Решение по делу № 1-192/2022 от 10.01.2022

Копия

Дело № 1-192/2022

УИД 56RS0018-01-2022-000062-80

ПРИГОВОР

Именем российской Федерации

г.Оренбург 24 октября 2022 года

Ленинский районный суд г.Оренбурга в составе

председательствующего судьи Катеринина В.В.,

при секретарях: Моисеевой И.Д., Банниковой М.В., Батаниной О.А., Аверине Н.А., Бекеновой А.М., Воробьевой П.С.,

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора г.Оренбурга Симоновой Т.М., Ганчарова Е.А.;

представителей потерпевших: ....;

подсудимой Банниковой О.В. и ее защитников-адвокатов Поляковой А.А., Орлова Н.В.,

подсудимой Мерезенской Т.А. и ее защитников – адвокатов Багановой М.В., Нырковой Е.Г.,

подсудимой Барбашиной С.В. и ее защитника – адвоката Стовбыра М.М.,

подсудимой Негиной Е.А. и ее защитника – адвоката Заворухина А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

Банниковой О. В., родившейся ... в ..., гражданки ..., зарегистрированной по адресу: ..., имеющей ..., ..., трудоустроенной в ...», ..., не привлекавшейся к административной ответственности, ранее судимой:

- приговором Ленинского районного суда г.Оренбурга от 18 октября 2021 года (с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Оренбургского областного суда от 26 января 2022 года) по: ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 составов преступлений); ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 состава преступления), окончательно к наказанию в виде лишение свободы на срок 6 лет со штрафом в сумме 2 500 000 рублей, на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риэлтерских услуг и сопровождением сделок по оформлению недвижимости на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 3 ст. 159.2 УК РФ; ч. 3 ст. 159.2 УК РФ;

Мерезенской Т. А., родившейся ... в ..., гражданки ..., зарегистрированной по адресу: ... ..., проживающей по адресу: ..., имеющей ..., ..., имеющей ..., ..., не привлекавшейся к административной ответственности, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренной ч. 3 ст. 159.2 УК РФ;

Барбашиной С. В., родившейся ... в ..., гражданки ..., зарегистрированной по адресу: ..., имеющей ..., состоящей ..., имеющей ..., ..., ранее привлекавшейся к административной ответственности, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренной ч. 3 ст. 159.2 УК РФ;

Негиной Е. А., родившейся ... в ..., гражданки ..., зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., имеющей ..., состоящей ..., имеющей на иждивении ..., ..., не привлекавшейся к административной ответственности, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренной ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Банникова О.В., являясь единоличным исполнительным органом - ... ...», основным видом деятельности которого является предоставление посреднических услуг при купле – продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, наделенная полномочиями в соответствии с п.п. 8.2 устава ... действовать без доверенности от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, осуществлять иные полномочия, в соответствии с п.п. 4.1 устава ... имеющая право принимать участие в распределении прибыли общества, то есть наделенная административно – хозяйственными и организационно – распорядительными функциями в обществе, а также Барбашина С.В. и Мерезенская Т.А., в период времени с ... по ..., находясь в ..., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору между собой, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, с использованием служебного положения Банниковой О.В., путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, согласованно совершили хищение денежных средств в сумме 408026 рублей, принадлежащих ... в лице распорядителя ... (с ... реорганизовано в ...) и в сумме 106375 рублей 94 копейки принадлежащих ... в лице распорядителя ...»), а всего в размере 514401 рубль 94 копейки, то есть в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в период времени с ... по ... Барбашина С.В., достоверно зная, что является обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал N N, выданного ... на основании решения руководителя ... (далее по тексту ...) о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал N от ... и сертификата на региональный материнский капитал серии N N, выданного ... министерством социального развития Оренбургской области, осознавая, что в соответствии с положением Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 – ФЗ от 29 декабря 2006 года и Постановления Правительства Российской Федерации «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» № 862 от 12 декабря 2007 года, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, а также в соответствии с Законом Оренбургской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбургской области» №249/39-V-ОЗ от 28 июня 2011 года (далее по тексту Закон), лица, имеющие сертификат на региональный материнский капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Отделения пенсионного фонда России по ... заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст.10 Федерального закона и в ...» в соответствии со ст.6 Закона, по направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно – строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, достоверно зная, что, распоряжаясь средствами материнского капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и сертификата на региональный материнский капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи и, что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным, обратилась к Банниковой О.В., которая, достоверно зная приведенные выше требования закона и нормативно-правовых актов, подтвердила наличие возможности оказания помощи в незаконном получении средств материнского (семейного) капитала, и в указанный период времени Барбашина С.В. и Банникова О.В. достигли между собой устной договоренности о совершении ряда мнимых гражданско – правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для получения путем обмана, выразившегося в предоставлении в .... ... и в ... документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, средств материнского (семейного) капитала и средств регионального материнского капитала под вымышленным предлогом улучшения жилищных условий и приобретения жилья.

После этого, в один из дней в период времени с ... года по ..., Банникова О.В., находясь в ..., действуя в соответствии с достигнутой с Барбашиной С.В. устной договоренности о незаконном получении средств материнского (семейного) капитала и регионального материнского капитала, достоверно зная, что на земельном участке, расположенном по адресу: ..., не существует жилого дома, построенного и пригодного для проживания, не имея реального намерения фактического отчуждения земельного участка и не существующего дома по вышеуказанному адресу, используя родственные связи, достигла устной договоренности с титульным собственником участка Мерезенской Т.А., тем самым вступила с последней в предварительный сговор, направленный на совершение фиктивной юридической сделки по отчуждению земельного участка и не существующего дома по вышеуказанному адресу с целью незаконного получения средств материнского (семейного) капитала и регионального материнского капитала. А затем, Банникова О.В., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Барбашиной С.В. и с Мерезенской Т.А., изготовила фиктивные документы, то есть содержащие недостоверные и заведомо ложные сведения, для последующего предоставления в ... получения социальных выплат, средств материнского (семейного) капитала и средств регионального материнского капитала, а именно:

- договор купли – продажи, датированный ..., составленный от имени Барбашиной С.В. в качестве покупателя и от имени Мерезенской Т.А. в качестве продавца, согласно которому Барбашина С.В. приобрела за 570000 рублей в собственность ..., расположенные по адресу: .... При этом расчет между сторонами произведен следующим образом: сумма в размере 55598,06 рублей передана покупателем продавцу в день подписания договора, а сумма в размере 408026 рублей оплачивается за жилой дом и земельный участок покупателем за счет кредитных средств, предоставленных ... по договору займа N от ... и сумма в размере 106375 рублей 94 копейки оплачивается покупателем за счет сертификата на региональный материнский капитал;

- договор займа N, датированный ..., заключенный между займодавцем ...», в лице ... Банниковой О.В. и заемщиком Барбашиной С.В., согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в сумме 453026 рублей для целевого использования: приобретение у Мерезенской Т.А. жилого дома общей площадью ... кв.м. кадастровый N и земельного участка общей площадью ... кв.м. кадастровый N, расположенные по адресу: ... ....

Далее, Банникова О.В., действуя во исполнение совместного с Барбашиной С.В. и с Мерезенской Т.А. преступного умысла, направленного на незаконное получение предусмотренных законом государственных социальных выплат, в указанные выше период времени и месте, достоверно зная об отсутствии на участке построенного и пригодного для проживания дома, без намерения выдачи целевого займа и отчуждения в собственность Барбашиной С.В. земельного участка и не существующего дома, расположенных по адресу: ..., а равно без фактической передачи Барбашиной С.В. целевых денежных средств, подписала от имени ... и предоставила Барбашиной С.В. фиктивный договор займа N на приобретение недвижимого имущества на сумму 453026 рублей, содержащий заведомо ложные сведения относительно цели займа, а именно приобретение жилого дома, общей площадью ... кв.м. и земельного участка общей площадью ... кв.м., находящихся по адресу: ..., который был подписан последней и впоследствии, Банникова О.В. организовала встречу Барбашиной С.В. и Мерезенской Т.А., которые, в свою очередь, достоверно зная об отсутствии жилого дома на принадлежащем Мерезенской Т.А. на праве собственности земельном участке по адресу: ... ..., во исполнение достигнутой ранее договоренности о совершении фиктивной юридической сделки по отчуждению вышеуказанных объектов недвижимости, без намерения реального отчуждения объектов недвижимости в пользу третьих лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая формальность совершаемой юридической сделки, подписали фиктивный договор купли – продажи земельного участка и несуществующего дома, расположенных по адресу: ... ....

Затем, в 14 часов 36 минут ... Банникова О.В., находясь в помещении многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ... по адресу: ... (далее по тексту ... ...), во исполнение совместного с Барбашиной С.В. и Мерезенской Т.А. указанного выше преступного умыла, представила специалисту .... на регистрацию заключенный между Барбашиной С.В. и Мерезенской Т.А. фиктивный договор купли – продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ..., датированный ..., а также паспорта граждан ... на имя Барбашиной С.В. и Мерезенской Т.А., после чего, ..., неосведомленная о преступных намерениях Банниковой О.В., Барбашиной С.В. и Мерезенской Т.А., составила заявления на государственную регистрации права и переход права на земельный участок и не существующий дом по вышеуказанному адресу, которые передала для регистрации в ... (далее по тексту ...).

... в дневное время регистратор ... ... неосведомленная о преступных намерениях Банниковой О.В., Барбашиной С.В. и Мерезенской Т.А., находясь в помещении ..., рассмотрев представленные Банниковой О.В., Барбашиной С.В. и Мерезенской Т.А. документы, как действительные, осуществила регистрацию права собственности на земельный участок и не существующий жилой дом, расположенные по адресу: ..., за Барбашиной С.В., внеся соответствующие сведения о регистрации права собственности на имя Барбашиной С.В. в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

... в период времени с 18 часов 25 минут до 18 часов 41 минуты, с целью доведения до конца своего преступного умысла, направленного на незаконное получение средств материнского (семейного) капитала, Барбашина С.В., действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с Банниковой О.С., по указанию последней, находясь в помещении ... в ..., расположенном по адресу: ..., (далее по тексту ...), достоверно зная, что в соответствии с п. 3 ст. 7 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 – ФЗ от 29 декабря 2006 года и ст. 6 Закона Оренбургской области «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбургской области» № 249/39-V-ОЗ от 28 июня 2011 года, средствами материнского (семейного) капитала, а также средствами регионального материнского капитала можно распорядиться только на улучшение жилищных условий; получение образования женщинами и (или) ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; улучшение бытовых условий проживания в принадлежащих им на праве собственности и находящихся на территории ... квартирах, жилых домах; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в ... получение ежемесячной выплаты, путем введения специалиста ... ... не осведомленную о преступных действиях Банниковой О.В. Мерезенской Т.А. и Барбашиной С.В., в заблуждение относительно достоверности предоставляемых ими документов, передала, в том числе, следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, указав в качестве направления расходования заведомо недостоверную информацию, а именно улучшение жилищных условий (на приобретение жилья) на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту;

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) регионального материнского капитала, указав в качестве направления расходования заведомо недостоверную информацию, а именно улучшение жилищных условий на приобретение жилья;

- фиктивную справку ...», датированную ..., о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой по состоянию на «... (выдержка из справки)» размер задолженности составляет: остаток основного долга 408026 рублей. Остаток задолженности по выплате процентов отсутствует;

- копию договора купли – продажи, датированный ..., составленный от имени Барбашиной С.В. в качестве покупателя и от имени Мерезенской Т.А. а качестве продавца, согласно которому Барбашина С.В. приобрела за 570 000 рублей в собственность дом и земельный участок, расположенные по адресу: ... При этом расчет между сторонами произведен следующим образом: сумма в размере 55 598,06 рублей передана покупателем продавцу в день подписания договора, а сумма в размере 408 026 рублей оплачивается за жилой дом и земельный участок покупателем за счет кредитных средств, предоставленных ... по договору займа N от ... и сумма в размере 106 375 рублей 94 копейки оплачивается покупателем за счет сертификата на региональный материнский капитал;

- выписку из лицевого счета N из ... на имя Барбашиной С.В., датированную ..., содержащую ложные сведения о том, что ... на счет поступили денежные средства в сумме 408026 рублей.

