Решение от 14.09.2021 по делу № 1-122/2021 от 15.03.2021

Дело № 1-122/2021

УИД 36RS0004-01-2021-001942-31

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Воронеж                                                                                            14 сентября 2021года

Ленинский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Гриценко Д.В., при секретаре судебного заседания Манукяне А.А., с участием государственного обвинителя Григорьева В.С., подсудимого Бакланова А.А., его защитника – адвоката Каргашинского А.О., потерпевшей ФИО5, ее представителя ФИО19,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Бакланова Андрея Анатольевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, не женатого, имеющего высшее образование, работающего <данные изъяты>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Бакланов А.А. совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ

Бакланов А.А., являясь с 15.04.2002 директором ООО «Столовая №40», поэтапно, на основании подложных документов, необходимых для государственной регистрации перехода права собственности, решил путем обмана реализовать в свою пользу и в пользу «подконтрольных» ему лиц принадлежавшие на праве собственности ООО «Столовая №40» часть нежилого встроенного помещения II в лит. В (кадастровый (условный) №) общей площадью 367,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Изыскателей, д. 37 (до 11.10.2005 г. ул. Минская, д. 16), часть нежилого встроенного помещения II в лит. В (кадастровый (условный) №) общей площадью 1778,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Изыскателей, д. 37 (до 11.10.2005 г. ул. Минская, д. 16), нежилое встроенное помещение в лит. А1, п/А1 (кадастровый №) общей площадью 1405,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 7, часть нежилого встроенного помещения 1 в лит. А, п/А общей площадью 395,4 кв.м. (кадастровый (условный) №), расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 49, и нежилое помещение в лит. А3 площадью 136,2 кв.м. (подвал), (кадастровый (условный) №), общей площадью 136,2 кв.м., расположенное по адресу г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а общей стоимостью 102 570 130 рублей 00 копеек

В дальнейшем Бакланов А.А. не позднее 13 час. 01 мин. 03.07.2008 организовал изготовление подложных документов, в том числе договор займа от 03.07.2008, договор залога № 1 от 03.07.2008, заключенные между ООО «Столовая №40» и Баклановым А.А., протокол № 8 общего собрания участников ООО «Столовая №40» от 25.03.2008 и доверенность от 27.06.2008, выданная ООО «Столовая №40» Свидетель №4

В соответствии с этими документами, 03.07.2008 Бакланов А.А. под 10% годовых на срок не позднее 21.12.2009 под залог принадлежащего ООО «Столовая №40» недвижимого имущества: части нежилого встроенного помещения II в лит. В (кадастровый (условный) №) общей площадью 367,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, д. 16, части нежилого встроенного помещения II в лит. В (кадастровый (условный) №) общей площадью 1778,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, д. 16, нежилого встроенного помещения в лит. А1, п/А1 (кадастровый №) общей площадью 1405,9 кв.м., расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 7, якобы предоставил данному Обществу денежный заем в размере 52 500 000 рублей 00 копеек, и совершена эта сделка якобы с согласия участников ООО «Столовая №» ФИО20 и Свидетель №2, полученного 25.03.2008 на общем собрании участников данного Общества.

Внеочередное общее собрание участников ООО «Столовая №40» с повесткой дня о заключении с Баклановым А.А. договора залога в качестве обеспечения своих обязательств по договору займа, заключенному между ООО «Столовая №40» и Баклановым А.А., и о возложении полномочий на заключение договора залога от имени ООО «Столовая №40» на его коммерческого директора Свидетель №4 фактически не проводилось; участники данного Общества согласия на это не давали; денежные средства в сумме 52 500 000 рублей 00 копеек на основании договора займа от 03.07.2008 Обществу не передавались.

03.07.2008 примерно в 13 час. 01 мин. Бакланов А.А. организовал подачу для регистрации договора залога в УФРС по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53.

29.07.2008 УФРС по Воронежской области зарегистрировало заключенный между Баклановым А.А. и ООО «Столовая №40» договор залога №1 от 03.07.2008.

Для отчуждения в пользу матери Бакланова А.А. – Свидетель №2 принадлежавшей на праве собственности ООО «Столовая №40» части нежилого встроенного помещения 1 в лит. А, п/А общей площадью 395,4 кв.м. (кадастровый (условный) №, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 49, не позднее 11 час. 47 мин. 22.01.2009, Бакланов А.А. организовал изготовление подложных документов, в том числе договор займа от 22.01.2009, договор залога № 1 от 22.01.2009, заключенные между ООО «Столовая № 40» и Свидетель №2, протокол № 3 общего собрания участников ООО «Столовая № 40» от 23.12.2007 и доверенность № 1 от 19.01.2009, выданную ООО «Столовая № 40» Свидетель №4

В соответствии с этими документами, 22.01.2009 Свидетель №2 под 10% годовых на срок до 01.06.2009 под залог вышеуказанного недвижимого имущества, принадлежащего ООО «Столовая № 40», якобы предоставила данному Обществу денежный заем в размере 55 000 000 рублей 00 копеек.

Внеочередное общее собрание участников ООО «Столовая № 40» с повесткой дня о заключении с Свидетель №2 договора залога фактически не проводилось, участники данного Общества согласия на это не давали; денежные средства в сумме 55 000 000 рублей 00 копеек на основании договора займа от 22.01.2009 Обществу не передавались.

22.01.2009 примерно в 11 час. 47 мин. Бакланов А.А. организовал подачу для регистрации договора залога в УФРС по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53.

17.02.2009 УФРС по Воронежской области зарегистрировало заключенный между Свидетель №2 и ООО «Столовая № 40» договор залога № 1 от 22.01.2009.

Не позднее 14 час. 54 мин. 17.08.2009 Бакланов организовал изготовление подложных документов, в том числе: Соглашение об отступном от 17.08.2009 между ООО «Столовая №40» и Баклановым А.А., акт приема-передачи от 17.08.2009, Соглашение об отступном от 17.08.2009 между ООО «Столовая №40» и Свидетель №2, акт приема-передачи от 17.08.2009, протокол №1 общего собрания участников ООО «Столовая №40» от 14.08.2009, доверенность № 1 от 07.08.2009 и доверенность №2 от 07.08.2009, выданные ООО «Столовая №40» Коробкину В.И.

В соответствии с этими документами, 17.08.2009 якобы во исполнение решения участников ООО «Столовая № 40» ФИО20 и Свидетель №2, оформленного протоколом № 1 от 14.08.2009, в связи с неисполнением обязательств по возврату заемных средств по договору займа от 03.07.2008 и договору займа от 22.01.2009 данное Общество по актам приема-передачи от 17.08.2009 передало в собственность Бакланову А.А. часть нежилого встроенного помещения II в лит. В (кадастровый №), расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, д. 16, часть нежилого встроенного помещения II в лит. В (кадастровый (условный) №), расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, д. 16, нежилое встроенное помещение в лит. А1, п/А1 (кадастровый (условный) №), расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 7, а Свидетель №2 – нежилое встроенное помещение 1 в лит. А, п/А общей площадью 395,4 кв.м. (кадастровый (условный) №, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 49.

Внеочередное общее собрание участников ООО «Столовая № 40» с повесткой дня о подписании соглашения об отступном по договору залога № 1 от 03.07.2008 и договору залога № 1 от 22.01.2009, а также о возложении полномочий на подписание указанных соглашений от имени ООО «Столовая № 40» на его коммерческого директора Свидетель №4 фактически не проводилось, участники данного Общества согласия на совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества в счет погашения задолженности по договорам займа не давали.

