Решение по делу № 1-70/2022 (1-783/2021;) от 31.08.2021

Копия

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Челябинск                          12 января 2022 года

Центральный районный суд г. Челябинска в составе: председательствующего судьи Табакова А.В., при секретарях Емельяновой К.А., Петрове В.С., Бакееве А.М., Барышниковой А.А.,

с участием:

государственных обвинителей Глининой Е.В., Солдатова О.В., Трапезниковой А.В.,

подсудимой Пашковой О.В.,

защитников - адвокатов Новокрещеновой Г.А., Акулича К.А.,

представителя потерпевшего ГУ отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, Чистяковой И.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в помещении Центрального районного суда г. Челябинска уголовное дело в отношении

Пашкова О.В., <адрес>

осужденной 01.08.2018 приговором Копейского городского суда Челябинской области по ч.3 ст.159 УК РФ к 03 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 02 года, со штрафом 60 000 рублей, наказание отбыто;

обвиняемой в совершении семи преступлений предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и преступления предусмотренного ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Пашкова О.В. совершила ряд умышленных преступлений в составе организованной группы при следующих обстоятельствах.

Пашкова О.В., в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с целью систематического получения преступных доходов, незаконно из корыстных побуждений создала организованную группу, для совместного совершения в течении длительного времени на территории <адрес> преступлений направленных на приобретение путем обмана прав граждан на использование дополнительных мер государственной поддержки семей в виде материнского (семейного) капитала, хищении путем обмана денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации, выделенных гражданам в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ в качестве материнского (семейного) капитала, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, а так же лишении путем обмана граждан прав на жилые помещения.

Реализуя задуманное Пашкова О.В. находясь на территории <адрес>, вовлекла в состав организованной группы ранее ей знакомых – Лицо№1, Лицо№2 и Лицо№3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разъяснив их роли при совершении преступлений, на что Лицо№1, Лицо№2 и Лицо№3 согласились вступить в организованную группу под общим руководством Пашкова О.В. с целью получения дохода от преступной деятельности.

При этом Пашкова О.В. являлась фактическим руководителем и распорядителем расчетного счета общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер», ИНН 7430017746, предоставлявшего займы физическим лицам, которое Пашкова О.В. планировала использовать для перечисления похищаемых денежных средств, а так же для составления фиктивных договоров – займов с физическими лицами.

Организатором преступной группы – Пашкова О.В., роли в организованной преступной группе были распределены следующим образом:

Пашкова О.В. как руководитель организованной группы контролировала и координировала деятельность организованной ей преступной группы и ее участников; с целью систематического совершения преступлений, и получения преступных доходов, планировала преступную деятельность; осуществляла организационные и управленческие функции; принимала решения о приеме в организованную группу новых участников; собирала информацию, необходимую для облегчения совершения преступлений; распоряжалась преступными доходами, и распределяла их между участниками организованной преступной группы; определяла объекты преступных посягательств и принимала решения о совершении конкретных преступлений; координировала деятельность всей организованной группы и каждого ее участника; распределяла роли при совершении преступлений, давала задания и указания участникам организованной группы; устанавливала правила конспирации и поведения; не допускала бесконтрольного совершения преступлений; решала спорные вопросы, возникавшие в ходе преступной деятельности организованной группы; организовывала заключение договоров - займов в кредитных организациях, и купли-продажи в территориальных органах Управления Росреестра по Челябинской области; являясь фактическим руководителем кредитной организации ООО «Бизнес-Партнер» и распорядителем расчетного счета, оформляла фиктивные займы потерпевшим и готовила для этого необходимые документы; обеспечивала подконтрольное перечисление находящихся в ее распоряжении заемных денежных средств потерпевшим, согласно фиктивных договоров займа; распространяла объявления путем их расклейки в населенных пунктах на территории Челябинской областей, а также через знакомых, с целью приискания из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении женщин, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, и путем обмана и злоупотребления доверием убеждала данных лиц принять участие в заключение фиктивных гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий.

Лицо№1, как участник организованной группы выполняла все указания, полученные от руководителя организованной группы Пашкова О.В.; осуществляла поиск владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал из числа граждан находящихся в затруднительном материальном положении; уговаривала и убеждала граждан на заключение фиктивных сделок купли-продажи недвижимого имущества и займа денежных средств; оказывала содействие соучастникам при совершении преступлений; соблюдала правила поведения и конспирации.

Лицо№2, как участник организованной группы выполняла все указания, полученные от руководителя организованной группы Пашкова О.В.; осуществляла поиск владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал из числа граждан находящихся в затруднительном материальном положении; сопровождала и доставляла владельцев сертификатов и собственников недвижимого имущества в территориальные отделы Управления Росреестра по <адрес> для оформления договоров купли-продажи и договоров займа; убеждала граждан, что денежные средства, перечисленные кредитной организацией на расчетный счет, им не принадлежат; участвовала в непосредственном хищении денежных средств, которые передавала руководителю организованной группы – Пашкова О.В.; осуществляли поиск собственников желающих продать недвижимое имущество, либо предоставить его за вознаграждение для заключения фиктивных сделок купли-продажи; путем обмана и злоупотребляя доверием уговаривала и убеждала данных граждан на заключение фиктивных сделок купли-продажи недвижимого имущества и займа денежных средств; убеждала собственников недвижимого имущества подписывать договоры купли-продажи без фактического денежного расчета, а так же в необходимости ожидания получения денежных средств; оказывала содействие соучастникам при совершении преступлений; соблюдала правила поведения и конспирации.

Лицо№3, как участник организованной группы выполняла все указания, полученные от руководителя организованной группы – Пашкова О.В.; осуществляла поиск владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал из числа граждан находящихся в затруднительном материальном положении; уговаривала и убеждала граждан на заключение фиктивных сделок купли-продажи недвижимого имущества и займа денежных средств; сопровождала и доставляла владельцев сертификатов в территориальные отделы Управления Росреестра по <адрес> для оформления договоров купли-продажи и договоров займа; убеждала граждан, что денежные средства, перечисленные кредитной организацией на расчетный счет, им не принадлежат; участвовала в непосредственном хищении денежных средств, которые передавала руководителю организованной группы Пашкова О.В.; отвечала за мобильность участников организованной группы, управляя находящимся в ее распоряжении автомобилем ФОРД МОНДЕО государственный регистрационный знак № регион, перевозила соучастников при совершении преступлений; оказывала содействие соучастникам при совершении преступлений; соблюдала правила поведения и конспирации.

Участники организованной группы под руководством Пашкова О.В. при совершении преступлений могли действовать как сообща, так и разными составами, в разные периоды времени, а также привлекать иных лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях. В зависимости от обстоятельств роли соучастников могли меняться.

Деятельность организованной преступной группы, была направлена на совершение мошенничеств путем обмана и злоупотребления доверием, с целью хищения чужого имущества и (или) приобретения права на чужое имущество, совершение хищений денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации, распорядителем которых являлось Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области, и совершения мошенничеств в отношении собственников недвижимого имущества.

Руководитель и участники организованной преступной группы были осведомлены о порядке распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с положениями Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ (далее по тексту Закон).

Обладая практическими навыками применения вышеуказанного Закона, зная механизм и порядок оформления документов по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, в целях реализации общего преступного умысла, направленного на совершение мошенничеств с целью хищения средств из федерального бюджета Российской Федерации, переведенных в бюджет Пенсионного фонда в виде материнского (семейного) капитала, Пашкова О.В. разработала план хищения бюджетных денежных средств.

Организованная преступная группа, созданная Пашкова О.В., в которую, в качестве участников вошли Лицо№1, Лицо№2 и Лицо№3, характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившихся в объединении ее участников вследствие наличия единой системы социальных ценностей и ориентаций, совместимом и постоянном характере отношений, имевшихся прочных личных и деловых связях;

- организованностью ее участников, выразившейся в четком распределении функций и обязанностей каждого, планировании преступной деятельности и совершении преступлений по единой схеме;

- устойчивостью, выразившейся в объединении указанных лиц общим умыслом, стабильности состава, тесном взаимодействии, действующих совместно и согласованно друг с другом, рассчитывающих на совместную преступную деятельность в течении продолжительного времени.

Пашкова О.В., действуя в составе организованной группы, совместно с Лицо№1, Лицо№2 и Лицо№3, совершила следующие преступления.

Так Пашкова О.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Лицом№1, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы, в период с середины ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право ФИО2 (в связи с регистрацией брака ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на ФИО1) на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах:

ФИО2 (в связи с регистрацией брака ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на ФИО1) находившаяся в затруднительном материальном положении, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, решила использовать имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ и приобрести в соответствии с указанным сертификатом жилой дом, о чем сообщала неустановленному лицу, которое данную информацию сообщило Лицу№1, после чего Лицо№1 созвонилось с ФИО2 и в ходе телефонного разговора пообещала оказать содействие в получении денежных средств, положенных ей согласно государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а так же убедила ФИО2 в надежности и законности получения средств материнского (семейного) капитала, заведомо зная, что фактически денежные средства ФИО2 переданы не будут, после чего сообщила об этом Пашкова О.В..

Далее Лицо№1 действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в один из дней ДД.ММ.ГГГГ прибыла к <адрес>, по месту жительства ФИО2, доставила ФИО2 на встречу с Пашкова О.В. в неустановленное место на <адрес> где познакомила с Пашкова О.В., представив последнюю риелтором, где Пашкова О.В. пообещала ФИО2 оказать содействие в получении денежных средств, положенных ей согласно государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Продолжая совместные преступные действия Пашкова О.В. в один из дней в период с середины ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ прибыла на встречу с ФИО2 к <адрес>, и пользуясь тем, что ФИО2 не обладала юридическими познаниями, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, то есть путем обмана, предложила ФИО2 принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения, и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа ФИО2, на что ФИО2, введенная Пашкова О.В. в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях соучастников согласилась на предложение Пашкова О.В., сообщила Пашкова О.В. об открытом ранее в ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО Сбербанк) счете с использованием банковской карты и передала Пашкова О.В. копии своих документов (паспорт гражданина Российской Федерации, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, выписку из открытого ранее в ОАО «Сбербанк России» счета с использованием банковской карты), а также банковскую карту, сообщив Пашкова О.В. пин-код карты.

После этого Пашкова О.В. продолжая совместные преступные действия, в составе организованной группы в один из дней в период с середины ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, обратилась к ранее знакомому ФИО16, не осведомленному о преступных намерениях соучастников, являвшегося собственником жилого дома и земельного участка по адресу: <адрес>, с просьбой о предоставлении данного недвижимого имущества для заключения формальной, без фактической оплаты, сделки купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала, заверив ФИО16, что по истечении двух месяцев обеспечит переоформление права собственности в обратном порядке, а так же получила от ФИО16 копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности на дом и земельный участок.

Далее Пашкова О.В. в период с середины февраля 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляющая трудовую деятельность от имени подконтрольной ей организации Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Партнер» (далее по тексту ООО «Бизнес-Партнер»), выполняя организационно-распорядительные функции в указанной организации, в целях совершения запланированного мошенничества, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, на основании полученных от ФИО2 и ФИО16 копий документов изготовила: договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 продает ФИО2 жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес> за 500 000 рублей, из которых 450 000 рублей являются заемными средствами предоставленными ООО «Бизнес-Партнер» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, а 50 000 рублей за земельный участок уплачиваются из собственных средств до подписания договора; а так же договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ООО» предоставило ФИО2 займ в размере 450 000 рублей для приобретения жилого дома по адресу: <адрес>, путем перечисления сумм займа в размере 200 000 рублей и 250 000 рублей будут ДД.ММ.ГГГГ и в день получения свидетельств о государственной регистрации.

Затем Пашкова О.В., в дневное время ДД.ММ.ГГГГ встретилась со ФИО16 в территориальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Управление Росреестра по <адрес>) Копейский отдел, расположенном по адресу: <адрес>, куда так же сопроводила и доставила ФИО2, где ФИО2 будучи обманутой Пашкова О.В. что фактически денежные средства по вышеуказанному договору займа ей не принадлежат, но наличие указанного договора является обязательным, подписала и заключила с ООО «ООО» договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей, а так же ФИО2 и ФИО16 будучи обманутые Пашкова О.В. подписали вышеуказанный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и передали документы для регистрационных действий и внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) записи о переходе права собственности на указанный дом и земельный участок ФИО2 как нового собственника.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесены записи за № и № о регистрации права собственности на объекты недвижимости – дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, с последующей выдачей ФИО2 свидетельств о государственной регистрации права. При этом указанное жилое помещение в пользовании ФИО2 не находилось, а Пашкова О.В., в неустановленные время и дату, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, передала ФИО16 материальное вознаграждение в сумме 50 000 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила: для жилого <адрес> 153 рубля, для земельного участка 140 600 рублей, итого 404 753 рубля.

После этого Пашкова О.В. продолжая совместные преступные дейтсвия в составе организованной группы, являясь фактическим руководителем и распорядителем расчетного счета ООО «ООО», заведомо не имея намерений фактически передавать ФИО2 денежные средства в качестве займа, ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 200 000 рублей и платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме 250 000 рублей, с расчетного счета подконтрольной ей организации ООО «Бизнес-Партнер» №, открытого в Дополнительном офисе «Знамя» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, на счет ФИО2 № открытый в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

Далее Пашкова О.В., имея в распоряжении принадлежащую ФИО2 банковскую карту, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> посредством банковских терминалов (банкоматов) со счета ФИО2 № открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> с использованием банковской карты № часть денежных средств на общую сумму 3 857 рублей 25 копеек были израсходованы при расчетных операциях, часть денежных средств на общую сумму 408 900 рублей были получены наличными, а часть денежных средств на общую сумму 50 000 рублей перечислены на счет банковской карты, находившейся в пользовании Пашкова О.В., а всего на общую сумму 462 757 рублей 25 копеек, из которых 12 757 рублей 25 копеек собственные денежные средства ФИО2, находившиеся на счете, в результатае чего соучастники исключили фактическую возможность ФИО2 распорядиться предоставленным ей займом по назначению.

После этого Пашкова О.В. в дневное время ДД.ММ.ГГГГ сопроводила ФИО2 к нотариусу нотариального округа Копейского городского округа <адрес> ФИО11 по адресу: <адрес> где ФИО2, доверяя Пашкова О.В., не подозревая о совершаемом преступлении, подписала обязательство об оформлении дома, приобретаемого с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи.

В связи с этим Пашкова О.В. и Лицо №1 действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, обеспечив заключение гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями Закона, умышленно создали условия, необходимые для завершения общих мошеннических действий, связанных с приобретением путем обмана и злоупотребления доверием права ФИО2 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, а фактически хищением денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 введенная в заблуждение Пашкова О.В. вновь подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего Пашкова О.В. сопроводила ФИО2 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее по тексту – ГУ-УПФР в <адрес>) по адресу: <адрес>, где ФИО2, будучи обманутой и уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Бизнес-Партнер», а так же предоставила необходимые документы, в том числе: копию договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на дом, расположенный по вышеуказанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО2 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в <адрес>, не знавшими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек, выделенные в соответствии с Законом для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – ФИО2 в качестве материнского (семейного) капитала, с расчетного счета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, открытого ДД.ММ.ГГГГ Управлению Федерального казначейства по Челябинской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «Бизнес-Партнер» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «Знамя» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>.

При этом Пашкова О.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, с целью сокрытия преступления передала ФИО2 денежные средства в общей сумме 124 000 рублей.

Далее Пашкова О.В. продолжая совместные преступные действия в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ сопроводила ФИО2 к не знавшему и не предполагавшему о преступном характере действий нотариусу нотариального округа Красноармейского муниципального района <адрес> ФИО12 по адресу: <адрес>, где убедила ФИО2 оформить нотариальную доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Пашкова О.В., уполномочив Пашкова О.В. продать за цену и на условиях по своему усмотрению жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, предоставив Пашкова О.В. право быть ее представителем, в том числе в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, органах, осуществляющих государственную регистрацию прав, подписать договор купли-продажи, оплатить покупку, зарегистрировать право собственности, получить свидетельство о государственной регистрации права и всех необходимых документов, расписываться за доверителя и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

После этого Пашкова О.В. ДД.ММ.ГГГГ, около 14 часов 20 минут прибыла в Управление Росреестра по <адрес> Копейский отдел, расположенное по адресу: <адрес>, где находился ФИО13, на которого по просьбе ФИО16 необходимо переоформить право собственности на дом и земельный участок предоставила ФИО13 на подпись договор купли-продажи между Пашкова О.В., действующей по доверенности <адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО2 и ФИО13, дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, которые ФИО13 и Пашкова О.В. подписали, после чего документы были переданы для регистрационных действий - внесения в ЕГРП - записи о переходе права собственности указанного имущества на имя ФИО13 как нового собственника. Тем самым Пашкова О.В. выполнила взятые на себя обязательства перед ФИО16 о переоформлении права собственности на объект недвижимости.

В результате преступных действий Пашкова О.В. и Лица №2, действовавших совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренных Законом, достигнута не была, при этом ФИО2 лишилась предоставленного ей государством права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в виде средств материнского (семейного) капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек, а Пашкова О.В. и Лицо№1, с середины ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, посредством заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, приобрели путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере - право ФИО2 (в связи с регистрацией брака ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на ФИО1) на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, а так же похитили путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество в крупном размере – денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации на сумму 429 408 рублей 50 копеек.

Кроме того, Пашкова О.В., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом№2, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы, по вновь возникшему умыслу в период с начала марта 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право ФИО14 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером, лишив ФИО6 права на жилое помещение – дом, а также земельный участок стоимостью 1 070 424 рубля, причинив ФИО6 материальный ущерб на сумму 1 070 424 рубля, что является особо крупным размером, при следующих обстоятельствах.

ФИО14 находившаяся в затруднительном материальном положении, зная о том, что в связи с рождением второго ребенка у нее возникло право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, в один из дней начала марта 2014 года, находясь на территории <адрес>, решила получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в последующем его использовать и получить денежные средства на улучшение жилищных условий, после чего находясь в неустановленной квартире <адрес> обратилась с данным вопросом к ранее знакомой Лицу №2 в один из дней в период с начала марта 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, после чего Лицо№2, согласно разработанному плану и достигнутой договоренности довела данную информацию до Пашкова О.В. и в один из дней начала марта 2014 года организовала встречу между ФИО14 и Пашкова О.В. в неустановленном месте на <адрес>, представив Пашкова О.В. риелтором.

Пашкова О.В. и Лицо№2, пользуясь тем, что ФИО14 не обладала юридическими познаниями и являлась доверчивой, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, то есть путем обмана, предложили ФИО14 получить государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, после чего принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения, и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на что ФИО14 согласилась.

Пашкова О.В., продолжая совместные преступные действия в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время сопроводила ФИО14 в ГУ-УПФР в <адрес> по адресу: <адрес> где по указанию Пашкова О.В. ФИО14 обратилась в с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

На основании заявления ФИО14 сотрудниками ГУ-УПФР в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ было принято решение № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 429 408 рублей 50 копеек.

Затем Пашкова О.В. ДД.ММ.ГГГГ сопроводила ФИО14 в ГУ-УПФР в <адрес> по указанному адресу, где ФИО14 был выдан государственный сертификат МК-6 № на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, после чего, под предлогом зачисления на счет денежных средств материнского (семейного) капитала ФИО14 передала Пашкова О.В. копии своих документов (паспорт гражданина Российской Федерации, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, договор об открытии в ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО Сбербанк) счета с использованием банковской карты), а также банковскую карту сообщив Пашкова О.В. пин-код карты. Тем самым Пашкова О.В. получила реальную возможность совершать операции по счету ФИО14, в том числе получать наличные денежные средства посредством терминала (банкомата).

Одновременно с этим, Пашкова О.В. в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредствам ранее знакомой ФИО7 осуществлявшей риелторскую деятельность и не осведомленной о преступных намерениях соучастников, подыскала объект недвижимости – жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО6 а так же получила от ФИО6 согласие и правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на указанные объекты недвижимости, которые передала Пашкова О.В.

Пашкова О.В. в период с начала марта 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляющая трудовую деятельность от имени подконтрольной ей организации Общество с ограниченной ответственностью «ООО» (далее по тексту ООО «ООО»), в полном объеме выполнявшая организационно-распорядительные функции в указанной организации, в целях совершения запланированного мошенничества, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, на основании полученных от ФИО14 и ФИО6 копий документов изготовила: договор займа № ДЗ-14/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Бизнес-Партнер» как Займодавец, в лице директора ФИО15 предоставило ФИО14 как Заемщику, займ в размере 450 000 рублей путем перечисления займа на личный счет ФИО14 в течении семи календарных дней со дня подписания договора, и договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО6, именуемый как Продавец, продает ФИО14, именуемой как Покупатель, а Покупатель покупает жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес>. Указанное имущество оценивается в 600 000 рублей. Жилой дом приобретается за счет заемных средств в размере 450 000 рублей, предоставленных ООО «Бизнес-Партнер» по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, деньги в сумме 100 000 рублей за жилой дом и 50 000 рублей за земельный участок переданы Продавцу в день подписания договора.

ФИО7, не осведомленная о преступной деятельности участников организованной группы, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов сопроводила и доставила ФИО6 в территориальный отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Копейский отдел, расположенный по адресу: <адрес>, куда так же по просьбе Пашкова О.В. прибыла ФИО14, где Пашкова О.В. обманула ФИО14, об обстоятельствах заключения договора займа, после чего ФИО14, введенная в заблуждение относительно действительности совершаемой сделки, не предполагая о совершаемом преступлении, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, а также не читая его, подписала договор и тем самым заключила с ООО «Бизнес-Партнер» договор займа № ДЗ-14/2014 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей.

Далее Пашкова О.В. и Лицо№2, действуя согласно разработанному преступному плану, ДД.ММ.ГГГГ находясь в Управлении Росреестра по <адрес>, расположенном по указанному адресу, представили ФИО14 и ФИО6 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО14 и ФИО6 При этом Пашкова О.В. и Лицо№2 сообщили ФИО14 и ФИО6 о формальном характере заключения договора купли-продажи, объяснив, что наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, и заверили ФИО6, что по истечении двух месяцев обеспечат переоформление права собственности в обратном порядке, заведомо не имея намерений выполнить обещание, тем самым обманули ФИО6.

ФИО14 и ФИО6 заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, без фактического расчета подписали указанный договор, передав документы для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности указанный дом и земельный участок на имя ФИО14 как нового собственника.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесены записи за № и № о регистрации права собственности на дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, на ФИО14, с последующей выдачей ФИО14 свидетельств о государственной регистрации права на указанные объекты недвижимости. При этом указанное жилое помещение в пользовании ФИО14 не находилось.

Согласно заключению эксперта №.19ОЦ-5 от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости – домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила: для жилого <адрес> 474 рубля, для земельного участка 414 950 рублей, итого 1 070 424 рубля.

Пашкова О.В. действуя согласно разработанному преступному плану, совместно и согласованно с Лицом№, в составе организованной преступной группы, являясь фактическим руководителем и распорядителем расчетного счета ООО «Бизнес-Партнер», заведомо не имея намерений фактически передавать ФИО14 денежные средства в качестве займа, ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ умышленно перечислила денежные средства в сумме 450 000 рублей, с расчетного счета подконтрольной ей организации ООО «Бизнес-Партнер» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «Знамя» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, на счет ФИО14 № открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> А, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего имея в распоряжении принадлежащую ФИО14 банковскую карту, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> посредством банковских терминалов (банкоматов) со счета ФИО14 № открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> А, с использованием банковской карты № часть денежных средств на сумму 4 920 рублей израсходовала при расчетных операциях, часть денежных средств на общую сумму 300 000 рублей получила наличными, а часть денежных средств на общую сумму 95 000 рублей перечислила на счета банковских карт, находившихся в пользовании иных лиц не осведомленных о преступной деятельности соучастников, а часть денежных средств в общей сумме 50 150 рублей израсходовала на оплату услуг связи, а всего на общую сумму 450 070 рублей, из которых 70 рублей собственные денежные средства ФИО14, находившиеся на счете.

Тем самым соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, исключили фактическую возможность ФИО14 распорядиться предоставленным ей займом по назначению, денежные средства ФИО6 в качестве оплаты по указанному договору купли-продажи не передали.

Пашкова О.В. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сопроводила ФИО14 к нотариусу нотариального округа Красноармейского муниципального района <адрес> ФИО12 по адресу: <адрес> где ФИО14, доверяя Пашкова О.В., не подозревая о совершаемом преступлении, подписала обязательство об оформлении дома, приобретаемого с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи.

В результате данных действий Пашкова О.В. и Лицо№2, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, обеспечив заключение гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, требуемых положениями Закона, умышленно создали условия, необходимые для завершения общих мошеннических действий, связанных с приобретением путем обмана и злоупотребления доверием права ФИО14 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, а фактически хищением денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек. При этом соучастники осознавали общественную опасность своих действий, и понимали, что совершаемые ими противоправные действия влекут лишение права ФИО6 на жилое помещение - дом, а также и земельный участок, расположенные по указанному адресу, тем самым желали наступления данных последствий.

Пашкова О.В. в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ сопроводила ФИО14 в ГУ - УПФР в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> Б, где ФИО14, будучи обманутой и уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по кредиту (займу) на приобретение (строительство) жилья в соответствии с договором займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Бизнес-Партнер» и предоставила все необходимые документы, в том числе: копию договора займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на дом, расположенный по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО14 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в <адрес>, введенными в заблуждение относительно законности проводимых действий, не знавшими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек, выделенные в соответствии с Законом для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – ФИО14 в качестве материнского (семейного) капитала, с расчетного счета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, открытого ДД.ММ.ГГГГ Управлению Федерального казначейства по <адрес> в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «ООО» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе «Знамя» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>.

При этом Пашкова О.В. в период с неустановленных дней с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, с целью сокрытия преступления передала ФИО14 денежные средства в общей сумме 141 000 рублей.

Затем Пашкова О.В. продолжая совместные преступные действия ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов 30 минут доставила ФИО14 в Управление Росреестра по <адрес> Копейский отдел, расположенное по адресу: <адрес>, где находилась ФИО8, не осведомленная о преступных намерениях соучастников, где ФИО14 и ФИО8 подписали договор купли-продажи дома и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, после чего документы были переданы для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности указанное имущество на имя ФИО8 как нового собственника. Тем самым Пашкова О.В. умышленно не обеспечили переход права собственности на указанные объекты недвижимости на ФИО6, в результате лишив его права на жилое помещение.

Таким образом Пашкова О.В. и Лицо№2, действуя в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, посредством заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, приобрели путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере - право ФИО14 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество в крупном размере – денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации на указанную сумму, а так же путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на чужое имущество – дом и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, стоимостью 1 070 424 рубля, принадлежащие ФИО6, причинив ФИО6 материальный ущерб на сумму 1 070 424 рубля, что является особо крупным размером, лишив ФИО6 права на жилое помещение.

Кроме того Пашкова О.В., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом№2, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы, по вновь возникшему умыслу в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право ФИО3 (в связи с регистрацией брака ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на ФИО9) на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек, что является крупным размером, лишив ФИО10 права на жилое помещение - квартиру, а также земельный участок общей стоимостью 721 742 рубля, причинив материальный ущерб на общую сумму 721 742 рубля, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

ФИО3 (в связи с регистрацией брака ДД.ММ.ГГГГ фамилия изменена на ФИО9) находившаяся в затруднительном материальном положении, в один из дней в период с начала мая 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, решила использовать имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, и получить в соответствии с указанным сертификатом денежные средства на улучшение жилищных условий, о чем сообщила неустановленному в ходе следствия лицу.

Пашкова О.В., действуя согласно разработанному преступному плану, узнав от неустановленного лица о ФИО3, имеющей сертификат на материнский (семейный) капитал, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, созванилась с ФИО3 и пообещала оказать содействие в получении денежных средств, положенных ей согласно государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, договорилась о встрече и решила задействовать в совершении преступления Лицо№2, которая должна была выполнять возложенные на нее обязанности, согласно разработанному плану.

Далее Пашкова О.В. в один из дней ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, прибыла на встречу с ФИО3 в неустановленное место на территории <адрес>, где пользуясь тем, что ФИО3 не обладала юридическими познаниями и являлась особо доверчивой, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, то есть путем обмана, предложила ФИО3 принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения, и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на что ФИО3 согласилась, после чего предоставила Пашкова О.В. копии своих документов, (паспорт гражданина Российской Федерации, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также выписку из открытого ранее в ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО Сбербанк) счета).

Одновременно с этим Лицо№2, действуя умышленно, совместно и согласованно с Пашкова О.В. в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, посредством ФИО4, не осведомленной о преступных намерениях соучастников, подыскала жилое помещение - квартиру, а также земельный участок по адресу: <адрес>, принадлежащие на праве собственности дочери ФИО4 – ФИО10, после чего сообщила об этом Пашкова О.В.

При этом Лицо№2, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, в ходе личной встречи с ФИО10 около <адрес>, предложила последней продать квартиру и земельный участок, сообщив что покупка будет осуществлена за счет средств материнского (семейного) капитала, на что ФИО10 согласилась, установив стоимость квартиры и земельного участка в размере 300 000 рублей. При этом мать ФИО10 – ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях соучастников, предоставила последней правоустанавливающие документы на указанные объекты недвижимости с которых Лицо№2 сняла копии и передала их Пашкова О.В.

Пашкова О.В. продолжая совеместные преступные действия в составе организованной преступной группы, в период с мая 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя трудовую деятельность от имени подконтрольной ей организации ООО «ООО», выполняя организационно-распорядительные функции в указанной организации, в целях совершения запланированного мошенничества, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, на основании полученных от ФИО3 и ФИО4 копий документов изготовила: договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Бизнес-Партнер» как Займодавец, в лице директора ФИО15 предоставило ФИО3 как Заемщику, займ в размере 450 000 рублей путем перечисления займа на личный счет ФИО3 в течении семи рабочих дней после подписания договора; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО10 продает ФИО3 квартиру и земельный участок, находящиеся по адресу: <адрес>. Указанное имущество оценивается в 600 000 рублей. Квартира приобретается за счет заемных средств в размере 450 000 рублей, предоставленных ООО «Бизнес-Партнер» по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, 100 000 рублей за квартиру и 50 000 рублей за земельный участок передана Продавцу в день подписания договора.

Лицо№2, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в ходе телефонного разговора с ФИО10 по указанию Пашкова О.В. согласовала встречу с ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов в территориальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Управление Росреестра по <адрес>) Копейский отдел, расположенном по адресу: <адрес>, куда так же прибыла совместно с Пашкова О.В. ФИО3. Далее Пашкова О.В. обманула ФИО3, сообщив, что фактически денежные средства по договору займа, которые будут перечислены кредитной организацией, ей не принадлежат, но наличие указанного договора является обязательным. ФИО3, находясь по указанному адресу, доверяя Пашкова О.В., введенная в заблуждение относительно действительности совершаемой сделки, не предполагая о совершаемом преступлении, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, а также не читая его, подписала, тем самым заключила с ООО «ООО» договор займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000 рублей.

После этого Пашкова О.В., действуя согласно разработанному преступному плану ДД.ММ.ГГГГ находясь в Управлении Росреестра по <адрес> Копейский отдел представила ФИО3 и ФИО10 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 и ФИО10 При этом Пашкова О.В. и Лицо№2, обманули ФИО10, сообщив, что расчет за квартиру будет произведен позже после перечисления на счет ФИО3 из Пенсионного фонда средств материнского (семейного) капитала, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на погашение основного долга и уплату процентов по займу на расчетный счет представившей его организации. Кроме того Пашкова О.В. сообщила ФИО3 о формальном характере заключения договора купли-продажи, объяснив, что после получения средств материнского (семейного) капитала необходимо переоформить право собственности на объект недвижимости на другое лицо.

ФИО3 и ФИО10, введенные Пашкова О.В. и Лицом№2 в заблуждение, без фактического расчета подписали договор купли-продажи, передав документы в территориальный отдел Управления Росреестра по <адрес> Копейский отдел для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности на квартиру и земельный участок, расположенные по указанному адресу, на имя ФИО3 как нового собственника.

После чего Пашкова О.В. под предлогом зачисления на счет банковской карты средств материнского (семейного) капитала, убедила ФИО3 передать Пашкова О.В. банковскую карту ПАО Сбербанк, которую получила от ФИО3 путем обмана, и сообщить пин-код карты, тем самым получив реальную возможность совершать операции по счету ФИО3, в том числе получать наличные денежные средства посредством терминала (банкомата).

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесены записи за № и № о регистрации права собственности на квартиру и земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на ФИО3, с последующей выдачей ФИО3 свидетельств о государственной регистрации прав. При этом указанное жилое помещение в пользовании ФИО3 не находилось.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости: квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила: для квартиры 345 542 рубля, для земельного участка 376 200 рублей, итого 721 742 рубля.

Пашкова О.В. действуя согласно разработанному преступному плану, совместно и согласованно с Лицом№2, в составе организованной преступной группы, являясь фактическим руководителем и распорядителем расчетного счета ООО «ООО», заведомо не имея намерений фактически передавать ФИО3 денежные средства в качестве займа, ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, платежным поручением № 6 от ДД.ММ.ГГГГ умышленно перечислила денежные средства в сумме 450 000 рублей с расчетного счета подконтрольной ей организации ООО «Бизнес-Партнер» №, открытого в Дополнительном офисе «Знамя» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: <адрес>, на счет ФИО3 № открытый в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего имея в распоряжении принадлежащую ФИО3 банковскую карту №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> посредством банковских терминалов (банкоматов) со счета ФИО3 № открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес>, получила наличными денежные средства на общую сумму 450 400, из которых 400 рублей собственные денежные средства ФИО3, находившиеся на счете.

В результате данных преступных действий Пашкова О.В. и Лицо№2 действуя в составе организованной преступной группы исключили фактическую возможность ФИО3 распорядиться предоставленным ей займом по назначению, при этом денежные средства ФИО10 в качестве оплаты по указанному договору купли-продажи не передали.

Далее Пашкова О.В. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сопроводила ФИО3 к нотариусу нотариального округа Красноармейского муниципального района <адрес> ФИО12 по адресу: <адрес> У, где ФИО3, доверяя Пашкова О.В., не подозревая о совершаемом преступлении, подписала обязательство об оформлении квартиры, приобретаемой с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи.

Затем Пашкова О.В., действуя совместно и согласованно с Лицом№2, в составе организованной преступной группы, в тот же день - ДД.ММ.ГГГГ сопроводила ФИО3 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее по тексту – ГУ-УПФР в <адрес>), расположенное по адресу: <адрес> Б, где ФИО3, будучи обманутой и уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на ее счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья по договору в размере 429 408 рублей 50 копеек, а так же предоставила необходимые документы, в том числе копию договора займа № ДЗ-16/2014 от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО3 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в <адрес>, не знавшими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

В результате данных преступных действий Пашкова О.В. и Лицо№2, действуя в составе организованной преступной группы, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на чужое имущество, а именно: право ФИО3 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей - материнского (семейного) капитала, обеспечив условия для получения из федерального бюджета Российской Федерации денежных средств в сумме 429 408 рублей 50 копеек, выделенных ФИО3 в соответствии с Законом в виде дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 429 408 рублей 50 копеек, выделенные в соответствии с Законом для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – ФИО3 в качестве материнского (семейного) капитала, с расчетного счета Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, открытого в Управлении Федерального казначейства по <адрес> в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес> по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «Бизнес-Партнер» №, открытый в Дополнительном офисе «Знамя» ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>.

При этом Пашкова О.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, с целью сокрытия преступления передала ФИО3 денежные средства в общей сумме 116 000 рублей.

В последующем Пашкова О.В. и Лицо№2, действуя в составе организованной преступной группы, умышленно не обеспечили переход права собственности на объект недвижимости: квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, - на ФИО10, в результате лишив ее права на жилое помещение.

В результате преступных действий Пашкова О.В. и Лица №2, действовавших в составе организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки семей имеющих детей предусмотренных Законом, достигнута не была, при этом ФИО3 лишилась предоставленного ей государством права на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей в виде средств материнского (семейного) капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек.

Таким образом Пашкова О.В. и Лицо№2, действуя в составе организованной преступной группы, в период с начала мая 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, посредством заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, приобрели путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере - право ФИО3 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество в крупном размере - денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 429 408 рублей 50 копеек, распорядителем которых являлось Государственным учреждением - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации, а так же путем обмана и злоупотреблением доверия приобрели право на чужое имущество - квартиру, и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, общей стоимостью 721 742 рубля, принадлежащую ФИО10, причинив последней материальный ущерб на общую сумму 721 742 рубля, что является крупным размером, лишив ФИО10 права на жилое помещение.

Кроме того Пашкова О.В. по вновь возникшему умыслу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, совершила покушение на хищение путем обмана и злоупотребления доверием на приобретение права ФИО5 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и покушение на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 026 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

ФИО5, находившаяся в затруднительном материальном положении, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, решила использовать имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ и получить в соответствии с указанным сертификатом денежные средства для улучшения жилищных условий. Далее ФИО5 созванилась с неустановленным лицом, которое передало данные сведения Пашкова О.В..

Пашкова О.В., действуя согласно разработанному преступному плану, узнав от неустановленного лица о ФИО5, имеющей сертификат на материнский (семейный) капитал, в один из дней апреля 2015 года, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, созвонилась с ФИО5 и путем обмана, предложила ФИО5 принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения, и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. При этом Пашкова О.В. убедила ФИО5 в надежности и законности предложенного способа получения средств материнского (семейного) капитала, заведомо не имея намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа ФИО5 на улучшение жилищных условий и покупку жилого помещения, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на погашение основного долга и уплату процентов по займу на расчетный счет представившей его организации, соответственно ФИО5 переданы не будут, то есть обманула последнюю. ФИО5, введенная Пашкова О.В. в заблуждение, не подозревая о противоправном и фиктивном характере вышеперечисленных гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, заблуждаясь относительно истинных намерений последней, согласилась на предложение Пашкова О.В. и сообщила об открытом ранее в ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО Сбербанк) счета с использованием банковской карты.

Далее ФИО5, введенная Пашкова О.В. в заблуждение, по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории <адрес>, направила Пашкова О.В. посредством электронной почты с электронного адреса № на электронный адрес № фотографии своих документов: паспорта гражданина Российской Федерации, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, выписку из открытого ранее в ПАО Сбербанк счета с использованием банковской карты, справку о состоянии лицевого счета по материнскому (семейному) капиталу.

Пашкова О.В., продолжая свои преступные действия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, подыскала жилое помещение – квартиру, а также земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, право собственности на которые ранее – ДД.ММ.ГГГГ, с целью последующего использования для заключения фиктивных договоров купли-продажи и дальнейшей преступной деятельности юридически закреплено за ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях Пашкова О.В., при этом сообщив ФИО9, что покупка будет осуществлена за счет средств материнского (семейного) капитала. При этом правоустанавливающие документы на указанные объекты недвижимости находились у Пашкова О.В.

Затем Пашкова О.В., продолжая свои преступные действия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в не установленном месте на территории <адрес>, обратилась к ранее знакомой ФИО17 - представителю Общества с ограниченной ответственностью «Лотос», директором которого являлась ФИО18, с просьбой о предоставлении займа ФИО5 на покупку жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала.

В целях изготовления, необходимых для совершения преступления документов, в том числе, договора целевого займа между ООО «Лотос» и ФИО5 и договора купли-продажи, Пашкова О.В. в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, передала ФИО17 копии правоустанавливающих документов ФИО5 и ФИО9.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, представителем ООО «Лотос» - ФИО17, не предполагавшей о преступных намерениях Пашкова О.В. изготовлены: договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от ДД.ММ.ГГГГ, который подписала ФИО18 как директор ООО «Лотос», согласно которому ООО «Лотос» в лице директора ФИО18 именуемое Займодавец, предоставило ФИО5 именуемой Заемщик, займ в размере 455 000 рублей для целевого использования, а именно: для приобретения квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>. Займ перечисляется на счет Заемщика №, открытый в Связь-Банк России; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9, именуемая как Продавец, продала ФИО5, именуемой как Покупатель, а Покупатель купила в собственность квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>. Согласно договору купли-продажи указанное имущество продано за 600 000 рублей, в следующем порядке: 100 000 рублей за земельный участок Покупатель оплатил за счет собственных средств наличными до подписания договора, 500 000 рублей за квартиру Покупатель оплачивает после государственной регистрации в течении пяти банковских дней.

Пашкова О.В., ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут сопроводила и доставила ФИО9 к зданию в территориального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области (далее по тексту Управление Росреестра по Челябинской области) Копейский отдел, расположенного по адресу: <адрес>.

Неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях Пашкова О.В., действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов сопроводило и доставило ФИО5 к зданию Управления Росреестра по <адрес> Копейский отдел, расположенного по указанному адресу, где ожидала Пашкова О.В. Находясь в неустановленном следствием автомобиле Пашкова О.В. предоставила ФИО5 на подпись договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО5 доверяя Пашкова О.В., введенная в заблуждение относительно действительности совершаемой сделки, не предполагая о совершаемом преступлении, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, а также не читая его, подписала, тем самым заключила с ООО «Лотос» договор целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 455 000 рублей. При этом Пашкова О.В. обманула ФИО5 сообщив, что фактически перечисление денежных средств по указанному договору осуществляться не будет, но наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, то есть обманула ФИО5

После чего Пашкова О.В. под предлогом зачисления на счет банковской карты средств материнского (семейного) капитала, убедила ФИО5 передать Пашкова О.В. банковскую карту ПАО Сбербанк, которую получила от ФИО5 путем обмана, и сообщить пин-код карты, тем самым получив реальную возможность совершать операции по счету ФИО5, в том числе получать наличные денежные средства посредством терминала (банкомата).

Пашкова О.В., продолжая свои преступные действия, в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 50 минут, находясь в Управлении Росреестра по Челябинской области Копейский отдел, расположенном по указанному адресу, предоставила на подпись ФИО5 и ФИО9 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Пашкова О.В. сообщала ФИО5 о формальном характере заключения договора купли-продажи, объяснив, что наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, тем самым обманула ФИО5.

ФИО5 и ФИО9 заблуждаясь относительно истинных намерений Пашкова О.В., не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, а также не читая его, без фактического расчета подписали указанный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, передав документы Управление Росреестра по <адрес> Копейский отдел для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности на квартиру и земельный участок, расположенные по указанному адресу, на имя ФИО5 как нового собственника.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесены записи регистрации за № и № о регистрации права собственности на объекты недвижимости – квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, с последующей выдачей ФИО5 свидетельств о государственной регистрации права. При этом указанное жилое помещение в пользовании ФИО5 не находилось.

При этом Пашкова О.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, передала ФИО9 за переоформление права собственности на объекты недвижимости на стороннее лицо материальное вознаграждение в сумме 10 000 рублей.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости: квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила: для квартиры 366 970 рублей, для земельного участка 416 100 рублей, итого 783 070 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лотос» платежным поручением № перечислило с расчетного счета №, открытого в отделении ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, на счет ФИО5 №, открытый в офисе № Свердловского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, по договору займа 221 от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 455 000 рублей.

Пашкова О.В. продолжая совместные преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ узнав от ФИО17 о перечислении на счет ФИО5 денежных средств в сумме 455 000 рублей, имея в своем распоряжении принадлежащую ФИО5 банковскую карту, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> и <адрес> посредством банковских терминалов (банкоматов) со счета ФИО5 №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Свердловского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, с использованием банковской карты № часть денежных средств на сумму 150 рублей расходовала при оплате услуг связи, часть денежных средств на общую сумму 197 600 рублей получила наличными, часть денежных средств на общую сумму 250 000 рублей перечислила на счета банковских карт иных лиц, неосведомленных о преступной деятельности Пашкова О.В., при этом банковская комиссия составила 2 500 рублей, всего на общую сумму 450 250 рублей.

ФИО5, находясь под воздействием обмана, по указанию Пашкова О.В., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратилась к нотариусу нотариального округа <адрес> ФИО19 по адресу: <адрес> А, где ФИО5, доверяя Пашкова О.В., не подозревая о преступных намерениях последней, подписала обязательство об оформлении квартиры, приобретаемой с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи.

Неустановленное лицо, не осведомленное о преступных намерениях Пашкова О.В., действуя по указанию последней, ДД.ММ.ГГГГ сопроводило и доставило ФИО5 в неустановленно место на территории <адрес>, где ожидала Пашкова О.В., после чего Пашкова О.В. сопроводила ФИО5 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее по тексту – ГУ-УПФР в <адрес>), расположенное по адресу: <адрес> Б, где ФИО5, доверяя Пашкова О.В., будучи уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья в размере 453 026 рублей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Лотос», а так же предоставила необходимые документы, в том числе: копию договора целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права на квартиру, расположенную по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО5 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ УПФР в <адрес>, введенными в заблуждение относительно законности проводимых действий, не знавшими и не предполагавшими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме в сумме 453 026 рублей, выделенные в соответствии с Законом для обеспечения дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей – ФИО5 в качестве материнского (семейного) капитала, с расчетного счета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, открытого Управлению Федерального казначейства по <адрес> в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет ООО «Лотос» №, открытый в отделении ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 453 026 рублей возвращены на расчетный счет Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области №, открытый ДД.ММ.ГГГГ Управлению Федерального казначейства по Челябинской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области, расположенном по адресу: <адрес>, в связи с закрытием ДД.ММ.ГГГГ расчетного счета ООО «Лотос» № в отделении ПАО АКБ «Связь-Банк», расположенном по адресу: <адрес>.

Таким образом, хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества в крупном размере – денежных средств федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 026 рублей, распорядителем которых являлось ГУ Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, не было доведено до конца по независящим от Пашкова О.В. обстоятельствам.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ГУ-УПФР в Красноармейском районе Челябинской области включена информация в федеральный реестр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о денежных средствах в сумме 453 026 рублей поступивших в территориальный орган ПФР по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, о чем принято решение № об учете возвращенных средств материнского (семейного) капитала.

Пашкова О.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, вернула ФИО17, не осведомленной о преступном умысле Пашкова О.В., денежные средства в сумме 455 000 рублей, перечисленные на расчетный счет ФИО5 по договору целевого займа (на приобретение жилого помещения на вторичном рынке) № от ДД.ММ.ГГГГ. Тем самым исполнив обязательство ФИО5 перед ООО «Лотос» по возврату займа.

В результате данных преступных действий Пашкова О.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием совершила покушение на приобретение права на чужое имущество в крупном размере - право ФИО5 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, и путем обмана и злоупотребления доверием покушение на хищение чужого имущества в крупном размере – денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 026 рублей, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, однако преступление не было доведено до конца по независящим от Пашкова О.В. обстоятельствам.

Кроме того, Пашкова О.В., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом№1, Лицом№2, Лицом №3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы, по вновь возникшему умыслу, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право ФИО20 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

В один из дней начала августа 2015 года, ФИО20 находившаяся в затруднительном материальном положении, решила использовать имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, и получить в соответствии с указанным сертификатом денежные средства на улучшение жилищных условий, о чем сообщила своему мужу – ФИО21, который данную информацию передал ранее знакомой, Лицу№1.

Лицо№1, действуя умышленно, совместно и согласованно с Пашкова О.В., Лицом№2 и Лицом№3, в составе организованной преступной группы, узнав о ФИО20, имеющей сертификат на материнский (семейный) капитал, в один из дней начала августа 2015 года, находясь в неустановленном месте на территории <адрес> сообщила об этом Пашкова О.В.

Пашкова О.В., являясь руководителем организованной группы, решила задействовать в совершении преступления Лицом№1, Лицом№2, Лицом №3, которые должны были выполнять возложенные на них обязанности, согласно разработанному плану.

Лицо№2 узнав от Пашкова О.В. о ФИО20, имеющей сертификат на материнский (семейный) капитал, в один из дней начала августа 2015 года, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с неустановленного абонентского номера осуществила телефонный звонок ФИО20, в ходе которого представилась риелтором и пообещала оказать содействие в получении денежных средств, положенных ей согласно государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, и договорилась с ФИО20 о встрече.

Лицо№2 и Лицо№3, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, в один из дней в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле «Форд Мондео» государственный регистрационный знак № региона за управлением Лица№3, прибыли на встречу с ФИО20, и в ходе личной встречи по месту жительства ФИО20 у <адрес>, Лицо№2 пользуясь тем, что ФИО20 не обладала юридическими познаниями, являлась особо доверчивой, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, то есть путем обмана, предложила ФИО20 принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения, и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на что ФИО20 согласилась. При этом Лицо№2 действуя по указанию Пашкова О.В., в один из дней в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, передала ФИО20 наличными денежные средства в сумме 20 000 рублей.

Лицо№2 и Лицо№3, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной им роли в совершении преступления, в один из дней в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиле «Форд Мондео» государственный регистрационный знак № региона за управлением ФИО22, прибыли на встречу с ФИО20, и в ходе личной встречи по месту жительства ФИО20 у <адрес>, получили от ФИО20 копии документов, таких как: паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, а также оригинал государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, которые передали Пашкова О.В..

Лицо№2 и Лицо№3, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной им роли в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле «Форд Мондео» государственный регистрационный знак № регион за управлением Лица №3, сопроводили и доставили ФИО20 в Коркинский филиал ПАО «Челиндбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО20 открыла на свое имя счет, передав Лицу №2 выписку из расчетного счета.

Одновременно с этим, Пашкова О.В., действуя согласно разработанному преступному плану, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредством ФИО23 и ФИО24, не осведомленных о преступных намерениях соучастников., подыскали объект недвижимости – квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, принадлежащий на праве собственности ФИО25, после чего ФИО24, в ходе телефонного разговора с ФИО25 предложила продать квартиру и земельный участок, расположенные по указанному адресу, сообщив ФИО25 о том, что покупка квартиры и земельного участка будут осуществлены за счет средств материнского (семейного) капитала, на что ФИО25 согласился, установив стоимость квартиры и земельного участка в размере 80 000 рублей, а так же посредством мобильного телефона и мессенджера обмена сообщениями направил ФИО24 фотокопии документов, подтверждающих право собственности на указанные объекты недвижимости, которые ФИО24 посредством ФИО23 направила Пашкова О.В.

Пашкова О.В. действуя согласно разработанному преступному плану, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, обратилась к ранее знакомой ФИО26, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях соучастников, поддерживающей деловые взаимоотношения с директором Кредитного потребительского кооператива «Оптима КапиталЪ» ФИО33, с просьбой об оказании помощи в предоставлении ФИО20 займа под предлогом приобретения квартиры.

В целях изготовления, необходимых для совершения преступления документов, в том числе, договора займа между КПК «Оптима КапиталЪ» и ФИО20, и договора купли-продажи, Пашкова О.В. период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, передала ФИО26 копии документов ФИО20, после чего директором КПК «Оптима КапиталЪ» ФИО33, не знавшим и не предполагавшим о преступных намерениях соучастников, при неустановленных обстоятельствах изготовлены: договор займа (ипотека в силу закона) № МК 085/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Оптима КапиталЪ» как «Займодавец», предоставило ФИО20 как «Заемщику», займ в размере 453 000 рублей путем перевода на лицевой счет Заемщика № открытый в Отделении ОАО «Челиндбанк» для целевого использования: приобретения квартиры, находящейся по адресу: <адрес>; договор купли-продажи квартиры и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО20, покупает в собственность у ФИО25 квартиру и земельный участок расположенные по адресу: <адрес>, по цене 470 000 рублей. Указанное имущество приобретается за счет собственных и заемных средств предоставленных КПК «Оптима КапиталЪ» по договору займа (ипотека в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ. Расчет между Покупателем и Продавцом производится в следующем порядке: сумма в размере 7 000 рублей за квартиру и сумма в размере 10 000 рублей за земельный участок передана Покупателем Продавцу ДД.ММ.ГГГГ из собственных средств; займ в размере 453 000 рублей перечисляется на лицевой счет Покупателя.

Далее Пашкова О.В., продолжая совместные преступные действия в составе организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сопроводила и доставила ФИО20 в кафе, расположенное в неустановленном месте на территории <адрес>, где ФИО20, введенная Пашкова О.В. в заблуждение относительно действительности совершаемой сделки, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, а также не читая его, подписала, тем самым заключила с КПК «Оптима КапиталЪ» договор займа (ипотека в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 000 рублей, при этом Пашкова О.В. обманула ФИО20, сообщив, что фактически денежные средства по указанному договору займа, которые будут перечислены кредитной организацией ей не принадлежат, но наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала.

Затем Пашкова О.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, посредством ФИО23 и ФИО24 согласовала с ФИО25 встречу в территориальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> (далее по тексту Управление Росреестра по <адрес>), расположенном по адресу: <адрес>, куда прибыла совместно с ФИО20, где Пашкова О.В. представила на подпись ФИО20 и ФИО25 договор купли-продажи квартиры и земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Пашкова О.В. сообщила ФИО20 о формальном характере заключения договора купли-продажи, объяснив, что наличие указанного договора является обязательным условием, в результате сообщив несоответствующую действительности информацию, тем самым обманула ФИО20 ФИО25 и ФИО20, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, а также не читая его, без фактического расчета подписали указанный договор, передав указанный договор для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности на квартиру и земельный участок на имя ФИО20 как нового собственника.

При этом, в качестве оплаты за проданную недвижимость Пашкова О.В. в тот же день – ДД.ММ.ГГГГ посредством ФИО23, находясь около здания Управление Росреестра по <адрес>, расположенного по указанному адресу, передала ФИО25 в качестве оплаты за проданные квартиру и земельный участок денежные средства в сумме 80 000 рублей, выполнив перед последним взятые на себя обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесены записи за № и № о регистрации права собственности на квартиру и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес> последующей выдачей ФИО20 свидетельств о государственной регистрации права. При этом указанное жилое помещение фактически в пользовании ФИО20 не находилось.

