Решение по делу № 1-4/2021 от 27.11.2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 января 2021 года г.Тула

Советский районный суд г. Тулы в составе:

председательствующего Шутенковой Т.А.,

при ведении протокола секретарем Бурыгиной Ю.С.,

с участием

государственного обвинителя помощника прокурора г. Тулы Грибова В.О.,

подсудимого Кириллова О.С.,

защитника адвоката Плотникова С.Л., представившего удостоверение № № выданное12 апреля 2013 года, и ордер № 272973 от 22 декабря 2020 года,

потерпевших ФИО1., ФИО2 ФИО3., ФИО4., ФИО5., ФИО6., ФИО7., ФИО8., ФИО9., ФИО10., ФИО11., ФИО12., ФИО13., ФИО14., ФИО15., ФИО16., ФО17., ФИО18.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке проведения судебного заседания, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, уголовное дело в отношении подсудимого

Кириллова Олега Сергеевича, <данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

Кириллов О.С. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период, предшествующий 04 октября 2017 года у Кириллова О.С. возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества - денежных средств граждан, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. С этой целью Кириллов О.С. намеревался создать некоммерческую организацию – Кредитный потребительский кооператив для привлечения денежных средств граждан по договорам о паевых взносах и передаче личных сбережений от наибольшего количества граждан, с созданием видимости коммерчески успешной инвестиционной деятельности и обещанием выплаты высоких процентов по договорам передачи личных сбережений, с частичным осуществлением выплат гражданам денежных средств, но не по результатам собственной экономической деятельности, а за счет вновь поступающих от пайщиков денежных средств, привлеченных в деятельность кооператива в качестве его членов на более позднем этапе деятельности. Привлеченные денежные средства граждан, вступивших в члены кредитного потребительского кооператива, Кириллов О.С. планировал не вносить на банковский расчетный счет, а безвозмездно обращать в свою пользу, расходуя по своему личному усмотрению, тем самым похищать путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение. При этом с целью обмана, для придания видимой законности своим преступным действиям и убеждения в истинности своих намерений, Кириллов О.С. планировал сообщать пайщикам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о благонадежности кооператива, подтверждать документально получение денежных средств по договору о передаче паевых взносов, выплачивать части пайщиков проценты по вкладам, тем самым вводя их в заблуждение относительно правомерности своих действий и возможности возврата полученных денежных средств.

С целью сокрытия фактов хищения денежных средств, Кириллов О.С. планировал по финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации кредитного потребительского кооператива отражать вывод из кассы и с банковского счета денежных средств, привлеченных от членов кооператива, под видом якобы выдачи займов под процент физическим лицам, без фактической выдачи указанных займов, тем самым создавая имитацию финансово-хозяйственной деятельности кооператива по вложению привлеченных от членов кооператива денежных средств в прибыльные сделки, тем самым обманывая граждан; с целью завуалирования своих преступных действий, представлять заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно деятельности кооператива в надзорный орган – Центральный банк России; с целью придания законности осуществления деятельности, планировал сообщать гражданам информацию относительно страхования вкладов, вводя тем самым последних в заблуждение,достоверно зная, что страховая сумма не сможет обеспечить возмещения убытков пайщикам в случае прекращения деятельности кооператива.

В период, предшествующий 4 октября 2017 года, реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан в особо крупном размере, Кириллов О.С., с целью создания КПК «Регион Капитал», заведомо не имея намерения осуществлять деятельность Кооператива в соответствии с Федеральным законом РФ № 190 – ФЗ от 18 июля 2009года «О кредитной кооперации», достовернозная, что для регистрации в установленном законом порядке кредитного потребительского кооператива необходимо не менее семи членов (участников) из числа физических и юридических лиц, обратился к своему знакомому ФИО19., не осведомляя его о своих преступных намерениях, с предложением о вхождении в члены создаваемого им кредитного потребительского кооператива в качестве юридического лица ООО «<данные изъяты>», учредителем и директором которого являлся последний, а также с просьбой найти лиц для вхождения в состав членов создаваемого им, Кирилловым О.С., кредитного потребительского кооператива, при этом указав, что их участие в создании кредитного потребительского кооператива будет формальным, без каких-либо фактических действий с их стороны. В свою очередь ФИО19., не осведомленный о преступных намерениях Кириллова О.С., согласился на вхождение в члены создаваемого кооператива как физическое лицо, а также ООО «<данные изъяты>» как юридического лица. Кроме того, ФИО19. обратился с предложением войти в состав членов создаваемого Кирилловым О.С. кредитного потребительского кооператива к своим ФИО20., ФИО21., ФИО22., при этом пояснив им, что их участие в создании кредитного потребительского кооператива будет формальным, без каких-либо фактических действий с их стороны. Действуя в продолжение своего преступного умысла, Кириллов О.С. привлек в члены правления создаваемого им кредитного потребительского кооператива свою мать ФИО23., при этом не осведомляя ее о своих преступных намерениях, пообещав, что ее участие в создании кредитного потребительского кооператива будет формальным, без каких-либо фактических действий с ее стороны.

После этого17 октября 2017 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области на основании поданных 12 октября 2017 годаКирилловым О.С. учредительных документов, был зарегистрирован кредитный потребительский кооператив «Регион Капитал», которому присвоен индивидуальный налоговый номер № и внесена запись в Единый Государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, с указанием юридического адреса: г.Тула, Красноармейский проспект, дом 34, помещение VI.

Кредитный потребительский кооператив «Регион Капитал» (далее КПК «Регион Капитал») являлся некоммерческой организацией и представлял собой добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения финансовых потребностей членов КПК (пайщиков). Предметом деятельности КПК «Регион Капитал» являлась организация финансовой взаимопомощи пайщиков КПК посредством:

-объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств пайщиков и иных денежных средств в порядке, определенном Федеральным законом РФ № 190 – ФЗ от 18 июля 2009года «О кредитной кооперации», иными федеральными законами и Уставом КПК;

-размещения указанных денежных средств путем предоставления займов пайщикам для удовлетворения их финансовых потребностей.

Членство в КПК «Регион Капитал» возникало на основании решения правления КПК со дня внесения соответствующей записи в реестр членов КПК (пайщиков). Такая запись в реестр членов КПК вносилась после уплаты обязательного паевого взноса, а также после уплаты вступительного взноса.

Согласно Уставу КПК «Регион Капитал» единоличным исполнительным органом Кооператива являлся председатель правления Кооператива. Председатель правления без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе: осуществляет общее руководство и планирование деятельности Кооператива;обеспечивает выполнение решений общего собрания пайщиков Кооператива;организует и руководит работой правления;представляет интересы Кооператива во взаимоотношениях с различными органами власти и управления;имеет право подписи финансовых документов;издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий;представляет его интересы и совершает сделки;выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива.

Протоколом правления №№ от 17 октября 2017 года Кириллов О.С. назначен на должность председателя правления КПК «Регион Капитал», в силу своего служебного положения был наделен полномочиями лица, осуществляющего организационно-распределительные и административно-хозяйственные функции.

В период, предшествующий 04 октября 2017 года, Кириллов О.С. во исполнение своего преступного умысла подыскал в г.Туле офис для КПК «Регион Капитал», а именно нежилое помещение по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, дом 34, помещение VI. После этого 01 ноября 2017 года Кириллов О.С., действуя как председатель правления КПК «Регион Капитал», заключил с собственником указанного нежилого помещения ФИО24., неосведомленным о преступности намерений Кириллова О.С., договор аренды нежилого помещения №№ от 01 ноября 2017 года сроком на 11 месяцев, с условием пролонгации на неопределенный срок в случае отсутствия возражений сторон. В этих же целях Кирилловым О.С. проведен ремонт в указанном офисе, а также закуплена офисная техника и канцтовары, необходимые для осуществления работы Кооператива.

В период, предшествующий 04 октября 2017 года, Кириллов О.С., действуя во исполнение своего преступного умысла, подыскал в г.Киров ООО «<данные изъяты>», оказывающее комплекс маркетинговых и правовых услуг по консультированию и разработке документов по деятельности КПК, а также оказывающее услуги по организации размещения рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации. После этого 24 октября 2017 года Кириллов О.С., действуя как председатель правления КПК «Регион Капитал», заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО25., не осведомленного о преступном умысле Кириллова О.С., договор № № на оказание комплекса маркетинговых и правовых услуг и 22 ноября 2017 года заключил договор № № на размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации.

По инициативе председателя правления КПК «Регион Капитал» Кириллова О.С.ООО «<данные изъяты>» разработало договоры передачи личных сбережений, согласно которым граждане должны вносить в КПК «Регион Капитал» денежные средства в качестве паевых взносов и передавать КПК «Регион Капитал» личные сбережения, а КПК «Регион Капитал», в свою очередь, должен был принять денежные средства граждан, возвратить их личные сбережения по окончании срокадействия договора, выплатить пайщикам начисленные на внесенные личные сбережения проценты (компенсацию) в размере от 12 до 20,25 % годовых, а в случае выхода из членов кооператива – вернуть паевой взнос по требованию пайщика.Согласно корыстному преступному умыслу Кириллова О.С.,направленному на хищение денежных средств пайщиков путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в КПК «Регион Капитал» использовалась процентная ставка выше, чем у других финансовых посредников, для того, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить постоянный прирост поступающих от населения денежных средств.При этом Кириллов О.С. достоверно знал об отсутствии реальной возможности исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров и то, что обеспечить своевременную и полную выплату процентов по такой высокой процентной ставке, а также платежей по возврату вкладов (учитывая отсутствие материальных активов у КПК «Регион Капитал», достаточных для погашения обязательств по вкладам) не сможет.

В период с 17 октября 2017 года по 02 ноября 2017 года Кириллов О.С.,используя свое служебное положение, являясь председателем правления КПК «Регион Капитал», реализуя задуманное, желая придать деятельности Кооператива легитимный характер, предусматривающий участие Кооператива в качестве члена саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, обратился в Союз Саморегулируемая организация«<данные изъяты>», в членство которого был принят КПК «Регион Капитал».

Также в период времени с 17 октября 2017 года по 23 ноября 2017 года Кириллов О.С., являясь председателем правления КПК «Регион Капитал», с целью придания видимой законности осуществления деятельности Кооператива, введения граждан в заблуждение относительно страхования вкладов, подготовил пакет документов для заключения с Некоммерческой корпоративной организацией «<данные изъяты>» договора страхования гражданской ответственности кредитного потребительского кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков). На основании подготовленных документов 23 ноября 2017 года КПК «Регион Капитал» в лице председателя правления Кириллова О.С. заключилс Некоммерческой корпоративной организацией «<данные изъяты>» договор страхования №№ со страховой суммой в размере 500 000 рублей, а в последующем договор страхования №№ от 29 ноября 2018 года, договор страхования №№ от 05 марта 2019 года. При этом Кириллову О.С. достоверно было известно, что указанная страховая сумма не сможет обеспечить возмещения убытков пайщикам в случае прекращения деятельности кооператива, который не регулировал отношения по страхованию финансовой ответственности КПК «Регион Капитал».

В период времени с 17 октября 2017 года по 01 января 2018 года Кириллов О.С., используя свое служебное положение, являясь председателем правления КПК «Регион Капитал», с целью найма на работу в Кооператив подконтрольных ему работников, для составления бухгалтерской и налоговой отчетности КПК «Регион Капитал» обратился к ранее незнакомой ФИО26., которой, не посвящая ее в преступность своих намерений, предложил за денежное вознаграждение дистанционно составлять документы бухгалтерской и налоговой отчетности КПК «Регион Капитал» на основании предоставляемых им сведений. ФИО26., будучи неосведомленной о преступности намерений Кириллова О.С., полностью доверяя ему, как председателю правления Кооператива, согласилась вести финансово-хозяйственную документацию КПК «Регион Капитал» посредством удаленного доступа.

С целью увеличения количества членов КПК «Регион капитал» и возможности привлечения значительных объемов денежных средств от неограниченного круга физических лиц под видом заключения договоров передачи личных сбережений, с целью их дальнейшего систематического хищения путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, Кириллов О.С. в период с 20 ноября 2017 года по 13 апреля 2018 года,для реализации своего корыстного преступного умысла подыскал в г.Воронеже помещение для дополнительного офиса КПК «Регион Капитал», а именно нежилое помещение по адресу: г.Воронеж, ул. Куколкина, д.5, а затем по адресу: г.Воронеж, ул. Плехановская, д.50.

После этого 13 апреля 2018 года Кириллов О.С., действуя как председатель КПК «Регион Капитал», заключил с собственниками нежилого помещения по адресу: г.Воронеж, ул. Куколкина, д.5 ФИО27. и ФИО28 а затем с собственником нежилого помещения по адресу: г.Воронеж, ул. Плехановская, д.50, ФИО29., неосведомленными о преступности намерений Кириллова О.С., договор аренды нежилого помещения от 18 апреля 2019 года сроком на 11 месяцев, с условием пролонгации в случае отсутствия возражений сторон. В этих же целях Кирилловым О.С. был проведен ремонт в указанном офисе, а также была закуплена офисная техника и канцтовары, необходимые для осуществления работы Кооператива, а также осуществлен подбор и обучение персонала для работы в дополнительном офисе г. Воронеж, а впоследствии осуществлял координацию и контроль за их работой.

Продолжая свои преступные действия, направленные на систематическое хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, Кириллов О.С. для увеличения количества членов КПК «Регион капитал» и возможности привлечения значительных объемов денежных средств от неограниченного круга физических лиц под видом заключения договоров передачи личных сбережений, с целью их дальнейшего хищения путемобманаи злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, в период с 17 октября 2017 года по 15 августа 2018 года, для реализации своего корыстного преступного умысла подыскал в г. Краснодаре помещение для дополнительного офиса КПК «Регион Капитал», а именно нежилое помещение по адресу: г. Краснодар, ул. Островского, д.43.После этого 15 августа 2018 года Кириллов О.С., действуя как председатель КПК «Регион Капитал», заключил с собственником нежилого помещения по указанному ФИО30., неосведомленной о преступности намерений Кириллова О.С., договор аренды нежилого помещения от 15 августа 2018 года сроком на 11 месяцев, с условием пролонгации в случае отсутствия возражений сторон. В этих же целях Кирилловым О.С. был проведен ремонт в указанном офисе, а также была закуплена офисная техника и канцтовары, необходимые для осуществления работы Кооператива, а также осуществлен подбор и обучение персонала для работы в дополнительном офисе г. Воронеж, а впоследствии осуществлял координацию и контроль за их работой.

Во исполнение преступных намерений Кириллов О.С. в период времени с 20 ноября 2017 года по 01 июня 2019 года провел через средства массовой информации широкую рекламную кампанию на территории Тульской и Воронежской областей и Краснодарского края, декларируя преимущества и выгодные условия вложения личных сбережений граждан в КПК «Регион Капитал», заведомо зная о том, что условия договоров не выполнимы и выплаты пайщикам реально осуществляться не будут.

