Решение по делу № 2-118/2020 от 04.03.2020

Дело № 2-118/2020 г.

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Решение в окончательной форме принято28 августа 2020 года

р.п. Вача 24 августа 2020 года

Вачский районный суд Нижегородской области в составе: председательствующего судьи Бариновой Н.С.,

при секретаре С.,

с участием представителя истца Д., действующего на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Строем по жизни» к Селезневой М. С. о взыскании ущерба,

установил:

ООО «Строем по жизни» обратилась в суд с исковым заявлением к Селезневой М. С. о взыскании ущерба в размере 8 786 630 рублей.

В обоснование иска указано следующее:

Решением Арбитражного суда \ от 23.07.2018г по делу № \ ООО «Строем по жизни» признано несостоятельным (банкротом), в отношении его имущества открыто конкурсное производство. Конкурсный управляющий - Х..

Конкурсным управляющим при исполнении своих обязанностей были обнаружены следующие обстоятельства.

В период с \ по \ с расчетного счета в адрес ответчика были перечислены нижеуказанные денежные средства:

С расчетного счета в КБ «ЛОКО-Банк» (АО):

Дата

№ документа

сумма списания	основание
26.05.2016	81	20 400,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
29.06.2016	103	30 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
01.07.2016	111	4 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
15.07.2016	140	25 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
28.07.2016	151	27 850,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
29.07.2016	160	95 500,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
15.08.2016	18623	44 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
15.08.2016	18625	5 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
16.08.2016	18627	15 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
18.08.2016	18640	18 780,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
19.08.2016	18643	14 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
01.09.2016	18655	13 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
01.09.2016	18656	7 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
07.09.2016	18688	10 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
08.09.2016	18691	10 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
09.09.2016	18692	18 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
14.09.2016	18695	176 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
14.09.2016	18717	30 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
20.09.2016	18751	50 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
26.09.2016	18770	98 700,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
28.09.2016	18783	50 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
30.09.2016	18802	20 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
03.10.2016	18810	54 500,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
17.10.2016	88313	26 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
19.10.2016	88318	24 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
19.10.2016	88316	10 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
25.10.2016	88329	62 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
25.10.2016	88327	26 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
25.10.2016	88325	20 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
26.10.2016	88333	140 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
27.10.2016	88344	60 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
27.10.2016	88345	10 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
08.11.2016	88357	55 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
08.11.2016	88358	10 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
09.11.2016	88359	15 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
09.11.2016	88360	5 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
10.11.2016	88361	2 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
14.11.2016	88364	50 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
16.11.2016	88371	101 300,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
17.11.2016	88372	155 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
18.11.2016	88373	93 500,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
21.11.2016	88375	223 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
22.11.2016	88377	99 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
23.11.2016	88386	25 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
24.11.2016	88393	28 500,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
25.11.2016	88397	20 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
28.11.2016	88427	35 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
28.11.2016	88416	15 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
29.11.2016	88432	50 500,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
30.11.2016	88435	8 100,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
02.12.2016	88462	19 200,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
06.12.2016	88470	50 500,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
07.12.2016	88479	23 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
09.12.2016	88484	18 000,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
14.12.2016	88507	24 300,00	Перечисление подотчетный сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
19.12.2016	88532	9 700,00	Перечисление подотчетный сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
20.12.2016	88535	12 500,00	Перечисление подотчетный сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
21.12.2016	88545	8 000,00	Перечисление подотчетный сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
21.12.2016	88548	3 500,00	Перечисление подотчетный сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
21.12.2016	88549	1 000,00	Перечисление подотчетный сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
23.12.2016	88568	37 000,00	Перечисление подотчетный сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
26.12.2016	88573	5 000,00	Перечисление подотчетный сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
27.12.2016	88576	49 810,00	Перечисление подотчетный сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
26.01.2017	5	11 500,00	Перечисление подотчетный сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
19.04.2017	131	71 500,00	Перечисление подотчетных сумм на л/сч 40\ Селезневой М. С. НДС не облагается.
ПОД ОТЧЕТ	2 594 140,00

По расчетному счету в ПАО «Сбербанк» были выявлены следующие операции:

№ п/п	Дата совершения	Реквизиты плательщика/получателя д/ср	Сумма	Назначение платежа
Наименование/Ф.И.О.	Номер счета	по дебиту	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7
2	16.01.2017	Селезнева М. С.	20500	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
3	17.01.2017	Селезнева М. С.	21500	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
4	19.01.2017	Селезнева М. С.	3000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
5	20.01.2017	Селезнева М. С.	31000	Перечисление зараб платы за декабрь
6	23.01.2017	Селезнева М. С.	61000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
7	24.01.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
8	25.01,2017	Селезнева М. С.	3000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
9	27.01.2017	Селезнева М. С.	33500	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
10	27.01.2017	Селезнева М. С.	36500	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
12	30.01.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
13	30.01.2017	Селезнева М. С.	20000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
14	31.01.2017	Селезнева М. С.	117000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
15	02.02.2017	Селезнева М. С.	101500	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
17	08.02.2017	Селезнева М. С.	105000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
18	09.02.2017	Селезнева М. С.	350	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
19	14.02.2017	Селезнева М. С.	18000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
20	15.02.2017	Селезнева М. С.	240000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
21	16.02.2017	Селезнева М. С.	203300	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
25	21.02.2017	Селезнева М. С.	54100	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
27	22.02.2017	Селезнева М. С.	15300	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
28	27.02.2017	Селезнева М. С.	38500	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
29	28.02.2017	Селезнева М. С.	24650	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
30	01.03.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
31	01.03.2017	Селезнева М. С.	13100	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
33	03.03.2017	Селезнева М. С.	56000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
34	07.03.2017	Селезнева М. С.	5300	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
35	07.03.2017	Селезнева М. С.	101000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
36	09.03.2017	Селезнева М. С.	15100	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
37	14.03.2017	Селезнева М. С.	4000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
38	23.03.2017	Селезнева М. С.	5000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
39	23.03.2017	Селезнева М. С.	13000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
40	23.03.2017	Селезнева М. С.	52980	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
41	27.03.2017	Селезнева М. С.	7000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
42	27.03.2017	Селезнева М. С.	11000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
44	24.03.2017	Селезнева М. С.	12000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
45	24.03.2017	Селезнева М. С.	43980	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
46	29.03.2017	Селезнева М. С.	4500	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
47	03.04.2017	Селезнева М. С.	4500	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
48	03.04.2017	Селезнева М. С.	46000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
49	04.04.2017	Селезнева М. С.	8000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
50	06.04.2017	Селезнева М. С.	4500	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
51	11.04.2017	Селезнева М. С.	23000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
52	13.04.2017	Селезнева М. С.	6000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
53	14.04.2017	Селезнева М. С.	53000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
54	17.04.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
55	17.04.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
56	18.04.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление зараб платы за апрель по ведомости
57	18.04.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление зараб платы за апрель по ведомости
58	19.04.2017	Селезнева М. С.	5000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
59	20.04.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
60	20.04.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
61	20.04.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
62	21.04.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
63	21.04.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
65	21.04.2017	Селезнева М. С.	25750	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
66	24.04.2017	Селезнева М. С.	50000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
67	24.04.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
68	27.04.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
69	28.04.2017	Селезнева М. С.	51800	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
70	02.05.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
71	03.05.2017	Селезнева М. С.	5000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
72	03.05.2017	Селезнева М. С.	11500	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
73	03.05.2017	Селезнева М. С.	45000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
74	04.05.2017	Селезнева М. С.	10000	Перечисление подотчетных сумм на л/сч
82	17.05.2017	Селезнева М. С.	10000	перечисление подотчетных сумм л/сч
83	17.05.2017	Селезнева М. С.	42000	перечисление подотчетных сумм л/сч
84	18.05.2017	Селезнева М. С.	5000	перечисление подотчетных сумм л/сч
85	18.05.2017	Селезнева М. С.	35000	перечисление подотчетных сумм л/сч
88	19.05.2017	Селезнева М. С.	90000	перечисление подотчетных сумм л/сч
90	23.05.2017	Селезнева М. С.	10000	перечисление подотчетных сумм л/сч
94	26.05.2017	Селезнева М. С.	10000	перечисление подотчетных сумм л/сч
95	29.05.2017	Селезнева М. С.	10000	перечисление подотчетных сумм л/сч
96	29.05.2017	Селезнева М. С.	15000	перечисление подотчетных сумм л/сч
99	31.05.2017	Селезнева М. С.	128000	перечисление подотчетных сумм л/сч
100	01.06.2017	Селезнева М. С.	36000	перечисление подотчетных сумм л/сч
103	02.06.2017	Селезнева М. С.	52000	перечисление подотчетных сумм л/сч
105	02.06.2017	Селезнева М. С.	104300	перечисление подотчетных сумм л/сч
106	05.06.2017	Селезнева М. С.	10000	перечисление подотчетных сумм л/сч
107	06.06.2017	Селезнева М. С.	130000	перечисление подотчетных сумм л/сч
108	07.06.2017	Селезнева М. С.	15000	перечисление подотчетных сумм л/сч
109	08.06.2017	Селезнева М. С.	24000	перечисление подотчетных сумм л/сч
111	14.06.2017	Селезнева М. С.	75000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
112	14.06.2017	Селезнева М. С.	136000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
113	16.06.2017	Селезнева М. С.	22000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
114	16.06.2017	Селезнева М. С.	46000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
115	16.06.2017	Селезнева М. С.	55000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
116	20.06.2017	Селезнева М. С.	11600	перечисление подотчетных сумм на л/сч
117	23.06.2017	Селезнева М. С.	5000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
118	27.06.2017	Селезнева М. С.	500	перечисление подотчетных сумм на л/сч
119	27.06.2017	Селезнева М. С.	1000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
120	28.06.2017	Селезнева М. С.	10000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
121	28.06.2017	Селезнева М. С.	25000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
122	29.06.2017	Селезнева М. С.	15000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
123	29.06.2017	Селезнева М. С.	20000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
124	30.06.2017	Селезнева М. С.	15000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
125	30.06.2017	Селезнева М. С.	97000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
126	03.07.2017	Селезнева М. С.	175000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
127	04.07.2017	Селезнева М. С.	15000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
128	04.07.2017	Селезнева М. С.	135000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
129	06.07.2017	Селезнева М. С.	10000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
130	07.07.2017	Селезнева М. С.	19000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
131	07.07.2017	Селезнева М. С.	167000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
132	10.07.2017	Селезнева М. С.	15000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
133	10.07.2017	Селезнева М. С.	19000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
134	11.07.2017	Селезнева М. С.	35000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
135	11.07.2017	Селезнева М. С.	203000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
136	12.07.2017	Селезнева М. С.	173000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
137	13.07.2017	Селезнева М. С.	10000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
138	13.07.2017Селезнева М. С. 193200 перечисление подотчетных сумм на л/сч139	14.07.2017	Селезнева М. С.	10000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
140	14.07.2017	Селезнева М. С.	20000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
141	17.07.2017	Селезнева М. С.	106000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
142	18.07.2017	Селезнева М. С.	11500	перечисление подотчетных сумм на л/сч
143	18.07.2017	Селезнева М. С.	31000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
144	18.07.2017	Селезнева М. С.	73000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
145	19.07.2017	Селезнева М. С.	234500	перечисление подотчетных сумм на л/сч
146	20.07.2017	Селезнева М. С.	185000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
147	20.07.2017	Селезнева М. С.	196000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
148	21.07.2017	Селезнева М. С.	15000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
149	21.07.2017	Селезнева М. С.	88000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
150	24.07.2017	Селезнева М. С.	15000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
151	25.07.2017	Селезнева М. С.	11000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
152	25.07.2017	Селезнева М. С.	305680	перечисление подотчетных сумм на л/сч
153	26.07.2017	Селезнева М. С.	76000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
154	28.07.2017	Селезнева М. С.	11000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
155	28.07.2017	Селезнева М. С.	20000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
156	28.07.2017	Селезнева М. С.	152000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
157	31.07.2017	Селезнева М. С.	15000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
158	31.07.2017	Селезнева М. С.	20000	перечисление подотчетных сумм на л/сч
159	02.08.2017	Селезнева М. С.	227500	перечисление подотчетных сумм на л/сч
Итого	6 192 490	рублй

Общая сумма денежных средств, перечисленных в подотчет ответчику составляет: 8 786 630 рублей (2 594 140 + 6 192 490 =8 786 630).

Таким образом, за период деятельности предприятия в адрес ответчика было перечислено 8 786 630 рублей подотчетных средств. Указанные денежные средства ответчиком в адрес должника возвращены не были. Документы, подтверждающие надлежащее расходование денежных средств в интересах предприятия, ответчиком конкурсному управляющему не представлено.

При таких обстоятельствах, конкурсный управляющий полагает, что неправомерными виновными действиями ответчика должнику был причинен вред на сумму 8 786 630 рублей в виде невозвращенных подотчетных средств.

Работник, получивший деньги под отчет, должен представить авансовый отчет (форма N АО-1) в течение трех рабочих дней со дня (пп. 6.3 п. 6 Указания N 3210-У, п. 26 Положения о командировках): истечения срока, на который выданы деньги. Этот срок указывается в заявлении работника о выдаче денег под отчет, или возвращения из командировки, или выхода на работу после отпуска или болезни, если срок, на который выданы деньги, истек в этот период. К авансовому отчету работник должен приложить подлинники документов, подтверждающих произведенные расходы (квитанции, БСО, кассовые и товарные чеки и т.д.). Перечень этих документов работник должен записать на оборотной стороне авансового отчета. Получив авансовый отчет от работника, ему обязательно выдается расписка в получении авансового отчета (отрезная часть формы N АО-1).

Правомерность использования безналичной формы предоставления подотчетных средств подтверждается Письмом Минфина России \, Казначейства России \ от \.

Учитывая требования ТК РФ, работодателем в лице конкурсного управляющего была проведена проверка с целью выяснения причин возникновения ущерба и установления его действительного размера. В рамках проведенной проверки, из банков, в которых открыты расчетные счета предприятия, были истребованы оригиналы выписок по расчетным счетам, произведены повторные расчеты перечисленных ответчику подотчетных денежных средств на основании подтвержденных банком документов. Так же были затребованы объяснения ответчика о причинах, по которым он не представил отчетные документы и не осуществил возврат излишне полученных подотчетных средств. Кроме того, направленное ответчику уведомление содержало предложение добровольного погашения суммы ущерба. Ответчик письменных объяснений и отчетных документов не представил.

По результатам проверки был составлен акт, фиксирующий размер причиненного предприятию вреда, наличие вины ответчика (в форме умысла), причин возникновения ущерба – противоправного бездействия ответчика, а так же поставлена отметка об отказе работника от предоставления объяснений.

При таких обстоятельствах, с учетом невозможности урегулировать спор в досудебном порядке, истец вынужден обратиться в суд за защитой нарушенных имущественных прав.

В ходе рассмотрения дела к его участию в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, было привлечено МРУ Росфинмониторинг по ПФО.

В судебном заседании представитель истца Д. исковые требования поддержал в полном объеме, ссылаясь на доводы, изложенные в исковом заявлении. Просит взыскать с ответчика в пользу истца ущерб в размере 8 786 630 (восемь миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать) рублей.

Ответчик Селезнева М.С. в судебное заседание не явилась, о дне, времени и месте рассмотрения дела извещалась судебной повесткой, направленной заказной корреспонденцией по адресу регистрации, однако судебная корреспонденция не была получена адресатом и вернулась в суд без вручения, с отметкой «истек срок хранения».

На основании ст. 20 Гражданского кодекса РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

При этом в ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» установлено, что в целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином Российской Федерации его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом вводится регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

В п. 3 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713, указано, что местом жительства является место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), социального найма, либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких и престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение.

Суд считает, что возвращение в суд не полученного адресатом заказного письма с отметкой «по истечении срока хранения» не противоречит действующему порядку вручения заказных писем и может быть оценено в качестве надлежащей информации органа связи о неявке адресата за получением отправлений. В таких ситуациях предполагается добросовестность органа почтовой связи по принятию всех неоднократных мер, необходимых для вручения, пока заинтересованным адресатом не доказано иное.

Таким образом, исходя из имеющихся доказательств того, что ответчик в течение срока хранения заказной корреспонденции, не явился за получением судебных отправлений, по приглашению органа почтовой связи, суд находит ответчика извещенным надлежащим образом о месте и времени судебного заседания на основании ст.167 ГПК РФ.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования МРУ Росфинмониторинг по ПФО в судебное заседание не явился………………..

Закон создает равные условия для лиц, обладающих правом обращения в суд за судебной защитой, обязав суд извещать их о времени и месте рассмотрения дела, направлять судебные извещения согласно ст. ст. 113, 114 ГПК РФ. По смыслу 14 Международного Пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Поэтому лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Учитывая задачи гражданского судопроизводства, принцип правовой определенности, распространение общего правила, закрепленного в ч. 3 ст. 167 ГПК РФ об отложении судебного заседания в случаях неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле при отсутствии сведений о причинах их неявки не соответствовало бы конституционным целям гражданского судопроизводства, что в свою очередь не позволит рассматривать судебную процедуру в качестве эффективного средства правовой защиты в том смысле, который заложен в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 7,8 и 10 Всеобщей декларации прав человека и ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. Таким образом, неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве и иных процессуальных прав, поэтому не может быть препятствием для рассмотрения судом дела по существу.

При указанных обстоятельствах, с учетом мнения представителя истца, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося ответчика и третьего лица.

Суд, выслушав объяснения представителя истца, установив юридически значимые для разрешения спора обстоятельства, исследовав и оценив в совокупности доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся по делу доказательств в соответствии со ст. ст. 67,71 ГПК РФ, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 45 Конституции РФ ч.1 « Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ гарантируется. ч.2 Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом».

Согласно ст.46 Конституции РФ 1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии с положениями ст. 232, 233, 238, 247 ТК РФ сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоящим кодексом или иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.

Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов. Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт.

Таким образом, обязанность установить размер причиненного ущерба и причину его возникновения лежит на работодателе.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 г. N 52 "О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю" к обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые возлагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответственности.

Недоказанность одного из указанных обстоятельств исключает материальную ответственность работника. В то же время, при доказанности работодателем указанных выше обстоятельств работник должен доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба.

Как было установлено в настоящем судебном заседании, решением Арбитражного суда \ от 23.07.2018г по делу № \ ООО «Строем по жизни» (признано несостоятельным (банкротом), в отношении его имущества открыто конкурсное производство, кконкурсным управляющим утвержден член Союза «СРО «Гильдия арбитражных управляющих» Х..

В соответствии с представленными расчетом по страховым взносам за 2017 г., справками о доходах физического лица за 2016 г., в период с \ по \ Селезнева М.С. являлась работником ООО "Строем по жизни".

Конкурсным управляющим при исполнении своих обязанностей было установлено, что в период с \ по \ с расчетного счета предприятия в АО КБ "ЛОКО-Банк" в адрес проверяемого лица – Селезневой М.С. перечислены денежные средства под отчет в общем размере 2 594 140 рублей, с расчетного счета предприятия в ПАО Сбербанк в адрес проверяемого лица – Селезневой М.С. перечислены денежные средства под отчет в общем размере 6 192 490 рублей. Общая сумма денежных средств перечисленных под отчет Селезневой М.В. составляет 8 786 630 рублей.

Перечисление данных денежных средств подтверждается выписками по расчетным счетам, представленными АО КБ "ЛОКО-Банк" и ПАО Сбербанк

Работодателем в лице конкурсного управляющего была проведена проверка с целью выяснения причин возникновения ущерба и установления его действительного размера, создана комиссия по расследованию факта причинения ущерба работником ООО "Строем по жизни", образованной в соответствии с приказом \ от \ в составе Х., Д., П.

\ в адрес Селезневой М.С. было направлено требование о необходимости дачи соответствующего объяснения о причинах возникновения ущерба с приложением отчетных документов.

Объяснения и отчетные документы в установленный срок работником не были представлены, заявления о намерении добровольно погасить сумму ущерба не поступало.

По результатам проверки был составлен акт о результатах расследования факта причинения ущерба имуществу организации от \, фиксирующий размер причиненного предприятию вреда, наличие вины ответчика (в форме умысла), причин возникновения ущерба – противоправного бездействия ответчика, а также поставлена отметка об отказе работника от предоставления объяснений.

Ответчик каких-либо доказательств отсутствие своей вины в причинении ущерба, а также документы, подтверждающие надлежащее расходование денежных средств в интересах предприятия, суду не представил.

При таких обстоятельствах суд полагает исковые требования ООО "Строем по жизни" законными, обоснованными и подлежащими взысканию с ответчика Селезневой М.С. в размере 8 786 630 рублей.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Определением судьи от \ истцу ООО "Строем по жизни" была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины в размере 52 133,15 рублей до вынесения решения.

Принимая во внимание отсутствие ходатайства истца о распределении судебных расходов, доказательств оплаты государственной пошлины, а также удовлетворения требования истца, суд считает необходимым данные расходы взыскать с ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Строем по жизни" к Селезневой М. С. о взыскании ущерба, удовлетворить.

Взыскать в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строем по жизни" с Селезневой М. С. ущерб в размере 8 786 630 рублей.

Взыскать с Селезневой М. С. в бюджет Вачского муниципального района Нижегородской области государственную пошлину в размере 52 133,15 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Вачский районный суд Нижегородской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы.

Судья - подпись

Копия верна: судья Баринова Н.С.