К делу № 1-376/2022
УИД: 23RS0003-01-2022-005143-37
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г. Анапа 21 сентября 2022 года
Анапский городской суд Краснодарского края в составе
председательствующего Кравцовой Е.Н.,
при секретаре Левиной И.Г.,
с участием государственного обвинителя помощника Анапского межрайонного прокурора Агишева Ю.П.,., подсудимого Бондаренко А.В., его защитника адвоката Перехрест С.Ю., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, представителя потерпевшего ООО «Санаторий Мечта» М.Р.А., действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Бондаренко А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, военнообязанного, женатого, имеющего двоих малолетних детей, не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не состоящего на учете у врача психиатра и нарколога, осужденного приговором Анапского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ и апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 69 УК РФ к 4 годам 3 месяцам лишении свободы в ИК строгого режима, наказание не отбыто,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Бондаренко А.В. совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организации, охраняемых законом интересов общества и государства.
Преступление совершено при следующих обстоятельствах.
Приказом промышленно – строительного банка СССР от ДД.ММ.ГГГГ
№ «Об организации эксплуатации первой очереди санатория – профилактория «Мечта»» введена в эксплуатацию первая очередь санатория – профилактория «Мечта», доля государства в имуществе санатория составила 73 процента.
Постановлением Главы Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № зарегистрировано акционерное общество закрытого типа «Санаторий «Мечта», которое впоследствии на основании учредительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденного собранием учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ преобразовано в общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Мечта», преобразование зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ администрацией <адрес> края за №. При преобразовании общества участником общества с долей 73 процента осталась Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Мечта» ИНН 2301013448 путем реорганизации, с долей участия Российской Федерации 73 процента.
Бондаренко А.В. приказом (распоряжением) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность исполнительного директора Общества, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, учрежденного общим решением собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, учредителем общества с долей участия 73 процента является Российская Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, состоящего на налоговом учете в ИФНС России по г. Анапа, осуществляющее экономическую деятельность санаторно – курортных организаций.
ДД.ММ.ГГГГ приказом генерального директора санатория №б исполнение обязанностей генерального директора Общества возложено на исполнительного директора общества Бондаренко А.В., который приступил к исполнению своих обязанностей, то есть выполнял организационно - распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации, в которой Российская Федерация имеет право назначать единоличный исполнительный орган и является учредителем с долей участия 73 процента.
Согласно ч. 3 ст. 53 ГК РФ, лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно;
Согласно ч. 1 ст. 53.1 ГК РФ, лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
Согласно ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
Согласно ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно; единоличный исполнительный орган общества, несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Согласно п.п. 6.16.1, 6.16.4, 6.16.6 устава Общества, утвержденного протоколом № 10 от 01.12.2009 Общим собранием участников, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором Общества, который избирается общим собранием участников Общества и наделен следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы и совершать сделки; распоряжаться имуществом Общества в переделах, установленных Общим собранием участников, уставом общества и действующим законодательством; руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует ведение бухгалтерского и налогового учета, обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской налоговой и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики.
Согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, Бондаренко А.В. назначен на должность исполнительного директора Общества, п. 2.2.1, предусмотрено, что последний обязан добросовестно исполнять трудовую функцию, соответствующую должности исполнительного директора, закрепленную в должностной инструкции.
Согласно должностной инструкции генерального директора Общества, которой руководствовался Бондаренко А.В. в период исполнения своих обязанностей, генеральный директор обеспечивает руководство всеми сторонами хозяйственной деятельности санатория в соответствии с установленным стандартом, осуществляет финансовую деятельность санатория, несет ответственность за результаты по расходам и прибыли санатория.
Бондаренко А.В., исполняя обязанности генерального директора Общества, действуя на основании вышеуказанных нормативных актов, а также будучи наделенный правом представлять Общество во всех организациях, учреждениях и предприятиях, представлять интересы Общества при проведении налогового контроля независимо от форм налогового контроля, времени и места его проведения; совершать, изменять и/или продлевать сроки действия, исполнять, прекращать действие любых гражданско – правовых сделок, подписывать (заключать) от имени Общества договоры, соглашения, контракты в том числе договоры на оказание услуг, купли – продажи товарно – материальных ценностей, акты выполненных работ, товарные накладные и иные необходимые документы, связанные с деятельностью общества; в переделах своей компетенции издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для исполнения работникам Общества; открывать и распоряжаться расчетными счетами, для чего предоставлено право заключать (подписывать) необходимые договоры, дополнительные соглашения к ним, с правом первой подписи на банковской карточке, чеках, распоряжениях, снимать, пополнять, перечислять денежные средства в любой сумме, по своему усмотрению, производить все денежные операции по счету, не противоречащие законодательству Российской Федерации, с правом перечисления и получения денежных средств на расчетный счет, в соответствии с доверенностями № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, выданными генеральным директором Общества Б.В.Н. и удостоверенными нотариусом, превысил свои должностные полномочия, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации и охраняемым законом интересам государства из корыстных побуждений, выразившихся в перечислении денежных средств с расчетного счета Общества на расчетные счета юридических лиц, выбранных Бондаренко А.В.
В 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время и место не установлено, у Бондаренко А.В., располагающего вышеуказанными должностными полномочиями, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, возник и сформировался преступный умысел, направленный на совершение тождественных преступных действий, направленных на заключение мнимых сделок с фиктивными юридическими лицами на заведомо невыгодных условиях для Общества, при которых Общество осуществляет перечисления денежных средств на расчетные счета юридических лиц, выбранных Бондаренко А.В. в отсутствие выполненных условий договора по выполнению работ и поставки товаров, что повлекло нанесение вреда Обществу.
Так, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Бондаренко А.В., реализуя свой преступный умысел, находясь в <адрес>, более точного адреса не установлено, будучи назначенным на должность исполнительного директора приказом №б от ДД.ММ.ГГГГ и исполняя обязанности генерального директора ООО «Санаторий «Мечта», действуя умышленно, вопреки законным интересам этой организации, имея заинтересованность в совершении сделки, неустановленным способом получил в распоряжение подписанный в одностороннем порядке от имени генерального директора ООО «Клевер» К.И.В, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на кровельные работы, с заведомо невыгодными условиями для ООО «Санаторий «Мечта» в виде оплаты в полном объеме всех видов работ до их непосредственного выполнения, сторонами по которому выступали ООО «Санаторий «Мечта» в лице исполнительного директора Бондаренко А.В. и ООО «Клевер» ИНН № в лице генерального директора К.И.В,, который фактически не оказывал определяющего влияния на деятельность общества, соответственно не осуществлял действий по достижению соглашения по всем существенным условиям договора, не высказывал Бондаренко А.В. согласие на заключение данного договора, не подписывал его и соответственно был не осведомлён о заключении договора и о необходимости выполнения его условий.
Далее, в указанный период времени Бондаренко А.В., находясь в <адрес>, более точного адреса не установлено, действуя умышленно, в нарушении части 3 статьи 53, части 1 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 40, 44 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п.п. 6.16.1, 6.16.4, 6.16.6 устава Общества, утвержденного протоколом Общего собрания участников № от ДД.ММ.ГГГГ, п. 2.2.1 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции генерального директора Общества, неустановленным способом передал заместителю генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ООО «Санаторий «Мечта» Чумакову Б.А., находящемуся в помещении ООО «Санаторий «Мечта» по адресу: <адрес> фиктивный договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на кровельные работы, согласно которому ООО «Санаторий «Мечта» в лице исполнительного директора Бондаренко А.В. поручило ООО «Клевер» ИНН № в лице генерального директора К.И.В, выполнить кровельные работы здания по адресу: <адрес>, стоимостью работ в размере 5 690 000 рублей, которые должны быть перечислены ООО «Клевер» в течение трех дней с момента подписания договора, с указанием о его подписании и передаче договора главному бухгалтеру С.И.Н. для перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Клевер» ИНН №, доподлинно зная о фиктивности договора, заключение которого противоречит интересам общества в связи с отсутствием намерения ООО «Клевер» выполнить его условия.
В свою очередь, Ч.Б.А., для которого указания Бондаренко А.В. являлись обязательными к исполнению в соответствии с занимаемой должностью и в силу подчиненности, неосведомленный о преступном характере действий Бондаренко А.В., в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Санаторий «Мечта» по адресу: <адрес>, действуя по указанию Бондаренко А.В. проставил подпись от имени заказчика работ в фиктивном договоре подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, и передал указанный договор, подписанный от имени сторон, главному бухгалтеру С.И.Г., неосведомленному о преступном характере действий Бондаренко А.В., который по указанию Бондаренко А.В., для которого указания последнего являлись обязательными к исполнению в соответствии с занимаемой должностью и в силу подчиненности, подготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 5 690 000 рублей с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта» №, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес>, по адресу: <адрес>, №, на расчетный счет ООО «Клевер» №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес>, по адресу: <адрес>, №, в качестве оплаты за якобы выполненные работы по изготовлению и установке мягкой кровли здания, находящегося по адресу: <адрес>, <адрес>
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Клевер» ИНН № в лице генерального директора К.И.В,, который фактически не оказывал определяющего влияния на деятельность общества и был не осведомлён о финансовой деятельности общества, в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, вследствие превышения своих должностных обязанностей, получило в распоряжение денежные средства сумме 5 690 000 рублей.
