Решение по делу № 1-129/2018 от 28.02.2018

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Астрахань 29 марта 2018 года

Ленинский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Киселевой Ю.А.,

с участием государственного обвинителя ст. помощника прокуратуры <адрес> ФИО6

защитника адвоката АК Ленинского района г. Астрахани ФИО4

представителя потерпевшего ФИО3.,

при секретаре ФИО5.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Смирнова Андрея Вячеславовича, <данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2., имея умысел на хищение путем обмана организованной преступной группой денежных средств Акционерного Общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «СтальФонд» (<дата обезличена> преобразовано в Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «БУДУЩЕЕ»), в особо крупном размере, в период до <дата обезличена> создал устойчивую, сплоченную, организованную преступную группу, в состав которой привлек: установленное следствием лицо, находящееся в розыске, и неустановленных следствием лиц для совершения тяжкого преступления. После чего ФИО7., в составе организованной преступной группы, состоящей из установленного следствием лица, находящегося в розыске, и неустановленных следствием лиц, в период с <дата обезличена>, в дневное время, в течении рабочего дня, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, путем обмана похитили денежные средства АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», в общей сумме <данные изъяты>, перечисленные с расчётного счета АО «НПФ «СтальФонд» <№>, открытого в Вологодском филиале банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Победы, 39 на расчетный счет <№> и банковскую карту <№>, открытые в отделении <№> ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, причинив АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», ущерб в общей сумме <данные изъяты>, что является особо крупным размером.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО8., имея умысел, возникший у него до <дата обезличена>, на хищение чужого имущества путем обмана организованной преступной группой, в особо крупном размере, обладая информацией о том, что АО «НПФ «СтальФонд» (с <дата обезличена> преобразовано в Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «БУДУЩЕЕ», далее - Фонд), осуществляющее негосударственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование на территории Российской Федерации, путём заключения соответствующих договоров об обязательном пенсионном страховании с застрахованными лицами, привлекает к осуществлению данной деятельности финансовых консультантов в соответствии с договором о сотрудничестве в области распространения пенсионных продуктов, во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана организованной преступной группой в особо крупном размере, денежных средств, выделяемых Фондом в качестве агентского вознаграждения за заключенные договора об обязательном пенсионном страховании с застрахованными лицами, до <дата обезличена> создал устойчивую, сплоченную организованную преступную группу, состоящую из лиц, согласившихся на предложение ФИО9. на совершение хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере организованной преступной группой, а именно: установленного следствием лица, находящегося в розыске, и неустановленных следствием лиц, вступивших в организованную преступную группу до <дата обезличена>, с целью совершения тяжкого преступления в составе организованной преступной группы.

После чего, ФИО10 являясь организатором и руководителем созданной им до <дата обезличена> организованной преступной группы, состоящей из установленного следствием лица, находящегося в розыске, и неустановленных следствием лиц, довел до последних общую преступную цель, заключающуюся в хищении путем обмана денежных средств Фонда, выплачиваемых в качестве агентского вознаграждения за заключенные договоры об обязательном пенсионном страховании с застрахованными лицами.

Так, в неустановленный следствием день, до <дата обезличена>, в дневное время, ФИО11., находясь в <адрес>, довел до установленного следствием лица, находящегося в розыске, и неустановленных лиц преступный умысел организованной преступной группы и поставил преступные задачи, а именно: открыть по адресу: <адрес> фиктивный филиал Фонда, и от имени своего знакомого ФИО12., являющегося индивидуальным предпринимателем и не подозревавшего о преступных намерениях ФИО13., с использованием документов последнего, его расчетного счета и банковской карты, присоединиться к Договору о сотрудничестве в области распространения пенсионных продуктов Фонда, заранее не намереваясь осуществлять данную деятельность в установленном законом порядке. А также о необходимости создания видимости законности деятельности данного фиктивного филиала, в том числе по заключению от имени граждан Российской Федерации, не осведомленных о преступном умысле организованной преступной группы, с Фондом фиктивных договоров об обязательном пенсионном страховании, предусматривающих перевод пенсионных накоплений граждан без их ведома и согласия в Фонд, ежемесячно от имени индивидуального предпринимателя ФИО14., не подозревавшего об истинных намерениях организованной преступной группы, предоставлять указанные фиктивные договоры с приложениями (копия паспорта, копия страхового свидетельства, согласие на обработку персональных данных, анкета-опросник), а также несоответствующие действительности отчёты консультанта о проделанной работе по договору о сотрудничестве в области распространения пенсионных продуктов в Фонд, создавать видимость добровольного согласия граждан Российской Федерации на перевод в Фонд их пенсионных накоплений, получение преступным путем денежных средств от Фонда в виде агентских вознаграждений на основании сфальсифицированных и подложных документов в Фонд. Получать агентское вознаграждение в денежном выражении за незаконный перевод пенсионных накоплений граждан РФ в Фонд путём перевода денежных средств Фондом на расчётный счёт индивидуального предпринимателя ФИО16 <№> и карточный счёт ФИО17. банковской карты <№> (картсчет <№>), обналичивать их с расчетного счета ИП ФИО15., в том числе посредством банкоматов на территории <адрес>, распределять между членами организованной преступной группы.

При этом ФИО18. поставил членам организованной преступной группы задачу осуществить поиск, подбор и склонение путем обмана нетрудоустроенных лиц г. Астрахани, которые, будучи неосведомленными об истинных намерениях организованной преступной группы, выполняли поставленные перед ними задачи и выполняли работы в открываемом ФИО19. фиктивном филиале Фонда по оформлению фиктивных договоров от имени граждан Российской Федерации, осуществить поиск более 2472 копий различных документов граждан Российской Федерации (паспорта, страховые свидетельства), содержащих персональные данные граждан Российской Федерации, приобрести большое количество сим-карт с телефонными номерами для их внесения в качестве контактных данных в фиктивные договоры с застрахованными лицами, и для их последующего использования в преступной схеме по хищению денежных средств Фонда, приобрести мобильные телефоны для использования сим-карт в преступной деятельности, а также распределил роли каждого члена организованной преступной группы, на что ФИО23. и неустановленные лица согласились.

Так, согласно распределенным преступным ролям в обязанности ФИО20. входило: общее руководство и координация действий членов организованной преступной группы, контроль за преступной деятельностью организованной преступной группы, создание видимости законности деятельности филиала Фонда, предоставление помещения для его преступной деятельности, введение в заблуждение сотрудников Фонда в отношении законности деятельности филиала Фонда от имени ИП ФИО22 представляться и действовать за ИП ФИО21 Кроме этого, убеждение сотрудников Фонда в подлинности представляемых пакетов документов для перевода накопительной части пенсии граждан Российской Федерации, введение в заблуждение нетрудоустроенных лиц <адрес> относительно законности деятельности филиала Фонда, поиск и предоставление персональных данных граждан РФ, контроль за ведением документооборота фиктивного филиала, направление в Фонд фиктивных договоров и несоответствующих действительности отчётов консультанта о проделанной работе по договору о сотрудничестве в области распространения пенсионных продуктов. Наряду с этим в преступную роль ФИО24, в целях взаимозамещаемости членов организованной преступной группы, также входило поиск, подбор и склонение путем обмана нетрудоустроенных лиц <адрес> к оформлению фиктивных договоров с гражданами Российской Федерации, изготовление фиктивных договоров с гражданами Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании, без их ведома и согласия, с использованием их персональных данных, введение учета похищенных денежных средств и их распределение между участниками организованной преступной группы.

Согласно распределенным ролям в обязанности установленного следствием лица, находящегося в розыске, входило исполнение преступных указаний ФИО25., поиск, подбор и склонение путем обмана нетрудоустроенных лиц <адрес> к оформлению фиктивных договоров от имени граждан РФ, изготовление фиктивных договоров с гражданами Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании, без их ведома и согласия, с использованием их персональных данных, составление несоответствующих действительности отчётов консультанта о проделанной работе по договору о сотрудничестве в области распространения пенсионных продуктов, контроль за трудовой деятельностью в офисе филиала, контроль за учетом рабочего времени, утверждение графика работы, обеспечение транспортом, организация доставки сотрудников филиала от места жительства до работы и обратно, выплата заработной платы работникам филиала, участие в распределении прибыли.

Согласно распределенным преступным ролям в обязанности неустановленных следствием лиц входило выполнение преступных поручений ФИО26., предоставление более 2 472 копий различных документов граждан Российской Федерации (паспорта, страховые свидетельства), содержащих персональные данные граждан Российской Федерации, приобретение мобильных телефонов, введение в заблуждение сотрудников Фонда, осуществляющих проверку законности заключенных договоров граждан Российской Федерации с Фондом, путем выдачи себя, с использованием изменения голоса, за граждан Российской Федерации, от имени которых оформлялись фиктивные договоры, а также отвечать на телефонные звонки от имени застрахованных лиц, перед операторами колл-центра Фонда.

После создания ФИО27. устойчивой организованной преступной группы в составе установленного следствием лица, находящегося в розыске, и неустановленных следствием лиц, объединенной единой целью и общим преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана организованной преступной группой денежных средств Фонда, в особо крупном размере, характеризующейся устойчивостью, выраженной в стабильности ее состава, длительностью и стойкостью преступной связи между ее участниками, осознанием последними цели ее создания и согласованностью действий, применением одних и тех же форм и методов преступной деятельности, определяющих сплоченность, а также организованностью, выраженной в подчинении ФИО28 членов группы, общей корыстной заинтересованностью и желанием совместного достижения преступного результата, с использованием средств сотовой связи, сети «Интернет», применение которых при совершении хищений позволяло членам организованной преступной группы иметь большую информированность и мобильность, незамедлительно принимать решения в зависимости от поступившей информации, в том числе осуществлять тесную взаимосвязь между членами организованной преступной группы, помимо постоянных личных встреч, проводимых организатором организованной преступной группы ФИО29., членами устойчивой организованной преступной группы, в составе организатора ФИО30., исполнителей – установленного следствием лица, находящегося в розыске ФИО31. и неустановленных следствием лиц, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, путём внесения данных о лицах, владеющих средствами пенсионных накоплений, без ведома последних, было оформлено 2 472 заведомо фиктивных договора об обязательном пенсионном страховании между Фондом и застрахованными лицами из числа граждан Российской Федерации, на основании которых организованной преступной группой путем мошенничества были получены в виде агентского вознаграждения денежные средства Фонда в общей сумме <данные изъяты>, при этом пенсионные накопления граждан Российской Федерации, от имени которых составлялись фиктивные договоры с Фондом, фактически на расчетный счет Фонда не поступили, а граждане Российской Федерации в установленном законом порядке в данный Фонд, переведены не были.

Так, членами устойчивой организованной преступной группы, в составе организатора ФИО32, установленного следствием лица, находящегося в розыске, и неустановленных следствием лиц, при наличии организованности, подчинения организатору ФИО33., сплоченности и распределения ролей между участниками при совершении преступления, а также взаимозаменяемости преступных ролей, планирования и подготовки к совершению преступления, по заранее разработанной преступной схеме хищения путем обмана денежных средств, во исполнение единого преступного умысла организованной преступной группы, совершены следующие преступные действия:

ФИО35. <дата обезличена>, используя электронную почту сети «Интернет» от имени ИП ФИО34. без ведома последнего, выдавая себя за ИП ФИО36., заключил с Фондом Договор о сотрудничестве в области распространения пенсионных продуктов (Приложение <№> к приказу Президента ОАО «НПФ «СтальФонд» <№> от <дата обезличена>), путём подписания и предоставления в Фонд соответствующего заявления от <дата обезличена>, тем самым взяв на себя обязанности финансового консультанта Фонда и ответственность, предусмотренную данным Договором за недостоверность сведений, указанных в договорах с вкладчиками и застрахованными лицами.

Далее, организованная преступная группа в составе ФИО37., установленного следствием лица, находящегося в розыске, и неустановленных лиц, действуя во исполнение единого преступного умысла, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, находясь по адресу: <адрес>, будучи осведомленными, что в соответствии с Договором о сотрудничестве в области распространения пенсионных продуктов (Приложение <№> к приказу Президента ОАО «НПФ «СтальФонд» <№> от <дата обезличена>.), финансовому консультанту Фонда выплачивается денежное вознаграждение за каждого гражданина, который перевел при участии данного консультанта свои средства пенсионных накоплений в Фонд, путём внесения данных о лицах, владеющих средствами пенсионных накоплений, организовали видимость законности работы филиала Фонда по данному адресу. Привлекли к оформлению фиктивных договоров более 50 нетрудоустроенных жителей <адрес>, обеспечив их рабочим местом, компьютерной и иной техникой, заверив последних в законности их трудоустройства и выполнения работы, после чего по представленным неустановленными следствиям лицами анкетным данным граждан Российской Федерации, полученных при неустановленных следствием обстоятельствах, оформили заведомо фиктивные документы от имени граждан Российской Федерации, необходимые для получения агентского вознаграждения за осуществление перевода средств пенсионных накоплений граждан РФ, а именно: заявления о переходе из иных фондов в НПФ «СтальФонд», осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному страхованию, согласие на обработку анкетных данных застрахованных лиц, договоры об обязательном пенсионном страховании между НПФ «СтальФонд» и застрахованными лицами от имени 2472 граждан Российской Федерации.

После этого ФИО38 действуя в рамках общего преступного сговора с установленным следствием лицом, находящимся в розыске, и неустановленными лицами, с целью хищения путём обмана, денежных средств Фонда в размере <данные изъяты>, заведомо зная о том, что указанные ими в фиктивных договорах граждане Российской Федерации не осведомлены о переводе своих средств пенсионных накоплений в АО «НПФ «СтальФонд», в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, во исполнение единого преступного умысла организованной преступной группы, предоставил от имени финансового консультанта ИП ФИО39. вышеуказанные фиктивные документы с ежемесячными отчетами в Фонд, расположенный по адресу: <адрес> умышленно введя тем самым сотрудников данного Фонда в заблуждение относительно достоверности представленных сведений.

Далее, сотрудниками Фонда, не подозревавшими о том, что документы, представленные ФИО41. от имени финансового консультанта ИП ФИО40. содержат фиктивные сведения, и о том, что средства пенсионных накоплений граждан Российской Федерации переводятся без их ведома и согласия, после соответствующей проверки путём телефонных звонков на номера сотовой связи, указанные в 2472 фиктивных договорах, на которые отвечали во исполнение единого преступного умысла неустановленные следствием лица, являющиеся членами организованной преступной группы, используя приобретенные мобильные телефоны и сим-карты, путем изменения голосов вводя в заблуждение сотрудников Фонда, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, были переведены на счёт ИП ФИО42 <№>, открытый в отделении <№> ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес> денежные средства, в общей сумме <данные изъяты>, в качестве агентского вознаграждения за перевод средств пенсионных накоплений граждан Российской Федерации в АО «НПФ «СтальФонд» в количестве 2 472 человек, а именно за договоры об обязательном пенсионном страховании от имени Потерпевшие.

После чего, члены устойчивой организованной преступной группы, в составе организатора Смирнова А.В., участника ФИО65. и неустановленных следствием лиц, действуя в рамках общего преступного умысла, направленного на хищение, путем обмана, имущества Фонда в особо крупном размере, находясь в <адрес>, в период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, в течении рабочего дня и иное время суток, обналичили со счета ИП Сергушова А.А. <№>, а также со счета банковской карты ИП ФИО64 <№> (картсчет <№>), открытых в отделении <№> ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые в последствии израсходовали в личных целях.

Таким образом, ФИО66 имея умысел на хищение путем обмана, организованной преступной группой в особо крупном размере денежных средств Фонда, в период до <дата обезличена> создал устойчивую, сплоченную, организованную преступную группу, в состав которой привлек: установленное следствием лицо, находящееся в розыске, и неустановленных следствием лиц, для совершения тяжкого преступления, после чего Смирнов А.В. в составе организованной преступной группы, состоящей из установленного следствием лица, находящегося в розыске, и неустановленных следствием лиц, в период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, в дневное время, в течении рабочего дня, находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, путем обмана похитили денежные средства АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», в общей сумме <данные изъяты>, перечисленные с расчётного счета АО «НПФ «СтальФонд» <№>, открытого в Вологодском филиале банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес> на расчетный счет <№> и банковскую карту <№>, открытые в отделении <№> ПАО «Сбербанк России», по адресу: <адрес>, причинив АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», ущерб в общей сумме <данные изъяты> что является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства и пояснил, что предъявленное обвинение ему понятно, с обвинением согласен в полном объеме, обстоятельства совершения преступления, указанные в обвинительном заключении и свою вину в предъявленном обвинении признает полностью. Заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства он поддерживает, данное ходатайство заявлено добровольно и после консультации с защитником, а также осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, защитник, представитель потерпевшего не возражали против заявленного ходатайства и принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства.

Поскольку подсудимый обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание, не превышающее десяти лет лишения свободы, вину в предъявленном обвинении признал полностью и добровольно ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного следствия, после предварительной консультации с защитником, имеется согласие государственного обвинителя, защитника, представителя потерпевшего на принятие судебного решения без проведения судебного следствия, а предъявленное обвинение является обоснованным в полном объеме, и подтверждено имеющимися в материалах дела доказательствами, судья считает возможным принять судебное решение по делу без проведения судебного следствия.

Вина подсудимого в совершении преступления, объективно подтверждается собранными по делу и представленными суду доказательствами, анализ которых позволил суду сделать вывод о доказанности вины подсудимого в совершенном преступлении.

Суд квалифицирует действия подсудимого Смирнова А.В. по ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации по признакам: мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Суд при назначении наказания принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, и на условия жизни его семьи.

Смирнов А.В. на момент совершения преступления не судим, на учете в ГУЗ ОПНД и ОНД не состоит, отрицательно характеризуется по месту содержания под стражей.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает полное признание подсудимым своей вины, наличие малолетнего ребенка на иждивении, а также наличие у него хронического психического расстройства в форме «шизофрении», а также инфильтративного туберкулеза верхней доли правого легкого.

С учетом общественной опасности совершенного преступления, требований ч.5 ст. 62 УК Российской Федерации, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, для целей исправления подсудимого и предотвращения совершения новых преступлений, с учетом требований ст. 43, 60 УК Российской Федерации, суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, с учетом требований п. «б» ч. 1 ст. 58 УК Российской Федерации, с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Исключительных обстоятельств по делу не установлено.

Вещественные доказательства по делу хранить до рассмотрения по существу выделенных уголовных в отношении установленных и неустановленных следствием лиц.

Согласно п. 10 ст. 316 УПК Российской Федерации процессуальные издержки по выплате вознаграждения адвокату взысканию с осужденного не подлежат, и соответствующую сумму следует отнести на счет федерального бюджета Российской Федерации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Смирнова Андрея Вячеславовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации и назначить 4 года лишения свободы.

На основании ч.5 ст. 69 УК Российской Федерации, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по настоящему приговору и по приговору Ленинского районного суда г. Астрахани от <дата обезличена> окончательно назначить Смирнову А.В. 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять с <дата обезличена>. Зачесть в срок отбытия наказания время отбытия наказания с <дата обезличена> по <дата обезличена>.

Избрать Смирнову А.В. меру пресечения на апелляционный период в виде содержания под стражей.

Вещественные доказательства по делу хранить до рассмотрения выделенных в отдельное производство уголовных дел в отношении установленных и неустановленных следствием лиц.

Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию Астраханского областного суда в течение 10-ти суток со дня его провозглашения, а Смирновым А.В. в тот же срок с момента вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: Ю.А. Киселева