовки к совершению преступления, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий Мичуриной В.В., необходимые для представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес> в обоснование распоряжения средствами материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ Мичурина В.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с участником организованной группы Лицом №, согласно отведенной ей последней роли в совершении преступления, с целью хищения путем обмана денежных средств в крупном размере, в сопровождении Лица № обратилась в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, у нее возникло бы право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, Мичурина В.В. представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 453 026 рублей и об улучшении своих жилищных условий, а именно: копию выписки от ДД.ММ.ГГГГ из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, Красноармейский муниципальный район, <адрес>, полученную на основании мнимого договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора займа № ДЗП(2-40)-5436 на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между представителем КПК «Боггат» - Лицом № и Мичуриной В.В.; копию графика погашения займа к договору займа № ДЗП(2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ; справку от ДД.ММ.ГГГГ о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, удостоверенные подписью представителя КПК «Боггат» - Лицом № и печатью Кооператива; обязательство от ДД.ММ.ГГГГ серии <адрес>9, удостоверенное личной печатью и подписью нотариуса Зинковской О.А., а также иные необходимые документы.

Кроме того, Мичурина В.В. в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала указала о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у нее государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет получателя КПК «Боггат» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк в счет погашения основного долга по договору займа № ДЗП(2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, сотрудники которого были введены в заблуждение представленными Мичуриной В.В. вышеуказанными документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении Мичуриной В.В. средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением ее жилищных условий, приняло решение № об удовлетворении заявления Мичуриной В.В. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило с расчетного счета № УФК по <адрес>, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: <адрес>, на банковский счет получателя КПК «Боггат» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 453 026 рублей, которые поступили на него в этот же день.

Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо №, используя свое служебное положение - представителя КПК «Боггат», а также Лицо №, действуя умышленно, в составе организованной группы и группой лиц по предварительному сговору с Мичуриной В.В., из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублейпри получении социальной выплаты (установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №) в виде средств материнского (семейного) капитала, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес>, чем причинили Государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> ущерб на указанную сумму, то есть в крупном размере, и ущемили права малолетних детей, в интересах которых могли быть израсходованы средства материнского (семейного) капитала.

    В судебном заседании подсудимая Мичурина В.В. вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, подтвердив свои показания, данные в ходе предварительного расследования, в связи с чем судом в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой, данные ею при производстве предварительного расследования по уголовному делу.

Из оглашенных показаний Мичуриной В.В. в качестве обвиняемой установлено, что в связи с рождением второго ребенка – Мичурина И. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, у нее появилось право на получение сертификата материнского (семейного) капитала, в связи с чем, в марте 2018 года она обратилась с соответствующим заявлением в отделение Пенсионного фонда, расположенное в <адрес> края, и в дальнейшем ей был выдан государственный сертификат серии МК-10 № на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей. Ей было известно, что средства по государственному сертификату могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно. В 2018 году у нее возникло желание приобрести жилье с целью дальнейшей перепродажи для строительства жилого дома на выделенном ей земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, с. В., ул. Малая В., <адрес>. Земельный участок выделен администрацией Д. муниципального района, так как она являлась матерью одиночкой, и участвовала в программе молодая семья. Так как она не имела финансовой возможности самой построить дом, на выделенном ей земельном участке, она сначала подала заявления о выдаче ей кредитов в различные банки, расположенные на территории <адрес>, а также электронные заявки в банки посредством сети Интернет, однако в получении кредитов ей было отказано, так как у нее была плохая кредитная история. Ей было известно, что использовать сертификат на материнский капитал можно было только по результатам строительства, предоставив в отделение Пенсионного фонда отчет за купленные пиломатериалы, однако денежных средствна приобретение пиломатериалов для строительства дома у нее не было. В декабре 2018 года, читая газеты либо «Ударный фронт», либо газету «Народная», точно не помнит название печатного издания, она нашла объявление, в котором предлагалось оформить «займ под материнский капитал», и указан номер телефона 89020572884. Спустя 10 дней она решила позвонить со своего абонентского номера 89940047217 по номеру телефона, указанному в объявлении, с целью получения займа под материнский капитал. В ходе телефонного разговора с девушкой, представившейся ей представителем кооператива «Боггат» - Ю. В. (как позже ей стало известно – Афонина), она (Мичурина В.В.) объяснила, что хочет взять займ под строительство дома, на выделенном ей администрацией участке. Однако Афонина Ю.В. ей сообщила, что кооператив занимается только выдачей займов на приобретения готового жилья, на что она сказала Афониной Ю.В., что ей не нужно готовое жилье, ей нужны деньги на строительство дома, тогда Афонина Ю.В. сказала,что можно обналичить ее сертификат на материнский капитал, путем приобретения недорого жилья, а разницу в его стоимости и сумме, положенной по сертификату, получить на руки и потратить на свои нужды. Ее (Афониной Ю.В.) услуги по оказанию такой помощи будут стоить 70 000 рублей, поскольку она будет заниматься подготовкой всех необходимых документов. После чего Афонина Ю.В. спросила, есть ли у неена примете объект недвижимости для совершения сделки купли-продажи с целью получения займа в кооперативе, она ответила, что таких домов не знает, тогда Афонина Ю.В. предложила ей свои услуги в поиске подходящего для сделки дома, пояснив, что у нее как раз есть дом, расположенный в <адрес>, стоимостью 170 000 рублей. То есть с ее слов из суммы, полагающейся ей (Мичуриной В.В.) по сертификату в размере 453 026 рублей, 70 000 рублей она должна будет отдать Афониной Ю.В. за ее услуги, и 170 000 рублей - заплатить продавцу дома. Ее этот вариант не устроил, поскольку стоимость дома в <адрес>, по ее мнению, была сильно завышена, о чем она сообщила Афониной Ю.В., и ее такой вариант не устраивает, на что Афонина Ю.В. ей сказала, что попробует поговорить с продавцом дома и снизить цену, пообещав перезвонить. В ходе этого разговора она понимала, что Афонина Ю.В. предложила ей обналичить сертификат, совершив фиктивную сделку по оформлению в ее (Мичуриной В.В.) собственность дома в <адрес>, в котором она проживать не собиралась, и даже не знает, где находится это село, но была вынуждена согласиться на ее условия, поскольку хотела начать строительство своего дома, на выделенной ей местной администрацией земле. Через несколько дней ей позвонила Афонина Ю.В. и сообщила, что продавец дома в <адрес> согласился снизить цену и продать ей дом за 100 000 рублей, данная цена ее устроила, и они договорились, что Афонина Ю.В. начнет заниматься подготовкой всех необходимых документов, попросив ее сфотографировать свой паспорт, свидетельства о рождении детей, свидетельство о заключении и расторжении брака, Снилс, сам сертификат, а также ей необходимо было взять в Пенсионном фонде справку об остатке средств на лицевом счете сертификата. В связи с чем она, выполняя указание Афониной Ю.В., сфотографировала необходимые документы и посредством приложения «WhatsApp», установленного в ее мобильном телефоне отправила их на телефон Афониной Ю.В., однако данные фотографии были плохого качества, ввиду плохой камеры, которой был оборудован ее (Мичуриной В.В.) телефон. В связи с чем, они договорились о встрече в <адрес> в отделении ПАО Сбербанк. Когда она и Афонина Ю.В. встретились в отделении банка, Афонина Ю.В. при помощи своего мобильного телефона сфотографировала имеющиеся у нее оригиналы документов. Затем Афонина Ю.В. ей сказала, что в договоре купли-продажи указанного дома будет прописана сумма, равная сертификату на материнский капитал, то есть 453 026 рублей, однако продавцу дома ей (Мичуриной В.В.) необходимо будет отдать только 100 000 рублей, поскольку она с ним уже об этом договорилась. Потом Афонина Ю.В. отправила ей на ее телефон фотографии дома в <адрес>. В конце декабря Афонина Ю.В. ей позвонила и попросила приехать к ней в офис в <адрес>, для подписания документов, которые она подготовила для подачи в кооператив на одобрение займа и приобретения дома в <адрес>, для этого переведя ей (Мичуриной В.В.) на банковскую карту 2000 рублей на услуги такси. Она приехала в офис Афониной Ю.В., расположенный в центре <адрес> в двухэтажном жилом доме, на первом этаже. В тот момент, когда она зашла в данный кабинет, там находилась еще одна женщина, которая помогала Афонина Ю.В. с подготовкой и распечатыванием документов, женщина была в годах, на вид около 50 лет, темноволосая, низкого роста, позднее она узнала, что это мать Афониной Ю.В. - по имени Ж.. В офисе у Афониной Ю.В. Ж. приносила ей на подпись документы, связанные с оформлением дома в ее (Мичуриной В.В.) собственность и получением займа в КПК «Боггат», так же она ее видела вместе с Афониной Ю.В., когда она (Мичурина В.В.) подавала документы в Пенсионный фонд. Находясь в офисе, она просматривала договор займа, в котором значилось, что она приобретает дом в <адрес>, который расположен по <адрес>, за 453 026 рублей. По указанию Афониной Ю.В. она расписалась в большом количестве документов, связанных с договором займа и сам договор купли-продажи. Далее Афонина Ю.В. дала ей документы, связанные с покупкой дома, и сказала идти в помещение МАУ МФЦ в <адрес>, где ее будет ждать Шаленко Е.А. - продавец дома, сами документы надо было сдать для регистрации сделки. Когда она пришла в МАУ МФЦ, они вместе с Шаленко Е.А. сдали документы на государственную регистрацию, при этом сделка была безденежной, деньги в счет покупки дома она ему не передавала, и он их у нее не просил. С Афониной Ю.В. у нее была договоренность, что как только на счет ее (Мичуриной В.В.) банковской карты с кооператива придут заемные денежные средства, часть из них для расчета с продавцом дома она переведет на карту Афониной Ю.В., и последняя уже сама произведет с ним расчет. После подписания документов в МАУ МФЦ, в этот же день на счет ее банковской карты поступила первая сумма денежных средств из кооператива – 70 000 рублей, о чем она сообщила Афониной Ю.В. по телефону. ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в отделении ПАО Сбербанк в <адрес> вместе с Афониной Ю.В., посредством банкомата сняла со своей карты небольшими суммами – 72 000 рублей (70 000 рублей услуги Афониной Ю. и 2000 рублей –услуги такси), которые передала лично Афониной Ю.В. согласно договоренности. В последующие дни на счет ее банковской карты с кооператива двумя переводами поступили суммы – 191 513 рублей и 191 513 рублей, которые она по указанию Афониной Ю.В. сняла со своей банковской карты через банкомат и отправила их на банковский счет КПК «Боггат», реквизиты которого ей дала Афонина Ю.В. С ее слов, так необходимо было сделать, чтобы улучшить ее (Мичуриной В.В.) кредитную историю, пообещав, что в скором времени вся сумма ей зачислится обратно. В конце декабря на ее банковскую карту со счета кооператива поступила сумма в размере – 379 926 рублей, о чем она сообщила Афониной Ю.В., и та попросила ее посредством приложения, установленного в ее телефоне - «Сбербанк Онлайн», осуществить перевод 118 000 рублей, прислав ей (Мичуриной В.В.) фотографию своей карты. Она спросила Афонину Ю.В., почему 118 000 рублей, ведь стоимость дома составляет 100 000 рублей, на что та ответила, что ее расходы, связанные с подготовкой документов и оплатой госпошлин возросли еще на 18 000 рублей. Она не стала спорить с Афониной Ю.В. и перевела на ее карту 118 000 рублей. В результате обналичивания сертификата ей (Мичуриной В.В.) на руки осталось около 260 000 рублей. При этом изначально она обратилась к Афониной Ю.В. с целью реального получения займа в КПК «Боггат», который за счет средств материнского (семейного) капитала хотела потратить на строительство фундамента и возведения стен в с.Малая В. Д. <адрес>. После этого, по указанию Афониной Ю.В., она посещала контору нотариуса Зинковской О.А., расположенную в <адрес>, для оформления обязательства о распределении ею долей на своих детей в приобретенном доме. С нотариусом Афонина Ю.В. договаривалась самостоятельно, она (Мичурина В.В.) просто пришла и назвала свою фамилию, текст документа был уже заранее готов. Через некоторое время Афонина Ю.В. ей сказала о том, что она подготовила документы, необходимые для подачи в ГУ -УПФР по Д. городскому округу и Д. муниципальному району, в оговоренное время они встретились возле здания МФЦ в <адрес>, и вместе поехали в Пенсионный фонд. Тогда на встрече с Афониной Ю.В. была ее мать - Ж.. Данные документы они вместе с Афониной Ю.В. представили в ГУ-УПФР по Д. городскому округу и Д. муниципальному району. В отделении Пенсионного фонда она написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и погашения займа в КПК «Боггат», и представила документы, которые ей дала Афонина Ю.В. В итоге, воплотить свою мечту по строительству дома она не смогла из-за затруднительного материального положения, ей пришлось часть средств потратить на ремонт дома, где она проживает, а также часть средств она потратила на приобретение дома в <адрес>, который не сможет продать, поскольку, позже от сотрудников полиции ей стало известно, что у него есть реальный собственник, то есть фактически Афонина Ю.В. оформила в ее собственность дом с проживающими в нем людьми. Для телефонной связи с Афониной Ю.В. она использовала абонентские номера 89940047217, 89662855037 (т. 11 л.д. 331-339).

Помимо признания подсудимой Мичуриной В.В. своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ее виновность подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

показаниями представителя потерпевшего Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее - ГУ-ОПФР по <адрес>) Кайдашовой Е.Б., оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых установлено, что в ГУ-ОПФР по <адрес> она осуществляет трудовую деятельность с ДД.ММ.ГГГГ, в должности заместителя начальника юридического отдела с 2014 года. В ее основные обязанности входит: методическое сопровождение территориальных органов Пенсионного фонда, представление интересов отделения в судах, государственных органах исполнительной власти, осуществление контрольных функций за деятельностью юридических служб подведомственных территориальных органов. Подведомственными территориальными органами ГУ-ОПФР по <адрес> являются: ГУ-УПФР по <адрес>, ГУ-УПФР по Д. ГО и Д. МР <адрес>, ГУ-УПФ<адрес>, ГУ-УПФР в <адрес> края (межрайонное), ГУ-УПФР в <адрес> края (межрайонное), которые являются самостоятельными юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основании положений. Территориальные органы Пенсионного фонда РФ по <адрес> осуществляют пенсионное обеспечение граждан, обязательное пенсионное страхованиеи выдачу государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал; прием заявлений, их рассмотрение и принятие решений по распоряжению средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. Приемом заявлений на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и подготовкой проекта решений об отказе или об удовлетворении заявлений занимаются специалисты – эксперты отделов назначения и перерасчета выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц. Выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал производится на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии с указанным Федеральным законом от 29.12.2006№-ФЗ(до внесения изменений Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ), родитель имеющий второго и последующего ребенка, имел право на реализацию мер государственной поддержки – на получение социальной выплаты, которые можно израсходовать на следующие цели, а именно: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребенком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 5) получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка (рожденного, усыновленного). В настоящее время на основании Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ) право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ (п. 4 внесен Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ). До внесения изменений в Федеральный закон № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал заявитель мог сразу после рождения второго и последующих детей. Чтобы получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заявитель у которого возникло такое право, должен был обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Форма данного заявления утверждена, оно может быть заполнено как рукописным способом, так и в печатном виде. Бланк заявления содержит анкетные данные (ФИО, дату и место рождения, документ, удостоверяющий личность, гражданство, предыдущие фамилии), сведения о детях, где заявительница указывает всех своих несовершеннолетних детей. Кроме того, в данном заявлении имеются отдельные графы, на которые обращается внимание, а именно – причина получения сертификата (в связи с рождением ребенка – указывается ФИО ребенка и очередность его рождения); графы, где заявительница указывает, выдавался ли ей ранее сертификат или нет; лишалась ли она прав в отношении своего ребенка (детей), а также заполняются другие данные, и графа, где заявительница предупреждается об ответственности за достоверность предоставляемых сведений (имеется в виду уголовная ответственность), если будет причинен ущерб государству в связи с тем, что были предоставлены недостоверные (ложные) сведения. Указанное заявление заявитель заполняет самостоятельно, женщине дается образец для заполнения. После того, как заявление принято, специалист территориального отдела пенсионного фонда формирует дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, в которое входит заявление о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, копии документов прилагаемых женщиной к заявлению, а также запросы специалистов и ответы на них. На вынесение решения по закону дается 30 дней. Если у сотрудников Пенсионного фонда нет причин в отказе выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, выносится соответствующее решение о его выдаче,и заявитель уведомляется об этом. Проект решения подготавливает специалист, который и формирует дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Законность и обоснованность принятого специалистом решения, проверяет руководитель отдела пенсионного фонда и ставит на нем свою резолюцию. Сертификат заявительница может получить сразу после того, как вынесено положительное решение. В самом сертификате указывается сумма материнского (семейного) капитала, которая регламентирована федеральным законом о бюджете. Распорядиться сертификатом на материнский (семейный) капитал гражданка может после того, как ребенку, в связи с которым у нее возникло право на получение сертификата, исполнится 3 года. Однако существуют исключения, которые предусмотрены п. 6.1 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», если связано с кредитом, займом на приобретение (строительства) жилого помещения. Если гражданка распоряжается сертификатом после того, как ребенку исполнилось 3 года, то она может распорядиться им по различным направлениям – улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной трудовой пенсии для женщин (п. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»). При этом владелиц сертификата на материнский (семейный) капитал проходит подобную процедуру, что и при получении сертификата, а именно пишет заявление в котором обязательно указывается ранее полученный сертификат, данные на себя и детей, указываются основания получения средств материнского (семейного) капитала. Это может быть улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование части накопительной пенсии, при этом заявительница предоставляет копии документов на себя и всех членов ее семьи, сам сертификат на материнский (семейный) капитал, документы по видам распоряжения – свидетельство о регистрации права собственности, договор займа, если таковой имеется. Кроме того, заявитель предоставляет нотариально заверенное обязательство, где указывает, что обязуется в течение шести месяцев после снятия обременения с покупаемой квартиры, оформить ее в долевую собственность на себя, детей и мужа, это является обязательным условием при получении средств материнского (семейного) капитала, данные сведения не проверяются, выносится решение. При чем сумма материнского капитала может возрасти и отличаться от указанной суммы в сертификате, так как сумма материнского капитала индексируется в соответствии с законом о бюджете. Согласно ст. 2, 3, 6, 13 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, заявитель обязан представить непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации следующие документы: 1) паспорт заявителя, 2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 3) свидетельство о рождении детей, о заключении/расторжении брака; 4) государственный сертификат; 5) договор займа; 6) справку о размере задолженности перед кредитором; 7) график погашения займа; 8) свидетельство о государственной регистрации права на объект недвижимости, который приобретен в собственность, либо выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 9) документ, подтверждающий получение денежных средств по договору займа, заключенному в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3(1) настоящих Правил, путем их безналичного перечисления на счет, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом в кредитной организации; 10) обязательство об оформлении квартиры в общую долевую собственность на всех членов семьи, нотариально удостоверенное (до ДД.ММ.ГГГГ); 11) заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. После того, как руководителем территориального органа Пенсионного фонда РФ по <адрес> выносится решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, информация для перечисления средств направляется в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> в виде соответствующих перечней, после этого Отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес> в течение 5 рабочих дней осуществляет перечисление денежных средств на счет продавца жилого помещения, либо на счет кредитной организации в случае приобретения жилого помещения с использованием кредитных (заемных) средств. До ДД.ММ.ГГГГ в компетенцию органов Пенсионного фонда не входило проверка приобретаемого гражданами жилья с использованием средств материнского капитала на пригодность его проживания. Согласно документам, содержащимся в деле лица №, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Мичуриной В.В. следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-УПФР по Д. ГО и Д. МР <адрес> обратилась Мичурина (ранее Овчарук) В. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка Мичурина И. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, в ходе рассмотрения которого ДД.ММ.ГГГГ руководителем территориального отдела ПФР принято решение № о выдаче Мичуриной В.В. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в ГУ-УПФР по Д. ГО и Д. МР <адрес> Мичурина В.В. обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом) в размере 453 026 рублей, приложив к указанному заявлению следующие документы: 1) копию паспорта гражданина РФ на свое имя; 2) копию СНИЛС; 3) копии свидетельств о рождении детей; 4) копию свидетельства о заключении и расторжении брака; 5) копию сертификата на материнский (семейный) капитал; 6) договор займа №ДЗП (2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»), согласно которому Займодавец передал Заёмщику – Мичуриной В.В. денежные средства в размере 453 026 рублей для целевого использования – приобретения недвижимого имущества (жилого дома), расположенного по адресу: <адрес>; 7) график погашения займа; 8) справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; 9) документ, подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления - 3 шт.; 10) выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; 11) нотариальное обязательство лица, в чью собственность оформлено жилое помещение; 12) копию доверенности от КПК «Боггат» на имя его представителя Афониной Ю.В. В приложении № к форме заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Мичурина В.В. указала сведения о необходимости перечисления средств на р/с № КПК «Боггат» ИНН 3443112051. На основании представленных вышеуказанных документов, ГУ-УПФР по Д. ГО и Д. МР <адрес> принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453 026 рублей, которые были перечислены ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Боггат» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк <адрес>. О данной государственной выплате в Управлении Пенсионного фонда имеется дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки №. В дальнейшем от сотрудников полиции ей стало известно, что на территории <адрес> действовала преступная группа, которая занималась поиском женщин, владеющих сертификатами на материнский (семейный) капитал, склоняя владельцев данных сертификатов к незаконному обналичиванию путем заключения договора займа на приобретение объектов недвижимости, не пригодных для проживания, а полученную сумму займа участники преступной группы распределяли между собой, для погашения суммы займа и уплаты процентов подавали пакет документов в территориальные отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес>, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении женщинами своих жилищных условий для получения социальной выплаты от государства, предназначенной для поддержки семей, имеющих двух и более детей. Таким образом, было установлено, что в результате преступных действий ее участников и Мичуриной В.В., имевшей право на дополнительную меру государственной поддержку федеральному бюджету в лице отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> причинен материальный ущерб на сумму 453 026 рублей, так как в ГУ-УПФР по Д. ГО и Д. МР <адрес> Мичуриной В.В. были поданы документы на получение разрешения об удовлетворения заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и погашения основного долга и уплату процентов по фиктивному займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «Боггат» на приобретение жИ. Мичуриной В.В. на сумму 453 026 рублей. Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> ИНН 2504001751 КПП 254001001, располагается по адресу: <адрес>. Отделение имеет расчетный счет (казначейский) №, открытый Управлением Федерального казначейства по <адрес> в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: <адрес>. С указанного расчетного счета Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> осуществляет перечисление средств материнского (семейного) капитала. Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес> ведет свою деятельность по адресу: <адрес> (т. 11 л.д. 10-34, 257-260);

