Решение по делу № 1-143/2022 (1-749/2021;) от 27.10.2021

Дело № 1-143/2022

УИД: 42RS0009-01-2021-009366-42

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Кемерово 24 февраля 2022 года

Центральный районный суд города Кемерово в составе председательствующего - судьи Чулковой Н.А.,

с участием гос. обвинителя – пом. прокурора Центрального района г. Кемерово Сердюк А.Ю.,

подсудимого Алексеева С.Н.,

защитника-адвоката Исаковой К.В.,

при секретаре Фетисовой И.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Алексеева Станислава Николаевича, **.**.****, ...

Приговором Ленинского районного суда г.Кемерово по п. « б», ч.2 ст.158 УК РФ – 1год 2 месяца, освобожден по отб.наказания **.**.****,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Преступление совершено в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** Алексеев С.Н., после того как **.**.**** Инспекцией ФНС России по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является учредителем ... (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... (ИНН ###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... (ИНН ###), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (ИНН ###), при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период времени с **.**.**** по **.**.****, Алексеев С.Н., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (ИНН ###), обратился в отделение банка ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: г. Кемерово, ... ..., где предоставив правоустанавливающие документы ... (ИНН ###), открыл расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата ключа проверки электронной подписи, являющегося аналогом собственноручной подписи, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде USB-токена, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания,

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, **.**.****, Алексеев С.Н., находясь около дома, расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ###, ... (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО ... (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период времени с **.**.**** по **.**.****, Алексеев С.Н., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (ИНН ###), обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где открыл расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ... (ИНН ###), и получил от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключения СМС-оповещения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступить логин и временный пароль для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде ... ### с ПИН-конвертом.

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, **.**.****, Алексеев С.Н., находясь около дома, расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство, электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ###, ... (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, **.**.**** Алексеев С.Н., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (ИНН ###), обратился в отделение банка ПАО Банк «Левобережный», расположенное по адресу: г. Кемерово, ..., где открыл расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ... (ИНН ###), и получил от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет» следующие средства:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата ключа проверки электронной подписи, являющегося аналогом собственноручной подписи, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания,

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде экспресс-карты без номера согласно Договору на обслуживание банковского счета с использованием Экспресс карт ### от **.**.****.

