Решение по делу № 1-79/2018 от 02.10.2017

Дело № 1-79/18

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 15 октября 2018 года

Московский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего – судьи Доничевой В.В.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Московского района Санкт-Петербурга Кривенцовой К.Н.,

подсудимых Старикова В.С., Кириленко К.А., Бондырева А.В., Храмова С.П.

защитника-адвоката Жукова А.М., представившего ордер № 214 от 18.10.2017 и удостоверение № 466, действующего в защиту подсудимого Старикова В.С.,

защитника-адвоката Федоровой Ю.Н., действующей в защиту подсудимого Кириленко К.А.,

защитника-адвоката Кириченко И.Н., действующей в защиту интересов подсудимого Бондырева А.В.,

защитника – адвоката Палагиной Н.Г., действующей в защиту подсудимого Храмова С.П.,

при секретаре Кулаковой В.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-79/18 в отношении:

СТАРИКОВА ФИО53, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <данные изъяты>, не работающего, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30, ч.4 ст.159.1; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1; ч.4 ст.159.1; ч.4 ст. 159.1 УК РФ,

ХРАМОВА ФИО54, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца г<данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК РФ,

КИРИЛЕНКО ФИО55, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, не судимого, содержащегося под стражей с 04.09.2018,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30, ч.4 ст.159.1; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1; ч.4 ст.159.1 УК РФ,

БОНДЫРЕВА ФИО56, ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <данные изъяты> судимого 04.03.2010 года приговором Выборгского городского суда Ленинградской области по ст. 111 ч.3 п. «а», 161 ч.2 п. «г»., 115 ч.2 п. «а» УК РФ, с применением ст. 69 ч.3 УК РФ к лишению свободы на срок 7 лет 3 месяца, освобожденного 08.10.2013 условно-досрочно по постановлению Тосненского городского суда Ленинградской области на не отбытый срок лишения свободы 2 года 3 месяца 13 дней,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.30, ч.4 ст.159.1; ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.1; ч.4 ст.159.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Стариков С.П. и Храмов С.П. каждый совершили покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а именно:

Стариков С.П., Храмов С.П. и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 03.03.2016, имея умысел на незаконное личное обогащение, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества - денежных средств заемщиком, путем предоставления банку ПАО Банк «Возрождение» заведомо ложных и недостоверных сведений, вступили между собой в преступный сговор на совершение данного преступления.

После чего, действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений в осуществление единого умысла, направленного на совершение хищения денежных средств предоставляемых ПАО Банк «Возрождение» заемщикам в кредит, согласно распределению ролей, Стариков В.С., обладая информацией о том, что для получения потребительского кредита в филиале ПАО Банк «Возрождение» в Санкт-Петербурге необходимы справка по форме 2 НДФЛ и копия трудовой книжки, поручил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовление заведомо подложных справки по форме 2 НДФЛ и копии трудовой книжки на имя Храмова С.П. с целью введения в заблуждение сотрудников филиала в Санкт-Петербурге ПАО Банк «Возрождение» о материальном положении Храмова С.П. и для получения последним в филиале г. Санкт-Петербурга ПАО Банк «Возрождение» потребительского кредита. После чего лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получив от Старикова В.С., указанную информацию о необходимости изготовления подложных документов справки по форме 2 НДФЛ и копии трудовой книжки на имя Храмова С.П., не позднее 03.03.2016 изготовило заведомо подложные справку по форме 2 НДФЛ и копию трудовой книжки на имя Храмова С.П., согласно которым, не имеющий постоянного и легального источника дохода Храмов С.П. с 15 апреля 2015 года работает в ООО «Тадем ТД», и передало указанные документы Храмову С.П. для их предоставления в филиал в Санкт-Петербурге ПАО Банк «Возрождение». После чего, Храмов С.П. не позднее 03.03.2016, действуя группой лиц по предварительному сговору со Стариковым В.С. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПАО Банк «Возрождение» путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, действуя согласно распределению ролей, получив от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо для него подложные документы - справку 2НДФЛ № 12 от 01.03.2016 и копию трудовой книжки на свое имя, находясь в помещении филиала в г. Санкт-Петербурге ПАО Банк «Возрождение» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 189, заведомо не имея возможности и не намереваясь исполнять обязательства по условиям кредитного договора, предоставил вышеуказанные заведомо подложные документы для предоставления потребительского кредита, и, введя в заблуждение сотрудника филиала в Санкт-Петербурге ПАО «Банк «Возрождение» относительно своего материального положения и 03.03.2016, находясь в филиале в г. Санкт-Петербурге ПАО Банк «Возрождение» по вышеуказанному адресу, заключил договор потребительского кредитования № 4511600050101 от 03 марта 2016 года, получил денежные средства в сумме 500 000 рублей, принадлежащие ПАО Банк «Возрождение», которыми Стариков В.С., Храмов С.П. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство намеревались распорядиться по своему усмотрению. Однако довести свой вышеуказанный преступный умысел до конца Стариков В.С., Храмов С.П. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство не смогли, по независящим от них обстоятельствам, поскольку Храмов С.П. был задержан сотрудниками полиции 03.03.2016 около 15 часов 00 минут непосредственно после получения вышеуказанных денежных средств у д. 189 по Московскому пр. в Санкт-Петербурге.

Стариков С.П., Кириленко К.А. и Бондырев А.В. каждый совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а именно:

Стариков С.П., Кириленко К.А., Бондырев А.В., неустановленное лицо и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 08.12.2015, имея умысел на незаконное личное обогащение, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества - денежных средств заемщиком путем предоставления банку АО «Райффайзенбанк» филиал «Северная столица» заведомо ложных и недостоверных сведений, вступили между собой в преступный сговор на совершение данного преступления.

После чего, действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений в осуществление единого преступного умысла, направленного на совершение хищения, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений по подложным документам, денежных средств, предоставляемыхАО «Райффайзенбанк» филиал «Северная столица» заемщикам в кредит согласно распределению ролей, Стариков В.С., обладая информацией о том, что в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк»для получения потребительского кредита необходимы справка по форме 2 НДФЛ и копия трудовой книжки, с целью введения в заблуждение сотрудников филиала «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» о материальном положении Кириленко К.А. и для получения последним в филиале указанного банка потребительского кредита, поручил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовление заведомо подложных справки по форме 2 НДФЛ и копии трудовой книжки на имя Кириленко К.А., согласно которым последний с 22.10.2013 года работает в ООО «Конкорд» в должности бригадира-механика, что не соответствовало действительности. После чего, 08.12.2015, действуя группой лиц по предварительному сговору и во исполнение единого со Стариковым В.С., неустановленным лицом, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Бондыревым А.В. преступного умысла, направленного на хищение денежных средств предоставляемых АО «Райффайзенбанк» филиал «Северная столица» заемщикам в кредит, Кириленко К.А., действуя умышленно, согласно распределению ролей, получив изготовленные лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заведомо подложные справки по форме 2 НДФЛ № 211 от 07.12.2015 и копии трудовой книжки на свое имя, заучив информацию по ООО «Конкорд» с целью подтверждения в беседе с сотрудником банка сведений о своей трудовой деятельности, будучи доставленным Бондыревым А.В., в обязанности которого, в соответствии с распределением ролей при совершении преступления, входило доставление Кириленко К.А. на автомобиле к месту совершения преступления – филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 10А, и оказание последнему психологической поддержки, находясь 08.12.2015 в помещении данного банка по указанному адресу, достоверно зная, что денежные средства возвращать не будет и не имя намерений выполнять возложенные на себя обязательства, умышленно введя в заблуждение сотрудника филиала «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» относительно своего материального положения, Кириленко К.А. предоставил сотруднику филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» заранее изготовленныеи переданные ему заведомо подложные справки 2 НДФЛ № 211 от 07.12.2015 и копии трудовой книжки на свое имя, заключил договор потребительского кредитования, и, получив в кассе банка денежные средства в размере 750 000 рублей, совместно с Бондыревым А.В. с похищенным с места преступления скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Стариков С.П., Кириленко К.А. и Бондырев А.В. каждый совершили покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, а именно:

Стариков С.П., Кириленко К.А., Бондырев А.В., неустановленное лицо и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 23.12.2015, имея умысел на незаконное личное обогащение, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества - денежных средств заемщиком путем предоставления банку АО «РН Банк» заведомо ложных и недостоверных сведений, вступили между собой в преступный сговор на совершение данного преступления.

После чего, не позднее 23.12.2015, Кириленко К.А. совместно с Бондыревым А.В., осуществлявшим согласно распределению ролей доставление Кириленко К.А. к месту совершения преступления и контроль за его действиями, действуя согласованно друг с другом, а также Стариковым В.С., неустановленными лицом и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору и во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств предоставляемых АО «РН Банк», прибыли в автосалон ООО «Автопорт», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 11, где Кириленко К.А., действуя во исполнение единого со Стариковым В.С., Бондыревым А.В., неустановленным лицом и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство умыслом, согласно распределению ролей, достоверно зная, что денежные средства возвращать не будет и, не имея намерений выполнять возложенные на себя обязательства, под видом покупателя, умышленно введя в заблуждение сотрудника ОА «РН Банк», относительно своего материального положения, предоставил заранее изготовленные и заведомо подложные справку 2 НДФЛ № 219 от 22.12.2015, копии трудовой книжки на свое имя и водительского удостоверения № на свое имя и подал заявку в ОА «РН Банк» на получение кредитных денежных средств на покупку автомобиля «Ниссан Кашкай» стоимостью 1 148 405 рублей 73 копейки.

Действуя в продолжение вышеуказанного преступного умысла, группой лиц по предварительному сговору со Стариковым В.С., Бондыревым А.В., неустановленным лицом и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, 28.12.2015 Кириленко К.А., получив одобрение кредита, будучи доставленным согласно распределению ролей Бондыревым А.К. в автосалон ООО «Автопорт» по адресу: г. Санкт-Петербург Московское шоссе дом № 11, находясь по указанному адресу, заключил договор № 4 627\М\АМ от 28.12.2015 на покупку автомобиля «Ниссан Кашкай», а также договор потребительского кредитования № от 28.12.2015 на покупку указанного автомобиля, внес на расчетный счет ООО «Автопорт» № в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» денежные средства в сумме 411 900 рублей в качестве предоплаты за автомобиль «Ниссан Кашкай», ранее переданные ему и Бондыреву А.В. лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнив таким образом все необходимые действия, направленные на совершения преступления – мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных сведений.

Однако преступление не было доведено до конца по независящим от Кириленко К.А., Бондырева А..В., Старикова В.С., неустановленного лица и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обстоятельствам, поскольку подложное водительское удостоверение № было выявлено службой безопасности ОА «РН Банк», и 28.12.2015 Кириленко К.А., Бондырев А.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были задержаны сотрудниками полиции.

Стариков С.П., Кириленко К.А., Бондырев А.В., неустановленное лицо и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее 28.12.2015, имея умысел на незаконное личное обогащение, действуя из корыстных побуждений с целью хищения чужого имущества - денежных средств заемщиком путем предоставления банку АО «Тойота Банк» заведомо ложных и недостоверных сведений, вступили между собой в преступный сговор на совершение данного преступления.

После чего, действуя совместно и согласованно, по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений в осуществление единого умысла, направленного на совершение хищения путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений по подложным документам, денежных средств, предоставляемых АО «Тойота Банк» в кредит на приобретение автомобиля «Тойота Камри», в автосалоне ООО «Тойота Центр Пулково», согласно распределению ролей, непозднее 28.12.2015 Стариков В.С., для получения Кириленко К.А. кредитных средств на покупку указанного автомобиля, стоимостью 1 132 972 рубля 97 копеек, поручил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовление заведомо подложных справки по форме 2 НДФЛ и копии трудовой книжки на имя Кириленко К.А., и получение подложного водительского удостоверения № на имя Кириленко К.А., согласно которым последний работает в ООО «Конкорд», что не соответствовало действительности. Далее лицо, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не позднее 28.12.2015, действуя в продолжение исполнения указанного преступного умысла, в соответствии с распределением ролей, через Бондырева А.В. передало Кириленко К.А. заведомо подложные документы: справки 2НДФЛ № 219 от 22.12.2015 и копии трудовой книжки на имя Кириленко К.А., согласно которым тот работает в ООО «Конкорд», а также водительское удостоверение № на имя Кириленко К.А. Далее, 28.12.2015Кириленко К.А. совместно с Бондыревым А.В., осуществлявшим, согласно распределению ролей, доставление Кириленко К.А. к месту совершения преступления и контроль за его действиями, действуя согласованно друг с другом, а также стариковым В.С., неустановленным лицом и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, группой лиц по предварительному сговору и во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств предоставляемых АО «Тойота Банк», прибыли в автосалон «Тойота Центр Пулково», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Шереметьевская улица, д. 17, где Кириленко К.А., действуя во исполнение единого со Стариковым В.С., Бондыревым А.В., неустановленным лицом и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство умысла, согласно распределению ролей, достоверно зная, что денежные средства возвращать не будет и, не имея намерений выполнять возложенные на себя обязательства, под видом покупателя, умышленно введя в заблуждение сотрудника ОА «Тойота Банк», относительно своего материального положения, предоставил заранее изготовленные и заведомо подложные вышеуказанные документы на свое имя и подал заявку на получение кредитных денежных средств на покупку автомобиля «Тойота Камри» стоимостью 1 132 972 рублей 97копеек, таким образом выполнив все необходимые действия, направленные на совершения преступления – мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от Кириленко К.А., Бондырева А..В., Старикова В.С., неустановленного лица и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обстоятельствам, поскольку 28.12.2015 Кириленко К.А., Бондырев А.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были задержаны сотрудниками полиции.

Подсудимый Храмов С.П. свою вину в объеме, установленном судом, признал полностью, подтвердив в судебном заседании, что со Стариковым В.С. познакомился через Интернет, как лицом, которое может помочь сделать фиктивную кредитную историю и фиктивно трудоустроить в хорошую фирму с приличной зарплатой, после чего помочь оформить кредит в одном из банков г. Санкт-Петербурга, договорившись о сумме вознаграждения со Стариковым С.П., он переслал тому в электронном виде свои документы, паспорт, трудовую книжку, ИНН, диплом. Через Старикова В.С. он познакомился с Свидетель №1 Примерно 25-26 февраля 2016 года по телефону со Стариковым В.С. он договорился о своем приезде в Санкт-Петербург для получения кредита в банке. От Старикова В.С. ему было известно, что кредит он будет получать по подложным документам о якобы имеющемся своем доходе и трудовой книжке. 29 февраля 2016 года он прилетел в г. Санкт-Петербург. На следующий день с ним встретился Свидетель №1 и передал не соответствующие действительности подложные справки 2-НДФЛ и копии трудовой книжки, где была запись, что он, Храмов С.П., якобы работает в ООО «Тадем ТД», что не соответствовало действительности, так как не одного дня там фактически не отработал и доход не получал. После получения от Свидетель №1 вышеуказанных документов он по указанию Старикова В.С. обратился с заявкой о получении кредита в ПАО Банк «Возрождение» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 189, предоставил сотруднику банка ложные справки 2-НДФЛ и копии трудовой книжки, которые ему передал Свидетель №1 После чего, 03.03.2016 ему позвонили из банка «Возрождение», сообщив, что кредит по заявке ему одобрен и он может получить деньги. Он сообщил об этом Старикову В.С., с которым договорился, о встрече после получения денег в банке. 03.03.2016 он получил 500 000 рублей в банке «Возрождение» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 189, из которых там же заплатил 41 250 рублей страхового взноса по договору о кредите, направился на встречу со Стариковым В.С., предварительно созвонившись с ним, но был задержан у здания банка сотрудниками полиции, денежные средства в оставшейся сумме 458 750 рублей были у него изъяты с другими документами после задержания. За помощь он должен был заплатить Старикову В.С. 40% от кредита. Денежные средства ему были необходимы для лечения имеющихся заболеваний.

Подсудимый Кириленко К.А. свою вину в совершении преступлений 08.12.2015 в отношении имущества филиала «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», периода 23.12.2015-28.12.2015 в отношении имущества АО «РН Банк», и 28.12.2015 в отношении имущества АО «Тойота Банк» в объеме, установленном судом, признал полностью. В судебном заседании показал, что он действительно по предложению своего знакомого Бондырева А.В. 08.12.2015 получил кредит в отделении филиала «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Садовая дом № 10А, на сумму 750 000 рублей по заведомо для него подложным документам - водительскому удостоверению на его имя, справке 2НДФЛ и копии трудовой книжки из ООО «Конкорд». Данные документы ему предоставил Свидетель №1 через Бондырева А.В., который отвозил его в банки, ходил вместе с ним за оформлением и получением кредита, сопровождая его. С данного кредита он получил 5 000 рублей, остальные деньги должны были поделить между собой Свидетель №1, Бондырев А.В. и неизвестные ему лица. Также по предложению Бондырева А.В. он оформлял кредиты по вышеуказанным подложным документам для последующей покупки автомобилей «Ниссан Кашкай» в ООО «Автопорт» и «Тойота Камри» в «Тойота Центр Пулково» в период 23.12.2015 - 28.12.2015, для чего он также заучил легенду о своей работе в ООО «Конкорд», подавал заявки на кредит в вышеуказанные организации, предоставлял полученные от Бондырева А.В. в присутствии БурдаковаА.С. подложные водительское удостоверение, справку 2 НДФЛ и копию трудовой книжки на свое имя. За эти действия ему были обещаны от 100 000 до 200 000 рублей за каждую машину. Номер телефона, который он оставлял в заявках на кредит, ему не принадлежит, Бурдаковым или Бондыревым ему было сказано оставить этот номер. 23.12.2015 он с Бондыревым А.В. приехал в автосалон ООО «Автопорт» по адресу: г. Санкт-Петербург Московское шоссе дом № 11, где он подал заявку на получения кредита на покупку автомобиля «Ниссан Кашкай», передал сотруднику АО «РН Банк» заведомо подложные документысправку2 НДФЛ, копию трудовой книжки и водительское удостоверение на свое имя. 28.12.2015 от Бондырева А.В. узнал, что кредит на автомобиль «Ниссан Кашкай» одобрен и совместно с Бондыревым А.В. вновь приехал в автосалон, где заключил договор кредитования на покупку указанного автомобиля, заплатили первоначальный взнос на вышеуказанный автомобиль, который передал Свидетель №1 через Бондырева А.В. Также ранее незнакомый ему мужчина по имени Вадим, знакомый Бондырева А.В. инструктировал их обоих, как вести себя в автосалоне при подаче заявки на кредит, и также передавал Бондыреву А.В. документы на его имя. Также 28.12.2015 года им совместно с Бондыревым А.В. была подана заявка на получение автокредита на автомашину «Тойота Камри» в автосалоне «Тойота-Центр Пулково», но получить не успел. 28.12.2015 он совместно с Свидетель №1 и Бондыревым А.В. были задержаны сотрудниками полиции. Водительского удостоверения у него никогда не было, в ООО «Конкорд» он никогда не работал. Кредит в АО «Райффайзенбанк» он не платит, оформляя и получая кредиты, возвращать их он не планировал, предоставлял заведомо ложные сведения о себе и не имеет денежных средств для этого. Он понимал, что совершает преступления, предоставляя заведомо подложные документы сотрудникам банков. В содеянном раскаивается.

Подсудимый Бондырев А.В. свою вину в совершении преступлений 08.12.2015 в отношении имущества филиала «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», периода 23.12.2015-28.12.2015 в отношении имущества АО «РН Банк», и 28.12.2015 в отношении имущества АО «Тойота Банк» в объеме, установленном судом, признал полностью. В судебном заседании показал, что знаком с мужчиной по имени Вадим, который занимается оформлением кредитов на физических лицза 50 % от суммы, предоставляет необходимые бумаги для получения кредита.На предложение Вадима заработать и предоставить лицо, на которое можно оформить кредит, он сообщил о своем знакомом Кириленко К.А., который согласился на его предложение заработать на получении кредита, Вадим снял копии с документов Кириленко К.А.: паспорта, ИНН и СНИЛС. В декабре 2015 года он по согласованию с Вадимом привез Кириленко К.А. в Санкт-Петербург для оформления кредитов на Кириленко К.А., при встрече с ними Свидетель №1 передал ему, а он Кириленко К.А. заведомо для них подложные документы – справку 2НДФЛ о доходе Кириленко К.А. и копию трудовой книжки о его работе ООО «Конкорд». Ему было известно, что в ООО «Конкорд» Кириленко К.А. никогда не работал, водительских прав у него не было. По указанию Свидетель №1 и Вадима, которые инструктировали их как себя вести при оформлении кредитов, 08.12.2015 в его присутствии Кириленко К.А., оформил и получил кредит в «Райффайзенбанк» по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Садовая дом № 10А на сумму 750 000 рублей. Из этих денег он и Кириленко К.А. получили свое вознаграждение, основная сумма была передана им Вадиму и Свидетель №1 После этого он также по согласованию с Свидетель №1 и Вадимом возил и присутствовал при оформлении заявок на кредиты на покупки Кириленко К.А. автомобилей в автосалоне ООО «Автопорт» по адресу: г. Санкт-Петербург Московское шоссе дом № 11 - 23.12.2015 и в автосалоне «Тойота Центр Пулково» по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Шереметьевская д. 17- 28.12.2015. Для получения автокредитов Свидетель №1 передавал через него Кириленко К.А. подложное водительское удостоверение, которое Кириленко К.А. с ранее выданными справками и копий трудовой книжки представлял для оформления кредитов. Также деньги на первый взнос за автомобиль «Ниссан Кашкай» в ООО «Автопорт» передал ему Свидетель №1, далее он передал их Кириленко К.А., который внес первоначальный взнос.О том, что заявка, поданная Кириленко К.А. на кредит для покупкиавтомобиля «Ниссан Кашкай» в ООО «Автопорт» одобрена, он узнал 27.12.2015 года от Вадима, сообщившего о необходимости приехать 28.12.2015в автосалон для дальнейшего оформления. В процессах подачи заявок и оформления кредитов он постоянно находился рядом с Кириленко К.А., контролируя его, полученные от Кириленко К.А. по кредитам деньги передавал Бурдакову А.С. и Вадиму. 28.12.2015 его, Кириленко К.А. и Свидетель №1 задержали сотрудники полиции.

Подсудимый Стариков В.С. свою вину в совершении преступления 03.03.2016 в объеме обвинения установленном судом, признал полностью. В судебном заседании показал, что преступление было совершено им в соучастии с подсудимым Храмовым С.П. и Свидетель №1 с целью получения материальной выгоды в виде процента от полученного Храмовым С.П. кредита в ПАО Банке «Возрождение» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 189. С Храмовым С.П. познакомился через социальную сеть интернет, на сайте «forumsell.оrg» для оформления на того кредита в одном из банков Санкт-Петербурга. Храмов С.П. переслал ему копии своих личных документов по электронной почте, которые он передал Свидетель №1 для подготовки и в последующем передаче Храмову С.П. для получения кредита несоответствующих действительности документов - справку о доходах и трудовую книжку. Кроме того, он в Интернете для получения Храмовым С.П. кредита нашел продающуюся компанию ООО «ФИО8 ТД» за 200 000 рублей, генеральным директором которой был впоследствии оформлен Храмов С.П. 01.03.2016 он созванивался с прилетевшим в Санкт-Петербург для оформления и получения кредита Храмовым С.П. Ему известно, что Свидетель №1 встречался с Хармовым С.П. и передал тому подготовленные заведомо недостоверные документы о наличии у Храмова С.П. дохода и копию трудовой книжки из ООО «ФИО8 ТД», где тот никогда не работал и дохода не имел. По договоренности с ним Храмов С.П. за получением кредита с указанными документами, подготовленными Свидетель №1, обратился в ПАО Банк «Возрождение» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 189, и подал заявку на получение кредита. Днем 01.03.2016 года, Храмов С.П. позвонил ему на сотовый телефон и сообщил, что оставил заявку на кредит в ПАО Банке «Возрождение» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 189. 03.03.2016 года Храмов С.П. по телефону сообщил, что в банке «Возрождение» ему одобрили потребительский кредит на сумму 500 000 рублей. Они договорились с Храмовым С.П., что тот получит в банке деньги, после чего они встретятся и Храмов С.П. из полученных денег отдаст ему свою комиссию в размере 10% от суммы кредита. При встрече с Храмовым С.П. их задержали сотрудники полиции.

В совершении преступлений 08.12.2015, 23.12.2015-28.12.2015 и 28.12.2015 свою вину не признал, показал, что указанных преступлений он не совершал, в предварительный сговор с Кириленко К.А., Бондыревым А.В., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом не вступал. Свидетель Свидетель №1 его оговаривает в связи с тем, что должен ему 200 000 рублей.

Вина Старикова В.С. и Храмова С.П. каждого в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 30 ч.3, 159.1 ч.2 УК РФ подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении, от представителя ПАО Банк «Возрождение» ФИО20, о том, что он просит привлечь к уголовной ответственности Храмова С.П., который предоставив заведомо подложные документы справку по форме 2-НДФЛ и копию трудовой книжки похитил принадлежащие ПАО Банк «Возрождение» денежные средства в сумме 500 000 рублей. Причинив тем самым ПАО Банк «Возрождение» ущерб на указанную сумму (т. 3 л.д. 186)

- показаниями представителя потерпевшей ФИО21, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым ПАО Банк «Возрождение», как кредитная организация занимается, в том числе, предоставлением потребительских кредитов физическим лицам. 03 марта 2016 года Храмов С.П. получил в дополнительном офисе филиала ПАО Банк «Возрождение» по адресу: г. Санкт-Петербург Московский пр. д. 189потребительскийкредит в сумме 500 000рублей, о совершенном в отношение банка мошенничестве узнал от руководства банка, которое поручило ей представлять интересы филиала ПАО Банк «Возрождение» в период предварительного следствия и далее в суде. Согласно, кредитной политики ПАО Банк «Возрождение» предоставление справки 2-НДФЛ обязательно для получения потребительского кредита, за исключением лиц, являющихся клиентами банка, таким образом Храмов С.П. не получил бы одобрения потребительского кредита если бы не предоставил справку 2-НДФЛ, данная справка дает возможность банку определить платежную способность потенциального заемщика. ПАО Банк «Возрождение» предоставил Храмову С.П. потребительский кредит на сумму 500 000 рублей, что подтверждается платежными документами. Уплаченный им платеж 41 250 рублей в качестве страхового взноса в АО «Согаз», на основании присоединение к договору коллективного страхование является добровольным. Таким образом, банк выдал Храмову С.П. 500 000 рублей и ущерб ПАО Банк «Возрождение» нанесен именно на сумму 500 000 рублей. Действия Храмова С.П. по введению в заблуждения сотрудников ПАО Банк «Возрождение» о состоянии своих доходов, путем предоставление заведомо подложной справки 2 НДФЛ, не законными и преступными, ущерб ПАО Банк «Возрождение» причинен на сумму 500 000 рублей. (т.3 л.д. 192-196);

- показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым он работает в ПАО «Банк Возрождения», трудовую деятельность осуществляю в дополнительном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург Московский пр. д. 189.02 марта 2016 года в офис ПАО «Банк Возрождения», по адресу: г. Санкт-Петербург Московский пр. д. 189 обратился мужчина, который представился Храмовым С.П., предъявил паспорт на свое имя и попросил оформить заявку на потребительский кредит на сумму 500 000 рублей. Храмов С.П. предъявил справку 2-НДФЛ на свое имя от ООО «Тадем ТД» и копию трудовой книжки на свое имя заверенную также ООО «Тадем ТД». Вышеуказанные документы и информацию он внес в кредитную заявку-анкету, правильность данных в которой Храмов С.П. удостоверил своей подписью. Заявка на кредит Храмова С.П. была в электронном виде направлена в службу безопасности банка для проверки. Предоставленные Храмовым С.П. документы были подвергнуты проверке, с целью предотвращения мошенничества. Результаты проверки дали основания полагать, что Храмов С.П. является добросовестным заемщиком и кредит был одобрен, в тот же день.03.03.2016 года он позвонил Храмову С.П. и сообщил, что кредит был одобрен. Храмов С.П. сообщил, что скоро приедет. Примерно через 15 минут на служебный телефон позвонил Храмов С.П. и спросил одобрен ли кредит, ответив, что одобрен, он поинтересовался, почему он снова спрашивает, на что ему пояснили, что это не Храмов С.П., а главный бухгалтер фирмы ООО «Тадем ТД». 03.03.2016 года Храмов С.П. лично получил кредит наличными на сумму 500 000 рублей в кассе ПАО «Банк Возрождения», по адресу: г. Санкт-Петербург Московский пр. д. 189 деньги были выданы Храмову С.П. на руки. Из этой же суммы, он выплатил 41 250 рублей в качестве страхового взноса в АО «Согаз», на основании присоединение к договору коллективного страхование. О том, что предоставленные документы Храмовым С.П. по трудоустройству не соответствовали действительности он не знал, не подозревал. Если бы Храмов С.П. не предоставил в дополнение к паспорту РФ справку 2-НДФЛ и копию трудовой книжки, его заявка на кредит не рассматривалась. (т. 4 л.д. 30-32);

- показаниями представителя потерпевшего ФИО41 в судебном заседании, об известных ему обстоятельствах оформления Храмовым С.П. кредита в ПАО «Банк Возрождения» и получения 03.03.2016 Храмовым С.П. денежных средств в сумме 500 000 рублей, выплаты из указанной суммы 41 250 рублей в качестве страхового взноса в АО «Согаз, аналогичными показаниям свидетеля ФИО20

- показаниями свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании подтвердившим свои показания, данные на предварительном следствии и оглашенными в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, согласно которым осенью 2014 года он зарегистрировался на теневом сайте «Fsell», по адресу <данные изъяты>, где познакомился со Стариковым В.С., который пользовался псевдонимом «Jackobs», («Якобс»), который предлагал помощь в оформлении кредитов для заинтересованных граждан по всей России, кроме лиц, проживающих в СЗФО, путем изготовления и подачи подложных (фиктивных) сведений о заемщике. По электронной почте он получал от Старикова В.С. данные на человека, на которого будет оформляться кредит, данные о компании, в которой данный человек будет фиктивно работать, так же, от Стариков В.С. им были получены сим-карты, которые были фиктивными номерами сотовых телефонов заемщиков. С этих номеров он ставил переадресацию на номера людей, которые отвечали за заемщика, в случае если банк звонил заемщику для уточнения данных, либо на телефон самого заемщика. Далее, он заказывал печати организации, оттиск которой ставился на справки, копии трудовой книжки, для удостоверения личности заемщика, и факта трудоустройства. Если у заемщика существовала трудовая книжка, то он делал мастер-файлы – копия трудовой книжки, с внесенными записями о трудоустройстве в фиктивной компании, которая предоставлялась Стариковым В.С. Если трудовой книжки у заемщика не существовало, то Стариков В.С. приобретал трудовую книжку, действующую в тот период, когда заемщик был трудоустроен в первый раз. Так же, у него помимо личного сотового телефона, было два телефона – на один их них были переведены городские номера организаций, на которые звонили сотрудники банков, и номер для связи и общения с исполнителями и сопровождающими. Также совместно со Стариковым В.С. работал Вадим, человек, сотрудничающий с сопровождающими, поставщик исполнителей из Ленинградской области. Совместно со Стариковым В.С. и Вадимом они провели ряд мошеннических операций по получению различными исполнителями кредитов по заведомо подложным документам в ряде банков на территории г. Санкт-Петербурга. Общения со Стариковым В.С. происходило посредством мобильный связи, номера, которые все время менялись, как правило тот использовал № и №, так же общение происходило посредством, электронной почты, адрес электронной почты Старикова В.С. – «<данные изъяты>.». Вживую он со Стариковым В.С. встречался около пяти раз для передачи Старикову В.С. денег, которые получал от заемщиков. Он передавал Старикову В.С. примерно 50% от полученной незаконным путем у кредитных организации, суммы денег. В декабре 2015 года, когда он, по указанию Старикова В.С. он встретился с Храмовым С.П. и сопроводил того в юридическую фирму для переоформления на Храмова С.П. ООО «Тадем ТД», он внес за фирму 200 000 рублей. ООО «Тадем ТД» приобретался с слов Старикова В.С. для последующего оформления кредита на юридическое лицо. 01 марта 2016 года Храмов С.П. также прилетел в г. Санкт-Петербург, для подачи заявки на потребительский кредит в банке «Возрождение». Он по указанию Старикова В.С. подготовил подложные копии трудовой книжки и справок 2-НДФЛ за 2015, 2016 года на имя Храмова С.П., затем он по указанию Старикова В.С. передал Храмову С.П. указанные документы, тот должен был пойти и получить кредит в банке «Возрождения». Напрямую с просьбой подготовить ему документы Храмов С.П. к нему не обращался, все происходило через Старикова В.С. За оказанные услуги он должен был получить 5%, Стариков В.С., как организатор 45%, Храмов С.П. 50 %. Данный кредит не должен был возвращаться, так как в этом была суть договоренности. О том, что документы подложные Храмов С.П. знал. Первичные документы для изготовления подложных он по указанию Старикова В.С. получил по почте из г. Мелеуз, из которого приехал Храмов С.П. В какие кредитные организации будет подана заявка на кредит решал Стариков В.С., а Бондырев А.В., Кириленко К.А. и Храмов С.П., были лицами, которые использовались для получения кредита. Так как предоставляемые в банки документы являлись подложными, информация о доходах и трудоустройстве заемщиков не соответствовала действительности. Кредиты, не выплачивались, средства полуденные от банков делились между участниками. Когда сотрудники банка требовали от заемщика погасить кредит, он сообщал, что не имеет возможности.

- показаниями свидетеля ФИО22, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281ч.1 УПК РФ, согласно которым она работает официально в ООО «Экспресс-почта», в должности курьера с октября 2014 года. В ее должностные обязанности входит доставка грузов, почтовой корреспонденции и писем, 17.03.2016 она позвонила клиенту на номер мобильного телефона №, который был указан в накладной, получателем был указан Стариков В.С., примерно через 30 минут она приехала к дому № 10 по Московскому шоссе в г. Санкт-Петербурге, около которого представившемуся и предъявившему паспорт Старикову В.С., передала предназначавшийся ему запечатанный пластиковый пакет с фирменной эмблемой «Экспресс-почта» массой 500 грамм. Пакет был закрыт и запечатан, что в нем находилось, ей не известно. Стариков В.С. заплатил за доставку 220 рублей, так как в накладной было указанно, что расплатится получатель. В ходе допроса ФИО22 предъявлен паспорт РФ № на имя Старикова В.С., на что свидетель пояснила, что ей 17.03.2016 при вышеуказанных обстоятельствах предъявлялся именно этот документ (т. 5 л.д. 27-30);

- показаниями свидетеля ФИО23, оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в конце декабря 2015 года в ОУР УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга поступила оперативная информация, от сотрудников службы безопасности ОА «РН Банк», о том, что в отношении данной организации возможно совершаются мошеннические действия Кириленко К.А., который подал заявку на получения кредитных средств на покупку автомобиля «Ниссан Кашкай» в автосалоне ООО «Автопорт», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе дом № 11. Сотрудниками ОУР УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга была проведена операция по задержанию лиц, пытавшихся совершить мошенничество в сфере кредитования, ими оказались – Кириленко К.А., Бондырев А.В., Свидетель №1 Все вышеуказанные лица признались в совершенном преступлении, сообщили, что они по подложным документам намеревались получить кредит на автомобиль, после чего автомобиль передать неизвестным, получить за это вознаграждение, кредитные средства в банк не возвращать. Свидетель №1 пояснил, что он в составе организованной группы, совместно со Стариковым В.С. и неустановленным лицом «Вадимом» совершает мошенничества в сфере кредитования на территории г. Санкт-Петербурга. Впоследствии с помощью Свидетель №1 в марте 2016 года в совершении мошенничеств в сфере кредитования были изобличены Стариков В.С. и Храмов С.П. Свидетель №1 сообщил, в ОУР, что Стариков В.С. дал ему поручения подготовить подложные документы на имя Храмова С.П. и что Храмов С.П. будет подавать заявку на кредит в ПАО Банк «Возрождение» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 189, с помощью этой информации были проведены ОРМ в результате которых Храмов С.П. и Стариков В.С. были задержаны и доставлены в ОУР, где при личном досмотреХрамова С.П. изъяты подложные документы, документы на кредит и полученный из ПАО Банк «Возрождение» денежные средства. Указанные предметы вместе с материалами проверки были переданы в следственный орган. В ходе личного общения с сотрудниками ОУР Стариков В.С. признался в незаконной деятельности – мошенничества в сфере кредитования и пожелал оказать содействие в изобличении Свидетель №1, и Вадима. Однако впоследствии Стариков В.С. помощь в изобличении Вадима оказывать отказался (т 6 л.д. 135-138);

- протоколом личного досмотра Храмова С.П., согласно которому 03.03.2016 с 19 часов 10 минут до 19 часов 30 минут в кабинете № 18 по адресу: г. Санкт-Петербурга, ул. Киевская дом № 20, в присутствии двух понятых был проведен личный досмотр Храмова С.П., в ходе которого в рюкзаке находящимся при нем, были обнаружены изъяты: копия заявления на предоставление потребительского кредита в ПАО «Банк Возрождение» от Храмова С.П., трудовая книжка ТК-II № на имя Храмова С.П. трудовая книжка ТК-III № на имя Храмова С.П., два листа бумаги белого цвета, расходный кассовый ордер №, приходный кассовый ордер №, договор текущего счета физического лица № от 03.03.2016, индивидуальные условия к договору потребительского кредитования № от 03.03.2016, долгосрочное поручение Банку «Возрождение» (ПАО), информационный расчет по Договору № от 03 марта 2016 года, мобильный телефон «Нокия» с сим-картой оператора «МТС» с абонентским номером №, денежные средства на общую сумму 458 750 рублей, копии страниц трудовой книжки ТК-II № на 8 листах, 2 справки о доходах физического лица за 2015 год № 11 от 01.03.2016 Форма 2-НДФЛ на имя Храмова Сергея Петровича, 3 справки о доходах физического лица за 2016 год № 12 от 01.03.2016 Форма 2-НДФЛ на имя Храмова Сергея Петровича.(т. 3 л.д. 197-200);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.03.2016 с фототаблицей, согласно которому осмотрены изъятые в ходе личного досмотра Храмова С.П. 03.03.2016: 3 справки по форме 2НФДЛ за 2016 год на имя Храмова Сергея Петровича № 12 от 01.03.2016, идентичные, выполненные каждая на одном листе бумаги формата А4 с оттискам круглой печати «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ»; 2 справки по форме 2НФДЛ за 2015 год на имя Храмова Сергея Петровича № 11 от 01.03.2016, выполненные каждая на одном листе бумаги формата А4с оттисками круглой печати «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ», расположенным в нижней правой части листа, там же имеется подпись, выполненная красителем синего цвета в графе «ФИО59»; копия заявления на предоставление потребительского кредита в ПАО «Банк Возрождение» от Храмова С.П.; копии страниц трудовой книжки «ТК-II №» на имя Храмова С.П. на 8 листах, с обозначением «ТК-II №». Все листы заверены оттиском штампа«*Общество с ограниченной ответственностью * Санкт-Петербург, Тадем Торговый дом», с текстом «01.03.2016 копия верна гл. бухгалтер ФИО24»; Трудовая книжка ТК-II № на имя Храмова С.П. представляющая собой бланк-книжку прямоугольной формы, на 12-13 которой имеется надпись «Общество с ограниченной ответственностью «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ» 15.04.2015 Принят на должность ведущего специалиста планово-экономического отдела…»; трудовая книжка ТК-III № на имя Храмова С.П. с заполненными рукописными записями и подписями листами; два листа бумаги белого цвета, с текстом «… Банк Возрождение – одобрено…» на обороте данного листа имеется копия страницы трудовой книжки ТК-II № на имя Храмова С.П., лист № 2: «Банк Возрождение ул. Московский проспект 189, заявление 1 марта 15:10…»; расходный кассовый ордер № 435275 содержащий информацию о выдаче Храмову С.П. денежных средств на сумму 500 000 рублей по договору потребительского кредитования № от 03 марта 2016 года; приходный кассовый ордер № содержащий информацию о внесении на счета ПАО Банк «Возрождения» от Храмова С.П. денежных средств, в сумме 41 250 рублей; договор текущего счета физического лица № от 03.03.2016; индивидуальные условия к договору потребительского кредитования № от 03.03.2016; долгосрочное поручение Банку «Возрождение» (ПАО); информационный расчет по Договору № от 03 марта 2016 года; мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой оператора МТС, внутри которого имеется обозначение: «IMEI №», также внутри телефона находится сим-карта оператора «МТС» с абонентским номером №; денежные средства на общую сумму 458 750 рублей (всего 99 денежных купюр, из которых 91 купюра номиналом «5 000», 2 купюры номиналом «1 000», 3 купюры номиналом «500» 2 купюры номиналом «100», 1 купюра номиналом «50». Осмотренные предметы и документы в установленном законом порядке признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела, денежные средства возвращены представителю ПАО Банк «Возрождение», мобильный телефон возвращен Храмову С.П. на ответственное хранение (т.3 л.д. 201-246, т.4 л.д. 1-2, 3, 4-25, 26, 27, 28, 29 );