показаниями свидетеля Асмаловского Н.Н., оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых установлено, что он работает в должности председателя правления КПК «Боггат» с ДД.ММ.ГГГГ, до этого с ДД.ММ.ГГГГ в указанной организации он работал директором. Центральный офис КПК «Боггат» расположен по адресу: <адрес> оф. 1407. Главный бухгалтер КПК «Боггат» - Бобро Н.В. Основным видом деятельности Кооператива является ОКВЭД 64.92 «Предоставление займов и прочих видов кредитов», р/с 40№, 40№, открыты в ПАО Сбербанк Челябинское отделение №. В кредитном потребительском кооперативе источником дохода являются проценты, взимаемые Кооперативом с пользователей заемными средствами. Основную часть расходов образуют проценты, которые Кооператив выплачивает членам кредитного кооператива по их договорам передачи личных сбережений. В Кооперативе до ДД.ММ.ГГГГ действовал Комитет по займам, который одобрял предоставление займов пайщикам. С ДД.ММ.ГГГГ функции по предоставлению займов пайщикам осуществляет Правление Кооператива, так как Комитет по займам прекратил действовать из-за отсутствия необходимого состава членов Кооператива. В Кооперативе действует Положение о порядке предоставления займов Кредитного потребительского кооператива «Боггат» в редакции от ДД.ММ.ГГГГ. До этого действовало Положение о порядке предоставления займов в редакции от ДД.ММ.ГГГГ. В указанном Положении Кооператив определил порядок работы с пайщиками, желающими погасить займ денежными средствами, находящимися на материнском сертификате, а именно в п. 3.26. приведен подробный Порядок предоставления Кооперативом ипотечных займов (в том числе с их возвратом за счет средств материнского (семейного) капитала). Кроме того, Кооператив имеет Инструкцию работы с пайщиками-заемщиками. Кооператив всегда вырабатывал политику проверки пайщиков и залогового имущества, каждый раз требуя для подтверждения факта соответствия приобретаемого жилья к жилой недвижимости, от пайщиков требуется анкета по приобретаемому жилью, сотрудники фотографируют оное жилье. Последняя инструкция по проверке заемщиков и недвижимости уточнена и дополнена Кооперативом ДД.ММ.ГГГГ. Комитет по займам с сентября 2017 года всегда проверял сделки, включая сделки с материнским капиталом, придавая им особое значение, с использованием Интернет-ресурса, то есть Публичная кадастровая карта России всегда представляет актуальную информацию по состоянию на день обращения к Интернет ресурсу. Кооператив, с целью определения кадастровой стоимости приобретенного земельного участка всегда пользуется Интернет-ресурсом Росреестра РФ. Эта проверка обязательна к тем документам, которые представляет пайщик. Ранее сотрудники кооператива, сами непосредственно ведущие сделку по указанным интернет ресурсам проверяли недвижимость и предоставляли в комитет по займам сопроводительную записку и все документы пайщика в Комитет по займам, а последний одобрял займ по выбранной программе пайщиков, либо рекомендовал иную программу по предоставлению Займа. Заемщик уплачивает проценты за пользование займом Заимодавцу за первые два месяца единовременным платежом в день получения займа в сумме 20 000 рублей. При этом по истечении двух месяцев Заемщик уплачивает проценты на сумму займа ежемесячно. Заемщик с момента получения займа не выплачивает Займодавцу сумму основного долга. Последний платеж процентов осуществляется одновременно с возвратом суммы основного долга. При этом заемщик может погашать займ как из личных средств, так и средствами материнского (семейного) капитала. Порядок выдачи займа представлен в Положении о порядке предоставления займов Кредитного потребительского кооператив «Боггат». Займы выдаются только пайщикам Кооператива. В <адрес> филиала КПК «Боггат» нет, поэтому Кооперативом с риелтором Афониной Ю.В. был заключен договор о сотрудничестве № П-48//03/18 от ДД.ММ.ГГГГ, подписана инструкция по оформлению и сопровождению сделки. Афониной Ю.В. ДД.ММ.ГГГГ была выдана доверенность в <адрес> нотариусом Матвейчук А.М. и направлена ей почтой. Порядок работы с партнерами определен в Инструкции «Оформление и сопровождение сделки по выдаче займа с использованием материнского (семейного) капитала», утвержденной КПК «Боггат». Оплата партнерам / агентам прописана в п.5 Договора о сотрудничестве (как правило, клиент самостоятельно рассчитывается с партнёром собственными средствами). Афониной Ю.В. оплата услуг Кооперативом не производилась. Афонина Ю.В. посредством электронной почты направляла в Кооператив скан-копии необходимых документов (заявление о вступлении в КПК, договоры займа, ДКП, правоустанавливающие документы и прочее). Заемщиками могут быть только пайщики Кооператива, соответственно, потенциальные заемщики для вступления в КПК оплачивали вступительный взнос в размере 350 рублей - безналично на р/с, если у клиента есть возможность внесения в кассу в офисе КПК, то наличная оплата, и подписывали заявление о вступлении в Кооператив. Проверка заемщиков, приобретаемой недвижимости производилась Комитетом по займам до ДД.ММ.ГГГГ в составе членов: Потапова Ю.В., Гнусарьков С.А. и Председателя Рассудовой О.Ю. С ДД.ММ.ГГГГ данная проверка осуществляется Правлением Комитета в составе: Председателя правления Асмаловского Н.Н. и членов Гнусарькова С.А. и Савченко АК. Заключение и регистрация ДКП производилась путем проверки наличия на ДКП штампов о регистрации и предоставления выписки ЕГРН (менеджер по сопровождению, последующий контроль - сотрудник Финансового отдела Норкина В.Е.). Комитет по займам до ДД.ММ.ГГГГ всегда проверял сделки, включая сделки с материнским капиталом, придавая им особое значение, с использованием Интернет-ресурса, то есть Публичная кадастровая карта России всегда представляет актуальную информацию по состоянию на день обращения к Интернет-ресурсу. Проверка наличия приобретаемой недвижимости и его соответствия условиям проживания осуществляется на основании: правоустанавливающих документов (договор купли- продажи/дарения/свидетельство о праве на наследство и пр.); выписки ЕГРН/ЕГРП (срок выдачи выписки не более 1 года на момент рассмотрения заявки); технического, кадастрового паспорта, поэтажного плана, экспликации на объект недвижимости; проверки земельного участка, расположенного под домом; получении от заемщика справки о пригодности для проживания на объект недвижимости (в случае долговременного срока готовности справки, она может быть предоставлена позднее, при этом Заемщик пишет обязательство предоставить справку в течение 30 дней, с момента заключения договора займа). Решение о выдаче займа принималось Комитетом по займам, подписание договора с заемщиком осуществлялось Афониной Ю.В. на основании доверенности. Всего Афониной Ю.В. было заключено 25 договоров займа, в том числе с Мичуриной В.В. ДЗП(2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ. Все 25 договора займа (ДЗ) заключены под материнский капитал (к ДЗ заключены дополнительные соглашения). Все необходимые скан-образы документов для вступления пайщика в Кооператив, рассмотрения заявки на займ, были предоставлены в полном объеме (заявление на вступление в Кооператив, заявление на выдачу займа, копии паспортов заемщика, супруга, продавца, свидетельства о рождении, сертификат МК, справка об остатке МК, правоустанавливающие документы на недвижимость, ДКП, подписанный ДЗ, доп.соглашение, СНИЛС, ИНН (при наличии) и доп.документы по запросу). По возврату платежей из ПФР представлены платежные поручения по каждому клиенту. По уплате Мичуриной В.В. процентов ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей. Афониной Ю.В. оплата услуг Кооперативом не производилась, денежное вознаграждение она получала от клиента, с которым у нее были договорные отношения, данная часть сделки организацию КПК «Боггат» не интересовала. К подготовке проектов договоров купли-продажи в рамках исполнения условий договора ипотечного займа (дополнительных соглашений к нему) сотрудники КПК «Боггат» не имеют никакого отношения. Проверка наличия объектов недвижимости в <адрес>, приобретаемых заемщиком в рамках заключенного договора займа, входило в прямые обязанности Афониной Ю.В. Обязательным при проверке недвижимости является фотосъемка недвижимости. Фотографии Афониной Ю.В. представлялись своевременно. В ходе предварительного следствия ему стало известно, что в качестве обвиняемой допрошена Мичурина В.В., которая узнав об оказании Афониной Ю.В. услуг по незаконному обналичиванию сертификатов на материнский (семейный) капитал, обратились к последней с целью получения части средств по имеющимся у нее государственному сертификату на руки. В дальнейшем представителем кооператива Афониной Ю.В. с указанной владелицей сертификата был заключен договор займа ДЗП (5-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ, которая получив заемные денежные средств от КПК «Боггат», по указанию Афониной Ю.В. перечислила их обратно в Кооператив. В ходе осмотра выписки по счету кооператива установлено, что с указанной заемщицей Мичуриной В.В. был заключен договор вклада №ДВ-4107 от ДД.ММ.ГГГГ. С пайщиком Мичуриной В.В. открыт договор привлечения личных сбережений №ДВ-4107 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 рублей. При размещении денежных средств пайщиком Мичуриной В.В. было дано устное пояснение о том, что она размещает личные сбережения с целью сохранения денежных средств и получения накопительного дохода (т. 3 л.д. 211-217, т. 11 л.д. 211-217);

показаниями свидетеля Хохловой Е.Н., оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых установлено, что она с 1999 года работает в должности ведущего регистратора Красноармейского отделения Д. отдела Управления Росреестра по <адрес>. Начальником Д. отдела является Жаркова Т.Н. Красноармейское отделение располагается по адресу: <адрес>. В ее основные обязанности входит регистрация прав и сделок на недвижимое имущество. Порядок регистрации прав и сделок регламентируется Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 218-ФЗ «О государственной регистрации прав». В соответствии с действующим законодательством порядок подачи документов на регистрацию прав и сделок с недвижимостью на территории <адрес> осуществляется органами МФЦ и сотрудниками ФГБУ ФКП «Кадастровая палата по <адрес>». Согласно действующего указанного законодательства документы на регистрацию прав представляют собственники и лица, представляющие их интересы по доверенности. На регистрацию прав и сделок на объекты недвижимости принимаются следующие документы: заявление на регистрацию сделки, договор (купли-продажи, дарения, мены), документы удостоверяющие личность, и иные сопутствующие документы (разрешение опеки на продажу, выписка о прописанных лицах). Данные документы подаются в МФЦ или кадастровую палату, так как согласно соглашениям между МФЦ и Росреестром, данные функции (приемка документов) относятся к функциям МФЦ. При подаче документов сотрудники МФЦ проверяют личность заявителей, а также необходимый перечень документов. В последующем документы на регистрацию сделок с объектами недвижимости передаются сотрудникам Росреестра. При получении документов сотрудниками Росреестра осуществляется проверка документов, которая заключается в проверке объекта недвижимости по базе регистрации, в частности проверка дублирования адреса, наличия ограничений на объекте недвижимости, либо заявителе. По окончании проверки специалистом принимается решение о проведении регистрации сделки с имуществом. В данном случае непосредственно регистратором вводится регистрационный номер сделки или права, который отражается в печати на договоре. При поступлении договоров, удостоверенных нотариусами, сделка регистрируется, без проверки ее действительности. Она занималась оформлением сделок с коротким сроком регистрации, а также оформлением сделок по дачной амнистии, это было их внутренней договоренностью с Кутищевой Е.Е., последняя занималась сделками с обычным сроком (купля-продажа, приватизация, регистрация прав, гектаров, аренд администраций). В их отделение часто поступают документы для оформления прав собственности с приложением выписок из похозяйственных книг, договоров о передаче в собственность домов, выданных (заключенных) администрациями Рощинского, Лукьяновского, Измайлихинского поселений. Количество заявок составляет примерно около 10 раз в неделю. Исходя из представленных заявок на регистрацию прав собственности, она знает представителей данных поселений. Выписки из похозяйственных книг заверяются одними и теми же печатями. Афонину Ю.В. она знает с 2010 года. Они познакомились на работе, ее мать – Лукашенко Ж.В. работала специалистом в их подразделении Росреестра в период с 2010 года по 2014 год. Афонина Ю.В. стала работать риэлтором, оформляла сделки по договорам купли-продажи. Она видела ее в подразделении Росреестра, до 2017 года сотрудники Росреестра сами принимали документы на регистрацию, и Афонина Ю.В. часто приходила как представитель по доверенности. С 2017 года все документы стали поступать через МФЦ (в <адрес> расположен один МФЦ), но отношения с Лукашенко Ж.В. и Афониной Ю.В. она поддерживала, они иногда ей звонили, в основном Афонина Ю.В., спрашивали про адреса, а именно зарегистрировано ли право собственности на тот или иной объект, говорили, что к ним обратился тот или иной человек с просьбой оформить на него право собственности. Она (Хохлова Е.Н.) смотрела в Едином государственном центре недвижимости (ЕГРН), и данные сообщала Афониной Ю.В. или Лукашенко Ж.В. Она понимала, что это нарушение, но они могли увидеть это сами в единой базе через Интернет, просто это заняло бы время. Исходя из поступающих ей документов, она знала, что Афонина Ю.В. оформляет договоры займов. Она помнит, что на регистрацию договоров купли-продажи поступали документы (договоры займов), подписанные Афониной Ю.В., как представителем кооперативов «Боггат», «Доминанта», «Миллениум». Эти договоры займов указаны в перечне документов для регистрации ипотеки. В период с 2018 года звонки от Афониной Ю.В. и Лукашенко Ж.В. стали поступать чаще, они звонили и спрашивали, зарегистрировано ли право собственности на тот или иной объект недвижимости, и она им сообщала нужную информацию. Она помнит, что Афонина Ю.В. и Лукашенко Ж.В. спрашивали за объекты, расположенные в селах Саровка, Лукьяновка, Вербовка. Через некоторое время, по тем адресам, по которым спрашивали сведения Афонина Ю.В. и Лукашенко Ж.В., поступали документы на регистрацию сначала права собственности (на основании выписок из похозяйственных книг). Потом Афонина Ю.В. звонила и сообщала ей, что скоро поступят документы на регистрацию права собственности, поясняла, что это их люди и что оформление необходимо сделать быстрее, так как в дальнейшем это жилье будет оформлено с использованием средств материнского капитала. Так, Афонина Ю.В. ей называла адрес или фамилию. После поступления в обработку документов, она регистрировала их в течение 2-3 дней (срочный срок составляет 5 дней). Выписки о праве получали или заявитель, или Афонина Ю.В. вместе с заявителем. Через некоторое время поступал пакет документов, в котором были договор купли-продажи, договор займа, подписанный Афониной Ю.В., как представителем кооператива. Эту сделку она также по просьбе Афониной Ю.В. регистрировала в течение 2 дней. После этого она по просьбе Афониной Ю.В. фотографировала зарегистрированный договор купли-продажи с 4-мя печатями (1 печать право на дом, 1 печать на землю, 1 печать ипотека на дом и ипотека на землю), и отправляла ей на телефон через приложение «Вотсап». Также она сама запрашивала технические паспорта в портале Росреестра. В начале 2018 года Афонина Ю.В. предложила ей оплачивать за ускорение регистрации сделок денежные средства в суммах 2000-3000 рублей, она (Хохлова Е.Н.) согласилась на предложение Афониной Ю.В. Последняя переводила ей денежные средства на карточку, открытую в ПАО Сбербанк, после того, как она быстро проводила регистрацию сделки купли-продажи жилья под материнский капитал. Сколько именно было переводов она не помнит, это было примерно до начала 2019 года. В конце 2017 года и начале 2018 года примерно по трем сделкам были отказы в регистрации и ее приостановка, так как уже было зарегистрировано право собственности на жилье, о чем были уведомлены заявители. После этого ей и стали звонить Афонина Ю.В. и Лукашенко Ж.В. и спрашивать, зарегистрированы ли права на тот или иной объект недвижимости. По тем документам, по которым ей звонила Афонина Ю.В., у нее вопросов не возникало. Со Стеценко А.В. она не знакома, но помнит эту фамилию, поскольку на нее были регистрации права собственности. Зимой 2019 года в подразделение Росреестра поступил запрос от правоохранительных органов о сделках в отношении дома по <адрес>. От своих знакомых она узнала, что этого дома нет. Примерно в марте 2019 года она позвонила Афонина Ю.В. и спросила, существует ли этот дом, на что та ей ответила, что у нее есть видеозапись и фотографии домов, что они существуют, и она поверила Афониной Ю.В. О том, что от Афониной Ю.В. на регистрацию ей поступали поддельные выписки из похозяйственных книг она не знала, по законодательству регистраторы не обязаны проверять выдачу выписок из похозяйственных книг. Так, она получала от Афониной Ю.В. денежные средства за ускоренное оформление по сделкам купли-продажи домов, расположенных по следующим адресам: <адрес>; <адрес>, дома №№, 5, 7; <адрес>; <адрес>, дома №№, 2, 19, 22; с.<адрес>Зеленый, <адрес>; <адрес> Яр <адрес>; <адрес> Яр <адрес>; пгт. Восток <адрес>. Деньги ею получались за ускоренную регистрацию первичного права собственности и в дальнейшем за ускоренную регистрацию сделок по купле-продаже под материнский капитал. Именно она проводила правовую экспертизу по этим сделкам. Правовая экспертиза заключалась в проверке правильности соответствия с установленным образцом выписки из похозяйственной книги, а также правильность составления договора купли-продажи домов на наличие всех существенных условий сделки (продавец, покупатель, сумма, порядок расчета, ограничения и обременения, указание на факт приема-передач). Также она помнит, что часто фигурировали в промежуточных сделках по оформлению материнского капитала фамилии – Стеценко А.В. и Дрыгин В.Д., но этих людей она не знает (т. 9 л.д. 101-107, 108-111);

