Решение по делу № 1-136/2022 от 27.01.2022

...

УИД: 03RS0...-43

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

... РБ                              15 марта 2022 года     

Советский районный суд г.Уфы Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Искужина С.Т.,

при помощнике судьи Черновой Д.И.,

с участием государственного обвинителя Дмитриева А.А.,

подсудимого Касымова Э.В., его защитника адвоката Диваева Т.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении

Касымова Э. В., < дата > года рождения, уроженца в ... РСФСР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: ... «А» гаражный кооператив «Восход», имеющего неоконченное высшее образование, разведенного, имеющего троих несовершеннолетних детей, военнообязанного, не работающего, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1. Касымов Э.В. совершил участие в преступном сообществе (преступной организации) при следующих обстоятельствах.

КСО, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, имеющий высшее образование, обладающий качествами лидера, финансовыми возможностями и специальными познаниями, имеющий опыт управления финансово-хозяйственной деятельностью коммерческих организаций, являясь специалистом в области банковской деятельности, действуя умышленно из корыстных побуждений, принял решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (далее по тексту - клиенты) за денежное вознаграждение и, зная о том, что для организации и предоставления такого вида услуг ему потребуется привлечение иных лиц, решил создать Сообщество, характеризующееся устойчивостью, стабильностью его состава и организационных структур, сплоченностью ее членов, для совершения тяжкого преступления - осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере на территории ..., а также незаконного образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от < дата > № 129-ФЗ, предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от < дата > ..., осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, КСО намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла КСО игнорируя необходимость регистрации и получения специального разрешения – лицензии, разработал преступный план, согласно которому с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных в различных городах Российской Федерации, а также банковских счетов формально-легитимных организаций, самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Согласно разработанному КСО плану создания Сообщества, он определил его иерархическое построение: «руководитель Сообщества», «руководитель отдельного структурного подразделения Сообщества», «рядовой участник Сообщества», каждый из которых наделялся специальными полномочиями, объявлявшимися участнику при вступлении в преступное сообщество (преступную организацию), либо при изменении его статуса в преступном сообществе (преступной организации).

Кроме того, КСО разработал и на протяжении всего периода преступной деятельности применял меры для сокрытия своей незаконной деятельности и противодействия правоохранительным органам, а именно разработал инструкцию по поведению участников Сообщества при общении с сотрудниками правоохранительных и надзорных органов.

КСО, имея прямой умысел на создание Сообщества, предусматривая в его структуре функционально обособленные подразделения, расположенные на территории ..., для осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, обладая для этого необходимыми качествами, способностями и полученными навыками, возложил на себя роль организатора и руководителя Сообщества, определил цели и задачи преступной деятельности, функции её участников, систему сокрытия преступной деятельности и противодействия правоохранительным органам.

Согласно отведенной себе роли руководителя КСО возложил на себя обязанности по обеспечению поиска и вовлечения в Сообщество его участников; распределению ролей и полномочий между участниками; назначению руководителей структурных подразделений; проведению обучения и инструктажа участников Сообщества; координации преступных действий всех участников Сообщества; осуществлению контроля выручки организации и её направлению на различные нужды; распределению полученного преступного дохода; обеспечению постоянного взаимодействия с руководителями структурных подразделений Сообщества; осуществлению поиска клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; организации деятельности по привлечению номинальных руководителей подконтрольных организаций и контролю за их деятельностью в интересах Сообщества; обеспечению безопасности деятельности и разработку механизма, методики, способа совершения преступления Сообществом.

Осознавая сложность осуществления многочисленных банковских операций, необходимость в задействовании большого количества лиц, обладающих специальными познаниями в области налогового и банковского законодательства, бухгалтерского учета, предпринимательской деятельности КСО реализуя свой преступный умысел, решил подыскать лиц, готовых совместно с ним объединиться для создания Сообщества в виде структурированной организованной группы, состоящей из отдельных функционально и территориально обособленных структурных подразделений, отвечающих за отведенную каждому из них сферу деятельности, направленных на обеспечение функционирования Сообщества в целом.

КСО, реализуя свой преступный умысел, направленный на успешное функционирование Сообщества в целях совершения тяжкого преступления, действуя умышленно из корыстных побуждений, в период с < дата > по < дата >, находясь на территории ..., разработал схему совершаемого преступления, определил количество и состав, образующих Сообществ структурных подразделений, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, а также способы и размеры распределения извлекаемого преступного дохода и в указанный период времени приступил к осуществлению незаконной банковской деятельности.

Так, в период с < дата > по < дата >, находясь на территории ..., точные время и дата, следствием не установлены, КСО создал четыре функционально и территориально обособленных структурных подразделений Сообщества, состоящих из двух и более лиц (включая руководителя), каждое из которых характеризовалось стабильностью его состава и согласованностью действий ее участников, наличием специализации при совершении преступления, и выполняло функциональные обязанности по обеспечению деятельности и в интересах всего преступного сообщества.

В период с < дата > по < дата > организатором и руководителем Сообщества КСО были приисканы и вовлечены в состав структурных подразделений Лицо М., Лицо И., Лицо М2., Лицо Х., Лицо А., Лицо В., материалы дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также Касымов Э.В., войдя в указанный период в Сообщество, умышленно и добровольно принимали в нем участие, выполняли возложенные на них функциональные обязанности по обеспечению деятельности Сообщества и совместному совершению преступления с целью достижения преступного результата, извлекая при этом преступный доход от осуществления совместной преступной деятельности.

Продолжая реализацию своего преступного плана по созданию Сообщества, КСО не позднее < дата >, точные дата и время не установлены, находясь на территории ..., достоверно зная, что ранее знакомый ему Лицо М. обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями и имеет опыт предпринимательской деятельности, и в силу своих психологических особенностей способен стать активным участником Сообщества, предложил ему участие в создаваемом им преступном сообществе (преступной организации) в качестве активного участника и руководителя отдельных структурных подразделений.

Лицо М., не позднее < дата >, точные дата и время не установлены, находясь на территории ..., осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий и преследуя единую цель незаконного обогащения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, добровольно дал согласие на участие в Сообществе в целях осуществления незаконной банковской деятельности, а также принял активное участие в планировании преступной деятельности Сообщества, вовлечении новых участников с целью незаконного обогащения путём извлечения дохода от осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. При этом КСО предложил Лицу М. возглавить функционально обособленное структурное подразделение в создаваемом им Сообществе, на что последний также добровольно дал свое согласие.

В неустановленное следствием время, но не позднее < дата >, КСО назначил Лицо М. руководителем первого структурного подразделения Сообщества в ..., разработал и разъяснил последнему функциональные обязанности руководителя структурного подразделения, дал ему указание привлечь к участию в преступной деятельности Сообщества иных лиц.

В период с < дата > по < дата >, точные даты и время следствием не установлены Лицо М., осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, согласно распределению преступных ролей в Сообществе принял на себя обязанности руководителя первого структурного подразделения Сообщества.

В соответствии с преступным планом руководитель первого структурного подразделения Сообщества - Лицо М. осуществлял руководство подчиненными участниками Сообщества; осуществлял поиск и вовлечение в Сообщество его участников; распределял полномочия между участниками; проводил обучение и инструктаж участников структурных подразделений Сообщества; координировал преступные действия подчиненных участников Сообщества; обеспечивал постоянное взаимодействие между участниками Сообщества; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлял постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по банковским счетам подконтрольных организаций; выполнял иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемых структурных подразделений Сообщества.

В период с < дата > по < дата >, КСО и Лицо М., находясь на территории ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, реализуя совместный преступный умысел, направленный на создание и успешное функционирование Сообщества, в целях совместного совершения тяжкого преступления, как путем личных встреч, так и с использованием средств связи (телефоны, мобильные приложения), разработали схемы совершаемого преступления, определили количество и состав, образующих Сообщество структурных подразделений, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, а также способы и размеры распределения извлекаемого преступного дохода и в указанный период времени приступили к осуществлению незаконной банковской деятельности.

В период с < дата > по < дата >, точные время и дата следствием не установлены, КСО создал четыре функционально обособленных структурных подразделения Сообщества, состоящие из двух и более лиц (включая руководителя), каждое из которых характеризовалось стабильностью его состава и согласованностью действий ее участников, наличием специализации при совершении преступления и выполняло функциональные обязанности по обеспечению деятельности и в интересах всего преступного сообщества.

В период с < дата > по < дата > организатором и руководителем Сообщества КСО и руководителем образованного структурного подразделения Лицом М. были приисканы и вовлечены в состав возглавляемого им структурного подразделения Лицо Х., Лицо М2., которые, войдя в указанный период в Сообщество, умышленно и добровольно принимали в нем участие, выполняли возложенные на них функциональные обязанности по обеспечению деятельности Сообщества и совместному совершению преступления с целью достижения преступного результата, извлекая при этом преступный доход от осуществления совместной преступной деятельности.

Тем самым, в период с < дата > по < дата >, точные даты и время следствием не установлены, КСО находясь на территории ..., создал Сообщество в целях совершения тяжкого преступления (осуществление незаконной банковской деятельности).

Кроме того, в период времени с < дата > по < дата >, более точные время и дата не установлены, находясь на территории ..., КСО и Лицо М., осознавая, что самостоятельно не смогут осуществлять возложенные на себя обязанности, а именно функция для осуществления безналичных переводов денежных средств по банковским счетам формально-легитимных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей посредством использования системы удаленного доступа, привлекли для их выполнения Кашапову А.Р. и Холодивкер И.А. (КИА), не посвящая их в преступные планы Сообщества, которые, не подозревая о преступных намерениях Сообщества, дали свое согласие на выполнение указанных обязанностей.

Данное структурное подразделение для осуществления преступной деятельности использовало арендованные помещения, используемых в качестве офиса по адресам: ...; ...; ... «б».

Лицо М., во исполнение отведенной ему преступной роли, с целью приискания и вовлечения в Сообщество нового участника, в 2015 году, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном следствием месте на территории ..., достоверно зная, что ранее знакомый ему Лицо Х. обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями, имеет опыт работы в предпринимательской сфере и в силу своих психологических особенностей способен стать активным участником Сообщества, предложил ему участие в Сообществе в качестве активного участника.

В период времени с < дата > по < дата >, более точные даты и время следствием не установлены, Лицо Х., осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, заключающиеся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступил в Сообщество и стал принимать в нем участие, согласно отведенной ему преступной роли.

Лицо Х., являясь участником Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, являлся директором формально-легитимных организаций, на счета которых поступали денежные средства, которые в последующем обналичивались; осуществлял передачу обналиченных с банковских карт денежных средств участнику первого структурного подразделения Лицу М2., организатору и руководителю Сообщества КСО; взаимодействовал с руководителем второго структурного подразделения Сообщества Лицом И. с целью получения сведений о реквизитах банковских карт, на которые осуществлялись перечисления клиентами денежных средств, а также о суммах перечисленных клиентами денежных средств на банковские карты; подписывал фиктивную первичную бухгалтерскую документацию (договоры поставки товаров и оказания услуг, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры и другие); занимался разблокировкой банковских счетов в кредитных организациях.

Лицо М., во исполнение отведенной ему преступной роли, с целью приискания и вовлечения в Сообщество нового участника, в период времени с < дата > по < дата >, более точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории ..., достоверно зная, что ранее знакомый ему Лицо М2. обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями, в силу своих психологических особенностей способен стать активным участником Сообщества, предложил ему участие в Сообществе в качестве активного участника.

В период времени с < дата > по < дата >, более точные даты и время следствием не установлены, Лицо М2., осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, заключающиеся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступил в Сообщество и стал принимать в нем участие, согласно отведенной ему преступной роли.

В период не позднее < дата >, более точные время и даты не установлены, КСО и Лицо М., находясь на территории ..., разработали и разъяснили Лицу М2. функциональные обязанности в качестве участника первого структурного подразделения, дали ему указание, он же стал руководителем первого структурного подразделения, после добровольного выхода из Сообщества Лица М.

В соответствии с преступным планом участник первого структурного подразделения Сообщества Лицо М2. распределял полномочия участников (после < дата >); осуществлял ежедневный свод информации по перечислениям денежных средств от клиентов; вёл учет денежных средств, поступивших на банковские счета фиктивных фирм, подконтрольных участникам Сообщества с банковских счетов юридических и физических лиц (клиентов); вёл учет денежных средств, перечисленных с банковских счетов фиктивных организаций на счета подставных физических лиц с целью последующего их обналичивания; осуществлял контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; организовывал хранение, формирование, учет и выдачу денежных средств снятых в наличной форме участниками Сообщества, клиентам Сообщества, для функционирования Сообщества (оплата государственных пошлин в налоговом органе для регистрации юридического или физического лица, заработная плата номинальным директорам и другое).

В период не позднее < дата >, более точные дата и время не установлены, находясь на территории ..., КСО, достоверно зная, что ранее знакомая ему Лицо И. обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями и имеет опыт в области налогового и банковского законодательства, бухгалтерского учета, и в силу своих психологических особенностей способна стать активным участником Сообщества, предложил ей участие в преступном сообществе (преступной организации) в качестве руководителя второго структурного подразделения Сообщества.

В период времени с < дата > по < дата >, Лицо И., действуя умышленно, осознавая степень общественной опасности предстоящих преступных действий и преследуя единую цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, добровольно дала согласие на участие в Сообществе в целях осуществления незаконной банковской деятельности. При этом КСО предложил Лицу И. возглавить функционально и территориально обособленное структурное подразделение в создаваемом им Сообществе, на что последняя добровольно дала свое согласие.

Целью функционирования образованного в составе Сообщества на территории ... второго структурного подразделения под руководством Лица И., являлось использование в незаконной банковской деятельности реквизитов фиктивных организаций, подготовка документов для образования (создания) фиктивных юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и индивидуальных предпринимателей, которыми являлись подставные лица, не осведомленные о преступных планах участников Сообщества, использование реквизитов фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления незаконных банковских операций, ведение и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности по фиктивным юридическим лицам, обосновывающих осуществление безналичных платежей и переводов по банковским счетам фиктивных организаций, изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации (договора поставки и услуг, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры и т.д.) и ее предоставление в контролирующие органы и кредитные учреждения, а также изготовление фиктивных договоров займа между формально-легитимными организациями и подставными лицами.

Кроме того, Лицом И. в период с < дата > по < дата > к выполнению функций для ведения бухгалтерского учета, оформления бухгалтерской документации и сдачи налоговой отчетности, подконтрольных участникам Сообщества фиктивных организаций, изготовлению фиктивной первичной бухгалтерской отчетности по формально-легитимным организациям были привлечены не осведомленные о противоправном характере деятельности Сообщества МГТ, ГАА, ШЭА

Данное структурное подразделение для осуществления преступной деятельности использовало арендованное помещение по адресу: ... офис 312.

КСО в период не позднее < дата >, более точные дата и время не установлены, находясь на территории ..., достоверно зная, что ранее знакомый ему Лицо В. обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями, имеет опыт работы в предпринимательской сфере и в силу своих психологических особенностей способен стать активным участником Сообщества, предложил ему участие в Сообществе в качестве активного участника и руководителя третьего структурного подразделения.

В период не позднее < дата >, более точные дата и время не установлены, Лицо В. осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступил в Сообщество и стал принимать в его деятельности активное участие, а также согласно распределению преступных ролей, принял на себя обязанности руководителя третьего структурного подразделения Сообщества.

В период не позднее < дата >, более точные дата и время не установлены, КСО разработал и разъяснил Лицу В. функциональные обязанности в качестве руководителя третьего структурного подразделения, дал ему указание привлечь к участию в преступной деятельности Сообщества иных лиц.

В соответствии с преступным планом руководитель третьего структурного подразделения Сообщества Лицо В. осуществлял приискание и вовлечение в Сообщество новых участников; распределял полномочия участников; осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; контролировал снятие наличных денежных средств с банковских счетов подконтрольных членам Сообщества формально-легитимных организаций с использованием чековых книжек; осуществлял поиск физических лиц и сопровождение их в банки для открытия счетов с оформлением банковских карт; вёл учет наличных денежных средств; осуществлял перевозку наличных денежных средств; осуществлял поиск лиц с целью регистрации на их имена фиктивных фирм, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности Сообщества.

В период времени с < дата > по < дата >, более точные даты и время следствием не установлены, находясь на территории ..., Лицо В., являясь руководителем третьего структурного подразделения Сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее отведенной ему роли организатором Сообщества КСО, с целью исполнения намеченных преступных планов и извлечения дохода в особо крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, вовлек в совершение преступления Лицо М3. отведя ему роль по снятию наличных денежных средств с использованием банковских карт и чековых книжек, оформленных на участников Сообщества, подставных лиц и последующей передачи наличных денежных средств руководителю третьего структурного подразделения Лицу В.

В период не позднее < дата >, более точные дата и время не установлены, Лицо М3. осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступил в Сообщество и стал принимать в его деятельности активное участие, а также согласно распределению преступных ролей, принял на себя обязанности участника третьего структурного подразделения Сообщества.

В период времени с < дата > по < дата >, более точные дата и время не установлены, Лицо В. разработал и разъяснил Лицу М3. функциональные обязанности в качестве участника третьего структурного подразделения.

В соответствии с преступным планом участник третьего структурного подразделения Сообщества Лицо М3. осуществлял поиск лиц с целью регистрации на их имена фиктивных фирм, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности Сообщества; осуществлял поиск физических лиц и сопровождение их в банки для открытия счетов с оформлением банковских карт; осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; осуществлял снятие наличных денежных средств с банковских счетов подконтрольных членам Сообщества формально-легитимных организаций с использованием чековых книжек; осуществлял перевозку наличных денежных средств для передачи руководителю третьего структурного подразделения Лицу В.

Кроме того, в период времени с < дата > по < дата >, более точные время и дата не установлены, находясь на территории ..., Лицо В., осознавая, что самостоятельно не сможет осуществлять возложенные на него организатором и руководителем Сообщества КСО обязанности, а именно: поиск лиц, которые выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм; поиск лиц с целью открытия счетов в кредитных организациях и оформления банковских карт; снятие наличных денежных средств с использованием чековых книжек, банковских карт, оформленных на подставных лиц; перевозку наличных денежных средств снятых с использованием банковских карт и чековых книжек, привлек для выполнения Кочкина И.В., не посвящая его в преступные планы Сообщества, который, не подозревая о преступных намерениях Сообщества, дал свое согласие на выполнение указанных обязанностей.

КСО в период не позднее < дата >, более точные дата и время не установлены, находясь на территории ..., достоверно зная, что ранее знакомый ему Лицо А. обладает необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности познаниями, имеет опыт работы в предпринимательской сфере и в силу своих психологических особенностей способен стать активным участником Сообщества, предложил ему участие в Сообществе в качестве активного участника и руководителя четвертого структурного подразделения.

В период не позднее < дата >, более точные дата и время не установлены, Лицо А. осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступил в Сообщество и стал принимать в его деятельности активное участие, а также согласно распределению преступных ролей, принял на себя обязанности руководителя четвертого структурного подразделения Сообщества.

В период не позднее < дата >, более точные дата и время не установлены, КСО разработал и разъяснил лицу А. функциональные обязанности в качестве руководителя четвертого структурного подразделения, дал ему указание привлечь к участию в преступной деятельности Сообщества иных лиц.

В период времени с < дата > по < дата >, точные время и дата следствием не установлены, Лицо А., являясь руководителем четвертого структурного подразделения Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял поиск лиц, которые выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм; осуществлял поиск лиц с целью открытия счетов в кредитных организациях и оформления банковских карт; производил снятие наличных денежных средств с использованием чековых книжек, банковских карт, оформленных на подставных лиц; организовывал хранение, формирование и учет денежных средств; осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств снятых с использованием банковских карт участнику (после < дата > - руководителю) первого структурного подразделения Лицу М2., организатору и руководителю Сообщества КСО; взаимодействовал с руководителем второго структурного подразделения Сообщества Лицом И. с целью получения сведений о реквизитах банковских счетов, на которые осуществлялись перечисления денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств на банковские счета; координировал действия участников структурного подразделения Сообщества.

Кроме того, в период времени не позднее < дата >, более точные время и дата не установлены, находясь на территории ..., Лицо А., осознавая, что самостоятельно не сможет осуществлять возложенные на него организатором и руководителем Сообщества КСО обязанности, а именно: поиск лиц, которые выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм; поиск лиц с целью открытия счетов в кредитных организациях и оформления банковских карт; снятие наличных денежных средств с использованием чековых книжек, банковских карт, оформленных на подставных лиц; перевозку наличных денежных средств снятых с использованием банковских карт и чековых книжек, привлек для их выполнения АЭВ, НОР, БВВ, Рахимкулова Т.А., не посвящая их в преступные планы Сообщества, которые, не подозревая о преступных намерениях Сообщества, дали свое согласие на выполнение указанных обязанностей.

В период не позднее < дата >, более точные время и дата следствием не установлены, организатор и руководитель Сообщества КСО, действуя согласно отведенной себе роли в Сообществе, лично вовлек в его противоправную деятельность ранее ему знакомого Касымова Э.В. разработал и разъяснил ему его функциональные обязанности.

В период времени с < дата > по < дата >, более точные время и дата следствием не установлены, Касымов Э.В. на территории ..., осознавая фактическую деятельность и цели функционирования Сообщества, заключающуюся в осуществлении незаконной банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения от преступной деятельности, вступил в Сообщество и стал принимать в нем участие, согласно отведенной ему преступной роли.

В период времени с < дата > по < дата >, более точные время и дата следствием не установлены, Касымов Э.В., являясь участником Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял поиск лиц, которые выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм; осуществлял поиск лиц с целью открытия счетов в кредитных организациях и оформления банковских карт; производил и контролировал снятие подставными лицами наличных денежных средств с использованием чековых книжек; осуществлял перевозку и передачу наличных денежных участнику (после < дата > - руководителю) первого структурного подразделения Лицу М2., организатору и руководителю Сообщества КСО; взаимодействовал с руководителем второго структурного подразделения Сообщества Лицом И. с целью получения сведений о реквизитах банковских счетов, на которые осуществлялись перечисления денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств на банковские счета.