Далее, Бондаренко А.В. в продолжение своего преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, более точного адреса не установлено, исполняя обязанности генерального директора ООО «Санаторий «Мечта», действуя умышленно, вопреки законным интересам этой организации, имея заинтересованность в совершении сделки, неустановленным способом получил в распоряжение счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» денежных средств в сумме 605 000 рублей за товар (не конкретизировано), счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО» денежных средств в сумме 699 700 рублей за радиаторы, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО» денежных средств в сумме 301 000 рублей за радиаторы, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «МЕГА» денежных средств в сумме 550 000 рублей за кондиционеры, в отсутствие в установленном законом порядке заключенных гражданских договоров, с заведомо невыгодными условиями для ООО «Санаторий «Мечта» в виде перечисления в полном объеме денежных средств на расчетные счета фиктивных юридических лиц, руководители которых не оказывали определяющего влияния на деятельность общества, соответственно не осуществляли действий по достижению соглашений по всем существенным условиям сделок, не высказывали Бондаренко А.В. согласие на заключение сделок, соответственно не были осведомлены о заключении сделок и о необходимости выполнения их условий и не могли выполнить существенных условий договора по поставкам купленного Обществом товара.
Далее, в указанный период времени Бондаренко А.В., находясь в <адрес>, более точного адреса следствием не установлено, действуя умышленно, в нарушении ч. 3 ст. 53, ч. 1 ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 40, 44 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п.п. 6.16.1, 6.16.4, 6.16.6 устава Общества, утвержденного протоколом Общего собрания участников № от ДД.ММ.ГГГГ, п. 2.2.1 трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции генерального директора Общества, желая неправомерного расходования денежных средств Общества, неустановленным способом передал заместителю генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти Общества Чумакову Б.А., находящемуся в помещении ООО «Санаторий «Мечта», по адресу: <адрес>, <адрес> счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» денежных средств в сумме 605 000 рублей за товар (не конкретизировано), счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО» денежных средств в сумме 699 700 ) рублей за радиаторы, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО» денежных средств в сумме 301 000 рублей за радиаторы, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «МЕГА» денежных средств в сумме 550 000 рублей за кондиционеры, в отсутствие в установленном законом порядке заключенных гражданских договоров, с указанием о его подписании и передаче счетов главному бухгалтеру С.И.Н. для перечисления денежных средств на расчетные счета ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» ИНН 7606096134, ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО» ИНН №, ООО «МЕГА» ИНН №, с указанием о перечислении указанных сумм денежных средств на расчетные счета указанных юридических лиц, доподлинно зная, что перечисление денежных средств противоречит интересам Общества в связи с отсутствием намерения указанных юридических лиц поставить приобретенный Обществом товар.
В свою очередь, Ч.Б.А., для которого указания Бондаренко А.В. являлись обязательными к исполнению в соответствии с занимаемой должностью и в силу подчиненности, неосведомленный о преступном характере действий Бондаренко А.В. в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «Санаторий «Мечта» по адресу: <адрес>, действуя по указанию Бондаренко А.В. передал счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» денежных средств в сумме 605 000 рублей за товар (не конкретизировано), счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО» денежных средств в сумме 699 700 рублей за радиаторы, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО» денежных средств в сумме 301 000 рублей за радиаторы, счет № от ДД.ММ.ГГГГ на оплату ООО «МЕГА» денежных средств в сумме 550 000 рублей за кондиционеры, главному бухгалтеру С.И.Г., неосведомленному о преступных действиях Бондаренко А.В., который по указанию Бондаренко А.В. для которого указания последнего являлись обязательными к исполнению в соответствии с занимаемой должностью и в силу подчиненности, организовал подготовку:
- платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 550 000 рублей с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта» №, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес>, по адресу: <адрес>, №, на расчетный счет ООО «МЕГА» ИНН № №, открытый в Калужском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес>, по адресу: <адрес>, за якобы поставленные кондиционеры Обществу,
- платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 301 000 рублей с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта» №, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес>, по адресу: <адрес>, №, на расчетный счет ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», <адрес>, по адресу: <адрес>, за якобы поставленные радиаторы Обществу,
- платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 699 700 рублей с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта» №, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес>, по адресу: <адрес>, №, на расчетный счет ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк» <адрес>, по адресу: <адрес>, №, за якобы поставленный радиаторы Обществу,
- платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на перечисление денежных средств в сумме 605 000 рублей с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта» №, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес>, по адресу: <адрес>, №, на расчетный счет ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» ИНН №, открытый в Орловском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» <адрес>, по адресу: <адрес>, за якобы поставленный товар (не конкретизировано) Обществу.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» ИНН № в лице К.Д.Е., который фактически не оказывал определяющего влияния на деятельность общества и был не осведомлен о финансовой деятельности общества, в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, вследствие превышения своих должностных обязанностей Бондаренко А.В., получило в распоряжение денежные средства в сумме 605 000 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО» ИНН № в лице К.К.С., который фактически не оказывал определяющего влияния на деятельность общества и был не осведомлен о финансовой деятельности общества, в соответствии с платежными поручениями №, 261 от ДД.ММ.ГГГГ, вследствие превышения своих должностных обязанностей Бондаренко А.В., получило в распоряжение денежные средства в сумме 1 000 700 (один миллион семьсот) рублей.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «МЕГА» ИНН № в лице М.С.В., который фактически не оказывал определяющего влияния на деятельность общества и был не осведомлен о финансовой деятельности общества, в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, вследствие превышения своих должностных обязанностей Бондаренко А.В., получило в распоряжение денежные средства в сумме 550 000 рублей.
Своими действиями Бондаренко А.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ причинил существенный вред правам и законным интересам ООО «Санаторий «Мечта», выразившийся в нанесении материального ущерба в общей сумме 7 763 177 рублей.
В судебном заседании подсудимый Бондаренко А.В. вину в совершении преступления не признал, отказался от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.
Как видно из его показаний, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия всех участников процесса, он с конца 2018 года по сентябрь 2019 год состоял в должности исполнительного директора ООО «Санаторий «Мечта», в разные периоды времени исполнял обязанности генерального директора санатория. Также у него имелась генеральная доверенность от Б.В.Н. на выполнение действий от имени санатория в лице Б.В.Н. Какие должностные обязанности у него были предусмотрены на соответствующей должности, он не помнит за давностью времени. В указанный период заместителем генерального директора – финансового директора являлся С.И.Н., в должности заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти состоял Ч.Б.А. Примерно в начале 2019 года, когда он исполнял обязанности исполнительного директора санатория, он увидел, что крыша санатория находится в поврежденном состоянии и дал указание Ч.С.В. на устранение повреждения крыши, а в дальнейшем - Чумакову Б.А., которому также было найти подрядную организацию на выполнение кровельных работ. ДД.ММ.ГГГГ Ч.Б.А. сообщил о том что он нашел несколько подрядных организаций, которые готовы выполнить кровельные работы на территории санатория. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Ч.Б.А. или С.И.Н. (точно не помнит), и сообщил о том, что им найдена подрядная организация ООО «Клевер», которая готова выполнить указанный вид работы по более низким ценам, чем заявлена другими подрядными организациями, при условии полной предоплаты и сообщил ему сумму договора. Бондаренко А.В. согласился на данные условия, потому что цена за проведение работ была значительно ниже. Далее С.И.Н. осуществил перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Клевер». В условия договора он не вникал, сама организация ООО «Клевер» ему не известна, какой именно деятельностью занималось общество, ему неизвестно, общество на наличие техники и персонала для выполнения кровельных работ, наличие реальной финансовой деятельности общества он не проверял, с директором ООО «Клевер» К.И.В, он не знаком. Как ему стало известно позже, ООО «Клевер» не выполнило условий договора и не осуществило ремонт кровли крыши, в связи с чем он дал поручение Чумакову Б.А., С.И.Н. и С.С.В., который также был заместителем генерального директора санатория, выполнить претензионную работу в отношении ООО «Клевер» за невыполнение условий заключенного договора. Доступ к системе банк-клиент расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта» №, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес> имелся на его мобильном телефоне. С помощью установленного приложения он мог отслеживать операции банка по указанному расчетному счету, но сам он данного платежа на расчетный счет ООО «Клевер» не осуществлял.
Вина Бондаренко А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей.
Представитель потерпевшего ООО «Санаторий «Мечта» - М.Р.А. в судебном заседании показал, что об обстоятельствах совершенного Бондаренко А.В. преступления ему известно из материалов уголовного дела. Он не знает, исполнял ли обязанности генерального директора Бондаренко А.В. Он не может сказать, по какой причине перед ООО «Санаторий «Мечта» не исполнены обязательства такими организациями как ООО «Клевер», ООО «Мега», ООО «Техсервис Нагатино», ООО «Риф Тревел Центр». Знает, что возврат денежных средств в ООО «Санаторий «Мечта» от указанных организаций не произведен.
Как видно из показаний свидетеля обвинения Ж.А.О., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании согласия всех участников процесса, ДД.ММ.ГГГГ между Заказчиком в лице исполнительного директора Бондаренко А.В., действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ и подрядчиком ООО «Клевер» в лице К.И.В,, действующего на основании Устава, был заключен договор подряда № на кровельные работы по адресу: <адрес>, Пионерский проспект, <адрес>, а именно: изготовление металлического фронтона 1000 м по цене 600 руб. за метр всего на сумму 600 000 рублей, изготовление мягкой кровли 9327,86 м2 по цене 610,0 руб. за 1 м2 на сумму 5 090 000 руб. Итого на сумму 5 690 000 руб. Срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 4.1-4.1.1 за выполненную работу Заказчик обязуется заплатить подрядчику 5 690 000 руб., в том числе НДС 20% в течение трех банковских дней со дня подписания настоящего договора на приобретение материалов и выполнение работ в соответствии со сметой. Смета отсутствует. Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежная сумма в размере 5 690 000 руб. была перечислена с расчетного банковского счета ООО «Санаторий «Мечта», открытому в южном филиале АО «Райфайзенбанк» на расчетный счет №, открытый ООО «Клевер» в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес>. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ: к работам согласно договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик ООО «Клевер» не приступил, заказчик в лице исполнительного директора Бондаренко А.В. не принимал мер (не обратился ни в суд, ни в правоохранительные органы) в отношении ООО «Клевер» по вопросу нанесенного ущерба предприятию. При изучении информации о контрагенте ООО «Клевер» ИНН № <адрес> по данным сайта nalog.ru установлено, что данное юридическое лицо создано непосредственно перед заключением договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, финансовая отчетность отсутствует, предприятие действующее. Поскольку, условия договора предусматривают 100% предоплату подрядчику, который не имеет опыта работ, после перечисления денежных средств подрядчик не приступал к работам, заказчиком не принимаются меры к выполнению работ или возврату денежных средств на протяжении более чем 2-х лет, то полагает, что имеются признаки составления фиктивной, мнимой сделки с целью вывода, обналичивания денежных средств с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта». Также, в ходе проведения инвентаризации при смене руководства ООО «Санаторий «Смена» по приказу № от ДД.ММ.ГГГГ выявлены следующие факты сомнитель
ной дебиторской задолженности, в том числе: ООО «Мега» ИНН № Ярославль - аванс на поставку кондиционеров по счету № от ДД.ММ.ГГГГ – 550 000 руб. (п\поручение № от ДД.ММ.ГГГГ). Кроме этого, при проверке первичных бухгалтерских документов, выявлена следующая списанная дебиторская задолженность на общую сумму 1 605 700 руб., в том числе: ООО «Техсервис Нагатино» ИНН № Москва – аванс по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ – 301 000 руб. Ремонт зданий и сооружений. ООО «Техсервис Нагатино» ИНН № Москва– оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ – 699 700 руб. Ремонт зданий и сооружений. ООО «Риф Тревел Центр» ИНН № – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ – 605 000 руб. Поставка материалов. ООО «Техсервис Нагатино» ИНН № ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Риф Тревел Центр» ИНН № Ярославль, ликвидировано ДД.ММ.ГГГГ. Договоры, заключенные между покупателем и заказчиком ООО «Санаторий «Мечта» и поставщиком ООО «Техсервис Нагатино», подрядчиком ООО «Риф Тревел Центр» товарные накладные на приемку товаров, акты выполненных работ по ремонту зданий и сооружений, а также наличие товаров и факты выполненных ремонтов - в санатории отсутствуют. Таким образом, 20-ДД.ММ.ГГГГ руководством ООО «Санаторий «Мечта» (исполнительный директор Бондаренко А.В.) были перечислены денежные средства сомнительным поставщикам. При этом поставка товаров, выполнение работ произведены не были, возврат денежных средств в ООО «Санаторий «Мечта» не произведен.
Свидетель обвинения С.И.Н. в судебном заседании показал, что он работал в должности заместителя генерального директора – главного бухгалтера ООО «Санаторий «Мечта», вел работу по налоговому и бухгалтерскому учету. Генеральным директором ООО «Санаторий «Мечта» до ДД.ММ.ГГГГ являлся Б.В.Н. В собственности санатория имеется пять объектов недвижимости, из них: спальный корпус, лечебно-административный корпус, блок обслуживающих помещений (склады), прачечная и летний кинотеатр. Земельный участок, расположенный под недвижимостью ООО «Санаторий «Мечта» находится в аренде у управления имущественных отношений администрации МО г.-к. Анапа сроком до 2032 года. В свою очередь ООО «Санаторий «Мечта» с февраля 2020 года сдает спальный корпус в аренду ООО «Морской прибой». На территории ООО «Санаторий «Мечта» находится гостиница ООО «Мечта», которая на праве собственности принадлежит Б.Е.В. - жене Б.В.Н. С 2018 года у ООО «Санаторий «Мечта» начались финансовые затруднений, начали образовываться нарастающие долговые обязательства в связи с плохими продажами путевок в санаторий, образовывались долги перед поставщиками. С ноября 2018 года до августа 2019 года, в связи с отсутствием Б.В.Н., его обязанности исполнял его сын - Бондаренко А.В., у которого была генеральная доверенность на управление счетами Общества и право электронной подписи всех документов. Это право также оставалось и за Б.В.Н. Свидетель подчинялся и выполнял поручения как Б.В.Н., так и Бондаренко А.В. Примерно с середины февраля 2019 года по начало марта 2019 года Бондаренко А.В. уехал в командировку в <адрес>. Примерно в конце февраля 2019 года к нему в кабинет зашел Ч.Б.А., принес договор подряда на проведение кровельных работ организацией ООО «Клевер» на сумму 5 690 000 рублей, подписанный последним и подрядчиком. В отсутствие Бондаренко А.В. все финансово – хозяйственные документы по устному указанию Бондаренко А.В. подписывал Ч.Б.А., так как он являлся заместителем генерального директора. Свидетель полагает, что проведение кровельных работ на объектах недвижимости ООО «Санаторий «Мечта» требовалось, но категорически это не заявляет, поскольку не является специалистом-строителем. Ч.Б.А. передал свидетелю договор с ООО «Клевер», счет на оплату и сообщил, что он согласован с Бондаренко А.В. В это время свидетелю позвонил на сотовый телефон Бондаренко А.В. и дал ему указание на подготовку платежного поручения на полную предоплату по указанному договору. Свидетель не знает, откуда звонил ему Бондаренко А.В. Этот разговор слышал и присутствующий в его кабинете Ч.Б.А. После разговора с Бондаренко А.В. свидетель передал данный договор, счет на оплату бухгалтеру З.О.В., которая подготовила платежное поручение и по нему с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта»была произведена оплата по договору подряда № на расчетный счет ООО «Клевер» на сумму 5 690 000 рублей, которое она загрузила в систему клиент-Банк, право подписи в котором имелось только у Бондаренко А.В. Оплата проходит следующим образом: бухгалтер изготавливает платежный документ, выгружает его в систему клиент-Банк, Банк делает запрос, а директор предприятия должен зайти в платежную систему и подписать платежный документ. На сколько ему известно, платеж произведен Бондаренко А.В., имеющим право электронной подписи, деньги получены ООО «Клевер», но кровельные работы по этому договору так и не были произведены. Ему известно, что ООО «Санаторий «Мечта» не обращалось в суд с иском о взыскании денежных средств с ООО «Клевер» по указанному договору. Бондаренко А.В. не давал указаний о ведении претензионной работы по данному договору, хотя в адрес ООО «Клевер» посылались письма о требовании возврата денежных средств, однако ответы на них не поступали. Свидетель утверждает, что договор с указанной организацией увидел впервые, когда его принес к нему в кабинет Ч.Б.А. Свидетель не знает, кто нашел эту подрядную организацию, кто вел переговоры с ней. Он лично этим вопросом не занимался.
Также по устному указанию Бондаренко А.В. осуществлялись платежи по договорам ООО «Санаторий «Мечта» с ООО «Мега», ООО «Техсервис Нагатино», «Риф Тревел Центр». Так, в марте 2019 года к нему пришел Ч.Б.А. принес ему для исполнения счет на оплату по договору с ООО «Мега» денежной суммы 550 000 рублей за приобретение кондиционеров. Сам договора свидетель не видел, сообщил, что от Бондаренко А.В. поступило распоряжение о проведении оплаты по договору. Указанный счет на оплату подписал Ч.Б.А., З.О.В. подготовила платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Мега», после чего платежное поручение было загружено в систему «банк-клиент» и произведена оплата. Примерно в эти же дни к нему пришел Ч.Б.А. принес ему для исполнения счета на оплату по договорам с ООО «Техсервис Нагатино» денежных сумм около 400 000- 600 000 рублей (точно не помнит) на поставку радиаторов. Сами договоры свидетель не видел. Ч.Б.А. сообщил, что от Бондаренко А.В. поступило распоряжение о проведении оплат по договорам. Указанные счета на оплату подписал Ч.Б.А., З.О.В. подготовила платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет «Техсервис Нагатино», после чего платежное поручение было загружено в систему «банк-клиент» и произведена оплата. Примерно в это же время Ч.Б.А. принес ему для исполнения счет на оплату по договору с ООО ««Риф Тревел Центр». денежной суммы (точно не помнит). Сам договор свидетель не видел. Ч.Б.А. сообщил, что от Бондаренко А.В. поступило распоряжение о проведении оплаты по договору. Указанный счет на оплату подписал Ч.Б.А., З.О.В. подготовила платежное поручение о перечислении денежных средств на расчетный счет ««Риф Тревел Центр», после чего платежное поручение было загружено в систему «банк-клиент» и произведена оплата. После производства оплаты свидетель звонил Бондаренко А.В. и спрашивал его о том, когда будут указанные договоры, на что тот ему отвечал, что передаст их, как только вернется из Москвы. По этим договорам в ООО «Санаторий Мечта» так ничего и не поступило.
Свидетель обвинения З.О.В. в судебном заседании показала, что работала в должности старшего бухгалтера ООО «Санаторий Мечта»с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В конце февраля 2019 года ( точно не помнит), к ней в кабинет бухгалтерии, расположенный на первом этаже административного корпуса санатория «Мечта», зашел заместитель генерального директора Ч.Б.А. В это время он по телефону разговаривал с исполнительным директором ООО «Санаторий «Мечта» Бондаренко А.В. Это было слышно по обращению Чумакова Б.А. к собеседнику. Сразу после окончания Ч.Б.А. передал ей подписанный им счет на оплату по договору с ООО «Клевер» на сумму около 5 600 000 рублей, сообщив ей, что Бондаренко А.В. дал указание провести оплату по данному счету. Это был обычный счет в форме бухгалтерского учета, в нем уже были указаны реквизиты ООО «Клевер». Он был распечатан скорее всего с электронной почты в формате «PDF». Подпись сотрудников ООО «Клевер» была копией. На основании счета на оплату она подготовила платежное поручение, составила реестр платежей, в котором указаны суммы платежей, остатки на счете на момент платежа и остаток после проведения платежа. Потом она отнесла реестр платежей главному бухгалтеру С.И.Н., который после согласования данного реестра с Бондаренко А.В., дал ей указание на проведение платежа, выгрузку платежного поручения в Банк. Сам договор на проведение кровельных работ она не видела. Расчетный счет ООО «Санаторий «Мечта» был открыт в банке «Райфайзенбанк» в <адрес>. Она выгрузила платежное поручение по переводу денежных средств в ООО «Клевер» в банк. Она не помнит, как был открыт счет ООО «Клевер». Она могла подписывать платежные документы только в случае, если они были выписаны на основании счета, подписанного руководителем. Само перечисление денежных средств происходило только после одобрения. операции Бондаренко А.В., так как Б.В.Н. отсутствовал. Одобрение операции было возможно двумя способами: при помощи электронного ключа (подписи) и через приложение банка, установленного на мобильный телефон. И в первом, и во втором случае доступ был только у Бондаренко А.В., так как приложение банка было установлено только на его мобильном телефоне. А с электронной подписью было иначе. Раньше до 2018 года токен (носитель ключа для электронной цифровой подписи) хранился у Б.В.Н. Позже, когда он уехал, токен хранился у нее. Затем ориентировочно в ноябре-декабре 2018 года, когда Бондаренко А.В. стал исполнительным директором, она передала токен ему, положив в конверте на стол его рабочего кабинета. При передаче токена она ничего не опечатывала. Предполагает, что подсудимый пользовался электронной подписью Б.В.Н. с разрешения последнего. Не знает, оставалось ли при этом право электронной подписи за Б.В.Н. Счета на ООО «Мега», ООО «Техсервис Нагатино», «Риф Тревел Центр» ей передал Ч.Б.А. и сообщил, что оплату по ним необходимо провести по распоряжению Бондаренко А.В. Счеты были подписаны Чумаковым Б.А. Обстоятельств их подписания она не помнит. У Чумакова Б.А. было право подписи договоров, но как это было оформлено, она не знает.
Как видно из показаний свидетеля обвинения Чумакова Б.А., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия всех участников процесса, он работал в должности заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ООО «Санаторий «Мечта» с ДД.ММ.ГГГГ по март 2020 года. Генеральным директором ООО «Санаторий «Мечта» до ДД.ММ.ГГГГ являлся Б.В.Н., но с ноября 2018 года до его увольнения последний находится в неоплачиваемом отпуске за пределами Российской Федерации и вместо него руководство ООО «Санаторий «Мечта» осуществлял Бондаренко А.В. ДД.ММ.ГГГГ ему на его абонентский номер позвонил Бондаренко А.В., который в это время находился в <адрес>, и сообщил, что нашел подрядную организацию, которая осуществит ремонт кровли крыши зданий ООО «Санаторий Мечта». При этом пояснил ему, что свидетель должен подписать договор с подрядной организацией ООО «Клевер», направив ему договор на электронную почту. Он задал вопрос Бондаренко А.В. относительно наличия у него прав на подписания договоров с подрядными организациями, на что он ему пояснил, что такой приказ уже был изготовлен, и чтобы он подписал договор и не задавал лишних вопросов. Полномочия подписания договоров в Обществе свидетелю были делегированы соответствующим приказом генерального директора, но об этом он знал только со слов Бондаренко А.В. В договоре подряда № на кровельные работы от ДД.ММ.ГГГГ подпись в графе заказчика стоит его. Он подписал его по указанию Бондаренко А.В. Директора ООО «Клевер» он никогда не видел, ничего с ним не обсуждал. Кто составлял договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, ему не известно. Договор пришел на электронную почту санатория. Он подписал договор не изучая его условий, так как последний сказал, чтобы он подписал договор. Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Санаторий «Мечта» ему знаком, но со слов Бондаренко А.В. данный приказ был готов на дату подписания им договора. Так, как он являлся заместителем генерального директора, считает, что он имел право подписи договора подряда № на кровельные работы от ДД.ММ.ГГГГ, а также он подписал договор по указанию Бондаренко А.В. Денежные средства в размере 5 690 000 рублей за выполнение работ по договору подряда были перечислены в этот же день по указанию Бондаренко А.В., который дал указание главному бухгалтеру С.И.Н., чтобы последний быстро подготовил платежное поручение и перечислил денежные средства на расчетный счет ООО «Клевер». Когда Бондаренко А.В. вернулся в санаторий из <адрес>, то он у него спросил относительно приложения к вышеуказанному договору (сметы, актов), на что тот ему сказал, что он сам привезет данные документы, но документы он так и не предоставил. Лишь у Бондаренко А.В. имелся доступ к одобрению переводов денежных средств, так как у Бондаренко А.В. имелась специальная программа на мобильном телефоне, которая запрашивала у него одобрение для перечисления денежных средств. Когда он находился в кабинете С.И.Н., ему позвонил Бондаренко А.В. с указанием о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Клевер» и потом неоднократно звонил свидетелю и С.И.Н. с требованием ускорить подготовку платежного поручения и перечисления денежных средств. Таким же образом но при отсутствии договора, происходила оплата по договорам с ООО «Мега», ООО «Техсервис Нагатино», «Риф Тревел Центр». Так, ДД.ММ.ГГГГ он находился на своем рабочем месте в служебном кабинете ООО «Санаторий «Мечта» по адресу: <адрес>, Пионерский проспект, 25, когда к нему поступил счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с указанием о его подписании и переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Мега». Распечатав данный счет на оплату и по указанию Бондаренко А.В. подписав его, он отнес его главному бухгалтеру С.И.Н., которому Бондаренко А.В. также дал указание о подготовке платежного поручения и перечислении денежных средств. При этом от Бондаренко А.В. не предоставил ему договор, заключенный с ООО «Мега», сообщив, что предоставит его позже. С.И.Н. подготовил платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Мега», после чего платежное поручение было загружено в систему «банк-клиент» и произведена оплата. Оплату производил Бондаренко А.В., потому что только у него был ключ от системы «банк-клиент» расчетного счета санатория. Но кондиционеры до настоящего времен не поставлены в санаторий. В этот же день в этом же к нему поступил счет на оплату с указанием об его подписании и переводе денежных средств на расчетный счет ООО «Техсервис Нагатино». Он также подписал данный счет по устному указанию Бондаренко А.В., так как они были для свидетеля обязательными, потом передал счет С.И.Н., которому также Бондаренко А.В. дал указание по подготовку поручения и перевод денежных средств ООО «Техсервис Нагатино». При этом заключенного договора от Бондаренко А.В. не поступило ни на день внесения оплаты по нему, ни позже. Платежное поручение было загружено в систему «банк-клиент» и произведена оплата. Оплату производил Бондаренко А.В. Но до настоящего времени территорию санатория никто не поставил радиаторы. Перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта» на расчетный счет ООО «Техсервис Нагатино» и ООО «Риф Тревел Центр» производилось аналогичным способом.
Свидетель обвинения М.О.В. в судебном заседании показала, что примерно с 2015 года она является единственным учредителем и генеральным директором ООО ТД «Кубаньметаллснаб», которая занимается оптово-розничной продажей металла. Не помнит такую организацию как ООО «Клевер», но какие-то отношения с указанной организацией были. Организация заказывала поставку цемента. Они направляли цемент по транспортной накладной. У них есть доверенность от ООО «Клевер» ИНН №, оформленная ДД.ММ.ГГГГ от имени К.И.В, на имя Килина, который и получал цемент.
Свидетель обвинения К.И.В, в судебном заседании показал, что он не знаком с Бондаренко А.В., никогда его не видел, никакие договоры от имени ООО «Клевер» с ООО «Санаторий мечта» не подписывал, никаких переговоров по этому поводу ни с ним, ни с кем другим не вел. В 2018 году он в пивном баре на пересечении <адрес> в <адрес>, познакомился с Лазариди Н., который предложил ему заняться строительным бизнесом и зарегистрировать на него юридическое лицо, где свидетель будет директором. Он согласился, потому что у него не было работы, а предложение Н. давало ему возможность зарабатывать. Они зарегистрировали на его имя ООО «Клевер». Как это происходило, свидетель не знает, потому что всеми вопросами занимался Лазариди Н., а свидетель только передал свои документы и ходил к нотариусу, налоговую инспекцию, в банк и расписывался в каких-то документах. Потом они разошлись и больше не встречались. Прошло около полугода, но никакой деятельности не велось предприятием. Тогда он позвонил Н., но тот на телефонные звонки не отвечал, и не жил по тому адресу, где раньше проживал.
Как видно из показаний свидетеля обвинения Ш.В.В., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия всех участников процесса, он состоял в должности заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «Санаторий «Мечта». В его должностные обязанности входило представление интересов в судебных инстанциях санатория. Генеральным директором в период его работы являлся Б.В.Н. С Бондаренко А.В. он знаком примерно с весны 2020 года, он всегда представлялся представителем Б.В.Н. Об его задолженности перед санаторием ему стало известно от Бондаренко А.В., который ему сказал, что он брал денежные средства в подотчет и соответственно не вернул, однако он об этом не знал, денежные средства по кассовому ордеру № от 01.04. на сумму 200 000 рублей, который он подписал, от санатория в подотчет не получал и не расходовал по той причине, что у него на территории санатория не было личного кабинета, он был на территории санатория примерно шесть раз, никогда не видел никаких кассиров, которые якобы ему выдавали денежные средства для покупки инвентаря и другого оборудования. За это время никто не требовал у него возврата указанных денежных средств. Также один раз в несколько месяцев в <адрес> приезжал главный бухгалтер санатория С.И.Н., который привозил ему заработную плату и множество документов на подпись, последний ему говорил, что Б.В.Н. дал ему указание на подпись документов, так как у него была доверенность на выполнение соответствующих действий от имени санатория. Он, не читая документов, их подписывал, после чего все документы забирал С.И.Н. Он скорее всего подписал расходные кассовые ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000 рублей, так как подпись, учиненная в них, похожа на его подпись, но также денежных средств никогда не получал по причинам, о которых указывал ранее. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выданы денежные средства на различные цели обществом в сумме 2 123 500 рублей, из которых 828 447 рублей 40 копеек были возвращены, данные денежные средства на личные цели получили Б.В.Н. или С.И.Н., потому что он этих денежных средств не получал.
Как видно из показаний свидетеля обвинения Г.В.В,, данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании согласия всех участников процесса, в декабре 2018 года они с П.В.Р. в поисках работы приехали в <адрес>, встретились с двумя парнями Абрамовым Н. и вторым парнем по имени Н. (фамилию не знает). Те предложили им стать индивидуальными предпринимателями и директорами юридических фирм, и при это ничего не делать, а только зарегистрировать фирму на их имя, за что они получат денежное вознаграждение. Они согласились и в середине февраля 2019 года, Абрамов Н. встретился с ними, отвел на третий этаж здания, расположенного недалеко от Вишняковского рынка. Там они передали свои паспорта Абрамову Н., который взяв паспорта начал заполнять какие-то документы, в которых впоследствии они поставили свои подписи, и передал их мужчине по имени Н.. Затем они направились в налоговый орган, расположенный по <адрес> в <адрес>, где мужчина по имени Н. передал указанные документы одному из сотрудников налогового органа, который сообщил им с П.В.Р. о том, что им необходимо забрать документы через две недели. После чего он и П.В.Р. совместно с мужчиной по имени Н. обратились во множество кредитных организаций и банков, для открытия расчетных счетов и, как ему известно, в некоторых банках, каких именно он не знает, ему и П.В.Р. были открыты расчетные счета как индивидуальным предпринимателям. Примерно через две они вместе с Абрамовым Н. забрали свои документы и передали их последнему, который в свою очередь передал им денежные средства по 10 000 рублей каждому. В течение полугода он передавал им по 10 000 рублей каждому ежемесячно. Потом свидетель собрался возвращаться домой и по согласованию с Абрамовым Н. прекратил указанную деятельность. Никаких договоров на поставку товаров или оказания услуг он никогда не заключал, никаких денежных средств от осуществления коммерческой деятельности он не получал, деловых встреч, как индивидуальный предприниматель не проводил, денежными средствами, находящимися на расчётных счетах, открытых на него в качестве индивидуального предпринимателя, он никогда не распоряжался потому как у него не было доступа к расчетным счетам. Он никогда не получал денежных средств от ООО «Клевер» и ничего не знает об указанном юридическом лице.
Как видно из показаний свидетеля обвинения П.В.Р., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании согласия всех участников процесса, они аналогичны показаниям свидетеля обвинения Г.В.В,
Как видно из показаний свидетеля обвинения К.Д.Е., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании согласия всех участников процесса, ООО «Риф Тревел Центр» в его лице никогда не заключал договоров с ООО «Санаторий «Мечта» в лице Бондаренко А.В., последнего он не знает и никогда не видел.
Как видно из показаний свидетеля обвинения М.Н.В., данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании согласия всех участников процесса, в конце 2017 года – начале 2018 года Черных В. предложил зарегистрировать на имя свидетеля предприятие, взамен чего Черных В. будет списывать со свидетеля долг перед последним. Свидетель согласился и в сопровождении Черных В. зарегистрировал на свое имя ООО «Брайт», открыл счет. Документы на открытие счета и ключи от системы «банк-клиент» он отдал Черных В., однако сам никакой деятельностью не занимался, никогда не заключал от имени общества никакие договоры, ничего не знает о заключении договора с ООО «Клевер». Со слов Черных В. ему известно, что ООО «Брайт» необходимо для осуществления «прогона» денежных средств.
Кроме того, вина Бондаренко А.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ подтверждается письменными материалами:
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ - территории ООО «Санаторий «Мечта» по адресу: <адрес>, <адрес>,
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - придомовой территории дома по адресу: <адрес>, где зафиксировано отсутствие по данному адресу осуществление коммерческой деятельности ООО «Клевер»,
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведена выемка в кабинете бухгалтерии ООО «Санаторий Мечта» по адресу: <адрес>, оригиналов документов- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, приказ №б от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция генерального директора без даты, должностная инструкция генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, договор б/н о ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, схема раздела земельного участка, договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ.
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому проведена выемка в помещении кабинета № по адресу: <адрес> ФГБУ «Федеральная налоговая палата», изъяты: кадастровое дело объекта недвижимости с кадастровым номером №, сшив в одном топе на 56 листов, сшив в одном томе кадастрового дела с кадастровым номером №, на 31 листе с описью, сшив в одном топе реестрового дела объекта недвижимости с кадастровым номером № на 14 листах с описью, сшив в одном топе реестрового дела объекта недвижимости с кадастровым номером №,
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в помещении ООО «Санаторий «Мечта» по адресу: <адрес>, Пионерский проспект, 25: светокопия приказов (распоряжений) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ,светокопия договора подряда № на кровельные работы от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия схемы раздела земельного участка, светокопия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Ш.В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ООО «Санаторий «Мечта» №б от ДД.ММ.ГГГГ «О возложении обязанностей», должностные инструкции генерального директора, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, схема расположения земельных участков на кадастром плане территории муниципального образования город-курорт Анапа № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление администрации МО г.-к. Анапа об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастром плане территории за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ.
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) № ООО «Клевер», поступившая сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим номером № из ПАО «Сбербанк», состоящая из пяти листов формата А4, выполненные печатным текстом в виде таблицы, согласно которой:
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Клевер» (ИНН №), открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> на расчетный счет № ООО «Клевер», открытый ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 2 557217-82
рублей, назначение платежа: «перевод остатка денежных средств при закрытии счета согласно заявления от 26.03.2019».
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Клевер» (ИНН №), открытый ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №), открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> переведены денежные средства в сумме 56 000 рублей, назначение платежа: «заработная плата за первую половину марта 2019 года».
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Клевер» (ИНН №), открытый ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк» переведены денежные средства в сумме 115 000 рублей, назначение платежа: «оплата за автоуслуги согласно счета № от 26.03.2019».
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Клевер» (ИНН №), открытый ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «Брайт», открытый в ПАО «Крайинвестбанк» <адрес> переведены денежные средства в сумме 285 900 рублей, назначение платежа: «оплата за материалы по договору №, счету №.03/2 от 27.03.2019».
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Клевер» (ИНН №), открытый ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «Брайт», открытый в ПАО «Крайинвестбанк» <адрес> переведены денежные средства в сумме 299 800 рублей, назначение платежа: «оплата за материалы по договору №, счету №.03/1от 27.03.2019».
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Клевер» (ИНН №), открытый ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «Брайт», открытый в ПАО «Крайинвестбанк» <адрес> переведены денежные средства в сумме 299 900 рублей, назначение платежа: «оплата за материалы по договору №, счету №.03/3 от 27.03.2019».
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Клевер» (ИНН №), открытый ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «Брайт», открытый в ПАО «Крайинвестбанк» <адрес> переведены денежные средства в сумме 285 900 рублей, назначение платежа: «оплата за материалы по договору №, счету №.03/5 от 27.03.2019».
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Клевер» (ИНН №), открытый ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «Брайт», открытый в ПАО «Крайинвестбанк» <адрес> переведены денежные средства в сумме 299 800 рублей, назначение платежа: «оплата за материалы по договору №, счету №.03/4 от 27.03.2019».
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Клевер» (ИНН №), открытый ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «Клевер», открытый в филиале «Ростов-на-Дону КБ «Локо-Банк»» переведены денежные средства в сумме 1 161 463-48 рублей, назначение платежа: «перевод остатка денежных средств при закрытии счета»,
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий банковскую выписку по счету № ООО «Клевер», поступивший сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим № из ПАО «Банк Уралсиб», который содержит выписку по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно данной выписки:
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта» №, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес> на расчетный счет ООО «Клевер» №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> поступили денежные средства в сумме 5 690 000 рублей, назначение платежа «за кровельные работы по сч. 5 от 28.02.2019».
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Клевер» №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> осуществлен перевод денежных средств в сумме 110 000 рублей «пополнение корпоративной карты»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Клевер» №, открытого в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> на расчетный счет № ИП Г.В.В,, открытый в филиале «Ростов – на – Дону» АО КБ «Локо Банк» осуществлен перевод денежных средств в сумме 520 000 рублей, назначение платежа «Аванс за кровельные работы согласно договора субподряда № от 14.03.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Клевер» №, открытого в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> на расчетный счет № ИП П.В.Р., открытый в ООО КБ «Кубань Кредит» осуществлен перевод денежных средств в сумме 760 000 рублей, назначение платежа «Аванс за кровельные работы согласно договора субподряда № от 14.03.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Клевер» №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> осуществлен перевод денежных средств в сумме 110 000 рублей «пополнение корпоративной карты»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Клевер» №, открытого в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> на расчетный счет № ИП Г.В.В,, открытый в филиале «Ростов – на – Дону» АО КБ «Локо Банк» осуществлен перевод денежных средств в сумме 520 000 рублей, назначение платежа «Аванс за кровельные работы согласно договора субподряда № от 14.03.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Клевер» №, открытого в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> на расчетный счет № ИП П.В.Р., открытый в ПАО «Банк Уралсиб» осуществлен перевод денежных средств в сумме 170 000 рублей, назначение платежа «оплата за металл согласно счета № от 18.03.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Клевер» №, открытого в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> на расчетный счет № ИП Р.С.А,, открытый в Краснодарское отделение № ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей, назначение платежа «оплата за автоуслуги по перевозке строительной техники согласно договора № от 15.02.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Клевер» №, открытого в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> на расчетный счет № ИП П.В.Р., открытый в ПАО «Банк Уралсиб» осуществлен перевод денежных средств в сумме 460 000 рублей, назначение платежа «оплата за металл согласно счета № от 18.03.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Клевер» №, открытого в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> на расчетный счет № ИП Г.В.В,, открытый в Краснодарское отделение № ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в сумме 375 000 рублей, назначение платежа «Аванс за кровельные работы согласно договора субподряда № от 14.03.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Клевер» №, открытого в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> на расчетный счет № ИП Л.Н.А., открытый в филиал «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей, назначение платежа «заработная плата за февраль 2019 года»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Клевер» №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> осуществлен перевод денежных средств в сумме 110 000 рублей «пополнение корпоративной карты»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Клевер» №, открытого в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> на расчетный счет № ООО ТД «КубаньМеталлСнаб», открытый в ПАО «Банк Уралсиб» осуществлен перевод денежных средств в сумме 136 000 рублей, назначение платежа «оплата за портландцемент согласно счета № от 21.03.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Клевер» №, открытого в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> на расчетный счет № ООО «Клевер», открытый в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк» осуществлен перевод денежных средств в сумме 2 557 217 рублей, назначение платежа «перевод остатка денежных средств при закрытии счета согласно заявления»;
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий банковскую выписку по счету № ООО «Санаторий «Мечта», поступивший сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим № из АО «Райфайзенбанк», согласно которой:
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Санаторий «Мечта», открытый в филиале «Южный» АО «Райфайзенбанк» в <адрес> на расчетный счет № ООО «Орион», открытый ПАО «ВТБ 24 <адрес>» переведены денежные средства в сумме 2 773 000 рублей, назначение платежа: «аванс за ремонт асфальтно – бетонного покрытия по дог. ДД.ММ.ГГГГ по сч. 7 от 04.02.16».
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «Санаторий «Мечта», открытый в филиале «Южный» АО «Райфайзенбанк» в <адрес> на расчетный счет № ООО «ТрейдПром», открытый АО «Альфа-Банк» <адрес> переведены денежные средства в сумме 2 513 000 рублей, назначение платежа: «аванс за ремонт теплотрассы по договору от ДД.ММ.ГГГГ по сч. 12 от 04.02.16».
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта» №, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес> на расчетный счет ООО «Клевер» №, открытый в филиале «Южный» ПАО «Банк Уралсиб» <адрес> переведены денежные средства в сумме 5 690 000 рублей, назначение платежа «за кровельные работы по сч. 5 от 28.02.2019».
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта» №, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес>, на расчетный счет ООО «Мега» ИНН № №, открытый в Калужском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> переведены денежные средства в сумме 550 000 рублей, назначение платежа «аванс за поставку кондиционеров по сч. 12 от 20.03.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта» №, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес>, на расчетный счет ООО «Техсервис Нагатино» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», <адрес> переведены денежные средства в сумме 301 000 рублей, назначение платежа «аванс по дог. 87 от ДД.ММ.ГГГГ № от 20.03.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта» №, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес>, на расчетный счет ООО «Техсервис Нагатино» ИНН № №, открытый в АО «Альфа-Банк», <адрес> переведены денежные средства в сумме 699 700 рублей, назначение платежа «оплата по дог. 87 от ДД.ММ.ГГГГ № от 20.03.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта» №, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес>, на расчетный счет ООО «Риф Тревел Центр» ИНН № 40№, открытый в Орловском филиале ПАО АКБ «Связь-Банк» <адрес> переведены денежные средства в сумме 605 000 рублей, назначение платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ счету № от 20.03.19».
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:
документы, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР», поступившие сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим номером 17-10/0617дсп;
документы, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении «МЕГА», поступившие сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим номером 17-10/0662дсп;
оптический диск, содержащий копии документов в отношении ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР», поступивший сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим номером 05-41/2/0476дсп;
оптический диск, содержащий копии документов в отношении ООО «Техсервис Нагатино», поступивший сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим номером 24-10/00447дсп;
оптический диск, содержащий копии документов в отношении ООО «Клевер», поступивший сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим номером 58/03-88784.
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены светокопии устава ООО «Санаторий «Мечта», доверенности № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, приказа от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении права подписи, доверенности № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ,приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на работу, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О поручении выполнении дополнительных обязанностей», приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О поручении выполнении дополнительных обязанностей», трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на работу, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, приказа о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на работу, приказа №б от ДД.ММ.ГГГГ «О возложении обязанностей», приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, контракта от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на работу, выписки из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, документов о численности и текучести кадров ООО «Санаторий «Мечта», документов о заполнении штатного расписания ООО «Санаторий «Мечта», сведения о банковских счетах ООО «Санаторий «Мечта», приказа №/у от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении положения по учетной политики ООО «Санаторий «Мечта» на 2021 год приказа №/у от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении положения по учетной политики ООО «Санаторий «Мечта» на 2020 год», приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении положения по учетной политики ООО «Санаторий «Мечта» на 2019 год», приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении положения по учетной политики ООО «Санаторий «Мечта» на 2018 год», с приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении положения по учетной политики ООО «Санаторий «Мечта» на 2016 год», выписку из ЕГРЮЛ ООО «Санаторий «Мечта», схемы расположения земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, Пионерский проспект, 25, карточки субконто за январь 2018 – декабрь 2021 года, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 – май 2022 года, акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 – май 2022 года, согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Мега» задолженность в пользу ООО «Санаторий «Мечта» составляет 467 477 рублей, подписанный главным бухгалтером С.И.Н., акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 – май 2022 года, согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Техсервис Нагатино» задолженность в пользу ООО «Санаторий «Мечта» составляет 1 000 700 рублей, акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 – май 2022 года, акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 – май 2022 года, акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 – май 2022 года, акт сверки взаимных расчетов за период январь 2019 – май 2022 года, карточка субконто за январь 2018 – декабрь 2021 года, акт сверки взаимных расчетов за период январь 2016 – декабрь 2017 года, согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «Орион» задолженность в пользу ООО «Санаторий «Мечта» составляет 2 773 000 рублей, акт сверки взаимных расчетов за период январь 2016 – ноябрь 2017 года, согласно которому на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ТрейдПром» задолженность в пользу ООО «Санаторий «Мечта» составляет 2 513 000 рублей, копии платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на работу, заявления Ш.В.В. о принятии на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, карточки счета № за январь 2015 года – декабрь 2021 года, акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № от ДД.ММ.ГГГГ, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, требования о предоставлении авансового отчета и возврате неизрасходованных подотчетных денежных средств, табеля рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, оборотно – сальдовой ведомости по счету 71 за 3 квартал 2021 году, карточки счета № за январь 2015 года – декабрь 2021 года; авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, авансового отчета № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением,
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены светокопии регистрационного дела ООО «Санаторий «Мечта»,
- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписки по счету № ООО «Техсервис Нагатино», поступившей сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим №Е/0200073544 из ПАО «Сбербанк»:
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Санаторий «Мечта» №, открытого в Южном филиале АО «Райффайзенбанк» <адрес>, на расчетный счет ООО «Техсервис Нагатино» ИНН №
№, открытый в ПАО «Сбербанк», переведены денежные средства в сумме 699 700 рублей, назначение платежа «оплата по дог. 87 от ДД.ММ.ГГГГ сч. 4 от 20.03.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Техсервис Нагатино» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Мега» ИНН № №, открытый в Калужском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес>, переведены денежные средства в сумме 50 004 рубля, назначение платежа «оплата за расходные материалы по договору № от 18.03.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Техсервис Нагатино» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Мега» ИНН № №, открытый в Калужском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес>, переведены денежные средства в сумме 394 700 рублей, назначение платежа «оплата за расходные материалы по договору № от 18.03.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Техсервис Нагатино» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Мега» ИНН № №, открытый в Калужском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес>, переведены денежные средства в сумме 171 520 рублей, назначение платежа «оплата за расходные материалы по договору № от 18.03.2019»;
ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Техсервис Нагатино» ИНН № №, открытый в ПАО «Сбербанк», на расчетный счет К.К.С. №, открытый в Костромском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес>, переведены денежные средства в сумме 25 230 рублей, назначение платежа «заработная плата за март 2019 года»,
- заключением эксперта №.1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установить, кем К.И.В,, или иным лицом, выполнена подпись от имени К.И.В,, изображение которой расположено в копии договора подряда № на кровельные работы от ДД.ММ.ГГГГ на втором листе в графе «Подписи сторон Подрядчик: Генеральный директор», не представляется возможным,
- заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому согласно представленным для производства экспертизы документам, по данным ООО «Санаторий «Мечта», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Клевер», ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР», ООО «МЕГА», ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО» значится задолженность в пользу ООО «Санаторий «Мечта» в общей сумме 7 763 177 рублей, из них ООО «Клевер» в сумме 5 690 000 рублей, ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР» в сумме 605 000 рублей, ООО «МЕГА» в сумме 467 477 рублей, ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО» в сумме 1 000 700 рублей. Согласно представленным для производства экспертиза документам, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Санаторий «Мечта» от ООО «Клевер», ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР», ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО» денежные средства не возвращались. ООО «МЕГА» в адрес ООО «Санаторий «Мечта» ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат денежных средств в сумме 82 523 рубля,.
- вещественными доказательствами:
светокопиями приказов (распоряжений) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора подряда № на кровельные работы от ДД.ММ.ГГГГ, договора от ДД.ММ.ГГГГ, договора на ремонт асфальтно - бетонного покрытия от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, схемы раздела земельного участка, договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, договора № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Ш.В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ООО «Санаторий «Мечта» №б от ДД.ММ.ГГГГ «О возложении обязанностей», должностные инструкции генерального директора, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление администрации МО г.-к. Анапа об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастром плане территории за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № ООО «Клевер», поступившая сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим номером № из ПАО «Сбербанк», оптический диск, содержащий банковскую выписку по счету № ООО «Клевер», поступивший сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим № из ПАО «Банк Уралсиб», который содержит выписку по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск, содержащий банковскую выписку по счету № ООО «Санаторий «Мечта», поступивший сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим № из АО «Райфайзенбанк», светокопии листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР», документов, на основании которых зарегистрированы ООО «Клевер», ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР», ООО «МЕГА», ООО «Техсервис Нагатино» и копии их Уставных документов, светокопия сопроводительного письма ООО «Оптово-розничная торговая и производственная фирма Бакалей» от ДД.ММ.ГГГГ №, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия кадастровых документов; оптические диски, содержащие копии документов в отношении ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР», ООО «Техсервис Нагатино», ООО «Клевер» и иные документы юридического дела общества, светокопии устава ООО «Санаторий «Мечта», доверенностей № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию приказа от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении права подписи, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на работу, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О поручении выполнении дополнительных обязанностей», приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О поручении выполнении дополнительных обязанностей», трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на работу, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, приказа о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, риказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на работу, приказа №б от ДД.ММ.ГГГГ «О возложении обязанностей», приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, контракта от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на работу, выписки из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, документов о численности и текучести кадров ООО «Санаторий «Мечта», документов о заполнении штатного расписания ООО «Санаторий «Мечта», сведения о банковских счетах ООО «Санаторий «Мечта», приказов «Об утверждении положения по учетной политики ООО «Санаторий «Мечта»» №/у от ДД.ММ.ГГГГ, №/у от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРЮЛ ООО «Санаторий «Мечта», светокопию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акты сверки взаимных расчетов за периоды январь 2019 – май 2022 года, карточка субконто за январь 2018 – декабрь 2021 года, акт сверки взаимных расчетов за период январь 2016 – декабрь 2017 года, январь 2016 – ноябрь 2017 года, светокопию платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на работу, светокопии заявления Ш.В.В. о принятии на работу, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии карточки счета № за январь 2015 года – декабрь 2021 года, акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовых отчетов № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, требования о предоставлении авансового отчета и возврате неизрасходованных подотчетных денежных средств, табеля рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, оборотно – сальдовой ведомости по счету 71 за 3 квартал 2021 году, выписки по счету № ООО «Техсервис Нагатино» из ПАО «Сбербанк», учредительные документы ООО «Санаторий «Мечта».
Оценивая перечисленные доказательства по правилам ст. ст. 87, 88 УПК РФ, суд отмечает, что показания представителя потерпевшего, свидетелей обвинения логичны, последовательны, соответствуют друг другу, согласуются с письменным доказательствами по делу и достаточны для установления виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления.
Незначительные противоречия в показаниях свидетелей обвинения обусловлены давностью событий, по происшествии которых прошло более 3-х лет.
Доводы защиты о том, что подсудимый, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью (исполнительным директором коммерческой организации), и не являлся государственным или муниципальным служащим, соответственно не является субъектом преступления – должностным лицом, потому действия, в совершении которых его обвиняют, не могли повлечь за собой нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, суд не принимает во внимание ввиду следующего.
В соответствие с п.п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 (ред. от 11.06.2020) "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий", при рассмотрении уголовных дел о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) при установлении того, является ли подсудимый субъектом указанных преступлений - должностным лицом, следует исходить из того, что в соответствии с пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ должностными признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям ….
Как установлено в судебном заседании, Бондаренко А.В. временно назначен на должность генерального директора ООО «Санаторий Мечта», учредителем которого с долей участия 73 процента является Российская Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Бондаренко А.В. временно выполнял организационно - распорядительные и административно – хозяйственные функции в коммерческой организации в соответствие с Уставом, трудовым договором, должностной инструкцией, перечень которых соответствует определению понятия организационно - распорядительных и административно – хозяйственных функции, определенных п.п.4,5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19 (ред. от 11.06.2020) "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий".
Соответственно, выводы защиты о том, что подсудимый не является субъектом преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
Доводы зашиты на то, что обвинением не расписаны в чем именно заключалось превышение должностных полномочий, его способы, мотивы, цели, не соответствуют материалам дела.
Так, в обвинении последовательно описаны действия подсудимого, совершенные им вопреки законным интересам ООО «Санаторий Мечта», в результате которых на заведомо невыгодных условиях совершено перечисление денежных средств Общества на расчетные счета ООО «Клевер», ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР», ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО», ООО «МЕГА», что повлекло неправомерное расходование денежных средств Общества и явилось следствием его преступных действий.
Указанные действия подсудимого соответствуют условиям, при которых наступает ответственность за превышение должностных полномочий по ст. 286 УК РФ, изложенным в пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 N 19.
Согласно этого же Пленума, для квалификации содеянного, как превышение должностных полномочий, мотив преступления значения не имеет.
Защита указывает, что вступившим в законную силу решением арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А32-12316/2022 удовлетворено в полном объеме исковое заявление ООО «Санаторий Мечта» к Б.В.Н. о взыскании убытков в сумме 73 948 018, 78 руб., в том числе по сделкам и платежам с ООО «Клевер» (ИНН №), ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР», ООО «ТЕХСЕРВИС НАГАТИНО», ООО «МЕГА», на основании тех же самых документов (в том числе платежных и финансовых), которые являются доказательствами вины подсудимого Бондаренко А.В. по настоящему уголовному делу.
Указанное решение защита оценивает как основание к оправданию подсудимого, поскольку данным решением суда, имеющим преюдициальное значение в соответствие со ст. 90 УПК РФ, установлена вина в причинении убытков ООО «Санаторий Мечта» по вышеуказанным сделкам и платежам другим лицом - бывшим генеральным директором Общества – Б.В.Н.
Между тем, пунктом 3.2. Постановления Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 30-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.В.Д. и В.Е.А." разъяснено, что пределы действия преюдициальности судебного решения объективно определяются тем, что установленные судом в рамках его предмета рассмотрения по делу факты в их правовой сущности могут иметь иное значение в качестве элемента предмета доказывания по другому делу, поскольку предметы доказывания в разных видах судопроизводства не совпадают, а суды в их исследовании ограничены своей компетенцией в рамках конкретного вида судопроизводства. Поэтому в уголовном судопроизводстве результатом межотраслевой преюдиции может быть принятие судом данных только о наличии либо об отсутствии какого-либо деяния или события, установленного в порядке гражданского судопроизводства, но не его квалификация как противоправного, которая с точки зрения уголовного закона имеет место только в судопроизводстве по уголовному делу. Так, решение по гражданскому делу, возлагающее гражданско-правовую ответственность на определенное лицо, не может приниматься другим судом по уголовному делу как устанавливающее виновность этого лица в совершении уголовно наказуемого деяния и в этом смысле не имеет для уголовного дела преюдициального значения. Иное являлось бы нарушением конституционных прав гражданина на признание его виновным только по обвинительному приговору суда, а также на рассмотрение его дела тем судом, к компетенции которого оно отнесено законом.
Как видно из представленного защитой решения арбитражного суда, иск предъявлен к постоянно действующему директору ООО «Санаторий Мечта» Б.В.Н., как к надлежащему ответчику по гражданскому делу. В то время как обвинение в отношении Бондаренко А.В. основано на доказывании его виновных действий, совершенных в период временного исполнения им обязанностей генерального директора Общества.
При таких обстоятельствах, суд полагает, что выводы зашиты являются ошибочными и основаны не неверном толковании закона.
Действия Бондаренко А.В. следует квалифицировать по ч. 1 ст. 286 УК РФ, как совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организации, охраняемых законом интересов общества и государства.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления средней тяжести, данные о личности подсудимого,
Подсудимый Бондаренко А.В. по месту жительства характеризуется положительно.
В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельством, смягчающими наказание подсудимого, суд признает наличие на иждивении двоих малолетних детей.
Обстоятельств, отягчающих наказание Бондаренко А.В. в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.
Вместе с тем, суд не усматривает, что указанные смягчающие обстоятельства являются исключительными, и оснований к применению ст. ст. 64, 73 УК РФ, и к изменению категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с п. 6 ст. 15 УК РФ, не усматривает.
На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что исправление Бондаренко А.В. возможно только при назначении ему наказания в виде лишения свободы.
В силу требований ч. 1 ст. 60 УК РФ, назначение такого наказания является соразмерным содеянному, соответствует обстоятельствам совершенного преступления, данным о личности подсудимого, и будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений, что позволяет обеспечить достижение целей наказания.
В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, учитывая вынесенный в отношении Бондаренко А.В. приговор Анапского городского суда от 11.07.202 года, вступивший в законную силу 12.09.2022 г., суд полагает, что назначенное судом наказание Бондаренко А.В. надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима.
Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Бондаренко А.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года.
На основании ч.5 ст. 69 УПК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, и неотбытой части наказания, назначенного Бондаренко А.В. приговором Анапского городского суда края от 11 июля 2022 года, окончательно определить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Зачесть Бондаренко А.В. в срок отбытия окончательного наказания, срок наказания, отбытого им по приговору Анапского городского суда от 11 июля 2022 года, с 12 сентября 2022 года по 20 сентября 2022 года включительно.
В соответствие с п.17 ч.1 ст. 299 УК РФ, меру пресечения Бондаренко А.В. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить, избрать в отношении подсудимого Бондаренко А.В. меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.
Подсудимый находится под стражей по предыдущему приговору суда.
Срок наказания Бондаренко А.В. исчислять с даты вступления приговора в законную силу.
В соответствие с п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ, п. «а», ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть Бондаренко А.В. в срок лишения свободы время его предварительного содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.
Вещественные доказательства: светокопии приказов (распоряжений) о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия договора подряда № на кровельные работы от ДД.ММ.ГГГГ, договора от ДД.ММ.ГГГГ, договора на ремонт асфальтно - бетонного покрытия от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, схемы раздела земельного участка, договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, договора № аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Ш.В.В.
В.В. от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ООО «Санаторий «Мечта» №б от ДД.ММ.ГГГГ «О возложении обязанностей», должностные инструкции генерального директора, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление администрации МО г.-к. Анапа об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастром плане территории за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № ООО «Клевер», поступившая сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим номером № из ПАО «Сбербанк», оптический диск, содержащий банковскую выписку по счету № ООО «Клевер», поступивший сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим № из ПАО «Банк Уралсиб», который содержит выписку по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск, содержащий банковскую выписку по счету № ООО «Санаторий «Мечта», поступивший сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ за исходящим № из АО «Райфайзенбанк», светокопии листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР», документов, на основании которых зарегистрированы ООО «Клевер», ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР», ООО «МЕГА», ООО «Техсервис Нагатино» и копии их Уставных документов, светокопия сопроводительного письма ООО «Оптово-розничная торговая и производственная фирма Бакалей» от ДД.ММ.ГГГГ №, светокопия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия кадастровых документов; оптические диски, содержащие копии документов в отношении ООО «РИФ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР», ООО «Техсервис Нагатино», ООО «Клевер» и иные документы юридического дела общества, светокопии устава ООО «Санаторий «Мечта», доверенностей № <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, № <адрес>8 от ДД.ММ.ГГГГ, № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию приказа от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении права подписи, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на работу, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О поручении выполнении дополнительных обязанностей», приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О поручении выполнении дополнительных обязанностей», трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на работу, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, приказа о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, риказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на работу, приказа №б от ДД.ММ.ГГГГ «О возложении обязанностей», приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, контракта от ДД.ММ.ГГГГ, приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на
работу, выписки из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, документов о численности и текучести кадров ООО «Санаторий «Мечта», документов о заполнении штатного расписания ООО «Санаторий «Мечта», сведения о банковских счетах ООО «Санаторий «Мечта», приказов «Об утверждении положения по учетной политики ООО «Санаторий «Мечта»» №/у от ДД.ММ.ГГГГ, №/у от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРЮЛ ООО «Санаторий «Мечта», светокопию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, акты сверки взаимных расчетов за периоды январь 2019 – май 2022 года, карточка субконто за январь 2018 – декабрь 2021 года, акт сверки взаимных расчетов за период январь 2016 – декабрь 2017 года, январь 2016 – ноябрь 2017 года, светокопию платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопии счетов на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о приёме работника на работу, светокопии заявления Ш.В.В. о принятии на работу, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, приходных кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопию карточки счета № за январь 2015 года – декабрь 2021 года, акта инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № от ДД.ММ.ГГГГ, авансовых отчетов № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, требования о предоставлении авансового отчета и возврате неизрасходованных подотчетных денежных средств, табеля рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, оборотно – сальдовой ведомости по счету 71 за 3 квартал 2021 году, выписки по счету № ООО «Техсервис Нагатино» из ПАО «Сбербанк», учредительные документы ООО «Санаторий «Мечта», хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Председательствующий: / подпись / Е.Н. Кравцова