- протоколом выемки от 17.08.2016, согласно которому в ООО «Экспресс-Почта» по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр. дом № 50 к. 11 офис № 58, с участием двух понятых и представителя ООО «Экспресс-Почта» была изъята накладная № от 16.03.2016 «Экспресс-Почта» (т.5 л.д. 8-17);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.09.2016, с фототаблицей согласно которому с участием Свидетель №1 и его защитника ФИО25 осмотрена накладна № от 16.03.2016 ООО «Экспресс-почта», на каждом листе которой указаны сведения об отправителе: «Свидетель №1, <адрес>, телефон №», сведения о получателе: «Стариков В.С., <адрес>, телефон №», сведения о грузе: «вес 0,5». В соответствующих графах имеются подписи Старикова В.С., Свидетель №1 и курьеров принявших и доставивших груз. По осматриваемому объекту Свидетель №1 пояснил, что по указанию Старикова В.С. которые были даны по мобильному телефону он направил Старикову В.С. «Экспресс-почтой» учредительные документы по ООО «Тадем ТД»., хранившиеся все время у него после оформления данной организации на Храмова С.П. На тот момент он знал Старикова В.С., как «Якобса (Илью)», который сказал, что Стариков В.С. это его доверенное лицо. Свидетель №1 подтвердил, что это та самая накладная, которая был заполнена курьером при оформлении заказа, подпись в графе «Подпись отп.» сделана им. После осмотра в установленном законом порядке накладная № от 16.03.2016 «Экспресс-Почта» признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 18-22, 23-24, 25-26)

- протоколом выемки от 17.04.2016 с приложением, согласно которому у Свидетель №1 среди прочих предметов была изъята печать с обозначением ООО «Тадем ТД» (т.2 л.д. 109-115);

- заключением эксперта №27/3/746-16 от 15.08.2016 с приложением, согласно выводам которого, девять оттисков круглой печати с текстом по ободу: «*Общество с ограниченной ответственностью * Санкт-Петербург» по центру: «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ», расположенные на восьми листах копии трудовой книжки TK-II № на имя Храмова ФИО60 02.03.1986 года рождения (стр.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) нанесены не круглой печатью ООО «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ», представленной на исследование (т.4 л.д. 45-49);

- заключением эксперта №27/3/747-16 от 16.08.2016 с приложением, согласно выводам которого, два оттиска круглой печати с текстом по ободу: «* Общество с ограниченной ответственностью *Санкт-Петербург* по центру: «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ», расположенные на двух справках о доходах физического лица за 2015 год № 11 от 01.03.2016 Форма 2-НДФЛ на имя Храмова ФИО61, выполненные красящим веществом синего цвета, нанесены не круглой печатью ООО «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ», представленной на исследование (т.4 л.д. 69-73);

- заключением эксперта №27/3/748-16 от 16.08.2016, согласно выводам которого, два оттиска круглой печати с текстом по ободу: «* Общество с ограниченной ответственностью * Санкт-Петербург* по центру: «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ», расположенные на двух справках о доходах физического лица за 2016 год № 12 от 01.03.2016 Форма 2-НДФЛ на имя Храмова ФИО62, выполненные красящим веществом синего цвета, нанесены не круглой печатью ООО «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ», представленной на исследование (т.4 л.д. 93-94);

- протоколом выемки от 16.08.2016 с приложением, согласно которому у Храмова С.П. изъята печатная форма ООО «Тадем ТД» в корпусе желтого цвета, без упаковки (т.4 л.д. 105-109);

- заключением эксперта №27/3/783-16 от 18.08.2016, согласно выводам которого, девять оттисков круглой печати с текстом по ободу: «*Общество с ограниченной ответственностью * Санкт-Петербург» по центру: «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ», расположенные на восьми листах копии трудовой книжки TK-II № на имя Храмова ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (стр.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15), выполненные красящим веществом синего цвета, раннее исследуемые в заключении эксперта № от 15.08.2016 г. вероятно нанесены круглой печатью ООО «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ», представленной на исследование (т. 4 л.д. 120-123);

- заключением эксперта №27/3/782-16 от 18.08.2016, согласно выводам которого, два оттиска круглой печати с текстом по ободу: «* Общество с ограниченной ответственностью * Санкт-Петербург* по центру: «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ», расположенные на двух справках о доходах физического лица за 2015 год № 11 от 01.03.2016 Форма 2-НДФЛ на имя Храмова ФИО64, выполненные красящим веществом синего цвета, вероятно нанесены круглой печатью ООО «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ», представленной на исследование (т. 4 л.д. 142-147);

- заключением эксперта №27/3/781-16 от 18.08.2016,согласно выводам которого, два оттиска круглой печати с текстом по ободу: «* Общество с ограниченной ответственностью * Санкт-Петербург* по центру: «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ», расположенные на двух справках о доходах физического лица за 2016 год № 12 от 01.03.2016 Форма 2-НДФЛ на имя Храмова ФИО65, выполненные красящим веществом синего цвета, вероятно нанесены круглой печатью ООО «ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ», представленной на исследование (т. 4 л.д. 166-168);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.09.2016, согласно которому осмотрены копии страниц трудовой книжки ТК-II № на 8 листах поступившие с заключениями экспертов №№ 27/Э/746-16 от 15.08.2016, 27/Э/783-16 от 18.08.2016.; 2 справки о доходах физического лица за 2015 год № 11 от 01.03.2016 Форма 2-НДФЛ на имя Храмова С.П., поступившие с заключениями экспертов № 27/Э/747-16 от 16.08.2016, 27/Э/782-16 от 18.08.2016;3 справки о доходах физического лица за 2016 год № 12 от 01.03.2016 Форма 2-НДФЛ на имя Храмова С.П., поступившие с заключениями эксперта № 27/Э/748-16 от 16.08.2016, 27/Э/781-16 от 18.08.2016; круглая печать «ООО Тадем ТД» в корпусе черного цвета, поступившая с заключениями экспертов №№ 27/Э/746-16 от 15.08.2016, 27/Э/747-16 от 16.08.2016, № 27/Э/748-16 от 16.08.2016; круглая печать «ООО Тадем ТД» в корпусе желтого цвета, поступившая с заключениями экспертов №№ 27/Э/781-16 от 18.08.2016, 27/Э/782-16 от 18.08.2016, № 27/Э/783-16 от 18.08.2016, которые после осмотра в установленном законом порядке признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 177-188, 189-191, 192, 193-205);

- протоколом обыска от 04.03.2016,согласно которому в ходе обыска в жилище по адресу: <адрес> корпус № <адрес>, с участием двух понятых и Старикова В.С. изъят ноутбук фирмы «Lenovo» модели «Е10-3 0» имеющий серийный номер: UB03402280 и адаптер питания.(т. 4 л.д. 210-212);

- заключением эксперта № 11/Э/К/э83-16 от 27.04.2016 года, согласно выводам которого, на НЖМД№1 обнаружен файл расположенный по пути «:<данные изъяты>», предположительно являющийся крипто контейнером TrueCrypt. Получить доступ к информации, содержащейся в указанном крипто контейнере, на базе 11 отдела ЭКЦ ГУ МВД России по СПб и JIO, не представляется возможным в связи с отсутствием технической возможности подбора пароля к крипто контейнеру. Имеющаяся на НЖМД№1 история сообщений программы Skype скопирована в файл «corpcredplace.XLSX», также в него скопированы обнаруженные в программе Skype контакты. Файл «corpcredplace.XLSX» записан на - оптическое запоминающее устройство типа CD-R с номером у посадочного отверстия диска N1№, а также текстом на нерабочей поверхности диска выполненным красящим веществом черного цвета, читаемым как «э83-16»(т. 4 л.д. 224-226);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.05.2016, с фототаблицей, согласно которому после производства экспертизы осмотрены ноутбук фирмы «Lenovo» в корпусе черного цвета и адаптер питания. Серийный номер: UB03402280. При запуске питания появляется «Рабочий стол». На «Рабочем столе» имеется ярлык к приложению «WPS Office». При запуске данного приложения наблюдается «чистый документ» и «командная строка» сверху. При проверке недавних документов появляется «окно меню» в котором имеются ссылки на документы и их названия среди которых имеются файлы с названием: «Общие данные ФИО31», «Храмов <данные изъяты>», «Общие данные С. Храмов – ООО Динамика» (скриншоты прилагаются). На «Рабочем столе» также имеется ярлык к приложению «WPS Spredsheets». При запуске данного приложения наблюдается «чистый документ» и «командная строка» сверху. При проверке недавних документов появляется «окно меню» в котором имеются ссылки на документы и их названия среди которых имеются файлы с названием: «Общие данные ФИО31», «Анализ счета Тадем (1)», «ТП № 14 УФМС Выборгского района», (скриншоты прилагаются). При попытке открыть вышеуказанные файлы идет ссылка на «TrueCrypt», отрыть содержимое файлов не представляется возможным; оптическое запоминающее устройство типа CD-R с номером у посадочного отверстия диска N1№, а также текстом на нерабочей поверхности диска выполненным красящим веществом черного цвета, читаемым как «э83-16», при воспроизведении оптического запоминающего устройства с помощью ноутбук «Packardbell», обнаружен файл ««<данные изъяты>», при его воспроизведении с помощью программы «MicrosoftExcel» обнаружены текстовые сообщения. Осмотренные предметы в установленном законом порядке признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т 4 л.д. 235-256, т.5 л.д. 1-4);

- иными документами - копиями учредительных документов ООО "ТАДЕМ ТОРГОВЫЙ ДОМ"ОГРН № ИНН/КПП №, представленными МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу: расписками в получении документов, решением о создании общества, заявлениями о государственной регистрации юридического лица, о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, уставом ООО «Тадем торговый дом», решением о принятии в число участников ООО Храмова С.П. от 22.12.2015, доверенностями Храмова С.П. как генерального директора ООО «Торговый дом Тадем», с реквизитами, совпадающими с реквизитами, представленными в справках по форме 2НДФЛ на имя Храмова С.П. (т.5 л.д. 79-143);

- протоколом выемки от 19.08.2016 с фототаблицей, согласно которой у Свидетель №1 изъят планшетный компьютер «IPad» (т. 5 л.д. 224-227);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.08.2016, с фототаблицей и приложением, согласно которому с участием Свидетель №1 и его защитника ФИО25 осмотрен планшетный компьютер «IPad» в корпусе черного цвета, изъятый у Свидетель №1 В ходе осмотра установлено, что в диалоговом окне <данные изъяты> сохранена переписка настоящего электронного адреса с адресом электронной почты: <данные изъяты>. В ходе осмотра Свидетель №1 по осматриваемым материалам дал пояснения, в том числе указал, что Стариков В.С. давал ему распоряжение о получении документов на нового клиента Храмова С.П., о внесении записей в трудовую книжку Храмова С.П., для создания легенды, контролировал исполнение, для чего Свидетель №1 высылал Старикову В.С. сканированные, изготовленные подложные документы на имяХрамова С.П., давал поручения о покупке организации ООО «Тадем ТД», сообщал информацию по ООО «Тадем ТД» необходимую для создания подложных документов, давал поручения об изготовлении подложных документов на имя Кириленко К.А. и других лиц, давал поручения по распределению дохода от преступной деятельности между соучастниками. В ходе осмотре сообщения с приложениями распечатаны, скопированы на оптический диск «Verbatim». В установленном законом порядке скриншоты полученные в ходе осмотра, оптический диск «Verbatim» планшетный компьютер «IPad» признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, планшетный компьютер возвращен владельцу Свидетель №1 (т.6 л.д. 1-129, 130-131, 132, 133-134);

- иным документом - рапортом о задержании от 03.03.2016, согласно которому 03.03.2016 около 15 час. 00 мин. Храмова С.П. был задержан у д. 189 по Московскому пр. Санкт-Петербурга (т.7 л.д. 127);

-иным документом – рапортом о задержании от 03.03.2016, согласно которому -3.03.2016 около 16 час. 00 мин. у станции метро «Звездная» в Санкт-Петербурге задержан по подозрению в совершении преступления Стариков В.С. (т.7 л.д. 184).

Вина Старикова В.С., Бондырева А.В., Кириленко К.А. по преступлению 08.12.2015помимо признания Бондыревым А.В. и Кириленко К.А. своей вины подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств:

- показаниями потерпевшего ФИО40 в судебном заседании, подтвердившим свои показания, оглашенные в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ, данные на предварительном следствии, согласно которым он работает в АО «Райффайзенбанк», на основании доверенности представляет интересы данной организации. АО «Райффайзенбанк», как кредитная организация занимается предоставлением потребительских кредитов физическим лицам. 08.12.2015 в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Садовая д. 10А обратился ранее ему незнакомый Кириленко К.А. с просьбой предоставить ему потребительский кредит на сумму 750 000 рублей который предоставил паспорт гражданина на свое имя и документы, подтверждающие его доход и трудоустройство - справку 2-НДФЛ № 211 от 07.12.2015 от ООО «Конкорд» и копию трудовой книжки, заверенную ООО «Конкорд». Кириленко К.В. сообщил, что работает в ООО «Конкорд» в должности бригадира-механика с 22.10.2013 года. Вышеуказанные документы и информацию кредитный менеджер внесла в кредитную заявку-анкету, правильность данных в которой Кириленко К.А. удостоверил своей подписью. Заявка на кредит Кириленко К.А. была в электронном виде направлена в службу безопасности банка для проверки. Предоставленные Кириленко К.А. документы были подвергнуты стандартной проверке, с целью предотвращения мошенничества. В результате проверки кредит Кириленко К.А. был одобрен в тот же день. После подписания необходимых документов Кириленко К.А. получил кредит наличными на сумму 750 000 рублей в кассе отделения АО «Райффайзенбанк» по адресу: г. Санкт-Петербург ул. Садовая д. 10А, деньги были выданы Кириленко К.А. на руки, после чего тот ушел из подразделения банка.

28.12.2015 по данному кредиту был совершенединственный платеж на сумму 21 401 рублей. Впоследствии стало известно, что Кириленко К.А. использовал подложные документы для получения кредита. С учетом одного поступившего платежа, кредитной организации причинен материальный ущерб на сумму 728 599 рублей. Подсудимые Стариков В.С., Бондырев А.В., Храмов С.П. ему не знакомы и ранее он их никогда не видел (т.3 л.д. 136-138);

- показаниями свидетеля ФИО23, оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в конце декабря 2015 года в ОУР УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга поступила оперативная информация из службы безопасности ОА «РН Банк», о совершении мошеннических действий при подаче Кириленко К.А. заявки на получения кредитных средств на покупку автомобиля «Ниссан Кашкай» в автосалонеООО «Автопорт», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе дом № 11, предоставлении предположительно подложного водительского удостоверения № на свое имя, поскольку ранее в этот же автосалон, с таким же номером водительского удостоверения № обращалась гражданка ФИО27, которой было отказано в получении кредита в виду не надежности заемщика – ФИО66.В. Также было установлено, что органами ГИБДДРФ водительское удостоверение № не выдавалось.28.12.2015 в автосалоне ООО «Автопорт», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе дом № 11 сотрудниками ОУР УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга в ходе поведения оперативного мероприятия были задержаны Кириленко К.А., Бондырев А.В., Свидетель №1 При проведении досмотров у указанных лиц были изъяты документы, справки, печати. В ходе объяснений указанные лица поясняли, что по подложным документам намеревались получить кредит на автомобиль, после чего автомобиль передать неизвестным, получить за это вознаграждение, кредитные средства в банк не возвращать. Кириленко К.А. и Бондыревым А.В. были написаны чистосердечные признания, в которых те сообщали, что вышеуказанным способом пытались совершить мошенничество в АО «Тойота Банк». Также в ходе проводимых мероприятий было установлено, что вышеуказанные лица получили кредит в АО «Райффайзенбанке» (т.6 л.д. 135-138);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, в судебном заседании, и на предварительном следствии, оглашенными в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым осенью 2014 года он зарегистрировался на теневом сайте «Fsell», по адресу www.fsell.biz, где познакомился со Стариковым В.С., который пользовался псевдонимом «Jackobs» («Якобс»), представлялся Ильей и который предлагал помощь в оформлении кредитов для заинтересованных граждан по всей России, кроме лиц, проживающих в СЗФО, путем изготовления и подачи подложных (фиктивных) сведений о заемщике и совместно со Стариковым В.С. оформлял получение кредитов различными людьми, в том числе Кириленко К.А., которого ранее не знал. По электронной почте он получал от Старикова В.С. данные на человека, на которого будет оформляться кредит, данные о компании, в которой данный человек будет фиктивно работать, так же, от Стариков В.С. им были получены сим-карты, которые были фиктивными номерами сотовых телефонов заемщиков. С этих номеров он ставил переадресацию на номера людей, которые отвечали за заемщика, в случае если банк звонил заемщику для уточнения данных, либо на телефон самого заемщика. Далее, он заказывал печати организации, оттиск которой ставился на справки, копии трудовой книжки, для удостоверения личности заемщика, и факта трудоустройства. Если у заемщика существовала трудовая книжка, то он делал мастер-файлы – копии трудовой книжки, с внесенными записями о трудоустройстве в фиктивной компании, данные о которой предоставлялись Стариковым В.С. Если трудовой книжки у заемщика не существовало, то Стариков В.С. приобретал трудовую книжку, действующую в тот период, когда заемщик был трудоустроен в первый раз. У него помимо личного сотового телефона, было два телефона – на один их них были переведены городские номера организаций, на которые звонили сотрудники банков, и номер для связи и общения с исполнителями и сопровождающими.

- протоколом осмотра места происшествия от 29.12.2015, согласно которому в ходе осмотра с участием Бондырева А.В. и понятых автомобиля «Ауди А3» г.р.з. В 058 ВН 178 обнаружены и изъяты: справка формы 2-НДФЛ за 2015 год № 219 от 22.12.2015 на имя Кириленко К.А., копия трудовой книжки Кириленко К.А. на 5 листах, пластиковая карта «Raiffeisen BANK» № VISA» три листа бумаги, скрепленные, металлической скобой между собой с информацией об ООО «Конкорд», лист из бумаги белого цвета с нанесенным, машинописным способом текстом: «отдел оформления заграничных паспортов ул. Красного текстильщика д. 10 г. Санкт-Петербург…», договор оказания услуг № (т. 1 л.д. 171)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.03.2016 с фототаблицей и приложением, согласно которому с участием Бондырева А.В. и его защитника Пастуховой С.В. осмотрены справка формы 2-НДФЛ за 2015 год № 219 от 22.12.2015 на имя Кириленко К.А. заверенная печатью ООО «Конкорд» и подписью главного бухгалтера ФИО29, по которой Бондырев А.В. пояснил, что данную справку ему передалСвидетель №1, для того, чтобы он вместе с Кириленко К.А. получил авто-кредит на автомобиль «Нисан Кашкай» в АО «РН Банк»; по осмотренным 5 листам из бумаги белого цвета, на каждом из которых имеется изображение страниц трудовой книжки на имя Кириленко К.А. ДД.ММ.ГГГГ, на каждой страницы имеется оттиск штампа «ООО Конкорд», а также оттиск штампа, «копия верна 22 дек 2015» и рукописный текст выполненный красителем синего цвета: «гл. бухгалтер ФИО29, Бондырев А.В. пояснил, что данные копии ему передал Свидетель №1 для того, чтобы он вместе с Кириленко К.А. получил кредит на автомобиль «Нисан Кашкай» в АО «РН Банк», о том, что сведения, содержащиеся в этих копиях, в части последней работы Кириленко К.А. – ООО «Конкорд» не соответствуют действительности, он знал; по осмотренной пластиковой карте синего цвета «Raiffeisen BANK» № VISA» Бондырев А.В. пояснил, что данная пластиковая карта была выдана Кириленко К.А., который собирался получить потребительский кредит в ОАО «Райффайзен Банк» на 700 000 рублей, но ему было отказано. Данный кредит он собирался получить, предоставив подложные сведения – водительское удостоверение, справку 2 НДФЛ и трудовую книжку. Кредит в ОАО «Райффайзен Банке» ему и Кириленко К.А. поручил взять Свидетель №1, за что он и Кириленко К.А. должны были получить часть выданной суммы, но кредит не был одобрен; по осмотренным трем листам бумаги, с текстом, «… ООО «КОНКОРД» ИНН №…»Бондырев А.В. пояснил, что данные документы Кириленко К.А. передал Свидетель №1 для того, чтобы Кириленко К.А. заучил легенду, указанные в данном документе сведения не соответствует действительности; по осмотренным отрезку из бумаги белого цвета с текстом: «Отдел оформления заграничных паспортов ул. Красного текстильщика д. 10 г. Санкт-Петербург, справке № 32 на имя Кириленко К.А.», договору оказания услуг № и кассовому чеку, Бондырев А.В. пояснил, что данные документы принадлежат Кириленко К.А., который собирался делать заграничный паспорт. После осмотра объекты не упаковывались. Осмотренные предметы и документы в установленном законом порядке признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 176-193, 194- 195, 196-207);