17.08.2009 примерно в 14 час. 54 мин. и в 15 час. 02 мин. Бакланов А.А. организовал предоставление для регистрации перехода права собственности в УФРС по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53 вышеуказанных подложных документов.

15.09.2009 и 16.09.2009 УФРС по Воронежской области зарегистрировало переход права собственности на вышеуказанные объекты недвижимого имущества от ООО «Столовая №40» к Бакланову А.А. и Свидетель №2

Продолжая свой преступный умысел, для отчуждения в пользу зависимого от Бакланова А.А. Свидетель №3 принадлежавшего на праве собственности ООО «Столовая №40» нежилого помещения в лит. А3 площадью 136,2 кв.м (подвал), расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, не позднее 15 час. 15 мин. 26.02.2010, Бакланов А.А. организовал изготовление подложных документов, в том числе договор поставки № 3 от 14.10.2009, заключенный между ООО «Столовая №40» и Свидетель №3, товарная накладная № 845 от 14.10.2009, протокол № 11 общего собрания участников ООО «Столовая № 40» от 08.02.2010, соглашение об отступном от 10.02.2010 между ООО «Столовая № 40» и Свидетель №3, акт приема- передачи от 11.02.2010.

В соответствии с этими документами, 11.02.2010 якобы во исполнение решения участников ООО «Столовая №40» ФИО20, Свидетель №2 и ФИО5, оформленного протоколом №11 от 8.02.2010, в связи с неисполнением обязательств по оплате бытовой техники, поставленной в адрес ООО «Столовая № 40» по товарной накладной № 845 от 14.10.2009 на основании договора поставки № 3 от 14.10.2009 данное Общество по акту приема-передачи от 11.02.2010 передало в собственность Свидетель №3 нежилое помещение в лит. А3 площадью 136,2 кв.м. (подвал), расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а.

Внеочередное общее собрание участников ООО «Столовая №40» с повесткой дня о передаче в собственность нежилого помещения в лит. А3, площадью 136,2 кв.м., расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, стоимостью 4 277 400 рублей 00 копеек Пономареву М.С. по соглашению об отступном в обеспечение исполнения обязательств по договору поставки № 3 от 14.10.2009, заключенному между ООО «Столовая №40» и Свидетель №3, фактически не проводилось, участники данного Общества согласия на совершение сделки по отчуждению недвижимого имущества в счет погашения задолженности по оплате за товар не давали.

26.02.2010 примерно в 15 час. 15 мин. Бакланов А.А. организовал подачу для регистрации перехода права собственности в УФРС по Воронежской области по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 53.

22.03.2010 УФРС по Воронежской области зарегистрировало в установленном законом порядке переход права собственности на нежилое помещение в лит. А3, площадью 136,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, от ООО «Столовая № 40» к Свидетель №3

В результате умышленных противоправных действий Бакланова А.А. ООО «Столовая №40» был причинён ущерб в особо крупном размере.

Вина подсудимого в совершении данного преступления подтверждают следующие исследованные в судебном заседании доказательства.

- показания подсудимого Бакланова А.А., который пояснил суду, что действительно им, как руководителем ООО «Столовая №40» было организовано отчуждение недвижимого имущества данного юридического лица в свою пользу, в пользу ФИО21, а также Свидетель №3

Целью данных сделок была легализация правоотношений, сложившихся до их заключения. В течение нескольких лет он вносил в кассу предприятия денежные средства, которые принадлежали ему и его матери. Сумма данных денежных средств соответствует перечисленным в обвинительном заключении договорам. После того как данные договоры были заключены, он денежных средств юридическому лицу не передавал. Его действия не являются преступлением, поскольку были направлены на защиту его законных интересов. ФИО28 стала учредителем на основании подложных документов, и именно ее деструктивные действия, поставившие ООО «Столовая №40» в тяжелое материальное положение послужили основанием для принятия им мер, направленных на обеспечение возврата вложенных им в развитие предприятия денежных средств, путем заключения вышеуказанных сделок.

Показания потерпевшей    ФИО5, которая пояснила суду, что она стала учредителем ООО «Столовая №40» по инициативе своего отца, который занимался совместным с Баклановым А.А. бизнесом. Долю в уставном капитале общества она приобрела на законных основаниях и реально участвовала в управлении юридическим лицом. Однако, Бакланов А.А. путем заключения фиктивных сделок похитил все недвижимое имущество юридического лица, что фактически привело к прекращению его деятельности. На собраниях общества, посвященных вопросу отчуждения имущества она не присутствовала. Действиями Бакланова А.А. ей причинен моральный вред, а также материальный вред, заключающийся в неполучении возможной прибыли от деятельности юридического лица и снижении стоимости ее доли в уставном капитале.

- показания свидетеля по делу ФИО22 от 13.08.2018 о том, что до ноября 2011 г. его жена являлась одним из участников ООО «Столовая №40». Ей в уставном капитале данного Общества принадлежало 38,1 %. Сам он в данной фирме никогда ни в какой должности не работал, участником ООО «Столовая №40» не являлся. Об обстоятельствах произошедшего ему известно со слов жены и информации от правоохранительных органов.

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля по делу Свидетель №1 от 08.05.2019 о том, что она зарегистрирована и фактически проживает по адресу: <адрес>, вдвоем с супругом ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Она была знакома со ФИО6, он являлся родным братом ее мужа. О бизнесе ФИО6 ей ничего не известно (т.84 л.д.91-93);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля по делу ФИО2 от 08.05.2019 о том, что он зарегистрирован и фактически проживает по адресу: <адрес>, вдвоем с супругой Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Он был знаком со ФИО6, он являлся его родным братом. Он знаком с Свидетель №2, с ней он познакомился в <адрес>, знаком на протяжении примерно 45 лет, она является знакомой его семьи. Она работала старшей медицинской сестрой в ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» все время, которое он ее знает, откуда и вышла на пенсию. Свидетель №2 никогда не говорила ему о каком-либо наследстве и сбережениях (т.84 л.д.96-98);

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля по делу Свидетель №10 от 08.08.2018 о том, что в должности водителя ООО «Техноцентр-Юг» он работает примерно с 2005 года. Он знаком с ФИО5, ФИО22, и с Баклановым Андреем Анатольевичем. С последним он познакомился через ФИО6 Помнит, что мать Бакланова А.А. приехала вместе с ним на Киевском поезде, и он вместе со ФИО6 встречал их. Свидетель №2 воспитывала Бакланова А.А. без мужа, работала медсестрой в больнице. Жили они бедно (т.82 л.д.84-88);

- показания свидетеля ФИО20, пояснившего суду, что по просьбе Бакланова А.А. он стал номинальным учредителем ООО «Столовая №40». Своих денег в развитие предприятия он не вкладывал, все решения от имени общества фактически принимал Бакланов А.А.

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля Свидетель №2 от 26.04.2013, от 01.02.2019 о том, что ООО «Столовая №40» было образовано на базе ранее существовавшей пельменной, которая обанкротилась. Инициатором образования данного юридического лица являлся ее сын Бакланов А.А. Кто был учредителем и руководителем данной организации ей не известно. Ее сыну акции не принадлежали. Ей лично принадлежало порядка 53 % акций. Она стала учредителем по просьбе ее сына. Она согласилась на это, т.к. это было нужно ее сыну. Какое количество, когда именно проводились собрания учредителей ООО, она не помнит. Те, на которых она присутствовала, проводились в столовой по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 49. Кроме нее на данных собраниях присутствовали и другие учредители: Свидетель №6 и ФИО6 АлексеевичЮ, представитель ФИО5- ее отец. Из недвижимого имущества у общества имелось помещение 1-го этажа многоквартирного дома и подвал по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 49. Обстоятельствами, послужившими основанием для смены собственников явились проблемы, связанные с судами, инициатором которых явилась ФИО5 и ее муж ФИО22 Какие размеры займов она предоставляла Обществу, она не помнит, но они действительно ею вносились. Денежные средства, использовавшиеся для этих целей были из наследства, оставленного ей родителями (продажа дома в г. Обоянь). Обстоятельствами внесения займов были просьбы ее сына Бакланова А.А.

До пенсии работала в ОБУЗ «Рыльский ЦРБ» старшей медсестрой. У нее есть сын Бакланов Андрей Анатольевич, который проживает в г. Воронеже. Про договор процентного займа № 1 от 01.01.2003 ей ничего не известно и его не помнит, у нее его не имеется. По поводу того, с кем, на какую сумму и на каких условиях возврата заключен данный договор ООО «Столовая №40», возвратило ли ООО «Столовая №40» сумму займа по данному договору, ничего пояснить не может. Лично у нее никаких документов в наличии нет и не было. Как часто она предоставляла, денежные займы не может сказать. Как денежные средства требовались, так и предоставляла денежные займы. Данные суммы вносились на протяжении 10-11 лет. На счёт источника происхождения данных денежных средств может пояснить, что большая часть данный денежных средств ей осталось наследством от родителей в виде украшений, которые она продавала. Денежные займы ООО «Столовая №40» она предоставляла наличным способом. По поводу того, имеются ли у Общества перед ней задолженности на 22.01.2009, она не помнит. Единовременного платежа денежных займов Обществу в размере 55 000 000 рублей, она не производила. Это происходило на протяжении 10-11 лет. Бакланов А.А. заимствовал данной фирме собственные денежные средства. На какую общую сумму ей неизвестно. Документально подтвердить она не может. Единовременный платеж на сумму 52 500 000 рублей Бакланов А.А. не предоставлял. Взаимоотношения у Бакланова А.А. и Свидетель №3 дружеские. С Свидетель №3 она познакомилась примерно 10 лет назад. О том, осуществлял ли Свидетель №3 предпринимательскую деятельность ей неизвестно. Про договорные отношения между ООО «Столовая № 40» и Свидетель №3 ей нечего неизвестно (т.40 л.д.3-8, т.83 л.д.119-123);

- показания свидетеля Свидетель №4 пояснившего суду, что по просьбе Бакланова А.А. он подписал документы, связанные с отчуждением имущества ООО «Столовая №40», при этом фактическое исполнение данных документов он не контролировал, и не может пояснить выполнили ли лица, в пользу которых было передано имущество предприятия, свои обязательства по данным договорам;

- оглашенные в судебном заседании показания свидетеля по делу Свидетель №3 от 19.03.2011, от 06.06.2011, от 18.11.209, от 28.11.2019 о том, что он проживает по адресу: Новая Усмань, <адрес>.1 <адрес>, со своим знакомым ФИО92 Указанная квартира принадлежит его знакомому Бакланову Андрею Анатольевичу. Они с Баклановым партнеры по бизнесу, у них хорошие отношения и поэтому Бакланов предоставил ему квартиру в безвозмездное пользование.

Нежилое помещение по <адрес>, принадлежит ему на праве собственности. Данное помещение он приобрел на основании купли-продажи у Бакланова А.А. Это произошло в 2010 году. 2 помещения на ул. Минская, д. 16, он также приобрел у Бакланова А.А. (т.40 л.д.110-114, 125-126 т.84 л.д.101-104, 109-114);

- показания Свидетель №5, которая пояснила суду, что в документах, на основании которых было произведено отчуждение имущества ООО «Столовая №40», были указаны денежные средства, которые фактически вносились Баклановым А.А. в кассу предприятия на протяжении длительного времени до заключения соответствующих договоров. После подписания этих документов, денежные средства, указанными в них лицами, в пользу ООО «Столовая№40» не передавались.

- заключение эксперта №6907/4-1 от 06.09.2019, согласно которому, подписи и изображения подписей от имени Свидетель №2, в документах, на основании которых в ее пользу было произведено отчуждение имущества ООО «Столовая №40», расположенное по адресу: г.Воронеж, ул. Плехановская, д.49 - выполнены самой Свидетель №2.

Подписи и изображения подписей от имени Свидетель №4, на документах, послуживших основанием для отчуждения недвижимого имущества ООО «Столовая №40» в пользу третьих лиц, - выполнены самим Свидетель №4.

Подписи и изображения подписей от имени Свидетель №3 в документах, на основании которых в его пользу было отчуждено имущество ООО «Столовая №40», расположенное по адресу: г.Воронеж, ул.Плехановская, д.22а выполнены самим Свидетель №3.

Подписи и изображения подписей от имени Бакланова А.А., на документах, послуживших основанием для отчуждения недвижимого имущества ООО «Столовая №40» в пользу третьих лиц, - выполнены самим Баклановым Андреем Анатольевичем (т.79 л.д.166-203);

- заключение эксперта №2031/6-1 от 25.05.2020, согласно которому,

1. Рыночная стоимость нежилого помещения в лит. АЗ общей площадью 136,2 кв.м., расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, (кадастровый (или условный) 36-36-01/181/2009-790) с учетом НДС составляет:

- по состоянию на 22.03.2010 г.: - 8 154 430 (Восемь миллионов сто пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) рублей;

- по состоянию на 15.04.2010 г.: - 8 434 320 (Восемь миллионов четыреста тридцать четыре тысячи триста двадцать) рублей

- по состоянию на 08.11.2011г: - 9 833 910 (Девять миллионов восемьсот тридцать три тысячи девятьсот десять) рублей.

2. Рыночная стоимость нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, по состоянию на настоящий момент с учетом того, что в связи с реконструкцией после 17.04.2012 его площадь составила 185,8 кв.м., составляет 17 389 022 (семнадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч двадцать два) рубля (т.80 л.д.14-36);

- заключение эксперта №2032/6-1 от 27.11.2019, согласно которому,

1. Рыночная стоимость части нежилого встроенного помещения II в лит. В площадью 367,3 кв.м. кадастровый номер 36:34:0106032:3056, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Минская, д. 16, с учетом НДС:

- по состоянию на 17.08.2009 г. составляет - 4 228 000 (Четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч) рублей;

- по состоянию на 15.09.2009 г. составляет - 4 262 100 (Четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи сто) рублей;

- по состоянию на 13.09.2010 г. составляет - 4 650 400 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят тысяч четыреста) рублей;

- по состоянию на 08.11.2011 г. составляет - 5 307 100 (пять миллионов триста семь тысяч сто) рублей;

- по состоянию на 10.12.2013 г. составляет - 7 092 200 (Семь миллионов девяносто две тысячи двести) рублей.

2. Рыночная стоимость части нежилого встроенного помещения II в лит. В площадью 1778,5 кв.м. кадастровый номер 36:34:0106032:3055, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, д.16, с учетом НДС:

- по состоянию на 17.08.2009 г. составляет - 20 472 300 (Двадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи триста) рублей;

- по состоянию на 15.09.2009 г. составляет - 20 637 700 (Двадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч семьсот) рублей;

- по состоянию на 13.09.2010 г. составляет - 22 517 600 (Двадцать два миллиона пятьсот семнадцать тысяч шестьсот) рублей;

- по состоянию на 08.11.2011 г. составляет - 25 697 500 (двадцать пять миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот)

- по состоянию на 10.12.2013 г. составляет - 34 341 100 (Тридцать четыре миллиона триста сорок одна тысяча сто) рублей.

3. Рыночная стоимость части нежилого помещения лит. А1, п/А1 площадью 1405,9 кв.м. кадастровый номер 36:34:03:05005:4145, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Баррикадная, д.7, с учетом НДС:

- по состоянию на 17.08.2009 г. составляет - 36 927 400 (Тридцать шесть миллионов девятьсот двадцать семь тысяч четыреста) рублей;

- по состоянию на 15.09.2009 г. составляет - 37 224 000 (Тридцать семь миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей;

- по состоянию на 13.09.2010 г. составляет - 40 616 500 (Сорок миллионов шестьсот шестнадцать тысяч пятьсот) рублей;

- по состоянию на 08.11.2011 г. составляет - 46 351 100 (сорок шесть миллионов триста пятьдесят одна тысяча сто) рублей;

- по состоянию на 10.12.2013 г. составляет - 61 944 000 (Шестьдесят один миллион девятьсот сорок четыре тысячи) рублей.

4. Рыночная стоимость нежилого встроенного помещения 1 в лит. А, этаж 1: №1-12, п/А, подвал: №13-23, общей площадью 395,4 кв.м., кадастровый номер 36:34:0607042:523, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 49, с учетом НДС:

- по состоянию на 17.08.2009 г. составляет - 32 034 100 (Тридцать два миллиона тридцать четыре тысячи сто) рублей;

- по состоянию на 16.09.2009г. составляет - 32 291 900 (Тридцать два миллиона двести девяносто одна тысяча девятьсот) рублей;

- по состоянию на 13.09.2010 г. составляет - 35 234 900 (Тридцать пять тысяч двести тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей;

- по состоянию на 08.11.2011 г. составляет - 40 209 400 (Сорок миллионов двести девять тысяч четыреста) рублей;

- по состоянию на 10.12.2013 г. составляет - 53 735 300 (Пятьдесят три миллиона семьсот тридцать пять тысяч триста) рублей.

5. Объектами исследования являются: часть нежилого встроенного помещения II в лит. В площадью 367,3 кв.м. кадастровый №, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, д. 16; часть нежилого встроенного помещения II в лит. В площадью 1778,5 кв.м кадастровый №, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Минская, д. 16; нежилое встроенное помещение в лит. А1, н/А1 площадью 1405,9 кв.м кадастровый №, расположенное по адресу: г.Воронеж, ул. Барикадная, д. 7; нежилое встроенное помещение 1 в лит. А, этаж 1: №1-12, н/А, подвал: №13- 23, общей площадью 395,4 кв.м, кадастровый №, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 49.

Техническое состояние нежилого встроенного помещения 1 в лит. А, этаж 1: №1-12, н/А, подвал: №13-23, общей площадью 395,4 кв.м., кадастровый №, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 49, на момент проведения экспертизы установлено как хорошее.

Техническое состояние части нежилого встроенного помещения II в лит. В площадью 367,3 кв.м. кадастровый №, части нежилого встроенного помещения II в лит. В площадью 1778,5 кв.м кадастровый №, расположенных по адресу :Воронеж, ул. Минская, д. 16, на момент проведения экспертизы установлено как удовлетворительное.

Техническое состояние нежилого помещения лит. А1, п/А1 площадью 1405,9 кв.м. кадастровый №, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Баррикадная, д. 7, на момент проведения экспертизы установлено как удовлетворительное (т.80 л.д.61-117);

- протокол осмотра предметов (документов) от 01.03.2019 согласно которому исследованы правоустанавливающие документы на объекты недвижимости: часть нежилого встроенного помещения II в лит. В (кадастровый (условный) №) общей площадью 367,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Изыскателей, д. 37 (до 11.10.2005 г. ул. Минская, д. 16), часть нежилого встроенного помещения II в лит. В (кадастровый (условный) №) общей площадью 1778,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Изыскателей, д. 37 (до 11.10.2005 г. ул. Минская, д. 16), нежилое встроенное помещение в лит. А1, п/А1 (кадастровый №) общей площадью 1405,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 7, часть нежилого встроенного помещения 1 в лит. А, п/А общей площадью 395,4 кв.м. (кадастровый (условный) №), расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 49, и нежилое помещение в лит. А3 площадью 136,2 кв.м. (подвал), (кадастровый (условный) №), общей площадью 136,2 кв.м., расположенное по адресу г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, в т.ч. договор займа от 03.07.2008, договор залога № от 03.07.2008, заключенные между ООО «Столовая №40» и Баклановым А.А., протокол № 8 общего собрания участников ООО «Столовая №40» от 25.03.2008, договор займа от 22.01.2009, договор залога № 1 от 22.01.2009, заключенные между ООО «Столовая №» и Свидетель №2, протокол № 3 общего собрания участников ООО «Столовая № 40» от 23.12.2007 и доверенность № 1 от 19.01.2009, в том числе договор поставки № 3 от 14.10.2009, заключенный между ООО «Столовая №40» и Свидетель №3, товарная накладная № 845 от 14.10.2009, протокол № 11 общего собрания участников ООО «Столовая № 40» от 08.02.2010, соглашение об отступном от 10.02.2010 между ООО «Столовая № 40» и Свидетель №3, акт приема- передачи от 11.02.2010.

(т.78 л.д.122-132)

- протокол осмотра документов от 02.04.2011 г., согласно которому 02.04.2011 г. осмотрены изъятые в ходе обыска в нежилых помещениях по адресу: г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 7, протокол общего собрания участников ООО «Столовая №40» от 17.03.2008 г., доверенность № от 20.03.2008 г., доверенность № от 15.03.2008 г., протокол общего собрания участников ООО «Столовая №40» от 24.03.2008 г., протокол общего собрания участников ООО «Столовая №40» от 24.04.2008 г., свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 36 №, уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе от 30.06.2010 г. №13143А-3605910ЮЛ, выписка из ЕГРЮЛ ООО «Столовая №40» от 17.03.2010 г., выписка из ЕГРЮЛ ООО «Сибирский юпитер» от 30.06.2010 г., паспорт ВН077804 на имя ФИО23, справки о содержании правоустанавливающих документов от 06.07.2010 г. решение Арбитражного суда Воронежской области от 06.06.2008 г. по Делу №А14-2600/2008 132/29, Постановление Девятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 11.08.2008 г. по делу №А14-2600-2008 132/29, Постановление Федерального Арбитражного суда Центрального округа от 21.01.2009 г. Ф10-5633/08 по Делу №А14-2600/08/132/29, Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 01.12.2010 г. по Делу №А45-18194/2010, Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 02.11.2010 г. по делу №А45-18194/2010, Постановление Седьмого Арбитражного Апелляционного суда от 13.01.2011 г., Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28.11.2011 г. по Делу №А45-18194/2010, Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 27.01.2011 г. по делу №А45-18191/2010, Определение Арбитражного суда Воронежской области от 11.08.2010 г. по делу №А14-8001/2010, Определение Арбитражного суда Воронежской области от 11.08.2010 г. по Делу №А14-8003/2010, протокол общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью «Столовая №40» от 7.07.1998 г., квитанция к приходному кассовому ордеру №179 от 11.04.1998 г. в копии, квитанция к приходному кассовому ордеру №35 от 11.01.2000 г. в копии, квитанция к приходному кассовому ордеру №1 от 01.01.2001 г. в копии, квитанция к приходному кассовому ордеру №385 от 01.07.2001 г. в копии, которые 02.04.2011 г. признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.42-48);

- протоколы осмотров предметов (документов) от 04.04.2011 г. и от 26.04.2019 г., согласно которым 04.04.2011 г. и 26.04.2019 г. осмотрены изъятые 18.03.2011 г. в ходе обыска в нежилых помещениях по адресу: г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 7 экспертное заключение от 16.06.2008 г., экспертное заключение от 16.06.2008 г., экспертное заключение от 16.06.2008 г., экспертное заключение от 16.06.2008 г., экспертное заключение от 16.06.2008 г., экспертное заключение от 16.06.2008 г. в оригиналах и в копиях, которые 03.03.2019 г. признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.163-184, т.20 л.д.239-248);

- протокол осмотра предметов (документов) от 26.04.2019 г., согласно которому 26.04.2019 г. осмотрены изъятые 18.03.2011 г. в ходе обыска в нежилых помещениях по адресу: г. Воронеж, ул. Баррикадная, 7, документы, в т.ч., справка ООО «Столовая №40» исх. №21 от 24.03.2009 г., справка ООО «Столовая №40» исх. №22 от 24.03.2009 г., протокол №1 общего собрания участников ООО «Столовая №40» от 04.02.2008 г. в оригинале, протокол №8 общего собрания участников ООО «Столовая №40» от 03.06.2008 г., протокол №10 общего собрания участников ООО «Столовая №40» от 23.12.2009 г. в оригинале и в копии, которые 26.04.2019 г. признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.20 л.д.239-248);

- протокол выемки от 03.04.2019 г., согласно которому в БТИ Центрального района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 17 А, изъяты копии технических паспортов на нежилые помещения в лит А3 кадастровый №, общей площадью 136,2 кв.м., расположенные по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, с данными о технических характеристиках данного объекта недвижимости по состоянию на 22.03.2010, 15.04.2010, 08.11.2011 и в настоящее время (т.78 л.д.27-31);

- протокол выемки от 10.04.2019 г., согласно которому в БТИ Ленинского района г. Воронежа – филиале Государственного унитарного предприятия «Воронежоблтехинвентаризация» по адресу: г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2, изъяты копии технических паспортов на нежилое встроенное помещение 1 в лит. А, этаж 1: №1-12, п/А, подвал: №13-33, общей площадью 395,4 кв.м., кадастровый №, расположенное по адресу: <адрес>, с данными о технических характеристиках данного объекта недвижимости по состоянию на 17.08.2009, 15.09.2009, 13.09.2010, 08.11.2011, 10.12.2013 и настоящий момент (т.78 л.д.33-35);

- протокол выемки от 15.04.2019 г., согласно которому в БТИ Левобережного района г. Воронежа – филиале Государственного унитарного предприятия «Воронежоблтехинвентаризация» по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 174 «И», изъяты копии технических паспортов на нежилое пристроенное помещение в лит. А1, п/А1, общей площадью 1405,9 кв.м., кадастровый (или условный) №, расположенное по адресу: <адрес>, с данными о технических характеристиках данного объекта недвижимости по состоянию на 17.08.2009, 15.09.2009, 13.09.2010, 08.11.2011 10.12.2013 и настоящий момент (т.78 л.д.37-39);

- протокол выемки от 15.04.2019 г., согласно которому в БТИ Железнодорожного района г. Воронежа – филиале Государственного унитарного предприятия «Воронежоблтехинвентаризация» по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 174 «И», изъяты копии технических паспортов на часть нежилого встроенного помещения II в лит. В общей площадью 367,3 кв.м., кадастровый №, расположенное по адресу: г. Воронеж, Железнодорожный район, ул. Минская, д. 16; на часть нежилого встроенного помещения II в лит. В общей площадью 1778,5 кв.м., кадастровый №, расположенное по адресу: г. Воронеж, Железнодорожный район, ул. Минская, д. 16, с данными о технических характеристиках данного объекта недвижимости по состоянию на 17.08.2009, 15.09.2009, 13.09.2010, 08.11.2011, 10.12.2013 и настоящий момент (т.78 л.д.41-43);

- протокол осмотра предметов (документов) от 16.04.2019 г., согласно которому 16.04.2019 г. осмотрены документы, а именно: копии технических паспортов на объекты недвижимости, изъятые 03.04.2019 в БТИ Центрального района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 17А; 10.04.2019 в БТИ Ленинского района г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, ул. Донбасская, д. 2; 15.04.2019 в БТИ Левобережного и Железнодорожного районов г. Воронежа по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 174 «И», которые 16.04.2019 признаны вещественными доказательствами (т.78 л.д.44-45);

- протокол обыска от 19.03.2011 г., согласно которому в жилище Бакланова А.А., находящемся по адресу: <адрес>,10, изъят ноутбук «Samsung», серийный номер 93DX200017X (т.21 л.д.11-13);

- протокол осмотра предметов от 30.03.2011 г., согласно которому 30.03.2011 г. осмотрен изъятый 19.03.2011 г. в ходе обыска в жилище Бакланова А.А., находящемся по адресу: <адрес>10, ноутбук «Samsung», серийный номер 93DX200017X (т.21 л.д.14-17);

- иные документы – заявление ФИО5 от 21.06.2010 г., адресованное прокурору Воронежской области, в котором она сообщила о нарушении Баклановым А.А. ее прав. Заявление содержит просьбу провести проверку и принять меры по привлечению Бакланова А.А. к уголовной ответственности (т.2 л.д.66-67);

- иные документы – справка ООО АН «Приоритет-Н» о рыночной стоимости объектов недвижимости от 10.12.2010 г., согласно которой стоимость 1 кв.м. в части нежилого встроенного помещения 11 в лит. В площадью 367,3 кв.м. по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, д. 16 составляет от 15000 до 20000 рублей (средняя стоимость объекта – 6 244 000 рублей); стоимость 1 кв.м. в части нежилого встроенного помещения 11 в лит.В площадью 1778,5 кв.м по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, д. 16 составляет от 15000 до 20000 рублей (средняя стоимость объекта 30 234 500 рублей); стоимость 1 кв.м. в части нежилого помещения 11 в лит. В площадью 229,3 кв.м. по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, д. 16 составляет от 50000 до 60000 рублей (средняя стоимость объекта- 12 611 500 рублей); стоимость 1 кв.м. в нежилом пристроенном помещении в лит А1, п/А1 площадью 1405,9 кв.м. по адресу: г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 7 составляет от 30000 до 50000 рублей (средняя стоимость объекта 56 236 000 рублей); стоимость 1 кв.м. в нежилых помещениях в лит. А3 площадью 136,2 кв.м. по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а составляет от 50000 до 70000 рублей (средняя стоимость объекта 8 172 000 рублей); стоимость 1 кв.м. в нежилом встроенном помещении 1 площадью 395,4 кв.м. по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 49 составляет от 130000 до 150000 рублей (средняя стоимость объекта 55 356 000 рублей). Справка подписана от имени директора ООО АН «Приоритет-Н» Свидетель №68 (т.2 л.д.134);

- иные документы – справка Межрайонной ИФНС №12 по Воронежской области от 11.02.2011 г. №06-06/03444, согласно которой «ООО «Столовая №40» 30.06.2010 г. сменило наименование на ООО «Сибирский юпитер». … 30.06.2010 г. регистрационное дело ООО «Сибирский юпитер» (ИНН 3664008154) в связи с изменением адреса места нахождения юридического лица передано в другой регистрирующий орган Межрайонную ИФНС России №16 по Новосибирской области (т.4 л.д.2-7);

- иные документы – справка ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа от 15.02.2011 г. №05-10/02825, согласно которой ООО «Сибирский юпитер» (старое наименование ООО «Столовая №40») снято с учета 30.06.2010 г. в связи с изменением места нахождения в ИФНС РФ по Кировскому району г. Новосибирска (т.4 л.д.9);

- иные документы – письмо Управления главного архитектора г.о. г. Воронеж от 18.03.2019 № 11587859 о том, что актом установления почтового адреса от 11.10.2005 № 1068\адр земельному участку: г. Воронеж, ул. Минская, д. 16, присвоен новый адрес: г. Воронеж, ул. Изыскателей, д. 37 (т.83 л.д.177-153);

- иные документы – письмо ИФНС по Ленинскому району г. Воронежа от 05.04.2019 № 07-07/01040дсп, согласно которому следствию предоставлены сведения о доходах всех работников ООО «Столовая №40» (ИНН 3664008154) за период с 01.01.2000 по 30.06.2010. Исходя из содержания данных документов в 2008 году в ООО «Столовая №40» (ИНН 3664008154) работал, в том числе: ФИО9, проживающий по адресу: <адрес> – адрес регистрации Бакланова А.А.; ФИО10, Свидетель №4, Свидетель №5 (т.83 л.д.155-203);

- иные документы - письмо ИФНС по Ленинскому району г. Воронежа от 05.04.2019 г. №07-07/01040дсп с приложением сведений о доходах работников ООО «Столовая №40» (ИНН 3664008154) за период с 01.01.2000 по 20.06.2010 (т.84 л.д.155-203);

- иные документы – письмо Межрайонной ИФНС России №12 по Воронежской области о том, что порядок государственной регистрации юридических организаций в 1998 году регулировался «Инструкцией о порядке учета юридических, их обособленных подразделений в Едином государственном реестре предприятий и организаций» (утв. Госкомстатом России 22.12.1999 № АС-1-24/6483) (с изм. от 07.12.2001) (т.84 л.д.207);

- иные документы – письмо филиала ФГБУ «ФПК «Росреестра» по Воронежской области от 22.03.2019 №17-1386з, согласно которому следствию предоставлены сведения о характеристиках объектов недвижимости, а именно: кадастровый №, по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, д. 16, правообладатель Бакланов А.А.; кадастровый №, по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, д. 16, правообладатель Бакланов А.А.; кадастровый №, по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, д. 16, правообладатель Бакланов А.А. (т.84 л.д.214-226);

- иные документы – письмо филиала ФГБУ «ФПК «Росреестра» по Воронежской области от 25.03.2019 №17-1439з, согласно которому следствию предоставлены сведения о характеристиках объектов недвижимости, а именно: кадастровый №, по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 49, пом. 1; условный №, по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а (т.84 л.д.228-233);

- иные документы – выписки из ЕГРН в отношении объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому Бакланову А.А., и их кадастровой стоимости (т.84 л.д.235-262);

- иные документы – письмо ИФНС России по Кировскому району г. Новосибирска от 21.03.2019 № 01-14/005909, согласно которому ООО «Столовая № 40» не предоставляла отчетность с даты постановки на учет. Выездные налоговые проверки не проводились (т.86 л.д.53);

- иные документы – письмо ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа от 20.03.2019 № 08-11/04344, согласно которому ИП Бакланов Андрей Анатольевич состоит в качестве индивидуального предпринимателя с 19.07.2010 по настоящее время, применяет упрощенную систему налогообложения, вид деятельности ОКВЭД 70.20 – сдача в наем собственного нежилого имущества (т.86 л.д.55);

- иные документы - письмо ИФНС по Ленинскому району г. Воронежа от 28.03.2019 г. №08-06/00975дсп, согласно которому Бакланов Андрей Анатольевич по данным справок о доходах физического лица формы 2-НДФЛ с 01.01.1998 года имел доход в ООО «Столовая №40»; ООО «Техопторг», ООО «Бытоптторг», ООО «Швейная фабрика им. Свиридова», ООО «Восход», ООО «Алдан», ООО «Эльбрус», ООО «Ломбард фунт585», ПАО «Ханты-мансийский банк Открытие», ООО «Параллакс». Общая сумма дохода Бакланова А.А. по данным Деклараций по форме 3-НДФЛ в 2007 г. составила 910 000 рублей; в 2008 г. - 14 321 000 рублей; в 2009 г. – 2 783 600 рублей (т.86 л.д.63-107);

- иные документы – выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сибирский юпитер» (ОГРН 1023601583940, ИНН 3664008154) от 22.02.2019, согласно которой учредителями общества являются Свидетель №6 с долей в размере 9.54%, ФИО5 с долей в размере 38.1% и ФИО23 с долей в размере 52.36%. Деятельность общества прекращена 08.11.2011 (т.78 л.д.13-23);

- иные документы - письмо Центрально-Черноземного банка Сбербанка России от 26.02.2019 №270-02Е-05/72722580, согласно которому следствию предоставлены справка о наличии счетов, выписки по счетам за период с 01.01.2014 по 11.12.2015 ООО «Столовая № 40» (т.78 л.д.138-141);

- иные документы - письмо ИФНС России по Ленинскому району г. Воронежа от 11.03.2019 №10-02-32/03702, согласно которому ООО «Сибирский юпитер» (ООО «Столовая № 40») (ИНН 3664008154) прекратило свою деятельность 08.11.2011. Учредителями общества являются Свидетель №6 с долей в размере 9.54%, ФИО5 с долей в размере 38.1% и ФИО23 с долей в размере 52.36%. На Общество было зарегистрировано 6 контрольно-кассовых машин (т.78 л.д.180-210);

- иные документы - постановление Девятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 11.08.2008 г. по Делу №А14-2600-2008 132/29, которым решение Арбитражного суда Воронежской области от 6.06.2008 г. по делу №А14-2600-2008 132/29 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ФИО5 без удовлетворения (т.85 л.д.56-61);

- иные документы – постановление кассационной инстанции по проверке законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов, вступивших в законную силу от 21.01.2009 г. Ф10-5633/08 по делу №А14-2600/08/132/29, которым решение Арбитражного суда Воронежской области от 06.06.2008 г. и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.08.2008 г. по делу №А14-2600/08/132/29 оставлено без изменения, а кассационная жалоба - без удовлетворения (т.85 л.д.62-65);

- иные документы - решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28.01.2011 г. по Делу №А45-18189/2010, которым суд решил признать недействительным решение общего собрания участников ООО «Столовая №40», переименованного в ООО «Сибирский юпитер» от 23.12.2007 г.; признать недействительным договор займа от 22.01.2009 г., заключенный между Свидетель №2 и ООО «Столовая №40» (переименованного в ООО «Сибирский юпитер») на сумму 55 000 000 рублей; признать недействительным договор залога №1 от 22.01.2009 г. заключенный на основании договора займа от 22.01.2009 г., на объект недвижимости – нежилое встроенное помещение 1, общей площадью 395,4 кв.м., кадастровый (или условный) номер 36-36-01/262/2005-166, номер на поэтажном плане: лит.А, этаж 1:№1-12, п/А, подвал 13-23, расположенное по адресу: г. Воронеж, Ленинский район, ул. Плехановская, д. 49 (т.85 л.д.89-95);

- иные документы - постановление Седьмого Арбитражного Апелляционного суда от 22.04.2011 г. по Делу №07АП-2089/11 (А45-18189/2010), которым суд решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28.01.2011 г. по Делу №А45-18189/2010 оставил без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (т.85 л.д.96-99);

- иные документы - решение Арбитражного суда Новосибирской области от 26.04.2011 г. по Делу №А45-18191/2010, которым суд решил признать недействительным решения общего собрания участников ООО «Столовая №40» (переименованного в ООО «Сибирский юпитер») от 14.08.2009 г., оформленные протоколом №1: «1.Подписать соглашение об отступном по договору залога №1 от 22.01.2009 г. и договору залога №1 от 03.07.2008 г. 2. Полномочия по подписанию указанных соглашений возложить на коммерческого директора ООО «Столовая №40» Свидетель №4 на основании доверенности №1 от 07.08.2009 г.» (т.85 л.д.100-114);

- иные документы - решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28.01.2011 г. по Делу №А45-18194/2010, которым суд решил признать недействительным решение общего собрания участников ООО «Столовая №40» (переименованного в ООО «Сибирский юпитер») от 25.03.2008 г.; признать недействительным договор займа от 03.07.2008 г., заключенный между Баклановым Андреем Анатольевичем и ООО «Столовая №40» (переименованного в ООО «Сибирский юпитер») на сумму 52 500 000 рублей (т.85 л.д. 66-72, 115-121);

- иные документы - Постановление Седьмого Арбитражного Апелляционного суда от 25.04.2011 г. по Делу №07 АП-2080/11 (А45-18194/2010), которым суд постановил решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28.01.2011 г. по Делу №А45-18194/2010 оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения (т.85 л.д.122-125);

- иные документы - резолютивная часть решения Арбитражного суда Воронежской области от 30.08.2011 г. по Делу №А14-2073/2011, которым суд решил соглашение об отступном от 17.08.2009 г., заключенное между ООО «Столовая №40» и Свидетель №2, признать недействительным (т.85 л.д.126-127);

- иные документы - решение Арбитражного суда Воронежской области от 31.08.2011 г. по Делу №А14-2080/2011, которым суд решил соглашение об отступном от 17.08.2009 г., заключенное между ООО «Столовая №40» и Баклановым Андреем Анатольевичем, признать недействительным (т.85 л.д.128-137);

- иные документы – определение Арбитражного суда Воронежской области от 08.07.2016 по Делу №А14-2073/2011, согласно которому суд, рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Свидетель №2 о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения Арбитражного суда Воронежской области от 31.08.2011 по делу №А14-2073/2011 по иску ФИО5 к ООО «Сибирский юпитер» о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности, определил вышеуказанное заявление Свидетель №2 оставить без удовлетворения. При этом, суд установил, что «с учетом положений пункта 6 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 №312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», факт наличия у ФИО5 статуса участника ООО «Столовая №40» на момент совершения оспариваемой ею в рамках дела №А14-2073/2011 сделки подтверждается сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ. Кроме того, наличие у ФИО5 статуса участника ООО «Столовая №40» с долей 38,1% уставного капитала общества установлено решением Арбитражного суда Новосибирской области от 28.01.2011 по делу №А45-18189/2010, вступившим в законную силу 22.04.2011» (т.85 л.д.138-143);

- иные документы – постановление Девятнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 13.09.2016 по Делу №А14-2073/2011, в соответствии с которым Определение Арбитражного суда Воронежской области от 08.07.2016 об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам по делу №А14-2073/2011 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба Свидетель №2 - без удовлетворения. Согласно описательной части постановления «В материалах дела имеются доказательства того, что ФИО5 осуществляла свои права, вытекающие из факта наличия у нее права собственности. Помимо всего, лица, которые произвели отчуждение долей в пользу ФИО5, за весь период, прошедший с даты продажи долей, не заявляли своих прав на доли, не требовали защиты нарушенного права и/или иным образом не оспаривали нелегитимность прав ФИО5 на доли» (т.85 л.д.144-149);

(Иные доказательства, исследованные в судебном заседании, не имеют отношения к предъявленному обвинению, касаются событий, имевших место до или после совершения преступления, в связи с чем, в приговоре не приводятся).

Рассмотрев материалы уголовного дела, выслушав стороны процесса, оценив в совокупности собранные доказательства, суд приходит к выводу о том, что стороной обвинения представлено достаточно доказательств виновности Бакланова А.А. в совершении вышеуказанного преступления с точки зрения их допустимости, относимости, достоверности и достаточности для постановления обвинительного приговора.

В судебном заседании достоверно установлено, что часть нежилого встроенного помещения II в лит. В (кадастровый (условный) №) общей площадью 367,3 кв.м., расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Изыскателей, д. 37 (до 11.10.2005 г. ул. Минская, д. 16), часть нежилого встроенного помещения II в лит. В (кадастровый (условный) №) общей площадью 1778,5 кв.м., расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Изыскателей, д. 37 (до 11.10.2005 г. ул. Минская, д. 16), нежилое встроенное помещение в лит. А1, п/А1 (кадастровый №) общей площадью 1405,9 кв.м., расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 7, часть нежилого встроенного помещения 1 в лит. А, п/А общей площадью 395,4 кв.м. (кадастровый (условный) №), расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 49 и нежилое помещение в лит. А3 площадью 136,2 кв.м. (подвал), (кадастровый (условный) №), общей площадью 136,2 кв.м., расположенное по адресу г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, на основании договора займа от 03.07.2008, договора залога № 1 от 03.07.2008, заключенных между ООО «Столовая №40» и Баклановым А.А., протокола № 8 общего собрания участников ООО «Столовая №40» от 25.03.2008, договора займа от 22.01.2009, договора залога № 1 от 22.01.2009, заключенных между ООО «Столовая № 40» и Свидетель №2, протокола № 3 общего собрания участников ООО «Столовая № 40» от 23.12.2007, соглашения об отступном от 17.08.2009 между ООО «Столовая №40» и Баклановым А.А., акта приема-передачи от 17.08.2009, соглашения об отступном от 17.08.2009 между ООО «Столовая №40» и Баклановой Т.В., акта приема-передачи от 17.08.2009, протокола №1 общего собрания участников ООО «Столовая №40» от 14.08.2009, договора поставки № 3 от 14.10.2009, заключенного между ООО «Столовая №40» и Свидетель №3, товарной накладной № 845 от 14.10.2009, протокола № 11 общего собрания участников ООО «Столовая № 40» от 08.02.2010, соглашения об отступном от 10.02.2010 между ООО «Столовая № 40» и Свидетель №3, акта приема- передачи от 11.02.2010, было отчуждено в пользу Бакланова А.А., Свидетель №2 и Свидетель №3, соответственно.

Данные обстоятельства как и стоимость имущества, указанная в этих документах, подтверждаются материалами дела, не оспариваются сторонами, и не вызывает у суда сомнений.

Допрошенный в судебном заседании Бакланов А.А. пояснил, что целью данных договоров являлась легализация якобы имевших до момента подписания данных документов, долговых обязательств, возникших между ним и ООО «Столовая №40», поскольку он на протяжении длительного времени вносил в кассу предприятия денежные средства для развития бизнеса. После заключения данных договоров, денежные средства либо иное имущество в пользу ООО «Столовая №40» им не передавались. Аналогичные показания дала в судебном заседании Свидетель №5 Указанные обстоятельства подтверждаются также оглашенными в судебном заседании показаниями Свидетель №2

Таким образом фиктивность вышеуказанных документов не вызывает у суда сомнений.

При этом, суд не может согласиться с доводами стороны защиты о правомерности действий Бакланова А.А. Предположительное наличие у ООО «Столовая №40» перед Баклановым А.А. долговых обязательств, не предоставляло ему ни реального ни предполагаемого права на недвижимое имущество данной организации. Составление фиктивных договоров залога, товарных накладных, а также соглашений об отступном, свидетельствует о том, что Бакланов А.А. путем обмана получил право на недвижимое имущество юридического лица. Предполагаемое внесение Баклановым А.А. денежных средств в кассу предприятия до момента изготовления данных документов, на квалификацию его действий не влияет. Наличие долговых обязательств предоставляло Бакланову А.А. право на обращение в суд с исковым заявлением о взыскании с юридического лица образовавшей задолженности. Самостоятельно производить изъятие недвижимого имущества предполагаемого должника, Бакланов А.А. был не вправе.

Не имеет значение для квалификации действий Бакланова А.А. доводы стороны защиты о неправомерности получения ФИО5 статуса учредителя ООО «Столовая №40».

Юридическое лицо является самостоятельным субъектом права вне зависимости от состава его учредителей, какие бы физические или юридические лица не являлись владельцами долей в уставном капитале ООО «Столовая №40», Бакланов А.А. не имел право обращать его имущество в свою пользу без предусмотренных законом оснований. Кроме того, полномочия директора общества позволяли Бакланову А.А. оспорить включение в число учредителей ФИО5, что, однако, им сделано не было.

Показания всех лиц, официально включенных в состав учредителей ООО «Столовая №40» (Свидетель №2, Сковородникова, ФИО28) являлись предметом исследования в судебном заседании. Никто из них не подтвердил, что принятие решения об отчуждении недвижимого имущества было продиктовано интересами общества. Более того, сам Бакланов А.А. в судебном заседании не отрицал, что переход права собственности на недвижимое имущество ООО «Столовая №40» в его пользу, в пользу его матери и Свидетель №3, осуществлялся в его собственных интересах, а не интересах юридического лица. Ни Бакланова, ни ФИО93 не подтвердили факт проведения собраний участников общества, на которых принималось решение об отчуждении его имущества, а ФИО28 категорически отрицала свое участие в них.

Обстоятельства, изложенные в показаниях Свидетель №3 и Свидетель №2 относительно их взаимодействия с Баклановым А.А., не оставляют у суда сомнений в зависимости данных лиц от подсудимого. В связи с чем, суд соглашается с доводами стороны обвинения об их статусе «подконтрольных» Бакланову А.А. лиц при совершении преступления.

При таких обстоятельствах, суд находит доказанным факт приобретения Баклановым А.А. путем обмана с использованием своего служебного положения директора общества права на имущество ООО «Столовая №40» в особо крупном размере.

При этом, суд не может согласиться с доводами стороны обвинения о том, что надлежащим потерпевшим по данному делу является ФИО5

Согласно обвинительному заключению, совершив действия по изъятию имущества юридического лица в свою пользу, Бакланов А.А. путем обмана приобрел на свое имя и на «подконтрольных» ему Свидетель №2 и Свидетель №3 право на имущество ФИО5 в виде ее имущественного права на действительную стоимость доли в уставном капитале ООО «Столовая №40». Однако уголовная ответственность по ст.159 УК РФ наступает в случае хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество. Действительная стоимость доли в уставном капитале юридического лица имуществом не является. Юридическими признаками имущества в данном случае обладает сама доля в уставном капитале, получение права на которую Бакланову А.А. не вменяется. Используя подобную формулировку, автор обвинительного заключения исходил из того, что в результате действий Бакланова А.А. стоимость доли ФИО5 в уставном капитале ООО «Столовая №40» существенно уменьшилась. На эти же последствия в судебном заседании обращала внимание и сама потерпевшая. Несмотря на то, что в большинстве случаев при совершении преступления против собственности юридического лица, стоимость долей его учредителей изменяется в сторону уменьшения, уголовно-процессуальный закон не относит к полномочиям суда определение убытков, понесенных в таких случаях каждым из учредителей. В предмет доказывания по таким уголовным делам входит только размер ущерба, причиненного непосредственно юридическому лицу. Последствия изъятия имущества, наступившие после того как преступление было окончено (фактическое прекращение деятельности юридического лица, снижение стоимости долей или акций, и т.д.) в порядке уголовного судопроизводства установлению не подлежат (ст.73 УПК РФ).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что надлежащим потерпевшим по данному уголовному делу является не ФИО5, а ООО «Столовая №40», чье право на недвижимое имущество было незаконно получено Баклановым А.А. путем обмана.

При этом, факт ликвидации ООО «Столовая №40» не влияет на юридическую оценку действий Бакланова А.А.

Поскольку в судебном заседании установлено, что ФИО5 не является надлежащим потерпевшим по настоящему делу, а предполагаемое снижение стоимости ее доли в уставном капитале юридического лица не относится к вреду, непосредственно причиненным преступлением, суд считает необходимым оставить заявленный ею гражданский иск без рассмотрения.

Учитывая, что потерпевшим по делу является юридическое лицо, суд исключает из обвинения Бакланова А.А. квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину».

Кроме того, суд соглашается с доводами стороны защиты, об отсутствии оснований для квалификации действий Бакланова А.А. по ч.2 ст.201 УК РФ, поскольку использование Баклановым А.А. своих полномочий директора общества выразилось в хищении чужого имущества, связанного с его фактическим изъятием, содеянное полностью охватывается ст.159 УК РФ и дополнительной квалификации по ст.201 УК РФ не требует.

Таким образом, суд квалифицирует действия Бакланова А.А. по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Баклановым А.А. преступления, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия его жизни.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением Бакланова А.А. во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не усматривается, а соответственно, основания для применения ст.64 УК РФ отсутствуют.

Учитывая способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности, суд приходит к выводу, что фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, чем она определена законом, что исключает возможность применения ч.6 ст.15 УК РФ.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым назначить Бакланову А.А. наказание в виде лишения свободы.

При этом, учитывая, что на момент вынесения приговора истекли сроки давности, предусмотренные ст.78 УК РФ для совершенного Баклановым А.А. преступления, суд в соответствии с п.2 ч.5 ст.302 УПК РФ, считает необходимым освободить Бакланова А.А. от отбывания наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Бакланова Андрея Анатольевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст.78 УК РФ освободить Бакланова А.А. от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Гражданский иск ФИО5 – оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: хранящиеся на бумажных носителях – хранить при материалах дела, остальные возвратить лицам, у которых они были изъяты, при отказе в получении уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                                     подпись                                       Д.В. Гриценко