Решение по делу № 1-26/2023 (1-118/2022; 1-1166/2021;) от 16.08.2021

Дело №                                                                                   КОПИЯ

УИД: №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Сургут                                                                               19 апреля 2023 года

Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе:

председательствующего судьи Купецкой Е.В.

при секретаре Идрисовой З.Б.,

    с участием государственного обвинителя Быкова Д.Д., Русских Д.И.,

подсудимого Панфилова Д.В.,

                                защитника – адвоката Каковкина М.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Панфилова Д. В., <данные изъяты><данные изъяты> судимого:

                                1) 02.04.2014 г. по приговору Сургутского городского суда ХМАО-Югры по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 167 УК РФ, с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ к 3 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Освобожден 28.04.2017 г. по отбытию срока наказания;

                                2) 20.02.2020 г. Сургутским городским судом ХМАО-Югры по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года. 20.02.2022 г. снят с учета в связи с отбытием наказания;

                                мера пресечения – заключение под стражу, содержавшегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ

                                в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Панфилов Д.В. совершил пять преступлений, связанных с неправомерным оборотом электронных средств платежей. Преступления совершены подсудимым в городе Сургут <адрес> – Югры, при следующих обстоятельствах.

В сентябре 2017 года, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Панфилов Д.В., находящегося в городе Сургут <адрес> – Югры, являющегося подставным лицом в Обществе с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> по тексту – ООО «<данные изъяты>») с присвоенным идентификационным номером налогоплательщика № (далее по тексту – ИНН), не имеющего намерений вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, управлять, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, вместе с тем имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «<данные изъяты>» ИНН №, возник преступный умысел приобрести и сбыть за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В сентябре 2017 года, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> – Югры к Панфилову Д.В. обратился ФИО9, который предложил Панфилову Д.В. за денежное вознаграждение открыть в кредитном учреждении от своего имени расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), доступ к которым осуществляется с помощью электронных средств, электронных носителей информации, то есть предложил приобрести, а в последующем сбыть ФИО9 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица – ООО «<данные изъяты>».

Панфилов Д.В., реализуя свой корыстный преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, полученное от ФИО9, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты> осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты> то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, Панфилов Д.В. действуя от имени единоличного исполнительного органа – директора ООО «<данные изъяты>», лично представил в операционной офис в <адрес>/86 ПАО «БИНБАНК», расположенное по адресу: <адрес>, карточку с образцами подписи и оттиска печати, на основании которой ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «БИНБАНК» в лице ведущего специалиста группы обслуживания корпоративных клиентов Операционного офиса в <адрес>/86 ФИО10 и ООО «<данные изъяты>» в лице директора Панфиловым Д.В. заключено соглашение о возможных сочетаниях собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, по которому стороны договорились, что документы, содержащие распоряжение клиента – ООО «МеталлСтройСити» по денежным операциям, производимым по 40№ должны быть подписаны одной собственноручной подписью Панфилова Д.В.

Далее, Панфилов Д.В. продолжая реализовывать преступный умысел ДД.ММ.ГГГГ обратился в операционного офиса в <адрес>/86 ПАО «БИНБАНК» с заявлением на выдачу Сертификата ключа проверки электронной подписи, на основании которого ПАО «БИНБАНК» осуществил изготовление Сертификата ключа проверки электронной подписи на Ключевом носителе - USB-флешкарте «еToken», и передал его по акту приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ Панфилову Д.В., который получил доступ к системе ДБО по открытому в ПАО «БИНБАНК» на ООО «<данные изъяты> банковскому счету №.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении операционного офиса в <адрес>/86 ПАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, Панфилов Д.В. приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Панфилов Д.В., находясь около операционного офиса в <адрес>/86 ПАО «БИНБАНК», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, непосредственно после того, как в операционном офисе в <адрес>/86 ПАО «БИНБАНК» приобрел электронное средство – электронную цифровую подпись, помещенную на электронный носитель информации – USB-флешкарта «еToken» с доступом к управлению банковским расчетным счетом №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «МеталлСтройСити», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты> в нарушении Правил электронного документооборота корпоративной информационной системы «BeSafe», а также Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым Панфилов Д.В. обязан хранить собственный ключ электронной подписи в тайне и принять все необходимые меры для предотвращения компрометации (нарушения конфиденциальности ключа электронной подписи, констатация владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи обстоятельств, или наступление обстоятельств, при которых возможно несанкционированное использование ключа электронной подписи неуполномоченными лицами) ключа электронной подписи в процессе хранения и использования, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение передал лично указанное электронное средство платежа ФИО9, согласно ранее достигнутой с ними договоренностью, то есть Панфилов Д.В. сбыл полученное в ПАО «БИНБАНК» электронное средство платежа – ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «МеталлСтройСити», за денежное вознаграждение, полученное от ФИО9

Кроме того, в сентябре 2017 года, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Панфилов Д.В., находящегося в городе Сургут <адрес> – Югры, являющегося подставным лицом в Обществе с ограниченной ответственностью «МеталлСтройСити» (далее по тексту – ООО «МеталлСтройСити») с присвоенным идентификационным номером налогоплательщика № (далее по тексту – ИНН), не имеющего намерений вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, управлять, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, вместе с тем имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «МеталлСтройСити» ИНН №, возник преступный умысел приобрести и сбыть за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В сентябре 2017 года, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> – Югры к Панфилову Д.В. обратился ФИО9, который предложил Панфилову Д.В. за денежное вознаграждение открыть в кредитном учреждении от своего имени расчетные счета для ООО «МеталлСтройСити» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), доступ к которым осуществляется с помощью электронных средств, электронных носителей информации, то есть предложил приобрести, а в последующем сбыть ФИО9 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица – ООО «МеталлСтройСити».

Панфилов Д.В., реализуя свой корыстный преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за полученное от ФИО9 денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «МеталлСтройСити», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «МеталлСтройСити», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «МеталлСтройСити» как директор, лично подал в операционный офис «На Пролетарском» Уральского филиала АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес> проспект, <адрес>, заявление о присоединении ООО «МеталлСтройСити» ИНН № к договору банковского (расчетного) счета, подключении к услугам SMS-OTP и Elbrus Mobile, в котором в нарушении Соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент в АО «Райффайзенбанк», а также Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым запрещена передача регистрационных данных, ключей, устройств USB-token, одноразовых кодов между пользователями, а также неуполномоченным лицам и любым третьим лицам, указал в качестве номера мобильного телефона для предоставления электронного средства – одноразового кода, предназначенного для подтверждения операций, сделок и иных действий и формирования Простой электронной подписи определенным лицом в Мобильном приложении и Системе Банк-Клиент, номер +7(932)434-71-86, находящийся в пользовании третьих лиц, а также предоставил пакет документов, необходимых для открытия банковского расчетного счета на ООО «МеталлСтройСити».

На основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении ООО «<данные изъяты>Югра» ИНН № к договору банковского (расчетного) счета и подключении к услугам SMS-OTP и Elbrus Mobile, ДД.ММ.ГГГГ, кредитным учреждением – АО «Райффайзенбанк» открыт банковский расчетный счет №. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании сведений, указанных Панфиловым Д.В. в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении ООО «<данные изъяты> ИНН № к договору банковского (расчетного) счета, а именно о номере телефона мобильной связи +7№, не принадлежащем Панфилову Д.В. и находящемся в пользовании третьих лиц, банком на указанный номер телефона мобильной связи направлялись электронные средства – одноразовые пароли, предназначенные для подтверждения операций, сделок и иных действий и формирования Простой электронной подписи определенным лицом в Мобильном приложении и Системе Банк-Клиент и управления денежными средствами, поступающими на банковский расчетный счёт №. Тем самым Панфилов Д.В. приобрел с целью сбыта и сбыл электронное средство – одноразовые пароли, предназначенные для подтверждения операций, сделок и иных действий и формирования Простой электронной подписи определенным лицом в Мобильном приложении и Системе Банк-Клиент, производимых по банковскому расчетному счёту №, за полученное от ФИО9 денежное вознаграждение.

Кроме того, в декабре 2017 года, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у Панфилов Д.В., находящегося в городе Сургут <адрес> – Югры, являющегося подставным лицом в Обществе с ограниченной ответственностью «МеталлСтройСити» (далее по тексту – ООО «<данные изъяты> с присвоенным идентификационным номером налогоплательщика <данные изъяты> (далее по тексту – ИНН), не имеющего намерений вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, управлять, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, вместе с тем имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «<данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, возник преступный умысел приобрести и сбыть за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В декабре 2017 года, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> – Югры к Панфилову Д.В. обратился ФИО9, который предложил Панфилову Д.В. за денежное вознаграждение открыть в кредитном учреждении от своего имени расчетные счета для ООО «<данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), доступ к которым осуществляется с помощью электронных средств, электронных носителей информации, то есть предложил приобрести, а в последующем сбыть ФИО9 электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени вновь созданного юридического лица – ООО «<данные изъяты>

Панфилов Д.В., реализуя свой корыстный преступный умысел, являясь подставным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за полученное от ФИО9 денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «<данные изъяты>» как директор, лично подал в дополнительный офис № Сургутского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <адрес>, бульвар Свободы, <адрес>, заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ПАО Сбербанк и ООО «МеталлСтройСити» в лице Панфилова Д.В. были заключены договор-конструктор № № от ДД.ММ.ГГГГ; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и открытия банковского счета № на условиях пакета услуг «№ о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного обслуживания в ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, и Панфилову Д.В. был выдан стандартный электронный ключ (токен) №С, то есть электронное средство, электронный носитель информации, предназначенный для дистанционного управления банковским расчетным счетом № и позволяющий осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по указанному банковскому счету.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, Панфилов Д.В., находясь в помещении дополнительного офиса № Сургутского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <адрес>, бульвар Свободы, <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Панфилов Д.В., находясь около дополнительного офиса № Сургутского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <адрес>, бульвар Свободы, <адрес>, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, непосредственно после того, как в дополнительном офисе № Сургутского отделения ПАО Сбербанк приобрел электронное средство – электронную цифровую подпись, помещенную на электронный носитель информации – USB-флешкарта «еToken» с доступом к управлению банковским расчетным счетом №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «МеталлСтройСити», в нарушении Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым Панфилов Д.В. обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы электронного документооборота; при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы электронного документооборота немедленно приостановить использование системы электронного документооборота и оповестить об этом ПАО Сбербанк любым доступным образом; подписывать электронный платежный документ простой электронной подписью уполномоченных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Банка России; организовывать внутренний режим функционирования рабочих мест уполномоченных лиц таким образом, чтобы исключить возможность использования системы электронного документооборота, мобильных телефонов и/или «Электронных ключей» и PIN-кодов уполномоченных лиц лицами, не имеющими допуска к работе с системой электронного документооборота, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение передал лично указанное электронное средство платежа ФИО9, согласно ранее достигнутой с ними договоренностью, то есть Панфилов Д.В. сбыл полученное в ПАО Сбербанк электронное средство платежа – ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету №, открытому на ООО «<данные изъяты>», за денежное вознаграждение, полученное от ФИО9

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Панфилова Д.В., находящегося в городе Сургуте <адрес> – Югра, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП) с присвоенным основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя № (далее по тексту – ОГРНИП), не имеющего намерений вести финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, совершать какие-либо действия, связанные с предпринимательской деятельностью, возник преступный умысел приобрести и сбыть за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> – Югры к Панфилову Д.В. обратился ФИО9, который предложил Панфилову Д.В. за денежное вознаграждение открыть в кредитном учреждении от своего имени, как индивидуального предпринимателя расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), доступ к которым осуществляется с помощью электронных средств, электронных носителей информации, то есть предложил приобрести, а в последующем сбыть ФИО9 электронные средства, электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ИП Панфилова Д.В.

Панфилов Д.В., реализуя свой корыстный преступный умысел, являясь индивидуальным предпринимателем, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ИП Панфилова Д.В., то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП Панфилова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, Панфилов Д.В., действуя в качестве индивидуального предпринимателя, лично подал в дополнительный офис № Сургутского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <адрес>, бульвар Свободы, <адрес>, заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ПАО Сбербанк и индивидуальным предпринимателем Панфиловым Д.В. были заключены договор- конструктор № ЕД5940/0082/0112053 от ДД.ММ.ГГГГ; договор банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и открытия банковского счета № на условиях пакета услуг «Легкий старт»; идентификатор договора в системе дистанционного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ Панфилову Д.В. был выдан электронный ключ (токен) № №, то есть электронное средство, электронный носитель информации, предназначенный для дистанционного управления банковским расчетным счетом №, и позволяющий осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по указанному банковскому счету.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, Панфилов Д.В., находясь в помещении дополнительного офиса № Сургутского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <адрес>, бульвар Свободы, <адрес>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП Панфилова Д.В.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Панфилов Д.В., находясь около дополнительного офиса № Сургутского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <адрес>, бульвар Свободы, <адрес>, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, непосредственно после того, как в дополнительном офисе № Сургутского отделения ПАО Сбербанк приобрел электронное средство – электронную цифровую подпись, помещенную на электронный носитель информации – USB-флешкарта «еToken» с доступом к управлению банковским расчетным счетом №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ИП Панфилова Д.В., то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП Панфилова Д.В., в нарушении Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым Панфилов Д.В. обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы электронного документооборота; при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности системы электронного документооборота немедленно приостановить использование системы электронного документооборота и оповестить об этом ПАО Сбербанк любым доступным образом; подписывать электронный платежный документ простой электронной подписью уполномоченных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Банка России; организовывать внутренний режим функционирования рабочих мест уполномоченных лиц таким образом, чтобы исключить возможность использования системы электронного документооборота, мобильных телефонов и/или «Электронных ключей» и PIN-кодов уполномоченных лиц лицами, не имеющими допуска к работе с системой электронного документооборота, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение передал лично указанное электронное средство платежа ФИО9, согласно ранее достигнутой с ними договоренностью, то есть Панфилов Д.В. сбыл полученное в ПАО Сбербанк электронное средство платежа – ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету №, открытому на ИП Панфилова Д.В., за денежное вознаграждение, полученное от ФИО9

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у Панфилова Д.В., находящегося в городе Сургуте <адрес> – Югра, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП) с присвоенным основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя № (далее по тексту – ОГРНИП), не имеющего намерений вести финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, совершать какие-либо действия, связанные с предпринимательской деятельностью, возник преступный умысел приобрести и сбыть за денежное вознаграждение электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес> – Югры к Панфилову Д.В. обратился ФИО9, который предложил Панфилову Д.В. за денежное вознаграждение открыть в кредитном учреждении от своего имени, как индивидуального предпринимателя расчетные счета с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), доступ к которым осуществляется с помощью электронных средств, электронных носителей информации, то есть предложил приобрести, а в последующем сбыть ФИО9 электронные средства, электронные носители информации посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ИП Панфилова Д.В.

Панфилов Д.В., реализуя свой корыстный преступный умысел, являясь индивидуальным предпринимателем, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ИП Панфилова Д.В., то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП Панфилова Д.В., ДД.ММ.ГГГГ, Панфилов Д.В., действуя в качестве индивидуального предпринимателя, лично подал в операционный офис «Синергия» в <адрес> филиала АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, заявление об открытии банковского счета и подключения услуг в АО «Альфа-Банк»; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договора о расчетно-кассовом обслуживании; подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; подтверждение о присоединении к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», при этом нарушение вышеуказанных правил, а также Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым клиент обязан не передавать зарегистрированный номер третьим лицам, указал логин и номер телефона мобильной связи +7 932 401 85 73, на который банк будет отправлять SMS-код для подтверждения факта формирования электронного платежа в системе ДБО, находящиеся в пользовании третьих лиц.

На основании заявления Панфилова Д.В. от ДД.ММ.ГГГГ об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», а также Подтверждения о присоединении ИП Панфилова Д.В. к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которому Панфилов Д.В. присоединяется к правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждает об ознакомлении с правилами банковского обслуживания, в том числе с правилами ДБО, ДД.ММ.ГГГГ, кредитным учреждением АО «Альфа-Банк» открыт банковский расчетный счет №. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании сведений, указанных Панфиловым Д.В. в Подтверждении о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», а именно о номере телефона мобильной связи +№ принадлежащем Панфилову Д.В. и находящемся в пользовании третьих лиц, банком на указанный номер телефона мобильной связи направлялись электронные средства – одноразовые SMS-коды, предназначенные для подтверждения факта формирования электронных платежей, производимых по банковскому расчетному счёту №.

ДД.ММ.ГГГГ, Панфилов Д.В. в продолжение своего преступного умысла, направленного электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств обратился в операционный офис «Югорский» в <адрес> филиала АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, с заявлением о выдаче электронного средства – электронной цифровой подписи, помещенную на электронный носитель информации – USB-флешкарта «еToken» с доступом к управлению банковским расчетным счетом №, на основании которого Панфилову Д.В. ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Югорский» в <адрес> филиала АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, было выдано электронное средство – электронная цифровая подпись, помещенная на электронный носитель информации – USB-флешкарта «еToken» с доступом к управлению банковским расчетным счетом №.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Панфилов Д.В., находясь около операционного офиса «Югорский» в <адрес> филиала АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, <адрес>, продолжая реализацию своего корыстного преступного умысла, непосредственно после того, как в операционном офисе «Югорский» в <адрес> филиала АО «Альфа-Банк» приобрел электронное средство – электронную цифровую подпись, помещенную на электронный носитель информации – USB-флешкарта «еToken» с доступом к управлению банковским расчетным счетом №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлять денежные переводы по расчетному счету организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету ИП Панфилова Д.В., то есть действовать неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП Панфилова Д.В., в нарушении Правил взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», а также в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым Панфилов Д.В. обязан организовать внутренний режим функционирования рабочего места таким образом, чтобы исключить возможность использования системы ДБО лицами, не имеющими доступа к работе с ней, а также исключить возможность использования системы ДБО неуполномоченными лицами; немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации SMS-кода, кода подписи, ключа электронной подписи (ситуация, при которой есть достаточные основания полагать, что доверие к используемому SMS-коду, коду подписи, подтверждающему факт формирования электронной подписи от имени Уполномоченного лица, утрачено), неисправности системы ДБО, а также в иных случаях, предусмотренных указанными Правилами; соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова Уполномоченного лица, ключа электронной подписи, кода подписи Уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, а также ограничить свободный доступ к ним со стороны любых третьих лиц; в случаях утери, кражи, замены, передачи третьему лицу по любым основаниям и иных случаях утраты SIM-карты зарегистрированного номера и (или) утери, кражи, передачи третьему лицу по любым основаниям и иных случаях утраты электронного ключа или ключа электронной подписи, или кода подписи, немедленно уведомлять об этом Банк; не использовать систему ДБО или мобильный банк «Альфа-Бизнес Мобайл» на мобильном устройстве, которое используется для получения SMS-кода, не хранить на данном мобильном устройстве логин и пароль для входа в систему ДБО; хранить электронные ключи в недоступном для неуполномоченных лиц места посторонним лицам месте и отдельно от пароля доступа к содержимому и функциям электронного ключа, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение передал лично указанное электронное средство платежа ФИО9, согласно ранее достигнутой с ними договоренностью, то есть Панфилов Д.В. сбыл полученное в АО «Альфа-Банк» электронные средства платежа – одноразовые SMS-коды, предназначенные для подтверждения факта формирования электронных платежей, производимых по банковскому расчетному счёту №, ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету №, открытому на ИП Панфилова Д.В., за денежное вознаграждение, полученное от ФИО9

В судебном заседании подсудимый Панфилов Д.В. виновным себя по предъявленному обвинению признал в полном объёме, от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции Российской Федерации, подтвердив показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Панфилова Д.В., данных в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также в ходе проверки показаний на месте следует, что весной 2017 года он освободился из исправительной колонии № УФСИН России, где отбывал наказание. После освобождения встретил знакомого – <данные изъяты>, с которым он знаком с детства. В ходе разговора он сообщил о своем трудном материальном положении и что в поисках работы. Через некоторое время <данные изъяты> позвонил ему и при встрече предложил ему открыть расчетные счета на его имя для фирмы, за открытие счетов тот ему предложил заплатить 30 000 рублей, и поскольку он находился в трудном материальном положении, он согласился на данное предложение. <данные изъяты> ему не пояснил, для чего открываются данные счета. После этого, ДД.ММ.ГГГГ они поехали оформлять его в качестве директора ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, где находилась нотариальная контора. Там он подписал учредительные и организационные документы в отношении ООО «<данные изъяты> согласно данным документам он становился директором ООО «Металлстройсити». Через несколько дней они с <данные изъяты> поехали в Налоговую инспекцию <адрес> по адресу: <адрес>. Находясь в машине Шатковский перед зданием Налоговой инспекции передал ему пакет документов о регистрации его в качестве директора ООО «МеталлСтройСити», после чего, взяв предоставленный ему пакет документов, он проследовал в Налоговую инспекцию <адрес> и передал данные документы на регистрацию в окно обслуживания Инспекции, также передал свой паспорт, копию которого снял сотрудник Налоговой инспекции. Сотрудник Налоговой инспекции сообщил о том, что нужно будет забрать документы о регистрации примерно через 10 дней, после чего он ушел. Примерно через 10 дней они с <данные изъяты> прибыли в Налоговую инспекцию для того, чтобы забрать документы о регистрации его в качестве директора ООО «<данные изъяты>». Все полученные документы о регистрации его в качестве директора ООО «МеталлСтройСити» в Налоговой инспекции, он передал Шатковскому, находясь в его автомобиле марки «Лада» модели «Гранта» в кузове черного цвета, размещенном на стоянке Налоговой инспекции <адрес> по адресу: <адрес>. После передачи документов, Шатковский отвез его домой.

В течении недели <данные изъяты> снова вышел с ним на связь посредством мобильной связи и сообщил о том, что нужно открыть и переоформить банковские счета в банках, на что он ответил согласием. ДД.ММ.ГГГГ, после разговора <данные изъяты> приехал к нему домой, и они вместе поехали в ПАО «Бинбанк» по адресу: <адрес>, находясь в его автомобиле марки «Лада» модели «Гранта» в кузове черного цвета, размещенном на стоянке перед зданием ПАО «Бинбанк» по адресу: <адрес>, Шатковский ему передал пакет документов на перерегистрацию банковского счета на его имя как директора ООО «<данные изъяты>». После чего он прошел в банк, там передал данные документы сотруднику банка, после чего подписал все необходимые документы, в том, числе заявление на перерегистрацию банковского счета на его имя как директора ООО «<данные изъяты>». Во всех документах, он поставил подпись лично, без принуждения, поскольку Шатковский должен был ему за это заплатить денежные средства. Также во всех документах он указывал абонентский номер телефона, который ему сказал <данные изъяты>. Все полученные документы от сотрудника банка он передал Шатковскому находясь в его автомобиле марки «Лада» модели «Гранта» в кузове черного цвета, размещенном на стоянке перед зданием ПАО «Бинбанк» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Шатковский снова связался с ним и сообщил, что нужно встретиться и что ему нужно получить электронный ключ в ПАО «Бинбанк» по ранее открытому счету, после чего они снова прибыли в ПАО «Бинбанк» по адресу: <адрес>, куда он обратился, и изъявил желание получить электронный ключ для управления счетами ПАО «Бинбанк». После чего сотрудники банка выдали ему электронный ключ в виде USB-флешкарты, которую помогли ему активировать для управления счетом ООО «<данные изъяты>» открытом в ПАО «Бинбанк». Сотрудниками банка ему было разъяснено, что передача третьим лицам данного электронного ключа в виде USB-флешкарты противозаконна, также ему было сообщено о запрете передачи абонентского номера указанного в заявлении на открытие счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. После того как он получил документы и электронный ключ для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Бинбанк», ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автомобиле марки «Лада» модели «Гранта» в кузове черного цвета, размещенном на стоянке перед зданием ПАО «Бинбанк» по адресу: <адрес>, он передал данные документы и электронный ключ для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Бинбанк» <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> приехал к нему домой, и они вместе поехали в АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, находясь в его автомобиле марки «Лада» модели «Гранта» в кузове черного цвета, размещенном на стоянке перед зданием АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, Шатковский ему передал пакет документов на открытие банковского счета на его имя как директора ООО «<данные изъяты>». После чего, он прошел в банк АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, там передал данные документы сотруднику банка, после чего подписал все необходимые документы, в том числе заявление на открытие банковского счета на его имя как директора ООО «МеталлСтройСити». Во всех документах, он поставил подпись лично, без принуждения, поскольку иное лицо должен был ему за это передать денежные средства. Также во всех документах он указывал абонентский номер телефона, который ему сказал <данные изъяты>. Сотрудниками банка ему было разъяснено, что передача третьим лицам абонентского номера, указанного в заявлении на открытие банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания противозаконна. Все полученные документы и предметы от сотрудника банка, ДД.ММ.ГГГГ, он передал <данные изъяты>, находясь в его автомобиле марки «Лада» модели «Гранта» в кузове черного цвета, размещенном на стоянке перед зданием АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес> проспект, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, Шатковский приехал к нему домой, и они вместе поехали в ПАО Сбербанк, по адресу: <адрес>. Находясь в автомобиле иное лицо марки «Лада» модели «Гранта» в кузове черного цвета, размещенном на стоянке перед зданием ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, Шатковский ему передал пакет документов на открытие банковского счета на его имя как директора ООО «МеталлСтройСити». После чего он прошел в банк ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, там передал данные документы сотруднику банка, после чего подписал все необходимые документы, в том числе заявление на открытие банковского счета на его имя как директора ООО «МеталлСтройСити». Во всех документах, он поставил подпись лично, без принуждения, поскольку Шатковский должен был ему за это передать денежные средства. Сотрудниками банка ему было разъяснено, что передача третьим лицам абонентского номера указанного в заявлении на открытие счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания противозаконна. Все полученные от сотрудника банка документы и предметы, ДД.ММ.ГГГГ, он передал Шатковскому, находясь в его автомобиле марки «Лада» модели «Гранта» в кузове черного цвета, размещенном на стоянке перед зданием ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>.

Они с <данные изъяты> два раза посещали ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где он писал заявления для изменения номера телефона для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания по ранее зарегистрированному счету на ООО «<данные изъяты> Номера мобильных телефонов он указывал в заявлениях те, которые ему предоставлял Шатковский. Изменял номера телефонов в конце декабря 2017 года и в июле 2018 года.

В октябре 2018 года Шатковский снова обратился к нему, на этот раз с просьбой зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, на данное предложение он согласился. Они снова встретились и поехали оформлять его в качестве индивидуального предпринимателя, для чего они с иным лицом поехали в Налоговую инспекцию <адрес> по адресу: <адрес>. Находясь в машине перед зданием Налоговой инспекции <данные изъяты> и передал данные документы на регистрацию в окно обслуживания Инспекции, также передал свой паспорт, копию которого снял сотрудник Налоговой инспекции. Сотрудник Налоговой инспекции сообщил о том, что нужно будет забрать документы о регистрации примерно через 10 дней, после чего он ушел. В течении 10 дней они с Шатковским снова встретились и на его автомобиле направились в Налоговую инспекцию для того, чтобы забрать документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Все полученные документы о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя в Налоговой инспекции, он передал <данные изъяты>, находясь в его автомобиле марки «Лада» модели «Гранта» в кузове черного цвета, размещенном на стоянке Налоговой инспекции <адрес> по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> приехал к нему домой, и они вместе поехали в ПАО «Сбербанк» на стоянке перед зданием ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <данные изъяты> ему передал пакет документов на открытие банковского счета на его имя как индивидуального предпринимателя. После чего он прошел в банк ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, там передал данные документы сотруднику банка, после чего подписал все необходимые документы, в том числе заявление на открытие банковского счета на его имя как индивидуального предпринимателя. Во всех документах, он поставил подпись лично, без принуждения, поскольку Шатковский должен был ему за это передать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ, он с <данные изъяты> снова прибыли в ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, где он подал заявление на получение USB-флеш карты. В тот же день от сотрудника банка он получил электронный ключ в виде USB-флеш карты для дистанционного банковского обслуживания для ИП Панфилов Д.В. Также во всех документах он указывал абонентский номер телефона, который ему сказал иное лицо. Сотрудниками банка ему было разъяснено, что передача третьим лицам абонентского номера указанного в заявлении на открытие счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания противозаконна. Все полученные от сотрудника банка документы и предметы, ДД.ММ.ГГГГ, он передал <данные изъяты>, находясь в его автомобиле марки «Лада» модели «Гранта» в кузове черного цвета, размещенном на стоянке перед зданием ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> приехал к нему домой, и они вместе поехали в АО «Альфа-Банк» где на стоянке перед зданием АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, <адрес>, Шатковский ему передал пакет документов на открытие банковского счета на его имя как индивидуального предпринимателя. После чего, он прошел в банк АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, <адрес>, там передал данные документы сотруднику банка, после чего подписал все необходимые документы, в том, числе заявление на открытие банковского счета на его имя как индивидуального предпринимателя, где указал абонентский номер, который ему предоставил <данные изъяты>. Во всех документах, он поставил подпись лично, без принуждения, поскольку <данные изъяты> должен был ему за это передать денежные средства. Сотрудниками банка ему было разъяснено, что передача третьим лицам абонентского номера указанного в заявлении на открытие счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания противозаконна. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в автомобиле марки «Лада» модели «Гранта» в кузове черного цвета, размещенном на стоянке перед зданием АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, он передал данные документы и предметы <данные изъяты>.

Каждый раз при встрече он получал по несколько сотен рублей, в общей сумме около 5 000 рублей. Деньги получал в разных местах <адрес>. Согласно ранее достигнутой договоренности, 30 000 рублей Шатковский единовременно ему не заплатил, ссылаясь на разные причины, в том числе на то, что заплатит позже. (том 4 л.д. 94-102, 129-132)

Также Панфилов Д.В. подтвердил данную им в ходе предварительного следствия явку с повинной, в которой указал, что он действительно приобрел и сбыл электронные средства платежа и понимал, что это противозаконно. (том 4 л.д. 91)

Исследовав представленные сторонами доказательства в судебном заседании, суд приходит к выводу, что виновность Панфилова Д.В. в совершении преступления установлена и подтверждается совокупностью следующих доказательств:

Показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он состоит в должности начальника отдела учета налогоплательщиков ИФНС России по <адрес>. В его обязанности входит, в частности, прием документов о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес>, по адресу: <адрес> отдел регистрации юридических и физических лиц обратилась ФИО12, которая на момент обращения являлась директором и учредителем ООО «<данные изъяты>» ИНН № с целью перерегистрации организации ООО «<данные изъяты>» на Панфилова Д.В. В окно приема документов ФИО12 передала пакет документов: форма заявления Р14001 и решение №. На основании поданного пакета документов был присвоен входящий №А. Согласно представленным документам на основании решения ИФНС России по Сургутскому <адрес> – Югры в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации Панфилова Д. В. в качестве директора и учредителя ООО «<данные изъяты>». (том 1 л.д. 185-188)

Показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она состоит в должности специалиста группы обслуживания корпоративных клиентов ПАО «Бинбанк». В ее должностные обязанности входило открытие, сопровождение и закрытие банковских счетов. Согласно предоставленному ей банковскому досье ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Бинбанк», расположенное по адресу: <адрес>, обратился директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Панфилов Д.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., с целью перерегистрации расчетного счета № на его имя, поскольку до момента обращения управлять данным счетом мог ранее зарегистрированный директор ООО «Металлстройсити» ФИО13 Для перерегистрации Панфиловым Д.В. были предоставлены необходимые документы, после чего, ей были внесены данные Общества в программу Банка, которая выдала необходимые бланки для заполнения, где Панфилов Д.В. лично расписался и передал данные документы ей. После заполнения всех необходимых документов она просмотрела документы, убедившись в правильности и достаточности предоставленных документов для перерегистрации счета на имя директора ООО «Металлстройсити» Панфилова Д.В. Во всех указанных документах Панфилов Д.В., будучи директором ООО «Металлстройсити», расписался лично. Был ли Панфилов Д.В. с кем-то, в настоящий момент она не помнит. После этого, ДД.ММ.ГГГГ Банком был перерегистрирован банковский счет № на имя директора ООО «<данные изъяты>» Панфилова Д.В. ДД.ММ.ГГГГ Панфилов Д.В., будучи директором ООО «<данные изъяты>» обратился в отделение ПАО «Бинбанк» с целью получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Бинбанк», для чего согласно Акту приема-передачи ДД.ММ.ГГГГ Панфилов Д.В. получил лично USB-флеш карту «еToken», зарегистрировался в системе «Faktura.ru», сгенерировал ключ проверки электронной подписи, в результате чего Панфилов Д.В. получил доступ к системе ДБО по открытому счету № в ПАО «Бинбанк», о чем тот был уведомлен сотрудником Банка. Также в ходе получения USB-флеш карты «еToken» Панфилов Д.В. был проинструктирован о том, что передача данной USB-флеш карты «еToken» для доступа к системе ДБО третьим лицам противозаконна. (том 2, л.д. 244-247-13).

Показаниями свидетеля ФИО14, оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она состоит в должности менеджера по обслуживанию юридических лиц операционного офис Уральского филиала АО «Райффайзенбанк».

Согласно предоставленному ей банковскому досье ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: <адрес>, обратился директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Панфилов Д. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., с целью открытия расчетного счета № и дистанционного доступа к его управлению, для чего Панфиловым Д.В. предоставил необходимые документы, а именно паспорт, Устав Общества, Решение о назначении директора, карточку образцов подписей, анкету потенциального клиента, заявление на открытие счета, которые сотрудник банка принял и обработал. По результатам обработки документов, ДД.ММ.ГГГГ Банком был открыт банковский счет №. Примерно в тот же период Панфилов Д.В. получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания по открытому банковскому расчетному счету № с помощью смс-оповещения, являющийся одноразовым паролем, который был направлен на абонентский номер указанном при подаче заявления. Также в ходе подписания документов для открытия счета и получения доступа к системе ДБО Панфилов Д.В. был проинструктирован о том, что передача одноразовых смс-паролей, логина и абонентского номера, указанного в заявлении на получение для доступа к системе ДБО третьим лицам противозаконна. (том 1 л.д. 249-252)

Показаниями свидетеля ФИО15, оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она состоит в должности начальника сектора по работе с юридическими лицами ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, обратился директор ООО «<данные изъяты>» ИНН № Панфилов Д. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., с целью открытия расчетного счета, им были предоставлены необходимые документы, подтверждающие, что тот является директором ООО «Металлстройсити», а именно паспорт, Устав Общества, Решение о назначении директора, договор купли-продажи Общества. После чего сотрудником банка были внесены данные Общества в программу Банка, которая выдала необходимые бланки для заполнения, где Панфилов Д.В. лично расписался и передал данные документы сотруднику Банка, а именно заявление на открытие счета, карточка образцов подписей, заявление о присоединении к условиям к открытиям счета, согласие на обработку персональных данных, также при сотруднике Банка Панфиловым Д.В. были заполнены бланки о деятельности Общества как директора Общества. После заполнения всех необходимых документов сотрудник Банка просмотрел документы, убедившись в правильности и достаточности предоставленных документов для открытия счета, сформированный пакет документов на открытие счета, а именно все вышеперечисленные документы, принял их к обработке в Банке. Во всех указанных документах Панфилов Д.В., будучи директором ООО «<данные изъяты>», расписался лично. Был ли Панфилов Д.В. с кем-то, достоверно не известно. После этого ДД.ММ.ГГГГ Банком был открыт банковский счет №. Таким образом, в момент открытия счета Панфилов Д.В. будучи директором ООО «<данные изъяты>» получил доступ к системе ДБО по открытому счету в Банке, о чем тот был уведомлен сотрудником Банка. ДД.ММ.ГГГГ Панфилову Д.В. как директору ООО «Металлстройсити» в операционном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес> была выдана USB-флеш карта «еToken» для доступа к системе ДБО, а именно к личному кабинету «Сбербанк Бизнес Онлайн», которую Панфилов Д.В. получил под подпись. Также в ходе открытия счета Панфилов Д.В. был проинструктирован о том, что передача данной USB-флеш карты «еToken» для доступа к системе ДБО третьим лицам противозаконна.

Также, ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, обратился индивидуальный предприниматель Панфилов Д. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ИНН 861713660146 с целью открытия расчетного счета, им были предоставлены необходимые документы, подтверждающие, что он является индивидуальным предпринимателем, а именно паспорт, ИНН, Лист записи о постановке на учет налоговом органе. После чего сотрудником банка были внесены данные в программу Банка, которая выдала необходимые бланки для заполнения, где Панфилов Д.В. лично расписался и передал данные документы сотруднику Банка, а именно заявление на открытие счета, карточка образцов подписей, заявление о присоединении к условиям к открытиям счета, согласие на обработку персональных данных, также при сотруднике Банка Панфиловым Д.В. были заполнены бланки о деятельности ИП Панфилов Д.В. После заполнения всех необходимых документов сотрудник Банка просмотрел документы, убедившись в правильности и достаточности предоставленных документов для открытия счета, сформированный пакет документов на открытие счета, а именно все вышеперечисленные документы, принял их к обработке в Банке. Во всех указанных документах Панфилов Д.В., будучи индивидуальным предпринимателем, расписался лично. Был ли Панфилов Д.В. с кем-то, достоверно не известно. После этого ДД.ММ.ГГГГ Банком был открыт банковский счет №. Таким образом, в момент открытия счета Панфилов Д.В. будучи индивидуальным предпринимателем получил доступ к системе ДБО по открытому счету в Банке, о чем тот был уведомлен сотрудником Банка. ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ на абонентский номер, указанный Панфиловым Д.В. при открытии счета было направлено SMS-сообщение с логином и паролем для доступа к системе ДБО. Также в ходе открытия счета Панфилов Д.В. был проинструктирован о том, что передача данного SMS-сообщения, а также абонентского номера для доступа к системе ДБО третьим лицам противозаконна. (том 3 л.д. 92-95, л.д. 96-99)

Показаниями свидетеля ФИО16, оглашенными в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она состоит в должности менеджера по обслуживанию бизнеса АО «Альфа-Банк». В ее должностные обязанности входит: обслуживание юридических лиц, открытие счетов, актуализации продажи банковских продуктов. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 33 минуты в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, обратился индивидуальный предприниматель Панфилов Д. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., с присвоенным ИНН №, с целью открытия расчетного счета, который предоставил необходимые документы, подтверждающие, что тот является индивидуальным предпринимателем, а именно паспорт. После чего она внесла данные ИП Панфилова Д.В. в программу Банка, который выдал необходимые бланки для заполнения, где Панфилов Д.В. лично расписался и передал данные документы ей, а именно заявление на открытие счета, карточка образцов подписей, подтверждение о присоединении к «Альфа-Бизнес Тотлайн», где был указан абонентский номер +7 932 401 85 73, qwert979bnn@mail.ru. После этого она просмотрела документы, убедившись в правильности и достаточности предоставленных документов для открытия счета, сформированный пакет документов на открытие счета: заявление на открытие счета, карточка образцов подписей, подтверждение о присоединении к «Альфа-Бизнес Тотлайн» и копию паспорта она приняла их к обработке в Банке. Во всех указанных документах Панфилов Д.В., будучи индивидуальным предпринимателем, расписался лично. Был ли Панфилов Д.В. с кем-то, или один не помнит. После того, как был сформирован пакет документов, Панфилов Д.В., собственноручно подписал все документы, после чего тот ушел. В дальнейшем она загрузила документы на открытие счета в программу Банка. После этого ДД.ММ.ГГГГ Банком был открыт банковский счет №. Таким образом, в момент открытия счета Панфилов Д.В. будучи индивидуальным предпринимателем получил доступ к системе ДБО по открытому счету в Банке счету, о чем тот был уведомлен путем направления SMS-сообщений на абонентский номер +№, куда направлялись SMS-сообщения с одноразовыми паролями. ДД.ММ.ГГГГ ИП Панфилов Д.В. повторно обратился в операционный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес> целью получения USB-флеш карты «еToken» для доступа к системе ДБО, а именно к личному кабинету «Альфа-Бизнес Онлайн». В тот же день Панфилов Д.В. получил в Банке USB-флеш карту «еToken» для доступа к системе ДБО, которую получил под подпись. Также в ходе открытия счета Панфилов Д.В. был проинструктирован о том, что передача данного мобильного номера куда приходят SMS-сообщения с одноразовыми паролями и одноразовые пароли третьим лицам противозаконны. ( том 3 л. д. 180-183)

Вина подсудимого Панфилова Д.В. подтверждается также письменными материалами дела.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение ПАО «Банк ФК Открытие», расположенное по адресу: <адрес>. (т. 2, л.д. 251-256)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в помещении ИФНС России по <адрес> ХМАО – Югры, расположенном по адресу: ХМАО – Югра, <адрес>, изъяты: регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> ОГРН <данные изъяты>; регистрационное дело ИП Панфилова Д.В. ИНН <данные изъяты> ОГРНИП №. (т. 1, л.д. 88-91), которые следователем осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 1, л. д. 92-102, 105-180)

Протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск VS в корпусе светлого цвета, на котором ПАО «Бинбанк» предоставлена сканкопия банковского досье ООО «МеталлСтройСити» в двух файлах формата pdf, а именно: файл «ЮДК <данные изъяты>», а также файл «Запрос 5Ф.-3-14827». (т. 2 л. д. 13-22). Указанный диск приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 2, л.д. 23-24)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск VS в корпусе светлого цвета, на котором ПАО «Бинбанк» выписка движения денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>. (т. 2, л. д. 197-240). Выписка приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 2, л.д. 241-242)

В правилах Электронного документооборота корпоративной информационной системы «BeSafe» отражены обязанности клиента кредитного учреждения. (т. 2, л.д. 257-279)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение, расположенное по адресу: <адрес> проспект, <адрес>. (т. 1, л.д. 256-264)

Протоколом выемки с фототаблицей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в операционном офисе «Сургутский» Уральского филиала АО «Райфайзенбанк», расположенном по адресу: <адрес>, изъято банковское досье ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>. (т. 1, л.д. 199-204), которое следователем осмотрено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 1, л.д. 205-211, 212-213)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический DVD-R диск SmartTrack в корпусе светлого цвета с файлом формата xlsx «Движение по счету 40№» с выпиской по операциям на счете №. Начало совершение операций по счету ДД.ММ.ГГГГ, последнее совершение операции по счету ДД.ММ.ГГГГ. В указанный период дебит и кредит по данному счету равен 7531748,29 рублей. (т. 1, л. д. 240-241) Выписка по операциям приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 1 л.д. 242-243, 244-248)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>, Бульвар Свободы, <адрес>. (том 3, л.д. 88-91)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, изъято банковское досье ООО «<данные изъяты>; регистрационное дело ИП Панфилова Д.В. ИНН <данные изъяты> ОГРНИП №. (т. 3, л. д. 10-12), которые следователем осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 3, л.д. 13-21, 22-23, 79-80, 81-82)

Протоколом <данные изъяты>. В указанный период осуществлялись операции по банковскому счету №. Начало совершение операций по счету ДД.ММ.ГГГГ, последнее совершение операции по счету ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3, л.д. 79-80) Выписка по операциям приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т. 3 л.д. 81-82)

В условиях предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отражены обязанности клиента кредитного учреждения (т. 3, л.д. 101-117)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес>. (т. 3, л.д. 186-189)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: <адрес>. (т. 3, л. д. 192-195)

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, изъято банковское досье ИП Панфилова Д.В. <данные изъяты> №. (т. 3, л. д. 122-126), которое следователем осмотрено и приобщено в качестве вещественного доказательства (т. 3, л.д. 132-139, 140-142)

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический CD-R диск в корпусе белого цвета с двумя файлами, а именно: zip-файл «выписка по счету», а также файл формата xlsx «чеки (внесение)_панфилов Д. В. (ип)_40№». В указанных файлах отобрежена выписка по операциям на счете №. Согласно содержимому файла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по операциям на счете № ИП Панфилова Д.В. В указанный период на данный счет дебит и кредит равен 3 900 рублей. Начало совершение операций по счету ДД.ММ.ГГГГ, последнее совершение операции по счету ДД.ММ.ГГГГ. В файле «чеки (внесение)_панфилов Д. В. (ип)_40№» видно, что на счет № совершался перевод денежных средств в размере 3 900 рублей. (т. 3, л.д. 169-174). Указанный диск диск приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д. 175-176)

В правилах взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн», отражены обязанности клиента кредитного учреждения (т. 3, л.д. 197-241).

Оценивая в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ изложенные выше доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства, суд признает их имеющими юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, достоверными, поскольку они согласуются между собой, а совокупность их - достаточной для вывода о виновности подсудимого Панфилова Д.В. в совершении инкриминируемых преступлений.

В судебном заседании подсудимый Панфилов Д.В. вину в совершении преступлений признал полностью. Его показания подтверждаются совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, которые получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального закона, являются допустимыми и достаточными, чтобы исключить какие-либо сомнения в виновности подсудимого Панфилова Д.В.

По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ, ответственность за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, может наступить только при условии доказанности умысла лица на совершение этих действий и осознания им предназначения сбываемых электронных средств, электронных носителей информации, для их использования с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Под сбытом, для квалификации действий по ч. 1 ст. 187 УК РФ, следует понимать деятельность лица, направленную на возмездную либо безвозмездную реализацию электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (продажа, дарение и т.д.) другому лицу (приобретателю). При этом сама передача лицом приобретателю реализуемых средств, может быть осуществлена любыми способами. Об умысле на сбыт этих средств, могут свидетельствовать, при наличии к тому оснований их получение лицом, не обнаруживающим стремления к их использованию по прямому назначению, наличие соответствующей договоренности с приобретателями и т.п.

К электронным средствам можно отнести – электронно-цифровую подпись, идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации можно отнести – USB флеш-накопители, CD диск, DVD диск, дискеты, карты памяти, банковские карты, электронные ключи и другие устройства, которые содержат в себе информацию в электронном виде для проверки и идентификации лица, которое будет пользоваться услугами банка, физическое присоединение которых позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка. Кроме того, используемые в системах интернет-банкинга аутентификаторы (клиент сначала вводит свой идентификатор (логин) вместе с постоянным паролем, затем вводит одноразовый или SMS-пароль) по своей правовой природе являются усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Судом установлено, что Панфилов Д.В., не имея намерений осуществлять деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, а также создать юридическое лицо ООО <данные изъяты>», управлять указанным юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации и индивидуального предпринимателя, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, предоставил в ИФНС пакет документов, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как подставном лице, а именно: о индивидуальном предпринимателе ОГРНИП № и о руководителе и учредителе юридического лица ООО «Металлстройсити» ИНН №. При этом Панфилов Д.В. достоверно знал, что он, как индивидуальный предприниматель, и ООО «Металлстройсити» ИНН № фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную в Едином государственном реестре юридических лиц не будут осуществлять и условий для ее фактического осуществления не имеют, и сам не намеревался в действительности управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации и осуществлять предпринимательскую деятельность.

Кроме того, действуя также с корыстной целью, Панфилов Д.В., являясь индивидуальным предпринимателем и номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>», действуя от имени указанной организации, открыл в указанных в приговоре банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации (в зависимости от политики конфиденциальности банковского учреждения), предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал иному лицу. Как следует из исследованных документов, Панфилов Д.В. был предупрежден о недопустимости совершения указанных действий.

Панфилов Д.В., будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью Общества, то есть неправомерно, и желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

За свои незаконные действия Панфилов Д.В. получил имущественную выгоду в виде денежного вознаграждения.

Таким образом, суд находит вину подсудимого Панфилова Д. В. установленной и квалифицирует его действия:

по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

по преступлению, совершенному не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания Панфилов Д.В. по каждому преступлению суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, а также личность подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

В качестве характеристики личности подсудимого Панфилов Д.В. суд учитывает, что он ранее судим, имеет постоянное место жительства и работы, по месту жительства характеризуется отрицательно, под наблюдением врача психиатра и нарколога не состоит, в браке не состоит, детей на иждивении не имеет.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств по каждому преступлению, суд учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 62 УК РФ, явку с повинной, активное способствование Панфилова Д.В. расследованию преступлений, что выразилось в сообщении им подробной информации о совершенных деяниях и даче последовательных признательных показаний об этом. В соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ к иным обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит признание Панфилов Д.В. своей вины, неудовлетворительное состояние здоровья.

Панфилов Д.В., имея непогашенную судимость за тяжкое преступление (ч. 1 ст. 111 УК РФ), совершил описываемые деяния при опасном рецидиве (п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ). В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ рецидив преступлений является обстоятельством, отягчающим наказание.

На основании изложенного, руководствуясь целями и задачами уголовного наказания, принимая во внимание общественную опасность совершенных преступлений, с учётом данных о личности, фактических обстоятельств преступлений, а также положений ст. 43 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, суд из альтернативных видов наказания избирает Панфилов Д.В. за каждое преступление наказание в виде лишения свободы, со штрафом, без учета положений ч. 1 ст. 62 УК РФ в связи с наличием отягчающего наказание обстоятельства, полагая, что данное наказание достаточно для его исправления.

В связи с наличием в действиях Панфилова Д.В. рецидива преступлений, суд учитывает положения ч. 2 ст. 68 УК РФ. Оснований для применения ч. 3 ст. 68 УК РФ судом не установлено.

При этом, учитывая все сведения по делу в совокупности, исходя из целей наказания, которое должно способствовать исправлению осужденного, с учетом всех перечисленных смягчающих обстоятельств, наличия отягчающего наказания обстоятельства, личности подсудимого, его поведения до и после совершения преступлений, скрывшегося от суда, в связи с чем объявленного в розыск, совершение преступлений в период не снятой и не погашенной в установленном законом порядке судимости, суд приходит к выводу о невозможности назначения наказания с применением ст. 73 УК РФ, поскольку назначение условной меры наказания, по убеждению суда, не будет способствовать его исправлению, отвечать целям наказания в соответствии со ст. 43 УК РФ.

При определении размера штрафа по каждому преступлению суд учитывает тяжесть и обстоятельства совершенного преступления, имущественное положение подсудимого Панфилова Д.В., который имеет трудоспособный возраст. Оснований для назначения штрафа с рассрочкой выплаты определенными частями суд в настоящее время не усматривает.

Каких-либо исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности каждого совершенного Панфилова Д.В. преступления, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступлений, позволяющих применить при назначении наказания положения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом обстоятельств и характера совершенных деяний, суд также не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ. Кроме того, отсутствуют основания для замены назначенного наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Наказание по приговору Сургутского городского суда ХМАО-Югры от ДД.ММ.ГГГГ отбыто. Панфилов Д.В. осуждается за преступления, совершенные до вынесения ДД.ММ.ГГГГ приговора Сургутского городского суда ХМАО-Югры, в связи с чем оснований для присоединения наказания по указанному приговору не имеется.

Оснований для прекращения уголовного дела или освобождения подсудимого от назначенного наказания суд не усматривает.

Местом отбывания наказания, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, следует определить исправительную колонию строгого режима.

Меру пресечения, избранную в отношении в отношении Панфилова Д.В. в виде заключения под стражу следует оставить без изменения.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешен в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Панфилова Д. В. признать виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенного не позднее ДД.ММ.ГГГГ), ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенного не позднее ДД.ММ.ГГГГ), ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенного не позднее ДД.ММ.ГГГГ), ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенного не позднее ДД.ММ.ГГГГ), ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенного не позднее ДД.ММ.ГГГГ) и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенного не позднее ДД.ММ.ГГГГ), в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенного не позднее ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенного не позднее ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенного не позднее ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (совершенного не позднее ДД.ММ.ГГГГ) в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Панфилову Д.В. наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 8 (восемь) месяцев со штрафом в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

    Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении Панфилова Д.В. в виде заключения под стражу оставить без изменения.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Панфилова Д.В. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с учетом положений ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденному, содержащемуся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, путем подачи жалобы в Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий            подпись                                               Е.В. Купецкая

КОПИЯ ВЕРНА «19» апреля 2023 года

Подлинный документ находится в деле №

УИД: №

СУРГУТСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ХМАО-ЮГРЫ

Судья Сургутского городского суда

_______________________________Купецкая Е.В.

Судебный акт не вступил в законную силу

Помощник судьи ________________Амрахова О.В.