- протоколом личного досмотра Свидетель №1, от 28.12.2015, согласно которому в присутствии понятых с 23 часов 00 минут до 23 часов 50 минут 28.12.2015 у Свидетель №1, были обнаружены и изъяты: пластиковые карты ОАО «Сбербанк России» № и №, трудовая книжка ТК-I № на имя Кириленко К.А., приходной кассовый ордер № 86 от 28.12.2015, визитница из полимерного материала с находящимися внутри сим-картами оператора «Теле-2» в количестве 11 штук, оператора «МТС» в количестве 19 штук, оператора «Мегафон» в количестве 2 штук, «Билайн» в количестве 1 единицы, «Ростелеком» в количестве 1 единицы и листок бумаги «Список…» (т.1 л.д. 209-211)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.02.2016, с фототаблицей и приложением, согласно которому с участием Свидетель №1 и его защитника ФИО25 были осмотрены изъятые при личном досмотре 28.12.2015 пластиковые карты ОАО «Сбербанк России» № и №, № 1 – с обозначением «4276 <данные изъяты>…», № 2 – с обозначением «<данные изъяты>…»,по которым Свидетель №1 пояснил, что данные карты ОАО «Сбербанк России» ему передал Стариков В.С. для обналичивания и внесения первого взноса за автомобиль «Ниссан Кашкай» в ООО «Автопорт» и для первой выплаты по кредиту Кириленко К.А. в ОАО «Райффайзенк Банк». Лиц, на которых данные карты оформлены Свидетель №1 не знает. Также данные банковские карты использовались для взаимного расчета между Стариковым В.С. и Свидетель №1; по осмотренной трудовой книжки ТК-I № на имя Кириленко К.А. с оттиском штампа ООО «Конкорд» Свидетель №1 пояснил, что она им изготовлена по указанию Старикова В.С. для получения кредита по подложным документам Кириленко К.А. в ОАО «Райффайзенк Банк» и автосалонах; по осмотренному приходному кассовому ордеру № № на сумму 21 401 рублей от Кириленко К.А. в пользу Филиала «Северная столица» Акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге Свидетель №1 пояснил, что данный ордер подтверждает внесения платежа по кредиту Кириленко К.А.; по осмотренной визитнице с сим-картами оператора «Теле-2» в количестве 11 штук, оператора «МТС» в количестве 19 штук, оператора «Мегафон» в количестве 2 штук, «Билайн» в количестве 1 единицы, «Ростелеком» в количестве 1 единицы и листку бумаги «Список…» с записями Свидетель №1 пояснил, что список советует порядковому номерам сим-карт в визитнице, данные сим-карты передал ему Стариков В.С. для использования. Осмотренные предметы в установленном законом порядке признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.1 л.д. 212-250, т. 2 л.д. 1-2, 3, 17, 18);

- иными документами - выписками по счету из ОАО «Сбербанк России» по банковским картам № и №, изъятым при личном досмотре Свидетель №1, представленными ПАО «Сбербанк», согласно которым счет № (карта №) зарегистрирован на ФИО30, в период с 02 октября 2015 года по 28 декабря 2015 года проводятся неоднократные денежные операции на суммы от 30 000 рублей до 150 000 рублей, 28.12.2015 на данный счет поступает перевод на сумму 150 000 рублей из г. Москва, который в тот же день обналичивается в г. Санкт-Петербурге. Счет № (карта №) зарегистрирован на ФИО31, в период с 02 июля 2015 года по 28 декабря 2015 года проводятся неоднократные денежные операции на суммы от 25 000 рублей до 150 000 рублей, 28.12.2015 на данный счет поступает перевод на сумму 150 000 рублей из г. Москва, который в тот же день обналичивается в г. Санкт-Петербурге (т.2 л.д. 21-35);

- иным документом - протоколами соединений между абонентами и абонентскими устройствами номеров операторов «Теле-2», «МТС», Билайн», «Мегафон» за период с 01.11.2015 по 04.03.2016, согласно которым номера № зарегистрированы на Свидетель №1, №,№ (указанные Кириленко К.А. в качестве контактного телефона в банках «Райффайзенбанк» и «РН Банк», где он оформлял заявки на кредит, зарегистрированы на ФИО32 и ФИО33 соответственно (т.2 л.д.36-106);

- протоколом выемки от 17.04.2016, с фототаблицей, согласно которому у Свидетель №1 среди прочих предметов изъяты: справка 2 НДФЛ на имя Кириленко К.А., копия трудовой книжки на имя Кириленко К.А., печать с обозначением ООО «Конкорд» (т. 2 л.д. 109-115);

- заключением эксперта № 27/Э/423-16 от 06.05.2016,согласно выводам которого оттиск круглой печати с текстом по окружности «* Общество с ограниченной ответственностью Санкт-Петербург» и « «КОНКОРД» ИНН №», расположенный в нижней левой части справки о доходах физического лица за 2015 год №211 от 07.12.2015 №2-НДФЛ на имя Кириленко К.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., нанесён печатью с текстом «КОНКОРД» представленной на исследование, изъятой у Свидетель №1 (т.2 л.д. 199-203);

- заключением эксперта № 27/Э/ 422-16 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого шесть оттисков круглой печати с текстом по окружности «* Общество с ограниченной ответственностью* Санкт-Петербург» и « «КОНКОРД» ИНН 7801535441», на каждой из пяти копий страниц трудовой книжки TK-I № на имя Кириленко К.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., нанесены печатью с текстом «КОНКОРД» представленной на исследование, изъятой у Свидетель №1 (т. 2 л.д. 226-231);

- протоколом осмотра предметов (документов)от 11.05.2016с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрены пять листов копий страниц трудовой книжки ТК- I № на имя Кириленко К.А., поступившие с заключением эксперта № 27/Э/422-16 от 06.05.2016, справка о доходах физического лица за 2015 год №211 от 07.12.2015 Форма №2-НДФЛ на имя Кириленко К.А., поступившая с заключением эксперта № 27/Э/423-16 от 06.05.2016 и печать с текстом «Конкорд», которые после осмотра в установленном законом порядке признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д. 243-253, т.3 л.д. 1-2, 3-8, 74-75, 76, 77-82)

- иными документами - копиями анкеты-заявки на кредит от имени Кириленко К.А. от 08.12.2015,в филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», согласно которым Кириленко К.А. в АО «Райфаайзенбанк» от 08.12.2015 подано заявление на предоставление потребительского кредита и предоставлены сведения о трудоустройстве в ООО «Конкорд», копии паспорта на имя Кириленко К.А., копия справки 2-НДФЛ № 211 от 07.12.2015 на имя Кириленко К.А. от ООО «Конкорд» и копия трудовой книжки на имя Кириленко К.А., заверенная ООО «Конкорд» (т. 3 л.д. 109-126);

- иными документами – копиями документов в отношении ООО «Конкорд» ОГРН № ИНН\КПП №, о регистрации в ЕГРЮЛ, согласно которым в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 06.12.2010 ФИО34 представлены расписки о получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган, решение об учреждении ООО «Конкорд», заявление о государственной регистрации ООО «Конкорд», устав ООО «Конкорд» чеки об уплате гос. пошлины для регистрации ООО и о внесении изменений в сведения о юридическом лице (т.5 л.д. 38-78);

- иным документом – рапортом от 28.12.2015, согласно которому 28.12.2015 около 20 час. 00 мин. у д. 11 по Московскому шоссе задержаны Бондырев А.В.. Свидетель №1. Кириленко К.А. (т. 6 л.д. 146);

Вина Старикова В.С., Кириленко К.А., Бондырева А.В. в совершении преступления в отношении АО «РН Банк» помимо признания Кириленко К.А. и Бондыревым А.В. своей вины подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств:

- заявлением о преступлении от 29.12.2015, поступившим от представителя АО «РН Банк» ФИО42, с просьбой провести проверку по факту обращения Кириленко К.А. в АО «РН Банк» 23.12.2015 за получением кредитных средств на покупку автомобиля «Ниссан Кашкай» стоимостью 1 148 405 рублей 73 копейки в автосалоне ООО "Автопорт", находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе дом № 11. При обращении Кириленко К.А. предоставил паспорт гражданина Российской Федерации и водительское удостоверение № № на свое имя. После выдачи Кириленко К.А. АО «РН Банк» кредита, при дополнительной проверке было установлено, что данный номер водительского удостоверения совпадает серией и номером с водительским удостоверением предоставленным гражданкой, ФИО27, которой было отказано ввиду указания фиктивных данных о трудоустройстве и документов с признаками подделки (т. 1 л.д. 38)

- показаниями потерпевшей ФИО42, оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым АО «РН Банк», как кредитная организация занимается, в том числе, предоставлением кредита на покупку автомобилей в автосалоне ООО «Автопорт» расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе дом № 11. 23.12.2015 в вышеуказанном автосалоне ООО «Автопорт» с заявлением о предоставления кредита на приобретение автомобиля «Ниссан Кашкай» стоимостью 1 148 405 рублей 73 копейки обратился Кириленко К.А., предоставивший паспорт на свое имя, водительское удостоверение и сотрудника банка ФИО35 сообщил, что работает в ООО «Конкорд» в должности бригадира-механика с 22.10.2013 года. Вышеуказанные документы и информацию ФИО35 внесла в кредитную заявку-анкету, правильность данных в которой Кириленко К.А. удостоверил своей подписью. Кроме того, в подтверждения своих слов и своего дохода Кириленко К.А. предоставил справку 2НДФЛ на его имя от ООО «Конкорд» и копию трудовой книжки на его имя заверенную ООО «Конкорд». ФИО35 оформив все необходимые документы направила их в центральный офис АО «РН Банк» посредством электронной почты, для согласования. Кириленко К.А. она сообщила, что свяжется с ним по указанному в анкете телефону и сообщит одобрен или нет кредит.Предоставленные Кириленко К.А. документы были подвергнуты стандартной проверке службой безопасности АО «РН Банк», с целью предотвращения мошенничества, по результатам которой кредит Кириленко К.А. был одобрен, о чем Кириленко К.А. был уведомлен по указанному в анкете телефону №. Однако в ходе дополнительной проверки было установлено, что с водительским удостоверением серия № № в АО «PH Банк» за автокредитом ранее обращалась ФИО27, однако ей было отказано, так как в предоставленных ей документах по трудоустройству были выявлены признаки фальсификации и водительского удостоверения № № не существует. По выявлению указанных обстоятельств, сотрудники АО «РН Банк» связались с сотрудниками ОУР УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга (по территориальности автосалона) и сообщили, что 28.12.2015 в автосалоне ООО «Автопорт» расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе дом № 11, возможно будут совершенны мошеннические действия в отношении АО «РН Банк», при получении Кириленко К.А. кредита на автомобиль по подложным документам.28.12.2015 при попытке получить в кредит на автомобиль «Ниссан Кашкай» в автосалоне ООО «Автопорт» Кириленко К.А. был задержан сотрудниками полиции, со слов ФИО35 Кириленко К.А. приходил в автосалон с ранее ей незнакомым Бондыревым А.В., которых сфотографировали при оформлении кредита, и который также был задержан сотрудниками полиции. У Кириленко К.А. и Бондырева были изъяты документы с признаками подделки. Кредит Кириленко К.А. выдан не был. В результате действий указанных лиц банку мог быть причинен материальный ущерб, на сумму 1 069 989 рублей 51 копейка, что включает в себя, согласно индивидуальным условиям договора кредитование № от 28.12.2015, денежные средства в сумме 950 600 рублей, предоставляемые АО «РН Банком» на приобретения автомобиля «Ниссан Кашкай», денежные средства в сумме 69 314 рублей на страхования вышеуказанного автомобиля по КАСКО, денежные средства в сумме 50 075 рублей 51 копейка на страхования жизни и здоровья заемщика. В эту сумму не входит первоначальный взнос, внесенный Кириленко К.А. за автомобиль в размере 411 900 рублей (т. 1 л.д. 45-46)

- протоколом выемки от 15.01.2016 с фототаблицей, согласно которому у потерпевшей ФИО42 изъяты анкета-заявка на кредит на имя Кириленко К.А., копии паспорта и водительского удостоверения № № Кириленко К.А., копии паспорта и водительского удостоверения № № ФИО27, фотографии Кириленко К.А. и Бондырева А.В. сделанная во время оформления кредита в АО «РН Банк» (т.1 л.д. 48-53);

- показания свидетеля ФИО36, оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым на период 2015 года он работал в автосалоне ООО «Автопорт» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе д. № 11, в должности менеджера отдела продаж. 23.12.2015 он находился на работе, согласно служебному графику, в вечернее время к нему обратились двое мужчин, ранее незнакомые ему Кириленко К.А. и Бондырев А.В., которым он помог выбрать автомашину. Так как автомобиль они хотели брать в кредит, он проводил их к кредитно-страховому эксперту ФИО35 Он видел, что Кириленко К.А. и Бондырев А.В. общались с ФИО35, которая оформила кредитную заявку, и покинули салон. Со слов ФИО35 ему стало известно, что Кириленко К.А. предоставил паспорт и водительское удостоверение на свое имя, и что кредит скорей всего будет одобрен. Данную информацию он принял к сведению, так как Кириленко К.А. и Бондырев А.В. были клиентами которыми занимался он, и в случае одобрения кредита его обязанность была известить их об этом по указанному Кириленко К.А. в анкете, мобильному телефону. 28.12.2015 он также находился на рабочем месте, ему сообщили, что кредит для Кириленко К.А. одобрен, он позвонил ему на указанный в анкете номер мобильного телефона № и пригласил в автосалон для оформления документов непосредственно на автомобиль, а также внесения первоначального взноса, примерно 411 900 рублей, так как это необходимое условия, для получения автомобиля в кредит. 28.12.2015 в вечернее время Кириленко К.А. и Бондырев А.В. пришли в автосалон ООО «Автопорт» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе д. № 11, Кириленко К.А. дооформил необходимые документы у кредитно-страхового эксперта ФИО35, внес первичный взнос примерно 411 900 рублей, он подготовил необходимые документы непосредственно на автомобиль «Ниссан Кашкай». Кириленко К.А. ознакомился с ними, подписал их, он выдал ему экземпляры, предназначавшиеся ему. Он сообщил Кириленко К.А., что автомобиль будет полностью готов 30.12.2015, так как необходимо провести предпродажную подготовку и дождаться поступления кредитных денежных средств из АО «РН Банк» и пригласил Кириленко К.А. и Бондырева А.В. приехать в этот день. Через некоторое время к нему подошли мужчины, которые представились сотрудниками полиции, предъявили служебные удостоверения и попросили дать объяснения по факту оформления документов на покупку автомобиля Кириленко К.А., пояснив, что Кириленко К.А. и Бондырев А.В. были задержаны по подозрению в мошенничестве. Как ему впоследствии стало известно Кириленко К.А. предоставил кредитно-страховому эксперту ФИО35 подложные документы – водительское удостоверение, справку 2 НДФЛ и копию трудовой книжки, таким образом ввел ее в заблуждения относительно своего финансового положения и относительно своих намерений пользоваться автомобилем, так как водительских прав у него нет. Во время общения с ним Кириленко К.А. сильно нервничал, однако он не придал этому значения, так как проверка клиентов не входит в его обязанности. Бондырев А.В. выглядел уверенно, но с ним почти не общался. Кириленко К.А. часто обращался к Бондыреву А.В., тот подсказывал ему, что делать (т 3 л.д. 85-88);

- показаниями свидетеля ФИО35, оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым по 31.12.2015 года работала в ООО «Автопорт» в должности кредитно-страхового эксперта, уволилась по собственному желанию. В ООО «Автопорт» она работала в АО «РН Банк» в автосалоне по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе д. № 11. 23.12.2015 она находилась на рабочем месте, согласно графику, в этот день, в вечернее время, менеджер по продажам ФИО36 представил ей двух мужчин, ранее незнакомых Кириленко К.А. и Бондырева А.В., которые хотели приобрести автомобиль «Ниссан Кашкай» в кредит. Оформлять на себя автомобиль и кредит со слов мужчин должен был Кириленко К.А. Кириленко К.А. предоставил ей паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение № № на свое имя, а также справку 2-НФДЛ за 2015 год № 219 от 22.12.2015 на свое имя и копию трудовой книжки, которая была заверена печатью ООО «Конкорд» и подписью должностного лица.С представленных документов она сняла копии с паспорта и водительского удостоверения, после чего вернула их Кириленко К.А. Справку 2НФДЛ и копию трудовой книжки она должна была приобщить к документам по кредитной заявке. Для предоставления кредита был выбран АО «РН Банк», На вопросы Кириленко К.А. отвечал не четко, какую-то информацию он спрашивал у Бондырева А.В., что-то смотрел в телефоне. Она не придала этому должного значения, так как была уверенна, что сотрудники службы безопасности при проверке, выяснят является ли Кириленко К.А. добросовестным заемщиком. Когда заявка-анкета была заполнена, Кириленко К.А. ознакомился с ней, удостоверив правильность указанных о нем данных своей подписью. С согласия Кириленко К.А. и Бондырева А.В. она сделала их фотографию, для приобщения, к заявлению-анкете. Она сообщила, что передаст его анкету в электронном виде в офис АО «РН Банк» в г. Москва и если кредит будет одобрен, то с ним свяжутся по указанному в анкете номеру телефона. После чего Кириленко К.А. и Бондырев А.В. покинули автосалон. 28.12.2015 кредит Кириленко К.А. был одобрен, о чем она сообщила в отдел продаж. 28.12.2015 в вечернее время Кириленко К.А. и Бондырев А.В. снова пришли в автосалон ООО «Автопорт» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе д. № 11, Кириленко К.А. дооформил необходимые документы на кредит, она заверила своей подписью копию его паспорта и водительского удостоверения. Кириленко К.А. внес первичный взнос примерно 411 900 рублей, после чего менеджер отдела продаж ФИО36 подготовил необходимые документы непосредственно на автомобиль «Ниссан Кашкай». Через какое-то время 28.12.2015 к ней подошли мужчины, которые представились сотрудниками полиции, предъявили служебные удостоверения и попросили дать объяснения по факту оформления кредита Кириленко К.А., пояснив, что Кириленко К.А. и Бондырев А.В. были задержаны по подозрению в мошенничестве. После чего с ее участием и в присутствии двух понятых был проведен осмотр места происшествия – рабочего стола, в ходе которого предоставленная справка 2 НДФЛ и копии трудовой книжки на имя Кириленко К.А. были изъяты сотрудником полиции. Как ей в настоящее время известно Кириленко К.А. предоставил подложные документы – водительское удостоверение, справку 2 НДФЛ и копию трудовой книжки. Своими действиями Кириленко К.А., Бондырев А.В. могли нанести АО «РН Банку» материальный ущерб 1 148 405 рубле 73 копейки, в эту сумму не входит первоначальный взнос, внесенный Кириленко К.А. за автомобиль в размере 423 900 рублей, указанная сумма складывается из остаточной стоимости автомобиля «Ниссан Кашкай» - 978 600 рублей, страхования автомобиля по КАСКО - 78 852 рублей и страхование жизни и здоровья (NissanFinance) – 90 953 рублей (т.3 л.д. 92-95);

- показаниями свидетеля ФИО23, оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в конце декабря 2015 года в ОУР УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга поступила оперативная информация из службы безопасности ОА «РН Банк», о совершении мошеннических действий при подаче Кириленко К.А. заявки на получения кредитных средств на покупку автомобиля «Ниссан Кашкай» в автосалоне ООО «Автопорт», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе дом № 11, предоставлении предположительно подложного водительского удостоверения № на свое имя, поскольку ранее в этот же автосалон, с таким же номером водительского удостоверения № обращалась гражданка ФИО27, которой было отказано в получении кредита в виду не надежности заемщика – ФИО67. Также было установлено, что органами ГИБДДРФ водительское удостоверение № не выдавалось.28.12.2015 в автосалоне ООО «Автопорт», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе дом № 11 сотрудниками ОУР УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга в ходе поведения оперативного мероприятия были задержаны Кириленко К.А., Бондырев А.В., Свидетель №1 При проведении досмотров у указанных лиц были изъяты документы, справки, печати. В ходе объяснений указанные лица поясняли, что по подложным документам намеревались получить кредит на автомобиль, после чего автомобиль передать неизвестным, получить за это вознаграждение, кредитные средства в банк не возвращать. Кириленко К.А. и Бондыревым А.В. были написаны чистосердечные признания, в которых те сообщали, что вышеуказанным способом пытались совершить мошенничество в АО «Тойота Банк». Также в ходе проводимых мероприятий было установлено, что вышеуказанные лица получили кредит в АО «Райффайзенбанке» (т.6 л.д. 135-138);

- показаниями свидетеля Свидетель №1 в судебном заседании, и на предварительном следствии, оглашенными в порядке ст. 281 ч.3 УПК РФ и подтвержденными свидетелем, согласно которым осенью 2014 года он зарегистрировался на теневом сайте «Fsell», по адресу www.fsell.biz, где познакомился со Стариковым В.С., который пользовался псевдонимом «Jackobs» («Якобс»), представлялся Ильей и который предлагал помощь в оформлении кредитов для заинтересованных граждан по всей России, кроме лиц, проживающих в СЗФО, путем изготовления и подачи подложных (фиктивных) сведений о заемщике и совместно со Стариковым В.С. оформлял получение кредитов различными людьми, в том числе Кириленко К.А., которого ранее не знал. По электронной почте он получал от Старикова В.С. данные на человека, на которого будет оформляться кредит, данные о компании, в которой данный человек будет фиктивно работать, так же, от Стариков В.С. им были получены сим-карты, которые были фиктивными номерами сотовых телефонов заемщиков. С этих номеров он ставил переадресацию на номера людей, которые отвечали за заемщика, в случае если банк звонил заемщику для уточнения данных, либо на телефон самого заемщика. Далее, он заказывал печати организации, оттиск которой ставился на справки, копии трудовой книжки, для удостоверения личности заемщика, и факта трудоустройства. Если у заемщика существовала трудовая книжка, то он делал мастер-файлы – копии трудовой книжки, с внесенными записями о трудоустройстве в фиктивной компании, данные о которой предоставлялись Стариковым В.С. Если трудовой книжки у заемщика не существовало, то Стариков В.С. приобретал трудовую книжку, действующую в тот период, когда заемщик был трудоустроен в первый раз. У него помимо личного сотового телефона, было два телефона – на один их них были переведены городские номера организаций, на которые звонили сотрудники банков, и номер для связи и общения с исполнителями и сопровождающими.