В период работы Кооператива с 17 октября 2017 года по 01 июня 2019 года в г.Туле по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, дом 34, помещение VI, прием денежных средств от граждан осуществлялся Кирилловым О.С. либо ФИО31., либо ФИО32 (ФИО33) И.И., либо ФИО34., неосведомленными о преступных намерениях Кириллова О.С., нанятыми для работы в офисе Кооператива клиентскими менеджерами-кассирами, которым при трудоустройстве Кириллов О.С. сообщил заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что данная некоммерческая организация создана исключительно с целью организации финансовой взаимопомощи граждан. При этом Кириллов О.С. осуществлял контроль за действиями сотрудников КПК «Регион Капитал», в том числе, по передаче ему денежных средств граждан, создав среди работников КПК «Регион Капитал» атмосферу полного доверия ему как руководителю и фактически использовал их при осуществлении преступной деятельности, оставляя в неведении относительно своих мошеннических действий.

В период работы Кооператива с 13 апреля 2018 года по 01 июня 2019 года в г.Воронеж по адресу: г.Воронеж, ул. Куколкина, д.5, а затем по адресу: г.Воронеж, ул. Плехановская, д.50, прием денежных средств от граждан осуществлялся либо ФИО35., либо ФИО36., неосведомленными о преступных намерениях Кириллова О.С., нанятыми для работы в офисе Кооператива клиентскими менеджерами-кассирами, которым при трудоустройстве Кириллов О.С. сообщил заведомо ложные сведения о том, что данная некоммерческая организация создана исключительно с целью организации финансовой взаимопомощи граждан. При этом Кириллов О.С. осуществлял контроль за действиями сотрудников КПК «Регион Капитал», в том числе, по передаче ему денежных средств граждан, создав среди работников КПК «Регион Капитал» атмосферу полного доверия ему как руководителю и фактически использовал их при осуществлении преступной деятельности, оставляя в неведении относительно своих мошеннических действий.

В период работы Кооператива с 15 августа 2018 года по 01 июня 2019 года в г.Краснодаре по адресу: г.Краснодар, ул.Островского, д.43, прием денежных средств от граждан осуществлялся ФИО37., неосведомленной о преступных намерениях Кириллова О.С., нанятой для работы в офисе Кооператива, и которой Кириллов О.С. при трудоустройстве сообщил заведомо ложные сведения о том, что данная некоммерческая организация создана исключительно с целью организации финансовой взаимопомощи граждан. При этом Кириллов О.С. осуществлял контроль за действиями сотрудников КПК «Регион Капитал», в том числе, по передаче ему денежных средств граждан, создав среди работников КПК «Регион Капитал» атмосферу полного доверия ему как руководителю и фактически использовал их при осуществлении преступной деятельности, оставляя в неведении относительно своих мошеннических действий.

Кириллов О.С., действуя во исполнение своего корыстного преступного умысла, и преследуя цель в виде личного материального обогащения, используя свое служебное положение, являясь председателем правления КПК «Регион Капитал», не имея намерений и реальной возможности выполнения принятых на себя обязательств, путем обмана и злоупотребления доверием, давал распоряжения своим сотрудникам сообщать лицам, обратившимися в кооператив для консультации по вопросам работы КПК «Регион Капитал», что данный кооператив является успешной и надёжной организацией, основной целью деятельности которой является организация финансовой взаимопомощи пайщиков, а также убеждать последних, что вложение денег в кооператив позволит получить высокий доход в виде процентов, при этом отсутствуют риски потерять денежные средства, которые будут возвращены пайщикам в любое время по первому требованию.Также, создавая видимость правомерности и легальности деятельности КПК «Регион Капитал» Кириллов О.С. дал распоряжения сотрудникам кооператива заключать с гражданами договоры о передаче личных сбережений, оформлять на их имя членский билет, подтверждающий членство физического лица в кредитном кооперативе КПК «Регион Капитал» и страховые свидетельства, а также выдавать квитанции к приходным кассовым ордерам.

Сотрудники КПК «Регион Капитал», неосведомленные о преступных намерениях Кириллова О.С., полностью доверяя последнему как председателю правления КПК, действуя по распоряжению последнего, в ходе беседы с гражданами, обратившимися в кооператив для консультации, сообщали последним указанную информацию о благонадежности кооператива, убеждая их вступить в члены кооператива и внести свои денежные средства в КПК «Регион Капитал».Таким образом, Кириллов О.С., действуя через сотрудников КПК «Регион Капитал», предоставлял гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, обеспечивающие создание положительного образа, респектабельности КПК «Регион Капитал» и убежденности в правильности принятого решения, что способствовало вовлечению граждан в члены КПК «Регион Капитал» и передачи ими в кооператив личных сбережений, в результате чего Кириллов О.С. получал возможность пользоваться и распоряжаться поступающими денежными средствами по своему усмотрению. После получения от граждан согласия на вложение денежных средств в КПК «Регион Капитал» сотрудники кооператива, исполняя свои обязанности, готовили следующие документы: членский билет КПК «Регион Капитал», договор передачи личных сбережений, страховое свидетельство, приходные кассовые ордера с указанием суммы вносимых денежных средств. После этого сотрудники КПК «Регион Капитал» подписывали документы и заверяли их оттиском печати кооператива. Указанные документы подписывались гражданами, принявшими решение вступить в члены кооператива и вложить свои денежные средства в КПК «Регион Капитал», после чего последние, доверяя информации, полученной от сотрудников кооператива, полагая, что доведённые до них сведения о благонадежности и респектабельности КПК «Регион Капитал» являются достоверными, и они действительно смогут получить высокий доход, вложив свои деньги в кооператив, имея при этом возможность забрать их обратно в любое время по мере необходимости, в период с октября 2017 года по июнь 2019 года передали сотрудникам кооператива свои личные денежные средства на общую сумму 33309 459 рублей 41 копейка. Получив денежные средства от пайщика, сотрудники КПК «Регион Капитал» выдавали гражданам членский билет КПК «Регион Капитал», один экземпляр договора передачи личных сбережений, страховое свидетельство и квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие факты внесения денежных средств в КПК «Регион Капитал». В дальнейшем полученные от граждан денежные средства сотрудники КПК «Регион Капитал» передавали Кириллову О.С. Таким образом, Кириллов О.С., используя свое служебное положение, являясь председателем правления КПК «Регион Капитал», получал возможность пользоваться и распоряжаться данными денежными средствами, то есть похищать их.

Информация, предоставленная обратившимся в КПК «Регион Капитал» гражданам председателем правления Кирилловым О.С., а также работниками КПК «Регион Капитал», действующими по указанию последнего, полностью доверяя ему, будучи не осведомленными о преступных намерениях последнего, была направлена на формирование у граждан доверия к Кооперативу, обманчивого представления о его надежности, о прибыльности его деятельности, введение в заблуждение относительно реальных гарантий возврата заемных денежных средств и побуждения их к добровольной передаче своих денежных средств в КПК «Регион Капитал». Будучи введенными в заблуждение, полностью доверяя Кириллову О.С., как председателю правления КПК «Регион Капитал,» граждане принимали решения на время передать свои денежные средства в КПК «Регион Капитал», рассчитывая на получение по истечении срока договора принадлежащих им денежных средств и прибыли в виде высоких процентов.

