Решение по делу № 1-561/2015 от 27.08.2015

Дело №1-561/2015                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о направлении уголовного дела по подсудности

г. Челябинск 24 сентября 2015 г.

Судья Центрального районного суда г. Челябинска А.Ю. Овчинникова, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:

Юрченко А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г.Карталы Челябинской области, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающего ООО «<данные изъяты>» - Арбитражным управляющим, военнообязанного, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия Юрченко А.В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ.

Исследовав материалы дела, судья приходит к следующему:

В соответствии с п.4 Постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

    Согласно обвинительному заключению инкриминируемое деяние совершено при следующих обстоятельствах:

Юрченко А.В., будучи утвержденным Арбитражным Судом Челябинской области (определение от ДД.ММ.ГГГГ по делу № конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), расположенного по

адресу: <адрес>, используя служебное положение, позволяющее действовать от имени ООО «<данные изъяты>», достоверно зная, что ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, добровольно исполнила решение Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № и ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» проценты за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 г. в сумме <сумма> руб., имея умысел на хищение, путем обмана, денежных средств из бюджета РФ, предъявив в отдел № УФК России по Челябинской области исполнительные документы, обязывающие ИФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска, уплатить ООО «<данные изъяты>» проценты за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 г. в сумме <сумма> руб., похитил из бюджета РФ денежные средства в указанной сумме при следующих обстоятельствах.

в отношении ООО «<данные изъяты>» решением Арбитражного суда Челябинской области по делу № введена процедура банкротства - наблюдение.

ООО «<данные изъяты>» решением Арбитражного суда Челябинской области по делу №, признано несостоятельным (банкротом), отношении должника открыто конкурсное производство.

ДД.ММ.ГГГГ    Арбитражным судом Челябинской области по делу № вынесено решение о взыскании с ИФНС России по
Тракторозаводскому району г. Челябинска в пользу ООО «<данные изъяты>» процентов
за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость за 3 квартал
2008 г. в сумме <сумма> руб.

ДД.ММ.ГГГГ    ИФНС России по Тракторозаводскому району
г.Челябинска, на основании поступившего решения Арбитражного суда,
принято решение № о возврате ООО «<данные изъяты>» процентов за нарушение срока
возврата налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 г. в сумме
<сумма>.

ДД.ММ.ГГГГ произведен возврат процентов в сумме <сумма> руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в банке ОАО «Челябинвестбанк», расположенном по адресу: <адрес>

Таким образом, ИФНС России по Тракторозаводскому району г.Челябинска в добровольном порядке исполнило решение Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда Челябинской области по делу № конкурсным управляющим ООО «<данные изъяты>» утвержден Юрченко А.В.

Юрченко А.В., являясь конкурсным управляющим ООО «<данные изъяты>», будучи наделенным управленческими функциями и исполняя возложенные на него в соответствии с ч. 2 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О настоятельности (банкротстве)» обязанности: принимать меры по защите имущества должника; анализировать финансовое состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности; вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О настоятельности (банкротстве)»; предоставлять реестр требований кредиторов лицам, требующим проведения общего собрания кредиторов, в течение трех дней с даты поступления требования в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О настоятельности (банкротстве)»; в случае выявления признаков административных правонарушений и (или) преступлений сообщать о них в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях; предоставлять собранию кредиторов информацию о сделках и действиях, которые влекут или могут повлечь за собой гражданскую ответственность третьих лиц; разумно и обоснованно осуществлять расходы, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный" управляющий, собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях; в случае, если в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О настоятельности (банкротстве)» привлечение арбитражным управляющим иных лиц для исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве является обязательным, арбитражный управляющий обязан привлекать на договорной основе аккредитованных саморегулируемой организацией арбитражных управляющих лиц с оплатой их деятельности в соответствии со ст. 20.7 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О настоятельности (банкротстве)», изучил материальное положение ООО «ЖСК» и документацию, касающуюся банкротства указанной организации.

Юрченко А.В., исполняя обязанности арбитражного управляющего 000 «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2012 года изучая дело о банкротстве указанной организации, в неустановленное время и при неустановленных следствием обстоятельствах, обнаружил не погашенный исполнительный лист Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в пользу ООО «<данные изъяты>» процентов за нарушение срока возврата налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 г. в сумме <сумма> руб.

