Решение по делу № 01-0195/2020 от 31.03.2020

№ 1- 195 /20

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Москва 16 ноября 2020 года

Дорогомиловский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Рудаковой Ю.Г.,

при помощнике судьи Желобцове Н.Н., Гуребко К.Г., секретаре Абакумовой Н.С.

с участием:

государственного обвинителя – помощников Дорогомиловского межрайонного прокурора г. Москвы Немова А.М., Бахновой Т.А., Шиндиреевой Т.И.

подсудимого Дорохова А.Ю.

защитника (адвоката) – Шайхутдинова М.Р.

представителей потерпевшего – Керн В.Г., Керн С.Л.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Дорохова Андрея Юрьевича, 15 ноября 1974 года рождения, уроженца г. Свердловск, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении ребенка 2015 г.р., не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Оболенск, пр-т Биологов, д. 1, кв. 227, не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК РФ,

установил:

Дорохов Андрей Юрьевич совершил мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Так он (Дорохов А.Ю.), являясь единственным акционером Закрытого акционерного общества «СМУ-40» (далее по тексту ЗАО «СМУ-40») зарегистрированного по адресу: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Школьная, д. 1, и на основании приказа №19 от 25 февраля 2013 г. являясь коммерческим директором указанного Общества, в соответствии с доверенностью серии 50АА № 4343814 от 16 августа 2013 г., зарегистрированной нотариусом Красногорского нотариального округа Московской области Дамаскиным И.В. в реестре нотариальных действий за № 2Д-2335 от 16 августа 2013 г., был уполномочен действовать от имени ЗАО «СМУ-40», в том числе:

- подписывать гражданско-правовые договоры, связанные с материально-техническим и хозяйственным обеспечением деятельности Общества, в том числе договоры купли-продажи, поставки, мены, аренды и субаренды (в том числе, недвижимого имущества), подряда, услуг, перевозки, хранения, страхования имущества, поручения, комиссии, лизинга, а также подписывать все документы, связанные с исполнением, изменением и прекращением указанных договоров;

- подписывать договоры, связанные с реализацией имущества Общества, находящегося на балансе Общества и/или полученного Обществом в счет погашения долгов – на основании решения уполномоченного органа Общества и распорядительного документа;

- подписывать гражданско-правовые договоры, связанные с выполнением индивидуальных конкретных работ временного характера, осуществляемых без подчинения исполнителя внутреннему трудовому распорядку, а также подписывать все документы, связанные с исполнением, изменением и прекращением указанных договоров;

- получать товарно-материальные ценности у внешних контрагентов;

- получать расчетно-денежные документы;

- совершать от имени Общества на условиях по своему усмотрению любые сделки, с правом подписи любых документов;

- открывать, закрывать расчетные, валютные и иные счета Общества в банковских учреждениях и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации с правом подписания договоров, заявлений и иных документов (включая договоры на дистанционное банковское обслуживание), а также распоряжаться находящимися на них денежными средствами, в том числе подписывать (с правом первой подписи) платежные поручения, вносить и снимать со счета наличные денежные средства, забирать выписки по счету и иные документы, удостоверять подпись на банковской карточке, подключать Общество к системам дистанционного обслуживания («Банк-Клиент» и т.п.), вносить денежные средства на счет/счета Общества, получать ключи, магнитные носители, в т.ч. флэш-карты, с кодами доступа к системам дистанционного обслуживания, совершать все иные действия, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием счетов Общества;

- совершать сделки на условиях по своему усмотрению, предметом которых является вхождение Общества в состав учредителей, участников, акционеров, товарищей и т.п. иных юридических лиц, а также сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом акций, долей, паев и т.п. иных юридических лиц, в том числе передача в доверительное управление указанных акций, долей, паев и т.п., одобрение заключения Обществом акционерного соглашения, договора об осуществлении прав участников другого общества, акциями (долями в уставном капитале) которого владеет Общество;

- совершать вексельные сделки, в том числе выдавать векселя, их акцептировать, индоссировать, авалировать и т.д., заключать кредитные договоры, договоры займа, факторинга, поручительства, лизинга, получать банковские гарантии, открывать аккредитивы.

Таким образом, он (Дорохов А.Ю.), обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, в неустановленное следствием время, но не позднее 11 ноября 2013 г., находясь в неустановленном следствием месте, имея прямой корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО (в дальнейшем ПАО) «Евразийский Банк» (далее Банк) под предлогом получения кредита, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами с целью совершения мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения заемщиком путем обмана денежных средств, принадлежащих Банку, с использованием своего служебного положения, путем представления сотрудникам Банка заведомо ложных и недостоверных сведений при кредитовании, и неисполнения обязательств по возврату заемных денежных средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

С целью реализации преступного умысла направленного на совершение мошенничества в сфере кредитования, то есть хищения чужого имущества путем обмана с представлением банку заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, он (Дорохов А.Ю.) и неустановленные соучастники, в неустановленное следствием время, но не позднее 11 ноября 2013 г., находясь в неустановленном следствием месте, разработали преступный план совершения хищения денежных средств заемщиком путем представления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

Согласно разработанному преступному плану он (Дорохов А.Ю.) и неустановленные лица, должны были обратиться в Банк с целью получения кредитных денежных средств, заполнить необходимые для получения кредитных денежных средств банковские документы, указывая в них заведомо ложные и недостоверные сведения, изготовить и представить в Банк поддельные документы, заключить с Банком договор кредитования, договоры обеспечения, а также обеспечить заключение договора залога, обратиться в Банк с заявлениями о предоставлении траншей и таким образом добиться перечисления кредитных денежных средств на счет ЗАО «СМУ-40» с целью их дальнейшего хищения, а также с целью сокрытия совершенного ими преступления и придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений осуществить частичное погашение ссудной задолженности и процентов.

Конкретная преступная деятельность его (Дорохова А.Ю.) и неустановленных лиц выразилась в следующем: он (Дорохов А.Ю.), действуя в соответствии с разработанным преступным планом, согласно распределению преступных ролей, имея опыт получения заемных денежных средств в кредитных учреждениях, осознавая необходимость предоставления Банку надлежащего обеспечения исполнения обязательств по договору кредитования, зная о том, что имевшегося у него имущества недостаточно для одобрения кредитной заявки, действуя из корыстной заинтересованности, в неустановленное время, но не позднее 11 ноября 2013 г., в неустановленном месте, под предлогом дальнейшей покупки на кредитные денежные средства недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 8, стр. 6, принадлежащего ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТТОРГ», убедил генерального директора данного общества Званского Д.М., не осведомленного о преступном умысле соучастников, заложить данное имущество и право аренды земельного участка по указанному адресу Банку, выступив залогодателем при кредитовании ЗАО «СМУ-40».

Далее он (Дорохов А.Ю.) и неустановленные лица, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Банку, будучи осведомленными о необходимости предоставления в Банк ряда документов и сведений, требующихся для получения кредита, осознавая противоправность своих действий, решили изготовить поддельные документы.

С этой целью, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, согласно распределению преступных ролей, он (Дорохов А.Ю.) и неустановленные лица, в период не ранее 11 ноября 2013 г. и не позднее 24 декабря 2013 г., точное время не установлено, в не установленном месте при неустановленных обстоятельствах изготовили необходимые для получения кредитных денежных средств документы, в которые внесли заведомо ложные и недостоверные сведения об уровне его (Дорохова А.Ю.) дохода и обязательствах перед ЗАО «СМУ-40», обеспечивающих возвратность кредита, а именно:

- поддельную справку о доходах без номера без даты, содержащую заведомо ложные сведения о том, что за период с февраля 2013 года по октябрь 2013 года общая сумма его (Дорохова А.Ю.) дохода составила 1 620 000 рублей, которую неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах подписали от имени руководителя ЗАО «СМУ-40» Черкесова Н.М. и бухгалтера данного Общества Снегиревой О.В.;

- поддельный договор субподряда № 19-С от 20 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров» между ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40», согласно которому стоимость работ, подлежащих оплате, составляет 1 465 800 000 руб., который он (Дорохов А.Ю.) собственноручно подписал от имени ЗАО «СМУ-40», а неустановленные лица выполнили подписи от имени ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»;

- поддельное дополнительное соглашение № 2 от 18 декабря 2013 г. об изменении реквизитов субподрядчика к договору субподряда № 19-С от 20 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров» между ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40», который он (Дорохов А.Ю.) собственноручно подписал от имени ЗАО «СМУ-40», а неустановленные лица выполнили подписи от имени ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»;

- поддельный договор строительного субподряда от 09 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» между ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40», согласно которому стоимость работ, подлежащих оплате, составляет 315 410 900 руб., который он (Дорохов А.Ю.) собственноручно подписал от имени ЗАО «СМУ-40», а неустановленные лица выполнили подписи от имени ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»;

 - поддельное дополнительное соглашение № 1 от 18 декабря 2013 г. об изменении реквизитов субподрядчика к договору строительного субподряда от 09 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» между ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40», который он (Дорохов А.Ю.) собственноручно подписал от имени ЗАО «СМУ-40», а неустановленные лица выполнили подписи от имени ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»;

- поддельное письмо от 11 декабря 2013 г. о согласии ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» на предоставление сведений Банку в рамках заключенных с ЗАО «СМУ-40» договоров субподряда № 19-С от 20 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров» и строительного субподряда от 09 сентября 2013 г. по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская», которое неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах подписали от имени ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»;

- поддельное письмо от 13 декабря 2013 г. о согласии ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» на залог прав требований в пользу Банка в рамках, заключенных с ЗАО «СМУ-40» договоров субподряда № 19-С от 20 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров» и строительного субподряда от 09 сентября 2013 г. по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская», которое неустановленные лица при неустановленных следствием обстоятельствах подписали от имени ООО «КАПИТАЛСТРОЙ».

Реализуя единый преступный умысел, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, совместно с неустановленным лицами, согласно распределению преступных ролей, он (Дорохов А.Ю.), являясь единственным акционером и коммерческим директором ЗАО «СМУ-40», действуя от имени ЗАО «СМУ-40» на основании доверенности серии 50АА № 4343814 от 16 августа 2013 г., зарегистрированной нотариусом Красногорского нотариального округа Московской области Дамаскиным И.В. в реестре нотариальных действий за № 2Д-2335 от 16 августа 2013 г., под предлогом кредитования для финансирования будущих контрактов ЗАО «СМУ-40», заведомо не имея намерений исполнять свои обязательства, с целью хищения путем обмана кредитных денежных средств, обратился в ОАО (в дальнейшем ПАО) «Евразийский банк» расположенный по адресу: г. Москва, Кривоколенный пер., д. 12, стр. 1, где в период не ранее 11 ноября 2013 г. и не позднее 24 декабря 2013 г., точное время не установлено, лично предоставил необходимые для получения кредитных денежных средств документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о цели кредитования, фактической численности работников заемщика, отсутствии обязательств по выданному поручительству в пользу третьего лица, об уровне дохода, обеспечении возвратности кредита, а именно:

- кредитную заявку от 11 ноября 2013 г. о предоставлении кредита в сумме 130 000 000 руб. под залог недвижимого имущества – нежилого помещения общей площадью 740,8 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 8, стр. 6, принадлежащего ЗАО ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТТОРГ», в п. 3. которой указал заведомо ложные сведения о целевом использовании кредита: финансирование будущих контрактов;

- анкету заемщика от 11 ноября 2013 г., в п. 4.6. которой указал заведомо ложные сведения о фактической численности работников компании – 70 чел.;

- анкету поручителя от 11 ноября 2013 г., в п. 12. которой указал заведомо ложные сведения о своем уровне заработной платы за 2013 г. в размере 1 620 000 руб., в п. 19. которой не указал сведения об обязательствах по договору поручительства № 5278/01644-276/1 от 23 мая 2013 г. между ним (Дороховым А.Ю.) и ОАО «Сбербанк России», выданному им в пользу ООО «Торговый Дом «ДориС»;

- изготовленную при неустановленных обстоятельствах поддельную справку о доходах без номера без даты, содержащую заведомо ложные сведения о том, что за период с февраля 2013 года по октябрь 2013 года сумма его (Дорохова А.Ю.) дохода составила 1 620 000 рублей;

- изготовленный при неустановленных обстоятельствах поддельный договор субподряда № 19-С от 20 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров» между ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40», согласно которому стоимость работ, подлежащих оплате, составляет 1 465 800 000 руб.;

- изготовленное при неустановленных обстоятельствах поддельное дополнительное соглашение № 2 от 18 декабря 2013 г. об изменении реквизитов субсубподрядчика к договору субподряда № 19-С от 20 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров» между ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40»;

- изготовленный при неустановленных обстоятельствах поддельный договор строительного субподряда от 09 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» между ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40», согласно которому стоимость работ, подлежащих оплате, составляет 315 410 900 руб.;

 - изготовленное при неустановленных обстоятельствах поддельное дополнительное соглашение № 1 от 18 декабря 2013 г. об изменении реквизитов субподрядчика к договору строительного субподряда от 09 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» между ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40»;

- изготовленное при неустановленных обстоятельствах поддельное письмо от 11 декабря 2013 г. о согласии ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» на предоставление сведений Банку в рамках заключенных с ЗАО «СМУ-40» договоров субподряда № 19-С от 20 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров» и строительного субподряда от 09 сентября 2013 г. по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская»;

- изготовленное при неустановленных обстоятельствах поддельное письмо от 13 декабря 2013 г. о согласии ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» на залог прав требований в пользу Банка в рамках, заключенных с ЗАО «СМУ-40» договоров субподряда № 19-С от 20 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров» и строительного субподряда от 09 сентября 2013 г. по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская».

Кроме того, в период не ранее 11 ноября 2013 г. и не позднее 24 декабря 2013 г., точное время не установлено, в ОАО (в дальнейшем ПАО) «Евразийский банк», расположенный по адресу: г. Москва, Кривоколенный пер., д. 12, стр. 1, при неустановленных следствием обстоятельствах представлена анкета поручителя/гаранта/залогодателя ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТТОРГ» от 11 ноября 2013 г. подписанная руководителем данного Общества Званским Д.М., не осведомленным о преступном умысле соучастников.

Обманутые сотрудники Банка, на основании представленных заведомо ложных и недостоверных сведений, одобрили заявку на заключение кредитного договора между Банком и ЗАО «СМУ-40» и 24 декабря 2013 г., точное время не установлено, в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, Кривоколенный пер., д. 12, стр. 1, между Банком в лице заместителя председателя правления Набитовской Е.М., не осведомленной о преступном умысле соучастников, и ЗАО «СМУ-40» в его (Дорохова А.Ю.) лице, как коммерческого директора заемщика, действующего на основании доверенности серии 50АА № 4343814 от 16 августа 2013 г., зарегистрированной нотариусом Красногорского нотариального округа Московской области Дамаскиным И.В. в реестре нотариальных действий за № 2Д-2335 от 16 августа 2013 г., заключен договор № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 декабря 2013 г. с лимитом задолженности 90 000 000 руб. со сроком окончательного погашения кредита 24 декабря 2015 г.

В этот же день, 24 декабря 2013 г., точное время не установлено, он (Дорохов А.Ю.), используя свое служебное положение, являясь коммерческим директором ЗАО «СМУ-40», действуя от имени ЗАО «СМУ-40» на основании доверенности серии 50АА № 4343814 от 16 августа 2013 г., зарегистрированной нотариусом Красногорского нотариального округа Московской области Дамаскиным И.В. в реестре нотариальных действий за № 2Д-2335 от 16 августа 2013 г., в соответствии с разработанным преступным планом, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в помещении Банка, расположенном по вышеуказанному адресу, преднамеренно обманув сотрудников Банка относительно наличия у ЗАО «СМУ-40» прав требования в сумме 1 465 800 000 руб. и в сумме 315 410 900 руб. к ООО «КАПИТАЛСТРОЙ», вытекающих из двух вышеуказанных поддельных договоров строительного субподряда от 09 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская», и субподряда № 19-С от 20 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров» между ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40», достоверно зная об отсутствии у ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» обязательств перед ЗАО «СМУ-40», заключил с Банком, в лице заместителя председателя правления Набитовской Е.М., не осведомленной о преступном умысле соучастников, договоры о залоге прав (требований) № 44/2013-Z от 24 декабря 2013 г. и № 45/2013-Z от 24 декабря 2013 г., в соответствии с которыми в обеспечение исполнения обязательств заемщика ЗАО «СМУ-40» передал Банку в залог фактически несуществующие права (требования) в сумме 1 465 800 000 руб. и в сумме 315 410 900 руб., соответственно, заведомо осознавая невозможность их исполнения. Продолжая обманывать сотрудников Банка, с целью получения кредитных денежных средств, в этот же день, 24 декабря 2013 г., точное время не установлено, находясь в помещении Банка, расположенном по вышеуказанному адресу, он (Дорохов А.Ю.), не уведомив Банк о наличии у него поручительства в пользу третьего лица, обязался лично отвечать за исполнение ЗАО «СМУ-40» кредитных обязательств, заключив с Банком в лице заместителя председателя правления Набитовской Е.М., не осведомленной о преступном умысле соучастников, договор № 65/2013-ПР поручительства от 24 декабря 2013 г., заведомо не имея возможности и намерений исполнять взятые на себя обязательства.

Кроме того, 24 декабря 2013 г., точное время не установлено, между Банком в лице заместителя председателя правления Набитовской Е.М., не осведомленной о преступном умысле соучастников, и ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТТОРГ» в лице генерального директора Званского Д.М., не осведомленного о преступном умысле соучастников, заключен договор ипотеки (залога недвижимости) № 43/2013-КЛ/Ю, согласно которому в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «СМУ-40» предоставлен залог в виде недвижимого имущества и права аренды земельного участка по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 8, стр. 6, который впоследствии не исполнен, так как ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТТОРГ» признано банкротом.

Далее, с целью реализации своего и соучастников преступного умысла, он (Дорохов А.Ю.), воспользовавшись имевшимися у Банка обязательствами по вышеуказанному договору об открытии возобновляемой кредитной линии, не имея намерений на целевое использование кредитных денежных средств, изготовил при неустановленных следствием обстоятельствах, собственноручно подписал и предоставил в Банк заведомо ложные сведения о целях получения траншей – пополнение оборотных средств, а именно:

- заявление на предоставление транша по договору в размере 22 645 200 руб. от 27 декабря 2013 г.;

- заявление на предоставление транша по договору в размере 19 894 994 руб. от 15 января 2014 г.;

- заявление на предоставление транша по договору в размере 39 807 000 руб. от 10 февраля 2014 г., а всего на общую сумму 82 347 194 руб., которые собственноручно подписал.

На основании данных заявлений, в период с 27 декабря 2013 г. по 10 февраля 2014 г. по договору № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 декабря 2013 г. в соответствии с банковскими ордерами №№ 121095 от 27 декабря 2013 г., 2720 от 15 января 2014 г., 9625 от 10 февраля 2014 г., неустановленные сотрудники Банка, неосведомленные о преступных намерениях Дорохова А.Ю. и его соучастников, находясь в помещении Банка по адресу: г. Москва, Кривоколенный пер., д. 12 стр.1, перечислили денежные средства в общей сумме 82 347 194 руб., с корреспондентского счета №30101810700000000708, открытого в отделении №4 Московского ГТУ Банка России, расположенного по адресу: г. Москва, Багратионовский проезд, д.7, на расчетный счет ЗАО «СМУ-40» № 40702810100000000316, открытый в Банке по адресу: г. Москва, Кривоколенный пер., д. 12, стр. 1, подконтрольный Дорохову А.Ю. и неустановленным соучастникам, с одновременным отражением операций по выдаче и погашению ссудной задолженности в рамках кредитного договора №19/2013-КЛ/Ю от 24 декабря 2013 г. на ссудных счетах №№ 45206810300020001913 и 45205810100030001913, открытых 27 декабря 2013 г. и 15 января 2014 г., соответственно, в Банке по адресу: г. Москва, Кривоколенный пер., д.12 стр.1, а именно:

- 27 декабря 2013 г., точное время следствием не установлено, перечислили денежные средства в сумме 22 645 200 руб. на расчетный счет № 40702810100000000316 ЗАО «СМУ-40», с отражением на ссудном счете № 45206810300020001913;

- 15 января 2014 г., точное время следствием не установлено, перечислили денежные средства в сумме 19 894 994 руб. на расчетный счет № 40702810100000000316 ЗАО «СМУ-40», с отражением на ссудном счете № 45205810100030001913;

- 10 февраля 2014 г., точное время следствием не установлено, перечислили денежные средства в сумме 39 807 000 руб. на расчетный счет № 40702810100000000316 ЗАО «СМУ-40», с отражением на ссудном счете №45205810100030001913.

После получения указанных денежных средств, он (Дорохов А.Ю.) совместно с неустановленными соучастниками для пополнения оборотных средств ЗАО «СМУ-40» их не использовал, а похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, он (Дорохов А.Ю.), в целях последовательного систематического незаконного получения траншей по договору в полном объеме, под предлогом погашения процентов и суммы ссудной задолженности по кредитному договору, придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовой деятельности и сокрытия совершенного им и неустановленными соучастниками преступления, подписал с Банком дополнительные соглашения к договору № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 декабря 2013, а именно: дополнительное соглашение № 1 от 12 марта 2014 г.; дополнительное соглашение № 2 от 27 июня 2014 г.; дополнительное соглашение № 3 от 28 июля 2014 г.; дополнительное соглашение № 4 от 18 сентября 2014 г.; дополнительное соглашение № 5 от 13 октября 2014 г., а также дополнительное соглашение №1 от 28 июля 2014 г. к Договору о залоге прав (требований) №44/2013-Z; дополнительное соглашение №1 от 28 июля 2014 г. к Договору о залоге прав (требований) №45/2013-Z; дополнительное соглашение №1 от 27 июня 2014 г. Договору №65/2013-ПР поручительства; дополнительное соглашение №2 от 28 июля 2014 г. к Договору №65/2013-ПР Поручительства и предоставил в Банк заявление плательщика о заранее данном акцепте № 1 от 28 июля 2014 г., в соответствии с которым дал согласие (заранее данный акцепт) Банку списывать денежные средства с расчетного счета ЗАО «СМУ-40» № 40702810100000000316, открытого в Банке, и в период с 27 января 2014 г. по 28 октября 2014 г. осуществил возвратные платежи, а именно: 31 июля 2014 г. на сумму 203021 руб. 73 коп., 05 августа 2014 г. на сумму 280684 руб. 70 коп., 11 августа 2014 г. на сумму 275149 руб. 54 коп., 12 августа 2014 г. на сумму 450000 руб. 00 коп., 02 сентября 2014 г. на сумму 165000 руб. 00 коп., 05 сентября 2014 г. на сумму 1000000 руб. 00 коп., 08 сентября 2014 г. на сумму 450000 руб. 00 коп., 19 сентября 2014 г. на сумму 150000 руб. 00 коп., 25 сентября 2014 г. на сумму 1118844 руб. 00 коп., 06 октября 2014 г. на сумму 450000 руб. 00 коп., 13 октября 2014 г. на сумму 13520 руб. 28 коп., 15 октября 2014 г. на сумму 318000 руб. 00 коп., 17 октября 2014 г. на сумму 150000 руб. 00 коп., 27 января 2014 г. на сумму 33502 руб. 49 коп., 25 февраля 2014 г. на сумму 117734 руб. 76 коп., 25 февраля 2014 г. на сумму 259644 руб. 28 коп., 25 марта 2014 г. на сумму 206035 руб. 83 коп., 25 марта 2014 г. на сумму 234517 руб. 41 коп., 25 марта 2014 г. на сумму 265016 руб. 47 коп., 25 апреля 2014 г. на сумму 228111 руб. 10 коп., 25 апреля 2014 г. на сумму 259644 руб. 28 коп., 25 апреля 2014 г. на сумму 456417 руб. 25 коп., 26 мая 2014 г. на сумму 220752 руб. 67 коп., 26 мая 2014 г. на сумму 251268 руб. 66 коп., 26 мая 2014 г. на сумму 441694 руб. 11 коп., 25 июня 2014 г. на сумму 228111 руб. 10 коп., 25 июня 2014 г. на сумму 259644 руб. 28 коп., 25 июня 2014 г. на сумму 456417 руб. 25 коп., 25 июля 2014 г. на сумму 220752 руб. 67 коп., 25 июля 2014 г. на сумму 251268 руб. 66 коп., 25 июля 2014 г. на сумму 441694 руб. 11 коп., 25 августа 2014 г. на сумму 102490 руб. 84 коп., 25 сентября 2014 г. на сумму 228111 руб.10 коп., 25 сентября 2014 г. на сумму 249419 руб. 61 коп. 25 сентября 2014 г. на сумму 456417 руб. 25 коп., 27 октября 2014 г. на сумму 22421 руб. 32 коп., 28 августа 2014 г. на сумму 157153 руб. 44 коп., 28 августа 2014 г. на сумму 228111 руб.10 коп., 28 августа 2014 г. на сумму 456417 руб. 25 коп., 28 октября 2014 г. на сумму 198137 руб. 65 коп., 28 октября 2014 г. на сумму 220752 руб. 67 коп., 28 октября 2014 г. на сумму 441694 руб. 11 коп., а всего на общую сумму 12 617 573 руб. 97 коп., тем самым создавая видимость добросовестного исполнения своих обязательств.

Таким образом, он (Дорохов А.Ю.), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленными лицами, с использованием своего служебного положения, путем обмана и представления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений похитил денежные средства принадлежащие ОАО (в дальнейшем ПАО) «Евразийский Банк» в размере 69 729 620 руб. 03 коп., причинив тем самым Банку материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Подсудимый Дорохов А.Ю. свою вину полностью признал, пояснил, что он представил в банк справку о своих планируемых доходах, а не реальных доходах за 2013 год, с целью убедить сотрудников банка в своей платежеспособности и ускорить выдачу кредита. С этой же целью он представлял договоры на выполнение работ на ракетном заводе Кирова и на выполнение работ в Депо Москва-Киевская. Также он открыл счет и выполнил несколько платежей, чтобы убедить банк в работоспособности СМУ-40. О том, что его фирма ООО «Дорис» имеет кредитные обязательства он не сообщал, так как понимал, что это повлияет на выдачу кредита. Также, получив кредит, он перевел 22 миллиона на счет фирмы «Брайт Лайтс» по фиктивному договору, и со слов директора этой фирмы, деньги пошли на дорогостоящие подарки сотрудникам банка за выдачу кредита. Полученные кредитные средства он тратил на расчеты по проекту «Поликлиника» - рассчитался за стройматериалы, выплатил заработную плату, так как заказчик задерживал платежи и выплатил сумму контракта не полностью. Также денежные средства были потрачены на дорогостоящие подарки и оплату посещений ресторанов людьми, от которых, по его мнению, зависели заказы для СМУ-40. Данные действия не повлекли желаемого результата, расплатиться с банком и погасить кредит он не смог. О содеянном сожалеет, раскаивается.

Не смотря на признание подсудимым Дороховым А.Ю. своей вины в инкриминируемом ему преступлении, суд приходит к выводу, что его виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК РФ, полностью подтверждается всеми исследованными судом доказательствами, в том числе показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, которые были даны в судебном заседании, и были проверены судом, а также показаниями свидетелей, оглашенными в судебном заседании:

- показаниями потерпевшего Кызьюрова Р.В., допрошенного в судебном заседании, о том, что в части обстоятельств хищения денежных средств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 декабря 2013 г., заключенному между «Евразийский Банк» и ЗАО «СМУ-40» следует, что 11 ноября 2013 г. Дорохов А.Ю. обратился в Банк, с заявкой на предоставление ЗАО «СМУ-40» кредитных денежных средств в размере 90 000 000 руб. для пополнения оборотных средств, а также документы, необходимые для получения кредита: личное поручительство; залог права требования по договору субподряда № 19-С на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров» между ЗАО «СМУ-40» и ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»; залог права требования по договору строительного субподряда от 09 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» между ЗАО «СМУ-40» и ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»; залог нежилого помещения, общей площадью 740,8 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 8, стр. 6, принадлежащего ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТТОРГ» на праве собственности и права аренды земельного участка площадью 331 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, вл. 8, стр. 6. 24 декабря 2013 г. был заключен договор о возобновляемой кредитной линии в размере 90000000 рублей, срок окончательного погашения кредита  - 24 декабря 2015 г. 28 июля 2014 г. между ЗАО «СМУ-40» и Банком подписано дополнительное соглашение, согласно которому, лимит задолженности установлен 82 347 194 рублей и срок погашения до 02 февраля 2015 г. Кредитные денежные средства были перечислены несколькими траншами, кредит в сумме более 69 млн. 700 тыс. руб. Банку не возвращен. По мнению представителей Банка, Дорохов А.Ю. намерений исполнять обязательства по заключенным договорам изначально не имел, вводил в заблуждение и обманывал сотрудников Банка с целью незаконного получения денежных средств.

- показаниями свидетеля Жука С.А., допрошенного в судебном заседании, согласно которым, он работал в ПАО «Евразийский банк» с 2014 года, о том, что ЗАО «СМУ-40» является заемщиком Банка, ему стало известно в процессе работы, на момент его работы, договор о возобновляемой кредитной линии уже был заключен, денежные средства перечислялись несколькими траншами. Срок возврата кредита истек, но кредит до настоящего времени не погашен. Об обстоятельствах открытия кредитной линии ему известно только из имеющихся в Банке документов, и, насколько ему известно, представленные Дороховым сведения не соответствовали действительности.

- показаниями свидетеля Зараевой И.Н., допрошенной в ходе судебного заседания, согласно которым, она с 2011 года работала в ПАО «Евразийский банк», в кредитном отделе, она проводила анализ представленного заемщиком пакета документов, направляла их для проверки в юридический отдел, в службу безопасности, после получения заключений от всех служб решался вопрос о выдаче кредита на кредитном комитете, окончательно вопрос о кредитовании решался в головном офисе ПАО «Евразийский банк» в г. Алма-Ата. С документами, представленными Дороховым для получения кредита, была проведена аналогичная процедура. Все необходимые документы, включая анкету заемщика, Дорохов предоставлял самостоятельно. После рассмотрения заявки на кредитном комитете и в головном офисе, было принято решение о выдаче кредита, денежные средства перечислялись несколькими траншами. Срок возвращения кредита был пролонгирован несколько раз, но кредит не был погашен.

- показаниями свидетеля Богачева А.И., допрошенного в судебном заседании, согласно которым, он работал в ПАО «Евразийский банк» директором департамента безопасности с сентября 2014 года. На тот момент договор между Банком и Дороховым уже был заключен, как проводилась проверка представленных Дороховым документов, он пояснить не может. Уже заняв свою должность, он проанализировав представленные документы, понял, что имущество, представленное в залог исполнения Дороховым обязательств переоценено. Он встречался с Дороховым для обсуждения вопроса о возврате кредита, но Дорохов пояснил, что вернуть кредит у него нет возможности. Он проверил имущество ЗАО «СМУ-40», увидел, что склады полупустые, сделал вывод, что работа, в том объеме, который указывал Дорохов, не ведется, и понял, что будут проблемы с возвратом кредитных средств. Обращение залога на имущество не повлекло погашения кредита.

- показаниями свидетеля Черкесова Н.М., допрошенного в судебном заседании, о том, что он длительное время работал в качестве директора ЗАО «СМУ-40», в 2013 году он продал свои акции Дорохову, который обещал привлекать клиентов и развивать данное предприятие. К 2012 году ЗАО «СМУ-40» имело небольшие обороты, строительство практически не велось, в связи с чем решил продать предприятие. После заключения сделки, Дорохов занял должность коммерческого директора ЗАО «СМУ-40», это было в середине 2013 года, его заработная плата составляла 30-35 тысяч рублей в месяц, на тот момент в штате находилось всего 20-25 работников, штат не расширялся. Дорохову была выдана доверенность на право подписи документов от предприятия. Дорохов сообщил ему, что он провел оценку предприятия и рыночная стоимость составила 2000000 рублей, через некоторое время Дорохов передал ему эти деньги и больше они не общались. До того, как Дорохов стал фактическим владельцем ЗАО «СМУ-40», предприятие кредитных обязательств не имело. О том, что была открыта кредитная линия в ПАО «Евразийский Банк» он не знал, о договорах на выполнение работ в г. Кирове, и по депо Москва-Киевская ему не известно. ЗАО «СМУ-40» не имело ресурсов на выполнение таких работ и он, являясь директором, не мог взять на себя обязательства по таким большим договорам. Кроме того, ЗАО «СМУ-40» не имело сертификата на выполнение работ стоимостью более 60000000 рублей.

- показаниями свидетеля Снегиревой О.В., допрошенной в судебном заседании, о том, что она с 2011 по 2014 годы работала в ЗАО «СМУ-40» сначала заместителем главного бухгалтера, а затем главным бухгалтером. На работу ее принимал Черкесов. За время ее работы ЗАО «СМУ-40» никаких кредитных обязательств не имело. ЗАО «СМУ-40» не заключало договоров на выполнение работ на Ракетном заводе в г. Кирове, а также на проведение работ по реконструкции депо Москва-Киевская, поскольку не имело соответствующих ресурсов. Численность сотрудников ЗАО «СМУ-40» была 20-25 человек. О том, что у ЗАО «СМУ-40» имеется кредит в ПАО «Евразийский банк» она узнала в январе 2014 года когда из банков пришли сведения по остаткам на счетах, она их запрашивала для подготовки к отчету. Каким образом расходовались кредитные денежные средства ей не известно, доступа к этому счету у нее не было. Каких-либо документов по получению кредита или по его расходованию она не подписывала и не направляла. Справку о доходах Дорохова она также не составляла и не подписывала, указанные в справке сведения не соответствуют действительности, реально доход Дорохова составлял 35000 рублей в месяц. Договора с ООО «Брайт Лайтс» или с ООО «Орион» она не регистрировала, в бухгалтерии его не было, платежей по нему не проходило.

- показаниями свидетеля Лазина Р.В., допрошенного в судебном заседании, о том, что он работал в должности генерального директора ООО «Капиталстрой», но решения по данной организации он не принимал, всем руководил Хлобышев. Организация занималась строительством и ремонтом зданий. Дорохов ему знаком, видел его несколько раз в офисе. О кредитовании Дорохова или ЗАО «СМУ-40» в ПАО «Евразийский банк» ему ничего не известно, каких-либо документов, связанных с этим банком ему не передавали, и он их не подписывал, никаких согласий о предоставлении сведений в банк от имени ООО «Капиталстрой» он не подписывал.

- показаниями свидетеля Хлобышева А.В., допрошенного в судебном заседании, о том, что он в 2007 году приобрел ООО «Капиталстрой», продал в 2016 году. Генеральными директорами являлись различные люди. Организация занималась строительством и ремонтом зданий, дорог. Дорохова он знает, тот в 2012-2013 годах занимался тендерной документацией, но ни одного тендера он с помощью Дорохова не выиграл, работа с ним не получилась, ЗАО «СМУ-40» ему не знакомо. Ему предъявляли документы, договора, заключенные между ЗАО «СМУ-40» и ООО «Капиталстрой», письма, однако он их не подписывал и никаких согласий в пользу банка не давал.

- показаниями свидетеля Малинникова А.А., допрошенного в судебном заседании, о том, что он, находясь в поиске работы, представлял свои паспортные данные неизвестным лицам, знает, что на его имя было открыто ООО «Орион», но фактически финансово-хозяйственную деятельность он не вел. После оформления документов он к данной организации отношения не имел. Дорохова он не знает.

- показаниями свидетеля Новокшановой С.В., допрошенной в судебном заседании, о том, что она является генеральным директором ООО «Брайт Лайтс» с 2011 года, до 2016 общество осуществляло куплю-продажу светотехнического оборудования. Всего работали человек 10-15, расчеты были безналичные, поставкой строительных материалов общество не занималось. Через нее проходило много договоров, она могла подписать договор, не имеющий отношение к деятельности общества. ЗАО «СМУ-40» ей не знакомо.

- показаниями свидетеля Демичева А.В., допрошенного в судебном заседании, о том, что он не имеет никакого отношения к ООО «Брайт Лайтс», работал юристом, никогда не занимал должности бухгатлера, директора каких-либо компаний. Знаком с Новокшановой, но о деятельности компании ООО «Брайт Лайтс» ему ничего не известно. Об отношениях между ООО «Брайт Лайтс» и ЗАО «СМУ-40» и о платежах между ними, он также ничего не знает. Дорохова он не помнит.

- показаниями свидетеля Новичкова А.А., допрошенного в судебном заседании, о том, что в 2013 году он консультировал клиентов относительно привлечения финансирования, познакомился с Дороховым, который сообщил, что он является собственником ЗАО «СМУ-40», хотел найти источники финансирования – частного инвестора или получение кредита. Какие проекты он собирался реализовывать, не помнит. Решили рассмотреть кредитование, был предложен ПАО «Евразийский Банк», так как им (Новичковым) рассматривался проект получения процента от банка за привлечение клиентов. Кроме того, клиент по результатам консультирования оплачивал его услуги. Подготовкой документов для кредитования, их сбором, предоставлением в Банк, он не занимался. Плана расходования денежных средств он не видел, не знает. О финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СМУ-40» ему ничего не известно. Также он брал у Дорохова денежные средства в займ, но их он ему вернул, претензий никаких никто не предъявлял.

- показаниями свидетеля Алексеевой Р.В., допрошенной в судебном заседании, о том, что она знакома с Новичковым, он консультировал людей по поводу кредитования, привлечения финансирования, она оказывала помощь Новичкову, работая с электронной почтой – получала и пересылала документы, в том числе и в банки, проверяла содержимое почты, файлы и вложения. От Дорохова, наряду с иными гражданами. Приходили письма. В ПАО «Евразийский банк» она направляла заявки, в том числе и на кредитование, по электронной почте, по указанию Новичкова. От ЗАО «СМУ-40» она также получала письма, о чем информировала Новичкова. О всей поступившей корреспонденции она сообщала Новичкову, а тот принимал решение о направлении документов кому-либо. Переговоры с клиентами вел Новичков сам. Она никакие документы для предоставления в ПАО «Евразийский банк» не изготавливала и не подписывала.

- показаниями свидетеля Званского Д.М., допрошенного в судебном заседании, о том, что он являлся одним из бенефициаров ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг», директором являлся его родственник Званский Д.М. В 2013 году в собственности указанной организации находилось здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 8, стр.6, Данное здание намеревались продать, в связи с чем состоялась встреча с Дороховым, который намеревался приобрести указанный объект, последний должен был приобрести компанию ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг», как собственника здания, но Дорохов стал тянуть время, и в дальнейшем предложил передать помещение в залог ПАО «Евразийский банк», в качестве обеспечения по кредиту, представляя этот вопрос так, что это момент технический, что кредит ему выдадут, поскольку у организации имеются государственные контракты на строительные работы и после их выполнения, кредит будет погашен. Оценку залоговых помещений Дорохов производил сам, все расходы на себя брал Дорохов. Он знает, что Дорохов получил кредит, о том, что он не сможет вывести здание из залога, он не говорил. Так как кредит Дороховым возвращен не был, его несколько раз вызывали в Банк, для урегулирования этих вопросов, Банк требовал передачи залога, но он (Званский) считает себя пострадавшим в большей степени, чем Банк. В настоящее время в Арбитражном суде рассматривается вопрос о признании сделки не действительной.

- показаниями свидетеля Званского Д.М., допрошенного в судебном заседании, о том, что он знаком с Дороховым через своего родственника Званского, ему намеревались продать здание, но потом оно было по просьбе Дорохова передано в залог банку, для получения Дороховым кредита, кредит возвращен не был. ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» была признана банкротом, в настоящее время сделка о передаче здания в залог оспаривается. Он обстоятельства данных действий помнит плохо.

- показаниями свидетеля Набитовской Е.М., допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания оглашены в судебном заседании, о том, что она работала в ПАО «Евразийский банк», где с 2012 года занимала должность заместителя председателя правления, а с 2014 г. являлась председателем правления. В ноябре 2013 г. в Банк с целью кредитования обратился коммерческий директор ЗАО «СМУ-40» Дорохов А.Ю., который в обеспечение обязательств по кредиту предоставил залог недвижимого имущества - здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 8, стр. 6, собственником которого являлось ЗАО «Фирма «Мосэлектроподшипникоптторг»; залог прав требования по договору строительного субподряда от 09 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» между ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40»; залог прав требований по договору субподряда № 19-С от 20 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Ракетный̆ завод г. Киров» между ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40»; личное поручительство. Дорохов представил в Банк анкету от  11 ноября 2013 г.; справку о доходах, согласно которой, Дорохов, в должности коммерческого директора ЗАО «СМУ-40» за период с февраля 2013 г. по октябрь 2013 г. получил общую сумму доходов в размере 1 620 000 рублей; письмо от 11 декабря 2013 г. о согласии ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» на предоставление сведений Банку в рамках заключенных с ЗАО «СМУ-40» договоров строительного субподряда от 09 сентября 2013 г. (на выполнение работ по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская») и субподряда № 19-С от 20 сентября 2013 года (на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров»); письмо от 13 декабря 2013 г. о согласии ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» на залог прав требований в пользу Банка в рамках заключенных с ЗАО «СМУ-40» договоров субподряда № 19-С от 20 сентября 2013 г. и строительного субподряда от 09 сентября 2013 г.; дополнительное соглашение № 1 от 18 декабря 2013 г. об изменении реквизитов субподрядчика к договору строительного субподряда от 09 сентября 2013 г.; дополнительное соглашение № 2 от 18 декабря 2013 г. об изменении реквизитов субподрядчика к договору субподряда № 19-С от 20 сентября 2013 г. В результате рассмотрения кредитной заявки и представленных документов,  24 декабря 2013 г. между Банком и ЗАО «СМУ-40» был заключен договор № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 90 миллионов рублей со сроком окончательного погашения кредита 24 декабря 2015 г. В обеспечение обязательств по кредиту были заключены:

- договор ипотеки (залога) недвижимости № 43/2013-Z от 24 декабря 2013 г. между Банком и ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТТОРГ» (залогодатель), а именно: нежилого помещения, общей площадью 740,8 кв. м., расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 8, стр. 6, принадлежащего залогодателю на праве собственности и права аренды земельного участка площадью 331 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, вл. 8, стр. 6, арендованного залогодателем у Департамента земельных ресурсов города Москвы.

- договор о залоге прав (требований) № 44/2013-Z от 24 декабря 2013 г. по договору субподряда № 19-С от 20 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров» между ЗАО «СМУ-40» и ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»;

- договор о залоге прав (требований) № 45/2013-Z от 24 декабря 2013 г. по договору строительного субподряда от 09 сентября 2013 г. на выполнение работ по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» между ЗАО «СМУ-40» и ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»;

- договор поручительства № 65/2013-ПР от 24 декабря 2013 г.

Банк перечислил на расчетный счет ЗАО «СМУ-40», денежные средства на общую сумму 82 347 194 руб. Срок возврата кредита истек 02 февраля 2015 г., однако заемщик ЗАО «СМУ-40» свои обязательства по договору не исполнил, кредитные денежные средства Банку не вернул, Банк пытался взыскать задолженность в судебном порядке. Если бы Дорохов А.Ю. сообщил в Банк достоверные сведения о реальной хозяйственной деятельности ЗАО «СМУ-40», своих доходах, которые фактически значительно ниже предоставленных им данных, наличии у него действующих обязательств поручителя в другом кредитном учреждении, то кредит в размере до 90 000 000 руб. не был бы выдан. Непосредственно приемом документов от Дорохова она не занималась, этим занимались кредитные специалисты Банка. В Банке был установлен запрет на заполнение такого рода документов за клиента. Клиент заполнял документы самостоятельно и представлял их в Банк. О наличии договора поручительства № 5278/01644-276/1 и кредитного договора № 5278/01644-276 от 23 мая 2013 г. между ПАО «Сбербанк» и ООО «Торговый Дом «Дорис» ей ничего известно не было. Она никаких вознаграждений за открытие кредитной линии не получала. (т. 26 л.д. 25-35)

- показаниями свидетеля Дюсембековой Ж.Ж., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, о том, что она С 1 января 2012 г. она работает в ОАО (в дальнейшем ПАО) «Евразийский банк» (далее Банк) в должности директора Департамента кредитования, в Банке был установлен следующий порядок кредитования юридических лиц: заемщик обращался в Банк, предоставлял первичный пакет документов, затем проводился анализ пакета документов службами безопасности, юридическим подразделением, залоговой службой, комплаенс, данные заключения после их согласования с соответствующими подразделениями головного банка АО «Евразийский банк» г. Алма-Аты предоставлялись кредитному подразделению Банка. При положительном заключении вышеуказанных служб, кредитное подразделение проводило экономическую экспертизу предоставленного заемщиком финансового пакета документов. В последующем все вышеуказанные заключения направлялись риск-менеджеру, который составлял свое заключение и согласовывал его с подразделением риск-менеджмента головного банка АО «Евразийский банк» г. Алма-Аты, после согласования, итоговое заключение предоставлял кредитному подразделению Банка. Далее все вышеуказанные заключения, и в случае запроса, пакет документов, предоставленный заемщиком, направлялись на кредитный комитет Банка, а затем в головной банк АО «Евразийский банк» г. Алма-Аты. При положительном решении кредитного комитета АО «Евразийский банк» г. Алма-Аты о финансировании заемщика, предоставление кредита заемщику осуществлялось в Банке с соблюдением всех условий кредитования. Кредитные договоры подписывались в Банке заемщиком, далее передавались на подпись руководству Банка, также заключались и регистрировались договоры залога имущества, после чего предоставлялся займ. Кредитные средства направлялись по целевому использованию, согласно предоставляемых заемщиком документов по целевому использованию заемных средств. ЗАО «СМУ-40» обратилось в Банк за кредитом в сумме 90 000 000 руб., был предоставлен первичный пакет документов. Затем проводился анализ пакета документов службой безопасности и залоговой службой головного банка АО «Евразийский банк» г. Алма-Аты, заключения, после их согласования с соответствующими подразделениями головного банка АО «Евразийский банк» г. Алма-Аты, предоставлялись кредитному подразделению, которое проводило экономическую экспертизу предоставленного заемщиком финансового пакета документов. Предоставление кредита заемщику осуществлялось в Банке с соблюдением всех условий кредитования по решению кредитного комитета АО «Евразийский банк» г. Алма-Аты. От имени ЗАО «СМУ-40» в 2013 г. при обращении в Банк для получения кредитных денежных средств действовал Дорохов А.Ю. Анкету заемщика, кредитную заявку ЗАО «СМУ-40», анкету поручителя Дорохова А.Ю. предоставлял и подписывал лично Дорохов А.Ю. Все документы из кредитного досье Дорохов А.Ю. предоставлял лично сам. В Банке не предусматривалось заполнение документов заемщиков работниками Банка. Все документы подписывает и заполняет заемщик. Дорохов А.Ю. предоставлял справку о доходах, анкету поручителя и другие документы на бумажном носителе с подписью и печатью. Наличие у заемщика действующих обязательств поручителя, либо залогодателя, а также недостаток обеспечения и некорректно предоставленных заемщиком сведений о доходах руководителя/поручителя могло повлиять на принятие решения об отказе в финансировании, либо на уменьшение суммы финансирования, либо принятие дополнительного ликвидного обеспечения. На основании предоставленных Дороховым А.Ю. недостоверных сведений кредитным комитетом кредит был одобрен. (т. 26 л.д. 69-83)

- показаниями свидетеля Болотина А.Е., данными в ходе предварительного следствия, которые были оглашены в судебном заседании, о том, что в ЗАО «СМУ-40» он работал электриком с 2002 г. и до середины 2014 г. На объектах ЗАО «СМУ-40» он никогда не видел Дорохова А.Ю., видел его только в офисе 3-4 раза, при этом он с ним не общался. О заключении договора субподряда на выполнение работ на Ракетном заводе в г. Кирове ему ничего не известно, за период его работы в ЗАО «СМУ-40» территориально самый дальний объект для выполнения работ находился в г. Истра Московской области. Он (Болотин А.Е.) лично возил рабочих ЗАО «СМУ-40» на строительные объекты на личном автомобиле, в г. Киров точно никогда никого не возил. ЗАО «СМУ-40» выполнить данный контракт выполнить бы не смогло. О заключении договора на выполнение работ по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» ему ничего не известно, про такой объект слышит впервые, рабочих на данный объект никогда не возил, и на данном объекте не находился. Ни один объект ЗАО «СМУ-40» не обходился без его непосредственного участия, поэтому он считает, что работы по указанным договорам не выполнялись, так как он совершенно точно не принимал в этом участия. Объектов с большими объемами работ у ЗАО «СМУ-40» не было, с такими материалами они не работали. Указанные в документах товары от ООО «Орион» он на склад не оформлял, не получал и никогда не видел на складе. Данные товары, как и товары от ООО «Брайт Лайтс» на склад не поступали, такие объемы просто не поместились бы на складе. (т. 26 л.д. 162-173)

- показаниями свидетеля Лодыгина А.Ф., допрошенного в ходе предварительного следствия, чьи показания оглашены в судебном заседании, о том, что он являлся генеральным директором ООО «МегаСтрой», которое занималось оптовой торговлей различных товаров. С Дороховым А.Ю. он знаком, заключал с ним договор поставки строительных материалов, выставлял Дорохову А.Ю. счет за поставку строительных материалов по договору, но сам договор сторонами исполнен не был, товар не поставлялся, так как Дорохов А.Ю. захотел изменить спецификацию, сроки. В связи с изменением позиции Дорохова А.Ю., условий договора, он (Лодыгин А.Ф.) отказался от его исполнения возвратил денежные средства Дорохову А.Ю., в объеме более 25 миллионов рублей. Расчетные счета, на которые необходимо вернуть деньги ему предоставлял Дорохов А.Ю. (т. 27 л.д. 11-17)

- показаниями свидетеля Амаевой М.В., допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания оглашены в судебном заседании, о том, что в 2013-2014 годах она подрабатывала курьером, ездила в различные налоговые инспекции, банки и к нотариусам, а также подписывала какие-то документы, которые ей передавали неизвестные лица. Весной 2016 г. по адресу ее регистрации пришло письмо из налоговой инспекции, из которого ей стало известно, что она является генеральным директором нескольких организаций. О деятельности ООО «Орион» ей ничего не известно, никакой финансово-хозяйственной деятельности она не вела. Никаких товаров она, как генеральный директор ООО «Орион», не закупала и не продавала, договоров не заключала. С гражданами Дороховым А.Ю. не знакома. (т. 27 л.д. 23-31)

- показаниями свидетеля Кругловой Е.А., допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания оглашены в судебном заседании, о том, что в 2013 г. она работала бухгалтером в ООО «Призма», где вела бухгалтерию, а также генеральным директором ООО «Неле Консалт», которое оказывало услуги в области бухгалтерского учета, проведения финансового аудита, налогового консультирования. К деятельности ООО «Брайт Лайтс» она (Круглова Е.А.) никакого отношения не имела, о такой организации она слышала от кого то из сотрудников. Генеральный директором ООО «Брайт Лайтс» Новокшанова С.В. ей знакома, видела ее в офисе. Компания ЗАО «СМУ-40» не знакома, ни с кем из сотрудников, руководителей, учредителей и бенефициаров она не знакома, о договорных отношениях между ООО «Брайт Лайтс» и ЗАО «СМУ-40» ей ничего не известно. (т. 27 л.д. 70-79)

- показаниями свидетеля Цитриновича А.В., допрошенного в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании, о том, что до 2009 г. он работал в качестве исполнительного директора в ООО «Призма», которое занималось игорным бизнесом. Руководителем являлась Белова Т.Р., после 2009 года заниматься игорным бизнесом он прекратил, был практически без работы, при этом официально числился в ООО «Брайт Лайтс», сотрудники общества ему не известны. Компания занималась куплей-продажей светильников, электротехническим оборудованием. В его задачи входил поиск покупателя. Клиент сам готовил договоры с учетом своих пожеланий, далее договоры подписывали клиенты, после чего он передавал их генеральному директору ООО «Брайт Лайтс», на этом его работа заканчивалась, также он обзванивал клиентов ООО «Брайт Лайтс» с просьбой вернуть возникшие перед обществом задолженности. О деятельности ЗАО «СМУ-40» ему ничего не известно, являлось ли данное общество контрагентом ООО «Брайт Лайтс» ему также не известно. (т. 27 л.д. 94-103)

- показаниями свидетеля Беловой Т.Р., допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании, о том, что в период с 2007 г. по 2016-2017 г.г. она являлась генеральным директором ООО «Призма», которое занималось игорным бизнесом, сдачей в аренду помещений, участвовала в тендерах по украшению г. Москвы. После закрытия игорного бизнеса было создано несколько новых компаний, в том числе и ООО «Брайт Лайтс», генеральным директором общества являлась Новокшанова С.В. Она (Белова Т.Р.) в ООО «Брайт Лайст» ничем не занималась, Организация ЗАО «СМУ-40» ей не знакома. О договорных отношениях между ООО «Брайт Лайтс» и ЗАО «СМУ-40», связанных с ними платежах ничего не знает. С Дороховым А.Ю. она не знакома. (т. 27 л.д. 105-113)

- показаниями свидетеля Хомякова М.С., допрошенного в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании, о том, что он является финансовым управляющим Дорохова А.Ю. с 18 июня 2018 г. на основании решения Арбитражного суда Московской области. Лично с Дороховым А.Ю. не знаком, никогда с ним не встречался.

Насколько ему известно, у Дорохова А.Ю. нет никакого имущества, кроме автомобиля Тойота Ленд Круйзер 120, который в соответствии с определением об обязании должника передать имущество финансовому управляющему Арбитражного суда Московской области от 3 декабря 2018 г. по делу А41-65353/17 Дорохов А.Ю. обязан ему передать. Кредиторами Дорохова А.Ю. являются:

- ПАО «Сбербанк России» с суммой задолженности в размере 1 907 731,66 руб., так как Дорохов являлся поручителем по кредитному договору №5278/01644-276 от 23 мая 2013 г. (договор поручительства №5278/01644-276/1);

- АО «Райфайзенбанк» с сумой задолженности в размере 1 374 627,04 руб., которая возникла в связи с тем, что Дорохов А.Ю. ненадлежащим образом исполнял условия заключенных кредитных договоров.

- ПАО «Евразийский Банк» с суммой задолженности в размере 147 319 718,69 руб., которая возникла в связи с тем, что Дорохов А.Ю. ненадлежащим образом исполнил свои обязанности по договору поручительства, заключенному им с банком в обеспечение кредита, полученного ЗАО «СМУ-40». (т. 27 л.д. 205-209)

- показаниями свидетеля Симкина К.М., допрошенного в ходе предварительного следствия, чьи показания оглашены в судебном заседании, о том, что генеральным директором и учредителем ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» является Званский Д.М, а он (Симкин К.М.) в свою очередь является ее бенефициаром. При этом вторым бенефициаром данной организации является Званский Д.В. У указанной организации имелся единственный актив, это здание (помещения) по адресу: г. Москва, ул. Садово-Каретная, д. 8, стр.6, иных активов не было. С Дороховым А.Ю. он знаком примерно с 2013 г., когда он вел с ним переговоры по купле-продаже вышеуказанного здания, затем этим вопросом занимался Званский Д.В., вел с Дороховым А.Ю. переговоры. Дорохов А.Ю. представлялся как руководитель строительно-монтажного управления № 40. Дорохов А.Ю. просил передать здание в залог банку по кредиту, который намеревается получить, а после получения денежных средств должен был выкупить его у ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг». Дорохов А.Ю. должен был выкупить здание сразу после получения кредита, при этом здание должно было остаться под залогом у банка, Дорохов А.Ю. должен был оплачивать свой кредит и более между Дороховым А.Ю. и ними не должно было быть никаких взаимоотношений. Насколько ему известно, Дорохов А.Ю. вывел кредитные денежные средства на счета иных юридических лиц, среди которых ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» не было. Каким образом были израсходованы денежные средства, полученные ЗАО «СМУ-40» в кредит, ему достоверно не известно. ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» были выпущены векселя для выкупа здания посредством городского аукциона, но он этими вопросами не занимался. (т. 28 л.д. 85-89)

- показаниями свидетеля Дорохина В.В., допрошенного в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании, о том, что в 2015 г. кто-то из его знакомых организовал его встречу со Званским Д.В. в ходе который последний попросил его возвратить ему денежные средства со счетов компании ООО «Мега Строй», генеральным директором которой являлся Лодыгин А.Ф. Как он понял из разговора, у Званского Д.В. имелся конфликт с Дороховым А.Ю., однако обстоятельства он не выяснял. Он сообщил Званскому Д.В., что попросит Лодыгина А.Ф. возвратить денежные средства на счет той компании с которой они поступили. Он действительно попросил Лодыгина вернуть денежные средства, но механизм их возврата он не знает. Более к нему с этим вопросам никто не обращался. С Дороховым А.Ю. он не знаком, о деятельности ООО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» ему ничего не известно. О договоренностях Дорохова А.Ю. и Званского Д.В. по купле-продаже помещений также ничего не известно. (т. 28 л.д. 97-102)

- показаниями свидетеля Середюка С.В., допрошенного в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании, о том, что в 2010 году им была создана ООО «Техно-Медицинская Компания», но организация не ведет финансово-хозяйственной деятельности, в период активной финансово-хозяйственной деятельности компании, было несколько бухгалтеров. Основным видом деятельности ООО «Техно-Медицинская Компания» является продажа стоматологического оборудования и расходных материалов. О деятельности ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТТОРГ» ему известно, что генеральным директором является Званский Д.М. В собственности компании имеется здание по адресу: г. Москва, ул. Садово-Каретная, д. 8 стр. 6. Он приобретал векселя компании ООО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг», в дальнейшем векселя были переданы Званскому Д.М. в соответствии с заключенным договором от 18 августа 2014 г. Право требования по вышеуказанному договору передано ООО «Артес» в июле 2018 г. Званский Д.М. обещал оплатить все векселя, но в дальнейшем ничего не оплатил и им было принято решение об обращении в суд с заявлением о банкротстве. Инициатором подачи заявления в Арбитражный суд г. Москвы о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» являлся он. Насколько он помнит, заявление писал он (Середюк С.В.), как генеральный директор. (т. 28 л.д. 106-113)

- показаниями свидетеля Матюшина А.С., допрошенного в ходе предварительного следствия, чьи показания были оглашены в судебном заседании, о том, что решением Арбитражного суда г. Москвы от 27 февраля 2017 г. по делу № А40122244/2016 он был назначен конкурсным управляющим по делу о банкротстве ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг», общий размер задолженности отражен в решении Арбитражного суда г. Москвы от 22 апреля 2015 г. по делу № А 40-422-216/15. По какой причине ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» не исполнила свои обязательства по договору купли-продажи векселей от 18 августа 2014 г. перед ООО «Техно-Медицинская Компания» не знает, ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» в настоящее время признано несостоятельным (банкротом). В рамках дела о банкротстве ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» документы ООО «Техно-Медицинская Компания», не запрашивались, в связи с тем, что задолженность была установлена судебным актом и была бесспорной. (т. 28 л.д. 119-122)

- заявлением представителя ПАО «Евразийский банк» о возбуждении уголовного дела, в котором изложены обстоятельства получения Дороховым кредитных денежных средств (т.1 л.д. 65-69)

- копией договора № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013 между ОАО «Евразийский банк» и ЗАО «СМУ-40», согласно которому, кредитор предоставляет заемщику денежные средства на условиях срочности, возвратности и платности в форме кредитной линии с лимитом задолженности 90 000 000 рублей, цель кредита – пополнение оборотных средств, период доступности до 24 декабря 2014 года с правом продления, срок окончательного погашения выданного кредита 24 декабря 2015 года (т.1 л.д. 71-80)

- копией дополнительного соглашения № 3 к договору № 19/2013-КЛ/ю от 28.07.2014, согласно которому, установлен лимит кредита 82347194 рубля00 копеек, срок погашения текущих траншей до 02.02.2015 включительно. (т.1 л.д. 83-84)

- копией банковского ордера на сумму 22645200 рублей от 27.12.2013, получатель ЗАО «СМУ-40» (т.1 л.д. 85)

- копией банковского ордера на сумму 19894994 рубля от 15.01.2014, получатель ЗАО «СМУ-40» (т.1 л.д. 86)

- копией банковского ордера на сумму 39807000 рублей от 10.02.2014, получатель ЗАО «СМУ-40» (т.1 л.д. 87)

- копией платежного поручения от 27.12.2013 на сумму 22645200 рублей, от ЗАО «СМУ-40» в адрес ООО «Брайт Лайтс» за поставку строительных материалов (т.1 л.д. 88)

- копией платежного поручения от 15.01.2014 на сумму 19894994 рубля от ЗАО «СМУ-40» в адрес ООО «Орион» за поставку строительных материалов (т.1 л.д. 89)

- копией платежного поручения от 11.02.2014 на сумму 26582000 рублей от ЗАО «СМУ-40» в адрес ООО «МегаСтрой» за поставку строительных материалов (т.1 л.д. 90)

- копией платежного поручения от 11.02.2014 на сумму 7700000 рублей от ЗАО «СМУ-40» в адрес ООО «Орион» за поставку строительных материалов (т.1 л.д. 91)

- копией платежного поручения от 18.04.2014 на сумму 2247130 рублей от ЗАО «СМУ-40» в адрес ООО «Орион» за поставку строительных материалов (т.1 л.д. 92)

- копией платежного поручения от 28.04.2014 на сумму 2419300 рублей от ЗАО «СМУ-40» в адрес ООО «Орион» за поставку строительных материалов (т.1 л.д. 93)

- копией платежного поручения от 05.05.2014 на сумму 921610 рублей 23 копейки от ЗАО «СМУ-40» в адрес ООО «ПроджектДевелопмент» за отделочные работы по договору подряда (т.1 л.д. 94)

- выпиской о движении денежных средств по счету ЗАО «СМУ-40», открытом в ПАО «Евразийский банк» с 28.07.2014 по 22.02.2018, согласно которой частичное досрочное погашение ссудной задолженности производилось с 28.07.2014 до 17.10.2014 (т.1 л.д. 95-139)

- копией договора поручительства от 24.12.2013, согласно которому, Дорохов А.Ю. согласен отвечать за исполнение ЗАО «СМУ-40» обязательств по кредитному договору № 19/2013-КЛ/Ю (т.1 л.д. 140-143)

- копией дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства от 28.07.2014, согласно которому, Дорохов ознакомлен с изменениями, внесенным в договор кредитования (т.1 л.д. 144-145)

- копией анкеты заемщика от имени ЗАО «СМУ-40», в которой указана фактическая численность работников 70 человек, даннаая анкета подписана Дороховым А.Ю. (т.1 л.д. 146-149)

-копией анкеты поручителя/гаранта/залогодателя, выполненная от имени Дорохова А.Ю., в которой указан уровень заработной платы за 2013 год 1620000 рублей за 2013 год, среднемесячные расходы 100000 рублей, указаны сведения о наличии автокредитов в ОАО «Райффайзенбанк», а также потребительский кредит в указанном банке, в качестве обеспечения по обязательствам указано нежило здание по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 8, стр. 6 площадь 740,8 кв.м. , данная анкета подписана Дороховым А.Ю. (т.1 л.д. 150-153)

- копией справки о доходах Дорохова А.Ю., в которой указан доход за 2013 год в размере 1620000 рублей, при этом ежемесячный доход с марта по октябрь 2013 года указан 200000 рублей, а также справка о доходах физического лица – Дорохова А.Ю. за 2013 год, за 2014 год, в которой указана ежемесячная сумма дохода 20000 рублей в перид с января по май 2014 года (т.1 л.д. 154-156)

- копией кредитной заявки, в которой в качестве предлагаемого обеспечения указано здание 740,8 кв.м. по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д.8, стр.6 (т.1 л.д. 157)

- копией приказа о возложении обязанностей по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности в ЗАО «СМУ-40» на Дорохова А.Ю. от 04.11.2013 (т.1 л.д. 159)

- копией приказа по ЗАО «СМУ-40» о наделении Дорохова А.Ю. полномочиями для подписания кредитного договора с ОАО «Евразийский банк» (т.1 л.д. 160)

- копией приказа по ЗАО «СМУ-40» о наделении Дорохова А.Ю. правом первой подписи в банковской карточке расчетного счета в ОАО «Евразийский банк» (т.1 л.д. 161)

- копией договора о залоге прав (требований) № 45/2013-Z от 24.12.2013 согласно которому, ЗАО «СМУ-40» в лице Дорохова передало ОАО «Евразийский банк» в обеспечение обязательств права (требования) в сумме 315410900 рублей 00 копеек (т.1 л.д. 162-165)

- копией договора о залоге прав (требований) № 44/2013-Z от 24.12.2013 согласно которому, ЗАО «СМУ-40» в лице Дорохова передало ОАО «Евразийский банк» в обеспечение обязательств права (требования) в сумме 1465800000 рублей 00 копеек (т.1 л.д. 166-169)

- копией договора ипотеки (залога недвижимости) № 43/2013-Z от 24.12.2013 согласно которому, ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» по исполнение обязательств ЗАО «СМУ-40» по кредитному договору № 19/2013-КЛ/Ю передало ОАО «Евразийский банк» объект недвижимости общей площадью 740 кв.м. расположенный по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 8, стр.6, и право аренды земельного участка (т.1 л.д. 170-174)

- копией решения Арбитражного суда г.Москвы от 22.04.2015 г., согласно которому, взыскано с ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» в пользу ООО «Техно-Медицинская Компания» 145 068 192 рубля (т.1 л.д. 176)

- копией определения Арбитражного суда г. Москвы о включении в реестр требований кредиторов, согласно которому, включено требование ПАО «Сбербанк России» в размере 1907731,66 рублей в третью очередь кредиторов Дорохова Андрея Юрьевича (т.1 л.д. 177-178)

- копией определения Арбитражного суда г. Москвы о включении требования АО «Райффайзенбанк» в размере 1374627,04 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов Дорохова Андрея Юрьевича (т.1 л.д. 179-180)

- копией решения Арбитражного суда г. Москвы о взыскании с ЗАО «СМУ-40» в пользу ПАО «Евразийский банк» денежные средства в размере 147319718 рублей 79 копеек, обратить взыскание на недвижимое имущество, являющееся предметом залога по договору ипотеки (залога) недвижимости № 43/2013-Z от 24.12.2013, заключенного между ОАО «Евразийский банк» и ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг», установив начальную цену реализации недвижимого имущества в размере 95935379 рублей 20 копеек. (т.1 л.д. 181-189)

- копией решения Арбитражного суда г. Москвы об обращении взыскания на предмет залога прав (требований) по договорам № 45/2013-Z от 24.12.2013 и № 44/2013-Z от 24.12.2013 (т. 1 л.д. 190-192)

- копией договора купли-продажи акций № 01-07-13 от 14.08.2013, согласно которому, Черкесов Н.М. продал Дорохову А.Ю. обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «СМУ-40» номинальной стоимостью 9000 рублей, количеством 100 шт, общая стоимость акций составила 9000 рублей (т.2 л.д. 139-141)

- копией письма ООО «Капиталстрой» о согласии на залог прав требований в пользу ОАО «Евразийский банк» в рамках заключенных с ЗАО «СМУ-40» договорных отношений – договор субподряда № 19-С от 20/09/2013 на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров», договор строительного субподряда от 09/09/2013 по объекту «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская». (т.2 л.д. 153)

- копией договора строительного субподряда по объекту «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» от 09.09.2013 между ООО «Капиталстрой» и ЗАО «СМУ-40» и дополнительное соглашение № 1 к нему об изменении реквизитов субподрядчика (т.2 л.д. 154-165)

- копией договора субподряда № 19-С на выполнение работ по объекту «Ракетный завод г. Киров» от 20.09.2013 между ООО «Капиталстрой» и ЗАО «СМУ-40» и дополнительное соглашение № 2 к нему об изменении реквизитов субподрядчика (т.2 л.д. 166-177)

- копией анкеты поручителя/гаранта/залогодателя ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг», в которой отмечено, что данное лицо не имеет кредитных и иных обязательств (т.2 л.д. 179-185)

- копией решения Арбитражного суда г. Москвы о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг», открытии в отношении данного юридического лица конкурсного производства (т.2 л.д. 186-189)

- справкой о задолженности ЗАО «СМУ-40» согласно которой, Банком предоставлен кредит на сумму 82 347 194,00, погашено  5 024 220,95, общая задолженность, включая проценты, пени, 147 519 718,69. Последнее погашение Заемщиком произведено 19.03.2015 (т.3 л.д. 5-6)

- выпиской из ЕГРЮЛ на 13.03.2018 по ЗАО «СМУ-40» (т.3 л.д. 7-20)

- выпиской из ЕГРЮЛ на 13.03.2018 по ООО «Капиталстрой» (т.3 л.д. 21-45)

- выпиской из ЕГРЮЛ на 13.03.2018 в отношении ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» (т.3 л.д. 46-56)

- рапортом об обнаружении в действиях Дорохова А.Ю. признаков состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК РФ (т.3 л.д. 58-59)

- заявлением Званского Д.М. о преступлении Дорохова А.Ю. (т.4 л.д. 7-9)

- копией договора ипотеки (залога недвижимости) № 43/2013-Z, согласно которому, ОАО «Евразийский банк» и ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» заключили договор залога недвижимости – здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, д. 8, стр. 6, площадью 740,8 кв.м. в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «СМУ-40» по кредитному договору № 19/2013-КЛ-Ю от 24.12.2013 и копия договора № 19/2013-КЛ-Ю от 24.12.2013 (т.4 л.д. 15-32)

- протоколом осмотра СД-Р диска, на котором содержится справка о наличии счетов ЗАО «СМУ-40» в КБ «Альта-Банк» с 18.09.2012 по 20.05.2014 и выписка по операциям на счете, согласно которой, денежные средства из ОАО «Евразийский банк» не поступали (т.6 л.д. 1-60)

- протоколом осмотра предметов  - СД-Р диска, на котором содержится выписка по операциям на счете ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг», денежные средства от ОАО «Евразийский банк», от Дорохова А.Ю., ЗАО «СМУ-40» не поступали за период с 01.04.2013 по 07.12.2015 (т.6 л.д. 61-109)

- протоколом осмотра предметов – СД-Р диска, на котором содержится выписка по счету ЗАО «СМУ-40», открытом в ОАО «Евразийский банк» за период с 16.12.2013 по 08.05.2015 (110-111)

- протоколом осмотра предметов СД-РВ диска из МИФНС России по ЦОД на котором в папке «Дорохов» содержатся: справка о доходах физического лица Дорохова Андрея Юрьевича за 2013, 2014, 2015 год, папка «Званский Денис Маркович» содержит справку о доходах физического лица за 2012 год, за 2013 год, за 2014 год, за 2015 год, за 2016 год, за 2017 год.

Согласно справки о доходах Дорохова А.Ю. за 2013 год, в ЗАО «СМУ-40» его доход составил в период с июля по декабрь 154021.85 рублей, ежемесячный доход – около 28000 рублей. Согласно справки о доходах Дорохова А.Ю. за 2014 г., ежемесячный доход в ЗАО «СМУ-40» составил 20000-22000 рублей, всего за год – 248000 рублей, за 2015 г - ежемесячный доход в ЗАО «СМУ-40» составил 22000 рублей, всего за год – 265082.09 рублей (т.6 л.д. 112-156)

- протоколом осмотра предметов СД-Р диска, содержащего выписку по операциям на счете ЗАО «СМУ-40» в ПАО «Евразийский банк» за период с 16.12.2013 по 31.12.2017, согласно которой, 27.12.2013 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «Брайт Лайтс» на сумму 22645200 рублей с назначением платежа – оплата по счету за поставку строительных материалов. 16.01.2014 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «Орион» на сумму 19894994 рублей с назначением платежа оплата по счету за поставку строительных материалов. 20.01.2014 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «Орион» на сумму 7133460 рублей с назначением платежа оплата по счету за поставку строительных материалов. 23.01.2014 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «ИРС Стройгрупп» на сумму 7280000 рублей с назначением платежа оплата по счету за поставку строительных материалов. 11.02.2014 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «МегаСтрой» на сумму 26582000 рублей с назначением платежа оплата по счету за поставку строительных материалов. 12.02.2014 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «Орион» на сумму 7700000 рублей с назначением платежа оплата по счету за поставку строительных материалов. 18.03.2014 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «Орион» на сумму 2112400 рублей с назначением платежа оплата по счету за поставку строительных материалов. 21.03.2014 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «ИРС СтройГрупп» на сумму 860000 рублей с назначением платежа оплата по счету за поставку строительных материалов. 03.04.2014 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «Орион» на сумму 1612500 рублей с назначением платежа оплата по счету за поставку строительных материалов. 21.04.2014 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «Орион» на сумму 2247130 рублей с назначением платежа оплата по счету за поставку строительных материалов. 28.04.2014 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «Орион» на сумму 2419300 рублей с назначением платежа оплата по счету за поставку строительных материалов. 28.04.2014 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «Экстрейд» на сумму 860000 рублей с назначением платежа оплата по счету за поставку строительных материалов. 06.05.2014 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «ПроджектДевелопмент» на сумму 921610,23 рублей с назначением платежа оплата по договору подряда за отделочные работы. 16.05.2014 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «Орион» на сумму 854300 рублей с назначением платежа оплата по счету за поставку строительных материалов. 12.08.2014 ЗАО «СМУ-40» произвело платеж ООО «СК Универсал» на сумму 984770 рублей с назначением платежа оплата по счету за поставку строительных материалов. (т.6 л.д. 157-175)

- протоколом осмотра предметов СД-Р диска, на котором содержится выписка по счету ЗАО «СМУ-40» открытом в АО «Райффайзенбанк» за период с 25.11.2013 по 25.11.2015 согласно которой, 24.09.2014 ООО «ЭрмаСервис» произвело платеж на сумму 2000000 в качестве возврата денежных средств по договору поставки стройматериалов за ООО «МегаСтрой» 24.09.2014 произведено снятие наличных на сумму 600000 рублей 25.09.2014 произведено снятие наличных на сумму 600000 рублей 26.09.2014 произведено снятие наличных на сумму 650000 рублей 02.10.2014 произведено снятие наличных на сумму 130000 рублей 13.10.2014 поступление денежных средств от ООО «Новые Строительные Технологии» на сумму 514590 рублей в качестве оплаты по договору за материалы. 14.10.2014 произведено снятие наличных денежных средств на сумму 500000 рублей 15.10.2014 поступление денежных средств от ООО «МегаСтрой» в сумме 1000000 рублей в качестве возврата денежных средств по договору поставки за строительные материалы. 20.10.2014 произведен перевод денежных средств на сумму 1000000 рублей ООО «Специалист» в качестве аванса за поставку строительных материалов. 24.10.2014 произведено зачисление денежных средств от ООО «МегаСтрой» на сумму 5000000 в качестве возврата по договору поставки за строительные материалы 27.10.2014 произведено снятие наличных денежных средств на сумму 500000 рублей 28.10.2014 произведено снятие наличных денежных средств на сумму 3200000 рублей 30.10.2014 произведено снятие наличных денежных средств на сумму 420000 рублей 07.11.2014 поступление денежных средств от ООО «МегаСтрой» на сумму 5000000 рублей в качестве возврата по договору поставки строительных материалов. 10.11.2014 снятие наличных денежных средств на сумму 500000 рублей, 24.11.2014 произведен возврат денежных средств от ООО «ЭрмаСервис» на сумму 1000000 рублей в качестве возврата по договору поставки от ООО «МегаСтрой». 28.11.2014 произведен возврат денежных средств от ООО «ЭрмаСервис» на сумму 2000000 рублей в качестве возврата по договору поставки от ООО «МегаСтрой». 02.12.2014 произведен возврат денежных средств от ООО «ЭрмаСервис» на сумму 4582000 рублей в качестве возврата по договору поставки от ООО «МегаСтрой». 24.11.2015 Дорохову переведено 6024598-38 под закрытие счета (т.6 л.д. 176-203)

- протоколом осмотра предметов СД-Р диска , полученного в ПАО «Сбербанк России», на котором содержится информация о паспорте сделки по контракту между ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» и ТОО «Технотекс» в отношении помещения по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Каретная, 8-6-23, выписка по счету ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг», выписка с лицевого счета ЗАО «СМУ-40» за период с 01.01.2013 по 31.12.2013, за период с 01.01.2014 по 06.08.2014. (т.6 л.д. 204-269)

- протоколом обыска (выемки) документов ЗАО «СМУ-40» в ПАО «Евразийский банк», согласно которому, изъято: кредитная заявка ЗАО «СМУ-40», согласие ЗАО «СМУ-40» на предоставление информации в службу безопасности, согласие ЗАО «СМУ-40» на предоставление информации в бюро кредитных историй, согласие Дорохова А.Ю. на обработку персональных данных и сведений о кредитной истории, согласие Черкасова на обработку персональных данных и сведений о кредитной истории, анкета заемщика ЗАО «СМУ-40», решение№ 3 единственного акционера ЗАО «СМУ-40» по одобрению крупной сделки, выписка из протокола № 109-2013 от 13.09.2013 заседания Кредитного комитета ОАО «Евразийский банк», выписка из протокола № 134-2013 от 18.12.2013 заседания Кредитного комитета ОАО «Евразийский банк», договор № 19 КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013, с приложением № 1 к указанному договору образца заявления на предоставление транша по договору и приложением № 2 к указанному договору образца графика погашения займа и уплаты вознаграждения по траншу, дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2014 к договору № 19 КЛ/ю от 24.12.2013 с приложением № 1 образцом заявления на предоставление транша по договору. Дополнительное соглашение № 2 от 27.06.2014 к договору № 19 КЛ/Ю от 24.12.2013. Дополнительное соглашение № 3 от 28.07.2014 к договору № 19 КЛ/Ю от 24.12.2013. Дополнительное соглашение № 4 от 18.09.2014 к договору № 19 КЛ/Ю от 24.12.2013. Дополнительное соглашение № 5 от 13.10.2014 к договору № 19 КЛ/Ю от 24.12.2013. Договор о залоге прав (требований) № 44/2013- Z от 24.12.2013 по договору субподряда № 19-С от 20.09.2013 на выполнение работ по объекту «Ракетный завод г. Киров», заключенному между ЗАО «СМУ-40» и ООО «Капиталстрой». Дополнительное соглашение № 1 от 28.07.2014 к договору о залоге прав (требований) № 44/2013- Z. Договор о залоге прав (требований) № 45/2013- Z от 24.12.2013 по договору строительного субподряда от 09.09.2013 на выполнение работ по объекту «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская», заключенному между ЗАО «СМУ-40» и ООО «Капиталстрой». Дополнительное соглашение № 1 от 28.07.2014 к договору о залоге прав (требований) № 45/2013- Z. Письмо от 11.12.2013 ООО «Капиталстрой» о согласии на предоставление сведений ОАО «Евразийский банк» в рамках заключенных с ЗАО «СМУ-40» договора субподряда № 19-С от 20.09.2013 на выполнение работ по объекту «Ракетный завод г. Киров» и договора строительного субподряда от 09.09.2013 по объекту «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская». Письмо от 13.12.2013 ООО «Капиталстрой» о согласии на залог прав требований в пользу ОАО «Евразийский банк» в рамках заключенных с ЗАО «СМУ-40» договора субподряда № 19-С от 20.09.2013 на выполнение работ по объекту «Ракетный завод г. Киров» и договора строительного субподряда от 09.09.2013 по объекту «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская». Договор строительного субподряда от 09.09.2013 на выполнение работ по объекту «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» заключенный между ООО «Капиталстрой» и ЗАО «СМУ-40». Дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2013 об изменении реквизитов субподрядчика к Договору строительного субподряда от 09.09.2013 на выполнение работ по объекту «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» заключенный между ООО «Капиталстрой» и ЗАО «СМУ-40». Договор субподряда № 19-С от 20.09.2013 на выполнение работ по объекту «Ракетный завод г. Киров», заключенный между ООО «Капиталстрой» и ЗАО «СМУ-40». Дополнительное соглашение № 2 от 18.12.2013 об изменении реквизитов субподрядчика к Договору субподряда № 19-С от 20.09.2013 на выполнение работ по объекту «Ракетный завод г. Киров», заключенный между ООО «Капиталстрой» и ЗАО «СМУ-40». Анкета поручителя/гаранта/залогодателя от 11.11.2013 ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг» в ОАО «Евразийский банк». Договор ипотеки (залога) недвижимости № № 43/2013- Z от 24.12.2013, заключенный между ОАО «Евразийский банк» и ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг». Дополнительное соглашение № 1 от 28.07.2014 к Договору ипотеки (залога) недвижимости № № 43/2013- Z от 24.12.2013, заключенный между ОАО «Евразийский банк» и ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг». Соглашение от 01.07.2014, заключенное между ОАО «Евразийский банк» и ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг». Анкета поручителя/гаранта/залогодателя от 11.11.2013 Дорохова А.Ю. в ОАО «Евразийский банк». Справка о доходах от имени ЗАО «СМУ-40» в отношении коммерческого директора Дорохова А.Ю. за период с февраля 2013 года по октябрь 2013 года с общей суммой дохода 1620000 рублей. Справка о доходах физического лица за 2013 год № 10 от 25.12.2013 по форме 2-НДФЛ, составленная от имени ЗАО «СМУ-40» в отношении Дорохова А.Ю. Справка о доходах физического лица за 2014 год № 1 от 25.06.2014 по форме 2-НДФЛ, составленная от имени ЗАО «СМУ-40» в отношении Дорохова А.Ю. Договор поручительства № 65/2013-ПР от 24.12.2013 заключенный между ОАО «Евразийский банк» и Дороховым А.Ю. Дополнительное соглашение № 1 от 27.06.2014 к Договору поручительства № 65/2013-ПР от 24.12.2013 заключенный между ОАО «Евразийский банк» и Дороховым А.Ю. Дополнительное соглашение № 2 от 28.07.2014 к Договору поручительства № 65/2013-ПР от 24.12.2013 заключенный между ОАО «Евразийский банк» и Дороховым А.Ю. Приложение № 2 к Договору № 19-КЛ/Ю от открытии кредитной линии от 24.12.2013 – график погашения займа и уплаты вознаграждения по траншу от 05.08.2014 на сумму 22645200 рублей. Заявление исх.№1 от 27.12.2013 ЗАО «СМУ-40» на предоставление транша по договору на сумму 22645200 рублей. Приложение № 2 к Договору № 19-КЛ/Ю от 24.12.2013 – график погашения займа и уплаты вознаграждения по траншу от 28.07.2014 на сумму 19894994 рублей. (два экземпляра, от имени Набитовской, и от имени Петросьяна) Заявление исх№ 2 от 15.01.2014 ЗАО «СМУ-40» на предоставление транша по договору на сумму 19894994 рублей. Приложение № 2 к Договору № 19-КЛ/Ю от 24.12.2013 – график погашения займа и уплаты вознаграждения по траншу от 28.07.2014 на сумму 39807000 рублей. (два экземпляра, от имени Набитовской, и от имени Петросьяна). Заявление исх№ 3 от 10.03.2014 на предоставление транша по договору на сумму 39807000 руцблей. Письмо ЗАО «СМУ-40» вх. № 140527/6-вх. От 27.05.2014. Заявление плательщика о заранее данном акцепте № 1 от 28.07.2014. Приказ № 20 от 04.11.2013 о ведении бухгалтерского учета ЗАО «СМУ-40». Приках№б-2 от 27.11.2013 о наделении правом первой подписи в банковской карточке расчетного счета ЗАО «СМУ-40» в ОАО «Евразийский банк». Приказ № 22 по ЗАО «СМУ-40» от 17.12.2013 о наделении полномочиями коммерческого директора ЗАО «Сму-40» Дорохова для подписания кредитного договора с ОАО «Евразийский банк». Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ЗАО «СМУ-40» от 25.12.2013. Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ЗАО «СМУ-40» от 23.07.2014. Нотариально заверенная копия договора купли-продажи акций ЗАО «СМУ-40». Выписка из реестра акционеров ЗАО «СМУ-40» на 18.11.2013. Выписка из реестра акционеров ЗАО «СМУ-40» на 19.12.2013. Выписка из ЕГРЮЛ от 06.12.2013 в отношении ЗАО «СМУ-40.» Выписка из ЕГРЮЛ от 05.11.2013 в отношении ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг». Документы, относящиеся к ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг». Расшифровка дебиторской, кредиторской задолженности ЗАО «СМУ-40», их основных средств, запасов, реестр выполненных и действующих контрактов, перечень и стоимость материальных ресурсов, бухгалтерские балансы, штатная расстановка, штатное расписание, платежные поручения, акты целевого использования кредитных средств, заверенные копии счетов, договоров поставки, акты взаимных расчетов (т. 7 л.д. 7-22)

- протоколом осмотра документов ЗАО «СМУ-40», изъятых в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ПАО «Евразийский банк». (т.7 л.д. 23-32)

- постановлением о признании документов ЗАО «СМУ-40», изъятых в ПАО «Евразийский банк» вещественными доказательствами по делу (т.7 л.д. 33-259, т.8 л.д. 1-248)

- протоколом выемки, согласно которому, в ПАО Сбербанк России изъято кредитное досье ООО «Торговый дом Дорис» и выписки операций по счету. (т. 9 л.д. 8-12)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрены выписка по операциям на счете ООО «Торговый дом Дорис» с 01.01.2014 по 20.10.2015, выписка по операциям на счете ООО «Торговый дом Дорис» за период с 21.05.2013 по 26.06.2017, постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении ООО «Торговый дом Дорис», таблица с запросами судебного пристава-исполнителя в отношении Дорохова, заявление ПАО «Сбербанк России» о возбуждении исполнительного производства, акты приема-передачи судебных документов, решение третейского суда о взыскании в солидарном порядке с ООО «Торговый дом Дорис» и Дорохова А.Ю. в пользу ПАО «Сбербанк России» задолженности по кредитному договору в размере 1873744,66 рублей, копия определения Замоскворецкого районного суда г. Москвы о выдаче исполнительного листа, чек-лист для проверки кредитного досье, акт приема-передачи документов заемщика на хранение в оперативный архив, решение андеррайтера о предоставлении ООО «Торговый дом Дорис» с поручительством Дорохова кредита доверие, кредитный договор от 23.05.2013 с приложениями к нему, распоряжение на предоставление кредитных средств, договор поручительства между ПАО «Сбербанк России» и Дороховым и приложение к нему, чек-лист для проверки кредитного досье, акт приема-передачи документов в архив, анкета заемщика ООО «Торговый дом Дорис», копии документов ООО «Торговый дом Дорис» (т. 9 л.д. 13-16)

- постановлением о признании документов, изъятых в ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «Торговый дом Дорис» вещественными доказательствами по делу (т.9 л.д. 17-182)

- протоколом выемки документов ЗАО «СМУ-40» в АО «Райффайзенбанк», согласно которому, изъяты оригинал юридического досье ЗАО «СМУ-40» и компакт диск, содержащий расширенные выписки по счетам и платежные поручения (т.10 л.д. 10-12)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены документы, изъятые в АО «Райффайзенбанк»: заявление о расторжении договора банковского счета, справка о закрытии счета, документы, представленные ЗАО «СМУ-40» для открытия счета и подтверждающие право Дорохова распоряжаться денежными средствами, находящимися на нем, на диске содержатся сведения об операциях по счету (т.10 л.д. 14-260)

- протоколом выемки документов ЗАО «СМУ-40» в ГК АСВ, согласно которому изъят оригинал юридического дела ЗАО «СМУ-40», компакт-диск содержащий расширенные выписки по счетам ЗАО «СМУ-40» (т.11 л.д. 8-10)

- протоколом осмотра предметов (документов) ЗАО «СМУ-40» предоставленных в КБ «Альта-Банк»: анкеты клиента юридического лица, документы, свидетельствующие о регистрации юридического лица, документы на открытие и закрытие банковского счета, на компакт диске имеются сведения об операциях по счету ЗАО «СМУ-40», открытом в КБ «Альта-Банк» (т.11 л.д. 12-194)

- протоколом выемки документов ЗАО «СМУ-40» в ПАО «Сбербанк России», согласно которому, изъят оригинал юридического дела ЗАО «СМУ-40», компакт-диск, содержащий расширенные выписки по счету ЗАО «СМУ-40» (т.12 л.д. 8-9)

- протоколом осмотра предметов (документов), изъятых в ПАО «Сбербанк России» в отношении ЗАО «СМУ-40», находящихся в юридическом деле, необходимых для открытия счета, а также закрытия счета, а также карточки учета выдачи выписок из лицевых счетов и приложений к ним, на диске содержатся сведения об операциях по счету (т.12 л.д. 11-269)

- протоколом выемки документов ЗАО «СМУ-40» в ИФНС по г. Красногорску Московской области (т.13 л.д. 13-16)

- протоколом осмотра предметов (документов) – регистрационного дела ЗАО «СМУ-40» (т.13 л.д. 17-20)

- постановлением о признании вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного дела регистрационного дела ЗАО «СМУ-40», изъятого из ИФНС России по г. Красногорску Московской области (т.13 л.д. 21-138)

- протоколом осмотра предметов (документов) – компакт диска, предоставленного ПАО «Сбербанк» содержащими сведения об операциях по счету ООО «Брайт Лайтс» за период с 01.01.2014 по 22.05.2019 (т. 14 л.д. 5-26)

- протоколом выемки в ПАО Сбербанк России документации ООО «Брайт Лайтс» и выписки по счету (т. 14 л.д. 35-39)

- протоколом осмотра предметов – юридического дела ООО «Брайт Лайтс» и выписки по счету (т. 14 л.д. 40-293)

- протоколом выемки документов ООО «Орион» в ОАО «СМП Банк», согласно которому, изъято юридическое дело и выписки по счетам (т. 15 л.д. 10-13)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрены уставные документы ООО «Орион», документы, необходимые для открытия счета в банке, выписка с операциями по счету, согласно которой, на счет ООО «Орион» поступали денежные средства из ОАО «Евразийский банк» (т. 15 л.д. 14-17)

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств юридического дела ООО «Орион», изъятого в АО «СМП Банке» и выписки по счету (т. 15 л.д. 18-196)

- протоколом выемки документов ООО «Капиталстрой» в ФАКБ ЗАО «Тюменьагропромбанк», согласно которому, изъято юридическое дело ООО «Капиталстрой», компакт диск, платежные поручения (т. 16 л.л. 10-14)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрено юридическое дело ООО «Капиталстрой», содержащее информацию о регистрации юридического лица, генеральном директоре, сведения об идентификации, согласно которым, дело открыто 15 января 2014 года и закрыто 05 ноября 2014 года, платежные поручения, согласно которым, на счет ЗАО «СМУ-40» перечислялись денежные средства в качестве аванса за строительно-монтажные работы, на счет ООО «Металлсервис-Москва», ООО «СК Универсал» за строительные материалы, выписка по счету (т. 16 л.д. 17-48)

- постановлением о признании вещественными доказательствами документов, полученных в ФАКБ «Тюменьагропромбанк» (т. 16 л.д. 49-190)

- сведениями о банковских счетах ООО «Брайт Лайтс» (т. 16 л.д. 193)

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Брайт Лайтс»(т. 16 л.д. 194-198)

- копиями документов регистрационного дела ООО «Брайт Лайтс» (т. 16 л.д. 199-339)

- протоколом выемки документов ООО «Брайт Лайтс» в МИФНС России № 46 по г. Москве  - регистрационного дела (т. 17 л.д.11-13)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрено регистрационное дело ООО «Брайт Лайтс» (т. 17 л.д. 14-15)

- постановлением о признании вещественными доказательствами регистрационного дела ООО «Брайт Лайтс» (т. 17 л.д. 16-57)

- протоколом выемки в МИФНС № 51 по г. Москве регистрационного дела ООО «Брайт Лайтс» (т. 17 л.д. 64-68)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрено регистрационное дело ООО «Брайт Лайтс» (т. 17 л.д. 69-71)

- постановлением о признании вещественным доказательством регистрационного дела ООО «Брайт Лайтс», изъятого из МИФНС № 51 по г. Москве (т. 17 л.д. 72-140)

- протоколом выемки из ИМФНС № 46 по г. Москве регистрационного дела ООО «Капиталстрой» (т. 17 л.д. 147-149)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрено регистрационное дело ООО «Капиталстрой» (т. 17 л.д. 150-152)

- постановлением о признании вещественным доказательством и приобщении к материалам дела регистрационного дела ООО «Капиталстрой» (т. 17 л.д. 153-274)

- протоколом выемки документов ООО «Орион» в МИФНС России № 46 по г. Москвы, согласно которому, регистрационное дело ООО «Орион», компакт-диск с электронными образцами документов части регистрационного дела в отношении ООО «Орион» (т. 18 л.д. 7-9)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрено регистрационное дело ООО «Орион» (т. 18 л.д. 10-35)

- постановлением о признании вещественными доказательствами регистрационного дела ООО «Орион» (т. 18 л.д. 36-150)

- протоколом выемки документов ООО «Орион» в ОАО МКБ «Замоскворецкий», согласно которому, изъят оригинал юридического дела ООО «Орион», компакт диск с расширенной выпиской по счетам ООО «Орион» (т. 19 л.д. 7-9)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрено юридическое дело ООО «Орион», документы, необходимые для открытия банковского счета, выписка с банковского счета (т. 19 л.д. 11-103)

- протоколом выемки в МИФНС № 46 по г. Москве регистрационного дела ООО «Орион» (т. 19 л.д. 110-112)

-протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрено регистрационное дело ООО «Орион» (т. 19 л.д. 113-125)

- протоколом выемки документов ООО «МегаСтрой» в ИФНС № 10 по г. Москве, согласно которому, изъято регистрационное дело ООО «МегаСтрой» (т. 20 л.д. 7-11)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «МегаСтрой» (т. 20 л.д. 12-17)

- постановлением о признании и приобщении к материалам дела регистрационного дела ООО «МегаСтрой» (т. 20 л.д. 18-314)

- протоколом выемки документов ООО «МегаСтрой» в ООО «Экспобанк», согласно которому, изъят оригинал юридического досье ООО «МегаСтрой», компакт диск, содержащий расширенные выписки по счетам ООО «МегаСтрой» (т. 21 л.д. 7-9)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому, осмотрено юридическое досье ООО «МегаСтрой», документы, необходимые для открытия банковского счета, содержимое компакт-диска, содержащее выписку по счету, согласно которой, имеется информация о поступлении на счет 26582000 со счета ЗАО «СМУ-40», открытого в ОАО «Евразийский банк» назначение платежа – оплата за поставку строительных материалов (т. 21 л.д. 11-258)

- протоколом выемки в банке «Возрождение» юридического дела и выписки по счету ООО «Капиталстрой» (т. 22 л.д. 9-13)

- протоколом осмотра юридического дела и расширенных выписок по счету ООО «Капиталстрой», изъятых в ПАО «Возрождение», согласно которому, осмотрены документы, необходимые для открытия и обслуживания банковского счета, и выписка по счету за период с 09.09.2013 по 10.02.2017, с 10.02.2017 по 05.09.2019 (т. 22 л.д. 14-21)

- постановлением о признании документов, изъятых в ПАО «Возрождение» в отношении ООО «Капиталстрой» и выписки по счету вещественными доказательствами по делу (т. 22 л.д. 22-332, т. 23 л.д. 1-223)

- протоколом осмотра предметов – диска, представленного МИФНС России по ЦОД , согласно которому, на диске содержится информация в отношении Дорохова А.Ю.: справка № 32 от 17.03.2014 о доходах физического лица Дорохова за 2013 год, справка № 2 от 18.02.2015 о доходах физического лица Дорохова А.Ю. за 2014 год, справка № 2 от 17.02.2016 о доходах физического лица за 2015 год, справка № 1434 от 06.04.2016 о доходах физического лица за 2015 год, сведения о счетах ООО «Торговый дом Дорис», сведения о банковских счетах ЗАО «СМУ-40», таблица со сведениями о том, что Дорохов является генеральным директором ООО «Дорис» и ЗАО «СМУ-40», сведения о том, что Дорохов является учредителем ООО «Торговый дом Дорис». Информация в отношении Званского Дениса Марковича справки о доходах физического лица за 2013 год, за 2014 год, за 2015 год, за 2016 год, за 2017 год, сведения о банковских счетах ООО «Сеть семейных медицинских центров № 2», ООО «Трейдквест», сведения о том, что Званский является генеральным директором ООО «Реалстройсервис», ООО «Консультативно-диагностическая поликлиника №5 на Университетском», ООО «Трейдквест», ООО «Сеть семейных медицинских центров № 2», является учредителем ООО «Реалстройсервис». Информация о доходах физического лица Черкесова Н.М. за 2013, 2014, 2015, 2016, сведения о счетах ООО «Новострой», ООО «СМУ-40», сведения о том, что Черкесов является генеральным директором ООО «СМУ-40», сведения о том, что Черкесов является учредителем ООО «Новострой», ООО «СМУ-40» (т. 24 л.д. 6-11)

- протоколом осмотра предметов (документов) – компакт-диска, полученного из МИФНС № 46 по г. Москве, на котором имеется информация в отношении ООО «ИРС Стройгрупп», ООО «НСТ», ООО «ОРИОН», ООО «ПроджектДевелопмент», ООО «Экстрейд» (т. 24 л.д. 178-285)

- заключением эксперта, согласно которому, подписи от имени Дорохова А.Ю. расположенные в заключительной части заявления Дорохова от 28.02.2015 о переводе 20000000 рублей из тела кредита на расчетный счет ООО «Брайт Лайтс» и расписке Дорохова от 13.11.2014 об обязательстве погасить задолженность перед банком, в строках Займодавец Договора Займа от 06.07.2014, заключенного между Дороховым и Новичковым, в заключительной части соглашения, заключенного между Дороховым и Званским от 28.11.2014, в строках «Подпись руководителя» на кредитной заявке, а также на анкете заемщика ЗАО «СМУ-40», решения № 3 единственного акционера ЗАО «СМУ-40» по одобрению крупной сделки, в Договоре и приложения к нему, в заключительной части Договора об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013, в Дополнительном соглашении № 1 от 12.03.2014, Дополнительном соглашении № 2 от 27.06.2014, Дополнительном соглашении № 3 от 28.07.2014, Дополнительном соглашении № 4 от 18.09.2014, Дополнительном соглашении № 5 от 13.10.2014, Приложении № 2 к Договору, заявления на предоставление транша на сумму 22645200 рублей, заявления на предоставление транша на сумму 19894994 рублей, заявление на предоставление транша на сумму 39807000 рублей, в качестве залогодателя к договору о залоге прав требований № 44/2013-Z по договору субподряда № 19-С на выполнение работ по объекту «Ракетный завод г. Киров», в качестве залогодателя к договору о залоге прав требований № 45/2013-Z по договору строительного субподряда на выполнение работ по объекту «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская», в строке «От субподрядчика» в дополнительном соглашении об изменении реквизитов к договорам субподряда по объектам «Ракетный завод г. Киров» и «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская», в строке «гл. бухгалтер Дорохов А.Ю.» справки о доходах физического лица за 2014 год по форме 2-НДФЛ, составленной от имени ЗАО «СМУ-40», в анкете поручителя/гаранта/залогодателя, в заключительной части Договора поручительства № 65/2013-ПР, в заключительной части дополнительного соглашения к договору поручительства в строках «Поручитель», в строках об ознакомлении с Приказом № 20, № б-2, № 22 по ЗАО «СМУ-40», в строке «Генеральный директор ЗАО «СМУ-40» заключительной части письма в ОАО «Евразийский банк» от 27.05.2014, в строке «Клиент», и заключительной части Заявления плательщика о заранее данном акцепте от 28.07.2014, доверенности на имя Дорохова в строке «Подпись Дорохова удостоверяю» от ЗАО «Фирма Мосэлектроподшипникоптторг», в качестве коммерческого директора расшифровки дебиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 30.09.2013, расшифровки кредиторской задолженности, расшифровки основных средств, расшифровки запасов, реестре ранее выполненных и действующих контрактов, карточки счета 51.2 за 9 месяцев 2013 года, перечне и стоимости материальных ресурсов, оборотно-сальдовой ведомости за 9 месяцев 2013 года, карточки счета 51.01 за 9 месяцев 2013 года, актах сверки взаимных расчетов между ЗАО «СМУ-40» и ООО «МегаСтрой», ООО «Капиталстрой», ООО «Орион», ООО «Брайт Лайтс», выполнены Дороховым А.Ю.

Подписи от имени Черкасова в строке «Копия верна» заверенной копии бухгалтерского баланса на 31.03.2013 ЗАО «СМУ-40», заверенной копии отчета о финансовых результатах за январь-март 2013 г ЗАО «СМУ-40», заверенной копии бухгалтерского баланса на 30.06.2013 ЗАО «СМУ-40», заверенной копии отчета о финансовых результатах за январь-июнь 2013 года, заверенной копии бухгалтерского баланса на 30.09.2013 ЗАО «СМУ-40», заверенной копии отчета о финансовых результатах за январь-сентябрь 2013 года выполнены не Черкесовым, а иным лицом.

Подписи от имени Черкесова в строках «Руководитель Черкесов Н.М.» справки о доходах без номера и даты от имени ЗАО «СМУ-40» в отношении коммерческого директора Дорохова за период с февраля 2013 года по октябрь 2013 года с общей суммой доходов в размере 1620000, приказе № б-2 от 27.11.2013, выписке из реестра акционеров ЗАО «СМУ-40» по состоянию на 19.12.2013, выполнены не Черкесовым, а другим лицом.

Подписи от имени Черкесова в Приказе № 20 от 04.11.2013, Приказе № 22 по ЗАО «СМУ-40» выполнены не Черкесовым, а другим лицом.

Подписи от имени Лазина Р.В. в Дополнительном соглашении № 2 от 18.12.2013 об изменении реквизитов субподрядчика к Договору субподряда № 19-С от 20.09. 2013 на выполнение работ по объекту «Ракетный завод г. Киров», составленному между ООО «Капиталстрой» и ЗАО «СМУ-40», Дополнительного соглашения № 1 от 18.12.2013 об изменении реквизитов субподрядчика к Договору строительного субподряда от 09.09.2013 на выполнение работ по объекту «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская», составленному между ООО «Капиталстрой» и ЗАО «СМУ-40», Договора субподряда № 19-С от 20.09.2013 на выполнение работ по объекту «Ракетный завод г. Киров» составленного между ООО «Капиталстрой» и ЗАО «СМУ-40», Письма ООО «Капиталстрой» от 11.12.2013 о согласии на предоставление сведений в ОАО «Евразийский банк» в рамках заключенных с ЗАО «СМУ-40» договора субподряда № 19-С от 20.09.2013 на выполнение работ по объекту «Ракетный завод г. Киров» и договора строительного субподряда от 09.09.2013 по объекту «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» и Письма от 13.12.2013 ООО «Капиталстрой» о согласии на залог прав требований в пользу ОАО «Евразийский банк» в рамках заключенных с ЗАО «СМУ-40» договора субподряда № 19-С от 20.09.2013 на выполнение работ по объекту «Ракетный завод г. Киров» и договора строительного субподряда от 09.09.2013 по объекту «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская», Договора строительного субподряда от 09.09.2013 на выполнение работ по объекту «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» составленного между ООО «Капиталстрой» и ЗАО «СМУ-40» выполнены не Лазиным Р.В., а другим лицом.

Подпись от имени Снегиревой О.В. на справке о доходах физического лица за 2013 год № 10 от 25.12.2013 по форме 2-НДФЛ, составленной от имени ЗАО «СМУ-40» в отношении Дорохова, справке о доходах без номера и даты, составленной от имени ЗАО «СМУ-40» в отношении коммерческого директора Дорохова за период с февраля 2013 года по октябрь 2013 года с общей суммой доходов в размере 1620000 рублей выполнена не Снегиревой О.В., а другим лицом (т. 25 л.д. 47-73)

- заключением эксперта, согласно выводам которого, рукописные буквенно-цифровые записи, начинающиеся цифровой записью «8750$х740,8» и заканчивающееся словами «…1ой подп в Евраз. Банке», расположенные в копии свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Москве 77-АО 674416 выполнены Дороховым. (т. 25 л.д. 315-318)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена копия свидетельства о государственной регистрации права 77-АО 674416 от 12.03.2013, на оборотной стороне которого выполнены рукописные записи «8750 $ х 740,8 м2 = 6482000 $ х 32,94 = 213517080 руб Сделать обязательно: Внутр.Смета по Кирову…Депо… подписать с КапиталСтрой Доп. Соглашения (продлить доп по срокам!), выслать…. Решение о создании (самое первое!)… выписка из реестра акционер… приказ о назначении ген.дир Черкесова… Все 19стр. Паспорта Черкесова… Выписку из ЕГРЮЛ… приказ на меня о назначении меня К.Д. … приказ о наделении меня 1ой подп в Евраз. Банке!» (т. 25 л.д. 334-336)

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства копию свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Москве 77-АО 674416 (т. 25 л.д. 337-338)

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы, согласно выводам которой сумма денежных средств, выданных кредитором ОАО «Евразийский банк» в адрес заемщика ЗАО «СМУ-40» по договору 19/2013- КЛ/Ю от 24.12.2013 об открытии возобновляемой кредитной линии за период с 24.12.2013 по 07.06.2019 составляет  82347194 руб 00 коп. Сумма денежных средств, возвращенных заемщиком ЗАО «СМУ-40» в адрес кредитора ОАО «Евразийский банк» по договору 19/2013- КЛ/Ю от 24.12.2013 об открытии возобновляемой кредитной линии за период с 24.12.2013 по 07.06.2019 составляет  12617573 руб 97 коп. Разница между суммой денежных средств, выданных кредитором ОАО «Евразийский банк» в адрес заемщика ЗАО «СМУ-40» по договору 19/2013 - КЛ/Ю от 24.12.2013 об открытии возобновляемой кредитной линии за период с 24.12.2013 по 07.06.2019 составляет и суммой денежных средств, возвращенных заемщиком ЗАО «СМУ-40» в адрес кредитора ОПО «Евразийский банк» по указанному кредитному договору (в части основного долга и процентов за период с 24.12.2013 по 07.06.2019) составляет 69729620 руб 03 коп. (т. 25 л.д. 350-364)

- копией решения Арбитражного суда Московской области от 18.06.2018 о завершении процедуры банкротства реструктуризации долгов гражданина в отношении Дорохова А.Ю., признании Дорохова А.Ю. несостоятельным (банкротом) и ввести процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев до 18.12.2018, утверждении финансовым управляющим Хомякова М.С. (т. 27 л.д. 212-215)

- копией определения Арбитражного суда Московской области от 06.12.2018 о продлении срока реализации имущества Дорохова А.Ю. на 6 месяцев до 18.06.2019 (т. 27 л.д. 216-218)

- копией определения о включении в реестр требований кредиторов ПАО «Сбербанк России» в размере 1907731,66 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов Дорохова А.Ю. (т. 27 л.д. 219-222)

- копией определения Арбитражного суда Московской области об обязании должника Дорохова А.Ю. передать имущество (транспортное средство Тойота Ленд Крузер 120 г.н.з. У372ЕХ150, ключи от данного автомобиля, документы подтверждающие владение транспортным средством) финансовому управляющему от 03.12.2018 (т. 27 л.д. 223-225)

- копией определения Арбитражного суда Московской области об обязании должника предоставить финансовому управляющему доступ в жилое помещение по адресу регистрации должника, которым Дорохов А.Ю. обязан предоставить Хомякову М.С. доступ в жилое помещение расположенное по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Оболенск, пр-т Биологов, д. 1, кв. 227 и земельный участок по месту проживания по адресу: Московская область, Серпуховский район, пос. Оболенск, пр-т Биологов, д. 1, кв. 227 (т. 27 л.д. 226-229)

- копией определения Арбитражного суда Московской области от 16.02.2018 о включении требования АО «Райффайзенбанк» в размере 1374627,04 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов Дорохова А.Ю. (т. 27 л.д. 230-233)

- протоколом выемки документов у Званского Д.М., согласно которому, изъяты оригинал соглашения от 28.11.2014 между Званским Д.В. и Дороховым, оригинал расписки Дорохова А.Ю. от 13.11.2014, оригинал заявления Дорохова А.Ю. от 28.02.2015, оригинал договора займа от 06.07.2014 между Новичковым и Дороховым (т. 28 л.д. 24-27)

- протоколом осмотра предметов (документов), изъятых у Званского (т. 28 л.д. 28-29)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств оригинал соглашения от 28.11.2014 между Званским Д.В. и Дороховым, оригинал расписки Дорохова А.Ю. от 13.11.2014, оригинал заявления Дорохова А.Ю. от 28.02.2015, оригинал договора займа от 06.07.2014 между Новичковым и Дороховым (т. 28 л.д. 30- 36)

- протоколом осмотра предметов (документов) – оптического диска, предоставленного ПАО «Евразийский банк», содержащую выписку по счетам ЗАО «СМУ-40» в ОАО «Евразийский банк» (т. 30 л.д. 110-213)

- протоколом осмотра предметов (документов) – банковских ордеров, приложенных к заявлению ПАО «Евразийский банк», которым осмотрены банковские ордеры на перечисление денежных средств по заявке ЗАО «СМУ-40» (т. 30 л.д. 214-215)

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – банковские ордеры (т. 30 л.д. 216)

Указанные доказательства суд считает относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований УПК РФ.

Совокупность вышеуказанных доказательств суд считает достаточной для разрешения уголовного дела по существу. Показания свидетелей обвинения, представителя потерпевшего, которые никаких существенных противоречий не содержат, суд находит правдивыми и достоверными, поскольку они даны в категоричной форме, последовательны, непротиворечивы, объективны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного следствия, и подтверждаются другими объективными доказательствами по делу, исследованными судом. Каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей, представителя потерпевшего, судом не установлено. Эти показания взаимодополняют друг друга и согласуются с письменными доказательствами, исследованными в суде.

Заключениям экспертов суд доверяет, так как они последовательны, выполнены в соответствии с требованиями закона, и, совместно с иными доказательствами образуют единую картину инкриминируемого Дорохову преступления.

Представленные суду доказательства – показания свидетелей Лазина, Хлобышева о том, что с ЗАО «СМУ-40» договоров субподряда не заключали, согласие на предоставление в банк сведений по таким договорам не давали, заключение эксперта, о том, что подписи от имени Лазина на документах выполнены не Лазиным, показания свидетеля Черкесова и Снегиревой о том, что они никаких документов для предоставления в банк не подписывали, подтверждены заключением эксперта, о том, что подписи от имени Черкесова и Снегиревой выполнены иным лицом. Показания свидетелей Малинникова о том, что он не вел финансово-хозяйственной деятельности ООО «Орион», Новокшановой, о том, что ООО «Брайт Лайтс» не заключало договоров поставки строительных материалов, и ООО «Брайт Лайтс» занималось торговлей только световыми приборами, копии регистрационных документов, позволяют суду прийти к выводу о том, что акты сверки взаиморасчетов фиктивны, договоры между ЗАО «СМУ-40» и ООО «Орион», ООО «Брайт Лайтс» не заключались, денежные средства, предоставленные как целевые транши, не были использованы по назначению. Показания свидетеля Болотина о том, что на склады ЗАО «СМУ-40» не поступали стройматериалы в таком объеме, как это указано в договоре, а также показания свидетеля Богачева о том, что он проверял имущество ЗАО «СМУ-40», и выявил, что склады полупустые, также подтверждают позицию обвинения о фиктивности представленных в ОАО «Евразийский банк» договоров на поставку стройматериалов, по которым производилась оплата целевыми траншами. Показания свидетеля Лодыгина о том, что ООО «МегаСтрой» заключало с Дороховым договор на поставку строительных материалов, однако после его заключения Дорохов стал менять существенные условия договора и договор пришлось расторгнуть, а денежные средства возвратить, также убеждают суд в отсутствии у Дорохова намерения исполнять договор как с ООО «Мега Строй», так и использовать денежные средства, полученные от ОАО «Евразийский банк» по назначению, поскольку, согласно выписки по счету, денежные средства, поступившие в качестве возврата от ООО «МегаСтрой» не были возвращены в банк, были обналичены и направлены на иные платежи.

Оценивая действия Дорохова по обслуживанию кредита и возвращение на счет банка денежных средств в сумме 12617573 руб 97 коп, суд расценивает их как способ придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений.

Таким образом, на основании представленных доказательств, суд приходит к выводу, что представленные Дороховым в ОАО «Евразийский банк» сведения, необходимые для заключения договора кредитования, а также для выделения траншей, не соответствовали действительности, документы были поддельными. Об умысле Дорохова А.Ю. на хищение денежных средств банка свидетельствует и предоставление в банк фиктивных документов о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СМУ-40» - договоров субподряда, закупки стройматериалов. Кроме того, денежные средства, полученные от ОАО «Евразийский банк» не были направлены на пополнение оборотных средств ЗАО «СМУ-40», использовались Дороховым по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия Дороховым были представлены документы, подтверждающие ведение финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СМУ-40», которые также были представлены государственным обвинением (т.31 л.д. 1-218, т. 32 л.д. 1-259, т.33 л.д. 1-284) не опровергают позицию органа предварительного следствия и государственного обвинения о том, что Дороховым были представлены в ОАО «Евразийский банк» заведомо ложные и недостоверные сведения в целях получения кредита.

Квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору суд находит доказанным, так как представленные Дороховым подложные документы были подписаны и заверены не установленными следствием лицами, также суд приходит к выводу, что хищение денежных средств Дорохов производил в сговоре с неустановленными лицами, которые имели возможность распоряжаться денежными средства, полученными в качестве целевых траншей.

Квалифицирующий признак – совершение преступления лицом с использованием своего служебного положения суд также находит доказанным материалами дела, поскольку Дорохов, имея полномочия действовать от имени ЗАО «СМУ-40», обладал организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, ввел в заблуждение сотрудников банка, и совершил действия, направленные на хищение денежных средств банка.

Согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ, крупным размером в настоящей статье признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным – шесть миллионов рублей. Так как сумма похищенных Дороховым денежных средств превышает 6000000 рублей, суд признает квалифицирующий признак – совершение преступления  - хищение в особо крупном размере доказанным.

Довод Дорохова о том, что денежные средства были им обналичены и использовались для дорогостоящих подарков сотрудникам банка за получение кредита не влияет на квалификацию действий подсудимого.

Оценивая довод защитника о том, что действия Дорохова подлежат квалификации по ст. 176 УК РФ, суд находит его не основанном на законе, поскольку Дороховым были предоставлены в банк не только заведомо ложные сведения о хозяйственном положении или финансовом состоянии организации, но и заведомо ложные сведения о заключенных договорах, необходимости выделения траншей.

Суд считает вину подсудимого Дорохова А.Ю. доказанной полностью совокупностью собранных по делу доказательств, и, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, квалифицирует его действия по ч.4 ст. 159.1 УК РФ – т.к. им совершено мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, условия жизни его семьи.

Дорохов А.Ю. не судим, на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка 2015 года рождения, в содеянном раскаивается, что суд учитывает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Основания для изменения категории преступления на менее тяжкую, а также для применения ст. 64, 73, ч.6 ст. 15 УК РФ, отсутствуют.

Учитывая сведения о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на исправление Дорохова А.Ю., учитывая общественную опасность совершенного преступления, а также влияние назначаемого наказания на достижение целей наказания, суд считает, что исправление подсудимого не возможно без его временной изоляции от общества.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, суд определяет отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Дополнительные виды наказания суд считает возможным не назначать.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Представителем потерпевшего заявлен гражданский иск по делу, в соответствии с уточненным исковым заявлением, на сумму 69729620 руб. 03 коп.

Прокурором гражданский иск поддержан, Дорохов и его защитник своего мнения по иску не высказали.

Суд, рассмотрев исковые требования в рамках уголовного дела, приходит к следующему:

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Так как в ходе судебного заседания было установлено, что преступными действиями Дорохова был причинен ущерб потерпевшему на сумму 69729620 руб 03 коп, что подтверждается платежными поручениями, выписками по счету, заключением судебной бухгалтерской экспертизы, суд полагает, что гражданский иск ПАО «Евразийский банк» подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и  309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Дорохова Андрея Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК РФ, и назначить наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу. Зачесть в срок отбытого наказания время нахождения под домашним арестом с 05 марта 2019 до 16 ноября 2020 года из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания, с 16 ноября 2020 года до дня вступления приговора суда в законную силу, в соответствии с требованиями п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу:

Документы, изъятые в ходе производства выемки 14 ноября 2018 г. у представителя потерпевшего ПАО «Евразийский Банк» а именно:

- кредитная заявка ЗАО «СМУ-40» от 11.11.2013;

- согласие ЗАО «СМУ-40» на предоставление информации в службу безопасности от 07.11.2013;

- согласие ЗАО «СМУ-40» на предоставление информации в бюро кредитных историй от 07.11.2013;

- согласие ЗАО «СМУ-40» на обработку персональных данных и сведений о кредитной истории от 07.11.2013 от имени Дорохова А.Ю.;

- согласие ЗАО «СМУ-40» на обработку персональных данных и сведений о кредитной истории от 07.11.2013 от имени Черкесова Н.М.;

- анкета заемщика ЗАО «СМУ-40» от 11.11.2013;

- решение № 3 единственного акционера ЗАО «СМУ-40» Дорохова А.Ю. по одобрению крупной сделки от 17.12.2013;

- выписка от 13.09.2013 из протокола № 109-2013 от 13.09.2013 заседания кредитного комитета ОАО «Евразийский банк» по вопросу предоставления возобновляемой кредитной линии ЗАО «СМУ-40»;

- выписка от 18.12.2013 из протокола № 134-2013 от 18.12.2013 заседания кредитного комитета ОАО «Евразийский банк» по вопросу предоставления возобновляемой кредитной линии ЗАО «СМУ-40»;

- договор № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013 между ЗАО «СМУ-40» и ОАО «Евразийский банк»;

- заявление на предоставление транша по договору (приложение № 1 к договору № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013);

- график погашения займа и уплаты вознаграждения по траншу (приложение № 2 к договору № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013);

- дополнительное соглашение № 1 от 12.03.2014 к договору № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013;

- заявление на предоставление транша по договору (приложение № 1 к договору № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013);

- дополнительное соглашение № 2 от 27.06.2014 к договору № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013;

- дополнительное соглашение № 3 от 28.07.2014 к договору № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013;

- дополнительное соглашение № 4 от 18.09.2014 к договору № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013;

- дополнительное соглашение № 5 от 13.10.2014 к договору № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013;

- договор о залоге прав (требований) № 44/2013-Z от 24.12.2013 между ЗАО «СМУ-40» и ОАО «Евразийский банк» (по договору субподряда 19-С на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров» от 20.09.2013 между ЗАО «СМУ-40» и ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»);

- дополнительное соглашение № 1 от 28.07.2014 к договору о залоге прав (требований) № 44/2013-Z;

- договор о залоге прав (требований) № 45/2013-Z от 24.12.2013 между ЗАО «СМУ-40» и ОАО «Евразийский банк» (по договору строительного субподряда по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» от 09.09.2013 между ЗАО «СМУ-40» и ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»);

- дополнительное соглашение № 1 от 28.07.2014 к договору о залоге прав (требований) № 45/2013-Z;

- письмо от имени генерального директора ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» Лазина Р.В. от 11.12.2013 о согласии на предоставление сведений ОАО «Евразийский банк» по договорам субподряда 19-С от 20.09.2013 и строительного субподряда от 09.09.2013;

- письмо от имени генерального директора ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» Лазина Р.В. от 13.12.2013 о согласии на залог прав требований в пользу ОАО «Евразийский банк» по договорам субподряда 19-С от 20.09.2013 и строительного субподряда от 09.09.2013;

- договор строительного субподряда по объекту: «Реконструкция ремонтно-экипировочного депо Москва-Киевская» от 09.09.2013 между ЗАО «СМУ-40» и ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»;

- дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2013 к договору строительного субподряда от 09.09.2013;

- договор субподряда № 19-С на выполнение работ по объекту: «Ракетный завод г. Киров» от 20.09.2013 между ЗАО «СМУ-40» и ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»;

- дополнительное соглашение № 2 от 18.12.2013 к договору № 19-С от 20.09.2013;

- анкета поручителя/гаранта/залогодателя ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТРТОРГ» от 11.11.2013;

- договор ипотеки (залог недвижимости) № 43/2013-Z от 24.12.2013 между ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТРТОРГ» и ОАО «Евразийский банк»;

- дополнительное соглашение № 1 от 28.07.2014 к договору ипотеки (залогу недвижимости) № 43/2013-Z;

- соглашение от 01.07.2014 между ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТРТОРГ» и ОАО «Евразийский банк»;

- анкета поручителя/гаранта/залогодателя Дорохова А.Ю. от 11.11.2013;

- справка о доходах Дорохова А.Ю. о сумме дохода 1 620 000 руб.;

- справка о доходах физического лица Дорохова А.Ю. за 2013 год № 10 от 25.12.2013 (форма 2-НДФЛ);

- справка о доходах физического лица Дорохова А.Ю. за 2014 год № 1 от 25.06.2014 (форма 2-НДФЛ);

- договор № 65/2013-ПР поручительства от 24.12.2013 между Дороховым А.Ю. и ОАО «Евразийский банк»;

- дополнительное соглашение № 1 от 27.06.2014 к договору № 65/2013-ПР поручительства;

- дополнительное соглашение № 2 от 28.07.2014 к договору № 65/2013-ПР поручительства;

- график погашения займа и уплаты вознаграждения по траншу 19/2013-КЛ/Ю-1 (приложение № 2 к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 19/2013-КЛ/Ю от 24.12.2013);

- заявление на предоставление транша по договору (приложение № 1 к договору № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013) в сумме 22 645 200 руб.;

- график погашения займа и уплаты вознаграждения по траншу 19/2013-КЛ/Ю-1 (приложение № 2 к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 19/2013-КЛ/Ю от 24.12.2013) от 28.07.2014;

- график погашения займа и уплаты вознаграждения по траншу 19/2013-КЛ/Ю-2 (приложение № 2 к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 19/2013-КЛ/Ю от 24.12.2013) от 15.01.2014;

- заявление на предоставление транша по договору от 15.01.2014 (приложение № 1 к договору № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013) в сумме 19 894 994 руб.;

- график погашения займа и уплаты вознаграждения по траншу 19/2013-КЛ/Ю-3 (приложение № 2 к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 19/2013-КЛ/Ю от 24.12.2013) от 28.07.2014;

- график погашения займа и уплаты вознаграждения по траншу 19/2013-КЛ/Ю-3 (приложение № 2 к договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 19/2013-КЛ/Ю от 24.12.2013) от 10.02.2014;

- заявление на предоставление транша по договору (приложение № 1 к договору № 19/2013-КЛ/Ю об открытии возобновляемой кредитной линии от 24.12.2013) в сумме 39 807 000 руб.;

- письмо генерального директора ЗАО «СМУ-40» Дорохова А.Ю. в ОАО «Евразийский банк» (вх. 140527/6-вх. от 27.05.2014) о реструктуризации кредитной линии со смещением выплат до февраля 2015 г. в связи с фактическим смещением сроков оплаты по договорам с ООО «КАПИТАЛСТРОЙ»;

- заявление плательщика о заранее данном акцепте № 1 от 28.07.2014;

- приказ № 20 о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета ЗАО «СМУ-40» на Дорохова А.Ю. от 04.11.2013;

- приказ № б-2 о наделении Дорохова А.Ю. правом первой подписи в банковской карточке расчетного счета ЗАО «СМУ-40» от 27.11.2013;

- приказ № 22 по ЗАО «СМУ-40» от 17.12.2013 о наделении Дорохова А.Ю. полномочиями для подписания кредитного договора с ОАО «Евразийский банк»;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ЗАО «СМУ-40» от 25.12.2013;

- копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ЗАО «СМУ-40» от 23.06.2014;

- копия договора купли-продажи акций ЗАО «СМУ-40» от 18.11.2013 между Черкесовым Н.М. и Дороховым А.Ю.;

- выписка из реестра акционеров ЗАО «СМУ-40» по состоянию на 18.11.2013;

- выписка из реестра акционеров ЗАО «СМУ-40» по состоянию на 19.12.2013;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «СМУ-40» от 06.12.2013;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «СМУ-40» от 05.11.2013;

- копия устава ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТРТОРГ», утвержденного решением № 13 единственного акционера ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТРТОРГ» от 31.10.2006;

- выписка из реестра акционеров ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТРТОРГ»;

- решение № 8 от 07.11.2012 единственного акционера ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТРТОРГ» Званского Д.М.;

- приказ № 4-лк от 07.11.2012 о вступлении Званского Д.М. в должность генерального директора ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТРТОРГ»;

- приказ № 17-лк от 30.06.2011 о принятии Званским Д.М. обязанностей по ведению бухгалтерской документации ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТРТОРГ»;

- копия паспорта Званского Д.М.;

- доверенность от 26.12.2013 от имени Званского Д.М. на Дорохова А.Ю. на получение комплекта правоустанавливающих документов ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТРТОРГ»;

- решение единственного акционера ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТРТОРГ» Званского Д.М. по одобрению крупной сделки от 17.12.2013;

- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 01.11.2013;

- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 20.12.2013;

- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 23.07.2014;

- копия книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения на 2012 г. ЗАО «ФИРМА МОСЭЛЕКТРОПОДШИПНИКОПТРТОРГ»;

 - копия договора о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) от 13.07.2011 № М-01-036094 с приложением № 2;

- копия кадастрового паспорта помещения от 15.11.2012;

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 12.03.2013;

- копия планов и экспликации помещений приложение к кадастровому паспорту помещения от 15.11.2012;

- доверенность от 12.03.2014 от Званского Д.М., согласно которой он уполномочил Званского Д.В. заключить с ОАО «Евразийский банк» дополнительное соглашение;

- расшифровка дебиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 30.09.2013;

- расшифровка кредиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 30.09.2013;

- расшифровка основных средств ЗАО «СМУ-40» на 30.09.2013;

- расшифровка запасов ЗАО «СМУ-40» на 30.09.2013;

- реестр выполненных и действующих контрактов ЗАО «СМУ-40» на 01.10.2013;

- карточка счета 51.02 за 9 месяцев 2013 г.;

- перечень и стоимость материальных ресурсов ЗАО «СМУ-40»;

- оборотно-сальдовая ведомость за 9 месяцев 2013 г.;

- карточка счета 51.01 за 9 месяцев 2013 г.;

- расшифровка материально-производственных запасов на 01.01.2014;

- копия бухгалтерского баланса ЗАО «СМУ-40» на 31.03.2013;

- копия отчета о финансовых результатах ЗАО «СМУ-40» за январь-март 2013 г.;

- копия бухгалтерского баланса ЗАО «СМУ-40» на 30.06.2013;

- копия отчета о финансовых результатах ЗАО «СМУ-40» за январь-июнь 2013 г.;

- копия бухгалтерского баланса ЗАО «СМУ-40» на 30.09.2013;

- копия отчета о финансовых результатах ЗАО «СМУ-40» за январь-сентябрь 2013 г. на 2 л.;

- справка генерального директора ЗАО «СМУ-40» Дорохова А.Ю. об отсутствии просроченной задолженности по состоянию на 01.10.2013;

- справка генерального директора ЗАО «СМУ-40» Дорохова А.Ю. об отсутствии просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2014;

- письмо генерального директора ЗАО «СМУ-40» Дорохова А.Ю. Председателю Правления ОАО «Евразийский банк» Петросьяну А.Р. об оплатах и перечислениях за период с 01.01.2013 по 01.01.2014;

- ксерокопия бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «СМУ-40» номер корректировки 1, отчетный период (код) 34, отчетный год 2013;

- ксерокопия подтверждения даты отправки электронного документа;

- ксерокопия извещения о вводе сведений, указанных в налоговой декларации;

- оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «СМУ-40» по счету 51 за 01.01.2013-01.01.2014;

- реестр выполненных и действующих контрактов ЗАО «СМУ-40» на 01.01.2014;

- расшифровка основных средств ЗАО «СМУ-40» на 01.01.2014;

- расшифровка дебиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 01.01.2014;

- расшифровка кредиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 01.01.2014;

- ксерокопия бухгалтерского баланса ЗАО «СМУ-40» на 31.03.2014;

- ксерокопия отчета о финансовых результатах ЗАО «СМУ-40» за январь-март 2014 г.;

- оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «СМУ-40» по счету 60 за 01.12.2013 – 01.06.2014;

- оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «СМУ-40» по счету 76 за 01.12.2013 – 01.06.2014;

- Оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «СМУ-40» по счету 62 за 01.12.2013 – 01.06.2014;

- реестр действующих контрактов ЗАО «СМУ-40» на 01.06.2014;

- реестр поставщиков и подрядчиков ЗАО «СМУ-40» на 01.06.2014;

- расшифровка кредиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 01.06.2014;

- расшифровка дебиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 01.06.2014;

- письмо генерального директора ЗАО «СМУ-40» Дорохова А.Ю. Председателю Правления ОАО «Евразийский банк» Петросьяну А.Р. об оплатах и перечислениях за период с 01.01.2014 по 31.03.2014;

- расшифровка прочих доходов и расходов ЗАО «СМУ-40» на 01.04.2014;

- расшифровка кредиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 01.04.2014;

- расшифровка дебиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 01.04.2014;

- расшифровка краткосрочных заемных средств ЗАО «СМУ-40» на 01.04.2014;

- расшифровка прочих оборотных активов ЗАО «СМУ-40» на 01.04.2014;

- расшифровка материально-производственных запасов ЗАО «СМУ-40» на 01.04.2014;

- расшифровка кредиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 01.04.2014;

- расшифровка дебиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 01.04.2014;

- справка генерального директора ЗАО «СМУ-40» Дорохова А.Ю. об отсутствии просроченной задолженности по состоянию на 01.04.2014;

- расшифровка материально-производственных запасов ЗАО «СМУ-40» на 01.06.2014;

- оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «СМУ-40» по счету 51 за 01.07.2013 – 01.07.2014;

- справка генерального директора ЗАО «СМУ-40» Дорохова А.Ю. об отсутствии просроченной задолженности по состоянию на 01.07.2014;

- реестр действующих контрактов ЗАО «СМУ-40» на 01.07.2014;

- реестр поставщиков и подрядчиков ЗАО «СМУ-40» на 01.07.2014;

- письмо генерального директора ЗАО «СМУ-40» Дорохова А.Ю. Председателю Правления ОАО «Евразийский банк» Петросьяну А.Р. об оплатах и перечислениях за период с 01.01.2014 по 30.06.2014;

- ксерокопия бухгалтерского баланса ЗАО «СМУ-40» на 30.06.2014;

- ксерокопия отчета о финансовых результатах ЗАО «СМУ-40» за январь – июнь 2014;

- оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «СМУ-40» по счету 51 за 01.12.2013 – 01.07.2014;

- оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «СМУ-40» по счету 10 за 01.12.2013 – 01.07.2014;

- оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «СМУ-40» по счету 76 за 01.12.2013 – 01.07.2014;

- оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «СМУ-40» по счету 60 за 01.12.2013 – 01.07.2014;

- расшифровка материально-производственных запасов ЗАО «СМУ-40» на 01.07.2014;

- расшифровка кредиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 01.07.2014;

- расшифровка дебиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 01.07.2014;

- справка директора ДО «Отделение Марии Ульяновой 9» ЗАО «Райффайзенбанк» Булгаковой Т.И. от 31.07.2014 об открытом ЗАО «СМУ-40» счете и движении денежных средств за период с 01.07.2013 по 01.07.2014;

- справка директора ДО «Отделение Марии Ульяновой 9» ЗАО «Райффайзенбанк» Булгаковой Т.И. от 31.07.2014 об открытом ЗАО «СМУ-40» счете, отсутствии ссудной задолженности, отсутствия кредитных обязательств перед банком по состоянию на 31.07.2014;

- расшифровка краткосрочных заемных средств ЗАО «СМУ-40» на 01.07.2014;

- письмо генерального директора ЗАО «СМУ-40» Дорохова А.Ю. Председателю Правления ОАО «Евразийский банк» Петросьяну А.Р. об оплатах и перечислениях за период с 01.01.2014 по 30.09.2014;

- справка генерального директора ЗАО «СМУ-40» Дорохова А.Ю. об отсутствии просроченной задолженности по состоянию на 01.10.2014;

- расшифровка краткосрочных заемных средств ЗАО «СМУ-40» на 01.10.2014;

- штатное расписание ЗАО «СМУ-40» № 4 от 01.10.2014;

- реестр действующих контрактов ЗАО «СМУ-40» на 01.10.2014;

- реестр поставщиков и подрядчиков ЗАО «СМУ-40» на 01.10.2014;

- оборотно-сальдовая ведомость ЗАО «СМУ-40» по счету 51 с 01.10.2013 по 01.10.2014;

- расшифровка товарно-материальных запасов ЗАО «СМУ-40» за 01.10.2014;

- расшифровка дебиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 01.10.2014;

- расшифровка кредиторской задолженности ЗАО «СМУ-40» на 01.10.2014;

- бухгалтерский баланс ЗАО «СМУ-40» на 30.09.2014;

- отчет о финансовых результатах ЗАО «СМУ-40» за январь – сентябрь 2014 г.;

- ответ на запрос ЗАО «СМУ-40» исх. № 70 от 13.11.2013 и.о. руководителя ДО 9040/00900 Красногорского отделения ГО по МО Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилловой Л.В. от 13.11.2013 об оборотах денежных средств ЗАО «СМУ-40» за период с 01.02.2013 по 31.10.2013;

- ответ на запрос ЗАО «СМУ-40» исх. № 70 от 13.11.2013 и.о. руководителя ДО 9040/00900 Красногорского отделения ГО по МО Среднерусского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилловой Л.В. от 13.11.2013 об отсутствии картотеки № 2 по состоянию на 13.11.2013, отсутствии претензий со стороны Банка;

- справка директора ДО «Отделение Марии Ульяновой 9» ЗАО «Райффайзенбанк» Аладьева Е.Л. от 25.12.2013 об открытом ЗАО «СМУ-40» счете и движении денежных средств за период с 25.11.2013 по 25.12.2013;

- справка № 11970 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам ЗАО «СМУ-40» по состоянию на 13.11.2013;

- справка заместителя директора ФСС РФ Поликарповой Е.Ю. об отсутствии ЗАО «СМУ-40» задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, задолженности по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве;

- справка директора ДО «Отделение Марии Ульяновой 9» ЗАО «Райффайзенбанк» Булгаковой Т.И. от 30.06.2014 об открытом ЗАО «СМУ-40» счете и движении денежных средств за период с 01.06.2013 по 01.06.2014;

- штатная расстановка ЗАО «СМУ-40» в группе из списка «ЗАО «СМУ-40» ИТР» на 13.11.2013;

- штатная расстановка ЗАО «СМУ-40» в группе из списка «ЗАО «СМУ-40» рабочие» на 13.11.2013;

- штатное расписание ЗАО «СМУ-40» на ноябрь 2013 г.;

- штатное расписание ЗАО «СМУ-40» № 2 от 01.06.2014 на период 2014 с 01.04.2014;

- штатное расписание ЗАО «СМУ-40» № 3 от 01.07.2014 на период 2014 с 01.04.2014;

- копия платежного поручения № 32 от 05.05.2014 плательщик ЗАО «СМУ-40», получатель ООО «ПрожектДевелопмент», оплата по договору подряда за отделочные работы по договору подряда № 04/2014-05 от 02.04.2014, на сумму 921610,23 руб.;

- копия платежного поручения № 28 от 28.04.2014 плательщик ЗАО «СМУ-40», получатель ООО «Орион», оплата по счету 294 от 22.04.2014 за поставку строительных материалов согласно договора № П-10/0114 от 20.12.2013, на сумму 2419300 руб.;

- копия платежного поручения № 20 от 18.04.2014 плательщик ЗАО «СМУ-40», получатель ООО «Орион», оплата по счету № 374-М от 14.04.2014 за поставку строительных материалов согласно договора № 1004/14-М от 10.04.2014, на сумму 2247130 руб.;

- копия платежного поручения № 6 от 11.02.2014 плательщик ЗАО «СМУ-40», получатель ООО «МегаСтрой», оплата по счету № 112 от 10.02.2014 за поставку строительных материалов согласно договора № 2401-14 от 24.01.2014, на сумму 26582000 руб.;

- копия платежного поручения № 8 от 11.02.2014 плательщик ЗАО «СМУ-40», получатель ООО «Орион», оплата по счету № 120 от 07.02.2014 за поставку строительных материалов согласно договора № П-10/0114 от 20.12.2013, на сумму 7700000 руб.;

- акт целевого использования кредитных средств ЗАО «СМУ-40» за период 10.02.2014 по 22.06.2014;

- распечатка электронного письма от 12.02.2014 с изображением счета на оплату № 120 от 07.02.2014 ООО «Орион» на сумму 7700000 руб.;

- ксерокопия счета № 112 от 10.02.2014 ООО «Мегастрой» на сумму 26582000 руб.;

- ксерокопия договора поставки № 2401-14 от 24.01.2014 между ООО «Мегастрой» и ЗАО «СМУ-40»;

- ксерокопия приложения № 2 к договору № 2401-14 от 24.01.2014 комплектация и их основные характеристики;

 - акт целевого использования кредитных средств ЗАО «СМУ-40» за период 24.12.2013 по 08.02.2014;

- копия договора поставки № П-10/0114 от 20.12.2013 между ООО «ОРИОН» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия приложения № 1 к договору поставки № П-10/0114 от 20.12.2013 спецификация № 1;

- копия приложения № 2 к договору поставки № П-10/0114 от 20.12.2013 заявка на приобретение строительных материалов;

- ксерокопия спецификации № 3 от 05.02.2014 приложение № 1 к договору поставки № П-10/0114 от 20.12.2013;

- копия счета ООО «Орион» на оплату № 10 от 11.01.2014;

- копия платежного поручения № 2 от 15.01.2014 плательщик ЗАО «СМУ-40», получатель ООО «ОРИОН», оплата по счету № 10 от 11.01.2014 за поставку строительных материалов согласно договора № П-10/0114 от 20.12.2013, на сумму 19894994 руб.;

- копия договора поставки № К-М-1612 от 16.12.2013 между ЗАО «СМУ-40» и ООО «БрайтЛайтс»;

- копия приложения № 1 к договору поставки № К-М-1612 от 16.12.2013 спецификация К-20/12/13 от 25.12.2013;

- копия приложения № 2 заявка на приобретение;

- копия счета № 376 от 27.12.2013 ООО «Брайт Лайтс»;

- копия счета фактуры № БЛ00-000278 от 27.12.2013 ООО «Брайт Лайтс»;

- копия платежного поручения № 319 от 27.12.2013 плательщик ЗАО «СМУ-40», получатель ООО «Брайт Лайтс», оплата по счету № 1542 от 25.12.2013 за поставку строительных материалов согласно договора № К-М-1612 от 16.12.2013, на сумму 22645200 руб.;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Брайт Лайтс»;

- копия устава ООО «Брайт Лайтс»;

- копия свидетельства о постановке на учет ООО «Брайт Лайтс» в налоговом органе на 1 л.;

- копия уведомления Мосгорстата ООО «Брайт Лайтс»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2014 – 01.07.2014 между ЗАО «СМУ-40» и ИП Ваганчук Н.С.;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2014 – 01.06.2014 между ООО «Лемчик, Крупский и партнеры» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период 01.07.2011 – 03.07.2014 между ООО «ЗОЮЗСПЕЦОДЕЖДА» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2014 – 01.06.2014 между ООО «КОНСУЛ» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2014 – 01.06.2014 между ООО «ИРС СтройГрупп» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 30.06.2014 между ООО «Экстрейд» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период январь 2014 – май 2014 между ООО «МЕГАСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2014 – 01.06.2014 между ООО «Новые строительные технологии» и ЗАО «СМУ-40»;

Копия акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2014 – 01.06.2014 между ООО «ВЕГА» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2014 – 01.06.2014 между ООО «Торговый дом Бежонов» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период 01.01.2014 – 01.06.2014 между ООО «ЮК «Доходный Дом» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период первое полугодие 2014 между ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период январь 2014 - май 2014 между ООО «ОРИОН» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период июль 2014 между ООО «Новые строительные технологии» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период июль 2014 между ООО «Восток» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период июль 2014 между ООО «Металлсервис-Москва» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период июнь 2014 – июль 2014 между ООО «ИнтерПромТорг» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период июль 2014 – между ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период июнь 2014 – июль 2014 между НОУ «ИНТОС» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период июль 2014 между ООО «СТРОЙМОНТАЖ» и ЗАО «СМУ-40»;

Копия акта сверки взаимных расчетов за период январь 2014 – май 2014 между ООО «Брайт Лайтс» и ЗАО «СМУ-40»;

Копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию 31.07.2014 между ИП Ваганчук И.С. и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период июнь 2014 – июль 2014 между ООО «Денто Эль Лидер» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период июль 2014 между ООО «ОРИОН» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период май 2014 – июль 2014 между ООО «Перилаглавснаб» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период июль 2014 между ООО «ВЕГА» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период июль 2014 между ООО «С.К. Универсал» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период август 2014 между ООО «С.К. Универсал» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период август 2014 между ИП Ваганчук И.С. и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период август  2014 между ООО «БЭСТ-КОЛОР» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период август 2014 между ООО «ФКС Групп» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 31.08.2014 между ЗАО «Торговый Дом «Партнер» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период август 2014 между ООО «ОРИОН» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период июль 2014 август 2014 между ООО «СтройМонтаж» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период август 2014 – между ООО «КАПИТАЛСТРОЙ» и ЗАО «СМУ-40»;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период июль 2014 август 2014 между ООО «Металлсервис-Москва» и ЗАО «СМУ-40»;