Он совместно со Стариковым В.С. и Вадимом, знакомым Старикова, провели ряд мошеннических операций по получению различными исполнителями кредитов по заведомо подложным документам в ряде банков на территории г. Санкт-Петербурга. Общения со Стариковым В.С. происходило посредством мобильный связи, номера, которых все время менялись, последние номера Старикова, с которых тот звонил - № и №), так же общение происходило посредством, электронной почты, адрес электронной почты Старикова В.С. – «<данные изъяты>.». Встречался со Стариковым В.С. он около пяти раз для передачи денег, которые получал от заемщиков. При этом он передавал Старикову В.С. примерно 50% от полученных кредитов. В ноябре - декабре 2015 года Стариков В.С. прислал ему на электронную почту данные ранее незнакомого Кириленко К.А. для подготовки на имя Кириленко трудовой книжки и легенды о трудоустройстве в ООО «Конкорд», а именно подложные справки 2 НДФЛ и копии трудовой книжки, заверенные от имени главного бухгалтера ООО «Конкорд» лично им, и печатью, которая была изготовлена по указанию Старикова В.С. По указанию Старикова В.С. он должен был сопровождать Кириленко К.А. и его сопровождающего Бондырева А.В., который привозил и увозил Кириленко К.А. в банки АО «РН Банк<данные изъяты> банка «Райффазинг» и «Тойота-Банка» для получения кредитов и автокредитов на автомобили «Ниссан Кашкай», и «Тойота» в декабре 2015 года. Старикова В.С., он решал в какие кредитные организации будет подана заявка на кредит. Бондырев А.В., Кириленко К.А. и Храмов С.П., были лицами, которые использовались для получения кредита. Так как предоставляемые в банки документы являлись подложными, информация о доходах и трудоустройстве заемщиков не соответствовала действительности. Кредиты, не выплачивались, средства полуденные от банков делились между участниками преступной схемы. Когда сотрудники банка требовали от заемщика погасить кредит, он сообщал, что не имеет возможности, так как у нет на это средств не было, что соответствовало действительности. В банке «Райффайзенбанк» Кириленко К.А. получил кредит в размере 750 000 рублей. 350 000 рублей он передал Старикову В.С.в ТЦ «Континент» (станция метро «Звездная») в декабре 2015 года, тот в свою очередь отдал ему примерно 35 000 рублей, остальные денежные средства между собой должны были разделить поделили Кириленко К.А., Бондырев А.В. и Вадим. Документы на имя Кириленко К.А. для получения кредитов он передавал Бондыреву А.В. Из всех подач в автосалоны, которые Кириленко К.А. и Бондырев А.В. совершили, был одобрен автокредит, на автомобиль «Ниссан Кашкай» расположенный в автосалоне ООО «Автопорт» по адресу г. Санкт-Петербург, Московское шоссе дом № 11. 28.12.2015 года, Стариков В.С. дал ему указание о внесении первоначального взноса Кириленко К.А. за вышеуказанный автомобиль. В это же день у станции метро «Звездная», он встретился со Стариковым В.С., который передал ему 200 000 рублей в качестве первоначального платежа за автомобиль «Ниссан Кашкай» в ООО «Автопорт» и первого взноса за кредит полученный Кириленко К.А. в ОА «Райфайзенбанк». Остальную сумму он получил в два перевода банковские карты «Сбербанк» № и №, по 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на каждую. После чего он обналичил вышеуказанные данные денежные средства в банкомате «Сбербанк», расположенном в торговом центре «Континент». Затем спустя около 30 минут, он встретился на территории АЗС «Лукойл», расположенной рядом с автомобильным салоном «Автопорт» на Московском шоссе, с Бондыревым А.В. и Кириленко К.А. и передал им денежные средства в сумме 500 000 рублей. Он совместно с Кириленко К.А. и Бондыревым А.В. съездили, оплатили первый взнос по кредиту в АО «Райфайзенбанк» Кириленко К.А., после чего вернулись в автосалон ООО «Автопорт», Кириленко К.А. и Бондырев А.В. пошли за автомобилем «Ниссан Кашкай», Свидетель №1 ждал их на АЗС «Лукоил». Спустя некоторое время его, Кириленко К.А. и Бондырева А.В. задержали сотрудники полиции.

- протоколом осмотра предметов (документов) от 16.01.2016, с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрены изъятые у ФИО42 анкета-заявка на кредит на имя Кириленко К.А., копии паспорта и водительского удостоверения № Кириленко К.А., копии паспорта и водительского удостоверения № № ФИО27, фотографии Кириленко К.А. и Бондырева А.В. сделанная во время оформления кредита в АО «РН Банк». Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 54-72, 73, 74- 89);

- протоколом личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, досмотра транспортного средства, изъятия вещей и документов от 28.12.2015, согласно которому 28.12.2015 с 21 часа 35 минут до 22 часов 20 минут в кабинете № 33 по адресу: г. Санкт-Петербурга, ул. Киевская дом № 20, в присутствии двух понятых при досмотре у Кириленко К.А. изъяты папка с фирменным логотипом «NISSAN» с находящимися внутри: договором № /М/АМ купли-продажи автомобиля 28.12.2015 (в двух экземплярах), счетом на оплату № № от 28.12.2015, квитанция № от 28.12.2015, заявление мна перевод без открытия счета в рублях РФ, индивидуальными условиями предоставления АО «РН Банк» кредита физическим лицам на приобретения автомобиля, страховым сертификатом №№, графиком платежей к индивидуальным условиям договора потребительского кредита №, свидетельством о постановке на учет в налоговом органе на имя Кириленко К.А., страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования на имя Кириленко К.А., мобильный телефон «МТС» в корпусе черного цвета, с сим-картой «МТС» и водительское удостоверение 4712 № на имя Кириленко К.А. Заявлений, замечаний от участвующих лиц не поступило(т. 1 л.д. 90-91);

- иным документом - справкой о результат исследования № 27/И/ № 629-15 от 29.12.2015, согласно которой бланк представленного на исследование водительского удостоверения № выданного 01.06.2013 г. на имя Кириленко К.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, изготовлен не производством, обеспечивающим выпуск продукции данного вида, а выполнен способом репрографии, на печатающем устройстве, реализующем в своей работе принцип струйной печати.(т. 1 л.д. 93);

- заключением эксперта № 27/Э/111-16 от 22.02.2016, согласно выводам которого бланк водительского удостоверения 47 12 743552 на имя Кириленко К.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданного 01.06.2013 г. ГИБДД 4710 изготовлено не производством Гознак, а выполнен способом репрографии, на печатающем устройстве, реализующем в своей работе принцип струйной печати. Специальные элементы защиты имитированы. Совокупности признаков, указывающих на изменение первоначального содержания, в представленном на исследовании документе, не установлено (т.1 л.д. 105-106);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.02.2016, с фототаблицей, согласно которому после производства экспертизы осмотрено водительское удостоверение № на имя Кириленко К.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданное 01.06.2013 г. ГИБДД 4710. После осмотра в установленном законом порядке водительское удостоверение на имя Кириленко К.А. признано и приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства(т.1 л.д. 118-121, 122-123, 124)

- иным документом – справкой с информацией официального сайта Госавтоинспекции РФ, согласно которому выдача водительского удостоверения № от 01.06.2013 не проводилась (т. 1 л.д. 125-126);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.02.2016 с приложением и фототаблицей, согласно которому,осмотрены изъятые у Кириленко К.А. 28.12.2015 при личном досмотре: папка с фирменным логотипом «NISSAN»; договор № /М/АМ купли-продажи автомобиля 28.12.2015 (в двух экземплярах), между Кириленко К.А. и ООО «Автопорт»», согласно которому ООО передает в собственность Кириленко К.А. автомобиль «NISSAN QASHQAI» (Ниссан Кашакай) идентификационный номер (VIN) №, цена автомобиля составляет 1 362 500 рублей; счет на оплату № № от 28.12.2015, квитанция № от 28.12.2015 и заявление на перевод без открытия счета в рублях РФ, на сумму 411 900 рублей свидетельствует о перечислении на расчетный счет ООО «Автопорт» № в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» денежные средства в сумме 411 900 рублей в качестве предоплаты за автомобиль «Ниссан Кашкай» от Кириленко К.А.; индивидуальные условия предоставления АО «РН Банк» кредита физическим лицам на приобретения автомобиля, отражают индивидуальные условия на приобретение автомобиля Кириленко К.А.; график платежей к индивидуальным условиям договора потребительского кредита № отражают время и сумму платежей по договору кредитования Кириленко К.А; мобильный телефон «МТС» в корпусе черного цвета IMEI № S\N №, с сим-картой «МТС», сим-карта имеет обозначение: «М№» с номером абонента №; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на имя Кириленко К.А., страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя Кириленко К.А. После осмотра указанные документы и предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Мобильный телефон, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования возвращены Кириленко К.А. с правом пользования и распоряжения (т.1 л.д. 127-151, 152- 153, 154-168, 169-170);

- протоколом осмотра места происшествия от 29.12.2015,согласно которому с участием Бондырева А.В. и двух понятых в ходе осмотра автомобиля «Ауди А3» г.р.з. № 178 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Киевская дом 20, обнаружены и изъяты: справка формы 2-НДФЛ за 2015 год № 219 от 22.12.2015 на имя Кириленко К.А., копия трудовой книжки Кириленко К.А. на 5 листах, пластиковая карта «Raiffeisen BANK» № VISA» три листа бумаги, скрепленные, металлической скобой между собой с информацией об ООО «Конкорд», лист из бумаги белого цвета с нанесенным, машинописным способом текстом: «отдел оформления заграничных паспортов ул. Красного текстильщика д. 10 г. Санкт-Петербург…», договор оказания услуг № (т. 1 л.д. 171);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.03.2016 с фототаблицей и приложением, согласно которому с участием Бондырева А.В. и его защитника Пастуховой С.В. осмотрены справка формы 2-НДФЛ за 2015 год № 219 от 22.12.2015 на имя Кириленко К.А. заверенная печатью ООО «Конкорд», по поводу которой Бондырев А.В. пояснил, что данную справку ему передал Свидетель №1, для того, чтобы он вместе с Кириленко К.А. получил авто-кредит на автомобиль «Нисан Кашкай» в АО «РН Банк», о том, что сведения содержащиеся в этой справке, в части дохода Кириленко К.А. не соответствуют действительности он знал; по осмотренным пяти листам из бумаги белого цвета, на каждом из которых имеется изображение страниц трудовой книжки на имя Кириленко К.А. с оттиском штампа «ООО Конкорд», и «копия верна 22 дек 2015» Бондырев А.В. пояснил, что данные копии ему передал Свидетель №1, для того, чтобы он вместе с Кириленко К.А. получил кредит на автомобиль «Нисан Кашкай» в АО «РН Банк», о том, что сведения, содержащиеся в этих копиях, в части последней работы Кириленко К.А. – ООО «Конкорд» не соответствуют действительности, он знал; по осмотренной пластиковой карте синего цвета «Raiffeisen BANK» № VISA»Бондырев А.В. пояснил, что данная пластиковая карта была выдана Кириленко К.А., который собирался получить потребительский кредит в ОАО «Райффайзен Банк», на 700 000 рублей, с его участием, но ему было отказано. Данный кредит он собирался получить, предоставив подложные сведения – водительское удостоверение, справку 2 НДФЛ и трудовую книжку. Кредит в ОАО «Райффайзен Банке» ему и Кириленко К.А. поручил взять Свидетель №1, за что он и Кириленко К.А. должны были получить часть суммы. Так как кредит не был одобрен, данная карта не действительна; По осмотренным трем листам бумаги, с текстом, «… ООО «Конкорд» ИНН №»Бондырев А.В. пояснил, что данные документы Кириленко К.А. передал Свидетель №1, для того чтобы Кириленко К.А. заучил легенду, указанные в данном документе сведения не соответствует действительности; по осмотренным отрезку из бумаги белого цвета с текстом: «Отдел оформления заграничных паспортов ул. Красного текстильщика д. 10 г. Санкт-Петербург, справки на имя Кириленко К.А., договора оказания услуг № и кассового чекаБондырев А.В. пояснил, что данные документы принадлежат Кириленко К.А., который собирался делать заграничный паспорт. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 176-193, 194-195, 196- 208);

- протоколом личного досмотра от 28.12.2015, согласно которому в ходе личного досмотра Свидетель №1, в присутствии понятых обнаружены и изъяты: пластиковые карты ОАО «Сбербанк России» № и №, трудовая книжка ТК-I № на имя Кириленко К.А., приходной кассовый ордер № 86 от 28.12.2015, визитница из полимерного материала с находящимися внутри сим-картами оператора «Теле-2» в количестве 11 штук, оператора «МТС» в количестве 19 штук, оператора «Мегафон» в количестве 2 штук, «Билайн» в количестве 1 единицы, «Ростелеком» в количестве 1 единицы и листок бумаги «Список…»(т. 1 л.д. 209-211);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.02.2016 с фототаблицей и приложением, согласно которому с участием Свидетель №1 и его защитника ФИО25 осмотрены изъятые при личном досмотре Свидетель №1 пластиковые карты ОАО «Сбербанк России» № и №, № 1 с обозначением «№ № 2 с обозначением «№по которым Свидетель №1 пояснил, что данные карты ОАО «Сбербанк России» ему передал Стариков В.С., для обналичивания28.12.2015 денежных средств для первого взноса за автомобиль «Ниссан Кашкай» в ООО «Автопорт» и для первой выплаты по кредиту Кириленко К.А. в ОАО «Райффайзенк Банк».Также данные банковские карты использовались для взаимного расчета между Стариковым В.С. и Свидетель №1; по осмотренной трудовой книжке ТК-I № на имя Кириленко К.А., Свидетель №1 пояснил, что эта трудовая книжка была им изготовлена по указанию Старикова В.С., для получения кредита по подложным документам Кириленко К.А. в ОАО «Райффайзенк Банк» и автосалонах; по осмотренному приходному кассовому ордеру № 86 28.12.2015, на сумму 21 401 рублей от Кириленко К.А. в пользу Филиала «Северная столица» Акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Санкт-Петербурге Свидетель №1 пояснил, что данный ордер подтверждает внесения платежа по кредиту Кириленко К.А.; по осмотренным сим-картам оператора «Теле-2» в количестве 11 штук, оператора «МТС» в количестве 19 штук, оператора «Мегафон» в количестве 2 штук, «Билайн» в количестве 1 единицы, «Ростелеком» в количестве 1 единицы и листку бумаги «Список…».Свидетель №1 пояснил, что список советует порядковому номерам сим-карт в визитнице, данные сим-карты передал ему Стариков В.С. для использования при получении кредитов. Осмотренные документы и предметы в установленном законом порядке признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 212-250, т.2 л.д. 1-2, 3, 16);

- заключением эксперта № 27/Э/ 422-16 от 06.05.2016, согласно выводам которого шесть оттисков круглой печати с текстом по окружности «* Общество с ограниченной ответственностью* Санкт-Петербург» и « «КОНКОРД» ИНН № на каждой из пяти копий страниц трудовой книжки TK-I № на имя Кириленко К.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., нанесены печатью с текстом «КОНКОРД» представленной на исследование, изъятой у Свидетель №1 (т. 2 л.д. 226-231);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.05.2016 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотрены пять листов копий страниц трудовой книжки ТК- I № на имя Кириленко К.А., поступившие с заключением эксперта № 27/Э/422-16 от 06.05.2016, справка о доходах физического лица за 2015 год №211 от 07.12.2015 Форма №-НДФЛ на имя Кириленко К.А., поступившая с заключением эксперта № 27/Э/423-16 от 06.05.2016 и печать с текстом «Конкорд», которые после осмотра в установленном законом порядке признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д. 243-253, т.3 л.д. 1-2, 3-8, 74-75, 76, 77-82)

- протоколом осмотра места происшествия от 28.12.2015, согласно которому с участием представителя ООО «Автопорт» ФИО35 и двух понятых был осмотрен стол кредитно-страхового эксперта в ООО «Автопорт» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе дом № 11. В ходе осмотра изъяты справка 2 НДФЛ № 219 от 22.12.2015 на имя Кириленко К.А., а также копии трудовой книжки на имя Кириленко К.А., заверенные ООО «Конкорд» (т. 3 л.д. 9-12);

- заключением эксперта № 27/Э/825-16 от 23.08.2016,согласно выводам которого, оттиск круглой печати с текстом по окружности «* Общество с ограниченной ответственностью * Санкт-Петербург» и « «КОНКОРД» ИНН 7801535441», расположенный в нижней левой части справки о доходах физического лица за 2015 год №211 от 07.12.2015 №2-НДФЛ на имя Кириленко К.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., нанесён печатью с текстом «КОНКОРД» представленной на исследование, изъятой у Свидетель №1 (т. 3 л.д. 24-27);

- заключением эксперта № 27/Э/826-16 от 22.08.2016,согласно выводам которого шесть оттисков круглой печати с текстом по окружности «*Общество с ограниченной ответственностью * Санкт-Петербург» и « «КОНКОРД» ИНН № на каждой из пяти копий страниц трудовой книжки TK-I № на имя Кириленко К.А., нанесены печатью с текстом «КОНКОРД» представленной на исследование, изъятой у Свидетель №1 (т.3 л.д. 47-52);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.09.2016 с фототаблицей и приложением, согласно которому с участием Свидетель №1 и его защитника ФИО25, осмотрены справка о доходах физического лица за 2015 год №219 от 22.12.2015 Форма №2-НДФЛ на имя Кириленко К.А., поступившая с заключением эксперта № 27/Э/825-16 от 23.08.2016. справка о доходах физического лица за 2015 год №219 от 22.12.2015 №2-НДФЛ на имя Кириленко К.А.; пять листов копий страниц трудовой книжки ТК- I № 2267023 на имя Кириленко К.А., поступившие с заключением эксперта № 27/Э/826-16 от 22.08.2016; печать с текстом «КОНКОРД», поступившая с заключениями экспертов №№ 27/Э/825-16 от 23.08.2016, № 27/Э/826-16 от 22.08.2016, по которым Свидетель №1 пояснил, что осматриваемые документы изготовлены им по указанию Старикова В.С. Сведения в указанных документах не соответствуют действительности Кириленко К.А. в указанных организациях, в том числе в ООО «Конкорд» никогда не работал, указанного дохода не имеет. Оттиск печати ООО «Конкорд» нанесен им печатью, которую он изготовил, по указанию Старикова. После осмотра указанные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.3 л.д. 61-73, 74- 75, 76, 77-82);

- протоколом обыска от 04.03.2016, согласно которому в жилище по адресу: <адрес> <адрес> № <адрес>, с участием двух понятых и Старикова В.С. изъят ноутбук фирмы «Lenovo» модели «Е10-3 0» имеющий серийный номер: UB03402280 и адаптер питания (т. 4 л.д. 210-212);

- заключением эксперта № 11/Э/К/э83-16 от 27.04.2016 года, согласно выводам которого, на НЖМД№1 обнаружен файл расположенный по пути <данные изъяты> предположительно являющийся крипто контейнером TrueCrypt. Получить доступ к информации, содержащейся в указанном крипто контейнере, на базе 11 отдела ЭКЦ ГУ МВД России по СПб и JIO, не представляется возможным в связи с отсутствием технической возможности подбора пароля к крипто контейнеру. Имеющаяся на НЖМД№1 история сообщений программы Skype скопирована в файл «corpcredplace.XLSX», также в него скопированы обнаруженные в программе Skype контакты. Файл «<данные изъяты> записан на - оптическое запоминающее устройство типа CD-R с номером у посадочного отверстия диска N1№, а также текстом на нерабочей поверхности диска выполненным красящим веществом черного цвета, читаемым как «э83-16»(т. 4 л.д. 224-226);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 18.05.2016, с фототаблицей, согласно которому после производства экспертизы осмотрены ноутбук фирмы «Lenovo» в корпусе черного цвета и адаптер питания. Серийный номер: <данные изъяты>. При запуске питания появляется «Рабочий стол». На «Рабочем столе» имеется ярлык к приложению «WPS Office». При запуске данного приложения наблюдается «чистый документ» и «командная строка» сверху. При проверке недавних документов появляется «окно меню» в котором имеются ссылки на документы и их названия среди которых имеются файлы с названием: «Общие данные ФИО31», «Храмов МЬКИ», «Общие данные С. Храмов – ООО Динамика» (скриншоты прилагаются). На «Рабочем столе» также имеется ярлык к приложению «WPS Spredsheets». При запуске данного приложения наблюдается «чистый документ» и «командная строка» сверху. При проверке недавних документов появляется «окно меню» в котором имеются ссылки на документы и их названия среди которых имеются файлы с названием: «Общие данные ФИО31», «Анализ счета Тадем (1)», «ТП № 14 УФМС Выборгского района», (скриншоты прилагаются). При попытке открыть вышеуказанные файлы идет ссылка на «TrueCrypt», отрыть содержимое файлов не представляется возможным; оптическое запоминающее устройство типа CD-R с номером у посадочного отверстия диска N1№, а также текстом на нерабочей поверхности диска выполненным красящим веществом черного цвета, читаемым как «э83-16», при воспроизведении оптического запоминающего устройства с помощью ноутбук «Packardbell», обнаружен файл ««corpcredplace.XLSX», при его воспроизведении с помощью программы «MicrosoftExcel» обнаружены текстовые сообщения. Осмотренные предметы в установленном законом порядке признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т 4 л.д. 235-256, т.5 л.д. 1-4);