показаниями свидетеля Шаленко Е.А., оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых установлено, что в течение 7 лет проживает в <адрес> совместно со своей супругой - Шаленко Е.Н. и их совместным малолетним ребенком. Матыцин Д.В. является старшим братом его супруги Шаленко Е.Н. Зимой 2018 года или 2019 года ему позвонил Матыцин Д.В. и спросил его, не хочет ли он подзаработать денег, что есть возможность оформить на себя земельные участки для дальнейшей перепродажи и получить вознаграждение за каждую сделку в сумме 10 000 рублей, заверив, что никакого криминала нет, и он сам неоднократно оформлял на себя такие земельные участки и проблем не было, денежные средства за каждую сделку были ему переданы в полном объеме без обмана. На его (Шаленко Е.А.) вопрос, кто занимается оформлением земельных участков, он ответил, что занимаются юристы. Немного подумав, он согласился на его предложение, так как нуждался в деньгах. В один из дней зимой 2018 года - 2019 года, ему снова позвонил Матыцин Д.В. и сказал, что надо приехать в <адрес> к юристам, которые будут оформлять на него земельный участок. Он поехал вместе со своей супругой - Шаленко Е.Н., поскольку она везла его в качестве водителя. В <адрес> они встретились с Матыциным Д.В., и уже вместе с ним поехали в контору к юристам, которая располагалась в центре <адрес> напротив магазина «Кедр». Его супруга осталась сидеть в автомашине, а он с Матыциным Д.В. зашел в офис, где находилась молодая девушка, как позже ему стало известно - Афонина Ю.В., мать последней – Лукашенко Ж.В. Матыцин Д.В. представил его Афониной Ю.В. как человека, на которого можно оформить земельный участок, после чего Афонина Ю.В. попросила его паспорт, с которого сняла копию, после чего сообщила, что ей необходимо время для подготовки документов, после этого с Матыциным Д.В. они разъехались по своим делам. Через несколько дней ему позвонил Матыцин Д.В. и сказал, что необходимо опять приехать в <адрес> для регистрации права собственности земельного участкав МАУ МФЦ, пообещав его там встретить. Он снова вместе со своей супругой Шаленко Е.Н. поехали в <адрес>, где встретились с Матыциным Д.В.После чего вместе с ним опять пошли в офис, где работала Афонина Ю.В. и Лукашенко Ж.В. Там Афонина Ю.В. представила ему на подпись пакет документов и по ее же указанию он ставил в них свои подписи там, где надо, при этом сам текст документов он не читал, и не интересовался, какие участки, согласно документов, на него оформляют, поскольку полностью доверял Афониной Ю.В. После подписания документов он поехал обратно в <адрес>. Спустя несколько дней ему снова позвонил Матыцин Д.В. и сказал, что необходимо снова приехать в <адрес> для регистрации сделки в МАУ МФЦ. Он вместе с супругой приехал в <адрес>, встретившись с Матыциным Д.В., они сразу поехали в МАУ МФЦ в <адрес>. Напрямую с Афониной Ю.В. и Лукашенко Ж.В. он не общался, они координировали его действия по подаче документов на регистрацию через Матыцина Д.В., осуществляя ему звонки. Когда они зашли в здание МАУ МФЦ, там увидели молодую женщину, худощавого телосложения, которая находилась в помещении одна, и они сразу поняли, что это покупатель земельного участка, которая уже находилась на приеме у сотрудника данного учреждения, имея при себе весь необходимый пакет документов. Он (Шаленко Е.А.) также подошел к ним, и по просьбе сотрудника МАУ МФЦ - молодого парня, расписывался в этих документах, их не читая. После того, как все документы были подписаны и поданы на регистрацию, они все разъехались. Через три дня Матыцин Д.В. перевел на его банковскую карту 10 000 рублей. Спустя некоторое время ему позвонила Лукашенко Ж.В., и сказала, что есть еще один вариант с земельным участком «замутить» как в прошлый раз, он согласился, при этом Лукашенко Ж.В. попросила его работать в дальнейшем без Матыцина Д.В. и ничего не говорить последнему. Спустя еще несколько дней Лукашенко Ж.В. ему позвонила и сказала, что необходимо в определенное время подъехать в МАУ МФЦ в <адрес>, где его будет ждать покупатель земельного участка. Когда он зашел в МАУ МФЦ в <адрес>, то увидел, что там было много народа, в том числе, молодых парней, одним из которых должен был быть покупатель земельного участка, он растерялся и позвонил Лукашенко Ж.В., спросил ее, как найти покупателя, она ответила, что перезвонит. Через несколько минут к нему подошел молодой парень - покупатель, вместе с ним они пошли подавать документы на регистрацию, при этом, как и в прошлый раз, он по указанию сотрудника МАУ МФЦ в документах ставил свои подписи, где необходимо, не читая документы и не интересуясь, какой земельный участок и по какому адресу он продает. После подачи документов на регистрацию, они с покупателем разошлись, его внешности он не запомнил. После этого ему перезвонила Лукашенко Ж.В. и спросила, каким способом он желает получить деньги за оформление и продажу участка, то есть наличным способом, либо переводом на банковскую карту, он ей ответил, что его вполне устроит перевод на карту, открытую на его имя в ПАО Сбербанк. В последующем ему поступили денежные средства на карту в сумме 20 000 рублей. Такой сумме он удивился, поскольку речь изначально шла вообще про 10 000 рублей, позже он понял, почему сумма вознаграждения увеличилась, потому что Лукашенко Ж.В. убрала посредника - Матыцина Д.В., которому платила 10 000 рублей за то, что он привел его к ней. Правообладателем, либо собственником земельных участков по адресам: <адрес>, он никогда не был, но эти адреса ему знакомы, поскольку ему приходили почтовые уведомления из Управления Росреестра о регистрации сделок по указанным адресам. В администрацию Лукьяновского сельского поселения за выдачей ему выписок из похозяйственных книг на вышеуказанные земельные участки, он никогда не обращался и его об этом никто не просил. После оформления в его собственность второго земельного участка, ему через некоторое время снова позвонила Лукашенко Ж.В. и спросила, может ли его супруга - Шаленко Е.Н. также поучаствовать в оформлении в ее собственность земельного участка по той же схеме, что и с ним, он ответил, что поговорит с женой. В ходе разговора с Шаленко Е.Н. он озвучил предложение Лукашенко Ж.В., которая его заверила, что эти сделки абсолютно законные, при этом, будучи убежденным в честности слов Лукашенко Ж.В. и Афониной Ю.В., что все будет в порядке, ведь они юристы и знают, что делают. В связи с чем Шаленко Е.Н. дала свое согласие, а он дал Лукашенко Ж.В. ее номер телефона. Позже ему стало известно, что Шаленко Е.Н. по указанию Лукашенко Ж.В. в МАУ МФЦ <адрес> таким же способом, как и он, оформила на свое имя какой-то земельный участок, и Лукашенко Ж.В. там же в <адрес> нарочно передала ей денежные средства в сумме 10 000 рублей. Потом его супруга, по указанию Лукашенко Ж.В., таким же образом оформляла в свою собственность еще один земельный участок, но с ним возникли какие-то проблемы, как оказалось, в нем жили люди, и они потом как-то аннулировали эту сделку, но об этом подробнее знает Шаленко Е.Н. Летом 2019 года ему позвонили сотрудники полиции из <адрес> и вызвали для дачи объяснения по факту правомерности оформления в его собственность земельного участка, расположенного в <адрес> и его дальнейшей продажи. Когда ему позвонили, он сразу понял, что с этими сделками что-то не так, поэтому он сразу позвонил Лукашенко Ж.В. и сообщил об этом, но та его заверила, что по этому поводуне стоит переживать, здесь проверяют «мамочек», которые обналичили материнский капитал, и ему просто нужно подтвердить факт продажи земельного участка и получения за продажу земельного участка по <адрес> денежных средств от покупателя в сумме 400 000 рублей. Когда он первый раз пришел в полицию <адрес>, там он сообщил сотрудникам полиции версию, которую ему озвучила Лукашенко Ж.В., то есть, что сделка купли-продажи была реальной и покупатель земельного участка заплатил ему 400 000 рублей. После этого ему позвонила Афонина Ю.В. и предложила встретиться в <адрес>, он уже понимал, о чем будет разговор. Встреча была ею назначена у магазина «Светофор» в <адрес>, где как выяснилось, работает покупатель земельного участка - Мичурина В.В., которую ранее он видел в МАУ МФЦ в <адрес> при регистрации сделки купли-продажи. На встречу Афонина Ю.В. приехала не одна, а с Черепановым А.А. на автомашине «Ниссан Экстрейл» в кузове черного цвета, ранее с последним он знаком не был, но когда он его описал Матыцину Д.В., он ему сказал, что это был Черепанов А. А. При этой встрече Афонина Ю.В. стала его и Мичурину В.В. инструктировать, что говорить сотрудникам полиции, Мичурина В.В. и Афонина Ю. В. пытались состыковать сумму материнского капитала, а именно, сколько Мичурина В.В. ей заплатила за услуги, сколько за покупку участка и еще какие-то нюансы. Ему Афонина Ю.В. лично сказала следующее по распределению денежных средств, что за продажу земельного участка по <адрес> он, якобы, находясь в МАУ МФЦ в <адрес>, получил от Мичуриной В.В. сначала 50 000 рублей аванса, которые Мичурина В. В. заняла у Афониной Ю.В. для расчета с ним в декабре 2018 года, а потом, якобы, Мичурина В.В., когда он приезжал к ней на работу, отдала ему денежные средства частями, сначала 70000 рублей, а потом 252000 рублей. Со слов Афониной Ю.В., расчет за земельный участок и дом производился не сразу, а в три этапа. Все это она ему говорила для того, чтобы, когда его вызовут сотрудники полиции, он должен был им сказать, что сделка была честная, и он действительно продал дом и получил от него деньги от Мичуриной В.В. Для того, чтобы он не забыл в каких сумма он получал деньги от Мичуриной В.В., Афонина Ю.В. дала ему фрагмент листка бумаги, на котором была выполнена запись: «декабрь 50000 70000 252000», который положил в обложку своего паспорта. По настоянию Афониной Ю.В., он и Мичурина В.В., находясь в автомашине у Черепанова А.А., подписали расписку, согласно которой он (Шаленко Е.А.) получил от Мичуриной В.В. денежные средства в размере около 400 000 рублей за продажу дома, которые фактически ему не передавались, как он указывал ранее, за сделку он получил всего 10 000 рублей от Лукашенко Ж.В. Мичурина В.В. по указанию Афониной Ю.В., задними числами подписывала ряд документов, среди которых он запомнил договор займа, согласно которому Мичурина В.В. заняла у Афониной Ю.В. 50 000 рублей для расчета с ним (Шаленко Е.А.). Все документы подписывались ручкой с красителем насыщенного синего цвета, переданной им Афониной Ю.В., поскольку с ее слов, ни один эксперт не сможет определить, в какой период времени был подписан документ. Черепанов А.А. все время их разговора находился рядом и внимательно слушал, потом он сказал Афониной Ю.В., что если пришли за ними, то скоро придут и за ней, давая ей понять, что сотрудники полиции заинтересуются ею. После того, как они с Мичуриной В.В. договорились придерживаться одних и тех же показаний, которые придумала Афонина Ю.В., они разошлись. И только после этой встречи он понял, что эта сделка с земельным участком была необходима для обналичивания средств материнского (семейного) капитала, о чем также говорила Мичурина В.В. в разговоре с Афониной Ю.В. После этой встречи, ему через некоторое время позвонили сотрудники полиции, но уже из <адрес>, в связи с чем, он решил позвонить Лукашенко Ж.В. и сообщить об этом, в телефонном разговоре она обмолвилась, что сделки с оформлением земельных участков происходили для обналичивания средств материнского (семейного) капитала, владельцев таких сертификатов, с ее слов, им поставляли двое парней из города, из какого города не уточняла, которые занимаются поиском «мамочек» для этих целей и предположила, что, скорее всего, они «кинули» на деньги одну из матерей, и возможно, сейчас из-за нее проверяют все сделки, связанные с использованием сертификатов на материнский (семейный) капитал, и предположила, что он, как продавец земельного участка, проходил именно по этой сделке, порекомендовала всю вину переложить на этих двоих парней, поскольку именно они виноваты, что владелица сертификата не получила денежных средств. Уже когда он приехал в полицию <адрес>, от сотрудников ему стало известно, что два земельных участка в <адрес> на него были оформлены незаконно, на основании подложных выписок из похозяйственных книг администрации Лукьяновского сельского поселения, и продавались им владелицам сертификатов на материнский (семейный) капитал. Следователем ему на обозрение была предъявлена распечатка фотографий с компакт диска, представленного КПК «Боггат», на которых имеются изображения внешней и внутренней части жилого дома, на стене которого мелом указан адрес: <адрес>, на некоторых фотографиях дома имеются изображения его (Шаленко Е.А.) лица, и задан вопрос, при каких обстоятельствах и по чьему указанию были сделаны предъявленные ему фотографии, и по какому адресу в действительности находится этот дом, изображенный на фотографиях. Осмотрев предъявленные ему фотографии, он (Шаленко Е.А.) ответил, что ему позвонила Лукашенко Ж.В. и попросила его сделать фотографии дома, фиктивно оформленного в его (Шаленко Е.А.) собственность, по адресу: <адрес>, он ее переспросил, фотографии какого дома ей нужны, Лукашенко Ж.В. ему ответила, что фотографии ей нужны абсолютно любого дома, на которых должен был быть изображен он на фоне дома с указателем адреса дома. Он снова спросил Лукашенко Ж.В., как ему сделать указатель с адресом дома, она ему посоветовала написать его мелом на стене. После этого он позвонил Матыцину Д.В. и переспросил его, зачем Лукашенко Ж.В. нужны фотографии дома, но тот его заверил, что это нормально, что Лукашенко Ж.В. также ранее просила его делать аналогичные фотографии домов и земельных участков, фиктивно на него оформленных, но он фотографировал свой дом и фото посылал ей, для последующей демонстрации фотографий потенциальным покупателям. Тогда он (Шаленко Е.А.) решил сделать фотографии своего дома, где проживает со своей супругой по адресу: <адрес>, при этом, по совету Лукашенко Ж.В. на стене дома он мелом написал адрес: <адрес>, и произвел фотографии этого дома, после чего отправил фотографии своего дома Лукашенко Ж.В. посредством приложения в телефоне «Вотсап», на что она ему написала, что фотографии нормальные и ей подходят. При этом своей супруге он об этом не рассказывал, поскольку находился с ней в ссоре некоторое время. При этом Лукашенко Ж.В. понимала, что он ей отправил фотографии дома, где он сам проживает, и она знала, что он проживает в <адрес>, а по адресу: <адрес>, он никогда не был. Таким образом, Лукашенко Ж.В. сама попросила его сфотографировать свой дом, но при этом с указателем адреса: <адрес>. Сам он по указанному адресу никогда не был. В ходе проведения допроса ему (свидетелю Шаленко Е.А.) следователем на обозрение были предъявлены копии документов из дела правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: <адрес> (том №), а именно: 1) заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра через МАУ «МФЦ в Красноармейском муниципальном районе» от имени Шаленко Е.А. о проведении государственной регистрации права на земельный участок по адресу: <адрес>, 2) чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ об уплате госпошлины в сумме 350 рублей в Управление Росреестра; 3) выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок, выданная ДД.ММ.ГГГГ главой администрации Лукьяновского сельского поселения <адрес> Моисеевым П.В., согласно которой у него (Шаленко Е.А.) с ноября 1999 года на праве пользования находится земельный участок по адресу: <адрес>. Осмотрев предъявленные ему документы, он (свидетель Шаленко Е.А.) пояснил, что денежные средства на оплату госпошлины ему дала Лукашенко Ж.В., и оплачивал он ее самостоятельно вместе с Матыциным Д.В. Вышеуказанные документы ему с Матыциным Д.В. передала Лукашенко Ж.В. В ходе проведения допроса ему (свидетелю Шаленко Е.А.) следователем на обозрение также были предъявлены копии документов из дела правоустанавливающих документов на земельный участок по адресу: <адрес> (том №), а именно: 1) заявление от ДД.ММ.ГГГГ в Управление Росреестра через МАУ «МФЦ в Красноармейском муниципальном районе» от имени Шаленко Е.А. о проведении государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок по адресу: <адрес>, Мичуриной В.В.; 2) договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок и жилой дом, расположенные по адресу: <адрес>, согласно которому «Продавец» - Шаленко Е.А. продал «Покупателю» - Мичуриной В.В. указанные объекты недвижимости, стоимостью 453 026 рублей. Осмотрев предъявленные ему документы, он (свидетель Шаленко Е.А.) ответил, что договор купли-продажи он подписывал в МАУ МФЦ в <адрес>, все документы по сделке привезла Мичурина В.В. Ему неизвестнокто изготовил данный договор купли-продажи. Денежные средства от Мичуриной В.В. за дом и земельный участок он не получал, а получил только 10 000 рублей, которые ему на его банковскую карту перевела Лукашенко Ж.В. В ходе дополнительного допроса он уточнил, что в МАУ МФЦ в Красноармейском муниципальном районе он обращался два раза, один раз – ДД.ММ.ГГГГ для того, чтобы подать документы на регистрацию права собственности земельного участка по адресу: <адрес>, второй раз – ДД.ММ.ГГГГ для того, чтобы подать документы о переходе права собственности на жилой дом и земельный участок. Мичуриной В.В. В МАУ МФЦ в <адрес> он был один раз, когда подписывал договор купли-продажи с Мичуриной В.В., а именно ДД.ММ.ГГГГ, соответственно ДД.ММ.ГГГГ он сам документы в МАУ МФЦ <адрес> не подавал. Кроме того, он никогда не был собственником жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, и никогда не был по данному адресу. ДД.ММ.ГГГГ в администрацию Лукьяновского сельского поселения <адрес> за выдачей ему выписки из похозяйственной книги о том, что он является правообладателем жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, он не обращался, поскольку никакого отношения к этому земельному участку не имеет. Также по указанию Лукашенко Ж.В. он переоформлял право собственности на жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, другому покупателю - на имя Дрыгина В.Д. (т. 9 л.д. 183-189, 228-233, 251-254);

показаниями свидетеля Шаленко Е.Н., оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых установлено, что зимой 2018 года или 2019 года ее супруг Шаленко Е.А. предложил ей за денежное вознаграждение оформить в ее собственность земельный участок у юристов Афониной Ю.В. и Лукашенко Ж.В., она знала, что ранее Шаленко Е.А. также оформлял в свою собственность земельные участки, и с его слов, это было абсолютно законно. Она сама возила своего мужа в <адрес> для встречи с этими юристами, где он заполнял какие-то документы, а потом в <адрес> в МАУ МФЦ совершал сделки по продаже оформленных на его имя земельных участков. За это Шаленко Е.А. в общей сложности получил от Лукашенко Ж.В. и Афониной Ю.В. 30 000 рублей. После некоторых раздумий она согласилась принять участие в сделках. Позже ей позвонила Лукашенко Ж.В. и попросила прислать ей фотографии паспорта и СНИЛС, что она и сделала. Позднее в телефонном разговоре Лукашенко Ж.В. ей сообщила, что в определенную дату и время ей необходимо прийти в здание МАУ МФЦ в <адрес>, где ее будет ждать покупатель земельного участка - молодой парень, и вместе с ним ей необходимо подать документы на регистрацию. Когда она по ее указанию пришла в МАУ МФЦ в <адрес>, то увидела там двоих парней, которые, как она поняла, были вместе, один из них сам подошел к ней, при себе у него уже имелся пакет документов, они взяли электронный талон очереди, она попросила его дать посмотреть, что это за документы и что за земельный участок был на нее оформлен, и который она продает, но сделать этого не успела, поскольку подошла их очередь и они обратились к сотруднику данного учреждения, по указанию которого она уже расписывалась в документах, их не читая. Покупатель земельного участка был молодой парень, на вид 20-25 лет, но его внешности она не запомнила, поскольку их встреча и подача документов на регистрацию происходила очень быстро. Когда документы были поданы на регистрацию, в здание МАУ МФЦ зашла Лукашенко Ж.В., которая позже передала ей 10 000 рублей. Спустя некоторое время ей снова позвонила Лукашенко Ж.В. и сказала, что есть возможность на нее оформить еще один земельный участок по старой «схеме», она согласилась, после чего Лукашенко Ж.В. попросила ее встретиться с Афониной Ю.В., подписать у нее доверенность, согласно которой она (Шаленко Е.Н.) доверяет Афониной Ю.В. производить сделки от ее имени по оформлению в ее собственность и продажу недвижимости, потом с этой доверенностью обратиться к конкретному нотариусу для того, чтобы заверить ее, это было необходимо для того, чтобы оформить продажу участка в другом городе, чтобы этой сделкой занималась исключительно Афонина Ю.В., а не она. В дальнейшем они встретились с Афониной Ю.В. в <адрес> в МАУ МФЦ, где она подписала нужную доверенность, которую в последующем удостоверила у нотариуса, который ведет свою деятельность по <адрес> в <адрес> возле магазина «Фрэш 25». Услуги нотариуса Лукашенко Ж.В. и Афонина Ю.В. оплачивали сами. Саму доверенность она передала в <адрес> Афониной Ю.В. При этом в тексте доверенности она увидела адрес дома на земельном участке, расположенном в <адрес>, который фиктивно оформили в ее собственность. Ей стало интересно, какой дом располагается по указанному адресу, тем более она часто проезжает мимо <адрес> по пути к своим родителям. Когда она подъехала по указанному адресу, то увидела, что в <адрес> в <адрес> живут люди, то есть он жилой, она была очень этому удивлена. Когда она приехала домой, рассказала об этом своему супругу, и тот сразу позвонил Лукашенко Ж.В. с требованием разъяснить, как такое могло произойти, Лукашенко Ж.В. стала оправдываться, что возможно, при печатании документов они с Афониной Ю.В. просто перепутали номер дома, то есть не №, а №, и тогда Шаленко Е.А. ей сказал, чтобы они отменяли эту сделку, поскольку у нее на тот момент просто была истерика, она понимала, что Лукашенко Ж.В. и Афонина Ю.В. собираются от ее имени продать дом с живущими в нем людьми. Лукашенко Ж.В. их заверила, что переживать не стоит, поскольку они в ближайшее время все аннулируют, а ей выплатят компенсацию за нервное потрясение. В дальнейшем ей позвонили из МАУ МФЦ <адрес> и сообщили, что сделка по продаже <адрес> в <адрес>, расторгнута и попросили прийти и забрать документ о расторжении сделки. Никакой компенсации от Лукашенко Ж.В. и Афониной Ю.В. она не получила. Сама она ни разу не обращалась в администрации сельских поселений о выдаче ей выписок из похозяйственных книг на земельные участки, поскольку в ее собственности никогда не было недвижимого имущества, кроме автомашины. Глава администрации Лукьяновского сельского поселения Моисеев П.В., который является супругом ее младшей сестры, примерно в марте 2019 года позвонил ей и спросил, на каком основании она оформила в свою собственность земельный участок по адресу: <адрес>, поскольку в администрацию Лукьяновского сельского поселения пришла бумага, где содержатся сведения об этом, при этом он ей заявил, зачем она связалась с Лукашенко Ж.В. и Афониной Ю.В., что это мошенники, и дом по <адрес> принадлежит другим людям. С его слов она поняла, что Лукашенко Ж.В. и Афонина Ю.В., используя доверенность, которую она выписала на Афонину Ю.В., продали дом по указанному адресу с живыми людьми другому покупателю. Об этом об она рассказала своему супругу, а тот уже стал звонить Лукашенко Ж.В. с требованием отменить сделку, пригрозив, что об этом уже стало известно главе администрации Лукьяновского сельского поселения Моисееву П.В. После чего Лукашенко Ж.В. ей неоднократно перезванивала и выясняла, что она рассказала Моисееву П.В. (т. 9 л.д. 198-202, 234-238);

показаниями свидетеля Матыцина Д.В., оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых установлено, что с 2014 года он стал постоянно проживать по адресу: <адрес>, совместно со своей супругой и тремя несовершеннолетними детьми. Официально он нигде не трудоустроен, состоит на учете в центре занятости населения в <адрес>, где получает ежемесячное пособие около 7 000 рублей, также подрабатывает случайными заработками. У него есть знакомый Черепанов А.А., который также является местным жителем <адрес>. Примерно в октябре 2018 года он встретился с Черепановым А.А., который спросил у него, хочет ли он (Матыцин Д.В.) заработать денег 10000 рублей, для чего необходимо оформить на себя дом с целью дальнейшей перепродажи, заверив его, что все будет законно, а также сообщил, что в его собственность уже оформлено три земельных участка и больше оформлять нельзя. Он (Матыцин Д.В.) согласился, так как нуждался в денежных средствах. В результате чего им за денежное вознаграждение в размере 10000 рублей был оформлен на себя объект недвижимости, расположенный по адресу: <адрес>, а также от его имени в октябре 2018 года в МАУ МФЦ в <адрес> совершена сделка купли-продажи данного дома. При этом он просто подписал документы, денежных средств от покупателя он не получал. Спустя некоторое время, ему позвонила бывшая супруга Черепанова А.А. - Лукашенко Ж.В. и предложила оформить на него еще один земельный участок за вознаграждение в сумме 10 000 рублей, заверив его, что сделка будет «чистой», поверив ей, он дал свое согласие. В ходе этого телефонного разговора, она сказала, что перезвонит ему, когда нужно будет оформлять сделку. Через несколько дней ему перезвонила Лукашенко Ж.В. и попросила подъехать к магазину «Кедр» в <адрес>, он знал, что напротив магазина располагался офис ее конторы «Статус», где также работала дочь Лукашенко Ж.В. - Афонина Ю.В. Когда он подъехал к магазину «Кедр», Лукашенко Ж.В. передала ему пакет с документами, и сказала ехать в МАУ МФЦ на сделку с покупателем земельного участка. По ее указанию он приехал в МАУ МФЦ, где вместе с покупателем, незнакомым ему человеком, подали документы на регистрацию земельного участка, который он якобы продавал: <адрес>. Денежных средств от покупателя он не получал. Вечером этого же дня он подъехал к дому Лукашенко Ж.В., и та передала ему10 000 рублей за его услугу. Спустя какое-то время ему снова позвонила Лукашенко Ж.В. и предложила оформить на его имя в собственность квартиру в <адрес>, он ответил согласием. Через некоторое время в МАУ МФЦ <адрес> он встретился с покупателем квартиры – молодой девушкой, с которой они подали пакет документов на регистрацию права собственности, и при подписании договора купли-продажи он увидел адрес квартиры: <адрес>-2, <адрес>, либо <адрес>, как и в прошлый раз, покупатель денежные средства ему не передавал, поскольку все сделки были «фиктивные» и проведены только на бумаге. За указанную сделку он получил от Лукашенко Ж.В. 10 000 рублей. У него (Матыцина Д.В.) имеется родная сестра - Шаленко Е.Н., ее супруг Шаленко Е.А.. После того, как на него фиктивно были оформлены три сделки купли-продажи, как земельных участков, так и одной квартиры, ему снова позвонила Лукашенко Ж.В. и спросила, нет ли у него каких-либо знакомых для того, чтобы по той же схеме оформить недвижимость, пояснив, что на него уже оформлять нельзя, на что он ей ответил, что подумает, кого из знакомых мог бы ей порекомендовать. После этого разговора он позвонил Шаленко Е.А. и предложил ему поучаствовать в предложенной Лукашенко Ж.В. схеме, сообщив, что в этом нет ничего криминального, поскольку ранее его в этом заверила сама Лукашенко Ж.В. Шаленко Е.А. согласился на это, поскольку также нуждался в денежных средствах, после этого он ему дал номер телефона Лукашенко Ж.В., и они уже потом взаимодействовали без него. В последующем ему стало известно от Шаленко Е.А., что в его собственность также было оформлено несколько земельных участков, и он получил от Лукашенко Ж.В. деньги в тех же суммах, что и он. Летом 2019 года ему позвонил Шаленко Е.А. и сказал, что его вызывают сотрудники полиции по вопросам правомерности оформления на его имя земельных участков, в связи с чем, он сообщил об этом Лукашенко Ж.В., и сразу же к нему приехала Афонина Ю.В. вместе с Черепановым А.А. При встрече Афонина Ю.В. консультировала его, что необходимо говорить сотрудникам полиции, что якобы покупатели земельных участков действительно передавали ему денежные средства за приобретенные объекты недвижимости, что все сделки были законные, в связи с чем, Шаленко Е.А. поинтересовался у него, не вызывали ли его в полицию и не приезжали ли к нему Лукашенко Ж.В., Черепанов А.А. и Афонина Ю.В., на что он ему ответил, что к нему приезжал только Черепанов А.А., который объяснял ему, какие пояснения необходимо давать при опросе его сотрудниками полиции, а именно, просил не упоминать имя Лукашенко Ж.В. и Афониной Ю.В., что якобы они вообще в этих сделках не фигурировали, а просил сказать, что Черепанов А.А. дал ему номер телефона какого-то мужчины, который занимался оформлением недвижимости, и что он (Матыцин Д.В.) через него и посредством этого мужчины за денежное вознаграждение оформил в свою собственность несколько земельных участков, но от предложения Черепанова А.А. он отказался и предупредил, что сотрудникам полиции он будет говорить правду, поскольку изначально и Черепанов А.А., и Лукашенко Ж.В. заверили его, что все сделки по оформлению в его собственность объектов недвижимости будут законными. Помимо Шаленко Е.А., он предоставил Лукашенко Ж.В. данные еще двоих людей, на которых в последующем фиктивно оформлялись земельные участки, а именно Демиденко Н.В. и Золотых В.И. Сам он (Матыцин Д.В.) ни разу не обращался в администрацию Лукьяновского сельского поселения за выдачей ему выписок из похозяйственных книг, поскольку он никакого отношения к земельным участкам по адресу: <адрес>, не имеет (т. 9 л.д. 211-216);

показаниями свидетеля Рахмановой А.Ю., оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых установлено, что с 2005 года она вместе со своим супругом Соловьевым С.Г. проживают по адресу: <адрес>, с.В., ул.Малая В., <адрес>. С ней по соседству в <адрес> проживает Мичурина В.В. совместно со своими несовершеннолетними детьми. За период с 2017 года по настоящее время Мичурина В.В. из своей квартиры никуда не переезжала (т. 10 л.д. 91-94);

показаниями свидетеля Полищук А.Г., оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых установлено, что с 1963 года он проживает по адресу: <адрес>, поэтому он знает практически всех жителей <адрес>. По поводу дома, расположенного по адресу: <адрес>, ему известно, что дом был построен примерно в 1960-х годах, дом одноэтажный, выполнен из бруса. В данном доме проживает Конопацкая Г.А., и ему известно, что она данный дом никому не продавала и проживает в этом доме по настоящее время (т. 10. Л.д. 95-99);

аналогичными показаниями свидетеля Егорова В.Н., оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых установлено, что с 1972 года по настоящее время он проживает по адресу: <адрес>, и ему известно, что по адресу: <адрес>, проживает Конопацкая Г.А., которая свой дом никому не продавала (т. 10 л.д. 100-104);

показаниями Стеценко А.В., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых установлено, что примерно в середине 2016 года, он встретился со своим знакомым Белистовым И.С. в <адрес> около пиццерии «Кантри Пицца», который в ходе разговора предложил ему работу, которая заключалась в оформлении в его (Стеценко А.В.) собственность какой-либо недвижимости или он (Стеценко А.В.) должен был выступать по доверенности от имени собственников жилья, с последующим переоформлением права собственности на данные объекты недвижимости в собственность владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал, иными словами предложил участвовать в схеме по незаконному обналичиванию данных сертификатов. Белистов И.С. сказал, что от каждой фиктивной сделки купли-продажи, в которой он будет принимать участие, ему (Стеценко А.В.) будут платить 10 000 рублей. Он понимал, что Белистов И.С. предлагает ему участие в преступной деятельности, но так как нуждался в денежных средствах, то согласился на его предложение. Белистов И.С. попросил его открыть на свое имя банковскую карту в ПАО Сбербанк, на которую будет осуществляться перечисление денежных средств по сделкам от владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал. В этот же день он вместе с Белистовым И.С. и его знакомым Мельничуком А.С. поехали в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по <адрес> в <адрес>, где он (Стеценко А.В.) ДД.ММ.ГГГГ открыл на свое имя счет и банковскую карту МБК №, которую после получения, а также данные о пин-коде для ее активации, передал Мельничуку А.С., который работал вместе с Белистовым И.С. При этом, последний попросил отдать ему его (Стеценко А.В.) паспорт гражданина РФ, в целях безопасности, с его слов, чтобы он не вздумал скрыться от него, когда на его (Стеценко А.В.) счет, открытый в банке, будут поступать крупные суммы денежных средств с банковских счетов владелиц сертификатов после совершения сделок по приобретению ими недвижимости для дальнейшего обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал. Он не стал ему возражать и передал ему свой паспорт. Также по указанию Белистова И.С. он переехал для проживания в <адрес>, где снял дом, расположенный по адресу <адрес>, чтобы его было проще возить для заключения фиктивных сделок. После передачи банковской карты в июле 2016 года Мельничуку А.С., Белистов И.С. уже близко познакомил его с его знакомыми - местными жителями <адрес> Атроховым К.А. и Мельничуком А.С., которые также участвовали в схемах по незаконному обналичиванию сертификатов на материнский (семейный) капитал. Из разговора с Мельничуком А.С. ему стало известно, что он, Атрохов К.А. и Белистов И.С. с 2013 года занимаются подыскиванием владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал и предлагают им обналичить свои сертификаты, в основном искали женщин в отдаленных населенных пунктах сельской местности, как правило, юридически не грамотных. Схема обналичивания сертификатов состояла в следующем: Мельничук А.С., Белистов И.С. и Атрохов К.А. подыскивали владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал и дешевые объекты недвижимости, в том числе с несуществующими домами, потом с продавцами недорогих объектов недвижимости заключали сделку по переоформлению прав собственности на подконтрольных им лиц, в дальнейшем подконтрольные им лица становясь собственником таких объектов недвижимости, продавали их владелицам сертификатов на материнский (семейный) капитал, в договорах купли-продажи домов прописывалась полная сумма положенная по сертификату, в действительности дома, приисканные Белистовым И.С., Мельничуком А.С. и Атроховым К.А., стоили гораздо дешевле, потом Атрохов К.А.и Мельничук А.С. подготавливали пакет документов от имени владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал для подачи в территориальные отделы Пенсионного фонда для получения разрешения на использование денежных средств материнского (семейного) капитала и направления средств на улучшение жилищных условий женщин и детей, после того, как осуществлялось поступление денежных средств со счета Пенсионного фонда на счета продавцов домов – подконтрольных Белистову И.С., Мельничуку А.С. и Атрохову К.А., денежные средства обналичивались и распределялись между вышеуказанными лицами, владельцам сертификатов на материнский (семейный) капитал ничего не доставалось, то есть их просто изначально вводили в заблуждение относительно того, что после совершения ими сделок по приобретению домов для придания видимости улучшения ими своих условий и подачи документов в Пенсионный фонд, они получат обналиченные денежные средства по сертификату за минусом от 50 000 до 70 000 рублей – услуги Белистова И.С., Мельничука А.С. и Атрохова К.А. В действительности этих женщин просто «кидали» на деньги, расчет был поставлен на то, что они побоятся идти с заявлением в полицию, поскольку сами хотели обналичить свои сертификаты. Данную схему, со слов Мельничука А.С., была им куплена у неизвестных ему (Стеценко А.В.) лиц, и в дальнейшем приносила ему хороший и стабильный доход. Таким образом, он (Стеценко А.В.) стал выступать в качестве продавца недорогих объектов недвижимости владельцам сертификатов на материнский (семейный) капитал, приисканных Белистовым И.С., Мельничуком А.С., Атроховым К.А., а его банковская карта №, переданная ДД.ММ.ГГГГ Мельничуку А.С., использовалась для перечисления денежных средств Пенсионным фондом и дальнейшего снятия с нее денежных средств. После получения Мельничуком А.С. банковской карты, открытой на его (Стеценко А.В.) имя в ПАО Сбербанк, по указанию Мельничука А.С., он передал ему свои логин и пароль для входа от его имени в автоматизированную систему обслуживания клиентов ПАО Сбербанк через Интернет – «Сбербанк-Онлайн», и тот подключил к его(Стеценко А.В.) карте услугу «мобильный банк» с привязкой к его абонентским номерам телефонов, для осуществления контроля за потоком денежных средств, поступающих на счет его (Стеценко А.В.) банковской карты и распоряжения ими путем переводов на подконтрольные ему счета. В его (Стеценко А.В.) пользовании находились номера телефонов - 9024818438, 9089892584, которые он использовал для связи, так как у него в наличии было два мобильных телефона, которые он изначально подключил к своей карте, также ему знаком номер телефона 96444513743 - он был указан в объявлениях, которые печатал Мельничук А.С. Номера телефонов 96444513743, 9241310000 к его банковской карте подключил сам Мельничук А.С. Также ДД.ММ.ГГГГ по указанию Мельничука А.С. им в отделении ПАО Сбербанк была открыта МБК №, которая находилась в его (Стеценко А.В.) пользовании, не было уже необходимости передавать ее Мельничуку А.С., потому что он полностью контролировал его «Сбербанк Онлайн», путем подключения к указанной карте посредством услуги «Мобильный банк» своих абонентских номеров телефонов. Также в его (Стеценко А.В.) пользовании находился абонентский №. Абонентский № к его банковской карте подключил Мельничук А.С. Когда он познакомился с Мельничуком А.С., который посвятил его в схему по незаконному обналичиванию сертификатов, ему было известно, что начиная с 2013 года Мельничук А.С., Белистов И.С. и Атрохов К.А. брали автомашины в прокат, либо у своих знакомых и сами ездили по деревням и селам <адрес>, искали недорогие дома для приобретения и женщин, у которых имелись сертификаты, которым предлагали заманчивые условия по их обналичиванию, убеждая их в том, что после совершения фиктивной сделки по приобретению жилья они получат практически всю сумму, положенную по сертификату, за минусом вознаграждения Мельничука А.С., Белистова И.С., Атрохова К.А., за оказанные ими услуги в помощи обналичивания сертификатов. В последующем, последние стали развешивать печатные объявления о своих услугах по всему <адрес>, и женщины уже сами звонили им. Таким образом с ДД.ММ.ГГГГ он (Стеценко А.В.) стал участником в преступной группе, созданной Мельничуком А.С. с целью обмана женщин, имеющих сертификаты на материнский (семейный) капитал и вовлечению их в схему по незаконному обналичиванию этих сертификатов. Примерно в конце 2016 года или в начале 2017 года Белистов И.С. перестал принимать участие в эпизодах преступной деятельности, неизвестно по каким причинам,. Фамилии женщин, прибегнувших к их услугам для обналичивания сертификатов в период с 2016 по 2017 гг. он уже детально не помнит, так как прошло много времени с тех пор. Помнит, что множество женщин было из Кировского, Михайловского, Анучинского, Октябрьского, Ханкайского, Д. <адрес>ов <адрес>. Он (Стеценко А.В.) и Атрохов К.А. были полностью подконтрольны Мельничуку А.С., который контролировал их действия. По указанию Мельничука А.С. он занимался поиском недорогих объектов недвижимости для приобретения и совершения сделок с владелицами сертификатов, занимался вовлечением женщин, имеющих сертификаты на материнский (семейный) капитал, в схему по незаконному их обналичиванию, которые обращались к нему посредством номера телефона, указанного в объявлениях, осуществляя звонки на его мобильный телефон, и он (Стеценко А.В.) по заученному «сценарию» рассказывал про услуги, по вышеуказанной схеме: совершение сделки по оформлению в собственность какого-нибудь дома, подача документов в Пенсионный фонд, и перечисление Пенсионным фондом денежных средств на счет продавца, из которых часть подлежит передаче владелице сертификата, за минусом стоимости дома, приисканного для фиктивной сделки, которая составляла от 40 000 до 150 000 рублей; оплаты госпошлин за регистрацию сделки и услуг нотариуса по удостоверению обязательства об оформлении владелицей сертификата в общую долевую собственность приобретенного объекта недвижимости всех членов ее семьи; стоимости их услуг по незаконному обналичиванию сертификата в размере 70 000 рублей. По указанию Мельничука А.С. он просил обратившихся к нему женщин найти еще среди их окружения владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал, разрекламировать их услуги и получить за каждую найденную «мамочку» вознаграждение от 5000 до 1000 рублей, и эта система работала как эффект сарафанного радио. Он знал, что после того, как с обратившейся к нему женщиной будет заключена сделка купли-продажи недвижимости и будут поданы документы в Пенсионный фонд, никаких денег по сертификату она не получит, при этом, по указанию Мельничука А.С. телефонная связь с женщиной (женщинами) не прекращалась длительное время, в течение примерно 6 месяцев, и на ее (их) вопросы, где обещанные деньги по обналиченному сертификату, необходимо было придумывать различные проблемы, связанные с их перечислением на ее счет, и постоянно ее убеждать, что буквально в ближайшем будущем она их получит. Спустя 6 месяцев, телефоны в объявлениях менялись, как правило,в объявлении мог быть указан номер телефона либо Атрохова К.А., либо его(Стеценко А.В.), либо Мельничука А.С., которые для совершения преступлений регулярно приобретались Атроховым К.А. и были зарегистрированы на третьих лиц, такие номера несложно приобрести, они находятся в свободной продаже в сети Интернет. Таким образом, за каждую найденную им владелицу сертификата, Мельничук А.С. с обналиченных денежных средств по ее сертификату платил ему сначала 10 000 рублей, в 2018 году сумма его (Стеценко А.В.) вознаграждения составила 20 000 рублей, такие же суммы ему передавались Мельничуком А.С. за каждое его непосредственное участие в качестве продавца дома при совершении фиктивной сделки по продаже объектов недвижимости владелицам сертификатов. В марте 2018 года в их преступной группе появился новый участник – Дрыгин В.Д., который является племянником Мельничука А.С. Дрыгин В.Д. был полностью осведомлен о совершаемых ими преступлениях, он выступать в качестве продавца объектов недвижимости владелицам сертификатов, в том числе, по доверенности от имени собственников домов. С марта 2018 года схема по вовлечению женщин в процесс незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал, приобретенная Мельничуком А.С., изменилась с момента его знакомства с Афониной Ю.В., которая работала в юридической конторе «Статус», расположенной в <адрес>. Мельничук А.С. рассказал Афониной Ю.В., что он занимается поиском владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал, которым помогает их обналичить путем совершения фиктивных сделок по купле-продаже недвижимости, с целью придания видимости улучшения ими своих жилищных условий, и для этих целей он занимается поиском недорого жилья, после чего предложил Афониной Ю.В. работать с ним вместе, а именно заниматься поиском недорогого жилья на территории <адрес>, пообещав ей вознаграждение за совершение каждой такой сделки – 30 000 рублей, а также в дальнейшем быстрое обогащение, приобретение жилья в <адрес> и открытия там своей юридической конторы. Афонину Ю.В. заинтересовало предложение Мельничука А.С., поскольку он и она понимали, что Афонина Ю.В. является местным жителем <адрес>, знает многих проживающих в этом селе людей, а также в близлежащий районах, и <адрес> является «золотой жилой» по поиску недвижимости. Афонина Ю.В. согласилась на предложение Мельничука А.С. Затем по указанию Мельничука А.С. она занималась поиском объектов недвижимости, расположенных в различных селах <адрес>, и подготавливала договоры купли-продажи с данными владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал, которые ей давал Мельничук А.С., а он (Стеценко А.В.), Дрыгин В.Д., Атрохов К.А., а также иногда сам Мельничук А.С. практически каждую неделю ездили в <адрес> для заключения сделок с приисканными ими женщинами. За свою работу Афонина Ю.В. получала от Мельничука А.С. 30 000 рублей за каждый найденный ею объект недвижимости для совершения сделки. При этом, Афонина Ю.В., видя, что преступная деятельность Мельничука А.С. поставлена на поток, сама стала посредством сети Интернет изучать деятельность кредитно-потребительских кооперативов, при этом разослала в некоторые из них заявки по сотрудничеству, и в итоге кооперативы с названиями «Боггат», «Доминанта» согласились с ней сотрудничать, и Афонина Ю.В. стала их представителями по доверенности в <адрес>, как партнер. Весной 2018 года она сообщила Мельничуку А.С., что можно работать с указанными кооперативами, подавая в них заявки от владелиц сертификатов на материнский капитал для выдачи им займов в целях приобретения жилья. По схеме предложенной Афониной Ю.В., можно было увеличить количество лиц, желающих обналичить свои сертификаты, и быстрее получать денежные средства. Мельничука А.С. данное предложение заинтересовало, поскольку на одной владелице сертификата в течение 2-10 дней можно было заработать денег, и они договорились работать с Афониной Ю.В. уже по другой ее схеме, а именно: Атрохов К.А., он и Мельничук А.С. также активно распространяли свои бумажные объявления об оказании услуг по обналичиванию сертификатов на материнский (семейный) капитал с их номерами телефонов, зарегистрированных на подставных лиц (граждан КНР) по сельской местности, после чего отвозили владелиц, желающих обналичить свои сертификаты в <адрес>, где Афонина Ю.В. подготавливала договоры займов с кооперативами на предоставление владелицам займа для приобретения объекта недвижимости, также Афонина Ю.В. сама занималась поиском объектов недвижимости - земельных участков как с домами, так и без домов, которые оформляла на лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем, для последующей перепродажи этой недвижимости владелицам сертификатов и дальнейшего их обналичивания. Со слов Мельничука А.С. ему стало известно, что Афонина Ю.В. ищет адреса земельных участков по отдаленным селам в <адрес>, потом через свою знакомую Хохлову Е.Н., которая работает в должности регистратора в отделе Росреестра в <адрес>, узнает, зарегистрировано ли право собственности на тот или иной объект недвижимости, затем сама изготавливает выписки из похозяйственных книг от имени местных глав сельских поселений (по Дачной амнистии с использованием выписок можно было оформить дом или землю в собственность), и на основании этих подложных документов на лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, приисканных Афониной Ю.В., последней оформлялось право собственности для последующей продажи этих объектов владелицам сертификатов, при этом в договоре купли-продажи прописывалась стоимость дома, равная сумме по сертификату, а по факту эти земельные участки ничего Афониной Ю.В.не стоили. Афонина Ю.В. придумала такую схему с подложными выпискамииз похозяйственных книг, чтобы не тратить деньги на приобретение объектов недвижимости. Так как у Афониной Ю.В. не было выхода на людей, которые занимаются изготовлением поддельных печатей глав сельских поселений, то он (Стеценко А.В.) полагает, что эти печати ей дал Мельничук А.С., поскольку он сам ему говорил, что у него есть человек, который за 1000 рублей изготавливает оттиски любой печати в <адрес>. Ему известно, что Афонина Ю.В., после знакомства с Мельничуком А.С., поднабравшись у него опыта по незаконному обналичиванию сертификатов на материнский (семейный) капитал, также самостоятельно параллельно с ним стала заниматься поиском владелиц сертификатов на материнский (семейный) капитал, проживающих на территории <адрес>, распространяя свои печатные объявления об услугах по обналичке сертификатов, в которых указывала свои номера телефонов. Но в отличие от них, Афонина Ю.В. работала более менее честно, с приисканной ею женщины Афонина Ю.В. получала фактически половину суммы, положенную по сертификату, также по схеме совершения фиктивной сделки купли-продажи и подачи документов на выдачу займа в кооперативе, а именно 150 000 рублей за найденный ею объект недвижимости и 70 000 рублей ее услуги по обналичке. Также в офисе вместе с Афониной Ю. работала ее мать по имени Ж., которая также как и он (Стеценко А.В.) выступала в качестве продавца объектов недвижимости при совершении фиктивных сделок, и практически всегда присутствовала при их разговорах с Афониной Ю.В. Из состава преступной группы, организованной Мельничуком А.С., он вышел в январе 2019 года (т. 10 л.д. 137-161);

