Решение по делу № 1-4/2015 (1-284/2014;) от 12.09.2014

Дело № 1 – 4/2015г.

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Муром 09 июня 2015 года

Муромский городской суд Владимирской области в составе:

председательствующего судьи Новиковой Л.А.,

при секретарях Шмельковой Л.Н., Кудашовой Е.И., Комраковой Е.А., Гуреевой Е.С., Морозовой А.Ю., Кураповой Е.А., Мауровой Е.А., Лучкиной А.С., Паниной В.А.,

с участием государственных обвинителей Муромской городской прокуратуры помощников Муромского городского прокурора Разиной Е.И. и Руссу А.П.,

подсудимого Шишова А.В.,

защитника адвоката Багрий С.Л., представившего удостоверение № 42 и ордер № 019600 от 24 сентября 2014 года,

подсудимого Ширшова Р.А.,

защитника адвоката Гладченко А.П., представившего удостоверение № 657 и ордер № 029411 от 24 сентября 2014 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Шишова А.В., персональные данные

персональные данные

персональные данные;

в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ;

Ширшова Р.А., персональные данные

персональные данные

персональные данные

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Шишов А.В., являясь должностным лицом, старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК ММ ОМВД России «Муромский» получил через посредника взятку в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящие в его служебные полномочия, и за общее покровительство и попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере.

Ширшов Р.А. совершил посредничество во взяточничестве, то есть непосредственно передал взятку по поручению взяткополучателя и способствовал взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в особо крупном размере.

Приказом начальника межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» № 522 л/с от 15.12.2011 Шишов А.В. назначен на должность старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ММ ОМВД России «Муромский», в звании «капитан полиции».

Служебные полномочия Шишова А.В. определены:

- ст. 2 Федерального Закона «О полиции» согласно которой деятельность полиции осуществляется по следующим основным направлениям: защита личности, общества, государства от противоправных посягательств (п. 1 ч. 1); предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений (п. 2 ч. 1); выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам (п. 3 ч. 1).

- ст. 13 Федерального Закона «О полиции» в соответствии с которой полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права: требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий (п. 1 ч. 1); проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном правонарушении; проверять у граждан, должностных лиц, общественных объединений и организаций разрешения (лицензии) и иные документы на совершение определенных действий или на осуществление определенного вида деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 2 ч. 1); вызывать в полицию граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции; получать по таким делам, материалам, заявлениям и сообщениям, в том числе по поручениям следователя и дознавателя, необходимые объяснения, справки, документы (их копии); подвергать приводу в полицию в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом, граждан и должностных лиц, уклоняющихся без уважительных причин от явки по вызову (п. 3 ч. 1); в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию (п. 4 ч. 1); беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, государственные и муниципальные органы, общественные объединения и организации, знакомиться с необходимыми документами и материалами, в том числе с персональными данными граждан, имеющими отношение к расследованию уголовных дел, производству по делам об административных правонарушениях, проверке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (п. 5 ч. 1); проводить оперативно-розыскные мероприятия; производить при осуществлении оперативно-розыскной деятельности изъятие документов, предметов, материалов и сообщений и иные предусмотренные федеральным законом действия (п. 10 ч. 1); участвовать в налоговых проверках по запросам налоговых органов Российской Федерации (п. 28 ч. 1); получать в целях предупреждения, выявления и раскрытия преступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации сведения, составляющие налоговую ....п. 29 ч. 1);

- ст. 27 Федерального Закона «О полиции» в соответствии с которой сотрудник полиции обязан: знать и соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные и иные нормативные правовые акты в сфере внутренних дел, обеспечивать их исполнение (п. 1 ч. 1); выполнять служебные обязанности в соответствии с должностным регламентом - должностной инструкцией (п. 2 ч. 1); сообщать непосредственному начальнику о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при выполнении служебных обязанностей, и принимать меры по предотвращению такого конфликта (п. 13 ч. 1); уведомлять непосредственного начальника, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы о каждом случае обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (п. 14 ч. 1).

В соответствии с п.п. 2.2 и 3.3 Положения об отделе экономической безопасности и противодействия коррупции ММ ОМВД России «Муромский» ОЭБ и ПК отдела организует и осуществляет оперативно-розыскную деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики и налогов, по которым производство предварительного следствия обязательно; организует и непосредственно осуществляет оперативно-розыскную и профилактическую деятельность на приоритетных направлениях борьбы с преступлениями в сфере экономики и налоговых преступлениях.

Согласно со ст. 2 Федерального закона от 05.07.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее Закон) одной из задач оперативно-розыскной деятельности является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

В соответствии со ст. 5 Закона органы (должностные лица), осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при проведении оперативно-розыскных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную .... неприкосновенность жилища и .... корреспонденции.

Не допускается осуществление оперативно-розыскной деятельности для достижения целей и решения задач, не предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Органам (должностным лицам), осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запрещается: подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация); фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности.

В соответствии со ст. 11 Закона результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, имущества, подлежащего конфискации, для принятия решений о достоверности представленных государственным или муниципальным служащим либо гражданином, претендующим на должность судьи, предусмотренных федеральными законами сведений.

Результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом.

Согласно ст. 13 Закона к органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, относятся, в том числе оперативные подразделения органов внутренних дел Российской Федерации.

В соответствии с п.п. 1.1 и 1.4 должностной инструкции, утвержденной начальником ММ ОМВД России «Муромский» 10.01.2012 (далее должностные инструкции), Шишов А.В. непосредственно подчиняется начальнику ОЭБ и ПК отдела, его заместителю, а также подчиняется прямым начальникам; осуществляет служебную деятельность и реализует свои полномочия на основании Конституции РФ, общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров РФ, федеральных конституционных законов, Федерального закона РФ «О полиции», федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, других федеральных законов, нормативно-правовых актов Президента РФ, а также нормативно-правовых актов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего свои функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; согласно п. 2.1 целями деятельности является организация и выполнение задач ОЭБ и ПК отдела по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию экономических и налоговых преступлений, предварительное следствие по которым обязательно, а также иных преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции ОЭБ и ПК отдела; в соответствии с п. 3.4 проводит оперативно-розыскные мероприятия с целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений, по линиям работы и отнесенных к компетенции ОЭБ и ПК отдела; согласно п. 3.5 ведет по закрепленным линиям работы литерные дела, в их рамках анализирует и оценивает информацию о состоянии оперативной обстановки в сфере выявления, предупреждения и пресечения экономических и налоговых преступлений и правонарушений, оперативно-розыскной и служебной деятельности, прогнозирует развитие возможных негативных процессов, разрабатывает предложения по эффективному использованию сил и средств на закрепленных приоритетных направлениях; в соответствии с п. 3.7 заводит при наличии оснований, принимает по указанию руководства к своему производству, ведет и реализует дела оперативного учета, в том числе имеющие повышенную сложность, ведет литерные и контрольно-наблюдательные дела; согласно п. 5.1 старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК отдела за несоблюдение требований, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами МВД России, несет установленную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В январе 2012 года у старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ММ ОМВД России «Муромский» Шишова А.В в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по проверке законности экономической деятельности ООО «**********», расположенного по адресу: ...., из корыстной заинтересованности возник умысел на получение взятки через посредника Ширшова Р.А. от фактического руководителя Общества А., осуществлявшего деятельность по доверенности, выданной его учредителем Б.., за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении А. коммерческой деятельности, в том числе за организацию возврата долга ООО «**********» в адрес ООО «**********» и не выявления нарушений в сфере его экономической деятельности и налогообложения.

Ширшов Р.А. из дружеской солидарности, с целью незаконного обогащения Шишова А.В., согласился выступить посредником во взяточничестве и способствовать Шишову А.В. и А.. в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в особо крупном размере.

Реализуя задуманное и достоверно зная, что между ООО «**********» и ООО «**********» имеются экономические взаимоотношения, связанные с приобретением последним у ООО «**********» березового кряжа, в период января-начала февраля 2012 года Шишов А.В., обратился через своего знакомого Ширшова Р.А. к представителю ООО «**********» Д. с просьбой о приостановлении перечислений в ООО «**********» денежных средств за поставленное сырье.

Шишов А.В., как должностное лицо правоохранительного органа в рамках Федерального закона от 05.07.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» инициировал проверку деятельности ООО «**********», в том числе на предмет соблюдения налогового законодательства, о чем А. стало достоверно известно из личной беседы с ним и получения запросов ЗАО «**********», ООО «**********» и ООО «**********» о предоставлении документов об их экономических взаимоотношениях.

Ширшов Р.А. осведомленный о финансовом положении подконтрольного А. общества, знал, что при таких обстоятельствах у ООО «**********» наступит «финансовый голод» и нормальное продолжение его экономической деятельности станет невозможным.

В тот же период времени Ширшов Р.А. договорился с представителем ООО «**********» Д.., с которым находился в доверительных отношениях, о приостановлении погашения задолженности перед ООО «**********» за поставленное сырье, которое на 01 января 2012 года составляло в 5008359, 73 рублей.

Д. достоверно зная, что Шишов А.В. является старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК ММ ОМВД России «Муромский», исполняя его просьбу, приостановил перечисление денежных средств за поставленное сырье в адрес ООО «**********».

В начале 2012 года А.., руководящий деятельностью ООО «**********», обратился к Ширшову Р.А. с просьбой оказать содействие в решении вопроса о возврате ООО «**********» в адрес ООО «**********» задолженности в размере около 5000000 рублей за ранее поставленное сырье через Шишова А.В., зная при этом, что Ширшов Р.А. имеет дружественные связи с Шишовым А.В., который будучи наделенным функциями представителя власти, может помочь в решении вопроса о возврате задолженности.

Ширшов Р.А. с целью способствования достижению соглашения между Шишовым А.В. и А. о получении и даче взятки, пригласил их по месту своего жительства по адресу: ...., где Шишов А.В. предложил А. за денежное вознаграждение - взятку в размере 5000000 рублей, оказывать в силу исполнения функций представителя власти общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении тем коммерческой деятельности, связанные с невыявлением нарушений в сфере экономической деятельности и налогообложения, а также совершением действий, входящих в его должностные полномочия, по возврату долга ООО «**********» в адрес ООО «**********».

Во второй половине апреля 2012 года Шишов А.В. вновь встретился с А. и сообщил о снижении размера требуемого им вознаграждения - взятки за оказание общего покровительства и попустительства по службе при осуществлении А. коммерческой деятельности, в том числе в погашении задолженности ООО «**********» перед ООО «**********», с 5000000 рублей до 1500 000 рублей.

А.., понимая, что Шишов А.В. в силу занимаемого им должностного положения может оказать содействие в возврате задолженности ООО «**********» перед ООО «**********» и в дальнейшем оказывать общее покровительство и попустительство по службе его коммерческой деятельности, согласился передать Шишову А.В. денежные средства в виде взятки в размере 1500000 рублей.

А. должен был поставлять березовый кряж в адрес ООО «**********» через Ширшова Р.А., используя при этом товарно-транспортные накладные с подписью и оттиском печати ИП «Ширшов Р.А.». Ширшов Р.А. должен был получить от ООО «**********» денежные средства за поставленное сырье, обналичить их и передать Шишову А.В..

Достигнув договоренности в период с мая по июнь 2012 года, точное время не установлено, А. получил от Ширшова Р.А. незаполненные бланки товарно-транспортных накладных индивидуального предпринимателя Ширшова Р.А., предназначенные для поставок березового кряжа, покупателем которого выступало ООО «**********», а получателем - ЗАО «**********».

В период с июня по август 2012 года Ширшов Р.А., выступая посредником в передаче взятки должностному лицу- Шишову А.В., получил от ООО «**********» за поставленный в период с 18 июня 2012 года по 02 августа 2012 года А. березовый кряж, объемом 245,38 куб. метров по цене 2200 рублей за 1 куб. метр и 100,17 куб. метров по цене 1950 рублей за 1 куб. метр, денежные средства в размере 735 167 рублей 50 копеек, которые были перечислены с расчетного счета ООО «**********» на расчетный счет индивидуального предпринимателя Ширшова Р.А..

В период с августа по сентябрь 2012 года, точное время не установлено, Шишов А.В. являясь должностным лицом через посредника Ширшова Р.А. получил от А. в качестве взятки, денежные средства в сумме 735 167 рублей 50 копеек, за оказание общего покровительства и попустительства по службе в дальнейшей коммерческой деятельности А. и действия, входящие в его служебные обязанности, по возврату задолженности ООО «**********» перед ООО «**********».

В конце 2012 года - начале 2013 года, в частности 24 января 2013 года у ...., Шишов А.В., действуя из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на получение взятки через посредника Ширшова Р.А. требовал от А. передачи ему оставшейся денежной суммы из ранее оговоренной взятки размере 1 500 000 рублей, предложив новую поставку березового кряжа в адрес ООО «**********» через ООО «**********», расположенное по адресу: ...., подконтрольное Шишову А.В. и Ширшову Р.А., и получения от него Шишовым А.В. денежных средств в размере 9% от стоимости поставляемого фанерного сырья и 5000 (пять тысяч) рублей с каждого автомобиля осуществляющего его доставку.

С целью передачи оставшейся суммы взятки 27.03.2013 и 28.03.2013 А. поставил в адрес ООО «**********» березовый кряж в количестве четырех лесовозов объемом 95,44 куб. метров по цене 2100 рублей за 1 куб. метр по переданным ему незадолго до этого Ширшовым Р.А. товарно-транспортным накладным ООО «**********». В течение апреля 2013 года полученные за поставленное сырье денежные средства, неосведомленный о незаконных действиях Ширшова Р.А. и Шишова А.В., генеральный директор ООО «**********» Г. передавал Ширшову Р.А..

В течение апреля 2013 года на территории г. Муром Владимирской области, точное время не установлено, старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК ММ ОМВД России «Муром» Шишов А.В., осознавая противоправный характер своих действий, умышленно, согласно имевшейся договоренности, получил через посредника Ширшова Р.А в качестве взятки денежные средства в сумме 37 180 рублей., перечисленные платежным поручением с расчетного счета ООО «**********» на расчетный счет ООО «**********» за березовый кряж, принадлежащий А. и поставленный в ООО «**********» 27.03.2013 по 28.03.2013, за оказание общего покровительства и попустительства по службе в дальнейшей коммерческой деятельности А. и действий, входящих в его должностные полномочия по возврату задолженности ООО «**********» перед ООО «**********». Полученными денежными средствами Шишов А.В. распорядился по собственному усмотрению.

Таким образом, Шишов А.В. всего получил в качестве взятки от А. через посредника Ширшова Р.А. денежные средства в общей сумме 772347 рублей 50 копеек (735167, 50 руб.+ 37180 руб.).

Оставшиеся денежные средства в сумме 727652 рубля 50 копеек из ранее оговоренной суммы взятки - 1500000 рублей, что является особо крупным размером, не были переданы А. Шишову А.В. через посредника Ширшова Р.А. по причине пресечения противоправной деятельности Шишова А.В. и Ширшова Р.А. правоохранительными органами.

Подсудимый Шишов А.В. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ не признал, с обвинением не согласился.

В судебном заседании Шишов А.В. пояснил, что денежных средств от А. через Ширшова Р.А. никогда не получал. С А. встречался и вел с ним переговоры относительно поставок фанерного сырья исключительно в оперативных интересах, вытекающих из находившегося у него в производстве дела предварительной оперативной проверки по факту налоговых и экономических нарушений коммерческой деятельности А. и предприятий, подконтрольных семье С.. Вел переговоры с А. о поставе им древесного сырья через ООО «**********» в целях дальнейшего использования данного общества в оперативно-служебных целях. А. для поставки древесного сырья на ЗАО «**********» через ИП «Ширшов Р.А.» и ООО «**********» путем решения вопроса по возобновлению оплаты ООО «**********» поставленного сырья, а также за общее покровительство его коммерческой деятельности по службе не склонял и каких-либо действий для этого не совершал.

Подсудимый Ширшов Р.А. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ не признал, с обвинением не согласился.

В судебном заседании Ширшов Р.А. пояснил, что в какой-либо преступной схеме в качестве посредника по незаконному получению от А. взятки и ее последующей передаче Шишову А.В. не участвовал. Полученных от А. денежных средств Шишову А.В. не передавал. Поставки древесного сырья через ИП «Ширшов Р.А.» и ООО «**********» совершены А. добровольно и по его личной инициативе.

Виновность подсудимого Шишова А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, и подсудимого Ширшова Р.А. в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ подтверждается следующими доказательствами.

Так, из показаний свидетеля А. следует, что в 2011 году он организовал ООО «**********», в котором Б. числился учредителем и директором, а он осуществлял фактическое руководство деятельностью по нотариальной доверенности, вел предпринимательскую деятельность по поставе лесопродукции (березового кряжа) на ЗАО «**********».

В январе 2012 года старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК ММ ОМВД России «Муромский» Шишов А.В. направил запросы в ЗАО «**********» и в ООО «**********» о предоставлении документации по взаимоотношениям между ООО «**********», ЗАО «**********» и ООО «**********». После поступления в ООО «**********» запросов, направленных Шишовым А.В., поступление денежных средств на счет ООО «**********» за поставленное на ЗАО «**********» сырье со стороны ООО «**********» прекратилось с образованием задолженности около четырех миллионов рублей.

В конце января 2012 года Шишов А.В. в устной форме потребовал предоставить документы, касающиеся поставки сырья на ЗАО «**********» за весь период деятельности организаций, а также пригрозил возможными проблемами в коммерческой деятельности ООО «**********», пояснив, что ЗАО «**********» прекратит сотрудничество с ООО «**********». Погашение долга перед ООО «**********» в размере около четырех миллионов рублей будет прекращено.

Вместе с тем Шишов А.В. сразу предложил ему оказать содействие и помощь в решении возникших данных вопросов в деятельности ООО «**********» за денежное вознаграждение в сумме пять миллионов рублей. При этом Шишов А.В. пообещал в случае получения указанной денежной суммы решить вопрос о возврате долга в адрес ООО «**********», обеспечить дальнейшее гарантированное сотрудничество между «**********» и ЗАО «**********», а также обещал дальнейшее покровительство как сотрудника ОБЭП г. Мурома в его коммерческой деятельности.

При этом, Шишов А.В. передал ему копию объяснения Б. пояснив, что имеется в отношении него компрометирующая информация в соответствии с указанным объяснением, и вновь сделал предложение оказывать ему «покровительство» и решить вопросы, связанные с его деятельностью, оказать содействие в получении денежных средств, которые ЗАО «**********» в лице поставщика ООО «**********» задолжало ООО «**********».

В последующем он стал записывать разговоры с Шишовым А.В.. В ходе переговоров Шишов А.В. снизил сумму требуемой взятки до 1500 000 рублей, указав, что в случае отказа от данного предложения, он в силу своих должностных полномочий, создаст препятствия в его коммерческой деятельности.

Шишов А.В. указал, что он должен осуществлять поставки сырья на ЗАО «**********» через ООО «**********» по товарно-транспортным накладным ИП «Ширшов Р.А.». Денежные средства за поставленную им лесопродукцию будут перечисляться на счет Ширшова Р.А., который будет передавать ему (Шишову) полученные денежные средства в качестве взятки до момента получения им суммы в один миллион пятьсот тысяч рублей. За время его обдумывания на счет ООО «**********» от ООО «**********» поступили перечисления за ранее поставленную продукцию: 06.04.2012 - 500000 рублей, 23.04.2012 - 200 000 рублей, 26.04.2012 - 600 000 рублей. По состоянию на конец апреля 2012 года, остаток долга ООО «**********» перед ООО «**********» составил около двух миллионов семисот тысяч рублей. В дальнейшем перечисление денежных средств от ООО «**********» полностью прекратилось. Он обращался к менеджеру по поставкам сырья ООО «**********» Д.., чтобы выяснить причины прекращения перечисления денежных средства на счет ООО «**********», но от него каких-либо объяснений не получил. В июне 2012 года он дал согласие Шишову А.В. на передачу ему денежных средств в сумме полутора миллионов рублей, так как опасался угроз Шишова А.В. о том, что ЗАО «**********» прекратит сотрудничество с ООО «**********». Так, летом 2012 года он осуществил поставку на ЗАО «**********» от имени ИП «Ширшов». После указанных поставок на счет ООО «**********» из ООО «**********» 13 июля 2012 года поступили денежные средства в сумме пятьсот тысяч рублей. Со слов Шишова А.В. данные средства поступили на счет ООО «**********» в результате его содействия этому.

Так, летом 2012 года он осуществил поставки фанерного кряжа по накладным индивидуального предпринимателя Ширшова Р.А. в объеме 345,55 куб.метров. ИП Ширшов Р.А. получил от реализации данного фанерного сырья 735167,50 рублей. Ширшов Р.А. пояснял, что деньги за поставоку лесопродукции на ЗАО «**********» он получает и передает Шишову А.В., а Шишов А.В. при встречах с ним также подтверждал данный факт.

В августе 2012 года он по личной инициативе прекратил поставки на ЗАО «**********». Однако осенью 2012 года Шишов А.В. при встрече сообщил, что необходимо поставить сырье на ЗАО «**********» по товарно-транспортным накладным ООО «**********», которые он будет получать от Ширшова Р.А.. После этого, 28 декабря 2012 года на счет ООО «**********» от ООО «**********» поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей.

В последующих переговорах, Шишов А.В. указал, что по пять тысяч рублей с одной машины лесопродукции, поставленной им от имени ООО «**********» на ЗАО «**********», он (Шишов) будет брать себе в счет погашения остатка по денежному вознаграждению в размере девятьсот тысяч рублей, а 10% будут вычитаться для оплаты деятельности ООО «**********». В ходе разговора Шишов А.В. снизил размер содержания ООО «**********» с 10 процентов до 9. Шишов А.В. указал, что оставшуюся сумму с выручки ему будет передавать Ширшов Р.А., которому об этом известно.

После этого, 27 и 28 марта 2013 года он также поставил на ЗАО «**********» по товарно-транспортным накладным ООО «**********» четыре лесовоза фанерного кряжа в общем объеме 95,44 куб.метров. Со слов Ширшова Р.А. поставка данного фанерного кряжа была оплачена ООО «**********» по цене 2000 рублей за 1 куб.метр. О том, что действительная стоимость данных поставок составляла 2100 рублей за кубический метр, он не знал, поскольку данная информация являлась коммерческой .... и могла быть известна только Ширшову Р.А.. Со слов Ширшова Р.А. и Шишова А.В. известно, что за поставки фанерного кряжа в объеме четырех «**********» по накладным ООО «**********» было получено 190880 рублей, из которых Шишову А.В. предназначалось, и было передано Ширшовым Р.А. 9% от объема поставки, то есть 17 179 рублей, а также по 5000 рублей с одной машинным в общей сумме 20000 рублей. Оставшуюся сумму в размере 153700 рублей Ширшов Р.А. передал ему (А.) в апреле 2013 года.

Аналогичные показания свидетель А.., давал в ходе очной ставки с обвиняемым Ширшовым Р.А. 17 сентября 2013 года (т. 6 л.д. 9-15), с обвиняемым Шишовым А.В. 05 декабря 2013 года (т. 6 л.д. 31-36), согласно которых А. подтвердил свои показания о даче им Шишову А.В. взятки при посредничестве Ширшова Р.А..

Показания свидетеля А. подтверждаются другими доказательствами, в том числе:

- показаниями свидетеля Б.., оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что он, являясь генеральным директором ООО «**********» не осуществлял руководство деятельностью данного Общества, а лишь по поручению А. осуществлял снятие денежных средств со счетов Общества. Фактическую финансово-хозяйственную деятельность ООО «**********» осуществлял А. по генеральной доверенности. В феврале 2012 года в отделе полиции г. Муром оперуполномоченный Шишов А.В. получил от него объяснение о том, что фактически коммерческую деятельность ООО «**********» осуществляет не он, а А. (т. 2 л.д. 79-83);

- показаниями свидетеля К. о том, что он и А.. осуществляли коммерческую деятельность по поставке лесопродукции на ЗАО «**********» через ООО «**********». А. осуществлял указанные поставки в том числе через ООО «**********». В начале 2012 года от А. ему стало известно, что оперуполномоченный отдела по экономическим преступлениям Шишов А.В. в ходе неоднократных встреч вымогал деньги в сумме 5000 000 рублей за решение возникших проблем в деятельности ООО «**********», а также за последующее общее покровительство в его коммерческой деятельности и помощь в возвращении долга со стороны ООО «**********» в адрес ООО «**********» и предъявил ему запрос, отправленный в ООО «**********», о предоставлении сведений о деятельности ООО «**********», пояснив, что это повлечет в дальнейшем приостановление деятельности ООО «**********», так как после его получения ООО «**********» прекратит осуществлять сотрудничество с ООО «**********». Данную сумму удалось в ходе переговоров снизить до 1500 000 рублей.

В ходе встреч с А. Шишов А.В. предлагал выплатить указанную сумму через своего друга - индивидуального предпринимателя Ширшова Р.А., путем поставок принадлежащей А. продукции по товарно-транспортным накладным Ширшова Р.А, который денежные средства будет передавать Шишову А.В.. В 2012 году по просьбе А. он раздавал водителям товарно-транспортные накладные индивидуального предпринимателя Ширшова Р.А..

Со слов А. ему известно, что летом 2012 года он осуществил поставку продукции на ЗАО «Муром» по накладным ИП «Ширшов Р.А.», в результате этого на счет ООО «**********» перечислено 500 000 рублей. После этого А. прекратил осуществлять поставки по накладным ИП «Ширшова Р.А.», чтобы оттянуть какое-то время. Со слов А.. знает, что Шишов А.В. предложил в целях выплаты оставшихся 900000 рублей из полутора миллионов осуществлять поставку через ООО «**********», при этом А. должен с каждой машины отдавать 10% за деятельность ООО «**********» и по пять тысяч рублей, в счет погашения оставшихся 900 000 рублей. Осенью 2012 года А. просил у Шишова А.В. и Д. перечислить ему деньги для поставки продукции через ООО «**********». В конце 2012 года на счет ООО «**********» было перечислено 40 000 рублей и 500 000 рублей. В конце марта 2013 года А. было поставлено четыре машины по товарно-транспортным накладным ООО «**********». А. заплатил Шишову А.В. деньги, так как опасался, что он может создать препятствия в его коммерческой деятельности;

- показаниями свидетеля С.., пояснившего, что в январе или феврале 2012 года в адрес ООО «**********» из отдела полиции «Муромский» поступил запрос о предоставлении сведений и документов, касающихся продажи леса контрагентам. Со слов К. известно, что вместе с этим в «**********» был направлен запрос о предоставлении сведений о движении по счетам ООО «**********» за три последних года, в связи с чем впоследствии со стороны банка приостановлено кредитование ООО «**********».

В начале 2012 года его сестра К. общалась с оперуполномоченным отдела экономической безопасности отдела полиции «Муромский» Шишовым А.В. по вопросам деятельности ООО «**********».

Шишов А.В. выяснял обстоятельства взаимоотношений ООО «**********» с ООО «**********», ООО «**********» и ООО «**********», а также предъявлял на обозрение фотографию генерального директора ООО «**********» Б.. Через некоторое время Шишов А.В. повторно пытался вызывать К.., но она потребовала вызывать ее через повестки, которые так ей и не пришли и с Шишовым А.В. она больше не встречалась.

- показаниями свидетеля С.., К., которые дали аналогичные показания, что и свидетель С.

- показаниями свидетеля Ф.., генерального директора ООО «**********», пояснившего, что между ООО «**********» и ЗАО «**********» заключен договор на поставку фанерного кряжа. За сотрудником ООО «**********» Д. закреплена организация поставок сырья из Владимирской, Рязанской и Нижегородской областей на ЗАО «**********». Д. проводит работу по поиску поставщиков, запрашивает необходимые документы, готовит документы по заключению договоров, отслеживает взаиморасчеты через бухгалтерию ООО «**********». Одни из последних ООО, которые осуществляли поставки леса на ЗАО «**********», являлись ООО «**********» и ООО «**********». Платежи в адрес ООО «**********» осуществлялись до апреля 2012 года, после апреля 2012 года принято решение не осуществлять платежи ООО «**********» поскольку был получен из правоохранительных органов запрос о предоставлении документации на ООО «**********». В запросе было указано, что в отношении ООО «**********» началась проверка по законности финансовой деятельности данной организации. Д. советовал ему об отсрочках платежей в ООО «**********», долг составил примерно 750 000 рублей.

Д. предложил заключить договор между ООО «**********» и ООО «**********» указав, что ООО «**********» готово работать на условиях приобретения сырья примерно на 10% по стоимости ниже рыночной. При этом заверил, что ООО «**********» имеет все необходимые документы, возможность поставок сырья, кроме того, он лично знакомился с директором. После этого был заключен с ООО «**********» договор на поставку фанерного кряжа;

- показаниями свидетеля З.., заместителя директора по производственным вопросам ООО «**********» пояснившего, что ООО «**********» осуществляет сотрудничество с ЗАО «**********» в сфере поставок сырья. А. и Ширшов Р.А. являются поставщиками сырья на ЗАО «**********», вопросы поставки с ними курирует Д..;

- показаниями свидетеля К.., бухгалтера ООО «**********» пояснившего, что он как главный бухгалтер никакого влияния на очередность, размер и порядок выплат контрагентам не оказывал. Получив от директора Ф. информацию о необходимости осуществления платежей, он в тот же день подготавливает документацию по перечислению денежных средств.

Денежные перечисления ООО «**********» в адрес ООО «**********» осуществлялись на протяжении 2011 и 2012 годов, поскольку ООО «**********» являлось поставщиком лесопродукции на ЗАО «**********». Известно, что в 2012 году поступил запрос из правоохранителбных органов, касающейся деятельности ООО «**********», в связи с чем были преостановлены выплаты. Размер задолженности по состоянию на май 2012 года составлял свыше одного миллиона рублей. В настоящее время долг ООО «**********» перед ООО «**********» составляет 741537 рублей 38 копеек. В 2013 году платежи в адрес ООО «**********» не осуществлялись.

ИП Ширшов Р.А. также длительное время является поставщиком лесопродукции на ЗАО «**********». ООО «**********» ООО «**********» оплачивало денежные средства за поставленное сырье.

ООО «**********» в большем объеме сотрудничает с индивидуальными предпринимателями, чтобы с обществами с ограниченной ответственностью избежать возможных проблем по уплате НДС;

- показаниями свидетеля Д. пояснившего, что работает в ООО «**********» и курирует вопросы поставки производственного сырья на ЗАО «**********». За поставленную продукцию ЗАО «**********» перечисляет денежные средства в ООО «**********», который в последующем перечисляет их соответствующим поставщикам. ООО «**********» в течение 2011-2012 годов поставлял лесопродукцию и образовалась задолженность. В итоге ООО «**********» перестал осуществлять сотрудничество с ООО «**********» и поставки стали осуществляться А. как индивидуальным предпринимателем. С осени 2012 года поставки от ИП Ширшова Р.А. продолжались в прежнем объеме.

В 2012 году Ширшов Р.А. предложил ему осуществлять дополнительные поставки на ООО «**********» через ООО «**********». По его просьбе Ширшов Р.А. предоставил ему необходимые реквизиты ООО «**********», согласно которым его директором являлся Г. Для заключения договора поставки Г. приехал к нему в сопровождении Ширшова Р.А..

Ширшов Р.А. обращался к нему с просьбами о том, чтобы он отсрочил платежи перед ООО «**********», но при этом оплатил произведенные им поставки. В 2012 году А. на протяжении всего года просил его оплатить имеющуюся задолженность по поставленной ранее продукции. Со стороны ЗАО «**********» претензий к поставкам и качеству сырья ООО «**********» не имелось.

- показаниями свидетеля Г.., чьи показания были оглашены в судебном заседании в соответствии со ст. 281 УПК РФ из которых следует, что с оперуполномоченным ОЭБ и ПК ММ ОМВД «Муромский» Шишовым А.В. он знаком с 2006 года. С 2009 года он знаком с Ширшовым Р.А..

Осенью 2012 года он обратился к Ширшову Р.А. с просьбой трудоустроиться. Ширшов Р.А. предложил ему учредить фирму, в которой необходимо формально выполнять обязанности директора, пообещав ему за это зарплату. В создании данной фирмы также принимал участие Шишов А.В.. Они пояснили, что через данную фирму будут осуществляться поставки древисины и производится расчеты, а он должен подписывать необходимые документы и обналичивать денежные средства. Фактически он выполнял функции директора формально как подставное лицо.

В последующем он получил от Ширшова Р.А. и Шишова А.В. пакет документов. Часть документов заверил у нотариуса, после чего обратился для регистрации юридического лица в налоговую инспекцию г. Мурома. Из полученных документов следовало, что он являлся учредителем и на его имя зарегистрировано ООО «**********». По указанию Шишова А.В. и Ширшова Р.А. он открыл расчетные счета ООО «**********» в **********, ********** и **********. Шишов А.В. инструктировал и давал ему указания какие именно документы и куда необходимо предоставить, какой устанавливать в банках лимит снятия наличности. Ширшов Р.А. и Шишов А.В. имели общий интерес в деятельности ООО «**********».

Они встречались с Ширшовым Р.А. и Шишовым А.В., передавали ему документы на подписание связанные с поставкой древесины. По указанию Ширшова Р.А. снимал в банках денежные средства, всего на сумму около 5 млн. рублей. О поступлении средств на определенный счет и необходимости их снятия, ему сообщал как Ширшов Р.А., так и Шишов А.В., после чего он полностью передавал их когда Шишову А.В., а когда Ширшову Р.А..

ООО «**********» не вела ни хозяйственной, ни коммерческой деятельности. В данной фирме был трудоустроен только он как генеральный директор, материальных ценностей средст производства не было. Заработную плату ему выплачивал то Ширшов Р.А., то Шишов А.В..

- показаниями свидетеля Г.., пояснившей, что постоянных заработков у ее супруга Г. не было.

- показаниями свидетеля Ф.., пояснившего, что до декабря 2012 года работал начальником инспекции ФНС России № 4 по Владимирской области. В 2012 году поступил запрос из ОБЭП г. Мурома, касающейся деятельности ООО «**********», который был исполнен.

- показаниями свидетеля Г.., инспектора Межрайонной инспекции ФНС № 4 Владимирской области в Муромском районе, пояснившей, что она проводила камеральную налоговую проверку учрежденного в 2012 году ООО «**********», зарегистрированным основным видом деятельности которой являлась торговля лесоматериалами. Согласно результатам проверки данное Общество объектов имущества не имело, однако согласно поданной налоговой декларации его выручка за 2012 год составила 18515000 рублей, а налоговая база для исчисления налога составила 112000 рублей, налог, подлежащий уплате, составил 22000 рублей.

- показаниями свидетеля Д.., главного бухгалтера ЗАО «**********» пояснившей, что при поставках сырья на ЗАО «**********» грузоотправителям предоставляются товарно-транспортные накладные, в которых указаны сведения о количестве поставленной продукции по данным контролеров по приемке сырья. На накладных имеются печати грузоотправителей. Грузополучателем является ЗАО «**********». Плательщиком являет ООО «**********». В накладных в обязательном порядке указывается номер и марка автомобиля грузоотправителя. Все товарно-транспортные накладные находятся в бухгалтерии ЗАО «**********». По итогам месяца, информация по накладным передается в ООО «**********». Платежи за поставленную продукцию осуществляется согласно графику.

- показаниями свидетелей П.., Р.., пояснивших, что они работаюли контролерами на ЗАО «**********», в их обязанности входило осуществление внешней приемки лесопродукции. На товарно-транспортной накладной в обязательном порядке имеется номер автомашины, печать лесоотправителя, кубатура поставленного сырья. Ширшов Р.А., А.., ООО «**********» осуществляли поставки сырья.

- показаниями свидетеля М.., пояснившей, что является соучредителем ООО «**********». С 2009 года она знакома с Г.., который состоял в должности начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями ММ ОМВД России «Муромский» и Шишовым А.В.. Оказывало ли ее общество услуги по учреждению ООО «**********» не помнит.

- показаниями свидетеля Б. пояснившей, что с 2009 года ведет бухгалтерию ИП «Ширшов Р.А.», который осуществляет в том числе деятельность по поставке фанерного кряжа на ЗАО «**********». Документы по поставкам продукции предоставляет Ширшов Р.А.. Оплачивает поставленное сырье ООО «**********». В 2012 году общий оборот ИП Ширшова Р.А. составил 36 млн. рублей.

- показаниями свидетеля Щ.., пояснившего, что является индивидуальным предпринимателем, оказывает услуги по переработке, заготовке и реализации древесины, поставку которой он осуществляет по договору с ООО «**********». Состоит в дружеских отношениях с Ширшовым Р.А., представителем ООО «**********» Д. Знаком с А.

- показаниями свидетеля К.., пояснившего, что осуществляет предпринимательскую деятельность по заготовке и переработке древесины в Рязанской области. В 2012 году с индивидуальным предпринимателем А. заключил договор поставки древесины в объеме около двух тысяч кубометров на условиях самовывоза. Также в 2013 году он продал индивидуальному предпринимателю А. лесные насаждения под вырубку, расположенных на территории Ермишинского лесничества.

Свидетели П.., Л.., М.., К.., К.., А.., Б. пояснили, что в 2012 году на автомобиле ********** осуществляли поставки лесопродукции на ЗАО «**********» по товарно-транспортным накладным, которые получили от К. или А.

При этом свидетели М.., К.., А. указали, что осуществляли постаку по накладным ИП Ширшова Р.А., которые передали А. или К.

Свидетель Г. пояснил, что является индивидуальным предпринимателем в области заготовки и сбыта древесины, транспортировку которой он осуществляет на принадлежащем ему автомобиле ********** государственный регистрационный знак «(номер)» водитель З.

Показаниями свидетеля З.., оглашенным в судебном заседании в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвердивших в суде, из которых следует, что в 2011 и 2012 годах на автомобиле ********** он осуществлял поставки лесопродукции на ЗАО «**********» по товарно-транспортным накладным ООО «**********» и индивидуального предпринимателя А., которые получал от К. или А.. Однако в середине лета 2012 года А. передал ему несколько товарно-транспортных накладных индивидуального предпринимателя Ширшова, поручив осуществлять последующие поставки лесопродукции именно по ним. В июле и августе 2012 года по товарно-транспортным накладным ИП «Ширшов» он осуществил несколько поставок лесопродукции на ЗАО «**********» (т. 7 л.д. 7-9).

Начальник отдела МВД в г. Муроме Р.., свидетель К.., исполняющий обязанности начальника отдела полиции ММ ОМВД России «Муромский» и заместитель начальника ОЭБ и ПК ММ ОМВД России «Муромский» А. пояснили суду, что Шишов А.В. работал в должности старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ММ ОМВД России «Муромский». Шишов А.В. никогда не сообщал, что индивидуальный предприниматель А. предлагал ему как сотруднику полиции денежные средства за совершение каких-либо действий или бездействий в пользу А. или третьих лиц.

Свидетель К. также пояснил, что ему известно, что в оперативном производстве Шишова А.В. в 2012 году находилось дело предварительной оперативной проверки в отношении А.

Из показаний свидетеля А. также следует, что в начале 2012 года Шишовым А.В. заведено дело предварительной оперативной проверки в отношении А. и других лиц по факту уклонения от уплаты налогов при поставках березового кряжа на ЗАО «**********». В последующем данная оперативная информация не подтвердилась, в связи с чем, через год (в 2013 году) указанное дело Ширшовым А.В. по согласованию с ним было прекращено.

Из показаний свидетеля Г.., начальника ОЭБ и ПК МММ ОМВД России «Муромский», оглашенными в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, следует Шишов А.В. никогда не сообщал ему, что индивидуальный предприниматель А. предлагал как сотруднику полиции денежные средства за совершение каких-либо действий или бездействий в пользу А. или третьих лиц. В августе 2012 года Шишов А.В. сообщил ему, что Г. учреждает какую-то фирму и интересовался не сможет ли он узнать о подготовке соответствующих учредительных документов (т. 2 л.д. 128-135).

Показаниями свидетеля К. С.., М.., П.., С.., З. из котоых следует, что вместе с ними проходил службу оперуполномоченный Шишов А.В., которого он характеризует с положительной стороны, как трудолюбивого и опытного сотрудника. Проводил ли Шишов А.В. оперативно-розыскные мероприятия в отношении А. им не известно. Шишов А.В. никогда не сообщал о том, что индивидуальный предприниматель А. предлагал деньги за общее покровительство или попустительство по службе.

Виновность подсудимых подтверждается также материалами уголовного дела:

- постановлением о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности от 10.06.2013, которым рассекречены результаты оперативно-технических мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении Шишова А.В. и оптический (CD-R) диск с аудиозаписями указанных переговоров (т. 1 л.д. 44);

- постановлением о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности от 10.06.2013, которым рассекречены результаты оперативно-технических мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении Г. и оптический (CD-R) диск с аудиозаписями указанных переговоров (т. 1 л.д. 45);

- постановлением о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности от 10.06.2013, которым рассекречены результаты оперативно-технических мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», проведенных в отношении Ширшова Р.А. и оптический (CD-R) диск с аудиозаписями указанных переговоров (т. 1 л.д. 46);

- справка-меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 09.08.2013, согласно которой прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров Ширшова Р.А. по находившемуся у него в пользовании абонентскому номеру (номер) с составлением стенограммы его разговоров с Шишовым А.В., Д.., А.., Щ. и Г.. за период с 19.04.2012 по 12.02.2013, из которых следует, что Ширшов Р.А. в телефонном разговоре с представителем ООО «**********» Д. 26.04.2012, 17.05.2012 и 31.07.2012, исходя из позиции Шишова А.В. курирует вопросы перечисления денежных средств в ООО «**********» и обсуждает вопросы заключения ООО «**********» договора поставки лесопродукции с ООО «**********» 21.09.2012, а также в телефонном разговоре с Шишовым А.В. 01.06.2012 говорит о скором материальном обогащении Шишова А.В. (т. 1 л.д. 47-62);

- справка-меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 09.08.2013, согласно которой прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров Г. по находившимся у него в пользовании абонентским номерам (номер) и (номер) с составлением стенограммы его разговоров с М. и другими лицами за период с 03.09.2012 по 04.10.2012, из которых следует, что он оказывает содействие в учреждении и последующей регистрации ООО «**********» (т. 1 л.д. 63-77);

- справка-меморандум по результатам оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» от 09.08.2013, согласно которой прослушаны аудиозаписи телефонных переговоров Шишова А.В. по находившемуся у него в пользовании абонентскому номеру (номер) с составлением стенограммы его разговоров с Ширшовым Р.А., Г.., А. за период с 17.04.2012 по 12.02.2013, из которых следует, что Шишов А.В. в телефонных разговорах с Г. оказывает консультативную помощь при учреждении ООО «**********» (16.08.2012, 28.08.2012 и 29.08.2012), открытии расчетных счетов в банках (03.09.2012), курирует через него вопросы поступления и снятия выручки наличными со счетов данного Общества (25.09.2012 и 27.09.2012), оформление товарно-транспортных накладных (14.02.2013), обсуждает с Ширшовым Р.А. вопросы работы и поступления выручки ООО «**********» (17.09.2012, 25.09.2012 и 11.02.2013 ), договаривается о встречах с А. (т. 1 л.д. 78-98);

- протоколом обыска от 11 сентября 2013 года, в ходе которого по месту жительства Г.., расположенного по адресу: ...., обнаружена и изъята печать ООО «**********» (т. 1 л.д. 103-106);

- протоколом обыска от 11 сентября 2013 года, в ходе которого в служебном кабинете старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК Шишова А.В. № 52, расположенного в здании ММ ОМВД России «Муромский» по адресу: г. Муром, ул. Московская, д. 35-А, обнаружены и изъяты системный блок служебного компьютера и служебная документация, флеш-накопитель Шишова А.В., а так же оформленные Шишовым А.В. запросы и полученные по ним финансово-бухгалтерские документы о хозяйственных взаимоотношениях ЗАО «**********», ООО «**********», ООО «**********», ООО «**********», ООО «**********», ООО «**********», ООО «**********», ООО «**********», документы об их постановке на налоговый учет, выписки движения денежных средств по их счетам, часть из которых содержится на двух СD-R дисках (т. 1 л.д. 167-170);

- письмом начальника отдела управления операционной поддержки Центра сопровождения клиентских операций «**********» ОАО «**********» от 03.10.2013 № 47-104745, согласно которому Шишову А.В. 08.10.2009 выдан кредит на неотложные нужды на сумму 150 тыс.рублей соком на 5 лет, остаток основного долга по которому на 02.10.2013 составил 30453, 49 рублей; Ширшову Р.А. 02.03.2009 выдан ипотечный кредит на сумму 2100 тыс.рублей сроком на 20 лет, остаток основного долга по которому на 02.10.2013 составил 1086214, 71 рублей (т. 1 л.д. 212-218);

- письмом заместителя директора Владимирского регионального филиала ОАО «**********» от 30.09.2013 № 041-02-21/2465, согласно которому Шишову А.В. 20.06.2011 под поручительство Ширшова Р.А. выдан кредит на сумму три миллиона рублей, последний платеж по которому произведен лично Шишовым А.В. 10.09.2013 (т. 1 л.д. 230);

- протокол осмотра документов от 28 октября 2013 года, в ходе которого осмотрены материал проведенной оперуполномоченным ММ ОМВД России «Муромский» Шишовым А.В. проверки от 12 марта 2012 года № 4847 по факту учреждения А. ООО «**********» на подставное лицо – Б.., согласно которым проверка Шишовым А.В. прекращена 06 апреля 2012 года ввиду того, что установленные ей обстоятельства носят информативный характер и не содержат признаков преступления (т. 2 л.д. 99-105);

- ответом на запрос ООО «**********» согласно которого задолженность по оплате поставленного сырья составила перед ООО «**********» на 01.01.2012 - 5008359, 73 рублей, на 01.01.2013- 741 537, 38 рублей. В период 2012 года за поставленную продукцию осуществлено 18 перечислений денежных средств в ООО «**********», в том числе 05.04.2012 - на сумму 500 тыс.рублей, 20.04.2012- на сумму 200 тыс.рублей и 25.04.2012- на сумму 600 тыс. рублей; - задолженность по оплате поставленного сырья перед ООО «**********» на 01.01.2012 - 0 (ноль) рублей, на 01.01.2013 - 1 646 523, 02 рублей, на 10.10.2013- 282 915, 50 рублей. В период 2013 года за поставленную продукцию осуществлено 42 перечисления денежных средств в ООО «**********», в том числе 29.03.2013 - на сумму 300 тыс. рублей; - задолженность по оплате поставленного сырья перед ИП «А..» на 01.01.2012 - 0 (ноль) рублей, на 01.01.2013 - 1 769 850, 50 рублей, а на 10.10.2013 - 584 650, 50 рублей; - задолженность по оплате поставленного сырья перед ИП «Ширшов Р.А.» на 01.01.2012 - 752 437, 90 рублей, на 0 1.01.2013 - 1 468 170, 34 рублей, на 10.10.2013 - 1 071 709, 80 рублей. В период 2012 года за поставленную продукцию (фанерное сырье) осуществлено 69 перечислений денежных средств в ИП Шишов Р.А., в том числе: 20.06.2012- 500 тыс.рублей, 25.06.2012- 500 тыс.рублей, 27.06.2012- 500 тыс.рублей, 04.07.2012- 500 тыс.рублей, 05.07.2012- 1000 тыс.рублей, 09.07.2012- 500 тыс.рублей, 12.07.2012- 1000 тыс.рублей, 18.07.2012- 1100 тыс. рублей, 19.07.2012- 900 тыс.рублей, 24.07.2012- 800 тыс.рублей, 31.07.2012- 180 тыс.рублей, 02.08.2012- 200 тыс.рублей и 07.08.2012- 1000 тыс.рублей (т. 3 л.д. 58-65);

- ответом на запрос ООО «**********», согласно которому поставлено фанерное сырье по товарно- транспортным накладным от ИП «Ширшов Р.А.»:- 18.06.2012 в объеме 25, 19 куб. метров по цене 2200 рублей за 1 куб.метр на сумму 55418 рублей,

- 19.06.2012 в объеме 49,72 куб.метров по цене 2200 рублей за 1 куб.метр на сумму 109384 рублей, - 20.06.2012 в объеме 47,33 куб.метров по цене 2200 тыс. рублей за 1 куб.метр на сумму 104126 рублей, - 21.06.2012 в объеме 23,21 куб.метров по цене 2200 тыс.рублей за 1 куб.метр на сумму 51062 рублей, - 05.07.2012 в объеме 50,48 куб.метров по цене 2200 тыс.рублей за 1 куб.метр на сумму 111056 рублей, - 07.07.2012 в объеме 49,45 куб.метров по цене 2200 тыс.рублей за 1 куб.метр на сумму 108790 рублей, - 24.07.2012 в объеме 76,71 куб.метров по цене 1950 тыс.рублей за 1 куб.метр на сумму 149584, 50 рублей, - 02.08.2012 в объеме 23,46 куб.метров по цене 1950 тыс.рублей за 1 куб.метр на сумму 45747 рублей, а всего в объеме 345,55 куб.метров на общую сумму 735167, 50 рублей; от ООО «**********»: - 27.03.2013 в объеме 47,92 куб.метров по цене 2100 рублей за 1 куб.метр на сумму 100632 рублей, - 28.03.2013 в объеме 47,52 куб.метра по цене 2100 рублей за 1 куб.метр на сумму 99792 рубля, а всего в объеме 95,44 куб.метра на общую сумму 200424 рубля (т. 3 л.д. 67);

- отчетом ЗАО «**********» об объемах поставки сырья, согласно которому на фанерный завод поставлено в период с 01.01.2012 по 31.12.2013: ИП А. - фанерное сырье в объеме 7904, 98 куб.м и технологическое сырье в объеме 1 091, 49 куб.м; ИП Ширшов Р.А.- фанерное сырье в объеме 16538,09 куб.м и технологического сырья в объеме 2221, 66 куб.м; ООО «**********» - фанерное сырье в объеме 3770, 9 куб.м и технологическое сырье в объеме 453, 4 куб.м; ООО «**********» - фанерное сырье в объеме 9009, 07 куб.м и технологическое сырье в объеме 1178, 25 куб.м;

В период с 01.01.2013 по 16.10.2013: ИП А. – фанерное сырье в объеме 4231, 88 куб.м и технологическое сырье в объеме 545, 39 куб.м.; ИП Ширшов Р.А. – фанерное сырье в объеме 9634, 21 куб.м и технологическое сырье в объеме 1377, 93 куб.м; ООО «**********» - фанерное сырье в объеме 8027,64 куб.м и технологическое сырье в объеме 1068, 68 куб.м (т. 3 л.д. 146-209).

- копией запроса о предоставлении учредительных и финансовых документов в отношении ООО «**********» и ООО «**********» от 11 января 2012 года № 56/410 оперуполномоченного ОЭБ и ПК ММ ОМВД России «Муромский» Шишова А.В. в адрес начальника межрайонной ИФНС России № 4 по Владимирской области Ф. (т. 4 л.д. 15);

- копией сопроводительного письма заместителя начальника межрайонной ИФНС России № 4 по Владимирской области, которым предоставляются истребуемте учредительные и финансовые документы в отношении ООО «**********» и ООО «**********» по запросу от 11 января 2012 года № 56/410 (т. 4 л.д. 16);

- счетом-фактурой № 00000001 и товарной накладной № 1 ООО «**********» от 11 января 2013 года в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 7922036, 46 (с учетом налога 9348003, 03) рублей (т. 4 л.д. 21, 22); - счетом-фактурой № 00000002 и товарной накладной № 2 ООО «**********» от 28 февраля 2013 года в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 4325762, 48 (с учетом налога 5104399, 73) рублей (т. 4 л.д. 23-25);

- счетом-фактурой № 00000003 и товарной накладной № 3 ООО «**********» от 29 марта 2013 года в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 1830184, 53 (с учетом налога 2159617, 75) рублей (т. 4 л.д. 26, 27);

- счетом-фактурой № 00000004 и товарной накладной № 4 ООО «**********» от 30 апреля 2013 года в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 55909, 93 (с учетом налога 65973, 72) рублей (т. 4 л.д. 28, 29);

- счетом-фактурой № 00000005 и товарной накладной № 5 ООО «**********» от 31 мая 2013 года в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 325094, 83 (с учетом налога 383611, 90) рублей (т. 4 л.д. 30, 31);

- счетом-фактурой № 00000006 и товарной накладной № 6 ООО «**********» от 28 июня 2013 года в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 814248, 61 (с учетом налога 960 813, 36) рублей (т. 4 л.д. 32, 33);

- счетом-фактурой № 1 и товарной накладной № 1 ООО «**********» от 28 сентября 2012 года в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной леспопродукции на сумму 4348623, 43 (с учетом налога 5131 375, 65) рублей (т. 4 л.д. 34, 35);

- счетом-фактурой № 2 и товарной накладной № 2 ООО «**********» от 13 ноября 2012 года в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 5102624, 75 (с учетом налога 6021097, 21) рублей (т. 4 л.д. 36, 37);

- счетом-фактурой № 00000003 и товарной накладной № 3 ООО «**********» от 30 ноября 2012 года в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 3324828, 47 (с учетом налога 3923298, 76) рублей (т. 4 л.д. 38, 39);

- счетом-фактурой № 00000004 и товарной накладной № 4 ООО «**********» от 28 декабря 2012 года в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 6458 263, 91 (с учетом налога 7620751, 40) рублей (т. 4 л.д. 40, 41);

- счетом-фактурой № 00010 и товарной накладной № 10 ИП Ширшова Р.А. от 29.06.2012 в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 5180626, 00 рублей (т. 4 л.д. 42, 43);

- счетом-фактурой ИП Ширшова Р.А. от 31.07.2012 № 00013 в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 5957533, 50 рублей (т. 4 л.д. 44);

- счетом-фактурой № 00015 и товарной накладной № 15 ИП Ширшова Р.А. от 31.08.2012 в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 4325 395, 50 рублей (т. 4 л.д. 45, 46);

- счетом-фактурой № 210 и товарной накладной № 210 ИП А. от 29.06.2012 в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 2 578 275, 00 рублей (т. 4 л.д. 47, 48);

- счетом-фактурой ИП А. от 31.07.2012 № 220 в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 3017814, 50 рублей (т. 4 л.д. 49);

- счетом-фактурой № 96 и товарной накладной № 96 ИП А. от 31.08.2012 в адрес ООО «**********» для оплаты поставленной лесопродукции на сумму 1887616, 50 рублей (т. 4 л.д. 50, 51);

- протоколом выемки, в ходе которой 11 декабря 2013 года в бухгалтерии ЗАО «**********» обнаружены и изъяты 8 отчетов по поступлению сырья от ИП «Ширшов» за периоды с 01.06.2012 по 31.08.2012, с 01.06.2012 по 31.08.2012 и с 01.06.2012 по 31.08.2012 и 14 товарно-транспортных накладных ИП «Ширшов» от 18.06.2012, 19.06.2012, 05.07.2012, 07.07.2012, 19.06.2012, 20.06.2012, 21.06.2012, 05.07.2012, 07.07.2012, 24.07.2012, 02.08.2012, а также 1 отчет по поступлению сырья от ООО «**********» за период с 27.03.2013 по 28.03.2013 и 2 товарно-транспортных накладных от 27.03.2013 и 2 товарно-транспортных накладных от 28.03.2013 (т. 6 л.д. 40-45);

- копией запроса оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК ММ ОМВД «Муромский» Шишовым А.В. на имя генерального директора ООО «**********» Ф. от 20 января 2012 года № 56/1125 о предоставлении, в связи с проводимой отделом ЭБ и ПК ММ ОМВД России «Муромский» проверкой расходования бюджетных денежных средств, сведений об осуществленным ООО «**********» поставкам фанерного кряжа, а также подтверждающих данные поставки документы за период 2009-2011 годов (т. 4 л.д. 19-20, т. 6 л.д. 182);

- протоколом осмотра документов от 12.12.2013, в ходе которого осмотрены изъятые 11.12.2013 в бухгалтерии ЗАО «**********» 8 отчетов о поступлении сырья от ИП «Ширшов» за периоды с 01.06.2012 по 02.08.2012 и 14 товарно-транспортных накладных ИП «Ширшов» от 18.06.2012, 19.06.2012 (2 шт.), 21.06.2012, 05.07.2012 (2 шт.), 07.07.2012 (2 шт.), 24.07.2012 (3 шт.), 02.08.2012, согласно которым ИП «Ширшов» поставлено на ЗАО «**********»:

- на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)»: -18.06.2012- фанерное сырье в объеме 25,19 куб.метров и технологическое сырье в объеме 2,37 куб.метров, - 19.06.2012- фанерное сырье в объеме 26,44 куб.метров и технологическое сырье в объеме 2,41 куб.метров, -05.07.2012 - фанерное сырье в объеме 25,39 куб.метров и технологическое сырье в объеме 2,84 куб.метров, -07.07.2012 - фанерное сырье в объеме 25,68 куб.метров и технологическое сырье в объеме 3,16 куб.метров,

- на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)»: -19.06.2012 - фанерное сырье в объеме 23, 28 куб.метра и технологическое сырье в объеме 2,31 куб.метра, -20.06.2012 - фанерное сырье в объеме 23,21 куб.метра и технологическое сырье в объеме 2, 65 куб.метра, -21.06.2012 - фанерное сырье в объеме 23, 21 куб.метра и технологического сырья в объеме 3,02 куб.метра,

- на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)»: -20.06.2012- фанерное сырье в объеме 24,12 куб.метра и технологическое сырье в объеме 3,12 куб.метра,

- на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)»: - 05.07.2012- фанерное сырье в объеме 25,09 куб.мера и технологического сырья в объеме 2,59 куб.метра, -07.07.2012 – фанерное сырье в объеме 23, 77 куб.метра и технологическое сырье в объеме 3,42 куб.метра,

- на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)»: -24.07.2012 – фанерное сырье в объеме 25,06 куб.метра и технологическое сырье в объеме 3,02 кв.метра,

- на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)»: -24.07.2012 – фанерное сырье в объеме 25,69 куб.мера и технологическое сырье в объеме 2,71 куб.метра,

- на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)»: - 24.07.2012 – фанерное сырье в объеме 25,96 куб.метра и технологическое сырье в объеме 2,98 куб.метра,

- на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)»: -02.08.2012- фанерное сырье в объеме 23,46 куб. метра и технологическое сырье в объеме 3, 2 куб. метра, то есть всего по указанным товарно-транспортным накладным за период с 18.06.2012 по 02.08.2012 фанерное сырье (березовый кряж) в объеме 345, 55 куб.метра, из которых 245,38 куб. метров по цене 2200 рублей за куб. метр и 100,17 куб. метров по цене 1950 рублей за куб. метр, то есть всего на сумму 735167,50 рублей, а также осмотрены изъятые 11.12.2013 в бухгалтерии ЗАО «**********» 1 отчет о поступлении сырья от ООО «**********» за период с 27.03.2013 по 28.03.2013, 2 товарно-транспортных накладных ООО «**********» от 27.03.2013 и 2 товарно-транспортных накладных от 28.03.2013, согласно которым ООО «**********»» поставило на ЗАО «**********»:

- на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «**********»: - 27.03.2013 - фанерное сырье в объеме 25, 69 куб.метра и технологическое сырье в объеме 3,72 куб.метра, - 28.03.2013 фанерное сырье в объеме 25, 43 куб.метра и технологического сырья в объеме 3,59 куб.метра

- на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «**********»: - 27.03.2013 - фанерное сырье в объеме 22,23 куб.метра и технологическое сырье в объеме 3,24 куб.метра, -28.03.2013 фанерное сырье в объеме 22, 09 куб.метра и технологического сырья в объеме 2,79 куб.метра (т. 6 л.д. 46-77);

- отчетами по поступлению на ЗАО «**********» сырья от ИП «Ширшов» за периоды с 01.06.2012 по 31.08.2012, с 01.06.2012 по 31.08.2012 и с 01.06.2012 по 31.08.2012 и 14 товарно-транспортных накладных ИП «Ширшов» от 18.06.2012, 19.06.2012, 05.07.2012, 07.07.2012, 19.06.2012, 20.06.2012, 21.06.2012, 05.07.2012, 07.07.2012, 24.07.2012, 02.08.2012, а также 1 отчет по поступлению на ЗАО «**********» сырья от ООО «**********» за период с 27.03.2013 по 28.03.2013 и 2 товарно-транспортных накладных от 27.03.2013 и 2 товарно-транспортных накладных от 28.03.2013 (т. 6 л.д. 78-79);

- протоколом выемки, в ходе которой 19 декабря 2013 года у свидетеля А. изъяты в оригинале товарно-транспортные накладные о поставке фанерного сырья через ИП «Ширшов Р.А.» на ЗАО «**********» от 24.07.2012 в количестве 3-х штук, от 02.08.2012 в количестве 1 штуки; товарно-транспортные накладные о поставке фанерного сырья ООО «**********» на ЗАО «**********» от 27.03.2013 в количестве 2 штуки и от 28.03.2013 в количестве 2-х штук; и в копиях: товарно-транспортные накладные о поставке фанерного сырья ИП «Ширшов Р.А.» от 18.06.2012, от 19.06.2012, от 05.07.2012 в количестве 2-х штук и от 08.07.2012 в количестве 2-х штук (т. 6 л.д. 81-83);

- протоколом осмотра документов от 24 декабря 2013 года, в ходе которого осмотрены изъятые 19 декабря 2013 года у свидетеля А. оригиналы и копии товарно-транспортных накладных, а именно: в оригинале товарно-транспортные накладные ООО «**********», согласно которым грузоотправитель - ООО «**********» поставило грузополучателю - ЗАО «**********» фанерное сырье на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком (номер) 27.03.2013 года в объеме 25,69 куб. м, 28.03.2013 в объеме 25,43 куб. м; на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)» 27.03.2013 года в объеме 22,23 куб. м, 28.03.2013 года в объеме 22,09 куб. м;

- товарно-транспортные накладные ИП «Ширшов Р.А.», согласно которым грузоотправитель - ИП «Ширшов Р.А.» поставил грузополучателю - ЗАО «**********» фанерный кряж 24.07.2012 года на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)» в объеме 25,06 куб. м., на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)» в объеме 25,69 куб. м., на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)» в объеме 25,96 куб. м, на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)» 02.08.2012 в объеме 23,46 куб. м., а также в копиях, согласно которым ИП «Ширшов Р.А.» поставил грузополучателю - ЗАО «**********» фанерное сырье 07.07.2012 года на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)» в объеме 25,68 куб. м, на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)» в объеме 23,77 куб. м; 05.07.2012 на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)» в объеме 25,39 куб. м, на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)» в объеме 25,09 куб. м, 18.06.2012 года на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)» в объеме 25,19 куб. м.; 19.06.2012 года на автомобиле (лесовозе) с государственным регистрационным знаком «(номер)» в объеме 26,44 куб. м (т. 6 л.д. 84-101);

- товарно-транспортные накладные о поставке фанерного сырья через ИП «Ширшов Р.А.» на ЗАО «**********» от 24.07.2012 в количестве 3-х штук, от 02.08.2012 в количестве 1 штуки; товарно-транспортные накладные о поставке фанерного сырья ООО «**********» на ЗАО «**********» от 27.03.2013 в количестве 2 штуки и от 28.03.2013 в количестве 2-х штук; и в копиях: товарно-транспортные накладные о поставке фанерного сырья ИП «Ширшов Р.А.» от 18.06.2012, от 19.06.2012, от 05.07.2012 в количестве 2-х штук и от 08.07.2012 в количестве 2-х штук (т. 6 л.д. 102-103);

- копиями договора займа № 1 от 30.05.2011, № 2 от 09.01.2012, № 3 от 13.02.2013, в соответствии с которыми А. передал в заем ООО «**********» денежные средства в сумме 270000 рублей, 350000 рублей и 400000 рублей (т. 6 л.д. 136-138);

- протоколом осмотра от 14 октября 2013 года системного блока компьютера, находившегося в служебном пользовании старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ММ ОМВД России «Муромский» Шишова А.В., согласно которому на его жестком диске обнаружены текстовые файлы с материалами проверки по факту учреждения А. ООО «**********» на подставное лицо – Б., в том числе и объяснение Б. по обстоятельствам данной проверки, а также адресованные в ЗАО «**********», ООО «**********» и ООО «**********» запросы о предоставлении финансово документации об их хозяйственных взаимоотношениях (т. 6 л.д. 141-151);

- копией запроса старшего оперуполномоченного отдела ЭБ и ПК ММ ОМВД «Муромский» Шишова А.В. на имя генерального директора ООО «**********» Б. от 24 января 2012 года № 56/1457 о предоставлении, в связи с проводимой отделом ЭБ и ПК ММ ОМВД России «Муромский» проверкой расходования бюджетных денежных средств, документов по взаимоотношениям с ООО «**********», ООО «**********», ООО «**********» и ООО «**********» (т. 6 л.д. 180);

- копией договора поставки от 03 мая 2012 года № 1-05-2012, согласно которому индивидуальный предприниматель А. приобретает у индивидуального предпринимателя К. древесину по цене 1200 рублей за кубометр, которая передается партиями согласно заявкам покупателя и в достаточном для него количестве (т. 7 л.д. 25);

- копиями накладных, согласно которых А. приобрел у индивидуального предпринимателя К. фанерный кряж в августе 2012 года в объеме 1000 кубометров по цене 1200 рублей за кубический метр всего на сумму 1,2 млн.рублей; в ноябре 2012 года в объеме 333,33 кубометров по цене 1200 рублей за кубический метр всего на сумму 399 996 рублей; в декабре 2012 года в объеме 625 кубометров по цене 1200 рублей за кубический метр всего на сумму 750 000 рублей (т. 7 л.д. 26- 28);

- копией договора купли-продажи лесных насаждений от 05 февраля 2013 года, согласно которому А. приобрел у индивидуального предпринимателя К. расположенные на территории квартала № 102 Ермишинского лесничества Мердушинского участкового лесничества лесные насаждения на общую сумму 1078560 рублей (т. 7 л.д. 29-36);

- копией договора купли-продажи лесных насаждений от 20 апреля 2013 года, согласно которому А. приобрел у индивидуального предпринимателя К. расположенные на территории кварталов № 101, 115, 119 и 134 Ермишинского лесничества Мердушинского участкового лесничества лесные насаждения на общую сумму 1035 800 рублей (т. 7 л.д. 37-44);

- рапортом начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Владимирской области об обнаружении преступления от 28 марта 2013 года, согласно которому результатами оперативно-розыскной деятельности выявлено, что в период с января 2012 года по март 2013 года старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК ММ ОМВД России «Муромский» Шишов А.В. при посредничестве индивидуального предпринимателя Ширшова Р.А. получал взятки от индивидуального предпринимателя А. в особо крупном размере за общее покровительство по службе в его коммерческой деятельности (т. 7 л.д. 103);

- товарно-транспортными накладными ООО «**********» (т. 7 л.д. 106-111);

- актом добровольной выдачи от 10 августа 2013 года, в ходе которой А. добровольно выдал оптический диск (СD-R) с записями состоявшихся у него разговоров с Шишовым А.В. и Ширшовым Р.А. (т. 7 л.д. 108);

- копией запроса Шишова А.В. на имя генерального директора ООО «**********» от 24 января 2012 года № 56/1457 о предоставлении хозяйственных документов (т. 7 л.д. 139);

- копией доверенности, выданной 25 мая 2011 года, согласно которой ООО «**********» в лице его генерального директора Б. уполномочивает А. представлять данное Общество и его интересы в органах власти и управления (т. 7 л.д. 140-141);

- копией объяснения Б. от 29 февраля 2012 года, составленного старшим оперуполномоченным ММ ОМВД России «Муромский» Шишовым А.В., согласно которому Б. лишь формально являлся генеральным директором ООО «**********», фактическое руководство данным Обществом осуществлял А. (т. 7 л.д. 142);

- копией договора от 09 апреля 1012 года № 1-2012/096 на поставку лесопродукции, заключенный между индивидуальным предпринимателем А. и ООО «**********», копией договора от 01 января 2012 года № 1-2012/058 и договора от 01 июня 2011 года на поставку лесопродукции, заключенных между ООО «**********» и ООО «**********» (т. 7 л.д. 143-152);

- товарно-транспортными накладными ООО «**********» от 27.03.2013, № 115 от 27.03.2013, от 28.03.2013, № 112 от 28.03.2013, товарно-транспортными накладными ИП «Ширшов Р.А.» от 18.06.2012, от 19.06.2012, от 05.07.2012, от 05.07.2012, от 08.07.2012, от 08.07.2012 о произведенных поставках фанерного сырью на ЗАО «Муром» (т. 7 л.д. 153-162);

- выпиской из лицевого счета ООО «**********» и соответствующие платежные поручения о перечислении ООО «**********» денежных средств (т. 7 л.д.164-206);

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц от 27.09.2013, согласно которой 17.09.2010 за № 1103334001341 в межрайонной инспекции ФНС № 4 по Владимирской области (г. Муром) зарегистрировано ООО «**********», учредителем и генеральным директором которого является Б. (т. 8 л.д. 4-7);

- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц от 27.09.2013, согласно которой 24.08.2012 за № 1123334001174 в межрайонной инспекции ФНС № 4 по Владимирской области (г. Муром) зарегистрировано ООО «**********», учредителем и генеральным директором которого является Г. (т. 8 л.д. 8-9);

- протоколом выемки от 24 января 2014 года, в ходе которой в операционном офисе «**********» ОАО АКБ «**********», расположенном по адресу: ...., изъяты юридическое дело ООО «**********» с открытым расчетным счетом, двадцать денежных чеков, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «**********» за период с 30.08.2012 по 03.10.2013, папка-подшивка с платежными поручениями о расходе денежных средств ООО «**********» и папка-подшивка с платежными поручениями о поступлении денежных средств ООО «**********» (т. 8 л.д. 43-45);

- протоколом выемки от 01 ноября 2013 года, в ходе которой во Владимирском филиале ОАО АКБ «**********», расположенном по адресу: ...., изъяты юридическое дело ООО «**********» и расширенная выписка движения денежных средств по открытому в данном банке расчетному счету ООО «**********» за период с 05.10.2010 по 03.10.2013 (т. 8 л.д. 65-68);

- протоколом выемки от 27 ноября 2013 года, в ходе которой в отделении № **********, расположенном по адресу: ...., изъяты две расширенные выписки движения денежных средств по открытому на имя индивидуального предпринимателя Ширшова Р.А. расчетного счета за период с 01.01.2012 по 31.12.2013 и с 01.01.2013 по 24.10.2013 (т. 8 л.д. 93-94)

- протоколом осмотра от 10 февраля 2014 года юридического дела ООО «**********» от 30 августа 2012 года, изъятого в операционном офисе «**********» ОАО АКБ «**********», в котором содержатся сведения об открытии в данном банке расчетного счета. Платежное поручение от 29.03.2013 № 728, согласно которому на расчетный счет ООО «**********» с расчетного счета ООО «**********» № перечислено 600000 рублей. Выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «**********», согласно которому 29.03.2013 в соответствии с платежным поручением № 728 с расчетного счета ООО «**********» поступило 600 тыс.рублей в качестве оплаты фанерного сырья по договору, а 24.04.2013 по денежному чеку № 2753416 НГ получено 200 тыс.рублей;

- регистрационным делом ООО «**********» и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «**********», содержащие сведения о том, что 17.09.2010 за № 1103334001341 в указанном налоговом органе зарегистрировано ООО «**********», учредителем и генеральным директором которого является Б.;

- регистрационным делом ООО «**********» и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «**********», содержащие сведения о том, что 24.08.2012 за № 1123334001174 в указанном налоговом органе зарегистрировано ООО «**********», имеющее в операционном офисе «**********» ОАО АКБ «**********», по адресу: ...., расчетный счет, который открыт 30.08.2012 и на 27.09.2013 не закрыт. Учредителем и генеральным директором ООО «**********» является Г..;

- регистрационным делом индивидуального предпринимателя «Ширшов Р.А.» и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении индивидуального предпринимателя «Ширшов Р.А.», содержащие сведения о том, что 22.09.2006 за № 306333426500021 в указанном налоговом органе Ширшов Р.А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и имеет в отделении **********, расположенном по адресу: ...., расчетный счет который открыт 17.11.2006 и закрыт 26.08.2013.

Согласно расширенной выписки движения денежных средств расчетного счета индивидуального предпринимателя Ширшова Р.А. за 2012 год из отделения ********** следует, что на расчетный счет в качестве оплаты поставленного фанерного сырья по договору от 01.01.2012 № 1-20 12/052 поступило с расчетного счета ООО «**********»: 20.06.2012- 500 тыс.рублей; 25.06.2012- 500 тыс.рублей; 27.06.2012- 500 тыс.рублей; 04.07.2012- 500 тыс.рублей; 05.07.2012- 1000 тыс.рублей; 09.07.2012- 500 тыс.рублей; 12.07.2012- 1000 тыс.рублей; 18.07.2012- 1100 тыс.рублей; 19.07.2012- 900 тыс.рублей; 24.07.2012- 800 тыс.рублей; 31.07.2012- 180 тыс.рублей; 02.08.2012- 200 тыс.рублей; 07.08.2012- 1 000 тыс.рублей и с указанного расчетного счета Ширшову Р.А. выдано: 26.07.2012- 200 тыс.рублей, 10.07.2012- 200 тыс.рублей, 13.07.2012- 400 тыс.рублей, 20.07.2012- 300 тыс.рублей, 08.08.2012- 600 тыс.рублей.

Согласно юридического дела ООО «**********», и расширенной выписки движения денежных средств по открытому счету за период с 05.10.2010 по 03.10.2013, следует, что денежные средства за поставленное ООО «**********» на ЗАО «**********» с начала 2012 года фанерное сырье начали поступать от ООО «**********» только с 06.04.2012, а именно: 06.04.2012 (по платежному поручению от 05.04.2012)- 500000 рублей, 11.04.2012 (по платежному поручению от 10.04.2012) - 500000 рублей, 23.04.2012 (по платежному поручению от 20.04.2012) - 200000 рублей, 26.04.2012 (по платежному поручению от 25.04.2012)- 600000 рублей, 13.07.2012 (по платежному поручению от 12.07.2012)- 500000 рублей, 07.11.2012 (по платежному поручению от 06.11.2012) - 40000 рублей и 28.12.2012 (по платежному поручению от 27.12.2012) - 500000 рублей (т. 8 л.д. 95-100).

Доводы подсудимых Шишова А.В. и Ширшова Р.А. о непричастности к совершению престуления также опровергаются доказательствами, исследованными при рассмотрении дела.

При допросе в качестве подозреваемого 12 сентября 2013 года и обвиняемого Ширшов Р.А. в присутствии защитника, пояснил, что является индивидуальным предпринимателем, осуществляет поставки лесопродукции (фанерного кряжа) на ЗАО «**********» и занимает около 10% на рынке поставок. Его конкурентом по бизнесу является индивидуальный предприниматель А.., который также осуществлял поставки лесопродукции через ООО «**********». Вместе с А. они поддерживают партнерские отношения с представителем ООО «**********» Д.., который курирует поставки указанного сырья на ЗАО «**********» и их оплату. Со школьных лет он находится в близких дружеских отношениях с оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ММ ОМВД России «Муромский» Шишовым А.В..

В конце зимы или начале весны 2012 года при встрече А. сообщил ему, что в начале 2012 года у него возникли проблемы по работе для решения которых ему необходимо 1,5 млн. рублей предназначавшихся для кого-то из сотрудников полиции, который первоначально требовал от него 5 млн.рублей.

В начале весны 2012 года у него дома произошла встреча Шишова А.В. с А. Следующая встреча между ними произошла через полтора-два месяца в бассейне пос. Вербовский.

В начале лета 2012 года А. сообщил, что будет поставлять свою лесопродукцию по накладным ИП «Ширшов Р.А.». Со слов А. часть денежных средств от поставки древесины на ЗАО «**********» через ИП «Ширшов Р.А.» будет предназначаться для Ширшова А.В. за общее покровительство его коммерческой деятельности и устранения для нее препятствий. В тот же день он передал А. товарно-транспортные накладные ИП «Ширшов Р.А.».

Через некоторое время А. предоставил ему заполненные накладные и сообщил, что по накладным через ИП «Ширшов Р.А.» на ЗАО «**********» он поставил около 300 куб.метров фанерного сырья на сумму около 600 тыс. рублей. После проведенной сверки он убедился, что объем и стоимость произведенных по накладным ИП «Ширшов Р.А.» поставок А. соответствовала действительности. Затем из поступившей от указанных поставок выручки на расчетный счет ИП «Ширшов Р.А.» в размере около 600 тыс. рублей он оставил себе в качестве прибыли 120тыс. рублей. Часть от указанной выручки в сумме 100 тыс. рублей А. попросил его передать Шишову А.В..

После этого, в марте 2013 года А. сообщил ему, что намерен поставлять свою лесопродукцию через ООО «**********», в связи с чем он передал ему товарно-транспортные накладные ООО «**********». По указанным накладным А. осуществил поставки на ЗАО «**********» фанерного сырья 27.03.2013 и 28.03.2013 в объеме 4 лесовозов.

В апреле 2013 года он получил ксерокопии указанных накладных после чего передал А. часть выручки от поставленного сырья в сумме не мене 150 тыс. рублей, оставив себе часть прибыли из расчета 400 рублей с куб. метра сырья. При этом А. пояснил ему, что часть от этой выручки он должен передать Шишову А.В..

В своем личном блокноте, который изъят в ходе расследования, имелась его рукописная запись «НОС 95, 44 х 2 000 = 190 880 – 9 % = 173 700 – 20 000 = 153 700 Ост. 109 120» (т. 9 л.д. 10-14).

В протоколе явки с повинной от 12 сентября 2013 года Ширшов Р.А. указал о разработанной Шишовым А.В. схеме по получению при его (Ширшове) посредничестве взятки от А. путем получения части выручки от совершенных последним поставок на ЗАО «**********» лесопродукции через ИП «Ширшов Р.А.» и ООО «**********» (т. 9 л.д. 7-8);

В ходе обыска от 11 сентября 2013 года в автомобиле ********** с государственным регистрационным знаком «(номер)» в находящемся в пользовании Ширшова Р.А. бала изъята записная книжка с надписью «ALLIGATOR» с рукописными записями (т. 1 л.д. 190-193).

Протоколом очной ставки от 06 ноября 2013 года между обвиняемым Ширшовым и свидетелем Д.., согласно которой Д. указал, что в телефонных разговорах с Ширшовым Р.А. они обменивались информацией о коммерческой деятельности А. связанной с поставками сырья на ЗАО «**********». Д. подтвердил, что в начале весны 2012 года Ширшов Р.А. неоднократно обращался к нему с просьбой о задержке ООО «**********» оплаты за поставленное сырье. Ширшов Р.А. зная о направленном Шишовым А.В. в ООО «**********» запросе о предоставлении документов по взаимоотношениям с ООО «**********» предложил Д. приостановить перечисления средств в ООО «**********. В апреле 2012 года сообщил Ширшову Р.А. о приостановлении выплат ООО «**********». Летом 2012 года А. осуществлял поставки лесопродукции на ЗАО «**********» по товарно-транспортным накладным ИП «Ширшов Р.А.» ООО «**********». Со слов А. также известно, что Шишов А.В. требует взятку за общее покровительство работы ООО «**********» в размере 5 млн. рублей. В последующем снизил до 1,5 млн.рублей (т. 6 л.д. 16-23).

Протоколом осмотра и прослушивания стенограммы, согласно которому осмотрен оптический диск (СD-R диск) серии № 102RE13D8193094C2, добровольно выданный А. 10 августа 2013 года сотруднику ОРЧ собственной безопасности УМВД России по Владимирской области, в присутствии понятых, на котором имеются записи разговоров, состоявшихся у А. при встрече с Ширшовым Р.А. и Шишовым А.В. в период с 14 января 2013 года по 18 апреля 2013 года. Данные разговоры содержат сведения о получении Шишовым А.В. при посредничестве Ширшова Р.А. в 2012 году взятки в виде выручки от поставок сырья А. через ИП «Ширшов Р.А.», а также о предстоящем в марте 2013 года получении Шишовым А.В. при посредничестве Ширшова Р.А. взятки в виде части выручки от поставок сырья от А. через ООО «**********». Так, А. обговаривает с Ширшовым Р.А. оформление и колличество товарно-транспортных накладных ООО «**********» для последующей поставки им фанерного сырья на ЗАО «**********», указывает о даче взятки в виде ранее совершенных в течение 2012 года поставках сырья через ИП «Ширшов Р.А.» и предъявляет претензии в бездействии по возврату долга ООО «**********» со стороны ООО «**********». Шишов А.В. сообщает А. о схеме предстоящего расходования выручки за поставленное последним фанерное сырье через ООО «**********», согласно которой 9% от этой выручки будет направляться на нужды ООО «**********» и по 5000 рублей с каждой поставленной машины (лесовоза) - в качестве взятки для него. Также, в разговоре Шишов А.В. не отрицал факт получения через Ширшова Р.А. денежных средств в виде выручки от ранее поставленного А. фанерного сырья через ИП «Ширшов Р.А.». В разговоре Ширшов Р.А. сообщил А.., что выручка за осуществленные 27 и 28 марта 2013 года поставки А. на ЗАО «**********» 4 лесовозов березового кряжа через ООО «**********» за вычетом расходов составляет 153700 рублей.

Из разговора, состоявшегося у А. с Шишовым А.В. следует, что А. сообщил Шишову А.В., что за поставленные 27 и 28 марта 2013 года через ООО «**********» на ЗАО «**********» фанерный кряж он получил от Ширшова Р.А. всего 153 тысячи рублей и просил его повлиять на погашение долга перед ООО «**********» со стороны ООО «**********» (т. 6 л.д. 104-136).

При осмотре 27 сентября 2013 года трех оптических (CD-R) диска, рассекреченных и предоставленных в следственный орган постановлением начальника управления ФСБ России по Владимирской области от 11 сентября 2013 года за номерами № 222031 ВС 04323 (86/22/191), 222031 ВС 04318 (86/22/192), 222031 ВА 04320 (86/22/193), установлены записи телефонных переговоров Шишова А.В., Ширшова Р.А., Г. за период с 2012 и 2013 годов (т. 8 л.д. 185-248).

Так, из телефонных переговоров Шишова А.В. следует, что он курировал учреждение ООО «**********» и давал Г. соответствующие указания и консультации по оформлению для этого соответствующих документов, а также обсуждал в телефонных переговорах с Ширшовым Р.А. вопросы оплаты и поставки А. фанерного сырья.

Ширшов Р.А. в телефонных разговорах сообщил Д. об отсутствии поставок сырья со стороны А., а Д. сообщил Ширшову Р.А. о перечислении накануне в ООО «**********» 600000 рублей. Кроме того они обсуждают между собой необходимость встречи А. с Шишовым А.В., необходимлсть повлиять через Шишова А.В. на возобновление поставок фанерного сырья со стороны А.

А. сообщает Ширшову Р.А. о скором начале им поставок фанерного сырья через ИП «Ширшов Р.А.» и просит предоставить ему для этого товарно-транспортные накладные ИП «Ширшов Р.А.».

Также Д. сообщает Ширшову Р.А. о совершенном ООО «**********» перечислении 500000 рублей на расчетный счет ООО «**********». О том, что А.., ссылаясь на договоренность с Ширшовым Р.А., требовал от него денежных перечислений в ООО «**********» за поставленную продукцию в размере 500000 рублей в месяц, на что тот отказал ему, сославшись на «изменение» ситуации. Тем самым в указанном разговоре Д. проявил свою осведомленность о намерениях Шишова А.В. и Ширшова Р.А. о приостановлении перечислений в ООО «**********». Договариваются об обстоятельствах заключения договора поставки лесопродукции между ООО «**********» и ООО «**********».

Шишов А.В. договаривается о получении от Ширшова Р.А. денежных средств после осуществления А. поставок с 18.06.2012 по 02.08.2012 сырья через ИП «Ширшов А.В.».

В ходе осмотра 29 ноября 2013 года на предварительном следствии и в судебном заседании установлено, что на 21 странице записной книжки с надписью «ALLIGATOR» имеется запись Ширшова «НОС 95,44 х 2000 = 190880 - 9% = 173 700 - 20000 = 153 700. Ост. 109 120», содержащая расчеты по определенной Шишовым А.В. схеме получения взятки от А. в виде получения части от полученной А. выручки за поставленное на ЗАО «**********» сырья, где:

95,44 - объем поставленного А. на ЗАО «**********» по накладным ООО «**********» от 27.03.2013 и 28.03.2013 фанерного сырья в объеме 95,44 куб. метра, а именно 4 лесовоза, осуществлявших доставку фанерного сырья ((25,69 куб.м + 22,23 куб.м)- две поставки от 27.03.2013 + (25,43 куб.м + 22,09 куб.м)- две поставки 28.03.2013 = 95, 44 куб.м),

2 000 – закупочная цена ООО «**********» 1 куб.м фанерного сырья в размере 2000 рублей,

9% - подлежащая передаче Шишову А.В. взятка в размере 9% от доли выручки А. за поставленное на ЗАО «**********» сырье для обеспечения деятельности ООО «**********»,

20000 – подлежащая передаче Шишову А.В. взятка в размере 20000 рублей в виде 5 000 рублей с каждого из 4 поставленных А. на ЗАО «**********» через ООО «**********» лесовозов фанерного сырья.

153700 – подлежащая возврату А. выручка за поставленное 27.03.2013 и 28.03.2013 на ЗАО «**********» фанерное сырье в размере 153700 рублей из 190880 рублей.

Согласно указанным расчетам полученная Шишовым А.В. при посредничестве Ширшова Р.А. от А. взятка от поставленного тем 27.03.2013 и 28.03.2013 сырья составила 37180 (17 180 (190880 - 173700) + 20 000) рублей.

Указанные в рукописных записях суммы согласуются с показаниями Ширшова Р.А., допрошенного в качестве подозреваемого и обвиняемого с ходе предварительного следствия, а также с прослушанными телефонными разговарами, которые А. осуществлял при встрече с Шишовым А.В., Ширшовым Р.А..

Показания Г. данными в судебном заседании о том, что инициатива создать ООО «**********» и заняться поставками древисины была его. Лес поставлял Ширшов Р.А., при этом Шишов А.В. к деятельности ООО «**********» отношения не имел, а только консультировал его при учреждении фирмы. Деньги от поставок леса снимал он и часть передавал Ширшову Р.А. на закупку леса, являются несостоятельными. Данные показания суд расценивает как стремление оказать содействие знакомым Шишову А.В. и Ширшову Р.А. с целью избежать ответственности за содеянное.

Данные показания опровергаются протоколом очной ставки от 12 сентября 2013 года между подозреваемым Шишовым А.В. и свидетелем Г.., в ходе которой Г.., показал, что по инициативе Ширшова Р.А., получив от него пакет необходимых учредительных документов, он учредил ООО «**********». Консультации в части учреждения ООО «**********» он получал как от Ширшова Р.А. так и от Шишова А.В.. В последующем как от Шишова А.В. так и от Ширшова Р.А. он как генеральный директор ООО «**********» получал, подписывал и возвращал им документы о поставке лесопродукции, а также получал от них зарплату (т. 6 л.д. 1-2).

Подсудимый Шишов А.В. в судебном заседании так и в ходе очной ставки 12 сентября 2013 года подтвердил, что давал консультации Г. по вопросам учреждения ООО «**********», а также по поручению Ширшова Р.А., сообщал Г. сведения о поступлении средств на счет ООО «**********», давал указания об их снятии и несколько раз получал от Г. указанные средства, в целях их последующей передачи Ширшову Р.А..

Из протокола очной ставки от 26 февраля 2014 года между обвиняемым Ширшовым Р.А. и свидетелем Г.., свидетель Г. показал, что по инициативе Ширшова Р.А., получив пакет необходимых учредительных документов, он учредил ООО «**********». Ширшов Р.А. помогал заключать ему договора поставок леса с ООО «**********». По указанию Ширшова Р.А. он снимал средства с расчетных счетов ООО «**********» и передавал тому для покупки лесопродукции вновь, а несколько раз по просьбе Ширшова Р.А. он передавал деньги Шишову А.В. (т. 6 л.д. 24-30).

Протоколом очной ставки от 21 октября 2013 года между свидетелями Д. и А.., в ходе которой Д. показал, что в первой половине 2012 года к нему неоднократно обращался Ширшов Р.А. с просьбами приостановить оплату поставленного ООО «**********» сырья. В тоже время в ООО «**********» поступил запрос из правоохранительных органов г. Муром о предоставлении финансовой документации, связанной с ООО «**********». Указанные обстоятельства повлияло на решение о приостановке выплат за поставленное ООО «**********» сырье. В июле, ноябре и декабре 2012 года он осуществил перевод в ООО «**********» в размере 500000 рублей по просьбе А. (т. 3 л.д. 111-115).

Доводы подсудимого Шишова А.В. в том, что инициатором встреч, телефонных звонков, являлся А., опровергаются показаниями А. и материалами дела.

Из протокола осмотра документов от 29 апреля 2014 года, полученных в компании сотовой связи ОАО «**********» за период с 19.04.2012 по 21.09.2012, содержащих информацию о телефонных соединениях абонентских номеров Ширшова Р.А. с А., Д., Шишовым А.В. следует, что между указанными абонентами имеются неоднократные соединения (т. 7 л.д. 77-81).

Из протокола осмотра от 03 февраля 2014 года, полученного в компании сотовой связи ОАО «**********» за период с 01 января 2012 года по 14 марта 2013 года, содержащих информацию о соединениях абонентских номеров Шишова А.В. с Ширшовым Р.А., А. Г. следует, что между указанными абонентами имеются неоднократные соединения. Также следует, что неоднократно имели исходящие вызовы с абонентского номера, находившегося в пользовании Шишова А.В. на абонентский номер, находящегося в пользовании А. (т. 7 л.д. 84-93.

Протоколом осмотра документов от 29 апреля 2014 года, полученных в компании сотовой связи ********** за период с 16 августа 2012 года по 05 октября 2012 года, содержащих информацию о телефонных соединениях абонентских номеров Г. с Шишовым А.В. из которых следует, что между указанными абонентами имеются неоднократные соединения.

Анализ содержания разговоров исследованных в судебном заседании между подсудимыми Шишовым А.В., Ширшовым Р.А. и свидетелями А.., Д.., Г. и Г. в совокупности с другими материалами дела опровергает доводы подсудимого Шишова А.В. о том, что у него не имелось умысла на получение взятки.

Согласно ст. 290 УК РФ ответственность по указанному закону наступает в случае получения должностным лицом взятки за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Судом установлено, что Шишов А.В. является должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти в правоохранительном органе, наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, использовал свое служебное положение в личных целях.

Данный вывод подтверждается выпиской из приказа начальника ММ ОМВД России «Муромский» от 21.07.2011 № 231 л/с, в соответствии с которым капитан милиции Шишов А.В. назначен на должность старшего оперуполномоченного оперативно-разыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции подразделения по оперативной работе Межмуниципального отдела МВД РФ «Муромский» с 21.07.2011 (т. 10 л.д. 130-131);

- выпиской из приказа начальника ММ ОМВД России «Муромский» от 15.12.2011 № 522 л/с, в соответствии с которым капитан милиции Шишов А.В. назначен на должность старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции М ОМВД России «Муромский» с 01.01.2012 (т. 10 л.д. 133);

- копией Положения об отделе экономической безопасности и противодействия коррупции ММ ОМВД «Муромский», утвержденным приказом начальника ММ ОМВД России «Муромский» от 10.01.2012 № 4, согласно которому данный отдел является структурным подразделением ММ ОМВД России «Муромский» (ч. 1.1), выполняет функции подразделения отдела по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями, по которым предварительное следствие обязательно, а также в соответствии с законодательством России осуществляет оперативо-розыскную деятельность и деятельность по производству дознания (ч. 1.2), руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными конституционными законами РФ, федеральными законами РФ «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовным кодексом РФ, Уголовно-процессуальным кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ (ч. 1.4), в его задачи входит организация и осуществление оперативно-розыскной деятельности по выявлению предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики и налогов (ч. 2.2), в его функции входит организация и непосредственное осуществление оперативно-розыскной и профилактической деятельности на приоритетных направлениях борьбы с преступностью в сфере экономики и налоговых преступлений, преступлении против государственной власти и интересов государственной службы (ч. 3.3) (т. 10 л.д. 147-151);

- копией должностной инструкции старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ММ ОМВД России «Муромский», утвержденной приказом ММ ОМВД России «Муромский» от 10.01.2012 № 4, согласно которой он непосредственно подчиняется начальнику ОЭБ и ПК отдела, его заместителю, а также подчиняется прямым начальникам (п.п. 1.1); осуществляет служебную деятельность и реализует свои полномочия на основании Конституции РФ, общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров РФ, федеральных конституционных законов, Федерального закона РФ «О полиции», федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, других федеральных законов, нормативно-правовых актов Президента РФ, а также нормативно-правовых актов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего свои функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (п.п. 1.4); целью его деятельности является организация и выполнение задач ОЭБ и ПК отдела по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию экономических и налоговых преступлений, предварительное следствие по которым обязательно, а также иных преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции ОЭБ и ПК отдела (п.п. 2.1); в его обязанности входит проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью предупреждения, выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений, по линиям работы и отнесенных к компетенции ОЭБ и ПК отдела (п.п. 3.4); ведение по закрепленным линиям работы литерных дел, анализ в их рамках и оценка информации о состоянии оперативной обстановки в сфере выявления, предупреждения и пресечения экономических и налоговых преступлений и правонарушений, оперативно-розыскной и служебной деятельности, прогнозирование развития возможных негативных процессов, разработка предложений по эффективному использованию сил и средств на закрепленных приоритетных направлениях (п.п. 3.5); заведение при наличии оснований, принятие по указанию руководства к своему производству, ведение и реализация дел оперативного учета, в том числе имеющих повышенную сложность, ведение литерных и контрольно-наблюдательных дел (п.п. 3.7); несет ответственность за несоблюдение требований, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами МВД России, несет установленную ответственность в соответствии с действующим законодательством (п.п. 5.1) (т. 10 л.д. 33-36);

- заключением проведенной УМВД России по Владимирской области служебной проверки от 21.10.2013 по фактам нарушений служебной дисциплины, допущенных сотрудниками ММ ОМВД России «Муромский», согласно которой в ходе проверки находившегося в производстве старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК ММ ОМВД России «Муромский» Шишова А.В. дела оперутивного учета в отношлении А. установлено, что план оперативной проверки Шишовым А.В. не выполнен, меры к проверке полученной оперативной информации в полном объеме не приняты, цели редварительной оперативной проверки не достигнуты, в результате чего в феврале 2013 года проверка деятельности А. прекращена за неподтверждением информации.

Показания свидетеля А. объективно подтверждается материалом проверки № 4847 от 12 марта 2012 года, проведенной оперуполномочнным ММ ОМВД России «Муромский» Шишовым А.В. по факту учреждения А. ООО «**********» на подлставное лицо- Б.., согласно которой проверка прекращена 06 апреля 2012 года в виду того, что установленные ей обстоятельства носят информативный характер и не содержат признаков преступления (т. 2 л.д. 99-105).

Показания свидетелей обвинения являются последовательными, категоричными и дополняют друг друга, являются относимыми, допустимыми доказательствами и достаточными для признания подсудимых виновными.

Каких-либо сведений о заинтересованности свидетелей А.., К. при даче показаний в отношении подсудимых, оснований для их оговора, равно как и противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы о виновности Шишова А.В. и Ширшова Р.А. судом не установлено.

Утверждения подсудимого Шишова А.В. Е. о провокационном характере действий сотрудников ОСБ УМВД по Владимирской области с участим А. на получение им взятки, полностью опровергаются материалами уголовного дела, согласно которым умысел у Шишова А.В. на получение взятки сформировался независимо от действий сотрудников оперативных подразделений, до начала проведения оперативно-розыскных мероприятий, в материалах дела не имеется каких-либо данных, свидетельствующих о том, что сотрудники полиции или А. подстрекали, склоняли, побуждали подсудимых в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий.

Доводы подсудимого Ширшова Р.А. и его защитника Гладченко А.П. о том, что Ширшов Р.А. написал явку с повинной и дал показания на предварительном следствии не на добровольной основе являются надуманными и не основанными на материалах дела. Протокол явки с повинной и протокол допроса в качестве подозреваемого Ширшова Р.А. являются допустимыми доказательствами.

Доводы, приведенные защитой интересов подсудимых в судебных прениях о недопустимости ряда доказательств и неиспользовании их при принятии решения, были исследованы и разрешены судом в ходе судебного разбирательства, о чем приняты соответсвующие процессуальные решения.

Таким образом, все доводы подсудимых Шишова А.В., Ширшова Р.А., выдвинутые в свою защиту, о непричастности к вымогательству взятки в особо крупном размере, суд признает не обоснованными, не соответствующими истинным обстоятельствам совершенного преступления и направленными на то, чтобы избежать уголовной ответственности за совершенное деяние. Факт совершения Шишова А.В., Ширшова Р.А. инкриминируемого им деяния, полностью подтверждается совокупностью приведенных доказательств, которые суд признает собранными в соответствии с УПК РФ.

Позиция защиты об оправдании подсудимых не обоснована и не может быть принята судом.

Так, получение Шишовым А.В. от предпринимателя А. денежных средств за то, чтобы тот мог избежать в будущем ответственности за возможные нарушения законодательства, следует расценивать как получение взятки за общее покровительство и попустительство в предпринимательской и коммерческой деятельности индивидуальных предпринимателей, которые выражались в бездействии- в непроведении проверок по выявлению нарушенй закона.

Оценив имеющиеся доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а всех их в совокупности с точки зрения достаточности для разрешения дела, суд считает, что вина подсудимых в совершении указанных выше деяниях нашла свое подтверждение.

Суд приходит к выводу о том, что подсудимый Шишов А.В. совершил преступление - получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящие в его служебные полномочия, и за общее покровительство и попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере, поскольку размер взятки состаляет 1500 000 рублей.

В связи с этим, действия подсудимого Шишова А.В. суд квалифицирует по ч. 6 ст. 290 УК РФ, его вина в совершенном преступлении нашла полное подтверждение в ходе судебного следствия.

Суд приходит к выводу о том, что подсудимый Ширшов Р.А. совершил посредничество во взяточничестве, то есть непосредственную передачу взятки по поручению взяткополучателя и способствовал взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в особо крупном размере.

В связи с этим, действия подсудимого Ширшова Р.А. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, его вина в совершенном преступлении нашла полное подтверждение в ходе судебного следствия.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности оснований для изменения категории совершенных подсудимыми преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для применения ст. 73 УК РФ, не имеется.

При назначении наказания подсудимым Шишову А.В. и Ширшову Р.А. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, данные о личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на их исправление и на условия жизни их семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым Шишову А.В., Ширшову Р.А. является наличие двоих малолетних детей и для подсудимого Ширшова Р.А. явка с повинной.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым Шишову А.В., Ширшову Р.А., не установлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Шишов А.В. ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства и работы, где положительно характеризуется, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении двоих малолетних детей.

Вместе с тем, Шишов А.В. призванный в соответствии с назначением уголовного судопроизводства осуществлять защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, совершил из корыстной заинтересованности умышленное особо тяжкое преступление против государственной власти и интересов государственной службы, в связи с чем суд считает необходимым избрать в отношении подсудимого наказание, предусмотренное ч. 6 ст. 290 УК РФ, в виде лишения свободы со штрафом.

Подсудимый Ширшов Р.А. ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется с положительной стороны, состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении двоих малолетних детей.

Вместе с тем подсудимый Ширшов Р.А. совершил особо тяжкое преступление, в связи с чем суд считает необходимым избрать в отношении подсудимого наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, в виде лишения свободы со штрафом.

Однако, учитывая положительные характеристики подсудимых Шишова А.В., Ширшова Р.А. по месту жительства и работы, неоднократные поощрения Шишова А.В. за добросовестное отношение к своим служебным обязанностям, наличие малолетних детей, которые существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами и назначить основное наказание ниже низшего предела.

При определении размера дополнительного безальтернативного наказания в виде штрафа в доход государства суд учитывает тяжесть совершенного преступления, установленные смягчающие обстоятельства, имущественное положение семьи Шишова А.В., Ширшова Р.А., их возраст, возможность получения подсудимыми заработной платы или иного дохода, и считает возможным определить с учетом положений ст. 64 УК РФ.

С учетом использования Шишовым А.В. занимаемой должности и служебного положения сотрудника полиции, общественной опасности содеянного, выразившейся в причинении своими действиями ущерба репутации органов внутренних дел и государственной власти в целом, суд в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ признает невозможным сохранение за ним права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением властных полномочий, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

В силу п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ Шишов А.В. подлежит направлению в исправительную колонию строгого режима, поскольку преступление, за которое он осуждается к лишению свободы, является особо тяжким, и ранее он не отбывал лишение свободы.

Судом установлено, что Шишов А.В. в период с июня 2012 года по май 2013 года в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ, получены деньги на общую сумму 772 347 рублей 50 копеек, которые, в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации.

Вместе с тем, учитывая, что конфискация в натуре этих денег, являвшихся предметом взяток, в настоящее время невозможна вследствие их растраты и неустановления местонахождения, с подсудимого Шишова А.В., в соответствии с требованиями ст. 104.2 УК РФ подлежит взысканию денежная сумма, соответствующая размеру полученной взятки.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ суд разрешает в приговоре судьбу вещественных доказательств по уголовному делу.

Руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Шишова А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к наказанию в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере пятикратной суммы взятки - 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в доход государства, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу оставить в отношении Шишова А.В. меру пресечения в виде заключения под стражу.

Срок отбывания наказания Шишову А.В. с зачетом времени содержания под стражей исчислять с 11 сентября 2013 года.

Взыскать с Шишова А.В. в доход государства в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступления 772 347 рублей 50 копеек.

В соответствии со ст. 47 УК РФ Шишова А.В. лишить права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением властных полномочий, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.

Ширшова Р.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ к наказанию в виде 3 (трех) лет лишения свободы, со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере пятикратной суммы взятки - 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей в доход государства, с отбыванием лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Ширшову Р.А. изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания Ширшову Р.А. с зачетом времени содержания под домашним арестом исчислять с 11 сентября 2013 года.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее подсудимому Ширшову Р.А., а именно: грузовой тягач **********, государственный регистрационный знак (номер); тягач **********, государственный регистрационный знак (номер), полуприцеп **********, государственный регистрационный знак (номер), полуприцеп бортовой **********, государственный регистрационный знак (номер), снять после исполнения приговора в части уплаты штрафа.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- 8 отчетов по поступлению на ЗАО «**********» сырья от ИП «Ширшов Р.А.» за периоды с 01.06.2012 по 31.08.2012, с 01.06.2012 по 31.08.2012 и с 01.06.2012 по 31.08.2012 и 14 товарно-транспортных накладных ИП «Ширшов Р.А.» от 18.06.2012, 19.06.2012, 05.07.2012, 07.07.2012, 19.06.2012, 20.06.2012, 21.06.2012, 05.07.2012, 07.07.2012, 24.07.2012, 02.08.2012, а также 1 отчет по поступлению на ЗАО «**********» сырья от ООО «**********» за период с 27.03.2013 по 28.03.2013 и 2 товарно-транспортных накладных от 27.03.2013 и 2 товарно-транспортных накладных от 28.03.2013 – хранить при уголовном деле;

- оригиналы товарно-транспортных накладных о поставке фанерного сырья через ИП «Ширшов Р.А.» на ЗАО «**********» от 24.07.2012 в количестве 3-х штук, от 02.08.2012 в количестве 1 штуки; товарно-транспортные накладные о поставке фанерного сырья ООО «**********» на ЗАО «**********» от 27.03.2013 в количестве 2 штук и от 28.03.2013 в количестве 2-х штук; и в копиях: товарно-транспортные накладные о поставке фанерного сырья ИП «Ширшов Р.А.» от 18.06.2012, от 19.06.2012, от 05.07.2012 в количестве 2-х штук и от 08.07.2012 в количестве 2-х штук – хранить при уголовном деле;

- СD-диск серии № 102RE13D8193094C2 с записями разговоров А. при встречах с Ширшовым Р.А. и Шишовым А.В. в период с 14.01.2013 по 18.04.2013 – хранить при уголовном деле;

- записную книжку с надписью «ALLIGATOR», печать ООО «**********», печать ИП «Ширшов Р.А.», две печати ООО «**********», флеш-накопитель, служебную документацию и два CD-диска Шишова А.В., системный блок служебного компьютера Шишова А.В., системный блок служебного компьютера Г.., мобильный телефон Шишова А.В. марки «IPhone4», долговую расписку Ширшова Р.А. от 19.03.2013, CD-диск с текстовыми файлами обнаруженными в системном блоке служебного компьютера Шишова А.В. – хранить при уголовном деле;

- CD-диск с записью протоколов детализированной информации о соединениях находившегося в пользовании Ширшова Р.А. абонентского номера оператора сотовой связи ********** (номер) – хранить при уголовном деле;

- CD-диск с записью протоколов детализированной информации о соединениях находившегося в пользовании Шишова А.В. абонентского номера оператора сотовой связи **********, CD-диск с записью протоколов детализированной информации о соединениях находившегося в пользовании Г. абонентского номера оператора сотовой связи **********, и СD-диск с записью протоколов детализированной информации о соединениях находившегося в пользовании Г. абонентского номера оператора сотовой связи **********- хранить при уголовном деле;

- три оптических (CD-R) диска с записями телефонных переговоров Шишова А.В., Ширшова Р.А. и Г. – хранить при уголовном деле;

- регистрационное дело ООО «**********» и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «**********», регистрационное дело ООО «**********» и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «**********», регистрационное дело индивидуального предпринимателя «Ширшов Р.А.» и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении индивидуального предпринимателя «Ширшов Р.А.» - изъятые в межрайонной инспекции ФНС России по Владимирской области № 4 (г. Муром), вернуть в межрайонную инспекцию ФНС России по Владимирской области № 4 (г. Муром);

- юридическое дело ООО «**********», платежное поручение от 29.03.2013 № 728, выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО «**********» в ОАО АКБ «**********», денежный чек от 24.04.2013 № 2753416 НГ, изъятые в операционном офисе «**********» ОАО АКБ «**********», хранить при уголовном деле;

- расширенную выписку движения денежных средств с расчетного счета индивидуального предпринимателя Ширшова Р.А. за 2012 год, изъятую в отделении ********** – хранить при уголовном деле;

- юридическое дело ООО «**********» и расширенную выписку движения денежных средств с расчетного счета ООО «**********», изъятые во ВФ ОАО АКБ «**********», вернуть в ВФ ОАО АКБ «**********».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Муромский городской суд Владимирской области в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными Шишовым А.В. и Ширшовым Р.А. - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Если осужденные заявляют ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в их апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья Л.А. Новикова

Приговор Муромского городского суда Владимирской области от 09 июня 2015 года в отношении Шишова А.В. и Ширшова Р.А. изменить.

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора при изложении показаний свидетеля К. указание на то, что «А. заплатил Шишову А.В. деньги, так как опасался, что он может создать препятствия в его коммерческой деятельности».

Исключить из резолютивной части указанного приговора при назначении Шишову А.В. наказания в соответствии со ст. 47 УПК РФ слова «на государственной службе» и «в органах местного самоуправления».

Исключить из резолютивной части данного приговора указание об оставлении при деле вещественного доказательства - принадлежащего Шишову А.В. мобильного телефона марки «IPhone4».

Вещественное доказательство - принадлежащий Шишову А.в. мобильный телефон марки «IPhone4» - вернуть последнему по принадлежности.

В остальном указанный приговор в отношении Шишова А.В. и Ширшова Р.А. оставить без изменения. Апелляционное представление старшего помощника прокурора Муромской городской прокуратуры Разиной Е.И. удовлетворить.

Апелляционные жалобы адвокатов Прохоровой И.В. и Багрий С.Л. в защиту интересов осужденного Шишова А.В., Ликаниной О.Б. и Гладченко А.П. в защиту интересов осужденного Ширшова Р.А., осужденных Шишова А.В. и Ширшова Р.А. оставить без удовлетворения.