- протоколом выемки от 19.08.2016с фототаблицей, согласно которому у Свидетель №1 изъят планшетный компьютер «IPad»в корпусе черного цвета (т. 5 л.д. 224-227);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.08.2016, с фототаблицей и приложением, согласно которому с участием Свидетель №1 и его защитника ФИО25 осмотрен планшетный компьютер «IPad» в корпусе черного цвета, изъятый у Свидетель №1 В ходе осмотра установлено, что в диалоговом окне <данные изъяты> сохранена переписка настоящего электронного адреса с адресом электронной почты: <данные изъяты>. В ходе осмотра Свидетель №1 по осматриваемым материалам дал пояснения, в том числе указал, что Стариков В.С. давал ему распоряжение о получении документов на нового клиента Храмова С.П., о внесении записей в трудовую книжку Храмова С.П., для создания легенды, контролировал исполнение, для чего Свидетель №1 высылал Старикову В.С. сканированные, изготовленные подложные документы на имя Храмова С.П., давал поручения о покупке организации ООО «Тадем ТД», сообщал информацию по ООО «Тадем ТД» необходимую для создания подложных документов, давал поручения об изготовлении подложных документов на имя Кириленко К.А. и других лиц, давал поручения по распределению дохода от преступной деятельности между соучастниками. В ходе осмотре сообщения с приложениями распечатаны, скопированы на оптический диск «Verbatim». В установленном законом порядке скриншоты полученные в ходе осмотра, оптический диск «Verbatim» планшетный компьютер «IPad» признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу, планшетный компьютер возвращен владельцу Свидетель №1 (т.6 л.д. 1-129, 130-131, 132, 133-134);

- иным документом – рапортом от 28.12.2015, согласно которому 28.12.2015 около 20 час. 00 мин. у д. 11 по Московскому шоссе задержаны по подозрению в совершении преступления Бондырев А.В.,Свидетель №1 и Кириленко К.А. (т. 6 л.д. 146);

Вина Старикова В.С., Бондырева А.В., Кириленко К.А. в преступлении в отношении ОА «Тойота Банк» помимо признания Бондыревым А.В. и Кириленко К.А. своей вины подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств:

- показаниями потерпевшего ФИО43, оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым на основании доверенности от президента Банка представляет интересы АО «Тойота Банк», которое предоставляет кредит на покупку автомобилей в автосалоне «Тойота Центр Пулково» по адресу: г. Санкт-Петербург Шереметьевская ул. Д. 17А. 28.12.2015 в вышеуказанный автосалон «Тойота Центр Пулково» по адресу: г. Санкт-Петербург Шереметьевская ул. Д. 17А с заявлением о предоставления кредита на приобретение автомобиля «Тойота Камри» обратился Кириленко К.А., предоставил оформленные на свое имя паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение серия № №, на вопросы кредитного менеджера АО «Тойота Банк» ФИО37 сообщил, что работает в ООО «Конкорд» в должности бригадира-механика с 22.10.2013 года. Вышеуказанные документы и информацию ФИО37 внесла в кредитную заявку-анкету, правильность данных в которой Кириленко К.А. удостоверил своей подписью. Кроме того, в подтверждения своих слов и своего дохода Кириленко К.А. предоставил справку 2НДФЛ от ООО «Конкорд» и копию трудовой книжки на его имя заверенную ООО «Конкорд». Данные документы ФИО37, согласно инструкции Банка, к заявке-анкете не приобщала, так как для получения кредита в АО «Тойота Банк» необходимо только два документа – паспорт РФ, водительское удостоверение или заграничный паспорт. Однако сведения, предоставленные Кириленко К.А. о трудоустройстве имели существенное значение для одобрения заявки. Документы для оформления кредита были направлены в центральный офис АО «Тойота Банк» посредством электронной почты, для согласования. Предоставленные Кириленко К.А. документы были подвергнуты стандартной проверке службой безопасности АО «Тойота Банк», кредит на сумму 1 132 972 рублей 97 копеек был Кириленко К.А. одобрен, о чем Кириленко К.А. было направленно смс-уведомление по указанному в анкете телефону №. Однако спустя несколько часов после одобрения кредита Кириленко К.А. с представителями АО «Тойота Банк» связались сотрудники ОУР УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга и сообщили, что Кириленко К.А. предоставил в АО «Тойота Банк» подложное водительское удостоверение и ввел в заблуждения кредитного менеджера относительно своего трудоустройства, предоставив также подложные справку 2НДФЛ и копию трудовой книжки. Статус кредитной заявки на имя Кириленко К.А. был незамедлительно изменен на «отказать». Полагает, что Кириленко К.А. было совершено покушения на мошенничество в сфере кредитования, с намерением похитить денежные средства на сумму 1 132 972 рублей 97 копеек и причинить данной организации материальный ущерб вышеуказанную сумму. Если бы Кириленко К.А, не предоставил подложное водительское удостоверение и не ввел в заблуждения кредитного менеджера относительно своего трудоустройства, заявка на кредит не рассматривалась, кредит не был одобрен (т.3 л.д. 161-163);

- показаниями свидетеля ФИО37, оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым, с 04.09.2015 года она работает в АО «Тойота Банк» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская д. 17 «Тойота Центр Пулково» менеджером. ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тойота Банк» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шереметьевская д. 17 «Тойота Центр Пулково» обратился Кириленко К.А. с намерением взять в кредит автомобиль «Тойота Камри», передал ей справку 2 НДФЛ и заверенные копии трудовой книжки, паспорт РФ и водительское удостоверение. Справку 2НДФЛ и копию трудовой книжки он вернула, сделав копии с паспорта и водительского удостоверения. Со слов Кириленко К.А. она заполнила заявление-анкету на кредит. На вопросы Кириленко К.А. отвечал уверенно, было видно, что человек знал, какие вопросы буду ему задавать. Местом своей работы Кириленко К.А. указал ООО «Конкорд». Заявку-анкету Кириленко К.А. удостоверил своей подписью. Она уведомила, что передаст его анкету в электронном виде в головной офис АО «Тойота Банк» в г. Москва и если кредит будет одобрен, то ему придет смс-уведомление. Кириленко К.А. забрал паспорт РФ, водительское удостоверение и ушёл. Заявление-анкету Кириленко К.А. она передала в головной офис АО «Тойота Банк» в г. Москва. На этом ее действия были закончены, так как проверкой анкеты занимается служба безопасности АО «Тойота Банк», уведомление об одобрении кредита Кириленко К.А. должно было быть выслано также из головного офиса. Больше она Кириленко К.А. не видела, однако в системе электронного документооборота, примерно через день увидела, что его заявка одобрена, однако через несколько часов статус поменялся, заявка была не одобрена, по факту заполнения анкеты-заявки на имя Кириленко К.А. ее опрашивали сотрудники службы безопасности АО «Тойота Банк» (т. 3 л.д. 175-177);

- иным документом - чистосердечным признанием Бондырева А.В.,от 30.12.2015,согласно которому 28.12.2015 он, получив от неустановленного лица пакет документов, совместно с Кириленко К.А. поехал в автосалон «Тойота» на Пулковском шоссе в г. Санкт-Петербурге, где подали с Кириленко К.А. заявление на покупку в кредит автомобиля «Тойота Камри», стоимостью 1 000 000 рублей, свою часть денег он должен был получить после продажи автомашины. (т. 3 л.д. 154);

- иным документом - чистосердечным признанием Кириленко К.А., от 30.12.2015, согласно которому 28.12.2015 он совместно с Бондыревым А.В., поехал в автосалон «Тойота» на Пулковском шоссе в г. Санкт-Петербурге, где подал заявление на автокредит на автомашину «Тойота», стоимостью 1 000 000 рублей, предоставил поддельную копию трудовой книжки, водительское удостоверение, справку о доходах (т.3 л.д. 155);

Он совместно со Стариковым В.С. и Вадимом, знакомым Старикова, провели ряд мошеннических операций по получению различными исполнителями кредитов по заведомо подложным документам в ряде банков на территории г. Санкт-Петербурга. Общения со Стариковым В.С. происходило посредством мобильный связи, номера, которых все время менялись, последние номера Старикова, с которых тот звонил - № и №), так же общение происходило посредством, электронной почты, адрес электронной почты Старикова В.С. – «<данные изъяты>.». Встречался со Стариковым В.С. он около пяти раз для передачи денег, которые получал от заемщиков. При этом он передавал Старикову В.С. примерно 50% от полученных кредитов. В ноябре - декабре 2015 года Стариков В.С. прислал ему на электронную почту данные ранее незнакомого Кириленко К.А. для подготовки на имя Кириленко трудовой книжки и легенды о трудоустройстве в ООО «Конкорд», а именно подложные справки 2 НДФЛ и копии трудовой книжки, заверенные от имени главного бухгалтера ООО «Конкорд» лично им, и печатью, которая была изготовлена по указанию СтариковаВ.С. По указанию Старикова В.С. он должен был сопровождать Кириленко К.А. и его сопровождающего Бондырева А.В., который привозил и увозил Кириленко К.А. в банки АО «РН Банк»? банка «Райффазинг» и «Тойота-Банка» для получения кредитов и автокредитов на автомобили «Ниссан Кашкай», и «Тойота» в декабре 2015 года. Старикова В.С., он решал в какие кредитные организации будет подана заявка на кредит. Бондырев А.В., Кириленко К.А. и Храмов С.П., были лицами, которые использовались для получения кредита. Так как предоставляемые в банки документы являлись подложными, информация о доходах и трудоустройстве заемщиков не соответствовала действительности. Кредиты, не выплачивались, средства полуденные от банков делились между участниками преступной схемы. Когда сотрудники банка требовали от заемщика погасить кредит, он сообщал, что не имеет возможности, так как унет на это средств не было, что соответствовало действительности. В банке «Райффайзенбанк» Кириленко К.А. получил кредит в размере 750 000 рублей. 350 000 рублей он передал Старикову В.С.в ТЦ «Континент» (станция метро «Звездная») в декабре 2015 года, тот в свою очередь отдал ему примерно 35 000 рублей, остальные денежные средства между собой должны были разделить поделили Кириленко К.А., Бондырев А.В. и Вадим. Документы на имя Кириленко К.А. для получения кредитов он передавал Бондыреву А.В. Из всех обращений в автосалоны, которые Кириленко К.А. и Бондырев А.В. совершили, был одобрен автокредит, на автомобиль «Ниссан Кашкай» расположенный в автосалоне ООО «Автопорт» по адресу г. Санкт-Петербург, Московское шоссе дом № 11. 28.12.2015 года, Стариков В.С. дал ему указание о внесении первоначального взноса Кириленко К.А. за вышеуказанный автомобиль. В это же день у станции метро «Звездная», он встретился со Стариковым В.С., который передал ему 200 000 рублей в качестве первоначального платежа за автомобиль «Ниссан Кашкай» в ООО «Автопорт» и первого взноса за кредит полученный Кириленко К.А. в ОА «Райфайзенбанк». Остальную сумму он получил в два перевода банковские карты «Сбербанк» № и №, по 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на каждую. После чего он обналичил вышеуказанные данные денежные средства в банкомате «Сбербанк», расположенном в торговом центре «Континент». Затем спустя около 30 минут, он встретился на территории АЗС «Лукойл», расположенной рядом с автомобильным салоном «Автопорт» на Московском шоссе, с Бондыревым А.В. и Кириленко К.А. и передал им денежные средства в сумме 500 000 рублей. Он совместно с Кириленко К.А. и Бондыревым А.В. съездили, оплатили первый взнос по кредиту в АО «Райфайзенбанк» Кириленко К.А., после чего вернулись в автосалон ООО «Автопорт», Кириленко К.А. и Бондырев А.В. пошли за автомобилем «Ниссан Кашкай», он ждал их на АЗС «Лукоил». Спустя некоторое время 28.12.2015 его, Кириленко К.А. и Бондырева А.В. задержали сотрудники полиции.

- показаниями свидетеля ФИО23, оглашенными в порядке ст. 281 ч.1 УПК РФ, согласно которым в конце декабря 2015 года в ОУР УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга поступила оперативная информация из службы безопасности ОА «РН Банк», о совершении мошеннических действий при подаче Кириленко К.А. заявки на получения кредитных средств на покупку автомобиля «Ниссан Кашкай» в автосалоне ООО «Автопорт», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе дом № 11, предоставлении предположительно подложного водительского удостоверения № на свое имя, поскольку ранее в этот же автосалон, с таким же номером водительского удостоверения 4712 743552 обращалась гражданка ФИО27, которой было отказано в получении кредита в виду не надежности заемщика – ФИО68.В. Также было установлено, что органами ГИБДДРФ водительское удостоверение № не выдавалось.28.12.2015 в автосалоне ООО «Автопорт», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе дом № 11 сотрудниками ОУР УМВД России по Московскому району г. Санкт-Петербурга в ходе поведения оперативного мероприятия были задержаны Кириленко К.А., Бондырев А.В., Свидетель №1 При проведении досмотров у указанных лиц были изъяты документы, справки, печати. В ходе объяснений указанные лица поясняли, что по подложным документам намеревались получить кредит на автомобиль, после чего автомобиль передать неизвестным, получить за это вознаграждение, кредитные средства в банк не возвращать. Кириленко К.А. и Бондыревым А.В. были написаны чистосердечные признания, в которых те сообщали, что вышеуказанным способом пытались совершить мошенничество в АО «Тойота Банк». Также в ходе проводимых мероприятий было установлено, что вышеуказанные лица получиликредит в АО «Райффайзенбанке» (т.6 л.д. 135-138);

- протоколом личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, досмотра транспортного средства, изъятия вещей и документов от 28.12.2015, согласно которому 28.12.2015 с 21 часа 35 минут до 22 часов 20 минут в кабинете № 33 по адресу: г. Санкт-Петербурга, ул. Киевская дом № 20, в присутствии двух понятых при досмотре у Кириленко К.А. изъяты папка с фирменным логотипом «NISSAN» с находящимися внутри: договором № /М/АМ купли-продажи автомобиля 28.12.2015 (в двух экземплярах), счетом на оплату № № от 28.12.2015, квитанция № от 28.12.2015, заявление мна перевод без открытия счета в рублях РФ, индивидуальными условиями предоставления АО «РН Банк» кредита физическим лицам на приобретения автомобиля, страховым сертификатом №NM№, графиком платежей к индивидуальным условиям договора потребительского кредита №, свидетельством о постановке на учет в налоговом органе на имя Кириленко К.А., страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования на имя Кириленко К.А., мобильный телефон «МТС» в корпусе черного цвета, с сим-картой «МТС» и водительское удостоверение 4712 № на имя Кириленко К.А. Заявлений, замечаний от участвующих лиц не поступило(т. 1 л.д. 90-91);

- иным документом - справкой о результатах исследования №/И/№ от 29.12.2015, согласно которой бланк представленного на исследование водительского удостоверения № выданного 01.06.2013 г. на имя Кириленко К.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, изготовлен не производством, обеспечивающим выпуск продукции данного вида, а выполнен способом репрографии, на печатающем устройстве, реализующем в своей работе принцип струйной печати (т. 1 л.д. 93);

- заключением эксперта № 27/Э/111-16 от 22.02.2016, согласно выводам которого бланк водительского удостоверения № на имя Кириленко К.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выданного 01.06.2013 г. ГИБДД 4710 изготовлено не производством Гознак, а выполнен способом репрографии, на печатающем устройстве, реализующем в своей работе принцип струйной печати. Специальные элементы защиты имитированы. Совокупности признаков, указывающих на изменение первоначального содержания, в представленном на исследовании документе, не установлено (т.1 л.д. 105-106);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.02.2016 с приложением и фототаблицей, согласно которому, осмотрены изъятые у Кириленко К.А. 28.12.2015 при личном досмотре: папка с фирменным логотипом «NISSAN»; договор № /М/АМ купли-продажи автомобиля 28.12.2015 (в двух экземплярах), между Кириленко К.А. и ООО «Автопорт»», согласно которому ООО передает в собственность Кириленко К.А. автомобиль «NISSAN QASHQAI» (Ниссан Кашакай) идентификационный номер (VIN) №, цена автомобиля составляет 1 362 500 рублей; счет на оплату № № от 28.12.2015, квитанция № от 28.12.2015 и заявление на перевод без открытия счета в рублях РФ, на сумму 411 900 рублей свидетельствует о перечислении на расчетный счет ООО «Автопорт» № в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» денежные средства в сумме 411 900 рублей в качестве предоплаты за автомобиль «Ниссан Кашкай» от Кириленко К.А.;индивидуальные условия предоставления АО «РН Банк» кредита физическим лицам на приобретения автомобиля, отражают индивидуальные условия на приобретение автомобиля Кириленко К.А.; график платежей к индивидуальным условиям договора потребительского кредита № отражают время и сумму платежей по договору кредитования Кириленко К.А; мобильный телефон «МТС» в корпусе черного цвета IMEI № S\N № с сим-картой «МТС», сим-карта имеет обозначение: «М№» с номером абонента №; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на имя Кириленко К.А., страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя Кириленко К.А. После осмотра указанные документы и предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Мобильный телефон, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования возвращены Кириленко К.А. с правом пользования и распоряжения (т.1 л.д. 127-151, 152- 153, 154-168, 169-170);

- протоколом осмотра места происшествия от 29.12.2015,согласно которому с участием Бондырева А.В. и двух понятых в ходе осмотра автомобиля «Ауди А3» г.р.з. <данные изъяты> 178 по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: справка формы 2-НДФЛ за 2015 год № 219 от 22.12.2015 на имя Кириленко К.А., копия трудовой книжки Кириленко К.А. на 5 листах, пластиковая карта «Raiffeisen BANK» № VISA» три листа бумаги, скрепленные, металлической скобой между собой с информацией об ООО «Конкорд», лист из бумаги белого цвета с нанесенным, машинописным способом текстом: «отдел оформления заграничных паспортов ул. Красного текстильщика д. 10 г. Санкт-Петербург…», договор оказания услуг № (т. 1 л.д. 171);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.03.2016 с фототаблицей и приложением, согласно которому с участием Бондырева А.В. и его защитника Пастуховой С.В. осмотрены справка формы 2-НДФЛ за 2015 год № 219 от 22.12.2015 на имя Кириленко К.А. заверенная печатью ООО «Конкорд», по поводу которой Бондырев А.В. пояснил, что данную справку ему передал Свидетель №1, для того, чтобы он вместе с Кириленко К.А. получил авто-кредит на автомобиль «Нисан Кашкай» в АО «РН Банк», о том, что сведения содержащиеся в этой справке, в части дохода Кириленко К.А. не соответствуют действительности он знал; по осмотренным пяти листам из бумаги белого цвета, на каждом из которых имеется изображение страниц трудовой книжки на имя Кириленко К.А. с оттиском штампа «ООО Конкорд», и «копия верна 22 дек 2015» Бондырев А.В. пояснил, что данные копии ему передал Свидетель №1, для того, чтобы он вместе с Кириленко К.А. получил кредит на автомобиль «Нисан Кашкай» в АО «РН Банк», о том, что сведения, содержащиеся в этих копиях, в части последней работы Кириленко К.А. – ООО «Конкорд» не соответствуют действительности, он знал; по осмотренной пластиковой карте синего цвета «Raiffeisen BANK» № VISA» Бондырев А.В. пояснил, что данная пластиковая карта была выдана Кириленко К.А., который собирался получить потребительский кредит в ОАО «Райффайзен Банк», на 700 000 рублей, с его участием, но ему было отказано. Данный кредит он собирался получить, предоставив подложные сведения – водительское удостоверение, справку 2 НДФЛ и трудовую книжку. Кредит в ОАО «Райффайзен Банке» ему и Кириленко К.А. поручил взять Свидетель №1, за что он и Кириленко К.А. должны были получить часть суммы. Так как кредит не был одобрен, данная карта не действительна; По осмотренным трем листам бумаги, с текстом, «… ООО «Конкорд» ИНН №Бондырев А.В. пояснил, что данные документы Кириленко К.А. передал Свидетель №1, для того чтобы Кириленко К.А. заучил легенду, указанные в данном документе сведения не соответствует действительности;по осмотренным отрезку из бумаги белого цвета с текстом: «Отдел оформления заграничных паспортов ул. Красного текстильщика д. 10 г. Санкт-Петербург, справки на имя Кириленко К.А., договора оказания услуг № и кассового чекаБондырев А.В. пояснил, что данные документы принадлежат Кириленко К.А., который собирался делать заграничный паспорт. Осмотренные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 176-193, 194-195, 196- 208);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.02.2016 с фототаблицей и приложением, согласно которому с участием Свидетель №1 и его защитника ФИО25 осмотрены изъятые при личном досмотре Свидетель №1 пластиковые карты ОАО «Сбербанк России» № и №, № с обозначением «4276 №…», № с обозначением «№…»,по которым Свидетель №1 пояснил, что данные карты ОАО «Сбербанк России» ему передал Стариков В.С., для обналичиванияДД.ММ.ГГГГ денежных средств для первого взноса за автомобиль «Ниссан Кашкай» в ООО «Автопорт» и для первой выплаты по кредиту Кириленко К.А. в ОАО «Райффайзенк Банк».Также данные банковские карты использовались для взаимного расчета между Стариковым В.С. и Свидетель №1; по осмотренной трудовой книжке ТК-I № на имя Кириленко К.А., Свидетель №1 пояснил, что эта трудовая книжка была им изготовлена по указанию Старикова В.С., для получения кредита по подложным документам Кириленко К.А. в ОАО «Райффайзенк Банк» и автосалонах;по осмотренному приходному кассовому ордеру № 86 28.12.2015, на сумму 21 401 рублей от Кириленко К.А. в пользу Филиала «Северная столица» Акционерного общества «Райффайзенбанк» ФИО69. пояснил, что данный ордер подтверждает внесения платежа по кредиту Кириленко К.А.; по осмотренным сим-картам оператора «Теле-2» в количестве 11 штук, оператора «МТС» в количестве 19 штук, оператора «Мегафон» в количестве 2 штук, «Билайн» в количестве 1 единицы, «Ростелеком» в количестве 1 единицы и листку бумаги «Список…».Свидетель №1 пояснил, что список советует порядковому номерам сим-карт в визитнице, данные сим-карты передал ему Стариков В.С. для использования при получении кредитов. Осмотренные документы и предметы в установленном законом порядке признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 212-250, т.2 л.д. 1-2, 3, 16);

