Решение по делу № 1-346/2019 от 25.02.2019

Дело № 1-346/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Волжский             28 октября 2019 года

Волжский городской суд Волгоградской области в составе:

председательствующего судьи Волковой М.Е.

при секретаре Сирант О.Н.

а также помощнике Гайдар Е.В.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора города Волжского Волгоградской области Смирновой И.В., Назаровой Ю.Н., Галанина Г.Т.

подсудимого Филиппова А.Г.

защитника – адвоката Бутова А.А.

потерпевших: Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ФИО18, Потерпевший №14, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №1, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, ФИО4., Потерпевший №2, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №3

представителя потерпевшего Потерпевший №14 – ФИО68

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Филиппова А.Г., <...>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

установил:

Филиппов А.Г. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено в городе <адрес> при следующих обстоятельствах.

На основании решения №... от "."..г. единственного учредителя Филипповым А.Г. в целях осуществления коммерческой деятельности в виде оказания платных медицинских услуг населению создано юридическое лицо ООО «Медицинский центр «Семейный», предметом деятельности которого являлась врачебная практика. Указанную деятельность под руководством Филиппова А.Г. в должности директора Общество осуществляло по адресу: <адрес>. На основании решения №... от "."..г. Филиппов А.Г. освобожден от должности директора ООО «Медицинский центр «Семейный».

"."..г. года Филиппов А.Г., движимый личными корыстными мотивами, в целях собственного противоправного неосновательного обогащения, осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба другим лицам и желая наступления таковых, решил, используя сложившуюся среди населения города Волжского за годы своей врачебной практики положительную репутацию хорошего врача и преуспевающего бизнесмена в сфере предпринимательской деятельности в виде возмездного оказания частных медицинских услуг, совершить хищение чужих денежных средств, получить которые намеревался от граждан путем обмана и злоупотребления их доверием под видом привлечения денежных средств под выгодные проценты в целях развития собственного бизнеса от имени ООО «Медицинский центр «Семейный», которые в действительности намеревался обращать в свою пользу и использовать исключительно в личных интересах на цели, не связанные с осуществлением деятельности ООО «Медицинский центр «Семейный». В целях обеспечения возможности совершить хищение денежных средств большого количества граждан в особо крупном размере и в течение относительно продолжительного периода времени Филиппов А.Г. решил реализовать общеизвестную схему совершения мошенничества «финансовая пирамида», основным принципом которого является привлечение под видом вложения под выгодные проценты денежных средств как можно большего количества граждан и поддержание до момента окончания задуманного хищения состояния видимости платежеспособности перед «вкладчиками» путем частичного исполнения взятых на себя обязательств по выплате предусмотренных заключенными договорами займа процентов из средств, поступивших на тех же условиях под воздействием обмана и злоупотребления доверием от других граждан.

Осуществляя задуманное, в "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес> при встрече с ранее знакомым <...> обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего делать в действительности не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, <...>. согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. Филиппов А.Г., находясь в <адрес> по адресу: <адрес> при встрече получил от <...> 200 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 13% ежемесячно и возврата "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. Филиппов А.Г., находясь в <адрес>, при встрече получил от <...>. 300 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 12% от переданной суммы ежемесячно и возврата "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. Филиппов А.Г., находясь в <адрес> при встрече получил от <...>. 100 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 12% от переданной суммы ежемесячно, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. Филиппов А.Г., находясь в <адрес>, при встрече получил от <...> 500 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 12% от переданной суммы ежемесячно, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. находясь в <адрес> при встрече получил от <...>. 200 000 рублей в наличной форме без обязательства выплаты процентов, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. Филиппов А.Г., находясь в <адрес>, при встрече получил от <...> 200 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 12% от переданной суммы ежемесячно, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. Филиппов А.Г., находясь в <адрес>, при встрече получил от <...> 400 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 12% от переданной суммы ежемесячно, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. Филиппов А.Г., находясь в <адрес> при встрече получил от <...> 200 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 12% от переданной суммы ежемесячно, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. Филиппов А.Г., находясь в <адрес>, при встрече получил от <...>. 400 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 12% от переданной суммы ежемесячно и возврата "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. Филиппов А.Г., находясь в <адрес>, при встрече получил от <...>. 250 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 12% от переданной суммы ежемесячно, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. Филиппов А.Г., находясь в <адрес>, при встрече получил от <...>. 500 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 13% от переданной суммы ежемесячно и возврата "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. Филиппов А.Г., находясь в <адрес>, при встрече получил от <...>. 500 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 13% от переданной суммы ежемесячно и возврата "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. Филиппов А.Г., находясь в <адрес>, при встрече получил от <...> 570 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 7 % от переданной суммы ежемесячно возврата "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. Филиппов А.Г. в <адрес> при встрече получил от <...>. 300 000 рублей в наличной форме, без обязательств выплаты процентов сроком до "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. Филиппов А.Г. в <адрес> при встрече получил от <...>. 1000 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 13% от переданной суммы ежемесячно и на срок до 6 месяцев, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а всего в период времени "."..г. года по "."..г. получил таким образом от <...> денежные средства в сумме 5 620 000 рублей.

Завладев указанной суммой денежных средств, принадлежащих <...> Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Каёхтиным В.С. обязательства по ежемесячной выплате процентов и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, <...> года Филиппов А.Г. в <адрес> при встрече с ранее знакомым Потерпевший №5 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего в действительности делать не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №5 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым в период времени с "."..г. по "."..г. Филиппов А.Г., находясь в <адрес> по адресу: <адрес>, по месту жительства Потерпевший №5, получил от последнего разными суммами 14 460 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты на срок до 1 года, о чем им собственноручно были составлены расписки в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а также "."..г. получил от Потерпевший №5 14 000 долларов США в наличной форме, что в пересчете составляет 490 280 рублей (по курсу ЦБ РФ 35,02 руб. за один доллар) сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил денежные средства в виде 10 000 долларов США в наличной форме, что в пересчете составляет 355 600 руб. (по курсу ЦБ РФ 35,56 руб. за один доллар), сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил денежные средства в виде 20 000 долларов США в наличной форме, что в пересчете составляет 719 800 руб. (по курсу ЦБ РФ 35,99 руб. за один доллар), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил денежные средства в размере 14 000 долларов США в наличной форме, что в пересчете составляет 497 560 руб. (по курсу ЦБ РФ 35,54 руб. за один доллар), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил денежные средства в виде 20 000 долларов США в наличной форме, что в пересчете составляет 713 400 руб. (по курсу ЦБ РФ 35,67 руб. за один доллар), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил денежные средства в виде 30 000 долларов США, что в пересчете составляет 1 118 700 руб. (по курсу ЦБ РФ 37,29 руб. за один доллар), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил денежные средства в виде 13 000 долларов США, что в пересчете составляет 485 160 руб. (по курсу ЦБ РФ 37,32 руб. за один доллар), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил денежные средства в виде 21 600 долларов США, что в пересчете составляет 797 472 руб. (по курсу ЦБ РФ 36,92 руб. за один доллар), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил денежные средства в виде 33 000 долларов США, что в пересчете составляет 1 233 540 руб. (по курсу ЦБ РФ 37,38 руб. за один доллар), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил денежные средства в виде 74 000 долларов США, что в пересчете составляет 3 093 940 руб. (по курсу ЦБ РФ 41,81 руб. за один доллар), с обязательством выплаты "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил денежные средства в виде 14 000 долларов США в наличной форме, что в пересчете составляет 710 500 руб. (по курсу ЦБ РФ 50,75 руб. за один доллар) о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил денежные средства в виде 18 000 долларов США, что в пересчете составляет 885 960 руб. (по курсу ЦБ РФ 49,22 руб. за один доллар), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил денежные средства в виде 32 500 долларов США, что в пересчете составляет 1 716 650 руб. (по курсу ЦБ РФ 52,82 руб. за один доллар) о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил денежные средства в виде 49 000 долларов США, что в пересчете составляет 2 756 250 руб. (по курсу ЦБ РФ 56,25 руб. за один доллар), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а всего в период времени "."..г. по "."..г. получил таким образом от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 30 034 812 рублей.

Завладев указанной суммой денежных средств, принадлежащих Потерпевший №5, Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №5 обязательства по возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес>, при встрече с ранее знакомым Потерпевший №6 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего в действительности делать не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №6 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. Филиппов А.Г. в <адрес> при встрече получил от Потерпевший №6 200 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 2% от переданной суммы ежемесячно и возврата денежного займа по первому его требованию, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. Филиппов А.Г. в <адрес>, у <адрес> при встрече получил от Потерпевший №6 430 000 рублей в наличной форме, которые последний по просьбе Филиппова А.Г. получил в виде кредита в АО «Банк Возрождение», с обязательством выплаты процентов по кредиту ежемесячно, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. Филиппов А.Г. в <адрес> при встрече получил от Потерпевший №6 150 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, в "."..г. года Филиппов А.Г. в <адрес> получил в КПК «Рахинский», расположенном по адресу: <адрес>, 580 000 рублей в наличной форме, которые Потерпевший №6 по просьбе Филиппова А.Г. оформил в виде кредита на свое имя в КПК «Рахинский», с обязательством выплаты процентов по кредиту ежемесячно, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. Филиппов А.Г., находясь у <адрес> в <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №6 885 000 рублей в наличной форме с обязательством возврата по первому требованию, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а всего в период времени с "."..г. по "."..г. получил таким образом от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 2 245 000 рублей.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему Потерпевший №6 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, в период времени "."..г. года выплатил Потерпевший №6 под видом установленных договором процентов 177 000 рублей, а так же частично выполнил обязательства по займу в размере 580 000 рублей, полученных в КПК «Рахинский», выплатив 351 520 рублей в пользу КПК «Рахинский».

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 1 716 480 рублей, принадлежащих Потерпевший №6, Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №6 обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес> при встрече с ранее знакомым ФИО51А. обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего в действительности делать не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №7 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. Филиппов А.Г., находясь в ООО «Медицинский центр «Семейный» по адресу: <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №7 120 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 120 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 1 500 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 290 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 290 000 рублей сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 200 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 250 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 250 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 80 000 рублей в наличной форме сроком с обязательством возврата "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 80 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 120 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 160 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 415 000 рублей сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 290 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 500 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 1 000 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 290 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 900 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 600 000 рублей в наличной форме сроком на 3 месяца, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 250 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 500 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 500 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 700 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 120 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 700 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 120 000 рублей в наличной форме, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 600 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 120 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 290 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 300 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 500 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 1000 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 100 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 120 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 120 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 415 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 1 700 000 рублей в наличной форме сроком на 6 месяцев, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 335 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил 375 000 рублей в наличной форме сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а так же получил "."..г. 2 000 евро в наличной форме сроком на 1 год, что в пересчете составляет 136 580 рублей (по курсу ЦБ РФ 68,29 руб. за один евро), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства; "."..г. 1 250 евро в наличной форме сроком на 1 год, что в пересчете составляет 83 000 руб. (по курсу ЦБ РФ 66,40 руб. за один евро), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. 500 евро в наличной форме сроком на 1 год, что в пересчете составляет 34 185 руб. (по курсу ЦБ РФ 68,37 руб. за один евро), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. 850 евро в наличной форме сроком на 1 год, что в пересчете составляет 63 019 рублей (по курсу ЦБ РФ 74,14 руб. за один евро), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. 1 250 евро в наличной форме сроком на 1 год, что в пересчете составляет 80 062,5 рублей (по курсу ЦБ РФ 64,05 рублей за один евро), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. 1 250 долларов США в наличной форме сроком на 3 месяца, что в пересчете составляет 62 087,5 рублей, (по курсу ЦБ РФ 49,67 руб. за один доллар), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. 2 500 евро в наличной форме сроком на 1 год, что в пересчете составляет 176 875 рублей (по курсу ЦБ РФ 70,75 руб. за один евро), о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а всего в период времени "."..г. по "."..г. получил таким образом от Потерпевший №7 денежные средства в сумме 16 955 809 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 16 955 809 рублей, принадлежащих Потерпевший №7, Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед ФИО51А. обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес>, при встрече с ранее знакомым Потерпевший №14 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего в действительности делать не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №14 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. Филиппов А.Г., находясь в ООО «Медицинский центр «Семейный» по адресу: <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №14 600 000 рублей в наличной форме без выплаты процентов, но с обязательством возврата "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил от Потерпевший №14 700 000 рублей в наличной форме без выплаты процентов, но с обязательством возврата "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. получил от Потерпевший №14 250 000 рублей в наличной форме без выплаты процентов, но с обязательством возврата "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а всего в период времени с "."..г. по "."..г. получил таким образом от Потерпевший №14 денежные средства в сумме 1 550 000 рублей.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему Потерпевший №14 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, примерно в "."..г. года (точная дата следствием не установлена) выплатил Потерпевший №14 по займу денежные средства в размере 30 000 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 1 520 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №14, Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №14 обязательства по возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес>, при встрече с ранее знакомой Потерпевший №8 обратился к ней с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего делать в действительности не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув ее. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №8 согласилась на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым в "."..г. года Филиппов А.Г., находясь в ООО «Медицинский центр «Семейный» по адресу: <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №8 300 000 рублей в наличной форме с обязательством выплаты 10 % ежемесячно и возврата через 3 месяца, в дальнейшем в "."..г. года получил от Потерпевший №8 различными суммами денежные средства, всего на общую сумму 1 000 000 рублей, с обязательством выплаты 10% ежемесячно, сроком на 6 месяцев, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а всего в период времени с октября 2014 года по май 2015 года получил таким образом от Потерпевший №8 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему Потерпевший №8 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, выплатил в августе 2015 года Потерпевший №8 под видом установленных договором процентов 100 000 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 900 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №8, Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №8 обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, в "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес>, при встрече с ранее знакомым Потерпевший №9 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего делать в действительности не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №9 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. Филиппов А.Г., находясь у <адрес> в <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №9 150 000 рублей в наличной форме с обязательством выплаты 10% ежемесячно и сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. Филиппов А.Г., находясь у <адрес> в <адрес>, получил от Потерпевший №9 100 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и сроком на 6 месяцев, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а всего в период времени с "."..г. по "."..г. получил таким образом от Потерпевший №9 денежные средства в сумме 250 000 рублей.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему Потерпевший №9 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, выплатил в период времени "."..г. года Потерпевший №9 под видом установленных договором процентов 135 000 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 115 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №9 Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №9 обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, "."..г. года ФИО5, находясь на территории <адрес>, при встрече с ранее знакомым Потерпевший №10 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего делать в действительности не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №10 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. Филиппов А.Г., находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №10 2 300 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 9% ежемесячно и возврата до "."..г., о чем был составлен договор займа в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. Филиппов А.Г., находясь в офисе по адресу: <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №10 1 500 000 рублей в наличной форме с обязательством выплаты 9% ежемесячно и возврата до "."..г., о чем был составлен договор займа в простой письменной форме, при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. Филиппов А.Г., находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №10 5000 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 9% ежемесячно и возврата до "."..г., о чем был составлен договор займа в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, в этот же день находясь по вышеуказанному адресу Филиппов А.Г, получил от Потерпевший №10 еще 500 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и возврата до "."..г., о чем был составлен договор займа в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. Филиппов А.Г., находясь в офисе по адресу: <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №10 1 000 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и возврата "."..г., о чем был составлен договор займа в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, в этот же день Филиппов А.Г. находясь в офисе по вышеуказанному адресу получил от Потерпевший №10 еще 1 000 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и возврата "."..г., о чем был составлен договор займа в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. Филиппов А.Г., находясь в офисе по адресу: <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №10 2 000 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и возврата "."..г., о чем был составлен договор займа в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а всего в период времени с "."..г. по "."..г. получил таким образом от Потерпевший №10 денежные средства в сумме 13 300 000 рублей.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему Потерпевший №10 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, выплатил "."..г. года Потерпевший №10 под видом установленных договором процентов 5 859 000 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 7 441 000 рублей, принадлежащих ФИО76 А.В. Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №10 обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес>, при встрече с ранее знакомым Потерпевший №1 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего в делать в действительности не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №1 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым примерно "."..г. Филиппов А.Г., находясь по месту расположения ООО «Медицинский центр «Семейный» по адресу: <адрес>, при встрече получил от ФИО19 1 000 000 рублей в наличной форме с обязательством выплаты 10% ежемесячно на срок до "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, а "."..г. составлен договор займа на полученную сумму в размере 1 000 000 рублей, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему Потерпевший №1 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, в период времени с "."..г. года выплатил Потерпевший №1 под видом установленных договором процентов 700 000 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 300 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1 Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №1 обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, в "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес>, при встрече с ранее знакомым Потерпевший №11 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего в действительности делать не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №11 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. при встрече Филиппов А.Г., находясь у <адрес> в <адрес>, получил от Потерпевший №11 1 200 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и возврата "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, при встрече "."..г. Филиппов А.Г., находясь у <адрес> в <адрес>, получил от Потерпевший №11 800 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и возврата "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а всего в период времени с "."..г. по "."..г. получил таким образом от Потерпевший №11 денежные средства в сумме 2 000 000 рублей.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему Потерпевший №11 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, в период времени с <...> года выплатил Потерпевший №11 под видом установленных договором процентов 1 000 000 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 1 000 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №11 А.Г. Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №11 обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения"."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес>, при встрече с ранее знакомым Потерпевший №12 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего в действительности делать не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №12, согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. при встрече Филиппов А.Г.,находясь по месту расположения ООО «Медицинский центр «Семейный» по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №12 2 000 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и возврата "."..г., о чем был составлен договор займа в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. при встрече Филиппов А.Г. по месту расположения ООО «Медицинский центр «Семейный» по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №12 1 000 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и возврата "."..г., о чем был составлен договор займа в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а всего в период времени с "."..г. по "."..г. получил таким образом от Потерпевший №12 денежные средства в сумме 3 000 000 рублей.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему Потерпевший №12 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, в период времени <...> года выплатил Потерпевший №12 под видом установленных договором процентов 1 200 000 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 1 800 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №12 Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №12 обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес>, при встрече с ранее знакомым Потерпевший №13 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего в действительности делать не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №13 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. при встрече Филиппов А.Г., находясь в офисе №..., расположенном по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №13 450 000 рублей в наличной форме с обязательством выплаты 10% ежемесячно и возврата "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. при встрече Филиппов А.Г., находясь в офисе №... по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №13 100 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и возврата "."..г., о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, всего в период времени с "."..г. по "."..г. получил таким образом от Потерпевший №13 денежные средства в сумме 550 000 рублей.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему Потерпевший №13 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, с марта 2015 года по август 2015 года выплатил Потерпевший №13 под видом установленных договором процентов 264 500 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 285 500 рублей, принадлежащих Потерпевший №13 Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №13 обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес> при встрече с ранее знакомой Потерпевший №15 обратился к ней с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего делать в действительности не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №15 согласилась на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. Филиппов А.Г., находясь в квартире Потерпевший №15 по адресу: <адрес>, при встрече получил от нее 300 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, "."..г. Филиппов А.Г., находясь по месту расположения ООО «Медицинский центр Семейный» по адресу: <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №15 300 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и сроком на 6 месяцев, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства. "."..г. Филиппов А.Г., находясь в квартире Потерпевший №15 по адресу: <адрес>, при встрече получил от последней 110 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и сроком на 1 год, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а всего в период времени с "."..г. по "."..г. получил таким образом от Потерпевший №15 денежные средства в сумме 710 000 рублей.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему Потерпевший №15 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, в период времени с марта 2015 года по август 2015 года выплатил Потерпевший №15 под видом установленных договором процентов 251 000 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 459 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №15 Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №15 обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес> при встрече с ранее знакомым Потерпевший №16 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего делать в действительности не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №16 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. Филиппов А.Г., находясь в офисе №..., расположенном по адресу: <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №16 1 500 000 рублей в наличной форме с обязательством выплаты 10% ежемесячно, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства.