После чего, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, **.**.****, Алексеев С.Н., находясь около дома, расположенного по адресу: г. Кемерово, ..., умышленно, за обещанное денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ###, ... (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Подсудимый Алексеев С.Н. вину признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим правом, в связи с чем, в соответствии со ст. 276 УПК РФ показания Алексеева С.Н., данные в ходе предварительного следствия, были оглашены по ходатайству гос. обвинителя - т. 2 л.д. 107-112, из которых следует, что в мае 2019 года у него возникли трудности с работой, и соответственно денежных средств на жизнь не хватало. Ранее он работал у ЛИЦО_2, который является директором на нефтебазе расположенной в районе ... Кемеровской области. Так в ходе разговора с ЛИЦО_2, он сказал, что скоро будет открываться фирма и предложил ему заработать, через непродолжительное время ему позвонил друг ЛИЦО_2 - ЛИЦО_12 ЛИЦО_3, который попросил его приехать в г. Кемерово с целью регистрации юридического лица, на что он согласился, насколько ему известно, ЛИЦО_2 и ЛИЦО_13 ЛИЦО_3 поддерживали друг с другом приятельские отношения. После чего по просьбе ЛИЦО_14 ЛИЦО_3 он на маршрутном автобусе оправился в г. Кемерово, где его встретил ЛИЦО_15 ЛИЦО_3. Он предложил ему заработать денежные средства, в связи с тем, что он нигде не работал и, нуждался в деньгах, он согласился стать номинальным учредителем и руководителем юридического лица. Контактных данных ЛИЦО_16 ЛИЦО_3 у него нет, где он сейчас находится ему также неизвестно. ЛИЦО_17 ЛИЦО_3 предложил ему заработать денежные средства, путем оформления в ИФНС РФ на него как на подставное лицо – юридическое лицо, а также открыть в банковских учреждениях расчетных счетов данного юридического лица, пояснив, что самому осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, не придется, поскольку он будет номинальным директором, который фактически не будет участвовать в финансово-хозяйственной деятельности общества, а только подписывать документы, за денежное вознаграждение. ЛИЦО_18 ЛИЦО_3 объяснил, что организация будет заниматься купле-продажей нефтепродуктов. ЛИЦО_20 ЛИЦО_3 за оформление на него юридического лица пообещал ему 100 000 рублей в месяц наличными денежными средствами. ЛИЦО_19 ЛИЦО_3 сказал, что он поможет ему оформить все необходимые документы для его образования и после регистрации ООО отдаст ему денежное вознаграждение. На вид ЛИЦО_21 ЛИЦО_3 35-40 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы не запомнил, так как он постоянно находился в кепке. После чего в этот же день ЛИЦО_22 ЛИЦО_3 привез его на своей машине, машина белого цвета марки ..., к нотариусу, нотариус был женщина. У нотариуса они оформили документы, он в них расписался. Он не помнит точно был ли он или нет в ИФНС России по г. Кемерово. Примерно через недели две ему позвонил ЛИЦО_23 ЛИЦО_3 и сказал, что ему нужно будет приехать в г. Кемерово для открытия расчетных счетов в нескольких банках г. Кемерово, количество банков они не обговаривали, для ... За открытие расчетных счетов он также пообещал ему выплатить денежные средства в размере 100000 рублей. На что он согласился. Тогда после предварительного звонка в конце мая 2019 года, он приехал в г. Кемерово, и они с ЛИЦО_24 ЛИЦО_3 направились в кредитно-финансовое учреждение с целью подачи документов для открытия расчетных счетов ... а именно в Банк «ВТБ», расположенный по адресу: г. Кемерово, ... ..., где он заполнил документы для открытия расчетных счетов. Далее, в начале июня 2019 года, точную дату не помнит, он снова приехал в г. Кемерово и с ЛИЦО_25 ЛИЦО_3 они направились дальше в кредитно-финансовое учреждения с целью подачи документов для открытия расчетных счетов ООО «Самити». Следующий банк был ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Кемерово, .... После чего, точную дату не помнит, примерно через неделю после банка ПАО «Сбербанк России» по аналогичной схеме они поехали с ЛИЦО_26 ЛИЦО_3 в банк «Левобережный», расположенный по адресу: г. Кемерово, ..., где он заполнил документы для открытия расчетных счетов. После чего ЛИЦО_27 ЛИЦО_3 ему более не звонил. В представленных ему следователем документах банка ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», банка «Левобережный» везде стоит его подпись, факт обращения, открытия банковских счетов в данных банках подтверждает. Так как прошло много времени, он мог забыть, но в банк ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», банка «Левобережный» его мог привозить ЛИЦО_28 ЛИЦО_3 не один раз, он что-то там сдавал, что-то получал, что-то подписывал, что именно, уже не помнит. Затем в середине августа 2019 года ЛИЦО_29 ЛИЦО_3 позвонил снова и сказал, что нужно еще открыть расчетные счета для ... в ..., ранее они об том не договаривались. Они предварительно созвонившись с ним, встретились у его дома в ..., и направились с целью дальнейшей подачи документов для открытия расчетных ... в банки ....