Касымов Э.В. не входил в структурные подразделения Сообщества, выполнял указания, непосредственно получаемые им от организатора и руководителя Сообщества КСО

В период времени с < дата > по < дата >, более точные дата и время не установлены, были привлечены не осведомленные о противоправном характере деятельности Сообщества неустановленные лица, в обязанности которых входило: изготовление документов, необходимых для регистрации (перерегистрации) фиктивных фирм, инструктаж и сопровождение подставных физических лиц в налоговые органы с целью регистрации юридических лиц, а также в кредитные учреждения для открытия банковских счетов юридических лиц.

В период не ранее < дата > Лицо М. добровольно вышел из состава Сообщества, руководство по незаконной деятельности первого структурного подразделения Сообщества принял на себя участник первого структурного подразделения Лицо М2.

Кроме того, в период с < дата > по < дата > организатором и руководителем Сообщества КСО и руководителями структурных подразделений Лицом И., Лицом М. (до < дата >), Лицом М2. (после < дата >), Лицом В. приисканы и вовлечены в состав Сообщества неустановленные лица, которые войдя в указанный период в состав Сообщества умышленно и добровольно принимали в нем участие, выполняли возложенные на них функциональные обязанности по обеспечению деятельности Сообщества и совместному совершению тяжкого преступления с целью достижения преступного результата, извлекая при этом преступный доход от осуществления совместной преступной деятельности.

Руководство Сообществом осуществлялось собранием организатора и только руководителя структурного подразделения (лидеров): КСО, Лица И., Лица М. (до < дата >), Лица М2. (после < дата >), Лица В., которые выполняли организационные и управленческие функции в отношении Сообщества, его структурных подразделений. Деятельность организатора и руководителей структурных подразделений (лидеров) Сообщества выражалась в определении целей, постановке задач перед членами структурных подразделений, в разработке общих планов и создании условий для совершения преступлений членами созданного Сообщества, организации материально-технического обеспечения, в организации и непосредственном участии в совершении тяжкого преступления, в принятии решений по вопросам, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с вовлечением новых участников, а также в совершении иных действий, направленных на достижение целей Сообщества и входящих в его структуру подразделений.

Вся преступная деятельность Сообщества осуществлялась под видом предпринимательской и велась от лица созданных и приобретенных участниками Сообщества коммерческих организаций.

В период не ранее < дата >, Лицо М., осознавая тяжесть наступления последствий, добровольно прекратил участие в Сообществе, после чего активно способствовал раскрытию и пресечению деятельности Сообщества.

Так, в период с < дата > по < дата >, КСО, Лицо М., Лицо И., Лицо М2., Лицо В., Лицо А., Касымов Э.В., Лицо Х., Лицо М3., действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласованно в составе Сообщества, находясь на территории ... Республики Башкортостан, в нарушение требований Федерального закона от < дата > ... «О банках и банковской деятельности», п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от < дата > № 129-ФЗ, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, которые указанным законом отнесены к банковским операциям, в обход государственного контроля.

Таким образом, вся преступная деятельность Сообщества осуществлялась под видом предпринимательской и велась от лиц созданных (приобретенных, перерегистрированных) участниками Сообщества коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.

Для осуществления незаконной банковской деятельности организатор и руководитель Сообщества КСО совместно с участниками Сообщества Лицо М., Лицо И., Лицо М2., Лицо В., Лицо А., Касымов Э.В., Лицо Х., Лицо М3. и неустановленными лицами, в период преступной деятельности с < дата > по < дата > создавали и обеспечивали необходимые условия для совершения преступления, а именно:

- зарегистрировали (приобрели и перерегистрировали) на территории ... Республики Башкортостан не менее 33 организаций, номинальными учредителями и директорами которых являлись участники Сообщества, лица подконтрольные Сообществу, а также доверенные лица из числа друзей и знакомых участников Сообщества, которые не входили в его состав и не были посвящены в преступные планы;

- зарегистрировали на территории ... Республики Башкортостан не менее 13 фиктивных индивидуальных предпринимателей на подставных физических лиц из числа участников Сообщества, лиц подконтрольных Сообществу, а также доверенных лиц из числа родственников, друзей и знакомых участников Сообщества, которые не входили в его состав и не были посвящены в преступные планы;

- привлекали клиентов из числа физических и юридических лиц, заинтересованных в получении денежных средств в наличной форме;

- использовали не менее 160 банковских счетов подконтрольных и аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей, открытых в различных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации, на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары;

- получали наличные денежные средства с банковских счетов с использованием чековых книжек, подконтрольных Сообществу физических и юридических лиц;

- получали наличные денежные средства с банковских счетов с использованием пластиковых дебетовых и корпоративных банковских карт, подконтрольных Сообществу физических и юридических лиц;

С целью сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов организатор Сообщества КСО неоднократно менял местонахождение офиса, выделяя денежные средства из полученного Сообществом дохода от осуществления незаконной банковской деятельности, на аренду помещений по следующим адресам:

- в период с < дата > по < дата > использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: ..., где находилось рабочие места КСО, М., М2, Х. и Касымова Э.В.;

- в период с < дата > по < дата > использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: ... офис 312, где находились рабочие места Лица И. и неосведомленных о противоправном характере деятельности Сообщества МГТ, ГАА и ШЭА;

- в период с осени 2015 года по март 2016 года использовалось помещение, расположенное по адресу: ..., где находились рабочие места неосведомленных о противоправном характере Сообщества Холодивкер И.А. (КИА) и Кашаповой А.Р.;

- в период с марта 2016 года по < дата > использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: ... 3-ий этаж, где находились рабочие места неосведомленных о противоправном характере деятельности Сообщества Холодивкер И.А. (КИА) и Кашаповой А.Р.

Кроме того, с целью конспирации и сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов организатор Сообщества КСО совместно с участниками Сообщества Лицо М., Лицо И., Лицо М2., Лицо В., Лицо А., Касымов Э.В., Лицо Х., Лицо М3., неустановленными лицами и лицами неосведомленными о преступной деятельности Сообщества, в период преступной деятельности с < дата > по < дата > использовали друг для друга прозвища и вымышленные имена, а именно: КСО – «Шеф», «СГ», «Костер»; Лицо М. – «Француз»; Лицо И. - «Ольга Медведева», «Бухгалтер»; Лицо А. – «Дима Кач», «Качок»; Касымов Э.В. – «Мулла», «Мухаммад», «Матрос»; Лицо Х. – «Ганс» и другие не установленные вымышленные имена и прозвища.

В дальнейшем, действуя в составе Сообщества, а также совместно с лицами не осведомленными о противоправном характере деятельности Сообщества, в неустановленный период времени, а также в период совершения преступления с < дата > по < дата >, участники Сообщества приискали орудия и средства совершения преступления, которыми явились полученные после заключения договоров о дистанционном банковском обслуживании носители информации, содержащие ключи электронной цифровой подписи, необходимые для доступа и управления банковскими счетами подконтрольных организаций, счета подконтрольных физических и юридических лиц, привязанные к дебетовым и корпоративным картам.

Подконтрольные участникам Сообщества организации и индивидуальные предприниматели фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, управление их счетами осуществлялось с использованием систем удаленного доступа «Клиент - Банк», иных систем удаленного доступа в сети «Интернет», зарегистрированных на имена лиц, либо не имеющих отношения к их созданию и деятельности, либо в целях сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов и создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности перед контролирующими органами, на лиц из числа участников возглавляемого КСО Сообщества.

После поступления по безналичному расчету денежных средств на банковские счета физических и юридических лиц, подконтрольных Сообществу от клиентов, обратившихся для совершения незаконных банковских операций, члены Сообщества, используя наличную денежную массу, полученную участниками Сообщества путем её снятия с использованием дебетовых и корпоративных банковских карт и чековых книжек осуществляли выдачу данных денежных средств клиентам.

Созданное КСО Сообщество отличалось сложной внутренней структурой, функциональной и территориальной обособленностью её структурных подразделений, наличием специализации преступной деятельности, доведенной до уровня преступного профессионализма, применением необходимых мер безопасности и сокрытия преступной деятельности от правоохранительных органов, большим количеством участников и их повышенной сплоченностью, устойчивостью связей, выразившейся в длительности осуществления преступной деятельности постоянным составом участников Сообщества, совместных, взаимосвязанных действиях по планированию и совершению, а также зависимости достижения единого преступного умысла от выполнения заранее определенных функциональных обязанностей структурными подразделениями в отдельности.

Преступная деятельность Сообщества, возглавляемого КСО была пресечена сотрудниками правоохранительных органов после проведения оперативно-розыскных мероприятий: < дата > - «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» офис по адресу: ...; < дата > - «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» офис по адресу: ... «б»; < дата > - «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» офис по адресу: ... офис 312, а схема совершения преступления участниками Сообщества была раскрыта.

Задачами Сообщества являлись: осуществление в нарушение требований Федерального закона Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от < дата > ..., ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от < дата > ... – П, Инструкции Банка России «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» от < дата > ...-И, Положения Банка России «О платежной системе Банка России» от < дата > ...-П и Положения Банка России «О платежной системе Банка России» от < дата > ...-П незаконной банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем совершения банковских операций: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по их поручению, кассовое обслуживание физических и юридических лиц. За осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц организатором и членами Сообщества взималась комиссия в размере не менее 7 % от суммы перечисленных и снятых в наличной форме денежных средств, что составляло доход преступного сообщества.

Целью деятельности Сообщества являлось извлечение финансовой выгоды в виде дохода от совместного совершения преступления на территории ... Республики Башкортостан, а именно осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, то есть тяжкого преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Незаконная деятельность Сообщества строилась на установлении неформальных договорных отношений с различными физическими и юридическими лицами (клиентами), нуждающимися в получении денежных средств в наличной форме, переведенных из безналичной формы и выведении из-под государственного контроля и налогообложения, принадлежащих им денежных средств.

Указанное Сообщество характеризовалось следующими основными признаками: устойчивость, структурированность, сплоченность и организованность.

Устойчивость, выразившаяся:

- в длительности существования Сообщества, деятельность которого осуществлялась продолжительное время, в период с < дата > по < дата >. Сообщество прекратило свою деятельность лишь в связи с вмешательством правоохранительных органов;

- в единстве руководящего состава Сообщества – характеризовалось несменяемостью организатора и руководителя Сообщества, руководителей структурных подразделений, а также их участников Касымова Э.В., Лица М3. и Лица Х. за всё время её существования в период с < дата > до < дата >;

- в тщательном планировании преступления и распределением ролей между его членами, что подтверждается четкими, выверенными, слаженными и целенаправленными действиями участников при совершении незаконной банковской деятельности;

- в стабильности состава и согласованности действий членов Сообщества по осуществлению преступной деятельности;

- в постоянстве форм и методов преступной деятельности;

- в неоднократности и систематичности совершенных Сообществом незаконных, объемных фиктивных финансовых операций, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности.

Структурированность, выразившаяся:

- в наличии отдельных функционально и территориально обособленных структурных подразделений, отвечающих за отведенную каждому из них сферу деятельности и направленные на обеспечение функционирования Сообщества в целом;

- в наличии разветвленных управленческих, организационных, финансовых связей как внутри структурных подразделений, так и между ними;

- в распределении функций, как между структурными подразделениями Сообщества, так и их членами;

- в наличии иерархической структуры среди членов Сообщества, а также управления, функции которого были сосредоточены в руках организатора Сообщества КСО Сообщество было создано в форме структурированной организованной группы, состоящей из трех самостоятельно действующих структурных подразделений, в состав которых входили постоянные члены и привлеченные участники.

Сплоченность и организованность, выразившаяся:

- в наличии у организатора и руководителей структурных подразделений Сообщества, а также его участников единого умысла на совершение тяжкого преступления с использованием подконтрольных фиктивных организаций, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности и используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности;

- в осознании руководителями и участниками Сообщества общих целей и задач его функционирования, своей принадлежности к нему и своей конкретной роли в деятельности Сообщества;

- в плановом и конспиративном характере деятельности;

- в использовании средств и методов конспирации (мобильных телефонов и приложений (программ): «Skype», «Viber», «WhatsApp», «Telegram», электронной почты в сети Интернет, определенного сленга, речевых оборотов и фраз) для совершения преступлений;

- в использовании в ходе телефонных переговоров заранее принятых зашифрованных слов и выражений для описания действий и событий, относящихся к планируемым и осуществляемым противоправным действиям;

- в наличии общей материально-финансовой базы, формировавшейся из денежных средств, полученных в виде дохода, извлеченного в результате совершения незаконной банковской деятельности;

- в распределении преступных доходов в соответствии с договоренностью, достигнутой между организатором и руководителями структурных подразделений, осуществлявших общее руководство деятельностью Сообщества, либо с их согласия;

- в наличии механизма поддержания внутренней дисциплины, путем личного контроля со стороны организатора и руководителей структурных подразделений за деятельностью участников Сообщества, и применения методов материального стимулирования;

- в осуществлении противоправной деятельности на основе тщательно разработанного плана;

- в распределении функций и обязанностей между соучастниками при подготовке к совершению преступлений и при непосредственном совершении указанного преступления, распределении ролей, как между группами, так и между ее членами в отдельности, на основе ранее полученных профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;

- в тщательной подготовке к совершению преступления и соблюдение конспиративных мер при его совершении;

- в поддержании постоянного контакта с помощью средств сотовой связи и сети Интернет для обмена информацией, как при подготовке к совершению преступлений, так и при их непосредственном совершении, с соблюдением мер конспирации;

- наличие общей кассы Сообщества, формируемой за счет средств, полученных от преступной деятельности, деньги из общей кассы использовались в виде денежного вознаграждения каждому участнику Сообщества за выполненный объем работ, на текущие расходы, связанные с деятельностью Сообщества (затраты на аренду помещений, вознаграждение номинальным руководителям подконтрольных организаций, которые не входили в Сообщество, затраты на создание условий для совершения преступления такими подразделениями в помещениях, используемых в качестве офиса, расположенных по адресам: ...; ...; ... «б»; ... офис 312; затраты на приобретение необходимых офисных и канцелярских принадлежностей; затраты на обслуживание офисной и компьютерно-множительной техники; затраты на содержание и обслуживание используемых участниками Сообщества автотранспортных средств; затраты на оплату стационарной и мобильной телефонной связи, а также затраты на использование и обслуживание сети Интернет) и другие цели Сообщества; распорядителем денежных средств Сообщества являлся КСО;

- схема преступной деятельности, разработанная КСО в целях её сокрытия от правоохранительных органов и защиты от разоблачения, не давала возможность рядовым участникам Сообщества знать о других участниках, схема общения участников Сообщества была максимально законспирирована, только организатор и руководители структурных подразделений контролировали деятельность Сообщества, знали всех его участников, намеренно не ставя членов Сообщества в известность о других его участниках, и не посвящая их в преступные планы деятельности Сообщества в полном объеме;

- в единой цели организатора и участников Сообщества – извлечение дохода от незаконной банковской деятельности, осознание членами Сообщества общих целей, для достижения которых оно было создано;

- в наличии иерархии – заключалось в разработанном и внедренном организатором Сообщества иерархическом построении структурных подразделений, занимающихся незаконной банковской деятельностью, характерным только для данной организации, в распределении ролей между участниками, в установлении правил взаимоотношений и поведения участников Сообщества;

- в постоянстве функционирования – обеспечивалось стабильностью выполнения функций преступной деятельности членами Сообщества при их сменяемости по тем или иным причинам, руководителями структурных подразделений для обеспечения цели незаконной банковской деятельности исходя из ситуативной необходимости, мобильно изменялся либо дополнялся состав преступных групп, при этом основной состав групп составляли проверенные и наиболее преданные участники Сообщества;

- в сокрытии преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов – при осуществлении незаконной банковской деятельности каждый участник Сообщества должен был обязательно соблюдать меры, направленные на сокрытие преступной деятельности, руководители организации предупреждали о возможности проведения проверок сотрудниками полиции либо иных надзорных органов, давали инструкции по манере поведения с сотрудниками полиции и сотрудниками надзорных органов. Кроме того, с целью сокрытия незаконной деятельности Сообщества преступление совершалось под видом легальной предпринимательской деятельности, для чего участники Сообщества регистрировали в установленном законом порядке юридические лица, приобретали и использовали уже действующие юридические лица, в открытии офисных помещений, в которых осуществлялась незаконная банковская деятельность по различным адресам;

- в особом механизме совершения преступления – осуществление незаконной банковской деятельности участниками Сообщества осуществлялось по специально продуманной схеме, заключавшейся в предоставлении клиентам наиболее востребованного перечня банковских услуг, строившейся на профессиональных знаниях участников Сообщества, полученных ими ранее во время их работы в банковской сфере и в предпринимательской деятельности; установлено, что при обращении клиента, участники Сообщества предлагали ему интересующие его банковские услуги (приобретение наличных денежных средств). Таким образом, участники Сообщества организовывали свою незаконную деятельность с учетом интересов конкретного клиента.

Преступное Сообщество создано для осуществления незаконной банковской деятельности, а именно в период времени с < дата > по < дата > организатор и руководитель Сообщества – КСО, руководители структурных подразделений Сообщества – Лицо И., Лицо В., Лицо М. (до < дата >), Лицо М2. (после < дата >), Лицо А., его участники: Лицо М2. (до < дата >), Лицо Х., Касымов Э.В., Лицо М3. и неустановленные лица без получения специального разрешения – лицензии с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных в различных городах Российской Федерации, самостоятельно осуществляли в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершали незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам, осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, сопряженное с извлечением дохода от незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

Таким образом, КСО создал Сообщество в целях совместного совершения тяжкого преступления для получения финансовой и иной материальной выгоды, руководил таким сообществом, а также координировал преступные действия участников, разрабатывал планы, создавал условия для совершения преступления в помещениях, используемых в качестве офиса, расположенных по адресам: ...; ...; ... «б»; ... офис 312, принимал непосредственное участие в совершении преступления совместно с руководителями структурных подразделений Лицом И., Лицом В., Лицом М. (до < дата >), Лицом М2. (после < дата >), Лицо А., участниками Сообщества: Лицо М. (до < дата >), Лицом Х., Касымовым Э.В., Лицом М3. и неустановленными лицами, а также лицами, не осведомленными о преступных намерениях Сообщества, а именно: Кашаповой А.Р., Холодивкер И.А. (КИА), НОР, БВВ, Рахимкуловым Т.А., МГТ, ГАА, ШЭА

2. Он же, Касымов Э.В. совершил незаконную банковскую деятельность при следующих обстоятельствах.

Касымов Э.В. в период с < дата > по < дата >, являясь участником преступного сообщества (преступной организации) (далее – Сообщество) совместно с организатором и руководителем Сообщества КСО, руководителями структурных подразделений Сообщества Лицом М. (до < дата >), Лицом М2. (после < дата >), Лицом И., Лицом В., Лицом А., его участники Лицо М2. (до < дата >), Лицом Х., Лицом М3. и неустановленными лицами и лицами не осведомленными о преступных намерениях Сообщества, достоверно зная, что различные юридические и физические лица в зависимости от условий и характера своей деятельности желают воспользоваться услугами по осуществлению незаконной банковской деятельности, осознавая при этом, что оказание услуг клиентам по осуществлению различных банковских операций с денежными средствами путем использования подконтрольных организаций, имеющих банковские счета в кредитных учреждениях, позволит систематически на протяжении длительного времени извлекать доход в особо крупном размере, договорились о совместном осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения.

Так, в период времени с < дата > по < дата > организатор и руководитель Сообщества КСО, руководители структурных подразделений Сообщества Лицо М. (до < дата >), Лицо М2. (после < дата >), Лицо И., Лицо В., Лицо А., его участники Лицо М2. (до < дата >), Лицо Х., Касымов Э.В., Лицо М3. и неустановленные лица, игнорируя необходимость регистрации - получения специального разрешения – лицензии, договорились с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных в различных городах Российской Федерации самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: совершать незаконные действия, фактически являющиеся банковскими операциями – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, намереваясь извлечь от указанной противоправной деятельности доход в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, КСО, являясь организатором и руководителем Сообщества, Лицо М. (до < дата >), Лицо М2. (после < дата >), Лицо И., Лицо В., Лицо А., являясь руководителями структурных подразделений, имея необходимые познания в области осуществления финансовых операций по банковским счетам, осознавая цели и последствия такой деятельности и ее незаконность при отсутствии специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, разработали и спланировали единую схему совершения преступления.

КСО, не намереваясь в установленном законом порядке производить государственную регистрацию кредитной организации и получать специальное разрешение (лицензию) на право осуществления банковских операций, решил приобрести и произвести регистрацию неопределенного количества юридических лиц с целью открытия банковских счетов в различных легально действующих кредитных организациях, расположенных в различных городах Российской Федерации. После чего, используя банковские счета подконтрольных им юридических лиц, за вознаграждение самостоятельно оказывать клиентам услуги по проведению банковских операций, предусмотренных ст. 5 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» от < дата > ...: осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

С целью реализации задуманного КСО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 01 с января 2015 года по < дата >, более точные даты и время не установлены, находясь на территории ..., имея намерение использовать полученный от преступной деятельности доход в качестве личного обогащения, рассчитывая на продолжительную преступную деятельность, создал Сообщество, то есть устойчивую, сплоченную и структурированную организованную группу из числа ранее знакомых лиц, объединенную общим преступным умыслом, направленным на совместное совершение тяжкого преступления - незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Разработанный организатором Сообщества КСО план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание, регистрация фиктивных коммерческих организаций и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» или иных систем удаленного доступа к их банковским счетам в кредитных учреждениях, открытие счетов с оформлением банковских карт на подставных лиц и приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный КСО преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах оказываемых Сообществом при осуществлении им незаконной банковской деятельности.

Для ведения незаконной банковской деятельности руководитель Сообщества – КСО организовал привлечение в качестве директоров и учредителей фиктивных фирм руководителя четвертого структурного подразделения Сообщества Лица А., участников Касымова Э.В., Лица Х., а также лиц не осведомленных о преступном характере их действий, с целью регистрации на них юридических лиц и открытия банковских счетов с возможностью проведения расчетного и информационного обслуживания через сеть Интернет с использованием систем удаленного доступа к данным счетам, которые позволяли в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам осуществлять информационное взаимодействие с банком, то есть получать информацию об операциях, совершенных по счету, и доводить до банка указания владельца счета по распоряжению находящимися на нем денежными средствами.

В действительности фиктивные коммерческие организации никакой предпринимательской деятельности не осуществляли, зарегистрированы на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности этих организаций, счета которых фактически находились под контролем участников Сообщества.

В целях осуществления кассовых операций по учету, хранению и выдаче клиентам наличных денежных средств, руководитель Сообщества КСО и руководители структурных подразделений Сообщества Лицо М. (до < дата >), Лицо М2. (после < дата >), Лицо В. и Лицо А. использовали в период времени с < дата > по < дата > помещение, расположенное по адресу: ...,
... для целей пересчета, учета, хранения наличных денежных средств.

КСО, являясь организатором и руководителем Сообщества, согласно отведенной себе роли руководителя возложил на себя обязанности по обеспечению поиска и вовлечения в Сообщество его участников; распределению ролей и полномочий между участниками; назначению руководителей структурных подразделений; проведению обучения и инструктажа участников Сообщества; координации преступных действий всех участников Сообщества; осуществлению контроля выручки организации и её направлению на различные нужды; распределению полученного преступного дохода; обеспечению постоянного взаимодействия с руководителями структурных подразделений Сообщества; осуществлению поиска клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлению постоянного контроля за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; организации деятельности по привлечению номинальных руководителей подконтрольных организаций и контролю за их деятельностью в интересах Сообщества; обеспечению безопасности деятельности и разработку механизма, методики, способа совершения преступления Сообществом.

Лицо М., являясь руководителем первого структурного подразделения Сообщества, согласно отведенной ему роли с целью их непрерывного функционирования осуществлял руководство подчиненными участниками Сообщества; осуществлял поиск и вовлечение в Сообщество его участников; распределял полномочия между участниками; проводил обучение и инструктаж участников структурных подразделений Сообщества; координировал преступные действия подчиненных участников Сообщества; обеспечивал постоянное взаимодействие между участниками Сообщества; осуществлял поиск клиентов незаконной банковской деятельности; осуществлял постоянный контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по банковским счетам подконтрольных организаций; выполнял иные необходимые действия, направленные на обеспечение постоянного беспрепятственного функционирования возглавляемых структурных подразделений Сообщества.

Лицо Х., являясь участником второго структурного подразделения Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, являлся директором формально-легитимных организаций, на счета которых поступали денежные средства, которые в последующем обналичивались; осуществлял передачу обналиченных с банковских карт денежных средств участнику первого структурного подразделения Лицо М2., организатору и руководителю Сообщества КСО; взаимодействовал с руководителем второго структурного подразделения Сообщества Лицом И. с целью получения сведений о реквизитах банковских карт, на которые осуществлялись перечисления клиентами денежных средств, а также о суммах перечисленных клиентами денежных средств на банковские карты; подписывал фиктивную первичную бухгалтерскую документацию (договоры поставки товаров и оказания услуг, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры и другие); занимался разблокировкой банковских счетов в кредитных организациях.

Лицо М2., являясь участником второго структурного подразделения Сообщества (до < дата >), а также руководителем второго структурного подразделения (после < дата >), согласно отведенной ему роли с целью их непрерывного функционирования распределял полномочия участников; осуществлял ежедневный свод информации по перечислениям денежных средств от клиентов; вёл учет денежных средств, поступивших на банковские счета фиктивных фирм, подконтрольных участникам Сообщества с банковских счетов юридических и физических лиц (клиентов); вёл учет денежных средств, перечисленных с банковских счетов фиктивных организаций на счета подставных физических лиц с целью последующего их обналичивания; осуществлял контроль за незаконными банковскими операциями и движением денежных средств по счетам подконтрольных организаций; организовывал хранение, формирование, учет и выдачу денежных средств снятых в наличной форме участниками Сообщества, клиентам Сообщества, для функционирования Сообщества (оплата государственных пошлин в налоговом органе для регистрации юридического или физического лица, заработная плата номинальным директорам и другое).

Лицо И., являясь руководителем второго структурного подразделения Сообщества, согласно отведенной ей роли с целью их непрерывного функционирования, осуществляла руководство подчиненными участниками Сообщества, а также целью являлось использование в незаконной банковской деятельности реквизитов фиктивных организаций, подготовка документов для образования (создания) фиктивных юридических лиц, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и индивидуальных предпринимателей, которыми являлись подставные лица, не осведомленные о преступных планах участников Сообщества, использование реквизитов фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для осуществления незаконных банковских операций, ведение и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности по фиктивным юридическим лицам, обосновывающих осуществление безналичных платежей и переводов по банковским счетам фиктивных организаций, изготовление фиктивной первичной бухгалтерской документации (договора поставки и услуг, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры и т.д.) и ее предоставление в контролирующие органы и кредитные учреждения, а также изготовление фиктивных договоров займа между формально-легитимными организациями и подставными лицами.

Лицо В., являясь руководителем третьего структурного подразделения Сообщества, согласно отведенной ему роли с целью их непрерывного функционирования осуществлял приискание и вовлечение в Сообщество новых участников; распределял полномочия участников; осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; контролировал снятие наличных денежных средств с банковских счетов подконтрольных членам Сообщества формально-легитимных организаций с использованием чековых книжек; осуществлял поиск физических лиц и сопровождение их в банки для открытия счетов с оформлением банковских карт; вёл учет наличных денежных средств; осуществлял перевозку наличных денежных средств; осуществлял поиск лиц с целью регистрации на их имена фиктивных фирм, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности Сообщества.

Лицо М3., являясь участником третьего структурного подразделения Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял поиск лиц с целью регистрации на их имена фиктивных фирм, реквизиты которых использовались в незаконной банковской деятельности Сообщества; осуществлял поиск физических лиц и сопровождение их в банки для открытия счетов с оформлением банковских карт; осуществлял снятие наличных денежных средств с использованием банковских карт, оформленных на подставных лиц, а также на участников Сообщества; осуществлял снятие наличных денежных средств с банковских счетов подконтрольных членам Сообщества формально-легитимных организаций с использованием чековых книжек; осуществлял перевозку наличных денежных средств для передачи руководителя третьего структурного подразделения Лицу В.

Лицо А., являясь руководителем четвертого структурного подразделения Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял поиск лиц, которые выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм; осуществлял поиск лиц с целью открытия счетов в кредитных организациях и оформления банковских карт; производил снятие наличных денежных средств с использованием чековых книжек, банковских карт, оформленных на подставных лиц; организовывал хранение, формирование и учет денежных средств; осуществлял доставку и передачу наличных денежных средств снятых с использованием банковских карт участнику (после < дата > - руководителю) первого структурного подразделения Лицу М2., организатору и руководителю Сообщества КСО; взаимодействовал с руководителем второго структурного подразделения Сообщества Лицом И. с целью получения сведений о реквизитах банковских счетов, на которые осуществлялись перечисления денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств на банковские счета; координировал действия участников структурного подразделения Сообщества.

Касымов Э.В., являясь участником Сообщества, согласно разработанному преступному плану и отведенной ему роли, осуществлял поиск лиц, которые выступали в качестве номинальных руководителей фиктивных фирм; осуществлял поиск лиц с целью открытия счетов в кредитных организациях и оформления банковских карт; производил и контролировал снятие подставными лицами наличных денежных средств с использованием чековых книжек; осуществлял перевозку и передачу наличных денежных участнику (после < дата > - руководителю) первого структурного подразделения Лицу М2., организатору и руководителю Сообщества КСО; взаимодействовал с руководителем второго структурного подразделения Сообщества Лицом И. с целью получения сведений о реквизитах банковских счетов, на которые осуществлялись перечисления денежных средств, а также о суммах перечисленных денежных средств на банковские счета.

Созданная структура имела единое руководство, постоянный состав исполнителей, обособленное имущество, неофициальный оборот денежных средств, что позволило в течение длительного времени функционировать ей как незаконной кредитной организации и избегать своевременного пресечения преступной деятельности со стороны правоохранительных органов.

Сообществом, созданным КСО в период с января 2015 года, точные даты и время не установлены по < дата > на территории
... было совершено умышленное тяжкое корыстное преступление при следующих обстоятельствах:

КСО. имеющий высшее образование, обладающий качествами лидера, финансовыми возможностями и специальными познаниями, имеющий опыт управления финансово-хозяйственной деятельностью коммерческих организаций, являясь специалистом в области банковской деятельности, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, не позднее < дата >, более точные дата и время следствием не установлены, принял решение об организации предоставления незаконных банковских услуг юридическим и физическим лицам (клиентам) за денежное вознаграждение, в целях извлечения дохода в особо крупном размере.

Разработанный организатором и руководителем Сообщества КСО план совершения преступления предусматривал приискание и приспособление помещений для осуществления банковских операций, приискание оборудования для осуществления банковских операций, приискание и регистрация фиктивных коммерческих, и электронных ключей, предоставляющих доступ с использованием системы «Клиент-Банк» и иных систем удаленного доступа к их банковским счетам в кредитных учреждениях, приискание физических лиц, не осведомленных о противоправном характере преступных действий, для их участия в осуществлении банковских операций.

Кроме того, разработанный КСО преступный план предусматривал поиск реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, заинтересованных в услугах оказываемых Сообществом при осуществлении им незаконной банковской деятельности.

В период с < дата > по < дата > с целью обеспечения незаконной банковской деятельности и извлечения дохода в особо крупном размере члены Сообщества Лицо А., Лицо В., Лицо Х., Касымов Э.В., Лицо М3. и неустановленные лица, действуя умышленно, в соответствии с намеченным преступным планом, реализуя преступный корыстный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, по указанию КСО, Лица М. (до < дата >), Лица В., Лица А., Касымова Э.В. открыли на свои имена, а также на подставных лиц, не осведомленных о противоправном характере деятельности Сообщества в кредитных учреждениях ... банковские счета с оформлением банковских карт для дистанционного управления данными счетами. В последующем банковские карты, оформленные на участников Сообщества и подставных лиц с идентификационными номерами (ПИН – кодами), а также чековые книжки использовались в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств, а именно:

1) ... (ИНН 0277095764),

2) ...» (ИНН 0278185386),

3) ...» (ИНН 0278208890),

4) ... (ИНН 0272902164),

5) ... (ИНН 0278922174),

6) ... (ИНН 0278906140),

7) ... (ИНН 0278911912),

8) ... (ИНН 0278902308),

9) ООО «Тревелстар» (ИНН 0272901900),

10) ООО «Сервисный центр» (ИНН 0278117026),

11) ООО «Ремстрой» (ИНН 0278124062),

12) ООО «Према» (ИНН 0273091335),

13) ООО «Стройкомплект» (ИНН 0274164427),

14) ООО «Стройтехснаб» (ИНН 0274165526),

15) ООО «Автодорстрой» (ИНН 0274187520),

16) ООО «Глобал трейд» (ИНН 0274916003),

17) ООО «Грандстрой» (ИНН 0272902502),

18) ООО «Стройгород» (ИНН 0275906512),

19) ООО «Инвест проект» (ИНН 0268076638),

20) ООО «Ойлоптторг» (ИНН 0278916269),

21) ООО «Уфа Мебель-сити» (ИНН 0274191808),

22) ООО «Комплексная поставка» (ИНН 0277132977),

24) ООО «Спутник» (ИНН 0277916202),

25) ООО «Техинком» (ИНН 0274913059),

26) ООО «Промснабинвестторг» (ИНН 0274918064),

27) ООО «Альянс» (ИНН 0274919156),

28) ООО «РК Центр земля» (ИНН 0242010030),

29) ООО «Альянс-трейдинг» (ИНН 0245954011),

30) ООО «Эдельвейс» (ИНН 0276916792),

31) ООО «Снабгрупп» (ИНН 0245954068),

32) ООО «Мега-трейд» (ИНН 0273911387),

33) ООО «Промсервис» (ИНН 0273912221),

34) ИП КФХ Багаутдинова И. А. (ИНН 027317949555),

35) ИП КФХ Гордеева (Хабибуллина) Ю. Р. (ИНН 027723008776),

36) ИП КФХ Журавлев Е. М. (ИНН 027720336218),

37) ИП КФХ Вагапова А. И. (ИНН 024503661367),

38) ИП КФХ Туктаров Э. Д. (ИНН 026809266329),

39) ИП КФХ Касымов Э. В. (ИНН 022903598290),

40) ИП КФХ Мухамедьянов Р. Р. (ИНН 027711103200),

41) ИП КФХ Абузаров С. Г. (ИНН 022904703444),

42) ИП КФХ Садыков Р. З. (ИНН 022901692579),

43) ИП КФХ Базекин С. Г. (ИНН 027807433505),

44) ИП КФХ Ахметов Д. В. (ИНН 027414069612),

45) ИП КФХ Рахимкулов Т. А. (ИНН 891302297373),

46) ИП Кочкин И. В. (ИНН 027318866527).

В период с < дата > по < дата >, приобретая и регистрируя указанные фирмы в установленном законом порядке, обладая учредительными документами на них, участники Сообщества достоверно знали, что ни одно из вышеперечисленных юридических лиц не было зарегистрировано в качестве кредитной организации и не имело специального разрешения (лицензии) Центрального банка РФ на осуществление банковских операций.

При этом участники Сообщества осознавали, что вышеуказанные организации финансово-хозяйственной деятельности по производству или купле-продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг фактически не будут осуществлять, а имели умысел на открытие банковских счетов для дальнейшего использования их как счетов клиентов, по которым намеревались совершать незаконные банковские операции и извлекать доход в особо крупном размере. Подконтрольные юридические лица и индивидуальные предприниматели не имели офисов и сотрудников, имели фиктивные юридические адреса, печатями организаций могли распоряжаться любые члены Сообщества, которые при совершении перечислений по банковским счетам подконтрольных фирм оформляли фиктивные документы для создания видимости предпринимательской деятельности, не осуществляя реальных поставок товаров или выполнения работ (оказание услуг). Уплата налогов фиктивными фирмами осуществлялась с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов.

В дальнейшем КСО, Лицо М., Лицо И., Лицо М2., Лицо В., Лицо А., Касымов Э.В., Лицо Х., Лицо М3. и неустановленные лица Сообщества, находясь на территории ..., обеспечили открытие банковских счетов вышеуказанных подконтрольных организаций в кредитных учреждениях, по которым они получили программное обеспечение системы «Банк-Клиент» для дистанционного управления их счетами.

Размер вознаграждения (комиссии) от поступавших денежных средств на банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных Сообществу, определялся КСО и составлял не менее 7 %. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных членами Сообщества в ходе своей деятельности.

Кроме того, члены Сообщества для обеспечения вышеуказанной преступной деятельности приобрели оргтехнику и персональные компьютеры, используемыми соучастниками в преступной деятельности, таким образом, создав условия и выполнив все подготовительные мероприятия для осуществления незаконной банковской деятельности.

В период с < дата > по < дата >, клиентам, желающим обналичить денежные средства, находящиеся на их банковских счетах, КСО, Лицо М., Лицо И., Лицо М2., Лицо В., Лицо А., Касымов Э.В., Лицо Х., Лицо М3. и неустановленные лица Сообщества, с целью извлечения дохода в особо крупном размере, по телефону, личных встречах, либо другими неустановленными способами, предоставляли реквизиты банковских счетов подконтрольных организаций:

1) ООО «Нефтехимпоставка» (ИНН 0277095764),

2) ООО «Уральская строительная компания» (ИНН 0278185386),

3) ООО «Энергомаш» (ИНН 0278208890),

4) ООО «Вояж» (ИНН 0272902164),

5) ООО «Доступные туры» (ИНН 0278922174),

6) ООО «Мегаполис» (ИНН 0278906140),

7) ООО «Бизнес контакт» (ИНН 0278911912),

8) ООО «Глобус» (ИНН 0278902308),

9) ООО «Тревелстар» (ИНН 0272901900),

10) ООО «Сервисный центр» (ИНН 0278117026),

11) ООО «Ремстрой» (ИНН 0278124062),

12) ООО «Према» (ИНН 0273091335),

13) ООО «Стройкомплект» (ИНН 0274164427),

14) ООО «Стройтехснаб» (ИНН 0274165526),

15) ООО «Автодорстрой» (ИНН 0274187520),

16) ООО «Глобал трейд» (ИНН 0274916003),

17) ООО «Грандстрой» (ИНН 0272902502),

18) ООО «Стройгород» (ИНН 0275906512),

19) ООО «Инвест проект» (ИНН 0268076638),

20) ООО «Ойлоптторг» (ИНН 0278916269),

21) ООО «Уфа Мебель-сити» (ИНН 0274191808),

22) ООО «Комплексная поставка» (ИНН 0277132977),

24) ООО «Спутник» (ИНН 0277916202),

25) ООО «Техинком» (ИНН 0274913059),

26) ООО «Промснабинвестторг» (ИНН 0274918064),

27) ООО «Альянс» (ИНН 0274919156),

28) ООО «РК Центр земля» (ИНН 0242010030),

29) ООО «Альянс-трейдинг» (ИНН 0245954011),

30) ООО «Эдельвейс» (ИНН 0276916792),

31) ООО «Снабгрупп» (ИНН 0245954068),

32) ООО «Мега-трейд» (ИНН 0273911387),

33) ООО «Промсервис» (ИНН 0273912221),

34) ИП КФХ Багаутдинова И. А. (ИНН 027317949555),

35) ИП КФХ Гордеева (Хабибуллина) Ю. Р. (ИНН 027723008776),

36) ИП КФХ Журавлев Е. М. (ИНН 027720336218),

37) ИП КФХ Вагапова А. И. (ИНН 024503661367),

38) ИП КФХ Туктаров Э. Д. (ИНН 026809266329),

39) ИП КФХ Касымов Э. В. (ИНН 022903598290),

40) ИП КФХ Мухамедьянов Р. Р. (ИНН 027711103200),

41) ИП КФХ Абузаров С. Г. (ИНН 022904703444),

42) ИП КФХ Садыков Р. З. (ИНН 022901692579),

43) ИП КФХ Базекин С. Г. (ИНН 027807433505),

44) ИП КФХ Ахметов Д. В. (ИНН 027414069612),

45) ИП КФХ Рахимкулов Т. А. (ИНН 891302297373),

46) ИП Кочкин И. В. (ИНН 027318866527),

на банковские счета, которых, под предлогом оплат различного рода работ, услуг, товаров, необходимо было перечислить денежные средства, при этом сообщая установленный тариф комиссии – не менее 7 % за проведение данной операции.

При этом, КСО, Лицо М., Лицо И., Лицо М2., Лицо В., Лицо А., Касымов Э.В., Лицо Х. и неустановленные лица Сообщества, наличные денежные средства, получали с использованием платежных банковских карт различных кредитно-финансовых учреждений в банкоматах, по денежным чековым книжкам в кассах кредитно-финансовых учреждений, расположенных на территории ... при неустановленных обстоятельствах.

В целях оборота денежных средств клиентов, КСО, Лицо М., Лицо И., Лицо М2., Лицо В., Лицо А., Касымов Э.В., Лицо Х., Лицо М3. и неустановленные лица Сообщества, использовали находящиеся в их распоряжении банковские счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не ведущих никакой хозяйственной деятельности (не производящих никаких товаров, услуг, не осуществляющих покупку и продажу товаров, учредители и руководители которых деятельность от имени данных организаций не вели).

В период с < дата > по < дата >, находясь в помещениях, используемых в качестве офиса, расположенных по адресам:
...; ... «б»; ..., офис 312, КСО, Лицо М., Лицо И., Лицо М2., Лицо В., Лицо А., Касымов Э.В., Лицо Х., Лицо М3. и неустановленные лица Сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно распределенных ролей, принимали посредством телефонной связи и личных встреч, заявки (поручения) от клиентов по обналичиванию денежных средств, предоставляли реквизиты подконтрольных организаций, имеющих признаки фиктивности, сообщали клиентам процент незаконного вознаграждения за совершение указанных операций, осуществляли учет безналичных денежных средств, поступающих от клиентов, осуществляли составление первичных бухгалтерских документов по мнимым бестоварным сделкам, учет, хранение и выдачу наличных денежных средств клиентам незаконной банковской деятельности.

После принятия поручения о совершении конкретной незаконной банковской операции и поступления от клиентов денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичиванию денежных средств, участники Сообщества, находясь в помещениях, используемых в качестве офиса, расположенных по адресам:
...; ... «б»; ..., офис 312, при помощи программного обеспечения для управления банковскими счетами этих организаций посредством сети Интернет, а также при помощи ключей с электронно-цифровыми подписями номинальных руководителей, изготавливали специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию платежным поручениям, о перечислении денежных средств по вымышленным основаниям платежей, которые направляли для исполнения в кредитные учреждения.

В соответствии с изготовленными подложными документами, поступавшие от клиентов денежные средства перечислялись на банковские счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях их дальнейшего обналичивания с данных банковских счетов по чековым книжкам и банковских карт в банкоматах различных кредитно-финансовых учреждений, расположенных на территории ....

После поступления по безналичному расчету денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций, используемых в преступной схеме по обналичиванию денежных средств от клиентов, обратившихся для незаконного кассового обслуживания, КСО, Лицо М., Лицо И., Лицо М2., Лицо В., Лицо А., Касымов Э.В., Лицо Х., Лицо М3. и неустановленные лица Сообщества, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в рамках единого преступного умысла, используя наличную денежную массу, полученную при неустановленных обстоятельствах путем обналичивания с банковских счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с помощью чековых книжек и банковских карт в банкоматах различных кредитно-финансовых учреждений, расположенных на территории ..., находясь в помещении, используемым под офис, расположенном по адресу: ..., выдавали клиентам, нуждающимся в кассовом обслуживании, наличные денежные средства.

В период с < дата > по < дата > с целью сокрытия своей преступной деятельности от правоохранительных и иных контролирующих органов, участники Сообщества осуществляли связь с клиентами, посредством электронной почты, мобильных телефонов, компьютеров, ноутбуков через приложения для обмена информацией (мессенджеров) под названием «Viber», «WhatsApp», «Telegram» в сети Интернет.

По мере поступления по электронной почте или по телефону от клиентов - юридических и физических лиц, заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных сумм, принадлежащих им денежных средств или в перечислении денежных средств на указанные ими реквизиты банковских счетов, руководители структурных подразделений Лицо М. (до < дата >), Лицо М2. (после < дата >), Лицо И., Лицо А., Лицо В., участники Сообщества Лицо М2. (до < дата >), Касымов Э.В., Лицо Х., Лицо М3. согласно отведенным им ролям посредством электронной почты, а также через мессенджеры «Viber», «WhatsApp», «Telegram», вели переговоры с клиентами по привлечению их денежных средств на банковские счета формально-легитимных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты поставок товара, оказанных услуг, за материалы, оплаты за векселя, оплаты по договору сбережения, для обеспечения исполнения контракта, предварительно согласовав с КСО размер вознаграждения за предоставляемые услуги, предоставляли им реквизиты необходимые для перечисления денежных средств в безналичной форме на подконтрольные членам Сообщества банковские счета формально-легитимных организаций.

При этом, КСО, Лицо В., Лицо А. согласно отведенным им преступным ролям, брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов и в осуществлении переводов денежных средств по их поручению, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами согласно установленным между ними расценкам, составляющим не менее 7 % от общей суммы денежных средств выданных клиентам по их распоряжению.

С момента зачисления на банковские счета подконтрольных фирм денежные средства клиентов поступали в оборотный капитал Сообщества. При этом участники Сообщества производили идентификацию клиента по наименованиям организаций-отправителей или через физических лиц, являющихся инициаторами перечислений, а привлеченные денежные средства каждого клиента учитывались обособленно и расходовались в соответствии с его распоряжением.

Переводы денежных средств по поручениям клиентов по их банковским счетам осуществлялись путем использования банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подконтрольных участникам Сообщества, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, используемых для целей осуществления незаконной банковской деятельности.

В целях ведения учета характерным для банковского учета способом применялось:

одновременное отражение денежных средств на счетах подконтрольных организаций;

производилось внесение рукописных записей на бумажные носители (тетради, таблицы и т.п.);

отражение поступивших денежных средств от клиента на бумажном носителе, находившихся в пользовании членов Сообщества и не осведомлённых в преступные планы Сообщества лиц, с занесением в них сведений по объему поступивших денежных средств на банковский счет каждой подконтрольной организации;

учет выданных клиенту денежных средств;

учет дохода, извлеченного от незаконных банковских операций;

иной информации, необходимой для осуществления незаконной банковской деятельности.

Таким образом, участники Сообщества извлекали доход:

за совершение незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием клиентов (выдаче наличных) путем взимания с них комиссионного вознаграждения в размере не менее 7 % от суммы зачисленных для совершения конкретной незаконной банковской операции безналичных денежных средств.

Преступный доход между участниками Сообщества распределялся их руководителями и зависел от преступной роли (выполняемых функций) и положения в Сообществе, которое занимал участник.

Для успешной реализации единого преступного умысла, структурные подразделения, в зависимости от специфики определенных для них задач, успешно использовали знания и навыки в области банковской деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения.

Для наиболее эффективного планирования и реализации противоправной деятельности руководители и участники Сообщества взаимодействовали между собой путем скрытого обмена преступной информацией посредством использования современных информационных технологий (мобильные телефоны, сеть Интернет, электронная почта, различные мессенджеры и др.), определенного сленга, речевых оборотов и фраз.

По расчетным счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ООО «Нефтехимпоставка» (ИНН 0277095764), ООО «Уральская Строительная Компания» (ИНН 0278185386), ООО «Мегаполис» (ИНН 0278906140), ООО «Глобус» (ИНН 0278902308), ООО «Сервисный центр» (ИНН 0278117026), ООО «Ремстрой» (ИНН 0278124062), ООО «Стройтехснаб» (ИНН 0274165526), ООО «Грандстрой» (ИНН 0272902502), ООО «Стройгород» (ИНН 0275906512), ООО «Инвест Проект» (ИНН 0268076638), 11. ООО «Ойлоптторг» (ИНН 0278916269), ООО «Уфа Мебель-Сити» (ИНН 0274191808), ООО «Комплексная поставка» (ИНН 0277132977), ООО «Малахит» (ИНН 0277916192), ООО «Спутник» (ИНН 0277916202), ООО «Техником» (ИНН 0274913059), ООО «Промснабинвестторг» (ИНН 0274918064), ООО «Альянс» (ИНН 0274919156), ООО «РК Центр Земля» (ИНН 0242010030), ООО «Альянс-Трейдинг» (ИНН 0245954011), ООО «Снабгрупп» (ИНН 0245954068), ООО «Мега-Трейд» (ИНН 0273911387), ООО «Промсервис» (ИНН 0273912221), ИП КФХ Багаутдинова И. А. (ИНН 027317949555), ИП КФХ Гордеева (Хабибуллина) Ю. Р. (ИНН 027723008776), ИП КФХ Журавлев Е. М. (ИНН 027720336218), ИП КФХ Вагапова А. И. (ИНН 024503661367), ИП КФХ Туктаров Э. Д. (ИНН 026809266329), ИП КФХ Касымов Э. В. (ИНН 022903598290), ИП КФХ Мухамедьянов Р. Р. (ИНН 027711103200), ИП КФХ Абузаров С. Г. (ИНН 022904703444), ИП КФХ Садыков Р. З. (ИНН 022901692579), ИП КФХ Базекин С. Г. (ИНН 027807433505), ИП КФХ Ахметов Д. В. (ИНН 027414069612), ИП КФХ Рахимкулов Т. А. (ИНН 891302297373), ИП Кочкин И. В. (ИНН 027318866527), установлены операции по выдаче (снятию) денежных средств по картам, чековым книжкам по расчетным счетам и размер комиссионного вознаграждения, полученного от каждой вышеуказанной операции, при условии комиссионного вознаграждения равной не менее 7% от суммы операции по выдаче (снятие) денежных средств, исходя из которых, общий размер преступного дохода Сообщества от кассового обслуживания, открытия и ведения счетов клиентов, осуществления переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, согласно заключению специалиста ... от < дата >, за периоды времени составили:

с < дата > по < дата > в общей сумме 717 640 453,10 рублей, вознаграждение – 50 234 831,72 рублей;

с < дата > по < дата > в общей сумме 190 530 454,80 рублей, вознаграждение – 13 337 131,84 рублей;

с < дата > по < дата > в общей сумме 701 766 793,30 рублей, вознаграждение – 49 123 675,54 рублей;

с < дата > по < дата > в общей сумме 704 973 373,10 рублей, вознаграждение – 49 348 136,12 рублей;

с < дата > по < дата > в общей сумме 667 319 093,30 рублей, вознаграждение – 46 712 336,54 рублей;

с < дата > по < дата > в общей сумме 605 666 393,30 рублей, вознаграждение – 42 396 647,54 рублей;

с < дата > по < дата > в общей сумме 124 656 353,67 рублей, вознаграждение – 8 725 944,76 рублей;

с < дата > по < дата > в общей сумме 101 199 753,67 рублей, вознаграждение – 7 083 982,76 рублей

Согласно заключению специалиста ... от < дата > по результатам исследования представленных на экспертизу сведений о движении денежных средств по банковским счетам в кредитных учреждениях обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а именно: 1) ООО «Нефтехимпоставка» (ИНН 0277095764), 2) ООО «Уральская строительная компания» (ИНН 0278185386), 3) ООО «Энергомаш» (ИНН 0278208890), 4) ООО «Вояж» (ИНН 0272902164), 5) ООО «Доступные туры» (ИНН 0278922174), 6) ООО «Мегаполис» (ИНН 0278906140), 7) ООО «Бизнес контакт» (ИНН 0278911912), 8) ООО «Глобус» (ИНН 0278902308), 9) ООО «Тревелстар» (ИНН 0272901900), 10) ООО «Сервисный центр» (ИНН 0278117026), 11) ООО «Ремстрой» (ИНН 0278124062), 12) ООО «Према» (ИНН 0273091335), 13) ООО «Стройкомплект» (ИНН 0274164427), 14) ООО «Стройтехснаб» (ИНН 0274165526), 15) ООО «Автодорстрой» (ИНН 0274187520), 16) ООО «Глобал трейд» (ИНН 0274916003), 17) ООО «Грандстрой» (ИНН 0272902502), 18) ООО «Стройгород» (ИНН 0275906512), 19) ООО «Инвест проект» (ИНН 0268076638), 20) ООО «Ойлоптторг» (ИНН 0278916269), 21) ООО «Уфа Мебель-сити» (ИНН 0274191808), 22) ООО «Комплексная поставка» (ИНН 0277132977), 24) ООО «Спутник» (ИНН 0277916202), 25) ООО «Техинком» (ИНН 0274913059), 26) ООО «Промснабинвестторг» (ИНН 0274918064), 27) ООО «Альянс» (ИНН 0274919156), 28) ООО «РК Центр земля» (ИНН 0242010030), 29) ООО «Альянс-трейдинг» (ИНН 0245954011), 30) ООО «Эдельвейс» (ИНН 0276916792), 31) ООО «Снабгрупп» (ИНН 0245954068), 32) ООО «Мега-трейд» (ИНН 0273911387), 33) ООО «Промсервис» (ИНН 0273912221), 34) ИП КФХ Багаутдинова И. А. (ИНН 027317949555), 35) ИП КФХ Гордеева (Хабибуллина) Ю. Р. (ИНН 27723008776), 36) ИП КФХ Журавлев Е. М. (ИНН 027720336218), 37) ИП КФХ Вагапова А. И. (ИНН 024503661367), 38) ИП КФХ Туктаров Э. Д. (ИНН 026809266329), 39) ИП КФХ Касымов Э. В. (ИНН 022903598290), 40) ИП КФХ Мухамедьянов Р. Р. (ИНН 027711103200), 41) ИП КФХ Абузаров С. Г. (ИНН 022904703444), 42) ИП КФХ Садыков Р. З. (ИНН 022901692579), 43) ИП КФХ Базекин С. Г. (ИНН 027807433505), 44) ИП КФХ Ахметов Д. В. (ИНН 027414069612), 45) ИП КФХ Рахимкулов Т. А. (ИНН 891302297373), 46) ИП Кочкин И. В. (ИНН 027318866527), установлено, что вышеперечисленные общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели не осуществляли реальной хозяйственной деятельности. На банковские счета указанных организаций и индивидуальных предпринимателей в различных банках поступали денежные средства от других, реально действующих организаций по фиктивным основаниям, не существующим в действительности. С банковских счетов данных организаций также по фиктивным основаниям перечислялись денежные средства на счета других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, хозяйственные операции, указанные в качестве оснований списания денежных средств с их счетов носили фиктивный характер. Указанные хозяйственные операции являлись мнимыми и бестоварными.