В июле 2012 г. Юрченко А.В., имея умысел на получение от ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска на расчетный счет ООО «ЖСК» процентов за нарушение срока возврата налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 г. в сумме <сумма> руб., обратился с решением Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу № и исполнительным листом по этому же делу в отдел № Управления Федерального казначейства по Челябинской области. Неустановленные следствием сотрудники Управления Федерального казначейства по Челябинской области, проведя проверку представленных Юрченко А.В. документов, установили, что решение Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в пользу ООО «ЖСК» процентов за нарушение срока возврата налога на добавленную стоимость в сумме <сумма> руб. и исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ, оформлены ненадлежащим образом. В тексте решения Арбитражного суда Челябинской области не была указана организация, в пользу которой производится взыскание. В связи с выявленными нарушениями, документация была возвращена Юрченко А.В.

В июле 2012 г. Юрченко А.В. обратился в Арбитражный суд Челябинской области с целью исправления ошибок, выявленных сотрудниками отдела № Управления Федерального казначейства по Челябинской области, в решении Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № и исполнительном листе.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Челябинской области по делу № вынесено решение об исправлении опечатки в резолютивной части решения Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу№.

ДД.ММ.ГГГГ Юрченко А.В., исполняя обязанности арбитражного управляющего ООО «ЖСК», изучая материальное положение указанной организации, лично получил в ОАО «Челябинвестбанк» выписку по расчетному счету ООО «ЖСК» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В указанной выписке содержались сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, произвело перечисление денежных средств в сумме <сумма> руб. на указанный расчетный счет ООО «ЖСК».

Изучив сведения, содержащиеся в выписке по расчетному счету 000 «ЖСК» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по <сумма>, в том числе информацию о том, что ДД.ММ.ГГГГ ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска произвела перечисление денежных средств в сумме <сумма> руб. на расчетный счет ООО «ЖСК», Юрченко А.В. достоверно знал, что ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в добровольном порядке исполнила решение Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в пользу ООО «ЖСК» процентов за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 г. в сумме <сумма> руб.

Обладая указанной информацией, Юрченко А.В., используя свое служебное положение, позволяющее действовать от имени ООО «ЖСК», преследуя преступный умысел, направленный на хищение путем обмана, денежных средств из бюджета РФ, достоверно зная, что ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в добровольном порядке исполнила решение Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № и ДД.ММ.ГГГГ, перечислив на расчетный счет ООО «ЖСК» проценты за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 г. в сумме <сумма> руб., не отказался от намерения предъявить для исполнения в отдел № Управления Федерального казначейства по Челябинской области решения Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № и исполнительного листа о взыскании с ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в пользу ООО «ЖСК» процентов за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость в сумме <сумма> руб., то есть не

. отказался от намерения повторного получения денежных средств из бюджета РФ в указанной сумме.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Юрченко А.В., используя свое служебное положение, позволяющее действовать от имени ООО «ЖСК», преследуя преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана должностных лиц ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, денежных средств из бюджета РФ, получил в Арбитражном суде Челябинской области определение от ДД.ММ.ГГГГ по делу № об исправлении опечатки в резолютивной части решения Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № и исполнительный лист

I серии № от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № о взыскании с ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в пользу ООО «ЖСК» процентов за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 г. в сумме <сумма> руб., позволяющие повторно получить из федерального бюджета РФ указанную сумму на расчетный счет ООО «ЖСК».

ДД.ММ.ГГГГ Юрченко А.В., достоверно зная, что ООО «ЖСК» ДД.ММ.ГГГГ получило от ИФНС России по Тракторозаводскому району денежные средства в сумме <сумма> руб., используя свое служебное положение, позволяющее действовать от имени ООО «ЖСК», в целях реализации своего преступного умысла направленного на хищение, путем обмана, денежных средств из бюджета РФ обратился с заявлением об исполнении исполнительного документа в Отдел № Управление Федерального казначейства по Челябинской области, расположенный по адресу: <адрес>А, предъявив: решение Арбитражного от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в пользу ООО «ЖСК» процентов за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 г. в сумме <сумма> руб.; определение от ДД.ММ.ГГГГ по делу № об исправлении опечатки в резолютивной части решения Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №; исполнительный лист серии № от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ИФНС России по Тракторозаводскому

району г. Челябинска в пользу ООО «ЖСК» процентов за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 г. в сумме <сумма> руб.

При этом, Юрченко А.В., используя свое служебное положение, позволяющее действовать от имени ООО «ЖСК», в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, денежных средств из бюджета РФ, достоверно зная, что предъявленное им в Отдел № Управления Федерального казначейства по Челябинской области решение Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, исполнено ИФНС России по Тракторозаводскому району в добровольном порядке и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <сумма> руб. поступили на расчетный счет ООО «ЖСК» №, открытый в ОАО «Челябинвестбанк», в целях обмана должностных лиц ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, скрыл факт добровольного исполнения судебного решения от сотрудников Отдела № Управления Федерального казначейства по Челябинской области.

Сотрудники отдела № Управления Федерального казначейства по Челябинской области, будучи неосведомленными о преступном умысле Юрченко А.В., направленном на хищение денежных средств, путем обмана, из бюджета РФ, а также будучи неосведомленными о добровольном исполнении ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, решения Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, проверив поступившие от Юрченко А.В. вышеуказанные решения Арбитражного суда Челябинской области и исполнительного листа, направили их для исполнения в ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, расположенную по адресу: <адрес>.

Должностные лица ИФНС России по Тракторозаводскому району г.Челябинска, исполняя поступившие из отдела № Управления Федерального казначейства по Челябинской области: решение Арбитражного суда Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в пользу ООО «ЖСК» процентов за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 г. в сумме <сумма> руб.; исполнительный лист серии АС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в пользу ООО «ЖСК» процентов за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 г. в сумме <сумма> руб., перечислили из бюджета РФ на расчетный счет ООО «ЖСК» №, открытый в ОАО «Челябинвестбанк», по адресу: <адрес> денежные средства в сумме <сумма> руб. в соответствии со следующими платежными поручениями:

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <сумма> руб.;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <сумма> руб.

Таким образом, Юрченко А.В., достоверно зная, что ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ЖСК» №, открытый в ОАО «Челябинвестбанк» ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, перечислила проценты за нарушение сроков возврата налога на добавленную стоимость денежные средства в сумме <сумма> руб., используя свое служебное положение, позволяющее действовать от имени 000 «ЖСК», реализуя преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана, денежных средств из бюджета РФ, создавая видимость законных оснований для взыскания с ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска, в пользу ООО «ЖСК», процентов за нарушение сроков возврата налога на добавленную стоимость, предъявил в отдел № УФК России по Челябинской области: решение Арбитражного от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в пользу ООО «ЖСК» процентов за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 г. в сумме <сумма> руб.; исполнительный лист серии АС № от ДД.ММ.ГГГГ по делу № о взыскании с ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска в пользу ООО «ЖСК» процентов за несвоевременный возврат налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2008 г. в сумме <сумма> руб., тем самым обманул должностных лиц ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска и похитил денежные средства из бюджета РФ в сумме <сумма> руб., то есть в крупном размере.

Денежными средствами, в сумме 844 571,19 руб., поступившими на расчетный счет ООО «ЖСК» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ из бюджета РФ, Юрченко А.В., являясь арбитражным управляющим указанной организации, используя свое служебное положение, позволяющее действовать от имени ООО «ЖСК», преследуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, путем обмана, распорядился по своему усмотрению, совершив тем самым хищение денежных средств в крупном размере из бюджета РФ.

Таким образом, Юрченко А.В. органами предварительного расследования Юрченко А.В. обвиняется в том, что он совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления.

Согласно ч.2 ст.32 УПК РФ уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления.

Учитывая, что местом совершения преступления, инкриминируемого обвиняемому, является Советский район г. Челябинска, следовательно, уголовное дело подсудно Советскому районному суду г. Челябинска.

В соответствии с ч.1 ст. 34 УПК РФ в случае, когда судья при разрешении вопроса о назначении судебного заседания, установит, что поступившее уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности.

    При таких обстоятельствах, учитывая, что вопрос о передаче дела по подсудности возник на стадии предварительного слушания, то есть фактически при подготовке к судебному заседанию оснований для дальнейшего оставления дела в производстве Центрального районного суда не имеется и дело подлежит безусловной передаче по подсудности в Советский районный суд г. Челябинска.

    На основании изложенного и руководствуясь ст. 32, 34, 227 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Направить уголовное дело в отношении Юрченко А.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ по подсудности в Советский районный суд г. Челябинска.

Копию настоящего постановления направить обвиняемому, потерпевшему, а также прокурору Челябинской области.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его вынесения, через Центральный районный суд г. Челябинска.

Судья                  А.Ю. Овчинникова