Решение по делу № 1-3/2023 (1-11/2022; 1-450/2021;) от 13.04.2021

Дело № 1-3/2023

22RS0065-01-2021-000256-72

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Барнаул 02 июня 2023 года

Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Никотиной С.Г.

при секретаре судебного заседания Карабаевой Е.В.,

с участием:

государственного обвинителя Филатовой О.В.,

подсудимых Токмакова А.А., Дормайера А.А., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Каманиной К.В., Карева В.Е., Васильевой С.С., Чернацкого Э.Г., Нигомедзянова Р.Р.,

защитников – адвокатов Кондратенко Н.Н., Плеханова А.В., Старковой Е.П., Давыдова М.В., Чухановой Т.А., Булгаковой Я.А., Балахниной А.М., Государкиной Н.Г., Ивановой Ю.Ю., Яблоковой О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

Токмакова Александра Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, работающего в ООО «КузнецкТоргСервис» бетонщиком, зарегистрированного по адресу: <адрес> <адрес> и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

Дормайера Андрея Александровича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, холостого, имеющего на иждивении детей ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, не работающего, зарегистрированного по адресу: ул.40 лет ВЛКСМ,60-60, <адрес>, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ приговором Центрального районного суда <адрес> по ч.1 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ, к 4 годам лишения свободы. Постановлением Юргинского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ неотбытая часть наказания заменена на ограничение свободы сроком 1 год 2 месяца 17 дней;

- ДД.ММ.ГГГГ Калтанским районным судом <адрес> по ч.3 ст.30 п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, ст.64 УК РФ к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима;

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

Чихирниковой (Матвиенко) Валерии Анатольевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> края, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, не замужней, работающей водителем трамвая в МУП «Горэлектротранс», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ; ч.4 ст.159 УК РФ,

Каманиной Кристины Васильевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним образованием, не замужней, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ; ч.4 ст.159 УК РФ,

Карева Виктора Евгеньевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, работающего неофициально в ООО «Русский щит» водителем, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ; ч.2 ст.210 УК РФ; ч.4 ст.159 УК РФ,

Васильевой Светланы Сергеевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, со средним специальным образованием, замужней, имеющей на иждивении детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающей, зарегистрированной по адресу: <адрес>, д.Правый, <адрес>, проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

- обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ; ч.4 ст.159 УК РФ,

Чернацкого Эдгара Георгиевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, холостого, имеющего на иждивении ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, работающего в ИП Курсаков, зарегистрированного и по адресу: <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ; ч.4 ст.159 УК РФ;

Нигомедзянова Рената Раисовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, военнообязанного, работающего в ООО «Атлон ФМ» программистом, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ; ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Токмаков А.А., ДормайерА.А., Чихирникова (Матвиенко) В.А., Каманина К.В., КаревВ.Е., Васильева С.С., Чернацкий Э.Г., Нигомедзянов Р.Р., Соколов Р.А.- лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено, на основании ст.25 УПК РФ и ст.76 УК РФ (далее по тексту Соколов Р.А.), Зонова Ю.А. - лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено, на основании ст. 25.1 УПК РФ (далее по тексту Зонова Ю.А.), Золотавина М.А. - лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено, на основании ст.25 УПК РФ и ст.76 УК РФ (далее по тексту Золотавина М.А.), совершили преступления, при следующих обстоятельствах.

Так не позднее 14 октября 2014 года, у жителя г.Новокузнецка Кемеровской области Токмакова А.А., возник преступный умысел, направленный на постоянное, в течении длительного времени совершение хищения денежных средств у неограниченного круга граждан путем обмана, реализуя который Токмаков А.А. разработал схему совершения преступления, согласно которой действия по хищению денежных средств должны были преподноситься как оказание гражданам, в силу различных обстоятельств не имеющим возможности самостоятельно получить кредит в банках на общих условиях, в том числе из-за плохой кредитной истории, помощи в гарантированном получении кредита, в то же время имея вид законной предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением информационных услуг в сфере кредитования, а также осуществляться иным возможным способом.

Для маскировки преступных действий и придания им видимости законных гражданских правоотношений, Токмаков А.А. определил, что указанная деятельность будет осуществляться от имени различных хозяйствующих субъектов: фиктивных индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью и кредитных потребительских кооперативов, которые в этих целях решил зарегистрировать как на свое имя, так и на подставных либо подконтрольных лиц.

С целью облегчения осуществления незаконной деятельности, оптимального распределения сил и средств, Токмаков А.А. решил совершать преступление в соучастии с подысканными им для этих целей лицами, то есть в составе преступной группы, после чего определил круг ролей, которые необходимы для осуществления преступной деятельности. Так, себе Токмаков А.А. отвел роль руководителя преступной группы, а также предусмотрел роль «менеджеров». При этом разработанная ТокмаковымА.А. схема совершения преступления предусматривала возможность замены «менеджера», что не отражалось на достижении цели незаконной деятельности преступной группы – хищении денежных средств граждан путем обмана. Кроме того, согласно разработанной схеме, в отсутствие «менеджеров» Токмаков А.А. мог самостоятельно выполнять их функции.

В качестве территории совершения преступления Токмаков А.А. выбрал г.Барнаул Алтайского края.

В целях создания условий для осуществления незаконной деятельности, Токмаков А.А. решил снимать в аренду офисные помещения и организовать размещение на территории г.Барнаула Алтайского края рекламы деятельности созданной им организации.

Реализуя свои преступные намерения, Токмаков А.А., в период с 14 октября 2014 года до 26 сентября 2018 года, придерживаясь разработанной им схемы совершения преступления, предусматривавшей возможность беспрепятственной замены «менеджера», в связи с возникновением обстоятельств, препятствующих дальнейшему осуществлению своего преступного плана в полном объеме, подыскал обладающих необходимыми для выполнения функций «менеджера» качествами жителей г.Барнаула Алтайского края Соколова Р.А., Зонову Ю.А., Золотавину М.А., жителя г.Новокузнецка Кемеровской области Дормайера А.А., которым предложил стать участниками преступной группы на правах «менеджера» и выполнять в ней определенные функции, на что Соколов Р.А., Зонова Ю.А., Золотавина М.А., Дормайер А.А. дали свое согласие, вступив тем самым в преступный сговор с Токмаковым А.А.

Кроме того, в период с 13 декабря 2018 года до 13 марта 2019 года Токмаков А.А., продолжая реализацию преступного умысла, движимый стремлением к увеличению доходов от совершения преступления, принял решение об открытии дополнительного офиса в г.Бийске Алтайского края и организации работы в данном населенном пункте по уже разработанной и отлаженной схеме, а также подыскал обладающего необходимыми для выполнения функций «менеджера» качествами жителя г.Бийска Алтайского края Карева В.Е., которому предложил стать участниками преступной группы на правах «менеджера» и выполнять в ней определенные функции, на что последний согласился, вступив тем самым в преступный сговор с Токмаковым А.А.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной деятельности преступной группы и каждого из ее участников, Токмаков А.А., будучи руководителем преступной группы, в соответствии с распределенными ролями определил функции каждого участника группы.

В функции Токмакова А.А., как руководителя преступной группы, входило: общее руководство и координация деятельности преступной группы; материально-техническое обеспечение деятельности преступной группы; планирование деятельности преступной группы для реализации общей преступной цели; организация осуществления незаконной деятельности, направленной на хищение денежных средств граждан путем обмана; осуществление подготовки к совершению преступления и его сокрытию; кадровый подбор участников преступной группы для выполнения функций «менеджеров»; проведение обучения и инструктажа подысканных на роль «менеджеров» участников преступной группы методам и способам обмана и введения в заблуждение граждан; разработка, контроль и предоставление для каждого участника группы правил работы офиса и обслуживания клиентов (требования к соискателям работы и участникам преступной группы, выполняющим функции «менеджера», тарифы оплаты и объемы оказанных услуг, график работы офисов, заполнение и ведение необходимой документации, соблюдение правил безопасности и т.д.); разрешение вопросов, связанных с деятельностью офисов (аренда помещений, изготовление бланков документов, обеспечение сотрудников мобильной связью, размещение рекламы, приобретение оргтехники, канцелярских товаров и т.д.); контроль за деятельностью лиц, выполняющих в преступной группе функции «менеджеров», дача им соответствующих указаний, направленных на бесперебойную работу офиса в целях эффективного осуществления незаконной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан; получение от лиц, выполняющих в преступной группе функции «менеджеров», сведений о количестве заявок, поступивших от граждан, количестве заключенных договоров с клиентами, доходе офиса в целом; убеждение граждан путем обмана в оказании возглавляемой им организацией реальной помощи в получении кредитов; оформление заявок граждан на оказание услуг по получению кредитов, заключение с клиентами соответствующих договоров; получение посредством осуществления мошеннических действий денежных средств от граждан; ведение учета полученных от незаконной деятельности доходов, определение порядка их использования и распределение между участниками преступной группы; соблюдение мер конспирации и безопасности; выполнение иных функции, направленных на достижение целей незаконной деятельности преступной группы.

В функции Соколова Р.А., Зоновой Ю.А., Золотавиной М.А., Дормайера А.А., Карева В.Е., выполнявших в преступной группе функции «менеджера», входило: выполнение указаний руководителя преступной группы ТокмаковаА.А., направленных на бесперебойную работу офиса в целях эффективного осуществления незаконной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан; соблюдение разработанных Токмаковым А.А. правил работы офиса и обслуживания клиентов (тарифы оплаты и объемы оказанных услуг, график работы офиса, заполнение и ведение необходимой документации, соблюдение правил безопасности и т.д.); убеждение граждан путем обмана в оказании возглавляемой Токмаковым А.А. организацией реальной помощи в получении кредитов; оформление заявок граждан на оказание услуг по получению кредитов, заключение с клиентами соответствующих договоров; получение посредством осуществления мошеннических действий денежных средств от граждан; передача руководителю преступной группы Токмакову А.А. сведений о количестве заявок, поступивших от граждан, количестве заключенных договоров с клиентами, доходе офиса в целом; получение в качестве заработной платы денежных средств от руководителя преступной группы Токмакова А.А. за выполнение отведенных в соответствии с преступной схемой функций; соблюдение мер конспирации и безопасности; выполнение иных функции, направленных на достижение целей незаконной деятельности преступной группы.

Вся незаконная деятельность возглавляемой Токмаковым А.А. преступной группы осуществлялась под видом предпринимательской и велась в период с 14 октября 2014 года до 25 октября 2016 года от имени ООО «Реальные деньги»; в период с 24 ноября 2015 года до 15 апреля 2019 года от имени ИП Свидетель №61; в период с 16 июня 2017 года до 9 августа 2018 года от имени ИП ФИО104; в период с 24 августа 2017 года до 1 февраля 2019 года от имени ООО «Сберегательный Вклад»; в период с 14 ноября 2018 года до 15 апреля 2019 года от имени КПК «Сберегательный Вклад» и ИП АкзамовС.А., зарегистрированных в ИФНС России по г.Кемерово Кемеровской области.

Указанные выше организации фактически не выполняли какой-либо хозяйственной деятельности, а их реквизиты использовались для придания внешней законности деятельности преступной группы под руководством Токмакова А.А., при этом ООО «Реальные деньги», ООО «Сберегательный Вклад», КПК «Сберегательный Вклад» последний зарегистрировал на свое имя в установленном законом порядке, а ИП Свидетель №61, ИП ФИО104, ИП Свидетель №1, фактически являлись подставными лицами, неосведомленными о незаконном характере деятельности преступной группы, причем Свидетель №61 и Свидетель №1 зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей за материальное вознаграждение.

Так, в г.Барнауле Алтайского края в целях хищения денежных средств граждан под видом законной предпринимательской деятельности участники преступной группы под руководством ТокмаковаА.А. использовали офисное помещение, расположенное в здании по адресу: <адрес> сменив его в дальнейшем в целях соблюдения мер конспирации и безопасности на другое офисное помещение, расположенное в здании по адресу: <адрес> края в этих же целях использовалось офисное помещение, расположенное в здании по адресу: <адрес>.

Таким образом, в период с 14 октября 2014 года до 15 апреля 2019 года Токмаков А.А. организовал группу лиц по предварительному сговору, в состав которой в период с 01 мая 2016 года до 01 марта 2017 года входил Соколов Р.А., в период с 24 апреля 2017 года до 27 июня 2017 года входила Зонова Ю.А., в период с 01 июля 2017 года по 19 февраля 2019 года входила Золотавина М.А., в период с 26 сентября 2018 года по 05 апреля 2019 года входил Дормайер А.А., в период с 13 марта 2019 года по 09 апреля 2019 года входил Карев В.Е. и Дормайер А.А. одновременно, совместно с которыми от имени ООО «Реальные деньги», ИП Теучеж Д.Р., ИП Коврига М.В., ООО «Сберегательный Вклад», КПК «Сберегательный Вклад», ИП Акзамов С.А. осуществлял на территории г.Барнаула и г.Бийска Алтайского края хищение денежных средств у неограниченного круга граждан путем обмана под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, связанной с оказанием информационных услуг в сфере кредитования, и иными способами, при этом хищение денежных средств граждан совершалось по одной и той же заранее разработанной руководителем преступной группы Токмаковым А.А. схеме:

Токмаков А.А., действуя в соответствии с распределенными в преступной группе ролями и функциями, преследуя корыстную цель и цели преступной группы, имея умысел на совершение хищений денежных средств у неограниченного круга граждан путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением информационных услуг в сфере кредитования, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, посредством размещения объявлений на улицах в местах с большой проходимостью граждан организовал рекламное продвижениесозданной им организации по предоставлению гражданам, в силу различных обстоятельств не имеющим возможности самостоятельно получить кредит в банках на общих условиях, в том числе из-за плохой кредитной истории, помощи в гарантированном получении кредита, которую в действительности Токмаков А.А. и его соучастники оказывать не собирались и не имели реальной возможности для этого;

ознакомившись с рекламой деятельностью возглавляемой ТокмаковымА.А. организации, рассчитывая на гарантированное получение денежных средств в банках, потенциальный клиент обращался вофис организации по вопросу получения кредита, где участник преступной группы, выполнявший функции «менеджера», действуя в соответствии с распределенными в преступной группе ролями и функциями, преследуя корыстную цель и цели преступной группы, имея умысел на совершение хищений денежных средств у неограниченного круга граждан путем обмана в составе группы лиц по предварительному сговору под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением информационных услуг в сфере кредитования, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, вводил последнего в заблуждение путем убеждения в наличии якобы налаженного сотрудничества их организации с различными банками, в результате которого клиентам гарантированно выдают кредит в размере необходимой суммы денежных средств, а также предоставлял клиенту заранее разработанные Токмаковым А.А. бланки документов (заявка/договор),якобы необходимых для подбора банков, готовых предоставить кредит, и предоставления сведений о них клиенту, но фактически предполагающих оказание организацией информационных услуг в сфере кредитования. При этом указанный участник преступной группы скрывал от клиента, что их организация фактически не оказывает ни помощи гражданам в гарантированном получении кредита, ни информационных услуг по подбору банков;

будучи введенным в заблуждение, клиент при содействии участника преступной группы, выполнявшего функции «менеджера»,заполнял и подписывал предоставленные ему документы, в том числе акт выполненных работ/оказания услуг со стороны возглавляемой ТокмаковымА.А. организации и отсутствия претензий к организации у клиента;

в свою очередь участник преступной группы, выполнявший функции «менеджера», сообщал клиенту ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить клиенту кредит в необходимом ему размере, и называл тому сумму денежных средств, подлежащую оплате за услуги возглавляемой Токмаковым А.А. организации, якобы складывающуюся из стоимости оформления вышеуказанных документов, подбора банков и определенного процента от одобренного размера кредита, которую клиент, находясь под воздействием обмана, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита, передавал указанному участнику преступной группы;

после этого участник преступной группы, выполнявший функции «менеджера», продолжая реализацию совместного преступного умысла, вручал клиенту копии составленных документов и квитанцию о получении денежных средств, а также сообщал тому заведомо недостоверную информацию о его дальнейших действиях, необходимых для получения денежных средств в банках, а именно ожидание звонка от сотрудника якобы подысканного ими банка или непосредственное посещение данного банка, в том числе в сопровождении сотрудников возглавляемой Токмаковым А.А. организации;

после обращения клиента и составления предусмотренных преступной схемой документов, «менеджер» отчитывался об этом перед Токмаковым А.А.;

клиент, продолжая находиться под воздействием обмана со стороны участников преступной группы, выполнив заведомо ложные инструкции, данные ему последними, денежные средства в банках не получал,поскольку в соответствии с разработанной Токмаковым А.А. схемой участники преступной группы в действительности не предпринимали каких-либо действий для оказания клиенту помощи в оформлении кредита, и не имели реальной возможности для этого в связи с отсутствием сотрудничества с банками, а целью их деятельности являлось исключительно хищение денежных средств граждан;

после этого клиент, находясь под воздействием обмана со стороны участников преступной группы, в связи с неполучением денежных средств и ненадлежащим исполнением сотрудниками возглавляемой Токмаковым А.А. организации обязательств по оказанию помощи в гарантированном получении кредита, вновь обращался в офис данной организации для предъявления соответствующих претензий, где участник преступной группы, выполнявший функции «менеджера», продолжая действовать в соответствии с разработанной Токмаковым А.А. преступной схемой, с целью обмана клиента и дальнейшего придания действиям участников преступной группы вида законной предпринимательской деятельности, предлагал ему написать заявление на возврат денежных средств, полученных при заключении договора;

через некоторое время после написания заявления участник преступной группы, выполнявший функции «менеджера», действуя по заранее разработанной схеме, уведомлял клиента об отказе в возврате денежных средств, мотивируя это решением своего руководителя, принятого в связи с выполнением организацией условий ранее заключенного договора, предусматривавшего лишь оказание информационных услуг по вопросам получения кредитов.

Денежные средства, полученные от клиентов при оформлении заявок и заключения договоров, участники преступной группы в соответствии с разработанной преступной схемой передавали Токмакову А.А.

По указанной выше схеме участники преступной группы под руководством Токмакова А.А., в состав которой в разное время входили Соколов Р.А., Зонова Ю.А., Золотавина М.А., Дормайер А.А., Карев В.Е., действуя в течение длительного времени путем обмана, в соответствии с распределенными в преступной группе ролями и функциями, ввели потерпевших в заблуждение путем убеждения в наличии якобы налаженного сотрудничества их организации с различными банками, в результате которого клиентам гарантированно выдают кредит в размере необходимой суммы денежных средств, а также предоставили вышеуказанным потерпевшим заранее разработанные Токмаковым А.А. бланки документов, якобы необходимых для подбора банков, готовых выдать кредит, и предоставления сведений о них клиенту, но фактически предполагающих лишь оказание организацией информационных услуг в сфере кредитования, а именно соответствующие бланки заявки и договора. При этом Токмаков А.А., Соколов Р.А., Зонова Ю.А., Золотавина М.А., Дормайер А.А., Карев В.Е., умышленно скрыли от потерпевших информацию о том, что их организация фактически не оказывает ни помощи гражданам в гарантированном получении кредита, ни информационных услуг по подбору банков.

Участниками группы лиц по предварительному сговору под руководством Токмакова А.А. были совершены корыстные преступления при следующих обстоятельствах:

1. Так, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Реальные деньги», Потерпевший №1, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 1мая 2016 годадо 17 мая 2016 года обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где Потерпевший №1 будучи введенной в заблуждение Соколовым Р.А. при содействии последнего заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Соколов Р.А. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №1 ложные сведения о наименованиях банков, а именно АО «ОТП Банк» и ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей. При этом Соколов Р.А., также назвал Потерпевший №1 сумму денежных средств в размере 2750 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Реальные деньги», которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Соколова Р.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 2750 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №1, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №1 денежные средства в банках не получила.

2. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Реальные деньги», Потерпевший №2, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 1мая 2016 годадо 19 мая 2016 года, обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где ФИО436 будучи введенным в заблуждение Соколовым Р.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Соколов Р.А. выполняя отведенную ему роль, находясь вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №2 ложные сведения о наименованиях банков, а именно АО «ОТП Банк» и ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей, и уведомил его о необходимости обращения для получения кредита в указанные банки. При этом Соколов Р.А. также назвал Потерпевший №2 сумму денежных средств в размере 4300 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Реальные деньги», которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Соколова Р.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 4300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №2, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №2 денежные средства в банках не получил.

3. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Реальные деньги», Потерпевший №3, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 1мая 2016 годадо 21 мая 2016 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где Потерпевший №3, будучи введенной в заблуждение Соколовым Р.А., при содействии последнего заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Соколов Р.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №3 ложные сведения о наименованиях банков, а именно АО «ОТП Банк» и ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50000 рублей. При этом Соколов Р.А., также назвал Потерпевший №3 сумму денежных средств в размере 3800 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Реальные деньги», которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Соколова Р.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 3800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №3, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №3 денежные средства в банках не получила.

4. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Реальные деньги», Потерпевший №4, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 500000 рублей, в период с 1июня 2016 годадо 5 июля 2016 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где Потерпевший №4, будучи введенной в заблуждение Соколовым Р.А. при содействии последнего заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Соколов Р.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №4 ложные сведения о наименованиях банков, а именно АО «ОТП Банк» и ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 500000 рублей. При этом Соколов Р.А., также назвал Потерпевший №4 сумму денежных средств в размере 4300 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Реальные деньги», которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Соколова Р.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита.Указанные денежные средства в сумме 4300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №4, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №4 денежные средства в банках не получила.

5. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Реальные деньги», Потерпевший №5, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 40000 рублей, в период с 1июля 2016 годадо 5 июля 2016 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где ФИО437 будучи введенным в заблуждение Соколовым Р.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Соколов Р.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил ФИО478 ложные сведения о наименованиях банков, а именно АО «ОТП Банк» и ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 40000 рублей. При этом Соколов Р.А. также назвал ФИО105 сумму денежных средств в размере 3100 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Реальные деньги», которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Соколова Р.А. передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 3100 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у ФИО106, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №5 денежные средства в банках не получил.

6. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Реальные деньги», Потерпевший №6, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере от 100000 до 150000 рублей, в период с 1августа 2016 годадо 11августа 2016 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Соколовым Р.А. при содействии последнего заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Соколов Р.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил ФИО479 ложные сведения о наименованиях банков, а именно «Газпромбанк» (АО) и ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере от 100000 до 150000 рублей. При этом Соколов Р.А., также назвал ФИО480 сумму денежных средств в размере 3300 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Реальные деньги», которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Соколова Р.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 3300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №6, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №6 денежные средства в банках не получила.

7. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., Потерпевший №7, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 31 января 2017 годадо 1 марта 2017 года, обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Соколовым Р.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Соколов Р.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №7 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей. При этом Соколов Р.А., также назвал Потерпевший №7 сумму денежных средств в размере 4300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Соколова Р.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 4300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №7, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №7 денежные средства в банках не получил.

8. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., УшаковаВ.Н., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 30000 рублей, в период с 24апреля 2017 годадо 18 мая 2017 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Зоновой Ю.А., при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Зонова Ю.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №8 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 30000 рублей. При этом Зонова Ю.А. также назвала Потерпевший №8 сумму денежных средств в размере 3800 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Зоновой Ю.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 3 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №8, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №8 денежные средства в банках не получила.

9. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., Потерпевший №9, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 1мая 2017 годадо 17 мая 2017 года обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Зоновой Ю.А., при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Зонова Ю.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №9 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50000 рублей. При этом Зонова Ю.А. также назвала Потерпевший №9 сумму денежных средств в размере 3800 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Зоновой Ю.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 3 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №9, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №9 денежные средства в банках не получила.

10. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., ФИО438 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере от 80000 до 90000 рублей, в период с 2мая 2017 годадо 24 мая 2017 года обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Зоновой Ю.А., при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Зонова Ю.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №10 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере от 80000 до 90000 рублей. При этом Зонова Ю.А. также назвала Потерпевший №10 сумму денежных средств в размере 5 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Зоновой Ю.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №10, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №10 денежные средства в банках не получила.

11. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., ФИО439 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 400000 рублей, в период с 3мая 2017 годадо 12 мая 2017 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Зоновой Ю.А., при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Зонова Ю.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством ФИО2, продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №11 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 400000 рублей. При этом Зонова Ю.А. также назвала Потерпевший №11 сумму денежных средств в размере 11 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Зоновой Ю.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 11 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №11, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №11 денежные средства в банках не получила.

12. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., ФИО440 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей, в период с 1июня 2017 годадо 24 июня 2017 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение ФИО118, при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ФИО118, выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством ФИО2, продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №12 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 200 000 рублей. При этом Зонова Ю.А. также назвала Потерпевший №12 сумму денежных средств в размере 3 800 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Зоновой Ю.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 3 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №12, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №12 денежные средства в банках не получила.

13. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., ФИО441 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 1июня 2017 годадо 27 июня 2017 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Зоновой Ю.А., при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Зонова Ю.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №13 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом Зонова Ю.А. также назвала Потерпевший №13 сумму денежных средств в размере 5 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Зоновой Ю.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №13, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №13 денежные средства в банках не получила.

14. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., ПиканинаС.Д., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере от 300000 рублей, в период с 1июня 2017 годадо 22 июня 2017 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Зоновой Ю.А., при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Зонова Ю.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №14 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 300 000 рублей. При этом Зонова Ю.А. также назвала Потерпевший №14 сумму денежных средств в размере 4 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Зоновой Ю.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 4 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №14, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №14 денежные средства в банках не получила.

15. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., ФИО442., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 90000 рублей, в период с 1июня 2017 годадо 27 июня 2017 года обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Зоновой Ю.А., при содействии последней заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Зонова Ю.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №15 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 90 000 рублей. При этом Зонова Ю.А. также назвала Потерпевший №15 сумму денежных средств в размере 6 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Зоновой Ю.А., передала последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 6 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №15, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №15 денежные средства в банках не получил.

16. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., ФИО443 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 1июня 2017 годадо 27 июня 2017 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение ФИО118, при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Зонова Ю.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №16 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100 000 рублей. При этом Зонова Ю.А. также назвала Потерпевший №16 сумму денежных средств в размере 3 600 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Зоновой Ю.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 3 600 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №16, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №16 денежные средства в банках не получила.

17. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., ВоробьеваИ.Ю., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 1июля 2017 годадо 31 июля 2017 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Золотавиной М.А., при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ФИО119, выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №17 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей. При этом Золотавина М.А. также назвала Потерпевший №17 сумму денежных средств в размере 5 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Золотавиной М.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №17, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №17 денежные средства в банках не получила.

18. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., ФИО444 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 150000 рублей, в период с 18 июля 2017 годадо 20 июля 2017 года, обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Золотавиной М.А., при содействии последней заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Золотавина М.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила ФИО444. ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 150 000 рублей. При этом Золотавина М.А. также назвала Потерпевший №18 сумму денежных средств в размере 7 800 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Золотавиной М.А., передал последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №18, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №18 денежные средства в банках не получил.

19. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., Потерпевший №19, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 25июля 2017 годадо 27 июля 2017 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Золотавиной М.А., при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Золотавина М.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством ФИО2, продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №19 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом Золотавина М.А. также назвала Потерпевший №19 сумму денежных средств в размере 5 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Золотавиной М.А. передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №19, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №19 денежные средства в банках не получила.

20. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., ФИО446 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 4августа 2017 годадо 8 августа 2017 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Золотавиной М.А., при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Золотавина М.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №20 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом Золотавина М.А. также назвала Потерпевший №20 сумму денежных средств в размере 4 050 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Золотавиной М.А. передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 4 050 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №20, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №20 денежные средства в банках не получила.

21. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., ФИО447 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 08 часов до 22 часов ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Золотавиной М.А., при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Золотавина М.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №21 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом Золотавина М.А. также назвала Потерпевший №21 сумму денежных средств в размере 4 050 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Золотавиной М.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 4 050 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №21, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №21 денежные средства в банках не получила.

22. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ТеучежД.Р., ФИО448 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 08 часов до 22 часов 28августа 2017 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Золотавиной М.А., при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Золотавина М.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №22 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100 000 рублей. При этом Золотавина М.А. также назвала Потерпевший №22 сумму денежных средств в размере 7 800 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №61, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Золотавиной М.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №22, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №22 денежные средства в банках не получила.

23. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП КовригаМ.В., ФИО449 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 70000 рублей, в период с 08 часов до 22 часов ДД.ММ.ГГГГ, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Золотавиной М.А., при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Золотавина М.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №23 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 70 000 рублей. При этом Золотавина М.А. также назвала Потерпевший №23 сумму денежных средств в размере 4 800 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП ФИО104, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Золотавиной М.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 4 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №23 причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №23 денежные средства в банках не получила.

24. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИПКовригаМ.В., ФИО451 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 60000 рублей, в период с 08 часов до 22 часов 18 октября 2017 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Золотавиной М.А., при содействии последней заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Золотавина М.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №24 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 60 000 рублей. При этом Золотавина М.А. также назвала Потерпевший №24 сумму денежных средств в размере 2 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП ФИО104, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Золотавиной М.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 2 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №24, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №24 денежные средства в банках не получила.

25. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП КовригаМ.В., ФИО450 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 1 февраля 2018 годадо 14 февраля 2018 года, обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Токмаковым А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №25 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом Токмаков А.А. также назвал Потерпевший №25 сумму денежных средств в размере 6 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП ФИО104, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Сакович В.Н. денежные средства в банках не получил, после чего вновь обратился в офис ИП КовригаМ.В. для предъявления соответствующих претензий, где Золотавина М.А., выполняя отведенную ей роль, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, предложила СаковичуВ.Н. написать заявление на возврат денежных средств, полученных при заключении договора, на что тот согласился и, находясь под воздействием обмана со стороны участников преступной группы, написал и подал Лицу *** заявление на возврат указанных денежных средств. После написания заявления Потерпевший №25 был уведомлен об отказе в возврате денежных средств участниками преступной группы, мотивировавшими это решением руководителя ИП ФИО104, принятого в связи с выполнением организацией условий ранее заключенного договора, предусматривавшего лишь оказание информационных услуг по вопросам получения кредитов. Указанные денежные средства в сумме 6300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №25, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

26. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП КовригаМ.В., Потерпевший №26.О., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 500000 рублей, в период с 5 февраля 2018 годадо ДД.ММ.ГГГГ, обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Токмаковым А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №26 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 500 000 рублей. При этом Токмаков А.А. также назвал Потерпевший №26 сумму денежных средств в размере 15 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП ФИО104, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 15 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №26 причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №26 денежные средства в банках не получил.

27. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП КовригаМ.В., ФИО452 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с ДД.ММ.ГГГГдо 28 февраля 2018 года, обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Токмаковым А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №27 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 50 000 рублей. При этом Токмаков А.А. также назвал Потерпевший №27 сумму денежных средств в размере 4 050 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП ФИО104, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 4 050 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №27 причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №27 денежные средства в банках не получил.

28. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП КовригаМ.В., Потерпевший №28, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 70000 рублей, в период с 08 часов до 22 часов 15 февраля 2018 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение ФИО2, при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №28 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 70 000 рублей. При этом Токмаков А.А. также назвал Потерпевший №28 сумму денежных средств в размере 5 550 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП ФИО104, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Потерпевший №28 денежные средства в банках не получила, после чего вновь обратилась в офис ИП КовригаМ.В. для предъявления соответствующих претензий, где Золотавина М.А., выполняя отведенную ей роль, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, предложила Потерпевший №28 написать заявление на возврат денежных средств, полученных при заключении договора, на что та согласилась и, находясь под воздействием обмана со стороны участников преступной группы, написала и подала Лицу *** заявление на возврат указанных денежных средств. После написания заявления Потерпевший №28. была уведомлена об отказе в возврате денежных средств участниками преступной группы, мотивировавшими это решением руководителя ИП ФИО104, принятого в связи с выполнением организацией условий ранее заключенного договора, предусматривавшего лишь оказание информационных услуг по вопросам получения кредитов. Указанные денежные средства в сумме 5 550 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №28, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

29. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП КовригаМ.В., Потерпевший №29, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 300000 рублей, в период с 01до 05 марта 2018 годаобратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Токмаковым А.А., при содействии последнего заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №29 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 300 000 рублей. При этом Токмаков А.А. также назвал Потерпевший №29, сумму денежных средств в размере 11 800 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП ФИО104, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 11800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №29 причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №29 денежные средства в банках не получила.

30. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП КовригаМ.В., Потерпевший №30, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 01 до 28 марта 2018 годаобратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Токмаковым А.А., при содействии последнего заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №30 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100 000 рублей. При этом Токмаков А.А. также назвал Дехерт В.М., сумму денежных средств в размере 5 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Коврига М.В., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №30, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №30 денежные средства в банках не получила.

31. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО«Сберегательный Вклад», расположенного по адресу: <адрес>, Потерпевший №31, рассчитывая на улучшить свое материальное благосостояние за счет передачи личных сбережений в указанную деятельность, в период со 02 апреля до 03 октября 2018 года обратился в данную организацию, где будучи введенным в заблуждение Токмаковым А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленный ему договор, подтверждающий внесение денежных средств в кассу указанной организации и передал Токмакову А.А. денежные средства в сумме 150000 рублей. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая вводить Потерпевший №31 в заблуждение, сообщил ему заведомо ложные сведения о гарантированном получении прибыли в результате вложения денежных средств в деятельность ООО «Сберегательный Вклад», якобы являющейся кредитным потребительским кооперативом, чья деятельность направлена на принятие личных сбережений граждан для осуществления финансовой взаимопомощи членам кооператива путем формирования и использования фонда финансовой взаимопомощи с последующей выплатой компенсации, существенно превышающей реально действующие процентные ставки на финансовом рынке. Токмаков А.А., действуя в соответствии с распределенными в преступной группе ролями и функциями, с целью создания видимости осуществления законной финансовой деятельности и выполнения условий заключенного договора произвел выплату Потерпевший №31 денежных средств в размере 7300 рублей. При этом с 14 ноября 2018 года Токмаков А.А. использовал при осуществлении преступной деятельности наименование и реквизиты КПК «Сберегательный Вклад» с прежним юридичесим адресовм. Под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А. Потерпевший №31 дополнительно вложил в деятельность КПК «Сберегательный Вклад» личные сбережения в размере 50000 рублей с целью получения в дальнейшем гарантированной прибыли, о чем также был составлен договор. Обеспечив выплату ФИО453 под видом компенсации за использование его личных сбережений денежных средств в сумме 7300 рублей, участники преступной группы обратили в свою пользу принадлежащте последгнему 192700 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №31, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

32. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП КовригаМ.В., ФИО455 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 350000 рублей, в период с 01до 19 мая 2018 года обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Токмаковым А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №32 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 350 000 рублей. При этом Токмаков А.А. также назвал Потерпевший №32 сумму денежных средств в размере 15300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП ФИО104, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передала последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 15 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №32, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №32 денежные средства в банках не получила.

33. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП КовригаМ.В., Потерпевший №33, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 01 до 04 июня 2018 года обратильас в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Токмаковым А.А., при содействии последнего заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №33 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом Токмаков А.А. также назвал Потерпевший №33, сумму денежных средств в размере 4050 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП ФИО104, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 4 050 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №33, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №33 денежные средства в банках не получила.

34. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП КовригаМ.В., Потерпевший №34, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 40000 рублей, в период с 01 до 18 июля 2018 года обратильас в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Токмаковым А.А., при содействии последнего заполнила и подписала предоставленную ей заявку. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, назвал ФИО107, сумму денежных средств в размере 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП ФИО104, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у ФИО107, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. В дальнейшем Потерпевший №34 в офис ИП ФИО104 для заключения договора, якобы необходимого для получения сведений о банках, готовых выдать кредит, не обращалась.

35. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП КовригаМ.В., ФИО108, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 400000 рублей, в период с 01 до 20 июля 2018 года обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Токмаковым А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил ФИО108 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 400 000 рублей. При этом Токмаков А.А. также назвал ФИО108, сумму денежных средств в размере 15 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП ФИО104, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 15300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у ФИО108, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом ФИО108 денежные средства в банках не получил.

36. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП КовригаМ.В., Потерпевший №36, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 01 до ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение ФИО2, при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №36 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 50 000 рублей. При этом Токмаков А.А. также назвал Потерпевший №36 сумму денежных средств в размере 5 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП ФИО104, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №36, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №36 денежные средства в банках не получил.

37. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП ФИО483., ФИО16 Д.В., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 180000 рублей, в период с 03 до 09 августа 2018 года обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Токмаковым А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил ФИО59 Д.В. ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 180 000 рублей. При этом Токмаков А.А. также назвал ФИО59 Д.В. сумму денежных средств в размере 7 800 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП ФИО104, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у ФИО59 Д.В., причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом ФИО16 Д.В. денежные средства в банках не получил.

38. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Сберегательный Вклад», Потерпевший №37.В., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 230000 рублей, в период с 12 до 17 сентября 2018 года обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Токмаковым А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №37 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 230 000 рублей. При этом Токмаков А.А. также назвал Потерпевший №37 сумму денежных средств в размере 10300 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Сберегательный Вклад», которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №37, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №37 денежные средства в банках не получил.

39. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Сберегательный Вклад», Потерпевший №38, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 70000 рублей, в период с 26 до ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Дормайером А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №38 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 70 000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №38 сумму денежных средств в размере 5 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Сберегательный Вклад», которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. После этого Потерпевший №38 в период с 08 часов до 22 часов 3 октября 2018 года, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., в связи с неполучением денежных средств и ненадлежащим исполнением сотрудниками ООО «Сберегательный Вклад» своих обязательств, вновь обратился в офис указанной организации, где будучи введенным в заблуждение Дормайером А.А., при содействии последнего заполнил и подписал еще один договор, аналогичный вышеуказанному, якобы необходимый для подбора банков, готовых выдать кредит в большем размере, и предоставления сведений о них клиенту. В том числе Потерпевший №38 подписал акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №38 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 80 000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №38 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Сберегательный Вклад», которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №38 причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №38 денежные средства в банках не получил.

40. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Сберегательный Вклад», Потерпевший №39, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей, в период с 01 до 12 октября 2018 года обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Дормайером А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №39 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 200 000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №38 сумму денежных средств в размере 7800 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Сберегательный Вклад», которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита.Указанные денежные средства в сумме 7 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №39, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №39 денежные средства в банках не получил.

41. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Сберегательный Вклад», Потерпевший №40, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 500000 рублей, в период с 18 до ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Дормайером А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №40 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 500 000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №40 сумму денежных средств в размере 10 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Сберегательный Вклад», которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №40, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №40 денежные средства в банках не получил.

42. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Сберегательный Вклад», Потерпевший №41, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 25 до 29 октября 2018 года обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Строителей, 16, где будучи введенным в заблуждение Токмаковым А.А., при содействии последнего заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №41 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 50 000 рублей. При этом Токмаков А.А. также назвал Потерпевший №41 сумму денежных средств в размере 5 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Сберегательный Вклад», которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передала последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №41, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №41 денежные средства в банках не получила.

43. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Сберегательный Вклад», Шипулина Е.М., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 08 часов до 22 часов 26 октября 2018 года обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Строителей, 16, где будучи введенной в заблуждение Дормайером А.А., при содействии последнего заполнила и подписала предоставленную ей заявку. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, назвал Потерпевший №42, сумму денежных средств в размере 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Сберегательный Вклад», которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №42, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. В дальнейшем Потерпевший №42 в офис ООО «Сберегательный Вклад» для заключения договора, якобы необходимого для получения сведений о банках, готовых выдать кредит, не обращалась.

44. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовА.С., Потерпевший №43, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 500000 рублей, в период с 6 ноября до 4 декабря 2018 года обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт Строителей, 16, где будучи введенным в заблуждение Дормайером А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №43 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 500 000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №43 сумму денежных средств в размере 7800 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП АкзамовА.С., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №43, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №43 денежные средства в банках не получил.

45. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Сберегательный Вклад», Егоян М.А., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере от 150000 до 200000 рублей, в период с 08 до 12 ноября 2018 года обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Токмаковым А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Токмаков А.А., действуя согласно ранее разработанной преступной схемы, находясь в вышеуказанные время и месте, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №44 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере от 150000 до 200 000 рублей. При этом Токмаков А.А. также назвал Потерпевший №44 сумму денежных средств в размере 9 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Сберегательный Вклад», которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., передала последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Потерпевший №44 денежные средства в банках не получил, после чего вновь обратился в офис ООО «Сберегательный Вклад» для предъявления соответствующих претензий, где Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, предложил Потерпевший №44 написать заявление на возврат денежных средств, полученных при заключении договора, на что тот согласился и, находясь под воздействием обмана со стороны участников преступной группы, написал и подал Дормайеру А.А. заявление на возврат указанных денежных средств. После написания заявления Потерпевший №44 был уведомлен об отказе в возврате денежных средств участниками преступной группы, мотивировавшими это решением руководителя ООО «Сберегательный Вклад», принятого в связи с выполнением организацией условий ранее заключенного договора, предусматривавшего лишь оказание информационных услуг по вопросам получения кредитов. Указанные денежные средства в сумме 9300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №44, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

46. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Сберегательный Вклад», Потерпевший №45, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 15 до 21 ноября 2018 года обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Дормайером А.А., при содействии последнего заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №45 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №45 сумму денежных средств в размере 5 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Сберегательный Вклад», которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №45, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №45 денежные средства в банках не получила.

47. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Сберегательный Вклад», Потерпевший №46, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 80000 рублей, в период с 19 до 22 ноября 2018 года обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Дормайером А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №46 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 80 000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №46 сумму денежных средств в размере 3 450 рублей, подлежащую оплате за услуги ООО «Сберегательный Вклад», которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 3 450 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №46, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №46 денежные средства в банках не получил.

48. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовА.С., ФИО456 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 70000 рублей, в период с 1до 20 декабря 2018 года обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Дормайером А.А., при содействии последнего заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №47 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 70 000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №47 сумму денежных средств в размере 5 550 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП АкзамовА.С., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 550 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №47, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №47 денежные средства в банках не получила.

49. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовА.С., ФИО457 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 150000 рублей, в период с 08 часов до 22 часов 8 декабря 2018 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение совместно действовавшими Токмакрвым А.А. и Дормайером А.А., при содействии последних заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №48 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 150 000 рублей. При этом Токмаков А.А. и Дормайер А.А. также назвали Потерпевший №48 сумму денежных средств в размере 8 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП АкзамовА.С., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А. и Дормайера А.А., передала последним, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №48, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №48 денежные средства в банках не получила.

50. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовА.С., ФИО458 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 350000 рублей, в период с 13 до 14 марта 2019 годаобратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Каревым В.Е., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №49 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 350 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №49 сумму денежных средств в размере 11 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП АкзамовА.С., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 11 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №49, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №49 денежные средства в банках не получил.

51. Кроме того, Свидетель №47, являясь участником оперативно-розыскного мероприятия (далее по тексту – ОРМ) «Оперативный эксперимент» в соответствии с Федеральным законом РФ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», под предлогом необходимости получения кредита в размере 100000 рублей, в период с 14часов 35 минут 18марта 2019 года до 14 часов 02 минут 19 марта 2019 года, обратился в офис ИП Акзамов С.А., расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Дормайером А.А., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Свидетель №47 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 100 000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Свидетель №47 сумму денежных средств в размере 7 800 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, продолжая действовать в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», передал Дормайеру А.А. Указанные денежные средства в сумме 7800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Свидетель №47, действовавшего в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», причинив федеральному бюджету в лице ГУ МВД России по Алтайскому краю материальный ущерб на указанную сумму. При этом Свидетель №47, продолжая действовать в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», денежные средства в банках не получил.

52. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовА.С., ФИО460 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 08 часов до 22 часов 22 марта 2018 года, обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Дормайером А.А., при содействии последнего заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №50 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №50 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП АкзамовА.С., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 000 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №50, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №50 денежные средства в банках не получила.

53. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовА.С., ФИО459., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 300000 рублей, в период с 1до 5 апреля 2019 годаобратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Дормайером А.А., при содействии последнего заполнила и подписала предоставленные ей заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №51 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 300 000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №51 сумму денежных средств в размере 15 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП АкзамовА.С., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Потерпевший №51 денежные средства в банках не получила, после чего вновь обратился в офис ИП АкзамовА.С. для предъявления соответствующих претензий, где Карев В.Е., выполняя отведенную ему роль, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, предложил Потерпевший №51 написать заявление на возврат денежных средств, полученных при заключении договора, на что та согласилась и, находясь под воздействием обмана со стороны участников преступной группы, написала и подала Кареву В.Е. заявление на возврат указанных денежных средств. После написания заявления Потерпевший №51 была уведомлена об отказе в возврате денежных средств участниками преступной группы, мотивировавшими это решением руководителя ИП Свидетель №1.С., принятого в связи с выполнением организацией условий ранее заключенного договора, предусматривавшего лишь оказание информационных услуг по вопросам получения кредитов. Указанные денежные средства в сумме 15300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №51, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

54. Кроме того, ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовА.С., ФИО461 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 400000 рублей, в период с 8до 9 апреля 2019 года обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каревым В.Е., при содействии последнего заполнил и подписал предоставленные ему заявку и договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №52 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 400 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №52 сумму денежных средств в размере 15 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП АкзамовА.С., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 15 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №52, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №52 денежные средства в банках не получил.

Таким образом, Токмаков А.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Соколовым Р.А., Зоновой Ю.А., Золотавиной М.А., Дормайером А.А., Каревым В.Е. в период с 1 мая 2016года до 9 апреля 2019 года путем обмана похитил денежные средства Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, ФИО106, Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, ФИО462 Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, ФИО464., Потерпевший №23, Потерпевший №24, Потерпевший №25, ФИО463 Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, ФИО465., Потерпевший №31, Потерпевший №32, Потерпевший №33, ФИО466 ФИО108, Потерпевший №36, ФИО59 ФИО470 ФИО467 Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, ФИО471., ФИО472., ФИО473 ФИО474., а также ГУМВД России по <адрес>, в результате чего последним был причинен материальный ущерб на общую сумму 542500 рублей, что является крупным размером.

При этом, Дормайер А.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Токмаковым А.А. и Каревым В.Е., в период с 26 сентября 2018 года по 05 апреля 2019 года, похитил путем обмана денежные средства потерпевших Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, Потерпевший №41, Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №44, Потерпевший №45, Потерпевший №46, Потерпевший №47, Потерпевший №48, Потерпевший №50, Потерпевший №51, а также ГУМВД России по Алтайскому краю, в результате чего последним был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 101 800 рублей,

При этом, Карев В.Е., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Токмаковым А.А. и Дормайером А.А. в период с 13 марта 2019 года по 09 апреля 2019 года, похитил путем обмана денежные средства потерпевших ФИО475 ФИО476 ФИО477 в результате чего посдледним был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 41 900 рублей.

Кроме того, в процессе совершения хищения денежных средств граждан, в период с 14 октября 2014 года до 15 апреля 2019 года ТокмаковА.А., стремясь к оптимизации деятельности возглавляемой им преступной группы и увеличению ее масштабов, в целях совершенствования способов хищения денежных средств граждан и значительного повышения прибыли, решил создать организованную группу, руководство которой, определение ее структуры и принципов деятельности Токмаков А.А. возложил на себя, разработал преступные роли и схему совершения хищения денежных средств у неограниченного круга граждан путем обмана, а также определил два направления для совершения хищений денежных средств граждан, согласно которым действия по хищению денежных средств должны осуществляться под видом оказания гражданам, в силу различных обстоятельств не имеющим возможности самостоятельно получить кредит в банках на общих условиях, в том числе из-за плохой кредитной истории, помощи в гарантированном получении кредита, при этом имелся вид законной предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением информационных услуг в сфере кредитования; и деятельности по приему личных сбережений граждан, желающих улучшить свое материальное благосостояние, для дальнейшего инвестирования и последующей выплаты компенсации.

Реализуя возникший преступный умысел, Токмаков А.А., выступая в роли организатора, подыскивая участников группы, в целях обеспечения ее устойчивости и сплоченности, решил вовлечь в преступную группу надежных и проверенных лиц из числа людей, с которыми он уже осуществлял преступную деятельность, а также пригласить новых лиц, расширив сферу своего влияния. Так, Токмаков А.А. в период с 30 июля 2018 года до 15 апреля 2019 года посвятил в свои преступные планы ДормайераА.А., а в период с 13 декабря 2018 года до 15 апреля 2019 года - КареваВ.Е., уже совершавших совместно с ним хищение денежных средств граждан, и предложил им объединиться в организованную группу для постоянной преступной деятельности в течении длительного периода времени, осуществляемой под видами законного предпринимательства в сфере оказания информационных услуг по кредитованию и деятельности по приему личных сбережений граждан для дальнейшего инвестирования и последующей выплаты компенсации, на что последние согласились.

После чего Дормайер А.А., действуя по указанию ТокмаковаА.А., в период с 1 января 2019 года до 15 апреля 2019 предложил Чихирниковой (Матвиенко) В.А., а в этот же период Токмаков А.А. предложил Демчуку Р.В., лицу в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением с ним досудебного соглашения (Демчук Р.В. осужден приговором Бийского городского суда Алтайского края 28 июня 2021 года. Приговор вступил в законную силу 09 июля 2021 года) (далее по тексту (Демчук Р.В.), Чернацкому Э.Г. (до 29 июля 2020 года имел анкетные данные Аветисян Э.А.), НигомедзяновуР.Р. принять участие организованной преступной группе, на что они ответили согласием.

Согласно достигнутых договоренностей Дормайер А.А. возглавил и руководил одним из структурных подразделений организованной группы, действовавшим на территории Алтайского края, Карев В.Е., Чихирникова (Матвиенко) В.А. – вступили в организованную группу на правах «менеджера по работе с клиентами» в данном структурном подразделении. Демчук Р.В., Чернацкий Э.Г. также заняли нишу «менеджера по работе с клиентами» в другом структурном подразделении, расположенном на территории Красноярского края, а Токмаков А.А. – лично руководил данным структурным подразделением и всей организованной группой в целом; НигомедзяновР.Р., вошел в организованную группу в качестве «маркетолога».

Таким образом, в период с 30 июля 2018 года до 15 апреля 2019 года ТокмаковА.А. создал организованную группу в составе Дормайера А.А., Карева В.Е., Чихирникова (Матвиенко) В.А., Демчука Р.В., Нигомедзянова Р.Р., которые объединились под руководством Токмакова А.А. в целях создания условий и дальнейшего осуществления постоянной преступной деятельности в течении длительного периода времени.

Созданная Токмаковым А.А. организованная группа состояла из двух самостоятельных структурных подразделений, каждое из которых должно было совершать тяжкое преступление в определенных регионах и населенных пунктах РФ, а также НигомедзяноваР.Р, деятельность которого была направлена на обеспечение бесперебойного функционирования каждого из двух вышеуказанных подразделений и всего организованной группы в целом.

В первое структурное подразделение вошли Дормайер А.А., КаревВ.Е. и Чихирникова (Матвиенко)В.А. Руководство данным структурным подразделением стал осуществлять Дормайер А.А., который лично организовывал деятельность всех его участников. Карев В.Е. и Чихирникова (Матвиенко)В.А. стали выполнять функции «менеджеров по работе с клиентами». Участники этого структурного подразделения осуществляли незаконную деятельность, связанную с хищением денежных средств граждан, на территории г.Барнаула и г.Бийска Алтайского края.

Во второе структурное подразделение вошли Токмаков А.А., Демчук Р.В., и Чернацкий Э.Г. Руководство данным структурным подразделением стал осуществлять Токмаков А.А., который лично организовывал деятельность всех его участников. Демчук Р.В. и ЧернацкийЭ.Г. стали выполнять функции «менеджеров по работе с клиентами». Участники этого структурного подразделения осуществляли незаконную деятельность, связанную с хищением денежных средств граждан, на территории г.Красноярска Красноярского края.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной деятельности организованной группы и каждого его участника Токмаков А.А. распределил роли и функции каждого участника в структуре организованной группы.

В функции ТокмаковаА.А., как руководителя организованной группы и руководителя второго структурного подразделения организованной группы, входило: общее руководство и координация деятельности организованной группы в целом, а также входящих в него структурных подразделений; определение целей и разработка общих планов деятельности организованной группы; определение стратегии действий и территорий незаконной деятельности, направленной на хищение денежных средств граждан путем обмана; обеспечение функционирования структурных подразделений организованной группы, поддержание его четкой структуры; разработка, предоставление участникам организованной группы правил работы офисов (правил безопасности, тарифов оплаты выполненных работ, объемов работ) и контроль их соблюдения; осуществление подбора кадров и вовлечение новых членов в преступную деятельность, распределение их ролей и функций, их инструктаж и обучение методам и способам обмана и введения в заблуждение граждан; распределение ролей и функций между участниками организованной группы; решение спорных вопросов, возникающих между участниками организованной группы; контроль за поддержанием внутренней дисциплины участниками организованной группы; регламентирование графика работы участников организованной группы; подготовка к совершению преступления и его сокрытию; организация, обеспечение и поддержание связей и обмена информацией между участниками организованной группы и осуществление контроля за этим; контроль поступления денежных средств, полученных в результате осуществления незаконной деятельности организованной группы; получение и распределение между участниками организованной группы денежных средств, вырученных в результате совершения преступления, в зависимости от роли каждого участника и объема выполненных ими функций; контроль работы участников организованной группы в целях недопущения фактов самовольного присвоения ими похищенных денежных средств; регистрация фиктивных хозяйствующих субъектов, в том числе на посторонних лиц, для облегчения осуществления и придания правомерного вида незаконной деятельности организованной группы; подыскание и аренда офисных помещений для осуществления незаконной деятельности, оборудование их необходимой офисной мебелью, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями и другими необходимыми для совершения преступления предметами; организация материального обеспечения участников организованной группы средствами оплаты арендуемых офисов, услуг сотовой связи и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также оплаты иных расходов, связанных с осуществлением преступной деятельности; установление для всех участников организованной группы обязательных для исполнения требований, направленных на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; разработка алгоритма действий участников организованной группы, необходимых для совершения хищения денежных средств граждан; разработка и внедрение тактики и методики обмана граждан участниками организованной группы и введения их заблуждение с целью последующего хищения принадлежащих им денежных средств, в том числе посредством использования в общении с клиентами различных психологических приемов; разработка и внедрение бланков заявок и договоров, предоставляемых гражданам для ознакомления и подписания, с целью придания противоправной деятельности участников организованной группы правомерного вида законных гражданско-правовых отношений; разработка и соблюдение мер конспирации и безопасности, контроль за соблюдением указанных мер участниками организованной группы; разработка и внедрение образца объяснения для участников организованной группы, используемого в случае проверок законности деятельности организации правоохранительными органами, с целью уклонения от уголовной ответственности за совершаемое преступление; учет клиентов, обратившихся для получения услуг, якобы оказываемых возглавляемой им организацией; назначение «руководителя структурного подразделения» организованной группы; дача указаний Дормайеру А.А. по ведению учета деятельности подконтрольного структурного подразделения (количества клиентов с указанием анкетных данных, контактных номеров телефона, сумм денежных средств полученных при оказании финансовых услуг) и получение от последнего данных сведений с целью дальнейшего планирования и организации деятельности организованной группы; дача указаний Дормайеру А.А. по осуществлению вовлечения в организованную группу новых участников; организация систематического и регулярного размещения рекламы деятельности участников организованной группы; дача указаний Нигомедзянову Р.Р. о систематическом и регулярном размещении рекламы деятельности участников организованной группы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на специально созданных интернет-сайтах, использовавшихся для осуществления преступной деятельности; руководство, планирование и координация деятельности второго структурного подразделения организованной группы, которое осуществляло хищение денежных средств граждан путем обмана на территории г.Красноярска Красноярского края; инструктаж и обучение участников второго структурного подразделения организованной группы методам и способам обмана и введения в заблуждение граждан; прием звонков от граждан, выяснение анкетных и контактных данных клиентов, причины обращения, убеждение клиентов посредством применения разработанных способов и методов обмана и введения в заблуждение в эффективности услуг созданных им организаций; распределение клиентов между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, передача лицам, выполняющим функции «менеджеров по работе с клиентами», информации об указанных клиентах, обратившихся для получения финансовых услуг; получение от лиц, выполняющих функции «менеджеров по работе с клиентами», информации о поданной клиентом заявке, якобы необходимой для подбора банков, готовых выдать кредит в желаемом размере; фиктивное рассмотрение поданной клиентом заявки, произвольный подбор банков из числа действующих, как якобы готовых предоставить кредит, принятие решения о заключении с клиентом договора и предоставлении последнему информации о наименованиях указанных банков, определение суммы денежных средств, подлежащей оплате клиентом за оказываемые услуги; сообщение клиенту заведомо ложной информации о положительном результате рассмотрения поданной последним заявки, готовности рядом банков выдать ему кредит на подходящих условиях, пояснение о необходимости заключения договора с их организацией и оплаты предоставляемых услуг; уведомление лиц, выполняющих функции «менеджеров по работе с клиентами», о предстоящем посещении клиентом офиса организации с целью заключения договора, сообщение указанным лицам наименований банков, произвольно выбранных из числа действующих, для предоставления сведений о них клиенту при заключении договора, а также о необходимости взимания с клиента определенной суммы денежных средств в качестве оплаты услуг их организации; дача указаний лицам, выполняющим функции «менеджеров по работе с клиентами», о приеме от клиентов заявлений на возврат денежных средств, полученных от последних при заключении договора, и последующем отказе в их возврате в связи с выполнением организацией условий ранее заключенного договора, предусматривавшего лишь оказание информационных услуг по вопросам получения кредитов; уведомление лиц, выполняющих функции «менеджеров по работе с клиентами», о необходимости заключения с клиентом, обратившимся с целью передачи личных сбережений для дальнейшего инвестирования, соответствующего договора; получение от лиц, выполняющих функции «менеджеров по работе с клиентами», денежных средств, вырученных в результате совершения преступления; выполнение иных функции, направленных на достижение целей незаконной деятельности организованной группы.

В функции Дормайера А.А., как руководителя первого структурного подразделения организованной группы, входило: руководство, планирование и координация деятельности первого структурного подразделения организованной группы, которое осуществляло хищение денежных средств граждан путем обмана на территории г.Барнаула и г.Бийска Алтайского края; осуществление подбора кадров и вовлечение новых членов в преступную деятельность, распределение их ролей и функций, их инструктаж и обучение методам и способам обмана и введения в заблуждение граждан; инструктаж и обучение участников первого структурного подразделения организованной группы разработанных Токмаковым А.А. методам и способам обмана и введения в заблуждение граждан, в том числе использованию в общении с клиентами различных психологических приемов; предоставление входящим в первое структурное подразделение участникам организованной группы разработанных Токмаковым А.А. правил работы офисов (правил безопасности, тарифов оплаты выполненных работ, объемов работ) и контроль их соблюдения; решение спорных вопросов, возникающих между участниками первого структурного подразделения организованной группы; контроль за поддержанием внутренней дисциплины участниками первого структурного подразделения организованной группы; регламентирование графика работы участников первого структурного подразделения организованной группы; контроль работы участников первого структурного подразделения организованной группы в целях недопущения фактов самовольного присвоения ими похищенных денежных средств; установление для участников первого структурного подразделения организованной группы обязательных для исполнения требований, направленных на достижение более эффективного результата от преступной деятельности; подыскание и аренда офисных помещений для осуществления незаконной деятельности первого структурного подразделения организованной группы, оборудование их необходимой офисной мебелью, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями и другими необходимыми для совершения преступления предметами; материальное обеспечение деятельности первого структурного подразделения организованной группы средствами оплаты арендуемых офисов, услуг сотовой связи и доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также оплаты иных расходов, связанных с осуществлением преступной деятельности; организация систематического и регулярного размещения рекламы деятельности организованной группы на территории, подконтрольной первому структурному подразделению, в том числе посредством взаимодействия с Нигомедзяновым Р.Р.; внедрение разработанных Токмаковым А.А. бланков заявок и договоров, предоставляемых гражданам для ознакомления и подписания, с целью придания противоправной деятельности участников первого структурного подразделения организованной группы правомерного вида законных гражданско-правовых отношений; соблюдение мер конспирации и безопасности, контроль за соблюдением указанных мер участниками первого структурного подразделения организованной группы; внедрение разработанного Токмаковым А.А. образца объяснения для использования участниками первого структурного подразделения организованной группы в случае проверок законности деятельности организации правоохранительными органами, с целью уклонения от уголовной ответственности за совершаемое преступление; ведение учета деятельности подконтрольного структурного подразделения (количества клиентов с указанием анкетных данных, контактных номеров телефона, сумм денежных средств полученных при оказании финансовых услуг) и передача данных сведений Токмакову А.А. с целью дальнейшего планирования и организации деятельности организованной группы; регистрация по указанию Токмакова А.А. на свое имя фиктивных хозяйствующих субъектов для облегчения осуществления и придания правомерного вида незаконной деятельности организованной группы, в том числе развиваемого направления, связанного с хищением денежных средств граждан под видом деятельности по приему личных сбережений для дальнейшего инвестирования; организация, обеспечение и поддержание связей и обмена информацией между участниками первого структурного подразделения организованной группы и осуществление контроля за этим; подготовка к совершению преступления и его сокрытию; прием звонков от граждан, выяснение анкетных и контактных данных клиентов, причины обращения, убеждение клиентов посредством применения разработанных способов и методов обмана и введения в заблуждение в эффективности услуг созданных Токмаковым А.А. организаций; распределение клиентов между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, передача лицам, выполняющим функции «менеджеров по работе с клиентами», информации об указанных клиентах, обратившихся для получения финансовых услуг; получение от лиц, выполняющих функции «менеджеров по работе с клиентами», информации о поданной клиентом заявке, якобы необходимой для подбора банков, готовых выдать кредит в желаемом размере; фиктивное рассмотрение поданной клиентом заявки, произвольный подбор банков из числа действующих, как якобы готовых предоставить кредит, принятие решения о заключении с клиентом договора и предоставлении последнему информации о наименованиях указанных банков, определение суммы денежных средств, подлежащей оплате клиентом за оказываемые услуги; сообщение клиенту заведомо ложной информации о положительном результате рассмотрения поданной последним заявки, готовности рядом банков выдать ему кредит на подходящих условиях, пояснение о необходимости заключения договора с их организацией и оплаты предоставляемых услуг; уведомление лиц, выполняющих функции «менеджеров по работе с клиентами», о предстоящем посещении клиентом офиса организации с целью заключения договора, сообщение указанным лицам наименований банков, произвольно выбранных из числа действующих, для предоставления сведений о них клиенту при заключении договора, а также о необходимости взимания с клиента определенной суммы денежных средств в качестве оплаты услуг их организации; дача указаний лицам, выполняющим в первом структурном подразделении функции «менеджеров по работе с клиентами», о приеме от клиентов заявлений на возврат денежных средств, полученных от последних при заключении договора, и последующем отказе в их возврате в связи с выполнением организацией условий ранее заключенного договора, предусматривавшего лишь оказание информационных услуг по вопросам получения кредитов; уведомление лиц, выполняющих функции «менеджеров по работе с клиентами», о необходимости заключения с клиентом, обратившимся с целью передачи личных сбережений для дальнейшего инвестирования, соответствующего договора; получение от лиц, выполняющих в первом структурном подразделении функции «менеджеров по работе с клиентами», денежных средств, вырученных в результате совершения преступления, передача полученных денежных средств Токмакову А.А. как руководителю организованной группы; получение в качестве заработной платы денежных средств от руководителя организованной группы ТокмаковаА.А. за выполнение отведенных в соответствии с преступной схемой функций; выполнение иных функции, направленных на достижение целей незаконной деятельности организованной группы.

В функции Карева В.Е., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Демчука Р.В., и ЧернацкогоЭ.Г., участвующих организованной группе и выполняющих в ней функции «менеджеров по работе с клиентами», входило: четкое соблюдение разработанных Токмаковым А.А. правил работы офисов (правил безопасности, тарифов оплаты выполненных работ, объемов работ); выполнение всех указаний и поручений руководителя организованной группы и руководителя своего структурного подразделения, соблюдение установленных ими требований; поддержание связей и обмен информацией с руководителем организованной группы и руководителем своего структурного подразделения; подготовка к совершению преступления и его сокрытию; применение разработанных Токмаковым А.А. методов и способов обмана и введения в заблуждение граждан, в том числе различных психологических приемов, с целью убеждения клиентов в эффективности услуг созданных Токмаковым А.А. организаций; получение информации от руководителя организованной группы или руководителя своего структурного подразделения о клиентах, обратившихся для получения финансовых услуг; первоначальный прием клиентов в офисах, арендованных для осуществления незаконной деятельности, оформление заявок, якобы необходимых для подбора банков, готовых выдать кредит, а также взимание денежных средств в качестве оплаты стоимости рассмотрения заявки; передача руководителю организованной группы или руководителю своего структурного подразделения информации о поданной клиентом заявке для ее фиктивного рассмотрения и принятия по ней решения; получение от руководителя организованной группы или руководителя своего структурного подразделения сведений о произвольно подобранных банках из числа действующих как якобы готовых предоставить кредит для последующего сообщения их наименований клиенту при заключении договора, а также о сумме денежных средств, подлежащей оплате клиентом за оказываемые услуги; повторный прием клиентов в офисах организации и заключение с ними договоров, якобы необходимых для предоставления клиентам сведений о банках, готовых выдать кредит на подходящих ему условиях, а также взимание с клиента определенной суммы денежных средств в качестве оплаты оказываемых услуг; принятие от клиентов заявлений на возврат денежных средств, полученных от последних при заключении договора, и уведомление клиента об отказе в их возврате в связи с выполнением организацией условий ранее заключенного договора, предусматривавшего лишь оказание информационных услуг по вопросам получения кредитов; прием в офисах клиентов, обратившихся с целью передачи личных сбережений для дальнейшего инвестирования, заключение с ними соответствующих договоров, принятие от клиентов денежных средств и последующая частичная выплата предусмотренной договором компенсации; передача руководителю организованной группы или руководителю своего структурного подразделения денежных средств, вырученных в результате совершения хищения; ведение учета деятельности офиса (количества клиентов с указанием анкетных данных, контактных номеров телефона, сумм денежных средств полученных при оказании финансовых услуг) и передача данных сведений руководителю организованной группы или руководителю своего структурного подразделения; соблюдение мер конспирации и безопасности; использование разработанного Токмаковым А.А. образца объяснения в случае проверок законности деятельности организации правоохранительными органами, с целью уклонения от уголовной ответственности за совершаемое преступление; получение в качестве заработной платы денежных средств от руководителя организованной группы ТокмаковаА.А. за выполнение отведенных в соответствии с преступной схемой функций; выполнение иных функции, направленных на достижение целей незаконной деятельности организованной группы.

В функции Нигомедзянова Р.Р., участвующего в организованной преступной группе и выполняющего в ней функции «маркетолога», входило: выполнение всех указаний и поручений руководителя организованной группы, соблюдение установленных им требований; поддержание связей и обмен информацией с Токмаковым А.А., как руководителем организованной группы и его второго структурного подразделения, и Дормайером А.А., как руководителем первого структурного подразделения организованной группы; подготовка к совершению преступления и его сокрытию; рекламное продвижение незаконной деятельности участников организованной группы, в том числе с использованием услуг рекламных агентств, при помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также иными возможными средствами; обеспечение функционирования и администрирование интернет-сайтов, используемых участниками организованной группы при осуществлении преступной деятельности; разработка макетов рекламных объявлений с заведомо ложной информацией о деятельности организованной группы; взаимодействие с различными IT-компаниями по вопросам хостинга интернет-сайтов, используемых участниками организованной группы, размещения рекламных объявлений посредством различных интернет-сервисов; подыскание рекламных агентств для размещения рекламы преступной деятельности организованной группы; систематический отчет перед руководителем организованной группы о результатах своей работы по рекламному продвижению незаконной деятельности организованной группы, в том числе о разработанных макетах рекламных объявлений, местах их размещения и т.д.; соблюдение мер конспирации и безопасности; получение в качестве заработной платы денежных средств от руководителя организованной группы ТокмаковаА.А. за выполнение отведенных в соответствии с преступной схемой функций; выполнение иных функции, направленных на достижение целей незаконной деятельности организованной группы.

Доходы, полученные от незаконной преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан путем обмана, Токмаков А.А., как руководитель организованной группы, распределял следующим образом: часть дохода в виде денежных средств расходовалась на поддержание и обеспечение преступной деятельности (аренда офисных помещений, приобретение необходимых офисных и канцелярских принадлежностей, рекламное продвижение, расчет за услуги сотовой связи, оплата затрат на проезд между территориями деятельности структурных подразделений); часть дохода в виде денежных средств получал Токмаков А.А.; часть дохода в виде денежных средств получал Дормайер А.А.; в зависимости от роли и ежедневного объема выполненных функций, часть дохода в виде денежных средств получали остальные участники организованной группы.

Созданная организованная группа под руководством Токмакова А.А. характеризовалась устойчивостью, сплоченностью и организованностью, что выражалось в следующем:

- единство руководящего состава организованной преступной группы, которое обеспечивалось несменяемостью руководителей преступной организации и ее структурных подразделений за все время ее существования;

- единая цель руководителей и участников организованной преступной группы, направленная на получение незаконного дохода от хищения путем обмана денежных средств неограниченного круга граждан на территориях различных городов РФ;

- устойчивость форм и методов преступной деятельности, которая выражалась в направленности на совершение определенного преступления, систематическом совершении отдельных эпизодов преступной деятельности по одной и той же разработанной руководителем организованной преступной группы схеме;

- наличие организационно-управленческих механизмов, заключавшихся в постоянном планировании руководителями мер по контролю за участниками организованной преступной группы проведении их обучения и инструктажа;

- наличие общей материально-технической и финансовой базы для оплаты расходов по поддержанию и обеспечению преступной деятельности (аренда офисных помещений, приобретение необходимых офисных и канцелярских принадлежностей, рекламное продвижение, расчет за услуги сотовой связи, оплата затрат на проезд между территориями деятельности структурных подразделений организованной преступной группы и т.д.). Члены организованной преступной группы за выполнение ими функций получали зарплату,

- наличие иерархии, которая обеспечивала слаженные и организованные действия участников организованной преступной группы,

- постоянство функционирования, которое обеспечивалось стабильностью и непрерывностью выполнения функций преступной деятельности членами организованной преступной группы при сменяемости кадров,

- наличие системы подчинения и единой ценностно-нормативной мотивации. Руководителем организованной преступной группы были разработаны, внедрены и постоянно поддерживались принципы внутренней дисциплины и механизмы ее обеспечения,

- техническая оснащенность. Членами организованной преступной группы в процессе осуществления незаконной деятельности широко применялись различные интернет-технологии. Для приема онлайн-заявок и рекламного продвижения незаконной деятельности участники организованной группы использовали специально созданные интернет-сайты. Помимо средств сотовой связи, в целях оперативного и конфиденциального обмена информацией использовались различные интернет-ресурсы и системы мгновенного обмена сообщениями, в том числе социальную сеть «ВКонтакте», мессенджеры «WhatsApp», «Viber», «Telegram». Для удобства обсуждения отдельных направлений преступной деятельности создавались «чаты». Для скрытного и анонимного передвижения между территориями, подконтрольными структурным подразделения организованной группы, ее участники использовали онлайн-сервис «BlaBlaCar»;

- конспирация и обеспечение внутренней безопасности. Незаконная деятельность участников организованной преступной группы осуществлялась от имени хозяйствующих субъектов – фиктивных ИП, ООО, зарегистрированных на подставных и подконтрольных лиц, с использованием данных и реквизитов которых также составлялись и подписывались различные документы. Хранившиеся в офисах экземпляры составленных с клиентами документов подлежали периодическому уничтожению во избежание их возможного изъятия сотрудниками правоохранительных органов и изобличения противоправной деятельности. Каждый из участников организованной преступной группы был обеспечен образцом объяснения на случай возможных проверок со стороны правоохранительных органов с целью уклонения от уголовной ответственности за совершаемое преступление.

В целях маскировки преступных действий организованной группы по совершению хищений денежных средств граждан и придания им видимости законности гражданских правоотношений Токмаков А.А. использовал разные юридические лица. В течение всего периода существования организованной группы незаконная деятельность, связанная с хищением денежных средств граждан под видом предоставления гражданам помощи в гарантированном получении кредита, осуществлялась от имени и с использованием реквизитов ранее созданного и использовавшегося для осуществления преступной деятельности ИП Акзамов С.А., фактически являвшегося подставным лицом, неосведомленным о незаконном характере деятельности преступной группы, который за материальное вознаграждение со стороны Токмакова А.А. зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя 14 ноября 2018 года в ИФНС России по г.Кемерово Кемеровской области и какую-либо самостоятельную хозяйственную деятельность не осуществлял. Вместе с тем, незаконная деятельность, связанная с хищением денежных средств под видом приема личных сбережений граждан, желающих улучшить свое благосостояние, для дальнейшего инвестирования в деятельность организации и выплаты клиентам денежной компенсации, осуществлялась от имени и с использованием реквизитов ООО«Сберегательный Вклад», зарегистрированного Дормайером А.А. по указанию ТокмаковаА.А. на свое имя в установленном законом порядке 22 мая 2019 года в ИФНС России по г.Кемерово Кемеровской области, которое также не осуществляло какую-либо самостоятельную хозяйственную деятельность, не регистрировалось в качестве кредитной организации и не имело лицензии на привлечение денежных средств граждан во вклады, наличие которой обязательно для этого вида деятельности.

В процессе осуществления незаконной деятельности Токмаков А.А. лично, а также при содействии соучастников подыскивал и арендовал офисные помещения по адресам: Алтайский край, г.Барнаул, Павловский тракт, 243 (торговый центр «Альфа»); Алтайский край, г.Бийск, ул.Петра Мерлина, 65 (бизнес-центр «Котельный»); Красноярский край, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, 95, корп. 1 (офисный центр «Евразия»); Красноярский край, г.Красноярск, ул.Белинского, 3«д».

Организованной группе, действовавшей под руководством Токмакова присуще также использование различных вспомогательных средств для обмана и введения в заблуждение граждан, среди которых: тактические и психологические приемы, разработанные Токмаковым А.А. и активно применяемые участниками организованной группы; техника общения с клиентом по определенному сценарию, содержащему многовариантные пути построения диалога с клиентом в зависимости от его ответов («скрипты»), также разработанные Токмаковым А.А. и активно применяемые участниками организованной группы; систематическое и регулярное рекламное продвижение деятельности организаций, под видом которых совершалось хищение денежных средств граждан путем обмана. При этом характерно использование лаконичных и запоминающихся слоганов, привлекавших внимание широкого круга потенциальных клиентов, которые содержали заведомо ложную информацию о предоставляемых услугах ИП Акзамов С.А. Среди способов размещения рекламы: расклейка объявлений на улицах в местах с большой проходимостью граждан (вокзалы, остановки общественного транспорта и т.д.), в том числе посредством привлечения для этого за денежное вознаграждение иных лиц, неосведомленных о незаконной деятельности участников организованной группы; использование рекламных агентств; распространение сведений об организациях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая использование интернет-сайтов, в том числе «sbervklad.mya5.ru», «getfinancial.ru», «eck24.ru», которые также помимо рекламной функции осуществляли прием онлайн-заявок от потенциальных клиентов. Рекламным продвижением незаконной деятельности участников организованной группы по указанию Токмакова А.А. регулярно занимался НигомедзяновР.Р., который для этого разрабатывал яркие и заметные макеты рекламных объявлений с приведенными выше слоганами, размещаемые в дальнейшем на улицах и интернет-ресурсах в целях привлечения внимания потенциальных клиентов, обеспечивал функционирование администрирование интернет-сайтов; использование для связи с потенциальными клиентами различных абонентских номеров, в том числе зарегистрированных на подставных и подконтрольных лиц. В целях непрерывного осуществления противоправной деятельности указанные номера были подключены к услуге переадресации, что позволяло автоматически перенаправлять входящие вызовы с одного номера на другой в случае его занятости, отсутствии ответа или нахождения вне зоны доступа сети и тем самым обеспечивать бесперебойный прием звонков от граждан.

При формировании организованной группы Токмаков А.А. разработал определенные этапы преступной деятельности, последовательное выполнение которых всеми участниками организованной группы приводило к достижению цели преступной организации, при этом каждый из этапов предполагал оформление определенного документа, что придавало взаимодействию граждан и сотрудников созданной организации статус официальных правоотношений:

- при первоначальном обращении в офис клиента, желающего получить помощь в гарантированном оформлении кредита в банке, участники организованной группы, выполнявшие функции «менеджеров по работе с клиентами», предоставляли последнему заранее разработанный ТокмаковымА.А. бланк заявки, якобы необходимой для подбора банков, готовых выдать кредит в необходимом размере. В бланке данной заявки клиентом указывались свои паспортные и контактные данные, сведения о трудоустройстве, доходах и наличии действующих кредитных обязательств. Кроме того, в указанной заявке клиент также указывал желаемую сумму кредита и цель его получения. Стоимость рассмотрения указанной заявки составляла 300 рублей;

- посредством установления и получения вышеперечисленной информации о клиенте, помимо прочего, участники организованной группы удостоверялись в неспособности обратившегося гражданина получить кредит в банке на общих условиях, в том числе в связи с плохой кредитной историей, недостаточным уровнем дохода либо его отсутствием, юным или преклонным возрастом и т.д., после чего, в целях создания видимости оказания клиенту помощи в получении кредита, направляли в банки заведомо неподлежащие одобрению онлайн-заявки от имени клиентов, будучи уверенными в последующем получении отказа, что служило дополнительной мерой для придания незаконным действиям участников организованной группы вида якобы законной предпринимательской деятельности;

- при повторном посещении клиентом офиса «менеджеры по работе с клиентами», предоставляли ему для ознакомления и дальнейшего подписания заранее разработанный Токмаковым А.А. бланк договора, заключение которого было необходимо для предоставления сведений о банках, якобы готовых выдать кредит на подходящих клиенту условиях. Согласно положениям договора, его предметом являлось оказание только информационных услуг по вопросам получения кредитов (займов) клиентом, по подбору кредитной организации, помощи в оформлении документов на получение кредита в выбранной кредитной организации для клиента; стоимость оказываемой ИПАкзамовС.А. услуги составляла 7,5 % от желаемой суммы кредита. При этом указанная сумма могла меняться в сторону уменьшения в зависимости от материального положения клиента, что преподносилось последнему как проявление клиентоориентированности, заинтересованности в сотрудничестве и стремлении оказать помощь в решении возникших у клиента финансовых проблем. На случай возможных претензий со стороны клиентов о разработанный ТокмаковымА.А. бланк договора также содержал акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий к ней у клиента, который являлся составной частью договора и подписывался клиентом при его заключении. После заключения договора клиент получал от участников организованной группы его копию, а также квитанцию о получении ИП Акзамов С.А. принадлежащих ему денежных средств;

- разработанная Токмаковым А.А. схема совершения преступления также предусматривала процедуру заключения с клиентом дополнительных договоров с внесением соответствующей оплаты, необходимость в которой объяснялась клиенту участниками организованной группы крайне плохой кредитной историей последнего и якобы возникшими трудностями при переговорах с банками о выдаче клиенту кредита;

- при наличии у клиента претензий по поводу неполучения кредита в банке предусматривалась возможность подачи заявления на возврат денежных средств, полученных участниками организованной группы при заключении договора, по которому все клиенты получали отказ, мотивированный выполнением организацией условий ранее заключенного договора.

При этом суть разработанных Токмаковым А.А. и применяемых участниками организованной группы способов обмана граждан, желающих получить помощь в гарантированном получении кредита в банке, заключалась в следующем: участники организованной группы, действуя путем обмана, гарантировали обратившимся в офис клиентам получение денежных средств в банке посредством оформления кредита, для чего предлагали заключить договор. Однако умышленно не разъясняли клиенту, что договор фактически предполагал лишь оказание информационных услуг по вопросам получения кредитов, вводя его тем самым в заблуждение относительно цели его заключения;используемые в процессе совершения преступления документы (заявка, договор, квитанция, заявление на возврат денежных средств) и процедура их оформления служили средствами для сокрытия истинных намерений участников организованной группы, направленных исключительно на хищение денежных средств граждан путем обмана. Участники организованной группы придавали оформлению вышеперечисленных документов видимость реального рабочего процесса, его осуществление происходило поэтапно, что выражалось в фиктивном и якобы требующем определенного времени рассмотрении поданной клиентом заявки, связанном с подбором банков, готовых выдать кредит в необходимом размере, которое предшествовало заключению договора, а также рассмотрении поданного клиентом заявления на возврат денежных средств, полученных участниками организованной группы при заключении договора; действуя в соответствии с разработанной ТокмаковымА.А. преступной схемой, участники организованной группы фактически не оказывали ни помощи гражданам в гарантированном получении кредита, ни информационных услуг по подбору банков. При осуществлении преступной деятельности указанные лица не предпринимали каких-либо действий для оказания клиенту заявленной, а равно предусмотренной договором помощи в оформлении кредита, и не имели реальной возможности для этого в связи с отсутствием какого-либо сотрудничества с банками.

В соответствии со ст.835 Гражданского кодекса РФ, право на привлечение денежных средств во вклады имеют банки, которым такое право предоставлено в соответствии с разрешением (лицензией), выданным в порядке, установленном в соответствии с законом. Согласно ст.1 Федерального закона № 395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во клады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 395-1 от 2 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде процентов. Вклад возвращается вкладчику по его первому требованию в порядке, предусмотренном для вклада данного вида федеральным законом и соответствующим договором. Вклады принимаются только банками, имеющими такое право в соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России, участвующими в системе обязательного страхования вкладов в банках и состоящими на учете в организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов. Банки обеспечивают сохранность вкладов и своевременность исполнения своих обязательств перед вкладчиками. Привлечение средств во вклады оформляется договором. Согласно ст. 6 Федерального закона № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» участие в системе страхования вкладов обязательно для всех банков.

Таким образом, суть разработанных Токмаковым А.А. и применяемых участниками организованной группы способов обмана граждан, желающих улучшить свое благосостояние, посредством инвестирования в деятельность организации и получения денежной компенсации заключалась в следующем: незаконная деятельность участников организованной группы по хищению денежных средств, связанная с приемом личных сбережений граждан, желающих улучшить свое благосостояние, якобы для дальнейшего инвестирования в деятельность организации и выплаты клиентам денежной компенсации имела вид законной предпринимательской инвестиционной деятельности, однако, в отличие от последней, осуществлялась в нарушение действующего законодательства РФ, поскольку такая деятельность является исключительной прерогативой банка, которому такое право предоставлено в соответствии с разрешением (лицензией), выданным в установленном законом порядке; указанная деятельность предусматривала заключение участниками организованной группы с клиентом соответствующего договора, бланк которого был разработан ТокмаковымА.А., при этом содержание договора и процедура его оформления служили средствами для сокрытия истинных намерений участников организованной группы, направленных исключительно на хищение денежных средств граждан путем обмана; в соответствии с предметом вышеуказанного договора, клиент (инвестор) передавал ООО «Сберегательный Вклад» денежные средства для осуществления инвестиционной деятельности. По истечении установленного договором срока организация брала на себя обязательство вернуть переданную клиентом сумму личных сбережений вместе с суммой компенсации за их использование, которая составляла определенный процент от указанной суммы личных сбережений, существенно превышающий реально действующие процентные ставки на финансовом рынке; в то же время, участники организованной группы фактически не имели каких-либо инвестиционных проектов и не предпринимали никаких действий для их разработки. Также участники организованной группы не имели реальной возможности для осуществления инвестиционной деятельности, поскольку созданная ими организация ООО «Сберегательный Вклад» не была зарегистрирована в качестве кредитной организации и не имела специального разрешения (лицензии) Банка России на осуществление банковских операций.

В процессе совершения преступления Токмаков А.А. решил привлечь на роль «менеджеров по работе с клиентами» новых лиц в целях увеличения потока клиентов и получения наибольшего дохода в результате хищения денежных средств граждан. Реализуя преступные намерения, Токмаков А.А. в период с 15 до 29 апреля 2019 года подыскал на роль участника организованной группы разделяющую с ним стремление на быстрое достижение материального благополучия за счет совершения преступлений в сфере кредитования ВасильевуС.С., которой предложил принять участие в организованной группе на правах «менеджера по работе с клиентами» в структурном подразделении, действующем на территории Красноярского края, на что последняя согласилась.

В это же время Дормайер А.А., преследуя аналогичные цели предложил Каманиной К.В. принять участие в организованной группе на правах «менеджера по работе с клиентами» в структурном подразделении, действующем на территории Алтайского края, на что последняя согласилась.

При этом Васильевой С.С. и Каманиной К.В. было разъяснено, что структурным подразделением, действующим на территории Красноярского края руководит Токмаков А.А., а иным структурными подразделением, действующим на территории Алтайского края - Дормайер А.А., руководителем организованной группы является Токмаков А.А. Кроме того новые лица были посвящены в разделение ролей и функций участников организованной группы. В составе организованной группы Васильева С.С. и Каманина К.В. выполняли вышеописанные функции «менеджеров по работе с клиентами»принимали участие в совершении преступления, связанного с хищением денежных средств граждан путем обмана.

Кроме того, Токмаков А.А., в процессе осуществления руководства и координации деятельности возглавляемого им организованной группы, с целью совершенствования его деятельности, оптимального распределения нагрузки между участниками организованной группы и получения максимальной прибыли в результате совершения преступления, принял решение о введении в структуре организованной группы должности «менеджера-оператора» для осуществления наряду с ним и Дормайером А.А. приема звонков от граждан и их распределения между территориальными подразделениями организованной группы, рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, планируя в дальнейшем полностью переложить выполнение перечисленных функций на лицо, занимающее указанную должность. Реализуя преступные намерения, Токмаков А.А. в период с 8 до 13 августа 2019 года предложил занять должность «менеджера-оператора» и продолжить участие в организованной группе в этой должности Демчуку Р.В., выполнявшему функции «менеджера по работе с клиентами» во втором структурном подразделении организованной группы, на что последний согласился. При этом Демчук Р.В., был выведен из состава структурного подразделения с сохранением за ним функций «менеджера по работе с клиентами» в случае возникновения необходимости в любом из структурных подразделений организованной группы.

Токмаков А.А. определил следующие функции Демчука Р.В., как «менеджера-оператора» в структуре организованной группы: прием звонков от граждан, выяснение анкетных и контактных данных клиентов, причины обращения, убеждение клиентов посредством применения разработанных способов и методов обмана и введения в заблуждение в эффективности услуг созданных Токмаковым А.А. организаций; распределение клиентов между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, передача лицам, выполняющим функции «менеджеров по работе с клиентами», информации об указанных клиентах, обратившихся за помощью для получения финансовых услуг; получение от лиц, выполняющих функции «менеджеров по работе с клиентами», информации о поданной клиентом заявке, якобы необходимой для подбора банков, готовых выдать кредит в желаемом размере; фиктивное рассмотрение поданной клиентом заявки, произвольный подбор банковиз числа действующих, как якобы готовых предоставить кредит, принятие решения о заключении с клиентом договора и предоставлении последнему информации о наименованиях указанных банков, определение суммы денежных средств, подлежащей оплате клиентом за оказываемые услуги; сообщение клиенту заведомо ложной информации о положительном результате рассмотрения поданной последним заявки, готовности рядом банков выдать ему кредит на подходящих условиях, пояснение о необходимости заключения договора с их организацией и оплаты предоставляемых услуг; уведомление лиц, выполняющих функции «менеджеров по работе с клиентами», о предстоящем посещении клиентом офиса организации с целью заключения договора, сообщение указанным лицам наименований банков, произвольно выбранных из числа действующих, для предоставления сведений о них клиенту при заключении договора, а также о необходимости взимания с клиента определенной суммы денежных средств в качестве оплаты услуг их организации; уведомление лиц, выполняющих функции «менеджеров по работе с клиентами», о необходимости заключения с клиентом, обратившимся с целью передачи личных сбережений для дальнейшего инвестирования, соответствующего договора; выполнение функций «менеджера по работе с клиентами» в любом из структурных подразделений организованной группы в случае возникновения необходимости; выполнение иных функции, направленных на достижение целей незаконной деятельности организованной группы. Демчук Р.В., заняв в составе организованной группы новую должность, стал выполнять возложенные на него функции и продолжил принимать участие в совершении преступления, связанного с хищением денежных средств граждан путем обмана в составе организованной группы

Таким образом, с 30 июля 2018 года до 17 сентября 2019 года на территории Алтайского и Красноярского краев действовала организованная группа под руководством Токмаковым А.А., состоявшее из двух самостоятельных структурных подразделений, одним из которых руководил Токмаков А.А. лично, другим структурным подразделением руководил Дормайер А.А. В которой принимали участие КаревВ.Е., Чихирникова (Матвиенко)В.А., Каманина К.В., Чернацкий Э.Г., Васильева С.С., Демчук Р.В., Нигомедзянов Р.Р., совершавшие хищение денежных средств граждан и обеспечивавшие бесперебойное функционирование каждого из указанных структурных подразделений и всего организованной группы в целом. Участники этого организованной группы совместными умышленными действиями совершали тяжкое преступление – хищение денежных средств граждан путем обмана под видом законной предпринимательской деятельности, связанной с оказанием помощи в гарантированном получении кредита, а также приемом личных сбережений граждан для дальнейшего инвестирования и последующей выплаты компенсации, в результате чего получали материальную выгоду.

Хищение денежных средств граждан от имени ИПАкзамовС.А. путем обмана под видом предоставления помощи в гарантированном получении кредита по одной и той же заранее разработанной ТокмаковымА.А. схеме, согласно которой в указанный выше период времени Токмаков А.А., лично либо посредством дачи соответствующего указания Дормайеру А.А. и при содействии последнего организовал на территории г.Барнаула и г.Бийска Алтайского края, а также г.Красноярска Красноярского края систематическое и регулярное размещение рекламы деятельности ИП АкзамовС.А. по предоставлению гражданам помощи в гарантированном получении кредита, посредством расклейки объявлений на улицах в местах с большой проходимостью граждан, в том числе привлекая для этого за денежное вознаграждение иных лиц, неосведомленных о незаконной деятельности участников организованной группы, а также давал указание Нигомедзянову Р.Р. о систематическом и регулярном размещении указанной выше рекламы посредством рекламных агентств, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на специально созданных интернет-сайтах, использовавшихся для осуществления преступной деятельности, а также иными возможными средствами, что НигомедзяновР.Р. исполнял, действуя по указанию Токмакова А.А. и в соответствии с распределенными в организованной группе ролями.

Ознакомившись с рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. потенциальный клиент в указанный обращался в ИП Акзамов С.А. на территории г.Барнаула и г.Бийска Алтайского края и на территории г.Красноярска Красноярского края посредством подачи онлайн-заявки на администрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтах, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, сведения о которой автоматически поступали на электронные почтовые ящики Токмакова А.А., как руководителя организованной группы и его второго структурного подразделения, и Дормайера А.А., как руководителя первого структурного подразделения организованной группы, после чего те связывались с клиентом по оставленному им контактному номеру; либо посредством обращения по указанному в рекламе номеру телефона к участникам организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина;

- при первоначальном общении с клиентом по телефону вышеуказанные участники организованной группы, действуя в соответствии с распределенными ролями получали у него предварительную информацию о цели звонка и его намерениях, а также, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергали клиента психологической обработке с использованием специально подготовленных реплик, направленных на создание у последнего уверенности в гарантированном получении кредита в банке в случае обращения в их организацию, после чего предлагали клиенту подать заявку на подбор банков, готовых выдать кредит, стоимость рассмотрения которой составляла 300 рублей;

- в случае принятия клиентом, находящимся под воздействием обмана, решения на обращение за помощью в гарантированном получении кредита, указанные выше участники организованной группы, продолжая реализацию преступного умысла, определяли время посещения клиентом арендованного ими для осуществления преступной деятельности офиса с целью оформления заявки, якобы необходимой для подбора банков, готовых предоставить кредит, при этом скрывая от клиента, что их организация, действующая от имени ИП АкзамовС.А., фактически не оказывает ни помощи гражданам в гарантированном получении кредита, ни информационных услуг по подбору банков;

- при первом посещении клиентомофиса, арендованного участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, участник организованной группы, выполнявший функции «менеджера по работе с клиентами», действуя в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, имея умысел на совершение хищений денежных средств у неограниченного круга граждан путем обмана в составе организованной группы, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением информационных услуг в сфере кредитования, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, предоставлял клиенту заранее разработанный ТокмаковымА.А. бланк заявки, якобы необходимой для подбора банков, готовых выдать кредит в необходимом размере, но фактически предполагающей оказание организацией информационных услуг в сфере кредитования;

- вслед за этим клиент, будучи введенным в заблуждение участниками организованной группы, находясь под воздействием обмана со стороны последних, при содействии участника организованной группы, выполнявшего функции «менеджера по работе с клиентами», заполнял предоставленный ему бланк заявки, в котором указывались анкетные данные клиента, сведения о необходимой сумме денежных средств и желаемом сроке кредита, а также информация об уже имеющихся кредитных обязательствах, после чего клиент передавал участнику организованной группы, выполнявшему функции «менеджера по работе с клиентами», денежные средства в размере 300 рублей в качестве установленной стоимости рассмотрения заявки;

- при заполнении клиентом указанной заявки «менеджер по работе с клиентами», продолжая реализовывать преступный умысел и вводить последнего в заблуждение, сообщал тому заведомо недостоверную информацию о якобы налаженном сотрудничестве их организации с различными банками, вследствие которого клиентам ИП Акзамов С.А. гарантированно выдают кредит в размере необходимой суммы денежных средств, а также заверял клиента о перспективе получения положительного результата по итогам рассмотрения поданной им заявки, и уточнял, что для этого потребуется определенное время, после чего последний будет приглашен в офис ИП Акзамов С.А. для заключения договора. В результате указанных действий участников организованной группы у клиента создавалась уверенность в реальной способности сотрудников ИП Акзамов С.А. решить проблему, связанную с невозможностью самостоятельно получить кредит в банках на общих условиях;

- после этого принявший заявку клиента участник организованной группы, выполнявший функции «менеджера по работе с клиентами», продолжая реализацию совместного преступного умысла, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, сообщал с использованием средств связи информацию об указанной заявке участникам организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а также передавал непосредственно ТокмаковуА.А. лично либо через Дормайера А.А. полученные от клиента при оформлении заявки денежные средства, в том числе посредством банковского перевода;

- получив от участника организованной группы, выполнявшего функции «менеджера по работе с клиентами», информацию о поданной клиентом заявке на подыскание банков, готовых предоставить кредит, участники организованной группы, наделенные правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, осуществляли звонок клиенту и, действуя по заранее разработанной схеме, продолжая вводить клиента в заблуждение, представлялись сотрудниками кредитной организации, после чего сообщали ему заведомо ложную информацию о положительном результате рассмотрения поданной клиентом заявки, готовности рядом банков выдать кредит на подходящих ему условиях, а также поясняли, что для получения денежных средств в банке клиенту необходимо заключить договор с ИП Акзамов С.А. и в качестве расчета за свои услуги оплатить денежные средства в сумме 7,5% от одобренного размера кредита. При этом, указанная сумма могла меняться в сторону уменьшения в зависимости от материального положения клиента, что преподносилось последнему как проявление клиентоориентированности, заинтересованности в сотрудничестве и стремлении оказать помощь в решении возникших у клиента финансовых проблем. Кроме того, в случае затруднения клиентом выплатить указанную сумму при заключении договора либо наличия у последнего сомнений относительно дальнейшего сотрудничества с ИП Акзамов С.А., указанные выше участники организованной группы, применяя заранее разработанные способы и методы обмана и введения в заблуждение, с использованием специально подготовленных реплик убеждали клиента в вероятной потере возможности получения денежных средств при промедлении с заключением договора и необходимости незамедлительного обращения в офис организации. В случае получения от клиента согласия на дальнейшее сотрудничество, вышеуказанными участниками организованной группы определялось время для посещения клиентом офиса ИП Акзамов С.А. с целью заключения договора в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина;

- после этого участники организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, продолжая реализацию преступного умысла, уведомляли участника организованной группы, выполнявшего функции «менеджера по работе с клиентами», о предстоящем посещении клиентом офиса ИП Акзамов С.А. с целью заключения договора, сообщали ему наименования банков, произвольно выбранных из числа действующих, и давали указание о предоставлении клиенту при заключении договора сведений об указанных банках, якобы подысканных их организацией и готовых выдать последнему кредит в необходимом ему размере, и о взимании с клиента определенной ими суммы денежных средствв качестве оплаты услуг ИП Акзамов С.А.;

- в целях создания видимости оказания клиенту помощи в получении кредита участники организованной группы также направляли в банки заведомо неподлежащие одобрению онлайн-заявки от имени клиентов, будучи уверенными в последующем получении отказа что служило дополнительной мерой для придания незаконным действиям участников организованной группы вида якобы законной предпринимательской деятельности;

- при повторном посещении клиентомофиса ИП Акзамов С.А. участник организованной группы, выполнявший функции «менеджера по работе с клиентами», действуя в соответствии с распределенными ролями и функциями, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, имея умысел на совершение хищений денежных средств у неограниченного круга граждан путем обмана в составе организованной группы, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением информационных услуг в сфере кредитования, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, предоставлял клиенту для ознакомления и дальнейшего подписания заранее разработанный Токмаковым А.А. бланк договора между клиентом и ИП АкзамовС.А., заключение которого было необходимо для предоставления клиенту сведений о банках, якобы готовых выдать кредит на подходящих ему условиях. При этом участник организованной группы, выполнявший функции «менеджера по работе с клиентами», действуя путем обмана, умышленно не разъяснял клиенту о том, что предоставленный ему договор фактически предполагает лишь оказание информационных услуг по вопросам получения кредитов, а получение денежных средств в банке в предмет договора не входит;

- в процессе ознакомления клиента с текстом договора участник организованной группы, выполнявший функции «менеджера по работе с клиентами», продолжая реализацию преступного умысла, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, используя специально подготовленные реплики, рассказывал клиенту о высокой эффективности деятельности их организации, гарантированном получении денежных средств в банках предыдущими клиентами, и тем самым умышленно создавал условия, при которых клиент не мог сосредоточится и вникнуть в суть документа и, не понимая юридической природы и значения предоставленного договора, при содействии указанного участника организованной группы, заполнял и подписывал договор, в том числе предусмотренный договором акт выполненных работ/оказания услуг со стороны ИП АкзамовС.А. и отсутствия претензий к организации у клиента;

- в свою очередь, при заполнении клиентом договора, продолжая реализацию преступного умысла, участник организованной группы, выполнявший функции «менеджера по работе с клиентами», сообщал клиенту ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить клиенту кредит в необходимом ему размере, и называл тому сумму денежных средств, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую клиент, находясь под воздействием обмана, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита, передавал участнику организованной группы, выполнявшему функции «менеджера по работе с клиентами», а тот, получив от клиента денежные средства, выписывал соответствующую квитанцию;

- после заключения договора между ИП Акзамов С.А. и клиентом участник организованной группы, выполнявший функции «менеджера по работе с клиентами», продолжая реализацию совместного преступного умысла, вручал клиенту копию указанного договора и квитанцию о получении денежных средств, а также сообщал тому заведомо недостоверную информацию о его дальнейших действиях, необходимых для получения денежных средств в банках, а именно ожидание звонка от сотрудника якобы подысканного ими банка или непосредственное посещение данного банка, в том числе в сопровождении сотрудников ИП Акзамов С.А.;

- кроме того, после заключения договора и получения от клиента денежных средств участник организованной группы, выполнявший функции «менеджера по работе с клиентами», действуя в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, отчитывался об этом перед Токмаковым А.А., выполнявшим функции руководителя организованной группы и его второго структурного подразделения, либо Дормайером А.А., выполнявшим функции руководителя первого структурного подразделения организованной группы, и передавал указанным лицам полученные от клиента при заключении договора денежные средства;

- клиент, продолжая находиться под воздействием обмана, выполнив вышеуказанные заведомо ложные инструкции, данные ему при заключении договора с ИП Акзамов С.А. участниками организованной группы, денежные средства в банках не получал, поскольку в соответствии с разработанной руководителем организованной группы Токмаковым А.А. схемой участники организованной группы в действительности не предпринимали каких-либо действий для оказания клиенту помощи в оформлении кредита, и не имели реальной возможности для этого в связи с отсутствием сотрудничества с банками, и, кроме того, целью деятельности участников организованной группы являлось исключительно хищение денежных средств граждан;

- после этого клиент, находясь под воздействием обмана со стороны участников организованной группы, в связи с неполучением денежных средств и ненадлежащим исполнением сотрудниками ИП Акзамов С.А. обязательств по оказанию помощи в гарантированном получении кредита, снова обращался в офис данной организации для предъявления соответствующих претензии, где участник организованной группы, выполнявший функции «менеджера по работе с клиентами», продолжая действовать в соответствии с разработанной Токмаковым А.А. преступной схемой, с целью обмана клиента и дальнейшего придания действиям участников организованной группы вида законной предпринимательской деятельности, предлагал тому написать заявление на возврат денежных средств, полученных при заключении договора;

- через некоторое время после написания заявления участник организованной группы, выполнявший функции «менеджера по работе с клиентами», действуя по заранее разработанной схеме, уведомлял клиента об отказе в возврате денежных средств, мотивируя это решением руководителя ИП Акзамов С.А., принятого в связи с выполнением организацией условий ранее заключенного договора, предусматривавшего лишь оказание информационных услуг по вопросам получения кредитов.

Кроме того, в период с 22 мая до 17 сентября 2019 года участниками организованной группы от имени ООО «Сберегательный Вклад» совершалось хищение денежных средств граждан путем обмана под видом приема личных сбережений для дальнейшего инвестирования и выплаты клиентам денежной компенсации по заранее разработанной Токмаковым А.А. схеме:

- в указанный выше период времени Токмаков А.А., действуя в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, имея умысел на совершение хищений денежных средств у неограниченного круга граждан путем обмана в составе организованной группы, под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, связанной с приемом личных сбережений граждан для дальнейшего инвестирования и выплаты клиентам денежной компенсации, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, лично либо посредством дачи соответствующего указания Дормайеру А.А. и при содействии последнего организовал на территории г.Барнаула и г.Бийска Алтайского края, а также г.Красноярска Красноярского края систематическое и регулярное размещение рекламы деятельности ООО «Сберегательный Вклад» посредством расклейки объявлений на улицах в местах с большой проходимостью граждан (вокзалы, остановки общественного транспорта и т.д.), в том числе привлекая для этого за денежное вознаграждение иных лиц, неосведомленных о незаконной деятельности участников организованной группы, а также давал указание НигомедзяновуР.Р. о систематическом и регулярном размещении указанной выше рекламы посредством рекламных агентств, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на специально созданных интернет-сайтах, использовавшихся для осуществления преступной деятельности, а также иными возможными средствами;

- НигомедзяновР.Р., в указанный выше период, действуя по указанию Токмакова А.А. и в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, преследуя корыстную цель и цели организованной группы, имея умысел на совершение хищений денежных средств у неограниченного круга граждан путем обмана в составе организованной группы под руководством Токмакова А.А., под видом осуществления законной предпринимательской деятельности, связанной с приемом личных сбережений граждан для дальнейшего инвестирования и выплаты клиентам денежной компенсации, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий и желая их наступления, систематически и регулярно размещал через рекламные агентства, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламу деятельности ООО «Сберегательный Вклад» по принятию инвестиционных вкладов с последующей выплатой компенсации, существенно превышающей реально действующие процентные ставки на финансовом рынке на территории г.Барнаула и г.Бийска Алтайского края и на территории г.Красноярска Красноярского края;

- ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Сберегательный Вклад», рассчитывая на последующее получение прибыли в результате внесения инвестиционных средств, потенциальный клиент в указанный выше период времени по указанному в рекламе номеру телефона обращался к участникам организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина;

- при первоначальном общении с клиентом по телефону вышеуказанные участники организованной группы, действуя в соответствии с распределенными ролями и функциями, реализуя преступный умысел, в целях создания условий для хищения денежных средств клиента, получали у него предварительную информацию о цели звонка и его намерениях, а также, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергали клиента психологической обработке с использованием специально подготовленных реплик, направленных на создание у последнего уверенности в получении прибыли в случае вложения собственных денежных средств в инвестиционную деятельность ООО «Сберегательный Вклад» и отсутствии каких-либо рисков потери инвестируемых средств, сообщая ему заведомо ложную информацию о якобы осуществлявшемся страховании указанной организацией принимаемых вкладов и, в случае принятия клиентом, находящимся под воздействием обмана, решения на сотрудничество с ООО «Сберегательный Вклад», продолжая реализацию преступного умысла, определяли дату и время посещения клиентом арендованного ими для осуществления преступной деятельности офиса с целью заключения соответствующего договора, при этом скрывая от клиента, что их организация, действующая от имени ООО «Сберегательный Вклад», фактически не зарегистрирована в качестве кредитной организации, не имеет лицензии на привлечение денежных средств граждан во вклады, наличие которой обязательно для этого вида деятельности, а также не имеет каких-либо инвестиционных проектов, не предпринимает никаких действий для их разработки и для страхования денежных средств, принимаемых от граждан якобы в качестве вкладов;

- при посещении клиентом офиса ООО «Сберегательный Вклад» участник организованной группы, выполнявший функции «менеджера по работе с клиентами», действуя в соответствии с распределенными ролями и функциями сообщал ему заведомо недостоверную информацию об успешном развитии инвестиционной деятельности ООО «Сберегательный Вклад», гарантированном получении прибыли в случае вложения собственных денежных средств в указанную деятельность, страховании вкладов в партнерских страховых организациях, что исключало возможность потери инвестируемых денежных средств, после чего предоставлял клиенту для ознакомления и дальнейшего подписания бланк договора между последним и ООО «Сберегательный Вклад», подтверждающий внесение клиентом денежных средств в кассу указанной организации якобы для осуществления инвестиционной деятельности;

- при содействии участника организованной группы, выполнявшего функции «менеджера по работе с клиентами», клиент заполнял и подписывал договор, после чего, находясь под воздействием обмана, будучи уверенным в последующем получении прибыли в результате инвестиционной деятельности ООО «Сберегательный Вклад», передавал личные сбережения в качестве инвестиционного вклада участнику организованной группы, выполнявшему функции «менеджера по работе с клиентами»;

- после заключения договора и получения от клиента денежных средств участник организованной группы, выполнявший функции «менеджера по работе с клиентами», действуя в соответствии с распределенными ролями и функциями, отчитывался об этом перед Токмаковым А.А., либо ДормайеромА.А. и передавал указанным лицам полученные от клиента при заключении договора денежные средства. По указанным схемам участники организованной группы, действуя под руководством Токмакова А.А., похищали путем обмана денежные средства граждан, причиняя им материальный ущерб.

В период с 30 июля 2018 года до 17 сентября 2019 года на территории Алтайского и Красноярского краев Токмаков А.А., а также участники созданной им организованной группы Дормайер А.А., являвшийся наряду с Токмаковым А.А. руководителем одного из структурных подразделений организованной группы, КаревВ.Е., Чихирникова (Матвиенко)В.А., Каманина К.В., Чернацкий Э.Г., Васильева С.С., Демчук Р.В., Нигомедзянов Р.Р. совершили преступление при следующих обстоятельствах.

1. Так, ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №53 рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 300000 рублей, в период с 21 марта до 28 мая 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к ФИО110, который, применяя заранее разработанные Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг ЧепуровуС.С. психологической обработке предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №53 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>«д», где при содействии ФИО110 заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила ФИО110, установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. ФИО110, сообщил о поданной заявке Токмакову А.А. и под его руководством повторно пригласил Потерпевший №53 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №53 при содействии ФИО110, заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ФИО110, выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №53 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 300 000 рублей. При этом ФИО110, также назвал Потерпевший №53 сумму денежных средств в размере 11 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО110, передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 11 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №53, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №53 денежные средства в банках не получила.

2. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №54, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 21 марта до 31 мая 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №54 психологической обработке предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. В период с 15 апреля до ДД.ММ.ГГГГ год Потерпевший №54 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Васильевой С.С. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила Васильевой С.С. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Васильева С.С. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №54 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №54 при содействии Васильевой С.С. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Васильева С.С. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №54 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом Васильева С.С. также назвала Потерпевший №54 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Васильевой С.С., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №54, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №54 денежные средства в банках не получила.

3. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №55, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 300000 рублей, в период с 21 марта до ДД.ММ.ГГГГ обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №55 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. В период с 15 апреля до ДД.ММ.ГГГГ год Потерпевший №55 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Васильевой С.С. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил Васильевой С.С. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Васильева С.С. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №55 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №55 при содействии Васильевой С.С. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Васильева С.С. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №55 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 300 000 рублей. При этом Васильева С.С. также назвала Потерпевший №55 сумму денежных средств в размере 15 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Васильевой С.С., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 15 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №55, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №55 денежные средства в банках не получил.

4. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП ФИО484 ФИО23 С.А., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей, в период с 01 апреля до 06 мая 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы ФИО2 способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №56 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. ФИО23 С.А. обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Чернацким Э.Г. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил Чернацкому Э.Г. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чернацкий Э.Г. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №56 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Павлов С.А. при содействии Чернацкого Э.Г. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чернацкий Э.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №56 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 200 000 рублей. При этом Чернацкий Э.Г. также назвал ФИО482 сумму денежных средств в размере 9 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 9 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №56, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом ФИО23 С.А. денежные средства в банках не получил.

5. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №57, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 65000 рублей, в период с 15 до 30 апреля 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №57 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №57 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Васильевой С.С. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил Васильевой С.С. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Васильева С.С. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №57 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №57 при содействии Васильевой С.С. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Васильева С.С. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №57 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 65 000 рублей. При этом Васильева С.С. также назвал Потерпевший №57 сумму денежных средств в размере 4 700 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Васильевой С.С., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 000 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №57, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №57 денежные средства в банках не получил.

6. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №58, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 17 по 29 апреля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №58 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №58 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Васильевой С.С. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила Васильевой С.С. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Васильева С.С. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №58 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №58 при содействии Васильевой С.С. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Васильева С.С. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №58 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом Васильева С.С. также назвала Потерпевший №58 сумму денежных средств в размере 13 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Васильевой С.С., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 13 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №58, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №58 денежные средства в банках не получила.

7. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №59, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 01 до 31 мая 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №59 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №59 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Васильевой С.С. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила Васильевой С.С. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Васильева С.С. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №59 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №59 при содействии Васильевой С.С. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Васильева С.С. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №59 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100 000 рублей. При этом Васильева С.С. также назвала Потерпевший №59 сумму денежных средств в размере 15 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Васильевой С.С., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 15 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №59, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №59 денежные средства в банках не получила.

8. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №60, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 01 мая до ДД.ММ.ГГГГ обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы ФИО2 способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №60 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №60 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Васильевой С.С. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил ФИО6 установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Васильева С.С. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №60 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №60 при содействии Васильевой С.С. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Васильева С.С. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №60 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 100 000 рублей. При этом Васильева С.С. также назвал Потерпевший №60 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Васильевой С.С., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 000 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №60, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №60 денежные средства в банках не получил.

9. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №61, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 01 мая до 30 июня 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №61 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №61 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Васильевой С.С. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила Васильевой С.С. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Васильева С.С. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №61 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №61 при содействии Васильевой С.С. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Васильева С.С. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №61 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом Васильева С.С. также назвала Потерпевший №61 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Васильевой С.С., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №61, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №61 денежные средства в банках не получила.

10. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №62, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере в размере от 300000 до 500000 рублей, в период с 01 мая до 30 июня 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №62 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №62 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Васильевой С.С. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил Васильевой С.С. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Васильева С.С. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №62 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №62 при содействии Васильевой С.С. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Васильева С.С. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №62 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере от 300000 до 500000 рублей. При этом Васильева С.С. также назвала Потерпевший №62 сумму денежных средств в размере 15 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Васильевой С.С., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 15 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №62, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №62 денежные средства в банках не получил.

11. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №63, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 700000 рублей, в период с 27 мая до 31 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №63 психологической обработке предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №63 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ЧернацкимЭ.Г. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила ЧернацкомуЭ.Г. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. ЧернацкийЭ.Г. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №63 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №63 при содействии ЧернацкогоЭ.Г. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ЧернацкийЭ.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №63 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 700 000 рублей. При этом ЧернацкийЭ.Г. также назвал Потерпевший №63 сумму денежных средств в размере 25 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны ЧернацкогоЭ.Г., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 25 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №63, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №63 денежные средства в банках не получила.

12. Кроме того, Свидетель №55, являясь участником оперативно-розыскного мероприятия (далее по тексту – ОРМ) «Оперативный эксперимент» в соответствии с Федеральным законом РФ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», под предлогом необходимости получения кредита, в период с 10часов 25 минут 28 мая 2019 года до 19 часов 05 минут 28 мая 2019 года, по номеру телефона из рекламы, размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратился к Токмакову А.А., которому сообщил о необходимости получения кредита в размере 100 000 рублей. Токмаков А.А., применяя заранее разработанные им способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Свидетель №55 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Свидетель №55 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где при содействии Чернацкого Э.Г. заполнил предоставленный ему бланк заявки. Чернацкий Э.Г.сообщил о поданной заявке Токмакову А.А., который повторно пригласил Свидетель №55 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Свидетель №55 при содействии Чернацкого Э.Г. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чернацкий Э.Г., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Свидетель №55 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 100 000 рублей. При этом Чернацкий Э.Г. также назвал Свидетель №55 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, действуя в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент» передал Чернацкого Э.Г. Указанные денежные средства в сумме 5 000 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Свидетель №55, действовавшего в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», причинив федеральному бюджету в лице ГУ МВД России по Алтайскому краю материальный ущерб на указанную сумму. При этом Свидетель №55 продолжая действовать в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», следуя вышеуказанным заведомо ложным инструкциям, данным ему Чернацким Э.Г., денежные средства в банках не получил.

13. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №64, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере в размере 500000 рублей, в период с 01 до 30 июня 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №64 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №64 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Васильевой С.С. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил Васильевой С.С. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Васильева С.С. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №64 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №64 при содействии Васильевой С.С. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Васильева С.С. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №64 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 500000 рублей. При этом ФИО6 также назвала Потерпевший №64 сумму денежных средств в размере 14 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО6, передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 14 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №64, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №64 денежные средства в банках не получил.

14. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №65, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере в размере 100000 рублей, в период с 01 до 09 июля 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №65 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №65 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Васильевой С.С. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил Васильевой С.С. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Васильева С.С. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №65 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №65 при содействии Васильевой С.С. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Васильева С.С. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №65 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 100000 рублей. При этом Васильева С.С. также назвала Потерпевший №65 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Васильевой С.С., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №65, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №65 денежные средства в банках не получил.

15. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №66, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 500000 рублей, в период с 01 июня до 30 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №66 психологической обработке предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №66 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ФИО110, и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила ФИО110, установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. ФИО110, сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №66 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №66 при содействии ЧернацкогоЭ.Г. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ЧернацкийЭ.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №66 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 500 000 рублей. При этом ЧернацкийЭ.Г. также назвал Потерпевший №66 сумму денежных средств в размере 19 600 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны ЧернацкогоЭ.Г., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 19 900 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №66, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №66 денежные средства в банках не получила.

16. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №67, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей, в период с 01 июня до 30 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №67 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №67 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Васильевой С.С. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила Васильевой С.С. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Васильева С.С. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №67 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №67 при содействии Васильевой С.С. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Васильева С.С. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №67 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 200 000 рублей. При этом Васильева С.С. также назвала Потерпевший №67 сумму денежных средств в размере 7 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Васильевой С.С., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №67, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №67 денежные средства в банках не получила.

17. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №68, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере в размере 400000 рублей, в период с 01 до 14 июля 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №68 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №68 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Чернацким Э.Г. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил Чернацкому Э.Г. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чернацкий Э.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №68 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №68 при содействии Чернацкого Э.Г. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чернацкий Э.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №68 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 400000 рублей. При этом Чернацкий Э.Г. также назвал Потерпевший №68 сумму денежных средств в размере 15 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацким Э.Г., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 15 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №68, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №68 денежные средства в банках не получил.

18. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №69, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 01 до 23 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к Демчуку Р.В., который применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №69 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №69 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>«д», где при содействии Демчука Р.В., заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Демчук Р.В., сообщил о поданной заявке Токмакову А.А. и под его руководством повторно пригласил Потерпевший №69 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №69 при содействии Демчука Р.В., заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Демчук Р.В., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №69 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100 000 рублей. При этом Демчук Р.В. также назвал Потерпевший №69 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Демчука Р.В., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. После этого, продолжая реализацию умысла, Демчук Р.В., посредством телефонной связи сообщил Потерпевший №69 о возникших сложностях в предоставлении кредита в связи с плохой кредитной историей и сообщил ей о необходимости подписания дополнительного договора с ИП Акзамов С.А. и оплаты 5000 рублей в качестве расчета за услуги указанной организации. При посещении офиса Потерпевший №69 при содействии Демчука Р.В., заполнила и подписала предоставленный ей дополнительный договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента, а также передала Демчуку Р.В., денежные средства в указанной сумме. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №69, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №69 денежные средства в банках не получила.

19. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №70, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 800000 рублей, в период с 01 июля до 06 августа 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к Демчуку Р.В., который применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №70 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №70 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>«д», где при содействии Демчука Р.В., заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. В период с 06 до 26 августа 2019 года Демчук Р.В., сообщил о поданной заявке Токмакову А.А. и под его руководством повторно пригласил Потерпевший №70 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №70 при содействии ФИО110, заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Демчук Р.В., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №70 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 800 000 рублей. При этом Демчук Р.В., также назвал Потерпевший №70 сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Демчука Р.В., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №70, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №70 денежные средства в банках не получила.

20. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №71, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей, в период с 01 до 31 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №71 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №71 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Васильевой С.С. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила Васильевой С.С. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Васильева С.С. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №71 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №71 при содействии Васильевой С.С. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Васильева С.С. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №71 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 200 000 рублей. При этом Васильева С.С. также назвала Потерпевший №71 сумму денежных средств в размере 3 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Васильевой С.С., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 3 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №71, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №71 денежные средства в банках не получила.

21. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №72, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 150000 рублей, в период с 01 июля до 28 августа 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к Демчуку Р.В., который применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №72 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №72 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>«д», где при содействии Демчука Р.В., заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Демчук Р.В., сообщил о поданной заявке Токмакову А.А. и под его руководством повторно пригласил Потерпевший №72 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №72 при содействии Демчука Р.В., заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Демчук Р.В., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №72 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 150 000 рублей. При этом Демчук Р.В., также назвал Потерпевший №72 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Демчука Р.В., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №72, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №72 денежные средства в банках не получила.

22. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Марковцева Ю.Б., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 350000 рублей, в период с 01 до 31 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №73 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №73 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Васильевой С.С. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки. ФИО6 сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №73 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №73 при содействии Васильевой С.С. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Васильева С.С. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №73 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 350 000 рублей. При этом Васильева С.С. также назвала Потерпевший №73 сумму денежных средств в размере 3 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Васильевой С.С., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 3 000 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №73, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №73 денежные средства в банках не получила.

23. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО59 К.А., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 01 до 29 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к ФИО110, который применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг ФИО59 К.А. психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. В период с 08 часов до 22 часов 29 июля 2019 года ФИО59 К.А. обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>«д», где при содействии Демчука Р.В., заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. В период с 29 июля до 7 августа 2019 года Демчук Р.В., сообщил о поданной заявке Токмакову А.А. и под его руководством повторно пригласил ФИО59 К.А. в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса ФИО59 К.А. при содействии Демчука Р.В., заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Демчук Р.В., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил ФИО59 К.А. ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100 000 рублей. При этом Демчук Р.В., также назвал ФИО59 К.А. сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Демчука Р.В., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у ФИО59 К.А., причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом ФИО59 К.А. денежные средства в банках не получила.

24. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №75, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 09 июля до 22 августа 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №75 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №75 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ЧернацкимЭ.Г. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. ЧернацкийЭ.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №75 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. В период с 08 часов до 22 часов 22 августа 2019 года при повторном посещении офиса Потерпевший №75 при содействии ЧернацкогоЭ.Г. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ЧернацкийЭ.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №75 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом ЧернацкийЭ.Г. также назвала Потерпевший №75 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №75, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №75 денежные средства в банках не получила.

25. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №76, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 150000 рублей, в период с 10 до 25 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №76 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №76 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ЧернацкимЭ.Г. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. ЧернацкийЭ.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №76 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №76 при содействии ЧернацкогоЭ.Г. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ЧернацкийЭ.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №76 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 150 000 рублей. При этом ЧернацкийЭ.Г. также назвала Потерпевший №76 сумму денежных средств в размере 8 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №76, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №76 денежные средства в банках не получила.

26. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №77, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 500000 рублей, в период с 16 до 26 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №77 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №77 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ЧернацкимЭ.Г. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. В период с 26 до 29 июля 2019 года ЧернацкийЭ.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №77 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №77 при содействии ЧернацкогоЭ.Г. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ЧернацкийЭ.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №77 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 500 000 рублей. При этом ЧернацкийЭ.Г. также назвал Потерпевший №77 сумму денежных средств в размере 17 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 17 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №77, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №77 денежные средства в банках не получила.

27. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №78, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 250000 рублей, в период с 24 июля до 16 августа 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к Демчуку Р.В., который применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №78 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №78 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>«д», где при содействии Демчука Р.В., заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Демчук Р.В., сообщил о поданной заявке Токмакову А.А. и под его руководством повторно пригласил Потерпевший №78 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №78 при содействии Демчука Р.В., заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Демчук Р.В., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №78 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 250 000 рублей. При этом Демчук Р.В., также назвал Потерпевший №78 сумму денежных средств в размере 8 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Демчука Р.В., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №78, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №78 денежные средства в банках не получил.

28. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №79, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 60000 рублей, в период с 08часов до 22 часов 25 июля 2019 года обратилась в офис ИП Акзамов С.А., расположенный по указанному в рекламе адресу: <адрес> к Токмакову А.А., который применяя заранее разработанные им способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №79 психологической обработке, предложив ей оформить заявку на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №79 при содействии Токмакова А.А. заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После оформления заявки Токмаков А.А. посредством телефонной связи вновь пригласил Потерпевший №79 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №79 при содействии Чернацкого Э.Г. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чернацкий Э.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №79 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 60 000 рублей. При этом Чернацкий Э.Г. также назвал Потерпевший №79 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №79, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №79 денежные средства в банках не получила.

29. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №181, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 26 до 30 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №181 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №181 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ЧернацкимЭ.Г. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. В период с 30 июля 2019 года до 12 августа 2019 года ЧернацкийЭ.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №181 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №181 при содействии ЧернацкогоЭ.Г. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ЧернацкийЭ.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №181 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100 000 рублей. При этом ЧернацкийЭ.Г. также назвал Потерпевший №181 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №181, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №181 денежные средства в банках не получила.

30. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., ФИО37 В.Н., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере в размере 800000 рублей, в период с 01 до 12 августа 2019 года обратился в офис, расположенный по указанному в рекламе адресу: <адрес> к Чернацкому Э.Г., котрый, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №182 психологической обработке предложил ему оформить заявку на подбор банков, готовых выдать кредит. ФИО37 В.Н., будучи введенным в заблуждение Чернацким Э.Г. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил Чернацкому Э.Г. установленную стоимость ее рассмотрения в размере 300 рублей. В период с 12 до 13 августа 2019 года Чернацкий Э.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №182 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса ФИО37 В.Н. при содействии Чернацкого Э.Г. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чернацкий Э.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №182 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 800000 рублей. При этом Чернацкий Э.Г. также назвал Потерпевший №182 сумму денежных средств в размере 25 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацким Э.Г., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 25 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №182, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом ФИО37 В.Н. денежные средства в банках не получил.

31. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №183, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере в размере 800000 рублей, в период с 01 до 13 августа 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №183 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №183 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Чернацким Э.Г. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил Чернацкому Э.Г. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. В период с 13 до 14 августа 2019 года Чернацкий Э.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №183 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №183 при содействии Чернацкого Э.Г. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чернацкий Э.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №183 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 800000 рублей. При этом Чернацкий Э.Г. также назвал Потерпевший №183 сумму денежных средств в размере 35 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. После этого Чернацкий Э.Г. сообщил о заключенном с Потерпевший №183 договоре неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №183. и, следуя заранее разработанной схеме, сообщило ему о возникших сложностях в предоставлении ему кредита подобранными банками в связи с наличием у Потерпевший №183 плохой кредитной истории, а также уведомило его о необходимости заключения дополнительного договора с ИП АкзамовС.А. и оплаты денежных средств в сумме 15000 рублей в качестве расчета за свои услуги. При посещении офиса Потерпевший №183 при содействии Чернацкого Э.Г. заполнил и подписал предоставленный ему дополнительный договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента, а также передал Чернацкому Э.Г. денежные средства в указанной суммеТаким образом, денежные средства в сумме 50 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №183, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №183 денежные средства в банках не получил.

32. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №80, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 700000 рублей, в период с 01 до 14 августа 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №80 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №80 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ЧернацкимЭ.Г. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. ЧернацкийЭ.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №80 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №80 при содействии ЧернацкогоЭ.Г. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ЧернацкийЭ.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №80 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 700 000 рублей. При этом ЧернацкийЭ.Г. также назвала Потерпевший №80 сумму денежных средств в размере 7 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №80, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №80 денежные средства в банках не получила.

33. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №81, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 450000 рублей, в период с 01 до ДД.ММ.ГГГГ обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к ФИО110, который применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №81 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №81 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>«д», где при содействии ФИО110, заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. ФИО110, сообщил о поданной заявке Токмакову А.А. и под его руководством повторно пригласил Потерпевший №81 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №81 при содействии ФИО110, заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ФИО110, выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №81 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 450 000 рублей. При этом ФИО110, также назвал Потерпевший №81 сумму денежных средств в размере 10 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО110, передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №81, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №81 денежные средства в банках не получила.

34. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №82, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 300000 рублей, в период с 01 до 30 августа 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к ФИО110, который применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №82 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №82 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>«д», где при содействии ФИО110, заполнила предоставленный ей бланк заявки, и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. ФИО110, сообщил о поданной заявке Токмакову А.А. и под его руководством повторно пригласил Потерпевший №82 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №82 при содействии ФИО110, заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ФИО110, выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №82 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 300 000 рублей. При этом ФИО110, также назвал Потерпевший №82 сумму денежных средств в размере 8 200 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО110, передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 500 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №82, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №82 денежные средства в банках не получила.

35. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №83, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере в размере 1 000000 рублей, в период с 01 августа до 02 сентября 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №83 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №83 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Чернацким Э.Г. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил Чернацкому Э.Г. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. В период со 2 сентября 2019 года до 4 сентября 2019 года Чернацкий Э.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №83 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №83 при содействии Чернацкого Э.Г. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чернацкий Э.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №83 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 1 000000 рублей. При этом Чернацкий Э.Г. также назвал Потерпевший №83 сумму денежных средств в размере 45 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. После этого в период с 4 сентября 2019 года до 11сентября 2019 года Чернацкий Э.Г. сообщил о заключенном с Потерпевший №83 договоре неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №83 и, следуя заранее разработанной схеме, сообщило ему о возникших сложностях в предоставлении ему кредита подобранными банками в связи с наличием у Потерпевший №83 плохой кредитной истории, а также уведомило его о необходимости заключения дополнительного договора с ИП АкзамовС.А. и оплаты денежных средств в сумме 35000 рублей в качестве расчета за свои услуги. При посещении офиса Потерпевший №83 в указанный период времени при содействии Дормайера А.А. заполнил и подписал предоставленный ему дополнительный договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента, а также передал Дормайеру А.А. денежные средства в указанной сумме. Таким образом, денежные средства в сумме 80 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №83, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №83 денежные средства в банках не получил.

36. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., ФИО11 С.П., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере в размере 100000 рублей, в период с 06 до 12 августа 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №84 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. ФИО11 С.П. обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Чернацким Э.Г. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил Чернацкому Э.Г. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. В период с 12 до 20 августа 2019 года Чернацкий Э.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №84 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса ФИО11 С.П. при содействии Чернацкого Э.Г. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чернацкий Э.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №84 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 100000 рублей. При этом Чернацкий Э.Г. также назвал Потерпевший №84 сумму денежных средств в размере 7 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Таким образом, денежные средства в сумме 7 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №84, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом ФИО11 С.П. денежные средства в банках не получил.

37. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №85, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере в размере от 300000 до 350000 рублей, в период с 07 до 30 августа 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №85 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №85 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение ФИО6 и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил ФИО6 установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. ФИО6 сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №85 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №85 при содействии ФИО110, заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ФИО110, выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №85 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере от 300000 до 350000 рублей. При этом ФИО110, также назвал Потерпевший №85 сумму денежных средств в размере 12 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО110, передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Таким образом, денежные средства в сумме 12 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №85, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №85 денежные средства в банках не получил.

38. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №86, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере в размере 250000 рублей, в период с 08 до 12 августа 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №86 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №86 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Чернацкого Э.Г. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил Чернацкому Э.Г. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. В период с 12 до 13 августа 2019 года Чернацкий Э.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №86 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №86 при содействии Чернацкого Э.Г. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чернацкий Э.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №86 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 250000 рублей. При этом Чернацкий Э.Г. также назвал Потерпевший №86 сумму денежных средств в размере 15 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Таким образом, денежные средства в сумме 15 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №86, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №86 денежные средства в банках не получил.

39. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №88, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 12 до 16 августа 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №88 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №88 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ЧернацкимЭ.Г. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. ЧернацкийЭ.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №88 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №88 при содействии ЧернацкогоЭ.Г. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ЧернацкийЭ.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №88 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100 000 рублей. При этом ЧернацкийЭ.Г. также назвала Потерпевший №88 сумму денежных средств в размере 7 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №88, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №88 денежные средства в банках не получила.

40. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №87, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 01 до 16 августа 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №87 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №87 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ЧернацкимЭ.Г. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. В период с 16 до ДД.ММ.ГГГГ ЧернацкийЭ.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №87 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №87 при содействии ЧернацкогоЭ.Г. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ЧернацкийЭ.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №87 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом ЧернацкийЭ.Г. также назвала Потерпевший №87 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №87, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №87 денежные средства в банках не получила.

41. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №89, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 1 000000 рублей, в период с 12 до 14 августа 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №89 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №89 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ЧернацкимЭ.Г. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. В период с 14 до ДД.ММ.ГГГГ ЧернацкийЭ.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №89 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №89 при содействии ЧернацкогоЭ.Г. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ЧернацкийЭ.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил ФИО113 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 1 000 000 рублей. При этом ЧернацкийЭ.Г. также назвала ФИО113 сумму денежных средств в размере 25 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. При этом Потерпевший №89 денежные средства в банках не получила, в связи с чем в период с 20 до 21 августа 2019 года обратилась к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое, следуя заранее разработанной схеме, сообщило ФИО113 о возникших сложностях в предоставлении ей кредита подобранными банками в связи с наличием у нее плохой кредитной истории, а также уведомило Потерпевший №89 о необходимости заключения дополнительного договора с ИП АкзамовС.А. и оплаты денежных средств в сумме 15000 рублей в качестве расчета за свои услуги. При посещении офиса Потерпевший №89 в указанный период времени при содействии Чернацкого Э.Г. заполнила и подписала предоставленный ей дополнительный договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента, а также передал Чернацкому Э.Г. денежные средства в указанной сумме. Таким образом, денежные средства в сумме 40 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у ФИО113, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

42. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №90, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере в размере 500000 рублей, в период с 12 до 21 августа 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №90 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №90 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Чернацкого Э.Г. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил Чернацкому Э.Г. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чернацкий Э.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №90 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №90 при содействии Чернацкого Э.Г. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чернацкий Э.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №90 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 500000 рублей. При этом Чернацкий Э.Г. также назвал Потерпевший №90 сумму денежных средств в размере 37 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Таким образом, денежные средства в сумме 37 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №90, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №90 денежные средства в банках не получил.

43. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №91, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере в размере 80000 рублей, в период с 19 до 22 августа 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №91 психологической обработке предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №91 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Чернацким Э.Г. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки, и оплатил Чернацкому Э.Г. установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. В период с 22 до ДД.ММ.ГГГГ Чернацкий Э.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №91 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №91 при содействии Чернацкого Э.Г. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чернацкий Э.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №91 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 80000 рублей. При этом Чернацкий Э.Г. также назвал Потерпевший №91 сумму денежных средств в размере 6 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. После этого в период с 28 до 29 августа 2019 года Чернацкий Э.Г. сообщил о заключенном с Потерпевший №91 договоре неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №91 и, следуя заранее разработанной схеме, сообщило ему о возникших сложностях в предоставлении ему кредита подобранными банками, а также уведомило о необходимости заключения дополнительного договора с ИП АкзамовС.А. и оплаты денежных средств в сумме 10000 рублей в качестве расчета за свои услуги. При посещении офиса Потерпевший №91 в указанный период времени при содействии Чернацкого Э.Г. заполнил и подписал предоставленный ему дополнительный договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента, а также передал Чернацкому Э.Г. денежные средства в указанной сумме. Таким образом, денежные средства в сумме 16 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №91, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №91 денежные средства в банках не получил.

44. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №92, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 2 500000 рублей, в период с 30 августа до 16 сентября 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №92 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №92 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ЧернацкимЭ.Г. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. ЧернацкийЭ.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №92 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №92 при содействии ЧернацкогоЭ.Г. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ЧернацкийЭ.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №92 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 2 5 00 000 рублей. При этом ЧернацкийЭ.Г. также назвала Потерпевший №92 сумму денежных средств в размере 40 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. В этот же период Чернацкий Э.Г. сообщил о заключенном с Потерпевший №92 вышеуказанном договоре неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое, следуя заранее разработанной схеме, сообщило Потерпевший №92 о возникших сложностях в предоставлении ей кредита подобранными банками в связи с наличием у нее плохой кредитной истории, а также уведомило Потерпевший №92 о необходимости заключения дополнительного договора с ИП АкзамовС.А. и оплаты денежных средств в сумме 45000 рублей в качестве расчета за свои услуги. При посещении офиса Потерпевший №92 в указанный период времени при содействии Чернацкого Э.Г. заполнила и подписала предоставленный ей дополнительный договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента, а также передала Чернацкому Э.Г. денежные средства в указанной сумме. В этот же период Чернацкий Э.Г. сообщил о заключенном с Потерпевший №92 вышеуказанном договоре неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое, следуя заранее разработанной схеме, сообщило Потерпевший №92 о вновь возникших сложностях в предоставлении ей кредита подобранными банками в связи с наличием у нее плохой кредитной истории, а также уведомило Потерпевший №92 о необходимости заключения еще одного дополнительного договора с ИП АкзамовС.А. и оплаты денежных средств в сумме 48000 рублей в качестве расчета за свои услуги. При посещении офиса Потерпевший №92 в указанный период времени при содействии Чернацкого Э.Г. заполнила и подписала предоставленный ей дополнительный договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента, а также передала Чернацкому Э.Г. денежные средства в указанной сумме. Таким образом, денежные средства в сумме 133 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №92, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №92 денежные средства в банках не получила.

45. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №93 (до 14 марта 2020 года имела анкетные данные ФИО59 Т.П.), рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 01 до 05 сентября 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №93 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №93 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ЧернацкимЭ.Г. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. В период с 5 до 11 сентября 2019 года ЧернацкийЭ.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №93 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №93 при содействии ЧернацкогоЭ.Г. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ЧернацкийЭ.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №93 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом ЧернацкийЭ.Г. также назвала Потерпевший №93 сумму денежных средств в размере 8 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №93, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №93 денежные средства в банках не получила.

46. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №94, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 26 июля до 17 сентября 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №94 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №94 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ЧернацкимЭ.Г. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. ЧернацкийЭ.Г. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №94 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №94 при содействии ЧернацкогоЭ.Г. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ЧернацкийЭ.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №94 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100 000 рублей. При этом ЧернацкийЭ.Г. также назвала Потерпевший №94 сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чернацкого Э.Г., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №94, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №94 денежные средства в банках не получила.

47. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в общественных местах на территории г.Красноярска Красноярского края рекламой деятельности ООО «Сберегательный Вклад», Потерпевший №95, рассчитывая улучшить свое материальное благосостояние за счет передачи личных сбережений в указанную деятельность, в период с 27 до 30 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к Токмакову А.А., который, применяя заранее разработанные им способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №95 психологической обработке, предложив ей вложить личные сбережения в инвестиционную деятельность ООО «Сберегательный Вклад» и пригласив в офис указанной организации для заключения соответствующего договора. Потерпевший №95 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ЧернацкимЭ.Г., при содействии последнего заполнила и подписала предоставленный ей договор, подтверждающий внесение денежных средств в кассу указанной организации и передала Чернацкому Э.Г. денежные средства в сумме 610000 рублей. При этом ЧернацкийЭ.Г. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №95 ложные сведения об успешном развитии инвестиционной деятельности ООО «Сберегательный Вклад», страховании вкладов в партнерских страховых организациях, что исключало возможность потери инвестируемых денежных средств. В период со 02 до 17сентября 2019 года Дормайер А.А., действуя в соответствии с распределенными в преступной группе ролями и функциями, с целью создания видимости осуществления законной финансовой деятельности и выполнения условий заключенного договора произвел выплату ФИО114 10675 рублей в качестве компенсации за использование ранее переданных инвестиционных средств, а также переподписал с ней на правах директора ООО «Сберегательный Вклад» договор о передаче личных сбережений в указанную организацию для дальнейшего инвестирования. Таким образом участники преступной группы обратили в свою пользу принадлежащие Потерпевший №95 599325 рублей, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №95, причинив последней значительный материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

48. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №96, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 26 марта до 18 апреля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №96 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №96 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 18 до 19 апреля 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №96 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №96 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №96 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвала Потерпевший №96 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №96, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №96 денежные средства в банках не получила.

49. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., ФИО115, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 150000 рублей, в период с 01 апреля до 05 мая 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы ФИО2 способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло ФИО115 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. ФИО115 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 05 мая до 06 июня 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило ФИО115 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса ФИО115 при содействии Карева В.Е. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил ФИО115 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 150 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвала ФИО115 сумму денежных средств в размере 8 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у ФИО115, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом ФИО115 денежные средства в банках не получил.

50. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №97, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей, в период с 05 до 18 апреля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №97 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №97 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №97 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Алинова С.Н. при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством ФИО2 и ФИО3, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №97 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 200 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №97 сумму денежных средств в размере 8 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №97, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №97 денежные средства в банках не получила.

51. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №98, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 500000 рублей, в период с 11 до 15 апреля 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №98 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №98 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 15 до 16 апреля 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №98 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №98 при содействии Карева В.Е. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №98 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 500 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвала Потерпевший №98 сумму денежных средств в размере 15 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 15 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №98, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №98 денежные средства в банках не получил.

52. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №99, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 300000 рублей, в период с 16 до 19 апреля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Зотову И.М. психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Зотова И.М. обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 19 до 29 апреля 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №99 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №99 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №99 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 300 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №99 сумму денежных средств в размере 11 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме11 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №99, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №99 денежные средства в банках не получила.

53. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Свидетель №11, являясь участником ОРМ «Оперативный эксперимент» в соответствии с Федеральным законом РФ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», под предлогом необходимости получения кредита в размере 100000 рублей, в период 18 апреля 2019 года по номеру телефона из рекламы, размещенной НигомедзяновымР.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратился к Дормайеру А.А., который, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Свидетель №11 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где при содействии Карева В.Е. заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. ФИО5 сообщил о поданной заявке Дормайеру А.А., а последний повторно пригласил Свидетель №11 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Свидетель №11 при содействии Карева В.Е. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Свидетель №11 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 100 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвала Свидетель №11 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, передал Кареву В.Е.. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Свидетель №11, действовавшего в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», причинив федеральному бюджету в лице ГУ МВД России по Алтайскому краю материальный ущерб на указанную сумму. При этом Свидетель №11 денежные средства в банках не получил.

54. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №100, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 150000 рублей, в период с 20 до 22 апреля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №100 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №100 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 22 до 23 апреля 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №100 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №100 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №100 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 150 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №100 сумму денежных средств в размере 7 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №100, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №100 денежные средства в банках не получила.

55. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №101, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей, в период с 20 до 29 апреля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №101 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №101 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №101 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №101 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №101 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 200 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №101 сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №101, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №101 денежные средства в банках не получила.

56. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №102, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 22 до 24 апреля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы ФИО2 способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №102 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №102 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 24 до 25 апреля 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №102 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №102 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством ФИО2 и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №102 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №102 сумму денежных средств в размере 7 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №102, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №102 денежные средства в банках не получила.

57. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №103, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 150000 рублей, в период с 27 апреля до 07 мая 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №103 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №103 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 07 до ДД.ММ.ГГГГ сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №103 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №103 при содействии Карева В.Е. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №103 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 150 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвала Потерпевший №103 сумму денежных средств в размере 7 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №103, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №103 денежные средства в банках не получил.

58. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №104, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 150000 рублей, в период с 01 до 07 мая 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №104 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №104 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 07 до 10 мая 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №104 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №104 при содействии Карева В.Е. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №104 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 150 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвала Потерпевший №104 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №104, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №104 денежные средства в банках не получил.

59. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №105, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 01 до 15 мая 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №105 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №105 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 15 до 16 мая 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №105 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №105 при содействии Карева В.Е. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством ФИО2 и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №105 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 100 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвала Потерпевший №105 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №105, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №105 денежные средства в банках не получил.

60. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №106, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 01 до 16 мая 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №106 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №106 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №106 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №106 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №106 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №106 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №106, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №106 денежные средства в банках не получила.

61. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №107, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 800000 рублей, в период с 01 до 15 мая 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №107 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №107 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 15 до 16 мая 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №107 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №107 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и ФИО3, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил ФИО116 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 800 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал ФИО116 сумму денежных средств в размере 15 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 15 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у ФИО116, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №107 денежные средства в банках не получила.

62. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №108, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 1 500000 рублей, в период с 01 до ДД.ММ.ГГГГ обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №108 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №108 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 14 до 17 мая 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №108 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №108 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №108 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 1 500 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №108 сумму денежных средств в размере 20 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 20 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №108, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №108 денежные средства в банках не получила.

63. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №109, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере от 100000 до 150000 рублей, в период с 01 до 22 мая 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №109 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №109 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 22 до 23 мая 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №109 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №109 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №109 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере от 100000 до 150000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №109 сумму денежных средств в размере 7 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №109, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №109 денежные средства в банках не получила.

64. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №110, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 900000 рублей, в период с 01 до 24 мая 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №110 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №110 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 24 до 27 мая 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Матевосяна А.В. в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №110 при содействии Карева В.Е. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №110 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 900 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвала Потерпевший №110 сумму денежных средств в размере 15 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 15 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №110, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №110 денежные средства в банках не получил.

65. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №111, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 01 до 30 мая 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №111 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №111 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №111 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №111 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №111 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №111 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №111, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №111 денежные средства в банках не получила.

66. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №112, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 600000 рублей, в период с 01 до 17 мая 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №112 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №112 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 3000 рублей. Карев В.Е. в период с 17 мая до 06 июня 2019года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №112 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №112 при содействии Карева В.Е. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и ФИО3, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №112 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 600 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №112 сумму денежных средств в размере 15 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 18 000 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №112, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №112 денежные средства в банках не получил.

67. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №113, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 08 мая до 17 июня 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №113 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №113 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение ФИО5 и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. ФИО5 в период с 17 до 21 июня 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №113 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №113 при содействии ФИО5 заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ФИО5 выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №113 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №113 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №113, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №113 денежные средства в банках не получила.

68. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №114, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 10 до 13 мая 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №114 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №114 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 13 до 14 мая 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №114 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №114 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №114 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №114 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №114, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №114 денежные средства в банках не получила.

69. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №115, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 01 до ДД.ММ.ГГГГ обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №115 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №115 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чихирниковой (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее пригласило Потерпевший №115 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №115 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил ФИО454. ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №115 сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №115, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №115 денежные средства в банках не получила.

70. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №116, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 01 до 11 июня 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №116 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №116 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чихирниковой (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее пригласило Потерпевший №116 в офис, расположенный по адресу: <адрес>, для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №116 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ФИО5 выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №116 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №116 сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №116, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №116 денежные средства в банках не получила.

71. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №117, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 350000 рублей, в период с 01 до 20 июня 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №117 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №117 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 20 до ДД.ММ.ГГГГ сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №117 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №117 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством ФИО2 и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №117 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 350000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №117 сумму денежных средств в размере 12 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 12 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №117, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №117 денежные средства в банках не получила.

72. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №118, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 120000 рублей, в период с 10 до 17 июня 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №118 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №118 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №118 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №118 при содействии ФИО5 заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ФИО5 выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством ФИО2 и ФИО3, продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №118 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 120 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №118 сумму денежных средств в размере 8 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №118, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №118 денежные средства в банках не получил.

73. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №119, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 110000 рублей, в период с 10 до 22 июня 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №119 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №119 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 22 до 24 июня 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №119 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №119 при содействии Карева В.Е. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №119 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 110 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №119 сумму денежных средств в размере 4 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 4 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №119, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №119 денежные средства в банках не получил.

74. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №120, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 12 до 18 июня 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №120 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №120 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение ФИО184 и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 18 до 19 июня 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №120 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №120 при содействии Карева В.Е. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №120 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 50 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №120 сумму денежных средств в размере 2 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 2 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №120, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №120 денежные средства в банках не получил.

75. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №121, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 250000 рублей, в период с 17 до 18 июня 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №121 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №121 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №121 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №121 при содействии Карева В.Е. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №121 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 250 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №121 сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №121, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №121 денежные средства в банках не получил.

76. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №122, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 150000 рублей, в период с 20 до ДД.ММ.ГГГГ обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №122 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №122 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение ФИО184 и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 21 до 26 июня 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №122 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №122 при содействии Карева В.Е. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №122 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 150 000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №122 сумму денежных средств в размере 7 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №122, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №122 денежные средства в банках не получил.

77. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №123, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 25000 рублей, в период с 20 до 26 июня 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №123 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №123 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. в период с 26 июня до 02 июля 2019 года сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №123 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №123 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №123 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 25000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №123 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №123, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №123 денежные средства в банках не получила.

78. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №124, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 150000 рублей, в период с 01 до 12 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №124 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №124 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №124 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №124 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №124 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 150000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №124 сумму денежных средств в размере 7 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №124, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №124 денежные средства в банках не получила.

79. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №125, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 06 до 09 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №125 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №125 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №125 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №125 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №125 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №125 сумму денежных средств в размере 5 250 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 550 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №125, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №125 денежные средства в банках не получила.

80. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №126, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 300000 рублей, в период с 01 до 12 августа 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №126 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №126 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №126 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №126 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №126 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 300000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №126 сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №126, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №126 денежные средства в банках не получила.

81. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №127, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 06 августа до 13 сентября 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №127 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №127 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каревым В.Е. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Карев В.Е. сообщил о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №127 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №127 при содействии Карева В.Е. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Карев В.Е. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил ФИО376. ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей. При этом Карев В.Е. также назвал Потерпевший №127 сумму денежных средств в размере 6 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Карева В.Е., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 6 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Моисеевой А.С., причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Моисеева А.С. денежные средства в банках не получила.

82. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №128, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 150000 рублей, в период с 29 августа до 13 сентября 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №128 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №128 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Демчуком Р.В., и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Демчук Р.В., повторно пригласил Потерпевший №128 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №128 при содействии Демчука Р.В., заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Демчук Р.В., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №128 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 150 000 рублей. При этом Демчук Р.В., также назвал ФИО380 сумму денежных средств в размере 8 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Демчука Р.В., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №128, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №128 денежные средства в банках не получил.

83. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №129, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей, в период с 01 до 13 сентября 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №129 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №129 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Демчуком Р.В., и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Демчук Р.В., повторно пригласил Потерпевший №129 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №129 при содействии Демчука Р.В., заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Демчук Р.В., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №129 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 200000 рублей. При этом Демчук Р.В., также назвал ФИО381 сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Демчука Р.В., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №129, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №129 денежные средства в банках не получила.

84. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №130, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 01 до 30 апреля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №130 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №130 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Дормайером А.А. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Дормайер А.А. повторно пригласил Потерпевший №130 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №130 при содействии Дормайера А.А. и Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Гусевой Г.А. ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №130 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №130, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №130 денежные средства в банках не получила.

85. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №131, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 50000 рублей, в период с 01 до 30 апреля 2019 года подала наодномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. После чего неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина осуществило звонок ПанченкоА.С., в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №131 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №131 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, Павловский тракт, 243, где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. в период с 30 апреля до 06 мая 2019 года сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее повторно пригласило Потерпевший №131 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №131 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №131 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 50000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №131 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №131, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №131 денежные средства в банках не получила.

86. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №132, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 800000 рублей, в период с 01 апреля до 15 мая 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №132 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №132 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, будучи введенной в заблуждение Дормайером А.А. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Дормайер А.А. повторно пригласил Потерпевший №132 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №132 при содействии Дормайера А.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Шокоровой Л.В. ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 800000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №132 сумму денежных средств в размере 15 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Потерпевший №132 денежные средства в банках не получила, после чего вновь обратился в офис ИП Акзамов С.А. для предъявления соответствующих претензий, где Чихирникова (Матвиенко) В.А., выполняя отведенную ей роль, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, предложила Потерпевший №132 написать заявление на возврат денежных средств, полученных при заключении договора, на что та согласилась и, находясь под воздействием обмана со стороны участников преступной группы, написала и подала Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заявление на возврат указанных денежных средств. После написания заявления Потерпевший №132 была уведомлена об отказе в возврате денежных средств участниками преступной группы, мотивировавшими это решением руководителя ИП Акзамов С.А., принятого в связи с выполнением организацией условий ранее заключенного договора, предусматривавшего лишь оказание информационных услуг по вопросам получения кредитов. Указанные денежные средства в сумме 15300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №132, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму.

87. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №134, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 220000 рублей, в период с 01 до 25 апреля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №134 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №134 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Дормайером А.А. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Дормайер А.А. в период с 25 апреля до 7 июня 2019 года осуществил звонок Потерпевший №134 и повторно пригласил ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №134 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №134 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 220000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назваал Потерпевший №134 сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №134, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №134 денежные средства в банках не получила.

88. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №135, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 300000 рублей, в период со 02 до 24 апреля 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №135 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №135 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Дормайером А.А. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Дормайер А.А. повторно пригласил Потерпевший №135 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №135 при содействии Дормайера А.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №135 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 300 000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №135 сумму денежных средств в размере 12 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 12 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №135, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №135 денежные средства в банках не получил.

89. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №136, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период со 10 до 17 апреля 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №136 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №136 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Дормайером А.А. и при содействии последнего заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Дормайер А.А. повторно пригласил Потерпевший №136 в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №136 при содействии Дормайера А.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А., выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №136 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 100 000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №136 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передал последнему, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №136, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №136 денежные средства в банках не получил.

90. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №137, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 1 000000 рублей, в период со 15 до 25 апреля 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №137 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №137 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Чихирникова (Матвиенко) В.А. в период с 25 апреля до 29апреля 2019 года сообщила о поданной Потерпевший №137 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, а последнее осуществило звонок Потерпевший №137 и пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №137 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №137 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 1 000 000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №137 сумму денежных средств в размере 25 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 25 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №137, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №137 денежные средства в банках не получил.

91. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №138, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 60000 рублей 18 апреля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №138 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №138 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Дормайером А.А. и при содействии последнего заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Дормайер А.А. осуществил звонок Потерпевший №138 и повторно пригласил ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №138 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №138 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 60000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назваал Потерпевший №138 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №138, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №138 денежные средства в банках не получила.

92. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №139, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 350000 рублей, в период с 23 апреля до 07 мая 2019 года подала наодномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. Получив указанную заявку неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, осуществило звонок Потерпевший №139, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №139 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №139 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной Потерпевший №139 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №139 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №139 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №139 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 350000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №139 сумму денежных средств в размере 9 900 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 200 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №139, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №139 денежные средства в банках не получила.

93. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №140, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 1 000000 рублей, в период со 26 до 29 апреля 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №140 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №140 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, Павловский тракт, 243, где будучи введенным в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной Потерпевший №140 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №140 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №140 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №140 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 1 000 000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №140 сумму денежных средств в размере 15 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 15 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №140, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №140 денежные средства в банках не получил.

94. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №141, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 150000 рублей в период с 01 до 13 мая 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №141 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №141 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. в период с 13 до 14 мая 2019 года сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №141 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №141 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №141 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 150000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №141 сумму денежных средств в размере 7 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №141, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №141 денежные средства в банках не получила.

95. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №133, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 220000 рублей, в период со 01 до 21 мая 2019 года подал на одном из администрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. После этого неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, осуществило звонок Потерпевший №133, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №133 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №133 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Чихирникова (Матвиенко) В.А. в период с 21 до 22 мая 2019 года сообщила о поданной Потерпевший №133 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №133 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса ФИО377. при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №133 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 220 000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №133 сумму денежных средств в размере 9 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 9 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №133, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №133 денежные средства в банках не получил.

96. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №142, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 68000 рублей в период с 01 до 22 мая 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №142 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №142 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. в период с 22 до 23 мая 2019 года сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №142 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №142 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №142 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 68000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №142 сумму денежных средств в размере 5 100 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 400 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №142, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №142 денежные средства в банках не получила.

97. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО33 Н.С., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 350000 рублей, в период со 01 до 28 мая 2019 года подал наодномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. После этого неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, осуществило звонок Потерпевший №143, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №143 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. ФИО33 Н.С. обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной Потерпевший №143 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №143 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса ФИО33 Н.С. при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №143 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 350 000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №143 сумму денежных средств в размере 13 250 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 13 550 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №143, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом ФИО33 Н.С. денежные средства в банках не получил.

98. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №144, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей в период с 01 до 28 мая 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №144 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №144 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, Павловский тракт, 243, где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №144 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №144 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №144 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 200000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №144 сумму денежных средств в размере 9 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 9 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №144, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №144 денежные средства в банках не получила.

99. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №150, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 1 200000 рублей, в период с 27 до 28 мая 2019 года подал наодномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. После этого неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, осуществило звонок Потерпевший №150, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №150 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №150 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Чихирникова (Матвиенко) В.А. в период с 28 до 30 мая 2019 года сообщила о поданной Потерпевший №150 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №150 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №150 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №150 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 1 200 000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала ФИО382 сумму денежных средств в размере 25 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 25 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №150, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №150 денежные средства в банках не получил.

100. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №145, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 300000 рублей, в период с 01 до 30 мая 2019 года подал наодномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. После этого неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, осуществило звонок Потерпевший №145, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №145 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №145 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, Павловский тракт, 243, где будучи введенным в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Чихирникова (Матвиенко) В.А. в период с 30 до 31 мая 2019 года сообщила о поданной Потерпевший №145 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №145 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №145 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №145 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 300 000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №145 сумму денежных средств в размере 11 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 11 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №145, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №145 денежные средства в банках не получил.

101. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №146, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей в период с 01 до 28 мая 2019 года подала наодномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. После этого Токмаков А.А., действуя в соответствии с распределенными в преступном сообществе (преступной организации) ролями и функциями, осуществил звонок Потерпевший №146, в ходе которого, применяя заранее разработанные им способы и методы обмана и введения в заблуждение, подверг Потерпевший №146 психологической обработке, и, узнав об удаленности места жительства Потерпевший №146 от офиса ИП Акзамов С.А., расположенного в г.Барнауле Алтайского края, предложил Потерпевший №146 подать заявку на подбор банков, готовых выдать кредит, через электронную почту, преподнеся последней указанный способ подачи заявки как проявление клиентоориентированности и заинтересованности в сотрудничестве, на что Потерпевший №146 согласилась. В период с 28 мая до 30 мая 2019 года ФИО378 находясь под воздействием обмана со стороны Токмакова А.А., посредством электронной почты заполнила и переслала участникам организованной группы бланк заявки. После этого Токмаков А.А. осуществил звонок Потерпевший №146 и пригласил ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. Потерпевший №146 05 июня 2019 года обратилась в офис ИП АкзамовС.А., расположенный в здании по адресу: <адрес> где при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №146 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 200000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №146 сумму денежных средств в размере 6 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., с учетом стоимости рассмотрения заявки в размере 300 рублей, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 6 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Решетченко О.С., причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №146 денежные средства в банках не получила.

102. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №147, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей в период с 01 до 07 мая 2019 года подала наодномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. В период с 07 мая до 14 июня 2019 года неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, осуществило звонок Потерпевший №147, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №147 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №147 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №147 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №147 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №147 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 200000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №147 сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №147, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №147 денежные средства в банках не получила.

103. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №148, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 60000 рублей в период с 01 до 14 мая 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Головневу О.А. психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №148 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. в период с 14 мая до 24 июня 2019 года сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №148 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №148 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №148 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 60000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №148 сумму денежных средств в размере 6 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 6 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №148, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №148 денежные средства в банках не получила.

104. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №149, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 600000 рублей, в период с 15 до 21 мая 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №149 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №149 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Чихирникова (Матвиенко) В.А. в период с 21 до 22 мая 2019 года сообщила о поданной Потерпевший №149 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №149 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №149 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №149 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 600 000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №149 сумму денежных средств в размере 15 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 15 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №149, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №149 денежные средства в банках не получил.

105. Кроме того, Свидетель №34, являясь участником оперативно-розыскного мероприятия (далее по тексту – ОРМ) «Оперативный эксперимент» в соответствии с Федеральным законом РФ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», под предлогом необходимости получения кредита в размере 50000 рублей 23 мая 2019 года подал на одномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности от имени ИП Акзамов С.А., онлайн-заявку на получение кредита. Дормайер А.А., получив указанную заявку, действуя в соответствии с распределенными в преступном сообществе (преступной организации) ролями и функциями, осуществил звонок Свидетель №34, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Свидетель №34 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Свидетель №34 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, Павловский тракт, 243, где Чихирникова (Матвиенко) В.А., действуя путем обмана под руководством ТокмаковаА.А. и Дормайера А.А., а также в соответствии с распределенными в преступном сообществе (преступной организации) ролями и функциями, предоставила Свидетель №34 бланк заявки, а последний заполнил ее. После этого Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной Свидетель №34 заявке Дормайеру А.А., который осуществил звонок Свидетель №34 и повторно пригласил его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Свидетель №34 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Свидетель №34 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 50 000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Свидетель №34 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, продолжая действовать в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», передал Чихирниковой (Матвиенко) В.А. Указанные денежные средства в сумме 5 000 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Свидетель №34, действовавшего в рамках ОРМ «Оперативный эксперимент», причинив федеральному бюджету в лице ГУ МВД России по Алтайскому краю материальный ущерб на указанную сумму.

106. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №151, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей, в период с 01 до 04 июня 2019 года подал наодномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. После этого неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, осуществило звонок Потерпевший №151, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №151 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №151 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной Потерпевший №151 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №151 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №151 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №151 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 300 000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №151 сумму денежных средств в размере 9 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 9 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №151, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №151 денежные средства в банках не получил.

107. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ФИО172, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 400000 рублей, в период с 01 до 05 июня 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло ФИО172 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. ФИО172 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной ФИО172 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок ФИО172 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса ФИО172 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством ФИО7 и ФИО13 А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила ФИО172 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 400 000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала ФИО172 сумму денежных средств в размере 12 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 12 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у ФИО172, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом ФИО172 денежные средства в банках не получил.

108. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №153, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей в период с 01 до 06 июня 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №153 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №153 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №153 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №153 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №153 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №153 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №153, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №153 денежные средства в банках не получила.

109. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Свидетель №1 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №154, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 500000 рублей в период с 01 до 24 июня 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №154 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №154 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной заявке Токмакову А.А., который, действуя путем обмана в соответствии с распределенными в преступном сообществе (преступной организации) ролями и функциями, следуя заранее разработанной схеме, осуществил звонок Потерпевший №154 и повторно пригласил ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. В период с 24 июня до ДД.ММ.ГГГГ при повторном посещении офиса Потерпевший №154 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №154 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 500000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №154 сумму денежных средств в размере 17 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 17 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №154, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №154 денежные средства в банках не получила.

110. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ФИО29 С.П., рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 350000 рублей, в период с 01 до 27 июня 2019 года подал наодномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. После этого неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, осуществило звонок Потерпевший №155, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №155 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. ФИО29 С.П. обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, Павловский тракт, 243, где будучи введенным в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Чихирникова (Матвиенко) В.А. в период с 27 июня до 1 июля 2019 года сообщила о поданной Потерпевший №155 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №155 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса ФИО29 С.П. при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №155 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 350 000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №155 сумму денежных средств в размере 12 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 12 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №155, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом ФИО29 С.П. денежные средства в банках не получил.

111. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №156, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 300000 рублей, в период с 01 июня до 03 июля 2019 года подал наодномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. После этого неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, осуществило звонок Потерпевший №156, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №156 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №156 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, Павловский тракт, 243, где будучи введенным в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Чихирникова (Матвиенко) В.А. в период с 03 до 31 июля 2019 года сообщила о поданной Потерпевший №156 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №156 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №156 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №156 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 300 000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №156 сумму денежных средств в размере 8 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №156, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №156 денежные средства в банках не получил.

112. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №157, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 300000 рублей, в период с 10 до 13 июня 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №157 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №157 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Указанные денежные средства в сумме 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №157, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму. В дальнейшем Потерпевший №157 в офис ИП Акзамов С.А. для заключения договора, якобы необходимого для получения сведений о банках, готовых выдать кредит, не обращался.

113. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №158, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей в период с 01 до 03 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №158 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №158 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. в период с 03 до 04 июля 2019 года сообщила о поданной заявке Дормайеру А.А., который осуществил звонок Потерпевший №158 и повторно пригласил ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №158 при содействии Дормайера А.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №158 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 200000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №158 сумму денежных средств в размере 9 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 9 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №158, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №158 денежные средства в банках не получила.

114. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., размещенной ФИО8 по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №159, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 250000 рублей в период с 01 до 08 июля 2019 года подала наодномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. Неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, осуществило звонок Потерпевший №159, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №159 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №159 в период с 08 до 10июля2019 года обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной заявке Дормайеру А.А., который осуществил звонок Потерпевший №159 и повторно пригласил ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №159 при содействии Дормайера А.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Дормайер А.А. выполняя отведенную ему роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщил Потерпевший №159 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 250000 рублей. При этом Дормайер А.А. также назвал Потерпевший №159 сумму денежных средств в размере 11 500 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Дормайера А.А., передала последнему, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 11 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №159, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №159 денежные средства в банках не получила.

115. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., ФИО173, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей, в период с 01 до 26 июля 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло ФИО173 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. ФИО173 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение ФИО1 и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого ФИО1 сообщила о поданной ФИО173 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок ФИО173 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса ФИО173 при содействии Каманиной К.В. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила ФИО173 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 200 000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала ФИО173 сумму денежных средств в размере 8 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у ФИО173, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом ФИО173 денежные средства в банках не получил.

116. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №160, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 3 000000 рублей, в период с 01 до 29 июля 2019 года обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение ФИО1 и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого ФИО1 в период с 29 до 30 июля 2019 года сообщила о поданной Потерпевший №160 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №160 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №160 при содействии Каманиной К.В. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №160 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 3 000 000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №160 сумму денежных средств в размере 35 300 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 35 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №160, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №160 денежные средства в банках не получил.

117. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №161, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей в период с 01 до 31 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №161 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №161 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №161 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №161 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №161 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 200000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №161 сумму денежных средств в размере 7 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №161, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №161 денежные средства в банках не получила.

118. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №162, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 500000 рублей, в период с 01 до 30 июля 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы ФИО7 способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №162 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №162 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Каманина К.В. в период с 30 до 31 июля 2019 года сообщила о поданной Потерпевший №162 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №162 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №162 при содействии Каманиной К.В. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №162 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 500 000 рублей. При этом ФИО1 также назвала Потерпевший №162 сумму денежных средств в размере 25 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны ФИО1, передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 25 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №162, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №162 денежные средства в банках не получил.

119. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №163, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 1 000000 рублей, в период с 01 до 30 июля 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №163 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №163 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Каманина К.В. в период с 30 до 31 июля 2019 года сообщила о поданной Потерпевший №163 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №163 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №163 при содействии Каманиной К.В. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №163 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 1 000 000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №163 сумму денежных средств в размере 25 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 25 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №163, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №163 денежные средства в банках не получил.

120. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №164, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей, в период с 01 до 31 июля 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №164 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №164 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Каманина К.В. сообщила о поданной Потерпевший №164 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №164 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №164 при содействии Каманиной К.В. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №164 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 200 000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №164 сумму денежных средств в размере 8 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №164, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №164 денежные средства в банках не получил.

121. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №165, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 150000 рублей, в период с 01 до 19 июля 2019 года подал на одномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. Получив указанную заявку, неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, действуя в соответствии с распределенными в преступном сообществе (преступной организации) ролями и функциями, осуществило звонок Потерпевший №165, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №165 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор ФИО6, готовых выдать кредит. Потерпевший №165 в период с 19 июля до 15 августа 2019 года обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого ФИО1 сообщила о поданной Потерпевший №165 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №165 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №165 при содействии Каманиной К.В. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №165 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 150 000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №165 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №165, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №165 денежные средства в банках не получил.

122. Ознакомившись с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. рекламой деятельности ИП Акзамов С.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Потерпевший №166, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 250000 рублей в период со 02 до 03 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №166 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №166 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Указанные денежные средства в сумме 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №166, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму. В дальнейшем Потерпевший №166 в офис ИП Акзамов С.А. для заключения договора, якобы необходимого для получения сведений о банках, готовых выдать кредит, не обращалась.

123. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №167, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей в период с 16 до 26 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №167 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №167 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Каманина К.В. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №167 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №167 при содействии Каманиной К.В. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №167 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №167 сумму денежных средств в размере 8 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №167, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №167 денежные средства в банках не получила.

124. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №168, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей, в период с 16 июля до 14 августа 2019 года обратился по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №168 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №168 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила о поданной Потерпевший №168 заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №168 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №168 при содействии Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №168 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 100 000 рублей. При этом Чихирникова (Матвиенко) В.А. также назвала Потерпевший №168 сумму денежных средств в размере 5 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Чихирниковой (Матвиенко) В.А., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 5 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №168 причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №168 денежные средства в банках не получил.

125. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №169, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей в период с 27 июля до 09 августа 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №169 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №169 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Каманина К.В. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №169 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №169 при содействии Каманиной К.В. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №169 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 200000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №169 сумму денежных средств в размере 6 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 6 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №169, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №169 денежные средства в банках не получила.

126. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №170, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 200000 рублей 31 июля 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №170 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №170 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила ему установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. Каманина К.В. в период с 31 июля до 15 августа 2019 года сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №170 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №170 при содействии Каманиной К.В. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом ФИО1 выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №170 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 200000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №170 сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №170, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №170 денежные средства в банках не получила.

127. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №171, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей в период с 1 до 07 августа 2019 года обратилась вофис ИП АкзамовС.А., расположенный по указанному в рекламе адресу: <адрес>, где Каманина К.В., применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №171 психологической обработке, предложив ей оформить заявку на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №171, будучи введенной в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила установленную стоимость ее рассмотрения в размере 300 рублей. Каманина К.В. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №171 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №171 при содействии Каманиной К.В. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №171 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №171 сумму денежных средств в размере 8 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №171, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №171 денежные средства в банках не получила.

128. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №172, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 150000 рублей в период с 05 до 22 августа 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №172 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №172 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила установленную стоимость ее рассмотрения в размере 300 рублей. Каманина К.В. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №172 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №172 при содействии Каманиной К.В. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №172 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 150000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №172 сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №172, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №172 денежные средства в банках не получила.

129. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №173, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 300000 рублей в период с 15 до 31 августа 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №173 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №173 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила установленную стоимость ее рассмотрения в размере 300 рублей. Каманина К.В. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №173 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №173 при содействии Каманиной К.В. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №173 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 300000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №173 сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №173, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №173 денежные средства в банках не получила.

130. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №174, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей в период с 1 до 31 августа 2019 года обратилась вофис ИП АкзамовС.А., расположенный по указанному в рекламе адресу: <адрес> где Каманина К.В., применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №174 психологической обработке, предложив ей оформить заявку на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №174, будучи введенной в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки с оплатой установленной стоимости ее рассмотрения размере 300 рублей взаймы. Каманина К.В. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №174 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №174 при содействии Каманиной К.В. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №174 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №174 сумму денежных средств в размере 7 800 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., с учетом возврата долга за оплату заявки, которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 7 800 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №174, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №174 денежные средства в банках не получила.

131. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №175, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 300000 рублей, 30 августа 2019 года подал на одномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. Получив указанную заявку в период с 30 августа до 06 сентября 2019 года, неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, действуя в соответствии с распределенными в преступном сообществе (преступной организации) ролями и функциями, осуществило звонок Потерпевший №175, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №175 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №175 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенным в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Каманина К.В. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №175 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №175 при содействии Каманиной К.В. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №175 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 300 000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №175 сумму денежных средств в размере 20 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Свидетель №1, которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 20 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №175, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №175 денежные средства в банках не получил.

132. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №176, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 400000 рублей в период с 01 до 06 сентября 2019 года подала на одномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. Получив указанную заявку в период с 06 до 12 сентября 2019 года, неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, действуя в соответствии с распределенными в преступном сообществе (преступной организации) ролями и функциями, осуществило звонок Потерпевший №176, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №176 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №176 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила установленную стоимость ее рассмотрения в размере 300 рублей. Каманина К.В. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №176 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №176 при содействии Каманиной К.В. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №176 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 400000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №176 сумму денежных средств в размере 30 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 30 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №176, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №176 денежные средства в банках не получила.

133. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., с размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №177, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 300000 рублей в период с 01 до 30 августа 2019 года подала на одномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. Получив указанную заявку неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, действуя в соответствии с распределенными в преступном сообществе (преступной организации) ролями и функциями, осуществило звонок Потерпевший №177, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №177 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №177 в период с 30 августа до 17сентября 2019 года обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес> где будучи введенной в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила установленную стоимость ее рассмотрения в размере 300 рублей. Каманина К.В. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №177 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №177 при содействии Каманиной К.В. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №177 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 300000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №177 сумму денежных средств в размере 20 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 20 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №177, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №177 денежные средства в банках не получила.

134. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №178, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 400000 рублей, в период с 01 сентября до 17 сентября 2019 года, подал на одномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. Получив указанную заявку неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, действуя в соответствии с распределенными в преступном сообществе (преступной организации) ролями и функциями, осуществило звонок Потерпевший №178, в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №178 психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №178 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Каманина К.В. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №178 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №178 при содействии Каманиной К.В. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №178 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 400 000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №178 сумму денежных средств в размере 10 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 10 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №178, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №178 денежные средства в банках не получил.

135. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., размещенной Нигомедзяновым Р.Р. по указанию Токмакова А.А. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Потерпевший №179, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 250000 рублей, в период с 01 сентября до 17 сентября 2019 года, подал на одномизадминистрируемых НигомедзяновымР.Р. интернет-сайтов, использовавшихся участниками организованной группы для осуществления преступной деятельности, онлайн-заявку на получение кредита. Получив указанную заявку неустановленное лицо из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием онлайн-заявок от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина, действуя в соответствии с распределенными в преступном сообществе (преступной организации) ролями и функциями, осуществило звонок Потерпевший №179., в ходе которого, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №179. психологической обработке, предложив ему посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №179 обратился в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенным в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнил предоставленный ему бланк заявки и оплатил ей установленную стоимость рассмотрения заявки в размере 300 рублей. После этого Каманина К.В. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №179 и повторно пригласило его в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №179 при содействии Каманиной К.В. заполнил и подписал предоставленный ему договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В., выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №179 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последнему кредит в размере 250 000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №179 сумму денежных средств в размере 6 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую тот, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передал последней, будучи уверенным в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 6 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №179, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №179 денежные средства в банках не получил.

136. Ознакомившись с рекламой деятельности ИП АкзамовС.А., Потерпевший №180, рассчитывая на гарантированное получение кредита в размере 100000 рублей в период с 06 до 17 сентября 2019 года обратилась по указанному в рекламе номеру телефона к неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом осуществлять прием звонков от граждан и распределять их между территориальными подразделениями организованной группы в соответствии с местом нахождения обратившегося гражданина. Последнее, применяя заранее разработанные руководителем организованной группы Токмаковым А.А. способы и методы обмана и введения в заблуждение, подвергло Потерпевший №180 психологической обработке, предложив ей посетить офис для оформления заявки на подбор банков, готовых выдать кредит. Потерпевший №180 обратилась в офис указанной организации, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где будучи введенной в заблуждение Каманиной К.В. и при содействии последней заполнила предоставленный ей бланк заявки и оплатила установленную стоимость ее рассмотрения в размере 300 рублей. Каманина К.В. сообщила о поданной заявке неустановленному лицу из числа установленных участников организованной группы, которые в соответствии с преступными ролями и функциями были наделены правом рассмотрения поданной клиентом заявки и принятия по ней решения, которое осуществило звонок Потерпевший №180 и повторно пригласило ее в офис для заключения договора в связи с якобы положительным результатом рассмотрения заявки о готовности банков выдать кредит. При повторном посещении офиса Потерпевший №180 при содействии Каманиной К.В. заполнила и подписала предоставленный ей договор, включающий в себя акт выполненных работ/оказания услуг со стороны указанной организации и отсутствия претензий у клиента. При этом Каманина К.В. выполняя отведенную ей роль, находясь в вышеуказанные время и месте, действуя под руководством Токмакова А.А. и Дормайера А.А., продолжая реализацию преступного умысла, сообщила Потерпевший №180 ложные сведения о наименованиях банков, якобы подысканных их организацией и готовых предоставить последней кредит в размере 100000 рублей. При этом Каманина К.В. также назвала Потерпевший №180 сумму денежных средств в размере 8 000 рублей, подлежащую оплате за услуги ИП Акзамов С.А., которую та, находясь под воздействием обмана со стороны Каманиной К.В., передала последней, будучи уверенной в дальнейшем получении кредита. Указанные денежные средства в сумме 8 300 рублей участники преступной группы обратили в свою пользу, распорядились ими по своему усмотрению, тем самым похитив их путем обмана у Потерпевший №180, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. При этом Потерпевший №180 денежные средства в банках не получила.

Таким образом, Токмаков А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с Дормайером А.А., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Каманиной К.В., Каревым В.Е., Васильевой С.С., ЧернацкимЭ.Г., ФИО5, Нигомедзяновым Р.Р. с период с 21 марта до 17 сентября 2019 года из корыстных побуждений путем обмана похитил денежные средства Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, ФИО407., Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, ФИО408., Потерпевший №71, Потерпевший №72, Потерпевший №73, ФИО409 Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, ФИО410, Потерпевший №79, Потерпевший №181, Потерпевший №182, Потерпевший №183, Потерпевший №80, Потерпевший №81, Потерпевший №82, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №85, Потерпевший №86, Потерпевший №88, Потерпевший №87, ФИО411 Потерпевший №90, Потерпевший №91, Потерпевший №92, ФИО412., Потерпевший №94, Потерпевший №95, Потерпевший №96, ФИО413., Потерпевший №97, Потерпевший №98, Потерпевший №99, Потерпевший №100, Потерпевший №101, Потерпевший №102, ФИО414 Потерпевший №104, Потерпевший №105, Потерпевший №106, ФИО415 Потерпевший №108, Потерпевший №109, Потерпевший №110, Потерпевший №111, Потерпевший №112, Потерпевший №113, Потерпевший №114, ФИО416 Потерпевший №116, Потерпевший №117, Потерпевший №118, ФИО417., Потерпевший №120, Потерпевший №121, Потерпевший №122, Потерпевший №123, Потерпевший №124, Потерпевший №125, Потерпевший №126, Потерпевший №127, ФИО418., Потерпевший №129, Потерпевший №130, Потерпевший №131, Потерпевший №132, Потерпевший №133, Потерпевший №134, Потерпевший №135, Потерпевший №136, Потерпевший №137, Потерпевший №138, Потерпевший №139, Потерпевший №140, Потерпевший №141, ФИО419 Потерпевший №143, Потерпевший №144, Потерпевший №145, Потерпевший №146, Потерпевший №147, Потерпевший №148, Потерпевший №149, ФИО420 Потерпевший №151, Потерпевший №152, Потерпевший №153, Потерпевший №154, Потерпевший №155, Потерпевший №156, Потерпевший №157, Потерпевший №158, ФИО421 ФИО173, Потерпевший №160, Овчинниковой Н.ЕФИО422., Потерпевший №163, Потерпевший №164, Потерпевший №165, Потерпевший №166, Потерпевший №167, Потерпевший №168, Потерпевший №169, Потерпевший №170, Потерпевший №171, Потерпевший №172, Потерпевший №173, Потерпевший №174, Потерпевший №175, Потерпевший №176, Потерпевший №177, Потерпевший №178, ФИО423 Потерпевший №180, а также ГУМВД России по Алтайскому краю, в результате чего последним был причинен материальный ущерб на общую сумму 2273025 рублей, что является особо крупным размером

При этом, Дормайер А.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с Токмаковым А.А., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Каманиной К.В., Каревым В.Е., Чернацким Э.Г., Демчуком Р.В., Нигомедзяновым Р.Р. в период 26 марта 2019 года до 17 сентября 2019 года путем обмана похитил денежные средства Потерпевший №83, Потерпевший №95, Потерпевший №96, ФИО379 Потерпевший №97, Потерпевший №98, Потерпевший №99, Потерпевший №100, Потерпевший №101, Потерпевший №102, ФИО402., Потерпевший №104, Потерпевший №105, Потерпевший №106, ФИО401 Потерпевший №108, Потерпевший №109, Потерпевший №110, Потерпевший №111, Потерпевший №112, Потерпевший №113, Потерпевший №114, ФИО403 Потерпевший №116, Потерпевший №117, Потерпевший №118, ФИО404., Потерпевший №120, Потерпевший №121, Потерпевший №122, Потерпевший №123, Потерпевший №124, Потерпевший №125, Потерпевший №126, Потерпевший №127, ФИО405., Потерпевший №129, Потерпевший №130, Потерпевший №131, Потерпевший №132, Потерпевший №133, Потерпевший №134, Потерпевший №135, Потерпевший №136, Потерпевший №137, Потерпевший №138, Потерпевший №139, Потерпевший №140, Потерпевший №141, ФИО406 Потерпевший №143, Потерпевший №144, Потерпевший №145, Потерпевший №146, Потерпевший №147, Потерпевший №148, Потерпевший №149, ФИО424 Потерпевший №151, Потерпевший №152, Потерпевший №153, Потерпевший №154, Потерпевший №155, Потерпевший №156, Потерпевший №157, Потерпевший №158, ФИО425, ФИО173, Потерпевший №160, Потерпевший №161, ФИО426 Потерпевший №163, Потерпевший №164, Потерпевший №165, Потерпевший №166, Потерпевший №167, Потерпевший №168, Потерпевший №169, Потерпевший №170, Потерпевший №171, Потерпевший №172, Потерпевший №173, Потерпевший №174, Потерпевший №175, Потерпевший №176, Потерпевший №177, Потерпевший №178, ФИО427., Потерпевший №180, а также ГУМВД России по Алтайскому краю, в результате чего последним был причинен материальный ущерб на общую сумму 1594425 рублей, что является особо крупным размером.

При этом, Карев Е.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно с Токмаковым А.А., Дормайером А.А., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Нигомедзяновым Р.Р. и иными соучастниками в период с 26 марта 2019 года до 13 сентября 2019 года путем обмана похитил денежные средства Потерпевший №96, ФИО396 Потерпевший №97, Потерпевший №98, Потерпевший №99, Потерпевший №100, Потерпевший №101, Потерпевший №102, ФИО397 Потерпевший №104, Потерпевший №105, Потерпевший №106, ФИО398., Потерпевший №108, Потерпевший №109, Потерпевший №110, Потерпевший №111, Потерпевший №112, Потерпевший №113, Потерпевший №114ФИО399 Потерпевший №116, Потерпевший №117, Потерпевший №118, ФИО400 Потерпевший №120, Потерпевший №121, Потерпевший №122, Потерпевший №123, Потерпевший №124, Потерпевший №125, Потерпевший №126, Потерпевший №127, а также ГУМВД России по Алтайскому краю, в результате чего последним был причинен материальный ущерб на общую сумму 296650 рублей, что является крупным размером.

При этом, Чихирникова (Матвиенко) В.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с Токмаковым А.А., Дормайером А.А., Каревым В.Е.,Нигомедзяновым Р.Р. и иными соучастникми в период с 01 апреля 2019 года до 14 августа 2019 года путем обмана похитила денежные средства Потерпевший №130, Потерпевший №131, Потерпевший №132, Потерпевший №133, Потерпевший №134, Потерпевший №137, Потерпевший №139, Потерпевший №140, Потерпевший №141, ФинкО.В., Потерпевший №143, Потерпевший №144, Потерпевший №145, Потерпевший №146, Потерпевший №147, Потерпевший №148, Потерпевший №149ФИО394 Потерпевший №151, Потерпевший №152, Потерпевший №153, ФИО393 О.А., Потерпевший №154, Потерпевший №155, Потерпевший №156, Потерпевший №157, Потерпевший №158, ФИО395., Потерпевший №161, Потерпевший №166, Потерпевший №168, а также ГУМВД России по Алтайскому краю, в результате чего последним был причинен материальный ущерб на общую сумму 332 050 рублей, что является крупным размером.

При этом, Каманина К.А., действуя в составе организованной преступной группы совместно с Токмаковым А.А., Дормайером А.А., Нигомедзяновым Р.Р. и иными соучастникми в период с 01 июля 2019 года до 17 сентября 2019 года путем обмана похитила денежные средства ФИО173, Потерпевший №160, ФИО428 ФИО392 Потерпевший №164, Потерпевший №165, Потерпевший №167, Потерпевший №169, Потерпевший №170, Потерпевший №171, Потерпевший №172, Потерпевший №173, Потерпевший №174, Потерпевший №175, Потерпевший №176, Потерпевший №177, Потерпевший №178, ФИО429 Потерпевший №180, в результате чего последним был причинен материальный ущерб на общую сумму 265200 рублей, что является крупным размером.

При этом, Васильева С.С., действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО5, ФИО8 и иными соучастникми в период с 21 марта 2019 года до 20 августа 2019 года путем обмана похитила денежные средства Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №57, Потерпевший №58, Потерпевший №59, Потерпевший №60, Потерпевший №61, ФИО390 Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №67, Потерпевший №71, Потерпевший №73, Потерпевший №85, в результате чего последним был причинен значительный материалый ущерб на общую сумму 125800 рублей.

При этом, Чернацкий Э.Г., действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО13 А.А., ФИО5, ФИО8 и иными соучастникми в период с 01 апреля 2019 года до 17 сентября 2019 года путем обмана похитил денежные средства Потерпевший №56, Потерпевший №63, Потерпевший №66, Потерпевший №68, Потерпевший №75, Потерпевший №76, Потерпевший №77, Потерпевший №79, Потерпевший №181, Потерпевший №182, Потерпевший №183, Потерпевший №80, Потерпевший №83, Потерпевший №84, Потерпевший №86, Потерпевший №88, Потерпевший №87, ФИО430 Потерпевший №90, Потерпевший №91, Потерпевший №92, ФИО389 Потерпевший №94, Потерпевший №95, а также ГУМВД России по Алтайскому краю, в результате чего последним был причинен материальный ущерб на общую сумму 1162325 рублей, что является особо крупным размером.

При этом, Нигомедзянов Р.Р. действуя в составе организованной преступной группы совместно с ФИО7, ФИО13 А.А., ФИО170, ФИО1, ФИО184, ФИО4, ФИО185, ФИО5 в период с 01 апреля 2019 года до 17 сентября 2019 года путем обмана похитил денежные средства Потерпевший №67, Потерпевший №73, ФИО432 Потерпевший №183, Потерпевший №91, Потерпевший №95, Потерпевший №110, Потерпевший №131, Потерпевший №134, Потерпевший №136, Потерпевший №137, Потерпевший №138, Потерпевший №139, Потерпевший №140, Потерпевший №141, Потерпевший №133, ФИО431 Потерпевший №143, Потерпевший №144, ФИО433 Потерпевший №145, Потерпевший №146, Потерпевший №147, Потерпевший №151, Потерпевший №152, Потерпевший №154, Потерпевший №155, Потерпевший №156, ФИО434., Потерпевший №160, ФИО435., Потерпевший №165, Потерпевший №166, Потерпевший №175, Потерпевший №176, Потерпевший №177, Потерпевший №178, ФИО388., а также ГУМВД России по Алтайскому краю, в результате чего последним был причинен материальный ущерб на общую сумму 1112875 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый Токмаков А.А. в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ признал в полном объеме, вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ при изложенных в приговоре обстоятельствах признал частично, на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, подтвердил оглашенные в судебном заседании показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым с Дормайером А.А. познакомился г. Новокузнецке Кемеровской области у них сложились приятельские доверительные отношения.

В середине 2014 года в сети «Интернет» нашел информацию о том, как можно заработать хорошие деньги под видом оказания помощи гражданам в получении кредитов. Для организации вышеуказанной деятельности осенью 2014 года он открыл на свое имя ООО «Реальные деньги», вместе с тем данной деятельностью стал заниматься только в 2016 году. Он определил, что в функции менеджера его организации будет входить следующее: прием телефонных звонков от граждан, оформление заявок на оказание услуг по получению кредитов, заключение договоров на получение кредита, получение от граждан денежных средств в качестве оплаты за предоставление информационных услуг по оказанию помощи в получении кредита, получение денежных средств в качестве задатка, а также перевод полученных денежных средств от граждан лично ему. Кроме того, менеджеры должны были убеждать клиентов в получении кредита, говоря об эффективной и положительной работе их организации и отсутствии отрицательных результатов. В процессе подготовки к организации работы офиса, он сразу стал принимать меры к поиску помещения для нового офиса, параллельно подыскивал себе персонал на должность менеджеров. Он разработал макет рекламы его деятельности, которую в дальнейшем стал размещать в общественных местах скопления граждан.

Согласно разработанному плану по абонентскому номеру, указанному в рекламе (объявлении) в организацию должны поступать звонки от граждан (клиентов), после чего, сотрудник их организации, согласовать дату и время обращения потенциального клиента в офис для подачи заявки на одобрение кредита банками. Далее клиент должен прийти в офис в назначенное время, совместно с менеджером заполнить заявку, после чего менеджер должен разъяснить условия и время ее рассмотрения, и что при одобрении кредита, клиенту поступит звонок от сотрудника организации и будет согласованно время составления договора на получение кредита. После составления договора, менеджер их организации должен будет сообщить клиенту ложные сведения о банках, якобы готовых выдать кредит. Также, при составлении договора, менеджер должен принять от клиента установленные им 7,5% от кредитуемой суммы в качестве залога, для подтверждения платежеспособности клиента, и клиенту будут сообщены наименования банков. На самом деле каких-либо договоров между сотрудниками организацией и кредитными организациями не имелось. На случаи возвращения недовольных клиентов менеджеры предлагали заключить еще один договор, при этом внести дополнительную оплату по предыдущей схеме, либо написать претензии на организацию и заявление на возврат денежных средств. Менеджеры должны были создавать условия, при которых клиент без скурпулезного изучения условий договора подписывал его, доверяя словам сотрудника, убеждавшего в безоговорочном получении кредита, указывая на серьезность их организации. Кроме того, договор был сформулирован так, что подписывая его, клиент уже сразу подписывает акт выполненных работ, что является составляющей частью договора, он якобы претензий к их организации не имеет, так как все условия договора выполнены в полном объеме.

После этого весной 2016 года он арендовал помещение, расположенное по адресу: <адрес>, обеспечил наличие необходимой офисной мебели и техники. По объявлению он подыскал на должность менеджера Соколова Р.А. при этом разъяснил ему суть и схему работы, его функции в качестве менеджера, а также обучил общению с гражданами. В дальнейшем он также принял на работу в качестве менеджеров Зонову и Золотавину которые также стали работать по вышеуказанной схеме. Учитывая, что количество обманутых граждан, обратившихся в их организацию росло, в 2017 году он подыскал и перевез свою фирму в новый офис, расположенный по адресу: <адрес>, где продолжил заниматься вышеуказанной деятельностью. В период с 2016 года до сентября 2018 года он лично занимался вопросом размещения рекламных объявлений, и привлекал для этого посторонних лиц, которым суть деятельности не рассказывал. Объявления он расклеивал и самостоятельно. Менеджеры его организации знали, что их организация занимается противоправной деятельностью, направленной на обман граждан в оказании информационных услуг направленных на помощь в получении кредита, и получении за это денежных средств с граждан. В 2018 году он пригласил Дормайер А.А. на работу в качестве менеджера в офис, расположенный по адресу: <адрес> С сентября 2018 года Дормайер А.А. преступил к работе. В период осуществления преступной деятельности, он осуществлял свою деятельность от имени ООО «Реальные деньги», ИП Теучеж Д.Р., ИП Коврига М.В., ООО «СберВклад», ИП Акзамов С.А., которые он систематически менял. Так, осенью 2018 года он подыскал человека Акзамова С.А., которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя, на что он согласился. Так, с октября 2018 года их организация стала работать под наименованием ИП Акзамов С.А.

Примерно в январе-феврале 2019 года он стал задумываться о расширении деятельности организации территориально и принял решение об открытии офисов на территории г. Бийска Алтайского края и г. Красноярска Красноярского края, подыскал и арендовал помещение под офис своей организации, расположенный по адресу: <адрес>. Через Интернет подыскал в качестве менеджера Карева В.Е., которому предложил работу в должности менеджера в офисе, расположенном в г. Бийске, на что Карев В.Е. согласился. Им и Дормайером А.А. было проведено обучение и инструктаж Карева В.Е. в г. Барнауле в офисе организации. Карев В.Е. проходил стажировку, а также в процессе обучения он и Дормайер А.А. осведомили его о том, что деятельность их организации направлена на обман клиентов и хищение их денежных средств. Учет денежных средств, полученных от граждан, осуществлялся им лично. Примерно осенью 2018 года он разработал новую линию совершения хищений денежных средств граждан, которая включала в себя вложение денежных средств гражданами, под определенный процент с целью получения последними прибыли. Для осуществления данной деятельности, для придания видимости законности, он использовал организацию под наименованием «Сберегательный вклад», где принимал сбережения граждан под 18% годовых сроком на 6 месяцев, о чем он рассказал Дормайеру А.А., после чего, они разместили объявления о деятельности «Сберегательный вклад» в г. Барнауле. За весь период деятельности «Сберегательный вклад» они похитили под видом размещения во вклад денежные средства двух клиентов, один из них житель г. Барнаула, другой житель г. Красноярска. Денежные средства, принятые во вклад от этих клиентов они возвращать не собирались

Примерно в марте 2019 года он открыл офис по адресу: <адрес>, где сначала, сам налаживал процесс работы и был в роли менеджера. Затем, также весной 2019 года он встретился с его знакомым Демчуком Романом, и предложил ему работу в должности менеджера в своей организации, сразу пояснил Демчуку Р.В., что его организация работает под наименованием ИП Акзамов С.А., и ее деятельность направлена на обман граждан в сфере получения кредитов. Попросил его подыскать второй офис с целью расширения деятельности его организации. Так, весной 2019 года Демчук Р.В. нашел помещение под офис возглавляемой им организации по адресу: <адрес> где и стал под его руководством осуществлять функции менеджера, и путем обмана получать от граждан денежные средства якобы за оказание помощи в получении кредита. Перед тем, как Демчук Р.В. стал осуществлять функции менеджера, он обучил и провел соответствующий инструктаж.

В марте 2019 года он назначил Дормайера А.А. руководителем офисов расположенных на территории Алтайского края, а сам руководил офисом в г.Красноярске и всей организацией в целом.

Кроме того, в марте 2019 года он решил организовать рекламу деятельности организации, в том числе с использованием ресурсов сети «Интернет», осуществляющей под видом оказания финансовых услуг хищение денежных средств граждан. Для этого он предложил своему знакомому Нигомедзянову Ренату, заняться оформлением и размещением рекламы якобы законной деятельности офисов в Алтайском крае и г. Красноярске, на что последний согласился.

В конце марта - начала апреля 2019 года сменил офис по адресу: <адрес> орендовав от имени ИП Акзамов С.А. офис по адресу: <адрес> где под руководством Дормайера А.А. работали менеджеры Чихирникова (Матвиенко) В. и Каманина К., которых при приеме на работу Дормайер А.А. сразу ставил в известность о том, что их деятельность направлена на обман клиентов и хищение их денежных средств, поскольку в действительности их организация какой-либо помощи в получении кредитов не оказывает, с банками и иными кредитными организациями не сотрудничает.

Кроме того, в период с марта по сентябрь 2019 года в офисе, расположенном по адресу: <адрес> качестве менеджеров работали: Аветисян Э.А., Васильева С.С., а в офисе по адресу: <адрес> в должности менеджера работал Демчук Р.В., но Демчук Р.В. работал и в первом офисе, в случаях необходимости, когда он ему это говорил.

Все сотрудники, входившие в его организацию работали под его руководством, четко следуя его инструкциям и правилам. В целях обмана сотрудники гарантировали одобрение в получении кредита и выдачи денежных средств в банке или иных кредитных организациях, в ходе разговора делали акцент на активные действия с их стороны, и просили ускорить время заключения договора, поясняли о возможности зарезервировать деньги в банке. В общении с клиентами сотрудники употребляли как можно больше терминов и слов, связанных с банковской деятельностью, чтобы создать видимость престижной организации, в связи с чем, у менеджеров была заученная и отработанная до автоматизма речь при обращении с гражданами. (Т.37 л.д.106-115, 144-146,154-162, 163-200 Т.68 л.д.39-41)

Вышеуказанные показания Токмаков А.А. подтвердил в ходе проверок показаний на месте,при производстве которых указал места совершения преступлений – а именно местонахождение офисов организаций, созданных им с целью совершения хищения денежных средств граждан путем обмана, расположенных на территории г.Барнаула, г.Бийска Алтайского края и г.Красноярска Красноярского края, а также изложил обстоятельства совершения преступлений. (Т.37 л.д.116-131, 135-140, 147-153)

Кроме того вышеуказанные показания Токмаков А.А. подтвердил в ходе очных ставок, проведенных между ним и подозреваемым Каревым В.Е., свидетелем Соколовым Р.А. (оглашенным в части показаний Токмакова), подозреваемой Зоновой Ю.А., подозреваемой Золотавиной М.А., подозреваемой Чихирниковой (Матвиенко) В.А., подозреваемой Каманиной К.В., подозреваемой Васильевой С.С., подозреваемого Чернацкого Э.Г., каждого в отдельности,изобличив Карева, Зонову, Золотавину, Чихирникову (Матвиенко), ФИО372, ФИО4, ФИО178 в совершении преступлений, согласно протоколам от 14.08.2020, 27.08.2020,28.08.2020 (Т.37 л.д.216-220, 221-225,226-230, 231-235, 236-239, 240-244, т.39 л.д.175-179, 237-241).

Вместе с тем в судебном заседании подтвердил вышеуказанные показания частично, указав, что при приеме сотрудников на работу на должность менеджеров им не сообщалось о противоправном характере деятельности их организации, менеджерам не нужно было обманывать клиентов, поскольку, приходя в офис для подачи заявки или оформления договора, они уже находились под воздествием обмана после предварительного разговора с ним или Дормайером А.А. Подсудимая Васильева С.С. в их организации не работала, она несколько раз заменяла Чернацкого Э.Г. на рабочем месте. Офис, который располагался по адресу: на <адрес> не работал под его руководством, в данном офисе осуществли аналогичную деятельность Демчук и ФИО436 впоследствии между ИП Акзамов и ИП Тимофеев происходил обмен клиентской базой. Признательные показания в ходе предварительного следствия он дал с целью изменения меры пресечения в виде заключения под стражей и, поскольку вину в совершении мошенничества он признавал, подписывал показания невдаваясь в подробности.

Подсудимый Дормайер АА. в судебном заседании вину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ признал в полном объеме, вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, при изложенных в приговоре обстоятельствах, признал частично, указав на необходимость квалификации его действий как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, из оглашенных в судебном заседании следует, что с 2014 года он знаком с Токмаковым А.А., с которым сложились дружеские отношения. В ходе общения Токмаков А.А. ему рассказал, что с 2016 года он является директором ООО «Реальные деньги», которое расположено по адресу: <адрес> организация занимается услугами в сфере кредитования, хотя на самом деле никакой помощи в получении кредита не оказывала. Лица, работающие в данной организации изначально были нацелены на обман граждан и на получении от них денежных средств. В сентябре 2018 Токмаков А.А. предложил работать в его фирме, в офисе по адресу: <адрес> в должности менеджера, на что он согласился. Токмаков А.А. обещал платить 30% от прибыли и показал суть работы. Для осуществления работы у Токмакова А.А. была печать ООО или ИП, а также бланки заявок на получение кредита и договора на оказании услуг в сфере кредитования. Офисы были обеспечены компьютерной техникой, мебелью. Было оговорено, что тот, кто находился в офисе и принимал граждан составлял заявку, за которую клиент платил 300 рублей, после чего данная заявка отправлялась ему или Токмакову А.А., который «одобрял» её, путем звонка или в Вотсапе, что одобрена определенная сумма. Далее он заключал договор с клиентом за что у клиента брал не более 7,5% от той суммы, которую хотел получить клиент. Сумма могла и меняться. Все зависело от той суммы, которая имеется у клиента. Клиенту они говорили, что данные денежные средства оплачивались ими в качестве страхового взноса банку, на самом деле деньги ими передавались Токмакову А.А. Вышеуказанные ООО и ИП, какого либо сотрудничества с банками не имели, никаких заявок в банки не направлялись. При обращении клиента они убеждали его, что их организация сотрудничает с банками и точно поможет в получении кредита. После заключения договора клиента отправляли в любой банк. После получения отказов в банках клиенты, как правило, приходили для возврата денежных средств заплаченных им ранее, после чего менеджер должен был принять у данного гражданина заявление на возврат денежных средств и сказать, что данное заявление будет рассмотрено в течении 3-10 дней и после чего ему будут возвращены денежные средства. Заявления писались на имя директора ООО или ИП. В случае если через 3-10 дней клиент приходил в организацию за денежными средствами ему говорили, что ему отказано в их получении. Если клиент был недоволен чем то, то ему менеджером давался номер телефона Токмакова А.А., и говорилось, что это телефон директора и они могут позвонить ему и решить все интересующие их вопросы. Примерно осенью 2018 года ТокмаковА.А. планировал развить еще один вид деятельности, направленный на хищение денежных средств граждан, которая включала в себя принятие денежных средств граждан под процент, с целью получения прибыли последними. Для данной деятельности Токмаков А.А. использовал организацию под наименованием «Сберегательный вклад». За весь период деятельности «Сберегательный вклад» они похитили денежные средства двух клиентов, один из них житель г. Барнаула, другой житель г.Красноярска. Денежные средства, принятые во вклад от этих клиентов они возвращать не собирались.

В начале апреля 2019 года Токмаков А.А. закрыл офис по адресу: <адрес> и открыл офис по адресу: адресу <адрес> За время работы ООО «Реальные деньги», ИП Теучеж Д.Р., ИП Коврига М.В., ООО «Сберегательный вклад», ИП Акзамов С.А., располагалась в <адрес>: <адрес>, офис <адрес>, в <адрес> Также Токмаков А.А. занимался распространением рекламы на бумажных носителях. Зарплата Токмакова А.А. была установлена для менеджеров 10-15% от каждого договора, остальные денежные средства должны были переводиться в конце рабочего дня на банковские карты Токмакова А.А. или его. Сам Токмаков А.А. часто присутствовал в офисах, контролируя их работу.

В марте 2019 года Токмаков А.А. открыл офис в г. Бийске, арендовав офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, подыскал на место менеджера Карева В.Е. При этом ТокмаковА.А. сразу поставил Карева В.Е. в известность о том, что их деятельность направлена на обман клиентов и хищение их денежных средств. Кареву В.Е. также своевременно были доведены функции, задачи и схема совершения хищений денежных средств у граждан. После этого Токмаков А.А. вместе с ним осуществил обучение Карева В.Е. и подготовку по данной должности в имеющимся офисе в г. Барнауле.

С целью организации преступной деятельности, связанной с хищением денежных средств граждан в г.Красноярске, Токмаков А.А. в марте 2019 года арендовал офисное помещение по адресу: <адрес> которое также оборудовал всей необходимой мебелью и оргтехникой. С начала открытия Токмаков А.А. сам запускал процесс работы офиса и нарабатывал клиентов. В апреле 2019 года в данном офисе в качестве менеджера стал работать Аветисян Эдгар, которого Токмаков сразу осведомил о преступной направленности деятельности организации, посвятил в схему осуществления хищений денежных средств у граждан и объяснил суть работы, а также задачи и функции, которые тот должен выполнять. Аветисян Э., согласившись на предложение Токмакова А.А., прошел соответствующую стажировку, обучение, инструктаж, и в апреле 2019 года приступил к выполнению обязанностей менеджера в офис г. Красноярска.

Помимо этого, в марте 2019 года, Токмаков А.А. предложил ему стать руководителем офисов, расположенных в Алтайском крае, расположенных по адресам: <адрес>, в его функции будет входить руководство и контроль над менеджерами вышеуказанных офисов, на что он согласился. ТокмаковА.А. продолжил быть главным руководителем всей преступной группы, а также непосредственно курировал работу офиса, расположенного в г.Красноярске.

Кроме того, в марте 2019 года Токмаков А.А. сообщил ему, что хочет организовать рекламу в сети «Интернет». Для этого Токмаков А.А. предложил своему знакомому Нигомедзянову Ренату, осуществлять работу, связанную с размещением рекламы якобы законной деятельности офисов в Алтайском крае и г.Красноярске, на что последний согласился.

Помимо него в состав первого подразделения вошел Карев В.Е., осуществлявший функции менеджера в г. Бийске Алтайского края. В составе второго подразделения – офиса, работавшего в г. Красноярске, вошел сам Токмаков А.А., руководивший данным офисом и всей организацией в целом, а также АветисянЭ., осуществляющий функции менеджера.

В конце марта 2019 года офис по адресу: <адрес>, закрыли в связи с частыми претензиями и жалобами клиентов на их деятельность Открыли офис по адресу: <адрес>, куда для работы в качестве менеджера по объявлению после собеседования пригласили работать Чихирникову (Матвиенко) В.А., которой он разъяснил ее функции сообщил о том, что руководителем организации является Токмаков, а он ее непосредственный руководитель, а также что их деятельность направлена на обман клиентов и хищение их денежных средств, поскольку в действительности их организация какой-либо помощи в получении кредитов не оказывает, с банками и иными кредитными организациями не сотрудничает.

В мае 2019 года он принял на работу на должность еще одного менеджера Каманину Кристину Васильевну, которая также обратилась к нему по объявлению о трудоустройстве. После проведения им обучения и инструктажа та стала работать менеджером в офисе, расположенном по адресу: <адрес> совместно с Чихирниковой (Матвиенко) В.А. При этом он также сразу поставил в известность Каманину К.В. о том, что их деятельность направлена на обман клиентов и хищение их денежных средств.

Он постоянно напоминал Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и Каманиной К.В. необходимости налаживания доверительных отношений с клиентами, а при подписании договора клиентом, те должны обеспечить такую обстановку, которая бы мешала клиенту ознакомиться и вникнуть в условия договора.

Токмаков А.А. подготовил специальные пояснения для сотрудников их организации, на случай проведения в отношении их организации проверок правоохранительных органов в которых содержалась ссылка на гражданско-правовой характер правоотношений с клиентами. Файлы с текстом указанных объяснений хранились на компьютерах во всех офисах их организации. Он лично доводил вышеуказанную информацию до своих подчиненных менеджеров: КареваВ.Е., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Каманиной К.В., а также Токмаков А.А. доводил данную информацию до сведения менеджеров Аветисяна Э., Васильевой С.С., Демчук Р.

Поскольку офис в г. Красноярске стал приносить доход, Токмаков А.А. полагал, что целесообразно в данном городе расширить деятельность организации в г. Красноярске и принял на работу своего знакомого Демчука Романа, которому разъяснил схему работы и его функции как менеджера организации. Поскольку Демчук Р.В. был в доверительных отношениях с Токмаковым А.А., последний поручил Демчуку Р.В. найти подходящее помещение для офиса их организации, которое в дальнейшем будет рабочим местом Демчука Р.В. Так, весной 2019 года Демчук Р.В. по поручению Токмакова А.А. подыскал офис, расположенный по адресу: <адрес> «Д», в котором стал работать менеджером. При приеме на работу Токмаков А.А. сразу сказал Демчуку Р.В., что деятельность данной организации работает под наименованием ИП Акзамов, и направлена на обман граждан и получении их денежных средств за оказание помощи в получении кредита. Перед тем, как Демчук Р.В. стал самостоятельно выполнять функции менеджера, Токмаков А.А. обучил Демчука Р.В. и проинструктировал в офисе, расположенном по адресу: <адрес>.

Примерно в марте-апреле 2019 года Токмаков А.А. подобрал в качестве менеджера в офис, расположенный по адресу: <адрес> Эдгара, которого сразу осведомил о том, деятельность их организации направлена на обман граждан и хищении денежных средств, а также посвятил в схему осуществления хищений денежных средств у граждан и объяснил суть работы, а также поставил задачи и функции, которые тот должен выполнять. Аветисян Э. согласившись на предложение Токмакова А.А., прошел соответствующую стажировку, обучение, инструктаж, и в указанное время приступил к выполнению обязанностей менеджера в офис <адрес>. Также, в указанный офис в дальнейшем Токмаковым А.А. была принята Васильева С.С., которая, также как и Аветисян Э., выполняла функции менеджера в указанном офисе.

Демчук Р.В. работал как в основном в офисе, расположенном на улице Белинского, но иногда и выходил в офис, расположенный на улице Карма Маркса, когда тому об этом говорил ТокмаковА.А. В ходе стажировки, Токмаков А.А. говорил своим менеджерам Аветисяну Э., Демчуку Р.В и Васильевой С.С., что при общении с клиентом, те должны быть приветливым, обращаться с клиентами на «Вы», не грубить клиенту не при каких обстоятельствах, в корректной форме отвечать на все интересующие вопросы клиента. Также Токмаков А.А. обучал вышеуказанных менеджеров обрабатывать при общении клиента, создавая у последнего впечатление, что только их организация предоставит возможность получить денежные средства в кредит в банке. Кроме того, объяснял Аветисяну Э., Демчуку Р.В и Васильевой С.С., что при подписании договора, те должны препятствовать клиенту ознакомиться с условиями договора в полной мере.

Также, Токмаковым А.А. были разработаны четкие инструкции для менеджеров, как вести себя в случае, если клиенты будут жаловаться на их организацию в правоохранительные органы, Токмаков А.А. подготовил специальные пояснения для сотрудников их организации, в которых содержалась ссылка на гражданско-правовой характер правоотношений с клиентами. Файлы с текстом указанных объяснений хранились на компьютерах во всех офисах их организации. Он лично доводил вышеуказанную информацию до своих подчиненных менеджеров: КареваВ.Е., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Каманиной К.В., а также Токмаков А.А. доводил данную информацию до сведения менеджеров Аветисяна Э., Васильевой С.С., Демчук Р. (Т.38 л.д. 98-102,116-129, 130-137, 147-190, 191-194, т. 69 л.д. 183-185).

Вышеуказанные показания в ходе предварительного следствия Дормайер А.А. подтвердил в ходе проверок показаний на месте при производстве которых он указал места совершения преступлений – а именно местонахождение офисов организаций, созданных Токмаковым А.А. на территории г.Барнаула и Бийска Алтайского края, а также изложил обстоятельства совершения преступлений.(Т.38 л.д.103-115, 141-146).

Кроме того обвиняемый Дормайер А.А. подтвердил ранее данные им показания изобличив Карева В.Е. в совершении преступлении в ходе очной ставки между ним и подозреваемым Каревым В.Е. согласно протоколу от 04.08.2020 (Т.38 л.д.209-214)

Кроме того обвиняемый Дормайер А.А. подтвердил ранее данные им показания, изобличив Каманину К.В. в совершении преступления, в ходе очной ставки между ним и подозреваемой Каманиной К.В., согласно протоколу от 05.08.2020 (Т.38 л.д.215-219)

Кроме того обвиняемый Дормайер А.А. подтвердил ранее данные им показания, изобличив Чихирникову (Матвиенко) В.А. в совершении преступления, в ходе очной ставки между ним и подозреваемой Чихирниковой (Матвиенко) В.А., согласно протоколу от 17.08.2020 (Т.38 л.д.220-224)

В судебном заседании, отвечая на вопросы, пояснил, что они совместно с Токмаковым А.А. занимались обманом граждан с целью хищения их денежных средств, вместе с тем он в подчинении Токмакова не находился, они являлись равными партнерами, он мог как следить за работой офисов в г.Барнауле и Бийске, так и в г.Красноярске и наоборот, решения об аренде офисов, приема на работу новых сотрудников, дальнейшего развития принимались совместно. Менеджерам при приеме на работу не сообщалось о том, что данная деятельность направлена на обман граждан, вступать в организованную группу им также не предлагалось. Вместе с тем в ходе работы менеджеры понимали о незаконности осуществляемой ими деятельности и принимали решение о продолжении работы. Деятельность офиса, расположенного по адресу : <адрес>» никакого отношения к ИП Акзамов не имеет, там самостоятельно работал ФИО437 и ФИО438 ФИО5 стал работать на Токмакова в сентябре 2019 года, после того как Карев уволился. Никакой конспирации в их деятельности не было, симкарты покупались на него и Токмакова, адреса электронной почты содержали непосредственно настоящие фамилии, относительно выбора транспорта для передвижения между городами, выбирали наиболее удобный, чем являлось приложение «bla bla car», где оставляли заявки также на собственные имена и фамилии. Договоры, заключенные с клиентами хранили в полном объеме, с целью предоставления, в случае необходимости правоохранительным органам, соответствующие документы.

Пояснил, что признательные показания он подписал в ходе предварительного следствия с целью изменения меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении, сделал это добровольно, не обращая внимание на указанные в протоколе допросов формулировки и неточности, кроме того был готов заключить досудебное соглашение по ч.4 ст.159 УК РФ полностью признав вину в совершении мошенничества в составе организованной группы, однако, увидев обвинение в организации преступного сообщества, отказался.

Подсудимый Карев В.Е. в судебном заседании вину в совершении преступлений при изложенных в приговоре обстоятельствах, признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, оглашенные в судебном заседании признательные показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил в полном объеме. Согласно которым с февраля 2019 года он работал в должности менеджера ИП Акзамов С.А. под руководством Токмакова А.А., в офисе г. Бийска, по адресу г. <адрес> С февраля по март 2019 года его работу контролировал руководитель организации ИП Акзамов С.А. - Токмаков А.А. Токмаков А.А. передавал ему информацию о клиентах, которые должны прийти в офис их организации для подачи заявки на оказание помощи в получении кредита в банке. После принятия заявки он передавал их Токмакову А.А., который в свою очередь обзванивал клиентов, сообщая последним об одобрении кредита, и согласовывал с ними дату посещения офиса для подписания договора и сумму денежных средств, которую они должны внести при заключении договора, в качестве оплаты услуг их организации. После чего, Токмаков А.А. сообщал ему дату, когда в офис придет клиент для заключения договора и сумму денег, которые он должен взять у него при этом, а также сообщал наименование банков, якобы готовых выдать кредит клиенту, которые он вписывал в бланк договора и предоставлял их клиенту. При заключении договора он вел себя с клиентами корректно, должен был быть готовым ответить на вопросы клиента по оказанию услуг их организацией. ТокмаковА.А. и он гарантировали клиентам 100% получение ими кредита, поскольку их организация якобы сотрудничает с банками, также ссылался на якобы получение кредита с помощью их организации у предыдущих клиентов. Токмаков А.А. требовал от него ежедневного отчета по заключенным договорам с клиентами и полученных от них денежных средств, и перевода ему денежных средств полученных от клиентов за день.

Со второй половины марта 2019 года его непосредственным руководителем стал Дормайер А.А., который начал контролировать его работу и с этого времени, приход клиентов в офис для подачи заявки, а также заключения договора стал сообщать Дормайер А.А. Кроме того, он ежедневно, по требованию Дормайера А.А. сообщал ему о количестве поданных заявок клиентами, о заключенных договорах и полученных денежных средств. Дормайер А.А. являлся руководителем офисов г. Барнаула и г. Бийска, а Томкаков А.А. являлся руководителем офисов г. Красноярска и организации в целом.

Примерно с середины августа 2019 года, Токмаков А.А. назначил менеджера офиса г. Красноярска – Демчука Р.В. на должность менеджера - оператора, который стал помимо обязанностей менеджера, принимать звонки клиентов всех офисов возглавляемой Токмаковым А.А. организации ИП Акзамов С.А., и распределять клиентов по офисам, в зависимости от их места нахождения. Кроме того, в ходе работы в офисе г. Бийска в возглавляемой Токмаковым А.А. организации ИП Акзамов С.А., он понимал, что обманывает граждан и похищает у них деньги, кроме того поток недовольных граждан рос и ежемесячно в офис приходили сотрудники полиции, которые брали объяснения по поводу обращений граждан в полицию на их организацию. В организации ИП Акзамов С.А. работали офисы в г. Барнауле, г. Бийске и г. Красноярске. Он знал о том, что во всех офисах возглавляемой Токмаковым А.А. организации, менеджеры работали по одной и той же схеме, выполняя одни и те же обязанности. Как ему говорили Токмаков А.А. и Дормайер А.А., заработная плата менеджеров, в том числе его зависела от количества обманутых граждан и полученных от них денежных средств, поэтому его основной задачей было обмануть, как можно больше клиентов, убеждая последних в гарантированном получении кредита в якобы подобранных банках – партнеров их организацией. В ходе телефонных разговоров он ежедневно отчитывался Дормайеру или Токмакову о количестве клиентов, а также о полученных денежных, консультировался с Токмаковым как руководителем по возникающим непредвиденным ситуациям с клиентами. Он понимал, что деятельность организации направлена на обман граждан с целью хищения их денежных средств, вместе с тем продолжал работу. (Т.39 л.д.87-92,116-118, 122-143,144-145, Т.71 л.д.164-167).

В ходе проверки показаний Карева В.Е на месте от 13.08.2020, при производстве которой он указал местонахождение офиса, расположенного по адресу: <адрес> в котором он осуществлял функции менеджера, а также изложил обстоятельства, при которых совершалось хищение денежных средств граждан.(Т.39 л.д.99-105)

Подсудимая Каманина К.В. в судебном заседании вину в совершении преступления, не признала, на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, оглашенные в судебном заседании показания, данные ею в ходе предварительного следствия, подтвердила в полном объеме, согласно которым, в начале августа 2019 года в сети Интернет нашла объявление о предоставлении работы в качестве консультанта в офис, позвонила по указанному в объявлении номеру, ей ответил Дормайер Андрей Александрович, предложил встретиться в офисе по адресу; г. Барнаул, Павловский тракт, 243, офис 232. При встрече она поняла, что он является директором данного офиса. Он объяснил ей условия и график работы, не официальное трудоустройство до окончания стажировки, заработная плата составляла 20% от суммы заключенного ей договора. впоследствии узнала что организация ИП Акзамов С.А. занимается предоставлением консультационных услуг в сфере кредитования.

Дормайер объяснил, что она должна будет выполнять функции менеджера в данной организации, заполнять заявки от граждан, направлять заявки Дормайеру. Если клиент возвращается, она по указанию Дормайера заключает с ним договор, в нем указывает банки, в которые клиент может обратиться для получения кредита и принимает денежные средства за оказанные услуги в той сумме, которую заранее сообщает Дормайер. После заключения договора клиентам она должна сообщить, что с ними также свяжется их сотрудник Андрей и сообщит их дальнейшие действия. Денежные средства, полученные после заключения договора, она должна была перевести ему в этот же день на карту Сбербанка, зарегистрированную на его имя, по номеру телефона. В ходе разговора он уточнил, что их организация сотрудничает с рядом банков г. Барнаула и они могут оказать помощь в получении кредита гражданину с плохой кредитной истории в данных банках. Данные условия ее устраивали, и некоторые нюансы она узнавала уже в процессе работы. С Токмаковым Александром она познакомилась позже только по телефону, личной встречи у них не было. Она поняла, что Токмаков А.А. является директором над Дормайером А.А. и находится за пределами Алтайского края.

К работе она приступила в начале августа 2019 года. Дормайер А.А. звонил, ежедневно интересовался работой и клиентами. Иногда звонил Токмаков А.А., и спрашивал, как ей работается под руководство Дормайера А.А. В ходе общения с данными лицами она поняла, что руководителем всей организации, офисы которые находятся в г. Красноярске Красноярского края и г. Барнауле и г. Бийске Алтайского края является сам Токмаков А.А., а Дормайер А.А. являлся директором только офисов расположенных в г. Барнауле и г. Бийске. С Токмаковым Александром она познакомилась позже только по телефону, личной встречи у них не было.

Рабочее место в офисе представляло собой компьютерный стол, компьютер, принтер, и место для клиента, напротив стола. Дормайер А.А. в офис привозил рекламные бланки, давал сотовый телефон для контактов с клиентами, платил арендную плату за офис, контролировал ее, подсказывал, покупал канцелярию. У Дормайера А.А. имелась печать организации, а также необходимые бланки заявок на получение кредита и бланки договоров на оказании услуг в сфере кредитования, которые он распечатывал сам и предоставлял их ей, а также сказал, что ей иногда нужно будет расписываться за директора в договорах. Как она поняла в дальнейшем, в офис в основном обращались граждане, заинтересовавшиеся объявлениями о помощи в получении кредита, которые как ей известно были расклеены в людных местах по г. Барнаулу. Сама она объявления не расклеивала и не изготавливала.

Полученные от клиентов деньги, она клала себе на карту «Сбербанк», зарегистрированную на ее имя и по номеру телефона переводила Дормайеру А.А., за вычетом 20 % причитающихся ей за работу, Дормайер А.А. ей сам данную сумму проговаривал. Приблизительно за месяц работы ей было оформлено около 10 договоров и около 15 заявок. В августе 2019 года в офис и стали приходить клиенты недовольные отказом банков в получении кредита. Они писали заявления на возврат их денежных средств, о чем она сообщала Дормайеру А.А..

Все заявки и договора Дормайер А.А. приезжал и забирал сам, как говорил в архив. Когда клиенты спрашивали у нее точно ли они получат кредит, она им отвечала, что не может им ничего пояснить, чтобы они звонили Дормайеру А.А. О том, что никакой договоренности с банками у ИП Акзамов С.А. нет, она не знала. Когда она стала задавать Дормайеру А.А. вопросы о легальности их организации, он отвечал ей, что деятельность легальна, ей не о чем беспокоиться. В ходе разговора с ним, он ей сообщил, что на работу его взял Токмаков А.А. Затем пришел сотрудник полиции по жалобе их клиента. 13 сентября 2019 года она сказала Дормайеру А.А. по телефону, что более работать у них не желает и разбираться с недовольными клиентами не хочет. Дормайер А.А. стал ее уговаривать остаться на работе, так как в ближайшее время они открывают организацию по приему вкладов, так как она стала подозревать, что их деятельность является подозрительной и на его просьбу ответила отказом. (Т.39 л.д.58-63) В судебном заседании настаивала, что не ограничивала возможность клиентов знакомиться с заключаемыми договорами, и не давала гарантий в 100% выдаче кредита, о том, что компания не оказывает фактической помощи в получении кредита осведомлена не была.

Подсудимая Чихирникова (Матвиенко) В.А. в судебном заседании вину в совершении преступления, при изложенных в приговоре обстоятельствах признала в полном объеме, на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, подтвердила оглашенные в судебном заседании признательные показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале апреля 2019 года в сети Интернет, нашла объявление о том, что в организацию требуется кредитный специалист. Приехала на собеседование в офис, расположенный по адресу: <адрес>», где ее встретил Дормайер А.А. Офис был оборудован офисной мебелью, оргтехникой, на стенах помещения офиса висели сертификаты, благодарственные письма и грамоты, согласно которым указанная организация якобы сотрудничает с различными банками - «Сбербанк», «ВТБ», «Почта Банк», а также другими банками. Впоследствии от Дормайера А.А. ей стало известно, что данные сертификаты, грамоты и благодарности были размещены в офисе только для придания видимости законности организации, и не являются подлинными.

В ходе беседы Дормайер А.А. пояснил, что является руководителем офисов по Алтайскому краю, а основным руководителем организации в целом является Токмаков А.А., а также рассказал ей о деятельности данной организации и ее должностных обязанностях в должности менеджера. Так, Дормайер А.А. пояснил, что данная организация занимается оказанием консультационно-информационных услуг в сфере кредитования клиента, которые не могут самостоятельно по каким-либо причинам получить кредит в банке. Ее заинтересовала данная работа, и она согласилась на прохождение стажировки-обучения. Дормайер А.А. пояснил, что что входит в должностные обязанности менеджера. Во время стажировки Дормайер А.А. ей пояснил, что суть работы заключается в том, что они вводят в заблуждение клиентов, обещая им, помочь получить кредит, но по факту данной помощи они не оказываем. Также Дормайер А.А. пояснил, что в договоре, который заключается с клиентом указано, что в их обязанности входит только оказание информационных услуг. В связи с тем, что клиент подписывает данный договор и акт выполненных услуг, с их организации снимаются все обязательства, и никакой уголовной или административной ответственности у них быть не может.

Все договоры заключались по аналогичной схеме, разработанной Токмаковым А.А. Клиент оформлял заявку, подвергался психологической обработке со стороны Токмакова или Дормайера по телефону, затем приходил в офис для заключения договора, в офисе менеджеры прибегали к различным способам отвлечения внимания клиента от чтения договора, после чего брали денежные средства за оказанные услуги в получении кредита, гарантируя его получение и указывая банки, в которые клиент должен обратиться. Во время работы, поскольку ни одному клиенту их организации кредит выдан не был, они оставались недовольны, и возвращались в офис с претензиями и жалобами. О том, что будут возникать данные ситуации, ей изначально было обозначено Дормайером А.А., так как деятельность их организации была направлена на обман граждан. По указанию Дормайера А.А. она предлагала недовольным клиентам написать заявление о возврате денежных средств, поясняя последним, что заявление якобы будет рассматриваться директором в течении 3-5 рабочих дней. Возврат денежных средств изначально не предусматривался их организацией, а написание заявления являлось формальностью. Договоры и анкеты составлялись в двух экземплярах, один экземпляр оставался в офисе, второй выдавался на руки клиенту. Дормайер А.А. сам забирал документацию из офиса. По указанию Дормайера А.А., ежедневно по окончанию рабочего дня, она перечисляла денежные средства, полученные от клиентов на указанную им банковскую карту. Дормайер А.А. осуществлял контроль, за деятельностью офиса, а также выполнение ней функций менеджера. В середине июля 2019 года Дормайер А.А. уволил ее. (Т.39 л.д.6-12, 43-45, Т.70 л.д.99-101)

В ходе проверки показаний Чихирникова (Матвиенко) В.А. на месте от 11.08.2020, она указала местонахождение офиса, расположенного по адресу: <адрес> в котором она осуществляла функции менеджера, а также изложила обстоятельства, при которых совершалось хищение денежных средств граждан.(Т.39 л.д.13-24)

Подсудимая Васильева С.С. в судебном заседании вину в совершении преступления, при изложенных в приговоре обстоятельствах признала частично, указав на необходимость квалификации ее действий как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, оглашенные в судебном заседании показания, данные ею в ходе предварительного следствия, подтвердила частично, согласно которым с 2017 года с Токмаковым А.А. у них сложились доверительные отношения. В ходе общения, Токмаков А.А. ей рассказывал, что он является директором организации ИП «Коврига», (в дальнейшем она была «переименована» ИП «Теучеж» и ИП «Акзамов»), которая занималась оказанием услуг в сфере кредитования.

Весной 2019 года, позвонил ТокмаковА.А., и рассказал, что он «расширил» свой бизнес, что на территории Алтайского края и что у него работает два офиса, по оказанию помощи гражданам в получении кредита, которые приносят хороший доход, находятся офисы в г.Барнауле и г. Бийске. Токмаков А. главным оставил за Алтайским краем в г. Барнауле и г. Бийске Дормайера Андрея и решил развивать свою деятельность в других субъектах, и открыл офис в г. Красноярске в ТЦ «Евразия». Токмаков А.А. предложил ей работать в должности менеджера совместно с менеджером Аветисяном Эдгар. Пояснил, что деятельность его организации осуществляется лишь под видом законной, но на самом деле ей тоже придется обманывать граждан, убеждая и гарантируя одобрение банков в получении кредита, хотя на самом деле, никакой помощи в получении кредита гражданам организацией не оказывалось, на что она согласилась.

Так, с мая 2019 года она стала работать менеджером в организации Токмакова А.А., в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, под руководством последнего. Рабочее место в офисе было оборудовано необходимой оргтехникой. График работы был установлен по времени в основном с 9 утра до 15.00 или до 16.00. Доход менеджера составлял 20% от суммы денежных средств полученных за работу в офисе организации, но могла быть и фиксированная сумма. Денежные средства по окончанию рабочего дня она всегда переводила Токмакову А.А. на банковскую карту «Тинькофф банка», а часть денежных средств оставляла себе как за работу. Для осуществления телефонных переговоров с клиентами она пользовалась рабочим сотовым телефоном, который находился в офисе.

В офис обращались граждане, заинтересовавшиеся объявлениями о помощи в получении кредита, которые, как ей известно, были расклеены в людных местах на улицах г. Красноярска. Токмаков А.А. обучил и проинструктировал ее, как нужно работать с клиентами при возникновении определенных вопросов связанных с деятельностью организации, в том числе при возникновении конфликтных ситуаций и в случаях, когда организацией интересовались правоохранительные органы, в частности имелся шаблон написания объяснений сотрудникам полиции. Токмаков говорил, что проблем с правоохранительными органами не будет. Также Токмаков А.А. ей объяснил, что она, как менеджер, должна уверять клиентов о наличии договоренности организации с разными банками и безоговорочном получении кредита. Схема получения от клиента денежных средств за заключение договоров всегда применялась одинаково, данная схема была разработана Токмаковым.

Кроме того, на претензии клиентов, она отвечала согласно требованиям, установленным Токмаковым А.А., она поясняла, что их организация якобы занимается решением вопросов о принятии положительного результата на выдачу кредита указанной категории граждан с сотрудниками службы безопасности банков, хотя на самом деле никакой помощи в получении кредита гражданам не оказывают. Кроме того, она предлагала подать повторную заявку на получение кредита, за которую снова нужно оплатить денежные средства, согласно ранее пройденной процедуре, понимая что результат будет такой же, как и в первый раз, что клиенту никто не одобрит и не выдаст кредит на желаемую сумму, так как договоренности с банками у их организации не было, кроме того, ее задача была «выудить» у неграмотных клиентов больше денег, так как от количества заключенных договоров и получения денежных средств от граждан зависела ее заработная плата, которая определялась руководителем организации Токмаковым А.А. Кроме того, Токмаков А.А. научил ее, как нужно общаться с клиентами, чтобы внушить последним уверенность и гарантию в получении кредита с помощью организации, в частности заверять клиентов, что кредит будет одобрен в 100% случаях.

Так, в период с мая по сентябрь 2019 год она совместно с менеджерами Аветисяном и Демчуком проработала в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, под личным руководством ТокмаковаА.А. В указанный период, она систематически обманывала граждан, получая от них денежные средства за якобы оказанную помощь в получении кредита. На работу в офис она выходила по определяемому Токмаковым А.А. графику. Она знала, что она совместно с Токмаковым А.А. совершает преступление, и таким образом они обманывали людей, но в связи с тяжелым материальным положением и нахождением у нее на иждивении несовершеннолетнего ребенка ей пришлось работать с Токмаковым А.А. Кроме того, как она ранее указывала у Токмакова работали менеджеры в <адрес> это Аветисян Эдгар, с которым она познакомилась весной 2019 года в офисе и Демчук Роман, с которым она познакомилась весной 2019 года. Так как Демчук и Аветисян работали у Токмакова, то она предполагает, что они могли быть осведомлены о том, что деятельность Токмакова незаконна. Ей знаком Нигомедзянов Ренат, он стал работать с Токмаковым и помогать ему в его незаконной деятельности, а именно в распространении рекламы в сети «Интернет», с чего имел свой процент от количества людей обратившихся в организации Токмаквоа через рекламу в Интернете. Ей известно, что Токмаков занимался обманом граждан в области вкладов и инвестиций, то есть у Токмакова была фирма насколько она помнит «Сберегательный Вклад», руководство которой осуществлял сам Токмаков. Он ей сообщил, что если вдруг потребуется заключить договор по вкладам, то ей об этом скажет, но такого за время ее работы не было. Данная организация Токмакова была готова брать у граждан вклады под более высокий процент чем в банках. (Т.39 л.д. 156-164, 187-189,194-199, 200-204 Т.72 л.д.20-22)

В ходе проверки показаний ФИО4 на месте от 18.07.2020, она указала местонахождение офиса, расположенного в здании по адресу: <адрес>, в котором осуществляла функции менеджера, а также изложила обстоятельства, при которых совершалось хищение денежных средств граждан. (Т.39 л.д. 165-171)

Отвечая на вопросы в судебном засеждании пояснила, что вступать в организованную группу при приеме на работу для совершения преступлений ей никто не предлагал, в ходе работы ей стало известно, что деятельность носит незаконный характер, вместе с тем она продолжала работать в связи со сложным материальным положением.

Подсудимый Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) в судебном заседании вину в совершении преступления, при изложенных в приговоре обстоятельствах, признал частично, указав на необходимость квалификации его действий как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, оглашенные в судебном заседании показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил частично.

Согласно оглашенным показаниям в конце мая 2019 года на сайте объявлений «Авито» увидел объявление о подборе персонала на должность менеджера консультанта. По предварительной договоренности в офисе, расположенном по адресу: <адрес> встретился с Токмаковым А.А., который объяснил ему график работы и алгоритм работы менеджера, которая предполагала оформление заявок на оказание услуг по получению кредитов, заключение договоров об оказании услуг, получение от граждан денежных средств в качестве оплаты за предоставление услуги организации ИП Акзамов С.А., на что он согласился. Доход менеджера составлял 15-20% от суммы денежных средств полученных за работу в офисе организации. Денежные средства по окончанию рабочего дня он всегда переводил Токмакову А.А. на банковскую карту, а часть денежных средств, которую ему скажет Токмаков, оставлял себе как зарплату.

Как правило, обращались в данную организацию люди, заинтересовавшиеся объявлениями о помощи в получении кредита, которым банки отказывали в связи с просрочками по кредитам или иным причинам. Информацию они узнавали из объявлений, расклеенных по городу, либо из Интернета, где имелся сайт организации. Как в дальнейшем ему пояснял Токмаков А.А., сотрудники его организации, занимающие должности менеджеров, находятся под его личным руководством, и что его организация получает денежные средства от граждан, которые обращаются в организацию за помощью в получении кредита, путем обмана, поясняя последним, что организация якобы занимается решением вопросов о принятии положительного результата на выдачу кредита указанной категории граждан с сотрудниками службы безопасности банков, хотя на самом деле, как ему пояснил Токмаков А.А. в ходе его стажировки, никакой помощи в получении кредита они гражданам не оказывают и их работа строится на обмане граждан. Токмаков А.А. обучил его, как нужно работать с клиентами при возникновении конфликтных ситуаций и в случаях, когда организацией интересовались правоохранительные органы, имелся шаблон написания объяснений сотрудникам полиции. Данный бланк предоставил сам Токмаков А.А. Если приходили сотрудники полиции, он обязательно уведомлял об этом Токмакова А.А. Также Токмаков ему объяснил, что он, как менеджер, должен был заверять клиентов о наличии договоренности организации с разными банками и должен гарантировать им получение кредита, за установленную плату в размере 7,5% после рассмотрения заявки, стоимость заполнения которой составляла 300 рублей, что он и делал. Подробно пояснил о схеме обмана граждан, которая ранее описана подсудимым Токмаковым.

Ему известно, что Токмаков А.А. не заключал соглашений на сотрудничество с банками, в сфере кредитования, и соответственно менеджеры никогда не отправляли онлайн-заявки на получение кредитов. Все заявки отправлялись только Токмакову А.А., который занимался обзвоном клиентов. Сотрудники организации, в том числе и он изначально, при трудоустройстве были нацелены Токмаковым А.А. на обман граждан и на получении от них денежных средств.

Проработал он с Токмаковым А.А. в должности менеджера с конца апреля 2019 года по конец августа 2019 года. В выходные его подменяли либо другие менеджеры либо Токмаков А.А. Обо все произошедшем в офисе он докладывал Токмакову. О том, что он совместно с Токмаковым совершает преступление, он знал и все понимал, что таким образом они обманывали большое количество людей, но в связи со сложным материальным положением ему пришлось работать с Токмаковым. Также в офисе вместе с ним работала менеджер Васильева Светлана Сергеевна, которая устроилась к Токмакову А.А. на работу в мае 2019 года. Она выполняла такие же функции менеджера как и он и была осведомлена о незаконной деятельности организации Токмакова А.А. так как он об этом инструктировал всех менеджеров. Также ему известно, что у Токмакова А.А. был офис на Белинского, 3 «Д» где менеджером работал Демчук Роман Валериевич. У Токмакова А.А. были еще офисы в г. Барнауле и Бийске Алтайского края. Кто там работали из менеджеров ему не известно. От Токмакова А.А., ему стало известно, что рекламой в интернете занимается его знакомый Нигомедзянов Ренат, с которым он несколько раз созванивался.

Помимо незаконной деятельности в помощи получения кредита в банках, Токмаков начал заниматься инвестициями. Так, в июле 2019 года, к ним в организацию обратилась, Потерпевший №95, которая хотела сделать вклад, об этом его предупредил Токмаков. Он сказал изменит немного их договор под инвестиционный договор от ООО «Сберегательный Вклад» зарегистрированного на Дормайера Андрея. В конце июля 2019 года в офис пришла женщина, с которой он заключил договор и выдал квитанцию о принятии от нее денежных средств в размере 610000 рублей. После чего, по указанию Токмакова, он перевел указанную сумму денежных средств через платежную систему в «АТБ» банке. (Т.39 л.д.215-221,222-228,249-251, 255-260, Т.72 л.д.169-171)

Вышеуказанные показания ФИО185 (ФИО177) подтвердил в ходе проверки показаний на месте от 21.08.2020, указав местонахождение офиса, расположенного в здании по адресу: <адрес>, в котором он осуществлял функции менеджера, а также изложил обстоятельства, при которых совершалось хищение денежных средств граждан.(Т.39 л.д.229-236)

В судебном заседании, отвечая на вопросы участников процесса, пояснил, что понимал, что выполняя свои функции в организации под руководством Токмакова, он вводил в заблуждение граждан относительно того, что они помогают им получить кредит в банках, но на самом деле оказывали лишь информационные услуги, согласно договорам и таким образом похищали денежные средства последних. Вместе с тем о том, что деятельность ИП Акзамов является незаконной в момент трудоустройства не знал, никто не предлагал ему вступать в преступный сговор. Об этом он стал догадываться и понял, когда увеличилось количество недовольных клиентов, не получивших кредиты в банках, однако работу продолжил, поскольку нуждался в денежных средствах. Он не мешал клиентам знакомиться с условиями подписываемого договора, не пытался их уговаривать или объяснять суть их работы, все это уже было сделано Токмаковым или Дормайером по телефону. Знал, что Дормайер работает вдвоем с Токмаковым. Периодически они с Токмаковым заменяли друг друга. Он не проходил стажировку, где ему рассказывали о незаконной деятельности организации Токмакова, сам никогда не расклеивал объявления на улице. Договоры клиентов не уничтожались, с целью якобы конспирации. Подсудимая Васильева не работала в их организации, она лишь несколько раз приходила его подменить на рабочем месте. Кроме того пояснил, что офис расположенный на ул.Белинского 3 «Д» в г.Красноярске не имел отношение к организации Токмакова, в нем работал Демчук самостоятельно, сотрудники из офиса на Белинского 3 «Д» обменивались с ИП Акзамов клиентами, забирали договоры. Исковые требования потерпевших признает в полном объеме, готов возмещать потерпевшим причиненный ущерб.

Подсудимый Нигомедзянов Р.Р. в судебном заседании вину в совершении преступления, не признал, на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался, оглашенные в судебном заседании показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил. Согласно оглашенным показаниямранее он работал в организации «Агентство Кредитов», занимающейся консультацией клиентов по вопросам кредитования, подбором подходящих банков, и оказанием информационных услуг в сфере кредитования, для которых разработал сайт, который был хорошо продвинут в интернете, однако, данная организация прекратила существование. И он решил, что используя сайт в подобной сфере деятельности, он сможет заработать на «продаже заявок», то есть сайт предусматривал подачу заявки на помощь в получении кредита. В связи с чем, он начал подыскивать организации, готовые покупать заявки, поданные на его сайте, предложив это ранее знакомому Токмакову, который, как ему было известно, работал в сфере кредитования, оказывая помощь гражданам в получении кредита.

Токмакова заинтересовал его сайт, и они договорились, что сайт будет использоваться Токмаковым в своей деятельности, а он будет получать в качестве вознаграждения за использование его сайта, процент за клиентов, которые узнали о его организации через его сайт «sib-credit.ru» и обратились к нему в офис. Иных сайтов, указанных обвинении у него никогда не было, и отношения к ним не имеет. Кроме того, Токмаков ему сообщил, что у него есть компаньон Дормайер, с кем он на равных правах занимается этим бизнесом. Также Токмаков А. сказал, что в его организации работает Роман. В феврале 2019 года, в ходе общения с Токмаковым, последний ему также сказал ему, что у него в организации имеются несколько офисов, осуществляющих деятельность по оказанию помощи гражданам в получении кредитов, это офис в г.Бийске и г.Барнауле, и он решает открыть офис в г. Красноярске.

После прекращения деятельности ООО «Агентство кредитов», в <адрес> тракте 243 и в <адрес> остались помещения, которые в дальнейшем Токмаков арендовал для своих офисов.

В период использования Токмаковым его сайта, они связывались по телефону с Дормайером и Токмаковым, которые сообщали ему, сколько они заработали, и переводили ему его процент денег на банковскую карту либо на «Яндекс деньги», то есть процент от заработанной суммы за тех клиентов, которые пришли с его помощью.

Он продолжал в свободное время заниматься доработкой сайта для проекта «Абсолютно Бесплатный Подбор Кредита», для чего зарегистрировал домен eck24.ru, и на вырученные деньги от сотрудничества с Токмаковым оплачивал услуги сторонних программистов и прочее.

После этого, летом-осенью 2019 года он встретился с Токмаковым, который был с Демчуком и еще одним парнем в г.Красноярске, и предложил ему принять участие в своём проекте, где деньги получались бы не с клиентов, а с банков и МФО (микро финансовая организация), куда они направляли клиентов для получения кредитов, на что Токмаков сказал что это ему не интересно.

Поясняет, что у него не было оснований полагать, что деятельность организации Токмакова не законна. Летом 2019 года Токмаков сообщил ему, что они открывают инвестиционную компанию и собираются принимать вклады от населения. Он попросил его сделать макет для рекламы, где сообщалось, что принимаются вклады по 17% годовых. Он не вдавался в подробности, так как у него нет знаний в данной сфере, но спросил, законно ли это, на что тот ответил, что всё законно, что для вкладов уже оформлено юридическое лицо. Ему было всё равно как работает этот бизнес и, обладая навыками работы с графическими программами, он был готов нарисовать макет.(Т.73 л.д.210-212, 223-226)

В судебном заседании Нигомедзянов Р.Р. пояснил, что полагал, что Токмаков кредитный брокер, на сайте который он отдал Токмакову для использования он изменил по просьбе Токмакова адрес электронной почты и контакты, Токмаков не давал ему распоряжений по администрированию сайта. У него имеется переписка со службами поддержки хостинга, вместе с тем это к администрированию сайта никакого отношения не имеет. Как и не имеет отношение сайт eck 24.ru (единая система кредитования) к деятельности Токмакова. Сожалеет, что его сайт нанес ущерб гражданам, и намерен принимать участие в возмещении ущерба потерпевшим. О том, что деятельность, которой занимается Токмаков незаконна, не знал.

Наряду с полным признанием вины самими подсудимыми, вина Токмакова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, Дормайера А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, а также Карева В.Е. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

1.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №1, согласно которым в мае 2016 года у нее возникла необходимость в получении кредита, банки в выдаче кредита отказывали, в <адрес> она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила по номеру телефона указному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 17.05.2016 она приехала в офис ООО «Реальные деньги» по вышеуказанному адресу, где находился парень, который заверил её в 100 % получении кредита, она согласилась воспользоваться их услугой и передала парню денежные средства в сумме 300 рублей, заполнила заявку на кредит. Через несколько часов ей перезвонили, сообщили об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для составления договора и оплаты. 17.05.2016 она пришла в офис, подписала договор и заплатила денежные средства в сумме 2450 рублей, документ об оплате ей не выдали. После подписания документов, парень сообщил об одобрении кредита банками «ОТП» и «Уральский Банк реконструкции и развития» (далее по тексту «УБРиР») сообщил о необходимости ждать звонка из банка, однако ей никто не перезвонил. 23.05.2016, она поехала в офис ООО «Реальные деньги», однако он был закрыт, она поняла, что её обманули и обратилась с заявлением в полицию. Ущерб, причиненный преступлением составил 2750 рублей (Т.3 л.д.29-32);

-протоколом выемки от 18.05.2020, в котором зафиксировано изъятие у ФИО440 копии договора, заключенного между ней и ООО «Реальные деньги». (Т.3 л.д.41-44);

-протоколом осмотра документов от 18.05.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятой у Потерпевший №1 копии договора от 17.05.2016, заключенного между ней и ООО «Реальные деньги», согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 2450 рублей за оказание информационных услуг по подбору ФИО6 для получения кредита. (Т.3 л.д.45-47);

-ответом на запрос АО «ОТП Банка» от 08.12.2020, согласно которому заявка от Смирновой В.А. в банк не поступала.

(Т.3 л.д.56-57);

2. показаниями потерпевшего Потерпевший №2, допрошенного по системе видеоконференц-связи и подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым в мае 2016 у него возникла необходимость в получении кредита, на остановке общественного транспорта в г.Барнауле, он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 19.05.2016 он приехал в вышеуказанный офис, где находился парень-менеджер, который заверил его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку на получение кредита и оплатил 300 рублей. Забрав заявку, менеджер сообщил, что кредит ему одобрен и необходимо составить договор и оплатить 4000 рублей за работу менеджера, на что он согласился и передал денежные средства в размере 4000 рублей, подписал в заранее подготовленные договоры, которые не читал. Менеджер сообщил, что кредит ему одобрен банком «УБРиР» и банком «ОТП». Когда он обратился в указанные банки ему пояснили, что они не работают с ООО «Реальные деньги». 20.05.2016 он пришел в офис и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением составил 4300 рублей (Т.3 л.д.77-81);

-протоколом осмотра документов от 23.10.2020, в котором зафиксирован осмотр предоставленной сотрудниками ООО «Реальные деньги» копии договора от 19.05.2016, заключенного между Гапоновым А.В. и ООО «Реальные деньги», согласно которому Потерпевший №2 передал сотрудникам указанной организации 4000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и копии заявления от 20.05.2016, согласно которому Потерпевший №2 просит директора ООО «Реальные деньги» вернуть ему 4000 рублей.(Т.3 л.д.92-94);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 21.12.2020, согласно которому от имени Потерпевший №2 19.05.2016 и 26.05.2016 поступали заявки в банк на получение кредита, в выдаче кредита ему было отказано. (Т.3 л.д.104);

-ответом на запрос АО «ОТП Банк» от 08.12.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №2 в банк не поступала.(Т.3 л.д.106-107);

3. показаниями потерпевшей Потерпевший №3, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей свои показания, данные в ходе предварительного расследования, согласно которым в начале мая 2016 года у нее возникла необходимость в получении кредита, однако банки в выдаче кредита отказывали, 21.05.2016, увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита в независимости от кредитной истории, позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ФИО186, последний заверил её в 100 % получении кредита, она написала заявление на оформление заявки, за которую заплатила 300 рублей. В этот же день, ей позвонил мужчина, представился сотрудником «УБРиР» и сообщил об одобрении кредита и необходимости явится за получением денежных средств в офис банка. Кроме того, ей на телефон пришло сообщение об одобрении кредита. 21.05.2016 она поехала в офис к Соколову Р.А. и передала ему 3500 рублей, он достал заранее подготовленные два экземпляра договора и передал ей для заполнения, который она подписала не читая, поскольку Соколов её постоянно отвлекал и торопил поехать в банк, за получением кредита по адресу: <адрес>. Придя в банк она обратилась к сотруднице, показала сообщение у себя на телефоне от банка, однако девушка сообщила, что банк не занимается рассылкой сообщений и при наличии плохой кредитной истории их банк кредит не выдаст, она поняла, что её обманули. 23.05.2016 она приехала в офис ООО «Реальные деньги» по адресу: <адрес>, ТЦ «Империя», у которого стояли еще 6 обманутых граждан. Зайдя в офис они стали требовать возврата денежных средств. Она написала заявление на имя ФИО7 на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули и она написала заявление в полицию. (Т.3 л.д.127-131). В судебном заседании пояснила, что ущерб причиненный преступлением в сумме 3800 рублей ей возмещен в полном объеме, претензий она не имеет, от исковых требований отказывается;

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 18.05.2019, согласно которому Потерпевший №3 опознала Соколова Р.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей и заключала договор, за который отдала 3500 рублей. (Т.3 л.д.138-141);

-протоколом выемки от 18.05.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №3 копии договора от 21.05.2016, заключенного между ней и ООО «Реальные деньги». (Т.3 л.д.145-148), которые осмотрены, согласно протоколу от 18.05.2019 (Т.3 л.д.149-152);

-ответом на запрос АО «ОТП Банка» от 10.06.2019, согласно которому заявка от Потерпевший №3 в банк не поступала (Т.3 л.д.170);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 24.06.2019, согласно которому Потерпевший №3 в банк с заявкой (в том числе онлайн); на получение кредита не обращалась. (Т.3 л.д.172);

4. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №4, согласно которым в конце июня 2016 года у нее возникла необходимость в получении кредита, однако банки в выдаче кредита отказывали, в г.Барнауле она увидела объявление организации, оказывающей помощь в его получении, 30.06.2016 она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. В офисе находился мужчина, которого в дальнейшем она опознала как Соколова Р.А., сообщила последнему о необходимости получить кредит в размере 500000 рублей, последний сообщил, что для его оформления необходимо заключить с ООО «Реальные деньги» договор и оплатить их услуги в размере 300 рублей, она согласилась. После чего передала ФИО186 300 рублей, заполнила два бланка договора, последний на договоре вписал своей рукой два банка «ОТП» и «УБРиР», сообщил, что ей необходимо ждать звонка. В этот же день ближе к вечеру ей позвонил сотрудник вышеуказанной организации, сообщил об одобрении кредита и необходимости приехать в офис и внести предоплату, о которой ранее ей не сообщали в размере 6000 рублей, одна сообщила, что у неё имеется только 4000 рублей, ей сообщили, что этого будет достаточно и после получения кредита она внесет оставшуюся сумму, она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис к ФИО186, которому передала 4000 рублей, никакого документа, подтверждающего передачу денежных средств он ей не выдал, сообщил о необходимости ждать звонка. Примерно через пару часов ей позвонил сотрудник ООО «Реальные деньги» и сообщил, что для получения кредита следует проехать в офис «Уральского банка реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, что она и сделала, однако в выдаче кредита ей было отказано. Впоследствии в офисе она написала заявление на возврат денежных средств на имя директора – ФИО7, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением составил 4300 рублей (Т.3 л.д.185-189, 190-194);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 15.05.2019, согласно которому Потерпевший №4 опознала Соколова Р.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей и заключала договор, за который заплатила 4000 рублей, писала заявление на возврат денежных средств. (Т.3 л.д.197-200);

-протоколом осмотра документов от 15.05.2019, в котором зафиксирован осмотр предоставленной сотрудниками ООО «Реальные деньги» копии договора от 05.07.2016, заключенного между Потерпевший №4 и ООО «Реальные деньги», согласно которому Потерпевший №4 передала сотрудникам указанной организации 4000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.3 л.д.202-205);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 19.06.2019, согласно которому заявка от Потерпевший №4 в банк не поступала. (Т.3 л.д.219);

-ответом на запрос АО «ОТП Банка» от 10.06.2019, согласно которому заявка от Потерпевший №4 в банк не поступала. (Т.3 л.д.221);

5. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №5, согласно которым в начале июля 2016 года у него возникла необходимость в получении кредита, на остановке общественного транспорта в районе <адрес> в г.Барнауле он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита и позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, ТЦ «Империя», (номер офиса он не помнит). 05.07.2016 он приехал в офис ООО «Реальные деньги», где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как ФИО186, которому сообщил о необходимости получения кредита в размере 40000 рублей, последний сообщил, что необходимо заключить с организацией ООО «Реальные деньги» договор, оплатить их услуги в процентном соотношении от запрашиваемой суммы кредита, а также 300 рублей за консультацию, уточнил, что стоимость их услуг составит 2800 рублей. Около 12 часов 05.07.2016 он стал собственноручно заполнять договор, оплатил 300 рублей за консультацию и 2800 рублей за услугу, по факту оплаты чеки ему не выдавались. ФИО186 пояснил, что направил заявки в банк, и с ним свяжется их сотрудник. В этот же день или на следующий ему на телефон поступил звонок от сотрудника ООО «Реальные деньги», который сообщил, что для получения кредита необходимо приехать в банк «ОТП» по адресу: <адрес>, или в «Уральский банк реконструкции и развития» («УБРиР») по адресу: <адрес>, где ему уже одобрен кредит. 06.07.2016 он проследовал в указанные банки по очередности, однако ему сообщили, что они с указанной организацией не сотрудничают. Он позвонил сотруднику ООО «Реальные деньги» и сообщил о произошедшем, ему ответил, что произошла ошибка и необходимо приехать в офис и написать заявление на возврат денежных средств, что он и сделал, однако денежные средства ему не вернули. Ущерб причиненный преступлением составил 3100 рублей.(Т.3 л.д.240-243);

-допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО180 пояснила, что ее супруг Потерпевший №5 скончался, ей известно, что супруг обращался в организацию с целью получить кредит, заплатил 3100 рублей, однако был обманут сотрудниками, кредит не получил, денежные средства ему не вернули. Подсудимым ФИО186 ущерб причиненный преступлением возмещен в полном объеме, претензий она не имеет, от исковых требований отказывается;

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.05.2019, согласно которому Потерпевший №5 опознал ФИО186 как лицо, с которым в офисе по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей и заключал договор, за который отдал 2800 рублей. (Т.4 л.д.5-8);

-протоколом выемки от 21.05.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №5 копии договора, заключенного между ним и ООО «Реальные деньги». (Т.4 л.д.12-15);

-протоколом осмотра документов от 21.05.2019, в котором зафиксирован осмотр изъятой у Потерпевший №5 копии договора от 05.07.2016, заключенного между ним и ООО «Реальные деньги», согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 2800 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита.(Т.4 л.д.16-19);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 21.06.2019, согласно которому от имени Потерпевший №5 06.07.2016 поступала заявка в банк на получение кредита, в выдаче кредита ему было отказано. (Т.4 л.д.25);

-ответом на запрос АО «ОТП Банка» от 10.06.2019, согласно которому от имени Потерпевший №5 11.07.2016 поступала заявка в банк на получение кредита, в выдаче кредита ему было отказано. (Т.4 л.д.27);

6. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №6, в соответствии с которыми в начале августа 2016 года у нее возникла необходимость в получении кредита, находилась на Автовокзале <адрес>, на столбе она увидела объявление с указанием номера телефона организации, оказывающей помощь в получении кредита, 10.08.2016 она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>

На следующий день она с супругом приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ФИО186, сообщила последнему о необходимости получить кредит в размере 100000-150000 рублей, последний сообщил, что для его оформления необходимо заключить с его организацией договор и оплатить услуги в размере 300 рублей, она согласилась. ФИО186 достал два бланка договора, которые она заполнила на имя супруга, ФИО186 вписал два банка, где им будет одобрен кредит: «Газпромбанк, «УБРиР», она передала ФИО186 300 рублей, последний сообщил, что с ними свяжутся по телефону в ближайшее время сотрудники банка. Через некоторое время ей поступил звонок, и сообщили об одобрении кредита в банке «Газпробанк» и «Уральский банк реконструкции и развития» и необходимости внести ФИО186 3000 рублей, она сначала отказалась, затем согласилась и сразу с супругом поехали к ФИО186 и передала последнему вышеуказанную сумму, мужчина сообщил, что в течение двух дней свяжется с ними, однако, по прошествии указанного времени им никто не перезвонил. Она позвонила по номеру телефона, указанному в договоре, ей сообщили, что в выдаче кредита ей было отказано. Впоследствии она приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули и она обратилась в полицию. Ущерб, причиненный преступлением составил 3300 рублей (Т.4 л.д.53-57);

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №17, аналогичными показаниям потерпевшей Потерпевший №6 (Т.4 л.д.64-68);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14.05.2019, согласно которому Потерпевший №6 опознала ФИО186 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей и заключала договор, за который отдала 3000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.4 л.д.59-62);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28.12.2020, согласно которому Свидетель №17 опознал ФИО186 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он с женой заполняли заявку, за которую отдали 300 рублей и заключали договор, за который отдали 3000 рублей. (Т.4 л.д.69-72);

-протоколом выемки от 14.05.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №6 копии договора, заключенного между Свидетель №17 и ООО «Реальные деньги». (Т.4 л.д.75-78);

-протоколом осмотра документов от 14.05.2019, в котором зафиксирован осмотр изъятой у Потерпевший №6 копии договора от 11.08.2016, заключенного между ней и ООО «Реальные деньги», согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 3000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.4 л.д.79-82);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 21.06.2019, согласно которому от имени Свидетель №17 16.08.2016 поступала заявка в банк на получение кредита, в выдаче кредита ему было отказано. (Т.4 л.д.91);

-ответом на запрос АО «Газпромбанк» от 08.07.2019, согласно которому ФИО441 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался.

(Т.4 л.д.93);

7. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №7, согласно которым в январе 2017 года ему понадобились денежные средства в сумме 100000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, 31.01.2017 на остановке общественного транспорта в г. Барнауле он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. Указанного числа он приехал в офис, где находился мужчина, которого в дальнейшем он опознал как СоколоваР.А., последний заверил его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку на его получение и оплатил требуемые менеджером 300 рублей. ФИО186 разъяснил, что разошлет заявку по банкам –партнерам, кроме того сообщил, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 7500 рублей, а именно 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. Через некоторое время ФИО186 сообщил ему об одобрении кредита и необходимо заполнить договор и заплатить 4000 рулей, остальные 3500 рублей за работу их фирмы ему необходимо будет оплатить после получения кредита, он согласился. ФИО186 распечатал договор в двух экземплярах, который он подписал не читая и заплатил 4000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора ФИО186 сообщил об одобрении ему кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «Акцепт». Он обратился в вышеуказанные банки, однако в выдаче кредита ему было отказано, кроме того ему сообщили, что банки со сторонними организациями не сотрудничают. Впоследствии звонил директору фирмы в Кемеровскую область, однако трубку никто не брал. Ущерб, причиненный преступлением составил 4300 рублей (Т.4 л.д.124-128);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 21.07.2020, согласно которому от имени Потерпевший №7 06.02.2017 поступала заявка в банк на получение кредита, в выдаче кредита ему было отказано (Т.4 л.д.136);

-ответом на запрос АО «Банк Акцепт» от 17.11.2020, согласно которому Потерпевший №7 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался (Т.4 л.д.138);

8. показаниями потерпевшей Потерпевший №8, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в мае 2017 года у нее возникла необходимость в получении кредита, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта в г. Барнауле она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером о встрече в здании «КДМ» по адресу: <адрес>. 16.05.2017 она приехала в офис по указанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как ФИО187, которая сообщила, что для получения кредита в размере 30000 рублей необходимо заполнить заявку и оплатить ее стоимость в размере 300 рублей. ФИО187 сообщила, что их организация (ИП Теучеж Д.Р.), сотрудничает с рядом банков г. Барнаула, и они оказывают влияние при принятии положительного решения о выдаче кредита, она согласилась воспользоваться их услугой и передала ФИО187 денежные средства в сумме 300 рублей. 18.05.2017 она приехала в офис, передала ФИО187, для заключения договора 3500 рублей, не читая заполнила два экземпляра договора заранее подготовленные, документ об оплате ФИО187 ей не выдала. ФИО187 сообщила, что кредит одобрен банками: «УБРиР», «Россельхозбанк», в течение дня ей позвонят сотрудники ИП Теучеж Д.Р. и сообщат в какой банк и когда прийти, однако ей никто не перезвонил. Впоследствии она написала заявление на возврат денежных средств, однако ей было отказано. (Т.4 л.д.154-158). В судебном заседании пояснила, что ущерб в сумме 3800 рублей ей возмещен в полном объеме, претензий не имеет, от исковых требований отказывается;

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.03.2020, согласно которому Потерпевший №8 опознала ФИО187, как лицо, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 3500 рублей и писала заявление на возврат ей денежных средств. (Т.4 л.д.166-169);

-протоколом выемки от 13.03.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №8 договора, заключенного между ней и ИП Теучеж Д.Р. и заявления на возврат денежных средств.(Т.4 л.д.172-175);

-протоколом осмотра документов от 13.03.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №8 договора от 18.05.2017, заключенного между ней и ИП Теучеж Д.Р., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 3500 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и заявления на возврат денежных средств.(Т.4 л.д.176-178);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому от имени Потерпевший №8 заявка в банк (в том числе онлайн) на получение кредита не поступала.(Т.4 л.д.188);

-ответ на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №8 в банк не поступала.

(Т.4 л.д.190-193);

9. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №9, согласно которым 17.05.2017 на одной из улиц г.Барнаула она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, она прошла в офис по адресу: <адрес>, здание «КДМ», офис 420, где находилась девушка, которая представилась

менеджером ИП Теучеж Д.Р., заверила её в 100% получении кредита, сообщила, что для получения кредита в размере 50 000 рублей необходимо заполнить заявку и заплатить 300 рублей, что она и сделала. Через некоторое время девушка-менеджер сообщила об одобрении кредита, после чего она подписала договор и заплатила 3500 рублей, девушка-менеджер сообщила ей о том, что заявку ей одобрили в «Россельхозбанке» и «УБРиР» и ушла. 19.05.2017 она пришла ИП Теучеж Д.Р. и потребовала возврата денежных средств, поскольку кредит она не получила менеджер попросила написать её заявление на возврат денежных средств, что она и сделала, однако в возврате денег ей было отказано, впоследствии она написала заявление в полицию. (Т.4 л.д.211-214) В судебном заседании пояснила, что причиненный ущерб в сумме 3800 рублей ей возмещен в полном объеме, претензий не имеет, от исковых требований отказывается;

-протоколом выемки от 08.05.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №9 договора, заключенного между ней и ИП Свидетель №61 и заявления на возврат ей денежных средств. (Т.4 л.д.225-228);

-протоколом осмотра документов от 10.09.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №9 договора от 17.05.2017, заключенного между ней и ИП Теучеж Д.Р., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 3500 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и заявления на возврат ей денежных средств от 17.05.2017. (Т.4 л.д.229-231);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №9 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.5 л.д.5-8);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому Потерпевший №9 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.5 л.д.10);

10. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №10, согласно которым в середине мая 2017 года у нее возникла необходимость в получении кредита, банки в выдачи кредита отказывали, в одном из продуктовых магазинов г. Барнаула, 23.05.2017 она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита и позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, договорилась с менеджером о встрече в здании «КДМ» по адресу: <адрес>. 24.05.2017 она приехала в вышеуказанный, где находилась девушка, которую в дальнейшем она опознала как Зонову Ю.А. последняя сообщила, что для оформления кредита необходимо заполнить заявку и оплатить 300 рублей, что она и сделала. ФИО187 созвонилась с сотрудником безопасности и через некоторое время сообщила, что кредит в банке ей одобрен, необходимо оплатить сотруднику безопасности банка 10000 рублей, однако у нее имелось только 5000 рублей, ФИО187 ответила, что для задатка сотруднику безопасности данной суммы будет достаточно, а после получения кредита необходимо будет внести оставшиеся 5000 рублей. Затем она заполнила договор не читая и заплатила 5000 рублей, Через некоторое время позвонил мужчина, сообщил, что для получения кредита необходимо проехать в банк «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, что она и сделала, однако в выдаче кредита ей было отказано. Впоследствии она написала заявление на возврат денежных средств, однако ей было отказано в их возврате. Ущерб, причиненный преступлением в размере 5300 рублей является для нее значительным, поскольку ее доход составляет пенсия в размере 11 000 рублей в месяц, из данных денежных средств она оплачивает коммунальные услуги около 3000 рублей в месяц, на лекарственные препараты тратит около 2000 рублей, кроме того материально помогает дочери с детьми около 3000 рублей ежемесячно, покупая им необходимые средства гигиены, одежду, оставшиеся у нее денежные средства она тратит на приобретение продуктов. (Т.5 л.д.26-30);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.05.2019, согласно которому Потерпевший №10 опознала ФИО187, как девушку, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.5 л.д.37-40);

-протоколом выемки от 20.05.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №10 копии договора, заключенного между ней и ИП Свидетель №61 и копии заявления на возврат ей денежных средств. (Т.5 л.д.44-47);

-протоколом осмотра документов от 20.05.2019, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №10 копии договора от 17.05.2017, заключенного между ней и ИП Теучеж Д.Р., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 5000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и копии заявления на возврат денежных средств от 26.05.2017. (Т.5 л.д.48-51);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому ФИО442. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.

(Т.5 л.д.60-63);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 01.10.2020, согласно которому Потерпевший №10 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.5 л.д.65);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому Потерпевший №10 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.5 л.д.67);

11. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №11, согласно которым в мае 2017 у нее возникла необходимость в получении кредита, на остановке общественного транспорта в <адрес> она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 12.05.2017 она приехала в вышеуказанный офис, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как ФИО187, последняя сообщила, что для получения кредита в размере 400000 рублей необходимо заполнить заявку и оплатить 300 рублей, заверила её в 100 % получении кредита. Она согласилась воспользоваться их услугой и передала девушке денежные средства в сумме 300 рублей, заполняла заявку, ФИО187 ей пояснила, что разошлет ее заявку по банкам – партнерам, кроме того, пояснила, что необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 30000 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. 11.05.2017 ей позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты денежных средств в размере 11000 рублей, оставшиеся 19000 рублей за работу их фирмы ей нужно будет оплатить после получения кредита. 12.05.2017 она приехала в офис, подписала договор не читая и передала ФИО187 11000 рублей она сообщила об одобрении кредита двумя банками: «УБРиР», «Россельхозбанк», сказала, что в течение дня ей позвонят сотрудники ИП Теучеж Д.Р. и сообщат, куда необходимо подойти за его получением, однако ей никто не перезвонил, она поняла, что её обманули. Впоследствии она пришла в офис требовала у ФИО187 возврата денежных средств денежные средства, однако последняя с ней разговаривала грубо, в возврате бело отказано. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 11300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее доход составлял 9000 рублей в месяц, из которых она оплачивает коммунальные услуги около 3000 рублей, тратит на лекарственные препараты, оплачивает кредитные обязательства в размере 5000 рублей (Т.5 л.д.84-88);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 10.11.2020, согласно которому Потерпевший №11 опознала ФИО187 как лицо, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 11000 рублей. (Т.5 л.д.92-95);

-протоколом выемки от 10.11.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №11 копии договора, заключенного между ней и ИП Теучеж Д.Р. (Т.5 л.д.97-100);

-протокол осмотра документов от 10.11.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятой у Потерпевший №11 копии договора от 12.05.2017, заключенного между ней и ИП Теучеж Д.Р., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 11000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.5 л.д.101-102);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 26.11.2020, согласно которому Потерпевший №11 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.

(Т.5 л.д.111);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 21.12.2020, согласно которому Потерпевший №11 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.5 л.д.113);

12. показаниями потерпевшей Потерпевший №12, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в июне 2017 года у нее возникла необходимость в получении кредита, банки в выдачи кредита отказывали, на остановке общественного транспорта в г. Барнауле, она увидела объявление организации, оказывающей помощь в его получении, вне зависимости от кредитной истории. 23.06.2017 она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, договорилась с менеджером о встрече в здании «КДМ» по адресу: <адрес>. 24.06.2017 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую в дальнейшем она опознала как ФИО187, последняя сообщила, что для оформления кредита в размере 200000 рублей Потерпевший №12 необходимо заполнить заявку и оплатить 300 рублей, заверила её в 100 % его получении, сообщила, что ее заявку разошлют по банкам-партнерам, она согласилась воспользоваться их услугой и передела ФИО187 денежные средства в сумме 300 рублей. Через некоторое время ей на сотовый позвонил парень и сообщил, что кредит одобрен и необходимо заплатить 7000 рублей службе безопасности, это 7,5 % от суммы кредита, однако у нее было только 3500 рублей, парень согласился на указанную сумму и она поехала в офис. В офисе находилась ФИО187, которой она передала 3500 рублей, заполнила договор не читая. ФИО187 сообщила, что ей одобрен кредит банками «Восточный» и «Россельхозбанк». Около 13 часов 24.06.2017 ей позвонил мужчина и сообщил о необходимости быстро подъехать в банк «Восточный», где ей одобрили кредит, находящийся в районе «Норд-веста», на пересечении улиц Северо-Западная и проспекта Ленина в г. Барнауле, что она и сделала, однако в банке ей сообщили, что с ИП «Свидетель №61» они не работают, она поняла, что ее обманули. Выйдя из банка, она позвонила сотруднику ИП «Свидетель №61», но телефон последнего был недоступен, офис был закрыт, она обратилась с заявлением в полицию. Ущерб причиненный преступлением, составил 3800 рублей (Т.5 л.д.130-134) В судебном заседании пояснила, что ущерб ей возмещен в полном объеме, претензий не имеет, от исковых требований отказывается;

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 08.05.2020, согласно которому Потерпевший №12 опознала ФИО187 как лицо, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который отдала 11000 рублей. (Т.5 л.д.138-141)

-протоколом выемки от 08.05.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №12 копии договора, заключенного между ней и ИП «Теучеж Д.Р.» (Т.5 л.д.144-147)

-протоколом осмотра документов от 08.05.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятой у Потерпевший №12 копии договора от 24.06.2017, заключенного между ней и ИП «Теучеж Д.Р.», согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 3500 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.5 л.д.148-150)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №12 в ФИО6 с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.5 л.д.161-164)

13. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №13, согласно которым в середине июня 2017 года у нее возникла необходимость в получении кредита, банки в выдачи кредита отказывали, на остановке общественного транспорта на <адрес>, расположенной по <адрес> в <адрес>, она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита в независимости от кредитной истории, в 20-х числах июня она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером о встрече в здании «КДМ» по адресу: <адрес>. В вечернее время она приехала в офис по указанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как ФИО187, последняя сообщила, что для получения кредита в размере 50000 рублей необходимо заполнить заявку и оплатить 300 рублей, сообщила, что их клиенты в 99- 100 % случаях получают кредиты. Она согласилась воспользоваться их услугой и передала ФИО187 денежные средства в сумме 300 рублей, кто заполнял заявку на кредит она не помнит. Забрав заявку, ФИО187 сообщила, что с ней в ближайшее время свяжется сотрудник банка и она покинула офис. В этот же день ей позвонили и сообщили об одобрении кредита и необходимости внести задаток в размере 5000 рублей, кроме того, после получения кредита необходимо было еще внести определенную сумму, какую именно она не помнит. 25.06.2017 она приехала в офис и передала ФИО187 5000 рублей, документов об оплате последняя ей не выдала, не читая заполнила два экземпляра договора, ФИО187 сообщила, что кредит одобрен банками «ОТП», «Россельхозбанк» и в ближайшее время с ней свяжется сотрудник одного из банков. Однако, ей никто не перезвонил, на её телефонные звонки не отвечали, в связи с чем, 26.06.2017 она поехала в офис, но он оказался закрыт, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию с заявлением. Ущерб, причиненный преступлением в размере 5300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее доход составляет пенсия в размере 8 000 рублей в месяц и заработная плата - 11000 рублей, из которых она оплачивает коммунальные услуги около 3000 рублей в месяц, на лекарственные препараты тратит около 4 000 рублей, оплачивает кредитные обязательства в размере 4000 рублей. (Т.5 л.д.179-182, 183-186) В судебном заседании пояснила, что ущерб ей возмещен в полном объеме, претензий не имеет, от исковых требований отказывается;

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.11.2020, согласно которому Потерпевший №13 опознала ФИО187, как лицо, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей. (Т.5 л.д.189-192)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №13 в банк не поступала. (Т.5 л.д.194)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №13 в банк не поступала. (Т.5 л.д.196-199)

-ответом на запрос АО «ОТПбанк» от 08.12.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №13 в банк не поступала. (Т.5 л.д.201-202)

14. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №14, согласно которым 07.06.2017 года в г. Барнауле она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении и договорилась о встрече в офисе по адресу: <адрес>, здание «КДМ», офис № 420. Она приехала в вышеуказанный офис, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как ФИО187 последняя сообщила, что она является менеджером ИП «Теучеж Д.Р.» и заверила её, что в случае обращения в указанную организацию она 100% получит кредит, кроме того сообщила, что для получения кредита в размере 300000 рублей необходимо оформить заявку и оплатить 300 рублей, что она и сделала, после оформления документов ФИО187 сообщила, что необходимо немного подождать. Через некоторое время ей позвонили и сообщили об одобрении кредита. На следующий день она пришла в офис, заполнила договор и передала ФИО187 4000 рублей, в договоре были указаны банки, в которых одобрили кредит. «Россельхозбанк» и «УБРиР». Через некоторое время ей позвонил мужчина из офиса ИП Свидетель №61 и сообщил о необходимости проехать в отделение «Россельхозбанк» и получить кредит, что она и сделала, однако отделение «Россельхозбанк», по адресу <адрес>, было закрыто. На следующий день она поехала в отделение другого офиса «Россельхозбанк», однако ей сообщили, что организацию ИП «Теучеж Д.Р.» они не знают и для получения кредита ей необходимо подавать в их банк заявку, она поняла, что её обманули. На следующий день она приехала в офис написала заявление на возврат денежных средств, однако ей было отказано в возврате денежных средств. Ущерб, причиненный преступлением составил 4300 рублей (Т.5 л.д.217-221)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 11.03.2020, согласно которому Потерпевший №14 опознала ФИО187, как лицо, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 4000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.5 л.д.229-232)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому от имени Потерпевший №14 в банк поступала заявка на получение кредита 14.06.2017, в выдаче кредита отказано. (Т.5 л.д.234)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому от имени Потерпевший №14 поступала заявка в банк на получение кредита 09.06.2017, в выдаче кредита было отказано. (Т.5 л.д.236-239)

15. показаниями потерпевшего Потерпевший №15, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым 21.06.2017 в г. Барнауле, он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредитов, он позвонил и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, здание «КДМ», офис № 420. Приехав в офис, он увидел девушку, которую он в дальнейшем опознал как ФИО187, последняя сообщила, что является менеджером ИП «Теучеж Д.Р.», заверила его в 100% получения кредита, кроме того сообщила, что для получения кредита в размере 90000 рублей необходимо оформить заявку и оплатить 300 рублей, что он и сделал. В этот же день или на следующий ему позвонил сотрудник ИП Свидетель №61, сообщил об одобрении кредита и необходимости явится в офис для заключения договора. Через несколько дней он пришел в офис заполнил бланк договора и передал ФИО187 взнос 3600 рублей, в договоре были указаны два банка в котрых ему одобрили кредит: «УБРиР» и «Россельхозбанк». После чего он поехал в «Росельхозбанк», точный адрес не помнит, где ему отказали в выдаче кредита, пояснили, что они не работают с организациями. Впоследствии он написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. В результате совершенного преступления ему был причинен материальный ущерб в сумме 6300 рублей, который является для него значительным, поскольку его заработная плата составляет 13 000 рублей, из своего дохода он оплачивает коммунальные услуги в сумме 2000 рублей, оплачивает кредит в сумме 2400 рублей, на иждивении находится дочь возрастом 11 лет, которая проживает с ним. (Т.6 л.д.11-15). В судебном заседании пояснил, что ущерб возмещен, претензий он не имеет, от иска отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 25.03.2020, согласно которому Потерпевший №15 опознал ФИО187 как девушку, с которой по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 6000 рублей. (Т.6 л.д.19-22)

-ответом на запрос АО «ОТПбанк» от 13.08.2020, согласно которому Потерпевший №15 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.6 л.д.24)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому Потерпевший №15 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.6 л.д.26)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №15 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался.

(Т.6 л.д.28-31)

-ответом на запрос АО КБ «ФорБанк» от 18.08.2020, согласно которому Потерпевший №15 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.6 л.д.33)

16. показаниями потерпевшей Потерпевший №16, допрошенной в судебном заседании и подтвердившй показания, данные в ходе предварительного следствия согласно которым 21.06.2017 на одном из столбов в г. Барнауле она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, здание «КДМ», офис 420. Она совместно со своей дочерью Свидетель №33, проехала в вышеуказанный офис, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как ФИО187, последняя сообщила, что является менеджером ИП «Свидетель №61», заверила её в 100 % получении кредита, сообщила, что для получения кредита в размере 100000 рублей необходимо оформить заявку и договор об оказании услуг, внести страховой взнос, подтверждающий платежеспособность клиента в сумме 7200 рублей. Однако, при себе у неё имелось только 3600 рублей, которую она и передала ФИО187 и они ушли. В вечернее время ей сообщили об одобрении кредита в «Форбанк» и еще каком-то банке, она поехала в отделение «Форбанк», однако в выдаче кредита ей было отказано. Впоследствии она написала заявление на возврат денежных средств, однако ей было отказано, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. (Т.6 л.д.48-52, 59-63) В судебном заседании пояснила, что ущерб возмещен, претензий она не имеет, от иска отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 12.11.2019, согласно которому Потерпевший №16 опознала ФИО187 как девушку, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 3300 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.6 л.д.55-58)

- показаниями свидетеля Свидетель №33, которая дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №16 (Т.6 л.д.64-68)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 12.11.2019, согласно которому Свидетель №33 опознала ФИО187 как девушку, с которой по адресу: <адрес>, Потерпевший №16 заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 3300 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.6 л.д.71-74)

-ответом на запрос АО «ОТПбанк» от 08.12.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №16 в банк не поступала.(Т.6 л.д.76-77)

-ответом на запрос АО КБ «ФорБанк» от 23.11.2020, согласно которому Потерпевший №16 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.6 л.д.79).

17. показаниями потерпевшей Потерпевший №17, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия в соответствии с которыми в середине июля 2017 года у нее возникла необходимость в получении кредита, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта «КДМ», расположенной по <адрес> в г. Барнауле она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, независимо от кредитной истории, она позвонила по указанному номеру и договорилась с менеджером о встрече по адресу: г. Барнаул, пр-т Строителей, 16, офис 420. 29.07.2017 она приехала в вышеуказанный офис, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как Золотавину М.А., последняя сообщила, что для получения кредита в размере 100000 рублей необходимо заполнить заявку и оплатить 300 рублей, что она и сделала, Золотавина М.А. сообщила, что с ней свяжется их сотрудник. Через час ей позвонил мужчина и сообщил об одобрении кредита, необходимости приехать в офис для заключения договора и оплатить 7,5% от суммы кредита 7500 рублей, она сообщила, что у неё имеется только 5000 рублей, он сообщил, что после получения кредита она должна будет внести недостающую сумму-2500 рублей она согласилась. 31.07.2017 она приехала в офис к Золотавиной М.А., заполнила договор не читая, заплатила 5000 рублей, последняя сообщила об одобрении кредита банками: «УБРиР» и «Росбанк» и она ушла. В этот же день ей позвонил мужчина заверил, что все идет по плану, и он с ней свяжется 01.08.2017 и скажет куда и в какое время ей следует приехать для получения денежных средств, однако указанного числа ей никто не позвонил. 02.08.2017 она пришла в офис, однако он был закрыт. 14.08.2017 она вновь поехала в офис, он был закрыт, однако она увидела как из офиса вышла Золотавина М.А., она поняла, что она все это время находилась в офисе и была закрыта изнутри. У данного офиса стояли четверо обманутых граждан, которые стали требовать у неё возврата денежных средств, последняя сообщила, что денег у неё нет и она написали заявление в полицию. Причиненный ущерб, в размере 5300 рублей является для нее значительным, поскольку ее заработная плата составляет 20 000 рублей в месяц, из данных денежных средств она оплачивает коммунальные услуги около 4000 рублей в месяц, оплачивает кредитные обязательства в размере около 10000 рублей (Т.6 л.д.93-97)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 15.01.2021, согласно которому Потерпевший №17 опознала Золотавину М.А., как девушку, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей. (Т.6 л.д.100-103)

-протоколом выемки от 01.08.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №17 копии договора, заключенного между ней и ИП «Теучеж Д.Р.» (Т.6 л.д.110-113)

-протоколом осмотра документов от 01.08.2019, в котором зафиксирован осмотр изъятой у Потерпевший №17 копии договора от 31.07.2017, заключенного между ней и ИП «Теучеж Д.Р.», согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 5000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.6 л.д.114-117)

-ответом на запрос ПАО «Росбанк» от 21.08.2020, согласно которому Потерпевший №17 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.6 л.д.126)

-ответ на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому Потерпевший №17 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.6 л.д.128)

18. показаниями потерпевшего Потерпевший №18, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале июля 2017 года у него возникла необходимость в получении кредита, ввиду плохой кредитной истории в банки он обращаться не стал, 5.07.2017 в дневное время на остановке общественного транспорта <адрес> он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, он позвонил на номер телефона указанный в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 18.07.2017 он приехал в офис, где находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как Золотавину М.А., последняя заверила его в 100 % получении кредита и сообщила, что для его получения необходимо оформить заявку и оплатить 300 рублей, что он и сделал. Через несколько часов ему позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явится в офис для заключения договора и оплаты 7500 рублей, кроме того, после получения кредита необходимо будет доплатить 3750 рублей, что в общей сложности и составит 7,5 процентов от суммы кредита. 20.07.2017 в утреннее время он приехал в офис данной организации, где находилась ФИО188, заполнил договор, передал последней 7500 рублей, никаких документов о передачи денежных средств составлено не было. ФИО188 сообщила, что ему необходимо проехать в банк «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес> «А» за получением кредита, где 20.07.2017 в выдаче кредита ему было отказано. Впоследствии он написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Причиненный ущерб преступлением в размере 7800 рублей является для него значительным, поскольку его супруга не работает, находится в декретном отпуске, получает алименты в размере 10000 рублей, ее заработная плата составляет 15000 рублей, из общего дохода семьи они оплачивают кредитные обязательства в размере 3500 рублей, аренду квартиры в размере 11000 рублей. (Т.6 л.д.142-146). В судебном заседании пояснил, что ущерб ему возмещен в полном объеме, претензий не имеет, от исковых требований отказывается;

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 27.06.2019, согласно которому Потерпевший №18 опознал ФИО188, как девушку, с которой по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдала 300 рублей, заключал договор, за который отдал 7500 рублей. (Т.6 л.д.149-152)

-протоколом выемки от 27.06.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №18 копии договора, заключенного между ним и ИП Теучеж Д.Р. и копии заявления на возврат денежных средств. (Т.6 л.д.156-159)

-протоколом осмотра документов от 27.06.2019, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №18 копии договора от 20.07.2017, заключенного между ним и ИП Теучеж Д.Р., согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 7500 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и копии заявления на возврат денежных средств от 20.07.2017. (Т.6 л.д.160-164)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №18 в банк не поступала. (Т.6 л.д.174)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №18 в банк не поступала.

(Т.6 л.д.176-179)

18. показаниями потерпевшей Потерпевший №19, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым 26.07.2017 ей понадобились денежные средства в сумме 50000 рублей, банки отказывали в выдаче кредита, на остановке в г.Барнауле она увидела объявление организации, оказывающей помощь в его получении, 26.07.2017 она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, офис 420. 26.07.2017 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где девушка, которую он в дальнейшем опознал как Золотавину М.А., последняя заверила его в 100 % получении кредита, он оформил заявку на его получение и оплатил 300 рублей. Золотавина М.А. ей пояснила, что разошлет ее заявку по банкам – партнерам, кроме того, пояснила, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 5000 рублей. 28.07.2017 ей позвонил мужчина – сотрудник ИП «Теучеж Д.Р.», и пояснил, что по ее заявке принято положительное решение необходимо заполнить договор и оплатить 5000 рублей, мужчина был убедителен и она 28.07.2017 поехала в офис, Золотавина М.А., распечатала договор в двух экземплярах, который она подписала не читая, заплатила 5000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Золотавина М.А. ей пояснила, что ей одобрено в двух банках: «Россельхоз» и «УБРиР». Золотавина М.А. ей пояснила, что она может проследовать в один из вышеперечисленных банков для получения кредита, она проследовала в «Россельхозбанк», расположенный в г. Барнауле, однако менеджер банка ей сказала, что для получения кредита необходимо в банке оставить самостоятельно заявку, они с ИП «Теучеж Д.Р.» не работают. Через два дня она приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Причиненный ущерб в размере 5300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее пенсия составляет 13000 рублей, она оплачивает коммунальные платежи около 3000 рублей, на лекарства тратит 4000 рублей, платит кредит с месячным платежом 1800 рублей. (Т.6 л.д.200-204) В судебном заседании пояснил, что ущерб ей возмещен в полном объеме, претензий не имеет, от исковых требований отказывается;

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3, аналогичными показаниям потерпевшей Потерпевший №19(Т.6 л.д.212-216);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 12.03.2020, согласно которому Потерпевший №19 опознала ФИО188 как девушку, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.6 л.д.208-211)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №19 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.6 л.д.218-221)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому Потерпевший №19 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.6 л.д.223)

20. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №20, согласно которым 04.08.2017 на одной из остановок общественного транспорта, она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, пришла в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где увидела девушку, которую в дальнейшем опознала как Золотавину М.А., последняя заверила её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку на получение кредита и оплатила 300 рублей. Золотавина М.А. сообщила, что после одобрения заявки, необходимо будет заключить договор и заплатить около 4000 рублей. 08.08.2017 она пришла в вышеуказанный офис, где с Золотавиной М.А. заполнила бланк договора, и оплатила страховой взнос 3750 рублей. Золотавина М.А. передала ей ее договор с указанием наименований банков в которых ей одобрили кредит: «УБРиР» и «Россельхозбанк». В этот же день она посетила указанные Золотавиной М.А. отделения банков, где ей без объяснения причин было отказано в выдачи кредита. На следующий день она пришла в офис и хотела вернуть денежные средства, однако Золотавина М.А. пояснила, что денежные средства уплачены за работу менеджера, последняя дала ей номер телефона директора указанной фирмы, однако трубку никто не брал, она, поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в полицию. Ущерб, причиненный ей преступление составил 4050 рублей. (Т.7 л.д.1-5, 6-9, 10-12)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 07.10.2020, согласно которому Потерпевший №20 опознала Золотавину М.А. как девушку, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 3750 рублей. (Т.7 л.д.21-24)

-протоколом выемки от 05.02.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №20 копии договора, заключенного между ней и ИП Свидетель №61 и копии заявки. (Т.7 л.д.28-30)

-протоколом осмотра документов от 05.02.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №20 копии договора от 08.08.2017, заключенного между ней и ИП Теучеж Д.Р., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 3750 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и копии заявки от 04.08.2017. (Т.7 л.д.31-33)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому КозинцеваС.С. обращалась в банк с заявкой на получение кредита 09.08.2017, в выдаче кредита отказано.(Т.7 л.д.43-46)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому Потерпевший №20 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.7 л.д.48)

21. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №21, согласно которым в августе 2017 у нее возникла необходимость в получении кредита, в виду плохой кредитной истории в банки она обращаться не стала, на остановке общественного транспорта в г. Барнауле, она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 10.08.2017 она приехала в офис, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как ФИО188, сообщила последней о необходимости получения кредита в размере 50000 рублей, на что девушка сообщила, что для его оформления необходимо заполнить заявку и оплатить 300 рублей., заверила её в 100 % его получении, в случае обращениях в их организацию. Она согласилась воспользоваться их услугой заполнила заявку и оплатила 300 рублей, чеков об оплате девушка не составляла. Забрав заявку, девушка ей сообщила, что ей перезвонят и она покинула офис. 11.08.2017 в дневное время, ей поступил звонок от менеджера ИП «Теучеж Д.Р.» и ее пригласили в офис для оформления кредита и сообщили, что для оплаты их услуг нужно будет заплатить денежные средства в сумме 3750 рублей, на что она согласилась. В этот же день, 11.08.2017 она направилась в офис, где передала ФИО188 для заключения договора 3750 рублей и подписала договор. ФИО188 сообщила ей одобрении кредита банком «УБРиР», расположенным по адресу: <адрес>, напротив «Нового рынка». Когда она пришла в банк, в выдаче кредита ей было отказано. Вернувшись в офис ИП «Теучеж Д.Р.» требовала вернуть ей денежные средства, на что Золотавина М.А. сказала, что вызовет сотрудников полиции, когда приехали сотрудники полиции она проследовала с ними в отдел и написала заявление. Ущерб причиненный ей преступлением составил 4050 рублей.(Т.7 л.д.64-67)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 02.06.2020, согласно которому Потерпевший №21 опознала ФИО188 как девушку, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 3750 рублей. (Т.7 л.д.71-74)

-протоколом выемки от 02.06.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №21 копии договора, заключенного между ней и ИП Теучеж Д.Р. и копии заявки. (Т.7 л.д.77-80)

-протоколом осмотра документов от 05.06.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №21 копии договора от 11.08.2017, заключенного между ней и ИП Теучеж Д.Р., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 3750 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и копии заявки от 11.08.2017.(Т.7 л.д.81-84)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому Потерпевший №21 обращалась в банк с заявкой на получение кредита 12.08.2017, в выдаче кредита отказано.(Т.7 л.д.94)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №21 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.7 л.д.96-99)

-ответом на запрос АО «ОТПбанк» от 08.12.2020, согласно которому Потерпевший №21 обращалась в банк с заявкой на получение кредита 12.08.2017, в выдаче кредита отказано. (Т.7 л.д.101-102)

22. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №22, согласно которым в августе 2017 года в общественном транспорте она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, поскольку ей необходим был кредит она пошла в офис по адресу указанному в объявлении: <адрес>. В офисе находилась девушка, которую в дальнейшем она опознала как ФИО188 В., последняя заверила её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку на его получение и оплатила 300 рублей и ушла. Через некоторое время ей позвонили и сообщили об одобрении кредита, необходимости прийти в офис для заключении договора и оплаты 7500 рублей. В августе-сентябре 2017 года, она приехала в офис, заключила договор и оплатила 7500 рублей, за получение кредита в размере 100000 рублей, в договоре были указаны два банка одобрившие ей кретит: «УБРиР» и «Россельхозбанк». Впоследствии она поехала в банк, какой именно не помнит за кредитом, однако в его получении ей было отказано, она позвонила по номеру телефона, указанному в договоре и сообщила сотруднику ИП Теучеж Д.Р., что кредит она не получила, ей посоветовали приехать в офис и написать заявление на возврат денежных средств, что она и сделала, однако ей ничего не вернули, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. В результате совершенного преступления ей был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 7800 рублей, поскольку она временно не трудоустроена, на иждивении находится двое несовершеннолетних детей. (Т.7 л.д.117-121, 122-125)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 27.04.2020, согласно которому Потерпевший №22 опознала ФИО188 как девушку, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 7500 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.7 л.д.129-132)

-протоколом выемки от 27.04.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №22 копии договора, заключенного между ней и ИП Теучеж Д.Р. (Т.7 л.д.135-138)

-протоколом осмотра документов от 27.04.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №22 копии договора от 28.08.2017, заключенного между ней и ИП Теучеж Д.Р., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 7500 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.7 л.д.139-141)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №22 обращалась в банк с заявкой на получение кредита 30.08.2017, в выдаче кредита отказано. (Т.7 л.д.155-158)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому Потерпевший №22 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.7 л.д.160)

23. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №23, согласно которым 19.09.2017 на одной из остановок общественного транспорта, она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, она с внучкой Свидетель №35 пришли в офис, расположенный по адресу: <адрес>, где находилась девушка, пояснившая, что она является менеджером ИП ФИО176, заверила, что их клиенты в 100 % случаях получают кредиты, она пояснила ей, что необходим кредит в сумме 70000 рублей, на что девушка сообщила о необходимости составить заявку на получение услуг, заплатить 300 рублей, что она и сделала. Затем менеджер передала ей свой экземпляр заявки, в котором прописала наименование банков, в которых ей должен быть одобрен кредит, это были отделения «АТБ», «Сбербанк», «ФИО6» и др. Менеджер сообщила, что после одобрения ее заявки, с ней необходимо будет заключить договор на получения кредита, за который она должна будет заплатить около 4000 рублей и она ушла. 19.09.2017 ей позвонили мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости прийти в офис для составления договора. 19.09.2017 она пришла в офис, заполнила договор и оплатила 4500 рублей, после чего менеджер передала договор в котором указала наименование банков, в которых ей одобрили кредит: «Бинбанк» и «Россельхозбанк». В этот же день она посетила указанные девушкой отделения банков, однако в выдаче кредитов ей было отказано. Впоследствии она написала заявление на возврат денежных средств, однако ей было отказано в их возврате. Ущерб, причиненный преступлением составил 4800 рублей (Т.7 л.д.176-180)

-протоколом выемки от 27.03.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №23 копии договора, заключенного между ней и ИП Теучеж Д.Р., копии заявления на возврат денежных средств и копии заявки. (Т.7 л.д.189-192)

-протоколом осмотра документов от 27.03.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №23 копии договора от 19.09.2017, заключенного между ней и ИП Коврига, согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 4500 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, копии заявки от 19.09.2017 и копии заявления на возврат денежных средств от 21.09.2017.

(Т.7 л.д.193-195);

- показаниями свидетеля Свидетель №35, которая дала показания, аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №23 (Т.7 л.д.205-209);

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 21.08.2020, согласно которому Свидетель №35 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.7 л.д.215);

-ответом на запрос АО «ФИО6» от 03.09.2020, согласно которому Свидетель №35 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.7 л.д.217);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 26.11.2020, согласно которому от имени Потерпевший №23 поступала заявка в банк на получение кредита 20.09.2017, в выдаче кредита отказано. (Т.7 л.д.219)

-ответом на запрос ПАО Банк «ФК Открытие» от 22.01.2021, согласно которому заявка от Потерпевший №23 в банк не поступала.(Т.7 л.д.221)

24.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №24, согласно которым в октябре 2017 года у нее возникла необходимость в получении кредита, банки в выдаче кредита отказывали, в г. Барнауле на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 18.10.2017 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как ФИО188, последняя заверила её в 100 % получении кредита, она оформила заявку на получение кредита и оплатила требуемые менеджером 300 рублей за оформление заявки. ФИО188 пояснила, что разошлет ее заявку по банкам – партнерам, после получения результатов ей необходимо будет приехать в офис для составления договора и оплаты 7,5% от суммы кредита в 60000 рублей-4500 рублей и она ушла. Указанного числа ей позвонили, сообщили об одобрении кредита, необходимости явится в офис заключить договор и оплатить 2000 рублей, оставшиеся 2500 рублей за работу их фирмы необходимо будет оплатить после получения кредит, что она и сделала. После заполнения всех документов и заключения договора, ФИО188 ей сообщила об одобрении кредитов в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР», однако банки она посещать не стала, поскольку начала понимать, что ее обманывают. 19.10.2017 она приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. В результате совершенного преступления ей причинен материальный ущерб в сумме 2300 рублей (Т.7 л.д.236-240, Т.8 л.д.1-5)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 10.10.2020, согласно которому Потерпевший №24 опознала ФИО188 как девушку, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 2000 рублей, писала заявление на возврат денежных средств. (Т.8 л.д.11-14);

-протоколом выемки от 17.04.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №24 копии договора, заключенного между ней и ИП Коврига М.В., копии заявления на возврат денежных средств и копии заявки.(Т.8 л.д.17-20);

-протоколом осмотра документов от 17.04.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №24 копии договора от 18.10.2017, заключенного между ней и ИП ФИО176, согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 2000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, копии заявки от 18.10.2017 и копии заявления на возврат денежных средств от 19.10.2017.

(Т.8 л.д.21-24);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому Потерпевший №24 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.8 л.д.35);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому от имени Потерпевший №24 поступала заявка в банк на получение кредита 19.10.2017, в выдаче кредита отказано.(Т.8 л.д.37-40).

25. показаниями потерпевшего Потерпевший №25, допрошенного в судебном заседании и подтвердившим свои показания в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале февраля 2018 года, на одной из остановок общественного транспорта, он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, офис *** (здание «КДМ»). 14.02.2018 он пришел в вышеуказанный офис, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как ФИО7, последний заверил его, что клиенты ИП ФИО176 в 100% случаях получают кредиты, даже при отрицательной кредитной истории. Он сообщил ФИО7, что ему необходим кредит в сумме 50 000 рублей, последний попросил его составить заявку на получение услуг и договор об оказании услуг. Токмаков А.А. с его слов заполнил бланк заявки и бланк договора, сообщил об одобрении кредита на вышеуказанную сумму, сообщил, что ему необходимо оплатить работу менеджера и страховой взнос, подтверждающий платежеспособность клиента, назвав сумму в 6 000 рублей за договор и 300 рублей за заявку, он оплатил. Токмаков А.А. передал ему его экземпляр договора и сообщил, что до вечера с ним свяжется работник одного из банков и он ушел. Однако ему никто не позвонил, на его телефонные звонки не отвечал, в связи с чем, он сам пришел в офис, где находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как ФИО188, и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули и он обратился в полицию. В результате совершенного преступления ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 6300 рублей, данный ущерб для него является значительным, поскольку его пенсия составляет 16000 рублей, из которой он оплачивает коммунальные услуги, приобретает продукты питания и лекарственные средства. (Т.8 л.д.55-59);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 12.03.2020, согласно которому Потерпевший №25 опознал Токмакова А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую заплатил 300 рублей, заключал договор, за который заплатил 6000 рублей. (Т.8 л.д.67-70);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 12.03.2020, согласно которому Потерпевший №25 опознал Золотавину М.А. как девушку, с которой по адресу: <адрес>, он писал заявление на возврат денежных средств. (Т.8 л.д.71-74)

-протоколом выемки от 12.03.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №25 копии договора, заключенного между ним и ИП ФИО176(Т.8 л.д.77-80)

-протоколом осмотра документов от 12.03.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятой у Потерпевший №25 копии договора от 14.02.2018, заключенного между ним и ИП ФИО176, согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 6000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.8 л.д.81-83)

-ответом на запрос ПАО «Совкомбанк» от 11.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №25 в банк не поступала. (Т.8 л.д.91)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №25 обращался в банк с заявкой на получение кредита 16.02.2018, в выдаче кредита отказано. (Т.8 л.д.93-96)

26. оглашеннымипоказаниями потерпевшего Потерпевший №26, согласно которым в начале февраля 2018 года, ему понадобились денежные средства в сумме 500 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке у вокзала в г. Барнаул, он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. В начале февраля 2018 года он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Токмакова А.А., последний распечатал анкету, которую он заполнил, оплатил 300 рублей за её оформление. Мужчина сообщил, что он разошлет его анкету по банкам-партнерам и после получения результатов ему необходимо будет подъехать для заключения договора, на его вопрос о возможности получения кредита заверил его в получении. В этот же день, ему на телефон позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита, необходимости явится в офис заключить договор и оплатить 15000 рублей. Он приехал в офис, где находился тот же мужчина, который распечатал договор, в двух экземплярах, который он подписал не читая, за его заключение заплатил 15000 рублей. После заполнения всех документов и заключения договора, мужчина пояснил, что ему одобрено в двух банках: «Почта Банк» и еще в одном, название которого не помнит. 08.02.2018 ему позвонил мужчина, сообщил о необходимости приехать в офис и вместе с ним ехать в банк за получением кредита, что он и сделал и они поехали в банк «Почта Банк», по адресу: <адрес>. Около банка мужчина пояснил, чтобы он заходил с центрального входа, а он зайдет со служебного входа, зайдя в банк, он простоял около часа, но его никто не встретил. Он сразу поехал в офис, где сидел мужчина (Токмаков А.А.), который ему пояснил, что он рано уехал из банка, он отдал последнему заявление о возврате ему его денежных средств, однако по его заявлению было принято отрицательное решение. Ущерб, причиненный преступлением в размере 15300 рублей, является для него значительным, поскольку в феврале 2018 года, он официально не работал. (Т.8 л.д.102-105)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.04.2020, согласно которому Потерпевший №26 опознал ФИО7 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую заплатил 300 рублей, заключал договор, за который заплатил 15000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.8 л.д.119-122);

-ответом на запрос АО «ПочтаБанк» от 01.12.2020, согласно которому Потерпевший №26 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.8 л.д.124);

-ответом на запрос АО «ОТП Банк» от 08.12.2020, согласно которому Потерпевший №26 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.8 л.д.126-127);

27.оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №27, согласно которым 27.02.2018 в г. Барнаула он увидел объявление организации, оказывающей помощь в его получении, позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, здание «КДМ», офис ***. Когда он приехал в офис его встретил мужчина, который представился Александром, которого в дальнейшем он опознал как Токмакова А.А., последний сообщил, что является менеджером ИП Коврига М.В., заверил его в 100 % получении кредита, сообщил, что для его получения в сумме 500000 рублей необходимо подать заявку и оплатить 300 рублей, что он и сделал. 28.02.2018 ему позвонил мужчина и попросил прийти в офис для заключения договора, что он и сделал. В офисе находился Токмаков А.А., который передал ему бланк договора, который он заполнил, последний сообщил об одобрении кредитов по его заявке в «Россельхозбанке» и «ОТП Банке», а также о необходимости внести для подтверждения платежеспособности страховой взнос в сумме 3750 рублей, указанную сумму он передал Токмакову. А.А. Он поехал в отделение «Россельхозбанка», расположенное на площади Октября г.Барнаула, где подал заявку, однако в получении кредита ему было отказано. Впоследствии он приехал в офис и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему было отказано и обратился в полицию. Ущерб, причиненный ему преступлением составил 4050 рублей (Т.8 л.д.145-149, 150-154)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.11.2019, согласно которому Потерпевший №27 опознал Токмакова А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую заплатил 300 рублей, заключал договор, за который заплатил 3750 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.8 л.д.161-164)

-протоколом выемки от 13.11.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №27 договора, заключенного между ним и ИП ФИО176 (Т.8 л.д.166-168)

-протоколом осмотра документов от 17.01.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №27 договора от 28.02.2018, заключенного между ним и ИП ФИО176, согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 3750 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.8 л.д.169-171)

-ответом на запрос АО «ОТПбанк» от 13.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №27 в банк не поступала. (Т.8 л.д.180)

-ответ на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому от имени Потерпевший №27 поступала заявка в банк на получение кредита 01.03.2018, в выдаче кредита отказано. (Т.8 л.д.182-185)

28. показаниями потерпевшей Потерпевший №28, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в середине февраля 2018 года, ей понадобились денежные средства в сумме 70 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке у вокзала в г. Барнаул, она увидела объявление организации, оказывающей помощь в его получении, она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, офис 420. 15.02.2018 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, который распечатал заявку на получение кредита, она её заполнила и заплатила 300 рублей за её оформление. Кроме того, мужчина сообщил, что разошлет ее анкету по банкам-партнерам, и когда придут результаты, ей позвонят, заверил её в получении кредита, пояснил, что необходимо будет оплатить 7,5% от суммы кредита т.е. 5250 рублей в качестве вознаграждения и она ушла. В этот же день ей позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита по её заявке и необходимости приехать в офис, заключить договор, оплатить 5250 рублей, что она и сделала, никаких квитанций об оплате денежных средств ей не выдали. После заполнения всех документов мужчина сообщил об одобрении кредитов в «ОТП банк» и «Форбанк», сказал, что она может идти домой, с ней свяжутся по телефону в течение часа и она ушла, однако с ей никто не позвонил. 19.02.2018 она приехала в офис, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как Золотавину М.А. и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 5050 рублей, является для нее значительным, поскольку в феврале 2018 года, ее доход в месяц составлял 15 000 рублей, из которых она оплачивала кредиты с ежемесячным платежом 5000 рублей, коммунальные платежи и аренду за съем жилья 4000 рублей, содержит несовершеннолетнего ребенка. (Т.8 л.д.218-221)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 07.12.2020, согласно которому Потерпевший №28 опознала Золотавину М.А., как девушку, которой по адресу: <адрес>, она писала заявление на возврат денежных средств.

(Т.8 л.д.224-227)

-протоколом осмотра документов от 03.12.2020, в котором зафиксирован осмотр предоставленной сотрудниками ИП Коврига М.В. копии договора от 15.02.2018, заключенного между Потерпевший №28 и ИП Коврига М.В., согласно которому Потерпевший №28 передала сотрудникам указанной организации 5250 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, копии заявления от 19.02.2018, согласно которому Потерпевший №28 просит директора ИП Коврига М.В. вернуть ей 5250 рублей и копии заявки от 15.02.2018. (Т.8 л.д.193-195)

-ответом на запрос АО «ОТПбанк» от 08.12.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №28 в банк не поступала. (Т.8 л.д.237-238);

-ответом на запрос АО КБ «Фор Банк» от 23.11.2020, согласно которому Потерпевший №28 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.8 л.д.240)

29.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №29, в соответствии с которыми в марте 2018 у нее возникла необходимость в получении кредита около 300000 рублей, поскольку она является пенсионеркой в банки обращаться не стала, в г. Барнауле на автовокзале на столбе увидела объявление организации, оказывающей помощь в его получении, позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. В марте 2018 она приехала в офис, где находился парень, представился Александром, которого в дальнейшем опознала как Токмакова А.А., которому она сообщила о необходимости получения кредита в размере 300000 рублей, последний сообщил, что необходимо заполнить заявку и оплатить её стоимость в размере 300 рублей, заверил его в 100 % получении кредита, она согласилась воспользоваться их услугой, заполнила заявку, оплатила её стоимость. Через некоторое время ей поступил звонок от менеджера ИП Коврига М.В., сообщившего об одобрении кредита и необходимости явится в офис для его оформления. В этот же день она приехала в офис, где находился тот же парень Александр, она подписала договор не читая, поскольку последний её постоянно отвлекал и оплатила 11500 рублей, документов об оплате ей не выдали. Менеджер сообщил об одобрении кредита двумя банками: «Россельхозбанк» и «Совкомбанк», сообщил, ей позвонят из банка и что она может идти. Однако ей никто не позвонил. На следующий день она сама позвонила в «Россельхозбанк» и в «Совкомбанк» на горячую линию и ей сообщили, что никаких кредитов ей не одобрено. Она пришла в офис ИП «Коврига» и стала требовать возврата денежных средств, приезжала туда, однако ей ничего не вернули и она обратилась в полицию. Ущерб, причиненный преступлением в размере 11800 рублей, является для нее значительным, поскольку ее доход по состоянию на март 2018 года составляла пенсия в размере около 7 000 рублей в месяц, из которой оплачивала кредит в размере 4000 рублей, оставшиеся денежные средства она тратит на приобретение продуктов питания и на подсобное хозяйство. (Т.9 л.д.42-46)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.05.2020, согласно которому Потерпевший №29 опознала Токмакова А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 11500 рублей. (Т.9 л.д.54-57)

-протоколом осмотра места происшествия от 16.03.2018, в ходе которого у Потерпевший №29 был изъят договор от 05.03.2018.(Т.9 л.д.3-5)

-протоколом осмотра документов от 01.12.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятого в ходе осмотра места происшествия от 16.03.2018 договора от 05.03.2018, заключенного между Потерпевший №29 и ИП ФИО176, согласно которому последняя передала сотрудникам указанной организации 11500 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.9 л.д.6-8);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заявка от ФИО181 в банк не поступала.(Т.9 л.д.59-62);

-ответом на запрос ПАО «Совкомбанк» от 01.09.2020, согласно которому ФИО181 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.

(Т.9 л.д.64);

30. показаниями потерпевшей Потерпевший №30, допрошенной в судебном заседании, согласно которым от знакомой ей стало известно об организации, оказывающей помощь в получении кредита независимо от кредитной истории, она позвонила по номеру телефона вышеуказанной организации, договорилась с менеджером о встрече офис *** по адресу: <адрес>. 28.03.2018 она приехала в вышеуказанный офис, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Токмакова А.А., последний сообщил, что он является менеджером ИП Коврига и их клиенты в 100 % случаях получают кредиты и для получения кредита необходимо составить заявку и договор об оказании услуг, что она и сделала, за что заплатила 5300 рублей. Токмаков А.А. сказал, что заявка будет отработана в течение часа. Вечером она сама позвонила в офис и ей сообщили, что ей отказано в выдаче кредита, необходимо приехать в офис и написать заявление на возврат денежных средств. 06.04.2018 она написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Материальный ущерб, в сумме 5300 рублей, является значительным, поскольку ее пенсия составляет 9315 рублей, из которых она оплачивает коммунальные услуги, покупает продукты питания, денег недостаточно даже на самое необходимое. (Т.9 л.д.79-83)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 12.03.2020, согласно которому Потерпевший №30 опознала ФИО7 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей и писала заявление на возврат ей денежных средств. (Т.9 л.д.90-93);

-протоколом выемки от 12.11.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №30 договора, заключенного между ней и ИП Коврига М.В., копии заявления на возврат денежных средств от 06.04.2018, претензии от 06.04.2018 и фрагмента объявления. (Т.9 л.д.95-97);

-протоколом осмотра документов от 17.01.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №30 договора от 28.03.2018, заключенного между ней и ИП ФИО176, согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 5000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, копии заявления на возврат денежных средств от 06.04.2018, претензии от 06.04.2018 и фрагмента объявления. (Т.9 л.д.98-101)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 18.08.2020, согласно которому Потерпевший №30 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.9 л.д.113-116)

-ответом на запрос АО КБ «Фор Банк» от 18.08.2020, согласно которому Потерпевший №30 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.9 л.д.118)

31.оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №31, согласно которым в период с апреля 2018 до 3.10.2018, на остановке общественного транспорта, он увидел объявление кредитного потребительского кооператива граждан «Сберегательный вклад», который принимает от граждан денежные средства под 18% годовых, он позвонил на номер телефона, указанный в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, офис 420. 03.10.2018 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился ФИО7, который сообщил, что его фирма берет личные сбережения у граждан под 18 % годовых, что у них много клиентов, которые уже получают большой процент от вкладов и их фирма работает давно, он заключил с ними договор и передал ему личные сбережения в сумме 150 000 рублей под 18 % годовых. 05.12.2018 он решил обратиться в вышеуказанный офис и вложить под 18 % годовых еще 50 000 рублей. Он пришел в офис, где находился Токмаков А.А., сообщил ему, что у него в их фирме уже имеется вклад, и он хочет получить часть процентов по нему, последний ему выдал от вышеуказанного вклада 7300 рублей и сообщил, что фирма работает хорошо, вкладчикам выплачивают проценты и предложил ему внести еще вклад под 18 % годовых, он согласился, заключил договор и отдал 50000 рублей наличными. 03.10.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу к Токмакову А.А. с целью забрать свои вклады, поскольку срок окончания договоров закончился, однако офис был закрыт, и кто-то ему сообщил, что данная фирма уже не работает. В результате преступления ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 192 700 рублей является для него значительным, поскольку он является пенсионером, пенсия составляет 16 000 рублей, из которых он платит коммунальные платежи в сумме 3800 рублей, покупает продукты питания, лекарственные средства. (Т.9 л.д.136-139)

-протоколом выемки от 10.04.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №31 договора, заключенного между ним и КПКГ «Сберегательный Вклад» от 03.10.2018, договора, заключенного между ним и КПКГ «Сберегательный Вклад» от 05.12.2018 и визитной карточки на имя Токмакова А.А. (Т.9 л.д.151-154)

-протоколом осмотра документов от 10.04.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №31 договора от 03.10.2018, заключенного между ней и КПКГ «Сберегательный Вклад», договора от 05.12.2018, заключенного между ней и КПКГ «Сберегательный Вклад» и визитной карточки на имя Токмакова А.А. (Т.9 л.д.155-157)

32.оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №32, согласно которым в мае 2018 у него возникла необходимость в получении кредита в размере 350000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, в сети «Интернет» он увидел объявление (всплывающую рекламу) организации, оказывающей помощь в получении кредита, он позвонил на номер телефона указанный в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 18.05.2018 он приехал в вышеуказанный офис, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Токмакова А.А., последний заверил его в 100 % получении кредита, он оформил заявку на его получение и заплатил 300 рублей. Токмаков А.А. сообщил, что заявку разошлют по банкам и впоследствии с ним свяжутся и он покинул офис. 19.05.2018 ему позвонил менеджер ИП Коврига М.В., пригласил его в офис для оформления кредита и сообщили, что для оплаты их услуг необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 15000 рублей. Указанного числа он пришел в офис вышеуказанной организации и передал Токмакову А.А. для заключения договора денежные средства в сумме 15000 рублей, документов об оплате ему последний не выдал, заполнил два экземпляра договора. Токмаков А.А. сообщил об одобрении кредита в двух банках: «ОТП» и «Совкомбанк» на ул. Юрина, он в этот же день приехал в «Совкомбанк», однако ему сообщили, что они не работают с ИП Коврига М.В. и в получении кредита ему отказали.

Впоследствии он написал заявлением на возврат денежных средств обратиться в полицию с заявлением. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 15300 рублей является для него значительным, поскольку его доход по состоянию на май 2018 года составлял около 30000 рублей в месяц, на иждивении находилась несовершеннолетняя дочь (Т.9 л.д.194-198)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.05.2020, согласно которому Потерпевший №32 опознал Токмакова А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 15000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.9 л.д.202-205)

-протоколом выемки от 06.05.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №32 копии договора, заключенного между ним и ИП Коврига М.В. (Т.9 л.д.208-211)

-протоколом осмотра документов от 06.05.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятой у Потерпевший №32 копии договора от 19.05.2018, заключенного между ним и ИП Коврига М.В., согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 15000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.9 л.д.212-214)

- показаниями свидетеля Свидетель №8, которая дала показания, аналогичные показаниям потерпевшего Потерпевший №32 (Т.9 л.д.223-226)

-ответом на запрос АО «ОТПбанк» от 13.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №32 в банк не поступала. (Т.9 л.д.228)

-ответом на запрос ПАО «Совкомбанк» от 06.08.2020, согласно которому Потерпевший №32 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.9 л.д.230)

33.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №33, согласно которым в начале июня 2018 года ей понадобились денежные средства в сумме 50000 рублей, банки отказывали в выдаче кредита, на остановке общественного транспорта в г. Барнауле, на автовокзале, она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, при любой кредитной истории, она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 03.06.2018 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Токмакова А.А., последний заверил её в 100% получении кредита, она заполнила заявку на его получение

и оплатила 300 рублей и ушла. 04.06.2018 ей позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явится в офис для заключения договора и оплаты 3750 рублей. Указанного числа она приехала в офис, где Токмаков А.А., распечатал договор в двух экземплярах, который она подписала не читая и заплатила 3750 рублей, о чем последний выдал ей квитанцию. После заполнения всех документов Токмаков А.А. сообщил ей об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР», кроме того сообщил, что она может идти в вышеуказанные банки для получения кредита. 05.06.2018 она поехала в данные банки, где девушки менеджеры ей сказала, что они с ИП ФИО176 не сотрудничают, она сразу же поехала в офис, где находился Токмакову А.А., который стал вести себя агрессивно, сказал, что возвращать деньги не будет и она обратилась в полицию. Ущерб, причиненный преступлением составил 4050 рублей. (Т.10 л.д.3-7, 8-12)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 30.09.2020, согласно которому Потерпевший №33 опознала Токмакова А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 3750 рублей. (Т.10 л.д.20-23)

-протоколом выемки от 27.11.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №33 договора, заключенного между ней и ИП ФИО176 (Т.10 л.д.25-27)

-протоколом осмотра документов от 17.01.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №33 договора от 04.06.2018, заключенного между ней и ИП ФИО176, согласно которому она передал сотрудникам указанной организации 3750 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.10 л.д.28-30)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому Потерпевший №33 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.10 л.д.39)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от17.08.2020, согласно которому Потерпевший №33 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.10 л.д.41-44)

34. оглашенными показаниями потерпевшей ФИО182, согласно которым в июле 2018 года ей необходим был кредит в размере 40000 рублей, поскольку на тот период времени она не работала, банки в его выдаче ей отказывали. В июле 2018 года, в г. Барнауле на территории автовокзала, она увидела объявление организации, оказывающей помощь в его получении, позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис ***. 13.07.2018 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она впоследствии опознала как Токмакова А.А., последний заверил её в 100 % кредита, она заполнила заявку на получение кредита и оплатила 300 рублей за оформление заявки. Токмаков А.А. сообщил, что разошлет заявку по банкам-партнерам, кроме того, пояснил, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 3000 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения после получения кредита и она ушла. 13.07.2018 она дозвонилась в офис парень сообщил, что они с ней работать не будут. Указанным преступлением, ей причинен ущерб в размере 300 рублей, она получает пенсию в размере 8 000 рублей в месяц, из которой оплачивает коммунальные услуги. В ходе допроса ей на обозрение была представлена копия паспорта на имя Токмакова А.А., по фотографии в паспорте она опознала менеджера офиса. (Т.10 л.д.61-64, 65-68)

-ответом на запрос АО КБ «Фор Банк» от 23.11.2020, согласно которому Потерпевший №34 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.10 л.д.71)

-ответом на запрос АО КБ «ОТП Банк» от 08.12.2020, согласно которому заявка от ФИО182 в банк не поступала.

(Т.10 л.д.73-74)

35.оглашенными показаниями потерпевшего ФИО183, согласно которым в июле 2018 года на одной из остановок общественного транспорта, он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, поскольку ему необходимы были денежные средства в сумме 500 000 рублей, он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 20.07.2018 он пришел в вышеуказанный офис, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Токмакова А.А., последний заверил его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку, оплатил 300 рублей и ушел. Через некоторое время ему позвонили и сообщили об одобрении кредита, необходимости явится в офис для заключения договора.

Он пришел в офис, где находился Токмаков А.А., оплатил страховой взнос 15000 рублей, подписал договор, никаких квитанций последний ему не выдавал. После подписания договора и передачи денежных средств Токмаков А.А. сказал, что ему позвонят и он покинул офис. Однако, ему никто не позвонил, на его телефонные звонки никто не отвечал, офис был закрыт и он обратился в полицию. Причиненный материальный ущерб в сумме 15 300 рублей, является для него значительным, поскольку его пенсия составляет 8600 рублей, из которой он оплачивает коммунальные услуги, приобретает предметы одежды, продукты питания и лекарственные средства. (Т.10 л.д.100-104, 105-108)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 26.11.2019, согласно которому ФИО183 опознал Токмакова А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 15000 рублей. (Т.10 л.д.116-119)

-протоколом выемки от 13.05.2020, в котором зафиксировано изъятие у ФИО183 копии договора, заключенного между ним и ИП Коврига М.В. (Т.10 л.д.122-125)

-протоколом осмотра документов от 13.05.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятой у ФИО183 копии договора от 20.07.2018, заключенного между ним и ИП Коврига М.В., согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 15 000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.10 л.д.126-128)

-ответом на запрос АО КБ «ОТП Банк» от 13.08.2020, согласно которому заявка от ФИО183 в банк не поступала.

(Т.10 л.д.137)

-ответом на запрос АО КБ «Фор Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО183 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.10 л.д.139)

36. показаниями потерпевшего Потерпевший №36, допрошенного в судебном заседании, и подтвердившим показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале августа 2018 года у него возникла необходимость в получении кредита, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта «Телефонная» на <адрес> в г.Барнауле, он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, офис 420. 12.08.2018 он приехал к зданию «КДМ» по указанному адресу, где находились мужчины, одного из которых он в дальнейшем опознал как Токмакова А.А., второго-ФИО13 А.А.. Токмаков А.А. заверил его в 100 % получении кредита, он написал заявку на оформление кредита и оплатил 300 рублей и ушел. 13.08.2018 он приехал в офис к Токмакову А.А., где также находился Дормайером А.А., Он прошел и присел к Токмакову А.А., последний сообщил об одобрении кредита и после заключения договора и оплаты он может ехать в «РоссельхозБанк», где его будет ждать их сотрудник и получить кредит. Он, не читая заполнил бланк договора, оплатил 5000 рублей, никакой квитанции ему не выдали, и поехал в банк по адресу: <адрес>, однако кредит он не получил. Он приезжал и звонил в офис, требуя возврата денежных средств, писал заявление на их возврат, однако ему ничего не вернули и он обратился в полицию. Ущерб, причиненный преступлением в размере 5300 рублей является для него значительным поскольку доход его семьи составляет: пенсии (его и супруги) в размере около 29 000 рублей, оплачивает с супругой кредитные обязательства в размере около 7000 рублей, на коммунальные услуги тратят около 6000 рублей ежемесячно, оплачивает услуги сотовой связи в размере 1000 рублей, также на лекарственные препараты тратит около 4000 рублей. (Т.10 л.д.154-158, 159-163). Пояснил, что ущерб ему возмещен в полном объеме Демчуком, претензий он не имеет, от заявленных исковых требований отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 29.09.2020, согласно которому Потерпевший №36 опознал Дормайера А.А. как лицо, которое находилось по адресу: <адрес>, когда он с ФИО7 заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 5000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств.(Т.10 л.д.170-173)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 29.09.2020, согласно которому Потерпевший №36 опознал Токмакова А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 5000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.10 л.д.174-177)

-протоколом выемки от 30.07.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №36 договора, заключенного между ним и ИП ФИО176 и заявления на возврат денежных средств. (Т.10 л.д.180-183)

-протоколом осмотра документов от 30.07.2019, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №36 договора от 13.08.2018, заключенного между ним и ИП ФИО176, согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 5 000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и заявления на возврат денежных средств от 17.08.2018. (Т.10 л.д.184-188)

-ответ на запрос АО КБ «Фор Банк» от 18.08.2020, согласно которому Потерпевший №36 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.10 л.д.198)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому от имени Потерпевший №36 поступала заявка в банк на получение кредита 14.08.2018, в выдаче кредита отказано. (Т.10 л.д.200-203)

37. показаниями представителя потерпевшего ФИО77 К.В., допрошенной в судебном заседании, согласно которым 29.06.2019 ее супруг ФИО26 Д. В. скончался, в конце июля - начале августа 2018 года у них возникла необходимость в получении кредита, банки в выдаче кредита отказывали, на одном из столбов линии электропередач в г. Барнауле он увидел объявление организации, оказывающей помощь в его получении и позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, офис 420. Приехав в офис, супруг заполнил заявку на получение кредита, оплатил 300 рублей. 08.08.2018 мужу позвонил сотрудник вышеуказанной организации, сообщил об одобрении кредита на сумму 180000 рублей и необходимости явится в офис для заключения договора и оплаты 7500 рублей за их услуги, ими было принято решение воспользоваться данным предложением. 09.08.2018 они с супругом приехали в офис, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Токмакова А.А., последний заверил их в 100 % получении кредита, они заполнили договор, муж передал Токмакову А.А. 7500 рублей, о чем последний им выдал квитанцию. После заполнения всех документов Токмаков А.А. сообщил об одобрении им кредита в двух банках: «Россельхоз» и «УБРиР», сообщил, что с ними свяжется сотрудник банка и они ушли. Однако им никто не перезвонил, 16.08.2018 супруг уехал в офис фирмы, по возвращении сообщил, что написал заявление на возврат денежных средств, однако им ничего не вернули и они приняли решение обратиться в полицию. Ущерб, причиненный преступлением в размере 7 800 рублей является для нее значительным, поскольку она работает одна, на иждивении у нее несовершеннолетний ребенок, её доход составляет заработная плата и пособие по потере кормильца, в связи со смертью мужа, в размере 21800 рублей, из которых она оплачивает коммунальные услуги в размере 2500 рублей, на иждивении находится несовершеннолетний ребенок (Т.10 л.д.221-225, 226-229)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 01.10.2020, согласно которому ФИО77 К.В. опознала Токмакова А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, ФИО26 Д.В. заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 7500 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.10 л.д.234-237)

-протоколом выемки от 29.07.2019, в котором зафиксировано изъятие у ФИО77 К.В. договора, заключенного между ФИО77 Д.В. и ИП ФИО176 (Т.10 л.д.240-243)

-протоколом осмотра документов от 29.07.2019, в котором зафиксирован осмотр изъятого у ФИО77 К.В. договора от 09.08.2018, заключенного между ФИО77 Д.В. и ИП ФИО176, согласно которому ФИО26 Д.В. передал сотрудникам указанной организации 7500 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.10 л.д.244-247)

-ответом на запрос АО КБ «Фор Банк» от 18.08.2020, согласно которому ФИО77 К.В. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.10 л.д.256)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому ФИО77 К.В. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.10 л.д.258)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 21.12.2020, согласно которому ФИО26 Д.В. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.10 л.д.260)

-ответом на запрос АО КБ «Фор Банк» от 23.11.2020, согласно которому ФИО26 Д.В. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.10 л.д.262)

38. показаниями потерпевшего Потерпевший №37, допрошенного в судебном заседании, подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым ему понадобились денежные средства в сумме 230 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке КДМ, в г. Барнауле он увидел объявление организации, оказывающей помощь в его получении, позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: пр-т Строителей, 16, офис 420. Он пришел в офис, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Токмакова А.А., последний заверил его в 100 % получении кредита, он заполнил анкету на получение кредита и оплатил 300 рублей. Токмаков А.А. сообщил, что за помощь в получении кредита необходимо оплатить 7,5% от суммы кредита, то есть 17250 рублей. На следующий день ему позвонил мужчина сообщил об одобрении кредита и необходимости явится в офис для заключения договора, необходимости оплатить 10 000 рублей за заключение договора, а оставшуюся сумму за оказание услуг он должен будет оплатить после получения кредита. 17.09.2018 он приехал в офис, где Токмаков А.А. распечатал договор, в двух экземплярах, который он заполнил не читая и заплатил 10 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов Токмаков А.А. ему сообщил об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанке» и «УБРиР», а также о том, что он может ехать в банк, где перед входом должен им позвонить. Он поехал в «Россельхозбанк», расположенный на пересечении ул.Советская, подойдя к банку он позвонил по номеру указанному в объявлении, трубку взял мужчина, которому он сообщил, что находится в банке, последний сказал ему оформить заявку на получение кредита, что он и сделал, однако ему было отказано. Кроме того, он обращался в банк «УБРиР», «Росбанк», однако ему также было отказано. 12.10.2018 он приехал в офис и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 10300 рублей, является для него значительным, поскольку он является пенсионером. (Т.11 л.д.3-6) В судебном заседании пояснил, что путался в показаниях указав иное место офиса, куда он обращался за получением кредита, а также указав девушку менеджером, поскольку он не первый раз обращался в аналогичные организации, где также был обманут и по предыдущему факту также заведено уголовное дело. В полном объеме подтвердил оглашенные показания.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 10.12.2020, согласно которому Потерпевший №37 опознал Токмакова А.А., как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую заплатил 300 рублей, заключал договор, за который заплатил 10000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.11 л.д.19-22)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №37 в банк не поступала.(Т.11 л.д.24)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №37 в банк не поступала. (Т.11 л.д.26-29)

-ответом на запрос АО «ОТПбанк» от 08.12.2020, согласно которому Потерпевший №37 обращался в банк с заявкой на получение кредита 12.09.2018, в выдаче кредита отказано. (Т.11 л.д.31-32)

39. показаниями потерпевшего Потерпевший №38, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в середине сентября 2018 года у него возникла необходимость в получении кредита, банки в выдаче кредита отказывали, ДД.ММ.ГГГГ на остановке общественного транспорта в районе пл. Октября в г. Барнауле он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении и договорился о встрече по адресу: <адрес>, офис 420. 27.09.2018 он приехал в офис, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Дормайера А.А., последний заверил его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку и оплатил 300 рублей и уехал. В этот же день, через несколько часов ему позвонил мужчина сообщил об одобрении кредита и необходимости приехать в офис для заключения договора и оплаты 5 000 рублей. Он приехал в офис передал Дормайеру А.А. 5 000 рублей, подписал заранее подготовленные два экземпляра договора, последний уточнил, что ему следует проехать в банк «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес> и получить кредит. 27.09.2018 он приехал в банк, однако ему в выдаче кредита было отказано. Он поехал в офис, однако он был закрыт. 03.10.2018 он вновь приехал к Дормайеру А.А., рассказал о случившимся, последний ему сказал, что произошла ошибка и заверил, что в этот раз он действительно получит кредит, но необходимо вновь заплатить 5 000 рублей и заключить договор, при этом Дормайер А.А. в банк его будет сопровождать лично и сумма выданного ему кредита увеличится до 80 000 рублей. Он поверил и заплатил 5 000 рублей, заполнил договор, они договорились, что он подойдет к банку «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес> к 16 часам, где Дормайер А.А. его будет ожидать, и совместно с ним они пройдут в банк на оформление, что он и сделал, однако последний в банк так и не явился. 24.10.2018 он приехал в офис и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули и он обратился в полицию. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 10 300 рублей является для него значительным, поскольку его пенсия составляет 14 500 рублей, его супруга получает пенсию 11 000 рублей, они оплачивают коммунальные услуги около 2000 рублей, имеют кредитные обязательства 5000 рублей, на лекарственные препараты расходуют около 2 000 рублей в месяц. (Т.11 л.д.49-54, 55-60) Ущерб возмещен в полном объеме, претензий не имеет, от заявленных исковых требований отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 11.07.2019, согласно которому Потерпевший №38 опознал Дормайера А.А., как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договора, за которые отдал 10000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.11 л.д.81-84)

-протоколом выемки от 11.07.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №38 договора от 27.09.2018, заключенного между ним и ООО «СберВклад», договора от 03.10.2018, заключенного между ним и ООО «СберВклад» и заявления на возврат денежных средств от 24.10.2018(Т.11 л.д.88-91)

-протоколом осмотра документов от 11.07.2019, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №38 договора от 27.09.2018, заключенного между ним и ООО «СберВклад», согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 5 000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, договора от 03.10.2018, заключенного между ним и ООО «СберВклад», согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 5 000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и заявления на возврат денежных средств от 24.10.2018. (Т.11 л.д.92-97)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №38 в банк не поступала. (Т.11 л.д.113)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №38 в банк не поступала. (Т.11 л.д.115-118)

40. показаниями потерпевшего Потерпевший №39, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в начале октября 2018 года у него возникла необходимость в получении кредита, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта у ТЦ «Радуга» в г. Новоалтайске, он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, он позвонил на номер телефона указанный в объявлении и договорился с менеджером о встрече в офисе по адресу: <адрес>. 10 октября 2018 года он приехал в офис, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Дормайера А.А., последний заверил его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку, оплатил менеджеру 300 рублей. Через несколько минут Дормайер А.А. ему сообщил, что кредит был ему одобрен в нескольких банках, сообщил, что стоимость услуг их организации по оказанию помощи в получении кредита будет стоить в его случае 7 500 рублей, однако денежных средств у него не оказалось и он покинул офис. 12.10.2018 он приехал в офис ООО «СберВклад», по указанному адресу, где находился Дормайер А.А., заключил договор не читая и оплатил 7500 рублей. После составления договора Дормайер А.А. сообщил, чтобы он ехал домой, в течение 2-3 часов с ним свяжется сотрудник банка и сообщит точное время встречи для получения кредита и он покинул офис. Однако ему никто не перезвонил, 22.10.2018 он приехал в офис данной организации, но он оказался закрыт, он понял, что его обманули и обратился в полицию. Ущерб, причиненный преступлением в размере 7 800 рублей, является для него значительным, поскольку его заработная плата составляет 35 000 рублей, из которых он оплачивает коммунальные услуги около 2000 рублей, на его иждивении находится несовершеннолетний ребенок (Т.11 л.д.133-137)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.01.2021, согласно которому Потерпевший №39 опознал Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: г.Барнаул, проспект Строителей, 16, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договора, за которые отдал 7500 рублей. (Т.11 л.д.141-144)

-протоколом выемки от 17.07.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №39 договора, заключенного между ним и ООО «СберВклад». (Т.11 л.д.147-150)

-протоколом осмотра документов от 17.07.2019, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №39 договора от 12.10.2018, заключенного между ним и ООО «СберВклад», согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 7500 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.11 л.д.151-154)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №39 в банк не поступала. (Т.11 л.д.163)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №39 в банк не поступала.(Т.11 л.д.165-168)

41. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №40, согласно которым в октябре 2017 года у него возникла необходимость в получении кредита, банки в выдаче кредита отказывали, в сети «Интернет» он узнал об организации ООО «Сберегательный вклад», расположенной по адресу: <адрес>, помогающий людям с плохой кредитной историей получить кредит в банке, на сайте он заполнил анкету, после чего с ним связались сотрудники ООО «СберВклад» и пригласили его приехать в офис расположенный по вышеуказанному адресу. В октябре 2018 года он приехал в офис, где его встретил мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Дормайера А.А., последний заверил его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку, заплатил 300 рублей. В октябре 2018 года ему позвонили из ООО «СберВклад» и пригласили в офис, он приехал, заплатил 10000 рублей, подписал договор, после чего Дормайер А.А. сообщил, что в 18 часов ему нужно быть в «Россельхозбанке» по адресу: <адрес>Б, для получения кредита. После подписания договора он покинул офис и к 18 часам отправился в «Россельхозбанк» по указанному выше адресу, однако в выдаче кредита ему было отказано. Впоследствии он написал заявление на возврат денежных средств, однако ему было отказано. Ущерб, причиненный преступлением в размере 10300 рублей (300 рублей за оформление заявки и 10000 рублей за то, что он получит кредит), является для него значительным, поскольку его доход составлял 32000 рублей, из которых он ежемесячно платил кредит около 30000 рублей в месяц, оплачивал коммунальные услуги и тратил на квартиру, доход его супруги составлял 7000 рублей. (Т. 11 л.д.184-188)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14.05.2020, согласно которому Потерпевший №40 опознал Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за которые отдал 10000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.11 л.д.195-198)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14.05.2020, согласно которому Потерпевший №40 опознал Токмакова А.А. как лицо, которое присутствовало в офисе по адресу: <адрес>, когда он заключал договор, за которые отдал 10000 рублей. (Т.11 л.д.199-202)

-протоколом выемки от 14.05.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №40 копии договора, заключенного между ним и ООО «СберВклад». (Т.11 л.д.205-208)

-протоколом осмотра документов от 14.05.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятой у Потерпевший №40 копии договора от 19.10.2018, заключенного между ним и ООО «СберВклад», согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 10000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.11 л.д.209-212)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 09.10.2020, согласно которому Потерпевший №40 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.11 л.д.223)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №40 в банк не поступала.

(Т.11 л.д.225-228)

42.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №41, согласно которым в середине октября 2018 года у нее возникла необходимость в получении кредита, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта в г. Новоалтайске она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, офис 420. 26.10.2018 приехала в вышеуказанный офис, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Токмакова А.А., последний заверил её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку, за которую оплатила 300 рублей и ушла. 29.10.2018 она приехала в вышеуказанный офис, Токмаков А.А. сообщил ей об одобрении кредита двумя банками, она заполнила договор, не читая и оплатила услугу фирмы в размере 5000 рублей, чек об оплате ей не выдали. После заключения договора, Токмаков А.А. сообщил, что она может идти в «Россельхозбанк» по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина, 80Б, который находится на пл. Октября, там к ней подойдет представитель их организации и направит ее на получение кредита. Она проследовала в банк, где стала ожидать представителя, однако к ней так никто и не подошел. Она позвонила Токмакову А.А., последний сказал, чтобы она стояла и ждала их сотрудника, около 17:20 часов она сама обратилась к сотруднику банка, показала договор, на что он ей сообщил, что данная организация является мошенниками и она уехала домой. 30.10.2018 она приехала в офис к Токмакову А.А., где также находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Дормайера А.А. и потребовала вернуть денежные средства, однако Токмаков А.А. сказал, что ему необходимо позвонить их директору, который находится в г. Кемерово. 09.11.2018 она позвонила Токмакову А.А., который сообщил, что ей отказано в возврате денежных средств, она поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Ущерб, причиненный преступлением в размере 5300 рублей является для нее значительным, поскольку ее доход составляют её пенсия 12 000 рублей и дочери-инвалида в размере 18000, с которой они ведут совместное хозяйство, из которых она оплачивает кредитные обязательства в сумме 6200 рублей, коммунальные услуги около 4000 рублей в месяц, на лекарственные препараты тратит около 6 000 рублей. (Т.11 л.д.245-249)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 26.08.2019, согласно которому Потерпевший №41 опознала Дормайера А.А. как лицо, которое присутствовало в офисе по адресу: <адрес>, когда она заключала договор, за которые отдала 5000 рублей. (Т.12 л.д.5-8)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 26.08.2019, согласно которому Потерпевший №41 опознала Токмакова А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за которые отдала 5000 рублей.(Т.12 л.д.10-13)

-протоколом выемки от 26.08.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №41 договора, заключенного между ним и ООО «СберВклад». (Т.12 л.д.17-20)

-протоколом осмотра документов от 26.08.2019, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №41 договора от 29.10.2018, заключенного между ней и ООО «СберВклад», согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 5000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.12 л.д.21-24)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №41 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.12 л.д.40)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 10.09.2019, согласно которому Потерпевший №41 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.12 л.д.42)

43. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №42, согласно которым в октябре 2018 года она увидела объявление о помощи в получении кредита, поскольку ей нужны были денежные средства в размере 100000 рублей, она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении и договорилась о встрече по адресу: <адрес>, здание «КДМ», офис ***. В октябре 2018 года она проехала в вышеуказанный офис организации ООО «СберВклад», где ее встретил молодой человек представился менеджером указанной фирмы, заверил, что клиентам фирмы в 100 % случаях одобряют кредит, поскольку они работают напрямую из банками. Парень передал ей бланк заявки, который она заполнила, заплатила 300 рублей за заявку. Часа через два ей позвонили и сказали, что кредит одобрен и ей необходимо оплатить 10000 рублей она пояснила, что у нее нет таких денег, парень стал ее убеждать искать деньги и нести к ним. Она поняла, что ее обманывают и потребовала вернуть 300 рублей, однако парень сказал, что ничего ей никто не вернет. Ущерб, причиненный преступлением, составил 300 рублей. (Т.12 л.д.67-70);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому Потерпевший №42 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.12 л.д.86);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №42 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.12 л.д.88-91);

44. оглашенными показания потерпевшего Потерпевший №43, согласно которым в середине ноября 2018 года у него возникла необходимость в получении кредита, однако банки в его выдаче отказывали, в сети «Интернет» он увидел объявление организации, оказывающей помощь в его получении, он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече в здании «КДМ» по адресу: <адрес>, офис 420. В середине ноября 2018 года, он приехал в офис ИП Свидетель №1, где находились двое мужчин, одного из которых он в дальнейшем опознал как Дормайера А.А., второго-Токмакова А.А.. Дормайер А.А. ему сообщил, что для получения кредита в размере 500 000 рублей, необходимо заполнить заявку и заплатить 300 рублей, кроме того, необходимо заплатить 7,5 % от суммы кредита, то есть 37500 рублей. Данные условия получения кредита его смутили, однако Дормайер А.А. его заверил в получении кредита. 04.12.2018 ему позвонил мужчина и пояснил, что по его заявке принято положительное решение, ему необходимо приехать в офис, заполнить договор и оплатить 7 500 рублей. В этот же день, он приехал в указанный офис, где находились Дормайер А.А. и Токмаков А.А., он прошел к Дормайеру А.А. последний стал его торопить подписать договор, поскольку его уже ожидают в банке, он подписал договор и передал 7500 рублей, документа о передачи денежных средств ему не выдали. Поскольку уже было вечернее время, Дормайер А.А. предложил ему ехать в банк 05.12.2018 и они договорились встретиться у банка «Россельхозбанк» по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина, 80Б, 05.12.2018 в 09 часов. Указанного числа он приехал в банк и позвонил Дормайеру А.А. последний сказал ему идти в банк и обратится к менеджеру, который уже обо всем предупрежден, что он и сделал, однако ему сообщили, что с нетрудоустроенными гражданами банк не работает. Он сразу же поехал в офис, где ему предложили два варианта решения проблемы, первый – вернуть ему деньги и второй – обговорить с их директором возможности предоставления их организации ему справки 2-НДФЛ под видом официального трудоустройства в ИП Акзамов С.А. Дормайер А.А. предложил отложить решение вопроса на 06.12.2018, он согласился и покинул офис, поскольку надеялся, что сможет получить кредит. 06.12.2018 он вновь приехал в офис, где находились Токмаков А.А. и Дормайер А.А., последний сказал написать ему заявление на возврат денежных средств, уточнил, что деньги будут возвращены в течение 3-5 дней. После этого он неоднократно звонил в офис, однако трубку никто не брал, 10.12.2018 он приехал в офис и Дормайер А.А. ему сообщил, что ему отказано в возврате денежных средств, он понял, что его обманули и обратился в полицию. Ущерб, причиненный преступлением в размере 7 800 рублей, является для него значительным, поскольку его заработная плата составляет 30 000 рублей, из которых он оплачивает аренду жилья в размере 8 000 рублей, коммунальные услуги в размере 2 000 рублей, оставшиеся деньги тратит на приобщение продуктов питания, предметов гигиены и одежду. (Т.12 л.д.107-111)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 15.02.2021, согласно которому Потерпевший №43 опознал Токмакова А.А. как лицо, которое присутствовало в офисе по адресу: <адрес>, когда он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 7500 рублей и писал заявление на возврат денежных средств.(Т.12 л.д.114-117)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 15.02.2021, согласно которому Потерпевший №43 опознал Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за которые отдал 7500 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.12 л.д.118-121)

-протоколом выемки от 19.07.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №43 копии договора, заключенного между ним и ИП Свидетель №1 (Т.12 л.д.128-131)

-протоколом осмотра документов от 19.07.2019, в котором зафиксирован осмотр изъятой у Потерпевший №43 копии договора от 04.12.2018, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А., согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 7500 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.12 л.д.132-135)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №43 в банк не поступала. (Т.12 л.д.144)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №43 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.12 л.д.146-149)

45. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №44, согласно которым в ноябре 2018 года, на одной из остановок общественного транспорта, он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, поскольку он нуждался в денежных средствах, он поехал в офис, расположенный по адресу: <адрес>, офис №420, где находился мужчина, которого в дальнейшем опознал как Токмакова А.А., который заверил его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку на получение кредита в размере 150000 рублей и оплатил 300 рублей. Токмаков А.А. сообщил, что его заявка будет обработана в течение суток и как только будет результат ему позвонят. Через некоторое время ему позвонил менеджер, сообщил об одобрении кредита, необходимости явиться в офис для оформления договора и оплаты страхового взноса в размере 9000 рублей. 12.11.2018 он снова приехал в офис, где Токмаков А.А., передал ему бланк договора об оказании услуг, который он заполнил не читая и передал денежные средства в размере 9000 рублей, Токмаков А.А. сообщил, что с ним свяжутся по телефону банковские работники и он ушел, однако ему никто не позвонил. Через несколько дней он попытался дозвониться по указанному номеру телефона, однако трубку никто не брал, он поехал в офис и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Материальный ущерб на общую сумму 9300 рублей, является для него значительным, поскольку его пенсия составляет 10 000 рублей, из которых он оплачивает коммунальные услуги, приобретает лекарственные средства, продукты питания и предмета одежды. (Т.12 л.д.163-167, 168-171)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 29.11.2019, согласно которому Потерпевший №44 опознал Дормайера А.А. как лицо, которому по адресу: <адрес>, он писал заявление на возврат денежных средств. (Т.12 л.д.179-182)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 29.11.2019, согласно которому Потерпевший №44 опознал Токмакова А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за которые отдал 9000 рублей. (Т.12 л.д.183-186)

-протоколом выемки от 22.04.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №44 копии договора, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А. (Т.12 л.д.188-190)

-протоколом осмотра документов от 22.04.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятой у Потерпевший №44 копии договора от 12.11.2018, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А., согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 9000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.12 л.д.191-193)

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому Потерпевший №5 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.12 л.д.203)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №5 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.12 л.д.205-208)

46. показаниями потерпевшей ФИО260, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале ноября 2018 года у нее возникла необходимость в получении кредита, на остановке общественного транспорта в районе автовокзала г. Новоалтайска, она увидела объявление о помощи в получении кредита. В середине ноября 2018 года она позвонила по номеру указанному в объявлении и договорилась о встрече по адресу: г. <адрес>. Через несколько дней она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где ее встретил мужчина, которого он впоследствии опознал как Дормайер А.А., который заверил ее в 100 % получении кредита, она оставила заявку, оплатила 300 рублей. Через несколько дней ей позвонил Дормайер сообщил об одобрении кредита и необходимости подъехать в офис для заключения договора. 20.11.2018 она приехала в офис, подписала договор, передала Дормайеру 5000 рублей, последний сообщил ей, что с ней в течение часа свяжется их сотрудник и объяснит, куда необходимо проследовать для получения кредита. Чеков об оплате или квитанции Дормайер А.А. не выдавал. В течение часа с ней никто не связался, и она вернулась к Дормайеру А.А. в офис, он ей сообщил, что необходимо подождать, так как много клиентов, однако кредит она так и не получила, поняла, что ее обманули. 21.11.2018 она вновь приехала в офис, написала заявление на возврат денежных средств, которое передала Дормайеру А.А., однако денежные средства ей не вернули. Ущерб в размере 5300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее доход составляет пенсия в размере 6400 рублей в месяц и заработная плата 11 000 рублей, она получает опекунскую выплату на одного младшего внука в размере 10 000 рублей, всего трое внуков на ее иждивении.(Т.12 л.д.229-233, 239-243);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 04.07.2019, согласно которому Потерпевший №107 опознала Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: г.<адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за которые отдала 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.12 л.д.234-237);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №107 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.12 л.д.250-253);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому Потерпевший №107 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.12 л.д.255);

47. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №4, согласно которым 19 или 20 ноября 2018 на улице г.Барнаула он увидел объявление о помощи в получении кредита, поскольку нуждался в денежных средствах, в этот же день позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, договорился о встрече по адресу: г. <адрес>, здание «КДМ», офис № 420. Указанного числа приехал в офис, где Дормайер А.А. пояснил ему, что является менеджером ООО «СберВклад», заверил его в 100% одобрении кредита. Он пояснил последнему, что ему необходим кредит в сумме 80 000 рублей, Дормайер А.А. передал ему бланк заявки, который он заполнил, последний пояснил, что необходимо оплатить 6000 рублей за проверку по базам его личности, работу менеджера и первоначальный взнос, однако такой суммы у него не оказалось и они договорились о встрече 22.11.2018. Указанного числа в офисе был составлен договор по которому он оплатил 3450 рублей. Дормайер А.А. сообщил ему, что по его заявке в «Россельхозбанке» и еще одном банке ему одобрен кредит, кроме того заверил его, что в случае отказа в кредите денежные средства ему будут возвращены. Он позвонил своему знакомому, который работает в службе информационной безопасности «Росселхозбанка» и попросил посмотреть одобрен ли ему кредит или нет, на что его знакомый сказал, что по ему никакой информации в банке нет. Он, поняв, что его обманули вновь обратился в офис, где также находился Дормайер А.А., последний предложил ему написать заявление на возврат денежных средств, однако денежные средства ему не вернули. В результате совершенного преступления ему был причинен материальный ущерб в сумме 3450 рублей. (Т.13 л.д.11-15);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 29.11.2019,согласно которому ФИО261 опознал Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за которые отдал 3150 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.13 л.д.18-21);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 29.11.2019, согласно которому ФИО261 опознал Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за которые отдал 3150 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.13 л.д.18-21);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому заявка от ФИО261 в банк не поступала. (Т.13 л.д.30);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому заявка от ФИО261 в банк не поступала. (Т.13 л.д.32-35);

48. показаниями потерпевшей Потерпевший №108, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия. согласно которым в декабре 2018 года, ей понадобились денежные средства в сумме 70 000 рублей, кредит в банке не давали, в указанный период времени на остановке общественного транспорта в районе площади Октября в г. Барнауле она увидела объявление о помощи в получении кредита, позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, договорилась о встрече в офисе по адресу: г. <адрес>, офис 420. В тот же день она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Дормайера А.А., который рассказал ей, что за помощь в получении кредита, после его получения она должна будет оплатить 7,5% от его суммы, заверил её, что отказа быть не может, поскольку в банках у них работают «свои люди» и они всегда добиваются 100% результата. Дормайер А.А. распечатал анкету, которую она заполнила, оплатила 300 рублей за её оформление. Дормайер А.А. пояснил ей, что разошлет ее анкету по банкам-партнерам, и когда придут результаты, ей позвонят. Через некоторое время ей позвонил неизвестный парень, сообщил о необходимости приехать к ним в офис для оформления договора, поскольку ей были ободрены кредиты в 2 банках, а также о необходимости внесения денежных средств в сумме 5250 рублей, который она должна оплатить сразу при заключении договора. 20.12.2018 она поехала в офис Дормайер А.А. распечатал договор, она его заполнила и заплатила 5250 рублей. После заполнения всех документов Дормайер А.А. ей пояснил, что ей одобрено в двух банках: «Россельхозе» и «УБРиР», она выбрала первый и Дормайер А.А. ей пояснил, что к 15 часам этого же дня, ей необходимо подъехать в указанный банк расположенный на проспекте Ленина, куда подъедет их человек с ее документами и ей будет выдан кредит. К назначенному времени она приехала в банк, однако кредит она не получила, через несколько дней, она написала претензию, которую унесла в офис, отдала Дормайеру А.А. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 5550 рублей, является для нее значительным, поскольку ее доход составлял 30000 рублей, имеются обязательные платежи в размере 2000 рублей, кроме того на ее иждивении находится сын инвалид. (Т.13 л.д.42-46);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 15.10.2020, согласно которому Потерпевший №108 опознала Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую оплатила 300 рублей, заключала договор, за которые отдала 5250 рублей, писала заявление на возврат денежных средств. (Т.13 л.д.52-55);

-протоколом выемки от 15.10.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №108 договора, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А., претензии, копии обращения, протокол об административном правонарушении, определение, копии претензии, почтовый отчет об отслеживании отправлений, почтовый конверт. (Т.13 л.д.57-58);

-протоколом осмотра документов от 16.10.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №108 договора от 20.12.2018, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 5250 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, претензии (некачественное оказание услуг (выполненных работ)), копии обращения от 29.01.2019, протокола №08/14-04 об административном правонарушении, определение регистрационного дела №08/17-04, копии претензии (некачественное оказание услуг (выполненных работ), почтового отчета об отслеживании отправлений, почтового конверта.(Т.13 л.д.59-61);

- ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 11.02.2021, согласно которому Потерпевший №108 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.13 л.д.92);

49. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №109, согласно которым в начале декабря 2018 года у нее возникла необходимость в получении кредита, обращаться в банки она не стала, в сети «Интернет», на сайте «Одноклассники», она увидела объявление, в котором был указан номер телефона лиц осуществляющих помощь в получении кредита, 07.12.2018 она позвонила по номеру из объявления, договорилась о встрече по адресу: <адрес>. 08.12.2018 она приехала в офис с названием ООО «Сбервклад» увидела мужчину, которого в дальнейшем опознала как Токмакова А.А. и девушку, которую в дальнейшем опознала как ФИО285 Токмаков А.А. заверил её в 100 % получении кредита, за консультацию она заплатила 300 рублей. Через 10 минут в кабинет вошел мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Дормайера А.А., сообщил, что их услуга стоит 7,5 процентов от полученного кредита, в ее случае сумма составляет 11300 рублей с учетом стоимости консультации 300 рублей. Она сообщила, что при себе у нее всего 8000 рублей, он уточнил, что данной суммы будет на момент заключения договора достаточно, однако, после получение кредитных денежных средств она должна будет внести оставшуюся сумму. Дормайер А.А. распечатал два экземпляра договора, который она заполнила, отдала ему 8000 рублей, он ей сообщил, что кредит ей одобрен в «Россельхозбанке» по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина, 80Б и она может ехать на его оформление. Однако, кредит в банке она не получила, позвонила Дормайеру А.А., он сказал, что произошла какая-то ошибка и ей необходимо проследовать в банк «УБРИР» по адресу: <адрес>, однако и в этом банке кредит она не получила, Дормайер А.А. на телефонные звонки больше не отвечал, телефон был недоступен. 09.12.2018 в утреннее время она приехала в офис ИП Акзамов С.А., где встретила Дормайера А.А., он ей посоветовал съездить еще в один «Восточный экспресс» по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина, 161, однако и в этом банке в получении кредита ей было отказано. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 8 300 рублей является для нее значительным, так как ее доход составляет пенсия в размере 10 600 рублей в месяц. Из полученных денежных средств она оплачивает коммунальные услуги около 1500 рублей в месяц, оплачивает кредитную задолженность в размере 1400 рублей, на лекарственные препараты тратит около 3 000 рублей (Т.13 л.д.110-115);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.07.2019, согласно которому Потерпевший №109 опознала Золотавину М.А. как девушку, которая присутствовала в офисе по адресу: г. <адрес>, когда она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей. (Т.13 л.д.124-127);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.07.2019, согласно которому Потерпевший №109 опознала Дормайера А.А., как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она, заключала договор, за который отдала 8000 рублей. (Т.13 л.д.129-132);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.07.2019, согласно которому Потерпевший №109 опознала Токмакова А.А., как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей.

(Т.13 л.д.134-137);

-протоколом выемки от 05.07.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №109 договора, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А. (Т.13 л.д.141-144);

-протоколом осмотра документов от 05.07.2019, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №109 договора от 08.12.2018, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 8000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.13 л.д.145-148);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому от имени Потерпевший №109 поступала заявка в банк на получение кредита 10.12.2018, в выдаче кредита отказано. (Т.13 л.д.157);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №109 в банк не поступала.

(Т.13 л.д.159-162);.

50. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №24, согласно которым в марте 2019 года ему понадобились денежные средства в размере 350 000 рублей, банки в получении кредита отказывали, на остановке общественного транспорта он увидел объявление, о помощи в получении кредита, с указанием сотового телефона, он позвонил, договорился о встрече по адресу: <адрес>. 13.03.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Карева В.Е., последний заверил его в 100 % получении кредита, распечатал заявку, он её заполнил и заплатил 300 рублей, Карев В.Е. пояснил, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 11 000 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения после получения кредита. 14.03.2019 ему позвонил мужчина и пояснил, что по его заявке принято положительное решение, для оплаты работы их сотрудника, необходимо заполнить договор, и оплатить 11000 рублей, указанного числа он вновь зашел в офис, где Карев В.Е., распечатал договор, в двух экземплярах, он заплатил 11000 рублей, ему выдали квитанцию. Карев В.Е. пояснил, что ему одобрено в двух банках: «Россельхоз» и «Росбанк», ним был выбран «Россельхозбанк», Карев В.Е. ему сообщил, что с ним свяжутся по телефону. В течение дня ему никто не позвонил, он понял, что его обманули, он стал звонить по номеру телефона, указанному в договоре, однако трубку никто не брал. На следующий день он поехал в офис, где Кареву В.Е. написал заявление на возврат денежных, последний пояснил, что в течении 3-5 дней ему вернут денежные средства, однако денежные средства ему не вернули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 11 300 рублей, является для него значительным, поскольку совокупный доход его семьи составляет в месяц 30000 рублей, имеет на иждивении 2-х несовершеннолетних детей, платит ежемесячно кредит в сумме 7000 рублей. (Т.13 л.д.170-174);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.08.2020, согласно которому Потерпевший №24 опознал ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он, заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 11000 рублей. (Т.13 л.д.185-188);

-ответом на запрос ПАО «Росбанк» от 16.09.2020, согласно которому Потерпевший №24 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.13 л.д.190-191);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №24 в банк не поступала.

(Т.13 л.д.193-194);

51. оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО286, согласно которым с 2019 года она состоит в должности юрисконсульта правового отдела ГУ МВД России по Алтайскому краю, на основании доверенности представляет интересы ГУ МВД России по Алтайскому краю в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, и иных правоохранительных органах. В соответствии с Федеральным законом РФ от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» из средств федерального бюджета на проведение оперативно-розыскных мероприятий органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в том числе в системе МВД России, выделаются денежные средства. В частности, в Алтайском крае денежные средства на данные расходы выделяются ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В настоящее время ей известно, что в период с 2016 года по сентябрь 2019 года на территории Алтайского и Красноярского краев действовала преступная группа в составе ФИО30, ФИО90, ФИО271, ФИО91, ФИО274, ФИО106, ФИО280, ФИО277 и других лиц, которая совершала хищение денежных средств у неограниченного круга граждан, путем их обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оказанием помощи в получении кредитов в банках. С целью документирования преступной деятельности было принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Оперативный эксперимент». 18.03.2019 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» оперуполномоченным ОБЭП и ПК УМВД России по г. ФИО184 Свидетель №25, Свидетель №48 были вручены денежные средства в сумме 15 000 рублей. В этот же день в офисе ИП Акзамов С.А., по адресу: <адрес>, участники преступной группы путем обмана похитил денежные средства в сумме 7 800 рублей, врученные ему в ходе ОРМ сотрудниками полиции. В результате совершения указанного эпизода преступной деятельности, федеральному бюджету в лице ГУ МВД России по Алтайскому краю причинен ущерб на общую сумму 7800 рублей. (Т.36 л.д.244-247)

52. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №110, согласно которым в середине марта 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, на остановке общественного транспорта в г.Новоалтайске, она увидела объявление о помощи в его получении. В середине марта 2019 года, она позвонила по указанному в объявлении номеру, ей ответил мужчина, который рассказал условия получения кредита и они договорилась о встрече по адресу: <адрес>, офис 420. 22.03.2019 она приехала в офис, там находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Дормайера А.А., последний заверил её в 100 % получении кредита, пояснил, что их услуга будет стоить 5000 рублей, она заключила с ним договор и оплатила указанную сумму. После заключения договора, Дормайер А.А. сообщил ей, что она может ехать в «Россельхозбанке» по адресу: <адрес> для получения кредита. В этот же день она обратилась в банк, однако кредит не получила, кроме того она обращалась в банк «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес>, однако кредит ей также не выдали, ссылаясь на её возраст. После чего она позвонила ФИО137, он сказал, что произошла ошибка и посоветовал обратится в банк в г. Новоалтайске, однако и в указанном банке в поучении кредита ей было отказано. Впоследствии она написала заявление о возврате денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 5000 рублей, является для нее значительным, так как ее доход составляет пенсия в размере 15 000 рублей в месяц, из полученных денежных средств она оплачивает кредитные обязательства в сумме 8000 рублей, коммунальные услуги около 1 500 рублей в месяц, на лекарственные препараты тратит около 2 000 рублей, на услуги связи тратит около 300 рублей, оставшиеся деньги расходует на приобретение продуктов питания. (Т. 13 л.д.225-229);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 17.07.2019, согласно которому Потерпевший №110 опознала Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заключала договор, за который отдала 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.14 л.д.5-9);

-протоколом выемки от 17.07.2019, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №110 договора, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А. (Т.14 л.д.12-15);

-протоколом осмотра документов от 17.07.2019, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №110 договора от 22.03.2019, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 5000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.14 л.д.16-19);

-ответом на запрос ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которого Потерпевший №110 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась (Т.14 л.д.28);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которого Потерпевший №110 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась

(Т.14 л.д.30-33);

53. показаниями потерпевшей Потерпевший №111, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в апреле 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 300000 рублей, банки в кредите отказывали, на остановке общественного транспорта она увидела объявление о помощи в получении кредита, она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и договорилась о встрече по адресу: <адрес>. 04.04.2019 она приехала в офис, где находился мужчина, которого она опознала как Дормайера А.А., последний заверил её в 100% получении кредита, она заполнила заявку, за которую оплатила 300 рублей. Дормайер А.А. ей пояснил, что он разошлет ее заявку по банкам, кроме того, пояснил, что ей необходимо будет заплатить денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей, это 7,5% от суммы кредита. 04.04.2020 ей позвонил мужчина, и пояснил, что по ее заявке принято положительное решение, необходимо заплатить 15000 рублей и заполнить договор. В офисе Дормайер А.А. распечатал договор, который она заполнила и оплатила 15000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. Дормайер А.А. ей пояснил, что ей одобрено в двух банках: «Россельхоз» и «ОТП», ею был выбран Россельхоз банк. Дормайер А.А. ей пояснил, что с ней свяжутся по телефону, однако ей никто не позвонил. 05.04.2019 приехала в данный офис, там был мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Карева В.Е., написала заявление на возврат денежных средств, однако деньги ей не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 15 300 рублей является для нее значительным, поскольку ее заработная плата составляет в месяц 30 000 рублей, покупает продукты питания, лекарства, одежду себе и маме, платит коммунальные платежи в сумме 7000 рублей (Т.14 л.д.40-43);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.08.2020, согласно которому Потерпевший №111 опознала Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 15000 рублей (Т.14 л.д.48-51);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.08.2020, согласно которому Потерпевший №111 опознала Карева В.Е. как лицо, которому по адресу: <адрес>, писала заявление на возврат денежных средств (Т.14 л.д.52-55);

-ответом на запрос АО «ОТПБанк» от 01.09.2020, согласно которому Потерпевший №111 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась (Т.14 л.д.57);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 02.09.2020, согласно которому Потерпевший №111 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась (Т.14 л.д.59-60);

54. показаниями потерпевшего Потерпевший №27, допрошенного в судебном заседании и подтвердившем показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в апреле 2019 года, ему понадобились денежные средства в сумме 400 000 рублей, банки отказывали в получении кредита, на остановке общественного транспорта он увидел объявление о помощи в получении кредита, с указанием номера телефона, он позвонил по указанному номеру, договорился о встрече по адресу: <адрес> 08.04.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Карева В.Е., последний заверил его в 100 % получении кредита, распечатал заявку на его получение, которую он заполнил и оплатил 300 рублей за её оформление. Карев В.Е. пояснил, что он разошлет заявку по банкам-партнерам, что ему необходимо будет заплатить 30 000 рублей, это 7,5% от суммы заявки в качестве вознаграждения после получения кредита. Впоследствии ему позвонил мужчина, представился Александром, сообщил, что по его заявке принято положительное решение и ему необходимо приехать в офис, заполнить договор, оплатить 15 000 рублей, для оплаты работы «их человека». 09.04.2019 он прибыл в вышеуказанный офис, Карев В.Е., распечатал договор, в двух экземплярах, за заключение которого он заплатил 15 000 рублей, последний сообщил, что ему одобрено в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», и он может идти домой, с ним свяжутся по телефону в течении дня. Однако ему никто не позвонил, он сам поехал по адресам вышеуказанных банков, однако везде ему отказали в выдаче кредита, он понял, что его обманули. В результате преступления ущерб от хищения составил 15 300 рублей, что является для него значительным материальным ущербом, т.к. его пенсия составляет 25 000 рублей, из которых он оплачивает коммунальные платежи, покупает продукты питания, лекарственные средства (Т.14 л.д.68-71, 74-77);

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.08.2020, согласно которому Потерпевший №27 опознал Карева В.Е. как лицо, с которым в офисе по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 15000 рублей (Т.14 л.д.92-95);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 02.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №27 в банк не поступала. (Т.14 л.д.97-98);

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 31.08.2020, согласно которому Потерпевший №27 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался (Т.14 л.д.100);

-потерпевшим Потерпевший №27 заявлен гражданский иск на сумму причиненного материального ущерба в размере 15300 рублей 00 копеек (Т.14 л.д.101-103).

Кроме того, согласно оглашенным показаниям свидетелей Свидетель №30 и Свидетель №31, каждого в отдельности, которые участвовали в качестве понятых в ходе вручения денежных средств гражданину с целью проведения оперативно-розыскного мероприятия. 18.03.2018 около 13 часов 00 минут сотрудник полиции представил мужчину по имени Свидетель №48, разъяснил права и обязанности, а также порядок вручения денежных средств, затем вручил Нижник денежные средства различными купюрами на общую сумму 15 000 рублей, с которых были сняты копии, проставлен оттиск круглой синей печати, на каждом листе присутствующими были поставлены подписи. После окончания вручения денежных средств Нижник, был составлен акт, ознакомившись с которым все участвующие лица расписались, замечаний и дополнений не поступило.(Т.35 л.д.87-89, 94-96)

Из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №51 и Свидетель №29, каждого в отдельности, принимавших участие в качестве понятых в процедуре добровольной выдачи гражданином аудиозаписи его разговора с сотрудниками ИП Акзамов С.А., следует, что 24.03.2019 около 11 часов 00 минут сотрудники полиции представили им мужчину по имени - Свидетель №48, который пояснил, что у него имеются аудиозаписи телефонных разговоров с сотрудниками ИП Акзамов С.А., которые создают видимость оказания помощи в получении кредита в банках г. Барнаула гражданам с «плохой» кредитной историей или иными отрицательными характеристиками личности, не позволяющими оформить кредит при личном посещении банка. Далее всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности, а также порядок проведения данного мероприятия и Свидетель №48 добровольно выдал сотрудникам полиции оптический диск, который был помещен в бумажный конверт и опечатан, на бирке участвующие поставили подписи. Затем, Нижник передал сотрудникам полиции денежные средства в сумме 7 200 рублей (купюрами различного номинала), а также детализацию соединений его абонентского номера и договор, заключенный между ним и ИП Акзамов С.А., которые были упакованы и опечатаны, составлен акт, в котором после ознакомления поставили подписи все участвующие лица, при этом замечаний и уточнений ни у кого не поступило. (Т.35 л.д.100-103, 109-112)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №48 следует, что 14.03.2019 он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», в рамках которого 14.03.2019 около 13 часов 08 минут со своего сотового телефона с абонентским номером *** осуществил телефонный звонок на абонентский *** (телефон из объявления) и уточнив условия оказания помощи в получении кредита договорился о встрече.18.03.2019 около 13 часов 00 минут по адресу: <адрес> сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу, в присутствии понятых, ему были вручены денежные средства в сумме 15 000 рублей. Он совместно с сотрудником полиции прибыл к жилому дому расположенному по адресу<адрес> «А», откуда проследовал в офис ИП Акзамов С.А. по адресу: <адрес>, где стал беседовать с сотрудником по имени «Андрей», который заверил, что даже при наличии отрицательной характеристики и без официального трудоустройства он сможет решить вопрос о выдаче ему кредита, но не более 100 000 рублей, поскольку практически в 100 % случаев, они могут оказать влияние на банки при принятии ими решений о выдаче кредитов гражданам, поскольку ИП Акзамов С.А. работает с большинством банков г. Барнаула. После этого сотрудник предложил ему заполнить заявку на кредит стоимостью 300 рублей, на что он согласился, после чего ему задали ряд вопросов и пояснили, что оправили заявку в банк. При этом сотрудник ИП Акзамов С.А. по имени «Андрей» сказал, что после одобрения банками кредита, он перезвонит ему. После этого он покинул офис ИП Акзамов С.А. Около 16 часов 46 минут 18.03.2019 ему на сотовый телефон поступил звонок с абонентского номера ***. В ходе данного разговора парень представился сотрудником ИП Акзамов С.А., и сказал, что рядом банков г. Барнаула, ему одобрен кредит в сумме 100 000 рублей. По результатам подбора конкретного банка, данный парень пообещал ему перезвонить. 19.03.2019 около 10 часов 27 минут ему на его сотовый телефон поступил звонок с абонентского номера *** от сотрудника ИП Акзамов С.А. по имени Андрей. При этом данный парень сообщил, что два банка одобрили ему выдачу кредита в сумме 100 000 рублей. Со слов парня для его получения ему необходимо было прибыть сначала в офис по адресу: <адрес>, оплатить денежные средства в сумме 7 500 рублей менеджеру, что будет являться оплатой услуги ИП Акзамов С.А. за положительные решения банков о выдаче ему кредита. Около 13 часов 30 минут 19.03.2019 он совместно с сотрудниками полиции прибыл к жилому дому расположенному по адресу: <адрес> Затем, он проследовал в офис ИП Акзамов С.А. и подошел к парню, который оформлял ему заявки в банки. Парень сообщил ему, что кредит выдадут в одном из банков г. Барнаула, а именно «Уральский банк реконструкции и развития» (офис на <адрес>), «Росссельхозбанк» по адресу: <адрес> После этого, сотрудник заполнил бланк в 2 экземплярах, один из которых остался у этого парня, а второй ему был выдан на руки. Подписав данный договор, он передал денежные средства сотруднику в сумме 7500 рублей. Около 14 часов 02 минут он со своего сотового телефона осуществил телефонный звонок на абонентский *** сотруднику ИП Акзамов С.А., который ему пояснил, что ему позвонят из банка и пригласят к себе. Около 14 часов 30 минут он совместно с сотрудниками полиции прибыл в офииз банка «УБРиР» по адресу: <адрес> и подошел к первому сотруднику банка для получения кредита, однако ему сразу сказали, что его обманули, поскольку «Уральский банк реконструкции и развития» с ИП Акзамов С.А. никак не взаимодействует. Около 15 часов 15 минут, он, не дождавшись звонка сотрудников ИП Акзамов С.А. совместно с сотрудником полиции прибыл в офис «Россельхозбанк» по адресу: <адрес>, как было указано в договоре, где ему сразу сказали, что его обманули, поскольку «Россельхозбанк» с ИП Акзамов С.А. никак не взаимодействует. Около 15 часов 26 минут он со своего сотового позвонил сотруднику ИП Акзамов С.А. на ***, с которым подписывал договор, и сказал, что вышел из банка, и что ему там не одобрили кредит и не выдали деньги, ему обещали перезвонить. Около 16 часов 00 минут вернулся в офис ИП Акзамов С.А. на его требование вернуть деньги сотрудник сказал, что он этого сделать не может, при этом предложив 20.03.2019 найти другие банки, где ему выдадут кредит. После этого он покинул их офис, так и не получив обещанный сотрудником ИП Акзамов С.А. кредит. 21.03.2019 он вновь позвонил сотруднику ИП Акзамов С.А., последний пообещал перезвонить но не перезвонил. 22.03.2019 в период с 12 часов 07минут по 12 часов 38 минут он вновь позвонил ИП Акзамов С.А., в ходе которого и стал требовать решить вопрос с получением обещанного ими кредита в одном из банков г. Барнаула, или возврата денежных средств, на что сотрудник ИП Акзамов С.А. пояснил, что ему данный вопрос необходимо согласовать с руководителем. Около 16 часов 03 минут он вновь осуществил звонок, сотрудник ИП Акзамов С.А. пояснил, что руководитель до сих пор не согласовал эти вопросы. 24.03.2019 около 11 часов 00 минут по адресу: <адрес> в кабинете 205 он в присутствии понятых добровольно выдал договор, заключенный между ним и ИП Акзамов С.А., распечатку детализации используемого ним абонентского номера *** за период с 13.03.2019 по 22.03.2019 на 6 листах, диск с аудиозаписями разговоров с сотрудниками ИП Акзамов С.А., а также денежные средства в сумме 7 200 рублей оставшиеся от раннее врученных ему денежных средств на оперативно-розыскное мероприятие. Договор и распечатка детализации в присутствии его и двух понятых были упакованы и опечатаны. По вышеуказанному адресу, по результатам добровольной выдачи, был составлен акт, с которым ознакомились и который впоследствии подписали все участвующие лица.(Т.35 л.д.117-122)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №8 - старшего участкового уполномоченного полиции ОП по Железнодорожному району ОМВД России по г. Барнаулу в октябре 2018 года на исполнении у него находился материал предварительной проверки по факту завладения денежными средствами в сумме 300 рублей, принадлежащих Потерпевший №105 работниками ООО «Сберегательный вклад».

По данному поводу 27.10.2018 им был опрошен мужчина, представившийся как ФИО262, паспорта у него не было – стажер ООО «Сберегательный вклад», офис которого находился по адресу: <адрес>, который пояснил, что директором данной фирмы является Токмаков А.А., фирма занимается организацией консультации по вопросам кредитования. По пояснениям Сорокина А.А. было составлено объяснение. После проведенной проверки 03.11.2018 им вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Сберегательный вклад» Токмакова А.А. на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием события преступления. В ходе допроса ему на обозрение ему была предоставлена копия паспорта на имя Дормайера А.А., в которой он узнал стажера ООО «Сберегательный вклад», от которого он отбирал объяснение от 27.10.2018 по материалу предварительной проверки и который назвался Сорокиным (Т.12 л.д.82-84)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО263 - участкового уполномоченного полиции ОП по Железнодорожному району УМВД России по г. Барнаулу следует, что в мае 2016 на исполнении у него находились материалы предварительной проверки по фактам завладения денежными средствами ФИО396 и Потерпевший №69 работниками ООО «Реальный деньги».

По данным фактам им был опрошен Соколов Р.А. – работник ООО «Реальные деньги», офис которого находился по адресу <адрес>. Соколов Р.А. являвшийся менеджером данной фирмы, который пояснил, что директором данной фирмы является Токмаков Александр, фирма оказывает консультационные услуги населению по вопросу наиболее выгодных кредитных организаций по выдаче денежных средств. Не отрицал, что к ним в обращались ФИО396 и Потерпевший №69 каждый из них заполнили заявку, за которую заплатили 300 рублей. Она была через некоторое время рассмотрена. Они нашли подходящий банк, после чего он заключил с каждым из них договор, заполнили акт выполненных работ, за который ФИО396 заплатила ФИО283 2450 рублей., Потерпевший №69 4000 рублей. Претензий к их фирме не имели. Почему им отказали в банке, ФИО283 не знал. По данным пояснениям ФИО283 было составлены объяснения, которые ФИО283 подписал. После проведенной проверок 30.05.2016 им были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ООО «Реальные деньги» на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – за отсутствием события преступления. (Т.3 л.д.88-91)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №19- участкового уполномоченного полиции ОП по Железнодорожному району УМВД России по г. Барнаулу в мае 2017 на исполнении у него находился материал предварительной проверки по факту завладения денежными средствами в сумме 3 500 рублей, принадлежащих Потерпевший №76 работниками ИП Свидетель №1 По данному поводу 22.05.2017 им была опрошена Зонова Ю.А., представившаяся менеджером ИП Свидетель №1, офис которого находился по адресу: <адрес> которая пояснила, что директором их фирмы является ФИО30. Также ФИО284 пояснила, что 17.05.2017 между ИП Свидетель №1 и Потерпевший №76 был заключен договор *** на предоставление информационных услуг по вопросу получения кредитов. Впоследствии Потерпевший №76 был подписан акт выполненных работ. От своих обязательств по вышеуказанному договору организация ИП Свидетель №1 не отказывается и готовы выполнить в полном объеме. О чем было составлено объяснение, которое Зонова Ю.А. подписала. После проведенной проверки 29.05.2017 им было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников компании ИП Свидетель №1 на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием события преступления.(Т.5 л.д.1-3)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №24 - участкового уполномоченного полиции ОП по Железнодорожному району УМВД России по г. Барнаулу следует, что в августе 2017 года на исполнении у него находился материал предварительной проверки по факту завладения денежными средствами в сумме 5000 рублей, принадлежащих Потерпевший №84 работниками ИП Свидетель №1 В декабре 2018 материал предварительной проверки по факту завладения денежными средствами в сумме 7500 рублей принадлежащих Потерпевший №106 работниками ИП Свидетель №2 В феврале 2018 года и в сентябре 2017 года материалы предварительной проверки по факту завладения денежными средствами в сумме 5250 рублей, принадлежащих Потерпевший №94 и по факту завладения денежными средствами в сумме 4500 рублей Потерпевший №90, работниками ИП ФИО6

По каждому факту им была опрошена менеджер данных организаций Золотавина М.А., офис организации находился по адресу: <адрес>, которая не отрицала, что директором их фирм является Токмаков Александр. С вышеуказанными гражданами был заключен договор на предоставление информационных услуг по вопросу получения кредитов, ими были оказаны информационные услуги, в связи с чем, граждане уплатили определенные суммы по договору и 300 рублей за оформление заявки в банк, каждым из них был подписан акт выполненных работ. О чем было составлено объяснение, которое Золотавина М.А. подписала. После проведенных проверок по каждому факту обращения вышеуказанных граждан были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников компании ИП Теучеж Д.Р., ИП Акзамов С.А., ИП Коврига М.В. на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием события преступления.(Т.8 л.д.228-231)

Вина подсудимых Токмакова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, а также вина Дормайера А.А. и Карева В.Е в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ подтверждается, помимо вышеизложенных, исследованными письменными доказательствами, а именно:

- протоколом обыска от 17.09.2019, согласно которому в жилище Токмакова А.А. по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято: ноутбук марки «Samsung» модель «NP-RC530» и серийный номер «***» с зарядным устройством; денежные средства в сумме 130000 рублей; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СберВклад» и Потерпевший №103; заявление от ФИО1, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «ФИО1», ДД.ММ.ГГГГ г.р.; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СберВклад и ФИО1; заявление от Потерпевший №1, 89132404772, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №1», ДД.ММ.ГГГГ г.р.; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СберВклад и Потерпевший №1; заявление от Потерпевший №2, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №2», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СберВклад и ФИО4; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СберВклад и ФИО4; заявление от Потерпевший №3, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №3», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Индивидуальным предпринимателем ФИО6 и Потерпевший №3; заявление от Потерпевший №4; заявка «Потерпевший №4», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СберВклад» и Потерпевший №4; заявление от Потерпевший №5, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №5», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от 12.11.2018 года между ООО «СберВклад» и Потерпевший №5; заявление от Потерпевший №6, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №6», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от 12.09.2018; договор № 014 от 17.09.2018 года между ООО «СберВклад» и Потерпевший №6; папка скоросшиватель синего цвета; устав Общества с ограниченной ответственностью «Реальные деньги», от 14 октября 2014; устав Общества с ограниченной ответственностью «Сберегательный вклад» от 24 августа 2017 года; договор об утверждении ООО «Реальные деньги» от 03.10.2014; договор об утверждении ООО «Реальные деньги» от 02.09.2014; соглашение о расторжении договора на аренду нежилого помещения; бланк договор найма жилого помещения № 3 в двух экземплярах с пустыми графами на 3 листах; бланк акта №1 приема-передачи жилого помещения по договору найма жилого помещения, без подписей и оттисков печатей на 1 листе; бланк акта *** приема-передачи жилого помещения по договору найма жилого помещения; бланк формата А-4 с рекламой телеком «Орион»; 22 листа бумаги формата А4: «Поможем получить ФИО183 www.getfinancial.ru 8 *** с плохой кредитной историей, без справок, без поручителей до 1500000 рублей»; листы бумаги формата А4: «Договор *** на предоставление услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, ФИО6, проживающая по адресу: <адрес>, о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 2 свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, которое подтверждает, что ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ, место рождения: <адрес> поставлена на учет в соответствии с Налоговым органом Российской Федерации с присвоением ДД.ММ.ГГГГ, ФИО121 422109564193; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в отношении индивидуального предпринимателя ФИО6, основной государственный регистрационный ***, внесена запись о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ за государственным номером ***; лист бумаги белого цвета формата А4 на котором отражена информация о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, «КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД». Поставлен на учет 14.11.2018 в налоговом органе по месту нахождения: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы *** по <адрес>; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ООО «Сберегательный вклад» от ДД.ММ.ГГГГ; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в единый государственный реестр юридического лица ООО «Сберегательный вклад», основной государственный регистрационный ***, внесена запись о создании юридического лица от 24.08.2017 г.; лист бумаги формата А-4 «Протокол №1 учредительного собрания участников ООО «Реальные деньги» от 03.10.2014, согласно которого создана ООО «Реальные деньги». Председатель собрания ФИО30; лист формата А-4 с машинописным текстом, «Договор об оказании услуг связи *** от 20.04.2016», согласно которому ПАО «МегаФон» предоставило ООО «Реальные ФИО182» сим карту *** с абонентским номером***; заявка «ФИО10», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и ФИО219 Т.П.; заявление от ФИО219 Т.П. от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №7», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №7; заявление от ФИО264, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №8», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №8; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №140; заявка «Потерпевший №9», 10.07.19763 г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №9; заявление от Потерпевший №9, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №9; заявление от Потерпевший №10, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №10; заявление от Потерпевший №11, дата не указана; заявка «Потерпевший №11», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №11; заявление от Потерпевший №12, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №12», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №12 Зоей ФИО179; заявка «Потерпевший №13», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №13, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №13; заявка «Потерпевший №14», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №133, 89504192137 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №15, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №15», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №15; заявление от ФИО20, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и ФИО20; заявка «ФИО20», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и ФИО20; заявка «Потерпевший №16», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №16; заявление от Потерпевший №16, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и ФИО22; заявка «Потерпевший №17», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и ФИО22; заявление от ФИО22, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №18», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №18; заявление от Потерпевший №18, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №18; заявление «от Потерпевший №19» от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №19», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №19, сотовый телефон «iPhone 6S», IMEI: ***; сотовый телефон «iPhone», модель: А1387 (Т.42 л.д.189-193). При этом письменные документы и денежные средства осмотрены, согласно протоколам от 05.12.2019, 29.11.2019 (Т.43 л.д.1-2,12-74);

- протоколом осмотра от 14.11.2019, согласно которому был произведен осмотр, принадлежащего Токмакову А.А. ноутбука марки «Samsung» модель «NP-RC530», серийный номер «BA68-07695A 10», в ходе которого была обнаружена информация, подтверждающая причастность Токмакова А.А. к осуществлению преступной деятельности. Так, среди содержимого рабочего стола ноутбука были обнаружены следующие интересующие следствие директории и файлы: директория «Новая папка», в которой расположены фотоизображения: первого и последнего листа договора аренды нежилого помещения №23 от 01.09.2017 г. заключенный в г. Барнауле между ИП ФИО26 (Арендодатель) и ИП ФИО6 (Арендатор) на помещение, расположенное по адресу: <адрес>; свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на имя Свидетель №1; объявления «КРЕДИТ ВСЕМ Работающим и безработным! Без справок и поручителей! Тел. ***»; объявления «Реальный деньги Срочно нужны деньги? Кредит независимо от кредитной истории от 19% более 25 банков России до 1000000 рублей г. Красноярск Звони сейчас! ***»; объявления «Кредит за 30 минут от 50,000 до 900,000 Не зависимо от кредитной истории И уровня дохода. Работающим и безработным, тел: ***»; изображение паспорта на имя Свидетель №1; объявления «Кредит За 30 минут от 50,000 до 900,000 Не зависимо от кредитной истории И уровня дохода. Работающим и безработным Тел. *** объявления «Требуется: ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Условия: пятидневный график работы, работа в дружном коллективе. Требования: приятная внешность. Звони с 10:00 до 18:00, ***». Файл с объяснением Токмакова А.А по поводу договора заключенного 09 августа 2018 года между ИП ФИО6 и ФИО219 Д.В. Файл с заявлением на директора ИП Акзамов С.А. о возврате денежных средств в связи с тем что кредит получен не был. Файл с изображением «Кредит всем работающим, не работающим. Без справок и поручителей. Звоните ***. Наши условия ВСЕГДА ВЫГОДНЕЕ ООО «Реальные деньги»». Директория «Каврига» в которой расположены текстовые документы и фотоизображения, а именно: файл содержащий текстовый документ «Объяснение Свидетель №1 по поводу договора заключенного 20 мая 2017 года между ИП Свидетель №1 и (графа пуста, «клиент») об оказании информационных услуг по вопросам получения кредитов; файл содержащий изображение «Реальные деньги Срочно нужны деньги? Кредит независимо от кредитной истории от 16 % более 25 банков России до 1000000 рублей г. Барнаул Звони сейчас! ***»; файл «Акты» с содержанием которого является текстовый документ «Акт между ИП «ФИО6» и заказчиком; файлы содержащие доверенности 1 на представление интересов от 21.08.2017 и 02.09.2017, согласно которой ИП ФИО6 уполномочивает Золотовину Марину Александровну и Токмакова Александра Александровича быть представителем во всех компетентных органах; файл с бланком договора между ИП ФИО6 «клиент» на оказание информационных услуг по вопросам получения кредитов (займов); файл с бланком заявки *** на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования; файл содержанием которого является текстовый документ «Поможем С КРЕДИТОМ ДЕНЬГИ с плохой кредитной историей, без справок, без поручителей до 1500000 ***», а также текстовый документ «Поможем ОФОРМИТЬ КРЕДИТ с плохой кредитной историей, без справок, без поручителей до 1500000 ***»; файл «объяснение ФИО6 ФИО184» содержащий «Объяснение ДД.ММ.ГГГГ Золотовина Марина Александровна по поводу договора заключенного 15 февраля 2018 года между ИП Коврига М.В. и ФИО29 об оказании информационных услуг по вопросам получения кредитов; файл «объяснение СберВклад Барнаул - я» содержанием которого является текстовый документ «Объяснение 20 сентября 2018 года Токмаков Александр Александрович по поводу договора заключенного 19 сентября 2018 года между ООО «СберВклад» и ФИО31 об оказании информационных услуг по вопросам получения кредитов; файл «Раздача барнаул 1» содержанием которого является изображение «Реальные деньги Срочно нужны деньги? Кредит независимо от кредитной истории от 16 % более 25 банков России до 1000000 рублей г. Барнаул. Звони сейчас! ***»; файл «расклейщики» содержанием которого является текстовый документ «Работа Срочно требуется Расклейщик объявлений Зарплата высокая Оплата понедельная Разные районы ***»; файл «ООО Сбер» содержанием которого является текстовый документ с реквизитами ООО «Сбервклад»; файл содержанием которого является копия паспорта на имя Свидетель №2; файл «Объяснение Акзамов» содержание которого является текстовый документ объяснение 14 мая 2019 года Токмаков Александр Александрович по поводу договора заключенного 22 марта 2019 года между ИП Акзамов С.А. и Потерпевший №110 об оказании информационных услуг по вопросам получения кредитов (Т.42 л.д.195-251)

- протоколом осмотра от 27.06.2020, согласно которому был произведен осмотр предметов, изъятых в ходе обыска в жилище ФИО30 по адресу: <адрес>172: сотового телефона «iPhone 6S», IMEI: ***; сотового телефона «iPhone», модель: А1387. В ходе осмотра сотового телефона «iPhone 6S» в приложении «VK» обнаружен ряд чатов с различными пользователями, в том числе с Дормайером, Васильевой, Каманиной, Нигомедзянова, Золотавиной. Переписка в которых свидетельствует о рабочих взаимоотношениях между ними процессе осуществления преступной деятельности, направленной на получение денежных средств путем обмана граждан в помощи получения кредита (Т.43 л.д.86-225)

- протоколом следственного эксперимента от 28.07.2020, в ходе проведения которого в принадлежащем Токмакову А.А. сотовом телефоне «iPhone 6S», при подключении к сети «Интернет» в главном меню телефона во вкладке «Работа» обнаружено приложение – «Таблицы». При открытии и исследовании приложения, обнаружены сведения о лицах, обращавшихся в возглавляемую Токмаковым А.А. организацию, с указанием ФИО граждан, даты обращения и их контактного телефона (Т.43 л.д.231-241)

- протоколом осмотра места происшествия от 17.09.2019, в ходе которого, в автомобиле Токмакова А.А. марки КИА Рио, регистрационные знак Х127 АК 142 регион по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты телефон марки «IPhone 1429» IMEI: ***, уведомления о регистрации в качестве страхователя юридического лица ООО «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД» ИНН *** уведомления о размере страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД» ИНН ***; листовка с объявлением «Поможем с кредитом ДЕНЬГИ *** c плохой кредитной историей, без справок, без поручителей до 1500000 рублей» Т.44 л.д.1-4), которые осмотрены, согласно протоколам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (Т.44 л.д.5-6, 8-13)

- протоколом осмотра места происшествия от 17.09.2019, в ходе которого, в жилище Дормайера А.А. по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: сотовый телефон «IPhone 8», IMEI: *** с сим- картой «Мегафон» ***; документы (Т.44 л.д.16-21)

- протокол осмотра от 09.12.2019, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые 17.09.2019 в ходе осмотра в жилище ФИО90 по адресу: <адрес>281, подтверждающие его причастность к осуществлению преступной деятельности: заявление от Потерпевший №20, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №20», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №20; заявка «Потерпевший №21», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №21; заявление от Потерпевший №22, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №22», ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №22; заявление от Потерпевший №23, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №23», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №23; заявка «Потерпевший №24», ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №24, заявление от Потерпевший №24 от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №25», ДД.ММ.ГГГГ г.р.; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №2 и Потерпевший №25; заявка «Потерпевший №26», ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №2 и Потерпевший №26; заявление от Потерпевший №26, 89039490135, ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №27», ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №111, 89059240030, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №28, 89612330566 от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №28», ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №28; заявление от Потерпевший №29, 89237543943, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №29», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №2 и Потерпевший №29; заявление от Потерпевший №30, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №30», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №30; заявление от Потерпевший №31, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №31», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №31; заявление от ФИО265, 89628137155, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №32», ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №32; заявка «ФИО45», ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрирована: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и ФИО45; заявление от Потерпевший №33, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №33», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №33; 2 заявления от Потерпевший №146, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «ФИО47», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №146; заявка «Потерпевший №34», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №34; заявление от Потерпевший №35, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №35», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №35; заявка «ФИО50», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №2 и ФИО50; заявление от Потерпевший №36, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №36, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №36», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №36; заявление от Потерпевший №37, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №37», 02.16.1971 г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №37; заявление от Потерпевший №38, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №38», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №38; заявление от Потерпевший №39, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №39», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №39; заявление от Потерпевший №40, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №40», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №40; заявление от Потерпевший №41, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №41», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №41; заявление от Потерпевший №42, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №42», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №42; заявление от Потерпевший №43, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №43», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №43; заявление от Потерпевший №44, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №44», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №44; заявление «от Потерпевший №148, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №148; заявление от Потерпевший №149, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №149; заявка «Потерпевший №45», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №45; заявление от ФИО50, от ДД.ММ.ГГГГ; расписку о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 странице; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единых государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «Сберегательный вклад» на 2 страницах; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения Общество с ограниченной ответственностью «Сберегательный вклад» на 1 странице; уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ИП Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единых государственный реестр ИП «Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице; устав ООО «Сберегательный вклад» на 15 листах; распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой документарной проверки индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ *** Свидетель №2, требование о предоставлении сведений (информации) индивидуальному предпринимателю Свидетель №2 за подписью Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ. Копию обращения с сайта прокуратуры <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №108. Копия обращения Потерпевший №108 к руководителю управления Роспотреб надзора по <адрес>; лист бумаги А4 белого цвета на котором откопирована информация о том, что Дормайер А.А. ДД.ММ.ГГГГ направил в адрес руководителя управления Роспотребнадзора по <адрес> документы согласно требования о предоставлении сведений (информации) от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора *** от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на услуги от ДД.ММ.ГГГГ, копию П.К.О. *** от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления о постановке на учет в ФНС с штампом управления Роспотребнадзора по <адрес>; образец заявления на возврат денежных средств от ФИО61 на 1 листе; договор аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, заключенный между арендодателем ФИО62 и Арендатором Дормайером Андреем Александровичем. Предмет договора: «помещение, состоящее из 1 комнаты расположенное по адресу: <адрес>».Помещение предоставляется с ДД.ММ.ГГГГ. Месячная оплата за пользование помещением является постоянной и составляет 15000 рублей; акт приема-передачи телекоммуникационного оборудования к договору оказания услуг связи *** от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг связи *** от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт к договору найма (аренды) от ДД.ММ.ГГГГ, <адрес>, между ФИО62 и Дормайером Андреем Александровичем о том, что «Арендодатель передал, а Арендатор принял жилое помещение в виде: 1 (однокомнатной) квартиры, расположенной по адресу: <адрес>181».; лист стикер 22022007 1385828; заявление от Потерпевший №46, ***», от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №46», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №46; заявление от Потерпевший №47, от ДД.ММ.ГГГГ.; заявка «Потерпевший №47», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №2 и Потерпевший №47; заявка «Потерпевший №48», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №49, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №49», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №49; заявление от Потерпевший №50, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №50», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №2 и Потерпевший №50; заявка «ФИО68», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор № К002 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №2 и ФИО68; заявка «Потерпевший №51», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №51; заявка «Потерпевший №52», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №2 и Потерпевший №52; заявление от Потерпевший №53, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №53», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №2 и Потерпевший №53; заявление от Потерпевший №161, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №163, ***, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №54», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №54; заявление от Потерпевший №54, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №55», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №2 и Потерпевший №55; заявление от Потерпевший №55, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №56, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №56», 1965 г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №56; заявление от Потерпевший №57, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №57», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №2 и Потерпевший №57; заявление от Потерпевший №58, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №58», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №58; заявление от ФИО77, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и ФИО78; заявление от Потерпевший №59, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №59», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №59; заявление от Потерпевший №60, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №60», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №60; заявление от Потерпевший №61, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №61», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №61; заявление от Потерпевший №170, от ДД.ММ.ГГГГ; договор № К002 от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №170; договор № К002 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №2 и Потерпевший №164; заявка «Потерпевший №62», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №63», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ;заявление от Потерпевший №64, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №64», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №64; заявление от Потерпевший №65, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №65», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №65; заявление от Потерпевший №157, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №66, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №66», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №66; заявление от Потерпевший №67, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №67», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №2 и Потерпевший №67.(Т.44 л.д.22-84)

- протокол осмотра от 14.01.2020, согласно которому были осмотрены предметы и документы, изъятые 17.09.2019 в ходе осмотра в жилище Дормайера А.А. по адресу: <адрес>, подтверждающие его причастность к осуществлению преступной деятельности: сотовый телефон «iPhone 8», IMEI: ***, в памяти которого обнаружено 94 контакта, среди которых: ФИО141 Бийск-***, Андрей Дормайер-*** Свидетель №20-***, ФИО140 ФИО184-***, офис Барнаул-***, офис Красноярск-***, Ринат Маркейтинг-***, Сбервклад***, Света Красноярск***, Токмаков КПК «Сбервклад»-***, ФИО142 Красноярск-***Также в памяти телефона имеются фотографии с рекламой «Нужны деньги», паспортов Токмакова А.А., Дормайера А.А., Акзамова С.А., Дормайер М.Н., банковской карты Рокетбанк ***, уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Свидетель №2, лист записи ЕГРЮ ООО «Сберегательный ФИО123», свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения ООО «Сберегательный вклад», информация об ИНН, карта Тинькоф ***.В почте в исходящих и входящих сообщениях имеется переписка между Дормайером А.А. и Токмаковым А.А. (Т.44 л.д.103-118)

-протокол осмотра от 21.07.2020, согласно которому был проведен осмотр принадлежащего Дормайеру А.А. сотового «iPhone 8», в ходе которого, в приложении «VK». В разделе «Сообщения» имеется ряд чатов, с различными пользователями. Среди которых имеется диалог с пользователем «Андрей Александрович» (который также принадлежит Дормайеру) за период с 15 марта 2019 года по 13 сентября 2019 года, куда он пересылает документы, используемые при осуществлении преступной деятельности. В разделе «Друзья» находятся различные пользователи, в том числе «Александр Токмаков», «ФИО106», «ФИО158 Демчук», «ФИО91». В разделе телефона - «Контакты» находятся различные пользователи, в том числе «Токмаков», «Ринат Маркетинг», «Света Красноярск», «Рома», «Лера ФИО184», «ФИО141 Бийск», «ФИО140 ФИО184», «ФИО142 Красноярск», «Токмаков КПК «Сбервклад», «Ринат Маркетинг», «Офис Барнаул», «Офис Красноярск», «Сбервклад». Имеются сведения о передвижении Дормайера по маршрутам: «Новокузнецк-Барнаул», «Барнаул-Новокузнецк». Кроме того обнаружены электронные заявки от клиентов, реклама организации Токмакова А.А. Также, среди сообщений обнаружено сообщение, отправленное с номера «900» о переводе Дормайеру А.А. денежных средств в сумме 5950 рублей от ФИО111 К. (Т. 44 л.д.119-206)

- протоколом следственного эксперимента от 23.07.2020, согласно которому в принадлежащем Дормайеру А.А. сотовом телефоне ««iPhone 8 Plus» обнаружено в главном меню телефона во вкладке «Приложение» приложение – мессенджер «WhatsApp».В разделе «Чаты» имеется ряд чатов, с различными пользователями. Имеется диалог с пользователем «ФИО140 ФИО184» (+***, находящийся в пользовании Каманиной Кристины Васильевны) за период с 25 июля 2019 года по 17 сентября 2019года, в котором последняя систематически докладывает обстановку на работе, отчитывается о прибыли офиса за день, уведомляет о принятых заявках от граждан путем отправления фотографий заполненных бланков на клиентов ИП Акзамов С.А. Кроме того, имеется групповой чат «Расклейка Барнаул», в которой два участника: «Лена Кредит» и «Ринат Маркетинг», за период с 17 июня до 10 августа 2019 года Дормайеру А.А. поступали отчеты по размещению объявлений организации возглавляемой Токмаковым А.А. от участников группового чата. В приложение «VK» имеется ряд чатов, в том числе с пользователем «Андрей Александрович» (находящемуся в пользовании Дормайера) за период с 16 января 2019 года по 13 сентября 2019 года, куда он отправляет сообщения в виде прикрепленных документов «Договор», «Приложение», «Счет», «Сбервклад», «размещение афиш на останов…», «транспорт», «адресная по остановкам», «Заявка», «Объяснение», «Reklama_Kredit_Barnaul». Также в осматриваемом диалоге в отправленных имеется изображение рекламного баннера офиса, расположенного по адресу: <адрес> с надписью «Кредитуем без отказов» (Т.44 л.д.209-250)

- протоколом обыска от 17.09.2019, согласно которому в жилище ФИО400. по адресу: <адрес>9, обнаружено и изъято: 2 фрагмента листов с рукописным текстом; банковские карты банка «Левобережный», банка «Кузнецкбизнесбанк», банка «ВТБ» на имя Акзамова Станислава; сотовый телефон марки «NOKIA» с имей 1: ***, имей2: ***, с сим картами абонентов сотовых связей МТС ***, Теле 2 *** G; заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО401 (Т.45 л.д.31-33), которые были осмотрены, согласно протоколам от 09.01.2020, 10.01.2020, 07.01.2020, в телефоне установлено наличие контакта «Саня Токмаков ***» (Т.45 л.д.40-44, 46-51, 53-58)

- протоколом осмотра от 06.01.2020, согласно которому был произведен осмотр предметов, изъятых 17.09.2019 в ходе обыска в жилище Свидетель №2 по адресу: <адрес>9: 2-х фрагментов листов с рукописным текстом, представляющим собой свободные образцы почерка Свидетель №2 (Т.45 л.д.34-37)

- протоколом обыска от 17.09.2019, согласно которому в жилище ФИО284 по адресу: <адрес> обнаружено и изъято: мобильный телефон «Iphone 6», IMEI *** с сим-картой абонентского номера *** банковская карта ФИО89 «ПАО Сбербанк» *** на имя A.SHULZENKO (Т.45 л.д.152-155), которые осмотрены, согласно протоколу от 18.09.2019 (Т. 45 л.д.156-165)

- протоколом обыска от 17.09.2019, согласно которому в жилище Соколова Р.А. по адресу: <адрес> обнаружено и изъято: системный блок TEEN Т 3982266; системный блок Гигабайт №1/А/FCA 13600526 (Т.46 л.д.29-32), которые осмотрены, согласно протоколу от 16.01.2020 (Т.46 л.д.38-44)

- протоколом обыска от 17.09.2019, согласно которому в жилище Карева В.Е. по адресу: <адрес> обнаружено и изъято ноутбук марки «LENOVO G500», серийный номер «CB26161166»;пластиковый держатель для сим-карты «Мегафон» *** абонентский номер *** с сим-картой «Мегафон» ***; сотовый телефон марки «Samsung GT-C3510», имей: ***; сотовый телефон «Explay Vision», имей- 1: *** и имей- 2: ***; системный блок Aero Cool в корпусе черного цвета (Т.46 л.д.47-51), которые осмотрены, согласно протоколам от 05.12.2019, 21.11.2019, 16.01.2020, при этом в ходе осмотра установлено, что в памяти жесткого диска на рабочем столе ноутбука обнаружено 2 документа: бланки с рекламой и договором ИП Акзамов С.А., (Т.46 л.д.52-54, 56-58, 63-76)

- протоколом обыска от 17.09.2019, согласно которому в жилище Золотавиной М.А. по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято:-зарядное устройство для ноутбука марки «Acer»; банковская карта банка «Сбербанк MasterCard» ***; банковская карта банка «Альфа-Банк MasterCard» ***; сотовый телефон марки «IPhone 7+» imei: *** с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» ***; ноутбук марки «Acer», серийный номер «NXRZJ***», модель «V3-571G-32374G50Makk» (Т.46 л.д. 86-90), которые осмотрены, согласно протоколу от 18.11.2019 в ходе осмора на рабочем столе ноутбука марки «Acer», обнаружено, множество ярлыков и директорий с текстовыми документами, свидетельствующими об осуществлении ею деятельности по заключению договоров от имени ИП Коврига и потерпевшими (Т.46 л.д.91-130)

- протоколом следственного эксперимента от 05.10.2020, согласно которому в сети «Интернет» обнаружено, следующее: в браузере «Опера» в поисковой строке введено название сайта «sbervklad.mya5.ru» и аналогичная информация введена через сайт «VK.com». При открытии сайта имеется заголовок «Сберегательный вклад», а также описание деятельности данной организации – предоставление финансовых услуг жителям города Барнаула, а именно о принятии вкладов под 18 % годовых. Указаны контактные сведения, а также адрес местонахождения офиса: <адрес>. А также сведения об открытии КПК «СБЕРВКЛАД» директором которого является Токмаков А.А. В январе 2017 года на осматриваемом сайте имелся заголовок «Агентство кредитов», указаны сведения об адресе: <адрес> о контактном телефоне ***; в период с июня 2017 года по октябрь 2019 года на осматриваемом сайте имелся заголовок «Агентство кредитов», указаны сведения об адресе: <адрес>; о контактном телефоне ***; в феврале 2020 года на осматриваемом сайте имелся заголовок «Сибирский кредит».

В период с января 2017 по декабрь 2018 года на сайте «getfinancial.ru» имелся заголовок «Поможем вам получить кредит», также на главной странице находится электронная форма с полями для заполнения персональных данных и города и запроса на срочную консультацию и сведения о местонахождении офиса и контактах. Головной офис расположен по адресу: <адрес> рабочий, 59, офис *** а также контактные телефоны в <адрес> При этом указанные номера использовались участниками преступной группы возглавляемой Токмаковым А.А. организации (Т.46 л.д.149-223)

- протокол обыска от 17.09.2019, согласно которому в офисе ИП Акзамов С.А. по адресу: <адрес> обнаружено и изъято:сотовый телефон IPhone IMEI телефона ***;сотовый телефон Nokia модель 1280 IMEI *** с сим-картой оператора сотовой связи Мегафон ***; сотовый телефон Nokia модель 1202-2 IMEI *** с сим-картой оператора сотовой связи Мегафон ***; сотовый телефон IРhone IMEI *** с сим-картой *** сотового оператора Билайн; фрагмент листа бумаги из записной книжки по деятельности ИП «ФИО6»; банковская карта банка «Tinkoff Black» *** на имя KSENIYA TOKMAKOVA; банковская карта ФИО89 «Tinkoff Bank PLATINUM» *** на имя ROMAN DEMCHUK;банковская карта банка «Сбербанк VISA» *** на имя ROMAN DEMCHUK;банковская карта ФИО89 «Сбербанк VISA» ***; визитка «Бийская типография, <адрес>»;рекламные листовки с тестом: «ПОМОЖЕМ С КРЕДИТОМ, ДЕНЬГИ www.getfinancial.ru. *** в количестве 493 листов; бланки заявок на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования в количестве 136 листов; бланки договоров в количестве 47 штук (по 6 листов каждый договор);многочисленные заявки граждан на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования на 17 листах и договор на 6 листах; фрагмент листа бумаги с оттиском мастичной печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №2 ИНН *** ОГРНИП *** <адрес> Россия»; фрагмент листа бумаги, с рукописной записью «*** ФИО127»; фрагмент листа бумаги с рукописной записью «Какие тут банки есть?»; фрагмент листа бумаги, с рукописной записью «ФИО117 ФИО193 *** серия не работает 100 т. руб. 16% 3516 еж. 26565 пер. 7500 руб. 12.09.19 г. в 12 30 7 500»; договор субаренды здания/сооружения *** от ДД.ММ.ГГГГ с план-схемой, актом приема-передачи нежилого помещения и образца акта возврата нежилого помещения, и другими сопутствующие документами; акт *** от ДД.ММ.ГГГГ по оказанию услуг «аренда офисных помещений» со счет-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, актом *** от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой *** от ДД.ММ.ГГГГ; листовка на листе формата А4 с печатным текстом «Поможем с кредитом ДЕНЬГИ www.getfinancial.ru ***…» на 2 листах;мастичная печать «Индивидуальный предприниматель Акзамов Станислав Александрович ИНН *** ОГРНИП *** г.Новокузнецк Кемеровская область Россия»;пластиковая рамка с копией свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации с ФИО121 ***; пластиковая рамка с банковской гарантией № БГ *** от ДД.ММ.ГГГГ; системный блок «Энергия» (Т.47 л.д.133-138), которые осмотрены, согласно протоколам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (Т.47 л.д.145-148,151-171, 174-197, 201-202) В ходе осмотра 18.12.2019 в памяти телефона Nokia модель 1280 установлено наличие смс-сообщений в виде переписки с потерпевшими, не получившими обещанного кредита, после посещения ими банков (Т.47 л.д.139-142)

- протоколом осмотра от 22.01.2020, согласно которому был осмотрен принадлежащий Токмакову А.А. системный блок «Энергия», в ходе которого были обнаружены документы, свидетельствующие об осуществлении Токмаковым деятельности от имени ИП Свидетель №2 (Т.47 л.д.205-226)

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» ***-SBS-Исх-8025/19 от 22.08.2019, согласно которому предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «МегаФон» с записью детализаций соединений абонентского номера: *** в период времени с 25.06.2017 до 02.07.2019, использовавшегося ФИО30 и другими участниками преступной группы (Т.48 л.д.156)

- протокол осмотра предметов от 24.10.2020 – вышеуказанной информации ПАО «МегаФон» и оптического диска, содержащего информацию о соединениях абонентского номера *** в период времени с 25.06.2017 до 02.07.2019, использовавшегося ФИО30 и другими участниками преступной группы. В ходе осмотра обнаружена информация о соединениях указанного номера с абонентскими номерами, использовавшимися потерпевшими Потерпевший №81, ФИО4, Потерпевший №103, Потерпевший №1, Потерпевший №105, Потерпевший №5, Потерпевший №107, Потерпевший №4, Потерпевший №106, Потерпевший №109, Потерпевший №110, Потерпевший №157, Потерпевший №160, Потерпевший №159, Потерпевший №156, Потерпевший №161, Потерпевший №51, Потерпевший №64, Потерпевший №57, Потерпевший №66, Потерпевший №49, Потерпевший №46, Потерпевший №35, Потерпевший №27, Потерпевший №31, Потерпевший №42, Потерпевший №32 (Т.48 л.д.157-250, Т.49 л.д.1-18)

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» ***-SBS-Исх-6911/20 от 23.09.2020, согласно которому предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «МегаФон» с записью детализаций соединений абонентского номера: ***, в период времени с 23.09.2017 до 17.09.2019, использовавшегося в качестве офисного телефона организации ИП Свидетель №2 (Т.49 л.д.29-31)

- протокол осмотра предметов от 26.10.2020 – вышеуказанной информации ПАО «МегаФон» и оптического диска, содержащего информацию с записью детализаций соединений абонентского номера: ***, зарегистрированного на имя Токмакова А.А, в период времени с 23.09.2017 до 17.09.2019, использовавшегося в качестве офисного телефона организации ИП Свидетель №2 В период с 11.09.2018 по 30.07.2019 имеются неоднократные соединения с абонентским номером +***, принадлежащим и используемым ФИО30 в период совершения преступления; в период с 11.04.2019 по 16.04.2019 имеются неоднократные соединения с абонентским номером ***, используемым в период совершения преступления в качестве офисного телефона организации ИП Свидетель №2; в период с 30.03.2019 по 18.04.2019 имеются неоднократные соединения с абонентским номером +79230028680, используемым в период совершения преступления в качестве офисного телефона организации ИП Свидетель №2; в период с 30.03.2019 по 04.04.2019 имеются неоднократные соединения с абонентским номером +7-923-700-22, используемым в период совершения преступления Нигомедзяновым Р.Р.; в период 11.11.2018 по 16.11.2018 имеются неоднократные соединения с абонентским номером +79339313875, принадлежащим и используемым в период совершения преступления Токмаковым А.А.; 10.10.2018 имеется соединение с абонентским номером +79237863326 принадлежащим и используемым в период совершения преступления ФИО30 (Т.49 л.д.32-195)

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» ***-SBS-Исх-6098/20 от 27.08.2020, согласно которого предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «МегаФон» с записью детализаций соединений абонентских номеров: ***, ***, *** в период времени с 01.11.2018 до 17.09.2019, использовавшихся участниками преступной группы при осуществлении хищения денежных средств граждан (Т.49 л.д.210-212)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – вышеуказанной информации ПАО «МегаФон» установлено наличие соединений между вышеуказанными абонентскими номерами, используемыми в качестве офисного номера организации ИП Свидетель №2 в период осуществления преступной деятельности (Т.49 л.д.213-250, Т.50 л.д.1-45)

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» ***-SBS-Исх-6988/20 от 24.09.2020, согласно которого предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «МегаФон» с записью детализаций соединений абонентских номеров: ***, использовавшегося в качестве офисного телефона организации ООО «Реальные деньги» за период с 24.09.2017 по 17.09.2019, ***, использовавшегося в качестве офисного телефона организации ИП Свидетель №2 за период с 07.12.2018 по 17.09.2019, ***, за период с 27.02.2018 по 17.09.2019 использовавшегося Токмаковым А.А. в период совершения преступления, ***, за период с 24.09.2017 по 17.09.2019 использовавшегося Токмаковым А.А. в период совершения преступления, ***, за период с 24.09.2017 по 22.04.2019 использовавшегося Токмаковым А.А. в период совершения преступления, ***, за период с 31.08.2018 по 17.09.2019 использовавшегося Токмаковым А.А. в период совершения преступления, ***, использовавшегося в качестве офисного телефона организации ИП Свидетель №2 за период с 24.09.2017 по 17.09.2019, ***, за период с 03.02.2019 по 17.09.2019 использовавшегося Дормайером А.А. в период совершения преступления, ***, за период с 30.03.2019 по 17.09.2019 использовавшегося Дормайером А.А. в период совершения преступления, ***, за период с 31.08.2018 по 17.09.2019 использовавшегося Дормайером А.А. в период совершения преступления, ***, за период с 16.08.2018 по 23.08.2018 использовавшегося Дормайером А.А. в период совершения преступления, ***, за период с 22.03.2019 по 17.09.2019 использовавшегося Дормайером А.А. в период совершения преступления (Т.50 л.д.79-88), которая осмотрена, согласно протоколу от 28.10.2020 и установлены многочисленные соединения вышеукзанныъх абонентских номеров с потерпевшими по уголовному деле(Т.50 л.д.89-250, Т.51 л.д.1-230)

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» *** от 03.08.2020, согласно которого предоставлена информация ПАО «ВымпелКом» с записью детализаций соединений абонентских номеров: ***, ***, ***, ***, ***, за период с 01.08.2018 по 17.09.2019, ***, ***, ***, за период с 01.01.2016 по 17.09.2019, которые использовались участниками преступной группы при осуществлении хищений денежных средств граждан (Т.51 л.д.234-235), которые осмотрены, согласно протоколу от 10.12.2020, которым установлено, что абонентские номера ***, ***, *** *** зарегистрированы на Дормайера А.А., абонентский *** зарегистрирован на Токмакова А.А.(Т.51 л.д.236-239)

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «МегаФон» с записью детализаций соединений абонентских номеров: ***, использовавшегося и зарегистрированного на имя ФИО90 за период с 28.11.2018 по 17.09.2019; +*** зарегистрированного на «Сберегательный ФИО123» в период с 31.05.2019 по 22.01.2020, использовавшегося в качестве офисного номера за период с 01.09.2018 по 17.09.2019;+*** зарегистрированного на Свидетель №2, в период с 22.03.2019 по 24.07.2019, и использовавшегося в качестве офисного номера; *** зарегистрированного на Свидетель №2, в период с 22.03.2019 по 12.08.2019 и использовавшегося в качестве офисного номера; *** зарегистрированного на Токмакова Александра Александровича, в период с 11.09.2017 по 19.10.2018, и использовавшегося в качестве офисного номера(Т.52 л.д.149-153. которые осмотрены, согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ (Т.52 л.д.154-231)

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «ВымпелКом» с записью детализаций соединений абонентских номеров +9069451020, +9609626223 использовавшихся ФИО284 за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.09.2019(Т.52 л.д.239, которая осмотрена, согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлены неоднократные соединения с абонентским номером +79612411144, использовавшегося ФИО283(Т.52 л.д.240-244)

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «ВымпелКом» с записью детализации соединений абонентских номеров +*** за период с 01.01.2016 по 17.09.2019, использовавшихся соучастниками ФИО30, осуществлявшими хищение денежных средств граждан на территории г.Барнаула Алтайского края (Т.53 л.д.7), которые осмотрены, согласно протоколу от 16.12.2020 (Т.53 л.д.8-15)

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» ***-СИБ-2020 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «МТС» с записью детализаций соединений абонентского номера ***, использовавшегося ФИО285, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Т.53 л.д.19-24), которая осмотрена, согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлены неоднократные соединения с абонентскими номерами использовавшимися в качестве офисных номеров ИП Свидетель №2, ИП «ФИО6», ИП «Свидетель №1» (Т.53 л.д.25-46)

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «МТС» с детализацией соединений абонентского номера ***, использовавшегося в качестве офисного номера ИП Свидетель №1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по 20.06.2019(Т.53 л.д.84), которая осмотрена, согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлены соединения с абонентскими номерами, использовавшимися потерпевшими Потерпевший №78, Потерпевший №75, Потерпевший №82, Потерпевший №77, Потерпевший №83 (Т.53 л.д.85-102)

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «МТС» с записью детализаций соединений абонентского номера ***, использовавшегося в качестве офисного номера ИП Свидетель №1, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (Т.53 л.д.109-110) которая осмотрена, согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлены соединения с абонентскими номерами, использовавшимися потерпевшими Потерпевший №85, Потерпевший №86, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89 Кроме того, имеются неоднократные соединения с абонентским номером ***, использовавшимся Золотавиной М.А. в период совершения преступления (Т.53 л.д.111-124)

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 17.06.2019, в соответствии с которым в СЧ СУ УМВД России по г.Барнаулу были представлены оперативно-служебные документы, отражающие результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», «Наведение справок» в отношении Токмакова А.А. (Т.53 л.д.134-135)

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 11.06.2019, на основании которого рассекречены результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Токмакова А.А. (Т.53 л.д.136-137)

- постановление Алтайского краевого суда №7308 от 19.12.2018 о разрешении на проведение прослушивания телефонных переговоров, ведущихся Токмаковым А.А.(Т.53 л.д.138)

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 11.06.2019, на основании которого рассекречены результаты ОРМ «Наведение справок» в отношении Токмакова А.А. (Т.53 л.д.139-140)

- справка по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» №823с от 20.02.2019, в соответствии с которой установлено, что Токмаков А.А. при осуществлении преступной деятельности использует абонентский номер ***, на который также подключена переадресация с абонентского номера *** (Т.53 л.д.141)

- протоколом осмотра предметов и прослушивания фонограммы от 11.11.2019, в соответствии с которым был осмотрен оптический диск с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Токмакова А.А. за период с марта по май 2019 года. В ходе осмотра указанного оптического диска установлено дословное содержание записанных на нем телефонных переговоров, ведущихся Токмаковым А.А. по сотовому телефону с абонентским номером +79333235523. В ходе осмотра обнаружены переговоры, ведущиеся Токмаковым А.А., касающиеся преступной деятельности указанного лица и его соучастников, связанной хищением денежных средств граждан путем обмана под видом оказания помощи в получении кредитов и размещения денежных средств во вклады (Т.53 л.д.142-255, Т.54 л.д.1-63)

- заключением фоноскопической судебной экспертизы №11373 от 25.12.2020, согласно которому в разговорах, содержащихся на представленных фонограммах, находящихся на представленном DVD+R диске в звуковых файлах «124541533», «124863252», «125676420», «128726208», «128815778», «129668423», «130426876», «130869749», «130984993», «133370964», обозначенных экспертами как спорные фонограммы 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12, имеется голос и речь Токмакова А.А., образцы устной речи которого представлены на исследование.Реплики, принадлежащие Токмакову А.А., обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания спорных фонограмм 5,6,10,12, как М2 в установленном тексте дословного содержания спорных фонограмм 1,2,3,4,8,11, приведенном в Приложении 2 к указанному заключению.В разговорах, содержащихся на представленных фонограммах, находящихся на представленном DVD+R диске в звуковых файлах «130221196», «130591061», «133436320», обозначенных экспертами как спорные фонограммы 7, 9 и 13, вероятно, имеется голос и речь Токмакова А.А., образцы устной речи которого представлены на исследование.Реплики, вероятно, принадлежащие Токмакову А.А., обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания спорных фонограмм 7, как М2 в установленном тексте дословного содержания спорных фонограмм 9 и 13, приведенном в Приложении 2 к указанному заключению (Т.58 л.д.58-126)

- заключением фоноскопической судебной экспертизы №11377 от 25.12.2020, согласно которому в разговоре, содержащимся на представленной фонограмме, находящейся на представленном DVD+R диске в звуковом файле «129668423», обозначенном экспертами как спорная фонограмма 6, имеется голос и речь Чихирниковой (Матвиенко) В.А., образцы устной речи которой представлены на исследование.Реплики, принадлежащие Чихирниковой (Матвиенко) В.А., обозначены как Ж1 в установленном тексте дословного содержания спорной фонограммы 6, приведенном в Приложении 2 к указанному заключению (Т.58 л.д.129-140)

- заключением фоноскопической судебной экспертизы №11372 от 25.12.2020, согласно которому в разговоре, содержащемся на представленной фонограмме, находящейся на представленном DVD+R диске в звуковом файле «124541533», обозначенном экспертами как спорная фонограмма 1, имеется голос и речь Карева В.Е., образцы устной речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие Кареву В.Е., обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания спорной фонограммы 1, приведенном в Приложении 2 к указанному заключению (Т.58 л.д.209-220)

- заключением лингвистической судебной экспертизы №11378 от 25.12.2020, согласно которому в представленных разговорах, содержащихся в файлах, указанных в вопросе постановления о назначении экспертизы, и обозначенных экспертом как спорные тексты 1-13 представлены ситуации осуществления коммуникантами совместной деятельности («работы») в финансовой сфере, связанной с кредитованием (получение «заявок», «звонков», оформление договоров с клиентами, получение от них денежных средств), имеются указания на то, что данная деятельность связана с обманом, выражена негативная оценка третьих лиц (клиентов). Субъектами деятельности являются участники представленных разговоров. К обстоятельствам осуществляемых действий относится размещение рекламы, указания на места осуществляемой и планируемой деятельности: «Барнаул», «Красноярск», «Екатеринбург», «Омск», «Бийск». В спорных текстах 1-13 идет речь о следующих функционально-ролевых особенностях коммуникантов. В спорном тексте 1 коммуникант М2 (Токмаков А.А.) уточняет положение дел, получает «заявки» от собеседника, обсуждает порядок дальнейших действий, коммуникант М1 (Карев В.Е.) информирует собеседника о положении дел, указывает на особенности выполнения дальнейших действий в отношении третьего лица.Основные целеустановки высказываний коммуникантов в спорных текстах 1-13 направлены на успешную реализацию деятельности в целом. При этом в спорном тексте 1 взаимодействие характеризуется более высоким уровнем владения ситуацией, руководящей ролью коммуниканта М2 (даёт указания собеседнику) (Т.58 л.д.223-230)

-заключением почерковедческой судебной экспертизы №12294 от 02.12.2020, согласно которому: рукописные записи, расположенные в договоре № 002 от 19.03.2019, заключенном с Свидетель №48, в разделе «3.3 Обязанности КЛИЕНТА» запись «***», в разделе «4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ» запись «7500 руб.», в разделе «7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» в левой графе с указанием даты, а также в акте выполненных работ /оказания услуг в графе «Список Банков наиболее подходящих Клиенту:», в графе «Консультант» в строке «Дата» - выполнены Дормайером А.А. Рукописные записи, расположенные в договоре № 003 от 09.04.2019, заключенном с потерпевшим Потерпевший №27, все записи, кроме расположенных в разделе «7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» в правой графе в строке «Подпись», а также все записи в акте выполненных работ /оказания услуг, кроме расположенной в графе «Клиент» в строке «Расшифровка»; в заявлении на возврат денежных средств от 15.03.2019 от Потерпевший №24 - выполнены ФИО280 (Т.59 л.д.20-44)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.09.2019, согласно которому у подозреваемого Токмакова А.А. получены образцы почерка. (Т.60 л.д.10-11)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.09.2019, согласно которому у подозреваемого Токмакова А.А. получены образцы голоса и речи. (Т.60 л.д.13-14)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 03.10.2019, согласно которому у обвиняемого Дормайера А.А. получены образцы почерка. (Т.60 л.д.18-19)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 03.10.2019, согласно которому у обвиняемого Дормайера А.А. получены образцы голоса и речи. (Т.60 л.д.21-22)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 20.07.2020, согласно которому у подозреваемого Карева В.Е. получены образцы почерка. (Т.60 л.д.42-43)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 20.07.2020, согласно которому у подозреваемого Карева В.Е. получены образцы голоса и речи. (Т.60 л.д.45-46)

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 17.09.2019, согласно которому у свидетеля Соколова Р.А. получены образцы голоса и речи. (Т.60 л.д.73-74)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.09.2019, согласно которому у свидетеля Соколова Р.А. получены образцы почерка. (Т.60 л.д.76-77)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.09.2019, согласно которому у свидетеля Зоновой Ю.А. получены образцы почерка. (Т.60 л.д.79-80)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 21.07.2020, согласно которому у свидетеля Зоновой Ю.А. получены образцы почерка. (Т.60 л.д.82-83)

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 17.09.2019, согласно которому у свидетеля Зоновой Ю.А. получены образцы голоса и речи. (Т.60 л.д.85-86)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.09.2019, согласно которому у свидетеля Золотавиной М.А. получены образцы почерка. (Т.60 л.д.89-90)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 02.09.2020, согласно которому у подозреваемой Золотавиной М.А. получены образцы почерка. (Т.60 л.д.92-93)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 02.09.2020, согласно которому у подозреваемой Золотавиной М.А. получены образцы голоса и речи. (Т.60 л.д.95-96)

- протоколом осмотра предметов от 15.02.2021, согласно которому осмотрены: образцы почерка Карева В.Е., Токмакова А.А., Дормайера А.А., ЗолотавинойМ.А., Соколова Р.А., Зоновой Ю.А., Зоновой Ю.А., ТокмаковойК.И., ЗолотавинойМ.А.; оптического диска с образцами голоса и речи Зоновой Ю.А.; ЗолотавинойМ.А.; Соколова Р.А.; Карева В.Е.; ТокмаковаА.А.; Дормайера А.А. (Т.60 л.д.97-104)

- протоколом выемки от 06.11.2020, в ходе которой в ООО «ВКонтакте» по адресу: <адрес>14, изъята информация о дате регистрации в социальной сети «ВКонтакте» аккаунтов электронных адресов: https://vk.com/id333844332, https://vk.com/marina66282,https://vk.com/id31038656,https://vk.com/id34835863,https://vk.com/id390140368,https://vk.com/id440706772,https://vk.com/tokmakov_aa,https://vk.com/never.sleeps, о регистрационных сведениях пользователей вышеуказанных аккаунтов (адрес почтового ящика, номер телефона и др.), вносимых изменениях в регистрационную информацию; о содержании переписки с указанных аккаунтов в период с моменты регистрации до момента удаления (блокирования) (текст переписки, пересылка фото-, видеоизображения, ссылки на интернет-сайты и др.).(Т. 61 л.д.38-44), которые осмотрены, согласно протоколу от 19.11.2020, которым установлен а переписка аккаунтов https://vk.com/id63251202 (Токмаков А.А.), https://vk.com/id199939505/ https://vk.com/never.sleeps (Дормайер А.А.), https://vk.com/id182902728/ https://vk.com/marina66282 (Золотавина М.А.), касающаяся осуществления указанными лицами незаконной деятельности. (Т.61 л.д.45-55)

- полученная по запросу из АО «Рокетбанк КИВИ Банк» информация №РОКЕТ-СБ-П-20190809-6 от 09.08.2019 о том, что на Токмакова А.А. открыт счет №40817810160000505697 (счет открыт в валюте Российской Федерации, карта дебетовая №532130хххххх1362, дата открытия счета и подключения к Системе Дистанционного Банковского Обслуживания открыт 30.10.2018, авторизированный номер телефона ***) с выпиской по счету ***, копией платежного поручения, копией квитанций. (Т.61 л.д.107-132),, которые осмотрены, согласно протоколу от 03.12.2020 (т.61л.д.133-137)

- полученная по запросу из АО «Тинькофф Банк» информация №5-1 RUDFXM6 от 28.09.2020 выписки по счету, о том, что вышеуказанном банке у Токмакова А.А. открыт текущий счет ***, выпущена расчетная карта *********4378; у Дормайера А.А. открыт текущий счет ***, выпущена расчетная карта *********3124. (Т.61 л.д.140-164), которые осмотрены, согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ (т.61л.д.165-181)

- полученная по запросу из АО «Тинькофф ФИО89» информация *** JPUGOJA от 09.01.2021 выписки по счету о том, что в вышеуказанном банке у Токмаковой К.И. открыт текущий счет ***, выпущена расчетная карта *********2220. (Т.61 л.д.185-226), которые осмотрены, согласно протоколу осмотра от 22.01.2021 (т.61л.д.227-230)

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» №SD0104636397 от 07.08.2019, согласно которого предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «Сбербанк» об расчетных счетах (банковских картах), открытых на Золотавину М.А., Дормайера А.А., Токмакова А.А., Теучеж Д.Р. (Т.61 л.д.233), которые осмотрены, согласно протоколу от 01.12.2020, которым установлены перечисления денежных средств с банковского счета Дормайера на счет Токмакова, поступление на счет Дормайера денежных средств со счета, открытого на Карева (т.61л.д.234-242)

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» №SD0136295756 от 19.08.2020, согласно которого предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковским картам на имя Зоновой Ю.А., Золотавиной М.А., Каманиной К.В., Карева В.Е., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Свободы А.В., Соколова Р.А. (Т.62 л.д.217), которые осмотрены, согласно протоколу от 27.11.2020 –

Обнаружена информация о транзакциях по банковской карте Карева на банковские карты Дормайера; по банковской карте Соколова за период с 09.03.2016 по 09.04.2017 на банковскую карту Токмаковой К.И. (супруга Токмакова) (т.62л.д.218-224)

- полученная по запросу из АО «Тинькофф Банк» информация *** RI2A6LW5 от 28.09.2020, выписки по счету, по движению денежных средств по банковским картам «Тинькофф ФИО89» *******2953 открытой на Зонову Ю.А., *******8567, 521324****8851 открытых на имя Золотавиной М.А., *******0254 открытой на имя ФИО270, *******6012, ********9303 открытых на имя Соколова Р.А. (Т.63 л.д.2-78), которые осмотрены, согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что переводы денежных средств на банковскую карту ФИО30 за период с 05.05.2016 по 21.12.2016 с банковской карты Соколова Р.А. составили 221142 рубля. Пополнения на банковскую карту Соколова Р.А. за период с 05.05.2016 по 21.12.2016 составляет 382 349 рублей. Кроме того, с данной банковской карты имеются неоднократные пополнения баланса абонентских номеров ***. (т.63л.д.79-83)

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» №SD0137610953 от 21.08.2020, согласно которого предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковскому счету *** открытого на имя Золотавиной М.А. (Т.63 л.д.171-172), которые осморены, согласно протоколу от 30.11.2020 обнаружена информация о переводе денежных средств на банковскую карту Токмакову А.А. С банковской карты Золотавиной М.А. осуществлялись переводы денежных средств на банковскую карту в АО «Тинькофф банк» на имя Токмакова А.А., а всего в период с 26.10.2017 по 21.02.2018 переводы денежных средств на общую сумму 71666 рублей (т.63л.д.173-177)

Вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

1. показаниями потерпевшей Потерпевший №112, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в середине апреля 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, однако, банки ей отказывали в его получении, на остановке общественного транспорта в г. Красноярске, она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении, она позвонила по указанному номеру телефона и договорилась о встрече по адресу: <адрес> «Д». Через несколько дней она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ДемчукаР.В., последний заверил её в 100 % получении кредита, распечатал заявку, которую она заполнила и заплатила 300 рублей. На следующий день, ей позвонили и сообщили, что кредит ей одобрен, обходимо приехать в офис по указанному адресу для заключения договора. Она приехала в офис, подписала договор, оплатила денежные средства в сумме 11000 рублей, Демчук Р.В. сообщил, что ей необходимо проехать в «ОТП Банк», где ее встретят сотрудники их организации, однако приехав в вышеуказанный банк её никто не встретил, кредит она не получила и уехала домой. На следующий день она поехала в офис, где находился Демчук Р.В., который её отправили в «Росбанк», однако кредит она не получила. После чего, она поехала в офис, где Демчук Р.В., пояснил ей, что с кредитом не получилось договориться и ей нужно написать заявление на возврат денежных средств, она написала заявление, однако ей ничего не вернули. После того как она поняла, что ее обманули она сожгла копию договора, которую ей вручили в офисе. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 11300 рублей для нее является значительным, так как ее доход на тот момент составлял 17 000 рублей, у нее имеются кредитные обязательства в размере 14 000 рублей. (Т.14 л.д.107-110) Пояснила, что ущерб ей возмещен в полном объеме, претензий она не имеет, от исковых требований отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 18.08.2020, согласно которому Потерпевший №112 опознала ФИО271, как лицо, с которым по адресу: <адрес> «Д», она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 11000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.14 л.д.114-117)

-ответом на запрос АО «Банк Русский Стандарт» от 05.02.2021, согласно которому заявка от Потерпевший №112 в банк не поступала. (Т.14 л.д.120-121)

-ответом на запрос АО «ОТП банк» от 23.12.2020, согласно которому от имени Потерпевший №112 поступала заявка на получение кредита 18.04.2019, в выдаче кредита отказано. (Т.14 л.д.123)

2. показаниями потерпевшей Потерпевший №113, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в мае 2019 года, у нее возникла необходимость в получении кредита, на остановке общественного транспорта в г. Красноярске, увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила по указанному номеру телефона и договорилась о встрече по адресу: <адрес>. В середине мая 2019 года, она пришла в офис, где находилась девушка, которая представилась ей как Светлана, заверила её в 100 % получении кредита, распечатала заявку на получение кредита, которую она заполнила и оплатила 300 рублей. Кроме того, девушка ей пояснила, что для получения кредита ей необходимо заплатить 5000 рублей и заключить договор с их организацией. Через несколько часов ей позвонили, сообщили, что кредит ей одобрен. Когда она приехала в офис Светлана ей сообщила, что одобрен кредит в банке «АТБ», она подписала договор и передала девушке 5000 рублей, после чего, поехала в вышеуказанный банк. Когда она приехала и банк, то ей в выдаче кредита отказали, сказали, что ее обманули мошенники. Она вышла из банка, позвонила на номер телефона, который был указан в договоре, ей ответил парень, который сообщил чтобы она не волновалась и приехала в офис для написания заявления на возврат денежных средств, что она и сделала, однако денежных средства ей не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 5300 рублей является для нее значительным, так как ее доход на май 2019 года составляли случайные заработки, так как она нигде не работала. (Т.14 л.д.132-136)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 21.01.2021, согласно которому от имени Потерпевший №113 поступала заявка в банк на получение кредита 13.05.2019, в выдаче кредита отказано.(Т.14 л.д.141)

3. показаниями потерпевшего Потерпевший №114, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым согласно которым в апреле 2019 года, он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, позвонил по номеру указанному в объявлении, договорился о встрече по адресу: <адрес> офис 412 - ТЦ Евразия. В апреле 2019 он пришел в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, опознанная им в дальнейшем как ФИО106, которая заверила его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку на получение кредита и заплатил 300 рублей. На следующий день ему позвонили, сообщили, что его заявка одобрена и ему необходимо прийти для заключения договора, заплатить 15000 рублей, поскольку денежные средства для него зарезервированы банком и ему осталось их только получить. В назначенное время он пришел в вышеуказанный офис, где Васильева С.С. заполнила бланк договора, он оплатил 15000 рублей, Васильева С.С. передала ему квитанцию и договор, в котором прописала наименование банка, в котором ему одобрили кредит, отделение банка «Русский стандарт». Через несколько часов ему позвонили сотрудники ИП Акзамов С.А. и попросили подойти к 17 часам в отделение банка «Русский стандарт», расположенного по адресу: <адрес> и подать заявку на получения кредита, что он и сделал, однако кредит так и не получил. В связи с чем, он позвонил в офис, ему посоветовали прийти и написать заявление на возврат денежных средств. В апреле 2019 года он пришел в офис ИП Акзамов С.А., написал заявление на возврат 15000 рублей, однако денежных средств ему никто не вернул. В результате совершенного преступления ему был причинен значительный материальный ущерб в сумме 15300 рублей данный ущерб для него является значительным, так как его доход в месяц составляет 25000 рублей, из которой он оплачивает коммунальные услуги, на иждивении имеются несовершеннолетние дети, которых он воспитывает, жена нигде не работает. (Т.14 л.д.152-155)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 17.02.2020, согласно которому Потерпевший №114 опознал Васильеву С.С., как лицо, с которой по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 15000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.14 л.д.159-162)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 17.02.2020, согласно которому Потерпевший №114 опознал Демчука Р.В. как лицо, которое находилось в офисе по адресу: <адрес>, когда он писал заявление на возврат денежных средств. (Т.14 л.д.163-166)

-ответом на запрос АО «Банк Русский Стандарт» от 05.02.2021, согласно которому заявки от имени Потерпевший №114 в банк не поступали.(Т.14 л.д.171-172)

4. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №115 согласно которым в апреле 2019 года у него возникла необходимость в получении кредита, на остановке общественного транспорта в <адрес>, он увидел объявление с номером телефона организации, оказывающей помощь в получении кредита в банках, позвонил по указанному номеру, договорился о встрече по адресу: <адрес>, ТЦ Евразия. В апреле 2019 года, он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина (Чернацкий Э.Г.), который ему пояснил, что для оформления кредита в размере 200000 рублей ему необходимо заполнить заявку, оплатить ее стоимость, в размере 300 рублей, заверил его в 100% получении кредита. После оформления заявки он передал Чернацкому Э.Г. 300 рублей, квитанций и чеков об оплате последний не составлял. Через несколько дней ему позвонили и сообщили об одобрении кредита, необходимости оплатить комиссию за заключение договора, в сумме 9500 рублей. В дневное время в апреле 2019 года, он снова приехал в офис ИП АкзамовС.А. по указанному адресу, где передал указанные денежные средства, подписал договор, составленный в двух экземплярах, один отдал Чернацкому Э.Г., второй забрал себе, последний его заверил, что ему позвонят и пригласят для получения кредита. Поскольку через несколько дней ему из банка никто не позвонил, он поехал в офис и написал заявление на возврат денежных средств, однако деньги ему не вернули. Он звонил по номеру, который ему оставил менеджер, однако трубку никто не брал, он понял, что его обманули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 9800 рублей является для него значительным, поскольку его доход на мае 2019 года составлял 30 000 рублей имелся кредит в размере 10 000 рублей. (Т.14 л.д.179-182)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 09.10.2020, согласно которому ФИО118 С.А. опознал Чернацкого Э.Г. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор,- за который отдал 9500 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т. л.д.14, 186-189);

-ответом на запрос ПАО «Совкомбанк» от 23.12.2020, согласно которому от имени Потерпевший №115 поступала заявка на получение кредита 05.08.2019, в выдаче кредита было отказано.(Т.14 л.д.192);

-ответом на запрос АО «ОТП Банк» от 23.12.2020, согласно которому заявки от имени Павлова С.А. в банк не поступали. (Т.14 л.д.194);

-ответом на запрос АО «Банк Русский Стандарт» от 05.02.2021, согласно которому заявки от имени Павлова С.А. в банк не поступали. (Т.14 л.д.197-198).

5. показаниями потерпевшего Потерпевший №116, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым в апреле 2019 года у него возникла необходимость в получении кредита, на остановке общественного транспорта в <адрес>, он сорвал объявление, в котором был указан номер телефона организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонил по указанному номеру телефона в объявлении, договорился о встрече в офисе по адресу: <адрес> В дневное время он приехал в ТЦ «Евразия», расположенный по вышеуказанному адресу, поднялся в офис 412, где находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как Васильева С.С., последняя заверила его в 100% получении кредита, он заполнил заявку, оплатил 300 рублей. Васильева С.С. сообщила ему, что в ближайшее время ему позвонят и сообщат, в какой банк ему обратиться. Через некоторое время ему позвонили, сообщил, что кредит ему одобрен на сумму 65000 рублей и ему необходимо явиться в офис для заключения договора, в этот же день он снова приехал в офис по вышеуказанному адресу, где Васильева С.С. составила договор, который он подписал и оплатил 4700 рублей. После подписания договора Васильева С.С. сказала ему проехать в банк для оформления кредита, он поехал в банк «Бинбанк», который находится в г. Красноярске, однако в кредите ему отказали. Выйдя из банка, он снова отправился в офис, где Васильева С.С. сказала написать ему заявление на возврат денежных средств, что он и сделал, однако денежные средства ему не вернули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 5000 рублей, является для него значительным, так как его доход на апрель 2019 года составлял 25000 рублей, с указанных денежных средств он платил по кредиту около 4500 рублей в месяц оплачивал коммунальные платежи. (Т.14 л.д.204-207)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14.07.2020, согласно которому Потерпевший №116 опознал Васильеву С.С как лицо, с которой по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 4700 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.14 л.д.222-225)

6. показаниями потерпевшей Потерпевший №117, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в середине апреля 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, кредит в банках ей не давали, на остановке общественного транспорта в <адрес>, она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила по номеру указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, на следующий день, около 16 часов в апреле 2019 года, она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где её встретила девушка, которую в дальнейшем она опознала как Васильеву С.С., последняя заверила её в 100 % получении кредита, она заполнили заявку, заплатила за её оформление 300 рублей, примерно через час ей позвонили, сообщили, что кредит одобрен и ей необходимо подъехать в офис для заключения договора. Она приехала в офис, где совместно с Васильевой С.С. заполнила договор, за услуги заплатила 13 000 рублей, последняя сообщила ей, что для получения кредита ей необходимо проехать в отделение «Совкомбанка» где её ждут, что она и сделала, однако в получении кредита ей было отказано. На следующий день она поехала в офис, написала заявление на возврат денежных средств, однако ей было отказано. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 13300 рублей для нее является значительным, так как ее среднемесячный доход на тот момент составлял 12000 рублей, которые она тратила на продукты питания и коммунальные услуги, на иждивении у нее находится несовершеннолетняя внучка. (Т.14 л.д.232-235).

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 19.08.2020, согласно которому Потерпевший №117 опознала Васильеву С.С. как лицо, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 13000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.14 л.д.239-242)

-ответом на запрос ПАО «Совкомбанк» от 26.11.2020, согласно которому от имени КиселевойЛ.А. поступала заявка в банк на получение кредита 23.04.2019, в выдаче кредита было отказано. (Т.14 л.д.245)

7. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №118, согласно которым в мае 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, на остановке общественного транспорта, она увидела объявление об организации оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении, с менеджером договорилась о встрече по адресу: <адрес> В середине мая 2019 года, она пришла в офис, где её встретила девушка, опознанная в дальнейшем как Васильева С.С., последняя заверила её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку и оплатила ее стоимость в размере 300 рублей и ушла. Через некоторое время ей позвонили сообщили, что кредит ей одобрен и необходимо подойти в офис для заключения договора. Она пришла в офис составила договор, заплатила 15000 рублей, Васильева С.С. сообщила ей, что ей одобрен кредит, необходимо получить денежные средства в банке «Восточный», однако когда она приехала в банк в выдаче кредита ей отказали. Она приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако деньги ей не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 15300 рублей является для нее значительным, так как ее доход на август 2019 года составлял 35000 рублей. (Т.15 л.д.3-6)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 08.10.2020, согласно которому Потерпевший №118 опознала Васильеву С.С. как лицо, с которой в офисе по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, заключала договор и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.15 л.д.16-19)

-ответом на запрос ПАО «Восточный экспресс банк» от 15.12.2020, согласно которому от имени Потерпевший №118 поступали заявки в банк на получение кредита 06.05.2019 и 14.05.2019, в выдаче кредита было отказано. (Т.15 л.д.21)

8. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №119, согласно которым в конце мая 2019 года у него возникла необходимость в получении кредита, банки ему отказывали в его получении, на остановке общественного транспорта в <адрес>, он увидел объявление организации оказывающей помощь в его получении, позвонил по номеру телефона указанному в объявлении, договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес> в ТЦ «Евразия» на 4 этаже ***. В этот же период времени он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушку, которую в дальнейшем он опознал как ФИО106, последняя заверила его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку и оплатил 300 рублей. Через несколько часов ему позвонили, сообщили об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора. Он пришел в офис, заключил договор, передал Васильевой С.С. денежные средства в размере 5000 рублей, последняя выписала ему квитанцию об оплате их услуг, сообщила, что ему необходимо ехать в банк «Русский стандарт» и ждать около него «их человека», что он и сделал, однако около банка он просидел до его закрытия, но к нему никто не подошёл. Он позвонил в офис ИП Акзамов, рассказал о случившемся, ему сказали на следующий день ехать в другой офииз банка «Русский Стандарт» и подать там заявку, на следующий день он так и сделал, однако в выдаче кредита ему отказали. После чего он поехал к Васильевой С.С. в офис, где написал заявление на возврат денежных средств, в офисе также находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Токмакова А.А., который сказал ему, что он сам виноват в том, что не получил кредит, поскольку сообщил недостоверные сведения о своих кредитах и просрочках в других банках, денежные средства ему не вернули. Таким образом ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 5000 рублей, который является для него значительным ввиду того его пенсия составляет 9000 рублей (Т.15 л.д.27-30)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 18.08.2020, согласно которому Потерпевший №119 опознал Васильеву С.С. как лицо, с которой в офисе по адресу: <адрес>, заключал договор, за который отдал 5000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.15 л.д.37-40)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 18.08.2020, согласно которому Потерпевший №119 опознал Токмакова А.А. как лицо, находившееся в офисе по адресу: <адрес>, когда он писал заявление на возврат денежных средств. (Т.15 л.д.41-44)

-ответом на запрос АО «ФИО89» от 05.02.2021, согласно которому заявка от Потерпевший №119 в банк не поступала. (Т.15 л.д.47-48)

9.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №120, согласно которым в конце мая 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, банки отказывали в его получении, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 412. В конце мая 2019 года, она пришла в офис расположенный по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как Васильеву С.С., последняя заверила её в 100 % получении кредита, она оформила заявку, заплатила 300 рублей за её оформление. Васильева С.С. сообщила ей, что когда решение по ней будет принято, ей позвонят. Спустя пару часов ей позвонили из организации и сказали, что кредит ей одобрен, необходимо прийти в офис для заключения договора. Она пришла в офис, Васильева С.С. сообщила ей, что ей одобрен кредит в банке «Почтабанк», она передала последней денежные средства в размере 5000 рублей, заполнила договор, после подписания которого Васильева С.С. сообщила, что ей необходимо ехать получать денежные средства в банке «Почтабанк», однако когда она приехала в банк в выдаче кредита ей было отказано. Она приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако деньги не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 5300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее доход на май 2019 года составлял 40 000 рублей, данную сумму она тратила на продукты питание и проживание, оплачивала коммунальные услуги. (Т.15 л.д. 54-57)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 07.10.2020, согласно которому Потерпевший №120 опознала Васильеву С.С. как лицо, с которой в офисе по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, заключала договор и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.15 л.д.62-65)

10.оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №121, согласно которым в середине июня 2019 года, он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонил по номеру телефона указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: по адресу: <адрес> офис 412. В начале или середине июня 2019 года, он пришел в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую в дальнейшем опознал как Васильеву С.С., последняя заверила его в 100 % получении кредита, он оформил заявку и заплатил 300 рублей за её оформление, Васильева С.С. сказала, что его заявку разошлют по банкам. Через несколько часов ему позвонили и пригласили в офис для оформления договора, сообщили, что банк одобрил ему выдачу кредита. Он снова пришел в офис, ВасильеваС.С. передала ему два экземпляра договора, в котором он расписался, заплатил 15000 рублей, после чего Васильева С.С. передала ему его экземпляр договора, в котором прописала наименование банков, в которых ему одобрили кредит (отделение банка «Уралсиб»), кроме того в договоре был указан номер телефона консультанта, а также квитанцию на сумму 15000 рублей. Через несколько часов ему перезвонили сотрудники ИП Акзамов С.А., и сказали подойти в отделение банка «Уралсиб», расположенного по адресу: <адрес> и подать заявку на получения кредита, заверили в 100% его получении. Прибыв в банк, он оставил заявку на его получение, однако ему было отказано в его получении. Впоследствии написал заявление в ИП Акзамов о возврате денежных средств, однако ему ничего вернули. В результате совершенного преступления ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 15300 рублей, данный ущерб для него является значительным, поскольку он проживает один, помогает материально несовершеннолетнему ребенку от первого брака, доход его составляет 27000 рублей, из которого он оплачивает коммунальные услуги (Т.15 л.д.75-78)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14.02.2020, согласно которому Потерпевший №121 опознал Васильеву С.С. как лицо, с которой в офисе по адресу: <адрес>, заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 15000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.15 л.д.84-87)

-ответом на запрос ПАО «Банк Уралсиб» от 25.08.2020, согласно которому от имени Пахомова К.С. поступала заявка на получение кредита 13.06.2019, в выдаче кредита было отказано. (Т.15 л.д.89)

11. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №122, согласно которым в мае 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, в банках кредит ей не выдавали, на остановке общественного транспорта в г.Красноярске,позвонила по номеру телефона указанному в объявлении, с менеджером договорилась о встрече по адресу: <адрес> ТЦ «Евразия». Через несколько дней она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где её встретил мужчина, которого в дальнейшем опознала как Чернацкого Э.Г., последний заверил её в 100 % получении кредита, она решила воспользоваться их услугой, заполнила заявку, заплатила 300 рублей за её оформление, менеджер ей сообщил, что ей позвонит в ближайшее время их директор и сообщит в какой банк ей необходимо обратиться. Через пару часов, ей позвонили с указанной организации, сообщили, что кредит одобрен, необходимо прийти в офис для заключения договора. Она приехала в офис, где находился ФИО281, который сообщил ей, что за оформление договора нужно заплатить комиссию в размере 25000 рублей, она передала указанную сумму, заполнила договор, после подписания которого ФИО281 сообщил ей о необходимости проехать в «Совкомбанк», расположенный в <адрес> на проспекте им. Газеты Красноярский рабочий, 161, для получения денежных средств. Она поехала в банк, однако, в получении кредита ей было отказано. Она позвонила по номеру телефона указанного в договоре, рассказала, о случившемся, ей посоветовали написать заявление на возврат денежных средств, что она и сделала, однако деньги ей не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 25 300 рублей, является для нее значительным, так как ее доход на июль 2019 года составлял 30 000 рублей. Данную сумму она тратила на продукты питание и проживание и на оплату кредита в «Альфа-банке» в сумме 5000 рублей ежемесячно. (Т.15 л.д.96-99)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 19.08.2020, согласно которому Потерпевший №122 опознала Чернацкого Э.Г. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 25000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.15 л.д.103-106)

-ответом на запрос ПАО «Совкомбанк» от 26.11.2020, согласно которому от имени Потерпевший №122 поступала заявка на получение кредита 08.05.2019, в выдаче кредита было отказано. (Т.15 л.д.109)

12. оглашенными показаниями представителя потерпевшего ГУ МВД России по <адрес> -ФИО286, согласно которым 28.05.2019 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» оперуполномоченным ОБЭП и ПК УМВД России по г.Барнаулу Свидетель №15, ФИО272 были вручены денежные средства в сумме 15 000 рублей. В этот же день в офисе ИП Акзамов С.А., по адресу: <адрес>, в ходе его проведения участники преступной группы под руководством Токмакова А.А., путем обмана похитили денежные средства в сумме 5 000 рублей, врученные Селене в ходе ОРМ сотрудниками полиции. В результате совершения указанного преступления, федеральному бюджету в лице ГУ МВД России по АК причинен ущерб на общую сумму 5000 рублей. (Т.36 л.д.244-247)

13. показаниями потерпевшего Потерпевший №123, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым в июне 2019 года у него возникла необходимость в получении кредита, на остановке общественного транспорта в г. Красноярске, он сорвал объявление организации оказывающей помощь в его получении, позвонил по номеру телефона указанному в объявлении, с менеджером договорился о встрече в офисе по адресу: <адрес>, ТЦ Евразия. Он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где увидел девушку, которую в дальнейшем опознал как Васильеву С.С., последняя заверила его в 100 % получении кредита, он согласился воспользоваться их услугой, заполнил заявку, оплатил ее стоимость в размере 300 рублей, Васильева С.С. сообщила, что ему позвонит в ближайшее время сотрудник организации ИП Акзамов С.А. и сообщит в каком банке ему одобрили кредит. Через несколько часов ему позвонили, сообщили, что предварительно одобрили кредит, необходимо приехать в офис для заключения договора. В дневное время, в июне 2019 года, он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где оплатил Васильевой 14000 рублей, заполнил договор, после подписания которого, Васильева С.С. сообщила ему, что кредит ему оформлен в двух банках, то есть в одном банке он получит 200 000 рублей, а в другом он получит 300 000 рублей. Васильева С.С. ему сообщила о необходимости проехать в банк «Русский стандарт», расположенный в г. Красноярске, и обратиться к менеджеру банка для выдачи кредита, что он и сделал, однако банке ему отказали в выдаче кредита, пояснили, что его обманули, что с организацией ИП Акзамов С.А. не работают, он понял, что его обманули. Впоследствии он написал в офисе заявление на возврат денежных средств, однако в возврате денежных средств ему было отказано. Ущерб, причиненный преступлением в размере 14300 рублей, является для него значительным, поскольку его доход на июнь 2019 года составляла пенсия в размере 14000 рублей (Т.15 л.д.115-118)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 07.10.2020, согласно которому Потерпевший №123 опознал ФИО106 как лицо, с которой по адресу: <адрес>, заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 14000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.15 л.д.127-130)

-ответом на запрос АО «Банк Русский Стандарт» от 05.02.2021, согласно которому заявка от Потерпевший №123 в банк не поступала. (Т.15 л.д.133-134)

14. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №124, согласно которым в июле 2019 года у него возникла необходимость в получении кредита, на остановке общественного транспорта в г. Красноярске, он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, с указанием номера телефона, в этот же день, он позвонил по номеру, указанному в объявлении, договорился с менеджером о встрече в офисе по адресу: <адрес>. На следующий день, он приехал в ТЦ «Евразия», расположенный по вышеуказанному адресу, в офисе его встретила девушка, которую он в дальнейшем опознал как Васильеву С.С., последняя заверила его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку, оплатил 300 рублей. На следующий день, ему перезвонили, сказали, что кредит одобрен, необходимо приехать в офис составить договор, оплатить 5000 рублей. В этот же день он приехал в офис, передал Васильевой С.С. указанную сумму, подписал договор. На следующий день ему позвонил сотрудник ИП Акзамов С.А., сообщил, что кредит ему одобрен, необходимо приехать в банк «Русский стандарт» по адресу: <адрес>, что он и сделал, однако в получении кредита ему было отказано. В июле 2019 он приехал в офисе написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 5300 рублей, является для него значительным, так как его доход на август 2019 года составлял 40000 рублей, из которых платил кредиты ежемесячно 15000 рублей и отдавал за квартиру ежемесячно 4300 рублей. (Т.15 л.д.140-143)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14.07.2020, согласно которому Потерпевший №124 опознал Васильеву С.С. как лицо, с которой по адресу: <адрес>, заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 5000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.15 л.д.152-155)

-протоколом выемки от 14.07.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №124 оптического диска с аудиозаписями разговора между Потерпевший №124 и сотрудниками ИП Акзамов С.А. (Т.15 л.д.158-161)

-протоколом осмотра документов от 22.07.2020, согласно которому осмотрен изъятый у Потерпевший №124 оптический диск с аудиозаписями телефонных разговоров между Потерпевший №124 и участниками организованной группы, выступавшими от имени ИП Акзамов С.А., установлено дословное содержание указанных аудиозаписей. (Т.15 л.д.162-167)

-ответом на запрос АО «Банк Русский Стандарт» от 05.02.2021, согласно которому от имени Потерпевший №124 поступала заявка на получение кредита 08.07.2019, в выдаче кредита было отказано. (Т.15 л.д.171-172)

15. показаниями потерпевшей Потерпевший №125, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в июне или в июле 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, банки отказывали ей в его получении, на остановке общественного транспорта, она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении, она позвонила по номеру телефона, указанному в объявлении, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. В начале июля 2019 года, она пришла в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого в дальнейшем она опознала как Демчука Р.В., пояснила, что ей необходим кредит в размере 500 000 рублей, последний заверил её в 100 % его получении. Она заполнила заявку, оплатила 300 рублей, Демчук Р.В. ей сообщил, что как решение по её кредиту будет принято, ей позвонят, пояснил, что для получения кредита ей нужно будет заплатить 19600 рублей и заключить договор с их организацией после одобрения заявки, поскольку таких денежных средств у нее не было она ушла. На протяжении недели ей звонили с указанной организации, уговаривали ее воспользоваться их услугой, говорили, что ей одобрили кредит, деньги банком зарезервированы. Когда она получила заработную плату, в июле 2019 она пришла в офис, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Чернацкого Э.Г., передала последнему 19600 рублей, заполнила договор, после подписания которого Чернацкий Э.Г. сообщил, что ей одобрен кредит и необходимо ехать в банке «Русский стандарт», она, взяв свой экземпляр договора, поехала в вышеуказанный банк, документов об оплате (чеков или квитанций) он не составлял. В банке ей в выдаче кредиты было отказано, она поехала в вышеуказанный офис, но офис был закрыт, дверь никто не открывал, на телефонные звонки никто не отвечал. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 19900 рублей, является для нее значительным, так как ее доход составлял 32000 рублей, на иждивении несовершеннолетний ребенок. (Т.15 л.д.179-182) Ущерб ей возмещен в полном объеме, претензий она не имеет, от исковых требований отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 07.10.2020, согласно которому Потерпевший №125 опознала Чернацкого Э.Г. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заключала договор, за который отдала 19600 рублей. (Т.15 л.д.190-193)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 07.10.2020, согласно которому Потерпевший №125 опознала Демчука Р.В. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей. (Т.15 л.д.194-197)

-ответом на запрос АО «Банк Русский Стандарт» от 05.02.2021, согласно которому заявка от Потерпевший №125 в банк не поступала. (Т.15 л.д.200-201)

16. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №126, в соответствии с которыми в конце июня 2019 года, у нее возникла необходимость в получении кредита, в банках ей отказывали в его получении, в сети «Интернет», она увидела объявление об организации, оказывающей помощь в его получении, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> В этот же день она приехала в ТЦ «Евразия», расположенный по вышеуказанному адресу, в офисе находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как Васильеву С.С., которая заверила её в 100 % его получении, она оформила заявку и оплатила 300 рублей и поехала по своим делам. Примерно через два часа ей позвонили из организации ИП Акзамов С.А. сообщили об одобрении кредита. Придя в офис, где находилась Васильева С.С., она заполнила договор и заплатила 7000 рублей, после чего Васильева С.С. сообщила, что ей необходимо идти в «Почта Банк» или «СКБ Банк», подать заявку. После чего она сразу прошла в банк по адресу: <адрес>, подала заявку, однако в кредите ей отказано. Выйдя из банка, она позвонила в офис, менеджер сказал ей необходимо проехать в банк «СКБ Банк» по адресу: <адрес>, что она и сделала, однако в кредите ей также было отказано. Она приехала в офис, написала заявление на возврат денежных средств, однако в их возврате ей было отказано. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 7300 рублей является для нее значительным, так как ее доход на июнь 2019 года составлял 10 000 рублей, имела кредиты на общую сумму 7000 рублей. (Т.15 л.д.207-210)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 17.07.2020, согласно которому Потерпевший №126 опознала ФИО106 как лицо, с которой в офисе по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 7000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.15 л.д.214-217)

-ответом на запрос ПАО «СКБ-Банк» от 25.08.2020, согласно которого заявка от Потерпевший №126 в банк не поступала.(Т.15 л.д.219)

-ответом на запрос АО КБ «Почта Банк» от 28.08.2020, согласно которого Потерпевший №126 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.15 л.д.221)

17. оглашеннымипоказаниями потерпевшего Потерпевший №127, согласно которым в июле 2019 года у него возникла необходимость в получении кредита в размере 400000 рублей, кредиты в банках ему не выдавали из-за плохой кредитной истории, на остановке общественного транспорта в <адрес>, он увидел объявления организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонил по номеру телефона указанному в объявлении, с менеджером договорился о встрече в офисе по адресу: <адрес>, ТЦ Евразия. 14.07.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где его встретил мужчина, которого в дальнейшем он опознал как Чернацкого Э.Г., последний представился менеджером организации ИП Акзамов С.А., заверил его в 100 % получении кредита, пояснил, что для его получения необходимо оформить заявку, заплатить 300 рублей, что он и сделал. Забрав заявку, Чернацкий Э.Г. сообщил, что после её одобрения ему позвонит их сотрудник, сообщит название банка который одобрит кредит. Через несколько часов ему позвонил парень с указанной организации, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для подписания договора и оплаты денежных средств в сумме 15000 рублей. 14.07.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился Чернацкий Э.Г., передал последнему денежные средства в размере 15000 рублей, подписал договор, последний ему выдал квитанцию об оплате денежных средств. Чернацкий Э.Г. сообщил, что кредит ему оформлен в «Россельхозбанке» и банке «АТБ» и необходимо проехать в «Россельхозбанк», расположенный в г. Красноярске, обратиться к менеджеру банка и ему выдадут кредит. Он приехал в банк, обратился к специалисту, который ему пояснил, что его обманули. Он позвонил в офис, ему сообщили, что банк по непонятным причинам разорвал договор, он поехал в офис написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 15300 рублей, является для него значительным, поскольку его доход на июнь 2019 года составлял 15000 рублей. (Т.15 л.д.228-231)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 03.11.2020, согласно которому Потерпевший №127 опознал ФИО281 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдала 300 рублей, заключал договор, за который отдал 15000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.15 л.д.238-241)

-протоколом выемки от 03.11.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №127 договора, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А. и квитанции об оплате от 14.07.2019. (Т.15 л.д.243-245)

-протоколом осмотра документов от 03.11.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №127 договора от 14.07.2019, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А., согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 15000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и квитанция об оплате от 14.07.2019. (Т.16 л.д.1-12)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 01.12.2020, согласно которому КыровЮ.Г. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.16 л.д.15)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 21.01.2021, согласно которому заявка от Кырова Ю.Г. в банк не поступала. (Т.16 л.д.17)

18. показаниями потерпевшей Потерпевший №128, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в июле 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита в размере 100 000 рублей, в банки она не обращалась, поскольку думала, что кредит не одобрят, на остановке общественного транспорта г.Красноярска, она увидела объявление, организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>«д». В этот же день она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где её встретил мужчина, которого в дальнейшем опознала как ФИО271, пояснила, что ей необходим кредит в размере 100 000 рублей, последний сообщил, что для его оформления необходимо заполнить заявку и оплатить 300 рублей, заверил её в 100 % получении кредита, она согласилась, оформила заявку и заплатила 300 рублей. Забрав заявку ФИО271 сообщил, что заявку разошлют по банкам и после одобрения кредита ей позвонят. Через 10 минут в этот же день ей позвонили и сообщили об одобрении кредита и необходимости приехать в офис для заключения договора, заплатить 5000 рублей. В июле 2019 года, она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился Демчук Р.В., оплатила 5000 рублей, заполнила договор. После подписания договора и передачи денежных средств, ФИО271 сообщил ей, чтобы она шла домой и ожидала звонка. Когда она пришла домой, ей так и никто не позвонил, она сама позвонила по номеру телефона указанному в договоре, ей сообщили, что у неё плохая кредитная история и необходимо заплатить еще 5000 рублей, что она и сделала. После передачи денежных средств ФИО271, последний сообщил, что ей одобрен кредит в «Совкомбанке», куда она и поехала, однако в банке сказали, что они с организацией ИП Акзамов С.А. не работают, кредит она не получила. На следующий день она поехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 10300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее доход на июль 2019 года составлял 25000 рублей, данную сумму она тратила на продукты питание и проживание и на оплату микрозайма в сумме 1700 рублей ежемесячно. (Т.16 л.д.23-26). Ущерб ей возмещен в полном объеме, претензий она не имеет, от исковых требований отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.08.2020, согласно которому Потерпевший №128 опознала ФИО271 как лицо, с которым по адресу: <адрес> «Д», она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала 2 договора, за которые отдала 10000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.16 л.д.37-40)

-ответом на запрос ПАО «Совкомбанк» от 23.12.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №128 в банк не поступала. (Т.16 л.д.43)

19. показаниями потерпевшей Потерпевший №129, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в середине июля 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, кредиты в банках ей не выдавали ввиду плохой кредитной истории, на остановке общественного транспорта в <адрес>, она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> «Д». Через два дня она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где её встретил мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ФИО271, которому сообщила, что ей необходим кредит в размере 800 000 рублей, последний сообщил, что для оформления кредита необходимо заполнить заявку и заплатить 300 рублей, заверил её в 100 % получении кредита, она согласилась воспользоваться их услугой, заполнила заявку и оплатила 300 рублей. Забрав заявку Демчук Р.В. сообщил, что ей перезвонят как только придет ответ по заявке. На следующий день ей позвонили и сообщили об одобрении кредита в сумме 1 000 000 рублей и необходимости подъехать в офис для заключения договора. Она приехала в офис, где её ждал Демчук, последний пояснил, что ей необходимо для получения кредита заполнить договор и оплатить 15000 рублей, она ответила, что таких денежных средств у нее нет, только 10 000 рублей, ФИО271, согласился, сказав, что остальную сумму она заплатит позже. Когда она начала читать договор, ФИО271 её постоянно отвлекал, сказал, что бы она его не читала, поскольку кредит ей одобрен и его ждут другие клиенты, она подписала договор и передала ФИО271 денежные средства, никаких квитанций он ей не выписывал, последний пояснил, что ей нужно проехать в «Райффайзен Банк» для получения кредита. В «Райффайзен Банк» в получение кредита ей было отказано. На следующий день она приехала в офис данной организации и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 10 300 является для неё значительным, поскольку ее среднемесячный доход на тот момент составлял 17 000 рублей, который она тратила на продукты питания и коммунальные услуги, также у нее кредитные обязательства в размере 8 000 рублей, на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. (Т. 16 л.д.49-52) Ущерб ей возмещен в полном объеме, претензий она не имеет, от исковых требований отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 18.08.2020, согласно которому Потерпевший №129 опознала ФИО271 как лицо, с которым по адресу: <адрес> «Д», она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 10000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.16 л.д.56-59)

-ответом на запрос АО «Райффайзенбанк» от 25.01.2021, согласно которому ЕрлинаЛ.Н. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.16 л.д.61)

20. показаниями потерпевшей ФИО402 допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в июле 2019 года, у нее возникла необходимость в получении кредита в размере 200 000 рублей, в банках кредит не выдавали, поскольку у неё была плохая кредитная история, на одной из остановок г. Красноярска она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 412. На следующий день она приехала в ТЦ «Евразия», расположенный по вышеуказанному адресу, где её встретила девушка, которую она в дальнейшем опознала как ФИО106, последняя заверила её в 100 % получении кредита, она решила воспользоваться их услугой, заполнила заявку и оплатила 300 рублей. ФИО106 сообщила, что отправит заявку по ФИО89 <адрес> и как придет ответ, ей позвонят. На следующий день ей позвонил и сообщили, что кредит одобрен, необходимо приехать в офис для его заключения. Придя в офис, она заполнила договор и заплатила 3000 рублей за услугу, когда она читала договор ФИО106 ей мешала, просила быстрее его подписать, сообщила, что ей перезвонят, как только они договорятся с банком. Через четыре дня ей позвонили с ИП Свидетель №2 и сообщили, что ей одобрили кредит и что ей необходимо проехать в банк для его получения. На следующий день после работы она поехала в вышеуказанный банк, который назвал ей менеджер, однако в получении кредита было отказано, телефон в офисе не отвечал. Ущерб, причиненный ей преступлением составил 3300 рублей.(Т.16 л.д.68-71) Ущерб ей не возмещен, вместе с тем от иска она отказывается, поскольку данная сумма для нее значительной не является.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №130 опознала ФИО106 как лицо, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 10000 рублей. (Т.16 л.д.75-78)

-ответом на запрос АО «Почта Банк» от 28.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №130 в банк не поступала. (Т.16 л.д.80)

21.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №131, согласно которым в середине июля 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, на остановке общественного транспорта в <адрес>, в центре города, она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении, она позвонила по номеру, указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> «Д». На следующий день, она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ФИО271, сообщила последнему о необходимости получить кредит в размере 150 000 рублей, последний заверил её в 100 % его получении, она решила воспользоваться услугой организации и написала заявку на получение кредита, оплатила 300 рублей за её оформление. После оформления документов ФИО271 сообщил, что когда заявка будет рассмотрена банком ей перезвонят. Через несколько часов ей позвонили и сообщили об одобрении кредита, необходимости явиться в офис, заключить договор и заплатить 5000 рублей, что она и сделала на следующий день. После заключения договора и передачи денежных средств, Демчук Р.В. сообщил ей о необходимости на следующий день проехать в «Райффайзенбанк», для получения кредита, где ее будут ожидать. На следующий день она отправилась в указанный банк, расположенный на пр-т Мира в г. Красноярске, однако в получении кредита ей отказали. Через несколько дней она приехала в офис по вышеуказанному адресу, однако там никого уже не было. Ущерб, причиненный преступлением в размере 5 300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее доход на июль 2019 года составлял около 20000 рублей, указанную сумму она тратила на продукты питание и проживание. (Т.16 л.д.87-90)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №131 опознала ФИО271 как лицо, с которым по адресу: <адрес> «Д», она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 5000 рублей. (Т.16 л.д.94-97)

-ответом на запрос АО «Райффайзенбанк» от 25.01.2021, согласно которому Потерпевший №131 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.16 л.д.99)

22. показания потерпевшей Потерпевший №132, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в июле 2019 года, у нее возникла необходимость в получении кредита, однако в банках отказывали в его получении, поскольку у неё имелась задолженность, в сети «Интернет» она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, независимо от кредитной истории, в этот же день она позвонила по номеру телефона указанного в объявлении, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 412. На следующий день она приехала в ТЦ «Евразия», расположенный по вышеуказанному адресу, где её встретила девушка, которую она в дальнейшем опознала как ФИО273, последняя пояснила, что для оформления кредита в размере 350000 рублей, ей необходимо заполнить заявку, заверила её в 100 % его получении и она согласилась воспользоваться услугой данной организации, заполнила заявку. На следующий день ей позвонили из ИП Свидетель №2 и сообщили об одобрении кредита и необходимости приехать в офис для заключения договора об оказании услуг. Она пришла в офис, где с ФИО273 заполнила договор и оплатила денежные средства в сумме 3 000 рублей, ФИО106 сообщила, что после одобрения кредита ей позвонят. Примерно через 10 минут ей позвонил мужчина, который представился директором данной организации, пояснил, что ей необходимо проехать в банк, и подать заявку, что она и сделала, однако ей в кредите было отказано. Она позвонила по номеру телефона, с которого ей звонили, однако парень сообщил ей, что она нарушила условия их договора и она поехала домой. Каких-либо документов у нее не сохранилось, она поняла, что ее обманули, однако в полицию она обращаться не стала, поскольку подумала, что денежные средства ей не вернут, ущерб, причиненный ей преступлением, составляет 3000 рублей. (Т.16 л.д.106-109)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №132 опознала ФИО106 как лицо, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, заключала договор. (Т.16 л.д.113-116)

-ответом на запрос АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №132 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.16 л.д.118)

-ответом на запрос АО «ОТП Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №132 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.16 л.д.120)

-ответом на запрос АО «ФИО89» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заявка от Потерпевший №132 в банк не поступала. (Т.16 л.д.123-124)

-ответ на запрос АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №132 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.16 л.д.126)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заявка от Потерпевший №132 в банк не поступала. (Т.16 л.д.128)

23. оглашенными показаниями потерпевшей ФИО219 К.А., согласно которым в июле 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, однако в банках ей отказывали, в сети «Интернет» супруг увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонил по номеру телефона указанному в объявлении, заявку на сайте не оставлял, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> «Д». На следующий день она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ФИО271, которому пояснила, что ей необходим кредит в размере 100 000 рублей, последний сообщил, что необходимо заполнить заявку и оплатить 300 рублей, заверил её в 100 % его получении, она заполнила заявку и оплатила необходимую сумму. ФИО271 сообщил ей, что после рассмотрения заявки банками ей перезвонят. Через пару часов ей позвонили с данной организации и пригласили в офис для заключения договора. В офисе ФИО271 сообщил ей об одобрении кредита и необходимости заключить договор и оплатить 5000 рублей, она согласилась и передала ему указанную сумму денежных средств, подписала договор не читая его, поскольку ФИО271 её торопил, документов об оплате он ей не выдал. После заключения договора и передачи денежных средств, ФИО271 ей сказал о необходимости проехать на следующий день в «Совкомбанк» для получения кредита, что она и сделала, однако в получении кредита ей отказали и сообщили, что банк с организацией ИП Свидетель №2 не работает. Через несколько дней она написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 5 300 рублей, является для нее значительным, поскольку её доход на июль 2019 года составлял около 5000 рублей. Данную сумму она тратила на продукты питание и проживание. (Т.16 л.д.135-138) Ущерб ей возмещен в полном объеме, претензий не имеет, исковые требования не поддерживает.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 17.08.2020, согласно которому ФИО219 К.А. опознала ФИО271 как лицо, с которым в офисе по адресу: <адрес> «Д», она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.16 л.д.143-146)

24. оглашенными показания потерпевшей Потерпевший №10, согласно которым в августе 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита в размере 50 000 рублей, в банках кредит ей не выдавали, на остановке в <адрес>, она увидела объявление организации, оказывающей помощь в его получении, вне зависимости от кредитной истории, в этот же день, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась о встрече по адресу: <адрес> офис 412. В этот же день она приехала в ТЦ «Евразия», расположенный по вышеуказанному адресу, в офисе находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ФИО281 (ФИО274), она сообщила последнему о необходимости получения кредита в размере 50 000 рублей, последний пояснил, что для его оформления необходимо заполнить заявку, оплатить 300 рублей, заверил её в 100 % получении кредита, она согласилась воспользоваться их услугой. Заполнила заявку, оплатила 300 рублей, ФИО281 (ФИО274) сообщил, что он отправит заявку и когда придет ответ ей перезвонят. Примерно через две недели ей позвонили сотрудники ИП Свидетель №2, сообщили об одобрении кредита в банках «АТБ» и «Райффайзенбанк», необходимости подойти в офис для заключения договора об оказании услуг. Придя в офис, где находился ФИО281 (ФИО274), она заполнила договор и заплатила 5000 рублей, последний выписал ей квитанцию. После чего, она сразу прошла в банк адрес, которого назвал ей ФИО281 (ФИО274), однако в получении кредита ей было отказано, в банке пояснили, что с организацией ИП Свидетель №2 они не сотрудничают. В офисе она написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 5 300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее заработная плата на август 2019 года составляла 10 000 рублей. (Т.16 л.д.153-156)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 16.08.2020, согласно которому Потерпевший №10 опознала ФИО281 (ФИО274) как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.16 л.д.167-170)

-протоколом выемки от 16.07.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №10 договора, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А. и квитанции об оплате от 22.08.2019.(Т.16 л.д.173-176)

-протоколом осмотра документов от 16.07.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №10 договора от 22.08.2019, заключенного между ней и ИП Свидетель №2, согласно которому она передал сотрудникам указанной организации 5000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ.(Т.16 л.д.177-186)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 04.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №10 в банк не поступала. (Т.16 л.д.189)

-ответом на запрос АО «Райффайзенбанк» от 06.10.2020, согласно которому Потерпевший №10 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.16 л.д.191)

25. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №133, согласно которым в середине-конце июля 2019 года на остановке общественного транспорта, она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила по указанному номеру телефона, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 412. В офисе её встретил мужчина, которого в дальнейшем она опознала как ФИО281 (ФИО274), которому сообщила о необходимости получения кредита в размере 150000 рублей, последний заверил её в 100 % его получении, сообщил о необходимости заполнить заявку, за которую оплатить 300 рублей, что она и сделала. Через некоторое время ей позвонили сотрудники ИП Свидетель №2, сообщили об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора. Придя в офис, где находился ФИО281 (ФИО274) она заполнила договор и оплатила страховой взнос, подтверждающий платежеспособность клиента, сумме в 8 000 рублей, последний сообщил ей об одобрении кредита в отделениях «АТБ» и «Россельхозбанк», сообщил, что через 2-3 часа с ней свяжутся и пригласят в банк, после чего она ушла, однако ей никто так и не позвонил. В конце июля 2019 года в дневное время она позвонила по номеру телефона указанному в договоре, мужчина посоветовал ей прийти в офис и написать заявление на возврат денежных средств, что она и сделала, однако ей ничего не вернули. В результате совершенного преступления ей был причинен материальный ущерб в сумме 8300 рублей, который для нее является значительным, поскольку она проживает одна, ее заработная плата составляет 20000 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги (Т. 16 л.д.203-207)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №133 опознала ФИО281 (ФИО274), как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 8000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.16 л.д.219-222)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №133 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.16 л.д.224)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №133 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.16 л.д.226-227)

26. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №12, согласно которым в конце июля 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, однако банки ей отказывали в его получении, ввиду её возраста. Она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонила по указанному номеру телефона и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 420. Приехав в офис, по вышеуказанному адресу, её встретил мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ФИО281 (ФИО274), последнему она сообщила о необходимости получения кредита в размере 500 000 рублей. ФИО281 (ФИО274) сообщил, что для оформления данного кредита необходимо заполнить заявку, за которую оплатить 300 рублей, заверил её в 100% получении кредита, она согласилась воспользоваться их услугой, заполнила заявку, заплатила 300 рублей и ушла. Через несколько дней, ей позвонил парень, сообщил об одобрении кредита в сумме 500 000 рублей, и необходимости подъехать в офис для заключения договора. Приехав в офис по указанному адресу, её вновь встретил ФИО281 (ФИО274), который сообщил, что для получения кредита ей необходимо заплатить по договору 17 500 рублей (комиссию за работу их организации), она согласилась и передала последнему необходимую денежную сумму, заполнила договор, во время подписания которого ФИО281 (ФИО274) отвлекал ее от его прочтения. Последний сообщил ей, что для получения кредита необходимо проехать в «Россельхозбанк», что она и сделала, однако в получении кредита ей было отказано. Впоследствии написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 17800, является для нее является значительным, поскольку её пенсия составляет 22000 рублей в месяц, которые тратит на продукты питания, оплачивает коммунальные услуги и лекарственные средства. (Т.17 л.д.17-20)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.02.2020, согласно которому Потерпевший №12 опознала ФИО281 (ФИО274), как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор и заплатила 17500 рублей, писала заявление на возврат денежных средств. (Т.17 л.д.33-36)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 15.09.2020, согласно которому Потерпевший №12 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.17 л.д.38)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому Потерпевший №12 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.17 л.д.40-41)

27. показаниями потерпевшего Сафонова В.П., допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце июля 2019 года у него возникла необходимость в получении кредита, в банках ему кредит не выдавали ввиду имеющейся задолженности, на остановке общественного транспорта в <адрес> он увидел объявление организации оказывающей помощь в его получении, позвонил по номеру указанному в объявлении договорился о встрече по адресу: <адрес> «Д». Через несколько дней, в начале августа 2019 года он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где его встретил мужчина, которого он в дальнейшем опознал как ФИО271, пояснил последнему, что ему необходим кредит в размере 250 000 рублей, последний сообщил, что для его оформления необходимо заполнить заявку, оплатить ее стоимость в размере 300 рублей, убедил его в 100 % получении кредита, он согласился воспользоваться их услугой, передал ФИО271 денежные средства в сумме 300 рублей и заполнил заявку, ФИО271 сообщил, что в ближайшее время ему позвонят и сообщат в какой банк обратиться. Через пару часов в этот же день, ему позвонили из указанной организации и сообщили об одобрении кредита, необходимости явиться в офис для заключения договора. В начале августа 2019 года, он приехал в офис по вышеуказанному адресу где его встретил Демчук Р.В., который сообщил о необходимости оплатить сумму в размере 8000 рублей, подтверждающую его платежеспособность, он передал указанную сумму последнему и заполнил договор, после подписания которого ФИО271 сообщил ему о необходимости проехать в «Райффайзенбанк», расположенный в <адрес>, для получения кредита. Он приехал в банк, обратился к специалисту, однако в выдаче кредита ему отказали, сообщили, что они с организацией ИП Свидетель №2 не работают. Впоследствии он приехал в офис и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 8300 рублей, является для него не значительным, несмотря на то, что его доход на апрель 2019 года составлял 13470 рублей. (Т.17 л.д.48-51) Ущерб ему возмещен в полном объеме, претензий он не имеет, от исковых требований отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.10.2020, согласно которому Потерпевший №134 опознал ФИО271 как лицо, с которым по адресу: <адрес> «Д», он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 8000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.17 л.д.56-59)

-ответом на запрос АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №134 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.17 л.д.61)

28. оглашеннымипоказаниями потерпевшей Потерпевший №8, согласно которым в июле 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, в этот же период времени, она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита с указанием адреса: ТЦ «Евразия», <адрес> офис 412. В конце июля 2019 года она пришла в офис ИП Свидетель №2 расположенный по вышеуказанному адресу, где её встретил мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ФИО30, сообщила последнему о необходимости получения кредита в размере 60000 рублей, последний сообщил, что для его оформления необходимо заполнить заявку и оплатить ее стоимость в размере 300 рублей, заверил её в 100 % получении кредита, она согласилась воспользоваться их услугой и передала Токмакову А.А. денежные средства, заполнила заявку. Токмаков А.А. сообщил, что после одобрения заявки ей перезвонят. Однако ей никто не перезвонил, она сама позвонила и ей сообщили об одобрении кредита, необходимости явиться в офис для заключения договора. В июле 2019 года она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где её встретил мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.), последний сообщил ей об одобрении кредита и необходимости оплатить 5000 рублей, она передала указанную денежную сумму и заполнила договор не читая. После чего, Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) сообщил, что ей позвонят с «Россельхозбанка» и пригласят для получения кредита. Однако ей так никто и не позвонил, впоследствии она написала заявление на возврат денежных средств, но ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 5300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее доход составлял 19000 рублей, данную сумму она тратила на продукты питание и проживание, на лекарственные средства. (Т.17 л.д.67-70)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.10.2020, согласно которому Потерпевший №8 опознала Токмакова А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей. (Т.17 л.д.82-85)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.10.2020, согласно которому Потерпевший №8 опознала Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.) как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заключала договор, за который отдала 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств.(Т.17 л.д.86-89)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 01.12.2020, согласно которому Михалаш Л.Л. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.17 л.д.91)

29.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №13, согласно которым летом 2019 года, на одной из остановок общественного транспорта, она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонила по указанному номеру телефона и договорилась о встрече по адресу: г. Красноярск, ул. К.Маркса, 95/1, офис 412. Придя в офис, по вышеуказанному адресу её встретил мужчина, которого в дальнейшем опознала как ФИО281 (ФИО274), последнему пояснила, что ей необходим кредит в сумме 100 000 рублей, мужчина заверил её в 100 % получении кредита, пояснил о необходимости составить заявку и заплатить 300 рублей, что она и сделала, ФИО281 (ФИО274) сказал, что как только банк рассмотрит ее заявку, ей перезвонят. Вечером этого же дня ей позвонили сообщили об одобрении заявки и необходимости явиться в офис для составления договора и оплаты 5000 рублей. В августе 2019 года она пришла в вышеуказанный офис, где ФИО281 (ФИО274) с ее слов заполнил бланк договора, она передала ему 5 000 рублей. ФИО281 (ФИО274) передал ей ее договор, в котором прописал наименование банков, в которых ей одобрили кредит: отделения «АТБ» и «Россельхозбанк». Вечером этого же дня ей позвонил сотрудник ИП Акзамов С.А., сообщил о необходимости подойти в отделение «Россельхозбанка», расположенного по адресу: <адрес>.В. Она пришла в отделение вышеуказанного банка, в выдаче кредита ей отказали. В конце августа 2019 года она пришла в офис ИП Акзамов С.А., где находился менеджер ФИО281 (ФИО274) и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей было отказано. Причиненный материальный ущерб в сумме 5300 рублей является значительным, поскольку она проживает одна, является пенсионером, ее пенсия составляет 18700 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги, приобретает предметы одежды, продукты питания и лекарственные средства. (Т.17 л.д.102-105)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.02.2020, согласно которому Потерпевший №13 опознала ФИО281 (ФИО274), как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.17 л.д.117-120)

-протоколом выемки от 13.02.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №13 договора, заключенного между ней и ИП Свидетель №2 и квитанции об оплате от 12.08.2019. (Т.17 л.д.124-127)

-протоколом осмотра документов от 13.02.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №13 договора от 12.08.2019, заключенного между ней и ИП Свидетель №2, согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 5000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и квитанция об оплате от 12.08.2019.(Т.17 л.д.128-135)

-ответ на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому АнуфриеваТ.А. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.17 л.д.138-139)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 15.09.2020, согласно которому Потерпевший №13 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.17 л.д.141)

30.оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №19, согласно которым в августе 2019 года у него возникла необходимость в получении кредита, однако банки его не выдавали, проходил мимо ТЦ «Евразия», расположенного по адресу: <адрес>, он увидел объявление организации, оказывающей помощь в его получении и зашел в вышеуказанный офис, где его встретил мужчина, которого в дальнейшем опознал как ФИО281 (ФИО274), которому пояснил о необходимости получения кредита в размере 800 000 рублей, на что последний ответил о необходимости заполнить заявку стоимостью 300 рублей, кроме того заверил его в 100 % получении кредита, он согласился воспользоваться их услугой и заполнить заявку, заплатил необходимую сумму. Примерно 13.08.2019 ему позвонил менеджер сообщил об одобрении кредита, необходимости прийти в офис и заполнить договор. Он пришел в офис по вышеуказанному адресу, где находился ФИО281 (ФИО274), заполнил договор и передал последнему денежные средства в размере 25 000 рублей. ФИО281 (ФИО274) сообщил о необходимости пройти в «РоссельхозБанк», подойти к окошку и заполнить заявку, что он и сделал, однако в получении кредита ему отказали. Впоследствии он написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 25 300 рублей, является для него значительным, поскольку его доход на август 2019 года, составлял 30 000 рублей (Т.17 л.д.148-151)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 15.07.2020, согласно которому ФИО158 В.Н. опознал ФИО281 (ФИО274) как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 5000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.17 л.д.163-166)

-протоколом выемки от 15.07.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №19 договора, заключенного между ним и ИП Свидетель №2 и квитанции об оплате от 13.08.2019.(Т.17 л.д.169-172)

-протоколом осмотра документов от 15.07.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №19 договора от 13.08.2019, заключенного между ним и ИП АкзамовС.А., согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 25000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и квитанция об оплате от 13.08.2019. (Т.17 л.д.173-182)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 15.09.2020, согласно которому ФИО158 В.Н. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.17 л.д.185)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому ФИО158 В.Н. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.17 л.д.187-188)

31. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №18, согласно которым в августе 2019 года он находился в <адрес>, где у него возникла необходимость в получении кредита, в размере 800 000 рублей, в банках ему кредит не выдавали, поскольку официально он не был трудоустроен, в сети Интернет он нашел организацию оказывающую помощью в оформлении кредитов (кредитных брокеров), позвонил по указанному номеру телефона, договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 412 в ТЦ «Евразия». В августе 2019 года он приехал в ТЦ «Евразия», расположенный по вышеуказанному адресу, где его встретил мужчина, которого в дальнейшем он опознал как ФИО281 (ФИО274), сообщил ему о необходимости получения кредита в размере 800 000 рублей, последний заверил его в 100% получении кредита, сообщил, что для его получения необходимо заполнить заявку, оплатить её стоимость в размере 300 рублей, он согласился воспользоваться их услугой, заполнил заявку, оплатил необходимую сумму. ФИО281 (ФИО274) сообщил, что после рассмотрения заявки банками ему перезвонят. Примерно через час ему позвонил менеджер, сообщил об одобрении заявки только в «Россельхозбанке», сообщили, что ему необходимо заплатить денежные средства в сумме 35000 рублей как подтверждение его платежеспособности. На следующий день, 14.08.2019 он пришел в офис, заполнил договор, оплатил 35 000 рублей. После подписания договора ФИО281 (ФИО274) ему сообщил, что ему необходимо идти домой и ждать звонка из банка. Спустя некоторое время ему позвонили ИП Свидетель №2 и сообщили о возникших сложностях в оформлении документов с банком, который одобрил ему кредит, поскольку у него очень плохая кредитная история, необходимо подойти в офис и дополнительно оплатить 15000 рублей. В августе 2019 года он снова пришел в офис, где находился ФИО281 (ФИО274), которому он передал денежные средства в сумме 15000 рублей наличными и вновь заполнил договор, который читать не стал. Затем ФИО281 (ФИО274) сказал ему адрес банка, сообщил, что ему перезвонят когда необходимо будет туда ехать. Поскольку на следующий день 15.08.2019 ему никто не позвонил, он сам поехал в банк на адрес, который назвал ему ФИО281 (ФИО274) и ждал там около одного часа, когда обратился к работнику банка, последний сообщил, что с организацией ИП Свидетель №2 они не работают. Впоследствии он написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 50300 рублей, является для него значительным, поскольку на тот период времени он нуждался в денежных средствах и зарабатывал случайными заработками (Т.17 л.д.199-202)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 27.08.2020, согласно которому Потерпевший №18 опознал ФИО281 (ФИО274), как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал 2 договора, за которые отдал 50000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.17 л.д.222-225)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 01.12.2020, согласно которому МинеевВ.А. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.17 л.д.227)

32.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №135, согласно которым в августе 2019 года, у нее возникла необходимость в получении кредита, в размере 1 000 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, ввиду её небольшого заработка, в указанный период времени на остановке в <адрес>, она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонила по номеру телефона указанному в объявлении, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 412. 14.08.2019 она приехала в ТЦ «Евразия», расположенный по вышеуказанному адресу, где её встретил мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ЧернацкогоЭ.Г. (ФИО274), последнему она пояснила, что ей необходим кредит в размере 1000 000 рублей, однако мужчина пояснил, что ей могут выдать кредит только до 700 000 рублей, на что она согласилась, заполнила заявку оплатила 300 рублей. ФИО281 (ФИО274) сообщил, что он отправит заявку в банки, как только придет ответ, ей позвонит. Через 25-30 минут ей позвонил менеджер ИП Свидетель №2 и сообщил, что кредит ей одобрен в «Россельхозбанк», необходимо подойти в офис для заключения договора об оказании услуг. Придя в офис, она не читая заполнила договор, поскольку ФИО281 (ФИО274) её торопил, убедил её в получении кредита и передала ему денежные средства в сумме 7000 рублей. ФИО281 (ФИО274) сообщил, что ей необходимо идти домой и ждать звонка из банка, на её вопрос по какому адресу находится банк, последний сообщил адрес. Она сразу поехала в банк и ждала около 40 минут, затем позвонила в организацию ИП Свидетель №2, сообщила, что ее никто не встречает, ей пояснили, что необходимо было ехать домой и ждать звонка. После разговора она подошла к сотруднику банка «Россельхозбанк», который ей сообщил, что с организацией ИП Свидетель №2 они не сотрудничают, впервые о них слышат После чего, она снова позвонила в данную организацию, но никто не взял трубку. 15.08.2019 она поехала в офис ИП Свидетель №2, где написала заявление на возврат денежных средств, однако в их возврате ей было отказано. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 7 300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее доход на август 2019 года составлял 12 000 рублей, снимала квартиру (Т. 17 л.д.233-236)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 15.07.2020, согласно которому Потерпевший №135 опознала ФИО281 (ФИО274), как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 7000 рублей, писала заявление на возврат денежных средств. (Т.18 л.д.1-4)

-протоколом выемки от 15.07.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №135 договора, заключенного между ней и ИП Свидетель №2 и квитанции об оплате от 14.08.2019. (Т.18 л.д.7-10)

-протоколом осмотра документов от 15.07.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №135 договора от 14.08.2019, заключенного между ней и ИП Свидетель №2, согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 7000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и квитанция об оплате от 14.08.2019. (Т.18 л.д.11-20)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому Потерпевший №135 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.18 л.д.23-24)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 08.09.2020, согласно которому Потерпевший №135 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.18 л.д.26)

33. показаниями потерпевшей Потерпевший №136, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в августе 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, в банках ей отказывали в его выдаче, в этот период времени, на остановке общественного транспорта в <адрес>, она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении и позвонила по номеру телефона указанному в объявлении, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> «Д». В офис по вышеуказанному адресу, её встретил мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ФИО271 сообщила последнему, что ей необходим кредит в размере 450 000 рублей, последний заверил её в 100 % его получении, она заполнила заявку, заплатила 300 рублей, никаких квитанций и чеков об оплате он не составлял и не передавал. После заполнения заявки ФИО271 сообщил, что после рассмотрения заявки банками ей перезвонят. Через несколько часов ей позвонил менеджер ИП «Свидетель №2», сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора.

Она снова приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился ФИО271, заполнила договор и оплатила 10500 рублей. После заключения договора ФИО271 сообщил, что ей необходимо проехать в «Райффайзенбанк» для получения кредита, она отправилась в «Райффайзенбанк», расположенный на <адрес> в <адрес>, однако в банке ей отказали в его выдаче. Она вернулась в офис, написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 10800 рублей, является для нее значительным, поскольку её доход на июль 2019 года составлял около 25000 рублей, данную сумму она тратила на продукты питания и проживание. (Т.18 л.д.33-36) Ущерб ей возмещен в полном объеме, претензий не имеет, от исковых требований отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №136 опознала ФИО271 как лицо, с которым по адресу: <адрес> «Б», она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 10500 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.18 л.д.40-43)

-ответом на запрос АО «Райффайзенбанк» от 25.01.2021, согласно которому Потерпевший №136 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.18 л.д.45)

34. показаниями потерпевшей Потерпевший №137, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в августе 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, однако кредит в банке ей выдавать отказывались, на остановке общественного транспорта в <адрес>, она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> «Д». Через несколько дней она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где её встретил мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ДемчукаР.В., которому она сообщила о необходимости получения кредита в размере 300 000 рублей, последний сообщил, что для его получения необходимо заполнить заявку, заплатить 300 рублей, поскольку он заверил её в 100 % получении кредита она согласилась воспользоваться услугой их организации, заполнила заявку, заплатила необходимую сумму. ФИО271 сообщил, что как только придет ответ по заявке ей перезвонят. Примерно через час ей позвонили, сообщили об одобрении кредита и необходимости приехать в офис для заключения договора. Она приехала в офис, где находился ФИО271, последний сообщил ей о необходимости подписать договор и заплатить 8200 рублей, для проверки её платёжеспособности, однако при себе у неё таких денег не оказалось. Впоследствии указанную денежную сумму она заняла и вновь приехала в офис, заполнила договор, оплатила 8200 рублей, после чего, ФИО271 сообщил о необходимости проехать в «Росбанк», что она и сделала, однако в выдаче кредита ей было отказано. Она несколько раз звонила в офис, приезжала, однако денежные средства ей не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 8 500, для нее является значительным, поскольку ее среднемесячный доход на тот момент составлял 20 000 рублей, которые она тратила на продукты питания и коммунальные услуги, оплачивала кредитные обязательства в размере 14 500 рублей. (Т.18 л.д.51-54) Ущерб ей возмещен в полном объеме, претензий не имеет, от исковых требований отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 19.08.2020, согласно которому Потерпевший №137 опознала ФИО271, как лицо, с которым по адресу: <адрес> она заполняла заявку и заключала договор. (Т.18 л.д.58-61)

-ответ на запрос ПАО «Росбанк» от 21.12.2020, согласно которому Потерпевший №137 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.18 л.д.63)

35. оглашенными показаниями потерпевшего ФИО20, согласно которым в начале сентября 2019 года на остановке общественного транспорта, он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонил по номеру телефона указанному в объявлении и договорился о встрече по адресу: <адрес>. В указанное время, он пришел в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, где его встретил мужчина, которого в дальнейшем он опознал как ЧернацкогоЭ.Г. (ФИО274), в офисе также находился ФИО90, он сел за стол рядом с ФИО281 (ФИО274) которому сообщил о необходимости получения кредита в размере 1000000 рублей, последний заверил его в 100 % получении кредита, сообщил о необходимости подать заявку, стоимость которой составляет 300 рублей, он согласился воспользоваться услугой их организации, заполнил заявку и оплатил необходимую денежную сумму. ЧернацкийЭ.Г. (ФИО274) сообщил, что после одобрения его заявки, ему позвонят, для заключения договора на получение кредита, ему необходимо будет заплатить 80 000 рублей, как подтверждение его платежеспособности, это одно из условий банков. Кроме того договорились вышеуказанную сумму заплатить двумя частями 45000 рублей и 35000 рублей. 04.09.2019 ему позвонили, сообщили об одобрении заявки, необходимости приехать в офис, заполнить договор и внести денежные средства. После обеда, 04.09.2019 он пришел в вышеуказанный офис, где с ФИО281 (ФИО274) заполнил бланк договора и оплатил взнос 45000 рублей, последний передал ему его договор, в котором прописал наименование банков, в которых ему одобрили кредит: отделения «УБРиР» и «Россельхозбанк», сказал, что с ним свяжутся работники офиса. 10.09.2019 ему позвонил сотрудник ИП Акзамов С.А. сообщил, что ему необходимо явиться в офис для составления еще одного договора, поскольку сумму кредита очень большая и заплатить еще 35000 рублей. 11.09.2019 он снова пришел в вышеуказанный офис, где находился уже мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Дормайера А.А., заплатил необходимую вышеуказанную денежную сумму, последний передал договор, в котором прописал наименование банков, в которых ему одобрили кредит: отделения «АТБ» и «Россельхозбанк», в договоре был прописан номер телефона консультант. Дормайер А.А. пояснил, что с ним свяжутся работники офиса, заверил в 100% получении кредита. 11.09.2019 ему позвонил сотрудник ИП Свидетель №2, сообщил о необходимости обратиться в офииз банка «Хоум кредит» по адресу по адресу: <адрес> или 45 для получения кредита, кредит ему уже одобрен. Он обратился в банк, однако в выдаче кредита ему было отказано. Впоследствии он приехал в офис, написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. В результате совершенного преступления ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 80300 рублей, который является для него значительным, поскольку он проживает один, его доход составляет 30000 рублей, из которой он оплачивает коммунальные услуги. (Т.18 л.д.75-80, 81-85)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14.02.2020, согласно которому ФИО20 опознал Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заключал договор, за который заплатил 35000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.18 л.д.103-106)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14.02.2020, согласно которому ФИО20 опознал Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.) как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 45000 рублей. (Т.18 л.д.107-110)

-протоколом выемки от 14.02.2020, в котором зафиксировано изъятие у ФИО20 договора, заключенного между ним и ИП Свидетель №2 от 04.09.2019, договора, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А. от 11.09.2019, квитанции об оплате от 04.09.2019 и квитанции об оплате от 11.09.2019. (Т.18 л.д.116-119)

-протоколом осмотра документов от 14.02.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у ФИО20 договора от 04.09.2019, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А., согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 45000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, договора от 11.09.2019, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А., согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 35000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, квитанция об оплате от 04.09.2019 и квитанция об оплате от 11.09.2019. (Т.18 л.д.120-134)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому ФедотовС.А. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.18 л.д.137-138)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 02.09.2020, согласно которому заявка от ФИО20 в банк не поступала. (Т.18 л.д.140)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 12.10.2020, согласно которому ФИО20 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.18 л.д.142)

36. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №15, согласно которым в конце июля 2019 года у него возникла необходимость в получении кредита, однако банки в выдаче кредита ему отказывали, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в его получении, он пришел в офис по адресу: <адрес> офис 412, где его встретил мужчина, которого он в дальнейшем опознал как ФИО30, которому сообщил о необходимости получения кредита в размере 100000 рублей, последний заверил его в 100 % получении кредита в случае обращения в их организацию, для чего необходимо заполнить заявку и составить договор об оказании услуг, за которые заплатить 7800 рублей, поскольку указанных денежных средств у него с собой не было, он сказал, что придёт в августе 2019 года. В августе 2019 года он позвонил в данную организацию и договорился о встрече. Придя в офис его встретил мужчина– сотрудник ИП Акзамов С.А., он заполнил бланк заявки от 12.08.2019, заплатил 300 рублей. Затем сотрудник ИП Акзамов С.А. передал ему его документ – экземпляр заявки, в котором прописал наименование банков, в которых ему должен быть одобрен кредит, отделения «Россельхозбанк», кроме того, сообщил, что после одобрения его заявки, с ним необходимо будет заключить договор на получения кредита и заплатить 7500 рублей. Вскоре ему позвонили, сообщили об одобрении заявки и необходимости явиться в офис для составления договора и оплаты по его исполнению. 20.08.2019 он пришел в вышеуказанный офис, где тот же мужчина – сотрудник ИП Свидетель №2 с его слов заполнил бланк договора, он оплатил 7500 рублей, мужчина передал ему его экземпляр договора, в котором прописал наименование банков, одобривших кредит: отделения «АТБ» и «Россельхозбанк», передал квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму 7500 рублей, сообщил, что 20.08.2019 ему нужно подойти к 17 часам в отделение «Россельхозбанка», расположенного по адресу <адрес> и ждать их звонка. Прибыв в указанное время к данному ФИО89, он, прождав звонка и не дождавшись, зашел в отделение банка, однако в выдаче кредита ему отказали. 22.08.2019 он пришел в офис ИП Свидетель №2 и написал заявление на возврат денежных средств, однако получил отказ. В результате совершенного преступления ему был причинен материальный ущерб в сумме 7800 рублей, который является значительным, поскольку он является пенсионером, его пенсия составляет 14900 рублей, из которой он оплачивает коммунальные услуги. (Т. 18 л.д.154-158, 164-166)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14.02.2020, согласно которому ФИО141 С.П. опознал ФИО30 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую заплатил 300 рублей, заключал договор, за который заплатил 7500 рублей, писал заявление на возврат денежных средств. (Т.18 л.д.160-163)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому ФИО141 С.П. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.18 л.д.178-179)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 04.09.2020, согласно которому заявка от Викторова С.П. в банк не поступала. (Т.18 л.д.181)

37. показаниями потерпевшего Потерпевший №139, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в середине августа 2019 года, он где-то увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонил по номеру телефона указанному в объявлении и договорился о встрече по адресу: <адрес>, офис 412. Придя в офис по вышеуказанному адресу, его встретила девушка, которую он в дальнейшем опознал как ФИО106, последняя пояснила, что является менеджером ИП Свидетель №2, он пояснил, что ему необходимо получить кредит в сумме 300000-350000 рублей, последняя сообщила, что для его получения необходимо заполнить заявку, заплатить 300 рублей, заверила его в 100 % его получении, он согласился воспользоваться услугами их организации, заполнил заявку и оплатил необходимую сумму. ФИО106 сообщила, что после рассмотрения его заявки банками, ему перезвонят. Вскоре ему позвонили, сообщили об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для составления договора и оплаты по исполнению договора 12500 рублей. В августе 2019 он пришел в вышеуказанный офис, где мужчина, которого он в дальнейшем опознал как ФИО271 с его слов заполнил бланк договора, он оплатил вышеуказанную денежную сумму. Затем ФИО271 передал ему его договор, в котором прописал наименование банков, в которых ему одобрили кредит: отделения «АТБ» и «Россельхозбанк», к договору он дал квитанцию на сумму 12500 рублей. ФИО271 сообщил, что ему нужно подойти к 18 часам в отделение «Россельхозбанк», расположенного по адресу <адрес>, что он и сделал, однако банк в это время был уже закрыт. На следующий день с утра он пришел в банк, однако в получении кредита ему быто отказано. На следующий день он пришел в офис и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Причинен материальный ущерб в общей сумме 12800 рублей, является для него значительным, поскольку он проживает один, является пенсионером, его пенсия составляет 10000 рублей, из которой он оплачивает коммунальные услуги, приобретает предметы одежды, продукты питания и лекарственные средства. (Т. 18 л.д.194-198) Ущерб ему возмещен в полном объеме, претензий не имеет, от исковых требований отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.02.2020, согласно которому Потерпевший №139 опознал ФИО271 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заключал договор, за который отдал 12500 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.18 л.д.202-205)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.02.2020, согласно которому Потерпевший №139 опознал ФИО106 как лицо, с которой по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей. (Т.18 л.д.206-209)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому Потерпевший №139 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.18 л.д.211-212)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 04.09.2020, согласно которому Потерпевший №139 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.18 л.д.214)

38. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №7, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в августе 2019 года у него возникла необходимость в получении кредита, на остановке общественного транспорта в <адрес>, он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонил по номеру телефона указанному в объявлении, договорился о встрече по адресу: <адрес>, ТЦ «Евразия». ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где его встретил мужчина, которого в дальнейшем опознал как Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.), которому сообщил о необходимости получения кредита в размере 250 000 рублей, последний сообщил о необходимости заполнить заявку и оплатить 300 рублей, Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) заверил его в 100 % получении кредита, он согласился воспользоваться их услугой, оплатил 300 рублей. ФИО281 (ФИО274) сообщил, что после рассмотрения заявки банками ему перезвонят. Через несколько часов, в этот же день, ему позвонили из указанной организации, сообщили об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты денежных средств в сумме 15000 рублей 13.08.2019, он приехал в офис где находился Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.), которому он передал 15000 рублей, подписал договор не читая, поскольку его торопил Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.). После подписания договора, последний сообщил о необходимости проехать в «Россельхозбанк», расположенный в <адрес>, позвонить по телефону указанному в договоре и его встретит сотрудник их организации который будет его сопровождать. Он зашел в банк обратился к специалисту, однако последний сообщил, что его обманули. В полицию он обращаться не стал, заявление на возврат денежных средств не писал. Причиненный ущерб в размере 15300 рублей, является для него значительным, поскольку его доход состоял из пенсии в размере 14000 рублей (Т.18 л.д.221-224)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.10.2020, согласно которому Потерпевший №7 опознал Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.) как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую заплатил 300 рублей, заключал договор, за который заплатил 15000 рублей. (Т.19 л.д.2-5)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 01.12.2020, согласно которому Потерпевший №7 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался.(Т.19 л.д.7)

39. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №11, согласно которым в августе 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, в размере 50000 рублей, на остановке общественного транспорта в г. Красноярске, она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении, позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась о встрече по адресу: <адрес> офис 412. В этот же день она подъехала по вышеуказанному адресу в ТЦ «Евразия», в офисе её встретил мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ЧернацкогоЭ.Г. (ФИО274), которому сообщила о необходимости получения кредита в размере 50 000 рублей, последний сообщил о необходимости заполнить заявку и оплатить 300 рублей, она согласилась, заполнила заявку и оплатила необходимую сумму, ЧернацкийЭ.Г. (ФИО274), сообщил, что её заявку направят в банки, а ей перезвонят, заверил её в 100 % получении кредита. Через пару часов ей позвонили сообщили об одобрении кредита и необходимости прийти в офис для заключения договора. Она приехала в офис, где находился ФИО281 (ФИО274), она заключила договор, за который необходимо было заплатить 7000 рублей, однако с собой у неё было только 5000 рублей, которые она передала последнему, остальные 2000 рублей они договорились, что она передаст после получения ФИО183. ФИО281 (ФИО274) сообщил ей о необходимости проехать в банк «Азиатско-Тихоокеанский банк» или «Россельхозбанк» для оформления кредита. Затем она отправилась в «Азиатско-Тихоокеанский банк», который находится в г. Красноярске, однако в банке в получении кредита ей было отказано. Она вернулась в офис, написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб причиненный преступлением в размере 5300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее доход на август 2019 года составлял 20000 рублей, с указанной заработной платы она обеспечивала 3 несовершеннолетних детей. (Т. 19 л.д.13-16)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 17.07.2020, согласно которому Потерпевший №11 опознала ФИО281 (ФИО274) как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку и договор, за которые заплатила 300 рублей и 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.19 л.д.28-31)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому БобровскаяЮ.Ю. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.19 л.д.33-34)

-ответ на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 04.09.2020, согласно которому Потерпевший №11 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.19 л.д.36)

40.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №16, согласно которым в середине августа 2019 года, она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась о встрече по адресу: <адрес> офис 412. В середине августа 2019 года, она пришла к назначенному времени в офи ИП Свидетель №2, расположенной по вышеуказанному адресу, где её встретил мужчина, которого в дальнейшем опознала как ФИО281 (ФИО274), сообщила последнему о необходимости оформить кредит в размере 100000 рублей, поскольку мужчина заверил её в 100 % получении кредита она согласилась воспользоваться услугой их организации, заполнила заявку и заплатила 300 рублей. Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) сказал, что как только банки рассмотрят ее заявку на получение денежных средств ей перезвонят. Через несколько часов ей позвонили сотрудники ИП Свидетель №2, сообщили об одобрении кредита и необходимости обратиться в офис для составления договора и оплаты. В августе 2019 года она пришла в вышеуказанный офис, где ФИО281 (ФИО274) с ее слов заполнил бланк договора, она оплатила 7500 рублей, он передал ей ее экземпляр договора, квитанцию. После заполнения договора и передачи денежных средств, ФИО281 (ФИО274) сообщил ей о необходимости подойти к 17 часам в отделение «Россельхозбанка», расположенного по адресу: <адрес>. Прибыв в указанное время к банку, она не дождавшись звонка от их сотрудника, зашла в отделение вышеуказанного банка, где в выдаче кредита ей отказали. Впоследствии она написала заявление на возврат денежных средств, однако ей было отказано. Причинённый материальный ущерб в общей сумме 7800 рублей является для неё значительным, поскольку ее заработная плата составляет 14000 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей (Т.19 л.д.48-51)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 19.02.2020, согласно которому Потерпевший №16 опознала Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.) как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 7500 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.19 л.д.66-69)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому Потерпевший №16 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.19 л.д.71-72)

41.оглашенными показаниями потерпевшей ФИО22, согласно которым в середине августа 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, на одной из остановок общественного транспорта, она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеждером о встрече по адресу: <адрес> офис 412. В середине августа 2019 года она пришла в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, где увидела мужчину, которого в дальнейшем опознала как ФИО281 (ФИО274), которому сообщила о необходимости получения кредита в сумме 1 000 000 рублей, последний сообщил о необходимости составить заявку на его получение и договор об оказании услуг, заверил её в 100 % получении кредита. Она заполнила заявку и заплатила 300 рублей. На следующий день ей позвонили сотрудники ИП Свидетель №2 сообщили об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для составления договора и оплаты по его исполнению. В августе 2019 года она пришла в вышеуказанный офис, где находился Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.), заполнила договор, оплатила 25000 рублей, последний передал ей квитанцию и договор, в котором прописал наименование банков, в которых ей одобрили кредит: отделения «АТБ» и «Россельхозбанк», сообщил о необходимости к 17 часам прийти в «АТБбанк» для получения кредита. Когда она пришла в банк, то в ободрении кредита ей было отказано. Она вышла из банка и позвонила сотруднику ИП Акзамов С.А. по номеру телефона, указанному в договоре, менеджер, сообщил ей, что кредит ей не выдали поскольку у нее плохая кредитная история и необходимо внести еще денежные средства. В августе 2019 года она снова пришла в вышеуказанный офис, где находился Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.), снова заполнила бланк договора и заплатила 15000 рублей, последний передал ей ее договор, в котором прописал наименование банков, в которых ей одобрили кредит: отделения «АТБ» и «Россельхозбанк», сообщил о необходимости к 13 часам прийти в «Россельхозбанк» для получения кредита. В этот же день она пришла в банк, однако кредит не получила. Впоследствии написала заявление на возврат денежных средств, однако ей было отказано. В результате совершенного преступления ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 40300 рублей, который является для неё значительным, поскольку ее доход составляет 28000 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги, оплачивала обучение дочери в институте и платит 150000 рублей в год. (Т.19 л.д.84-88)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 19.02.2020, согласно которому Потерпевший №17 опознала Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.) как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключила 2 договора, за которые отдала 55300 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.19 л.д.108-111)

-протоколом выемки от 19.02.2020, в котором зафиксировано изъятие у ФИО22 договора, заключенного между ней и ИП Свидетель №2 от 20.08.2019, квитанции об оплате от 20.08.2019, договора, заключенного между ней и ИП Свидетель №2 от 21.08.2019 и квитанции об оплате от 21.08.2019. (Т.19 л.д.113-116)

-протоколом осмотра документов от 19.02.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у ФИО22 договора от 20.08.2019, заключенного между ней и ИП Свидетель №2, согласно которому она передал сотрудникам указанной организации 25000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, квитанция об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, договора от 21.08.2019, заключенного между ней и ИП Свидетель №2, согласно которому она передал сотрудникам указанной организации 15000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, квитанция об оплате от 21.08.2019.(Т.19 л.д.117-131)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому Потерпевший №17 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.19 л.д.134-135)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 15.09.2020, согласно которому Потерпевший №17 обращалась в банк с заявкой на получение кредита 20.08.2019, в выдаче кредита отказано. (Т.19 л.д.137)

42.оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №140, согласно которым в августе 2019 года у него возникла необходимость в получении кредита, кредит в банке не давали, на остановке общественного транспорта в <адрес>, он увидел объявление организации оказывающей помощь в его получении, позвонил по номеру указанному в объявлении и договорился о встрече по адресу: <адрес> офис 412. 21.08.2019 он приехал в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, где его встретил мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.), сообщил последнему о необходимости получения кредита в размере 500 000 рублей, мужчина заверил его в 100 % получении кредита сообщил, что для его получения необходимо заполнить заявку, оплатить её стоимость в размере 300 рублей, что он и сделал. Забрав заявку, Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) сообщил, что в ближайшее время ему позвонят и сообщат в какой банк ему необходимо обратиться. Через некоторое время ему позвонили, сообщили об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора. В этот же день он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) сообщил о необходимости оплатить 37500 рублей, он передал денежные средства, заполнил договор. Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) сообщил ему проехать в банк «АТБ» или «Россельхозбанк» для оформления кредита, что он и сделал, однако в банке в получении кредита ему отказали. Выйдя из банка, он позвонил по номеру телефона указанному в договоре, сообщил, что ему отказали в выдаче кредита, однако ему сообщили, что денежные средства не вернут. Он неоднократно заезжал в офис, но там никого не было. Причиненный ущерб в размере 37800 рублей, является для него значительным, поскольку его доход на август 2019 года составлял 50 000 рублей (пенсия), с указанной пенсии он платил кредиты около 27000 рублей в месяц. (Т. 19 л.д.144-147)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.07.2020, согласно которому Потерпевший №140 опознал Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.), как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 37500 рублей. (Т.19 л.д.157-160)

-протоколом выемки от 13.07.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №140 договора, заключенного между ним и ИП Свидетель №2 от 21.08.2019 и квитанции об оплате от 21.08.2019. (Т.19 л.д.163-166)

-протоколом осмотра документов от 22.07.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №140 договора от 21.08.2019, заключенного между ним и ИП АкзамовС.А., согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 37500 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, квитанция об оплате от 21.08.2019. (Т.19 л.д.167-176)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 04.09.2020, согласно которому Потерпевший №140 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.19 л.д.179)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому Потерпевший №140.Н. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.19 л.д.181-182)

43. показания потерпевшего Потерпевший №9, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в августе 2019 года, у него возникла необходимость в получении кредита, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта, он увидел объявление организации оказывающей помощь в её получении, позвонил по номеру указанному в объявлении, с менеджером договорился о встрече по адресу: <адрес> офис 412. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в ТЦ «Евразия», расположенный по вышеуказанному адресу, в офисе находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как ФИО281 (ФИО274), которому сообщил о необходимости получения кредита в размере 80000 рублей, последний сообщил, что для оформления кредита необходимо заполнить заявку, оплатить 300 рублей, заверил его в 100 % его получении, он согласился воспользоваться услугой организации, заполнил заявку и оплатил необходимую сумму. ЧернацкийЭ.Г. (ФИО274) сообщил, что после рассмотрения заявки банками ему позвонят. Через некоторое время ему перезвонили с ИП Свидетель №2, сообщили об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для оформления договора, оплаты их услуги в размере 6000 рублей. Он приехал в офис, где находился ЧернацкийЭ.Г. (ФИО274), заключил договор, который подписал не читая, поскольку последний его торопил и передал денежные средства наличными в размере 6000 рублей. Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) сообщил, что ему должны позвонить в ближайшее время. 29.08.2019 ему позвонил сотрудник ИП Свидетель №2, сообщивший, что кредит ему одобрен, однако необходимо заплатить еще 10000 рублей в службу безопасности банка. Он приехал в офис и передал, ФИО281 (ФИО274) 10 000 рублей, заключил с ним договор, который он также не читал, и поехал в «Россельхозбанк» для получения кредита, расположенный по адресу: <адрес> «Б», однако в банке в выдаче кредита ему отказали. Впоследствии приехал в офис и написал заявление о возврате денежных средств, однако ему ничего не вернули. Причиненный ущерб в размере 16300 рублей, является для него значительным, поскольку его доход на август 2019 года составлял 35 000 рублей, с которого он платил кредиты около 10 000 рублей. (Т.19 л.д.189-192)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №9 опознал ФИО281 (ФИО274) как лицо, с которым в офисе по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключил 2 договора, за которые отдал 16300 рублей. (Т.19 л.д.217-220)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №9 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался.(Т.19 л.д.222-223)

44. показаниями потерпевшей Потерпевший №141, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в середине сентября 2019 года на одной из остановок общественного транспорта, она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонила по номеру телефона указанному в объявлении, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> расположенному в ТЦ «Евразия». В сентябре 2019 года она пришла в офис, расположенный по вышеуказанному адресу, где увидела мужчину, которого в дальнейшем опознала как ФИО281 (ФИО274), сообщила ему о необходимости получения кредита в размере 2500000 рублей, последний заверил её в 100% его получении, а также сообщил, что для его получения необходимо подать заявку за которую оплатить 300 рублей, она согласилась воспользоваться услугами фирмы, подала заявку и оплатила необходимую сумму. Кроме того, ФИО281 (ФИО274) сообщил, что ей нужно будет заключить договор на оказание услуг в помощи получения кредита, за который она должна будет заплатить комиссию в размере 7,5% от суммы желаемого кредита. Через несколько часов ей позвонили с ИП Свидетель №2, сообщили об одобрении кредита и необходимости прийти в офис для заключения договора. Она пришла в офис, заполнила два бланка договора и заплатила 40000 рублей, ФИО281 (ФИО274) прописал в договоре банки, в которых ободрены кредиты «АТБ» и «Россельхозбанк», и сказал ей ожидать звонка. В этот же день, ей позвонили сотрудники ИП Свидетель №2 сообщили о необходимости прийти в офис для заключения кредитного договора, поскольку у неё плохая кредитная история. В сентябре 2019 года она снова пришла в вышеуказанный офис, где находился ФИО281 (ФИО274), она вновь заполнила договор и оплатила 45000 рублей. Через некоторое время ей позвонили сотрудники ИП Свидетель №2 и сообщили ей, что необходимо снова обратиться к ним в офис для составления еще одного договора и внести еще денежные средства по исполнению договора, поскольку у нее проблемы с документами, предварительно заверив ее, что после составления 3-го договора, в 17 часов она получит 100% кредит в банке, она согласилась. Она снова пришла в вышеуказанный офис, где находился ФИО281 (ФИО274), заполнила договор и оплатила 48000 рублей, последний вновь передал ей её экземпляр договора с указанием наименования банков, где ей одобрили кредит. ФИО281 (ФИО274) пояснил, что в 17 часов ей нужно прийти в «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> «а» и получить денежные средства. В указанное время и дату она пришла в отделение «Россельхозбанка» по вышеуказанному адресу, где в выдаче кредита ей отказали. Впоследствии приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. В результате совершенного преступления ей был причинен материальный ущерб на общую сумму 133 300 рублей, который является для неё значительным, поскольку она проживает одна, ее доход составляет 11200 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги, приобретает предметы одежды, продукты питания и лекарственные средства, на проживание почти ничего не остается. (Т. 19 л.д.236-240)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 13.02.2020, согласно которому Потерпевший №141 опознала ФИО281 (ФИО274), как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключила 3 договора, за которые отдала 133000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.20 л.д.2-5)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому ВласоваН.В. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.20 л.д.7-8)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 04.09.2020, согласно которому Власова Н.В. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.20 л.д.10)

45. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №142 (ФИО219 Т.П.), согласно которым в начале сентября 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, на остановке общественного транспорта, она увидела объявление об организации оказывающей помощь в его получении, она позвонила по указанному номеру телефона и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 05.09.2019 года она приехала в офис расположенный по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого в дальнейшем она опознала как Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.), сообщила ему о необходимости получения кредита в размере 50000, последний сообщил, что для получения кредита необходимо заполнить заявку и оплатить 300 рублей, гарантировал 100 % получение кредита. Она согласилась воспользоваться их услугой, заполнила заявку и передала Чернацкому Э.Г. (Аветисяну Э.А.) необходимые денежные средства. Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) сообщил, что через некоторое время ей позвонят и пригласят в банк для получения кредита. Через некоторое время ей позвонили и сообщили об одобрении кредита, необходимости подъехать в офис для заключения договора. 11.09.2019 она пришла в офис, где находился Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.), который ей сообщил об одобрении кредита в банках «Россельхозбанк» и «АТБ», она передала ему денежные средства в сумме 8000 рублей, как подтверждение ее платежеспособности перед банком и оплату за работу, подписала договор, Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) сообщил о необходимости проехать в «Россельхозбанк», для получения кредита. Однако, когда она приехала в банк в выдаче кредита ей отказали. Впоследствии она приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Причиненный ущерб в размере 8300, является для нее значительным, поскольку ее доход на сентябрь 2019 года составлял 10000 рублей, который она тратила на продукты питание и проживание, на оплату коммунальных услуг. (Т.20 л.д.19-22)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №142 опознала Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.) как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 8000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.20 л.д.44-47)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 21.01.2021, согласно которому заявка от Потерпевший №142 в банк не поступала. (Т.20 л.д.49)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 01.12.2020, согласно которому ФИО219 Т.П. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.20 л.д.51)

46.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №143, согласно которым с конца июля по сентябрь 2019 года на одной из остановок общественного транспорта, она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 412. Она пришла в офис, где находилось двое мужчин. Она сообщила о необходимости получения кредита в сумме 100 000 рублей, на что Чернацкий Э.Г. (Аватесян Э.А.) пояснил о необходимости подать заявку на получение кредита и составить договор, с ее слов заполнил бланк заявки, она заплатила 300 рублей, после заполнения заявки Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) сообщил, что ей после рассмотрения заявки позвонят. В этот же день ей позвонили и сообщили об одобрении кредита и необходимости явки в офис для заключения договора и оплаты 12000 рублей за одобренный кредит. В сентябре 2019 года она пришла в вышеуказанный офис, где находился Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) и ФИО271, Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) с ее слов заполнил бланк договора, поскольку с собой у нее не было 12000 рублей, она заплатила 10000 рублей страхового взноса, последний передал ей ее экземпляр договора, в котором прописал наименование банков, в которых ей одобрили кредит: отделения «АТБ» и «Россельхозбанк», дал ей квитанцию к приходно- кассовому ордеру на вышеуказанную сумму. После подписания договора Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) сказал, что с ней свяжутся работники банка, однако ей никто не позвонил. Впоследствии она приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Причиненный материальный ущерб на общую сумму 10 300 рублей, является для неё значительным, поскольку она проживает одна, является пенсионером, ее доход составляет 13000 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги, приобретает продукты питания и лекарственные средства. (Т. 20 л.д.62-65)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 16.02.2020, согласно которому Чубакова А.В. опознала Демчука Р.В. как лицо, которое находилось по адресу: <адрес>, когда она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 10000 рублей. (Т.20 л.д.69-72)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 16.02.2020, согласно которому Потерпевший №143 опознала Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.) как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 10000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.20 л.д.73-76)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому Потерпевший №143 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.20 л.д.78-79)

-ответ на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 15.09.2020, согласно которому Потерпевший №143 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.20 л.д.81)

47. оглашеннымипоказаниями потерпевшей Потерпевший №144, согласно которым в июле 2019 года она на остановке общественного транспорта на рекламном баннере увидела объявление про организацию КПК (или ООО) Сберегательный вклад, с указанием информация о вложении денежных средств под проценты. Она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером Александром о встрече по адресу: <адрес>. В телефонном разговоре Александр сообщил ей размер вкладов и проценты, был очень убедительным, и она решила вложить свои сбережения в размере 610 000 рублей в ООО «Сберегательный вклад» под проценты. 30.07.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, в офисе ее встретил менеджер – мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Чернацкого Э.Г. (Аветисян Э.А.), последний сообщил, что это новая деятельность организации, волноваться за денежные средства не стоит. Александр ей сказал заключить договор от имени директора ООО «Сберегательный вклад» Дормайера А.А., Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) предоставил ей бланк договора №7 о передаче личных сбережений в ООО «Сберегательный вклад» для дальнейшего инвестирования по усмотрению компании от 30.07.2019. При заключении договора Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) всячески отвлекал ее от прочтения договора, перед подписанием договора она прочла пункт о том, что проценты по Вкладу она получит в конце срока действия договора, на что она возразила и пояснила, что с Александром она имела договоренность о выплате ей процентов по вкладу ежемесячно, последний сообщил, что бланк у них типовой и он его готов изменить и предоставить ей позже дополнительное соглашение. Она передала Чернацкому Э.Г. (Аветисяну Э.А.) наличными денежные средства в размере 610 000 рублей, квитанцию о принятии у нее денежных средств Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) не выдал. Вернувшись домой, она зашла на сайт Sbervklad.mya5.ru, адрес которого ей сообщил Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.), где увидела, что сайт принадлежит КПК «Сберегательный вклад» в лице директора Токмакова А.А. 02.09.2019 она, созвонившись по телефону с менеджером Александром и приехала снова в офис для получения процентов по вкладу, где её встретил Дормайер А.А., который пояснил, что является директором ООО «Сберегательный вклад», она попросила его заключить договор с ней в его лице, и чтобы он сам подписал договор вклада. Дормайер А.А. сам заполнил договор от 30.07.2019, выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении от нее денежных средств в размере 610 000 рублей, которые ею были переданы ранее Чернацкому Э.Г. (Аветисяну Э.А.). Дормайер А.А. достал из кармана денежные средства в размере 10675 рублей, которые передал ей в качестве процентов по вкладу, о чем она написала расписку.

Дормайер А.А. сообщил, что через месяц она снова может получить проценты за пользование своих денежных средств, однако через месяц она обнаружила, что телефон горячей линии, по которому связывалась с менеджером Александром, был недоступен, приехав в офис, обнаружила, что он не работает. От соседей офисного помещения узнала, что она не одна такая, кто разыскивает директора ООО «Сберегательный вклад» Дормайера А.А. Она установила владельца офисного помещения по адресу ООО «Сберегательный вклад», им оказался Антон, от которого впоследствии узнала что руководители ООО «Сберегательный вклад» находятся в местах лишения свободы. Денежные средства в размере 610 000 рублей и 128 000 рублей, в виде обещанных ей процентов по вкладу не возвращены, материальный ущерб является для нее значительным. (Т. 21 л.д.92-95, 103-105)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 04.11.2020, согласно которому Потерпевший №144 опознала Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.) как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заключала договор, за который отдала 610 000 рублей. (Т.21 л.д.107-110)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 24.12.2020, согласно которому Потерпевший №144 опознала Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она перезаключала договор, за который ранее Чернацкому Э.Г. (Аветисяну Э.А.) отдала 610 000 рублей. (Т.21 л.д.111-114)

-протокол осмотра места происшествия от 13.11.2019, в ходе которого по адресу: <адрес>, изъяты: договор на 2 листах, договор на 3 листах, акт на 1 листе, договор на 6 листах, договор №584 от 06.09.2019 на 1 листе, заявление на 1 листе, накладная №3В-118474 от 17.05.2019, кассовый чек от 16.05.2019, акт приема-передачи от 17.05.2019 на 1 листе. (Т.20 л.д.152-207)

-протокол осмотра документов от 12.02.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых договора на 2 листах, договора на 3 листах, акта на 1 листе, договора на 6 листах, договора №584 от 06.09.2019 на 1 листе, заявления на 1 листе, накладной №3В-118474 от 17.05.2019, кассового чека от 16.05.2019, акта приема-передачи от 17.05.2019 на 1 листе.(Т.20 л.д.208-213)

-протокол выемки от 06.02.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №144 договора, заключенного между ней и ООО «Сберегательный вклад» от 30.07.2019, квитанции об оплате от 30.07.2019, копии справки серии МСЭ-2015 №2332373 и договора, заключенного между ней и ООО «Сберегательный вклад» от 30.07.2019. (Т.21 л.д.117-119)

-протокол осмотра документов от 11.02.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №144 договора от 30.07.2017, заключенного между ней и ООО «Сберегательный вклад», согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 610000 рублей за сбережение для дальнейшего инвестирования, квитанции об оплате от 30.07.2019, копии справки серии МСЭ-2015 *** и договора от 30.07.2017, заключенного между ней и ООО «Сберегательный вклад» (Т.21 л.д.120-131)

48. показаниями потерпевшей Потерпевший №21, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия согласно которым в марте 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 50 000 рублей, поскольку у неё была плохая кредитная история, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении, в конце марта 2019 она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 217. 18.04.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Карева В.Е., последний заверил её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку на оформление кредита и оплатила 300 рублей. Менеджер пояснил, что разошлет заявку по банкам-партнерам и когда она будет рассмотрена ей позвонят. 19.04.2019 ей позвонил мужчина, и пояснил, что по ее заявке принято положительное решение, необходимо приехать в офис и заполнить договор, оплатить 5000 рублей (7,5 % процента от суммы ФИО183, но не менее 5000 рублей). Указанного числа она приехала в вышеуказанный офис, где находился Карев В.Е., последний распечатал договор, в двух экземплярах, она попыталась его прочесть, однако последний вновь заверил её в получении кредита с помощью их фирмы и она подписала договор не читая, заплатила 5000 рублей, Карев ей выдал квитанцию. После заполнения документов Карев В.Е. пояснил, что ей одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», ей был выбран «Россельхозбанк». Карев В.Е. пояснил, что она может идти домой и с ней свяжутся по телефону, при возникновении каких-либо вопросов, она может позвонить по номеру указанному в договоре, однако ей никто не позвонил. 19.04.2019 она приехала в вышеуказанный офис и написала заявление на возврат денежных средств, денежные средства ей не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 5 300 рублей является для нее значительным, поскольку она нигде не работает, на ее иждивении находится племянник инвалид-детства (Т.21 л.д.143-146)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 19.10.2020, согласно которому Потерпевший №21 опознала Карева В.Е. как лицо, с которым в офисе по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.21 л.д.163-166)

-ответом на запрос АО «ОТП банк» от 08.12.2020, согласно которому Потерпевший №21 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.21 л.д.168-169)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 26.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №21 в банк не поступала. (Т.21 л.д.171)

49. показания потерпевшего ФИО50, в соответствии с которыми летом 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 150000 рублей, банки ему отказывали в предоставлении кредита, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в его получении, при любой кредитной истории, он позвонил по номеру телефона указанному в объявлении и договорился о встрече по адресу: <адрес>. Летом 2019 года он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как ФИО280, последний сообщил, что они сотрудничают с большим количеством банков и в 100% случаях их клиенты получают кредиты. Он заполнил заявку на получение кредита и оплатил требуемые менеджером 300 рублей за её оформление. Карев В.Е. пояснил, что разошлет заявку по банкам – партнерам и после получения результатов ему позвонят. Кроме того, сообщил, что ему необходимо будет заплатить денежные средства: 7,5% от суммы кредита, то есть 8000 рублей с суммы 150000 рублей, в качестве вознаграждения после получения кредита, данные условия получения кредита его смутили, однако Карев В.Е. его заверил, что ни одному клиенту их фирмы ранее не отказывали в получении кредита. Летом 2019 года ему позвонил мужчина (по голосу похож был на ранее звонившего), и пояснил, что по его заявке принято положительное решение, необходимо явиться в офис заполнить договор, и оплатить 8000 рублей. Он пришел в офис, Карев В.Е. распечатал договор, за заключение которого он заплатил 8000 рублей, последний передал ему квитанцию. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил, что ему одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», им был выбран банк «АТБ». Карев В.Е. ему пояснил, что он может идти и с ним свяжутся по телефону в течение дня, однако ему никто не позвонил, он понял что его обманули. Впоследствии в офисе он написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 8300 рублей, является для него значительным, поскольку его пенсия составляет в месяц 25000 рублей. (Т.21 л.д.178-181)

-аналогичными оглашенными показаниями представителя потерпевшего ФИО50, которая сообщила, что её муж ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения умер ДД.ММ.ГГГГ. (Т.21 л.д.231-234)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.08.2020, согласно которому ФИО50 опознал Карева В.Е. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 8000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств.(Т.21 л.д.197-200)

-протоколом выемки от 20.08.2020, в котором зафиксировано изъятие у ФИО50 копии договора, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А. (Т.21 л.д.204-208)

-протоколом осмотра документов от 01.12.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятой у ФИО50 копии договора от 06.06.2019, заключенного между ним и ИП Свидетель №2, согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 8000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.21 л.д.209-217)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому ФИО50 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.21 л.д.220-221)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 15.09.2020, согласно которому ФИО50 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.21 л.д.223)

50.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №28, в соответствии с которыми в апреле 2019 года у нее появилась необходимость в получении кредита в сумме 200 000 рублей, на остановке общественного транспорта в г. Бийске, она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении, при любой кредитной истории. В начале апреля 2019 года она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече в офисе по адресу: <адрес>, офис 217. 18.04.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ФИО280, последний рассказал ей о фирме, сообщил, что все их клиенты в 100% случаях получают кредиты, она заполнила заявку на оформление кредита и заплатила 300 рублей. ФИО280 пояснил, что он разошлет заявку по банкам-партнерам и после получения результатов ей позвонят. Кроме того, пояснил, что ей необходимо будет заплатить вознаграждение в сумме 15000 рублей, а именно 7,5% от суммы кредита.18.04.2019 ей на ее сотовый телефон позвонил мужчина и пояснил что по ее заявке принято положительное решение, необходимо приехать в офис, заполнить договор и оплатить 8000 рублей, остальные 7000 рублей за работу их фирмы ей нужно будет оплатить после получения кредита. 18.04.2019 она приехала в вышеуказанный офис, где находился ФИО280, заполнила договор не читая и заплатила 8000 рублей, никакой квитанция он её не выдал. После заполнения всех документов и заключения договора ФИО280 ей сообщил об одобрении кредитов в двух банках: «ОТП» и «Россельхозбанк» и она проехала в отделение «Россельхозбанк» расположенный на ул. ФИО392 в г. Бийске, однако менеджер банка сообщил, что их организация с ИП Акзамов С.А. не работает и предложила подать заявку в их банк ей самой, что она и сделала, однако в выдаче кредита было отказано. 19.04.2019 она поехала в офис ИП Акзамов С.А. и написала Кареву В.Е. заявление на возврат денег, однако ей ничего не вернули. Ущерб причиненный преступлением в размере 8300 рублей, является для нее значительным поскольку ее заработная плата составляет 15 000 рублей, из которых она оплачивает коммунальные платежи. (Т.21 л.д.241-244, Т.22 л.д.1-4)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.08.2020, согласно которому Потерпевший №28 опознала Карева В.Е. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который отдала 8000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств.(Т.22 л.д.16-19)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому АлиноваС.Н. обращалась в банк с заявкой на получение кредита 19.04.2019, в выдаче кредита отказано.(Т.22 л.д.21-22)

-ответом на запрос АО «ОТП Банк» от 23.09.2020, согласно которому Потерпевший №28 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.22 л.д.24)

51. показаниями потерпевшего Потерпевший №22, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, даны в ходе предварительного следствия, согласно которым в апреле 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 500 000 рублей, банки отказывали ему в его получении ввиду плохой кредитной истории. На остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в его получении. Он позвонил по номеру телефона и договорился с менеджером о встрече в офисе по адресу: г. Бийск, ул. Петра Мерлина, 65, офис 217. 16.04.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Карева В.Е., последний заверил его в 100% получении кредита и он согласился воспользоваться услугой их фирмы, заполнил заявку и оплатил 300 рублей за её оформление. Карев В.Е. пояснил, что разошлет заявку по банкам-партнерам, после получения результатов ему позвонят. Кроме того, Карев В.Е. пояснил, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 37 500 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. 17.04.2019 ему позвонил мужчина и пояснил, что по его заявке принято положительное решение, необходимо приехать в офис, заполнить договор, оплатить 15 000 рублей. 17.04.2019 он прибыл в вышеуказанный офис, где находился Карев В.Е., который вновь заверил его в получении кредита, он заполнил договор и заплатил 15000 рублей, последний выдал ему квитанцию. Карев В.Е. сообщил об одобрении кредита в двух: «Россельхозбанк» и «АТБ», он выбрал «Россельхозбанк».

Карев В.Е. сообщил ему, что он может идти домой и с ним свяжутся по телефону. Вечером ему позвонили сотрудники ИП Акзамов С.А. и сообщили об одобрении кредита в «Россельхозбанке». Он пришел в «Россельхозбанк», расположенный по ул. Васильева в г. Бийске, однако сотрудник банка сообщил ему, что для получения кредита необходимо предоставить пакет документов, он позвонил в ИП Акзамов С.А. и сообщил об этом, сотрудник фирмы сообщил, чтобы он ехал в офис и написал заявление о возврате денежных средств, что он и сделал, однако денежные средства ему не вернули. Причиненный ущерб в размере 15 300 рублей. является для него значительным, поскольку его ежемесячный доход составляет 15 000 рублей, на иждивении 3 несовершеннолетних детей. (Т.22 л.д.33-36)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 22.10.2020, согласно которому Потерпевший №22 опознал Карева В.Е. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 15000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.22 л.д.50-53)

-протоколом выемки от 22.10.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №22 договора, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А. (Т.22 л.д.55-58)

-протоколом осмотра документов от 01.12.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №22 договора от 16.04.2019, заключенного между ним и ИП Свидетель №2, согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 15000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.22 л.д.59-67)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 26.11.2020, согласно которому ФИО382.А. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.22 л.д.70)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 16.12.2020, согласно которого Потерпевший №22 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался.(Т.22 л.д.72)

52.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №34, согласно которым в апреле 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 300 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении, позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: г. Бийск, ул. Петра Мерлина, 65, офис 217. 19.04.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Карева В.Е., последний заверил её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку на его оформление, заплатила 300 рублей. Последний пояснил, что разошлет заявку по банкам-партнерам с которыми сотрудничает их организация и после получения результатов ей позвонят. Кроме того, пояснил, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 22 500 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения после получения кредита. 20.04.2019 ей позвонил мужчина и сообщил, что по её заявке принято положительное решение, необходимо приехать в офис заполнить договор, и оплатить 11 500 рублей, остальные 11000 рублей необходимо будет оплатить после получения кредита. 20.04.2019 она прибыла в вышеуказанный офис, Карев В.Е., распечатал договор, она подписала его не читая, заплатила 11 500 рублей, последний ей выдал квитанцию, сообщил об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «ОТП», она выбрала «ОТП банк». Карев В.Е. ей пояснил, что она может идти домой и с ней свяжутся по телефону. Однако в течение дня ей никто не позвонил, она поняла что её обманули, она несколько раз приезжала в данный офис и звонила по телефону, указанному в договоре, однако офис был закрыт, а на телефонные ее звонки никто не отвечал. Причиненный ущерб в размере 11 800 рублей, является для нее значительным, поскольку она является пенсионером, пенсия составляет в месяц 13000 рублей, платит ежемесячно кредит в сумме 3800 рублей. (Т.22 л.д.78-81, 82-85)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 12.08.2020, согласно которому Потерпевший №34 опознала ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 11500 рублей. (Т.22 л.д.100-103)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 02.09.2020, согласно которому ЗотоваИ.М. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.22 л.д.105-106)

-ответом на запрос АО «ОТП Банк» от 23.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №34 в банк не поступала. (Т.22 л.д.108)

53. оглашенными показаниями представителя потерпевшего ГУ МВД России по <адрес> -ФИО286, согласно которым 01.04.2019 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» оперуполномоченным ОБЭП и ПК УМВД России по г.ФИО184 Свидетель №15 Свидетель №12 были вручены денежные средства в сумме 10 000 рублей. В этот же день в офисе ИП Свидетель №2, по адресу: <адрес>, участники преступной группы под руководством ФИО30, путем обмана похитили денежные средства в сумме 5 300 рублей, врученные Свидетель №12 в ходе ОРМ сотрудниками полиции. В результате совершения указанного преступления, федеральному бюджету в лице ГУ МВД России по <адрес> причинен ущерб на общую сумму 5300 рублей. (Т.36 л.д.244-247)

54. показания потерпевшей Потерпевший №35, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в апреле 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 150 000 рублей, банки отказывали в предоставлении кредита, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении, в апреле 2019 года она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении, с менеджером договорилась о встрече по адресу: <адрес>, офис 217. 22.04.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ФИО280, последний заверил её в 100% получении кредита, она заполнила заявку на его оформление и заплатила 300 рублей. ФИО280 пояснил, что разошлет заявку по банкам-партнерам, и когда придут результаты, ей позвонят. Кроме того, сообщил, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 11 250 рублей, 7,5% от суммы кредита. 22 или 23.04.2019 ей позвонил мужчина сообщил, что по её заявке принято положительное решение, необходимо приехать в офис, заполнить договор и оплатить 7 500 рублей, остальные 3750 рублей за работу их фирмы необходимо будет оплатить после получения кредита. 23.04.2019 она прибыла в вышеуказанный офис, ФИО280, распечатал договор, в двух экземплярах, который она заполнила не читая, оплатила 7 500 рублей, квитанции последний не дал. После заполнения всех документов и заключения договора, ФИО280 сообщил об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «ОТП Банк» и необходимости ехать в банки получать кредит. Она поехала в отделение «Россельхозбанка», расположенного на ул. ФИО392 в г. Бийске, однако менеджер банка сообщил, что их организация с ИП Свидетель №2 не работает и предложила подать заявку в их банк ей самой, что она и сделала, однако в выдаче кредита было отказано. 24.04.2019 она поехала в офис ИП Свидетель №2 и написала ФИО280 заявление на возврат денег, однако ей ничего не вернули. Причиненный ущерб в размере 7800 рублей является для нее значительным материальным, поскольку ее заработная плата составляет 14300 рублей, из которых она оплачивает коммунальные платежи.(Т.22 л.д.116-119, 120-124)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.08.2020, согласно которому Потерпевший №35 опознала ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 7500 рублей. (Т.22 л.д.136-139)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 02.09.2020, согласно которому СеренкоГ.В. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.22 л.д.141-142)

-ответом на запрос АО «ОТП Банк» от 23.09.2020, согласно которому Потерпевший №35 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.22 л.д.144)

55.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №33, согласно которым в апреле 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 200 000 рублей, банки отказывали в предоставлении кредита, от знакомых она узнала об имеющейся в г.Бийске фирме, оказывающей помощь в получении кредита, при любой кредитной истории и дали её номер телефона. В апреле 2019 она позвонила по номеру телефона и договорилась с менеджером о встрече в офисе по адресу: <адрес>, офис 217. 29.04.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, в офисе находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Карева В.Е., последний заверил её в 100% получении кредита, она заполнила заявку на его оформление, заплатила 300 рублей. Карев В.Е. пояснил, что он разошлет ее заявку по банкам-партнерам и когда придут результаты, ей позвонят. Кроме того, сообщил о необходимости заплатить денежные средства в сумме 15000 рублей, 7,5% от суммы в качестве вознаграждения после получения кредита. 29.04.2019 ей позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости приехать в офис для заключения договора, оплатить 10000 рублей, остальные 5000 рублей за работу их фирмы ей нужно будет оплатить после получения кредита. Указанного числа она прибыла в вышеуказанный офис, Карев В.Е., распечатал договор, в двух экземплярах, которые она подписала не читая, заплатила 10000 рублей, квитанцию последний не выдал. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ» и что она может ехать домой, с ней свяжутся по телефону. В течение дня ей никто не позвонил, она поняла, что её обманули. 07.05.2019 она приехала в офис, написала Кареву В.Е. написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Причиненный ущерб в размере 10300 рублей является для нее значительным, поскольку её заработная плата составляет 12 000 рублей, из которых она оплачивает коммунальные платежи, на ее иждивении находился несовершеннолетний сын. (Т.22 л.д.152-155, 156-159)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 07.08.2020, согласно которому Потерпевший №33 опознала Карева В.Е. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 10000 рублей. (Т.22 л.д.171-174)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 02.09.2020, согласно которому КошкоданГ.И. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.22 л.д.176-177)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 31.08.2020, согласно которому Потерпевший №33 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.22 л.д.179)

56. показаниями потерпевшей Потерпевший №32, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце апреле 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 100 000 рублей, банки отказывали ей в предоставлении кредита, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 217. 24.04.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где её встретил мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Карева В.Е., последний заверил её в 100% получении кредита, она заполнила заявку, заплатила 300 рублей за её оформление. Карев В.Е. пояснил, что разошлет заявку по банкам-партнерам и когда придут результаты, ей позвонят, кроме того сообщил, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 7500 рублей, это 7,5% от суммы кредита, в качестве вознаграждения за работу их фирмы. В этот же день ей позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для составления договора и оплаты. 25.04.2019 она приехала в офис, где находился Карев В.Е., который распечатал договор в двух экземплярах, она его подписала и заплатила 7 500 рублей, квитанции он ей не выдал. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил, что кредит ей одобрен в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», что ей в течении дня позвонят и скажут, когда и в какой банк подъехать. Поскольку в течение дня ей никто не позвонил, 26.04.2019 она поехала в офис ИП Акзамов С.А. и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Причиненный ущерб в размере 7800 рублей является для нее значительным, поскольку она является пенсионером, ее пенсия составляет 8500 рублей, из которых она оплачивает коммунальные платежи, покупает продукты питания, лекарственные средства. (Т.22 л.д.187-190, 191-194) Ущерб ей полностью возмещен, претензий не имеет, от исковых требований отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.08.2020, согласно которому Потерпевший №32 опознала Карева В.Е. как лицо, с которым в офисе по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 7500 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.22 л.д.210-213)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 02.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №32 в банк не поступала. (Т.22 л.д.215-216)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 01.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №32 в банк не поступала. (Т.22 л.д.218)

57. показаниями потерпевшего Потерпевший №37, согласно которым в мае 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 150 000 рублей, поскольку у него плохая кредитная история банки отказывались предоставлять кредит, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в его получении, при любой кредитной истории, он позвонил по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> 07.05.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где его встретил мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Карева В.Е., последний рассказал о фирме и заверил его в 100 % получении кредита, он написал заявку на оформление кредита и заплатил 300 рублей. Карев В.Е. сообщил, что он разошлет заявку по банкам-партнерам и когда придут результаты, ему позвонят, кроме того сообщил, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 7000 рублей, это 7,5% от суммы кредита, в качестве вознаграждения и за работу. 13.05.2019 ему позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для составления договора и оплаты. Указанного числа он пришел в офис, заполнил договор и заплатил 7000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е.сообщил, что ему одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», он выбрал «Россельхозбанк». Карев В.Е. ему сообщил, что он может проследовать в данный банк и ждать их представителя, он приехал в банк, однако никто из ИП Акзамов С.А. не приехал, в банке менеджер сообщил, что они с ИП Акзамов С.А. не сотрудничают. 15.05.2019 он поехал в офис написал заявление на возврат денежных средств путем перевода на банковскую карту, однако ему ничего не вернули. Причиненный ущерб в размере 7 300 рублей, является для него значительным, поскольку его доход составляет в месяц 15 000 рублей, платит ежемесячно кредит в сумме 4000 рублей. (Т.22 л.д.225-229)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 19.08.2020, согласно которому Потерпевший №37 опознал ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую заплатил 300 рублей, заключал договор, за который заплатил 7000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.22 л.д.241-244)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 24.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №37 в банк не поступала. (Т.22 л.д.246)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 26.11.2020, согласно которому Потерпевший №37.А. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.22 л.д.248)

58. показаниями потерпевшего Потерпевший №36, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале мая 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 150 000 рублей, поскольку он является пенсионером, банки отказывали ему в предоставлении кредита, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонил по номеру телефона указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 07.05.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где его встретил мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Карева В.Е., последний рассказал ему о фирме и заверил его в 100 % получении кредита, он написал заявку на оформление кредита и заплатил 300 рублей, кроме того, пояснил, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 11250 рублей 7,5% от суммы кредита, в качестве вознаграждения после его получения. С 7 по 10.05.2019 ему позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости подъехать в офис для заключения договора и оплатить 5000 рублей, остальные 6250 рублей за работу их фирмы ему нужно будет оплатить после получения кредита. 10.05.2019 он приехал в вышеуказанный офис, где находился Карев В.Е., который распечатал договор, в двух экземплярах, которые он заполнил не читая, заплатил 5000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил, что кредит ему одобрен в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», он выбрал «АТБ» банк. Карев В.Е. ему пояснил, что он может идти и с ним свяжутся по телефону в течении дня. Вечером ему никто не позвонил и он сам проследовал в «Россельхозбанк», который находится возле церкви на <адрес>, однако ему сообщили, что с ИП Акзамов С.А. они не работают. 13.05.2019 он приехал в офис ИП Свидетель №2 и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Причиненный материальный ущерб в размере 5300 рублей, является для него значительным, поскольку его заработная плата составляет 20000 рублей, из которых он оплачивает коммунальные платежи, на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. (Т.22 л.д.256-259, Т.23 л.д.1-4)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.08.2020, согласно которому Потерпевший №36 опознал ФИО280 как лицо, с которым в офисе по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую заплатил 300 рублей, заключал договор, за который заплатил 5000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.23 л.д.18-21)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 02.09.2020, согласно которого Потерпевший №36 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался.(Т.23 л.д.23-24)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 26.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №36 в банк не поступала. (Т.23 л.д.26)

59. показаниями потерпевшего Потерпевший №56, согласно которым в мае 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 100 000 рублей, кредит в банке не давали ввиду плохой кредитной истории, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, он позвонил по указанному номеру телефона и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 217. 15.05.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого он впоследствии опознал как Карева В.Е., который рассказал о фирме и заверил его в 100 % получении кредита, он написал заявление на оформление кредита, за которое заплатил 300 рублей, кроме того менеджер пояснил, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 5 000 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения после его получения. 16.05.2019 ему позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости приехать в офис подписать договор, оплатить 5000 рублей. Указанного числа он приехал в офис, Карев В.Е., распечатал договор, в двух экземплярах, которые он подписал и заплатил 5000 рублей. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил, что ему одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», он выбрал «Россельхозбанк», последний сообщил, что с ним свяжутся по телефону, однако в течение дня с ним никто не созвонился, он понял, что его обманули. Через 3 дня поехал в данный офис, Карев В.Е. сказал ему, что свяжется с его директором, который находится в г. Барнауле и сообщит ему по телефону когда необходимо будет прийти за деньгами, однако ему никто не позвонил. Он перезвонил менеджеру, который ему сообщил, что их фирма перед ним договор исполнила и денег он не получит. Причиненный ущерб в размере 5 300 рублей, является для него значительным, поскольку его доход составляет в месяц 22 000 рублей, ежемесячно оплачивает кредит в сумме 7000 рублей, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. (Т.23 л.д.33-34)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 19.08.2020, согласно которому Потерпевший №56 опознал Карева В.Е. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую заплатил 300 рублей, заключал договор, за который заплатил 5000 рублей, писал заявление на возврат денежных средств.(Т.23 л.д.46-47)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский ФИО89» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому заявка от Потерпевший №56 в ФИО89 не поступала. (Т.23 л.д.54)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому НовоселовВ.В. в ФИО89 с заявкой (в том числе онлайн) на получение ФИО183 не обращался.(Т.23 л.д.56)

60. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №46, согласно которым в мае 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 50 000 рублей, поскольку у нее была плохая кредитная история банки в выдаче кредита ему отказывали, а остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, офис 217. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Карева В.Е., последний рассказал ей о фирме, заверил её в 100% получении кредита, она оформила заявку на его получение и заплатила 300 рублей, кроме того, мужчина пояснил, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 5 000 рублей, 7,5 % от стоимости кредита в качестве вознаграждения после получения кредита. 17.05.2020 ей позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для оформления договора и оплаты 5000 рублей. 17.05.2019 она прибыла в вышеуказанный офис, Карев В.Е., распечатал договор в двух экземплярах, который она заполнила не читая и заплатила 5000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. ей сообщил об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», она выбрала «Россельхозбанк»., Карев В.Е. ей сообщил, что с ней свяжутся по телефону, однако в течение дня ей никто не позвонил, она поняла, что ее обманули. 17.05.2019 она приехала в офис где находился Карев В.Е., написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Причиненный ущерб, в размере 5 300 рублей, является для нее значительным, поскольку она нигде не работает, живет на иждивении у дочери, пенсию не получает. (Т.23 л.д.63-66)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №46 опознала ФИО280 как лицо, с которым в офисе по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.23 л.д.77-80)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №46 в банк не поступала. (Т.23 л.д.82-83)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 10.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №46 в банк не поступала. (Т.23 л.д.85)

61. показаниями потерпевшей ФИО276, согласно которым в мае 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 800 000 рублей, банки отказывали в получении кредита, ввиду плохой кредитной истории, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в оформлении кредита при любой кредитной истории, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 217. 15.05.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ФИО280, последний рассказал о фирме, заверил её в 100% получении кредита, она заполнила заявку на оформление кредита, заплатила 300 рублей, кроме того, последний сообщил, что ей необходимо будет заплатить 15 000 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения после его получения. 16.05.2020 ей позвонил мужчина сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для его заключения, оплатить 15 000 рублей. 16.05.2019 она приехала в офис, где находился Карев В.Е., который распечатал договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая и заплатила необходимую сумму, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил ей об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», она выбрала «Россельхозбанк», находящийся на Детском мире в г. Бийске. Карев В.Е. ей пояснил, что она может ехать в банк, с ней свяжутся по телефону. Однако, когда она находилась около банка ей никто не позвонил, она зашла в банк и оформила новую заявку, в выдаче кредита ей было отказано. В офис она не ездила, заявления на возврат денежных средств не писала. Материальный ущерб, причиненный преступлением в размере 15 300 рублей, является для нее значительным, поскольку она нигде не работает, живет на иждивении у мужа, заработная плата мужа составляет 15000, на иждивении имеет несовершеннолетнюю дочь. (Т.23 л.д.92-95)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 18.08.2020, согласно которому Потерпевший №145 опознала ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 15000 рублей. (Т.23 л.д.105-108)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 02.09.2020, согласно которому Потерпевший №145 обращалась в банк с заявкой на получение кредита 22.05.2019, в выдаче кредита отказано. (Т.23 л.д.110)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому ФИО403 обращалась в банк с заявкой на получение кредита 17.05.2019, в выдаче кредита отказано. (Т.23 л.д.112-113)

62. показаниями потерпевшей Потерпевшей допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в мае 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, поскольку у нее имелась плохая кредитная история, банки отказывали в предоставлении кредита, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении, при любой кредитной истории, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлени и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> 14.05.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где её встретил мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Карева В.Е., последний рассказал о фирме, заверил её в 100 % получении кредита, она написала заявление на оформление кредита и заплатила 300 рублей. Кроме того, последний сообщил, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 20 000 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения после получения кредита. 17.05.2020 ей позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита, необходимости подъехать в офис для заключения договора и оплатить 20 000 рублей. 17.05.2019 она прибыла в вышеуказанный офис, где находился Карев В.Е., последний распечатал договор в двух экземплярах, она его подписала не читая, заплатила 20 000 рублей. Карев В.Е. ей пояснил, что она может идти домой и с ней свяжутся по телефону, однако в течение дня ей никто не позвонил, она поняла, что ее обманули. Дня через три она приехала в офис, написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Впоследствии она обратилось в суд с исковым заявлением к ИП Акзамов С.А., решение суда исковые требований удовлетворены. Причиненный ущерб, в размере 23 000 рублей, является для нее значительным, поскольку ее заработная плата составляет в месяц 14000 рублей, имеет на иждивении 2-х несовершеннолетних детей, платит за съёмное жилье 10 000 рублей. (Т.23 л.д.120-123)

- решением Мирового судьи судебного участка №9 г. Бийска от 10.10.2019 о взыскании с ИП Свидетель №2 в пользу Потерпевший №146 денежных средств в сумме 48000 рублей. (Т.23 л.д.124, 127)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14.08.2020, согласно которому Потерпевший №146 опознала ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 20000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.23 л.д.141-144)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 02.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №146 в банк не поступала. (Т.23 л.д.146-147)

-ответом на запрос ПАО «Росбанк» от 07.12.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №146 в банк не поступала. (Т.23 л.д.149)

63. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №39, согласно которым в мае 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 100 000-150 000 рублей, банки кредит не выдавали, поскольку у нее плохая кредитная история, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении при любой кредитной истории, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 217. 22.05.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого впоследствии опознал как Карева В.Е., последний рассказал о фирме, заверил её в 100 % получении кредита, она написала заявление на оформление кредита и заплатила 300 рублей, кроме того, последний сообщил о необходимости заплатить денежные средства в сумме 7 000 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. 23.05.2020 ей позвонил мужчина сообщил об одобрении кредита, необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты. 23.05.2019 она прибыла в вышеуказанный офис, Карев В.Е. распечатал договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая, заплатила 7000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», она выбрала «АТБ» банк. Карев В.Е. ей сообщил, что она может идти домой, с ней свяжутся по телефону. Через несколько дней ей позвонил сотрудник ИП Акзамов С.А. сообщил, что ей в выдаче кредита отказано и она может приехать в офис написать заявление на возврат денежных средств. 27.05.2019 она приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 7 300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее заработная плата составляет 35 000 рублей, платит коммунальные платежи, имеется кредит в 10 000 рублей. (Т.23 л.д.153-156)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 19.08.2020, согласно которому Потерпевший №39 опознала ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 7000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.23 л.д.168-171)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 04.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №39 в банк не поступала. (Т.23 л.д.173)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №39 в банк не поступала. (Т.23 л.д.175-176)

64. показаниями потерпевшего Потерпевший №20, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в мае 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 900 000 рублей, поскольку у него была плохая кредитная история, банки отказывали ему в его предоставлении, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в его получении, позвонил по номеру телефона указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 24.05.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Карева В.Е., последний рассказал о фирме, заверил его в 100 % получении кредита, он написал заявление на оформление кредита, заплатил 300 рублей. Карев В.Е. пояснил, что разошлет заявку по банкам, кроме того, сообщил, что необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 67 500 рублей, 7,5% от кредита в качестве вознаграждения после получения кредита. В тот же день, ему позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора, оплаты 15000 рублей. 27.05.2019 он прибыл в вышеуказанный офис, где Карев В.Е. распечатал договор в двух экземплярах, который он подписал не читая и оплатил 15000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. пояснил, что ему одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», он выбрал «Россельхозбанк». Карев В.Е. сказал, что он может идти домой, с ним свяжутся по телефону, однако в течение дня ему никто не позвонил. 28.05.2019 приехала в офис и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Причиненный ущерб в размере 15 300 рублей является для него значительным, поскольку он не работал, находился на иждивении родителей. Имел задолженности по кредиту. (Т.23 л.д.183-186)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.10.2020, согласно которому Потерпевший №20 опознал Карева В.Е. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую заплатил 300 рублей, заключал договор, за который заплатил 15000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.23 л.д.198-201)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 26.11.2020, согласно которому Потерпевший №20.В. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.23 л.д.203)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 15.12.2020, согласно которому Потерпевший №20 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.23 л.д.205)

65. показаниями потерпевшей Потерпевший №147, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце мая 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 50 000 рублей, поскольку у нее плохая кредитная история, банки отказывали ей в предоставлении кредита, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. В конце мая 2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого он впоследствии опознал как Карева В.Е., последний рассказал о фирме, заверил её в 100 % его получении, она написала заявление на оформление кредита и заплатила 300 рублей, Карев В.Е. сообщил, что разошлет её заявку по банкам кроме того последний сообщил, что ей необходимо будет заплатить 5 000 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения В конце мая 2019 года ей позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 5000 рублей. 30.05.2019 она пришла в офис, где находился Карев В.Е., последний распечатал договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая и заплатила 5 000 рублей. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. ей сообщил об одобрении кредита в двумя банками: «Россельхозбанк» и «АТБ», она выбрала «Россельхозбанк». Карев В.Е. ей пояснил, что она может идти домой, и с ней свяжутся по телефону, однако в течение дня ей никто не позвонил, она поняла, что ее обманули. Она позвонила по телефону указанному в договоре, парень по имени Саша сообщил ей о необходимости прийти в офис и написать заявление на возврат денежных средств, что она и сделала, однако он был закрыт. Впоследствии ей сообщили, что деньги не вернут. Ущерб, причиненный преступлением в размере 5300 рублей, является для нее значительным поскольку ее пенсия составляет 9600 рублей, из которых она оплачивает коммунальные платежи (Т.23 л.д.229-232)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 03.03.2020, согласно которому Потерпевший №147 опознала ФИО280, как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей. (Т.23 л.д.240-243)

-протоколом выемки от 03.03.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №147 копии договора, заключенного между ней и ИП Свидетель №2 (Т.24 л.д.2-4)

-протоколом осмотра документов от 10.03.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятой у Потерпевший №147 копии договора от 30.05.2019, заключенного между ней и ИП Свидетель №2, согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 5000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.24 л.д.5-13)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 26.11.2020, согласно которому ЗюкинаЛ.М. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.24 л.д.16)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 16.12.2020, согласно которому Потерпевший №147 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.24 л.д.18)

66.оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №42, согласно которым в середине мая 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 600 000 рублей, однако банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта он случайно увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, он позвонил по номеру телефона указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, офис 217. 17.05.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Карева В.Е., который рассказал о фирме, заверил его в 100% получении кредита, он написал заявление на оформление кредита и заплатил 3000 рублей. Карев В.Е. сообщил, что разошлет заявку по банкам-партнерам, кроме того сообщил о необходимости заплатить денежные средства в сумме 45000 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. В июне 2019 года ему позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 15000 рублей, остальные 30 000 рублей за работу их фирмы ему нужно будет оплатить после получения кредита. 06.06.2019 он пришел в офис, Карев В.Е., распечатал договор, в двух экземплярах, который он подписал не читая и заплатил 15000 рублей. Карев В.Е. выдал ему его экземпляр договора в котором были указаны банки в которых ему одобрили кредит: «АТБ» и «Россельхозбанк», Карев В.Е. сообщил, что в течении дня с ним свяжутся работники банка, однако ему никто не позвонил. 11.06.2019 он приехал в офис ИП Акзамов С.А. написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Материальный ущерб в размере 18000 рублей, является для него значительным, поскольку его пенсия составляет 25 000 рублей, из которых он оплачивает коммунальные платежи (Т.24 л.д.25-28, 29-32)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.08.2020, согласно которому Потерпевший №42 опознал ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую заплатил 3000 рублей, заключал договор, за который заплатил 15000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.24 л.д.48-51)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 16.12.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №42 в банк не поступала.(Т.24 л.д.53)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 02.09.2020, согласно которому Потерпевший №42 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.24 л.д.55-56)

67. показаниями потерпевшей Потерпевший №45, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в мае 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 50 000 рублей, банки отказывали в выдаче кредита, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении при любой кредитной истории, в мае-июне 2019 года она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> 17.06.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Карева В.Е., последний рассказал о фирме, заверил её в 100 % получении кредита, она написала заявление на оформление кредита и оплатила 300 рублей. Карев В.Е. сообщил, что разошлет ее заявку по банкам-партнерам, кроме того, сообщил. что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 5000 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. 21.06.2019 ей позвонили и сообщили об одобрении кредита, необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты. 21.06.2019 она пришла в офис, Карев В.Е., распечатал договор в двух экземплярах, который она не читая подписала и заплатила 5000 рублей, квитанцию ей никакую не выдали. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», пояснил, что в течение дня ей позвонят и сообщат куда в какой банк подъехать. Вечером ей позвонил мужчина и сообщил, что необходимо подъехать к банку «Россельхозбанк» на вокзале, где они ее встретят, что она и сделала, однако её никто не встретил. Она самостоятельно подала заявку, однако в выдаче кредита ей было отказано. Она больше в офис ИП Акзамов С.А. не ездила и заявления на возврат денежных средств не писала. Ущерб причиненный преступлением в размере 5300 рублей является для нее значительным поскольку она является пенсионером, ее пенсия составляет 13 000 рублей, из которых она оплачивает коммунальные платежи, покупает продукты питания, лекарственные средства.(Т.24 л.д.64-67, 68-71)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 04.08.2020, согласно которому Потерпевший №45 опознала ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 5000 рублей.(Т.24 л.д.87-90)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 02.09.2020, согласно которому от имени Потерпевший №45 поступала заявка на получение кредита 25.06.2019, в выдаче кредита было отказано. (Т.24 л.д.92-93)

-ответом на запрос ПО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 26.08.2020, согласно которому от имени Потерпевший №45 поступала заявка на получение кредита 16.05.2019 и 06.06.2019, в выдаче кредита было отказано.(Т.24 л.д.95-96)

68.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №41, согласно которым в мае 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 100000 рублей, однако банки выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории. Она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, офис 217. 13.05.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Карева В.Е., последний заверил её в 100% получении кредита, она написала заявление на оформление кредита и оплатила 300 рублей. Карев В.Е. пояснил, что разошлет заявку по банкам – партнерам, кроме того, сообщил, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 5 000 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения после получения кредита. 14.05.2020 ей позвонил мужчина,и пояснил, что по ее заявке принято положительное решение, необходимости явиться в офис для заключения договора и оплатить 5000 рублей. 14.05.2019 она прибыла в вышеуказанный офис, где Карев В.Е. распечатал договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая и заплатила 5000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, парень ей пояснил, что ей одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ». Карев В.Е. пояснил, что она может идти домой и с ней свяжутся по телефону, однако в течение дня ей никто не позвонил, она поняла, что ее обманули. 15.05.2019 она приехала в вышеуказанный офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 5 300 рублей является для нее значительным, поскольку она нигде не работает, ее пенсия составляет 22400 рублей, на которые она покупает лекарства, продукты питания, оплачивает коммунальные платежи. (Т.24 л.д.103-106)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 18.08.2020, согласно которому Потерпевший №41 опознала ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.24 л.д.122-125)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 02.09.2020, согласно которого Потерпевший №41 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.24 л.д.127)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которого Потерпевший №41 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.24 л.д.129-130)

69.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №148, согласно которым в июне 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 200 000 рублей, ввиду плохой кредитной истории банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта в г. Бийске она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, при любой кредитной истории. В июне 2019 года она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: *** Павловский тракт, 243, офис 232. 07.06.2019 она со знакомой Потерпевший №149, которой также необходим был кредит, приехали в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую в дальнейшем она опознала как Чихирникова (Матвиенко) В.А., последняя заверила её в 100 % получении кредита, распечатала им заявки на его получение которые они заполнили и оплатили каждая требуемые менеджером 300 рублей за её оформление. ФИО277 им пояснила, что она разошлет их заявки по банкам-партнерам, сообщила, что для заключения договора необходимо будет приехать в офис, расположенный в <адрес>217, кроме того, пояснила, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 15000 рублей, то есть 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. В июне 2019 ей на ее сотовый телефон позвонил мужчина представился ФИО116, сообщил об одобрении заявки и необходимости приехать в офис расположенный в г. Бийске по вышеуказанному адресу для заполнения договора и оплаты 10000 рублей, остальные 5000 рублей за работу их фирмы необходимо будет оплатить после получения кредита. В это же время позвонили и ее знакомой Потерпевший №149, и они с ней поехали в вышеуказанный офис оформлять договора. 11.06.2019 они прибыли в вышеуказанный офис, где находился мужчина, который ею в дальнейшем опознан как Карев В.Е., последний распечатал им 2 договора, в двух экземплярах, один из которых она заполнила не читая и заплатила 10000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, ФИО280 пояснил, что им одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ. ФИО280 им пояснил, что они могут идти домой и с ней свяжутся по телефону, через 15 позвонил парень по имени ФИО116 и сообщил, что они могут получить кредит в банке «Россельхозбанк» и им необходимо проехать по ул. <адрес>, где их будет ждать их сотрудник, она с Потерпевший №149 проследовали в указанный банк, однако никто из сотрудников ИП Свидетель №2 их не встретил, после закрытия банка они уехали домой, поняли что их обманули. ДД.ММ.ГГГГ она с Потерпевший №149 приехали в вышеуказанный офис, где написали заявление на возврат денежных средств, однако им ничего не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 10 300 рублей является для нее значительным, поскольку ее заработная плата составляет в месяц 25000 рублей, она на иждивении имеет 2-х несовершеннолетних детей, выплачивает ипотеку с ежемесячным платежом 17000 рублей. (Т.24 л.д.137-140, 141-145)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.08.2020, согласно которому Потерпевший №148 опознала ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заключала договор, за который заплатила 10 000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.24 л.д.157-160)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.08.2020, согласно которому Потерпевший №148 опознала ФИО277 как лицо, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей. (Т.24 л.д.161-164)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому СергееваО.А. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.24 л.д.166-167)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 04.09.2020, согласно которому Потерпевший №148 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.24 л.д.169)

70.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №149, согласно которым в июне 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 200 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта в <адрес> она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории. В июне 2019 года она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером Андреем о встрече по адресу: *** ДД.ММ.ГГГГ она со знакомой Потерпевший №148, которой также необходим был кредит приехали в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как Чихирникову (Матвиенко) В.А., последняя заверила её в 100 % получении кредита, распечатала им заявки на его получение которые они заполнили и оплатили каждая требуемые менеджером 300 рублей за её оформление. Чихирникова (Матвиенко) В.А. им пояснила, что она разошлет их заявки по банкам-партнерам, сообщила, что для заключения договора необходимо будет приехать в офис, расположенный в <адрес>217, кроме того, пояснила, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 15 000 рублей, то есть 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. В июне 2019 ей на ее сотовый телефон позвонил мужчина, представился ФИО116, сообщил, что по ее заявке принято положительное решение, необходимо приехать в офис и оплатить 10000 рублей, остальные 5000 рублей за работу их фирмы нужно будет оплатить после получения кредита. 11.06.2019 она совместно с Потерпевший №148 прибыли в вышеуказанный офис, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ФИО280, последний распечатал им 2 договора, в двух экземплярах, один из которых она заполнила не читая и заплатила 10000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, ФИО280 им пояснил, что им одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», ФИО280 пояснил, что они могут идти домой, с ними свяжутся по телефону. Через непродолжительно время позвонил парень по имени ФИО116 и сообщил, что они могут получить кредит в банке «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, где их будет ждать их сотрудник, что они и сделали, однако никто из сотрудников ИП Свидетель №2 их не встретил, после закрытия банка они уехали домой. 14.06.2019 она с Потерпевший №148 приехали в вышеуказанный офис и написали заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 10 300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее заработная плата составляет в месяц 25000 рублей, имеет на иждивении 1 несовершеннолетнего ребенка, выплачивает ипотеку с ежемесячным платежом 8100 рублей. (Т.24 л.д.176-179, 180-184)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.08.2020, согласно которому Потерпевший №149 опознала ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заключала договор, за который отдала 10000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.24 л.д.197-200)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.08.2020, согласно которому Потерпевший №149 опознала ФИО277 как лицо, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей.(Т.24 л.д.201-204)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 15.09.2020, согласно которому заявка от Алябьевой О.А. в банк не поступала. (Т.24 л.д.206)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому АлябьеваО.А. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.24 л.д.208-209)

71.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №40, согласно которым в июне 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 350000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении при любой кредитной истории. Она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> 20.06.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился парень-менеджер, на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, которого в дальнейшем она опознала как Карева В.Е., последний заверил её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку на получение кредита и оплатила требуемые менеджером 300 рублей за её оформление. Карев В.Е. сообщил, что разошлет заявку по банкам – партнерам, кроме того сообщил, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 12 000 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. 22.06.2019 ей позвонил мужчина и пояснил, что по ее заявке принято положительное решение, необходимо явиться в офис, заполнить договор и оплатить 350000 рублей. Указанного числа она приехала в вышеуказанный офис, Карев В.Е. распечатал договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая, за заключение которого заплатила 12000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. пояснил, что ей одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ». Карев В.Е. пояснил, что она может идти домой и с ней свяжутся по телефону, однако ей никто не позвонил, она сама поехала в «Россельхозбанк», где ей отказали в выдаче кредита. 01.07.2019 она приехала в вышеуказанный офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 12 300 рублей является для нее значительным, поскольку ее заработная плата составляет 18000 рублей, на которые она покупает продукты, лекарства, одежду, платит коммунальные платежи, платит кредит с ежемесячным платежом 8000 рублей. (Т. 24 л.д.216-219)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 21.08.2020, согласно которого, Потерпевший №40 опознала ФИО280, как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 12000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.24 л.д.232-235)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 04.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №40 в банк не поступала. (Т.24 л.д.237)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому Потерпевший №40 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.24 л.д.239-240)

72.оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №43, согласно которым в июне 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 120000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории. Он позвонил по номеру телефона указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 17.06.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Карева В.Е., последний заверил его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку на его получение и оплатил требуемые менеджером 300 рублей за оформление заявки. Карев В.Е. ему пояснил, что он разошлет его заявку по банкам – партнерам, кроме того, пояснил, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 8 000 рублей 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. Через некоторое время указанного числа ему позвонил мужчина сообщил об одобрении кредита, необходимости приехать в офис для оформления договора и оплатить 8000 рублей. Указанного числа он вновь приехал в вышеуказанный офис, Карев В.Е. распечатал договор, в двух экземплярах, который он подписал не читая и заплатил 8000 рублей. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. ему сообщил об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ». Карев В.Е. пояснил, что он может идти домой и с ним свяжутся по телефону, однако в течение дня ему никто не позвонил, он понял, что его обманули. 18.06.2019 он поехал в офис, где написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 8300 рублей является для него значительным, поскольку совокупный доход семьи составляет в месяц 26000 рублей, имеет на иждивении 2-х несовершеннолетних детей, платит ежемесячно кредит в сумме 7400 рублей. (Т.25 л.д.3-7)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 12.08.2020, согласно которому Потерпевший №43 опознал ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 8000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.25 л.д.21-24)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 26.08.2020, согласно котором заявка от Потерпевший №43 в банк не поступала. (Т.25 л.д.26)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 02.09.2020, согласно которому ФИО385.Н. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался.(Т.25 л.д.28-29)

73.показаниями потерпевшего Потерпевший №31, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в январе 2019 года, ему понадобились денежные средства в сумме 110 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории. В июне 2019 года он позвонил на номер телефона указанный в объявлении, договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Карева В.Е., заверил его в 100% получении кредита, он заполнил заявку на получение кредита и оплатил требуемые менеджером 300 рублей за её оформление. Карев В.Е. пояснил, что разошлет заявку по банкам-партнерам, кроме того, сообщил, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 8250 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. 24.06.2019 ему позвонил мужчина сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплатить 4500 рублей, остальные 3750 рублей за работу их фирмы необходимо будет оплатить после получения кредита Указанного числа он пришел в вышеуказанный офис, Карев В.Е. распечатал договор, в двух экземплярах, который он подписал не читая, поскольку Карев В.Е. ему постоянного мешал и оплатил 4500 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», пояснил, что он может идти и с ним свяжутся по телефону в течении дня. Вечером ему никто не позвонил, 25.06.2019 приехал в офис ИП Акзамов С.А. и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. (Т.25 л.д.37-40, 41-44) Ущерб возмещен в полном объеме, пртензий не имеет, от исковых требований отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.08.2020, согласно которому Потерпевший №31 опознал ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую заплатил 300 рублей, заключал договор, за который заплатил 4500 рублей, писал заявление на возврат денежных средств. (Т.25 л.д.56-59)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 02.09.2020, согласно которому ФролкинК.А. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался.(Т.25 л.д.61-62)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 26.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №31 в банк не поступала. (Т.25 л.д.64).

74.показаниями потерпевшего Потерпевший №30, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в середине июня 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 50 000 рублей, банки отказывали в выдаче кредита, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в его получении при любой кредитной истории. В июне 2019 он позвонил на номер телефона указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 217. 18.06.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина которого он в дальнейшем опознал как Карева В.Е., последний заверил его в 100% получении кредита, он подал заявку на получение кредита и оплатил требуемые менеджером 300 рублей. Карев В.Е. пояснил, что разошлет заявку по банкам-партнерам, кроме того, сообщил, что ему необходимо будет заплатить денежные средства 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. 19.06.2019 ему позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для подписания договора и оплаты 2000 рублей, остальные 1750 рублей за работу их фирмы ему нужно будет оплатить после получения кредита. Указанного числа он приехал в вышеуказанный офис, Карев В.Е. распечатал договор, в двух экземплярах, который он подписал не читая, поскольку последний постоянно его отвлекал и заплатил 2000 рублей, никакой квитанции Карев В.Е. ему не выдавал. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. ему сообщил об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», пояснил, что он может идти, с ним свяжутся по телефону в течении дня, однако вечером ему никто не позвонил и он сам проследовал в «Россельхозбанк» где сотрудник банка ему сообщила, что для получения кредита необходимо собрать документы и подать заявку в их банк, с ИП Акзамов С.А. их банк не сотрудничает, он понял, что его обманули. 02.07.2019 он приехал в офис ИП Акзамов С.А. и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. (Т.25 л.д.72-76)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 04.08.2020, согласно которому Потерпевший №30 опознал ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 2000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств.(Т.25 л.д.88-91)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 01.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №30 в банк не поступала. (Т.25 л.д.93)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 02.09.2020, согласно которому КобцевВ.Н. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался.(Т.25 л.д.95-96)

75. показаниями потерпевшего Потерпевший №23, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале июня 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 250 000 рублей, банки отказывали в предоставлении кредита, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории. Он позвонил по номеру телефона указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, офис 217. На следующий день он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как Карева В.Е., последний заверил его в 100 % получении кредита, он подал заявку на получение кредита и оплатил требуемые менеджером 300 рублей за её оформление. Карев В.Е. сообщил, что разошлет заявку по банкам-партнерам, с которыми сотрудничает их организация, кроме того, сообщил о необходимости заплатить 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения после получения кредита и он ушел. Через некоторое время ему позвонил мужчина, и сообщил об одобрении кредита, необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 10 000 рублей, оставшиеся 5000 рублей, он должен оплатить позже. Он прибыл в вышеуказанный офис, Карев В.Е., распечатал договор, в двух экземплярах, который он подписал не читая, поскольку Карев В.Е. его постоянно отвлекал и оплатил 10 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. ему сообщил об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ». Карев В.Е. ему пояснил, что он может идти в «Россельхозбанк» за кредитом, однако когда он пришел в банк, в выдаче кредита ему было отказано, менеджер банка сообщил, что с фирмой ИП Акзамов С.А. они не сотрудничают. Он позвонил в ИП Акзамов С.А., однако трубку никто не брал, приехал в офис, однако он был закрыт. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 10 300 рублей, является для него значительным, поскольку он нигде не работает. (Т.25 л.д.120-129)

-оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №61 согласно которым у нее имеется сын Потерпевший №23, в июне 2019 сын обратился в фирму ИП Свидетель №2, для получения кредита в банке, заключил с указанной фирмой договор, за который заплатил 10000 рублей и за заявку 300 рублей, однако кредит он не получил, поскольку фирма его обманула. В ходе допроса ей выдан договор, заключенный между Потерпевший №23 и ИП Акзамов С.А. (Т.25 л.д.149-152)

-потоколом осмотра документов от 01.12.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятой у Свидетель №61 копии договора от 18.06.2019, заключенного между Потерпевший №23 и ИП Свидетель №2, согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 10000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.25 л.д.153-161)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 24.11.2020, согласно которому Потерпевший №23 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.25 л.д.164)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 26.11.2020, согласно которому СысоевН.В. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался.(Т.25 л.д.166)

76.оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №44, согласно которым в июне 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 150000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории и позвонил на номер телефона указанный в объявлении, договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, офис 217. 21.06.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого в дальнейшем он опознал как Карев В.Е., последний заверил его в 100% получении кредита, он заполнил заявку на получение кредита и оплатил требуемые менеджером 300 рублей за её оформление. Карев В.Е. пояснил, что он разошлет его заявку по банкам – партнерам, кроме того сообщил о необходимости оплатить 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. 26.06.2019 ему позвонил мужчина, и пояснил, что по его заявке принято положительное решение, необходимо приехать в офис подписать договор и оплатить 7500 рублей. Указанного числа он приехал в вышеуказанный офис, Карев В.Е. распечатал договор, в двух экземплярах, который он подписал не читая, поскольку последний его постоянно отвлекал, оплатил 7500 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил об одобрении кредитов в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», пояснил, что он может идти и с ним свяжутся по телефону в течение дня. В течение дня ему никто не позвонил, он понял, что его обманули. После чего он стал звонить по указанному в договоре номеру, трубку взял мужчина, который пояснил ему, чтобы он ехал к ним в офис и писал заявление на возврат денежных средств. 26.06.2019 он поехал в офис и написал заявление на возврат денежных средств путем перевода на банковскую карту, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 7 800 рублей, является для него значительным, поскольку доход семьи составляет в месяц 10000 рублей, имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей, платит ежемесячно кредит в сумме 3500 рублей. (Т.25 л.д.172-176)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 20.08.2020, согласно которому Потерпевший №44 опознал ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 7500 рублей и писал заявление на возврат денежных средств.(Т.25 л.д.189-192)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому Потерпевший №44.А. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался.(Т.25 л.д.194-195)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 10.09.2020, согласно которому Потерпевший №44 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.25 л.д.197)

77. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №38, согласно которым в июне 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 25 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории. В июне 2019 года она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> офис 217. 26.06.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Карева В.Е., последний заверил её в 100% получают кредиты, она заполнила заявку на получение кредита и оплатила требуемые менеджером 300 рублей за её оформление. Карев В.Е. пояснил, что он разошлет заявку по банкам-партнерам, кроме того, сообщил о необходимости оплатить 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. 02.07.2020 ей позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для подписания договора и оплатить 5000 рублей. Указанного числа она пришла в офис, Карев В.Е. распечатал договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая, поскольку последний её постоянного отвлекал и заплатила 5000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», сообщил, что она может идти домой и с ней свяжутся по телефону. Через несколько дней она сама поехала в «АТБ» и подала заявку в данном банке, однако в выдаче кредита ей было отказано, менеджер «АТБ» сообщила, что с ИП Акзамов С.А. их банк не сотрудничает, она поняла, что её обманули. 05.07.2019 она приехала в вышеуказанный офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 5 300 рублей, является для нее значительным, поскольку она нигде не работает, имеет случайные заработки в сумме 10 000 рублей, на иждивении 2 несовершеннолетних детей, покупает лекарства, платит коммунальные платежи. (Т.25 л.д.204-207, 208-211)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 19.08.2020, согласно которого, Потерпевший №38 опознала ФИО280, как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.25 л.д.223-226)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №38 в банк не поступала. (Т.25 л.д.228-229)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 10.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №38 в банк не поступала. (Т.25 л.д.231)

78. показаниями потерпевшей Потерпевший №150, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в середине июня 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 150 000 рублей, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> В начале июля 2019 она пришла в вышеуказанный офис, где находился мужчина, которого она впоследствии опознала как Карева В.Е., последний заверил её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку на получение кредита и оплатила требуемые менеджером 300 рублей. Карев В.Е. сообщил, что разошлет заявку по банкам – партнерам, кроме того, сообщил о необходимости заплатить денежные средства в сумме 11250 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. 12.07.2020 ей позвонил мужчина сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 7000 рублей, оставшиеся 4250 рублей за работу их фирмы ей нужно будет оплатить после получения кредита. 12.07.2020 она вновь приехала в вышеуказанный офис, Карев В.Е. распечатал договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая, поскольку последний её постоянно отвлекал от его прочтения, оплатила 7000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил об одобрении кредита в двух банках: «ОТП» и «Россельхозбанк» и необходимости ехать в банк за получением кредита. Она сразу же поехала в отделение «Россельхозбанк», расположенного на <адрес>, однако менеджер банка сообщил, что их организация с ИП Акзамов С.А. не работает и предложила подать заявку в их банк ей самостоятельно, что она и сделала, однако в выдаче кредита ей отказали, она поняла, что её обманули. На следующий день она совместно с Свидетель №58 приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 7300, является для нее значительным, ее пенсия составляет 10 000 рублей, из которых она оплачивает коммунальные платежи (Т.26 л.д.4-8)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №150 опознала ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 7000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.26 л.д.16-19)

-аналогичными оглашенными показаниями свидетеля ФИО278, по обстоятельствам визита в офис ИП АкзамовС.А. для предъявления претензий сотрудникам указанной организации по поводу возврата принадлежащих ей денежных средств. (Т.26 л.д.20-23)

-оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым у него имеется друг ФИО280, который в 2019 году работал в фирме ИП Акзамов С.А. в должности менеджера, данная фирма занималась помощью в получении кредитов гражданам, за данную помощь фирма брала определенный процент от предполагаемой суммы кредита. В дневное время, в 20-х числах июля 2019 года он пришел в офис ИП Акзамов С.А. по адресу <адрес> к Кареву В.Е., последний ему сообщил, что ему необходимо на некоторое время отлучится по личным делам, и попросил его посидеть в офисе. Когда он ушел в офис пришла незнакомая ему женщина с мужчиной, и женщина стала требовать возврата каких-то денежных средств, поскольку якобы сотрудники ИП Акзамов С.А. ее обманули, она кричала на него, говорила, что у нее похитили денежные средства и требовала их возврата. Он не стал говорить указанной женщине, что не является менеджером указанной организации, вскоре приехали сотрудники полиции и отобрали у него объяснение, в котором ошибочно указали, что он является консультантом в ИП Акзамов С.А., о том, что данная фирма обманывает граждан, он не знал, ему никто об этом не говорил. (Т.26 л.д.24-27)

-протоколом выемки от 04.08.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №150 договора, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А. и оптического диска с видеофайлом, разговора Потерпевший №150 с предполагаемым сотрудником ИП Акзамов С.А. (Т.26 л.д.35-39)

-протоколом осмотра документов от 03.10.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №150 договора от 12.07.2019, заключенного между ней и ИП Свидетель №2, согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 7000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, и оптического диска с видеофайлом с записью разговора Потерпевший №150 с предполагаемым сотрудником ИП Акзамов С.А. (Т.26 л.д.40-46)

-ответом на запрос АО «ОТП Банк» от 23.09.2020, согласно которому Потерпевший №150 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.26 л.д.55)

-ответ на запрос АО «Россельхозбанк» от 02.09.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №150 в банк не поступала.(Т.26 л.д.57-58)

79. показаниями потерпевшей Потерпевший №151, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале июля 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 100 000 рублей, банки отказывали в выдаче кредита, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении. В июле она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> В указанный период времени она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как ФИО280, последний заверил её в 100 % получении кредита и она оформила заявку на его получение, оплатила требуемые менеджером 300 рублей. ФИО280 сообщил, что разошлет заявку по банкам-партнерам, с которыми сотрудничает их организация, кроме того, сообщил о необходимости оплатить 7,5 % от суммы кредита, в качестве вознаграждения. В начале июля 2019 года, ей позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 5250 рублей, а оставшиеся 2250 рублей за работу их фирмы ей нужно будет оплатить после получения кредита. 09.07.2019 она прибыла в вышеуказанный офис, Карев В.Е. распечатал договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая, поскольку последний её постоянно отвлекал, заплатила 5250 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил об одобрении ей кредитов в двух банках:: «Россельхозбанк» и «АТБ», пояснил, что она может идти домой, с ней свяжутся по телефону. В течении дня ей никто не позвонил, она поняла, что ее обманули, 09.07.2019 приехала в офис где написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 5 550 рублей является для нее значительным, поскольку пенсия составляет 12000 рублей (Т.26 л.д.73-76, 77-80)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.03.2020, согласно которому Потерпевший №151 опознала ФИО280 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 5250 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.26 л.д.87-91)

-протоколом выемки от 05.03.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №151 договора, заключенного между ей и ИП Свидетель №2 (Т.26 л.д.93-95)

-протоколом осмотра документов от 10.03.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №151 договора от 09.07.2019, заключенного между ней и ИП Свидетель №2, согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 5250 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.26 л.д.96-104)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 26.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №151 в банк не поступала.(Т.26 л.д.107)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 15.12.2020, согласно которому Потерпевший №151 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.26 л.д.109)

80. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №152, согласно которым в августе 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 300 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, в августе 2019 года она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась о встрече по адресу: <адрес>. В августе 2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она впоследствии опознала как Карева В.Е., который заверил её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку на получении кредита и оплатила требуемые менеджером 300 рублей за оформление заявки. Карев В.Е. сообщил, что разошлет ее заявку по банкам-партнерам, с которыми сотрудничает их организация, кроме того пояснил, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 22500 рублей, 7,5% от суммы кредита, то есть 22500 рублей с суммы 300000 рублей в качестве вознаграждения. В начале августа 2019, ей позвонил мужчина, представился Александром, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 10 000 рублей, остальные 12500 рублей за работу их фирмы ей нужно будет оплатить после получения кредита. 12.08.2019 она прибыла в вышеуказанный офис, Карев В.Е., распечатал договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая, поскольку последний её постоянно отвлекал от его прочтения, оплатила 10000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил, что ей одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «Росбанк». Карев В.Е. пояснил, что она может идти домой и с ней свяжутся по телефону, однако в течение дня ей никто не позвонил, она поняла, что её обманули. 13.08.2019 она приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 10 300 рублей, является для нее значительным, поскольку пенсия составляет 13000 рублей. (Т.26 л.д.132-135, 136-139)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 03.03.2020, согласно которому Потерпевший №152 опознала Карева В.Е. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую заплатила 300 рублей, заключала договор, за который заплатила 10300 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.26 л.д.147-150)

-протоколом выемки от 03.03.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №152 копии договора, заключенного между ней и ИП Свидетель №2 (Т.26 л.д.152-154)

-протоколом осмотра документов от 10.03.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятой у ФИО279 копии договора от 12.08.2019, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 10000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.26 л.д.155-160)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 26.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №152 в банк не поступала. (Т.26 л.д.163)

-ответом на запрос АО «Росбанк» от 07.12.2020, согласно которому Потерпевший №152 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.26 л.д.165)

81.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №153, в соответствии с которыми в августе 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 100 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории. В августе 2019 года она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>, офис 217. В августе 2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Карева В.Е., последний заверил её в 100 % получении кредита, она оформила заявку на получение кредита и оплатила требуемые менеджером 300 рублей за её оформление. Карев В.Е. сообщил, что разошлет заявку по банкам-партнерам, кроме того пояснил, что ей необходимо будет заплатить денежные средства 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения, после чего она ушла. В августе 2019 года, ей позвонил мужчина представился Александром, сообщил об одобрении кредита и необходимости приехать в офис для заключения договора и оплаты 6 000 рублей, остальные 1500 рублей за работу их фирмы ей нужно будет оплатить после получения кредита. В августе 2019 года она пришла в вышеуказанный офис, Карев В.Е. распечатал договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая, поскольку последний её постоянно отвлекал, оплатила 6 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Карев В.Е. сообщил об одобрении кредитов в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», пояснил, что она может идти домой и с ней свяжутся по телефону. Вечером ей позвонил мужчина и сообщил о необходимости проследовать в «Россельзозбанк», где её встретят, она приехала в банк, однако ее никто не встретил. На следующий день она приехала в офис где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Дормайера А.А. и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 6 300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее зарплата составляет 15000 рублей, покупает продукты, лекарства, одежду, платит коммунальные платежи. (Т.26 л.д.187-190, 191-194)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 04.03.2020, согласно которому Потерпевший №153 опознала Карева В.Е. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 6000 рублей. (Т.26 л.д.197-201)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 04.03.2020, согласно которому Потерпевший №153 опознала Дормайера А.А. как лицо, которому по адресу: <адрес>, она писала заявление на возврат денежных средств. (Т.26 л.д.202-205)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 26.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №153 в банк не поступала.(Т.26 л.д.207)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 16.12.2020, согласно которому Потерпевший №153 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.26 л.д.209)

82. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №154, согласно которым в конце августа 2019 года, ему понадобились денежные в сумме 150 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, он позвонил по номеру телефона указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: г<адрес>. 12.09.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как ДемчукаР.В., последний заверил его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку на получение кредита и оплатил требуемые менеджером 300 рублей за её оформление. Демчук Р.В. пояснил, что разошлет его заявку по банкам - партнерам с которыми сотрудничает их организация, кроме того пояснил, что ему необходимо будет заплатить 7,5% от суммы кредита, то есть 11250 рублей с суммы 150000 рублей в качестве вознаграждения. В этот день или 13.09.2019, ему позвонил мужчина, представился Александром сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 8 000 рублей, оставшиеся 3250 рублей за работу их фирмы ему нужно будет оплатить после получения кредита. 13.09.2019 он прибыл в вышеуказанный офис, Демчук Р.В. распечатал договор, который он подписал не читая, поскольку последний его постоянно отвлекал и оплатил 8 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Демчук Р.В. сообщил ему об одобрении кредита в двух банках: «ВТБ» и «АТБ», пояснил, что он может идти домой, с ним свяжутся по телефону, однако в течении дня ему никто не позвонил, и он поехал в данный офис, однако он был закрыт, на телефон никто не отвечал, заявление на возврат денежных средств он им не писал. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 8 300 рублей, является для него значительным, поскольку он не работает (Т.26 л.д.227-230)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.03.2020, согласно которому Потерпевший №154 опознал Демчука Р.В. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 8000 рублей. (Т.26 л.д.234-238)

-протоколом выемки от 03.03.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №154 договора, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А. (Т.26 л.д.240-242)

-протоколом осмотра документов от 10.03.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №154 договора от 13.09.2019, заключенного между ним и ИП АкзамовС.А., согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 8000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.26 л.д.243-251)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 24.11.2020, согласно которому Потерпевший №154 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.26 л.д.254)

-ответом на запрос ПАО «Банк ВТБ» от 12.01.2021, согласно которому Потерпевший №154 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.34 л.д.158)

83. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №155, в соответствии с которыми в середине сентября 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 200 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита и позвонила на номер телефона указанный в объявлении, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. В середине сентября 2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Демчука Р.В., последний заверил её в 100% получении кредита, она заполнила заявку на получение кредита и оплатила требуемые менеджером 300 рублей за оформление заявки. Демчук Р.В. пояснил, что разошлет ее заявку по банкам-партнерам, с которыми сотрудничает их организация, кроме того, пояснил, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в размере 7,5% от суммы кредита, то есть 15500 рублей, в качестве вознаграждения. 13.09.2019 ей позвонил мужчина, представился Александром, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для подписания договора и оплаты 10 000 рублей, остальные 5500 рублей за работу их фирмы ей нужно будет оплатить после получения кредита. Указанного числа она прибыла в вышеуказанный офис, где Демчук Р.В. распечатал договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая, поскольку последний ей постоянно мешал и заплатила 10 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Демчук Р.В. сообщил об одобрении кредита в двух банках: «ВТБ» и «АТБ», сообщил, что она может идти домой, с ней свяжутся по телефону, однако ей так никто и не позвонил. Впоследствии она пришла в офис для того, что бы написать заявление на возврат денежных средств, однако в коридоре, она увидела сотрудников полиции, которые уводили 2-х мужчин, Демчука Р.В., и Токмакова А.А.. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 10 300 рублей является для нее значительным материальным ущербом, поскольку ее заработная плата составляет 15 000 рублей, из которых она оплачивает коммунальные платежи (Т.27 л.д.10-13, 14-17)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 04.03.2020, согласно которому Потерпевший №155 опознала Токмакова А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, был ФИО271 в момент их задержания сотрудниками полиции. (Т.27 л.д.20-24)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 04.03.2020, согласно которому Потерпевший №155 опознала Демчука Р.В. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполнял заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 10000 рублей. (Т.27 л.д.25-29)

-протоколом выемки от 04.03.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №155 договора, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А. (Т.27 л.д.31-33)

-протоколом осмотра документов от 10.03.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №155 договора от 13.09.2019, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 10000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.27 л.д.34-42)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 15.12.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №155 в банк не поступала. (Т.27 л.д.45)

-ответом на запрос ПАО «Банк ВТБ» от 12.01.2021, согласно которому Потерпевший №155 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.34 л.д.156)

84. оглашенными показаниями потерпевшей Гусевой Г.А., согласно которым в апреле 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 100000 рублей, на остановке общественного транспорта в г.Барнауле она увидела объявление об оказании помощи в получении кредита, она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, договорилась о встрече по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 243, офис 232. В 20-х числах апреля 2019 года она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находились женщина, которую Она опознала как Матвиенво и мужчина, которого впоследствии она опознала как Дормайер А.А., который заверил ее в 100% получении кредита, она заполнила заявку на получение кредита и оплатила 300 рублей. Дормайер А.А. пояснил, что для заключения договора ей необходимо будет подъехать в офис, заплатить 7500 рублей в качестве вознаграждения после получения кредита. В 20-х числах апреля 2019 года она приехала в офис, где Дормайер А.А. распечатал договор, она заполнила указанные Дормайером А.А. поля и расписалась, оплатила залог в сумме 5000 рублей, ей выдали квитанцию. После заполнения всех документов и заключения договора, Дормайер А.А. ей пояснил, что кредит ей одобрен в двух банках, с ней свяжутся по телефону. Однако с ней никто не связался, она написала заявление на возврат денежных средств, однако когда она приехала в офис его дверь была закрыта. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 5300 рублейявляется для нее значительным, так как заработная плата ежемесячно составляет 10 000 рублей, имеются действующие кредиты, платеж по которым ежемесячно составляет 2000 рублей, так же она является инвалидом 3 группы, пенсия составляет 6000 рублей. (Т.27 л.д.51-55) Ущерб ей возмещен в полном объеме, претензий не имеет, от исковых требований отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 10.09.2020, согласно которому Потерпевший №156 опознала Дормайера А.А. как лицо, с которым в офисе по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей. (Т.27 л.д.59-62)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 10.09.2020, согласно которому Потерпевший №156 опознала Чихирникову (Матвиенко) В.А. как лицо, которое по адресу<адрес>, присутствовало, когда она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей. (Т.27 л.д.63-66)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому Потерпевший №156 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.27 л.д.68)

85. показаниями потерпевшей Потерпевший №47, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия в апреле-мае 2019 в сети интернет она увидела сайт с объявлением об оказании помощи в получении кредита при любой кредитной истории, где она оставила заявку на получение кредита в размере 50 000 рублей. На следующий день ей позвонил мужчина, представился директором фирмы, с которым они договорились о встрече по адресу: <адрес>. В апреле-мае 2019 года она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она впоследствии опознала как Чихирникову (Матвиенко) В.А., последняя заверила её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку на его получение и оплатила 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила, что ей позвонит в ближайшее время их сотрудник и сообщит в какой банк ей необходимо обратиться и она покинула офис. В апреле-мае 2019 года ей позвонил парень по имени Александр и представился директором, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора. На следующий день она приехала в офис, где находилась девушка (Чихирникова (Матвиенко) В.А.), которой она передала 5000 рублей, о чем ей была выдана квитанция и подписала договор не читая. После заполнения всех документов Чихирникова (Матвиенко) В.А. ей сообщила об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР». После чего она отправилась в данные банки, расположенные на проспекте Ленина в г.Барнауле, однако ей в выдаче кредита было отказано, кроме того ей сообщили, что они с организацией ИП Свидетель №2 не работают. Впоследствии она написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 5300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее доход на май 2019 года составлял 20100 рублей (пенсия по утере кормильца и стипендия) (Т.27 л.д.75-78)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 30.07.2021, согласно которому Потерпевший №47 опознала ФИО277 как лицо, с которой в офисе по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.27 л.д.90-94)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому ПанченкоА.С. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.27 л.д.96-99)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому Панченко А.С. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.27 л.д.101)

86. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №157, согласно которым в конце марта 2019 года, ей понадобились денежные средства в сумме 800000 рублей, на остановке общественного транспорта она увидела объявление об оказании помощи в получении кредита, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась о встрече по адресу: <адрес> 04.04.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, в помещение офиса находился мужчина, которого она опознала как ФИО90, она заполнила анкету и оплатила 300 рублей за оформление заявки. Дормайер А.А. заверил ее в получении кредита и пояснил ей, что стоимость их помощи составляет 7,5% от желаемой суммы кредита, и оплачивается после получения кредита, при этом, сумма от 800 000 рублей составит 60 000 рублей. Через некоторое время ей позвонили, сообщили что по ее заявке на кредит принято положительное решение, ей необходимо приехать в офис для заключения договора, оплатить залог их организации в сумме 15000 рублей. 05.04.2019 она приехала в вышеуказанный офис, Дормайер А.А., заверил ее в получении кредита, распечатал договор в двух экземплярах, она не вчитываясь в договор, заполнила его и расписалась. На последнем листе самостоятельно вписывала свои паспортные данные, где также были указаны реквизиты организации ИП Акзамов С.А., печать фирмы, заплатила залог в сумме 15000 рублей, квитанцию ей за это не выдали. Дормайер А.А. ей пояснил, что кредит ей одобрен в двух банках, для получения которого с ней свяжутся по телефону. Спустя несколько дней, ей никто не перезвонил, она начала самостоятельно звонить в фирму, но трубку никто не брал. 15.05.2019 она приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, передав его девушке-менеджеру, которую впоследствии опознала как Чихирникову (Матвиенко), однако деньги ей никто не вернул. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 15300 рублей, является для нее значительным. (Т.27 л.д.108-111)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 18.07.2020, Потерпевший №157 опознала Дормайера А.А. как лицо, с которым в офисе по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 15000 рублей. (Т.27 л.д.116-119)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 18.07.2020, согласно которому Потерпевший №157 опознала Чихирникову (Матвиенко) В.А. как лицо, которой по адресу: <адрес> она писала заявление на возврат денежных средств. (Т.27 л.д.120-123)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому Потерпевший №157 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.27 л.д.125)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому ШокороваЛ.В. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.27 л.д.127-130)

87. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №61, согласно которым в конце апреля 2019 года ей необходимо было получить кредит в сумме 220 000 рублей, в сети интернет она увидела объявление фирмы оказывающей помощь в получении кредита, решила воспользоваться её услугами, позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, договорилась о встрече по адресу: <адрес>. 25.04.2019 она приехала по указанному адресу, где находились девушка, которую она опознала как Чихирникову (Матвиенко) В.А. и мужчина, которого она опознала как Дормайера А.А. Он заверил ее в получении кредита, пояснил, что сумма оплаты, которую необходимо будет оплатить, после получения кредита, составляет 16500 рублей, она заполнила анкету, оплатила 300 рублей за ее оформление. На следующий день ей позвонил мужчина и сообщил, что по ее заявке принято положительное решение, для получения кредита необходимо заплатить 10000 рублей. 07.06.2019 она приехала в офис, Чихирникова (Матвиенко) В.А. распечатала ей договор, в двух экземплярах, сообщила, что кредит ей одобрен. Она, не читая договор, заполнила его. Об оплате залога в сумме 10000 рублей ей была выдана квитанция с частичным оттиском печати их фирмы, которую девушка заполняла собственноручно. После чего она поехала сначала в банк «УБРиР» затем в «Россельхозанк» однако в получении кредита ей везде было отказано. 11.06.2019 она приехала в офис, где передала Чихирниковой (Матвиенко) В.А., заявление о возврате ей денежных средств в сумме 10000 рублей, однако денежные средства ей не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 10300 рублей, является для нее значительным. (Т.27 л.д.168-171)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28.07.2020, Потерпевший №61 опознала Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей. (Т.27 л.д.183-186)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28.07.2020, согласно которому Потерпевший №61 опознала Чихирникову (Матвиенко) В.А. как лицо, с которой по адресу: <адрес> <адрес> она заключала договор, за который отдала 10000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.27 л.д.187-190)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому Потерпевший №61 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.27 л.д.192)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому от имени ЧерепановойС.Н. в банк поступала заявка на получение кредита 15.05.2019, в выдаче кредита было отказано. (Т.27 л.д.194-197)

88.оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №158, согласно которым в апреле 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 300000 рублей, банки отказывали ему в получении кредита, на остановке общественного транспорта в г. Новоалтайск около ТЦ «ЦУМ», он увидел объявление фирмы, оказывающей помощь в получении кредита, в данном объявлении были указаны номера телефонов и интернет-сайт: getfinancial.ru. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил по указанному в объявлении номеру и договорился с сотрудником фирмы о встрече по адресу: <адрес> 03.04.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находился мужчина, которого он в дальнейшем опознал как ДормайераА.А., последний заверил его в 100% получении кредита, распечатал заявку на получение кредита, он оплатил 300 рублей за заполнение заявки. Дормайер А.А. ему пояснил, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 22500 рублей, а именно по условиям было сказано, что с суммы кредита он обязана оплатить 7,5% в качестве вознаграждения после получения кредита. Через несколько дней ему позвонил мужчина, сообщил, что по его заявке принято положительное решение, ему необходимо приехать в офис, заполнить договор и оплатить 12000 рублей, остальные 10500 рублей за работу их фирмы необходимо будет оплатить после получения кредита. 18.04.2019 ему вновь позвонил мужчина из данной организации, сообщил, что по его заявке принято положительное решение, он согласился и приехал в указанный офис, где заполнил договор об оплате залога в сумме 12000 рублей, ему выдана квитанция, Дормайер А.А. ему пояснил, что кредит ему одобрен кредит в трех банках: «Россельхозбанк», «АТБ» и «УБРиР», он ушел домой. Он, по указанию Дормайера обращался за получением кредита в «Россельхозбанк», но получил отказ, кроме того ездил в «АТБ» банк, где его должен был встретить «их человек», однако его никто не встретил. Он неоднократно звонил, ездил в указанный офис, однако трубку никто не брал, офис был закрыт, больше ему никто из сотрудников фирмы не звонил. Ущерб, причиненный преступлением в размере 12300 рублей, является для него значительным, так как заработная плата ежемесячно составляет 20000 рублей, заработная плата его супруги - 15000 рублей, платеж по кредиту составляет 1500 рублей, несовершеннолетний ребенок на иждивении. (Т.27 л.д.204-208)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 08.09.2020, согласно которому Потерпевший №158 опознал Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 12000 рублей. (Т.27 л.д.215-218)

-протоколом выемки от 08.09.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №158 отрывной части объявления ИП Акзамов С.А. (Т.27 л.д.220-222)

-протоколом осмотра документов от 09.09.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №158 отрывной части объявления с указание номера телефона и сайта ИП Акзамов С.А. (Т.27 л.д.223-226)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 30.11.2020, согласно которому от имени Потерпевший №158 поступала заявка в банк на получение кредита 24.04.2019, в выдаче кредита было отказано. (Т.27 л.д.229)

-ответ на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №158 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.27 л.д.231)

89. показаниями потерпевшего Потерпевший №159, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в апреле 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 100000 рублей, банки отказывали ему в получении кредита. В сети интернет он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, где были указаны номера телефонов, интернет-сайт: <данные изъяты>. В середине апреля 2019 года он позвонил по указанному номеру, поинтересовался, можно ли с их помощью получить кредит в банке в размере 100000 рублей, ему ответил мужчина и заверил его в получении кредита, он решил воспользоваться услугами их фирмы и они договорились о встрече по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, дом 243, офис 232. В апреле 2019 года, он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где его встретил мужчина, которого он в дальнейшем опознал как ДормайераА.А., который заверил его в получении кредита, он заполнил заявку на получение кредита, оплатил 300 рублей. Дормайер А.А. пояснил, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 7500 рублей, а именно по условиям было сказано, что с суммы кредита он обязан оплатить 7,5% в качестве вознаграждения после получения кредита, данные условия его смутили, однако Дормайер А.А. его заверил что все будет хорошо и он пошел домой. Через несколько дней ему позвонил Дормайер А.А., сообщил, что по его заявке принято положительное решение, необходимо приехать в офис, заполнить договор и оплатить 5000 рублей, остальные 2500 рублей за работу их фирмы ему нужно будет оплатить после получения кредита, он ушел. 17.04.2019 ему вновь позвонил Дормайер А.А. стал его убеждать, что по его заявки принято положительное решение, объяснил, что все документы официальны, после оплаты им денежных средств, в сумме 5000 рублей, ему будет выдана квитанция и заполнен договор, в случае отказа ему будут возвращены денежные средства. 17.04.2019 он приехал в офис, Дормайер А.А., заверил его в 100% получении кредита, он заполнил договор, оплатил 5000 рублей, ему была выдана квитанция. Мужчина ему пояснил, что ему одобрен кредит в банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР», им был выбран «Россельхозбанк», Дормайер сообщил, что с ним свяжутся по телефону, после чего он ушел домой. В течение нескольких дней ему никто не позвонил, и он поехал в вышеуказанный офис, однако его двери были закрыты. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 5300 рублей, является для него значительным, так как заработная плата ежемесячно составляет у него 20000 рублей, так же у него имеются действующие кредиты в сумме 7000 рублей. (Т.27 л.д.238-242)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 08.09.2020, согласно которому Потерпевший №159 опознал ФИО90 как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 5000 рублей. (Т.27 л.д.246-249)

-протоколом выемки от 09.09.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №159 договора, заключенного между ним и ИП Свидетель №2 и квитанции об оплате от 17.04.2019. (Т.28 л.д.2-3)

-протоколом осмотра документов от 09.09.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №159 договора от 17.04.2019, заключенного между ним и ИП Свидетель №2, согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 5000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и квитанции об оплате от 17.04.2019. (Т.28 л.д.4-13)

-ответ на запрос АО «Россельхозбанк» от 26.11.2020, согласно которого Потерпевший №159 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.28 л.д.16)

90. оглашенными показаниям потерпевшего Потерпевший №50, согласно которым в конце апреля 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, в сети интернет он увидел объявление фирмы оказывающей помощь в получении кредита, позвонил по телефону указанному в объявлении и договорился о встрече по адресу: г. <адрес>. 25.04.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где его встретила Чихирникова (Матвиенко) В.А., он заполнил анкету, оплатил 300 рублей за ее оформление, последняя заверила его в получении кредита, пояснила, что после его получения ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 75000 рублей, в качестве вознаграждения, залог в размере 25000 он должен оплатить во время заключения договора, остальные 50000 после получения кредита, заверила, что в случае отказа, денежные средства ему будут возвращены. Через несколько дней, ему по телефону сообщили, что по его заявке принято положительное решение в нескольких банках, необходимо явиться в офис заключить договор, оплатить залог в сумме 25000 рублей. 29.04.2019 он приехал в вышеуказанный офис, где подписал договор, оплатил залог в сумме 25000 рублей, Чихирникова (Матвиенко) В.А. ему сообщила, что ему перезвонят, однако ему никто не перезвонил, кредит он не получил. Он поехал в офис и написал заявление на возврат денежных средств, однако деньги ему не вернули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 25300 рублей, является для него значительным, так как в июне 2019 года у него была заработная плата в размере 12000 рублей, супруга являлась пенсионером, и находилась на его иждивении. (Т.28 л.д.23-26)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 30.07.2020, согласно которому Потерпевший №50 опознал Чихирникову (Матвиенко) В.А., как лицо, с которой по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 25000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.28 л.д.39-43)

-протоколом выемки от 14.07.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №50 копии договора, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А. и квитанции об оплате от 29.04.2019. (Т.28 л.д.46-48)

-протоколом осмотра документов от 14.07.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №50 копии договора от 29.04.2019, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А., согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 25000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и квитанции об оплате от 27.04.2019. (Т.28 л.д.49-64)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому ЧерныхМ.П. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.28 л.д.68)

91. показаниями потерпевшей Потерпевший №160, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале апреля 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, однако в банках было отказано, в сети «Интернет» она увидела объявление, в котором был указан номер телефона лиц, осуществляющих помощь гражданам в получении кредита, 18.04.2019 она позвонила по номеру указанному в объявлении, трубку взял мужчина, заверил её в 100% получении кредита, они договорились о встрече в офисе по адресу: г. <адрес>.В офисе её встретил мужчина, которого она впоследствии опознала как Дормайера А.А., в кабинете также находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Демчука Р.В. Дормайеру А.А. она пояснила, что ей необходим кредит в размере 60 000 рублей, последний пояснил, что для оформления кредита необходимо заполнить заявку, оплатить 300 рублей, что она и сделала, пояснил, что в случае отказа денежные средства ей вернут. В этот же день, ей позвонил Дормайер А.А. и сообщил, что кредит одобрен в двух банках, для его оформления необходимо приехать в офис с паспортом, заплатить 5000 рублей. 18.04.2019 около 16 часов она приехала в офис, Дормайер А.А. ей сообщил, что кредит одобрен «Россельхозбанком» и «Уральским банком реконструкции и развития», она переедала ему 5000 рублей, заполнила бланк договора, последний ей выдал квитанцию, сообщил, что ей необходимо ехать в «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> где ее будут ожидать, она сразу направилась в банк, однако её никто не ждал и никто не позвонил. Она позвонила Дормайеру А.А. который пояснил, что у сотрудника безопасности совещание и нужно подождать. Обещанный кредит она не получила, поняла что её обманули, после чего покинула банк. 19.04.2019 она приехала в офис к Дормайеру А.А., потребовала вернуть денежные средства, на что последний предложил обратиться еще в один банк, она отказалась и потребовала вернуть деньги, написала заявление на возврат денег, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 5 300 рублей, является для нее значительным, так как ее доход составляет заработная плата в размере 3000 рублей и пенсия в размере 9 000 рублей в месяц, она оплачивает коммунальные услуги около 4000 рублей в месяц, на лекарственные препараты тратит около 3 000 рублей. (Т.28 л.д.96-100)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 01.07.2019, согласно которому Потерпевший №160 опознала Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: г<адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей. (Т.28 л.д.103-106)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 18.03.2020, согласно которому Потерпевший №160 опознала Демчука Р.В. как мужчину, который по адресу: <адрес>, присутствовал, когда она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей. (Т.28 л.д.109-112)

-протоколом осмотра документов от 01.07.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №160 договора от 18.04.2019, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 5300 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и квитанции об оплате от 18.04.2019. (Т.28 л.д.113-123)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому Потерпевший №160 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.28 л.д.126)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №160 в банк не поступала. (Т.28 л.д.128-131)

92.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №25, согласно которым в начале мая 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 350 000 рублей, банки отказывали ей в получении кредита, в сети интернет она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, указан номер телефона и интернет-сайт: getfinancial.ru, по сети интернет она оставила заявку. В начале мая 2019 года ей позвонил мужчина, они договорились о встрече по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт 243 офис 232. 07.05.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, в помещение офиса, находилась девушка, которую она впоследствии опознала как Чихирникову (Матвиенко) В.А., которая заверила её в получении кредита, она написала заявку и оплатила требуемые менеджером 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. ей пояснила, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 26250 рублей, а именно по условиям было сказано, что с суммы кредита она обязана оплатить 7,5% в качестве вознаграждения после получения кредита, данные условия ее смутили, однако Чихирникова (Матвиенко) В.А. ее заверила, что отказа быть не может. 07.05.2019 ей позвонил мужчина, сообщил, что по ее заявке принято положительное решение, для оплаты работы их сотрудника, который будет сопровождать ее, ей необходимо приехать в офис, заполнить договор и оплатить 9900 рублей сумму задатка, пояснил, что в случае отказа, ей будут возвращены денежные средства, мужчина ей пояснил, что остальные 16350 рублей за работу их фирмы ей нужно будет оплатить после получения кредита. Поскольку мужчина был убедителен она поехала в указанный офис, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как Чихирникову (Матвиенко) В.А., подписала договор и заплатила 9900 рублей, ей была выдана квитанция. Чихирникова (Матвиенко) В.А. ей пояснила, что ей одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР», после чего ею был выбран «Россельхозбанк», однако кредит она не получила, приехал в офис ИП Акзамов С.А. и написала заявление на возврат ее денег, однако в возврате денежных средств ей было отказано. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 10200 рублей, является для нее значительным, так как заработная плата ежемесячно составляет у нее 20000 рублей, имеются несовершеннолетние дети на иждивении, за аренду жилья платит ежемесячно 14 800 рублей.(Т.28 л.д.140-143)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 18.10.2020, согласно которому Потерпевший №25 опознала ФИО277 как лицо, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 9900 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.28 л.д.158-161)

-протоколом выемки от 18.10.2020, в котором зафиксировано изъятие у СемилуцкойС.В. договора, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А., квитанции об оплате от 07.05.2019 и 3 листов формата А-4. (Т.28 л.д.163-172)

-протоколом осмотра документов от 22.10.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №25 договора от 07.05.2019, заключенного между ней и ИП АкзамовС.А., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 9900 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, квитанции об оплате от 07.05.2019 и 3 листов формата А4 с изображением Чихирниковой (Матвиенко) В.А. (Т.28 л.д.173-185)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому Потерпевший №25 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.28 л.д.193)

93.показаниями потерпевшего Потерпевший №161, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в апреле 2019 года ему понадобились денежные средства в сумму 1000000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, в сети интернет он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории. 26.04.2019 он позвонил по номеру телефона указанному в объявлении и договорился с менеджером о встрече. 27.04.2019 он приехал в офис, расположенный по адресу: г. <адрес> где находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как Чихирникову (Матвиенко) В.А., последняя заверила его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку на оформление кредита и оплатил 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила, что разошлет заявку по банкам партнёрам, кроме того, сообщила о необходимости заплатить 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения -75000 рублей, данные условия его смутили и он ушел. 28.04.2019 ему позвонил мужчина сообщил, что его заявка рассмотрена и удовлетворена, ему нужно приехать к ним в офис по вышеуказанному адресу, заключить договор, заплатить 15000 рублей для получения кредита. Указанного числа он приехал в офис, где находилась Чихирникова (Матвиенко) В.А., подписал договор не читая, заплатил 15000 рублей, в договоре указали банки, в которых ему одобрен кредит: «Россельхозбанк» и «УБРиР», последняя сообщила, что позже ему позвонят и сообщат когда и куда необходимо прийти и он ушел. Однако ему никто не позвонил, 29.04.2019 он приехал в офис к Чихирниковой (Матвиенко) В.А. и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 15 300 рублей, является для него значительным, поскольку его доход составляет 50000 рублей, платит кредит 17000 рублей, имеет ребенка на иждивении. (Т.28 л.д.199-203)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 29.09.2020, согласно которому Потерпевший №161 опознал Чихирникову (Матвиенко) В.А. как лицо, с которой по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 15000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.28 л.д.210-213)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому ПоляковС.В. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался.(Т.28 л.д.215)

94. оглашенными показаниям потерпевшей Потерпевший №54, согласно которым в мае 2019 года у нее появилась необходимость в получении кредита в сумме 150 000 рублей, в сети интернет она увидела объявление об оказании помощи в получении кредита, позвонила по номеру, указанному в объявлении и договорилась о встрече по адресу: <адрес>. 13.05.2019 она приехала по указанному адресу, где ее встретила девушка, которую опознала как Чихирникову (Матвиенко) В.А., она заполнила анкету, денежные средства за заполнение анкеты-заявки она не вносила. Чихирникова (Матвиенко) В.А. ей пояснила, что она разошлет ее анкету по банкам-партнерам, и когда придут результаты ей позвонят. 14.05.2019 она позвонила по номеру, указанному в объявлении и ей пояснили, что по ее заявке принято положительное решение в двух банках, ей необходимо приехать в офис для заключения договора, указанного числа она вновь поехала в офис, где Чихирникова (Матвиенко) В.А., заверила её, что в банке ей уже одобрен кредит, она подписала договор не читая его, оплатила залог в сумме 7500 рублей, ей была выдана квитанция. Чихирникова (Матвиенко) В.А. ей пояснила, что в течение двух часов ей должен позвонить «их человек» и пояснить, в каком банке тот ее ожидает для ее сопровождения в получении кредита. Кроме того, Чихирникова (Матвиенко) В.А. ей пояснила, что после звонка «их человека», она должна будет зайти в банк и позвонить по номеру, указанному в договоре, и он ее встретит. На следующий день она позвонила по номеру, указанному в объявлении, мужчина ей пояснил, что во всех банках ей отказано. 15.05.2019 она приехала в офи ИП Акзамов С.А., и отдала Чихирниковой (Матвиенко) В.А. заявление о возврате ей денежных средств в сумме 7500 рублей, однако денежные средства ей не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 7500 рублей, является для нее значительным. (Т.28 л.д.238-241, Т.29 л.д.6-8)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 17.07.2020 Потерпевший №54 опознала Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой в офисе по адресу: <адрес>, она заключала договор, за который отдала 7500 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.29 л.д.2-5)

-протоколом выемки от 17.07.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №54 договора, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А. и квитанции об оплате от 14.05.2019. (Т.29 л.д.14-23)

-протоколом осмотра документов от 17.07.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №54 договора от 14.05.2019, заключенного между ней и ИП Свидетель №2, согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 7500 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, квитанции об оплате от 14.05.2019. (Т.29 л.д.24-33)

-ответ на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому ФИО398 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.29 л.д.37)

95. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №53, согласно которым в конце мая 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 220 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, в сети интернет он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, при любой кредитной истории, с указанием номера телефона и интернет-сайта: getfinancial.ru, по которому он оставил заявку. В конце мая 2019 ему позвонил мужчина, представился сотрудником фирмы по решению кредитных вопросов, мужчина заверил, что все клиенты их организации безоговорочно получают кредиты, в независимости от кредитной истории поскольку у них в банках работают свои люди, поскольку мужчина был убедителен и настойчив, он решил воспользоваться услугами их фирмы, и договорились о встрече по адресу: <адрес>. 21.05.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как Чихирникову (Матвиенко) В.А., последняя заверила его в 100% получении кредита, он подал заявку на получение кредита и оплатил требуемые менеджером 300 рублей за заполнение заявки. Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила, что разошлет его заявку по банкам-партнерам, с которыми сотрудничает их организация, пояснила, что ему необходимо будет заплатить денежные средства 7,5% от суммы кредита то есть 16500 рублей с суммы 220000 рублей в качестве вознаграждения. 22.05.2019 ему позвонил мужчина и сообщил об одобрении кредита, необходимости явиться в офис для оформления договора и оплаты 9000 рублей, остальные 7500 рублей за работу их фирмы ему нужно будет оплатить после получения кредита. 22.05.2019 он приехал в офис, Чихирникова (Матвиенко) В.А. распечатала договор в двух экземплярах, который он подписал не читая, поскольку последняя его торопила, оплатила 9000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР», и пояснила, что он может проследовать в один из вышеперечисленных банков для получения кредита. Он, проследовал в банк «УБРиР», однако менеджер банка ему сообщила, что ему необходимо самостоятельно оставить заявку на получение кредита, уточнила, что с ИП Акзамов С.А. банк не работает, он понял, что его обманули. 22.05.2019 он приехал в офис написал заявление на возврат его денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 9300 рублей является для него значительным, поскольку заработная плата ежемесячно составляет у него 43000 рублей, за аренду жилья платит ежемесячно - 13 000 рублей. (Т.27 л.д.140-143)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 30.09.2020, согласно которому Потерпевший №53 опознал Чихирникова (Матвиенко) В.А. как лицо, с которой по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 9000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств.(Т.27 л.д.145-148)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому ТитенкоА.А. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.27 л.д.162)

96. показаниями потерпевшей Потерпевший №52, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в мае 2019 года у нее появилась необходимость в получении кредита в сумме 50000 рублей. В сети интернет она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении. Она решила воспользоваться услугами данной фирмы и позвонила по номеру указанному в объявлении. Ей ответил мужчина, который пообещал ей помочь оформить кредит в кратчайшие сроки и они договорились встретиться в офисе организации по адресу: <адрес> Ближе к вечеру 22.05.2019 она приехала по указанному адресу, где ее встретила Чихирникова (Матвиенко) В.А., которая уточнила у нее желаемую сумму кредита. Затем достала бланк заранее распечатанной анкеты, которую она собственноручно заполнила и оплатила 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. ей пояснила, что она разошлет ее анкету по банкам- партнерам, когда придут результаты, ей позвонят. Чихирникова (Матвиенко) В.А. заверила её в 100% получении кредита. В этот же день ей позвонил мужчина и пояснил, что по ее заявке принято положительное решение в трех банках, ей необходимо приехать в офис для заключения договора, и оплаты залога в сумме 5100 рублей. 23.05.2019 ближе к вечеру она вновь поехала в офис, где находилась Чихирникова (Матвиенко) В.А., последняя дала ей бланки договора в двух экземплярах, она их заполнила и заплатила вышеуказанную сумму. Поскольку кредит ей не был одобрен, она в этот же день позвонила по номеру, указанному в договоре, но трубку никто не брал. Более ей никто из сотрудников ИП Акзамов С.А. не звонил. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 5400 рублей, является для нее значительным поскольку на ее иждивении трое несовершеннолетних детей, ее доход составляет 15000 рублей, и пенсия по потере кормильца 9000 рублей, при этом она имеет ежемесячные обязательные платежи. (Т.29 л.д.44-47)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 10.08.2020, согласно которому Потерпевший №52 опознала Чихирникову (Матвиенко) В.А. как лицо, с которой по адресу: <адрес> она заполнял заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5100 рублей (Т.29 л.д.61-64);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому Потерпевший №52 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.29 л.д.66)

97. показаниями потерпевшего Потерпевший №29, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце мая 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 350 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, в сети интернет он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, он позвонил на номер телефона указанный в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт, 243, офис 232. 27.05.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, в офисе находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как Чихирникову (Матвиенко) В.А., последняя заверила его в 100% получении кредита, он заполнил заявку на получение кредита и оплатил требуемые менеджером 300 рублей за её заполнение. Чихирникова (Матвиенко) В.А. пояснила, что она разошлет его заявку по банкам-партнерам, и после получения результатов ему позвонят, кроме того, пояснила, что он обязан будет оплатить 7,5% от суммы кредита и он ушел. Через несколько часов, указанного числа ему позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для составления договора и оплаты 13 250 рублей, остальные 13000 рублей за работу их фирмы ему нужно будет оплатить после получения кредита. 27.05.2019 он приехал в офис Чихирникова (Матвиенко) В.А., распечатала договор в двух экземплярах, которые он подписал не читая и оплатил 13 250 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов Чихирникова (Матвиенко) В.А. ему сообщила, что ему одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР» и он может проследовать в один из банков. Он проследовал в банк «УБРиР», однако в выдаче кредита ему было отказано. На следующий день он приехал в офис ИП Акзамов С.А. и написал заявление на возврат денежных средств, однако в их возврате ему было отказано. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 13 550 рублей, является для него значительным, поскольку заработная плата его составляет 24800 рублей в месяц, за аренду жилья платит ежемесячно 14 800 рублей. (Т.29 л.д.73-76)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 11.09.2020, согласно которому ФИО124 Н.С. опознал Чихирникову (Матвиенко) В.А. как лицо, с которой по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 13250 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.29 л.д.82-85)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому НиколаевН.С. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.29 л.д.87)

98. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №55, согласно которой в середине мая 2019 года у нее возникла необходимость в денежных средствах, банки в выдаче кредита отказывали, в сети интернет она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 28.05.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как Чихирникову (Матвиенко) В.А., последняя заверила её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку на его получение и оплатила 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила, что разошлет ее анкету по банкам-партнерам, и когда придут результаты, ей позвонят. Через несколько часов ей позвонил парень, сообщил об одобрении кредита и необходимости приехать в офис для заключения договора. В тот же день она поехала в офис, где Чихирникова (Матвиенко) В.А., распечатала договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая, поскольку последняя её постоянно отвлекала и заплатила 9000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила об одобрении ей кредита двумя банками: «Россельхозбанк» и «АТБ», пояснила, что она может идти домой и с ней свяжутся по телефону. Через несколько минут ей позвонил мужчина (Андрей) сообщил, чтобы она ехала в банк «АТБ» по адресу: <адрес>, где он будет ее ждать, что она и сделала, однако никто не пришел, она обратилась к сотрудникам банка, последние сообщили, что никаких договоров у банка с организациями по помощи в получении кредита нет, она поняла, что ее обманули. 31.05.2019 она поехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 9300 рублей, является для нее значительным, поскольку она является пенсионеркой, и пенсия у нее составляет 17000 рублей. (Т.29 л.д.94-98)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 29.07.2020, согласно которому Потерпевший №55 опознала Чихирникову (Матвиенко) В.А. как лицо, с которой по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт, 243, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 9000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.29 л.д.110-113)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №55 в банк не поступала. (Т.29 л.д.119-122)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которой Потерпевший №55 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.29 л.д.124)

-ответом на запрос ПАО «ВТБ» от 30.11.2020, согласно которой Потерпевший №55 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.29 л.д.126)

99. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №57, согласно которым в конце мая 2019 года у него возникла необходимость в получении кредита в сумме 1 200 000 рублей. В сети интернет он увидел объявление «Единый Центр кредитования Агентство кредитных решений» ИП Акзамов С.А., где был указан номер телефона, он заполнил анкету онлайн на получение кредита. На следующий день в дневное время на его абонентский номер позвонил мужчина, представился сотрудником «Агентства кредитных решений», пояснил ему, что их организация помогает получать кредиты. Мужчина уточнил желаемую им сумму кредита, сообщил, что стоимость их помощи составляет 7,5% от суммы кредита, и оплачивается после получения кредита. Они договорились о встрече по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт 243 офис 23. 28.05.2019 в утреннее время он приехал в офис по вышеуказанному адресу, в помещении офиса находилась девушка, которую впоследствии опознал как Чихирникову (Матвиенко)В.А., последняя распечатала ему анкету, которую он заполнил, оплатил 300 рублей за оформление заявки. Чихирникова (Матвиенко) В.А. пояснила, что разошлет его анкету по банкам-партнерам, и когда придут результаты ему позвонят. Он поинтересовался у нее, какие у него гарантии в получении кредита, Чихирникова (Матвиенко)В.А. его заверила в получении кредита, после чего он вышел из офиса. Через некоторое время ему позвонили с номера *** и сообщили о положительном решении по его заявки и необходимости явиться в офис для заключения договора с их организацией. 30.05.2019 он вновь приехал в вышеуказанный офис, где Чихирникова (Матвиенко) В.А., распечатала договор, в двух экземплярах, за заключение которого он заплатил 25 000 рублей. Договор он подписал не читая, поскольку Чихирникова (Матвиенко) В.А. его постоянно отвлекала. На последнем листе были указаны его паспортные данные, реквизиты организации ИП Акзамов С.А., печать их фирмы. Об оплате залога в сумме 25000 рублей ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Чихирникова (Матвиенко) В.А. ему пояснила, что кредит ему одобрен в двух банках, с ним свяжутся по телефону. После телефонного звонка, он поехал в банк «УБРиР», где ему сообщили, что никакой заявки на получение в банке нет, аналогичная ситуация произошла с банком «Россельхозбанк. На следующий день он поехал в офис и написал заявление на возврат ему денежных средств. Ущерб, в размере 25300 рублей является для него значительным, так как в мае 2019 года у него был доход в сумме 50000 рублей, супруга не работала, и находилась на его иждивении совместно с 3-мя несовершеннолетними детьми. (Т.30 л.д.118-122)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.08.2020, согласно которому Потерпевший №151 опознал Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 25000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.30 л.д.134-137)

-протоколом выемки от 17.07.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №151 оптического диска с аудиофайлами записи телефонных разговоров между потерпевшим Потерпевший №151 и участниками преступной группы. (Т.30 л.д.140-142)

-протоколом осмотра документов от 20.07.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №151 оптического диска с аудиофайлами записи телефонных разговоров между потерпевшим Потерпевший №151 и участниками преступной группы. (Т.30 л.д.143-157)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №151 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.30 л.д.161-164)

100. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №146, согласно которым в конце мая 2019 года у него появилась необходимость в получении кредита в сумме 300 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, в сети интернет он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, он заполнил анкету онлайн на его получение. На следующий день ему перезвонил мужчина и представился, как представитель «Агентства кредитных решений», пояснил, что стоимость их помощи составляет 7,5% от желаемой суммы кредита, в его случае составит 22500 рублей, данные условия его устраивали и они договорились о встрече по адресу: <адрес>. 30.05.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как Чихирникову (Матвиенко)В.А., он заполнил заявку на получение кредита и оплатил 300 рублей за её оформление. Чихирникова (Матвиенко) В.А. пояснила, что разошлет его анкету по банкам-партнерам, после получения результатов ему позвонят, заверила его в 100% одобрении кредита. Ближе к вечеру, ему позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости подъехать в офис для заключения договора и оплаты 11000 рублей, а остальную сумму необходимо будет внести после получения кредита. 31.05.2019 он вновь приехал в вышеуказанный офис, Чихирникова (Матвиенко) В.А. распечатала договор, в двух экземплярах, который он подписал не читая и заплатил 11000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. Чихирникова (Матвиенко) В.А. пояснила об одобрении ему кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР», пояснила, что он может идти домой, с ним свяжутся по телефону. В этот же день ему позвонил мужчина сообщил о необходимости проехать в банк, расположенный на Павловском тракте в г. Барнауле, где его будет ждать их человек, однако когда он приехал в банк там его никто не ожидал, он оставил заявку на кредит, и ему пришел отказ. Он позвонил по номеру, указанному в договоре, объяснил ситуацию, ему сказали проехать в банк «Промсвязьбанк», расположенный на проспекте Ленина в г. Барнауле и там его встретят, однако в выдаче кредита ему также было отказано. Впоследствии он приехал в офис и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 11300 рублей, является для него значительным, поскольку в мае 2019 года у него был доход в сумме 15000 рублей. (Т.29 л.д.133-137)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 31.07.2020, согласно которому Потерпевший №146 опознал Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой в офисе по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 11000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.29 л.д.148-151)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому Потерпевший №146 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.29 л.д.153)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №146 в банк не поступала. (Т.29 л.д.155-158)

101. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №147 согласно которым, в начале мая 2019 года у них с супругом возникла необходимость в получении кредита в размере 200 000 рублей, в сети интернет она увидела объявление организации оказывающей помощь в его получении вне зависимости от кредитной истории, она оставила заявку на данном сайте, где указала свои анкетные данные и номер телефона. 28.05.2019 ей позвонил мужчина, представился сотрудником «Агентства кредитных решений», рассказал об условиях работы их организации, сообщил, что стоимость их помощи в получении кредита составляет 7,5% от суммы кредита, то есть 15000 рублей от 200 000 рублей, поскольку она проживала за пределами г. Барнаула, он предложил ей заполнить анкету онлайн, сообщил, что её анкету они отправят в банк и после чего уже будет 100% решение по ее заявке, она согласилась с данным предложением, заполнила анкету и отправила. 30.05.2019 на ее телефон позвонил вновь мужчина, который сообщил об одобрении кредита, необходимости приехать в офис составить договор и оплатить 6000 рублей, оставшиеся 9000 оплатить после получения кредита. 31.05.2019, ей вновь позвонил мужчина, представился Александром и они договорились, что она приедет 05.06.2019 в офис по адресу: <адрес>. Указанного числа, она совместно с супругом приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую в дальнейшем она опознала как Матвинко В.А., последняя заверила её в 100% получении кредита, отметила, что по ее заявке уже принято положительное решение, распечатала договор в двух экземплярах, который она подписала. Чихирникова (Матвиенко) В.А. подала для заполнения договор, она совместно с супругом пытались его прочесть, однако последняя отвлекала их от его прочтения, заплатила 6000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов и заключения договора, Чихирникова (Матвиенко) В.А. им пояснила, что ей одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР», и они могут идти, с ними свяжутся по телефону. Через некоторое время ей позвонил мужчина и пояснил, что ей необходимо подъехать к банку «УБРиР», расположенного по адресу: <адрес>, сообщил, что в банке их будет ожидать их человек. Когда они приехали в банк, то поняли, что их там никто не ожидает, они позвонили в офис, трубку никто не брал, тогда они вернулись в офис, где написали заявление на возврат денежных средств, однако им ничего не вернули.

Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 6300 рублей, является для нее значительным, поскольку в июне 2019 года она не работала и находилась на полном содержании у супруга совместно с несовершеннолетним ребенком.

В ходе допроса ей для прослушивания были представлены аудиофайлы, прослушав которые она подтвердила, что на аудиозаписи ее разговор, мужчиной из организации агентство кредитных решений, в котором речь идет о процедуре и условиях получения ею кредита через данную организацию и последующего отказа возвращать уплаченные ею денежные средства поскольку кредит ею в банке не был получен (Т.29 л.д.165-177)

-протокол предъявления для опознания по фотографии от 08.10.2020, согласно которому Потерпевший №147 опознала Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой по адресу: <адрес> она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 6000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств.(Т.29 л.д.187-190)

- протоколом допроса свидетеля Свидетель №53, который дал аналогичные показания, показаниям потерпевшей, по обстоятельствам обращения в ИП Свидетель №1 и совершения обмана со стороны сотрудников указанной организации. (Т.29 л.д.191-195)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 15.07.2020, согласно которому Свидетель №53 опознал Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой в офисе по адресу: г. <адрес> заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 6000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.29 л.д.197-200)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №147 в банк не поступала.(Т.29 л.д.212)

102. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №148, согласно которым в июне 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 200 000 рублей, банки в выдаче кредита ей отказывали, в сети интернет она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, на данном сайте она заполнила анкету, поскольку является активным пользователем интернета. Через некоторое время ей позвонил мужчина, представился сотрудником фирмы по решению кредитных вопросов и они договорились о встрече по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 243, офис 232. 13.06.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую в дальнейшем она опознала как Чихирникову (Матвиенко) В.А., последняя заверила её в 100 % получении кредита, она заполнила анкету, оплатила 300 рублей за её оформление. Чихирникова (Матвиенко) В.А. пояснила, что разошлет анкету по банкам-партнерам, и когда придут результаты, ей позвонят. Кроме того, последняя пояснила, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в размере 7,5 % от суммы кредита, то есть 15000 рублей, в качестве вознаграждения после получения кредита. 13.06.2019 ей позвонил мужчина, сообщил, что по её заявке принято положительное решение, необходимо приехать заполнить договор и оплатить 10000 рублей, остальные 5000 рублей за работу их фирмы ей нужно будет оплатить после получения кредита. 14.06.2019 она приехала в офис, Чихирникова (Матвиенко) В.А. распечатала договор в двух экземплярах, который она подписала не читая заплатила 10000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила, что ей одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР» и она может идти домой, с ней свяжутся по телефону. Однако ей так никто и не позвонил, когда она дозвонилась до офиса ей мужчина сообщил, что время получения кредита истекло и они больше ей ничем не обязаны.18.06.2019 она приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 10300 рублей, является для нее значительным, поскольку она является пенсионером и инвалидом 2-ой группы в связи с онкологическим заболеванием. (Т.29 л.д.219-222)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.10.2020, согласно которому Потерпевший №148 опознала ФИО10 как девушку, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 10000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.29 л.д.227-230)

-протоколом выемки от 29.07.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №148 договора, заключенного между ней и ИП Свидетель №1 и квитанции об оплате от 14.06.2019. (Т.29 л.д.233-242)

-протоколом осмотра документов от 29.07.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №148 договора от 14.06.2019, заключенного между ней и ИП АкзамовС.А., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 10000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, квитанции об оплате от 14.06.2019. (Т.30 л.д.1-10)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №148 в банк не поступала. (Т.30 л.д.14)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому ФИО527. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.30 л.д.16-19)

103.показаниями потерпевшей Потерпевший №149, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в мае 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 60000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта в г. Барнауле, на автовокзале, она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась о встрече по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как Чихирникову (Матвиенко)В.А., последняя заверила её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку на получение кредита и оплатила требуемые менеджером 300 рублей за её заполнение. Чихирникова (Матвиенко) В.А. ей пояснила, что она разошлет ее заявку по банкам – партнерам, и когда придут результаты, ей позвонят. Кроме того, ей пояснила, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 6000 рублей в качестве вознаграждения менеджера. В мае или июне 2019 года, ей позвонил мужчина, сообщил что по её заявке принято положительное решение и необходимо приехать в офис заключить договор и оплатить 6000 рублей. 24.06.2019 она приехала в офис, Чихирникова (Матвиенко) В.А., распечатала договор в двух экземплярах, который она подписала не читая и оплатила 6000 рублей. После заполнения всех документов Чихирникова (Матвиенко) В.А. ей сообщила об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР», пояснила, что она может идти в вышеуказанные банки и получать кредит. После чего она пошла в один из банков, где менеджер банка ей сказала, что они с ИП Акзамов С.А. не сотрудничают. Она сразу же поехала во второй банк, однако кредит не получила. В июне-июле 2019 она приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 6 300 рублей, является для нее значительным, поскольку заработная плата составляет 20000 рублей, платеж по кредитам 7000 рублей. (Т.30 л.д.26-30)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 11.09.2020, согласно которому Потерпевший №149 опознала Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой по адресу: <адрес> она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 6000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.30 л.д.42-45)

- ответом из ПАО «Сбербанк» от 14.01.2021, согласно которому предоставлены сведения о движении денежных средств по банковскому счету, открытому на ФИО268 (Т.30 л.д.47-48)

-протоколом осмотра документов от 25.01.2021, в котором зафиксирован осмотр предоставленного электронного ответа о движении денежных средств по банковскому счету открытого на ФИО268, обнаружено, что 24.06.2019 в 11-24 часов имеется перевод на сумму 6000 рублей на банковскую карту ***, открытую на имя Дормайера А.А. Данная информация записана на оптический диск. (Т.30 л.д.49-52)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому Потерпевшая в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.30 л.д.55)

104. показаниями потерпевшего Потерпевший №150, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце мая 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 600 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на автобусной остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, он позвонил на номер телефона указанный в объявлении и договорился о встрече по адресу: <адрес>. 21.05.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как Чихирникова (Матвиенко) В.А., последняя заверила его в получении кредита, он заполнил заявку и оплатит её стоимость в размере 300 рублей. После чего Чихирникова (Матвиенко) В.А. ему пояснила, что она разошлет его анкету по банкам-партнерам, и когда придут результаты ему позвонят. В этот же день ему позвонил мужчина сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 15000 рублей, остальные денежные средства в сумме 30000 рублей, он должен будет оплатить после получения кредита. 22.05.2019 он приехал в офис, Чихирникова (Матвиенко) В.А. распечатала договор, в двух экземплярах, которые он подписал не читая и оплатил 15000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов Чихирникова (Матвиенко) В.А. об одобрении кредитов ему в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР», пояснила, что он может идти домой, с ним свяжутся по телефону. Поскольку ему никто не позвонил, на его телефонные звонки не отвечал, 22.05.2019 он поехал в офис и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему в их возврате было отказано. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 15300 рублей, является для него значительным, поскольку в мае 2019 года у него не было постоянного дохода и официального трудоустройства. (Т.30 л.д.62-65)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28.07.2020, согласно которому Потерпевший №150 опознал Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 15000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.30 л.д.77-80)

-протоколом выемки от 28.07.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №150 договора, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А. и квитанции об оплате от 22.05.2019. (Т.30 л.д.83-85)

-протоколом осмотра документов от 28.07.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №150 договора от 22.05.2019, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А., согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 15000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита и квитанции об оплате от 22.05.2019. (Т.30 л.д.86-102)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №150 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.30 л.д.106-109)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 05.10.2020, согласно которому Потерпевший №150 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.30 л.д.111)

105. оглашенными показаниями представителя потерпевшего ГУ МВД России по Алтайскому краю - ФИО302, согласно которым 23.05.2019 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» оперуполномоченным ОБЭП и ПК УМВД России по г.Барнаулу Свидетель №14, Свидетель №34 были вручены денежные средства в сумме 10 000 рублей. В этот же день в офисе ИП Акзамов С.А., по адресу: <адрес>, участники преступной группы под руководством Токмакова А.А., путем обмана похитили денежные средства в сумме 5 000 рублей, врученные ему в ходе ОРМ сотрудниками полиции. В результате совершения указанного преступления, федеральному бюджету в лице ГУ МВД России по Алтайскому краю причинен ущерб на общую сумму 5000 рублей.

Таким образом, в результате совершения четырех эпизодов преступлений, совершенных участниками преступной группы под руководством Токмакова А.А., федеральному бюджету в лице ГУ МВД России по Алтайскому краю причинен ущерб на общую сумму 23 100 рублей. (Т.36 л.д.244-247)

106. показаниями потерпевшего Потерпевший №152 допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале июня 2019 года, у него появилась необходимость в получении кредита в сумме 200 000 рублей. В сети интернет он увидел объявление «Помощь в получении кредита», и заполнил анкету онлайн на получение кредита. На следующий день, ему позвонил мужчина и они договорились о встрече по адресу: <адрес>. 04.06.2019 около 10:30 часов он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где его встретила Чихирникова (Матвиенко) В.А., последняя распечатала ему анкету, он ее заполнил, оплатил 300 рублей за оформление заявки. Чихирникова (Матвиенко) В.А. ему пояснила, что разошлет его анкету по банкам-партнерам. Через некоторое время ему сообщили, что кредит одобрен и необходимо подъехать в офис для заключения договора. 04.06.2019 он приехал в вышеуказанный офис, Чихирникова (Матвиенко) В.А. распечатала договор в двух экземплярах, он его заполнил, последняя заверила его, что кредит ему будет одобрен. На последнем листе договора были указаны его паспортные данные, реквизиты организации ИП Акзамов С.А., печать фирмы. Он заплатил 9000 рублей, ему была выдана квитанция, Чихирникова (Матвиенко) В.А. ему пояснила, что ему одобрен кредит в двух банках. Он поехал в «Россельхозбанк», однако в банке ему пояснили, что с ИП Акзамов С.А. не сотрудничают. Он поехал в офис и написал заявление на возврат денежных средств. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 9300 рублей, является для него значительным, так как в июне 2019 года он не работал. (Т.30 л.д.171-174)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 31.07.2020, согласно которому Потерпевший №152 опознал Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой по адресу: <адрес> он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 9000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.30 л.д.189-192)

-протоколом выемки от 13.07.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №152 квитанции об оплате от 04.06.2019. (Т.30 л.д.195-198);

-протоколом осмотра документов от 13.07.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятой у Потерпевший №152 квитанции об оплате от 04.06.2019. (Т.30 л.д.199-201);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №152.М. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.30 л.д.205-208);

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 01.10.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №152 в банк не поступала. (Т.30 л.д.210)

107. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №153, согласно которым в начале июня 2019 года, у него возникла необходимость в денежных средствах, в сети интернет увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита, он позвонил по указанному в объявлении телефону, договорился о встрече по адресу: <адрес>. Впоследствии он приехал в офис по вышеуказанному адресу, Чихирникова (Матвиенко) В.А. распечатала ему анкету, он ее заполнил, оплатил 300 рублей за ее оформление. Через некоторое время ему позвонили, он пришел в офис для оформления договора, Чихирникова (Матвиенко) В.А. распечатала договор в двух экземплярах, он оплатил сумму залога - 12000 рублей, ему выдали квитанцию, Чихирникова (Матвиенко) пояснила, что кредит ему одобрен в двух банках. Ближе к вечеру ему позвонил мужчина и пояснил, что ему необходимо подъехать к банку «Россельхозбанк», по адресу: <адрес>, где его будет ждать их человек, однако, когда он подъехал в банк там его никто не ждал. На следующий день 06.06.2019 он поехал в офис фирмы ИП Акзамов С.А. где написал заявление о возврате ему денежных средств, однако деньги ему никто не вернул. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 12300 рублей, является для него значительным, так как в июне 2019 года его заработная плата составляла 60000 рублей, супруга не работала и находилась на его иждивении совместно с несовершеннолетним ребенком, а также большая часть денежных средств уходила на оплату действующих кредитов. (Т.30 л.д.217-220)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 14.07.2020, согласно которому Струков П.В. опознал Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой в офисе по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 243, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 12000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.30 л.д.234-237)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №153 в банк не поступала. (Т.30 л.д.239)

108.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №154, согласно которым в начале июня 2019 года ей потребовались денежные средства, банки в выдаче кредита отказывали, находясь в автомастерской она от незнакомого мужчины услышала об организации оказывающей помощь в получении кредита и попросила у него контакты и позвонила на номер телефона вышеуказанной организации, ей ответил мужчина, который на её вопрос о возможности получения кредита в размере 100000 рублей ответил, что их клиенты получает кредиты, вне зависимости от кредитной истории, и для оформления кредита необходимо было заполнить анкету, оплатить ее стоимость в размере 300 рублей, она решила воспользоваться услугой их фирмы и договорилась с менеджером о встрече: г. <адрес>. 06.06.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как Чихирникову (Матвиенко) В.А., последняя заверила её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку и оплатила 300 рублей за её оформление. Чихирникова (Матвиенко) В.А. пояснила, что разошлет ее анкету по их «банкам - партнерам», и как только придет ответ, ей нужно будет подъехать вновь к ним в офис для заключения договора. Кроме того, Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила, что ей необходимо будет заплатить 7,5% от суммы кредита, т.е. 7500 рублей и она ушла. Через некоторое время ей позвонил мужчина и сообщил, что банком принято положительное решение, необходимо явиться в офис заключить договор и оплатить 5000 рублей. Она приехала в офис, Чихирникова (Матвиенко) В.А., которая распечатала договор в двух экземплярах, который она подписала не читая и заплатила 5000 рублей, о чем ей выдали квитанцию. Через несколько часов ей позвонил мужчина и пояснил, что с ней свяжется их сотрудник, однако, в течение дня ей так никто и не позвонил. Впоследствии она приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 5300 рублей, является для нее значительным, поскольку она нигде официально не работала (Т.31 л.д.3-7)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 15.07.2020, согласно которому Потерпевший №154 опознала Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой в офисе по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 243, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 5000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.31 л.д.18-21)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому Потерпевший №154 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.31 л.д.23)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевшая в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.31 л.д.25-28)

109.оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №155, согласно которым в конце июня 2019 у нее возникла необходимость в получении кредита в сумме 500 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, в сети интернет она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, при любой кредитной истории, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 26.06.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как Чихирникову (Матвиенко) В.А., последняя заверила её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку на получение кредита и заплатила 300 рублей. Кроме того, девушка ей пояснила, что ей необходимо будет заплатить 7,5 % от суммы кредита, то есть 35000 рублей и она ушла. Через некоторое время ей позвонил мужчина, сообщил о положительном решении по её заявке и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 17500 рублей. Она приехала в офис в тот же день, Чихирникова (Матвиенко) В.А., которая распечатала договор в двух экземплярах, который она подписала не читая, заплатила 17500 рублей, о чем ей выдали квитанцию. Через некоторое время ей позвонил менеджер банка «УБРиР» и пригласил для оформления кредита, пояснил, что нужна справка 2НДФЛ, она позвонила по номеру, указанному в договоре сообщила о данном требовании, однако ей сообщили, что все уже решено и справку не нужна. Однако, в банке ей отказали. Она написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 17800 рублей, является для нее значительным.(Т.31 л.д.35-39)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 03.08.2020, согласно которому Потерпевший №155 опознала ФИО10 как девушку, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 17500 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.31 л.д.43-46)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 30.11.2020, согласно которому Потерпевший №155 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.31 л.д.48)

110. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №156, согласно которым в конце июня 2019 года у него возникла необходимость в получении кредита в сумме 350 000 рублей, банки отказывали в выдаче кредита, в сети интернет он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, на сайте он оставил заявку. Через некоторое время ему перезвонил мужчина представился директором фирмы ИП Акзамов С.А., заверил его в получении кредита и они договорились о встрече по адресу: <адрес> Через несколько дней он приехал в офис, где находилась девушка- менеджер, которую впоследствии она опознала как Чихирникову (Матвиенко), которая заверила его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку на его получение, оплатил 300 рублей и ушел. Через 1-2 дня, ему на телефон пришло СМС оповещение от «Россельхозбанка» предварительном ободрении кредита. Кроме того, ему позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора и заплаты 12000 рублей. 01.07.2019 он приехал в офис, Чихирникова (Матвиенко) В.А. распечатала договор в двух экземплярах, который он подписал не читая и заплатил 12000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После чего он поехал в «Россельхозбанк» по адресу: г. Барнаул, проспект Ленина, д. 80 «Б», где он подал сотруднику банка справку, заполненную им по форме банка и договор с фирмой ИП Акзамов С.А., на что девушка-консультант пояснила, что справка по требованиям их банка не проходит, и о фирме ИП Акзамов С.А. она ничего не знает и с ними не сотрудничает. Выйдя из банка, он позвонил мужчине с которым ранее разговаривал, сообщил о сложившейся ситуации, последний предложил сходить ему в банк «УБРиР», однако он попросил вернуть деньги, мужчина сообщил, что ему необходимо приехать в офис и написать заявление на возврат денежных средств, что он и сделал, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 12300 рублей, является для него значительным. (Т.31 л.д.55-59)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 16.07.2020, согласно которому ФИО102 С.П. опознал Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 12000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.31 л.д.71-75)

-протоколом выемки от 16.07.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №156 договора, заключенного между ним и ИП Акзамов С.А., квитанции об оплате от 01.07.2019. (Т.31 л.д.78-86)

-протоколом осмотра документов от 16.07.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №156 договора от 01.07.2019, заключенного между ним и ИП Свидетель №1, согласно которому он передал сотрудникам указанной организации 12000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, квитанции об оплате от 01.07.2019. (Т.31 л.д.87-95)

- ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому ФИО595 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.31 л.д.99)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому от имени Потерпевший №156 поступала заявка на получение кредита 03.07.2019, в выдаче кредита отказано. (Т.31 л.д.101-104)

111. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №157, согласно которым в июле 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 300 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, в сети интернет он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, на данном сайте заполнил анкету. Через некоторое время ему позвонил мужчина, представился сотрудником фирмы по решению кредитных вопросов, на его вопрос сообщил, что все клиенты их организации безоговорочно получают кредиты, вне зависимости от кредитной истории, они договорились встретиться по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 243, офис 232. 03.07.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как Чихирникову (Матвиенко)В.А., последняя заверила его в 100% получении кредита, он заполнил заявку на получение кредита и заплатил 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. пояснила, что разошлет его заявку по банкам-партнерам и когда придут результаты, ему позвонят. Кроме того, Чихирникова (Матвиенко) В.А. пояснила, что ему необходимо будет заплатить 7,5 % от суммы кредита, 22500 рублей, в качестве вознаграждения и он ушел. 04.07.2019, ему позвонил мужчина, сообщил о положительном решении по его заявлению и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 8000 рублей, остальные 14500 рублей за работу их фирмы ему нужно будет оплатить после получения кредита. Через несколько дней ему позвонил мужчина, продиктовал номер телефона, на который он «закинул» через мульти кассу 8000 рублей, после чего ему пояснили, что с ним свяжутся. Через несколько дней он пытался дозвониться в данную организацию безуспешно. Ущерб, причиненный преступлением в размере 8300 рублей, является для него значительным, поскольку доход его семьи составляет 20 000 рублей, на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. (Т.31 л.д.111-114)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 23.08.2020, согласно которому Потерпевший №157 опознал Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой по адресу: <адрес> он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей. (Т.31 л.д.121-124)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 26.11.2020, согласно которому МиковК.Н. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.31 л.д.126)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 30.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №157 в банк не поступала. (Т.31 л.д.128)

112. оглашенными показаниями потерпевшего Потерпевший №158, согласно которым в мае-июне 2019 у него возникла необходимость в получении кредита в сумме 300000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, он позвонил на номер телефона указанный в объявлении, договорился с менеджером о встрече по адресу: г.Барнаул, Павловский тракт, дом 243, офис 232. 11.06.2019 года он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как Чихирникову (Матвиенко)В.А., последняя заверила его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку и он оплатил требуемые менеджером 300 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. сообщила, что разошлет его заявку по банкам – партнерам, с которыми сотрудничает их организация, и после получения результатов ему перезвонят. Кроме того пояснила, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 22500 рублей 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. Через несколько дней, он позвонил в офис, ему сообщили о положительном решении по его заявке, необходимости приехать в офис для заполнения договора и оплаты 22500 рублей. В связи с тем, что он должен был сразу оплатить сотрудникам ИП Акзамов С.А. 22 500 рублей, а только потом получить кредит, он понял, что это обман и решил не прибегать к услугам ИП Акзамов С.А., не заключать договор. Ущерб, причиненный преступлением, составил 300 рублей.(Т.31 л.д.134-137)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 09.09.2020, согласно которому Потерпевший №158 опознал Чихирникову (Матвиенко) В.А., как девушку, с которой по адресу: <адрес> он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей. (Т.31 л.д.141-144)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому Потерпевший. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.31 л.д.146)

113. показаниями потерпевшей Потерпевший №159, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале июля 2019 года ей понадобились денежные средства в сумме 200000 рублей, на остановке общественного транспорта она увидела объявление с номером телефона организации, помогающей в получении кредита. В начале июля 2019 года она позвонила по данному номеру и договорилась о встрече по адресу: <адрес>. 03.07.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она опознала как Чихирникову (Матвиенко)В.А., которая заверила ее в 100% получении кредита, она заполнила заявку на получение кредита и оплатила 300 рублей. Последняя пояснила, что после получения кредита ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 15000 рублей. 04.07.2019 ей позвонил мужчина и пояснил, что по ее заявке принято положительное решение и необходимо заплатить 9000 рублей, для оплаты работы их сотрудника в банке, после получения кредита необходимо заплатить еще 6000 рублей. Указанного числа, она приехала в офис, где были Чихирникова (Матвиенко) В.А. и мужчина, которого опознала как Дормайер А.А., где заполнила договор и поставили подписи. Об оплате залога в сумме 9000 рублей ей была выдана квитанция, с оттиском печати их фирмы. После заполнения всех документов ей пояснили, что кредит ей одобрен в двух банках. Однако кредит она так и не получила. 05.07.2019 она приехала в офис ИП Свидетель №1 и написала заявление на возврат денежных средств, однако в возврате денег ей отказано. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 9 300 рублей является для нее значительным, так как ее пенсия составляет 15 000 рублей, из которой она оплачивает коммунальные платежи. (Т.31 л.д.153-156)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 19.10.2020, Потерпевший №159 опознала Чихирникову (Матвиенко) В.А., как девушку, с которой по адресу: <адрес> она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, также она присутствовала, когда она заключала договор, за который отдала 9000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств.(Т.31 л.д.169-172)

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 19.10.2020, согласно которому Потерпевший №159 опознала Дормайера А.А. как лицо, с которым по адресу: <адрес> она заключала договор, за который отдала 9000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств, а также он присутствовал при заполнении ей заявки. (Т.31 л.д.173-176)

-протоколом выемки от 19.10.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевщий договора, заключенного между ней и ИП Свидетель №1, квитанции об оплате от 01.07.2019.(Т.31 л.д.178-180)

-протоколом осмотра документов от 19.10.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №159 договора от 04.07.2019, заключенного между ней и ИП АкзамовС.А., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 9000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, квитанции об оплате от 04.07.2019. (Т.31 л.д.181-190)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому Потерпевщий обращалась в банк с заявкой на получение кредита 04.07.2019, в выдаче кредита отказано. (Т.31 л.д.193)

114. показаниями потерпевшей Потерпевший №160, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале июля 2019 года у нее появилась необходимость в получении кредита в сумме 250000, банки в выдаче кредита отказывали, в сети интернет она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, на сайте заполнила анкету, через некоторое время ей перезвонил мужчина, представился директором фирмы по оказанию кредитных услуг, на её вопрос мужчина ответил, что каждый клиент их организации безоговорочно получает кредит, в независимости от кредитной истории, она решила воспользоваться услугами фирмы и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 09.07.2019 в утреннее время она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка-менеджер, которую опознала впоследствии как Чихирникову (Матвиенко) В.А., которая распечатала анкету и она её заполнила, оплатила 300 рублей. Девушка сообщила, что разошлет ее анкету по банкам-партнерам, и когда придут результаты ей позвонят, гарантировала получение кредита и она ушла. В этот же день ей позвонил мужчина, сообщивший об одобрении кредита в нескольких банках и необходимости приехать в офис для заключения договора, кроме того, пояснил, что необходимо будет заплатить 11500 рублей. 10.07.2019 она приехала в вышеуказанный офис, где находился мужчина, которого она в дальнейшем опознала как Дормайера А.А., последний заверил её в 100 % получении кредита, она заполнила договор и оплатила 11500 рублей, о чем ей была выдана квитанция и она поехала в «Россельхозбанк» по адресу: г.Барнаул, проспект Ленина, 80 «Б», однако пообщавшись с консультантом банка, поняла, что никакой помощи ей оказано не было и она поехала в офис, написала заявление на возврат денежных средств, однако ей было отказано в их возврате. 16.07.2019 она обратилась с жалобой в Роспотребнадзор, составила претензию на расторжение договора с фирмой ИП Акзамов С.А. 17.07.2019 она приехала в офис ИП Акзамов С.А., где находилась Чихирникова (Матвиенко) В.А. и отдала ей оригинал претензии, а на копии она поставила свою роспись, расшифровку «Матвиенко В.А.». 22.07.2020, она прибыла в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю для допроса ее в качестве потерпевшей, в коридоре увидела девушку, в которой достоверно узнала сотрудницу фирмы ИП Акзамов С.А., которой она оплатила денежные средства в сумме 300 рублей 09.07.2019 за оформление заявки, 17 июля 2019 года последняя принимала от нее в письменной форме претензию о расторжения договора, от следователя ей стали известны её анкетные данные Чихирниковой (Матвиенко) В.А. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 11800 рублей, является для нее значительным. (Т.31 л.д.199-203)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 22.07.2020, согласно которому Потерпевший №160 опознала Дормайера А.А. как лицо, с которым в офисе по адресу: <адрес>, она заключала договор, за что отдала денежные средства в размере 11500 рублей. (Т.31 л.д.208-211)

-протоколом выемки от 22.07.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший №160 договора от 10.07.2019, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 11500 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, квитанции об оплате от 10.07.2019, заявления от 10.07.2019 о возвращении денежных средств, копии претензии от 16.07.2019, определения о рассмотрении жалобы, учетной карточки.(Т.31 л.д.215-217)

-протокол осмотра документов от 22.07.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №160 договора от 10.07.2019, заключенного между ней и ИП АкзамовС.А., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 11500 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, квитанции об оплате от 10.07.2019, заявления от 10.07.2019 о возвращении денежных средств, копии претензии от 16.07.2019, определения о рассмотрении жалобы, учетной карточки.(Т.31 л.д.218-247)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №160.М. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.31л.д.251-254)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №160 в банк не поступала. (Т.31 л.д.256)

115. показаниями представителя потерпевшего ФИО303, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым её супруг ФИО269 скончался 27 июня 2020 года, в конце июля 2019 года, ее супругу понадобились денежные средства в сумме 200 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, он позвонил на номер телефона указанный в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. На следующий день он поехал в офис по вышеуказанному адресу и впоследствии ей рассказал, что в офисе находилась девушка –менеджер, представилась как Кристина, которая заверила его, что все клиенты их фирмы в 100% случаях получают кредиты, он заполнил заявку на получение кредита и оплатил 300 рублей. Кристина пояснила мужу, что разошлет его заявку по банкам-партнерам, и когда придут результаты, ему позвонят, кроме того сообщила, что необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 15000 рублей это 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. В этот же день мужу позвонил мужчина, сообщил, что по его заявки принято положительное решение, необходимо приехать в офис составить договор и оплатить 12000 рублей, остальные 5000 рублей за работу их фирмы ему нужно будет оплатить после получения кредита. Муж пояснил, что у него имеется только 8000 рублей, на что мужчина согласился на указанную сумму. На следующий день, ее супруг вновь поехал в офис, заполнил договор и оплатил 8000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов девушка пояснила, что ему одобрен кредит в банке «Россельхозбанк», он может идти домой, с ним свяжутся по телефону. Однако мужу никто не перезвонил, он сам позвонил в офис и ему ответили, что время получения кредита истекло, и они больше ему ничем не обязаны и положили трубку. В данную организацию супруг обращался совместно с ее братом Потерпевший №165. Ущерб, причиненный преступлением в размере 8300 рублей, является для нее значительным, поскольку она нигде не работает, занимается детьми. (Т.32 л.д.6-9)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 11.02.2021, согласно которому ВостриковД.В. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.32 л.д.22)

116. показаниями потерпевшего Потерпевший №161, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце июля 2019 года у него появилась необходимость в получении кредита в сумме 3 000 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, поскольку на тот момент был сильно закредитован 26.07.2019 в сети интернет он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, с указанием адреса: г.Барнаул, Павловский тракт, 243, офис 232, он решил обратиться в указанную организацию и поехал в офис по указанному адресу. В офисе его встретила девушка, опознанная им в дальнейшем как КаманинаК.В., последняя распечатала ему анкету, которую он заполнил и оплатил 300 рублей. Последняя сообщила, что разошлет его анкету по банкам-партнерам, и когда придут результаты, ему позвонят, кроме того сообщила, что необходимо будет заплатить 7,5% от желаемой суммы кредита, это 225000 рублей, гарантировала ему получения кредита и он ушел. В вечернее время указанного числа ему позвонил мужчина, представился Александром, сообщил, что он сотрудник кредитных решений, сообщил, что по его заявке пришло положительное решение и поскольку сумма кредита большая необходимо будет его оформлять в двух банках по 1 500 000 рублей, а также необходимости явиться в офис оформить договор и оплатить 35000 на момент заключения договора, в счет залога, остальную сумму, 190 000 рублей, он должен будет отдать после получения кредита. 30.07.2019 он приехал в офис, Каманина К.В. распечатала договор, который он подписал, оплатил 35 000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов Каманина К.В. ему сообщила об одобрении в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР» и он может идти домой и с ним свяжутся по телефону. Однако, ему никто не позвонил, тогда он сам позвонил в офис, ему сообщили, что его заявкой еще занимаются, поскольку сумма кредита очень большая, больше из сотрудников фирмы ему никто не звонил, он поехал в офис, где КаманинойК.В. написал заявление о возврате денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 35300 рублей, не является для него значительным, поскольку сумма его ежемесячного дохода составляла 300000-400000 рублей. (Т.32 л.д.28-31)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 27.07.2020, согласно которому Потерпевший №161 опознал Каманину К.В. как лицо, с которой по адресу: <адрес> он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 35000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств.(Т.32 л.д.43-46)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому заявка от БеловаС.В. в банк не поступала. (Т.32 л.д.48)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №161 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.32 л.д.50-53)

117. оглашенными показаниями потерпевшей Потерпевший №162, согласно которым в июле 2019 года, ей потребовались денежные средства в сумме 200 000 рублей, на остановке общественного транспорта, она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита и позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, договорилась о встрече в офисе, расположенном по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 243, офис 232, ТЦ «Альфа». На следующий день, она поехала в офис по вышеуказанному адресу, где ее встретила девушка, которую впоследствии опознала как Чихирникова (Матвиенко) В.А., которая заверила ее в 100% получении кредита, она заполнила бланк заявки на получение кредита и оплатила 300 рублей за оформление заявки. Кроме того, последняя ей пояснила, что необходимо будет также заплатить 15000 рублей, в качестве вознаграждения после получения кредита. 15.07.2019 ей позвонил мужчина и сообщил о необходимо приехать в офис, заполнить договор и оплатить 9000 рублей. Поскольку у нее не было указанных денежных средств, она сообщила об этом и ей снизили сумму до 7000 рублей, пояснили, что после получения кредита необходимо будет заплатить еще 8000 рублей. Чихирникова (Матвиенко) В.А. распечатала ей договор, который она заполнила, оплатила 7000 рублей, ей выдали квитанцию. Чихирникова (Матвиенко) В.А. пояснила, что кредиты ей одобрены в двух банках, однако кредит она не получила, поняла, что ее обманули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 7300 рублей, является для нее значительным, пенсия составляет 10000 рублей, имеются кредитные обязательства и обязательные ежемесячные платежи. (Т.32 л.д.60-63)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 23.10.2020, согласно которому Потерпевший №162 опознала Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой по адресу: <адрес> она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 7000 рублей. (Т.32 л.д.70-73);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому Потерпевший №162 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.32 л.д.75);

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 15.12.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №162 в банк не поступала. (Т.32 л.д.77).

118. показаниями потерпевшего Потерпевший №163, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце июля 2019 года, ему понадобились денежные средства в сумме 500 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, в сети интернет он увидел объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, он позвонил на номер телефона указанный в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как КаманинуК.В., последняя заверила, что их клиенты в 100 % случаях получают кредиты, он заполнил заявку на получение кредита и оплатил 300 рублей. ФИО11 ему сообщила, что разошлет его заявку по банкам-партнерам и когда придут результаты, ему позвонят, кроме того, пояснила, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 37500 рублей, это 7,5% от суммы кредита и он ушел. Вечером указанно числа ему позвонил мужчина, пояснил, что по его заявке принято положительное решение, необходимо приехать в офис, заполнить договор и оплатить 25000 рублей, остальные 12500 рублей за работу их фирмы ему нужно будет оплатить после получения кредита. 31.07.2019 приехал в офис фирмы ИП Свидетель №1, ФИО11, распечатала договор, в двух экземплярах, который он подписал не читая, поскольку последняя его постоянно отвлекала и заплатил 25000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов девушка ему пояснила, что ему одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «АТБ», что он может идти домой и с ним свяжутся по телефону в течении часа и он ушел. В течение двух часов ему никто не позвонил, он поехал в офис, однако его дверь была закрыта, на следующий день он звонил, но трубку никто не брал, когда он дозвонился ему сообщили, что с ним свяжутся по телефону и положили трубку. В течение некоторого времени он неоднократно ездил в данный офис, но двери офиса были закрыты. Ущерб, причиненный преступлением в размере 25300 рублей, является для него значительным, поскольку его на тот период времени супруга находилась в состоянии беременности не работала, на иждивении было 2 несовершеннолетних детей, заработная плата составляла 35000 рублей, оплата жилья 15000 рублей. (Т.32 л.д.84-87)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 25.08.2020, согласно которому Потерпевший №163 опознал ФИО11 как девушку, с которой по адресу: <адрес> он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 25000 рублей. (Т.32 л.д.94-97)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которого ЕкимовА.Н. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался.(Т.32 л.д.99)

119. показаниями потерпевшего Потерпевший №164, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце июля 2019 года у него возникла необходимость в получении кредита в сумме 1000000 рублей, банки отказывали ему в предоставлении кредита, на остановке общественного транспорта он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, он позвонил на номер телефона указанный в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 30.07.2019 он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как ФИО11, последняя заверила его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку на его получение и оплатил 300 рублей. ФИО11 пояснила, что она разошлет его заявку по банкам - партнерам и когда придут результаты, ему позвонят, кроме того, сообщила, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 75000 рублей, это 7,5% от суммы кредита и он уехал домой. На следующий день, ему позвонил сообщил, что по его заявке принято положительное решение, необходимо приехать в офис заключить договор и оплатить 25000 рублей, остальные 50 000 рублей за работу их фирмы ему нужно будет оплатить после получения кредита. 31.07.2019 он приехал в офис, ФИО11 распечатала договор в двух экземплярах, который он подписал не прочитав и заплатил 25000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов ФИО11 сообщила, что ему одобрен кредит в трех банках: «Россельхозбанк», «АТБ», и «УБРиР» и он может идти домой, с ним свяжутся по телефону и он ушел домой. Спустя 1-2 дня ему позвонил мужчина пояснивший о необходимости проехать в банк «АТБ», расположенный на пр-те Ленина, где ему необходимо оставить заявку, что он и сделал, однако в выдаче кредита ему отказали. Впоследствии по совету сотрудника фирмы он обращался в банк «УБРиР», расположенный на проспекте Ленина в г. Барнауле, однако ему также было отказано в выдаче кредита. Он позвонил по номеру, указанному в договоре, но трубку никто не брал, офис был закрыт, никто из сотрудников ИП Акзамов С.А. ему больше не звонил. Ущерб, причиненный преступлением в размере 25300 рублей, является для него значительным, поскольку ежемесячный доход его составляет 19000 рублей на иждивении находится несовершеннолетний ребенок.(Т.32 л.д.106-110)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28.08.2020, согласно которому Потерпевший №164 опознал ФИО11 как лицо, с которой по адресу: <адрес> он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 25000 рублей. (Т.32 л.д.117-120)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №164 в банк не поступала. (Т.32 л.д.122)

-ответом на запрос ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 01.12.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №164 в банк не поступала.(Т.32 л.д.124)

120. показаниями потерпевшего Потерпевший №165, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце июля 2019 года ему понадобились денежные средства в сумме 200 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта, он увидел объявление организации оказывающей помощь в его получении при любой кредитной истории, он позвонил на номер телефона указанный в объявлении и договорился с менеджером о встрече по адресу: <адрес> На следующий день, он совместно ФИО270 поехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как ФИО11, последняя заверила его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку на получение кредита, за что оплатил 300 рублей. ФИО11 пояснила что разошлет заявку по банкам – партнерам, с которыми сотрудничает их организация, и когда придут результаты, ему позвонят, кроме того пояснила, что необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 15 000 рублей, это 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. ФИО270 также подал заявку и оплатил 300 рублей. Вечером, в указанный день позвонил мужчина, сообщил, что по его заявке принято положительное решение, необходимо приехать в офис, заполнить договор и оплатить 8000 рублей, остальные 5000 рублей за работу их фирмы ему нужно будет оплатить после получения кредита. На следующий день, он с ФИО270 поехали в указанный офис, Каманина К.В. распечатала договор в двух экземплярах, который он подписал не читая, за заключение которого он заплатил 8000 рублей, о чем ему выдали квитанцию. После заполнения всех документов и заключения договора, ФИО11 пояснила, что ему одобрен кредит в одном банке «Россельхозбанк». По той же схеме заключил договор и ФИО270, который девушке отдал 8 000 рублей. ФИО11 пояснила, что они могут идти домой и с ними свяжутся по телефону и они ушли. В течение дня ему никто не позвонил, после чего на следующий день он стал звонить по указанному в договоре номеру, но трубку никто не брал. Спустя несколько дней он дозвонился по указанному номеру, трубку взял мужчина, который пояснил, что время получения кредита истекло, и они больше ему ничем не обязаны и положили трубку. Ущерб, причиненный преступлением в размере 8 300 рублей, является для него значительным, поскольку его доход составлял 45000 рублей, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей. (Т.32 л.д.131-135)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 15.01.2021, согласно которому Потерпевший №165 опознал ФИО11 как девушку, с которой по адресу: <адрес> он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 8000 рублей. (Т.32 л.д.141-144)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 11.02.2021, согласно которому ПоляковВ.В. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался. (Т.32 л.д.146)

121. показаниями потерпевшего Потерпевший №166, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в середине июля 2019 года, ему понадобились денежные средства в сумме 150 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, в сети интернет он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, заполнил заявку сайте указав ФИО и номер телефона. Через несколько часов ему позвонил мужчина, представился сотрудником фирмы по решению кредитных вопросов, на его вопрос сообщил, что все клиенты их организации безоговорочно получают кредиты независимости от кредитной истории и они договорились встретиться по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 243, офис 232. В конце июля 2019 года он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где в помещении находилась девушка- менеджер по имени Кристина, которая заверила его в 100% получении кредита, он подал заявку на получение кредита и заплатит 300 рублей. Менеджер сообщила, что разошлет его заявку по банкам-партнерам, с которыми сотрудничает их организация и когда придут результаты, ему позвонят. Кроме того, сообщила, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 11250 рублей, это 7,5% от суммы кредита и он ушел. Вечером того же дня, ему позвонил мужчина, сообщил о положительном решении по его заявке, необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 5000 рублей. На следующий день он приехал в офис фирмы ИП Акзамов С.А., где находилась та же девушка –менеджер Кристина, которая распечатала договор, в двух экземплярах который он подписал не читая, заплатил 5000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов менеджер пояснила, что ему одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «Восточный», пояснила, что он может идти домой и с ним свяжутся по телефону в течение часа. Вместе с тем, ему никто не позвонил и он вновь поехал в вышеуказанный офис, где та же девушка пояснила, чтобы он обращался по номеру телефона, указанному в договоре. Он позвонил, трубку взял мужчина сообщивший, что в течение дня с ним свяжется их человек из банка, однако ему так никто и не позвонил, он поехал в офис и написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 5300 рублей, являлся на тот момент для него значительным, поскольку ежемесячная заработная плата у него составляла 20000 рублей, аренда жилья 8000 рублей (Т.32 л.д.152-156)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 04.09.2020, согласно которому Потерпевший №166 опознал ФИО11 как девушку, с которой по адресу: <адрес> он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 5000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.32 л.д.162-165)

-ответом на запрос ПАО «Восточный Банк» от 09.01.2021, согласно которому заявка от Потерпевший №166 в банк не поступала.(Т.32 л.д.167)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому Потерпевший. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращался.(Т.32 л.д.169)

122. показаниями потерпевшей Потерпевший №167, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в июле 2019 года, ей понадобились денежные средства в сумме 250 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, в сети «Интернет» она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, при любой кредитной истории, она позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 243. 03.07.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка- менеджер, которую она в дальнейшем опознала как Чихирникову (Матвиенко)В.А., последняя заверила её в 100% получении кредита, она заполнила заявку на его оформление и оплатила 300 рублей. Кроме того, девушка ей пояснила, что разошлет ее заявку по банкам-партнерам, с которыми сотрудничает их организация, и когда придут результаты, ей позвонят. Кроме того, сообщила, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 18750 рублей, это 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения. Вечером указанного числа ей позвонил мужчина, сообщивший, что по её заявке принято положительное решение, необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 10000 рублей. Поскольку денежные средства необходимо было оплатить до получения кредита с предложением мужчины она отказалась. Ущерб, причиненный ей преступлением составил 300 рублей (Т.32 л.д.176-179) В судебном заседании указала, что увидела объявление на остановке общественного транспорта, вместе с тем подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, указав, что они были написаны следователем с ее слов, и ранее лучше помнила обстоятельства произошедшего.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 05.10.2020, согласно которому Потерпевший №167 опознала Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой в офисе по адресу: г. <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей. (Т.32 л.д.186-189)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому ДеминаЛ.В. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.32 л.д.191)

-ответом на запрос АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» от 15.12.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №167 в банк не поступала. (Т.32 л.д.193)

123. показаниями потерпевшей Потерпевший №168, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей свои показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в июле 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, для погашения имеющейся задолженности по кредитам в банки она обращаться не стала, на остановке общественного транспорта в г. Новоалтайске, она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, вне зависимости от кредитной истории, позвонила на номер телефона указанный в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. В конце июля 2019 года она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка-менеджер, последней она сообщила, что ей необходим кредит в размере 100000 рублей, на что девушка ответила о необходимости заполнить заявку и оплатить 300 рублей, заверила её 100 % получении кредита. Она согласилась воспользоваться услугой фирмы, заполнила заявку и оплатила 300 рублей. Забрав заявку, Каманина К.В. сообщила, что позвонит ей в ближайшее время их директор и сообщит в какой банк ей необходимо обратиться и она ушла. В вечернее время ей позвонил парень и представился директором Свидетель №1, сообщил об одобрении кредит в размере 100000 рублей и необходимо явиться в офис для заключения договора. На следующий день, в конце июля 2019 года она приехала в офис, где находилась та же девушка, заплатила ей 8000 рублей за одобрение кредита в банке и подписала договор не читая, поскольку девушка её постоянно отвлекала. После заполнения всех документов девушка сообщила ей о необходимости проехать в банк «ВТБ» для оформления кредита и она отправилась в банк «ВТБ» на проспект Строителей, однако в выдаче кредита ей было отказано. На следующий день она поехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 8300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее пенсия на июль 2019 года составляла 10700 рублей. (Т.32 л.д.200-204)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 09.07.2020, согласно которому Потерпевший №168 опознала ФИО11 как девушку, с которой в офисе по адресу: <адрес> она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 8000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.32 л.д.220-223)

- ответом из ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлен оптический диск с выпиской о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк, открытой на ФИО271 (Т.32 л.д.226-227)

-протоколом осмотра документов от 18.01.2021, в котором зафиксирован осмотр оптического диска с выпиской о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк, открытой на ФИО271, согласно которой зафиксирована операция по выдаче наличных денежных средств от 26.07.2019 с банкомата АТМ 60003432 в сумме 8000 рублей. (Т.32 л.д.228-231)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №168 в банк не поступала. (Т.32 л.д.234)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому от имени Потерпевший №168 поступала заявка в банк на получение кредита 26.07.2019, в выдаче кредита было отказано. (Т.32 л.д.236-239)

-ответом на запрос ПАО «ВТБ» от 30.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №168 в банк не поступала. (Т.32 л.д.241)

124. показаниям потерпевшего Потерпевший №169, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в июле-августе 2019 года, ему понадобились денежные средства в сумме 100 000 рублей, на остановке в г.Новоалтайске он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита и позвонил по номеру телефона указанному в объявлении, договорился о встрече по адресу: <адрес>. В этот же день, он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась Чихирникова (Матвиенко) В.А., которая заверила его в 100% получении кредита, он заполнил заявку, оплатил 300 рублей. Кроме того, ему сообщили, что он обязан оплатить 7500 рублей в качестве вознаграждения после получения кредита. Через несколько часов ему позвонил мужчина и сообщил, что по его заявке принято положительное решение, необходимо приехать в офис, заполнить договор и оплатить 5000 рублей. В этот же день он приехал в офис, заполнил указанные Чихирниковой (Матвиенко) В.А. поля и расписался в них, заплатил залог в сумме 5000 рублей, ему выдали квитанцию и сообщили, что кредит ему одобрен в двух банках. Однако, кредит он не получил, впоследствии понял, что его обманули. Впоследствии написал заявление на возврат денежных средств, однако денег ему никто не вернул. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 5300 рублей, является для него значительным, так как заработная плата ежемесячно составляет у него 35000 рублей, платит коммунальные платежи. (Т.33 л.д.3-6) Отказался от заявленных исковых требований.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 06.10.2020, согласно которому Потерпевший №169 опознал Чихирникову (Матвиенко) В.А. как девушку, с которой в офисе по адресу: <адрес>, он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 5000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.33 л.д.10-13);

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому СтепановГ.А. обращался в банк с заявкой на получение кредита 02.08.2019, в выдаче кредита отказано. (Т.33 л.д.15)

125. показаниями потерпевшей Потерпевший №170, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце июля 2019 года у нее возникла необходимость в получении кредита, банки в его выдаче ей отказывали, в г. Новоалтайске на остановке она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила по номеру телефона указанному в объявление и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> 08.08.2019 после обеда, она приехала в вышеуказанный офис, где находилась девушка-менеджер (Каманина К.В.), которая заверила её в 100 % получении кредита, она заполнила заявку и оплатила за её стоимость 300 рублей. Девушка пояснила, что разошлет заявку по банкам-партнерам и когда придут результаты, ей позвонят. Кроме того, Каманина К.В. пояснила, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 15000 рублей, это 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения после получения кредита и она ушла. Позднее этого же дня ей позвонил мужчина, сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 6000 рублей, остальные 9000 рублей за работу их фирмы ей нужно будет оплатить после получения кредита. 09.08.2019 она поехала в офис, КаманинаК.В., распечатала договор в двух экземплярах, который он подписал не читая и заплатила 6000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов Каманина К.В. сообщила об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР» и она может ехать в данные банки за получением кредита. Она поехала в вышеуказанные банки, однако ей там сообщили, что они с ИП АкзамовС.А. не сотрудничают. Впоследствии она приехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 6 300 рублей является для нее значительным, поскольку ее пенсия составляет 12000 рублей, из которой она оплачивает коммунальные услуги около 4000 рублей в месяц, на лекарственные препараты тратит около 3 000 рублей. (Т.33 л.д.45-49)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 29.03.2020, согласно которому Потерпевший №170 опознала ФИО11 как лицо, с которым по адресу: <адрес> она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 6000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.33 л.д.56-59)

-протоколом выемки от 29.03.2020, в котором зафиксировано изъятие у ФИО533. договора, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А., заявления на возврат денежных средств, листовки с рекламой с указанием телефона ИП Акзамов С.А. (Т.33 л.д.62-65)

-протоколом осмотра документов от 29.03.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятых у Потерпевший №170 договора от 09.08.2019, заключенного между ней и ИП АкзамовС.А., согласно которому она передал сотрудникам указанной организации 6000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита, заявления на возврат денежных средств от 09.08.2019 и листовки с рекламой с указанием телефона ИП Свидетель №1 (Т.33 л.д.66-75)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому Потерпевший №170 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась.(Т.33 л.д.78)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому ПестереваО.А. в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.33 л.д.80-83)

126. показаниями потерпевшей Потерпевший №171, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в августе 2019 года, ей понадобились денежные средства в сумме 200 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, в общественном транспорте она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита и позвонила на номер телефона указанный в объявлении, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес> Она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как Каманину К.В., последняя её заверила в получении кредита, она заполнила заявку и оплатила 300 рублей. Каманина К.В. пояснила, что она разошлет ее заявку по банкам-партнерам, с которыми сотрудничает их организация, и когда придут результаты, ей позвонят. Кроме того, пояснила, что необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 15000 рублей - 7,5% от суммы кредита. Через 30-40 минут ей позвонил мужчина, представился Андреем Александровичем, сообщил, что по ее заявке принято положительное решение и о необходимости приехать в офис для заключения договора и оплаты 10000 рублей, остальные 5000 рублей за работу их фирмы необходимо будет оплатить после получения кредита. Она пришла в офис, Каманина К.В. распечатала договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая и заплатила 10000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов Каманина К.В. пояснила, что ей одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и еще какой-то банк, последняя позвонила «их сотруднику» банка, который пояснил, что к 17 часам он будет ждать ее у банка «Россельхозбанк», расположенного на пр-т Ленина. Когда она приехала к назначенному времени по указанному адресу, ее никто не встретил, она стала звонить по указанному в договоре номеру, однако трубку никто не брал, она обратилась к сотрудникам банка и объяснила ситуацию, сотрудники банка ей пояснили, что не сотрудничают с данной организацией. Она сразу поехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 10300 рублей, является для нее значительным, поскольку она нигде не работает. (Т.33 л.д.89-93)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 12.08.2020, согласно которому Потерпевший №171 опознала ФИО11 как девушку, с которой в офисе по адресу: <адрес> заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 10000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.33 л.д.98-101)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому Потерпевший №171 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.33 л.д.103)

127. показаниями потерпевшей Потерпевший №172, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале августа 2019 года у нее появилась необходимость в получении кредита в сумме 150 000 рублей, банки в выдаче кредита ей отказывали, 06.08.2019 на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории. Указанного числа она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, ей ответил мужчина, представился сотрудником фирмы по решению кредитных вопросов, который её заверил, в том, что все клиенты их организации безоговорочно получают кредиты, и они договорились о встрече по адресу: <адрес> В послеобеденное время она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как КаманинуК.В., последняя её заверила в получении кредита и она подала заявку на его получение, заплатила 300 рублей. Каманина К.В. ей сообщила, что разошлет заявку по банкам-партнерам, с которыми сотрудничает их организация, и когда придут результаты, ей позвонят. Кроме того, пояснила, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 11250 рублей -7,5% от суммы кредита. 07.08.2019 ей позвонил мужчина, сообщивший, что по ее заявке принято положительное решение, о необходимости приехать в банк для заключения договора и оплаты 8000 рублей, оставшиеся 3250 рублей за работу их фирмы ей необходимо будет оплатить после получения кредита. 07.08.2019 она приехала в офис, Каманина К.В. распечатала договор, в двух экземплярах, который она подписала прочитав и заплатила 8 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов Каманина К.В. ей сообщила, что ей одобрен кредит в банке: «Россельхозбанк», что она может идти домой и с ней свяжутся по телефону. Однако ей никто не позвонил и она поехала в вышеуказанный офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 8 300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее пенсия составляет 15 500 рублей, 15000 заработная плата, из которых она платит коммунальные платежи 8000 рублей, кредит в сумме 5 000 рублей. (Т.33 л.д.110-114)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 01.09.2020, согласно которому Потерпевший №172 опознала ФИО11 как девушку, с которой по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 8000 рублей. (Т.33 л.д.122-125)

-протоколом выемки от 01.09.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший договора, заключенного между ней ИП Акзамов С.А. (Т.33 л.д.127-129)

-протоколом осмотра документов от 01.09.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №172 договора от 07.08.2019, заключенного между ней и ИП АкзамовС.А., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 8000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.33 л.д.130-138)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому Потерпевший в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.33 л.д.141)

128. показаниями потерпевшей Потерпевший №173, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце августа 2019 года, у нее появилась необходимость в получении кредита в сумме 150000 рублей, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 21.08.2019 она приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как КаманинуК.В., последняя заверила её в 100% получении кредита, она заполнила заявку на получение кредита и оплатила 300 рублей. Каманина К.В. пояснила, что разошлет ее заявку по банкам-партнерам, с которыми сотрудничает их организация, и когда придут результаты, ей позвонят. Кроме того, Каманина К.В. пояснила, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 10 000 рублей, -7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения после получения кредита. 22.08.2019 ей позвонил мужчина, сообщивший, что по ее заявке принято положительное решение и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 10000 рублей, остальные 1250 рублей за работу их фирмы ей нужно будет оплатить после получения кредита. 22.08.2019 она вновь приехала в вышеуказанный офис, Каманина К.В. распечатала договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая и оплатила 10000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов Каманина К.В. сообщила об одобрении кредита в трех банках: «Россельхозбанк», «ВТБ», и «УБРИР», пояснила, что она может идти домой, и с ней свяжутся по телефону. Однако ей никто не позвонил и она снова поехала в вышеуказанный офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 10300 рублей, является для нее значительным, поскольку ее пенсия составляет 17 000 рублей, из которых она платит коммунальные платежи, покупает лекарства, платит кредит в сумме 10 000 рублей. (Т.33 л.д.148-152)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 01.09.2020, согласно которому Потерпевшая опознала Каманину К.В. как девушку, с которой в офисе по адресу: <адрес> она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 10000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.33 л.д.162-165)

-протоколом выемки от 01.09.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевшая договора, заключенного между ней ИП Свидетель №1 (Т.33 л.д.167-169)

-протоколом осмотра документов от 01.09.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №173 договора от 22.08.2019, заключенного между ней и ИП Акзамов С.А., согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 10000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита. (Т.33 л.д.170-178)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №173 в банк не поступала. (Т.33 л.д.181)

129. показаниями потерпевшей Потерпевший №174, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в августе 2019 года, ей понадобились денежные средства в сумме 300000 рублей, на остановке общественного транспорта, она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита и позвонила по указанному в объявлении номеру телефона, договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. 15.08.2019 она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как КаманинуК.В., последняя заверила её в 100 % получении кредита и она написала заявку на его оформление, оплатила 300 рублей. ФИО11 пояснила, что разошлет заявку по банкам-партнерам, с которыми сотрудничает их организация, и когда придут результаты, ей позвонят. Кроме того, пояснила, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 22500 рублей - 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения после получения кредита и она ушла. Через несколько дней ей позвонил мужчина, сообщивший, что по ее заявке принято положительное решение и необходимости явиться в офис для подписания договора и оплаты 10000 рублей, остальные 12500 рублей за работу их фирмы ей нужно будет оплатить после получения кредита. Через несколько дней она поехала в офис ИП Акзамов С.А., Каманина К.В. распечатала договор в двух экземплярах, который она подписала прочитав и заплатила 10000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов ФИО11 пояснила, что ей одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР», и что она может идти домой и с ней свяжутся по телефону в течение часа. В течение нескольких дней ей никто не позвонил, и она поехала в офис, однако он был закрыт, на телефонные звонки никто не отвечал. Ущерб, причиненный преступлением в размере 10300 рублей, является для нее значительным, поскольку её заработная плата ежемесячно составляет около 30 000 рублей, арендная плата за жилье составляет 13500 рублей, на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей, она является инвалидом 3-й группы по онкологии. (Т.33 л.д.188-191) Ущерб ей возмещен в полном объеме, претензий она не имеет, от исковых требований отказывается.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 04.09.2020, согласно которому Потерпевший №174 опознала ФИО11 как девушку, с которой в офисе по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 10000 рублей. (Т.33 л.д.195-198)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №174 в банк не поступала. (Т.33 л.д.200).

130.показаниями потерпевшей Потерпевший №7, допрошенной в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в середине августа 2019 года, у нее появилась необходимость в получении кредита в сумме 100 000 рублей, при обращении в банк о рефинансировании ей поступал отказ, ввиду имеющейся просрочки, на улице она увидела рекламу – объявление об оказании помощи в получении кредита при отрицательной кредитной истории, и она совместно с мужем поехала по адресу: <адрес>. В офисе по вышеуказанному адресу находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как ФИО11, она заполнила анкету на кредит. ФИО11 ей пояснила, что она разошлет ее анкету по банкам-партнерам, и когда придут результаты ей позвонят, заверила её в 100 % получении кредита. Кроме того, пояснила, что стоимость их помощи в получении кредита составляет 7,5% от желаемой суммы, и оплачивается после получения кредита. Через несколько дней позвонил мужчина, представился «кредитной организацией», и пояснил, что по ее заявки пришло решение положительное, необходимо проехать в офис и заключить договор, после чего спустя 2-3 часа ей позвонят из банка и пригласят для получения денежных средств. Кроме того, мужчина пояснил, что комиссия будет составлять 7500 рублей, и она должна оплатить на момент заключения договора. На следующий день она совместно с ее мужем – Свидетель №68, вновь приехала в вышеуказанный офис, ФИО11, распечатала договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая и оплатила 7500 рублей, о чем ей была выдана квитанция, кроме того оплатила 300 рублей за ранее заполненную анкету. После заполнения всех документов ФИО11 ей пояснила, что она сможет получить желаемую сумму 100 000 рублей, в двух банках, а именно по 50 000 рублей в каждом банке, что она может идти домой, и с ней свяжутся по телефону. Однако ей никто не позвонил, она сама позвонила по номеру, указанному в договоре, мужчина ей сообщил, что по её заявке работают и ей нужно подождать звонка. Через 1-2 дня ей позвонил мужчина сообщил о необходимости к 18:45 часам подъехать в банк «Совкомбанк», расположенный по адресу: <адрес>, где ее будет ждать их сотрудник. В 18:40 часов того же дня она поехала в указанный банк, где сотрудники банка ей пояснили, что кредит в их банке дают только с 21 года, и время уже к закрытию банка и никакого получения денежных средств нет. Впоследствии она поехала в офис и написала заявление на возврат денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 7800 рублей является для нее значительным, поскольку ее доход составляет 25000 рублей. (Т.33 л.д.207-211)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 22.07.2020, согласно которому Потерпевший №7 опознала ФИО11 как девушку, с которой в офисе по адресу: <адрес> она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 7500 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.33 л.д.215-218)

- показаниями свидетеля Свидетель №68, аналогичными показаниям Потерпевший №7 (Т.33 л.д.219-223)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 24.12.2020, согласно которому Свидетель №68 опознал ФИО11 как девушку, с которой в офисе по адресу: <адрес>, Потерпевший №7 заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 7500 рублей и писала заявление на возврат денежных средств. (Т.33 л.д.229-232)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 02.10.2020, согласно которому Потерпевший №7 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.33 л.д.234)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 17.08.2020, согласно которому Потерпевший №7 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.33 л.д.236-239)

-ответом на запрос ПАО «Совкомбанк» от 01.12.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №7 в банк не поступала.(Т.33 л.д.241)

131. показаниями потерпевшего Потерпевший №175, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце августа 2019 года, ему понадобились денежные средства в сумме 300000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, в сети интернет он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории и заполнил анкету, через некоторое время ему позвонил мужчина, представился сотрудником фирмы по решению кредитных вопросов и они договорились о встрече по адресу: <адрес>. Аналогичное объявление он впоследствии видел на улице в общественных местах. В конце августа 2019 года он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как ФИО11, последняя заверила его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку на его оформление, заплатил 300 рублей. ФИО11 сообщила, что разошлет заявку по банкам-партнерам, с которыми сотрудничает их организация, и когда придут результаты, ему позвонят. Через некоторое время ему позвонил мужчина сообщил об одобрении кредита и необходимости явиться в офис для заключения договора и оплаты 20000 рублей в качестве вознаграждения. В офисе ФИО11 распечатала договор, в двух экземплярах, который он прочитал не читая, оплатил 20000 рублей, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов ФИО11 сообщила об одобрении кредита в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР», пояснила, что он может идти домой, и с ним свяжутся по телефону. В течении двух дней ему никто не позвонил, и он поехал в офис, где находилась ФИО11, написал заявление на возврат денежных средств, однако ему ничего не вернули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 20300 рублей является для него значительным, поскольку его пенсия составляет 12 000 рублей, из них он оплачивает кредит ежемесячно 7000 рублей. (Т.34 л.д.3-6)

-протокол предъявления для опознания по фотографии от 19.11.2020, согласно которому Потерпевший №175 опознал ФИО11 как девушку, с которой в офисе по адресу: <адрес> он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 20000 рублей и писал заявление на возврат денежных средств. (Т.34 л.д.14-17)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.12.2020, согласно которому от имени ЛяпкалоВ.П. поступала заявка на получение кредита 22.08.2019, но в выдаче кредита было отказано. (Т.34 л.д.19)

-ответом на запрос ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития» от 30.12.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №175 в банк не поступала.(Т.34 л.д.21)

132. показания потерпевшей Потерпевший №176, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале сентября 2019 года у нее появилась необходимость в получении кредита в сумме 400000 рублей, банки в его выдаче отказывали, несмотря на то, что являлась неуверенным пользователем Интернета, в сети искала информацию о рефинансировании имеющегося кредита и увидела объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, на сайте она оставила заявку. В начале сентября 2019 ей позвонил мужчина, представился сотрудником фирмы по решению кредитных вопросов и они договорились о встрече по адресу: <адрес> В начале сентября 2019 года, она приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как Каманину К.В., последняя заверила её в 100% получении кредита, она заполнила заявку и оплатила 300 рублей. Каманина К.В. сообщила, что разошлет ее заявку по банкам-партнерам и когда придут результаты, ей позвонят. Кроме того, сообщила, что ей необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 30 000 рублей это 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения и она ушла. 12.09.2019 ей позвонил мужчина, сообщил, что по ее заявке принято положительное решение, ей необходимо приехать в офис и оплатить 30000 рублей. Указанного числа она приехала в офис, Каманина К.В., распечатала договор в двух экземплярах, который она подписала предварительно прочитав и заплатила 30000 рублей, квитанцию ей не выдали. После заполнения всех документов, Каманина К.В. ей сообщила, что ей одобрен кредит в 2-х банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР» банки, пояснила, что она может идти домой, и с ней свяжутся по телефону. 13.09.2019 ей позвонил сотрудник ИП Акзамов С.А. сказал, что она может проследовать в один из вышеперечисленных банков для получения кредита и никому в банке не говорить, что она идет в банк от ИП «Акзамова С.А.», а идет на обычных условиях и самостоятельно оставляет заявку в банке, что она и сделала, однако в выдаче кредита в данном банке ей отказали.13.09.2019 она приехала в офис ИП Акзамов С.А. по вышеуказанному адресу, однако офис был закрыт и на ее звонки никто не отвечал. Ущерб, причиненный ей преступлением в размере 30 300 рублей, является для нее значительным, так как ее пенсия ежемесячно составляет 13 000 рублей, имеет кредиты, по которым ежемесячно платит 8 000 рублей. (Т.34 л.д.28-32)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 28.10.2020, согласно которому Потерпевший №176 опознала ФИО11 как девушку, с которой по адресу: <адрес> она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 30000 рублей. (Т.34 л.д.37-40)

-протоколом выемки от 28.10.2020, в котором зафиксировано изъятие у Потерпевший договора, заключенного между ней ИП Акзамов С.А. (Т.34 л.д.42-44)

-протоколом осмотра документов от 28.10.2020, в котором зафиксирован осмотр изъятого у Потерпевший №176 договора от 12.09.2019, заключенного между ней и ИП Свидетель №1, согласно которому она передала сотрудникам указанной организации 30000 рублей за оказание информационных услуг по подбору банков для получения кредита.(Т.34 л.д.45-53)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №176 в банк не поступала. (Т.34 л.д.56)

133. показаниями потерпевшей Потерпевший №177, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым в августе 2019 года ей потребовались денежные средства в сумме 300 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, в сети интернет она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, на сайте она заполнила анкету. Через некоторое время ей позвонил мужчина, представился сотрудником фирмы по решению кредитных вопросов, они договорились о встрече, по адресу: <адрес>». В конце августа - начале сентября 2019 года, она поехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как Каманину К.В., последняя заверила её в 100% получении кредита, она заполнила заявку и оплатила 300 рублей. Каманина К.В. пояснила, что разошлет заявку по банкам и когда придут результаты, ей позвонят. Кроме того, сообщила о необходимости оплатить процент от суммы кредита - 22500 рублей в качестве вознаграждения. На следующий день ей позвонил мужчина, сообщил о положительном решение по её заявке и необходимости приехать в офис для заключения договора и оплаты 20000 рублей. В тот же день она пришла в офис, Каманина К.В., распечатала договор в двух экземплярах, который она подписала, не читая, и оплатила 20000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов Каманина К.В. пояснила, что кредит одобрен банком «Россельхозбанк», пояснила, что ей в течение дня позвонят и сообщат куда и когда необходимо подъехать для получения кредита и она ушла. Через некоторое время, ей позвонил мужчина, сообщил, что для нее есть специальное предложение, банк готов дать ей кредит в сумме 400 000 рублей с минимальной ставкой, однако для получения данного кредита, ей необходимо оплатить еще 13000 рублей, она сообщила, что у нее нет таких денег, мужчина ей сказал, что попытается что-то решить со своим руководством. В течение дня она пыталась дозвониться в данную организацию, но трубку никто не брал, на следующий день она приехала в офис и написала заявление на возврат ее денежных средств, однако ей ничего не вернули. Ущерб, причиненный преступлением в размере 20300 рублей является для нее значительным, поскольку ее заработная плата составляет 40 000 рублей, аренда жилья обходится в 9000 рублей, на ее иждивении дочь 3 группы инвалидности.(Т.34 л.д.62-66)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 01.11.2020, согласно которому Потерпевший №177 опознала ФИО11 как девушку, с которой в офисе по адресу: <адрес>, она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 20000 рублей и писала заявление на возврат денежных средств.(Т.34 л.д.74-77)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому ФИО537. в банк с заявкой на получение кредита не обращалась.(Т.34 л.д.79)

134. показаниями потерпевшего Потерпевший №178, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым в сентябре 2018 года, ему понадобились денежные средства в сумме 400 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, в сети интернет он случайно увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, и заполнил заявку на данном сайте. Через несколько часов, ему позвонил ранее неизвестный мужчина, представился сотрудником фирмы по решению кредитных вопросов, который заверил его в 100 % получении кредита, он сказала что подумает над его предложением. Он в течение года звонил на данный номер и убеждался, что данная фирма работает. В начале сентября 2019 года он снова с помощью сети интернет заполнил заявку на вышеуказанном сайте ему перезвонил мужчина -менеджер и они договорились о встрече по адресу: <адрес> В начале сентября 2019 года он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую он в дальнейшем опознал как Каманину К.В., последняя заверила его в 100% получении кредита, он заполнил заявку на получении кредита и оплатил 300 рублей. Каманина К.В. сообщила, что разошлет заявку по банкам - партнерам, и когда придут результаты ему позвонят. Кроме того, Каманина К.В. пояснила, что ему необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 30000 рублей, это 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения и он ушел. Через несколько часов, ему позвонил мужчина, пояснил, что по его заявке принято положительное решение, сообщил о необходимости явиться в офис заключить договор и оплатить 10000 рублей., остальные 20 000 рублей за работу их фирмы ему нужно будет оплатить после получения кредита. Он пришел в офис, Каманина К.В., распечатала договор, в двух экземплярах, который он подписал не читая и заплатил указанную сумму, о чем ему была выдана квитанция. После заполнения всех документов Каманина К.В. пояснила, что ему одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР», пояснила, что он может идти домой, с ним свяжутся по телефону. В течение двух дней ему никто не позвонил и он поехал в офис, где Каманина К.В. ему сообщила, что свои обязательства по договору они выполнили, и он подписал акт выполненных работ, он понял, что его обманули. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 10300 рублей является для него значительным, поскольку его пенсия составляет 9400 рублей, из них он оплачивает коммунальные платежи (Т.34 л.д.86-90). Отказался от заявленных исковых требований.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 04.11.2020, согласно которому Потерпевший №178 опознал Каманину К.В. как девушку, с которой по адресу: <адрес> он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 10000 рублей. (Т.34 л.д.101-102)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №178 в банк не поступала.(Т.34 л.д.104)

135. показаниями потерпевшего Потерпевший №179, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в середине сентября 2019 года, ему понадобились денежные средства в сумме 250000 рублей, банки отказывали в выдаче кредита, в сети интернет он увидел объявление организации, оказывающей помощь в получении кредита при любой кредитной истории, по сети интернет оставил заявку. В середине сентября 2019 ему позвонил мужчина, представился Андреем, сотрудником фирмы по решению кредитных вопросов, они договорились о встрече по адресу: <адрес> В один из дней в середине сентября 2019 года он приехал в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка Кристина, которую он в дальнейшем опознал как Каманину К.В., последняя заверила его в 100 % получении кредита, он заполнил заявку и оплатил 300 рублей. Каманина К.В. пояснила, что разошлет заявку по банкам и когда придут результаты ему позвонят. Кроме того, Каманина К.В. пояснила, что ему необходимо заплатить денежные средства в сумме 18750 рублей, 7,5% от суммы кредита в качестве вознаграждения и он ушел. Через несколько часов, ему позвонил мужчина, сообщивший, что по его заявке принято положительное решение и необходимости приехать в офис заключить договор и оплатить 6000 рублей. Он приехал в офис, Каманина К.В., распечатала договор в двух экземплярах, который он подписал не читая, оплатил 6000 рублей, о чем ему выдавали квитанцию. После заполнения всех документов Каманина К.В. пояснила, что ему одобрен кредит в двух банках: «Россельхозбанк» и «УБРиР» банки, пояснила, что он может идти домой и с ним свяжутся по телефону. Через некоторое время он позвонил в фирму ИП Акзамов С.А., трубку взял парень, на его вопрос когда ему выдадут кредит последний ответил, что кредит ему не дадут, он потребовал возврата денежных средств, однако ему ответили, что они выполнили свою работу, он понял, что его обманули. В середине сентября 2019 года он приезжал в офис ИП Акзамов С.А., однако офис был закрыт и на его звонки никто не отвечал. Ущерб, причиненный ему преступлением в размере 6 300 рублей, является для него значительным, поскольку его пенсия ежемесячно составляет 15 000 рублей, на которую он покупает лекарства, является инвалидом 2 группы - ДЦП, продукты питания, платит коммунальные платежи. (Т.34 л.д.111-115) Противоречия в показаниях, данных в ходе судебного заседания в части расположения офиса объяснил тем, что неоднократно обращался в аналогичные организации пытаясь получить кредит, поэтому перепутал обстоятельства заключения данного договора.

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 30.10.2020, согласно которому Потерпевший №179 опознал ФИО11 как девушку, с которой по адресу: <адрес> он заполнял заявку, за которую отдал 300 рублей, заключал договор, за который отдал 6000 рублей. (Т.34 л.д.125-128)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 25.11.2020, согласно которому заявка от Потерпевший №179 в банк не поступала.(Т.34 л.д.130)

136.показаниями потерпевшей Потерпевший №180, допрошенной в судебном заседании и подтвердившей показания, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале сентября 2019 года, ей понадобились денежные средства в сумме 50 000 рублей, банки в выдаче кредита отказывали, на остановке общественного транспорта она увидела объявление организации оказывающей помощь в получении кредита, позвонила по номеру, указанному в объявлении и договорилась с менеджером о встрече по адресу: <адрес>. Через несколько дней она приехала в офис по вышеуказанному адресу, где находилась девушка, которую она в дальнейшем опознала как Каманину К.В., последняя её заверила в 100 % получении кредита, она заполнила заявку на получении кредита и оплатила 300 рублей. Каманина К.В. сообщила, что разошлет заявку по банкам-партнерам и когда придут результаты, ей позвонят. Кроме того, Каманина К.В. убедила её оставить запрос на сумму кредита в 100 000 рублей и она согласилась. Последняя сообщила, что необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 8000 рублей в качестве вознаграждения. Через несколько дней ей позвонил мужчина, сообщил, что по ее заявке принято положительное решение, и она может приезжать за получением денежных средств. На следующий день, она поехала в офис, Каманина К.В., распечатала договор, в двух экземплярах, который она подписала не читая и заплатила 8000 рублей, о чем ей была выдана квитанция. После заполнения всех документов Каманина К.В. сообщила, об одобрении кредита двумя банками: «Россельхозбанк» и «Восточный», пояснила, что ей необходимо проехать к 18 часам в банк «Россельхозбанк», расположенный на проспекте Ленина в г.Барнауле, где ее будет ожидать «их человек». Приехав в банк, она обратилась к его сотрудникам однако ей пояснили, что они не сотрудничают ни с какими фирмами. Она поехала в офис, однако его двери были закрыты, на телефонные звонки никто не отвечал. Ущерб, причиненный преступлением в размере 8300 рублей является для нее значительным, поскольку она является многодетной матерью и нигде не работает. (Т.34 л.д.138-142)

-протоколом предъявления для опознания по фотографии от 16.11.2020, согласно которому Потерпевший №180 опознала Каманину К.В. как девушку, с которой в офисе по адресу: <адрес> она заполняла заявку, за которую отдала 300 рублей, заключала договор, за который отдала 8000 рублей. (Т.34 л.д.145-148)

-ответом на запрос АО «Россельхозбанк» от 03.12.2020, согласно которому Потерпевший №180 в банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение кредита не обращалась. (Т.34 л.д.150)

Кроме того, из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №36 и Свидетель №22, каждого в отдельности, следует, что 19.04.2019 они принимали участие в качестве понятых при проведении оперативного мероприятия «Оперативный эксперимент». Им и гражданину ФИО272 сотрудниками полиции были разъяснены их права и обязанности, в отделе полиции г. Бийска. После чего, в его присутствии, а также в присутствии второго понятого ФИО272 были вручены денежные средства, следующим номиналом: купюра достоинством 5000 рублей-1 шт., купюра достоинством 1000 рублей-4 шт., купюра достоинством 500 рублей- 1 шт., купюра достоинством в 100 рублей- 5 шт., со всех денежных купюр были сделаны фотокопии, и составлен «Акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр», в котором все присутствующие поставили свои подписи, номера купюр были записаны в данный акт. Также ФИО272 снабдили специальными средствами для проведения аудио и видео съемки. Далее все участвующие лица проехали на служебном автомобиле к зданию, расположенному по адресу: <адрес>. Спустя некоторое время, ФИО524 вышел из вышеуказанного здания «Бизнес-центр Котельный» и прошел в служебный автомобиль, после чего, Свидетель №11 добровольно выдал следующее: договор *** от 19.04.2019 заключенный между Свидетель №11 и фирмой ИП Свидетель №1 на 6 листах, который был упакован и опечатан, на бирке все участвующие лица поставили свои подписи. Так же Свидетель №11, добровольно выдал денежные средства, оставшиеся у него в ходе «оперативного эксперимента», в сумме 4700 рублей, которые были упакованы и опечатаны, составлен «Акт добровольной выдачи» от 19.04.2019, который подписан всеми участвующими лицами (Т.35 л.д.222-224, 225-227, 232-234, 235-237)

Согласно оглашенным показаниям свидетелей Свидетель №51 и Свидетель №43, каждой в отдельности, 22.04.2019 около 10 часов 30 минут они приняли участие в качестве представителей общественности в ходе добровольной выдачи ФИО524 диска на котором содержатся его телефонные разговоры с сотрудниками ИП Свидетель №1, которые создают видимость оказания помощи гражданам с отрицательной кредитной историей или иными характеристиками личности в получении кредита в банках г. Бийска, а также разговор с сотрудницей банка «Россельхозбанк», и детализации соединения его абонентского номера на 3 листах, которые были упакованы и опечатаны, о чем составлен акт, в котором после ознакомления все поставили свои подписи, замечаний и дополнений ни у кого не поступило (Т.35 л.д.241-243,248-249)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что 18.04.2019 он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» по документированию преступной деятельности сотрудников фирмы ИП Акзамов С.А. 18.04.2019 около 18 часов 45 минут он со своего сотового телефона с абонентским номером *** позвонил на абонентский ***, данный номер телефона был указан на сайте <данные изъяты>. В ходе разговора он пояснил, что у него сложная финансовая ситуация имеются действующие кредиты, а также просрочки по платежам действующих кредитов, и банки отказывают ему в предоставлении новых кредитов и у него нет постоянного источника дохода. Собеседник сообщил, что их организация безоговорочно всем клиентам помогает добиться положительного решения от банка, и что с их помощью он 100% сможет получить кредит, при этом себе за помощь они забирают 7,5%, но не менее 5000 рублей, уточнил город обращения и пояснил, что для того, чтобы воспользоваться услугами их фирмы, ему необходимо приехать к ним в офис, расположенный по адресу: <адрес>, 2 этаж, офис 217, бизнес-центр «Котельный». При обращении в данную организацию, обратиться непосредственно к менеджеру по имени Виктор. 19.04.2019 около 10 часов 00 минут, в ходе данного оперативно-розыскного мероприятия, он совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу приехали в г. Бийск, Алтайского края, где сотрудниками полиции в присутствии понятых был проведен его личный досмотр, в ходе которого у него каких- либо специальных средств обнаружено не было. Затем ему были вручены денежные средства, купюра достоинством 5000 рублей, купюра достоинством 1000 рублей-4 шт., купюра достоинством 500 рублей- 1 шт., купюра достоинством в 100 рублей- 5 шт, о чем был составлен «Акт осмотра, пометки и вручения денежных купюр», сделаны фотокопии, номера купюр были записаны в данный акт. Кроме того, сотрудники полиции снабдили его специальными средствами для проведения аудио и видео съемки. Далее все участвующие лица проехали на служебном автомобиле к зданию, который ранее был назван ему по телефону сотрудником фирмы ИП Акзамов С.А., по адресу: <адрес>, бизнес центр «Котельный». Около 11 часов 00 минут зайдя в помещение офиса, его встретил сотрудник, представился именем Виктор, убедил его в получении кредита с их помощью, помог заполнить анкету, за стоимость которой составила 300 рублей (из ранее ему врученных сотрудниками полиции). Виктор пояснил, что с суммы кредита он обязан оплатить 7,5%. Он покинул офис и прошел к служебному автомобилю сотрудников полиции, где совместно с понятыми и сотрудниками полиции стали ожидать звонка.Около 16 часов 40 минут на его телефон *** позвонил тот же мужчина, что и ранее с абонентского номера *** и пояснил ему, что его заявка рассмотрена и по ней принято положительное решение банком, в связи с чем в офисе ему необходимо заключить договор с их фирмой и оплатить часть комиссии, которая составляет 7,5% от суммы кредита, а именно 5000 рублей, и после получения кредита он должен оплатить оставшуюся сумму в размере 2500 рублей. Около 16 часов 59 минут он вновь проследовал в офис ИП Акзамов С.А., где менеджер по имени Виктор, распечатал в 2-х экземплярах договор, на последнем листе указал банки: «Россельхозбанк» и «ОТП банк», в данных банках со слов Виктора ему был одобрен кредит. После чего, Виктор дал ему договор для ознакомления, но пункты договора он прочесть не смог, так как Виктор переворачивал листы договора и давал прочесть только его анкетные данные. Он оплатил Виктору денежные средства в сумме 5000 рублей. После чего он вышел из помещения офиса и пошел к служебному автомобилю. Около 17 часов 23 минут ему на его сотовый телефон *** поступил входящий звонок с абонентского номера ***. Звонила ранее не знакомая ему девушка, которая представилась как ФИО538 и сообщила, что она является сотрудником «Россельхозбанка», назвала его фамилию имя и отчество, и предложила ему программу «потребительский кредит рефинансирования». Также он пояснил девушке, что заключил договор с фирмой ИП Акзамов С.А. и ему пообещали, что он получит кредит. Сотрудник банка пояснила ему, что с данной фирмой они не сотрудничают, и кредит ему выдать не могут. Около 17 часов 30 минут, он в присутствии понятых, добровольно выдал следующее: договор № 096 от 19.04.2019 заключенный между ним и фирмой ИП Акзамов С.А. на 6 листах, денежные средства, оставшиеся у него в ходе «оперативного эксперимента», в сумме 4700 рублей. В ходе данного мероприятия, сотрудниками полиции был составлен «Акт добровольной выдачи» от 19.04.2019, который подписан всеми участвующими лицами. 22.04.2019 он в служебном кабинете ОЭБ и ПК УМВД России по городу Барнаулу, в присутствии двух понятых-девушек, добровольно выдал оптический диск, с аудиофайлами разговоров с сотрудниками фирмы ИП Акзамов С.А., а также детализацию соединений его абонентского номера +*** на 3 листах. (Т.35 л.д.253-259)

Из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №49 и Свидетель №32, каждого в отдельности, следует, что они 23.05.2019 около 11 часов 30 минут принимали участие в качестве понятых при вручении денежных средств Свидетель №34, необходимых для проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Им были разъяснены права и обязанности, а также порядок вручения денежных средств. Затем, сотрудник полиции в их присутствии, произвел снятие фотокопий вручаемых денежных средств. После чего, Свидетель №34 сотрудником полиции были вручены денежные средства в сумме 5 000 рублей. Купюрами 2000 рублей, 1000 рублей, 200 рублей и 100 рублей, был составлен акт, в котором присутствующие поставили свои подписи, замечаний и дополнений не поступило.

В этот же день, около 19 часов 00 минут в их присутствии Свидетель №34 добровольно выдал диск с аудиозаписями телефонных разговоров с сотрудниками компании ИП Свидетель №1, также на данном диске содержится разговор с сотрудником банка, договор с ИП Свидетель №1, квитанция об оплате им 5000 рублей сотрудникам данной организации, в качестве задатка и детализация соединений его абонентского номера, которые были упакованы, опечатаны и составлен акт добровольной выдачи, в котором после ознакомления все участвующие лица расписались. Замечаний и дополнений ни у кого не поступило.(Т.36 л.д.72-75,80-83)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №34 ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу ему было предложено поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии «Оперативный эксперимент» по документированию преступной деятельности сотрудников ИП Акзамов С.А., на что он дал свое добровольное согласие в письменном виде. В ходе проведения данного оперативно-розыскного мероприятия он согласно легенде выполнял роль клиента, обратившегося в организацию ИП Свидетель №1 за помощью в получении кредита в банке. ДД.ММ.ГГГГ около 09 часов 35 минут он прибыл к зданию ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу, расположенному по адресу: <адрес> В рамках проведения «оперативного эксперимента» он со своего сотового телефона зашел на названный ему сотрудником ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу интернет - сайт www.getfinancial.ru, который по оперативной информации использовали участники преступной группы, где оставил заявку на получения кредита, указав желаемую сумму в размере 50 000 рублей, свое имя и номер телефона ***, а также он выбрал г. ФИО6. ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 40 минут, он со своего сотового телефона с абонентским номером 8-983-107-3483 осуществил звонок на абонентский ***, который был указал на сайте, как контактный номер организации. На звонок, ему ответил мужчина, который пообещал перезвонить позже. В этот же день, около 11 часов 12 минут он вновь позвонил на указанный на сайте контактный номер телефона организации. В ходе разговора он сообщил, что не имеет работы и ему нужен кредит в сумме 50000 рублей, но банки ему отказывают, при этом мужчина объяснил, что он является представителем организации, которая оказывает помощь в получении кредита, и пояснил, что за это ему нужно будет заплатить 7,5% от желаемой суммы кредита, но не меньше 5 000 рублей. Они договорились о встрече в офисе их организации: <адрес>.После чего, около 11 часов 28 минут 23.05.2019 в помещении ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу, расположенному по адресу: <адрес>, в рамках проведения «оперативного эксперимента» в присутствии понятых сотрудником ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу, ему были вручены денежные средства в сумме 5 000 рублей, оставлен акт вручения ему денежных купюр. Кроме того, в целях личной безопасности он решил самостоятельно записывать содержание всех телефонных разговоров с участниками преступной группы в ходе проведения оперативного эксперимента.Приехав к офису его встретили две девушка, одна из которых со светлыми волосами, подала ему бланк заявки, после заполнения пояснив, что ему необходимо ждать звонка от руководителя организации по факту одобрения в получении кредита, он и вернулся в служебный автомобиль.Далее, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 15 минут он со своего сотового телефона с абонентским номером *** осуществил звонок в организацию ИП Свидетель №1 на абонентский ***, который был указал на сайте их организации. На звонок ответил мужчина, и он спросил, принято ли решение по его заявке на получение кредит, но мужчина пояснил, что заявка находится на рассмотрении в другом отделе, обещал перепроверить и перезвонить.Затем, в этот же день, около 16 часов 23 минут ему на сотовый телефон с номером *** поступил звонок с абонентского номера *** и сообщили что заявка одобрена и необходимо заключить договор передав за услуги их организации 7,5 % от суммы кредита, что в его случае составит 5 000 рублей. После чего, в этот же день, около 16 часов 59 минут он вновь проследовал в офис ИП Свидетель №1, где в ходе заполнения договора он спросил у девушки со светлыми волосами, как может обращаться к ней, на что она ответила, ее зовут «Лера». Заполнив бланк договора она указала контактный номер ИП Свидетель №1 «***», наименование и адреса банков - АО «Россельхозбанк» и ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», которые готовы выдать ему денежные средства в кредит. Далее, согласно договору, он передал данной девушке 5000 рублей, она выписала ему квитанцию, вручила копию договора и сказала ожидать звонка.Он вышел из офиса организации и направился в служебный автомобиль к сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу. Далее, в этот же день, около 17 часов 44 минуты, совместно с сотрудником ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу он обратился в АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: <адрес> где сотрудница банка ему пояснила, что к ним в учреждение часто обращаются граждане с договорами, заключенными с ИП «Свидетель №1», и дала понять, что данная организация - это мошенники. Далее в этот же день, около 18 часов 12 минут, он совместно с сотрудниками полиции обратился в ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», где сотрудник банка пояснила, что сотрудники организации ИП Свидетель №1 могут осуществлять исключительно информационные услуги, повлиять на положительное решение те возможности не имеют, а кредит ему не выдадут по причине отсутствия официального места работы. После этого, он вышел из офиса банка и направился в служебный автомобиль к сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу. В этот же день, 23.05.2019, около 19 часов 20 минут в помещении ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу по адресу: <адрес> он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного в отношении него хищения денежных средств путем обмана сотруднику ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу, который зафиксировал все в объяснении.Также, в присутствии понятых он добровольно выдал сотруднику ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу второй экземпляр договора и выписанную ему квитанцию, оптический диск в., на котором содержались аудиозаписи разговоров с сотрудниками ИП «Акзамов С.А». По результатам добровольной выдачи был составлен акт, с которым ознакомились и который впоследствии подписали все участвующие лица. (Т.36 л.д.89-97)

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №55 о том, что 28.05.2019 он участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», который проводился сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу. В ходе проведения данного оперативно-розыскного мероприятия он выполнял роль клиента, обратившегося в организацию ИП Свидетель №1 за помощью в получении кредита в банке. 28.05.2019 около 10 часов сотрудником ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу в присутствии понятых ему были вручены денежные средства в сумме 15 000 рублей, чем составлен акт вручения ему денежных купюр, в котором расписались все участвующие лица. После этого, совместно с сотрудниками полиции он с телефона зашел на сайт www.getfinancial.ru, и со своего сотового телефона с абонентским номером <адрес> осуществил звонок на указанный на сайте номер телефона организации: <адрес>, на который ему ответил мужчина, представился «ФИО86», разъяснил ему условия обращения в их организацию, а именно что он должен будет заплатить 7.5 % от желаемой суммы кредита, также пояснил, что их организация работает непосредственно с банковским сотрудниками, и гарантировал ему 100% получение кредита после его обращения в офис. В офисе ИП Свидетель №1 по адресу: <адрес>, его встретил менеджером организации Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.), передал ему заявку для заполнения. После того, как он передал заполненную заявку Чернацкому Э.Г. (Аветисяну Э.А.), тот сразу же заверил его, что он гарантированно получит кредит несмотря на плохую кредитную историю и отсутствие места работы, при этом, говорил, что работает в этой организации давно, и за его практику не было случаев отказа, так как их организация взаимодействует со многими банками. Выйдя из офиса и вернулся в служебный автомобиль, где его ждал сотрудник полиции.

Спустя некоторое время, в этот же день, 28.05.2019, он со своего сотового телефона с абонентским номером *** осуществил звонок в организацию ИП Свидетель №1 на ***, мужчина сказал ему, что его заявка рассмотрена и по ней принято положительное решение, чтобы узнать наименование банков, он должен прийти в офис их организации, и заключить договор, оплатив при этом оговоренные ранее денежные средства. Через некоторое время, он обратился в офис организации ИП Акзамов С.А., где находился Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.), который передал ему договор для подписания, при этом он стал внимательно изучать содержание, однако Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) стал активнее рассказывать об их организации, отвлекал его от прочтения договора, мешал ему понять смысл его содержания. В ходе подписания договора, Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) вписал в бланк номер контактного телефона их офиса, а также банки - АО «Россельхозбанк» и «Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО), которые готовы выдать ему денежные средства в кредит. После чего он передал Чернацкому 5 000 рублей, о чем получил квитанцию. После этого, вышел из офиса и вернулся в служебный автомобиль. Через некоторое время, в этот же день, он со своего сотового телефона звонил на абонентский ***, и ***, кроме того, ему позвонил мужчина с абонентского номера *** и спросил, передавал ли он денежные средства в размере 5 000 рублей сотрудникам ИП Акзамов С.А., на что он ответил положительно. Вместе с тем это не способствовало получению кредита в банке. Также он заметил, что Чернацкий Э.Г. (Аветисян Э.А.) в речи использовал банковские термины, говорил уверенно, старался установить с ним психологический контакт, в помещении офиса стояли рамки с благодарственными письмами.

28.05.2019 около 19 часов 05 минут в присутствии понятых он добровольно выдал сотруднику ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу второй экземпляр договора и выписанную ему квитанцию, оптический диск аудиозаписи разговоров с сотрудниками ИП «Акзамов С.А», денежные средства в сумме 10 000 рублей оставшиеся от раннее врученной ему суммы в 15 000 рублей, которые были упакованы и опечатаны, составил акт добровольной выдачи, в котором все присутствующие поставили свои подписи. (Т.36 л.д.175-182)

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от 17.02.2020, Свидетель №55 опознал Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.), как лицо, с которым по адресу: <адрес>, он заполнял заявку и заключал договор, за который отдал 5000 рублей.(Т.36 л.д.191-194)

Из показаний свидетелей Свидетель №40 и ФИО273, каждой в отдельности следует, что 28.05.2019 около 10 часов 00 минут они принимали участие в качестве понятых при вручении денежных средств гражданину Свидетель №55, участвовавшему в проведений оперативно-розыскных мероприятий. Им и Селене были разъяснены права и обязанности, сотрудник полиции произвел снятие фотокопий и вручил Селене денежные средства в сумме 15 000 рублей. Данная сумма состояла из 19 купюр - 13 купюр номиналом 1 000 рублей, 3 купюры номиналом 500 рублей, 2 купюры номиналом 200 рублей, 1 купюра номиналом 100 рублей, был составлен акт, с которым ознакомились и который впоследствии подписали все участвующие лица.

Около 19 часов 05 минут того же дня Селеней в присутствии понятых в служебном кабинете был выдан договор № 46 от 28.05.2019 года заключенный между Селеней В.М. и ИП Акзамов С.А. на 6 листах, квитанцию от 28.05.2019 на сумму 5 000 рублей на 1 листе, оптический носитель информации - оптический диск в количестве 1 шт., на котором содержатся файлы - аудиозаписи разговоров с сотрудниками ИП Акзамов С.А.,, а также денежные средства в сумме 10 000 рублей, был составлен акт, с которым ознакомились и который впоследствии подписали все участвующие лица, замечаний не поступило (Т.36 л.д.195-199, 203-207)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №31 следует, что он работал в ООО «Финансовый брокер-НК». Ему известно, что с 2017 года на территории г. Барнаула действовала группа под видом ООО и ИП, названия которых постоянно менялись в целях конспирации, руководил которой ФИО80 А.А. Группа Токмакова А.А. занималась следующим: под видом фирмы оказывающей услуги в получении кредита и мошенническими действиями завладевали принадлежащими им денежными средствами. При осуществлении обмана граждан они заключали заявку с обратившимися к ним гражданами на получение кредита, далее заключали договора, брали с граждан денежные средства в сумме 7,5 %. С банками они не сотрудничали, то есть умышленно обманывали граждан. После этого, граждане обращались в банки за получением кредита и им там отказывали и денежные средства Токмаков А.А. и работающие у него лица не возвращали, ссылаясь на пункт договора (оказание консультационных услуг). Совместно с Токмаковым А.А. в качестве менеджеров работали Дормайер А.А., который работал в г. Барнауле и ФИО274, по кличке «Хохол», который работал в г. Красноярске. Указанные лица знали и осознавали, что они совершали преступления (Т.41 л.д.148-151)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №62 летом 2019 года во время прогулки по г. Барнаулу со своей знакомой Каманиной последняя расклеивала объявления, какой-то организации и попросила его сфотографировать данные объявления и отправить сообщением через приложение «Ватсап» с его телефона в какую-то группу, что он и сделал. (Т.41 л.д.176-179)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №61 следует, что в ноябре 2015 года, в г. Новокузнецке он встретился с Токмаковым А.А., и тот ему сказал, что заплатит 10 000 рублей, если он согласится, чтобы на его имя он открыл ИП и работал от его имени, заверив что ничем противозаконным он заниматься не будет. Он согласится только на 25 000 рублей и дал ему копию его паспорта. На следующий день он прибыл к отделению налоговой службы по адресу г.Новокузнецк, ул. Бардина, где Токмаков передал ему пакет документов, которые он впоследствии передал для оформления ИП. Все документы из налоговой, по открытию ИП забрал Токмаков А.А., которого он более не видел (Т.41 л.д.180-182)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1, следует, что его знакомый Свидетель №44 в ноябре 2019 года предложил заработать 3000 рублей за открытие ИП на свое имя, на что он согласился и переслал свой паспортные данные.

Примерно через неделю у налоговой, его ждал Токмаков А.А. с пакетом документов пояснив, что открытое на его имя ИП, бедет заниматься строительством. Все документы, которые ему выдали в налоговой он передал Токмакову А.А., он в свою очередь отдал ему 3000 рублей. С тех пор он Токмакова А.А. не видел. Кто оформил на его имя сим карту с абонентским номером 9230028680 он не знает. Свой паспорт он никому не давал. У Токмакова А.А. имелась копия его паспорта. (Т.41 л.д.188-190, 191-193, 197-198)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №44, в ноябре 2018 года он предложил Свидетель №1 открыть ИП за три тысячи рублей по просьбе кого то из своих знакомых, он согласился. Свидетель №1 скинул ему на телефон свои паспортные данные для последующего оформления ИП. Через неделю ему позвонили и попросили позвонить Свидетель №1, чтобы тот со своим паспортом подъехал к отделению налоговой службы по адресу: <адрес>, дом не помнит. Встречался ли Свидетель №1 в тот день с кем либо, не знает. (Т.41 л.д.203-205)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №20 следует, что примерно с середины 2017 года в ПАО Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития» в офис по адресу: г. Барнаул, пр-т Ленина, 113 постоянно стали приходить клиенты от организаций-«брокеров», которые поясняли, что с помощью данных организаций их банком им был одобрен кредит. С ООО «Сберегательный вклад», ООО «Реальные деньги», ИП «Теучеж», ИП «Коврига», ИП «Акзамов» у их банка никаких договорных отношений нет и никогда не было, с данными организацией их банк никаким образом не сотрудничает. Те организации, которые сообщают гражданам, что могут оказать влияние на принятие положительного решения их банком о выдаче кредита в частности при наличии отрицательной кредитной истории, вводят людей в заблуждение. (Т.41 л.д.222-224)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №69 следует, что он работает в должности главного специалиста Сибирского управления региональной безопасности ПАО КБ «Восточный» с 01.03.2015. С ООО «ООО «Сберегательный вклад», ООО «Реальные деньги», ИП «Теучеж», ИП «Коврига», ИП «Акзамов» у их банка никаких договорных отношений нет и никогда не было, с данными организацией их банк никаким образом не взаимодействует. Ни одна организация, даже из числа партнеров, ни в коем случае не может каким-либо образом повлиять на решение их банка о выдаче кредита физическому или юридическому лицу. (Т.41 л.д.225-227)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №42 главного специалиста отдела безопасности АО «Газпромбанк» с 2011 года следует, что ООО «Сберегательный вклад», ООО «Реальные деньги», ИП «Теучеж», ИП «Коврига», ИП «Акзамов» у их банка никаких договорных отношений нет и никогда не было, с данными организациями их банк не сотрудничает. (Т.41 л.д.228-230)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №52, начальника службы безопасности АО «Альфа-Банк» операционный офис Алтайский Новосибирский филиал с 2000 года, согласно которым с ООО «Сберегательный вклад», ООО «Реальные деньги», ИП «Теучеж», ИП «Коврига», ИП «Акзамов» у их банка никаких договорных отношений нет и никогда не было, с данными организациями их банк не сотрудничает. (Т.41 л.д.231-233)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №45, советника по вопросам безопасности КБ «Ренессанс Кредит» с июля 2011 года следует, что с ООО «Сберегательный вклад», ООО «Реальные деньги», ИП «Теучеж», ИП «Коврига», ИП «Акзамов» у их банка никаких договорных отношений нет и никогда не было, с данными организациями их банк не сотрудничает. (Т.41 л.д.234-236)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №63 советника службы безопасности ПАО «ОТП - Банк» с 2011 года, следует, что с ООО «Сберегательный вклад», ООО «Реальные деньги», ИП «Теучеж», ИП «Коврига», ИП «Акзамов» у их банка никаких договорных отношений нет и никогда не было, с данными организациями их банк не сотрудничает (Т.41 л.д.237-239)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №12, следует, что она работает в должности старшего менеджера по продажам банковских услуг в операционном офисе «Барнаульский» филиала «Новосибирский» ПАО Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <адрес> с августа 2017 года.

В ходе допроса была предъявлена видеозапись под именем ***», где она запечатлена во время работы в конце марта 2019 года. На записи она работает с клиентом – Свидетель №47, который пришел для оформления кредита от брокерской организации, с которой якобы заключил договор на оказание помощи в получении кредита. С его слов ей стало известно, что сотрудникам указанной организации он за их помощь в получении кредита заплатил 7 500 рублей, показывал договор между ним и брокерской компанией, в котором было указано предоставление Свидетель №47 только консультационных услуг по выбору банка, в который можно обратиться по поводу выдачи кредита. После этого Свидетель №47 сообщил, что его обманули, и покинул их банк. (Т.41 л.д.240-243)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что он работает в должности ведущего специалиста и мониторинга малого и среднего бизнеса центра проверки и мониторинга юридических лиц службы безопасности в «Уральском банке реконструкции и развития» по г. Красноярску, с ООО «Сберегательный вклад», ООО «Реальные деньги», ИП «Теучеж», ИП «Коврига», ИП «Акзамов» у их банка никаких договорных отношений нет и никогда не было, с данными организациями их банк не сотрудничает (Т.41 л.д.246-249)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №58 старшего специалиста службы защиты бизнеса структурного подразделения ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» следует, что с ООО «Сберегательный вклад», ООО «Реальные деньги», ИП «Теучеж», ИП «Коврига», ИП «Акзамов» у их банка никаких договорных отношений нет и никогда не было, с данными организацией их банк не сотрудничает. (Т.42 л.д.1-3)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО275 ведущего специалиста департамента безопасности в АО банк Русский стандарт, следует что с ООО «Сберегательный вклад», ООО «Реальные деньги», ИП «Теучеж», ИП «Коврига», ИП «Акзамов» у их банка никаких договорных отношений нет и никогда не было, с данными организацией их банк не сотрудничает. (Т.42 л.д.4-7)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №59 главного специалиста службы безопасности ПАО «Уралсиб банк», следует что с ООО «Сберегательный вклад», ООО «Реальные деньги», ИП «Теучеж», ИП «Коврига», ИП «Акзамов» у их банка никаких договорных отношений нет и никогда не было, с данными организацией их банк не сотрудничает. (Т.42 л.д.8-11)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №15 начальника службы безопасности АО «Россельхозбанк», следует что На территории г. Красноярска расположены банковские офисы в количестве 29 штук, где физические лица при личном обращении могут получить кредит в их банке наличными денежными средствами или на банковскую карту. С ООО «Сберегательный вклад», ООО «Реальные деньги», ИП «Теучеж», ИП «Коврига», ИП «Акзамов» у их банка никаких договорных отношений нет и никогда не было, с данными организацией их банк не сотрудничает (Т.42 л.д.12-15)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №65 в 2017 году он познакомился с Токмаковым А.А. в г. Красноярске. При их встрече Токмаков А.А. ему сказал, что у него есть организация, занимается помощью гражданам в выдаче кредита за свой процент. В ходе общения Токмаков А.А. попросил создать ему сайт для его организации, с которого бы заявки на кредит от граждан «падали» на его электронную почту, на что он согласился. Он создал сайт, который назывался «getfinancial». В данном сайте по просьбе Токмакова А.А. он сделал фамилию имя отчество, номер телефона и сумму желаемого кредита, графа «Выбор города» и контактные номера сотовых телефонов. Для того, чтобы сайт работал и был доступен в сети «интернет», они выкупали у интернет организации «Time Web» хостинг (сервер), сайту присвоили имя «getfinancial». Передали логин и пароль от сайта Токмакову А.А. он его администрированием не занимался. (Т.42 л.д.16-19)

Согласно протоколу допроса свидетеля Чиняковой О.Н. руководителя отдела в рекламном агентстве «ВАН» в г. Красноярске следует, что компания занимается размещением рекламы на остановках общественного транспорта и комплексного размещение наружной рекламы в г. Красноярске. Кроме того, организация может разрабатывать макеты рекламных объявлений по согласованию с заказчиком или же заказчик может прислать им на электронную почту свой макет объявлений, который они распечатаем и размещаем на рекламных стендах на остановках общественного транспорта. Все остановки общественного транспорта поделены на районы и маршруты размещения, то есть заказчик сам выбирал маршруты размещения. Маршрут можно выбрать как по районам, так и по городу Красноярску. В 2019 году, точную дату она не помнит, к ним в организацию обратился Нигомедзянов Р.Р. С их фирмой он связывался преимущественно посредством телефонных звонков и через электронную почту <данные изъяты>>. У их фирмы имеется электронная почта <данные изъяты> Тот попросил разместить на рекламных стендах остановок общественного транспорта макеты объявлений, для организаций которые он представлял. Макеты объявлений содержали информацию об организации, которая помогает получить кредит, а также в последующем он присылал им макеты объявлений об организации ООО «Сберегательный вклад» и попросил разместить объявления по всему городу Красноярску. Был заключен соответствующий договор. Оплата производилась на ее расчетный счет. Так, ей предъявлена выписка по ее банковской карте *** где имеются переводы от Дормайера А.А. на сумму 26800 рублей за период с июня по август 2019 года. Также ей на обозрение предъявлен протокол осмотра электронной почты Нигомедзянова Р.Р., где видно, что объявление о «Сберегательном вкладе» размещались от организации ООО «Сберегательный вклад», а объявления «Кредитуем без отказов» размещались от ИП Акзамов С.А.. С организациями ИП Акзамов С.А. и ООО «Сберегательный вклад» они прекратили работу в сентябре 2019 года, так как они перестали переводить денежные средства. Реклама размещалась на основе договоров, которые им в электронном виде присылал Нигомедзянов Р.Р. от ИП Акзамов С.А. и ООО «Сберегательный вклад». (Т.42 л.д.20-23)

Из показаний допрошенной в судебном заседании свидетеля Свидетель №66 следует, что в апреле 2019 года в офис расположенном по адресу: <адрес> «Д» офис 4 она встретилась с мужчиной по имени Роман, который предложил ей работу расклейщиком объявлений с оплатой 2,5 рубля за 1 лист. В первый же день она расклеила пачку листовок на которых было написано про помощь в получении кредита и указан номер телефона. После расклейки она им отзванивалась, и он говорил, что они поедут просмотрят, как она расклеила и после чего она могла прийти к ним на следующий или любой другой день. Оплачивали они ей всегда наличными. Сам маршрут, как правило, у нее был свободный, но она говорила им в каком направлении она будет двигаться, то есть четкого маршрута у нее не было. Помимо нее работали еще несколько расклейщиков. Также от Романа ей было известно, что организация называлась ИП Акзамов С.А. Так, она расклеивала объявления от данной организации в период с апреля по июнь 2019 года.(Т.42 л.д.24-26)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №46 следует, что она работает в ООО «Бийская типография» в должности директора около 7 лет. Ее организация производит печатную продукцию, а именно: журналы, брошюры, листовки, этикетки, визитки, бланки и т.д. Фирма ИП Акзамов С.А. ей неизвестна, никаких копий договоров и иных документов, которые бы могли подтвердить их взаимодействие, у нее нет. Не исключено, что в сентябре 2019 года ей на телефон *** поступал звонок с просьбой об изготовлении печатных работ: договоров, листовок, объявлений, и они могли при оплате выполнить данный заказ. (Т.42 л.д.32-35)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №6 весной 2019 года в социальной сети «Вконтакте» он увидел объявление о том, что требуются сотрудники на работу, для расклейки объявлений и 11.04.2019 он написал личное сообщение инициатору объявления Токмакову А.А. он приехал в офис по адресу: <адрес> там был Карев В.Е. который выдал ему объявления, распечатанные на листе белого цвета формата А4, на которых было написано, что организация помогает получить кредит при любой кредитной истории, а также был указан номер телефона. После того, как он совершал расклейку объявлений, он высылал маршрут ТокмаковуА.А. в личные сообщения социальной сети «Вконтакте». После чего, Токмаков А.А. говорил приходить в офис за расчетом. Денежные средства ему выплачивал Карев В.Е. Со слов Токмакова А.А., он звонил Кареву В.Е. и давал ему указания о выплате ему денежных средств. Он понимал, что Токмаков А.А. является директором данной фирмы. Расклейкой объявлений он занимался до мая 2019 года. (Т.42 л.д.40-42)

Согласно протоколу предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №6 опознал ФИО30 как лицо, которое по адресу: <адрес>, в период с апреля 2019 года по май 2019 года работал в ИП Акзамов С.А. и выдавал ему денежные средства за расклейку объявлений.(Т.42 л.д.46-49)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №27 следует, в июне 2019 года к нему обратился Токмаков А.А. и заказал изготовить печать ООО «Сберегательный вклад». Им были предоставлены все необходимые для этого документы, такие как выписка, устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство и другие. По готовности он забрал печать и заплатил ему за нее 750 рублей. В августе 2019 года Токмаков А.А. повторно заказал ему изготовить печать ООО «Сберегательный вклад». По готовности он забрал печать и заплатил ему за нее 750 рублей. (Т.42 л.д.50-53)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №39 следует, что он является собственником помещения офиса ***, расположенного по адресу: <адрес> с 2012 года. При встрече с Токмаковым А.А. они заключили договор об аренде данного офиса. Договор был заключен на имя Акзамова С.А. При посещении офиса он встречался лишь с Токмаковым А.А., который рассчитывался с ним за аренду офиса, которая составляла около 5000 рублей. Какой деятельностью занимались ИП Акзамов С.А. и Токмаков А.А., ему неизвестно. С их слов он знает, что консультационными услугами в сфере кредитования. В сентябре 2019 года Токмаков А.А. перестал выходить на связь, а при посещении офиса он обнаружил, что они съехали, не оплатив аренду за август. (Т.42 л.д.58-60)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №4 у него в собственности имеется здание по адресу: <адрес> «Д». В данном здании имеются офисы, которые он сдает в аренду. В апреле 2019 года, к нему обратился Демчук Р.В. и еще один неизвестный ему парень. Они сообщили, что у них имеется фирма ИП Акзамов С.А., которая занимается услугами по оказанию помощи получения кредита. Они заключили договор аренды офиса №4. В конце августа 2019 года они съехали с офиса. (Т.42 л.д.67-70)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №21 ДД.ММ.ГГГГ между АО «Бийский Котельный Завод», сейчас называется он ООО «ТЭПхолдинг» был заключен договор *** субаренды здания /сооружения с ИП Акзамов С.А. представителем ИП Акзамов С.А. был Токмаков А.А., который ей предоставил доверенность на право подписи от ИП Акзамов С.А., а также паспорт. Токмаков А.А. арендовал у них офис 217 по адресу: <адрес> на 2-ом этаже. 30.09.2019 договор аренды с их фирмой был расторгнут.(Т.42 л.д.72-75)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №48 администратора в ООО ТЦ «Империя», расположенного по адресу: <адрес>. 30.09.2015 между ООО ТЦ «Империя» и ООО «Реальные деньги» в лице Токмакова А.А. был заключен договор аренды нежилого помещения. 28.02.2017 данный договор был расторгнут, и они с офиса съехали. (Т.42 л.д.96-99)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №56 она работает в ИП «Великодная», их организация занимается сдачей коммерческой недвижимости в аренду. Один из офисов данной организации располагается по адресу: <адрес>, который расположен на втором этаже и имеет соответствующий указатель. Примерно около 1 года указанный офис они сдавали организации, по поводу аренды она контактировала с Нигомедзяновым Р.Р. после расторжения договора Нигомедзянов Р.Р. предложил заключить договор аренды с его знакомым, она согласилась. Затем, ей позвонил с номера *** мужчина, который представился Андреем. Они заключили договор 01.04.2019 с ИП Акзамов С.А., денежные средства за аренду вносились Дормайером А.А. через «Сбербанк» России. В июне-июле 2019 года к ней обратилась женщина, которая сообщила, что офис у них арендуют мошенники, которые ее обманули, и она за помощь в получении кредита оплатила им денежные средства, но кредит так и не получила. После этого, она позвонила Дормайеру А.А. который обещал разобраться. 17 сентября 2019 года к ней обратились сотрудники полиции и предъявили постановление о производстве обыска в указанном выше офисе. После чего, был проведен обыск в офисе и изъяты документы, оргтехника. (Т.42 л.д.107-110)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №41 их организация занимается сдачей коммерческой недвижимости в аренду. В 01.09.2017 года он заключил договор аренды офиса по адресу: <адрес>, который расположен на 4 этаже и имеет соответствующий указатель с Токмаковым который предоставил ему документы, необходимые для составления договора аренду, на имя ИП «ФИО1». По вопросам аренды он связывался всегда с Токмаковым А.А., но в офисе несколько раз видел девушку по имени ФИО90 и парня. В феврале 2019 года Токмаков А.А. ему сообщил, что собирается покинуть их офис. О том, что данные лица занимаются преступной деятельностью он не знал, подозрений они у него не вызывали.(Т.42 л.д.114-116, 117-119)

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9 главного специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю следует, что в марте 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю из Прокуратуры Алтайского края поступило обращение Потерпевший №57 в отношении ИП Свидетель №1 по вопросам включения в договор условий, ущемляющих права потребителей. При проведении им анализа договора №007 от 20.12.2018 заключенного между ИП Свидетель №1 и Потерпевший №57 были выявлены факты нарушения в виде включения ИП Свидетель №1 в договор при оказании возмездных услуг условий, ущемляющих права потребителей по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей. В результате изучения договора и материалов, поступивших из прокуратуры Алтайского края по обращению Потерпевший №57 им составлен протокол об административной правонарушении по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ в отношении ИП Свидетель №1 Далее административное дело было передано на административную комиссию, где ИП Свидетель №1 был признан виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения, и назначено наказание в виде административного штрафа. На составление протокола об административном правонарушении и административную комиссию ИП Свидетель №1 или его представитель не явились, при этом он был надлежаще уведомлен.(Т.42 л.д.134-141)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО276 участкового уполномоченного полиции ОП по Индустриальному району УМВД России по г.Барнаулу следует, что в июне 2019 года на исполнении у него находился материал дополнительной проверки по факту завладения денежными средствами в сумме 7 500 рублей, принадлежащих Потерпевший №142, работниками ИП Свидетель №1

От сотрудника данной фирмы – ФИО10, офис которой расположен по адресу: <адрес>, он узнал номер телефона Акзамова С.А. который передал через Чихирникову (Матвиенко) впоследствии письменное объяснение по вышеуказанному поводу, в котором указал, что согласно договору, консультацию клиент получил, ему были оказаны информационные услуги, и она оплатила за услуги 7500 рублей, клиенту было рассказано, что банк принимает решение о кредитовании самостоятельно, согласно п.6.10 данного договора. Также был подписан акт выполненных работ. От своих обязательств по договору они не отказываются. Акзамова С.А.он не видел, лично с ним не встречался. После проведенной дополнительной проверки 27.06.2019 им было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием события преступления. В ходе допроса ему на обозрение было предоставлено объяснение Акзамова С.А. от 26.06.2019, именно данное объяснение он и забирал в офисе у сотрудника ИП Акзамов С.А. (Т.29 л.д.9-11)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №25 старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу он работает с июня 2018 года следует, что в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на территории <адрес> края действует преступная группа, в составе Токмакова А.А., Дормайера А.А., Демчука Р.В., Соколова Р.А., Золотавиной М.А., Зоновой Ю.А., Карева В.Е., Васильевой С.С., Нигомедзянова Р.Р., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Чернацкого Э.Г., Каманиной К.В., которые путем обмана и злоупотребления доверием осуществляют хищения денежных средств неограниченного количества граждан, обращающихся в подконтрольные им ООО «Реальные деньги», ИП Теучеж Д.Р., ИП Коврига М.В., ООО «Сберегательный вклад», ИП Акзамов С.А., с целью гарантированного получения кредитов в банковских учреждениях г. Барнаула, г. Бийска и г. Красноярска, несмотря на наличие отрицательных характеристик, препятствующих получению данных кредитов (судимость, отсутствие дохода, наличие исполнительных производств, отрицательная кредитная история и т.д.) при личном обращении в банк.С целью придания видимости законности своей деятельности, участники преступной группы создали подконтрольные ИП и юридические лица. Участниками преступной группы была создана схема хищения денежных средств. В ходе документирования преступной деятельности указанной группы, было установлено, что у участников данной преступной группы имеется обширный круг знакомых в правоохранительных органах г. Новокузнецка Кемеровской области и г. Красноярска Красноярского края, в связи с чем, с целью исключения утечки информации о готовящихся следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятий, проверка адресов заподозренных лиц проводилась исключительно сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу.(Т.42 л.д.142-146)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №13, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Барнаулу, допрошенного в судебном заседании следует, что им осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу по факту хищения денежных средств неограниченно круга граждан под видом осуществления финансовой деятельности и предоставления информационных услуг в сфере кредитования.

В ходе которого установлено, что в инкриминируемый период Чихирникова (Матвиенко) В.А. использовала сим-карту с абонентским номером ***, зарегистрирована с именем аккаунта https://vk.com<данные изъяты>; Золотавина М.А. использовала сим-карту с абонентским номером ***, зарегистрирована с именем аккаунта ***; Соколов Р.А. использовал сим-карты с абонентскими номерами ***, ***, ***, зарегистрирован с именем аккаунта ***; Нигомедзянов Р.Р., использовал сим-карту с абонентским номером ***; Токмаков А.А.. пользовался сим-картами с абонентскими номерами зарегистрированными на его имя: ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, зарегистрирован с именем аккаунта <данные изъяты> Дормайер А.А. пользовался сим-картами с абонентскими номерами ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, зарегистрирован с именем аккаунта <данные изъяты>; Демчук Р.В. использовал сим-карты с абонентскими номерами ***, ***, ***, ***, ***, ***, зарегистрирован с именем аккаунта <данные изъяты>; Карев В.Е. использовал сим-карты с абонентскими номерами ***, ***, ***; Зонова Ю.А. использовала сим-карты с абонентскими номерами ***, ***, зарегистрирована с именем аккаунта <данные изъяты>; Каманина К.В. использовала сим-карту с абонентским номером ***; Васильева С.С. использовала сим-карты с абонентскими номерами ***, ***; Аветисян Э.А. использовал сим-карты с абонентскими номерами ***, ***, ***, ***, *** ***.

Кроме того, установлено, что в период совершения преступления в организации ИП Акзамов С.А. функционировало три офиса, расположенных по адресам<адрес>, <адрес>; <адрес>, в которых имелся рабочий телефон с абонентским номером ***, зарегистрированным на имя Дормайера, <адрес> зарегистрированным на имя Токмакова; <адрес>, офис 217, в котором имелся рабочий телефон с абонентским номером ***, зарегистрированным на имя Токмакова; <адрес>, офис 412, в котором имелся рабочий телефон с абонентским номером ***, зарегистрированным на имя Дормайера, *** зарегистрированным на имя Токмакова А.А. (Т.42 л.д.147-151)

Из показаний свидетеля Свидетель №64 оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г.Барнаулу следует, что работая по фактам мошеннических действий, совершенных на территории Алтайского края, было установлено что в период совершения преступлений, участники преступной группы вели переписку, касающуюся их совместной преступной деятельности со страниц, зарегистрированных на сайте социальной сети «Вконтакте», а также пользовались передачей сообщений посредством электронной почты Нигомедзянов Р.Р., пользовался электронным адресом аккаунта социальной сети «ВКонтакте»: *** Дормайер А.А. пользовался электронным почтовым ящиком: <данные изъяты> сим-картой с абонентским номером *** относящейся к оператору сотовой связи ПАО «Мегафон». Токмаков А.А. пользовался электронным почтовым ящиком <данные изъяты>ru. Токмаков А.А. и Дормайер А.А. использовали абонентские номера *** *** ***, *** ***, *** относящиеся к оператору сотовой связи ПАО «Мегафон».(Т.42 л.д.152-155, 156-159)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №38 оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Барнаулу им осуществлялось оперативное сопровождение уголовного дела в ходе проведения ОРМ установлено, что в период совершения преступлений, обвиняемый Чернацкий Э.Г. пользовался сим-картой с абонентским номером ***, относящейся к емкости оператора сотовой связи ПАО «Мегафон».(Т.42 л.д.160-163)

Из показаний свидетеля Свидетель №14- оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Барнаулу, допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного следствия следует, что в 2019 году в ОЭБ и ПК поступила оперативная информация о том, что на территории г. Барнаула, г. Бийска и г. Красноярска действует организованная группа в составе ФИО80 А.А., Дормайера А.А., Демчука Р.В., Зоновой Ю.А., Каманиной К.В., Аветисяна Э.А., ВасильевойС.С., Карева В.Е., Чихирниковой (Матвиенко), Соколова, Нигомедзянова которые путем обмана осуществляли хищения денежных средств у неограниченного числа граждан. Указанная преступная группа действовала под организациями: ИП ФИО1, ИП «Свидетель №61», ИП Свидетель №1, ООО «Сберегательный Вклад», ООО «Реальные деньги», которые создавались с целью получения прибыли от обмана граждан, а именно, вышеуказанные лица, под предлогом помощи получения кредитов в банках вне зависимости от источника доходов, кредитной истории, справок и т.п., заключают с гражданами договоры на оказание информационных услуг, после чего похищают принадлежащие гражданам денежные средства, фактически не имея возможности оказывать влияние на принятие банками решений о выдаче кредитов, вводя клиентов в заблуждение относительно того, что договор те заключают не о помощи в получении кредита в банках, а об оказании информационных услуг. В ходе проведения ОРМ установлено, что один из установленных офисов данной организации расположен по адресу: <адрес>. Одним из установленных сотрудников, работающих в данном офисе, является ФИО2

С целью документирования преступной деятельности Токмакова А.А., и иных неустановленных лиц был приглашен Свидетель №55, который дал добровольное согласие на свое участие в проведении оперативно - розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», который перед проведением оперативно - розыскного мероприятия сообщил что, в целях личной безопасности, будет записывать на свой телефон марки «Meizu» с абонентским номером *** при помощи приложения «Запись звонков» все разговоры. В ходе данного оперативно - розыскного мероприятия, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 00 минут ФИО277и понятым были разъяснены права и обязанности, после чего, ФИО277 были вручены денежные средства в сумме 15 000 рублей, о чем составлен акт, который подписали все участвующие лица. Свидетель №55 с его сотового телефона с абонентским номером *** осуществил звонок на абонентский *** (телефон с сайта ***>), ему ответил мужчина по имени Александр, который рассказал про условия, на которых работает их организация, пообщещав помочь в получении кредита при отсутствии работы и сообщил, а также, что необходимо приехать в офис по адресу: <адрес> для оформления необходимых документов. Прибыв в офис Свидетель №55 встретился с Эдгаром (Аветисян Эдгар Азатович, 30.12.1992 г.р.), который оформил заявку и сообщил, что сотрудники перезвонят при одобрении кредита., Свидетель №55 покинул помещение ИП Свидетель №1 и вернулся в служебный автомобиль сотрудников полиции. В этот же день, Селеней В.М. со своего сотового телефона был осуществлен звонок на абонентский ***, ему ответил Александр и сообщил, что заявка рассмотрена положительно, необходимо подъехать в офис для заключения договора. Затем, Свидетель №55 вновь проследовал в офис ИП Свидетель №1, где находился ФИО2 Он выдал ФИО277 договор с ИП Свидетель №1 в котором указал контактный номер ИП Свидетель №1 «***» и наименования банков («АТБ» и «Россельхоз банк»), а так же выдал квитанцию на имя Свидетель №55 на сумму 5 000 рублей. Далее, Свидетель №55 передал данному парню 5000 рублей, согласно договору. ФИО2 сообщил, что адрес банка, в котором ФИО277 выдадут денежные средства, зависит от работников отделений кредитных учреждений. На протяжении некоторого времени Селеней осуществлялись звонки по указанным телефонным номерам ИП Свидетель №1, однако, они не привели к получению последним кредита в указанных банках. Около 19 часов 05 минут Свидетель №55 в присутствии понятых выдал сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу договор № 46 от 28.05.2019 года заключенный между Селеней В.М. и ИП Свидетель №1, квитанцию от 28.05.2019 на сумму 5 000 рублей, оптический носитель информации - оптический диск с файлами аудиозаписи разговоров с сотрудниками ИП «Акзамов» и денежные средства в сумме 10 000 рублей оставшиеся от раннее врученной суммы в 15 000 рублей, все было упаковано, опечатано, составлен акт, с которым ознакомились и который впоследствии подписали все участвующие лица.

Кроме того, в ходе проведения ОРМ установлено, что один из установленных офисов данной организации расположен по адресу: <адрес>. Одним из установленных сотрудников, работающих в данном офисе, является Чихирникова (Матвиенко) В.А. С целью документирования преступной деятельности ФИО80 А.А., ФИО10, и иных неустановленных лиц был проведен аналогичный вышеприведенному «Оперативный эксперимент», с участием Свидетель №34, который дал добровольное согласие на свое участие в проведении данного оперативно - розыскного мероприятия. В рамках данного оперативно-розыскного мероприятия 23.05.2019 Свидетель №34 около 09 часов 35 минут со своего сотового телефона на интернет - сайте <данные изъяты> оставил заявку на получения денежных средств, где указал желаемую сумму - 50 000 рублей, указал своё имя, номер телефона *** и выбрал г. Барнаул. Около 11 часов 12 минут, Свидетель №34 со своего сотового телефона с абонентским номером *** был осуществлен звонок на абонентский *** (телефон с сайта <данные изъяты> мужчина ответил что сможет помочь в получении кредита в каком-либо банке при наличии места работы и рассказал про условия, на которых работает их организация и сообщил, что необходимо приехать в офис по адресу: <адрес> для оформления необходимых документов. Около 11 часов 28 минут в ходе данного оперативно - розыскного мероприятия, в присутствии понятых Свидетель №34 были вручены денежные средства в сумме 5000 рублей о чем составлен акт, который подписали все участвующие лица. Около 12 часов 45 минут, в офисе ФИО10 выдала бланк заявки, консультировала, сказала, что Свидетель №34 необходимо ждать звонка по факту одобрения в получении кредита. За заявку сотрудник ИП Свидетель №1, денежных средств не потребовала. После чего, Свидетель №34 покинул помещение ИП Свидетель №1 и вернулся в служебный автомобиль сотрудников полиции. Около 16 часов 15 минут со своего сотового телефона с абонентским номером *** Свидетель №34 был осуществлен звонок на абонентский ***. с которого ему перезвонили впоследствии и сообщили, что заявка рассмотрена с положительным решением и необходимо заключить договор в офисе. В офисе ИП Свидетель №1 ФИО10, выдала Свидетель №34 договор с ИП Свидетель №1 в двух экземплярах, указала контактный номер ИП Свидетель №1 «8-923-002-8680», адреса банков (Россельхоз пр-кт Ленина 80Б и УБРиР пр-кт Ленина 113), он передал ей 5 000 рублей, покинул офис и направился в служебный автомобиль к сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу. Около 17 часов 44 минуты, совместно с сотрудниками полиции Свидетель №34 прибыл к «Россельхозбанк», расположенному по адресу: г<адрес>», где сотрудник банка пояснила, что ИП Акзамов С.А. являются мошенниками. Затем, на сотовый телефон Свидетель №34 с номером *** пришло СМС - сообщение с текстом «об одобрении кредита от ПАО КБ УБРиР». Около 18 часов 12 минут, совместно с сотрудниками полиции Свидетель №34 прибыл к «УБРиР», расположенному по адресу<адрес>, где сотрудник банка «УБРиР» пояснила, что ИП Свидетель №1 могут осуществлять исключительно информационные услуги, повлиять на положительное решение они возможности не имеют, а кредит Свидетель №34 не выдадут по причине отсутствия официального места работы. Около 19 часов 20 минут в присутствии понятых и Свидетель №34 выдал сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу договор № 015 от 23.05.2019 заключенный между Свидетель №34 и ИП Свидетель №1, квитанцию от 23.05.2019 на сумму 5 000 рублей, оптический диск с файлами - аудиозаписи разговоров Свидетель №34 с сотрудником ИП Свидетель №1 и сотрудником «Россельхозбанка», детализацию соединений по абонентскому номеру Свидетель №34 8-983-107-3483, которые в были упакованы и опечатаны составлен акт, который подписали все участвующие лица. Ход оперативно - розыскного мероприятия фиксировался с использованием специальных технических средств видеофиксации.

Кроме того, в ходе проведения ОРМ установлено, что один из установленных офисов данной организации расположен по адресу: <адрес>, офис 217. Одним из установленных сотрудников, работающих в данном офисе, является ФИО30 С целью документирования преступной деятельности ФИО30 и иных неустановленных лиц был приглашен ФИО278, который дал добровольное согласие на свое участие в проведении оперативно - розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 около 15 часов 45 минут со своего сотового телефона с абонентским номером *** был осуществлен звонок на абонентский *** (телефон с сайта ***), в ходе которого мужчина ответил, что сможет помочь в получении кредита в каком-либо банке при наличии плохой кредитной история, пояснив условия, на которых работает их организация и сообщил, что необходимо приехать в офис по адресу: <адрес>, 2 этаж, офис 217, бизнес-центр «Котельный» для оформления необходимых документов, после чего, рассказал про график работы. 19.04.2019 около 10 часов 00 минут сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу, в присутствии понятых ФИО540 были вручены денежные средства в сумме 10 000 рублей, о чем составлен акт, который подписали все участвующие лица. Около 11 часов 00 минут в офисе ФИО524 встретил парень, представившийся Виктором, который выдал бланк заявки на кредит стоимость которой составила 300 рублей, проконсультировал и посоветовал ждать звонка от его начальника по факту одобрения получения кредита, после чего, Свидетель №11 покинул помещение ИП Свидетель №1 и вернулся в служебный автомобиль сотрудников полиции. 19.04.2019 около 16 часов 40 минут Свидетель №11 на сотовый телефон с номером *** позвонил тот же мужчина, что и раннее с абонентского номера *** и сообщил, что заявка рассмотрена с положительным решением. Также, он пояснил, что необходимо прийти к ним в офис и заключить договор, после чего проехать в отделение банка для получения денежных средств. Около 16 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 вновь проследовал в офис ИП Свидетель №1, где ФИО30, выдал Свидетель №11 договор с ИП Свидетель №1 в двух экземплярах, указал контактный номер ИП Свидетель №1 «***», Свидетель №11 передал данному парню 5 000 рублей, согласно договору. Также, ФИО30 сказал, что пока пройдут все «переводы» может пройти около часа, а также необходимо будет позвонить на указанный номер в договоре *** и после этого сообщат, в каком банке выдадут денежные средства. Около 17 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 со своего сотового телефона с абонентским номером *** осуществил звонок на абонентский ***. Во время данного звонка, ответил тот же незнакомый мужчина, которому Свидетель №11 сказал, что заключил договор с ИП Свидетель №1. Мужчина сообщил, что через 30 минут позвонят с двух банков, сообщат, по какому адресу необходимо будет подъехать для получения денежных средств. Около 17 часов 23 минут 19.04.2019 Свидетель №11 на сотовый телефон с номером *** позвонила незнакомая женщина, с абонентского номера ***, представилась как ФИО539 и сообщила, что она является сотрудником «Россельхозбанка», после чего сообщила, что в связи с отсутствием у него официального места работы в выдаче кредита будет отказано. Также, она пояснила, что с ИП Свидетель №1 «Россельхозбанк» не работает. Около 17 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №11 в служебном автомобиле сотрудников полиции по адресу: <адрес> корпус 1, в присутствии понятых выдал сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу договор *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Свидетель №11 и ИП Акзамов С.А. Кроме того, Свидетель №11 были выданы 4 700 рублей, оставшиеся от ранее врученной суммы 10 000 рублей, был составлен акт, который подписали все участвующие лица. 22.04.2019 около 10 часов 10 минут Свидетель №11 в служебном кабинете в присутствии понятых выдал сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу оптический диск с файлами - аудиозаписи разговоров с сотрудниками ИП «Свидетель №1», и детализацию соединений по абонентскому номеру Свидетель №11 ***. Ход оперативно - розыскного мероприятия фиксировался с использованием специальных технических средств видеофиксации (Т.42 л.д.173-183)

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №24 оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Барнаулу следует, что с целью документирования преступной деятельности ФИО80 А.А., ФИО29 и иных неустановленных лиц был приглашен Свидетель №47, который дал добровольное согласие на свое участие в проведении оперативно - розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», который предварительно сообщил что, в целях личной безопасности, будет записывать на свой телефон марки «Samsung» с абонентским номером *** при помощи приложения «Запись звонков» все разговоры, осуществляющиеся в рамках ОРМ.

В рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» 14.03.2019 около 13 часов 08 минут Свидетель №47 со своего сотового телефона с абонентским номером *** осуществил звонок на названный сотрудником ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу номер телефона - ***, который по оперативной информации использовали участники преступной группы в объявлениях, ответил мужчина по имени Андрей. Договорился о встрече с сотрудником офиса по адресу: <адрес>. После чего 18.03.2019 около 13 часов 00 минут Свидетель №47 в присутствии понятых были вручены денежные средства в сумме 15 000 рублей, сняты фотокопии, составлен акт, с которым ознакомились и который в последствии подписали все участвующие лица.

После предварительного разговора с сотрудником компании по имени ФИО86, Свидетель №47 проследовал в офис ИП Акзамов С.А. В офисе находился парень, которому он пояснил, что ему нужен кредит, но у него нет официальной работы и нет прописки. Парень выдал заявку, и помог заполнить необходимые графы. В ходе общения парень пояснил, что денежные средства в размере 7,5 % от суммы кредита нужно будет оплатить после рассмотрения заявки, когда будут известны банки. После чего Свидетель №47 передал парню 300 рублей в качестве оплаты за рассмотрение заявки и покинул офис и вернулся в служебный автомобиль.

Далее, в этот же день, около 16 часов 46 минут Свидетель №47 на сотовый телефон поступил звонок с абонентского номера *** и сотрудник ИП Свидетель №1 сообщил об одобрении кредита в сумме 100 000 рублей.. 19.03.2019 около 10 часов 27 минут на сотовый телефон Свидетель №47 поступил звонок с абонентского номера *** от сотрудника ИП Свидетель №1 по имени Андрей, который сообщил, для получения кредита необходимо прибыть в офис заключить договор и оплатить денежные средства в сумме 7 500 рублей менеджеру, что будет являться оплатой услуги ИП Свидетель №1 после чего в офисе Свидетель №47 заключил договор и передал парню денежные средства в сумме 7500 рублей и покинул офис. В этот же день, около 14 часов 02 минут Свидетель №47 со своего сотового телефона осуществил телефонный звонок на абонентский *** сотруднику ИП Свидетель №1, который сообщил, что сотрудники банка позвонят сами и пригласят на получение денежных средств.

Далее, в этот же день, около 14 часов 30 минут, так и не дождавшись звонка с банка, Свидетель №47 совместно с сотрудниками полиции прибыл в офис банка УБРиР по адресу: <адрес> и подошел к представителю банка для получения одобренного кредита, сотрудник банка сразу сказала, что Свидетель №47 обманули так как «Уральский банк реконструкции и развития» с ИП Свидетель №1 никак не взаимодействует. Далее, в этот же день, около 15 часов 15 минут Свидетель №47 совместно с сотрудником полиции прибыл в офис «Россельхозбанк» по адресу: <адрес> как было указано в договоре, заключенном с ИП Акзамов С.А., где также кредит не получил.

В этот же день, около 15 часов 26 минут Свидетель №47 со своего сотового позвонил сотруднику ИП Свидетель №1 на контактный ***, и сказал, что посетил банки, указанные в договоре, однако кредит так и не получил, поскольку банки с их организацией не работают. Так, в этот же день, около 16 часов 00 минут Свидетель №47 совместно с сотрудником полиции прибыл к жилому дому, расположенному по адресу: <адрес>», и проследовал в офис ИП Свидетель №1.

В офисе находился парень, который принимал у него заявку и заключал договор. Свидетель №47, который предварительного созвонившись с кем то по телефону указал, что необходимо обратиться в «АТБ», а также предложил написать заявление на возврат, денежных средств. На требование Свидетель №47 вернуть деньги данный сотрудник сказал, что тот этого сделать не может. После неоднократных звонков в ИП Акзамов денежные средства, уплаченные им при заключении договора ему не вернули, кредит в банке он не получил.

24.03.2019 около 11 часов 00 минут по адресу: <адрес> в кабинете 205 Свидетель №47 в присутствии понятых добровольно выдал договор заключенный между Свидетель №47 и ИП Свидетель №1 на 6 листах, распечатку детализации используемого им абонентского номера *** за период с 13.03.2019 по 22.03.2019 на 6 листах, диск с аудиозаписями разговоров с сотрудниками ИП Акзамов С.А., а также денежные средства в сумме 7 200 рублей оставшиеся от раннее врученных денежных средств на оперативно-розыскное мероприятие, которые были упакованы и опечатаны.По вышеуказанному адресу, по результатам добровольной выдачи, был составлен акт, с которым ознакомились и который впоследствии подписали все участвующие лица. Ход оперативно - розыскного мероприятия фиксировался с использованием специальных технических средств видеофиксации (Т.42 л.д.173-183)

Из показаний ФИО274, лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (приговором Бийского городского суда Алтайского края от 28 июня 2021 года Демчук Р.В. осужден по ч.2 ст.210 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ. Приговор вступил в законную силу 09 июля 2021 года), допрошенного в судебном заседании и подтвердившего показания, данные им в ходе предварительного соедствия, следует, что в 2016 году он познакомился с Токмаковым Александром. В марте 2019 года, Токмаков А.А. предложил ему поработать у него менеджером по работе с клиентами в г. Красноярске в офисе его организации, работавшей от имени ИП Акзамов С.А., оказывающей финансовые услуги населению. Также Токмаков рассказал ему, что в его организации также открыты офисы в г. Красноярске, г. Бийске и г. Барнауле, на предложение Токмакова он согласился. Офис в г. Красноярске у Токмакова находился по адресу: <адрес> в ТЦ «Евразия». Там работал менеджер - Аветисян Эдгар Азатович. Он, по указанию Токмакова, нашел помещение под офис, расположенное по адресу: <адрес> «Д» и стал там работать под руководством последнего. Токмаков при трудоустройстве также объяснил ему, что деятельность его организации осуществляется лишь под видом законной, но на самом деле деятельность организации заключается в обмане граждан, а именно, его работа будет заключаться в убеждении клиентов в том, что с их помощью им гарантированно одобрят кредит в банке, хотя на самом деле, никакой помощи в получении кредита гражданам организацией не оказывалось. Токмаков пообещал ему 10% от суммы вырученных средств с офиса.

Организация работала по определенной схеме работы с клиентами, которую разработал Токмаков А.А. клиентов, котороые не могли получить самостоятельно кредит в банках вводили в заблуждение относительно возможности их организации оказать помощь в получении кредита, после чего клиент заполнял заявку, которую якобы направляли в банк. Затем сообщали клиенту, что кредит одобрен и необходимо заключить договор и уплатить процент от суммы кредита, что клиент и делал. Однако, обращаясь в банк, в получении кредита ему было отказано, а организация Токмакова уплаченные клиентом денежные средства не возвращала, поскольку договор, ранее подписанный клиентом был составлен на предоставление информационных услуг по оказанию помощи в получении кредита.

Рабочие места менеджеров в офисах на Белинского, 3 «Д» и на Карла Маркса 95/1 в г. Красноярске были оборудованы необходимой оргтехникой, мебелью, имелись рабочие сотовые телефоны, печать, бланки договоров. Менеджер должен был находиться на рабочем месте с 10 часов утра до 17 часов вечера. По указанию Токмакова он должен был всегда находиться в офисе. Изначально, с марта 2019 года он работал в офисе на Белинского, 3 «Д» под руководством Токмакова, отчитывался за клиентов, которые к нему приходили, или же сам Токмаков ему звонил и предупреждал, что подойдет клиент. В процессе работы по рапоряжению Токмакова он перераспределял клиентов между офисами г.Красноярска.

Денежные средства по окончанию рабочего дня он всегда переводил Токмакову А.А. процент по согласованию за свою работу оставлял себе. Кроме того, по указанию Токмакова А.А. в июне-июле 2019 года он по вышеуказанной схеме осуществлял функции менеджера по работе с клиентами в офисе, расположенном на <адрес> в <адрес>. Ему известно, что Токмаков А.А. никогда не заключал никаких соглашений на сотрудничество с банками, в сфере кредитования. С самого первого дня работы в офисе в г. Красноярске он понимал, что деятельность организации Токмакова направлена на обман граждан.

В основном, клиентами их организации были люди из социально незащищенных слоев населения, а именно пенсионеры, студенты, безработные, которые в силу различных жизненных обстоятельств нуждались в деньгах, но не могли получить кредит в банках.

Об услугах их организации люди узнавали из объявлений на остановках или из сети «интернет». Вопросами изготовления и размещения объявлений, в том числе в сети «Интернет», рекламного продвижения в их организации занимался Нигомедзянов Ренат. Непосредственный контроль за его деятельностью осуществлял Токмаков А.А. В обязанности Нигомедзянова Р. входило создание и администрирование сайтов с рекламой деятельности их организации, размещение рекламы в сети «Интернет», в том числе контекстной рекламы, то есть той, которая появлялась на страницах других сайтов. Также Нигомедзянов Р. занимался разработкой макетов рекламных объявлений, и подыскивал лиц, которые расклеивали их на улицах г. Барнаула, г. Бийска и г. Красноярска. Данные лица не ставились в известность о незаконном характере их деятельности, просто привлекались для разовых работ. За выполнение указанной работы Токмаков А. платил Нигомедзянову Р. заработную плату. Насколько он помнит, сайты их организации были следующими: «sib-credit.ru», «getfinancial.ru». На этих сайтах содержалась реклама об оказании помощи в получении кредита, их контакты, а также положительные отзывы, якобы оставленные от имени вымышленных лиц - клиентов их организации. Кроме того, через указанные сайты потенциальный клиент мог подать онлайн заявку на обращение в их организацию. Помимо сайтов, именно Нигомедзянов занимался размещением объявлений на автобусных остановках г. Красноярска, а именно тот работал с рекламный агентством «ВАН», которая занимается размещением рекламы на остановках общественного транспорта, то есть тот создавал макеты, которые согласовывал с Токмаковым и после работал уже непосредственно с рекламным агентством. Он несколько раз общался с Нигомедзяновым Р., когда он приезжал в г. Красноярск. Нигомедзянов Р. был осведомлен о незаконном характере их деятельности, достоверно знал, что фактически они никакой помощи клиентам в получении кредитов не оказываем, а их цель - обман граждан и получение от них денежных средств. Они с Токмаковым А. и Нигомедзянов Р., находясь в одной компании, обсуждали рабочие вопросы.

Помимо его в указанный период в офисе Токмакова в г. Красноярске в качестве менеджеров по работе с клиентами работали Васильева Светлана и Аветисян Эдгар, которые выполняли аналогичные с ним функции, связанные с получения денежных средств от граждан под видом оказания помощи в получении кредита. Соответственно, и Васильева, и Аветисян были также, как и он осведомлены о незаконном характере их работы. Во время работы в г. Красноярске он от Токмакова узнал, что непосредственное руководство офисами в Алтайском крае (г. Барнауле и г. Бийске) осуществляет его знакомый Дормайер Андрей, а сам Токмаков осуществляет общее руководство всей организацией. Он также знаком Дормайером А., познакомился с ним через Токмакова А. несколько лет назад, еще до начала совместной работы в 2019 году.

Летом 2019 года, с целью увеличения прибыли от хищения денежных средств граждан путем обмана, Дормайера А.А. по указанию Токмакова А.А. зарегистрировал на себя на фирму ООО Сберегательный вклад, которая работала под видом деятельности по приему личных сбережений граждан и последующей выплаты компенсации за пользование денежными средствами. Рекламная деятельность по инвестиционным вкладам проводилась так же как и по направлению деятельности связанной с помощью в получении кредитов. Схема обмана граждан по инвестиционным вкладам была следующая: потенциальный клиент, ознакомившись с рекламой деятельности ООО «Сберегательный Вклад», рассчитывая на систематическое получение прибыли от вклада собственных денежных средств, обращался в организацию путем осуществления телефонного звонка. При общении с клиентом по телефону руководитель подвергал клиента психологической обработке с использованием специально подготовленных фраз и реплик, что в указанную организацию действительно стоит вкладывать денежные средства. При посещении клиентом офиса ООО «Сберегательный Вклад» менеджеры продолжали вводить клиента в заблуждение, рассказывали ему о гарантии возмещения процентов за пользование денежными средствами клиента.Если клиент соглашался инвестировать свои сбережения, то ему предоставлялся бланк для заключения договора с ООО «Сберегательный Вклад», подтверждающий внесение клиентом денежных средств для осуществления инвестиционной деятельности. После заключения договора и получения от клиента денежных средств менеджер должен был обязательно отчитаться перед руководителем и соответственно менеджер должен был передать им полученную сумму денежных средств от клиента.

Токмаков А.А. рассказывал ему, что работа офисов в г. Барнауле и г. Бийске строится таким же образом, как и в г. Красноярске, за каждым из офисов закреплены менеджеры по работе с клиентами, которые путем оформления заявок и заключения договоров совершают хищения денежных средств граждан. В частности, когда он начинал работать у Токмакова А. в офисе в г. Красноярске, он рассказывал ему, что одним из менеджеров по работе с клиентами в офисе в г. Барнауле под руководством Дормайера А. работает Чихирникова (Матвиенко) Валерия, которая выполняла те же самые функции в г. Барнауле, что и он - в г. Красноярске., которая также была освеждомлена о незаконном характере их деятельности, в дальнейшем в офисе в г. Барнауле также работала менеджер Каманина Кристина.

В начале августа 2019 года Токмаков предложил ему пойти на повышение и занять вышестоящую в их организации должность менеджера-оператора, которая заключалась в приеме звонков от клиентов организации во всех офисах, расположенных в г.Бийске, г.Барнауле и г.Красноярске. Данная работа предполагала повышение заработной платы и поэтому на предложение Токмакова он согласился.

Токмаков А. поставив ему основную задачу - прием звонков от клиентов, пояснил, что он сможет находиться в любом городе, главное, чтобы он имел возможность отвечать на звонки клиентов. Также, по указанию Токмакова А. он принимал звонки не только от клиентов, которые желали воспользоваться помощью их организации в получении кредита, но и от клиентов - «отказников», то есть граждан, которые хотели забрать свои деньги. Должность менеджера - оператора не исключала функции менеджера по работе с клиентами. Соответственно его «новая» должность включала в себя эпизодическую работу менеджера по работе с клиентами в офисе. Фактически он выполнял часть функций Токмакова А.А. Введение данной должности было связано с планами Токмакова расширять свою деятельность в другие города. Контроль за деятельностью всей организации Токмаков осуществлял при помощи гугл-таблицы, созданной Нигомедзяновым, в которой отображались все заявки клиентов, которую заполняли менеджеры и все кто работал у Токмакова имели к ней доступ.

В данной организации он проработал несколько недель до 17 сентября 2019 года, после чего все были задержаны сотрудниками полиции.(Т.40 л.д.17-24, 37-40, 48-56, 94-108,109-112, 121-123, 124-151, 152-165, 166-176, 177-198, 199-214, 215-227, 236-249 Т.73 л.д.13-15)

Свои показания он подтвердил в ходе предварительного следствия при проверки показаний на месте, указав местонахождение офиса, расположенного в здании по адресу: <адрес>, и <адрес> в котором он и другие участники преступной группы осуществляли хищение денежных средств граждан путем обмана, а также изложил обстоятельства, при которых совершалось указанное преступление. (Т.40 л.д.60-67, 80-89)

Кроме того свои показания подтвердил в ходе очной ставки между ним и подозреваемыми Каревым В.Е., Васильевой С.С., Чернацким Э.Г., Нигомедзяновым Р.Р., каждого в отдельности, в ходе которых Демчук Р.В. изобличил Карева, Васильеву, Чернацкого, Нигомедзянова в совершении преступления. (Т.40 л.д.68-72, 76-79, 90-93, 228-233)

Приговором Бийского городского суда Алтайского края от 28 июня 2021 года Демчук Р.В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ, ему назначено наказание в соответсвии с ч.3 ст.69 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы, ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года с возложением дополнительных обязанностей.

Кроме того, вина подсудимых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, помимо вышеперечисленных, подтверждается исследованными письменными доказательствами, а именно:

- протоколом обыска от 17.09.2019, согласно которому в жилище Васильевой С.С. по адресу: <адрес> «А» - 29, обнаружено и изъято: сотовый телефон марки «NOKIA», IMEI *** с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» ***; сотовый телефон марки «fly», модель D20-GSM-QWX Ezzy Trendy 3, IMEI *** и ***; сотовый телефон марки «Prestigio», модель: Prestigio Muze A1 PFP1241DUO, IMEI *** и *** с сим-картой оператора сотовой связи «Теле 2» ***G/4G; сотовый телефон марки «Fly», модель: FF180, IMEI *** и ***; сотовый телефон марки «highscreen», модель WinWin, IMEI *** и ***; сотовый телефон марки «LG», модель телефона E6159(f) с сим-картой оператора сотовой связи мегафон *** с флеш-картой «MicroSD», объемом 2Gb ***G***; сотовый телефон марки «Samsung», модель SM-J250F/DS, IMEI *** и *** с сим-картой ***; сотовый телефон «htc»; банковскую карту банка «Альфа банк» *** владелец SVETLANA VASILEVA; банковская карта банка «Сбербанк» ***, владелец не указан; банковская карта банка «Сбербанк» *** владелец SVETLANA VASILEVA; банковская карта банка «ВТБ24» № 5368 2900 1294 4874 владелец SVETLANA VASILEVA.(Т.45 л.д.63-66), которые осмотрены, согласно протоколам от 16.12.2019 и 15.01.2020, при этом в телефоне марки «Samsung», модель SM-J250F/DS, были обнаружены контакты Васильевой С.С.с Токмаковым А.А., Каманиной К.В., Нигомедзяновым Р.Р. (Т.45 л.д.67-84, 85-89)

- протоколом обыска от 17.09.2019, согласно которому в жилище Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.) по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято: рекламные листовки с надписью «Кредит помощь в получении ***».;банковская карта банка «Сбербанк» ***, владелец карты ALINA SITNIKOVA; банковская карта банка «Альфа-Банк» ***, владелец карты SERGEI PROKOPEV; банковская карта банка «Райфайзенбанк» *** владелец карты PROKOPEV SERGEY; банковская карта ФИО8 «Home Credit Bank» *** владелец карты EDGAR AVETISIAN; банковская карта банка «Тинькоф Банка Планета» ***, владелец карты не указан GIFT CARD ***; банковская карта банка «Альфа-Банк» *** владелец карты MILENA PETROSYAN; банковская карта банка «Райфайзен Банк» *** владелец карты не указан 1031-47-36; пластиковая карта с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «МТС», номер сим-карты 8***-0, номер абонента *** пластиковая карта с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «МТС», номер сим-карты 8***-9, номер абонента *** пластиковая карта с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», номер сим-карты *** номер абонента *** пластиковая карта с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», номер сим-карты *** номер абонента не указан; пластиковая карта с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», номер сим-карты *** номер абонента ***; пластиковая карта с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», номер сим-карты ***, номер абонента ***; пластиковая карта с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», номер сим-карты ***, номер абонента ***; пластиковая карта с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», номер сим-карты ***, номер абонента *** сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» формата нано, номер сим-карты ***; сим-карта оператора сотовой связи «Мегафон» формата микро, номер сим-карты 89***; квадратный стикер из бумаги желтого цвета, с текстом «***» с сим-картой, формата микро, оператора сотовой связи «ЕТК» без номера; 2 бумажных конверта на имя ФИО486, 26 листов с рекламой: «ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ, www.getfinancial.ru, ***»; 2 пустых бланка с заявками на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования; 253 бланка визиток с текстом: «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА т. ***»; сотовый телефон «IPhone» в корпусе белого цвета; сотовый телефон «IPhone SE» в корпусе серого цвета; диктофон «OLYMPUS DIGITAL VOICE RECORDER VN-415PC» в корпусе белого цвета; пластиковая карта из-под сим-карты с абонентским номером *** без сим-карты оператора сотовой связи «Мегафон»; коробка от сотового телефона «IPhone SE» IMEI ***.(Т.45 л.д.94-98), которые были осмотрены, согласно протоколам от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (Т.45 л.д.100-104, 106-114, 118-128, 131-134,136-146)

- протоколом обыска от 17.09.2019, согласно которому в жилище Чихирниковой (Матвиенко) В.А. по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято: две тетради (по 60 листов каждая):фрагмент листа бумаги с текстом;кассовый чек/приход от 27.05.19 18:08 согласно которому, Матвиенко Валерия Анатольевна перевела на счет АО Тинькофф банк 15800 рублей, № карты 437772***3124; кассовый чек/приход от 27.05.19 18:08 согласно которому, осуществлен перевод на счет АО Тинькофф банк 10600 рублей, № карты 437772***3124; кассовый чек/приход от 30.05.19 17:57 согласно которому, Матвиенко Валерия Анатольевна перевела на счет АО Тинькофф банк 20000 рублей, № карты 437772***3124; кассовый чек/приход от 29.04.19 15:42 согласно которому, Матвиенко Валерия Анатольевна перевела на счет АО Тинькофф банк 20000 рублей, № карты 437772***3124; кассовый чек/приход от 22.05.19 17:59 согласно которому, Матвиенко Валерия Анатольевна перевела на счет АО Тинькофф банк 28000 рублей, № карты 437772***3124; кассовый чек/приход от 29.05.19 17:00 согласно которому, Матвиенко Валерия Анатольевна перевела на счет АО Тинькофф банк 8000 рублей, № карты 437772***3124; кассовый чек/приход от 07.05.19 16:56 согласно которому, Матвиенко Валерия Анатольевна перевела на счет АО Тинькофф банк 18400 рублей, № карты 437772***3124; кассовый чек/приход от 23.05.19 18:03 согласно которому, Матвиенко Валерия Анатольевна перевела на счет АО Тинькофф банк 8100 рублей, № карты 437772***3124; кассовый чек/приход от 16.05.19 18:25 согласно которому, Матвиенко Валерия Анатольевна перевела на счет АО Тинькофф банк 12000 рублей, № карты 437772***3124; кассовый чек/приход от 14.05.19 18:14 согласно которому, Матвиенко Валерия Анатольевна перевела на счет АО Тинькофф банк 6000 рублей, № карты 437772***3124; 2 банковские карты банков: «Сбербанк», *** на имя Матвиенко Валерии и «Сбербанк», *** на имя Матвиенко Валерии; 2 упаковки от сим карт Теле 2, первая без указания абонентского номера, вторая +79530371269; сим карта Теле 2, *** (Т.45 л.д.184-188), которые осмотрены, согласно протоколам осмотра от 17.09.2019, 15.01.2020 (Т.45 л.д.196-212,215-229)

- протоколом выемки от 12.08.2020, в ходе которой у Чихирниковой (Матвиенко) В.А. изъят: сотовый телефон «iPhone 8 Plus», IMEI: 35 863109 258166 9, с сим-картой «Теле-2», использовавшийся в преступной деятельности (Т. 45 л.д.234-236), который осмотрен, согласно протоколу осмотра от 14.08.2020 (Т. 45 л.д.237-247)

- протоколом выемки от 17.09.2020 по адресу: <адрес>, в ходе которой у Нигомедзянова Р.Р. изъяты:

- сотовый телефон «iPhone SЕ»; сим карта оператора сотовой связи «Мегафон» *** G+. (Т. 46 л.д.138-142), который осмотрен, согласно протоколу осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (Т.46 л.д.143-147)

- протоколом обыска от 17.09.2019, согласно которому в офисе ИП Свидетель №1 по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято:табличка – вывеска с надписью: «АГЕНСТВО КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ». Помощь в получении кредита»;рекламные листовки с надписью «гадание» в количестве 22 листов; рекламные листовки с надписью: «Коррекция судьбы…» в количестве 100 листов; рамки с сертификатами от различных банков в количестве 31 шт.; сотовый телефон IPhone в корпусе черного цвета; сотовый телефон «Samsung SM-G531F» IMEI 354466/07/171802/2 с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» ***; сотовый телефон «Samsung GT-E1200R» IMEI *** с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» ***; печать «Общество с ограниченной ответственностью Сберегательный вклад, Россия, <адрес>, Новокузнецк, ИНН 4253045232, ОГРН 1194205012100»; печать «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1 ИНН ***, ОГРНИП ***»; пластиковая карта с сим-картой *** сотового оператора «Мегафон»;пластиковая карта с сим-картой *** сотового оператора «Мегафон»;банковская карта Сбербанк *** на имя VLADIMIR DROZDOV; флеш-накопитель D33B29, объемом 8 Gb;договор аренды нежилого помещения от 1 марта 2019 года; договор от 22.05.2019 о перевозке организованной автобусной группы; копия листа записи ЕГРИП в отношении ИП Свидетель №1 от 15.11.2018 г.; копия листа уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Свидетель №1; заявки граждан на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования, в количестве 4 штук; 1 договор ИП Свидетель №1 на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования; бланк договора об оказании консультационных услуг от ИП АкзамоваС.А. на 6 листах; приходно-кассовый ордер, от 30.07.2019 на 1 листе; договор о передаче личных сбережений в ООО «Сберегательный Вклад» для дальнейшего инвестирования по усмотрению компании, от 30.07.2019, заключенный между ФИО5 и ООО «Сберегательный вклад» в лице Дормайера А.А. на 3 листах; расписка ИгнатенкоМ.Ю. 1 листе; визитная карточка; заявление Потерпевший №98 о возврате денежных средств на 1 листе;системный блок «НЭТА», ***(Т.46 л.д.226-231), которые осмотрены, согласно протоколам осмотра от 14.11.2019, 17.12.2019, 16.01.2020 (Т.47 л.д.1-41, 43-60, 70-96)

- протоколом осмотра от 22.01.2020, согласно которому был осмотрен изъятый в офисе ИП Свидетель №1, расположенном по адресу: <адрес> принадлежащий Токмакову А.А. системный блок «НЭТА».

В ходе осмотра было обнаружено, что в папке с файлами под названием «Свидетель №1» содержатся текстовые документы, свидетельствующие об осуществлении Токмаковым преступной деятельности от имени ИП Свидетель №1 (Т.47 л.д.99-129)

- протоколом обыска от 17.09.2019, согласно которому в офисе ИП Свидетель №1 по адресу: <адрес>, обнаружено и изъято:мастичная печать «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1 ИНН *** ОГРНИП *** <адрес> Россия»; мастичная печать «Кредитный потребительский кооператив Сберегательный ФИО137 ИНН *** КПП *** ОГРН *** <адрес> Россия»;заявки граждан на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования на 10 листах, а также бланки договоров в количестве 8 шт.;бланки договоров индивидуального предпринимателя Свидетель №1 на 108 листах;72 экземпляра пустых бланка заявок на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования;424 экземпляра объявлений с текстом «Нужны деньги? …. ***ru»; фрагмент листа бумаги серого цвета с рукописной записью «MOTHERLODE»; лист бумаги формата А4 с рукописным заявлением «Директору ИП Свидетель №1 от Потерпевший №176; акт оказания услуг *** от ДД.ММ.ГГГГ Исполнитель ООО ЧОО «БЭСТ», заказчик Матвиенко Валерия Анатольевна услуги по охране за июль 2019 г. 1000 руб. в двух экземплярах со счетом на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на 1000 рублей; акт оказания услуг *** от ДД.ММ.ГГГГ Исполнитель ООО ЧОО «БЭСТ», заказчик ФИО3 услуги по охране за июнь 2019 г. 1000 руб. со счетом на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на 1000 рублей; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ на 835 рублей за услуги по охране за май 2019 г. ООО ЧОО «БЭСТ»; договор *** на оказание услуг по охране объекта от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО Частная охранная организация «БЭСТ» и ФИО3 на объект: офис-кабинет *** (Единый центр кредитования) на 2 этаже ТЦ Альфа расположенный по адресу: <адрес>; претензию на некачественное выполнение работ (оказание услуг), нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказание услуг) в отношении ИП Свидетель №1 <адрес> от Потерпевший №160 с договором *** от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между индивидуальным предпринимателем Свидетель №1 и Потерпевший №160; 5 чеков – ордеров на сумму 8700 руб. каждый по оплате договора аренды 117 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО Свидетель №1; договор аренды *** от ДД.ММ.ГГГГ нежилых помещений по адресу: Павловский тракт, 243 в г. ФИО6 ИП Великодная ФИО7 ИП Свидетель №1; доверенность на представление интересов от имени Свидетель №1 от 09.04.19г.; многофункциональное устройство «CANON NP7161», серийный номер «UJV63673»;диплом и сертификаты, выданные различными ФИО8, в общем количестве 29шт.;системный блок HP c/n №СZC 8283EJH». (Т.47 л.д.231-236), которые осмотрены, согласно протоколам осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (Т.47 л.д.237-238 Т.48 л.д.1-16, 18-25, 28-30, 32-34,36-62, 65-66, 68-98,100-119)

- протокол освидетельствования Чихирниковой (ФИО3) В.А. от 22.07.2020, в ходе которого были установлены и зафиксированы индивидуальные характеристики ее внешности и приметы. (Т.38 л.д.234-245)

- протоколом следственного эксперимента от 02.08.2020, согласно которому в социальной сети «Инстаграм» в аккаунтах Токмакова А.А. и Васильевой С.С. обнаружена информация, касающаяся преступной деятельности Токмакова, а именно наличие многочисленных фотографий из офисов, на которых запечатлена их внутренняяя оснащенность, фоторгафии изготовленных печатей организаций, используемых впоследсввии при осуществлении незаконной деятельности, фотографии. Анализ фографий, имеющихся на странице, принаждлежащей Васильевой свидетельствует, что последняя часто прибегала к изменению своего имиджа, в том числе цвета волос. (Т.48 л.д.128-151)

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена информация ПАО «ВымпелКом» с записью детализации соединений абонентского номера +*** за период с 01.01.2019 по 17.09.2019, использовавшегося в Чернацким Э.Г. (Аветисяном Э.А.) в период осуществления преступной деятельности. (Т.51 л.д.247). которая осмотрена, согласно протоколу от 07.12.2020 (Т.51 л.д.248-250)

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» ***-SBS-Исх-6099/20 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «МегаФон» с записью детализаций соединений абонентских номеров: *** ***, ***, принадлежащих Чернацкому Э.Г. (Аветисяну Э.А.), ***, принадлежащего Васильевой С.С., в период времени с 01.01.2019 до 17.09.2019 (Т.52 л.д.2-26), которые осмотрены, согласно протоколу от 07.12.2020 и установлено, что в период осуществления преступной деятельности имеются неоднократные входящие и исходящие соединения, смс-сообщения между абонентским номером *** (Васильева С.С.) и абонентским номером *** (Токмаков А.А.).(Т.52 л.д.27-30)

- сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» №4/6231 от 27.07.2020, согласно которому предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «ВымпелКом» с детализация соединений абонентского номера *** использовавшегося ФИО274, за период с 01.01.2016 по 17.09.2019.(Т.52 л.д.37), которая осмотрена, согласно протоколу от 07.12.2020 и установлено, что имеются соединения с абонентскими номерами, использовавшимися потерпевшим Потерпевший №85, Потерпевший №62, Потерпевший №73, Потерпевший №79, Потерпевший №77, Потерпевший №88, Потерпевший №76, ФИО168 К.А., Потерпевший №89, Потерпевший №172, Потерпевший №166, Потерпевший №174, Потерпевший №173, Потерпевший №129 (Т.52 л.д.38-73)

- сопроводительное письмо ПАО «МегаФон» ***-SBS-Исх-10106/20 от 21.12.2020, согласно которого предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «МегаФон» о детализации соединений абонентского номера ***, использовавшегося ФИО31 (Аветисяна Э.А.), за период с 01.01.2019 до 17.09.2019.(Т.52 л.д.80-81), которая осмотрена, согласно протоколу от 03.01.2021 установлено наличие входящих и исходящие звонки и смс-сообщения с абонентским номером +79233235523, принадлежащим Токмакову А.А. в период времени с 23.04.2019 по 28.08.2019; Демчуку Р.В. в период времени с 31.05.2019 по 24.08.2019; ФИО12 в период времени с 05.06.2019 по 12.08.2019;входящие звонки с абонентского номера принадлежащего потерпевшей ФИО5 17.09.2019; входящие и исходящие звонки с абонентским номером, принадлежащему Дормайеру А.А. (Т.52 л.д.82-142)

- сопроводительное письмо ООО «Т2 Мобайл» №аф-сб/ис-4795 от 04.09.2020, согласно которого предоставлена записанная на оптический диск информация ООО «Т2 Мобайл» с детализацией соединений абонентского номера ***, использовавшегося Чихирниковой (Матвиенко) В.А., за период с 01.01.2019 по 17.09.2019(Т.53 л.д.50), которая осмотрена, согласно протоколу осмотра от 29.12.2020 установлены соединения в период с 31.04.2019 по 04.07.2019 с абонентским номером Токмаковым А.А.; 30.05.2019 с абонентским номером Токмакова А.А.; в период с 25.04.2019 по 22.07.2019 с абонентским номером Дормайера А.А.; в период с 05.04.2019 по 17.09.2019 с абонентским номером Каманиной К.В.

Согласно представленной детализации данных Матвиенко В.А., начиная с 15.04.2019 6:03:44 (время МСК), выходила в эфир в районе действия базовых станций, расположенных вблизи офиса фирмы ИП Акзамов С.А., по адресу: <адрес> в период осуществления своей преступной деятельности по будням с 09 час 00 мин до 18 час 00 мин. (Т.53 л.д.53-57)

- сопроводительное письмо ПАО «МТС» №31476-СИБ-2020 от 11.09.2020, согласно которого предоставлена записанная на оптический диск информация ПАО «МТС» с детализацией соединений абонентского номера +79132788300, использовавшегося Каманиной К.В., за период с 01.01.2019 по 17.09.2019(Т.53 л.д.65-67), которая осмотрена, согласно протоколу от 14.12.2020 и установлено, что в период осуществления Каманиной К.В. преступной деятельности имеются неоднократные соединения с абонентскими номерами Токмакова А.А., Матвиенко В.А., Дормайера А.А.(Т.53 л.д.68-77)

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 14.11.2019, в соответствии с которым в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю были представлены оперативно-служебные документы, отражающие результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Токмакова А.А.(Т.54 л.д.68-69)

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 13.11.2019, на основании которого рассекречены результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Токмакова А.А. (Т.54 л.д.70-71)

- постановлением Алтайского краевого суда №2/1696 от 04.06.2019 о разрешении на проведение прослушивания телефонных переговоров, ведущихся Токмаковым А.А.(Т.54 л.д.72)

- постановлением Алтайского краевого суда №7308 от 19.12.2018 о разрешении на проведение прослушивания телефонных переговоров, ведущихся Токмаковым А.А.(Т.54 л.д.73)

- протоколом осмотра предметов и прослушивания фонограммы от 24.09.2020, в соответствии с которым был осмотрен оптический диск с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Токмакова А.А. за период с мая по сентябрь 2019 года. В ходе осмотра указанного оптического диска установлено дословное содержание записанных на нем телефонных переговоров, ведущихся Токмаковым А.А. по сотовому телефону с абонентским номером +79333235523 и обнаружены переговоры, ведущиеся Токмаковым А.А., касающиеся его преступной деятельности и его соучастников, связанной хищением денежных средств граждан путем обмана под видом оказания помощи в получении кредитов и размещения денежных средств во вклады. (Т.54 л.д.74-253, Т.55 л.д.1-220)

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 14.11.2019, в соответствии с которым в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю были представлены оперативно-служебные документы, отражающие результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Демчука Р.В. (Т.55 л.д.225-226)

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 13.11.2019, на основании которого рассекречены результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Демчука Р.В. (Т.55 л.д.227-228)

- постановлением Алтайского краевого суда №2/1651 от 29.05.2019 о разрешении на проведение прослушивания телефонных переговоров, ведущихся Демчуком Р.В.(Т.55 л.д.229)

- выпиской из постановления Алтайского краевого суда №7306 от 19.12.2018 о разрешении на проведение прослушивания телефонных переговоров, ведущихся Демчуком Р.В. (Т.55 л.д.230)

- протоколом осмотра предметов и прослушивания фонограммы от 25.07.2020, в соответствии с которым был осмотрен оптический диск с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Демчука Р.В. за период с марта по апрель 2019 года. В ходе осмотра установлено дословное содержание записанных на нем телефонных переговоров, ведущихся Демчуком Р.В. по сотовому телефону с абонентским номером *** и обнаружены переговоры, ведущиеся Демчуком Р.В., касающиеся преступной деятельности указанного лица и его соучастников, связанной хищением денежных средств граждан путем обмана под видом оказания помощи в получении кредитов и размещения денежных средств во ФИО137. (Т.55 л.д.231-250, Т.56 л.д.1-10)

- протоколои осмотра предметов и прослушивания фонограммы от 20.09.2020, в соответствии с которым был осмотрен оптический диск с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» в отношении Демчука Р.В. за период с мая по сентябрь 2019 года. В ходе осмотра установлено дословное содержание записанных на нем телефонных переговоров, ведущихся Демчуком Р.В. по сотовому телефону с абонентским номером +79059051864. В ходе осмотра обнаружены переговоры, ведущиеся Демчуком Р.В., касающиеся преступной деятельности указанного лица и его соучастников, связанной хищением денежных средств граждан путем обмана под видом оказания помощи в получении кредитов и размещения денежных средств во вклады.(Т.56 л.д.13-241)

- заключением товароведческой судебной экспертизы *** от 09.04.2020, согласно которому по состоянию на 08.04.2020 установлена среднерыночная стоимость имущества изъятого и принадлежащего лицам, которые совместно с Токмаковым А.А. осуществляли хищение денежных средств граждан (Т.57 л.д.10-213)

- заключением фоноскопической судебной экспертизы *** от 25.12.2020, согласно которому в разговорах, содержащихся на представленных фонограммах, находящихся на представленном DVD+R диске в звуковых файлах «*** «*** обозначенных экспертами как спорные фонограммы 2,11, имеется голос и речь Дормайера А.А., образцы устной речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие Дормайеру А.А., обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания спорных фонограмм 2, 11, приведенном в Приложении 2 к указанному заключению. В разговорах, содержащихся на представленных фонограммах, находящихся на представленном DVD+R диске в звуковых файлах «130221196», «130426876», обозначенных экспертами как спорные фонограммы 7, 8, имеется голос и речь вероятно Дормайера А.А., образцы устной речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие, вероятно, Дормайеру А.А., обозначены как М2 в установленном тексте дословного содержания спорной фонограммы 7, как М1 в установленном тексте дословного содержания спорной фонограммы 8, приведенном в Приложении 2 к указанному заключению (Т.58 л.д.143-158)

- заключением фоноскопической судебной экспертизы №11371 от 25.12.2020, согласно которому в разговорах, содержащихся на представленных фонограммах, находящихся на представленном DVD+R диске в звуковых файлах «***», обозначенных экспертами как спорные фонограммы 5,10, имеется голос и речь Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.), образцы устной речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие Чернацкому Э.Г. (Аветисяну Э.А.), обозначены как М2 в установленном тексте дословного содержания спорных фонограмм 5, 10, приведенном в Приложении 2 к указанному заключению. (Т.58 л.д.161-175)

- заключением фоноскопической судебной экспертизы №11374 от 25.12.2020, согласно которому в разговорах, содержащихся на представленных фонограммах, находящихся на представленном DVD+R диске в звуковых файлах «125676420», «128726208», обозначенных экспертами как спорные фонограммы 3,4, имеется голос и речь Нигомедзянова Р.Р., образцы устной речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие Нигомдзянову Р.Р., обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания спорных фонограмм 3, 4, приведенном в Приложении 2 к указанному заключению. (Т.58 л.д.178-192)

- заключением фоноскопической судебной экспертизы №11376 от 25.12.2020, согласно которому в разговоре, содержащемся на представленной фонограмме, находящейся на представленном DVD+R диске в звуковом файле «133370694», обозначенном экспертами как спорная фонограмма 12, имеется голос и речь Демчука Р.В., образцы устной речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие Демчуку Р.В., обозначены как М2 в установленном тексте дословного содержания спорной фонограммы 12, приведенном в Приложении 2 к указанному заключению. В разговоре, содержащемся на представленной фонограмме, находящейся на представленном DVD+R диске в звуковом файле «133436320», обозначенном экспертами как спорная фонограмма 13, имеется голос и речь Демчука Р.В., образцы устрой речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие Демчуку Р.В., обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания спорной фонограммы 13, приведенном в Приложении 2 к указанному заключению. (Т.58 л.д.195-206)

- заключением фоноскопической судебной экспертизы №11372 от 25.12.2020, согласно которому в разговоре, содержащемся на представленной фонограмме, находящейся на представленном DVD+R диске в звуковом файле «124541533», обозначенном экспертами как спорная фонограмма 1, имеется голос и речь Карева В.Е., образцы устной речи которого представлены на исследование. Реплики, принадлежащие Кареву В.Е., обозначены как М1 в установленном тексте дословного содержания спорной фонограммы 1, приведенном в Приложении 2 к указанному заключению. (Т.58 л.д.209-220)

- заключением лингвистической судебной экспертизы №11378 от 25.12.2020, согласно которому в представленных разговорах, содержащихся в файлах, указанных в вопросе постановления о назначении экспертизы, и обозначенных экспертом как спорные тексты 1-13 представлены ситуации осуществления коммуникантами совместной деятельности («работы») в финансовой сфере, связанной с кредитованием (получение «заявок», «звонков», оформление договоров с клиентами, получение от них денежных средств), имеются указания на то, что данная деятельность связана с обманом, выражена негативная оценка третьих лиц (клиентов). Субъектами деятельности являются участники представленных разговоров. К обстоятельствам осуществляемых действий относится размещение рекламы, указания на места осуществляемой и планируемой деятельности: «Барнаул», «Красноярск», «Екатеринбург», «Омск», «Бийск».

В спорных текстах 1-13 идет речь о следующих функционально-ролевых особенностях коммуникантов. В спорном тексте 1 коммуникант М2 (Токмаков А.А.) уточняет положение дел, получает «заявки» от собеседника, обсуждает порядок дальнейших действий, коммуникант М1 (Карев В.Е.) информирует собеседника о положении дел, указывает на особенности выполнения дальнейших действий в отношении третьего лица. В спорном тексте 2 коммуниканты М1 (Дормайер А.А.) и М2 (Токмаков А.А.) информируют друг друга о текущем положении дел, обсуждают контроль осуществляемой деятельности. B спорном тексте 3 коммуниканты информируют друг друга о текущем положении дел. М2 (Токмаков А.А.) информирует лицо М1 (Нигомедзянов Р.Р.) о полученной прибыли, в том числе, предназначенной для собеседника. При этом М1 сообщает о необходимости M2 уточнить информацию по расчётам. В спорном тексте 4 коммуниканты М1 (Нигомедзянов Р.Р.) и M2 (Токмаков А.А.) («Ренат» и «Саня») информируют друг друга о текущем положении дел (обсуждают дальнейшее развитие деятельности, конкретные направления осуществления деятельности («Екатеринбург», «Новосибирск», «Омск»), в том числе, с участием третьего лица («Андрюхи»). В спорном тексте 5 коммуникант М1 («Саня») (Токмаков А.А.) уточняет положение дел (количество «денег», «договоров») у собеседника («Эдгара») (Чернацкого Э.Г.), даёт указания по взаимодействию с третьими лицами. М2 отчитывается, выражает согласие выполнить указания по осуществлению конкретных действий. B спорном тексте 6 коммуникант Ж1 (Матвиенко В.А.) уточняет у M1 (Токмаков А.А.) местонахождение третьего лица («Андрей»), обеспечивающего «барнаульскую связь», уточняет ситуацию с «Гордеевой», «Лыковой», предлагает услуги по оформлению договоров, коммуниканты планируют дальнейшее осуществление деятельности при большей осведомлённости лица M1 (сообщает, что «до понедельника» «связь барнаульская» у него). В спорном тексте 7 коммуникант М2 (вероятно Дормайер А.А.) уточняет планы, М1 (вероятно Токмаков А.А.) выражает согласие на осуществление деятельности, корректирует время начала действий, после уточнения М1 сообщает об отказе. Далее М1 даёт согласие на выполнение действий при определённых условиях. Также коммуниканты обсуждают остаток средств по итогам выполненной работы. В спорном тексте 8 коммуникант М2 (Токмаков А.А.) уточняет порядок действий, в том числе, сообщает о развитии ситуации в зависимости от действий третьих лиц («Эдгара», «Виктора»). После уточнения места осуществления действий информирует о положении дел собеседника. В спорном тексте 9 коммуникант М2 (вероятно Токмаков А.А.) уточняет вопросы по осуществляемой деятельности, даёт указания. М1 предоставляет отчёт. В спорном тексте 10 коммуниканты обсуждают актуальную ситуацию в связи осуществляемой деятельностью (наличие «заявок», особенности взаимодействия с третьим лицом, называемым «Галина»), М2 (Чернацкий Э.Г.) сообщает об ожидании результата от взаимодействия с данным лицом. В спорном тексте 11 коммуникант М2 (Токмаков А.А.) информирует собеседника об обстоятельствах, уточняет наличие «заявок», коммуниканты обсуждают деятельность, связанную с обманом третьего лица. В спорном тексте 12 коммуникант М2 (Демчук Р.В.) отчитывается перед M1 (Токмаков А.А.) об осуществлённых действиях по работе, отчитывается о наличии «заявок», «звонков» М1 корректирует действия, уточняет информацию по «заявкам», «звонкам», сообщает о намерении скорректировать количество звонков с помощью «расклейщицы». В спорном тексте 13 коммуникант М2 (вероятно Токмаков А.А.) уточняет, осведомлён ли собеседник («Рома») о направлении ему «заявки», уточняет информацию по «звонкам», даёт указания о порядке взаимодействия с третьими лицами, М1 (Демчук Р.В.) отчитывается об осуществлённых действиях, уточняет информацию по ситуации.

Основные целеустановки высказываний коммуникантов в спорных текстах 1-13 направлены на успешную реализацию деятельности в целом. Выявленные коммуникативные параметры указывают на реализуемые коммуникантами в спорных текстах 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 роли партнёров. При этом в спорном тексте 1 взаимодействие характеризуется более высоким уровнем владения ситуацией, руководящей ролью коммуниканта М2 (даёт указания собеседнику). В спорном тексте 5 взаимодействие характеризуется более высоким уровнем владения ситуацией, руководящей ролью коммуниканта М2 (даёт указания собеседнику). В спорном тексте 6 взаимодействие характеризуется более высоким уровнем владения ситуацией, руководящей ролью коммуниканта М1. В спорном тексте 9 взаимодействие характеризуется более высоким уровнем владения ситуацией, руководящей ролью коммуниканта М2 (даёт указания собеседнику). В спорном тексте 12 взаимодействие характеризуется более высоким уровнем владения ситуацией, руководящей ролью коммуниканта М1. В спорном тексте 13 взаимодействие характеризуется более высоким уровнем владения ситуацией, руководящей ролью коммуниканта М2 (даёт указания собеседнику). (Т.58 л.д.223-230)

-заключением почерковедческой судебной экспертизы №12294 от 02.12.2020, согласно которому: рукописные записи выполнены Дормайером А.А. в договорах с потерпевшими Потерпевший №140, Потерпевший №138, Свидетель №47;

рукописные записи выполнены Чихирниковой (Матвиенко) В.А. в договорах с потерпевшими Потерпевший №139 Потерпевший №134 Потерпевший №149 Потерпевший №142 Потерпевший №142 Потерпевший №150 Потерпевший №150 Потерпевший №143 Потерпевший №144 Потерпевший №151 Потерпевший №145 Потерпевший №152 Потерпевший №147 Потерпевший №153 Потерпевший №154 Потерпевший №136 Потерпевший №148 Потерпевший №155 Потерпевший №156 Потерпевший №1 Свидетель №34, а также в заявке на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования от 11.06.2019 на имя Потерпевший №158;

рукописные записи выполнены Каманиной К.В. в договорах с потерпевшими Потерпевший №161 Потерпевший №170 Потерпевший №172 Потерпевший №173, а также в заявке на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования от 26.07.2019 на имя ФИО269;

рукописные записи выполнены Демчуком Р.В. в договоре с потерпевшими Потерпевший №131, Потерпевший №132;

рукописные записи выполнены Каревы В.Е. в договорах с потерпевшими ФИО294, Потерпевший №108, Потерпевший №125, Потерпевший №118, Потерпевший №119, Потерпевший №10, ФИО25, Потерпевший №113, Потерпевший №110, Потерпевший №120, Потерпевший №117, Потерпевший №104 Потерпевший №105, Потерпевший №61, Потерпевший №107, Потерпевший №11, Потерпевший №121, Потерпевший №109, Потерпевший №106, Потерпевший №112, Потерпевший №102, Потерпевший №127, Свидетель №11, а также в заявлении на возврат денежных средств от Потерпевший №59 и Потерпевший №126

рукописные записи выполнены Чернацким Э.Г. (Аветисяном Э.А.) в договорах Потерпевший №93, Потерпевший №96, Потерпевший №97, Потерпевший №182, Потерпевший №87, Потерпевший №82, Потерпевший №94, Потерпевший №84, Потерпевший №181, Потерпевший №91, ФИО18, Потерпевший №183, Свидетель №55 (Т.59 л.д.20-44)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.09.2019, согласно которому у свидетеля Чихирниковой (Матвиенко) В.А. получены образцы голоса и речи. (Т.60 л.д.24-25)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.09.2019, согласно которому у свидетеля Чихирниковой (Матвиенко) В.А. получены образцы почерка. (Т.60 л.д.27-28)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 22.07.2020, согласно которому у свидетеля Чихирниковой (Матвиенко) В.А. получены образцы почерка. (Т.60 л.д.31-32)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 21.07.2020, согласно которому у подозреваемой Каманиной К.В. получены образцы почерка. (Т.60 л.д.35-36)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 21.07.2020, согласно которому у подозреваемой Каманиной К.В. получены образцы голоса и речи. (Т.60 л.д.38-39)

- протокол получения образцов для сравнительного исследования от 15.07.2020, согласно которому у подозреваемой Васильевой С.С. получены образцы голоса и речи. (Т.60 л.д.48-49)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.09.2019, согласно которому у подозреваемой Васильевой С.С. получены образцы почерка. (Т.60 л.д.51-52)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 15.07.2020, согласно которому у подозреваемого Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.) получены образцы голоса и речи. (Т.60 л.д.54-55)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.09.2019, согласно которому у свидетеля Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.) получены образцы почерка. (Т.60 л.д.57-58)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.09.2019, согласно которому у свидетеля Демчука Р.В. получены образцы почерка. (Т.60 л.д.60-61)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.09.2019, согласно которому у свидетеля Демчука Р.В. получены образцы голоса и речи. (Т.60 л.д.63-64)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 17.09.2019, согласно которому у свидетеля Нигомедзянова Р.Р. получены образцы почерка. (Т.60 л.д.67-68)

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 08.09.2020, согласно которому у свидетеля Нигомедзянова Р.Р. получены образцы голоса и речи. (Т.60 л.д.70-71)

- протоколом осмотра предметов от 15.02.2021, согласно которому осмотрены: образцы почерка Демчука Р.В. на 12л.; образцы почерка Аветисяна Э.А. (Чернацкого Э.Г.) на 3 л.; образцы почерка Карева В.Е. на 12 л.; образцы почерка Васильевой С.С. на 3 л.; образцы почерка Токмакова А.А. на 11 л.; образцы почерка Каманиной К.В. на 12 л.; образцы почерка Дормайера А.А. на 12 л.; образцы почерка Чихирниковой (Матвиенко) В.А. на 12 л.; образцы почерка Матвиенко В.А. на 10 л.; образцы почерка ЗолотавинойМ.А. 12 л.; образцы почерка Соколова Р.А. на 12 л.; образцы почерка Зоновой Ю.А. на 10 л.; образцы почерка Зоновой Ю.А. на 12 л.; образцы почерка ТокмаковойК.И. на 2 л.; образцы почерка ЗолотавинойМ.А. на 12 л.; образцы почерка Нигомедзянова Р.Р. на 12 л.; образцы почерка Свобода А.В. на 12 л.; оптического диска с образцами голоса и речи КаманинойК.В.; оптического диска с образцами голоса и речи Свобода А.В.; оптического диска с образцами голоса и речи ВасильевойС.С.; оптического диска с образцами голоса и речи Зоновой Ю.А.; оптического диска с образцами голоса и речи ЗолотавинойМ.А.; оптического диска с образцами голоса и речи Матвиенко В.А.; оптического диска с образцами голоса и речи НигомедзяноваР.Р.; оптического диска с образцами голоса и речи Демчука Р.В.; оптического диска с образцами голоса и речи Соколова Р.А.; оптического диска с образцами голоса и речи АветисянаЭ.А. (ЧернацкогоЭ.Г.); оптического диска с образцами голоса и речи Карева В.Е.; оптического диска с образцами голоса и речи ТокмаковаА.А.; оптического диска с образцами голоса и речи Дормайера А.А.(Т.60 л.д.97-104)

- сопроводительное письмо ООО «KEX eКоммерц» №К-20/43282 от 15.12.2020, согласно которого предоставлена записанная на оптический диск информация ООО «KEX eКоммерц» (интернет-сервис объявлений «Avito») об объявлениях и учетных записях пользователей с абонентскими номерами: ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; *** *** ***; ***; ***; *** ***; ***; ***; ***; ***; ***Т.60 л.д.119), которая была осмотрена, согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ и установлено наличие размещенного объявления с абонентских номеров Дормайера и Токмакова с предложением работы менеджером по работе с клиентами в сфере оформления кредитов (Т.60 л.д.120-125)

- ответ на запрос ООО «Яндекс» *** от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена информация, что ООО «Яндекс» оказывало услуги по размещению рекламных объявлений на сервисе «Яндекс.Директ» для сайта «getfinancial.ru», плательщиком являлся Токмаков А.А. (Т.60 л.д.128)

- сопроводительное письмо ООО «Яндекс» *** от 05.09.2019, вышеуказанной информации ООО «Яндекс» и оптического диска, содержащего информацию с записью телефонного разговора абонентского номера ***, использовавшегося Токмаковым А.А. от 11.09.2018 с сервисом «Яндекс.Директ» (Т.60 л.д.130), которая осмотрена, согласно протоколу от 16.12.2020 (Т.60 л.д.131-137)

- протоколом выемки от 09.11.2020, в ходе которой в ООО «Мэйл Ру» по адресу: <адрес>, изъята информация о дате регистрации электронного почтового ящика «9237002233@mail.ru» (использовался ФИО32), о входящих и исходящих сообщениях корреспонденции, а также прикрепленных к ним файлов, в названном электронной почтовом ящике в период с момента регистрации почтовых ящиков до момента удаления; о содержании переписки с указанного аккаунта в период с момента регистрации до момента удаления (блокирования) (текст переписки, пересылка фото-, видеоизображения, ссылки на интернет-сайты и др.).(Т.60 л.д.153-155), которая была осмотрена, согласно протоколу от 16.11.2020 и установлено, наличие сообщения от Службы поддержки Timeweb за период с 05.09.2019 по 20.06.2020 в котором Нигомедзянов Р.Р. со своей электронной почты обращается в службу поддержки интернет-хостинга «timeweb» при возникновении у последнего вопросов по работе с сайтами; сообщения от Google Ads, Google AdWords, Google Payments, в которых содержится информация о балансе аккаунтов в Google рекламе, аккаунте AdWords с информацией о поступлении денежных средств за домен №***; сообщения от «info@timeweb.name» от 09.05.2019 в котором указана информация о регистрации доменного имени ECK24.RU, где Нигомедзянов является администратором, от 24.07.2019 в котором указана информация об изменении данных в доменном имени ECK.24.RU. Кроме того, имеется информация об изменении или регистрации данных доменов других сайтов. Согласно материалам уголовного дела, сайт eck24.ru использовался при осуществлении преступной деятельности организации Токмакова А.А. ИП Акзамов С.А., администрированием которого занимался Нигомедзянов Р.Р.; сообщения от <данные изъяты>, в которых имеется информация о готовности рекламных компаний в Яндекс-директ; сообщения от OFD.RU, в которых имеются электронные кассовые чеки об оплате услуг ООО «ТАЙМВЭБ» на различные суммы; сообщения от сайта «Tilda» (конструктор для создания и редактирования интернет - сайтов) mailto:secure_payment@assist.ru в которых имеется уведомления о регистрации на сайте и предложениях по работе с сайтом; сообщения от Yandex c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с имеющимися в них электронными чеками об оплате услуг «Яндекс.Директ»; сообщение от Александра Токмакова от 16.03.2019, в котором имеется три прикрепленных фотографии. 1-я фотография, лист уведомления из ФНС о постановке на учет физического лица в налоговом органе – Акзамова. 2-я фотография копия паспорта Акзамова. 3-я фотография – Лист записи ЕГРИП на Акзамова; сообщение от Александра Токмакова от 16.03.2019 в котором имеется фотография печати ИП Свидетель №1; сообщение от Александра Токмакова от 05.04.2019 в котором имеется фотография платежного поручения с банковской карты АО Тинькофф ФИО8 ФИО143 на сумму 2000 рублей за рекламные услуги Google Ads Счет *** от 05.04.2019; сообщение от Александра Токмакова от 18.04.2019 в котором имеется следующая информация: <данные изъяты> почта «яндекс»; сообщение от ФИО28 от 19.05.2019, в котором имеются три фотографии с макетами рекламы; неоднократные сообщения от информационной поддержки Timeweb, в которых имеются уведомления об изменениях баланса аккаунта cu62481; сообщение от рекламного агентства ВАН от ДД.ММ.ГГГГ под темой «Фотоотчет Сберегательный вклад», в котором прикреплены ссылки на файлы; сообщение от рекламного агентства ВАН от ДД.ММ.ГГГГ под темой «Сберегательный вклад новый макет», в котором прикреплены ссылки на файлы; сообщение от «Ренат» в Рекламное агентство ВАН от 20.03.2019 в котором имеется три прикрепленных фотографии. 1-я фотография, лист уведомления из ФНС о постановке на учет физического лица в налоговом органе – Акзамова. 2-я фотография копия паспорта Акзамова. 3-я фотография – Лист записи ЕГРИП на Акзамова; сообщение от «Ренат» в Рекламное агентство ВАН от 18.06.2019 с прикрепленной фотографией листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сберегательный вклад»; сообщение от «Ренат» Александру Токмакову от 28.03.2019, с темой «Список остановок Красноярск», в котором содержится Маршруты и названия остановок общественного транспорта; сообщение от 19.04.2019 от «Ренат» Александру Токмакову, в котором содержится следующая информация<данные изъяты>ru; сообщение от «Ренат» Александру Токмакову, с темой «Фотоотчет Сберегательный вклад новый макет» от ДД.ММ.ГГГГ; сообщение от «Ренат» Александру Токмакову, с темой «Снимок», в котором содержится макет Сберегательный вклад; сообщение от «Ренат» в «ra-van@bk.ru» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором прикреплена в pdf формате квитанция об оплате от 18.07.2019 с Тинькофф банка, отправитель Дормайер Андрей, номер карты отправителя 5484 0131 0102 4898 на сумму 5000 рублей; сообщение от «Ренат» в Рекламное агентство ВАН от 25.07.2019, в котором прикреплена в pdf формате квитанция об оплате от 25.07.2019 с Тинькофф банка, отправитель Дормайер Андрей, номер карты отправителя ***; сообщение от «ФИО89» в <данные изъяты> от 19.03.2019, с темой «Карточка предприятия, в которой содержатся реквизиты организации ИП Свидетель №1»; неоднократные сообщения от технической поддержки Timeweb, в том числе сообщение от 23.05.2019 в котором имеется информация об условиях установки сертификата на домене crm.eck24.ru; неоднократные сообщения от Финансовой службы Timeweb о пополнении баланса аккаунта сu62481. (Т.60 л.д.156-195)

- протоколом выемки от 09.11.2020, в ходе которой в ООО «Яндекс» по адресу: <адрес>, изъята информация о дате регистрации электронного почтового ящика getfinancial@yandex.ru, регистрационных данных, абонентского номера, использовавшегося пользователем при его создании, вносившихся изменениях в регистрационные данные, а также IP- и МАС-адресов абонентских устройств, обращавшихся к данному электронному ящику при их создании и изменении; о содержащейся во входящих и исходящих сообщениях корреспонденции, а также прикрепленных к нему файлов в данном электронном почтовом ящике в период с момента их регистрации по 24.07.2020.(Т.60 л.д.220-224)

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2020 – вышеуказанной информации ООО «Яндекс» и оптического диска, содержащего информацию о электронном почтовом ящике getfinancial@yandex.ru.

В папке «Inbox», в которой имеется следующая информация, имеющая значение для уголовного дела: неоднократные сообщения с заявками от клиентов на получение кредита через сеть интернет, с указанием номеров телефонов, сумм денежных средств и контактных данных клиента, оставившего заявка. Заявки приходят с города Бийска, Красноярска и Барнаула; неоднократные сообщения от Yandex.Direct, об изменениях баланса логина getfinancial; сообщение от 29.10.2019 от пользователя «Елена Задорожная» с прикрепленным к нему фотографией уведомления на имя Свидетель №1, подписанное ИП ФИО9 от 25.10.2019 с оттиском мастичной печати «Индивидуальный предприниматель ФИО9»;неоднократные сообщения от информационной службы Timeweb с уведомлениями о состоянии баланса аккаунта cb24684; сообщение от nw-info@megafon.ru с темой «Уведомление» от 25.11.2019 содержащей уведомление об оплате лицевого счета *** «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД» на сумму 4200 рублей.

В папке с наименованием «Sent», в которой обнаружены следующие сообщения, имеющие значение для уголовного дела: сообщение от ДД.ММ.ГГГГ 422well@mail.ru с прикрепленными фотографиями. в котором имеется три прикрепленных фотографии. 1-я фотография, лист уведомления из ФНС о постановке на учет физического лица в налоговом органе – Свидетель №1. 2-я фотография копия паспорта Свидетель №1. 3-я фотография – круглая печать Индивидуальный предприниматель Свидетель №1; сообщения от «Финансовая независимость» на электронные почты: <данные изъяты> с темой «Агентство кредитных решений» или «Заявка» с прикрепленным к сообщением документов формата «Word» с наименованием «Заявка». При открытии документа с наименованием «Заявка» с ФИО132 программы «Word», обнаружен бланк заявки на получение ФИО133 с имеющимися графами для заполнения; неоднократные сообщения от «Финансовой независимости» ФИО596 (ze@smart-region.ru), где обсуждается вопросы размещения рекламы с использованием макетов на остановках общественного транспорта и маршрутных автобусах в г. Барнауле и г. Новоалтайске. В сообщении от ДД.ММ.ГГГГ прикреплен документ формата «Word», при открытии которого обнаружена контактная информация организации ИП Свидетель №1, Юридический адрес – <адрес>, Фактический адрес – г.ФИО6 Павловский тракт 243, оф.232, телефон – ***, ИНН – ***, ОГРНИП – ***.

В папке «Архив», при открытии которой обнаружено 2 сообщения. 1-ое сообщение от ДД.ММ.ГГГГ от «Финансовая независимость» на почту «Andrey27111975@mail.ru» с темой «Заявка» с прикрепленным документом формата «Word». При открытии документа с наименованием «Заявка» с ФИО132 программы «Word», обнаружен бланк заявки на получение ФИО133 с имеющимися графами для заполнения.

2-ое сообщение от 25.01.2019 от «Андрей Дормайер», «Токмакову», к которому прикреплен документ формата «Word» с наименованием договор Сбервклад Барнаул. При открытии документа обнаружен договор в электронном варианте с графами для заполнения от лица ИП Свидетель №1 Договор состоит из 7 блоков: 1 - Общие положения; 2 - Предмет договора; 3 - Обязанности сторон; 4 – стоимость и порядок расчетов; 5 – Конфиденциальность, 6 – Действие договора и порядок разрешения споров; 7 – Заключительные и переходные положения; К договору прилагается Акт выполненных работ/оказания услуг. На 6 странице «Акт выполненных работ/оказания услуг», где указаны реквизиты организации: ИП Свидетель №1, ИНН: 421717784499, ОГРН: ***, Фактический адрес: 659300, ФИО78, Алтайский Край, <адрес> Юридический адрес: <адрес>. (Т.61 л.д.1-23)

- полученная по запросу из АО «Тинькофф ФИО8» информация *** RI1VATDO от ДД.ММ.ГГГГ, выписки по счету о том, что вышеуказанном ФИО8 у ФИО274 открыт текущий счет ***, выпущена расчетная карта *********4308, у ФИО12 открыт текущий счет ***, выпущена расчетная карта *********2989, у ФИО31 (ФИО2) открыт текущий счет ***, выпущена расчетная карта *********3181. (Т.62 л.д.127-132)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ – вышеуказанной информации АО «Тинькофф ФИО8», согласно которому, в вышеуказанном ФИО8 у ФИО274 открыт текущий счет ***, выпущена расчетная карта *********4308, у ФИО12 открыт текущий счет ***, выпущена расчетная карта *********2989, у ФИО31 (ФИО2) открыт текущий счет ***, выпущена расчетная карта *********3181.

На банковскую карту ФИО274 имеются неоднократные пополнения на различные суммы денежных средств через платежные системы «CyberPlat», «ZolotayaKorona», «TelePay» и др. Кроме того, имеются пополнения как с различных банковских счетов, так и путем пополнения через банкоматы. Расход пополненных денежных средств осуществляется преимущественно за оплату услуг связи абонентского номера ***, принадлежащего ФИО274, оплату в магазинах по продаже спиртных напитков, в частности в магазинах «Город Галерея пива» «Бургер кинг», «KFC», «Фасоль» и др. Данные пополнения и расходы денежных средств совместно с материалами уголовного дела свидетельствуют о том, что Демчук Р.В., не имел законного источника дохода и пополнения на указанную банковскую карту, за период с 01.04.2019 по 17.09.2019 являются денежными средствами, полученные преступным путем в составе организованной преступной группы под руководством Токмакова А.А.(т.62л.д.133-135)

- сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» №SD0143681057 от 27.10.2020, согласно которого предоставлен электронный ответ о движении денежных средств по банковскому счету открытого на имя Свидетель №67 в ПАО «Сбербанк России» SD0143681057 от 23.10.2020.(Т.62 л.д.186)

- протоколом осмотра предметов от 14.12.2020 – вышеуказанной информации ПАО «Сбербанк», согласно которому был осмотрен, электронный ответ о движении денежных средств по банковскому счету открытого на имя Свидетель №67 в ПАО «Сбербанк России» SD0143681057 от 23.10.2020. Имеется информация записанная на оптический DVD-RW диск, о движении денежных средств по счету банковской карты ***, а именно имеются переводы с банковских карт *******3274, 4276****6682 открытых на имя ФИО29 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 26800 рублей.

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, а в совокупности и - достаточности для разрешения дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимых в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в приговоре полностью доказана.

Так, судом установлено, что действуя в составе группы лиц по предварительному сговору под руководством Токмакова А.А., в состав которой в разное время входили ФИО299, ФИО300, ФИО301, ФИО29, ФИО30, подсудимые в соответствии с распределенными в преступной группе ролями и функциями, в течение длительного времени совершали хищения денежных средств граждан путем обмана, вводили потерпевших, в силу различных обстоятельств лишенных возможности получить кредит в банках самостоятельно, в заблуждение путем убеждения в наличии налаженного сотрудничества их организации с различными банками, в результате которого клиентам гарантированно выдают кредит, а также предоставили потерпевшим бланки документов, якобы необходимых для подбора банков, готовых выдать кредит, и предоставления сведений о них клиенту, но фактически предполагающих лишь оказание организацией информационных услуг в сфере кредитования, потерпевшие будучи введенными в заблуждение передавали подсудимым денежные средства, при этом кредитов в банке не получали, поскольку организация фактически не оказывала помощи в получении кредитов и предоставлении информационных услуг по подбору банков.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются как показаниями вышеуказанных подсудимых, данными ими в ходе предварительного следствия и подтвержденными в судебном заседании о наличии преступного сговора, направленного на хищение денежных средств граждан путем обмана потерпевших, описания схем совершения хищения, а также показаниями потерпевших Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, ФИО281, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, ПиканинойС.Д., Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, ДударевойЭ.А., Потерпевший №34, Потерпевший №35, Потерпевший №36, ТурнаеваА.О., Потерпевший №38, Потерпевший №39, Потерпевший №40, ДехертВ.М., Потерпевший №42, Потерпевший №9, Потерпевший №43, ПророковойИ.Ф., ФИО266, Потерпевший №46, ФИО168 Д.В., ЕвдокимоваА.В., Потерпевший №48, Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №55, Потерпевший №56, Потерпевший №57, Потерпевший №58, СелезневаИ.А., Потерпевший №60, Потерпевший №8, Потерпевший №61, представителя потерпевшего ФИО302 об обстоятельствах введения их в заблуждения относительно услуг, предоставляемых организациями под руководством ФИО80 и размера ущерба, причиненного им преступлением. Кроме того показаниями свидетелей Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №50 и Свидетель №28 подтвердивших процедуру вручения денежных средств Свидетель №47, действовавшему в рамках проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» и последующую добровольную выдачу им договора заключенного между ним и ИП Свидетель №1, показаниями свидетеля Свидетель №47, принимавшего непосредственное участие в ОРМ, показаниями свидетелей Свидетель №7, ФИО282, Свидетель №18, Свидетель №23, подтвердивших, что на протяжении длительного времени в отделы полиции поступали заявления от граждан, обманутых организацией ИП Свидетель №1.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, о чем свидетельствуют показания как самих подсудимых, согласно которым Токмаков предложил, а Соколов Р.А., Зонова Ю.А., Золотавина М.А., Дормайер А.А., Карев В.Е., каждый в установленный период времени, согласились совместно похитить денежные средства неограниченного круга граждан путем обмана, при этом соучастники распределили между собой роли, действовали совместно, согласованно, их действия были направлены на достижение преступного результата, который ими был достигнут и похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению, что в судебном заседании в полном объеме подтвердили подсудимые.

Учитывая общий ущерб, причиненный преступными действиями Токмакова А.А. в составе группы лиц по предварительному сговору, суд признает его крупным, превышающим установленный примечанием к ст. 158 УК РФ.

Учитывая общий ущерб, причиненный преступными действиями Дормайера А.А. и Карева В.Е. в составе группы лиц по предварительному сговору, суд признает его значительным, превышающим установленный примечанием к ст. 158 УК РФ.

Вместе с тем, в основу выводов суда о виновности подсудимых Токмакова А.А., Дормайера А.А., Карева В.Е., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Каманиной К.В., Васильевой С.С., Чернацкого Э.Г., Нигомедзянова Р.Р. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ при изложенных в описательной части приговора обстоятельствах, суд кладет признательные показания подсудимых Токмакова А.А., Дормайера А.А., Карева В.Е., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Васильевой С.С., Чернацкого Э.Г., данные ими в ходе предварительного следствия, изобличающие показания Демчука Р.В, учитывая, что в ходе проверок показаний на месте подсудимые подтверждали ранее данные признательные показания, показания допрошенных свидетелей, потерпевших и письменные доказательства, исследованные в судебном заседании, поскольку они не противоречат друг другу, являются последовательными и в полном объеме согласуются с установленными судом обстоятельствами совершения преступного деяния.

Кроме того, подсудимые Токмаков А.А., Дормайер А.А., Карев В.Е., Чихирникова (Матвиенко) В.А., Васильева С.С., Чернацкий Э.Г. в ходе предварительного следствия давали признательные показания в части совершения ими хищений с составе организованной группы, в первом судебном заседании Васильева С.С., Чернацкий Э.Г. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ признали в полном объеме, однако, в ходе их допросов в судебном заседании вину признали частично в совершении ими хищений с составе группы лиц по предварительному сговору, при этом каждый из них не смог привести убедительных доводов изменения показаний, при таких обстоятельствах непоследовательную позицию Васильевой и Чернацкого суд признает как избранную позицию защиты, направленную на попытку смягчить наказание за совершенное преступление.

Доводы Токмакова А.А. и Дормайера А.А., заявивших в судебном заседании о том, что признательные показания, в ходе предварительного следствия были даны ими с целью изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении суд полагает несостоятельными, и расценивает как избранную позицию защиты, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в том числе, подсудимые были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу и в случае последующего отказа от них, они были допрошены в присутствии защитников, которые являются гарантом соблюдения их прав, право не свидетельствовать против себя также было разъяснено. Какие-либо заявления, замечания в ходе допроса от участников следственных действий не поступали. Более того, указание на такие детали, о которых имели возможность знать только они сами, свидетельствует о том, что свои показания эти лица давали самостоятельно, добровольно, а не вынужденно, объективно излагая факты и события, имевшие место в действительности.

Так судом установлено, что 30 июля 2018 года до 17 сентября 2019 года на территории Алтайского и Красноярского краев действовала организованная группа под руководством Токмаковым А.А., состоявшая из двух самостоятельных структурных подразделений, одним из которых руководил Токмаков А.А. лично, другим структурным подразделением руководил Дормайер А.А. в состав структурных подразделений в разное время входили КаревВ.Е., Чихирникова (Матвиенко)В.А., Каманина К.В., Чернацкий Э.Г., Васильева С.С., выполнявшие функции «менеджеров по работе с клиентами», Демчук Р.В. выполнявший функции «менеджера-опаратора», Нигомедзянов Р.Р. выполнявший функции «маркетолога», которые согласно распределенным ролям совместными умышленными действиями совершали тяжкое преступление – хищение денежных средств граждан путем обмана под видом законной предпринимательской деятельности, связанной с оказанием помощи в гарантированном получении кредита, а также приемом личных сбережений граждан для дальнейшего инвестирования и последующей выплаты компенсации, вопреки действующему законодательству, регламентирующему порядок регистрации и таких организаций, в результате чего получали материальную выгоду. Установленные обстоятельства объективно подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в частности как вышеуказанными признательными показаниями самих подсудимых Токмакова, Дормайера, Васильевой, Карева, Чихирниковой (Матвиенко), Чернацкого, данными в ходе предварительного следствия, так и показаниями потерпевших по обстоятельствам совершения хищений принадлежащих им денежных средств, путем обмана.

При этом показания потерпевших носят однотипный характер, относительно схемы работы с клиентами, разработанной Токмаковым, которой пользовались участники преступной группы, для достижения единого преступного результата, а также применения к ним единых способов и методов обмана и введения в заблуждение, в частности сотрудник организации разговаривал с ними по телефону и в ходе непосредственного общения в официальном стиле, оперируя банковскими терминами и осведомленностью нюансов и методов работы в кредитной сфере, что внешне создавало впечатление о существовании реальной организации, которая имеет взаимодействие с банками, учитывая, что в ходе разговора сотрудник неоднократно делал акцент на их возможности резервирования денежных средств в банке и поддержание связи с банком по вопросам получения кредита клиентами их организации; кроме того при подписании договора создавалась обстановка, которая не позволяла бы клиенту сосредоточиться на прочтении договора перед его подписанием, обещая гарантированное получение кредита в банках, при этом не предпринимая каких-либо действий для оказании клиенту реальной помощи.

Сомневаться в достоверности показаний представителей потерпевших, самих потерпевших и свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, у суда не имеется оснований, поскольку они последовательны, не противоречивы, подтверждаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами, полученными в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона.

Вопреки доводам подсудимой Каманиной К.В. и ее защитника адвоката Давыдова М.В. суд делает вывод о безусловной осведомленности Каманиной в период работы в ИП Акзамов в том, что она обманывает граждан, гарантируя последним получение кредита в банках в случае заключения договора с их организацией, поскольку в процессе работы ей становилось известно, что гражданам, несмотря на заключение договоров, в получении кредитов банки отказывали, а условия договора о возвращении ранее уплаченных денежных средств в такой ситуации их фирма не выполняла, об этом свидетельствуют и показания подсудимых Матвиенко, Васильевой, Карева, Чернацкого, осуществлявших в ИП Акзамов аналогичные функции менеджеров, которое поясняли об их осведомленности относительно незаконности деятельности данной организации, о чем в своих показаниях в ходе предварительного следствия говорили Токмаков и Дормайер, указывая на то, что при приеме на работу менеджерам сообщалось, что деятельность их организации направлена на обман граждан. Кроме того, действия подсудимой, четко выполнявшей отведенную ей роль при совершении хищения, соблюдение ею четкого алгоритма при общении с клиентом, что подтвердили допрошенные в судебном заседании потерпевшие, свидетельствуют о опровергают изложенные ею доводы. А также результаты оперативно-розыскного мероприятия «Прослушка телефонных переговоров», анализ которых позволяет прийти к однозначному выводу о виновности Каманиной в совершенном преступлении в составе организованной группы.

Причастность Нигомедзянова Р.Р. к совершенному преступлению подтверждается как признательными показаниями подсудимых Токмакова, Дормайера, Карева, Васильеовой, а также Демчука Р.В., данными ими в ходе предварительного следствия, относительно того, что Нигомедзянов в их организованной группе выполнял функции маркетолога, отвечал за распространение рекламы, при этом знал о том, что данная деятельность организаций под руководством Токмакова незаконна и направлдена на обман граждан с целью хищения их денежных средств; так и результатами анализа прослушивания телевонных переговоров Токмакова А.А., зафиксированных в рамках оперативно-розыскных мероприятий, в которых Токмаков А.А. разговаривая с Нигомедзяновым откровенно рассуждает о том, что занимается незаконой деятельностью употребляя термины «кидать людей», «отказники», Нигомедзнов явно понимая, что речь идет об обмане граждан делится собственным опытом работы в аналогичной организации, где имелась договоренность с правоохранительными органами, просит Токмакова предоставить разработанные последним бланки ответов которые можно использовать при проведении проверки правоохранительными органами, а также поясняет о наличии отдельно работающих людей по «отказникам». При этом Токмаков открыто говорит, что его организация оформлена на иное лицо, что явно свидетльствует, вопреки доводам защиты, о наличии взаимопонимания между Токмаковым и Нигомедзновым о преступном характере деятельности Токмакова, в организации которой соглашается помогать Нигомедзянов, который в последствии занимается оформлением сайтов для Токмакова и последующем их администрировании, а также разработкой макетов рекламных объявлений и выполняет иные задачи, входящии в функции «маркетолога», получая за их выполнение денежное вознараждение.

При таких обстоятельствах доводы подсудимых Каманиной К.В. и Нигомедзянова Р.Р. относительно неосведомленности о разработанном плане совершения хищения суд расценивает как избранную позицию защиты, направленную на желание избежать ответственности за совершенное преступление.

В судебном заседании установлено, что оперативно-розыскные мероприятия по данному делу проводились в связи с проверкой поступившей информации о том, что группа лиц занимается незаконной деятельностью, связанной с хищением денежных средств граждан путем обмана. Эта информация нашла свое подтверждение, как в показаниях свидетелей являющихся оперативными сотрудниками Свидетель №34. ФИО591 Свидетель №64, Свидетель №25, Свидетель №38, Свидетель №14, Свидетель №24, а также свидетелями, участвовавшими в качестве понятых при производстве оперативно-розысконого мероприятия «Оперативный эксперимент» ФИО516, Свидетель №22, ФИО511, Свидетель №43, Свидетель №49 Свидетель №32, ФИО505, ФИО526, а также принимавших непосредственное участие при проведении оперативно-розысконого мероприятия, а именно свидетеля ФИО524, ФИО592, Свидетель №34 так и в результате исследования письменных материалов уголовновного дела.

Вопреки доводам подсудимого Дормайера и Токмакова отсутствие проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» в офисе, расположенном по адресу: ул.Белинского 3 «Д» г.Красноярск не свидетельствует о том, что деятельность данного офиса не имеет отношения к преступной деятельности, осуществляемой организованной группой под руководством Токмакова, кроме того данный факт подтверждается показаниями допрошенного Демчука, а также показаниями подсудимых, в том числе Токмакова и Дормайера, Васильевой, Карева, Чернацкого данными в ходе предварительного следствия, в которых каждый из них пояснял о работе данного офиса под общим руководством Токмакова.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены в соответствии с требованиями закона, в том числе с соблюдением положений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», проведены на основании утвержденных в установленном порядке и надлежащими должностными лицами постановлений органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, а также решения суда, и их результаты рассекречены и переданы органу следствия в установленном законом порядке, закреплены путем производства соответствующих следственных и судебных действий. Оснований полагать о наличии провокации со стороны сотрудников полиции при проведении оперативно - розыскных мероприятий не имеется, что свидетельствуют о наличии у осужденных умысла на совершение преступления, сформировавшегося независимо от деятельности оперативных сотрудников.

Кроме того, совокупностью исследованных судом доказательств установлено, что способом совершения хищения как организованной группой лиц, так и группой лиц по предварительному сговору избран обман, который состоял в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений и умолчании об истинных фактах, направленных на введение владельцев денежных средств в заблуждение, при этом потерпевшие, введенные в заблуждение, доверяя ложной информации, передавали свои денежные средства, расчитывая на выполнение обещаний по гарантированному получению кредита в банках, которые распределялись между участниками преступных групп.

Квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой, вопреки доводам защиты, нашел подтверждение, поскольку установлено, что деяния совершены устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений. Так, объединение подсудимых было достаточно организованно, сплочено, устойчиво и стабильно, роли и функции каждого участника заранее распределены, руководящий состав участников был стабильным, преступная деятельность – длительной и взаимодействие участников структурных подразделений - тесным. Члены организованной группы действовали соблюдая осторожность и конспирацию при осуществлении преступной деятельности, их действия дополняли друг друга, оплата их незаконной деятельности осуществлялась из объема незаконного дохода, что свидетельствует о наличии у всех подсудимых умысла, направленного на совершение преступления в составе организованной группы.

Судом установлено, что умысел подсудимых изначально был направлен на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, при этом для привлечения большего внимания была организована определенная система информирования граждан путем размещения объявлений в многолюдных местах, а также рекламы в сети «Интернет», после отклика на размещенную информацию участники организованной группы пошагово, согласно распределенным ролям, выполняли ряд тождественных преступных действий, объединенных единым умыслом и составляющих в своей совокупности единое продолжаемое преступление.

Органами следствия при изложенных выше в описательной части приговора обстоятельствах действия Токмакова А.А. квалифицированы по ч.1 ст.210 УК РФ – создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного или нескольких тяжких преступлений, руководство преступным сообществом (преступной организацией) и входящим в него (нее) структурным подразделением,

действия Дормайера А.А. по ч.1 ст.210 УК РФ – руководство входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением,

действия Карева В.А., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Каманиной К.В., Васильевой С.С., Чернацкого Э.Г., Нигомедзянова Р.Р.по ч.2 ст.210 УК РФ– участие в преступном сообществе (преступной организации).

По смыслу закона, преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Вместе с тем, в соответствии с уголовным законом преступное сообщество отличает строгое иерархическое организационное построение, сплоченность на конкретной преступной платформе, отработанная система конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированность, масштабность преступной деятельности, использование связи с органами власти, вливание в легальный бизнес.

Между тем, таких явно выраженных признаков преступной деятельности организованной преступной группы, возглавляемой Токмаковым А.А. не усматривается.

Судом установлено, что преступная группа, организованная Токмаковым А.А. включала в себя людей, объединившихся в разное время для совершения хищения денежных средств неопределенного круга лиц, путем обмана имела разделение на два подразделения, одно из которых действовало на территории Алтайского края, второе на территории Красноярского края, существовала должность «менеджера-оператора», а также «маркетолога». Участники преступной группы выполняли свои функции, активно вели переговоры посредством сотовой связи, а также используя социальную сеть «ВКонтакте», мессенджеры «WhatsApp», «Viber», «Telegram»., в ходе которых обсуждали результаты проделанной работы, а также дальнейшие цели развития, при этом согласно заключению лингвистической экспертизы установлено наличие системы подчиненности, когда участники преступной группы отчитываются о работе перед непосредственным руководителем, которым является Токмаков А.А. Имел место и определенный уровень конспирации и обеспечение внутренней безопасности преступной организации. Незаконная деятельность участников организованной преступной группы осуществлялась от имени хозяйствующих субъектов – фиктивных ИП, ООО, зарегистрированных на подставных и подконтрольных лиц, каждый из участников организованной преступной группы был обеспечен образцом объяснения на случай возможных проверок со стороны правоохранительных органов с целью уклонения от уголовной ответственности за совершаемое преступление.

Вместе стем, объективных данных о том, что группа имела высокий уровень конспирированности и защиту от правоохранительных органов, связь с другими преступными группами и органами власти, с правоохранительными структурами не представлено. В деятельности группы, не участвовали лица, имеющие авторитет в уголовном мире, отсутствовало подразделение, осуществляющее физическую защиту участников группы, устранение из нелегального бизнеса конкурентов. Как и не представлено сведений о наличии общей материально-финансовой базы, складывающейся из денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в указанной группе или общей накопительной кассы, в которой бы аккумулировались деньги на развитие преступного сообщества, вливание финансовых средств в легальный бизнес, а также фнансирование преступного мира как находящегося в местах лишения свободы, так и вне пределов.

Таким образом, оснований считать, что организованная преступная группа представляла собой преступное сообщество, которое отличает высшая степень организованности и сплоченности, несмотря на наличие структурного построения и действия на территории трех городов, не имеется. Напротив, установленные в судебном заседании обстоятельства, достоверно свидетельствуют о том, что вышеуказанное преступление, было совершено подсудимыми в составе организованной группы, которая отличалась устойчивостью, организованностью и сплоченностью.

При таких обстоятельствах Токмаков А.А. и Дормайер А.А. по ч. 1 ст. 210 УК РФ, а Карев В.А., Чихирникова (Матвиенко) В.А., Каманина К.В., Васильева С.С., Чернацкий Э.Г., Нигомедзянов Р.Р.по ч. 2 ст. 210 УК РФ подлежат оправданию за отсутствием в их действиях состава указанных преступлений.

При этом, суд не находит оснований для признания за подсудимыми права на реабилитацию. Под реабилитацией в уголовном судопроизводстве понимается порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию. По смыслу закона к лицам, имеющим право на реабилитацию, не относятся, в частности, подозреваемый, обвиняемый, осужденный, преступные действия которых переквалифицированы или из обвинения которых исключены квалифицирующие признаки, ошибочно вмененные статьи при отсутствии идеальной совокупности преступлений, либо в отношении которых приняты иные решения, уменьшающие объем обвинения, но не исключающие его.

Согласно положениям ст. 34 УК РФ, ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления. В ст. 35 УК РФ предусмотрены следующие формы совершения групповых преступлений, подлежащих квалификации как соисполнительство: группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество (преступная организация), которые отличаются между собой по степени сплоченности, внутренней организованности, способам связи соучастников внутри системы.

Таким образом, сам факт оправдания по ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ в данном случае изменяет лишь степень организованности соучастников в совершении тяжкого преступления в составе организованной группы, а переход от одной формы соучастия к другой не может являться реабилитирующим основанием.

Суд полагает необходимым исключить указание на причиненние значительного ущерба потерпевшим из описания преступного деяния в отношении потерпевших Потерпевший №85, Потерпевший №161, ФИО285, поскольку последние в судебном заседании пояснили, что причиненный ущерб не является для них значительным с учетом их материального положения.

Квалифиирующий признак с причинением «значительного ущерба потерпевшим» при квалификации действий Васильевой С.С. по ч.4 ст.159 УК РФ,

а также подсудимых Токмакова А.А., Дормайера А.А., Чернацкого Э.Г., Нигомедзянова Р.Р. «с причинением ущерба в особо крупном размере» при квалификации их действий по ч.4 ст. 159 УК РФ,

Карева В.Е. Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Каманиной К.В. «с причинением ущерба потерпевшим в крупном рамере» при квалификации их действий по ч.4 ст.159 УК РФ, нашли свое подтверждение с учетом сумм причиненного потерпевшим ущерба их совместными преступными действиями, согласно примечанию к ст. 158 УК РФ.

Вместе с тем суд полагает правильным исключить квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» при квалификации дейстивий Токмакова А.А. по ч.3 ст.159 УК РФ, а Токмакова А.А., Дормайера А.А., Карева В.Е., Каманиной К.В., Матвиенко В.А., Чернацкого Э.Г. и Нигомедзянова Р.Р. по ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку установлено, что их действиями причинен ущерб в крупном и особо крупном размере, что охватывает «причинение значительного ущерба гражданину» и дополнительной квалификации по данному признаку не требует.

Таким образом, суд квалифицирует действия Токмакова Александра Александровича по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере; по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Дормайера Андрея Александровича по ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Карева Виктора Евгеньевича по ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину; по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Чихирниковой (Матвиенко) Валерии Анатольевны по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Каманиной Кристины Васильевны по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Васильевой Светланы Сергеевны по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительно ущерба гражданину.

Чернацкого Эдгара Георгиевича по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Нигомедзянова Рената Раисовича по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении вида и размера наказания суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей.

Оценивая характер общественной опасности преступлений, суд принимает во внимание, что деяния посягают на отношения собственности, являются умышленными, законом отнесены к категории средней тяжести (ч.2 ст.159 УК РФ) и тяжких преступлений (ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ). Определяя степень общественной опасности содеянного, суд исходит из того, что преступления являются оконченными.

Суд учитывает, что Токмаков А.А. ранее не судим, находится в молодом трудоспособном возрасте, на учете у врача-нарколога, врача- психиатра не состоит, по месту прохождения производственной практики в Муниципальном предприятии г. Новокузнецка «Новокузнецкое городское телерадиообъединение» характеризуется положительно, по месту жительства Товариществом собственников недвижимости «Шахтеров, 24» характеризуется положительно, а также состояние здоровья подсудимого и неудовлетворительное состояние его близких родственников.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Токмаков А.А. хроническим психическим расстройством, слабоумием не страдал и не страдает в настоящее время, а в период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния, не обнаруживал также и признаков какого-либо временного психического расстройства, либо иного болезненного состояния психики. Поэтому Токмаков А.А., в период совершения инкриминируемого деяния не был лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими, как и в настоящее время. Токмаков А.А. наркоманией, алкоголизмом не страдает, в лечении не нуждается (Т.57 л.д.231-233).

При назначении наказания Токмакову А.А. суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств: полное признание вины в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, частичное признание вины в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, с учетом избранной позиции защиты; по каждому преступлению раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче признательных показаний в ходе предварительного следствия, участие в следственных действиях, частичное возмещение ущерба потерпевшим, которое заключалось в передаче большей части потерпевшим денежных средств лично; принесение извинений потерпевшим и направление денежных средств остальным потерпевшим почтовым переводом- как иные меры, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением; наличие на его иждивении двоих малолетних детей, в воспитании и материальном обеспечении которых он принимает активное участие.

Суд учитывает и то обстоятельство, что Токмаковым А.А. возмещен ущерб потерпевшим Потерпевший №78, Потерпевший №169. Потерпевший №178, которые от иска в судебном заседании отказались; Потерпевший №112, которой исковые требования не предъявлялись.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание Токмакова А.А.

Обстоятельств, отягчающих наказание Токмакова А.А. судом не установлено, в связи с чем, а также ввиду наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ при назначении наказания подсудимому по каждому преступлению учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Токмаков А.А. в порядке ст. 91 УПК РФ задержан 17 сентября 2019 года Постановлением Центрального районного суда г. Барнаула от 18 сентября 2019 года Токмакову А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Постановлением того же суда от 10 августа 2020 года Токмакову А.А. мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на запрет определенных действий, Токмаков А.А. освобожден из-под стражи 10 августа 2020 года.

Суд учитывает, что Дормайер А.А. ранее судим, совершил преступления в период неснятой и непогашенной в установленном законом порядке судимости, находится в молодом трудоспособном возрасте на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит по месту содержания в ФКУ СИЗО-3 ГУ ФСИН России по Кемеровской области характеризуется удовлетворительно; по месту содержания в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю положительно; по месту жительства характеризуется удовлетворительно, а также состояние здоровья подсудимого и неудовлетворительное состояние его близких родственников.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизыДормайер А.А. хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. Во время инкриминируемого ему деяния он не обнаруживал признаков временного психического расстройства Признаков синдрома зависимости от каких-либо психоактивных веществ у Дормайера А.А. не выявлено. Во время совершения инкриминируемого ему преступления мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими, как и в настоящее время. В применении принудительных мер медицинского характера Дормайер А.А. не нуждается.

При назначении наказания Дормайеру А.А. суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств: признание вины в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, частичное признание вины в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, с учетом избранной позиции защиты, по каждому преступлению раскаяние в содеянном, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче признательных показаний в ходе предварительного следствия, участие в следственных действиях,частичное возмещение ущерба потерпевшим; принесение извинений потерпевшим, как иные меры, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением; наличие на его иждивении двоих малолетних детей.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание Дормайера А.А.

Обстоятельством, отягчающим наказание по каждому преступлению, в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ, суд признает наличие в действиях подсудимого рецидива преступлений, в связи с чем, при назначении наказания подлежат применению правила ч.2 ст.68 УК РФ.

Дормайер А.А. в силу ч.4 ст.15 УК РФ совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, относящееся к категории тяжких, ранее он был осужден за особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке, поэтому, в соответствии с п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ в его действиях имеется опасный рецидив преступлений.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и «к» части 1 статьи 61 УК РФ положения части 1 статьи 62 УК РФ при назначении наказании Дормайеру А.А. применению не подлежат ввиду наличия отягчающено наказание обстоятельства по каждому преступлению в виде рецидива.

Суд учитывает, что Карев В.Е. ранее не судим, находится в молодом трудоспособном возрасте, на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно; по прежнему месту работы в ООО «Группа Компании «Ястреб Алтая» характеризуется положительно, а также состояние здоровья подсудимого и неудовлетворительное состояние здоровья его близких родственников.

Согласно заключению психиатрической судебной экспертизыКарев В.Е. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает. Проведенное исследование не выявило у Карева В.Е. признаков хронического алкоголизма и наркомании. На исследуемый криминальный период у Карева В.Е. не было и какого-либо временного психического расстройства, поэтому он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, как и в настоящее время. В применении мер принудительного медицинского характера Карев В.Е. не нуждается.

При назначении наказания Кареву В.Е. по каждому преступлению суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче последовательных признательных показаний, участие в следственных действиях, частичное возмещение ущерба потерпевшим при назначении наказания за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, принесение извинений потерпевшим, как иные меры, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, наличие на его иждивении двоих малолетних детей, в воспитании и материальном обеспечении которых он принимает активное участие.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание Карева В.Е.

Обстоятельств, отягчающих наказание Карева В.Е. судом не установлено, в связи с чем, а также ввиду наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ при назначении наказания подсудимому по каждому преступлению учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд учитывает, что Чихирникова (Матвиенко) В.А. ранее не судима, находится в молодом трудоспособном возрасте, на учете у нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно; по месту работы в «МУП Горэлектросеть» и предыдущему месту работы в ООО «Экспрессойл» и ООО «Розница К-1» характеризуется как ответственный сотрудник, а также состояние здоровья подсудимой и неудовлетворительное состояние здоровья ее близких родственников.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Чихирниковой (Матвиенко) В.А. не обнаруживает признаков хронического психического расстройства, слабоумия. Во время совершения инкриминируемого Чихирниковой (Матвиенко) В.А. деяния у неё не было какого-либо временного психического расстройства, либо иного болезненного состояния психики, она не была лишена способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, как и в настоящее время. Признаков наркомании и алкоголизма у Чихирниковой (Матвиенко) В.А. не выявлено.

При назначении наказания Чихирниковой (Матвиенко) В.А. суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств: признание вины,раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в даче признательных показаний в ходе предварительного следствия, участие в следственных действиях; частичное возмещение ущерба потерпевшим, принесение извинений потерпевшим, как иные меры, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание Чихирниковой (Матвиенко) В.А

Обстоятельств, отягчающих наказание Чихирниковой (Матвиенко) В.А судом не установлено, в связи с чем, а также ввиду наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ при назначении наказания подсудимой учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд учитывает, что Каманина К.В. ранее не судима, находится в молодом трудоспособном возрасте, на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, по месту работы АО «Альфа-банк» и предыдущему месту работы ООО «Экспрессойл» характеризуется как ответственный работник, соседями по месту жительства и участковым уполномоченным положительно, в подростковом возрасте принимала активное участие в спортивных мероприятиях, имеет положительную характеристику с места обучения МБОУ «СОШ №126», а также состояние здоровья подсудимой и неудовлетворительное состояние здоровья ее близких родственников.

Согласно заключению психиатрической судебной экспертизыКаманина К.В. не обнаруживает признаков хронического психического расстройства, слабоумия. Во время совершения инкриминируемого Каманиной К.В. деяния у неё не было какого-либо временного психического расстройства, либо иного болезненного состояния психики, во время совершения инкриминируемого Каманиной К.В. деяния, она не была лишена способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, как и в настоящее время. Признаков наркомании и алкоголизма по материалам дела и при настоящем исследовании у Каманиной К.В. не выявлено.

При назначении наказания Каманиной К.В. суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств частичное возмещение ущерба потерпевшим.

Суд не усматривает оснований для признания иных, прямо не предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, обстоятельств в качестве смягчающих наказание Каманиной К.В.

Обстоятельств, отягчающих наказание Каманиной К.В. судом не установлено.

Ввиду отсутсвия смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части 1 статьи 61 УК РФ положения части 1 статьи 62 УК РФ при назначении наказании Каманиной К.В. применению не подлежат.

Суд учитывает, что Васильева С.С. ранее не судима, находится в молодом трудоспособном возрасте, на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, участковым-уполномоченным по месту жительства и соседями характеризуется положительно, по предыдущему месту работы у ИП ФИО286 как ответственный работник, а также состояние здоровья ее и ее близких родственников.

Согласно заключению психиатрической судебной экспертизы Васильева С.С. хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемого ей деяния, не страдала и не страдает в настоящее время. Данных за наркоманию, алкоголизм у Васильевой С.С. по материалам дела не выявлено. Во время инкриминируемого ей деяния не обнаружила признаков какого-либо временного психического расстройства, могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, как и в настоящее время. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

При назначении наказания Васильевой С.С. суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств: частичное признание вины,с учетом избранной позиции защиты, раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче последовательных признательных показаний, участие в следственных действиях, частичное возмещение причиненного ущерба, принесение извинений потерпевшим, как иные меры, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением; наличие на ее иждивении двоих малолетних детей.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание Васильевой С.С.

Обстоятельств, отягчающих наказание Васильевой С.С. судом не установлено, в связи с чем, а также ввиду наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ при назначении наказания подсудимой учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд учитывает, что Чернацкий Э.Г. ранее не судим, находится в молодом трудоспособном возрасте, на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; по прежнему месту учебы в КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» характеризуется посредственно; по прежнему месту учебы в МБОУ СОШ №91 г.Красноярска характеризуется положительно; на учете у нарколога и психиатра не состоит, а также состояние здоровья его и его близких родственников.

Согласно заключению психиатрической судебной экспертизыЧернацкий Э.Г. хроническим психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период инкриминируемого ему деяния, не страдал и не страдает в настоящее время. Данных за наркоманию, алкоголизм у Чернацкого Э.Г. не имеется Во время инкриминируемого ему деяния не обнаружил признаков какого-либо временного психического расстройства, мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

При назначении наказания Чернацкому Э.Г. суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств: частичное признание вины, с учетом избранной позиции защиты, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче последовательных признательных показаний, участие в следственных действиях; частичное возмещение причиненного ущерба, принесение извинений потерпевшим, как иные меры, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением, наличие на его иждивении одного малолетнего ребенка, в воспитании и материальном обеспечении которого он принимает участие.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание Чернацкого Э.Г.

Обстоятельств, отягчающих наказание Чернацкого Э.Г. судом не установлено, в связи с чем, а также ввиду наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ при назначении наказания подсудимому учитываются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд при назначении наказания учитывает, что Негомедзянов Р.Р. ранее не судим, находится в молодом трудоспособном возрасте, на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит, по месту жительства и регистрации характеризуется положительно, а также состояние здоровья его и неудовлетворительное состояние здоровья его близких родственников.

Согласно заключению психиатрической судебной экспертизыНигомедзянов Р.Р. хроническим психическим расстройством, слабоумием не страдал и не страдает им в настоящее время, а в период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния, не обнаруживал также и признаков какого-либо временного психического расстройства, либо иного болезненного состояния психики. В период совершения инкриминируемого деяния не был лишен способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, либо руководить ими.

При назначении наказания Нигомедзянову Р.Р. суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств: частичное возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Суд не усматривает оснований для признания иных обстоятельств в качестве смягчающих наказание Нигомедзянова Р.Р.

Обстоятельств, отягчающих наказание Нигомедзянова Р.Р. судом не установлено.

Ввиду отсутсвия смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части 1 статьи 61 УК РФ положения части 1 статьи 62 УК РФ при назначении наказании Нигомедзянову Р.Р. применению не подлежат.

Кроме того, при назначении наказания подсудимым суд, в соответствии с положениями ст.67 УК РФ, учитывает характер и степень фактического участия каждого из них в совершении преступления, а также значение этого участия для достижения целей преступления.

Суд, принимает во внимание постпреступное поведение каждого подсудимого, активную позицию подсудимых Токмакова, Карева, Чернацкого, Нигомедзянова направленную на возмещение причиненного ущерба, а также намерения остальных подсудимых возмещать ущерб, причиненный их действиями. В ходе рассмотрения уголовного дела из 187 потерпевших ущерб был возмещен 139 потерпевшим в полном объеме, 48 потерпевшим денежные средства в счет возмещения причиненного ущерба направлены почтовым переводом, то есть подсудимыми приняты меры для возмещения ущерба каждому поетрпевшему; потерпевшие не настаивали на строгом наказании, потерпевшие, ущерб которым был возмещен не возражали против прекращения уголовного дела в всвязи с примирением сторон. Вышеуказанные обстоятельства в своей совокупности существенно уменьшают степень общественной опасности совершенных преступлений, учитывая, в том числе, приоритет восстановления прав и законных интересов потерпевших.

С учетом изложенного при назначении вида и размера наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного каждым преступления, данные о личности подсудимых, которые положительно характеризуются, и считает справедливым и соразмерным содеянному назначить по каждому преступлению Токмакову А.А., Дормайеру А.А., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Каманиной К.В., Кареву В.Е., Васильевой С.С., Чернацкому Э.Г., Нигомедзянову Р.Р. наказание в виде лишения свободы, без назначения дополнительного наказания.

При этом, суд полагает возможным достижение целей наказания– восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, в отношении подсудимых Токмакова А.А., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Каманиной К.В., Карева В.Е., Васильевой С.С., Чернацкого Э.Г., Нигомедзянова Р.Р. без реального отбывания наказания, но в условиях осуществления контроля со стороны органов, осуществляющих контроль за поведением условно осужденных и назначает им наказание с применением ст. 73 УК РФ условно, с возложением на них определенных обязанностей.

Вместе с тем, учитывая, что Дормайером А.А. совершены преступления в период непогашенной судимости по предыдущему приговору, за совершение особо тяжкого преступления, за которое он отбывал наказание в местах лишения свободы, суд полагает, что цели наказания не могут быть достигнуты без его изоляции от общества, при этом не усматривая оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств каждого преступления, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, суд не усматривает, поэтому не находит оснований для применения к каждому подсудимому положений ст.64 УК РФ и ст. 53.1 УК РФ, а при назначении наказания Дормайеру А.А. и оснований для применения положений ч.3 ст.68 УК РФ за совершенные преступления.

Окончательное наказание Токмакову А.А., Дормайеру А.А. и Кареву В.Е. суд назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, учитывая степень общественной опасности совершенных преступлений и фактические обстоятельства их совершения.

Поскольку оба преступления совершены Дормайером А.А. до вынесения приговора Калтанского районного суда Кемеровской области от 08 сентября 2021 года, наказание ему следует назначить на основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений с вышеуказанным приговором, с зачетом в окончательное наказание срока содержания под стражей и отбытого наказания по предыдущему приговору.

Учитывая наказание, назначенное Дормайеру А.А. по приговору Калтанского районного суда Кемеровской области от 08 сентября 2021 года, наказание по настоящему приговору в соответствии с требованиями ч.1 ст.58 УК РФ, Дормайеру А.А. надлежит отбывать в исправительной колонии особого режима.

Дормайер А.А. задержан согласно протоколу 17 сентября 2019 года Постановлением Центрального районного суда г. Барнаула от 18 сентября 2019 года ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 15 июля 2020 года следователем с согласия руководителя следственного органа Дормайеру А.А. мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении (т.38 л.д.17, 50-54).

Согласно п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, в срок отбытого наказания необходимо зачесть время содержания Дормайера А.А. под стражей по настоящему уголовному делу с 17 сентября 2019 года по 15 июля 2020 года, а также с момента фактического задержания, то есть 02 июня 2023 года до вступления приговора суда в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Постановлением Индустриального районного суда г.Барнаула от 29 марта 2022 года уголовное дело в отношении Соколова Р.А. прекращено в связи с примирением сторон на основании ст.25 УПК РФ и ст.76 УК РФ.

Постановлением Индустриального районного суда г.Барнаула от 02 июня 2023 года уголовное дело в отношении Золотавиной М.А. прекращено в связи с примирением сторон на основании ст.25 УПК РФ и ст.76 УК РФ.

Постановлением Индустриального районного суда г.Барнаула от 02 июня 2023 года уголовное дело в отношении Зоновой Ю.А. прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ, в связи с назначением ей меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ с виновных лиц подлежит возмещению ущерб, причиненный их действиями. В силу ст.1080 ГК РФлица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По делу вина подсудимых установлена, заявленные потерпевшими: Потерпевший №28, Потерпевший №38, Потерпевший №40, Потерпевший №9, ФИО584 ФИО266, Потерпевший №48, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №56, Потерпевший №58, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №71, Потерпевший №75, Потерпевший №84, Потерпевший №181, Потерпевший №183, Потерпевший №90, Потерпевший №5, ФИО585., Потерпевший №97, ФИО586 Потерпевший №104, Потерпевший №10, ФИО587 Потерпевший №125, Потерпевший №126, Потерпевший №145, Потерпевший №157, Потерпевший №158, Потерпевший №167, Потерпевший №168, Потерпевший №7, Потерпевший №180, ФИО588 Потерпевший №1, ФИО589., Потерпевший №164, Потерпевший №161, Потерпевший №153, Потерпевший №148, Потерпевший №144, Потерпевший №2, Потерпевший №141, Потерпевший №120, Потерпевший №11, представителем потерпевшего ФИО168 Д.В.-ФИО168 К.В., ФИО590., гражданские иски о возмещении причиненного им материального ущерба являются обоснованными, подтверждаются имеющимися материалами уголовного дела, в связи с чем, суд считает необходимым удовлетворить данные иски в полной сумме заявленных исковых требований.

В ходе предварительного следствия потерпевшими Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, ФИО281, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, ФИО568 Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №28, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, ФИО569., Потерпевший №34, Потерпевший №36, ФИО570 Потерпевший №39, ФИО571 Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №46, ФИО572 Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №55, Потерпевший №57, ФИО573 Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, ФИО574 Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №76, ФИО575 Потерпевший №79, Потерпевший №80, ФИО576 Потерпевший №82, Потерпевший №83, ФИО577 Потерпевший №86, Потерпевший №182, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №91, Потерпевший №92, Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №96, Потерпевший №98, Потерпевший №99, ФИО5, Потерпевший №101, Потерпевший №102, Потерпевший №103, Потерпевший №105, Потерпевший №106, Потерпевший №107, ФИО578 Потерпевший №109, Потерпевший №110, Потерпевший №113, Потерпевший №114, Потерпевший №115, Потерпевший №116, Потерпевший №117, ФИО579., Потерпевший №119, Потерпевший №121, ФИО580 Потерпевший №123, Потерпевший №124, Потерпевший №127, Потерпевший №128, Потерпевший №129, Потерпевший №130, ФИО581 Потерпевший №132, Потерпевший №133, Потерпевший №134, Потерпевший №135, Потерпевший №136, Потерпевший №137, Потерпевший №138, Потерпевший №139, Потерпевший №140, Потерпевший №142, ФИО582., Потерпевший №146, Потерпевший №147, Потерпевший №149, Потерпевший №150, Потерпевший №152, Потерпевший №154, Потерпевший №155, Потерпевший №156, Потерпевший №159, ФИО583., ФИО269, Потерпевший №162, Потерпевший №165, Потерпевший №166, Потерпевший №170, Потерпевший №171, Потерпевший №172, Потерпевший №173, Потерпевший №174, Потерпевший №175, Потерпевший №176, Потерпевший №177, Потерпевший №178, БурыкинаС.А., представителем потерпевшего ФИО302 заявлены гражданские иски, в связи с причиненным материальным ущербом, однако в ходе судебного заседания от них поступили расписки о полном возмещении причиненного ущерба и отсутствии претензий, а также потерпевшие Потерпевший №78, Потерпевший №169 и Потерпевший №178 при допросе в судебном заседании, отказались от исковых требований, вместе с тем ущерб им впоследствии был возмещен в полном объеме, в связи с чем, основания для разрешения гражданского иска у суда отсутствуют, производство по искам вышеуказанных потерпевших подлежит прекращению.

Вопрос о вещественных доказательствах суд полагает необходимым разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Суд полагает необходимым разрешить вопрос о вещественных доказательствах в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Исходя из установленных обстоятельств вещественные доказательства: системный блок «НЭТА», ***, системный блок «Энергия», системный блок HP c/n №СZC 8283EJH», многофункциональное устройство «CANON NP7161», серийный номер «UJV63673», изъятые в ходе обыска 17.09.2019 в офисе ИП «Акзамов С.А.» по адресу: <адрес>, принадлежат подсудимому Токмакову А.А., который это не отрицал, судом установлено, что указанное имущество подсудимый использовал в своей преступной деятельности в связи с чем, на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ, п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ оно подлежит конфискации в собственность государства.

Постановлением Центрального районного суда г. Барнаула от 18 августа 2020 года наложен арест на принадлежащий Чихирниковой (Матвиенко) В.А., сотовый телефон- iPhone 8 Plus стоимостью 25000 рублей 00 копеек.

Постановлением Центрального районного суда г. Барнаула от 21 августа 2020 года наложен арест на принадлежащий Чернацкому Э.Г. автомобиль «MERCEDES-BENZ CLK 320» 2002 года выпуска, стоимостью 311605 рублей 00 копеек и мотоцикл «ХОНДА СВ400 SF» 2003 года выпуска, стоимостью 165000 рублей.

Постановлением Центрального районного суда г. Барнаула от 8 сентября 2020 года наложен арест на принадлежащее Кареву В.Е. имущество: сотовый телефон «Samsung GT-C3510», сотовый телефон «Explay Vision», ноутбук «Lenovo G500», системный блок «Aero Cool».

Постановлением Центрального районного суда г. Барнаула от 10 сентября 2020 года наложен арест на принадлежащее Токмакову А.В. имущество: сотовый телефон IPhone А 1429 в корпусе белого цвета; сотовый телефон IPhone в корпусе золотистого цвета; сотовый телефон IPhone в корпусе золотистого цвета; ноутбук марки «Samsung» в пластиковом корпусе черного цвета со вставками металлического цвета; сотовый телефон Samsung (модель: SM-G531F), в чехле черного цвета с логотипом Samsung; сотовый телефон Samsung (модель: GT-E1200R); флеш-накопитель с номером D33B29, объемом 8Gb; сотовый телефон IPhone в корпусе черного цвета, сотовый телефон Nokia в корпусе синего цвета; сотовый телефон Nokia в корпусе черного цвета, сотовый телефон IPhone в корпусе серого цвета, сотовый телефон IPhone в корпусе черного цвета в чехле черного цвета.

Постановлением Центрального районного суда г.Барнаула от 12 марта 2020 года наложен арест на денежные средства принадлежащие Токмакову А.В. в размере 130000 рублей.

Постановлением Центрального районного суда г. Барнаула от 26 февраля 2021 года наложен арест на на имущество принадлежащее Чернацкому Э.Г.: земельный участок площадью 554.00 кв. м. расположенный по адресу: <адрес>, <адрес>, жилое помещение площадью 56.00 кв. м. расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, сотовый телефон IPhone в корпусе белого цвета IMEI: ***, диктофон «OLYMPUS DIGITAL VOICE RECORDER VN-415PC» в корпусе белого цвета, сотовый телефон IPhone SE в корпусе серого цвета IMEI: ***; на имущество принадлежащее Васильеовй С.С.: сотовый телефон NOKIA (модель: 1280, Type RM-647), сотовый телефон Fly (модель D20-GSM-QWX Ezzy Trendy 3), сотовый телефон Prestigio (модель: Prestigio Muze A1 PFP1241DUO), сотовый телефон Fly (модель: FF180), сотовый телефон highscreen (модель WinWin), сотовый телефон LG (модель E6159(f)) без батареи, флеш-карту MicroSD объемом 2Gb с ***G***, сотовый телефон Samsung (модель SM-J250F/DS), сотовый телефон htc; принадлежащий Кареву В.Е. автомобиль ЛАДА 2107; принадлежащий Нигомедзянову Р.Р. сотовый телефон «IPhone SE» А1723; на принадлежащие Демчуку Р.В. имущество: автомобиль HONDA CIVIC FERIO, регистрационный знак У 519 АЕ 142, сотовый телефон «Нокиа».

Суд полагает, необходимым сохранить арест на вышеуказанное имущество до исполнения приговора в части гражданских исков, за исключением сохранения ареста на ноутбук «Lenovo G500», поскольку в судебном заседании подсудимый Карев В.Е. пояснил, что ноутбук «Lenovo G500», принадлежит его матери, у него находился в пользовании, иных сведений не представлено, в связи с чем, необходимо снять арест с указанного имущества и передать собственнику-Каревой Е.А.

Вместе с тем, поскольку постановлением Центрального районного суда г.Барнаула от 26 февраля 2021 года арест на автомобиль KIA OPTIMA, регистрационный знак Н 957 УТ 42, зарегистрированный на Токмакова А.Е. наложен на срок предварительного следствия, то есть до 24 апреля 2021 года, оснований для продления либо снятия ареста с указанного автомобиля в настоящее время у суда не имеется. Кроме того, приговором Бийского городского суда Алтайского края от 28 июня 2021 года судьба арестованных вещественных доказательств, принадлежащих Демчуку Р.В. разрешена.

Поскольку, в судебном заседании подсудимыми Токмаковым А.А., Дормайером А.А., Каревым В.Е., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Васильевой С.С., Чернацким Э.Г., Нигомедзяновым Р.Р., был заявлен отказ от защитника, который не был удовлетворен судом и защитники участвовали в судебном заседании, подсудимые освобождаются от взыскания процессуальных издержек на основании ч.4 ст.132 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Токмакова Александра Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ.

Назначить Токмакову Александру Александровичу наказание

по ч.3 ст.159 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лиш4ения свободы.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности указанных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, определить Токмакову Александру Александровичу наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Дормайера Андрея Александровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ.

Назначить Дормайеру Андрею Александровичу наказание

по ч.2 ст.159 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 5 лет лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности указанных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, определить Дормайеру Андрею Александровичу наказание в виде 6 лет лишения свободы.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Калтанского районного суда Кемеровской области от 08 сентября 2021 года, окончательно определить Дормайеру Андрею Александровичу наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Срок наказания Дормайеру А.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытого наказания время содержания Дормайера А.А. под стражей по настоящему приговору с 17 сентября 2019 года по 15 июля 2020 года и со 2 июня 2023 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Зачесть в срок отбытого наказания время содержания Дормайера А.А. под стражей по приговору Калтанского районного суда Кемеровской области от 08 сентября 2021 года с 16 апреля 2021 года по 27 сентября 2021 года из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Зачесть в срок отбытого наказания по настоящему приговору, наказание отбытое по приговору Калтанского районного суда Кемеровской области от 08 сентября 2021 года в период с 28 сентября 2021 года по 01 июня 2023 года из расчета один день за один день.

Меру пресечения Дормайеру А.А. изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв под стражу в зале суда.

Карева Виктора Евгеньевича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ.

Назначить Кареву Виктору Евгеньевичу наказание

по ч.2 ст.159 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы;

по ч.4 ст.159 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности указанных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, определить Кареву Виктору Евгеньевичу наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Чихирникову (Матвиенко) Валерию Анатольевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Каманину Кристину Васильевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Васильеву Светлану Сергеевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Чернацкого Эдгара Георгиевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Нигомедзянова Рената Раисовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Токмакову А.А., Кареву В.Е., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Каманиной К.В., Васильевой С.С., Чернацкому Э.Г., Нигомедзянову Р.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на Токмакова А.А., Карева В.Е., Чихирникову (Матвиенко) В.А., Каманину К.В., Васильеву С.С., Чернацкого Э.Г., Нигомедзянова Р.Р. каждого в отдельности, исполнение обязанностей в связи с условным осуждением: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц в указанный орган для регистрации в дни, установленные этим органом.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Карева В.Е., Чихирниковой (Матвиенко) В.А., Каманиной К.В., Васильевой С.С., Чернацкого Э.Г., Нигомедзянова Р.Р., а также в виде запрета определенных действий в отношении Токмакова А.А., отменить по вступлению приговора в законную силу.

Токмакова Александра Александровича и Дормайера Андрея Александровича по ч.1 ст.210 УК РФ, а Карева Виктора Евгеньевича, Чихирникову (Матвиенко) Валерию Анатольевну, Каманину Кристину Васильевну, Васильеву Светлану Сергеевну, Чернацкого Эдгара Георгиевича, Нигомедзянова Рената Раисовича по ч.2 ст.210 УК РФ оправдать за отсутствием в их действиях составов указанных преступлений.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №28, Потерпевший №38, Потерпевший №40, Потерпевший №9, ФИО560 ФИО266, Потерпевший №48, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №56, Потерпевший №58, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №71, Потерпевший №75, Потерпевший №84, Потерпевший №181, Потерпевший №183, Потерпевший №90, Потерпевший №5, ФИО563., Потерпевший №97, ФИО561., Потерпевший №104, Потерпевший №10, ФИО562 Потерпевший №125, Потерпевший №126, Потерпевший №145, Потерпевший №157, Потерпевший №158, Потерпевший №167, Потерпевший №168, Потерпевший №7, Потерпевший №180, ФИО564., Потерпевший №1, ФИО565 Потерпевший №164, Потерпевший №161, Потерпевший №153, Потерпевший №148, Потерпевший №144, Потерпевший №2, Потерпевший №141, Потерпевший №120, Потерпевший №11, представителем потерпевшего ФИО566.-ФИО567

Взыскать с Матвиенко Валерии Анатольевны, Токмакова Александра Александровича, Дормайера Андрея Александровича, Нигомедзянова Рената Раисовича в солидарном порядке

в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 9 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №2 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 10 200 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №141 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 15 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №144 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 13 550 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №145 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 9 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №148 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 10 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №151 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 25 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №153 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 12 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №157 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 8 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №167 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 300 рублей 00 копеек.

Взыскать с Матвиенко Валерии Анатольевны, Токмакова Александра Александровича, Дормайера Андрея Александровича в солидарном порядке

в пользу Потерпевший №158 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 300 рублей 00 копеек.

Взыскать с Васильевой Светланы Сергеевны и Токмакова Александра Александровича в солидарном порядке

в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 5 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №71 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 14 300 рублей 00 копеек.

Взыскать с Чернацкого Эдгара Георгиевича, Токмакова Александра Александровича, Дормайера Андрея Александровича, Нигомедзянова Рената Раисовича в солидарном порядке

в пользу Потерпевший №183 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 50 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №97 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 16 300 рублей 00 копеек.

Взыскать с Чернацкого Эдгара Георгиевича, Токмакова Александра Александровича, Дормайера Андрея Александровича в солидарном порядке

в пользу Потерпевший №4 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 25 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №75 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 15 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №84 Зои ФИО134 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 17 800 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №181 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 5 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №90 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 80 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №5 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 7800 рублей 00 копеек;

в пользу ФИО18 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 40 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 8 300 рублей 00 копеек.

Взыскать с Каманиной Кристины Васильевны, Токмакова Александра Александровича, Дормайера Андрея Александровича и Нигомедзянова Рената Раисовича в солидарном порядке

в пользу Потерпевший №161 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 35 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №163 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 25 300 рублей 00 копеек.

Взыскать с Каманиной Кристины Васильевны, Токмакова Александра Александровича, Дормайера Андрея Александровича в солидарном порядке

в пользу Потерпевший №164 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 25 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №168 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 8 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №7 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 7 800 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №180 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 8 300 рублей 00 копеек.

Взыскать с Карева Виктора Евгеньевича, Дормайера Андрея Александровича, Токмакова Александра Александровича, в солидарном порядке

в пользу Потерпевший №8 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 15 300 рублей 00 копеек.

Взыскать с Дормайера Андрея Александровича, Токмакова Александра Александровича в солидарном порядке

в пользу Потерпевший №48 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 10 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №53 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 7 800 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №54 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 9 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №56 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 3 450 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №58 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 8 300 рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО28

в пользу Потерпевший №28 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 5300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №38 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 4 050 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №40 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 11 800 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №9 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 15 300 рублей 00 копеек;

в пользу ФИО23 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 300 рублей 00 копеек;

в пользу ФИО266 Потерпевший №45 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 15 300 рублей 00 копеек;

в пользу ФИО33 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 7 800 рублей 00 копеек.

Взыскать с Карева Виктора Евгеньевича, Токмакова Александра Александровича, Дормайера Андрея Александровича в солидарном порядке

в пользу ФИО34 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 8 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №104 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 11 800 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №10 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 5 300 рублей 00 копеек;

в пользу ФИО25 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 15 300 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №11 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 18 000 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №125 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 7 800 рублей 00 копеек;

в пользу Потерпевший №126 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 5 300 рублей 00 копеек.

Прекратить производство по искам Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, ФИО281, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, Потерпевший №24, ФИО546 Потерпевший №26, Потерпевший №27, Потерпевший №29, Потерпевший №30, Потерпевший №31, Потерпевший №32, ФИО547 Потерпевший №34, Потерпевший №36, ФИО548 Потерпевший №39, ФИО549., Потерпевший №42, Потерпевший №43, Потерпевший №46, ФИО550 Потерпевший №49, Потерпевший №50, Потерпевший №51, Потерпевший №52, Потерпевший №55, Потерпевший №57, ФИО551., Потерпевший №60, Потерпевший №61, Потерпевший №62, Потерпевший №63, Потерпевший №64, Потерпевший №65, Потерпевший №66, Потерпевший №67, Потерпевший №68, Потерпевший №69, ФИО552, Потерпевший №72, Потерпевший №73, Потерпевший №74, Потерпевший №76, ФИО555 Потерпевший №78, Потерпевший №79, Потерпевший №80, ФИО553., Потерпевший №82, Потерпевший №83, ФИО554 Потерпевший №86, Потерпевший №182, Потерпевший №87, Потерпевший №88, Потерпевший №89, Потерпевший №91, Потерпевший №92, Потерпевший №93, Потерпевший №94, Потерпевший №96, Потерпевший №98, Потерпевший №99, ФИО5, Потерпевший №101, Потерпевший №102, Потерпевший №103, Потерпевший №105, Потерпевший №106, Потерпевший №107, ФИО556 Потерпевший №109, Потерпевший №110, Потерпевший №113, Потерпевший №114, Потерпевший №115, Потерпевший №116, Потерпевший №117, ФИО544 Потерпевший №119, Потерпевший №121, ФИО545 Потерпевший №123, Потерпевший №124, Потерпевший №127, Потерпевший №128, Потерпевший №129, Потерпевший №130, ФИО543 Потерпевший №132, Потерпевший №133, Потерпевший №134, Потерпевший №135, Потерпевший №136, Потерпевший №137, Потерпевший №138, Потерпевший №139, Потерпевший №140, Потерпевший №142, Потерпевший, ФИО558., Потерпевший №147, Потерпевший №149, Потерпевший №150, Потерпевший №152, Потерпевший №154, Потерпевший №155, Потерпевший №156, Потерпевший №159, ФИО557 ФИО269, Потерпевший №162, Потерпевший №165, Потерпевший №166, Потерпевший №170, Потерпевший №171, Потерпевший №172, Потерпевший №173, Потерпевший №174, Потерпевший №175, Потерпевший №176, Потерпевший №177, Потерпевший №178, ФИО541 представителем потерпевшего ФИО302

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

-оптический диск с аудиозаписями разговора между Потерпевший №72 и сотрудниками ИП Свидетель №1; оптический диск с видеофайлом, разговора Потерпевший №127 с предполагаемым сотрудником ИП «Свидетель №1», DVD-RW диск с электронным ответом на запрос с ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, диск с аудиофайлами записи телефонных разговоров потерпевшего ФИО289, изъятый ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк ***, оптический диск с аудиозаписями телефонных разговоров Свидетель №47, оптический диск DVD-R, с результатами ОРМ «Оперативный эксперимент», с участием Свидетель №47; детализацию соединений абонентского номера, принадлежащего Свидетель №47, оптический диск с результатами ОРМ «Оперативный эксперимент» с участием Свидетель №11; договор между Свидетель №11 и ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск с аудиозаписями телефонных разговоров Свидетель №11, детализацию соединений абонентского номера, принадлежащего Свидетель №11 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск с аудиозаписями телефонных переговоров с участием КученковаД.В.; детализацию соединений по абонентскому номеру Свидетель №34, оптический диск с результатами ОРМ «Оперативный эксперимент», с участием Свидетель №34; оптический диск с результатами ОРМ «Оперативный эксперимент» с участием Свидетель №55, - хранящиеся при уголовном деле, - хранить при деле;

- договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; договор с ООО «Сберегательный ФИО137» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, договор с ООО «Сберегательный ФИО137» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятую ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ; отрывную часть объявления ИП Свидетель №1, изъятую ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ и 3 листа формата А4, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, изъятую ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, заявление от ДД.ММ.ГГГГ о возвращении денежных средств, копию претензии от ДД.ММ.ГГГГ, определение о рассмотрении жалобы, учетную карточку, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, заявления на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, листовку с рекламой с указанием телефона ИП «Свидетель №1», изъятые ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, изъятый ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ, претензия, копию обращения от ДД.ММ.ГГГГ, протокол *** об административном правонарушении, определение регистрационного дела ***, копию претензии, почтовый отчет об отслеживании отправлений, почтовый конверт, изъятые ДД.ММ.ГГГГ; договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №47 и ИП «Свидетель №1»; квитанцию к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Свидетель №34 и ИП «Свидетель №1»; квитанцию к приходно-кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Селеней В.М. и ИП «Свидетель №1»; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СберВклад» и Потерпевший №49; заявление от Потерпевший №51, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №51».; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СберВклад и Потерпевший №51; заявление от Потерпевший №50, 89132404772, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №50»; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СберВклад и Потерпевший №50; заявление от Потерпевший №48, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №48», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СберВклад и Зудиловым А.В.; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО СберВклад и Зудиловым А.В.; заявление от Потерпевший №37, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №37», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и Потерпевший №37; заявление от Потерпевший №56; заявку «Потерпевший №56», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СберВклад» и Потерпевший №56; заявление от Потерпевший №54, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №54», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СберВклад» и Потерпевший №54; заявление от Потерпевший №47, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №47», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СберВклад» и Потерпевший №47; папку скоросшиватель синего цвета; устав ООО «Реальные деньги», от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «Сберегательный вклад» от ДД.ММ.ГГГГ; договор об утверждении ООО «Реальные деньги» от ДД.ММ.ГГГГ; договор об утверждении ООО «Реальные деньги» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора на аренду нежилого помещения; бланк договор найма жилого помещения *** в двух экземплярах с пустыми графами на 3 листах; бланк акту *** приема-передачи жилого помещения по договору найма жилого помещения, без подписей и оттисков печатей на 1 листе; бланк акту *** приема-передачи жилого помещения по договору найма жилого помещения; бланк формата А-4 с рекламой телеком «Орион»; 22 листа бумаги формата А4: «Поможем получить КРЕДИТ www.getfinancial.ru …»; листы бумаги формата А4: «Договор *** на предоставление услуг связи от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, ФИО1; 2 свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в отношении ИП ФИО1, основной государственный регистрационный ***, внесена запись о приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ за государственным номером ***; лист бумаги белого цвета формата А4 с отражением информации о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, «КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД»; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ООО «Сберегательный вклад» от 24.08.2017 г.; лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в единый государственный реестр юридического лица ООО «Сберегательный вклад»; лист бумаги формата А-4 «Протокол №1 учредительного собрания участников ООО «Реальные деньги» от ДД.ММ.ГГГГ; лист формата А-4 с машинописным текстом, «Договор об оказании услуг связи *** от 20.04.2016»; заявку «ФИО168 Т.П.», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и ФИО168 Т.П.; заявление от ФИО168 Т.П. от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №93», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №93; заявление от ФИО290, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №86», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №86; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №96; заявку «Потерпевший №97», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №97; заявление от Потерпевший №97, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №97; заявление от Потерпевший №82, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №82; заявление от Потерпевший №94, дата не указана; заявку «Потерпевший №94», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №94; заявление от Потерпевший №84, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №84», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №84; заявку «Потерпевший №181», от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №181, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №181; заявку «ФИО168 К. А.», от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №83, 89504192137 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №91,, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «ФИО88 С.П.», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №91; заявление от Потерпевший №90, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №90; заявку «Потерпевший №90», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №90; заявку «Потерпевший №5», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №5 заявление от Потерпевший №5, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и ФИО18; заявка «Потерпевший №95», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и ФИО18; заявление от ФИО18, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №183» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №183; заявление от Потерпевший №183, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №183; заявление «от Потерпевший №182 от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «ФИО117 В.Н.», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №182, - хранящиеся при уголовном дела, - уничтожить;

-заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя АкзамоваС.А. на 4 листах, - хранящееся при уголовном деле, -уничтожить;

-уведомление о регистрации в качестве страхователя юридического лица ООО «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФИО137» ИНН 4253045232; уведомление о размере страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ООО «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФИО137»; листовку с объявлением «Поможем с ФИО133 ДЕНЬГИ www.getfinancial.ru …»; заявление от Потерпевший №114, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №114», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №114; заявку «Потерпевший №101», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №101; заявление от Потерпевший №103, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №103», ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №103; заявление от Потерпевший №124, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №124», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №124; заявку «Потерпевший №59», ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №59, заявление от Потерпевший №59 от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №2»; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и Потерпевший №2; заявку «Потерпевший №159», ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и Потерпевший №159; заявление от Потерпевший №159, 89039490135, ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №61», ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №8, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №102, 89612330566 от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №102» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №102; заявление от Потерпевший №144, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «ФИО107 Н.С.» г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и Потерпевший №144; заявление от Потерпевший №123, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №123», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №123; заявление от Потерпевший №122, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №122», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №122; заявление от ФИО291, 89628137155, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №107», ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №107; заявку «ФИО292» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и ФИО292; заявление от Потерпевший №106, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №106», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №106; 2 заявления от Потерпевший №112, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «ФИО293», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №112; заявку «Потерпевший №104», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №104; заявление от Потерпевший №105, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №105» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №105; заявка «ФИО294», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и ФИО294; заявление от Потерпевший №109, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №109, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №109» г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №109; заявление от Потерпевший №108, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №108», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №108; заявление от Потерпевший №126, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №126», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №126; заявление от Потерпевший №113, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №113», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №113; заявление от Потерпевший №120, от ДД.ММ.ГГГГ; заявка «Потерпевший №120», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №120; заявление от Потерпевший №117, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №117», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №117; заявление от Потерпевший №11, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №11», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №11; заявление от Потерпевший №121, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №121» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №121; заявление от Потерпевший №125, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №125» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №125; заявление «от Потерпевший №118 от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №118; заявление от Потерпевший №119, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №119; заявку «Потерпевший №116» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №116; заявление от ФИО294, от ДД.ММ.ГГГГ; расписку о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица на 1 странице; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единых государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «Сберегательный ФИО137» на 2 страницах; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Сберегательный ФИО137» на 1 странице; уведомление о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единых государственный реестр ИП «Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 странице; устав ООО «Сберегательный ФИО137» на 15 листах; распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой документарной проверки индивидуального предпринимателя от ДД.ММ.ГГГГ *** Свидетель №1, требование о предоставлении сведений (информации) индивидуальному предпринимателю Свидетель №1 за подписью Свидетель №9 от ДД.ММ.ГГГГ; копию обращения с сайта прокуратуры Алтайского края от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №57; копию обращения Потерпевший №57 к руководителю управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю; лист бумаги А4 белого цвета на котором откопирована информация о том, что ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ направил в адрес руководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю документы согласно требования о предоставлении сведений (информации) от ДД.ММ.ГГГГ, объяснение от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора *** от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки на услуги от ДД.ММ.ГГГГ, копия П.К.О. *** от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления о постановке на учет в ФНС; образец заявления на возврат денежных средств от ФИО168 И. И. на 1 листе; договор аренды жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, заключенный между ФИО135 ФИО295 и ФИО136 ФИО29; акт приема-передачи телекоммуникационного оборудования к договору оказания услуг связи *** от ДД.ММ.ГГГГ; договор оказания услуг связи *** от ДД.ММ.ГГГГ; передаточный акт к договору найма (аренды) от ДД.ММ.ГГГГ, г. Новокузнецк, между ФИО295 и ФИО29; лист стикер 22022007 1385828; заявление от Потерпевший №10, 89059294958», от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №10» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №10; заявление от Потерпевший №134, от ДД.ММ.ГГГГ.; заявку «Потерпевший №134» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и Потерпевший №134; заявка «Потерпевший №158», от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №148, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №148», ДД.ММ.ГГГГ г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №148 заявление от Потерпевший №139, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №139» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и Потерпевший №139; заявку «ФИО269» от ДД.ММ.ГГГГ; договор № К002 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и ФИО269; заявка «Потерпевший №149» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №149; заявку «Потерпевший №143» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и Потерпевший №143; заявление от Потерпевший №1, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №1» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и Потерпевший №1; заявление от Потерпевший №141 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №160, 89831095742, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №142» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №142; заявление от Потерпевший №142, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №145» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и Потерпевший №145; заявление от Потерпевший №145, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №110, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №110», 1965 г.р., от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №110; заявление от Потерпевший №151, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №151» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и Потерпевший №151; заявление от Потерпевший №152, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №152» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №152; заявление от Потерпевший №147, от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1и Потерпевший №147; заявление от Потерпевший №153, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №153» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №153; заявление от Потерпевший №154 от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №154» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №154; заявление от Потерпевший №136 от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №136» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №136; заявление от Потерпевший №168, от ДД.ММ.ГГГГ; договор № К002 от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №168; договор № К002 от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и Потерпевший №161; заявку «Потерпевший №167» от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №157» от ДД.ММ.ГГГГ;заявление от Потерпевший №150, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №150» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №150; заявление от Потерпевший №155, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №155», от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №155; заявление от Потерпевший №135, от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от Потерпевший №146, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «Потерпевший №146» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №146; заявление от Потерпевший №156, от ДД.ММ.ГГГГ; заявку «ФИО102 С.П.» от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** от ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №156, -хранящиеся при уголовном деле,- уничтожить;

-сотовый телефон «iPhone 8 Plus»с сим картой «Мегафон», сотовый телефон «IPhone 8», с сим картой «Мегафон», изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> у Дормайера А.А., -вернуть по принадлежности Дормайеру А.А.;

-2 фрагмента листов с рукописным текстом, - хранящиеся при уголовное деле, -уничтожить;

- банковскую карту банка «Левобережный» на имя Свидетель №1; банковскую карту банка «Кузнецкбизнесбанк» на имя Свидетель №1; банковскую карта банка «ВТБ», на имя Свидетель №1, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище у Свидетель №1 по адресу: <адрес>9, - хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

-сотовый телефон марки «NOKIA» с сим картами абонентов сотовых связей МТС, Теле 2 изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище у Свидетель №1 по адресу: <адрес>9, хранящиеся при уголовном деле, - вернуть Свидетель №1;

-банковскую карту банка «Альфа банк» владелец SVETLANA VASILEVA; банковскую карту банка «Сбербанк» ***, владелец не указан; банковскую карту банка «Сбербанк» владелец SVETLANA VASILEVA; банковскую карту банка «ВТБ24» владелец SVETLANA VASILEVA, изъятые в ходе обыска 17.09.2019 в жилище у Васильевой С.С. по адресу: <адрес> «А»-29, хранящиеся при уголовном деле, – уничтожить;

-листы формата А4 – рекламные листовки с надписью «Кредит помощь в получении …» в количестве 81 шт., хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

-банковскую карту банка «Сбербанк», владелец карты ALINA SITNIKOVA; банковскую карту банка «Альфа-Банк» ***, владелец карты SERGEI PROKOPEV; банковскую карту банка «Райфайзенбанк» владелец карты PROKOPEV SERGEY; банковскую карту банка «Home Credit Bank» владелец карты EDGAR AVETISIAN; банковскую карту банка «Тинькоф Банка Планета» ***, владелец карты не указан GIFT CARD *** банковскую карта банка «Альфа-Банк» владелец карты MILENA PETROSYAN; банковскую карту банка «Райфайзен Банк» *** владелец карты не указан ***; пластиковую карту с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «МТС», номер абонента *** пластиковую карту с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «МТС», номер абонента *** пластиковую карту с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», номер абонента ***; пластиковую карту с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», номер сим-карты, номер абонента не указан; пластиковую карту с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», номер абонента *** пластиковую карту с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», номер абонента *** пластиковую карту с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», номер абонента *** пластиковую карту с вставленной сим-картой оператора сотовой связи «Билайн», номер абонента *** сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» формата нано, сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» формата микро; квадратный стикер из бумаги желтого цвета, с текстом «*** с сим-картой, формата микро, оператора сотовой связи «ЕТК» без номера; 2 бумажных конверта на имя ФИО486, изъятые в ходе обыска 17.09.2019 в жилище у Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.) по адресу: <адрес>148, - хранящиеся при уголовном деле,- уничтожить.

-26 листов с рекламой: «ПОМОЖЕМ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ, www.getfinancial.ru...»; 2 пустых бланка с заявками на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования, изъятые в ходе обыска 17.09.2019 в жилище у Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.) по адресу: <адрес>148, хранящиеся при уголовном деле,- уничтожить;

-253 бланка визиток с текстом: «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТА т. ***», изъятые в ходе обыска 17.09.2019 в жилище у Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.) по адресу: <адрес>., хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

-две тетради (по 60 листов каждая); фрагмент листа бумаги с текстом, изъятые в ходе обыска 17.09.2019 в жилище у Матвиенко В.А. по адресу: <адрес> хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

-кассовый чек/приход от 27.05.19 на сумму 15800 рублей; кассовый чек/приход от 27.05.19 на сумму 10600 рублей; кассовый чек/приход от 30.05.19 на сумму 20000 рублей; кассовый чек/приход от 29.04.19 на сумму 20000 рублей; кассовый чек/приход от 22.05.19 на сумму 28000 рублей; кассовый чек/приход от 29.05.19 на сумму 8000 рублей; кассовый чек/приход от 07.05.19 на сумму 18400 рублей; кассовый чек/приход от 23.05.19 на сумму 8100 рублей; кассовый чек/приход от 16.05.19 на сумму 12000 рублей; кассовый чек/приход от 14.05.19 на сумму 6000 рублей, хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

-2 банковские карты банков «Сбербанк» на имя Матвиенко Валерии; 2 упаковки от сим карт Теле 2, изъятые в ходе обыска 17.09.2019 в жилище у Матвиенко В.А. по адресу: <адрес> -хранящиеся при деле, - уничтожить;

-пластиковый держатель для сим-карты «Мегафон» абонентский номер *** с сим-картой «Мегафон», изъятый в ходе обыска 17.09.2019 в жилище Карева В.Е. по адресу: <адрес>18, хранящийся при деле, - уничтожить;

- банковскую карту банка «Сбербанк MasterCard»; банковскую карту банка «Альфа-Банк MasterCard», изъятую в ходе обыска 17.09.2019 в жилище Золотавиной М.А. по адресу: <адрес>, хранящиеся при деле, - уничтожить;

-сотовый телефон марки «IPhone 7+» с сим-картой оператора сотовой связи «МТС», изъятый в ходе обыска 17.09.2019 в жилище Золотавиной М.А. по адресу: <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, - вернуть Золотавиной М.А.;

-печать «Общество с ограниченной ответственностью Сберегательный вклад…», печать «Индивидуальной предприниматель Акзамов Станислав Александрович…»; пластиковую карту с сим-картой *** сотового оператора «Мегафон»; пластиковую карту с сим-картой *** сотового оператора «Мегафон»; банковскую карту Сбербанк на имя VLADIMIR DROZDOV, изъятые в ходе обыска 17.09.2019 в офисе ИП «Свидетель №1» по адресу: <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

-договор аренды нежилого помещения от 1 марта 2019 года; договор от 22.05.2019 о перевозке организованной автобусной группы; копию листа записи ЕГРИП в отношении ИП Акзамова С.А. от 15.11.2018 г.; копию листа уведомления о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Акзамова С.А.; заявки граждан на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования, в количестве 4 штук; 1 договор ИП Акзамов С.А. на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования; бланк договора об оказании консультационных услуг от ИП АкзамоваС.А. на 6 листах; приходно-кассовый ордер, от 30.07.2019 на 1 листе; договор о передаче личных сбережений в ООО «Сберегательный Вклад» от 30.07.2019, заключенный между ФИО5 и ООО «Сберегательный вклад» в лице Дормайера А.А. на 3 листах; расписка ИгнатенкоМ.Ю. 1 листе, визитная карточка; заявление Потерпевший №98 на 1 листе, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ИП «Акзамов С.А.» по адресу: <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

-фрагмент листа бумаги из записной книжки по деятельности ИП «ФИО1»; банковскую карту банка «Tinkoff Black» на имя KSENIYA TOKMAKOVA; банковскую карту банка «Tinkoff Bank PLATINUM» на имя ROMAN DEMCHUK; банковскую карту банка «Сбербанк VISA» на имя ROMAN DEMCHUK; банковскую карту банка «Сбербанк VISA» ***; визитку «Бийская типография, <адрес> изъятые в ходе обыска 17.09.2019 в офисе ИП «Акзамов С.А.» по адресу: <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, -уничтожить;

-рекламные листовки с тестом: «ФИО487 ФИО133, ДЕНЬГИ www.getfinancial.ru. 8-923-569-5999» в количестве 493 листа; бланки заявок на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования в количестве 136 листов; бланки договоров ИП «Свидетель №1 в количестве 47 штук (по 6 листов каждый договор) », изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ИП «Свидетель №1» по адресу: <адрес>217, хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

-многочисленные заявки граждан на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования на 17 листах и договор на 6 листах; фрагмент листа бумаги с оттиском мастичной печати «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1…»; фрагменты листов бумаги, с рукописной записью «*** Виталий»; фрагмент листа бумаги с рукописной записями; договор субаренды здания/сооружения *** от ДД.ММ.ГГГГ с план-схемой, актом приема-передачи нежилого помещения и образца акта возврата нежилого помещения, и другими сопутствующие документами; акт *** от ДД.ММ.ГГГГ по оказанию услуг «аренда офисных помещений» со счет-фактурой от ДД.ММ.ГГГГ, актом *** от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактурой *** от ДД.ММ.ГГГГ; листовка на листе формата А4 с печатным текстом «Поможем с кредитом ДЕНЬГИ www.getfinancial.ru …» на 2 листах», изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ИП «Свидетель №1» по адресу: <адрес>., хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

-мастичную печать «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1…», пластиковую рамку с копией свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации; пластиковую рамку с банковской гарантией, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ИП «Свидетель №1» по адресу: <адрес>217, - хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

-мастичную печать «Индивидуальный предприниматель Свидетель №1…»; мастичную печать «Кредитный потребительский кооператив Сберегательный вклад…», изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ИП «Акзамов С.А.» по адресу: <адрес> хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

-заявки граждан на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования на 10 листах; бланки договоров в количестве 8 шт.; бланки договоров индивидуального предпринимателя Акзамова на 108 листах; 72 экземпляра пустых бланка заявок на предоставление консультационно-информационных услуг в сфере кредитования; 424 экземпляра объявлений с текстом «Нужны деньги? 8-923-002-8680 getfinancial.ru», изъятые в ходе обыска 17.09.2019 в офисе ИП «Акзамов С.А.» по адресу: <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, - уничтожить;

-фрагмент листа бумаги серого цвета с рукописной записью «MOTHERLODE»; лист бумаги формата А4 с рукописным заявлением от Потерпевший №176; акт оказания услуг *** от ДД.ММ.ГГГГ; акт оказания услуг *** от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату *** от ДД.ММ.ГГГГ; договор *** на оказание услуг по охране объекта от ДД.ММ.ГГГГ; претензию от Потерпевший №160 с договором *** от ДД.ММ.ГГГГ; 5 чеков –ордеров на сумму 8700 руб.; договор аренды *** от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность на представление интересов от имени Свидетель №1 от 09.04.19г., изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе ИП «Свидетель №1» по адресу: <адрес>., хранящиеся при деле, - уничтожить;

-диплом и сертификаты, выданные различными банками, в общем количестве 29шт., изъятые в ходе обыска 17.09.2019 в офисе ИП «Акзамов С.А.» по адресу: <адрес>, хранящиеся при деле, -уничтожить;

-15 оптических дисков с детализацией соединений по абонентским номерам, хранящихся при уголовном деле, - уничтожить;

-детализацию сведений по абонентским номерам оператора сотовой связи «Билайн» 9628113932, 9050774011, 9059183125, 9059122925, 9069864463, 9069864510, 9069864604, 9069864622; детализацию сведений по абонентскому номеру оператора сотовой связи «Билайн» 89050870001, хранящуюся при уголовном деле, - уничтожить;

-4 оптических диска с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», хранящиеся при деле,- хранить при деле;

-образцы почерка Демчука Р.В. на 12 л.; образцы почерка Аветисяна Э.А. (Чернацкого Э.Г.) на 3 л.; образцы почерка Карева В.Е. на 12 л.; образцы почерка Васильевой С.С. на 3 л.; образцы почерка Токмакова А.А. на 11 л.; образцы почерка Каманиной К.В. на 12 л.; образцы почерка Дормайера А.А. на 12 л.; образцы почерка Матвиенко В.А. на 12 л.; образцы почерка Матвиенко В.А. на 10 л.; образцы почерка ЗолотавинойМ.А. 12 л.; образцы почерка Соколова Р.А. на 12 л.; образцы почерка Зоновой Ю.А. на 10 л.; образцы почерка Зоновой Ю.А. на 12 л.; образцы почерка ТокмаковойК.И. на 2 л.; образцы почерка ЗолотавинойМ.А. на 12 л.; образцы почерка Нигомедзянова Р.Р. на 12 л.; образцы почерка ФИО280 на 12 л. хранящиеся при деле, - уничтожить;

- 13 оптических дисков с образцами голоса и речи, хранящиеся при деле, - уничтожить;

-оптический CD-R диск с объявлениями с сайта «Авито», хранящийся при деле, -уничтожить;

- оптический CD-R диск с аудиофайлом телефонного разговора абонентского номера 933-323-55-23, хранящийся при деле, -уничтожить;

-оптический DVD-R диск с информацией об электронном почтовом ящике «9237002233@mail.ru», хранящийся при деле, -уничтожить;

-оптический СD-R диск с информацией об электронном почтовом ящике «getfinancial@yandex.ru». хранящийся при деле, -уничтожить;

-оптический СD-R диск с входящими и исходящими сообщениями аккаунтов в социальной сети «ВКонтакте», хранящийся при деле, -уничтожить;

- оптический диск CD-R с выпиской о движении денежных средств по банковским счетам; оптический DVD-RW диск с электронным ответом из ПАО Сбербанк России №SD0143681057 от ДД.ММ.ГГГГ; оптический CD-R диск с информацией о движении денежных средств по банковским картам; оптический CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по счету ***, хранящиеся при деле, - уничтожить;

-договор с ИП «Свидетель №61» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №61» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «Свидетель №61» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «Свидетель №61» от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «Свидетель №61» от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «Свидетель №61» от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №61» от ДД.ММ.ГГГГ; копию заявления на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «Свидетель №61» от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявки от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «Свидетель №61» от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявки от 11.08.20174; копию договора с ИП «Свидетель №61» от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «Свидетель №61» от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявки от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявки от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявки от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, копию заявления на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, претензию от ДД.ММ.ГГГГ и фрагмент объявления; договор с КПКГ «Сберегательный ФИО137» от ДД.ММ.ГГГГ, договор с КПКГ «Сберегательный ФИО137» от ДД.ММ.ГГГГ, и визитная карточка на имя ФИО80 А.А.; копию договора с ИП «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «ФИО1» от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ООО «СберВклад» от ДД.ММ.ГГГГ, договор с ООО «СберВклад» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на возврат денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ООО «СберВклад» от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ООО «СберВклад» от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ООО «СберВклад» от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ; договор с ИП «Свидетель №1» от ДД.ММ.ГГГГ; договор на 2 листах, договор на 3 листах, акт на 1 листе, договор на 6 листах, договор *** от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заявление на 1 листе, накладная ***В-118474 от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сведения о движении денежных средств по банковскому счету «Рокетбанка» ***, открытому на имя Токмакова А.А., копия платежного поручения филиала Рокетбанка от имени Токмакова А.А., копии квитанций АО «Киви-банка»; выписку с информацией о движении денежных средств по банковской карте 521324******4378, открытой в АО «Тинькофф Банк» на имя Токмакова А.А, по банковской карте *********3124, открытой на ФИО29 в АО «Тинькофф Банк»; выписку по движению денежных средств по банковским картам 553691*****2220, 524468*****0449, открытых в АО «Тинькофф Банк» на Токмакову К.И.; информация по ip адресам; информация о Контрагентах»; выписку по движению денежных средств по банковским картам оформленных в АО «Тинькофф»: №521324*****4308, открытой на имя Демчука Р.В; ********2989, открытой на имя Васильевой С.С., ********3181, открытой на имя Чернацкого Э.Г. (Аветисяна Э.А.); выписку по движению денежных средств по банковским картам «Тинькофф банка» *******2953 открытой на ФИО300, *******8567, 521324****8851 открытых на имя Золотавиной М.А., *******0254 открытой на имя ФИО296, *******6012, ********9303 открытых на имя Соколова Р.А., хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при деле;

- арест, наложенный на принадлежащий Матвиенко В.А. сотовый телефон iPhone 8 Plus; на имущество принадлежащее Токмакову А.А., а именно: денежные средства в сумме 130000 рублей 00 копеек, сотовый телефон IPhone А 1429 в корпусе белого цвета; сотовый телефон IPhone в корпусе золотистого цвета; сотовый телефон IPhone в корпусе золотистого цвета; ноутбук марки «Samsung» в пластиковом корпусе черного цвета со вставками металлического цвета, сотовый телефон Samsung (модель: SM-G531F), в чехле черного цвета с логотипом Samsung; сотовый телефон Samsung (модель: GT-E1200R), флеш-накопитель с номером D33B29, объемом 8Gb; сотовый телефон IPhone в корпусе черного цвета, сотовый телефон Nokia в корпусе синего цвета; сотовый телефон Nokia в корпусе черного цвета, сотовый телефон IPhone в корпусе серого цвета, сотовый телефон IPhone в корпусе черного цвета в чехле черного цвета; на имущество принадлежащее Чернацкому Э.Г., а именно: автомобиль «MERCEDES-BENZ CLK 320», мотоцикл «ХОНДА СВ400 SF», земельный участок площадью 554.00 кв. м. расположенный по адресу: <адрес> жилое помещение площадью 56.00 кв. м. расположенное по адресу: <адрес>, ул. <адрес> сотовый телефон IPhone в корпусе белого цвета, диктофон «OLYMPUS DIGITAL VOICE RECORDER VN-415PC» в корпусе белого цвета; сотовый телефон IPhone SE в корпусе серого цвета; на имущество принадлежащее Кареву В.Е., а именно: автомобиль ЛАДА 2107, сотовый телефон «Samsung GT-C3510»; сотовый телефон «Explay Vision»; системный блок «Aero Cool»; на имущество принадлежащее Васильевой С.С.: сотовый телефон NOKIA (модель: 1280, Type RM-647), сотовый телефон Fly (модель D20-GSM-QWX Ezzy Trendy 3), сотовый телефон Prestigio (модель: Prestigio Muze A1 PFP1241DUO), сотовый телефон Fly (модель: FF180), сотовый телефон highscreen (модель WinWin), сотовый телефон LG (модель E6159(f)) без батареи; флеш-карта MicroSD объемом 2Gb с ***G***; сотовый телефон Samsung (модель SM-J250F/DS), сотовый телефон htc; на имущество принадлежащее Нигомедзянову Р.Р., именно: сотовый телефон «IPhone SE» А1723 - сохранить арест до исполнения приговора в части гражданских исков.

Снять арест с ноутбука «Lenovo G500», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по Алтайскому краю (г. ФИО6, <адрес>) и вернуть по принадлежности собственнику,- ФИО27, проживающей по адресу: <адрес>;

-системный блок TEEN Т 3982266; системный блок Гигабайт №1/А/FCA 13600526, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище Соколова Р.А. по адресу: <адрес> хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД РОССИИ по Алтайскому краю по адресу: <адрес> вернуть Соколову Р.А. по принадлежности;

-табличку – вывеску с надписью: «АГЕНСТВО КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ». Помощь в получении кредита»; рекламные листовки с надписью «гадание» в количестве 22 листов; рекламные листовки с надписью: «Коррекция судьбы…» в количестве 100 листов; рамки с сертификатами от различных банков ООО «Агенство Кредитных Решений» в количестве 31 шт.,- хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД РОССИИ по Алтайскому краю по адресу: <адрес>, - уничтожить;

- ноутбук марки «Acer», серийный номер «***», модель «***», зарядное устройство для ноутбука марки «Acer», хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД РОССИИ по Алтайскому краю по адресу: <адрес> вернуть по принадлежности Золотавиной М.А.;

-системный блок «НЭТА», ***, системный блок «Энергия», системный блок HP c/n №СZC 8283EJH», многофункциональное устройство «CANON NP7161», серийный номер «UJV63673», изъятые в ходе обыска 17.09.2019 в офисе ИП «Акзамов С.А.» по адресу: <адрес>, - хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД РОССИИ по Алтайскому краю по адресу: <адрес> конфисковать в собственность государства;

-мобильный телефон «Iphone 6», IMEI *** с сим-картой абонентского номера ***; банковскую карту банка «ПАО Сбербанк» *** на имя A.SHULZENKO,переданные Зоновой Ю.А. - оставить по принадлежности Зоновой Ю.А.

Освободить Токмакова А.А., Дормайера А.А., Карева В.Е., Чихирникову (Матвиевнко) В.А., Васильеву С.С., Чернацкого Э.Г., Нигомедзянова Р.Р. от взыскания в федеральный бюджет процессуальных издержек в виде вознаграждения адвокату.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения путем принесения жалобы или представления через Индустриальный районный суд г. Барнаула. В течение 15 суток с момента вручения копии приговора осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей жалобе. Ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции так же может быть завялено осужденным в течение 15 суток со дня вручения копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающих его интересы. Осужденный имеет право на обеспечение помощью защитника в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом, либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе, либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть заблаговременно подано в суд первой или второй инстанции.

Председательствующий С.Г.Никотина

Апелляционным определением Алтайского краевого суда от 24 ноября 2023 года приговор изменен. Уточнена описательно-мотивировочная часть приговора, определено считать установленными: по эпизоду в отношении Потерпевший №142 сумму причиненного ущерба в размере 7500 рублей и период совершения преступления с 1 мая 2019 года по 22 часов 14 мая 2019 года; периоды совершения преступления по эпизодам: в отношении Потерпевший №179 – с 1 сентября 2019 года по 12:45 часов 17 сентября 2019 года, в отношении Потерпевший №72- с 1 июня 2019года до 9 июля 2019 года, в отношении Потерпевший №99, - с 26 июля 2019 года до 11:45 часов 17 сентября 2019 года, в отношении ФИО298 – с 27 июля 2019 года до 11:45 часов 17 сентября 2019 года, в отношении Потерпевший №120, - с 1 июня 2019 года до 22 часов 22 июня 2019 года, в отношении Потерпевший №138, - с 1 апреля 2019 года до 22 часов 17 апреля 2019 года.

Уточнена резолютивная часть приговра указанием на то, что гражданские иски потерпевших Потерпевший №28, Потерпевший №38, Потерпевший №40, Потерпевший №9, ФИО23, ФИО266, Потерпевший №48, Потерпевший №53, Потерпевший №54, Потерпевший №56, Потерпевший №58, Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №71, Потерпевший №75., Потерпевший №84, Потерпевший №181, Потерпевший №183, Потерпевший №90, Потерпевший №5, ФИО18, Потерпевший №97, Потерпевший №6, Потерпевший №104, Потерпевший №10, ФИО25, Потерпевший №125, Потерпевший №126, Потерпевший №145, Потерпевший №157, Потерпевший №158, Потерпевший №167, Потерпевший №168, Потерпевший №7, Потерпевший №180, Потерпевший №151, Потерпевший №1, Потерпевший №163, Потерпевший №164, Потерпевший №161, Потерпевший №153, Потерпевший №148, Потерпевший №144, Потерпевший №2, Потерпевший №141юВ., Потерпевший №120, Потерпевший №11, представителя потерпевшего ФИО168 Д.В., -ФИО168 К.В., ФИО294 удовлетворены в полном объеме.

Уточнено во вводной части приговора место рождения Каманиной Кристины Васильевны, - <адрес>.

В остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционное представление прокурора удовлетворить частично.