Решение по делу № А40-48791/2009 от 04.03.2010

РЕШЕНИЕ

г. Москва                                                                                            Дело № А40-48791/09-45-351

    04.03.2010г.                                                                                                                                                        

Резолютивная часть решения объявлена 26.02.2010г.

Полный текст решения изготовлен 04.03.2010г.

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего:  Лопуховой М.А.

членов суда: единолично

при ведении протокола судьей

рассмотрел дело по иску  -  Сэйки МИЯМОТО, Мицуто ЕКОТА

к ответчику – ОАО «Сакура Айленд», МИФНС № 46 по г. Москве.

о признании недействительными решений совета директоров Общества, признании недействительным решения МИФНС № 46 по г. Москве.

с участием:

от истца –  Касьян К.К. – от Мицуто ЕКОТА – дов от 17.04.2009 г. б/н, от Сэйки МИЯМОТО – дов от 21.04.2009 г. б/н., Лосев А.А., дов. от 17.04.2009 (от  Мицуто ЕКОТА)  

от ответчиков – МИФНС № 46 по г. Москве  - Климочкин Е.С., дов от 02.02.2010 № 08-18/03455, от  ОАО «Сакура Айленд» - не явка.

УСТАНОВИЛ:

Судебное заседание проводилось с перерывом с 17.02.2010 по 26.02.2010 г.

Иск, с учетом изменения предмета иска, предъявлен о признании недействительными решений Совета директоров ОАО «Сакура Айленд», оформленных Протоколом № 1 от 19 сентября 2008 г., об избрании председательствующим на заседании Тэцуо Сато, избрании председателем Совета директоров Мицуто Екота, заместителем председателя Совета директоров Тэцуо Сато, о досрочном прекращении полномочий генерального директора Андреева А.В. и
назначении на должность генерального директора Тодорова А.С., утверждении договора с генеральным директором Тодоровым А.С. и поручении Тэцуо Сато подписать договор с Тодоровым А.С., утверждении Матвиенко В.В. на должность заместителя генерального директора и утверждение договора с Матвиенко В.В., а также о  признании, незаконным решения МИФНС России № 46 по г. Москве № 337597 от 01.10.2008 года о внесении изменений в сведения об ОАО «Сакура Айленд», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанные с внесением изменений в учредительные документы. 

Истцы, исковые  требования поддержали, представили дополнительные документы.

Ответчик - ОАО «Сакура Айленд», извещенный надлежащим образом о месте и  времени рассмотрения дела в порядке ст. 121 - 123 АПК РФ,  в судебное заседание не явился. Дело слушается в порядке ст.156 АПК РФ. 

 Ответчик – МИФНС № 46 по г. Москве изложил доводы, иск не признал.

В обоснование иска истцы указывают, что Сэйки МИЯМОТО, Мицуто ЕКОТА являются членами совета директоров ответчика  - ОАО «Сакура Айленд» (далее – Общество) на основании  п. 4 Решения единственного учредителя № 1 об учреждении ОАО «Сакура Айленд» от 14.08.2008 г.

19 сентября 2008 года состоялось заседание членов Совета директоров Общества, оформленое протоколом № 1 (далее – Протокол), на котором были приняты решения о  выборе председателя и заместителя  председателя совета директоров, о смене  генерального директора и заместителя  генерального директора Общества.

На основании п. 4 Решения единственного учредителя № 1 Об учреждении  ОАО «Сакура Айленд» от 14 августа 2008 г. членами Совета директоров Общества являются следующие лица:

 1. Мицуто ЕКОТА, 1938 г. рожд. (паспорт ТН 3452220);

 2.Тэцуо САТО, 1936 г. рожд. (паспорт TG 7786966);

 3. КУЗНЕЦОВ Валерий Петрович, 1947 г. рожд. (паспорт: серия: 63 №6365176, выдан 21.03.2008 г. УФМС-599;

 4. Сэйки МИЯМОТО, 1940 г. рожд. (паспорт ТН 4725744);

 5. Томоказу НАКАГАВА, 1961 г . рожд. (паспорт TG 3581185).

В Протоколе  содержатся сведения о присутствии на заседании трех членов Совета директоров из пяти, а именно: Томоказу Накагава, Сэйки Миямото, Тэцуо Сато. Кроме того, в Протоколе  указано, что по существу рассматриваемых вопросов были получены мнения от Мицуто Екота. Следовательно, согласно протоколу № 1 заседание  было проведено  фактически с участием  четырех  членов Совета директоров из пяти избранных, то есть при наличии кворума.

Однако фактически  заседание было  проведено  в отсутствие  кворума, так как ни  Томоказу Накагава, ни Сэйки Миямото на заседании  не присутствовали, а Мицуто Екота не направлял «мнения по  существу рассматриваемых  вопросов».

В Протоколе указано, что  заседание Совета директоров проводилось в г. Москва, по адресу: ул. Большая Якиманка, д. 24, Президент Отель, офис 906. Токомазу Накагава и Сэйки Миямото не находились 19 сентября 2009 года на территории Российской Федерации. Это подтверждается копией паспорта С. Миямото, в котором отсутствует российская виза со сроком действия, распространявшимся на 19 сентября 2008 года и отметки о въезде в Российскую Федерацию в этот период времени. В связи с этим данные об участии в заседании Совета директоров двух его членов и о наличии письменного мнения по вопросам повестки дня третьего члена Совета директоров не соответствуют действительности.

Во исполнение оспариваемого  решения совета Директоров  общества МИФНС России  46 по г. Москве  было принято решение № 337597 от 01.10.2008 г. о внесении изменений в сведения об обществе, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанные  с внесением изменений в  учредительные документы.

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения сторон, суд установил, что исковые требования подлежат удовлетворению  по следующим основаниям:

Пунктом 13.19. Устава Общества установлено, что решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно. Согласно пункту 13.2 Устава Общества право образования единоличного исполнительного органа является компетенцией Совета директоров. Указанное полномочие реализуется членами совета директоров путем участия на заседании Совета директоров и голосования по вопросам повестки дня.

В соответствии с  п. 3 ст. 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее  - Закон «Об акционерных обществах», решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное. В соответствии с пунктом 5 ст. 68 Закона «Об акционерных обществах» заявление об оспаривании решения Совета директоров может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении. В соответствии со статьями 64, 65 ФЗ Закона «Об акционерных обществах» Совет директоров акционерного общества осуществляет общее руководство деятельностью общества. К компетенции Совета директоров, в том числе, относится образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции.

Вопреки сведениям, содержащимся в Протоколе, двое из троих членов Совета директоров (Токомазу Накагава и Сэйки Миямото), указанных в Протоколе в качестве присутствовавших на заседании Совета директоров, в действительности не присутствовали на указанном собрании. Равным образом, член Совета директоров - Мицуто Екота, в отношении которого указано, что он направлял "мнения по существу рассматриваемых вопросов", в действительности не направлял своего письменного мнения по вопросам повестки дня. В соответствии с письмом ФМС России № МС-2/19-18344 от27.10.2009 г., ФМС России  не располагает сведениями о нахождении на территории  РФ 19.09.2008 г. гражданина Японии  Сэйки Миямото, 1940 г.р.,  а также оставляет без рассмотрения  обращение  в отношении  гражданина Японии Томоказу Накагава, 1961 г.р.

Истцы не были уведомлены о проведении заседания Совета директоров 19 сентября 2008 года, решения были приняты без их участия, что нарушает права и законные интересы членов Совета директоров Общества на участие в общем руководстве Обществом.

В заседании не принимали участие четыре члена Совета директоров Общества из пяти избранных. Вследствие этого, в нарушение требований Закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества, оспариваемые решения были приняты в отсутствии кворума.

Таким образом, Оспариваемые решения членов совета директоров приняты с существенными нарушениями положений Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не имеют юридической силы вне зависимости от того, оспорены они или нет, и поэтому не могут служить основанием для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Из смысла ст. 5, п. 2 ст. 17 Федерального закона от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» следует, что в случае изменения сведений, содержащихся в государственном реестре юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме № 14001. Вносимые изменения должны соответствовать установленным требованиям и иметь достоверные сведения.

Принимая во внимание  недействительность решений Совета директоров Общества,  положенных в основу  решения  МИФНС № 46 по г. Москве № 337597 от 01.10.2008 года, указанное  решение  является незаконными.

При изложенных обстоятельствах, с учетом того, что  истцы (члены совета директоров) узнали  о принятых решениях и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания их недействительными 24.03.2009 г. (по месту регистрации Общества в ИФНС РФ № 43 по г. Москве истцами была получена копия Протокола – штамп  ИФНС РФ № 43 по  г. Москве на указанной копии  протокола), исковое заявление подано 24.04.2009 г., согласно штемпелю на конверте , то есть в пределах  одного месяца - срока, установленного Законом Закона «Об акционерных обществах» исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме с отнесением госпошлины на ответчика  - ОАО «Сакура Айленд» в порядке ст. 110 АПК РФ (ответчик  - МИФНС № 46  по г. Москве освобожден от уплаты госпошлины и удовлетворение  иска не связано с  неправомерными действиями данного ответчика).

Руководствуясь ст.ст.8, 12, 166-168 ГК РФ, ст. ст. 64, 65,68 Закона «Об акционерных обществах», ст.ст.4, 65-70, 102, 110, 167-170, 180, 319 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

- признать недействительными решения Совета директоров ОАО «Сакура Айленд» оформленные Протоколом № 1 от 19 сентября 2008 г., об избрании председательствующим на заседании Тэцуо Сато, избрании председателем Совета директоров Мицуто Екота, заместителем председателя Совета директоров Тэцуо Сато, о досрочном прекращении полномочий генерального директора Андреева А.В. и
назначении на должность генерального директора Тодорова А.С., утверждении договора с генеральным директором Тодоровым А.С. и поручении Тэцуо Сато подписать договор с Тодоровым А.С., утверждении Матвиенко В.В. на должность заместителя генерального директора и утверждении договора с Матвиенко В.В., а также о  признании незаконным решения МИФНС России № 46 по г. Москве № 337597 от 01.10.2008 года о внесении изменений в сведения об ОАО «Сакура Айленд», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанные с внесением изменений в учредительные документы. 

Взыскать с ОАО «Сакура Айленд» в пользу Сэйки МИЯМОТО, Мицуто ЕКОТА  солидарно 2 100 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.                 

    Судья                                                                                                                М.А.  Лопухова