Решение по делу № 1-4/2023 (1-13/2022; 1-142/2021;) от 21.09.2021

57RS0026-01-2021-002911-89

Дело №1-4/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

22 июня 2023 года                                                                                                   г.Орел

Орловский районный суд Орловской области в составе:

председательствующего - судьи Найденова А.В.,

с участием государственных обвинителей старших помощников прокурора Орловского района Орловской области Афониной Т.С., Шеманаевой А.В, помощников прокурора Орловского района Орловской области Астанина А.С., Гущиной И.В., Громова В.В., Потапенко М.О., Савельевой И.А.,

подсудимых Кузнецова В.А, Половинкина А.А., Родина А.А.,

их защитников-адвокатов Лаврова И.А., Бычкова Д.А., Сырых В.В., Мелиховой Л.В.,

при секретарях Есиной Е.С., Савковой А.М., Исаковой А.Д., Бархатовой Д.Р., помощнике судьи Костяевой Е.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Орловского районного суда уголовное дело по обвинению

Родина Андрея Анатольевича, <данные изъяты>,

в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Кузнецова Валерия Анатольевича, <данные изъяты>,

в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

Половинкина Александра Александровича, <данные изъяты>,

в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, п.п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Эпизод №1

Родин А.А. не позднее 03.09.2012, находясь в неустановленном следствием месте, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, достоверно зная, что в соответствии с Федеральным законом № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), а именно осуществлять банковские операции в виде кассового обслуживания юридических лиц по выдаче им денежных средств в наличной форме и инкассации выданных денежных средств, которые согласно п. 5 ст. 5 Федерального Закона РФ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», являются банковскими операциями и которые в соответствии со статьей 1 указанного закона имеют право осуществлять только кредитные организации на основании лицензии (разрешения) Центрального Банка Российской Федерации, принял решение о создании организованной группы в целях получения дохода в особо крупном размере от осуществления банковской деятельности (банковских операций), принял решение о создании организованной группы в целях получения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Так Родин А.А. не позднее 03.09.2012, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая, что извлечение дохода от осуществления банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) приносит значительный и устойчивый доход, а также то, что наибольшая прибыль от незаконной банковской деятельности (банковских операций) может быть получена в результате осуществления её организованной группой, а также с использованием максимального количества юридических лиц, образованных (созданных, реорганизованных) через подставных лиц, разработал преступный план, для реализации которого решил привлечь иных лиц, создав устойчивую группу и распределив обязанности между ее членами в период подготовки к преступлению и в период его совершения.

Согласно разработанному преступному плану, Родин А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, принял решение о включении в состав организованной группы иных лиц, в том числе из ранее знакомых. При этом, себе, как организатору группы, он отвел роль её руководителя и возложил обязанности по общему руководству деятельностью преступной группы при планировании и совершении преступлений, как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи им указаний и распоряжений посредством мобильной связи; дачи указаний участникам организованной группы; контролировал предоставление в налоговый орган пакета документов, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял перечисление денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; хранил, использовал средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц; рассчитывался с клиентами незаконных банковских операций; осуществлял взаимодействие с налоговыми и банковскими учреждениями на предмет достижения общей преступной цели относительно функционирования деятельности преступной группы, вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Родин А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно разработанному плану и отведенной себе роли, не позднее 22.01.2013, находясь в неустановленном следствием месте, осведомил ранее знакомого Кузнецова В.А. о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной группы. При этом, Родин А.А. отвел Кузнецову В.А. активную роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был осуществлять организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; осуществлять снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы Родину А.А. в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5,3% от перечисленной денежной суммы; по поручению Родина А.А. осуществлять перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам.

Кузнецов В.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере, не позднее 22.01.2013, находясь на территории <данные изъяты>, согласился с предложением Родина А.А. принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с Родиным А.А.

Таким образом, не позднее 22.01.2013, на территории <данные изъяты>, Родиным А.А. создана организованная группа из двух человек, заранее объединившиеся для совершения преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности (банковских операций) с извлечением дохода в особо крупном размере.

Также Родин А.А. не позднее 20.11.2014, находясь на территории <данные изъяты>, осведомил ранее знакомого Половинкина А.А. о своих преступных планах и предложил последнему принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе организованной группы. При этом, Родин А.А. отвел Половинкину А.А. роль в составе организованной группы, согласно которой он должен был осуществлять организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; осуществлять переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; осуществлять снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы Родину А.А. в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5,3% от перечисленной денежной суммы; по поручению Родина А.А. осуществлять перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам.

Половинкин А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи заинтересованным в незаконном получении им прибыли от незаконной банковской деятельности (банковских операций) в особо крупном размере, не позднее 20.11.2014, находясь на территории <данные изъяты> согласился с предложением Родина А.А. принять участие в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций) в составе созданной последним организованной группы, тем самым вступил в преступный сговор с Родиным А.А. и Кузнецовым В.А.

Созданная Родиным А.А. преступная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об ее организованности:

-наличием в ее составе организатора и руководителя Родина А.А., который обладал организаторскими способностями и качествами лидера, инициировал совершение преступлений и привлечение в состав организованной группы иных лиц, определил схему совершения преступлений и роли каждого из участников организованной группы, координировал лично во время встреч, посредством телефонных переговоров и сети «Интернет» действия участников организованной преступной группы при подготовке и совершении преступлений;

-подчиненностью участников организованной группы по отношению к организатору Родину А.А.;

-устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников преступной группы при подготовке и совершении преступлений, а также сплоченности ее участников, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности, длительностью периода преступной деятельности - с сентября 2012 года по октябрь 2018 года и наличием родственных отношений между Родиным А.А. и Кузнецовым В.А. (двоюродные братья), а также знакомства группы, так, Родин А.А. был знаком с Половинкиным А.А. с 2012 года;

-планированием и подготовкой преступлений, а также четким распределением организатором ролей между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном его совершении;

-постоянством форм и методов преступной деятельности, используемых организатором и членами организованной группы при совершении преступлений;

-осознанием участниками организованной группы общности целей совершения преступлений, направленных на извлечение финансовой выгоды для себя от осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций);

-мобильностью, обеспечивавшейся использованием в ходе преступной деятельности технических средств связи, компьютерной техники и сети «Интернет» для дистанционного распоряжения денежными средствами, поступающими от клиентов на банковские счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц, а также для отправки и получения первичных бухгалтерских и других документов по их деятельности.

Роли и обязанности между участниками организованной преступной группы при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения были распределены Родиным А.А. следующим образом.

Родин А.А., будучи организатором и руководителем созданной им организованной группы, осуществлял общее руководство ее деятельностью при планировании и совершении преступлений как путем личных встреч с ее участниками, так и посредством дачи им указаний и распоряжений посредством мобильной связи; организовывал целенаправленную и слаженную работу участников организованной группы, подыскание и привлечение лиц для участия в организованной группе, распределял роли между ними; давал указания участникам организованной группы, обеспечивал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям номинальными руководителями в банках, хранил печати подконтрольных юридических лиц; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; хранил, использовал средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» подконтрольных юридических лиц; рассчитывался с клиентами незаконных банковских операций; осуществлял взаимодействие с налоговыми и банковскими учреждениями на предмет достижения общей преступной цели относительно функционирования деятельности преступной группы, вел учет поступления и снятия денежных средств, а также распределения преступного дохода участников группы.

Кузнецов В.А., согласно отведенной ему активной роли в организованной группе, осуществлял организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций.

Половинкин А.А., согласно отведенной ему роли в организованной группе осуществлял организацию открытия юридическими лицами, подконтрольными организованной группе, расчетных счетов в кредитных учреждениях для осуществления незаконных банковских операций; осуществлял переводы денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц; осуществлял снятие в наличном виде перечисленных на расчетные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц денежных средств и передачу организатору группы Родину А.А. в целях распределения преступного дохода между участниками организованной группы и возврата их клиентам за вычетом вознаграждения в размере не менее 5,3% от перечисленной денежной суммы; по поручению Родина А.А. осуществлял перевозку и передачу крупных партий наличных денежных средств клиентам.

Кроме того, Родин А.А., Кузнецов В.А. и Половинкин А.А. действуя совместно и согласованно, не позднее 03.09.2012, находясь на территории <данные изъяты>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, решили подыскивать физических лиц, и, используя их, как подставных лиц, образовывать (создавать, реорганизовывать) юридические лица.

Реализуя преступный замысел Родин А.А., действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану, не позднее 03.09.2012, находясь на территории <данные изъяты>, подыскал ранее знакомого <данные изъяты> которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от <данные изъяты> что он будет использован, как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений.

<данные изъяты> не позднее 03.09.2012, находясь на территории <данные изъяты>, не осведомленный о преступных намерениях Родина А.А., доверяя Родину А.А., согласился на его предложение и передал последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Родин А.А., действуя умышленно, не позднее 03.09.2012, находясь на территории <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица <данные изъяты>», в том числе решение <данные изъяты> единственного учредителя <данные изъяты>» от 03.09.2012 и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые не позднее 03.09.2012, находясь на территории <данные изъяты>, передал <данные изъяты> с целью их подписания последним и представления в инспекцию Федеральной налоговой службы по <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> (далее по тексту - ИФНС России по <данные изъяты>) для регистрации указанного юридического лица.

<данные изъяты> введенный в заблуждение относительно истинных намерений, подписал полученные документы и 03.09.2012, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, представил в налоговый орган переданные ему Родиным А.А.. при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени <данные изъяты> устав <данные изъяты> гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации <данные изъяты> а также подписанные <данные изъяты>. решение <данные изъяты> единственного учредителя <данные изъяты>» от 03.09.2012 и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого <данные изъяты>», являлся <данные изъяты>

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - ИФНС России по <данные изъяты> расположенной по адресу: <данные изъяты>, 10.09.2012, принято решение <данные изъяты> о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>» в соответствии с которым 10.09.2012 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись <данные изъяты> о создании юридического лица <данные изъяты>» ИНН5752058415, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо - <данные изъяты>.

Кроме этого, Родин А.А. продолжая осуществление своего преступного умысла, действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Кузнецовым В.А., не позднее 22.01.2013, находясь на территории <данные изъяты>, дал указание последнему подыскать физическое лицо, и использовать его как подставное лицо для реорганизации органа управления <данные изъяты>» <данные изъяты>, созданное 09.08.2012 Родиным А.А.

Кузнецов В.А., действуя согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Родиным А.А., не позднее 22.01.2013, находясь на территории <данные изъяты> подыскал ранее знакомого <данные изъяты>., которому предложил стать руководителем <данные изъяты>» под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от <данные изъяты> что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений.

<данные изъяты> не позднее 22.01.2013, находясь на территории <данные изъяты>, не осведомленный о преступных намерениях Кузнецова В.А., доверяя ему, согласился на его предложение и передал последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Кузнецов В.А., действуя умышленно, согласно отведенной ему роли, по указанию Родина А.А. передал ему копии личных документов <данные изъяты>, на основании которых при неустановленных обстоятельствах, не позднее 22.01.2013 было изготовлено решение б/н от 22.01.2013 о возложении полномочий генерального директора <данные изъяты>» на <данные изъяты> и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, их подписания последним и представления в ИФНС России по <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> для регистрации изменений сведений о юридическом лице.

Родин А.А., действуя умышленно, совместно с Кузнецовым В.А., не позднее 22.01.2013, находясь на территории <данные изъяты>, передал <данные изъяты> необходимые для государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице документы: решение б/н единственного учредителя Родина А.А. от 22.01.2013 и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которым генеральным директором <данные изъяты>», являлся <данные изъяты>

<данные изъяты> введенный в заблуждение, подписал полученное заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц и 22.01.2013, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении ИФНС России по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, представил в налоговый орган переданные ему Родиным А.А. при вышеуказанных обстоятельствах документы: решение б/н единственного учредителя Родина А.А. от 22.01.2013 и заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которым генеральным директором <данные изъяты>», являлся <данные изъяты>.

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - ИФНС России по <данные изъяты> расположенной по адресу: г<данные изъяты>, 29.01.2013 принято решение <данные изъяты> о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы <данные изъяты>» о его органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо - <данные изъяты>

Кроме этого, Родин А.А., действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее 13.01.2014, находясь на территории <данные изъяты>, дал указание Кузнецову В.А. подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо, образовать (создавать) юридическое лицо.

Кузнецов В.А. действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Родиным А.А., не позднее 13.01.2014, на территории <данные изъяты>, подыскал ранее знакомого <данные изъяты> которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от <данные изъяты> что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений.

<данные изъяты> не позднее 13.01.2014, находясь на территории <данные изъяты>, не осведомленный о преступных намерениях Кузнецова В.А., доверяя Кузнецову В.А., согласился на его предложение и передал последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Кузнецов В.А., находясь на территории <данные изъяты>, не позднее 13.01.2014 действуя умышленно, согласно отведенной ему роли, по указанию Родина А.А. передал ему копии личных документов <данные изъяты> предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Родин А.А. не позднее 13.01.2014, находясь на территории <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица <данные изъяты>», в том числе решение <данные изъяты> единственного учредителя <данные изъяты> от <данные изъяты> и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые не позднее 13.01.2014, находясь на территории <данные изъяты>, передал <данные изъяты>. с целью их подписания последним и представления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> для регистрации указанного юридического лица.

<данные изъяты> введенный в заблуждение, подписал полученные документы и <данные изъяты>, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, представил в налоговый орган переданные ему Родиным А.А.. при вышеуказанных обстоятельствах документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени <данные изъяты> устав <данные изъяты>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации <данные изъяты>», а так же решение <данные изъяты> единственного учредителя <данные изъяты>. от <данные изъяты> и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого <данные изъяты>», являлся <данные изъяты>

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>» в соответствии с которым <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись <данные изъяты> о создании юридического лица <данные изъяты>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо - <данные изъяты>

Кроме этого, Родин А.А., действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее <данные изъяты>, находясь на территории <данные изъяты>, дал указание Половинкину А.А. подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо, реорганизовывать орган управления <данные изъяты>», созданное 09.08.2012 Родиным А.А.

Половинкин А.А. действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Родиным А.А., не позднее 20.11.2014, на территории <данные изъяты>, подыскал ранее знакомого <данные изъяты> которого ввел в заблуждение относительно своих намерений, и под предлогом осуществления оформления финансово-хозяйственных документов получил от <данные изъяты> копии его личных документов.

Половинкин А.А., находясь на территории <данные изъяты>, не позднее 20.11.2014 действуя умышленно, согласно отведенной ему роли, по указанию Родина А.А. передал ему копии личных документов <данные изъяты> предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Родин А.А. не позднее 20.11.2014, находясь на территории <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица <данные изъяты>», в том числе решение <данные изъяты> единственного учредителя <данные изъяты> от <данные изъяты> и заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, которые не позднее <данные изъяты>, находясь на территории г<данные изъяты> передал <данные изъяты> с целью их подписания последним и представления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, для регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц.

<данные изъяты> введенный в заблуждение, подписал полученные документы и <данные изъяты>, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты> представил в налоговый орган переданные ему Родиным А.А. заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица, квитанцию об оплате государственной пошлины, решение <данные изъяты>, устав <данные изъяты>» от <данные изъяты>, гарантийное письмо, согласно которым учредителем и генеральным директором <данные изъяты>», являлся <данные изъяты>

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: г<данные изъяты>, <данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице <данные изъяты>», содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо - <данные изъяты>

Кроме этого, Родин А.А., действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее 25.03.2016, находясь на территории <данные изъяты>, дал указание Половинкину А.А. подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать, реорганизовывать) юридические лица.

Половинкин А.А. действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Родиным А.А. и Кузнецовым В.А., не позднее 25.03.2016, на территории <данные изъяты>, подыскал ранее знакомого <данные изъяты> которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от <данные изъяты>, что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений.

<данные изъяты> не позднее 25.03.2016, находясь на территории Орловской области, не осведомленный о преступных намерениях Половинкина А.А., доверяя Половинкину А.А., согласился на его предложение и передал последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Половинкин А.А., находясь на территории <данные изъяты>, не позднее 25.03.2016 действуя умышленно, согласно отведенной ему роли, по указанию Родина А.А. передал ему копии личных документов <данные изъяты> предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Родин А.А. не позднее 25.03.2016, находясь на территории <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах изготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, которое не позднее 25.03.2016, находясь на территории <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах передал <данные изъяты>. с целью их подписания последним и представления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> для регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц.

<данные изъяты>., введенный в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, подписал полученные документы и <данные изъяты>, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты> представил в налоговый орган переданные ему Родиным А.А. при неустановленных обстоятельствах заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которой учредителем <данные изъяты>»», являлся <данные изъяты>

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице <данные изъяты>», содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также о его учредителе, которым являлось подставное лицо - <данные изъяты>.

Продолжая осуществление преступного умысла, направленного на незаконную реорганизацию <данные изъяты>», Родин А.А. не позднее 26.03.2016, используя копии личных документов <данные изъяты> изготовил документы юридического лица <данные изъяты>», в том числе решение о внесении изменений в учредительные документы <данные изъяты> от <данные изъяты> и заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, которые не позднее <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории <данные изъяты>, передал <данные изъяты> с целью их подписания последним и представления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, для государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ <данные изъяты>» и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц.

<данные изъяты>., введенный в заблуждение относительно истинных намерений, подписал полученные документы и <данные изъяты>, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, представил в налоговый орган переданные ему Родиным А.А. при неустановленных обстоятельствах решение о внесении изменений в учредительные документы <данные изъяты> от <данные изъяты>, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, свидетельство о регистрации сведений о юридическом лице, Устав <данные изъяты>» от <данные изъяты>, протокол общего собрания участников <данные изъяты> от <данные изъяты>, заявление о входе, квитанция на оплату доли, чек об оплате государственной пошлины, согласно которой единственным учредителем и генеральным директором <данные изъяты>»», являлся <данные изъяты>.

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации изменений внесенных в учредительные документы <данные изъяты>» и внесения изменений в сведения о юридическом лице <данные изъяты>», содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо - <данные изъяты>.

Кроме этого, Родин А.А., действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее 30.03.2016, находясь на территории <данные изъяты>, дал указание Половинкину А.А. и Кузнецову В.А. подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо реорганизовать орган управления <данные изъяты>»», созданное <данные изъяты> Кузнецовым В.А., с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Половинкин А.А. действуя умышленно совместно с Кузнецовым В.А., согласно разработанному преступному плану и отведенной им ролям, согласованно с Родиным А.А., не позднее 30.03.2016, на территории <данные изъяты>, подыскал ранее не знакомого <данные изъяты> которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от <данные изъяты> что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввели его в заблуждение относительно истинных намерений.

<данные изъяты>., не позднее 30.03.2016, находясь на территории <данные изъяты>, не осведомленный о преступных намерениях Половинкина А.А. и Кузнецова В.А., доверяя им, согласился на их предложение и передал Половинкину А.А. копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Половинкин А.А., находясь на территории <данные изъяты>, не позднее <данные изъяты> действуя умышленно, согласно отведённой ему роли, по указанию Родина А.А. передал ему копии личных документов <данные изъяты> предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Родин А.А. не позднее 30.03.2016, находясь на территории <данные изъяты> при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы <данные изъяты>» в том числе заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица, а также устав <данные изъяты>», протокол <данные изъяты> общего собрания участников <данные изъяты>» от <данные изъяты>, заявление от имени <данные изъяты> о принятии в состав участников <данные изъяты> которые не позднее <данные изъяты>, находясь на территории г<данные изъяты> передал <данные изъяты> целью их подписания последним и предоставления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенную по адресу: <данные изъяты>

<данные изъяты>., введенный в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, подписал полученные документы и <данные изъяты>, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, представил в налоговый орган переданные ему Родиным А.А. при вышеуказанных обстоятельствах заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица, устав <данные изъяты>», протокол <данные изъяты> общего собрания участников <данные изъяты>» от <данные изъяты>, заявление от имени <данные изъяты> о принятии в состав участников <данные изъяты>», квитанцию об оплате государственной пошлины от имени <данные изъяты> свидетельство нотариуса, решение о <данные изъяты> единственного участника <данные изъяты>» от <данные изъяты>, согласно которой учредителем и генеральным директором <данные изъяты>», являлся <данные изъяты>

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ <данные изъяты>», и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо - <данные изъяты>

Кроме этого, Родин А.А., действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее 23.09.2016, находясь на территории <данные изъяты>, дал указание Половинкину А.А. и Кузнецову В.А. подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать, реорганизовывать) юридические лица.

Половинкин А.А. действуя умышленно совместно с Кузнецовым В.А., согласно разработанному преступному плану и отведенной им ролям, согласованно с Родиным А.А., не позднее 23.09.2016, на территории <данные изъяты>, подыскал ранее не знакомого <данные изъяты>., которому предложили стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от <данные изъяты>., что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений.

<данные изъяты> не позднее <данные изъяты>, находясь на территории <данные изъяты>, не осведомленный о преступных намерениях Половинкина А.А., доверяя ему, согласился на их предложение и передал последним копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Половинкин А.А. и Кузнецов В.А., находясь на территории <данные изъяты>, не позднее 23.09.2016 действуя умышленно, согласно отведенным им ролям, по указанию Родина А.А. передали ему копии личных документов <данные изъяты> предоставляющих право внесения сведений о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц в налоговом органе.

Родин А.А. не позднее 23.09.2016, находясь на территории <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы юридического лица <данные изъяты>», в том числе решение <данные изъяты> единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты> и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, которые не позднее <данные изъяты>, находясь на территории <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах передал Кузнецову В.А. и Половинкину А.А. с целью их подписания <данные изъяты> и представления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты> по адресу: г<данные изъяты> для регистрации указанного юридического лица.

<данные изъяты> введенный в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, подписал полученные документы и <данные изъяты>, в течение рабочего дня с 09:00 часов по 18:00 часов, находясь в помещении Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, представил в налоговый орган переданные ему Половинкиным А.А. и Кузнецовым В.А. документы: квитанцию об оплате государственной пошлины от имени <данные изъяты>., устав <данные изъяты>», гарантийное письмо о предоставлении юридического адреса для регистрации <данные изъяты>», а также подписанные <данные изъяты>. решение <данные изъяты> единственного учредителя <данные изъяты>» от <данные изъяты> и заявление о государственной регистрации юридического лица, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором вновь образуемого <данные изъяты>», являлся <данные изъяты>

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, 28.09.2016 принято решение о государственной регистрации юридического лица <данные изъяты>» в соответствии с которым <данные изъяты> в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись <данные изъяты> о создании юридического лица <данные изъяты>, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо - <данные изъяты>

Кроме этого, Родин А.А., действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее 04.10.2016, находясь на территории <данные изъяты>, дал указание Половинкину А.А. и Кузнецову В.А. подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо реорганизовать орган управления <данные изъяты>», созданное <данные изъяты> <данные изъяты>, не осведомленном о преступных намерениях указанных лиц.

Половинкин А.А. действуя умышленно совместно с Кузнецовым В.А., согласно разработанному преступному плану и отведенной им ролям, согласованно с Родиным А.А., не позднее 04.10.2016, на территории <данные изъяты> подыскал ранее знакомого <данные изъяты> которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от <данные изъяты> что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввели его в заблуждение относительно истинных намерений.

<данные изъяты> не позднее 04.10.2016, находясь на территории <данные изъяты>, не осведомленный о преступных намерениях Половинкина А.А. и Кузнецова В.А., доверяя им, согласился на их предложение и передал Половинкину А.А. копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Половинкин А.А., находясь на территории <данные изъяты> не позднее 04.10.2016 действуя умышленно, согласно отведённой ему роли, по указанию Родина А.А. передал ему копии личных документов <данные изъяты> предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Родин А.А. не позднее 04.10.2016, находясь на территории <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы <данные изъяты>» в том числе заявление о государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы юридического лица, а также заявление от имени <данные изъяты> о принятии в состав участников <данные изъяты>, устав <данные изъяты>», протокол <данные изъяты> общего собрания участников <данные изъяты>» от <данные изъяты>, квитанцию об оплате государственной пошлины, которые не позднее 04.10.2016, находясь на территории <данные изъяты> передал Половинкину А.А. и Кузнецову В.А. с целью их подписания <данные изъяты> и предоставления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенную по адресу: <данные изъяты>.

<данные изъяты> введенный в заблуждение относительно истинных намерений, подписал полученные от Половинкина А.А. и Кузнецова В.А. документы, которые 04.10.2016 через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации были направлены в электронном виде в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, от имени <данные изъяты>., согласно которым учредителем и генеральным директором <данные изъяты>» являлся <данные изъяты>

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты> расположенной по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ <данные изъяты>», и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо - <данные изъяты>.

Кроме этого, Родин А.А., действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее 04.10.2016, находясь на территории <данные изъяты>, дал указание Половинкину А.А. и Кузнецову В.А. подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо, реорганизовать орган управления <данные изъяты>», созданное <данные изъяты> <данные изъяты>.

Половинкин А.А. действуя умышленно совместно с Кузнецовым В.А., согласно разработанному преступному плану и отведенной им ролям, согласованно с Родиным А.А., не позднее 04.10.2016, на территории <данные изъяты>, подыскали ранее не знакомого <данные изъяты> которому при неустановленных обстоятельствах предложили стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от <данные изъяты>., что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввели его в заблуждение относительно своих истинных намерений.

<данные изъяты> не позднее 04.10.2016, находясь на территории <данные изъяты>, не осведомленный о преступных намерениях Половинкина А.А. и Кузнецова В.А., доверяя им, согласился на их предложение и передал последним копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Половинкин А.А. и Кузнецов В.А., находясь на территории <данные изъяты>, не позднее 04.10.2016 действуя умышленно, согласно отведенным им ролям, по указанию Родина А.А. передали ему копии личных документов <данные изъяты> предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Родин А.А. не позднее 04.10.2016, находясь на территории <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы <данные изъяты>» в том числе заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также решение единственного учредителя <данные изъяты>» <данные изъяты> от <данные изъяты>, которое не позднее 04.10.2016, находясь на территории <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах передал Половинкину А.А. и Кузнецову В.А. с целью их подписания <данные изъяты>

<данные изъяты> введенный в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, подписал полученные документы, которые через сайт Федеральной налоговой службы РФ 04.10.2016 были направлены в электронном виде в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, от имени <данные изъяты>., согласно которым учредителем и генеральным директором <данные изъяты>» являлся <данные изъяты>

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты> <данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ <данные изъяты>» и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо - <данные изъяты>.

Кроме этого, Родин А.А., действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее 02.11.2016, находясь на территории <данные изъяты>, дал указание Половинкину А.А. и Кузнецову В.А. подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо реорганизовать орган управления <данные изъяты>», созданное <данные изъяты> Половинкиным А.А., с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Половинкин А.А. действуя умышленно совместно с Кузнецовым В.А., согласно разработанному преступному плану и отведенным им ролям, согласованно с Родиным А.А., не позднее 02.11.2016, на территории <данные изъяты>, подыскали ранее не знакомого <данные изъяты> которому при неустановленных обстоятельствах предложили стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от <данные изъяты> что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввели его в заблуждение относительно своих истинных намерений.

<данные изъяты> не позднее 02.11.2016, находясь на территории <данные изъяты>, не осведомленный о преступных намерениях Половинкина А.А. и Кузнецова В.А., доверяя им, согласился на их предложение и передал последним копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Половинкин А.А. и Кузнецов В.А., находясь на территории <данные изъяты>, не позднее 02.11.2016 действуя умышленно, согласно отведённым им ролям, по указанию Родина А.А. передали ему копии личных документов <данные изъяты> предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Родин А.А. не позднее 02.11.2016, находясь на территории <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы <данные изъяты>» в том числе заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также решение<данные изъяты> от <данные изъяты>, которые не позднее 02.11.2016, находясь на территории <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах передал Половинкину А.А. и Кузнецову В.А. с целью их подписания <данные изъяты>.

<данные изъяты> введенный в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, подписал полученные документы, которые через сайт Федеральной налоговой службы РФ 02.11.2016 были направлены в электронном виде в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, от имени <данные изъяты> согласно которым учредителем и генеральным директором <данные изъяты>» являлся <данные изъяты>.

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты> принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ <данные изъяты>», и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо - <данные изъяты>

Кроме этого, Родин А.А., действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее 07.11.2016, находясь на территории <данные изъяты>, дал указание Половинкину А.А. и Кузнецову В.А. подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо реорганизовать орган управления <данные изъяты>», созданное <данные изъяты> Родиным А.А. с целью осуществления незаконной банковской деятельности.

Половинкин А.А. действуя умышленно совместно с Кузнецовым В.А., согласно разработанному преступному плану и отведенной им ролям, согласованно с Родиным А.А., не позднее 07.11.2016, на территории <данные изъяты>, подыскали ранее не знакомого <данные изъяты> которому при неустановленных обстоятельствах предложили стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от <данные изъяты>., что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввели его в заблуждение относительно истинных намерений.

<данные изъяты> не позднее 07.11.2016, находясь на территории <данные изъяты>, не осведомленный о преступных намерениях Половинкина А.А. и Кузнецова В.А., доверяя им, согласился на их предложение и передал последним копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Половинкин А.А. и Кузнецов В.А., находясь на территории <данные изъяты>, не позднее 07.11.2016 действуя умышленно, согласно отведённым им ролям, по указанию Родина А.А. передали ему копии личных документов <данные изъяты> предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Родин А.А. не позднее 07.11.2016, находясь на территории <данные изъяты> при неустановленных обстоятельствах изготовил учредительные документы <данные изъяты>» в том числе заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также протокол общего собрания участников <данные изъяты>» <данные изъяты> от <данные изъяты>, которое не позднее 07.11.2016, находясь на территории <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах передал Половинкину А.А. и Кузнецову В.А. с целью их подписания <данные изъяты>

<данные изъяты> введенный в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, подписал полученные документы, которые через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации <данные изъяты> были направлены в электронном виде в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, от имени <данные изъяты>., согласно которым учредителем и генеральным директором <данные изъяты>» являлся <данные изъяты>

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <данные изъяты>9 по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ <данные изъяты>», и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо - <данные изъяты>

Кроме этого, Родин А.А., действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее 06.07.2017, находясь на территории <данные изъяты>, дал указание Половинкину А.А. подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо, реорганизовать орган управления <данные изъяты>», созданное Родиным А.А. (сыном Родина А.А.) 11.04.2016, не осведомленным о преступных намерениях.

Половинкин А.А. действуя умышленно, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, согласованно с Родиным А.А. и Кузнецовым В.А., не позднее 06.07.2017, на территории <данные изъяты>, подыскал <данные изъяты> которому предложил стать учредителем и руководителем юридического лица под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, скрыв от <данные изъяты> что он будет использован как подставное лицо, тем самым ввел его в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц.

<данные изъяты>., не позднее 06.07.2017, находясь на территории <данные изъяты>, не осведомленный о преступных намерениях Половинкина А.А., доверяя ему, согласился на его предложение и передал последнему копии своих личных документов для оформления пакета документов, предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Половинкин А.А., находясь на территории <данные изъяты>, не позднее 06.07.2017 действуя умышленно, согласно отведенной ему роли, по указанию Родина А.А. передал ему копии личных документов <данные изъяты> предоставляющих право внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц в налоговом органе.

Родин А.А., не позднее 06.07.2017, находясь на территории <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах изготовил документы юридического лица <данные изъяты>», в том числе решение о внесении изменений в учредительные документы <данные изъяты> от <данные изъяты> и заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, которые передал Половинкину А.А. с целью их подписания <данные изъяты> и представления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, для регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц.

<данные изъяты> введенный в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, находясь на территории <данные изъяты> подписал полученные от Половинкина А.А. документы, которые Половинкин А.А. не позднее 06.07.2017 передал Родину А.А. для их направления в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>

Родин А.А. не позднее 06.07.2017, от имени генерального директора <данные изъяты>» <данные изъяты>., не осведомленного о преступных намерениях Родина А.А., направил заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, решение о внесении изменений в учредительные документы <данные изъяты> от <данные изъяты>, протокол общего собрания участников <данные изъяты> от <данные изъяты>, квитанцию об оплате государственной пошлины, Устав ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты> в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты> расположенной по адресу: г<данные изъяты>, согласно которым одним из учредителей <данные изъяты>», являлся <данные изъяты>

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты> принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице <данные изъяты>», содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также о его учредителе, которым являлось подставное лицо - <данные изъяты>

Продолжая осуществление преступного умысла, направленного на незаконную реорганизацию <данные изъяты>», Родин А.А. не позднее 18.01.2018, при не установленных обстоятельствах, используя копии личных документов <данные изъяты> изготовил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, которое от имени <данные изъяты>., не осведомленного о преступных намерениях, направил в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: г.Орел, ул.Герцена, д.20, согласно которой единственным учредителем и генеральным директором <данные изъяты>», являлся <данные изъяты>

На основании вышеуказанных документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, принято решение о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также о его учредителе и органе управления (директоре), которым являлось подставное лицо - <данные изъяты>

Эпизод №2

Родин А.А., не позднее 03.09.2012, находясь на территории <данные изъяты>, обладая информацией о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля, приняв решение об учреждении ряда юридических лиц, начал осуществлять незаконную банковскую деятельность (банковские операций), вопреки требованиям п.5 ч.1 ст. 5 Федерального Закона РФ «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года №395-1, без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Также обладая информацией о том, что в соответствии с п.1 ст.23 и ст.51 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года №129-ФЗ предпринимательская деятельность на территории РФ подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п.5 ст.5, ст.12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года №395-1 кассовое обслуживание является банковской операцией, которое вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, Родин А.А. намеренно отказался от образования и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную банковскую деятельность в обход государственного контроля.

Родин А.А., не позднее 03.09.2012 создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), находясь на территории <данные изъяты>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, решил подыскивать физических лиц и, используя их как подставных лиц, образовывать (создавать) юридические лица, а так же организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Родин А.А., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее 03.09.2012, на территории <данные изъяты>, подыскал <данные изъяты> которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также вознаграждения, убедил выступить в качестве учредителя и генерального директора юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенный Родиным А.А. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, <данные изъяты> учредил и зарегистрировал <данные изъяты> на свое имя в Межрайонной ИФНС России по <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>» <данные изъяты>, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: <данные изъяты> в <данные изъяты>», расположенном по адресу: г<данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты> и <данные изъяты> в <данные изъяты>", по адресу: г. <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты> получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После регистрации <данные изъяты>», а также открытия расчетных счетов, <данные изъяты> передал Родину А.А. все регистрационные, учредительные, банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам <данные изъяты>».

Далее, Родин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли не позднее 22.01.2013, находясь на территории <данные изъяты>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание Кузнецову В.А. подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо, реорганизовать <данные изъяты>», а так же организовывать открытие для <данные изъяты>» расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кузнецов В.А. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее 22.01.2013 находясь на территории Орловской области, подыскал ранее знакомого <данные изъяты> которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедил его выступить в качестве генерального директора <данные изъяты>», открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенный Кузнецовым В.А. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, <данные изъяты>. 29.01.2013 зарегистрировал изменения в сведения об органе управления <данные изъяты>» <данные изъяты> в ИФНС России по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: <данные изъяты> в <данные изъяты>", расположенном по адресу: г<данные изъяты> <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>, <данные изъяты> в <данные изъяты>", по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты> расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После открытия расчетных счетов <данные изъяты>» <данные изъяты>. передал Кузнецову В.А. все банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам <данные изъяты>».

Далее, Родин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному плану и отведенной ему роли не позднее 02.02.2013, находясь на территории <данные изъяты>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица предоставил членам организованной группы расчетный счет <данные изъяты>, открытый <данные изъяты> в <данные изъяты>", расположенном по адресу: г. <данные изъяты>» на <данные изъяты>».

Далее, Родин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному плану и отведенной ему роли не позднее 11.09.2013, находясь на территории <данные изъяты>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица учредил и стал генеральным директором <данные изъяты>» <данные изъяты>. После чего открыл на <данные изъяты>»: <данные изъяты> в <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Офисе «<данные изъяты> <данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты>» расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты>" расположенном по адресу: г<данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе "<данные изъяты>", расположенном по адресу: г. <данные изъяты>, расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в филиале <данные изъяты> в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты> филиале <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты> филиале <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты> специальный счет <данные изъяты> и расчетный счет <данные изъяты>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам.

Далее, Родин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному плану и отведенной ему роли не позднее 30.10.2013, находясь на территории <данные изъяты>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица дал указание Кузнецову В.А. учредить и стать генеральным директором <данные изъяты>», открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Кузнецов В.А., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее 30.10.2013 учредил и стал генеральным директором <данные изъяты> <данные изъяты>. После чего открыл на <данные изъяты>»: <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> расчётный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: г. <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты>» по адресу: г<данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе <данные изъяты> филиала <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> специальный счет <данные изъяты> и расчетный счет <данные изъяты>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и предоставил их членам организованной группы.

Далее, Родин А.А. с целью реализации преступного умысла и сокрытия следов преступной деятельности членов организованной группы, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли не позднее 06.04.2016, дал указание Половинкину А.А. и Кузнецову В.А. подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо, реорганизовать <данные изъяты>», а так же использовать ранее открытые Кузнецовым В.А. для осуществления незаконной банковской деятельности расчетные счета <данные изъяты>».

Половинкин А.А. и Кузнецов В.А., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенным им ролям, не позднее 06.04.2016 находясь на территории <данные изъяты>, подыскали ранее не знакомого <данные изъяты> которого ввели в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты вознаграждения, убедили его выступить в качестве учредителя и генерального директора <данные изъяты>».

Введенный Половинкиным А.А. и Кузнецовым В.А. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, <данные изъяты>. 06.04.2016 зарегистрировал изменения в сведения об органе управления ООО «Регион-Строй-Поставка» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, став его номинальным руководителем и получил доступ к расчетным счетам, ранее открытым в банковских организациях Кузнецовым В.А. для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Далее, Родин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли не позднее 13.01.2014, находясь на территории <данные изъяты>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание Кузнецову В.А. подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо, образовывать (создавать) юридические лица, а так же организовывать открытие для вновь образованных организаций расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности ( банковских операций).

Кузнецов В.А. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее 13.01.2014 находясь на территории <данные изъяты>, подыскал ранее знакомого <данные изъяты> которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты ежемесячной заработной платы, убедил его выступить в качестве генерального директора юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенный Кузнецовым В.А. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, <данные изъяты> учредил и зарегистрировал <данные изъяты> на свое имя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> <данные изъяты>» расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе <данные изъяты> филиала <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После открытия расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> передал членам организованной группы все банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам <данные изъяты>».

Далее, Родин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному плану и отведенной ему роли не позднее 05.12.2014, находясь на территории <данные изъяты> осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица учредил и стал генеральным директором <данные изъяты>» <данные изъяты>. После чего открыл на <данные изъяты>: <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты> <данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе <данные изъяты> филиала <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> специальный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в филиале <данные изъяты>" в г<данные изъяты>, расположенном по адресу: <данные изъяты>" расчетный счет <данные изъяты>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам.

Далее, с целью реализации преступного умысла и сокрытия следов преступной деятельности членов организованной группы, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли не позднее 25.03.2016, дал указание Половинкину А.А. подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо, реорганизовать <данные изъяты>», а так же использовать ранее открытые Родиным А.А. для осуществления незаконной банковской деятельности расчетные счета <данные изъяты>».

Половинкин А.А. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее 25.03.2016 находясь на территории <данные изъяты>, подыскал ранее знакомого <данные изъяты> которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты вознаграждения, убедил его выступить в качестве учредителя и генерального директора <данные изъяты>

Введенный Половинкиным А.А. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, <данные изъяты>. <данные изъяты> и <данные изъяты> зарегистрировал изменения в сведения об органе управления <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты> став его номинальным руководителем и получил доступ к расчетным счетам, ранее открытым в банковских организациях Родиным А.А. для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Далее, Родин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному плану и отведенной ему роли не позднее 14.05.2015, находясь на территории <данные изъяты> осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица подыскал ранее знакомого <данные изъяты>., которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, убедил его открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенный Родиным А.А. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, <данные изъяты> открыл для <данные изъяты>»: <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: г<данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты>", по адресу: г<данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> специальный счет <данные изъяты> и расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе "<данные изъяты>" <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе "Орловское региональное управление" <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После открытия расчетных счетов <данные изъяты>» <данные изъяты>. передал Родину А.А. все банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам <данные изъяты>».

Далее, Родин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному плану и отведенной ему роли не позднее 20.08.2015, находясь на территории <данные изъяты>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица подыскал ранее знакомого <данные изъяты> которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, убедил его открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенный Родиным А.А. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, <данные изъяты> открыл для <данные изъяты>» <данные изъяты>: <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> <данные изъяты> филиала <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> специальный счет <данные изъяты> и расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты>", расположенном по адресу: г<данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты>", расположенном по адресу: г. <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После открытия расчетных счетов <данные изъяты>» <данные изъяты> не осведомленный о преступные намерения организованной группы, передал Родину А.А. все банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам <данные изъяты>».

Далее, Родин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному плану и отведенной ему роли не позднее 10.08.2015, находясь на территории <данные изъяты>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе индивидуальные предприниматели подыскал ранее знакомого <данные изъяты> которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, убедил его открыть на <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенный Родиным А.А. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, <данные изъяты>. открыл на <данные изъяты>.: <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: г<данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе "<данные изъяты>", расположенном по адресу: г<данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>, получил банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После открытия расчетных счетов <данные изъяты>. передал Родину А.А. все банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам <данные изъяты>

Далее, Родин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному плану и отведенной ему роли не позднее 25.11.2015, находясь на территории <данные изъяты>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица дал указание Половинкину А.А. учредить и стать генеральным директором <данные изъяты>», открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Половинкин А.А., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, не позднее <данные изъяты> учредил и стал генеральным директором <данные изъяты>» <данные изъяты>. После чего открыл на <данные изъяты>»: <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты>, расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе <данные изъяты> филиала <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе <данные изъяты> филиала <данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты> <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала <данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе <данные изъяты> филиала <данные изъяты>", расположенном по адресу: г<данные изъяты> специальный счет <данные изъяты>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и предоставил их членам организованной группы.

Далее, Родин А.А. с целью реализации преступного умысла и сокрытия следов преступной деятельности членов организованной группы, действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли не позднее 10.11.2016, дал указание Половинкину А.А. и Кузнецову В.А. подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо, реорганизовать <данные изъяты>», а так же использовать ранее открытые Половинкиным А.А. для осуществления незаконной банковской деятельности расчетные счета <данные изъяты>.

Половинкин А.А. и Кузнецов В.А., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенным им ролям, не позднее 25.03.2016 находясь на территории <данные изъяты> подыскали ранее незнакомого <данные изъяты> которого ввели в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты вознаграждения, убедили его выступить в качестве учредителя и генерального директора <данные изъяты>

Введенный Половинкиным А.А. и Кузнецовым В.А. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, <данные изъяты> <данные изъяты> зарегистрировал изменения в сведения об органе управления <данные изъяты>» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты>, став его номинальным руководителем и получил доступ к расчетным счетам, ранее открытым в банковских организациях Половинкиным А.А. для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Кроме этого, Родин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному плану и отведенной ему роли не позднее 15.12.2015, находясь на территории <данные изъяты>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе индивидуальные предприниматели подыскал ранее знакомого <данные изъяты> которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления предпринимательской деятельности, убедил его открыть на <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, не осведомленного о преступных намерениях организованной группы, расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенный Родиным А.А. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, <данные изъяты>. открыл на <данные изъяты> <данные изъяты> в Операционном офисе <данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<данные изъяты> расчетный счет № <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> <данные изъяты> филиала <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты> отделении <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты>" расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>" по адресу: г<данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в филиале ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г<данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> <данные изъяты> отделения <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>, получил банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После открытия расчетных счетов <данные изъяты> передал Родину А.А. все банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам <данные изъяты>

Далее, Родин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли не позднее 28.09.2016, находясь на территории <данные изъяты>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица, дал указание Половинкину А.А. и Кузнецову В.А. подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо, образовывать (создавать) юридическое лицо, а так же организовывать открытие для вновь образованной организации расчетных счетов и получение банковских карт, с целью последующего их использования при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Половинкин А.А. и Кузнецов В.А. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному преступному плану и отведенным им ролям, не позднее 28.09.2016 находясь на территории <данные изъяты>, подыскали ранее не знакомого <данные изъяты>., которого ввели в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, а также выплаты вознаграждения, убедили его выступить в качестве генерального директора юридического лица, открыть обществу расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их им.

Введенный Кузнецовым В.А. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, <данные изъяты> учредил и зарегистрировал <данные изъяты> на свое имя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты>9 по <данные изъяты>, расположенной по адресу: <данные изъяты> <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>/КПП <данные изъяты>, став его номинальным руководителем, после чего открыл для данной организации: <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты>» АО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в дополнительном офисе <данные изъяты> <данные изъяты> отделения <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После открытия расчетных счетов <данные изъяты>» <данные изъяты> передал Кузнецову В.А. и Половинкину А.А. все банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам <данные изъяты>».

Далее, Родин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному плану и отведенной ему роли не позднее 11.04.2016, находясь на территории <данные изъяты>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе юридические лица подыскал ранее знакомого <данные изъяты> являющимся генеральным директором <данные изъяты>», которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы и под предлогом осуществления финансово-хозяйственной и управленческой деятельности, убедил его открыть на <данные изъяты>», учредителем которого являлся <данные изъяты>. (сын Родина А.А.), не осведомленный о преступных намерениях организованной группы, расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам и передать их ему.

Введенный Родиным А.А. в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной преступной группы, <данные изъяты>. открыл на <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>/КПП <данные изъяты>: <данные изъяты> в Операционном офисе «Орловский» ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты> расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в ПАО Банк "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты> отделении АО "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты>" расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты> отделении АО "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты>" специальный счет <данные изъяты>, получил корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам. После открытия расчетных счетов <данные изъяты>» <данные изъяты>. передал Родину А.А. все банковские документы, корпоративные банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам <данные изъяты>».

Далее, Родин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, согласно разработанному плану и отведенной ему роли не позднее 27.09.2016, находясь на территории <данные изъяты>, осознавая, что для совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций) понадобятся подконтрольные организованной группе индивидуальные предприниматели дал указание Половинкину А.А. открыть на <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> расчетные счета в кредитных учреждениях, получить банковские карты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам.

Половинкин А.А. действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в составе организованной группы, согласно разработанному плану и отведенной ему роли не позднее 27.09.2016 открыл на <данные изъяты>. <данные изъяты>: <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала <данные изъяты>", расположенном по адресу: г<данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты> <данные изъяты>; <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты>, расположенном по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; ; <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>; <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу<данные изъяты>" расчетный счет <данные изъяты>, получил банковские карты и электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, которые предоставил членам организованной группы.

Полученные при вышеуказанных обстоятельствах регистрационные, учредительные, банковские документы, реквизиты, электронные ключи удаленного доступа к расчетным счетам, банковские карты и реквизиты банковских карт, вышеуказанных юридических лиц Родин А.А., Кузнецов В.А. Половинкин А.А., действуя умышленно, в составе организованной группы, использовали в осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций).

Реализуя преступный план, Родин А.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, в период с 02.02.2013 по 30.10.2018 организовал поступление на подконтрольные организованной группе вышеуказанные расчетные счета: <данные изъяты>. денежных средств клиента - <данные изъяты>», заинтересованного в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, чего в действительности не было, то есть по мнимым основаниям.

После поступления указанных денежных средств Родин А.А., совместно и согласованно с Половинкиным А.А. и Кузнецовым В.А., в период с 02.02.2013 по 30.10.2018, находясь по адресу: <данные изъяты>, а также в иных неустановленных местах, действуя из корыстных побуждений, в соответствии с определенной каждому ролью и функциями, во исполнение единого преступного умысла, направленного на получение дохода от незаконной банковской деятельности в виде комиссии за осуществление банковских операций, осуществляли с перечисленными денежными средствами, в соответствии с волеизъявлением заказчика незаконных банковских операций, действия: по переводу поступивших безналичных денежных средств в наличные, доставку денежных средств клиентам - заказчикам незаконных банковских операций, а также зачисление поступивших от клиентов денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, являющиеся по своему содержанию банковской операцией, предусмотренной п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что участниками организованной группы с заказчика незаконной банковской операции взималась комиссия не менее 5,3%. При этом с расчетных счетов подконтрольных организаций перечислялись денежные средства в соответствии с целями, определенными заказчиками незаконных банковских операций, с указанием заведомо не соответствующих действительности оснований платежа, а также с определенной организатором целью придания видимости легальности операций и видимости получения законных оснований получения из бюджета Российской Федерации налогов, ставки НДС. Поступившие от заказчика <данные изъяты>" законных банковских операций денежные средства на расчетные счета подконтрольных членам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были сняты наличными и переданы заказчикам незаконных банковских операций, за исключением денежных средств удержанных в виде комиссии от суммы произведенной операции в размере не менее 5,3%.

В указанный период времени с 02.02.2013 по 30.10.2018 Родин А.А., находясь на территории <данные изъяты>, действуя совместно и согласованно с Кузнецовым В.А. и Половинкиным А.А., из корыстных побуждений, в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли <данные изъяты>» услуги по осуществлению следующих незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов в Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением ЦБ РФ от 06 июля 2017 года № 595-П «О платежной системе Банка России», Указанием о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства от 11 марта 2014 года № 3210-У, Указанием Банка России №630-П от 29 января 2018 года «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории РФ», Указанием Банка России от 20 июня 2007 года № 1842-У «О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями», ч.2 и ч.3 ст.861 ГК РФ. Перевод безналичных денежных средств в наличные (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств), путем снятия наличных по мнимым основаниям со счетов подконтрольным им организациям на основании чеков, а так же путем зачисления на банковские карты, что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п.5 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 5,3 % процентов от суммы операции.

В период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> члены организованной преступной группы через банкоматы и банковские организации, расположенные на территории <данные изъяты>, снимали наличные денежные средства, поступившие от клиента незаконной банковской деятельности - <данные изъяты>», заинтересованной в обналичивании денежных средств вне кредитных учреждений, в общей сумме 279 577 966 рублей 28 копеек, а именно:

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 834 000 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 44 202 рубля;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты>", по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 2 690 100 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 142 575 рублей 30 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 9 118 150 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 483 261 рублей 95 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО <данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 6 424 500 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 340 498 рублей 50 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты>, в Офисе «<данные изъяты>» <данные изъяты> ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 7 065 600 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 374 476 рублей 80 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты>, в ОАО <данные изъяты>", по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 2 702 600 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 143 237 рублей 80 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты>" расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 13 558 950 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 718 624 рублей 35 копеек;

-в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты>", расположенному по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты> выданы денежные средства в сумме 4 709 130 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 249583 рубля 89 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 7 832 900 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 415 143 рублей 70 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 1 797 422 рубля 76 копеек, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 95 263 рубля 41 копейка;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 15 550 600 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 824 181 рублей 80 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 4 803 450 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 254 582 рублей 85 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты>, в Операционном офисе "<данные изъяты>" ПАО <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты> выданы денежные средства в сумме 1 498 000 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 79 394 рублей;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 2 729 000 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 144 637 рублей;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 11 781 200 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 624 403 рублей 60 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе <данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 10 163 100 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 538 644 рублей 30 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 5 448 747 рублей 98 копеек, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 288 783 рубля 64 копейки;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в филиале АО "<данные изъяты>" в <данные изъяты>, расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 1 499 000 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 79 447 рублей;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в <данные изъяты> филиале ПАО <данные изъяты>", расположенном по адресу: г<данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 1 494 500 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 79 208 рублей 50 копеек;

- <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в <данные изъяты> филиале <данные изъяты>" по адресу: г<данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 400 000 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 21 200 рублей;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>», расположенном по адресу: г<данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 2 895 100 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 153 440 рублей 30 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты> выданы денежные средства в сумме 9 310 000 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 493 430 рублей;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты> открытому <данные изъяты> и расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 7 371 400 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 390 684 рубля 20 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ОАО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 275 000 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 14 575 рублей;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 2 997 700 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 158 878 рублей 10 копеек;

- в период <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытом <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 500 000 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 26 500 рублей.

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по специальному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: г<данные изъяты> и расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 7 574 700 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 401 459 рублей 10 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по специальному счету <данные изъяты> и расчетному счету <данные изъяты>, открытых <данные изъяты>, в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО <данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 4 289 000 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 227 317 рублей;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 5 402 898 рублей 27 копеек, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 286 353 рублей 61 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе «Орловский» Московского филиала ПАО "<данные изъяты> расположенном по адресу: <данные изъяты> и специальному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: г<данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 5 799 600 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 307 378 рублей 80 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по специальному счету <данные изъяты> и расчетному счету <данные изъяты>, открытых <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты> выданы денежные средства в сумме 9 769 000 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 517 757 рублей;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открыт <данные изъяты>, закрыт <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 4 909 700 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 260 214 рублей 10 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты> открытому <данные изъяты>, в ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> и расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 7 302 275 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 387 020 рублей 58 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по специальному счету <данные изъяты> и расчетному счету <данные изъяты>, открытых <данные изъяты> в Операционном офисе <данные изъяты> филиала ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты> выданы денежные средства в сумме 4 138 300 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 219 329 рублей 90 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 6 743 500 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 357 405 рублей 50 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты> открытому <данные изъяты> в Операционном офисе "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> и расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: г<данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 1 502 600 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 79 637 рублей 80 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> на ИП «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 4 310 802 рубля 97 копеек, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 228 472 рубля 56 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ИП «<данные изъяты> выданы денежные средства в сумме 5 378 700 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 285 071 рублей 10 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты>, в Операционном офисе «<данные изъяты>» ПАО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 4 403 966 рублей 89 копеек, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 233 410 рублей 25 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в филиале ОАО <данные изъяты>" в <данные изъяты>, расположенному по адресу: г<данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 2 726 500 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 144 504 рублей 50 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> и расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала ПАО <данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 6872752 рубля 41 копейка, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 364 255 рублей 88 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> и расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> на ИП «<данные изъяты> выданы денежные средства в сумме 5 368 000 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 284 504 рублей;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала ПАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: г<данные изъяты> и расчетному счету <данные изъяты> открытому <данные изъяты>, в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: г<данные изъяты> на ООО «<данные изъяты> выданы денежные средства в сумме 6 793 500 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 360 055 рублей 50 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты> открытому <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты> расположенном по адресу: <данные изъяты>, на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 2 697 300 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 142 956 рублей 90 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты>, в Операционном офисе «<данные изъяты> АО "<данные изъяты>, расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 5 497 600 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 291 372 рублей 80 копеек;

-в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты> расположенном по адресу: <данные изъяты> и расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: г<данные изъяты> на ИП <данные изъяты>.» выданы денежные средства в сумме 3 357 300 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 177 936 рублей 90 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Орловском отделении АО "<данные изъяты>" по адресу: г<данные изъяты> на ИП «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 11 770 720 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 623 848 рублей 16 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала ПАО "<данные изъяты>", расположенном по адресу: <данные изъяты>, на ИП «<данные изъяты> выданы денежные средства в сумме 1 831 300 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 97 058 рублей 90 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Операционном офисе «<данные изъяты>» АО "<данные изъяты>, расположенном по адресу: <данные изъяты>, на ИП «<данные изъяты>.» выданы денежные средства в сумме 2 352 400 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 124 677 рублей 20 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> на ИП «<данные изъяты> выданы денежные средства в сумме 2 589 800 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 137 259 рублей 40 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты> открытому в Операционном офисе «<данные изъяты> филиала ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> и расчетному счету <данные изъяты> <данные изъяты>, открытому в Операционном офисе <данные изъяты> филиала ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 2 408 100 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 127 629 рублей 30 копеек;

- <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> на ИП <данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 147 300 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 7 806 рублей 90 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: г<данные изъяты> на <данные изъяты>.» выданы денежные средства в сумме 1 191 000 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 63 123 рублей;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> <данные изъяты>» на <данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 2 962 600 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 157 017 рублей 80 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: г<данные изъяты><данные изъяты>", на <данные изъяты>.» выданы денежные средства в сумме 1 653 600 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 87 640 рублей 80 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты>, в <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> на <данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 6 744 200 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 357 442 рублей 60 копеек;

- <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в филиале <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты> на <данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 500 000 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 26 500 рублей;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в <данные изъяты>" по адресу: г. <данные изъяты>" и специальному счету <данные изъяты>, открытому 14.11.2017 в <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты>" на <данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 2 868 300 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 152 019 рублей 90 копеек;

- в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в <данные изъяты>» по адресу: г<данные изъяты> на <данные изъяты>» выданы денежные средства в сумме 2 270 500 рублей, вознаграждение членов организованной группы в размере 5,3 % составило 120 336 рублей 50 копеек.

Полученные денежные средства в сумме 279 577 966 рублей 28 копеек, Родин А.А. действуя, в составе организованной группы совместно с Половинкиным А.А. и Кузнецовым В.А., согласно преступному плану и отведенным ролям, реализуя преступный умысел организованной преступной группы, разновременно, в период с 02.02.2013 по 30.10.2018, в офисе <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты> и в иных неустановленных следствием местах, перевозили и передавали <данные изъяты>. и иным неустановленным представителям юридических лиц - клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств вне кредитных организаций, за минусом вознаграждения членов организованной группы в размере не менее 5,3%, что от общей суммы возвращенных наличных денежных средств, которое составило 14 817 632 рубля 21 копейка.

В результате вышеуказанной незаконной деятельности, связанной с привлечением денежных средств в безналичной форме на вышеуказанные расчетные счета <данные изъяты>, их последующим снятием и передачей в наличной форме <данные изъяты> и иным неустановленным представителям ООО «Стройэнерго», заинтересованных в обналичивании и инкассации денежных средств вне кредитных организаций, участниками организованной группы, Родиным А.А., Кузнецовым В.А. и Половинкиным А.А., в нарушение Федерального Закона Российской Федерации № от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», Инструкции Банка России от 02.04.2010 № 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», без регистрации кредитной организации в установленном законом порядке и без специального разрешения (лицензии), были незаконно осуществлены банковские операции в виде инкассации и кассового обслуживания юридических лиц - по их поручениям, без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) и незаконно извлечен доход в сумме 14 817 632 рубля 21 копейка, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ, составляет особо крупный размер.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Родин А.А. в судебном заседании пояснил, что не признает себя виновным в инкриминированных ему преступлениях. В 2012 году у него была фирма «Фортуна». С Половинкиным А.А. познакомился в 2016 году. Кузнецов В.А. является его родственником, у них были общие интересы зарабатывать деньги. Никакого преступного умысла у них не было, они осуществляли коммерческую деятельность, создавали организации. С <данные изъяты> его познакомил <данные изъяты>., попросил помочь <данные изъяты> открыть свое дело. Он подсказал, проконсультировал, как зарегистрировать фирму. Также он на добровольных началах вел бухгалтерский учет, занимался всей бумажной деятельностью. Кузнецов познакомил его с <данные изъяты> и он (Родин А.А.) назначил его директором <данные изъяты>», которое занималось торговлей строительными материалами, бухгалтерские услуги оказывались. Все документы для <данные изъяты> для предоставления в налоговый орган готовил он (Родин). <данные изъяты>, который просил его помочь заняться строительством, он (Родин) ему помог, вел бухгалтерию. Ему известно, что <данные изъяты>» занималась фактической экономической деятельностью, было много подрядных работ, претензий от заказчиков не было. Продажа организаций <данные изъяты> являлось направлением его деятельности с целью получения прибыли от продажи юридического лица. Это было как элемент ведения бизнеса и получения дохода. <данные изъяты> это родственник Половинкина А.А., ему было передано <данные изъяты>», за которым нужно было просто следить и не потерять. Ему известно, что <данные изъяты>», созданное 30.10.2013 Кузнецовым В.А., было продано <данные изъяты>. Перерегистрация <данные изъяты>» на <данные изъяты>. была вызвана коммерческой необходимостью, чтобы не потерять направление и получать доход, за это отвечал Половинкин А.А. Также ему знаком <данные изъяты> которому он помогал вести учет, консультировал, делал отчеты. <данные изъяты>» занимался <данные изъяты> после его смерти были большие убытки, связанные с этим делом. Также ему известно, что его сын создал <данные изъяты>», которую потом передал <данные изъяты> он (Родин А.А.) вел бухгалтерский учет в этой организации. Он не помнит, занимался ли он перерегистрацией <данные изъяты>» на <данные изъяты>, мог иметь к этому отношение, как бухгалтер, то есть отдать пакет документов, справку подготовить. Во всех организациях, где он вел бухгалтерский учет имела место передача ключей для безналичных перечислений, это входило в функции бухгалтера и чтобы не заставлять директора, который, порой не умеет этим делом заниматься, он (Родин) брал ключи и осуществлял перечисление со своего рабочего места по указанию <данные изъяты>, но хозяйственной деятельностью занимались они. <данные изъяты>» и <данные изъяты>» осуществляли работу не только со <данные изъяты>», но и с другими организациями и ИП на разных объектах. За <данные изъяты>» полностью отвечал Кузнецов, он сможет дать по ней пояснения. <данные изъяты> был привлечен на работающую организацию <данные изъяты>», она была на него перерегистрирована, чтобы осуществлять контроль дальнейший за этой организацией, ему были переданы все документы, все ключи, и он дальше продолжал контролировать наблюдение всей этой деятельности. Вместе с <данные изъяты> пришло это направление, которым занимался <данные изъяты>», связанное с черным ломом. Необходимость в открытии нескольких счетов была вызвана тем, что требовалось много наличных денежных средств, на которые осуществлялись закупки. <данные изъяты> был самостоятельный субъект, он (Родин) только вел бухгалтерский учет. <данные изъяты> работали не только с <данные изъяты>», у этих организаций было очень много других подрядных организаций, заказчиков. Наличные денежные средства снимались со счетов данных организаций для ведения хозяйственной деятельности. Никакие денежные средства <данные изъяты>» они не передавали, оказывали услуги либо поставляли какие-то товары. С <данные изъяты> он знаком с 2013. Он (Родин) создавал <данные изъяты>» в 2013-2014 году, основной вид деятельности - строительные работы, торговая деятельность, бухгалтерские услуги, штат один человек - он. Также он создавал <данные изъяты>», которое продал в 2017 году. Указанная организация занималась хозяйственной деятельностью, в том числе на <данные изъяты>, на заводе <данные изъяты>». <данные изъяты>» также создавалась им, была продана <данные изъяты> У них с Половинкиным А.А. и Кузнецовым В.А. была группа компаний, в которой было много организаций, Кузнецов, и Половинкин были самостоятельные субъекты, которые принимали решение в той или иной степени для того, чтобы зарабатывание денег шло дальше. Кузнецов производил непосредственный контроль за производством работ в той сфере, где он отвечал за организации <данные изъяты> Кто был руководителем, он сказать не может, была экономическая целесообразность взаимодействия. Половинкин занимался тем же, но у него были другие работы. Он (Родин) вел бухгалтерский учет во всех организациях. Необходимость открытия счетов одной организации и ИП в разных банках связана в том числе с тем, что необходимо снимать наличные в размере, превышающем лимиты в конкретном банке. Открытие несколько счетов для одной организации вызвано тем, что было много контрагентов и расчетные счета контрагентов находились в разных банках, чтобы сократить издержки по расчетным счетам, было открыто несколько счетов для снятие наличных денежных средств, чтобы можно было бесперебойно расходовать наличные денежные средства. Сотрудники нанимались и оформлялись по трудовым договорам, либо по договорам подряда в зависимости от сделки и ситуации. Все оформлялось так, как того требовало законодательство. Наличными средствами было дешевле рассчитываться и приобретать товары и услуги. За счет этого они и существовали, на разнице между покупкой и продажей товаров и услуг. Все документы были переданы новым владельцам. Постоянных работ не было и не выгодно было содержать постоянный штат, поэтому штат был из одного человека. На <данные изъяты> заводе проводилась реставрация колонн и поэтому нанимались специальные сотрудники. В 2014 году заключался договор с <данные изъяты>» на осуществление строительных работ в рамках основного генерального договора, его организация <данные изъяты>» осуществляла отделочные работы, какие конкретно не помнит. По контракту с <данные изъяты> заводом выполнялись работы по реконструкции зоны сушилки. Документы подготавливались специалистами <данные изъяты>». На <данные изъяты> завод привлекались в зависимости от тех работ, которые были необходимы, были проделаны колоссальные работы, привлекалась специальная техника, как расплачивались с юридическими лицами, он не помнит. Заключались ли <данные изъяты>», генеральным директором которого был <данные изъяты> в 2014 году договора на выполнение работ с <данные изъяты>», он не помнит. Он лично присутствовал при выполнении работ его фирмой на <данные изъяты> заводе, при выполнении работ на <данные изъяты>» не был, для <данные изъяты>» привлекалось примерно 5-6 человек, какой объем работ делали не может сказать. Его организации находились на общей системе налогообложения, но точно он не помнит.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Кузнецов В.А.. свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях не признал, пояснил, что Родин А.А. не осведомлял его о своих преступных планах и не предлагал ему принять в них участие. Он сам открыл фирму <данные изъяты>» и начал заниматься поставкой мебельной фурнитуры, оформлял документы сам, через <данные изъяты> или через <данные изъяты>. Он не привлекал никаких лиц для образования юридического лица, для открытия юридическими лицами расчетных счетов, для осуществления незаконных банковских операций. Родин А.А. не давал ему указаний подыскать физическое лицо и использовать его как подставное лицо для организации <данные изъяты>», созданной Родиным А.А. Ему было известно, что у Родина А.А. была данная организация. <данные изъяты> он не предлагал стать руководителем <данные изъяты>». В 2012-2013 году он подрабатывал в такси и познакомился с <данные изъяты>., подвозил его несколько раз, они обменялись телефонами. Потом он его познакомил с Родиным А.А., так как он искал подработку. <данные изъяты> не передавал ему свои личные документы для оформления юридического лица. Родин А.А. не давал ему указаний подыскать подставное лицо, а именно <данные изъяты> для создания юридического лица. <данные изъяты> ему знаком, когда у него (Кузнецова) имелась фирма, <данные изъяты> заинтересовался этим и сказал, что сам строитель и хочет сам этим заниматься. Документы он никому не передавал, на очной ставке он говорил, что он потерял все документы после этого его (Кузнецова) сделали заместителем директора <данные изъяты>», так как он запил, потерял все документы и надо было контролировать работу фирмы.. Работы у <данные изъяты>» выполнялись, какие именно не помнит, так как документов уже нет. Родин А.А. совместно с Половинкиным А.А. не давали ему указание подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо реорганизовать <данные изъяты>». Родин А.А. совместно с Половинкиным А.А. не давали ему указание подыскать физическое лицо и, используя его как подставное лицо реорганизовать орган управления <данные изъяты>», созданное <данные изъяты> <данные изъяты> ему знаком, у него было ИП, он занимался грузоперевозками, он несколько раз пользовался его услугами. Родин А.А. не давал ему никаких указаний, он помогал только в ведении бухгалтерской деятельности. <данные изъяты>» принадлежала ему, он являлся учредителем с 2013 года по 2016 год. Создано было данное общество с целью поставки мебельной фурнитуры, стройматериалов и ремонтно-отделочных работ, организация располагалась по адресу: <данные изъяты> это частный дом, принадлежавший ее матери. Все документы изготавливались им, сдавал он их сам или через «<данные изъяты>». <данные изъяты>. ему знаком, он видел его два раза, <данные изъяты> предложил продать ему фирму, и он ее продал. Договор купли-продажи оформлялось через «<данные изъяты>» или «<данные изъяты>». <данные изъяты>» был контрагентом его фирмы, с ней заключались договора на выполнение работ, какие работы были не помнит. Какие конкретно объекты были не помнит. В штате организации он был один, людей искал для выполнения заказов по объявлению, с кем-то договора оформлял с кем-то нет, какие договора оформлялись не помнит. Создавалось большое количество счетов для переводов и для удобства, имело большое значение процент за перевод денежных средств, чем дешевле обслуживались счета, тем лучше. Его организация выступала в рамках субподряда с <данные изъяты>». Когда он был владельцем <данные изъяты>», в ведении бухгалтерского учета помогал Родин А.А. В налоговую отчеты сдавал сам или через «<данные изъяты>». Кода он открывал банковские счета, получал банковские ключи, они хранились у него, заходил он с ноутбука. По всем счетам подключался к системе «Банк-клиент», логин и пароль никому не предоставлял. Когда продавал организацию не помнит. <данные изъяты>» ему не принадлежала, <данные изъяты> был ее руководителем, фирма занималась строительством. <данные изъяты> какие-либо денежные средства не передавал. С <данные изъяты>. был знаком давно, помогать открыть счета <данные изъяты>» <данные изъяты>. он не помогал, электронные ключи не передавал. С <данные изъяты>. личных неприязненных отношений нет. С <данные изъяты> открывать счета не ездил. С Родиным А.А., <данные изъяты> <данные изъяты> общался по мере необходимости. Номера телефонов, которыми он пользовался с 2014 года и на период расследования: 89192603839 и 9534766704. Снятие наличных денежных средств по счетам, которые были открыты на <данные изъяты>» он осуществлял лично, снимал денежные средства на закупку материалов. С <данные изъяты> созванивался по мере необходимости по работе. Сам лично он был на проектах, которые выполняла его организация, на каких конкретно не помнит, какие работы выполняли не помнит. <данные изъяты> он знает, она является его дальней родственницей, с ней конфликтов не было, личные неприязненных отношений не было, она вела бухгалтерию, с ним созванивалась в рамках составления договоров. Половинкин А.А. ему знаком, откуда он не помнит.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Половинкин А.А. свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлениях не признал, пояснил, что у него была организация <данные изъяты>», которую он продал <данные изъяты>, и ИП. Пояснил, что ему знаком <данные изъяты> они вместе работали. <данные изъяты>» принадлежит Родину А.А. Также ему знаком <данные изъяты>, у них были дружеские отношения, <данные изъяты>» принадлежит Кузнецову В.А. <данные изъяты> он помогал оформлять документы на организацию. <данные изъяты> был директором и учредителем <данные изъяты>». С Кузнецовым В.А. он познакомился в 2014 году, а с Родиным А.А. в 2015 году. Родин А.А. помогал ему вести бухгалтерию. <данные изъяты>» вело финансово-хозяйственную деятельность, которая заключалась в том, что приходили деньги, за субподряд безналичным расчетом, он снимал наличные и рассчитывался на объекте. У его организации были счета в <данные изъяты>. Ключи от кабинетов к банковским счетам-онлайн хранились у Родина А.А. Ему знаком <данные изъяты> который был соседом <данные изъяты> они вместе занимались стройкой. Родин А.А. помогал вести бухгалтерию ему. Кузнецову В.А., <данные изъяты>. Он неоднократно снимал наличные со счета своей организации для оплаты работ, суммы были разными от 100000 до 300000 рублей. Денежные средства Родину А.А. передавал только за работу, когда тот готовил отчет в налоговую службу, в каком размере, не помнит. Совместно с Родиным А.А. осуществлял бухгалтерский учет. С Родиным А.А. общался почти каждый день, обсуждали юридические вопросы и экономическую выгодность объектов. Его электронный носитель для системы доступа к Клиент-банку <данные изъяты>» был у Родина А.А., поскольку тот вел бухгалтерию. Когда ему оплачивали работу, он снимал наличные, что бы купить стройматериалы и заплатить рабочим. <данные изъяты>» было субподрядчиком с ООО «Стройэнерго», был устный договор, <данные изъяты> предлагал работу, всю юридическую и бухгалтерскую учетность вел Родин.

Из оглашенных показаний Половинкина А.А. на предварительном следствии усматривается, что он никакой банковской деятельностью и регистрацию юридических лиц через подставных лиц не осуществлял. Все работы, которые делались по договорам, были реально выполнены, были подписаны акты приема выполненных работ. <данные изъяты>» было учреждено в 2015 году им, с целью осуществления строительных работ. По документам бухгалтером в <данные изъяты>» числился Половинкин А.А., но с ведением бухгалтерского учёта ему помогал Родин А.А., а также наемные лица. С Родиным А. знаком с 2015, познакомились с ним через Кузнецова В.А., с которым знаком в течении 8 лет. Кузнецов В.А. является родственником Родина А.А. С Родиным А.А. Половинкин А.А. находился в деловых отношениях. Родин А.А. оказывал ему поддержку, его услуги Половинкин А.А. не оплачивал. <данные изъяты>» находится на упрощённой системе налогообложения. В 2015 году он познакомился с <данные изъяты> с которым они обсудили вопрос дальнейшего сотрудничества и с этой целью им было создано <данные изъяты>». Через некоторое время <данные изъяты> стал заключать с <данные изъяты>» договоры субподряда на осуществление работ на строительном объекте, работы на котором осуществляло Общество, возглавляемое <данные изъяты>, точное название не помнит. Расчётные счета <данные изъяты>» были открыты в <данные изъяты>. Посредством указанных счетов Половинкин А.А. рассчитывался за приобретаемый товар наличным и безналичным расчетом. В случае снятия наличных денежных средств, сотрудники банка требовали подтверждающие документы, он их предоставлял, но счета закрывали. Ему известно <данные изъяты>» (далее <данные изъяты>»). <данные изъяты> проживал рядом с <данные изъяты> он (Половинкин) помогал ему <данные изъяты> открывать ИП на свое имя. <данные изъяты> ему знаком, он вместе с Кузнецовым В.А. приезжали в д. <данные изъяты>, <данные изъяты> попросил найти ему работу, Половинкин А.А. сказал ему, что он может создать фирму или ИП. Затем он помогал ему в деятельности фирмы, периодически давал какие-либо заказы на строительные работы. Сначала <данные изъяты> осуществлял работы, затем ввиду того, что он выпивал, на работу он так и не выходил, все работы которые он не сделал пришлось доделывать Половинкину А.А., у него была внутренняя доверенность. Официально в <данные изъяты>" он не занимал никакой должности, но он занимался ведением финансово-хозяйственной деятельности, налоговой отчетности. Также он знаком с <данные изъяты>., продавал ему <данные изъяты>». Никакой предпринимательской деятельности он с Родиным А.А. не вел, последний помогал ему в составлении бухгалтерской отчетности. <данные изъяты> ему знаком, никакой деятельности с ним не вел, о том, что у него имеется какая-то организация, узнал перед его смертью.

После оглашения показаний Половинкин подтвердил их в полном объеме.

После допроса свидетеля <данные изъяты> подсудимый Половинкин А.А. суду пояснил, что действительно предложил <данные изъяты> для работы открыть строительную фирму, что они и сделали, собирались вместе работать. <данные изъяты> в качестве учредителя организации он выбрал, поскольку тот разбирался в строительстве - при нем несколько раз укладывал кирпичи и еще у <данные изъяты>. заканчивался сезон работ по сбору картофеля. Но через неделю <данные изъяты> запил и он (Половинкин) работал один, но потом тоже перестал. На себя он не открывал фирму, поскольку ему не открывали счета. Он действительно несколько раз давал деньги <данные изъяты> когда тот был учредителем фирмы, что бы тот купил себе поесть.

Давая оценку показаниям Родина А.А., Кузнецова В.А., Половинкина А.А. в судебном заседании в части несогласия с предъявленным обвинением и отсутстви в их действиях составов преступлений, суд отмечает их непоследовательный, противоречивый характер, учитывает, что они противоречат как друг другу, так и показаниям допрошенных по делу свидетелей и исследованным по делу письменным доказательствам.

Вина подсудимых Родина А.А., Половинкина А.А., Кузнецова В.А. в совершении инкриминированного им преступления на 1 эпизоду подтверждается показаниями свидетелей.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля <данные изъяты> данных им на предварительном следствии, следует, что в 2015 году он проживал по <данные изъяты>, номер дома не помнит, с ним по соседству проживал <данные изъяты> со своей семьей, с которым они познакомились и стали общаться, вместе работали на стройке многоэтажных жилых домов, иногда распивали спиртное. В начале 2017 года <данные изъяты> рассказал ему, что является руководителем в какой-то организации, но никакой деятельности в ней не осуществляет, а совместно со своим знакомым периодически посещает банковские учреждения, где снимает с расчетных счетов общества денежные средства, которые затем передает своему знакомому, за данные действия ему оплачивают деньги в размере 200-300 рублей. После чего <данные изъяты>, предложил ему стать руководителем в аналогичной организации чтобы получать денежные средства только за посещение банковских учреждений, на что он <данные изъяты>) согласился. После этого <данные изъяты> познакомил его с Половинкиным Александром, поясняя, что именно с ним совместно осуществляет снятие и передачу ему денежных средств. В <данные изъяты> года, <данные изъяты> умер, а в <данные изъяты> точную дату не помнит, к нему домой приехал Половинкин А., предложил с ним поработать, а именно оформить на себя организацию с целью снятия с расчетных счетов общества денежные средства, и передачи их ему (Половинкину А.), за что получать за них определенный процент. Он ответил согласием, после чего, совместно с Половинкиным А. поехали в налоговую инспекцию, расположенную на ул. <данные изъяты>, где Александр подал какие-то документы и его паспорт. В инспекции ему предоставили для подписания какие-то документы, которые он подписал не читая. Название общества, зарегистрированное на него, не помнит, оно им не приобреталось, денежные средства за него не оплачивал. При подачи сведений в налоговый орган о регистрации в качестве руководителя и учредителя, он не планировал вести в нем никакую деятельность, поскольку не обладает знаниями в сфере предпринимательской деятельности, бухгалтерского и налогового учета, а просто планировал получать от Половинкина А. деньги за снятие денежных средств с расчетных счетов общества в различных банковских учреждениях. При регистрации общества в налоговом органе и до этого он ни с кем кроме Александра по данному вопросу не общался, в этот же или на следующий день, он точно не помнит, они с Александром поехали в банк, расположенный недалеко от <данные изъяты>», где подали документы, о назначении его руководителем. После подачи в указанном банковском учреждении документов им с расчетного счета общества были сняты денежные средства в размере 300 000 рублей, которые он передал Половинкину А., за снятие которых последний передал ему 300 рублей, затем отвез его домой. Спустя какое-то время, Александр вновь приехал к нему домой, сказав, что необходимо поехать в банк для снятия денежных средств, на что он согласился. Они приехали в вышеуказанный банк, где при помощи чековой книжки, выданной ранее сотрудниками банка, заполненной самим Половинкиным, так как она хранилась у последнего, сняли с расчетного счета общества денежные средства в размере 300 000 рублей, которые он передал Александру, получив за их снятие 300 рублей. Подобным образом он вместе с Половинкиным А. ездил в банк еще несколько раз и снимал с ним денежные средства в вышеуказанной сумме, получая при этом свой процент в размере 300 рублей. Снятые денежные средства Половинкин А. забирал с собой, куда он их девал, ему было неизвестно, каким видом деятельности занималось общество, вело ли оно вообще какую-либо деятельность, ему не известно, так как не спрашивал, а Александр ему об этом не говорил. Почему Половинкин А. сам не мог возглавить общество, тот ему не говорил. У него не имелось никаких документов, касающихся деятельности организации, не было печати, подписывал ли он какие-либо документы, пояснить не может, так как не помнит. Он ни с кем договора не заключал, в офисе общества никогда не был, ему неизвестно имелся ли он вообще, с контрагентами общества не общался. С Половинкиным он снимал денежные средства с расчетного счета общества только 3 раза, после чего последний перестал приезжать, и с ним они больше не общались и не виделись. В конце осени 2017 он переехал жить в <данные изъяты> по месту своей регистрации, что происходило дальше с деятельностью общества, он не знает, в налоговую инспекцию он ни какие документы не подавал (т.1 л.д. 177-178)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля <данные изъяты> данных им на предварительном следствии, следует, что в период с 2014 по 2015 он неофициально работал у Половинкина Александра Александровича на автомобиле <данные изъяты>», осуществлял перевозку продовольственных товаров, хозяйственных товаров с Межрайбазы по магазинам <данные изъяты>. Осенью 2014 года по просьбе Половинкина А.А. предоставил тому ксерокопию своего паспорта для получения товара на <данные изъяты>. Через некоторое время Половинкин А.А. пояснил, что ему необходимо пойти к нотариусу, чтобы заверить какие-то документы. На его вопрос, что это за документы, последний ему пояснил, что по какой-то фирме, какой именно не говорил, они будут осуществлять перевозку строительных материалов. Согласившись с его предложением, поехали вместе к нотариусу, кабинет которого располагался в здании <данные изъяты> Когда они подъехали, к ним подошел ранее незнакомый мужчина на вид 40-45 лет, среднего роста, полного телосложения, который был в очках. Он спросил у Половинкина А.А. кто это, на что он пояснил, что это Андрей. Дальше они пошли к нотариусу, к которому сначала зашел мужчина по имени Андрей, где находился около 6 минут, затем вышел, позвав его. После этого он с Андреем зашел в кабинет нотариуса, где Андрей передал нотариусу какие-то бумаги, которые необходимо заверить и подписать. Указанные документы он не читал, увидел поверхностно название <данные изъяты>». Нотариус был мужчина, данные его не помнит, он посмотрел документы и сказал, что все в порядке с документами и передал их Родину, которые в свою очередь передал ему <данные изъяты>.) для подписания. Показывая, где необходимо подписывать, он ничего не подозревая, подписал предоставленные документы, не понимая, что подписывает. После этого они вышли из кабинета на улицу, где Андрей сел в свой автомобиль «<данные изъяты>» и уехал, а он с Половинкиным А.А. сели в его машину и тоже поехали. По дороге он спросил у последнего, что за документы он подписывал, на что тот ответил, что это фирма на нее они будем возить строительные материалы, чтобы он не переживал. Через некоторое время Половинкин А.А. приехал к нему домой, сказав, что необходимо доехать до налоговой, подъехав к зданию налоговой инспекции, расположенной на Микрорайоне, Половинкин сказал ему сидеть в машине, если что он его позовет, вышел сам из машины, где на улице его ждал вышеуказанный Андрей, с которым они о чем-то поговорили и прошли в здание налоговой инспекции, где находились примерно 15-20 минут. Потом Половинкин вышел, сел в машину, сказав, что подождут Андрея, который примерно через 25 минут вышел из здания налоговой инспекции. После этого, Половинкин вышел из автомобиля, стал о чем-то разговаривать с последним, о чем они разговаривали, не слышал, так как находился в автомобиле. Поговорив с Андреем, Половинкин сел в машину, и они уехали. Примерно через два-три месяца ему позвонили из налоговой инспекции, попросив подойти в инспекцию, расположенную на <данные изъяты>. Он позвонил Половинкину А.А, спросив почему его вызывает налоговая инспекция, на что последний сказал, чтобы он <данные изъяты> все подтверждал, о чем его будут спрашивать, что там все нормально, пояснив при этом, что, если он что-то не подтвердит ему будет плохо. Его слова он воспринял, как угрозу в свой адрес. Приехав в налоговую инспекцию, ему показали, что он является директором ООО «Фортуна-Инвест», на что он сообщил сотрудникам налоговой инспекции, что не является ни каким директором, рассказав им об обстоятельствах заполнения документов. Когда он находился в налоговой инспекции, <данные изъяты>. неоднократно звонил ему по телефону, но он не отвечал. Выйдя из налоговой, он позвонил Половинкину, сообщив, что якобы подтвердил, о чем его спрашивали, но на самом деле он ничего не подтверждал. Директором в <данные изъяты>» он не являлся, никакой деятельности в указанной организации не исполнял, никакие счета в банках для данного общества не открывал, никакие наличные денежные средства с расчетных счетов ООО «Фортуна-Инвест», либо со своих личных для передачи их Половинкину А.А. не снимал и последнему не передавал. Ему неизвестно, что это за общество, и где оно располагается (т.1 л.д. 181-182)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля <данные изъяты> данных им на предварительном следствии, следует, что он не помнит в какой период времени, не помнит начало осуществления им деятельности, он был руководителем в ООО «<данные изъяты> Он по своей инийциативе, не помнит, в какой период времени, зарегистрировал в налоговом органе и стал руководителем <данные изъяты>», документы по регистрации данного общества готовил и подавал в налоговый орган сам. <данные изъяты>» занималось строительными, монтажными, отделочными работами. После ликвидации <данные изъяты>» и продажи <данные изъяты>» (не помнит кому, в какой период времени и за сколько), он примерно в конце 2018 года зарегистрировал в налоговом органе, и стал руководителем <данные изъяты>», которое деятельность не осуществляло, в настоящее время находится на стадии ликвидации. В <данные изъяты>», не помнит период времени, он открывал расчетные счета в <данные изъяты> (в настоящее время «<данные изъяты>», до этого назывался <данные изъяты>). На его ИП у него был открыт счет в <данные изъяты>. Счета в банках открывал в разное время лично, по организациям вспомнить не может, по ИП открывал счета в <данные изъяты> в 2016 году, в <данные изъяты> после закрытия в <данные изъяты>, в 2017. По организациям, по ИП в банки он представлял документы (устав, список участников организации, об аренде офиса, приказы о назначении директора и другие), где после регистрации расчетных счетов некоторые банки, после открытия счета, ему на руки выдавали пластиковые карты, электронные кличи для дистанционного использования счетом, чековые книжки, которые хранил у себя, никому не передавал. Счетами пользовался сам, бухгалтер ими не пользовался, лишь помогал ему с отчетностью. Бухгалтером <данные изъяты>» была девушка, данные которой, не помнит. Он не помнит, какой объем денежных средств за период с начала его руководства по 31.12.2016 поступил на расчетные счета <данные изъяты>», от кого (назвать основных заказчиков работ, покупателей товара), основных заказчиков работ, покупателей товара за 2016. Какой объем израсходованных денежных средств <данные изъяты>» за 2016-2017 в разрезе по основным объемам расходования, по основным (крупным) контрагентам не помнит. Ему знаком <данные изъяты>, но не может конкретно назвать объекты, предоставляемые ему <данные изъяты>. Он не помнит, по каким адресам осуществлял работы, в какой период времени, стоимость объекта. Ему знаком Родин Андрей Анатольевич, он так же как <данные изъяты>., предлагал ему объекты, кроме того Родин А.А. помогал ему в бухгалтерии по <данные изъяты>», <данные изъяты>». Он не обналичивал денежные средства по указанию Родина А.А., он расплачивался с рабочими, назвать фамилии которых, выполненные ими объекты, суммы и период времени не может, так как не помнит (т.1 л.д.166-168).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля <данные изъяты>., данных им на предварительном следствии, усматривается, что с 1998 по лето 2020 года он проживал по адресу: <данные изъяты>. 06.04.2019 он создал <данные изъяты>»), являлся учредителем данного общества до 25.07.2017, генеральным директором был непродолжительное время примерно около одного месяца. Данное общество создал с целью получения прибыли от ее деятельности, оно занималось строительными и монтажными работами. Он не помнит, заключались ли <данные изъяты>» договора с <данные изъяты>», или с какими-то организациями на производство работ, либо оказание услуг. Юридический адрес <данные изъяты>» располагался в районе <данные изъяты>. Бухгалтерскую, налоговую отчетность составлял его отец Родин Андрей Анатольевич, не знает, на какой системе налогообложения находилась данная организация, так как данными вопросами занимался его отец Родин А.А. Он знаком с <данные изъяты>, поскольку тот периодически приезжал к его отцу. Он вышел из состава общества, передав свою долю другому человеку, кому именно не помнит, так как не захотел заниматься данной деятельностью, и не вникал в нее, всем занимался его отец Родин А.А. и генеральные директора общества. Счета в банковских организациях на <данные изъяты>» открывал его отец Родин А.А. Он не помнит, получал ли открытые электронные ключи в банках по данным счетам, но если получал их, то передавал их своему отцу Родину А.А. Он не знаком с <данные изъяты> фамилию <данные изъяты>. где-то слышал. Кузнецов В.А. является его родственником, который приезжал к ним в гости, Половинкина А.А. видел несколько раз, он приезжал к его отцу в гости. Он в 2017 году закончил Орловский государственный университет по специальности юриспруденция, другими специальностями не владеет, в том числе касающихся бухгалтерии, налогообложения. У него имеется свой личный компьютер, у отца был свой личный компьютер, его компьютером он не пользовался (т. 15 л.д. 206-209).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля <данные изъяты> данных им на предварительном следствии, усматривается,что в 2016 году к нему обратился знакомый <данные изъяты>, проживавший ранее в <данные изъяты>, предложивший ему заработать 5000 рублей, пояснивший, что к нему обратился его друг и сослуживец Половинкин Александр в собственности у которого имелись фуры, и для работы на них необходимо зарегистрировать организацию на несколько месяцев, сказав, что в этом ничего криминального нет, через два месяца она закроется. Пояснил, что у Половинкина имеется уже общество, поэтому на себя оформить новую организацию не может. В марте 2016 года он встретился с <данные изъяты>, с ним находился ранее незнакомый ему мужчина, которого <данные изъяты> представил как Половинкина Александра, пояснившего, что ему необходимо зарегистрировать организацию для работы на большегрузных транспортных средствах, на что он (<данные изъяты>.) дал свое согласие. Для этого взяв свой паспорт, они поехали к нотариусу на автомобиле <данные изъяты>», темного цвета, за рулем которого находился ранее незнакомый ему мужчина, которого Александр представил ему по имени Валерий. Приехав к нотариусу, расположенному напротив памятника <данные изъяты>», возле входа в кабинет которого, их встретил ранее незнакомый мужчина, которого представили ему, как Родина Андрея, на вид 35 лет, полного телосложения, волосы короткие, в очках. У данного мужчины были с собой все необходимые документы, по манере общения было видно, что он главный среди них. Зайдя в кабинет нотариуса, ему предоставили для подписания какие-то документы, какие он не знал, так как не читал, данные документы он подписал, после чего они поехали в налоговую инспекцию, расположенную возле здания <данные изъяты>, и Родин А. уехал. С ним в налоговую инспекцию пошли Половинкин А. и Валерий, где они подали документы. После этого Половинкин дал ему 1000 рублей, и его отвезли домой. Через несколько дней к нему приехал Валерий, с которым они поехали в налоговую инспекцию, где их встретил Половинкин А. Они подошли к налоговому инспектору, забрали какие-то документы, которые Александр взял с собой, при этом налоговый инспектор пояснил, что необходимо еще приехать, но для чего он не понял. После этого Александр вновь дал ему 1000 рублей, а оставшиеся деньги сказал, что отдаст ему в следующий раз. Потом он отвез его домой, и он его больше не видел. Он позвонил Половинкину, когда из налоговой ему стали приходить штрафы, на его вопрос, почему фирма не закрыта, последний ответил, что ничего страшного, все решится. Штрафы продолжали приходить, он вновь позвонил Половинкину, спросил, почему фирма не закрыта как обещали, сказав, что пойдет в налоговую и расскажет всю правду. После этого Половинкин стал угрожать ему, что если он пойдет в налоговую он создаст большую задолженность, которая будет предъявлена к нему. В налоговую инспекцию он не пошел, письма поступать ему перестали. Ему неизвестно каким видом деятельности занималось <данные изъяты>», осуществляла оно вообще какую-либо деятельность, имелось ли у него офисное помещение. Никаких счетов в банковских учреждениях он не открывал, денежные средства с расчетных счетов общества он не снимал, ни печати, ни учредительные, либо иные документы по деятельности указанного общества ему не передавали, велся ли налоговый и бухгалтерский учет в нем, кто осуществлял его ведение ему неизвестно, с контрагентами общества никогда не встречался. (т. 1 л.д. 179-180).

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля <данные изъяты> данных им на предварительном следствии, усматривается, что летом 2012 познакомился с Кузнецовым В. В конце 2012 ему была необходима работа, и обратился к Кузнецову В. с просьбой трудоустроить его, на что тот ответил, что будет отрывать новую фирму, и предложил ему должность директора общества. Он спросил, что ему необходимо делать, на что Кузнецов В.А. ответил, что общество занимается строительством, и ему необходимо будет просто подписывать документы, встречаться с подрядчиками, снимать денежные средства в банках, его зарплата будет составлять 0,3 процента от общей суммы, поступающей на расчетный счет общества, при этом была озвучена сумма денежных средств, поступающих на счет общества в месяц в размере от 5 000 000 до 10 000 000 рублей. В январе 2013 Кузнецов В. ему позвонил, спросив, готов ли он возглавить общество, на что он согласился. После этого, Кузнецов заехал за ним, и они поехали в налоговую инспекцию, расположенную по <данные изъяты>. В налоговой инспекции Валерий представил ему своего брата Родина Андрея Анатольевича, ждавшего их там, повторившего слова Кузнецова В. о том, что ему <данные изъяты> необходимо будет просто подписывать документы, накладные, встречаться с заказчиками, подрядчиками, участвовать в переговорах. Он дал свое согласие, и в этот же день ими были поданы документы, свидетельствующие о назначении его на должность директора <данные изъяты>». Через 10 дней они снова встретились с Родиным А.А., где получил документы, свидетельствующие о внесении изменений в государственный реестр юридических лиц. После этого они с Кузнецовым В. поехали в «<данные изъяты>», где открыли расчетные счета <данные изъяты>», в банках он получил чековые книжки, электронные ключи от системы «банк-клиент», которые он передал по указанию Кузнецова В.А. ему для передачи Родину А.А. Где располагалось офисное помещение общества ему не говорили, при этом не было необходимости его присутствия в офисном помещении ежедневно. Пару раз в неделю к нему домой приезжал Кузнецов Валерий, с которым они встречались возле его дома, общение происходило в его автомобиле марки «<данные изъяты>», при встрече с которым, последний передал ему для подписи документы, свидетельствующие о поставке товара, либо оказании строительных услуг, которые необходимо было ему подписать и поставить печать, которую ему передавал каждый раз Валерий, печать хранилась у них. В переговорах с поставщиками и заказчиками услуг он никогда не участвовал, кто выступали контрагентами общества <данные изъяты>» ему было неизвестно. По мере необходимости снятия денежных средств, Валерий звонил ему и говорил, что необходимо снять денежные средства с расчетного счета указанного общества, и заехав за ним, они с ним ехали в банк, где он снимал по чековой книжке, которую для снятия ему передавал Валерий денежные средства в размере от 100 000 до 800 000 рублей. Снятые им денежные средства он передавал Валерию, который высчитав из снятой им суммы денежных средств 0,3 процента, отдавал их ему, а оставшиеся денежные средства забирал с собой. Летом 2013 года по его инициативе было арендовано офисное помещение по адресу: г<данные изъяты>. Он планировал в указанном помещении осуществлять продажу товара в кредит. С учетом того, что у него не получилось осуществлять никакой деятельности, аренда офиса была прекращена. При этом арендную плату за офисное помещение он платил из своих денежных средств. В период обсуждения вопросов об аренде офиса он стал более тесно общаться с Родиным А.А. После чего, Родин А.А. стал приезжать к его дому, где они с ним встречались, и он подписывал, предоставленные документы. Также, он с Родиным А.А. ездил в банк, и снимал денежные средства, при этом он с Родиным А.А. ездил в банки, с целью открытия новых счетов, но счета им не открывали. Когда он приезжал в банк с Родиным А.А. для получения денег или открытия счетов, последний никогда в банк не заходил, ждал его в машине. Иногда, в течение месяца денежные средства на расчетный счет общества не поступали, никаких сотрудников в обществе не имелось, ведением финансовой и налоговой отчетности занимался Родин А.А. Летом 2014 года, точное дату не помнит, ему позвонили из «<данные изъяты>» и просили, предоставить для осмотра строительные объекты, подтверждающие проведение работ. После этого он позвонил Родину А.А., сообщил о желании сотрудников банка удостовериться в реальности ведения бизнеса, на что Родин А.А. сказал, что <данные изъяты>» является исполнителем работ, показать им нечего, и что ему необходимо закрыть счет. Сообщив сотрудникам банка, что им показать нечего, они сказали, что закроют счет <данные изъяты>», что и сделали. После этого он стал подозревать, что общество занимается чем-то противозаконным, а не осуществляет непосредственную деятельность, соответствующую документам, предоставляемым ему для подписания. Он поинтересовался у своих знакомых, и кто-то из них сообщил, что он является номинальным директором общества, которое фактическую деятельность не осуществляет, а создано с целью обналичивания денежных средств. Он стал избегать встреч с Родиным А.А., Кузнецовым В.А. и в ноябре 2014 года, они с ним достигли договоренности, что его снимают с должности директора, он подписал необходимые документы, свидетельствующие о снятии его с должности директора. Половинкин А.А., <данные изъяты>. ему не неизвестны, общался он только с Кузнецовым В.А. и Родиным А.А. Все снимаемые им денежные средства с расчетного счета <данные изъяты>» он передавал либо Родину А.А., либо Кузнецову В.А. <данные изъяты>» являлась организацией Родина А.А., а <данные изъяты>» являлась организацией, возглавляемой Кузнецовым В.А. В подписываемых им документах указанные общества выступали в качестве контрагентов. В ходе разговоров с Родиным, Кузнецовым ему стало известно, что эти общества подконтрольны им (т. 1 л.д. 151-153, т. 15 л.д. 195-199).

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля <данные изъяты> пояснила, что у нее был брат <данные изъяты>, со слов которого она знает, что на него было оформлено какое-то общество, это было где-то 4 года назад осенью в сентябре-октябре. <данные изъяты>. ранее работал в <данные изъяты>» разнорабочим. Брат не называл конкретно лиц, которые приезжали к нему и предлагали оформить на него фирму, говорил, что их было двое, какую организацию на него оформили он ей не говорил, сказал, что его оформили директором или учредителем какой-то фирмы. Подсудимых она не знает, с братом их никогда не видела. Ей знаком <данные изъяты>, он живет на соседней улице, про него брат ей ничего не рассказывал. У брата не было никаких счетов в банках. Когда работал в ООО «<данные изъяты>» ему деньги приходили на карту. Ее брат умер 4 года назад.

Из показаний свидетеля <данные изъяты> данных ею в судебном заседании, следует, что знакома с <данные изъяты>, он являлся родным сыном ее племянницы <данные изъяты> проживавшей вместе с ней у нее в доме. Он не проживал с ними, приезжал к матери в гости, работал в <данные изъяты> вахтовым методом рабочим. <данные изъяты> года <данные изъяты> умер, утонул пруду. Он злоупотреблял спиртным, постоянно был пьяный.

Допрошенная в судебном заседании свидетель <данные изъяты> пояснила, что ранее с 03 мая 2011 до 2017 года она работала главным бухгалтером в <данные изъяты>». Она занималась первичной документацией, платежи делала, банки проверяла, счета-повторы выписывала. Также в указанной организации работали главный бухгалтер <данные изъяты> и <данные изъяты>. После 2013 года она стала заполнять налоговые декларации по НДС. В рамках данной деятельности она всю первичную документацию проводила, в том числе сверку с контрагентами поставщиками, субподрядчиками, потом формировала отчётность. Все согласовывала с руководителем. Она сообщала подлежащую уплате сумму налога <данные изъяты> У них были субподрядные организации по которым они проводили субподряд, составляли счета-фактуры. Если нужно было уменьшить сумму налога в декларации по НДС, то они смотрели по генподряду, уже выполненные работы проводили по субподряду. Она точно не помнит названия субподрядчиков, они были разные, но <данные изъяты>Н. всегда в курсе и сообщал какие это организации. Процедура уменьшения налога проходила следующим образом: <данные изъяты>. сообщал, какие организации можно использовать, какие организации можно закрывать и согласно с субподрядом закрывали генподряд. Сумму смотрели, какая по генподряду, вычитали стоимость материалов и составляли счет-фактуру на ту сумму, какую им было нужно, чтобы уменьшить налоговую базу, если вдруг она была большая. То есть если руководитель не был согласен уплачивать большую сумму НДС, он давал распоряжение закрыть субподряд. При этом какой объем субподрядом следует закрыть решали уже после того, как работы были выполнены. В 2013 году они составляли в организации счета-фактуры, договоры, сметы и передавали на подпись руководителю (<данные изъяты>.), который подписывал их со своей стороны и отвозил людям, которые были руководителями по субподряду, возвращал уже подписанные документы. Она видела, как Родин А.А., Кузнецов В.А. и Половинкин А.А. несколько раз приходили к ним в организацию. Документы по субподрядным организациям готовились на их компьютерной технике в офисе <данные изъяты>». Она помнит наименование <данные изъяты>». Также она помнит <данные изъяты>», с которым было несколько договоров, по которым все работы ушли на субподряд, то есть по генподряду, заключенному с <данные изъяты>» они оставили услуги генподряда 4 процента вычли, и все остальные работы уходили на субподряд. По указанию <данные изъяты> она перечисляла денежные средства, которые приходили от заказчика, на счета субподрядных организаций, в том числе <данные изъяты>». Также <данные изъяты>» изготавливало счета-фактуры и договоры субподряда и отправляла их организациям. Счета-фактуры по договору субподряда между <данные изъяты>» и <данные изъяты>» по факту работ на «<данные изъяты>» готовила их организация. Данный договор субподряда и счета-фактуры делали не в период заключения основного договора подряда, а в тот момент, когда занимались составлением налоговой декларацией - ее сведением. Она помнит, что субподрядными организациями также были <данные изъяты>», <данные изъяты>». В <данные изъяты>» имелась затратная таблица, где были видны все объекты, из которой были видны все затраты, видно какие объекты были закрыты и по каким можно было закрыть субподряд (составить документы по выполненным работам субподрядчиком). При этом каждый раз <данные изъяты>. сообщал субподрядные организации, на какие можно закрывать, какие работы, у нее связи с субподрядчиками никакой не было. На ее вопросы <данные изъяты> отвечал, что он руководитель, он так решил. Он давал распоряжение, потому что не хотелось платить много налогов. Это было незаконно, необходимо платить налоги по той налоговой базе, которая получилась.

Из оглашенных на основании положений ч.3 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля <данные изъяты> данных ею на предварительном следствии, усматривается, что в 2011 году она устроилась на работу бухгалтером по налоговому учету <данные изъяты>». В ее обязанности входило ведение первичного бухгалтерского учета по расчету с контрагентами, она вела счета бухгалтерского учета №№ 60, 62, 50, 51, 10, 71. Кроме нее в бухгалтерии работали главный бухгалтер <данные изъяты> (мать <данные изъяты>.) и с 2013 года <данные изъяты> (супруга <данные изъяты>.). Примерно с 2013-2014 года она стала участвовать в составлении налоговых деклараций <данные изъяты>». Ее участие сводилось к следующему: по окончании отчетного периода она и <данные изъяты> осуществляли сверки с контрагентами, проводили в программе «1С» все первичные документы за отчетный период и в конце формировали примерную декларацию в электронном виде. В этой декларации были указаны суммы подлежащих уплате налогов. Информацию о сумме подлежащих уплате налогов с учетом имеющихся первичных документов она сообщала <данные изъяты> который говорил о необходимости уплаты данной суммы налогов с учетом имевшихся первичных документов, либо говорил о необходимости уменьшения суммы подлежащих уплате налогов (НДС и налог на прибыль) путем включения в налоговую декларацию налоговых вычетов и расходов по субподрядным организациям. <данные изъяты>. называл ей и <данные изъяты> организации, от которых нужно будет принять НДС к вычету и учесть расходы по налогу на прибыль, хотя первичных документов от этих организаций у них на тот момент не было, то есть они должны были эти документы составить сами. Из этих формальных субподрядчиков и поставщиков товара она помнит <данные изъяты>». Все эти организации были на общей системе налогообложения, т.е. при работе с ними <данные изъяты>» получал вычеты по НДС, и от них можно были принимать затраты по налогу на прибыль. От вышеперечисленных организаций первичные документы по затратам, такие как счета-фактуры, по указанию <данные изъяты> составляли она и <данные изъяты> то есть работники бухгалтерии. Эти документы они делали на компьютерах в офисе <данные изъяты>». Оформленные и распечатанные бланки от формальных субподрядчиков - бланки договоров, счета-фактуры и КС2, и КС3 она отдавала <данные изъяты>, он их подписывал со стороны <данные изъяты>». Кто их подписывал со стороны формальных субподрядчиков в период 2013-2015 г. она не видела. В последнее время, название формальных субподрядчиков изменилось на <данные изъяты>». Относительно налогового вычета в 1 квартале 2013 г. в общей сумме 879 027 рублей на основании счетов-фактур по приобретенным у <данные изъяты>» работам по выемки жома свекловичного из жомохранилища <данные изъяты>» она пояснила следующее. <данные изъяты>» по документам возил жом для <данные изъяты>». <данные изъяты>. сказал составить документы на выполненные работы от имени формальных субподрядчиков на ее выбор из действующих и перечислить им определенную сумму денег. Она с ним согласовала, что этими формальными субподрядчиками будут <данные изъяты>. <данные изъяты>. согласился с ее выбором. Данное указание от <данные изъяты> поступило ей для того, чтобы уменьшить сумму подлежащих уплате НДС и налога на прибыль организации. По указанию <данные изъяты> первичные документы (бланки договоров, счета-фактуры, КС2 и КС3) на выполненные работы от формальных субподрядчиков изготавливались на компьютерной технике <данные изъяты>», в том числе ею лично. Затем неподписанные документы она передала <данные изъяты> Кто фактически выполнял работы, делались ли они фактически, она не знает. В конце отчетных периодов <данные изъяты>. приносил в бухгалтерию уже готовые оформленные документы. Относительно налогового вычета за 3-4 кварталы 2013 г. в общей сумме 1 825 992 рублей на основании счетов-фактур по приобретенным у <данные изъяты>» работам по строительству систем газоснабжения на территории <данные изъяты> пояснила, что договор <данные изъяты>» на выполнение работ был заключен с <данные изъяты>». <данные изъяты>. дал ей указание составить документы на выполненные работы от имени формальных субподрядчиков на ее выбор из действующих и перечислить им определенную сумму денег. Она с ним согласовала, что этим формальным субподрядчиком будет <данные изъяты>». <данные изъяты>. согласился с выбором ею данной организации. Данное указание от <данные изъяты>. поступило для того, чтобы уменьшить сумму подлежащих уплате НДС и налога на прибыль организации. По указанию <данные изъяты>. первичные документы (бланки договоров, счета-фактуры, КС2 и КС3) на выполненные работы от формального субподрядчика - <данные изъяты>» изготавливались на компьютерной технике <данные изъяты>», в том числе ею лично. Затем неподписанные документы она передала <данные изъяты>. Кто фактически выполнял работы, делались ли они вообще фактически, она не знает. В конце отчетных периодов <данные изъяты> приносил в бухгалтерию уже готовые оформленные документы. Относительно налогового вычета за 3-4 кварталы 2014 г. в общей сумме 524 945 рублей на основании счетов-фактур по приобретенным у <данные изъяты>» работ по объекту <данные изъяты>» пояснила, что договор <данные изъяты>» на выполнение работ был заключен с <данные изъяты>». <данные изъяты>. сказал составить документы на выполненные работы от имени формальных субподрядчиков на ее выбор из действующих и перечислить им определенную сумму денег. Она с ним согласовала, что этими формальными субподрядчиками будут <данные изъяты>». <данные изъяты> согласился с выбором ею организаций. Данное указание от <данные изъяты> поступило для того, чтобы уменьшить сумму подлежащих уплате НДС и налога на прибыль организации. По указанию <данные изъяты>. первичные документы (бланки договоров, счета-фактуры, КС2 и КС3) на выполненные работы от формальных субподрядчиков изготавливались на компьютерной технике <данные изъяты>», в том числе ею лично. Затем неподписанные документы она передала <данные изъяты>. Кто фактически выполнял работы, делались ли они фактически, она не знает. В конце отчетных периодов <данные изъяты>Н. приносил в бухгалтерию уже готовые оформленные документы. Относительно налогового вычета за 2, 3, 4 кварталы 2014 г в общей сумме 95 369 рублей на основании счетов-фактур по приобретенным у <данные изъяты>» услуг по проживанию работников <данные изъяты>», хотя по документам работы <данные изъяты>» не выполняло, выполняли субподрядчики <данные изъяты>» пояснила, что работники <данные изъяты>» проживали в указанные периоды в общежитии <данные изъяты>» ей известно лишь из поступивших почтовой связью в <данные изъяты>» документов. Проживали ли их работники реально в указанном общежитии, ей неизвестно. Однако, по указанию <данные изъяты> были составлены документы о том, что работы на территории <данные изъяты>» были выполнены <данные изъяты>». Относительно налогового вычета за 3-4 кварталы 2014 г. в общей сумме 1 191 359 рублей на основании счетов-фактур по приобретенным у <данные изъяты>» работам по объекту «<данные изъяты>» пояснила, что договор <данные изъяты>» на выполнение работ был заключен с <данные изъяты>». <данные изъяты> сказал составить документы на выполненные работы от имени формальных субподрядчиков на ее выбор из действующих и перечислить им определенную сумму денег. Она с ним согласовала, что этим формальным субподрядчиком будет <данные изъяты>». <данные изъяты> согласился с ее выбором. Данное указание от <данные изъяты> поступило ей для того, чтобы уменьшить сумму подлежащих уплате НДС и налога на прибыль организации. По указанию <данные изъяты> первичные документы (бланки договоров, счета-фактуры, КС2 и КС3) на выполненные работы от формальных субподрядчиков изготавливались на компьютерной технике <данные изъяты>», в том числе ею лично. Затем неподписанные документы она передала <данные изъяты> Кто фактически выполнял работы, делались ли они фактически, она не знает. В конце отчетных периодов <данные изъяты>. приносил в бухгалтерию уже готовые оформленные документы. Относительно налогового вычета за 3 квартал 2014 г. в общей сумме 2 050 072 рублей на основании счетов-фактур по приобретенным у <данные изъяты>» работам по объекту - реконструкция производственного корпуса <данные изъяты> (жомосушильное отделение) <данные изъяты>» пояснила, что договор <данные изъяты> на выполнение работ был заключен с <данные изъяты>». <данные изъяты>. сказал составить документы на выполненные работы от имени формальных субподрядчиков на ее выбор из действующих и перечислить им определенную сумму денег. Она с ним согласовала, что этим формальным субподрядчиком будет <данные изъяты>». <данные изъяты>. согласился с ее выбором. Данное указание от <данные изъяты> поступило ей для того, чтобы уменьшить сумму подлежащих уплате НДС и налога на прибыль организации. По указанию <данные изъяты> первичные документы (бланки договоров, счета-фактуры, КС2 и КС3) на выполненные работы от формальных субподрядчиков изготавливались на компьютерной технике <данные изъяты>», в том числе ею лично. Затем неподписанные документы она передала <данные изъяты> Кто фактически выполнял работы, делались ли они фактически, она не знает. В конце отчетных периодов <данные изъяты>. приносил в бухгалтерию уже готовые оформленные документы. Относительно налогового вычета за 4 квартал 2015 г. в общей сумме 2 088 305 рублей на основании счетов-фактур по приобретенным у <данные изъяты>» по приобретенным товарам (блочно-модульная котельная), пояснила, что договор <данные изъяты>» на приобретение товара - блочно-модульных котельных был заключен с <данные изъяты>». <данные изъяты>. сказал составить документы на приобретение товара (блочно-модульных котельных) у формального поставщика на ее выбор из действующих и перечислить им определенную сумму денег. Она с ним согласовала, что это будет <данные изъяты>». <данные изъяты> согласился с ее выбором. Данное указание от <данные изъяты> поступило ей для того, чтобы уменьшить сумму подлежащих уплате НДС и налога на прибыль организации. Затем неподписанные документы она передала <данные изъяты> В конце отчетных периодов <данные изъяты> приносил в бухгалтерию уже готовые оформленные документы. Она помнит, что реальным поставщиком блочно-модульных котельных был <данные изъяты>». Также она пояснила, что в случае возникновения у <данные изъяты>» каких-либо вопросов, связанных с финансово-хозяйственных деятельностью с <данные изъяты> она об этом сообщала <данные изъяты>. Последнему она также передавала составленные ими от имени <данные изъяты> <данные изъяты> документы, после чего он их увозил, а затем привозил подписанные. В <данные изъяты>» директором был Родин А.А. Он иногда появлялся в офисе <данные изъяты>» и общался с <данные изъяты> После составления налоговой декларации <данные изъяты>» за 2013-2015 г.г. и согласования сумм подлежащих уплате налогов с <данные изъяты> она подписывалась электронной цифровой подписью <данные изъяты>. кем-то из бухгалтеров, после чего по телекоммуникационным каналам связи направлялись в МРИ ФНС <данные изъяты> по <данные изъяты>. Также после отправки деклараций, они распечатывались в бумажном виде и передавались <данные изъяты> для подписания, последний их подписывал. Эти декларации хранились в <данные изъяты>» для учета. Таким образом, <данные изъяты>. руководил работой бухгалтеров по составлению налоговых деклараций и контролировал эту деятельность. <данные изъяты>. обладал информацией о суммах подлежащих уплате налогов и указанных в налоговых декларациях суммах. <данные изъяты>» являлись формальными субподрядчиками потому, что <данные изъяты> предлагал ей выбрать любого из них для того, чтобы составить от их имени первичные бухгалтерские документы для уменьшения подлежащих уплате НДС и налога на прибыль организаций. Если бы эти организации являлись реальными субподрядчиками и выполняли реальные работы по объектам, то ей бы <данные изъяты>. не была предоставлена возможность выбора организаций и ей бы от них поступали уже готовые правильно оформленные первичные бухгалтерские документы. Таким образом, им бы не приходилось самим готовить первичные бухгалтерские документы от этих организаций (том №1 л.д. 157-160).

После оглашения показаний свидетель <данные изъяты>. подтвердила содержание своих показаний на предварительном следствии, пояснила, что тогда помнила все события лучше, чем сейчас.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Милешкин О.А. суду пояснил, что ранее работал в должности заместителя генерального директора <данные изъяты>» в период с 2007 по 2017 годы, данная организация занималась строительством. В частности выполняло строительство системы газоснабжения <данные изъяты>, для данных работ никакие субподрядные организации не привлекались. На данном объекте работали сотрудники <данные изъяты>» <данные изъяты>. Также занимались строительством <данные изъяты>, которую он курировал. По монтажно-инженерным системам работы выполняло <данные изъяты>», для общестроительных работ привлекались субподрядные организации «<данные изъяты>», и еще была субподрядная организация по слаботочные инженерным сетям - сети по интернету, по пожарной сигнализации. <данные изъяты>» не принимал участие в проведении работ по строительству указанного объекта. Все материалы и оборудование для строительства указанного объекта приобретало <данные изъяты>». В 2015 или в 2016 годах он курировал строительство котельных установок в <данные изъяты>, во всех случаях котельные были установлены самостоятельно <данные изъяты>» без привлечения подрядных организаций. Специальные субподрядные организации привлекались только для прокладки газоснабжения в <данные изъяты>. Оборудование, в частности котельная приобретались у <данные изъяты>» и <данные изъяты>» в проведении работ по строительству вышеуказанных котельных установок участия не принимали. Ему известно, что были организации <данные изъяты> для оформления документов по бухгалтерии. Ему знаком Родин А.А., ему известно, что у Родина с <данные изъяты> были деловые отношения, он видел, как два-три раза Родин А.А. привозил <данные изъяты> денежные средства, суммы указать не может.

Допрошенная в судебном заседании свидетель <данные изъяты> суду пояснила, что Родин, Кузнецов и Половинкин ей знакомы, поскольку в 2016, 2017 годах ею проводилась выездная налоговая проверка организации <данные изъяты>». В ходе выездной налоговой проверки была установлена схема уклонения от налогообложения проверяемой организации путем завышения налоговых вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль по документам, оформленным от имени организации «<данные изъяты>». Остальные организации были контрагентами по цепочке вышеназванных организаций. Родин Андрей Анатольевич был руководителем «<данные изъяты>». Как выяснилось позже он был непосредственным организатором всей этой системы по обналичиванию денежных средств от имени указанных организаций. Между <данные изъяты>» был заключен договор субподряда на строительство систем газораспределения на территории <данные изъяты>, по данному договору субподряда было установлено, что фактически работы по осуществлению установки системы газоснабжения проводились организациями, применяющими упрощенные системы налогообложения, в том числе, в <данные изъяты> это был <данные изъяты>», в <данные изъяты> - <данные изъяты>. Все эти организации являлись действующими, с численностью, с соответствующими допусками СРО, с квалифицированными работниками примерно около 30 человек было в каждой организации, официально все оформлены, проходили обучение соответствующее и могли выполнить указанные виды работ. А на выездную проверку были представлены документы, что эти работы выполнялись <данные изъяты>», которое не было в актах приемки законченных строительством объектов, где указываются не только генподрядные организации, но также и субподрядчики в обязательном порядке. <данные изъяты>» не обращалось к генеральному заказчику с письмом о том, что будут привлечены какие-то организации. <данные изъяты>» и другие названые организации находились на общей системе налогообложения, уплачивали НДС, налог на прибыль в минимальных размерах. Доля вычета по НДС была 99,99 процентов. По налогу на прибыль - там тоже минимальные платежи. По НДС первую декларацию <данные изъяты>» сдало 10 рублей к уплате, остальные тоже минимальные суммы к уплате. 2 НДФЛ они естественно не сдавали. То есть имеются все признаки фирм неблагонадежных однодневок, поскольку никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности они не осуществляли, по адресу регистрации не располагались, нигде на объектах никто их не видел. Вообще, в ходе выездной проверки было очень много эпизодов рассмотрено, но в решении нашли отражение только те, где реально могли установить, кто фактически выполнил работы, то есть, это в основном, организации или организации на упрощенке, или ИП, которые находились на едином налоге на вмененный доход, то есть не являлись плательщиками НДС. Нанимать таких напрямую «<данные изъяты>» было невыгодно, поэтому нужна была организация для осуществления формального документооборота, какими являлись <данные изъяты>», все остальные контрагенты. С расчетных счетов указанных организаций происходило обналичивание денежных средств. Снимал сам Родин, его жена или руководители проверяемых контрагентов, которые поясняли, что впоследствии передавали эти денежные средства Родину А.А. Допрашивали, руководителя «<данные изъяты>» <данные изъяты>, ну и всех остальных организаций, которые были зарегистрированы в более ранние периоды. Руководители напрямую говорили, что являлись формальными, никакой финансово-хозяйственной деятельности они не вели, а просто подписывали документы, которые привозил им Родин А.А., не знали, что в этих документах находится. Относительно строительства <данные изъяты>» объекта промплощадка <данные изъяты> в ходе выездной проверки, установлено, что субподрядными организациями были «<данные изъяты>», однако в ходе выездной проверки были представлены документы о том, что субподрядчиком являлся «<данные изъяты>», в актах выполненных работ одной строкой было написано выполненные работы на сумму 5 миллионов, 10, не понятно какой объем работ они выполнили. Кроме «<данные изъяты> было официально заявлено ряд субподрядных организаций - <данные изъяты>». Это уже реально действующие организации, где в актах выполненных работ возможно идентифицировать, какие работы они выполнили и видя эти работы и те документы, которые предоставил «<данные изъяты>», которые они же предъявляли генеральному заказчику, полностью сопоставили этот объем работ. То есть «<данные изъяты> там ничего не делал. Все объемы работ осуществляли указанные организации, реально действующие, с численностью, которые уплачивали налоги в бюджет. Относительно строительства <данные изъяты>» объекта для <данные изъяты>» пояснила, что «<данные изъяты> - это предприятие химической отрасли, через проходную невозможно пройти без соответствующего допуска. Был сделан запрос кого пускали на территорию, в предоставленных списках ни Родина, ни <данные изъяты>, который был руководителем «<данные изъяты>», не имелось, но имелся большой список других лиц, выполнявших работы от имени «<данные изъяты> Также они вышли на организацию «<данные изъяты>», это организация, которая также являлась плательщиком, находилась на упрощенной системе налогообложения, реально действующая организация в городе Орле, которая имела допуск СРО, квалифицированных работников, но не являлись плательщиками НДС, поэтому «<данные изъяты>» было невыгодно привлекать их в качестве субподрядной организации. В связи с этим опять возникли здесь «<данные изъяты>», как субподрядные организации между «<данные изъяты>». <данные изъяты>» имеют идентичный вид деятельности - общестроительные работы, но может быть парочка дополнительно было открыто, но все связано со строительством, адреса регистрации у них были схожие, <данные изъяты>» имели один и тот же юридический адрес: <данные изъяты>. Какие-то еще организации - «<данные изъяты>» - по адресу жилого дома расположены, «<данные изъяты>» - <данные изъяты> Были опрошены все эти адресодатели, которые подтверждают, что реально деятельность фирма не вела по указанному адресу, взяли самое маленькое помещение, только для того, чтобы зарегистрировать фирму. По поводу строительства объекта реконструкции производственного корпуса 2, это сушильное отделение в <данные изъяты>» генеральным подрядчиком было <данные изъяты>», а субподрядная организация <данные изъяты>». По факту там привлекалась техника и владельцами этой техники были индивидуальные предприниматели, которые являлись плательщиками ЕНВД. <данные изъяты>» никто на объекте не видел, сам Родин А.А. не может обозначить, какие виды работ он выполнял на объектах, какие объемы, какие суммы. Поэтому та же ситуация, только не фирма на упрощенке, а предприниматели на ЕНВД. Напрямую с ними невыгодно работать <данные изъяты>», вот и привлекалась организация «<данные изъяты>». Денежные средства с расчетного счета, которые впоследствии обналичивались, и что-то отдавалось наличкой реальным исполнителям работ, а что-то передавалось руководителю <данные изъяты>» <данные изъяты>. Работы по выемке жома светличного из жомохранилища также <данные изъяты>», осуществлял генеральный подрядчик <данные изъяты>», которое заключало договоры подряда с организациями <данные изъяты>». Генеральным директором в «<данные изъяты>» тогда еще являлся Родин А.А., а в <данные изъяты>» - <данные изъяты>, который пояснил, что фактической деятельностью он не занимался, зарегистрировал он фирму по просьбе Родина Андрея Анатольевича, занимался только тем, что подписывал документы, которые тот ему привозил на подпись. По указанному объекту также привлекались предприниматели, которые находились на ЕНВД. На выездную проверку были предоставлены документы, что фактически работали организации «<данные изъяты>». Эти организации также являлись плательщиками НДС, уплачивали минимальный налог в бюджет, доля вычетов по НДС 99,99 процентов, а у себя соответственно в вычетах они заявляли все эти же фирмы однодневки по цепочке. То есть, если бы они реально нанимали этих индивидуальных предпринимателей, вычет налоговый им не с чего было бы заявлять. Такую долю налоговых вычетов они не могли реально показать. В ходе проверки запрашивались у всех авансовые отчеты, трудовые, гражданско-правовые, если не было трудовых, 2НДФЛ они не сдавали, соответственно не отчитывались по наемным работникам официально, гражданско-правовые запрашивали у них договора, авансовые отчеты, если они там что-то платили кому-то за наличку. Как пояснял Родин Андрей Анатольевич, что они нанимали физических лиц по объявлению для выполнения работ, но физические лица не дадут счет-фактуру, где выделен НДС, поэтому отчетность их вся недостоверная и, соответственно, документы они никакие не предоставили для подтверждения своих расходов. Проверяемый период был 2013, 2014, 2015 годы. Там еще не было такой системы, сейчас мы видим всю цепочку по НДС, а тогда еще довольствовались налоговыми декларациями. Относительно поставки в <данные изъяты>» котельных установок, в ходе проверки было выявлено, что там был госконтракт на установку котельных в <данные изъяты> - <данные изъяты>. По госконтракту котельные должны быть установлены в 4 квартале 2015 года, а по факту они приехали от завода-изготовителя в 1 квартале 2016 года. То есть в 2015 году «<данные изъяты>» не имело право заявить налоговый вычет, так как такие условия, что должна пройти оплата и товар должен был поставлен быть заказчикам. Этих условий не выполнялось. Здесь «<данные изъяты>» придумал схему, что даст документы, что купил эти котельные у <данные изъяты>», соответственно они, якобы были закуплены в 4 квартале, хотя «<данные изъяты>», как выяснилось, сам являлся прямым дилером от имени «<данные изъяты>», то есть к нему могли обращаться от имени «<данные изъяты>», реального изготовителя этих котельных. Но получается котельные приобретены у <данные изъяты>», фирма-однодневка которая реальной этих котельных не закупала. Это видно по расчетному счету, сделали запрос в транспортную организацию, так как котельная это объемный груз. «Поволжьетранссервис» предоставил документы, что фактически котельные приехали реально в 1 квартале 2016 года на объекты. Соответствующие документы предоставило, а в 4 квартале они формально были закуплены у организации «<данные изъяты>» и заявлен налоговый вычет по ним. Руководитель <данные изъяты>» <данные изъяты> пояснял, что он не обладал достаточными средствами, а у «<данные изъяты>» они были, чтобы перечислить исполнителям работ напрямую, хотя, как из движения денежных средств по расчетному счету следует, что, все средства, которые поступали на счет «<данные изъяты>» - это были денежные средства заказчика «<данные изъяты>». Больше других заказчиков у него не было, соответственно не было и свободных денежных средств. Только все, что поступало от «<данные изъяты>» было перечислено реальным исполнителям - «<данные изъяты>», вот этим организациям, которые находились на упрощенной системе налогообложения. Но это единственный был случай, когда реальным исполнителям работ были перечислены деньги. Все остальные снимались наличными и передавались руководителю «<данные изъяты>». При этом <данные изъяты>» обладало штатом около 70 человек в проверяемом периоде, все проходили аттестацию, допуск СРО. ООО «<данные изъяты>» имело возможность самостоятельно осуществлять большой объем работ. <данные изъяты>» и другие организации, которые были подрядчиками у «<данные изъяты>», не имели оборудования, имущества, транспортных средств, персонала соответствующего, допусков СРО, членства в строительных организациях. Признаков того, что организации ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность, у них не прослеживалось. В рамках выездной налоговой проверки запрашивалась информация, о движении денежных средств по счетам организаций «<данные изъяты>», у них были идентичные Банки и движение денежных средств у всех у них было либо между собой гоняли денежные средства, либо основная масса снималась наличкой, обналичивалась либо руководителями, либо Родиным Андреем Антольевичем, где-то были доверенности на него. Кроме того, по IP-адресам сделан был запрос. У них у всех идентичные IP-адреса, то есть взаимодействие с банком осуществлялось с одной точки - <данные изъяты>. Это адрес регистрации матери Родина Андрея Анатольевича, из информации, предоставленной ЗАГСом.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля <данные изъяты>., данных ею на предварительном следствии, следует, что согласно Решению Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу <данные изъяты> по заявлению <данные изъяты>" признаны недействительными решение МИФНС <данные изъяты> по <данные изъяты> от <данные изъяты> в части начисления НДС в сумме 8 655 069 рублей, налога на прибыль организации в размере 7 979 966 рублей, штрафа за неуплату НДС в сумме 2 380 020 рублей, штрафа за неправильное исчисление и занижение налоговой базы по налогу на прибыль в сумме 3 191 988 рублей и пени за неуплату в срок НДС в сумме 2488 058 рублей, а также и пени за неуплату налога на прибыль в размере 2 345 215 рублей и требование от 02.08.2017 №2620 в соответствующей части. Согласно постановлению <данные изъяты> Арбитражного апелляционного суда от <данные изъяты> по делу <данные изъяты>, суд, рассмотрев апелляционную жалобу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы <данные изъяты> по <данные изъяты> на решение Арбитражного суда <данные изъяты> по делу №А48-6120/2017 по заявлению <данные изъяты>", оставил без удовлетворения. В ходе судебного разбирательства по Арбитражному производству в отношении <данные изъяты>" не была дана оценка материалам ОРД предоставленную сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по <данные изъяты>, а именно стенограммы разговоров между <данные изъяты> и Родиным А.А. (по поводу снятия наличных денежных средств и ходе ведения выездной проверки), между <данные изъяты>. и <данные изъяты> (директор <данные изъяты>) в ходе которых <данные изъяты>. просит <данные изъяты>. дать ложные показания в суде по взаимоотношениям с <данные изъяты>". Между Родиным А.А. и Половинкиным А.А. по поводу снятия денежных средств и их передачи <данные изъяты> а также по поводу допроса фиктивных руководителей организаций и воздействия на них для дачи показаний в суде. Между <данные изъяты>. и Родиным А.А. по поводу подписания фиктивных документов и другие. В Решении суда апелляционной инстанции делается вывод о том, что допрошенные в ходе проверки руководители контрагентов <данные изъяты>" подтвердили осуществление руководства обществами, факты экономических взаимоотношений с <данные изъяты>", подписание и выставление счетов фактур в его адрес. Однако, в ходе проведенных допросов <данные изъяты> (<данные изъяты>). <данные изъяты> (<данные изъяты>) установлено, что руководители являются номинальными, фактически не осуществляют руководство обществами, формально подписывали доккументы, которые им привозил Родин А.А., <данные изъяты>", <данные изъяты>. им не знакомы. Наличные денежные средства передавали Родину А.А. Организации никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели. Свидетели, которые подтверждают факт реального осуществления проблемными контрагентами предпринимательской деятельности в 2013-2015 годах (<данные изъяты>, Кузнецов, Родин А.А.) фактически не владеют ситуацией по финансово-хозяйственной деятельности контролируемых организаций, не могут обозначить объекты, места выполнения работ, виды выполняемых работ, не знают на какой системе налогообложения находится их организация. Не могут обозначить основные организации по которых был обозначен налоговый вычет по НДС, основные статьи расходов по налогу на прибыль и т.д. (том № 15 л.д. 174-194)

Допрошенный в судебном заседнии в качестве свидетеля <данные изъяты>. пояснил, что их общий знакомый свел его с Димой и Геной, фамилии которых не знает, попросивших его открыть на себя ИП на три года с целью ухода от налогов, чтобы не платить их. Для этого он вместе с ними, дату не помнит, пошли к нотариусу, расположенному в <данные изъяты>, где он оформил доверенность на указанных лиц. После нотариуса они поехали в налоговую инспекцию, расположенную около <данные изъяты>, где он расписался в каких-то бумагах. Он не был в курсе того, что вместо ИП на него было оформлена организация, его обманули. За данную организацию Дима с Геной ему денежные средства не передавали, он им тоже ничего не передавал, получил от них в благодарность пакет с шампанским. Он не знал, что был директором <данные изъяты>», учет, бухгалтерскую отчетность по данной организации он не вел, чем занималась указанная организация, не знал, расчетные счета по ней не открывал, узнал об открытии организации от следователя.

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля <данные изъяты> данных им на предварительном следствии, следует, что примерно в феврале 2013 года, точную дату он не помнит, он встретился со своими знакомыми Дмитрием и Геннадием, ранее попросивших его оформить на себя ИП на трехлетний период с целью уклонения от налогов, на что он дал свое согласие. Для этого он приехал в кабинет нотариуса, расположенный по <данные изъяты>, где встретился с Дмитрием и Геннадием. Дмитрий забрал у него личные документы и в кабинете нотариуса, происходило составление нотариальных документов. В это время он сидел в приемной вместе с Геннадием. Примерно через 20 минут Дмитрий пригласил его в кабинет нотариуса, где он подписал представленные документы. Никакие денежные средства за приобретение общества он не передавал, учредительные и иные документы общества, в том числе печать ему не передавались. Подписав, представленные ему документы он вышел из кабинета и стал ждать Дмитрия в коридоре. После выхода Дмитрия из кабинета нотариуса, они поехали в налоговую инспекцию, располагавшуюся в районе <данные изъяты>. В налоговой инспекции Дмитрий зашел в один из кабинетов, где находился примерно 10 минут. Когда вышел, в кабинет зашел он (<данные изъяты>.) и подписал, представленные ему документы. Приезжал ли он еще к нотариусу или нет, пояснить не может, так как не помнит. Со слов Дмитрия данное ИП будет на него оформлено примерно 2,5 года, а затем его переоформят на другого человека. Он никакой деятельности там осуществлять не собирался, так как не имеет специального образования, кто должен был в нем осуществлять деятельность, и каким видом деятельности занималось ИП, ему неизвестно. После этого, они с ним расстались, и Дмитрия он больше не видел. Никаких расчетных счетов общества в банковских учреждениях он не открывал и наличные денежные средства с расчетных счетов не снимал. Как было оформлено на него <данные изъяты>» он пояснить не может, так как в данной сфере не разбирается. За оформление документов о переводе общества на него, он денежных средств от Дмитрия не получал, получил только бутылку вина (т. 1 л.д. 148-150).

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля <данные изъяты> следует, что он знаком с Родиным А.А., около лет 8 назад он был директором фирмы «Формика». После знакомства с Родиным они решили открыть фирму, поработали не долго, около 2х месяцев счета открывали, Родин А.А. занимался бухгалтерией, у него был доступ к счетам. Он <данные изъяты>) несколько раз подписывал договоры и снимал деньги со счета через банкомат. Он не знает, что это за деньги. Он не помнит, чем занималась организация, финансово-хозяйственную деятельность организации осуществлял Родин А.А., он сам этого не касался. Он вместе с Родиным А.А. ходил в налоговую регистрировать организацию, в банки открывать счета, был банк «<данные изъяты>», больше не помнит. Выдавались ключи, но бухгалтерию вел Родин А.А., так как он(<данные изъяты>) не разбирался в этом. Денежные средства со счета он снимал по требованию Родина А.А., который звонил, говорил, что пришли деньги, их надо снять. После того, как он снимал денежные средства, он сразу около банка передавал их Родину А.А., так как думал, что они принадлежат ему. Иногда Родин А.А. давал ему деньги на бензин. Один раз он был около дома Родина А.А., когда закрывал фирму. При открытии фирмы оформлялось офисное помещение, где-то в <данные изъяты>, потому что без этого не откроют счет расчетный. В этом помещении он не был. Вся бухгалтерская и финансовая документация находились у Родина А.А., у него (<данные изъяты>) компьютера нет и не было. В штате работников <данные изъяты>» был только он один в качестве директора. Опыта работы у него нет, он военный пенсионер. В рамках руководства обществом его деятельность заключалась только в том, что бы подписать какие-то договоры, снять деньги со счета и передать их Родину А.А. после этого фирму закрыли.

Из показаний свидетеля <данные изъяты> допрошенного в судебном заседании, следует, что он знаком с <данные изъяты>. с 2013 года, в 2013-2017 года работал в <данные изъяты>» в должности прораба, заместителя директора. Указанная организация занималась строительством, в его обязанности входила организация работ: ведение объектов, с людьми, с техникой. <данные изъяты>. был генеральным директором данного общества, занимался хозяйственными и иными вопросами, заключением договоров. Контроль за производством работ проводимых на объектах общества осуществлял он, <данные изъяты> Главным бухгалтером общества была первоначально мать <данные изъяты> - <данные изъяты>., затем <данные изъяты> Офисное помещение указанного общество располагалось в районе пос<данные изъяты>, улицы не помнит. Составлением финансовых документов по форме КС-2, КС-3, проектно-сметной документации занимались непосредственно <данные изъяты>. и бухгалтерия. В указанный период он работал на Отрадинском сахарном заводе, в <данные изъяты> в <данные изъяты> области, <данные изъяты> станции, расположенной в <данные изъяты> <данные изъяты>», на строительстве тепличного комплекса в <данные изъяты>. На указанных объектах работы выполнялись сотрудниками <данные изъяты>», подрядчиками, субподрячиками. Для выполнения работ привлекали также физических лиц. Со слов <данные изъяты> знал, что были субподрядные организации, которые работали с <данные изъяты>». Экономистом общества была <данные изъяты> занимающаяся составлением договоров, смет, актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3. Примерно в 2015-2916 году было создана организация <данные изъяты>» с лицензией на изготовление и переработку лома темных и цветных металлов. У <данные изъяты>» был заключен договор с <данные изъяты> на демонтажные работы, реализация лома шла по безналичному расчету. Он не знает на кого было зарегистрировано <данные изъяты>», он встречался с его директором несколько раз в офисе <данные изъяты>». <данные изъяты> осуществлялось ведение денежных средств в таблицы, в которых он отражал все движение денежных средств, в том числе обналиченных. Он знаком с Родиным А.А., их познакомил <данные изъяты>. в 2014-2015 году, представил как бухгалтера, занимающегося бухгалтерскими вопросами, видел его часто в офисе, пересекались по работе, два раза приезжал к нему домой, один раз с <данные изъяты>, второй раз один, чтобы деньги забрать. Что за деньги не знает. <данные изъяты>» изначально открывалась как легальная, затем <данные изъяты> сделал из нее нелегальную, поскольку ее счета были заблокированы, деятельность по безналичным расчетам вести было невозможно. Ему известно в качестве субподрядной организации <данные изъяты>», остальные не знает, поскольку с 2015 года он находился постоянно в командировках на объектах, пояснить по данному вопросу не может. Кроме того, при осуществлении работ на <данные изъяты>, где <данные изъяты>» выступало в качестве генподряда, привлекались субподрядные организации, физические лица для такелажных работ. Расчеты с физическими лицами- контрагентами производилось наличкой.

Из оглашенных в судебном заседании в связи с существенными противоречиями показаний свидетеля <данные изъяты> данных им на предварительном следствии, следует, что в период с 2014-2017 год он работал на объектах жомосушильного отделения <данные изъяты> 2 типа на <данные изъяты> в поселке <данные изъяты>», демонтаже заводов <данные изъяты>, расположенных в <данные изъяты> областях, теплиц, расположенных в <данные изъяты> области, где работы выполнялись сотрудниками <данные изъяты>». Для выполнения работ на курируемые им объектах субподрядные организации не привлекались, могли привлечь на договорной основе за наличный расчет физических лиц. В 2014 году в ходе разговора с <данные изъяты>. узнал, что последний, с целью уменьшения налогового бремени через фиктивные субподрядные организации выводит (обналичивает) денежные средства. Позже узнал, что экономист <данные изъяты>» <данные изъяты>. по указанию <данные изъяты>. составляет фиктивные договора субподряда, сметы, акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, согласно которым, субподрядными организациями были выполнены работы на строительных объектах <данные изъяты> фактически выполненными сотрудниками их общества. Субподрядными организациями выступали <данные изъяты>», которые применялись для обналичивания денежных средств, а фактически никакой хозяйственной деятельности не осуществляли. Директора указанных организаций часто приезжали в офис <данные изъяты>», привозили денежные средства, которые передавались либо <данные изъяты> в период их отсутствия передавали денежные средства в бухгалтерию <данные изъяты>., либо <данные изъяты> В конце 2014 начале 2015 годов они с <данные изъяты>. обсуждали вопросы о создании организации с видом деятельности по реализации и хранению черных и цветных металлов. Данный вопрос обсуждался по причине заключения крупного контракта с «<данные изъяты>» на демонтаж заводов, расположенных в трех областях. О том, что <данные изъяты>» был зарегистрирован на подставное лицо ему было известно, причину регистрации на фиктивного директора <данные изъяты>Н. не пояснял, но фактическое руководство данной организацией осуществлял непосредственного <данные изъяты>. Директора <данные изъяты>» он видел в 2016 году, когда последний привозил деньги в офис <данные изъяты>», печать от данного общества хранилась в офисе <данные изъяты>». В конце 2016 года, в ходе их разговора с <данные изъяты>., последний пояснил, что <данные изъяты>» необходимо продавать (уводить) по причине интереса к ней контролирующих органов. Ему был известен тот факт, что <данные изъяты>. через расчетные счета <данные изъяты>» осуществлял обналичивание денежных средств. С целью контроля за потоком денежных средств <данные изъяты> осуществлялось ведение таблицы, в которой он отражал все движения денежных средств, в том числе и денежные средства, обналиченные через <данные изъяты>». В 2014 году он в офисе <данные изъяты> <данные изъяты>» познакомился с Родиным А.А., которого ему представил <данные изъяты>. Первоначально <данные изъяты> ему не пояснял, кем является Родин А.А., но позднее он понял, что Родин А.А. находил фиктивных директоров фирм, через расчетные счета которых производилось обналичивание денежных средств. Почти каждый день в офис для подписания приезжал Родин А.А. с бухгалтерскими документами. Пару раз он вместе с <данные изъяты> приезжал к Родину А.А. домой, где <данные изъяты>. забирал денежные средства. В основном денежные средства привозились в офис общества директорами вышеуказанных обществ (т.1 л.д.д. 164-165).

После оглашения показаний свидетель <данные изъяты> подтвердил их в полном объеме.

Из показаний свидетеля <данные изъяты> допрошенного в ходе судебного заседания, усматривается, что примерно в 2012-2013 годах он через Кузнецова Валерия познакомился с Родиным Андреем, у которого арендовал автомобиль, когда работал в службе такси. От Родина А., примерно в указанный период, ему поступило предложение открыть общество с ограниченной ответственностью с целью занятия строительством, перепродажей строительных материалов. Он согласился, затем они поехали в налоговую, где оформили все документы, общество называлось «<данные изъяты>». После этого, они ехали в банки, и снимали со счета общества денежные средства, от снятия которых он получал процент, то есть от обналичивания. В каких банках происходило обналичивание не помнит, снятые деньги забирали либо Родин либо Кузнецов, что они делали дальше с ними не знает. Передача денежных средств никак не оформлялась. Кроме того, в период их встреч Родин и Кузнецов предоставляли ему на подпись какие-то документы, которые он подписывал, ставил печать общества, что это были за документы, не знает, так как не понимает в финансовых делах, всю бухгалтерскую работу курировал Родин А. По всем документам учредителем данного общества являлся он (<данные изъяты>), уставные документы общества, печать изначально хранились у него, потом он их потерял, после их восстановления хранились у Кузнецова В., который был назначен им на должность заместителя генерального директора общества с правом подписи. Никакой деятельности в обществе он <данные изъяты> не осуществлял, снимал только денежные средства по указанию Родина А., который от снятых денежных средств выдавал ему 500 или 1000 рублей. Он не помнит, какие суммы снимались со счетов общества, но каждый раз более 100 000 рублей. Кроме того, им было открыто на себя ИП. Примерно в 2016-2017 годах, по его инициативе указанное общество было перерегистрировано, на кого, не знает. Он не знает, вело общество какую-то или нет работу. Родин А не являлся сотрудником указанного общества.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля <данные изъяты> пояснила, что <данные изъяты> ее родной сын, который с 2012 по 2016 год проживал вместе с ней в <данные изъяты>. О том, что он открыл общество и стал индивидуальным предпринимателем, она узнала примерно в 2016-2017 году, когда все уже было оформлено. При каких обстоятельствах сын познакомился с Родиным А. и Кузнецовым В. не знает, наверное, когда работал в такси на арендованном у Родина автомобиле. Знает со слов сына, что создать общество и оформить на себя ИП предложил ему Родин. <данные изъяты> в данной организации был директором, организация эта ни дня не работала, и кроме ее сына никого в ней не было. Кроме того, знает со слов сына, что происходило снятие денежных средств со счета организации, кому он отдавал денежные средства, не знает, домой он их не приносил. Финансово- хозяйственную деятельность организации сын не вел, там некому было вести, он человек, злоупотребляющий алкоголем. Данное общество ни дня не работало, поскольку если человек имеет должность генерального директора, он должен осуществлять какую-то деятельность, сын ничего не делал, только злоупотреблял алкоголем, был фиктивным директором. Она видела Родина А. один раз, когда тот приехал за машиной, которую арендовал у него ее сын. На ее вопросы по поводу открытия организации, Родин А. ответил, чтобы она не беспокоилась, что все будет хорошо, что ее сын будет получать большую зарплату. Зарплату сын никакую никогда не получал, если давали, то какие-то маленькие суммы - 500, 1000 рублей, которые он пропивал, либо его на такси привозили, либо его Кузнецов забирал, увозил, привозил обратно на своей машине. Знает со слов сына, что они забирали его на машине, отвозили в банк для снятия денежных средств, которые потом кому-то отдавались. По ее настоянию сын в 2018 году закрыл ИП и перевел общество на другое лицо, поскольку стали приходить квитанции из налоговой инспекции об оплате.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля <данные изъяты> пояснил, что приобрел <данные изъяты>» у <данные изъяты>, с которым работал в такси, в каком году не помнит, документы оформляли у нотариуса. В данной организации он был и учредить и генеральный директор, офисное помещение располагалось в районе <данные изъяты>, офисное помещение арендовал у <данные изъяты>. Учредительные документы и печать общества хранились у него, но он никакой деятельности в обществе не вел, сотрудников в обществе кроме него никого не было. Ведение налогового и бухгалтерского учета организации осуществляли девочки, работающие на <данные изъяты>, имена которых не помнит. Он не помнит, в каких банковских учреждениях были открыты счета общества, денежные средства со счета общества он не снимал. До какого времени он руководил <данные изъяты>», когда осуществил его продажу и кому не помнит, помнит, что покупателя звали <данные изъяты>. С подсудимым Родиным А.А не знаком, знает Кузнецова В.А., работал в такси, отношений никаких нет. Ему не знакомы такие организации, как <данные изъяты>», в отношении таких организаций, как ООО <данные изъяты>» пояснить не может, так как не помнит.

Из показаний допрошенного в судебном заседании <данные изъяты> следует, что <данные изъяты>» это его организация, она существует с 2005 года до настоящего времени. Ему знакомы Родин А.А. Кузнецов В.А.. Половинкин А.А., они вместе работали и являлись его субподрядчиками, где-то заказчиками. Они выступали от имени нескольких организаций, всего их было около 10, он помнит <данные изъяты>». У Родина А.А. была организация <данные изъяты>», остальные он не помнит, у Кузнгецова В.А. <данные изъяты>» и еще были фирмы, которые он не помнит, у Половинкина А.А. тоже было много фирм ООО <данные изъяты>», какие еще он точно не помнит. Расчеты с ними <данные изъяты>» производило в безналичном порядке, с перечислением на расчетный счет субподрядчика. В отношении него было рассмотрено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, связанных с данными организациями с 7-ю эпизодами, он был осужден, осужден, был штраф 300 тысяч рублей, который был сразу отменен.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля <данные изъяты> пояснил, что он не помнит, как познакомился с Родиным А. Примерно в 2014-2015 году он открыл <данные изъяты>», в которой был генеральным директором, общество занималось строительством, монтажом, демонтажем, поставками, продажами. Позже по просьбе Родина А.А., чтобы помочь ему, он стал руководителем второй организации <данные изъяты>», которая занималась демонтажем, поставками, искали объекты по строительству. Счета открывал в <данные изъяты> <данные изъяты>, после открытия которых, ему выдавались чековая книжка, ключи, карточка. Когда он был в командировках, он передавал их Родину А., который пользовался ими, так как он помогал ему в отчетности. В штате указанного общества было человек 50, которые были трудоустроены неофициально, официально числился в обществе только он один. Он знаком с <данные изъяты> тот иногда ему подкидывал объекты. Он не помнит от кого поступали за период с 2017 года денежные средства на расчетные счета общества. Он не помнит заказчиков, какие работы велись, по каким адресам, объем израсходованных за этот период средств. Он сам снимал со счетов организации денежные средства на оплату рабочим, на ГСМ, за доставку, фамилии рабочих не помнит, на каких объектах они работали, не помнит, суммы, которые перечислял, не помнит. В руководстве указанных двух обществ Родин А.А. помогал только с отчетностью. Именно Родин А.А. попросил его возглавить <данные изъяты>» поскольку у него оставались связи, знакомые по поводу дальнейшей работы, по поводу объектов. Сначала генеральным директором общества был Родин Андрей, потом им стал он (<данные изъяты>.). Он не знает, почему Родин А. не мог быть директором. Он не может сказать, каков был оборот <данные изъяты>» в месяц, средняя ежемесячная прибыль общества была около 100 000 рублей в месяц. В последнее время прибыли у общества никакой не было. Он не помнит фамилию покупателя <данные изъяты>».

Допрошенная в судебном заседании свидетель <данные изъяты>А. суду пояснила, что <данные изъяты> был ее сожителем, также ей знаком Половинкин А.А., у которого с <данные изъяты> были дружеские отношения. Половинкин А.А. предлагал <данные изъяты> зарегистрировать фирму на его имя. В последствии она видела документы о том, что <данные изъяты> в 2016 или 2017 году приобрел фирму «<данные изъяты>» у Родина Андрея и являлся в ней генеральным директором. <данные изъяты> работал не официально на стройке каменщиком. По поводу этой фирмы к <данные изъяты> приезжал Половинкин А.А., но в разговорах она не участвовала. В 2017 году <данные изъяты>. избили и он умер. По наследству осталось сумма в «Россельхозбанке» 300 тысяч, его мать и сын вступали в наследство на эту сумму. Указанную организацию он приобрел, по документам был генеральным директором, но на работу туда не ходил. Также <данные изъяты>. был индивидуальным предпринимателем, но никакой деятельности не вел, только снимал со счета деньги, которые ему кто-то переводил и отдавал их два раза Родину А.А., остальные не знает кому. А вообще он злоупотреблял спиртным. Оставшиеся после смерти <данные изъяты> на счете денежные средства в размере 300000 рублей также предназначались Родину А.А., он должен был их снять и отдать, о чем ей при жизни говорил <данные изъяты>

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля <данные изъяты> данных на предварительном следствии, усматривается, что с 2006 года она совместно проживала с <данные изъяты> у которого был знакомый Половинкин А.А. В 2016 году в одном из разговоров, Половинкин А.А. спросил у нее можно ли на нее зарегистрировать фирму или открыть ИП, но она отказалась. <данные изъяты>. злоупотреблял спиртными напитками. В 2017 году от <данные изъяты> она узнала, что он приобрел организацию, зарегистрированную в <данные изъяты>. она стала подозревать что-то нехорошее и стала ему задавать вопросы, на что он пояснил, что Половинкин А.А. посоветовал зарегистрировать на него фирму, на счета которой будут поступать денежные средства, после чего он будет производить их снятие, а затем передавать их. За снятие денежных средств ему будет выплачиваться процент. С какого периода времени на него зарегистрирована общество, он не пояснял, так не называл ее название. Дома у них никаких документов, касающихся деятельности общества не хранилось. Позднее она увидела дома 2 чековые книжки от расчетных счетов обществ. <данные изъяты>. не подписывал дома никакие документы, но к ним периодически приезжал Половинкин А.А., с которым они выходили на улицу, либо куда-то уезжали. В начале 2017 года, точное число она не помнит, к <данные изъяты> по работе приезжал ранее незнакомый мужчина по имени Валерий. В начале 2017 года, точное число она не помнит, <данные изъяты>. в районе <данные изъяты>, встретился с человеком среднего роста, полного телосложения, волосы короткие, рыжего цвета по имени Андрей. <данные изъяты> ей рассказал, что с этим человеком он работает, а именно снимает денежные средства и передает ему. Судя по разговорам общество никакой деятельности не осуществляло. Она несколько раз предлагала <данные изъяты>. пойти вместе с ним, чтобы снять денежные средства, но он всегда отказывался, поясняя, что сам снимет, встретится и отдаст, снятые денежные средства Андрею. После этого к ним домой часто стали приезжать Половинкин Александр, иногда с ним вместе приезжал вышеуказанный мужчина по имени Валерий, иногда Валерий приезжал один. В один из дней 2017 года, точное число она не помнит, к ним домой приехал вышеуказанный мужчина по имени Андрей, который спросил <данные изъяты>, и она пояснила, что он спит, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Андрей попросил разбудить <данные изъяты> и стал ему говорить, что хватит пить, надо работать, приводить себя в порядок и что в ближайшие дни должны поступить денежные средства, затем он ушел. 12.04.2017 к ним домой приехал Половинкин и сказал <данные изъяты> собираться. До приезда Половинкина <данные изъяты> выпил спиртное. <данные изъяты> собрался, взял чековые книжки, паспорт и они уехали. Примерно через час они вернулись и Половинкин ругался с <данные изъяты> как она поняла по причине того, что <данные изъяты>. не смог снять денежные средства. После чего Половинкин позвонил Валерию, который приехал, и они вместе с <данные изъяты>. ушли. Примерно через час <данные изъяты>. вернулся и возле дома ему стало плохо, у него из носа текла кровь, при этом он все время держался рукой за левый бок. Она стала у него спрашивать, что произошло, на что он ответил, что все нормально и все пройдет. Через некоторое время приехал Половинкин, она говорила ему, что <данные изъяты> <данные изъяты>. плохо, но он говорил, что тот притворяется. После этого <данные изъяты> потерял сознание и Половинкин вызвал скорую помощь. Приехавшие врачи стали интересоваться, кто его избил, но <данные изъяты> говорил, что никто, это он сам. После чего его доставили в больницу им. Семашко. После чего Александр поехал следом за ними в больницу. Через некоторое время Александр приехал домой, привез вещи <данные изъяты>, пояснив, что он в реанимации. 13.04.2017 они находились в больнице вместе с матерью <данные изъяты>., куда приехал Половинкин Александр, который просил мать <данные изъяты> составить доверенность на снятие денежных средств, но она отказалась, так как не понимала, о чем идет речь. <данные изъяты> позвонили из больницы и сообщили, что <данные изъяты> умер, причина смерти «нанесение множественных тупых ударов в органы брюшной полости». В конце апреля, начале мая 2017 года к ним домой приехал Половинкин и стал просить ее снять денежные средства со счета <данные изъяты>., на что она пояснила, что не является законной супругой <данные изъяты> и снять ничего не может, тогда он стал просить ее снять часть, принадлежащую сыну по наследству, на что она отказалась, пояснив, что пусть приезжают владельцы денег и разговаривают со всеми наследниками, в число которых входит и мама <данные изъяты>. и его старший сын. Летом 2017 года Половинкин вновь к ней приезжал, просил съездить в органы опеки для получения разрешения о снятии денежных средств, но она отказалась. В 2018 году он несколько раз звонил ей по этому вопросу, но они к единому решению не пришли и больше она с ним не общалась. Ей известны Родин Андрей Анатольевич и Кузнецов Валерий Анатольевич, обстоятельства знакомства с ними она указала выше, остальных лиц не знает. <данные изъяты>» было оформлено на <данные изъяты> под его руководством указанная организация не осуществляла ведение финансово-хозяйственной деятельности пояснила, поскольку в период 2016-2017 годов <данные изъяты> все время находился дома, ни где на работал, периодически впадал в запои и уходил из дома на несколько часов только для снятия денежных средств (т. 1 л.д. 154-156)

После оглашения свидетель <данные изъяты>. подтвердила свои показания, данные на предварительном следствии.

Допрошенный в судебном заседании свидетель <данные изъяты>. суду пояснил, что в 2016 году Половинкин и Кузнецов открыли на его имя <данные изъяты>», для этого они втроем вместе ездили в юридическое общество «<данные изъяты>», в налоговую инспекцию оформляли какие-то документы. Также с ними ездил <данные изъяты>, с которым они рядом жили и который потом умер. Он также ездил в банк, открывал счет. За открытие фирмы ему заплатили 500 рублей. Кто занимался вопросами, касающимися деятельности указанной организации, которая была оформлена на его имя, он не знает, он ничего не подписывал, полученные при регистрации фирмы документы у него не хранились, он отдал их Кузнецову или Половинкину, печатей организации у него также не было. Название <данные изъяты>» ему знакомо, но он ее не открывал и ничего не может сказать по этому поводу.

Из показаний свидетеля <данные изъяты> допрошенного в судебном заседании, следует, что он знаком с подсудимым Кузнецовым В.А., он ему и <данные изъяты>. предоставлял объекты, на которых они работали вдвоем в период 2013-2015 годы по гражданским договорам, в основном это были объекты - магазины «<данные изъяты> в г. <данные изъяты>, точные адреса назвать не может. Заработная плата осуществлялась наличными в зависимости от объема выполненной работы и после окончания работ. Договоры заключались на каждый отдельный объект между ними и организацией, название которой не помнит, данную организацию представлял Кузнецов В.А. Договоры заключались то на него, то на Савкова.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля <данные изъяты>. пояснил, что знаком с подсудимым Кузнецовым В.А., в период с 2013- 2015 годы он вместе с <данные изъяты>. работали на объектах, которые предоставлял им Кузнецов. Перед началом работы заключался договор или с ним или с <данные изъяты>, оплата производилась по факту выполнения работы за наличный расчет.

Вина подсудимых Родина А.А., Кузнецова В.А., Половинкина А.А. в инкриминируемом преступлении по эпизоду №1 подтверждается также письменными доказательствами, в числе которых следующие.

Протокол осмотра предметов от 01.06.2019 и фототаблица к нему (т.2 л.д. 32-149), в ходе которого осмотрен представленный диск DVD-R, «MirexDVD+R 16X/4,7GB/120min., <данные изъяты>, содержащий результаты оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров».

В памяти диска содержатся 5 папок с названиями «0_75-4469-17(0680)», «0_75-4524-17(0759)», «0_75-4877-17(1173)», «0_75-5414-17(1831)», «0_75-5504-17(1896).

В папке с названием «0_75-4469-17(0680)» расположены 16 папок с названиями: «2017-02-18», «2017-02-20», «2017-02-21», 2017-02-22», «2017-02-23», «2017-02-24», «2017-02-26», «2017-02-27», «2017-02-28», «2017-03-01», «2017-03-02», «2017-03-03», «2017-03-06», «2017-03-15», «2017-03-16», «2017-03-17».

При прослушивании аудиофайлов с названием «22963849» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 02.03.2017 в 15.17 часов, «23253447» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 16.03.2017 в 15.40 часов, «23253475» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 16.03.2017 в 15.41 часов, «23270030» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 17.03.2017 в 11.17 часов, телефон объекта контроля 79202870840, телефон собеседника 79103001079, предположительно <данные изъяты> и Родина А.А.

При прослушивании аудиофайла с названием «22752657» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 21.02.2017 в 09.47 часов, телефон объекта контроля 79202870840, телефон собеседника 7930063777, предположительно <данные изъяты> и неизвестного мужчины.

При прослушивании аудиофайла с названием «23254943» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 16.03.2017 в 16.51 часов, телефон объекта контроля 79202870840, телефон собеседника 79107480086, предположительно <данные изъяты> и неизвестного мужчины.

В папке с названием «0_75-4524-17(0759)» содержатся 16 папок с названиями: «2017-02-27», «2017-02-28», «2017-03-02», «2017-03-03», «2017-03-06», «2017-03-07», «2017-03-09», «2017-03-10», «2017-03-14», «2017-03-15», «2017-03-16», «2017-03-17», «2017-03-18», «2017-03-20», «2017-03-21», «2017-03-22».

При прослушивании аудиофайла с названием «22982427» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 03.03.2017 в 12.29 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79300637777, предположительно Родина А.А. и <данные изъяты>

При прослушивании аудиофайлов с названием «22920595» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 28.02.2017 в 07.46 часов, 23041076» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 06.03.2017 в 10.54 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79534149292 предположительно Родина А.А. и Половинкина А.А.

При открытии папки с названием «2017-03-07» на экране монитора возникают 36 файлов, 18 текстовых документа с названием «23060369», «23061423», «23062012», «23062188», «23062498», «23063830», «23063879», «23064957», «23066385», «23066839», «23066950», «23066973», «23067305», «23067342», «23067843», «23068400», «23068423», «23073222» и 18 аудиофайлов с аналогичными названиями датированные 07.03.2017.

При прослушивании аудиофайла с названием «23060369» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 07.03.2017 в 08.25 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79606446991, предположительно Родина А.А. и <данные изъяты>

Пи прослушивании аудиофайла с названием «23061423» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 07.03.2017 в 09.21 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79534149292 предположительно Родина А.А. и Половинкиным А.А.

При прослушивании аудиофайла с названием «23062012» воспроизводится разговор мужчины и женщины, происходивший 07.03.2017 в 09.51 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79200806001, предположительно Родина А.А. и <данные изъяты>

При прослушивании аудиофайла с названием «23062188» воспроизводится разговор мужчины и женщины, происходивший 07.03.2017 в 09.59 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79200806001, предположительно Родина А.А. и <данные изъяты>.

При прослушивании аудиофайла с названием «23062498» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 07.03.2017 в 10.12 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79534149292, предположительно Родина А.А. и Половинкина А.А.

При прослушивании аудиофайла с названием «23063830» воспроизводится разговор мужчины и женщины, происходивший 07.03.2017 в 11.13 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79200806001, предположительно Родина А.А. и <данные изъяты>

При прослушивании аудиофайла с названием «23064957» воспроизводится разговор двух мужчин, состоявщегося 14.03.2017 в 10.09 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79606646991, предположительно Родина А.А. и <данные изъяты>

При прослушивании аудиофайла с названием «23067305» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 07.03.2017 в 13.38 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79534149292, предположительно Родина А.А. и Половинкиным А.А.

При прослушивании аудиофайла с названием «23067342» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 07.03.2017 в 13.40 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79300637777. предположительно Родина А.А. и <данные изъяты>

При прослушивании аудиофайла с названием «23067843» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 07.03.2017 в 14.01 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79534149292, предположительно Родина А.А. и Половинкиным А.А.

При прослушивании аудиофайла с названием «23068400» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 07.03.2017 в 14.23 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 7953414929, предположительно Родина А.А. и Половинкиным А.А

При прослушивании аудиофайла с названием «23068423» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 07.03.2017 в 14.24 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79534149292, предположительно Родина А.А. и Половинкиным А.А.

При открытии папки с названием «2017-03-09» на экране монитора возникают 8 файлов, 4 текстовых документа с названием «23104190», «23109931», «23115163», «23115352», и 4 аудиофайла с аналогичными названиями датированные 09.03.2017.

При прослушивании аудиофайла с названием «23104190» воспроизводится разговор двух мужчин, 09.03.2017 в 09.41 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79606446991. предположительно Родина А.А. и <данные изъяты>

При прослушивании аудиофайла с названием «23115163» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 09.03.2017 в 17.33 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79534149292. предположительно Родина А.А. и Половинкина А.А.

При открытии папки с названием «2017-03-15» на экране монитора возникают 14 файлов, 7 текстовых документа с названием «23224499», «23225523», «23225566», «23229785», «23232330», «23232351», «23233621» и 7 аудиофайла с аналогичными названиями датированные 15.03.2017.

При прослушивании аудиофайла с названием «23232351» воспроизводится разговор двух мужчин, предположительно Родина А.А. и Половинкиным А.А.

При открытии папки с названием «2017-03-15» на экране монитора возникают 20 файлов, 10 текстовых документа с названием «23245971», «23246321», «46929», «23247501», «23253448», «23253459», «23253476», «23255223», «23255293», «23255954» При открытии папки с названием «2017-03-15» на экране монитора возникают 20 файлов, 10 текстовых документа с названием «23245971», «23246321», «46929», «23247501», «23253448», «23253459», «23253476», «23255223», «23255293», «23255954» и 10 аудиофайла с аналогичными названиями датированные 16.03.2017.

При прослушивании аудиофайла с названием «23245971» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 16.03.2017 в 09.49 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79534149292, предположительно Родина А.А. и Половинкина А.А.

При прослушивании аудиофайла с названием «23246321» воспроизводится разговор двух мужчин, предположительно Родина А.А. и Половинкина А.А.

При прослушивании аудиофайла с названием «23246929» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 16.03.2017 в 10.36 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79534149292, предположительно Родина А.А. и Половинкина А.А.

При прослушивании аудиофайла с названием «23247501» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 16.03.2017 в 11.01 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 796064469, предположительно Родина А.А. и <данные изъяты>

При прослушивании аудиофайла с названием «23255954» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 16.03.2017 в 17.36 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79534149292, предположительно Родина А.А. и Половинкина А.А.

При прослушивании аудиофайла с названием «23291602» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 18.03.2017 в 12.42 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79534149292, предположительно Родина А.А. и Половинкина А.А.

При открытии папки с названием «2017-03-20» на экране монитора возникают 12 файлов, 6 текстовых документов с названием «232325700», «23327299», «23327408», «23327812», «23333377» и 6 аудиофайлов с аналогичными названиями датированные 20.03.2017.

При прослушивании аудиофайла с названием «23327812» воспроизводится разговор двух мужчин, предположительно Родина А.А. и Половинкина А.А.

При прослушивании аудиофайла с названием «23347402» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 21.03.2017 в 12.12 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79004868837. предположительно Родина А.А. и <данные изъяты>

При прослушивании аудиофайла с названием «23364357» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 22.03.2017 в 08.45 часов, телефон объекта контроля 9103001079, телефон собеседника 79004868837, предположительно Родина А.А. и <данные изъяты>

В папке с названием «0_75-4877-17(1173)» содержатся 8 папок с названиями: «2017-03-20», «2017-03-21», «2017-03-27», 2017-03-28», «2017-03-29», «2017-03-31», «2017-04-01», «2017-04-03».

При открытии папки с названием «2017-03-20» на экране монитора возникают 6 файлов, 3 текстовых документов с названием «23324366», «23324517», «23327654» и 3 аудиофайла с аналогичными названиями датированные 20.03.2017.

При прослушивании аудиофайла с названием «23485410» воспроизводится разговор двух мужчин, состоявщийся 28.03.2017 в 08.19 часов, телефон объекта контроля 79202870840, телефон собеседника 79300637777.предположительно <данные изъяты> и <данные изъяты>

При прослушивании аудиофайла с названием «23507969» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 29.03.2017 в 09.57 часов, телефон объекта контроля 79202870840, телефон собеседника 79103001079, предположительно <данные изъяты>. и Родина А.А.

В папке с названием «0_75-5414-17(1831)» содержатся 6 папок с названиями: «2017-04-26», «2017-04-27», «2017-05-09», 2017-05-10», «2017-05-11», «2017-05-12».

При прослушивании аудиофайла с названием «24319310» воспроизводится разговор двух мужчин, предположительно Родина А.А. и Половинкина А.А.

При открытии папки с названием «2017-05-11» на экране монитора возникают 12 файла, 6 текстовых документов с названиями «24347223», «24347246», «24350795», «24353762», «24356167», «24356617» и 6 аудиофайлов с аналогичными названиями датированные 11.05.2017.

При прослушивании аудиофайла с названием «24350795» воспроизводится разговор двух мужчин, состоявщийся 11.05.2017 в 11.29 часов, телефон объекта контроля 79103001079, телефон собеседника 79202870840, предположительно Родина А.А. и <данные изъяты>

При прослушивании аудиофайла с названием «24356617» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 11.05.2017 в 15.58 часов, телефон объекта контроля 79103001079, телефон собеседника 79208091929. предположительно Родина А.А. и неизвестного мужчины.

При открытии папки с названием «2017-05-12» на экране монитора возникают 10 файлов, 5 текстовых документов с названиями «24369215», «24369834», «24371113», «24371284», «24376249» и 5 аудиофайлов с аналогичными названиями датированные 12.05.2017.

При прослушивании аудиофайла с названием «24369834» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 12.05.2017 в 10.31 часов, телефон объекта контроля 79103001079, телефон собеседника 79961623922предположительно Родина А.А. и Половинкина А.А.

При прослушивании аудиофайла с названием «24376249» воспроизводится разговор двух мужчин, состоявшийся 12.05.2017 в 15.55 часов, телефон объекта контроля 79103001079, телефон собеседника 79192603839, предположительно Родина А.А. и мужчины по имени Валерий (предположительно Кузнецова В.А.).

Также в ходе осмотра был осмотрен диск DVD-R «VerbatimCD+R 52X/700MB/80min, номер N 11WA3D000177CI, с аудиофайлами по проведенному ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров».

На диске содержатся 5 папок с названиями «0_75-6689-17(3490)», «0_75-6901-17(3773)», «0_75-6908-17(3784)», «0_75-7681-17(4764)», «0_75-8240-17(5487).

В папке с названием «0_75-6689-17(3490)» содержатся 18 папок с названиями: «2017-08-18», «2017-08-19», «2017-08-20», 2017-08-21», «2017-08-22», «2017-08-23», «2017-08-27», «2017-08-28», «2017-08-30», «2017-08-31», «2017-09-03», «2017-09-04», «2017-09-05», «2017-09-08», «2017-09-10», «2017-09-11», «2017-09-12», «2017-09-14».

При прослушивании аудиофайла с названием «26553028» воспроизводится разговор женщины и мужчины, происходивший 21.08.2017 в 20.11 часов, телефон объекта контроля 79202870840, телефон собеседника 79208203222. предположительно <данные изъяты> и его супруги <данные изъяты>

При прослушивании аудиофайла с названием «26908283» воспроизводится разговор двух мужчин, предположительно <данные изъяты>. и неизвестного мужчины по имени <данные изъяты>

При прослушивании аудиофайла с названием «26908332» воспроизводится разговор двух мужчин, предположительно <данные изъяты>. и неизвестного мужчины.

В папке с названием «0_75-6901-17(3773)» содержатся 21 папка с названиями: «2017-09-04», «2017-09-05», «2017-09-06», 2017-09-07», «2017-09-08», «2017-09-10», «2017-09-11», «2017-09-12», «2017-09-13», «2017-09-14», «2017-09-15», «2017-09-17», «2017-09-18», «2017-09-19», «2017-09-21», «2017-09-22», 2017-09-25», «2017-09-26», «2017-09-27», 2017-09-28», «2017-09-29».

При открытии папки с названием «2017-09-21» на экране монитора возникают 6 файлов, 3 текстовых документа с названиями «27213500», «27214366», «27214657» и 3 аудиофайла с аналогичными названиями датированные 21.09.2017.

При прослушивании аудиофайла с названием «27214366» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 21.09.2017 в 08.53 часов, телефон объекта контроля 79103001079, телефон собеседника 79192008777, предположительно Родина А.А. и <данные изъяты>

При открытии папки с названием «2017-09-25» на экране монитора возникают 2 файла, 1 текстовый документ с названием «27302259» и 1 аудиофайл с аналогичным названием датированный 25.09.2017.

При прослушивании аудиофайла с названием «27302259» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 25.09.2017 в 08.12 часов, телефон объекта контроля 79103001079, телефон собеседника 79192008777, предположительно Родина А.А. и <данные изъяты>

При открытии папки с названием «2017-09-26» на экране монитора возникают 6 файла, 3 текстовых документа с названиями «27330711», «27333093», «27341057» и 3 аудиофайла с аналогичными названиями датированные 26.09.2017.

При прослушивании аудиофайла с названием «27330711» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 26.09.2017 в 10.06 часов, телефон объекта контроля 79103001079, телефон собеседника 79624787999, предположительно Родина А.А. и неизвестного мужчины по имени Сергей.

В папке с названием «0_75-7681-17(4764)» содержатся 19 папок с названиями: «2017-10-30», «2017-10-31», «2017-11-02», «2017-11-03», «2017-11-04», «2017-11-05», «2017-11-07», «2017-11-08», «2017-11-09», «2017-11-10», «2017-11-11», «2017-11-13», «2017-11-14», «2017-11-15», «2017-11-16», «2017-11-17», «2017-11-20», «2017-11-21», «2017-11-24».

При прослушивании аудиофайла с названием «26896167» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 07.09.2017 в 18.47 часов, телефон объекта контроля 79103001079, телефон собеседника 79192006777 предположительно <данные изъяты>. и <данные изъяты>.

При прослушивании аудиофайлов с названием «28307226», «28310968», «28381038», «28472034», «28489744» на каждом из них воспроизводится разговор двух мужчин, предположительно <данные изъяты> и Родина А.А.

При прослушивании аудиофайла с названием «29154016» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 12.12.2017 в 08.45 часов, продолжительность телефонного звонка составляет 11 минут 08 секунд, телефон объекта контроля 79202870840, телефон собеседника 79192006777, предположительно <данные изъяты> и <данные изъяты>

В папке с названием «0_75-8240-17(5487)» содержатся 13 папок с названиями: «2017-12-12», «2017-12-13», «2017-12-14», 2017-12-15», «2017-12-18», «2017-12-19», «2017-12-20», «2017-12-21», «2017-12-22», «2017-12-25», «2017-12-26», «2017-12-28», «2017-12-29».

При прослушивании аудиофайла с названием «29157736» воспроизводится разговор двух мужчин, происходивший 12.12.2017 в 10.56 часов, продолжительность телефонного звонка составляет 10 минут 36 секунд, телефон объекта контроля 79202870840, телефон собеседника 79208091929, предположительно <данные изъяты> и неизвестного мужчины.

Заключение эксперта № 2095 от 03.09.2019, согласно которому в разговорах на фонограммах 22920595.wav(СФ1), 23060369.wav(СФ2), 23061423.wav(СФЗ), 23067305. wav(CФ4), 23067843.wav(СФ5), 23213729.wav(СФ7), 23245971. wav (СФ8), 24350795.wav(CФ10), 24369834. wav (СФ11), 26824623. wav (СФ 12), 26846589. wav (СФ13) имеются голос и речь Родина А.А., образцы голоса и речи которого представлены на исследование; реплики, которые принадлежат Родину А.А., обозначены как «М1» в установленных текстах указанных фонограмм, приведенных в Приложении №2 к настоящему заключению эксперта (т. № 1 л.д. 213-240).

Заключение эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому в представленных на исследование разговорах, происходивших между Родиным А.А. и третьими лицами, и содержащиеся в аудиофайлах 22920595.wav, 23061423.wav, 23067305.wav, 23067843.wav, 23213729.wav, 23245971.wav, 24369834.wav, не идет речь о передаче денежных средств от одного собеседника к другому. Эксперт считает необходимым сообщить, что в процессе исследования в репликах Родина А.А. выявлены признаки побуждения к действиям. Связанным с передачей денежных средств, побуждение направлено на коммуниканта называемого в текстах «Сашей». В представленных на исследование разговорах, происходивших между Родиным А.А. и третьими лицами и содержащихся в аудиофайлах 22920595.wav, 23061423.wav, 23067305.wav, 23067843.wav, 23213729.wav, 23245971.wav, 24369834.wav, идет речь о следующих ситуациях, связанных с денежными средствами:- ситуация возникновения необходимости закрыть банковский счет организации в связи с невозможностью удовлетворить запрос банка,- ситуация превышения лимита снятия денежных средств со счета организации в банке - ситуация наличия на счете организации денежных средств, источник поступления которых неизвестен коммуникантам, -ситуация поиска коммуникантом, называемым в текстах «Сашей», наиболее выгодных условий открытия счета в банке,- ситуация обсуждения причин возникновения у нового владельца организации «<данные изъяты>» проблем, связанных, по его словам, с налоговой задолженностью, и определения перспектив работы Родина А.А. и коммуниканта, называемого в текстах «Саша», с «<данные изъяты>» в сложившихся условиях, - ситуация наличия долга у фирмы, имеющей отношение к лицу по имени Володя, ранее проданной «Володе» Родиным А.А., - ситуация получения Родиным А.А. от коммуниканта, называемого в текстах «Сашей», сведений об объектах, с которыми можно «работать»,- ситуация достижения договоренности между Родиным А.А. и коммуникантом, называемым в текстах «Сашей», о совершении коммуникантом «Сашей» действий, связанных с получением денег, находящихся на доступном «Саше» банковском счете, и последующей передачей их лицам, называемым в тексте «Ромка», «ребята»,-ситуация определения банков, со счетами в которых коммуниканты и третьи лица в данный период времени могут «работать»,-ситуация достижения договоренности между Родиным А.А. и коммуникантом, называемым в текстах «Сашей», о совершении коммуникантом «Сашей» действий, связанных с передачей денежных средств (из числа ранее перечисленных на доступный «Саше» счет) лицу, называемому в тексте «Роман»,-ситуация привлечения подставных лиц для открытия банковского счета, для участия в смене учредителя объекта, называемого в тексте «па-сэ», и ситуация оплаты услуг лица, которому известно о привлечении подставных лиц. В представленных на исследование разговорах, происходивших между Родиным А.А. и третьими лицами и содержащихся в аудиофайлах "22920595.wav", "23061423.wav", "23067305.wav", "23067843.wav", "23213729.wav", "23245971.wav", "24369834.wav", имеются речевые указания на предназначение денежных средств. Денежные средства предназначены оплаты счетов, распределения между работниками, оплаты услуг человека, которому известно о привлечении к деятельности коммуникантов подставных лиц. В представленном на исследование разговоре, происходившем между Родиным А.А. и третьими лицами и содержащемся в аудиофайле"23060369. wav", не идет речь о передаче денежных средств от одного собеседника к другому. Эксперт считает необходимым сообщить, что в процессе исследования в репликах Родина А.А. выявлены признаки побуждения к действиям, связанным с передачей денежных средств, побуждение направлено на коммуниканта, называемого в тексте «<данные изъяты>». В представленном на исследование разговоре, происходившем между Родиным А.А. и третьими лицами и содержащемся в аудиофайле "23060369.wav", идет речь о следующей ситуации, связанной с денежными средствами: -ситуация достижения договоренности между Родиным А.А. и коммуникантом, называемым в тексте <данные изъяты>», о совершении «<данные изъяты> действий, связанных с получением денег, находящихся на доступном <данные изъяты>» банковском счете, и последующей передачей их лицу, называемому в тексте «Роман». В представленном на исследование разговоре, происходившем между Родиным А.А. и третьими лицами и содержащемся в аудиофайле "23060369.wav", отсутствуют высказывания, содержащие указания на предназначение денежных средств. В представленном на исследование разговоре, происходившем между Родиным АА, и третьими лицами и содержащемся в аудиофайле "24350795.wav", идет речь о планируемой передаче денежных средств от коммуниканта, называемого в тексте «Ромой», к Родину А.А. В представленном на исследование разговоре, происходившем между Родиным АА, и третьими лицами и содержащемся в аудиофайле"24350795.wav", идет речь о следующих ситуациях, связанных с денежными средствами:-ситуация открытия счета в «<данные изъяты>»,-ситуация планирования переведения Родиным А.А. и другими лицами денежных средств на счет, открытый в «<данные изъяты>», - ситуация поступления безналичных денежных средств от <данные изъяты>»,- ситуация достижения договоренности о передаче денежных средств от коммуниканта «Ромы» к Родину А.А. и последующей передаче денежных средств от Родина А.А. к лицам, которые в тексте не называются,-ситуация неоднократного совершения «переброски» денежных средств,-ситуация не совершения «переброски» денежных средств вследствие заблокирования счета. В представленном на исследование разговоре, происходившем между Родиным АА, и третьими лицами и содержащемся в аудиофайле "24350795.wav", отсутствуют высказывания, содержащие указания на предназначение денежных средств. В представленном на исследование разговоре, происходившем между Родиным АА, и третьими лицами и содержащемся в аудиофайле "26824623.wav", не идет речь о передаче денежных средств от одного собеседника к другому. В представленном на исследование разговоре, происходившем между Родиным АА, и третьими лицами и содержащемся в аудиофайле "26824623.wav", идет речь о следующих ситуациях, связанных с денежными средствами: -ситуация, связанная с информированием налоговой службы о совершенном платеже, -ситуация получения карт в кредитно-финансовом учреждении ПАО «<данные изъяты>», - ситуация открытия счетов в банках лицом, называемым «и-пэшником». В представленном на исследование разговоре, происходившем между Родиным А.А. и третьими лицами и содержащемся в аудиофайле "26824623.wav", отсутствуют высказывания, содержащие указания на предназначение денежных средств. В представленном на исследование разговоре, происходившем между Родиным А.А., и третьими лицами и содержащемся в аудиофайле "26846589.wav", идет речь о планируемой коммуникантом, называемым в тексте «Мишей», передаче денежных средств от него к Родину А.А. и последующей передаче этих же денежных средств Родиным А.А. коммуниканту «Мише». В представленном на исследование разговоре, происходившем между Родиным А.А. и третьими лицами и содержащемся в аудиофайле "26846589.wav", идет речь о следующей ситуации, связанной с денежными средствами: - ситуация достижения договоренности о передаче денежных средств от коммуниканта «Миши» к Родину А.А. и последующей передаче этих же денежных средств Родиным А.А. к коммуниканту «Мише» с использованием счета организации «<данные изъяты>». (т. 2 л.д. 5-28).

Протокол осмотра документов от 03.02.2021 и фототаблица к нему (т. 2 л.д. 186-196), согласно которому осмотрен диск CD-R №0882407042311, приложение к ответу УФНС №07-15/01/1337 содержащий выписки о движении денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>», согласно которых имеются сведения о перечислении денежных средств на счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, а также о снятии поступающих денежных средств. Выписки о движении денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП <данные изъяты>, ИП <данные изъяты>, ИП <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» содержащая сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>» за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, сведения о постоянном поступлении и перечислении денежных средств между счетами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «Агропромстрой», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также о снятии поступающих денежных средств.

Вещественное доказательство- диск CD-R №0882407042311, приложение к ответу УФНС №07-15/01/1337 с выписками о движении денежных средств ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП <данные изъяты>, ИП <данные изъяты>, ИП <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т. 2 л.д. 197-198).

Ответ на запрос из ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» о принадлежности IP-адресов, с которых осуществлялись операции по счетам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», согласно которому под IP-адресом 109.61.250.42 (30.12.2015 в 13.39.32), 109.61.162.237 (14.12.2015 в 08.52.03), 190.61.155.206 (30.07.2015 в 10.45.32), 109.61.136.38 (31.08.2015 в 08.13.32), 95.107.71.120 (28.08.2015 в 07.07.34), 109.61.228.3 (25.12.2015 в 12.07.16), 109.61.136.38 (31.08.2015 в 07.42.53), 109.61.147.222 (17.01.2015 в 08.00.02), 190.61.200.22 (16.05.2015 в 07.28.34), 109.61.165.150 (11.06.2015 в 10.31.21), 95.107.88.38 (29.09.2015 в 09.08.10), 109.61.250.42 (31.12.2015 в 17.47.33), 109.61.250.42 (31.12.2015 в 19.03.22), 109.61.206.112 (04.12.2015 в 09.03.31) работал пользователь Родин А.А., адрес установки: <данные изъяты> (место проживания Родина А.А.) (т. 2 л.д. 240)

Копия регистрационного дела ООО <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, в котором находятся следующие документы: 1) устав ООО «<данные изъяты> утвержденный решением учредителя № 1 от 03.09.2012, (том №4 л.д. 105-115, том №7 л.д.241-246); 2) решение № 1 от 03.09.2012, согласно которому единственным учредителем <данные изъяты> принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, об утверждении устава и уставного капитала в размере 10 000 рублей, назначении общества <данные изъяты>. (том № 4 л.д. 104, том №7 л.д.247); 3) решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 08.02.2016, согласно которому единственным учредителем <данные изъяты>. принято решение о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Формика». (том № 4 л.д. 92, том №7 л.д. 231).

Копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, в котором находятся следующие документы: 1) устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением учредителя № 1 от 12.08.2009, (том №4 л.д. 155-163, том №8 л.д. 243-261); 2) решение № 1 от 12.08.2009, согласно которому единственным учредителем Родиным А.А. принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», утверждении устава и уставного капитала в размере 10 000 рублей, назначении генеральным директором общества Родин Андрея Анатольевича. (том № 4 л.д. 154, том №8 л.д. 242); 3) решение № 1 единственного участника ООО «<данные изъяты> от 12.02.2013, согласно которому единственным учредителем Родиным А.А. принято решение о продаже доли в уставном капитале Общества, принадлежащую Родину А.А. - <данные изъяты>, в связи с чем внести изменения в уставные документы. (том № 4 л.д. 143, том №8 л.д. 230).

Копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, в котором находятся следующие документы: 1) устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением учредителя № 1 от 02.08.2012, (том №4 л.д. 245-255, том №7 л.д. 201-211); 2) решение № 1 от 02.08.2012, согласно которому единственным учредителем Родиным А.А. принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> утверждении устава и уставного капитала в размере 10 000 рублей, назначении генеральным директором общества Родин Андрея Анатольевича. (том № 4 л.д. 244, том № 7 л.д. 200); 3) 24.10.2014 нотариусом <данные изъяты> нотариальной палаты в ИФНС по г. <данные изъяты> направлены сведения о внесении изменений в сведения о юридическом лице, согласно которым генеральным директором Общества назначен <данные изъяты>, (том № 4 л.д. 211, том №7 л.д. 163); 4) решение №1 единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 19.11.2014, согласно которому единственным учредителем <данные изъяты>. принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора <данные изъяты>., возложении полномочий генерального директора ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты>, внесении изменений в устав общества. (том № 4 л.д. 179, том №7 л.д. 130).

Копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, в котором находятся следующие документы: 1) устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением учредителя № 1 от 18.10.2013, (том №5 л.д. 134-144, том №8 л.д. 60-70); 2) решение № 1 от 18.10.2013, согласно которому единственным учредителем Кузнецовым В.А. принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», утверждении устава и уставного капитала в размере 10 000 рублей, назначении генеральным директором общества Кузнецова Валерия Анатольевича. (том № 5 л.д. 145, том №8 л.д. 71); 3) заявление <данные изъяты> от 30.03.2016 о приеме его в состав учредителей ООО <данные изъяты>» с внесением в уставной капитал денежных средств в сумме 1 000 рублей, (том № 5 л.д. 103, том №8 л.д. 28); 4) заявление Кузнецова В.А. от 07.04.2016 о выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>», (том № 5 л.д. 89, том №8 л.д. 12); 5) решение <данные изъяты> единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 07.04.2016, согласно которому единственным учредителем <данные изъяты>. принято решение вывести из состава учредителей Кузнецова В.А., в связи с его заявлением о выходе из состава учредителей, доля, принадлежащая Кузнецову В.А. переходит к обществу, проведении государственной регистрации изменений в установленном законом порядке. (том № 5 л.д. 90, том №8 л.д. 13).

Копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, в котором находятся следующие документы: 1) устав <данные изъяты>», утвержденный решением учредителя №1 от 13.01.2014, (том №6 л.д. 280-285); 2) решение № 1 от 13.01.2014, согласно которому единственным учредителем <данные изъяты> принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», утверждении устава и уставного капитала в размере 10 000 рублей, назначении генеральным директором общества <данные изъяты> (том № 6 л.д. 278); 3) заявление <данные изъяты> от 22.09.2016 о приеме его в состав учредителей ООО «<данные изъяты>» с внесением в уставной капитал денежных средств в сумме 1 000 рублей, (том № 6 л.д. 237); 4) заявление <данные изъяты>. от 12.10.2016 о выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты> (том № 6 л.д. 229); 5) решение <данные изъяты> единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 22.09.2016, согласно которому единственным учредителем <данные изъяты> принято решение ввести в состав учредителей <данные изъяты>., в связи с его заявлением о вступлении в Общество, увеличении размера уставного капитала, проведении государственной регистрации изменений в установленном законом порядке. (том № 6 л.д. 240); 6) решение <данные изъяты> единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 12.10.2016, согласно которому единственным учредителем <данные изъяты> принято решение выведении из состава учредителей <данные изъяты> в связи с его заявлением о выходе из состава учредителей, доля, принадлежащая <данные изъяты>. переходит к обществу, проведении государственной регистрации изменений в установленном законом порядке. (том № 6 л.д. 230).

Копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, в котором находятся следующие документы: 1) устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением учредителя № 1 от 28.11.2014 (том №6 л.д. 90-101, том №7 л.д. 102-112); 2) решение № 1 от 28.11.2014, согласно которому единственным учредителем Родиным А.А. принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> утверждении устава и уставного капитала в размере 10 000 рублей, назначении генеральным директором общества Родина Андрея Анатольевича. (том № 6 л.д. 89, том №7 л.д.101); 3) заявление <данные изъяты> от 25.03.2016 о приеме его в состав учредителей ООО <данные изъяты>» с внесением в уставной капитал денежных средств в сумме 1 000 рублей, (том № 6 л.д. 69, том №7 л.д. 80); 4) решение <данные изъяты> общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 25.03.2016, согласно которому принято решение о прекращении полномочий генерального директора Родина А.А., назначении новым генеральным директором <данные изъяты> увеличении размера уставного капитала, проведении государственной регистрации изменений в установленном законом порядке. (том № 6 л.д. 60, том №7 л.д. 71); 5) заявление Родина А.А. от 05.04.2016 о выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>», (том № 6 л.д. 50, том №7 л.д. 61); 6) решение <данные изъяты> единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 05.04.2016, согласно которому единственным учредителем <данные изъяты> принято решение вывести из состава учредителей Родина А.А., в связи с его заявлением о выходе из состава учредителей, доля, принадлежащая Родину А.А. переходит к обществу, провести государственную регистрацию изменений в установленном законом порядке. (том № 6 л.д. 51, том №7 л.д. 62); 7) заявление <данные изъяты> от 07.11.2016 о приеме его в состав учредителей ООО «<данные изъяты>» с внесением в уставной капитал денежных средств в сумме 1 000 рублей, (том № 6 л.д. 36, том №7 л.д. 45); 8) решение <данные изъяты> общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 07.11.2016, согласно которому принято решение о прекращении полномочий генерального директора <данные изъяты> назначении новым генеральным директором <данные изъяты> увеличении размера уставного капитала, проведении государственной регистрации изменений в установленном законом порядке. (том № 6 л.д. 34, том №7 л.д. 42); 9) заявление <данные изъяты>. от 16.11.2016 о выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>», (том № 6 л.д. 14, том №7 л.д.26); 10) решение № 02/11 единственного участника ООО «<данные изъяты> от 16.11.2016, согласно которому единственным учредителем <данные изъяты> принято решение вывести из состава учредителей <данные изъяты>., в связи с его заявлением о выходе из состава учредителей, доля, принадлежащая <данные изъяты>. переходит к обществу, провести государственную регистрацию изменений в установленном законом порядке (том № 6 л.д. 15, том №7 л.д. 27).

Копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, в котором находятся следующие документы: 1) устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением учредителя № 1 от 12.08.2015, (том №6 л.д. 152-157); 2) решение № 1 от 12.08.2015, согласно которому единственным учредителем <данные изъяты>. принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», утверждении устава и уставного капитала в размере 10 000 рублей, назначении генеральным директором общества <данные изъяты>. (том № 6 л.д. 149); 3) заявление <данные изъяты> от 30.09.2016 о приеме его в состав учредителей ООО «<данные изъяты>» с внесением в уставной капитал денежных средств в сумме 1 000 рублей (том № 6 л.д. 125) ; 4) решение <данные изъяты> общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 30.09.2016, согласно которому принято решение о прекращении полномочий генерального директора <данные изъяты> назначении новым генеральным директором <данные изъяты>., увеличении размера уставного капитала, проведении государственной регистрации изменений в установленном законом порядке. (том № 6 л.д.126); 5) заявление <данные изъяты>В. от 12.10.2016 о выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>», (том № 6 л.д. 116); 6) решение № 01/10 единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 12.10.2016, согласно которому единственным учредителем <данные изъяты>. принято решение вывести из состава учредителей <данные изъяты> в связи с его заявлением о выходе из состава учредителей, доля, принадлежащая <данные изъяты> переходит к обществу, провести государственную регистрацию изменений в установленном законом порядке. (том № 6 л.д. 117).

Копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, в котором находятся следующие документы: 1) устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением учредителя № 1 от 02.09.2013, (том №6 л.д. 205-210); 2) решение № 1 от 02.09.2013, согласно которому единственным учредителем Родиным А.А. принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», утверждении устава и уставного капитала в размере 10 000 рублей, назначении генеральным директором общества Родина Андрея Анатольевича. (том № 6 л.д. 211); 3) заявление <данные изъяты> от 17.07.2015 о приеме его в состав учредителей ООО «<данные изъяты>» с внесением в уставной капитал денежных средств в сумме 1 000 рублей, (том № 6 л.д. 181); 4) решение № 01/07 общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 17.07.2015, согласно которому принято решение о прекращении полномочий генерального директора Родина А.А., назначении новым генеральным директором <данные изъяты>., увеличении размера уставного капитала, проведении государственной регистрации изменений в установленном законом порядке. (том № 6 л.д. 182); 5) заявление Родина А.А. от 17.07.2015 о выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>», (том № 6 л.д. 166); 6) решение № 02/07 единственного участника ООО «<данные изъяты>» от 17.07.2015, согласно которому единственным учредителем <данные изъяты> принято решение вывести из состава учредителей Родина А.А., в связи с его заявлением о выходе из состава учредителей, доля, принадлежащая Родину А.А. переходит к обществу, провести государственную регистрацию изменений в установленном законом порядке. (том № 6 л.д. 167).

Копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, в котором находятся следующие документы: 1) устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением учредителя № 1 от 05.05.2015, (том № 5 л.д. 194-201, том №8 л.д. 133-138); 2) решение № 1 от 05.05.2015, согласно которому единственным учредителем <данные изъяты> принято решение о создании ООО «<данные изъяты>», утверждении устава и уставного капитала в размере 10 000 рублей, назначении генеральным директором общества <данные изъяты>. (том № 5 л.д. 192, том №8 л.д. 131); 3) решение № 3 от 20.10.2016, согласно которому принято решение о прекращении полномочий генерального директора <данные изъяты> назначении новым генеральным директором <данные изъяты>, проведении государственной регистрации изменений в установленном законом порядке. (том № 5 л.д. 169, том №8 л.д. 111).

Копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, в котором находятся следующие документы: 1) устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением учредителя №1 от 06.04.2016, (том № 5 л.д.49-54, том № 8 л.д. 192-197); 2)решение №1 от 06.04.2016, согласно которому единственным учредителем Родиным А.А., <данные изъяты> рождения принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», утверждении устава и уставного капитала в размере 10 000 рублей, назначении генеральным директором общества Родина Артема Андреевича, (том № 5 л.д. 48, том №8 л.д. 191);3) заявление <данные изъяты> от 29.06.2017 о приеме его в состав учредителей ООО «<данные изъяты>» с внесением в уставной капитал денежных средств в сумме 1 000 рублей, (том № 5 л.д. 27, том №8 л.д. 169); 4) заявление Родина А.А. от 25.07.2017 о выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» (том № 5 л.д. 15, том №8 л.д. 157).

Копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> в котором находятся следующие документы: 1)устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением учредителя №1 от 06.04.2016, (том № 5 л.д.68-74); 2) решение №1 от 22.09.2016, согласно которому единственным учредителем <данные изъяты> принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», утверждении устава и уставного капитала в размере 10 000 рублей, назначении генеральным директором общества <данные изъяты>, (том № 5 л.д. 75).

Копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, в котором находятся следующие документы: 1) устав ООО «<данные изъяты>», утвержденный решением учредителя №1 от 18.11.2015 (том № 5 л.д.239-244); 2) решение №1 от 18.11.2015, согласно которому единственным учредителем Половинкиным А.А., принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», утверждении устава и уставного капитала в размере 10 000 рублей, назначении генеральным директором общества Половинкина Александра Александровича, (том № 5 л.д. 245); 3) заявление <данные изъяты> от 28.10.2016 о приеме его в состав учредителей ООО «<данные изъяты>» с внесением в уставной капитал денежных средств в сумме 1 000 рублей, (том № 5 л.д. 224); 4) протокол № 01/10 от 31.10.2016, согласно которому принято решение о прекращении полномочий генерального директора Половинкина А.А., назначении новым генеральным директором <данные изъяты> увеличении размера уставного капитала, проведении государственной регистрации изменений в установленном законом порядке (том № 5 л.д. 222).

Протокол осмотра предметов с фототаблицей и копиями документов от 18.08.2020, согласно которому осмотрены диски с информацией, полученной в ходе компьютерного исследования с технических устройств и съемных носителей, изъятых при обыске в офисном помещении ООО «<данные изъяты> по месту жительства <данные изъяты> с диска, являющимся приложением к заключению эксперта № 264 от 13.03.2019, на диск DVD-R № MFP655YB130125 сотрудником <данные изъяты> по <данные изъяты>. При осмотре указанного диска обнаружено, что в папке «<данные изъяты>» имеются электронные таблицы формата Exel, свидетельствующие о перечислении денежных средств ООО «<данные изъяты>», либо иных юридических лиц в адрес фиктивных организаций, фигурирующих в материалах уголовного дела, а именно: ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП <данные изъяты> с указанием процента от суммы денежных средств, предусмотренного за перевод и дальнейшее снятие и возможности возврата за 2015-2017 годы. Фототаблица к протоколу осмотра предметов, копии таблиц (т.9 л.д.1-35).

Протокол осмотра предметов с фототаблицей от 14.09.2020, согласно которому, осмотрены диски с информацией, полученной в ходе компьютерного исследования с технических устройств и съемных носителей, изъятых при обыске по месту жительства Родина А.А. перекопированных с диска, являющимся приложением к заключению эксперта № 263 от 05.03.2019 на диск DVD-R №D15123, диск DVD-R №С15159, диск DVD-R №А15106, сотрудником <данные изъяты> по <данные изъяты>.При осмотре указанных дисков обнаружены файлы, в которых содержится информация о проектах документов ООО «<данные изъяты>» от лица генерального директора <данные изъяты> и генерального директора <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Родина А.А. и <данные изъяты>, между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора <данные изъяты>. и Родина А.А. Кроме этого в папке «Восстановленные файлы» обнаружены файлы формата Exel с именами: «138327», «138328», «138329», «график с 09.01.17», «график с 18.03.17», «график с 30.11.16». При открытии данных файлов имеются таблицы с имеющейся информацией об перечислении денежных средств с указанием даты, суммы денежных средств, а также процентной ставке 7,5%-8% между ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>. Также в папке с именем «1» обнаружена папка с именем «00000А6Е.eml», при открытии которого, имеется файл формата Exel с именем: «НДС 2016г», содержащая информацию в виде таблицы с указанием в ней ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». При открытии папки с именем: «0000203.eml», имеется файл формата Exel с именем: «НДС 2015г», при открытии которого в файле формата Exel обнаружена информация в виде таблицы с указанием в ней на ООО «<данные изъяты>». При открытии папки с именем: «0000DA0.eml» имеется файл формата Exel с именем: «НДС 2017г мой», при открытии которого в файле формата Exel обнаружена информация в виде таблицы с указанием в ней на ООО «<данные изъяты>». Также в папке с именем «00000087.eml» обнаружен файл, при открытии которого, имеется проект договора, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора <данные изъяты> В папке с именем «00000090.eml» обнаружен файл при открытии которого имеется проект договора, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора <данные изъяты> При открытии файла с именем: «<данные изъяты>_40702810758040…» расположена выписка по операциям на счете из ВФ <данные изъяты>» в отношении ООО «<данные изъяты>» При открытии диска № А15106 в нем расположена папка с именем «Список писем», при открытии которой в ней расположен файл с именем: «НДС 2016 г мой», в котором содержится информация в виде таблицы с датой, суммой, с указанием следующих организаций: <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», контрагентами которых согласно данной таблице являются: «<данные изъяты>, <данные изъяты>. При открытии файла с именем: «Для проверки» имеется информация книги покупок <данные изъяты>». При открытии файла с именем: «решение о смене директора» имеется проект решения №3 от 14.10.2016 ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора <данные изъяты>. об освобождении от должности генерального директора <данные изъяты>. При открытии файла с именем «Решение», имеется решение №1 от имени <данные изъяты> о создании <данные изъяты>». При открытии файла с именем: «НДС 2015 мой М (3) расположена таблица формата Exel, в которой содержится информация с датой, суммой и контрагентов <данные изъяты>. При открытии файла с именем: «график с 01.07.15» имеется информация с суммами транзита факт, контрагентом, датой и назначением в числе контрагентов которых также имеются такие обозначения как <данные изъяты> При открытии файла с именем «<данные изъяты>, имеется анкета <данные изъяты>» с приложением с проектом в которой указан <данные изъяты> При открытии файла с именем: Агропрострой 1» имеется счет-фактура №00000084 от 18 мая 2016 года между продавцом <данные изъяты>» и грузополучателем <данные изъяты>». При открытии файла с именем: «график с 12.01.15» в ней расположена таблица с указанием <данные изъяты> датой с 13.01.2015 по 24.03.2015 и суммой «Итого 16 222 523,31» «Транзит-1 103420,61», «Остаток- 15 115 102, 70», «6,00%- 14 213 956,54». В папке с именем «Attachments_3428» имеется копия паспорта на имя <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения (т.9 л.д.38-99).

Протокол выемки от 03.11.2020, согласно которому в ООО «Яндекс» по адресу: <данные изъяты> изъят диск DVD-R №PAP631XE29202383 с электронной почтой dr-ts@yandex.ru, находящейся в пользовании <данные изъяты> (т.9 л.д.118-121).

Протокол осмотра предметов с фототаблицей от 02.02.2021, согласно которому осмотрен диск DVD-R №PAP631XE29202383 с электронной почтой dr-ts@yandex.ru, изъятый 03.11.2020 в ООО «Яндекс» по адресу: <данные изъяты> В ходе осмотра указного диска имеются 449 электронных писем при осмотре которых обнаружено письмо от адреса электронной почты: «<данные изъяты> <данные изъяты>.com, от 04.06.2019 со следующим содержимым: от пользователя <данные изъяты>: «ООО <данные изъяты> это же моя организация», ответ <данные изъяты>: «Да это Сережина просто в одном письме она тебе не нужна», <данные изъяты>: «Тобеж у меня 4 объекта и теплицы в <данные изъяты>, и все» <данные изъяты>: «Все что написано». Письмо с адреса электронной почты: ООО «<данные изъяты>» -<данные изъяты>.ru, в котором имеется два файла с именами: «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». При открытии файла с именем «<данные изъяты>» имеется информация в виде таблицы в отношении ООО «<данные изъяты>» с датой работ (в период с 04.04.2016 по 05.04.2016), заказчиком работ (<данные изъяты>»), суммой работ и видом работ. При открытии файла с именем «<данные изъяты>» имеется информация в виде таблицы в отношении ООО «<данные изъяты>» с датой работ (в период с 24.08.2016 по 20.09.2017), заказчиком работ (АО «<данные изъяты>», ФГБУ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»), суммой работ и видом работ. Письмо с адреса электронной почты: ООО «<данные изъяты>» -<данные изъяты>.ru, в котором имеется файл с именем «Книга1», при осмотре которого имеется таблица с информации в отношении ООО «<данные изъяты>» с номером договора, датой (период с 12.01.2016 по 30.09.2016), видом работ, заказчиком (ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», КУ «<данные изъяты>», ФГБУ «<данные изъяты>»), суммой работ (т.9 л.д.122-132).

Протокол осмотра предметов с фототаблицей от 10.10.2020, согласно которому осмотрен диск CD-R № LH3155VJ04104074D2 из ПАО «<данные изъяты>», в котором содержится детализация абонентских номеров: 89103001079, 89155021626, 89192029066, зарегистрированных на Родина Андрея Анатольевича, <данные изъяты> года рождения; 89192603839, зарегистрированного на Кузнецова Валерия Анатольевича, <данные изъяты> года рождения за период с 01.09.2017 по 20.07.2020. При осмотре данной детализации данных абонентских номеров установлены неоднократные соединения между абонентским номером 89103001079, зарегистрированном на Родина А.А. абонентскими номерами 89534766704, 89192603839 зарегистрированными на Кузнецова В.А. Между абонентским номером 89103001079, зарегистрированным на Родина А.А. и абонентским номером 89536109191, зарегистрированным на Половинкина А.А. Между абонентским номером 79536109191 зарегистрированным на Половинкина А.А. и абонентским номером 89192603839, зарегистрированным на Кузнецова В.А. Между абонентским номером 89103001079, зарегистрированным на Родина А.А. и абонентским номером 89961623922, зарегистрированным на Половинкина А.А. Между абонентским номером 89961623922, зарегистрированным на Половинкина А.А. и абонентским номером 89192603838, зарегистрированным на Кузнецова В.А. Между абонентским номером 89103001079, зарегистрированным на Родина А.А. и абонентским номером 89092259904, зарегистрированным на <данные изъяты>. Между абонентским номером 89192603839, зарегистрированным на Кузнецова В.А. и абонентским номером 89092259904, зарегистрированным на <данные изъяты>. Между абонентским номером 89051651088, зарегистрированным на <данные изъяты>. и абонентским номером 89103001079, зарегистрированным на Родина А.А. Между абонентским номером 89192603839, зарегистрированным на Кузнецова В.А. и абонентским номером 89606446991, зарегистрированным на <данные изъяты> Между абонентским номером 89103001079, зарегистрированным на Родина А.А. и абонентским номером 89208203222, зарегистрированным на ООО «Стройэнерго-Плюс». Между абонентским номером 89103001079, зарегистрированным на Родина А.А. и абонентским номером 89606446991, зарегистрированным на <данные изъяты> Между абонентским номером 89103001079, зарегистрированным на Родина А.А. и абонентским номером 89536156767, зарегистрированным на <данные изъяты>. Между абонентским номером 89103001079, зарегистрированным на Родина А.А., и абонентским номером 89538168884, зарегистрированным на <данные изъяты> (т.9 л.д.148-202).

Протокол осмотра предметов с фототаблицей от 11.10.2020, согласно которому осмотрен диск CD-R с детализацией абонентских номеров: 89534766704, зарегистрированного на Кузнецова Валерия Анатольевича, 89536109191, зарегистрированного на Половинкина Александра Александровича, за период с 28.07.2017 по 20.07.2020 из ООО «Т2Мобайл». При осмотре которого, имеются неоднократные соединения, абонентского номера зарегистрированного на Кузнецова В.А. с абонентскими номерами: 89538168884, зарегистрированного на <данные изъяты>, 89534742770, зарегистрированным на <данные изъяты>, 89538178587, зарегистрированным на <данные изъяты>, а также с абонентскими номерами, зарегистрированными на Половинкина А.А., Родина А.А., <данные изъяты> Имеются также имеются неоднократные соединения между абонентским номером 89961623922, зарегистрированным на Половинкина А.А. и абонентскими номерами: 89534742770, 89536108962, 89538178587 зарегистрированными на <данные изъяты> 89208203222, зарегистрированным на ООО «<данные изъяты> а также с абонентскими номерами, зарегистрированными на Кузнецова В.А., Родина А.А., <данные изъяты>. (т.9 л.д.214-245).

Вещественное доказательство-диск СD-R № H1X912291219B20 с детализацией абонентских номеров Половинкина А.А. и Кузнецова В.А. из ООО «Т2 Мобайл» (т.9 л.д.246-247).

Протокол осмотра предметов с фототаблицей от 13.10.2020, согласно которому осмотрен диск CD-R №30150207, с детализацией абонентских номеров: 89616220467, 89624755664, 9624790410, 9624771384, 9624767709, 9050467992, 9051695870, 9065693117, 9624755669, 9624762867, зарегистрированных на Родина Андрея Анатольевича, 9065711274, 9616233325, 9606529551, 9606529549, 9092259904, 9065710458, 9065710411, 9065710314, 9065712096, зарегистрированных на <данные изъяты>, 9606446991, 9051651088 9536109191, зарегистрированного на <данные изъяты>, 9065694634, 9065694647, 9624787326, 9624833402, 9606529294, 9065694649, 9192603839, зарегистрированного на Кузнецова Валерия Анатольевича, за период с 04.08.2017 по 20.07.2020, предоставленного ПАО «<данные изъяты>». При осмотре данных детализаций обнаружены неоднократные соединения между абонентскими номерами, зарегистрированными на Родина А.А., Кузнецова В.А., Половинкина А.А., <данные изъяты> (том № 10 л.д.13-41)

Вещественное доказательство - диск СD-R № 30150207 с детализацией абонентских номеров, зарегистрированных на Родина А.А. Кузнецова В.А., <данные изъяты> за период с 04.08.2017 по 20.07.2020, предоставленное ПАО «<данные изъяты>» (т.10 л.д.42-43).

Протокол осмотра предметов с фототаблицей от 01.10.2020, согласно которому осмотрен диск СD-R №30150207, предоставленный УФНС России по <данные изъяты>, при осмотре, которого в файле с именем: «5720021204» содержится выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕРГЮЛ) общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, согласно которой данная организация зарегистрирована <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты> (далее ООО «<данные изъяты>»). Адрес регистрации: <данные изъяты>

Имеются следующие сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц: <данные изъяты> создание юридического лица - учредитель <данные изъяты>., <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> изменение сведений о юридическом лице - руководитель постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице; <данные изъяты> изменение сведений о юридическом лице - руководитель постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты>., <данные изъяты> года рождения;

При открытии файла с именем: «5720996137» в нем содержится выписка ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты>, зарегистрированного <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты> (далее - ООО <данные изъяты>»). Адрес регистрации: <данные изъяты>.

Имеются следующие сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц: <данные изъяты> создание юридического лица - учредитель Родин Андрей Анатольевич, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> изменение сведений о юридическом лице- руководитель постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> изменение сведений о юридическом лице- руководитель постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице; <данные изъяты> прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица).

При открытии файла с именем: «5751037758» в нем содержится выписка ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, зарегистрированного <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты> (далее ООО «Фортуна»). Адрес регистрации: <данные изъяты>

Имеются следующие сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц: <данные изъяты> создание юридического лица- учредитель Родин Андрей Анатольевич; <данные изъяты> изменение сведений о юридическом лице - руководитель постоянно действующего исполнительного органа - <данные изъяты>; <данные изъяты> принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо); <данные изъяты> прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица).

При открытии файла с именем: «5751053372» в нем содержится выписка ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, зарегистрированного <данные изъяты> (однако данные юридического лица стали использоваться для осуществления незаконной банковской деятельности не позднее <данные изъяты>) за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты> (далее ООО «<данные изъяты>). Адрес регистрации: <данные изъяты>.

Имеются следующие сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц: <данные изъяты> создание юридического лица - учредитель Родин Андрей Анатольевич; <данные изъяты> изменение сведений о юридическом лице - руководитель постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты>; <данные изъяты> изменение сведений о юридическом лице - руководитель постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты>; <данные изъяты> внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице; <данные изъяты> принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ; <данные изъяты> прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица).

При открытии файла с именем «5752058415», в нем содержится выписка ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, зарегистрированного <данные изъяты> за основным государственным номером (ОГРН) <данные изъяты> (далее ООО <данные изъяты>»). Адрес регистрации: <данные изъяты>.

Имеются следующие сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц: <данные изъяты> создание юридического лица - учредитель <данные изъяты>; <данные изъяты> принятие юридическим лицом решения о ликвидации и назначении ликвидатора <данные изъяты>., <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> ликвидация юридического лица.

При открытии файла с именем «5752072843», в нем содержится выписка ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты>, зарегистрированного <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты> (далее - ООО <данные изъяты>"). Адрес регистрации: г<данные изъяты>

Имеются следующие сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц: <данные изъяты> создание юридического лица - учредитель Половинкин Александр Александрович, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> изменение сведений о юридическом лице - руководитель постоянно действующего исполнительного органа - <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице; <данные изъяты> прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица).

При открытии файла с именем «5752075146», в нем содержится выписка ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, зарегистрированного <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты> (далее - ООО «<данные изъяты>»). Адрес регистрации: <данные изъяты>

Имеются следующие сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц: <данные изъяты> создание юридического лица - учредитель <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> внесение в ЕРГЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице; <данные изъяты> прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ).

При открытии файла с именем «5752200566», в нем содержится выписка ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, зарегистрированного <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты> (далее ООО «<данные изъяты>»). Адрес регистрации: <данные изъяты>.

Имеются следующие сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц: <данные изъяты> создание юридического лица - учредитель Родин Андрей Анатольевич, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и внесение изменений в сведения о юридическом лице - руководитель постоянно действующего исполнительного органа - <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> принятие регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо).

При открытии файла с именем «5753200921», в нем содержится выписка ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты>, зарегистрированного <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты> (далее - ООО «<данные изъяты>»). Адрес регистрации: г<данные изъяты>.

Имеются следующие сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц: <данные изъяты> создание юридического лица - учредитель Кузнецов Валерий Анатольевич, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> изменение сведений о юридическом лице - руководитель постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице; <данные изъяты> прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица).

При открытии файла с именем «5754022982» в нем содержится выписка ЕРГЮЛ общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> зарегистрированного <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты> (далее ООО "<данные изъяты>»). Адрес регистрации: г<данные изъяты>

Имеются следующие сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц: <данные изъяты> создание юридического лица - учредитель <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> изменение сведений о юридическом лице - руководитель постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице; <данные изъяты> прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица).

При открытии файла с именем «5754023513», в нем содержится выписка ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, зарегистрированного <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты> (далее ООО «<данные изъяты>»). Адрес регистрации: г<данные изъяты>.

Имеются следующие сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц: <данные изъяты> создание юридического лица- учредитель <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> изменение сведений о юридическом лице- руководитель постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице; <данные изъяты> изменение сведений о юридическом лице- руководитель постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице.

При открытии файла с именем «5754200459», в нем содержится выписка ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, зарегистрированного <данные изъяты> за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) <данные изъяты> (далее ООО «<данные изъяты>»). Адрес регистрации: <данные изъяты>.

Имеются следующие сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц: <данные изъяты> создание юридического лица- учредитель <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> изменение сведений о юридическом лице - руководитель постоянно действующего исполнительного органа <данные изъяты>, <данные изъяты> года рождения; <данные изъяты> внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о юридическом лице; <данные изъяты> прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица). (том № 10 л.д. 69-187).

Ответ на запрос из ОПФР по <данные изъяты> согласно которого ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» сведений персонифицированного учета не представляли (том № 10 л.д. 195-196).

Ответ на запрос из УФНС России по <данные изъяты>, согласно которого ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» в информационных ресурсах налоговых органов по состоянию на <данные изъяты> отсутствуют сведения о предоставлении справок 2 НДФЛ за 2012-2018 гг. (том № 10 л.д. 198-199).

Вину подсудимых Родина А.А., Кузнецова В.А., Половинкина А.А. в инкриминируемом преступлении (по эпизоду №2) помимо приведенных выше показаний свидетелей, подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства.

Из показаний допрошенного в судебном заседании специалиста <данные изъяты>., являющегося главным специалистом сектора противодействия мошенничества управления безопасности Орловского отделения ПАО «Сбербанк», следует, что в соответствии с ст.5 Федерального закона №395 «О банках и банковской деятельности», к банковским операциям помимо прочего относятся осуществление переводов по поручению юридических и физических лиц, инкассация денежных средств, и кассовое обслуживание физических и юридических лиц и другие. Операции по инкассации относятся к банковским операциям и представляют собой перемещение, перевозку денежных средств от клиента банка организации юридического лица или индивидуального предпринимателя в кредитную организацию для последующего зачисления денежных средств на счет данного юридического лица или индивидуального предпринимателя. Клиент также может заказать денежные средства в определенной сумме, и они тоже будет к нему доставлены. Может осуществляться инкассация денежных средств - перевозка денежных средств от одного филиала организации в другой филиал организации. Это тоже будет инкассация. Также с помощью кредитной организации юридические и физические лица могут производить различного вида расчеты. Расчеты могут быть совершены в форме переводов, когда юридическое или физическое лицо дает банку указание по переводу денежных средство со своего счета на другой счет, либо с использованием наличных денежных средств, то есть это либо взнос на счет физического или юридического лица наличных денежных средств без открытия счета самим физическим или юридическим лицом. В данной форме могут осуществляться расчеты. В соответствии с положением Банка России №630 «О порядке ведения кассовых операций», кредитная организация при осуществлении кассового обслуживания юридических и физических лиц оказывает следующий виды операций: выдача денежных средств со счета юридического и физического лица либо это прием денежных средств от физического или юридического лица с зачислением этих денежных средств на соответствующий счет. За выдачу денежных средств со счета либо за другие кассовые операции банком взимается комиссия в зависимости от вида тарифа обслуживания расчетного счета. Снятие денежных средств со счета является банковской операцией. Одним из оснований для того, что бы банк заблокировал счет или запросил дополнительную информацию является неспецифичность проведения операции в соответствии с требованиями закона ФЗ-115 «О противодействию мошенничеству», то есть легализации денежных средств, финансирование терроризма». Есть определенные алгоритмы, которые осуществляются искусственным интеллектом который эти операции фильтрует. Неспецифичным переводом может быть признан, например, крупный перевод со счета организации мелкой розничной торговли на приобретение бетона. Это будет неспецифичная операция для ее вида деятельности, в этом случае банк может запросить какую-то подтверждающую документацию, либо проверить действительность совершаемой операции на предмет ее легитимности и достоверности, запросить первичные документы. Если документы не будут представлены, в соответствии с требованиями закона ФЗ-115, банк может прекратить обслуживание клиента в связи с тем, что у банка нет подтверждения легитимности совершения этой операции и соответственно, будут основания для того, что операции могут носить противоправный характер. Если возникли вопросы у банков относительно легитимности операции к организации, то смысла открывать в этом же банке счет не имеется. Единой базы информации, сомнительных клиентов между банками нет, то есть организация при возникновении к ней вопросов из банка может в тот же день закрыть счет и открыть новый в другой кредитной организации, и опять клиент будет обслуживаться до возникновения спорных моментов.

Постановление заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по <данные изъяты> полковника полиции <данные изъяты> о рассекречивании оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» в отношении <данные изъяты>. и Родина А.А. от 15.01.2018, содержание которого приведено выше (т.1 л.д.208).

Заключение эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, содержание которого приведено выше (т.1 л.д. 213-240).

Заключение эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, содержание которого приведено выше (т. 2 л.д. 5-28).

Протокол осмотра предметов от 01.06.2019, фототаблица к нему, содержание которого приведено выше (т.2 л.д.32-149).

Протокол осмотра документов от 03.02.2021, фототаблица к нему, содержание которого приведено выше (т. 2 л.д.186-196).

Ответ на запрос из ПАО междугородной и международной электрической связи «<данные изъяты> о принадлежности IP-адресов, содержание которого приведено выше (т. 2 л.д. 240)

Протокол осмотра предметов с фототаблицей и копиями документов от 18.08.2020, содержание которых приведено выше (т.9 л.д.1-35).

Протокол осмотра предметов с фототаблицей от 14.09.2020, содержание которого приведено выше (т.9 л.д.38-99)

Протокол выемки от 03.11.2020, содержание которого приведено выше (т.9 л.д.118-121).

Протокол осмотра предметов с фототаблицей от 02.02.2021, содержание которого приведено выше (т.9 л.д.122-132).

Протокол осмотра предметов с фототаблицей от 10.10.2020, содержание которого приведено выше (т.9 л.д.148-202).

Протокол осмотра предметов с фототаблицей от 11.10.2020, содержание которого приведено выше (т.9 л.д.214-245).

Протокол осмотра предметов с фототаблицей от 13.10.2020, содержание которого приведено выше (том № 10 л.д.13-41)

Протокол выемки от 02.09.2020, согласно которому в ОП ОПО <данные изъяты> «<данные изъяты>» г. <данные изъяты> ПАО <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты> ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытому в ОАО <данные изъяты>" <данные изъяты> (т.10 л.д. 217-218).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 10.09.2020, согласно которому, осмотрены документы юридического дела ООО "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>, открытому в ОАО <данные изъяты>". При их осмотре имеются следующие документы: 1) Заявление на открытие счета от <данные изъяты>" ИНН <данные изъяты>, адрес местонахождения: г.<данные изъяты> телефон: <данные изъяты> Указанное заявление подписано <данные изъяты>; имеется распоряжение об открытии расчетного счета <данные изъяты> от <данные изъяты> на имя ООО "<данные изъяты>.", подписанное Управляющим ОПО <данные изъяты> "<данные изъяты>" г<данные изъяты> ОАО <данные изъяты>". 2) Договор банковского счета №б/н от <данные изъяты>, согласно которому ОАО <данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты>. 3) Заявление на подключение к системе "<данные изъяты>» юридического лица, согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты>. просит подключить к системе "<данные изъяты>". 4) Соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса "<данные изъяты>" от <данные изъяты>, согласно которому ОАО <данные изъяты>" и ООО "Формика" в лице генерального директора <данные изъяты>. заключили договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>; указанное соглашение подписано со стороны представителя ОКАО <данные изъяты>" и со стороны ООО "<данные изъяты>". 5) Заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе "<данные изъяты>" ОАО <данные изъяты>", согласно которому <данные изъяты> просит принять его в состав участников корпоративной информационной системы "<данные изъяты>", предоставить ему возможность подписывать электронные документы в системе электронной цифровой подписью и изготовить на его имя сертификат ключа подписи. 6) Сертификат ключа подписи <данные изъяты> в корпоративной информационной системе "<данные изъяты>" ОАО <данные изъяты>", согласно которому ОАО <данные изъяты>" удостоверяет сертификат ключа подписи на имя <данные изъяты>. 7) Акт приема-передачи от 16.10.2012, согласно которому ОАО <данные изъяты>" передал <данные изъяты> носители с файлами, содержащими имена и пароли для входа в корпоративную информационную систему "<данные изъяты>", ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки; сертификат ключа подписи. 8) Акт приема-передачи Кэш карты от 16.10.2012, согласно которому <данные изъяты>. получил Кэш-карту с номером <данные изъяты> (т.10 л.д. 219-231).

Вещественное доказательство-юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытому в ОАО <данные изъяты>". (т.10 л.д. 232-233).

Протокол выемки от 28.08.2020, согласно которому в ОО «<данные изъяты>» ЦЧФ <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты> изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому 26.08.2009 в ОАО "<данные изъяты>" (т.11 л.д. 7-10).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 02.09.2020, согласно которому осмотрен сшив документов юридического дела ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в ОАО "<данные изъяты>", при осмотре которого имеются следующие документы: 1) Заявление на открытие счета, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Родина А.А. просит открыть расчетный счет на ООО «<данные изъяты>». 2) Договор <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому между операционным офисом «<данные изъяты>» «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Родина А.А. заключен договор на открытие расчетного счета <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>». 3) Акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениям, согласно которому ОАО «<данные изъяты>» признает открытый ключ шифрования, принадлежащий уполномоченному представителю ООО «<данные изъяты>» Родину А.А. 4) Договор №34 об использовании электронных документов в расчетах от 20.08.2010, заключенный с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Родина А.А. 5) Уведомление от 18.09.2015, согласно которому расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №<данные изъяты> закрыт <данные изъяты> (т.11 л.д. 11-25)

Вещественное доказательство - юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому в ОАО "<данные изъяты>" (т.11 л.д. 26).

Протокол выемки от 16.12.2020, согласно которому в филиале <данные изъяты> в <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытом в ОО "<данные изъяты>» <данные изъяты> (ПАО) (т.11 л.д. 47-50).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 15.01.2021, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытом в ОО "<данные изъяты>» Филиала "<данные изъяты> (ПАО), изъятом в филиале <данные изъяты> в г. <данные изъяты> ПАО Банк <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>. При осмотре документов данного юридического дела обнаружены: 1) заявление на предоставление комплексного обслуживания в ПАО <данные изъяты>, подписанное генеральным директором ООО <данные изъяты>" <данные изъяты>. от 20.08.2015; 2) анкета юридического лица, заполненное генеральным директором ООО "<данные изъяты> <данные изъяты> (т.11 л.д.51-60).

Вещественное доказательство-юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН 5752200566 по счету <данные изъяты>, открытому в ОО "<данные изъяты>» Филиала "3652 ВТБ 24 (ПАО)(т.11 л.д. 61-62).

Протокол осмотра выемки от 09.12.2020, согласно котормув ПАО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты>, изъято юридическое дело <данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытом <данные изъяты> в <данные изъяты>" (т.11 л.д. 65-68)

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 12.01.2021, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытом 15.07.2014 в ОАО <данные изъяты>"., при осмотре которого имеются следующие документы: 1) Заявление на открытие счета, согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Родина А.А. просит открыть расчетный счет в филиале ОАО "<данные изъяты>" в <данные изъяты>. Счет <данные изъяты> от 15.07.2014; 2) Акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 29.07.2014 на имя Родина А.А.; 3) Заявление на обслуживание посредством системы "Банк-Клиент" от 15.07.2014, согласно которому ООО <данные изъяты>" в лице генерального директора Родина А.А. просит предоставить доступ к системе "Банк-Клиент" 4) Заявление на закрытие счета <данные изъяты> от <данные изъяты>, поступившее от генерального директора ООО "<данные изъяты>" Родина А.А. (т.11 л.д. 69-76).

Вещественное доказательство-юридическое дело ООО "<данные изъяты> ИНН 5752200566 по счету <данные изъяты>, открытому в ОАО "<данные изъяты>". (т.11 л.д. 77-78).

Протокол выемки от 26.11.2020, согласно которому в ОО <данные изъяты>" ПАО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты>, изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>, открытому в ПАО "<данные изъяты>" 11.07.2014 (т.11 л.д. 103-106).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 11.01.2020, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>, открытому в ПАО "<данные изъяты>" 11.07.2014, изъятое 26.11.2020 в ОО "<данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" по адресу: г<данные изъяты>, при осмотре которого обнаружены следующие документы: 1) Заявление о закрытии счета от 24.07.2015, согласно которому ООО "<данные изъяты>» в лице генерального директора Родина А.А. просит ПАО "<данные изъяты>" закрыть счет <данные изъяты>. 2) Заявление на открытие счета для юридических лиц от 09.07.2014, согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Родина А.А. просит открыть расчетный счет <данные изъяты> от 11.07.2014 на ООО "<данные изъяты>". 3) Заявление на подключение к системе "<данные изъяты>", согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Родина А.А. просит обеспечить подключение к системе "Клиент-Банк" и предоставить необходимые программные средства ООО "<данные изъяты>" от 16.07.2014; 4) Заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи на ООО "<данные изъяты>". 5) Акт приема-передачи ключевых носителей и данных авторизации от 25.07.2014, согласно которому ОАО "<данные изъяты>" передал, а ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Родина А.А. принял конверты с данными доступа и авторизации. 6) Акт о введение в действие системы "Клиент-Банк" от 28.07.2014, согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Родина А.А., принял программное обеспечение системы "Клиент-Банк". 7) Договор <данные изъяты> об использовании системы "Клиент-Банк" от 16.07.2014 ООО "<данные изъяты>". 8) Заявление на изготовление сертификата ключа аналога собственноручной подписи от 28.07.2014, согласно которому ООО <данные изъяты>" в лице генерального директора Родина А.А. просит изготовить сертификат ключа подписи для использования в системе "Клиент-Банк". 9) Договор <данные изъяты> банковского счета в валюте Российской Федерации от 11.07.2014, согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Родина А.А. и ОАО "<данные изъяты>" заключили договор об открытии расчетного счета <данные изъяты>. 10) Анкета юридического лица, согласно которому основным контрагентом ООО "<данные изъяты>" является ООО "<данные изъяты>" (т. 11 л.д.107-130).

Протокол выемки от 19.10.2020, согласно которого в ПАО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>, открытом в ПАО <данные изъяты>". (том № 11 л.д.142-146).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 23.10.2020, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>, открытом в ПАО <данные изъяты>", при осмотре которого имеются следующие документы: 1) Копия устава ООО "<данные изъяты>" утвержденный решением учредителя №1 от 18 октября 2013 года, учредитель Кузнецов В.А. на 16 листах; 2) Решение №1 от 18.10.2013 согласно которому единственный учредитель ООО "<данные изъяты>" Кузнецов В.А. решил создать ООО "<данные изъяты>", назначить генеральным директором общества Кузнецова В.А., установить местонахождение общества по адресу: <данные изъяты>, на 1 листе. 3) Приказ №2 от 30.10.2013 согласно которому в связи с отсутствием в штате бухгалтера, ведение бухгалтерского учета возлагается на Кузнецова В.А. на 1 листе; 4) Приказ №1 от 30.10.2013 согласно которому Кузнецов В.А. приступает к исполнению обязанностей единоличного исполнительного органа- генерального директора с 30.03.2013. 5) Акт приема-передачи кэш-карты от 02.12.2013 согласно которому ОАО <данные изъяты>" передает Кузнецову В.А. кэш карту с номером <данные изъяты> 6) Заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему "<данные изъяты>" ОАО АКБ <данные изъяты>" от 02.12.2013, согласно которому Кузнецов В.А. получил логин и пароль для работы в системе "<данные изъяты>" в отношении ООО "<данные изъяты>". 7) Заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе "<данные изъяты>" ОАО АКБ "<данные изъяты>" согласно которому Кузнецов В.А. получил файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) и ее проверки, сертификат ключа подписи; 8) соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса "<данные изъяты>" от 02.12.2013, подписанное Кузнецовым В.А..9) Заявление на подключение к системе "<данные изъяты>" юридического лица от 02.12.2013, подписанное Кузнецовым В.А., в котором указан абонентский <данные изъяты>, зарегистрированный на Кузнецова В.А. 10) Карточка с образцами подписей и оттиском печати по счету <данные изъяты>, согласно которому срок полномочий первой подписи Кузнецова В.А. с 12.10.2013 до 17.10.2018, вторая подпись отсутствует, дата заполнения карточки 27.11.2013. 11) Договор банковского счета №б/н от 02.12.2013, согласно которому ОАО АКБ <данные изъяты>" открывает ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Кузнецова В.А. банковский счет <данные изъяты> и предоставляет клиенту комплекс услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, подписанное Кузнецовым В.А. 12) Заявление и распоряжение на открытие счета ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты> от 02.12.2013 (т.11 л.д.147-162).

Вещественное доказательство-юридическое дело ООО "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>, открытом в ПАО <данные изъяты>" (т. 11 л.д.163-164).

Протокол выемки от 03.11.2020, согласно которому в ПАО "<данные изъяты>" по адресу: г<данные изъяты>,изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытом в ООО "<данные изъяты>" 21.01.2014(т. 11 л.д.166-169).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 09.11.2020, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО <данные изъяты>" <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытом 21.01.2014 в ООО "<данные изъяты> при осмотре которого имеются следующие документы: 1) Информационное письмо от 21.01.2014, согласно которому ООО "<данные изъяты>" сообщает, что ООО "<данные изъяты>" 21.01.2014 открыт расчетный счет <данные изъяты>. 2) Заявление о предоставлении в ООО "<данные изъяты>" информации от 21.01.2014, подписанное Кузнецовым В.А. 3) Заявление №3ОРС-2/2012 об открытии расчетного счета, от 21.01.2014 согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Кузнецова В.А. просит открыть счета в ООО "<данные изъяты> указав при этом номер телефона 8 919 262 10 88. 4) Договор банковского счета о комплексном обслуживании №00-13-0040 на открытие счета <данные изъяты>, заключенный между ООО "<данные изъяты>" и ООО <данные изъяты>" в лице генерального директора Кузнецова В.А. 5) Договор на использование программного комплекса "Банк-Клиент" при обслуживании счетов клиента- юридического лица в ООО "<данные изъяты>" от 24.01.2014, подписанной генеральным директором ООО "<данные изъяты>" Кузнецовым В.А. 6) Акт приема передачи токенов от 24.01.2014, согласно которому Кузнецов В.А. принял от ООО "<данные изъяты>" USB-токен. 7) Заявление на подключение услуги по предоставлению одноразовых ключей посредством sms, согласно которому указан номер мобильного телефона 89192621088, подписанное Кузнецовым В.А. (т. 11 л.д.170-188).

Вещественное доказательств-юридическое дело ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытом в ООО "<данные изъяты>» (т.11 л.д.189-190).

Протокол выемки от 09.12.2020, согласно которому в ГК "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты>, изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>, открытому 01.10.2013 в ОАО <данные изъяты>" (т. 11 л.д.202-205).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 12.01.2021, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО "<данные изъяты>» по счету <данные изъяты>, открытом 01.10.2013 в ОАО <данные изъяты>", при осмотре которого имеются следующие документы: 1) Заявление на открытие счета от 01.10.2013, согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты> просит ОАО <данные изъяты>" открыть расчетный счет на ОАО <данные изъяты>", выдать eТокен ГОСТ для формирования и хранения на нем закрытого ключа электронной подписи, в результате чего ОАО <данные изъяты>" открыл на ООО "<данные изъяты>" расчетный счет <данные изъяты>. 2) Заявление на предоставление услуг мобильного экваринга 01.10.2013 ООО "<данные изъяты>", согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты>. просит выдать устройство для считывания реквизитов банковских карт (Терминал) в количестве 2 штук. 3) сертификат ключа проверки электронной подписи, выданное 02.10.2013 генеральному директору ООО "Фортуна-Инвест" <данные изъяты>. (т. 11 л.д.206-213).

Вещественное доказательство-юридическое дело ООО "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>, открытом в ОАО АКБ "<данные изъяты>" (т. 11 л.д.214-215).

Протокол выемки от 30.09.2020, согласно которому в ГК "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты>, изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>, открытому 20.08.2012 в ОАО "<данные изъяты>» (т.11 л.д.217-220).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 06.10.2020, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>, открытому в ОАО <данные изъяты>" от 20.08.2012, при осмотре которого имеются следующие документы: 1) Заявление на закрытие счета <данные изъяты> от 31.01.2013 от руководителя ООО "<данные изъяты>" Родина А.А. 2) Договор об осуществлении безналичных расчетов с использованием электронных документов, снабженных аналогом собственноручной подписи (АСП) через сеть Интернет №0209/БК от 20.08.2012, заключенный между ОАО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Родина А.А. 3) Акт приема-передачи сейф-пакетов от 22.08.2012, согласно которому Родин А.А. получил две половины ключа АСП, а также пароли и логин, необходимые для доступа к серверу банка. 4) Договор №209 от 20.08.2012 согласно которому ОАО <данные изъяты>" открывает ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Родина А.А. расчетный счет <данные изъяты>. 5) Заявление на открытие счета от 20.08.2012, согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Родина А.А. просит открыть расчетный счет на ООО "<данные изъяты>" (т.11 л.д.221-231).

Вещественное доказательство- юридическое дело ООО "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>, открытому в ОАО "<данные изъяты>" (т.11 л.д.232-233).

Протокол выемки от 15.10.2020, согласно которому в ОО "Орловский" ПАО "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>, открытому 18.04.2016 в ПАО "<данные изъяты>" (т. 12 л.д.6-9).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 25.10.2020, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>, открытом 18.04.2016 в ПАО "<данные изъяты>», при осмотре которого имеются следующие документы: 1) Заявление о присоединении ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> c указанием номера телефона <данные изъяты> и номером счета: <данные изъяты>, номером договора КБО - 72618048638 и контактными данными гендиректора - Родина А.А., а также дата заключения договора- 18.04.2016, на 2 листах. 2) Заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственной подписи от 18.04.2016 об изготовлении рабочего ключа iKey1000 для ООО «<данные изъяты>», подписанное генеральным директором Родиным А.А., на 1 листе. 3) Акт приема-передачи конверта с данными доступа содержащие логин-пароль для доступа в СКБ, носитель информации iKey1000 предназначенные для ООО «<данные изъяты>», ИНН 5754023513 с подписью Родина А.А. на 1 листе. 4) Заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 28.04.2016 для ООО «<данные изъяты>» с подписью гендиректора <данные изъяты> на 1 листе. 5) Акт приема-передачи конверта с данными доступа и авторизации в количестве одной штуки, содержащей логин и пароль для доступа в СКБ, носитель информации iKey1000 предназначенный для самостоятельной генерации ключа с подписью <данные изъяты> на 1 листе. 6) Заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 23.03.2016 для ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> генеральным директором которой является <данные изъяты> на 5 листах. 7) Заявление об открытии счета от 28.04.2016 ООО «<данные изъяты>» в банке ПАО "<данные изъяты>" с подписью генерального директора <данные изъяты> и указанием номера счета-<данные изъяты>, на 2 листах. 8) Заявление о закрытии счета от 09.09.2016 ООО <данные изъяты>» контактный телефон- 89606446991, дата открытия счета 18.04.2016 № договора 72618048638, № счета <данные изъяты>, остаток денежных средств 0.00 рублей, с подписью генерального директора <данные изъяты>. 9) Заявление о закрытии счета от 09.09.2016 ООО «<данные изъяты>» контактный телефон- 89606446991, с подписью генерального директора <данные изъяты>, на 1 листе. 10) Заявление о выпуске корпоративной карты для ООО <данные изъяты>» <данные изъяты> с подписью <данные изъяты> на 1 листе. 11) Подтверждение об открытии счета, в которых ПАО «<данные изъяты>» сообщает клиенту, что ООО «<данные изъяты>» открыты счета: счет для расчета корпоративными картами <данные изъяты> дата открытия- 28.04.2016, расчетный счет в валюте Российский рубль <данные изъяты> дата открытия счета - 18.04.2016, на 2 листах (т.12 л.д. 10-27).

Вещественноедоказательство - юридическое дело ООО "<данные изъяты>" по счету <данные изъяты>, открытом в ПАО <данные изъяты>" (т.12 л.д. 28-29).

Протокол выемки от 22.10.2020, согласно которому в ОО <данные изъяты> ПАО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты> и юридическое дело ООО <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытых в ПАО "<данные изъяты>" (.т.12 л.д. 31-35).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 23.10.2020, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты> и юридическое дело ООО "<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытых в ПАО "<данные изъяты>", при осмотре которых обнаружены следующие документы: 1) Заявление о присоединении от 17.08.2017, согласно которому ООО <данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты> (контактный телефон:89102072027)просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала "<данные изъяты>" и подключить расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ. 2) Заявление о закрытии расчетного/банковского счета от 16.11.2017, согласно которому ООО "<данные изъяты> в лице генерального директора <данные изъяты> просит расторгнуть договор банковского счета <данные изъяты> от 17.08.2017. 3) Заявление о прекращении действия "бюджетных"/"корпоративных" карт от 15.11.2017, согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты>. просит прекратить действие корпоративных карт к расчетному счету №<данные изъяты>. 4) Заявление на получение корпоративной карты от имени генерального директора <данные изъяты> от 21.08.2017. 5) Заявление о присоединении от 18.09.2017, согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты> (контактный телефон: 89534798958) просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала "<данные изъяты>" и подключить расчетно-кассовое обслуживание в валюте РФ. 6) Заявление о прекращении действия "бюджетных"/"корпоративных" карт от 10.11.2017 от имени генерального директора ООО <данные изъяты>" <данные изъяты> 7) Заявление о закрытии расчетного/банковского счета от 10.11.2017, согласно которому ООО <данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты> просит расторгнуть договор банковского счета <данные изъяты> (т.12 л.д. 36-57).

Вещественное доказательство-юридическое дело ООО "<данные изъяты> ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты> и юридическое дело ООО "<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытых в ПАО "<данные изъяты>" (т.12 л.д. 58-59).

Протокол выемки от 26.11.2020, согласно которому в АО "<данные изъяты>", по адресу: <данные изъяты> изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому в АО <данные изъяты>" 02.11.2017(т.12 л.д. 61-64).

Протокол осмотра предметов от 04.01.2021,согласно которому изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты> ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому в АО "<данные изъяты>" 02.11.2017, при осмотре которого имеются следующие документы: 1) Заявление о присоединении к условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО "<данные изъяты>" от 02.11.2017, согласно которому ООО "<данные изъяты>" (далее <данные изъяты>) в лице генерального директора <данные изъяты> просит открыть банковский счет в АО "<данные изъяты>". 2) Заявление на получение корпоративной карты АО "<данные изъяты>", согласно которому <данные изъяты> 14.11.2017(контактный телефон:89192022821) получил корпоративную карту АО "<данные изъяты>". 3) Распоряжение от 14.11.2017 об открытии банковского счета, согласно которому АО <данные изъяты>" открыл банковский счет ООО <данные изъяты>". 4) Запрос на выдачу сертификата ключа проверки электронной подписи от 16.11.2017 от имени <данные изъяты> 5) Заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в АО "<данные изъяты>" с использованием системы "Банк-Клиент"/ "Интернет-Клиент" №7482 от 14.11.2017, согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты>. просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы "Интернет-Клиент" по расчетному счету <данные изъяты> с использованием электронной подписи. 6) Акт приема передачи программных средств и документов системы "Интернет-Клиент" без использования личного кабинета от 13.11.2017, согласно которому <данные изъяты>. принял от АО "<данные изъяты>" пакет программных средств и документов системы "Интернет-Клиент". 7) Расписка о получении функциональных ключевых носителей от 13.11.2017, согласно которому <данные изъяты> получил функциональный ключевой носитель (т. 12 л.д. 65-80).

Вещественное доказательство - юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому в АО <данные изъяты>" (т.12 л.д. 81-82).

Протокол выемки от 01.12.2020, согласно которомув АО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты>, изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому в АО <данные изъяты>" (т.12 л.д. 84-87).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 04.01.2021, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО <данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому в АО "<данные изъяты>", изъятого 01.12.2020 в АО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты>, при осмотре, которого обнаружены следующие документы: 1) Заявление о присоединении к договору банковского счета ООО "<данные изъяты>" от 04.08.2017, согласно которому ООО <данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты>. просит АО "<данные изъяты>" открыть расчетный счет, а также подключить к SMS-OTP на номер мобильного телефона 89534798958. 2) Акт приема-передачи от 09.08.2017, согласно которому <данные изъяты> получил средства доступа в систему Банк-Клиент "ELBRUS Inernet". 3) Заявление на расторжение договора банковского счета и закрытие банковского счета <данные изъяты> в АО "<данные изъяты>" от 18.09.2017 от имени генерального директора ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты> ( т.12 л.д. 88-96).

Вещественное доказательство - юридическое дело юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому в <данные изъяты>" (т.12 л.д. 97-98).

Протокол выемки от 09.12.2020, согласно которому в ГК <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытому в ОАО <данные изъяты> (т.12 л.д. 105-108).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 18.01.2021, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытому в ОАО АКБ "<данные изъяты>", при осмотре которого имеются следующие документы: 1) Заявление на открытие счета ОАО <данные изъяты>" от 21.05.2015, согласно которму ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты> просит открыть расчетный счет на организацию (т.12 л.д. 109-115).

Вещественное доказательство - юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытом в ОАО <данные изъяты>»(т.12 л.д. 116-117).

Протокол выемки от 01.02.2021, согласно которому в ОО "<данные изъяты> ПАО "<данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> изъято юридическое дело ООО <данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты> и счету <данные изъяты>, открытых 30.07.2015 в ПАО "<данные изъяты> (т.12 л.д.119-122).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 02.02.2021, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО "<данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, <данные изъяты> и счету <данные изъяты>, открытых 30.07.2015 в ПАО "<данные изъяты>", при осмотре которого имеются следующие документы: 1) Уведомление о закрытии счета, согласно которому ПАО "<данные изъяты> сообщает ООО "<данные изъяты> о том, что 02.11.2016 закрыт расчетный счет <данные изъяты>, закрыт <данные изъяты> <данные изъяты>. 2) Заявление о расторжении договора банковского счета и закрытие счета от 02.11.2016 от имени генерального директора ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты>. 3) Акт о признании (сертификат) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от 04.08.2015, согласно которому ПАО <данные изъяты>" зарегистрировал на имя генерального директора ООО <данные изъяты>" <данные изъяты> ключ проверки электронной подписи. 4) Договор об использовании электронных документов от 30.07.2015, согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты> заключил с ПАО "<данные изъяты> договор об использовании электронных документов. 5) Договор №8779/Y64343/CKC/RUR о порядке открытия и ведения счетов юридическим лицам и индивидуальны предпринимателям для проведения расчетов, связанных с выпуском и обслуживанием корпоративных банковских карт международных платежных систем, подписанное от имени генерального директора ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты>. от <данные изъяты>. 6) Договор банковского счета № Y64343/RUR/0000277 на расчетно-кассовое обслуживание от 30.07.2015. 6) Распоряжение об открытии банковского счета на ООО "<данные изъяты>" от 30.07.2015 (т. 12 л.д. 123-135).

Вещественное доказательство - юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты> и счету <данные изъяты>, открытых в ПАО "<данные изъяты> (т.12 л.д. 136-137).

Протокол выемки от 15.10.2020, согласно которому в ОО №7752 ПАО <данные изъяты>" по адресу: г<данные изъяты>, изъято юридическое дело ООО <данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытому 11.06.2015 в ООО "<данные изъяты>" (т. 12 л.д. 138-141)

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 19.10.2020, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО "<данные изъяты> ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытому 11.06.2015 в ООО "<данные изъяты>", изъятое 15.10.2020 в ОО <данные изъяты> ПАО <данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты>, при осмотре которого имеются следующие документы: 1) Акт признания открытого ключа (сертификата) для обмена сообщениями от 19.06.2015, согласно которому открытый ключ шифрования, принадлежащий уполномоченному представителю <данные изъяты>. зарегистрирован и может пользоваться для обмена сообщениями. 2) Служебная записка №111 от 19.06.2015 согласно которой начальник <данные изъяты>" просит произвести привязку устройства eToken PASS к системе "Интернет Банк-Клиент" ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты>. 3) Заявление на подтверждение запроса на сертификат ключа проверки ЭП, согласно которому генеральный директор ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты>. просит осуществить подтверждение сертификата ключа проверки ЭП, с указанием номера мобильного телефона 8 905 677 47 17. 4) Договор об обслуживании с использовании системы "Интернет Банк-Клиент" <данные изъяты>-РКО от 11.06.2015, заключенный между ООО "<данные изъяты>" и генеральным директором <данные изъяты>" <данные изъяты> 5) Акт получения реквизитов доступа к системе ДБО от <данные изъяты>, согласно которому представитель компании ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты> подтверждает факт получения от КБ "<данные изъяты>" временных реквизитов доступа к системе ДБО. 6) Акт получения eToken PASS от 11.06.2015, согласно которому представитель <данные изъяты>" <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты>, получил от КБ "<данные изъяты>", eToken PASS, с идентификационным номером <данные изъяты>, предназначенный для генерации Сеансовых ключей для дальнейшего использования при работе в системе дистанционного банковского обслуживания "<данные изъяты>". 7) Договор банковского счета <данные изъяты>-РКО от 11.06.2015, заключенный между ООО <данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты> на открытие счета <данные изъяты>. 8) Заявление на открытие счета в КБ "<данные изъяты> (ООО) от 11.06.2015 от генерального директора ООО "<данные изъяты> <данные изъяты> (т.12 л.д. 142-162).

Вещественное доказательство - юридическое дело ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытому в ООО "<данные изъяты>" (т. 12 л.д. 163-164).

Протокол выемки от 27.11.2020, согласно которому в <данные изъяты>", по адресу: г<данные изъяты>, изъято юридическое дело <данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты> и счету <данные изъяты>, открытых в филиале <данные изъяты>" (т.12 л.д. 166-169).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 26.12.2020, в ходе которого осмотрено юридическое дело ООО <данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты> и счету <данные изъяты>, открытых в филиале ОРУ <данные изъяты>", при осмотре, которого обнаружены следующие документы: 1) Заявление о принятии расчетных платежных документов на осуществление операций от 19.11.2015, согласно которому ООО <данные изъяты>» в лице генерального директора <данные изъяты>. поручает ПАО <данные изъяты> принимать от имени ООО "<данные изъяты> документы, содержащие распоряжения организации на совершение операций с подписями лиц, наделенных правом подписи по счетам <данные изъяты> и <данные изъяты>. 2) Заявление на открытие счета от 19.11.2015, согласно которому ООО <данные изъяты>" в лице генерального директора Ддоговор банковского счета №1616 от 20.11.2015, заключенный между ПАО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты> на ведение расчетного счета. 4) Заявка на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи для системы ПТК "<данные изъяты>" от 10.12.2015, согласно которому ООО <данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты> просит зарегистрировать своего уполномоченного представителя в Удостоверяющем центре, наделить его полномочиями пользователя УЦ, предоставить ему eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи и транспортным СКПЭП. 5) Акт приема передачи eToken ГОСТ с транспортным ключом электронной подписи от 10.12.2015, согласно которому генеральный директор ООО <данные изъяты>" <данные изъяты> получил от ПАО "<данные изъяты> eToken. 6) Акт приема-передачи СКПЭП ПТК <данные изъяты>" от 10.12.2015, согласно которому генеральный директор ООО "<данные изъяты>" получил от ПАО <данные изъяты>" получил СКПЭП в виде электронного документа. 7) Ззаявление о присоединении к договору о дистанционном банковском обслуживании с использованием ПТК "<данные изъяты>" от имени генерального директора ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты> (т. 12 л.д. 170-182).

Вещественное доказательство- юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты> и счету <данные изъяты>, открытых в филиале <данные изъяты>" (т.12 л.д. 183-184).

Протокол выемки от 19.08.2020, согласно которому в ОО "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты>, изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому 25.12.2015 в ПАО <данные изъяты>" (т.12 л.д. 192-196).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 25.08.2020, в ходе которого осмотрено юридическое дело <данные изъяты>" <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому 25.12.2015 в ПАО "<данные изъяты>", при осмотре которого имеются следующие документы: 1) Заявление о присоединении от 25.12.2015, согласно которого ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Половинкина А.А. присоединятся к правилам комплексного обслуживания клиентов-юридических лиц ПАО "<данные изъяты>", просит открыть банковский счет, заключить договор об использовании системы "Клиент-Банк" и присоединяется к услуге SMS-информирование об операциях совершенных по счету на номер телефона 89536253838. 2) Заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи от 25.12.2015, согласно которому генеральный директор ООО "<данные изъяты>" Половинкин А.А. просит изготовить рабочий ключ на ключевом носителе для работы в системе "Клиент-Банк". 3) Заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи от 21.04.2016 от имении Половинкина А.А.; 4) Подтверждение ПАО "<данные изъяты>" об открытии расчетного счета <данные изъяты> на ООО <данные изъяты>". 5) Акт приема-передачи от 25.12.2015, согласно которому ПАО "<данные изъяты>" передал ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Половинкина А.А. логин и пароль для доступа в СКБ, носитель информации iKey1000, предназначенный для самостоятельной генерации ключа. 6) Зявление о закрытии счета от 12.09.2016., согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Половинкина А.А. просит расторгнуть договор банковского счета и закрыть счет <данные изъяты> (т.12 л.д. 197-209).

Вещественное доказательство-юридическое дело ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому в ПАО "<данные изъяты>" (т. 12 л.д. 210-211).

Протокол выемки от 19.10.2020, согласно которому в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: г<данные изъяты>, юридического дела ООО «<данные изъяты>» по счету <данные изъяты> (т.12 л.д. 213-216).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 03.11.2020, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «<данные изъяты>» по счету <данные изъяты>, открытом в ПАО «<данные изъяты> при осмотре которого обнаружены следующие документы: 1) Заявление от имени ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» на оформление и выдачу карты от имени Половинкина Александра Александровича, который по должности является генеральным директором; лицевой счет, на который выпускается карта- <данные изъяты>. 2) Расписка в получении банковской карты от имени Половинкина Александра Александровича, с его подписью, также имеется номер карты - <данные изъяты> дата подписания документа- 22.01.2016; 3) Заявление от ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Половинкина А.А. о расторжении договора банковского счета <данные изъяты> от 23.12.2016 года. 4) Акт о признании ключа проверки электронной подписи от 22 января 2016 года, согласно которому между банком и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Половинкина А.А. был составлен акт о регистрации электронного ключа на имя пользователя системы; данный ключ используется банком для проверки ЭП в электронных документах, полученных от имени клиента в соответствии с договором, посредством системы Интернет-клиент-Банк. В документе указано, что ключ существует только в единственном экземпляре и доступен только пользователю системы, используется для формирования электронной подписи в электронных документах от имени клиента в соответствии с договором. 5) Договор <данные изъяты> от 24.12.2015 о порядке открытия и ведения счетов юридическими лицами между банком и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Половинкина А.А. 6) Договор <данные изъяты> об использовании электронных документов от 24.12.15 между ПАО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Половинкина А.А., номер телефона которого - 4952580805, 4952580864 (т. 12 л.д. 217-229).

Вещественное доказательство- юридическое дело ООО «<данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытому в ПАО «<данные изъяты>» (т. № 12 л.д. 230-231).

Протокол выемки от 25.01.2021, согласно которому в ОО "<данные изъяты>" в <данные изъяты> ПАО "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты> изъято юридическое дело ООО <данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты> и счету <данные изъяты>, открытых в ПАО <данные изъяты>" (т. 12 л.д. 233-237).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 28.01.2021, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты> и счету <данные изъяты>, открытых в ПАО "<данные изъяты>", при осмотре которого обнаружены следующие документы: 1) Заявление на открытие счета юридического лица, согласно которому ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> в лице генерального директора Половинкина А.А. просит открыть счет СКС в валюте РФ от 28.12.2015. 2) Заявление на открытие счета юридического лица, согласно которому ООО <данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> в лице генерального директора Половинкина А.А. просит открыть расчетный счет в валюте РФ от 23.12.2015. 3) Заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО "<данные изъяты>", согласно которому ООО <данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> в лице генерального директора Половинкина А.А. заявляет о намерении заключить с ПАО <данные изъяты>" Договора об электронном обмене документами по системе дистанционного банковского обслуживания на условиях, предоставленных в Условиях электронного обмена документами по системе дистанционного банковского обслуживания от 25.12.2015. 4) Акт приема-передачи программных средств от 01.02.2016, согласно которого ПАО "<данные изъяты>" передал, а ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора Половинкина А.А. принял сертификат Ключа проверки ЭП, USB-токен. 5) Заявление о выпуске корпоративной банковской карты, согласно которого ООО "<данные изъяты> в лице генерального директора Половинкина А.А. просит выпустить банковскую карту на имя представителя от 28.12.2015, указан контактный телефон <данные изъяты> (т.12 л.д. 238-258).

Вещественное доказательств - юридическое дело юридическое дело ООО "<данные изъяты>" ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты> и счету <данные изъяты>, открытых в ПАО "<данные изъяты>" ( т.12 л.д. 259-260)

Протокол выемки от 21.08.2020, согласно которому в ОО «<данные изъяты>» ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытому 31.08.2015 в ПАО «<данные изъяты>» (т.13 л.д. 6-10).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 25.08.2020, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «<данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытом 31.08.2015 в ПАО «<данные изъяты>», изъятое 21.08.2020 в ОО «<данные изъяты>» ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <данные изъяты>, при осмотре которого имеются следующие документы: 1) заявление на закрытие счета от 09.09.2016 согласно которому генеральный директор ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>. просит расторгнуть договор банковского счета и закрыть счет. 2) <данные изъяты> от 30.10.2015 о предоставлении услуги «SMS-информирование о движении денежных средств по счету» для юридического лица, согласно которому генеральный директор ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> просит подключить услугу СМС-информирование об операциях по банковскому счету с информированием при каждом изменении остатка на счете. 3) Подтверждение ПАО «<данные изъяты>» об открытии на ООО «<данные изъяты>» расчетного счета <данные изъяты> от 31.08.2015. 4) Заявление на регистрацию владельца ключа аналога собственноручной подписи «iKey100» от имени ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> 5) Акт приема-передачи от 18 сентября 2015 года, согласно которому <данные изъяты> получил логин и пароль для доступа в СКБ, «iKey100», сертификат открытого ключа АСП. 6) Заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, согласно которого <данные изъяты> просит изготовить сертификат открытого ключа аналога собственноручной подписи (т. 13 л.д. 11-24).

Вещественное доказательство - юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> по счету <данные изъяты>, открытому в ПАО «<данные изъяты>» (т.13 л.д. 25-26).

Протокол выемки от 12.10.2020, согласно которому в ОО <данные изъяты>" ПАО "<данные изъяты>" по адресу: <данные изъяты>, изъято юридическое дело ООО "<данные изъяты>» по счету <данные изъяты>, открытому в ПАО "<данные изъяты>" 25.08.2015 (т. 13 л.д. 28-31).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 15.10.2020, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО "<данные изъяты> по счету <данные изъяты> и счету <данные изъяты>, открытым в ПАО "<данные изъяты>", при осмотре которого имеются следующие документы: 1) Заявление о расторжении договора банковского счета и закрытие счета от 10.06.2016, согласно которому ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты> просит расторгнуть договоры банковского счета <данные изъяты> от 25.08.2015 и закрыть банковские счета <данные изъяты> и <данные изъяты> открытых в <данные изъяты> филиале ПАО <данные изъяты>". 2) Поручение на подключение к Системе "SMS-банк" от 25.08.2015 подписанный со стороны клиента генеральным директором ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты>. в котором указан абонентский <данные изъяты>. 3) Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания "СМС-Банк" <данные изъяты> от 25.08.2015, подписанный со стороны ПАО "<данные изъяты>" и со стороны ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты> 4) Акт о признании (сертификата) ключа проверки электронной подписи (открытого ключа) от 27.08.2015, заключенный между <данные изъяты> филиалом ПАО <данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты>., согласно которого Банк зарегистрировал на имя пользователя Системы Ключ проверки электронной подписи (открытый ключ), подписанный пользователем системы электронной подписью (далее ЭП), сформированный с помощью соответствующего ему ключа электронной подписи (закрытого ключа) и выбранного клиентом средства ЭП на базе <данные изъяты>", разработанный ЗАО "<данные изъяты> ключ действует в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>. 5) Договор об использовании электронных документов от 25.08.2015, заключенный между ПАО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>" в лице <данные изъяты>. 6) Расписка о получении USB-токенов к договору об использовании электронных документов от <данные изъяты> с подписью о получении <данные изъяты> 7) Распоряжение об открытии банковского счета <данные изъяты> <данные изъяты> на ООО "<данные изъяты>". 8) Договор банковского счета на расчетно-кассовое обслуживание от <данные изъяты> между ПАО "<данные изъяты> и генеральным директором <данные изъяты> 9) Заявление предприятия в ПАО "<данные изъяты>", согласно которого ООО "<данные изъяты>" в лице генерального директора <данные изъяты> выдана карта VISA Business Electron с номером сперкартсчета <данные изъяты>(т.13 л.д. 32-54).

Вещественное доказательство- юридическое дело ООО "<данные изъяты>» по счету <данные изъяты>, открытому в ПАО "<данные изъяты>" (т. 13 л.д. 55-56).

Протокол выемки от <данные изъяты>, согласно которому в АО <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, изъято юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Филиале <данные изъяты>» (АО) в <данные изъяты> (т.13 л.д. 65-68).

Протокол осмотра документов с фототаблицей от 02.02.2020, согласно которому осмотрено юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытом <данные изъяты> в Филиале «<данные изъяты>» (АО) в <данные изъяты>, при осмотре которого обнаружены следующие документы: 1) Договор №14 на расчетно-кассовое обслуживание от 05.08.2015, согласно которому ОАО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> в лице генерального директора Родина А.А. заключили договор об открытии расчетного счета <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты>». 2) Заявление юридического лица об открытии банковского счета от 31.07.2015 с подписью генерального директора ООО «<данные изъяты>» Родина А.А. 3) Доверенность от 01.06.2016, согласно которой ООО <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> уполномочивает Родина А.А. подписывать и подавать заявления на открытие и закрытие рублевых и валютных счетов; заключать от имени ООО «<данные изъяты>» договоры банковского вклада, счета и дополнительные соглашения указанным договорам; подписывать все виды расчетных и денежных документов ООО «<данные изъяты>»; получать и вносить от имени ООО «<данные изъяты>» в кассу банка наличные денежные средства; получать выписки по счету и иные документы; совершать иные действия, связанные с выполнением полномочий по настоящей доверенности; представлять и подтверждать, при наличии печати ООО «<данные изъяты>»; доверенность действительна до <данные изъяты>. 4) Соглашение о расчетном обслуживании с использованием системы дистанционного обслуживания «Банк+» от 05.08.2015 подписанное ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Родина А.А. 4) Регистрационная карточка клиента для подключения к Системе "Банк+" по счету <данные изъяты> от 05.08.2015, согласно которой Родин А.А. получил средства аутентификации (логин-конверты). 5) Акт №1 приема-передачи средств криптографической защиты информации к Соглашению от 05.08.2015 согласно которому Родин А.А. принял 1 лицензию на использование СКЗИ "<данные изъяты>" (т.13 л.д. 69-82)

Вещественное доказательство-юридическое дело ООО <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> по расчетному счету <данные изъяты>, открытому <данные изъяты> в Филиале «<данные изъяты>» (АО) в <данные изъяты> (т. 13 л.д. 83-84).

Протокол осмотра предметов с фототаблицей от 06.02.2021, согласно которому осмотрены выписки о движении денежных средств по счетам, открытым в банках на <данные изъяты> При осмотре диска CD-R <данные изъяты>, лицевая сторона которого золотистого цвета, в нем содержатся выписки по счетам, открытым в АО "<данные изъяты>» расчётный счет <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в ходе осмотра которой обнаружены сведения о внесении наличных денежных средств, а также о снятии поступающих денежных средств; расчётный счет <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в ходе осмотра которой, обнаружены сведения о внесении наличных денежных средств, поступлении денежных средств со счетов различных организаций (<данные изъяты> и др.), а также о снятии поступающих денежных средств; открытый на ИП <данные изъяты> расчётный счет № <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>» и других организаций, а также о снятии поступающих денежных средств; открытых на ИП <данные изъяты>.: расчетный счет № <данные изъяты>, за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> содержащий сведения о поступлении денежных средств с расчетных счетов различных организаций, а также о снятии поступающих денежных средств.

При осмотре диска CD-R №<данные изъяты> в нем содержатся выписки о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>, открытым в ПАО «<данные изъяты>»: выписка по расчетному счету <данные изъяты>, за период с 18.09.2017 по 28.12.2017, открытому на ООО «<данные изъяты>», содержащего сведения о поступлении денежных средств со счетов <данные изъяты> и других организаций, а также о снятии поступающих денежных средств; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, за период с 17.08.2017 по 22.01.2018, открытому на ООО «<данные изъяты>», содержащему сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>» и других организаций, а также о снятии поступающих денежных средств; выписка по расчетному счету <данные изъяты> за период с 13.09.2017 по 20.04.2020, открытом на <данные изъяты> содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов различных организаций, а также о снятии поступающих денежных средств.

При открытии диска CD-R №<данные изъяты> в нем выписка о движении денежных средств по расчетному счету <данные изъяты> за период с 25.01.2013 по 06.11.2013, открытого в ПАО "<данные изъяты>", содержащий сведения о поступлении денежных средств поступающих со счетов <данные изъяты> и иных организаций, а также о снятии поступающих денежных средств.

При открытии диска CD-R № <данные изъяты> имеются выписки о движении денежных средств по счетам, открытых в ПАО <данные изъяты>»: выписка по специальному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>» за период с 22.01.2016 по 23.12.2016, содержащая сведения о внесении и снятии наличных денежных средств; выписка по специальному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>» за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащая сведения о внесении наличных денежных средств и их снятии; выписка по специальному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>» за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащая сведения о внесении о поступлении денежных средств со счетов <данные изъяты> и снятии наличных денежных средств; выписка по специальному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>» за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащая сведения о внесении наличных денежных средств и их снятии; выписка по специальному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>» за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащая сведения о внесении наличных денежных средств на счет и их последующем снятии со счета; выписка по специальному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>», за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> содержащая сведения о внесении наличных денежных средств на счет и их последующем снятии со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на <данные изъяты>, за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащая сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>», внесения наличных денежных средств на счет, а также снятии наличных денежных средств со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на <данные изъяты>, за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащая сведения о внесении наличных денежных средств на счет и их последующем снятии со счета.

При осмотре диска CD-R <данные изъяты> в нем содержится выписка о движении денежных средств по счетам, открытым в ПАО <данные изъяты>) на ООО «<данные изъяты>»: выписка по расчетному счету <данные изъяты>, за период с 23.05.2016 по 18.01.2017, содержащая сведения о внесении наличных денежных средств на счет и их последующем снятии со счета; выписка по расчетному счету №<данные изъяты> за период с 28.12.2015 по 17.06.2017 содержащая сведения о поступлении денежных средств со счетов <данные изъяты>», о внесении наличных денежных средств на счет, а также снятии наличных денежных средств со счета.

При осмотре диска CD-R <данные изъяты> в нем содержится выписка о движении денежных средств по счетам, открытым в ПАО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>»: выписка по расчетному счету <данные изъяты> за период с 22.01.2015 по 09.11.2016, содержащая сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>, и других организаций, а также о снятии наличных денежных средств со счета.

При осмотре диска CD-R №LH3154XH24090937 в нем содержится выписка о движении денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», открытых в ПАО «<данные изъяты>»: выписка по расчетному счету <данные изъяты>, за период с 12.05.2017 по 18.08.2017, содержащая сведения о поступлении денежных средств со счетов <данные изъяты> и других организаций, а также о снятии наличных денежных средств со счета.

При осмотре диска CD-R <данные изъяты> в нем содержатся выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО <данные изъяты>»: выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытый на <данные изъяты> в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащий сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты> открытого на <данные изъяты>.» в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>» за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары и иных организаций, о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>» в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>», за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, перечисление денежных средств на счета Кузнецов В.А., сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытый на «<данные изъяты>» в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> <данные изъяты> (суммами 386 000 рублей, 400 000 рублей) ) <данные изъяты> за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>» в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащая сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты> за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары и перечислении денежных средств на счета <данные изъяты>. (суммами 9000 рублей, 100 000 рублей, 163000 рублей),сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>» в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащая сведения о поступлении денежных средств со счетов <данные изъяты>», за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары сведения о перечислении денежных средств на счета <данные изъяты> Кузнецова В.А. (суммами от 315000 рублей до 400000 рублей), сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> содержащий сведения о поступлении и перечислении денежных средств со счетов ООО <данные изъяты> выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, перечислении денежных средств на счета <данные изъяты> Родина А.А. Кузнецова В.А. (суммами от 300 000 до 615 000 рублей, поступившие от ООО «<данные изъяты>»), сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета.

При открытии диска CD-R №<данные изъяты> в нем содержатся выписки о движении денежных средств по счетам, открытым в ОАО <данные изъяты>»: выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>» за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты> сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>» за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов <данные изъяты>», за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>» за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов <данные изъяты> за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на <данные изъяты>» за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов <данные изъяты>», за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета.

При открытии диска CD-R №<данные изъяты> в нем содержится выписка о движении денежных средств по счетам открытых в АО «<данные изъяты>»: выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>», за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов <данные изъяты>.» и иных организаций, за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на <данные изъяты>.», за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащий сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>», за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащий сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка по расчетному счету № <данные изъяты>, открытому на <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, при осмотре которой какой либо значимой информации обнаружено не было; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на <данные изъяты>», за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов <данные изъяты>.» за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета.

При открытии диска CD-R к ответу на запрос №10/3275 от 27.05.2020 в нем содержатся выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО <данные изъяты>»: выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>», за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> содержащая сведения о поступлении денежных средств со счетов <данные изъяты>», Кузнецов В.А., за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытом на <данные изъяты>., за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов <данные изъяты>», за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка с расчетного счета <данные изъяты>, открытого на <данные изъяты>», за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащий сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>», за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на <данные изъяты>», в ходе осмотра которой какой-либо значимой информации обнаружено не было; выписка по расчетному счету <данные изъяты>, открытому на ООО «<данные изъяты>», за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащая сведения о поступлении денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>»; выписка по расчётному счету <данные изъяты>, открытого на ООО «<данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, содержащая сведения о поступлении денежных средств со счетов <данные изъяты>», за выполненные работы, оказанные услуги, поставленные товары, сведения о внесении денежных средств на счет и их снятии со счета (т. л.д.1-43).

Вещественные доказательства- диск CD-R №LH3156 с выписками о движении денежных средств по счетам, открытым в АО "<данные изъяты>" на ООО «<данные изъяты>.; диск CD-R №<данные изъяты> с выписками о движении денежных средств по счетам открытым в ПАО <данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>.»; диск CD-R №<данные изъяты> с выпиской о движении денежных средств по счету открытому в ПАО "<данные изъяты>" на ООО «<данные изъяты> диск CD-R № <данные изъяты> с выписками о движении денежных средств по счетам, открытых в ПАО «<данные изъяты>» на ООО <данные изъяты>.»; диск CD-R <данные изъяты> выпиской о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО «<данные изъяты>) на ООО «<данные изъяты>»; диск CD-R №<данные изъяты> с выпиской о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>»; диск CD-R №<данные изъяты> с выпиской о движении денежных средств по счету ООО <данные изъяты>», открытому в ПАО <данные изъяты>»; диск CD-R №<данные изъяты> с выпиской о движении денежных средств по счетам открытым в ПАО <данные изъяты>» на ИП <данные изъяты> <данные изъяты>; диск CD-R №<данные изъяты> с выпиской о движении денежных средств по счетам, открытым в ОАО АКБ <данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>»; диск CD-R №<данные изъяты> с выписками о движении денежных средств по счетам открытых в АО <данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>»; диск CD-R <данные изъяты> с выпиской о движении денежных средств по расчетным счетам открытым в ПАО <данные изъяты> на ООО <данные изъяты>» (т.14 л.д.44-45).

Заключение эксперта от <данные изъяты>, согласно которому, на основании графиков, представленных на исследование, установлена выданная сумма денежных средств, удержанных в виде комиссий от суммы произведенных операций, поступивших на расчетные счета, открытые в различных банковских организациях на <данные изъяты>. в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, всего в размере 10 054 182, 41 рублей. Согласно выписок о движении денежных средств по расчетным счетам, открытых в различных банковских организациях на <данные изъяты> установлена сумма выданных со счетов за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> наличных денежных средств всего в размере 279 577 966,28 рублей. Сумма удержанных в виде комиссий 5,3 % от суммы выданных наличных денежных средств по расчетным сетам вышеуказанных организаций составляет 14 817 632,21 рублей (т. 15 л.д.12-116).

Допрошенная в судебном заседании в качестве эксперта <данные изъяты> полном объеме поддержала выводы экспертизы, проведенной ею.

Вступивший в законную силу приговор Орловского районного суда Орловской области от <данные изъяты>, которым <данные изъяты>. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов с ООО «<данные изъяты>» путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере. Указанным приговором установлено, что <данные изъяты>, являющийся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> уклонялся от уплаты налогов ООО «<данные изъяты>» путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о размере налоговой базы, посредством оформления фиктивных документов первичного бухгалтерского учета, свидетельствующих о якобы, привлеченных для выполнения строительных работ субподрядных организаций, а также о поставке строительных материалов данными организациями, а именно: с <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» ИНН 5752058415, ООО «<данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности за налоговые периоды <данные изъяты> по <данные изъяты>, о чем <данные изъяты> был достоверно осведомлен. В результате составления вышеуказанных фиктивных документов и осуществления безналичного перечисления денежных средств, <данные изъяты> была создана видимость наличия гражданско-правовых сделок и привлечения <данные изъяты>» по договорам субподряда <данные изъяты> для выполнения работ, оказания услуг, поставке товарно-материальных ценностей, и соответственно оплачивала работы и услуги с включением в их стоимость суммы НДС. Вместе с тем, указанные организации никаких работ не выполняли, услуги не оказывали, товарно-материальные ценности не предоставляли, а договорные отношения между ними и <данные изъяты>» носили фиктивный характер, и использовались руководством указанного общества для неправомерного завышения налоговых вычетов по НДС и уменьшения налога на прибыль за счет завышения расходов общества, в целях уклонения от уплаты налогов.

Иные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд не приводит в приговоре, так как при их оценке руководствуется ст.ст. 87, 88, 252 УПК РФ.

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что виновность подсудимых Родина А.А., Кузнецова В.А., Половинкина А.А. по всем эпизодам преступной деятельности подтверждается приведенными выше доказательствами по каждому из эпизодов приступной деятельности.

По мнению суда, все приведенные доказательства по обоим эпизодам преступной деятельности, в том числе показания свидетелей <данные изъяты>, частично показания <данные изъяты> являются логичными, последовательными, согласующимися друг с другом, не вызывающими сомнений в их достоверности. Показания даны свидетелями после разъяснения прав и предупреждения об ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст.307, 308 УК РФ, что является гарантией их достоверности. Оснований для оговора подсудимых со стороны свидетелей не установлено.

Все приведенные выше письменные доказательства являются достоверными, получены органом предварительного расследования в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, последовательны, согласуются между собой и соответствуют установленным судом обстоятельствам.

Оперативно-розыскные мероприятия по данному делу проведены в соответствии с положениями ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии предусмотренных законом оснований, задокументированы, легализованы в установленном порядке и представлены согласно Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд. Доказательства, полученные в рамках осуществления оперативно-розыскной деятельности, приобщены к делу в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, исследованы в судебном заседании, противоречий не содержат, согласуются с другими доказательствами и установленными судом обстоятельствами. В связи с изложенным, на основании ст.74 УПК РФ, данные результаты оперативно-розыскной деятельности суд считает допустимыми доказательствами.

Давая оценку указанным в приговоре заключениям экспертов и показаниям эксперта <данные изъяты>., суд учитывает компетенцию экспертов, их квалификацию, наличие стажа работы по специальности. Экспертам были разъяснены процессуальные права, и они были предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ,что является гарантией достоверности проведенных исследований. Структура заключений экспертов соответствует требованиям ст.204 УПК РФ, они содержат ответы на поставленные вопросы. Вышеуказанные заключения являются научно обоснованными, мотивированными, логичными, последовательными, сомнений в их правильности не вызывают, согласуются с установленными обстоятельствами.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд кладет приведенные выше доказательства в основу приговора.

В свою очередь показания свидетелей <данные изъяты> и показания свидетеля <данные изъяты> в части того, что указанные в приговоре организации работали и осуществляли реальную хозяйственную деятельность не могут быть положены в основу приговора, поскольку во-первых они мало информативны, со слов свидетелей, они многое не помнят, во-вторых утверждение о том, что указанные в приговоре юридические лица осуществляли реальную хозяйственную деятельность опровергается собранными по делу доказательствами, приведенными выше, в том числе вступившим в законную силу приговором Орловского районного суда от <данные изъяты>, которым <данные изъяты> признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ - уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.

Показания допрошенных в судебном заседании свидетелей <данные изъяты> о том, что в период с 2013- 2015 годы они работали на объектах Кузнецова В.А., получая оплату наличными денежными средствами, не могут быть положены в основу приговора, поскольку не обладают признаком относимости - не ясно на каких точно объектах, в какой точно период они работали и какую организацию представлял Кузнецов В.А.

Вместе с этим, суд исключаетиз описания преступного деяния, признанного доказанным, указание на осуществление подсудимыми в рамках незаконной банковской деятельности банковской операции, предусмотренной п.4 ч.1 ст.5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, как излишне вмененное.

Судом были проверены доводы стороны защиты.

Вопреки доводам стороны защиты, доказательства, на которые суд сослался в приговоре в обоснование виновности Родина А.А., Кузнецова В.А., и Половинкина А.А. получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, противоречий по значимым обстоятельствам дела, подлежащим доказыванию в соответствии со ст.73 УПК РФ, не содержат, согласуются друг с другом, в связи с чем признаны судом достоверными, допустимыми и относимыми доказательствами, а в своей совокупности - достаточными для постановления в отношении указанных лиц обвинительного приговора по предъявленному обвинению.

Утверждение стороны защиты о недоказанности совместного преступного умысла на создание юридических лиц на подставных лиц и незаконной банковской деятельности опровергается собранными по делу доказательствами, в частности содержанием телефонных переговоров Родина А.А., Кузнецова В.А., Половинкина А.А., а также показаниями допрошенных свидетелей, являвшихся директорами и учредителями обществ, пояснивших инициаторов, цели и порядок открытия и регистрации указанных в приговоре коммерческих организаций, а также характер фактической деятельности, заключавшейся в основном в снятии наличных и передаче их подсудимым.

Кроме того, из исследованных в судебном заседании сведений об IP-адресах, следует соединения "подконтрольных организаций" с кредитными организациями по системе "клиент-банк" были совершены посредством использования одних и тех же IP-адресов, с одного компьютера Родина А.А., что подтверждает тот факт, что именно Родин А.А. согласно отведенной ему роли в преступлении, непосредственно осуществлял управление расчетными счетами "подконтрольных организаций", и опровергает доводы защиты о том, что каждая из этих организаций осуществляла самостоятельную обычную финансово-хозяйственную деятельность.

Вопреки доводам стороны защиты, судом для квалификации действий по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ установлено наличие соответствующего размера причиненного ущерба и извлеченного дохода. В материалах дела содержатся заключения эксперта с приведением анализа движения денежных средств по счетам организаций и индивидуальных предпринимателей, в приложении к заключениям экспертов перечислены конкретные операции с указанием сумм, переведенных в наличную форму, посчитан общий объем данных операций, что является достаточным для характеристики преступления и определения общей суммы дохода, полученного в результате продолжаемой незаконной деятельности.

Утверждение стороны защиты о неправильном исчислении дохода от поступивших на счета сумм, ввиду того, что денежные средства поступали не только от ООО «Стройэнерго» несостоятельно, поскольку незаконную банковскую операцию образует не только факт поступления безналичных денег на счет подконтрольной организации, а совокупность действий, завершающаяся переводом безналичных денег в наличную форму.

Заключение эксперта получило оценку суда и признано допустимым доказательством, поскольку экспертиза была назначена и проведена с соблюдением требований главы 27 УПК РФ, компетентными экспертами, заключения соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ. Данные заключения оценивались судом в совокупности с другими доказательствами, что дало суду основание прийти к выводу о совершении подсудимыми инкриминированных им деяний.

Вопреки утверждению защиты, отсутствие подробного указания на место, время и точные суммы переданных подсудимыми денежных средств <данные изъяты> не исключают наличие в действиях Родина А.А., Кузнецова В.А., Половинкина А.А. состава преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, поскольку преступление, предусмотренное ст.172 УК РФ, считается оконченным с момента наступления крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечения дохода в крупном или особо крупном размере, в связи с чем установление места, времени доставки наличных денежных средств, не имеет правового значения для квалификации деяния.

Доводы защиты о недоказанности фиктивности заключенных указанными в приговоре обществами сделок, несостоятельны, так как опровергаются совокупностью исследованных доказательств, в числе которых вступивший в законную силу приговор Орловского районного суда Орловской области от <данные изъяты>, а также показаниями допрошенных свидетелей, являвшихся директорами и учредителями обществ.

Утверждение стороны защиты о том, что действия, выразившиеся в обналичивании денежных средств, не являются преступлением, предусмотренным ст. 172 УК РФ, несостоятельны, поскольку Родин А.А., Кузнецов В.А. и Половинкин А.А. привлекаются к ответственности по указанной статье не за само по себе обналичивание денежных средств, а за осуществление незаконной банковской деятельности; при этом обналичивание денежных средств являлось способом совершения преступления.

Вопреки утверждению защиты, отсутствие в обвинительном заключении конкретных данных о том, когда, какие финансовые операции и между какими физическими и юридическими лицами осуществлялись, исходя из признаков характеризующих объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, которые необходимо установить в действиях обвиняемых лиц, не являются нарушением требований п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 171 УПК РФ и ст. 220 УПК РФ, не влечет возвращение уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК.

Не может быть принят судом во внимание довод защиты о том, что экспертом исследовался период времени с 01.01.2013 по 31.12.2018, однако, согласно обвинительного заключения подсудимым, вменяется деяние в период с 02.02.2013 по 30.10.2018, в связи с чем заключение эксперта является недопустимым доказательством, поскольку первая операция, положенная экспертом в основу своего заключения, согласно приложению, была осуществлена 02.02.2013, в связи с чем и был вменен указанный в приговоре период совершения преступления.

Поскольку Родину А.А., Кузнецову В.А. и Половинкину А.А. не инкриминировался ряд отдельных преступлений за незаконное образование (создание) каждого юридического лица, их действия квалифицированы как одно продолжаемое преступление, предусмотренное п."б" ч.2 ст.173.1 УК РФ, поэтому срок давности уголовного преследования исчисляется со дня окончания преступления и на момент рассмотрения дела, вопреки утверждению защиты, судом не истек.

Принимая во внимание изложенное, суд квалифицирует действия подсудимых следующим образом.

Действия Родина А.А. по эпизоду №1 суд квалифицирует по п "б" ч.2 ст.173.1 УК РФ - образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Действия Кузнецова В.А. по эпизоду №1 суд квалифицирует по п "б" ч.2 ст.173.1 УК РФ - образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Действия Половинкина А.А. по эпизоду №1 суд квалифицирует по п"б" ч.2 ст.173.1 УК РФ - образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Действия Родина А.А. по эпизоду №2 суд квалифицирует по п. «а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия Кузнецова В.А. по эпизоду №2 суд квалифицирует по п. «а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Действия Половинкина А.А. по эпизоду №2 суд квалифицирует по п. «а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Выводы суда основываются на следующем.

Квалифицирующий признак преступления по первому эпизоду преступной деятельности «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в соответствии с положениями ч.2 ст.35 УК РФ, так как в судебном заседании установлено, что подсудимые Родин А.А., Кузнецов В.А., Половинкин А.А., действовали совместно и согласовано друг с другом, заранее договорившись о совместном совершении преступления, роли между ними были распределены, действия охватывались единым умыслом и были направлены на достижение единой цели.

Указанные обстоятельства в частности подтверждаются содержанием детализации абонентских номеров, зарегистрированных на Родина А.А., Кузнецова В.А. и Половинкина А.А. соединений между их абонентскими номерами, а также между абонентскими номерами, зарегистрированными на <данные изъяты>.

Собранными по делу доказательствами подтверждается, что Родин А.А., Кузнецов В.А., Половинкин А.А., действуя группой лиц по предварительному сговору, создали и реорганизовали с использованием подставных лиц <данные изъяты>», а также представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные об указанных коммерческих организациях, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Из материалов дела также усматривается, что подсудимые, действуя совместно и согласованно, самостоятельно изготавливали учредительные документы, что подтверждается, в том числе показаниями самого Родина А.А., находили подставных лиц, через которых осуществлялась регистрация юридических лиц, выплачивали подставным лицам вознаграждение за регистрацию юридических лиц.

Изложенное подтверждается помимо прочего наличием в компьютерной технике, изъятой по месту жительства Родина А.А., документов перечисленных выше фиктивных организаций.

При этом из показаний допрошенных свидетелей, анализа письменных доказательств следует, что созданные и реорганизованные подсудимыми юридические лица <данные изъяты>» хозяйственную деятельность не вели, имущества не имели, их штат состоял из одного руководителя, являющегося подставным лицом, который также никакой фактической деятельности по управлению организацией не осуществлял.

В рамках оценки действий Родина А.А., Кузнецова В.А., Половинкина А.А. по эпизоду №2 судом приняты во внимание следующие обстоятельства.

Согласно диспозиции ст.172 УК РФ уголовно наказуемым является осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

По смыслу закона сфера применения ст.172 УК РФ - деятельность предпринимательских структур незаконно осуществляющих законодательно регламентированные виды банковской деятельности (банковских операций). Такими структурами, в частности, могут быть как юридические лица, учрежденные на законных основаниях, так и незаконно действующие организации. При этом незаконная банковская деятельность состоит в том, что субъект, действуя через какую-либо организацию либо прикрываясь ею, проводит банковские операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и (или) контроля за ее осуществлением и, действуя вне банковской системы с фактическим использованием ее возможностей.

Именно эти обстоятельства установлены судом в действиях Родина А.А., Кузнецова В.А. и Половинкина А.А., которые создав фиктивные коммерческие организации в нарушение требований Федеральных законов, Инструкций и Положений Центрального Банка РФ, обеспечивали проведение ряда незаконных банковский операций (инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц) предусмотренных статьей 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая не была ими получена. При этом незаконная банковская деятельность состояла в том, что осужденные проводили эти операции, игнорируя существующий порядок разрешения такого рода деятельности и контроль за ее осуществлением.

Судом на основании исследованных доказательств достоверно установлен и указан в приговоре механизм незаконной банковской деятельности членов организованной группы, включающей Родина А.А., Кузнецова В.А. и Половинкина А.А.

Нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства и квалифицирующий признак совершения преступления по 2 эпизоду преступной деятельности «организованной группой» в соответствии с положениями ч.3 ст.35 УК РФ, так как в судебном заседании установлено, что подсудимые, осуществляя банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения, действовали в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений, роли между ними были распределены, действия соучастников охватывались единым умыслом и были направлены на достижение единой цели.

По смыслу закона, для признания группы организованной она должна обладать признаком устойчивости. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать стабильность состава участников группы, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, большой временной промежуток существования группы, многократность совершения преступлений членами группы, их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, специальная подготовка участников организованной группы для совершения преступления и иные обстоятельства

Объединенность и устойчивость выступают взаимосвязанными и оценочными признаками, конкретное содержание которых должно быть установлено исходя из всех фактических обстоятельств дела и подтверждено совокупностью собранных по делу доказательств.

Исследованные в судебном заседании доказательства, в частности детализация телефонных переговоров Родина А.А., Кузнецова В.А. и Половинкина А.А. и анализ их содержания, подтверждают длительное взаимодействие между участниками данной преступной группы в период совершения преступления, распределение функций и ролей между ними, в частности руководящую роль Родина А.А. и как следствие этого свидетельствуют об устойчивости и объединенности данной организованной группы.

Наличие квалифицирующего признака незаконной банковской деятельности «с извлечением дохода в особо крупном размере» подтверждается заключением бухгалтерской судебной экспертизы от <данные изъяты>, которым установлено, что согласно выписок о движении денежных средств по расчетным счетам, открытых в различных банковских организациях на <данные изъяты>., установлена сумма выданных со счетов за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> наличных денежных средств всего в размере 279 577 966,28 рублей. Сумма удержанных в виде комиссий 5,3 % от суммы выданных наличных денежных средств по расчетным счетам вышеуказанных организаций составляет 14 817 632, 21 рублей.

Заключение эксперта получило оценку и признано допустимым доказательством, поскольку экспертиза была назначена и проведена с соблюдением требований главы 27 УПК РФ, компетентным экспертом, заключение соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ.

Таким образом, из заключения данной экспертизы следует, что совокупный доход, извлеченный подсудимыми в результате незаконной банковской деятельности за вышеуказанный период, составил 14 817 632, 21 рублей, что в силу примечания к статье 170.2 УК РФ образует особо крупный размер.

При этом, инкриминируя Родину А.А., Кузнецову В.А. и Половинкину А.А. получение комиссии в размере 5,3% от суммы выданных наличных денежных средств, следствие приняло во внимание минимальный размер указанной комиссии, поскольку в документах, изъятых как в офисе ООО «<данные изъяты>», так и по месту жительства Родина А.А. по каждой приведенной в приговоре организации в разные годы указаны денежные средства с различными комиссиями, в том числе 6%, 7,5%, 8%.

В силу ч.3,4 ст.15 УК РФ, совершенное подсудимыми преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, относится к категории преступлений средней тяжести, преступление, предусмотренное п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений, учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности преступлений, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, на основании ч.6 ст.15 УК РФ не имеется.

Переходя к вопросу о назначении наказания, суд принимает во внимание следующие обстоятельства.

Подсудимый Родин А.А. является <данные изъяты>

Согласно заключению эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты> Родин А.А. <данные изъяты>

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Родина А.А., суд относит наличие несовершеннолетнего ребенка, наличие хронических заболеваний и уход за престарелой матерью (ч.2 ст.61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Родина А.А., согласно ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Подсудимый Кузнецов В.А. является <данные изъяты>

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Кузнецов В.А., судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Кузнецова В.А., судом также не установлено.

Подсудимый Половинкин А.А. является <данные изъяты>

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Половинкина А.А., суд относит наличие малолетнегоребенка, состояние здоровья(ч.2 ст.61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Половинкина А.А., судом также не установлено.

Назначая Родину А.А., Кузнецову В.А. и Половинкину А.А. наказание, суд принимает во внимание все вышеперечисленные обстоятельства, а также в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных каждым из них преступлений, сведения о личностях, возраст, состояние здоровья, наличие либо отсутствие обстоятельств смягчающих наказание каждого из подсудимых, отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о назначении Родину А.А., Кузнецову В.А. и Половинкину А.А. наказания по эпизоду №1 преступной деятельности (по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ) в виде штрафа.

Определяя размер штрафа, суд помимо прочего учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимых и их семей, возраст, состояние здоровья, возможность получения осужденными заработной платы или иного дохода.

В свою очередь, учитывая санкцию п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, суд назначает Родину А.А., Кузнецову В.А. и Половинкину А.А. по эпизоду №2 (по «п.а,б» ч.2 ст.172 УК РФ) наказание в виде лишения свободы.

Оснований для применения в отношении подсудимых Родина А.А., Кузнецова В.А. и Половинкина А.А., положений статей 64 и 73 УК РФ по делу не имеется, поскольку наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями, мотивами преступления и ролями подсудимых в содеянном судом не установлено, при том, что тяжесть совершенных преступлений, данные о личностях, исключают возможность назначения наказания ниже низшего предела, установленного санкциями статей, а равно назначения условного наказания.

Вместе с этим, учитывая конкретные обстоятельства дела, данные о личностях подсудимых, суд считает возможным не применять к ним дополнительное наказание в виде штрафа по эпизоду №2, поскольку, по мнению суда, для их исправления достаточно мер основного наказания.

Такое наказание, по мнению суда, обеспечит достижение целей наказания, закрепленных ч.2 ст.43 УК РФ, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденных.

Принимая решение о назначении Родину А.А., Кузнецову В.А. и Половинкину А.А. вида исправительного учреждения для отбывания лишения свободы, суд на основании положений п."б" ч.1 ст.58 УК РФ, считает необходимым назначить им исправительную колонию общего режима, как мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы,

Арест, наложенный постановлением Советского районного суда г.Орла от 04.03.2021, на имущество Кузнецова В.А. - транспортное средство <данные изъяты> года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты> среднерыночной стоимостью 777 <данные изъяты> рублей, следует сохранить до уплаты Кузнецовым В.А. назначенного судом штрафа (том №15, л.д. 235-240).

В целях обеспечения исполнения приговора меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Родину А.А., Кузнецову В.А. и Половинкину А.А. изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв их под стражу в зале суда немедленно.

Зачесть в срок отбывания лишения свободы Родину А.А., Кузнецову В.А. и Половинкину А.А. время содержания под стражей с 22 июня 2023 года по день вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ).

Судьба вещественных доказательств по данному делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131УПК РФ суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению, относятся к процессуальным издержкам.

Согласно ч.1 ст.132 УПК РФ, расходы на оплату труда адвоката Сырых В.В. в интересах Половинкина А.А., признанные постановлениями следователя по ОВД СУ СЧ УМВД России по Орловской области Дорофеева Н.В. от 30.03.2021, 22.08.2021, 02.09.2021 в суммах 48 340 рублей, 33 820 рублей, 3 860 рублей (т. 17 л.д. 204-205, т.21 л.д. 22-23, т. 23 л.д. 184-185), подлежат взысканию с Половинкина А.А. в доход федерального бюджета РФ.

Согласно ч.1 ст.132 УПК РФ, расходы на оплату труда адвоката Бычкова Д.А. в интересах Кузнецова В.А., признанные постановлениями следователя по ОВД СУ СЧ УМВД России по Орловской области Дорофеева Н.В. от 30.03.2021, 22.08.2021, 02.09.2021 в суммах 57 990 рублей, 29 960 рублей, 3 860 рублей (т.17 л.д.206-208, т.21 л.д.20-21, т.23 л.д.182-183), подлежат взысканию с Кузнецова В.А. в доход федерального бюджета РФ.

При этом каких-либо объективных оснований для освобождения Половинкина А.А. и Кузнецова В.А. от выплаты процессуальных издержек судом не установлено, стороной защиты не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296, 297, 302-304, 308-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Родина Андрея Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду №1), и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 500000 (пятьсот тысяч) рублей;

признать Родина Андрея Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (по эпизоду №2), и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Родину Андрею Анатольевичу 3 (три) года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500000 рублей в доход государства, который исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Родину Андрею Анатольевичу изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять его под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы Родину А.А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания лишения свободы Родину А.А. время содержания под стражей с 22 июня 2023 года по день вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ).

Признать Кузнецова Валерия Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду №1), и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

признать Кузнецова Валерия Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (по эпизоду №2), и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Кузнецову Валерию Анатольевичу 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 450000 рублей в доход государства, который исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Кузнецову Валерию Анатольевичу изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять его под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы Кузнецову В.А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания лишения свободы Кузнецову В.А. время содержания под стражей с 22 июня 2023 года по день вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ).

Признать Половинкина Александра Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду №1), и назначить ему наказание в виде штрафа в сумме 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

признать Половинкина Александра Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (по эпизоду №2), и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Половинкину Александру Александровичу 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 450000 рублей в доход государства, который исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Половинкину Александру Александровичу изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взять его под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы Половинкину А.А. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания лишения свободы Половинкину А.А. время содержания под стражей с 22 июня 2023 года по день вступления приговора в законную силу включительно, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ).

Хранящиеся при материалах уголовного дела вещественные доказательства:

- диск CD-R №0882407042311, приложение к ответу УФНС <данные изъяты> с выписками о движении денежных средств <данные изъяты>»;

-диск DVD-R с приложением к заключению эксперта № 264 от 13.03.2019;

- DVD-R диски с приложением к заключению эксперта № 263 от 05.03.2019;

-диск DVD-R №PAP631XE29202383 с электронной почтой dr-ts@yandex.ru, принадлежащей <данные изъяты>

- СD-R диски с детализацией абонентских номеров Родина А.А и Кузнецова В.А. из ПАО <данные изъяты>»; с детализацией абонентских номеров Половинкина А.А. и Кузнецова В.А. из ООО <данные изъяты>»; с детализацией абонентских номеров, зарегистрированных на Родина А.А. Кузнецова В.А., <данные изъяты> за период с 04.08.2017 по 20.07.2020, предоставленное ПАО <данные изъяты>

-диск СD-R с выписками ЕГРЮЛ <данные изъяты>»;

-юридические дела ООО "<данные изъяты>" по счету в ОАО <данные изъяты>"; ООО "<данные изъяты>" по расчетному счету в ОАО "<данные изъяты>"; ООО <данные изъяты>" по счету в <данные изъяты>" по счету в ОАО <данные изъяты>" в ПАО "<данные изъяты>" 11.07.2014; ООО "<данные изъяты>" по счету в ПАО <данные изъяты>"; в ООО "Инресбанк"; ООО "Фортуна-Инвест" по счету в ОАО <данные изъяты>"; в ОАО "<данные изъяты>" по счету в ПАО <данные изъяты>"; ООО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>» по счетам в ПАО <данные изъяты>" по счету в <данные изъяты>" по счету в ОАО <данные изъяты>"; в филиале <данные изъяты>"; ООО "<данные изъяты>" по счету в ПАО "<данные изъяты>» по счету в ПАО «<данные изъяты> по счету в Филиале <данные изъяты>» (АО) в <данные изъяты>;

- CD-R диски с выписками о движении денежных средств по счетам в АО <данные изъяты>" на ООО «<данные изъяты> с выписками о движении денежных средств по счетам в ПАО <данные изъяты>» на <данные изъяты>.»; с выпиской о движении денежных средств по счету в ПАО "<данные изъяты>" на ООО «<данные изъяты> с выписками о движении денежных средств по счетам в ПАО <данные изъяты> на ООО <данные изъяты> <данные изъяты> выпиской о движении денежных средств по счету в ПАО «<данные изъяты>) на ООО «<данные изъяты>»; с выпиской о движении денежных средств по счету в <данные изъяты>»; с выпиской о движении денежных средств по счету <данные изъяты>»; с выпиской о движении денежных средств по счетам в ПАО <данные изъяты>» на <данные изъяты>»; с выпиской о движении денежных средств по счетам, в ОАО <данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>»; с выписками о движении денежных средств по счетам в АО <данные изъяты>» на ООО <данные изъяты>»; с выпиской о движении денежных средств по счетам в ПАО «<данные изъяты> на ООО <данные изъяты>», по вступлении приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по <данные изъяты> (УМВД России по <данные изъяты> ИНН:5753050137, КПП:575301001, ОКТМО:54701000, Банк: Отделение <данные изъяты>, БИК:045402001, Расчетный счет получателя: 40101810100000010001, Получатель: УФК по <данные изъяты> (УМВД России по г. <данные изъяты>, л/с 04241А21590), КБК 18811621010016000140 - поступления от уплаты денежных штрафов, назначенных по приговору суда в федеральный бюджет.

Арест, наложенный постановлением Советского районного суда г.Орла от 04.03.2021, на имущество Кузнецова В.А. - транспортное средство <данные изъяты> года выпуска, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, среднерыночной стоимостью <данные изъяты> рублей, сохранить до уплаты Кузнецовым В.А. назначенного судом штрафа.

Взыскать с Половинкина Александра Александровича в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 86 020 восемьдесят шесть тысяч двадцать) рублей.

Взыскать с Кузнецова Валерия Анатольевича в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в размере 91 810 (девяносто одна тысяча восемьсот десять) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Орловский районный суд Орловской области, а осужденными в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденные вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей их интересов, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи.

Председательствующий судья                                                     А.В.Найденов