Действуя по указанию Кириллова О.С.,являвшегося председателем правления КПК «Регион Капитал», сформировав у граждан путем обмана и злоупотребления их доверием, волеизъявление на добровольную передачу денежных средств, сотрудники кооператива:

сообщали гражданам о том, что денежные средства, полученные от пайщиков по договорам передачи личных сбережений, используются КПК «Регион Капитал» для выдачи по договорам займов под высокие проценты (компенсацию), либо обеспеченных залоговым имуществом в виде объектов движимого и недвижимого имущества;

сообщали гражданам сведения о том, что КПК «Регион Капитал» заключен договор страхованияс Некоммерческой корпоративной организацией«<данные изъяты>» и при наступлении страхового случая пайщикам будет возмещен причиненный ущерб;

убеждали граждан в том, что обязательства КПК «Регион Капитал» по возврату денежных средств, переданных в КПК «Регион Капитал» по договорам передачи личных сбережений, будут исполнены в безусловном порядке, поскольку деятельность данного кооператива по размещению денежных средств пайщиков является успешной и высокодоходной, позволяет кооперативу выполнять принятые перед пайщиками обязательства, а также контролируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Центральным банком Российской Федерации и Союзом Саморегулируемой организации «<данные изъяты>»;

на основании выданных им доверенностей, заключали с гражданами договоры о паевом взносе, а также договоры передачи личных сбережений и дополнительные соглашения к ним, принимали от граждан на основании указанных договоров денежные средства и выдавали квитанции к приходным кассовым ордерам;

принятые от граждан денежные средства передавали Кириллову О.С.;

при истечении срока действия договоров передачи личных сбережений, склоняли пайщиков к заключению дополнительных соглашений к указанным договорам, предусматривающих продление срока их действия;

осуществляли выплату гражданам компенсаций (процентов) за пользование их денежными средствами, а также возврат личных сбережений или их части, ранее внесенных в КПК «Регион Капитал» по соответствующим договорам. Таким образом, Кириллов О.С., используя свое служебное положение, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, создавал видимость исполнения со стороны КПК «Регион Капитал» принятых обязательств по договорам передачи личных сбережений с целью продолжения хищения денежных средств потерпевших и привлечения новых пайщиков;

убеждали пайщиков распорядиться причитающимися им к выплате денежными средствами в виде компенсаций (процентов) путем заключения дополнительных соглашений к договорам передачи личных сбережений либо новых договоров передачи личных сбережений, а также вновь передавать в КПК «Регион Капитал» денежные средства, в том числе, полученные в виде компенсаций (процентов) или возврата личных сбережений по указанным договорам;

полученные от пайщиков наличные денежные средства на расчетный счет КПК «Регион Капитал» не вносили, а по указанию председателя правления КПК «Регион Капитал» Кириллова О.С. передавали последнему.

При этом с целью обмана, для придания видимой законности своим преступным действиям и убеждения в истинности своих намерений, Кириллов О.С., являясь председателем правления КПК «Регион Капитал» в период с 17 октября 2017 года по 01 июня 2019 года выполнял обязательства перед отдельными гражданами по выплате процентов по договорам передачи личных сбережений либо по возврату ранее переданных в КПК «Регион Капитал» личных сбережений, осуществляя это за счет денежных средств, вносимых другими пайщиками КПК «Регион Капитал», тем самым обманывая граждан и вводя в заблуждение относительно правомерности своих действий и возможности возврата полученных денежных средств.

Действуя во исполнение своего преступного умысла и преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения Кириллов О.С., являясь лицом, выполняющим управленческие функции, используя свое служебное положение, достоверно зная, что исполнять взятые на себя обязательства не будет, вводя граждан в заблуждение относительно законности деятельности и финансовой состоятельности КПК «Регион Капитал», сообщая гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о деятельностиКПК «Регион Капитал» и скрывая сведения о том, что денежные выплаты по заключенным с кооперативом договорам передачи личных сбережений осуществляются за счет новых денежных поступлений от других пайщиков, Кириллов О.С., путем обмана и злоупотребления доверием привлек в КПК «Регион Капитал» граждан, желающих вложить денежные средства с целью получения прибыли, предлагая им выплату высоких процентов (компенсации) по договорам передачи личных сбережений.

Таким образом, Кириллов О.С., исполняя обязанности председателя правления КПК «Регион Капитал», то есть, используя служебное положение, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений от имени КПК «Регион Капитал», преследуя корыстную цель завладения чужим имуществом и осознавая, что он не сможет выполнить обязательства по возврату вложенных гражданами денежных средств и выплате процентов, поскольку кооператив фактической финансово-хозяйственной деятельности не вел, а выплаты процентов по вкладам производил за счет денежных средств, переданных вновь вступившими пайщиками в период не позднее 01 ноября 2017 года по 01 сентября 2019 года, находясь по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, дом 34, помещение VI, создал видимость ведения законной деятельности КПК «Регион Капитал» под видом заключения с гражданами от имени указанной организации договоров и дополнительных соглашений к ним, под предлогом привлечения денежных средств пайщиков в якобы инвестиционную деятельность, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства у 79 граждан на общую сумму 33309 459 рублей 41 копейку вособо крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению, в личных целях, с выгодой для себя, с причинением ущерба потерпевшим, а именно:

1) ФИО38., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 30 декабря 2017 года и внесденежные средства в сумме 40 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО38. ущерб на указанную сумму;

2) ФИО39., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 10 января 2018 года и внесденежные средства в сумме 640 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 25 декабря 2018 года и внес денежные средства в сумме 750 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 19 марта 2019 года и внес денежные средства в сумме 1142 802 рубля, а всего на общую сумму 2940885 рублей 41 копейка, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО39. ущерб на указанную сумму;

3) ФИО1., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 11 января 2018 года и внесденежные средства в сумме 500 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО1 ущерб на указанную сумму;

4) ФИО40., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 11 января 2018 года и внес денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО40. ущерб на указанную сумму;

5) ФИО2., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 12 января 2018 года и внесладенежные средства на общую сумму 260 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО2. ущерб на указанную сумму;

6) ФИО41., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 15 января 2018 года и внесденежные средства на общую сумму 861000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО41 ущерб на указанную сумму;

7) ФИО42., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 15 января 2018 года и внесла денежные средства на общую сумму 101000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО42. ущерб на указанную сумму;

8) ФИО43., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 06 февраля 2018 года и внес денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО43. ущерб на указанную сумму;

9) ФИО44., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 07 февраля 2018 года и внесла денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО44. ущерб на указанную сумму;

10) ФИО3., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 03 мая 2018 года и внесла денежные средства в сумме 90 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО3. ущерб на указанную сумму;

11) ФИО45., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 05 июня 2018 года и внесла денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО45. ущерб на указанную сумму;

12) ФИО47., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 13 июля 2018 года и внес денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО47. ущерб на указанную сумму;

13) ФИО46., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 04 августа 2018 года и внесла денежные средства в сумме 32 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО46. ущерб на указанную сумму;

14) ФИО48., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 08 августа 2018 года и внесденежные средства в сумме 400 000 рублей, договор передачи личных сбережений № № от 21 февраля 2019 года и внесденежные средства в сумме 420 000 рублей, а всего на общую сумму 820000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО48. ущерб на указанную сумму;

15) ФИО49., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 08 августа 2018 года и внесла денежные средства в сумме 200 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 08 августа 2018 года и внесла денежные средства в сумме 300 000 рублей, а всего на общую сумму 500 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО49. ущерб на указанную сумму;

16) ФИО4А., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 28 августа 2018 года и внес денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО4 ущерб на указанную сумму;

17) ФИО50., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 28 августа 2018 года и внесла денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО50. ущерб на указанную сумму;

18) ФИО5., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 28 августа 2018 года и внесла денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО5. ущерб на указанную сумму;

19) ФИО6., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 28 августа 2018 года и внес денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО6. ущерб на указанную сумму;

20) ФИО51., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 30 августа 2018 года и внесденежные средства в сумме 10 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО51 ущерб на указанную сумму;

21) ФИО52., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 03 сентября 2018 года и внесладенежные средства в сумме 1 030 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 11 сентября 2018 года и внесладенежные средства в сумме 600 000 рублей, а всего на общую сумму 1630000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО52. ущерб на указанную сумму;

22) ФИО7., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 24 сентября 2018 года и внесладенежные средства в сумме 30 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО7. ущерб на указанную сумму;

23) ФИО53., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 26 сентября 2018 года и внес денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО53. ущерб на указанную сумму;

24) ФИО54., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений № № от 01 октября 2018 года и внесла денежные средства в сумме 1 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 01 октября 2018 года и внесладенежные средства в сумме 10 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 31 октября 2018 года и внесла денежные средства в сумме 10 000 рублей, а всего на общую сумму 21000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО54. ущерб на указанную сумму;

25) ФИО55., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 02 октября 2018 года и внесладенежные средства в сумме 270 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО55. ущерб на указанную сумму;

26) ФИО56., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 02 октября 2018 года и внес денежные средства в сумме 425 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО56. ущерб на указанную сумму;

27) ФИО57 который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 11 октября 2018 года и внес денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО57. ущерб на указанную сумму;

28) ФИО58., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 12 октября 2018 года и внес денежные средства в сумме 400 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 15 февраля 2019 года и внесденежные средства в сумме 400 000 рублей, а всего на общую сумму 800000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО58. ущерб на указанную сумму;

29) ФИО59., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 18 октября 2018 года и внесладенежные средства в сумме 1 200 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО59. ущерб на указанную сумму;

30) ФИО60., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 07 ноября 2018 года и внесденежные средства в сумме 1 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО60 ущерб на указанную сумму;

31) ФИО61., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 14 ноября 2018 года и внесладенежные средства в сумме 20 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 05 марта 2019 года и внесладенежные средства в сумме 500 000 рублей, а всего на общую сумму 520000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО61 ущерб на указанную сумму;

32) ФИО62., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 27 ноября 2018 года и внесла денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО62 ущерб на указанную сумму;

33) ФИО63., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 30 ноября 2018 года и внесладенежные средства в сумме 400 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО63. ущерб на указанную сумму;

34) ФИО8., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 12 декабря 2018 года и внесденежные средства в сумме 1 000 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 14 декабря 2018 года и внес денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а всего на общую сумму 2000000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО8. ущерб на указанную сумму;

35) ФИО64., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 15 декабря 2018 года и внесла денежные средства в сумме 10 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 19 марта 2019 года и внесла денежные средства в сумме 400 000 рублей, а всего на общую сумму 410000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО64. ущерб на указанную сумму;

36) ФИО65., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 15 декабря 2018 года и внесденежные средства в сумме 400 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 29 декабря 2018 года и внесденежные средства в сумме 100 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 29 декабря 2018года и внес денежные средства в сумме 10 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 28 января 2019 года и внес денежные средства в сумме 200 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 28 января 2019 года и внесденежные средства в сумме 200 000 рублей, а всего на общую сумму 910000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО65. ущерб на указанную сумму;

37) ФИО66., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 19 декабря 2018 года и внесденежные средства в сумме 520 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО66. ущерб на указанную сумму;

38) ФИО67., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 20 декабря 2018 года и внес денежные средства в сумме 270 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО67. ущерб на указанную сумму;

39) ФИО9., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 24 декабря 2018 года и внесла денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО9. ущерб на указанную сумму;

40) ФИО10., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 18 января 2019 года и внесладенежные средства в сумме 400 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО10. ущерб на указанную сумму;

41) ФИО68., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 21 января 2019 года и внес денежные средства в сумме 493 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО68. ущерб на указанную сумму;

42) ФИО69., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 22 января 2019 года и внесденежные средства в сумме 400 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО69. ущерб на указанную сумму;

43) ФИО70., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 23 января 2019 года и внесла денежные средства в сумме 257 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 23 января 2019 года и внесла денежные средства в сумме 200 000 рублей, а всего на общую сумму 457000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО70. ущерб на указанную сумму;

44) ФИО11., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 24 января 2019 года и внесладенежные средства в сумме 340 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО11. ущерб на указанную сумму;

45) ФИО71., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 25 января 2019 года и внесденежные средства в сумме 573 484 рубля, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО71. ущерб на указанную сумму;

46) ФИО12., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №92 от 29 января 2019 года и внесла денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО12. ущерб на указанную сумму;

47) ФИО72., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений № от 31 января 2019 года и внесладенежные средства в сумме 500 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 04 марта 2019 года и внесла денежные средства в сумме 500 000 рубля, а всего на общую сумму 1000000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО72. ущерб на указанную сумму;

48) ФИО73., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 31 января 2019 года и внесла денежные средства в сумме 100 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 26 февраля 2019 года и внесла денежные средства в сумме 100 000 рублей, а всего на общую сумму 200000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО73. ущерб на указанную сумму;

49) ФИО74., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 01 февраля 2019 года и внесденежные средства в сумме 210 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО74 ущерб на указанную сумму;

50) ФИО13., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 04 февраля 2019 года и внесденежные средства в сумме 400 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО13 ущерб на указанную сумму;

51) ФИО75., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 05 февраля 2019 года и внесла денежные средства в сумме 480 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО75. ущерб на указанную сумму;

52) ФИО76., которыйзаключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 08 февраля 2019 года и внес денежные средства в сумме 218 500 рубля, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО76. ущерб на указанную сумму;

53) ФИО77., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 08 февраля 2019 года и внесла денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО77. ущерб на указанную сумму;

54) ФИО78., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 18 февраля 2019 года и внес денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО78. ущерб на указанную сумму;

55) ФИО79., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 18 февраля 2019 года и внесладенежные средства в сумме 15 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО79. ущерб на указанную сумму;

56) ФИО80., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 19 февраля 2019 года и внес денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО80 ущерб на указанную сумму;

57) ФИО81., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 19 февраля 2019 года и внесла денежные средства в сумме 100 000 рублей, договор передачи личных сбережений №№ от 19 февраля 2019 года и внесла денежные средства в сумме 20 000 рублей, а всего на общую сумму 120000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО81. ущерб на указанную сумму;

58) ФИО82., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 20 февраля 2019 года и внесла денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО82. ущерб на указанную сумму;

59) ФИО14., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 01 марта 2019 года и внесденежные средства в сумме 1 500 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО14 ущерб на указанную сумму;

60) ФИО83., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 01 марта 2019 года и внесла денежные средства в сумме 110 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО83. ущерб на указанную сумму;

61) ФИО84., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 01 марта 2019 года и внесденежные средства в сумме 450 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО84. ущерб на указанную сумму;

62) ФИО15., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 04 марта 2019 года и внесладенежные средства в сумме 300 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО15. ущерб на указанную сумму;

63) ФИО85 котораязаключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений № № от 04 марта 2019 года и внесла денежные средства в сумме 500 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО85 ущерб на указанную сумму;

64) ФИО86., который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 07 марта 2019 года и внес денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО86. ущерб на указанную сумму;

65) ФИО87., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 14 марта 2019 года и внесла денежные средства в сумме 250 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО87 ущерб на указанную сумму;

66) ФИО88., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений № № от 18 марта 2019 года и внесла денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО88. ущерб на указанную сумму;

67) ФИО16., которыйзаключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 19 марта 2019 года и внес денежные средства в сумме 100 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО16. ущерб на указанную сумму;

