Решение по делу № 1-338/2023 от 03.07.2023

(№)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Н.Новгород (ДД.ММ.ГГГГ.)

ФИО1 районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи ФИО4,

при секретаре судебного заседания ФИО8,

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора ФИО1 (адрес обезличен) г.Н.Новгорода ФИО9,

защитника: адвоката: ФИО10,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, (ДД.ММ.ГГГГ.), уроженца (адрес обезличен), гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, работающего генеральным директором ООО «(данные обезличены)»», зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Н.Новгород (адрес обезличен) (адрес обезличен), не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 177,177,177,177,177,177 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, являясь служащим коммерческой организации, а именно являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “(данные обезличены)” (ИНН (№)), находясь с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу расположения общества : (данные обезличены), ФИО1 (адрес обезличен), (№), а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу расположения общества : г. (данные обезличены), ФИО1 (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом в количестве 68 многоквартирных домов (далее – МКД) за вознаграждение и на договорной основе на территории ФИО1 (адрес обезличен) г. Н. Новгорода и, согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, действуя умышленно, желая злостно уклониться от исполнения вступивших в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу судебных решений в отношении ООО «(данные обезличены)», игнорируя обязанность по неукоснительному исполнению судебных решений, предусмотренную ст. 13 ГПК РФ, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, достоверно зная о проведении органами принудительного исполнения комплекса мер по принудительному исполнению судебных решений в рамках сводного исполнительного производства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.), игнорируя законные требования судебного пристава-исполнителя о добровольном исполнении решений суда, в соответствии с п.12, ст. 30 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" о добровольном исполнении вступивших в законную силу решений суда, имея реальную возможность их частичного исполнения, злостно не исполнял вступившие в законную силу вышеуказанные судебные решения, а также злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, и на протяжении длительного времени систематически совершал умышленные действия, направленные на сокрытие от органов принудительного исполнения сведений о наличии на счетах ООО (данные обезличены)» и ООО «(данные обезличены)» денежных средств, выведенных им путем заключения дополнительных соглашений с ООО «(данные обезличены)» из оборота ДУК «(данные обезличены)», которые регулярно поступали от населения многоквартирных домов (далее – МКД) в виде платы за жилищно-коммунальную услугу “Содержание и ремонт жилых помещений”, и из которых он имел реальную возможность частично исполнять вступившие в законную силу судебные решения в пользу ПАО “(данные обезличены)”, (данные обезличены)”, АО “(данные обезличены)”, ООО “(данные обезличены)”, ООО “(данные обезличены)” и Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, совершив тем самым 59 преступлений против правосудия и 6 преступлений в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

(ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «(данные обезличены)» в пользу ПАО «(данные обезличены)» 212 745 рублей 99 копеек долга, 19 061 рубль 37 копеек пеней, пени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по день фактической оплаты долга на основании п. 2 ст. 37 Федерального закона «Об электроэнергетике», а также 5 150 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “(данные обезличены)” ((№)), находясь с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу расположения общества : (адрес обезличен), а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу расположения общества : (адрес обезличен), ФИО1 (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом в количестве 68 многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «(данные обезличены)» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «(данные обезличены)» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «(данные обезличены)», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 заключил договор (№) «На оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД» с директором ООО «(данные обезличены)» ((данные обезличены)) ФИО5, одновременно, являвшейся бухгалтером ООО «(данные обезличены) «(данные обезличены)» и находившейся в его непосредственном подчинении.

Затем, (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, на основании Договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На информационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «(данные обезличены)», оформил дополнительное соглашение, в соответствии с которым денежные средства населения МКД, находящихся под управлением ООО «(данные обезличены)(данные обезличены)», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» должны были перечисляться на расчетный счет ООО «(данные обезличены)».

Используя расчетный счет ООО «(данные обезличены)», дублирующего хозяйственные функции ООО «(данные обезличены)» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД на расчетный счет ООО «(данные обезличены)», будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) умышленно скрыл от органов принудительного исполнения сведения о наличии на счете ООО (данные обезличены)» денежных средств, поступающих от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» выведенных им из оборота ДУК «Заречье» путем заключения вышеуказанного дополнительного соглашения с ООО «Центр-СБК» в размере 3 680 747 рублей 10 копеек из которых имел реальную возможность частичного исполнения вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.).

Далее ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел на злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, (ДД.ММ.ГГГГ.) расторг Договор (№) с ООО «Клин-Сити-НН», учредив и возглавив другое аффилированное ООО «ДУК «Заречье» юридическое лицо - ООО «ДомИнвестСервис» (ИНН 5257198288).

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 оформил Договор (№) «Оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования общего имущества многоквартирных домов» между ООО «ДУК «Заречье» и ООО «ДомИнвестСервис». (ДД.ММ.ГГГГ.), на основании Договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На информационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК» ФИО2 оформил дополнительное соглашение, в соответствии с которым организовал перевод денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис».

Используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», дублирующего хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) умышленно скрыл от органов принудительного исполнения сведения о наличии на счете ООО «ДомИнвестСервис» денежных средств, поступающих от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» выведенных им из оборота ДУК «Заречье» путем заключения вышеуказанного дополнительного соглашения с ООО «Центр-СБК» в размере 9 018 946 рублей 49 копеек, из которых имел реальную возможность частичного исполнения вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.).

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами ООО «ДомИнвестСервис» и ООО «Клин-Сити-НН», будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ, совершал умышленные систематические действия, направленные на сокрытие от органов принудительного исполнения сведений о наличии на счетах ООО Клин-Сити-НН» и ООО «ДомИнвестСервис» денежных средств на общую сумму 12 699 693 рубля 59 копеек, выведенных им из оборота ДУК «Заречье» путем заключения дополнительных соглашений с ООО «Центр-СБК», которые регулярно поступали от населения многоквартирных домов (далее – МКД) в виде платы за жилищно-коммунальную услугу “Содержание и ремонт жилых помещений”, и из которых он имел реальную возможность частично исполнять вступившие (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.) по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», тем самым злостно, систематически уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ООО «Нижэкология-НН» 30 059, 38 рублей, в том числе 30 000, 38 рублей
неосновательного обогащения, составляющего стоимость оказанных услуг по ликвидации
места несанкционированного размещения отходов, и 59, 38 рублей процентов за
пользование чужими денежными средствами за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), а
также банковский процент с суммы неосновательного обогащения 30 000, 00 рублей, начиная с 29.01.2021г. по день фактической уплаты кредитору задолженности исходя из
опубликованной Банком России ключевой ставки, действовавшей в соответствующие
периоды; кроме того, 1996, 70 рублей расходов по госпошлине.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, реализуя свой преступный умысел на злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, (ДД.ММ.ГГГГ.) учредив и возглавив другое аффилированное ООО «ДУК «Заречье» юридическое лицо - ООО «ДомИнвестСервис» (ИНН 5257198288), (ДД.ММ.ГГГГ.) оформил Договор (№) «Оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования общего имущества многоквартирных домов» между ООО «ДУК «Заречье» и ООО «ДомИнвестСервис». (ДД.ММ.ГГГГ.), на основании Договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На информационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК» ФИО2 оформил дополнительное соглашение, в соответствии с которым организовал перевод денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» (№), открытый им в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.).

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.), по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 7 242 453 рубля 27 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 7 242 453 рубля 27 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ООО «Нижэкология-НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ООО «Ивгазмонтаж» (ОГРН: 1163702074458, ИНН: 3702161149) 197392 рубля долга за оказанные услуги по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования многоквартирного жилого дома N 01-12/2018 от (ДД.ММ.ГГГГ.) (акты N 48/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 76/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 99/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 121/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 33/05/21/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 143/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 205/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 27/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 165/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 186/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 205/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 223/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 244/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 263/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 020/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 38/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), N 56/З от (ДД.ММ.ГГГГ.), акт сверки взаимных расчетов по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.)), 6922 рубля расходов по госпошлине.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащее немедленному исполнению, предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 1 549 550 рублей 41 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму1 549 550 рублей 41 копейку, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ООО «Ивгазмонтаж», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 225 346, 81 рублей, в том числе 216 266, 28 рублей задолженности по оплате сверхнормативного потребления электрической энергии, поставленной ответчику в январе, феврале 2017 на общедомовые нужды и 9 080, 55 рублей пеней за период (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), пени с суммы долга начиная с (ДД.ММ.ГГГГ.) по день фактического исполнения денежного обязательства, рассчитанные в соответствии с абзацем 10 пункта 2 ст.37 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 35-ФЗ “Об энергетике”, а также 7 507, 00 рублей расходов по уплате государственной пошлины и 43, 50 рублей почтовых расходов.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащее немедленному исполнению, предпринимая при этом следующие действия:

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 заключил договор (№) «На оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД» с директором ООО «Клин-Сити-НН» (ИНН 5258137369) ФИО5, одновременно, являвшейся бухгалтером ООО «ДУК «Заречье» и находившейся у него в непосредственном подчинении.

Затем, (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, на основании Договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На информационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК», оформил дополнительное соглашение, в соответствии с которым организовал перевод денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), которыми распоряжался самостоятельно, направляя распорядительные письма ФИО5

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД,, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 8 503 339 рублей 41 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 17 603 317 рублей 60 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 761 084,56 рублей долга, 40 598,51 рублей неустойки, начисленной с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) и далее по день фактической оплаты долга по правилам п. 2 ст. 37 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 35- ФЗ "Об электроэнергетике", 19 034,00 рублей судебных расходов по государственной пошлине, 51,00 рублей почтовых расходов.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 4 190 562 рубля 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 13 290 540 рублей 50 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 296 220, 27 рублей долга, 61 658, 80 рублей пеней, пени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по день фактической оплаты долга на основании п. 2 ст. 37 Федерального закона "Об электроэнергетике", а также 7 348, 00 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД,, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 3 393 660 рублей 41 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 60 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 12 493 638 рублей 60 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащим немедленному исполнению, предпринимая при этом следующие действия:

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД,, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 4 082 722 рубля 61 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 13 182 700 рублей 80 копеек имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 213 531,78 рублей задолженности, 37 737,41 рублей пеней, пени с суммы долга начиная с (ДД.ММ.ГГГГ.) по день фактического исполнения денежного обязательства, рассчитанные всоответствии с абзацем 10 пункта 2 статьи 37 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 45,30 рублей почтовых расходов, 6 199,00 рублей расходов по государственной пошлине.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД,, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 1 287 497 рублей 66 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 10 387 475 рублей 66 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 95 037, 21 рублей задолженности по оплате электрической энергии потребленной в мае - июне 2019 года на содержание общего имущества МКД, 1 566,06 рублей пени за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), пени с суммы задолженности с (ДД.ММ.ГГГГ.) по день фактической оплаты задолженности в размере, установленном абзацем 10 пункта 2 статьи 37 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также 3 864, 00 рублей расходов по оплате государственной пошлины и 43, 50 рублей почтовых расходов.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащим немедленному исполнению, предпринимая при этом следующие действия:

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 904 544 рубля 83 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 10 004 523 рубля 10 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 115 559, 79 рублей задолженности за поставленную в июле, августе 2019 года электрическую энергию на общедомовые нужды и 1 508, 87 рублей пеней за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), пени с суммы долга начиная с (ДД.ММ.ГГГГ.) по день фактического исполнения денежного обязательства, рассчитанные в соответствии с абзацем 10 пункта 2 статьи 37 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также 4 512, 00 рублей расходов по государственной пошлине и 123, 60 рублей почтовых расходов.

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД,, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 566 911, рублей 71 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9 666 889 рублей 94 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 495 880 рублей 21 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9 595 858 рублей 44 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 495 880 рублей 21 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9 595 858 рублей 44 копейку, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 215 438, 93 рублей задолженности за поставленную в январе, феврале 2020 года электрическую энергию на общедомовые нужды, а также 7 309, 00 рублей расходов по государственной пошлине и 123, 60 рублей почтовых расходов.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащее немедленному исполнению, предпринимая при этом следующие действия:

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 495 880 рублей 21 копейку, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9 595 858 рублей 44 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 248 080 рублей 77 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9 348 059 рублей 31 копейку, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащим немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 195 449,38 рублей задолженности по оплате электрической энергии за март, апрель 2020 года на содержание общего имущества МКД, а также 68,40 рублей почтовых расходов и 6 863, 00 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащее немедленному исполнению, предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 060 901 рубль 30 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9 060 901 рубль 30 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащее немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 125 941, 20 рублей задолженности по оплате электрической энергии за май, июнь 2020 года на содержание общего имущества МКД, а также 133, 20 рублей почтовых расходов и 4 778, 00 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащее немедленному исполнению, предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 8 750 086 рублей 22 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащее немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 8 750 086 рублей 22 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащее немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 87 538,15 рублей задолженности за поставленную в период с июля по август 2020 года электрическую энергию на общедомовые нужды, а также 3 502, 00 рублей расходов по государственной пошлине.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 7 877 144 рублей 41 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 7 877 144 рублей 41 копейку, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 78 774, 91 рублей задолженности за поставленную в период с сентября по октябрь 2020 года электрическую энергию на общедомовые нужды, неустойку с суммы долга 78 774, 91 рублей за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по день фактической уплаты суммы долга, рассчитанную в соответствии с абзацем 10 пункта 2 статьи 37 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 3 150, 98 рублей расходов по государственной пошлине, 132, 07 рублей судебных издержек.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 7 105 557 рублей 18 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 7 105 557 рублей 18 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 235 082,60 рублей задолженности по оплате электрической энергии, поставленной ответчику в ноябре -декабре 2020г на общедомовые нужды, 3 568,74 рублей неустойки за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) за просрочку исполнения обязательства по поставленной ответчику в ноябре - декабре 2020г на общедомовые нужды, неустойку с суммы задолженности в порядке абз. 10 п. 2 ст. 37 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), а также 7 769, 00 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 6 479 100 рублей 58 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 6 479 100 рублей 58 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 263 360,84 рублей задолженности по оплате электрической энергии, поставленной ответчику в январе -феврале 2021г на общедомовые нужды, 5 345, 62 рублей неустойки за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) за просрочку исполнения обязательства по поставленной ответчику в январе - феврале 2021г на общедомовые нужды, неустойку с суммы задолженности в порядке абз. 10 п. 2 ст. 37 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), а также 8 349, 00 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 5 800 240 рублей 68 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 5 800 240 рублей 68 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 74 317, 06 рублей задолженности по оплате электрической энергии, поставленной ответчику в апреле 2021 года на общедомовые нужды, 913, 66 рублей неустойки за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) за просрочку исполнения обязательства по поставленной ответчику в апреле 2021 года на общедомовые нужды, неустойку с суммы задолженности в порядке абз. 10 п. 2 ст. 37 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) No 35-ФЗ "Об электроэнергетике" за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), 212, 40 рублей почтовых расходов, а также 3 009, 00 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащее немедленному исполнению, предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 5 467 901 рубль 53 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 5 467 901 рубль 53 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 106 444, 30 рублей долга, 6 271, 72 рублей пеней, а также 135, 60 рублей почтовых расходов и 4 268,00 рублей расходов по государственной пошлине.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 5 094 335 рублей 26 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 5 094 335 рублей 26 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 131 962, 83 рублей задолженности за поставленную в период май – июнь 2021 года электрическую энергию на общедомовые нужды, 3 660, 87 рублей неустойки за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), неустойку с суммы долга 131 962, 83 рублей за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по день фактической уплаты суммы долга, рассчитанную в соответствии с абзацем 10 пункта 2 статьи 37 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) No35-ФЗ «Об электроэнергетике», 5 069, 00 рублей расходов по государственной пошлине, 200, 40 рублей судебных издержек.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащее немедленному исполнению, предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 5 064 627 рублей 16 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 5 064 627 рублей 16 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 58 513,82 рублей задолженности по оплате электрической энергии поставленной в июле - августе 2021 года на содержание общего имущества МКД, 537,27 рублей законной неустойки за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), пени с суммы задолженности с (ДД.ММ.ГГГГ.) по день фактической оплаты задолженности в размере, установленном абзацем 10 пункта 2 статьи 37 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также 2 362,00 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащее немедленному исполнению, предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 4 386 526 рублей 25 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 4 386 526 рублей 25 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 33 470, 97 рублей задолженности за поставленную электрическую энергию за период октябрь 2021, 341, 40 рублей пени за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) и далее по день фактической оплаты задолженности, рассчитанные в соответствии с абзацем 10 пункта 2 статьи 37 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) No 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 206, 40 рублей почтовых расходов, а также 2 000, 00 рублей расходов по государственной пошлине.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 3 446 903 рубля 61 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 3 446 903 рубля 61 копейку, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 2 572 106 рублей 62 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 2 572 106 рублей 62 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 61 478, 44 рублей задолженности за поставленную в декабре 2021 года электрическую энергию на СОИ в МКД, 1 683, 42 рублей пеней за периодс (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), неустойку с (ДД.ММ.ГГГГ.) по день фактической оплаты долга, на основании абзац. 10 п. 2 ст. 37 Федерального закона "Об электроэнергетике", а также 2 483, 00 рублей расходов по государственной пошлине и 206, 40 рублей почтовых расходов.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 2 728 071 рубль 80 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 2 728 071 рубль 80 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 123 904, 04 рублей задолженности по оплате электрической энергии потребленной в ноябре 2021 года, январе 2022 года на содержание общего имущества МКД, 8 279, 07 рублей неустойки за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), неустойку с суммы задолженности с (ДД.ММ.ГГГГ.) по день фактической оплаты задолженности в размере, установленном абзацем 10 пункта 2 статьи 37 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 290, 40 рублей почтовых расходов, 4 965, 00 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 2 572 106 рублей 62 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 2 572 106 рублей 62 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу ПАО «ТНС энерго НН» 77 676,50 рублей задолженности по оплате электрической энергии поставленной в феврале 2022 на содержание общего имущества МКД, 426,65 рублей пени за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) за просрочку исполнения обязательства по оплате электрической энергии, поставленной в феврале 2022 и далее (за исключением периода действия моратория, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» и с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 474) в порядке абз. 10 п. 2ст. 37 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 3 124, 00 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 1 575 104 рубля 55 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 1 575 104 рубля 55 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД в пользу ПАО «ТНС- Энерго НН», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу Открытого акционерного общества "Нижегородский водоканал" 1 753 530, 31 рублей долга, 94 717, 24 рублей неустойки, начисленной за нарушение сроков оплаты с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) и далее по день фактической оплаты долга в соответствии с пунктами 6.4 статей 13, 14 ФЗ N 416 «О водоснабжении и водоотведении», 31 482, 00 рублей судебных расходов по государственной пошлине.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 заключил договор (№) «На оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД» с директором ООО «Клин-Сити-НН» (ИНН 5258137369) ФИО5, одновременно, являвшейся бухгалтером ООО «ДУК «Заречье» и находившейся в его непосредственном подчинении.

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД,, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 3 126 608 рублей 88 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 12 226 587 рублей 01 копейка, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО "Нижегородский водоканал", злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Нижегородский водоканал» 649 573, 33 рублей долга, 4 861, 42 рублей неустойки по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ.) и далее по день фактической оплаты в соответствии с п.6.4 ст.13, 14 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", а также 16 089, 00 рублей расходов по государственной пошлине.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 заключил договор (№) «На оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД» с директором ООО «Клин-Сити-НН» (ИНН 5258137369) ФИО5, одновременно, являвшейся бухгалтером ООО «ДУК «Заречье» и находившейся в его непосредственном подчинении.

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 1 030 534 рублей 65 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 10 130 512 рублей 88 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Нижегородский водоканал», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решение Решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащим немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Нижегородский водоканал» 673 749, 26 рублей задолженности по договору холодного водоснабжения и водоотведения от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 12195 за период июля - август 2019 года, 5 583, 61 рублей неустойки, начисленной с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), с последующим начислением по день фактической оплаты долга, из расчета одной сто тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, за каждый день просрочки платежа; 16 585, 00 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 заключил договор (№) «На оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД» с директором ООО «Клин-Сити-НН» (ИНН 5258137369) ФИО5, одновременно, являвшейся бухгалтером ООО «ДУК «Заречье» и находившейся в его непосредственном подчинении.

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 606 612 рублей 52 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 75 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9 706 590 рублей 75 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Нижегородский водоканал», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Нижегородский водоканал» (ОГРН 1065257065268, ИНН 5257086827) 982 010,54 рублей долга, 15 434, 27 рублей пени на (ДД.ММ.ГГГГ.) и далее по день фактической оплаты долга, исчисленные на основании п.6.4 ст.13, 14 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", а также 22 949, 00 рублей расходов погосударственной пошлине.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 заключил договор (№) «На оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД» с директором ООО «Клин-Сити-НН» (ИНН 5258137369) ФИО5, одновременно, являвшейся бухгалтером ООО «ДУК «Заречье» и находившейся в его непосредственном подчинении.

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 495 880 рублей 21 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9 595 858 рублей 44 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Нижегородский водоканал», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 заключил договор (№) «На оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД» с директором ООО «Клин-Сити-НН» (ИНН 5258137369) ФИО5, одновременно, являвшейся бухгалтером ООО «ДУК «Заречье» и находившейся в его непосредственном подчинении.

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД,, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 495 880 рублей 21 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9595 858 рублей 44 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Нижегородский водоканал», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Нижегородский водоканал» 1 304 982, 40 рублей долга, 935, 10 рублей неустойки, а также 26 059, 00 рублей расходов по государственной пошлине.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 8 835 289 рублей 80 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 8 835 289 рублей 80 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Нижегородский водоканал», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Нижегородский водоканал» 1 061 672, 63 рублей долга, а также 23 617, 00 рублей расходов по государственной пошлине.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 7 898 503 рубля 15 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 7 898 503 рубля 15 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Нижегородский водоканал», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащим немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного Общества «Нижегородский Водоканал» 721 331, 69 рублей задолженности за период сентябрь - октябрь 2020 года, 17 427, 00 рублей госпошлины.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 7 258 288 рублей 01 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 7 258 288 рублей 01 копейка, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Нижегородский водоканал», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества "Нижегородский водоканал" 1 080 170,18 рублей задолженности, 7 317, 95 рублей неустойки, неустойку с суммы задолженности в порядке ч. 6.4 ст. 13, 14 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) No 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) до момента фактического исполнения обязательства (по день уплаты задолженности кредитору), а также 23 875, 00 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 6 446 729 рублей 67 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 6 446 729 рублей 67 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Нижегородский водоканал», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащим немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Нижегородский водоканал» 696 151, 98 рублей задолженности за оказанные за период февраль-март 2021 года услуги по водоснабжению и водоотведению по единому типовому договору холодного водоснабжения и водоотведения N 12195 от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 12195 и 5 972, 34 рублей пеней с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), пени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по день фактического исполнения денежного обязательства, рассчитанные в соответствии с пунктом 6.4. статей 13, 14 Федерального закона РФ от (ДД.ММ.ГГГГ.) No 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также 17 042, 00 рублей расходов по государственной пошлине.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 6 027 034 рубля 79 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 6 027 034 рубля 79 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Нижегородский водоканал», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Нижегородский водоканал» 838 489,77 рублей долга, 6 202, 13 рублей пени, пени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по день фактической оплаты долга, исчисленные на основании пункта 6.4 ст.13, 14 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", а также 19 894, 00 рублей расходов по государственной пошлине.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 5 345 942 рубля 69 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 5 345 942 рубля 69 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Нижегородский водоканал», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, решением Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащим немедленному исполнению, предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Нижегородский водоканал» 763 681, 75 рублей задолженности по единому типовому договору холодного водоснабжения и водоотведения от (ДД.ММ.ГГГГ.) No12195 за июнь - июль 2021 года, 8 817, 29 рублей неустойки за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), начисленной в связи с несвоевременной оплатой задолженности по единому типовому договору холодного водоснабжения и водоотведения от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 12195 за июнь - июль 2021 года, неустойку с суммы долга 763 681, 75 рублей за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по день фактической уплаты суммы долга,рассчитанную в соответствии с частью 6.4 статей 13,14 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", 18 450, 00 рублей расходов по государственной пошлине.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащее немедленному исполнению, предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 4 756 275 рублей 42 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 4 756 275 рублей 42 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Нижегородский водоканал», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Нижегородский водоканал» 801 866,64 рублей задолженности по договору холодного водоснабжения и водоотведения N 12195 от (ДД.ММ.ГГГГ.) за август-сентябрь 2021, 8 225,21 рублей неустойки за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) и далее по день фактической оплаты (за исключением периода действия моратория, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации от (ДД.ММ.ГГГГ.) No 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»), 19 202, 00 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 2 894 875 рублей 12 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 2 894 875 рублей 12 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Нижегородский водоканал», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Нижегородский водоканал» 796 716, 19 рублей задолженности по договору холодного водоснабжения и водоотведения N 12195 от (ДД.ММ.ГГГГ.) за период октябрь - ноябрь 2021 года, 13 894, 35 рублей пени за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) и далее по день фактической оплаты (за исключением периода действия моратория, введенного Постановлением Правительства Российской Федерации от (ДД.ММ.ГГГГ.) No 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»), 19 212, 00 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 2 683 304 рублей 58 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 2 683 304 рублей 58 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Нижегородский водоканал», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Теплоэнерго» 3 163 698, 19 рублей долга, 78 748, 53 рублей пени, а также 39 212, 00 рублей расходов по государственной пошлине.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 заключил договор (№) «На оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД» с директором ООО «Клин-Сити-НН» (ИНН 5258137369) ФИО5, одновременно, являвшейся бухгалтером ООО «ДУК «Заречье» и находившейся в его непосредственном подчинении.

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 1 272 988 рублей 65 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 10 372 966 рублей 88 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Теплоэнерго», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, судебным приказом, выданным Арбитражным судом Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Теплоэнерго» пени в размере 119 416,46 рублей за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) за несвоевременную оплату по договору теплоснабжения N 60829, а также расходы по оплатего сударственной пошлины в размере 2 291,00 рублей.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащее немедленному исполнению, предпринимая при этом следующие действия:

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 заключил договор (№) «На оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД» с директором ООО «Клин-Сити-НН» (ИНН 5258137369) ФИО5, одновременно, являвшейся бухгалтером ООО «ДУК «Заречье» и находившейся в его непосредственном подчинении.

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 495 880 рублей 21 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения судебного приказа выданного Арбитражным судом Нижегородской области от от (ДД.ММ.ГГГГ.), длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения судебного приказа выданного Арбитражным судом Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9 595 858 рублей 44 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения судебного приказа выданного Арбитражным судом Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Теплоэнерго», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Теплоэнерго» 2 351 933, 35 рублей долга, 36 122, 99 рублей пеней, а также 34 940, 00 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 495 880 рублей 21 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9 595 858 рублей 44 копейку, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Теплоэнерго», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Теплоэнерго» 2 354 203, 54 рублей задолженности, 41 530, 40 рублей пени, 34 979, 00 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 заключил договор (№) «На оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД» с директором ООО «Клин-Сити-НН» (ИНН 5258137369) ФИО5, одновременно, являвшейся бухгалтером ООО «ДУК «Заречье» и находившейся в его непосредственном подчинении.

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 495 880 рублей 21 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9 595 858 рублей 44 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Теплоэнерго», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Теплоэнерго» 3 624 066,16 рублей долга, 59 207,41 рублей пеней, а также 41 416, 00 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 заключил договор (№) «На оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД» с директором ООО «Клин-Сити-НН» (ИНН 5258137369) ФИО5, одновременно, являвшейся бухгалтером ООО «ДУК «Заречье» и находившейся в его непосредственном подчинении.

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 495 880 рублей 21 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9 595 858 рублей 44 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Теплоэнерго», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Теплоэнерго» 2 427 480, 81 рублей задолженности по договору на отпуск тепловой энергии N 60829 за период октябрь-ноябрь 2019, 47 914, 25 рублей пеней за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) и 19 568, 00 рублей госпошлины.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” (ИНН 5258096680), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 заключил договор (№) «На оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД» с директором ООО «Клин-Сити-НН» (ИНН 5258137369) ФИО5, одновременно, являвшейся бухгалтером ООО «ДУК «Заречье» и находившейся в его непосредственном подчинении.

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 495 880 рублей 21 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 858 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9 595 858 рублей 44 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Теплоэнерго», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” ((№)), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившее в законную силу (ДД.ММ.ГГГГ.), предпринимая при этом следующие действия:

(ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 заключил договор (№) «На оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД» с директором ООО «Клин-Сити-НН» (ИНН 5258137369) ФИО5, одновременно, являвшейся бухгалтером ООО «ДУК «Заречье» и находившейся в его непосредственном подчинении.

После чего, ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом и дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод регулярно поступавших в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) в его распоряжение от населения МКД денежных средств за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «Клин-Сити-НН» в размере 97 335 рублей 27 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи повторно (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 9 099 978 рублей 23 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 9 197 313 рублей 50 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Теплоэнерго», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

ФИО2, реализуя свой преступный умысел на злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, (ДД.ММ.ГГГГ.) учредив и возглавив другое аффилированное ООО «ДУК «Заречье» юридическое лицо - ООО «ДомИнвестСервис» ((№)), (ДД.ММ.ГГГГ.) оформил Договор (№) «Оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования общего имущества многоквартирных домов» между ООО «ДУК «Заречье» и ООО «ДомИнвестСервис». (ДД.ММ.ГГГГ.), на основании Договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На информационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК» ФИО2 оформил дополнительное соглашение, в соответствии с которым организовал перевод денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» (№), открытый им в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.).

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 8 764 464 рубля 81 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 8 764 464 рубля 81 копейку, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Теплоэнерго», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

ФИО2, являясь одновременно соучредителем и Генеральным директором ООО “ДУК”Заречье” ((№)), находясь по адресу регистрации общества, с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, ФИО1 (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н.Новгород, (адрес обезличен), являясь единоличным исполнительным органом Общества, осуществляя руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью по управлению недвижимым имуществом многоквартирных домов (далее – МКД), согласно Устава Общества, имея право без доверенности действовать от имени Общества и совершать сделки, достоверно зная, что на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» (№), открытый в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступают денежные средства, в том числе за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», желая скрыть от обращения взыскания по решению органов исполнительной власти и на основании исполнительных документов по вступившим в законную силу решениям суда, денежные средства, которые в дальнейшем будут поступать на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с целью злостного уклонения от исполнения имеющихся и последующих решений суда, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно - опасных последствий, злостно не исполнял решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, предпринимая при этом следующие действия:

ФИО2, реализуя свой преступный умысел на злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, (ДД.ММ.ГГГГ.) учредив и возглавив другое аффилированное ООО «ДУК «Заречье» юридическое лицо - ООО «ДомИнвестСервис» ((№)), (ДД.ММ.ГГГГ.) оформил Договор (№) «Оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования общего имущества многоквартирных домов» между ООО «ДУК «Заречье» и ООО «ДомИнвестСервис». (ДД.ММ.ГГГГ.), на основании Договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На информационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК» ФИО2 оформил дополнительное соглашение, в соответствии с которым организовал перевод денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» (№), открытый им в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.).

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 8 535 790 рублей 90 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с от (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 8 535 790 рублей 90 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), подлежащего немедленному исполнению, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Теплоэнерго», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного Общества «Теплоэнерго» 2 352 968, 82 рублей задолженности за поставленную в июне и июле 2020 года тепловую энергию по договору купли-продажи коммунальных ресурсов от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 60829, 34 765, 00 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

ФИО2, реализуя свой преступный умысел на злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, (ДД.ММ.ГГГГ.) учредив и возглавив другое аффилированное ООО «ДУК «Заречье» юридическое лицо - ООО «ДомИнвестСервис» ((№)), (ДД.ММ.ГГГГ.) оформил Договор (№) «Оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования общего имущества многоквартирных домов» между ООО «ДУК «Заречье» и ООО «ДомИнвестСервис». (ДД.ММ.ГГГГ.), на основании Договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На информационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК» ФИО2 оформил дополнительное соглашение, в соответствии с которым организовал перевод денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» (№), открытый им в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.).

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 7 091 771 рублей 31 копейка, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму размере 7 091 771 рублей 31 копейку, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Теплоэнерго», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества "Теплоэнерго" 1 178 883, 48 рублей задолженности за поставленную в ноябре 2020 года тепловую энергию по договору купли-продажи коммунальных ресурсов от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 60829, 9 853, 50 рублей неустойки, начисленной с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), 24 887, 00 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 6 337 371 рубль 25 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 6 337 371 рубль 25 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО "Теплоэнерго", злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Теплоэнерго» 1 180 870, 64 рублей задолженности, 12 850, 65 рублей неустойки, 24 937, 00 рублей расходов по государственной пошлине.

ФИО2, реализуя свой преступный умысел на злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, (ДД.ММ.ГГГГ.) учредив и возглавив другое аффилированное ООО «ДУК «Заречье» юридическое лицо - ООО «ДомИнвестСервис» ((№)), (ДД.ММ.ГГГГ.) оформил Договор (№) «Оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования общего имущества многоквартирных домов» между ООО «ДУК «Заречье» и ООО «ДомИнвестСервис». (ДД.ММ.ГГГГ.), на основании Договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На информационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК» ФИО2 оформил дополнительное соглашение, в соответствии с которым организовал перевод денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» (№), открытый им в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.).

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 5 514 661 рубль 76 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 5 514 661 рубль 76 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Теплоэнерго», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» в пользу акционерного общества «Теплоэнерго» 1 180 870, 64 рублей задолженности, 12 989, 58 рублей неустойки, 24 939 рублей расходов по государственной пошлине.

ФИО2, реализуя свой преступный умысел на злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, (ДД.ММ.ГГГГ.) учредив и возглавив другое аффилированное ООО «ДУК «Заречье» юридическое лицо - ООО «ДомИнвестСервис» ((№)), (ДД.ММ.ГГГГ.) оформил Договор (№) «Оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования общего имущества многоквартирных домов» между ООО «ДУК «Заречье» и ООО «ДомИнвестСервис». (ДД.ММ.ГГГГ.), на основании Договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На информационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК» ФИО2 оформил дополнительное соглашение, в соответствии с которым организовал перевод денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» (№), открытый им в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.).

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 5 137 837 рублей 34 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 5 137 837 рублей 34 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Теплоэнерго», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

ФИО2, реализуя свой преступный умысел на злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, (ДД.ММ.ГГГГ.) учредив и возглавив другое аффилированное ООО «ДУК «Заречье» юридическое лицо - ООО «ДомИнвестСервис» ((№)), (ДД.ММ.ГГГГ.) оформил Договор (№) «Оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования общего имущества многоквартирных домов» между ООО «ДУК «Заречье» и ООО «ДомИнвестСервис». (ДД.ММ.ГГГГ.), на основании Договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На информационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК» ФИО2 оформил дополнительное соглашение, в соответствии с которым организовал перевод денежных средств населения МКД, находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% за услугу «Содержание и ремонт жилых помещений» на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» (№), открытый им в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» (ДД.ММ.ГГГГ.).

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 1 401 257 рублей 94 копейки, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.), в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 1 401 257 рублей 94 копейки, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.), в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Теплоэнерго», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

ФИО2, сохраняя контроль за поступлением денежных средств от населения МКД, будучи (ДД.ММ.ГГГГ.), (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, используя расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис», являющегося аффилированным ООО «ДУК «Заречье» юридическим лицом, дублирующим хозяйственные функции ООО «ДУК»Заречье» по предоставлению жилищно-коммунальной услуги “Содержание и ремонт жилых помещений” населению МКД, организовал перевод денежных средств в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), регулярно поступавших в его распоряжение от населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», на расчетный счет ООО «ДомИнвестСервис» в размере 1 515 369 рублей 89 копеек, при этом имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, длительное время скрывая соответствующие сведения о наличии в его распоряжении денежных средств от органов принудительного исполнения.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, а также аффилированного юридического лица — ООО «Клин-Сити-НН», получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 1 515 369 рублей 89 копеек, имея реальную возможность частичного исполнения решения Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), вступившего (ДД.ММ.ГГГГ.) в законную силу, по сводному исполнительному производству (№)-СД, в пользу АО «Теплоэнерго», злостно, систематически, будучи трижды предупрежденным об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ уклонялся от исполнения указанного решения суда.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу заочное решение ФИО1 районного суда г. Н.Новгорода, в соответствии с которым ООО ДУК «Заречье» обязано исполнить предписание государственной жилищной инспекции Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.) (№), выполнив работы по укреплению перекрытия на первом этаже (адрес обезличен) г. Н.Новгорода.

На вступившее в законную силу решение ФИО1 районного суда г. Н.Новгорода (ДД.ММ.ГГГГ.) выдан исполнительный лист ФС (№), на основании которого ФИО1 по Нижегородской области (ДД.ММ.ГГГГ.) возбуждено исполнительное производство (№)-ИП.

В период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, являясь Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье» (ИНН 5258096680), зарегистрированного по адресу: г. Н. Новгород (адрес обезличен) офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) фактически находящегося по адресу: г. Н. Новгород (адрес обезличен), действуя умышленно, достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда, в добровольном порядке его не исполнил, в связи с чем (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО1 (адрес обезличен) отделением судебных приставов ГУФССП России по Нижегородской области в отношении ООО «ДУК «Заречье» было возбуждено исполнительное производство (№)-ИП. ФИО2, являясь единственным исполнительным органом организации-должника, имея реальную возможность исполнить вступившее в законную силу решение суда в добровольном порядке, на протяжении длительного времени его не исполнял, игнорируя требования ст. 13 ГК РФ и требования судебного пристава-исполнителя о надлежащем исполнении вступившего в законную силу решения суда, содержащиеся в исполнительном документе неимущественного характера, выданного ФИО1 районным судом г. Н. Новгорода в установленном законом порядке, в связи с чем (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ за неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера. Несмотря на привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, а также на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя (ДД.ММ.ГГГГ.) и (ДД.ММ.ГГГГ.) об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за злостное неисполнение вступившего в законную силу решение суда, ФИО2 продолжил злостно не исполнять вступившее в законную силу решение ФИО1 районного суда г. Н.Новгорода от (ДД.ММ.ГГГГ.) вплоть до (ДД.ММ.ГГГГ.).

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.) по делу № А43-4140/2021, которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» ((№)) в пользу АО «Теплоэнерго» ((№)) 3 509 255 рублей 45 копеек долга, 40 546 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

В период времени после вступления в законную силу судебного акта с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, являясь Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье» (ИНН 5258096680), имеющего адрес регистрации, сначала: г. Н. Новгород (адрес обезличен) офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по адресу: г. Н. Новгород, (адрес обезличен), достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда, имея реальную возможность частичного его исполнения, в добровольном порядке кредиторскую задолженность в крупном размере в пользу АО «Теплоэнерго» не погашал, в связи с чем, (ДД.ММ.ГГГГ.) в отношение ООО «ДУК «Заречье» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство (№)-ИП, которое присоединено к сводному исполнительному производству (№)-СП, для дальнейшего принудительного исполнения, продолжающегося с (ДД.ММ.ГГГГ.).

ФИО2, достоверно зная о том, что органами принудительного исполнения обращено взыскание на денежные средства ООО «ДУК «Заречье», хранящихся на расчетном счете в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», действуя умышленно, желая уклониться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда в пользу АО «Теплоэнерго», на протяжении длительного времени скрывал от органов принудительного исполнения факт наличия денежных средств, подлежащих зачислению на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с которых орган принудительного исполнения был вправе производить удержания в пользу АО «Теплоэнерго». Реализуя свой преступный умысел, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, ФИО2, продолжая скрывать от судебного пристава-исполнителя информацию о том, что с (ДД.ММ.ГГГГ.) он учредил и возглавил аффилированное по отношению к ООО «ДУК «Заречье» юридическое лицо ООО «Доминвестсервис» (ИНН 5257198288), дублирующее хозяйственные функции ООО «ДУК «Заречье» по отношению к имуществу МКД, находящемуся под управлением ООО «ДУК «Заречье», и то, что с (ДД.ММ.ГГГГ.) им оформлен Договор (№) «Оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования общего имущества многоквартирных домов» (далее - Договор (№)) между ООО «ДУК «Заречье» и ООО «Доминвестсервис», на основании которого с (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя в соответствии с Договором (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На иформационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК», оформил дополнительное соглашение, на основании которого организовал перевод целевых денежных средств населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% на расчетный счет ООО «Доминвестсервис», полностью прекратив хозяйственную деятельность ООО «ДУК «Заречье» с (ДД.ММ.ГГГГ.). В период времени после вступления в законную силу решения суда с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, являясь, одновременно, директором и соучредителем ООО «Доминвестсервис» с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) оставаясь его соучредителем, дублируя функции директора ООО «ДУК «Заречье» по управлению и обслуживанию имущества МКД, получил в свое распоряжение от населения МКД, формально находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», и истратил денежные средства в сумме 6 871 233 рубля 65 копеек, скрыв их от органов принудительного исполнения, из которых денежные средства в сумме 568 890 рублей 56 копеек истратил на приобретение товаров и продуктов питания, не связанных с хозяйственной деятельностью ООО «Доминвестсервис», 1 464 500,00 рублей перевел на свой личный банковский счет и личный банковский счет своего сына — ФИО2 для хозяйственных целей ООО «Доминвестсервис» без подтверждающей бухгалтерской документации в виде соответствующих авансовых отчетов, 896 500,00 рублей ФИО2 сняты с расчетного счета ООО «Доминвестсервис» в виде наличных денежных средств на цели, связанные с текущей хозяйственной деятельностью ООО «Доминвестсервис», но без надлежащего документального оформления, 606 000,00 рублей, согласно банковским проводкам ООО «Доминвестсервис» перечислил ФИО6, состоящей в родственных отношениях с ФИО2 на основании договора аренды офисной мебели от (ДД.ММ.ГГГГ.), которая фактически была приобретена ФИО2 в торговой сети «ИКЕА» (ДД.ММ.ГГГГ.).

Таким образом, ФИО2, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), являясь, одновременно, директором и соучредителем ООО «Доминвестсервис» с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) оставаясь его соучредителем, дублируя функции директора ООО «ДУК «Заречье» по управлению и обслуживанию имущества МКД, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу АО «Теплоэнерго» после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, имея реальную возможность частичного её погашения в пределах имевшихся в его распоряжении денежных средств в сумме 3 535 890 рублей 56 копеек.

Кроме того, ФИО2, в период времени после вступления в законную силу соответствующего судебного акта с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), находясь по адресу: г. Н. Новгород (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) находясь по адресу: г. Н. Новгород (адрес обезличен), являясь, одновременно, директором и соучредителем ООО «Доминвестсервис» с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) оставаясь его соучредителем, дублируя функции директора ООО «ДУК «Заречье» по управлению и обслуживанию имущества МКД, действуя умышленно, желая уклониться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу в пользу АО «Теплоэнерго», будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, фактически прекратив текущую хозяйственную деятельность ООО «ДУК «Заречье» с (ДД.ММ.ГГГГ.), продолжал контролировать поступление денежных средств на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», которое формально продолжало оставаться реальным субъектом гражданско-правовых отношений, в связи с чем на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк России» за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) поступили денежные средства в сумме 2 087 819 рублей 44 копейки, взысканные органами принудительного исполнения с физических лиц — должников в пользу ООО «ДУК «Заречье», из которых ФИО2, используя право единоличного принятия решения, оставаясь единственным действующим работником ООО «ДУК «Заречье», предоставив в налоговый орган сведения об отсутствии финансово-экономических показателей хозяйственной деятельности организации, движения денежных средств, начислений по оплате труда и социальных выплат, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), осуществил перевод денежных средств на общую сумму 203 955 рублей 81 копейка с расчетного счета ООО «ДУК «Заречье» на свой личный расчетный счет с назначением платежа «оплата труда за январь-июнь 2021», тем самым, скрыв их от органов принудительного исполнения, злоупотребляя правом, предусмотренным ст. 855 ГК РФ, оформив денежные средства, полученные от должников ООО «ДУК «Заречье», как свою личную заработную плату, соответственно, не подлежащую удержанию в пользу кредиторов.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «Доминвестсервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 8 959 053 рубля 9 копеек, учитывая необходимость исполнения иных вступивших в законную силу решений суда, имел реальную возможность для частичного погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу АО «Теплоэнерго» в пределах суммы 3 739 859 рублей 56 копеек, сведения о которых скрыл от органов принудительного исполнения, распорядившись ими по своему усмотрению вопреки требования ст. 13 ГПК РФ, злостно уклонившись от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.) по делу № А43-13403/2021, которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» (ИНН 5258096680) в пользу АО «Теплоэнерго» (ИНН 5257087027) 3 541 058 рублей 97 копеек долга, 47 250 рублей 84 копейки пеней, а также 40 492 рубля государственной пошлины.

В период после вступления в законную силу решения суда с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, являясь Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье» (ИНН 5258096680), имеющего адрес регистрации: г. Н. Новгород (адрес обезличен) офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) фактически находясь по адресу: г. Н. Новгород (адрес обезличен), достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда, имея реальную возможность его исполнения, в добровольном порядке кредиторскую задолженность в крупном размере в пользу АО «Теплоэнерго» не погашал, в связи с чем, (ДД.ММ.ГГГГ.) в отношении ООО «ДУК «Заречье» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство (№)-ИП, которое присоединено к сводному исполнительному производству (№)-СП, для дальнейшего принудительного исполнения, продолжающегося с (ДД.ММ.ГГГГ.).

ФИО2, достоверно зная о том, что в отношение ООО «ДУК «Заречье» органами принудительного исполнения обращено взыскание на денежные средства ООО «ДУК «Заречье», хранящихся на расчетном счете в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», действуя умышленно, желая уклониться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда в пользу АО «Теплоэнерго», на протяжении длительного времени скрывал от органов принудительного исполнения факт наличия денежных средств, подлежащих зачислению на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с которых орган принудительного исполнения был вправе производить удержания в пользу АО «Теплоэнерго». Реализуя свой преступный умысел, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, ФИО2, продолжая скрывать от судебного пристава-исполнителя информацию о том, что с (ДД.ММ.ГГГГ.) он учредил и возглавил аффилированное по отношению к ООО «ДУК «Заречье» юридическое лицо ООО «Доминвестсервис» (ИНН 5257198288), дублирующее хозяйственные функции ООО «ДУК «Заречье» по отношению к имуществу МКД, находящемуся под управлением ООО «ДУК «Заречье», и то, что с (ДД.ММ.ГГГГ.) оформил Договор (№) «Оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования общего имущества многоквартирных домов» (далее - Договор (№)) между ООО «ДУК «Заречье» и ООО «Доминвестсервис», на основании которого с (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя в соответствии с Договором (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На иформационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК», оформил дополнительное соглашение, на основании которого организовал перевод целевых денежных средств населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% на расчетный счет ООО «Доминвестсервис», полностью прекратив хозяйственную деятельность ООО «ДУК «Заречье» с (ДД.ММ.ГГГГ.). В период времени после вступления в законную силу решения суда с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, являясь, одновременно, директором и соучредителем ООО «Доминвестсервис» с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) оставаясь его соучредителем, дублируя функции директора ООО «ДУК «Заречье» по управлению и обслуживанию имущества МКД, получил в свое распоряжение от населения МКД и истратил денежные средства в сумме 6 101 296 рублей 10 копеек, скрыв их от органов принудительного исполнения, из которых денежные средства в сумме 538 223 рублей 54 копейки истратил на приобретение товаров и продуктов питания, не связанных с хозяйственной деятельностью ООО «Доминвестсервис», 1 217 200,00 рублей перевел на свой личный банковский счет и личный банковский счет своего сына — ФИО2 для хозяйственных целей ООО «Доминвестсервис» без подтверждающей бухгалтерской документации в виде соответствующих авансовых отчетов, 841 000,00 рублей ФИО2 сняты с расчетного счета ООО «Доминвестсервис» в виде наличных денежных средств на цели, связанные с текущей хозяйственной деятельностью ООО «Доминвестсервис», но без надлежащего документального оформления, 590 000,00 рублей, согласно банковским проводкам ООО «Доминвестсервис» перечислил ФИО6, состоящей в родственных отношениях с ФИО2 на основании договора аренды офисной мебели от (ДД.ММ.ГГГГ.), которая фактически была приобретена ФИО2 в торговой сети «ИКЕА» (ДД.ММ.ГГГГ.).

Кроме того, ФИО2, в период времени после вступления в законную силу судебного решения с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), находясь по адресу: г. Н. Новгород (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) находясь по адресу: г. Н. Новгород (адрес обезличен), являясь, одновременно, директором и соучредителем ООО «Доминвестсервис» с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) оставаясь его соучредителем, дублируя функции директора ООО «ДУК «Заречье» по управлению и обслуживанию имущества МКД, действуя умышленно, желая уклониться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу в пользу АО «Теплоэнерго», будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, фактически прекратив текущую хозяйственную деятельность ООО «ДУК «Заречье» с (ДД.ММ.ГГГГ.), продолжал контролировать поступление денежных средств на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», которое формально продолжало оставаться реальным субъектом гражданско-правовых отношений, в связи с чем на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк России» за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) поступили денежные средства в сумме 2 087 819 рублей 44 копейки, взысканные органами принудительного исполнения с физических лиц — должников в пользу ООО «ДУК «Заречье», из которых ФИО2, используя право единоличного принятия решения, оставаясь единственным действующим работником ООО «ДУК «Заречье», предоставив в налоговый орган сведения об отсутствии финансово-экономических показателей хозяйственной деятельности организации, движения денежных средств, начислений по оплате труда и социальных выплат, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), осуществил перевод денежных средств на общую сумму 203 955 рублей 81 копейка с расчетного счета ООО «ДУК «Заречье» на свой личный расчетный счет с назначением платежа «оплата труда за январь-июнь 2021», тем самым, скрыв их от органов принудительного исполнения, злоупотребляя правом, предусмотренным ст. 855 ГК РФ, оформив денежные средства, полученные от должников ООО «ДУК «Заречье», как свою личную заработную плату, соответственно, не подлежащую удержанию в пользу кредиторов.

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье», ООО «Доминвестсервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 8 959 053 рубль 9 копеек, учитывая необходимость исполнения иных вступивших в законную силу решений суда, имел реальную возможность для частичного погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу АО «Теплоэнерго» в пределах суммы 3 739 859 рублей, сведения о которых скрыл от органов принудительного исполнения, распорядившись ими по своему усмотрению вопреки требования ст. 13 ГПК РФ, злостно уклонившись от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.) по делу № А43-27903/2021, которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» (ИНН 5258096680) в пользу АО «Теплоэнерго» (ИНН 5257087027) 2 338 748,44 руб. задолженности, 30 846,03 руб. неустойки, а также 34 848 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В период после вступления в законную силу решения суда с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, являясь Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье» (ИНН 5258096680), имеющего адрес регистрации: г. Н. Новгород (адрес обезличен) офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) фактически находившегося по адресу: г. Н. Новгород (адрес обезличен), достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда, имея реальную возможность частичного его исполнения, в добровольном порядке кредиторскую задолженность в крупном размере в пользу АО «Теплоэнерго» не погашал, в связи с чем, (ДД.ММ.ГГГГ.) в отношении ООО «ДУК «Заречье» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство (№)-ИП, которое присоединено к сводному исполнительному производству (№)-СП, для дальнейшего принудительного исполнения, продолжающегося с (ДД.ММ.ГГГГ.).

ФИО2, достоверно зная о том, что в отношение ООО «ДУК «Заречье» органами принудительного исполнения обращено взыскание на денежные средства ООО «ДУК «Заречье», хранящихся на расчетном счете в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», действуя умышленно, желая уклониться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда в пользу АО «Теплоэнерго», на протяжении длительного времени скрывал от органов принудительного исполнения факт наличия денежных средств, подлежащих зачислению на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с которых орган принудительного исполнения был вправе производить удержания в пользу АО «Теплоэнерго». Реализуя свой преступный умысел, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, ФИО2, продолжая скрывать от судебного пристава-исполнителя информацию о том, что с (ДД.ММ.ГГГГ.) он учредил и возглавил аффилированное по отношению к ООО «ДУК «Заречье» юридическое лицо ООО «Доминвестсервис» (ИНН 5257198288), дублирующее хозяйственные функции ООО «ДУК «Заречье» по отношению к имуществу МКД, находящемуся под управлением ООО «ДУК «Заречье», и то, что с (ДД.ММ.ГГГГ.) оформил Договор (№) «Оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования общего имущества многоквартирных домов» (далее - Договор (№)) между ООО «ДУК «Заречье» и ООО «Доминвестсервис», на основании которого с (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя в соответствии с Договором (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На иформационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК», оформил дополнительное соглашение, на основании которого организовал перевод целевых денежных средств населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% на расчетный счет ООО «Доминвестсервис», полностью прекратив хозяйственную деятельность ООО «ДУК «Заречье» с (ДД.ММ.ГГГГ.). В период времени после вступления в законную силу решения суда с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, являясь, одновременно, директором и соучредителем ООО «Доминвестсервис» до (ДД.ММ.ГГГГ.) и оставаясь соучредителем ООО «Доминвестсервис» до (ДД.ММ.ГГГГ.), дублируя функции директора ООО «ДУК «Заречье», получил в свое распоряжение от населения МКД, формально находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», и истратил денежные средства в сумме 5 023 949 рублей 64 копейки, скрыв их от органов принудительного исполнения, из которых денежные средства в сумме 462 263 рубля 26 копеек истратил на приобретение товаров и продуктов питания, не связанных с хозяйственной деятельностью ООО «Доминвестсервис», 1 028 500,00 рублей перевел на свой личный банковский счет и личный банковский счет своего сына — ФИО2 для хозяйственных целей ООО «Доминвестсервис» без подтверждающей бухгалтерской документации в виде соответствующих авансовых отчетов, 734 000,00 рублей ФИО2 сняты с расчетного счета ООО «Доминвестсервис» в виде наличных денежных средств на цели, связанные с текущей хозяйственной деятельностью ООО «Доминвестсервис», но без надлежащего документального оформления, 521 000,00 рублей, согласно банковским проводкам ООО «Доминвестсервис» перечислил ФИО6, состоящей в родственных отношениях с ФИО2 на основании договора аренды офисной мебели от (ДД.ММ.ГГГГ.), которая фактически была приобретена ФИО2 в торговой сети «ИКЕА» (ДД.ММ.ГГГГ.).

Таким образом, в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи одновременно соучредителем и руководителем ООО «ДУК «Заречье» и ООО «Доминвестсервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 7 111 769 рубль 8 копеек, учитывая необходимость исполнения иных вступивших в законную силу решений суда, имел реальную возможность для частичного погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу АО «Теплоэнерго» в пределах суммы 2 949 732 рублей 26 копеек, сведения о которых скрыл от органов принудительного исполнения, распорядившись ими по своему усмотрению вопреки требования ст. 13 ГПК РФ, злостно уклонившись от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.) по делу № А43-36844/2021, которым предписано взыскать с ООО «ДУК «Заречье» (ИНН 5258096680) в пользу АО «Теплоэнерго» (ИНН 5257087027) 2 346 443 руб. 53 коп. долга, 46 514 руб. 45 коп. неустойки, а также 34 965 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

В период после вступления в законную силу решения суда с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, являясь Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье» (ИНН 5258096680), имеющего адрес регистрации: г. Н. Новгород (адрес обезличен) офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.), фактически находящегося по адресу: г. Н. Новгород (адрес обезличен), достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда, имея реальную возможность его частичного исполнения, в добровольном порядке кредиторскую задолженность в крупном размере в пользу АО «Теплоэнерго» не погашал, в связи с чем, (ДД.ММ.ГГГГ.) в отношении ООО «ДУК «Заречье» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство (№)-ИП, которое присоединено к сводному исполнительному производству (№)-СД, для дальнейшего принудительного исполнения, продолжающегося с (ДД.ММ.ГГГГ.).

ФИО2, достоверно зная о том, что в отношение ООО «ДУК «Заречье» органами принудительного исполнения обращено взыскание на денежные средства ООО «ДУК «Заречье», хранящихся на расчетном счете в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», действуя умышленно, желая уклониться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда в пользу АО «Теплоэнерго», на протяжении длительного времени скрывал от органов принудительного исполнения факт наличия денежных средств, подлежащих зачислению на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с которых орган принудительного исполнения был вправе производить удержания в пользу АО «Теплоэнерго». Реализуя свой преступный умысел, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, ФИО2 продолжая скрывать от судебного пристава-исполнителя информацию о том, что с (ДД.ММ.ГГГГ.) он учредил и возглавил аффилированное по отношению к ООО «ДУК «Заречье» юридическое лицо ООО «Доминвестсервис», дублирующее хозяйственные функции ООО «ДУК «Заречье» по отношению к имуществу МКД, находящемуся под управлением ООО «ДУК «Заречье», и то, что с (ДД.ММ.ГГГГ.) оформил Договор (№) «Оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования общего имущества многоквартирных домов» (далее - Договор (№)) между ООО «ДУК «Заречье» и ООО «Доминвестсервис», на основании которого с (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя в соответствии с Договором (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На иформационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК», оформил дополнительное соглашение, на основании которого организовал перевод целевых денежных средств населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% на расчетный счет ООО «Доминвестсервис», полностью прекратив хозяйственную деятельность ООО «ДУК «Заречье» с (ДД.ММ.ГГГГ.). В период времени после вступления в законную силу решения суда с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, являясь, одновременно, директором и соучредителем ООО «Доминвестсервис» до (ДД.ММ.ГГГГ.) и оставаясь соучредителем ООО «Доминвестсервис» до (ДД.ММ.ГГГГ.), дублируя функции директора ООО «ДУК «Заречье», получил в свое распоряжение от населения МКД, формально находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», и истратил денежные средства в сумме 4 023 574 рублей 79 копеек, скрыв их от органов принудительного исполнения, из которых денежные средства в сумме 405 312 рубля 80 копеек истратил на приобретение товаров и продуктов питания, не связанных с хозяйственной деятельностью ООО «Доминвестсервис», 968 500,00 рублей перевел на свой личный банковский счет и личный банковский счет своего сына — ФИО2 для хозяйственных целей ООО «Доминвестсервис» без подтверждающей бухгалтерской документации в виде соответствующих авансовых отчетов, 572 000,00 рублей ФИО2 сняты с расчетного счета ООО «Доминвестсервис» в виде наличных денежных средств на цели, связанные с текущей хозяйственной деятельностью ООО «Доминвестсервис», но без надлежащего документального оформления, 450 000,00 рублей, согласно банковским проводкам ООО «Доминвестсервис» перечислил ФИО6, состоящей в родственных отношениях с ФИО2, на основании договора аренды офисной мебели от (ДД.ММ.ГГГГ.), которая фактически была приобретена ФИО2 в торговой сети «ИКЕА» (ДД.ММ.ГГГГ.).

Таким образом, в период времени после вступления в законную силу решения суда с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи одновременно соучредителем и руководителем ООО «ДУК «Заречье» и ООО «Доминвестсервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 6 111 394 рубля 23 копейки, учитывая необходимость исполнения иных вступивших в законную силу решений суда, имел реальную возможность для частичного погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу АО «Теплоэнерго» в пределах суммы 2 599 7781 рубль 80 копеек, сведения о которых скрыл от органов принудительного исполнения, распорядившись ими по своему усмотрению вопреки требования ст. 13 ГПК РФ, злостно уклонившись от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области, в соответствии с которым ООО ДУК «Заречье» обязано к выплате в пользу АО «Теплоэнерго» 2 366 599,89 рублей долга, 38 028,71 рублей неустойки, а также 35 023,00 рубля расходов по уплате государственной пошлины.

В период времени после вступления в законную силу решения суда с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, являясь Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье» (ИНН 5258096680), имеющего адрес регистрации: г. Н. Новгород (адрес обезличен) офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) фактически находившегося по адресу: г. Н. Новгород (адрес обезличен), достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда, имея реальную возможность его частичного исполнения, в добровольном порядке кредиторскую задолженность в крупном размере в пользу АО «Теплоэнерго» не погашал, в связи с чем, (ДД.ММ.ГГГГ.) в отношении ООО «ДУК «Заречье» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство (№)-ИП, которое присоединено к сводному исполнительному производству (№)-СД, для дальнейшего принудительного исполнения, продолжающегося с (ДД.ММ.ГГГГ.).

ФИО2, достоверно зная о том, что в отношение ООО «ДУК «Заречье» органами принудительного исполнения обращено взыскание на денежные средства ООО «ДУК «Заречье», хранящихся на расчетном счете в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», действуя умышленно, желая уклониться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда в пользу АО «Теплоэнерго», на протяжении длительного времени скрывал от органов принудительного исполнения факт наличия денежных средств, подлежащих зачислению на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с которых орган принудительного исполнения был вправе производить удержания в пользу АО «Теплоэнерго». Реализуя свой преступный умысел, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, ФИО2, продолжая скрывать от судебного пристава-исполнителя информацию о том, что с (ДД.ММ.ГГГГ.) он учредил и возглавил аффилированное по отношению к ООО «ДУК «Заречье» юридическое лицо ООО «Доминвестсервис» (ИНН 5257198288), дублирующее хозяйственные функции ООО «ДУК «Заречье» по отношению к имуществу МКД, находящемуся под управлением ООО «ДУК «Заречье», и то, что с (ДД.ММ.ГГГГ.) оформил Договор (№) «Оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования общего имущества многоквартирных домов» (далее - Договор (№)) между ООО «ДУК «Заречье» и ООО «Доминвестсервис», на основании которого с (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя в соответствии с Договором (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На иформационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК», оформил дополнительное соглашение, на основании которого организовал перевод целевых денежных средств населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% на расчетный счет ООО «Доминвестсервис», полностью прекратив хозяйственную деятельность ООО «ДУК «Заречье» с (ДД.ММ.ГГГГ.). В период времени после вступления в законную силу решения суда с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, являясь, одновременно, директором и соучредителем ООО «Доминвестсервис» до (ДД.ММ.ГГГГ.) и оставаясь соучредителем ООО «Доминвестсервис» до (ДД.ММ.ГГГГ.), дублируя функции директора ООО «ДУК «Заречье», получил в свое распоряжение от населения МКД, формально находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», и истратил денежные средства в сумме 3 744 117 рублей 35 копеек, скрыв их от органов принудительного исполнения, из которых денежные средства в сумме 386 582 рубля 21 копейка истратил на приобретение товаров и продуктов питания, не связанных с хозяйственной деятельностью ООО «Доминвестсервис», 943 500,00 рублей перевел на свой личный банковский счет и личный банковский счет своего сына — ФИО2 для хозяйственных целей ООО «Доминвестсервис» без подтверждающей бухгалтерской документации в виде соответствующих авансовых отчетов, 463 000,00 рублей ФИО2 сняты с расчетного счета ООО «Доминвестсервис» в виде наличных денежных средств на цели, связанные с текущей хозяйственной деятельностью ООО «Доминвестсервис», но без надлежащего документального оформления, 435 000,00 рублей, согласно банковским проводкам ООО «Доминвестсервис» перечислил ФИО6, состоящей в родственных отношениях с ФИО2 на основании договора аренды офисной мебели от (ДД.ММ.ГГГГ.), которая фактически была приобретена ФИО2 в торговой сети «ИКЕА» (ДД.ММ.ГГГГ.).

Таким образом, ФИО2, в период времени после вступления в законную силу соответствующего судебного акта с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), являясь, одновременно, директором и соучредителем ООО «Доминвестсервис» с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) оставаясь его соучредителем, дублируя функции директора ООО «ДУК «Заречье» по управлению и обслуживанию имущества МКД, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу АО «Теплоэнерго» после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, имея реальную возможность частичного её погашения в пределах имевшихся в его распоряжении денежных средств в сумме 2 228 082 рубля 21 копейки.

Таким образом, в период времени после вступления в законную силу соответствующего судебного акта с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи одновременно соучредителем и руководителем ООО «ДУК «Заречье» и ООО «Доминвестсервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 5 831 936 рублей 79 копеек, учитывая необходимость исполнения иных вступивших в законную силу решений суда, имел реальную возможность для частичного погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу АО «Теплоэнерго» в пределах суммы 2 432 051 рубль 21 копейки, сведения о которых скрыл от органов принудительного исполнения, распорядившись ими по своему усмотрению вопреки требования ст. 13 ГПК РФ, злостно уклонившись от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) вступило в законную силу решение Арбитражного суда Нижегородской области, в соответствии с которым ООО ДУК «Заречье» обязано к выплате в пользу акционерного общества «Теплоэнерго» 2 296 774,11 рубля долга, 41 476,36 рублей неустойки, а также 34 691,00 рубль расходов по уплате государственной пошлины.

В период после вступления в законную силу решения суда с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, являясь Генеральным директором ООО «ДУК «Заречье» (ИНН 5258096680), имеющего адрес регистрации: г. Н. Новгород (адрес обезличен) офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) фактически находящегося по адресу: г. Н. Новгород (адрес обезличен), достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда, имея реальную возможность его частичного исполнения, в добровольном порядке кредиторскую задолженность в крупном размере в пользу АО «Теплоэнерго» не погашал, в связи с чем, (ДД.ММ.ГГГГ.) в отношении ООО «ДУК «Заречье» органами принудительного исполнения возбуждено исполнительное производство (№)-ИП, которое присоединено к сводному исполнительному производству (№)-СД, для дальнейшего принудительного исполнения, продолжающегося с (ДД.ММ.ГГГГ.).

ФИО2, достоверно зная о том, что в отношение ООО «ДУК «Заречье» органами принудительного исполнения обращено взыскание на денежные средства ООО «ДУК «Заречье», хранящихся на расчетном счете в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России», действуя умышленно, желая уклониться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда в пользу АО «Теплоэнерго», на протяжении длительного времени скрывал от органов принудительного исполнения факт наличия денежных средств, подлежащих зачислению на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», с которых орган принудительного исполнения был вправе производить удержания в пользу АО «Теплоэнерго». Реализуя свой преступный умысел, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, ФИО2 продолжая скрывать от судебного пристава-исполнителя информацию о том, что с (ДД.ММ.ГГГГ.) он учредил и возглавил аффилированное по отношению к ООО «ДУК «Заречье» юридическое лицо ООО «Доминвестсервис» (ИНН 5257198288), дублирующее хозяйственные функции ООО «ДУК «Заречье» по отношению к имуществу МКД, находящемуся под управлением ООО «ДУК «Заречье», и то, что с (ДД.ММ.ГГГГ.) оформил Договор (№) «Оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного оборудования общего имущества многоквартирных домов» (далее - Договор (№)) между ООО «ДУК «(данные обезличены) и ООО «Доминвестсервис», на основании которого с (ДД.ММ.ГГГГ.), действуя в соответствии с Договором (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) «На иформационно-расчетное обслуживание», заключенного с ООО «Центр-СБК», оформил дополнительное соглашение, на основании которого организовал перевод целевых денежных средств населения МКД за жилищно-коммунальную услугу «Содержание и ремонт жилых помещений», находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», в размере 100% на расчетный счет ООО «Доминвестсервис», полностью прекратив хозяйственную деятельность ООО «ДУК «Заречье» с (ДД.ММ.ГГГГ.). В период времени после вступления в законную силу решения суда с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, являясь, одновременно, директором и соучредителем ООО «Доминвестсервис» до (ДД.ММ.ГГГГ.) и оставаясь соучредителем ООО «Доминвестсервис» с (ДД.ММ.ГГГГ.) до (ДД.ММ.ГГГГ.), дублируя функции директора ООО «ДУК «Заречье» получил в свое распоряжение от населения МКД, формально находящихся под управлением ООО «ДУК «Заречье», и истратил денежные средства в сумме 2 980 329 рублей 49 копеек, скрыв их от органов принудительного исполнения, из которых денежные средства в сумме 294 326 рубля 5 копеек истратил на приобретение товаров и продуктов питания, не связанных с хозяйственной деятельностью ООО «Доминвестсервис», 677 500,00 рублей перевел на свой личный банковский счет и личный банковский счет своего сына — ФИО2 для хозяйственных целей ООО «Доминвестсервис» без подтверждающей бухгалтерской документации в виде соответствующих авансовых отчетов, 364 000,00 рублей ФИО2 сняты с расчетного счета ООО «Доминвестсервис» в виде наличных денежных средств на цели, связанные с текущей хозяйственной деятельностью ООО «Доминвестсервис», но без надлежащего документального оформления, 385 000,00 рублей, согласно банковским проводкам ООО «Доминвестсервис» перечислил ФИО6, состоящей в родственных отношениях с ФИО2 на основании договора аренды офисной мебели от (ДД.ММ.ГГГГ.), которая фактически была приобретена ФИО2 в торговой сети «ИКЕА» (ДД.ММ.ГГГГ.).

Таким образом, ФИО2, в период времени после вступления в законную силу соответствующего судебного акта с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), являясь, одновременно, директором и соучредителем ООО «(данные обезличены)» с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) оставаясь его соучредителем, дублируя функции директора ООО «ДУК «Заречье» по управлению и обслуживанию имущества МКД, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу АО «(данные обезличены)» после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, имея реальную возможность частичного её погашения в пределах имевшихся в его распоряжении денежных средств в сумме 1 720 826 рублей 5 копеек.

Кроме того, ФИО2, в период времени после вступления в законную силу судебного решения с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), находясь по адресу: г. Н. Новгород (адрес обезличен), офис 3, а с (ДД.ММ.ГГГГ.) находясь по адресу: г. Н. Новгород (адрес обезличен), являясь, одновременно, директором и соучредителем ООО «(данные обезличены)» с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), а с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) оставаясь его соучредителем, дублируя функции директора ООО «ДУК «Заречье» по управлению и обслуживанию имущества МКД, действуя умышленно, желая уклониться от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу в пользу АО «Теплоэнерго», будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, фактически прекратив текущую хозяйственную деятельность ООО «ДУК «Заречье» с (ДД.ММ.ГГГГ.), продолжал контролировать поступление денежных средств на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье», которое формально продолжало оставаться реальным субъектом гражданско-правовых отношений, в связи с чем на расчетный счет ООО «ДУК «Заречье» в Волго-Вятском Банке ПАО «Сбербанк России» за период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) только органы принудительного исполнения перечислили денежные средства в сумме 2 087 819 рублей 44 копейки, которые взыскали с физических лиц — должников в пользу ООО «ДУК «Заречье», из которых ФИО2, используя право единоличного принятия решения, оставаясь единственным действующим работником ООО «ДУК «Заречье», предоставив в налоговый орган сведения об отсутствии финансово-экономических показателей хозяйственной деятельности организации, движения денежных средств, начислений по оплате труда и социальных выплат, в период с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), осуществил перевод с расчетного счета ООО «ДУК «Заречье» на свой личный расчетный счет денежных средств на общую сумму 203 955 рублей 81 копейка с назначением платежа «оплата труда за январь-июнь 2021», тем самым, скрыв их от органов принудительного исполнения, злоупотребляя правом, предусмотренным ст. 855 ГК РФ, оформив денежные средства, полученные от должников ООО «ДУК «Заречье», как свою личную заработную плату, соответственно, не подлежащую удержанию в пользу кредиторов.

Таким образом, в период времени после вступления в законную силу решения суда с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, будучи одновременно соучредителем и руководителем ООО «ДУК «Заречье» и ООО «ДомИнвестСервис», контролируя и распоряжаясь денежными средствами своих организаций, получил в свое распоряжение денежные средства на общую сумму 3 808 645 рублей 49 копеек, учитывая необходимость исполнения иных вступивших в законную силу решений суда, имел реальную возможность для частичного погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу АО «Теплоэнерго» в пределах суммы 1 924 795 рублей 5 копеек, сведения о которых скрыл от органов принудительного исполнения, распорядившись ими по своему усмотрению вопреки требования ст. 13 ГПК РФ, злостно уклонившись от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 данное обвинение признал полностью и добровольно, после консультации с защитником и в его присутствии поддержал заявленное суду ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Подсудимый пояснил, что в полном объеме осознает характер и последствия заявленного ходатайства. Суд считает, что обвинение подсудимого является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами.

Государственный обвинитель, защита, представитель потерпевшего не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Таким образом, суд считает, что соблюдены все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст.ст.314, 315 УПК РФ.

С учетом позиции сторон, суд признает подсудимого ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 177,177,177,177,177,177 УК РФ, и квалифицирует его действия:

по эпизоду от (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) - по ст.315 ч.2 УК РФ – злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда,

по эпизоду от (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) - по ст.177 УК РФ – злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта,

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые, в соответствии с требованиями ст.15 ч.2 УК РФ, относит к категории умышленных преступлений небольшой тяжести, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает, что он вину в совершении преступлений полностью признал, заявил суду о раскаянии, не судим, на учетах у нарколога и психиатра не состоит, работает, по местам работы и жительства характеризуется положительно, проходил службу в армии, принял меры к частичному возмещению ущерба, а также суд учитывает состояние здоровья подсудимого и всех членов его семьи.

Данные обстоятельства в совокупности суд, в соответствии с требованиями ст.61 ч.2 УК РФ, признается смягчающими наказание подсудимого обстоятельствами, и при отсутствии обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, отягчающих наказание, суд считает возможным максимальное наказание подсудимому не назначать.

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления и личности подсудимого оснований для назначения ФИО2 наказания с применением ст.ст.62 ч.ч.1,5 (поскольку не назначает наиболее строгое наказание), 64,73 УК РФ, а также для назначения иных видов наказания, предусмотренных уголовным законом за совершенное преступление, суд не усматривает.

Суд назначает подсудимому наказание в виде обязательных работ, поскольку считает, что именно данный вид наказания будет отвечать целям исправления осужденного.

Правовых и фактических оснований для применения при назначении подсудимому наказания требований ст.15 ч.6 УК РФ, суд не усматривает.

На основании ст.69 ч.2 УК РФ, суд назначает подсудимому ФИО2 окончательное наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по каждому эпизоду совершенных преступлений. С учетом личности подсудимого оснований для назначения окончательного наказания путем поглощения менее строгого наказания более строгим, а также путем полного сложения наказания, суд не усматривает.

Гражданские иски по делу не заявлены.

В связи с отсутствием имущественных взысканий, суд освобождает из-под ареста имущество подсудимого ФИО2, а именно, автомобиль ГАЗ 330210, 1996 г.в., государственный регистрационный знак (№).

Вещественные доказательства суд на основании ст.81 УПК РФ постановляет: документы и диски, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела; документы, возвращенные по принадлежности, - оставить по принадлежности у адресатов.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309,316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 315 ч.2, 177,177,177,177,177, 177 УК РФ, и назначить ему наказание:

по эпизоду от (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) - по ст.315 ч.2 УК РФ – в виде обязательных работ на срок 200 часов,

по эпизоду от (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) - по ст.315 ч.2 УК РФ – виде обязательных работ сроком на 200 часов,

по эпизоду от (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) - по ст.315 ч.2 УК РФ – в виде обязательных работ сроком на 200 часов,

по эпизоду от (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) - по ст.177 УК РФ – в виде обязательных работ сроком на 300 часов,

по эпизоду от (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.) - по ст.177 УК РФ – в виде обязательных работ сроком на 300 часов.

На основании ст.69 ч.2 УК РФ, назначить подсудимому ФИО2 по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по каждому эпизоду совершенных преступлений окончательное наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов.

Меру процессуального принуждения в отношении подсудимого ФИО2 в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства: документы и диски, приобщенные к материалам уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела; документы, возвращенные по принадлежности, - оставить по принадлежности у адресатов.

Освободить из-под ареста имущество подсудимого ФИО2, а именно, автомобиль ГАЗ 330210, 1996 г.в., государственный регистрационный знак (№) VIN (№)

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через ФИО1 районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его оглашения. В случае подачи апелляционных жалоб подсудимый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья (Подпись)

Копия верна (Судья) ФИО11

Подлинник приговора находится в материалах уголовного дела (№) года в ФИО1 районном суде г.Н.Новгорода.

Секретарь ФИО8

Решение по делу № 1-338/2023 от 03.07.2023

1-338/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица