Решение по делу № 1-190/2022 (1-1041/2021;) от 28.09.2021

УИД №                     Дело №

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Петрозаводск                              27 января 2022 года

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе:

председательствующего:                  судьи Новоселова Э.Г.

при секретаре:                         Кулеш А.О.,

помощнике судьи:                             Тарлыковой О.С..

с участием государственных обвинителей:          Потаниной И.Д. и

                                     Савченко М.Д.,

подсудимого:                                  Ляппе О.В.,        

защитника:                          адвоката Пашкова А.П.,

представителя потерпевшего:                     ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ЛЯППЕ О.В., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гр. России, <данные изъяты>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого, в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), -

У С Т А Н О В И Л :

В период времени с 10 мая по 18 июня 2018 года Ляппе О.В., действуя из личной корыстной заинтересованности, преследуя цель безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу чужого имущества в крупном размере, умышленно путем обмана, похитил денежные средства, принадлежащие Публичному акционерному обществу <данные изъяты> по адресу: <адрес> сумме 550 000 рублей, тем самым причинив материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по г. Петрозаводску Ляппе О.В. был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ЕГРИП №), основным видом деятельности которого являлась деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. Для осуществления предпринимательской деятельности индивидуальный предприниматель Ляппе О.В. (далее - ИП Ляппе О.В.) арендовал помещение по адресу: <адрес>, где разместил магазин <данные изъяты>.

26 января 2016 года ИП Ляппе О.В. в период времени с 10.00 до 19.00 час., находясь по адресу: <адрес> дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> № с целью проведения расчётов с покупателями магазина, подал заявление о присоединении к Условиям проведения расчётов по операциям, совершённым с использованием банковских карт (эквайринг), на основании которого 28 января 2016 года между <данные изъяты> в лице начальника сектора клиентских менеджеров дополнительного офиса № Свидетель №3 и ИП Ляппе О.В. в лице Ляппе О.В. был заключён договор на проведение расчётов по операциям, совершённым с использованием банковских карт № от ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с условиями договора на проведение расчётов по операциям, совершенным с использованием банковских карт № от ДД.ММ.ГГГГ Банк принял на себя обязательства по осуществлению расчётов по операциям, совершённым держателями банковских карт (лицами, на которые выпущена карта), с их использованием в местах реализации товаров (торговых точках), принадлежащих организации, с целью его приобретения. Банк обязан в целях осуществления расчётов перечислять денежные средства в размере суммы произведённой операции на расчётный счет организации, за вычетом платы, взимаемой Банком за проведение расходной операции, а также обеспечить торговую точку необходимым для осуществления операций/операций возврата оборудованием, расходными и информационными материалами.

В соответствии с договором эквайринга операция - это расчётная операция, осуществляемая с использованием карты с обязательной авторизацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Банка России и договором с эмитентом (юридическое лицо, осуществившее выпуск карты), проводимая в торговой точке по требованию держателя в целях приобретения им товаров; операция возврата - это расчетная операция, совершаемая с использованием карты при возврате организации держателем товара приобретенного в организации с оплатой с использованием карты, либо при возникновении необходимости в возврате держателю денежных средств, списанных с его счета при оплате товаров в рамках ранее совершенной операции.

Договор эквайринга устанавливает следующие взаимоотношения и расчёты сторон. В случае проведения операции/операции возврата денежных средств с использованием электронного терминала - электронного программно-технического устройства (далее по тексту терминал), организация направляет в Банк отчёты терминалов (в соответствии с инструктивными материалами, предоставленными организации Банком) в конце каждой рабочей смены торговой точки, но не реже одного раза в день. Банк производит возмещение организации сумм действительных операций в рублях Российской Федерации за вычетом, в том числе, причитающейся Банку платы за осуществление расчётов по операциям, а также сумм по операциям возврата, произведённым организацией. В случае если держатель карты возвращает организации приобретённый у неё при осуществлении операции товар, организация оформляет документ, являющийся основанием для осуществления расчётов по операциям/операциям возврата, который подписывается держателем карты собственноручно или аналогом его собственноручной подписи. Такой документ является подтверждением возникновения у организации перед Банком обязательства по возврату указанной в таком документе суммы операции возврата, за вычетом ранее удержанной Банком платы за осуществление расчётов по соответствующей ранее совершенной операции. При этом расчеты по операциям возврата осуществляются в следующем порядке. Банк на основании указанного документа удерживает с организации сумму операции возврата, при совершении которой был составлен указанный документ из денежных средств, подлежащих перечислению Банком организации. Плата за осуществление операции возврата с организации не взимается, ранее полученная Банком плата за осуществление соответствующей операции организации не возмещается. В случае невозможности удержания с организации суммы операции возврата Банк направляет организации письменное требование о возврате организацией Банку соответствующей суммы операции возврата. Организация обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного требования перечислить Банку указанную в таком требовании сумму операции возврата.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с условиями договора, заключённого между Банком и ИП Ляппе О.В., в магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес> сотрудниками <данные изъяты> было установлено электронное программно-техническое устройство - электронный терминал (далее - терминал), предназначенный для совершения операций/операций возврата денежных средств держателю карты.

10 мая 2018 года в 19.13 час. Ляппе О.В., находясь в магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес>, имея умысел на хищение путём обмана денежных средств, принадлежащих Банку, в крупном размере, достоверно зная условия договора эквайринга, <данные изъяты>

ПАО <данные изъяты>, введённый в заблуждение относительно истинных незаконных намерений Ляппе О.В., действуя согласно условиям договора на проведение расчётов по операциям, совершённым с использованием банковских карт № от ДД.ММ.ГГГГ, осуществил 11 мая 2018 года перевод денежных средств в сумме 550 000 рублей за вычетом предусмотренной указанным договором комиссии 13 750 рублей на расчётный счёт ИП Ляппе О.В. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО <данные изъяты> № по адресу: <адрес>, выполнив, тем самым, свои обязательства перед ИП Ляппе О.В. в полном объёме.

11 мая 2018 года Ляппе О.В., продолжая реализацию преступного умысла в г. Петрозаводске, осуществил перевод денежных средств поступивших от Банка с расчётного счёта ИП Ляппе О.В. № на международную карту <данные изъяты> № с расчётным счётом №, при этом ИП Ляппе О.В. не намеревался выполнять принятые на себя обязательства по возврату денежных средств перед Банком, а намеревался путем обмана похитить денежные средства, принадлежащие ПАО <данные изъяты>.

18 июня 2018 года в 9.05 час. Ляппе О.В., продолжая реализацию преступного умысла, находясь в магазине <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на терминале провёл операцию возврата денежных средств, в результате которой 18 июня 2018 года на кредитную карту Ляппе О.В. № с расчётным счётом № были перечислены денежные средства в сумме 550 000 рублей в качестве операции возврата по договору эквайринга, заключённому с ИП Ляппе О.В., после чего последний свои обязательства перед Банком не выполнил, денежные средства, " подлежащие возврату по договору не вернул, а умышленно путём обмана их похитил, распорядившись по своему усмотрению, таким образом, в период времени с 10 мая по 18 июня 2018 года умышленно путем обмана похитил принадлежащие ПАО <данные изъяты> 550 000 рублей, причинив материальный ущерб на указанную сумму, что превышает 250 000 руб., но не превышает один миллион руб. и в соответствии с пунктом 4 Примечаний к статье 158 УК РФ является ущербом в крупном размере.

Подсудимый ЛЯППЕ О.В. виновным себя в совершении указанного выше преступления признал полностью и показал, что занимался бизнесом, открыл магазин автозапчастей, попал в "долговую яму", поэтому пришлось сделать такую незаконную операцию, по сути <данные изъяты>, собирался все отдать, по решению Арбитражного суда возмещает ущерб, в настоящее время долг составляет 219 тысяч рублей вместе с госпошлиной, до конца лета обязуется выплатить оставшуюся сумму, явку с повинной поддерживает, в содеянном раскаивается, <данные изъяты>, имеются долговые обязательства около 1 миллиона рублей, в связи с чем просит процессуальные издержки возложить на бюджет РФ и строго не наказывать.

Помимо личного признания виновность подсудимого в совершении указанного выше преступления полностью подтверждена в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств.

Представитель потерпевшего ФИО1 показала, что <данные изъяты>.

По ходатайству государственного обвинителя в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ были оглашены показания неявившихся свидетелей, которые показали следующее.

Свидетель №1 <данные изъяты> - <данные изъяты>;

Свидетель №2 <данные изъяты> - что <данные изъяты>;

Свидетель №4 <данные изъяты> - что <данные изъяты>.

Кроме того, виновность Ляппе О.В. подтверждается иными доказательствами:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Все приведённые выше в обоснование признанного судом доказанным обвинения доказательства суд считает соответствующими требованиям статей 74 и 84 УПК РФ, то есть относимыми и допустимыми.

Возраст и личность подсудимого подтверждаются ксерокопией паспорта <данные изъяты>.

Суд, оценив исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а всех доказательств в совокупности – достаточности для разрешения дела, считает, что действия подсудимого следует квалифицировать по части 3 статьи 159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое в крупном размере.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, и которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, не установлено.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства при их наличии, а также влияние назначенного наказания на исправление Ляппе О.В. и условия жизни его семьи.

Смягчающими обстоятельствами суд признаёт чистосердечное раскаяние в содеянном (о чём свидетельствует полное признание вины, принесение извинений потерпевшему) и отсутствие судимостей, явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, <данные изъяты>, частичное возмещение ущерба, <данные изъяты>, иных смягчающих, в том числе предусмотренных статьёй 61 УК РФ, в том числе по <данные изъяты>, а также отягчающих - не усматривает.

<данные изъяты>.

Поскольку преступление отнесено законом к категории тяжких, суд считает, что подсудимому должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, однако, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, приходит к выводу о возможности его исправления без отбывания наказания, условно, с применением статьи 73 УК РФ, без применения дополнительных наказаний.

При назначении наказания суд также руководствуется частью 1 статьи 62 УК РФ, в соответствии с которой при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части 1 статьи 61 УК РФ - явка с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления - и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать 2/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания.

Оснований для назначения наказания с применением статьи 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, изменения категории преступления в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, суд не находит.

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Руководствуясь статьями 302 - 304, 307 - 313 УПК РФ, -

П Р И Г О В О Р И Л :

ЛЯППЕ О.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное Ляппе О.В. наказание считать условным с испытательным сроком 1 год. Обязать осуждённого не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого, места жительства и работы, периодически - в установленном частью 6 статьи 188 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации порядке - являться в указанный орган для регистрации.

Меру пресечения в отношении Ляппе О.В. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - после вступления приговора в законную силу отменить.

<данные изъяты>.

Вопрос о процессуальных издержках разрешён отдельным постановлением.

<данные изъяты>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Петрозаводский городской суд в течение 10 суток со дня постановления, то есть до 7 февраля 2022 года включительно.

В случае подачи жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела Верховным Судом Республики Карелия, аналогичное ходатайство может быть подано в суд в течение 10 суток со дня вручения ему иной жалобы или представления.

Судья:     Э.Г. Новоселов