Согласно заключению эксперта №.19ОЦ-6 от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости: квартиры и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила: для квартиры 443 209 рублей, для земельного участка 93 600 рублей, итого 536 809 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислило с расчетного счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет ФИО20 №, открытый в Коркинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 75 000 рублей.

Далее Пашкова О.В., действуя согласно разработанному преступному плану, узнав от ФИО26 о перечислении денежных средств КПК «Оптима КапиталЪ» на счет ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сопроводила ФИО20 в Коркинский филиал ПАО «Челиндбанк», расположенный по адресу: <адрес> где сообщила ФИО20, что денежные средства по указанному договору необходимо получить наличными и передать в КПК «Оптима КапиталЪ», обещая в последующем поступление на счет ФИО20 денежных средств материнского (семейного) капитала, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ», в результате сообщив ФИО20 несоответствующую действительности информацию, тем самым обманув ее.

ФИО20, доверяя Пашкова О.В., не подозревая о совершаемом преступлении, будучи уверенной в том, что полученные денежные средства принадлежат КПК «Оптима КапиталЪ», находясь под воздействием обмана, получила в кассе со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Коркинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 75 000 рублей, которые передала Пашкова О.В.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислило с расчетного счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет ФИО20 №, открытый в Коркинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 378 000 рублей.

Лицо№2 и Лицо№3, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, узнав от Пашкова О.В. о перечислении денежных средств КПК «Оптима КапиталЪ» на счет ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сопроводили ФИО20 в Коркинский филиал ПАО «Челиндбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где сообщили ФИО20, что денежные средства по указанному договору необходимо получить наличными и передать в КПК «Оптима КапиталЪ», обещая в последующем поступление на счет ФИО20 денежных средств материнского (семейного) капитала, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ», в результате сообщив ФИО20 несоответствующую действительности информацию, тем самым обманув ее.

ФИО20, доверяя Лицу №2 и Лицу №3, не подозревая о совершаемом преступлении, будучи уверенной в том, что полученные денежные средства принадлежат КПК «Оптима КапиталЪ», находясь под воздействием обмана, получила в кассе со своего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в Коркинском филиале ПАО «Челиндбанк», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 378 000 рублей, которые передала Лицу №3.

Далее Лицо №2 и Лицо №3 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время сопроводили ФИО20 к нотариусу нотариального округа Копейского городского округа Челябинской области ФИО27 по адресу: <адрес>, где ФИО20, находясь под воздействием обмана, подписала обязательство об оформлении квартиры, приобретаемой с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи.

Пашкова О.В., продолжая совместные преступные действия в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ сопроводила ФИО20 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> расположенное по адресу: <адрес> Б, где ФИО20, будучи обманутой и уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в соответствии с договором займа № МК 085/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с КПК «Оптима КапиталЪ», а так же предоставила необходимые документы, в том числе: копию договора займа (ипотека в силу закона) № МК 085/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенный по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО20 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ – УПФР в <адрес>, введенными в заблуждение относительно законности проводимых действий, не знавшими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 453 000 рублей с расчетного счета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ» №, открытый в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>.

Таким образом Пашкова О.В., Лицо№1, Лицо№2 и Лицо №3 действуя в составе организованной преступной группы, в период с начала ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, посредством заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, приобрели путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере - право ФИО20 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, а так же похитили путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество в крупном размере – денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 000 рублей, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации.

Кроме того, Пашкова О.В., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом№2 и Лицом№3, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по вновь возникшему умыслу, в составе организованной преступной группы, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право ФИО5 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 000 рублей, что является крупным размером, лишив ФИО29 права на жилое помещение – квартиру стоимостью 282 393 рубля, причинив ФИО29 материальный ущерб на сумму 282 393 рубля, что является крупным размером, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

ФИО5, находившаяся в затруднительном материальном положении, решила использовать имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ и получить в соответствии с указанным сертификатом денежные средства для улучшения жилищных условий.

Пашкова О.В., действуя согласно разработанному преступному плану, ранее знакомая с ФИО5 имеющей сертификат на материнский (семейный) капитал, в один из дней конца ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, созвонилась с ФИО5 и в ходе телефонного разговора пообещала оказать содействие в получении денежных средств, положенных ей согласно государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и согласовала встречу на территории <адрес>. При этом Пашкова О.В. ранее получила от ФИО5 копии необходимых документов, таких как: паспорт гражданина Российской Федерации, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также выписку из открытого ранее в ОАО «Сбербанк России» счета.

Пашкова О.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, являясь руководителем организованной группы, решила задействовать в совершении преступления Лицо№2 и Лицо№3, которые должны были выполнять возложенные на них обязанности, согласно разработанному плану.

Лицо№2, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, в один из дней в период с конца сентября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, подыскала объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую на праве собственности сожителю ФИО28 – ФИО29 и довела данные сведения до Пашкова О.В.

Далее Лицо№2, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли, в один из дней в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, в ходе личной встречи предложила ФИО29 под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении сторонним лицом средств материнского (семейного) капитала, оформить сделку купли-продажи, пообещав, что по истечении некоторого времени обеспечит переоформление права собственности в обратном порядке на ФИО29, на что ФИО29 согласился и предоставил Лицу№2 правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на указанный объект недвижимости, с которых Лицо№2 сделала копии и передала Пашкова О.В..

Пашкова О.В. действуя согласно разработанному преступному плану, в период с конца сентября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, обратилась к ранее знакомой ФИО26, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях соучастников поддерживающей деловые взаимоотношения с директором Кредитного потребительского кооператива «Оптима КапиталЪ» (далее по тексту КПК «Оптима КапиталЪ») – ФИО33 с просьбой об оказании помощи в предоставлении ФИО5 займа под предлогом приобретения квартиры, а так же передала ФИО26 копии документов ФИО5, и ФИО29 полученные от Лица№2.

После этого в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директором КПК «Оптима КапиталЪ» ФИО33, не знавшим и не предполагавшим о преступных намерениях соучастников, при неустановленных обстоятельствах изготовлены: договор займа (ипотека в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Оптима КапиталЪ» как «Займодавец», предоставил ФИО5 как «Заемщику», займ в размере 453 000 рублей путем перевода на лицевой счет Заемщика № открытый в Отделении ОАО «Челиндбанк» для целевого использования: приобретения квартиры, находящейся по адресу: <адрес>; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 купила в собственность у ФИО29,. квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>, по цене 600 000 рублей. Расчет производится в следующем порядке: сумма в размере 147 000 рублей передана Покупателем Продавцу по расписке за счет собственных средств; сумма в размере 453 000 рублей по договору займа, заключенному с КПК «Оптима КапиталЪ» передается Продавцу не позднее 8 банковских дней с момента зачисления на счет Покупателя.

Лицо№2, продолжая совместные преступные действия, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, согласовала с ФИО29 встречу в территориальном отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Копейский отдел, расположенном по адресу: <адрес>, после чего Лицо№2 и Лицо№3 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на автомобиле «Форд Мондео» государственный регистрационный знак № регион, сопроводили ФИО5 из <адрес> и доставили к зданию Управления Росреестр по <адрес> Копейский отдел, где их ожидала Пашкова О.В. Пашкова О.В. под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, то есть путем обмана, предложила ФИО5 принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения, и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. При этом Пашкова О.В. убедила ФИО5 в надежности и законности предложенного способа получения средств материнского (семейного) капитала, заведомо не имея намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа ФИО5 на улучшение жилищных условий и покупку жилого помещения, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на погашение основного долга и уплату процентов по займу на расчетный счет представившей его организации, соответственно ФИО5 переданы не будут, то есть обманула последнюю. ФИО5, введенная Пашкова О.В. в заблуждение, не подозревая о противоправном и фиктивном характере вышеперечисленных гражданско-правовых сделок и иных юридически значимых действий, заблуждаясь относительно истинных последней, согласилась на предложение Пашкова О.В.

После этого Пашкова О.В. предоставила ФИО5 на подпись указанный договор займа, который ФИО5 введенная в заблуждение относительно действительности совершаемой сделки, не предполагая о совершаемом преступлении, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, а также не читая его, подписала, тем самым заключила с КПК «Оптима КапиталЪ» договор займа (ипотека в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 000 рублей. При этом Пашкова О.В. обманула ФИО5 сообщив, что фактически перечисление денежных средств по указанному договору осуществляться не будет, но наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала.

Далее Пашкова О.В. под предлогом зачисления на счет банковской карты средств материнского (семейного) капитала, убедила ФИО5 передать ей банковскую карту ПАО Сбербанк, которую получила от ФИО5 путем обмана, и сообщить пин-код карты, тем самым получив реальную возможность совершать операции по счету ФИО5, в том числе получать наличные денежные средства посредством терминала (банкомата).

Затем Пашкова О.В. в тот же день ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут, находясь в Управлении Росреестра по <адрес> Копейский отдел, предоставила на подпись ФИО5 и ФИО29 договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ. При этом Пашкова О.В., Лицо№2 и Лицо№3 сообщали ФИО5 и ФИО29 о формальном характере заключения договора купли-продажи, объяснив, что наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, тем самым обманули ФИО5 и ФИО29

ФИО5 и ФИО29, введенные Пашкова О.В., Лицом№2 и Лицом№3 в заблуждение, без фактического расчета подписали договор купли-продажи, передав документы в Управление Росреестра по <адрес> Копейский отдел для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о переходе права собственности на квартиру, расположенную по указанному адресу, на имя ФИО5 как нового собственника. При этом Лицо№2 обманула ФИО29 сообщив, что по истечении некоторого времени обеспечит переоформление права собственности в обратном порядке на ФИО29.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесена запись регистрации № о регистрации права собственности на объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, с последующей выдачей ФИО5 свидетельства о государственной регистрации права. При этом указанное жилое помещение в пользовании ФИО5 не находилось.

Согласно заключению эксперта №.19ОЦ-1 от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости: квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 282 393 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислило с расчетного счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет ФИО5 №, открытый в офисе № Свердловского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 95 000 рублей.

Пашкова О.В., имея в распоряжении, принадлежащую ФИО5 банковскую карту, действуя в составе организованной преступной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> посредством банковских терминалов (банкоматов) со счета ФИО5 №, открытого в офисе № Свердловского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, часть денежных средств на сумму 310 рублей израсходовала при расчетных операциях, часть денежных средств на общую сумму 92 200 рублей получила наличными, часть денежных средств на сумму 1 000 рублей перечислила на счет банковской карты Пашкова О.В., при этом банковская комиссия составила 10 рублей, всего на общую сумму 93 520 рублей.

Лицо№2 и Лицо№3, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной им роли в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на автомобиле «Форд Мондео» государственный регистрационный знак № регион, за управлением Лица№2, сопроводили ФИО5 из <адрес> в неустановленное место <адрес>, где их ожидала Пашкова О.В., после чего они сопроводили ФИО5 к временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Копейского городского округа <адрес> ФИО27 по адресу: <адрес>, где ФИО5, находясь под воздействием обмана, подписала обязательство об оформлении квартиры, приобретаемой с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи, после чего, Лицо№2 и Лицо№3 доставили ФИО5 в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислило с расчетного счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет ФИО5 №, открытый в офисе № Свердловского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 358 000 рублей, которые поступили на вышеуказанный счет ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ.

Лицо№2 и Лицо№3, продолжая совместные преступные действия ДД.ММ.ГГГГ в дневное время на автомобиле «Форд Мондео» государственный регистрационный знак № регион, за управлением Лица№3, сопроводили ФИО5 из <адрес> в неустановленное место <адрес>, где их ожидала Пашкова О.В., после чего Пашкова О.В., и ФИО5 проследовали в офис № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: <адрес>, где Пашкова О.В. сообщила ФИО5 ложные сведения, после чего ФИО5, будучи уверенной в том, что полученные денежные средства принадлежат КПК «Оптима КапиталЪ», находясь под воздействием обмана, получила в кассе со своего счета №, открытого в офисе № Свердловского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 356 000 рублей, которые передала Пашкова О.В. При этом Пашкова О.В. с целью сокрытия данного преступления передала ФИО5 50 000 рублей. Таким образом участники организованной преступной группы исключили фактическую возможность ФИО5 распорядиться предоставленным ей займом по назначению, денежные средства ФИО29 в качестве оплаты по указанному договору купли-продажи не передали.

Далее Пашкова О.В. ДД.ММ.ГГГГ сопроводила ФИО5 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее по тексту – ГУ УПФР по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес> Б, где ФИО5, будучи обманутой и уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу заключенному с иной организацией на приобретение жилья в соответствии с договором займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с КПК «Оптима КапиталЪ», а так же предоставила необходимые документы, в том числе: копию договора займа (ипотеки в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенный по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО5 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ – УПФР в Красноармейском районе Челябинской области, не знавшими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 453 000 рублей с расчетного счета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ» №, открытый в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>.

В последующем Пашкова О.В., Лицо№2 и Лицо№3 действуя в составе организованной преступной группы, умышленно не обеспечили переход права собственности на объект недвижимости: квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, - на ФИО29, в результате лишив его права на жилое помещение.

В результате совместных преступных действий в составе организованной преступной группы Пашкова О.В., Лицо№2 и Лицо№3 в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, посредством заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на чужое имущество в крупном размере - право ФИО5 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество в крупном размере - денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 000 рублей, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда, лишив ФИО29 права на жилое помещение – квартиру расположенную по адресу: <адрес>, стоимостью 282 393 рубля, причинив ФИО29 ущерб на сумму 282 393 рубля, что является крупным размером.

Кроме того, Пашкова О.В., действуя умышленно, совместно и согласованно с Лицом№2 и Лицом №3 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, по вновь возникшему умыслу, в составе организованной преступной группы, в период с конца сентября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право ФИО30 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

В один из дней конца ДД.ММ.ГГГГ, ФИО30 находившаяся в затруднительном материальном положении, решила использовать имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, и приобрести в соответствии с указанным сертификатом жилой дом, о чем сообщила неустановленному лицу, которое данную информацию передало Лицу№2, а последняя передала данную информацию Пашкова О.В.

Пашкова О.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Лицом№2 и Лицом№3, в составе организованной преступной группы, в один из дней конца ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, созвонилась с ФИО30, представилась риелтором и пообещала оказать содействие в получении денежных средств, положенных ей согласно государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и договорилась о встрече.

Пашкова О.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, являясь руководителем организованной группы, решила задействовать в совершении преступления Лицо№2 и Лицо№3, которые должны были выполнять возложенные на них обязанности, согласно разработанному плану.

Далее Пашкова О.В. и Лицо№2, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, прибыли на встречу с ФИО30, и в ходе личной встречи с ФИО30 у <адрес>, пользуясь тем, что ФИО30 не обладала юридическими познаниями, являлась особо доверчивой, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, то есть путем обмана, предложили ФИО30 принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения, и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий. При этом Пашкова О.В. убедила ФИО30 в надежности и законности предложенного способа получения средств материнского (семейного) капитала, заведомо не имея намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа ФИО30, на что ФИО30, введенная в заблуждение, согласилась на данное предложение. При этом Пашкова О.В., получила от ФИО30 паспорт гражданина Российской Федерации, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, с которых сделала копии.

Лицо№2, продолжая совместные преступные действия в составе организованной группы ДД.ММ.ГГГГ, сопроводила и доставила ФИО30 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес> где ФИО30 действуя по указанию Лица№2 получила справку о состоянии финансовой части своего лицевого счета по материнскому (семейному) капиталу, согласно которой размер средств материнского (семейного) капитала ФИО30 с учетом индексации, составил 453 026 рублей, которую ФИО30 передала Лицу№2, а последняя передала ее Пашкова О.В.

Лицо№3, действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ сопроводила и доставила ФИО30 в офис № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> А, где ФИО30 открыла на свое имя счет, передав Лицу№3 выписку из расчетного счета, которую последняя передала Пашкова О.В..

ФИО30, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, и находясь под воздействием обмана, договорилась с ранее знакомой ФИО31, являвшейся собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, о продаже указанной квартиры, сообщив, что покупка будет осуществлена за счет средств материнского (семейного) капитала, на что ФИО31 согласилась, установив стоимость квартиры в размере 450 000 рублей. После чего данную информацию ФИО30 сообщила Пашкова О.В..

Пашкова О.В., продолжая совместные преступные действия, в один из дней, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, прибыла на встречу с ФИО31, и в ходе личной встречи по месту жительства ФИО31 по адресу: <адрес>, получила от последней копии документов, подтверждающих право собственности на вышеуказанный объект недвижимости.

Далее Пашкова О.В. в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, обратилась к ранее знакомой ФИО26, не знавшей и не предполагавшей о преступных намерениях соучастников, поддерживающей деловые взаимоотношения с директором Кредитного потребительского кооператива «Оптима КапиталЪ» (далее по тексту КПК «Оптима КапиталЪ») – ФИО33, с просьбой об оказании помощи в предоставлении ФИО30 займа под предлогом приобретения квартиры и находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, передала ФИО26 копии документов ФИО30 и ФИО31

В период с конца сентября 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, директором КПК «Оптима КапиталЪ» ФИО33, не знавшим и не предполагавшим о преступных намерениях соучастников, при неустановленных обстоятельствах изготовлены: договор займа (ипотека в силу закона) № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Оптима КапиталЪ» как «Займодавец», предоставило ФИО30 как «Заемщику», займ в размере 453 000 рублей путем перевода на лицевой счет Заемщика № открытый в Отделении № Сбербанк России г. Челябинск для целевого использования: приобретения квартиры, находящейся по адресу: <адрес>; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО30 купила в собственность у ФИО32 квартиру, находящуюся по адресу: <адрес>, по цене 600 000 рублей за счет собственных и заемных средств, предоставленных по договору займа (ипотека в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ. Расчеты производятся в следующем порядке: сумма в размере 453 000 рублей, предоставленная по договору займа передается Продавцу не позднее 8 дней с момента ее зачисления на счет Покупателя; сумма в размере 147 000 рублей передана Покупателем Продавцу за счет собственных средств. При этом ФИО33 в договоре купли-продажи допустил ошибку в имени ФИО31 указав – ФИО32

Лицо№3, продолжая совместные преступные действия в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов, сопроводила и доставила ФИО30 и ФИО31 к зданию территориального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> Коркинский отдел по адресу: <адрес> А, где их ожидала Пашкова О.В.. Находясь в неустановленном автомобиле Пашкова О.В. предоставила ФИО30 на подпись указанный договор займа, который ФИО30 доверяя Пашкова О.В., введенная в заблуждение относительно действительности совершаемой сделки, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, а также не читая его, подписала, тем самым заключила с КПК «Оптима КапиталЪ» договор займа (ипотеки в силу закона) № МК 114/2015 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 000 рублей. При этом Пашкова О.В. обманула ФИО30 сообщив, что фактически перечисление денежных средств по указанному договору осуществляться не будет, но наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала.

Пашкова О.В., находясь в Управлении Росреестра по <адрес> Коркинский отдел ДД.ММ.ГГГГ, представила на подпись ФИО30 и ФИО31 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, сообщив ФИО30 о формальном характере заключения договора купли-продажи, объяснив, что наличие указанного договора является обязательным условием, в результате сообщив несоответствующую действительности информацию, тем самым обманув ФИО30

ФИО30 и ФИО31, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, а также не читая его, без фактического расчета подписали указанный договор, передав указанный договор для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о переходе права собственности на квартиру на имя ФИО30 как нового собственника.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислило с расчетного счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет ФИО30 №, открытый в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> А, денежные средства в сумме 95 000 рублей.

Пашкова О.В., действуя согласно разработанному преступному плану, узнав от ФИО26 о перечислении денежных средств КПК «Оптима КапиталЪ» на счет ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сопроводила ФИО30 в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> Б, где сообщила ФИО30, что денежные средства по указанному договору необходимо получить наличными и передать в КПК «Оптима КапиталЪ», обещая в последующем поступление на счет ФИО30 денежных средств материнского (семейного) капитала, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ», в результате сообщив ФИО30 несоответствующую действительности информацию, тем самым обманув ее.

ФИО30, доверяя Пашкова О.В., не подозревая о совершаемом преступлении, будучи уверенной в том, что полученные денежные средства принадлежат КПК «Оптима КапиталЪ», находясь под воздействием обмана, получила в кассе со своего счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: <адрес> А, денежные средства в сумме 95 000 рублей, которые передала Пашкова О.В. При этом Пашкова О.В. с целью сокрытия данного преступления передала ФИО30 10 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> государственная регистрация перехода права собственности на объект недвижимого имущества – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, приостановлена, в связи несоответствием документов, предоставленных на государственную регистрацию прав.

Пашкова О.В., продолжая совместные преступные действия в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут, сопроводила и доставила ФИО30 и ФИО31 в Управление Росреестра по <адрес> Коркинский отдел, расположенное по адресу: <адрес> А., где сообщила ФИО30 и ФИО31 о приостановлении государственной регистрации права собственности на указанное имущество, в связи с несоответствием предоставленных документов. После этого Пашкова О.В. предоставила на подпись ФИО30 и ФИО31, подготовленные директором КПК «Оптима КапиталЪ» - ФИО34 договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ. сообщив ФИО30 о формальном характере заключения договора купли-продажи, тем самым обманула ФИО30

ФИО30 и ФИО31, заблуждаясь относительно истинных намерений соучастников, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, а также не читая его, без фактического расчета подписали указанный договор, передав указанный договор для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности на квартиру на имя ФИО30 как нового собственника.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесена запись за № о регистрации права собственности на объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, на ФИО30, с последующей выдачей ФИО30 свидетельства о государственной регистрации права. При этом указанное жилое помещение в пользовании ФИО30 не находилось.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости: квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 385 586 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислило с расчетного счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет ФИО30 №, открытый в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> А, денежные средства в сумме 358 000 рублей.

Пашкова О.В., действуя согласно разработанному преступному плану, узнав от ФИО26 о перечислении денежных средств КПК «Оптима КапиталЪ» на счет ФИО30, в дневное времяДД.ММ.ГГГГ, сопроводила ФИО30 в отделение ПАО Сбербанк №, расположенное по адресу: <адрес>, где сообщила ФИО30 что денежные средства по указанному договору необходимо получить наличными и передать в КПК «Оптима КапиталЪ», обещая в последующем поступление на счет ФИО30 денежных средств материнского (семейного) капитала, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ», в результате сообщив ФИО30 несоответствующую действительности информацию, тем самым обманула ее.

ФИО30, доверяя Пашкова О.В., не подозревая о совершаемом преступлении, будучи уверенной в том, что полученные денежные средства принадлежат КПК «Оптима КапиталЪ», находясь под воздействием обмана, получила в кассе со своего счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес> А, денежные средства в сумме 358 000 рублей, которые передала Пашкова О.В.

Лицо№3 действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сопроводила ФИО30 из <адрес> и доставила в неустановленное место на территории <адрес>, где их ожидала Пашкова О.В., после чего Пашкова О.В. сопроводила ФИО30 к исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа Копейского городского округа <адрес> ФИО27 по адресу: <адрес>, где ФИО30, доверяя Пашкова О.В., находясь под воздействием обмана, подписала обязательство об оформлении квартиры, приобретаемой с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи.

Далее Пашкова О.В., продолжая совместные преступные действия в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ сопроводила ФИО30 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> расположенное по адресу: <адрес> Б, где ФИО30, будучи обманутой и уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в соответствии с договором займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с КПК «Оптима КапиталЪ», а так же предоставила необходимые документы, в том числе: копию договора займа (ипотеки в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО30 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ – УПФР в <адрес>, не знавшими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 453 000 рублей с расчетного счета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>.

В результате преступных действий Пашкова О.В., Лица»2 и Лица №3, действовавших в составе организованной преступной группы, цель оказания дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, предусмотренных Законом, достигнута не была, при этом ФИО30 лишилась предоставленного ей государством права на дополнительные меры государственной поддержки семей имеющих детей в виде (части) средств материнского (семейного) капитала.

При этом, ФИО30 и ФИО31 ДД.ММ.ГГГГ находясь в Муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг <адрес> (далее по тексту МАУ «МФЦ <адрес>»), расположенном по адресу: <адрес>, подписали договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО30 и ФИО31, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, после чего документы были переданы для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности указанное имущество на имя ФИО31 как нового собственника. Тем самым ФИО30 переоформила право собственности на объект недвижимости.

В результате совместных преступных действий в составе организованной группы Пашкова О.В., Лицо№2 и Лицо№3, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на территории <адрес>, посредством заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, приобрели путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере - право ФИО30 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество в крупном размере – денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 453 000 рублей, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации.

Кроме того Пашкова О.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно с Лицом№1 уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, по вновь возникшему умыслу, в составе организованной преступной группы, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Челябинской области, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право ФИО35 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 433 000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

В один из дней конца ДД.ММ.ГГГГ, ФИО35 находившаяся в затруднительном материальном положении, решила использовать имеющийся у нее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ, и получить в соответствии с указанным сертификатом денежные средства на улучшение жилищных условий, о чем сообщила неустановленному лицу, которое сообщило ФИО35 неустановленный абонентский номер телефона находящийся в пользовании Лица№1.

ФИО35, зная о том, что Лицо№1 осуществляет риелторскую деятельность, в один из дней в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, созвонилась с Лицом№1, и в ходе телефонного разговора Лицо№1 пообещала ФИО35 оказать содействие в получении денежных средств, положенных ей согласно государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, после чего Лицо№1 довела данную информацию до Пашкова О.В.

Пашкова О.В., действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, являясь руководителем организованной группы, решила задействовать в совершении преступления Лицо№1, которая должна была выполнять возложенные на нее обязанности, согласно разработанному плану.

Лицо№1 действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, в один из дней в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на неустановленном автомобиле за управлением ФИО36 доставила ФИО35 на встречу с Пашкова О.В. в неустановленное место на <адрес>, где познакомила ФИО35 с Пашкова О.В., представив последнюю риелтором.

Пашкова О.В., действуя совместно и согласованно с Лицом№1, в составе организованной преступной группы, в тот же день – в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, пользуясь тем, что ФИО35 не обладала юридическими познаниями, под предлогом оказания помощи за вознаграждение в получении средств материнского (семейного) капитала, предложила ФИО35 принять участие в заключении ряда формальных гражданско-правовых сделок, а также в совершении иных юридически значимых действий, а именно: открытии в Банке счета; поиске объекта недвижимости - жилого помещения; заключении договора займа с кредитной организацией на покупку жилого помещения и договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого за счет материнского (семейного) капитала; после чего обратиться в территориальный орган Пенсионный фонда России на территории <адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, при этом убедила ФИО35 в надежности и законности предложенного способа получения средств материнского (семейного) капитала, заведомо не имея намерений фактически передавать денежные средства в качестве займа ФИО35, на что ФИО35 введенная Пашкова О.В. в заблуждение согласилась на предложение последней.

Одновременно с этим, Пашкова О.В. в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, посредствам ранее знакомой ФИО37, осуществляющей риэлтерскую деятельность и неосведомленной о преступных намерениях соучастников, подыскала объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, принадлежащую на праве собственности ФИО38, после чего ФИО37 посредством неустановленного лица обратилась к ФИО38 с просьбой о предоставлении указанного недвижимого имущества для заключения формальной, без фактической оплаты, сделки купли-продажи на средства материнского (семейного) капитала, заверив, что по истечении некоторого времени право собственности будет переоформлено в обратном порядке, а так же получила от ФИО38 копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности на квартиру, которые передала Пашкова О.В..

Пашкова О.В. продолжая совместные преступные действия в составе в составе организованной преступной группы, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, обратилась к ранее знакомому директору Кредитного потребительского кооператива «Оптима КапиталЪ» (далее по тексту КПК «Оптима КапиталЪ») ФИО33, не знавшему и не предполагавшему о преступных намерениях соучастников, с просьбой об оказании помощи в предоставлении ФИО35 займа под предлогом приобретения квартиры.

Далее Пашкова О.В., действуя согласно разработанному преступному, ДД.ММ.ГГГГ, прибыла на встречу с ФИО35 к <адрес> и в ходе личной встречи получила от ФИО35 документы: паспорт гражданина Российской Федерации, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, свидетельства о рождении детей, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, справку, с которых сняла копии.

После этого ДД.ММ.ГГГГ Пашкова О.В. на неустановленном автомобиле сопроводила и доставила ФИО35 в отделение ПАО Сбербанк №, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО35 открыла на своем имя счет № и передала Пашкова О.В. выписку из открытого счета.

В целях изготовления, необходимых для совершения преступления документов, в том числе, договора займа между КПК «Оптима КапиталЪ» и ФИО35, и договора купли-продажи, Пашкова О.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, передала ФИО33 копии документов ФИО35, и ФИО38.

Далее ДД.ММ.ГГГГ, директором КПК «Оптима КапиталЪ» ФИО33, не знавшим и не предполагавшим о преступных намерениях соучастников, при неустановленных обстоятельствах изготовлены: договор займа (ипотека в силу закона) № МК 029/2016 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «Оптима КапиталЪ» как «Займодавец», предоставило ФИО35 как «Заемщику», займ в размере 433 000 рублей путем перевода на лицевой счет Заемщика № открытый в Челябинском отделении № ПАО Сбербанк; договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО35 купила в собственность у ФИО38 квартиру находящуюся по адресу: <адрес>, по цене 1 000 000 рублей. Расчет между Покупателем и Продавцом производится в следующем порядке: сумма в размере 567 000 рублей уплачена Покупателем Продавцу за счет собственных средств до подписания договора; заемные средства в размере 433 000 рублей предоставленные КПК «Оптима КапиталЪ» по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ передаются Покупателем Продавцу не позднее восьми банковских дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество к Покупателю.

Затем Пашкова О.В. ДД.ММ.ГГГГ сопроводила и доставила ФИО35 в неустановленное место на территории <адрес>, где обманула ФИО35, сообщив, что фактически денежные средства по указанному договору займа, которые будут перечислены кредитной организацией ей не принадлежат, но наличие указанного договора является обязательным условием для получения средств материнского (семейного) капитала, после чего ФИО35, доверяя Пашкова О.В., введенная в заблуждение относительно действительности совершаемой сделки, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, а также не читая, подписала его, тем самым заключила с КПК «Оптима КапиталЪ» договор займа (ипотеки в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 000 рублей.

После этого Пашкова О.В., продолжая совместные преступные действия в составе организованной преступной группы, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 30 минут, сопроводила и доставила ФИО35 и ФИО38 в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг <адрес> расположенный по адресу: <адрес>, где, где Пашкова О.В. представила на подпись ФИО35 и ФИО38 договор купли-продажи недвижимого имущества с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ, который ФИО35 и ФИО38, заблуждаясь относительно истинных намерений руководителя и участников организованной преступной группы, не вникая в смысл и содержание предоставленного документа, а также не читая его, без фактического расчета подписали, передав указанный договор для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности на квартиру на имя ФИО35 как нового собственника.

При этом Пашкова О.В. ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в МАУ «МФЦ г. Челябинска», расположенном по указанному адресу, передала ФИО38 за оказание помощи в получении сторонним лицом средств материнского (семейного) капитала материальное вознаграждение в сумме 40 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРП внесена запись за № о регистрации права собственности на объект недвижимости – квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, на ФИО35, с последующей выдачей ФИО35 свидетельства о государственной регистрации права. При этом указанное жилое помещение в пользовании ФИО35 не находилось.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость объекта недвижимости: квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 1 280 852 рубля.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислил с расчетного счета №, открытого в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет ФИО35 №, открытый в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 180 000 рублей.

Пашкова О.В. узнав от ФИО33 о перечислении денежных средств КПК «Оптима КапиталЪ» на счет ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сопроводила ФИО35 в отделение ПАО Сбербанк №, расположенное по адресу: <адрес> А, где сообщила ФИО35, что денежные средства по указанному договору необходимо получить наличными и передать в КПК «Оптима КапиталЪ», обещая в последующем поступление на счет ФИО35 денежных средств материнского (семейного) капитала, достоверно зная о том, что средства материнского (семейного) капитала поступят на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ», в результате сообщив ФИО35 несоответствующую действительности информацию, тем самым обманув ее.

ФИО35, доверяя Пашкова О.В., не подозревая о совершаемом преступлении, будучи уверенной в том, что полученные денежные средства принадлежат КПК «Оптима КапиталЪ», находясь под воздействием обмана, получила в кассе со своего счета №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 180 000 рублей, которые передала Пашкова О.В.

ДД.ММ.ГГГГ КПК «Оптима КапиталЪ» платежным поручением № перечислил с расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>, на счет ФИО35 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 253 000 рублей.

Пашкова О.В., узнав от ФИО33 о перечислении денежных средств КПК «Оптима КапиталЪ» на счет ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, сопроводила ФИО35 в отделение ПАО Сбербанк №, расположенное по адресу: <адрес>, где введенная в заблуждение ФИО35, не подозревая о совершаемом преступлении, будучи уверенной в том, что полученные денежные средства принадлежат КПК «Оптима КапиталЪ» получила в кассе со своего счета №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 253 000 рублей, которые передала Пашкова О.В. Тем самым соучастники, действуя в составе организованной преступной группы, исключили фактическую возможность ФИО35 распорядиться предоставленным ей займом по назначению.

При этом Пашкова О.В. в период с начала ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, с целью сокрытия преступления безналичным способом перечислила на счет ФИО35 денежные средства в общей сумме 10 000 рублей, а также передала ФИО35 наличными денежные средства в общей сумме 7 000 рублей.

Продолжая совместные преступные действия Пашкова О.В. в дневное время ДД.ММ.ГГГГ сопроводила ФИО35 к нотариусу нотариального округа Челябинского городского округа <адрес> ФИО39 по адресу: <адрес>, где ФИО35, доверяя Пашкова О.В., находясь под воздействием обмана, подписала обязательство об оформлении квартиры, приобретаемой с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность всех членов семьи.

Далее Пашкова О.В. ДД.ММ.ГГГГ сопроводила ФИО35 в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (далее по тексту – ГУ-УПФР по <адрес>), расположенное по адресу: <адрес> Б, где ФИО35, будучи обманутой и уверенной в том, что средства материнского (семейного) капитала будут зачислены на открытый ею счет, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий путем погашения основного долга и уплаты процентов по займу заключенному с кредитным потребительским кооперативом на приобретение жилья в соответствии с договором займа № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с КПК «Оптима КапиталЪ», а так же предоставила необходимые документы, в том числе: копию договора займа (ипотеки в силу закона) № № от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру, расположенную по указанному адресу.

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО35 и предоставленных ею документов сотрудниками ГУ – УПФР в <адрес>, не знавшими о совершаемом преступлении, принято решение № об удовлетворении указанного заявления.

ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № денежные средства в сумме 433 000 рублей с расчетного счета Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> №, открытого в Отделении по <адрес> Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: <адрес>, перечислены на расчетный счет КПК «Оптима КапиталЪ» №, открытый в офисе № Челябинского отделения ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: <адрес>.

Затем Пашкова О.В. продолжая совместные преступные действия в составе организованной группы ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов, сопроводила и доставила ФИО35 в МАУ «МФЦ <адрес>» расположенный по адресу: <адрес>, где находилась ФИО38 и предоставила ФИО35 и ФИО38 на подпись договор купли-продажи между ФИО35 и ФИО38, квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, который ФИО35 и ФИО38 подписали, после чего документы были переданы для регистрационных действий - внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту ЕГРП) - записи о переходе права собственности указанную квартиру на имя ФИО38 как нового собственника. Тем самым Пашкова О.В. выполнила взятые на себя обязательства о переоформлении права собственности на объект недвижимости.

В результате совместных преступных действий в составе организованной преступной группы Пашкова О.В. и Лицо №1, в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес>, посредством заключения гражданско-правовых сделок и других юридически значимых действий, приобрели путем обмана и злоупотребления доверием право на чужое имущество в крупном размере - право ФИО35 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала, похитили путем обмана и злоупотребления доверием чужое имущество в крупном размере – денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в сумме 433 000 рублей, распорядителем которых являлось Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес>, причинив материальный ущерб бюджету Российской Федерации в лице Пенсионного фонда Российской Федерации на указанную сумму.

Пашкова О.В. свою вину в совершении указанных в обвинительном заключении и изложенных государственным обвинителем в суде преступлениях признала полностью и, согласившись с предъявленным обвинением, подтвердив законность и добровольность заключенного с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, а также, подтвердив соблюдение ей всех условий и выполнения всех обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, ходатайствовала об особом порядке принятия судебного решения, в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.

Кроме того, в судебном заседании и на стадии предварительного расследования Пашкова О.В. заявила о раскаянии в содеянном, добровольном сотрудничестве с правоохранительными органами, а так же дала полные признательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, в том числе изобличающие соучастников.

Государственный обвинитель, изложив предъявленное подсудимой обвинение, поддержал его в полном объеме, подтвердив содействие подсудимой следствию, а также разъяснив суду в чем именно оно выразилось, поддержал представление заместителя прокурора г. Челябинска Венглера М.В. об особом порядке проведения судебного заседания и постановлении приговора в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, ходатайствовал о рассмотрении дела и постановлении приговора суда в порядке, предусмотренном ст. 317.7 УПК РФ.

Защитники подсудимой – адвокаты Новокрещенова Г.А. и Акулич К.А. подтвердив законность и добровольность заключенного между прокурором с одной стороны, подсудимой и защитниками с другой стороны досудебного соглашения о сотрудничестве, а также подтвердив соблюдение подсудимой всех условий и выполнении всех обязательств, предусмотренных заключенным досудебным соглашением о сотрудничестве, ходатайствовали об особом порядке принятия судебного решения в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ.

Исследовав характер и пределы содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовному преследованию других лиц; значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений совершенного в соучастии; степень угрозы личной безопасности, которой подсудимая и члены ее семьи подвергались в результате сотрудничества со стороной обвинения; а также удостоверившись, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве - суд пришел к выводу о том, что основания для рассмотрения дела и постановления приговора суда в порядке ст. 317.7 УПК РФ имелись.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая Пашкова О.В. подтверждается доказательствами, имеющимися в уголовном деле.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие обвиняемой Пашкова О.В. следствию в раскрытии и расследовании всех преступлений, изобличении и уголовном преследовании соучастников преступления и иных лиц, дачи правдивых показаний о способах и обстоятельствах совершенных преступлений.

В судебном заседании установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено Пашкова О.В. добровольно и при участии защитника.

Анализируя содержание досудебного соглашения о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д.107-108) и фактические действия подсудимой Пашкова О.В. в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает, что подсудимая Пашкова О.В. полностью исполнила обязательства и выполнила условия данного соглашения. Для чего в этой части в соответствии с ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ были исследованы в судебном заседании письменные материалы уголовного дела подтверждающие данные обстоятельства, в том числе: протоколы допросов и дополнительных допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой Пашкова О.В., протоколы очных ставок с участием обвиняемой Пашкова О.В., ходатайство обвиняемой Пашкова О.В. о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемой досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, досудебное соглашение о сотрудничестве, представление заместителя прокурора <адрес> о выполнении Пашкова О.В. обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве.

Из исследованных в судебном заседании материалов следует, что подсудимая Пашкова О.В. на предварительном следствии дала подробные, последовательные показания по всей преступной деятельности изобличающие как себя, так и соучастников преступлений, указала конкретные сведения о роли соучастников в совершении преступлений, подтвердила свои показания в ходе очных ставок.

Сотрудничество с подсудимой Пашкова О.В. для раскрытия и расследования преступлений и изобличение соучастников преступлений, имеет существенное значение, так как без сотрудничества Пашкова О.В. органам предварительного следствия было бы значительно труднее установить объективную истину по делу. В ходе предварительного расследования Пашкова О.В. дала показания, изобличающие её и соучастников, а в дальнейшем намерена подтвердить свои показания в суде по выделенному уголовному делу.

Сведения, представленные Пашкова О.В. органам предварительного следствия, являются полными и правдивыми.

Принимая во внимание отсутствие обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, суд в соответствии со ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ постановляет в отношении Пашкова О.В. обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

В соответствии с правовой позицией верховного суда РФ изложенной в п.23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», глава 40.1 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому в особом порядке в связи с досудебным соглашением о сотрудничестве, иные, кроме обвинительного приговора, судебные решения. В частности, содеянное подсудимым может быть переквалифицировано, если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.

Органами предварительного расследования действия Пашкова О.В. квалифицированы как:

- два преступления предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

- два преступления предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное, в крупном размере, организованной группой.

- одно преступление предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

- два преступления предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

- одно преступление предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ - покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Из предъявленного Пашкова О.В. обвинения и материалов уголовного дела следует, что все преступления связанные с совершением мошеннических действий в отношении потерпевших ФИО1, ФИО14, ФИО3 и ФИО10, ФИО5 и ФИО29, ФИО30, а так же ГУ отделение Пенсионного Фонда РФ по Челябинской области совершены с причинением крупного и особо крупного ущерба потерпевшим. Причинение значительного ущерба соответствующим гражданам охватывается квалифицирующими признаками мошенничества в крупном и особо крупном размерах, в связи, с чем вменены излишне и подлежат исключению.

С учетом того, что для решения данных вопросов не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются, суд считает необходимым исключить как излишне вмененный признак «с причинением значительного ущерба гражданину» при совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ в отношении потерпевших ФИО1, ФИО14, ФИО3 и ФИО10, ФИО5 и ФИО29, ФИО30.

С учетом изложенного Пашкова О.В. совершила:

- четыре преступления предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное, в крупном размере, организованной группой.

- одно преступление предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

- два преступления предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

- преступление предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ - покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

При назначении наказания Пашкова О.В. в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд придерживаясь целей восстановления социальной справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой по каждому из преступлений, а так же влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

В качестве смягчающих наказание Пашкова О.В. обстоятельств суд по всем преступлениям учитывает активное способствование расследованию и раскрытию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, путем дачи подробных и последовательных показаний об обстоятельствах совершения данных и иных преступлений (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ), наличие малолетнего и несовершеннолетних детей у виновной (п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ). В соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих наказание Пашкова О.В. обстоятельств суд так же по всем преступлениям учитывает: полное признание Пашкова О.В. своей вины; раскаяние в содеянном; частичное добровольное возмещение потерпевшему ГУ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> имущественного ущерба причиненного преступлениями; беременность Пашкова О.В., положительные характеристики на Пашкова О.В.; наличие у Пашкова О.В. благодарственных писем и грамот за воспитание детей; занятие благотворительной деятельностью; неудовлетворительное состояние здоровья в связи с наличием тяжелых заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Пашкова О.В. в ходе рассмотрения дела судом не установлено.

Кроме того, назначая Пашкова О.В. наказание, суд учитывает её возраст, семейное положение, характерологические особенности её личности и конкретные обстоятельства дела.

Принимая во внимание обстоятельства дела, тяжесть и общественную опасность каждого из совершенных тяжких преступлений, личность Пашкова О.В. смягчающие наказание обстоятельства, суд считает, что наказание подсудимой по каждому из преступлений необходимо назначить в виде лишения свободы, что, по мнению суда, будет соответствовать целям наказания указанным в ч.2 ст.43 УК РФ – исправлению осужденной, предупреждению совершения ей новых преступлений и восстановлению социальной справедливости.

С учетом особого порядка принятия судебного решения при заключении с подсудимой досудебного соглашения о сотрудничестве, наличия смягчающих наказание подсудимой Пашкова О.В. обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд при определении размера наказания Пашкова О.В. в виде лишения свободы по каждому из совершенных преступлений применяет положения ч.2 ст.62 УК РФ.

При назначении наказания Пашкова О.В. в виде лишения свободы за совершение преступления предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ в отношении потерпевших ФИО5 и ГУ отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес>, суд применяет положения ч.3 ст.66 УК РФ, так как Пашкова О.В. совершено покушение на данное преступление.

Оснований для назначения Пашкова О.В. иного вида основного наказания предусмотренного санкциями ч.4 ст.159 УК РФ и ч.3 ст.159 УК РФ, чем то которое назначается настоящим приговором, а так же назначения дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы по каждому из совершенных преступлений предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и дополнительного наказания в виде ограничения свободы по преступлению предусмотренному ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ суд не усматривает, исходя из личности подсудимой, ее имущественного положения, наличия смягчающих наказание обстоятельств и конкретных обстоятельств дела.

Так как Пашкова О.В. совершены тяжкие преступления против собственности в крупном и особо крупном размере, с учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности каждого из совершенных преступлений, личности подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения категории каждого из преступлений на менее тяжкую и применения к Пашкова О.В. положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, а также обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого из преступлений, позволяющих применить к Пашкова О.В. положения ст. 64 УК РФ по каждому из совершенных преступлений, суд не находит.

Так как Пашкова О.В. совершенны оконченные преступления предусмотренные ч.4 ст.159 УК РФ и покушение на преступление предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ установленные настоящим приговором которые отнесены законом к категории тяжких, окончательное наказание Пашкова О.В. подлежит назначению по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Принимая во внимание тяжесть содеянного и конкретные обстоятельства дела, личность виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшим, наступившие от преступлений последствия, длительный период прошедший с момента совершения преступлений, в течении которого отсутствуют сведения о совершении иных преступных и противоправных действий со стороны Пашкова О.В., суд приходит к выводу, что достаточных оснований для реального лишения свободы Пашкова О.В. и направления ее в места изоляции от общества в настоящее время нет, а ее исправление возможно без изоляции от общества, поэтому считает необходимым в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ назначить Пашкова О.В. наказание в виде лишения свободы условно, с установлением испытательного срока, что, по мнению суда, будет способствовать исправлению Пашкова О.В. и предупреждению совершения ею новых преступлений.

Суд считает необходимым в период испытательного срока согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Пашкова О.В. следующие обязанности: не менять своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться в указанный орган для регистрации с периодичностью им установленной.

В связи с назначением Пашкова О.В. настоящим приговором наказания в виде лишения свободы условно, с применением положений ст.73 УК РФ, совершением настоящих преступлений до вынесения приговора Копейского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, где Пашкова О.В. так же назначено наказание в виде лишения свободы условно, со штрафом, основное и дополнительное наказание по которому отбыто Пашкова О.В., суд не усматривает оснований для назначения окончательного наказания Пашкова О.В. с применением положений ч.5 ст.69 УК РФ, ч.5 ст.74 и ст.70 УК РФ, приговор Копейского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ подлежит самостоятельному исполнению.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении Пашкова О.В. в виде домашнего ареста, суд считает необходимым изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, а после вступления приговора в законную силу - отменить.

Рассматривая гражданский иск потерпевшего ГУ отделение Пенсионного Фонда РФ по Челябинской области к Пашкова О.В. о взыскании с Пашкова О.В. суммы материального ущерба от преступлений в размере 1 275 862 рубля 75 копеек, суд считает исковые требования потерпевшего обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с положениями ст.44 УПК РФ, ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Согласно ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

С учетом признания Пашкова О.В. виновной в том числе в совершении 7 преступлений предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ связанных с хищением денежных средств из бюджета РФ в лице ГУ отделение Пенсионного Фонда РФ по Челябинской области на общую сумму 3 080 225,50 рублей, предъявлением исковых требований непосредственно к Пашкова О.В. в сумме 1 275 862 рубля 75 копеек, выделении уголовного дела в отношении иных соучастников, к которым потерпевшим так же предъявлены исковые требования в соответствующих суммах, отсутствии в исковом заявлении требований о солидарном взыскании всей суммы причиненного ущерба с Пашкова О.В. и иных лиц, частичным добровольным возмещением суммы материльного ущерба подсудимой Пашкова О.В. на общую сумму 912 000 рублей, суд считает исковые требования потерпевшего У отделение Пенсионного Фонда РФ по <адрес> о возмещении оставшейся не возмещенной суммы материального ущерба причиненного преступлениями подлежащими частичному удовлетворению в размере 363 862 рубля 75 копеек, которые подлежат взысканию с Пашкова О.В. в соответствии со ст.44 УПК РФ, ст.1064 ГК РФ.

Гражданские иски потерпевших ФИО1, ФИО14, ФИО6 ФИО9, ФИО10, ФИО5, ФИО40, ФИО30, ФИО35 о восстановлении прав на использование мер государственной поддержки в виде семейного (материнского) капитала в соответствующих суммах, о признании соответствующих договоров купли-продажи не действительными, применения последствий недействительности сделки, погашении государственной регистрации данных сделок и права собственности на соответствующие объекты недвижимости, либо солидарном взыскании с Пашкова О.В. и иных лиц соответствующих сумм, суд считает необходимым оставить без рассмотрения в соответствии с ч.3 ст.250 УПК РФ в связи с неявкой потерпевших в судебное заседание и необходимостью исследования дополнительных сведений, с разъяснением права потерпевшим предъявить соответствующие иски в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст.ст. 81, 82 УПК РФ суд считает необходимым разрешить в приговоре вопрос о судьбе вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Пашкова О.В. виновной в совершении 07 (семи) преступлений предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание:

- по преступлению предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО14, ФИО6 и бюджета РФ в лице ГУ отделения Пенсионного Фонда РФ по Челябинской области) в виде 03 (трех) лет лишения свободы;

- по двум преступлениям предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО3, ФИО10 и бюджета РФ в лице ГУ отделения Пенсионного Фонда РФ по Челябинской области, а так же ФИО5, ФИО29 и бюджета РФ в лице ГУ отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес>) в виде 02 (двух) лет 10 месяцев лишения свободы за каждое преступление;

- по четырем преступлениям предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО2 и бюджета РФ в лице ГУ отделения Пенсионного Фонда РФ по Челябинской области; ФИО20 и бюджета РФ в лице ГУ отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес>; ФИО30 и бюджета РФ в лице ГУ отделения Пенсионного Фонда РФ по Челябинской области; ФИО35 и бюджета РФ в лице ГУ отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес>) в виде 02 (двух) лет 06 месяцев лишения свободы за каждое преступление;

- по преступлению предусмотренному ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ (в отношении ФИО5 и бюджета РФ в лице ГУ отделения Пенсионного Фонда РФ по Челябинской области) в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Пашкова О.В. наказание в виде лишения свободы на срок 04 (четыре) года.

В силу ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание условным с испытательным сроком на 04 (четыре) года.

Обязать условно осужденную в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ не менять своего места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться в указанный орган для регистрации с периодичностью им установленной.

Пашкова О.В. меру пресечения в виде домашнего ареста, изменить на подписку о не выезде и надлежащем поведении, а после вступления приговора в законную силу - отменить.

В случае отмены условного осуждения Пашкова О.В. и исполнения наказания в виде лишения свободы реально, зачесть в срок отбытия наказания Пашкова О.В. время ее задержания в порядке ст. 91 УПК РФ и нахождения под стражей 16.03.2021г., а так же время нахождения под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ

Исковые требования потерпевшего ГУ отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> удовлетворить частично.

Взыскать с Пашкова О.В. в пользу ГУ отделения Пенсионного Фонда РФ по <адрес> в счет возмещения материального ущерба сумму 363 862 рублей 75 копеек.

Гражданские иски потерпевших ФИО1, ФИО14, ФИО6 ФИО9, ФИО10, ФИО5, ФИО40, ФИО30, ФИО35 оставить без рассмотрения, с разъяснением права потерпевшим предъявить соответствующие иски в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- ДВД и СД диски содержащие выписки о движении денежных средств по счетам в ПАО Сбербанк ФИО1, ФИО9, ФИО5, ФИО30, ФИО35; СД диск содержащий выписку о движении денежных средств по счету КПК «Оптима КапиталЪ»; ДВД диски содержащие детализации телефонных соединений; сообщения ПАО Сбербанк содержащие выписки о движении денежных средств по счетам ФИО14, ФИО9, ФИО20 на бумажных носителях; сообщение ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» о движении денежных средств по счету ФИО20 и сообщение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» о движении денежных средств по счету ООО «Бизнес-Партнер», сообщение ПАО «Промсвязьбанк» о движении денежных средств по счету ООО «Лотос» на бумажных носителях; лист с рукописными записями, изъятый у свидетеля ФИО4; расписку ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ; копии дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО30, ФИО20, Усольцевой (Бекишевой) М.В., Засыпкиной (Хохриковой) А.С., ФИО5, ФИО35, ФИО14; копии реестровых дел объектов недвижимости – квартиры с кадастровым №, квартиры с кадастровым № и земельного участка с кадастровым №, жилого дома с кадастровым № и земельного участка с кадастровым №, квартиры с кадастровым № и земельного участка с кадастровым №, квартиры с кадастровым №, квартиры с кадастровым №, жилого дома с кадастровым № и земельного участка с кадастровым №; копию рапорта ФИО41; копии платежных поручений; расписку ФИО9 указанных в обвинительном заключении - хранить в материалах и при материалах уголовного дела, до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу;

- дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки Усольцевой (Бекишевой) М.В., Засыпкиной (Хохриковой) А.С., ФИО5, ФИО20, ФИО30, ФИО35, ФИО14; копии реестровых дел объектов недвижимости – квартиры с кадастровым №, квартиры с кадастровым № и земельного участка с кадастровым №, жилого дома с кадастровым № и земельного участка с кадастровым №, квартиры с кадастровым № и земельного участка с кадастровым №, квартиры с кадастровым №, квартиры с кадастровым №, жилого дома с кадастровым № и земельного участка с кадастровым № – оставить на ответственном хранении представителей Управления Пенсионного фонда РФ по Челябинской области и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда через Центральный районный суд г. Челябинска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей - в тот же срок со дня вручения ей копии приговора суда с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представлений или жалоб, затрагивающих интересы осужденной, она вправе в течение 10 суток со дня вручения ей копии представления или жалобы подать свои письменные возражения и письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий         п/п А.В. Табаков

Копия верна.

Судья                                         А.В. Табаков

Секретарь                                     А.М. Бакеев