показаниями Афониной Ю.В., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, оглашенными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых установлено, что свою деятельность она осуществляла как партнер КПК «Боггат» на основании доверенности. По эпизоду преступления Мичуриной В.В., пояснила, что примерно в ноябре или декабре 2018 года Мичурина В.В. обратилась к ней по телефону за консультацией по вопросу выдачи займа под материнский капитал для приобретения недвижимости. Она рассказала Мичуриной В.В. о порядке выдачи, условиях, сумме за услуги, пакете необходимых документов, сроках получения займа и процедуре оформления сделки. Мичурина В.В. сказала, что у нее в с. В. имеется не приватизированный дом, в котором она хочет сделать ремонт, она объяснила Мичуриной В.В., что это незаконный способ реализации средств материнского (семейного) капитала. Она поинтересовалась у нее, может ли она купить дом за сумму, равной сумме материнского капитала, затем в дальнейшем его продать, она ответила Мичуриной В.В., что это ее гражданское право. Мичуриной В.В. была озвучена общая стоимость ее услуг (30 000 рублей) и % за пользования займом (40 000 рублей кооперативу). Мичурина В.В. спросила, никто ли в Красноармейском или Д. <адрес> не продает дома, она ответила, что лично этим не занимается, есть на это риелторы, может дать номер, ей (Афониной Ю.В.) оставляли визитки риелторы по подбору жилья, может чем-нибудь помогут. Взяла ли Мичурина В.В. эти данные или нет, она не помнит. Через некоторое время они вновь встретились с Мичуриной В.В., которая передала ей пакет документов для подачи заявки на получение займа для приобретения жилья. Насколько помнит, документы передавались в копиях. Мичурина В.В. сказала, что документы на недвижимость позже ей в офис <адрес> завезет мужчина. Мичуриной В.В. разъяснялось, что помимо документов на недвижимость, необходимо представить фото объекта недвижимости, а также нужны фотографии покупателя или продавца на фоне приобретаемого дома, так как это являлось требованием руководства КПК «Боггат» <адрес>, на что Мичурина В.В. пообещала сделать. Через некоторое время ранее незнакомый мужчина завез ей (Афониной Ю.В.) в офис документы на недвижимость для сделки с Мичуриной В.В.. Кто ей (Афониной Ю.В.) передал фото объекта, она не помнит, возможно, сама Мичурина В.В. отправила через «Вотсап», либо ее продавец. Посредством электронной почты, она отправила весь отсканированный пакет документов в КПК «Боггат» (<адрес>), для рассмотрения заявки и вынесении решения. Через некоторое время заявка Мичуриной В.В. руководством КПК «Боггат» была одобрена. О принятии положительном решении она уведомила заемщицу Мичурину В.В. Далее КПК «Боггат» выслал ей по электронной почте комплект необходимых документов, для сделки купли-продажи, а именно договор купли-продажи, договор займа, дополнительное соглашение к договору займа, платежные поручения и иные документы. Мичуриной В.В. было разъяснено, что полученный займ она может погасить путем оплаты фиксированной ежемесячной суммы на расчетный счет КПК «Боггат», согласно представленному графику платежей либо путем подачи документов в ПФР с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала. В последующем, Мичурина В.В. подписала договор займа, и вместе с продавцом они пошли в МФЦ, где подписали договор купли-продажи и подали документы на регистрацию права собственности. Сделка купли-продажи сторонами подавалась в МФЦ <адрес>. Ее (Афониной Ю.В.) присутствие в МФЦ при совершении сделки сторонами не носило обязательный характер. Присутствовала ли она в МФЦ на данной сделке, не помнит. Перед подачей документов в МФЦ Мичурина В.В. обратилась к ней с просьбой занять у нее (Афониной Ю.В.) 50 000 рублейдля первоначального взноса продавцу, она заняла, о чем имеется договор займа, с условием, что Мичурина В.В. отдаст до конца декабря. Сделка была зарегистрирована, Мичуриной В.В. был перечислен займ, путем перечисления суммы займа с расчетного счета КПК «Боггат» на счет Мичуриной В.В. Мичурина В.В. отдала ей 50 000 рублей, которые она у нее занимала, а также рассчиталась с ней за услуги и оплатила проценты за пользование займом. Из полученных от Мичуриной В.В. суммы в размере 70 000 рублей, она (Афонина Ю.В.) оплатила услуги КПК «Боггат» (проценты за пользование займом), путем перевода денежной суммы в размере 40 000 рублей на расчетный счет КПК <адрес> со своей карты ПАО «Сбербанк РФ», а сумму 30 000 рублей брала за свои услуги юридического характера, подтверждая данный платеж либо приходным ордером, либо договором юридических услуг. В подтверждение расчетов с продавцом, Мичурина В.В. представила ей расписку, после чего попросила ее, чтобы она (Афонина Ю.В.) обратилась к руководству КПК «Боггат» для подготовки для нее документов необходимых для подачи в ПФР на распоряжение материнским капиталом, она выполнила ее просьбу, и руководство КПК «Боггат» прислало ей необходимые документы (график платежей, справка о долге, платежные поручения о перечислении денежного займа на счет Мичуриной В.В.). Она передала все документы Мичуриной В.В., и та самостоятельно отнесла документы в ПФР и подала заявления на распоряжение средствами материнского капитала. Через полтора месяца Пенсионный Фонд РФ перечислил сумму материнского капитала на расчетный счет КПК «Боггат» <адрес>, погасив тем самым выданный Мичуриной В.В. займ и проценты за пользование данным займом. После этого Мичурина В.В. обращалась за помощью по выделению долей детям, она помогла, составила договор дарения. Мичурина В.В. намеревалась продать данный дом, обращалась за помощью, но она (Афонина Ю.В.) этим не занималась. По всем сделкам купли-продажи недвижимости с использованием заемных средств КПК «Боггат», в том числе с Мичуриной В.В., средства материнского капитала она (Афонина Ю.В.) не получала. Все расчеты с ней производились из личных средств заемщиков и только впоследствии заемщики обращались добровольно в ПФР, который в свою очередь перечислял деньги на расчетный счет КПК «Боггат» <адрес>. Фамилия Шаленко Е.А. ей знакома, это сторона по сделке с Мичуриной В.В. Подготовкой документов для оформления в собственность Шаленко Е.А. земельных участков по адресу: <адрес>, и получения выписки из похозяйственных книг на указанные земельные участки, она (Афонина Ю.В.) не занималась, выписки представлял либо сам собственник, либо тот, кто занимался сделкой купли-продажи (риэлторы), так как у нее не было таких полномочий и возможности такого права, так как она не являлась стороной по сделке, а являлась третьим незаинтересованным лицом (т. 11 л.д. 88-91, 159-176, 177-180);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ГУ-УПФР по Д. ГО и Д. МР <адрес> по адресу: <адрес>, изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, № на имя Мичуриной В.В., дата выдачи и номер государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ДД.ММ.ГГГГ МК-10 №, в котором находятся следующие документы: лист № решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на основании заявления Мичуриной В.В. ей выдан сертификат материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 рублей в связи с рождением второго ребенка Мичурина И. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения; лист № заявление от ДД.ММ.ГГГГ в УПФР по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес> от Мичуриной (Овчарук) В.В. о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; лист № копия паспорта гражданина РФ на имя Мичурина В. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, серия 0508 № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, адрес регистрации указан: с. В., ул. Малая В., <адрес>; лист № копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования на имя Мичурина В. В. №; лист № копия свидетельства II-BC № о рождении Мичурина И. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись о рождении №; лист № копия свидетельства I-BC № о рождении Мичуриной О. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись о рождении №; лист № копия свидетельства IV-BC № о рождении Овчарук В. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись о рождении №; лист № копия свидетельства I-BC № об установлении отцовства Мичурина В. А. над Овчарук О. В. с присвоением ей фамилии Мичурина; лист № копия свидетельства I-BC № о расторжении брака между Мичуриным В.А. и Мичуриной В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись №; лист № справка о заключении брака №; лист № заявление Мичуриной В.В.; лист № лист согласования пакета документов, прилагаемых Мичуриной В.В. к заявлению для направления средств материнского (семейного) капитала; лист № хронология выполнения процесса; лист № хронология выполнения процесса; лист № результат запроса; лист № хронология выполнения процесса; лист № хронология выполнения процесса; лист № запрос на проверку сведений, влекущих прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей от ДД.ММ.ГГГГ №; лист № результат запроса сведений о судимости и уголовном преследовании; лист № результат запроса сведений; лист № результат запроса сведений; лист № запрос на проверку сведений, влекущих прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей от ДД.ММ.ГГГГ №; лист № запрос на проверку сведений, влекущих прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №-т11/233; лист № запрос на проверку сведений, влекущих прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №; лист № копия уведомления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №; лист № список внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; лист № копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного ГУ-УПФ РФ по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес> на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ Мичуриной В.В. на сумму 453026 рублей; лист № запрос на проверку сведений, влекущих прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №; лист № решение № от ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФР по Д. ГО и Д. МР об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, согласно которому на основании заявления Мичуриной В.В. от ДД.ММ.ГГГГ № принято решение о его удовлетворении и распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья; лист № заявление от ДД.ММ.ГГГГ от Мичуриной (Овчарук) В.В. в ГУ-УПФР РФ по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу в размере 453026 рублей. В графе «С правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГг. №, ознакомлена» имеется рукописная подпись, выполненная от имени Мичуриной В.В. В графе «Об ответственности за достоверность представленных сведений указанных в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала предупреждена» имеется рукописная подпись, выполненная от имени Мичуриной В.В. К заявлению Мичуриной В.В. приложены следующие документы: свидетельство о расторжении брака (справка); копия договора займа; документ подтверждающий получение займа путем безналичного перечисления на счет, открытый лицом получившим сертификат в кредитной организации; справка заимодавца о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом; выписка из ЕГРН; обязательство об оформлении в общую долевую собственность жилого дома с определением размера долей. Также имеется отметка специалиста – М.В. Скороход о приеме документов – ДД.ММ.ГГГГ; лист № сведения к заявлению о распоряжении средствами МСК при направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий от ДД.ММ.ГГГГ на счет получателя – Кредитного потребительского кооператива «Боггат» ИНН 3443112051, счет №, открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанка России, сумма к перечислению – 453026 рублей. В строке «Мичурина В. В.» имеется рукописная подпись; лист № копия паспорта гражданина РФ на имя Мичурина В. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, серия 0508 № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделением УФМС России по <адрес> в <адрес>, адрес регистрации указан: с. В., ул. Малая В., <адрес>; лист № копия договора займа № ДЗП(2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат». Согласно тексту договора займа следует, что Кредитный потребительский кооператив «Боггат» ИНН 3443112051 в лице представителя Афониной Ю.В., действующей на основании доверенности №<адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом Челябинского городского округа <адрес> Матвейчук А.М, именуемый «Займодавец», с одной стороны, и член кооператива, принят решением от ДД.ММ.ГГГГ, за реестровым № Мичурина В. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт серия 0508 № выдан Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная по адресу: <адрес>, с. В., ул.Малая В., <адрес>, именуемая «Заемщик», заключили договор, согласно которому Займодавец передал Заемщику денежные средства в размере 453026 рублей, заем предоставлен для целевого использования – приобретения недвижимого имущества (жилого дома), расположенного по адресу: <адрес>, имеющего площадь 35,7 кв.м. в собственность Мичуриной В.В. Согласно п.п.2.1., 2.1.1, 2.1.2 Займодавец предоставляет Заемщику заемные денежные средства на основании Устава, Положения «О порядке формирования и использования имущества КПК «Боггат» в размере 453026 рублей, предоставление денежных средств производится путем безналичного перечисления на расчетный счет Заемщика в следующем порядке: 70 000 рублей предоставляются в течение 10 банковских дней с момента подписания договора. Сумма займа в размере 383 026 рублей предоставляется в течение 10 банковских дней с даты государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, перехода права собственности на недвижимое имущество Заемщику. Согласно п.п. 3.1., 3.4 процентная ставка за пользование заемными средствами устанавливается 36% годовых. Заемщик уплачивает проценты за пользование займом Займодавцу за первые два месяца единовременным платежом в день получения займа в сумме 40 000 рублей. На последнем листе договора в графе «Займодавец Представитель КПК «Боггат»/Афонина Ю.В./ действующая на основании доверенности №<адрес>8» имеется рукописная подпись. В графе «Заемщик/Мичурина В.В./ также имеется рукописная подпись. На последнем, третьем листе договора в графе «Займодавец Представитель КПК «Боггат»/Афонина Ю.В./ действующая на основании доверенности №<адрес>8», имеется рукописная подпись и оттиск печати Кредитного потребительского кооператива «Боггат». В графе «Заемщик»/ Мичурина В.В./» также имеется рукописная подпись. Каждый лист договора удостоверен подписями сторон; лист № копия условий выданного займа КПК «Боггат» заемщику Мичуриной В.В., согласно договору займа № ДЗМ(2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ сумма займа 453026,00 рублей, срок погашения займа 180 дней; лист № справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, выданная КПК «Боггат» на имя Мичуриной В.В. для предоставления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер задолженности составляет: остаток основного долга 453026,00 рублей, задолженности по выплате процентов нет. На справке имеется подпись от имени председателя КПК «Боггат» действующей на основании доверенности № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ Афониной Ю.В. и оттиск печати КПК «Боггат»; лист № копия выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - жилой дом кадастровый № по адресу: <адрес>, общая площадь – 35,7 кв.м., год постройки – 1960; правообладатель Мичурина В.В.; лист № обязательство серии <адрес>9 удостоверенное ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Д. нотариального округа <адрес> Зинковской О.А., согласно тексту документа: Мичуриной В.В. в связи с намерением воспользоваться правом направить средства материнского (семейного) капитала по сертификату серия МК-10 № на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа № ДЗМ(2-40)-5436 на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат») от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, обязуется оформить в общую собственность себя, своего супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. В тексте обязательства указано, что Мичуриной В.В. известно, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; лист № Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета № плательщика – КПК «Боггат» осуществлен электронный перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей на счет № получателя – Мичуриной В. В., основание – предоставление денежных средств по договору займа (36%) ДЗП (2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ; лист № Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета № плательщика – КПК «Боггат» осуществлен электронный перевод денежных средств в сумме 191 513 рублей на счет № получателя – Мичуриной В.В., основание – предоставление денежных средств по договору займа (36%) ДЗП (2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ; лист № Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета № плательщика – КПК «Боггат» осуществлен электронный перевод денежных средств в сумме 191513 рублей на счет № получателя – Мичуриной В.В., основание – предоставление денежных средств по договору займа (36%) ДЗП (2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ; лист № копия доверенности серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ удостоверенной нотариусом <адрес> нотариальной палатой <адрес> Челябинского городского округа <адрес> – Матвейчук А.М., согласно текста которой Афонина Ю.В. наделена полномочиями быть представителем КПК «Боггат»; лист № копия свидетельства I-BC № о расторжении брака между Мичуриным В.А. и Мичуриной В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись о рождении №; лист № выписка с Центрального Банка России по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; лист № выписка по КПК «Боггат»; лист № выписка расчета размера средств материнского (семейного) капитала; лист № заключение от ДД.ММ.ГГГГ главного специалиста-эксперта Семеновой Т.Ю. по заявлению Мичуриной В.В. о распоряжении средствами по государственному сертификату на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья; лист № лист согласования пакета документов, прилагаемых Мичуриной В.В. к заявлению для направления средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья; лист № хронология выполнения процесса; лист № хронология выполнения процесса; лист № хронология выполнения процесса; лист № запрос и результат на проверку сведений, влекущих прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей от ДД.ММ.ГГГГ №; лист № ответ на заявление Росреестр; лист № результаты запроса сведений о судимости и уголовном преследовании; лист № результаты запроса о проверке наличия актовой записи; лист № результаты запроса о проверке наличия актовой записи; лист № запрос о представлении копии решения по уголовному делу, возбужденному в отношении Мичуриной В.В.; лист № запрос и результат на проверку сведений, влекущих прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей от ДД.ММ.ГГГГ №, ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №-т11/1648; лист № ответ на запрос МО МВД России «Дальнереченский» от ДД.ММ.ГГГГ №; лист № уведомление Мичуриной В.В. об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; лист № список № внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; лист № справка о перечислении средств (части средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в отношении получателя средств материнского (семейного) капитала Мичуриной В.В. принято решение о перечислении ДД.ММ.ГГГГ суммы 453026 рублей (платежное поручение №); лист № отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 69213531055644; лист № сведения об уточнении информации в Федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ №; лист № справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ; лист № уведомление Мичуриной В.В. о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ №; лист № список № внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ; лист № отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 69213532061194. Указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 4 л.д. 201-204);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Д. межмуниципальном отделе Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, произведена выемка дел правоустанавливающих документов в отношении земельного участка и дома, расположенных по адресу: <адрес>, в которых содержатся документы, представленные Шаленко Е.А. и Мичуриной В.В. для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанный дом без фактической его передачи подсудимой Мичуриной В.В. (т. 10 л.д. 56-61);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе КПК «Боггат» по адресу: <адрес>, офис №, изъяты сшивы №, 2, 3, 4, содержащие документы КПК «Боггат» - доверенность серия <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенная нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа <адрес> Матвейчук А.М., выданная директором КПК «Боггат» Асмаловским Н.Н. на имя Афониной Ю.В. с правом представлять интересы Кооператива как Заимодавца (Залогодержателя) при заключении и подписании договоров займа; договор о сотрудничестве №П-48/03/18 от ДД.ММ.ГГГГ с Афониной Ю.В., Инструкция финансового магазина BOGGAT (FINANCESTORE)по оформлению и сопровождению сделки по выдаче займа с использованием материнского (семейного) капитала; лист ознакомления с законодательством РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, составленный ДД.ММ.ГГГГ в лице директора Асмаловского Н.Н. с Афониной Ю.В.; копия заявления-анкеты кандидата на заключение договора о сотрудничестве в КПК «Боггат»; копия паспорта гражданина РФ на имя Афониной Ю.В.; свидетельство серия 25 № о государственной регистрации Лукашенко Ю.В. в качестве индивидуального предпринимателя; Положения о порядке предоставления займов КПК «Боггат»; выписка из протокола № внеочередного общего собрания членов КПК «Боггат» об избрании председателем правления кооператива Асмаловского Н.Н.; лист записи в отношении КПК «Боггат» в ЕГРН; Устав КПК «Боггат»; Реестр платежных поручений в отношении Реестр по договора займа в отношении 21 лица, в том числе Мичуриной В.В. о заключении с ней ДД.ММ.ГГГГ ДЗП(2-40)-5436; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета № ПАО Сбербанк от плательщика Афониной Ю.В. осуществлен электронный перевод денежных средств в сумме 350 рублей на счет № получателя – КПК «Боггат», основание- ДД.ММ.ГГГГ Мичурина В.В., за вступление в КПК; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета № плательщика – КПК «Боггат» осуществлен электронный перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей на счет № получателя – Мичуриной В.В., основание – предоставление денежных средств по договору займа (36%) ДЗП (2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета № плательщика – КПК «Боггат» осуществлен электронный перевод денежных средств в сумме 191513 рублей на счет № получателя – Мичуриной В.В., основание – предоставление денежных средств по договору займа (36%) ДЗП (2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета № плательщика – КПК «Боггат» осуществлен электронный перевод денежных средств в сумме 191513 рублей на счет № получателя – Мичуриной В.В., основание – предоставление денежных средств по договору займа (36%) ДЗП (2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счета № плательщика – УФК по <адрес> (Государственное учреждение- отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>) осуществлен электронный перевод денежных средств в сумме 453026 рублей на счет № получателя – КПК «Боггат», основание – перечисление средств МСК на погашение основного долга и уплату процентов по займу Мичурина В.В. в соответствии с кредитным договором ДЗП (2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск «MAP626WD23132371», содержащий копии документов по 24 договорам займа КПК «Боггат», оформленных Афониной Ю.В., в том числе в отношении Мичуриной В.В. и Шаленко Е.А. (т. 3 л.д. 72-75, 76-252);

протоколом осмотра помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № следственной части следственного управления УМВД России по <адрес> по адресу: <адрес>, произведена выемка полимерной папки черного цвета с надписью на обложке следующего содержания: «Адвокатское досье Афонина Т. В., ДД.ММ.ГГГГ ст.159.2 ч.3 УК РФ (КоАП РФ) соглашение №», в которой содержатся следующие документы: лист бумаги формата А4 с печатным текстом, начинающимся словами: «Мичурина В.В. Примерно в ноябре или декабре 2018 года Мичурина В. Позвонила мне проконсультироваться…» и заканчивающийся словами: «В. намеревалась продать данный дом, обращалась за помощью, но я этим не занималась»; оригинал договора об оказании юридических услуг, составленный ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, согласно тексту Мичурина В.В., именуемая «Заказчик» заключила договор с индивидуальным предпринимателем Афониной Ю.В., именуемой «Исполнитель», согласно которому Исполнитель обязуется оказать Заказчику устные консультационные услуги по вопросам применения действующего законодательства РФ об ипотеке…; устные консультации по вопросам применения действующих нормативно-правовых актов РФ, регулирующих порядок и условия распоряжения средствами материнского (семейного) капитала; сопровождение процедуры заключения договоров, соглашений, в том числе услуги по сопровождению процедуры подачи договоров, соглашений, иных сделок и документов, необходимых для государственной регистрации; оперативное решение вопросов, возникающих при обращении Заказчика в территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России; устные консультации по порядку обращения в территориальный орган Пенсионного фонда РФ в целях подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и формированию пакета необходимых документов. Согласно п.3.1. договора – вознаграждение Исполнителя за оказание услуг, составляет 70 000 рублей, которые Заказчик выплачивает исполнителю путем перечисления на расчетный счет последнего. В строке «8.Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон» в графе «Заказчик» содержатся реквизиты Мичуриной В.В. и подпись, выполненная от ее имени, в графе «Исполнитель» содержатся реквизиты ИП Афониной Ю.В. и рукописная от имени последней; оригинал заявления анкеты от ДД.ММ.ГГГГ на получение займа в КПК «Боггат», на трех листах. В тексте заявления указано, что заемщик Мичурина В.В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженка <адрес>, тел.№, находится в декретном отпуске, желает получить займ в КПК «Боггат» на покупку жилья в размере 453 026 рублей. На третьем листе заявления анкеты в строке «Дата составления» имеются рукописные записи: « 21.12.18г. Мичурина В. В.» и подпись. В строке «Дата и подпись принявшего документы:» отметки и записи отсутствуют; оригинал заявления о вступлении в Кооператив от Мичуриной В. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения на имя директора КПК «Боггат» Н.Н. Асмаловского, датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту, Мичурина В.В. просит принять ее в члены КПК «Боггат» и обязуется внести обязательный вступительный взнос – 50 рублей, обязательный членский взнос – 50 рублей, обязательный паевой взнос – 200 рублей. На первом листе заявления в строке «Подпись» имеется рукописная запись «Мичурина В. В.» и подпись. На втором листе заявления под основным печатным текстом также имеется подпись; анкета описание объекта недвижимости, заполненная на бланке с реквизитами и логотипом КПК «Боггат», согласно которой составлена анкета в отношении жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>, общая площадь жилого дома – 35,7 кв.м., предполагаемая цена приобретения объекта – 453 026, этаж -1, материал стен – деревянные, состояние внутренней отделки – хорошо, отопление – печное, имеется наличие бани, год постройки – 1960, земельный участок для ведения ЛПХ, расположен в центре населенного пункта, общая площадь – 2500 кв.м., стоимость – 10 000 рублей. На втором листе анкеты в строке «Фамилия, имя, отчество, контактный телефон продавца объекта (собственник)» имеется рукописная запись «Шаленко Е. А. 21.12.2018» и подпись; оригинал договора займа № ДЗП(2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»). Согласно тексту договора займа, Кредитный потребительский кооператив «Боггат» ИНН 3443112051 в лице представителя: Афониной Ю.В., действующей на основании доверенности №<адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом Челябинского городского округа <адрес> Матвейчук А.М, именуемый «Займодавец», с одной стороны, и член кооператива, принят решением от ДД.ММ.ГГГГ, за реестровым № Мичурина В. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серия 0508 № выдан Отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированная по адресу: <адрес>, с. В., ул.М.В., <адрес>, именуемая «Заёмщик», заключили договор, согласно которому Займодавец передал Заёмщику денежные средства в размере 453 026 рублей, заем предоставлен для целевого использования – приобретения недвижимого имущества (жилого дома), расположенного по адресу: <адрес>, имеющего площадь 35,7 кв.м. в собственность Мичуриной В.В. Согласно п.п.2.1., 2.1.1, 2.1.2 Займодавец предоставляет Заёмщику заемные денежные средства на основании Устава, Положения «О порядке формирования и использования имущества КПК «Боггат» в размере 453 026 рублей, предоставление денежных средств производится путем безналичного перечисления на расчетный счет Заемщика в следующем порядке: 70 000 рублей предоставляются в течение 10 банковских дней с момента подписания договора…. Сумма займа в размере 383 026 рублей предоставляется в течение 10 банковских дней с даты государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, перехода права собственности на недвижимое имущество Заёмщику. Согласно п.п. 3.1., 3.4 Процентная ставка за пользование заемными средствами устанавливается 36% годовых. Заемщик уплачивает проценты за пользование займом Займодавцу за первые два месяца единовременным платежом в день получения займа в сумме 40 000 рублей. На последнем 5 листе договора в графе «Займодавец Представитель КПК «Боггат»/Афонина Ю.В./ действующая на основании доверенности №<адрес>8» имеется рукописная подпись и оттиск печати Кредитного потребительского кооператива «Боггат». В графе «Заемщик»/ Мичурина В.В./» также имеется рукописная подпись. Каждый лист договора удостоверен подписями сторон; оригинал дополнительного соглашения к договору займа № ДЗП(2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества, согласно которому КПК «Боггат» ИНН 3443112051 в лице представителя Афониной Ю.В., действующей на основании доверенности №<адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом Матвейчук А.М., именуемая в договоре «Займодавец», и Заемщик – Мичурина В. В. пришли к соглашению, что Заемщик, имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ) намерен погасить долг за счет денежных средств материнского капитала. Заемщик подтверждает Займодавцу, что использует средства материнского (семейного) капитала для приобретения и/или строительства жилья, указанного в Договоре и улучшения своих жилищных условий, а не в целях обналичивания оного. Заемщик уведомлен, о том, что после погашения займа средствами материнского (семейного) капитала, необходимо в течение 6 месяцев оформить на своих детей доли в приобретенном объекте недвижимости. Под основным печатным текстом договора в графе «Займодавец Представитель КПК «Боггат»/Афонина Ю.В./ действующая на основании доверенности №<адрес>8 от 30.03.2018» имеется рукописная подпись и оттиск печати Кредитного потребительского кооператива «Боггат». В графе «Заемщик»/ Мичурина В.В./» также имеется рукописная подпись; оригинал договора №ДВ-4107 передачи личных сбережений кооперативу, составленный в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Боггат» в лице представителя Афониной Ю.В., действующей на основании доверенности №<адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенной нотариусом Матвейчук А.М., с одной стороны, и член КПК «Боггат» Мичурина В.В. с другой стороны заключили договор, согласно которому член кооператива передал в пользование Кооперативу свои личные денежные сбережения в размере 290 000 рублей на срок 180 дней под 7% годовых. Под основным печатным текстом второго листа договора в графе «Представитель КПК «Боггат» /Афонина Ю.В./ действующая на основании доверенности №<адрес>8 от 30.03.2018» имеется рукописная подпись и оттиск печати Кредитного потребительского кооператива «Боггат». В графе «Член Кооператива» / Мичурина В.В./» также имеется рукописная подпись% оригинал чека Сбербанка России 70 8635/0308 Дальнереченск, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 10:42 произведен безналичный перевод с карты ****7660 клиента MICHURINAVERA в сумме 191413 рублей через терминал №; оригинал чека ордера Приморского отделения № филиала №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 10:42 произведен безналичный перевод в сумме 191413 рублей с карты **** 7660 от Мичуриной В.В. на счет КПК «БОГГАТ», назначение платежа – взнос по договору №ДВ-4107 от ДД.ММ.ГГГГ; повторная печать чек-ордера Приморского отделения № филиала №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 10:50 произведен безналичный перевод в сумме 191513 рублей с карты ****7660 от Мичуриной В.В. на счет КПК «БОГГАТ», назначение платежа – взнос по договору №ДВ-4107 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа, составленный в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Афонина Ю. В. именуемая «Займодавец» передала «Заемщику» Мичуриной В. В. в собственность денежные средства в размере 50 000 рублей на указанный в договоре срок, договор является беспроцентным. Срок возврата займа в договоре не указан. В графе «Подписи сторон» имеется рукописная подпись и запись «Афонина Ю.В.», рукописная подпись и запись «Мичурина В.В.»; напечатанная расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Мичурина В.В. получила от Афониной Ю.В. сумму займа в размере 50 000 рублей. Сумма займа в расписке указана рукописно, также имеется запись «Мичурина В.В.» и подпись; напечатанная расписка, составленная в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Шаленко Е. А. получил от Мичуриной В. В. 455000 рублей за переданное ей имущество (жилой дом и земельный участок). В строке подписи сторон имеются рукописные записи «Шаленко Е. А.» и подпись, «Мичурина В. В.» и подпись; рукописное поручение от Мичуриной В.В. от ДД.ММ.ГГГГ об уплате обязательных вступительных взносов в Кооператив, согласно текста которого Мичурина В.В. поручает Афониной Ю.В. внести денежные средства на счет КПК «Боггат» в общей сумме 350 рублей в счет оплаты: обязательного вступительного взноса, обязательного членского взноса, обязательного паевого взноса. На оборотной стороне поручения имеются следующие рукописные записи, выполненные красителем синего цвета: «48000-декаб 118000-21.12. 48000 отд. 21.1 252.000. 3000. 29.12 70.000» (т. 11 л.д. 102-105);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № МО МВД России «Дальнереченский» по адресу: <адрес>, у свидетеля Шаленко Е.А. произведена выемка листка бумаги с рукописными записями: «50000 70000 252000», сделанными им по указанию Афониной Ю.В. при встрече, состоявшейся около магазина «Светофор» в автомашине Черепанова А.А. летом 2019 года, использованием ручки, переданной ему Афониной Ю.В. (т. 9 л.д. 257-261);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в служебном кабинете № МО МВД России «Дальнереченский» по адресу: <адрес>, у свидетеля Шаленко Е.А. произведена выемка листка бумаги с рукописными записями: «декабрь 48000 70000 252000», переданного ему летом 2019 года Афониной Ю.В. в автомашине Черепанова А.А. (т. 10 л.д. 3-6);

    заключением почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, подписи от имени Мичуриной В.В. в строках «С Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, ознакомлена» «подпись заявителя» и «Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупреждена (предупрежден)» «подпись заявителя» на 3 листе и в строке «Подпись заявителя» на 4 листе заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (лист 37,38 дела Мичурина В.В. №), вероятно, выполнены Мичуриной В.В. Рукописные записи «Мичурина В.В.» в вышеперечисленных строках выполнены Мичуриной В.В.

    Подпись от имени Мичуриной В.В. в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листе в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес> (том №), вероятно, выполнена Мичуриной В.В.

Рукописные записи «Мичурина В. В.» в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листе в деле правоустанавливающих документов, выполнены Мичуриной В.В.

    Ответить на вопросы о выполнении подписи от имени Мичуриной В.В. в графе «Заказчик» на оборотной стороне договора об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Мичуриной В.В. и индивидуальным предпринимателем Афониной Ю.В., договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Афониной Ю.В. и Мичуриной В.В., Мичуриной В.В. или другим лицом не представляется возможным по причинам установления различий по общим и частным признакам.

    Рукописная запись «Мичурина В.В.» в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Мичуриной В.В.

    Рукописные записи «денежные средства в размере (пятьдесят тысяч рублей)» в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Мичуриной В.В., а другим лицом.

    Подпись от имени Мичуриной В.В. в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которой Мичурина В.В. получила от Афониной Ю.В. сумму займа в размере 50000 рублей, вероятно, выполнена Мичуриной В.В.

Рукописные записи «пятьдесят тысяч рублей», «Мичурина В.В.» в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Мичуриной В.В.

    Подпись от имени Мичуриной В.В. на третьем листе заявления-анкеты на получение займа в КПК «Боггат», вероятно, выполнена Мичуриной В.В.

    Рукописные записи «Мичурина В. В.» на третьем листе заявления-анкеты на получение займа в КПК «Боггат», выполнены Мичуриной В.В.

    Рукописные записи «Мичурина В. В.» на первом листе заявления-анкеты на получение займа в КПК «Боггат», выполнены не Мичуриной В.В.

Подпись от имени Мичуриной В.В. на втором листе заявления о вступлении в Кооператив от Мичуриной В.В. на имя директора КПК «Боггат» Асмаловского Н.Н., вероятно, выполнена Мичуриной В.В.

    Рукописная запись «Мичурина В.В.» на втором листе заявления о вступлении в Кооператив от Мичуриной В.В. на имя директора КПК «Боггат» Асмаловского Н.Н., выполнена Мичуриной В.В.

        Подписи от имени Мичуриной В.В. в графе «Заемщик» на каждом листе договора займа №ДЗП(2-40) -5436 от ДД.ММ.ГГГГ с КПК «Боггат», вероятно, выполнены Мичуриной В.В.

    Подпись от имени Мичуриной В.В. в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которой Шаленко Е.А. получил от Мичуриной В.В. денежную сумму в размере 455000 рублей за проданное недвижимое имущество, вероятно, выполнена Мичуриной В.В.

Рукописные записи «Мичурина В. В.» в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Мичуриной В.В.

    Подпись от имени Шаленко Е.А. и рукописные записи «Шаленко Е. А.» в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листе в деле правоустанавливающих документов на объект недвижимости по адресу: <адрес> (том №), выполнены Шаленко Е.А.

    Подпись от имени Шаленко Е.А. и рукописные записи «Шаленко Е. А.» в расписке от ДД.ММ.ГГГГ, согласно тексту которой Шаленко Е.А. получил от Мичуриной В.В. денежную сумму в размере 455000 рублей за проданное недвижимое имущество, выполнены Шаленко Е.А.

    Подпись от имени Шаленко Е.А. и рукописная запись «Шаленко Е.А.» в анкете описания объекта недвижимости в КПК «Боггат» от имени Шаленко Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Шаленко Е.А.

Рукописные записи «<адрес>», «Шаленко Е. А.» в анкете описания объекта недвижимости в КПК «Боггат» от имени Шаленко Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены не Шаленко Е.А., а другим лицом.

    Рукописные записи «декабрь 48000 70000 252000» на листке бумаги, изъятом ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у свидетеля Шаленко Е.А., выполнены не Шаленко Е.А., а другим лицом (т. 8 л.д.108-137);

заключением почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, установить, кем, Афониной Ю.В. или другим лицом, выполнена запись: «декабрь 48000 70000 252000» на листке бумаги с рукописными записями «48000 70000 252000», изъятом ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у свидетеля Шаленко Е.А., не представилось возможным по причинам краткости и простоты строения исследуемой записи, недостаточного количества материала.

Запись «денежные средства в размере (пятьдесят тысяч рублей)» в договоре займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между «Афониной Ю.В. и Мичуриной В.В., выполнены, вероятно, Афониной Ю.В. (т. 8 л.д.142-158);

заключением почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, рукописные буквенно-цифровые записи «48000-декаб. 118.000-21.12. 48000 отд.252.000. 3000. 29.12 70.000» в поручении от ДД.ММ.ГГГГ об уплате вступительных взносов в кооператив от имени Мичуриной В.В., о том, что последняя поручает Афониной Ю.В. внести денежные средства на счет КПК «Боггат» и рукописные буквенно-цифровые записи «декабрь 48000 70000 252000» на листке бумаги, изъятом ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у свидетеля Шаленко Е.А., выполнены одним лицом и однородны по качественному компонентному составу (т. 8 л.д.163-170);

заключением почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом разъяснений данных экспертом Никифоровой А.А. в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно выводам которых, подписи от имени Моисеева П.В. в следующих документах: в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Шаленко Е.А. о том, что ему с ноября 1999 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: <адрес>, в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Шаленко Е.А. о том, что ему с июля 2000 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: <адрес>, выполнены не Моисеевым П.В., а другим лицом с подражание его подписи.

Оттиски круглой печати администрации Лукьяновского сельского поселения в следующих документах: в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Шаленко Е.А. о том, что ему с ноября 1999 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: <адрес>, в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Е.А. о том, что ему с июля 2000 года на праве пользования принадлежит Земельный участок по адресу: <адрес>, и оттиски круглой печати администрации Лукьяновского сельского поселения, представленные в качестве образцов, нанесены разными печатными формами.

Оттиски круглой печати, а также гербовой печати администрации Лукьяновского сельского поселения в следующих документах: в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Шаленко Е.А. о том, что ему с ноября 1999 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: <адрес>, в выписке из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Шаленко Е.А. о том, что ему с июля 2000 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: <адрес>, нанесены высокими печатными формами; установить технологию изготовления данных печатных форм, не представилось возможным (т. 8 л.д.17-86, 87-89);

    ответом на запрос ПАО «ВымпелКом» (вх.№ВР-03/77573-К от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому представлен компакт диск с матричным кодом «№», содержащий информацию о IMEI-коде мобильных телефонов, в которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были установлены SIM-карты с абонентскими номерами 9020572884, 9510022407, 9644467898 зарегистрированными на имя Афониной Ю.В.; информацию о регистрации IMEI в сети и абонентах его использовавших; детализации входящих/исходящих соединений по абонентским номерам 9020572884, 9510022407, 9644467898 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием базовых станций выхода абонентов в эфир; информацию о IMEI-коде мобильного телефона, в который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была установлена SIM-карта с абонентским номером 89510182664, зарегистрированным на имя Лукашенко Ж.В.; информацию о регистрации IMEI в сети и абонентах его использовавших; детализации входящих/исходящих соединений по абонентскому номеру 89510182664 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанием базовых станции выхода абонентов в эфир (т. 6 л.д. 14);

    протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт диск с матричным кодом «№», представленный ДД.ММ.ГГГГ ПАО «ВымпелКом» на основании постановления Фрунзенского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о IMEI-кодах мобильных телефонов, с абонентскими номерами 9020572884, 9510022407, 9644467898 зарегистрированными на имя Афониной Ю.В.; абонентским номером 89510182664, зарегистрированным на имя Лукашенко Ж.В., а также информацию о регистрации IMEI в сети и абонентах его использовавших; детализации входящих/исходящих соединений, согласно которым между абонентским номером 89020572884, зарегистрированным на имя Афониной Ю.В. и абонентскими номерами 8994007217, 89662855037, находящимися в пользовании Мичуриной В.В., установлены соединения – ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также в апреле, июне, июле 2019 года, подтверждающие показания подсудимой Мичуриной В.В. о том, что она в декабре 2018 года по номеру телефону 89020572884, указанному в объявлении газеты об оформлении займа под материнский капитал, созвонилась с Афониной Ю.В. по вопросу оказания ей помощи в незаконном получении наличных денежных средств на основании имеющегося у нее государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, и в последующем путем представления в ГУ-УПФ РФ по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес> документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в сумме 453026 рублей, незаконно обналичила сертификат на материнский (семейный) капитал (т. 6 л.д. 15-28);

ответом на запрос ПАО «ВымпелКом» (вх.№ВР-03/69609-К от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому абонентский номер телефона 9020507701 № SIM-карты (IICCID)№ с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время зарегистрирован на имя Матыциной Н.Ю.; абонентский номер телефона 9532278818 № SIM-карты (IICCID)№ с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время зарегистрирован на имя Шаленко Е.Н.; абонентский номер телефона 9510182664 № SIM-карты № с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время зарегистрирован на имя Лукашенко Ж.В. (т. 5 л.д. 239-260);

ответом на запрос ПАО «ВымпелКом» (вх.№ВР-03/49525-К от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому абонентский номер телефона 9089781392 № SIM-карты (IICCID)№ с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время зарегистрирован на имя Шаленко Е.А. (т. 11 л.д. 229-247);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр компакт диска CD-R емкостью 700 МВ, «Verbatim» (L№) №, с записью оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Афониной Ю.В.; компакт диска CD-R емкостью 700 МВ, «Verbatim» (L№) №, с записью оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Афониной Ю.В. Осмотром установлено, что на двух компакт дисках, содержатся аудиофайлы, полученные в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Афониной Ю.В., в пользовании которой находился абонентских №, зарегистрированный в ПАО «ВымпелКом» на имя Лукашенко Ю.В. - девичья фамилия Афониной Ю.В., которые представлены за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Запись разговоров происходит в рамках оперативно-розыскной деятельности в результате проверки по выявленным фактам незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал, в ходе которой опрашивались женщины, прибегнувшие к услугам Афониной Ю.В., а также продавцы, в собственность которых на основании подложных документов, Афонина Ю.В. и Лукашенко Ж.В. оформляли право собственности на земельные участки и дома, в том числе и в отношении подсудимой Мичуриной В.В. (т. 5 л.д. 111-234);

ответами Регионального центра сопровождения операций розничного бизнеса <адрес> ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, содержащими информацию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковским счетам в отношении Мичуриной В.В., Афониной Ю.В., Шаленко Е.А., Шаленко Е.Н. (т. 6 л.д. 35-48, 54-55);

    протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены компакт диски «L№», «MFP659XEM0859424», являющиеся приложениями к ответам на запрос из Регионального центра сопровождения операций розничного бизнеса <адрес> ПАО Сбербанк, содержащие файлы с информациями о номерах банковских карт, абонентских номерах, движении денежных средств по картам, счетам Мичуриной В.В., Афониной Ю.В., Шаленко Е.А., Шаленко Е.Н., Матыцина Д.В.

Согласно выписке по счету № (карта №) на имя Мичуриной В.В., установлены следующие финансовые операции:

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на счет по поручению клиента с взиманием комиссии Челябинское отделение № ПАО Сбербанк КПК «Боггат» счет №,00 рублей. Предоставление денежных средств по Договору займа (36%) ДЗП (2-40) - 5436 от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на счет по поручению клиента с взиманием комиссии Челябинское отделение № ПАО Сбербанк КПК «Боггат» счет № – 191513,00 рублей. Предоставление денежных средств по Договору займа (36%) ДЗП (2-40) - 5436 от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на счет по поручению клиента с взиманием комиссии Челябинское отделение № ПАО Сбербанк КПК «Боггат» счет № – 191513,00 рублей. Предоставление денежных средств по Договору займа (36%) ДЗП (2-40) - 5436 от ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на счет по поручению клиента с взиманием комиссии Челябинское отделение № ПАО Сбербанк КПК «Боггат» счет № – 379926,00 рублей Выплата денежных средств по договору займа (7%) ДВ - 4107 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ зачисление на счет по поручению клиента с взиманием комиссии Челябинское отделение № ПАО Сбербанк КПК «Боггат» счет № – 200,00 рублей. Выплата обязательного паевого взноса по заявлению от ДД.ММ.ГГГГ. НДС не облагается.

В папке с названием «Движение по картам» и «РАСШ», содержатся операции по счетам и банковским картам клиента Банка Мичурина В.В., карта №****7660 (папка «РАСШ»), согласно которым 2018-12-23 23:28:34 (МСК) на карту Мичуриной В.В. через систему «Сбербанк Онлайн» совершен перевод 2000 рублей с карты 4276****0689 Афонина Ю. В., 708635 Приморское ОСБ; 2018-12-29 04:18:35 (МСК) с карты Мичуриной В.В. через систему «Сбербанк Онлайн» совершен перевод 118 000 рублей на карту 4276****0689 Афонина Ю. В., 708635 Приморское ОСБ. Аналогичные сведения отражены по карте Афониной Ю.В. №****0689; ДД.ММ.ГГГГ 23:28 (МСК) на карту Мичуриной В.В. через систему «Сбербанк Онлайн» совершен перевод 2000 рублей с карты № Афониной Ю.В.; ДД.ММ.ГГГГ на карту Мичуриной В.В. произведено зачисление 7000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на карту Мичуриной В.В. произведено зачисление 191513 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 3:28 (МСК) с карты Мичуриной В.В. через ATM 500166 произведено снятие (списание) 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 3:29 (МСК) с карты Мичуриной В.В. через ATM 500166 произведено снятие (списание) 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 3:32 (МСК) с карты Мичуриной В.В. через ATM 500166 произведено снятие (списание) 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 3:38 (МСК) с карты Мичуриной В.В. через ATM 500338 произведено снятие (списание) 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 4:06 (МСК) с карты Мичуриной В.В. через OSB 8635 произведено снятие (списание) 22 999 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на карту Мичуриной В.В. произведено зачисление 191 513 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 3:50 (МСК) с карты Мичуриной В.В. через OSB 8635 произведено снятие (списание) 191 513 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 3:42 (МСК) с карты Мичуриной В.В. через OSB 8635 произведено снятие (списание) 191 413 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на карту Мичуриной В.В. произведено зачисление 379 926 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 2:47 (МСК) с карты Мичуриной В.В. через ATM 500166 произведено снятие (списание) 10 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 3:58 (МСК) с карты Мичуриной В.В. совершена операция перевода с карты на вклад через систему «Сбербанк Онлайн» в сумме 250 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 3:58 (МСК) с карты Мичуриной В.В. совершена операция перевода через систему «Сбербанк Онлайн» в сумме 118 000 рублей на карту № Афониной Ю.В.

По счету № Мичуриной В.В. (папка «Движение по счетам») произведены следующие операции: 29.12.2018     перевод средств с МБК на вклад 250 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ выдача наличных денежных средств со счета (вклада) 250000 рублей. Осмотренные компакт диски признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т. 6 л.д. 56-98);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Афониной Ю.В. по адресу: <адрес>, изъяты: копия договора о сотрудничестве № П-48/03/18 от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Боггат» и Афониной Ю.В., копия заявления-анкеты кандидата на заключение договора о сотрудничестве в КПК «Боггат», Инструкция финансового магазина BOGGAT (FINANCESTORE) по оформлению и сопровождению сделки по выдаче займа с использованием материнского (семейного) капитала, образцы бланков-анкет с логотипом КПК «Боггат», заявление-анкета кандидата на заключение договора о сотрудничестве в КПК «Боггат», доверенность серии <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, половина листа формата А4 с рукописным текстом, в котором содержится запись «Шаленко – Мичурина», листы с рукописными записями, содержащие даты и цифры, фрагменты (клочки) бумаги с рукописными записями фамилий и цифр, выписки о движении денежных средств по банковским картам, печать КПК «Миллениум», ноутбук в корпусе черного цвета, мобильные телефоны, USB-накопитель DataTraveler 10063 128 GB № B01LF (т. 6 л.д. 157-162);

протоколом осмотра местности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из автомашины, принадлежащей Афониной Ю.В. по адресу: <адрес>, изъяты две картонные коробки с документами (т. 6 л.д. 163-167);

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по адресу: <адрес>, по месту проживания Лукашенко Ж.В. и Яковлева В.Н., в ходе которого были изъяты: три идентичных листа, представляющими из себя половину листа Формата А4 с печатным текстом следующего содержания: «Оформим займы под материнский капитал в короткие сроки», далее 11 раз печатным способом указан номер телефона «тел.№»; лист формата А4 с печатным текстом следующего содержания: «Оформим займы под материнский капитал в короткие сроки», далее 10 раз печатным способом указан номер телефона «тел.№»; мобильный телефон в корпусе белого цвета марки HONOR с абонентским номером 89510182664; два идентичных оригинала договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в <адрес>, согласно тексту которого продавец Шаленко Е.А. продал, а покупатель Дрыгин В.Д. купил в собственность жилой дом, общей площадью 30.4 кв.м., этажность 1, и земельный участок общей площадью 3700 кв.м., адрес объекта: <адрес>; оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в <адрес>, согласно тексту которого Шаленко Е.Н. продала покупателю Дрыгину В.Д. жилой дом, общей площадью 36,2, кв.м., адрес объекта: <адрес>; две идентичные копии договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, составленногов <адрес>, согласно которому Шаленко Е.А. продал Мичуриной В.В. жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес>, площадью 35,7 кв.м., согласно тексту договора, жилой дом и земельный участок находятся в собственности продавца на основании выписки из похозяйственной книги от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Администрацией Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района <адрес>, право собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. Жилой дом (кадастровый №) и земельный участок (кадастровый №) стороны оценивают на дату подписания договора в 455000 рублей, жилой дом и земельный участок приобретается Мичуриной В.В. за счет собственных средств в общей сумме 1974 рубля и за счет заемных средств по договору займа № ДЗМ(2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453 026 рублей, печати Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, о произведении государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ регистратором Хохловой Е.Н. (т. 6 л.д. 173-176);

заключением почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой, изъятые в ходе обыска у Афониной Ю.В. рукописные записи: «Афонина Ю. В.» и подписи от имени Афониной Ю.В. в заявлении-анкете в КПК «Финанс Капитал» от кандидата Афониной Ю.В. на заключение договора о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи: «Наша организация Статус работает в сфере работы с недвижимостью почти 8 лет» и «Опыт по работе с МСК. С Уважением ЮВ Афонина Статус» и подпись от имени Афониной Ю.В. на листе бумаги формата А4 с рукописными записями, начинающимся словами: «Наша организация «Статус» работает в сфере работы с недвижимостью...» и оканчивающиеся словами: «...Опыт по работе с МСК. С уважением Ю.В. Афонина «Статус», рукописные записи «Будем рады сотрудничать Афонина Ю. В. юрист-директор» в заявлении анкете в КПК «Боггат» от кандидата Афониной Ю.В. на заключение договора о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи на листках бумаги под №, 4, 5, 6, 7, 8, рукописные записи: «Стец, Дрыг, Соловей, Дрыгин В.» «08.10- Стец 40000 11.10- Стец 30 000 19.10 - Дрыг: 110 +2000...» и оканчивающиеся словами: «...12.03 - Спец 44000 + 30000», рукописные записи: «Павшок, соловей, Стеценко, Цыцарев, Карпенко, Зотова, Мякинина, Мурашкина, Юрченко, Зименок», рукописные записи: «Демиденко - Юрченко Выприц - Дрыг (Матыц) Гурдаев - Гильчишина Смельск - Гнетнева Козуб – Гребенщ Семеньков - Зименок Стец - Зотова Стец - Карпенко Лазарева - Пилипчук Шаленко - Мичурина Козуб - Мураш Дрыгин - Павшок Григ - Хоменко Дрыг - Цыцарева», рукописные записи: «Афонина Ю. В.» и подписи от имени Афониной Ю.В. в заявлении-анкете в КПК «Финанс Капитал» от кандидата Афониной Ю.В. на заключение договора о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Афониной Ю.В. (т.7 л.д. 237-268);

выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – Шаленко Е.А. на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой в собственности свидетеля Шаленко Е.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>. Основание государственной регистрации: выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Администрацией Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района <адрес> (т. 10 л.д. 18-21);

выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица – Мичуриной В.В. на имевшиеся (имеющиеся) у нее объекты недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой в собственности подсудимой Мичуриной В.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился жилой дом и земельный участок по адресу: <адрес>. Основание государственной регистрации: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 47-48);

выпиской из похозяйственной книги № (2001-2019) Администрации Лукьяновского сельского поселения Красноармейского муниципального района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, и копией похозяйственной книги, согласно которым владельцем жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, является Конопацкая Г.А. (т. 3 л.д. 1-2, т. 10 л.д. 71);

протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием Конопацкой Г.А., проживающей по адресу: <адрес>, произведен осмотр ее жилого дома, которая пояснила, что в указанном доме она проживает с 1986 года совместно со своей семьей, в конце 1990-х годов на данный дом была оформлена приватизация, и в доме прописаны ее дети: Конопацкий А.М., Конопацкая Л.М., Запевалова М.М., Полякова О.М. К ней и ее детям с предложением продать данный дом никто не обращался (т. 10 л.д. 75-82);

протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием подсудимой Мичуриной В.В. произведен осмотр ее квартиры в многоэтажном жилом доме, в котором она проживает со своими детьми около 15 лет по адресу: <адрес>, с.В., ул.Малая В., <адрес> (т. 10 л.д.84-90);

протоколом осмотра местности, жилища, иного помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием свидетеля Шаленко Е.А., проживающей по адресу: <адрес>, произведен осмотр жилого дома по указанному адресу, в ходе которого производилось фотографирование внешней части <адрес> в <адрес>, который полностью идентичен изображениям дома по адресу: <адрес>, на фотографиях представленных КПК «Боггат» (т. 10 л.д.200-208).

Изъятые в ходе предварительного следствия документы, представленные на экспертные исследования, компакт диски с записью оперативно-розыскных мероприятий были осмотрены следователем, признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 11-47, т. 4 л.д. 62-126, 127-165, 166-173, 205-250, т. 5 л.д.1-93, 94-110, 235-236, т. 6 л.д. 27-28, 177-251, т. 7 л.д. 1-44, 45-77, 84-190, 191-192, т. 8 л.д. 171-190, 191, т. 10 л.д. 105-124, 126-127, т. 11 л.д. 106-113, 122-139, 140-146).

Судебному исследованию стороной обвинения помимо перечисленных доказательств были представлены в качестве доказательств протоколы допросов Лукашенко Ж.В. и Черепанова А.А., уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства (т. 11 л.д. 181-183, 184-186), показания которых в приговоре судом не приводятся и не оцениваются, поскольку указанные лица в ходе следствия от дачи показаний отказались, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Анализируя исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что представленные доказательства позволяют суду сделать вывод о доказанности виновности подсудимой Мичуриной В.В. в инкриминируемом ею преступлении, что подтверждается показаниями представителя потерпевшей Кайдашовой Е.Б. о причинении в результате преступных действий подсудимой путем незаконного обналичивания сертификата на материнский (семейный) капитал ущерба в лице Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда РФ <адрес> размере 453026 рублей; показаниями свидетеля Шаленко Е.А., выступившего в качестве фиктивного продавца жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, который с целью придания видимости улучшения жилищных условий за счет средств материнского капитала приобрела Мичурина В.В.; показаниями свидетеля Матицына Д.В., приискавшего свидетеля Шаленко Е.А. к незаконной схеме по оформлению купли-продажи жилых домов; показаниями свидетеля Шаленко Е.Н., принимавшей участие в незаконном оформлении за денежное вознаграждение в ее собственность земельных участков, показаниями свидетеля Асмаловского Н.Н. – директора КПК «Боггат», кооператив которого по заключенному Афониной Ю.В. договору займа от ДД.ММ.ГГГГ предоставил Мичуриной В.В. займ для приобретения недвижимого имущества с использованием денежных средств материнского капитала; показаниями свидетеля Хохловой Е.Н., которая по соглашению с Афониной Ю.В. проводила регистрацию сделок купли-продажи жилья под материнский капитал; показаниями Стеценко А.В., в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, пояснившего о преступной схеме участников группы по незаконному обналичиванию сертификатов на материнский (семейный) капитал; показаниями Афониной Ю.В., в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство, об обстоятельствах обращения к ней подсудимой Мичуриной В.В. с целью заключения договора займа для приобретения недвижимого имущества с использованием денежных средств материнского капитала, а также письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании: протоколами обысков, выемки, осмотра в ГУ-УПФР по Д. ГО и Д. МР <адрес>, Д. межмуниципальном отделе Росреестра по <адрес>, КПК «Боггат», МО МВД России «Дальнереченский», следственной части следственного управления УМВД России по <адрес>, и осмотров изъятых документов - дела № на имя Мичуриной В.В., имеющей право на дополнительные меры государственной поддержки, и получившей ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением второго ребенка государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-10 № на сумму 453026 рублей, решения № от ДД.ММ.ГГГГ ГУ-УПФР по Д. ГО и Д. МР об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, согласно которому на основании заявления Мичуриной В.В. от ДД.ММ.ГГГГ № принято решение о его удовлетворении и распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «Боггат» на приобретение жилья, договора займа № ДЗП(2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат», заключенного с Мичуриной В.В. на сумму 453026 рублей, который предоставлен для приобретения недвижимого имущества (жилого дома), расположенного по адресу: <адрес>, в собственность Мичуриной В.В., выписок из ЕГРН на объект недвижимости - жилой дом по адресу: <адрес>, платежных поручений КПК «Боггат», дела правоустанавливающих документов в отношении земельного участка и дома, расположенных по адресу: <адрес>, в которых содержались документы, представленные Шаленко Е.А. и Мичуриной В.В. для государственной регистрации перехода права собственности на вышеуказанный дом без фактической его передачи подсудимой Мичуриной В.В., расписок, составленных между свидетелем Шаленко Е.А. и подсудимой Мичуриной В.В. о передаче и получении денежных средств за жилой дом и земельный участок, листков бумаги с рукописными записями цифр, изъятых у свидетеля Шаленко Е.А. и других изъятых в ходе следствия документов, в последующем представленных на экспертные исследования; заключениями почерковедческих экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 1-716 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколами осмотров телефонных соединений Мичуриной В.В., выписок по движению денежных средств по ее банковским счетам.

Изложенные доказательства согласуются между собой, оснований к исключению перечисленных доказательств из числа допустимых, суд не находит, поскольку нарушений законодательства при осуществлении их сбора, судом не установлено.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены и переданы органу предварительного расследования в соответствии с требованиями закона.

Давая оценку показаниям подсудимой Мичуриной В.В., данных при производстве предварительного следствия и подтвержденных ею в судебном заседании об обстоятельствах незаконного обналичивания денежных средств по сертификату на материнский (семейный) капитал, суд находит их правдивыми, соответствующими обстоятельствам, установленным в судебном заседании, и согласующимися с вышеприведенными доказательствами.

Так, в судебном заседании установлено, что подсудимая Мичурина В.В., имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес>, в связи с рождением второго ребенка – Мичурина И.В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, достоверно знала, что согласно Федеральному закону от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка либо формирование пенсии матери, а иное расходование незаконно.

Мичурина В.В. обращаясь в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с КПК «Боггат», представила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о приобретении ею жилья за счет заемных денежных средств в размере 453026 рублей и об улучшении своих жилищных условий. В результате преступных действий Мичурина В.В. получила денежные средства в сумме 453026 рублей из Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, которые были израсходованы по ее усмотрению, в том числе путем перечисления третьим лицам.

Вмененный органами следствия способ совершения хищения денежных средств при получении иных социальных выплат путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, нашел свое подтверждение в судебном заседании. Об этом свидетельствуют обстоятельства получения подсудимой незаконным способом документов, на основании которых ей была произведена выплата денежных средств материнского (семейного) капитала.

Ущерб, причиненный подсудимой Мичуриной В.В. Государственному учреждению – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в размере 453026 рублей, превышает 250000 рублей, в связи с чем суд признает хищение, совершенным в крупном размере.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» также нашел свое подтверждение в судебном заседании, о чем свидетельствуют целенаправленные и согласованные действия подсудимой с Лицами № и №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, охватываемые единым совместным преступным умыслом, направленным на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

Преступление подсудимой Мичуриной В.В. совершено из корыстного умысла, поскольку ее умысел был направленный на хищение чужого имущества, с использованием заведомо ложных и недостоверных сведений, путем представления их в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, заведомо зная о том, что у нее не имелось намерений использовать денежные средства материнского (семейного) капитала по назначению, а именно на улучшение жилищных условий.

При обращении с заявлением о получении социальных выплат Мичуриной В.В. были разъяснены основания и порядок их назначения. ДД.ММ.ГГГГ Мичуриной В.В. при обращении в ГУ-УПФР РФ по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес> с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу в размере 453026 рублей, была предупреждена об ответственности за достоверность представленных ею сведений, о чем свидетельствует ее подпись в заявлении. Представленная ею выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ на приобретенный по договору займа жилой дом по адресу: <адрес>, сделка по приобретению которого носила фиктивный характер и заключалась с одной лишь целью - похитить средства материнского капитала, о чем было известно всем участникам группы.

Из показаний Мичуриной В.В., данных ею в ходе следствия, следует, что все документы для оформления фиктивной сделки она согласно договоренности передавала Лицу №, затем они с последней организовывали встречу для подписания документов на одобрение займа в КПК «Боггат» и приобретения дома в <адрес>, а также Лицом № была организована ее встреча с продавцом дома Шаленко Е.А. в МАУ МФЦ, куда были поданы документы на государственную регистрацию перехода права собственности объекта недвижимости без фактической передачи денег продавцу. В дальнейшем по указанию Лица № подсудимая Мичурина В.В. у нотариуса в <адрес> оформила обязательство о распределении ею долей на своих детей в приобретенном доме и в ходе встречи с Лицом № и Лицом № в ГУ-УПФР РФ по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес> написала заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, которое вместе с документами, содержащими заведомо ложные и недостоверные сведения о действительной цели использования средств материнского капитала, переданными ей Лицом №, подала в орган, уполномоченный на оказание мер государственной поддержки. На основании представленных документов денежные средства в размере 453026 рублей были перечислены отделением Пенсионного фонда РФ по <адрес> на расчетный счет КПК «Боггат» для погашения долга по договору займа. В результате денежными средствами материнского капитала Мичурина В.В. совместно с Лицом №, Лицом № незаконно завладели, поделив их между собой, тем самым распорядившись по своему усмотрению.

Таким образом, факт хищения денежных средств при получении социальных выплат при заключении фиктивной сделки установлен, при этом сделка была заключена формально, улучшения жилищных условий детей в результате этого не произошло, выделенные денежные средства потрачены соучастниками по своему усмотрению.

Из предъявленного обвинения подлежит исключению излишнее указание - «в точно неустановленное следствием время, неустановленном месте, период с точно неустановленного дня», поскольку органом следствия и судом установлено место совершения преступления – Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Д. городскому округу и Д. муниципальному району <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, куда Мичурина В.В. обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а также время совершения преступления подсудимой в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, когда Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, являющееся распорядителем бюджетных денежных средств, перечислило денежные средства по сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 453026 рублей с расчетного счета № УФК по <адрес>, открытого в Дальневосточном главном управлении Центрального Банка России, расположенного по адресу: <адрес>, на банковский счет получателя КПК «Боггат» №, открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк.

Давая юридическую оценку действиям подсудимой с учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств, суд находит верной квалификацию действий Мичуриной В.В. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Обстоятельствами, в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, смягчающими наказание подсудимой Мичуриной В.В., суд признает наличие у нее малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ рождения, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления, а также на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ учитывает нахождение у нее на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ рождения, признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд также учитывает, что подсудимая Мичурина В.В. ранее не судима, совершила умышленное преступление, отнесенное ст. 15 УК РФ к категории тяжких преступлений, на учетах у врачей психиатра, нарколога не состоит, по месту жительства, работы характеризуется положительно, ее имущественное положение.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения подсудимой категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую категорию.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновной, а также необходимости влияния назначаемого наказания на ее исправление и предупреждения совершения новых преступлений, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, суд приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание в отношении подсудимой в виде лишения свободы.

Наличие смягчающих наказание обстоятельств позволяет суду назначить ей наказание в виде лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ, так как исправление Мичуриной В.В. возможно без реального отбывания наказания, а также без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, оснований для освобождения от наказания или от уголовной ответственности и прекращения уголовного дела, судом не установлено.

По уголовному делу потерпевшим Государственным учреждением – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> заявлен гражданский иск к подсудимой Мичуриной В.В. и лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, на сумму 453026 рублей.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Таким образом, гражданский иск, заявленный Государственным учреждением – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в размере 453026 рублей, подтвержденный документально, на основании ст. 1064, 1080 ГК РФ, подлежит удовлетворению с подсудимой Мичуриной В.В. в полном объеме, поскольку ущерб в результате преступных действий подсудимой не возмещен (т. 11 л.д. 53-64).

Вещественные доказательства по данному уголовному делу, которые хранятся в уголовном деле № в отношении других соучастников, из которого выделено в отдельное производство настоящее уголовное дело, - оставить хранить до принятия решения по уголовному делу № в отношении других соучастников.

Процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с оплатой труда адвоката, суд полагает возможным отнести к возмещению за счет средств федерального бюджета, поскольку защитник подсудимой Мичуриной В.В. был назначен в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 50 УПК РФ, а также ее имущественного положения, одной воспитывающих двоих несовершеннолетних детей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Мичурину В. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ на Мичурину В. В. возложить обязанности: встать на учет по месту жительства в специализированном государственном органе, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, куда один раз в месяц являться для регистрации, не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

Мера пресечения в отношении Мичуриной В.В. не избиралась.

Гражданский иск, заявленный Государственным учреждением – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> в размере 453026 рублей, - удовлетворить.

Взыскать с Мичуриной В. В. в пользу Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> ущерб, причиненный преступлением, в размере 453026 рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- компакт диск CD-R емкостью 700 МВ, «Verbatim» (L№) №, с записью ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Афониной Ю.В.; компакт диск CD-R емкостью 700 МВ, «Verbatim» (L№) №, с записью ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Афониной Ю.В.; компакт диск «MFP659XEM0859424», компакт диск «L№», содержащие информацию об открытых счетах (картах) в ПАО Сбербанк на имя Шевченко А.И., Черепановой А.А., Шаленко Е.А., Хохловой Е.Н., Хоменко Т.А., Стеценко А.В., Симоновой М.С., Нафиковой З.Р., Мичуриной В.В., Матыцина Д.В., Лукашенко Ж.В., Лазаревой А.С., Козуб А.В., Клещенко Н.Ю., Зименок С.Н., Елохина А.С., Дрыгина В.Д., Гурдаева Ш.А., Григорьевой Н.А., Гребенщиковой О.Л., Гнетневой Я.М., Власова И.К., Афониной Ю.В., Аклевковой А.В., Агуреевой Е.В., а также выписки о движении денежных средств; компакт диск «№», содержащий детализации: по абонентскому номеру 89020572884, зарегистрированному на имя Афониной Ю.В. и по абонентскому номеру 89510182664, зарегистрированному на имя Лукашенко Ж.В.; компакт диск «LH31<адрес>», содержащий выписку о движении денежных средств по счету № КПК «Боггат»;

- сшивы № копий документов на 38 листах, сшив № копий документов на 83 листах, сшив № копий документов на 98 листах КПК «Боггат»; компакт-диск DVD «MAP626WD23132371», изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе КПК «Боггат», содержащий скан копии документов по 24 договорам займа КПК «Боггат», оформленных Афониной Ю.В. с владелицами государственных сертификатов: Гнетневой Я.М., Цыцаревой М.Е., Хоменко Т.А., Гребенщиковой О.Л., Карпенко Е.Д., Колдашовой С.Ю., Павшок О.А., Соловей Г.В., Зотовой Н.О., Мякининой Е.В., Юрченко О.В., Мичуриной В.В., Зименок С.Н. Мурашкиной Е.В., Нафиковой З.Р., Гильчишиной А.А., Клещенко Н.Ю., Лазаревой А.С., Григорьевой Н.А., Аклевковой А.В., Широкорад В.Н., Тележкиной А.А., Охрименко Е.В., Терещук К.В.; копии документов, являющиеся приложением к протоколу допроса свидетеля Цветковой Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ: письмо от представителя КПК «Боггат» по доверенности Н.В. Цветковой на имя следователя И.С. Макухи, составленное в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и адресованное на имя следователя И.С. Макухи; копия пояснения от руководителя отдела онлайн продаж Слукиновой И.В. на имя председателя правления КПК «Боггат» Асмаловского Н.Н., датированное ДД.ММ.ГГГГ в отношении Афониной Ю.В.; скриншот электронного письма с адреса отправителя - Ирина Слукинова «slukinova@boggat.ru» в адрес получателя u.afonina88@yandex.ru, без указания темы, в котором перечислен список лиц: Соловей Г. В., Аклевкова А. В., Зотова Н. О., Юрченко О. В., Мичурина В. В., Зименок С. Н., Мурашкина Е. В., Гильчишина А. АлексА.на; скриншот электронного письма с адреса отправителя - Анастасия Романова «romanova@boggat.ru» в адрес получателя u.afonina88@yandex.ru, с указанием темы «Выслать оригиналы досье по клиентам»; распечатка электронного письма с адреса отправителя - Анастасия Романова «romanova@boggat.ru» в адрес получателя u.afonina88@yandex.ru, с указанием темы «Выслать оригиналы досье по клиентам»; копия анкеты от кандидата Афониной Ю.В.; копия заявления-анкеты кандидата Афониной Ю.В. на заключение договора о сотрудничестве в КПК «Боггат»; компакт-диск формата DVD-R, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, с надписью на корпусе «К заключению эксперта № несекретно № от 10.08.2020» и рукописной подписью; компакт-диск формата DVD-R, являющийся приложением к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, с надписью на корпусе «К заключению эксперта № № от 21.08.2020» и рукописной подписью;

- документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска по адресу: <адрес>, по месту проживания Лукашенко Ж.В. и Яковлева В.Н., а именно: три идентичных листа, представляющими из себя половину листа Формата А4 с печатным текстом следующего содержания: «Оформим займы под материнский капитал в короткие сроки», далее 11 раз печатным способом указан номер телефона «тел.№», каждый из которых разрезан ножницами для отрыва от объявления; лист формата А4 с печатным текстом следующего содержания: «Оформим займы под материнский капитал в короткие сроки», далее 10 раз печатным способом указан номер телефона «тел.№»; копия распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ, выданного территориальным отделом опеки и попечительства по Красноармейскому муниципальному району «О предварительном разрешении Гребенщиковой О. Л. дать согласие несовершеннолетнему Гребенщикову С. Р. на совершение сделки купли-продажи 1/3 доли недвижимого имущества» расположенного по адресу: <адрес>; налоговая декларация на 6 листах по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в отношении налогоплательщика – Смельского В. К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах, согласно которому Смельский В. К., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, продал Гнетневой Я. М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес>; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ из налогового органа – МИФНС № по <адрес> на имя налогоплательщика – Смельского В.К.; налоговая декларация на 6 листах по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в отношении налогоплательщика – Семененко Ф. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; две идентичные копии договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в <адрес>, согласно которому Семененко Ф. В. ДД.ММ.ГГГГ рождения, продал Зименок С. Н. ДД.ММ.ГГГГ рождения, жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес> Яр, <адрес>; налоговая декларация на 6 листах по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в отношении налогоплательщика – Хоменко Э. Д., ДД.ММ.ГГГГ рождения; два идентичных оригинала договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в <адрес>, согласно текста которого продавец Шаленко Е.А. продал, а покупатель Дрыгин В.Д. купил в собственность жилой дом по адресу объекта: <адрес>; оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ составленный в <адрес>, согласно текста которого Шаленко Е. Н., ДД.ММ.ГГГГ рождения, именуемый «Продавец» продала покупателю Дрыгину В. Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, жилой дом по адресу: <адрес>; две идентичные копии договора купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в <адрес>, согласно которому гр. Шаленко Е. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, продал гр. Мичуриной В. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес>; копия распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ, выданного территориальным отделом опеки и попечительства по Красноармейскому муниципальному району «О предварительном разрешении Гребенщиковой О. Л. дать согласие несовершеннолетним: Гребенщикову В. Р. и Гребенщикову С. Р. на совершение сделки купли-продажи 2/3 долей недвижимого имущества» расположенного по адресу: <адрес>; две идентичных копии договора купли - продажи земельного участка с жилым домом, удостоверенного печатью и подписью нотариуса Д. нотариального округа <адрес> - Р.В. Хлебниковой от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в <адрес>, согласно которому Хоменко Т. А. ДД.ММ.ГГГГ рождения, действуя от себя и как законный представитель своих несовершеннолетних детей, продала жилой дом и земельный участок Семененко Ф. В. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, находящиеся по адресу: <адрес> Яр, <адрес>; копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Демиденко Н. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, продал Юрченко О. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес>; оригинал расписки, выполненной печатным способом на листе формата А4, согласно текста которой Козуб А. В., ДД.ММ.ГГГГ рождения, получил от Мурашкиной Е. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, денежную сумму в размере 380 000 рублей; опись документов, принятых для оказания государственных услуг Д. отделение, <адрес> краевого ГАУ <адрес> «МФЦ» №, согласно которой специалистом А.И. Марияш ДД.ММ.ГГГГ приняты документы от Шаленко Е. Н. для государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении здания по адресу: <адрес>; опись документов, принятых для оказания государственных услуг Д. отделение, <адрес> краевого ГАУ <адрес> «МФЦ» №, согласно которой специалистом А.И. Марияш ДД.ММ.ГГГГ в 17:33 приняты документы от Шаленко Е. Н. для государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении здания по адресу: <адрес>; оригинал выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении жилого дома по адресу: <адрес>, правообладателем которого на основании выписки из похозяйственной книги о наличииу гражданина права на земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, является Козуб А. В.; налоговая декларация на 6 листах по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в отношении налогоплательщика – Лукашенко Ж. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения; чек Сбербанк Онлайн ПАО Сбербанк, согласно которому в банкомате № ДД.ММ.ГГГГ 12:46 по карте ****4170 получен логин и пароль для доступа в Сбербанк Онлайн, логин: W5587831492, пароль: JJJMRAN1; чек № ПАО Сбербанк, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 20:37 с карты ****4170 совершена покупка на сумму 635 рублей; банковская карта ПАО Сбербанк № на имя ZHANNALUKASHENKO; банковская карта ПАО Сбербанк № на имя ZHANNALUKASHENKO; банковская карта ПАО Сбербанк № на имя ANASTASICHEREPANOVA; мобильный телефон марки HONOR в который вставлена сим-карта с абонентским номером 89510182664, а также зарядное устройство к нему;

- предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства обыска по адресу: <адрес>, по месту проживания Афониной Ю.В., а именно: копию договора о сотрудничестве №П-48/03/18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Боггат» в лице директора Асмаловского Н.Н. и Афониной Ю.В. в целях долгосрочного сотрудничества в сфере ипотечного кредитования; копия заявления-анкеты кандидата Афониной Ю.В. от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договора о сотрудничестве в КПК «Боггат»; лист формата А4 с логотипом КПК «Боггат»; оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, составленной в <адрес>, согласно текста которой: Индивидуальный предприниматель Воронин А. А.ич (ОГРН: №, ИНН 741804173218), именуемый «Предприниматель», доверяет Афониной Ю. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, представлять интересы Предпринимателя; проект договора о сотрудничестве №П-48/03/18 от ДД.ММ.ГГГГ на 4-х листах, составленный ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>; инструкция финансового магазина BOGGAT (FINANCESTORE) по оформлению и сопровождению сделки по выдаче займа с использованием материнского (семейного) капитала стороны Финансового магазина BOGGAT на 8 листах; образец бланка анкеты описания объекта недвижимости с логотипом КПК «Боггат» на 2 листах; 8) образец бланка заявления – анкеты на получение займа с логотипом КПК «Боггат» на 3 листах; два аналогичных образца бланка заявлений о вступлении в Кооператив на имя директора КПК «Боггат» Н.Н. Асмаловского, на 2 листах; заявление – анкета кандидата Афониной Ю.В. на заключение договора о сотрудничестве в КПК «Боггат», расположенный в <адрес>, оф.1407, на 1 листе; половина листа формата А4 с рукописным текстом следующего содержания: «Демиденко – Юрченко Выприц – Дрыг (Матыц) Гурдаев – Гильчишина Смельск – Гнетнева Козуб – Гребенщ Семеньков – Зименок Стец – Зотова Стец – Карпенко Лазарева – Пилипчук Шаленко – Мичурина Козуб – Мураш Дрыгин - Павшок Григ – Хоменко Дрыг – Цыцарева»; оригинал заявления анкеты кандидата Афониной Ю.В. на заключение договора о сотрудничестве в КПК «Финанс Капитал»; лист бумаги формата А4 с названием «Перечень документов для заключения договора о сотрудничестве (Партнерского договора)»; лист бумаги формата А4 с рукописными записями; клочок бумаги содержащий рукописный текст; клочок бумаги содержащий рукописный текст; клочок бумаги содержащий рукописный текст; клочок бумаги содержащий рукописный текст; клочок бумаги содержащий рукописный текст; клочок содержащий рукописный текст; клочок бумаги содержащий рукописный текст; Банковская карта с логотипом ПАО Сбербанк в корпусе зеленого цвета VISA Electron № на имя YULIYAAFONINA; Банковская карта с логотипом ПАО Сбербанк в корпусе серого цвета mastercard № на имя ALEKSEISHEVCHENKO; самонаборная печать в корпусе синего цвета с оттиском следующего содержания: «Руководитель фирмы «Юристконсалт» Афонина Ю.В.»; блокнот в обложке серого цвета с надписью на обложке «FLYINGACADEMYESTO 1956», содержащий рукописные записи выполненные Афониной Ю.В.; оригинал доверенности серия <адрес>8 на 1 листе, составленной ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> и удостоверенной нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа <адрес> – Матвейчук А. М.; копия доверенности серия <адрес>1 на двух листах, составленная ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> и удостоверенная нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа <адрес> – Богуславской Т.А.; копия доверенности серия <адрес>8, составленной ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> и удостоверенной нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа <адрес> – Матвейчук А. М.; выписка о движении денежных средств по банковской карте №****5168 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на трех листах, с рукописными пометками напротив некоторых финансовых операций; выписка о движении денежных средств по банковской карте №****8039 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с рукописными пометками напротив некоторых финансовых операций; выписка о движении денежных средств по банковской карте №****0689 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, с рукописными пометками напротив некоторых финансовых операций; лист бумаги Формата А4 с рукописными записями; лист бумаги формата А4 с рукописными записями в виде дат и сумм денежных средств; трудовая книжка серия ТК-III № на имя Лукашенко Ю. В., ДД.ММ.ГГГГ; три визитные карточки юридической фирмы «СТАТУС» голубого цвета, на которых имеется следующий печатный текст: «Афонина Ю. В. юрист тел.№….»; оригинал доверенности №<адрес>7, удостоверенной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Хлебниковой Р.В., согласно текста которой: Шаленко Е.Н. уполномочила Афонину Ю.В., продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащие (Шаленко Е.Н.) земельный участок и жилой дом по адресу: <адрес>; оригинал соглашения о расторжении договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, составленного ДД.ММ.ГГГГ между Шаленко Е.Н. и Пасько Л.Б.; оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Афонина Ю.В. действующая по доверенности и в интересах Шаленко Е.Н., продала Пасько Л.Б. дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Шаленко Е. Н. является правообладателем жилого дома по адресу: <адрес>; оригинал договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Доронина Н.Ю., продала Пасько Л.Б. дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Шаленко Е.Н. является правообладателем земельного участка по адресу: <адрес>; справка от ДД.ММ.ГГГГ, выданная специалистом Администрации Новопокровского сельского поселения А.В. Якубенко на основании записи в похозяйственной книге № стр.178 на состав семьи Афонина Ю.В.; копия доверенности серия <адрес>45, удостоверенной ДД.ММ.ГГГГ нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа <адрес> Кащеевой С.В.; копия паспорта гражданина РФ на имя Гурдаева Ш.А.; копия паспорта гражданина РФ на имя Гильчишиной А.А.; опись документов, принятых для оказания государственных услуг КГАУ «МФЦ <адрес>» Красноармейское отделение № для государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении земельного участка по адресу: <адрес>; опись документов, принятых для оказания государственных услуг КГАУ «МФЦ <адрес>» Красноармейское отделение № для государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении здания по адресу: <адрес>; оригинал выписки из похозяйственной книги, выданной ДД.ММ.ГГГГ главой Администрации Лукьяновского сельского поселения П.В. Моисеевым, которая подтверждает что Гурдаеву Ш. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с января 2001 года на праве пользования принадлежит земельный участок по адресу: <адрес>; оригинал выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении жилого дома расположенного по адресу: <адрес>, правообладателем которого является Гурдаев Ш.А.; оригинал выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ в отношении земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, правообладателем которого является Гурдаев Ш.А.; оригинал заявления о вступлении в Кооператив от Гильчишиной А.А. на имя директора КПК «Боггат» Н.Н. Асмаловского, датированное ДД.ММ.ГГГГ; оригинал заявления на получение займа в сумме 453 026 рублей на срок 180 дней от Гильчишиной А. АлексА.ны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; оригинал заявления анкеты от ДД.ММ.ГГГГ на получение займа в КПК «Боггат» от Гильчишиной А.А., на трех листах; оригинал анкеты описания объекта недвижимости в КПК «БОГГАТ» от продавца объекта – Гурдаева Ш.А., датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно текста которого описан объект: жилой дом, расположенный в центре <адрес>; оригинал договора займа № ДЗП(5-20)-5600 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»), заключенный между Кредитным потребительским кооперативом «Боггат» ИНН 3443112051 в лице представителя: Афониной Ю.В., действующей на основании доверенности №<адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ и членом кооператива Гильчишиной А.А.; оригинал дополнительного соглашения к договору займа № ДЗП(5-20)-5600 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; оригинал договора №ДВ-4267 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между КПК «Боггат» и Гильчишиной А.А. о передаче в пользование 390 000 рублей; оригинал обязательства, согласно которому КПК «Боггат» обязуется при выходе из членов кооператива, выплатить Гильчишиной А.А. сумму внесенного паевого взноса; опись документов, принятых для оказания государственных услуг КГАУ Д. отделение, <адрес> краевого ГАУ <адрес> «МФЦ» №, согласно которой документоведом М.С. Мартиросян ДД.ММ.ГГГГ приняты документы от Гильчишиной А. АлексА.ны для государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении здания по адресу: <адрес>; опись документов, принятых для оказания государственных услуг КГАУ Д. отделение, <адрес> краевого ГАУ <адрес> «МФЦ» №, согласно которой документоведом М.С. Мартиросян ДД.ММ.ГГГГ приняты документы от Гильчишиной А. АлексА.ны для государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении земельного участка по адресу: <адрес>; опись документов, принятых для оказания государственных услуг КГАУ Д. отделение, <адрес> краевого ГАУ <адрес> «МФЦ» №, согласно которой документоведом М.С. Мартиросян ДД.ММ.ГГГГ приняты документы от Гильчишиной А. АлексА.ны для государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении земельного участка по адресу: <адрес>; опись документов, принятых для оказания государственных услуг КГАУ Д. отделение, <адрес> краевого ГАУ <адрес> «МФЦ» №, согласно которой документоведом М.С. Мартиросян ДД.ММ.ГГГГ приняты документы от Гильчишиной А. АлексА.ны для государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении здания по адресу: <адрес>; оригинал напечатанной расписки без указания даты, составленной в <адрес>а <адрес>, согласно текста которой: Гурдаев Ш. А. получил от Гильчишиной А. АлексА.ны денежную сумму в размере 455 000 рублей; оригинал чека-ордера Приморского отделения № филиал №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Матыцин Д. В. оплатил госпошлину за гос.регистрацию прав в сумме 350 рублей в Управление Росреестра по <адрес>; оригинал чека-ордера Приморского отделения № филиал №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ Матыцин Д. В. оплатил госпошлину за гос.регистрацию прав в сумме 350 рублей в Управление Росреестра по <адрес>; тетрадный лист в клетку с рукописными записями следующего содержания: «Дом: площадь: 39,4 кв.м. 25:06:100101:57 год постройки 1960г. Земля: площадь 3000 кв.м. 25:06:100101:6 назначение: для ведения личного подсобного хозяйства; два идентичных проекта договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества, ООО «Наш Капитал» ИНН 7453264639 в лице представителя: Афониной Ю.В., действующей на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, с одной стороны и заемщиками Выприцких В.Г., Громова А.А., о получении займа для целевого использования – приобретения у Матыцина Д.В. жилого дома по адресу: <адрес>; четыре идентичных проекта договора купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в <адрес>, согласно текста которого продавец Матыцин Д.В. продал, а покупатель Выприцких В.Г. жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес>; две идентичные по своему содержанию расписки в получении документоведом Вакалюк К.В. документов на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии от заявителя Матыцина Д. В. ДД.ММ.ГГГГ для регистрации права собственности в отношении объекта недвижимости (земельного участка и жилого дома» по адресу: <адрес>; оригинал заявления –анкеты от ДД.ММ.ГГГГ на получение займа в ООО «Наш Капитал» от заемщика Выприцких В.Г. и Громова Ю.А. в сумме 453 026 рублей для приобретения жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, у продавца Матыцина Д.В.; оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, с фирменным логотипом «НАШ КАПИТАЛ», согласно текста которой КПК «Наш Капитал» уполномочил Афонину Ю.В. быть представителем Кооператива; оригинал договора займа №ДЗП(2-40)-5491 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»), на трех листах, согласно текста которого: КПК «Боггат» ИНН 3443112051 в лице представителя Афониной Ю.В., действующей на основании доверенности №<адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, именуемая в договоре «Займодавец», заключило с членом кооператива Широкорад В.Н. договор займа; оригинал дополнительного соглашения к договору займа №ДЗП(2-40)-5491 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; копия выписки из похозяйственной книги б/н от ДД.ММ.ГГГГ о том, что по адресу <адрес> никто не зарегистрирован и не проживает, выданной администрацией Рощинского сельского поселения; реквизиты получателя КПК «Боггат», назначение платежа: единовременный платеж по договору займа №ДЗП (2-40) -5491 от ДД.ММ.ГГГГ Широкорад В.Н., сумма 40 000 рублей; рукописное поручение от Широкорад В.Н., датированное ДД.ММ.ГГГГ, на имя Афониной Ю.В. о внесении на счет КПК «Боггат» 350 рублей в качестве вступительного, членского, паевого взноса; оригинал заявления анкеты на получение займа в КПК «Боггат» от заемщика Широкорад В.Н. в размере 428 026 рублей на покупку жилья; оригинал анкеты описания объекта недвижимости в КПК «БОГГАТ» от продавца объекта – Любарской Е. А., Любарского Д. Л., датированное ДД.ММ.ГГГГ, согласно текста которого описан объект: жилой дом, расположенный в центре <адрес>; оригинал заявления о вступлении в Кооператив от Широкорад В. Н. на имя директора КПК «Боггат» Н.Н. Асмаловского, датированное ДД.ММ.ГГГГ; рукописное поручение от Широкорад В.Н., датированное ДД.ММ.ГГГГ, на имя директора КПК «Боггат» Н.Н. Асмаловского, согласно которому она поручает Афониной Ю.В. внести денежные средства в счет уплаты единовременного платежа по договору займа №ДЗП(2-40) – 5491 от ДД.ММ.ГГГГ; два оригинала и одна копия договора об оформлении жилого дома и земельного участка в общую долевую собственность на бланке серия <адрес>1, удостоверенного нотариусом Э.А. Варлащенко, согласно текста которого: Любарская Е.А. оформила дом и земельный участок по адресу: <адрес>, в общую долевую собственность на всех членов семьи; три идентичных проекта договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в <адрес>, согласно которому: Любарская Е.А., именуемая Даритель и Любарский Д.Л., действующий за себя и в интересах своих несовершеннолетних детей, заключили настоящий договор о нижеследующем: Даритель безвозмездно передал Одаряемому ? доли жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>; оригинал доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, отпечатанной на бланке серия <адрес>9, удостоверенной врио нотариуса Скобелкиной И.Н. нотариального округа Челябинского городского округа <адрес>, согласно которой ООО «Наш Капитал» ИНН 74532646339 уполномочил Афонину Ю. В. быть представителем ООО «Наш Капитал»; квитанция КГУП «Примтеплоэнерго» на имя Афонина А.А. об оплате счета за отопление за октябрь 2018 года в отношении квартиры по адресу: <адрес>; чек по операции Сбербанк Онлайн, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с карты ****0689 плательщика Ю. В. А., совершена оплата в сумме 565, 93 рубля в КГУП «Примтеплоэнерго» за квартиру по адресу: <адрес>; квитанция КГУП «Примтеплоэнерго» на имя Афонина А.А. об оплате счета за отопление за ноябрь 2018 года в отношении квартиры по адресу: <адрес>; счет на оплату за ноябрь 2018 года для внесения взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома на имя плательщика: Калошина С.И. в отношении квартиры по адресу: <адрес>; счет на оплату за июнь 2018 года для внесения взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома на имя плательщика: Афонина А.А. в отношении квартиры по адресу: <адрес>; счет на оплату за март 2019 года для внесения взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома на имя плательщика: Калошина С.И. в отношении квартиры по адресу: <адрес>; чек по операции Сбербанк Онлайн, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с карты ****0689 плательщика Ю. В. А., совершена оплата в сумме 45 820, 54 рублей за отопление в КГУП «Примтеплоэнерго» за квартиру по адресу: <адрес>; квитанция КГУП «Примтеплоэнерго» на имя Афонина А. А.ча об оплате счета за отопление за апрель 2018 года в отношении квартиры по адресу: <адрес>; квитанция КГУП «Примтеплоэнерго» на имя Афонина А.А. об оплате счета за отопление за июнь 2018 года в отношении квартиры по адресу: <адрес>; квитанция КГУП «Примтеплоэнерго» на имя Афонина А.А. об оплате счета за отопление за декабрь 2017 года в отношении квартиры по адресу: <адрес>; USB-накопитель в корпусе черного цвета, на котором с одной стороны имеется надпись: «DataTraveler 10063 128 GB», на другой стороне корпуса имеется надпись: «Kingston»;- мобильный телефон марки IPhone ModelA1784 FCCID: BCG-E3092AIC:579C-E3092A, IMEI: № с установленной в нем сим-картой оператора «Билайн» (ICCID: №);

- дела правоустанавливающих документов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения гласного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»: 1) дело правоустанавливающих документов № в отношении объекта недвижимости по адресу: <адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том №; 2) дело правоустанавливающих документов №, в отношении объекта недвижимости по адресу: <адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том №; 3) дело правоустанавливающих документов № в отношении объекта недвижимости по адресу: <адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том №; 4)дело правоустанавливающих документов №, без обложки и описи, в отношении объекта недвижимости по адресу: <адрес>, том №; 5) дело правоустанавливающих документов № в отношении объекта недвижимости по адресу: <адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том №; 6) дело правоустанавливающих документов № в отношении объекта недвижимости по адресу: <адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том №;

- дело лица № (Мичуриной В.В.), имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки»;

- два печатных издания – общественно-политической газеты <адрес> «СИХОТЭ-АЛИНЬ» выпуск № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится объявление следующего содержания: «ЗАЙМЫ по «материнский сертификат» 89020572884», выпуск № (12309) от ДД.ММ.ГГГГ в котором содержится объявление следующего содержания: «ИФК «Доминанта» в 3-х дневный срок предоставляет займы на приобретение жилья под материнский капитал 89510182664»;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, содержащиеся в картонной коробкес пояснительной надписью следующего содержания: «Документы изъятые из полимерной папки в корпусе черного цвета с надписью на обложке следующего содержания: «Адвокатское досье Афонина Т. В., ДД.ММ.ГГГГ ст.159.2 ч.3 УК РФ (КоАП РФ) соглашение №», изъятой ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра иного помещения - служебного кабинета №, расположенного на втором этаже здания – <адрес> в <адрес>», а именно: лист бумаги формата А4 с печатным текстом, начинающимся словами: «Мичурина В.В. Примерно в ноябре или декабре 2018 года Мичурина В. Позвонила мне проконсультироваться…» и заканчивающийся словами: «В. намеревалась продать данный дом, обращалась за помощью, но я этим не занималась»; оригинал договора об оказании юридических услуг, составленный ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, между Мичуриной В.В., именуемой «Заказчик» ИП Афонина Ю.В.; оригинал заявления анкеты Мичуриной В.В. от ДД.ММ.ГГГГ на получение займа в КПК «Боггат», на трех листах; оригинал заявления о вступлении в Кооператив от Мичуриной В.В. на имя директора КПК «Боггат» Н.Н. Асмаловского, датированное ДД.ММ.ГГГГ; анкета описание объекта недвижимости, заполненная на бланке с реквизитами и логотипом КПК «Боггат» в отношении жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>; оригинал договора займа № ДЗП(2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение недвижимого имущества (из фонда финансовой взаимопомощи КПК «Боггат»), между КПК «Боггат» в лице представителя: Афониной Ю.В., действующей на основании доверенности №<адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, именуемый «Займодавец», с одной стороны, и членом кооператива Мичуриной В.В.; оригинал дополнительного соглашения к договору займа № ДЗП(2-40)-5436 от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение/строительство недвижимого имущества; оригинал договора №ДВ-4107 передачи личных сбережений кооперативу, составленный в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Боггат» в лице представителя Афониной Ю.В., действующей на основании доверенности №<адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, и членом КПК «Боггат» Мичуриной В.В.; оригинал чека Сбербанка России 70 8635/0308 Дальнереченск, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 10:42 произведен безналичный перевод с карты ****7660 клиента MICHURINAVERA в сумме 191413 рублей через терминал №; оригинал чека ордера Приморского отделения № филиала №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 10:42 произведен безналичный перевод в сумме 191413 рублей с карты **** 7660 от Мичуриной В.В. на счет КПК «Боггат», назначение платежа – взнос по договору №ДВ-4107 от ДД.ММ.ГГГГ; повторная печать чек-ордера Приморского отделения № филиала №, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 10:50 произведен безналичный перевод в сумме 191513 рублей с карты ****7660 от Мичуриной В.В. на счет КПК «Боггат», назначение платежа – взнос по договору №ДВ-4107 от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа, составленный в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Афонина Ю.В. именуемая «Займодавец» передала «Заемщику» Мичуриной В.В. в собственность денежные средства в размере 50 000 рублей; напечатанная расписка, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Мичурина В.В. получила от Афониной Ю.В. сумму займа в размере 50 000 рублей; напечатанная расписка, составленная в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой Шаленко Е.А. получил от Мичуриной В.В. 455 000 рублей за переданное ей имущество (жилой дом и земельный участок); рукописное поручение от Мичуриной В.В. от ДД.ММ.ГГГГ об уплате обязательных вступительных взносов в Кооператив, согласно текста которого Мичурина В.В. поручает Афониной Ю.В. внести денежные средства на счет КПК «Боггат» в общей сумме 350 рублей в счет оплаты: обязательного вступительного взноса, обязательного членского взноса, обязательного паевого взноса. На оборотной стороне поручения имеются следующие рукописные записи, выполненные красителем синего цвета: «48000-декаб 118000-21.12. 48000 отд. 21.1 252.000. 3000. 29.12 70.000»;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства выемки у свидетеля Шаленко Е.А.: листок бумаги с рукописными записями: «декабрь 48000 70 000 252000», которые хранятся в уголовном деле № в отношении других соучастников, из которого выделено в отдельное производство настоящее уголовное дело, - оставить хранить до принятия решения по уголовному делу № в отношении других соучастников.

Процессуальные издержки по уголовному делу отнести за счет средств федерального бюджета.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Ленинский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня постановления.

Разъяснить осужденной право ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенными другими участниками уголовного процесса.

Разъяснить осужденной, что дополнительная апелляционная жалоба подлежит рассмотрению, если она поступила в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Разъяснить осужденной право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, право отказаться от защитника, право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ.

    Председательствующий судья                                                        О.И. Жиброва