- иными документами - выписками по счету из ОАО «Сбербанк России» по банковским картам № и №, изъятым при личном досмотре Свидетель №1, представленными ПАО «Сбербанк», согласно которым счет № (карта №) зарегистрирован на ФИО30, в период с 02 октября 2015 года по 28 декабря 2015 года проводятся неоднократные денежные операции на суммы от 30 000 рублей до 150 000 рублей, 28.12.2015 на данный счет поступает перевод на сумму 150 000 рублей из г. Москва, который в тот же день обналичивается в г. Санкт-Петербурге. Счет № (карта №) зарегистрирован на ФИО31, в период с 02 июля 2015 года по 28 декабря 2015 года проводятся неоднократные денежные операции на суммы от 25 000 рублей до 150 000 рублей, 28.12.2015 на данныйсчет поступает перевод на сумму 150 000 рублей из г. Москва, который в тот же день обналичивается в г. Санкт-Петербурге (т.2 л.д. 21-35);

- заключением эксперта № 27/Э/ 422-16 от 06.05.2016, согласно выводам которого шесть оттисков круглой печати с текстом по окружности «* Общество с ограниченной ответственностью* Санкт-Петербург» и « «КОНКОРД» ИНН №», на каждой из пяти копий страниц трудовой книжки TK-I № на имя Кириленко К.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р., нанесены печатью с текстом «КОНКОРД» представленной на исследование, изъятой у Свидетель №1 (т. 2 л.д. 226-231);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.05.2016 с фототаблицей и приложением, согласно которому осмотреныпять листов копий страниц трудовой книжки ТК- I № на имя Кириленко К.А., поступившие с заключением эксперта № 27/Э/422-16 от 06.05.2016, справка о доходах физического лица за 2015 год №211 от 07.12.2015 Форма №2-НДФЛ на имя Кириленко К.А., поступившая с заключением эксперта № 27/Э/423-16 от 06.05.2016 и печать с текстом «Конкорд», которые после осмотра в установленном законом порядке признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д. 243-253, т.3 л.д. 1-2, 3-8, 74-75, 76, 77-82);

- протоколом обыска от 04.03.2016,согласно которому в ходе обыска в жилище по адресу: г. Санкт-Петербург ул. <адрес> с участием двух понятых и Старикова В.С. изъят ноутбук фирмы «Lenovo» модели «Е10-3 0» имеющий серийный номер: UB03402280 и адаптер питания. (т. 4 л.д. 210-212);

- заключением эксперта № 11/Э/К/э83-16 от 27.04.2016 года, согласно выводам которого, на НЖМД№1 обнаружен файл расположенный по пути «:<данные изъяты>», предположительно являющийся крипто контейнером TrueCrypt. Получить доступ к информации, содержащейся в указанном крипто контейнере, на базе 11 отдела ЭКЦ ГУ МВД России по СПб и JIO, не представляется возможным в связи с отсутствием технической возможности подбора пароля к крипто контейнеру. Имеющаяся на НЖМД№1 история сообщений программы Skype скопирована в файл «corpcredplace.XLSX», также в него скопированы обнаруженные в программе Skype контакты. Файл «<данные изъяты> записан на - оптическое запоминающее устройство типа CD-R с номером у посадочного отверстия диска N1№, а также текстом на нерабочей поверхности диска выполненным красящим веществом черного цвета, читаемым как «э83-16»(т. 4 л.д. 224-226);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей, согласно которому после производства экспертизы осмотрены ноутбук фирмы «Lenovo» в корпусе черного цвета и адаптер питания. Серийный номер: UB03402280. При запуске питания появляется «Рабочий стол». На «Рабочем столе» имеется ярлык к приложению «WPS Office». При запуске данного приложения наблюдается «чистый документ» и «командная строка» сверху. При проверке недавних документов появляется «окно меню» в котором имеются ссылки на документы и их названия среди которых имеются файлы с названием: «Общие данные ФИО31», «Храмов МЬКИ», «Общие данные С. Храмов – ООО Динамика» (скриншоты прилагаются). На «Рабочем столе» также имеется ярлык к приложению «WPS Spredsheets». При запуске данного приложения наблюдается «чистый документ» и «командная строка» сверху. При проверке недавних документов появляется «окно меню» в котором имеются ссылки на документы и их названия среди которых имеются файлы с названием: «Общие данные ФИО31», «Анализ счета Тадем (1)», «ТП № 14 УФМС Выборгского района», (скриншоты прилагаются). При попытке открыть вышеуказанные файлы идет ссылка на «TrueCrypt», отрыть содержимое файлов не представляется возможным; оптическое запоминающее устройство типа CD-R с номером у посадочного отверстия диска N1№, а также текстом на нерабочей поверхности диска выполненным красящим веществом черного цвета, читаемым как «э83-16», при воспроизведении оптического запоминающего устройства с помощью ноутбук «Packardbell», обнаружен файл ««<данные изъяты>», при его воспроизведении с помощью программы «MicrosoftExcel» обнаружены текстовые сообщения. Осмотренные предметы в установленном законом порядке признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т 4 л.д. 235-256, т.5 л.д. 1-4);

Суд, оценивает перечисленные выше доказательства, подтверждающие вину Старикова В.С., Кириленко К.А., Бондырева А.В. и Храмова С.П. в совершении каждым вышеуказанных преступлений, как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ; как допустимые, не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении, и как достоверные, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а в своей совокупности как достаточные для разрешения дела, и полагает вину подсудимых в совершении указанных в приговоре преступлений полностью доказанной.

Оценивая исследованные в ходе судебного заседания доказательства стороны обвинения и защиты, оснований не доверять показаниям представителей потерпевших ФИО42, ФИО40, ФИО43, ФИО21, ФИО41 и свидетелей Свидетель №1, ФИО36, ФИО35, ФИО37, ФИО20, ФИО23, ФИО22 данным как в ходе судебного заседания, так и данным в период предварительного расследования и оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, у суда не имеется, поскольку они сообщают сведения об обстоятельствах, непосредственными очевидцами которых являлись, либо о которых им стало известно, при этом сообщают об источнике своей осведомленности, их показания носят последовательный, непротиворечивый характер. При этом оснований для оговора указанными потерпевшими и свидетелями подсудимых со стороны указанных лиц суду не представлено, судом оснований для оговора подсудимых, в том числе и со стороны свидетеля Свидетель №1, не установлено. Показания указанных представителей потерпевших и свидетелей последовательны, непротиворечивы, взаимно дополняя друг друга, согласуются между собой, а также с письменными и вещественными доказательствами, принимая во внимание, что каждый из указанных лиц сообщал в своих показаниях сведения о фактах, очевидцем которых он был. Не являются существенными и значительными противоречия в показаниях представителей потерпевшего ФИО40, свидетеля ФИО20, Свидетель №1, данных ими на предварительном следствии и в судебном заседании, кроме того, в судебном заседании указанные лица полностью подтвердили показания, данные ими на предварительном следствии, поскольку на момент допроса в судебном заседании прошло достаточно много времени.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей и представителей потерпевших ФИО42, ФИО43, ФИО21, ФИО36, ФИО35, ФИО37, ФИО20, ФИО23, ФИО22,, данным последними в ходе предварительного следствия, и оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 ч. 1 УПК РФ, с согласия сторон. Указанные выше лица были предупреждены по ст. 307 - 308 УК РФ в ходе предварительного следствия, данные лица были допрошены в соответствии со ст. 189 - 190 УПК РФ; нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при допросе указанных лиц допущено не было, оснований для признания их показаний недопустимым доказательством не имеется.

Приведенные в приговоре протоколы выемок, обыска, осмотров предметов и документов составлены надлежащими должностными лицами, в пределах предоставленной компетенции, в них указаны дата, место их составления, должность, фамилия и инициалы лиц их составивших, сведения о лицах, присутствующих в качестве понятых. Осмотры, выемки, обыск проведены в соответствии с требованиями УПК РФ, подписаны как должностными лицами их составившими, так и участвующими лицами, при ознакомлении с ними замечаний от участвующих лиц не имелось, правильность составления осмотров и выемок понятые, а также иные лица, участвующий при их проведении, удостоверили своими подписями.

Заключения экспертов, у суда не вызывают сомнений, поскольку проведены надлежащими лицами, в пределах предоставленной компетенции, на основании соответствующих постановлений следователя, эксперты предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Заключения экспертов соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ.

При признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих порядок получения этих доказательств, судом не установлено. Нарушений норм Конституции РФ, УПК РФ и иных нормативно-правовых актов в ходе проведения предварительного следствия, суд не усматривает, оснований для признания приведенных в приговоре доказательств по настоящему уголовному делу недопустимыми, с позиций ст. 75 УПК РФ, судом не установлено.

Подсудимые Кириленко К.А.. Бондырев А.В., каждый в ходе судебного разбирательства свою вину в совершении вышеуказанных преступлений в отношении АО «РН Банк», филиала «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», АО «Тойота Банк», подсудимый Храмов С.П. свою вину в совершении преступления в отношении ПАО «Банк Возрождение», а также подсудимый Стариков В.С. свою вину в совершении преступления в отношении ПАО «Банк Возрождение» в объеме, установленном судом признали полностью, каждый из подсудимых подтвердил обстоятельства, установленные в период судебного разбирательства, представив суду свою позицию как самостоятельную, добровольную, окончательную и после консультаций с защитником. Показания каждого из подсудимых в данной части подтверждаются совокупностью собранных и исследованных доказательств, а потому суд расценивает показания подсудимых Кириленко К.А.. Бондырева А.В., каждого о совершении преступлений в отношении имущества АО «РН Банк», филиала «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», АО «Тойота Банк», показания подсудимого Храмова С.П. и подсудимого Старикова В.С. в отношении ПАО «Банк Возрождение» как правдивые, полностью им доверяет, и на основании ч. 2 ст. 77 УПК РФ принимает показания подсудимых в указанной части в качестве доказательства их вины.

К показаниям подсудимого Старикова В.С. о его непричастности к совершению преступлений в отношении АО «РН Банк», филиала «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», АО «Тойота Банк», суд относится критически, оценивает как защитную позицию, выдвинутую подсудимым с целью смягчения своей ответственности за совершенные преступления. Данные показания опровергаются исследованными судом доказательствами показаниями подсудимых Кириленко К.А., Бондырева А.В., свидетеля Свидетель №1, исследованных и оцениваемых судом в их совокупности друг с другом, а также с протоколами осмотра предметов и документов – ноутбука Старикова В.С. и планшетного компьютера Свидетель №1, содержащих сведения по передаче Стариковым В.С. Свидетель №1 для оформления подложных документов для Кириленко К.А. сведений в отношении последнего для получения кредитов в вышеуказанных обществах.

Приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербурга от 06.02.2017, согласно которому установлена вина Бурдакова А.С. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 30 ч.3, 159.1 ч.4, 30 ч.3. 159.1 ч.4, 159.1 ч.4 УК РФ имеет для суда преюдиционное значение в отношении действий Бурдакова А.С., как соучастника вышеуказанных преступлений. Однако суд не кладет данный приговор в доказательство вины подсудимых Старикова В.С., Кириленко К.А., Храмова С.П. и Бондырева А.В., учитывая заключенное Бурдаковым А.С. досудебное соглашение о сотрудничестве и рассмотрение выделенного уголовного дела судом в порядке гл. 40.1 УПК РФ.

При таких обстоятельствах вина подсудимых Старикова В.С., Бондырева А.В., Кириленко К.А., Храмова С.П. установлена и доказана в установленном судом объеме, в связи с чем суд квалифицирует действия каждого из подсудимых по совокупности следующих преступлений:

Действия Старикова В.С. и Храмова С.П. каждого по преступлению 03.03.2016 в отношении имущества ПАО Банк «Возрождение» суд квалифицирует по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Указанную квалификацию действий подсудимых суд находит обоснованной и доказанной, исходя из умысла и характера действий Старикова В.С. и Храмова С.П., осведомленности каждого подсудимого о распределении ролей при совершении вышеуказанного преступления взаимной осведомленности и согласованности сопутствующей действиям подсудимых и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, взаимосвязанный и взаимообусловленный характера их действий, которые были направлены на достижение единого результата, объединены единым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, и каждый при этом выполнял свою роль.

Органами предварительного следствия действия подсудимых Старикова В.С. и Храмова С.П. квалифицированы как оконченное преступление. Данная квалификация была поддержана и государственным обвинителем. Однако исследованные судом доказательства свидетельствуют о том, что Стариков В.С., Храмов С.П. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор на совершение мошенничества в сфере кредитования, заведомо не имея возможности и не намереваясь исполнять кредитные обязательства, путем предоставления ПАО Банк «Возрождение» заведомо ложных и недостоверных сведений, при этом Стариков В.С. поручил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовление заведомо подложных документов на имя Храмова С.П., необходимых для оформления и получения кредита в ПАО Банк «Возрождение», а Храмов С.П., получив от указанного лица заведомо подложные документы, предоставил их 03.03.2016 в ПАО Банк «Возрождение» для оформления и получения потребительского кредита, заключил договор потребительского кредитования, получил денежные средства в сумме 500 000 рублей, при этом довести свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств подсудимые не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку Храмов С.П. был задержан 03.03.2016 непосредственно после получения вышеуказанных денежных средств у д. 189 по Московскому пр. в Санкт-Петербурге, и подсудимые не получили реальную возможность пользоваться или распорядиться похищенным по своему усмотрению. В связи с чем действия указанных подсудимых суд квалифицирует как покушение на мошенничество в сфере кредитования.

Действия Старикова В.С., Кириленко К.А. и Бондырева А.В. каждого по преступлению 08.12.2015 в отношении АО «Райффайзенбанк» филиал «Северная столица» суд квалифицирует по ч.2 ст. 159.1 УК РФ, как мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Указанную квалификацию действий подсудимых суд находит обоснованной и доказанной, исходя из умысла и характера действий Старикова В.С., Кириленко К.А. и Бондырева А.В.., осведомленности каждого подсудимого о распределении ролей при совершении вышеуказанного преступления взаимной осведомленности и согласованности сопутствующей действиям подсудимых, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленного лица, взаимосвязанный и взаимообусловленный характера их действий, которые были направлены на достижение единого результата, объединены единым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, и каждый при этом выполнял свою роль.

Исследованными судом доказательствами достоверно установлено, что Стариков В.С., Кириленко К.А. и Бондырев А.В., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное лицо, вступили в преступный сговор на совершение мошенничества в сфере кредитования, заведомо не имея возможности и не намереваясь исполнять кредитные обязательства, путем предоставления банку АО «Райффайзенбанк» филиал «Северная столица» заведомо ложных и недостоверных сведений, при этом Стариков В.С. поручил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовление заведомо подложных документов на имя Кириленко К.А., необходимых для оформления и получения кредита в банке АО «Райффайзенбанк» филиал «Северная столица», а Кириленко К.А., получив указанные заведомо подложные документы на свое имя, будучи доставленным Бондыревым А.В. к месту совершения преступления, достоверно зная, что денежные средства возвращать не будет и не имя намерения выполнять возложенные на себя обязательства, предоставил указанные заведомо подложные документы 08.12.2015 в банк АО «Райффайзенбанк» филиал «Северная столица» для оформления и получения потребительского кредита, заключил договор потребительского кредитования, получил в банке денежные средства в сумме 750 000 рублей и скрылся с места совершения преступления совместно с Бондыревым А.В., распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Действия Старикова В.С., Кириленко К.А. и Бондырева А.В. каждого по преступлению в отношении имущества АО «РН Банк» суд квалифицирует по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Исследованными судом доказательствами достоверно установлено, что Стариков В.С., Кириленко К.А. и Бондырев А.В., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное лицо, вступили в преступный сговор на совершение мошенничества в сфере кредитования, заведомо не имея возможности и не намереваясь исполнять кредитные обязательства, путем предоставления банку АО «РН Банк» заведомо ложных и недостоверных сведений, при этом Стариков В.С. поручил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовление заведомо подложных документов на имя Кирилленко К.А., необходимых для получения в кредит денежных средств для приобретения автомобиля «Ниссан Кашкай» в автосалоне ООО «Автопорт», которые тот через Бондырева А.В. передал Кириленко К.А., а последний, получив указанные заведомо подложные документы на свое имя, 23.12.2015, совместно с Бондыревым А.В., осуществлявшим доставление Кириленко К.А. к месту совершения преступления и контроль за его действиями, достоверно зная, что денежные средства возвращать не будет и не имея намерений выполнять возложенные на себя обязательства, под видом покупателя предоставил указанные заведомо подложные документы на свое имя, подав заявку в АО «РН Банк» на получение кредитных денежных средств, после чего 28.12.2015 Кириленко К.А., получив одобрение кредита, заключил договор на покупку автомобиля «Ниссан Кашкай», договор потребительского кредитования на покупку указанного автомобиля, внес на расчетный счет ООО «Автопорт» денежные средства в качестве предоплаты за автомобиль «Ниссан Кашкай», ранее переданные ему и Бондыреву А.В. лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнив таким образом все необходимые действия, направленные на совершения преступления – мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных сведений.

Однако преступление не было доведено до конца по независящим от Кириленко К.А., Бондырева А..В., Старикова В.С., неустановленного лица и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обстоятельствам, поскольку подложное водительское удостоверение на имя Кириленко К.А. было выявлено службой безопасности АО «РН Банк» и 28.12.2015 Кириленко К.А., Бондырев А.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были задержаны сотрудниками полиции.

Действия Старикова В.С., Кириленко К.А. и Бондырева А.В. каждого по преступлению в отношении имущества АО «Тойота Банк» суд квалифицирует по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ как покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Исследованными судом доказательствами достоверно установлено, что Стариков В.С., Кириленко К.А. и Бондырев А.В., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленное лицо, вступили в преступный сговор на совершение мошенничества в сфере кредитования, заведомо не имея возможности и не намереваясь исполнять кредитные обязательства, путем предоставления банку АО «Тойота Банк» заведомо ложных и недостоверных сведений, при этом Стариков В.С. поручил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовление заведомо подложных документов на имя Кириленко К.А., необходимых для получения в кредит в АО «Тойота Банк» денежных средств для приобретения автомобиля «Тойота Камри» в автосалоне ООО «Тойота Центр Пулково», которые тот через Бондырева А.В. передал Кириленко К.А., а последний, получив указанные заведомо подложные документы на свое имя, 28.12.2015, совместно с Бондыревым А.В., осуществлявшим доставление Кириленко К.А. к месту совершения преступления и контроль за его действиями, достоверно зная, что денежные средства возвращать не будет и не имея намерений выполнять возложенные на себя обязательства, под видом покупателя предоставил указанные заведомо подложные документы на свое имя, подав заявку в АО «Тойота Банк» на получение кредитных денежных средств, однако преступление не было доведено до конца по независящим от Кириленко К.А., Бондырева А.В., Старикова В.С., неустановленного лица и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обстоятельствам, поскольку 28.12.2015 Кириленко К.А., Бондырев А.В. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, были задержаны сотрудниками полиции.

Квалификация действий подсудимых Старикова В.С., Кириленко К.А. и Бондырева А.В. в отношении имущества АО «Райффайзенбанк» филиал «Северная столица», АО «РН Банк», АО «Тойота Банк» и действий подсудимых Старикова В.С. и Храмова С.П. в отношении имущества ПАО Банк «Возрождение» как совершенных группой лиц по предварительному сговору» объективно подтверждена исследованными судом доказательствами в их совокупности и выражается в том, что действиям подсудимых, неустановленного лица и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, сопутствовала взаимная осведомленность и согласованность, их действия носили взаимосвязанный и взаимообусловленный характер, были направлены на достижение единого результата, объединены единым умыслом, направленным на завладение имуществом, и каждый при этом выполнял свою роль при совершении каждого из вышеуказанных преступлений.

Органами предварительного следствия подсудимые Стариков В.С., Бондырев А.В., Храмов С.П. и Кириленко К.А. обвинялись в совершении преступлений в отношении АО «РН Банк», филиала «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», АО «Тойота Банк», ПАО «Банк Возрождение» в составе организованной группы с учетом участия Бондырева А.В., Кириленко К.А., Старикова В.С., а также неустановленного лица и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в совершении преступлений в отношении АО «РН Банк», филиала «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», АО «Тойота Банк», и Старикова В.С., Храмова С.П. и лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в совершении преступления в отношении ПАО «Банк Возрождение».

В подтверждение вины подсудимых в совершении преступлений составе организованной группы стороной обвинения представлены указанные выше приведенные в приговоре показания представителей потерпевших, свидетелей, и приведенные в приговоре письменные материалы дела, а также показания свидетеля Свидетель №1 данные в ходе предварительного следствия.

Давая юридическую оценку содеянного подсудимыми, суд исключает из объема предъявленного обвинения каждого подсудимого квалифицирующий признак – «организованной группой» как не нашедший своего подтверждения в ходе судебного заседания, поскольку в ходе судебного разбирательства и в ходе судебных прений государственным обвинением не было представлено достоверных и исчерпывающих доказательств, на основании которых можно было бы сделать безусловный вывод о совершении Стариковым В.С., Кириленко К.А., Храмовым С.П. и Бондыревым А.В. преступлений в составе организованной группы, а в соответствии с требованиями уголовного законодательства обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется при условии, если виновность подсудимого доказана.

По смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ, в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступлений, организованная группа характеризуется не только устойчивостью и сплоченностью, но и наличием в ее составе руководителя, заранее выбранными планами криминальной деятельности, наличием высокого уровня планирования преступлений, серьезной технической оснащенностью, конспирацией, а также длительным периодом существования.

Организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и большая степень устойчивости, что предполагает наличие постоянных связей между членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически и координирует действия, подбирает и вербует соучастников. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение групповой дисциплине, стабильность ее состава и организационных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, а также узкая преступная специализация соучастников. Организованность - это подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений.

Для организованной группы могут быть характерны признаки - наличие лидера в группе, строгая дисциплина, распределение доходов в соответствии с положением каждого члена в ее структуре, возможно создание специального денежного фонда. Также организованная группа характеризуется особенностями психологического отношения соучастников к содеянному. При этом каждый участник должен сознавать, что он входит в устойчивую группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану.

В представленных суду, исследованных и приведенных в приговоре доказательствах такие признаки в действиях подсудимых отсутствуют. Как следует из исследованных показаний представителей потерпевших и свидетелей, исследованных судом и приведенных в приговоре, о наличии между подсудимыми и соучастниками преступлений указанных выше признаков организованной преступной группы ни показания допрошенных лиц, ни исследованные судом письменные материалы уголовного дела, в том числе протоколы осмотров, выемок, обыска, заключения экспертов, ни показания самих подсудимых Старикова В.С., Бондырева А.В., Кириленко К.В., Храмова С.П., отрицавших свое участие в организованной группе как на стадии предварительного следствия, так и в судебном заседании, не содержат.

В подтверждение обвинения Старикова В.С., Бондырева А.В., Кириленко К.А. и Храмова С.П. в совершении инкриминируемых им преступлений в составе организованной группы органами предварительного следствия положены и стороной обвинения поддержаны показания свидетеля Свидетель №1 о создании Стариковым В.С., как организатором, организованной преступной группы и совершении подсудимыми, неустановленным лицом и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вышеуказанных в приговоре преступлений в составе организованной группы. Однако, кроме показаний свидетеля Свидетель №1, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в порядке ст.ст. 316, 317.6-317.7 УПК РФ, иных доказательств, подтверждающих обвинение подсудимых в совершении ими преступлений в составе организованной группы в ходе судебного следствия не установлено и стороной обвинения не представлено. Суду не представлено доказательств того, что до показаний свидетеля Свидетель №1 правоохранительные органы располагали какими-либо сведениями о преступной деятельности подсудимых.

Представленные стороной обвинения и приведенные выше в приговоре показания потерпевших и свидетелей и исследованные судом в порядке ст. 285 УПК РФ и приведенные в приговоре письменные доказательства не могут быть приняты судом, как доказательство виновности подсудимых в совершении преступлений в составе организованной группы, поскольку подтверждения совершения подсудимыми преступлений в составе организованной группы не содержат.

Поскольку в соответствии с требованиями уголовного законодательства обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется при условии, если виновность подсудимого доказана, суд исключает из предъявленного каждому из подсудимым обвинения квалифицирующий признак "организованной группой".

Таким образом исследованные доказательства не подтвердили наличие между подсудимыми и иными лицами таких отношений, которые бы свидетельствовали об устойчивости данной группы и предварительном ее объединении с целью совершения одного или нескольких преступлений. При установленных обстоятельствах, суд считает, что преступления подсудимыми Стариковым В.С., Бондыревым А.В., Кириленко К.А.. Храмовым С.П. совершены не организованной группой, а группой лиц по предварительному сговору, в связи с чем, действия каждого из подсудимых по каждому преступлению были переквалифицированы как указано выше.

При назначении наказания, определении его вида и размера каждому из подсудимых, суд учитывает требования ст. 60 УК РФ, и ст. 66 ч. 3 УК РФ (по преступлениям в отношении АО «РН Банк», АО «Тойота Банк», ПАО «Банк «Возрождение»), характер и степень общественной опасности содеянного каждым подсудимых, данные о личности подсудимых, их состоянии здоровья, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, а также роль каждого из подсудимых при совершении преступлений.

Подсудимые Стариков В.С., Кириленко К.А., Бондырев А.В., Храмов С.П. каждый, совершили преступления, относящиеся к категории средней тяжести.

При назначении наказания Старикову В.С. в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает признание Стариковым В.С. вины в совершении преступления по преступлению 03.03.2016 в отношении ПАО «Банк Возрождение», привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на иждивении <данные изъяты>, состояние здоровья подсудимого, имеющего <данные изъяты>, положительную характеристику по месту жительства. В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого, суд также учитывает, что на учетах у психиатра, нарколога подсудимый не состоял и за помощью не обращался, имеет постоянное место жительства и регистрацию, социально адаптирован.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Указанную совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд исключительной не находит и оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64, ч.6 ст. 15 УК РФ не усматривает.

При назначении наказания Храмову С.П. в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание подсудимым своей виныв совершении преступления, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, имеющего <данные изъяты>, ранее не судим, по месту регистрации характеризуется положительно.

В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого, суд также учитывает, что на учетах у психиатра, нарколога подсудимый не состоял и за помощью не обращался, имеет постоянное место жительства и регистрацию.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания Кириленко К.А. в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание подсудимым своей вины в совершенных преступлениях, положительную характеристику по месту работы, его состояние здоровья, наличие <данные изъяты>, привлечение к уголовной ответственности впервые. В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого, суд также учитывает, что на учетах у психиатра, нарколога подсудимый не состоял и за помощью не обращался, имеет постоянное место жительства и регистрацию, трудоустроен.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому Бондыреву А.В. в качестве обстоятельств, смягчающих наказание в соответствии со ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание подсудимым своей вины в совершенных преступлениях, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении <данные изъяты> <данные изъяты>, положительную характеристику и оказание содействия правоохранительным органам в раскрытии преступлении и изобличении других лиц в преступной деятельности по месту регистрации и проживания, состояние здоровья подсудимого, имеющего <данные изъяты>. В качестве сведений, характеризующих личность подсудимого, суд также учитывает, что на учетах у психиатра, нарколога подсудимый не состоял и за помощью не обращался, имеет постоянное место жительства и регистрацию.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ суд учитывает на основании ст. 18 УК РФ наличие рецидива преступлений в действиях подсудимого Бондырева А.В. в связи с чем при назначении наказания применяет положения ст. 68 ч.2 УК РФ. Вместе с тем, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отношения подсудимого к содеянному, суд на основании ст. 79 ч.7 п. «б» УК РФ считает возможным сохранить подсудимому Бондыреву А.В. условно-досрочное освобождение от наказания по приговору от 04.03.2010.

С учетом характера и степени общественной опасности каждого из совершенных подсудимыми Стариковым В.С., Кириленко К.А., Бондыревым А.В., Храмовым С.П. преступлений, личности каждого из подсудимых обстоятельств, влияющих на назначение наказания в их совокупности в отношении каждого из подсудимых, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности наказания, суд приходит к выводу, что цели наказания в том числе восстановление социальной справедливости, исправления каждого из подсудимых и предупреждение совершения ими новых преступлений будут достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы по каждому из преступлений, поскольку назначение иных наказаний, предусмотренных санкцией ст. 159.1 ч.2 УК РФ, достижению целей назначения уголовного наказания соответствовать не будет. Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств каждого из подсудимых, отношения подсудимых к содеянному, суд считает возможным применить при назначении наказании положения ст. 73 УК РФ, назначив наказание условно, установив каждому из подсудимых испытательный срок и возложив на них исполнение определенных обязанностей, без дополнительного наказания предусмотренного санкцией ст. 159.1 ч.2 УК РФ.

Окончательное назначение наказания за указанные преступления подсудимым Старикову В.С., Кириленко К.А., Бондыреву А.В. должно быть назначено в соответствии с положениями ст. 69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний за каждое из совершенных подсудимыми преступлений.

В судебном заседании представителем потерпевшего филиала «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» ФИО40 заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимых Кириленко К.А., Бондырева А.В. и Старикова В.С. материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 087 540 рублей 44 копейки.

Подсудимые Кириленко К.А., Бондырев А.В. заявленный гражданский иск признали по праву, но не признали по сумме. Подсудимый Стариков В.С. гражданский иск не признал.

Согласно ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Законность исковых требований представителя потерпевшего ФИО40 о возмещении причиненного действиями подсудимых Старикова В.С., Кириленко К.А. и Бондырева А.В. преступлением подтверждается доказательствами виновности подсудимых, собранными по уголовному делу.

Вместе с тем, иск представителя потерпевшего с учетом указанной в обвинении суммы похищенных подсудимыми денежных средств в размере 750 000 рублей, а также совершения указанного преступления в соучастии с неустановленным лицом и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в части возмещения материального ущерба на заявленную представителем потерпевшего сумму в судебном заседании не обоснован, документы и расчеты, обосновывающие размер материального ущерба суду представлены не были.

В связи с чем суд, признавая за потерпевшим филиал «Северная Столица» АО «Райффазенбанк» право на удовлетворение гражданского иска в указанной части, считает необходимым передать его для рассмотрения в порядке.

Разрешение вопроса о вещественных доказательствах суд производит в соответствии с требованиями ст.ст. 81, 82 УПК РФ с учетом выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении неустановленного соучастника преступлений.

В соответствии с требованиями ст.ст. 132 ч.ч. 1, 6 УПК РФ, с учетом материального положения подсудимых Бондырева А.В.. Кириленко К.А., Храмова С.П. их имущественной несостоятельности, процессуальные издержки, связанные с участием в уголовном деле защитников по назначению суда подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

В рамках настоящего уголовного дела постановлением судьи Московского районного суда Санкт-Петербурга от 26.08.2016 на денежные средства в сумме 411 900 рублей, перечисленные 28.12.2015 (счет на оплату № №) Кириленко К.А. на расчетный счет ООО «Автопорт» № в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» корр. счет 30№ БИК №. В соответствии с ч.1 ст. 115 УПК РФ в целях обеспечения возможности исполнения настоящего приговора в части гражданского иска, суд считает необходимым сохранить арест на указанное имущество Кириленко К.А. до исполнения приговора в части гражданского иска.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Старикова ФИО70 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1; ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1; ст. 30, ч.2 ст. 159.1; ч.2 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ (в отношении АО «РН Банк») в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев без ограничения свободы,

- по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ (в отношении АО «Тойота Банк») в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев без ограничения свободы,

- по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ (в отношении ПАО Банк «Возрождение») в виде лишения свободы сроком на 2 года без ограничения свободы,

- по ч.2 ст. 159.1 УК РФ в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев без ограничения свободы.

На основании ст. 69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Старикову В.С. наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 10 месяцев без ограничения свободы, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Старикову В.С. наказание считать условным испытательным сроком 5 лет.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на Старикова В.С. обязанности в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, в течение испытательного срока не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в указанном специализированного государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного по месту жительства.

Признать Храмова ФИО71 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Храмову С.П. наказание считать условным испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на Храмова С.П. обязанности в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, в течение испытательного срока не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в указанном специализированного государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного по месту жительства.

Признать Бондырева ФИО72 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1; ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1; ч.2 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ (в отношении АО «РН Банк») в виде лишения свободы сроком на 2 года без ограничения свободы

- по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ (в отношении АО «Тойота Банк») в виде лишения свободы сроком на 2 года без ограничения свободы

- по ч.2 ст. 159.1 УК РФ в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев года без ограничения свободы

На основании ст. 69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Бондыреву А.В. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Бондыреву А.В. наказание считать условным испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на Бондырева А.В. обязанности в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, в течение испытательного срока не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в указанном специализированного государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного по месту жительства.

Признать Кириленко ФИО73 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1; ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1; ч.2 ст. 159.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ (в отношении АО «РН Банк») в виде лишения свободы сроком на 2 года без ограничения свободы,

- по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ (в отношении АО «Тойота Банк») в виде лишения свободы сроком на 2 года без ограничения свободы,

- по ч.2 ст. 159.1 УК РФ в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев года без ограничения свободы.

На основании ст. 69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно Кириленко К.А. назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Кириленко К.А. наказание считать условным испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на Кириленко К.А. обязанности в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, в течение испытательного срока не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в указанном специализированного государственном органе, осуществляющем контроль за поведением условно осужденного по месту жительства.

Срок отбывания наказания Старикову В.С., Бондыреву А.В., Кириленко К.А., Храмову С.П. каждому, исчислять со дня провозглашения приговора, то есть с 15 октября 2018 года.

Меру пресечения Старикову В.С., Бондыреву А.В., Храмову С.П. каждому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

Меру пресечения Кириленко К.А. в виде заключения под стражу отменить, освободив немедленно в зале суда.

Признать за представителем потерпевшего АО «Райффайзенбанк» филиал «Северная столица» и гражданским истцом ФИО40 право на удовлетворение гражданского иска и передать гражданский иск для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на основании постановления Московского районного суда Санкт-Петербурга от 26.08.2016 на денежные средства в сумме 411 900 рублей, перечисленные 28.12.2015 (счет на оплату № №) Кириленко К.А. на расчетный счет ООО «Автопорт» № в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк» Корр. Сч. 30№ БИК № - не отменять, сохранив до разрешения гражданского иска.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой вознаграждения адвокатам, участвующими в деле в качестве защитников в порядке ст. 50, 51 УПК РФ в защиту интересов подсудимых Кириленко К.А., Бондырева А.В., Храмова С.П. возместить за счет средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства:

- водительское удостоверение № на имя Кириленко К.А. ДД.ММ.ГГГГ г.р.; договор № 4 627 /М/АМ купли-продажи автомобиля 28.12.2015 (в двух экземплярах), счет на оплату № № от 28.12.2015, квитанция № от 28.12.2015, заявление на перевод без открытия счета в рублях РФ, индивидуальные условия предоставления АО «РН Банк» кредита физическим лицам на приобретения автомобиля, страховой сертификат №, график платежей к индивидуальным условиям договора потребительского кредита №; форма 2-НДФЛ на имя Кириленко К.А., копии страниц трудовой книжки на имя Кириленко ФИО74 ДД.ММ.ГГГГ заверенные печатью ООО «Конкорд» и подписью от имени главного бухгалтера, пластиковая карта «Raiffeisen BANK» № VISA» три листа бумаги, скрепленные, металлической скобой между собой с информацией об ООО «Конкорд», лист из бумаги белого цвета с нанесенным, машинописным способом текстом: «отдел оформления заграничных паспортов ул. Красного текстильщика д. 10 г. Санкт-Петербург…», договор оказания услуг № и кассовый чек; справка 2 НДФЛ за 2015 года № на имя ФИО4, копия трудовой книжки ТК-I № на имя ФИО4 на 12 листах, приходной кассовый ордер № от 28.12.2015, квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15 декабря 2015 года, квитанция от 23.12.2015; трудовая книжка TK-I №6407506 на ФИО81 15.10.1988г.р., печать с текстом «БСК»; справку о доходах физического лица за 2015 год №98 от ДД.ММ.ГГГГ Форма №-НДФЛ на имя ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; пять листов копий страниц трудовой книжки ТК- I № на имя Кириленко ФИО78 ДД.ММ.ГГГГ г.р., справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ Форма №-НДФЛ на имя Кириленко ФИО79 ДД.ММ.ГГГГ г.р.; накладную № от 16.03.2016 «Экспресс-Почта»; копию заявления на предоставление потребительского кредита в ПАО «Банк Возрождение» от Храмова С.П., два листа бумаги белого цвета, расходный кассовый ордер №, приходный кассовый ордер №, договор текущего счета физического лица № от 03.03.2016, индивидуальные условия к договору потребительского кредитования № от 03.03.2016, долгосрочное поручение Банку «Возрождение» (ПАО), информационный расчет по Договору № от 03 марта 2016 года, трудовые книжки ТК-II №, ТК-III № на имя Храмова С.П., копии страниц трудовой книжки ТК-II № на 8 листах, 2 справки о доходах физического лица за 2015 год № 11 от 01.03.2016 Форма 2-НДФЛ на имя Храмова Сергея Петровича, 3 справки о доходах физического лица за 2016 год № 12 от 01.03.2016 Форма 2-НДФЛ на имя Храмова ФИО80; скриншоты с приложениями по осмотру планшета Свидетель №1, скопированные на оптический диск «Verbatim», находящиеся в материалах уголовного дела – хранить до принятия процессуального решения по уголовному делу, выделенному из настоящего уголовного дела;

- трудовую книжку ТК-I № на имя Кириленко К.А., печати в количестве 5 штук, с обозначениями «Балтспецтранс» «ВСК» «Феррум-СР» «АБСОЛЮТ», «Федеральная миграционная служба 780-081», печать «Копия верна», печать GRM 4820 Dater, пластиковые карты ОАО «Сбербанк России» № и №, визитница из полимерного материала с находящимися внутри сим-картами оператора «Теле-2» в количестве 11 штук, оператора «МТС» в количестве 19 штук, оператора «Мегафон» в количестве 2 штук, «Билайн» в количестве 1 единицы, «Росте-леком» в количестве 1 единицы и листок бумаги «Список…»;справка 2НДФЛ № 219 на имя Кириленко К.А., копия трудовой книжки на имя Кириленко К.А. на 5 листах, заверенная печатной формой от имени ООО «Конкорд» и подписью от имени главного бухгалтера ФИО29, печать ООО «Конкорд»; ноутбук «<данные изъяты>, адаптер питания фирмы «<данные изъяты>» оптическое запоминающее устройство типа CD-R, 2 печати ООО Тадем ТД» в корпусе желтого цвета и в корпусе черного цвета - хранить в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга до принятия процессуального решения по выделенному уголовному делу ;

- папку из бумаги белого цвета с фирменным логотипом «NISSAN» мобильный телефон «МТС» в корпусе черного цвета, с сим-картой «МТС» свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на имя Кириленко К.А. и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования на имя Кириленко К.А. – оставить на ответственном хранении у законного владельца Кириленко К.А. до принятия процессуального решения по выделенному уголовному делу.

- мобильный телефон «Нокия» в корпусе черного цвета с сим-картой оператора «МТС» с абонентским номером № - оставить на ответственном хранении у законного владельца Храмова С.П., по вступлению приговора в законную силу снять ограничения в распоряжении.

- денежные средства на общую сумму 458 750 рублей - оставить на ответственном хранении у представителя ПАО «Банк Возрождение» в лице ФИО21 до принятия процессуального решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда в течение 10 суток со дня его постановления, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденные вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе, либо возражениях на жалобы иных участников процесса.

Председательствующий

Решение по делу № 1-79/2018 от 02.10.2017

1-79/2018

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица