Решение по делу № 1-63/2022 (1-369/2021;) от 02.08.2021

Дело №1-63/2022 (12001940015034303)

УИД: 18RS0003-01-2021-005208-48

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

05 декабря 2022 года                                                                           г. Ижевск

    Октябрьский районный суд города Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Чуркиной Н.А.,

    при помощниках судьи РАВ, РНМ, секретаре ССГ,

    с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора Октябрьского района г. Ижевска ЮТС, МАП, ПЕА, ШИН,

        потерпевших - ИНН, СИА, АТМ, РОЭ, ЗПИ, ГЛВ, БВВ, ЛТВ, ПОВ, АМЕ, ШНВ, КТА,

    подсудимых Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А., Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашова А.В.

защитников-адвокатов ЧГВ, ЕАН, ШРР, ДВП, КДВ, КСИ, КФР, ТАБ, УОА, ВВВ, КАС, КГО, ШАВ, ЗАВ, ЗАА,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении Чадовича М.Г., <данные изъяты>, не судимого,

Аблогина Д.А., <данные изъяты>, не судимого,

Балабанова А.А., <данные изъяты>, не судимого,

     Боханковой В.М., <данные изъяты>, не судимой,

     Русаковой А.О., <данные изъяты>, не судимой,

    Быковской Ю.А., <данные изъяты>, не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и

Камяк (Журавлевой) Е.В., <данные изъяты>, не судимой,

Карандашова А.В., <данные изъяты>, не судимого,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

15.08.2018 г. решением №1 Единственного учредителя учреждено общество с ограниченной ответственностью «Авант», зарегистрированное в МИФНС России № 46 по <адрес>, юридический адрес Общества: <адрес>. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах. Единственным участником Общества является ПСН Решением единственного участника ООО «Авант» от 24.04.2019 г., генеральным директором ООО «Авант» назначена МВП

25.01.2019 г. решением №1 Единственного учредителя учреждено общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕКБторг», зарегистрированное МИФНС России №32 по Свердловской области, юридический адрес Общества: <адрес>. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах. Единственным участником Общества является Серёдкина О.С., решением которой 25.01.2019 г., генеральным директором ООО «Торговый дом ЕКБторг» назначена Серёдкина О.С.

    В неустановленное следствием время, но не позднее 04 января 2020 года у неустановленного лица, находящегося в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы для совершения тяжких преступлений, в течение длительного времени, с четким распределением ролей каждого из ее участников, объединенной единой целью, под его непосредственным руководством. Целью организованной группы было незаконное обогащение, путем хищения денежных средств в результате мошеннических действий в отношении граждан среднего и престарелого возраста, которые в силу своего образования, доверчивости, сложившихся жизненных условий, более подвержены психологическому воздействию, и не могли в полной мере оценить преступные действия.

    Для реализации задуманного был разработан план совершения преступлений, согласно которому участники преступной группы, действуя как представители ООО «Авант» и ООО «Торговый дом ЕКБторг» должны были путем обмана реализовывать вышеуказанной категории граждан вибромассажные накидки «Askardo» модели Keido по явно завышенной стоимости, при этом используя психологические приемы убеждения, а именно красивой презентации массажного оборудования в форме выставки-продажи, проведения в ходе презентаций розыгрышей, по результатам которых предлагались высокие скидки от первоначальной цены предлагаемого товара, предоставление различных подарков, качество и стоимость которых не сопоставимы с ценой реализуемых товаров. При этом участники группы, пользуясь доверчивостью данной категории граждан, должны были расположить их к себе путем доверительной беседы, обещаний получения положительного медицинского эффекта для здоровья, тем самым возбуждать у граждан чувство необходимости в приобретении вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido по явно завышенной стоимости. Кроме того, для получения положительного решения от граждан, участниками группы последним демонстрировались рекламные баннеры с информацией о вибромассажной накидке «Askardo» модели Keido с указанием еще более завышенной стоимости, чем та, которую предлагали они. В случаях отсутствия наличных денежных средств у граждан, последним предлагалось в ускоренной форме оформление кредитных договоров.

    В нарушение абзаца 4 п. 2 ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» предоставленная ООО «Авант» и ООО «Торговый дом ЕКБторг» информация о цене товара и условиях его приобретения является недостоверной, при заключении договора купли-продажи граждане были лишены достоверной информации о цене приобретаемого товара и об условиях приобретения товара посредством кредитных средств. Договор купли-продажи навязывался присутствующим на презентации лицам под воздействием уговоров, проведения бесплатных массажных процедур, рекламной кампании, предоставления подарков, обусловливающих приобретение другого товара, целью которых было понуждение к приобретению товара.

    В соответствии с п. 1 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к медицинским изделиям относятся и физиотерапевтические медицинские изделия, предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний. Согласно п.17.2 Приказа Минздрава России от 06.06.2012 № 4н (ред. от 25.09.2014) «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» массажеры и сопутствующие изделия относятся к группе физиотерапевтических медицинских изделий. Изготовителем заявлены свойства вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido изделия, предназначенного для профилактики заболеваний спины, а не лечения.

    Продолжая реализацию своего преступного умысла, неустановленное лицо стало подбирать участников в организованную преступную группу из лиц, обладающих определенными психологическими способностями, коммуникабельностью, нуждающихся в денежных средствах. В результате чего 04.01.2020 г. в неустановленном месте на территории г. Москвы между ООО «Авант», ООО «Торговый дом ЕКБторг», и Чадовичем М.Г., Балабановым А.А., Боханковой В.М., Быковской Ю.А., Русаковой А.О., Аблогиным Д.А. путем заключения агентских договоров неустановленное лицо вовлекло в деятельность организованной группы с целью хищений путем обмана граждан денежных средств в особо крупном размере, путем продажи вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido по явно завышенной стоимости Чадовича М.Г., определив ему роль старшего, а также рядовых участников – Балабанова А.А., Боханкову В.М., Быковскую Ю.А., Русакову А.О., Аблогина Д.А., а затем и провело их обучение о способах и методах реализации указанного товара, разработало схему конспирации с целью избежания привлечения к уголовной ответственности, распределения полученного дохода.

    Для достижения целей преступной деятельности устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тяжких преступлений, неустановленное лицо определило структуру созданной им организованной группы таким образом, что каждый её участник имел определенный круг обязанностей и выполнял конкретную роль: старшему группы Чадовичу М.Г. поручалось осуществление общего и непосредственного руководства деятельностью преступной группы; контроль за выполнением планов по продаже реализуемых группой товаров; контроль за соблюдением членами преступной группы строгой дисциплины; распределение ролей между участниками организованной группы; дача им личных указаний; обеспечение группы товарами, а именно: вибромассажными накидками «Askardo» модели Keido; ручными массажерами «Askardo», пылесосами «Trikli swish», видеорегистраторами «Vehicle Blackbox DVR», подушками «Doromerino», одеялами «Doromerino»; проведение с использованием психологических приемов презентаций указанных товаров, а также склонение граждан путем уговоров и введения в заблуждение к приобретению вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido по явно завышенной цене. Роль рядовых участников – Балабанова А.А., Боханковой В.М., Быковской Ю.А., Русаковой А.О., Аблогина Д.А. заключалась в том, чтобы путем обмана граждан, в ходе проведения презентации массажного оборудования в форме выставки-продажи, с использованием психологических приемов возбуждать у граждан чувство необходимости в приобретении вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido по явно завышенной стоимости, оформлять договоры купли-продажи товара, а при необходимости заключать кредитные договоры.

С целью реализации преступного умысла, 05 октября 2020 года неустановленное лицо, для придания своей преступной деятельности законного вида под видом презентации массажного оборудования в форме выставки-продажи заключило от имени ООО «Максимум» с ООО «Меркус» договор, согласно которому арендовало конференц-зал, расположенный в гостинице «Амакс» по адресу: <адрес>, в котором участники организованной группы Чадович М.Г., Балабанов А.А., Боханкова В.М., Быковская Ю.А., Русакова А.О., Аблогин Д.А. намеревались провести презентацию массажного оборудования в форме выставки-продажи, путем обмана, похитить денежные средства граждан в особо крупном размере, путем продажи им вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido по явно завышенной стоимости, при этом используя психологические приемы убеждения, вынуждающие граждан совершить неоправданные покупки.

Продолжая реализовывать свои преступные действия, действуя в составе организованной группы, путем обмана Чадович М.Г., Балабанов А.А., Боханкова В.М., Быковская Ю.А., Русакова А.О., Аблогин Д.А., предпринимали меры к поиску граждан из числа наиболее незащищенного слоя населения – лиц престарелого возраста, пенсионеров, которые в силу естественных возрастных особенностей наиболее подвержены влиянию, вводя их в заблуждение о деятельности ООО «Авант», ООО «Торговый дом ЕКБторг». При этом действия участников организованной группы, в результате которых потерпевшим причинен ущерб, охватывались умыслом неустановленного лица, являющегося руководителем организованной группы.

Для реализации своего преступного умысла с целью приглашения граждан на презентацию, неустановленное лицо, посредством телефонных звонков на абонентские номера граждан, провело рекламную акцию с указанием даты и места проведения презентации, пообещав при этом бесплатный массаж и вручение подарков в конце презентации.

Таким образом, неустановленное лицо, в неустановленное время, но не позднее 04 января 2020 года, используя свои организаторские способности, исходя из имеющихся личностных качеств, сформировал устойчивую организованную группу, с определенным направлением деятельности данной группы, специализирующуюся на совершении хищений денежных средств, путем обмана, посредством реализации явно по завышенным ценам гражданам среднего и престарелого возраста, которые в силу своего образования, возраста, доверчивости, сложившихся жизненных условий, беспокойства о своем здоровье, более подвержены психологическому воздействию и не могут в полной мере оценить преступные действия неустановленного лица и его соучастников, в состав которой, руководствуясь корыстным мотивом, рассчитывая на незаконное извлечение высокой прибыли, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданам и желая их наступления, осознанно вошли Чадович М.Г., Балабанов А.А., Боханкова В.М., Быковская Ю.А., Русакова А.О., Аблогин Д.А. и действовали, согласно отведенным им неустановленным лицом преступным ролям.

Участники организованной преступной группы действовали по одной, хорошо разработанной ими же схеме совершения преступлений, Чадович М.Г., согласно отведенной ему неустановленным лицом преступной роли, выступая в качестве ведущего презентации в форме выставки-продажи, организуя процесс хищения денежных средств, вводил участников презентации в заблуждение относительно истинного предназначения вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido, давал прямые указания кто из непосредственных исполнителей (Балабанов А.А., Боханкова В.М., Быковская Ю.А., Русакова А.О., Аблогин Д.А.) будет заниматься конкретным клиентом, выполнял организационно-распорядительные функции по выдаче вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido, используемых в качестве средств совершения преступления. В связи с этим, все члены организованной преступной группы были хорошо осведомлены о лидирующей роли Чадовича М.Г., подчинялись ему, воспринимали его как единственного руководителя.

Созданная неустановленным лицом организованная группа, характеризовалась наличием в её составе организатора, распределением ролей между участниками, устойчивостью, стабильностью состава, тесной взаимосвязью и сплоченностью её членов, согласованностью их действий, тщательной подготовкой преступлений, включающей в себя планирование преступлений, постоянством форм и методов преступной деятельности, неоднократностью, совершенных аналогичных преступлений, наличием единого умысла на систематическое совершение преступлений. Каждый из участников организованной преступной группы выполнял часть объективной стороны преступления, достижение преступного результата охватывалось умыслом всех участников организованной группы и все они являлись соисполнителями преступлений. Их умысел сформировался на начальном этапе создания организованной группы и был направлен на максимальное получение денежных средств, принадлежащих гражданам, добытых преступным путем.

    Так, неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному преступному плану, возложил на себя руководство её деятельностью, в том числе предпринял меры для обеспечения её сплоченности путем проведения совместных мероприятий, в том числе и за пределами Российской Федерации за счет средств организаций ООО «Авант» и ООО «Торговый дом ЕКБторг».

    Кроме того, с целью осуществления контроля за исполнением преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан, в мобильном приложении «WhatsApp» были созданы рабочие группы, куда входили участники организованной группы: Чадович М.Г., Балабанов А.А., Боханкова В.М., Быковская Ю.А., Русакова А.О., Аблогин Д.А., в которой вышеуказанные лица отчитывались о проделанной ими работе. Таким образом, неустановленное лицо, являясь руководителем организованной группы, могло осуществлять контроль за исполнением разработанного им преступного плана, направленного на хищение денежных средств граждан.

При этом, неустановленное лицо, оставаясь в тени совершаемых исполнителями преступлений, при совершении большей части преступлений отвело себе роль организатора и руководителя, что позволяло свести до минимума риск быть привлеченным к уголовной ответственности в случае задержания непосредственных исполнителей.

Таким образом, члены организованной группы Чадович М.Г., Балабанов А.А., Боханкова В.М., Быковская Ю.А., Русакова А.О., Аблогин Д.А. под руководством неустановленного лица совершили ряд умышленных преступлений, направленных на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам г. Ижевска при следующих обстоятельствах: с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, между ООО «Авант» и ПАО «МТС-Банк» заключен договор о сотрудничестве № 18/0034 от 30.11.2018 г., предметом которого являлись действия предприятия, направленные на привлечение клиентов для предоставления им кредитных продуктов Банка при приобретении клиентами товаров и услуг. Кроме того, между ООО «Торговый дом ЕКБторг» и ПАО «Восточный экспресс банк» заключен договор о сотрудничестве № П-199/2019 от 07.05.2019 г., предметом которого являлось кредитование клиентов в целях приобретения Товаров, и договор №П/0063530 от 03.06.2019 г. с КБ «Ренессанс кредит» (ООО), предметом которого являлось взаимодействие сторон при реализации ООО «Торговый дом ЕКБторг» товаров и услуг, приобретаемых клиентами с использованием кредита.

Так, 13 октября 2020 года в период времени с 10 часов до 12 часов, находясь в арендованном конференц-зале, расположенном по адресу: <адрес>, Чадович М.Г., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли, по указанию неустановленного лица, являющегося руководителем организованной преступной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана в особо крупном размере, используя психологические приемы убеждения, вынуждающие совершить неоправданные покупки, провел презентацию массажного оборудования - вибромассажных накидок «Askardo» в форме выставки-продажи, на которой присутствовала в том числе ИНН, которая в ходе презентации была определена Чадовичем М.Г., как лицо, в отношении которого можно совершить хищение денежных средств, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, в указанное выше время, Чадович М.Г., действующий на основании агентского договора №32 от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Авант» и Быковская Ю.А., действующая на основании агентского договора б/н от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Авант», согласованно в составе организованной группы, исполняя отведенную им преступную роль, находясь по адресу: <адрес>, представились ИНН представителями ООО «Авант», после чего, проведя розыгрыш подарков: ручного массажера «Askardo», пылесоса «Trikli swish», видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушек «Doromerino», 1 одеяла «Doromerino», предложили ИНН заключить договор купли-продажи на приобретение вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido, без приобретения которой получить подарки невозможно.

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанное время, находясь по адресу: <адрес>, Чадович М.Г. и Быковская Ю.А., исполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, желая расположить к себе ИНН стали вести с ней беседу на различные темы, расспросили о состоянии ее здоровья, после чего, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая последнюю, сообщили, что только в этот день ей, как победительнице лотереи будет предоставлена скидка в размере 30% от стоимости вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido. Чадович М.Г. и Быковская Ю.А. убедили потерпевшую, что подарки, которые она выиграла в лотерею, а именно: ручной массажер «Askardo», пылесос «Trikli swish», видеорегистратор «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушки «Doromerino», 1 одеяло «Doromerino» являются дорогостоящими, но она получит их бесплатно, предложив потерпевшей приобрести вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido по явно необоснованно завышенной цене.

ИНН, в силу беспокойства о своем здоровье, под речевым и психологическим воздействием со стороны Чадовича М.Г. и Быковской Н.Н., введенная ими в заблуждение, ложно полагая, что Чадович М.Г. и Быковская Ю.А. предоставляют ей возможность по льготной цене приобрести высококачественный товар - вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, оказывающий лечебное воздействие, согласилась приобрести вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, после чего, Быковская Ю.А. оформила договор купли-продажи <номер> от 13.10.2020 г., по которому ИНН в этот же день со своего счета, открытого в Удмуртском отделении <номер> ПАО «Сбербанк» перевела денежные средства в сумме 169 000 рублей на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Доводя свои преступные действия до конца, Чадович М.Г. и Быковская Ю.А., действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, путем обмана реализовали ИНН якобы по льготной стоимости вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, завладев путем обмана денежными средствами ИНН в сумме 169 000 рублей.

Таким образом, неустановленное лицо, Чадович М.Г. и Быковская Ю.А., действуя согласованно и по единому преступному умыслу, в составе организованной группы, согласно заранее разработанному преступному плану и распределенных преступных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, похитили денежные средства ИНН в сумме 169 000 рублей, перечисленные последней со своего счета, открытого в Удмуртском отделении <номер> ПАО «Сбербанк» по договору купли-продажи <номер> от <дата>, которые в этот же день поступили на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк», причинив тем самым последней материальный ущерб на указанную сумму. Похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной группы.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 13 октября 2020 года в период времени с 10 часов до 12 часов, находясь в арендованном конференц-зале, расположенном по адресу: <адрес>, Чадович М.Г., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, по указанию неустановленного лица, являющегося руководителем организованной преступной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, в особо крупном размере, используя психологические приемы убеждения, вынуждающие совершить неоправданные покупки, провел презентацию массажного оборудования - вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido в форме выставки-продажи, на которой присутствовала в том числе СИА, которая в ходе презентации была определена Чадовичем М.Г., как лицо, в отношении которого можно совершить хищение денежных средств, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, в указанное выше время, Чадович М.Г. действующий на основании агентского договора №32 от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Авант» и Русакова А.О., действующая на основании агентского договора б/н от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Авант», согласованно в составе организованной группы, исполняя отведенную им преступную роль, находясь по адресу: <адрес>, представились СИА представителями ООО «Авант», после чего, проведя розыгрыш подарков: ручного массажера «Askardo», пылесоса «Trikli swish», видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушек «Doromerino», 1 одеяла «Doromerino», предложили СИА заключить договор купли-продажи на приобретение вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido, без приобретения которой получить подарки невозможно.

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанное время, находясь по адресу: <адрес>, Чадович М.Г. и Русакова А.О., исполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, желая расположить к себе СИА стали вести с ней беседу на различные темы, расспросили о состоянии ее здоровья, после чего, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая последнюю, сообщили, что только в этот день ей, как победительнице лотереи будет предоставлена скидка в размере 30% от стоимости вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido. Чадович М.Г. и Русакова А.О. убедили потерпевшую, что подарки, которые она выиграла в лотерею, а именно: ручной массажер «Askardo», пылесос «Trikli swish», видеорегистратор «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушки «Doromerino», 1 одеяло «Doromerino» являются дорогостоящими, но она получит их бесплатно, при условии приобретения СИА вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido по явно необоснованно завышенной цене.

СИА, в силу беспокойства о своем здоровье, под речевым и психологическим воздействием со стороны Чадовича М.Г. и Русаковой А.О., введенная ими в заблуждение, ложно полагая, что Чадович М.Г. и Русакова А.О. предоставляют ей возможность по льготной цене приобрести высококачественный товар - вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, оказывающий лечебное воздействие, согласилась приобрести вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, после чего, Русакова А.О. оформила договор купли-продажи <номер>М-1029 от 13.10.2020 г., по которому СИА в этот же день со своего счета, открытого в Удмуртском отделении <номер> ПАО «Сбербанк» перевела денежные средства в сумме 149 000 рублей на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Доводя свои преступные действия до конца, Чадович М.Г. и Русакова А.О., действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, путем обмана реализовали СИА якобы по льготной стоимости вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, завладев путем обмана денежными средствами СИА в сумме 149 000 рублей.

Таким образом, неустановленное лицо, Чадович М.Г. и Русакова А.О., действуя согласованно и по единому преступному умыслу, в составе организованной группы, согласно заранее разработанному преступному плану и распределенных преступных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, похитили денежные средства СИА в сумме 149 000 рублей, перечисленные последней со своего счета, открытого в Удмуртском отделении <номер> ПАО «Сбербанк» по договору купли-продажи <номер>М-1029 от 13.10.2020 г., которые в этот же день поступили на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк», причинив тем самым последней материальный ущерб на указанную сумму. Похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной группы.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 13 октября 2020 года в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь в арендованном конференц-зале, расположенном по адресу: <адрес>, Чадович М.Г., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, по указанию неустановленного лица, являющегося руководителем организованной преступной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, в особо крупном размере, используя психологические приемы убеждения, вынуждающие совершить неоправданные покупки, провел презентацию массажного оборудования - вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido в форме выставки-продажи, на которой присутствовала в том числе АТМ, которая в ходе презентации была определена Чадовичем М.Г., как лицо, в отношении которого можно совершить хищение денежных средств, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, в указанное выше время, Чадович М.Г., действующий на основании агентского договора №32 от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Авант», и Аблогин Д.А., действующий на основании агентского договора б/н от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Авант», действуя согласованно в составе организованной группы, исполняя отведенную им преступную роль, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, представились АТМ представителями ООО «Авант», после чего, проведя розыгрыш подарков: ручного массажера «Askardo», пылесоса «Trikli swish», видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушек «Doromerino», 1 одеяла «Doromerino», предложили АТМ заключить договор купли-продажи на приобретение вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido, без приобретения которой получить подарки невозможно.

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанное время, находясь по адресу: <адрес>, Чадович М.Г. и Аблогин Д.А., исполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, желая расположить к себе АТМ стали вести с ней беседу на различные темы, расспросили о состоянии ее здоровья, после чего, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая последнюю, сообщили, что только в этот день ей, как победительнице лотереи будет предоставлена скидка в размере 30% от стоимости вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido. Чадович М.Г. и Аблогин Д.А. убедили потерпевшую, что подарки, которые она выиграла в лотерею, а именно: ручной массажер «Askardo», пылесос «Trikli swish», видеорегистратор «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушки «Doromerino», 1 одеяло «Doromerino» являются дорогостоящими, но она получит их бесплатно, при условии приобретения АТМ вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido по явно необоснованно завышенной цене.

АТМ, в силу беспокойства о своем здоровье, под речевым и психологическим воздействием со стороны Чадовича М.Г. и Аблогина Д.А., введенная ими в заблуждение, ложно полагая, что Чадович М.Г. и Аблогин Д.А. предоставляют ей возможность по льготной цене приобрести высококачественный товар - вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, оказывающий лечебное воздействие, не имея реальной возможности оплатить стоимость вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido за счет личных денежных средств, согласилась на её приобретение за счет кредитных денежных средств. После чего Аблогин Д.А., действуя согласно договору о сотрудничестве с торговыми предприятиями <номер> от 30.11.2018 г., заключенного с ПАО «МТС-Банк», оформил кредитный договор №<номер> от 13.10.2020 г. на сумму 171 500 рублей сроком на 1094 дня, с процентной ставкой 16% годовых с ежемесячным платежом 6 030 рублей. После чего, Аблогин Д.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, оформил договор купли-продажи <номер>м-856 от 13.10.2020 г., по которому денежные средства в сумме 169 000 рублей были перечислены ПАО «МТС-Банк на счет АТМ, открытый в указанном Банке по вышеуказанному кредитному договору, которые 14.10.2020 г. со счета последней поступили на расчетный счет <номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Доводя свои преступные действия до конца, Чадович М.Г. и Аблогин Д.А., действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, путем обмана реализовали АТМ якобы по льготной стоимости вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, завладев путем обмана денежными средствами АТМ в сумме 169 000 рублей, полученные ей посредством оформления кредитного договора №<номер> от 13.10.2020 г.

Таким образом, неустановленное лицо, Чадович М.Г. и Аблогин Д.А., действуя согласованно и по единому преступному умыслу, в составе организованной группы, согласно заранее разработанному преступному плану и распределенных преступных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, похитили денежные средства АТМ в сумме 169 000 рублей, перечисленные ПАО «МТС-Банк» на счет АТМ <номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк», по кредитному договору №EKL893868/010/20 от 13.10.2020 г., которые 14.10.2020 г. поступили на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк», причинив тем самым последней материальный ущерб на указанную сумму. Похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной группы.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 13 октября 2020 года в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь в арендованном конференц-зале, расположенном по адресу: <адрес>, Чадович М.Г., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, по указанию неустановленного лица, являющегося руководителем организованной преступной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, в особо крупном размере, используя психологические приемы убеждения, вынуждающие совершить неоправданные покупки, провел презентацию массажного оборудования - вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido в форме выставки-продажи, на которой присутствовала в том числе РОЭ, которая в ходе презентации была определена Чадовичем М.Г., как лицо, в отношении которого можно совершить хищение денежных средств, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, в указанное выше время, Чадович М.Г., действующий на основании агентского договора б/н от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Торговый дом ЕКБторг», и Балабанов А.А., действующий на основании агентского договора б/н от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Торговый дом ЕКБторг», согласованно в составе организованной группы, исполняя отведенную им преступную роль, находясь по адресу: <адрес>, представились РОЭ представителями ООО «Торговый дом ЕКБторг», после чего, проведя розыгрыш подарков: ручного массажера «Askardo», пылесоса «Trikli swish», видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушек «Doromerino», 1 одеяла «Doromerino», предложили РОЭ заключить договор купли-продажи на приобретение вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido, без приобретения которой получить подарки невозможно.

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанное время, находясь по адресу: <адрес>, Чадович М.Г. и Балабанов А.А., исполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, желая расположить к себе РОЭ стали вести с ней беседу на различные темы, расспросили о состоянии ее здоровья, после чего, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая последнюю, сообщили, что только в этот день ей, как победительнице лотереи будет предоставлена скидка в размере 30% от стоимости вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido. Чадович М.Г. и Балабанов А.А. убедили потерпевшую, что подарки, которые она выиграла в лотерею, а именно: ручной массажер «Askardo», пылесос «Trikli swish», видеорегистратор «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушки «Doromerino», 1 одеяло «Doromerino» являются дорогостоящими, но она получит их бесплатно, при условии приобретения РОЭ вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido по явно необоснованно завышенной цене.

РОЭ, в силу беспокойства о своем здоровье, под речевым и психологическим воздействием со стороны Чадовича М.Г. и Балабанова А.А., введенная ими в заблуждение, ложно полагая, что Чадович М.Г. и Балабанов А.А. предоставляют ей возможность по льготной цене приобрести высококачественный товар - вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, оказывающий лечебное воздействие, не имея реальной возможности оплатить стоимость вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido за счет личных денежных средств, согласилась на её приобретение за счет кредитных денежных средств. После чего Балабанов А.А., действуя согласно договору о сотрудничестве №<номер> от <дата>, заключенного с ПАО «Восточный экспресс Банк», оформил кредитный договор <номер> от <дата> на сумму 169 000 рублей под 14,6% годовых, с ежемесячным платежом 5 822 рубля. После чего, Балабанов А.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, оформил договор купли-продажи <номер> от <дата>, по которому денежные средства в сумме 169 000 рублей были перечислены на счет РОЭ, открытый в указанном Банке по вышеуказанному кредитному договору, которые <дата> со счета последней поступили на расчетный счет ООО «Торговый дом ЕКБторг», открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Доводя свои преступные действия до конца, Чадович М.Г. и Балабанов А.А., действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, путем обмана реализовали РОЭ якобы по льготной стоимости вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, завладев путем обмана денежными средствами РОЭ в сумме 169 000 рублей, полученные ею посредством оформления кредитного договора <номер> от <дата>.

Таким образом, неустановленное лицо, Чадович М.Г. и Балабанов А.А., действуя согласованно и по единому преступному умыслу, в составе организованной группы, согласно заранее разработанному преступному плану и распределенных преступных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, похитили денежные средства РОЭ в сумме 169 000 рублей, перечисленные ПАО «Восточный экспресс Банк» на счет РОЭ, открытый в ПАО «Восточный экспресс Банк», по кредитному договору <номер> от <дата>, которые в этот же день поступили на расчетный счет ООО «Торговый дом ЕКБторг», открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», причинив тем самым последней материальный ущерб на указанную сумму. Похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной группы.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 13 октября 2020 года в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь в арендованном конференц-зале, расположенном по адресу: <адрес>, Чадович М.Г., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, по указанию неустановленного лица, являющегося руководителем организованной преступной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, в особо крупном размере, используя психологические приемы убеждения, вынуждающие совершить неоправданные покупки, провел презентацию массажного оборудования - вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido в форме выставки-продажи, на которой присутствовал в том числе ЗМГ, который в ходе презентации был определен Чадовичем М.Г., как лицо, в отношении которого можно совершить хищение денежных средств, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, в указанное выше время, Чадович М.Г. действующий на основании агентского договора №32 от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Авант», и Русакова А.О., действующая на основании агентского договора б/н от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Авант», согласованно в составе организованной группы, исполняя отведенную им преступную роль, находясь по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, представились ЗПИ представителями ООО «Авант», после чего, проведя розыгрыш подарков: ручного массажера «Askardo», пылесоса «Trikli swish», видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушек «Doromerino», 1 одеяла «Doromerino», предложили ЗПИ заключить договор купли-продажи на приобретение вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido, без приобретения которой получить подарки невозможно.

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанное время, находясь по адресу: <адрес>, Чадович М.Г. и Русакова А.О., исполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, желая расположить к себе ЗПИ стали вести с ним беседу на различные темы, расспросили о состоянии его здоровья, после чего, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая последнего, сообщили, что только в этот день ему, как победителю лотереи будет предоставлена скидка в размере 30% от стоимости вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido. Чадович М.Г. и Русакова А.О. убедили потерпевшего, что подарки, которые он выиграл в лотерею, а именно: ручной массажер «Askardo», пылесос «Trikli swish», видеорегистратор «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушки «Doromerino», 1 одеяло «Doromerino» являются дорогостоящими, но он получит их бесплатно, при условии приобретения ЗПИ вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido по явно необоснованно завышенной цене.

ЗПИ, в силу беспокойства о своем здоровье, под речевым и психологическим воздействием со стороны Чадовича М.Г. и Русаковой А.О., введенный ими в заблуждение, ложно полагая, что Чадович М.Г. и Русакова А.О. предоставляют ему возможность по льготной цене приобрести высококачественный товар - вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, оказывающий лечебное воздействие, не имея реальной возможности оплатить стоимость вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido за счет личных денежных средств, согласился на её приобретение за счет кредитных денежных средств. После чего Русакова А.О., действуя согласно договору о сотрудничестве с торговыми предприятиями №18/0034 от 30.11.2018 г., заключенного с ПАО «МТС-Банк», оформила кредитный договор №EKL893742/010/20 от 13.10.2020 г. на сумму 151 500 рублей сроком на 1094 дня, с процентной ставкой 16% годовых с ежемесячным платежом 5 327 рублей. После чего, Русакова А.О., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ЗПИ оформила договор купли-продажи <номер>М-1029 от 13.10.2020 г., по которому денежные средства в сумме 149 000 рублей были перечислены ПАО «МТС-Банк», на счет ЗПИ, открытый в указанном Банке по вышеуказанному кредитному договору, которые 14.10.2020 г. со счета последнего поступили на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Доводя свои преступные действия до конца, Чадович М.Г. и Русакова А.О., действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, путем обмана реализовали ЗПИ якобы по льготной стоимости вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, завладев путем обмана денежными средствами ЗПИ в сумме 149 000 рублей, полученные им посредством оформления кредитного договора №EKL893742/010/20 от 13.10.2020 г.

Таким образом, неустановленное лицо, Чадович М.Г. и Русакова А.О., действуя согласованно и по единому преступному умыслу, в составе организованной группы, согласно заранее разработанному преступному плану и распределенных преступных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, похитили денежные средства ЗПИ в сумме 149 000 рублей, перечисленные ПАО «МТС - Банк», на счет ЗПИ, открытый в ПАО «МТС-Банк», по кредитному договору <номер> от 13.10.2020 г., которые 14.10.2020 г. поступили на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк», причинив тем самым последнему материальный ущерб на указанную сумму. Похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной группы.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 13 октября 2020 года в период времени с 18 часов до 20 часов, находясь в арендованном конференц-зале, расположенном по адресу: <адрес>, Чадович М.Г., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, по указанию неустановленного лица, являющегося руководителем организованной преступной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, в особо крупном размере, используя психологические приемы убеждения, вынуждающие совершить неоправданные покупки, провел презентацию массажного оборудования - вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido в форме выставки-продажи, на которой присутствовала в том числе ГЛВ, которая в ходе презентации была определена Чадовичем М.Г., как лицо, в отношении которого можно совершить хищение денежных средств, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, в указанное выше время, Чадович М.Г., действующий на основании агентского договора №32 от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Авант», и Балабанов А.А., действующий на основании агентского договора б/н от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Авант», в составе организованной группы, исполняя отведенную им преступную роль, находясь по адресу: <адрес>, представились ГЛВ представителями ООО «Авант», после чего, проведя розыгрыш подарков: ручного массажера «Askardo», пылесоса «Trikli swish», видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушек «Doromerino», 1 одеяла «Doromerino», предложили ГЛВ заключить договор купли-продажи на приобретение вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido, без приобретения которой получить подарки невозможно.

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанное время, находясь по адресу: <адрес>, Чадович М.Г. и Балабанов А.А., исполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, желая расположить к себе ГЛВ стали вести с ней беседу на различные темы, расспросили о состоянии ее здоровья, после чего, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая последнюю, сообщили, что только в этот день ей, как победительнице лотереи будет предоставлена скидка в размере 30% от стоимости вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido. Чадович М.Г. и Балабанов А.А. убедили потерпевшую, что подарки, которые она выиграла в лотерею, а именно: ручной массажер «Askardo», пылесос «Trikli swish», видеорегистратор «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушки «Doromerino», 1 одеяло «Doromerino» являются дорогостоящими, но она получит их бесплатно, предложив потерпевшей приобрести вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido по явно необоснованно завышенной цене.

ГЛВ, в силу беспокойства о своем здоровье, под речевым и психологическим воздействием со стороны Чадовича М.Г. и Балабанова А.А., введенная ими в заблуждение, ложно полагая, что Чадович М.Г. и Балабанов А.А. предоставляют ей возможность по льготной цене приобрести высококачественный товар, оказывающий лечебное воздействие, согласилась приобрести вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, после чего, Балабанов А.А. оформил договор купли-продажи <номер> от 13.10.2020 г., по которому ГЛВ в этот же день со своего счета, открытого в Удмуртском отделении <номер> ПАО «Сбербанк», перевела денежные средства в сумме 169 000 рублей на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Доводя свои преступные действия до конца, Чадович М.Г. и Балабанов А.А., действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, путем обмана реализовали ГЛВ якобы по льготной стоимости вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, завладев путем обмана денежными средствами ГЛВ в сумме 169 000 рублей.

Таким образом, неустановленное лицо, Чадович М.Г. и Балабанов А.А., действуя согласованно и по единому преступному умыслу, в составе организованной группы, согласно заранее разработанному преступному плану и распределенных преступных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, похитили денежные средства ГЛВ в сумме 169 000 рублей, перечисленные последней со своего счета, открытого в Удмуртском отделении <номер> ПАО «Сбербанк», по договору купли-продажи <номер> от 13.10.2020 г., которые в этот же день поступили на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк», причинив тем самым последней материальный ущерб на указанную сумму. Похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной группы.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 14 октября 2020 года в период времени с 10 часов до 12 часов, находясь в арендованном конференц-зале, расположенном по адресу: <адрес>, Чадович М.Г., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, по указанию неустановленного лица, являющегося руководителем организованной преступной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, в особо крупном размере, используя психологические приемы убеждения, вынуждающие совершить неоправданные покупки, провел презентацию массажного оборудования - вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido в форме выставки-продажи, на которой присутствовал в том числе БВВ, который в ходе презентации был определен Чадовичем М.Г., как лицо, в отношении которого можно совершить хищение денежных средств, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, в указанное выше время, Чадович М.Г., действующий на основании агентского договора б/н от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Торговый дом ЕКБторг», и Аблогин Д.А., действующий на основании агентского договора б/н от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Торговый дом ЕКБторг», действуя согласованно в составе организованной группы, исполняя отведенную им преступную роль, находясь по адресу: <адрес>, представились БВВ представителями ООО «Торговый дом ЕКБторг», после чего, проведя розыгрыш подарков: ручного массажера «Askardo», пылесоса «Trikli swish», видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушек «Doromerino», 1 одеяла «Doromerino», предложили БВВ заключить договор купли-продажи на приобретение вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido, без приобретения которой получить подарки невозможно.

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанное время, находясь по адресу: <адрес>, Чадович М.Г. и Аблогин Д.А., исполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, желая расположить к себе БВВ стали вести с ним беседу на различные темы, расспросили о состоянии его здоровья, после чего, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая последнего, сообщили, что только в этот день ему, как победителю лотереи будет предоставлена скидка в размере 35% от стоимости вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido. Чадович М.Г. и Аблогин Д.А. убедили потерпевшего, что подарки, которые он выиграл в лотерею, а именно: ручной массажер «Askardo», пылесос «Trikli swish», видеорегистратор «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушки «Doromerino», 1 одеяло «Doromerino» являются дорогостоящими, но он получит их бесплатно, при условии приобретения БВВ вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido по явно необоснованно завышенной цене.

БВВ, в силу беспокойства о своем здоровье, под речевым и психологическим воздействием со стороны Чадовича М.Г. и Аблогина Д.А., введенный ими в заблуждение, ложно полагая, что Чадович М.Г. и Аблогин Д.А. предоставляют ему возможность по льготной цене приобрести высококачественный товар - вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, оказывающий лечебное воздействие, не имея реальной возможности оплатить стоимость вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido за счет личных денежных средств, согласился на её приобретение за счет кредитных денежных средств. После чего Аблогин Д.А., действуя согласно договору №<номер> от 03.06.2019 г., заключенного с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), оформил кредитный договор №<номер> от 14.10.2020 г. на сумму 130 499 рублей сроком на 36 месяцев, с процентной ставкой 17,8% годовых. После чего, Аблогин Д.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств БВВ оформил договор купли-продажи <номер> от 14.10.2020 г. на сумму 129 000 рублей.

Доводя свои преступные действия до конца, Чадович М.Г. и Аблогин Д.А., действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, путем обмана реализовали БВВ якобы по льготной стоимости вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, завладев путем обмана денежными средствами БВВ в сумме 129 000 рублей, полученные им посредством оформления кредитного договора <номер> от 14.10.2020 г.

Таким образом, неустановленное лицо, Чадович М.Г. и Аблогин Д.А., действуя согласованно и по единому преступному умыслу, в составе организованной группы, согласно заранее разработанному преступному плану и распределенных преступных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, похитили денежные средства БВВ в сумме 129 000 рублей, полученные им посредством оформления кредитного договора <номер> от 14.10.2020 г., заключенного с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), причинив тем самым последнему материальный ущерб на указанную сумму.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 14 октября 2020 года в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь в арендованном конференц-зале, расположенном по адресу: <адрес>, Чадович М.Г., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, по указанию неустановленного лица, являющегося руководителем организованной преступной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, в особо крупном размере, используя психологические приемы убеждения, вынуждающие совершить неоправданные покупки, провел презентацию массажного оборудования - вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido в форме выставки-продажи, на которой присутствовала в том числе ЛТВ, которая в ходе презентации была определена Чадовичем М.Г., как лицо, в отношении которого можно совершить хищение денежных средств, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, в указанное выше время, Чадович М.Г., действующий на основании агентского договора б/н от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Торговый дом ЕКБторг», и Аблогин Д.А., действующий на основании агентского договора б/н 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Торговый дом ЕКБторг», согласованно в составе организованной группы, исполняя отведенную им преступную роль, находясь по адресу: <адрес>, представились ЛТВ представителями ООО «Торговый дом ЕКБторг», после чего, проведя розыгрыш подарков: ручного массажера «Askardo», пылесоса «Trikli swish», видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушек «Doromerino», 1 одеяла «Doromerino», предложили ЛТВ заключить договор купли-продажи на приобретение вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido, без приобретения которой получить подарки невозможно.

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанное время, находясь по адресу: <адрес>, Чадович М.Г. и Аблогин Д.А., исполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, желая расположить к себе ЛТВ стали вести с ней беседу на различные темы, расспросили о состоянии ее здоровья, после чего, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая последнюю, сообщили, что только в этот день ей, как победительнице лотереи будет предоставлена скидка в размере 30% от стоимости вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido. Чадович М.Г. и Аблогин Д.А. убедили потерпевшую, что подарки, которые она выиграла в лотерею, а именно: ручной массажер «Askardo», пылесос «Trikli swish», видеорегистратор «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушки «Doromerino», 1 одеяло «Doromerino» являются дорогостоящими, но она получит их бесплатно, при условии приобретения ЛТВ вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido по явно необоснованно завышенной цене.

ЛТВ, в силу беспокойства о своем здоровье, под речевым и психологическим воздействием со стороны Чадовича М.Г. и Аблогина Д.А., введенная ими в заблуждение, ложно полагая, что Чадович М.Г. и Аблогин Д.А. предоставляют ей возможность по льготной цене приобрести высококачественный товар - вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, оказывающий лечебное воздействие, не имея реальной возможности оплатить стоимость вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido за счет личных денежных средств, согласилась на её приобретение за счет кредитных денежных средств. После чего Аблогин Д.А., действуя согласно договору №<номер> от 03.06.2019 г., заключенного с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), оформил кредитный договор <номер> от 14.10.2020 г. на сумму 149 499 рублей под 17,8% годовых, с ежемесячным платежом 5 389 рублей 51 копейка. После чего, Аблогин Д.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ЛТВ оформил договор купли-продажи <номер> от 14.10.2020 г. на сумму 149 000 рублей.

Доводя свои преступные действия до конца, Чадович М.Г. и Аблогин Д.А., действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, путем обмана реализовали ЛТВ якобы по льготной стоимости вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, завладев путем обмана денежными средствами ЛТВ в сумме 149 000 рублей, из которых 148 000 рублей получены последней посредством оформления вышеуказанного кредитного договора <номер> от 14.10.2020 г., а денежные средства в сумме 1 000 рублей переданы ЛТВ Аблогину Д.А. в гостинице «Амакс», расположенной по адресу: <адрес>.

Таким образом, неустановленное лицо, Чадович М.Г. и Аблогин Д.А., действуя согласованно и по единому преступному умыслу, в составе организованной группы, согласно заранее разработанному преступному плану и распределенных преступных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, похитили денежные средства ЛТВ в сумме 149 000 рублей, из которых 148 000 рублей получены ею посредством оформления кредитного договора <номер> от 14.10.2020 года, заключенного с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), а 1 000 рублей переданы Аблогину Д.А., причинив тем самым последней материальный ущерб на указанную сумму.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 14 октября 2020 года в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь в арендованном конференц-зале, расположенном по адресу: <адрес>, Чадович М.Г., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, по указанию неустановленного лица, являющегося руководителем организованной преступной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, в особо крупном размере, используя психологические приемы убеждения, вынуждающие совершить неоправданные покупки, провел презентацию массажного оборудования - вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido в форме выставки-продажи, на которой присутствовала в том числе ПОВ, которая в ходе презентации была определена Чадовичем М.Г., как лицо, в отношении которого можно совершить хищение денежных средств, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, в указанное выше время, Чадович М.Г., действующий на основании агентского договора б/н от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Торговый дом ЕКБторг», и Боханкова В.М., действующая на основании агентского договора б/н от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Торговый дом ЕКБторг», согласованно в составе организованной группы, исполняя отведенную им преступную роль, находясь по адресу: <адрес>, представились ПОВ представителями ООО «Торговый дом ЕКБторг», после чего, проведя розыгрыш подарков: ручного массажера «Askardo», пылесоса «Trikli swish», видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушек «Doromerino», 1 одеяла «Doromerino», предложили ПОВ заключить договор купли-продажи на приобретение вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido, без приобретения которой получить подарки невозможно.

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанное время, находясь по адресу: <адрес>, Чадович М.Г. и Боханкова В.М., исполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, желая расположить к себе ПОВ стали вести с ней беседу на различные темы, расспросили о состоянии ее здоровья, после чего, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая последнюю, сообщили, что только в этот день ей, как победительнице лотереи будет предоставлена скидка в размере 35% от стоимости вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido. Чадович М.Г. и Боханкова В.М. убедили потерпевшую, что подарки, которые она выиграла в лотерею, а именно: ручной массажер «Askardo», пылесос «Trikli swish», видеорегистратор «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушки «Doromerino», 1 одеяло «Doromerino» являются дорогостоящими, но она получит их бесплатно, при условии приобретения ПОВ вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido по явно необоснованно завышенной цене.

ПОВ, в силу беспокойства о своем здоровье, под речевым и психологическим воздействием со стороны Чадовича М.Г. и Боханковой В.М., введенная ими в заблуждение, ложно полагая, что Чадович М.Г. и Боханкова В.М. предоставляют ей возможность по льготной цене приобрести высококачественный товар - вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, оказывающий лечебное воздействие, не имея реальной возможности оплатить стоимость вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido за счет личных денежных средств, согласилась на её приобретение за счет кредитных денежных средств. После чего Боханкова В.М., действуя согласно договору №<номер> от 03.06.2019 г., заключенного с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), оформила кредитный договор <номер> от 14.10.2020 года на сумму 130 499 рублей сроком на 36 месяцев, с процентной ставкой 17,8% годовых с ежемесячным платежом 4 704 рубля 55 копеек. После чего, Боханкова В.М., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ПОВ оформила договор купли-продажи <номер>М-772 от 14.10.2020 г. на сумму 129 000 рублей.

Доводя свои преступные действия до конца, Чадович М.Г. и Боханкова В.М., действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, путем обмана реализовали ПОВ якобы по льготной стоимости вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, завладев путем обмана денежными средствами ПОВ в сумме 129 000 рублей, полученные ей посредством оформления кредитного договора <номер> от 14.10.2020 г.

Таким образом, неустановленное лицо, Чадович М.Г. и Боханкова В.М., действуя согласованно и по единому преступному умыслу, в составе организованной группы, согласно заранее разработанному преступному плану и распределенных преступных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, похитили денежные средства ПОВ в сумме 129 000 рублей, полученные ею посредством оформления кредитного договора <номер> от 14.10.2020 г., заключенного с КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), причинив тем самым последней материальный ущерб на указанную сумму.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 14 октября 2020 года в период времени с 14 часов до 16 часов, находясь в арендованном конференц-зале, расположенном по адресу: <адрес>, Чадович М.Г., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, по указанию неустановленного лица, являющегося руководителем организованной преступной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, в особо крупном размере, используя психологические приемы убеждения, вынуждающие совершить неоправданные покупки, провел презентацию массажного оборудования - вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido в форме выставки-продажи, на которой присутствовала в том числе КТА, которая в ходе презентации была определена Чадовичем М.Г., как лицо, в отношении которого можно совершить хищение денежных средств, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, в указанное выше время, Чадович М.Г., действующий на основании агентского договора №32 от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Авант», и Русакова А.О., действующая на основании агентского договора б/н от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Авант», согласованно в составе организованной группы, исполняя отведенную им преступную роль, находясь по адресу: <адрес>, представились КТА представителями ООО «Авант», после чего, проведя розыгрыш подарков: ручного массажера «Askardo», пылесоса «Trikli swish», видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушек «Doromerino», 1 одеяла «Doromerino», предложили КТА заключить договор купли-продажи на приобретение вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido, без приобретения которой получить подарки невозможно.

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанное время, находясь по адресу: <адрес>, Чадович М.Г. и Русакова А.О., исполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, желая расположить к себе КТА стали вести с ней беседу на различные темы, расспросили о состоянии ее здоровья, после чего, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая последнюю, сообщили, что только в этот день ей, как победительнице лотереи будет предоставлена скидка в размере 30% от стоимости вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido. Чадович М.Г. и Русакова А.О. убедили потерпевшую, что подарки, которые она выиграла в лотерею, а именно: ручной массажер «Askardo», пылесос «Trikli swish», видеорегистратор «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушки «Doromerino», 1 одеяло «Doromerino» являются дорогостоящими, но она получит их бесплатно, при условии приобретения КТА вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido по явно необоснованно завышенной цене.

КТА, в силу беспокойства о своем здоровье, под речевым и психологическим воздействием со стороны Чадовича М.Г. и Русаковой А.О., введенная ими в заблуждение, ложно полагая, что Чадович М.Г. и Русакова А.О. предоставляют ей возможность по льготной цене приобрести высококачественный товар - вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, оказывающий лечебное воздействие, не имея реальной возможности оплатить стоимость вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido за счет личных денежных средств, согласилась на её приобретение за счет кредитных денежных средств. После чего Русакова А.О., действуя согласно договору о сотрудничестве с торговыми предприятиями <номер> от 30.11.2018 г., заключенного с ПАО «МТС-Банк», оформила кредитный договор №<номер> от 14.10.2020 года на сумму 151 500 рублей сроком на 1093 дня, с процентной ставкой 16% годовых с ежемесячным платежом 5 327 рублей. После чего, Русакова А.О., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КТА оформила договор купли-продажи <номер> от 14.10.2020 г., по которому денежные средства в сумме 149 000 рублей были перечислены ПАО «МТС-Банк» на счет КТА, открытый в указанном Банке по вышеуказанному кредитному договору, которые 15.10.2020 г. со счета последней поступили на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Доводя свои преступные действия до конца, Чадович М.Г. и Русакова А.О., действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, путем обмана реализовали КТА якобы по льготной стоимости вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, завладев путем обмана денежными средствами КТА в сумме 149 000 рублей, полученные ею посредством оформления кредитного договора № <номер> от 14.10.2020 г.

Таким образом, неустановленное лицо, Чадович М.Г. и Русакова А.О., действуя согласованно и по единому преступному умыслу, в составе организованной группы, согласно заранее разработанному преступному плану и распределенных преступных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, похитили денежные средства КТА в сумме 149 000 рублей, перечисленные ПАО МТС-Банк» на счет КТА, открытый в ПАО «МТС-Банк», по кредитному договору №<номер> от 14.10.2020 г., которые 15.10.2020 г. поступили на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк», причинив тем самым последней материальный ущерб на указанную сумму. Похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной группы.

    Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 14 октября 2020 года в период времени с 18 часов до 20 часов, находясь в арендованном конференц-зале, расположенном по адресу: <адрес>, Чадович М.Г., действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ему роли при совершении преступлений, по указанию неустановленного лица, являющегося руководителем организованной преступной группы, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, в особо крупном размере, используя психологические приемы убеждения, вынуждающие совершить неоправданные покупки, провел презентацию массажного оборудования - вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido в форме выставки-продажи, на которой присутствовала в том числе АМЕ, которая в ходе презентации была определена Чадовичем М.Г., как лицо, в отношении которого можно совершить хищение денежных средств, путем обмана.

Реализуя свой преступный умысел, в указанное выше время, Чадович М.Г., действующий на основании агентского договора №32 от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Авант», и Русакова А.О., действующая на основании агентского договора б/н от 04.01.2020 г., заключенного с ООО «Авант», согласованно в составе организованной группы, исполняя отведенную им преступную роль, находясь по адресу: <адрес>, представились АМЕ представителями ООО «Авант», после чего, проведя розыгрыш подарков: ручного массажера «Askardo», пылесоса «Trikli swish», видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушек «Doromerino», 1 одеяла «Doromerino», предложили АМЕ заключить договор купли-продажи на приобретение вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido, без приобретения которой получить подарки невозможно.

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанное время, находясь по адресу: <адрес>, Чадович М.Г. и Русакова А.О., исполняя отведенную им преступную роль, действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, желая расположить к себе АМЕ стали вести с ней беседу на различные темы, расспросили о состоянии ее здоровья, после чего, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая последнюю, сообщили, что только в этот день ей, как победительнице лотереи будет предоставлена скидка в размере 30% от стоимости вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido. Чадович М.Г. и Русакова А.О. убедили потерпевшую, что подарки, которые она выиграла в лотерею, а именно: ручной массажер «Askardo», пылесос «Trikli swish», видеорегистратор «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушки «Doromerino», 1 одеяло «Doromerino» являются дорогостоящими, но она получит их бесплатно, при условии приобретения АМЕ вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido по явно необоснованно завышенной цене.

АМЕ, в силу беспокойства о своем здоровье, под речевым и психологическим воздействием со стороны Чадовича М.Г. и Русаковой А.О., введенная ими в заблуждение, ложно полагая, что Чадович М.Г. и Русакова А.О. предоставляют ей возможность по льготной цене приобрести высококачественный товар - вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, оказывающий лечебное воздействие, не имея реальной возможности оплатить стоимость вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido за счет личных денежных средств, согласилась на её приобретение за счет кредитных денежных средств. После чего Русакова А.О., действуя согласно договору о сотрудничестве с торговыми предприятиями №18/0034 от 30.11.2018 г., заключенного с ПАО «МТС-Банк», оформила кредитный договор №<номер> от 14.10.2020 г. на сумму 171 500 рублей сроком на 1093 дня, с процентной ставкой 16% годовых с ежемесячным платежом 6 030 рублей. После чего, Русакова А.О., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств АМЕ оформила договор купли-продажи <номер> от 14.10.2020 г., по которому денежные средства в сумме 169 000 рублей были перечислены ПАО «МТС-Банк» на счет АМЕ, открытый в указанном Банке по вышеуказанному кредитному договору, которые 15.10.2020 г. со счета последней поступили на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Доводя свои преступные действия до конца, Чадович М.Г. и Русакова А.О., действуя в составе организованной группы, по единому преступному умыслу с неустановленным лицом, путем обмана реализовали АМЕ якобы по льготной стоимости вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, завладев путем обмана денежными средствами АМЕ в сумме 169 000 рублей, полученные ею посредством оформления кредитного договора №<номер> от 14.10.2020 г.

Таким образом, неустановленное лицо, Чадович М.Г. и Русакова А.О., действуя согласованно и по единому преступному умыслу, в составе организованной группы, согласно заранее разработанному преступному плану и распределенных преступных ролей, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, похитили денежные средства АМЕ в сумме 169 000 рублей, перечисленные ПАО МТС-Банк» на счет АМЕ, открытый в ПАО «МТС-Банк», по кредитному договору №<номер> от 14.10.2020 г., которые 15.10.2020 г. поступили на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк», причинив тем самым последней материальный ущерб на указанную сумму. Похищенные денежные средства были распределены между участниками организованной группы.

Таким образом, в период с 13 октября 2020 года по 14 октября 2020 года организованная группа под руководством неустановленного лица в составе Чадовича М.Г., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Быковской Ю.А., Русаковой А.О., Аблогина Д.А., находясь по адресу: <адрес>, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие ИНН, СИА, АТМ, РОЭ, ЗПИ, ГЛВ, БВВ, ЛТВ, ПОВ, КТА, АМЕ, причинив материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 699 000 рублей.

15 августа 2018 года решением №1 Единственного учредителя учреждено общество с ограниченной ответственностью «Авант», зарегистрированное в МИФНС России № 46 по г. Москве, юридический адрес Общества: <адрес>. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах. Единственным участником Общества является ПСН Решением единственного участника ООО «Авант» от 24.04.2019 г., генеральным директором ООО «Авант» назначена МВП

В неустановленное следствием время, но не позднее 25.07.2020 г. у неустановленного лица, из числа работников ООО «Авант», находящегося в неустановленном следствием месте на территории г. Москвы, возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение, путем хищения денежных средств в результате мошеннических действий в отношении граждан среднего и престарелого возраста, которые в силу своего образования, доверчивости, сложившихся жизненных условий, более подвержены психологическому воздействию, и не могли в полной мере оценить преступные действия, в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

    Для реализации задуманного был разработан план совершения преступлений, согласно которому участники группы лиц по предварительному сговору, действуя как представители ООО «Авант» должны были путем обмана, реализовывать вышеуказанной категории граждан вибромассажные накидки «Askardo» модели Keido по явно завышенной стоимости, при этом используя психологические приемы убеждения, а именно красивой презентации массажного оборудования в форме выставки-продажи, проведения в ходе презентаций розыгрышей, по результатам которых предлагались высокие скидки от первоначальной цены предлагаемого товара, предоставление различных подарков, качество и стоимость которых не сопоставимы с ценой реализуемых товаров. При этом участники группы лиц по предварительному сговору, пользуясь доверчивостью данной категории граждан, должны были расположить их к себе путем доверительной беседы, обещаний получения положительного медицинского эффекта для здоровья, тем самым возбуждать у граждан чувство необходимости в приобретении вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido по явно завышенной стоимости. Кроме того, для получения положительного решения от граждан, участниками группы лиц по предварительному сговору, последним демонстрировались рекламные баннеры с информацией о вибромассажной накидке «Askardo» модели Keido с указанием еще более завышенной стоимости, чем та, которую предлагали они. В случаях отсутствия наличных денежных средств у граждан, последним предлагалось в ускоренной форме оформление кредитных договоров.

    В нарушение абзаца 4 п. 2 ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителей» предоставленная ООО «Авант» информация о цене товара и условиях его приобретения является недостоверной, при заключении договора купли-продажи граждане были лишены достоверной информации о цене приобретаемого товара и об условиях приобретения товара посредством кредитных средств. Договор купли-продажи навязывался присутствующим на презентации лицам под воздействием уговоров, проведения бесплатных массажных процедур, рекламной кампании, предоставления подарков, обусловливающих приобретение другого товара, целью которых было понуждение к приобретению товара.

    В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к медицинским изделиям относятся и физиотерапевтические медицинские изделия (например, изделия для массажа), предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний. Изготовителем заявлены свойства вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido изделия предназначенного для профилактики заболеваний спины, а не лечения.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, неустановленное лицо стало подбирать сотрудников в ООО «Авант», обладающих определенными психологическими способностями, коммуникабельностью, нуждающихся в денежных средствах, для совершения путем обмана мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств граждан среднего и престарелого возраста, которые в силу своего образования, доверчивости, сложившихся жизненных условий, более подвержены психологическому воздействию, и не могли в полной мере оценить преступные действия.

Так, 25 июля 2020 года неустановленным лицом, с целью реализации преступного плана, от ООО «Авант» с Камяк (Журавлевой) Е.В. и Карандашовым А.В. были заключены трудовые договоры с трудоустройством на должность торгового агента на неопределенный срок, с испытательным сроком 3 месяца с момента подписания трудового договора. После чего, в неустановленный период времени, но не позднее 12.08.2020 г., неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории г. Москвы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предложило Камяк (Журавлевой) Е.В. и Карандашову А.В. вступить с ним в преступный сговор на совершение мошенничества, то есть хищение денежных средств граждан, путем обмана, посредством реализации вышеуказанной категории граждан вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido по явно завышенной стоимости, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Камяк (Журавлева) Е.В. и Карандашов А.В., осознавая преступность и наказуемость намерений неустановленного лица, высказали свое согласие, таким образом вступив в предварительный преступный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств граждан, путем обмана, посредством реализации вышеуказанной категории граждан вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido по явно завышенной стоимости, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

С целью реализации преступного умысла, неустановленное лицо, совместно с Камяк (Журавлевой) Е.В. и Карандашовым А.В., действуя совместно и согласованно, в группе лиц по предварительному сговору, разработали план совершения преступления, согласно которому выработали схему действий, направленных на хищение денежных средств граждан, путем обмана, посредством реализации вышеуказанной категории граждан вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido по явно завышенной стоимости.

Исполняя задуманное, неустановленное лицо заключило от имени ООО «Максимум» с Бюджетным учреждением Удмуртской Республики «Дом Дружбы народов» договор возмездного оказания услуг №66 от 12.08.2020 г. на аренду Малого зала, расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 33 «а», сроком с 28.08.2020 г. по 30.08.2020 г., для проведения презентации массажного оборудования в форме выставки-продажи, где путем обмана намеревались похитить денежные средства граждан в крупном размере, путем продажи им вибромассажных накидок «Askardo» модели Keido по явно завышенной стоимости.

Для реализации своего преступного умысла с целью приглашения граждан на презентацию, неустановленное лицо, посредством телефонных звонков на абонентские номера граждан, провело рекламную акцию с указанием даты и места проведения презентации, пообещав при этом бесплатный массаж и вручение подарков в конце презентации.

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств граждан, между ООО «Авант» и ПАО «МТС-Банк» заключен договор о сотрудничестве № 18/0034 от 30.11.2018 г., предметом которого являлись действия предприятия, направленные на привлечение клиентов для предоставления им кредитных продуктов Банка при приобретении клиентами товаров и услуг.

После чего, 29 августа 2020 года в период времени с 18 часов 00 минут до 20 часов 00 минут Камяк (Журавлева) Е.В., действуя совместно и согласованно с Карандашовым А.В. и неустановленным лицом, в группе лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в Малом зале БУ УР «Дом Дружбы народов» по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность совместных преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданам среднего и престарелого возраста, и желая их наступления, по указанию неустановленного лица, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан в крупном размере, путем обмана, используя психологические приемы убеждения, вынуждающие совершить неоправданные покупки, представилась ЧГВ представителем ООО «Авант», и после проведения розыгрыша подарков: ручного массажера «Askardo», пылесоса «Trikli swish», видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушек «Doromerino», 1 одеяла «Doromerino», предложила последней заключить договор купли-продажи на приобретение вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido, без приобретения которой получить подарки невозможно.

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанное время, находясь в малом зале БУ УР «Дом Дружбы народов», Камяк (Журавлева) Е.В., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по единому преступному умыслу с Карандашовым А.В. и неустановленным лицом, желая расположить к себе ЧГВ, стала вести с ней беседу на различные темы, после чего, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая последнюю, сообщила, что только в этот день ей, как победительнице лотереи будет предоставлена скидка в размере 30% от стоимости вибромассажной накидки. Таким образом Камяк (Журавлева) Е.В. убедила потерпевшую, что подарки, которые она выиграла в лотерею, а именно: ручной массажер «Askardo», пылесос «Trikli swish», видеорегистратор «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушки «Doromerino», 1 одеяло «Doromerino» являются дорогостоящими, но она получит их бесплатно, при условии приобретения вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido по явно необоснованно завышенной цене.

ЧГВ, в силу беспокойства о своем здоровье, под речевым и психологическим воздействием со стороны Камяк (Журавлевой) Е.В., введенная последней в заблуждение, ложно полагая, что Камяк (Журавлева) Е.В. предоставляет ей возможность по льготной цене приобрести высококачественный товар - вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, оказывающий лечебное воздействие, не имея реальной возможности оплатить стоимость вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido за счет личных денежных средств, согласилась на её приобретение за счет кредитных денежных средств. После чего Камяк (Журавлева) Е.В. от имени ПАО «МТС-Банк» оформила кредитный договор №<номер> от 29.08.2020 г. на сумму 151 500 рублей сроком на 1095 дней, с процентной ставкой 16% годовых с ежемесячным платежом 5 326 рублей. После чего, Камяк (Журавлева) Е.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ЧГВ оформила договор купли-продажи <номер> от 29.08.2020 г., по которому денежные средства в сумме 149 000 рублей были перечислены ПАО «МТС-Банк» на счет ЧГВ, открытый в указанном Банке, по вышеуказанному кредитному договору, которые 31.08.2020 г. со счета последней поступили на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, неустановленное лицо и Камяк (Журавлева) Е.В., действуя согласованно и по единому преступному умыслу, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно заранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, похитили денежные средства ЧГВ в сумме 149 000 рублей, перечисленные ПАО «МТС-Банк», на счет ЧГВ, открытый в ПАО «МТС-Банк», по кредитному договору №<номер> от 29.08.2020 г., которые 31.08.2020 г. поступили на расчетный счет ООО «Авант».

Кроме того, 29 августа 2020 года в период времени с 18 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, продолжая реализация своего преступного умысла, Карандашов А.В., действуя совместно и согласованно с Камяк (Журавлевой) Е.В. и неустановленным лицом, в группе лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, находясь в Малом зале БУ УР «Дом Дружбы народов» по адресу: <адрес>, осознавая общественную опасность совместных преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданам среднего и престарелого возраста, и желая их наступления, по указанию неустановленного лица, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем обмана, используя психологические приемы убеждения, вынуждающие совершить неоправданные покупки, представился ШНВ представителем ООО «Авант», и после проведения розыгрыша подарков: ручного массажера «Askardo», пылесоса «Trikli swish», видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушек «Doromerino», 1 одеяла «Doromerino», предложил последней заключить договор купли-продажи на приобретение вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido, без приобретения которой получить подарки невозможно.

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанное время, находясь в Малом зале БУ УР «Дом Дружбы народов», Карандашов А.В., исполняя отведенную ему преступную роль, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, по единому преступному умыслу с Камяк (Журавлевой) Е.В. и неустановленным лицом, желая расположить к себе ШНВ, стал вести с ней беседу на различные темы, расспросил о состоянии ее здоровья, после чего, руководствуясь корыстными побуждениями, обманывая последнюю, сообщил, что только в этот день ей, как победительнице лотереи будет предоставлена скидка в размере 30% от стоимости вибромассажной накидки. Таким образом Карандашов А.В. убедил потерпевшую, что подарки, которые она выиграла в лотерею, а именно: ручной массажер «Askardo», пылесос «Trikli swish», видеорегистратор «Vehicle Blackbox DVR», 2 подушки «Doromerino», 1 одеяло «Doromerino» являются дорогостоящими, но она получит их бесплатно, при условии приобретения вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido по явно необоснованно завышенной цене.

ШНВ, в силу беспокойства о своем здоровье, под речевым и психологическим воздействием со стороны Карандашова А.В., введенная последним в заблуждение, ложно полагая, что Карандашов А.В. предоставляет ей возможность по льготной цене приобрести высококачественный товар - вибромассажную накидку «Askardo» модели Keido, оказывающий лечебное воздействие, не имея реальной возможности оплатить стоимость вибромассажной накидки «Askardo» модели Keido за счет личных денежных средств, согласилась на её приобретение за счет кредитных денежных средств. После чего Карандашов А.В. от имени ПАО «МТС-Банк» оформил кредитный договор №<номер> от 29.08.2020 г. на сумму 151 500 рублей сроком на 1095 дней, с процентной ставкой 16% годовых с ежемесячным платежом 5 326 рублей. После чего, Карандашов А.В, продолжая реализовывать свой преступный умысел, оформил договор купли-продажи <номер> от 29.08.2020 г., по которому денежные средства в сумме 149 000 рублей были перечислены на счет ШНВ, открытый в ПАО «МТС-Банк», по вышеуказанному кредитному договору, которые 31.08.2020 г. со счета последней поступили на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, неустановленное лицо и Карандашов А.В., действуя согласованно и по единому преступному умыслу, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно заранее разработанному преступному плану, умышленно, из корыстных побуждений, путём обмана, похитили денежные средства ШНВ в сумме 149 000 рублей, перечисленные ПАО «МТС-Банк», на счет ШНВ, открытый в ПАО «МТС-Банк», по кредитному договору №EKL017889/008/20 от 29.08.2020 г., которые 31.08.2020 г. поступили на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк».

Таким образом, неустановленное лицо, Камаяк (Журавлева) Е.В. и Карандашов А.В., действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно, согласно заранее разработанному преступному плану, 29 августа 2020 года в период времени с 18 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, находясь в Малом зале БУ УР «Дом Дружбы народов» по адресу: <адрес>, путем обмана похитили денежные средства ЧГВ в сумме 149 000 рублей и ШНВ в сумме 149000 рублей, полученные ими посредством оформления кредитных договоров от 29.08.2020 г., заключенных с ПАО «МТС - Банк», причинив тем самым ЧГВ и ШНВ каждой материальный ущерб на сумму 149 000 рублей, похитив таким образом денежные средства потерпевших в крупном размере на общую сумму 298 000 рублей, которые 31.08.2020 г. были перечислены со счетов ЧГВ и ШНВ, открытых в ПАО «МТС-Банк», на расчетный счет ООО «Авант», открытый в ПАО «Промсвязьбанк». Похищенными денежными средствами неустановленное лицо, Камяк (Журавлева) Е.В. и Карандашов А.В. распорядились по своему усмотрению.

В предъявленном обвинении подсудимый Чадович М.Г. вину признал полностью, в судебном заседании пояснил, что в начале 2020 года устроился на работу в ООО «ЕКБторг» в качестве менеджера, в его обязанности входило организация продажи и сама реализация товаров фирмы. Действуя в составе организованной группы с Аблогиным, Балабановым, Боханковой, Русаковой и Быковской, 14 октября 2020 года, находясь по адресу: <адрес>, непосредственно с его участием были заключены договоры купли-продажи массажной накидки «Ascardo» и ряд подарков к ним с потерпевшими. Понимал, что цена товара явно завышена, а качество массажной накидки и подарков не соответствует заявленной цене. Понимает, что его действия повлекли причинение ущерба потерпевшим по данному уголовному делу, но всем потерпевшим весь имущественный вред им возмещен, претензий они никаких не имеют. В настоящее время в данной организации больше не работает, сделал для себя все необходимые выводы. Учитывая указанные обстоятельства, просил изменить категорию преступления на менее тяжкую и освободить от наказания, поскольку ущерб возмещен, с потерпевшими примирились.

В предъявленном обвинении подсудимый Аблогин Д.А. вину признал полностью, в судебном заседании пояснил, что в 2020 году устроился менеждером в ООО «ЕКБторг», где занимался продажей товаров в ходе проведения различных презентаций. 14 октября 2020 года, находясь по адресу: <адрес>, действуя в составе организованной группы, непосредственно с его участием были заключены договоры купли-продажи массажной накидки «Ascardo» и ряд подарков к ним с потерпевшими. Понимал, что цена явно завышена, а качество массажной накидки и подарков не соответствует заявленной цене. Понимает, что его действия повлекли причинение ущерба всем потерпевшим по данному уголовному делу, но весь ущерб потерпевшим возмещен на стадии следствия. В настоящее время в данной организации не работает, сделал для себя все необходимые выводы. Просил изменить категорию преступления на менее тяжкую и освободить его от наказания, поскольку ущерб возмещен, с потерпевшими фактически примирились.

В предъявленном обвинении подсудимый Балабанов А.А. вину признал полностью, в судебном заседании пояснил, что в 2020 году устроился работать менеджером в ООО «ЕКБторг». Действуя в составе организованной группы, при указанных в обвинении обстоятельствах, 14 октября 2020 года, находясь по адресу: <адрес>, непосредственно с его участием заключены договоры купли-продажи массажной накидки «Ascardo» и ряд подарков к ним с потерпевшими. Понимал, что цена явно завышена, что качество массажной накидки и подарков не соответствует заявленной цене. Согласен, что его действия повлекли причинение ущерба всем потерпевшим по данному уголовному делу, но поскольку всем потерпевшим ущерб возмещен и претензий они не имеют, просил изменить категорию преступления на менее тяжкую и освободить его от наказания. В настоящее время в данной организации не работает, сделал для себя все необходимые выводы.

В предъявленном обвинении подсудимая Боханкова В.М. вину признала полностью, в судебном заседании пояснила, что в 2020 году работала менеджером в ООО «ЕКБторг» и, что действуя в составе организованной группы, при указанных в обвинении обстоятельствах, 14 октября 2020 года, находясь по адресу: <адрес>, непосредственно с ее участием заключены договоры купли-продажи массажной накидки «Ascardo» и ряд подарков к ним с потерпевшими. Понимала, что цена явно завышена, а качество массажной накидки и подарков не соответствует заявленной цене. Согласна, что ее действия повлекли причинение ущерба всем потерпевшим по данному уголовному делу, но поскольку всем потерпевшим ущерб возмещен и претензий они не имеют, просила изменить категорию преступления на менее тяжкую и освободить ее от наказания. В настоящее время в данной организации не работает, сделала для себя все необходимые выводы, одна занимается воспитанием малолетнего ребенка.

В предъявленном обвинении подсудимая Русакова А.О. вину признала полностью, в судебном заседании пояснила, что устроилась работать в 2020 году в ООО «Авант», которое занималось продажей различных изделий. 14 октября 2020 года, находясь по адресу: <адрес>, непосредственно с ее участием были заключены договоры купли-продажи массажной накидки «Ascardo» и ряд подарков к ним с потерпевшими. Она понимала, что цена данных изделий явно завышена, что качество массажной накидки и подарков не соответствует заявленной цене. Осознает, что ее действия повлекли причинение ущерба всем потерпевшим по данному уголовному делу, но весь имущественный вред потерпевшим возмещен, претензий они никаких не имеют. В настоящее время в данной организации не работает, сделала для себя все необходимые выводы. Просила изменить категорию преступления на менее тяжкую, и освободить ее от наказания, поскольку ущерб возмещен, с потерпевшими фактически примирились.

В предъявленном обвинении подсудимая Быковская Ю.А. вину признала полностью, в судебном заседании пояснила, что работала в 2020 году менеджером в ООО «Авант». 14 октября 2020 года, находясь по адресу: <адрес>, непосредственно с ее участием были заключены договоры купли-продажи массажной накидки «Ascardo» и ряд подарков к ним с потерпевшими. Понимала, что цена явно завышена, что качество массажной накидки и подарков не соответствует заявленной цене. Ее действия повлекли причинение ущерба всем потерпевшим по данному уголовному делу, но всем потерпевшим имущественный вред был возмещен, претензий они никаких не имеют. В настоящее время в ООО «Авант» не работает, сделала для себя все необходимые выводы. Просила изменить категорию преступления на менее тяжкую и освободить от наказания, поскольку ущерб возмещен, с потерпевшими фактически примирились.

В предъявленном обвинении подсудимая Камяк (Журавлева) Е.В. вину признала полностью, в судебном заседании пояснила, что работала менеджером по продаже в ООО «Авант». Вечером 29 августа 2020 года, находясь по адресу: <адрес>А, действуя совместно с Карандашовым А.В., заключила договоры купли-продажи массажной накидки «Ascardo» и ряд подарков к ним с потерпевшими. Понимала, что цена явно завышена, что качество массажной накидки и подарков не соответствует заявленной цене. Понимает, что ее действия повлекли причинение ущерба потерпевшим ЧГВ и ШНВ, но на сегодняшний день весь ущерб возмещен, претензий к ним потерпевшие не имеют, в связи с чем просила изменить категорию преступления на менее тяжкую и освободить от наказания, в связи с примирением с потерпевшими.

В предъявленном обвинении подсудимый Карандашов А.В. вину признал полностью, в судебном заседании пояснил, что также работал менеджером и водителем в ООО «Авант». Вечером 29 августа 2020 года, совместно с Камяк (Журавлевой) Е.В. находясь по адресу: <адрес>А, заключили договоры купли-продажи массажной накидки «Ascardo» и ряд подарков к ним с потерпевшими ЧГВ и ШНВ, понимая при этом, что цена явно завышена, а качество массажной накидки и подарков не соответствует заявленной цене. Причиненный потерпевшим ущерб был возмещен в полном объеме, в ООО «Авант» больше не работает, просил изменить категорию преступления на менее тяжкую и освободить его от наказания, в связи с примирением с потерпевшими.

    Вина подсудимых Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А., Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашова А.В. подтверждается всей совокупностью собранных по уголовному делу доказательств.

Потерпевший ЗПИ в судебном заседании показал, что 14 октября 2020 года со своей женой ЗЕН принимал участие в презентации массажной накидки. Во время презентации стоимость ее не озвучивали. После презентации кто-то из представителей, начал проводить розыгрыш-лотерею. Разыгрывали массажное кресло, при этом уточнили, что еще будут подарки: ручной массажер, пылесос, одеяло с 2 подушками, видеорегистратор. Он оказался в числе лиц, получивших подарки, после чего ему предложили приобрести массажное кресло, а поскольку наличных денег у него не было, он согласился оформить кредит. Ни про какие скидки ему не говорили, затем он передал девушке свой паспорт, и она распечатала договор. Кредит был оформлен в банке МТС на сумму 151 500 рублей, ежемесячный платеж составлял чуть более 5000 рублей. После оформления документов девушка выдала ему все товары, указанные в договоре, которые были упакованы в коробки, и вызвала им с женой такси. Подпись в договоре со стороны ООО «Авант» внешне похожа на печать, при нем никто в договоре не расписывался. Ущерб на сегодняшний день возмещен в полном объеме.

Потерпевшая ШНВ в судебном заседании показала, что вечером 29 августа 2020 года она со страшим сыном пришла в Дом Дружбы Народов, где должна была пройти презентация массажной накидки. При входе их встретили, записали данные и проводили в зал, где уже находилось человек 25-30. В зале перед ними висел стенд с изображением позвоночника, на котором были отмечены точки и как на них действует массажная накидка, также в зале была кровать, на которой лежали подушки и одеяло, и стулья с массажными накидками и подарки – пылесос, ручной массажер, и другие. Затем началась презентация, сначала выступал молодой человек по имени Захар, а потом вышел другой мужчина и стал рассказывать о массажной накидке, что накидка благотворно влияет на все точки позвоночника, опорно-двигательную систему, ни о каких противопоказаниях не говорили. В самом конце презентации ведущий сказал, что всем присутствующим будет представлена скидка в размере 30% на приобретение массажной накидки, не называя при этом полную стоимость. Затем началась презентация, где некоторые присутствующие выиграли призы. Потом их разделили на группы и отправили каждого к своему менеджеру. Первоначально она отказалась от покупки накидки, поскольку у нее не было денег. Затем стали вытягивать купоны и уже другой менеджер сказал, чтобы получить подарки нужно заполнить какую-то анкету, попросил паспорт, но у нее паспорта с собой не было. Тогда молодой человек предложил сходить с ней домой и принести паспорт. Она согласилась, поскольку была окрылена подарками, речи ни о кредите, ни о каких других платежах даже речи не было. Они втроем сходили домой, взяли паспорт и вернулись в Дом Дружбы Народов. Пока она по образцу заполняла отзыв молодой человек подсовывал ей какие-то документы и говорил расписаться. Она расписывалась, где он говорил, не читая документы, так как все было в суматохе, она не понимала, что это за документы. В анкете она указала, где работает, какой у неё доход и т.д. Оказалось, что на нее оформили договор купли-продажи, согласно которому она приобрела массажную накидку со скидкой в 30% за 149 000 рублей. Потом менеджер сказал, что узнает по поводу оформления кредита, она растерялась, но посоветовавшись с сыном и зная, что у обоих ее сыновей проблемы со здоровьем, решила купить накидку. Затем им сказали, что кредит оформили, но во время оформления ее все время отвлекали и торопили, а в зале все время играла громкая музыка. После того, как все документы были оформлены, ей помогли вынести на улицу все подарки: подушки, одеяло, ручной массажер, пылесос, массажную накидку, у входа их уже ждало такси, которое уже было оплачено. Через несколько дней она вместе с детьми легла в санаторий Металлург, где в ходе общения с неврологом она узнала, что сыновьям по состоянию здоровья вообще противопоказаны электромассажи, после чего она в течение недели звонила по номеру, указанному в договоре купли-продажи, но ей никто не ответил. Также она параллельно звонила в МТС-Банк, приезжала по адресу, но банка в Ижевске вообще не оказалось. После того как из банка стали звонить, что необходимо платить, она все-таки заплатила 7000 рублей. А в начале сентября она поехала в г. Москву по адресу, который указан в договоре, но никакой фирмы там не обнаружила. Через несколько дней она позвонила по номеру, указанному в договоре и девушка сказала писать заявление о расторжении договора, но адрес нахождения она так и не назвала.

Она написала письмо ООО «Авант», указав, что массажные накидки являются медицинскими приборами и по распоряжению Роспотребнадзора нужно продавать в специализированных магазинах и отправила его по почте, но ей снова отказали в расторжении договора. После возбуждения уголовного дела с ней расторгли договор купли-продажи, она отдала все вещи представителю фирмы, кредит также был закрыт. Материальный ущерб возмещен, претензий не имеет.

Потерпевшая ГЛВ в судебном заседании показала, что в начале октября 2020 года ее по телефону пригласили на презентацию массажной накидки, где она получит подарки. Вечером 13 октября 2020 года она пришла в гостиницу «Амакс», где записали ее данные и проводили в зал, в котором были массажные кресла, кровать с одеялом и подушками, коробки с массажными накидками. Презентацию начал молодой человек, затем продолжила девушка, рассказывавшая о продукции фирмы «Доремерино», о ее качествах и полезных свойствах. Потом рассказали про пылесос, его стоимость. А затем стали рассказывать про массажную накидку, что они очень хорошие, помогут по здоровью и дали возможность опробовать ее на себе. Потом было объявлено, что накидка стоит 241 000 рублей. Затем молодой человек собрал у них купоны, которые были выданы им ранее и стал проводить розыгрыш. Владельцы вытянутых купонов становились обладателями подарков в виде массажной накидки со скидкой 30%, беспроводного пылесоса, ручного массаж ёра, одеяла и двух подушек. В числе победительниц оказалась и она. Затем один из мужчин стал оказывать на нее давление, говоря, что все подарки можно получить лишь при приобретении массажной накидки. Она просила время подумать, но мужчина говорил, что нужно решения принимать сразу, подарки забрать было нельзя. После уговоров согласилась и подписала договор купли-продажи. Деньги заплатила в размере 169000 рублей по своей кредитной карте Сбербанка. После заключения договора, ей выдали все вещи и на такси она уехала домой. В октябре ей позвонил представитель фирмы, по предложению которого она расторгла договор купли-продажи, вернув обратно вибромассажную накидку. Ручной массажер, пылесос, подушки и одеяло Доромерино остались у неё. Поскольку договор с ней расторгнут, в настоящее время у неё материальных претензий нет.

Потерпевшая СИА в судебном заседании показала, что 13 октября 2020 года она пришла в гостиницу, которая раньше называлась «Центральная», куда ее пригласили на презентацию массажной накидки. Встретившие ее молодые люди проводили в зал, где уже находились другие люди, в зале также были выставлены стенды с продукцией. В зале было около 12 человек, как люди пенсионного, так и помоложе. Ее данные сверили с паспортом, выдали бейджик и билет, на котором была указана фамилия и число. После чего началась презентация. Презентацию вели несколько человек, сменяя друг друга, очень много говорили и рассказывали о товарах. Затем их приглашали опробовать массажные накидки и сразу же начинали спрашивать об ощущениях. После чего, девушка стала рассказывать о подушках, одеяле, про их состав, что никаких противопоказаний на них нет. Затем мужчина презентовал пылесос и ручной массажер. После чего началась небольшая лотерея, а позже и розыгрыш призов. По окончании презентации ведущий назвал стоимость массажной накидки, но если они сегодня ее приобретут, то им сделают скидку в размере 30%. И вновь стали проводить лотерею по купонам, которые им раздавали при входе. Она также стала победительницей и ей сказали, что она получает в подарок ручной массажер, пылесос, одеяло с двумя подушками и массажную накидку. От услышанного она была в шоковом состоянии, не могла поверить услышанному. Далее ей было предложено оформить кредит, поскольку только так она может получить подарки. Сама не понимает, как, но на нее был оформлен кредит в Сбербанке на сумму 149 000 рублей, при этом ничего про условия кредита ей не говорили. На автомобиле такси, которое было уже оплачено, ее с подарками увезли домой. Уже дома она поняла, что произошло, зашла в интернет и увидела настоящую стоимость товаров. В октябре договор с ней расторгли, кредит был закрыт. Пылесос, ручной массажер, 2 подушки и 1 одеяло остались у неё. Ущерб возмещен в полном объеме.

Потерпевшая ПОВ в судебном заседании показала, что 14 октября 2020 года участвовала в презентации товаров, которая проходила в гостинице «Амакс», где должны были выдавать подарки в виде видеорегистраторов. Пройдя внутрь, ей выдали бумагу с ее именем, а также купон с номером и проводили в зал, где также находились другие посетители, в основном это были пенсионеры. В зале также стоял стенд, на котором была реклама с изображением массажного кресла, ручного массажера, пылесоса, подушек и одеяла, стояли кресла, на которых имелись массажные накидки, стойка с проекционным экраном. Обстановка в зале была непринуждённая, громко играла музыка, что очень отвлекало. Презентацию начал мужчина и предоставил слово девушке, которая стала рассказывать о продукции «Доромерино», их составе и свойствах. Затем молодой человек начал рассказывать о вибромассажных накидках, что внутри находятся нефритовые камни, имеет 12 видов массажа, рассказал о противопоказаниях к применению и назвал цену накидки в размере 241 000 рублей. Потом гостям дали возможность самим опробовать накидки. После чего начался розыгрыш призов, несколько человек из зала стали победителями. А затем начали проводить еще одну лотерею среди присутствующих по билетам, которые выдавали при входе. Молодой человек пояснил, что по результатам этого розыгрыша, лица чьи билеты победили получают платиновую карту на скидку вибромассажной накидки в сумме 72 000 рублей и в подарок пылесос, ручной массажер, подушки и одеяло. После того как был назван ее номер билета к ней подошла девушка, которая сообщила, что в случае приобретения вибромассажной накидки сейчас стоимость составит с учетом скидки около 130 000 рублей, а также она получит подарки. Она согласилась, хотя первоначально шла на презентацию просто так. Пока они ждали одобрение банков, девушка к ним подошел молодой человек, который поинтересовался все ли хорошо. Поскольку она занимается шитьем, они поговорили о его костюме. После чего пришло одобрение банка, и она подписала кредитный договор и договор купли-продажи, согласно которого она приобрела вибромассажную накидку с учетом скидки за 129 000 рублей. Тут же принесли вибромассажную накидку, ручной массажер, пылесос, две подушки и одеяло, а также видеорегистратор, которые уложили в машину такси и она уехала домой. Дома она осознала, что ей эта массажная накидка по сути была не нужна, но так как все произошло так быстро и её так убедительно уговаривали, она ее купила. Позднее вечером к ней приехали сотрудники полиции, и сообщили, что в отношении неё совершили мошеннические действия, а на следующий день она написала заявление в полицию.

Через несколько дней с ней связался представитель фирмы, с которой был заключен договор купли-продажи и предложил расторгнуть договор. Договоры были расторгнуты, в том числе кредитный договор. На сегодняшний день претензий никаких не имеет.

Потерпевший БВВ в судебном заседании показал, что 14 октября 2020 года он по приглашению, озвученному по телефону, пришел на презентацию, которая проходила в гостинице, расположенной на ул. Пушкинская. Его проводили в зал, где уже были другие люди. Каждому человеку выдали билеты с номерами, а затем началась презентация. Мужчина рассказывал о преимуществах массажной накидки, что их использование полезно для здоровья, что сеанс массажа на кресле с данной накидкой заменяет ручной массаж. После чего мужчина сказал, что такая массажная накидка стоит 240 000 рублей, но при покупке в подарок идет беспроводной пылесос, массажер ручной, покрывало и 2 подушки, видеорегистратор, тапочки домашние. После проведения презентации была проведена лотерея, по итогам которой было 6 победителей, в том числе и он. Так как реклама данных товаров была очень настойчивая, он поверил, что данные товары действительно очень качественные, надежные и долговечные и потому согласился на покупку, тем более он выиграл в лотерею и ему сделали большую скидку, но не предполагал, что будет оформлен кредит. О том, какие именно документы он подписал, увидел уже только дома, так как документы которые он подписывал ему не давали читать, ничего не объясняли, только тыкали пальцем куда поставить подпись, куда-то торопились. После подписания всех документов его отправили домой вместе со всеми документами и приобретенными товарами. Уже дома он распечатал упаковку с ручным массажером и пылесосом, проверил работают ли они. И пылесос и массажер были исправны, но ему показались маломощными и не эффективными. Поэтому у него возникли сомнения, что в отношении него, скорее всего совершены мошеннические действия. На сегодняшний день договоры расторгнуты, претензий не имеет.

    Потерпевшая РОЭ в судебном заседании показала, что ходила на презентацию массажного оборудования, где ей пообещали подарки, в связи с чем ею был заключен договор купли-продажи накидки массажной и оформлен кредит. На презентации все было быстро, красиво, что она не поняла, как заключила договоры. Когда приехала домой с товаром, муж на нее накричал, сказал, что ее обманули. Она посмотрела в интернете стоимость товара и поняла, что ее действительно обманули, стоимость была завышена. Затем она позвонила указанным в договоре телефонам и хотела вернуть товар, но ей в этом отказали.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания потерпевшей РОЭ данные в ходе предварительного расследования, где она показала, что 13 октября 2020 года она ходила на презентацию массажного оборудования, которое проходило в гостинице «Амакс» на <адрес>. При входе ее встретили, выдали бейдж с именем и купон с номером, а затем проводили в зал, в котором уже находилось человек 20, и 5-6 представителей компании. Сначала презентацию вела М., которая рассказывала о продукции фирмы «Doromerino». Продолжил презентацию молодой человек по имени М., с рассказом о массажной накидке фирмы «Askardo». В ходе презентации он предлагал желающим посидеть в кресле, опробовать силу нефритовых камней, силу давления и сравнить с ручным массажем. Затем уже другой молодой человек рекламировал беспроводной пылесос, ручной массажер. Кроме того, были проведены розыгрыши призов по России и среди участников презентации, а также было сообщено, что стоимость массажной накидки составляет 249 000 рублей. Поскольку она стала победительницей внутренней лотереи, ее пригласили за стол к одному из консультантов, который стал интересоваться, будет ли она приобретать накидку и предложил оформить кредит, поскольку подарки будут выданы только при покупке накидки, на что она согласилась подать заявку в Банк. Представители красиво говорили, умело общались с клиентами, убеждали, что эта нужная вещь, оздоровите себя и всех своих родственников. Через некоторое время пришло одобрение банка Восточного, при оформлении документов молодой человек стал немного нервничать, суетиться, у него постоянно вылетал компьютер, таскали свою флешку с одного компьютера на другой, говорил, чтобы она его не отвлекала, в какой-то момент она хотела позвонить своему мужу, но молодой человек сказал пока не звонить, а сделать сюрприз для супруга. Затем она подписала кредитный договор и договор купли-продажи массажной накидки с предлагающимися подарками. При этом договоры она не читала, а только ставила в указанных ей местах подписи, все происходило очень быстро. Домой ее отправили на такси, заранее оплаченном. Дома, зайдя в Интернет, она обнаружила, что ни на одном торговом сайте такой продукции нет, а подобные нефритовые накидки стоят в пределах 35 000 рублей и обратилась в полицию. В последующем данные договоры были расторгнуты по предложению представителя фирмы, массажную накидку, ручной массажер, пылесос, подушки и одеяло она вернула, у нее остались только тапочки. Поскольку причиненный ей материальный ущерб полностью возмещен, в настоящее время претензий не имеет (т. 2, л.д. 139-148, 156-160).

В ходе очных ставок с Аблогиным Д.А. и Балабановым А.А. РОЭ пояснила, что договоры она заключала с молодым человеком по имени Д., но на Аблогина Д.А. он не был похож. А также, что возможно до стола с ноутбуком ее проводил молодой человек по имени А., но договор оформлял Д. (т. 2, л.д. 150-152, 153-155).

    Оглашенные показания потерпевшая РОЭ подтвердила в полном объеме. Противоречия показаний обосновала длительностью прошедшего времени. Настаивала на показаниях, данных в ходе предварительного следствия.

Потерпевшая ЛТВ в судебном заседании показала, что в октябре 2020 года принимала участие в презентации массажного оборудования, в ходе которого под давлением консультантов оформила договоры по покупке массажной накидки по завышенной цене. При этом сразу оформлялся кредитный договор, за наличные накидку не продавали. Затем с ней связался представитель фирмы и все договоры были расторгнуты. Кредит был погашен, никаких материальных претензий на сегодняшний день не имеет.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания потерпевшей ЛТВ данные в ходе предварительного расследования, где она показала, что днем 14 октября 2020 года пришла на презентацию массажного оборудования, который проходил в гостинице «Амакс» по адресу: <адрес>, куда ее пригласили по телефону за несколько дней до презентации. При входе ей дали бейджик с именем, а также купон с номером и проводили в зал. Вначале презентацию проводила девушка по имени В., которая рекламировала товары фирмы «Doromerino», рассказывала о преимуществах данных товаров, их свойствах. Презентацию продолжил молодой человек А., который как раз и говорил про массажную накидку, а потом начал приглашать гостей опробовать накидку. Она пришла на презентацию ради любопытства, поскольку ей массаж противопоказан. Затем А. озвучил стоимость накидки, которая составила 224 000 рублей, но только сегодня можно было приобрести данную накидку со скидкой 30%. Потом рекламировали беспроводной пылесос, ручной массажер, которые потом можно получить в подарок. Затем начался розыгрыш по всей России, двое из зала стали победителями, но что им вручили она не видела. Также провели розыгрыш среди присутствующих по купонам, которые выдавали при входе, она ничего не выиграла. После презентации к ней подошел молодой человек Д., и сообщил, что он является главным представителем данной презентации, и он может сделать для неё подарок. Он отдал ей одеяло, подушки, пылесос, ручной массажер, и сказал, что может отдать их бесплатно, но у него еще есть вибромассажная накидка, на которую только сегодня действует 30% скидка, и ее можно приобрести в кредит по цене 149 000 рублей. Она согласилась оформить кредит в банке Ренессанс, а также вручил пластиковую карту «Престиж клуб», сообщив, что на счету 98 000 рублей, которые можно будет использовать. Она хотела позвонить дочери и посоветоваться, но Д. сказал никому не звонить, чтобы не отговорили. Д. направил ее к девушке О., которая оформляла кредитный договор, отсканировала паспорт, распечатала кредитный договор на нескольких листах и предложила подписать, но поскольку она была без очков, не ознакомившись с документами, она их просто подписала. Кроме того, она внесла предоплату за накидку в размере 1000 рублей, а на сумму 148000 рублей оформлен кредитный договор. Домой ее отправили на такси, предварительно сложив туда все товары. Дома выгрузив коробки, распечатав подушки и одеяла, и, не обнаружив никаких маркировочных данных, она поняла, что её обманули, и она решила обратиться в полицию. Ей причинен материальный ущерб в размере 149 000 рублей. Она является инвалидом <данные изъяты> группы с кожным заболеванием (т. 3, л.д. 3-9).

Оглашенные показания потерпевшая ЛТВ подтвердила в полном объеме. Противоречия показаний обосновала длительностью прошедшего времени. Настаивала на показаниях, данных в ходе предварительного следствия.

Потерпевшая АТМ в судебном заседании показала, что в октябре 2020 года пришла на презентацию массажного оборудования, в ходе которого проводились розыгрыши призов. Под воздействием уговоров консультантов, проводивших презентацию оформила договоры о покупке массажной накидки. Во время оформления договоров ей все время мешали консультанты, отвлекая разговорами, основанные пункты договоров не разъяснялись и не показывались. Уже находясь дома с приобретенными товарами дочь в интернете нашла информацию, что данный товар стоит намного дешевле. Через несколько дней обратилась в полицию.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания потерпевшей АТМ данные в ходе предварительного расследования, где она показала, что 13 октября 2020 года участвовала по приглашению в презентации массажного оборудования в гостинице «Амакс», расположенной по адресу: <адрес>. При входе им раздали бейджики с их именами, и выдали купоны с номерами и их данными. В зале находилось около 30 человек, также в зале были размещены пять массажных кресел, лежали подушки и одеяло, 4 стула и подарки пылесос, ручной массажер. Презентацию начал молодой человек, а продолжила девушка В., рассказавшая о подушках и одеяле, их характеристиках и ценах. Затем мужчина, который первым начал презентацию начал рассказывать про массажную накидку, что она благотворно влияет на все точки позвоночника, опорно-двигательную систему, а также о противопоказаниях. В самом конце презентации ведущий сказал, что всем присутствующих будет представлена скидка в размере 30% на приобретение массажной накидки, так же он назвал ее изначальную стоимость 240 000 рублей. В ходе презентации участникам давали возможность опробовать накидки, а также проводились розыгрыши призов. Практически все ушли с презентации с подарками, так как абсолютно всем раздавали видеорегистраторы. Затем их распределили по менеджерам, которые стали спрашивать, готовы ли они приобрести массажную накидку. Она сказала, что у нее маленькая пенсия. Тогда менеджер у нее попросили паспорт, чтобы подготовить документы на подарки. Потом вскользь сказал про кредит и начал оформлять документы, а ее попросил пока оформить отзыв о презентации, поэтому его она уже слушала не очень внимательно. Пока она по образцу заполняла отзыв, менеджер подсовывал ей какие-то документы и говорил расписаться, что она и делала, не читая документы. Оказалось, что на нее оформили договор купли-продажи, согласно которому она приобрела массажную накидку со скидкой в 30% за 171 500 рублей, а также кредитный договор с ежемесячным платежом 6030 рублей под 15,99 % на 3 года. Кроме того, все время с начала презентации и до оформления документов в зале играла громкая музыка, которая постоянно отвлекала. После того, как все документы были оформлены, менеджер помог вынести на улицу все подарки: подушки, одеяло, ручной массажер, пылесос, массажную накидку и видеорегистратор, у входа её уже ждало оплаченное такси, на котором она уехала домой. На следующий день она опробовала накидку и поняла, что тех денег, которые она заплатила, она не стоит. Все остальные подарки она не распаковывала и не пользовалась, они у неё находятся дома. Через некоторое время с ней по телефону связался представитель фирмы? проводившей презентацию, и они расторгли договоры купли-продажи, а также был погашен кредит. Массажную накидку вернула представителю фирмы, а подарки оставила себе. Поскольку причиненный ей материальный ущерб в размере 169 000 рублей полностью возмещен, у неё претензий в настоящее время нет (т. 2, л.д. 109-110, 129-131).

    Оглашенные показания потерпевшая АТМ подтвердила в полном объеме. Противоречия показаний обосновала длительностью прошедшего времени. Настаивала на показаниях, данных в ходе предварительного следствия.

Потерпевшая ИНН в судебном заседании показала, что была приглашена на презентацию массажной накидки, где под давлением консультантов, все время что-то говоривших и мешавших читать условия договоров оформила кредит. Осознание произошедшего пришло позже. Сейчас договоры расторгнуты, никаких материальных претензий не имеет.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания потерпевшей ИНН данные в ходе предварительного расследования, где она показала, что по телефону ее пригласили на презентацию японского массажного оборудования, где она получит также в подарок видеорегистратор. Утром 13 октября 2020 г. они вместе с мужем пришли в гостиницу «Амакс» по адресу: <адрес>, где их встретили и проводили в зал. Но перед этим их данные сверили со списками и выдали им бэйджики с именами, а также купоны с номерами и именами. В зале стояло несколько рядов стульев, столы, стол с ноутбуком, большой плакат с отделами позвоночника, 5 массажных кресел, и иная продукция, а также кровать, заправленная постельным бельем. Когда в зале собралось около 20 человек, началась презентация. Презентацию начал мужчина, затем девушка В. рассказала о преимуществах продукции «ДороМерино». Далее рассказ продолжил мужчина о массажном оборудовании Аскардо, пояснив, что это японское оборудование, ролики из натурального камня, нефрит, покрытие накидки - винил, 12 режимов разного массажа. Некоторые присутствующие сами опробовали массажные накидки. Также им очень быстро рассказали о противопоказаниях. Потом была организована связь со всеми регионами России, в ходе которого был проведен розыгрыш. Потом был снова розыгрыш по купонам, которые им выдали при входе. Ее купон также оказался в числе выигравших и ее отправили к менеджеру Ю., которая сказала, что они получат скидку на массажную накидку в виде 70 000 рублей и начала что-то оформлять, попросив при этом паспорт и заполнить анкету. Они с мужем заполнили анкеты, как она поняла, эти документы заполнялись для банка. На тот момент она была готова приобрести накидку, поскольку муж опробовавший накидку на месте сказал, что у него прошли боли в спине. Во время договора Ю. все время их отвлекала разговорами на разные темы, не относящиеся к презентации. Ю. предложила ей оформить договор с МТС банком, но она сказала, что договор будет заключать только со Сбербанком. Используя Сбербанк онлайн она с помощью Ю. оформила кредит. Сумма кредита составила 169 000 рублей, ежемесячный платеж 5 440 рублей, на 36 месяцев. Bсe делалось очень быстро. Затем им вызвали такси, загрузили в него также все приобретенные товары и уехали домой. Уже вечером, они с мужем поняли, что стоимость данных вещей завышена. Зашли на сайт Аскардо, где стоимость накидки действительно составляла 241 000 рублей, но на других сайтах они увидели аналогичные накидки стоимость которых была от 6 000 до 42 000 рублей. Изучать паспорт на накидку они увидели, что она изготовлена в Китае, а не в Японии, как им говорили на презентации, внутри не камень, а пластмасса, сертификат качества, гарантийный талон им вообще не выдали. Договор они не успели детально прочитать, так как им не давали на это время, при этом, это было все навязчиво, отвлекали внимание и вопросы, как Ю., так и другие сотрудники, на другие темы. Ей причинен материальный ущерб в размере 169 000 рублей (т. 2, л.д. 42-45).

    Оглашенные показания потерпевшая ИНН подтвердила в полном объеме. Противоречия показаний обосновала длительностью прошедшего времени. Настаивала на показаниях, данных в ходе предварительного следствия. Кроме того, дополнила, что на сегодняшний день договоры расторгнуты, кредит закрыт представителем фирмы, претензий материального характера не имеет.

Потерпевшая КТА в судебном заседании показала, что в октябре 2020 года принимала участие в презентации массажных накидок, где обещали выдать подарки. Находясь на презентации под воздействием консультантов, проводивших презентацию вынуждено оформила кредит на покупку массажной накидки и подарков, которые ей были не нужны. Во время оформления договоров ей все время мешали сотрудники, отвлекали разговорами, говорили очень быстро, все было как в тумане. После оформления договоров ей выдали все вещи и отправили на такси домой. Позже к ней обратились сотрудники и сообщили, что в отношении нее совершено преступление и поэтому она написала заявлению в полицию. Через некоторое время приехал представитель фирмы, проводившей презентацию, договоры были расторгнуты, претензий не имеет. Никаких денег по кредитному договору она заплатить не успела.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, были частично оглашены показания потерпевшей КТА данные в ходе предварительного расследования, где она показала, что 15.10.2020 г. на работе у коллег попросила посмотреть в интернете стоимость массажной накидки, которую она приобрела за 149 000 рублей. Из просмотренной информации она выяснила, что подобные накидки стоят в разы меньше (т. 2, л.д. 79-83).

    Оглашенные показания потерпевшая КТА подтвердила в полном объеме. Противоречия показаний обосновала длительностью прошедшего времени.

    Потерпевшая АМЕ в судебном заседании показала, что прошло слишком много времени, никаких подробностей не помнит. Сотрудники полиции сказали, что в отношении нее совершены мошеннические действия и она написала заявление.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, были оглашены показания потерпевшей АМЕ данные в ходе предварительного расследования, где она показала, что вечером 14 октября 2020 года она вместе с бывшим мужем пришла на презентацию, в ходе которой ей обещали сделать бесплатный массаж и подарить подарки. Презентация проходила в гостинице «Амакс» по <адрес>. При входе их встретили, сверил их номера со списком, раздали бейджики и купоны с номерами и проводили в зал, где находились другие посетители. В зале были установлены баннеры с изображением массажной накидки, стояли коробки с какими-то подарками, массажные кресла в количестве 5 штук. Презентацию начал молодой человек по имени М., за ним продолжила выступление девушка В., которая рекламировала подушки и одеяло Доромерино. После на сцену вышел снова М., который очень много разговаривал, был весь на позитиве, говорил, что в настоящее время он проводит презентацию массажной накидки, что она просто замечательная, и они на себе это могут проверить. Рассказывал о лечебных свойствах накидок, а также назвал противопоказания. В прямом эфире были разыграны призы, а практически в самом конце презентации М. сказал, что стоимость массажной накидки 241 000 рублей. При этом во время розыгрышей подарков М. ни слова не сказал, что чтобы их получить нужно купить массажную накидку за 241 000 рублей. Он только говорил, что все, кто присутствует на этой презентации, получат 30% скидку на приобретение массажной накидки, а также в подарок. По купонам, которые им раздавали при входе, также провели розыгрыш призов. Она тоже захотела стать победителем и вышла к М. на сцену, затем их отвели к менеджеру А., которая объяснила, что получить все подарки можно только при покупке массажной накидки с 30% скидкой за 169 000 рублей. Она отказалась, но тогда Н. предложила оформить кредит, на что она уже согласилась. Пока Н. оформляла кредит, она заполняла по ее просьбе отзыв на презентацию. Через несколько минут пришло одобрение из банка. Кредитный договор с МТС-Банком на 36 месяцев под 15 или 16% годовых, с ежемесячным платежом около 6000 рублей, она долго прикидывала, спросила можно ли увеличить срок кредитования, Настя сказала, что нет, в итоге она подписала кредитный договор. Далее был оформлен договор купли-продажи, в котором прописали все подарки, выигранные ею. Однако, она не планировала покупать массажную накидку, ей она была не нужна, её привлекли только сами подарки и не более, считает, что её обманули. А. во время оформления документов рядом с ней не стоял, его отвлекал другой молодой человек. Во время презентации в зале постоянно играла громкая музыка, она отвлекала, когда она узнала, что ей достанется столько бесплатных подарков, ей просто одурманило голову, и она хотела их получить, цели оформления кредита на приобретение массажной накидки у неё не было. 23.10.2020 г. ей позвонил представитель ООО «Авант» и с которым они договорились о расторжении договора купли-продажи и кредитного договора, вибромассажную накидку она вернула, а пылесос, ручной массажер, подушки и одеяло Доромерино остались у неё. Учитывая то, что в настоящее время кредит погашен, у неё материальных претензий нет (т. 3, л.д. 150-153, 158-159).

В ходе очной ставки с Русаковой А.О. АМЕ подтвердила свои показания, что именно Русакова А.О. занималась оформлением договоров купли-продажи и кредитного (т. 3, л.д. 155-157).

Оглашенные показания потерпевшая АМЕ подтвердила в полном объеме. Противоречия показаний обосновала длительностью прошедшего времени. Настаивала на показаниях, данных в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных с согласия сторон показаний потерпевшей ЧГВ следует, что 29 августа 2020 года она принимала участие на презентации массажной накидки в «Доме дружбы народов» на которое ее пригласили позвонив по телефону несколькими днями ранее. На презентацию она пошла, поскольку ее мучали боли в спине и надеялась, что будут присутствовать медики. По приходу ее проводили в зал, где уже шла презентация, в зале находилось около 25 человек, в основном пенсионеры. Про массажную накидку очень долго и основательно рассказывал мужчина, говорил убедительно, красиво, а затем он же стал проводить розыгрыш подушки, одеяло. Она стала одной из победительниц и выиграла 2 подушки, одеяло, пылесос, ручной массажер. Затем победителей попросили пройти к другим менеджерам, которые сказали, что данные подарки можно получить только с массажной накидкой, которую необходимо приобрести за 212000 рублей. Она отказалась, поскольку таких денег у нее не было. На что менеджер сказала, что ей предоставят хорошую скидку и что можно оформить ее в кредит. При этом менеджер уговаривала приобрести накидку, очень расхваливала эту накидку. Сама не понимая как, но она согласилась купить накидку, и подписала кредитный договор с МТС банком на сумму 151 500 рублей, сроком на 1095 дней, под 16% годовых, по 5326 рублей в месяц. Забрав вещи она уехала домой. Через несколько дней дома она решила почитать инструкцию к массажной накидке, но в коробке она её не нашла в связи с чем зашла в интернет, где увидела статью, что по всей стране ездят мошенники и продают аналогичные массажные накидки и дарят аналогичные подарки. Поняв, что ее обманули она написала заявление в ООО «Авант» о расторжении договора, но ответа так и не получила. При просмотре записей с камер видеонаблюдения Дома дружбы народов за 29.08.2020 г. она уверенно опознала молодых людей, которые проводили презентацию. ООО «Максимум» ей не известен, об ООО «Авант» услышала впервые при оформлении договора купли-продажи. Ущерб ей возмещен в полном объеме (т. 1, л.д. 124-129, 132-138).

Свидетель МЕП в судебном заседании показала, что в середине октября 2020 года, ближе к вечеру домой вернулись мама и папа и принесли с собой коробки с массажной накидкой, ручным массажером, одеялом, подушками и пылесосом, сказав, что при покупке массажной накидки стоимостью около 200 000 рублей ему дали данные подарки. При этом родители оформили кредит. Осмотрев товары она поняла, что родителей обманули, так как массажер не стоит 200000 рублей, кроме того, массаж им не требуется, на здоровье они не жаловались, в связи с чем она попросила папу написать заявление в полицию. После подачи заявления представители фирмы приехали за товаром, погасили кредит.

    Свидетель ТДТ в судебном заседании показала, что РОЭ, с которой они вместе работают 13.10.2020 г. в обеденное время ходила на презентацию массажного оборудования. А уже вечером этого же дня позвонившая ей Р. рассказала, что во время презентации её уговорили приобрести массажную накидку в связи с чем она оформила кредит, но поняв, что её обманули, обратилась в правоохранительные органы. На следующий день Р. рассказала, что приобрела накидку под давлением сотрудников и долгих уговоров. Позже Р. вернула накидку, и ей погасили кредит.

Свидетель АИА в судебном заседании показала, что проживает с мамой АТМ Придя однажды вечером домой, увидела в квартире массажную накидку, пылесос, одеяло, подушки, ручной массажер, на вопрос, откуда данные предметы мама ей ответила, что приобрела их в кредит на презентации на общую сумму около 200 000 рублей. Она сразу сказала маме, что ее обманули, поскольку данные вещи стоят намного дешевле и посоветовала написать заявление в полицию. Через некоторое время договор на приобретение данных товаров был расторгнут при участии лиц, их продавших, а позже они получили с мамой справку из банка о погашении кредита.

Свидетель БЮВ в судебном заседании показала, что является администратором БУ УР «Дом Дружбы Народов», расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 33а. Три дня в августе 2020 года помещение малого зала снимала организация ООО «Максимум», которая проводила презентацию своего товара, но какого именно ей не известно. Презентации посещало большое количество людей, каких-либо конфликтов, разногласий на презентации не было.

Свидетель МФЧ в судебном заседании показала, что является начальником отдела администрирования ресурсов БУ УР «Дом Дружбы Народов» расположенного по адресу: г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 33а. Данное учреждение оказывает услуги по предоставлению помещений для организации мероприятий. 06.08.2020 г. поступила заявка от ООО «Максимум» с просьбой предоставления помещения для проведения лекции на тему здорового и активного образа жизни. Она запросила регламент мероприятий и письмо с указанием помещения, времени и даты проведения мероприятия и карточку организации для составления договора, данные документы они выслали по электронной почте. 12.08.2020 г. был подписан договор оказания услуги для проведения презентации массажного оборудования в форме выставки-продажи с 28 августа по 30 августа 2020 года в Малом зале БУ УР «Дом Дружбы народов», утвержденный юристами. 26 августа 2020 г. была оплачена заявка на три дня. Утром 28.08.2020 г. приехали представители ООО «Максимум» 8 человек, которые привезли с собой демонстрационное оборудование и выгрузили какие-то коробки. Встречали гостей представители ООО «Максимум». Вечером 30.08.2020 г. ООО «Максимум» съехали, задолженности перед БУ УР «Дом Дружбы Народов» нет.

Свидетель ВРМ в судебном заседании показала, что 14.10.2020 г. около 14.00 часов её муж БВВ пошел на презентацию кресел. Вечером муж приехал с массажной накидкой, пылесосом, одеялом, и сообщил, что приобрел все на презентации в кредит за 129 000 рублей, она его наругала, сказала, что массажная накидка им не нужна. Муж ей рассказал, что был на презентации массажных накидок, ему пообещали скидку и предоставили подарки, он решил оформить кредит, так как менеджер его уговаривал. Через несколько дней муж написал заявление в полицию.

Свидетель СРА в судебном заседании показала, что ее тетя ЛТВ 14.10.2020 г. предлагала ей сходить на презентацию массажных накидок, но она не пошла. Вечером 14.10.2020 г. тетя ей позвонила и сообщила, что её уговорили оформить кредит на приобретение массажной накидки. После чего ЛТВ рассказала ей, что на презентации, где ей предложили купить массажное кресло, она его покупать не хотела, тогда ей предложили оформить кредит. Тетя говорила, что у нее противопоказания, тогда ей сказали, чтобы она его кому-нибудь подарила, тогда она сказала, что у неё нет паспорта, после чего организатор презентации предложил съездить за ним домой, то есть не хотел её отпускать без приобретенного товара и чтобы её уже отпустили она решила оформить кредит. На следующий день тетя написала заявление в полицию.

    Свидетель РАА в судебном заседании показала, что в середине октября 2020 г. его пригласили на презентацию массажного оборудования, которое можно будет испробовать. Он сам работал, поэтому рассказал о приглашении своей супруге РОЭ, и она решила сходить. Презентация была в гостинице «Амакс» по <адрес>. Вечером он пришел с работы и увидел в квартире коробки с массажной накидкой, пылесосом, ручным массажером, одеялом и подушкой. Жена рассказала, что все это она выиграла и сейчас каждый месяц нужно платить около 20 000 рублей в течение года. Он сказал, что эти товары таких денег не стоят и тогда жена стала звонить по указанным в договоре телефонам, но у них отказывались все забирать, пояснив, что товар обмену и возврату не подлежит.

Свидетель ЗЕН в судебном заседании показала, что 14.10.2020 г. они с мужем ходили на презентацию в гостиницу «Амакс». На презентации присутствовало около 20 человек. Им начали показывать массажные накидки, изначально презентацию проводил молодой человек по имени М.. По окончании презентации организаторами проводилась лотерея, но многие отказались от выигрыша и тогда их выигрыш перешел к ним, а именно: одеяло, подушки, пылесос и ручной массажер, но данные подарки выдавались, в случае приобретения массажной накидки, стоимостью 149 000 рублей. Муж оформил на себя кредит, поскольку денег наличных не было, хотя эти подарки и массажная накидка им была не нужна. Дома их дочь сказала, что в отношении них совершены мошеннические действия, в связи с чем они обратились в правоохранительные органы. В настоящее время кредит погашен, весь товар возвращен организаторам.

    Свидетель РСП в судебном заседании показала, что по просьбе сотрудников УЭБ и ПК МВД по УР принимала участие в качестве посетителя на презентации массажной накидки в гостиница «Амакс» по адресу: <адрес>. При входе в зал ей дали наклейку с именем и какой-то купон. Сидела она в первом ряду, при этом молодой человек по имени Д. все время с ней разговаривал. Когда в зале набралось примерно около 25-30 человек началась презентация. Сначала выступала девушка, затем ее смени молодой человек по имени М.. В зале во время презентации играла музыка, причем громко, иногда её громкость увеличивали, иногда уменьшали. В зале был установлен плакат с позвоночником, рекламный стенд с пылесосом и баннер с фирмой подушек Доромерино. Также в зале лежали пылесос, ручной массажер, а также стояли кровать с подушками, накрытая шерстяным одеялом, 6 кресел с массажными накидками и отдельное кресло презентационное. Затем девушка по имени В. рассказала про продукцию Доромерино, что они имеют леченые свойства. Далее выступление продолжил М., который стал рассказывать о массажной накидке. Говорил он очень много, красиво и быстро, играла громкая музыка. Также М. говорил про противопоказания, что нельзя использоваться при онкологических заболеваниях, беременным женщинам. Во время выступления к демонстрационным креслам приглашали по очереди приглашенных лиц, усаживали их и включали массажные кресла. Через некоторое время внезапно прибежала В. с конвертами и М. прервался и сказал, что по всей России сейчас в прямом эфире проводится розыгрыш призов: телевизора, ручного массажера, пылесоса, массажной накидки и одеяла. Затем на экране телевизора стали появляться фамилии победителей, и одна женщина сказала, что ее фамилия была указана. Эту женщину увели к В., и они что-то там оформляли, назад к аудитории она больше не вернулась. Было ощущение, что это была «подставная» женщина, поскольку она вела себя очень активно во время презентации. Затем ее пригласили пройти к столу, где сидел молодой человек по имени Илья, он рассказал ей о системе кредитования, что с кредитом можно рассчитаться за полгода, она начала задавать вопросы являются ли эти массажные накидки медицинским оборудование, на что Илья сказал, что это не медицинское оборудование и она снова вернулась на свое место в зале. Затем продолжился розыгрыш призов, и купон с ее именем выиграл призы. Ее снова отправили за стол к одному их молодых людей, у которого она настойчиво стала выяснять все о предлагаемых товарах. Затем к ним подошел М. и сказал, что противопоказаний у массажной накидки нет и, что ее обязательно нужно приобрести, поскольку она одобрена Роспотребнадзором. Она сказала, что нужно подумать и посоветоваться с мужем и ушла. У гардероба к ней подошла В. и предложила прямо сейчас позвонить мужу и посоветоваться, что они здесь последний день и другого шанса приобрести товар за такую стоимость не будет. Всем процессом на презентации руководил М., а остальные выполняли его поручения. Кроме того, когда с клиентами возникали проблемы, а именно они задавали много вопросов, менеджеры всегда приглашали только М..

Свидетель НВН в судебном заседании показал, что вечером 13 октября 2020 года он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Наблюдение» при проведении презентации в помещении гостиницы «Амакс», расположенной по адресу: <адрес>. При входе его встретил молодой человек по имени Иван и направил его в гардероб раздеться. Затем его встретила девушка по имени Ю., которая записала его имя на клеящемся листе бумаги и прикрепила ему на рубаху. В это момент также подходили другие граждане, которые пришли на презентацию оборудования. Пройдя в зал, они прошли еще одну регистрацию у девушки по имени А.. Затем девушка В. указала ему место, на которое он должен присесть. После чего, к нему подошел молодой человек по имени Д. позадавал ему несколько вопросов о массаже. Презентацию начала девушка и попросила отключить телефоны, чтобы не мешали. Продолжила презентацию. В., которая стала рассказывать о преимуществах продукции компании «Doromerino». Затем М. начал рассказывать про массажные накидки компании «Askardo», об их полезных свойствах. При этом М. говорил очень быстро и преподносил очень много информации о полезности данных накидок. Затем людям предлагали опробовать накидки тут же и спрашивали, понравилось ли им. Затем в зал забежала Ю. и сообщила, что по всей России начался розыгрыш призов. После этих слов М. пояснил, что у него имеется пять конвертов, в которых имеются призы, после чего попросил обратить внимание на экран и в случае, если кто-то из аудитории увидит свою фамилию, чтобы он громко кричал, что это он. Во время розыгрыша были названы фамилии победивших, которые забрали конверты и уходили к другим ассистентам М. в конце зала. В завершении своего доклада М. пояснил, что массажная накидка стоит 241 400 рублей, при этом объяснив, что это абсолютно разумная цена для такой вещи, а кроме того к ней прилагаются дорогостоящие подарки. Всего было разыграно шесть комплектов, выигравших также провожали в конец зала к ассистентам. Затем к нему подошла А. и сказала, что у него нужная комбинация цифр, поэтому ему также будет предоставлена скидка на приобретение массажной накидки и направила его к одному из ассистентов. Присев за стол ему объяснили, что можно оформить кредит. Он начал интересоваться продукцией, отзывами медиков, и что ему нужно проконсультироваться с супругой. На что менеджер А. сказал, что он не решительный, мужчина сам должен принимать решение и стала всячески уговаривать приобрести товар, обосновывая это материальной выгодой, а также что они последний день в городе и завтра уезжают. В итоге он приобретать товары не стал, после чего его проводили на выход, вручили видеорегистратор в подарок и он ушел.

Свидетель ИСВ в судебном заседании показал, что 13 октября 2020 г. вместе с женой ИНН ходили на презентация массажной накидки, которая проходила в гостинице «Амакс» в по адресу: <адрес>, где в ходе презентации его супруга в кредит приобрела массажную накидку и получила к ней подарки. В ходе оформления кредита девушка все время переводила темы, тем самым отвлекая их от условий кредита. Все происходило быстро, кредит был оформлен в Сбербанке. Затем им вызвали такси, но они такси сами не оплачивали. Загрузив все товары в машину, они уехали домой. Уже вечером поняли, что стоимость данных вещей завышена и обратились в полицию.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, были частично оглашены показания свидетеля ИСВ данные в ходе предварительного расследования, где он показал, что вечером того же дня они зашли на сайт Аскардо, где действительно стоимость накидки была указана в размере 241 000 рублей, но они также увидели аналогичные накидки других фирм, стоимость которых была от 6 000 рублей до 42 000 рублей. Кроме того, изучив паспорт на накидку выяснили, что она изготовлена в Китае, а не в Японии, как им говорили на презентации, внутри не камень, а пластмасса. Сертификат качества и гарантийный талон им не выдали, хотя в договоре это прописано (т. 2, л.д. 58-61).

    Частично оглашенные показания свидетель ИСВ подтвердил в полном объеме. Противоречия показаний обосновал длительностью прошедшего времени.

    Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ОАБ следует, что ее мама СИА в конце 2020 года сообщила, что стала жертвой мошенников. От сотрудников полиции ей стало известно, что ее мама оформила кредит для приобретения массажной накидки за высокую цену. При каких обстоятельствах мама приобрела накидку она не знает, но знает точно, что в массажной накидке мама не нуждалась, так как здоровье у неё хорошее (т. 2, л.д. 101-104).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ЖИВ следует, что он занимается сопровождением торговых представителей ООО «Авант» на территории Российской Федерации, а также решением вопросов с проблемными клиентами в рамках действующего законодательства в рамках по защите прав потребителей. Состав команды часто меняется, их много, работают по всей России. Штат работников ООО «Авант» ему неизвестен, их много. ООО «Авант» создано и действует в соответствии с ГК РФ и ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Местонахождение Общества: <адрес>, директором является МВП В соответствии с Уставом, ООО «Авант» вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: прочая розничная торговля вне магазинов; прочая оптовая торговля; прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; прочая розничная торговля в специализированных магазинах; оптовая торговля прочими потребительскими товарами; сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; оптовая торговля бытовыми товарами, не включенными в другие группировки; оптовая торговля ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой; иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. ООО «Авант», согласно имеющихся договоров, занимается Реализацией на территории Российской Федерации продукцией компании «AsKardo», в частности массажных накидок Keido. ООО «Авант» в своей коммерческой деятельности сотрудничает с несколькими клиентами кредитно-финансовыми организациями, в частности, такие как ПАО КБ «Ренессанс кредит», ПАО «МТС», ПАО КБ «Восточный экспресс». Данное обстоятельство, дает возможность приобретения реализуемых ООО товаров как за наличный расчет, беспроцентную рассрочку и в кредит на условиях, предоставляемых банковскими учреждениями - партнерами. За каждым банком в компании «Авант» на основании аттестации, закреплен торговый агент. В случае необходимости клиенты имеют возможность самостоятельно выбрать банковское учреждение для получения потребительского кредита на тех условиях, которые предлагает сам банк (т. 3, л.д. 211-217).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ГАА следует, что он является представителем по доверенности ООО «Рафако Импорт», ООО «Мострансимпорт», ООО «М Конкорд», на основании которых им осуществляется юридическое сопровождение указанных компаний. ООО «Рафако Импорт» занимается оптовой торговлей товарами, чредителем является Кмяцак Ян Юзеф. ООО «Авант», ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ», ООО «Максимум» и их директора МВП, Серёдкина О.С., ЧНЕ ему знакомы, но лично их не знает. ООО «Рафако Импорт» имеет с вышеперечисленными организациями заключенные договора поставки. Предметом договора поставки являлись массажные накидки Askardo, ручные массажеры Askardo, беспроводные пылесосы Трикли. ООО «Рафако Импорт» закупает данные виды товаров КНР. Чадович М.Г., Русакова А.О., Боханкова В.М., Аблогин Д.А., Быковская Ю.А., Балабанов А.А., Журавлева Е.В., Карандашов А.В. ему не знакомы.

ООО «Мострансимпорт» занимается оптовой торговлей, директором является КНВ С ООО «Авант», ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ» и ООО «Максимум» заключены договоры поставки, по которым ООО «Мострансимпорт» поставляет массажные накидки и ручные массажеры Askardo и беспроводные пылесосы, которые ООО «Мострансимпорт» приобретает у производителей. Насколько ему известно КНВ с Чадовичем М.Г., Русаковой А.О., Боханковой В.М., Аблогиным Д.А., Быковской Ю.А., Балабановым А.А., ЖЕВ, Карандашовым А.В., не знакома.

ООО «М Конкорд» занимается оптовой торговлей товаров, директором является МДВ, учредитель Куркевич Ядвиг. ООО «М Конкорд» сотрудничает с ООО «Авант», ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ» и ООО «Максимум», с данными компаниями заключены договоры поставки. Расчет производился безналичным путем. Поставка товара производилась транспортными компаниями на указанные покупателям адреса. ООО «М Конкорд» закупает беспроводные пылесосы. Насколько ему известно, МДВ с гражданами Чадовичем М.Г., Русаковой А.О., Боханковой В.М., Аблогиным Д.А., Быковской Ю.А., Балабановым А.А., Журавлевой Е.В., Карандашовым А.В., не знаком. Согласно приложенным к протоколу допроса документам стоимость 1 массажной накидки на январь 2020 года составляет 128 долларов США (т. 7, л.д. 229-232, 233-281).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля МТВ следует, что ее дочь МВП проживает в <адрес>, где снимает квартиру. Дочь рассказывала, что работает торговым представителем в организации торгующей вибромассажными накидками, работа заключается в представлении данной продукции, ездит по всей стране рекламируя данную продукцию, ее номер телефона <номер>. Является ли ее дочь руководителем какой-либо организации, ей не известно (т. 7, л.д. 191-192).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ВМВ следует, что в середине октября 2020 года по приглашению, озвученному незнакомой девушки по телефону она вместе со своей подругой ПОВ пришли на презентацию массажной накидки в гостиницу Амакс, расположенную по <адрес>. В зале присутствовало человек 20, были расставлены кушетки с одеялами, кресла с массажными накидками. Во время презентации молодой человек с акцентом предлагал свою продукцию. По окончании презентации О. выпал приз – подарок от спонсора, в связи с чем она осталась, а она, получив утешительный приз – видеорегистратор ушла. Вечером после презентации ей позвонила О. и сказала, что её уговорили приобрести накидку, и что о случившемся она сообщила в полицию. В настоящее время со слов О. ей известно, что представители презентации у нее забрали накидку и подарки и погасили кредитный договор (т. 3, л.д. 71-76).

    Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ААП следует, что 14 октября 2020 года с бывшей женой АМЕ ходил на презентацию массажного оборудования, которая проходила в гостинице Амакс, расположенной около центральной площади. На входе у них записали их данные и приклеили на одежду, также им выдали бумажку с номером. Зайдя в зал, в котором находилось человек 30-35 человек они сели на отведенные им места. В зале были установлены баннеры, на которых были изображены пылесос, массажная накидка и что-то еще. Потом поочереди стали выходить девушки и молодые люди, которые рассказывали о товарах, в том числе массажной накидке. Затем они все поочереди садились на массажные накидки, а потом было озвучено, что сейчас будет производиться розыгрыш подарков по всей стране. Несколько человек из зала стали победителями, которых затем отправили к менеджерам. Практически в самом конце презентации молодой человек сказал, что стоимость массажной накидки 241000 рублей, он несколько раз называл эту суму. Во время розыгрышей подарков молодой человек ни слова не сказал, что чтобы их получить нужно купить массажную накидку за 241000 рублей. Он только говорил, что все, кто присутствует на этой презентации, получит 30% скидку на приобретение массажной накидки, а также получат подарок. Также в самом начале презентации М. забрал у всех присутствующих листочки с порядковыми номерами, и сказал, что он будет проводить розыгрыш. М. тоже захотела получить подарки, в следствии чего по приглашению молодого человека ее отвели к одному из менеджеров, которую звали Н.. В ходе разговора Н. сказала, что чтобы получить все подарки нужно будет купить массажную накидку со скидкой в 30% в размере 169 000 рублей, но М. отказалась. После чего Настя сказала, что она может оформить кредит, М. немного подумала и решила оформить кредит. Настя в своем разговоре была очень убедительна. После оформления всех документов они забрали накидку и подарки, и поехали домой. М. изначально не планировала оформлять кредит, они шли только послушать, что говорят на презентации. Через несколько дней с М. созвонились представители фирмы, с которой она заключила договор купли-продажи, сказали, что договор с ней расторгнут, и кредитный договор аннулирован, попросили вернуть весь товар. На что он сказал, что они вернут только массажную накидку, а все остальное возвращать не будут, так как это подарки. Молодой человек забрал массажную накидку, подушки, одеяло, пылесос, ручной массажер остались у М. (т. 3, л.д. 160-164).

    Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля СОС следует, что ООО «Торговый дом ЕКБторг» была создана ею в январе 2019 года. В ноябре 2020 года она продала долю 100 % Мати -Фабишевская Сильвии, в настоящее время она занимает должность генерального директора. ООО «Торговый дом ЕКБторг» занимается торговлей не продовольственными товарами. Всего трудоустроено 7 сотрудников, в том числе Балабанов А.А., Аблогин Д.А., Боханкова В.М., которые ей знакомы, видела их один раз при подписании трудового договора на должность торгового представителя в организацию ООО «ТД ЕКБторг» сроком на 3 месяца. В случае заключения договора купли-продажи, сотрудник получал 5 000 рублей за договор. Более подробную информацию можно получить у бухгалтера общества. Насколько знает, получали средства и наличным, и безналичным путем по желанию сотрудника. ООО Максимум знакомо, с ЧАЕ лично не знакома, эта компания оказывает ей услуги по поиску и аренде помещений для проведения презентаций.

ООО «Авант» занимается аналогичным видом деятельности на базе франшизы, но с МВП она не знакома. ООО «Максимум» оказывает услуги по поиску и аренде помещений для проведения презентаций. ООО «Авант», просто похожая по деятельности организация. Накидки «Askardo» модели Keido; ручные массажеры «Askardo», пылесосы, видеорегистраторы, подушки «Doromerino», одеяла «Doromerino» приобреталась у организаций ООО «М Конкорд» и ООО «Рафако Импорт». Товар приобретался в соответствии с заключенными договорами купли-продажи с указанными организациями. При изъявлении клиентом желания приобрести товар, торговый представитель разъясняет порядок оплаты за полный наличный расчет, рассрочки оплаты сроком на 1 год, а также оплаты через банковские учреждения. Личные номера указываются в договоре, чтобы не было споров по оплате торговому представителю. У представителя ООО «Торговый дом ЕКБторг» имеется личный номер для заключения договоров купли-продажи. В каждой команде торговых представителей имеется аккредитованный сотрудник банка, который занимается оформлением кредитного договора при необходимости. Порядок расторжения договоров купли-продажи и кредитных договоров осуществляется в рамках действующего законодательства через претензию либо обращения на горячую линию по телефону, указанному в договоре. Сотрудники организации выезжают в города для проведения презентации массажного оборудования неделю через неделю, состав команды не меняется. Количество 6-7 человек, город определяет исходя из данных колл-центра в зависимости от количества желающих посетить презентацию. Едут на грузопассажирском автомобиле Газель, либо на самолете. Обзванивали клиентов из колл-центра по телефонам, которые ранее были оставлены людьми на презентациях. При общении с гражданами сотрудники представлялись сотрудниками ООО «ТД ЕКБторг» и рассказывали, чем занимается указанная организация. Перед организацией поездки повторно обзванивались лица, чтобы точно знать придут они или нет, после этого решался вопрос о целесообразности поездки. Дисциплинарные наказания и штрафы в организации отсутствовали, производилась оплата за реализованный товар. Иногда за счет компании она лично организовывала корпоративы. Х.О. ей не знакома. Сама она не состоит в каком-либо мессенджере для общения с сотрудниками. Что такое «Часовка» она не знает. Чадович М.Г., Быковская Ю.А., Журавлева Е.В, Карандашов А.В. и Русакова А.О. ей не знакомы (т. 7, л.д. 175-179, 180-182).

Помимо этого вину подсудимых Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А. (в отношении потерпевших ИНН, СИА, АТМ, РОЭ, ЗПИ, ГЛВ, БВВ, ЛТВ, ПОВ, АМЕ, КТА) подтверждают исследованные в судебном заседании следующие письменные материалы уголовного дела:

- заявление ИНН от 15.10.2020 г. о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые 13.10.2020 г., находясь в помещении гостиницы «Амакс» по адресу: <адрес>, путем обмана и введения её в заблуждение продали вибромассажную накидку по завышенной стоимости 169 000 рублей (т. 2, л.д. 38);

- два кассовых чека на сумму 79 000 рублей и 90 000 рублей, согласно которых оплата произведена в ООО «Авант» 15.10.2020 г., договор купли-продажи <номер>М-1594 от 13.10.2020 г., заключенный между ООО «Авант» и ИНН, предметом договора является вибромассажная накидка (Keido) стоимостью 169 000 рублей, акт приема-передачи товара к договору купли-продажи (т. 2, л.д. 48, 49-51, 52);

- справка по операции от 13.10.2020 г. согласно которой был зачислен, а в последующем погашен кредит на сумму 169 000 рублей (т. 2, л.д. 72);

- справка по операции от 13.10.2020 г., согласно которой были перечислены денежные средства в сумме 79 000 рублей и 90 000 рублей (т. 2, л.д. 73);

- выписка по счету дебетовой карты ИНН по счету <номер> за октябрь 2020 года (т. 2, л.д. 74);

- копия соглашения о расторжении договора <номер>М – 1594 от <дата>, согласно которому договор купли-продажи <номер>М-1594 от <дата> расторгнут, продавец возвращает ИНН сумму в размере 169 000 рублей (т. 2, л.д. 57);

- заявление СИА от <дата> о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые обманным путем оформили на её имя кредит на сумму 149 000 рублей на приобретение массажной     накидки (т. 2, л.д. 75);

- договор купли-продажи <номер>М-1029 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и СИА, предметом которого является вибромассажная накидка (Keido) стоимостью 149 000 рублей, акт приема-передачи к договору купли-продажи, 2 кассовых чека на сумму 99 000 рублей и 50 000 рублей (т. 2, л.д. 84-85, 86, 87);

    - рапорт об обнаружении признаков преступления от <дата>, согласно которому, <дата>, неустановленные лица, действуя умышленно, в составе организованной группы, с целью получения незаконной материальной выгоды, находясь по адресу: <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием заключили от имени ООО «Авант» в лице МВП договор купли-продажи <номер>м-856 с гражданкой АТМ на приобретение вибромассажной накидки Askardo стоимостью 169 000 рублей, чем причинили последней материальный ущерб на указанную сумму (т. 2, л.д. 105);

    - договор купли-продажи <номер>м-856 от <дата>, заключенного между ООО «Авант» и АТМ, предметом которого является вибромассажная накидка (Keido) стоимостью 169 000 рублей, акт приема-передачи товара к договору купли-продажи (т. 2, л.д. 112-114, 115);

    - кредитный договор №<номер> от <дата>, заключенный с ПАО «МТС-Банк» на сумму 171 500 рублей, сроком на 1094 дня, со ставкой 16 %, размером ежемесячного платежа 6030 рублей. Согласно кредитному договору на имя АТМ открыт счет <номер> (т. 2, л.д. 116-121);

    - справка о полном погашении задолженности <номер> от <дата>, согласно которой обязательства по кредитному договору АТМ погашены в полном объеме <дата> (т. 2, л.д. 136);

    - рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому, <дата>, неустановленные лица, действуя умышленно, в составе организованной группы, с целью получения незаконной материальной выгоды, находясь по адресу: <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием заключили от имени ООО «Авант» в лице МВП договор купли-продажи с гражданкой РОЭ на приобретение вибромассажной накидки Askardo стоимостью 169 000 рублей, чем причинили последней материальный ущерб на указанную сумму (т. 2, л.д. 137);

    - договор купли-продажи <номер> от<дата>, заключенный между ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ» и РОЭ, предметом договора является вибромассажная накидка (Keido) стоимостью 169 000 рублей, акт приема-передачи к договору купли-продажи <номер> от<дата> (т. 2, л.д. 163-164);

    - договор кредитования <номер> от <дата>, заключенный с ПАО «Восточный экспресс Банк», где сумма кредита составляет 169 000 рублей, сроком на 36 месяцев, со ставкой 14,6 % (т. 2, л.д. 165-168);

    - соглашение о расторжении кредитного договора и договора купли-продажи <номер> от<дата> (т. 2, л.д. 169);

    - заявление ЗПИ от <дата>, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые путем обмана заставили его приобрести массажное кресло, оформив кредит в МТС-Банке на сумму 151500 рублей <дата> (т. 2, л.д. 177);

    - договор купли-продажи <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и ЗПИ, предметом которого является вибромассажная накидка (Keido) стоимостью 149 000 рублей, акт приема-передачи к договору купли-продажи <номер> от <дата> (т. 2, л.д. 187-189, 190);

    - кредитный договор с ПАО «МТС-Банк» №<номер> от <дата> на сумму 151 500 рублей, сроком на 1094 дня, с процентной ставкой 16%, размером ежемесячного платежа 5 327 рублей. Согласно кредитного договора на имя ЗПИ был открыт счет <номер> для погашения кредита (т. 2, л.д. 191-196);

    - заявление ГЛВ от <дата>, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности лиц компании ООО «Авант», которые <дата> путем обмана и злоупотребления доверием заключили с ней договор купли-продажи <номер> на сумму 169 000 рублей, причинив ей своими действиями материальный ущерб на указанную сумму (т. 2, л.д. 214);

    - договор купли-продажи <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и ГЛВ, предметом договора является вибромассажная накидка (Keido) стоимостью 169 000 рублей. Согласно п. 2.1.1 договора покупатель оплачивает товар в полном объеме в размере 169 000 рублей в момент подписания Договора, акт приема передачи к договору купли-продажи <номер> от <дата> (т. 2, л.д. 224-226, 227);

    - справка по операции, сформированная <дата>, согласно которой с карты ГЛВ произведено перечисление денежных средств двумя платежами 99 000 рублей и 70 000 рублей (т. 2, л.д. 228);

    - копия соглашения о расторжении договора <номер> от <дата>, согласно которому ООО «Авант» возвращает клиенту аванс в сумме 169 000 рублей, а клиент возвращает поставщику вибромассажную накидку (т. 2, л.д. 239);

    - заявление БВВ от <дата>, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые <дата>, находясь в помещении гостиницы «Амакс» на <адрес>, путем обмана и введения его в заблуждение продали, оформили кредит на вибромассажную накидку на сумму 130499 рублей (т. 2, л.д. 242);

    - договор купли-продажи <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Торговый дом ЕКБторг» и БВВ, предметом которого является вибромассажная накидка (Keido) стоимостью 129000 рублей, акт приема-передачи к договору купли-продажи <номер>м-856 от <дата> (т. 2, л.д. 251-253, 254);

    - кредитный договор <номер> от <дата>, заключенный между БВВ и КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на сумму 130499 рублей, сроком на 36 месяцев, под 17,85%, с размером ежемесячного пла тежа 4 704, 55 рублей (т. 2, л.д. 255-262);

    - копия соглашения о расторжении договора купли-продажи <номер>м-856 от <дата>, согласно которому клиент возвращает поставщику вибромассажную накидку (Keido) ручной массажер, одеяло, подушки, пылесос, при этом ООО «Авант» обязуется самостоятельно инициировать аннулирование кредитного договора <номер>, заключенного с Ренессанс Кредит (т. 2, л.д. 276);

    - заявление ЛТВ от <дата>, согласно которому она просит привлечь организацию ООО «Авант» в лице сотрудника по имени А., которая обманным путем завладела денежными средствами в сумме 149 000 рублей, предоставив ей дешевый не медицинский массажер (т. 3, л.д. 1);

    - договор купли-продажи <номер>м-856 от <дата>, заключенный между ООО «Торговый дом ЕКБторг» и ЛТВ, предметом которого является вибромассажная накидка (Keido) стоимостью 149000 рублей. Согласно п. 2.1.1. по настоящему договору ЛТВ внесла аванс в размере 1000 рублей, акт приема-передачи к договору купли-продажи <номер>м-856 от <дата> (т. 3, л.д. 11-12, 13);

    - договор поручения между физическими лицами от <дата>, согласно которому ЛТВ поручает СОС произвести оплату товара по договору <номер>м-856 от <дата> в кассу ООО «Торговый дом ЕКБторг» в сумме 1000 рублей (т. 3, л.д. 14);

    - кредитный договор <номер> от <дата>, заключенный между ЛТВ и КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) на сумму 149 499 рублей, из которых на оплату товаров, приобретенных у предприятия торговли – 148 000 рублей, сроком на 36 месяцев, под 17,8%, с размером ежемесячного платежа 5389, 51 рублей (т. 3, л.д. 15-17);

    - заявление ПОВ от <дата>, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Торговый дом ЕКБторг», которые <дата>, находясь в помещении гостиницы «Амакс» по адресу: <адрес>, путем обмана и введения её в заблуждение продали вибромассажную накидку фирмы «Аскардо» по завышенной стоимости 130 499 рублей (т. 3, л.д. 30);

    - протокол выемки предметов и документов от <дата>, в ходе которой у потерпевшей ПОВ изъяты: ручной массажер Askardo модель Nira, пылесос Trikli swish, видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR, 2 подушки Doromerinom, 1 одеяло Doromerinom, накидка вибромассажная Askardo, договор купли продажи <номер>М-772, акт приема – передачи товара, рекламный буклет о влиянии на позвоночник, кредитный договор <номер> от <дата>, график платежей по кредитному договору, образец почтового перевода, извещение-квитанция о платеже, справка о внесении платежей по кредиту, спецификация товара, рекламный буклет продукции Doromerino, платиновая карта (т. 3, л.д. 40-43);

    - протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены: пластиковая карта «Platinum Prestige Club 14358», договор купли-продажи <номер>М-772 от <дата>, заключенный между ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ» и ПОВ, предметом договора является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 198 462 рубля с учетом 35% скидки – 129 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки, а именно: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт. В соответствии с условиями договора передача товара производится по адресу: <адрес>. Согласно п. 2 договора оплата производится в кредит. Согласно п. 5 договора продавец предоставляет гарантию на проданный товар сроком на 1 год. Согласно п.п. 7.5 договора «Покупатель гарантирует, что он заключает настоящий Договор не вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, и настоящий Договор не является для него кабальной сделкой». Согласно п. 8 Договора продавцом выступает ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕКБТОРГ», юр. адрес: <адрес>, пом. 56, <данные изъяты>, р/с 40<номер>, к/с 30<номер> в Уральский ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», БИК 046577975. Имеется оттиск печати ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕКБТОРГ» и факсимиле подписи Серёдкиной О.С. В разделе «Покупатель» имеются анкетные данные ПОВ, а также подпись, выполненная красителем синего цвета. На первой странице договора красителем синего цвета написано «звоните сюда/стрелочка» на номер телефона <номер>, акт приема-передачи товара во исполнение договора купли-продажи <номер>М-772 от <дата>, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕКБТОРГ» передало ПОВ вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 129 000 рублей (с учетом 35% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., спецификация товара, согласно которому клиентом выступает ПОВ, которая приобретает Массажер, стоимостью 129000 рублей у ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕКБТОРГ» по договору <номер>. В строке «Сумма к перечислению» красителем синего цвета выполнен рукописный текст «88002000981». В строке «Первоначальный взнос» красителем синего цвета выполнен текст <данные изъяты>», кроме того, красителем синего цвета выполнен рукописный текст «до 14 числа каждого месяца», «сам банк – северный пер.45», обведены реквизиты расчетного счета. Кредитный договор <номер> от <дата>, согласно которому на имя ПОВ оформлен кредитный договор на сумму 130 499 рублей, из которых на оплату товаров 129 000 рублей, под 17, 794% годовых, сроком на 36 месяцев. Подписи в договоре отсутствуют, график платежей по кредитному договору <номер> от <дата>, согласно которому размер ежемесячных платежей составляет 4 704 рубля 55 копеек; квитанция с реквизитами почтового перевода для производства платежа; извещение и квитанция на имя ПОВ; памятка о внесении ежемесячного платежа по кредиту; памятка о строении позвоночника, об органах и частях тела, функция которых зависит от правильного положения позвонка; симптомах и патологических состояния, возникающие при неправильном положении позвоночника; каталог продукции Doromerino; картонная коробка белого цвета с видеорегистратором, на котором имеется текст «HAWKEYE by Trikli 1080P FULL HD» с зарядным устройством, держателем и руководство пользователя; тряпичная сумка коричневого цвета на молнии с надписью «Doromerino Natural wool» в которой находится одеяло размерами 160*200 см.; две тряпичные сумки коричневого цвета на молнии с текстом «Doromerino Natural wool»с подушками размерами 40*60 см.; картонная коробка белого цвета с изображением пылесоса синего цвета «Trikli Swish Special Find Your Better Life». В коробке обнаружены: инструкция по эксплуатации, основное устройство, насадка для пола, держатель для аксессуаров, алюминиевая труба, крепление для пылесоса, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, комбинированная насадка «2 в 1», квадратная насадка «2 в 1»; картонная коробка белого цвета с изображением ручного массажера и текст «Askardo Ручной массажер Модель: Nira»; картонная коробка серо-белого цвета с изображением массажной накидки и надписью «Askardo накидка вибромассажная, модель: Keido» (т. 3, л.д. 44-61);

    - заявление КТА от <дата>, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудников ООО «Авант», которые <дата>, находясь в помещении гостиницы «Амакс» по адресу: <адрес> путем обмана и введения её в заблуждение продали вибромассажную накидку фирмы «Аскардо» по завышенной стоимости 149000 рублей (т. 3, л.д. 77);

    - протокол выемки от <дата>, в ходе проведения которой у потерпевшей КТА изъяты: ручной массажер Askardo модель Nira, упакованный в заводскую картонную коробку; пылесос Trikli swish, упакованный в заводскую картонную коробку; видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR, упакованный в заводскую картонную коробку; 2 подушки Doromerinom, упакованные в заводскую тряпичную сумку коричневого цвета; 1 одеяло Doromerinom, упакованное в заводскую тряпичную сумку коричневого цвета; накидка вибромассажная Askardo, упакованная в заводскую картонную коробку; договор купли-продажи <номер>М-772, акт приема – передачи товара, кредитный договор <номер> от <дата>, памятка о строении позвоночника, список документов (т. 3, л.д. 88-91);

    - протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшей КТА: договор купли-продажи <номер>М-1029 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и КТА, акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «Авант» передало КТА вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 149 000 рублей (с учетом 30% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт.; список документов; кредитный договор №EKL891244/010/20 от <дата>, согласно которому на имя КТА оформлен кредитный договор на сумму 151 500 рублей, под 15,99% годовых, сроком на 1093 дня, с размером ежемесячного платежа в сумме 5 327 рублей, памятка о строении позвоночника; об органах и частях тела, функция которых зависит от правильного положения позвонка; симптомах и патологических состояния, возникающие при неправильном положении позвоночника; тряпичная сумка коричневого цвета на молнии с прозрачной вставкой с надписью «Doromerino Natural wool» в которой находится одеяло размерами 160*200 см.; две тряпичные сумки коричневого цвета на молнии с надписями «Doromerino Natural wool», в которых находятся подушки размерами 40*60 см.; картонная коробка белого цвета с видеорегистратором «HAWKEYE by Trikli 1080P FULL HD» с зарядным устройством и держателем черного цвета, руководство пользователя; картонная коробка белого цвета с инструкцией по эксплуатации, 6 насадками различной формы, зарядным устройством, ручкой для массажера и основным массажером серого цвета с черным рисунком и желтым обрамлением; картонная коробка белого цвета с пылесосом синего цвета «Trikli Swish Special Find Your Better Life» с насадкой для пола, держателем для аксессуаров, алюминиевой трубой, креплением для пылесоса, аккумуляторной батареей, зарядным устройством, комбинированной насадкой «2 в 1», квадратной насадкой «2 в 1»; картонная коробка серо-белого цвета с массажной накидкой «Askardo вибромассажная, модель: Keido» с инструкцией по эксплуатации, массажной накидкой бежевого цвета с пультом, массажными накидками для ног, сетевым адаптером (т. 3, л.д. 92-117);

    - соглашение о расторжении договора купли-продажи <номер>М-1612 от <дата>, согласно которому клиент возвращает поставщику вибромассажную накидку, а ООО «Авант» обязуется самостоятельно инициировать аннулирование кредитного договора №<номер> от <дата> (т. 3, л.д. 125);

    - письмо ООО «Авант» в адрес ПАО «МТС-Банк» о расторжении кредитного договора №EKL891244/010/20 от <дата> (т. 3, л.д. 126);

    - заявление АМЕ от <дата>, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности организацию ООО «Авант» в лице сотрудника по имени А., которая обманным путем завладела денежными средствами в сумме 169000 рублей, предоставив ей дешевый не медицинский массажер (т. 3, л.д. 131);

    - договор купли-продажи <номер>М-1029 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и АМЕ, предметом договора является вибромассажная накидка (Keido) стоимостью 169 000 рублей, акт приема-передачи к договору купли-продажи <номер>М-1029 от <дата> (т. 3, л.д. 136-138, 139);

    - кредитный договора №EKL889998/010/20 от <дата>, заключенный с ПАО «МТС - Банк» на сумму 171 500 рублей, сроком на 1093 дня, под 16% годовых, с размером ежемесячного платежа 6 030 рублей, согласно которому на имя АМЕ открыт расчетный счет <номер> (т. 3, л.д. 141-145);

    - ответ ПАО КБ «Восточный экспресс банк» от <дата>, согласно которому кредитный договор <номер> от <дата>, оформленный на имя РОЭ переведён в статус «Закрыт» <дата> Кроме того, представлен договор о сотрудничестве №<номер> от <дата>, заключенный между ПАО «Восточный экспресс банк» и ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ», согласно раздела п.6.1 договора «оплата Товара производится за счет средств, предоставленных Банком в кредит Клиенту, путем перечисления по заявлению Клиента денежных средств на расчетный счет Партнера, указанный в настоящем договоре. РОЭ <дата> выдан кредит на сумму 169 000 рублей, денежные средства в этот же день перечислены на расчетный счет ООО «Торговый дом ЕКБторг» <номер>, открытый в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: <адрес>, строение 3 (т. 3, л.д. 166-186);

    - договор <номер>-МР от <дата>, заключенный между ООО «Меркус» и ООО «Максимум» на аренду конференц-зала, расположенного по адресу: <адрес> сроком с 13 по <дата> (т. 3, л.д. 206-210);

    - протокол обыска в помещении гостиницы «Нарцисс» <номер> по адресу: <адрес> <дата>, в ходе которого обнаружены и изъяты: инструкция по документам для торговых представителей, а также образец правильного оформления кредитных договоров в ПАО «МТС Банк», ПАО «Восточный экспресс Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО «Почта Банк», образец заверения копии паспорта, образец анкеты клиента, образец правильного оформления договора купли-продажи, образец правильного заполнения соглашения о расторжении договора купли-продажи, образец договора купли-продажи, бланк договора поручения между физическими лицами, бланк гарантийного талона, таблица с составом документов по банкам (т. 4, л.д. 26-28);

    - протокол обыска в помещении гостиницы «Нарцисс» <номер> по адресу: <адрес> <дата>, в ходе которого обнаружены и изъяты листы бумаги, содержащие схему построения разговора при возражении клиента, (т. 4, л.д. 36-38);

    - протокол обыска в помещении гостиницы «Нарцисс» <номер> по адресу: <адрес> <дата>, в ходе которого обнаружен и изъят ежедневник с рукописными записями «Чадович Максим Геннадьевич» (т. 4, л.д. 46-48);

    - протокол осмотра документов от <дата>, в ходе проведения которого осмотрены: инструкция по документам для торговых представителей, а также образец правильного оформления кредитных договоров в ПАО «МТС Банк», ПАО «Восточный экспресс Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО «Почта Банк», образец заверения копии паспорта, образец анкеты клиента, образец правильного оформления договора купли-продажи, образец правильного заполнения соглашения о расторжении договора купли-продажи, образец договора купли-продажи, бланк договора поручения между физическими лицами, бланк гарантийного талона, таблица с составом документов по банкам; ежедневник синего цвета, имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета «Чадович М.Г. <номер>, <номер>»; листы бумаги, содержащие схему построения разговора при возражении клиента (т. 4, л.д. 52-66);

    - протокол осмотра места происшествия – парковочной территории гостиницы «Амакс» по адресу: <адрес> от <дата>, в ходе которого был изъят автомобиль «Газель NEXT» с государственным регистрационным знаком В825СА/799 (т. 4, л.д. 97-100);

    - протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрен автомобиль «Газель NEXT» с государственным регистрационным знаком В825СА/799 белого цвета, внутри кузова автомобиля обнаружены: картонная коробка с пылесосами Trikli Swish, 5 пар тапочек на плечиках черного цвета, 3 автомобильные подушки-валики, белый полипропиленовый мешок с 2 одеялами и 4 подушками Doromerino, картонная коробка с кофеваркой черно-белого цвета Doromerino; 3 видеорегистратора Trikli, 7 картонных коробок, внутри которых находятся 420 штук видеорегистраторов; картонная коробка с 5 упаковками с ручными массажерами Askardo, 2 упаковки с вибромассажными накидками Askardo модели Keido, 10 картонных коробок с 20 вибромассажными накидками Askardo модели Keido, 2 картонные коробки с 16 ручными массажерами, 1 картонная коробка с 4     пылесосами Trikli Swish, 3 картонных коробки с 12 пылесосами Trikli Swish, 1 картонная коробка с 5 коробками с кофеварками Doromerino и одним автомобильным пылесосом без упаковки HAKUTO, 1 картонная коробка с миксером Centek, 4 белых полипропиленовых мешка с 28 одеялами Doromerino, 4 белых полипропиленовых мешка с 40 подушками Doromerino (т. 4, л.д. 101-114);

    - протокол обыска от 15.10.2020 г. в помещении конференц-зала гостиницы «Амакс» по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. (т. 4, л.д. 124-128);

    - протокол осмотра предметов и документов от 17.02.2021 г., в ходе проведения которого осмотрены предметы, изъятые 15.10.2020 г. в ходе обыска в помещении конференц-зала гостиницы «Амакс» по адресу: <адрес>: 4 картонные коробки белого цвета с комплектующими пылесосов красного цвета, инструкциями по эксплуатации, картонная коробка коричневого цвета с 4 подушками Doromerino размерами 40*60 см., картонная коробка коричневого цвета с одеялом Doromerino размерами 160*200 см., тряпичная сумка коричневого цвета на молнии с прозрачной вставкой с одеялом размерами 160*200 см., две тряпичные сумки коричневого цвета на молнии с прозрачной вставкой с подушками размерами 40*60 см., картонная коробка коричневого цвета в которой находятся 30 коробок с видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 3 картонные коробки белого цвета с ручными массажерами «Askardo Ручной массажер Модель: Nira», 6 картонных коробок серо-белого цвета с массажными накидками «Askardo накидка вибромассажная, модель: Keido» (т. 4, л.д. 145-153);

        - протокол осмотра от 15.10.2020 г. мобильного телефона IPHONE XR (10 модель), принадлежащего Боханковой В.М., в ходе осмотра которого обнаружены входящие сообщения от абонента «rekviziit». Последнее сообщение получено 14.10.2020 года в 13:13 с указание результатов выездов команд. Такого плана сообщения, согласно телефона, приходят с 16.07.2020 г.    При просмотре переписки в Боханковой В.М. в мессенджер «WhatsApp» обнаружены чаты с другими группами, в которых ведется переписка с результатами продаж и нововведениями по презентациям. Кроме того, на диск копируется аудиозапись, сделанная на диктофон телефона 14.10.2020 г. и распечатываются электронные билеты авиакомпании «АО Авиакомпания Сибирь» на выезд маршрутом Москва (Домодедово) – Пермь на 08.10.2020 г. и авиабилеты авиакомпании АО ИжАвиа маршрутом Ижевск - Москва на 16.10.2020 г. (т. 4, л.д. 239-250);

    - протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 02.11.2020 г., в ходе которого прослушана аудиозапись, сделанная Боханковой В.М. 14.10.2020 г. Из аудиозаписи следует, что Боханкова В.М. рассказывает женщине о преимуществах приобретения их товара в кредит и в каких банках. Затем Боханкова В.М. вызывает женщине такси, на котором последняя с товарами поехала домой. При этом Боханкова В.М. предупредила женщину не рассказывать водителю такси, откуда товар и как приобретен. Затем Боханкова В.М. объясняет почему запись с женщиной велась не с самого начала (т. 4, л.д. 251-255);

    - протокол осмотра предметов от 21.10.2020 г., в ходе которого осмотрен мобильный телефон iPhoneSE, принадлежащий Быковской Ю.А. Ппри просмотре мессенджера «WhatsApp» были обнаружены переписки в чатах со следующими названиями: «<данные изъяты>», группа создана контактом <номер>, в нее приходят сообщения о текущей работе. Быковская Ю.А. вошла в чат 11.09.2019 г. Также обнаружены чаты «Чадович-Пермь», «Чадович-Отчет-Челябинск», вся информация перенесена на электронные носители. Кроме того, в ходе осмотра копируется на диск аудиозапись, сделанная на диктофон телефона 13.10.2020 г. (т. 5, л.д. 1-3);

- протокол осмотра и прослушивания фонограммы от 29.10.2020 г., в ходе которого осмотрены аудиозаписи с мобильного телефона iPhoneSE, принадлежащего обвиняемой Быковской Ю.А. На аудиозаписи с наименованием «13.10.20- консультация -14_00» идет разговор между двумя женщинами, одна из которых Быковская Ю.А. голоса. Быковская Ю.А. в ходе разговора с женщиной задает вопросы относительно презентации, предметов, представленных на презентации и оформления кредита, выясняет доход женщины, а также предоставляет информацию о получения подарков при приобретении товара.

На аудиозаписи с наименованием «<дата>-консультация -10_00» идет разговор между Быковской Ю.А., женщиной и мужчиной. В ходе разговора Быковская Ю.А. выясняет мнение о прошедшей презентации, условиях оформления кредита, видах дохода.

На аудиозаписи с наименованием «<дата>-консультация -18_00» идет разговор между Быковской Ю.А. и мужчиной. В ходе разговора Быковская Ю.А. выясняет мнение о прошедшей презентации, условиях оформления кредита, видах дохода.

При открытии файла «<дата>-консультация -10_00» установлено, что 2 голоса, один принадлежит обвиняемой Быковской Ю.А. (Б:), второй женщине (Ж:), которая ранее уже посещала данное мероприятие. В ходе разговора Быковская задает все те же самые вопросы, что и во время консультации в 14.00 часов, указанной ранее, а также выясняет, что нового узнала женщина с последнего посещения презентации и почему до сих пор ничего не приобрела.

    При открытии файла «<дата>-розыгрыш-18_00» установлено, что Чадович М.Г., объявляет победителей: Б.В. с женой, КА, С. с мужем, фамилия не разборчива. Далее Быковская начинает общается с участниками розыгрыша, в том числе уговаривать приобрести накидку в кредит и получить призы. На фоне разговоров звучит громкая музыка.

    При открытии файла «<дата>-продажа-10_00» установлено, что на записи слышны голоса Быковской Ю.А., мужчины и женщины. Сначала слышна громкая музыка, Чадович М.Г. объявляет победителей розыгрыша, слышны аплодисменты. Затем Быковская рассказывает об условиях приобретения в кредит массажного кресла и получения подарков, а также задает вопросы не относящиеся к предметам презентации на бытовые темы. Затем к ним подходит Чадович М.Г. и также вступает в разговор, объясняя необходимость приобретения накидки массажной. Быковская Ю.А. помогает заполнить анкету и заявку на получение кредита в приложении «Сбербанк онлайн» и рассказывает, как пользоваться ручным массажером (т. 5, л.д. 5-13);

    - протокол осмотра предметов от <дата>, в ходе которого осмотрен диск, на котором находится скопированная информация из приложения обмена быстрыми сообщениями «WhatsApp» с чата «<данные изъяты>», «Чадович-Пермь», «Чадович-Отчет-Челябинск», а также аудиозапись, сделанная Быковской Ю.А. 13.10.2020 г. и 14.10.2020 г.».

    В файле «WhatsApp Chat - Чадович-Отчет-Челябинск» информации, интересующей следствие не обнаружено.

    В ходе осмотра файла «WhatsApp Chat - Чадович-Пермь» установлено, что данный файл содержит «_chat.txt». В ходе предварительного следствия установлено, что абонентским номером «+<номер>» пользуется Чадович М.Г., абонентским номером <номер>» пользуется Аблогин Д.А., контакт по именем «Н. Га» Быковская сохранила Русакову А.О., под контактом «yuliya» зарегистрирована сама Быковская Ю.А.; под контактом «<данные изъяты>» сохранен контакт, принадлежащий обвиняемому Балабанову А.А., под контактом «В. Боханкова» сохранен контакт Боханковой В.М..?? Также исследованы выдержки из чата «WhatsApp Chat - Чадович-Пермь» за период времени с 12.10.2020 года по 14.10.2020 года, в течение которого Чадович М.Г., Аблогин Д.А., Боханкова В.М., Русакова А.О., Быковская Ю.А., Балабанов А.А. находясь в г. Ижевске общались между собой в период проведения презентаций. Кроме того, настоящий чат содержит текст, который был выставлен контактом <номер>, используемым Чадовичем М.Г., в котором он рассказывает о ручном массажере, стоимостью 24900.

        В ходе осмотра файла «WhatsApp Chat - Коорд Хацук» установлено, что данный файл содержит «_chat.txt». Данный чат за период времени с 22.11.2019 г. по 15.10.2020 г. содержит сведения о том, кто включен в настоящий чат, о штрафах, накладываемых на сотрудников, поздравления участников, группа создана контактом: <номер> (т. 5, л.д. 14-48);

    - протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены 3 папки-скоросшивателя зеленого цвета, на каждую из которых наклеен лист бумаги с надписью «М.», «И.», «Ю.» с файлами в которых находятся незаполненные бланки документов: «Гарантийный талон», «Анкета клиента»,     «Договор поручения между физическими лицами» в п. 1.1 договора поручения указано, что «Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательство без вознаграждения совершить от имени и за счет Доверителя произвести оплату товара по договору в кассу ООО «ТД ЕКБторг» и ООО «Максимум». Кроме того, имеется Анкета клиента, оформленная от имени компании «ЕКБ Торг» на имя НДН с указанием анкетных данных и контактных телефонов, датированная <дата> В папке с надписью «Ю.» вложены 28 листов на которых рукописным текстом, записаны 45 мобильные номера телефонов «Ижевск». На листе одном из листом красителем синего цвета написано КВН телефон <номер>, купон 62, указаны 7 номеров телефонов и напротив каждого номера «Ижевск», 2 листа с указанием номеров телефонов, напротив большинства номеров указано «Ижевск»,     21 лист с перечисленными номерами телефонов без указания города, листы с таблицами с указанием номеров телефонов и названием города «Пермь», блокнот в обложке коричневого цвета на кольцах, в котором содержится информация как торговый представитель должен общаться с клиентом, какие фразы использовать, какие сведения выяснять, действия торгового представителя при выигрыше клиента, банк историй, возражения, неподписанные блокноты бежевого цвета в твердом переплете и в твердой обложке, в твердом переплете, с изображением на обложке мягких шариков с рожицами, внутри которого имеются рукописные записи, блокнот серого цвета, на котором изображены кошки, в твердом переплете, подписан «РА» с рукописным текстом внутри, пакет черного цвета с пятью папками-скоросшивателеми с надписями «А.», «В.», «Д.», «А.», «Фин.». Папки-скоросшиватели с надписями «В.», «Д.», «А.», «Фин.» зеленого цвета, папка-скоросшиватель «А.» желтого цвета, внутри которых находятся незаполненные бланки - «Анкета клиента», «Договор поручения между физическими лицами», в п. 1.1 договора поручения указано, что «Доверитель поручает, а Поверенный принимает на себя обязательство без вознаграждения совершить от имени и за счет Доверителя произвести оплату товара по договору в кассу ООО «ТД ЕКБторг» и ООО «Максимум», также имеются изображения позвоночника, а также гарантийный талон. Кроме того, в папку вложен лист - отзывом о проведенной презентации. Кроме того в папке-скоросшиватель с надписью «Фин.» имеются: памятка по работе на кассовом аппарате, часовка, часовка Русаковой, квитанция об оплате гостиницы «Нарцисс» за период времени с <дата> по <дата> на имя Русаковой А.О., кассовый чек на сумму 8000 рублей, квитанция об оплате гостиницы «Нарцисс» за период времени с <дата> по <дата> на имя Боханковой В.М., кассовый чек на сумму 8000 рублей; счет <номер> на оплату в сумме 2700 рублей в отеле «Сибирский Турист» на имя Быковской Ю.А., кассовый чек на сумму 2700 рублей; счет <номер> на оплату в сумме 2700 рублей в отеле «Сибирский Турист» на имя Русаковой А.О., кассовый чек на сумму 2700 рублей; счет <номер> на оплату в сумме 2700 рублей в отеле «Сибирский Турист» на имя Боханковой В.М., кассовый чек на сумму 2700 рублей; счет <номер> на оплату в сумме 5400 рублей в отеле «Сибирский Турист» на имя Быковской Ю.А., кассовый чек на сумму 5400 рублей; счет <номер> на оплату в сумме 5400 рублей в отеле «Сибирский Турист» на имя Боханковой В.М., кассовый чек на сумму 5400 рублей; счет <номер> на оплату в сумме 5400 рублей в отеле «Сибирский Турист» на имя Русаковой А.О., кассовый чек на сумму 5400 рублей, 2 экземпляра договора <номер>-МР от <дата>, заключенного между ООО «Меркус» и ООО «Максимум», согласно которому ООО «Максимум» арендует помещение, расположенное по адресу: <адрес> для проведения презентации массажного оборудования в форме выставки-продажи сроком на 13, 14, <дата>, акт сдачи-приемки оказанных услуг от <дата>, бумага с надписью «ПРОДУКТОВАЯ ЧАСТЬ», которая расписывает преимущества массажных накидок (т. 5, л.д. 52-118);

    - протокол осмотра документов от <дата>, в ходе которого осмотрены: договор купли-продажи <номер>М-1029 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и СИА, предметом договора является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 212 858 рублей с учетом 30% скидки – 149 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «Авант» передало СИА вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 149 000 рублей (с учетом 30% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., анкета клиента от компании Авант на имя СИА, договор купли-продажи <номер>М-1029 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и ЗПИ, предметом договора является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 212 858 рублей с учетом 30% скидки – 149 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «Авант» передало ЗПИ вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 149 000 рублей (с учетом 30% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., кредитный договор №EKL893742/010/20 от <дата>, согласно которому на имя ЗПИ оформлен кредитный договор на сумму 151 500 рублей, под 15,99% годовых, сроком на 1094 дня, с размером ежемесячного платежа в сумме 5 327 рублей, анкета клиента от компании Авант на имя ЗПИ, договор купли-продажи <номер>М-1029 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и КТА, предметом договора является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 212 858 рублей с учетом 30% скидки – 149 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «Авант» передало КТА вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 149 000 рублей (с учетом 30% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., кредитный договор №EKL891244/010/20 от <дата>, согласно которому на имя КТА оформлен кредитный договор на сумму 151 500 рублей, под 15,99% годовых, сроком на 1093 дня, с размером ежемесячного платежа в сумме 5 327 рублей, анкета клиента от компании Авант на имя КТА, копия паспорта на имя КТА, договор купли-продажи <номер>М-1029 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и АМЕ, предметом которого является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 241 429 рублей с учетом 30% скидки – 169 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «Авант» передало АМЕ вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 169 000 рублей (с учетом 30% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., кредитный договор №<номер> от <дата>, согласно которому на имя АМЕ оформлен кредитный договор на сумму 171 500 рублей, под 15,99% годовых, сроком на 1093 дня, с размером ежемесячного платежа в сумме 6030 рублей, анкета клиента от компании Авант на имя АМЕ, копия паспорта на имя АМЕ, договор купли-продажи <номер>М-1612 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и ГЛВ, предметом договора является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 241 429 рублей с учетом 30% скидки – 169 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., красителем синего цвета дописано «подголовник – 1 шт., акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «Авант» передало ГЛВ вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 149 000 рублей (с учетом 30% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., копия паспорта на имя ГЛВ, чек <номер> от <дата> на сумму 99 000 рублей и чек <номер> от <дата> на сумму 70 000 рублей, договор купли-продажи <номер>М-1612 от <дата> карта 14339, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕКБТОРГ» и РОЭ, предметом договора является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 241 429 рублей с учетом 30% скидки – 169 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., красителем синего цвета дописано «тапки – 1 шт.», акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕКБТОРГ» передало РОЭ вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 169 000 рублей (с учетом 30% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., тапки – 1 шт., кредитный договор <номер> от <дата>, согласно которому на имя РОЭ оформлен кредитный договор на сумму 169 000 рублей, под 14, 6 % годовых, сроком на 36 месяцев, с размером ежемесячного платежа в сумме 5 822 рубля, согласие на дополнительные услуги – страхование в размере 2 113 рублей, памятка по договору личного страхования, извещение о перечислении денежных средств от <дата>, согласно которому на р/с 40<номер> перечислены денежные средства в сумме 169 000 рублей от РОЭ, копия паспорта на имя РОЭ, лист бумаги с изображением женщины с подписью внизу листа «<дата> РОЭ», анкета клиента от компании ЕКБ, Аванты на имя РОЭ; договор купли-продажи <номер>М-875 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и САВ, предметом договора является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 212 858 рублей с учетом 30% скидки – 149 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «Авант» передало САВ вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 149 000 рублей (с учетом 30% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., копия паспорта на имя САВ, анкета клиента от компании Авант на имя САВ, чек <номер> от <дата> на сумму 60 000 рублей; договор купли-продажи <номер>М-772 от <дата> карта 14325, заключенный между ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ» и ПОВ, предметом договора является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 198 462 рубля с учетом 35% скидки – 129 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕКБТОРГ» передало ПОВ вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 129 000 рублей (с учетом 35% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., кредитный договор <номер> от <дата>, согласно которому на имя ПОВ оформлен кредитный договор на сумму 130 499 рублей, из которых на оплату товаров 129 000 рублей, под 17, 794% годовых, сроком на 36 месяцев, график платежей по кредитному договору, согласно которому размер ежемесячных платежей составляет 4 704 рубля 55 копеек, доверенность от <дата>, согласно которой ПОВ просит выдать ей кредит на приобретение товаров, анкета клиента от компании ЕКБ Торг на имя ПОВ, копия паспорта на имя ПОВ, договор купли-продажи <номер>М-1594 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и ИНН, предметом договора является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 214429 рублей с учетом 30% скидки – 169 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «Авант» передало ИНН вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 169 000 рублей (с учетом 30% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., анкета клиента от компании Авант на имя ИНН, копия паспорта на имя ИНН, чек <номер> от <дата> на сумму 90 000 рублей и чек <номер> от <дата> на сумму 79 000 рублей, договор купли-продажи <номер>м-1594 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и ГММ, предметом договора является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 241 429 рублей с учетом 30% скидки – 149 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., красителем синего цвета выполнен рукописный текст «подголовник 1 шт.», акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «Авант» передало ГММ вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 169 000 рублей (с учетом 30% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., копия паспорта на имя ГММ, анкета клиента на имя ГММ, чек <номер> от <дата> на сумму 70 000 рублей; договор купли-продажи <номер>м-856 от <дата> карта 14366, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕКБТОРГ» и ЛТВ, предметом договора является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 212 858 рублей с учетом 30% скидки – 149 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., красителем синего цвета дописано «тапки – 1 шт.», акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕКБТОРГ» передало ЛТВ вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 149 000 рублей (с учетом 30% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., тапки – 1 шт., кредитный договор <номер> от <дата>, согласно которому на имя ЛТВ в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) оформлен кредитный договор на сумму 149 499 рублей, под 17, 794 % годовых, сроком на 36 месяцев, копия паспорта на имя ЛТВ, анкета клиента от компании ЕКБ на имя ЛТВ, договор купли-продажи <номер>м-856 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и АТМ, предметом договора является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 241 429 рублей с учетом 30% скидки – 169 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «Авант» передало АТМ вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 169 000 рублей (с учетом 30% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., кредитный договор №EKL893868/010/20 от <дата>, согласно которому на имя АТМ в ПАО «МТС-банк» оформлен кредитный договор на сумму 171 500 рублей, под 15,99% годовых, сроком на 1094 дня, с размером ежемесячного платежа в сумме 6030 рублей, анкета клиента от компании Авант на имя АТМ, копия паспорта на имя АТМ, договор купли-продажи <номер>м-856 от <дата>, заключенный между ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕКБТОРГ» и БВВ, предметом договора является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 198 462 рубля с учетом 35% скидки – 129 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., красителем синего цвета дописано «Тапочки – 1 шт.», акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЕКБТОРГ» передало БВВ вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 129 000 рублей (с учетом 30% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., тапки – 1 шт., кредитный договор <номер> от <дата>, согласно которому на имя БВВ в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) оформлен кредитный договор на сумму 130 499 рублей, под 17, 794 % годовых, сроком на 36 месяцев, копия паспорта на имя БВВ, анкета клиента от компании ЕКБ на имя БВВ; договор купли-продажи <номер>м-856 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и РОХ, предметом договора является вибромассажная накидка (KEIDO+), стоимостью 241 429 рублей с учетом 30% скидки – 169 000 рублей. Кроме того, в договоре прописываются подарки, а именно: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., акт приема-передачи товара, согласно которому ООО «Авант» передало РОХ вибромассажную накидку KEIDO+ стоимостью 169 000 рублей (с учетом 30% скидки), а также подарки: одеяло – 1 шт., подушка – 2 шт., пылесос – 1 шт., ручной массажер (Nira) – 1 шт., кредитный договор №EKL892878/010/20 от <дата> на 6-ти листах, согласно которому на имя РОХ в ПАО «МТС-банк» оформлен кредитный договор на сумму 171 500 рублей, под 15,99% годовых, сроком на 1094 дня, с размером ежемесячного платежа в сумме 6030 рублей, анкета клиента от компании Авант на имя РОХ, копия паспорта на имя РОХ; картонная коробка внутри которой находятся печати: оттиском круглой печати «Торговый Дом ЕКБторг», «* ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1196658006654 * ЕКАТЕРИНБУРГ * ИНН 6686112588», круглая прозрачная силиконовая вставка, на которой имеется текст: в центре «Торговый Дом ЕКБторг», «* ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1196658006654 * ЕКАТЕРИНБУРГ * ИНН 6686112588»; с оттиском круглой печати «Максимум *МОСКВА * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН1187746728531*», воспроизведенный красящим веществом синего цвета, прозрачная силиконовая вставка, на которой имеется текст: в центре «Максимум *МОСКВА * ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1187746728531*»;    с оттиском круглой печати «Авант МОСКВА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1187746766305», воспроизведенный красящим веществом синего цвета. Также обнаружена круглая прозрачная силиконовая вставка, на которой имеется текст: в центре «Авант МОСКВА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1187746766305», с оттиском подписи и прозрачная силиконовая вставка, на которой имеется та же подпись, с оттиском подписи и прозрачная силиконовая вставка, на которой имеется та же подпись, с оттиском «копия верна» и прямоугольная прозрачная силиконовая вставка, на которой имеется текст «копия верна»,    с оттиском «М.», воспроизведенный красящим веществом синего цвета и рукописный текст (АВАНТ), а также прямоугольная прозрачная силиконовая вставка, на которой имеется текст «М.», с оттиском «РАСТОРГНУТО» и прямоугольная прозрачная силиконовая вставка, на которой имеется текст «копия верна»; расписки Аблогина Д.А. о получении от Русаковой А.О. денежных средств, а также кассовые чеки; два экземпляра акта <номер> от <дата>, согласно которому заказчиком выступает Русакова А.О., исполнителем УРР (гостиница «Нарцисс») на проживание в течение 1 суток на сумму 12 000 рублей; два экземпляра акта <номер> от <дата>, согласно которому заказчиком выступает Боханкова В.М., исполнителем УРР (гостиница «Нарцисс») на проживание в течение 1 суток на сумму 12 000 рублей; счет <номер> от <дата> серии АА, согласно которому Боханкова В.М. заезжает в гостиницу «Нарцисс» <дата> в 14.00 ч. в <номер> корпуса 3 этаж. Период проживания с 13 по <дата>; кассовый чек <номер> от <дата> на сумму 12 000 рублей и чек <номер> от <дата> на сумму 12000 рублей; счет <номер> от <дата> серии АА, согласно которому Русакова А.О. заезжает в гостиницу «Нарцисс» <дата> в 14.00 ч. в <номер> корпуса 3 этаж. Период проживания с 13 по <дата>; кассовый чек <номер> от <дата> на сумму 12 000 рублей и чек <номер> от <дата> на сумму 12000 рублей; отзывы о презентации от 09, 10, <дата>, в том числе от ЗПИ, ЛТВ ЗЕН; устав ООО «Торговый дом ЕКБторг», свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, согласно которому ООО «Торговый дом ЕКБторг» присвоен ИНН/КПП 6686112588/668601001, приказ <номер> от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера Серёдкиной О.С., приказ <номер> от <дата> об использовании факсимильной подписи генерального директора Общества СОС при заключении договора на сумму, не превышающую 500 000 рублей; лист записи ЕГРЮЛ ООО «Торговый дом ЕКБторг» от <дата>, карточка предприятия; агентские договоры от <дата>, заключенный между ООО «Торговый дом ЕКБторг» и Чадовичем М.Г.,    ТИА, Балабановым А.А., Боханковой В.М., и Аблогиным Д.А., Быковской Ю.А., Русаковой А.О., копия паспортов ТИА, Боханковой В.М., Быковской Ю.А., Русаковой А.О., доверенности, выданные ООО «Торговый дом ЕКБторг» Русаковой А.О., Чадовичу М.Г., ТИА, Балабанову А.А., Боханковой В.М., Аблогину Д.А., Быковской Ю.А. на распоряжение и использование в интересах Общества печати, а также факсимильной подписи генерального директора Общества Серёдкиной О.С. сроком до <дата>; договор поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Рафако импорт» и ООО «Торговый Дом ЕКБторг», предметом которого являются массажные накидки, наименование, характеристики, количество и стоимость которых определены в Спецификации; договор поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Мострансимпорт и ООО «Торговый Дом ЕКБторг», предметом которого являются массажные накидки, наименование, характеристики, количество и стоимость которых определены в Спецификации; сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.HB35.B.01571/20, серии RU <номер> сроком действия с <дата> по <дата>; договор поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Рафако импорт» и ООО «Торговый Дом ЕКБторг», предметом которого являются ручные массажеры, наименование, характеристики, количество и стоимость которых определены в Спецификации; договор поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Мострансимпорт» и ООО «Торговый Дом ЕКБторг», предметом которого являются ручные массажеры, наименование, характеристики, количество и стоимость которых определены в Спецификации; сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.HB35.B.01571/20, серии RU <номер> сроком действия с <дата> по <дата>; декларация о соответствии; договор поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Мострансимпорт» и ООО «Торговый Дом ЕКБторг», предметом которого являются пылесосы, наименование, характеристики, количество и стоимость которых определены в Спецификации; договор поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «М КОНКОРД» и ООО «Торговый Дом ЕКБторг», предметом которого являются пылесосы, наименование, характеристики, количество и стоимость которых определены в Спецификации; сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-CN.АД71.B.02495/19, серии RU <номер> сроком действия с <дата> по <дата>; договор поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Мострансимпорт» и ООО «Торговый Дом ЕКБторг», предметом которого являются увлажнители (озонаторы), наименование, характеристики, количество и стоимость которых определены в Спецификации; договор поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Рафако импорт» и ООО «Торговый Дом ЕКБторг», предметом которого являются ручные увлажнители (озонаторы), наименование, характеристики, количество и стоимость которых определены в Спецификации; декларация о соответствии; декларация о соответствии; контракт <номер> от <дата>; договор №П/0063530 от <дата>, заключенный между КБ «ренессанс Кредит» (ООО) и ООО «Торговый дом ЕКБторг»; приложения к договору №П/0063530 от <дата>; предложение о заключении соглашения <номер>-Ю020/1005 от <дата>; доверенность <номер>-Ю259/952 от <дата>, выданная КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) Русаковой А.О. на осуществление от имени банка определенных действий; доверенность <номер>-Ю074/1005 от <дата>, выданная КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) Русаковой А.О. на осуществление от имени банка определенных действий; доверенность <номер>-Ю286/2883 от <дата>, выданная КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) Русаковой А.О. на осуществление от имени банка определенных действий; договор о присоединении к программе потребительского кредитования АО «Кредит Европа Банк»; договор о сотрудничестве <номер> от <дата> между ПАО «Почта Банк» и ООО «Торговый дом ЕКБторг»; договор о сотрудничестве №П-199/2019 от <дата>, заключенный между ПАО «Восточный экспресс банк» в и ООО «Торговый Дом ЕКБторг»; сертификат, подтверждающий, что Аблогин Д.А. имеет право на оформление кредитных договоров от имени ПАО КБ «Восточный»; договор <номер> субаренды помещений и оказания услуг от <дата>, заключенный между ООО «Торговый Дом ЕКБторг» и ООО «Максимум», согласно которого ООО «Максимум» обязуется по заданию ООО «торговый Дом ЕКБторг» оказать услуги для проведения презентации массажного оборудования в формате выставки-продажи и организовать место для его проведения; доверенность от <дата>, согласно которой ООО «Торговый Дом ЕКБторг» уполномочивает ЖИВ представлять интересы Общества во всех государственных органах, судебных, административных, правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуры; доверенность от <дата>, согласно которой ООО «Торговый Дом ЕКБторг» уполномочивает Аблогина Д.А. представлять интересы Общества во всех государственных органах, судебных, административных, правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуры; регламент ускоренного расторжения договора купли-продажи в 2-х экземплярах; бланк соглашения о расторжении договора в 3-х экземплярах; устав ООО «Максимум», утвержденный решением единственного учредителя <номер> от <дата>; копия приказа <номер> ООО «Максимум» от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ЧАЕ, копия приказа <номер> единственного участника ООО «Максимум» от <дата>, согласно которого с <дата> освобождена от должности генерального директора ООО «Максимум» ОКС и назначена ЧАЕ, копия приказа <номер> от <дата> об использовании факсимильной подписи генерального директора Общества ЧАЕ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «Максимум» ИНН 9723060216; сведения о документах, представленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ; выписка из ЕГРЮЛ; договор поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Рафако импорт» и ООО «Максимум», предметом которого являются массажные накидки; договор поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Рафако импорт» и ООО «Максимум», предметом которого являются ручные массажеры; договор поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Мострансимпорт» и ООО «Максимум», предметом которого являются массажные накидки, договор поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Рафако импорт» и ООО «Максимум», предметом которого являются массажные накидки; договор поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Мострансимпорт» и ООО «Максимум», предметом которого являются ручные массажеры; контракт <номер> от <дата>; копия сертификата соответствия №ЕАЭС RU C-CN.HB35.B.01571/20, серии RU <номер> сроком действия с <дата> по <дата>; копия сертификата соответствия №ЕАЭС RU C-CN.HB35.B.01571/20, серии RU <номер> сроком действия с <дата> по <дата>; копия декларации о соответствии в 2-х экземплярах; копия договора поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Мострансимпорт» и ООО «Максимум», предметом которого являются пылесосы, наименование; копия договора поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «М КОНКОРД» и ООО «Максимум», предметом которого являются пылесосы; копия договора поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Рафако импорт» и ООО «Максимум», предметом которого являются пылесосы; копия договора поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Мострансимпорт» и ООО «Максимум», предметом которого являются увлажнители (озонаторы); копия декларации о соответствии; копия сертификата соответствия №ЕАЭС RU C-CN.АД71.В.02495/19, серии RU <номер> сроком действия с <дата> по <дата>; копия договора 31/07-20 субаренды помещения и оказания услуг от <дата>, заключенный между ООО «Максимум» и ООО «Трансскладлогистик»; доверенности, выданные ООО «Максимум» на имя ТИА, Боханковой В.М., Русаковой А.О., Аблогина Д.А., Быковской Ю.А., Балабанова А.А., Чадовича М.Г. на право распоряжения и использования в интересах Общества печати и факсимильной подписи генерального директора; агентские договоры от <дата>, заключенные между ООО «Максимум» и ТИА, Боханковой В.М., Аблогиным Д.А., Быковской Ю.А., Чадовичем М.Г., Русаковой А.О., Балабановым А.А., копии паспортов ТИА, Боханкова В.М., Аблогина Д.А., Быковской Ю.А., Чадовича М.Г., Русаковой А.О.,    Балабанова А.А.; доверенность от <дата>, согласно которой ООО «Максимум» уполномочивает ЖИВ представлять интересы Общества во всех государственных органах, судебных, административных, правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуры; доверенность от <дата>, согласно которой ООО «Максимум» уполномочивает Аблогина Д.А. представлять интересы Общества во всех государственных органах, судебных, административных, правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуры; регламент ускоренного расторжения договора купли-продажи в 2-х экземплярах; бланк соглашения о расторжении договора в 5-ти экземплярах; копия устава ООО «Авант», утвержденный решением единственного учредителя <номер> от <дата>; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Авант» ИНН 7727390564; копия приказа <номер> ООО «Авант» от <дата> о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера МВП, решение <номер> единственного участника ООО «Авант» от <дата> об освобождении от должности генерального директора ООО «Авант» ПСН и о назначении МВП; приказ <номер> от <дата> об использовании факсимильной подписи; выписка из ЕГРЮЛ; копия договора о сотрудничестве с торговым предприятием <номер> от <дата>, заключенный между ПАО «МТС-Банк» и ООО «Авант»; копия договоров поставки, заключенных между ООО «Рафако импорт» и ООО «Авант», предметом которых являются массажные накидки, ручные массажеры; копии договоров поставки, заключенные между ООО «М КОНКОРД» и ООО «Авант», предметом которых являются массажные накидки ручные массажеры; копии договоров поставки, заключенные между ООО «Мострансимпорт» и ООО «Авант», предметом которого являются массажные накидки и ручные массажеры; копия декларации о соответствии; копия сертификата соответствия; копия договора поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Мострансимпорт» и ООО «Авант», предметом которого являются пылесосы; копия договора поставки <номер> от <дата>, заключенный между ООО «Мострансимпорт» и ООО «Авант», предметом которого являются увлажнители (озонаторы); копия декларации о соответствии; копия сертификата соответствия; договор <номер> субаренды помещений и оказания услуг от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и ООО «Максимум»; доверенности, выданные ООО «Авант» на имя ТИА, Боханковой В.М., Аблогина Д.А. Русаковой А.О., Быковской Ю.А., Балабанова А.А., Чадовича М.Г. на распоряжение и использование печати и факсимильной подписи; агентские договоры от <дата>, заключенные между ООО «Авант» и ТИА, Боханковой В.М., Аблогиным Д.А., Быковской Ю.А., Чадовичем М.Г., Русаковой А.О., Балабановым А.А., копии паспортов ТИА, Боханковой В.М., Аблогина Д.А., Быковской Ю.А., Чадовича М.Г.,    Русаковой А.О.; доверенность от <дата>, согласно которой ООО «Авант» уполномочивает ЖИВ представлять интересы Общества во всех государственных органах, судебных, административных, правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуры; доверенность от <дата>, согласно которой ООО «Авант» уполномочивает Аблогина Д.А. представлять интересы Общества во всех государственных органах, судебных, административных, правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуры; регламент ускоренного расторжения договора купли-продажи; бланк соглашения о расторжении договора (т. 6, л.д. 1-247);

- постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд от <дата>, согласно которому в СЧ СУ МВД по УР представлены рассекреченные материалы в отношении Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Русаковой А.О., Быковской Ю.А., Боханковой В.М. (т. 7, л.д. 17-18);

    - постановление <номер> о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от <дата> (т. 7, л.д. 19-20);

    - постановление <номер> о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от <дата> (т. 7, л.д. 21-22);

    - протокол осмотра и прослушивания фонограммы от <дата>, в ходе проведения которого осмотрены рассекреченные результаты ОРМ, находящиеся на оптическом диске 564с два файла «13.10.2020_09.24.09» и «13.10.2020_17.39.58».

При открытии файла «13.10.2020_17.39.58» установлено, что это видеозапись за <дата> в помещении конференц-зала гостиницы Амакс по адресу: <адрес>, где запечатлены все действия Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Русаковой А.О., Быковской Ю.А., Боханковой В.М. при проведении презентации, розыгрыша призов и оформлении договоров купли-продажи, кредитных договоров (т. 7, л.д. 23-54);

- протокол осмотра предметов (документов) от 22.01.2021 г., в ходе которого осмотрены оптические диски №578с, 579с, 580с, 581с, 582с, 583с, 584с, 585с, 588с, на которых находятся фалы «Gostiniza.part01», «Gostiniza.part02», «Gostiniza.part03», «Gostiniza.part04», «Gostiniza.part05», «Gostiniza.part06», «Gostiniza.part07», «Gostiniza.part08», «Gostiniza.part09». Данные заархивированные файлы в три папки: «НАЗ-45-532с,533с,534с,535с-20 НВД-45-471с,472с,473с,474с-20 Гостиница», «НАЗ-45-532с,533с,534с,535с-20, НВД-45-471с,472с,473с,474с-20», «НАЗ-45-532с,533с,534с,535с-20, НВД-45-471с,472с,473с,474с-20 13-14.10.2020».

При открытии папки «НАЗ-45-532с,533с,534с,535с-20 НВД-45-471с,472с,473с,474с-20 Гостиница» обнаружены следующие файлы в формате «The KMPlayer»: «2020_10_13__08_38_00», «2020_10_13__08_44_00», «2020_10_13__08_54_00», «2020_10_13__09_24_00», «2020_10_13__09_48_00», «2020_10_13__09_53_00», «2020_10_13__10.27_00», «2020_10_13__10.30_00», «2020_10_13__10_21_00», «2020_10_13__10_27_00», «2020_10_13__10_29_00», «2020_10_13__10_31_00», «2020_10_13__16_31_00», «2020_10_13__17_46_00».

При просмотре данных файлов установлено, что записи произведены 13.10.2020 г., где в ходе проведения презентации Чадович М.Г., Аблогин Д.А., Балабанов А.А., Русакова А.О., Быковская Ю.А., Боханкова В.М. рассказывают о необходимости приобретения их товара, в том числе в кредит, а также находясь в другом помещение обсуждают методы ведения презентации и реализации товара и выполнение плана по продажам. Во время презентации происходит розыгрыш подарков, победителей розыгрыша объявляют по фамильно, а затем уводят из зала. Все время во время мероприятия играет громкая музыка (т. 7, л.д. 56-151);

- справка УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве от 24.12.2020 г., что ООО «Максимум» (ИНН 9723060216) зарегистрировано по адресу: г. Москва, ул. Симоновский вал, д. 9, однако по данному адресу располагается жилой дом, помещений, занимаемых ООО «Максимум» не обнаружено. Учредителем и директором организации значится ЧАЕ, зарегистрированная по адресу: <адрес>. ООО «Авант» (ИНН <номер>) зарегистрировано по адресу: <адрес>, но по данному адресу располагается продуктовый магазин. Помещений, занимаемых ООО «Авант», не обнаружено. Учредителем и генеральным директором организации значится МВП, зарегистрированная по адресу: <адрес>. ООО «Торговый дом ЕКБторг» (ИНН <номер>) зарегистрировано по адресу: <адрес>. Учредителем организации указан Матис-Фибишевская Сильвия, зарегистрированная по адресу: <адрес>А, <адрес>. Генеральным директором организации значится Серёдкина О.С., зарегистрированная по адресу: <адрес>, пр-кт Космонавтов, <адрес> (т. 7, л.д. 168);

        - товарная накладная <номер> от <дата> на сумму 8 201 690 рублей в соответствии с которой ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ» приобрело у ООО «Мострансимпорт» вибромассажер ручной, накидки вибромассажные; стоимость ручного вибромассажера за 1 шт. - 13 308, 33 руб., стоимость вибромассажной накидки за 1 шт. - 24 150 руб., счет-фактура <номер> от <дата> на сумму 8 201 690 рублей; товарная накладная <номер> от <дата> на сумму 2 328 000 рублей в соответствии с которой ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ» приобрело у ООО «Мострансимпорт» портативный пылесос, одеяло и подушки; счет-фактура <номер> от <дата> на сумму 2 328 000 рублей (т. 7, л.д. 204, 205, 206-209);

        - счет-фактура <номер> от <дата> на сумму 9 586 100 рублей (продавец ООО «Рафако импорт»), согласно которой стоимость вибромассажера ручного за 1 шт. - 13 983, 33 руб.; счет-фактура <номер> от <дата> на сумму 6 445 440 рублей (продавец ООО «Рафако импорт»), согласно которой: стоимость пылесоса беспроводного за 1 шт. – 8 220 руб., стоимость вибромассажной накидки за 1 шт. - 24 816,67 руб. (т. 7, л.д. 210, 211, 212-214);

        - заключение комплексной товароведческой и организационно-технической судебной экспертизы <номер> от <дата>, согласно которому накидка вибромассажная марки Askardo модели Keido является медицинским изделием. Нормы действующего законодательства, устанавливающие запрет на розничную продажу медицинских изделий вне стационарных мест торговли (на дому, по месту работы и учебы, на транспорте, на улице и в иных местах) не соблюдены.

        Одеяло Doromerino состоит из: грунт лицевой стороны одеяла состоит на 100% из полиэфира. Соответствует заявленным в маркировке, вшитой в окантовочную кромку на объекте исследования, данным: «трикотажная основа – 100% полиэфир». Ворс лицевой стороны одеяла состоит из: шерсть 51,4 %; полиэстер 37,1%; вискоза 11,5 %. По сырьевому составу фактическое исполнение изделия не соответствует заявленным в маркировке, вшитой в окантовочную кромку на объекте исследования, данным: «Ворс - 100% шерсть мериноса», «Полотно с ворсом из 100% шерсти австралийского мериноса новозеланского типа». Грунт изнаночной стороны одеяла состоит на 100% из полиэфира. Соответствует заявленным в маркировке, вшитой в окантовочную кромку на объекте исследования, данным: «трикотажная основа – 100% полиэфир». Ворс лицевой стороны одеяла состоит из: шерсть 59,1 %; полиэстер 24,0%; вискоза 16,9 %. По сырьевому составу фактическое исполнение изделия не соответствует заявленным в маркировке, вшитой в окантовочную кромку на объекте исследования, данным: «Ворс- 100% шерсть мериноса», «Полотно с ворсом из 100% шерсти австралийского мериноса новозеланского типа». Окантовочная кромка одеяла состоит на 100% из полиэстера, соответствующая маркировке. Таким образом, одеяло Doromerino состоит из двух слоев трикотажного искусственного меха, окантованного трикотажным основовязаным полотном.

        Подушки Doromerino - грунт лицевой стороны подушки состоит на 100% из полиэфира. Полиэфир - это ткань химического происхождения. Соответствует заявленным в маркировке, вшитой в окантовочную кромку на объекте исследования, данным: «трикотажная основа – 100% полиэфир». Ворс лицевой стороны подушки состоит из: шерсть 52,1 %; полиэстер 37,1%; вискоза 10,8 %. По сырьевому составу фактическое исполнение изделия не соответствует заявленным в маркировке, вшитой в окантовочную кромку на объекте исследования, данным: «Ворс- 100% шерсть мериноса», «Полотно с ворсом из 100% шерсти австралийского мериноса новозеланского типа». Грунт изнаночной стороны подушки состоит на 100% из полиэфира. Соответствует заявленным в маркировке, вшитой в окантовочную кромку на объекте исследования, данным: «трикотажная основа – 100% полиэфир». Ворс изнаночной стороны подушки состоит из: шерсть 60,0 %; полиэстер 23,4%; вискоза 16,6 %. По сырьевому составу фактическое исполнение изделия не соответствует заявленным в маркировке, вшитой в окантовочную кромку на объекте исследования, данным: «Ворс - 100% шерсть мериноса», «Полотно с ворсом из 100% шерсти австралийского мериноса новозеланского типа». Окантовочная кромка подушки состоит на 100% из полиэстера, что соответствует заявленным в маркировке.

        Внутренняя наволочка подушки состоит на 100 % из полипропилена (спанбонд). Материал наволочки подушки в маркировке, вшитой в окантовочную кромку на объекте исследования, не отображен. Наполнитель подушки состоит на 100 % из полиэфира и представляет собой волокнистую массу. Соответствует заявленным в маркировке, вшитой в окантовочную кромку на объекте исследования, данным: «Полиэфирное волокно». Таким образом, подушка Doromerino состоит из наволочки, изготовленной из трикотажного искусственного меха, окантованного трикотажным основовязаным полотном, внутри которой расположена внутренняя наволочка из нетканого термоскрепленного полотна с наполнителем из волокнистой полиэфирной массы.

        Согласно Постановлению Правительства РФ от <дата> <номер> «Об утверждении перечня технически сложных товаров» в перечень технически сложных товаров вибромассажная накидка не включена, таким образом накидка вибромассажная марки Askardo модели Keido технически сложным товаром не является, не смотря на п. 5.4. представленных копий договоров купли-продажи накидки, согласно которого данный товар признается продавцом как «технически сложный товар бытового назначения (Постановление Правительства РФ от <дата> <номер>)». Постановление Правительства РФ от <дата> <номер> не утверждает перечень технически сложных товаров, а лишь устанавливает особенности продажи технически сложных товаров бытового назначения (п. 47-52, 129, 133) и распространяется на электротехнические изделия (наряду с прочими технически сложными товарами), указанные в перечне технически сложных товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от <дата> <номер> (т. 8, л.д.221-269);

        - претензия АМЕ о возврате товара ненадлежащего качества; соглашение о расторжении договора <номер>м-1029 от <дата>, заключенного между ООО «Авант» и АМЕ; претензия СИА о возврате товара ненадлежащего качества; соглашение о расторжении договора <номер>м-1029 от <дата>, заключенного между ООО «Авант» и СИА; расписка СИА от <дата>, согласно которой претензий к ООО «Авант» она не имеет; претензия АТА о возврате товара ненадлежащего качества; соглашение о расторжении договора <номер>м-856 от <дата>, заключенного между ООО «Авант» и АТМ; расписка АТМ, согласно которой претензий к ООО «Авант» она не имеет; платежное поручение <номер> от <дата>, согласно которому денежные средства в сумме 172 174 рубля 75 копеек перечислены с расчетного счета ООО «Авант» <номер>, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на счет АТМ <номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк»; претензия ГЛВ о возврате товара ненадлежащего качества; соглашение о расторжении договора <номер>м-1612 от <дата>, заключенного между ООО «Авант» и ГЛВ; расписка ГЛВ, согласно которой претензий к ООО «Авант» она не имеет; претензия КТА о возврате товара ненадлежащего качества; соглашение о расторжении договора <номер>м-1029 от <дата>, заключенного между ООО «Авант» и КТА; расписка КТА, согласно которой претензий к ООО «Авант» она не имеет; претензия ИНН о возврате товара ненадлежащего качества; соглашение о расторжении договора <номер>м-1594 от <дата>, заключенного между ООО «Авант» и ИНН; расписка ИНН, согласно которой претензий к ООО «Авант» она не имеет; соглашение о расторжении договора <номер>м-1548 от <дата>, заключенного между ООО «Авант» и ШНВ; расписка ШНВ, согласно которой претензий к ООО «Авант» она не имеет; соглашение о расторжении договора <номер>м-1386 от <дата>, заключенного между ООО «Авант» и ЧГВ; платежное поручение <номер> от <дата>, согласно которому денежные средства в сумме 149000 рублей перечислены с расчетного счета ООО «Авант» <номер>, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на счет ЧГВ <номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк»; платежное поручение <номер> от <дата>, согласно которому денежные средства в сумме 5326 рублей перечислены с расчетного счета ООО «Авант» <номер>, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» на счет ЧГВ <номер>, открытый в ПАО «МТС-Банк»; соглашение о расторжении договора <номер>м-846 от <дата>, заключенного между ООО «Авант» и БВВ; соглашение о расторжении договора <номер>м-1029 от <дата>, заключенного между ООО «Авант» и ЗПИ (т. 9, л.д. 1, 2, 3-26);

- ответ ИФНС России №27 по г. Москве от 03.11.2020 г., из которого следует, что 15.08.2018 г. решением <номер> Единственного учредителя учреждено общество с ограниченной ответственностью «Авант», зарегистрированное в установленном законом порядке за основным государственным регистрационным номером 1187746766305 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве, юридический адрес Общества: <адрес>. Согласно п.2.2 Устава ООО «Авант» - Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах. В соответствии с решением <номер> единственного участника ООО «Авант» от <дата>, генеральным директором ООО «Авант» назначена МВП (т. 9, л.д. 27, 28-99);

- ответ от <дата>, согласно которому поступления по оплате картами приходят на расчетный счет ООО «Авант» <номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 22. (т. 7, л.д.282,283-285);

- выписка ПАО «Промсвязьбанк» о движении денежных средств ООО «Авант» по расчетному счету <номер> за период времени с <дата> по <дата> (т. 9, л.д. 117-130);

- протокол осмотра документов от <дата>, в ходе проведения которого осмотрена выписка движения денежных средств ООО «Авант» по расчетному счету <номер> за период времени с <дата> по <дата> из которой следует, что никаких перечислений с указанием платежа в адрес ООО «Рафако Импорт» в период времени с <дата> по <дата> со стороны ООО «Авант» не производилось. В 2020 году осуществлялись перечисления в адрес ООО «Рафако Импорт» по договору <номер> от <дата> с назначением платежа «за поставку бытовой техники и вибромассажных накидок», а именно: <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>,<дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>.

Никаких перечислений с указанием платежа в адрес ООО «Рафако Импорт» в период времени с <дата> по <дата> со стороны ООО «Авант» не производилось. В 2020 году осуществлялись перечисления в адрес ООО «М КОНКОРД» по договору <номер> от <дата> с назначением платежа «за поставку бытовой техники и вибромассажных накидок», а именно: <дата>, 18.03.23020 г., <дата>.

Также в выписке по расчетному счету ООО «Авант» <номер> открытому в ПАО «Промсвязьбанк» имеются следующие платежи: <дата> 200000 рублей перечислено на р/с ИП Аблогин Д.А. с назначением платежа «оплата за услуги по Договору <номер> от <дата>.»; <дата> произведен платеж с назначением платежа «Перечисление кредита по КД №EKL017961/008/20 от <дата>.» на имя ЧГВ; <дата> произведен платеж с назначением платежа «Перечисление кредита по КД №EKL017889/008/20 от <дата>.» на имя ШНВ; <дата> на расчетный счет ООО «Авант» поступают денежные средства в размере 1 000 000 рублей с назначением платежа «Возврат оплаты по договору 20/12 от 20.12.2018»; <дата> произведен платеж с назначением платежа «Перечисление кредита по КД №EKL893868/010/20 от <дата>.» на имя АТМ; <дата> произведен платеж с назначением платежа «Перечисление кредита по КД №EKL893742/010/20 от <дата>.» на имя ЗПИ; <дата> произведен платеж с назначением платежа «Перечисление кредита по КД №EKL891244/010/20 от <дата>.» на имя КТА; <дата> произведен платеж с назначением платежа «Перечисление кредита по КД №EKL889998/010/20 от <дата>.» на имя АМЕ; <дата> произведен платеж с назначением платежа «Возврат денежных средств по договору №EKL017961/008/20 от <дата>.» на имя ЧГВ (т. 9, л.д. 131-134);

- претензия ЛТВ о возврате товара ненадлежащего качества; соглашение о расторжении договора <номер>м-856 от <дата>, заключенного между ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ» и ЛТВ; расписка ЛТВ от <дата>, согласно которой претензий к ООО «Авант» она не имеет; претензия РОЭ о возврате товара ненадлежащего качества; соглашение о расторжении договора <номер>м-1612 от <дата>, заключенного между ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ» и РОЭ; расписка РОЭ от <дата>, согласно которой претензий к ООО «Авант» она не имеет; соглашение о расторжении договора <номер>м-772 от <дата>, заключенного между ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ» и ПОВ (т. 9, л.д.135, 136, 137-143);

- ответ МИФНС России <номер> по <адрес> в отношении ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ» от <дата>, из которого следует, что <дата> решением <номер> Единственного учредителя учреждено общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом ЕКБторг» (далее ООО «Торговый дом ЕКБторг», Общество), зарегистрированное в установленном законом порядке за основным государственным регистрационным номером 1196658006654 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России <номер> по <адрес>, юридический адрес Общества: 620017, <адрес>, пом. 56. В соответствии с решением <номер> единственного участника ООО «Торговый дом ЕКБторг» от <дата> генеральным директором ООО «Торговый дом ЕКБторг» назначена Серёдкина О.С. (т. 9, л.д. 145-176);

- выписка о движении денежных средств ООО «Торговый дом ЕКБторг» по расчетным счетам <номер>, 40<номер> за период времени с <дата> по <дата> (т. 9, л.д. 189, 190-221);

    - протокол осмотра документов от <дата>, в ходе которого осмотрена выписка движения денежных средств ООО «Торговый дом ЕКБторг» по расчетным счетам <номер>, 40<номер> за период времени с <дата> по <дата> из которой следует, что за данный период никаких перечислений с указанием платежа в адрес ООО «Рафако Импорти ООО «Мострансимпорт» со стороны ООО «Торговый дом ЕКБторг» не производилось.

При осмотре выписки по операциям на счетах <номер>, открытом в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ООО «Торговый дом ЕКБторг» за период времени с <дата> по <дата> установлено, что <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, 06, 11 и <дата> в адрес ООО «Мострансимпорт» произведены оплаты с назначением платежа «Частичная оплата по договору <номер>.05/1 от <дата> за вибромассажные накидки и пылесосы»; а также <дата> на расчетный счет ООО «Торговый дом ЕКБторг» поступили денежные средства с назначением платежа «Возврат ошибочно уплаченных средств по договору <номер>.05/1 от <дата>.» (т. 9, л.д. 222-226);

    - выписки о движении денежных средств ООО «Торговый дом ЕКБторг» по расчетному счету <номер> за период времени с <дата> по <дата>, по расчетному счету <номер> за период времени с <дата> по <дата> (т. 9, л.д. 227, 228-268);

- протокол осмотра документов от <дата>, в ходе которого осмотрены выписки о движения денежных средств ООО «Торговый дом ЕКБторг» по расчетному счету <номер> за период времени с <дата> по <дата>, по расчетному счету <номер> за период времени с <дата> по <дата> из которой следует, что <дата> на расчетный счет ООО «Торговый дом ЕКБторг» от ООО «Мострансимпорт» поступили денежные средства с назначением платежа «Возврат ошибочно уплаченных средств по договору <номер>.05/1 от <дата>.» в сумме 645 000 рублей; трижды <дата>, на расчетный счет ООО «Торговый дом ЕКБторг» от ООО «М КОНКОРД» поступили денежные средства с назначением платежа «Перечисление по договору займа <номер>.09-19 от <дата> в сумме 490580 рублей, 495600 рублей, 495600 рублей»; дважды <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, четырежды <дата>, трижды <дата>, <дата>, дважды <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, трижды <дата>, <дата>, дважды <дата>, дважды <дата>, трижды <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, дважды <дата>, <дата>, дважды <дата>, дважды <дата>, трижды <дата>, четырежды <дата>, трижды <дата> с расчетного счета ООО «Торговый дом ЕКБторг» на расчетный счет ООО «Мострансимпорт» поступали денежные средства с назначением платежа «Частичная оплата по договору <номер>.05/1 от <дата> за товар (вибромассажные накидки, пылесосы; дважды <дата> с расчетного счета ООО «Торговый дом ЕКБторг» на расчетный счет ИП Аблогина Д.А. поступили денежные средства с назначением платежа «Оплата по агентскому договору б/н от <дата> суммы 198 600 рублей и 198 600 рублей»; <дата> с расчетного счета ООО «Торговый дом ЕКБторг» поступили денежные средства на расчетный счет ООО «Рафако импорт» с назначением платежа «Оплата по договору <номер> от <дата> за товар. Сумма 416 270 рублей» и на расчетный счет ООО «М КОНКОРД» с назначением платежа «Оплата по договору продажи <номер> от <дата> за товар. Сумма 3 615 700 рублей»; <дата> на расчетный счет ООО «Торговый дом ЕКБторг» поступили денежные средства от Уральского филиала ПАО КБ «Восточный» с назначением платежа «перечислено согласно заявлению КД 20/1400/Y0503/1493<адрес>20. Сумма 169 000 рублей». Кроме того, из выписки установлено, что по расчетному счету ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ», открытому в ФК «Открытие» перечисления от ООО «Торговый дом ЕКБТОРГ» в адрес ООО «М КОНКОРД» с назначением данного платежа отсутствовали (т. 9, л.д. 269-272).

Помимо этого вину подсудимых Камяк (Журавлевой) Е.В. и Карандашова А.В. (в отношении потерпевших ЧГВ, ШНВ) подтверждают исследованные в судебном заседании следующие письменные материалы уголовного дела:

- заявление ЧГВ о привлечении к ответственности сотрудников ООО «Авант», которые путем обмана и введения её в заблуждение принудили к покупке вибромассажной накидки фирмы Аскардо по заведомо завышенной стоимости 149 000 рублей (т.1, л.д. 96);

- договор купли-продажи <номер>м-1386 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и ЧГВ, предметом которого является вибромассажная накидка Keido стоимостью 149 000 рублей (т. 1, л.д.141-143);

- кредитный договор № EKL017961/008/20 от <дата>, заключенный ЧГВ с ПАО «МТС-Банк» на сумму 151 500 рублей, сроком на 1095 дней, под 16% годовых, с размером ежемесячного платежа 5326 рублей (т.1 л.д.144-149);

- протокол выемки от <дата>, в ходе проведения которой у ЧГВ изъяты ручной массажер Askardo модель Nira, пылесос Trikli swish, видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR, 2 подушки Doromerinom, 1 одеяло Doromerinom, вибромассажная накидка Askardo, инструкция к массажной накидке (т. 1, л.д.156-159);

    - протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые у ЧГВ массажер Askardo модель Nira, пылесос Trikli swish, видеорегистратор Vehicle Blackbox DVR, 2 подушки Doromerinom, 1 одеяло Doromerinom, вибромассажная накидка Askardo, инструкция к массажной накидке (т. 1, л.д.160-180);

    - заявление от <дата> на частичное/полное досрочное погашение кредитного договора № EKL017961/008/20 от <дата> (т. 1, л.д. 185);

    - распечатка счета, согласно которой <дата> на счет <номер>, открытый на имя ЧГВ при оформлении кредитного договора был произведен возврат денежных средств в сумме 149 000 рублей (т. 1, л.д. 186-188);

    - соглашения о расторжении договора <номер>м-1386 от <дата> (т. 1, л.д. 190);

    - протокол предъявления лица для опознания, в ходе проведения которого потерпевшая ЧГВ опознала Камяк (Журавлеву) Е.В., как девушку, которая <дата> на презентации в ДК «Дом Дружбы Народов» предлагала, показывала, рассказывала, подписывала договора на куплю-продажу массажной накидки, а также оформляла документы по заключению кредитного договора с МТС Банком (т. 1, л.д. 194-197);

    - копия договора <номер> возмездного оказания услуг от <дата>, заключенного между БУ УР «Дом Дружбы Народов» и ООО «Максимум», CD диск с видеозаписями за <дата> (т. 1, л.д. 204-212);

    - протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, в ходе проведения которого осмотрен CD диск с видеозаписями за <дата>, предоставленный БУ УР «Дом Дружбы Народов». При просмотре видеозаписи установлено, что видеозапись осуществляется в коридор, из которого имеется выход на улицу и вход в помещение, напротив входа помещение, где на полу имеются запечатанные коробки, а также запечатлен мужчина в форме охранника. Через некоторое время в помещение со стороны улицы входят молодой человек, худощавого телосложения, одетый в белую рубашку, темные брюки, темные ботинки, с темным рюкзаком на плечах, волосы светло-русые, короткие и мужчина невысокого роста, плотного телосложения, волосы русые, короткие, одетый в белую рубашку, пиджак, брюки и обувь темного цвета с сумкой темного цвета, полиэтиленовым пакетом зеленого цвета, который со слов потерпевшей ЧГВ был ведущим презентации. Затем в помещение входит молодой человек, среднего роста, среднего телосложения, волосы темные, короткие, одетый в рубашку голубого цвета, темные брюки и ботинки, в руках держит сумку темного цвета, которого со слов потерпевшей ЧГВ зовут З.. Вслед за молодым человеком заходит девушка, невысокого роста, с длинными светлыми волосами, одетая в белую кофту с воротником – стойкой, с коротким рукавом, темные брюки и обувь, с смукой на плече, в левой руке полиэтиленовый пакет белого цвета. При допросе потерпевшая ЧГВ пояснияла, что данная девушка похожа на девушку по имени Е., которая оформляла на её имя кредитный договор и договор купли-продажи. Далее в помещение входит девушка, невысокого роста, волосы темные, ниже плеч, одетая в белую кофту, пиджак и брюки черного цвета, туфли черного цвета, в руках стаканчик, на плече сумка. После чего молодые люди занесли с улицы две коробки вибромассажных накидок, пакеты, коробки, тряпичную сумку, в коридор вынесли треногу для камеры видеонаблюдения. Позже в помещение начали заходит люди, которых далее провожали вышеописанные мужчина (т. 1, л.д. 214-220);

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому <дата> в вечернее время суток, неустановленные лица, действуя умышленно, в составе организованной группы, с целью получения незаконной материальной выгоды, находясь по адресу: <адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием заключили от имени ООО «Авант» в лице МВП договор купли-продажи <номер>м-1548 с гражданкой ШНВ на приобретение вибромассажной накидки Askardo стоимостью 149 000 рублей, чем причинили последней материальный ущерб на указанную сумму (т. 2, л.д. 1);

- заявление в адрес ООО «Авант», ответ на заявление, договор купли-продажи <номер>М-1548 от <дата>, заключенный между ООО «Авант» и ШНВ Предметом договора является вибромассажная накидка Keido стоимостью 149 000 рублей, акт приема-передачи товара, кредитный договор №<номер> от <дата>, заключенный с ПАО «МТС-Банк» на сумму 151 500 рублей, сроком на 1095 дней, под 16% годовых, с размером ежемесячного платежа 5326 рублей, согласно кредитному договору на имя ШНВ открыт счет <номер>, справка об инвалидности, документы, подтверждающие перелет ШНВ в <адрес> <дата>, уведомления об оформлении <дата> курьерской доставки письма, описи и квитанции об оплате заказного письма, квитанция об оплате кредита в размере 7000 рублей (т. 2, л.д. 11-27);

- справка УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> от <дата> (исх.4/16/45760), согласно которой ООО «Максимум» (ИНН <номер>) зарегистрировано по адресу: <адрес> вал, <адрес>, однако по данному адресу располагается жилой дом, помещений, занимаемых ООО «Максимум» не обнаружено. Учредителем и директором организации значится ЧАЕ, <дата> г.р., зарегистрированная по адресу: <адрес>. ООО «Авант» (ИНН <номер>) зарегистрировано по адресу: <адрес>, однако по данному адресу располагается продуктовый магазин. Помещений, занимаемых ООО «Авант», не обнаружено. Учредителем и генеральным директором организации значится МВП, <дата> г.р., зарегистрированная по адресу: <адрес> (т. 7, л.д. 168);

- соглашение о расторжении договора <номер>м-1548 от <дата>, заключенного между ООО «Авант» и ШНВ, расписка ШНВ, согласно которой претензий к ООО «Авант» она не имеет, соглашение о расторжении договора <номер>м-1386 от <дата>, заключенного между ООО «Авант» и ЧГВ (т. 9, л.д. 1, 2, 3-26);

- ответ ИФНС России <номер> по <адрес> из которого следует, что <дата> решением <номер> Единственного учредителя учреждено общество с ограниченной ответственностью «Авант», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1187746766305 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России <номер> по <адрес>, юридический адрес Общества: 117418, <адрес>, этаж 2, пом.I, ком. 7, офис 3А. Согласно п. 2.2 Устава ООО «Авант» - Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах. В соответствии с решением <номер> единственного участника ООО «Авант» от <дата>, генеральным директором ООО «Авант» назначена МВП (т. 9, л.д. 27, 28-99);

- ответ ООО «Авант» от <дата>, согласно которому поступления по оплате картами приходят на расчетный счет ООО «Авант» <номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>, стр. 22. (т. 7, л.д. 282, 283-285);

- ответ ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому предоставлена выписка движения денежных средств ООО «Авант» по расчетному счету <номер> за период времени с <дата> по <дата> (т. 9, л.д. 117-130);

- протокол осмотра документов от <дата>, в ходе проведения которого осмотрена выписка движения денежных средств ООО «Авант» по расчетному счету <номер> за период времени с <дата> по <дата> ООО «Авант» <дата> приобрело у ООО «Рафако Импорт» согласно договора поставки <номер> массажные накидки, согласно договора поставки <номер> от <дата> – ручные массажеры. В графе «Заказчик» указано ООО «Авант», а также реквизиты расчетного счета <номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк». Согласно представленной выписки движения денежных средств по расчетному счету <номер>, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ООО «Авант» никаких перечислений с указанием платежа в адрес ООО «Рафако Импорт» в период времени с <дата> по <дата> со стороны ООО «Авант» не производилось.

Согласно выписки по расчетному счету ООО «Авант» установлено, что в 2020 году осуществлялись перечисления в адрес ООО «Рафако Импорт» по договору <номер> от <дата> с назначением платежа «за поставку бытовой техники и вибромассажных накидок», а именно: <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>,<дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата> Также установлено, что ООО «Авант» <дата> приобрело у ООО «М КОНКОРД» согласно договора поставки <номер> массажные накидки, согласно договора поставки <номер> от <дата> – ручные массажеры. В графе «Заказчик» указано ООО «Авант», а также реквизиты расчетного счета <номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк». Согласно представленной выписки движения денежных средств по расчетному счету <номер>, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ООО «Авант» никаких перечислений с указанием платежа в адрес ООО «Рафако Импорт» в период времени с <дата> по <дата> со стороны ООО «Авант» не производилось.

Согласно выписки по расчетному счету ООО «Авант» установлено, что в 2020 году осуществлялись перечисления в адрес ООО «М КОНКОРД» по договору <номер> от <дата> с назначением платежа «за поставку бытовой техники и вибромассажных накидок», а именно: <дата>, 18.03.23020 г., <дата>.

Кроме того, ООО «Авант» <дата> приобрело у ООО «Мострансимпорт» согласно договора поставки <номер> массажные накидки, согласно договора поставки <номер> от <дата> – ручные массажеры, согласно договора поставки <номер> от <дата> – пылесосы, согласно договора поставки <номер> от <дата> – увлажнители (ионизаторы). В графе «Заказчик» указано ООО «Авант», а также реквизиты расчетного счета <номер>, открытый в ПАО «Промсвязьбанк». Согласно выписки движения денежных средств по расчетному счету <номер>, открытому в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ООО «Авант» никаких перечислений с указанием платежа в адрес ООО «Рафако Импорт» в период времени с <дата> по <дата> со стороны ООО «Авант» не производилось. В ходе изучения выписки по расчетному счету ООО «Авант» <номер> открытому в ПАО «Промсвязьбанк» установлены следующие платежи <дата> - с назначением платежа «Перечисление кредита по КД №EKL017961/008/20 от <дата>.» на имя ЧГВ, с назначением платежа «Перечисление кредита по КД №EKL017889/008/20 от <дата>.» на имя ШНВ, с назначением платежа «Возврат денежных средств по договору №<номер> от <дата>.» на имя ЧГВ (т. 9, л.д. 131-134);

Оценивая в совокупности изложенные доказательства обвинения, суд признает их допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела и приходит к убеждению о виновности Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А. в хищении путем обмана, организованной группой, денежных средств потерпевших ИНН, СИА, АТМ, РОЭ, ЗПИ, ГЛВ, БВВ, ЛТВ, ПОВ, АМЕ, КТА в особо крупном размере, а также Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашова А.В. в хищении путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, денежных средств потерпевших ЧГВ, ШНВ в крупном размере при указанных в приговоре обстоятельствах.

В основу приговора при признании Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А. виновными в хищении имущества потерпевших ИНН, СИА, АТМ, РОЭ, ЗПИ, ГЛВ, БВВ, ЛТВ, ПОВ, АМЕ, КТА, а Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашова А.В. виновными в хищении имущества потерпевших ЧГВ и ШНВ, суд кладет показания данных потерпевших, рассказавших об обстоятельствах приобретения в ходе презентаций вибромассажных накидок, реальная стоимость которых была необоснованно завышена, а также об оказании на них психологического воздействия со стороны подсудимых при заключении договоров купли-продажи и кредитных договоров, что также подтвердили свидетели МЕП, ТДТ, АИА, БЮВ, МФЧ, ВРМ, СРА, РАА, ЗЕН, ИСВ, ОАБ, ВМВ, ААП, являющиеся близкими родственниками или знакомыми потерпевших, которым также известны обстоятельства заключения договоров на приобретение виромассажных накидок по завышенной цене и установления их реальной стоимости, а также показаниями свидетелей НВН и РСП, являющихся сотрудниками полиции, непосредственно участвовавших в презентациях, проводимых подсудимыми.

Свидетели ЖИВ, ГАА, СОС рассказали о деятельности ООО «Авант» и ООО «ТД «ЕКБторг».

    Оценивая показания потерпевших и свидетелей обвинения у суда нет оснований сомневаться в их достоверности. Эти показания последовательны, логичны, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, а кроме того, подтверждаются и другими письменными доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. В показаниях потерпевших и свидетелей обвинения не имеется противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимых. Никакой личной или иной заинтересованности у указанных лиц по привлечению подсудимых к уголовной ответственности судом не установлено, причин и мотивов оговаривать подсудимых у них суд не усматривает. В связи с чем суд не может считать их лицами, заинтересованным в исходе дела. Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, вся совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений.

Наряду с этим, в основу приговора при признании Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А., Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашова А.В. виновным в хищении имущества потерпевших судом кладутся иные письменные доказательства, исследованные в ходе рассмотрения дела, в том числе договоры купли-продажи, кредитные договоры, соглашения о расторжении договоров, протоколы выемок и осмотров документов.

Давая оценку экспертизам, содержащимся в материалах дела, суд приходит к выводу, что составленные по результатам их проведения заключения соответствуют требованиям ст.ст. 195, 199, 204 УПК РФ, нарушений УПК РФ при составлении заключений и производстве экспертиз, допущено не было.

Проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками, по мнению суда, является законным и обоснованным, поскольку обусловлено необходимостью сбора и документирования преступной деятельности, связанной с хищением имущества потерпевших в крупном и особо крупном размерах. Оперативно-розыскные мероприятия проводились в соответствии с требованиями статей 7, 8 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» на основании вынесенных должностными лицами постановлений. В связи с тем, что полученные результаты оперативно-розыскных мероприятий отвечают требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к доказательствам, приобщены к делу с соблюдением предписанной законом процедуры, нашли свое объективное подтверждение другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, которые изложены судом в приговоре выше, суд принимает их в качестве доказательств, подтверждающих вину подсудимых.

В основу приговора судом также кладутся признательные показания подсудимых Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А., Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашова А.В., данные в судебном заседании, так как они даны в присутствии защитников, после разъяснения всех прав, в том числе ст. 51 Конституции РФ, а также согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей и оглашенными материалами уголовного дела. Какие-либо основания для самооговора судом не установлены. В связи с чем, суд признает показания подсудимых Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А., Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашова А.В. в судебном заседании, как достоверные и допустимые доказательства их вины в совершенных преступлениях.

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимых Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А., Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашова А.В. по настоящему уголовному делу, в том числе и нарушений прав подсудимых на защиту в ходе расследования уголовного дела, суд не усматривает.

Таким образом, судом достоверно установлено, что в период с 13 октября 2020 года по 14 октября 2020 года организованная группа под руководством неустановленного лица в составе Чадовича М.Г., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Быковской Ю.А., Русаковой А.О., Аблогина Д.А., находясь по адресу: <адрес>, путем обмана, похитили денежные средства, принадлежащие ИНН, СИА, АТМ, РОЭ, ЗПИ, ГЛВ, БВВ, ЛТВ, ПОВ, КТА, АМЕ, причинив им материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 699 000 рублей.

    Кроме того, судом установлено, что неустановленное лицо совместно с Камяк (Журавлева) Е.В. и Карандашовым А.В., группой лиц по предварительному сговору 29 августа 2020 года в период времени с 18 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, путем обмана похитили денежные средства ЧГВ и ШНВ, причинив материальный ущерб в курном размере на общую сумму 298 000 рублей.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А. в отношении потерпевших ИНН, СИА, АТМ, РОЭ, ЗПИ, ГЛВ, БВВ, ЛТВ, ПОВ, АМЕ, КТА по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При этом суд, с учетом выступления государственного обвинителя в прениях, исключает из объема обвинения и квалификации действий Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А. излишне вмененный способ хищения «путем злоупотребления доверием», поскольку подсудимые ранее не были знакомы с потерпевшими.

Кроме того, суд также исключает квалифицирующий признак «совершенное с причинением значительного ущерба», поскольку в ходе судебного следствия установлено, что мошенничества в отношении потерпевших ИНН, СИА, АТМ, РОЭ, ЗПИ, ГЛВ, БВВ, ЛТВ, ПОВ, АМЕ, КТА совершались неустановленным лицом, Чадовичем М.Г., Аблогиным Д.А., Балабановым А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А. преступными действиями, объединенными единым умыслом и составляющими в своей совокупности единое преступление, в связи с чем, следует исходить из общей суммы ущерба. Размер похищенного сомнений не вызывает, поскольку нашел свое подтверждение совокупностью доказательств.

Квалифицирующий признак «с причинением ущерба в особо крупном размере» также нашел свое подтверждение, поскольку потерпевшим причинен общий материальный ущерб, превышающий сумму 1000 000 рублей.

Способом хищения являлся именно обман, поскольку подсудимым Чадовичу М.Г., Аблогину Д.А., Балабанову А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А. было достоверно известно, что вибромассажные накидки изначально приобретались по цене в несколько раз ниже, чем они были реализованы потерпевшим, не догадывавшимся об их реальной стоимости.

По мнению суда, также нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершения хищения имущества потерпевших ИНН, СИА, АТМ, РОЭ, ЗПИ, ГЛВ, БВВ, ЛТВ, ПОВ, АМЕ, КТА путем мошенничества «организованной группой», так как стороной обвинения представлено достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что инкриминируемое подсудимым Чадовичу М.Г., Аблогину Д.А., Балабанову А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А. преступление совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения хищения.

В соответствии с частью 3 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

    Судом установлено, что преступление совершено неустановленным лицом, Чадовичем М.Г., Аблогиным Д.А., Балабановым А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А. в составе организованной группы, которая носила устойчивый характер, действовала длительное время, внутри группы имело место распределение преступных ролей между всеми членами, при этом их действия охватывались единым преступным умыслом и были направлены на достижение единой преступной цели - незаконное обогащение, для реализации которой участники организованной группы использовали общий план и единую схему хищения, применяли различные методы конспирации, а также меры, направленные на сокрытие следов противоправной деятельности и создание видимости законности своих действий. При этом в ходе судебного следствия установлено, что именно Чадович М.Г. был старшим данной группы, поскольку по показаниям потерпевших и свидетелей именно он руководил процессами презентаций и давал указания Аблогинум Д.А., Балабанову А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А. на совершение определенных действий по заключению договоров. А подсудимые Балабанов А.А., Боханкова В.М., Быковска Ю.А., Русакова А.О., Аблогин Д.А., являлись рядовыми участниками, которые с использованием психологических приемов возбуждали у потерпевших чувство необходимости в приобретении вибромассажных накидок по явно завышенной стоимости, а затем оформляли договоры купли-продажи товара, а при необходимости заключали кредитные договоры.

Учитывая изложенное, суд квалифицирует действия Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашова А.В. в отношении потерпевших ЧГВ и ШНВ по ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

С учетом выступления государственного обвинителя в прениях, суд исключает из объема обвинения и квалификации действий Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашова А.В. излишне вмененный способ хищения «путем злоупотребления доверием», поскольку подсудимые ранее не были знакомы с потерпевшими.

Кроме того, суд считает необходимым исключить квалифицирующий признак «совершенное с причинением значительного ущерба», поскольку в ходе судебного следствия установлено, что мошенничества в отношении потерпевших    ЧГВ и ШНВ совершались неустановленное лицо, Камяк (Журавлевой) Е.В. и Карандашовым А.В. преступными действиями, объединенными единым умыслом и составляющими в своей совокупности единое преступление, в связи с чем, следует исходить из общей суммы ущерба.

Квалифицирующий признак «с причинением ущерба в крупном размере» также нашел свое подтверждение, поскольку потерпевшим причинен общий материальный ущерб, превышающий сумму 250 000 рублей.

Непосредственным способом хищения являлся обман, поскольку подсудимым Камяк (Журавлевой) Е.В. и Карандашову А.В. было достоверно известно, что вибромассажные накидки изначально приобретались по цене в несколько раз ниже, чем они были реализованы потерпевшим, не догадывавшимся об их реальной стоимости. Характер и содержание действий объективно свидетельствуют о том, что неустановленное лицо и подсудимые осознавали, что совершают хищение путем обмана, и желали осуществить подобные деяния, что подтверждается, в частности, наличием у них цели - лично получить прибыль за совершенные преступления.

О совершении преступления группой лиц по предварительному сговору свидетельствует поведение неустановленного лица, Камяк (Журавлевой) Е.В. и Карандашова А.В., предшествующее совершению преступления, распределение ролей, договоренность, последовательность и согласованность действий, направленных на реализацию преступного умысла - на хищение чужого имущества путем обмана и объединенных единой корыстной целью, направленной на незаконное обогащение. Размер похищенного сомнений не вызывает, поскольку нашел свое подтверждение совокупностью доказательств.

С учетом исследованных в судебном заседании материалов дела, касающихся личности подсудимых и обстоятельств совершения ими преступлений, адекватного поведения в период производства следствия и в судебном заседании, суд считает необходимым признать Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханкову В.М., Русакову А.О., Быковскую Ю.А., Камяк (Журавлеву) Е.В., Карандашова А.В. вменяемыми по настоящему уголовному делу.

    При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств его отягчающих, роль каждого из подсудимых в совершении преступлений, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, каждому из подсудимых суд учитывает полное признание вины и раскаяние в содеянном, добровольное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, состояние здоровья подсудимых и их близких родственников, оказание им материальной и посильной помощи. Также в качестве смягчающих обстоятельств у Аблогина Д.А., БАА, Боханковой В.М. суд учитывает наличие малолетних детей, а у Аблогина Д.А., кроме того, беременность супруги.

Обстоятельств, отягчающих наказание, у каждого из подсудимых, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Чадович М.Г., Аблогин Д.А., Балабанов А.А., Боханкова В.М., Русакова А.О., Быковска Ю.А., Камяк (Журавлева) Е.В., Карандашов А.В. совершили преступления впервые, к уголовной и административной ответственности ранее не привлекались, имеют постоянные места жительства, характеризуются с положительной стороны, в содеянном раскаялись, намерены вести законопослушный образ жизни, на учетах у психиатра и нарколога не состоят. Кроме того, Аблогин Д.А., Балобанов А.А., Боханкова В.М. каждый занимаются воспитанием малолетних детей, находящихся на их иждивении.

В тоже время каждый из подсудимых совершил умышленное тяжкое преступление.

Принимая во внимание данные обстоятельства, положения ч. 3 ст. 60, УК РФ, а также все смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, учитывая влияние наказания на исправление подсудимых и на условия их жизни, причинение ущерба множеству потерпевших, в том числе относящихся к числу социально незащищенных граждан (пенсионеры, инвалиды, работники низкооплачиваемых профессий), а также в целях восстановления социальной справедливости, суд считает, что исправление подсудимых возможно лишь при назначении каждому из них наказания в виде лишения свободы. При этом суд считает возможным применить к каждому из подсудимых положения ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Оснований для назначения более мягкого вида наказания каждому из подсудимых, предусмотренного санкцией статьи, суд не усматривает, поскольку в данном случае оно будет не справедливым и не сможет обеспечить целей наказания.

Учитывая совокупность смягчающих наказание Чадовичу М.Г., Аблогину Д.А., Балабанову А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А., Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашову А.В. обстоятельств, в том числе, предусмотренного п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд назначает каждому из них наказание с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ, и не в максимально возможных пределах, а также без дополнительных наказаний, предусмотренных санкциями ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Оснований для применения в отношении Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А., Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашова А.В. положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, так как не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений.

Вместе с тем, принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, наличие у Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А., Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашова А.В. совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе полного возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлениями, при отсутствии обстоятельств их отягчающих, а также совершение преступлений ими впервые, суд полагает возможным применить в отношении каждого из подсудимых положения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменить категории преступлений с тяжких на преступления средней тяжести.

Кроме того, согласно ст. 76 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных ст. 76 УК РФ, освободить подсудимого от отбывания назначенного наказания (данные разъяснения содержатся в п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2018 года N 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 УК РФ»).

В ходе судебного заседания потерпевшими ИНН, СИА, АТМ, РОЭ, ЗПИ, ГЛВ, БВВ, ЛТВ, ПОВ, АМЕ, КТА, ЧГВ и ШНВ в суд были представлены заявления, в которых они указали о возможности прекращения уголовного дела в отношении Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А., Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашова А.В. в связи с примирением сторон. С учетом этих обстоятельств суд приходит к выводу о необходимости освобождения Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А. от назначенного наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а Камяк (Журавлевой) Е.В., Карандашова А.В. от назначенного наказания по ч. 3 ст. 159 УК РФ, в связи с примирением с потерпевшими.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. При этом в ходе предварительного расследования разрешена судьба вещественных доказательств: одеяло, 2 подушки, ручной массажер, вибромассажная накидка и инструкция - возвращены ЧГВ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанов А.А., Боханкову В.М., Русакову А.О., Быковскую Ю.А. (каждого) виновными в совершении (в отношении потерпевших ИНН, СИА, АТМ, РОЭ, ЗПИ, ГЛВ, БВВ, ЛТВ, ПОВ, АМЕ, КТА) преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Назначить Чадовичу М.Г. наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.

Назначить Аблогину Д.А. наказание в виде 2 лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 2 года.

Назначить Балабанову А.А. наказание в виде 2 лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 2 года.

Назначить Русаковой А.О. наказание в виде 2 лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 2 года.

Назначить Быковской Ю.М. наказание в виде 2 лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 2 года.

Назначить Боханковой В.М. наказание в виде 2 лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 2 года.

Возложить на Чадовича М.Г., Аблогина Д.А., Балабанова А.А., Боханкову В.М., Русакову А.О., Быковскую Ю.А. обязанности: в течение 10 дней по вступлению приговора в законную силу встать на учет и 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства) в установленные им дни и часы; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Чадовичем М.Г. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести. От отбывания назначенного наказания Чадовича М.Г. освободить на основании ст. 76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшими (п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ).

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Аблогиным Д.А. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести. От отбывания назначенного наказания Аблогина Д.А. освободить на основании ст. 76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшими (п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ).

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Балабановым А.А. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести. От отбывания назначенного наказания Балабанова А.А. освободить на основании ст.76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшими (п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ).

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Боханковой В.М. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести. От отбывания назначенного наказания Боханкову В.М. освободить на основании ст. 76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшими (п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ).

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Русаковой Ю.А. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести. От отбывания назначенного наказания Русакову Ю.А. освободить на основании ст. 76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшими (п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ).

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Быковской Ю.А. преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести. От отбывания назначенного наказания Быковскую Ю.А. освободить на основании ст. 76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшими (п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ).

Признать Камяк (Журавлеву) Е.В. и Карандашова А.В. (каждого) виновными в совершении (в отношении потерпевших ЧГВ, ШНВ) виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Назначить Камяк (Журавлевой) Е.В. наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Назначить Карандашову А.В. наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Возложить на Камяк (Журавлеву) Е.В. и Карандашова А.В. обязанности: в течение 10 дней по вступлению приговора в законную силу встать на учет и 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства) в установленные им дни и часы; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Камяк (Журавлевой) Е.В. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести. От отбывания назначенного наказания Камяк (Журавлеву) Е.В. освободить на основании ст.76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшими (п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ).

В соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершенного Карандашовым А.В. преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с тяжкого на преступление средней тяжести. От отбывания назначенного наказания Карандашова А.В. освободить на основании ст.76 УК РФ в связи с примирением с потерпевшими (п. 2 ч. 5 ст. 302 УПК РФ).

Меру пресечения Чадовичу М.Г., Камяк (Журавлевой) Е.В. и Карандашову А.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также Аблогину Д.А., Балабанову А.А., Боханковой В.М., Русаковой А.О., Быковской Ю.А. в виде запрета определенных действий, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

        Вещественные доказательства по уголовному делу: оптические диски с видеозаписью за 29.08.2020 г., аудиозаписями за 13 и 14.10.2020 г. и чатами «WhatsApp», оптические диски №564с, №578с, 579с, 580с, 581с, 582с, 583с, 584с, 585с, 588 с рассекреченными материалами ОРМ «наблюдение», три оптических диска с видеозаписями за 14.10.2020 г. в помещении гостиницы «Амакс», адаптер с картой памяти, акты, счета, кассовые чеки, отзывы, договоры купли-продажи, акты приема-передачи товара, анкеты клиентов, копии паспортов, кредитные договоры, согласия на дополнительные услуги, памятки, извещения о перечислении денежных средств, лист бумаги с изображением женщины, доверенность, изъятые 15.10.2020 г. в помещении конференц-зала гостиницы «Амакс», пластиковую карту «Platinum Prestige Club 14358», договоры купли-продажи от 14.10.2020 г., акты приема-передачи товара, список документов, спецификацию товара, кредитные договоры, график платежей, квитанции, извещение на имя ПОВ, памятки, каталог продукции, ежедневник Чадовича М.Г., инструкцию, образцы оформления кредитного договора, анкеты клиентов, договора купли-продажи, соглашения о расторжении договора купли-продажи, листы бумаги, содержащие схему построения разговора, образец заверения копии паспорта, 8 папок-скоросшивателей зеленого и желтого цветов, 4 блокнота, изъятые 15.10.2020 г. в помещении конференц-зала гостиницы «Амакс» - уничтожить;

        две упаковки с пылесосами Trikli Swish, 5 пар тапочек; три автомобильные подушки-валики, 2 одеяла, кофеварку черно-белого цвета Doromerino, три видеорегистратора Trikli, 420 видеорегистраторов, 5 упаковок с ручными массажерами Askardo, 30 вибромассажных накидки Askardo модели Keido, 16 ручных массажеров, 16 пылесосов Trikli Swish, один автомобильный пылесос без упаковки HAKUTO, 5 коробок с кофеварками Doromerino, миксер Centek, 30 одеял Doromerino, 52 подушки Doromerino, 4 пылесоса синего цвета «Trikli Swish Special Find Your Better Life», 2 тряпичные сумки коричневого цвета с подушками Doromerino по 1-й в каждой; 30 коробок белого цвета с изображением видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR», 5 ручных массажера «Askardo Ручной массажер Модель: Nira», », 2 пылесоса Trikli, печати ООО «Торговый Дом ЕКБторг», ООО «Максимум» и ООО «Авант», печати в пластиковом корпусе, в том числе с оттиском «М.», с оттиском «РАСТОРГНУТО», папки-файлы с документами ООО «Торговый Дом ЕКБторг», ООО «Авант», ООО «Максимум», 2 видеорегистратора «Vehicle Blackbox DVR, изъятые у ПОВ и КТА, а также на парковочной территории гостиницы «Амакс» и в помещении конференц-зала гостиницы «Амакс» - возвратить ООО «Авант».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд УР через Октябрьский районный суд г. Ижевска УР в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе заявить ходатайство об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также об участии в рассмотрении дела защитника в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающих его интересы. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

        Судья:                                                                                                                 Н.А. Чуркина

        Копия верна: судья

        Секретарь