... в дневное время должностные лица ...», не осведомленные о преступных намерениях Барбашиной С.В., Банниковой О.В. и Мерезенской Т.А., находясь под влиянием обмана, выразившегося в предоставлении на рассмотрение документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, рассмотрев поданные Барбашиной С.В. документы как действительные, приняли решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий и направлении средств в размере 106375 рублей 94 копейки на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемого гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах. ... в дневное время специалист ... ... Свидетель №14, не осведомленная о преступных намерениях Барбашиной С.В., Банниковой О.В. и Мерезенской Т.А., находясь в помещении ..., по адресу: ..., ..., под влиянием обмана, выразившегося в предоставлении на рассмотрение документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, рассмотрев поданные Барбашиной С.В. документы как действительные, приняла решение N об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и направление средств в размере 408026 рублей на улучшение жилищных условий, и направлении средств в размере 408026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному Барбашиной С.В. с иной организацией на приобретение жилья. ... в дневное время специалисты ..., не осведомленные о преступных намерениях Банниковой О.В., Мерезенской Т.А. и Барбашиной С.В., во исполнение решения ... N от ..., сформировали платежное поручение N, на основании которого с расчетного счета ... на расчетный счет ... были перечислены денежные средства в размере 408026 рублей, по основанию платежа: «... Барбашина С. В. на погашение основного долга и уплату процентов по займу Барбашина С. В. в соответствии с N N-с от ...». ... в дневное время специалисты Управления федерального казначейства по ..., не осведомленные о преступных намерениях Банниковой О.В., Барбашиной С.В. и Мерезенской Т.А., во исполнение протокола о принятии решения о назначении мер социальной поддержки «Распоряжение средствами регионального материнского капитала» от ..., сформировали платежное поручение №N, на основании которого с расчетного счета ...» на расчетный счет Мерезенской Т.А. были перечислены денежные средства в размере 106375 рублей 94 копейки, по основанию платежа: «Региональный материнский капитал Барбашина С. В. договор от ...». Получив в распоряжение денежные средства в общей сумме 514401 рубль 94 копейки Банникова О.В., Мерезенская Т.А. и Барбашина С.В., в период времени с ... по ..., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору между собой, распределили по договоренности похищенные денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с ... года по ... Банникова О.В., используя свое служебное положение в ... а также Мерезенская Т.А. и Барбашина С.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба и желая их наступления, с целью хищения чужого имущества совместно и согласованно предоставили в ...» заведомо фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, тем самым мошенническим способом путем обмана совершили хищение денежных средств в размере 408 026 рублей, принадлежащих ... в лице распорядителя ..., выделенных в целях удовлетворения заявленных Барбашиной С.В. требований об использовании средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, перечисленных на расчетный счет N ...» и в размере 106375 рублей 94 копейки, принадлежащих Оренбургской области в лице распорядителя ... выделенных в целях удовлетворения заявленных Барбашиной С.В. требований об использовании средств регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий и приобретение жилья, перечисленных на расчетный счет N Мерезенской Т.А., причинив имущественный ущерб в крупном размере на общую сумму 514401 рубль 94 копейки.

Она же, Банникова О.В., являясь ... - ...» (далее по тексту ...», основным видом деятельности которого является предоставление посреднических услуг при купле – продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, наделенная полномочиями в соответствии с п.п. 8.2 устава ...» действовать без доверенности от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, осуществлять иные полномочия, в соответствии с п.п. 4.1 устава ...» имеющая право принимать участие в распределении прибыли общества, то есть наделенная административно – хозяйственными и организационно – распорядительными функциями в обществе, а также Негина Е.А., в период времени с ... по ..., находясь в ..., действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору между собой, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, с использованием служебного положения Банниковой О.В., имея единый преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили хищение денежных средств в крупном размере в сумме 428026 рублей, принадлежащих ... в лице распорядителя ..., при следующих обстоятельствах:

Так, в период времени с ... по ... Негина Е.А., достоверно зная, что является обладателем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии ... N, выданного ... на основании решения руководителя ... ... о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал N от ..., осознавая, что в соответствии с положением Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» № 256 – ФЗ от 29 декабря 2006 года и Постановления Правительства Российской Федерации «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» № 862 от 12 декабря 2007 года, лица, имеющие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Оренбургской области заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии со ст. 10 Федерального закона, по направлению – приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно – строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели, а также достоверно зная, что, распоряжаясь средствами материнского (семейного) капитала, владелец государственного сертификата на материнский (семейный) капитал должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи и, что нецелевое расходование денежных средств, в соответствии с действующим законодательством не допускается и является противозаконным,достигла договоренности о незаконном получении средств материнского (семейного) капитала с Банниковой О.В., достоверно осведомленной о приведенных выше требованиях закона и нормативно-правовых актов, а также о порядке и условиях выдачи указанной государственной выплаты. При этом, Банникова О.В. и Негина Е.А., осознавая, что ребенку Негиной Е.А. не исполнилось трех лет и соответственно законных оснований для получения Негиной Е.А. средств материнского (семейного) капитала не имеется, действуя умышленно, из корыстных побуждений, достигли между собой устной договоренности на совершение ряда мнимых гражданско – правовых сделок и иных юридически значимых действий, необходимых для получения путем обмана, выразившегося в предоставлении в ... ... документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, средств материнского (семейного) капитала под вымышленным предлогом улучшения жилищных условий.

Затем, в один из дней в период времени с ... по ..., Банникова О.В., находясь в ..., действуя в составе группы лиц согласно достигнутой с Негиной Е.А. устной договоренности о незаконном получении средств материнского (семейного) капитала, достоверно зная, что на земельном участке, расположенном по адресу: ..., титульным собственником которого являлся ... Банниковой О.В. - ...., не осведомленный о преступных намерениях Банниковой О.В. и Негиной Е.А., жилого дома не существует, фактически осуществляя владение и распоряжение указанным земельным участком, изготовила содержащие несоответствующие действительности сведения документы, для последующего предоставления в ... и получения социальной выплаты:

- договор купли – продажи, датированный ..., заключенный от имени продавца ... и покупателя Негиной Е.А., согласно которому Негина Е.А. приобретала за 570000 рублей в собственность дом и земельный участок, расположенные по адресу: ... .... Расчет между сторонами произведен следующим образом: сумма в размере 141 974 рублей передана покупателем продавцу в день подписания договора, сумма в размере 428026 рублей оплачивается за жилой дом и земельный участок покупателем за счет кредитных средств, предоставленных ...» по Договору займа N от ...;

- договор займа N-с на приобретение недвижимого имущества, датированный ..., заключенный между займодавцем ...», в лице ... Банниковой О.В. и заемщиком Негиной Е.А., согласно которому, займодавец передает заемщику денежные средства в сумме 428026 рублей для целевого использования, приобретение у .... жилого дома общей площадью ... кв.м. кадастровый N и земельного участка общей площадью ... кв.м., кадастровый N, расположенных по адресу: ... ....

Далее, в один из дней в период времени с ... по ..., Банникова О.В. во исполнение совместного с Негиной Е.А. указанного выше преступного умысла, находясь в ..., достоверно зная об отсутствии на земельном участке, расположенном по адресу: ... пригодного для проживания дома, без намерения выдачи целевого займа и отчуждения в собственность Негиной Е.А. земельного участка и не существующего дома по вышеуказанному адресу, а равно без фактической передачи Негиной Е.А. целевого займа, от лица ...» подписала и предоставила Негиной Е.А. фиктивный договор займа N на приобретение недвижимого имущества на сумму 428026 рублей, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения относительно цели, а именно приобретение жилого дома, общей площадью ... кв.м. и земельного участка общей площадью ... кв.м., находящихся по адресу: ..., который последняя подписала.

После чего, ... в 17 часов 56 минут Банникова О.В., действуя в соответствии с достигнутой ране с Негиной Е.А. преступной договоренностью, достоверно зная об отсутствии на земельном участке, расположенном по адресу: ..., пригодного для проживания дома, без намерения фактического отчуждения земельного участка и дома по вышеуказанному адресу, воспользовавшись родственными связями с ...., неосведомленным о ее и Негиной Е.А. совместном преступном умысле, под предлогом законности заключения сделки купли – продажи, то есть, введя .... в заблуждение относительно законности совершаемых действий, находясь совместно с Негиной Е.А. и ... в помещении ..., предоставила .... и Негиной Е.А. подготовленный ею ранее фиктивный договор купли – продажи, датированный ..., содержащий заведомо ложные и не достоверные сведения о том, что .... продал Негиной Е.А., а последняя приняла земельный участок и не существующий жилой дом, расположенные по адресу: ....

Затем, ... в 17 часов 56 минут Негина Е.А. и Банникова О.В., действуя во исполнение своего преступного умысла, а также ..., не осведомленный о преступном характере действий подсудимых, находясь в помещении ... обратились к специалисту ..., неосведомленной о преступных намерениях Банниковой О.В. и Негиной Е.А., которой предоставили заключенный между Негиной Е.А. и ... договор купли – продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ..., датированный ..., паспорта граждан ... на имя Негиной Е.А. и ..., после чего, ... составила заявления на государственную регистрацию переход права на указанные земельный участок и не существующий дом, которые передала для регистрации в Росреестр.

... в дневное время ... ...., неосведомленная о преступных намерениях Банниковой О.В. и Негиной Е.А., находясь в помещении ...: ..., рассмотрев представленные Банниковой О.В. и Негиной Е.А. документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, как действительные, осуществила регистрацию права собственности на земельный участок и не существующий жилой дом, расположенные по адресу: ... ..., за Негиной Е.А., внеся соответствующие сведения о регистрации права собственности в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

... в 15 часов 12 минут с целью доведения преступного умысла, направленного на незаконное получение средств материнского (семейного) капитала до конца, Негина Е.А., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно и согласованно с Банниковой О.В., находясь в помещении ..., расположенном по адресу: ... в ..., путем введения специалиста ... ..., не осведомленную о преступных действиях Банниковой О.В. и Негиной Е.А., в заблуждение относительно достоверности предоставляемых ими документов, передала в том числе следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, указав в качестве направления расходования заведомо недостоверную информацию, а именно улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья в размере 428026 рублей;

- копию договора займа N на приобретение недвижимого имущества, датированного ..., заключенного между ... в лице Банниковой О.В. и Негиной Е.А., согласно которому ... передает Негиной Е.А. денежные средства в размере 428026 рублей на приобретение у ... объекта недвижимости общей площадью ... кв.м., кадастровый N, находящегося по адресу: ...;

- справку ... датированную ..., содержащую фиктивные и недостоверные сведения о размерах остатка основного долга и остатках задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой по состоянию на ... размер задолженности составляет: остаток основного долга 428026 рублей. Остаток задолженности по выплате процентов отсутствует;

- копию договора купли – продажи, датированного ..., заключенного между продавцом ... и покупателем Негиной Е.А., содержащего недостоверные и ложные сведения о том, что последняя приобрела за 570000 рублей в собственность земельный участок, а также не существующий жилой дома, расположенные по адресу: ..., расчет между сторонами произведен следующим образом: сумма в размере 141 974 рубля передана покупателем продавцу в день подписания договора, сумма в размере 428026 рублей оплачивается за жилой дом и земельный участок покупателем за счет кредитных средств, предоставленных ...» по Договору займа N-с на приобретение недвижимого имущества от ...;

- выписку из лицевого счета N из ...» на имя Негиной Е.А., содержащую ложные сведения о том, что ... на счет поступили денежные средства в сумме 428026 рублей.

После чего, ... в дневное время специалист ... ..., не осведомленная о преступных намерениях Негиной Е.А. и Банниковой О.В., находясь в помещении ..., расположенном по адресу: ..., находясь под влиянием обмана, выразившегося в предоставлении на рассмотрение документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, рассмотрев поданные Негиной Е.А. документы как действительные, приняла решение N об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и направление средств в размере 428026 рублей на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья.

Затем, ... в дневное время специалисты ..., не осведомленные о преступных намерениях Банниковой О.В. и Негиной Е.А., во исполнение решения ... N от ..., сформировали платежное поручение N, на основании которого с расчетного счета N ... ... перечислили денежные средства в размере 428026 рублей на расчетный счет N ...» по основанию платежа: ... ... на погашение основного долга и уплату процентов по займу ... в соответствии с ... N от ...». Получив в распоряжение денежные средства в сумме 428026 рублей Банникова О.В. и Негина Е.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору между собой, распределили по договоренности похищенные денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с ... по ..., Банникова О.В., используя свое служебное положение в ...», а также Негина Е.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору между собой, умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба и желая их наступления, с целью хищения чужого имущества совместно и согласованно предоставили в ... заведомо фиктивные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, тем самым мошенническим способом путем обмана совершили хищение денежных средств в размере 428 026 рублей, принадлежащих ... ... в лице ... ..., выделенных в целях удовлетворения заявленных Негиной Е.А. требований об использовании средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, перечисленных на расчетный счет N ...», причинив имущественный ущерб в крупном размере в сумме 428 026 рублей.

Выражая своё отношение к предъявленному обвинению, Банникова О.В. в судебном заседании вину не признала, пояснила, что просто помогала Барбашиной С.В. и Негиной Е.А. в освоении денег по материнскому капиталу. Вместе с тем согласна на квалификацию ее действий как пособничество. В судебном заседании Банникова О.В. показала, что при покупке Мерезенской Т.А. в ... земельного участка, расположенного по адресу: ..., она видела на участке жилой дом, который не состоял на кадастровом учете. Вопросом постановки дома на кадастровый учет занималась она. Барбашина С.В. обратилась к ней ... с просьбой оказать помощь в приобретении дома на средства материнского капитала, на что она разъяснила последней условия реализации государственной программы и предложила приобрести принадлежащий Мерезенской Т.А. земельный участок, на что та согласилась. Затем они с Барбашиной С.В. составили договор займа, впоследствии подписали договор купли-продажи и подавали документы в .... Утверждает, что в договоре купли-продажи от ... она поставила подпись за Мерезенскую Т.А., поскольку действовала без ее ведома. Она с Мерезенской Т.А. в сговоре не состояла, а действовала от ее имени по доверенности. Утверждает, что по договору займа с Барбашиной С.В. она денежные средства в сумме 408 000 рублей передавала последней. Вместе с тем утверждает, что после поступления денежных средств на счет ...», она оставила себе за работу только 80000 рублей, а поступившие от Мерезенской Т.А. денежные средства в сумме 104000 рублей оставила себе и распорядилась ими по своему усмотрению. Указала также, что реквизиты для перечисления денежных средств по договору на счет Мерезенской Т.А. она указала без ведома последней и, когда средства материнского капитала поступили на счет Мерезенской Т.А., то она попросила их перечислить на ее счет. Впоследствии ей Барбашина С.В. сообщила, что не нуждается в указанном земельном участке, в связи с чем она его выкупила за 30 000 рублей и переоформила на брата. Также указала, что Негина Е.А. обратилась к ней с просьбой оказать помощь в приобретении дома на средства материнского капитала, на что она разъяснила последней условия реализации государственной программы и предложила приобрести земельный участок, расположенный по адресу: ..., который уже был к тому времени переоформлен на ее брата ..., на что та согласилась. Документы по сделке готовила она и .... по ее просьбе подписал все документы в .... После поступления денежных средств на счет ...», она взяла себе за работу 80 000 рублей, а остальные 350 000 рублей вернула Негиной Е.А., поскольку фактически деньги по договору займа ей не передавались. Впоследствии ей Негина Е.А. сообщила, что не нуждается в указанном земельном участке, в связи с чем она его выкупила и переоформила.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимой Банниковой О.В., в судебном заседании были оглашены показания Банниковой О.В., данные ею в ходе предварительного следствия, в соответствии с которыми продать дом и земельный участок она предложила Мерезенской Т.А. в .... В договоре была указана сумма 570 000 рублей, однако фактическую стоимость она не помнит. О том, что дом и земельный участок приобретается на средства материнского капитала, она возможно говорила Мерезенской Т.А. При заключении с Барбашиной С.В. договора займа от ... она передавала последней денежные средства в сумме, указанной в договоре в полном объеме. В рассматриваемый период они с Барбашиной С.В. заключали два договора займа на сумму 170 000 рублей и 408 026 рублей, денежные средства по которым она передала Барбашиной С.В. Документы на регистрацию подавала Барбашина С.В. лично. На момент купли – продажи дома в ..., дом был пригоден для проживания, она его видела. Через три месяца после сделки по просьбе Барбашиной С.В. она попросила своего брата .... оформить временно дом и земельный участок на свое имя. Из полученных денежных средств из средств материнского капитала Барбашиной С.В., 70 000 рублей она оставила себе за работу, а остальные денежные средства она передала Барбашиной С.В.

Оглашенные показания подсудимая Банникова О.В. не подтвердила, указав, что в ходе предварительного следствия себя оговорила, пытаясь помочь Мерезенской Т.А.

Следует отметить, что в ходе предварительного следствия Банникова О.В. давала следующие показания об обстоятельствах произошедшего, которые отражены в протоколе очной ставки от ..., проведенной с Мерезенской Т.А., согласно которому Банникова О.В. показала, что на момент приобретения Мерезенской Т.А. земельного участка в ... она там не была. Впоследствии ей было известно, что Мерезенская Т.А. ведет на указанном участке строительство. Все документы для постановки дома на кадастровый учет, в том числе технический план дома заказывала она на основании доверенности от Мерезенской Т.А. Покупателя для дома и земельного участка нашла она и договорилась с Мерезенской Т.А. о сделке. На сделке присутствовали она, Мерезенская Т.А. и Барбашина С.В., при этом последние подписали договор. За дом и земельный участок она должна была отдать Мерезенской Т.А. 100 000 рублей. При поступлении на счет Мерезенской Т.А. средств материнского капитала Барбашиной С.В. в размере 106 000 рублей, то она сказала Мерезенской Т.А. перевести денежные средства ей, что та и сделала. На тот момент Мерезенская Т.А. должна была ей около 400 000 рублей.

Выражая своё отношение к предъявленному обвинению, Мерезенская Т.А. в судебном заседании вину не признала, утверждая, что не была осведомлена о характере действий Банниковой О.В., при этом договор купли-продажи с Барбашиной С.В. не подписывала, а после получения на свой счет денежных средств по сделке, она по просьбе Банниковой О.В. деньги впоследствии перечислила на счет последней. В судебном заседании подсудимая Мерезенская Т.А. показала, что примерно 5 лет назад она приобрела за 50 000 рублей земельный участок, распложенный по адресу: ... .... При покупке она участок не осматривала и в договоре купли-продажи не было указано на наличие на нем дома. Сделкой занималась Банникова О.В., предполагает, что у последней была на тот момент доверенность от нее. После регистрации права, она осмотрела участок, на котором располагался небольшой дом. Она строительство на указанном земельном участке не вела. Допускает, что она по просьбе Банниковой О.В. приезжала в ... и могла подписать договор купли-продажи с Барбашиной С.В., однако в исследованном договоре подпись не ее. Она с Барбашиной С.В. не обсуждала условия продажи и денег по сделке не получала, а после поступления на ее счет 104 000 рублей, указанные деньги она перечислила Банниковой О.В.

Следует отметить, что в ходе предварительного следствия Мерезенская Т.А. давала следующие показания об обстоятельствах произошедшего, которые отражены в протоколе очной ставки от ..., проведенной с Банниковой О.В., согласно которому, Мерезенская Т.А. показала, что на момент приобретения ею земельного участка, на нем никаких зданий сооружений, строений не было. На указанном участке ... года она построила одноэтажный дом, к которому провела электричество. Всеми вопросами по подготовке документов для постановки на кадастровый учет занималась Банникова О.В. на основании доверенности. В ... года она продавала дом и земельный участок, расположенные по адресу: ... ..., и Банникова О.В. нашла покупателя. Сделка происходила в ..., где присутствовали она, Барбашина С.В. и Банникова О.В. Перед подписанием договор она не читала, так как доверяла Банниковой О.В. На сумму в договоре внимания не обратила. По договоренности с Банниковой О.В. за земельный участок и дом последняя должна была ей отдать 100 000 рублей. Сумму в договоре устанавливала Банникова О.В. О том, что дом и земельный участок продавался за средства материнского капитала, не знала. При подписании договора ей лично Барбашина С.В. никакие денежные средства не передавала. В конце ... ей на счет пришли денежные средства в сумме 106 000 рублей, которые она по просьбе Банниковой О.В. перевела на счет последней. За что были денежные средства, не знает, отдала, так как была должна Банниковой О.В., ранее брала у нее в долг. За продажу дома и земельного участка она фактически ничего не получила, погасила задолженность перед Банниковой О.В.

Выражая своё отношение к предъявленному обвинению, Барбашина С.В. и Негина Е.А. в судебном заседании вину признали, руководствуясь положениями ст. 51 Конституции Российской Федерации отказались давать показания, в связи с чем были оглашены показания подсудимых, данные ими в ходе предварительного следствия, в соответствии с которыми:

Барбашина С.В. показала, что она имела государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии N N и ... она обратилась в ... с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на сумму 20 000 рублей, которое было удовлетворено. Затем, ... она обратилась в ... с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на сумму 25 000 рублей, которое также было удовлетворено. Ей известно, что указанный сертификат по закону она имела право использовать только на улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей – инвалидов; получение ежемесячной выплаты. При этом, она понимала, что нецелевое расходование денежных средств не допускается и является противозаконным. В связи с тем, что ее мужу требовалась большая сумма денег для оплаты предстоящей операции, то она решила обналичить материнский капитал через Банникову О.В., которая примерно в ... предложила заключить фиктивные договор займа на покупку дома и составить договор купли – продажи указанного дома. Впоследствии она передала Банниковой О.В. необходимый пакет документов, которая через некоторое время подготовила договор купли-продажи дома, расположенного по адресу: .... На ее вопрос Банникова О.В. в присутствии Мерезенской Т.А. пояснила, что указанный дом является жилым и Мерезенская Т.А. только что оттуда переехала. Поскольку она жить в указанном доме не собиралась, то расписалась в представленных ей Банниковой О.В. документах. При этом Мерезенская Т.А. также при ней лично расписалась в договоре купли - продажи. При подписании договора никакие денежные средства она Мерезенской Т.А. и Банникова О.В. в ее присутствии не передавали. Примерно через день - два Банникова О.В. привезла ей договор займа, в котором она расписалась. Согласно договора она получила от ... где Банникова О.В. была директором, денежные средства на приобретение дома по адресу: ... После подписания указанного договора займа, она никакие денежные средства от Банниковой О.В. не получала, расписки о получении денежных средств не писала. С Банниковой О.В. она заключала только один договор займа. Примерно еще через день, они с Банниковой О.В. ездили к нотариусу на ... в ..., где оформляли обязательство на оформление дома на всех членов семьи. В вечернее время ... они с Банниковой О.В. приехали в ..., расположенное по адресу: ул. ..., где Банникова О.В. предоставила ей пакет документов, которые она затем передала специалисту ... и затем заполнила бланк заявления, указав в качестве направления расходования погашение основного долга и процентов по кредиту. По договоренности с Банниковой О.В. она знала, что денежные средства материнского капитала будут перечислены Банниковой О.В., так как она якобы брала в ...» заем. Через некоторое время Банникова О.В. приехала и привезла ей денежные средства в размере 350 000 рублей. При этом она лично никакие расписки Банниковой О.В. не писала. За свою работу Банникова О.В. получила около 200 000 рублей и указанную сумму не оспаривала, так как между ними была изначально договоренность. Полученные денежные средства по материнскому капиталу она потратила частично в размере 46 000 рублей на приобретение шлакоблоков для строительства, часть в размере 60 000 рублей направила на оплату обучения дочери, приобрели: детскую кровать за 17 000 рублей, холодильник за 22 000 рублей, стиральную машинку за 13 000 рублей, а также сделали косметический ремонт в доме на сумму около 20 000 рублей. Остальные деньги были потрачены на текущие расходы, в том числе на содержание детей.

Аналогичные по содержанию показания были даны Барбашиной С.В. в ходе предварительного следствия при проведении очных ставок с Банниковой О.В. и Мерезенской Т.А., о чем объективно свидетельствуют соответствующие протоколы от ..., от ... и от ....

Оглашенные показания подсудимая Барбашина С.В. полностью подтвердила в судебном заседании.

Негина Е.А. показала, что является владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии N N и ... она обратилась в ... с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на сумму 25 000 рублей, которое было удовлетворено. Ей известно, что указанный сертификат по закону она имела право использовать только на улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей – инвалидов; получение ежемесячной выплаты. При этом, она понимала, что нецелевое расходование денежных средств не допускается и является противозаконным. Также она знала, что использовать средства материнского (семейного) капитала она имела право только после достижения вторым ребенком трех лет. ... она решила сделать ремонт в квартире, расположенной по адресу: ..., где проживает со своей семьей. Поскольку у нее не было денег на указанные расходы, то она решила обратиться к специалистам, которые могут помочь в получении средств материнского капитала, даже если ребенку еще нет трех лет. С указанной целью она обратилась к Банниковой О.В., которая являлась директором ... и согласилась помочь получить средства материнского (семейного) капитала при указанных обстоятельствах и предложила заключить фиктивный договор займа на покупку дома и договор купли – продажи указанного дома, обращая внимание, что фактически они дом никакой покупать не собирались, а сделка планировалась формальная, исключительно для обращения в .... Банникова О.В. сказала также, что после получения средств материнского капитала, указанный дом нужно будет вернуть Банниковой О.В., на что она согласилась. Также Банникова О.В. сказала, что все необходимые документы и сам дом для покупки она подберет сама, и за свои услуги попросила 80 000 - 85 000 рублей. Данные условия ее устроили и они договорились о сотрудничестве. Примерно в середине ... она передала Банниковой О.В. необходимые документы. Не отрицала факт подписания договора займа N от ... и договора купли – продажи от ..., заключенного между ней и .... Указала, что по договору займа ей никто денег не передавал и не перечислял. Расписки о получении денежных средств она возможно и подписала по требованию Банниковой О.В., но указанные документы по их договоренности с Банниковой О.В. были формальными для предоставления в ... ... и получения средств материнского капитала. ... она с Банниковой О.В. ездила к нотариусу на ... в ..., где составляла обязательство. Ей от Банниковой О.В. было известно, что сделка будет осуществлена с домом и земельным участком в ..., путем заключения договора займа с ...», но она в данный вопрос не вникала, так как полностью доверилась Банниковой О.В. В указанный день они с Банниковой О.В. поехали в ..., расположенное по адресу: ... в ..., где Банникова О.В. передала ей подготовленный пакет документов, в которых она расписалась. После этого, у окна специалиста ... она с помощью Банниковой О.В. заполнила бланк заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, указав направление расходования денежных средств на погашение основного долга и процентов по договору займа на приобретение жилья. После чего заявление вместе с остальными документами, подготовленными Банниковой О.В., она передала специалисту. По обстоятельствам зачисления ... денежных средств в сумме 428 026 рублей на лицевой счет N, открытый на ее имя в ...», пояснила, что указанный счет она не открывала, никакие деньги не получала. В середине ... года ей позвонила Банникова О.В. и назначила встречу в отделении ...», где передала ей денежные средства в сумме около 330 000 рублей, остальные денежные средства по их договоренности, Банникова О.В. оставила себе за работу. Полученные ею денежные средства по материнскому капиталу, она потратила частично на ремонт в квартире, где проживает с семьей и на приобретение мебели.

Аналогичные по содержанию показания были даны Негиной Е.А. в ходе предварительного следствия при проведении очной ставки с Банниковой О.В., о чем объективно свидетельствует соответствующий протокол от ....

Оглашенные показания подсудимая Негина Е.А. полностью подтвердила в судебном заседании.

Выслушав подсудимых и изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина Банниковой О.В., Мерезенской Т.А., Барбашиной С.В. и Негиной Е.А. в совершении инкриминируемых деяний полностью доказана совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего .... в судебном заседании показала, что она трудоустроена в ... указав, что выплата средств регионального материнского капитала является социальной выплатой, которая выплачивается из бюджета ... на основании рассмотрения заявления распорядителя (обладателя) сертификата на региональный материнский капитал. Заявление Барбашиной С.В. подано ... через в ..., расположенное по адресу: ..., и поступило с прилагаемыми документами ... в ...», где было рассмотрено и принято решение о выплате. Барбашина С.В. вместе с заявлением предоставила следующие документы: копию паспорта на свое имя; сертификат; свидетельство о заключении брака; свидетельства о рождении и СНИЛС на ..., договор купли – продажи от ..., заключенного между Мерезенской Т.А. и Барбашиной С.В., согласно которому расчет с продавцом предусмотрен, в том числе, за счет средств регионального материнского капитала в сумме 106375 рублей 94 копейки путем перечисления на счет продавца Мерезенской Т.А.; выписку из ЕГРН, а также обязательство о выделении долей. Указывает, что представленные заявителем документы были рассмотрены специалистом как действительные, при этом, специалист не выезжает по месту расположения приобретаемого объекта с целью проверки жилищных условий.

В соответствии с показаниями представителя потерпевшего ...., данными им в судебном заседании, он трудоустроен в ..., одной из основных задач которого является реализация Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих детей». После направления в ... заявлений с необходимым пакетом документов, специалистами отдела социальных выплат ... проводится проверка документов на предмет полноты представленных документов, при этом в обязанности специалистов проверка подлинности представленных документов не входит. После рассмотрения заявления, при наличии всех необходимых документов, принимается решение либо об удовлетворении заявленных требований, либо об отказе в их удовлетворении. После удовлетворения требований заявителя, переданные в ... денежные средства направляются на расчетный счет кредитора, строительной организации и другие. При этом, проверять правомерность использования средств материнского капитала, в обязанности ... не входит. Ему известно, что ... в ... обратилась Барбашина С.В. с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предоставила следующие документы: паспорт гражданина РФ, свидетельство о браке, свидетельство о рождении .... Указанное заявление было рассмотрено ... и руководителем ... принято решение N о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. ... Барбашина С.В. обратилась в клиентскую службу ... с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на сумму 20 000 рублей, которое было удовлетворено .... ... в ... из ... на рассмотрение поступило заявление Барбашиной С.В. о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на сумму 25 000 рублей, которое было также удовлетворено .... После чего, ... Барбашина С.В. лично обратилась в ... расположенное по адресу: ..., и предоставила следующие документы: заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала; копию договора купли – продажи от ..., согласно которому Барбашина С.В. приобрела за 570 000 рублей в собственность дом, расположенный по адресу: ... ..., при этом сумму в размере 408 026 рублей она оплатила из целевых заемных денежных средств, полученных в ...»; копию договора займа с ...» от ... на сумму 453 026 рублей, из которых 408 026 рублей перечислены заемщику в день подачи заявления на регистрацию права; паспорт на имя Барбашиной С.В.; выписку из лицевого счета на имя Барбашиной С.В. открытую в ...» о перечислении в адрес Барбашиной С.В. денежных средств в сумме 408 026 рублей; справку от ..., выданную ...» о размерах остатка основного долга и остатка процентов за пользование займом; выписку из ЕГРН от ... о праве собственности на жилой дом, расположенный по адресу: ... ...; обязательство от .... Указанные документы в копиях поступили на рассмотрение и по результатам проведенной проверки специалистами ... было принято решение о выплате Барбашиной С.В. средств материнского (семейного) капитала. Также пояснил, что ... в ... в ... поступило заявление Негиной Е.А. о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, оплату основного долга и процентов по договору займа. Указанное заявление было удовлетворено и денежные средства были перечислены на расчетный счет ...». В документах Негиной Е.А. также было указано, что она приобретает дом, расположенный по адресу: ..., Пригородный сельсовет .... Обратил внимание на то, что специалисты ... по месту расположения приобретаемого объекта с целью проверки жилищных условий не выезжают. Добавил, что ... на расчетный счет ...» неоднократно перечисляло средства материнского (семейного) капитала, в счет погашения задолженности по договорам займа на приобретение недвижимого имущества.

Из показаний свидетеля ...., данных им в судебном заседании, усматривается, что он является кадастровым инженером и ранее был знаком с Мерезенской Т.А. и Банниковой О.В., поскольку неоднократно по заказу последней производил работы, необходимые для постановки объектов на кадастровый учет. ... он принимал участие в осмотре участка местности, расположенного по адресу: ... ..., местоположение которого было определено в соответствии с публичной кадастровой картой. На указанном участке не имелось каких - либо строений, зданий и сооружений, а также не имелось коммуникаций. На момент осмотра, участок был плотно поросшим деревьями и кустарниками. Утверждает, что данный участок ему не знаком, он на объект не выезжал, никаких замеров дома не проводил, кем были подготовлены технические документы на дом с кадастровым номером N от его имени он не знает.

В судебном заседании свидетель .... показал, что Банникова О.В. является ..., которая является ... ... Он в деятельность ... не вникал и с ней не обсуждал.

Из показаний свидетеля ..., данных им в судебном заседании следует, что является ... Банниковой О.В., которая занимается ... Один раз он согласился помочь ... и та зарегистрировала на его имя дачный дом, расположенный в .... При этом, договор купли – продажи и необходимые документы подготавливала Банникова О.В., он лишь в назначенное время приехал в ... где подписал документы. Наличие дома на земельном участке, расположенном по адресу: ..., он подтвердить не может, поскольку на месте никогда не был.

Свидетель ... в судебном заседании показала, что является ... ...., которому примерно в конце ... годов был предоставлен земельный участок, адрес местоположение которого она не помнит. На данном земельном участке ранее располагался дачный домик, который изначально не был приспособлен для проживания, поскольку не были подведены коммуникации, свет и газ. Указанный дачный домик был полностью демонтирован в ...-х годах и более на земельном участке каких-либо строений не возводилось, а с ... года земельным участком не пользовались совсем. Примерно в ... они продали земельный участок за 50 000 рублей.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля ...., в судебном заседании были частично оглашены показания указанного свидетеля, данные ею в ходе предварительного следствия, в соответствии с которыми земельный участок, расположенный по адресу: ..., был предоставлен ее ... ... примерно в ... годах. Указанный земельный участок они продали Мерезенской Т.А. в ... за 50 000 рублей.

Оглашенные показания свидетель ... полностью подтвердила в судебном заседании, указав, что в настоящее время не смогла вспомнить об указанных обстоятельствах. Дополнив, что с ... они с супругом земельным участком не пользовались и никому не разрешали возводить строения на нем.

Согласно показаниям свидетеля ...., она трудоустроена в ... ... и ей известно, что ... в ... обратилась Негина Е.А. с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, при этом предоставила следующие документы: паспорт гражданина ..., свидетельство о рождении детей. Указанное заявление было рассмотрено и ... руководителем ... принято решение N о выдаче Негиной Е.А. государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. ... в ... поступило заявление Негиной Е.А. о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на сумму 25 000 рублей, которое решением N от ... было удовлетворено и ... была произведена выплата. Кроме того, ... Негина Е.А. лично обратилась в ... ..., расположенный по адресу: ... в ..., и предоставила следующие документы: заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, бланк которого Негина Е.А. заполнила собственноручно, указав в качестве направления расходования – на погашение основного долга, уплату процентов по кредиту на приобретение жилья в размере 428 026 рублей; копию договора купли – продажи от ..., согласно которому Негина Е.А. приобрела за 570 000 рублей в собственность земельный участок и дом, расположенные по адресу: ... ..., при этом сумму в размере 428 026 рублей она оплатила из целевых заемных денежных средств, полученных в ...»; копию договора займа с ...» от ... на сумму 428 026 рублей; паспорт на имя Негиной Е.А., выписку из лицевого счета на имя Негиной Е.А. открытую в ...» о перечислении в адрес последней денежных средств; справку ... от ... о размерах остатка основного долга и процентов; выписку из ЕГРН о праве собственности на жилой дом, а также обязательство. Указанные документы поступили на рассмотрение специалиста ... ...., которой дополнительно были запрошены в Росреестре сведения о регистрации вышеуказанного дома в собственность Негиной Е.А., также получены сведения из ЗАГСа об отсутствии сведений о лишении родительских прав и справки об отсутствии судимости. Указала, что проверкой фактического наличия приобретаемого объекта, а также его пригодности для проживания, специалистами ... не проводится. В результате рассмотрения представленных Негиной Е.А. заявления и документов, было принято решение N от ... о выплате заимодавцу средств материнского (семейного) капитала, в качестве погашения займа Негиной Е.А. на приобретение жилья. Обратила внимание на то, что исходя из имеющихся документов, можно утверждать, что и Барбашина С.В. и Негина Е.А. лично обращались за выплатами, поскольку в заявлениях отсутствуют сведения о представителях.

Свидетель .... в судебном заседании показала, что трудоустроена в ... и ей известно, что ... в ... обратилась Барбашина С.В. с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, которое было удовлетворено руководителем ... ... о чем вынесено решение N. После этого, ... Барбашина С.В. обратилась в ... с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на сумму 20 000 рублей, которое также было удовлетворено .... Затем, ... в ... на рассмотрение поступило заявление Барбашиной С.В. о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на сумму 25 000 рублей, которое также было удовлетворено .... Кроме того, из имеющихся документов ей стало известно, что ... Барбашина С.В. лично обратилась в ..., расположенный по адресу: ул. ..., и предоставила следующие документы: заявление на распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, бланк которого Барбашина С.В. заполнила собственноручно; копию договора купли – продажи от ..., согласно которому Барбашина С.В. приобрела за 570 000 рублей в собственность дом, расположенный по адресу: ..., ... ..., при этом сумму в размере 408 026 рублей она оплатила из целевых заемных денежных средств, полученных в ...»; копию договора займа с ... от ... на сумму 453 026 рублей, из которых 408 026 рублей перечислены заемщику в день подачи заявления на регистрацию права; паспорт на имя Барбашиной С.В. и выписку из лицевого счета на имя Барбашиной С.В. открытую в ...» о перечислении в адрес Барбашиной С.В. денежных средств в сумме 408 026 рублей; справку ... от ... о размерах остатка основного долга и процентов; выписку из ЕГРН о праве собственности на жилой дом, а также обязательство от .... Перечисленные документы поступили ... в ... в электронном виде, а после того, как были получены ответы из ..., ею ... было вынесено решение N об удовлетворении заявления Барбашиной С.В. и направления средств заимодавцу в сумме 408 026 рублей, в качестве погашения займа Барбашиной С.В. на приобретение жилья. Обратила внимание на то, что проверкой фактического наличия, а также пригодности для проживания дома, приобретаемого на средства материнского (семейного) капитала, ... не занимается, а ограничиваются только представленными сведениями.

В связи с отказом свидетеля .... давать показания, в судебном заседании были оглашены показания указанного свидетеля, данные им в ходе предварительного следствия, в соответствии с которыми, он является ... Барбашиной С.В. и по случаю рождения детей последняя получила сертификат на материнский капитал. ... года в связи с необходимостью оплаты предстоящей ему операции, семья остро нуждалась в денежных средствах. В ... от супруги ему стало известно, что та занимается вопросом о получении средств материнского капитала, однако подробности ему не были известны и ... Барбашина С.В. получила средства материнского капитала в размере 350 000 рублей, которые они частично потратили на текущее строительство веранды в сумме 46 000 рублей, на текущий ремонт в сумме 20 000 рублей, на приобретение мебели и бытовой техники в сумме примерно 50 000 рублей, а также оплатили учебу дочери в размере 60 000 рублей. Впоследствии операцию ему сделали бесплатно, как члену многодетной семьи.

Оглашенные показания свидетель .... полностью подтвердил в судебном заседании.

В соответствии с показаниями свидетеля ...., она трудоустроена в должности ... ..., расположенном по адресу: ... в .... В настоящее время не может вспомнить обстоятельства принятия документов от Негиной Е.А.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля ...., в судебном заседании были оглашены показания указанного свидетеля, данные ею в ходе предварительного следствия, в соответствии с которыми ... в рабочее время она приняла у Негиной Е.А. пакет документов для направления в ... заявления на распоряжение средствами материнского капитала, в том числе паспорт, кредитный договор (заем), договор купли – продажи, выписку их ЕГРН, справку кредитора о размерах остатка основного долга и процентов, обязательство, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, СНИЛС. При ней Негина Е.А. собственноручно заполнила специальный бланк заявления ... о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала направление расходования средств материнского капитала – улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и погашение процентов по кредиту на приобретение жилья в размере 428 026 рублей. Затем документы ею в электронном виде были направлены в ..., а само заявление и обязательство были направлены в ... ... в оригинале.

Оглашенные показания свидетель ... полностью подтвердила в судебном заседании, дополнительно указав, что заявление было принято ею непосредственно от Негиной Е.А., поскольку она всегда сверяет личность по представленному паспорту.

Согласно показаниям свидетеля ... данным ею в судебном заседании, ... она участвовала в качестве понятой при осмотреземельного участка, расположенного по адресу: ... ..., в ходе чего Мерезенская Т.А. указала на местоположение указанного участка. В ее присутствии Мерезенская Т.А. не смогла указать конкретное место на земельном участке, где она построила дом и на данном участке никаких строений, зданий и сооружений не было, а вся территория участка заросла травой и кустарниками.

В судебном заседании свидетель ... показала, что ... она участвовала в качестве понятой при осмотре земельного участка, номер которого она в настоящее время не помнит, расположенного в ... ..., в ходе чего Мерезенская Т.А. указала на местоположение указанного участка. В ее присутствии Мерезенская Т.А. не смогла указать конкретное место на земельном участке, где она построила дом и на данном участке никаких строений, зданий и сооружений не было, а вся территория участка заросла травой и кустарниками.

В связи с отказом свидетеля .... давать показания, в судебном заседании были оглашены показания указанного свидетеля, данные им в ходе предварительного следствия, в соответствии с которыми он является супругом .... Ему известно, что супруга занималась оформлением сертификата на материнский капитал и получением по нему денежных средств. Со слов Негиной Е.А. ему было известно, что с целью получения денежных средств, последняя приобрела дом, но по факту такой покупки не осуществлялось. Также ему было известно от супруги, что ей помогала в получении средств материнского капитала ... с которой они ездили в ... и подавали документы. Из полученных примерно в ... года денежных средств они передали последней за оказанные услуги 80 000 рублей, а 350 000 рублей потратили на текущий ремонт в квартире.

Оглашенные показания свидетель ... полностью подтвердил в судебном заседании.

Согласно показаниям свидетеля ... данным ею в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, она трудоустроена в должности специалиста ..., расположенного по адресу: ... и согласно документов, содержащихся в реестровом деле по объекту недвижимости по адресу: ... ..., она ... в 14 часов 23 минуты приняла от Мерезенской Т.А. и ... пакет документов для регистрации перехода права собственности на земельный участок по вышеуказанному адресу. Она сверила личности заявителей с представленными паспортами, которые в ее присутствии подписали готовый бланк договора купли – продажи земельного участка. Для регистрации ... были представлены: свидетельство о праве собственности №N от ... и распоряжение администрации ... от .... Все документы впоследствии были направлены в Росреестр для проведения правовой экспертизы и регистрации права и перехода права собственности на земельный участок от .... к Мерезенской Т.А.

Из показаний свидетеля ...., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что по ... она была трудоустроена в должности ... ... ..., расположенном по адресу: ул. .... В период работы в вышеуказанной должности к ней неоднократно обращалась ранее знакомая ей Банникова О.В. с просьбой принять документы на регистрацию (перерегистрацию) права; распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. В основном Банникова О.В. приходила по предварительной записи, но бывали случаи, когда у нее было свободное время, и она могла принять от Банниковой О.В. документы вне очереди, сканировала их, после чего могла направить готовые отсканированные документы свободному специалисту. Согласно копий правоустанавливающих документов, ... к ней также обратилась Банникова О.В. по доверенности от Мерезенской Т.А. для государственного кадастрового учета и государственной регистрации права на жилое здание, расположенное по адресу: .... При обращении Банникова О.В. предоставила диск от кадастрового инженера, сведения из которого автоматически выгружались в программу .... ... к ней обратилась Банникова О.В. для перерегистрации права на жилое здание, расположенное по адресу: ..., с Мерезенской Т.А. на Барбашину С.В. Указанные граждане также лично обращались в ... совместно с Банниковой О.В. При этом, в заявлении по желанию клиента в графе продавца она указывала номер телефона Мерезенской Т.А., а в графе покупатель номер телефона Банниковой О.В., так как последняя впоследствии осуществляла контроль за процессом регистрации. Барбашина С.В. и Мерезенская Т.А. обращались к ней лично, так как при приеме документов она сверяла оригиналы паспортов с личностью заявителя. При обращении Мерезенская Т.А. и Барбашина С.В. при ней подписали договор купли – продажи, однако она не исключает того, что Банникова О.В. привела человека, похожего на заявителя. Кроме того, ... она приняла от Барбашиной С.В. дополнительные документы. Также ... к ней обращались Банникова О.В. и лично Негина Е.А. для регистрации права на объект недвижимости, расположенный по адресу: ....

В соответствии с показаниями свидетеля ... данными им в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, в период времени с ... по ... он был зарегистрирован по адресу: ..., однако не знает кто на тот момент являлся собственником дома. О том, что дом по вышеуказанному адресу продавался несколько раз в период его регистрации, он не знал. В настоящее время он является собственником данного дома, перед приобретением которого Банникова О.В. привозила его на участок и демонстрировала его. Подготовкой документов к сделке купли-продажи занималась Банникова О.В., а у него лично никаких документов не было, поэтому сверить кадастровый номер объекта с координатами фактически представленного ему на обозрение дома, он не мог, так как доверял Банниковой О.В. В ... он никуда не обращался по вопросу оформления недвижимого имущества и уточнения границ местоположения, а только по просьбе Банниковой О.В. подписал в ... какие-то документы, в содержание которых не вникал.

Свидетель ...., чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что ... она участвовала в качестве понятой при осмотре земельного участка, расположенного по адресу: ... ..., в ходе чего председатель ... используя имеющуюся при нем схему, указал на местоположение данного участка. На осматриваемом участке никаких строений, зданий и сооружений не было, к участку не было проведено электричество и водоснабжение, а вся территория была заросшая травой и кустарниками. В ходе осмотра были обнаружены фрагменты фундамента на расстоянии 60 см от границы с участком N.

Согласно показаниям свидетеля ..., данным ею в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании с согласия сторон, до ... она была трудоустроена в должности регистратора подразделения ... и исходя из сведений, содержащихся в реестровом деле по земельному участку, расположенного по адресу: ..., ею ... были внесены соответствующие записи в ЕГРН о переходе права собственности от .... на Мерезенскую Т.А. При этом, в заявлении собственника не было указано на наличие на участке зданий, строений и сооружений.

Из показаний свидетеля ...., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что по ... она являлась председателем .... Ей известно, что участок N примерно в ... предоставлялся ... Утверждает, что на участке N никаких строений, зданий и жилых домов не было. Электричество, водоснабжение и водоотведение на указанном участке отсутствовали и отсутствуют по настоящее время. На территории указанного участка никакое строительство в ... не велось. Ее для согласования границ с соседними участками никто не приглашал.

В соответствии с показаниями свидетеля ...., данным ею в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании с согласия сторон,она трудоустроена в должности ..., расположенном по адресу: ул. ... и ... в 18 часов 25 минут она приняла от Барбашиной С.В. пакет документов для направления в ... на распоряжение средствами материнского капитала, в том числе паспорт, свидетельство о регистрации брака, договор купли – продажи, справку кредитора о размерах остатка основного долга и процентов, выписку по банковскому счету, обязательство, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельство о государственной регистрации права собственности, СНИЛС. При ней Барбашина С.В. собственноручно заполнила бланк заявления ... о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором указала направление расходования средств материнского капитала – улучшение жилищных условий, на приобретение жилья, на погашение основного долга и погашение процентов по кредиту в размере 408 026 рублей. Указанное заявление принято ею лично от Барбашиной С.В., о чем свидетельствует ее подпись в заявлении.

Свидетель ..., чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что она трудоустроена в ..., куда ... обратилась Негина Е.А. с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, которое было удовлетворено .... В ... ... поступило заявление Негиной Е.А. о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала на сумму 25 000 рублей которое ... было удовлетворено и ... произведена выплата. Кроме того, ... Негина Е.А. лично обратилась в ..., расположенный по адресу: ... в ..., с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, бланк которого Негина Е.А. заполнила собственноручно, указав в качестве направления расходования – на погашение основного долга, уплату процентов по кредиту на приобретение жилья в размере 428 026 рублей. Также представила: копию договора купли – продажи от ..., согласно которому Негина Е.А. приобрела за 570 000 рублей в собственность земельный участок и дом, расположенные по адресу: ... при этом сумму в размере 428 026 рублей она оплатила из целевых заемных денежных средств, полученных в ...»; копию договора займа с ... от ... на сумму 428 026 рублей; паспорт на имя Негиной Е.А., выписку из лицевого счета в ...»; справку ...» от ... о размерах остатка основного долга и процентов; выписку из ЕГРН о праве собственности на жилой дом и обязательство. Указанные документы в электронном виде поступили ... в ..., и после получения ответов из ..., ею ... принято решение N об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала Негиной Е.А. и направления их на улучшение жилищных условий, погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья. Указала, что проверку фактического наличия, а также пригодности для проживания дома, приобретаемого на средства материнского (семейного) капитала, ею не проводилось, а решение было принято на основании представленных документов.

В соответствии с показаниями свидетеля ... данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, он трудоустроен в должности главного специалиста администрации ...», указав, что в администрацию никто не обращался с заявлением о признании дома ветхим, либо уведомлением о сносе или строительстве жилого дома, расположенного по адресу: ... ....

Согласно показаниям свидетеля ... данным ею в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном ... ... Оренбургского района, расположенного в ... в здании сельского совета. ... она приняла от Банниковой О.В заявление о снятии ограничений с объектов недвижимости. При этом Банникова О.В. проставила подписи в заявлениях, как от своего имени, так и от имени Барбашиной С.В., поскольку показала документ, уполномочивающий представлять интересы последней.

Из показаний свидетеля ..., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, следует, что он является собственником ... N и N в .... Указал, что к участку N линии электропередач, газоснабжение и водоснабжение не подведено, а также на участке отсутствуют строения, здания и сооружения. Ему известно, что в ... года уточнением границ земельных участков занималась женщина по имени ..., действующая от имени ...».

В соответствии с показаниями свидетеля ...., данным им в ходе предварительного следствия и оглашенным в судебном заседании с согласия сторон,он является председателем ... ... и ему известно, что участок N всегда находился в заброшенном состоянии, жилого дома на указанном участке никогда не было, территория всегда была заросшей кустарниками.

Кроме изложенных выше доказательств, вина подсудимых Банниковой О.В., Мерезенской Т.А., Барбашиной С.В. и Негиной Е.А. подтверждается другими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- протоколом выемки от ..., которым зафиксировано изъятие в ... реестровых дел на земельный участок и дом, расположенных по адресу: ..., содержащих дела правоустанавливающих документов, в том числе:

заявление от ... о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права на здание, постановка на учет, регистрации права на .... Заявление подано представителем по доверенности N от ... ...;

копия заключенного между Мерезенской Т.А. и Барбашиной Т.А. договора купли – продажи земельного участка и дома, расположенных по адресу: ..., ... ..., датированного .... Стоимость договора 570 000 рублей;

договор займа N, датированный ..., заключенный между Барбашинй С.В. и ...» в лице Банниковой О.В. на сумму 170 000 рублей;

расписка от Барбашиной С.В., датированная ... о получении денежных средств от ...» в размере 170 000 рублей;

заявление о государственной регистрации права на здание на имя Барбашиной С.В. от ..., в котором в графе телефон для связи указан абонентский N (зарегистрирован на имя Банниковой О.В.);

договор купли – продажи земельного участка и дома, расположенных по адресу: ... ..., от ..., заключенный между .... и Негиной Е.А.;

копия договора займа N от ... на сумму 130 000 рублей и копия расписки от Негиной Е.А. в получении от ...» денежных средств на сумму 130 000 рублей;

заявление от ... о государственной регистрации права, ограничения права и (или) обременения объекта недвижимости по адресу: ..., ... ... от Негиной Е.А. к представителю ... – Банниковой О.В., а также заявление о государственной регистрации права, переход права на здание от .... к Негиной Е.А. от ...;

заявление о прекращении осуществления государственной регистрации от ..., поданное Банниковой О.В. в интересах ...;

заявление о государственной регистрации права на здание (жилой дом) по адресу: ... от ... поданное Банниковой О.В. в интересах ....;

- протоколом выемки от ..., которым зафиксировано изъятие в помещении ... дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Барбашиной С.В. и Негиной Е.А., в которых содержатся, в том числе:

заявление Негиной Е.А. о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением ... ... ... года рождения;

решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал N от ..., согласно которому Негиной Е.А. выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением ... ... года рождения;

заявление Негиной Е.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в котором содержится просьба направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья в размере 428 026 рублей. К заявлению прилагаются: паспорт России, свидетельство о рождении, государственный сертификат, выписка по лицевому счету, кредитный договор (заем), справка банка, справка о размере остатка, договор купли – продажи, выписка ЕГРН, обязательство. Заявление составлено ... и принято специалистом ...;

Приложение N. Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), согласно которому Негина Е.А. распорядилась перечислить средства материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей на расчетный счет ...» N открытый в ...

расписка в получении сотрудниками муниципального автономного учреждения ..., согласно которой Негина Е.А. ... в 15 часов 12 минут предоставила ... ... следующие документы: ..., ... ..., ...; решение от ... об удовлетворении заявления Негиной Е.А. о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, направленных на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья в размере 428 026 рублей;

договор займа N на приобретение недвижимого имущества, заключенный ... между ... Банниковой О.В. и Негиной Е.А. Согласно договору Банникова О.В. передала Негиной Е.А. денежные средства в размере 428 026 рублей для целевого использования: приобретения у .... объект недвижимости общей площадью ... кв.м. кадастровый N, находящийся по адресу: ... .... Заем перечисляется путем безналичного зачисления денежных средств на счет Негиной Е.А. N в ...»;

справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ... по договору займа N от ..., выданная директором ...» Банниковой О.В., согласно которой размер задолженности по состоянию на ... составляет: остаток основного долга 428 026 рублей. Остаток задолженности по выплате процентов отсутствует;

копия выписки из лицевого счета N открытого ... на имя Негиной Е.А., согласно которой ... на указанный счет зачислено 428 026 рублей, которые в тот же день были списаны со счета;

копия выписки из ЕГРН от ... по объекту: жилой дом площадью ... кв.м. по адресу: ... ..., кадастровый N, год строительства .... Получатель выписки Негина Е.А.;

копия обязательства ... от ..., согласно которого Негина Е.А. обязуется оформить дом по адресу: ..., в общую собственность всех членов семьи;

уведомление ... в адрес Негиной Е.А. об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ... N;

заявление Барбашиной С.В. о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением ..., ... года рождения;

решение N от ..., согласно которому ... в результате рассмотрения заявления Барбашиной С.В. принято решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 429 408,50 рублей в связи с рождением ..., ... года рождения;

заявление Барбашиной С.В., в котором заявитель просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (на приобретение жилья) на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту в размере 408 026 рублей. К заявлению прилагаются: паспорт ..., сертификат, займ, справка банка, ЕГРН, обязательство, договор купли – продажи. Заявление составлено ... и принято специалистом ....;

Приложение N. Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), согласно которому Барбашина С.В. распорядилась перечислить средства материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей на расчетный счет ...» N открытый в ...»;

решение N от ..., согласно которому ... по результатам рассмотрения заявления Барбашиной С.В. от ... N по распоряжению средствами по сертификату №N N от ..., принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья в размере 408 026 рублей и осуществить перечисление средств не позднее ... на счет ...»;

копия договора займа N-с от ..., заключенного между ...» в лице ... Банниковой О.В. и Барбашиной С.В. Согласно договору Банникова О.В. передала Барбашиной С.В. денежные средства в размере 453 026 рублей для целевого использования: приобретения у Мерезенской Т.А. жилого дома общей площадью ... кв.м. кадастровый N и земельного участка общей площадью ... кв.м. кадастровый N, находящиеся по адресу: .... Заем перечисляется путем безналичного зачисления денежных средств на счет Барбашиной С.В. N в ...»;

копия договора купли – продажи от ..., заключенному между Мерезенской Т.А. и Барбашиной С.В., согласно которому Мерезенская Т.А. продает, а Барбашина С.В. покупает за 570 000 рублей жилой дом общей площадью ... кв.м. кадастровый N, и земельный участок общей площадью ... кв.м. кадастровый N, находящиеся по адресу: ... .... Расчет между покупателем и продавцом произведен следующим образом: сумма в размере 55 598,06 рублей собственные денежные средства, которые переданы покупателем продавцу в день подписания договора, 408 026 рублей оплачиваются за жилой дом и земельный участок покупателем за счет кредитных средств, представленных ему по договору займа N от ... путем перечисления на расчетный счет Мерезенской Т.А. N в ...»; сумма в размере 106 375,94 рублей оплачивается за дом за счет сертификата на региональный материнский капитал серии N N от ... на счет Мерезенской Т.А. N;

справка от ... о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом по договору N от ..., выданная директором ...» Банниковой О.В., согласно которой размер задолженности составляет: остаток основного долга 408 026 рублей. Остаток задолженности по выплате процентов отсутствует;

копия выписки из лицевого счета N открытого ... на имя Барбашиной С.В., согласно которой ... на счет зачислено 408026 рублей, которые ... списаны со счета;

копия обязательства ...0 от ..., согласно которого Барбашина С.В. обязуется оформить дом по адресу: ..., в общую собственность всех членов семьи;

копия выписки из ЕГРН от ... на жилой дом площадью ... кв.м. по адресу: ... ..., кадастровый N, год строительства .... Получатель выписки Барбашина С.В.;

уведомление ... в адрес Барбашиной С.В. об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ... N, согласно которому по результатам рассмотрения заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и всех представленных документов вынесено решение об удовлетворении заявления и направлении средств на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу с иной организацией на приобретение жилья в сумме 408 026 рублей.

- протокол выемки от ..., которым зафиксировано изъятие в ...» дела по заявлению Барбашиной С.В. на распоряжение средствами регионального материнского капитала, в котором содержатся, в том числе:

расписка в получении ...» документов, согласно которой специалист .... ... в 18 часов 41 минуту приняла от Барбашиной С.В. следующие документы: заявление о распоряжении средствами регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий, паспорт ..., ...;

заявление Барбашиной С.В. от ... в Филиал ... ..., согласно которому заявитель просит направить средства (часть средств) регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий -приобретение жилья в размере 106 375 рублей 94 копейки;

протокол о принятии решения о назначении МСП «Распоряжение средствами регионального материнского капитала», согласно которому удовлетворено заявление Барбашиной С.В. от ... о распоряжении средствами регионального материнского капитала в размере 106 375 рублей 94 копейки на улучшение жилищных условий, приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и обязательствах;

платежное поручение N от ... о перечислении со счета N ...» на счет N ...» на имя Мерезенской Т.А. перечислены денежные средства в сумме 106 375 рублей 94 копейки по основанию «N) лс N Рег.мат.кап. ..., дог. От ...);

копия договора купли – продажи от ..., заключенного между Мерезенской Т.А. и Барбашиной С.В., согласно которому Мерезенская Т.А. продает за 570 000 рублей, а Барбашина С.В. покупает жилой дом общей площадью ... кв.м. кадастровый N и земельный участок общей площадью ... кв.м. кадастровый N, находящиеся по адресу: ..., Пригородный сельсовет .... Расчет между покупателем и продавцом произведен следующим образом: сумма в размере 55 598,06 рублей собственные денежные средства, которые переданы покупателем продавцу в день подписания договора, 408 026 рублей оплачиваются за жилой дом и земельный участок покупателем за счет кредитных средств, представленных ему по договору займа N от ... путем перечисления на расчетный счет Мерезенской Т.А. N в ...; сумма в размере 106 375,94 рублей оплачивается за дом за счет сертификата на региональный материнский капитал серии ... N от ... на счет Мерезенской Т.А. N;

протокол N от ... и решение N ...»» о выдаче Барбашиной С.В. сертификата на региональный материнский капитал в размере 111 407 рублей и копия указанного сертификата серии ... N от ... на имя Барбашиной С.В. на сумму 100 000 рублей с ежегодной индексацией;

- протоколом осмотра места происшествия от ..., которым зафиксирован осмотр помещения зала N ... ..., расположенного по адресу: ..., и установлено место, где Барбашина С.В., во исполнение предварительного сговора с Банниковой О.В., подала содержащие заведомо недостоверные сведения документы на получение средств материнского капитала в ...;

- протоколом осмотра места происшествия от ..., которым зафиксирован осмотр помещения ... ..., расположенного по адресу: ..., и установлено место, где в период времени с ... специалист .... исполняла свои должностные обязанности и принимала документы от граждан, в том числе от Банниковой О.В.;

- протоколами осмотра места происшествия и дополнительного осмотра от ... и от ..., которыми зафиксирован осмотр участка местности, расположенного по адресу: ..., и установлено, что на данном участке не имеется зданий, строений и сооружений. На границе с ... на уровне с землей установлено каменистое основание, похожее на фундамент размерами ... м. На участке какие – либо коммуникации: электричество, вода, газ отсутствуют. Участвующий при осмотре председатель .... пояснил, что с ... года на указанном участке никаких коммуникаций не было подведено. Следует отметить, что допрошенная в судебном заседании специалист .... пояснила, что ... она принимала участие в осмотре участка местности, расположенного по адресу: ..., на котором не имелось зданий, строений и сооружений, а участок был плотно насажден древесными и кустарниковыми растениями, исследуя плотность произрастания которых и размер, можно прийти к заключению о том, что возраст данных растений составляет не менее 5-7 лет;

- сообщением ... ... от ..., которым отрицается поступление заявлений, в том числе о признании ветхим или аварийным объекта, расположенного по адресу: ..., и указано, что разрешительные документы не выдавались;

- протоколом осмотра участка местности от ..., которым зафиксирован осмотр участка местности, расположенного по адресу: ..., и установлено отсутствие зданий, строений и сооружений. Участвующая Банникова О.В. в присутствии защитника пояснила, что на том участке, который она видела, стоял дом. Ориентировалась она по схеме .... В настоящее время показать участок не может, в связи с изменением местности;

- протоколом проверки показаний Мерезенской Т.А. от ..., в котором отражены пояснения Мерезенской Т.А., указавшей на участок N, расположенный в ... на указанном участке она строила дом площадью ... кв.м. Где точно располагался дом, не помнит, так как все заросло травой;

- протоколом осмотра места происшествия от ..., которым зафиксирован осмотр домовладения Барбашиной С.В., расположенного по адресу: ..., ..., и установлено наличие пристройки к дому, выполненной из шлакоблоков. Участвующая Барбашина С.В. пояснила, что указанное строение выполнено на средства материнского капитала в размере 40 000 рублей;

- протокол выемки документов от ..., которым зафиксировано изъятие у Барбашиной С.В.: государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии N N, удостоверяющего право Барбашиной С.В. на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в размере 429 408 рублей 50 копеек. Сертификат выдан на основании решения ... N от .... Дата выдачи сертификата ...; сертификата ... на региональный материнский капитал серии N N, удостоверяющего право Барбашиной С.В. на получение регионального материнского капитала в соответствии с ... «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Оренбургской области» № 249/39-V-ОЗ от 28 июня 2011 года в размере 100 000 рублей с ежегодной индексацией. Дата выдачи сертификата ...; обязательства от ..., согласно которому Барбашина С.В. обязалась оформить принадлежащий ей на праве собственности, на основании договора купли – продажи от ... жилой дом, расположенный по адресу: ... ..., в общую собственность всех членов ее семьи; расписки в получении ...» документов от ..., а именно: заявления Барбашиной С.В. принять документы для рассмотрения заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. В графе «...» указан абонентский N (владелец и пользователь Банникова О.В.). Заявка составлена .... ... в N;

- заключением эксперта № N от ..., согласно которому: рукописный текст ...» и подпись от имени Барбашиной С.В. в графе «покупатель» договора купли – продажи от ... (Реестровое дело N ...) выполнены Барбашиной С.В.; подпись от имени Барбашиной С.В. в строке N заявления о государственной регистрации права от ... (Реестровое дело N ...) выполнены не Барбашиной С.В., а другим лицом; рукописный текст «Барбашина С.В.» и подпись от имени Барбашиной С.В., расположенная в верхней части листа с копией чека – ордера от ... на сумму 350 рублей (Реестровое дело N ...), а также подпись от имени Барбашиной С.В. в строке N заявления о государственной регистрации права от ... (Реестровое дело N т... выполнены вероятно не Барбашиной С.В., а другим лицом; рукописный текст «...» и подпись от имени Барбашиной С.В. в графе «покупатель» договора купли – продажи от ... (Реестровое дело N ...) выполнены Барбашиной С.В.; подпись от имени Барбашиной С.В., расположенная под копией платежного документа N на сумму 845 рублей (Реестровое дело N ...), а также подпись от имени Барбашиной С.В. в ... заявления о принятии дополнительных документов от ... (Реестровое дело N ...) выполнены вероятно не Барбашиной С.В., а другим лицом; подпись от имени Барбашиной С.В. в строке «заемщик» договора займа N от ... (Реестровое дело N ...) выполнены вероятно не Барбашиной С.В., а другим лицом; подпись от имени Банниковой О.Н. в строке «займодавец» договора займа N от ... (Реестровое дело N ...) выполнены Банниковой О.В.; подпись от имени Барбашиной С.В. в строке «заемщик» расписки в получении денежных средств по договору займа N-N от ... (Реестровое дело N ...) выполнены вероятно не Барбашиной С.В., а другим лицом; подпись от имени Барбашиной С.В. в строке 18 заявления о государственной регистрации права от ... (Реестровое дело N ... выполнены вероятно не Барбашиной С.В., а другим лицом;

- протоколом осмотра помещения Ленинского районного суда ..., расположенного по адресу: ..., от ..., в ходе которого совершено копирование на CD материалов уголовного дела N по обвинению Банниковой О.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, содержащих ответ из ...», а также ответом из ...» от ..., содержащих информацию о телефонных соединениях абонентского номера ... (зарегистрирован на имя Негиной Е.А.) и ... (зарегистрирован на ... находящийся в пользовании Банниковой О.В.), свидетельствующих о том, что Банникова О.В. и Барбашина С.В. знакомы не позднее ... года и с указанного времени производятся периодические соединения между абонентами, в том числе в период совершения преступления. Так, ... Банникова О.В. находилась совместно с Барбашиной С.В. в ... ... при подаче последней документов в .... Последнее соединение между абонентами происходит ..., то есть непосредственно после получения ... ...» средств материнского капитала, что объективно подтверждает факт согласованного получения выплат. Кроме того, между Банниковой О.В. и Мерезенской Т.А. также установлено наличие соединений, активность которых увеличивалась в период совершения преступления, что также объективно свидетельствует о согласованных действиях Банниковой О.В. и Мерезенской Т.А. Так, в ..., когда Барбашина С.В. и Банникова О.В. достигли договоренности на совершение хищения денежных средств путем заключения фиктивного договора купли – продажи не существующего дома, установлены соединения: ... в день заключения договора с Барбашиной С.В.; ... в день подачи документов в ... для регистрации перехода права на объекты недвижимости к Барбашиной С.В., а также соединения происходят в дни перечисления средств материнского капитала на счет ...» ... и на счет Мерезенской Т.А. .... Кроме того установлено, что Банникова О.В. и Негина Е.А. знакомы не позднее ... и с указанного времени производятся периодические соединения между абонентами. Установлено, что ... Банникова О.В. совместно с Негиной Е.А. находилась в ... при подаче последней документов в ... .... Последнее соединение между абонентами происходит ..., то есть непосредственно после получения ... ...» средств материнского капитала, что объективно подтверждает факт согласованного получения выплат;

- об отсутствии реального намерения на отчуждение объекта недвижимости, а равно о мнимости и фиктивности совершенной сделки, свидетельствует также приобщенная к материалам уголовного дела копия паспорта на имя ... серии N N, выданного ... ... ..., согласно сведениям о регистрации последнего следует, что ... являющийся сожителем Мерезенской Т.А., в период времени с ... по ... был зарегистрирован по адресу: ... ..., то есть в период сделки купли – продажи вышеуказанного земельного участка и дома, совершенной ... между .... и Негиной Е.А;

- выпиской из ЕГРЮЛ и сообщением ... от ..., подтверждается, что генеральным директором и единственным участником ...» N, ОГРН N, юридический адрес: ... является Банникова О.А. Основным видом деятельности ...» в соответствии с уставом организации от ... является предоставление посреднических ... генеральный директор Банникова О.В. имеет право действовать без доверенности от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и наложения дисциплинарных взысканий, осуществлять иные полномочия, в соответствии с п.п.4.1 Устава ...» имеет право принимать участие в распределении прибыли общества, то есть обладает административно – хозяйственными и организационно – распорядительными функциями в обществе;

- представленная ...» ... и ... информация об операциях, совершенных по счетам Мерезенской Т.А., ...», Баниковой О.В., Негиной Е.А. и Барбашиной С.В., свидетельствует, что ... на счет N Мерезенской Т.А. с расчетного счета N из ... (министерство ...» (соц.выплата населению) поступают денежные средства в размере 106 375 рублей 94 копейки по основанию зачисления «N) лс N Рег.мат.кап. ..., дог. от ...». ... поступившие средства материнского капитала Барбашиной С.В. в сумме 104 000 рублей путем безналичного перечисления переводятся на вклад Мерезенской Т.А. по счету N; ... на счет N, к которому эмитирована банковская карта N поступают денежные средства в сумме 104 000 рублей, которые сразу же перечисляются на расчетный счет N Банниковой О.В. При этом, в период времени с 09 января по ..., то есть в период заключения Банниковой О.В. и Барбашиной С.В. фиктивного договора займа на приобретение дома у Мерезенской Т.А., операций по снятию, перечислению денежных средств в сумме 453 026 рублей, по счету ...» не производилось, что объективно свидетельствует о фиктивности заключенного договора займа и преступном характере действий Банниковой О.В. и Барбашиной С.В. Также, ... на расчетный счет ...» с расчетного счета N, принадлежащего Государственному учреждению - ..., поступают денежные средства в сумме 408 026 рублей по основанию «N л/с N Перечисл.средств ... на погаш.основ.долга и уплату процентов по займу ... в соответствии с N от 11.01.2018», после чего, в период времени с ... по ... поступившие денежные средства расходованы на основании распорядительных реестров на погашение кредитов Банниковой О.В. в сумме 181 828 рублей, перевод на счет Банниковой О.В. в сумме 260 000 рублей по основанию «Прочие перечисления..», и 4 085 рублей расходованы на оплату комиссий Банка по совершенным операциям, что также свидетельствует о нецелевом расходовании средств материнского (семейного) капитала Барбашиной С.В. Кроме того, в период времени с 17 декабря по ..., то есть в период заключения Банниковой О.В. и Негиной Е.А. фиктивного договора займа на приобретение дома у ...., операций по снятию и перечислению денежных средств в сумме 428 026 рублей, по счету ...» не производилось, что также объективно свидетельствуют о преступном характере действий Банниковой О.В. и Негиной Е.А. Также, ... на расчетный счет ...» с расчетного счета N, принадлежащего Государственному учреждению - ..., поступают денежные средства в сумме 428 026 рублей по основанию «N л/с N Перечисл.средств ... на погашение основ.долга и уплату процентов по займу ... в соответствии с ... которые впоследствии в период времени с 15 февраля по ... расходованы на оплату электроэнергии в сумме 10 000 рублей, на оплату аренды помещения в сумме 70 000 рублей, перевод на счет Банниковой О.В. в сумме 280 000 рублей по основанию «... и 11 000 рублей расходованы на оплату покупок Банниковой О.В., что также свидетельствует о систематическом и нецелевом расходовании поступающих средств материнского (семейного) капитала. При анализе операций по счету N Банниковой О.В. установлено, что имеются зачисления в период времени с ... по ..., то есть период поступления средств материнского капитала Барбашиной С.В.; ... установлено зачисление от Мерезенской Т.А. денежных средств в сумме 104 000 рублей, полученных последней ... из средств регионального материнского капитала. В ходе проведенного анализа операций по счету N Банниковой О.В. установлено, что поступившие в период времени с ... по ... средства материнского капитала Барбашиной С.В. расходовались Банниковой О.В. на личные нужды также как и поступившие впоследствии на подконтрольный Банниковой О.В. счет ...» средства материнского капитала Негиной Е.А. Представленная информация по лицевому счету N Барбашиной С.В. свидетельствует, что в период с ... по ... денежных средств в размере 408 026 рублей на счет не поступало. Представленная информация по Негиной Е.А. свидетельствует, что на имя последней лицевой счет N не открывался и, соответственно Негина Е.А. не получала ... денежных средств в сумме 428 026 рублей, что в свою очередь свидетельствует о фиктивности представленной в ... выписки по расчетному счету на имя Негиной Е.А.;

Доводы Банниковой О.В. и Мерезенской Т.А. о невиновности последней, а также о том, что договор купли – продажи жилого дома и земельного участка, расположенных по адресу: ..., от ..., заключенный между Мерезенской Т.А. и Барбашиной С.В., был фактически подписан Банниковой О.В., проверены судом и признаны несостоятельными, поскольку опровергаются прежде всего показаниями Барбашиной С.В. о том, что Мерезенская Т.А. была осведомлена об их совместных с Банниковой О.В. преступных намерениях и присутствовала при направлении пакета документов на рассмотрение для осуществления выплат, а также опровергаются заключением почерковедческой экспертизы N от ..., в соответствии с выводами которой: рукописная запись «... и подпись от имени Мерезенской Т.А., расположенные в строке «продавец» договора купли-продажи от ..., выполнены Мерезенской Т.А.

Вопреки доводам подсудимой Банниковой О.В., оснований для признания недопустимым доказательством заключения приведенной выше почерковедческой экспертизы не имеется, поскольку экспертиза была проверена по инициативе стороны защиты в экспертном учреждении, имеющем лицензию на занятие указанной деятельностью и квалифицированным экспертом, выводы, содержащиеся в заключении N от ..., содержат ответы на все поставленные сторонами перед экспертом вопросы, которые должным образом мотивированы.

Вместе с тем, анализируя показания подсудимых Банниковой О.В. и Мерезенской Т.А., суд находит их стабильно противоречивыми как на протяжении предварительного следствия, так и в судебном заседании, обусловленными не желанием последних быть привлеченными к уголовной ответственности за содеянное. Указанной причиной вызваны и утверждения Банниковой О.В. о самооговоре в ходе предварительного следствия, поскольку судом не установлено объективных свидетельств тому, что в отношении Банниковой О.В. или Мерезенской Т.А. были применены недозволенные методы ведения следствия.

Приведенные выше протоколы следственных действий, сообщение администрации сельсовета, а также показания специалиста .... и показания свидетелей ... в полной мере опровергают доводы стороны защиты о том, что на момент заключения Барбашиной С.В. и Негиной Е.А. сделок купли-продажи недвижимого имущества, на земельном участке, расположенном по адресу: ... ..., имелось строения в виде дома. При этом судом отвергаются доводы подсудимых Мерезенской Т.А. и Банниковой О.В. о том, что на участке осуществлялось строительство дома, поскольку они полностью противоречат приведенной выше совокупности доказательств по делу.

Впоследствии все полученные в ходе предварительного следствия предметы были осмотрены следователем ... и соответствующими постановлениями приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Оценив все имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых Банниковой О.В., Мерезенской Т.А., Барбашиной С.В. и Негиной Е.А. в совершении преступлений при изложенных выше обстоятельствах. Доказательств, подтверждающих виновность подсудимых по делу необходимое и достаточное количество. Все доказательства, исследованные в ходе судебного заседания и положенные в основу приговора, являются допустимыми, полученными в соответствии с положениями УПК РФ.

При постановлении приговора суд берёт за основу исследованные в судебном заседания показания представителей потерпевших, а также признанные судом как достоверные и относимые показания свидетелей, которые находятся в логической взаимосвязи между собой и подтверждаются показаниями подсудимых Барбашиной С.В. и Негиной Е.А., а также приведенными выше письменными доказательствами.

Переходя к правовой оценке содеянного, суд основывается на совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, позиции государственного обвинителя, которым обвинение поддержано.

Суд находит доказанным квалифицирующие признаки мошенничества «совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере», поскольку сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет соответственно, 514 401 рубль 94 копейки и 428 026 рублей, что является крупным размером. При этом Банникова О.В. являлась ... ...» и в силу должностных полномочий обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, которые были ею использованы для осуществления преступного умысла, направленного на завладение средствами материнского капитала, путем подписания от имени общества договоров займа для приобретения объектов недвижимости, содержащих заведомо недостоверные и ложные сведения о фактическом займе и заключаемых сделках.

Преступления доведены до конца и являются оконченными, поскольку согласно приведенным выше в приговоре сведениям, денежные средства в результате преступных действий каждой из подсудимых выбыли со счетов ...» в сумме 106 375 рублей 94 копейки и ... в сумме 408 026 рублей и в сумме 428 026 рублей, которыми подсудимые распорядились по своему усмотрению.

Суд квалифицирует действия подсудимой Банниковой О. В. по:

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду с участием Мерезенской Т.А. и Барбашиной С.В.) – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере;

ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по эпизоду с участием Негиной Е.А.) – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Действия подсудимых Мерезенской Т. А., Барбашиной С. В. и Негиной Е. А., каждой, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Изучение личности подсудимой Банниковой О.В. показало, что участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту жительства родственниками характеризуется положительно, оказывает помощь в воспитании несовершеннолетнего внука, трудоустроена, на учёте в специализированных медицинских учреждениях не состоит, имеет хронические заболевания и ..., ранее не судима.

Изучение личности подсудимой Мерезенской Т.А. показало, что участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту жительства родственниками характеризуется положительно, самозанята, имеет малолетнего и несовершеннолетнего детей, на учёте в специализированных медицинских учреждениях не состоит, ..., ранее не судима.

Изучение личности подсудимой Барбашиной С.В. показало, что участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту жительства родственниками характеризуется положительно, имеет ..., на учёте в специализированных медицинских учреждениях не состоит, ранее не судима.

Изучение личности подсудимой Негиной Е.А. показало, что участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту жительства родственниками характеризуется положительно, имеет ..., ..., не трудоустроена, осуществляет уход ..., на учёте в специализированных медицинских учреждениях не состоит, ранее не судима.

Проанализировав поведение подсудимых Банниковой О.В., Мерезенской Т.А., Барбашиной С.В. и Негиной Е.А. до совершения преступлений, после совершения, в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства суд приходит к выводу, что подсудимые являются вменяемыми и действовали умышленно.

Обстоятельствами, смягчающими Банниковой О.В. наказание по каждому из преступлений, являются: наличие положительных характеристик; наличие ..., а также ....

Обстоятельствами, смягчающими Мерезенской Т.А. наказание, являются: наличие положительных характеристик; наличие малолетних детей у виновного; наличие ..., которым она оказывает помощь в быту.

Обстоятельствами, смягчающими Барбашиной С.В. наказание, являются: признание вины и раскаяние в содеянном; совокупность признательных показаний в ходе предварительного следствия судом расценивается как активное способствование расследованию преступления; наличие положительных характеристик; наличие ....

Обстоятельствами, смягчающими Негиной Е.А. наказание, являются: признание вины и раскаяние в содеянном; совокупность признательных показаний в ходе предварительного следствия судом расценивается как активное способствование расследованию преступления; наличие положительных характеристик; ....

Иных обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание Банниковой О.В., Мерезенской Т.А., Барбашиной С.В. и Негиной Е.А., а также каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, дающих право для применения положений ст. 64 УК РФ, не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимых, в том числе всех смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, влияния назначенного наказания на их исправление и условия жизни их семей, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения возможности совершения новых преступлений, обсудив все виды наказаний, предусмотренных санкцией ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, суд пришел к выводу о возможности исправления подсудимых Банниковой О.В., Мерезенской Т.А., Барбашиной С.В. и Негиной Е.А. за каждое из совершенных преступлений только в условиях изоляции от общества, путем назначения наказания в виде лишение свободы, однако с учетом материального положения подсудимых и обстоятельств дела без дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничение свободы.

При этом суд исходит из того, что назначение указанного вида наказания будет в полной мере соответствовать целям и задачам уголовного законодательства, закрепленным в ст. ст. 2, 6, 43 УК РФ, заключающимся в исправлении осужденных, предупреждении совершения новых преступлений, а также в восстановлении социальной справедливости.

Поскольку по делу установлено наличие обстоятельств, смягчающих подсудимым Барбашиной С.В. и Негиной Е.А. наказание, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, то при назначении указанным подсудимым наказания суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Подсудимыми совершены умышленные, оконченные преступления, относящееся в силу положений ст. 15 УК РФ к категории тяжких. Учитывая обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также данные, характеризующие личность подсудимых Банниковой О.В., Мерезенской Т.А., Барбашиной С.В. и Негиной Е.А., суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. По указанным основаниям суд не усматривает оснований для применения в отношении Банниковой О.В. положений ст. 53.1 УК РФ и ст. 73 УК РФ, поскольку суд убежден в отсутствии возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

Вид исправительного учреждения Банниковой О.В. следует определить в соответствии с положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима.

Принимая во внимание, что настоящие преступления Банникова О.В. совершила до постановления приговора Ленинского районного суда г.Оренбурга от 18 октября 2021 года, то окончательное наказание по настоящему приговору следует назначить по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ. При этом, учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и данные о личности Банниковой О.В., суд приходит к выводу о назначении окончательного наказания путем частичного сложения вновь назначенного наказания и наказаний, как основного, так и дополнительных, по приговору от ....

В срок отбытого Банниковой О.В. наказания в виде лишение свободы подлежит зачету время отбытого наказания по приговору Ленинского районного суда г.Оренбурга от 18 октября 2021 года, а также время содержания под стражей с ... года до дня вступления приговора суда в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного Мерезенской Т.А., Барбашиной С.В. и Негиной Е.А. преступления, личность виновных, в том числе смягчающие обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденных Мерезенской Т.А., Барбашиной С.В. и Негиной Е.А. без реального отбывания наказания в виде лишение свободы, в связи с чем применяет положения ст. 73 УК РФ.

Представителем потерпевшим ... в лице представителя по доверенности ... заявлен гражданский иск о взыскании с виновных материального ущерба, причиненного в результате преступления на сумму 836 052 рубля, который поддержан истцом в указанной сумме и подтверждается материалами дела, в связи с чем в силу положений ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению и взысканию в солидарном порядке: в сумме 408 026 рублей с подсудимых Банниковой О. В., Мерезенской Т. А. и Барбашиной С. В.; а также в сумме 428 026 рублей с подсудимых Банниковой О. В. и Негиной Е. А..

Представителем потерпевшим ...» в лице представителя по доверенности ... заявлен гражданский иск о взыскании материального ущерба, причиненного в результате преступления на сумму 106375 рублей 94 копейки, который поддержан истцом в указанной сумме и подтверждается материалами дела, в связи с чем в силу положений ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению и взысканию в солидарном порядке с подсудимых Банниковой О. В., Мерезенской Т. А., Барбашиной С. В..

Судьба ареста на принадлежащее Банниковой О.В. имущество, а именно на: жилой дом по адресу: ..., разрешена приговором Ленинского районного суда г.Оренбурга от 18 октября 2021 года в связи с чем дополнительного решения по нему не требуется.

Арест на принадлежащее Банниковой О.В. имущество: земельный участок площадью ... кв. м. расположенный по адресу: ... ... сельсовета ... (кадастровый N), а также жилой дом, расположенный по адресу: ... ... сельсовета ... (кадастровый N), на общую сумму 4700 000 рублей, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда ... от ..., следует сохранить до исполнения настоящего приговора.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

признать Банникову О. В. виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, по которым назначить наказание:

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ... годапо ...) в виде лишение свободы на срок 1 год 8 месяцев.

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по преступлению, совершенному в период времени с ... по ...) в виде лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения вновь назначенных наказаний, назначить Банниковой О.В. наказание в виде лишение свободы на срок 2 года.

В соответствии с положениями ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения вновь назначенного наказания и основного и дополнительных видов наказания по приговору Ленинского районного суда г.Оренбурга от 18 октября 2021 года, окончательно назначить Банниковой О.В. наказание в виде лишение свободы на срок 7 лет 6 месяцев со штрафом в сумме 2 500 000 рублей, на основании ч. 3 ст. 47 УК РФ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с оказанием риэлтерских услуг и сопровождением сделок по оформлению недвижимости на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденной Банниковой О.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взять под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбывания наказания осужденной Банниковой О.В. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В срок отбытого Банниковой О.В. наказания в виде лишение свободы зачесть время содержания под стражей с ... до дня вступления приговора суда в законную силу в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбытого Банниковой О.В. наказания в виде лишение свободы срок отбытого наказания по приговору Ленинского районного суда г.Оренбурга от 18 октября 2021 года в срок до ....

Признать Мерезенскую Т. А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишение свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Признать Барбашину С. В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишение свободы на срок 1 год.

Признать Негину Е. А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, по которой назначить наказание в виде лишение свободы на срок 1 год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Мерезенской Т.А., Барбашиной С.В. и Негиной Е.А. наказание в виде лишение свободы считать условным, установить каждой из осужденных испытательный срок 2 года, в течение которого условно осужденные должны своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденных Мерезенскую Т.А., Барбашину С.В. и Негину Е.А. обязанности, которые должны исполняться в течении всего срока условного осуждения: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, а также являться 1 раз в месяц для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения осужденным Мерезенской Т.А., Барбашиной С.В. и Негиной Е.А. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Исковые требования ... в лице представителя по доверенности ... удовлетворить, взыскать с Банниковой О. В., Мерезенской Т. А. и Барбашиной С. В. в пользу ... ... в солидарном порядке денежные средства в сумме 408 026 рублей в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба, а также взыскать с подсудимых Банниковой О. В. и Негиной Е. А. в пользу ... в солидарном порядке денежные средства в сумме 428 026 рублей в счет возмещения причиненного преступлением имущественного ущерба.

Исковые требования ...» в лице представителя по доверенности ... удовлетворить, взыскать с Банниковой О. В., Мерезенской Т. А. и Барбашиной С. В. в пользу ... социальной поддержки населения» в солидарном порядке денежные средства в сумме 106375 рублей 94 копейки в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба.

Арест на принадлежащее Банниковой О.В. имущество: земельный участок площадью ... кв. м. расположенный по адресу: ... ... сельсовета ... (кадастровый N), а также жилой дом, расположенный по адресу: ... ... сельсовета ... (кадастровый N), на общую сумму 4 700 000 рублей, наложенный на основании постановления Ленинского районного суда ... от ..., сохранить до исполнения приговора.

Вещественные доказательства: реестровые дела на объекты недвижимости (земельный участок кадастровый N и дом кадастровый N) расположенные по адресу: ...; дела (документы) лиц, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки на имя Негиной Е.А. и Барбашиной С.В., изъятые в ...; дело Барбашиной С.В., изъятое в ...»; дело по заявлению Барбашиной С.В. по распоряжению средствами регионального материнского капитала; государственный сертификат на материнский капитал N N, сертификат на региональный материнский капитал N N, нотариальное обязательство на имя Барбашиной С.В.; CD с информацией о телефонных соединениях абонентского номера, находящегося в пользовании Банниковой О.В.; CD с информацией о телефонных соединениях абонентского номера, находящегося в пользовании Банниковой О.В. и Негиной Е.А; CD с информацией о совершенных операциях по расчетным счетам Мерезенской Т.А. в ...»; CD с информацией о совершенных операциях по расчетным счетам Банниковой О.В., Барбашиной С.В., Негиной Е.А. в ...»; CD с информацией о совершенных операциях по расчетным счетам .... в ...»; документы изъятые у Барбашиной С.В., выписки по расчетным счетам Барбашиной С.В., Негиной Е.А., Банниковой О.В. на CD; выписка по расчетному счету Мерезенской Т.А. на CD; выписка по расчетному счету .... на CD; выписки по счетам ...» на CD; CD с информацией об абонентских соединениях, коробку с реестровыми делами, ... конверта с делами и дисками – оставить на хранении при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда через Ленинский районный суд г.Оренбурга в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись В.В. Катеринин

Копия верна.

Судья:

Секретарь:

Подлинник приговора подшит в уголовном деле № 1-192/2022, находящемся в производстве Ленинского районного суда г.Оренбурга.