Так, в середине августа 2019 года, точную дату не помнит в ... с ЛИЦО_30 ЛИЦО_3 они ездили в банк Россельхозбанк для открытия расчетных счетов, по адресу: ..., также ездили в банк Открытие, расположенный в ..., точный адрес он не помнит, где он запомнил документы для открытия расчетных счетов. Более в ... он в какие-либо банки не ездил. По поводу открытия расчетных счетов в банке ПАО «Уралсиб», банке «Зенит» поясняет, что в данные банки он не ходил, кто заполнял там банковские документы ему неизвестно. После предварительного телефонного звонка **.**.****, точное время не помнит, с ЛИЦО_31 ЛИЦО_3 они встретились в г. Кемерово у дома по адресу: г. Кемерово, ..., у отделения банка ПАО «Сбербанк России», где все полученные им банковские документы, ..., логины и пароли в банках, расположенных в г. Кемерово, ЛИЦО_32 ЛИЦО_3 забрал у него. Данную дату он запомнил, так как помнит, что **.**.**** он в последний раз обращался в банк «Левобережный» в г. Кемерово. Полученные в ..., банковские документы, он передал ЛИЦО_33 ЛИЦО_3 у отделений банков, а именно Россельхозбанк и банк Открытие, которые расположены в .... В настоящее время он точно не припоминает, какие именно средства платежа для перевода денежных средств по расчетным счетам ... и в каких банках были выданы, помнит, что помимо логинов и паролей, привязанных к номеру телефона, ему выдавали корпоративные карты в конвертах привязанные к счету, а также ключ для управления счетом ... Через непродолжительное время ЛИЦО_3 перестал выходить на связь, не выплатив ему денежные средства согласно их договоренности. При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банках он указывал номер телефона, а именно ###, который сказал ему указывать ЛИЦО_8 На кого оформлен данный номер телефона он не знает. Сим-карту отдал ЛИЦО_8 после оформления всех документов. ЛИЦО_8 в банки не ходил, в банки он ходил один, посторонние лица в банках не присутствовали. Никаких договоров с другими юр. лицами он не заключал, где располагается юр. адрес, ему неизвестно, он там некогда не находился, основной и дополнительный вид экономической деятельности ему неизвестен, бух. и налоговую отчетность в ИФНС не предоставлял поскольку он являлся номинальным руководителем и учредителем, должностные обязанности указанные в уставе ... он не исполнял, более того он даже не знаком с ними, он также не следил за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ..., поскольку реальное осуществления деятельности ... его не интересовало, его интересовало только получение денежных средств, в качеств вознаграждения за открытие ..., расчетных счетов и передачи средств платежей. ЛИЦО_8 он уверенно опознает, поскольку встречался с ним не один раз. В указанных им банках они могли ездить не один день, в один и тот же банк могли приезжать два и более раз, но он точно не может сказать сколько, так как не помнит. Практически в каждом из вышеперечисленных банках ему выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, не знает и ему было не интересно, что именно ему давали в каждом банке, но он понимал, что получает документы, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ... и он как директор, имел единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Он не помнит, предупреждали ли его сотрудники банков, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банках при открытии счетов документы, а также любую информацию, поступающую в виде смс - сообщений на указанные им при заполнении документов номера мобильного телефона. В предоставленных ему следователем налоговых, банковских документах, подтверждает, что подписи стоят его. Никаких операций по открытым расчетным счетам он не производил. Кроме того, денежные средства за открытие ... и открытие счетов в банках не получил. Личную подпись он свою вида не изменял, его подпись состоит из прописных букв. Он понимал, что после открытия им, как директором ...», расчетных счетов в банках и передаче ЛИЦО_8 всех банковских документов по открытым счетам, ЛИЦО_8 или третьи лица смогут от его имени, как директора ... осуществлять операции по движению денежных средств по указанным счетам, но он думал, что здесь нет ничего противозаконного.

После оглашения показаний, подсудимый Алексеев С.Н. подтвердил их, указав, что вину признает, в содеянном раскаивается.

Виновность Алексеева С.Н. в содеянном, помимо его признательных показаний, подтверждается также показаниями свидетелей ЛИЦО_9 (Т2 л.д. 35-37), ЛИЦО_10 (Т2 л.д. 38-39), ЛИЦО_11 (Т2 л.д. 69-72), оглашенными по ходатайству гос. обвинителя в соответствии со ст. 281 УПК РФ при согласии сторон.

Так из показаний свидетеля ЛИЦО_9 (Т2 л.д. 35-37) следует, что с **.**.**** она работает в ОО «Кемеровский» Банка «Левобережный» (ПАО), в должности Начальника ОРО. В ее обязанности входит: открытие закрытие расчетных счетов юр. лиц, расчетно- кассовое обслуживание. По предоставленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ... ИНН ### поясняет, что клиенту - директору ... Алексееву С.Н. **.**.**** при обращении в ОО «Кемеровский» Банка «Левобережный» (ПАО), по адресу: г. Кемерово, ... проверки предоставленных документов и принятия положительного решения, а также подписания комплекта документов были открыты расчетные счета ###, ###. Одновременно с открытием счетов был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписи и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Алексеев С.Н. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ... по открытым расчетным счетам. Также Алексееву С.Н. **.**.****. была выдана экспресс карта без номера, которая прикрепляется к расчетному счету. По этой карте клиент мог вносить или снимать денежные средства в Банкоматах Банка «Левобережный» (ПАО). **.**.**** был передан Алексееву С.Н. по акту приема-передачи, токен на который записан сертификат ключа проверки электронной подписи, для входа в систему Интернет-Банк который был привязан к ... указанным Алексеевым С.Н. на который по желанию клиента могут приходить СМС о произведенных операциях по расчетному счету. При открытии расчетного счета посторонние лица не присутствовали, какого-либо влияния не оказывали. Алексееву С.Н. было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, ... третьим лицам, а также о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Так из показаний свидетеля ЛИЦО_34 (Т2 л.д. 38-39) следует, что около 11 лет она работает в Кемеровском в отделении ### ПАО «Сбербанк», последние 7 лет работает в должности клиентского менеджера. В ее обязанности входит: консультация, обслуживание юр. лиц, открытие расчетных счетов, выдача без залоговых кредитов. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о об создании юр.лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. Далее специалист банка используя специальное программное обеспечении проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкасация, бизнес карта (это карта на которой находится все денежные средства находящиеся на р/с, с которой можно снимать денежные средства, с комиссией 3% и расплачиваться в магазинах без комиссии). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 10 минут. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются, и подписывается заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении, клиент соглашается с привалами и условиями и обязуется их выполнять. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию. В заявлении о присоединении клиентом также указывается способ входа в дистанционную систему по средствам эл. ключа (токена), либо одноразовых СМС паролей, а также указывается номер телефона, на который приходят одноразовые пароли, также на указанный номер приходит первый пароль для работы с эл. ключом, также в настоящее автоматически формируется логин для входа в систему, ранее клиент самостоятельно указывал логин. СМС пароли необходимы для входа в систему и для подтверждения операций клиента. В настоящее время в основном клиенты используют бесплатные одноразовые СМС пароли для работы с системой, формированием платежных поручений, токены в последнее время используют редко, в основном крупные организации. Регистрация договора «Сбербанк бизнес онлайн» производится автоматически (после согласия клиента) в течение суток, после чего клиент получает доступ к р\с. Процедура консультации и открытия счетов через планшет началась с августа 2018 г., до этого счета открывали уполномоченные сотрудники. При открытии счетов клиенту, третьи лица участие не принимают, на клиента какое- либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. По предоставленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетных счетов ... ИНН ### поясняет, что клиенту - директору ... Алексееву С.Н. **.**.**** при обращении в отделение ПАО «Сбербанк» ### по адресу: г. Кемерово, ..., после проверки документов и принятия положительного решения были открыты расчетные счета ###, ###. К счету ### была выдана **.**.**** корпоративная карта ###. Одновременно с открытием счетов был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ... Алексеев С.Н. был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ... по открытому расчетному счету. По желанию директора ... Алексеева С.Н. был предоставлен доступ в дистанционную систему «Сбербанк Бизнес-онлайн», путем предоставления одноразовых СМС паролей, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на ... телефона, указанный Алексеевым С.Н. при заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания, для оформления платежных документов. После чего Алексеев С.Н. мог пользоваться счетом через сеть интернет. Директору ... Алексееву С.Н. было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, ..., логинов и паролей третьим лицам, также им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Так из показаний свидетеля ЛИЦО_11 (Т2 л.д. 69-72) следует, что в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц работает с **.**.****, в банке с 2002. В его обязанности входит организация работы и контроль отдела по обслуживанию юридических лиц. По предоставленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ... ИНН ### поясняет: что **.**.**** в ОО в г. Кемерово филиала банка ВТБ (ПАО) по адресу: г. Кемерово, ... ..., обратился директор ... Алексеев С.Н. с целью открытия расчетного счета. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения в этот же день ... был открыт расчетный счет ###. Согласно предоставленной карточке образцов подписи и печати, только директор ... Алексеев С.Н. был уполномоченным лицом распоряжаться счетом. В связи с тем, что директор ... Алексеев С.Н. собрался проводить операции путем дистанционного банковского обслуживания «Клиент-банк» **.**.**** Алексеевым С.Н. было подписано заявление на подключение к услуге дистанционного банковского обслуживания. В этот же день в банке был активирован сертификат владельца ключа электронной подписи на имя директора ... Алексеева С.Н., его электронная версия была записана е-токен, который в этот же день в банке по акту приема-передачи ключевых носителей программного обеспечения и средств графической защиты был выдан директору ... Алексееву С.Н. **.**.**** директором ... Алексеевым С.Н. в банке написано заявление об открытии счета юридического лица, в рамках которого в этот же день директору ... Алексееву С.Н. бы л открыт банковский счет в долларах США ###. Директор ... Алексеев С.Н. как и любой клиент банка был предупрежден о том, что не должен передавать логины и пароли, токены, средства платежа третьим лицам. При открытии счета посторонние лица не присутствуют, какое-либо давление не оказывают. В настоящее время сотрудник, открывший счет клиенту в банке не работает.

Виновность Алексеева С.Н. в содеянном подтверждается также и письменными материалами дела:

-постановлением о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству от 26.02.2021г., согласно которому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ в отношении неустановленного лица (Т1 л.д. 1);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.02.2021г., согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Алексеев С.Н. за денежное вознаграждение предоставил свои персональные данные для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице ..., ИНН ###, без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества, для передачи третьим лицам для использования, в незаконной банковской деятельности для последующего обналичивания денежных средств, заключил договора банковского открытия и обслуживания расчетных счетов ... ИНН ###, находясь в отделении банков ПАО «ВТБ», ПАО «Левобережный», ПАО « Сбербанк», расположенных на территории г. Кемерово, находясь в отделении банков ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенных на территории ..., находясь в отделении банков ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк Зенит» расположенных на территории ... (Т1 л.д. 2);

- сопроводительным письмом от **.**.****, согласно которого в адрес врио начальника СО отдела полиции «Центральный» СУ Управления МВД России по г. Кемерово направлены результаты ОРД (Т1 л.д. 3-4);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности руководителю СО ОП «Центральный» СУ Управления МВД России по г. Кемерово из ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Левобережный», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк Зенит», ПАО Банк «ФК Открытие» (Т1 л.д. 5-6);

- сведениями по банковским счетам ООО «Самити», согласно которых у ООО «Самити» открыты счета в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «ВТБ», ПАО «Левобережный», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк Зенит», АО «Российский сельскохозяйственный банк» (Т1 л.д. 7);

- постановлением о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****, согласно которого начальник полиции Управления МВД России по г. Кемерово ходатайствует перед Заводским районный судом г. Кемерово о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО Банк «ВТБ» копии юридического дела ... ИНН ### (Т1 л.д. 8), постановлением Заводского районного суда г. Кемерово от **.**.**** ходатайство удовлетворено (Т1 л.д. 9);

- ответом из ПАО Банк «ВТБ» от **.**.**** с приложением, согласно которого предоставлены копии документов из юридического дела ООО «Самити», а именно выписки за период с **.**.**** по **.**.****, докменты по системе «ДБО», IP-адреса, устав ... (ИНН ###) (Т1 л.д. 11, 12-61, 62-68);

- постановлением о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****, согласно которого начальник полиции Управления МВД России по г. Кемерово ходатайствует перед Заводским районный судом г. Кемерово о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Сбербанк» копии юридического дела ... ИНН ### (Т1 л.д. 69), постановлением Заводского районного суда г. Кемерово от **.**.**** ходатайство удовлетворено (Т1 л.д. 70);

- ответом из ПАО «Сбербанк» от **.**.**** с приложением, согласно которого предоставлена информация в отношении ... (ИНН ###), а именно: выписка ... ...40###, ### за период времени с 07.06.2019г. (дата открытия счета) по 08.07.2019г. (дата закрытия счета), сведения об IP-адресах, копии документов из юридического дела (Т1 л.д. 72, 73-130);

- постановлением о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****, согласно которого начальник полиции Управления МВД России по г. Кемерово ходатайствует перед Заводским районный судом г. Кемерово о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО Банк «Левобережный» копии юридического дела ... ИНН ### (Т1 л.д. 131), постановлением Заводского районного суда г. Кемерово от **.**.**** ходатайство удовлетворено (Т1 л.д. 132);

- ответом из ПАО Банк «Левобережный» от **.**.**** с приложением, согласно которого предоставлена информация в отношении ... (ИНН ###), а именно: выписка ... ...###, ### за период времени с 13.06.2019г. (дата открытия счета) по 01.07.2019г. (дата закрытия счета), сведения об IP-адресах, копии документов из юридического дела (Т1 л.д. 134, 135-178);

- постановлением о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****, согласно которого начальник полиции Управления МВД России по г. Кемерово ходатайствует перед Заводским районный судом г. Кемерово о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Банк Уралсиб» копии юридического дела ... ИНН ### (Т1 л.д. 179), постановлением Заводского районного суда г. Кемерово от **.**.**** ходатайство удовлетворено (Т1 л.д. 180);

- копией ответа из ПАО «Банк Уралсиб» от **.**.****, согласно которого предоставлены копии документов юридического дела ООО «Самити», сведения лог-файла соединений, справка о наличии счетов и выписки движения денежных средств по счетам в отношении ... ИНН ### за период с даты открытия счетов по дату закрытия счетов (Т1 л.д. 182);

- постановлением о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****, согласно которого начальник полиции Управления МВД России по г. Кемерово ходатайствует перед Заводским районный судом г. Кемерово о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «ФК Открытие» копии юридического дела ... ИНН ### (Т1 л.д. 183), постановлением Заводского районного суда г. Кемерово от **.**.**** ходатайство удовлетворено (Т1 л.д. 184);

- ответом из ПАО «ФК Открытие» от **.**.****, согласно которого представлены документы и информация в отношении ... ИНН ### за период с даты открытия счетов по настоящее время (Т1 л.д. 186);

- постановлением о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****, согласно которого начальник полиции Управления МВД России по г. Кемерово ходатайствует перед Заводским районный судом г. Кемерово о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в ПАО «Банк Зенит» копии юридического дела ... ИНН ### (Т1 л.д. 187), постановлением Заводского районного суда г. Кемерово от **.**.**** ходатайство удовлетворено (Т1 л.д. 188);

- копией ответа из ПАО «Банк Зенит», согласно которого представлены копии документов по расчетному счету ... ИНН ### ### за период времени с 13.11.2019г. (дата открытия счета) по **.**.**** (дата закрытия счета) (Т1 л.д. 190, 191-218);

- постановлением о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****, согласно которого начальник полиции Управления МВД России по г. Кемерово ходатайствует перед Заводским районный судом г. Кемерово о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» в АО «Россельхозбанк» копии юридического дела ... ИНН ### (Т1 л.д. 219), постановлением Заводского районного суда г. Кемерово от **.**.**** ходатайство удовлетворено (Т1 л.д. 220);

- копией ответа из АО «Россельхозбанк», согласно которого представлены копии документов по расчетному счету ... ИНН ### (Т1 л.д. 222, 223-252, Т2 л.д. 1-29);

- протоколом осмотра предметов, документов от 22.09.2021г., согласно которого объектом осмотра являются: - сопроводительное письмо от 26.02.2021г. ###, постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от 26.02.2021г., сведения о банковских счетах ПАО «ВТБ», ПАО «Левобережный», ПАО «Сбербанк России», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Банк Зенит», постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 15.10.2020г., постановление Заводского районного суда г. Кемерово от 15.10.2020г., копия запроса в ПАО Банк «ВТБ», ответ ПАО Банк «ВТБ» от **.**.****, CD-R диск инв. ### от **.**.****, постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 15.10.2020г., постановление Заводского районного суда г. Кемерово от 15.10.2020г., копия запроса в ПАО «Сбербанк», ответ из ПАО «Сбербанк» от 18.11.2020г. исх. ###, CD-R диск инв. ### от **.**.****, постановление о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от 15.10.2020г., постановление Заводского районного суда г. Кемерово от 15.10.2020г., копия запроса в банк «Левобережный» (ПАО), ответ из ПАО Банк «Левобережный» от **.**.**** исх.###, CD-R диск инв. ### от **.**.**** (Т2 л.д. 89-98), указанные документы осмотрены и постановлением от **.**.**** признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательств (Т2 л.д. 99-100).

Оценивая изложенные доказательства в совокупности, выслушав мнение гос.обвинителя, поддержавшего обвинение в полном объеме, защитника, не возражающего по квалификации действий подсудимого, суд считает, что действия Алексеева С.Н. следует правильно квалифицировать по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд считает, что виновность Алексеева С.Н. в содеянном, при обстоятельствах, изложенных в приговоре, нашла свое подтверждение, в полном объеме, то есть Алексеев С.Н действительно указал себя в качестве директора ... при этом, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе прием, выдачу и переводы денежных средств по открытым им же расчетным счетам в указанных банках, получал там электронные средства, электронные носители информации, умышленно, за денежное вознаграждение сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства, электронные носители информации, которые и были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Виновность Алексеева С.Н. в содеянном подтверждается его признательными показаниями, оглашенными в судебном заседании, полученными в соответствии с нормами УПК РФ, они подтверждены подсудимым, которые согласуются с показаниями указанных выше свидетелей-сотрудников банков, согласуются и дополняются письменными материалами дела, как-то представленными по результатам ОРД, документами, изъятыми из банков, которые подтверждают открытие расчетных счетов Алексеевым С.Н., получение им электронных средств и электронных носителей информации, движение денежных средств по открытым счетам, сомнений в виновности Алексеева С.Н. у суда не имеется.

Все представленные стороной обвинения доказательства получены в соответствии с нормами УПК РФ, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

При назначении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого: ..., в качестве смягчающих наказание обстоятельств, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, ...

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающего обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в подробных признательных показаниях об обстоятельствах совершения преступления, о которых не было известно органам предварительного следствия, что способствовало установлению истины по уголовному делу в кратчайшие сроки.

Обстоятельством, отягчающим наказание Алексееву С.Н., в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений.

Суд считает, учитывая положения ст.ст. 6, 60 УК РФ, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст. 43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении Алексееву С.Н. наказания в виде лишения свободы, поскольку иное более мягкое наказание, не сможет обеспечить достижения целей наказания.

Учитывая совокупность смягчающих вину обстоятельств, данные о личности, отношение к содеянному, наказание Алексееву С.Н. возможно назначить с применением положений ст. 73 УК РФ.

При этом наказание должно быть назначено с применением положений ч. 2 ст. 68 УК РФ, в силу наличия отягчающего наказание обстоятельства не могут быть применены положение ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 УК РФ, учитывая данные о личности Алексеева С.Н., обстоятельства совершенных преступлений, оснований для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, судом не усматривается.

Суд полагает, учитывая данные о личности подсудимого, его материальное положение и состояния здоровья ребенка, требующего значительных материальных затрат, отношение к содеянному, в целом учитывая совокупность смягчающих вину обстоятельств, как исключительных, возможным применение ст.64 УК РФ к дополнительному виду наказания, т.е. не назначать предусмотренное санкцией статьи дополнительное наказание.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Алексеева Станислава Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание – 2(два) года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать наказание Алексееву С.Н. условным с испытательным сроком – 2 (два) года, обязав не менять место жительство без уведомления специализированного органа, ведающего исполнением наказания, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, ведающий исполнением наказания.

Меру пресечения Алексееву С.Н. – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства:

- в виде письменных материалов (Т2 л.д. 99-100), хранящиеся в материалах уголовного дела – после вступления приговора суда в законную силу, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд, через Центральный районный суд г. Кемерово в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись