Решение по делу № 1-320/2024 от 24.07.2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород                                                                                 30 августа 2024 года

Нижегородский районный суд г. Н.Новгорода в составе судьи Иванова К.В., государственных обвинителей – заместителя Нижегородского транспортного прокурора Михайлова А.С., помощника Нижегородского транспортного прокурора Носковой К.А.

подсудимой Курицыной Е.Н., защитника – адвоката Киреева А.А.

при секретаре Лукине М.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в уголовное дело в отношении

Курицына Е.Н., <данные изъяты>

        обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ

Установил:

Курицына Е.Н. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с Уставами, утвержденными собранием учредителей ДД.ММ.ГГГГ, решениями внеочередных общих собраний акционеров от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, основной целью деятельности Акционерного общества «Российские железные дороги Логистика» ИНН 7708730092 (далее АО «РЖДЛ» или Общество) является получение прибыли для чего Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе организацию перевозок грузов на внутреннем и международном сообщении, транспортно-экспедиционное обслуживание.

Из приложения НОМЕР к приказу АО «РЖДЛ» от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР «Об утверждении Положений о филиалах», являющегося Положением о филиале в <адрес>, следует, что филиал в <адрес> является обособленным структурным подразделением АО «РЖДЛ», задачами которого является выполнение основных видов деятельности Общества и связанных с ними работ и услуг.

При этом в соответствии с возложенными задачами, в числе прочих, филиал АО «РЖДЛ» в <адрес> осуществляет следующие функции: организацию работы по продвижению услуг Общества; привлечение новых клиентов и развитие имеющейся клиентской базы; организацию работы по оформлению перевозочных и иных документов по оказываемым услугам; заключение договоров и выполнение условий по данным договорам в установленном порядке, осуществление контроля и анализа выполнения заключенных договоров; обеспечение установленного порядка оформления перевозочных документов и расчетов при осуществлении основных видов деятельности.

Согласно Приложению НОМЕР к приказу АО «РЖДЛ» НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении Положений о филиалах», в состав филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> входит агентство по работе с мелкими партиями грузов (далее АМПГ), являющееся обособленным подразделением.

В соответствии с приказом директора филиала Акционерного общества «Российские железные дороги Логистика» в <адрес> ИНН 7708730092 (далее филиал АО «РЖДЛ» в г. Н.Новгороде или Общество) НОМЕР-К от ДД.ММ.ГГГГ Курицына Е.Н. назначена на должность ведущего специалиста отдела обслуживания клиентов указанного филиала. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом директора указанного филиала НОМЕР-К, Курицына Е.Н. переведена на должность специалиста отдела обслуживания клиентов. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом директора указанного филиала от НОМЕР-К Курицына Е.Н. назначена на должность ведущего специалиста отдела обслуживания клиентов. ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с приказом директора указанного филиала от НОМЕР-К, Курицына Е.Н. переведена на должность ведущего специалиста агентства по работе с мелкими партиями грузов (далее АМПГ). ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с приказом директора указанного филиала НОМЕР-л/с-НН, Курицына Е.Н. назначена временно на должность главного специалиста АМПГ, затем, приказом директора указанного филиала НОМЕР-л/с-НН от ДД.ММ.ГГГГ назначена на должность главного специалиста АМПГ постоянно.

На основании трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ № НН/06-12 Курицына Е.Н. работала в филиале АО «РЖДЛ» в г. Н. Новгороде и в соответствии с п.п. 4.2.1, 4.2.2 обязана была выполнять свои договорные обязательства, а также приказы, распоряжения, указания (поручения) своего непосредственного и вышестоящего руководителя, соблюдать требования локальных нормативных актов Общества, регламентирующих ее трудовую деятельность, и согласно действующему законодательству РФ, несла ответственность, в числе прочего, за причинение АО «РЖДЛ» материального ущерба (п.6.1).

Исходя из должностных инструкций ведущего и главного специалистов по работе с мелкими партиями грузов филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, утвержденных директором филиала ДД.ММ.ГГГГ, следует, что агентство по работе с мелкими партиями грузов и его сотрудники отвечают за работу по вопросам организации и контроля исполнения заказов грузовладельцев по перевозкам грузов и сопутствующие перевозке услуги в связи с чем, в числе прочего, обязаны: организовывать координацию и управление операционными процессами агентства по работе с мелкими партиями грузов; самостоятельно принимать решения в рамках должностных обязанностей и добиваться их исполнения; вести деловые переговоры и переписку, претензионную работу; осуществлять работу по привлечению/поиску дополнительных клиентов, предлагая услугу отправки мелких партий грузов; осуществлять работу по поиску и привлечению поставщиков услуг для совместной работы по отправкам мелких партий грузов; получать и обрабатывать заявки/запросы клиентов; вести учет исполнения заказов путем внесения данных в информационные системы Общества; вводить данные с перевозочных документов в электронные информационные системы Общества; получать и обрабатывать заказы на перевозку мелких партий грузов от клиентов железнодорожным, автомобильным, авиационным и морским транспортом по России, странам СНГ и дальнего зарубежья; контролировать своевременность прихода транспортных средств под погрузку и разгрузку; вести оперативный учет доходов и расходов, связанных с перевозкой; формировать акты выполненных работ и отслеживать получение подписанных актов от клиентов; передавать подписанный клиентом акт выполненных работ в бухгалтерию для формирования исходящих счетов-фактур и акта сверки с клиентом; обеспечивать контроль за документооборотом, возникающим в процессе работы.

При этом, согласно требований должностных инструкций указанных сотрудников, в своей работе они должны руководствоваться указаниями генерального директора Общества и иных руководящих работников, обязаны исполнять приказы, указания и распоряжения вышестоящих руководителей, нести ответственность за невыполнении указаний руководителя в подчинении которого находятся.

Совместно с Курицына Е.Н. в АМПГ работали:

- Лицо НОМЕР (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, далее –лицо НОМЕР), занимавший в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ разные должности, в том числе должность начальника МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>;

- Лицо НОМЕР (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, далее – «Лицо НОМЕР»), занимавший в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ разные должности, в том числе должность заместителя начальника МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>;

- Лицо НОМЕР (в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, далее – «Лицо НОМЕР»), занимавший в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должность ведущего специалиста АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>;

- Лицо НОМЕР (в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, далее – «Лицо НОМЕР»), занимавший в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ разные должности, в том числе должность главного специалиста АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

«Лицо НОМЕР» относился к категории руководителей МПГ, в подчинении которого находились ведущие и главные специалисты МПГ, и был наделен правом давать указанным сотрудникам обязательные для исполнения указания, в том числе по вопросам организации и контроля исполнения заказов грузовладельцев по перевозкам грузов и сопутствующих перевозке услуг, то есть в полном объёме осуществлял контроль за данным направлением деятельности филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

В соответствии с п. 1.1 должностной инструкции начальника агентства по работе с мелкими партиями грузов филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ директором филиала (далее должностная инструкция), Лицо НОМЕР, будучи начальником, а также заместителем (в отсутствие назначенного начальника) начальника МПГ, руководил работой агентства по всем направлениям его деятельности, планировал, организовывал и контролировал деятельность работников МПГ, а в соответствии с п.п. 2.1.1, 2.1.3., 2.1.8, 2.1.9, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в числе прочего, обязан был: руководить деятельностью агентства; распределять среди работников агентства обязанности; организовывать процессы по обеспечению бесперебойной операционной деятельности агентства для своевременного и качественного обслуживания клиентов Общества; организовывать оказание услуг, связанных с перевозкой мелких партий грузов с соблюдением установленных нормативов и сроков; обеспечивать своевременность оплаты, получения и закрытия бухгалтерских документов клиентами и соисполнителями Общества; обеспечивать расчет ставки за оказание услуг, связанных с перевозками мелких партий грузов; контролировать скорость формирования транспортной единицы, актуальность привлечения субподрядчиков для выполнения заказов; контролировать своевременность достижения поставленных перед агентством целей и задач, в случае не выполнения инициировать применение дисциплинарных мер к работникам; организовывать текущее взаимодействие агентства с другими подразделениями Общества; на ежемесячной основе оценивать эффективность работы агентства, готовить предложения по системе мотивации; обеспечивать системную работу по привлечению клиентов; обеспечивать соблюдение финансовой дисциплины и финансовой отчетности агентства; вносить предложения о приеме, перемещении и увольнении работников агентства, об их поощрении и применении дисциплинарных взысканий.

Кроме того, «Лицо НОМЕР», являясь начальником МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> на основании доверенностей НОМЕР/НН от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР/НН от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР/НН от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР/НН от ДД.ММ.ГГГГ, был уполномочен представлять интересы Общества с правом, в числе прочего: использовать печать филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, заключать, изменять и расторгать договоры на оказание транспортно-экспедиционных и иных услуг при перевозке груза мелкими партиями с ограничением по цене каждой сделки, заключенной на срок до одного года включительно, не более 3 000 000 рублей; подписывать счета, счета-фактуры, акты оказанных услуг/выполненных работ, экспедиторские расписки, заказы и акты выдачи груза, а также совершать все действия и подписывать все документы, связанные с исполнением указанных договоров.

Таким образом, «Лицо НОМЕР» в период с ДД.ММ.ГГГГ и до момента задержания ДД.ММ.ГГГГ непосредственно отвечал в филиале АО «РЖДЛ» в <адрес> за всю деятельность, связанную с перевозками мелких партий грузов автомобильным транспортом, и в соответствии с занимавшимися им должностями являлся лицом, постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, у «Лица НОМЕР» из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, возник преступный умысел на совершение ряда тождественных преступных действий, направленных на хищение, путем обмана, денежных средств, принадлежащих АО «РЖД Логистика», с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

В тот же период времени, находясь на территории <адрес>, осознавая, что совершить преступление без помощи иных лиц невозможно, «Лицо НОМЕР» решил привлечь к совершению хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», находящихся у него в подчинении сотрудников МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, а именно: Курицына Е.Н., лицо НОМЕР, 2, 3, с которыми у него сложились доверительные отношения, и тем самым создать организованную группу, объединив ее участников единой общей целью незаконного личного материального обогащения.

При этом «Лицо НОМЕР», выступая организатором преступной группы, разработал единый план совершения преступления, определил, что в структуре организованной группы должно быть распределение преступных ролей и обязанностей по функциям «организатор-руководитель» и «менеджеры», выработал меры конспирации с целью предотвращения изобличения преступной деятельности, определил наличие единого финансового центра организованной группы, а также размер незаконного вознаграждения каждого из ее участников.

Так, согласно принятой на себя роли «организатора-руководителя», являющегося первым лицом в иерархии преступной группы, в обязанности «Лица НОМЕР» входило: разработка единого плана и схемы совершения тождественных однотипных преступных действий и управление ими; осуществление руководства, координации деятельности членов преступной группы и контроля за нею; вовлечение в преступную деятельность иных лиц; определение состава группы и распределение обязанностей между ее участниками; выработка мер конспирации и контроль за их соблюдением; определение и управление единым финансовым центром, которым являлись личные банковские счета «Лица 1. и счета его родственников; распределение денежных средств, добытых преступным путем, между участниками группы и передача денежных средств, как наличным способом, так и путем безналичных переводов; подбор, с использованием своего служебного положения, организаций для заключения, либо исполнения договоров, связанных с оказанием услуг по перевозке мелких партий грузов автомобильным транспортом в интересах АО «РЖДЛ» на условиях необходимых для совершения хищения и обеспечение заключения указанных договоров с подобранными организациями; взаимодействие, как лично так и посредством «менеджеров», с руководителями подобранных организаций, сообщение им заведомо ложных сведений о необходимости документального завышения стоимости оказанных услуг, с целью получения документов, содержащих заведомо для «Лица НОМЕР» и иных членов преступной группы, завышенную стоимость оказанных услуг, то есть подложных по своему содержанию (- заказ (заявка); - акт об оказанных услуг и счет фактура, либо универсально-передаточный документ (УПД); - счет на оплату – далее «закрывающие документы»); обеспечение совместно с другими членами преступной группы прохождения подложных документов с целью последующего перечисления АО «РЖДЛ» денежных средств в качестве оплаты оказанных услуг на счета подобранных им организаций в суммах заведомо для участников преступной группы, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг; получение от руководителей подобранных организаций денежных средств, представляющих собой разницу между стоимостью фактически оказанных услуг и стоимостью услуг, указанной в представляемых документах, и распределение их между участниками организованной группы.

Согласно преступному умыслу «Лица НОМЕР» в обязанности «менеджеров», на роль которых он планировал привлечь Курицына Е.Н., лицо 1, 2. 3, из числа подчиненных сотрудников МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, входило: выполнение указаний «Лица НОМЕР», как «руководителя – организатора» преступной группы; сообщение сотрудникам подобранных «Лицом НОМЕР» организаций сведений о завышенной стоимости перевозок, которую необходимо указать в заказах (заявках) и других «закрывающих документах», направляемых в адрес АО «РЖДЛ» для производства оплаты, взаимодействие с сотрудниками по вопросам исполнения заказов на перевозки и документообороту, контроль за соблюдением теми условий, указанных «Лицом НОМЕР»; обеспечение совместно с «Лицом НОМЕР» прохождения подложных по содержанию документов с целью последующего перечисления АО «РЖДЛ» денежных средств в качестве оплаты оказанных услуг на счета подобранных организаций в суммах заведомо для участников преступной группы, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг; обеспечение конспирации деятельности организованной группы путем сокрытия ее незаконных действий от иных работников АО «РЖДЛ» и других организаций; предоставление в случае необходимости сведений о счетах и картах, на которые руководителям организаций, подобранных «Лицом НОМЕР», необходимо перечислять денежные средства, представляющие собой разницу между стоимостью фактически оказанных услуг и стоимостью услуг, указанной в представляемых документах; принятие в случае необходимости на свои счета и карты денежных средств от руководителей подобранных организаций и последующая их передача «Лицу НОМЕР», либо распоряжение ими по указанию последнего.

В соответствии с преступными планом и схемой, разработанных «Лицом НОМЕР», хищение денежных средств, принадлежащих АО «РЖД Логистика», должно было осуществляться на протяжении длительного периода времени в рамках исполнения обязательств по договорам, заключенным Обществом с иными контрагентами на оказание услуг, связанных с перевозкой мелких партий грузов автомобильным транспортом, путем завышения по указанию Курицына Е.Н., лица 1,2,3, фактической стоимости оказанных услуг сотрудниками организаций, подобранных «Лицом НОМЕР», в документах, направляемых для производства оплаты в адрес АО «РЖДЛ» и получения материальной выгоды, представляющей собой разницу между фактической стоимостью оказанных услуг и стоимостью услуг, указанной в представляемых документах. При этом «Лицо НОМЕР», пользуясь тем, что руководители подобранных им организаций доверяют ему, как руководителю МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, должен был сообщать руководителям организаций ложные сведения, касающиеся истинных причин необходимости документального завышения стоимости услуг и передачи ему денежных средств в виде разницы между документальной и фактической стоимостью услуг.

Кроме того, «Лицо НОМЕР», используя свои служебные полномочия руководителя МПГ, должен был обеспечить направление филиалом АО «РЖДЛ» в <адрес> заказов (заявок) на перевозки грузов автомобильным транспортом в рамках действующих договоров в адрес именно подобранных им организаций, а при истечении сроков действия договоров, обеспечить заключение новых договоров именно с подобранными им организациями путем личного, либо посредством Курицына Е.Н. и остальных членов преступной группы, сообщения сведений, известных ему в связи с занимаемой должностью, а именно стоимости запрашиваемых услуг, которые подобранными организациями необходимо будет указать в своих коммерческих предложениях, подготовки, согласованию и направлению в центральный аппарата АО «РЖДЛ» документов, необходимых для заключения договоров.

При этом «Лицо НОМЕР», в связи с занимаемой должностью, заведомо знал, что в соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖДЛ», утвержденным решением Совета директоров АО «РЖДЛ» ДД.ММ.ГГГГ, в исключительных случаях, в интересах АО «РЖДЛ» по решению генерального директора или иных уполномоченных лиц Общества, при наличии срочной потребности в товарах, работах, услугах, а также при закупке работ и услуг по договорам на организацию перевозок грузов, договорам, связанным с организацией и осуществлением перевозочного процесса любыми видами транспорта, закупка осуществляется способом размещения заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при котором заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику), выбор которого осуществляется, в числе прочих, филиалами и структурными подразделениями АО «РЖДЛ», инициирующими размещение заказов и являющихся функциональными заказчиками, по принципу наименьшей стоимости предполагаемых к оказанию услуг, сведения о которой претендентами на заключение договора предоставляются в своих коммерческих предложениях, а МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> руководителем которого он являлся, в соответствии с Положением о правилах работы с договорами в ОАО «РЖДЛ, утвержденного приказом Общества от ДД.ММ.ГГГГ НОМЕР, является «подразделением-исполнителем», инициирующим заключение договоров на закупку услуг, связанных с перевозками мелких партий грузов автомобильным транспортом и ответственным за составление, визирование, подписание и исполнение договоров.

В свою очередь в ходе оказания услуг по договорам, действующим или заключенным между АО «РЖД Логистика» и организациями, подобранными «Лицом НОМЕР», «менеджеры» Курицына Е.Н., «Лицо НОМЕР», «Лицо НОМЕР», «Лицо НОМЕР», при направлении филиалом АО «РЖДЛ» в <адрес> заказов (заявок) и согласовании в них стоимости перевозки должны были по некоторым из них сообщать сотрудникам организаций стоимость, которая заведомо будет превышать фактическую и которую необходимо указать в документах, представляемых для оплаты, обеспечивать совместно с «Лицом НОМЕР» прохождение представленных для оплаты организациями подложных по содержанию документов до перечисления денежных средств со счета филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

После получения от руководителей подобранных организаций денежных средств, представляющих собой разницу между стоимостью фактически оказанных услуг и стоимостью услуг, указанной в документах, «Лицо НОМЕР» и другие члены организованной группы, в число которых входил в том числе Лицо НОМЕР, должны были распорядиться ими по своему усмотрению.

В один из дней периода с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ точная дата в ходе следствия не установлена, «Лицо НОМЕР», реализуя свой преступный замысел, находясь в офисе филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, по адресу: <адрес>, 1а, расположенном в <адрес>, предложил находящимся у него в подчинении сотрудникам МПГ: Курицына Е.Н., лицу 1,2.3, вступить в состав организованной преступной группы в качестве «менеджеров», разъяснив им при этом план и схему совершения преступления, права и обязанности «менеджера» при совершении преступления и пообещав им стабильное денежное вознаграждение в виде части прибыли, которая будет извлекаться в результате преступной деятельности.

Курицына Е.Н.. и остальные «менеджеры», находящиеся в подчинении у «Лица НОМЕР» понимая, что им предложено принять участие в совершении под руководством «Лица НОМЕР» тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖД Логистика», преследуя корыстную цель стабильного незаконного личного материального обогащения, на предложение «Лица НОМЕР» согласились и тем самым добровольно вступили в состав организованной последним преступной группы на правах «менеджеров».

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ точная дата в ходе следствия не установлена, «Лицо НОМЕР» для совершения ряда тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств принадлежащих АО «РЖД Логистика» в особо крупном размере, создал организованную преступную группу, в которую добровольно, преследуя общую корыстную преступную цель в виде стабильного незаконного личного материального обогащения, вошли он сам, а также сотрудники МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> Курицына Е.Н. и лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство (Лицо НОМЕР, Лицо НОМЕР, Лицо НОМЕР), которая действовала до момента задержания «Лица НОМЕР» сотрудниками правоохранительных органов, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.

За период своего существования и при неизменной основной цели деятельности в виде получения незаконного, стабильного, личного, материального обогащения, созданная «Лицом НОМЕР» преступная группа характеризовалась следующими признаками:

- устойчивостью, которая выражалась в стабильном и неизменном составе членов организованной группы, участники которой, объединенные общей целью стабильного незаконного материального обогащения, на протяжении более 5 лет осуществляли однотипные тождественные преступные действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», в постоянстве форм и методов преступной деятельности;

- сплоченностью, которая выражалась в осознании членами организованной группы общности целей и интересов, для достижения которых она была создана, в стремлении каждого из участников к достижению единой цели в виде стабильного незаконного личного материального обогащения в результате преступной деятельности, взаимозаменяемостью «менеджеров» при совершении преступления и исполнении ими принятой роли;

- организованностью, которая выражалась наличием «руководителя- организатора», которым являлся «Лицо НОМЕР» в четкой структуре группы, строгой иерархии, выражающейся в обязательном для участников группы выполнении указаний «руководителя-организатора», в строгом распределении между участниками группы обязанностей при совершении преступления, в действиях участников группы по заранее чётко разработанному единому преступному плану и схеме совершения преступления, доведенных до каждого из них в рамках отведенной каждому из них роли, наличием единого финансового центра, контролируемого и распределяемого «руководителем-организатором», в том числе для передачи незаконных денежных вознаграждений участникам преступной группы в размерах, зависящих от вклада в преступную деятельность каждого из них;

- законспирированностью, которая выражалась в обязательном сокрытии участниками преступной группы своих противоправных действий путем оформления подобранными организациями подложных документов, содержащих недостоверные сведения, в целях создания у руководства АО «РЖДЛ» ложного понимания о стоимости оказанных контрагентами услуг, в использовании при совершении преступных действий различных «мессенджеров» (программ для передачи мгновенных сообщений в сети Интернет), в сокрытии преступной деятельности членов организованной группы от других не посвященных в нее сотрудников АО «РЖДЛ».

Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначным по объему выполненных преступных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата – противоправному, безвозмездному изъятию и обращению в свою пользу денежных средств, принадлежащих АО «РЖД Логистика», путем обмана, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступная деятельность созданной Лицом НОМЕР организованной группы, в состав которой входила Курицына Е.Н. выразилась в следующем:

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ точная дата в ходе следствия не установлена, «Лицо НОМЕР», действуя согласно ранее разработанного преступного плана, выполняя роль «руководителя-организатора» преступной группы, в состав которой входила в том числе Курицына Е.Н., обладая точными сведениями о порядке, последовательности и процессе осуществления АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> деятельности, связанной с направлением и организацией исполнения заявок (заказов) на перевозки мелких партий грузов автомобильным транспортом по соответствующим договорам, а также документообороте и оплате, из числа организаций, оказывающих услуги в сфере грузовых автоперевозок, подобрал и решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать Общество с ограниченной ответственностью «ЭлитТранс», ИНН 5259101622 (далее ООО «ЭлитТранс»).

При этом «Лицо НОМЕР» в связи с занимаемой должностью заведомо знал, что между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «ЭлитТранс», выступающим в качестве Исполнителя, имеется договор НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ по организации перевозок грузов автотранспортом, срок действия которого дополнительным соглашением от 2014 года установлен по ДД.ММ.ГГГГ, а сумма закупок по которому в 2014-2015 г.г. не могла превышать 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, по которому филиал АО «РЖДЛ» в <адрес> был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заявки (заказы) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Далее в указанный период времени, точная дата в ходе следствия не установлена, «Лицо НОМЕР», продолжая исполнять роль «руководителя-организатора» созданной им преступной группы, и выступая руководителем АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, на улице <адрес> в <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, лично встретился с директором ООО «ЭлитТранс» ФИО6, которому сообщил, что при поступлении по действующему договору от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в адрес ООО «ЭлитТранс» заявок на перевозки грузов автомобильным транспортом и согласовании по ним стоимости перевозок, в части заявок, а также иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заявкам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, а часть денежных средств, которые ООО «ЭлитТранс» будет получать от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, перечислять на счета, указанные им (Теслиным) или иным сотрудником АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

Также «Лицо НОМЕР» умышленно сообщил ФИО6 заведомо ложные сведения о том, что увеличение в документах стоимости перевозок по некоторым заявкам и последующее перечисление разницы на указанные счета вызвано необходимостью оплаты АО «РЖДЛ» дополнительных услуг, сопутствующих перевозкам грузов.

Кроме того, «Лицо НОМЕР» сообщил ФИО6, что по заявкам на перевозки грузов, по которым в документах необходимо будет увеличивать стоимости перевозок, сведения об окончательной стоимости перевозок будут сообщаться отдельно сотрудниками АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> и эти суммы будут зависеть от стоимости перевозок, рассчитанной в ООО «ЭлитТранс».

В свою очередь ФИО6, будучи уверенным, что «Лицо НОМЕР», как руководитель АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласился на условия, указанные «Лицом НОМЕР», о чем сообщил последнему, а в последующем указанные условия довел до менеджера-логиста ООО «ЭлитТранс» ФИО9, взаимодействующей с АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

После этого «Лицо НОМЕР», продолжая реализовывать общий умысел созданной им преступной группы, дал указание членам группы «менеджеров» Курицына Е.Н. и «ФИО7», о необходимости работы с ООО «ЭлитТранс», направления в адрес последнего как можно большего количества заявок на перевозки грузов в рамках действующего договора, завышения по части заявок стоимости перевозок, осуществлению контроля за соблюдением ООО «ЭлитТранс» указанных условий.

Таким образом, «ФИО8»., действуя согласно разработанным им планом и схемой совершения преступления в составе организованной преступной группы и в интересах всех ее участников, исполняя роль «руководителя-организатора», используя свое служебное положение, создал необходимые условия для систематического совершения тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», в рамках договора, заключенного последним с ООО «ЭлитТранс».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «Лицо НОМЕР», а также иные участники созданной им преступной группы, действующие в ней на правах «менеджеров», реализуя общий преступный умысел и разработанный «Лицом НОМЕР» план совершения преступления, являясь сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, находясь в офисе данной организации, расположенном по адресу: <адрес> в <адрес>, обеспечили регулярное направление в адрес ООО «ЭлитТранс» заявок на перевозки грузов автомобильным транспортом по договору НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

После получения от сотрудников ООО «ЭлитТранс» сведений о стоимостях перевозок грузов данной организацией по полученным заявкам, «Лицо НОМЕР» и «менеджеры» Курицына Е.Н., «Лицо НОМЕР», действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, по некоторым заявкам при соблюдении мер конспирации, по телефону, а также посредством использования мессенджеров «Viber» и «ICQ», позволяющих обмениваться сообщениями в сети интернет, сообщали сотрудникам ООО «ЭлитТранс» сведения о стоимостях перевозок, которые требовалось указать в заявках, а также других «закрывающих документах», необходимых для производства оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и контролировали исполнение данных условий.

В свою очередь директор ООО «ЭлитТранс» ФИО6, находясь под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, а также менеджер-логист данной организации ФИО9, не осведомленная о преступных намерениях последних и действуя по указанию директора, в некоторых заявках на перевозки грузов, указанных участниками преступной группы и поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, а также других «закрывающих документах», указывали не фактическую, а сообщенную им сотрудниками АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> Курицына Е.Н., «ФИО7», являвшимися участниками преступной группы, стоимость перевозок, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку направляли в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

После получения от ООО «ЭлитТранс» комплектов «закрывающих документов» «Лицо НОМЕР» и другие участники организованной им преступной группы, в состав которой в том числе входила Курицына Е.Н., действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, продолжая реализовывать общий преступный умысел и разработанный план совершения преступления, с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> расположенную по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО «ЭлитТранс» по договору НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖД Логистика», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в суммах заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО «ЭлитТранс».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> НОМЕР, открытого в филиале Банка ОАО ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Нижегородский <адрес>, на расчетный счет ООО «ЭлитТранс» в качестве оплаты услуг, оказанных последним по договору НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в суммах, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, «Лицом НОМЕР», с использованием служебного положения, и другими участниками организованной преступной группы, в том числе Курицына Е.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием ООО «ЭлитТранс» и его сотрудников, находившихся под влиянием обмана и не осознававших истинные намерения участников организованной преступной группы, при исполнении договора НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «РЖДЛ» и ООО «ЭлитТранс» на оказание услуг по организации перевозок грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», были похищены денежные средства в общей сумме 1 095 586,00 руб., принадлежащие АО «РЖД Логистика».

В свою очередь директор ООО «ЭлитТранс» ФИО6, находясь под воздействием обмана, не осознавая, что денежные средства в общей сумме равной, согласно заключения эксперта НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, 1 095 586,00 руб. (одному миллиону девяносто пяти тысячам пятьсот восьмидесяти шести рублям ноль копеек), которые представляли собой всю разницу между фактической и документальной стоимостями оказанных ООО «ЭлитТранс» услуг, похищены участниками преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно условий поставленных ему Лицом НОМЕР, перечислил на указанный им счет открытый на его имя. После чего участники организованной группы похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, «Лицо НОМЕР», действуя согласно ранее разработанного преступного плана, выполняя роль «руководителя-организатора» преступной группы, в состав которой входила в том числе Курицына Е.Н., обладая точными сведениями о порядке, последовательности и процессе заключения договоров, осуществления МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> деятельности, связанной с направлением и организацией исполнения заказов (заявок) на перевозки мелких партий грузов автомобильным транспортом по соответствующим договорам, а также документообороте и оплате, из числа организаций, оказывающих услуги в сфере грузовых автоперевозок, подобрал и решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать Общество с ограниченной ответственностью «Динамика», ИНН 5256136761 (далее ООО «Динамика»).

Далее в указанный период времени, точная дата в ходе следствия не установлена, сотрудник МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> Курицына Е.Н., являясь участником созданной «Лицом НОМЕР» преступной группы и состоящая в ней на правах «менеджера», действуя по указанию последнего, по телефону связалась с директором ООО «Динамика» ФИО9, являющейся единственным сотрудником данной организации, и сообщила последней о том, что заключение договора между АО «РЖДЛ» и ООО «Динамика» на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом, а также работа по данному договору, будет возможно лишь при условии отражения в части заказов на перевозки грузов, которые будут поступать от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в рамках предполагаемого к заключению договора, а также в иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> для производства оплаты, не фактической, а завышенной стоимости перевозок, и перечисления части денежных средств, которые ООО «Динамика» будет получать в качестве оплаты оказанных услуг, а именно разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, на счета, указанные ей или иным сотрудником МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

Также «менеджер» Курицына Е.Н. умышленно сообщила ФИО9 заведомо ложные сведения о том, что увеличение в документах стоимости перевозок по некоторым заказам и последующее перечисление разницы на указанные счета вызвано необходимостью оплаты АО «РЖДЛ» дополнительных услуг, сопутствующих перевозкам грузов.

Кроме того, «менеджер» Курицына Е.Н. сообщила ФИО9, что по заказам на перевозки грузов, по которым в документах необходимо будет увеличивать стоимости перевозок, сведения об окончательной стоимости перевозок будут сообщаться отдельно сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> и эти суммы будут зависеть от стоимости перевозок, рассчитанной в ООО «Динамика».

В свою очередь ФИО9, будучи уверенной, что «менеджер» Курицына Е.Н., как сотрудник МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласилась на указанные условия, о чем сообщила «менеджеру».

В дальнейшем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, с целью реализации общего преступного умысла организованной группы и использования ООО «Динамика» для хищения денежных средств, «Лицо НОМЕР», используя обязанность сотрудников МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> по поиску и привлечению поставщиков услуг для совместной работы по отправкам мелких партий грузов, являясь руководителем «подразделения-исполнителя», инициирующего заключение договоров на закупку услуг, связанных с перевозками мелких партий грузов автомобильным транспортом и ответственного за составление, визирование, подписание и исполнение договоров, заведомо зная, что в соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖДЛ», утвержденным решением Совета директоров АО «РЖДЛ» ДД.ММ.ГГГГ, для заключения договора с выбранной им организацией в АО «РЖДЛ» необходимо представить обоснование выбора данной организации, как единственного поставщика услуг, а так же сведения о предполагаемой стоимости услуг других организаций, сообщил директору ООО «Динамика» ФИО9 о необходимости предоставления коммерческих предложений от 3 организаций, среди которых коммерческое предложение ООО «Динамика» по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договора, являлось наиболее выгодным по стоимости перевозок для АО «РЖДЛ», что заведомо способствовало заключению договора именно с ООО «Динамика».

При поступлении коммерческих предложений от ООО «Динамика» «Лицо НОМЕР», заведомо зная о недостоверности отраженных в них сведений, используя служебное положение, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «РЖДЛ» и реализации преступного умысла, обеспечил оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов, по итогам рассмотрения которых между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве «Заказчика», и ООО «Динамика», выступающим в качестве «Экспедитора», был заключен договор оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которому филиал АО «РЖДЛ» в <адрес> был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

В последующем «Лицо НОМЕР», продолжая реализовывать общий умысел созданной им преступной группы, дал указание членам группы, состоящим в ней на правах «менеджеров», о необходимости работы с ООО «Динамика», направления в адрес последнего как можно большего количества заказов на перевозки грузов в рамках заключенного договора, завышения по части заказов стоимости перевозок, осуществлению контроля за соблюдением ООО «Динамика» указанных условий.

Таким образом, «Лицо НОМЕР», действуя согласно разработанным им плану и схемой совершения преступления в составе организованной преступной группы и в интересах всех ее участников, исполняя роль «руководителя-организатора», используя свое служебное положение, создал необходимые условия для систематического совершения тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», в рамках договора, заключенного последним с ООО «Динамика».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «Лицо НОМЕР», а также иные участники созданной им преступной группы, в том числе Курицына Е.Н., действующие в ней на правах «менеджеров», реализуя общий преступный умысел и разработанный «Лицом НОМЕР» план совершения преступления, являясь сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, находясь в офисе данной организации расположенном по адресу: <адрес> в <адрес>, обеспечили регулярное направление в адрес ООО «Динамика» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по договору НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

После получения от директора ООО «Динамика» ФИО9 сведений о стоимостях перевозок грузов данной организацией по полученным заказам, «Лицо НОМЕР» и «менеджеры» Курицына Е.Н., «Лицо НОМЕР», действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, по некоторым заказам при соблюдении мер конспирации, по телефону, а также посредством использования мессенджеров «Viber», «ICQ», позволяющих обмениваться сообщениями в сети интернет, сообщали ФИО9 сведения о стоимостях перевозок, которые требовалось указать в заказах, а также других «закрывающих документах», необходимых для производства оплаты оказанных услуг, заведомо для участников группы превышающих фактическую, и контролировали исполнение данных условий.

В свою очередь директор ООО «Динамика» ФИО9, будучи под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, в некоторых заказах на перевозки грузов, указанных участниками преступной группы и поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, а также других «закрывающих документах», указывала не фактическую, а сообщенную ей сотрудниками АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> Курицына Е.Н., ФИО7, являющимися участниками преступной группы, стоимость перевозок, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку, направляла в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

После получения от ООО «Динамика» комплектов «закрывающих документов» «Лицо НОМЕР» и другие участники организованной им преступной группы, в состав которой в том числе входила Курицына Е.Н., действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, продолжая реализовывать общий преступный умысел и разработанный план совершения преступления, с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО «Динамика» по договору НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖД Логистика», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в суммах заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО «Динамика».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> НОМЕР, открытого в филиале ПАО «Банк ВТБ» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Нижегородский <адрес>, на расчетный счет ООО «Динамика» в качестве оплаты услуг, оказанных последним по договору НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в суммах, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, «Лицом НОМЕР», с использованием служебного положения, и другими участниками организованной преступной группы, в том числе Курицына Е.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием ООО «Динамика» и его директора ФИО9, находившейся под влиянием обмана и не осознававшей истинные намерения участников организованной преступной группы, при исполнении договора НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «РЖДЛ» и ООО «Динамика» на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», были похищены денежные средства в общей сумме 314 400,00 руб., принадлежащие АО «РЖД Логистика».

В свою очередь директор ООО «Динамика» ФИО9, находясь под воздействием обмана, не осознавая, что денежные средства в общей сумме равной, согласно заключения эксперта НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, 314 400,00 руб.(тремстам четырнадцати тысячам четырем ста рублям ноль копеек), которые представляли собой всю разницу между фактической и документальной стоимостями оказанных ООО «Динамика» услуг, похищены участниками преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно условий поставленных ей «менеджером» Курицына Е.Н. по указанию «Лица НОМЕР», перечислила данные денежные средства на указанный им счет открытый на его имя счет. После чего похищенными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, «ФИО8», действуя согласно ранее разработанного преступного плана, выполняя роль «руководителя-организатора» преступной группы, обладая точными сведениями о порядке, последовательности и процессе заключения договоров, осуществления АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> деятельности, связанной с направлением и организацией исполнения заявок (заказов) на перевозки мелких партий грузов автомобильным транспортом по соответствующим договорам, а также документообороте и оплате, из числа организаций, оказывающих услуги в сфере грузовых автоперевозок, подобрал и решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЭвентГрупп», ИНН 5256115747 (далее ООО «ТрансЭвентГрупп»), директором которого являлся ФИО10, а также иные организации под руководством последнего.

При этом «Лицо НОМЕР» в связи с занимаемой должностью заведомо знал, что между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «ТрансЭвентГрупп», выступающим в качестве Перевозчика, имеется договор НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом в 2015-2016 г, максимальная цена которого не могла превышать 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, действующий до ДД.ММ.ГГГГ, по которому филиал АО «РЖДЛ» в <адрес> был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Далее в указанный период времени, точная дата в ходе следствия не установлены, «Лицо НОМЕР», продолжая исполнять роль «руководителя-организатора» созданной им преступной группы, и выступая руководителем АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, при личной встрече с директором ООО «ТрансЭвентГрупп» ФИО10, состоявшейся в <адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, сообщил последнему, что при поступлении от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в адрес ООО «ТрансЭвентГрупп» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по действующему, а также по предполагаемым к заключению в последующем договорам, и согласовании по ним стоимости перевозок, в части заказов, а также иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, а часть денежных средств, которые ООО «ТрансЭвентГрупп» будет получать от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, перечислять на счета, указанные им (Теслиным) или иным сотрудником АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

Также «Лицо НОМЕР» умышленно сообщил ФИО10 заведомо ложные сведения о том, что увеличение в документах стоимости перевозок по некоторым заказам и последующее перечисление разницы на указанные счета вызвано необходимостью оплаты АО «РЖДЛ» дополнительных услуг, сопутствующих перевозкам грузов.

Кроме того, «Лицо НОМЕР» сообщил ФИО10, что по заказам на перевозки грузов, по которым в документах необходимо будет увеличивать стоимости перевозок, сведения об окончательной стоимости перевозок будут сообщаться отдельно сотрудниками АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> и эти суммы будут зависеть от стоимости перевозок, рассчитанной в ООО «ТрансЭвентГрупп».

В свою очередь ФИО10, будучи уверенным, что «Лицо НОМЕР», как руководитель АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, действует в интересах АО «РЖД Логистика», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласился на условия, указанные «Лицом НОМЕР», о чем сообщил последнему, а в последующем указанные условия довел до сотрудников ООО «ТрансЭвентГрупп», а затем (после образования) до сотрудников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «ТрансЭвентГрупп», ИНН 5256138430 (далее ООО ТК «ТрансЭвентГрупп»), директором которого также являлся ФИО10, взаимодействующим с АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

В последующем «Лицо НОМЕР», продолжая реализовывать общий умысел созданной им преступной группы, дал указание членам группы, состоящим в ней на правах «менеджеров», в том числе Курицына Е.Н., о необходимости работы с ООО «ТрансЭвентГрупп», а затем (после образования) с ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», направления в адрес последних как можно большего количества заказов на перевозки грузов в рамках действующего и последующих договоров, завышения по части заказов стоимости перевозок, осуществлению контроля за соблюдением ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» указанных условий.

Также в дальнейшем, с целью реализации общего преступного умысла организованной группы и использования ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» для хищения денежных средств, «Лицо НОМЕР», используя обязанность сотрудников МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> по поиску и привлечению поставщиков услуг для совместной работы по отправкам мелких партий грузов, являясь руководителем «подразделения-исполнителя», инициирующего заключение договоров на закупку услуг, связанных с перевозками мелких партий грузов автомобильным транспортом и ответственного за составление, визирование, подписание и исполнение договоров, заведомо зная, что в соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖДЛ», утвержденным решением Совета директоров АО «РЖДЛ» ДД.ММ.ГГГГ, для заключения договора с выбранной им организацией в АО «РЖДЛ» необходимо представить обоснование выбора данной организации, как единственного поставщика услуг, а так же сведения о предполагаемой стоимости услуг других организаций, сообщал директору ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» ФИО10 сведения о стоимостях перевозок, которые необходимо указать в коммерческих предложениях указанных организаций для заключения договоров, и на основании которых коммерческие предложения ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договоров, являлись наиболее выгодными по стоимости перевозок для АО «РЖДЛ», что заведомо способствовало заключению договоров именно с ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп».

При поступлении коммерческих предложений от ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» «Лицо НОМЕР», заведомо зная о недостоверности отраженных в них сведений, используя служебное положение, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «РЖДЛ» и реализации преступного умысла, обеспечил оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов, по итогам рассмотрения которых между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «ТрансЭвентГрупп», а также ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», выступающими в качестве Перевозчика, были заключены договоры оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 20 000 000 (двадцати миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которым филиал АО «РЖДЛ» в <адрес> был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Таким образом, «Лицо НОМЕР», действуя согласно разработанным им плану и схемой совершения преступления в составе организованной преступной группы и в интересах всех ее участников, исполняя роль «руководителя-организатора», используя свое служебное положение, создал необходимые условия для систематического совершения тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», в рамках договоров, заключенных последним с ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Лицо НОМЕР, а также участники, созданной им преступной группы, и действующие в ней на правах «менеджеров» Курицына Е.Н., «Лицо НОМЕР», «Лицо НОМЕР», «Лицо НОМЕР», реализуя общий преступный умысел и разработанный «Лицом НОМЕР» план совершения преступления, являясь сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, находясь в офисе данной организации расположенном в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, обеспечили регулярное направление в адрес ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по договорам НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

После получения от сотрудников ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» сведений о стоимостях перевозок грузов данных организаций по полученным заказам, Курицына Е.Н., и остальные участники преступной группы, действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанным выше адресам, по некоторым заказам при соблюдении мер конспирации, по телефону, а также посредством использования мессенджеров «Телеграмм», «ICQ», «Viber», «WhatsApp», позволяющих обмениваться сообщениями в сети интернет, сообщали сотрудникам ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» сведения о стоимостях перевозки, которые требовалось указать в заказах, а также других «закрывающих документах», необходимых для производства оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и контролировали исполнение данных условий.

В свою очередь сотрудники ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», действуя по указанию директора ФИО10, находящегося под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, в некоторых заказах на перевозки грузов, указанных участниками преступной группы и поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, а также других «закрывающих документах», указывали не фактическую, а сообщенную им сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, являющимися участниками преступной группы, стоимость перевозок, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку направляли в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

После получения от ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» комплектов «закрывающих документов» «Лицо НОМЕР» и другие участники организованной им преступной группы, в состав которой в том числе входила Курицына Е.Н., действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанным выше адресам, продолжая реализовывать общий преступный умысел и разработанный план совершения преступления, с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» по договорам НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖД Логистика», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в суммах заведомо для участников преступной групп превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> НОМЕР, открытого в филиале Банка ОАО ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Нижегородский <адрес>, на расчетные счета ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» в качестве оплаты услуг, оказанных последними по договорам НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в суммах, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, «Лицом НОМЕР», с использованием служебного положения, и другими участниками организованной преступной группы, в том числе Курицына Е.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», а также их сотрудников, находившихся под влиянием обмана и не осознававших истинные намерения участников организованной преступной группы, при исполнении договоров НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных АО «РЖДЛ» с ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», были похищены денежные средства в общей сумме 2 621 671,5 руб., принадлежащие АО «РЖД Логистика».

В свою очередь директор ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» ФИО10, находясь под воздействием обмана, не осознавая, что денежные средства в общей сумме равной согласно заключения эксперта НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, 2 621 671,50 руб. (двум миллионам шестьсот двадцати одной тысячи шестьсот семидесяти одному рублю пятидесяти копейкам), которые представляли собой всю разницу между фактической и документальной стоимостями оказанных ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп» услуг, похищены участниками преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно условий, поставленных «Лицом НОМЕР» перечислил данные денежные средства на счета открытые на имя «Лица НОМЕР» и ФИО11, указанные ему «Лицом НОМЕР». После чего участники организованной группы похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в один из дней в период с июля по август 2017 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «Лицо НОМЕР», действуя согласно ранее разработанного преступного плана, выполняя роль «руководителя-организатора» преступной группы, обладая точными сведениями о порядке, последовательности и процессе заключения договоров, осуществления АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> деятельности, связанной с направлением и организацией исполнения заказов (заявок) на перевозки мелких партий грузов автомобильным транспортом по соответствующим договорам, а также документообороте и оплате, из числа организаций, оказывающих услуги в сфере грузовых автоперевозок, подобрал и решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания «Приволжский Экспресс», ИНН 5256122818 (далее ООО ТК «Приволжский Экспресс»), после чего, как руководитель АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, по телефону договорился о рабочей встрече с директором указанной организации ФИО12 по вопросу заключения договора с АО «РЖДЛ» на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.

На указанной встрече, которая состоялась в один из дней августа 2017, точная дата не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО ТК «Приволжский Экспресс», расположенном по адресу: <адрес>Е, офис 304, «Лицо НОМЕР», действуя совместно с участником созданной им преступной группы и состоящим в ней на правах «менеджера» «ФИО7», согласно разработанным им планом и схемой совершения преступления и в интересах всех участников группы, сообщил ФИО12 о том, что заключение договоров между АО «РЖДЛ» и ООО ТК «Приволжский Экспресс» на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом, а также работа по данным договорам, будет возможно лишь при условии отражения в части заказов на перевозки грузов, которые будут поступать от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в рамках предполагаемых к заключению договоров, а также в иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> для производства оплаты, не фактической, а завышенной стоимости перевозок, и перечисления части денежных средств, которые ООО ТК «Приволжский Экспресс» будет получать в качестве оплаты оказанных услуг, а именно разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, на счета, указанные им (Теслиным) или иным сотрудником АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

Также «Лицо НОМЕР» умышленно сообщил ФИО12 заведомо ложные сведения о том, что увеличение в документах стоимости перевозок по некоторым заказам и последующее перечисление разницы на указанные счета вызвано необходимостью оплаты АО «РЖДЛ» дополнительных услуг, сопутствующих перевозкам грузов.

Кроме того, «Лицо НОМЕР» сообщил ФИО12, что по заказам на перевозки грузов, по которым в документах необходимо будет увеличивать стоимости перевозок, сведения об окончательной стоимости перевозок будут сообщаться отдельно сотрудниками АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> и эти суммы будут зависеть от стоимости перевозок, рассчитанной в ООО ТК «Приволжский Экспресс».

В свою очередь ФИО12, будучи уверенной, что «Лицо НОМЕР», как руководитель АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласилась на условия, указанные «Лицом НОМЕР», о чем сообщила последнему.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время (точно время не установлено) находясь в районе <адрес> «Лицо НОМЕР» встретился с ФИО12 и, заведомо зная, что та в результате его преступных действий находится под влиянием обмана, сообщил последней о необходимости заключения договора между АО «РЖДЛ» и ООО ТК «Приволжский Экспресс».

В ответ на это ФИО12 уведомила «Лица НОМЕР» о том, что ООО ТК «Приволжский Экспресс» прекращает свою финансово-хозяйственную деятельность и что вместо него сотрудничество с АО «РЖДЛ» может продолжить Общество с ограниченной ответственностью Транспортно Экспедиционная Компания «Приволжский Экспресс», ИНН 5256160517 (далее ООО ТЭК «Приволжский Экспресс») директором которого также является она.

После этого, «Лицо НОМЕР», выполняя роль «руководителя-организатора» преступной группы, и действуя в интересах всех ее участников согласно ранее разработанного преступного плана, заведомо зная, что ФИО12 в результате его преступных действий находится под влиянием обмана, решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать ООО ТЭК «Приволжский Экспресс».

При этом «Лицо НОМЕР» сообщил ФИО12, что заключение договоров между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом, а также работа по данным договорам, будет возможно лишь на условиях, выдвинутых ей ранее, то есть при условии отражения в «закрывающих документах» не фактической стоимости услуг, а стоимости услуг, указанной сотрудниками АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, и последующего перечисления разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, на счета, указанные им (Теслиным) или иным сотрудником АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

ФИО12, будучи уверенной, что «Лицо НОМЕР», как руководитель АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, продолжает действовать в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласилась на условия, указанные «Лицом НОМЕР», о чем сообщила последнему, а в последующем указанные условия довела до сотрудников ООО ТЭК «Приволжский экспресс», взаимодействующим с АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

В дальнейшем, «Лицо НОМЕР» с целью реализации общего преступного умысла организованной группы и использования ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» для хищения денежных средств, используя обязанность сотрудников АМПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> по поиску и привлечению поставщиков услуг для совместной работы по отправкам мелких партий грузов, являясь руководителем «подразделения-исполнителя», инициирующего заключение договоров на закупку услуг, связанных с перевозками мелких партий грузов автомобильным транспортом и ответственного за составление, визирование, подписание и исполнение договоров, заведомо зная, что в соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖДЛ», утвержденным решением Совета директоров АО «РЖДЛ» ДД.ММ.ГГГГ, для заключения договора с выбранной им организацией, в АО «РЖДЛ» необходимо представить обоснование выбора данной организации, как единственного поставщика услуг, а так же сведения о предполагаемой стоимости услуг других организаций, сообщал директору ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» ФИО12 сведения о стоимостях перевозок, которые необходимо указать в коммерческих предложениях указанной организации для заключения договоров, и на основании которых коммерческие предложения ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договоров, являлись наиболее выгодными по стоимости перевозок для АО «РЖДЛ», что заведомо способствовало заключению договоров именно с ООО ТЭК «Приволжский Экспресс».

При поступлении коммерческих предложений от ООО ТЭК «Приволжский Экспресс» «Лицо НОМЕР», заведомо зная о недостоверности отраженных в них сведений, используя служебное положение, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «РЖДЛ» и реализации преступного умысла, обеспечил оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов, по итогам рассмотрения которых между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО ТЭК «Приволжский Экспресс», выступающим в качестве Перевозчика, были заключены договоры оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом № МПГ522012314/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, а также № МПГ522010859/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которым филиал АО «РЖДЛ» в <адрес> был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

В последующем «Лицо НОМЕР», продолжая реализовывать общий умысел созданной им преступной группы, дал указание членам группы, состоящим в ней на правах «менеджеров», в том числе Курицына Е.Н. о необходимости работы с ООО ТЭК «Приволжский экспресс», направления в адрес последнего как можно большего количества заказов на перевозки грузов в рамках предполагаемых к заключению договоров, завышения по части заказов стоимости перевозок, осуществлению контроля за соблюдением ООО ТЭК «Приволжский экспресс» указанных условий.

Таким образом, «Лицо НОМЕР», действуя согласно разработанным им планом и схемой совершения преступления в составе организованной преступной группы и в интересах всех ее участников, исполняя роль «руководителя-организатора», используя свое служебное положение, создал необходимые условия для систематического совершения тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», в рамках договоров, заключенных последним с ООО ТЭК «Приволжский экспресс».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ «Лицо НОМЕР», а также участники, созданной им преступной группы и действующие в ней на правах «менеджеров», реализуя общий преступный умысел и разработанный «Лицом НОМЕР» план совершения преступления, являясь сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, находясь в офисе данной организации расположенном в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, обеспечили регулярное направление в адрес ООО ТЭК «Приволжский экспресс» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по договорам № МПГ522012314/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522010859/2018 от ДД.ММ.ГГГГ.

После получения от сотрудников ООО ТЭК «Приволжский экспресс» сведений о стоимостях перевозок грузов данной организацией по полученным заказам, «менеджеры», в том числе Курицына Е.Н., а также «Лицо НОМЕР» действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, по некоторым заказам при соблюдении мер конспирации по телефону, а также посредством использования мессенджеров «Телеграмм», «ICQ», позволяющих обмениваться сообщениями в сети интернет, сообщали сотрудникам ООО ТЭК «Приволжский экспресс» сведения о стоимостях перевозок, которые требовалось указать в заказах, а также других «закрывающих документах», необходимых для производства оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и контролировали исполнение данных условий.

В свою очередь директор ООО ТЭК «Приволжский экспресс» ФИО12, будучи под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, а также сотрудники данной организации, не осведомленные о преступных намерениях последних и действуя по указанию директора, в некоторых заказах на перевозки грузов, указанных участниками преступной группы и поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, а также других «закрывающих документах», указывали не фактическую, а сообщенную им сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, являющимися участниками преступной группы, стоимость перевозок, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку направляли в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

После получения от ООО ТЭК «Приволжский экспресс» комплектов «закрывающих документов» «Лицо НОМЕР» и другие участники организованной им преступной группы, в состав которой в том числе входила Курицына Е.Н., действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, продолжая реализовывать общий преступный умысел и разработанный план совершения преступления, с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО ТЭК «Приволжский экспресс» по договорам № МПГ522012314/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522010859/2018 от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖД Логистика», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в суммах заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО ТЭК «Приволжский экспресс».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> НОМЕР, открытого в филиале ПАО «Банк ВТБ» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Нижегородский <адрес>, на расчетные счета ООО ТЭК «Приволжский экспресс» в качестве оплаты услуг, оказанных последним по договорам № МПГ522012314/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, №МПГ522010859/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в суммах, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, Лицом НОМЕР, с использованием служебного положения, и другими участниками организованной преступной группы, в том числе Курицына Е.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием ООО ТЭК «Приволжский экспресс» и его сотрудников, находившихся под влиянием обмана и не осознававших истинные намерения участников организованной преступной группы, при исполнении договоров № МПГ522012314/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522010859/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Приволжский экспресс» на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», были похищены денежные средства в общей сумме 844 705,00 руб., принадлежащие АО «РЖД Логистика».

В свою очередь директор ООО ТЭК «Приволжский экспресс» ФИО12, находясь под воздействием обмана, не осознавая, что денежные средства в общей сумме равной, согласно заключения эксперта НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, 844 705,00 руб. (восемьсот сорок четыре тысячи семьсот пять рублей ноль копеек), которые представляли собой всю разницу между фактической и документальной стоимостями оказанных ООО ТЭК «Приволжский экспресс» услуг, похищены участниками преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно условий, поставленных ей «ФИО8»., перечислила данные денежные средства на счета открытые на имя ФИО13, ФИО11 и «Лица НОМЕР» указанные ей «Лицом НОМЕР». После чего участники организованной группы похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в январе 2015 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, «Лицо НОМЕР», действуя согласно ранее разработанного преступного плана, выполняя роль «руководителя-организатора» преступной группы, в состав которой входила в том числе Курицына Е.Н., обладая точными сведениями о порядке, последовательности и процессе заключения договоров, осуществления МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> деятельности, связанной с направлением и организацией исполнения заказов (заявок) на перевозки мелких партий грузов автомобильным транспортом по соответствующим договорам, а также документообороте и оплате, из числа организаций, оказывающих услуги в сфере грузовых автоперевозок, подобрал и решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать Общество с ограниченной ответственностью «РусТЭК», ИНН 4345356573 (далее ООО «РусТЭК»), директором которого являлся ФИО14, а также иные организации под руководством последнего.

При этом «Лицо НОМЕР» в связи с занимаемой должностью заведомо знал, что между АО «РЖДЛ» и ООО «РусТЭК» ранее имелся договор, в соответствии с которым последнее оказывало услуги, связанные с перевозкой грузов автомобильным транспортом.

Далее в указанный период времени, точная дата в ходе следствия не установлена, «Лицо НОМЕР», продолжая исполнять роль «руководителя-организатора» созданной им преступной группы, в состав которой входила Курицына Е.Н., и выступая руководителем МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, по телефону связался с директором ООО «РусТЭК» ФИО14 и сообщил последнему о том, что заключение договоров между АО «РЖДЛ» и ООО «РусТЭК» на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом, а также работа по данным договорам, будет возможно лишь при условии отражения в части заказов на перевозки грузов, которые будут поступать от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в рамках предполагаемых к заключению договоров, а также в иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> для производства оплаты, не фактической, а завышенной стоимости перевозок, и перечисления части денежных средств, которые ООО «РусТЭК» будет получать в качестве оплаты оказанных услуг, а именно разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, на счета, указанные им (Теслиным) или иным сотрудником МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

Также «Лицо НОМЕР» умышленно сообщил ФИО14 заведомо ложные сведения о том, что увеличение в документах стоимости перевозок по некоторым заказам и последующее перечисление разницы на указанные счета вызвано необходимостью оплаты АО «РЖДЛ» дополнительных услуг, сопутствующих перевозкам грузов.

Кроме того, «Лицо НОМЕР» сообщил ФИО14, что по заказам на перевозки грузов, по которым в документах необходимо будет увеличивать стоимости перевозок, сведения об окончательной стоимости перевозок будут сообщаться отдельно сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> и эти суммы будут зависеть от стоимости перевозок, рассчитанной в ООО «РусТЭК».

В свою очередь ФИО14, будучи уверенным, что «Лицо НОМЕР», как руководитель МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласился на условия, указанные «Лицом НОМЕР», о чем сообщил последнему, а в последующем указанные условия довел до сотрудников ООО «РусТЭК», а затем (после образования) до сотрудников Общества с ограниченной ответственностью «РУСТЭК», ИНН 4345423043 (далее ООО «РУСТЭК»), директором которого также являлся ФИО14, взаимодействующим с МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

В последующем «Лицо НОМЕР», продолжая реализовывать общий умысел созданной им преступной группы, дал указание членам группы Курицына Е.Н., «ФИО7», «ФИО15», «ФИО16», состоящим в ней на правах «менеджеров», о необходимости работы с ООО «РусТЭК», а затем (после образования) с ООО «РУСТЭК», направления в адрес последних как можно большего количества заказов на перевозки грузов в рамках предполагаемых к заключению договоров, завышения по части заказов стоимости перевозок, осуществлению контроля за соблюдением ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» указанных условий.

Также в дальнейшем, с целью реализации общего преступного умысла организованной группы и использования ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» для хищения денежных средств, «Лицо НОМЕР», используя обязанность сотрудников МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> по поиску и привлечению поставщиков услуг для совместной работы по отправкам мелких партий грузов, являясь руководителем «подразделения-исполнителя», инициирующего заключение договоров на закупку услуг, связанных с перевозками мелких партий грузов автомобильным транспортом и ответственного за составление, визирование, подписание и исполнение договоров, заведомо зная, что в соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖДЛ», утвержденным решением Совета директоров АО «РЖДЛ» ДД.ММ.ГГГГ, для заключения договора с выбранной им организацией в АО «РЖДЛ» необходимо представить обоснование выбора данной организации, как единственного поставщика услуг, а также сведения о предполагаемой стоимости услуг других организаций, сообщал директору ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» ФИО14 сведения о стоимостях перевозок, которые необходимо указать в коммерческих предложениях указанных организаций для заключения договоров, и на основании которых коммерческие предложения ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договоров, являлись наиболее выгодными по стоимости перевозок для АО «РЖДЛ», что заведомо способствовало заключению договоров именно с ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК».

При поступлении коммерческих предложений от ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» «Лицо НОМЕР», заведомо зная о недостоверности отраженных в них сведений, используя служебное положение, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «РЖДЛ» и реализации преступного умысла, обеспечил оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов, по итогам рассмотрения которых между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «РусТЭК», а также ООО «РУСТЭК», выступающими в качестве Перевозчика, были заключены договоры: оказания услуг, связанных с организацией перевозки и оказанием транспортно-экспедиционных услуг в 2015-2016 гг. НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, максимальная стоимость услуг по которому не могла превышать 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, действовавшим до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг, связанных с организацией перевозки и оказанием транспортно-экспедиционных услуг в 2015-2016 гг. НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, максимальная стоимость услуг по которому не могла превышать 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей, действовавшим до ДД.ММ.ГГГГ; оказания транспортно-экспедиционных услуг связанных с перевозкой грузов железнодорожным, водным и автомобильным транспортом НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания транспортно-экспедиционных услуг и связанных с ними услуг НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 5 000 000 (пять миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которым филиал АО «РЖДЛ» в <адрес> был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Кроме того, в целях реализации общего преступного умысла «Лицо НОМЕР», заведомо зная, что ФИО14 находится под влиянием обмана, дал указание Курицына Е.Н. и другим участникам преступной группы, состоящим в ней на правах «менеджеров» о необходимости работы с ООО «РУСТЭК» на условиях, указанных выше, по договору на перевозки грузов автомобильным транспортом НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которому филиал АО «РЖДЛ» в <адрес> в соответствии с дополнительным соглашением НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, получил право, наряду с другими филиалами, приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Таким образом, «Лицо НОМЕР», действуя согласно разработанным им плану и схемой совершения преступления в составе организованной преступной группы и в интересах всех ее участников, исполняя роль «руководителя-организатора», используя свое служебное положение, создал необходимые условия для систематического совершения тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», в рамках договоров, заключенных последним с ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «Лицо НОМЕР», а также Курицына Е.Н. и иные участники созданной им преступной группы, действующие в ней на правах «менеджеров», реализуя общий преступный умысел и разработанный «Лицом НОМЕР» план совершения преступления, являясь сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, находясь в офисе данной организации расположенном в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, обеспечили регулярное направление в адрес ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по договорам НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

После получения от сотрудников ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» сведений о стоимостях перевозок грузов данных организаций по полученным заказам, «Лицо НОМЕР» и «менеджеры», в том числе Курицына Е.Н., действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанным выше адресам, по некоторым заказам при соблюдении мер конспирации, по телефону, а также посредством использования мессенджера «ICQ», позволяющего обмениваться сообщениями в сети интернет, сообщали сотрудникам ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» сведения о стоимостях перевозки, которые требовалось указать в заказах, а также других «закрывающих документах», необходимых для производства оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и контролировали исполнение данных условий.

В свою очередь директор ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» ФИО14, будучи под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, а также сотрудники данных организаций, не осведомленные о преступных намерениях последних и действуя по указанию директора, в некоторых заказах на перевозки грузов, указанных участниками преступной группы и поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, а также других «закрывающих документах», указывали не фактическую, а сообщенную им сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, являющимися участниками преступной группы, стоимость перевозок, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку, направляли в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

После получения от ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» комплектов «закрывающих документов» «Лицо НОМЕР» и другие участники организованной им преступной группы, в состав которой в том числе входила Курицына Е.Н., действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанным выше адресам, продолжая реализовывать общий преступный умысел и разработанный план совершения преступления, с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» по договорам НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖД Логистика», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в суммах заведомо для участников преступной групп превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> НОМЕР, открытого в филиале ПАО «Банк ВТБ» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Нижегородский <адрес>, на расчетные счета ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» в качестве оплаты услуг, оказанных последними по договорам НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в суммах, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, «Лицом НОМЕР», с использованием служебного положения, и другими участниками организованной преступной группы, в том числе Курицына Е.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК», а также их сотрудников, находившихся под влиянием обмана и не осознававших истинные намерения участников организованной преступной группы, при исполнении договоров НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных АО «РЖДЛ» с ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», были похищены денежные средства в общей сумме 10 159 804,00 руб., принадлежащие АО «РЖД Логистика».

В свою очередь директор ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» ФИО14, находясь под воздействием обмана, не осознавая, что денежные средства в общей сумме равной, согласно заключения эксперта НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, 10 159 804,00 руб.(десяти миллионам ста пятидесяти девяти тысячам восемьсот четырём рублям ноль копеек), которые представляли собой всю разницу между фактической и документальной стоимостями оказанных ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК» услуг, похищены участниками преступной группы, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно условий поставленных ему «Лицом НОМЕР» перечислил на счета открытые на имя ФИО11, «Лица НОМЕР», «ФИО16», ФИО13 указанные ему «Лицом НОМЕР». После чего участники организованной группы похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, «Лицо НОМЕР», действуя согласно ранее разработанного преступного плана, выполняя роль «руководителя-организатора» преступной группы, в состав которой входила в том числе Курицына Е.Н., обладая точными сведениями о порядке, последовательности и процессе заключения договоров, осуществления МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> деятельности, связанной с направлением и организацией исполнения заказов (заявок) на перевозки мелких партий грузов автомобильным транспортом по соответствующим договорам, а также документообороте и оплате, из числа организаций, оказывающих услуги в сфере грузовых автоперевозок, подобрал и решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать Общество с ограниченной ответственностью «АвтоКурьер-Регион», ИНН 4345395269 (далее ООО «АвтоКурьер-Регион»).

При этом «Лицо НОМЕР» в связи с занимаемой должностью заведомо знал, что между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «АвтоКурьер-Регион», выступающим в качестве Перевозчика, имеется договор НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ на перевозки грузов автомобильным транспортом, действующий до достижения лимита оказания услуг в размере не более 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которому филиал АО «РЖДЛ» в <адрес> был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Далее в указанный период времени, точная дата в ходе следствия не установлена, «Лицо НОМЕР», продолжая исполнять роль «руководителя-организатора» созданной им преступной группы, и выступая руководителем МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, по телефону связался с логистом ФИО17, а в последующем и с директором ООО «АвтоКурьер-Регион» ФИО18, которым сообщил, что при поступлении от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в адрес ООО «АвтоКурьер-Регион» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по действующему, а также по предполагаемым к заключению в последующем договорам, и согласовании по ним стоимости перевозок, в части заказов, а также иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, а часть денежных средств, которые ООО «АвтоКурьер-Регион» будет получать от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, перечислять на счета, указанные им (Теслиным) или иным сотрудником МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

Также «Лицо НОМЕР» умышленно сообщил ФИО17 и ФИО18 заведомо ложные сведения о том, что увеличение в документах стоимости перевозок по некоторым заказам и последующее перечисление разницы на указанные счета вызвано необходимостью оплаты АО «РЖДЛ» дополнительных услуг, сопутствующих перевозкам грузов.

Кроме того, «Лицо НОМЕР» сообщил ФИО18, что по заказам на перевозки грузов, по которым в документах необходимо будет увеличивать стоимости перевозок, сведения об окончательной стоимости перевозок будут сообщаться отдельно сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> и эти суммы будут зависеть от стоимости перевозок, рассчитанной в ООО «АвтоКурьер-Регион».

В свою очередь ФИО18, будучи уверенным, что «Лицо НОМЕР», как руководитель МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласился на условия, указанные «Лицом НОМЕР», о чем сообщил последнему, а в последующем указанные условия довел до сотрудников ООО «АвтоКурьер-Регион», взаимодействующим с МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

После этого «Лицо НОМЕР», продолжая реализовывать общий умысел созданной им преступной группы, дал указание членам группы, состоящим в ней на правах «менеджеров», о необходимости работы с ООО «АвтоКурьер-Регион», направления в адрес последнего как можно большего количества заказов на перевозки грузов в рамках действующего и последующих договоров, завышения по части заказов стоимости перевозок, осуществлению контроля за соблюдением ООО «АвтоКурьер-Регион» указанных условий.

Также в дальнейшем, с целью реализации общего преступного умысла организованной группы и использования ООО «АвтоКурьер-Регион» для хищения денежных средств, «Лицо НОМЕР», используя обязанность сотрудников МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> по поиску и привлечению поставщиков услуг для совместной работы по отправкам мелких партий грузов, являясь руководителем «подразделения-исполнителя», инициирующего заключение договоров на закупку услуг, связанных с перевозками мелких партий грузов автомобильным транспортом и ответственного за составление, визирование, подписание и исполнение договоров, заведомо зная, что в соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖДЛ», утвержденным решением Совета директоров АО «РЖДЛ» ДД.ММ.ГГГГ, для заключения договоров с выбранной им организацией в АО «РЖДЛ» необходимо представить обоснование выбора данной организации, как единственного поставщика услуг, а также сведения о предполагаемой стоимости услуг других организаций, сообщал директору ООО «АвтоКурьер-Регион» ФИО18 о необходимости предоставления коммерческих предложений от 3 организаций, среди которых коммерческие предложения ООО «АвтоКурьер-Регион» по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договоров, являлись наиболее выгодными по стоимости перевозок для АО «РЖДЛ», что заведомо способствовало заключению договоров именно с ООО «АвтоКурьер-Регион».

При поступлении коммерческих предложений от ООО «АвтоКурьер-Регион» «Лицо НОМЕР», заведомо зная о недостоверности отраженных в них сведений, используя служебное положение с целью введения в заблуждение сотрудников АО «РЖДЛ» и реализации преступного умысла, обеспечил оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов, по итогам рассмотрения которых между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «АвтоКурьер-Регион», выступающим в качестве Перевозчика, были заключены договоры: оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом № МПГ522012240/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ; оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом № МПГ522012369/201_ от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которым филиал АО «РЖДЛ» в <адрес> был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заявки (заказы) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Кроме того, в целях реализации общего преступного умысла «Лицо НОМЕР», заведомо зная, что ФИО18 находится под влиянием обмана, дал указание членам созданной им преступной группы, состоящим в ней на правах «менеджеров» о необходимости работы с ООО «АвтоКурьер-Регион» на условиях, указанных выше, по договору на перевозки грузов автомобильным транспортом НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 10 000 000 (десять миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которому филиал АО «РЖДЛ» в <адрес> в соответствии с дополнительным соглашением НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, получил право, наряду с другими филиалами, приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Таким образом, «Лицо НОМЕР», действуя согласно разработанным им плану и схемой совершения преступления в составе организованной преступной группы и в интересах всех ее участников, исполняя роль «руководителя-организатора», используя свое служебное положение, создал необходимые условия для систематического совершения тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», в рамках договоров, заключенных последним с ООО «АвтоКурьер-Регион».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «Лицо НОМЕР», а также иные участники созданной им преступной группы Курицына Е.Н., «Лицо НОМЕР», «Лицо НОМЕР», действующие в ней на правах «менеджеров», реализуя общий преступный умысел и разработанный «Лицом НОМЕР» план совершения преступления, являясь сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, находясь в офисе данной организации расположенном в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, обеспечили регулярное направление в адрес ООО «АвтоКурьер-Регион» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по договорам НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522012240/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522012369/201_ от ДД.ММ.ГГГГ.

После получения от сотрудников ООО «АвтоКурьер-Регион» сведений о стоимостях перевозок грузов данной организацией по полученным заказам, «Лицо НОМЕР» и «менеджеры», действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанным выше адресам, по некоторым заказам при соблюдении мер конспирации по телефону, а также посредством использования мессенджеров «Телеграмм» и «ICQ», позволяющих обмениваться сообщениями в сети интернет, сообщали сотрудникам ООО «АвтоКурьер-Регион» сведения о стоимостях перевозок, которые требовалось указать в заказах, а также других «закрывающих документах», необходимых для производства оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и контролировали исполнение данных условий.

В свою очередь сотрудники ООО «АвтоКурьер-Регион», действуя по указанию директора ФИО18, находящегося под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, в некоторых заказах на перевозки грузов, указанных участниками преступной группы и поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, а также других «закрывающих документах», указывали не фактическую, а сообщенную им сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, являющимися участниками преступной группы, стоимость перевозок, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку направляли в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

После получения от ООО «АвтоКурьер-Регион» комплектов «закрывающих документов» «Лицо НОМЕР» и другие участники организованной им преступной группы, в состав которой в том числе входила Курицына Е.Н., действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанным выше адресам, продолжая реализовывать общий преступный умысел и разработанный план совершения преступления, с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО «АвтоКурьер-Регион» по договорам НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522012240/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522012369/201_ от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖД Логистика», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в суммах заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО «АвтоКурьер-Регион».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> НОМЕР, открытого в филиале Банка ОАО ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Нижегородский <адрес>, на расчетный счет ООО «АвтоКурьер-Регион» в качестве оплаты услуг, оказанных последним по договорам НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522012240/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522012369/201_ от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в суммах, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, «Лицом НОМЕР», с использованием служебного положения, и другими участниками организованной преступной группы, в том числе Курицына Е.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием ООО «АвтоКурьер-Регион» и его сотрудников, находившихся под влиянием обмана и не осознававших истинные намерения участников организованной преступной группы, при исполнении договоров НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522012240/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522012369/201_ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между АО «РЖДЛ» и ООО «АвтоКурьер-Регион» на оказание услуг, связанных с перевозкой грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», были похищены денежные средства в общей сумме 573 950,00 руб., принадлежащие АО «РЖД Логистика».

В свою очередь директор ООО «АвтоКурьер-Регион» ФИО18, находясь под воздействием обмана, не осознавая, что денежные средства в общей сумме равной, согласно заключения НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, 573 950,00 руб.(пятистам семидесяти трем тысячам девятьсот пятидесяти рублям ноль копеек), которые представляли собой всю разницу между фактической и документальной стоимостями оказанных ООО «АвтоКурьер-Регион» услуг, похищены участниками преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно условий поставленных «Лицом НОМЕР», перечислил данные денежные средства на счета открытые на имя «Лица НОМЕР», и «ФИО16», указанные ему «Лицом НОМЕР». После чего участники организованной группы похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в январе 2018 года, точная дата в ходе следствия не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ «Лицо НОМЕР», действуя согласно ранее разработанного преступного плана, выполняя роль «руководителя-организатора» преступной группы, в состав которой входила в том числе Курицына Е.Н., обладая точными сведениями о порядке, последовательности и процессе осуществления МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> деятельности, связанной с направлением и организацией исполнения заявок (заказов) на перевозки мелких партий грузов автомобильным транспортом по соответствующим договорам, документообороте и механизме оплаты по ним, а так же то, что организации исполнители могут привлекать к осуществлению перевозок иных лиц, заведомо зная, что для непосредственной перевозки грузов по некоторым заказам, поступающим от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Регион 152», ИНН 5259114036 (далее ООО «ТК Регион 152») привлекает индивидуального предпринимателя ФИО2, ИНН 526301260225 (далее ИП ФИО2) подобрал указанную организацию из числа других организаций, оказывающих АО «РЖДЛ» услуги в сфере грузовых автоперевозок, и решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать указанного индивидуального предпринимателя и ООО «ТК Регион 152».

При этом «Лицо НОМЕР» в связи с занимаемой должностью заведомо знал, что между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО «ТК Регион 152», выступающим в качестве Исполнителя, имеется договор НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, действовавший до достижения лимита оказания услуг в размере не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которым филиал АО «РЖДЛ» в <адрес> был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

Далее в указанный период времени, точная дата в ходе следствия не установлена, «Лицо НОМЕР», продолжая исполнять роль «руководителя-организатора» созданной им преступной группы, и выступая руководителем МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, возле магазина «Спар», расположенного по адресу: <адрес> «А» лично встретился с ИП ФИО2, которому сообщил, что при его (ФИО2) привлечении ООО «ТК Регион 152» для выполнения перевозок грузов по заказам в интересах филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, в документах (договор-заявка, акт выполненных работ, счет), которые ИП ФИО2 будут направляться в адрес ООО «ТК Регион 152» для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, а часть денежных средств, которые ИП ФИО2 будет получать от ООО «ТК Регион 152» в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, перечислять на счета, указанные им (Теслиным).

Также «Лицо НОМЕР» умышленно сообщил ИП ФИО2 заведомо ложные сведения о том, что увеличение в документах стоимости перевозок и последующее перечисление разницы на указанные счета вызвано необходимостью оплаты АО «РЖДЛ» дополнительных услуг, сопутствующих перевозкам грузов.

Кроме того, «Лицо НОМЕР» сообщил ИП ФИО2, что по перевозкам грузов, по которым в документах необходимо будет увеличивать стоимости, сведения об окончательной стоимости перевозок будут сообщаться им и эти суммы будут зависеть от стоимости перевозок, рассчитанной ИП ФИО2

В свою очередь ИП ФИО2, будучи уверенным, что «Лицо НОМЕР», как руководитель МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласился на условия, указанные «Лицом НОМЕР», о чем сообщил последнему.

Таким образом, «Лицо НОМЕР», действуя согласно разработанным им планом и схемой совершения преступления в составе организованной преступной группы и в интересах всех ее участников, исполняя роль «руководителя-организатора», используя свое служебное положение, создал необходимые условия для систематического совершения тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», как в рамках договора на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, так и в рамках заключенного в последующем между АО «РЖДЛ» и ООО «ТК Регион 152» договора на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ «Лицо НОМЕР», а также Курицына Е.Н. и иные участники созданной им преступной группы, действующие в ней на правах «менеджеров», реализуя общий преступный умысел и разработанный «Лицом НОМЕР» план совершения преступления, являясь сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, находясь в офисе данной организации расположенном в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, обеспечили направление в адрес ООО «ТК Регион 152» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по указанным договорам. При этом «Лицо НОМЕР» по телефону связывался с логистом ООО «ТК Регион 152» ФИО19, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной преступной группы, и указывал последней о необходимости привлечения ИП ФИО2 для выполнения перевозок по ряду заказов, поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, что ФИО20 и делалось по согласованию с директором ООО «ТК Регион 152» ФИО21, также не осведомленным о преступных намерениях участников организованной преступной группы.

Кроме того, «Лицо НОМЕР» по телефону связывался с ИП ФИО2 узнавал у того стоимость перевозок грузов по маршрутам, указанным в ряде заказов, поступивших от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в адрес ООО «ТК Регион 152», после чего при соблюдении мер конспирации, по телефону сообщал ИП ФИО2 сведения о стоимостях перевозок, которые требовалось указать в документах (договор-заявка, акт выполненных работ, счет), которые ИП ФИО2 будут направляться в адрес ООО «ТК Регион 152» для оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и контролировал исполнение данных условий.

В свою очередь ФИО2, будучи под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, сообщал логисту ООО «ТК Регион 152» ФИО19 не фактическую, а сообщенную ему «Лицом НОМЕР» стоимость перевозок по маршрутам, указанным в заказах, поступившим от ООО «ТК Регион 152» в интересах филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, а в последующем в документах (договор-заявка, акт выполненных работ, счет), направлявшихся в адрес ООО «ТК Регион 152» для производства оплаты также указывал не фактическую, а сообщенную Лицом НОМЕР стоимость перевозок.

В дальнейшем сотрудники ООО «ТК Регион 152», будучи не осведомленными, о преступных намерениях участников организованной преступной группы, в некоторых заказах на перевозки грузов, поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, исполнителем которых являлся ИП ФИО2, а также других «закрывающих документах», указывали стоимость услуг для АО «РЖДЛ», исходя из стоимости, сообщенной «Лицом НОМЕР», заведомо для участников преступной группы превышающей фактическую стоимость услуг ФИО2, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку направляли в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

После получения от ООО «ТК Регион 152» комплектов «закрывающих документов» «Лицо НОМЕР» и другие участники организованной им преступной группы, в состав которой в том числе входил Курицына Е.Н., действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, продолжая реализовывать общий преступный умысел и разработанный план совершения преступления, с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО «ТК Регион 152» по договорам НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖД Логистика», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в суммах заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО «ТК Регион 152».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> НОМЕР, открытого в филиале Банка АО ВТБ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Нижегородский <адрес>, на расчетный счет ООО «ТК Регион 152» в качестве оплаты услуг, оказанных последним по договорам НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в сумме, превышающей фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, «Лицом НОМЕР», с использованием служебного положения, и другими участниками организованной преступной группы, в том числе Курицына Е.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с использованием ИП ФИО2, ООО «ТК Регион 152» и его сотрудников, находившихся под влиянием обмана и не осознававших истинные намерения участников организованной преступной группы, при исполнении договоров НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между АО «РЖДЛ» и ООО «ТК Регион 152» на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», были похищены денежные средства в общей сумме 173 577,00 руб., принадлежащие АО «РЖДЛ».

В свою очередь сотрудниками ООО «ТК Регион 152», введенными в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости услуг, оказанных ИП ФИО2, и не осведомленными о преступных замыслах участников организованной группы, организовывалось перечисление денежных средств на расчетный счет ИП ФИО2 в суммах заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую стоимость оказанных услуг.

При этом ИП ФИО2, находясь под воздействием обмана, не осознавая, что денежные средства в общей сумме равной, согласно заключения НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, 173 577,00 руб. (ста семидесяти трем тысячам пятьсот семидесяти семи рублям ноль копеек), которые представляли собой всю разницу между фактической и документальной стоимостями оказанных им услуг, похищены участниками преступной группы, согласно условий поставленных ему «Лицом НОМЕР» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ перечислил их со своей карты НОМЕР****8150, выпущенной ПАО «Сбербанк России» к соответствующему расчетному счету, на карту НОМЕР, выпущенную ПАО «Сбербанк России» к расчетному счету НОМЕР, открытому на имя «Лица НОМЕР», после чего участники организованной группы похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, «Лицо НОМЕР», действуя согласно ранее разработанного преступного плана, выполняя роль «руководителя-организатора» преступной группы, в состав которой входила в том числе Курицына Е.Н., обладая точными сведениями о порядке, последовательности и процессе заключения договоров, осуществления МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> деятельности, связанной с направлением и организацией исполнения заказов (заявок) на перевозки мелких партий грузов автомобильным транспортом по соответствующим договорам, а также документообороте и оплате, из числа организаций, оказывающих услуги в сфере грузовых автоперевозок, подобрал и решил для совершения хищения денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», использовать Общество с ограниченной ответственностью ТЭК «Транзит», ИНН 5256170385 (далее ООО ТЭК «Транзит»).

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата в ходе следствия не установлена, «Лицо НОМЕР» с целью реализации общего преступного умысла организованной группы и использования ООО ТЭК «Транзит» для хищения денежных средств, используя обязанность сотрудников МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> по поиску и привлечению поставщиков услуг для совместной работы по отправкам мелких партий грузов, являясь руководителем «подразделения-исполнителя», инициирующего заключение договоров на закупку услуг, связанных с перевозками мелких партий грузов автомобильным транспортом и ответственного за составление, визирование, подписание и исполнение договоров, заведомо зная, что в соответствии с Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов деятельности АО «РЖДЛ», утвержденным решением Совета директоров АО «РЖДЛ» ДД.ММ.ГГГГ, для заключения договора с выбранной им организацией, в АО «РЖДЛ» необходимо представить обоснование выбора данной организации, как единственного поставщика услуг, а так же сведения о предполагаемой стоимости услуг других организаций, сообщил директору ООО ТЭК «Транзит» ФИО22 сведения о стоимостях перевозок, которые необходимо указать в коммерческом предложении указанной организации для заключения договора, и на основании которых коммерческое предложение ООО ТЭК «Транзит» по отношению к коммерческим предложениям других претендентов на заключение договора, являлось наиболее выгодным по стоимости перевозок для АО «РЖДЛ», что заведомо способствовало заключению договора именно с ООО ТЭК «Транзит».

После поступлении коммерческого предложения от ООО ТЭК «Транзит» «Лицо НОМЕР», заведомо зная о недостоверности отраженных в нем сведений, используя служебное положение, с целью введения в заблуждение сотрудников АО «РЖДЛ» и реализации преступного умысла, обеспечил оформление, согласование и направление в центральный аппарат АО «РЖДЛ» необходимых документов, по итогам рассмотрения которых между АО «РЖДЛ», выступающим в качестве Заказчика, и ООО ТЭК «Транзит», выступающим в качестве Перевозчика, был заключен договор оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом № МПГ522012368/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим до достижения лимита оказания услуг в размере не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей или до ДД.ММ.ГГГГ, по которому филиал АО «РЖДЛ» в <адрес> был уполномочен приобретать услуги от имени Заказчика, подавать заказы (заявки) на перевозки грузов и производить за них платежи.

ДД.ММ.ГГГГ «Лицо НОМЕР», продолжая исполнять роль «руководителя-организатора» созданной им преступной группы, и выступая руководителем МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, находясь в офисе ООО ТЭК «Транзит» по адресу: <адрес>, пр-кт Ленина, <адрес>, в ходе личной встречи с директором ФИО22 сообщил последней, что при поступлении от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в адрес ООО ТЭК «Транзит» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по действующему договору и согласовании по ним стоимости перевозок, в части заказов, а также иных «закрывающих документах», которые будут направляться по этим заказам в адрес филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> для оплаты оказанных услуг, необходимо будет указывать увеличенную стоимость перевозок, а часть денежных средств, которые ООО ТЭК «Транзит» будет получать от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в качестве оплаты оказанных услуг, в виде разницы между фактической и документальной стоимостями перевозок, перечислять на счета, указанные им (Теслиным) или иным сотрудником МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

Также «Лицо НОМЕР» умышленно сообщил ФИО22 заведомо ложные сведения о том, что увеличение в документах стоимости перевозок по некоторым заказам и последующее перечисление разницы на указанные счета вызвано необходимостью оплаты АО «РЖДЛ» дополнительных услуг, сопутствующих перевозкам грузов.

Кроме того, «Лицо НОМЕР» сообщил ФИО22, что по заказам на перевозки грузов, по которым в документах необходимо будет увеличивать стоимости перевозок, сведения об окончательной стоимости перевозок будут сообщаться отдельно сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> и эти суммы будут зависеть от стоимости перевозок, рассчитанной в ООО ТЭК «Транзит».

В свою очередь ФИО22, будучи уверенной, что «Лицо НОМЕР», как руководитель МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, действует в интересах АО «РЖДЛ», находясь под воздействием обмана и не осознавая истинных намерений членов преступной группы, согласилась на условия, указанные «Лицом НОМЕР», о чем сообщила последнему, а в последующем указанные условия довела до сотрудников ООО ТЭК «Транзит», взаимодействующим с МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

В последующем «Лицо НОМЕР», продолжая реализовывать общий умысел созданной им преступной группы, дал указание членам группы, состоящим в ней на правах «менеджеров», о необходимости работы с ООО ТЭК «Транзит», направления в адрес последнего как можно большего количества заказов на перевозки грузов в рамках действующего договора, завышения по части заказов стоимости перевозок, осуществлению контроля за соблюдением ООО ТЭК «Транзит» указанных условий.

Таким образом, «Лицо НОМЕР», действуя согласно разработанным им планом и схемой совершения преступления в составе организованной преступной группы и в интересах всех ее участников, исполняя роль «руководителя-организатора», используя свое служебное положение, создал необходимые условия для систематического совершения тождественных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «РЖДЛ», в рамках договора, заключенного последним с ООО ТЭК «Транзит».

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ «Лицо НОМЕР», а также иные участники созданной им преступной группы Курицына Е.Н. и «Лицо НОМЕР», действующие в ней на правах «менеджеров», реализуя общий преступный умысел и разработанный «Лицом НОМЕР» план совершения преступления, являясь сотрудниками МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, находясь в офисе данной организации расположенном в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, обеспечили регулярное направление в адрес ООО ТЭК «Транзит» заказов на перевозки грузов автомобильным транспортом по договору № МПГ522012368/2018 от ДД.ММ.ГГГГ.

После получения от сотрудников ООО ТЭК «Транзит» сведений о стоимостях перевозок грузов данной организацией по полученным заказам, «Лицо НОМЕР», действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, по некоторым заказам при соблюдении мер конспирации по телефону, а также посредством использования мессенджера «ICQ», позволяющего обмениваться сообщениями в сети интернет, сообщал сотрудникам ООО ТЭК «Транзит» сведения о стоимостях перевозок, которые требовалось указать в заказах, а также других «закрывающих документах», необходимых для производства оплаты оказанных услуг, заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую, и совместно с «менеджерами» контролировал исполнение данных условий.

В свою очередь директор ООО ТЭК «Транзит» ФИО22, будучи под воздействием обмана, не осознавая истинных намерений участников организованной преступной группы, а также сотрудники данной организации, не осведомленные о преступных намерениях последних и действуя по указанию директора, в некоторых заказах на перевозки грузов, указанных «Лицом НОМЕР» и поступавших от филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, а также других «закрывающих документах», указывали не фактическую, а сообщенную им «Лицом НОМЕР» стоимость перевозок, после чего комплекты «закрывающих документов» на каждую перевозку направляли в МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>.

После получения от ООО ТЭК «Транзит» комплектов «закрывающих документов» «Лицо НОМЕР» и другие участники организованной им преступной группы, в состав которой в том числе входила Курицына Е.Н., действуя в указанный период времени и находясь в офисе МПГ по указанному выше адресу, продолжая реализовывать общий преступный умысел и разработанный план совершения преступления, с целью обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оказанных услуг, обеспечивали проверку, визирование, предоставление для подписания уполномоченным лицам АО «РЖДЛ» «закрывающих документов», содержащих заведомо для участников преступной группы ложные сведения о стоимости услуг, и их поступление в бухгалтерию филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, для организации оплаты, с учетом завышения, услуг, оказанных ООО ТЭК «Транзит» по договору № МПГ522012368/2018 от ДД.ММ.ГГГГ.

При этом уполномоченными лицами АО «РЖДЛ» и сотрудниками бухгалтерии филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы, и находящимися под влиянием обмана, поступившие документы подписывались, оформлялись заявки на финансирование, которые после подписания уполномоченными лицами вместе с подложными документами в электронном виде направлялись в финансовый отдел центрального аппарата АО «РЖД Логистика», сотрудники которого, введенные в заблуждение подложными документами относительно фактической стоимости оказанных услуг и не осведомленные о преступных замыслах участников организованной группы, организовывали перечисление денежных средств на расчетный счет филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> в суммах заведомо для участников преступной группы превышающих фактическую стоимость оказанных услуг, для дальнейших расчетов с ООО ТЭК «Транзит».

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета филиала АО «РЖДЛ» в <адрес> НОМЕР, открытого в филиале ПАО «Банк ВТБ» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Нижегородский <адрес>, на расчетные счета ООО ТЭК «Транзит» в качестве оплаты услуг, оказанных последним по договору № МПГ522012368/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства в суммах, превышающих фактическую стоимость оказанных услуг.

Таким образом, в результате продолжаемых, спланированных и согласованных действий, «Лицом НОМЕР», с использованием служебного положения, и другими участниками организованной преступной группы, в том числе Курицына Е.Н., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с использованием ООО ТЭК «Транзит» и его сотрудников, находившихся под влиянием обмана и не осознававших истинные намерения участников организованной преступной группы, при исполнении договора № МПГ522012368/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Транзит» на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ», были похищены денежные средства в общей сумме 2 828 466,00 руб., принадлежащие АО «РЖД Логистика».

В свою очередь директор ООО ТЭК «Транзит» ФИО22, находясь под воздействием обмана, не осознавая, что денежные средства в общей сумме равной, согласно заключения эксперта 241 от ДД.ММ.ГГГГ, 2 828 466,00 руб.(двум миллионам восемьсот двадцати восьми тысячам четыреста шестьдесят шести рублям о копеек), которые представляли собой всю разницу между фактической и документальной стоимостями оказанных ООО ТЭК «Транзит» услуг, похищены участниками преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ согласно условий, поставленных ей «Лицом НОМЕР», перечислила данные денежные средства на счета открытые на имя «Лица НОМЕР», ФИО23, ФИО13 ранее указанные ей «Лицом НОМЕР». После чего участники организованной группы похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Таким образом, путем продолжаемых, спланированных и согласованных действий, «Лицо НОМЕР», с использованием служебного положения, Курицына Е.Н., «Лицо НОМЕР», «Лицо НОМЕР», «Лицо НОМЕР», находясь в офисе МПГ филиала АО «РЖДЛ» в <адрес>, расположенном в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> в <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, а затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> Нижегородском <адрес>, действуя умышленно с единым умыслом из корыстных побуждений, в составе организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем совершения тождественных преступных действий, с использованием ООО «ЭлитТранс», ООО «АвтоКурьер-Регион», ООО «РусТЭК», ООО «РУСТЭК», ООО «ТрансЭвентГрупп», ООО ТК «ТрансЭвентГрупп», ООО «Динамика», ООО ТЭК «Приволжский экспресс», ООО «ТК Регион 152» и ИП ФИО2, ООО ТЭК «Транзит» и их сотрудников, находившихся под влиянием обмана и не осознававших истинных намерений участников организованной преступной группы, при исполнении договоров: НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «РЖДЛ» и ООО «ЭлитТранс»; НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522012240/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522012369/201_ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между АО «РЖДЛ» и ООО «АвтоКурьер-Регион»; НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных АО «РЖДЛ» с ООО «РусТЭК» и ООО «РУСТЭК»; НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных АО «РЖДЛ» с ООО «ТрансЭвентГрупп» и ООО ТК «ТрансЭвентГрупп»; НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «РЖДЛ» и ООО «Динамика»; № МПГ522012314/2017 от ДД.ММ.ГГГГ, № МПГ522010859/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Приволжский экспресс»; НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, НОМЕР от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между АО «РЖДЛ» и ООО «ТК Регион 152»; №МПГ522012368/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «РЖДЛ» и ООО ТЭК «Транзит», путем обмана сотрудников АО «РЖДЛ» о фактической стоимости оплачиваемых услуг, совершили хищение денежных средств в общей сумме 18 612 159,50 руб.(восемнадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч сто пятьдесят девять рублей 50 копеек), что относится к особо крупному размеру, принадлежащих АО «РЖД Логистика», причинив тем самым последнему материальный ущерб на указанную сумму.

В ходе предварительного расследования после консультации с защитником и в его присутствии в порядке, установленном ст.317.1 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ обвиняемой Курицына Е.Н. и ее защитником ФИО24 заявлено ходатайство на имя заместителя Приволжского транспортного прокурора о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и рассмотрении уголовного дела в отношении нее в особом порядке принятия судебного решении.

Заместитель начальника СЧ СУ УТ МВД России по ПФО в порядке, предусмотренном ч.3 ст.317.1 УПК РФ рассмотрел вышеуказанные ходатайства обвиняемого и с согласия руководителя следственного органа возбудил перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемой Курицына Е.Н. досудебного соглашения и дополнительного соглашения о сотрудничестве.

ДД.ММ.ГГГГ заместителем Приволжского транспортного прокурора вынесено постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Уголовное дело по обвинению Курицына Е.Н. в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, поступило с обвинительным заключением и представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода для рассмотрения. В представлении прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу указано, что обвиняемая Курицына Е.Н. выполнила все условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Государственный обвинитель в судебном заседании после изложения предъявленного подсудимой обвинения, подтвердил содействие подсудимой следствию, а также разъяснил суду, в чем именно оно выразилось и значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, выразил согласие на рассмотрение дела в особом порядке принятия судебного решения. При этом суду пояснил, что подсудимая полностью выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Подсудимая Курицына Е.Н. после изложения государственным обвинителем предъявленного ей обвинения, заявила, что вину признает в полном объеме, пояснив, что предъявленное ему обвинение понятно, с обвинением согласна, раскаивается в совершенном преступлении, подтвердила свои показания, данные в ходе следствия в полном объеме, поддержала свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения, указав, что ходатайство заявлено ей добровольно и после консультации с защитником. При этом она полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу. Признала в полном объеме предъявленный гражданский иск. В добровольном порядке возместил 150 000 рублей материального ущерба, о чем приложила соответствующие документы. Просила при назначении наказания учесть ее менее значимую, чем других участников группы, роль в совершении преступлений, искренне раскаяние в содеянном, наличие на иждивении престарелых родителей.

Защитник - адвокат ФИО24 поддержал данное ходатайство подсудимого, полагал, что им выполнены все условия заключенного с ним соглашения о сотрудничестве. Просил учесть в качестве смягчающего наказание обстоятельства сумму добровольно возмещенного подсудимой ущерба, ее искреннее раскаяние в содеянном.

Представитель потерпевшего не возражал против рассмотрения дела в особом порядке.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены материалы дела, подтверждающие обстоятельства, указанные в п.п.1-4 ст. 317.7 УПК РФ.

Суд удостоверился, что подсудимая понимает существо обвинения и согласен с ним, осознает характер и последствия постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по делу, подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве.

Право Курицына Е.Н. на защиту соблюдено, положения ст.51 Конституции РФ ей разъяснены.

Таким образом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены: государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, что подтверждено подсудимым в судебном заседании. Судом установлено, что подсудимый полностью выполнил обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, что подтверждено материалами уголовного дела.

Проверив материалы дела, заслушав стороны, суд счел возможным применить особый порядок принятия судебного решения.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая Курицына Е.Н. обоснованно. Вина подсудимой в совершении преступления установлена и доказана, и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Действия Курицына Е.Н. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении вида и меры наказания подсудимой Курицына Е.Н. суд в соответствии со ст.ст. 6, 60, 61 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое является преступлением, относящимся к категории тяжких, данные о личности подсудимой, ее возраст, состояние здоровья, влияние наказания на исправление подсудимого и условия жизни ее семьи и близких родственников, а также влияние назначенного наказания на достижение других целей, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений, а также учитываются характер и степень фактического участия Курицына Е.Н.. в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

Подсудимая Курицына Е.Н. ранее не судима, вину свою признала полностью, в содеянном раскаивается, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, с ней было заключено досудебное и дополнительное досудебное соглашение, у врача нарколога и психиатра не состоит, по местам работы и месту жительства характеризуется исключительно положительно, имеет на иждивении престарелых родителей, ряд хронических заболеваний, частично возместил ущерб в сумме 150 000 рублей, причиненный совершенным преступлением.

Оснований для освобождения подсудимой от уголовной ответственности, применения к ней принудительных мер медицинского характера не имеется.

    В соответствии со ст. 61 ч.2 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание судом признаются полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие положительных характеристик, частичное возмещение ущерба в сумме 150 000 рублей, состояние здоровья подсудимой и ее родственников.

В соответствии со ст. 61 ч.1 п. «и» УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание по всем эпизодам преступлений, судом признаются активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Курицына Е.Н. в соответствии со ст.63 УК РФ судом не установлено.

Поскольку дело было рассмотрено в особом порядке в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, при назначении наказания судом применяются правила, предусмотренные ч. 2 ст. 62 УК РФ.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 58 "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" пункт 38. положения частей 2 и 4 статьи 62 УК РФ применяются, если лицом выполнены условия досудебного соглашения о сотрудничестве (статья 63.1 УК РФ). При назначении наказания лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с частью 2 или частью 4 статьи 62 УК РФ положения части 1 указанной статьи о сроке и размере наказания учету не подлежат. Таким образом, суд не применяет правила, предусмотренные ч.1 ст. 62 УК РФ.

Суд полагает, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества и находит основания для назначения наказания по правилам ст. 73 УК РФ, т.е. условно, как об этом просит сторона защиты и государственное обвинение в прениях сторон.

С учетом установленных обстоятельств, оснований для снижения категории преступлений в отношении подсудимой в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ у суда не имеется, как не имеется и оснований для назначения наказания по правилам ст. 64 УК РФ.

Дополнительные виды наказаний подсудимой, предусмотренных санкцией статьи, суд считает возможным не назначать, т.к отягчающие наказание обстоятельства - отсутствуют.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Арест, наложенный на имущество Курицына Е.Н.:

- легковой универсал марка/модель HYUNDAI GRETA, белого цвета, идентификационный номер (VIN) НОМЕР, 2018 года выпуска, двигатель № G4FGJW468463, номер кузова (прицепа) НОМЕР, государственный регистрационный знак Р727НЕ/152 стоимостью на момент регистрации 982 900,00 рублей; - Помещение (жилое), кадастровый НОМЕР, местоположение: Российская Федерация, Нижегородская <адрес>, площадью 56,5 кв.м. (общая совместная собственность). Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 129 296,57 рублей;- Помещение (жилое), кадастровый НОМЕР, местоположение: Российская Федерация, Нижегородская <адрес>, площадью 56,4 кв.м. (общая совместная собственность). Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 123 757,99 рублей. (том 31 л.д. 186-191, 196-197, том 37 л.д. 226-231) - подлежит отмене.

Процессуальных издержек не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 298,299, 302, 307 – 310, 316 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Курицына Е.Н. признать виновной в совершении преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание 2 лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на осужденную дополнительные обязанности: встать на учет и периодически являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, для регистрации. Не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления данного органа.

    Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления в законную силу, – отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- хранить до вынесения итогового решения по выделенному уголовному делу

Снять арест, наложенный на имущество Курицына Е.Н.:

- легковой универсал марка/модель HYUNDAI GRETA, белого цвета, идентификационный номер (VIN) НОМЕР, 2018 года выпуска, двигатель № G4FGJW468463, номер кузова (прицепа) НОМЕР, государственный регистрационный знак Р727НЕ/152;

- Помещение (жилое), кадастровый НОМЕР, местоположение: Российская Федерация, Нижегородская <адрес>, площадью 56,5 кв.м. (общая совместная собственность).;

- Помещение (жилое), кадастровый НОМЕР, местоположение: Российская Федерация, Нижегородская <адрес>, площадью 56,4 кв.м. (общая совместная собственность).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд г. Н. Новгорода, путем подачи жалоб через Нижегородский <адрес>     суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня провозглашения

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья:                                                                                                                         К.В. Иванов