68) ФИО89., котораязаключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 19 марта 2019 года и внесла денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО89. ущерб на указанную сумму;

69) ФИО90., котораязаключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 19 марта 2019 года и внесла денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО90. ущерб на указанную сумму;

70) ФИО91., котораязаключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений № № от 25 марта 2019 года и внесла денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО91. ущерб на указанную сумму;

71) ФИО92., которая заключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 27 марта 2019 года и внесла денежные средства в сумме 6000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО92 ущерб на указанную сумму;

72) ФИО93., которыйзаключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 03 апреля 2019 года и внесденежные средства в сумме 20 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО93. ущерб на указанную сумму;

73) ФИО94., котораязаключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 03 апреля 2019 года и внесла денежные средства в сумме 110 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО94. ущерб на указанную сумму;

74) ФИО17., котораязаключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 09 апреля 2019 года и внесла денежные средства в сумме 100000 рублей,которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО17. ущерб на указанную сумму;

75) ФИО18., которыйзаключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 24 апреля 2019 года и внес денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО18 ущерб на указанную сумму;

76) ФИО95., котораязаключила с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 15 мая 2019 года и внесла денежные средства в сумме 119 795 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшей ФИО95. ущерб на указанную сумму;

77) ФИО96., которыйзаключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 15 мая 2019 года и внесденежные средства в сумме 119 795 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО96. ущерб на указанную сумму;

78) ФИО97., которыйзаключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 23 мая 2019 года и внесденежные средства в сумме 200 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО97. ущерб на указанную сумму;

79) ФИО98 который заключил с КПК «Регион Капитал» договор передачи личных сбережений №№ от 28 мая 2019 года и внес денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые Кириллов О.С. обратил в свою пользу, чем причинил потерпевшему ФИО98 ущерб на указанную сумму.

Он же, Кириллов О.С. совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им преступления, то есть совершение сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, при следующих обстоятельствах.

Кириллов О.С. в период времени с 17 октября 2017 года по 28 января 2020 года, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений от имени КПК «Регион Капитал», преследуя корыстную цель завладения чужим имуществом и осознавая, что он не сможет выполнить обязательства по возврату вложенных гражданами денежных средств и выплате процентов, поскольку кооператив фактической финансово-хозяйственной деятельности не вел, а выплаты процентов по вкладам производил за счет денежных средств, переданных вновь вступившими пайщиками в период не позднее 01 ноября 2017 года по 01 сентября 2019 года, находясь по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, дом 34, помещение VI, создал видимость ведения законной деятельности КПК «Регион Капитал» под видом заключения с гражданами от имени указанной организации договоров и дополнительных соглашений к ним, под предлогом привлечения денежных средств пайщиков в якобы инвестиционную деятельность, то есть путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства у 79 граждан на общую сумму 33309459 рублей 41 копейки в особо крупном размере.

После этого, движимый корыстными побуждениями, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, получаемыми от преступной деятельности, находясь в период времени с 17 октября 2017 года по 28 января 2020 года в неустановленном месте на территории г.Тулы Тульской области, решил легализовать денежные средства, путем совершения с ними сделки.

Стремясь сохранить в тайне криминальный характер происхождения денежных средств, приобретаемых в результате совершения преступления, придать видимость правомерности их приобретения, тем самым обеспечив себе возможность свободного владения и распоряжения данными денежными средствами, Кириллов О.С. 28 января 2020 года в период времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь по адресу: г.Тулаул.Маршала Жукова, возле дома №14 А, решил легализовать указанные денежные средства, путем совершения с ними сделки. Кириллов О.С., осознавая преступное происхождение денежных средств, а также противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения законного порядка экономической деятельности и желая их наступления, с целью придания видимости официального характера полученным доходам, заключил договоркупли-продажи транспортного средства, согласно которому приобрел в собственность автомобиль «Мерседес-Бенц» модель CLK 230, 1998 года выпуска, идентификационный номер №, государственный регистрационный знак №, стоимостью 1170000 рублей, в результате чего Кириллов О.С. придал правомерный вид пользованию, владению и распоряжению, денежным средствам, приобретенным в результате совершения тяжкого преступления в сфере экономики, легализовав денежные средства на общую сумму 1170 000 рублей.

В ходе изучения и рассмотрения уголовного дела судом установлено, что оно поступило в суд с представлением заместителя прокурора г. Тулы от 27 ноября 2020 года, поданном в порядке ст. 317.5 УПК РФ, в котором им предложено применить особый порядок проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ, поскольку с Кирилловым О.С. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им соблюдены и обязательства, предусмотренные соглашением, полностью выполнены.

Копия данного представления вручена обвиняемому Кирилову О.С. и его защитнику адвокату Плотникову С.Л. 27 ноября 2020 года.

Государственный обвинитель Грибов В.О. в судебном заседании поддержал представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения, пояснив, что активное сотрудничество Кириллова О.С. с органами предварительного следствия позволило установить обстоятельства совершенных преступлений, схему совершения преступлений. В результате сотрудничества со следствием были выявлены факты легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.Кроме того, Кирилловым О.С. даны показания в отношении других лиц, причастных к совершению иных противоправных действий, связанных с организацией деятельности кредитных потребительских кооперативов, действующих на территории Тульской области. Также активное и деятельное сотрудничество обвиняемого Кириллова О.С. с органами предварительного следствия позволило не только установить все обстоятельства преступных действий в рамках конкретного уголовного дела, но и реализовать установленные уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации принципы законности и неотвратимости наказания за совершенные преступления.

Подтвердил, что Кириллов О.С., соблюдая условия соглашения, не препятствовал ходу предварительного расследования и судебного разбирательства, не угрожал и не оказывал воздействия на участников уголовного судопроизводства.

В ходе судебного заседания подсудимый Кириллов О.С. свою вину признал полностью, пояснил, что именно он совершил действия, указанные в оглашенном государственным обвинителем обвинительном заключении и согласился с применением особого порядка проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по делу в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ, также указал, что условия досудебного соглашения о сотрудничестве от 27 ноября 2020 года им выполнены.

Защитник подсудимого Кириллова О.С. адвокат Плотников С.Л. также поддержал позицию своего подзащитного.

В соответствии со ст. 317.6 УПК РФ суд проверил и удостоверился в наличии оснований для рассмотрения уголовного дела в особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Так, судом установлено, что 14 июля 2020 года Кириллов О.С. заявил ходатайство в порядке и в сроки установленные статьей 317.1 УПК РФ о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором обязался дать полные и достоверные показанияо своей преступной деятельности, а именно хищении путем обмана денежных средств пайщиков КПК «Регион Капитал»;сообщить полные, достоверные сведения о легализации им денежных средств, полученных преступным путем; дать полные и достоверные сведения, предоставить информацию в отношении иных лиц, причастных к совершению аналогичных преступлений, связанных с организацией деятельности кредитных потребительских кооперативов на территории Тульской области; выполнить иные действия, необходимость в которых возникнет в целях всестороннего объективного расследования уголовного дела (т. 31 л.д. 100)

16 июля 2020 года с Кирилловым О.С. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. При этом при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве требования закона, предусмотренные статьями 317.1, 317.2, 317.3 УПК РФ выполнены в полном объеме (т.31 л.д. 113-114).

В ходе предварительного следствия Кириллов О.С. свою вину признал полностью, согласился с предъявленным обвинением, сообщил органам предварительного расследования полные и подробные обстоятельства совершенных преступлений, а также сообщил об иных противоправных действиях, связанных с организацией деятельности кредитных потребительских кооперативов, действующих на территории Тульской области.Сотрудничество со следствием способствовало формированию доказательственной базы, раскрытию и расследованию инкриминируемых ему преступлений, в том числе выявлению факта легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Кириллов О.С. не препятствовал ходу предварительного следствия в какой-либо форме, не угрожал и не оказывал воздействие на участников уголовного судопроизводства.

Таким образом, Кирилловым О.С. были соблюдены условия заключения досудебного соглашения и выполнены обусловленные этим соглашением обязательства.

В ходе расследования и рассмотрения уголовного дела сведений об угрозах личной безопасности Кириллова О.С., а также его близких родственников и близких ему лиц, связанных с его сотрудничеством со следствием, не получено.

Обвинение, с которым согласился Кириллов О.С., суд признает обоснованным, поскольку оно подтверждается собранными по делу доказательствами, Кириллов О.С. подтвердил, что осознает характер и последствия заявленного им ходатайства и заключенного с ним соглашения, ходатайство заявлено, а соглашение подписано добровольно и после консультации с защитником, документы подписаны защитником, государственный обвинитель поддержал представление прокурора об особом порядке принятия судебного решения иподтвердил активное содействие Кириллова О.С. следствию в раскрытии и расследовании преступлений, сообщение об иных противоправных действиях, связанных с организацией деятельности кредитных потребительских кооперативов, действующих на территории Тульской области, поэтому уголовное дело в отношении Кириллова О.С. рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства и принятии решения в порядке главы 40.1 УПК РФ.

Суд приходит к выводу о подтверждении вины подсудимого Кириллова О.С. в предъявленном ему обвинении и квалифицирует его действия:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения;

по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При решении вопроса о том, является ли Кириллов О.С. вменяемым и подлежит ли он уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимого в судебном заседании адекватно происходящему, Кириллов О.С. дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, приходит к выводу о том, что он является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, состояние здоровья подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Кириллов О.С. впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Кириллова О.С. по всем преступлениям, суд, в соответствии с п. «№, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает <данные изъяты>, активное способствование расследованию преступлений; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины, состояние его здоровья и <данные изъяты>

Учитывая всю совокупность установленных обстоятельств, данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что для достижения целей наказания, направленных на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, его исправления, суд приходит к выводу о назначении Кириллову О.С. наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом семейного и материального положения подсудимого, за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – в виде лишения свободы, с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ (по всем преступлениям).

Сведений о том, что подсудимый по состоянию здоровья не может отбывать наказание в виде лишения свободы суду не представлено.

При этом суд считает, что не имеется оснований для применения в отношении Кириллова О.С. ст. 64 УК РФ, поскольку не установлено обстоятельств, которые могли существенно уменьшить степень общественной опасности совершенных преступлений, а также оснований для применения условного осуждения в соответствии со ст. 73 УК РФ, так как это не окажет на подсудимого должного исправительного воздействия, не будет отвечать принципу справедливости, целям и задачам уголовного наказания.

Окончательное наказание подсудимому Кириллову О.С. необходимо назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем полного сложенияназначенных ему наказаний в виде лишения свободы и штрафа.

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и степени его общественной опасности, суд также не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории совершенного подсудимым преступленияна менее тяжкую.

Принимая во внимание данные о личности подсудимого, его материальном положении, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о нецелесообразности применения дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Отбывание наказания в виде лишения свободы подсудимому в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ следует назначить в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения в отношении Кириллова О.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует изменить на заключение под стражу.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Гражданские иски о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, заявленные потерпевшими ФИО38. на сумму 40000 рублей, ФИО39. на сумму 2940885 рублей 41 копейка, ФИО1. на сумму 500000 рублей, ФИО40. на сумму 100000 рублей, ФИО2. на сумму 260000 рублей, ФИО41. на сумму 861000рублей, ФИО42. на сумму 101000 рублей, ФИО43 на сумму 400000 рублей, ФИО44. на сумму 100000 рублей, ФИО3 на сумму 90000 рублей, ФИО45. на сумму 10000 рублей, ФИО47 на сумму 1000000 рублей, ФИО46 на сумму 32000 рублей, ФИО47. на сумму 820000 рублей, ФИО49 на сумму 500000 рублей, ФИО4. на сумму 500000 рублей, ФИО50 на сумму 800000 рублей, ФИО5. на сумму 800000 рублей, ФИО6. на сумму 500000 рублей, ФИО51. на сумму 10000 рублей, ФИО52. насумму 1630 000 рублей, ФИО7. на сумму 30000 рублей, ФИО101 на сумму 500000 рублей, ФИО54. на сумму 21000 рублей, ФИО55. на сумму 270000 рублей, ФИО56. на сумму 425000 рублей, ФИО57. на сумму 300000 рублей, ФИО58. на сумму 800000рублей, ФИО59. на сумму 1200000 рублей, ФИО60. на сумму 1000 рублей, ФИО61. на сумму 520000 рублей, ФИО62. на сумму 250000 рублей, ФИО63 на сумму 400000 рублей, ФИО8. на сумму 2000000 рублей, ФИО64.на сумму 410000 рублей, ФИо65 на сумму 910000 рублей, ФИО66. на сумму 520000 рублей, ФИо67. на сумму 270000 рублей, ФИО9. на сумму 200000 рублей, ФИО10. на сумму 400000 рублей, ФИО68. на сумму 493000 рублей, ФИО69. на сумму 400000 рублей, ФИО70. на сумму457000 рублей, ФИО11. на сумму 340000 рублей, ФИО71. на сумму 573 484 рубля, ФИО12. на сумму 15000 рублей, ФИО72. на сумму 1000000 рублей, ФИО73. на сумму 200000 рублей, ФИО74. на сумму 210000 рублей, ФИО13. на сумму 400000 рублей, ФИО75. на сумму 480000 рублей, ФИО76. на сумму 218500 рублей, ФИО77 на сумму 500000 рублей, ФИО78. на сумму 100000 рублей, ФИО79. на сумму 15000 рублей, ФИО80. на сумму 400000 рублей, ФИО81. на сумму 120 000 рублей, ФИО82 насумму 500000 рублей, ФИО14 на сумму 1500 000 рублей, ФИО83 на сумму 110000 рублей, ФИО84. на сумму 450000 рублей,ФИО15. на сумму 300000 рублей, ФИО85. на сумму 500000 рублей, ФИО86. на сумму 50000 рублей, ФИО87. на сумму 250000рублей, ФИО88. на сумму 50000 рублей, ФИО16. на сумму 100000 рублей, ФИО89. на сумму 400000 рублей, ФИО90. на сумму 50000 рублей, ФИО91. на сумму 800000 рублей, ФИО92. на сумму 6000 рублей, ФИО93. на сумму 20000 рублей, ФИО94на сумму 110000 рублей, ФИО17. на сумму 100000 рублей, ФИО18. на сумму 200000 рублей, ФИО95. на сумму 119795 рублей, ФИО96. на сумму 119795 рублей, ФИО97. на сумму 200000 рублей, ФИО98. на сумму 30000 рублей,которые признаны подсудимым Кирилловым О.С., обоснованы и в соответствии со ст. 1064 ГК РФ, подлежат полному удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309, 316, 317, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

приговорил:

признать Кириллова Олега Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, назначить Кириллову Олегу Сергеевичу окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев и штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с отбыванием наказанияввиделишения свободы в исправительной колонии общего режима. В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Срок отбывания наказания Кириллову Олегу Сергеевичу исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей Кириллова Олега Сергеевича с 14 января 2021 года до дня вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Меру пресечения в отношении Кириллова Олега Сергеевича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области до вступления приговора в законную силу, взяв Кириллова Олега Сергеевича под стражу в зале суда.

Реквизиты для уплаты штрафа:

ИНН 7105506527, КПП 710501001, получатель платежа УФК по Тульской области (УМВД России по г. Туле), наименование банка получателя платежа – Отделение Тула, г. Тула; л/с 04661А22650, р/с 40101810700000010107, БИК 047003001, ОКТМО 70701000, КБК №18811621010016000140.

Гражданские иски потерпевших ФИО38., ФИО39., ФИО1., ФИО40., ФИО2., ФИО41., ФИО42., ФИО43 -<данные изъяты> ФИО44., ФИО3., ФИо45., ФИО47., ФИО46., ФИО47., ФИО49., ФИО4., ФИО50., ФИО5., ФИО6., ФИО51., ФИО52., ФИО7., ФИО101., ФИО54., ФИО55., ФИО56., ФИО57., ФИО58., ФИО59., ФИО60., ФИО61., ФИО62., ФИо63., ФИО8., ФИО64., ФИО65., ФИО66., ФИО67., ФИО9., ФИО10., ФИО68., ФИО69., ФИО70., ФИО11., ФИО71., ФИО12., ФИО72., ФИО73 ФИО74., ФИО13., ФИО75., ФИО76.,ФИО77., ФИО78., ФИО79., ФИО80., ФИО81., ФИО82., ФИО14., ФИО83., ФИО84., ФИО15., ФИО85., ФИО86., ФИО87., ФИО88., ФИО16., ФИО89., ФИО90., ФИО91., ФИО92., ФИО93., ФИО94., ФИО17., ФИО18., ФИО95., ФИО96., ФИО97., ФИО98.удовлетворить.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу Крымского Юрия Николаевича в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО39 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 2940 885 (два миллиона девятьсот сорок тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 41 (сорок одну) копейку.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО1 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО40 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 100 000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО2 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО41 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 861000 (восемьсот шестьдесят одну тысячу) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО42 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 101 000 (сто одну тысячу) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО43 возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 400000 (четыреста тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО44 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 100 000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО3 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО45 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 10 000 (десять тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО47 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 1 000 000 (один миллион) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО46 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 32000 (тридцать две тысячи) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО48 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 820 000 (восемьсот двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО49 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО4 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО50 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО5 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО6 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО51 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 10 000 (десять тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО52 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 1630000 (один миллион шестьсот тридцать тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО7 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО101 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО54 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 21 000 (двадцать одну тысячу) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО55 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО56 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 425 000 (четыреста двадцать пять тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО57 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 300 000 (триста тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО58 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО59 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО60 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 1 000 (одну тысячу) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО61 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО62 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО63 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО8 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 2000 000 (два миллиона) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО64 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 410 000 (четыреста десять тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО65 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 910 000 (девятьсот десять тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО66 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 520 000 (пятьсот двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО67 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО9 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 200 000 (двести тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО10 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО68 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 493 000 (четыреста девяносто три тысячи) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО69 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО70 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 457 000 (четыреста пятьдесят семь тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО11 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 340 000 (триста сорок тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО71 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 573 484 (пятьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО12 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО72 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 1 000 000 (один миллион) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО73 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 200 000 (двести тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО74 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 210 000 (двести десять тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО13 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО75 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО76 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 218 500 (двести восемнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО77 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением,500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО78 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 100 000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО79 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО80 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО81 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО82 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО14 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО83 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 110 000 (сто десять тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО84 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО15 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 300 000 (триста тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО85 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО86 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО87 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО88 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО16 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 100 000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО89 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО90 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО91 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО92 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 6000 (шесть тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО93 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО94 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 110000 (сто десять тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО17 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 100000 (сто тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО18 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 200000 (двести тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО95 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 119 795 (сто девятнадцать тысяч семьсот девяносто пять) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО96 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 119 795 (сто девятнадцать тысяч семьсот девяносто пять) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО97 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 200 000 (двести тысяч) рублей.

Взыскать с Кириллова Олега Сергеевича в пользу ФИО98 в возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Вещественные доказательства: копии документов, изъятых в ходе выемок у потерпевших; договор с работником о полной индивидуальной материальной ответственности от 15 октября 2018 года, трудовой договор №№ от 15 октября 2018 года, доверенность №№ от 15 октября 2018 года, доверенность №№ от 15 октября 2018 года, выданная на имя ФИО34., выписка движения денежных средств за период с 15 октября 2018 года по 08 мая 2019 года по банковской карте ПАО «<данные изъяты>», оформленной на имя ФИО34.; договор с работником о полной индивидуальной материальной ответственности от 29 ноября 2017 года; трудовой договор №№ от 29 ноября 2017 года; трудовой договор №№ от 01 декабря 2017 года;копии договора аренды нежилых помещений от 15 августа 2018 года; уведомление; история операций по дебетовой карте ПАО «<данные изъяты>» №№, дополнительной карте №№;документацию, изъятую в ходе осмотра места происшествия 05 июня 2019 года в офисе КПК «Регион Капитал» по адресу: г.Тула, Красноармейский проспект, дом №34, помещение VI, а именно подшивки с договорами о передаче личных сбережений, заключенные в офисе КПК «Регион Капитал» в г.Туле в 7 томах; подшивки с документацией КПК «Регион Капитал» в 20 томах; журнал выдачи членских билетов пайщиков КПК «Регион Капитал»; журнал обращений КПК «Регион Капитал»; журнал выдачи членских билетов пайщиков КПК «Регион Капитал» обособленное подразделение г. Воронеж; журнал выдачи членских билетов пайщиков КПК «Регион Капитал» обособленное подразделение г.Краснодар; CD-R диск ПАО «<данные изъяты>»; CD-R диск «<данные изъяты>»; диск ООО «<данные изъяты>»; диск ПАО «<данные изъяты>»; DVD-R диск №№ с рекламными видеороликами; листы ознакомления с информацией; печать круглой формы КПК «Регион Капитал»; две печати круглой формы КПК «Регион Капитал»; ежедневник; блокнот; лист бумаги формата А4 с распиской ФИО99.; флеш-карту «<данные изъяты>»; лист бумаги формата А4 с распиской ФИО100.;документы НКО «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования»; документы ООО НКО «<данные изъяты>»; CD-диск ПАО «<данные изъяты>»; CD-R диск АО «<данные изъяты>»; финансово-хозяйственную документацию по деятельности КПК «Регион Капитал», изъятую в ходе осмотра места происшествия 25 июня 2019 года – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора, в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, за исключением оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 389.15 УПК РФ, путём подачи апелляционной жалобы или представления вСоветский районный суд г. Тулы.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции с участием защиты.

Председательствующий /подпись/

СПРАВКА

Судебная коллегия Тульского областного суда 22 апреля 2021 года определила:

приговор Советского районного суда г. Тулы от 14 января 2021 года в отношении Кириллова Олега Сергеевича изменить: усилить назначенное Кириллову Олегу Сергеевичу наказание по ч.4 ст.159 УК РФ до 4 лет 8 месяцев лишения свободы.

Этот же приговор в части осуждения Кириллова Олега Сергеевича по ч.1 ст.174.1 УК РФ отменить и производство в этой части прекратить на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствие в деянии состава преступления.

Признать за Кирилловым О.С. право на реабилитацию.

Исключить из приговора указание о назначении наказания по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника и апелляционное представление – без удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в течении шести месяцев со дня вступления приговора в законную силу, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения копии судебного решения, вступившего в законную силу.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий /подпись/

Судьи /подпись/

Приговор вступил в законную силу

22 апреля 2021 года

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>