Подконтрольные участникам Сообщества формально-легитимные организации не обладали фактическими функциями и признаками юридического лица, предусмотренными ст.ст. 48-50 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Денежные средства реально действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (клиентов), зарегистрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации, привлекались на банковские счета фиктивных коммерческих организаций, подконтрольных участникам преступного сообщества не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности под видом оплаты поставок товаров либо оказанных услуг. Привлеченные денежные средства, безусловно, принимались и зачислялись на счета, осуществлялся учет привлеченных денежных средств каждого из клиентов способом, характерным для банковского учета – путем учета операций, проведенных по поступившим от клиентов распоряжениям, данных о клиентах, суммах переведенных денежных средств, данных об организациях, на банковские счета которых осуществлялись переводы. Привлеченные денежные средства клиентов аккумулировались и хранились участниками Сообщества на счетах указанных фиктивных обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а в последующем использовались при выполнении распоряжений клиентов. Привлечение денежных средств по материалам дела осуществлялось под обязательство о выдаче клиентам в наличной форме со счетов соответствующих сумм денежных средств, при этом клиентам гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. Клиенты же, обязались оплачивать участникам Сообщества оказываемые им услуги по совершению операций с их денежными средствами. Непосредственно перечисление денежных средств со счетов данных фиктивных организаций на счета указанных в распоряжениях клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлялось путем дачи банкам соответствующих поручений с использованием программного обеспечения «Клиент-банк» и иных систем удаленного доступа. Вышеприведенные операции с привлекаемыми денежными средствами клиентов по своему экономическому содержанию обладают признаками банковских операций, предусмотренных п.п. 3, 4, 5 ст. 5 Федерального закона от < дата > ... «О банках и банковской деятельности», на осуществление которых необходимо специальное разрешение (лицензия) Банка России, которое указанными лицами не было получено, и мер к его получению ими не предпринималось.

Тем самым, КСО, Лицо М., Лицо И., Лицо М2., Лицо В., Лицо А., Касымов Э.В., Лицо Х., Лицом М3. и неустановленные лица в составе Сообщества, в целях реализации общего преступного умысла, каждый исполняя отведенную ему организатором Сообщества роль, действуя совместно, согласованно и систематически в период с < дата > по < дата > в ..., в нарушение требований Федерального Закона РФ № 129-ФЗ от < дата > «О государственной регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального Закона РФ ... от < дата > «О банках и банковской деятельности», осуществили банковскую деятельность (банковские операции) без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм Сообщества с последующим проведением незаконных банковских операций вело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяло физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с < дата > по < дата > Касымовым Э.В. в составе Сообщества извлечен доход в особо крупном размере на сумму 46 712 336 рублей 54 копейки.

3. Он же, Касымов Э.В. совершил незаконное образование (создание) юридического лица при следующих обстоятельствах.

Так, КСО, находясь в ... Республики Башкортостан, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Касымовым Э.В., из корыстных побуждений, в период времени до < дата >, имея преступный умысел, направленный на незаконное создание юридических лиц через подставных лиц, с целью пользования расчетными счетами и извлечения материальной выгоды, вступили в предварительный сговор на совершение преступления.

При этом, между ними были распределены их преступные роли, согласно которых КСО осуществлял координацию незаконных действий по созданию юридических организаций, координировал Касымова Э.В. в дальнейшем направлении. Касымов Э.В. согласно отведенной ему преступной роли осуществлял поиск малоимущих и юридически неграмотных граждан, согласившихся выступить органом управления созданных организаций, без цели управления юридическими лицами, инструктаж и сопровождение подставных лиц при подаче документов в регистрирующий орган и кредитные учреждения ....

Так, во исполнение их преступного умысла КСО и Касымов Э.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая, что в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, будут представлены ложные данные, которые повлекут внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, преследуя цель личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, незаконно решили создать ООО «Глобал Трейд».

Во исполнение их совместного преступного замысла, КСО и Касымов Э.В., действуя совместно и согласованно, приискали не осведомленную об их преступных намерениях – Гиндуллину Г.Т. При этом КСО и Касымов Э.В., осознавая, что Гиндуллина Г.Т. является юридически не грамотной и юридически будет единственным учредителем и директором данной организации и не имеет цели управлять каким-либо юридическим лицом, ввели последнею в заблуждение, что создаваемая организация будет осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность. В тоже время, КСО и Касымов Э.В., умышленно и незаконно скрыли от Гиндуллиной Г.Т. свои истинные преступные намерения о последующем распоряжении расчетными счетами юридического лица.

Гиндуллина Г.Т., не предполагая о преступном корыстном умысле КСО и Касымова Э.В., действующих группой лиц по предварительному сговору, доверяя им, предоставила свои личные документы: паспорт, ИНН и СНИЛС, необходимые для незаконной регистрации организации.

После чего, получив согласие Гиндуллиной Г.Т., КСО и Касымов Э.В., реализуя свои преступные намерения, направленные на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, сознательно нарушая требования ст. 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от < дата > №129-ФЗ (далее по тексту – требования статьи 12 Федерального закона), изготовили комплект документов, предоставляющих право государственной регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «Глобал трейд»: решение Единственного участника обществ Гиндуллиной Г.Т., устав обществ, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании фирмы, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, адресе юридического лица.

Продолжая свои преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору Касымов Э.В., получил согласие Гиндуллиной Г.Т., на что последняя оформила доверенность на ЗЗЗ, которая была не осведомлена о преступных планах Касымова Э.В. и КСО удостоверенная нотариусом нотариального округа ... РБ АГВ (вх. ...А), для подачи необходимых документов по регистрации ООО «Глобал Трейд», полученные от Гиндуллиной Г.Т. документы перенаправили в МРИ ФНС России ... по ..., расположенную по адресу: .... Далее, действуя группой лиц, по предварительному сговору с КСО, Касымов Э.В. сопровождал Гиндуллину Г.Т. в кредитные учреждения ..., где консультировали о дальнейших действиях при открытии расчетных счетов, передавая при этом учредительные документы и печати ООО «Глобал Трейд».

< дата > ООО «Глобал Трейд» с присвоением ОГРН 1160280084117, имеющего ИНН 0274916003 внесено в ЕГРЮЛ в составе следующих участников: Гиндуллина Г. Т. в качестве директора и учредителя; со сведениями об основном виде деятельности: торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями.

В результате преступных действий КСО и Касымова Э.В., действующих в группе лиц по предварительному сговору, незаконно образовано (создано) юридическое лицо - ООО «Глобал Трейд» ОГРН 1160280084117, имеющего ИНН 0274916003.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника. В ходе предварительного следствия подсудимый выполнил в полном объёме условия заключённого с ним соглашения.

В судебном заседании государственный обвинитель изложил предъявленное подсудимому обвинение, подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, разъяснил суду, в чем именно оно выразилось.

Подсудимый Касымов Э.В. пояснил, что обвинение ему понятно, согласен с обвинением, вину признает полностью, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника, поддерживал свое ходатайство о применении особого порядка проведения судебного заседания и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Также дал признательные показания, изобличающие его и других участников преступного сообщества, их роль в совершении преступлений, а также подсудимый пояснил суду в чем выразилось его содействие следствию. Защитник ДТИ поддержал позицию подсудимого о применении особого порядка проведения судебного заседания.

Исследование материалов уголовного дела произведено в пределах правил, установленных ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, в том числе установлены характер, пределы и значение содействия и сотрудничества подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

Учитывая, что соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключённым с Касымовым Э.В. досудебным соглашением о сотрудничестве, согласие и подтверждение государственного обвинителя, а также, что ходатайство подсудимым заявлено добровольно, после проведения консультации с защитником, в присутствии последнего, подсудимый понимает существо обвинения и согласен с ним в полном объёме, осознаёт характер и последствия заявленного ходатайства, обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, суд рассмотрел дело с соблюдением требований ст.ст. 314-316, ст. 317.7 УПК РФ.

Таким образом, суд квалифицирует действия Касымова Э.В. по ч. 2 ст. 210 УК РФ – участие в преступном сообществе (преступной организации), то есть участие в преступном сообществе (преступной организации) (в редакции Федерального закона от < дата > № 377-ФЗ), по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, а также по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Касымову Э.В., суд учитывает в соответствии со ст.61 УК РФ признание вины и раскаяние в содеянном, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие у него на иждивении малолетних детей и несовершеннолетнего ребенка, а также престарелой матери, страдающей от заболеваний.

Обстоятельств, отягчающих наказание Касымову Э.В., не имеется.

В качестве характеризующих данных, суд учитывает, что Касымов Э.В. у врача нарколога и психиатра на учете не состоит, ранее не судим, положительно характеризуется, принимал активное участие в общественно полезной деятельности.

Назначая наказание суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, принципом справедливости, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также личность виновного и его отношение к содеянному и влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, считает, что Касымову Э.В. необходимо назначить наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УК РФ без назначения дополнительных наказаний, что, по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания и восстановление социальной справедливости, а также исправление осуждённого и предупреждение совершения им новых преступлений.

Учитывая характер и общественную опасность совершенных преступлений, роль Касымова Э.В. в их совершении, суд не усматривает оснований для применения ст.64, ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении наказания Касымову Э.В. суд применяет положение ч.2 ст. 62 УК РФ.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств, указанных в п.5 справки к обвинительному заключению, суд, принимая во внимание положения ст.81 УПК РФ, и, учитывая, что вещественные доказательства, могут иметь доказательственное значение и по уголовному делу ..., полагает возможным хранить их по месту их нахождения до рассмотрения указанного уголовного дела.

Руководствуясь ст.ст. 314-317, 317.7 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Касымова Э. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (в редакции Федерального закона от < дата > № 377-ФЗ), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 210 (в редакции Федерального закона от < дата > № 377-ФЗ) УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 года;

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Касымову Э. В. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Касымову Э.В. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 года.

Контроль за осужденным Касымовым Э.В. возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства. Обязать Касымова Э.В. не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения Касымову Э.В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Советский районный суд ... РБ в течение 10 суток со дня провозглашения. Приговор, постановленный в порядке особого производства, не может быть обжалован в апелляционном порядке по п. 1 ст. 389.15 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с правом поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий С.Т. Искужин