Решение от 29.04.2022 по делу № 1-41/2022 от 01.04.2022

Дело №1-41/2022

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 апреля 2022 года г.Грязовец

Грязовецкий районный суд Вологодской области в составе судьи Ратных Е.А.,

при секретаре Корневой А.С.,

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора Грязовецкого района Коробановой А.М.,

защитника адвоката Белова С.Н., представившего удостоверение №..., ордер №... от 27.04.2022 года,

подсудимого Махова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Махова Александра Александровича, <данные изъяты>, ранее не судимого,

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживался, мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Махов А.А. совершил неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт распоряжений о переводе денежных средств, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

В период времени не позднее 01 июня 2020 года по 28 января 2021 года Махов А.А., совершил сбыт неустановленному лицу распоряжения о переводе денежных средств, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №..., ОГРН №... (далее по тексту – ООО «<данные изъяты>»).

Не позднее 08 октября 2020 года (более точные даты и время не установлены) Махов А.А. по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за обещанное денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии №... номер №..., выданный <данные изъяты>, а также свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) и страховое свидетельство (СНИЛС) для создания фиктивного юридического лица ООО «<данные изъяты>» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) сведений о себе, как о подставном лице – руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<данные изъяты>», без последующего осуществления Маховым А.А. финансово-хозяйственной деятельности от лица создаваемой организации.

Далее, 08 октября 2020 года Махов А.А. лично по указанию неустановленного лица обратился в <данные изъяты>, расположенное по адресу: ..., с заявлением на выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, позволяющего в том числе зарегистрировать юридическое лицо и удаленно подписывать документы. 09 октября 2020 года услуга по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи Махову А.А. была оказана.

После чего, 09 октября 2020 года Махов А.А., находясь на территории Вологодской области (более точное место не установлено), фактически не намереваясь осуществлять управление и финансово-хозяйственную деятельность создаваемой им организации ООО «<данные изъяты>», предоставил (сбыл) неустановленному лицу полученный им квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для предоставления в Межрайонную ИФНС России №... по г.Москве данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём (Махове А.А.), как о подставном лице - руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<данные изъяты>», а также для осуществления неустановленным лицом действий по приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетным счетам в банках.

В дальнейшем, с использованием предоставленных документов - паспорта гражданина Российской Федерации, СНИЛС и ИНН на имя Махова А.А., квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи неустановленным лицом, было подготовлено заявление по форме № Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», в соответствии с которым создается ООО «<данные изъяты>» ИНН №... и на Махова А.А. возлагаются полномочия руководителя (директора) и участника (учредителя) данного юридического лица, для последующего направления в Межрайонную ИФНС России №... по г.Москве через сеть «Интернет» с использованием сайта «www.nalog.ru».

На основании поступившего 14.10.2020 в Межрайонную ИФНС России №... по г.Москве заявления по форме № Р11001, 19.10.2020 налоговым органом принято решение о государственной регистрации при создании ООО «<данные изъяты>» ИНН №..., основной государственный регистрационный №..., и внесении в ЕГРЮЛ сведений о Махове А.А., как о подставном лице - руководителе (директоре) и участнике (учредителе) ООО «<данные изъяты>».

Затем, не позднее 08.10.2020 (более точные даты и время не установлены) неустановленное лицо предложило Махову А.А. заработать путем открытия банковских счетов ООО «<данные изъяты>» в АО <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, и передачи неустановленному лицу полученных электронных средств и электронных носителей информации для последующего беспрепятственного распоряжения счетами. В связи с чем, не позднее 08.10.2020 у Махова А.А., находящегося на территории г.Грязовец Вологодской области, не имеющего намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени создаваемого юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, выраженный в сбыте неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации по банковским счетам создаваемого юридического лица, в связи с чем на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

Реализуя свой единый преступный умысел, 01 декабря 2020 года Махов А.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, заведомо осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам распоряжений о переводе денежных средств, с помощью которых последние, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», самостоятельно смогут осуществлять от имени данного юридического лица неправомерные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в Банк <данные изъяты>, расположенный по адресу: ..., с заявлением на предоставление комплексного банковского обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» (далее - Заявление), в рамках рассмотрения которого, с клиентом 02 декабря 2020 года заключен договор банковского обслуживания №... и на ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №....

Далее, Махов А.А., не позднее 02.12.2020 (более точные даты и время не установлены), находясь в отделении ПАО «<данные изъяты>» по адресу: ..., осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в банке ПАО «<данные изъяты>» и Условиям открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, Условиями предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», которая была подключена для дистанционного осуществления банковских операций по открытому счету ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предварительно указав в Заявлении номер телефона, не находящийся в его распоряжении, на который в дальнейшем из банка <данные изъяты>) будут поступать электронные средства - одноразовые уникальные смс-пароли, секретное слово для входа в личный кабинет - «<данные изъяты>», необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания и осуществления банковских операций по открытому счету, получил распоряжения о переводе денежных средств – чековую книжку банка <данные изъяты>, выданную для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>».

Получив указанные электронные средства (секретное слово для входа в личный кабинет - «<данные изъяты>», абонентский номер телефона - <данные изъяты>, на который будут приходить одноразовые уникальные смс-пароли), распоряжения о переводе денежных средств (чековую книжку) по счету ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», Махов А.А. в период времени с 01.12.2020 по 11.12.2020, находясь на территории ..., действуя в целях реализации своего преступного умысла, надлежащим образом ознакомленный с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц -резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в банке ПАО «<данные изъяты>», Условиям открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и Условиями предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», а также в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал (сбыл) указанные электронные средства и распоряжения о переводе денежных средств неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 18 декабря 2020 года Махов А.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, заведомо осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам распоряжений о переводе денежных средств, с помощью которых последние, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», самостоятельно смогут осуществлять от имени данного юридического лица неправомерные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в АО «<данные изъяты>» по адресу: ..., с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «<данные изъяты>» и выпуск банковской карты, в рамках которого с клиентом 21 декабря 2020 года заключен договор банковского счета и на ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №....

Далее, Махов А.А., не позднее 18.12.2020, находясь по адресу: ..., осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Договором банковского (расчетного) счета АО «<данные изъяты>» и Соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы «Банк-Клиент», Условиями предоставления Услуги «Дистанционного обслуживание», в соответствии с которыми была подключена система дистанционного банковского обслуживания и услуга «SMS-OTP» для дистанционного осуществления банковских операций по открытому счету ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предварительно указав в Заявлении номер телефона <данные изъяты>, на который в дальнейшем из банка АО «<данные изъяты>» будут поступать электронные средства- одноразовые уникальные смс-пароли, и адрес электронной почты - <данные изъяты>, не находящиеся в его распоряжении, получил электронные средства – логин и пароль, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и осуществления банковских операций по открытому счету, а также получил электронный носитель информации – банковскую карту №..., выданную для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счету ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», Махов А.А., в период времени с 18.12.2020 по 24.12.2020, находясь на территории ..., действуя в целях реализации своего преступного умысла, будучи надлежащим образом ознакомленный с Договором банковского (расчетного) счета АО «<данные изъяты>», а также в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, клиенты обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковскую организацию о смене мобильного телефона, указанного в договоре банковского счета и об утрате банковской карты, незамедлительно извещать банковскую организацию обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически пользоваться услугами и счетом ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал (сбыл) указанные электронные средства (логин, пароль, адрес электронной почты - <данные изъяты>, абонентский номер - <данные изъяты>, на которые в дальнейшем из банка АО «<данные изъяты>» будут поступать одноразовые уникальные смс-пароли) и электронный носитель информации (банковскую карту №...) данному лицу.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, 25 января 2021 года Махов А.А., являясь подставным лицом – руководителем (директором) и участником (учредителем) ООО «<данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, заведомо осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам распоряжений о переводе денежных средств, с помощью которых последние, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», самостоятельно смогут осуществлять от имени данного юридического лица неправомерные прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, действуя в качестве представителя – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился в ОО «<данные изъяты>» АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: ..., с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>» и Подтверждением о присоединении и подключении услуг, в рамках рассмотрения которого, с клиентом 26 января 2021 года заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании и на ООО «<данные изъяты>» открыт расчетный счет №....

Далее, Махов А.А., не позднее 26.01.2021, находясь по адресу: ..., осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Соглашением об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>», Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>» и Договором на обслуживание по системе «<данные изъяты>», в соответствии с которыми была подключена система дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>» для дистанционного осуществления банковских операций по открытому счету ООО «<данные изъяты>», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, предварительно указав в документах для подключения системы дистанционного банковского обслуживания номер телефона <данные изъяты> и адрес электронной почты <данные изъяты>, не находящиеся в его распоряжении, получил электронные средства – логин и пароль, поступившие в виде одноразового SMS-сообщения, необходимые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» и осуществления банковских операций по открытому счету, а также получил электронный носитель информации - банковскую карту №... для обслуживания расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>».

Получив указанные электронные средства и электронный носитель информации по счету ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», Махов А.А., в период времени с 25.01.2021 по 28.01.2021, находясь на территории ..., действуя в целях реализации своего преступного умысла, надлежащим образом ознакомленная с Договором на обслуживание по системе «<данные изъяты>», а также в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести финансово-хозяйственную деятельность ООО «<данные изъяты>» посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал (сбыл) указанные электронные средства (логин и пароль(логин, пароль, адрес электронной почты - <данные изъяты>, абонентский номер - <данные изъяты>, на которые в дальнейшем из банка АО «<данные изъяты>» будут поступать одноразовые уникальные смс-пароли) и электронный носитель информации (банковскую карту №...) данному лицу.

Таким образом, Махов А.А., являясь подставным лицом - руководителем (директором) и учредителем (участником) ООО «<данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, сбыл неустановленному лицу электронные средства – логины, пароли, коды-доступа, ключ электронной подписи, необходимые для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации – две банковские карты, выданные для осуществления расчетов по банковским счетам АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», распоряжения о переводе денежных средств – чековую книжку банка <данные изъяты> для дальнейшего неправомерного использования неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что получил денежное вознаграждение в размере не менее 15 000 рублей.

Подсудимый Махов А.А. в судебном заседании пояснил, что в обвинении все изложено верно, (даты, место, обстоятельства совершенного преступления). Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Точных дат не помнит, не оспаривает, что с 01.06.2020, он работал на «Подболотках», куда приехала Т.1, предложила ему подработку, а именно, открыть на его имя фирму, сделать печать, открыть счета в банках. Сначала он отказался, но через какое-то время согласился, из-за денег, поскольку ему обещали вознаграждение. Т.1 позвонила ему, сказала, куда нужно подойти, поехали в г.Вологду, в «<данные изъяты>», где сделали электронную подпись. Далее Т.1 сказала, что необходимо съездить в налоговую инспекцию г.Москвы, открыть фирму «<данные изъяты>», получить печать. В электронном виде документы на создание организации были уже поданы. Его отвезли в налоговую ..., где оформили фирму, ему выдали документы, которые он отдал водителю по имени Л., а тот передал Т.1. После в «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» были открыты банковские счета. Его везде возили, в банки уже были отправлены электронные документы, ему нужно было только приехать и забрать. Всего открывал три счета в трех банках. Все документы он отдавал Т.1, в основном она всегда ездила с ними, один раз передавал через водителя. В «<данные изъяты>» ездили два раза, первый раз – открывать счет, второй – получал документы, сделали доверенность, получил чековую книжку, которые передал Т.1, потом приехал ее начальник, в лицо его не знает, зовут А., Т.1 все передала ему. Сам он никакой деятельности в фирме осуществлять не намеревался. Всего ему заплатили за указанные действия около 15000 рублей.

Хронических заболеваний он не имеет, находится в тяжелом материальном положении, проживает вдвоем с <данные изъяты>, их постоянных доход – <данные изъяты>, он не работает, постоянного источника дохода не имеет, оплачивают коммунальные платежи, долговые (кредитные) обязательства.

Свидетель М. в судебном заседании пояснила, что подсудимый Махов А.А. – ее <данные изъяты>. Он не совсем адекватный, берет микрозаймы, все время за ним присматривает. Когда работала, созвонились с Маховым А.А., она спросила, где он, на что тот ответил, что едет из г.Москвы. Спустя время он рассказал, что есть фирма «<данные изъяты>», в которой он зарегистрирован, показывал ей документы, где было указано, что Махов А.А. – директор ООО «<данные изъяты>», ее смутило, что была оформлена электронная подпись. Она спросила <данные изъяты>, где электронная подпись, на что он ответил, что у него ничего нет, и он все отдал. Документы, со слов <данные изъяты>, ему отдала Т.1, последняя ей не знакома. Также <данные изъяты> пояснил, что ему дали 5000 рублей за то, что он съездил в Москву и было открыто ООО «<данные изъяты>». Также Махов А.А. говорил, что его привозили в банк, он сходил и расписался. Кроме того, <данные изъяты> говорил, что ему нужен новый паспорт, так как он ездил в Питер, в каком-то банке у него не приняли документы. Она растерялась, спрашивала у знакомых, что это может быть, почувствовала неладное, в связи с чем обратилась в прокуратуру, где ей предложили написать заявление в ОБЭП, где во всем разберутся, что она и сделала. Чем занималось ООО «<данные изъяты>» ей не известно, <данные изъяты> участия в деятельности фирмы не принимал. Всего Махову А.А. заплатили 15000 рублей, сначала 5000, затем 10000 рублей. Ей известно, что <данные изъяты> возили на машине, ездил с А., фамилии не знает.

<данные изъяты>.

В судебном заседании с согласия участников процесса на основании ч.1 ст.281 УПК РФ были оглашены показания не явившихся свидетелей и специалиста:

Свидетеля П.1 о том, что она осуществляет трудовую деятельность в должности руководителя обособленного подразделения <данные изъяты> с 14.02.2011 года. <данные изъяты> является аккредитованным удостоверяющим центром, действует на основании лицензии. Организация осуществляет услуги по изготовлению сертификатов ключей электронных подписей для использования в целях, предусмотренных законодательством РФ в рамках имеющихся лицензий, в том числе квалифицированная электронная подпись для физического лица.

Электронную подпись можно получить следующим образом, нужно оставить заявку в удостоверяющем центре, т.е. в их офисе, либо на электронном ресурсе (через личный кабинет удостоверяющего центра, т.е. он регистрируется при обращении заявителя в центр и привязывается к телефонному номеру заявителя), представить полный пакет документов для физических лиц (паспорт гражданина РФ, СНИЛС, заявление на выдачу сертификата, при этом данное заявление подписывается лично заявителем и перепроверяется специалистом удостоверяющего центра, ИНН). Затем документы проходят проверку специалистом удостоверяющего центра на соответствие представленных документов, и в случае положительного результата проверки заявитель приглашается на удостоверение личности в удостоверяющий центр, где дополнительно проводится фото фиксация заявителя с паспортом гражданина РФ. После данных действий заявление на выпуск электронной подписи переводится в личный кабинет удостоверяющего центра, через который заявитель может самостоятельно выпустить электронную подпись.

С полученной электронной подписью можно зарегистрировать юридическое лицо, либо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Для этого на сайте ФНС работает сервис «Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде». Пакет документов нужно сформировать при помощи бесплатного программного обеспечения, заверить квалифицированной электронной подписью и выслать в ведомство через интернет. Заявителю не придется самостоятельно идти в ИФНС. С помощью электронной подписи можно удаленно работать, в соответствии с поправками все электронные документы, которыми обмениваются работодатель и сотрудники, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью. Можно оформлять трудовые отношения без контакта с работодателем. Договоры, акты выполненных работ и другие документы, подписанные КЭП, приравнены к собственноручно подписанным.

В удостоверяющий центр <данные изъяты> ... заявкой об изготовлении сертификата ключа электронной подписи обращался: 08.10.2020 - Махов Александр Александрович, как физическое лицо, и 24.12.2020 как представитель юридического лица ООО «<данные изъяты>». При посещении удостоверяющего центра производилась фото фиксация заказчика. Услуга по изготовлению сертификата ключа электронной подписи указанному гражданину была оказана, и заказчиком услуга оплачена в полном объеме путем оплаты электронного платежа. Первичные бухгалтерские документы - акт сдачи-приемки оказанных услуг выдаются заказчику на руки. В офис удостоверяющего центра вышеуказанный заказчик обращался без участия и оказания давления третьих лиц.

Каких-либо требований, по обеспечению сохранности переданного сертификата электронного ключа, к заказчику не предъявляется, т.е. заявитель самостоятельно распоряжается по своему усмотрению изготовленным на его имя сертификатом электронного ключа в своих личных интересах, исключительно в рамках, предусмотренных законодательством РФ. В личном кабинете заказчика удостоверяющего центра содержится информация по обеспечению безопасности использования электронной подписи (том 1 л.д.113-115);

Свидетеля Т. о том, что она работает специалистом 1 разряда в Межрайонной ИФНС №... по г.Москве. 14.10.2020 года через личный кабинет в Межрайонную ИФНС №... по г.Москве поступил пакет документов от Махова А.А., для создания юридического лица, а именно ООО «<данные изъяты>». В электронном виде были предоставлены следующие документы: решение о создании юридического лица, устав юридического лица, форма 11001 для создания юридического лица, гарантийное письмо от собственника, где он подтверждает предоставление юридического адреса, предоставленного юридическому лицу. ИФНС №... по г.Москве подтвердило наличие договорных отношений между собственником и заявителем. Сам Махов А.А. в их налоговую инспекцию лично не являлся для подачи документов. После рассмотрения всех предоставленных Маховым А.А. документов, было принято решение о регистрации ООО «<данные изъяты>». Свидетельство о постановке юридического лица на учет, копия устава, лист записи ЕГРЮЛ Махову А.А. были выданы лично на руки, о чем свидетельствует его подпись в листе учета выдачи документов, данные документы Махов А.А. получил 22.10.2020 года (том 1 л.д.135-137);

Свидетеля Т.1 о том, что ранее состояла в браке с Т.2, в 2012 году развелась. Ей было известно, что Т.2 проживает в г.Грязовце. По поводу отношений с Маховым А.А.от дачи показаний отказалась, воспользовалась ст. 51 Конституции РФ (том 1 л.д.149-151);

Свидетеля Т.2 о том, что у него есть бывшая супруга Т.1, в браке они проживали в .... В 2017 году они развелись, Т.1 стала проживать в ..., а он в .... Он с Т.1 общается мало, она ему звонит, но он не отвечает. В конце декабря 2020 года Т.1 приезжала в ..., он забрал ее от автостанции, и они приехали на дачу к К.; там находился Махов А. О чем Т.1 и с кем из них общалась, он не слышал (том 1 л.д.152-155);

Свидетеля А.1 о том, что Махов А.А. ей не знаком, такого человека она не знает. Возможно, общалась с человеком с такими данными, но точно в настоящее время не помнит. О существовании доверенности, выписанной Маховым А.А. на ее имя от 09.12.2020 на получение денежных средств в <данные изъяты>, в настоящее время не помнит. Она длительное время работала в магазине стройматериалов и в связи с осуществлением ее обязанностей на нее оформляли различные доверенности. Про данную доверенность ничего определенного сказать не смогла. Точно не помнит, получала ли денежные средства в банке <данные изъяты>, возможно получала. Счетов в указанном банке у нее нет. В офисах банка <данные изъяты> бывала, адресов их расположения не помнит. ООО «<данные изъяты>» ей не знакома, там она не работала. Свой паспорт №... №... от 01.06.20 она не теряла (том 2 л.д. 49-50);

Свидетеля К.1 о том, что она является заместителем начальника отдела камеральных проверок №....

Неправомерность перевода денежных средств по расчетным счетам организации подразумевает:

- обналичивание денежных средств в крупных размерах (например, переводы денежных средств на банковские карты физических лиц с последующим снятием через банкоматы, транзитные переводы денежных средств на р/с организаций, обладающих признаками не осуществляющих реальную ФХД, несоответствие объемов транзакций по р/с организаций данным книг покупок и продаж налоговых деклараций по НДС);

- переводы денежных средств на р/с транзитных организаций в виде займов, с последующим обналичиванием с р/с получателей денежных средств.

Банковские карты, логин и пароль ДБО (дистанционное банковское обслуживание), ЭЦП (электронная цифровая подпись) являются электронными средствами, предназначенные для осуществления выдачи и приема платежей.

Так как ДБО – это комплекс услуг удаленного доступа к различным банковским операциям, которые банки предоставляют своим клиентам(как юридическим, так и физическим лицам). Пользуясь услугами ДБО, клиенты могут, например, осуществлять удаленный доступ к своим счетам в банке или совершать платежи и переводы при помощи различных технических средств, каналов связи и с использованием специализированных программных продуктов. Такая форма взаимодействия с банком позволяет клиентам получать актуальную информацию из банка или передавать банку свои распоряжения в удобное время без визита в банк. Термин ДБО является общим для различных технологий предоставления банковских услуг на основании распоряжений клиентов, которые передаются клиентами без их визита в банк (удаленным образом).

В общем случае под услугами дистанционного банковского обслуживания подразумеваются разноплановые электронные услуги, позволяющие обслуживать клиентов с использованием всех каналов доступа: Интернет (on-line и off-line доступ), телефон (обычный или мобильный), карманный компьютер, платежные терминалы и прочие.

Конкретного отдельного документа, который регулировал бы только деятельность в сфере ДБО, пока нет. Нормативная база складывается из требований нескольких документов, в которых присутствуют регламенты по дистанционным методам работы. В качестве основных можно назвать: положение Банка России «О правилах осуществления перевода денежных средств» от 19.06.2012 № 383-П - в нем описан порядок приема к исполнению распоряжений клиентов, в том числе в электронной форме.

Требования, а также перечень документов, необходимых для подключения сервиса, можно найти на официальном сайте банка.

Ключевыми преимуществами услуги ДБО являются: возможность управления счетами предприятия прямо из учетной программы 1С. При этом, взаимодействие с банком осуществляется с помощью защищенного канала связи; формирование платежных поручений, отправка их в систему банка; проверка состояния ранее отправленных платежей; создание выписок; установка финансовых ограничений по платежам; простота в работе с документацией в системе 1С, пересылка или получение документов в электронном виде; установка ограничения по размерам перечислений; настройка многоуровневого подписания важных документов, в том числе по финансовым перечислениям; загрузка в ДБО необходимых сведений из 1С; извлечение выписок из дистанционной системы обслуживания; возможность заключения разных сделок – депозитных, размещение финансов в неснижаемый остаток; отсутствие помех для своевременной подачи документов в банк: по валютному контролю или счетам в других финансовых организациях.

Электронная подпись (ЭП) — это способ подтвердить личность человека без его присутствия. Для этого вместо автографа используется информация в электронноцифровой форме. Сейчас применяются три вида электронной подписи, которые отличаются степенью защиты и областями, где их применяют: простая ЭП, усиленная квалифицированная и усиленная неквалифицированная.

Документы, оформленные с помощью квалифицированной усиленной электронной подписи, приравниваются к тем, что подписаны собственноручно. Поэтому с квалифицированной усиленной ЭП можно дистанционно продавать имущество, участвовать в торгах, взаимодействовать с ведомствами — в общем, делать всё то, что доступно при личном визите. Этот вид подписи самый надёжный. Выдают её только в удостоверяющем центре, аккредитованном государством. Ведомство предоставляет сертификат ключа проверки, который гарантирует подлинность подписи. Он выдаётся на электронном носителе. Для работы с подписью также потребуется установить специальное программное обеспечение. Чтобы получить ЭП для юрлица, необходимо предоставить учредительные документы, документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.Обычно заявку оставляют на сайте центра заранее. В ответ организация присылает форму заявления на получение ЭП и счёт для оплаты. Затем останется, лично сходить в центр с документами, чтобы получить сертификат подписи. ЭП обычно делают за один день.

Бизнес-карта - разновидность банковской карты для предпринимателя или юридического лица, которая привязана к расчетному счету компании или ИП. С ее помощью можно оплачивать покупки в торговых сетях или в интернете, рассчитываться с контрагентами, снимать наличные в банкомате со счета компании или пополнить его (том 2 л.д.54-59).

Вина подсудимого Махова А.А. в совершении преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании:

Том №1

- копией заявления М. от 08 февраля 2021 года, в котором она просит помочь в решении ситуации, в которую попал ее <данные изъяты>, подписав документы в ООО <данные изъяты>, на его имя открывают какие-то счета (л.д.7-8);

- копиями документов из ФНС на клиента - ООО «<данные изъяты>»: ОГРН - №..., дата присвоения ОГРН – №..., ИНН – №..., КПП – №..., генеральный директор – Махов Александр Александрович, .../.../... г.р., расчетный счет в ПАО «<данные изъяты>» №... открыт .../.../..., расчетный счет №... АО «<данные изъяты>» открыт .../.../..., расчетный счет в АО «<данные изъяты>» №... открыт .../.../... (л.д.21-22);

- сведениями, предоставленными из Межрайонной инспекции ФНС № 1 по Вологодской области в отношении Махова А.А., являющегося «номинальным» руководителем ООО «<данные изъяты>», а именно заявлением Махова А.А. о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты>», копией акта сдачи-приемки от 08.10.2020, в соответствии с которым заказчик Махов А.А. получил лицензию на право использования <данные изъяты> в составе сертификата ключа, выпущенного для физического лица в целях использования в собственных нуждах, абонентское обслуживание по тарифному плану «КЭП для ФЛ» на 12 месяцев, прав использования программ для ЭВМ для управления Сертификатом (л.д.50-63);

- протоколом осмотра места происшествия от 27 августа 2021 года, согласно которому осмотрена территория промышленной базы по адресу: .... На территории базы расположена ООО «<данные изъяты>», пункт сдачи товара, шиномонтаж, заброшенные здания. На территории промышленной базы - ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» отсутствуют (л.д.96-98);

- протокол осмотра места происшествия от 27 августа 2021 года, согласно которому осмотрен дом, расположенный по адресу: .... Данный дом – шестиэтажный, жилой. С торца дома в подвальной части находится продуктовый магазин «Фрукты», магазин продажи автомобильной акустики «Нет звука». При осмотре и обследовании дома – ООО «<данные изъяты>» в данном доме отсутствует, автомобилей с логотипом ООО «<данные изъяты>» во дворе дома и рядом расположенной территории не выявлено. Во дворе указанного дома расположен детский сад (л.д.99-102);

- протоколом осмотра места происшествия от 27 августа 2021 года, согласно которому осмотрен дом по адресу: .... Данный дом – жилой, пятиэтажный. Дом имеет три подъезда, двери которых оборудованы домофонами. На стенах дома какие-либо вывески с ООО «<данные изъяты>» отсутствуют. Во дворе дома на автомобилях надписей ООО «<данные изъяты>» не выявлено. В доме ООО «<данные изъяты>» отсутствует (л.д.103-106);

- протоколом осмотра места происшествия от 27 августа 2021 года, согласно которому осмотрен дом по адресу: .... Данный дом – жилой, трехэтажный. Дом имеет три подъезда. На первом этаж дома имеется магазин. Двери и окна магазина закрыты металлическими жалюзи. На стенах дома какие-либо вывески с надписями ООО «<данные изъяты>» отсутствуют. В доме ОО «<данные изъяты>» не выявлено (л.д.107-109);

- сведениями, предоставленными из <данные изъяты>, согласно которым удостоверяющим центром <данные изъяты> .../.../... был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для физического лица Махова Александра Александровича, ИНН №.... Документы для получения сертификата предоставлялись в центр выдачи Обособленное подразделение <данные изъяты> в ...) владельцем лично. В заявлении на выдачу сертификата Махов А.А. указал для своей идентификации номер мобильной подвижной связи №.... Сертификат был получен владельцем указанного номера телефона в личном кабинете, ключ ЭП к сертификату был сгенерирован им же самостоятельно на своем рабочем месте; - копией заявления Махова А.А. от 08.10.2020 на выдачу сертификата, копией квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи от 09.102020 (л.д.117-122);

- сведениями, предоставленными из ООО «Мэйл.Ру», согласно которым пользователем <данные изъяты> является Махов Александр, .../.../... года рождения. Телефон №... (л.д.124);

- протоколом осмотра предметов от 05 декабря 2021 года, согласно которому:

1) объектом осмотра является справка о наличии счетов на 3 листах формата А.4. <данные изъяты>».

2) объектом осмотра является выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) на ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты>.

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Объектом осмотра являются сведения в отношения клиента ООО «<данные изъяты>», выполненные на 1 листе формата А 4. <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>;

Том №2

- протоколом выемки от 25 января 2022 года, согласно которому у ведущего специалиста <данные изъяты> Г. изъято юридическое дело по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» (л.д.20-24);

- протокол выемки от 22 февраля 2022 года, согласно которому у директора операционного офиса в <данные изъяты> в ... Л. изъято юридическое дело по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» (л.д.38-41);

- протоколом выемки от 25 февраля 2022 года, согласно которому у руководителя направления <данные изъяты> У. изъято юридическое дело по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» (л.д.43-46);

- протоколом осмотра документов от 25.02.2022, согласно которому:

1) объектом осмотра является юридической дело по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» в полиэтиленовом файле. В файле находятся:

- заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «<данные изъяты>», выполненное на двух листа формата А4. В документе указана следующая информация: «Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН №.... Настоящим в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) Клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «<данные изъяты>» (далее Договор) и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент (далее – Соглашение) подтверждает, что ознакомился с данными Договором и Соглашением, понимает их текст, выражает своё согласие с ними и обязуется их выполнять.

Клиент просит АО «<данные изъяты>» (далее – Банк) открыть банковский (расчетный) счет в рублях РФ и осуществлять оказание услуг по счету на условиях, указанных в Пакет «Оптимум».

Клиент просит применять метод расчета комиссии: Стандартный.

Клиент просит: - предоставить Услугу «Дистанционное обслуживание»; - подключить услуга «SMS-OTP» и предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент» (с ролью Подписант для единоличного исполнительного органа (далее – ЕИО)/ИП/ лица, занимающегося в соответствии с законодательством РФ частной практикой) с помощью следующих номера телефона и адреса электронной почты: номер мобильного телефона: №..., адрес электронной почты: <данные изъяты>. Клиент просит предоставить права доступа следующему уполномоченному лицу: Махов Александр Александрович подключить услуга «SMS для Бизнеса» с помощью следующего номера <данные изъяты>, подключить услугу «Мобильное приложение».

Выпуск Банковской карты. Клиент просит выпустить и выдать Неименную банковскую карту на имя Держателя: Махов Александр Александрович следующего типа: Бизнес 24/7 Оптимальная. Последние 4 цифры карты: №..., ID карты: №....

Своей подписью я подтверждаю, что: - Заявление прочитано мною полностью, вся информация указана в нем правильно, является точной и достоверной. Претензий по содержанию и достоверности указанных в Заявлении сведений не имею; - сведения и документы (копии документов), а также электронная Анкета потенциального, которые переданы Клиентом в Банк в целях заключения Договора и Соглашения, в том числе путем заполнения документов, приложения сканированных копий документов, и, подписания простой электронной подписью с использованием номера телефона Клиента/представителя Клиента (указанного в Анкете потенциального клиента на сайте Банка) и одноразового кода, поступившего на указанный Клиентом/представителем Клиента номер телефона (далее – ПЭП), на сайте Банка (<данные изъяты>), а также сведения, указанные в переданных в Банк документах (копиях документов) Клиента, на момент подписания настоящего Заявления являются полными, достоверными и актуальными. Клиент и Банк признают, что электронная Анкета потенциального клиента, документы (копии документов), подписанные ПЭП Клиента-представителя Клиента, являются документами (электронными копиями документов), равнозначными документам (копиям документов) на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента/представителя Клиента и заверенным оттиском печати Клиента; - выпущенную Неименную Карту на руки получил; - согласен и обязуюсь вернуть выпущенную Неименную Карту, в случае если Договор не будет заключен; - ознакомлен и согласен с Правилами использования дебетовых корпоративных карт и обязуюсь неукоснительно их выполнять.

Клиент заверяет, что ознакомлен с настоящим Заявлением о присоединении, понимает его суть, все заверения Клиента, указанные в настоящем Заявлении о присоединении верны и действительны. Клиент ознакомлен и полностью согласен с тарифами и условиями обслуживания подключаемых продуктов и услуг АО «<данные изъяты>» Генеральный директор Махов Александр Александрович 18.12.2020 (подпись)». На подписи, выполненной красящим веществом синего цвета имеется оттиск круглой печати синего цвета: Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН №... ОГРН №... России, город Москва». Внизу первого листа под текстом имеется подпись, выполненная красителем синего цвета, на втором листа под текстом.

- документы на 35 листах, скреплены тремя металлическими скобами и опечатаны двумя фрагментами бумаги с оттисками печати «Акционерное общество Г.Р. №...Москва «<данные изъяты>» №...», а также оттисками печати: «Копия верна», «Г. Ведущий специалист», на которых имеется подпись и дата 25.01.2022, выполненный красящим веществом синего цвета. В данных документах находятся:

- копия анкеты потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ1 - выполнена на 4 листах формата А4. В анкете указана информация в виде таблицы: 1 Общая информация; 2. Информация об акционерах/учредителях/участниках (сведения, актуальные на дату заполнения настоящей Анкеты); 2.1 Данные о юридических лицах; 2.2 Данные о физических лицах; 3. Информация о бенефициарных владельцах4; 4.Информация о единоличном исполнительном органе, о лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента (далее – КОП) и (или) будут действовать по доверенности; 5. Информация в целях выявления офшорных Клиентов или оншорных Клиентов, связанных с офшор; 6. Сведения о том, в чьих интересах открывается счет6. Дата заполнения анкеты 21.12.2020»;

- копия страниц паспорта Махова А.А. на 1 листе формата А4;

- фотографии страниц паспорта Махова А.А. на 2 листах формата А4;

- копия устава общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на 6 листах формата А4;

- копия устава общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на 7 листах формата А4;

- копия решения единственного учредителя №... Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 13 октября 2020 года и копия приказа № 1 общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» «О вступлении в должность» на 1 листе формата А 4;

- копия параметров подписи на 1 листе формата А4;

- копия протокола проверки электронной подписи на 8 листах формата А4;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «<данные изъяты>» на 3 листах формата А4;

- фотография решения единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на 1 листе формата А4;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе формата А4.».

Объектом осмотра является документы, поступившие по запросу из АО «<данные изъяты>».

<данные изъяты>

Документ подписан ведущим специалистом управления экономической безопасности АО «<данные изъяты>» Г.. 25.01.2022.

Объектом осмотра является юридическое дело по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» в полиэтиленовом файле. На момент осмотра файл заклеен и опечатан фрагментом листа бумаги белого цвета с тремя оттисками круглой печати синего цвета «ДЛЯ ПАКЕТОВ № 1», а также рукописным текстом, выполненным красящим веществом синего цвета: «понятые: 1 (подпись) 2 (подпись) участв-ее лицо (подпись) о/у ОЭБиПК (подпись) Юридическое дело ООО «<данные изъяты>» 22.02.2022 г.». На момент осмотра упаковка повреждений не имеет. В файле находятся документы на 41 листе формата А4, которые прошиты и пронумерованы, скреплены печатью и подписью:

- копия устава общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на 12 листах формата А4;

- копия решения №1 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 13 октября 2020 года на 1 листа формата А4;

- копии страниц паспорта Махова А.А. на 3 листах формата А4;

- копии страниц паспорта А.1 на 3 листах формата А4;

- копия оперативного запроса на 1 листе формата А4;

- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «<данные изъяты>» на 4 листах формата А4;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 1 листе формата А4;

- копии документов, заверенных ФНС на 3 листах формата А4;

- бланк доверенность на 1 листе формата А4. В бланке имеется рукописный текст выполненный красящим веществом синего цвета: «Доверенность. Дата выдачи доверенности «09» декабря 2020 г. Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ИНН №..., ... в лице Генерального директора Махова Александра Александровича, действующего на основании Устава доверяет А.1 паспорт: серия №... №... выдан: <данные изъяты> .../.../... код подразделения №..., место жительства ...сроком до .../.../... представлять в Банке <данные изъяты> расчетные документы и корреспонденцию по счетам №..., сдавать в кассу Банка <данные изъяты> наличные денежные средства для зачисления на счет №..., получать в кассе Банка <данные изъяты> наличные денежные средства, представлять и получать в Банке <данные изъяты> иные документы, в том числе договорную документацию. Образец подписи доверенного лица (подпись). Подпись уполномоченного должностного лица (подпись) Махов А.А.. Также в бланке доверенности имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью *Россия, город Москва* «<данные изъяты>» ИНН №... ОГРН №...».

- заявление о предоставлении услуг Банка на 3 листах формата А4. В заявлении указана следующая информация: «Заявление о предоставлении услуг банка 01 декабря 2020 г. в <данные изъяты> (далее – Банк). Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», ИНН №...; контактная информация для связи с Клиентом: Махов Александр Александрович <данные изъяты>, <данные изъяты>; адрес, место нахождения (место жительства) Клиента: ....

Прошу заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО.

Прошу заключить договор банковского счета и открыть следующие счета - расчетный счет, для совершения операций по счету прошу использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в предоставленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Прошу подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствие с условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «<данные изъяты> Онлайн». Подтверждаю использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «<данные изъяты> Онлайн» одноразового пароля, переданного посредством SMS-информирования на номер мобильного телефона, указанный в настоящем разделе заявления. Секретное слово для входа в личный кабинет – <данные изъяты>. Телефон для входа в личный кабинет <данные изъяты>.

Прошу подключить к системе «<данные изъяты> Онлайн» счета, открываемые в соответствии с настоящим Заявлением.

Прошу применить пакет услуг «Самое важное» для обслуживания всех расчетных счетов, открытых на основании настоящего заявления. Вознаграждение за выбранный пакет услуг прошу списывать авансовым платежом за 3 календарных месяцев. Дата подключения пакета услуг и опций – с даты открытия счета.

Подписывая настоящее заявление Клиент в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к: Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, размещенным на сайте Банка в сети Интернет по адресу <данные изъяты> (далее – Правила комплексного обслуживания), Условиям предоставления Банком услуг, указанных Клиентом в настоящем заявлении, размещенным на сайте Банка в сети Интернет по адресу <данные изъяты>. Клиент ознакомился с Правилами комплексного обслуживания, условиям предоставления Банком услуг, указанным Клиентом в настоящем заявлении, тарифами вознаграждения за услуги, оказываемые Банком Клиентам, включающими в себя ставки и условия взимания вознаграждения за услуги, оказываемые Клиентам (далее – Тарифы), понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Клиент не возражает против права Банка в соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке вносить изменения в Правила комплексного обслуживания, условия предоставления Банком услуг, указанных Клиентом в настоящем заявлении, Тарифы. Клиент понимает, что Банк вправе отказаться от заключения договора комплексного обслуживания, договора(ов) с целью предоставления услуг, указанных Клиентом в настоящем заявлении, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент просит принять и принимать в дальнейшем в электронном виде документы, связанные с государственной регистрацией юридического лица, при его создании, реорганизации, при внесении изменений в учредительные документы, постановкой на учет в налоговом органе физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, направленные с электронного адреса <данные изъяты>, на электронный адрес Банка, подтверждает, что направляемые по указанным электронным адресам документы, в формате файлов, помещенных в архив, содержащих непосредственно документы и файлы усиленной квалифицированной электронной подписи Федеральной налоговой службы, полученные от Федеральной налоговой службы, не подвергались изменениям, подтверждает, что согласен с тем, что Банк оставляет за собой право отказать в приеме документов по указанным электронным каналам связи и потребовать предоставления документов на бумажных носителях, в случае наличия в направленных в Банк электронных документах признаков произведенных изменение, и/или признаков неблагонадежности направленного электронного письма и/или вложенных в него файлов.

Клиент просит Банк направлять Клиенту посредством электронной почты в открытом виде (по протоколу SMTR) на адреса электронной почты <данные изъяты> и по каналам телефонной связи на номера: <данные изъяты> следующую информацию/документы: сведения о банковских счетах/вкладах (депозитах), операциях по банковских счетам/вкладам (депозитам), остатках на банковских счетах/вкладах (депозитах) Клиента, сведения о реквизитах расчетных документов, поступивших в Банк к банковских счетам/вкладам (депозитам) Клиента, сведения о фактах открытия/закрытия/изменения реквизитов банковских счетов/вкладов (депозитов) Клиента, сведения о выданных Клиентом доверенностях, о лицах, уполномоченных от имени Клиента на распоряжение денежными средствами, заключение/изменение/расторжение сделок, наделенных правом подписи платежных документов, а также графические изображения их подписи, скан-копии любых документов, предоставленных Клиентом в Банк, или планируемых к подписанию (проекты), в том числе: анкеты, заявления, акты, письма, предложения по условиям сделок, гражданско-правовые договоры с Банком, кредитно-обеспечительная документация, расчет процентов, комиссий и прочих сумм, уплачиваемых Банку Клиентом, скан-копии и проекты договоров (контрактов), заключенных между Клиентом и его контрагентами, независимых гарантий, аккредитивов и иных документов, связанных с заключением документарных сделок, документы и информация по переписке с принципалами о требованиях платежа по независимым гарантиям, иную информацию, запрошенную Клиентом. Клиент заявляет и подтверждает, что он: осознает, что электронная почта и телефонная связь не являются безопасными каналами передачи информации, осведомлен о том, что электронная почта, отправляемая по протоколу SMTP в открытом виде, а также телефонная связь не позволяют достоверно установить отправителя/получателя и гарантировать конфиденциальность информационного обмена, соглашается с тем, что сообщение, направляемое посредством электронной почты с использованием сети Интернет, считается полученным Клиентом в момент его поступления на почтовый сервер электронной почты Клиента, предупрежден о том, что передача информации посредством электронной почты и телефонной связи несет риск несанкционированного получения направляемой информации сторонними лицами, принимает все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности передаваемой информации, в том числе риски убытков, связанные с разглашением информации третьим лицам, при предоставлении информации/документов посредством электронной почты и телефонной связи Банк не несет ответственность в случае, если такая информация станет известна сторонним лицам, осведомлён о возможности организации электронного документооборота с Банком посредством защищенных каналов связи, а также о возможности передачи информации посредством каналов дистанционного банковского обслуживания. Генеральный директор Махов Александр Александрович (подпись). Также имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью *Россия, город Москва* «<данные изъяты>» ИНН №... ОГРН <данные изъяты>». Ниже имеется подпись заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц <данные изъяты> В. о том, что данное заявление принято на обслуживание 01 декабря 2020 года.

Ниже имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета: «Согласовано по итогам проведения арбитража (подпись)», также имеется оттиск прямоугольной печати «Банк <данные изъяты>» Ф. ОПЕРУ Банка <данные изъяты>».

- вопросник для юридических лиц на 5 листах формата А4, содержит подписи Клиента - Махова А.А., ведущего специалиста Банка - П., главного специалиста Банка – С. и оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью *Россия, город Москва* «<данные изъяты>» ИНН №... ОГРН №...».

- информационное письмо об открытии счета Банка <данные изъяты> на 1 листе формата А4, которое содержит следующую информацию: «Настоящим Банк <данные изъяты> сообщает ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЕ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «<данные изъяты>», что в соответствии с договором от 02.12.2020г. №... открыт счет: № счета №..., валюта счета Российский рубль, вид счета Расчетный счет. Заместитель начальника отдела обслуживания юридических лиц <данные изъяты> (подпись) В.», имеется оттиск круглой печати «<данные изъяты> (публичное акционерное общество) Филиал «Центральный» Банка <данные изъяты> №... ...». Внизу имеется рукописный текст, выполненный красящим веществом синего цвета: «Письмо получил Ген.Деректор (подпись) Махов А.А. 07.12.20 г.».

- информационное письмо на 1 листе формата А4, где указаны требования, при которых платежные документы на совершение платежей в пользу иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика, за работы, услуги, местом реализации которых является либо признается территория Российской Федерации, принимаются от Клиентов. Внизу листа за ознакомление с информацией стоит подпись Генерального директора ООО «<данные изъяты>» Махова Александра Александровича и дата – 01 декабря 2020 г.

- письмо в <данные изъяты> от Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на 1 листе формата А4, в котором имеется следующая информация: «Настоящим письмом подтверждаем, что по состоянию на 01 декабря 2020 года в отношении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» отсутствуют факты неисполнения денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, отсутствуют производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании ООО «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату предоставления документов в БАНК. 01 декабря 2020 г. Генеральный директор (подпись) Махов А.А.», ниже имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью *Россия, город Москва* «<данные изъяты>» ИНН №... ОГРН №...».

- гарантийное письмо в <данные изъяты> от Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на 1 листе формата А4, в котором имеется следующая информация: «Настоящим письмом гарантирую предоставление в Банк копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем: получения отметки налогового органа о принятии документов (копии документов с отметками налогового органа об их принятии); или получения квитанции учреждения почтовой связи об отправке документов заказным письмом с описью вложения с приложением копии указанной квитанции; или отправки отчетности в электронном виде с приложением копии документа, подтверждающего такую отправку, распечатанного на бумажном носителе. 01 декабря 2020 г. Генеральный директор (подпись) Махов А.А.», ниже имеется оттиск круглой печати «Общество с ограниченной ответственностью *Россия, город Москва* «<данные изъяты>» ИНН №... ОГРН №...».

При помощи интернет-сайта <данные изъяты> установлено, что банк <данные изъяты> находится по адресу: ....

Объектом осмотра является юридическое дело по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» в полиэтиленовом файле. В файле находятся: документы, склеенные фрагментом листа бумаги и опечатан фрагментом оттиска печати «Акционерное общество «<данные изъяты>» БИК №... КОПИЯ ВЕРНА Н. На печати имеется подпись и дата 28.01.2022 г., выполненные красящим веществом синего цвета.

<данные изъяты>

<данные изъяты>.

Кроме того, в судебном заседании исследовано первоначальное объяснение Махова А.А. от 03.03.2021, в котором он указал, что в один из дней лета 2020 года в ... в районе подболоток приезжала Т.1, предложила заработать денег за счет оформления на него фирмы, где он будет являться номинальным директором. Поначалу он отказывался, но спустя некоторое время согласился, так как нуждался в деньгах. На него были оформлены квалифицированная электронная подпись, ООО «<данные изъяты>», счета в банках, какого-либо отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» он не имеет, все документы, печать, возможно, что-то еще (электронные ключи, цифровые подписи) он передал (том №1 л.д.12-15). Суд не учитывает указанный документ в качестве доказательства по уголовному делу, однако, учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого – явки с повинной.

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает вину подсудимого Махова А.А. доказанной и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как неправомерный оборот средств платежей - сбыт распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании достоверно установлено, что Махов А.А. в период с 01.06.2020 по 28.01.2021 года, являясь подставным лицом - руководителем (директором) и учредителем (участником) ООО «Фортела», умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, сбыл неустановленному лицу электронные средства – логины, пароли, коды-доступа, ключ электронной подписи, необходимые для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, электронные носители информации – две банковские карты, выданные для осуществления расчетов по банковским счетам АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», распоряжения о переводе денежных средств – чековую книжку банка <данные изъяты>, для дальнейшего неправомерного использования указанных распоряжения о переводе денежных средств, электронных средств и электронных носителей информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что получил денежное вознаграждение в размере не менее 15 000 рублей.

Преступление совершено умышленно, Махов А.А., оформляя на свое имя ООО «<данные изъяты>», достоверно знал, что фактически финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет, тем не менее, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, оформил и получил квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, зарегистрировал юридическое лицо – ООО «<данные изъяты>», открыл банковские счета данной организации в АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», где получил электронные средства – логины, пароли, коды-доступа, ключ электронной подписи, необходимые для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, электронные носители информации – две банковские карты, выданные для осуществления расчетов по банковским счетам АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», распоряжения о переводе денежных средств – чековую книжку банка <данные изъяты>, которые сбыл неустановленному лицу для дальнейшего неправомерного использования указанных распоряжений о переводе денежных средств, электронных средств и электронных носителей информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за что получил не менее 15 000 рублей.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п.2 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии с п.4 ст.5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, SMS-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компроментации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

В соответствии со ст.846 ГК РФ при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. Банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами.

Согласно ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц, в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление. Договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом.

Согласно ст. 854 ГК РФ, списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом.

В соответствии со ст. 856 ГК РФ в случаях несвоевременного зачисления банком на счет клиента поступивших клиенту денежных средств либо их необоснованного списания со счета, а также невыполнения или несвоевременного выполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту сумму проценты в порядке и в размере, которые предусмотрены ст.395 ГК РФ, независимо от уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 852 ГК РФ.

В соответствии с п. 1.1 главы 1 действующего на момент совершения преступления Положения Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее – Положение), банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов, на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (взыскателями средств), банками. В соответствии с п.1.2 Положения, плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Подсудимый Махов А.А. вину в совершении преступления признал полностью. Помимо его признательных показаний, его вина полностью нашла свое подтверждение вышеприведенными показаниями свидетелей, письменными материалами уголовного дела. Доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, сомнения у суда не вызывают, согласуются между собой.

При таких обстоятельствах, сомнений в виновности подсудимого у суда не имеется.

При назначении наказания суд учитывает в соответствии со ст.6, 60 УК РФ характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

В качестве данных о личности подсудимого суд учитывает, что Махов А.А. ранее не судим, привлекался к административной ответственности, <данные изъяты>, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

<данные изъяты>.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – явку с повинной (в качестве которой суд признает первоначальное объяснение от 03.03.2021, т.1 л.д.12-15), активное способствование раскрытию и расследованию преступления, с ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины, раскаяние, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Махова А.А., судом не установлено.

При назначении подсудимому Махову А.А. наказания суд учитывает положение ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, суд считает необходимым назначить Махову А.А. наказание в виде лишения свободы. Учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, поведение подсудимого после совершенного преступления, суд полагает возможным назначить Махову А.А. наказание с применением ст.64 УК РФ - без назначения дополнительного вида наказания в виде штрафа. Оснований для применения ст.53.1 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая данные о личности Махова А.А., отношение его к содеянному, суд считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества, и полагает возможным при назначении наказания в виде лишения свободы применить положения ст.73 УК РФ, условное осуждение, с установлением испытательного срока, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую.

Разрешая вопрос о возможности применения по настоящему уголовному делу положений ч.6 ст.15 УК РФ, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, умышленный характер действий подсудимого Махова А.А., корыстный мотив и цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий (преступление совершено в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности. С учетом разъяснений, данных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 №10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», вывод о наличии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности. По настоящему уголовному делу судом такой вывод, с учетом изложенного, сделан быть не может, в связи с чем оснований для изменения категории совершенного Маховым А.А. тяжкого преступления на менее тяжкую не имеется. При таких обстоятельствах Махов А.А. не может быть освобожден от назначенного наказания в соответствии со ст.75 УК РФ, за деятельным раскаянием.

Гражданского иска по уголовному делу не заявлено.

Разрешить вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу следует на основании п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ.

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ, процессуальные издержки возмещаются за счет средств федерального бюджета в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы. Суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного.

В судебном заседании установлено, что в настоящее время подсудимый Махов А.А. постоянного источника дохода не имеет, проживает с матерью, являющейся пенсионером, имеет долговые обязательства, страдает заболеванием, имущественно несостоятелен. При таких обстоятельствах процессуальные издержки по делу - суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, а подсудимый – освобождению от уплаты процессуальных издержек.

Меру пресечения в отношении Махова А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на период апелляционного обжалования приговора следует оставить без изменения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.187 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░.64 ░░ ░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 01 (░░░░) ░░░, ░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░.73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ 01 (░░░░) ░░░.

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ - ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░:

- ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░;

- ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░, ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>»; ░░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░░░░░ ░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>»; ░░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░░░░░ ░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░) ░░░░░ ░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ - ░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ №... №... ░░ ░░░ ░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ №... №... ░░ ░░░ ░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №... ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░ ░░░░░░░ №... «░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░», ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №... ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>»; ░░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░>, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░ ░░░░░░░ №... ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ №... №... ░░ ░░░ ░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ №... №... ░░ ░░░ ░.1, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░░ №..., ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ – ░░░░░░░░░░ ░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░; ░░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░░░░░░░░ ░░░░░) ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░░░░░ ░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░/░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ №... №... ░░ ░░░ ░░░░░░ ░.░., ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ №... ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ «<░░░░░░ ░░░░░░>», ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ «░░░░░░░», - ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░: ░.░. ░░░░░░

Решение от 29.04.2022 по делу № 1-41/2022 от 01.04.2022

1-41/2022

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица