Решение по делу № 1-303/2023 от 25.07.2023

Дело * КОПИЯ

УИД 52RS0*-46

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

*** Н. <данные изъяты> года

Московский районный суд г.Нижнего Н. в составе председательствующего судьи Аладышкина А.С.,

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора *** г.Нижнего Н. Щ. В.В., Марьенко Д.С.,

подсудимого Казантаева В.В.,

защитника - адвоката Ерофеевой Л.А.,

при секретаре Котовой Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Московского районного суда г.Н.Н. уголовное дело в отношении:

Казантаева <данные изъяты><данные изъяты>года рождения, уроженца г.Нижнего Н., гражданина РФ, со средним специальным образованием, не женатого, имеющего сына <данные изъяты> года рождения, в установленном законом порядке не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Н.Н., ***, судимого:

<данные изъяты> г.Н.Н. по ч.1 ст.228 УК РФ к 1 году 3 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года; ЧЧ*ММ*ГГ* постановлением судьи Сормовского районного суда г.Н.Н. отменено условное осуждение и направлен в колонию-поселение;

ЧЧ*ММ*ГГ* приговором<данные изъяты> * Московского судебного района г.Н.Н. *** по ст.322.3, 322.3 УК РФ к штрафу 20000 рублей;

ЧЧ*ММ*ГГ* <данные изъяты> г.Н.Н. по ч.2 ст.228 УК РФ на основании ст.70 УК РФ с присоединением наказания по приговорам ЧЧ*ММ*ГГ* и ЧЧ*ММ*ГГ* окончательно к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 20000 рублей; ЧЧ*ММ*ГГ* освобожден условно-досрочно постановлением судьи Тоншаевского районного суда *** от ЧЧ*ММ*ГГ* на 07 месяцев 18 дней;

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1ст.187УК РФ,

У с т а н о в и л:

преступления совершены Казантаевым В.В. при следующих обстоятельствах.

ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является Казантаев В.В., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к Казантаеву В.В. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Казантаева В.В. возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Казантаев В.В., реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером <данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка <данные изъяты> расположенное по адресу: г.Н.Н., ***, для открытия банковских счетов <данные изъяты> где лично передал сотруднику <данные изъяты>» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора <данные изъяты> после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором указал логин адрес электронной почты <данные изъяты> и абонентский номер телефона +* для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов по системе «<данные изъяты>

На основании предоставленных и подписанных Казантаевым В.В. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и <данные изъяты>» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета №* и 40* для <данные изъяты>

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Казантаев В.В., находясь в отделении банка <данные изъяты> расположенном по адресу: г.Н.Н., ***, получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов и банковскую карту <данные изъяты> тем самым приобрел и стал хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Казантаев В.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов №* и 40* <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал около ***Д по *** г. Н. Н., неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника <данные изъяты>» *хх-хххх-6907 и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковским счетам <данные изъяты>» указанных логине и абонентском номере телефона, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* <данные изъяты> электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

<данные изъяты>

Казантаев В.В. за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средствпо расчетным счетам
№* и 40* <данные изъяты>» получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей.

Кроме того, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации <данные изъяты>, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является Казантаев В.В., который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с <данные изъяты>» для открытия банковского счета <данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Казантаев В.В., реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером <данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка <данные изъяты>», расположенное по адресу: г.Н.Н., ***, для открытия банковского счета <данные изъяты>», где лично передал сотруднику <данные изъяты>» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора <данные изъяты>», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты>», в котором указал абонентский номер телефона +* и адрес электронной почты <данные изъяты> для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Казантаевым В.В. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и <данные изъяты>» заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыт банковский счет * для <данные изъяты>

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Казантаев В.В., прибыл в отделение банка <данные изъяты>», расположенное по адресу: г.Н.Н., ***, где получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов и банковскую карту <данные изъяты>», тем самым приобрел и стал хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Казантаев В.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал около ***Д по *** г. Н. Н., неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника <данные изъяты> и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковскому счету <данные изъяты> указанным абонентском номере телефона и адресе электронной почты, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «<данные изъяты>» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Казантаев В.В. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка <данные изъяты>», расположенном по адресу: г.Н.Н., ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * <данные изъяты> которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный период времени около ***Д по *** г.Н.Н., что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере 1664361 рубль 35 копеек в неконтролируемый оборот.

Казантаев В.В. за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средствпо расчетному счету * <данные изъяты>» получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к Казантаеву В.В. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в <данные изъяты> для открытия банковского счета <данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени <данные изъяты> О дате и времени назначенной встречи с сотрудником <данные изъяты> неустановленное лицо сообщило КазантаевуВ.В. и в рамках ранее достигнутой договоренности, указало на необходимость открытия счета и последующего приобретения с целью дальнейшего сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее Казантаев В.В., реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером <данные изъяты> не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий находясь в помещении *** г. Н. Н., где в присутствии сотрудника банка <данные изъяты> подтвердил свою личность и полномочия директора ООО «<данные изъяты>, а также заполнил и подписал <данные изъяты>, в котором подтвердил получение <данные изъяты>

На основании предоставленных и подписанных Казантаевым В.В. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и <данные изъяты>

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Казантаев В.В. в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал около ***Д по *** г. Н. Н., неустановленному следствием лицу полученную от сотрудника <данные изъяты>, являющуюся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* <данные изъяты> национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Казантаев В.В. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь по адресу: г.Н.Н., ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * <данные изъяты> которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный период времени около ***Д по *** г.Н.Н., что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере <данные изъяты> рублей в неконтролируемый оборот.

Казантаев В.В. за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средствпо расчетному счету * <данные изъяты> получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к Казантаеву В.В. обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка <данные изъяты> реконструкции и развития» для открытия банковского <данные изъяты> возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Казантаев В.В., реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером <данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка <данные изъяты> и развития», расположенное по адресу: г.Н.Н., ***, для открытия банковского счета <данные изъяты> лично передал сотруднику <данные изъяты>» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора <данные изъяты>», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> в котором указал абонентский номер телефона +* и адрес электронной почты <данные изъяты> получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных Казантаевым В.В. документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и <данные изъяты> заключен договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета * и * для <данные изъяты>

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Казантаев В.В., находясь в отделении банка <данные изъяты> расположенное по адресу: г.Н.Н., ***, где получил от сотрудника банка копии подписанных ранее им документов и банковскую карту <данные изъяты>», тем самым приобрел и стал хранить до момента передачи неустановленному лицу при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Казантаев В.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетных счетов * и * <данные изъяты> прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал около ***Д по *** г. Н. Н., неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника <данные изъяты>» банковскую карту <данные изъяты>» и копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковскому счету <данные изъяты>» указанным абонентском номере телефона и адресе электронной почты, предназначенных для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ <данные изъяты>, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, Казантаев В.В. с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделении банка <данные изъяты>, расположенном по адресу: г.Н.Н., ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам * и * <данные изъяты>», которые сбыл неустановленному следствием лицу в указанный период времени около ***Д по *** г.Н.Н., что в последующем повлекло противоправный вывод с указанного счета денежных средств в размере
1243 084рубля 50 копеек в неконтролируемый оборот.

Казантаев В.В. за приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средствпо расчетным счетам * и * <данные изъяты> реконструкции и развития» получил денежное вознаграждение в размере 1000 рублей.