Завладев указанной суммой денежных средств в размере 1 500 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №16,, Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №16 обязательства по возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес>, при встрече с ранее знакомым ФИО4 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего в действительности делать не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, ФИО4 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым в "."..г. года Филиппов А.Г., находясь по месту расположения ООО «Медицинский центр «Семейный» по адресу: <адрес>, при встрече получил от ФИО4 400 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно; "."..г. Филиппов А.Г. находясь в помещении ООО «Медицинский центр «Семейный», расположенного по адресу: <адрес>, при встрече получил от ФИО4 755 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства, а всего в период времени с "."..г. получил таким образом от ФИО4 денежные средства в сумме 1 155 000 рублей.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему ФИО4 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, в период времени с мая 2015 года по август 2015 года выплатил ФИО4 под видом установленных договором процентов 215 000 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 940 000 рублей, принадлежащих ФИО4 Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед ФИО4 обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес>, при встрече с ранее знакомым Потерпевший №2 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего делать в действительности не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №2 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. Филиппов А.Г., находясь по месту расположения ООО «Медицинский центр «Семейный» по адресу: <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №2 4 200 000 рублей в наличной форме с обязательством выплаты 10% ежемесячно на срок до 4 месяцев, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему Потерпевший №2 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, "."..г. года выплатил Потерпевший №2 под видом установленных договором процентов 470 000 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 3 730 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2 Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №2 обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес>, при встрече с ранее знакомым ФИО20 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего в действительности делать не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №17 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. Филиппов А.В., находясь по месту расположения клиники ООО «Медицинский центр» Семейный» по адресу: <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №17 4 500 000 рублей, с обязательством выплаты 8% ежемесячно и возврата "."..г., о чем по инициативе Потерпевший №17 был составлен договор займа, где в качестве заемщика выступил его знакомый Свидетель №3, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему ФИО20 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, в период времени "."..г. года выплатил Потерпевший №17 под видом установленных договором процентов 1 080 000 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 3 420 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №17 Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед ФИО20 обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, <...> Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес> при встрече с ранее знакомым Потерпевший №18 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего в действительности делать не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №18 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. Филиппов А.В. находясь клинике ООО «Медицинский центр «Семейный», расположенной по адресу: <адрес>, при встрече получил от Потерпевший №18 1 000 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и возврата "."..г., о чем был составлен договор займа, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему Потерпевший №18 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, в период времени с "."..г. года выплатил Потерпевший №18 под видом установленных договором процентов 300 000 рублей и сумму основного долга в размере 500 000 рублей, а так же в счет погашения основного долга оказал услуги в вышеуказанной клинике на сумму 2 290 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 197 710 рублей, принадлежащих Потерпевший №18 Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №18 обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес>, при встрече с ранее знакомым Потерпевший №19 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего делать в действительности не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №19 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым "."..г. при встрече Филиппов А.Г., находясь по месту расположения ООО «Медицинский центр» Семейный» по адресу: <адрес>, получил от Потерпевший №19 2 600 000 рублей в наличной форме, с обязательством выплаты 10% ежемесячно и возврата по первому требованию, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства.

В целях сокрытия своих преступных намерений, для обеспечения возможности завладеть большей суммой чужих денежных средств и создания видимости оправдания оказанного ему Потерпевший №19 доверия Филиппов А.Г. за счет денежных средств, одновременно похищаемых аналогичным способом у иных граждан, "."..г. года выплатил Потерпевший №19 под видом установленных договором процентов 260 000 рублей.

Таким образом, завладев суммой денежных средств в размере 2 340 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №19 Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №19 обязательства по выплате процентов в установленном договором размере и возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Кроме того, осуществляя те же преступные намерения, "."..г. года Филиппов А.Г., находясь на территории <адрес>, при встрече с ранее знакомым Потерпевший №3 обратился к нему с предложением выгодного вложения свободных денежных средств под высокий процент доходности путем передачи ему крупной денежной суммы в качестве займа на цели развития бизнеса ООО «Медицинский центр «Семейный», а именно, под заведомо ложным предлогом необходимости приобретения для целей оказания медицинских услуг дорогостоящих лекарственных препаратов и дорогостоящего медицинского оборудования для развития и расширения деятельности клиники, чего делать в действительности не собирался, сообщив, в том числе, заведомо ложные сведения о том, что он все еще является официальным действующим директором ООО «Медицинский центр «Семейный», то есть намеренно обманув его. Не подозревая о преступных намерениях Филиппова А.Г., которые были сокрыты на тот момент путем предпринятого обмана, испытывая определенное доверие к Филиппову А.Г., основанное на известной ему положительной репутации последнего, находясь под воздействием совершаемого Филипповым А.Г. обмана, Потерпевший №3 согласился на предложение выгодного вложения свободных денежных средств под проценты на условиях срочности возвратности и возмездности путем достижения устной договоренности о заключении договора займа, в соответствии с которым в начале "."..г. Филиппов А.Г., находясь по адресу: <адрес>, 47, при встрече получил от Потерпевший №3 300 000 рублей в наличной форме, без выплаты процентов, но с обязательством возврата через неделю после передачи денег, не имея ни намерений, о чем им собственноручно была составлена расписка в простой письменной форме на общую сумму 300 000 рублей, не имея при этом намерений и реальных финансовых возможностей выполнить взятые на себя обязательства.

Завладев указанной суммой денежных средств в размере 300 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3 Филиппов А.Г. обратил их в свою пользу и распорядился по своему усмотрению на личные нужды, а взятые на себя перед Потерпевший №3 обязательства по возврату полученных в заем денежных средств в установленные договором сроки намеренно не исполнил.

Таким образом, в период времени с "."..г. года Филиппов А.Г. путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами в размере 5 620 000 рублей, принадлежащими <...>., денежными средствами в размере 30 034 812 рублей, принадлежащими Потерпевший №5, денежными средствами в размере 1 716 480 рублей, принадлежащими Потерпевший №6, денежными средствами в размере 16 955 809 рублей, принадлежащими Потерпевший №7, денежными средствами в размере 1 520 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №14, денежными средствами в размере 900 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №8, денежными средствами в размере 115 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №9, денежными средствами в размере 7 441 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №10, денежными средствами в размере 300 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №1, денежными средствами в размере 1 000 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №11, денежными средствами в размере 1 800 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №12, денежными средствами в размере 285 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №13, денежными средствами в размере 459 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №15, денежными средствами в размере 1 500 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №16, денежными средствами в размере 940 000 рублей, принадлежащими ФИО4, денежными средствами в размере 3 730 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №2, денежными средствами в размере 3 420 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №17, денежными средствами в размере 197 710 рублей, принадлежащими Потерпевший №18, денежными средствами в размере 2 340 000 рублей принадлежащими Потерпевший №19, денежными средствами в размере 300 000 рублей, принадлежащими Потерпевший №3, а всего чужими денежными средствами в сумме 80 574 811 руб., то есть в особо крупном размере, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по собственному усмотрению исключительно в личных корыстных интересах, то есть похитил, причинив каждому собственнику денежных средств материальный ущерб.

Подсудимый Филиппов А.Г. вину в предъявленном обвинении не признал, суду пояснил, что "."..г. г. он открыл ООО «Радуга Ф», в "."..г., совместно с Потерпевший №5 открыл медицинский центр «Семейный». Он был учредителем ООО «Радуга Ф» с "."..г.г по "."..г., директором - с "."..г. по "."..г., учредителем ООО «Медицинский центр «Семейный» с "."..г. по "."..г., директором - с "."..г. по "."..г. "."..г. ООО «Медицинский центр «Семейный» и ООО «Радуга Ф» находились по одному адресу. Медицинский центр «Семейный» создал по рекомендации Потерпевший №5. Он нашел помещение, набрал персонал, произвел ремонт и реконструкцию помещения, приобрел мебель, бытовую технику, системы жизнеобеспечения, медицинское оборудование. Для развития и поддержания деятельности двух медицинских центров он заключал договоры займа, в том числе, с потерпевшим. Полагает, что регулярно выплачивал проценты по займам "."..г. <адрес> по договорам займа денежные средства тратил на ремонт и реконструкцию помещений медицинских центров, заработную плату сотрудникам, приобретение оборудования, погашение кредитов. В силу характера предпринимательской деятельности и материальных затруднений не смог исполнять взятые обязательства по договорам займа перед потерпевшими. Умысла на хищение денег потерпевших не имел, при заключении договоров займа и в последующем имел намерение исполнить обязательства по всем займам, о чем свидетельствует обращение потерпевших в суд в порядке гражданского судопроизводства и вынесение решений по гражданским искам. Не согласен с размерами денежных средств, вмененных ему в качестве сумм похищенных денежных средств у потерпевших, полагает об иных размерах задолженности потерпевшим, о чем представил письменные объяснения и расчеты, сослался на обстоятельства выплаты потерпевшим части денежных средств во исполнение заемных обязательств. Просил о постановлении оправдательного приговора.

Однако виновность Филиппова А.Г. подтверждается собранными по делу и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, представленными стороной обвинения:

показаниями потерпевшего Потерпевший №4 в судебном следствии, согласно которым "."..г. г. был познакомлен с Филипповым А.Г., который представился владельцем медицинского центра «Семейный» и попросил занять денег на развитие центра, обещая выплачивать ежемесячные проценты в размере 13% в месяц. Он занял Филиппову А.Г. требуемую сумму, тот выплачивал проценты и возвратил сумму долга. Впоследствии по просьбе Филиппова А.Г. занимал ему деньги на развитие клиники, поскольку Филиппов А.Г. вызывал у него доверие. Он и его семья пользовались услугами клиники за плату, он имел скидку на оказываемые услуги. "."..г. г. он заключил с Филипповым А.Г. 10 договоров займа, размер невозвращенных денежных средств по ним составляет 5 620 000 руб. В "."..г. Филиппов А.Г. стал просить передать в долг крупные суммы денег и перестал производить выплаты долга. Он считает, что Филиппов А.Г. его обман<адрес> момент заключения договоров займа он не знал о наличии у него других кредиторов, узнал о них позже. По некоторым договорам Филиппов А.Г. обязательства исполнил, расписки по ним он вернул Филиппову А.Г. Он доверял Филиппову А.Г., поэтому занимал ему деньги;

показаниями потерпевшего Потерпевший №5, данными им в судебном следствии, а также на предварительном следствии и оглашенными в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденными впоследствии потерпевшим в судебном следствии, согласно которым "."..г. занял знакомому Филиппову А.Г. на развитие ООО «Медицинский центр «Семейный» 400 000 рублей без процентов на два месяца. После этого в период с "."..г. по "."..г. г. по просьбе Филиппова А.Г. передал ему в долг без процентов денежные средства в общей сумме 14 460 000 рублей, 363 100 долларов США на эти же цели. В этот период Филиппов А.Г. рассказывал ему о расширении медицинского центра, о проведении пластических операций, от которых получает по 500 000 руб. в день, а медицинское оборудование зарегистрировано на него. Филиппов А.Г. возвращал ему часть денежных средств, убеждал его в нуждаемости в деньгах для нужд медицинского центра и забирал сразу эти же деньги, уверял, что дела в центре идут хорошо. Однако в "."..г. г. он узнал о наличии большого количества других заемщиков у Филиппова А.Г., у него появились сомнения в его платежеспособности и добросовестности, он понял, что Филиппов А.Г. его обманул и обратился в полицию. Ему причинен ущерб в размере 30 034 812 руб. (т. 6, л.д. 148-151, т. 8, л.д. 51-52);

показаниями потерпевшего Потерпевший №6, данными им в судебном следствии, а также на предварительном следствии и оглашенными в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденными впоследствии потерпевшим в судебном следствии, согласно которым его знакомый Филиппов А.Г. открыл медицинский центр. В "."..г. г. Филиппов А.Г. попросил его взять на свое имя кредит в кооперативе, так как ему нужны деньги на развитие медицинского центра, а кредит он взять не может. Он решил помочь Филиппову А.Г., получил кредит в размере 300 000 руб., деньги передал Филиппову А.Г. Кредит Филиппов А.Г. выплатил. Впоследствии Филиппов А.Г. вновь обратился с просьбой занять деньги на развитие медицинского центра и приобретение медицинского оборудования, обещал платить проценты в размере 10%, просил подыскать людей, которые способны занять деньги. "."..г. он передал Филиппову А.Г. 200 000 руб. с условием выплаты 2% от суммы. "."..г. по просьбе Филиппова А.Г. о займе получил кредит в банке ОАО «Возрождение» в размере 430 000 руб. и передал ему. "."..г. г. по просьбе Филиппова А.Г. передал ему в долг на развитие клиники 150 000 руб. с условием выплаты 10% в месяц. "."..г. по просьбе Филиппова А.Г. заключил договор займа с КПК «Рахинский», где получил 580 000 руб. и передал в долг Филиппову А.Г. В данном договоре Филиппов А.Г. являлся поручителем. Все это, а также выплата Филипповым А.Г. процентов убеждало его в порядочности Филиппова А.Г. "."..г. он передал Филиппову А.Г. в долг 885 000 руб. Всякий раз, получая от него деньги, Филиппов А.Г. утверждал и убеждал его, что клиника приносит достаточный доход, получаемые денежные средства тратит на развитие клиники, на приобретение нового оборудования. С "."..г. г. Филиппов А.Г. резко перестал платить по всем займам, погашать кредиты, на его вопросы пояснял, что в клинике плохая посещаемость, он занимается поиском новых кредиторов, чтобы рассчитаться с ним. В конце августа – начале "."..г. г. Филиппов А.Г. перестал выходить на связь. В сентябре 2015 г. Филиппов А.Г. пригласил подъехать по адресу: <адрес>, где пояснил, что сотрудники СК РФ по <адрес> проводили обыск в квартире его знакомого, который присвоил его деньги в размере 140 000 000 рублей и одурманивал его. Он понял, что Филиппов А.Г. обманул его, не собирается исполнять свои обязательства и обратился с заявлением о мошенничестве в полицию. Филиппов А.Г. выплатил по займу 200 000 руб. проценты в размере 72 000 руб., по займу 150 000 руб. - проценты а размере 105 000 руб., по займу 430 000 руб. – выплатил банку 192 064 руб., однако в связи с просрочкой ежемесячных выплат, процентов и других обязательных выплат Филиппов причинил ему ущерб на сумму займа 430 000 руб., а также оставшуюся невыплаченную сумму 110 284 руб., всего 540 284 руб. Общая сумма кредита составила 732 348 руб. По займу в кооперативе на сумму 580 000 руб. Филиппов возвратил деньги в сумме 351 520 руб., однако в связи с просрочкой ежемесячных выплат, процентов и других обязательных выплат Филиппов причинил ущерб на сумму 393 386 руб. Общая сумма кредита составила 744 906 руб. (т. 5, л.д. 206-209, т. 8, л.д. 29-30, т. 14, л.д. 189-190);

показаниями потерпевшего Потерпевший №7 в судебном следствии, согласно которым Филиппов А.Г. его знакомый. В "."..г.. узнал, что Филиппов А.Г. открыл медицинскую клинику, в которой исполнял обязанности директора, обещал трудоустроить его на должность заместителя и соучредителя. Он посещал клинику по просьбе Филиппов А.Г.. где тот показывал ему оборудование, коробки, говорил о необходимости развивать клинику, закупать оборудование, обучать персонал, но говорил, что в банке кредит ему не дадут. Филиппов А.Г. также говорил, что доход клиники составляет 500 000 руб. Всего по договорам займа он передал Филиппову А.Г. денежные средства в размере 17 040 000 руб., 8 350 ЕВРО и 1 250 долларов США. "."..г. г. Филиппов А.Г. перестал выходить на связь, а позже пояснил, что его кто-то опоил, забрал деньги из бизнеса, но у него есть новый проект, он ждет транш в размере 5 000 000 руб. Он понял, что Филиппов А.Г. его обманул и обратился в полицию;

показаниями потерпевшего Потерпевший №14 в судебном следствии, согласно которым он знаком с Филипповым А.Г. В конце "."..г. г. ему стало известно, что Филиппов А.Г. открыл ООО «Медицинский центр «Семейный», которое с его слов успешно развивалось. В "."..г. г. Филиппов А.Г. обратился с просьбой занять деньги для приобретения в медицинский центр дорогостоящего оборудования, пояснив, что кредит ему не дадут, так как имеется задолженность перед банком, обещал процент в размере 10%. При этом он и его семья посещали медицинский центр, видели оборудование, персонал, посетителей. "."..г. он передал Филиппову А.Г. совместные с супругой деньги в размере 600 000 руб. На следующий день Филиппов А.Г. передал ему расписку с печатным текстом, указав поручителем племянника Филиипова К., при этом говорил, что перепишет на него имущество медицинского центра. "."..г. Филиппов А.Г. убедил передать ему в долг 700 000 рублей, о чем передал расписку. После этого постоянно обращался с просьбой занять различные суммы денег. "."..г. г. Филиппов А.Г. вновь обратился с просьбой о займе, говорил о снижении количества посетителей, необходимости выплаты заработной платы персоналу, уверял, что "."..г. г. ему вернут долг в размере 5 000 000 руб., и он исполнит свои обязательства перед ним. Доводы его убедили, и с согласия супруги "."..г. он занял Филиппову 250 000 руб., Филиппов А.Г. дал расписку. Не возвратив этот займ, Филиппов А.Г. просил выдать новый. У него возникли подозрения по поводу порядочности Филиппова А.Г. "."..г. г. Филиппов А.Г. долг не вернул, на телефонные звонки не отвечал. "."..г. Филиппов А.Г. пригласил его в медицинский центр, где ему выплатили 30 000 руб., других выплат не было. Филиппов А.Г. пояснял, что его самого обманули, опоили. Он понял, что Филиппов А.Г. завладев его деньгами мошенническим путем, и обратился в полицию. Размер задолженности и ущерба составил 1 520 000 руб.;

показаниями потерпевшей Потерпевший №8 в судебном следствии, согласно которым она со слов знакомого Потерпевший №6 знала о том, что Филиппов А.Г. занимает деньги под 10% на развитие своего медицинского центра. Поскольку она пользовалась услугами центра, созвонилась с Филипповым А.Г. и "."..г. г. по просьбе Филиппова А.Г. заняла ему 300 000 руб., о чем Филиппов А.Г. написал расписку и впоследствии выплачивал проценты. Спустя некоторое время по просьбе Филиппова А.Г. она заключила с ним еще несколько договоров займа. Впоследствии Филиппов А.Г. написал одну общую расписку на сумму 1 000 000 руб. под 10% ежемесячно. Филиппов А.Г. говорил, что деньги нужны для приобретения медицинского оборудования, о медицинском центре у нее сложилось благоприятное впечатление. До августа 2015 г. Филиппов А.Г. несколько раз выплатил ей проценты, после чего выплаты прекратил. Филиппов А.Г. выплатил ей 100 000 руб., размер невыплаченных сумм и ущерба составил 900 000 руб. Поняв, что Филиппов А.Г. ее обманул, она обратилась с заявлением в полицию;

показаниями потерпевшего Потерпевший №9, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденными впоследствии в судебном следствии, из которых видно, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается куплей-продажей медицинского оборудования. "."..г. г. он по договору купли-продажи поставлял аппарат для лечения позвоночника в ООО «Медицинский центр «Семейный». Договор заключал Филипповым А.Г. "."..г. г. от своего знакомого Потерпевший №19 узнал, что он инвестировал деньги в деятельность клиники, при этом Филиппов А.Г. выплачивает ежемесячно и своевременно высокий процент. Он связался с Филипповым А.Г., который пояснил, что ему необходимы денежные средства на развитие своей клиники. "."..г. он передал Филиппову А.Г. 150 000 руб., на что Филиппов А.Г. написал ему расписку с обязательством уплаты ежемесячно 10% от суммы займа. Так как Филиппов А.Г. исполнял обязательства по уплате процентов, "."..г. он по просьбе Филиппова А.Г. занял ему еще 100 000 руб. "."..г. г. Филиппов А.Г. заявил, что не сможет выплачивать проценты, его одурманивают, против него ведется работа с целью завладеть его деньгами, клиникой. Из разговора с Филипповым А.Г. он понял, что он его обманул. После этого он обратился с заявлением в полицию о привлечении Филиппова А.Г. к ответственности за мошенничество (т. 6, л.д. 86-87);

показаниями потерпевшего Потерпевший №10, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденными впоследствии потерпевшим, пояснившим также, что знаком с Филипповым А.Г. в связи с прохождением лечения. Ему известно об открытии Филипповым А.Г. медицинского центра «Радуга», куда он приходил на прием. Филиппов А.Г. периодически просил в займы незначительные суммы 50-100 тыс. рублей и своевременно возвращал деньги. Впоследствии Филиппов А.Г. открыл ООО «Медицинский центр «Семейный». "."..г.. Филиппов А.Г. занял у него 500 000 руб., через месяц возвратил и стал предлагать поучаствовать в развитие клиники, приводил его туда, показывал, как идут дела, предлагать вложить деньги под проценты. Он согласился и передавал Филиппову А.Г. в долг различные суммы от 1 до 5 млн. рублей, под 3-6% в месяц от суммы займа, которые он возвращал. Он поверил в добросовестность Филиппова А.Г. "."..г. Филиппов А.Г. занял у него на развитие клиники 1 млн. рублей сроком на 1 год под 8% ежемесячно. "."..г. передал Филиппову А.Г. по его просьбе на приобретение оборудования 2 300 000 руб. под 9% в месяц. Филиппов А.Г. платил проценты по займам. "."..г. он занял ему 1 500 000 руб. сроком до "."..г. под 9% в месяц. "."..г. он передал Филиппову А.Г. по договору займа на тех же условиях еще 5 000 000 рублей и 500 000 руб. "."..г. он передал Филиппову 2 000 000 рублей, оформив это двумя договорами займа по 1 000 000 рублей с выплатой 10% в месяц. "."..г. он передал Филиппову А.Г. по договору займа 2 000 000 рублей под 10 % в месяц. "."..г. он узнал, что Филиппов А.Г. написал заявление на Потерпевший №5 об обмане. При встрече Филиппов А.Г. пояснил, что Потерпевший №5 его одурманил чаем и забрал его деньги. Он стал настаивать на возврате долга, на что Филиппов А.Г. сказал, что денег нет. Он понял, что Филиппов его обманывает, имеет большое количество кредиторов и обратился с заявлением в полицию. Когда он занимал деньги Филиппову, у него не было причин не доверять ему, так как до этого он возвращал долги, он наблюдал увеличение площади медицинского центра, со слов Филиппова знал о приобретении нового оборудования (т. 6, л.д. 49-51);

показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными в судебном следствии и на предварительном следствии и оглашенными в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденными впоследствии потерпевшим, из которых видно, что он знал Филиппова А.Г. как врача. Позже от Филиппова стало известно об открытии им частной клиники, куда он обращался за лечением. Было видно, что Филиппов развивается и его деятельность приносит прибыль, о чем неоднократно рассказывал Филиппов. "."..г. к нему обратился Филиппов А.Г. с просьбой срочно занять деньги на ремонт аппарата УЗИ, он занял ему 240 000 руб., о чем Филиппов написал расписку. "."..г. г. Филиппов вернул деньги. "."..г. г. по просьбе Филиппова А.Г. он занял ему 1 000 000 руб. под 10% на приобретение оборудования. Позже Филиппов А.Г. познакомил его с племянником ФИО12, пояснив, что он является финансовым директором и будет гарантом займа. "."..г. Филиппов пригласил его в клинику, чтобы вернуть деньги, предложил, чтобы деньги «поработали». Сомнений в честности Филиппова А.Г. у него не было, он оставил ему 1 000 000 рублей и забрал проценты 100 000 руб. В марте и в апреле Филиппов своевременно выплатил проценты. "."..г. г. его зять Потерпевший №12, который также занимал Филиппову деньги, оформил это договором займа. Он решил поступить также, и Потерпевший №12 подготовил договор займа от "."..г., который Филиппов А.Г. в этот же день и подписал. Также подписал расписку на 1 000 000 рублей с выплатой 10% от суммы займа ежемесячно. "."..г. г. Филиппов выплатил проценты, однако через сутки позвонил и попросил занять еще денег. Он ему отказал. В конце "."..г. г. Филиппов приехал к нему домой, сообщил, что его обманули и он не сможет выплачивать кредиты и проценты, составит список заемщиков и будет погашать основной долг. На его вопрос, что деньги тот занимал на приобретение оборудования Филиппов ничего толком не ответил. Через 2-3 дня он пытался дозвониться до Филиппова, но он на звонки не отвечал. Поняв, что Филиппов его обманул, он обратился в полицию. Фактический ущерб для него составил 300 000 руб., который для него является значительным (т. 6, л.д. 202-204);

показаниями потерпевшего Потерпевший №11 в судебном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденными впоследствии потерпевшим, из которых видно что знаком с Филипповым А.Г. как с врачом. Ему было известно, что Филиппов А.Г. открыл частную клинику, в которой обслуживалась его семья. Позже он открыл еще одно отделение. "."..г. г. Филиппов А.Г. обратился к нему с просьбой занять денег на приобретение оборудования для клиники, попросил как можно больше денег. Он передал Филиппову А.Г. в долг 110 000 руб., с условием выплаты 10% процентов в месяц от суммы. Свои обязательства Филиппов А.Г. исполнил. "."..г. г. по настоянию Филиппова А.Г. занял ему 1 200 000 руб. с условием выплаты 10% процентов ежемесячно от переданной суммы на срок до "."..г. Филиппов А.Г. исполнял обязательства по выплате процентов. "."..г. г. он заключил с Филипповым А.Г. договор займа на 800 000 руб., указанные денежные средства он получил в качестве кредита в банке ВТБ 24. "."..г. г. Филиппов А.Г. просрочил выплату процентов по первому займу, заплатил в "."..г. только по второму займу. При этом Филиппов А.Г. просил подождать, так как у него возникли временные трудности. "."..г. г. Филиппов А.Г. не заплатил проценты по обоим займам. На звонки Филиппова А.Г. не отвечал, впоследствии назначил встречу в клинике, где находились десяти человек, которые являлись такими же, как и он займодавцами. Сам Филиппов А.Г. не пришел. Он понял, что Филиппов А.Г. его обманул, о других кредиторах он не знал и обратился с заявлением в полицию. "."..г. г. Филиппов А.Г. стал убеждать его в обмане партнера по бизнесу, обещал вернуть сумму долга. Размер ущерба составляет 1 000 000 руб. (т. 5, л.д.153-155);

показаниями потерпевшего Потерпевший №12 в судебном следствии, согласно которым он присутствовал при возвращении долга Филипповым А.Г. его тестю ФИО74. "."..г. по просьбе Филиппова А.Г. он передал ему в долг денежные средства в размере 2 000 000 руб., с условием уплаты 10% от суммы займа. занятой суммы. Обязательства по уплате процентов Филиппов А.Г. исполнял. "."..г. по просьбе Филиппов А.Г. передал ему в долг 1 000 000 руб. под 10 % в месяц. Филиппов А.Г. произвел выплаты в размере 1 200 000 руб. и с "."..г. г. выплаты прекратил. Размер ущерба и невыплаченных сумм составляет 1 800 000 руб. Филиппов А.Г. перестал выходить на связь, в медицинском центре рассказали, что он стал жертвой мошенничества, он понял, что Филиппов А.Г. его обманул. В связи с этим он обратился в полицию. При заключении договоров займа Филиппов А.Г. пояснял, что деньги необходимы для развития медицинского центра;

показаниями потерпевшего Потерпевший №13 в судебном следствии и на предварительном следствии, оглашенными в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденными впоследствии потерпевшим, из которых видно что он занимался производством и размещением рекламы, являлся индивидуальным предпринимателем. "."..г. г. его знакомый Потерпевший №6 познакомил с владельцем медицинского центра «Семейный» Филипповым А.Г. для оказания ему слуг в области рекламы. Он оказывал Филиппову А.Г. услуги по изготовлению и размещению рекламы его клиники. По просьбе Филиппова А.Г. неоднократно занимал ему деньги с условием выплаты процентов, Филиппов А.Г. говорил, что деньги необходимы на развитие медицинского центра. "."..г. г. Филиппов А.Г. сделал последние платежи по процентам и после этого "."..г. г. перестал производить выплаты, отвечать на телефонные звонки. Он понял, что Филиппов А.Г. его обманул, поскольку вовлек большое количество заемщиков в свой план для получения большего количества дивидендов, не имя намерения возвращать деньги. Размер ущерба составляет 285 000 руб. (т. 6, л.д. 34-36);

показаниями потерпевшего Потерпевший №15 в судебном следствии, согласно которым знала Филиппова А.Г., обращалась к нему за медицинской помощью. Со слов соседки знала, что Филиппов А.Г. берет деньги в долг под проценты и передала ему в долг деньги, которые тот своевременно вернул. "."..г. г. по просьбе Филиппова А.Г. она заняла ему деньги в размере 300 000 руб. с условием выплаты 10 % ежемесячно, через некоторое время вновь передал ему в долг деньги в размере 300 000 руб., о чем Филиппов А.Г. написал расписку. Впоследствии передала по договору займа Филиппову А.Г. 110 000 руб. "."..г. г. Филиппов А.Г. выплачивал проценты по договорам займа, после чего выплаты прекратил, на звонки не отвечал. В связи с этим она обратилась с заявлением в полицию. Ей причинен ущерб на сумму 459 000 руб.;

показаниями потерпевшего Потерпевший №16 в судебном следствии и на предварительном следствии, оглашенными в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденными впоследствии потерпевшим, из которых видно, что примерно "."..г. г. от Потерпевший №13 стало известно о том, что владельцу частной клиники Филиппову А.Г. на развитие бизнеса нужны деньги. "."..г. г. он занял Филиппову А.Г. 300 000 руб. с выплатой ежемесячно 10%, обязательства Филиппов А.Г. исполнил. "."..г. он занял Филиппову А.Г. 1 500 000 руб. с условием выплаты 10% от суммы займа, о чем Филиппов А.Г. написал расписку. Отрицательного впечатления Филиппов А.Г. у него не вызвал. "."..г. г. Филиппов А.Г. попросил отсрочить выплату процентов на месяц, он не возражал. В "."..г. г. он привез проценты за два месяца, но просил попользоваться этими деньгами, он не возражал, но при этом забрал проценты за 1 месяц, т.е. 150 000 руб. "."..г. г. он просил отложить выплату процентов, "."..г. г. Филиппов А.Г. выплатил проценты и попросил попользоваться ими еще с обещанием возврата всех денег "."..г., также попросил занять еще какую-нибудь сумму. "."..г. он передал Филиппову А.Г. в долг 150 000 руб., Филиппов А.Г. написал ему расписку на получение 300 000 руб., возможно, с учетом процентов, с условием возврата "."..г. под 10%. "."..г. г. Филиппов А.Г. перестал отвечать на телефонные звонки, в медицинском центре его не было, однако в самом медцентре было большое количество людей. Из разговоров он понял, что эти люди также занимали деньги Филиппову А.Г. Позже он встречался с Филипповым А.Г., пытались добиться возврата денег. Филиппов А.Г. объяснял, что его обманули, накачали наркотиками, похитили деньги, приглашал к какому-то дому, где якобы его обманули и проводили обыски. Объяснения вызвали у него сомнения. Своих обязательств Филиппов А.Г. до настоящего времени не исполнил. Причиненный ущерб в размере 1 500 000 руб. является для него значительным (т. 6, л.д. 247-249);

показаниями потерпевшего ФИО4, данными им в судебном следствии и на предварительного следствии и оглашенными в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденными впоследствии потерпевшим в судебном следствии, согласно которым "."..г. году был познакомлен с учредителем ООО «Медицинский центр «Семейный» Филипповым А.Г., видел сам медицинский центр, медицинское оборудование. В "."..г. г. по просьбе своего знакомого приехал в клинику к Филиппову А.Г. для решения вопроса о займе. Со слов Филиппова А.Г. ему необходимо было приобрести медицинское оборудование в клинику, для чего необходимы денежные средства. Он сказал, что может дать в долг денежные средства в сумме 500 000 рублей. Он передал Филиппову А.Г. деньги, поинтересовался гарантиями возврата денежных средств, не введет ли он его в состав учредителей. Филиппов А.Г. написал ему расписку. "."..г. года Филиппов А.Г. передал ему по 50 000 рублей в качестве оплаты процентов по займу, а всего 100 000 рублей. "."..г. года Филиппов А.Г. вновь обратился к нему с просьбой о займе для приобретения в собственность помещения с целью расширения деятельности медицинского центра и открытия стоматологического отделения. Идея показалась ему правдоподобной, при этом Филиппов А.Г. возвращал ему проценты на сумму долга и "."..г. он передал ему денежные средства в сумме 655 000 рублей. Филиппов А.Г. написал расписку на общую сумму 1 155 000 рублей под 10 процентов ежемесячно. Расписку на сумму 500 000 рублей он уничтожил. "."..г. Филиппов А.Г. передал ему денежные средства в качестве оплаты процентов по займу в размере 115 000 рублей, за период времени с "."..г. по "."..г.. "."..г. года он обратился к Филиппову А.Г. с требованием о возврате денежных средств, Филиппов А.Г. сказал, что у него временные финансовые трудности, пообещал вернуть денежные средства в полном объеме. Пояснял, что деятельность клиники приносит доход ежемесячно в сумме 2000 0000 - 3000 000 рублей. В этот же день он написал расписку о получении от Филиппова А.Г. денежных средств в качестве оплаты процентов по основному долгу на сумму 215 000 рублей. Более никаких денежных средств от Филиппова А.Г. не получал, в связи с чем неоднократно посещал Филиппова А.Г. по месту жительства и работы, но Филиппов А.Г. от встреч уклонялся. При встрече Филиппов А.Г. просил не обращался в полицию, сказал, что клинику переоформил на компаньона и он оплатит все долги. До настоящего времени Филиппов А.Г. так и не вернул ему сумму основного долга. В долг Филиппову А.Г. передавал личные сбережения и кредитные средства банка ВТБ-24. Считает, что Филиппов А.Г. совершал мошеннические схемы с деньгами. Когда занимал деньги, полагал, что Филиппов А.Г. имеет возможность их возвратить. Ему причинен ущерб на сумму 1 155 000 руб. (т. 14, л.д. 164-166);

показаниями потерпевшего Потерпевший №2, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым периодически по просьбе ФИО5 занимал ему деньги, ФИО5 объяснял, что деньги необходимы на развитие бизнеса. "."..г. он передал в долг ФИО5 4 200 000 руб. ФИО5 написал расписку с условием выплаты процентов. "."..г. г. ФИО5 выплатил проценты по договору, после чего стал уклоняться от выплаты процентов, объясняя, что доход в клинике небольшой, обещал выплатить деньги в августе. С середины "."..г. г. ФИО5 перестал отвечать на телефонные звонки. "."..г. г. ФИО5 сообщил, что он находится в следственном комитете. Позже он пришел в клинику к ФИО5, где находилось его кредиторы в количестве 20 человек. ФИО73 говорил, что его обманули, одурманили и забрали у него 140 000 000 руб. Он понял, что ФИО73 его обманул и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве (т.5, л. 165-167);

<...>

показаниями потерпевшего Потерпевший №18, данными им в судебном следствии с использованием средств видеоконференц-связи, согласно которым <...> г. познакомился с Филипповым А.Г. через его заемщика, занимал ему деньги, которые Филиппов А.Г. возвращал. "."..г. просьбе Филиппова А.Г. передал ему по договору займа 1 000 000 руб. с условием уплаты 10% в месяц. В договоре в качестве поручителя Филиппов А.Г. указал своего племянника Филиппова К.А. Филиппов А.Г. вернул 500 000 руб. и выплатил проценты в размере 300 000 руб., а также в счет погашения основного долга оказал медицинские услуги на сумму 2 290 руб. Невозвращенная сумма долга составляет 197 710 руб. Он обращался к Филиппову А.Г. с требованием о возврате долга, однако Филиппов А.Г. ссылался на финансовые трудности, на то, что его обманули, после чего перестал отвечать на звонки. В медицинском центре он узнал о наличии у Филиппова А.Г. большого количества кредиторов и суммах долга. Он посчитал, что Филиппов А.Г. обманул и обратился в полицию;

показаниями потерпевшего Потерпевший №19 в судебном следствии, согласно "."..г. г. по просьбе Филиппова А.Г. занимал ему деньги в размере 400 000 руб. и 1 000 000 руб., по истечении срока займа деньги он вернул. В начале "."..г. г. Филиппов А.Г. вновь обратился с просьбой занять как можно больше денег, пояснив о необходимости развития клиники, закупки нового оборудования. "."..г. он занял Филиппову А.Г. 2 600 000 руб. Филиппов А.Г. написал расписку с обязательством выплачивать ежемесячно 10% от суммы займа и возвратить деньги по первому требованию. Однако, выплатив один раз проценты, Филиппов А.Г. выплаты не производил, долг не возвратил, ссылаясь на то, что его опоили и обманули иные лица. Позже Филиппов А.Г. стал уклоняться от разговоров, на звонки не отвечал, в связи с чем он обратился в полицию. О том, что в "."..г. г. Филиппов А.Г. не являлся директором медицинского центра, он ему не говорил;

показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, подтвержденными впоследствии потерпевшим в судебном следствии, из которых видно, что знаком с Филипповым А.Г. по работе. В "."..г. г. по просьбе Филиппова А.Г. занял ему 50 000 руб., которые он возвратил. Через месяц вновь он по просьбе Филиппова А.Г. занял ему 100 000 руб., возврат займа задержал на неделю. "."..г. г. Филиппов А.Г. попросил занять как можно большую сумму, и он занял ему 200 000 руб., а позже еще 100 000 руб. Расписку составили позже. Филиппов А.Г. деньги не вернул, ссылаясь на обстоятельства о которых говорить не хотел. "."..г. г. он обратился с заявлением в полицию. Считает, что Филиппов их с супругой обманул, деньги похитил, ущерб в размере 300 000 руб. является значительным (т. 6, л.д. 206-208);

показаниями свидетеля Свидетель №3 в судебном следствии, согласно которым "."..г. г. он работал в должности главного врача в ООО «Медицинский центр «Семейный», Филиппов А.Г. занимал должность директора. Оборот медицинского центра составлял в месяц до 2 500 000 руб. "."..г. г. Филиппов А.Г. обратился с просьбой подыскать человека, который сможет занять 4 500 000 руб. на приобретение оборудования, обещая выплачивать ежемесячно проценты. Деньги предоставил Потерпевший №17 Договор займа был обеспечен залогом оборудования: ультразвуковая диагностическая система DC-7; прибор цифровой ультразвуковой диагностический М5, а также ЛОР-комбайн. Потерпевший №17 передал ФИО73 4 500 000 руб. Куда Филиппов А.Г. потратил деньги, он не знает. "."..г. г. Филиппов передавал ему проценты по этому займу, он деньги передавал Потерпевший №17;

показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что с "."..г. г. и "."..г. года он работал в ООО «Финансовая система безопасности» в должности директора. С "."..г. он занимает должность директора ООО «Медицинский центр «Семейный», а также должность директора ООО «Радуга-Ф». С "."..г. и по "."..г. года ООО «Финансовая система безопасности» фактически деятельность не вела. К нему обратился Филиппов А.Г. с просьбой о трудоустройстве на должность директора ООО «Медицинский центр «Семейный», пояснил, что у него образовалось задолженность перед физическими и юридическим лицами, так как полученные денежные средства он вкладывал в развитие медицинского центра, а для погашения задолженности необходимо грамотное руководство. Филиппов А.Г. сказал, что медицинский центр приносит хорошую прибыль, но самостоятельно он не может возглавить организацию, так как некоторые его кредиторы требовали передачи организации в их собственность в счет погашения долговых обязательств. "."..г. деятельность ООО «Медицинский центр Семейный» была фактически приостановлена в связи с отзывом лицензии. Примерно "."..г. н приобрел 100 % доли в уставном капитале ООО «Медицинский центр «Семейный», продажу осуществлял единственный участник общества Филиппов А.Г., стоимость 100 % доли составила 10 000 рублей. Инициатором сделки был он, приобрел организацию с целью оказания помощи Филиппову А.Г. в сложной финансовой и жизненной ситуации. "."..г. г. Филиппов А.Г. рассказал о совершении отдельными кредиторами в его адрес физических воздействий и угроз. На должность главного бухгалтера медицинского центра он принял Свидетель №2 ООО «ЦБУ Эксперт» документы в полном объеме в ООО «Медицинский центр «Семейный» не передало. В ООО «Медицинский центр «Семейный» имелись активы в виде оборудования. Впоследствии кредиторы требовали от медицинского центра, как от поручителя исполнения долговых обязательств. По некоторым договорам займа в залоге находились активы ООО «Медицинский центр «Семейный», о чем Филиппов А.Г. его в известность не ставил. Со слов Филиппова А.Г. известно, что размер кредиторской задолженности "."..г. г. составил 170 000 000 рублей. Недвижимого имущества у ООО «Медицинский центр «Семейный» нет, дорогостоящее имущество стоимостью от 100 000 рублей до 2 500 000 рублей являлось предметом залога. Документов на приобретение или о принадлежности медицинскому центру бытовой техники, оргтехники, системы видеонаблюдения, мебели, малоценных медицинских инструментов не было. С "."..г. ООО «Медицинский центр «Семейный» осуществляло деятельность, доход составлял ежемесячно от 1 600 000 рублей до 1 800 000 рублей. В тот период, когда Филиппов А.Г. являлся директором и учредителем центра, весь доход направлялся на текущие расходы, прибыли общества не было (т. 7, л.д. 71-76);

показаниями свидетеля Свидетель №2, данными ею на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденными ею в судебном следствии, из которых видно, что "."..г. г. она была принята на работу в ООО «Медицинский центр «Семейный» на должность главного бухгалтера. Бывший директор Свидетель №3 пояснил, что ведением бухгалтерского учета занималось ООО «ЦБУ «Эксперт» на основании договора бухгалтерского обслуживания, где находились документы бухгалтерского учета и первичная документация. На период начала работы были приобретены отсутствовавшие оргтехника, мебель. ООО «ЦБУ «Эксперт» вело бухгалтерский учет и расчет заработной платы. Бухгалтерских документов в медицинском центре не было. В начале "."..г. г. Свидетель №3 принес несколько коробок с первичной документацией (кассовые книги, платежные ведомости и иные). Никто из предыдущего руководства и иных ответственных работников документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Медицинский центр «Семейный» ей не передавал. Сотрудники ООО «ЦБУ «Эксперт» пояснили, что все первичные бухгалтерские документы за периоды "."..г. г. были ими возвращены Свидетель №3 В первых числах декабря 2015 г. сотрудники ООО «ЦБУ «Эксперт» возвратили на основании актов приема-передачи оставшиеся у них документы за "."..г.., а также архивы программ «1:С бухгалтерия, зарплата, управление персоналом». После ее трудоустройства были приобретены программы «1:С», в которых был начат новый учет с "."..г., первичные документы формировались и хранились в ООО «Медицинский центр «Семейный». С "."..г. ежедневная средняя выручка составляла 60 000 рублей, ежемесячный доход от 1 600 000 рублей до 1 800 000 рублей. "."..г. г. в ООО «Медицинский центр «Семейный» имелась задолженность по выплате заработной плате в размере около 1 000 000 рублей, и задолженность по уплате налог УСН (6%) примерно в размере 350 000 рублей, НДФЛ - 300 000 рублей, задолженность перед Пенсионным фондом - 400 000 рублей, перед поставщиками и иными контрагентами - 3 500 000 рублей. Какое имущество, активы, пассивы находились в собственности ООО «Медицинский центр «Семейный» до момента его приобретения Свидетель №4, определить было невозможно, так как первичные документы и документы на имущество отсутствовали, доступа к базам «1:С» не было, так как они велись в ООО «ЦБУ «Эксперт». По какой причине предыдущее руководство и владелец ООО «Медицинский центр «Семейный» не стремились к организации полноценного бухгалтерского учета, ей не известно. Фактически с "."..г. руководство ООО «Медицинский центр «Семейный» осуществлял Свидетель №4 Кто владел медицинской техникой, которая располагалась в помещениях ООО «Медицинский центр «Семейный», ей не известно, так как правоустанавливающих документов на это имущество не было. Согласно бухгалтерским сведениям, Свидетель №4 приобрел в собственность и стал руководителем убыточного предприятия по состоянию на "."..г. (т. 7, л.д. 78-81);

показаниями свидетеля Филиппова К.А., оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ о том, что с 2013 г. он работал в ООО «Медицинский центр «Семейный» в должности коммерческого директора, в его обязанности входило: привлечение клиентов, реклама центра, продвижение центра на рынке медицинских услуг в <адрес>. Генеральным директором Центра являлся Свидетель №3, который принимал его на работу, он фактически и руководил клиникой. Учредителем являлся Филиппов А.Г., который является его родным дядей, отчасти также принимал участие в руководстве клиники. Также Свидетель №3 являлся главным бухгалтером клиники. Помещение клинике принадлежало на праве аренды. Насколько ему известно, оборудование, установленное в Центре, также находилось в аренде, арендодателем являлось ООО «Радуга-Ф». Портативный аппарат УЗИ находился в собственности Филиппова А.Г. Финансированием центра занимался Филиппов А.Г., насколько известно – это были заемные средства. К примеру аппарат УЗИ приобретался на кредитные средства. "."..г. г. он, как поручитель, подписывал договор займа, согласно которому центр брал займ у ФИО22 в размере 900 000 руб. Еще одним поручителем выступал Филиппов А.Г. В связи с невыплатой займа по решению суда по иску ФИО22 его обязали выплачивать непогашенную часть займа. Причины, по которым центр не выплатил займ, ему неизвестны, Филиппов А.Г. ему ничего не пояснял. "."..г. г. он по просьбе Филиппова А.Г. выступил поручителем при получении двух займов Филипповым А.Г. у Потерпевший №14 на сумму 600 000 руб. и 700 000 руб. Цели кредита Филиппов А.Г. не пояснял, как потратил деньги, он не знает. Впоследствии он узнал, что Филиппов А.Г. брал денежные средства в займ у разных людей, деньги не выплатил. По каким причинам Филиппов А.Г. не возвратил займы, не знает. Потерпевший №16 ему не знаком. В расписке от "."..г. на имя Потерпевший №14 рукописный текст и подписи выполнены быть им не могли, так как в этот день он находился на рабочем месте ЗАО «СтройтрансГАЗ» (т. 7, л.д. 17-19, т. 7, л.д. 88-89);

показаниями свидетеля ФИО5 данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном следствии в соответствии с ч.4 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО5 его брат. Примерно 5-6 лет назад Филиппов А.Г. по собственной инициативе открыл клинику «Радуга». На какие деньги он открыл клинику и какой доход она приносила, ему неизвестно. Через некоторое время узнал, что Филиппов А.Г. открыл медицинский центр «Семейный» по адресу г. <адрес> где были аппарат УЗИ, иное незначительное оборудование. На какие средства Филиппов А.Г. открыл клинику и каким образом приобретал оборудование, он не знает. "."..г. г. Филиппов А.Г. обратился к нему с просьбой занять денег на развитие клиники. Он продал квартиру и передал ему примерно 3-4 млн. рублей. Филиппов А.Г. пообещал вернуть деньги по первому требованию в течении 3-4 дней. Позже ему стало известно, что в клинику трудоустроился его сын Свидетель №1. ФИО12 рассказывал, что клиника прибыль не приносит, доходность в месяц - примерно 2,5 млн. рублей, которые расходовали на выплату зарплаты, уплату налогов иные выплаты. ФИО12 считал, что Филиппов А.Г. неправильно расставляет приоритеты, пытался расширить сферу медицинских услуг. ФИО12 уволился из клиники и уехал работать в <адрес>. На его вопросы относительно финансового положения учреждения Филиппов А.Г. уклонялся от ответа. Примерно "."..г. дочь <...> сообщила, что у ФИО5 проблемы с выплатой заработной платы персоналу. "."..г. ФИО13 рассказал, что задолжал большую сумму денег разным людям, вернуть деньги не может и опасается за свою жизнь и за жизнь близких. Он встретился с ФИО13, он не смог назвать ни количество займодавцев, ни количество денег, которые был должен, рассказал, что примерно "."..г. г. стал занимать деньги у граждан под проценты до 10% в месяц и без. Всего было порядка 100 займодавцев на сумму около 200 млн. рублей. Среди займодавцев были близкие родственники. На вопрос, куда потратил деньги, ФИО13 пояснил, что деньги отдавал в виде процентов, надеялся на развитие клиники и из этого собирался отдавать займы. Дорогостоящего оборудования в клинике не было. Почему он занимал деньги под такие большие проценты, также ничего толком не говорил (т. 7, л.д. 51-53);

показаниями свидетеля ФИО23 в судебном следствии о том, что примерно в течение недели она находилась в медицинском центре, где находился Фиоиппов А.Г. В медицинский центр приходили кредиторы Филиппова А.Г., среди них были Потерпевший №2 и Потерпевший №14, который требовал деньги. Филиппов кому-то позвонил, принесли 30 000 руб. и передали Потерпевший №14;

показаниями свидетеля ФИО25 в судебном следствии, согласно которым ему известно, что "."..г. г. Филиппов А.Г. арендовал помещение для размещения медицинского центра в <адрес>. В "."..г. г. он по просьбе Филиппова А.Г. занял ему 400 000 руб., в августе - 800 000 руб. без оформления документов. Обязательства по возврату денег ФИО5 выполнил. "."..г. г. он возил Филиппова А.Г. занимать деньги в размере 500 000 руб. В середине мая 2015 г. возил Филиппова А.Г. отдавать деньги в размере около 400 000 руб. Было темное время суток, полагает, что деньги Филиппов А.Г. передал Потерпевший №5;

показаниями свидетеля ФИО26 в судебном следствии согласно, которым ей известно, что Филиппов А.Г. являлся владельцем ООО «Радуга» и ООО «Медицинский центр «Семейный», в которых она работала медсестрой и старшей медсестрой. Филиппов А.Г. говорил о наличии у него кредитов. Осенью 2014 г. ей стало известно, что Филиппов получает деньги от граждан.

Виновность подсудимого Филиппова А.Г. в предъявленном обвинении подтверждается также письменными доказательствами:

информацией из ИФНС России по <адрес>, согласно которой Филиппов А.Г. являлся учредителем ООО «Медицинский центр Семейный», директором ООО «Медицинский центр Семейный» с "."..г. по "."..г., учредителем ООО «Радуга Ф» с "."..г. по "."..г., директором ООО «Радуга Ф» с "."..г. по "."..г., учредителем ООО «Светозар» (т. 2, л.д. 246);

сведениями из ИФНС, включающими копии бухгалтерской отчетности ООО «Медицинский центр Семейный», согласно которым на отчетный период 2014, 2015 гг. размер запасов, размер баланса, краткосрочных заемных средств, выручки, денежных средств и денежных эквивалентов, финансовых и других оборотных активов, расходов по обычной деятельности организации, значительно меньше с размером заемных денежных средств, полученных от граждан <адрес>, которые со слов ФИО5 он вложил в деятельность общества (т. 3 л.д. 1-28);

копией Устава ООО «Медицинский центр Семейный», согласно которому предметом деятельности общества является врачебная практика, место нахождения общества: <адрес> (т. 3, л.д. 67-87);

копией решения №... единственного учредителя, согласно которому Филиппов А.Г. избран директором ООО «Медицинский центр Семейный» (т. 1, л.д. 88);

копией решения №... единственного учредителя «О смене директора ООО «Медицинский центр Семейный» от "."..г., согласно которому Филиппов А.Г. с "."..г. освобожден от должности директора общества «Медицинский центр Семейный» (т. 4, л.д. 191);

копиями документов ООО «Медицинский центр Семейный», подтверждающими штатную расстановку и количество специалистов; перечень находящегося в ООО «Медицинский центр «Семейный» оборудования; договор аренды, по которому ООО «Медицинский центр «Семейный» получил у ООО «Радуга-Ф» оборудование, приемопередаточный акт к нему; актов приема-передачи документов, информационной базы 1С (т. 3, л.д. 128-149);

информацией из Территориального органа по надзору в сфере здравоохранения по <адрес> о том, что согласно выписке из Единого государственного реестра лицензий Росздравнадзора ООО «Медицинский центр Семейный» имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности от "."..г., выданную комитетом здравоохранения <адрес> (т. 3, л.д. 209-211);

копией постановления от "."..г. (зарегистрировано в КУСП №... от "."..г.) о передаче сообщения о преступлении по подследственности, согласно которому в рамках расследования уголовного дела №... допрошен Филиппов А.Г., в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (т. 1, л.д. 10-11);

заявлением Потерпевший №4, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о проведении проверки в отношении Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса «Медицинский центр «Семейный» в период "."..г. г. мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами, причинив ущерб в размере 5 520 000 руб. (т. 2, л.д. 108-109);

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №4 изъяты расписки Филиппова А.Г. от "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г. (т. 5, л.д. 185-188);

расписками, согласно которым Филиппов А.Г. занял у Потерпевший №4: "."..г. деньги в сумме 200 000 руб.; "."..г. - 300 000 руб.; "."..г. - 500 000 руб.; "."..г. - 100 000 руб.; "."..г. - 200 000 руб.; "."..г. - 200 000 руб.; "."..г. - 400 000 руб.; "."..г. - 200 000 руб.; "."..г. - 400 000 руб.; "."..г. - 250 000 руб.; "."..г. - 500 000 руб.; "."..г. - 500 000 руб.; "."..г. - 570 000 руб.; "."..г. - 204 400 руб.; "."..г. - 95 600 руб.; "."..г. - 1 000 000 руб. (т. 5, л.д. 189-204);

заявлением Потерпевший №5, зарегистрированного в КУСП №... от "."..г., о привлечении к уголовной ответственности Филиппова А.Г., который в период с "."..г. по август 2015 г. мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами (т. 5, л.д. 20);

протоколом выемки, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №5 изъяты расписки Филиппова А.Г. от "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г. (т. 6, л.д. 154-157);

протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №5 расписок Филиппова А.Г. от "."..г., "."..г., "."..г., "."..г. (т. 1, л.д. 179-18);

расписками, согласно которым Филиппов А.Г. занял у Потерпевший №5 "."..г. 2 000 000 руб.; "."..г. - 74 000 долларов США; "."..г. - 400 000 руб.; "."..г. - 14 000 долларов США; "."..г. - 400 000 руб.; "."..г. - 10 000 долларов США; "."..г. - 20 000 долларов США; "."..г. - 14 000 долларов США; "."..г. - 20 000 долларов США; "."..г. - 14 000 долларов США; "."..г. - 1 000 000 руб.; "."..г. - 18 000 долларов США; "."..г. - 20 000 долларов США; "."..г. - 12 500 долларов США; "."..г. - 49 000 долларов США; "."..г. - 1 000 000 руб.; "."..г. - 800 000 руб.; "."..г. - 500 000 руб.; "."..г. - 2 000 000 руб.; "."..г. - 1 500 000 руб.; "."..г. - 1 500 000 руб.; "."..г. - 1 660 000 руб.; "."..г. - 500 000 руб.; "."..г. - 30 000 долларов США; "."..г. - 13 000 долларов США; "."..г. - 200 000 руб. и 21 600 долларов США (том 6, л.д. 158-178; т. 6, л.д. 182-186);

заявлением Потерпевший №6, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о привлечении к уголовной ответственности Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса «Медицинский центр «Семейный» мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами (т. 2, л.д. 164-167);

протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №6 расписок Филиппова А.Г. от "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г. (т. 5, л.д. 212-215);

расписками, изъятыми у Потерпевший №6, согласно которым Филиппов А.Г. занял у Потерпевший №6 "."..г. 200 000 руб.; "."..г. - 430 000 руб.; "."..г. - 150 000 руб.; "."..г. - 580 000 руб.; "."..г. - 885 000 руб. (т. 5, л.д. 216-220);

заявлением Потерпевший №7, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о проведении проверки в отношении Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса «Медицинский центр «Семейный» в период с сентября 2014 г. до 2015 г. мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами (т. 1, л.д. 169);

протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №7 расписок Филиппова А.Г. от "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г., "."..г. (т. 5, л.д. 227-231);

расписками, изъятыми у Потерпевший №7, согласно которым Филиппов А.Г. занял у Потерпевший №7: "."..г. 120 000 руб.; "."..г. - 120 000 руб.; "."..г. - 1 500 000 руб.; "."..г. - 290 000 руб.; "."..г. - 290 000 руб.; "."..г. - 200 000 руб.; "."..г. - 250 000 руб.; "."..г. - 250 000 руб.; "."..г. - 80 000 руб.; "."..г. - 2 000 евро; "."..г. - 1 250 евро; "."..г. - 80 000 руб.; "."..г. - 120 000 руб.; "."..г. - 160 000 руб.; "."..г. - 500 евро; "."..г. - 415 000 руб.; "."..г. - 290 000 руб.; "."..г. - 850 евро; "."..г. - 500 000 руб.; "."..г. - 1 000 000 руб.; "."..г. - 290 000 руб.; "."..г. - 900 000 руб.; "."..г. - 600 000 руб.; "."..г. - 250 000 руб.; "."..г. - 1 250 евро; "."..г. - 500 000 руб.; "."..г. - 1 250 долларов США; "."..г. - 500 000 руб.; "."..г. - 700 000 руб.; "."..г. - 120 000 руб.; "."..г. - 700 000 руб.; "."..г. - 120 000 руб.; "."..г. - 600 000 руб.; "."..г. - 120 000 руб.; "."..г. - 290 000 руб.; "."..г. - 300 000 руб.; "."..г. - 500 000 руб.; "."..г. - 1 000 000 руб.; "."..г. - 100 000 руб.; "."..г. - 2 500 евро; "."..г. - 120 000 руб.; "."..г. - 120 000 руб.; "."..г. - 415 000 руб.; "."..г. - 1 700 000 руб.; "."..г. - 335 000 руб.; "."..г. - 375 000 руб. (т. 5, л.д. 232-244; т. 6, л.д. 1-32);

заявлением Потерпевший №14, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о привлечении к уголовной ответственности Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса «Медицинский центр «Семейный» мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами (т. 2, л.д. 130-133);

протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №14 расписок Филиппова А.Г. от "."..г., "."..г., "."..г. (т. 7, л.д. 28-31);

расписками, изъятыми у Потерпевший №14, согласно которым Филиппов А.Г. занял у Потерпевший №14 "."..г. - 600 000 руб.; "."..г. - 700 000 руб.; "."..г. - 250 000 руб. (т. 7, л.д. 32-35);

заявлением Потерпевший №8, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о привлечении к уголовной ответственности Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса «Медицинский центр «Семейный» мошенническим путем завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 1 000 000 руб. (т. 2, л.д. 216);

протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №8 расписок Филиппова А.Г. от "."..г., "."..г. (т. 6, л.д. 79-82);

расписками, изъятыми у Потерпевший №8, согласно которым Филиппов А.Г. занял у Потерпевший №8 "."..г. 1 000 000 руб.; "."..г. - 100 000 руб. (т. 6, л.д. 83-84);

заявлением Потерпевший №9, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о проведении проверки в отношении Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса «Медицинский центр «Семейный» мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 250 000 руб. (т. 2, л.д. 227);

протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №9 расписки Филиппова А.Г. от "."..г., требования к Филиппову А.Г. от "."..г. о возврате займов в сумме 250 000 руб. (т. 6, л.д. 90-93);

распиской от "."..г., согласно которой Филиппов А.Г. взял в долг у Потерпевший №9 деньги в размере 100 000 руб. сроком на 6 месяцев; требованием Потерпевший №9 к Филиппову А.Г. от "."..г. о возврате займов в сумме 100 000 руб. по расписке от "."..г. и 150 000 руб. по расписке от "."..г. (т.6 л.д. 94-95);

заявлением Потерпевший №10, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о привлечении к уголовной ответственности Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса «Медицинский центр «Семейный» мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 14 300 000 руб. (т. 2, л.д. 5);

протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №10 договоров займа Филиппова А.Г. №... от "."..г., №... от "."..г., №... от "."..г., №... от "."..г., №... от "."..г., №... от "."..г. на сумму 1 000 000 руб.; №... от "."..г., №... от "."..г. (т. 6, л.д. 54-57);

договорами займов, изъятыми у Потерпевший №10, согласно которым Филиппов А.Г. получил от Потерпевший №10 в долг по договору №... от "."..г. 1 000 000 руб.; №... от "."..г. - 2 300 000 руб.; №... от "."..г. - 1 500 000 руб.; №... от "."..г. - 5 000 000 руб.; №... от "."..г. - 500 000 руб.; №... от "."..г. - 1 000 000 руб.; №... от "."..г. - 1 000 000 руб.; №... от "."..г. - 2 000 000 руб. (т. 6, л.д. 58-65);

заявлением Потерпевший №1, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о привлечении к уголовной ответственности Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса «Медицинский центр «Семейный» мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 1 000 000 руб. (т. 1, л.д. 140);

копией договора займа от "."..г., согласно которому ФИО27 обязался передать Филиппову А.Г. деньги в размере 1 000 000 руб. с условием возврата до "."..г. и уплатой процентов в размере 10% ежемесячно (т. 1, л.д. 146-147);

копией расписки от "."..г., согласно которой Филиппов А.Г. получил от Потерпевший №1 в соответствии и на условиях договора денежного займа от "."..г. деньги в размере 1 000 000 руб. (т. 1, л.д. 148);

заявлением Потерпевший №11, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о привлечении к уголовной ответственности Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса «Медицинский центр «Семейный» мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 2 000 000 руб. (т. 1, л.д. 98);

копией графика погашения кредита и уплаты процентов ПАО ВТБ 24 на денежные средства в сумме 820 000, полученные потерпевшим Потерпевший №11 в банке и переданные впоследствии в качестве займа Филиппову А.Г. (т. 1, л.д. 112-118);

протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №11 договора займа от "."..г. на сумму 1 200 000 руб. договора займа от "."..г. на сумму 800 000 руб. (т. 5, л.д. 158-161);

договорами займов, изъятыми у Потерпевший №11, согласно которым Филиппов А.Г. занял у Потерпевший №11: "."..г. деньги в сумме 1 200 000 руб.; с уплатой процентов ежемесячно в размере 10%; "."..г. - 800 000 руб. с уплатой процентов ежемесячно в размере 10% (т. 5, л.д. 162, 163);

заявлением Потерпевший №12, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о привлечении к уголовной ответственности Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса «Медицинский центр «Семейный» мошенническим путем завладел принадлежащими тому денежными средствами в размере 3 000 000 руб. (т. 1, л.д. 151);

протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №12 договора денежного займа от "."..г.; приложения №... к договору от "."..г.; расписки в получении денежных средств Филипповым А.Г. от "."..г.; договора денежного займа от "."..г.; приложения №... к договору от "."..г.; расписки в получении денежных средств Филипповым А.Г. (т. 5, л.д. 140-143);

договором денежного займа от "."..г., согласно которому Потерпевший №12 обязался передать Филиппову А.Г. деньги в размере 2 000 000 руб. на срок до "."..г. с уплатой процентов в размере 5% ежемесячно; приложением №... к договору от "."..г., содержащему график выплаты процентов по договору; распиской, согласно которой Филиппов А.Г. получил от Потерпевший №12 деньги по договору от "."..г.; договор денежного займа от "."..г., согласно которому Потерпевший №12 обязался передать Филиппову А.Г. деньги в размере 1 000 000 руб. сроком до "."..г. с уплатой процентов в размере 5% ежемесячно; приложением №... к договору от "."..г., содержащим график выплаты процентов по договору; распиской в получении денежных средств Филипповым А.Г. в сумме 1 000 000 руб. по договору от "."..г. (т. 5, л.д. 144-151);

заявлением Потерпевший №13, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о привлечении к уголовной ответственности Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса «Медицинский центр «Семейный» мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами (т. 2, л.д. 62);

протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №13 расписки Филиппова А.Г. от "."..г., акт приема-передачи от "."..г., расписки Филиппова А.Г. от "."..г., акта приема-передачи от "."..г. (т. 6, л.д. 40-43);

распиской, изъятой у Потерпевший №13, согласно которой Филиппов А.Г. взял в долг у Потерпевший №13 "."..г. деньги в размере 450 000 руб., актом приема-передачи денег от "."..г. на сумму 450 000 руб.; распиской от "."..г., согласно которой Филиппов А.г. взял у Потерпевший №13 в долг 845 000 руб.; актом приема-передачи денег от "."..г. на сумму 845 000 руб. (т. 6, л.д. 44-47);

заявлением Потерпевший №15, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о проведении проверки в отношении Филиппова А.Г., который мошенническим путем завладел принадлежащими ей денежными средствами в размере 710 000 руб. (т. 4, л.д. 236);

протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №15 расписок Филиппова А.Г. от "."..г.; "."..г.; "."..г. (т. 6, л.д. 194-197);

расписками, изъятыми у Потерпевший №15, согласно которым Филиппов А.Г. взял в долг у Потерпевший №15 "."..г. 300 000 руб. на срок 1 год с выплатой 10% ежемесячно; "."..г. – 300 000 руб. на срок 6 месяцев с уплатой 10% ежемесячно; "."..г. – 110 000 руб. на срок 1 год с уплатой 10% ежемесячно (т. 6, л.д. 198-200);

заявлением Потерпевший №16, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о привлечении к уголовной ответственности Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 1 650 000 руб. (т. 6, л.д. 244);

протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №16 расписки Филиппова А.Г. от "."..г.; акт приема-передачи от "."..г., расписка Филиппова А.Г. от "."..г. и акт приема-передачи от "."..г. (т. 7, л.д. 2-5);

расписками, изъятыми у Потерпевший №16, согласно которым Филиппова А.Г. "."..г. взял в долг у Потерпевший №16 деньги в сумме 1 500 000 руб. сроком до "."..г. с уплатой 10% ежемесячно; актом приема-передачи денежных средств от "."..г., по которому Потерпевший №16 передал Филиппову А.Г. деньги в размере 1 500 000 руб.; распиской от "."..г., согласно которой Филиппов А.Г. взял в долг у Потерпевший №16 деньги в сумме 300 000 руб. сроком до "."..г. с уплатой 10% ежемесячно, актом приема-передачи денежных средств от "."..г., по которому Потерпевший №16 передал Филиппову А.Г. деньги в размере 300 000 руб. (т. 7, л.д. 6-9);

заявлением ФИО4, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о привлечении к уголовной ответственности Филиппова А.Г., который мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 1 155 000 руб. (т. 14, л.д. 137);

протоколом выемки у потерпевшего ФИО4 расписки Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 155 000 руб. (т. 14, л.д. 170-171);

протоколом осмотра документов, согласно которому расписка от "."..г. на сумму 1 155 000 руб. выполнена стандартном листе бумаги формата А4 красителем синего цвета (т. 15, л.д.7-8);

распиской от "."..г., согласно тексту которой Филиппов А.Г. взял в долг у ФИО4 деньги в сумме 1 155 000 руб. под 10 % в месяц (т. 14, л.д. 173);

заявлением Потерпевший №2, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о проведении проверки в отношении Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса «Медицинский центр «Семейный» мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 4 200 000 руб. (т. 1, л.д. 126);

протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №2 расписки ФИО5 от "."..г. на сумму 4 200 000 руб. (т. 5, л.д. 174-177);

распиской от "."..г., согласно которой Филиппов А.Г. взял в долг у Потерпевший №2 деньги в размере 4 200 000 руб. сроком на 4 месяца под 10% в месяц (т. 5, л.д. 178);

заявлением Потерпевший №17, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о проведении проверки в отношении Филиппова А.Г., который мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами, причинив ущерб в размере 4 500 000 руб. (т. 4, л.д. 207);

копиями договоров займа №... от "."..г. и поручительства к нему, согласно которым Потерпевший №17 и Свидетель №3 заключили обеспеченный поручительством ООО «Медицинский центр «Семейный» в лице единственного учредителя Филиппова А.Г. договор займа на сумму 4 500 000 руб. При этом поручитель обязался отвечать за исполнение обязательств по договору займа перед ФИО20 (т. 6, л.д. 124-125, 126-127);

копией расписки от "."..г., согласно которой Филиппов А.Г. получил от Свидетель №3 денежные средства в размере 4 500 000 руб. под 8% ежемесячно (т. 7, л.д. 248);

заявлением Потерпевший №18, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о привлечении к уголовной ответственности Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса «Медицинский центр «Семейный» мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в размере 1 000 000 руб. (т. 1, л.д. 84);

копией договора займа от "."..г., согласно которой Филиппов А.Г. получил от Потерпевший №18 денежные средства в размере 1 000 000 руб. под 10% ежемесячно (т. 1, л.д. 93-94);

заявлением Потерпевший №19, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о проведении проверки в отношении Филиппова А.Г., который под предлогом развития бизнеса «Медицинский центр «Семейный» мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами, причинив ущерб в размере 2 600 000 руб. (т. 2, л.д. 236);

протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №19 расписка Филиппова А.Г. от "."..г., требования к Филиппову А.Г. от "."..г. о возврате займов (т. 6, л.д. 141-144);

распиской, изъятой у Потерпевший №19, согласно которой "."..г. Филиппов А.Г. взял в долг у Потерпевший №19 деньги в размере 2 600 000 руб. с возвратом суммы займа по требованию займодавца в течение 2-3 недель с уплатой 10% ежемесячно (т. 6, л.д. 145-146);

заявлением Потерпевший №3, зарегистрированным в КУСП №... от "."..г., о привлечении к уголовной ответственности Филиппова А.Г., который мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 300 000 руб. (т. 2, л.д. 209);

протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №3 расписок Филиппова А.Г. от "."..г., "."..г. (т. 6, л.д. 210-212);

расписками, изъятыми у Потерпевший №3, согласно которым Филиппов А.Г. "."..г. взял в долг у ФИО28 100 000 руб. на срок до "."..г.; "."..г. ФИО21г. взял в долг у ФИО75 200 000 руб. на срок до "."..г. (т. 6, л.д. 213-214);

протоколами осмотра изъятых в ходе расследования уголовного дела у потерпевших документов, согласно которым все вышеуказанные документы были осмотрены, впоследствии признаны вещественными доказательствами (т. 8, л.д. 56-62, 63-64);

протоколом получения образцов для сравнительного исследования почерка и подписи Филиппова А.Г. (т. 6, л.д. 106);

образцами почерка и подписи Филиппова А.Г. (т. 4, л.д. 107-111);

заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от "."..г., согласно которому в документах, изъятых у Потерпевший №12: договор денежного займа от "."..г. на сумму 2 000 000 руб. на 2 л. - подпись в графе заемщик; приложение №... к договору от "."..г. - подпись в графе заемщик; расписка в получении денежных средств Филиппова А.Г. на сумму 2 000 000 руб. от "."..г. – подпись в строке «денежные средства получил»; договор денежного займа от "."..г. на сумму 1 000 000 руб. на 2 л. - подпись в графе заемщик; приложение №... к договору от "."..г. - подпись в графе заемщик; расписка в получении денежных средств Филиппова А.Г. на сумму 1 000 000 руб. от "."..г. – подпись в строке «денежные средства получил»; в документах, изъятых у Потерпевший №11: договор займа от "."..г. на сумму 1 200 000 руб. – рукописный текст и подпись в строке «Заемщик»; договор займа от "."..г. на сумму 800 000 руб. – рукописный текст и подпись в строке «Заемщик»; в документах, изъятых у Потерпевший №2: расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 4 200 000 руб. – рукописный текст и подпись; в документах, изъятых у Потерпевший №4: расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 200 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 300 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 500 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 100 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 200 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 200 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 400 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 200 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 400 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 250 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 500 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 500 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 570 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 204 400 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 95 600 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 000 000 руб. – рукописный текст и подпись; в документах, изъятых у Потерпевший №6: расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 200 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 430 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 150 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 580 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 885 000 руб. – рукописный текст и подпись; в документах, изъятых у Потерпевший №7: расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 120 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 120 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 500 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 290 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 290 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 200 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 250 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 250 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 80 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 2 000 ЕВРО – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 250 ЕВРО – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 800 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 120 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 160 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 500 ЕВРО – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 415 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 290 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 850 ЕВРО – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 500 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 000 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 290 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 900 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 600 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 250 000 руб. и 1 250 ЕВРО – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 500 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 250 долларов США – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 500 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 700 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 120 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 700 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 120 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 600 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 120 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 290 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 300 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 500 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 000 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 100 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 2 500 ЕВРО – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 120 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 120 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 415 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 700 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 335 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 375 000 руб. – рукописный текст и подпись; в документах, изъятых у Потерпевший №13: расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 450 000 руб. – рукописный текст и подпись; акт приема-передачи от "."..г. на сумму 450 000 руб. – подпись в графе заемщик; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 845 000 руб. – рукописный текст и подпись; акт приема-передачи от "."..г. на сумму 845 000 руб. – подпись в графе заемщик; в документах изъятых у Потерпевший №10: договор займа Филиппова А.Г. №... от "."..г. на сумму 1 000 000 руб. – подпись в графе «Заемщик»; договор займа Филиппова А.Г. №... от "."..г. на сумму 2 300 000 руб. – подпись в графе «Заемщик»; договор займа Филиппова А.Г. №... от "."..г. на сумму 1 500 000 руб. – подпись в графе «Заемщик»; договор займа Филиппова А.Г. №... от "."..г. на сумму 5 000 000 руб. – подпись в графе «Заемщик»; договор займа Филиппова А.Г. №... от "."..г. на сумму 500 000 руб. – подпись в графе «Заемщик»; договор займа Филиппова А.Г. №... от "."..г. на сумму 1 000 000 руб. – подпись в графе «Заемщик»; договор займа Филиппова А.Г. №... от "."..г. на сумму 1 000 000 руб. – подпись в графе «Заемщик»; договор займа Филиппова А.Г. №... от "."..г. на сумму 2 000 000 руб. – подпись в графе «Заемщик»; в документах изъятых у Потерпевший №8: расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 000 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 100 000 руб. – рукописный текст и подпись; в документах изъятых у Потерпевший №9: расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 100 000 руб. – рукописный текст и подпись; требование к Филиппову А.Г. от "."..г. о возврате займов в сумме 250 000 руб. – рукописный текст с обратной стороны «Требование получил 13 сентября 2015» и подпись; в документах, изъятых у Рылова Р.А.: расписка Филиппова А.Г. от 08.07.2015 г. на сумму 2 600 000 руб. – рукописный текст и подпись; требование к Филиппову А.Г. от 13.09.2015 г. о возврате займов в сумме 2 600 000 руб. - рукописный текст в конце документа «Требование получил "."..г.» и подпись; в документах изъятых у Потерпевший №5: расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 2 000 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 74 000 долларов США – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 400 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 14 000 долларов США – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 400 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 10 000 долларов США – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 20 000 долларов США – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 14 000 долларов США – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 20 000 долларов США – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 14 000 долларов США – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 000 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 18 000 долларов США – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 20 000 долларов США – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 12 500 долларов США – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 49 000 долларов США – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 000 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 800 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 500 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 2 000 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 500 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 500 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 660 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 500 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 30 000 долларов США – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 13 000 долларов США – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 21 600 долларов США и 200 000 руб. – рукописный текст и подпись; в документах изъятых у Потерпевший №15: расписка в получении денежных средств Филиппова А.Г. на сумму 300 000 руб. от "."..г. – рукописный текст и подпись; расписка в получении денежных средств Филиппова А.Г. на сумму 300 000 руб. от "."..г. – рукописный текст и подпись; расписка в получении денежных средств Филиппова А.Г. на сумму 110 000 руб. от "."..г. – рукописный текст и подпись; в документах изъятых у Потерпевший №3: расписка в получении денежных средств Филиппова А.Г. на сумму 100 000 руб. от "."..г. – рукописный текст и подпись; расписка в получении денежных средств Филиппова А.Г. на сумму 200 000 руб. от "."..г. – рукописный текст и подпись, - рукописные записи выполнены Филипповым А.Г., подписи, вероятно, выполнены Филипповым А.Г. (т. 6, л.д. 225-238);

заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от "."..г., согласно которому в документах, изъятых у Потерпевший №16: расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 1 500 000 руб. – рукописный текст и подпись; акт приема-передачи от "."..г. на сумму 1 500 000 руб. - подпись в строке «Заемщик»; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 300 000 руб. – рукописный текст и подпись; акт приема-передачи от "."..г. на сумму 300 000 руб. - подпись в строке «Заемщик»; в документах, изъятых у Потерпевший №14: расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 600 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 700 000 руб. – рукописный текст и подпись; расписка Филиппова А.Г. от "."..г. на сумму 250 000 руб. – рукописный текст и подпись, - рукописные записи выполнены Филипповым А.Г., подписи, вероятно, выполнены Филипповым А.Г. (т. 7, л.д. 40-49);

протоколом получения образцов почерка и подписи Филиппова А.Г. (т. 14, л.д. 207);

образцами почерка и подписи Филиппова А.Г. (т. 14, л.д. 208-216);

заключением почерковедческой судебной экспертизы №... от "."..г. согласно которой буквенно-цифровые записи в расписке от "."..г. выполнены Филипповым А.Г. (т. 14, л.д. 220-225);

сообщением начальника учетно-операционного отдела Ф.АО «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» в <адрес>, согласно которому операции по счету ООО «Медицинский центр семейный» вправе совершать директор ФИО29, Свидетель №1 и ФИО3; выпиской по расчетному счету ООО «Медицинский центр «Семейный», открытому в АО АКБ «Экспресс Волга», подтверждающему выводы заключения по исследованию документов (т. 3, л.д. 213-250);

протоколом осмотра места происшествия от "."..г., произведенного в помещении ООО «Медицинский центр «Семейный» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты документы (т. 2, л.д. 45-55);

выпиской из ПАО «Сбербанк России» по расчетному счету ООО «Медицинский центр «Семейный», подтверждающей выводы заключения ревизора по исследованию документов ООО «Медицинский центр «Семейный» (т. 4, л.д. 156-157);

копией договора на техническое обслуживание № ТО-07/2014 от "."..г., заключенного между ЗАО «Дельрус» и ООО «Медицинский центр «Семейный» об оказании услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования ООО «Медицинский семейный центр «Семейный»; копией приложения к договору, содержащему перечень медицинского оборудования ООО «Медицинский центр «Семейный»», подлежащего техническому обслуживанию, согласно которому годы приобретения оборудования ООО «Медицинский центр Семейный» 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (т. 5, л.д. 1-7);

списком кредиторов из числа физических и юридических лиц, предоставленным Филипповым А.Г., подтверждающим получение им заемных денежных средств от граждан (т. 2, л.д. 201-205);

оборотно-сальдовой ведомостью по счету 01.02. "."..г. года ООО «Медицинский центр «Семейный», предоставленной Комитетом здравоохранения <адрес>, с отражением списка медицинского оборудования ООО «Медицнский центр семейный», с указанием его стоимости. Так, стоимость наиболее дорогостоящего оборудования - аппарата ультразвукового диагностического «Mycolor 202 SA PICO” составляет 934 560, 00 рублей, лор комбайна - 1 326 604, 00 рублей, всего 3 839 938, 00 руб. (т. 4, л.д. 244-247);

заключением по исследованию документов ООО «Медицинский центр «Семейный» от "."..г., согласно которому по представленным к исследованию: базе данных 1С предприятие, кассовой книге с приложениями, выпискам о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Медицинский центр «Семейный» с "."..г. по "."..г. поступление денежных средств в кассу и на расчетные счета общества в качестве займов от периода - Филиппов А.Г. получил от КПК «Рахинский», гр.гр. Потерпевший №5, Потерпевший №18, Потерпевший №11, Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №12, Потерпевший №7, Потерпевший №10, Потерпевший №13, Потерпевший №4, Потерпевший №14, ФИО28, ФИО30, Потерпевший №19, Потерпевший №9, Потерпевший №17, Потерпевший №15 не оформлялось. В течение периода с "."..г. по "."..г. Филипповым А.Г. в кассу ООО «Медицинский центр «Семейный» были внесены наличные денежные средства в качестве займов учредителя на общую сумму 29 514 900,48 руб., при этом часть указанных денежных средств в сумме 17 659 300, 00 рублей была внесена ООО «Медицинский центр «Семейный» на расчетный счет, открытый в Ф.АО АКБ «Экспресс Волга» в <адрес>. В течение исследуемого периода на Филиппова А.Г. оформлено получение денежных средств из кассы общества под отчет на хозяйственные нужды 23 797 133, 60 рублей. При этом по состоянию на "."..г. за Филипповым А.Г. числится задолженность по подотчетным суммам в размере 18 992 385, 11 рублей. В соответствии с представленными к исследованию базой данный 1С предприятие, выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Медицинский центр «Семейный» за период с "."..г. по "."..г. с расчетных счетов были списаны денежные средства на общую сумму 27 033 292,12 руб., в том числе на приобретение медицинского оборудования - 5 233 410,16 руб. (т. 5, л.д. 62-79);

протоколом выемки документов на основании постановления Волжского городского суда от "."..г., в ходе которой из архива ВОКПБ №... в <адрес> были изъяты медицинские документы на имя Филиппова А.Г. (т. 7, л.д. 143-144);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшим Потерпевший №4, согласно которому Потерпевший №4 подтвердил факт займа Филиппову А.Г. денежных средств с 2013 г. и факт невозврата денежныз средств по всем изъятым у него распискам (т. 7, л.д. 228-229);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшим Потерпевший №5, согласно которому Потерпевший №5 подтвердил факты займа Филиппову А.Г. денежных средств с "."..г., отсутствие выплаты процентов по ним, а также обстоятельства переписывания некоторых расписок ввиду невозможности возврата денег в срок (т. 7, л.д. 196-197);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшим Потерпевший №6, согласно которому Потерпевший №6 подтвердил факт займа Филиппову А.Г. денежных средств на общую сумму 2 245 000 руб., возврат процентов на суму 72 000 руб. и 105 000 руб., неисполнение обязательств по займу на сумму 885 000 руб. (т. 7, л.д. 224-225);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшим ФИО51А., согласно которому Потерпевший №7 подтвердил наличие задолженности Филиппова А.Г. по возврату денежных средств в размере, указанном в изъятых расписках (т. 8, л.д. 53-55);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшим Потерпевший №14, согласно которому последний подтвердил наличие трех займов на суммы: 600 000 руб., 700 000 руб. и 250 000 руб., возврат 30 000 руб. Фактический ущерб составил 1 520 000 руб. (т. 7, л.д. 226-227);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшим Потерпевший №9, согласно которому Потерпевший №9 пояснил, "."..г.. занимал Филиппову денежные средства в размере 150 000 руб. и 100 000 руб. под 10% ежемесячно. Сумма основного долга в размере 250 000 руб. ему не возвращена (т. 7, л.д. 237-239);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшим Потерпевший №10, согласно которому Потерпевший №10 пояснил, что занимал Филиппову денежные средства с условием выплаты процентов в размере 8% ежемесячно. Основной долг Филиппов ему не верн<адрес> выплачивал, но не до конца. В августе 2015 г. никаких процентов не выплатил (т. 8, л.д. 25-26);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшим Потерпевший №11, согласно которому Потерпевший №11 пояснил, что занимал Филиппову А.Г. денежные суммы с выплатой 10% ежемесячно. Общая сумма невозвращенных займов 2 000 000 руб., Филиппов выплатил порядка 1 000 000 рублей процентов. Фактический причиненный ему ущерб составляет 1 000 000 руб. Он никаких расписок при выплате процентов Филиппову не писал (т. 7, л.д. 230-231);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшим Потерпевший №13, согласно которому Потерпевший №13 пояснил, что занимал Филиппову 450 000 руб. и 845 000 руб. с выплатой 10% ежемесячно от суммы займа. Филиппов выплатил по первому займу проценты в размере 180 000 руб., по второму – 84 500 руб. Основной долг Филиппов не вернул (т. 7, л.д. 249-250);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшей Потерпевший №15, согласно которому Потерпевший №15 пояснила, что Филиппов по первой расписке выплатил проценты в размере 150 000 руб., по второй расписке - 90 000 руб., по третьей расписке выплатил один раз проценты в размере 11 000 руб., в августе проценты не платил, всего выплатил процентов на сумму 251 000 руб. (т. 8, л.д. 38-39);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшим Потерпевший №16, согласно которому Потерпевший №16 пояснил, что фактически Филиппов передавал ему один раз проценты за два месяца, т.е. 300 000 руб., из которых он забрал 150 000 руб., остальные 150 000 руб. отдал Филиппову по его просьбе до "."..г., расписки не писали. Настаивает, что получил от Филиппова один раз проценты в размере 150 000 руб. (т. 8, л.д. 49-50);

протоколом очной ставки между обвиняемым Филипповым А.Г. и потерпевшим ФИО4 согласно которому ФИО4 пояснил, что передал Филиппову А.Г. в качестве займа деньги в сумме 1 155 000 рублей, Филиппов А.Г. выплати ему проценты на сумму 215 000 руб. Сумму основного долга не вернул (т. 14, л.д. 233-236);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшим Потерпевший №2, согласно которому Потерпевший №2 пояснил, что по займу от "."..г. на сумму 4 200 000 руб. под 10% в месяц была одна выплатила процентов в размере 470 000 руб., иных выплат не было (т. 8, л.д. 27-28);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшим ФИО20, согласно которому Потерпевший №17 пояснил, что деньги занимал Филиппову на развитие клиники под 8% в месяц. При передаче 4 500 000 руб. присутствовали Свидетель №3 и Филиппов, поручителем выступал Филиппов, говорили, что деньги будет возвращать клиника. Филиппов настоял на оформлении займа на клинику. Как объяснял Свидетель №3 деньги нужны были Филиппову. Он его плохо знал и настоял на оформление этого займа на клинику. "."..г. г. получил в качестве процентов 1 080 000 руб., после чего выплаты прекратились. Претензии предъявлял обоим. Филиппов пояснил, что у него проблемы и он возьмет на себя все обязательства по данному займу, подтвердил, что деньги по займу Свидетель №3 передал ему (т. 7, л.д. 243-244);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и свидетелем Свидетель №3, согласно которому Свидетель №3 пояснил, что на просьбу Филиппова о займе познакомил его с Пепеловым. "."..г. г. Потерпевший №17 предоставил в качестве займа 4 500 000 руб. Потерпевший №17 не знал Филиппова и предложил оформить займ на него. Поручителем по настоянию Потерпевший №17 выступил Медицинский центр в лице учредителя Филиппова. При передаче денег присутствовал он, Потерпевший №17 и Филиппов. Деньги он передал Филиппову, на эту сумму тот написал расписку от "."..г. Филиппов передавал ему проценты за пользование деньгами, всего 1 080 000 руб., которые он отвозил Потерпевший №17. Впоследствии Филиппов перестал выплачивать проценты. С Филипповым они ездили к Потерпевший №17 и тот пояснил, что денег нет и больше не будет. Филиппов предлагал оформить займ на себя, Потерпевший №17 отказал в этом (т. 7, л.д. 245-247);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшим Потерпевший №18, согласно которому Филиппов А.Г. пояснил, что он действительно занимал у Потерпевший №18 1 000 000 рублей, выплатил 300 000 руб. процентов, возможно, выплатил 500 000 руб. основного долга. Расписки не писали. В "."..г. г. Потерпевший №18 также были оказаны медицинские услуги на сумму 2 290 руб., данная сумма пошла в счет возмещения основного долга. Потерпевший Потерпевший №18 подтвердил показания Филиппова А.Г. пояснив, что он занял Филиппову 1 000 000 рублей с уплатой 10% в месяц от суммы займа. Выплатил за три месяца проценты 300 000 руб. Основной долг вернул в сумме 500 000 руб. Подтвердил, что тому оказаны медицинские услуги на сумму 2 290 руб., данная сумма пошла в счет возмещения основного долга (т. 8, л.д. 1-2);

протоколом очной ставки между подозреваемым Филипповым А.Г. и потерпевшим Потерпевший №19, согласно которому Потерпевший №19 подтвердил свои показания и пояснил, что "."..г. ФИО73 занял у него 2 600 000 руб. под 10% ежемесячно, денежные средства не вернул, один раз выплатил проценты. Фактический ущерб составляет 2 340 000 руб. (т. 7, л.д. 222-223).

заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов №... от "."..г., согласно которому комиссия предполагает наличие у Филиппова А.Г. установочного поведения, что указывает на симуляцию наличия психического отклонения ФИО5 в ходе предварительного следствия в целях уйти от ответственности за содеянное преступление (т. 6 л.д. 115-116);

заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов №... от "."..г., согласно которому комиссия предположила наличие у Филиппова А.Г установочного поведения, которое препятствовало в условиях амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы объективно оценить его психическое состояние, что в очередной раз доказывает, что Филиппов А.В. явно симулировал в ходе предварительного следствия, в целях уйти от ответственности за содеянное преступление (т. 7 л.д. 62-67);

заключением судебно-психиатрической комиссии экспертов стационарной судебно-психиатрической экспертизы №... от "."..г., согласно которому комиссия приходит к заключению, что Филиппов А.Г. хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, лишающим его способности, в том числе, и в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в период, относящийся к совершению инкриминируемых ему деяний, не страдал (ответ на вопрос №...). В период инкриминируемого ему деяния, Филиппов А.Г. мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (ответ на вопрос №...). В настоящее время у Филиппова А.Г. выявляется пролонгированная депрессивная реакция (F 43.21 по МКБ-10) (ответ на вопрос №...). Об этом свидетельствуют данные анамнеза, медицинской документации об отмечавшихся у него в с "."..г. условиях длительной субъективно значимой психотравмирующей ситуации (проблемы в бизнесе, невозможность выплатить в срок кредитные обязательства, возбуждение уголовного дела), тревожно - депрессивной симптоматики: пониженного фона настроения, подавленности, нарушениях сна и аппетита, чувства бессилия, безысходности ситуации, тревоги, тоски с витальным компонентом, обуславливающее необходимость неоднократных обращений к врачу психиатру и нахождения на стационарном лечении в психиатрических больницах. Диагностическое заключение подтверждается и результатами настоящего клинического обследования, выявившего аффективные нарушения (сниженное настроение, тревога, настороженность) с некоторой моторной и идеаторной заторможенностью и фиксацией на психотравмирующей ситуации, недостаточно хорошо организованную активность со сниженной функцией планирования, малообдуманностью совершаемых действий и недостаточным учетом всех обстоятельств происходящего и возможных последствий, наряду с внутренней напряженностью, со склонностью к дезорганизации психической деятельности. После проведенного стационарного лечения у Филиппова А.Г. отмечается улучшение психического состояния, выявленные при настоящем обследовании нарушения выражены не столь значительно, не сопровождаются выраженным нарушениями мышления, памяти, интеллекта, нарушением критических способностей, какой-либо психотической симптоматикой и не лишают его способность осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, в настоящее время Филиппов А.Г. может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства, и своего процессуального положения (содержание своих процессуальных прав и обязанностей), обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию указанных прав и обязанностей (ответ на вопрос №...). По своему психическому состоянию Филиппов А.Г. не представляет опасности для себя и других лиц, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается (ответ на вопрос №...) (т.7 л.д. 135-140).

Суд считает допустимыми доказательствами все вышеперечисленные письменные доказательства, поскольку не усматривает нарушений уголовно-процессуального закона при производстве описанных в них следственных действий, и в своей совокупности полагает их достаточными для вывода о виновности подсудимого в том объеме, который установлен в ходе судебного следствия и изложен выше. Процессом сбора, получения и закрепления вышеперечисленных доказательств не нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права подсудимого Филиппова А.Г. не нарушен установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, поскольку данные доказательства получены в полном соответствии с требованиями закона.

Показания потерпевших, свидетелей обвинения логически последовательны, согласуются между собой и письменными доказательствами и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Не доверять показаниям допрошенных потерпевших и свидетелей у суда оснований не имеется. Каких-либо объективных данных, свидетельствовавших о том, что потерпевшие и свидетели оговорили подсудимого, по делу не установлено.    

Оснований сомневаться в достоверности выводов представленных суду экспертиз не имеется, поскольку они научно обоснованы, в них изложены все необходимые данные и обстоятельства, подробно исследованы изъятые предметы и материалы дела, даны ответы на все поставленные следователем вопросы, которые являются типичными для производства подобного рода экспертиз. В сделанных выводах не содержится противоречий, требующих устранения путем проведения повторной или дополнительной экспертиз, а также привлечения к участию в деле иных специалистов. При их производстве нарушений уголовно-процессуального закона, а также иных правил производства экспертиз по уголовным делам, не допущено.

Суд, оценив каждое из указанных доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все представленные стороной обвинения доказательства в совокупности, находит их достаточными для вывода о виновности подсудимого Филиппова А.Г. в том, что в период с ноября 2013 года по сентябрь 2015 года путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших: Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №14, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №1, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, ФИО4, Потерпевший №2, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №3, - совершил хищение принадлежащих им денежных средств в сумме 80 574 811 руб., а его действия следует квалифицировать по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Доводы подсудимого Филиппова А.Г. и его защитника – адвоката Бутова А.А. о невиновности Филиппова А.Г. и утверждение их о том, что денежные средства Филиппов А.Г. не похищал, получил их в качестве займов на развитие медицинских центров и за счет этих денежных средств произвел ремонт и реконструкцию помещений, что повлекло увеличение производственных площадей, выплату заработной платы работникам медицинских центров, приобретение оборудования, погашение кредитов, выплату процентов заемщикам, но в силу несения рисков предпринимательской деятельности и финансовых трудностей утратил возможность исполнять обязательства по заключенным договорам займа, а возникшие между ним и потерпевшими отношения носят характер гражданско-правовых, несостоятельны.

Так, в подтверждение своих доводов о невиновности сторона защиты сослалась на документы, подтверждающие производство работ по ремонту и реконструкции помещения ООО «Медицинский центр «Семейный», как то: проектную документацию нежилого помещения; технические паспорта помещения по адресу: <адрес>; технические заключения по обследованию здания магазина с пристройкой по указанному адресу; рабочую документацию; переписку собственника помещения с муниципальными предприятиями и органами местного самоуправления; ситуационный план; акт выполненных работ по технической инвентаризации и техническому учету помещения; счет на оплату собственником помещения указанных работ.

Кроме того, стороной защиты представлены письменные документы, подтверждающие несение расходов на приобретение инструментов, строительных и отделочных материалов, канцелярских и хозяйственных товаров, выполнение работ по ремонту помещений, благоустройству территории (остановки общественного транспорта), приобретение и монтаж оборудования (т. 8, л.д. 95-104, 130-181; т. 9, л.д. 213-249; т. 12, л.д. 1-250; т. 10, л.д. 1-123, 125-250; т. 11, л.д. 1-155, 232-250; т. 13, л.д. 1-180).

Однако исследованные в ходе судебного следствия представленные стороной защиты документы не позволяют суду прийти к выводу о том, что указанные затраты были произведены путем привлечения заемных денежных средств потерпевших. Доказательств, подтверждающих наличие указанной взаимосвязи, материалы дела не содержат.

Кроме того, из показаний самого подсудимого Филиппова А.Г. следует, что он заключал договоры займа с потерпевшими как физическое лицо, часть полученных денежных средств сдавал в кассу предприятия, однако сведения об источнике их поступления в документах не отражал, при этом часть полученных от потерпевших денежных средств хранил в наличной форме.

Изложенное полностью согласуется с заключением по исследованию документов ООО «Медицинский центр «Семейный» от <...>

В связи с подтверждением подсудимым Филипповым А.Г. факта хранения части денежных средств потерпевших в наличной форме, суд признает несостоятельным довод стороны защиты о неполноте заключения специалиста в связи с неисследованием финансовых документов медицинского центра ООО «Радуга Ф».

Утверждение стороны защиты об отсутствии у Филиппова А.Г. умысла на хищение денежных средств потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием и их ссылка на совершение подсудимым действий по выплате части потерпевшим денежных средств судом признается также несостоятельным, поскольку обстоятельства выплаты денежных средств потерпевшим имели место после возбуждения уголовного дела непосредственно перед судебным заседанием и во время него и расцениваются судом как действия по возмещению имущественного ущерба потерпевшим в части.

При этом, факт выплаты потерпевшим процентов якобы во исполнение обязательств по договорам займа, а также части размера долга, как на это ссылается подсудимый, не подтверждает наличие между подсудимым и потерпевшими гражданско-правовых отношений, регулируемых нормами заемного права, и расценивается судом как совершение подсудимым действий, необходимых для придания видимости исполнения обязательств в рамках якобы законных гражданско-правовых сделок, формирования о себе положительного мнения и убеждения потерпевших в достоверности сообщаемых сведений о прибыльности вложений, в связи с чем потерпевшие передавали денежные средства. Кроме того, выплачиваемые подсудимым потерпевшим суммы явно несоразмерны суммам займов и размеру подлежащим уплате по ним процентов. Доказательств того, что подсудимый обладал средствами, необходимыми для возврата основных сумм займа и выплаты по ним процентов в размере от 5% до 10%, в судебном следствии не установлено и действовал за счет привлечения новых средств, способом которых выбрал обман и злоупотреблением доверием потерпевших.

Указанный вывод, по мнению суда, подтверждается и показаниями самого подсудимого Филиппов А.Г. в судебном следствии о том, что всем кредиторам он объяснял, что заемные денежные средства будут направлены им на выплату процентов по договорам займа. При этом пояснить, приносила ли деятельность медицинского центра прибыль и в каком размере, подсудимый Филиппов А.Г. не смог.

При этом действительная воля потерпевших, будучи умышленно обманутыми и введенными в заблуждение подсудимым относительно обстоятельств имеющих значения для заключения договоров займа, была направлена на возможность возврата основной суммы займов и процентов по ним, чего они были лишены еще при заключении договоров.

Отсутствие умысла подсудимого на завладение денежными средствами потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием также опровергается показаниями самого подсудимого Филиппов А.Г. в судебном следствии о том, что всем кредиторам он объяснял, что заемные денежные средства будут направлены им на выплату процентов по договорам займа. При этом пояснить, приносила ли деятельность медицинского центра прибыль и в каком размере, подсудимый Филиппов А.Г. не смог.

Вопреки утверждениям подсудимого Филиппова А.Г. органом предварительного расследования при описании преступления указан способ совершения преступления и размер ущерба в отношении каждого потерпевшего, при этом выплата подсудимым денежных сумм в качестве процентов на размер установленного органом предварительного расследования и нашедшими подтверждение в судебном следствии ущерба каждому потерпевшему не влияют. При этом потерпевшие подтвердили размер причиненного каждому из них ущерба.

Доводы подсудимого Филиппова А.Г. о необоснованности признания в качестве потерпевшего Потерпевший №17 и ссылка его в подтверждение своих доводов на договор займа от "."..г. и решение Среднеахтубинского районного суда <адрес> от "."..г. несостоятельны.

Так, из копий договора займа №... от "."..г. и поручительства к нему следует, что Потерпевший №17 и Свидетель №3 заключили обеспеченный поручительством ООО «Медицинский центр «Семейный» в лице единственного учредителя Филиппова А.Г. договор займа на сумму 4 500 000 руб. При этом поручитель обязался отвечать за исполнение обязательств по договору займа перед ФИО20

По решению Срднеахтубинского районного суда <адрес> от "."..г. исковые требования Потерпевший №17 по указанному договору удовлетворены за счет ФИО31 и ООО «Медицинский центр «Семейный». (т. 9, л.д. 54-59).

Однако по смыслу закона правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения.

Как установлено в судебном следствии, денежные средства в размере 4 500 000 руб., принадлежащие Потерпевший №17, были переданы им по просьбе Филиппова А.Г., нуждавшегося в деньгах для развития медицинского центра, о чем был заключен договор. Проценты по договору выплачивал Филиппов А.Г., передавая их через ФИО31 Впоследствии Филиппов А.Г. выплаты прекратил, убедительных объяснений не дал, в связи с чем он вынужден был обратиться с иском в суд. Данные обстоятельства подтвердил свидетель ФИО31

Изложенное стороной защиты в судебном следствии не опровергнуто. Таким образом, учитывая фактические обстоятельства причинения вреда Потерпевший №17, суд находит обоснованным его привлечение в качестве потерпевшего по настоящему делу, а изложенные выше обстоятельства лишь подтверждают способ хищения принадлежащих ему денежных средств.

Основания полагать о том, что подсудимый Филиппов А.Г. действовал в рамках предпринимательского риска, равно как и то, что данное уголовное дело является делом экономической направленности, отсутствуют.

Доводы подсудимого о том, что потерпевшие при заключении договоров займа знали о его тяжелом финансовом положении при одновременном утверждении о расширении деятельности ООО «Медицинский центр «Семейный» и намерении исполнять обязательства по договорам займа перед потерпевшими из прибыли медицинских центров, являются взаимоисключающими и вывода о виновности подсудимого не опровергают.

Утверждение стороны защиты о невиновности подсудимого и ссылка в подтверждение этого на факт обращения потерпевших в суды с гражданскими исками и принятия по ним решений об отсутствии умысла на совершение мошенничества и о наличии между подсудимым и потерпевшими гражданско-правовых отношений не свидетельствуют, поскольку в судебном следствии с достоверностью установлены обстоятельства получения подсудимым денежных средств от потерпевших с использованием обмана и злоупотреблением доверия под предлогом развития медицинского центра и получения прибыли с заведомым намерением не исполнять взятые на себя обязательства.

Указание подсудимого о том, что он не был ознакомлен с постановлением о проведении ревизионной проверки, в связи с чем был лишен возможности поставить на ее разрешение вопросы, иную оценку этого доказательства не влекут, поскольку заключение по исследованию документов ООО «Медицинский центр «Семейный» проведено на основании постановления следователя о назначении документальной проверки и поручения о производстве отдельных следственных действий. При этом стороной защиты о признании доказательств недопустимыми заявлено не было.

В подтверждение доводов о невиновности сторона защиты сослалась на показания свидетелей ФИО32, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО33, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО48, ФИО34 ФИО35

Так, из показаний свидетеля ФИО32 в судебном следствии видно, что он работал в ООО «Медицинский центр «Семейный» по совместительству 1 раз в неделю, где работали врачи разных специальностей, в центре имелось медицинское оборудование, производился ремонт. "."..г. г. начались задержки выплаты заработной платы и он ушел.

Свидетель ФИО36 и ФИО37 показали, что работали в ООО «Медицинский центр «Семейный» в должности врачей, на момент начала работы в медицинском центре имелось все медицинское оборудование, мебель другое имущество, в помещении центра постоянно производили ремонт. Количество пациентов увеличивалось.

Свидетель ФИО38 показал, что занимала своему знакомому Филиппову А.Г. деньги в размере 400 000 руб. для нужд медицинского центра, дату не помнит. Филиппов А.Г. деньги верн<адрес> в медицинском центре оборудование, ремонт. Филиппов А.Г. представлялся учредителем медицинского центра.

Из показаний свидетеля ФИО33 видно, что "."..г. г. он, являясь директором ООО «Продсервис», заключил с ООО «Медицинский центр «Семейный» договор аренды, по которому предоставил центру помещение площадью 450 кв.м. Филиппов А.Г. провел реконструкцию, увеличил площадь центра. Работы по реконструкции производились с "."..г. г.

Свидетель ФИО39 показала, что, работая в должности судебного пристава-исполнителя, у нее находилось исполнительное производство о взыскании с Филиппова А.Г. денежных средств в пользу 20-ти взыскателей.

Свидетель ФИО40 показала, что являлась деловым партнером и пациентом ООО «Медицинский центр «Семейный"."..г. г. в ее присутствии Филиппов А.Г. передал мужчине чемодан стального цвета и пояснил, что отдает его за долги.

Свидетель ФИО41 показал, что Филиппов А.Г. арендовал помещения у ООО «Продсервис», производил в них ремонт, в помещениях было оборудование.

Свидетель ФИО42 суду показал, что "."..г. г. в <адрес> Филиппов А.Г. в его присутствии передал двум мужчинам бумагу. Филиппова А.Г. пояснил, что это расписки. Цель поездки ему неизвестна.

Свидетель ФИО43 показала, что являлась пациентом ООО «Радуга» и ООО «Медицинский центр «Семейный», в них имелось оборудование.

Свидетель Потерпевший №9 А.Ю. суду показал, что работал завхозом ООО «Медицинский центр «Семейный», в нем имелось медицинское оборудование, другое имущество, постоянно шел ремонт.

Свидетель ФИО45 суду показал, что в период "."..г. г. занимал своему другу Филиппову А.Г. 1 500 000 руб. под 10%, деньги он верн<адрес> посещал медицинские центры, в которых работал ФИО5, видел в них оборудование, производимые улучшения.

Свидетель ФИО46 суду показала, что работала врачом в ООО «Медицинский центр «Семейный», в центре имелось медицинское оборудование. "."..г. г. она занимала Филипппову А.Г. 400 000 руб. под 3% в месяц, которые он возвратил.

Свидетель ФИО48 суду пояснил, что в "."..г. г. выкупил долг Филиппова А.Г. перед Потерпевший №5 в сумме 1 000 000 руб., расписку передал Филиппову А.Г., а он ее порвал. Дату совершения расписки он не помнит.

Свидетель ФИО34 суду показала, что работала в должности врача в ООО «Радуга Ф» и ООО «Медицинский центр «Семейный». "."..г. г. занимала Филиппову А.Г. на закупку оборудования деньги в сумме 1 000 000 руб. под 5%, ежемесячно получала по 50 000 руб. в качестве процентов.

Свидетель ФИО49 суду показала, что работала в медицинских центрах Филиппова А.Г. врачом, наблюдала увеличение роста пациентов, сотрудников, проведение ремонтных работ.

Однако допрошенные по ходатайству стороны защиты свидетели показали, что им неизвестен источник финансирования деятельности медицинских центров, в том числе по производству работ и приобретению оборудования, с бухгалтерскими документами они не знакомы. При таких обстоятельствах показания свидетелей о сообщенных ими фактах не подтвердили и не опровергли обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу, в связи с чем не могут быть признаны судом относимыми доказательствами по делу.

При этом показания свидетелей о займах Филиппову А.Г. крупных сумм денежных средств подтверждают версию следствия о реализации Филиповым А.Г. схемы совершения мошенничества «Финансовая пирамида», основным принципом которого является привлечение под видом вложения под выгодные проценты денежных средств большого количества граждан и поддержание до момента окончания хищения состояния видимости платежеспособности перед заемщиками путем частичного исполнения взятых на себя обязательств по заключенным договорам из средств, поступивших на тех же условиях от других граждан под воздействием обмана и злоупотребления доверием.

Доказательства, на которые ссылалась сторона защиты: объяснения потерпевших, аудиозапись разговора с потерпевшим Потерпевший №4 существенных противоречий, ставящих под сомнение исследованные доказательства стороны обвинения, не содержат. Кроме того, объяснения лиц, к доказательствам, перечень которых установлен ст. 74 УПК РФ, не отнесены. Факты пролонгации договоров займа с потерпевшими, переписывания долговых расписок, как на то ссылается подсудимый, обстоятельств отсутствия умысла на хищение имущества потерпевших путем мошенничества не подтверждают. Иные доводы подсудимого Филиппова А.Г. сведены к несогласию с предъявленным обвинением и перечислению содержания исследованных в ходе судебного следствия доказательств, что само по себе выводов о виновности подсудимого не опровергает.

Непризнание подсудимым Филипповым А.Г. вины расценивается судом как способ защиты при реализации права, предусмотренного ст. 51 Конституции РФ.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о наличии у него преступного умысла, направленного именно на мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием, поскольку выполнять условия заключенных договоров он не намеревался, а осуществление платежей в адрес потерпевших произведено им с целью придания законности своим действиям при исполнении преступных намерений по хищению денежных средств. В судебном следствии не установлено обстоятельств возникновения у Филиппова А.Г. после заключения договоров займа объективных причин, свидетельствующих о невозможности возвратить денежные средства.

При этом суд соглашается с мнением государственного обвинителя об исключении из объема обвинения подсудимого Филиппова А.Г. хищение денежных средств потерпевшего ФИО51 в размере 720 000 руб., как излишне предъявленного, доказательств хищения денежных средств потерпевшего на указанную сумму материалы дела не содержат, в связи с чем общий размер хищения чужого имущества составляет 80 574 811 руб.

Действия подсудимого Филиппова А.Г. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

В соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ, преступление, совершенное подсудимым, относится к категории тяжких преступлений.

С учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы суд приходит к выводу о вменяемости Филиппова А.Г., при этом суд учитывает, что Филиппов А.Г. в судебном заседании давал показания, отвечал на вопросы, сообщал данные о личности последовательно и по существу, на диспансерном наблюдении в диспансере психиатрического профиля не находился и не находится.

В соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что Филиппов А.Г. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы – положительно, на диспансерном наблюдении в диспансерах психиатрического и наркологического профиля не находился и не находится (т. 8, л.д. 86), ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, разведен, трудоспособен, имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, проживает с матерью, являющейся инвалидом II группы.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Филиппова А.Г. в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, суд признает: наличие несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья – наличие ряда заболеваний; наличие на иждивении престарелой матери, являющейся инвалидом II группы; награждение знаком «Отличник здравоохранения», наличие ведомственных почетных грамот и благодарственных писем и благодарностей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений; частичное возмещение имущественного вреда потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №12, Потерпевший №1 в рамках принудительного исполнения судебных решений; а также возмещение имущественного ущерба потерпевшим в части: Потерпевший №15 в размере 15 000 руб., Потерпевший №6 – 27 000 руб., Потерпевший №3 – 50 000 руб., Потерпевший №11 – 17 000 руб., ФИО74 - 9500 руб., Потерпевший №12 – 5 500 руб., Потерпевший №4 – 5 000 руб., Потерпевший №13 – 5 000 руб., Потерпевший №9 – 5 000 руб., Потерпевший №8 – 5 500 руб., Потерпевший №19 – 5 500 руб., Потерпевший №2 – 16 000 руб., Потерпевший №16- 5 000 руб., Потерпевший №18 – 6 500 руб., ФИО4 – 10 000 руб., Потерпевший №10 – 5 000 руб., через банк «Авангард» – 24 500 руб., всего в сумме 217 000 руб.

При этом суд не может учесть обстоятельство добровольного частичного возмещения имущественного ущерба смягчающим обстоятельством, предусмотренным п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ, поскольку данное обстоятельство не достигло того уровня значимости, который предполагает применение названной нормы.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, а также наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельства, суд приходит к выводу, что достижение целей наказания - исправление осужденного, восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, возможно при назначении наказания в виде лишения свободы.

При этом суд считает возможным не назначать подсудимому дополнительное наказание, поскольку с учетом личности подсудимого и обстоятельств дела находит наказание в виде лишения свободы достаточным для реализации целей и задач наказания.

По убеждению суда назначение такого вида наказания подсудимому является оправданным и гуманным, соответствует требованиям ст. 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для назначения Филиппову А.Г. наказания с применением ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, его поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, по делу не установлено.

В силу ч.1 ст. 73 УК РФ оснований для назначения Филиппову А.Г. условного осуждения не имеется, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ отбывать лишение свободы Филиппову А.Г. надлежит в исправительной колонии общего режима, поскольку он осуждается за совершение тяжкого преступления, ранее не отбывал лишение свободы.

При производстве предварительного следствия в отношении Филиппова А.Г. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведение. Поскольку суд пришел к выводу о назначении Филиппову А.Г. наказания в виде лишения свободы, в целях обеспечения исполнения приговора избранную в отношении него меру пресечения до вступления приговора в законную силу следует изменить на заключение под стражу и взять его под стражу в зале суда.

Потерпевшим ФИО4 заявлен гражданский иск о возмещении ущерба от преступления в размере 6 685 000 руб., компенсации морального вреда в размере 600 000 руб.

Потерпевшим Потерпевший №4 заявлен гражданский и░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 5 620 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░51░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ 17 675 809 ░░░., ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 300 000 ░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░5 ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 15 ░░ ░░ ░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░. ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 2 ░░. 15 ░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░ ░░░░░), ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░░░ ░░░░░░).

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 1064 ░░ ░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░. 151 ░░ ░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░4 ░░░░░░░░░░ 6 685 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №4 ░░░░░░░░░░ 5 620 000 ░░░., ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ №7 ░░░░░░░░░░ 16 955 809 ░░░., ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░4 ░ ░░░░░░░ 10 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ №4 – 5 000 ░░░., ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░4 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 6 675 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ №4 – ░ ░░░░░░░ 5 615 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ №7 – 16 955 809 ░░░.

░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░. 151 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░. ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░.3 ░░. 81 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: <...>

░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 299, 303-304, 307-309 ░░░ ░░, ░░░

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░ ░:

░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░. 159 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 5 ░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ "."..░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░4 6 675 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ №4 - 5 615 000 ░░░., ░░░░░░░░░░░ №7 – 16 955 809 ░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: <...>

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ – ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░:                         

░░░░░░░: ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░: