Решение по делу № 1-114/2024 от 08.02.2024

                                                                                                             дело № 1-114/2024

    18RS0002-01-2024-000195-56

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

2 мая 2024 года                                                                                       г. Ижевск

Октябрьский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе: председательствующего - судьи Конькова С.В.,

при секретаре судебного заседания Машкиной Д.А.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Ибрагимовой Л.Ш.,

подсудимого Рыбакова Р.В.,

защитника – адвоката Ефимова С.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Рыбакова ФИО13, родившегося <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

    У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Рыбаков Р.В. совершил два преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

Заместителем начальника отдела Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России <номер> по Удмуртской Республике ФИО14 А.Е. <дата> в дневное время по адресу: УР, <адрес>, принято решение о внесении в ЕГРЮЛ записи о Рыбакове Р.В., как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «Реал-строй». В этот же день, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России <номер> по Удмуртской Республике внесены сведения в ЕГРЮЛ об изменении руководителя постоянно действующего исполнительного органа (директоре) и учредителе (участнике) ООО «Реал-строй».

В период времени с 5 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года у Рыбакова Р.В., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        С целью реализации своего преступного умысла, в период с 5 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года в дневное время, Рыбаков Р.В., находясь по адресу: <адрес>, по предложению неустановленного лица, дистанционно обратился в ПАО «Сбербанк» с целью открытия на ООО «Реал-строй» расчетного счета в ПАО «Сбербанк», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

        Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Рыбаков Р.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, дистанционно открыл расчетный счет, после чего получил от сотрудника ПАО «Сбербанк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Реал-строй» в лице директора Рыбакова Р.В., а также логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Рыбаков Р.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Рыбаков Р.В., находясь в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Реал-строй» в лице директора Рыбакова Р.В., а также логине и пароле для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом, открытым в ПАО «Сбербанк» на ООО «Реал-строй» в лице директора Рыбакова Р.В., не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

            Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Рыбаков Р.В., находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, сбыл путем передачи неустановленному лицу документов об открытии расчетного счета на ООО «Реал-строй» в лице директора Рыбакова Р.В., а также логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Рыбаков Р.В. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Реал-строй», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Реал-строй», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Рыбаков Р.В. совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Совершая указанные действия, Рыбаков Р.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления.

Наряду с этим, в период времени с <дата> по <дата> у Рыбакова Р.В., находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        С целью реализации своего преступного умысла, в период с <дата> по <дата> в дневное время, Рыбаков Р.В., находясь по адресу: <адрес>, по предложению неустановленного лица, дистанционно обратился в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с целью открытия на ООО «Реал-строй» расчетного счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

        Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, <дата> в дневное время, Рыбаков Р.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, дистанционно открыл расчетный счет, после чего получил от сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» подписанные им документы об открытии расчетного счета на ООО «Реал-строй» в лице директора Рыбакова Р.В., а также логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и является электронным средством платежа, в котором указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным расчетным счетом, поскольку Рыбаков Р.В. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 17 декабря 2019 года в дневное время, Рыбаков Р.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на ООО «Реал-строй» в лице директора Рыбакова Р.В., а также логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом, открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» на ООО «Реал-строй» в лице директора Рыбакова Р.В., не намерен, стал хранить при себе электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в целях его последующего сбыта.

            Действуя в продолжении реализации своего единого преступного умысла, 17 декабря 2019 года в дневное время, Рыбаков Р.В., находясь в офисе по адресу: <адрес>, сбыл путем передачи неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета на ООО «Реал-строй» в лице директора Рыбакова Р.В., а также логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Рыбаков Р.В. знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Реал-строй», а также, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Реал-строй», то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, Рыбаков Р.В. совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

        Совершая указанные действия, Рыбаков Р.В. осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления.

В судебном заседании подсудимый Рыбаков Р.В. вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, от дачи показаний отказался.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании исследованы показания подсудимого, данные на стадии предварительного следствия (т. 2 л.д. 162-167, 168-170, 177-181, 195-200) из которых следует, что в начале июня 2019 года ранее не знакомый ему мужчина, представившийся ФИО3, предложил оформить на его имя несколько организаций за денежное вознаграждение. После его согласия, в августе 2019 года он вместе с ФИО3 подал документы в налоговый орган для того, чтобы там внесли запись о нем как о директоре ООО «Реал-строй». В налоговый орган он предоставлял информацию о себе как директоре и единственном учредителе общества. В сентябре 2019 года ФИО3 сообщил о необходимости открыть на ООО «Реал-строй» расчетные счета в банках. Согласившись, они встретились, после чего проехали к отделению ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, куда он подал документы на ООО «Реал-строй», а также представил документ, удостоверяющий личность. Сотрудник банка представил ему заявление, которое необходимо было заполнить, он все выполнил, после чего ему выдали документ о создании расчетного счета в ПАО «Сбербанк», ключи доступа для удаленного пользования расчетным счетом. Все документы он передал ФИО3, поскольку ему они были не нужны, использовать расчетный счет самостоятельно он не хотел. За открытие счета в банке ФИО3 дал ему 5000 рублей. В декабре 2019 года они с ФИО3 договорились на открытие расчетного счета еще в одном банке. После того, как ФИО3 определил банк, <дата>, они приехали в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, где он представил документы на ООО «Реал-строй», а именно устав организации, приказ о назначении директора, решение единственного учредителя, также паспорт на свое имя. Сотрудник банка помогла заполнить заявление, необходимое для открытия счета. Когда все необходимые документы были им подписаны, ему выдали документ об открытии счета, а также передали ключ удаленного доступа к расчетному счету. Как только он вышел из банка, то сразу же передал все документы ФИО3. За открытие счета он получил от ФИО3 5000 рублей. Он понимал, что расчетные счета нужны для финансовых операций. Зная, что он лишь номинальный директор, понимал, что организация не функционирует и не ведет финансово-хозяйственную деятельность законным образом. Заниматься финансово-хозяйственной деятельностью организации он не собирался. Документы связанные с ООО «Реал-строй», которые им были подписаны, у себя не хранил, печатей и бухгалтерской документацией организаций у него нет и не было.

После оглашения показаний подсудимый подтвердил их, указав, что с предъявленным обвинением по каждому преступлению согласен, вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. Понимал, что открытыми им банковскими счетами мог пользоваться не только ФИО3, а фактически неограниченный круг лиц. Осознавал, что для осуществления законной деятельности, оформлять юридическое лицо, открывать счета в банках, на подставное лицо, не требуется. Понимал, что неустановленные лица, используя открытые им банковские счета, удаленно могли, осуществлены переводы денежных средств с нарушением требований закона. Открыл счета, а впоследствии передал ключи удаленного доступа к ним, только с целью получить вознаграждение.

Помимо признательных показаний самого подсудимого, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду ПАО «Сбербанк») подтверждается показаниями свидетелей и иными доказательствами, представленными стороной государственного обвинения, исследованными в судебном заседании.

    Из показаний свидетеля ФИО6 - сотрудника УФНС России по УР оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, известно, что в МРИ ФНС России <номер> по УР <дата> представлено заявление для государственной регистрации смены учредителя юридического лица ООО «Реал-строй» на Рыбакова Р.В. Документы представлены нотариусом в электронном виде в связи с удостоверением ею сделки по купли-продаже доли в уставном капитале юридического лица. По заявлению принято решение о государственной регистрации от <дата>. Кроме того, в указанный налоговый орган поступил пакет документов для государственной регистрации смены руководителя данного юридического лица на Рыбакова Р.В., которое зарегистрировано <дата>. Документы были сданы Рыбаковым Р.В. при личном посещении инспекции (т. 2 л.д. 101-102, 103-104).

Из показаний свидетеля ФИО7 – сотрудника ПАО «Сбербанк» оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, известно, что процедура открытия счета может предполагать как личную явку клиента в банк, так и удаленно. Для открытия счета на юридическое лицо учредителю, либо доверенному лицу, необходимо явиться в отделение банка, либо к партнерам ПАО «Сбербанк России». Далее лицо обязано представить документ, удостоверяющий личность – паспорт, а также учредительные документы организации и документ, удостоверяющий полномочия лица на представление интересов организации. После получения документов менеджер банка проверяет представленные клиентом документы. Сформированное заявление об открытии счета подписывается клиентом, клиент указывает о способе защиты системы при подписании документов, который предполагает электронный ключ или отправку одноразовых паролей через СМС-сообщения. Все документы сканируются и вносятся в программу ПАО «Сбербанк». С этого времени счет открыт для поступления денежных средств. Если клиент выбрал способ защиты системы при подписании документов в виде электронного ключа, ему выдают конверт, в котором имеется электронный ключ с паролем. В дальнейшем клиент удаленно должен поменять пароль. Не позднее следующего дня все операции со счетом становятся доступными клиенту. Директор ООО «Реал-строй» Рыбаков Р.В. <дата> обращался в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, с целью открытия расчетного счета для указанной организации. Рыбаковым Р.В. был предоставлен паспорт, учредительные документы, на основании которых менеджером банка были заполнены сведения о клиенте и заявление о присоединении. В этот же день был открыт расчетный счет. Одновременно с открытием счета Рыбакову Р.В. был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «СберБизнес», в которой клиент проводит финансовые операции, подтверждая их выбранным способом – по одноразовым паролям через СМС-сообщения, либо электронным ключом. Рыбакову Р.В. был выдан экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, логин и пароль ему поступил по смс на номер телефона, указанный им в заявлении на открытие счета. Таким образом, после входа в систему дистанционного обслуживания «СберБизнес», клиент изменяет пароль для входа и может проводить все финансовые операции по расчетному счету удаленно без явки в отделение ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 107 – 110).

Из показаний свидетеля ФИО8 оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, известно, что он являлся номинальным директором ООО «ТД Ника», которое было оформлено на него за денежное вознаграждение. В 2019 году он выезжал в <адрес>, где за вознаграждение открывал счета в банках для ООО «ТД Ника». В тот период он встречался с Рыбаковым Р.В., который также открывал счета для юридического лица, в котором он являлся директором. По вопросам оформления ООО «ТД Ника и открытия счетов он контактировал с лицами по именам Аида и ФИО3. О переводах денежных средств с расчетного счета ООО «Реал-Строй», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ТД Ника», о сделках между указанными юридическими лицами пояснить ничего не может, так как ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД Ника» не занимался (т. 2 л.д. 141-145).

Кроме того, вину подсудимого подтверждают исследованные в судебном заседании письменные материалы уголовного дела:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от 6 октября 2023 года согласно которому Рыбаков Р.В. являясь подставным руководителем ООО «Реал-строй», за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, не позднее 16 сентября 2019 года, обратился в ПАО «Сбербанк», по адресу: <адрес>, с заявлением, на основании которого был открыт банковский счет. После открытия счета, Рыбаков Р.В. предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Реал-строй» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам (т. 1 л.д. 6);

- протокол осмотра предметов от 20 октября 2023 года согласно которому, осмотрен оптический диск с информацией по ООО «Реал-строй», полученный из Управления ФНС России по Удмуртской Республике, содержащий файлы с документами: - заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; - решение о государственной регистрации от 28 июня 2019 года; - лист записи ЕГРЮЛ от 5 августа 2019 года о возложении полномочий директора на Рыбакова Р.В. на 1 листе; - сведения о выданных документах от 11 июля 2019 года; - решение о приостановлении государственной регистрации ООО «Реал-строй»; - решение единственного учредителя ООО «Реал-строй» от 9 июля 2019 года об избрании директором ООО «Реал-строй» Рыбакова Р.В.; - сведениям о банковских счетах, согласно которым у ООО «Реал-строй» имелся расчетный счет в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от 17 декабря 2019 года и в ПАО «Сбербанк» от 16 сентября 2019 года; - выписки по операциям на счетах ООО «Реал-Строй», а также копии осмотренных документов (т. 1 л.д. 11-13, 14-44);

- протокол осмотра места происшествия от <дата> согласно которому по адресу по адресу: <адрес>, расположено отделение ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д. 61-64);

    - протокол осмотра предметов от <дата> согласно которому, осмотрен оптический диск с информацией по ООО «Реал-строй», полученный из ПАО «Сбербанк», содержащий файлы с документами: - справка об открытии счета <дата> в отделении по адресу: <адрес>; - справка об остатках денежных средств на счетах; - выписка по операциям на счете, в период с <дата> по <дата>, содержащая сведения о движении денежных средств на сумму 147 845 491 рублей 81 копейка, а также копии осмотренных документов (т. 1 л.д. 112-117, 118-129).

- протоколом проверки показания на месте от <дата>, согласно которому Рыбаков Р.В подтвердил показания данные им в качестве подозреваемого, указал на отделение ПАО «Сбербанк» расположенное по адресу: <адрес>, куда он обращался с заявлением, на основании которого был ООО «Реал-строй» открыт банковский счет. После открытия счета, в указанном месте, Рыбаков Р.В. предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания (т. 2 л.д. 185- 187);

- исследованной в судебном заседании копией постановления от 14 марта 2024 года согласно которому, следователем СО по Первомайскому району г. Ижевска СУ СК России по УР по факту предоставления паспорта, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – директоре ООО «Реал-строй», в отношении Рыбакова Р.В. принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по основания, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в виду истечения сроков давности уголовного преследования.

- исследованными в судебном заседании копиями документов, представленных Рыбаковым Р.В. в отделение ПАО «Сбербанк» при открытии счета, в числе которых: - заключение о проверке документов клиента на открытие счета от 16 сентября 2019 года; - уведомление о возможности совершения расходных операций; - заявление от 16 сентября 2019 года о присоединении к договору конструктору (правилам банковского обслуживания) и к условиям открытия и обслуживания расчётного счета, подписанное Рыбаковым Р.В., содержащее оттиск печати ООО «Реал-строй»; - договор-конструктор; - карточка с образцами подписей и оттиска печати; - копия паспорта Рыбакова Р.В.; - копия устава ООО «Реал-строй»; - копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; - свидетельство о регистрации юридического лица; - решение единственного учредителя ООО «Реал-строй» от 9 июля 2019 года об избрании директором ООО «Реал-строй» Рыбакова Р.В.

Помимо признательных показаний самого подсудимого, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие») подтверждается показаниями свидетелей и иными доказательствами, представленными стороной государственного обвинения, исследованными в судебном заседании.

    Из показаний свидетеля ФИО6 - сотрудника УФНС России по УР оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, известно, что в МРИ ФНС России <номер> по УР <дата> представлено заявление для государственной регистрации смены учредителя юридического лица ООО «Реал-строй» на Рыбакова Р.В. Документы представлены нотариусом в электронном виде в связи с удостоверением ею сделки по купли-продаже доли в уставном капитале юридического лица. По заявлению принято решение о государственной регистрации от <дата>. Кроме того, в указанный налоговый орган поступил пакет документов для государственной регистрации смены руководителя данного юридического лица на Рыбакова Р.В., которое зарегистрировано <дата>. Документы были сданы Рыбаковым Р.В. при личном посещении инспекции (т. 2 л.д. 101-102, 103-104).

Из показаний свидетеля ФИО9 – сотрудника ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, известно, что для открытия расчетного счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» юридическому лицу необходимо отправить заявку через сайт банка или через партнера банка, либо прийти в отделение. После этого клиент приходит в банк, где происходит его идентификация, обговаривается тарифный план и другие продукты. Далее, клиентский менеджер заводит данные в программный комплекс, при этом запрашивается электронная почта и номер телефона, к которым будет привязан личный кабинет. Затем, менеджер фотографирует паспорт клиента, делает фото клиента с паспортом и готовит заявление о присоединении к условиям банковского обслуживания - анкету. Клиент знакомится с содержанием документа, проверяет все данные и ставит подпись. После успешной обработки заявки, клиенту на номер телефона поступает информация для входа в личный кабинет «Бизнес-портал» в виде логина и пароля для входа. Подпись всех документов через Бизнес-портал осуществляется с помощью смс либо флеш-носителя. Директор ООО «Реал-строй» Рыбакову Р.В. <дата> обратился в банк лично. Им был предоставлен паспорт, устав, решение об избрании директора, заполнена анкета. После идентификации был открыт расчетный счет. Одновременно с открытием счета предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал», вход в данную систему у клиента осуществлялся с помощью логина, пароля и одноразового смс-кода. После открытия расчетного счета, Рыбакову Р.В. был выдан экземпляр заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, логин и пароль ему поступил по смс (т. 2 л.д. 105-106).

Из показаний свидетеля ФИО8 оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, известно, что он являлся номинальным директором ООО «ТД Ника», которое было оформлено на него за денежное вознаграждение. В 2019 году он выезжал в <адрес>, где за вознаграждение открывал счета в банках для ООО «<данные изъяты>». В тот период он встречался с Рыбаковым Р.В., который также открывал счета для юридического лица, в котором он являлся директором. По вопросам оформления ООО «ТД Ника и открытия счетов он контактировал с лицами по именам Аида и ФИО3. О переводах денежных средств с расчетного счета ООО «Реал-Строй», открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» на расчетный счет ООО «ТД Ника», о сделках между указанными юридическими лицами пояснить ничего не может, так как ведением финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» не занимался (т. 2 л.д. 141-145).

Кроме того, вину подсудимого подтверждают исследованные в судебном заседании письменные материалы уголовного дела:

- рапорт об обнаружении признаков преступления от <дата> согласно которому Рыбаков Р.В. являясь подставным руководителем ООО «Реал-строй», за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, не позднее <дата>, обратился в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу: <адрес>, с заявлением, на основании которого был открыт банковский счет. После открытия счета, Рыбаков Р.В. предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Реал-строй» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам (т. 1 л.д. 3);

- заявление Рыбакова Р.В. в котором он сообщил, что являясь подставным директором ООО «Реал-строй» за вознаграждение открыл счет в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и предоставил неустановленным лицам электронные средства платежа, с помощью которых возможно дистанционно осуществлять обналичивание денежных средств, путем перевода на расчётные счета (т. 2 л.д. 157);

- протокол осмотра предметов от <дата> согласно которому, осмотрен оптический диск с информацией по ООО «Реал-строй», полученный из Управления ФНС России по Удмуртской Республике, содержащий файлы с документами: - заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице; - решение о государственной регистрации от <дата>; - лист записи ЕГРЮЛ от <дата> о возложении полномочий директора на Рыбакова Р.В. на 1 листе; - сведения о выданных документах от <дата>; - решение о приостановлении государственной регистрации ООО «Реал-строй»; - решение единственного учредителя ООО «Реал-строй» от <дата> об избрании директором ООО «Реал-строй» Рыбакова Р.В.; - сведениям о банковских счетах, согласно которым у ООО «Реал-строй» имелся расчетный счет в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» от <дата> и в ПАО «Сбербанк» от <дата>; - выписки по операциям на счетах ООО «Реал-Строй», а также копии осмотренных документов (т. 1 л.д. 11-13, 14-44);

- протокол осмотра места происшествия от <дата>, согласно которому по адресу по адресу: <адрес>, расположено отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (т.1 л.д. 57-60);

- протокол осмотра предметов от <дата> согласно которому, осмотрен оптический диск с информацией по ООО «Реал-строй», полученный из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», содержащий файлы с документами: - заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, подписанное от имени Рыбакова Р.В. с оттиском печати ООО «Реал-строй»; - сведения о юридическом лице; информационное письмо ООО «Реал-строй» в ПАО «ФК Открытие» с подписью директора Рыбакова Р.В. и оттиском печати от <дата>; - копия решения единственного участника ООО «Реал-строй» от <дата>, согласно которому Рыбаков Р.В. – единственный учредитель ООО «Реал-строй» решил избрать директором Рыбакова Р.В.; - выписка из ЕГРЮЛ от <дата>; - уведомление ООО «Реал-строй»; - копия паспорта Рыбакова Р.В.; - выписка по операциям по счетам; - справка о переводах электронных денежных средств, а также копии осмотренных документов (т. 1 л.д. 67-72, 73-109);

- протоколом проверки показания на месте от <дата>, согласно которому Рыбаков Р.В подтвердил показания данные им в качестве подозреваемого, указал на отделение ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расположенное по адресу: <адрес>, куда он обращался с заявлением, на основании которого был ООО «Реал-строй» открыт банковский счет. После открытия счета, в указанном месте, Рыбаков Р.В. предоставил третьим лицам электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания (т. 2 л.д. 174-176);

- исследованной в судебном заседании, копией постановления от <дата> согласно которому, следователем СО по <адрес> СУ СК России по УР по факту предоставления паспорта, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – директоре ООО «Реал-строй», в отношении Рыбакова Р.В. принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ по основания, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в виду истечения сроков давности уголовного преследования.

Оценивая в совокупности, исследованные в суде доказательства обвинения, суд признает их допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела и приходит к убеждению о виновности подсудимого в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, имевшем место <дата> в помещении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, а также приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, имевшем место <дата> в помещении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расположенном по адресу: <адрес>, при указанных в приговоре обстоятельствах.

        В основу приговора, при признании Рыбакова Р.В. виновным в приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, имевшем место <дата> в помещении ПАО «Сбербанк», суд кладет показания свидетелей ФИО6, ФИО7, ФИО8

        В основу приговора, при признании Рыбаковым Р.В. виновным приобретении, хранении в целях сбыта и сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, имевшем место <дата> в помещении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», суд кладет показания свидетелей ФИО6, ФИО9, ФИО8

Не доверять показаниям, допрошенным по уголовному делу, свидетелям оснований не имеется, перед началом допросов они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали последовательные показания, согласующиеся как между собой, так и с исследованными письменными доказательствами. Данных, свидетельствующих о неприязненных, конфликтных отношениях либо иных обстоятельствах, которые могли бы стать причиной для оговора подсудимого с их стороны не установлено.

В основу приговора судом по каждому эпизоду, также кладутся показания подсудимого, данные в ходе предварительного следствия, подтвержденные в судебном заседании о фактических обстоятельствах совершения преступлений. Показания, полностью согласующимися с оглашенными в судебном заседании показаниями свидетелей, которые не содержат между собой противоречий, ставящих под сомнение их достоверность, объективно подтверждаются собранными и исследованными по делу письменными доказательствами. Наличие у подсудимого мотивов для самооговора суд не усматривает.

Согласно ч. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с ч. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу ч. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», договор между кредитной организацией и клиентом – физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента – физического лица в порядке, предусмотренном п. 5.8 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 29 июня 2021 года № 762-П (далее по тексту – Положение) кредитные организации (далее при совместном упоминании - банки) осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств (далее - распоряжения), составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (далее - взыскатели средств), банками.

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

В силу п. 1.22 Положения в распоряжениях указывается уникальный идентификатор платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае его присвоения получателем средств.

Согласно п. 2.3 Положения, удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

В силу п. 1.26 Положения распоряжение плательщика в электронном виде (реестр (при наличии) подписывается электронной подписью (электронными подписями), аналогом собственноручной подписи (аналогами собственноручных подписей) и (или) удостоверяется кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение (реестр) составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом (уполномоченными лицами).

В силу п. 2.4 Положения удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено в соответствии с п. 1.26 настоящего Положения.

Таким образом, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого в совершении преступления.

Судом не установлено нарушений уголовно-процессуального закона, нарушения либо стеснения прав участников уголовного судопроизводства, допущенных в ходе предварительного следствия, в том числе не установлено нарушений, влекущих признания недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора. Тем самым, у суда нет повода усомниться в объективности проведенного предварительного расследования.

    В судебном заседании установлено, что Рыбаков Р.В. знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета у неустановленного лица не имеется, то есть средства платежа у него будут находиться неправомерно. Знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Реал-строй». Желая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Органами предварительного следствия действия Рыбакова Р.В. квалифицированы как совершенные в отношении поддельных электронных средств платежа. В судебном заедании, данная квалификация поддержана государственным обвинителем в полном объеме.

Суд соглашается с квалификацией действий Рыбакова Р.В. как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так как согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств.

Рыбаков Р.В., открыл 16 сентября 2019 года расчетный счет на ООО «Реал-строй» в ПАО «Сбербанк» и, получив доступ к управлению личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания стал хранить при себе данное средство платежа, в дельнейшем путем передачи сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета ООО, а также логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, тем самым приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл электронные средства.

Кроме того, открыл 17 декабря 2019 года расчетный счет на ООО «Реал-строй» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и, получив доступ к управлению личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания стал хранить при себе данное средство платежа, в дельнейшем путем передачи сбыл неустановленному лицу документы об открытии расчетного счета ООО, а также логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, тем самым приобрел, хранил в целях сбыта и сбыл электронные средства.

Тем не менее, на основании исследованных доказательств суд приходит к выводу о необходимости исключения из предъявленного подсудимому обвинения указания на совершение преступлений в отношении поддельных электронных средств платежа.

Инкриминируемые Рыбакову Р.В. действия связанные с неуказанием сведений о лице, которое фактически будет осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств со счетов ООО «Реал-строй», не образуют подделку электронных средствах платежа, связаны исключительно с отсутствием намерением управлять банковскими счетами, при этом полностью охватываются умыслом на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыл электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

С учетом изложенных обстоятельств, суд соглашается с позицией государственного обвинителя и квалифицирует действия Рыбакова Р.В.

- по обстоятельствам открытия счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - «неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

- по обстоятельствам открытия счета в ПАО «Сбербанк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - «неправомерный оборот средств платежей», то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Материалы уголовного дела (т. 2 л.д. 209, 210), поведение Рыбаков Р.В. в период предварительного расследования и судебного следствия не вызывают сомнений в его вменяемости, поэтому он подлежит уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Рыбаков Р.В. совершил два умышленных тяжких преступления в сфере экономической деятельности, имеет постоянное место жительства, где положительно характеризуется, фактически трудоустроен, в зарегистрированном браке не состоит, детей и иных лиц на иждивении не имеет.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому преступлению, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, в качестве которого признаются его показания, данные в том числе при проверках показаний на месте, состояние здоровья близкого родственника, которому подсудимый оказывает помощь.

По эпизоду связанному с открытием счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве обстоятельства, смягчающего наказание суд признает явкой с повинной - заявление Рыбакова Р.В., о совершенном преступлении (т. 2 л.д. 157).

Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено.

С учётом изложенного, принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, характер преступных действий подсудимого, наличие обстоятельств смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств его отягчающих, суд, полагает, что исправление и достижение целей наказания в отношении Рыбакова Р.В. возможно при назначении ему по каждому из совершенных преступлений наказания в виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ - условно, с возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению. При этом, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений суд, с учетом имущественного положения подсудимого, полагает необходимым назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа.

С учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о меньшей степени его общественной опасности, принимая во внимание данные о личности подсудимого, степень реализации Рыбаковым Р.В. преступных намерений, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ.

Учитывая совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд по каждому преступлению назначает наказание с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ и не в максимально возможных пределах.

Учитывая, что денежные средства в размере 10 000 рублей были получены Рыбаковым Р.В. в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 187 УК РФ, на основании ст.ст. 104.1, 104.2 УК РФ они подлежат конфискации в доход государства.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Согласно постановлению следователя процессуальные издержки по уголовному делу, связанные с выплатами адвокату ФИО11, участвующему в уголовном судопроизводстве по назначению за оказание юридической помощи составили 17 223 рубля 55 копеек.

В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131 УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, являются процессуальными издержками и согласно ч. 1 ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с осужденных.

Оснований для освобождения Рыбакова Р.В. от возмещения процессуальных издержек, либо для отсрочки или рассрочки возмещения, суд не усматривает, поскольку сведений об имущественной несостоятельности Рыбакова Р.В. не представлено. В судебном заседании Рыбаков Р.В. заявил, что с учетом наличия постоянного источника дохода, препятствий для взыскания с него процессуальных издержек не имеется.

С учетом этого, процессуальные издержки по оплате услуг адвоката подлежат взысканию с осужденного.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Рыбакова ФИО15 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие») в виде 1 года лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду ПАО «Сбербанк») в виде 1 года лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч.ч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Рыбакову Рудольфу Васильевичу наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 110 000 (сто десять тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год.

Возложить на Рыбакова Р.В. обязанности:

- в течение 10 дней по вступлению приговора в законную силу встать на учет и 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства) в установленные им дни и часы;

- не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, исполнять самостоятельно.

Штраф, назначенный в качестве уголовного наказания, подлежит уплате по реквизитам: получатель УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с 04131А58680), ИНН 1831145060, КПП 184001001 Банк получателя: Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск, БИК 049401001, р/с 40101810922020019001, Код бюджетной классификации (КБК) 41711603132010000140.

Меру пресечения Рыбакову Р.В. оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, установив срок ее действия до вступления приговора в законную силу.

    Вещественные доказательства по делу: оптический диск со сведениями из Управления ФНС России по Удмуртской Республике в отношении ООО «Реал-строй»; оптический диск со сведениями из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», копии документов из ПАО «Сбербанк» - хранить при уголовном деле.

В соответствии со ст.ст. 104.1, 104.2 УК РФ конфисковать у Рыбакова Р.В. в доход государства денежную суммы, которая соответствует сумме денег, полученных в результате совершения преступлений, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Взыскать с Рыбакова ФИО16 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката ФИО11, в размере 17 223 (семнадцать тысяч двести двадцать три) рублей 55 копеек.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Удмуртской Республики через Октябрьский районный суд г. Ижевска в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии лично или посредством видеоконференцсвязи и (или) участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Об участии осужденного в суде апелляционной инстанции должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса в срок 15 суток со дня получения копии приговора либо копии жалобы, или представления.

Дополнительные апелляционные жалобы подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья                                                                                                                     С.В. Коньков