Решение от 31.08.2021 по делу № 2а-2865/2021 от 12.07.2021

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

31 августа 2021 года г.Махачкала

Кировский районный суд г.Махачкалы Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Абдулгамидовой А.Ч., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Абдуллаевой Э.Б.,. с участием представителя истца по доверенности Ибрагимовой Б.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице отделения –Национального банка по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального Банка РФ к кредитному потребительскому кооперативу «Развитие», Шарипову Александру Заурбековичу, Мирзоевой Марине Магомедовне, Атуеву Хайбуле Магомедрасуловичу, Мугуеву Шамилю Магомедовичу о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Развитие»,

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк РФ Южное главное управление Отделение Национального банка по Республике Дагестан обратилось в суд с административным иском к кредитному потребительскому кооперативу «Развитие», Шарипову Александру Заурбековичу, Мирзоевой Марине Магомедовне, Атуеву Хайбуле Магомедрасуловичу, Мугуеву Шамилю Магомедовичу о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Развитие», указав, что в соответствии со статьи 76.1 и статьей 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее - Федеральный закон № 86-ФЗ), Банк России является органом осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями, в том числе за кредитными потребительскими кооперативами и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.

Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона №190-ФЗ кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в сфере финансовых рынков, объединяющую кредитные потребительские кооперативы, в течении 90 дней, следующих за днем прекращения своего членства в саморегулируемой организации, вступить в другую саморегулируемую организацию.

Кредитный потребительский кооператив «Развитие» ОГРН №, ИНН 7017269732; адрес(место нахождения): улица Магомедтагирова, дом 161, г.Махачкала, Республика Дагестан, 367009, дата государственной регистрации - 21.09.2010,.

В ходе анализа сведений Государственного реестра кредитных потребительских кооперативов и реестров членов СРО, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах Банка России и СРО соответственно, установлено, что 04.03.2021 КПК «Развитие» исключен из членов СРО Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» (ОГРН 1106700000846), где крайний день для вступления КПК «Развитие» в СРО - 02.06.2021.

В связи с чем, в КПК «Развитие» направлено письмо о необходимости вступления в СРО от 13.04.2021 № ТЗ-2-11/9246.

В нарушение требований части 1 статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ КПК «Развитие» в установленный срок не вступил в члены СРО.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона № 190-ФЗ за нарушение установленного Федеральным законом № 223-ФЗ требования об обязательном членстве в СРО, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации юридического лица.

Ликвидация кредитного кооператива осуществляется по правилам, установленным статьей 10 Федерального закона № 190-ФЗ, а также в соответствии с положениями части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее - ГК РФ), регламентирующими ликвидацию юридического лица.

На основании подпунктов 2 и 3 пункта 3 статьи 61 части первой ГК РФ требование о ликвидации юридического лица может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации.

Вышеназванные нарушения закона считают, что служат основанием для обращения Банка России в суд с заявлением о ликвидации КПК «Развитие».

В силу пункта 5 статьи 61 части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации, решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

Также указывают, что в выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 11.06.2021 не содержатся сведения о членах (пайщиках) Кооператива и в целях уточнения состава членов (пайщиков), их места жительства, а также даты и места рождения, Банк России направил запрос в адрес Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан, на сегодняшний день ответ Федеральной налоговой службы на запрос Банка России не поступил, однако, в материалах дела имеется отчет о персональном составе Кредитного потребительского кооператива «Развитие» по состоянию на 31.12.2020, согласно которому Шарипов Александр Заурбекович, Мирзоева Марина Магомедовна, Атуев Хайбула Магомедрасулович и Мугуев Шамиль. Магомедович являются членами (пайщиками) Кооператива.

Ссылаясь на статью 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 76.1. Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», статьей 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», статьями 5, 10, 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», статьями 63, 124-126, 262-264 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ Банк России в лице Отделения - Национального банка по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации, просит суд принять решение о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Развитие», Возложив на него а также на членов (пайщиков) КПК «Развитие»: Шарипова Александра Заурбековича, Мирзоеву Марину Магомедовну, Атуева Хайбулу Магомедрасуловича, Мугуева Шамиля Магомедовича обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией потребительского кооператива, предусмотренные законом и представить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности кредитного потребительского кооператива «Развитие».

Представитель Центрального Банка РФ Южное главное управление -Отделение Национального банка по Республике Дагестан Ибрагимова Б.А. в суде, исковые требования поддержала, просила их удовлетворить, по изложенным в административном иске основаниям.

Будучи извещенными о месте и времени рассмотрения административного дела в суд не явились административные ответчики Кредитный потребительский кооператив «Развитие», Шарипов А.З., Мирзоева М.М., Атуев Х.М., Мугуев Ш.М., заинтересованное лицо Управление Федеральной налоговой службы по РД, о причинах неявки не сообщили, согласно конвертов, письма не вручены по причине «истек срок хранения».

Согласно ст.165.1 ГК РФ, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Суд рассмотрел дело в отсутствие неявившихся вышеуказанных лиц, согласно ч.4 ст.263 КАС РФ, явка сторон по закону не является обязательной и не признана таковой судом.

Выслушав доводы явившихся лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьей 76.5 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами; проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно пункту 12 статьи 76.1 названного Федерального закона, лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии пунктом 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", статьи 6 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации" Банк России, в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, обращается в суд с требованиями о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О кредитной кооперации".

В силу пункта 3 части 1 статьи 35 того же Федерального закона кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий: создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

В соответствии с частью 5 той же статьи до вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Частью 2 статьи 5 данного Федерального закона предусмотрено, что Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 настоящего Федерального закона (пункт 7); обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (пункт 8).

Согласно подпункту "г" пункта 9 части 3 той же статьи в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях нарушения установленного Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы.

Кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с Федеральным законом "О кредитной кооперации", прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (часть 3 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации").

Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с названным Федеральным законом "О кредитной кооперации", подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения части 3 вышеназванного Федерального закона (часть 4 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации").

При рассмотрении дела установлено, что Кредитный потребительский кооператив "Развитие" (ОГРН 1107017016655, ИНН 7017269732) по данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) был зарегистрирован 21 сентября 2010 года, и не является кредитным кооперативом второго уровня, критерии которого установлены пунктом 4 части 3 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации".

Во исполнение функций, возложенных федеральным законодательством, Банк России обратился с запросами от 10 июня 2021 года N Т3-2-11/14093 в саморегулируемые организации, внесенные в единый реестр саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, о представлении информации относительно членства в них КПК "Развитие»

Как следует из ответа от 21.06.2021 №2455, предоставленного Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие», Кредитный потребительский кооператив «Развитие» с 04.03.2021 г. не является членами СРО НСКК «Содействие».

Южным ГУ Банка России 13.04.2021 г.№ВН-3-2-11/9246 в Кредитный потребительский кооператив «Развитие» направлено письмо о необходимости соблюдения ими требований части 1 статьи 35 Федерального закона №190-ФЗ.

Однако, согласно выписки из государственного реестра кредитных потребительских кооперативов по состоянию на 10 июня 2021 года Кредитный потребительский кооператив «Развитие» не вступил в члены саморегулируемых организаций.

Неисполнение кооперативом обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию в силу закона является самостоятельным и достаточным основанием для ликвидации Кооператива.

В соответствии с пп. 2 ч. 1 ст. 10 Федерального закона "О кредитной кооперации" кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Согласно пункту 5 той же статьи решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица

В силу пп. 8 ч. 2 ст. 5 Федерального закона "О кредитной кооперации" обращение в судебные органы с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, является функцией Банка России.

Из выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 11 июня 2021 года не усматриваются сведения о членах(пайщиках) Кооператива.

Из материалов дела усматривается, что согласно Отчета о персональном составе органов кредитного потребительского кооператива «Развити» по состоянию на 31.12.2020 г., Шарипов Александр Заурбекович, Мирзоева Марина Магомедовна, Атуев Хайбула Магомедрасулович, Мугуев Шамиль Магомедович являются членами (пайщиками) Кооператива.

Как разъяснено в п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. N 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации", в случае возложения судом обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, в решении суда о ликвидации должны указываться сроки представления ими в суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.

Абзацам 2 части 3 статьи 15 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" установлено, что права и обязанности учредителя (участника) некоммерческой корпорации либо права и обязанности учредителя фонда или автономной некоммерческой организации в случае его выхода из состава учредителей и (или) участников прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц.

Таким образом, суд возлагает обязанность произвести необходимые действия по ликвидации Кооператива на его учредителей (участников), согласно официальных сведений.

В соответствии с ч. 1 ст. 262 КАС РФ административное исковое заявление о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, либо, о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, либо о прекращении деятельности средств массовой информации (далее - административное исковое заявление о приостановлении деятельности) может быть подано органами и должностными лицами, уполномоченными федеральным законом на осуществление контроля за деятельностью указанных организации, объединения или средства массовой информации.

Ответчиком, в нарушение ст.56 ГПК РФ, не представлены доводы в опровержение указанных выше обстоятельств дела.

Кредитный кооператив, обязанный быть членом саморегулируемой организации в соответствии с названным Федеральным законом "О кредитной кооперации", подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию Банка России в случае нарушения части 3 вышеназванного Федерального закона (часть 4 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации").

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, руководствуясь положениями ФЗ "О некоммерческих организациях", суд приходит к выводу о необходимости удовлетворить административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации (Банк России) в лице отделения –Национального банка по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального Банка РФ к кредитному потребительскому кооперативу «Развитие», Шарипову Александру Заурбековичу, Мирзоевой Марине Магомедовне, Атуеву Хайбуле Магомедрасуловичу, Мугуеву Шамилю Магомедовичу о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Развитие»,

Руководствуясь ст. ст. 262-265 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░ ░░░░░░) ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░», ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░» - ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ "░░░░░░░░» (░░░░ 1107017016655, ░░░ 7017269732).

░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ "░░░░░░░░» (░░░░ 1107017016655, ░░░ 7017269732), ░ ░░░░░ ░░░░░░(░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░░» ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░.░., ░░░░. ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░.░., ░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░; <░░░░░> ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░ ░.░., ░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░>, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░.░░.░░░░.░., ░░░░. ░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░: <░░░░░> ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ "░░░░░░░░» ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ "░░░░░░░░».

░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░.

░░░░░ ░.░.░░░░░░░░░░░░░

(░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ 07.09.2021░.)