В судебном заседании подсудимый Казантаев В.В. вину в предъявленном обвинении по каждому виз преступлений признал в полном объеме, отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний подсудимого Казантаева В.В., данных в ходе предварительного следствия следует, что виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч. 1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, он признает в полном объеме. После того, как в июне <данные изъяты> года по просьбе <данные изъяты> на его имя было оформлено <данные изъяты> где он числился директором, <данные изъяты> вышел с ним на связь и сообщил, что ему с ним нужно съездить в несколько банков для открытия счетов для <данные изъяты> В течение некоторого времени он вместе с <данные изъяты> ездил в различные банки, которые находились в основном в верхней части города, а именно в Нижегородском и ***х г. Н. Н.. Он уверенно помнит, что открывал счета в банке «<данные изъяты> приезжал сотрудник банка в кафе). В каждом случае он предъявлял свой паспорт, а также документы, подтверждающие, что он является директором <данные изъяты>», которые ему предоставлял <данные изъяты>, подписывал какие-то документы по открытию счетов, которые ему передавали сотрудники банков, но какие именно это были документы, он сказать затрудняется, так как в них не разбирается. Все полученные от сотрудников банков документы и банковские карты он передавал Дмитрию, а он ему взамен предавал 1000 рублей. Передача данных документов происходила всегда около <данные изъяты>», которое располагается по адресу: г.Н.Н., ***Д, в других местах Дмитрию он ничего не передавал. В какой-то момент Дмитрий перестал выходить с ним на связь, и он его больше не видел. Точное количество банков, в которых им по просьбе Дмитрия за денежное вознаграждение открывались счета для <данные изъяты>», он сказать затрудняется. Он является номинальным директором, фактически руководством организацией не занимается. Какой фактический и юридический адрес у <данные изъяты> кто является собственником помещений, по которым находятся юридический адрес <данные изъяты>», а также помещений, где фактически находится <данные изъяты>» и имеются ли у <данные изъяты>» складские помещения, он не знает. Каков размер арендной платы за данные помещения и как проходит ее оплата, ему неизвестно. Какие-либо финансово-хозяйственные документы <данные изъяты>, какие-либо договоры он никогда не подписывал, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в <данные изъяты> он никогда не получал, где хранится вся документация и печати <данные изъяты>» он не знает. Каких-либо доверенностей он не подписывал и не выдавал. <данные изъяты>» было оформлено на его имя по просьбе Дмитрия за обещанное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, банковские счета оформлялись за денежное вознаграждение в размере 1000 рублей за каждый банк, где открывались счета. /л.д.120-123, 138-140/

Вину Казантаева В.В. помимо его показаний также подтверждают письменные материалы дела, исследованные в судебном заседании, а именно:

Протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Объектом осмотра являлось клиентское досье <данные изъяты>», изъятое в ходе выемки в <данные изъяты>». Клиентское досье, помимо прочего, содержит следующие документы:

1) Чек-лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ от ЧЧ*ММ*ГГ* на 3листах. Согласно данному документу, были приняты следующие документы: копии документов, удостоверяющих личность; устав; документы, подтверждающие полномочия; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания; сведения о юридическом лице; выписка из <данные изъяты> карточка с образцами подписей и оттиска печати; чек-лист документов.

2) Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ЧЧ*ММ*ГГ* на 3 листах. Согласно данному документу, <данные изъяты> присоединяется в соответствии со ст.428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой <данные изъяты> подтверждает ознакомление с правилами банковского обслуживания; согласен заключить Единый договор банковского обслуживания; подтверждает, что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с тарифами; просит открыть расчетный счет в рублях РФ, осуществлять обслуживание в соответствии с пактом услуг <данные изъяты> осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы <данные изъяты> При использовании <данные изъяты> по открываемым счетам предоставляется право единоличной подписи Казантаеву В.В., номер мобильного телефона для получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями +*, адрес электронной почты <данные изъяты> Контактный телефон Клиента для экстренной связи +*, кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов, подключения/отключения/изменения условий предоставления услуг по телефону «<данные изъяты>». Также просит предоставить корпоративную карту <данные изъяты> подпись которого скреплена оттиском печати <данные изъяты>

3) Сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах от ЧЧ*ММ*ГГ* на 3листах. Согласно данному документу, предоставлены сведения <данные изъяты>», согласно которым единоличным исполнительным органом <данные изъяты> физическим лицом – бенефициарным владельцем является Казантаев В.В., контактный телефон +*, адрес электронной почты <данные изъяты> подписан Казантаевым В.В., подпись которого скреплена оттиском печати <данные изъяты>

4) Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1листе. Данный документ содержит образец оттиска печати <данные изъяты>», образец подписи Казантаева В.В. и отметку о том, что координатор <данные изъяты> Б. <данные изъяты> <данные изъяты> которая сделана в ее присутствии, личность подписавшего документ установлена, полномочия проверены.

