Решение по делу № 2-477/2024 (2-6183/2023;) от 05.07.2023

Дело №

УИД: 54RS0№-29

        РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

06 июня 2024 года                                                               <адрес>

Центральный районный суд <адрес> в составе судьи                   Топчиловой Н.Н.,

при секретаре судебного заседания Рычковой К.Н.,

с участием представителя истца Мирошниченко О.В., ответчиков Панченко А.В., Сайченко Е.И., Ковалевой Т.И., Осинцевой Н.В., представителя Красинского С.А. – Чиркина В.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> к Красинскому С. А., Ковалик Е. В., Аскаракову Н. С., Шалгынову А. А., Виро Ю. А., Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Казагашеву Д. Р., Сайченко Е. И., Соколовой И. А., Зуевич Е. Б., Осинцевой Н. В., Енуковой А. В., Панченко А. В., Чубаковой Е. И., Ведякиной Т. Г., Лукьяновой Н. Н., Сазоновой Н. В., Валяевой Е. В., Сабуровой Н. Н., Таушканову В. В., Ганькиной Г. В., Снигур А. Э., Жеребцовой О. С., Прокопенко Т. И., Барковой О. В., Яковлевой М. С., Яковлевой А. С., Бедаревой Т. Э., Никифоровой А. В., Красиловой (Рыжовой) А. С., Полозовой О. М., Кирилловой Е. С., Васильевой Н. Ф., Терешенко Р. Т., Вобликовой Е. Ю., Ждановой Ю. Н., Еремченко В. О., Аладинской О. Е., Бочковой Т. В., Ударцевой И. В., Саидовой А. А.е, Ковалевой Т. И. о взыскании денежных средств в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями,

у с т а н о в и л:

ОСФР по НСО в ходе расследования уголовного дела № обратилось с гражданским иском и просило взыскать ущерб, причиненный преступлением, в сумме 15 407 498 рублей 65 копеек (Т. 1 л.д. 18-20).

Приговором Центрального районного суда <адрес> по делу № в отношении Красинского С.А., Ковалик Е.В., Аскаракова Н.С., Шалгынова А.А. исковое заявление передано для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства (Т. 1 л.д.170, оборот).

В ходе дела к участию в деле привлечены в качестве соответчиков Виро Ю.А., Денисова (Воротынцева) Т.С., Казагашев Д.Р., Сайченко Е.И., Соколова И.А., Зуевич Е.Б., Осинцева Н.В., Енукова А.В., Панченко А.В., Чубакова Е.И., Ведякина Т.Г., Лукьянова Н.Н., Сазонова Н.В., Валяева Е.В., Сабурова Н.В., Таушканов В.В., Ганькина Г.В., Снигур А.Э., Жеребцова О.С., Прокопенко Т.И., Баркова О.В., Яковлева М.С., Яковлева А.С., Бедарева Т.Э., Никифорова А.В., Красилова (Рыжова) А.С., Полозова О.М., Кириллова Е.С., Васильева Н.Ф., Терешенко Р.Т., Вобликова Е.Ю., Жданова Ю.Н., Еремченко В.О., Аладинская О.Е., Бочкова Т.В., Ударцева И.В., Саидова А.А., Ковалева Т.И.

    ОСФР по НСО, с учетом уточнения требований, окончательно просило взыскать ущерб, причиненный преступлениями, в следующем порядке:

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-III № на сумму 280735 рублей 86 копеек взыскать солидарно с Сайченко Е. И., Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату па материнский (семейный) капитал сер. МК-10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Соколовой И. А., Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-8 № на сумму 428026 рублей взыскать солидарно с Осинцевой Н. В., Воротынцевой Т. С., Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-3 № на сумму 267690 рублей взыскать солидарно с Зуевич Е. Б., Воротынцевой Т. С., Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-6 № на сумму 408026 руб. взыскать солидарно с Енуковой А. В., Воротынцевой Т. С., Ковалик Е. В., Красинского С. А., Шалгынова А. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-9 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Панченко А. В., Воротынцевой Т. С., Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-5 № на сумму 433026 рублей взыскать солидарно с Чубаковой Е. И., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-11 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Ведякиной Т. Г., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Шалгынова А. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-3 № на сумму 433026 рублей взыскать солидарно с Лукьяновой Н. Н., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Аскаракова Н. С., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-6 № на сумму 408026 рублей взыскать солидарно с Сазоновой Н. В., Воротыпцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-9 № на сумму 428026 рублей взыскать солидарно с Валяевой Е. В., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Аскаракова Н. С., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-III № па сумму 435610 рублей 97 копеек взыскать солидарно с Сабуровой Н. Н., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-10 № на сумму 392194 рублей 22 копейки взыскать солидарно с Таушканова А. В., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК -10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Ганькиной Г. В., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии. МК-10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно со Снигур А. Э., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК -3 № на сумму 393160 рублей 46 копеек взыскать солидарно с Жеребцовой О. С., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Прокопенко Т. И., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Барковой О. В., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-6 № на сумму 433026 рублей взыскать солидарно с Яковлевой М. С., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № на сумму 433026 рублей взыскать солидарно с Яковлевой А. С., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Бедаревой Т. Э., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № на сумму 428026 рублей взыскать солидарно с Никифоровой А. В., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Казагашева Д. Р., Аскаракова Н. С.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Красиловой (Рыжовой) А. С., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Полозовой О. М., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на сумму 453026 руб. взыскать солидарно с Кирилловой Е. С., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Васильевой Н. Ф., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № на сумму 408026 рублей взыскать солидарно с Терешенко Р. Т., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А.; Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Вобликовой Е. Ю., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Ждановой Ю. Н., Воротынцевой Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Еремченко В. О., Воротынцевой Т. С., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК -3 № на сумму 438160 рублей 46 копеек взыскать солидарно с Аладинской О. Е., Воротынцевой Т. С., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Бочковой Т. В., Воротынцевой Т. С., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии.МК-11 № (дубликат МК-10 №) на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Ударцевой И. В., Воротынцевой Т. С., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № на сумму 408026 рублей, взыскать солидарно с Саидовой А. А.ы, Воротынцевой Т. С., Казагашева Д. Р.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-3 № на сумму 392194 рублей 22 копеек взыскать солидарно с Ковалёвой Т. И., Воротынцевой Т. С., Казагашева Д. Р..

    Представитель истца в судебном заседании доводы иска поддержала в полном объеме, дала пояснения согласно исковому заявлению.

    Ответчики Панченко А.В., Сайченко Е.И., Ковалева Т.И., Осинцева Н.В. в судебном заседании против удовлетворения иска возражали, пояснили, что они увидели объявления, согласно которым им было обещано приобретение земельного участка за счет средств материнского капитала. Они подписали какие-то бумаги, однако, в дальнейшем, оформленные земельные участки оказались меньшей площадью, а также, земельные участки не пригодны для осуществления ИЖС. Также ответчики подтвердили факт передачи части денежных средств им наличными. При этом, оспаривали сумму, которые были указаны в приговорах, как полученные ими.

    Ответчик Красинский С.А. в судебное заседание не явился, был извещен судом надлежащим образом, направил в суд своего представителя.

    Представитель Красинского С.А. в судебном заседании против удовлетворения требований возражал по доводам, изложенным в отзыве.

    Ответчик Виро Ю.А. в судебное заседание не явилась, была извещена судом надлежащим образом, направила в суд письменные возражения, в которых просила приостановить производство по делу до рассмотрения уголовного дела в отношении Казагашева Д.Р.

    Суд, рассмотрев указанное ходатайство, определил в его удовлетворении отказать, поскольку уголовное дело в отношении Казагашева Д.Р. было выделено в отдельное производство, ввиду розыска подсудимого. Указанные гражданские иски заявлены из вступивших в законную силу приговоров, в связи с чем, основания для приостановления производства по делу отсутствуют.

Ответчики Жеребцова О.С., Никифорова А.В., Еремченко В.О., Аскараков Н.С., были извещены судом надлежащим образом, в судебное заседание не явились, о причинах неявки суд не известили.

Ответчики Денисова (Воротынцева) Т.С., Ковалик Е.В., Аскаракова Н.С., Шалгынова А.А., Казагашев Д.Р., Соколова И.А., Зуевич Е.Б., Енукова А.В., Чубакова Е.И., Ведякина Т.Г., Лукьянова Н.Н., Сазонова Н.В., Валяева Е.В., Сабурова Н.В., Таушканов В.В., Ганькина Г.В., Снигур А.Э., Прокопенко Т.И., Баркова О.В., Яковлева М.С., Яковлева А.С., Бедарева Т.Э., Красилова (Рыжова) А.С., Полозова О.М., Кириллова Е.С., Васильева Н.Ф., Терешенко Р.Т., Вобликова Е.Ю., Жданова Ю.Н., Еремченко В.О., Аладинская О.Е., Бочкова Т.В., Ударцева И.В., Саидова А.А., Ковалева Т.И. извещались судом надлежащим образом по всем известным адресам, судебные извещения возвращены в адрес суда за истечением срока хранения, предусмотренного пунктом 34 Правил оказания услуг Почтовой связи.

Суд, руководствуясь положениями статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 113-117 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации полагает ответчиков извещенными судом надлежащим образом, с учетом требований статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определил рассмотреть дело в отсутствие не явившихся ответчиков, извещенных судом надлежащим образом.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные по делу доказательства, установил следующее.

Вступившим в законную силу приговором Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № Красинский С. А., Аскараков Н. С., Ковалик Е. В., Шалгынов А. А. признаны виновными в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 159.2 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (Т. 1 л.д.21-171).

При этом, из содержания приговора следует, что Красинский С.А. обвинялся в совершении 29 преступлений, Ковалик Е.В. обвинялась в совершении 7 преступлений, Аскараков Н.С. обвинялся в совершении 3 преступлений, а Шалгынов А.А. обвинялся в совершении 2 преступлений (Т. 1 л.д.21).

Вступившим в законную силу приговором Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № Виро Ю. А. признана виновной в совершении преступлений (29 преступлений), ответственность за которые предусмотрена статьей 159.2 частью 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (Т. 3 л.д.115-189).

Вступившим в законную силу приговором Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № Воротынцева (в настоящее время Денисова) Т. С. признана виновной в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 159.2 частью 4 Уголовного кодекса Российской Федерации (Т. 4 л.д.73-160) (33 преступления).

Указанными судебными актами установлены следующие обстоятельства.

В период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, лицо, в отношении которого уголовное дело приостановлено в связи с его розыском (далее по тексту – участник №), являясь соучредителем и генеральным директором ООО «ФинансИнвест» (ИНН 1901124363) и председателем правления КПК «ФинансИнвест» (ИНН 1901115520), основным видом деятельности которых является выдача займов под материнский (семейный) капитал в целях улучшения своего материального положения решил совершить хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> (далее по тексту ОПФР РФ по <адрес>) при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ (далее по тексту Закон), путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, организованной группой.

При этом, участнику № достоверно было известно о том, что в соответствии с Законом средства материнского (семейного) капитала могут быть использованы исключительно по определенным направлениям, установленным частью 3 статьи 7 Закона, в том числе на улучшение жилищных условий (п. 1 ч. 3 ст. 7 Закона), а незаконное обналичивание средств материнского (семейного) капитала является уголовно наказуемым деянием. Кроме того, участнику № было известно, что в соответствии с пунктами 2, 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, лицо, получившее государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, вправе использовать средства (часть средств) материнского (семейного капитала) на приобретение или строительство жилого помещения, осуществляемые гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. В случае предоставления лицу, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал или супругу лица получившего указанный сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья либо кредита (займа), в том числе ипотечного, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу)), в том числе по кредитам (займам) обязательства по которым возникли у лица, получившего сертификат, до возникновения права на получение средств материнского (семейного) капитала.

Для реализации задуманного с учетом положений законодательства, регламентирующего порядок распоряжениями средствами материнского (семейного) капитала, участник № разработал план совершения преступления, в соответствии с которым планировал подыскивать лиц – обладателей сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее по тексту сертификат), желающих обналичить свой сертификат, не имея намерений улучшать жилищные условия, при этом, с целью создания видимости улучшения жилищных условий указанных лиц, оформлять на них земельные участки, заранее приобретенные по низкой стоимости в отдаленных районах различных субъектов Российской Федерации на территории Сибирского федерального округа, получать разрешения на строительство, либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на вышеуказанном земельном участке, после чего под видом улучшения жилищных условий якобы на строительство индивидуальных жилых домов на указанных земельных участках заключать с ними договоры займов, сопровождать лиц, желающих обналичить свой сертификат, в отделение банка, для снятия с их счетов переведенных по договору займа денежных средств и возврате указанных денежных средств на счета подконтрольных участнику № организаций либо в кассу, затем сопровождать вышеуказанных лиц к нотариусу для заверения обязательства об оформлении построенного жилого помещения в общую долевую собственность на каждого члена семьи, после чего сопровождать вышеуказанных лиц в филиалы ГАУ НСО МФЦ, а также управления Пенсионного фонда РФ по <адрес> для обращения с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по мнимому договору займа, выданного на строительство жилья. После перечисления ОПФР РФ по <адрес> денежных средств на расчетные счета подконтрольных участнику № организаций (с целью погашения задолженности по займу на строительство жилья), распределять их между участниками организованной группы и держателями сертификатов.

В случае наличия у обладателей сертификатов и желающих обналичить свой сертификат, не имеющих намерений улучшать жилищные условия, в собственности земельных участков с уже полученными разрешениями на строительство, либо уведомлениями о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на вышеуказанном земельном участке, с целью создания видимости улучшения жилищных условий указанных лиц, заключать с ними договоры займов на строительство жилищных домов, сопровождать лиц, желающих обналичить свой сертификат, в отделение банка, для снятия с их счетов переведенных по договору займа денежных средств и возврате указанных денежных средств на счета подконтрольных участнику № организаций либо в кассу, затем сопровождать вышеуказанных лиц к нотариусу для заверения обязательства об оформлении построенного жилого помещения в общую долевую собственность на каждого члена семьи, после чего сопровождать вышеуказанных лиц в филиалы ГАУ НСО МФЦ, а также управления Пенсионного фонда РФ по <адрес> для обращения с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по мнимому договору займа, выданного на строительство жилья. После перечисления ОПФР РФ по <адрес> денежных средств на расчетные счета подконтрольных участнику № организаций (с целью погашения задолженности по займу на строительство жилья), распределять их между участниками организованной группы и держателями сертификатов.

В целях успешной реализации преступного плана и достижения поставленной цели – противоправного обращения денежных средств, выделенных из бюджета РФ в качестве средств материнского (семейного) капитала, участник № решил создать организованную группу, с этой целью стал предпринимать активные действия по поиску участников организованной группы, в том числе из числа лиц ранее знакомых, с которыми находился в доверительных отношениях, обеспечивая тем самым сплоченность группы, выраженную в устойчивой связи между ее членами, ввиду общего круга общения, наличия общих интересов и намерений, превращающих организованную группу в единое целое.

Реализуя свой преступный план, в период с марта 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ участник № предложил Красинскому С.А. стать участником организованной группы для совершения хищения денежных средств из бюджета РФ, на что Красинский С.А., осознавая общественную опасность предлагаемых участником № действий, согласился.

В период с марта 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ участник № предложил Аскаракову Н.С. стать участником организованной группы для совершения хищения денежных средств из бюджета РФ, на что Аскараков Н.С., осознавая общественную опасность предлагаемых участником № действий, согласился.

В период с марта 2015 года до ДД.ММ.ГГГГ участник № предложил Шалгынову А.А. стать участником организованной группы для совершения хищения денежных средств из бюджета РФ, на что Шалгынов А.А., осознавая общественную опасность предлагаемых участником № действий согласился.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ участник № предложил Виро Ю.А., стать участником организованной группы для совершения хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации, за ежемесячное денежное вознаграждение от участника № в размере 25000 рублей, а также единовременное денежное вознаграждение в размере от 5000 до 10000 рублей за каждый факт обналичивания средств материнского (семейного) капитала, на что Виро Ю.А., осознавая общественную опасность предлагаемых участником № действий, согласилась.

Получив от Красинского С.А., Аскаракова Н.С., Шалгынова А.А., Виро Ю.А., желающих незаконно улучшить свое материальное положение, совершая хищение денежных средств при получении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета Российской Федерации в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, добровольное согласие на участие в организованной группе, указанные лица объединились с участником № и вступили в сговор на совершение тяжкого преступления, создав устойчивую организованную группу.

В обеспечение организованности и устойчивости группы, участник № определил общую направленность умысла ее членов на совершение преступления, распределил между ними роли, что давало им возможность действовать совместно и согласованно, установил способы контроля и координации действий участников организованной группы.

С целью обеспечения совершения преступления в течение длительного периода времени и во избежание разоблачения ее участников правоохранительными органами, участник № выработал методы конспирации преступной деятельности, формы поведения в случае возможного уголовного преследования, предполагающие отрицание факта совершенного преступления, а также способы сокрытия следов преступления.

Таким образом, при планировании своей деятельности, участник № выработал основополагающие принципы функционирования организованной группы.

В соответствии с разработанным планом совершения преступления, участнику № отводилась роль руководителя организованной группы, который возложил на себя следующие функции:

осуществлять общее руководство созданной им организованной группы и координацию действий её участников, распределять между ним и участниками организованной группы преступные роли, права и обязанности по осуществлению хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;

поддерживать жесткую дисциплину в организованной группе и соблюдения единых правил взаимоотношений и поведения, определение методов и способов конспирации незаконных действий участниками организованной группы;

поддерживать общую кассу – концентрация и хранение денежных средств, приобретенных в результате совершения хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, на подконтрольном только ему счете ООО «ФинансИнвест»;

предоставить помещения, обеспечить компьютерной техникой участников организованной группы;

открыть счета ООО «ФинансИнвест» и КПК «ФинансИнвест» в банках;

пересылать сотруднику ООО «ФинансИнвест», осуществляющему онлайн переводы со счетов ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест» на счета лиц, обладающих сертификатами, СМС-сообщений с одноразовыми паролями для совершения онлайн переводов;

приискать сотрудников ООО «ФинансИнвест», не осведомленных о преступных намерениях организованной группы, которые будут осуществлять переводы денежных средств со счета ООО «ФинансИнвест» и подконтрольных ему организаций по договорам займа на счета обладательниц сертификатов, а также поручение указанным сотрудникам осуществлений переводов денежных средств по договорам займа со счетов ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Федерация», ООО «Семья» на счета лиц, желающих незаконно обналичить их сертификат на материнский (семейный) капитал;

с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала подыскать ранее знакомого ему Доможакова Ф.М., не посвящая его в известность относительно преступных планов организованной группы, на которого для распределения количества выданных займов между организациями оформить КПК «Федерация», назначив последнего председателем правления и поручив ему открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк» и подключить на свой мобильный номер телефона 89232123516 услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

поручить Доможакову Ф.М. пересылку сотруднику ООО «ФинансИнвест», осуществляющему онлайн переводы, СМС-паролей для осуществления онлайн переводов со счета КПК «Федерация»;

с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала подыскать ранее знакомого ему Толмашева В.М., не посвящая его в известность относительно преступных планов организованной группы, на которого для распределения количества выданных займов между организациями оформить КПК «Мега», назначив Толмашева В.М. председателем правления и поручив ему открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк» и подключить на мобильный номер телефона 89232878444, находящийся в пользовании Хундякова С.А., услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также оформить доверенности на сотрудников филиала ООО «ФинансИнвест» в <адрес> на право подписи документов от имени КПК «Мега»;

поручить Хундякову С.А., не посвящая его в известность относительно преступных планов организованной группы, пересылку сотруднику ООО «ФинансИнвест», осуществляющему онлайн переводы, СМС-паролей для осуществления онлайн переводов со счета КПК «Мега»;

поручить Красинскому С.А., Аскаракову Ф.М., Шалгынову А.А. приобрести учредительные документы и на себя либо на своих знакомых оформить ПК «ФинансИнвест», КПК «Альянс Капитал», ООО «Семья», через которые будет осуществляться выдача займов;

контролировать возвращение перечисленных по договорам займов обладательницам сертификатов денежных средств на счета ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Федерация», ООО «Семья», способствовать беспрепятственному перечислению бюджетных денежных средств на расчетные счета ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Федерация», ООО «Семья»;

организовывать выдачу доверенностей сотрудникам Новосибирского филиала ООО «ФинансИнвест» на право подписи документов от имени ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Федерация», ООО «Семья»;

используя средства массовой информации, подыскивать женщин, получивших сертификат;

выдавать Красинскому С.А. со счета ООО «ФинансИнвест» денежные средства на приобретение земельных участков, которые будут использованы для обналичивания средств материнского (семейного) капитала;

распределять между участниками организованной группы, а также лицами, желающими незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, денежные средства, полученные в результате совершения преступления, а также выплачивать Виро Ю.А. и сотруднику филиала ООО «ФинансИнвест» ежемесячное денежное вознаграждение в размере 25000 рублей, а также единовременное денежное вознаграждение в размере от 5000 до 10000 рублей за каждый факт обналичивания средств материнского (семейного) капитала.

Красинский С.А., согласно распределения ролей в организованной группе, по указанию организатора – участника №, должен:

беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы участника №;

соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;

самостоятельно либо через свою знакомую - Неживляк Н.А., не посвященную относительно преступных намерений организованной группы, осуществлять поиск дешевых земельных участков, расположенных на территории Республики Хакасия и <адрес>, стоимостью от 30000 до 60000 рублей, организовывать поиск и приобретение аналогичных земельных участков на территории <адрес>, на приобретение которых денежные средства получать от участника № и передавать информацию о них Виро Ю.А. Вести учет этих участков, определять их стоимость, которую необходимо будет удерживать с обладательниц сертификатов, передавать список земельных участков участникам организованной группы;

выступать в качестве продавца земельных участков, расположенных на территории Республики Хакасия и <адрес>, лично либо в качестве представителя собственников земельных участков при оформлении этих земельных участников в собственность обладательниц сертификатов;

составлять договоры купли-продажи указанных земельных участков;

поручить Хундякову С.А. пересылку СМС-паролей для осуществления онлайн переводов со счета ООО «Семья» Говоровой А.С.;

с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала приобрести и оформить на свое имя ООО «Семья», где стать генеральным директором;

с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала для распределения количества выданных займов между организациями подыскать ранее знакомого ему Хундякова С.А., не посвящая его в известность относительно преступных планов организованной группы, поручив ему открыть в ПАО «Сбербанк» расчетный счет ООО «Семья», подключить на свой мобильный номер телефона 89232878444 услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн» и пересылать сотруднику ООО «ФинансИнвест», осуществляющему онлайн переводы, СМС-пароли для осуществления Онлайн переводов со счета ООО «Семья»;

оформить доверенности на сотрудников филиала ООО «ФинансИнвест» на право подписи документов от имени ООО «Семья»;

получать денежное вознаграждения по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Аскараков Н.С., согласно распределения ролей в организованной группе, по указанию организатора – участника №, должен:

беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы участника №;

соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;

с целью конспирации и не привлечения внимания контролирующих органов к их незаконной деятельности по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала приобрести и оформить на свое имя КПК «Альянс Капитал», где стать председателем правления;

открыть расчетные счета в ООО Коммерческий банк «Центрально-Азиатский», получив логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также ключ электронной подписи директора, также открыть счет в ПАО «Сбербанк», подключив на свой мобильный номер телефона 89832700203 услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

предоставить логин и пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также ключа электронной подписи директора по счету КПК «Альянс Капитал» сотруднику ООО «ФинансИнвест», осуществляющему онлайн переводы;

пересылать СМС-пароли для осуществления онлайн переводов со счета КПК «Альянс Капитал» сотруднику ООО «ФинансИнвест», осуществляющему онлайн переводы;

оформить доверенности на сотрудников филиала ООО «ФинансИнвест» на право подписи документов от имени КПК «Альянс Капитал»;

получать денежное вознаграждения по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Шалгынов А.А., согласно распределения ролей в организованной группе, по указанию организатора – участника №, должен:

беспрекословно исполненять указания организатора и руководителя организованной группы участника №;

соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;

приобрести учредительные документы на ПК «ФинансИнвест», где стать председателем правления;

открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк», подключив на свой мобильный номер телефона 89628007700 услугу «Сбербанк Бизнес Онлайн»;

пересылать сотруднику ООО «ФинансИнвест», осуществляющему онлайн переводы, СМС-пароли для осуществления онлайн переводов со счета ПК «ФинансИнвест»;

оформить доверенности на сотрудников филиала ООО «ФинансИнвест» на право подписи документов от имени ПК «ФинансИнвест»;

получать денежное вознаграждения по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Виро Ю.А., согласно распределения ролей в организованной группе, по указанию организатора – участника № должна:

беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы участника №;

соблюдать специальные мер конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;

подыскать и обучить сотрудников в офис ООО «ФинансИнвест» в <адрес>, а также осуществлять руководство офисом ООО «ФинансИнвест», расположенным в <адрес>, на всех этапах совершения преступления;

пересылать полученный от Красинского С.А. список земельных участков, используемых при совершении преступления, и их стоимости сотрудникам в офис ООО «ФинансИнвест» в <адрес>;

подписывать по доверенности от лиц, желающих незаконно обналичить свой сертификат на материнский (семейный) капитал, договор купли-продажи земельных участков, расположенных на территории Республики Хакасия и <адрес>, с целью реализации единого преступного умысла и обеспечение возможности беспрепятственного совершения преступлений;

обращаться по доверенности от имени лиц, желающих незаконно обналичить свой сертификат на материнский (семейный) капитал, в органы Росреестра с заявлениями о регистрации перехода права собственности на земельные участки и получение выписки из ЕГРН;

обращаться от имени лиц, желающих незаконно обналичить свой сертификат на материнский (семейный) капитал, для получения в органах местного самоуправления разрешений на строительство, а также подавать уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и получать уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

изготавливать и подписывать по доверенности от имени ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Федерация», ООО «Семья» договоры займа для целевого использования на улучшение жилищных условий путем строительства жилья и сопутствующих к ним документов;

информировать участников организованной группы о заключении договоров займа с лицами, желающими незаконно обналичить материнский (семейный) капитал;

возвращать денежные средства, полученные от лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, на счет ООО «ФинансИнвест»;

снимать со счетов лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, денежные средства, переведенные по договорам займа, заключенным с ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Федерация», ООО «Семья», и возвращать эти денежные средства на счета указанных организаций либо в кассу;

получать денежное вознаграждение по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Таким образом, объединившись с целью совершения преступлений, участник №, Красинский С.А., Аскараков Н.С., Шалгынов А.А., Виро Ю.А. распределили между собой роли при совершении преступления с учетом возможности (вариантов) их перераспределения и взаимозаменяемости друг друга в зависимости от конкретных обстоятельств хищения, и действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели.

В период с 01 октября по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Виро Ю.А., реализуя общий с участниками организованной группы: участником №, Красинским С.А., Аскараковым Н.С., Шалгыновым А.А. преступный план, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, действуя по указанию участника №, находясь в <адрес>, приискала Ковалик Е.В., которой предложила совместно с ней, участником №, Аскараковым Н.С., Шалгыновым А.А. стать участником организованной группы для совершения тяжкого преступления – хищения денежных средств из бюджета РФ, за ежемесячное денежное вознаграждение от участника № в размере 25000 рублей, а также единовременное денежное вознаграждение в размере от 5000 до 10000 рублей за каждый факт обналичивания средств материнского (семейного) капитала, на что Ковалик Е.В., осознавая общественную опасность предлагаемых Виро Ю.А. действий, согласилась.

Ковалик Е.В., желающая незаконно улучшить свое материальное положение, совершая хищение денежных средств при получении социальных выплат, а именно средств материнского (семейного) капитала, переведенных из федерального бюджета РФ в отделение Пенсионного фонда РФ по <адрес>, дала добровольное согласие на участие в организованной группе, объединилась с Виро Ю.А., участником №, Красинским С.А., Аскараковым Н.С., Шалгыновым А.А. и вступила с ними в сговор на совершение тяжкого преступления.

Согласно распределения ролей в организованной группе, Ковалик Е.В. по указанию организатора – участника № должна:

беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы участника №;

соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;

подыскивать на территории <адрес> лиц, желающих за часть от суммы их материнского (семейного) капитала, незаконно обналичить указанный капитал;

разъяснять лицам, желающим незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, о возможности его обналичивания путем направления средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, взятого на строительство жилья;

координировать действия лиц, желающим незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, в процессе совершения преступления;

по указанию Красинского С.А. приобретать земельные участки, расположенные на территории <адрес>, а также выступать стороной сделки при оформлении указанных земельных участков в собственность лиц, желающих обналичить свой материнский капитал,

получать разрешение на строительство от имени обладательниц сертификатов на указанных земельных участках;

сопровождать обладательниц сертификатов к нотариусу, где оформлять от их имени доверенность на имя Виро Ю.А. на приобретение, продажу земельного участка и оформления разрешения на строительство на земельном участке, открытие счетов на их имя и снятие с указанных счетов денежных средств;

изготавливать и подписывать по доверенности от имени ООО «ФинансИнвест» договоры займа для целевого использования на улучшение жилищных условий путем строительства жилья и сопутствующие к ним документы;

информировать участников организованной группы о заключении договоров займа с лицами, желающими незаконно обналичить материнский (семейный) капитал;

сопровождать обладательниц сертификатов либо по доверенности от их имени обращаться в отделения банка для снятия денежных средств, переведенных со счетов ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Федерация», ООО «Семья» на счета обладательниц сертификатов;

получать от лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, денежные средства, перечисленные по договорам займа и возвращать их на счета ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Федерация», ООО «Семья»;

сопровождать лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, к нотариусам нотариального округа <адрес> для подписания обязательств, об оформлении построенного за счет средств материнского (семейного) капитала жилого помещения в общую долевую собственность на каждого члена семьи;

сопровождать лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, для обращения в структурные подразделения Пенсионного Фонда РФ, а также в филиалы ГАУ НСО МФЦ с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала либо по доверенности от обладательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал обращаться с указанным заявлением в структурные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации, а также в филиалы ГАУ НСО МФЦ;

выдавать лицам, желающим незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, полагающуюся им часть похищенных денежных средств из кассы ООО «ФинансИнвест»;

получать денежное вознаграждение по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес>, при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ковалик Е.В. уведомила Виро Ю.А. о том, что ДД.ММ.ГГГГ она выходит из состава организованной группы, так как ее не устраивает размер ее дохода от преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Виро Ю.А., продолжая исполнять свою роль в совершении преступления, реализуя общий с участниками организованной группы: участником №, Красинским С.А., Аскараковым Н.С., Шалгыновым А.А. преступный план, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, действуя совместно и согласованно с последними, по указанию участника №, в связи с тем, Ковалик Е.В., планировала выйти из состава организованной группы, приискала Воротынцеву Т.С., которой предложила стать участником организованной группы для совершения совместно с ней, участником №, Красинским С.А., Аскараковым Н.С. и Шалгыновым А.А. тяжкого преступления – хищения денежных средств из бюджета РФ, за ежемесячное денежное вознаграждение в размере 25000 рублей, а также единовременное денежное вознаграждение в размере от 5000 до 10000 рублей за каждый факт обналичивания средств материнского (семейного) капитала, на что Воротынцева Т.С., желая незаконно улучшить свое материальное положение осознавая общественную опасность предлагаемых Виро Ю.А. действий, согласилась, таким образом объединилась с участником №, Красинским С.А., Аскараковым Н.С., Шалгыновым А.А., Виро Ю.А. и вступила в сговор на совершение тяжкого преступления, организованной группой.

Согласно распределения ролей в организованной группе, Воротынцева Т.С. по указанию организатора – участника № должна:

беспрекословно исполнять указания организатора и руководителя организованной группы участника №;

соблюдать специальные меры конспирации и защиты от разоблачения правоохранительными органами и ОПФР РФ;

подыскивать на территории <адрес> лиц, желающих за часть от суммы их материнского (семейного) капитала, незаконно обналичить указанный капитал;

разъяснять лицам, желающим незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, о возможности его обналичивания путем направления средств материнского (семейного) капитала на погашение займа, взятого на строительство жилья;

координировать действия лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, в процессе совершения преступления;

по указанию Красинского С.А. приобретать земельные участки, расположенные на территории <адрес>, а также выступать стороной сделки при оформлении указанных земельных участков в собственность лиц, желающих обналичить свой материнский капитал;

получать разрешение на строительство от имени обладательниц сертификатов на указанных земельных участках;

сопровождать обладательниц сертификатов к нотариусу, где оформлять от их имени доверенность на имя Виро Ю.А. на приобретение, продажу земельного участка и оформления разрешения на строительство на земельном участке, открытие счетов на их имя и снятие с указанных счетов денежных средств;

изготавливать и подписывать по доверенности от имени ООО «ФинансИнвест» договоры займа для целевого использования на улучшение жилищных условий путем строительства жилья и сопутствующие к ним документы;

информировать участников организованной группы о заключении договоров займа с лицами, желающими незаконно обналичить материнский (семейный) капитал;

сопровождать обладательниц сертификатов либо по доверенности от их имени обращаться в отделения банка для снятия денежных средств, переведенных со счетов ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Федерация», ООО «Семья» на счета обладательниц сертификатов;

получать от лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, денежные средства, перечисленные по договорам займа, и возвращать их на счета ООО «ФинансИнвест», КПК «ФинансИнвест», ПК «ФинансИнвест», КПК «Мега», КПК «Альянс Капитал», КПК «Федерация», ООО «Семья»;

сопровождать лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, к нотариусам нотариального округа <адрес> для подписания обязательств об оформлении построенного за счет средств материнского (семейного) капитала жилого помещения в общую долевую собственность на каждого члена семьи;

сопровождать лиц, желающих незаконно обналичить материнский (семейный) капитал, для обращения в структурные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации, а также в филиалы ГАУ НСО МФЦ с заявлениями о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала либо по доверенности от обладательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал обращаться с указанным заявлением в структурные подразделения Пенсионного Фонда Российской Федерации, а также в филиалы ГАУ НСО МФЦ;

выдавать лицам, желающим незаконно обналичить средства материнского, полагающуюся им часть похищенных денежных средств из кассы ООО «ФинансИнвест»;

получать денежное вознаграждение по результатам распределения денежных средств, полученных от хищения денежных средств из Федерального бюджета, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Приговорами установлено, что организованная группа в составе Красинского С.А., Аскаракова Н.С., Шалгынова А.А., Виро Ю.А., Ковалик Е.В., Воротынцевой Т.С. и участника №, созданная и руководимая последним, характеризовалась основным признаком устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, выраженном в следующем:

- сплоченностью группы, которая заключалась в единстве умысла, направленного на хищение путем обмана средств материнского (семейного) капитала из бюджета ОПФРФ по <адрес>, осознании всеми участниками общей корыстной цели функционирования группы - обогащение путем извлечения постоянных доходов от преступной деятельности и своей принадлежности к ней;

- стабильностью состава, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды, неизменностью состава преступного формирования, устойчивостью преступных связей и слаженностью их действий, так как в процессе совершения преступления они плотно взаимодействовали друг с другом в условиях длительного знакомства;

- полной осведомленностью участников группы о преступном характере и общественной опасности совершаемых действий, которым планировалось придать вид законности;

- постоянством форм и методов преступной деятельности, которые обеспечивали функционирование преступной группы в течение длительного периода времени;

- тщательностью подготовки и планирования совершения преступления с определением для каждого из участников своих преступных ролей, согласно которым должны были осуществляться определенные действия на различных стадиях совершения преступления;

- технической оснащенностью, заключавшейся в использовании при подготовке к совершению преступления компьютерной техники, а также средств мобильной связи и транспорта при совершении преступления;

- сокрытием участниками организованной группы своих незаконных действий и созданием видимости легальной деятельности Обществ и Кооперативов;

- длительность существования (продолжительность преступной деятельности), которая осуществлялась с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- уверенностью участников в безнаказанности их преступных действий;

- функциональным распределением ролей между участниками группы, состоящим в том, что в соответствии с разработанным планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступления и в ходе его совершения, в связи с чем, группа действовала слаженно и организованно.

Участник №, являясь руководителем организованной группы, разработал схему преступных действий, согласно которой он и участники организованной группы действовали согласованно между собой, во взаимосвязи и взаимодействии по месту и времени, регулярно контактируя друг с другом в ходе телефонных переговоров, посредством сотовой связи, программ персональной и групповой связи и программ мгновенного обмена сообщениями «Viber» (Вайбер), через Интернет, в котором, помимо прочего, были созданы специальные групповые чаты. Наличие у участников организованной группы средств сотовой связи и Интернета позволяло участнику № постоянно связываться между собой и в короткий промежуток времени эффективнее реализовывать свои преступные планы при совершении преступления – хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации. В свою очередь, все участники организованной группы также постоянно находились во взаимодействии с руководителем организованной группы – участником №, готовые выполнить любое его указание по преступной деятельности, как на территории <адрес>, так и на территории Республики Хакасия и <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по 2019 год организованная группа под руководством участника №, в которую входили: Красинский С.А., Аскараков Н.С., Шалгынов А.А., Виро Ю.А., Ковалик Е.В., Воротынцева Т.С., имея умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершили преступление при следующих обстоятельствах.

Так, приговорами установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Сайченко Е.И., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 280 735 рублей 86 копеек, с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

Ковалик Е.В., реализуя совместный преступный умысел организованной группы на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А., из корыстных побуждений, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила Сайченко Е.И. о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий и получения ею 60 000 рублей из средств её материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом Сайченко Е.И. относительно созданной организованной группы и масштабов преступной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ Сайченко Е.И., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 280 735 рублей 86 копеек по имеющемуся у неё сертификату серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Сайченко Е.И. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000098-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 735 рублей 86 копеек на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Сайченко Е.И. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Нижний Имек, <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 280 735 рублей 86 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000098-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Сайченко Е.И. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-III № отсутствовали.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 280 735 рублей 86 копеек руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Сайченко Е.И., которая получила наличными в сумме 60 000 рублей.

Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Сайченко Е.И. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Соколова И.А., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

Соколова И.А., действуя по указанию Ковалик Е.В., прибыла в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», где обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Соколова И.А. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000194-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Соколовой И.А. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № RU№ от 25ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000194-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Соколова И.А. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Соколовой И.А., которая олучила наличными в сумме 227 000 рублей.

Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Соколова И.А. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Осинцева Н.В., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 428 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ Осинцева Н.В., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Горский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Осинцева Н.В. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000212-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Осинцевой Н.В. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, р.<адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест», в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000212-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Осинцева Н.В. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-8 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 428 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Осинцевой Н.В., которой ДД.ММ.ГГГГ Воротынцева Т.С. выдала из кассы ООО «ФинансИнвест» 190 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Осинцева Н.В. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Зуевич Е.Б., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 267 690 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ Зуевич Е.Б., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 267 690 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Зуевич Е.Б. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000246-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 267 690 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Зуевич Е.Б. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, участок 54, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 267 690 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000246-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Зуевич Е.Б. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 267 690 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Зуевич Е.Б., на счет которой № были переведены 75 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Зуевич Е.Б. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Енукова А.В., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ Енукова А.В., находясь в Управлении Пенсионного Фонда РФ в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного управления Пенсионного фонда РФ для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Енукова А.В. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-159-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Енуковой А.В. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ПК «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-159-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Енукова А.В. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали. Тем самым Енукова А.В., не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет ПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 408 026 рублей руководитель организованной группы – участник № распределил между участниками организованной группы, а также Енуковой А.В., которой Воротынцева Т.С. из кассы ООО «ФинансИнвест» выдала 197 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Енукова А.В. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Панченко А.В., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ Панченко А.В., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Родники, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Панченко А.В. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000241-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Панченко А.В. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Микрорайон Южный, 97, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000241-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Панченко А.В. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Панченко А.В., которой Воротынцева Т.С. выдала из кассы ООО «ФинансИнвест» 164 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Панченко А.В. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «ФинансИнвест», обратилась гражданка Чубакова А.С., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ, Чубакова А.С., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Чубакова А.С. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000482-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Чубаковой А.С. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал №, участок 3/9, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000482-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Чубакова А.С. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 433026 рублей руководитель организованной группы - участник № распределил между участниками организованной группы, а также Чубаковой А.С., которая получила наличными в сумме 215000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Чубакова А.С. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Ведякина Т.Г., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ Ведякина Т.Г., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Советский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Ведякина Т.Г. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-361-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Ведякиной Т.Г. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № уч. 5/4, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ПК «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-631-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Ведякина Т.Г. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

Поступившие на расчетный счет ПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Ведякиной Т.Г., которая получила наличными в сумме 200 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Ведякина Т.Г. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

В период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ, Лукьянова Н.Н., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ Лукьянова Н.Н. обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Лукьянова Н.Н. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-6-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «Альянс Капитал»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Лукьяновой Н.Н. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «Альянс Капитал»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большая Ирба, квартал № уч. 5/4, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «Альянс Капитал» в счет погашения основного долга по договору займа №В-6-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Лукьянова Н.Н. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

Тем самым Лукьянова Н.Н., не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, а также Воротынцева Т.С., действующая совместно и согласованно с участниками организованной группы участником №, Красинским С.А., Аскараковым Н.С. и Виро Ю.А., предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «Альянс Капитал» денежные средства в сумме 433 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Лукьяновой Н.Н., которая получила наличными в сумме 180 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Лукьянова Н.Н. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

В период с 04 июня по ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест», обратилась гражданка Сазонова Н.В., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ Сазонова Н.В., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-6 № от 06 мая 204 для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Сазонова Н.В. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-112-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «Мега»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Сазоновой Н.В. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «Мега»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № RU19-11-73-2018 от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «Мега» в счет погашения основного долга по договору займа №В-112-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Сазонова Н.В. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

Поступившие на расчетный счет КПК «Мега» денежные средства в сумме 408 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Сазоновой Н.В., которая получила наличными в сумме 227 500 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Сазонова Н.В. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Валяева Е.В., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 428 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ Валяева Е.В., находясь в помещении Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное), обратилась к сотруднику клиентской службы для составления заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Валяева Е.В. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-208-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «Альянс Капитал»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Валяевой Е.В. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «Альянс Капитал»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, д. Дехановка, <адрес>, уч. 1, кадастровый №; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «Альянс Капитал» в счет погашения основного долга по договору займа №В-208-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Валяева Е.В. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали. Тем самым Валяева Е.В., не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником №, Красинским С.А., Аскараковым Н.С. и Виро Ю.А., предоставила в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «Альянс Капитал» денежные средства в сумме 428 026 рублей руководитель организованной группы - участник № распределил между участниками организованной группы, а также Валяевой Е.В., которая получила наличными в сумме 208 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Валяева Е.В. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ год № 256-ФЗ.

В период с 27 по ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Сабурова Н.Н., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 435 610,97 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ Сабурова Н.Н., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 435 610,97 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Сабурова Н.Н. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-232-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 610 рублей 97 копеек на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Сабуровой Н.Н. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, пгт. Большай Ирба, квартал, 20, участок 6/16, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ с изменениями на имя Сабуровой Н.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 435 610,97 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-232-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Сабурова Н.Н. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 435 610 рублей 97 копеек руководитель организованной группы - участник № распределил между участниками организованной группы, а также Сабуровой Н.Н., которая получила наличными в сумме 215 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Сабурова Н.Н. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» обратился гражданин Таушканов А.В., являющийся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 392 194 рубля 22 копейки с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ, Таушканов А.В., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратился к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 392 194 рубля 22 копейки по имеющемуся у него сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Таушканов А.В. предоставил документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-215-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 392 194 рубля 22 копейки на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Таушкановым А.В. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №-RU502000-8-2018 от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 392 194 рубля 22 копейки по имеющемуся у него сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» в счет погашения основного долга по договору займа №В-215-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Таушканов А.В. не получал, строительство индивидуального жилого дома не осуществлял и не планировал его осуществлять, свои жилищные условия не улучшал, в связи с чем, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях участников организованой группы, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные Таушкановым А.В. вышеуказанные документы. Тем самым Таушканов А.В., не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником №., Красинским С.А. и Виро Ю.А., предоставил заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 392 194 рубля 22 копейки руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Таушкановым А.В., который получил наличными в сумме 221 080 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Таушканов А.В. свои жилищные условия не улучшил, то есть распорядился средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

В период с 22 по ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «ФинансИнвест», обратилась гражданка Ганькина Г.В., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ Ганькина Г.В., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратился к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Ганькина Г.В. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-234-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Ганькиной Г.В. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у нее сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-234-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Ганькина Г.В. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшила, в связи с чем, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> предоставленные Ганькиной Г.В. вышеуказанные документы. Тем самым Ганькина Г.В., не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А., предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Ганькиной Г.В., которая получила наличными в сумме 200 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Ганькина Г.В. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «ФинансИнвест», обратилась гражданка Снигур А.Э., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ Снигур А.Э., находясь в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> (межрайонное), обратилась к сотруднику указанного управления для составления заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Снигур А.Э. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-272-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Снигур А.Э. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый № за № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-272-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Снигур А.Э. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, приняли предоставленные Снигур А.Э. вышеуказанные документы. Тем самым Снигур А.Э., не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Снигур А.Э., которая получила наличными в сумме 248 566 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Снигур А.Э. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

В период с 16 апреля по ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест», обратилась гражданка Жеребцова О.С., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 393 160 рублей 46 копеек с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ Жеребцова О.С., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 393 160 рублей 46 копеек по имеющемуся у неё сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Жеребцовой О.С. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-326-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 393 160 рублей 46 копеек на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Жеребцовой О.С. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке за № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 393 160 рублей 46 копеек по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест», однако фактически указанный заем Жеребцова О.С. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные Жеребцовой О.С. вышеуказанные документы. Тем самым Жеребцова О.С., не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 393 160 рублей 46 копеек руководитель организованной группы участник №распределил между участниками организованной группы, а также Жеребцовой О.С., которой Воротынцева Т.С. выдала из кассы ООО «ФинансИнвест» 190 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Жеребцова О.С. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ.

В период с 16 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Прокопенко Т.И., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ, Прокопенко Т.И., обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии серия МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Прокопенко Т.И. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-390-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Прокопенко Т.И. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> а, кадастровый №; обязательство; уведомление №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемом объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа № №В-390-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Прокопенко Т.И. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ» <адрес>, не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы -участника №, Красинского С.А., Виро Ю.А. и Воротынцева Т.С., направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные Прокопенко Т.И. вышеуказанные документы. Тем самым Прокопенко Т.И., не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Прокопенко Т.И., которая получила наличными в сумме 225 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Прокопенко Т.И. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала.

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Баркова О.В., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ, Сопочкина И.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы Воротынцевой Т.С., участника №, Красинского С.А. и Виро Ю.А., действуя по просьбе Воротынцевой Т.С., обратилась в Управление Пенсионного фонда России в <адрес> (межрайонное), для составления от имени Барковой О.В. заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения жилищных условий Барковой О.В. В обоснование законности такого распоряжения от имени Барковой О.В., Сопочкиной И.В., не подозревающей о преступных намерениях участников организованной группы, были предоставлены документы, полученные ею от Воротынцевой Т.С., содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий Барковой О.В., выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копия мнимого договора займа №В-200-0000381-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома Барковой О.В. с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Барковой О.В. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписка из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU504307-08-2018 от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453026 рублей по имеющемуся у Барковой О.В. государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000381-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Баркова О.В. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-10 № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонное), не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, приняли вышеуказанные документы. Тем самым Баркова О.В., не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя - совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А., через не осведомленную о ее преступных намерениях Сопочкину И.В., предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Барковой О.В., которая получила наличными в сумме 235 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Баркова О.В. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Яковлева М.С., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ, Яковлева М.С., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», расположенном по адресу: <адрес>, обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Яковлева М.С. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-560-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Яковлевой М.С. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке за № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-560-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Яковлева М.С. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-6 № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные Яковлевой М.С. вышеуказанные документы. Тем самым Яковлева М.С., не подозревая о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя - совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 433 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Яковлевой М.С., которой Воротынцева Т.С. выдала из кассы ООО «ФинансИнвест» 120 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Яковлева М.С. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Яковлева А.С., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 433 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ, Яковлева А.С., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Яковлева А.С. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-568-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 433 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Яковлевой А.С. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке за № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 433 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-568-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Яковлева А.С. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем, законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-5 № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные Яковлевой А.С. вышеуказанные документы. Тем самым Яковлева А.С., не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя - совместно и согласованно с участниками организованной группы участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 433 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Яковлевой А.С., которой Воротынцева Т.С. выдала из кассы ООО «ФинансИнвест» 120 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Яковлева А.С. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с 01 сентября по ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Бедарева Т.Э., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ, Бедарева Т.Э., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Бедарева Т.Э. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-675-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Бедаревой Т.Э. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> первая, участок 22, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> первая, участок 22, кадастровый № за №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-675-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Бедарева Т.Э. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, направили в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, предоставленные Бедаревой Т.Э. вышеуказанные документы. Тем самым Бедарева Т.Э., не осведомлённая о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А., предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Бедаревой Т.Э., которая получила наличными в сумме 215 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Бедарева Т.Э. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с 01 октября по ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном следствием месте, Никифорова А.В., являющаяся владельцем государственного сертификата на материнский (семейный) на право получения дополнительных мер государственной поддержки на сумму 428 026 рублей обратилась в офис ООО «ФинансИнвест».

ДД.ММ.ГГГГ Никифорова А.В., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-9 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Никифорова А.В. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-31-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «Альянс Капитал»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Никифоровой А.В. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «Альянс Капитал»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 428 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «Альянс Капитал» в счет погашения основного долга по договору займа №В-31-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Никифорова А.В. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-9 № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях учстников организованной группы, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные Никифоровой А.В. вышеуказанные документы. Тем самым Никифорова А.В., не осведомленная о масштабах преступной деятельнсоти и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя - совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником № и Аскараковым Н.С., предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «Альянс Капитал» денежные средства в сумме 428 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Никифоровой А.В., которой Воротынцева Т.С. из кассы ООО «ФинансИнвест» выдала 90 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Никифорова А.В. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Рыжкова (в настоящее время Красилова) А.С., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ, Красилова А.С., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский» обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, Красилова А.С. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-43-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «Федерация»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Красиловой А.С. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «Федерация»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ с внесенными изменениями от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «Федерация» № в счет погашения основного долга по договору займа №В-43-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Красилова А.С. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> предоставленные Красиловой А.С. вышеуказанные документы. Тем самым Красилова А.С., не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «Федерация» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Красиловой А.С., на счет которой в были переведены денежные средства в сумме 206 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Красилова А.С. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с 01 ноября по ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Полозова О.М., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ Полозова О.М., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Полозова О.М. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-56-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «Федерация»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Полозовой О.М. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «Федерация»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> б, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU502000-37-2018 от ДД.ММ.ГГГГ с внесенными изменениями от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «Федерация» в счет погашения основного долга по договору займа №В-56-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Полозова О.М. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-3 № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные Полозовой О.М. вышеуказанные документы. Тем самым Полозова О.М., не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А., предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «Федерация» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Красиловой А.С., на счет которой были переведены денежные средства в сумме 206 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Красилова А.С. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Полозова О.М., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ, Полозова О.М., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, Полозова О.М. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-56-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «Федерация»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Полозовой О.М. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «Федерация»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> б, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство №-RU502000-37-2018 от ДД.ММ.ГГГГ с внесенными изменениями от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «Федерация» в счет погашения основного долга по договору займа №В-56-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Полозова О.М. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-3 № отсутствовали.

1ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные Полозовой О.М. вышеуказанные документы. Тем самым Полозова О.М., не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А., предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «Федерация» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Полозовой О.М., которая получила наличными в сумме 220 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Полозова О.М. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с 0101 по ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Кириллова Е.С., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ Кириллова Е.С., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Кириллова Е.С. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-35-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «Федерация»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Кирилловой Е.С. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «Федерация»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № RU19506309-171 с внесенными изменениями от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «Федерация» в счет погашения основного долга по договору займа №В-35-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Кириллова Е.С. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные Кирилловой Е.С. вышеуказанные документы. Тем самым Кириллова Е.С., не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А., предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «Федерация» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Кирилловой Е.С., на счет которой № были перечислены 236 764 рубля. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Кириллова Е.С. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Васильева Н.Ф., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата

ДД.ММ.ГГГГ, Васильева Н.Ф., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Васильева Н.Ф. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-34-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «Федерация»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Васильевой Н.Ф. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «Федерация»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «Федерация» в счет погашения основного долга по договору займа №В-34-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Васильева Н.Ф. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные Васильевой Н.Ф. вышеуказанные документы. Тем самым Васильева Н.Ф., не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «Федерация» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Васильевой Н.Ф., которой через банкомат Воротынцева Т.С. внесла 226 775 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Васильева Н.Ф. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Терешенко Р.Т., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 408 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ, Терешенко Р.Т., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский» обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Терешенко Р.Т. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-80-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «Федерация»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Терешенко Р.Т. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «Федерация»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 408 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «Федерация» в счет погашения основного долга по договору займа №В-80-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Терешенко Р.Т. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-5 № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные Терешенко Р.Т. вышеуказанные документы. Тем самым Терешенко Р.Т., не осведомлённая о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «Федерация» денежные средства в сумме 408 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Терешенко Р.Т., на счет которой были переведены денежные средства в сумме 220 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Терешенко Р.Т. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «ФинансИнвест» обратилась гражданка Вобликова Е.Ю. являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ, Вобликова Е.Ю., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Вобликова Е.Ю. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-7-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Вобликовой Е.Ю. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, сельское поселение Опытненский Сельсовет, <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, сельское поселение Опытненский Сельсовет, <адрес>, кадастровый № за №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-7-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Вобликова Е.Ю. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-10 № отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях участников оганизованно группы, направили в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, предоставленные Вобликовой Е.Ю. вышеуказанные документы. Тем самым Вобликова Е.Ю., не осведомленная о масштабах преступной деятельсности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы - участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А., предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Вобликовой Е.Ю., на счет которой Виро Ю.А. внесла денежные средства в сумме 226 583 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Вобликова Е.Ю. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГ в офис № ООО «ФинансИнвест», расположенный по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, обратилась гражданка Жданова Ю.Н., являющаяся владельцем сертификата на право получения дополнительных мер государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала на сумму 453 026 рублей с целью незаконного обналичивания указанного сертификата.

ДД.ММ.ГГГГ, Жданова Ю.Н., находясь в ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский» обратилась к сотруднику указанного центра для составления заявления в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения Жданова Ю.Н. предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000035-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «Семья»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Ждановой Ю.Н. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «Семья»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «Семья» в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000035-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем Жданова Ю.Н. не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-11 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ, получив указанные документы, сотрудники ГАУ НСО «МФЦ Зыряновский», не подозревая о преступных намерениях участников организованной группы, направили в Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес>, предоставленные Ждановой Ю.Н. вышеуказанные документы. Тем самым Жданова Ю.Н., не осведомленная о масштабах преступной деятельности и других участниках преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участниками организованной группы участником №, Красинским С.А. и Виро Ю.А. предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет ООО «Семья» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы участник № распределил между участниками организованной группы, а также Ждановой Ю.Н., которой Виро Ю.А. внесла 231 330 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Жданова Ю.Н. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Также вступившими в законную силу судебными актами установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Воротынцева Т.С., реализуя совместный с другим лицом № преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств из Федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой, действуя совместно и согласованно с другим лицом №, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствия в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и, желая их наступления, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест», согласно отведенной ей роли в совершении преступления, разъяснила другому лицу № (Еремченко В.О.) о возможности незаконного распоряжения средствами материнского (семейного) капитала под видом улучшения ее жилищных условий, и получения ею 98 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, не посвящая при этом другое лицо № относительно созданной организованной группы, и масштабов преступной деятельности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Еремченко В.О., движимой корыстными побуждениями, не имеющей намерений улучшать свои жилищные условия, достоверно знающей, что согласно Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены исключительно на улучшение жилищных условий, образование ребенка, формирование пенсии матери, а также на иные направления, предусмотренные ч. 3 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а иное расходование незаконно, возник преступный умысел на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 98 000 рублей, из ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений. При этом, Еремченко В.О. не было известно о масштабе преступной деятельности организованной группы, а также о других участниках преступления.

ДД.ММ.ГГГГ Еремченко В.О., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, достоверно зная, что она жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у нее отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, обратилась в Управление Пенсионного фонда России в <адрес>, где Воротынцева Т.С., действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с другим лицом №, достоверно зная, что другое лицо № жилищные условия не улучшила и не планирует их улучшать, в связи, с чем у другого лица № отсутствует право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, передала другому лицу № необходимые документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении последней жилищных условий, и разъяснила порядок действий в Управлении Пенсионного фонда РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Управлении Пенсионного фонда России в <адрес> Еремченко О.Е., обратилась к сотруднику указанного управления для составления заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё сертификату серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-200-0000405-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с ООО «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение Еремченко В.О. денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную ООО «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство № RU № от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 453 026 рублей по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» в счет погашения основного долга по договору займа №В-200-0000405-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии серии МК-10 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ в <адрес>, не подозревая о преступных намерениях другого лица №, а также другого лица № и Воротынцевой Т.С. приняли, предоставленные другим Еремченко В.О. вышеуказанные документы. Тем самым другое Еремченко В.О., не подозревая о масштабах преступной деятельности и иных участников преступления, действуя по указанию Воротынцевой Т.С., а последняя совместно и согласованно с участником организованной группы другим лицом №, предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения о своем намерении улучшить жилищные условия.

Поступившие на расчетный счет ООО «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 453 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также другое лицо №, которая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «ФинансИнвест» получила наличными в сумме 98 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Еремченко В.О. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Таким образом, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений совершили хищение денежных средств в сумме 453 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала Еремченко В.О., являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ у участников организованной группы другого лица № и Воротынцевой Т.С. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 438 160 рублей 46 рублей, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного копеек РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, являющегося социальной выплатой, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Аладинская О.Е. (далее – лицо №), действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составлял 438 160 рублей 46 копеек, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №, реквизитами банковского счета, открытого на ее имя, и уведомлением о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 438 160,46 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также Аладинской О.Е., которая при неустановленных обстоятельствах получила наличными денежные средства в сумме 100 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Аладинская О.Е. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Таким образом, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 438 160 рублей 46 копеек из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 438 160 рублей 46 копек рублей, что является крупным размером.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Саидова А.А. (далее – другое лицо №), действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составлял 408 026 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-6 №, а также реквизитами банковского счета, открытого на ее имя, и уведомлением о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Воротынцева Т.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совместно и согласованно с другим лицом №, согласно отведенной ей роли, на основании доверенности, выданной генеральным директором КПК «ФинансИнвест» Казагашевым Д.Р., зарегистрированной в реестре №-н/19-2018-5-796 от ДД.ММ.ГГГГ, изготовила и подписала документы: договор займа №В-537-ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому КПК «ФинансИнвест» в лице представителя Воротынцевой Т.С. предоставляет другому лицу № заем на сумму 408 026 рублей для целевого использования на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый №; информационный расчет ежемесячных платежей к договору займа, однако фактически другое лицо № указанный заем получать не собиралась, осуществлять строительство индивидуального жилого дома намерений не имела, заключение указанного договора необходимо для представления в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес>, с целью создания видимости возникновения у другого лица № условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и в обоснование перечисления указанных денежных средств на счет КПК «ФинансИнвест», которое якобы предоставило Аладинской О.Е. денежные средства в заем для строительства индивидуального жилого дома.

Поступившие на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» денежные средства в сумме 408 026 рублей руководитель организованной группы другое лицо № распределил между участниками организованной группы, а также Аладинской О.Е., которой при неустановленных обстоятельствах переданы денежные средства в сумме 200 000 рублей. Похищенными денежными средствами участники преступления распорядились по своему усмотрению, Аладинская О.Е. свои жилищные условия не улучшила, то есть распорядилась средствами материнского (семейного) капитала в нарушение условий Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Таким образом, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 408 026 рублей из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму 408 026 рублей, что является крупным размером.

В период с ДД.ММ.ГГГГ, не позднее ДД.ММ.ГГГГ Ковалева Т.И., действуя по указанию Воротынцевой Т.С., реализуя преступный умысел, направленный на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств в сумме 100 000 рублей из средств ее материнского (семейного) капитала, переведенных из Федерального бюджета РФ в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда федеральному бюджету РФ в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> и желая их наступления, получила в Пенсионном Фонде Российской Федерации выписку из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, согласно которой остаток средств материнского (семейного) капитала другого лица № составлял 392 194,22 рублей, которую вместе с государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серия МК-3 №, а также реквизитами банковского счета №, открытого на ее имя и разрешением на строительство № RU№ от ДД.ММ.ГГГГ предоставила Воротынцевой Т.С., действующей в составе организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Управлении Пенсионного фонда РФ в <адрес> (межрайонном), обратилась к сотруднику указанного управления Пенсионного фонда для составления заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 392 194 рублей 22 копейки по имеющемуся у неё сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ для якобы улучшения своих жилищных условий. В обоснование законности такого распоряжения, с целью создания видимости соблюдения положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановления Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», регламентирующих порядок использования средств материнского (семейного) капитала, другое лицо № предоставила документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении своих жилищных условий, выразившихся в получении займа для строительства индивидуального жилого дома, а именно: копию мнимого договора займа №В-357-ДД.ММ.ГГГГ на сумму 392 194 рублей 22 копейки на улучшение жилищных условий путём строительства индивидуального жилого дома с КПК «ФинансИнвест»; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее получение другим лицом № денежных средств по договору займа; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), выданную КПК «ФинансИнвест»; выписку из ЕГРН на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, рп. Коченево, кадастровый №; обязательство; разрешение на строительство RU№ от ДД.ММ.ГГГГ, указав в приложении к заявлению о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала о необходимости перечисления денежных средств в размере 392 194 рублей 22 копейки по имеющемуся у неё государственному сертификату на расчетный счет КПК «ФинансИнвест» №, открытый в ПАО «Сбербанк» в счет погашения основного долга по договору займа №В-357-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически указанный заем другое лицо № не получала, строительство индивидуального жилого дома не осуществляла и не планировала его осуществлять, свои жилищные условия не улучшала, в связи с чем законные основания для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала по сертификату серии МК-3 № от ДД.ММ.ГГГГ отсутствовали.

Таким образом, другое лицо № и Воротынцева Т.С., действуя умышленно, в составе организованной группы, из корыстных побуждений, совершили хищение денежных средств в сумме 392 194 рублей 22 копейки из федерального бюджета РФ, переведенных в бюджет отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> при получении материнского (семейного) капитала другим лицом №, являющихся социальной выплатой, установленной в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений сотрудникам Пенсионного фонда РФ, причинив бюджету Российской Федерации в лице отделения Пенсионного фонда РФ по <адрес> ущерб на сумму указанную выше сумму.

В соответствии с частью 4 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Таким образом, указанными судебными актами была установлена вина Красинского С.А., Ковалик Е.В., Аскаркова Н.С., Шалшынова А.А., Виро Ю.А. и Денисовой (ранее Воротынцевой) Т.С. в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации., то есть, указанными лицами было совершено мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, организованной группой.

При этом, указанными приговорами установлено, что Виро Ю.А., Красинский С.А. признаны виновными в обналичивании 29 материнский сертификато, Ковалик Е.В. – 7, Шалгынов А.А. – 2 материнских сертификатов, Аскараков Н.С. – трех материнских сертификатов, а Денисова Т.С. – 33 материнских сертификатов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине (пункт 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, для наступления деликтной ответственности необходимо наличие по общему правилу в совокупности следующих условий: наступление вреда, противоправность причинителя вреда, причинная связь между действиями причинителя вреда и наступившими вредными последствиями, вина причинителя вреда.

В соответствии со статьей 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Согласно определению Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-О Конституция Российской Федерации устанавливает, что признаваемые и гарантируемые в Российской Федерации права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов и обеспечиваются правосудием; гарантируется государственная, в том числе судебная, защита прав и свобод человека и гражданина, каждому обеспечивается и свободы всеми способами, не запрещенными законом, а решения и действия (бездействие) органов государственной власти и должностных лиц могут быть обжалованы в суд; права потерпевших от преступлений охраняются законом, государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба (часть 1 статьи 17, статьи 18 и 45, части 1 и 2 статьи 46, статья 52).

Право на судебную защиту предполагает не только право на обращение в суд, но и возможность получения реальной судебной защиты, обеспечивающей эффективное восстановление нарушенных прав и свобод посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости и равенства.

Гарантируя права лиц, потерпевших от преступлений, Конституция Российской Федерации не определяет, в какой именно процедуре должен обеспечиваться доступ потерпевших от преступлений к правосудию в целях защиты своих прав и законных интересов и компенсации причиненного ущерба, и возлагает решение этого вопроса на федерального законодателя, который, в свою очередь, вправе устанавливать различный порядок защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступлений, - как в рамках уголовного судопроизводства, так и путем искового производства по гражданскому делу.

Гражданский иск в уголовном деле вправе предъявить потерпевший, который признается гражданским истцом, к лицам, которые в соответствии с Гражданского кодекса Российской Федерации несут ответственность за вред, причиненный преступлением, и признаются гражданскими ответчиками; он разрешается в приговоре суда по тем же правилам гражданского законодательства, что и иск в гражданском судопроизводстве, однако производство по гражданскому иску в уголовном судопроизводстве ведется по уголовно-процессуальным правилам, которые создают для потерпевшего повышенный уровень гарантий защиты его прав.

К таким гарантиям относится предусмотренная частью 2 статьи 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации возможность признания в приговоре суда за гражданским истцом права на удовлетворение гражданского иска и передачи вопроса о размере возмещения (при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства) для разрешения в порядке гражданского судопроизводства.

Из принципов общеобязательности и исполнимости вступивших в законную силу судебных решений в качестве актов судебной власти, обусловленных ее прерогативами, а также нормами, определяющими место и роль суда в правовой системе Российской Федерации, юридическую силу и значение его решений, вытекает признание преюдициального значения судебного решения, предполагающего, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

Следовательно, факты, установленные вступившим в законную силу приговором суда, имеющие значение для разрешения вопроса о возмещении вреда, причиненного преступлением, впредь до их опровержения должны приниматься судом, рассматривающим этот вопрос в порядке гражданского судопроизводства. Если же во вступившем в законную силу приговоре принято решение по существу гражданского иска, в том числе в случае, когда такой иск разрешен в отношении права на возмещение вреда, а вопрос о размере возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, оно является обязательным для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц, в том числе для судов, рассматривающих гражданские дела.

Удовлетворение гражданского иска по существу в приговоре - в части признания права за гражданским истцом на возмещение ему гражданским ответчиком вреда, причиненного непосредственно преступлением, - означает установление судом общих условий наступления гражданской деликтной (внедоговорной) ответственности: наличие вреда, противоправность действий его причинителя, наличие причинной связи между вредом и противоправными действиями, вины причинителя, а также специальных ее условий, связанных с особенностями субъекта ответственности и характера его действий.

В этом случае приговор суда не может рассматриваться как обычное письменное доказательство, обладающее свойством преюдициальности, так как этим приговором разрешен по существу гражданский иск о праве с определением в резолютивной части судебного акта прав и обязанностей участников материально-правового гражданского отношения, что нельзя игнорировать в гражданском деле.

Суд, анализируя представленные по делу доказательства, с учетом их оценки на относимость и допустимость, применяя указанные выше норм права в их системном толковании, приходит к выводу о наличии правовых оснований для взыскания денежных средств в счет возмещения ущерба от преступления в следующем порядке, учитывая количество преступлений, в которых обвинялись каждый из осужденных:

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-III № на сумму 280735 рублей 86 копеек взыскать солидарно с Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату па материнский (семейный) капитал сер. МК-10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-8 № на сумму 428026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-3 № на сумму 267690 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-6 № на сумму 408026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Ковалик Е. В., Шалгынова А. А., Красинского С. А., Виро Ю. А.,;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-9 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-5 № на сумму 433026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-11 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Шалгынова А. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-3 № на сумму 433026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Аскаракова Н. С.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-6 № на сумму 408026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-9 № на сумму 428026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Аскаракова Н. С., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-III № па сумму 435610 рублей 97 копеек взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-10 № на сумму 392194 рублей 22 копейки взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК -10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии. МК-10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно со Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК -3 № на сумму 393160 рублей 46 копеек взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-6 № на сумму 433026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № на сумму 433026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № на сумму 428026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Аскаракова Н. С.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на сумму 453026 руб. взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № на сумму 408026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № на сумму 453026 рублей взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А.;

    по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-10 № на сумму 453026 рублей; по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК -3 № на сумму 438160 рублей 46 копеек; по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № на сумму 453026 рублей; по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии.МК-11 № (дубликат МК-10 №) на сумму 453026 рублей; по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № на сумму 408026 рублей; по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-3 № на сумму 392194 рублей 22 копеек взыскать с Денисовой (Воротынцевой) Т.С.

    Оценивая требования ОСФР по НСО к Казагашеву Д.Р. (в приговорах – «неустановленное лицо №»), суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска, поскольку в настоящее время, уголовное дело в отношении организатора Казагашева Д.Р. находится в производстве суда, данное лицо не признано виновным в совершении преступлений, в связи с чем, в настоящее время основания для взыскания ущерба с данного ответчика у суда отсутствуют. Приходя к таким выводам, суд учитывает, что в рамках уголовного дела ОСФР по НСО является гражданским истцом, иск к Казагашеву Д.Р. подлежит рассмотрению в установленном законом порядке.

    При этом, суд учитывает, что в случае установления вины указанного лица и исполнения ответчиками обязательств по погашению ущерба от преступления, указанные лица вправе обратиться к данному лицу и взыскать ущерб в солидарном порядке.

    Оценивая требования к ответчикам – держателем сертификатов, суд приходит к выводу, что в рамках рассмотрения настоящего дела они также не подлежат удовлетворению.

    Как было указано выше, указанное гражданское дело вытекает из гражданского иска, поданного в рамках расследования уголовного дела. Учитывая повышенный уровень гарантий, установленных для потерпевших, суд приходит к выводу, что имеются основания для удовлетворения требований в отношении Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А.; Шалгынова А. А., Аскаракова Н. С., Денисовой Т. С..

    Между тем, в отношении иных ответчиков факт совершения ими преступления установлен не был, равно как и не был установлен гражданско-правовой деликт, достаточный для возложения ответственности на данных лиц при рассмотрении требования о взыскании ущерба, причиненного преступлениями.

    Так, именно действиями ответчиков, создавших организованную группу, придумавших и реализовавших схему «обналичивания» средств материнского капитала был причинен ущерб ОФСР по НСО. При этом, сам по себе факт получения части денежных средств обладателями средств материнского капитала может являться основанием для обращения к указанным лицам с иском от причинителей вреда с требованием о взыскании неосновательного обогащения или возмещения вреда в порядке регресса. Учитывая то обстоятельство, что преступление являлось оконченным в момент зачисления денежных средств на счета юридических лиц, созданных подсудимыми, сам по себе факт передачи части денежных средств третьим лицам, в рамках рассмотрения гражданского иска, выделенного из уголовного дела, правового значения не имеет.

    Также при рассмотрении настоящего дела не имеет правового значения и факт возникновения у указанных лиц права собственности на земельные участки, поскольку, сделки, по которым право собственности перешло к данным лицам, не оспорены. Истцом заявлен иск, вытекающий из последствия совершения преступлений, которые установлены только в отношении определенных судом лиц. Требования о взыскании ущерба, равно как и неосновательного обогащения, вытекающего из действий, не установленных в рамках приговора, не является предметом настоящего судебного разбирательства, в связи с чем, в указанной части основания для удовлетворения требований отсутствуют.

    В связи с изложенным, основания для удовлетворения требований к другим ответчикам у суда отсутствуют.

    Кроме того, из материалов дела следует, что в счет возмещения ущерба было перечислено па счет ОСФР по <адрес> Виро Ю.А. – 57500 руб., Воротынцсвой Т.С. – 80000 руб., Красинским С.А. – 240000 рублей.

    Суд полагает возможным зачесть указанные денежные средства в счет возмещения ущерба от преступления, причиненного по материнскому (семейному) капиталу сер. МК-8 № на сумму 428026 рублей, считать в указанной части решение суда исполненным.

    Кроме того, в доход бюджета с ответчиков подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в сумме 60 000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд,

р е ш и л:

Исковые требования отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> (ИНН 5406103101) к Красинскому С. А. (СНИЛС 140-021-662 87), Ковалик Е. В. (СНИЛС 137-592-097 89), Аскаракову Н. С. (СНИЛС 107-364-079 44), Шалгынову А. А. (СНИЛС 072-269-761 81), Виро Ю. А. (СНИЛС 127-830-865 77), Денисовой (Воротынцевой) Т. С. (СНИЛС 128-407-368 61), Казагашеву Д. Р., Сайченко Е. И., Соколовой И. А., Зуевич Е. Б., Осинцевой Н. В., Енуковой А. В., Панченко А. В., Чубаковой Е. И., Ведякиной Т. Г., Лукьяновой Н. Н., Сазоновой Н. В., Валяевой Е. В., Сабуровой Н. Н., Таушканову В. В., Ганькиной Г. В., Снигур А. Э., Жеребцовой О. С., Прокопенко Т. И., Барковой О. В., Яковлевой М. С., Яковлевой А. С., Бедаревой Т. Э., Никифоровой А. В., Красиловой (Рыжовой) А. С., Полозовой О. М., Кирилловой Е. С., Васильевой Н. Ф., Терешенко Р. Т., Вобликовой Е. Ю., Ждановой Ю. Н., Еремченко В. О., Аладинской О. Е., Бочковой Т. В., Ударцевой И. В., Саидовой А. А.е, Ковалевой Т. И. о взыскании денежных средств в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями удовлетворить частично.

    Взыскать солидарно с Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-III №, в сумме 280 735 рублей 86 копеек.

    Взыскать солидарно с Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату па материнский (семейный) капитал сер. МК-10 №, в сумме 453 026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-8 №, в сумме 428026 рублей.

    Решение суда в части взыскания ущерба по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-8 № считать исполненным в сумме 57 500 рублей Виро Ю. А., в сумме 240 000 рублей Красинским С. А., в сумме 80 000 рублей Денисовой Т. С..

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-3 №, в сумме 267690 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А., Шалгынова А. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-6 № в сумме 408026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-9 № в сумме 453026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-5 № в сумме 433026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Шалгынова А. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-11 № в сумме 453026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Аскаракова Н. С. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-3 № в сумме 433026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-6 № в сумме 408026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Аскаракова Н. С. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-9 № в сумме 428026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-III № в сумме 435610 рублей 97 копеек.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-10 № в сумме 392194 рублей 22 копейки.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК -10 № в сумме 453026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии. МК-10 № в сумме 453026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК -3 № в сумме 393160 рублей 46 копеек.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № в сумме 453026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-10 № в сумме 453026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-6 № в сумме 433026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № в сумме 433026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в сумме 453026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А., Аскаракова Н. С. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в сумме 428026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № в сумме 453026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-3 № в сумме 453026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в сумме 453026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в сумме 453026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-5 № в сумме 408026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в сумме 453026 рублей.

    Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Красинского С. А., Виро Ю. А. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-11 № в сумме 453026 рублей.

    Взыскать с Денисовой (Воротынцевой) Т. С. в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по <адрес> денежные средства в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями, по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-10 № в сумме 453026 рублей; по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК -3 № в сумме 438160 рублей 46 копеек; по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-9 № в сумме 453026 рублей; по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии.МК-11 № (дубликат МК-10 №) в сумме 453026 рублей; по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № в сумме 408026 рублей; по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал сер. МК-3 № в сумме 392194 рублей 22 копеек.

Взыскать солидарно с Денисовой (Воротынцевой) Т. С., Ковалик Е. В., Красинского С. А., Виро Ю. А., Шалгынова А. А., Аскаракова Н. С. в доход государства государственную пошлину в размере 60 000 рублей.

Разъяснить сторонам, что настоящее решение может быть обжаловано ими в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме в Новосибирский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через суд, вынесший решение.

Судья                            Н.Н. Топчилова

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