Решение по делу № 1-135/2023 от 10.04.2023

Дело №1-95/2023

64RS0043-01-2023-001659-85

Постановление

26 апреля 2023 года г. Саратов

Волжский районный суд г. Саратова в составе председательствующего судьи Рыблова А.А.,

при секретаре Бобуновой Л.И.,

с участием прокурора Фатуллаева Ф.Т.

следователя Комиссаровой Ю.А

подозреваемой Щукиной Е.Е., ее защитника – адвоката Коновалова А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по постановлению старшего следователя СУ Приволжского ЛУ МВД России на транспорте Комиссаровой Ю.А. о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа в отношении Щукиной Е,Е., иные данные, не судимой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ,

установил:

Щукина Е.Е. подозревается в совершении преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, то есть в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций.

В 2019 году, не позднее 25.02.2019, у Щукиной Е.Е. возник преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами Российской Федерации и принадлежащие юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств и расположенному за пределами Российской Федерации, то есть, на банковские счета юридических лиц, которые в соответствии с п. п. 6-7 ст. 1 Федерального Закона Российской Федерации №173 от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», не являются резидентами Российской Федерации, путем представления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при этом осознавая, что она такими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации и создает условия для неограниченного и неоднократного вывода за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте.

С целью реализации задуманного, в 2019 году, не позднее 25.02.2019 Щукина Е.Е. обратилась к ФИО4, с просьбой о регистрации ООО «Курс- М» на его имя без дальнейшей цели управления, на что ФИО4 ответил согласием. При этом, Щукина Е.Е. не посвящала ФИО4 в свой преступный умысел, и планировала использовать данную организацию для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов.

Далее, ФИО4, неосведомленный о преступных намерениях Щукиной Е.Е., 25.02.2019 предоставил в регистрирующий налоговый орган документы для внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о нем, как о подставном лице, а именно, как об учредителе и директоре ООО «Курс-М», после чего 28.02.2019 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области, на основании представленных ФИО4 документов, осуществлена государственная регистрация юридического лица ООО «Курс-М» ИНН 6450105879 с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ Российской Федерации, в том числе, содержащих сведения о ФИО4, как об учредителе и директоре ООО «Курс- М» ИНН 6450105879, расположенного по адресу: 410028, г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., дом 153, офис 1209/5.

Кроме того, ФИО4, как директором ООО «Курс-М», неосведомленным о преступных намерениях Щукиной Е.Е. и действовавшим по указанию Щукиной Е.Е., в операционном офисе «Саратовский» АО «Альфа-Банк» г. Саратов, Филиала «Нижегородский», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, д. 14 «а» (территория Волжского района г. Саратова), были открыты два текущих счета: 19.12.2019 валютный счет № и 18.12.2019, рублевый счет № с выданной для проведения транзакций банковской картой МС PayPass (ЭмСи ПэйПасс) и подключением услуги «клиент-банк» с привязкой номера телефона +79378181265, принадлежащего ФИО4

Затем, учредительные документы на ООО «Курс-М», а также документы, связанные с открытием банковских счетов, банковскую карту, доступ к услуге «клиент-банк», позволяющей производить дистанционные банковские операции, не позднее 19.12.2019 ФИО4 передал Щукиной Е.Е.

Таким образом, Щукина Е.Е. после получения вышеуказанных документов на ООО «Курс-М» стала осуществлять фактическое руководство деятельностью ООО «Курс-М» ИНН 6450105879, имела доступ к учредительным документам, печатям, системам дистанционного управления банковскими счетами указанного юридического лица с целью последующей реализации своего преступного умысла направленного на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период с 19.12.2019 по 25.12.2019 Щукина Е.Е. изготовила контракт №278 от 19.12.2019 формально заключенный между компанией «Partner gifts limited» (Партнер гифтс лимитед) в лице директора Chen Haifeng (Чен Хайфенг) и ООО «Курс-М» в лице директора ФИО4 на покупку оборудования в количестве и по ценам, указанным в проформе инвойс на сумму 43 500 долларов США, в который умышленно внесла недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств на счета нерезидента; изготовила контракт №54 от 23.12.2019, формально заключенный между компанией «Technologies of the future со., limited» (Технолоджис оф зе фьюче ко лимитед) в лице директора Jean Fashempoup (Джеан Фашемпоуп) и ООО «Курс-М» в лице директора ФИО4 на покупку оборудования в количестве и по ценам, указанным в проформе инвойс на сумму 31000 долларов США, в который умышленно внесла недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств на счета нерезидента; изготовила контракт №17-10 от 25.12.2019 между компанией «Enguard hk со limited» (Энгуард эйчкей ко лимитед) в лице директора Chen Hebarsd (Чен Хебарсд) и ООО «Курс-М» в лице директора ФИО4 на покупку оборудования в количестве и по ценам, указанным в проформе инвойс на сумму 30000 долларов США, в который умышленно внесла недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денежных средств на счета нерезидента.

Вместе с тем, Щукина Е.Е. в период с 19.12.2019 по 25.12.2019, в электронные образы вышеуказанных контрактов, в графу «Покупатель» путем монтажа с использованием средств компьютерной графики внесла изображение подписи ФИО4, выполненной иным лицом, с подражанием подписи ФИО4, а также изображение оттиска печати ООО «Курс-М» ИНН 6450105879, полученные путем предварительного сканирования или получения средствами цифровой фотографии с одного общего оригинала. (Заключение эксперта Экспертно-криминалистического центра Приволжского ЛУ МВД России на транспорте №34 от 09.02.2023).

При этом, контракты №278 от 19.12.2019 между компанией «Partner gifts limited» (Партнер гифтс лимитед), №54 от 23.12.2019 между компанией «Technologies of the future со., limited» (Технолоджис оф зе фьюче ко лимитед), №17-10 от 25.12.2019 между компанией «Enguard hk со limited» (Энгуард эйчкей ко лимитед) и ООО «Курс-М» фактически не заключались, договорных отношений по поставке оборудования между юридическими лицами не имелось, контракты подписаны не уполномоченными на то лицами, то есть содержат недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов. Фактически, оборудование по контрактам в адрес ООО «Курс-М» не поступало, факт возврата денежных средств в рамках неисполнения контрактов на расчётные счета ООО «Курс-М» не подтвержден.

Далее, 20.12.2019 Щукина Е.Е., используя систему дистанционного обслуживания «клиент-банк», от имени ООО «Курс-М», созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций, направила в АО «Альфа-Банк», обладающее полномочиями агента валютного контроля, следующие документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента «Partner gifts limited» (Партнер гифтс лимитед) OSA11014539601002 в счет оплаты товаров по контракту №278 от 19.12.2019:

- контракт №278 от 19.12.2019 между компанией «Partner gifts limited» (Партнер гифтс лимитед) и ООО «Курс-М» и приложения к нему;

- заявление на перевод (платежное поручение) от 20.12.2019 №2 на сумму 34 000 долларов США, сведения о валютных операциях от 20.12.2019.

Также, в период времени с 31.12.2019 по 21.01.2020, Щукина Е.Е., используя систему дистанционного обслуживания «Клиент-Банк», от имени ООО «Курс-М», созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций, направила в АО «Альфа-Банк», обладающее полномочиями агента валютного контроля, следующие документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента «Technologies of the future со., limited» (Технолоджис оф зе фьюче ко лимитед) NRA867591200004335 в счет оплаты товаров по контракту №54 от 23.12.2019;

- контракт №54 от 23.12.2019 между компанией «Technologies of the future со., limited» (Технолоджис оф зе фьюче ко лимитед) и ООО «Курс-М» и приложения к нему;

- заявление на перевод (платежное поручение) от 31.12.2019 №4 на сумму 9 300 долларов США, сведения о валютных операциях от 31.12.2019;

- заявление на перевод (платежное поручение) от 20.01.2020 №7 на сумму 8 500 долларов США, сведения о валютных операциях от 20.01.2020;

- заявление на перевод (платежное поручение) от 21.01.2020 №9 на сумму 11 250 долларов США, сведения о валютных операциях от 21.01.2020.

Вместе с тем, 17.01.2020, Щукина Е.Е., используя систему дистанционного обслуживания «Банк-клиент», от имени ООО «Курс-М», созданного для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций направила в АО «Альфа-Банк», обладающее полномочиями агента валютного контроля, следующие документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента «Enguard hk со limited» (Энгуард эйчкей ко лимитед) 01291792441261 в счет оплаты товаров по контракту №17-10 от 25.12.2019:

- контракт №17-10 от 25.12.2019 между компанией «Enguard hk со limited» (Энгуард эйчкей ко лимитед) и ООО «Курс-М» и приложения к нему;

- заявление на перевод (платежное поручение) от 17.01.2020 №5 на сумму 15 000 долларов США, сведения о валютных операциях от 17.01.2020.На основании указанных документов, содержащих недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в период времени с 20.12.2019 по 22.01.2020 с валютного счета ООО «Курс-М» №, открытого

19.12.2019 в операционном офисе «Саратовский» АО «Альфа-Банк» г. Саратов Филиала «Нижегородский», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Соборная, д. 14 «а» (территория Волжского района г. Саратова), на банковские счета нерезидентов - переведены денежные средства в иностранной валюте - долларах США, а именно:

20.12.2019 с валютного счета ООО «Курс-М» №, на Ганковский счет нерезидента - переведены денежные средства в иностранной валюте на сумму 34 000 долларов США, что по курсу Центрального банка РФ на 20.12.201 в рублевом эквиваленте составило 2 125 962 рубля 20 копеек.

31.12.2019 с валютного счета ООО «Курс-М» №, на банковский счет нерезидента - переведены денежные средства в иностранной валюте на сумму 9 300 долларов США, что по курсу Центрального банка РФ на 31.12.201 в рублевом эквиваленте составило 575 723 рубля 01 копейка.

20.01.2020 с валютного счета ООО «Курс-М» №, на банковский счет нерезидента - переведены денежные средства в иностранной валюте на сумму 15 000 долларов США, что по курсу Центрального банка РФ на 20.01.202 в рублевом эквиваленте составило 922 999 рублей 50 копеек.

21.01.2020 с валютного счета ООО «Курс-М» №, на банковский счет нерезидента - переведены денежные средства в иностранной валюте на сумму 8 500 долларов США, что по курсу Центрального банка РФ на 21.01.202 в рублевом эквиваленте составило 522 455 рублей 90 копеек.

22.01.2020 с валютного счета ООО «Курс-М» №, на банковский счет нерезидента - переведены денежные средства в иностранной валюте на сумму 11 250 долларов США, что по курсу Центрального банка РФ на 22.01.2020 в рублевом эквиваленте составило 695 871 рублей 00 копеек.

В результате умышленных действий Щукиной Е.Е., общая сумма денежных средств, переведенная на банковские счета юридических лиц, являющихся нерезидентами Российской Федерации, составила 78 050 долларов США, в рублевом эквиваленте 4 843 011 рублей 61 копейка.

Старший следователь СУ Приволжского ЛУ МВД России на транспорте Комиссарова Ю.А., в производстве которой находилось уголовное дело в совершении указанного преступления, обратилась в Волжский районный суд г. Саратова с ходатайством о прекращении уголовного дела и освобождении Щукиной Е.Е. от уголовной ответственности с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Ходатайство мотивировано тем, что Щукина Е.Е. впервые совершила преступление средней тяжести. Вину в совершенном преступлении признала в полном объеме. Щукиной Е.Е. добровольно пожертвованы денежные средства в благотворительный фонд «Дарящие надежду».

Щукиной Е.Е. в судебном заседании разъяснены основания, порядок и последствия прекращения уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, которые не являются реабилитирующими.

Щукина Е.Е. с постановлением следователя и прекращением уголовного дела по данному основанию согласилась.

Защитник Коновалов А.Ю. позицию подзащитной поддержал, просил ходатайство следователя удовлетворить, прекратить уголовное дело в отношении подзащитной, применив к ней меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В судебном заседании государственный обвинитель полагал, что правовых оснований, препятствующих удовлетворению ходатайства следователя, не имеется, считал возможным его удовлетворить и назначить штраф в размере похищенного имущества.

Выслушав участников процесса, изучив ходатайство и исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.

В силу ст. 76.2 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Согласно ч. 1 ст. 25.1. УПК РФ, суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа, либо дознавателем с согласия прокурора в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По данному уголовному делу установлено, что Щукина Е.Е. ранее не судима, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, которое согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории средней тяжести.

Щукина Е.Е. добровольно пожертвовала денежные средства в благотворительный фонд «Дарящие надежду», принесла извинения, ходатайствовала о направлении уголовного дела в суд для решения вопроса о назначении судебного штрафа и прекращении уголовного дела в порядке ст. 25.1 УПК РФ.

В судебном заседании Щукина Е.Е. против прекращения уголовного дела на указанных условиях не возражала.

Таким образом, поскольку по делу установлено, что Щукина Е.Е. впервые совершила преступление средней тяжести, имеются все предусмотренные статьей 76.2 УК РФ основания для освобождения ее от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.

При этом суд учитывает, что сведения об участии Щукиной Е.Е. в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в постановлении следователя о возбуждении ходатайства о применении к ней меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения ходатайства и подтвержденным собранными по делу доказательствами. Сведения о возможности прекращения уголовного дела в отношении Щукиной Е.Е. по иным основаниям не имеется и судом не установлены.

На основании ч. 6 ст. 446.2 УПК РФ при установлении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа суд устанавливает срок, в течение которого Щукина Е.Е. обязана оплатить судебный штраф, и определяет размер судебного штрафа в соответствии со ст. 104.5 УК РФ, при этом суд учитывает как тяжесть совершенного преступления, так и имущественное положение Щукиной Е.Е. и ее семьи. Щукина Е.Е. работает, имеет возможность получения ей заработной платы или иного дохода и возможность оплатить установленный судебный штраф.

Согласно положениям ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество производится для обеспечения, в частности, исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, и отменяется, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Отмена наложения ареста на имущество, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость, предусмотрено ч. 9 ст. 115 УПК РФ.

При таких обстоятельствах суд находит возможным сохранить арест, наложенный на денежные средства Щукиной Е.Е. для обеспечения взыскания штрафа.

В то же время Щукина Е.Е. не лишена возможности обратиться в суд в порядке ст. ст. 396 - 397 УПК РФ с ходатайством о снятии ареста с имущества, обосновав отсутствие необходимости в сохранении данной меры.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальных издержек не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 25.1, 446.2, 446.3 УПК РФ,

постановил:

Ходатайство старшего следователя СУ Приволжского ЛУ МВД России на транспорте Комиссаровой Ю.А. удовлетворить.

Уголовное дело в отношении Щукиной Е,Е., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ прекратить в связи с назначением ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить Щукиной Е.Е. меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 рублей со сроком оплаты в течение 1 (одного) месяца с момента вступления постановления в законную силу.

Разъяснить Щукиной Е.Е., что в случае неуплаты ей в установленный срок судебного штрафа, назначенного данным постановлением в качестве меры уголовно-правового характера, такой штраф будет отменен и уголовное дело будет возвращено в орган предварительного расследования для решения вопроса о привлечении ее к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Так же разъяснить Щукиной Е.Е., что ей необходимо в срок не позднее 10 дней после истечения срока, установленного судом для уплаты судебного штрафа, предоставить судебному приставу-исполнителю сведения об уплате судебного штрафа, назначенного данным постановлением в качестве меры уголовно-правового характера.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления постановления в силу.

Сохранить арест, наложенный по постановлению Октябрьского районного суда г. Саратова от 31 января 2023 года на денежные средства, принадлежащие Щукиной Е.Е. в сумме 2 614 000 рублей и 2 100 долларов США (т. 8, л.д. 164, 165-167) для обеспечения, в частности, исполнения постановления в части взыскания штрафа, других имущественных взысканий.

Банковские реквизиты Приволжского ЛУ МВД России на транспорте по администрированию доходов бюджета (оплата штрафов): УИН уголовного дела – 18800355258019993626; - банк получателя: УФК по Саратовской области (Приволжское ЛУ МВД России), Л/СЧ 04601108620, ИНН 6450526186, КПП 645401001, БИК 016311121, ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ//УФК по Саратовской области г. Саратов, Р/СЧ 03100643000000016000, К/СЧ 40102810845370000052, ОКТМО 63701000, Код дохода 188 116 03200 01 0000 140 поступления от уплаты взысканий назначаемых по приговору суда.

Вещественные доказательства: денежные средства в сумме 2100 долларов США и денежные средства в общей сумме 2 614 000 рублей, хранить в кассе бухгалтерии Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле – оставить в материалах уголовного дела № 12204008115000007

Настоящее постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суд через Волжский районный суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья          А.А. Рыблов