Объектом осмотра являлось клиентское досье <данные изъяты> Клиентское досье, помимо прочего, содержит следующие документы:

1) Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в <данные изъяты> от ЧЧ*ММ*ГГ* на 4 листах. Согласно данному документу, <данные изъяты> просит подключить пакетный тариф <данные изъяты>»; заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, для совершения операций по счету, открываемому в соответствии с заявлением, просит использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати; заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы <данные изъяты>

2) оформить карту «<данные изъяты>

3) Заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ЧЧ*ММ*ГГ* на <данные изъяты>

4) Вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов Российской Федерации) от ЧЧ*ММ*ГГ* на 6 листах. Данный документ содержит сведения <данные изъяты>», подписан КазантаевымВ.В.

5) Форма самосертификациии налогового резидентства-юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* на 6 листах. Данный документ содержит сведения <данные изъяты>», подписан КазантаевымВ.В.

Объектом осмотра являлось клиентское досье <данные изъяты> реконструкции и развития». Клиентское досье, помимо прочего, содержит следующие документы:

1) Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1листе. Данный документ содержит образец оттиска печати <данные изъяты> образец подписи Казантаева В.В. и отметку о том, что ведущий специалист по работе с юридическими лицами Дополнительного офиса «<данные изъяты>

2) Заявление об акцепте оферты от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1 листе. Согласно данному документу, <данные изъяты> заявляет о полном и безоговорочном акцепте Оферты, размещенной на официальном сайте <данные изъяты>

3) Согласие на обработку персональных данных от ЧЧ*ММ*ГГ* на 1листе. Согласно данному заявлению, КазантаевВ.В. предоставляет свое согласие на обработку своих персональных данных для принятия решения о заключении договора между <данные изъяты>». Документ подписан КазантаевымВ.В.

<данные изъяты>

<данные изъяты> и внутренними документами Банка, договор *-РС-389 от ЧЧ*ММ*ГГ*, открыт счет *.

<данные изъяты>

Объектом осмотра являлось клиентское досье <данные изъяты>», полученное в АО«Тинькофф Банк». Клиентское досье, помимо прочего, содержит следующие документы:

<данные изъяты>

Исследованные судом доказательства получены без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, признаются судом относимыми, допустимыми и достаточными для выводов суда о виновности подсудимого Казантаева В.В. в совершении каждого из четырех преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части.

Признательным показаниям Казантаева В.В., у суда оснований не доверять не имеется, они полностью согласуются между собой, и с письменными материалами дела. Оснований для самооговора судом не установлено.

Совокупностью представленных доказательств установлено, что Казантаев В.В., формально являясь директором и главным бухгалтером <данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно<данные изъяты> <данные изъяты> и развития» в целях сбыта приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств, хранил их при себе и сбыл неустановленному в ходе следствия лицу, получив за это денежное вознаграждение.

Указанные действия Казантаева В.В. в последующем повлекли противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подписывая и оформляя банковские документы, в том числе по присоединению к Правилам банковского обслуживания, предоставляя логин, адрес электронной почты и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов, в результате чего были заключены договоры о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания и открыты банковские счета, а затем передавая полученные документы и данные неустановленному лицу, Казантаев В.В. заведомо знал, что они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов. Более того, за открытие счетов в каждом из банков Казантаев В.В. получал денежное вознаграждение.

Решая вопрос о квалификации действий подсудимого Казантаева В.В., суд руководствуется следующим.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке.

Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором.

В соответствии с частью 1 статьи 862 ГК РФ безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике обычаями.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от ЧЧ*ММ*ГГ* N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом установлено, что Казантаев В.В. в каждом из случаев приобретал и хранил при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам, которые сбывал неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Оценив в совокупности имеющиеся доказательства, суд приходит к выводу о виновности Казантаева В.В. в совершении вышеописанных преступлений, и квалифицирует его действия по каждому из четырех преступлений по ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд, руководствуясь принципом справедливости, в достаточной степени и полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, и отягчающее обстоятельство, возраст и состояние здоровья подсудимого, влияние наказания на его исправление, на условия жизни его и близких и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

Судом учитывается, что Казантаев В.В. по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется отрицательно, соседями - положительно. По месту отбывания предыдущего наказания администрацией исправительного учреждения характеризуется положительно. Также положительно охарактеризован по месту работы. Состоит на учете у врача-нарколога с ЧЧ*ММ*ГГ*.

<данные изъяты>

Вместе с тем, подсудимый вину в совершении преступлений признал, раскаялся в содеянном. Осуществляет уход и оказывает материальную помощь престарелой тяжелобольной матери. Указанные обстоятельства, а также состояние здоровья подсудимого и близких ему людей, признаются судом в качестве смягчающих наказание в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ.

Также судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, признается наличие малолетнего ребенка у Казантаева В.В. в соответствии с положениями п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ.

Согласно смыслу закона, судом не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в условиях очевидности совершенного преступления. При таких обстоятельствах сделанное Казантаевым В.В. заявление не отвечает предъявленным к явке с повинной требованиям, в связи с чем его нельзя признать таковой.

Суд также не усматривает со стороны подсудимого активного способствования раскрытию и расследованию преступлений. Им не предоставлено правоохранительным органам какой-либо новой информации о совершенных преступлениях, либо об иных преступных деяниях с его участием. Так из материалов дела следует, что признательные показания даны Казантаевым В.В. при наличии у правоохранительных органов документально подтвержденных сведений о совершении им преступлений.

В соответствии со ст.63 УК РФ и на основании ч.1 ст.18 УК РФ отягчающим вину обстоятельством судом признается рецидив преступлений.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом данных о личности подсудимого, смягчающих наказание обстоятельств, отягчающего обстоятельства, тяжести и общественной опасности совершенных преступлений, которые являются умышленными преступлениями, представляют опасность для общества, отнесены законом к категории тяжких, суд назначает подсудимому по каждому из преступлений наказание, связанное с изоляцией от общества - в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа. При определении размера штрафа судом учитываются возраст и личность подсудимого, его семейное и материальное положение, его трудоспособность.

При назначении наказания в виде лишения свободы судом также применяются правила ч.2 ст.68 УК РФ. Из исследованных судом обстоятельств объективно усматривается, что имеющаяся совокупность смягчающих вину факторов в контексте конкретных обстоятельств содеянного не является достаточной для применения положений ч.3 ст.68 УК РФ.

Исключительных обстоятельств для назначения наказания подсудимому с применением правил ст.64 УК РФ, а также оснований для назначения условной меры наказания, в соответствии со ст.73 УК РФ, суд также не находит.

Положения ст.53.1 УК РФ к подсудимому не применимы в ввиду совершения им тяжких преступлений при наличии не снятых и не погашенных судимостей.

Учитывая, что преступления, совершенные Казантаевым В.В., относятся к категории тяжких и являются оконченными, суд назначает наказание подсудимому по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний. Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.83 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления небольшой тяжести, освобождается от отбывания наказания, если обвинительный приговор суда не был приведен в исполнение в течение двух лет со дня вступления его в законную силу, если при этом будет установлено, что осужденный не уклонялся от отбывания наказания.

По смыслу закона, выраженному в п.12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ЧЧ*ММ*ГГ* N 14 "О практике применения судами при рассмотрении уголовных дел законодательства, регламентирующего исчисление срока погашения и порядок снятия судимости", течение сроков давности исполнения обвинительного приговора приостанавливается, если осужденный уклоняется от отбывания (исполнения) наказания, в частности не уплачивает штраф без уважительной причины (часть 2 статьи 83 УК РФ), из чего следует, что совершение нового преступления не прерывает исчисление сроков давности обвинительного приговора.

Казантаев В.В. ранее осужден приговором мирового судьи судебного участка * Московского судебного района г.Н.Н. *** от ЧЧ*ММ*ГГ* за преступления небольшой тяжести по ст.322.3, 322.3 УК РФ к штрафу 20000 рублей.

<данные изъяты> на основании ст.70 УК РФ присоединено наказание в том числе по приговору от ЧЧ*ММ*ГГ*, окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 20 000 рублей. Приговор вступил в законную силу ЧЧ*ММ*ГГ*. Однако указанный приговор на момент рассмотрения настоящего уголовного дела судом в течение двухлетнего срока, предусмотренного п."а" ч.1 ст.83 УК РФ в части наказания в виде штрафа исполнен не был; данных, свидетельствующих о злостном уклонении осужденного от исполнения приговора, не имеется. Также отсутствуют сведения о том, что указанный приговор с исполнительным листом службой судебных приставов для исполнения направлялся в исправительное учреждение или о том, что производилась замена штрафа на более строгий вид наказания в связи с уклонением осужденного (т.2. л.д.23, 28, 33). Напротив, в деле имеются данные о том, что исполнительный лист о взыскании штрафа по месту отбывания осужденным Казантаевым В.В. наказания не поступал (т.2 л.д.48).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что в установленный п."а" ч.1 ст.83 УК РФ срок приговор <данные изъяты> вступивший в законную силу ЧЧ*ММ*ГГ* в части наказания в виде штрафа в исполнение фактически не приведен, назначенное наказание в виде штрафа осужденный не отбывал, данных о том, что исполнительный лист для принудительного исполнения наказания в виде штрафа в исправительное учреждение по месту отбывания осужденным наказания не направлялся. Указанные обстоятельства исключают возможность назначения Казантаеву В.В. наказания по совокупности приговоров по правилам ст.70 УК РФ.

В действиях <данные изъяты> – исправительную колонию строгого режима.

Учитывая назначение Казантаеву В.В. наказания в виде реального лишения свободы, суд приходит к однозначному выводу о наличии достаточных оснований полагать, что находясь на свободе, он может скрыться от суда и органов, осуществляющих исполнение наказания, а также может продолжить заниматься преступной деятельностью, поэтому руководствуясь требованиями ст.255 УПК РФ, для обеспечения условий дальнейшего производства по уголовному делу суд считает необходимым меру пресечения Казантаеву В.В. до вступления приговора в законную силу избрать в виде заключения под стражу.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-306 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Казантаева <данные изъяты> признать виновным в совершении четырехпреступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (<данные изъяты>») – 2 (два) года 2 (два) месяца лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства,

- по ч.1 ст.187 УК РФ (<данные изъяты> – 2 (два) года 2 (два) месяца лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний Казантаеву В.В. окончательно назначить 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей в доход государства.

Избрать Казантаеву В.В. до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу. Взять его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Казантаеву В.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть Казантаеву В.В. в срок отбывания наказания время содержания под стражей с <данные изъяты> года по день вступления приговора суда в законную силу из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, предусмотренном главой 45.1 УПК РФ, в Судебную коллегию по уголовным делам Нижегородского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с подачей жалобы или представления через Московский районный суд г.Н.Н..

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, последний вправе в срок подачи, указанный в извещении о принесенных жалобе или представлении, в письменном виде подать на них свои возражения и, если ранее соответствующего ходатайства не заявлено, также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своих возражениях.

Судья А.С. Аладышкин

Копия верна.

Судья А.С. Аладышкин

Секретарь Е.В. Уткина

Справка

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда от ЧЧ*ММ*ГГ* приговор <данные изъяты> г. Нижнего Н. от ЧЧ*ММ*ГГ* в отношении <данные изъяты> – изменить.

На основании ст.70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по настоящему приговору, присоединить неотбытое наказание по приговору Ленинского районного суда г. Нижнего Н. от ЧЧ*ММ*ГГ* в виде штрафа в размере 19914 рублей 06 копеек и окончательно назначить Казантаеву <данные изъяты> наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом19914 рублей 06 копеек, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Наказание в виде штрафа, назначенного по приговору Ленинского районного суда г. Нижнего Н. от ЧЧ*ММ*ГГ* в размере 19914 рублей 06 копеек, исполнять самостоятельно.

Указать реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель УФК по *** («Нижегородский областной суд», Л/С 04321515980);

ИНН 5260038012;

КПП 526201001;

Счет 03*;

Кор.счет 40*;

ВОЛГО-ЫЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по *** Н.;

БИК банка 012202102

КБК для уплаты судебного штрафа 438116 07090 01 9000140

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Апелляционное представление государственного обвинителя - удовлетворить. Вступил в законную силу ЧЧ*ММ*ГГ*. Подлинник приговора подшит в уголовном деле УИД-52RS0*-46, производство * Московского районного суда *** Н..