Решение от 15.06.2023 по делу № 1-145/2023 от 28.04.2023

дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Омский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Константинова В.В.,

при секретаре судебного заседания Казарян А.Г.,

с участием государственных обвинителей Холодовой О.А., ПСЕ, Доманиной Е.О.,

подсудимого Иванова А.С.,

защитника - адвоката Волкова И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Иванова А.С., <данные изъяты>, осуждённого:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

Иванов А.С. в <адрес> совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Так, ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., действуя с единым умыслом, направленным на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО <данные изъяты> обратился в отделение Публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (далее - ПАО «<данные изъяты>»), расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника ПАО «<данные изъяты>» документы об открытии указанного расчетного счета, подключении системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) «<данные изъяты>», банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>». После чего, ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковских карт, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь возле входа в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в ПАО «<данные изъяты>», электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, обратился в отделение Публичного акционерного общества Банк «<данные изъяты>» (далее - ПАО Банк «<данные изъяты>»), расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетные счета №, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника ПАО Банк «<данные изъяты>» документы об открытии указанных расчетных счетов, подключении системы ДБО «<данные изъяты>», банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ей путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>». После чего, ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковских карт, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь возле входа в отделение ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в ПАО Банк «<данные изъяты>» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, обратился в отделение Коммерческого Банка «<данные изъяты>» (Акционерное общество) (далее - КБ «<данные изъяты>» (АО)), расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника КБ «<данные изъяты>» (АО) документы об открытии указанного расчетного счета, подключении системы ДБО «<данные изъяты>», электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>». После чего, ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь возле входа в отделение КБ «<данные изъяты>» (АО), расположенное по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в КБ «<данные изъяты>» (АО) электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, обратился в отделение Акционерного общества Коммерческий Банк «<данные изъяты>» (далее - АО КБ «<данные изъяты>»), расположенное по адресу: <адрес> где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника АО КБ «<данные изъяты>» документы об открытии указанного расчетного счета, подключении системы ДБО «<данные изъяты>», электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ей путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>». После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Иванов А.С., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь возле входа в подъезд № <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в АО КБ «<данные изъяты>», электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, понимая, что неустановленное лицо от его имени ранее обратилось путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «<данные изъяты>» в Публичное акционерное общество «<данные изъяты>» (далее - ПАО «<данные изъяты>»), (бывшее наименование ПАО «<данные изъяты>»), юридический адрес которого: <адрес>, находясь на участке местности, <адрес>, предоставил представителю банка правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетные счета №, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника ПАО «<данные изъяты>» документы об открытии указанных расчетных счетов, подключении системы ДБО «<данные изъяты>», банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ей путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>». После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Иванов А.С., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковских карт, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника ПАО «<данные изъяты>» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, обратился в отделение Публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (далее - ПАО КБ «<данные изъяты>»), расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетные счета №, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника ПАО КБ «<данные изъяты>» документы об открытии указанных расчетных счетов, подключении системы ДБО «<данные изъяты>», электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления ей путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>». После чего, ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь возле входа в отделение ПАО КБ «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им ПАО КБ «<данные изъяты>» электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, обратился в отделение Публичного акционерного общества «<данные изъяты>» (далее - ПАО «<данные изъяты>»), расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника ПАО «<данные изъяты>» документы об открытии указанного расчетного счета, подключении системы ДБО «<данные изъяты>», три банковские карты, являющиеся электронными средствами осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>». После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковских карт, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь возле входа в отделение ПАО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес> путь, <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в ПАО «<данные изъяты>» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, понимая, что неустановленное лицо от его имени ранее обратилось путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «<данные изъяты>» в Банк <данные изъяты> (Публичное акционерное общество) (далее - Банк <данные изъяты> (ПАО)), юридический адрес которого: <адрес> находясь на участке местности, расположенном возле входа в ТЦ «<данные изъяты>» в <адрес>, предоставил представителю банка правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетные счета №, №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника Банк <данные изъяты> (ПАО) документы об открытии указанных расчетных счетов, подключении системы ДБО «<данные изъяты>», электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>». После чего, ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь возле входа в ТЦ «<данные изъяты>» в <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им от сотрудника Банка <данные изъяты> (ПАО) электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, обратился в отделение Акционерного общества «<данные изъяты>» (далее - АО «<данные изъяты>»), расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника АО «<данные изъяты>» документы об открытии указанного расчетного счета, подключении системы ДБО «<данные изъяты>», банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>». После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковских карт, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь возле входа в отделение АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в АО «<данные изъяты>» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., действуя во исполнение своего единого преступного умысла, обратился в отделение Акционерного общества «<данные изъяты>» (далее - АО «<данные изъяты>»), расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника АО «<данные изъяты>» документы об открытии указанного расчетного счета. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., находясь возле входа в отделение АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в АО «<данные изъяты>» документы. Далее ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, повторно обратился в отделение АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где, предоставив документы, удостоверяющие личность, открыл расчетный счет №, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника АО «<данные изъяты>» документы об открытии указанного расчетного счета, подключении системы ДБО «<данные изъяты>», электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО «<данные изъяты>» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «<данные изъяты>», банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.С., будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, находясь на участке местности, <адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в АО «<данные изъяты>» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их.

В судебном заседании подсудимый Иванов А.С. вину в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьёй 51 Конституции Российской Федерации.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Иванова А.С., данные им в ходе предварительного расследования.

Из оглашённых показаний подсудимого Иванова А.С. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ ему на телефон позвонил незнакомый мужчина, который не представился и который предложил ему оформить на его имя фирму. Откуда у данного мужчины был его номер, он не знает и не спрашивал об этом. Также в ходе разговора мужчина пояснил, что за данную услугу заплатит <данные изъяты> рублей. Он согласился на данное предложение и сообщил мужчине свой домашний адрес. Через несколько дней мужчина приехал к нему домой, по адресу: <адрес>. В ходе личной беседы с данным мужчиной тот еще раз попросил оформить на его имя фирму, пояснив при этом, что оформить фирму на себя не может, по какой причине не сообщил. Кроме того, мужчина сразу сказал ему, что он (Иванов А.С.), будет являться номинальным директором и заниматься делами фирмы не будет. Из-за нужды в денежных средствах он согласился на предложение, после чего передал мужчине свои документы, а именно паспорт на своё имя, страховое свидетельство (СНИЛС) и ИНН. Получив от него пакет документов, мужчина сфотографировал их и сразу вернул ему. Также он расписался в документах об организации фирмы. Он понимал, что совершает противоправные действия, но всё же согласился, так как нуждался в заработке. Мужчина ему объяснил, что при регистрации организации на неё будет необходимо открыть расчётные счета в банка, на что он также согласился. Примерно через две недели после встречи, ему снова позвонил данный мужчина и сказал, что нужно приехать в <адрес>, чтобы завершить оформление компании. Это было примерно в середине ноября. В этот же день он один поехал в <адрес>. Мужчина встретил его на автовокзале, на каком автомобиле был мужчина, он не помнит. При встрече мужчина передал ему документы на фирму и пояснил, что должен их подписать, что он и сделал. Он точно не помнит, какие документы подписывал, но среди них был устав ООО «<данные изъяты>» и решение № ООО «<данные изъяты>». Документы он подписал не читая, так как знал, что фирмой управлять не будет, в связи с чем, содержание документов его не интересовало. После того, как он подписал документы, мужчина сказал, что ему необходимо поехать в различные банки <адрес> и открыть счета. Далее, для открытия банковских счетов на организацию он в сопровождении данного мужчины стал обращаться в банки, расположенные в <адрес>. Всего они посетили <данные изъяты> банков, а именно: <данные изъяты>. В основном, он посещал отделения банков лично. Однако при обращении в некоторые банки он встречался с сотрудником вне отделения банка, то есть выезжал в город в заранее согласованное место встречи. Он не помнит точные места расположения каждого банка и места встречи с выездным сотрудником, однако помнит эти места визуально.

Перед тем, как он начал открывать счета на ООО «<данные изъяты>» в качестве директора, мужчина проинструктировал его о том, как необходимо себя вести со специалистами, что говорить и как отвечать на их вопросы, и что делать. Так же мужчина дал ему учредительные документы ООО «<данные изъяты>» и адрес электронный почты, который он должен был указывать для ООО «<данные изъяты>». Кроме этого, мужчина дал ему мобильный телефон с номерами, которые он уже не помнит и в банках он указывал эти номера телефонов, чтобы специалисты подключали их через смс-сообщения, чтобы через телефон потом был доступ. Ещё мужчина давал ему печать ООО «<данные изъяты>», которую он использовал в банковских учреждениях. Кроме этого, мужчина сказал ему адрес электронной почты, который он указывал во всех документах при открытии счетов. Сотрудники банков выдавали ему логины и пароли для доступа к совершению банковских операций по расчетным счетам фирмы с использованием клиентом дистанционной системы. Многие из банков выдавали ему банковские карты на открытые счета. Открывая счета на ООО «<данные изъяты>» и не имея цели пользоваться ими, он понимал, что совершает преступление, так как сотрудники банка, к которым он обращался для открытия расчетных счетов, предупреждали его, когда отдавали документы, что их нельзя передавать третьим лицам, но у него было сложное материальное положение и он надеялся, что об этом никто не узнает. В каждом банке он получал пакет документов после открытия счета, что входило в эти документы, он особо не смотрел, не изучал их, так как это его не интересовало. Он только подписывал документы от имени директора ООО «<данные изъяты>» и все. При регистрации счетов он указывал номера телефонов и электронную почту, которые ему дал мужчина. Таким образом, они занимались открытием счетов. В некоторых банках он был неоднократно. Практически после каждого открытого счета и получения им документов, банковских карт, он сразу же передавал все полученное в банке мужчине. Документы и карты передавал, находясь прямо возле входа в отделения банков, такая у них была договоренность. Открытие счетов во всех банках заняло у него около месяца-двух. В ДД.ММ.ГГГГ он посещал отделение банка АО «<данные изъяты>». В этом банке он был дважды, и он был последним из числа тех, которые он посещал. В первый раз он забрал документацию после открытия счета, которую по выходу из банка отдал мужчине. Второй раз он приехал туда для получения банковской карты, это было примерно в конце мая, через несколько дней после открытия счета. В тот день ему был открыт банковский счет, и выдана пластиковая карта к данному счету, а также документы. После того, как он в мае получил банковские карты, мужчина предложил его подвезти, на что он согласился, так как был без транспорта. Подъехав к его дому, расположенному по адресу: <адрес>, они вышли из машины на улицу, чтобы поговорить, находились примерно в <адрес>. Переговорив, он отдал мужчине полученную банковскую карту. Мужчина сказал ему, что созвониться с ним и они встретятся еще раз, чтобы он передал ему обещанные деньги. В итоге, с мужчиной он больше не виделся, на связь с ним мужчина не выходил, вознаграждение за открытие счетов он не получил. Пользоваться банковскими счетами, открытыми в банках для ООО «<данные изъяты>», не собирался. Он понимал, что передаст банковские счета и банковские карты со всеми кодами доступа мужчине, что позволит последнему пользоваться этими счетами. Также предполагал, что эти счета будут использоваться в противозаконных целях, но не обращал на это внимания, относился к этому легкомысленно, так как хотел получить вознаграждение. Логинами и паролями для дистанционной работы в банке он не пользовался. Счета открывал, только находясь в банке либо при встрече с сотрудником банка вне отделения. Насколько он помнит, вне отделений банков он встречался с сотрудниками «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Сам он в банки не обращался, поскольку организацией встреч занимался мужчина, для которого он открывал счета. Помнит, как мужчина объяснял ему, что посредством интернета он подал заявки на открытие счетов «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» и в данных заявках он указал его (Иванова А.С.) данные, а также место, дату и время встречи. С сотрудником банка «<данные изъяты>» он встретился в начале <данные изъяты> возле ТЦ «<данные изъяты>» на <адрес>. При встрече он представил правоустанавливающие документы на ООО «<данные изъяты>» и свой паспорт. Сотрудник банка принял документы и проверил их. Затем он написал заявление на открытие счёта и иные документы. После ему были открыты два счёта, переданы соответствующие документы на эти счета, а также банковская карта. Полученные документы он сразу же передал мужчине и более в банк «<данные изъяты>» не обращался. Также он обращался в «<данные изъяты>», а именно в отделение, расположенное на <адрес> в <адрес>, точный адрес не помнит (№).

Аналогичные по содержанию показания были даны подсудимым Ивановым А.С. в ходе проведения проверки его показаний на месте (№).

Оглашённые в судебном заседании показания подсудимый Иванов А.С. подтвердил. Дополнительно пояснил, что никаких денег, за открытие счетов он от неустановленного мужчины не получил.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания не явившихся в судебное заседание свидетелей БАА, ПЕН, ПКС, ЖМС, ААН и КОА, данные ими ранее в ходе предварительного расследования.

Из показаний свидетеля БАА следует, чтоона работает <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>». С клиентом И, являющимся директором ООО <данные изъяты> работала лично она.

После ознакомления с юридическим делом ООО <данные изъяты> оформленным в их банке, может пояснить, что директор ООО <данные изъяты> Иванов А.С. ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис их банка, расположенный по адресу: <адрес>. При обращении он предоставил устав данной организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Иванов А.С. подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО <данные изъяты> заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, директору ООО <данные изъяты> Иванову А.С. был открыт расчетный счет №, а также ДД.ММ.ГГГГ открыт карточный счет №. Далее на телефон № Иванова А.С. направлен пароль. Также при обращении в банк Иванов А.С. указал адрес электронной почты <адрес> и клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, где указано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам ООО <данные изъяты> запрещена, за что предусмотрена уголовная ответственность. Данные условия размещены на официальном сайте банка, сотрудником банка данные условия, а именно запрет, не разъясняется, никакие документы дополнительно об этом клиентом не подписываются, так как клиент при подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания автоматически подключается к условиям банковского обслуживания. Иванову А.С. нельзя было передавать третьим лицам свой логин, пароль, номер сотового телефона, а также выданную ему корпоративную карту, так как она личная и зарегистрирована на организацию, где он является директором (№).

Из показаний свидетеля ПЕН следует, что он работает в должности <данные изъяты> «<данные изъяты>».

В ПАО «<данные изъяты>» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги <данные изъяты>», а также правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в ПАО «<данные изъяты>» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации знакомится перед открытием счетов в ПАО «<данные изъяты>», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в ПАО «<данные изъяты>».

ООО <данные изъяты> в лице Иванова А.С., открыты два счета, расчетный счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ и корпоративная карта ООО «<данные изъяты>» №, открыт ДД.ММ.ГГГГ. Оба указанных счета закрыты банком в одностороннем порядке ДД.ММ.ГГГГ. На дату открытия счёта, ООО «<данные изъяты>» был предоставлен электронный адрес <адрес> для входа и дальнейшего обслуживания открытых счетов. Также ООО «<данные изъяты>» в лице исполнительного органа Иванова А.С., предоставлен контактный номер телефона №. Указанные адрес и номер телефона отражены в программе по обслуживанию расчетных счетов. Оба указанных счета открыты в банке дистанционно, действующим выездным сотрудником банка. В соответствии с регламентом работы, сотрудник банка отдела агентского обслуживания клиентов СЕГ В соответствии действующими регламентами работы сотрудник банка организовывал встречу с клиентом вне офиса банка, идентифицировал клиента, сфотографировал и принял документы на открытие банковского счета. При открытии расчетного счета Ивановым А.С. были предоставлены документы: решение № об учреждении ООО «<данные изъяты>», устав ООО <данные изъяты> паспорт на имя Иванова А.С. При встрече с агентом, Иванов А.С. лично написал и передал агенту заявление об открытии банковского счета; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ в период встречи выездной сотрудник передал клиенту конверт с не активированной корпоративной картой, которую клиент мог по-своему желаю активировать дистанционно через дистанционное банковское обслуживание (ДБО), что клиент и сделал в тот день ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ для входа в дистанционное банковское обслуживание (ДБО) и для управления счетами клиенту был присвоен логин и пароль, который был направлен клиенту либо на телефон, либо на указанную электронную почту. В соответствии с действующими регламентами работы, сотрудник банка провел идентификацию клиента и принял документы на открытие банковского счета. Клиент (руководитель организации), был предупрежден о том, что не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту (№).

Из показаний свидетеля ПКС следует, что она трудоустроена в должности <данные изъяты> ПАО «<данные изъяты>». С клиентом И, являющимся директором ООО <данные изъяты> работал сотрудник, который на данный момент в их банке не работает.

После ознакомления с юридическим делом ООО «<данные изъяты> оформленным в их банке, может пояснить, что директор ООО <данные изъяты> Иванов А.С. ДД.ММ.ГГГГ обратился в их банк в дистанционном формате, то есть без посещения офиса банка. При таком обращении сотрудник банка лично выезжает в оговоренное место встречи. При встрече с сотрудником банка Иванов А.С. предоставил устав указанной организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Иванов А.С. подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО <данные изъяты> заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. В тот же день ДД.ММ.ГГГГ директору ООО <данные изъяты> Иванову А.С. был открыт расчетный счет №, а также ДД.ММ.ГГГГ открыт карточный счет №. Далее на телефон № Иванова А.С. направлен пароль. Также при обращении Иванов А.С. указал адрес электронной почты <адрес>. После получения пароля клиент самостоятельно осуществляет подключение к счетам.

При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам ООО <данные изъяты> запрещена, за что предусмотрена уголовная ответственность. Данные условия размещены на официальном сайте банка, сотрудником банка данные условия, а именно, запрет не разъясняется, никакие документы дополнительно об этом клиентом не подписываются, так как клиент при подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания автоматически подключается к условиям банковского обслуживания. Иванову А.С. нельзя было передавать третьим лицам свой логин, пароль, номер сотового телефона, а также выданную ему корпоративную карту, так как она личная и зарегистрирована на организацию, где он является директором (№).

Из показаний свидетеля ЖМС следует, что она работает <данные изъяты> АО «<данные изъяты>». После ознакомления с юридическим делом ООО <данные изъяты> оформленным в их банке, может пояснить, что директор ООО <данные изъяты> Иванов А.С. ДД.ММ.ГГГГ лично обратился в отделение АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>. При обращении Иванов А.С. предоставил устав данной организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Иванов А.С. подписал карточку с образцами подписи и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. Так, ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «<данные изъяты>» Иванову А.С. был открыт расчетный счет №, а также ДД.ММ.ГГГГ открыт карточный счет №. При обращении Иванов А.С. указал адрес электронной почты <адрес> и абонентский №. Иванову А.С. нельзя было передавать третьим лицам свои логин, пароль, номер сотового телефона, а также выданную ему банковскую карту, так как она личная и зарегистрирована на организацию, где Иванов А.С. является директором (№).

Из показаний свидетеля ААН следует, что он работает <данные изъяты> в АО «КБ «<данные изъяты>».

Иванову А.С., действовавшему в качестве генерального директора ООО <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, был открыт расчетный счет №. При открытии счета Клиентом указан номер телефона №. Адрес электронной почты не указывался. В тот же день между Банком и Клиентом заключено соглашение об использовании простой электронной подписи.

Данный абонентский номер и адрес электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в рассматриваемом случае от имени Иванова А.С. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в рассматриваемом случае - как руководитель ООО «<данные изъяты>, и как клиент банка самолично Иванов А.С.

Так как Иванов А.С. никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данных организаций. Каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, согласно которым никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управлениями счётом. Иванову А.С., как уполномоченному лицу ООО <данные изъяты> и клиенту банка на указанный при открытии счёта абонентский номер были высланы логин, временный пароль. Который был заменён для производства операций по счёту. Указанные средства управления счётом должны быть защищены от компрометации. Никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет права знать и использовать их. Для совершения операция также направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и который должен находиться в пользовании только уполномоченного представителя клиента, то есть Иванова А.С. и никто кроме него не имеет права использовать его (№).

Из показаний свидетеля КОА следует, что она работает <данные изъяты> в АО «<данные изъяты>».

После ознакомления с юридическим делом ООО «<данные изъяты>, оформленным в АО «<данные изъяты>» и внутренними программами, может пояснить, что директор Иванов А.С., скорее всего, обратился ДД.ММ.ГГГГ в офис банка по адресу: <адрес>, Подписав подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте в системе их банка. При обращении он предоставил устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Указал абонентский №, адрес электронной почты <адрес>. Иванову А.С. открыт счет № от ДД.ММ.ГГГГ, также ему была выдана пластиковая карта, привязанная к указанному расчетному счету. Управление расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» было возможно с использованием номера телефона, указанного при обращении, при открытии расчетного счета Ивановым А.С. В офисе сотрудник банка самостоятельно вводит необходимую информацию для открытия расчетного счета. Далее на телефон Иванова А.С. приходит пароль, но клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам (№).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Выпиской из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО <данные изъяты>, запись о котором внесена ДД.ММ.ГГГГ, является Иванов А.С., он же является единственным участником/учредителем юридического лица (№).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которому осмотрена копия сведений, представленных УФНС России по <адрес>, о банковских счетах ООО <данные изъяты>, открытых:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>(№)

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо и CD-R диск, предоставленные АО «<данные изъяты>»; сопроводительное письмо и CD-R диск, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»; сопроводительное письмо и CD-R диск, предоставленные ПАО Банк «<данные изъяты>»; сопроводительное письмо и CD-R диск, предоставленные АО «<данные изъяты>»; сопроводительное письмо и CD-R диск, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»; сопроводительное письмо и CD-R диск, предоставленные ПАО «<данные изъяты>»; документация, предоставленная АО КБ «<данные изъяты>»; документация, предоставленная ПАО «<данные изъяты>»; документация, предоставленная АО КБ «<данные изъяты>»; документация, предоставленная АО КБ «<данные изъяты>». В ходе осмотра указанных документов установлено, что Иванов А.С. обращался в офисы вышеуказанных банков, открывал расчётные счета для ООО «<данные изъяты>» с правом единоличного осуществления платежных операций, а также получил для этого электронные средства и электронные носители информации в виде банковских карт и средств доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, в частности персональные логины и пароли.

Так, расчетный счет в АО КБ «<данные изъяты>» открыт ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при этом И в банк были представлены устав ООО «<данные изъяты>», решение учредителя № ООО «<данные изъяты> от имени директора И, копия паспорта И, в банке им подписаны заявления об открытии и обслуживании счета, в котором он указал номер мобильного телефона +№, и адрес электронной почты <адрес>, а также заявление о присоединению к соглашению об организации электронного документа оборота в системах указанного банка.

В ПАО «<данные изъяты>» расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, к которому выпущены три банковских карты. И в банк были представлены устав ООО «<данные изъяты>», решение учредителя № ООО «<данные изъяты> от имени директора И, копия паспорта И, в банке им подписаны заявление на комплексное оказание банковских услуг, в котором он указал номер мобильного телефона +№, и адрес электронной почты <адрес>, заявление об определении сочетаний подписей от имени руководителя ООО «<данные изъяты>», карточка с образцами подписи и оттиска печати ООО «<данные изъяты>», датированная ДД.ММ.ГГГГ, заявления о выпуске банковских карт, которые датированы ДД.ММ.ГГГГ, с датой выдачи карт ДД.ММ.ГГГГ, акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями в системе ДБО.

В ПАО КБ «<данные изъяты>» расчетные счета открыты ДД.ММ.ГГГГ, при этом И представил представителю банка устав ООО «<данные изъяты>», а также подписал согласие на обработку персональных данных, заявление об акцепте оферты, в которых указал номер мобильного телефона +№, и адрес электронной почты <адрес>, заявление об открытии счетов, карточку с образцами подписи, а также заявление о подключении ООО «<данные изъяты>» к системе ДБО банка, подписанное ДД.ММ.ГГГГ

В ПАО «<данные изъяты>» счет открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка, расположенном по адресу: <адрес> И в банк были представлены устав ООО «<данные изъяты>» решение учредителя № ООО «<данные изъяты> от имени директора И, копия паспорта И, в банке им подписаны анкеты с указанием личных сведений И, заявление от имени ООО «<данные изъяты>», о присоединении, в котором И указаны номер мобильного телефона +№, и адрес электронной почты <адрес> (№).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрена документация, представленная ПАО «<данные изъяты>», содержащая сведения о процедуре открытия банковского счёта. Установлено, что ДД.ММ.ГГГГ был открыт счёт № для ООО <данные изъяты>, имеется выписка по операциям на счёте (№).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена документация, представленная МИФНС России № по <адрес>, содержащей сведения о внесении записей в ЕГОРЮЛ для регистрации ООО «<данные изъяты>», директором которого является Иванов А.С. (№).

Протоком осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи дома по адресу: <адрес>. Зафиксировано наличие в здании по указанному адресу отделения АО «<данные изъяты>». Участвующий в осмотре Иванов А.С. пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он на указанном участке местности передал неизвестному мужчине за обещанное денежное вознаграждение документы, полученные в АО «<данные изъяты>», после открытия счёта на ООО «<данные изъяты>» (№).

Протоком осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи дома по адресу: <адрес>. Зафиксировано наличие в здании по указанному адресу отделения ПАО «<данные изъяты>». Участвующий в осмотре Иванов А.С., что в ДД.ММ.ГГГГ он на указанном участке местности передал неизвестному мужчине за обещанное денежное вознаграждение документы, полученные в ПАО «<данные изъяты>», после открытия счёта на ООО «<данные изъяты>» (№).

Протоком осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи дома по адресу: <адрес>. Зафиксировано наличие в здании по указанному адресу отделения АО КБ «<данные изъяты>». Участвующий в осмотре Иванов А.С. пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он на указанном участке местности передал неизвестному мужчине за денежное вознаграждение документы, полученные в АО КБ «<данные изъяты>», после открытия счёта на ООО «<данные изъяты>» (№).

Протоком осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ - согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи дома по адресу: <адрес>. Участвующий в осмотре Иванов А.С. пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он на указанном участке местности передал неизвестному мужчине за обещанное денежное вознаграждение документы, полученные в ПАО «<данные изъяты>», после открытия счёта на ООО «<данные изъяты>» (№).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи дома по адресу: <адрес>, в ходе чего установлено, что в указанном здании находится отделение АО КБ «<данные изъяты>». Участвующий в осмотре Иванов А.С. пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он на данном участке местности передал неизвестному мужчине за обещанное денежное вознаграждение документы, полученные в АО КБ «<данные изъяты>», после открытия счёта на ООО «<данные изъяты>» (№).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи дома по адресу: <адрес>. Установлено наличие в здании по указанному адресу ПАО «<данные изъяты>». Участвующий в осмотре Иванов А.С. пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он, находясь по указанному адресу, передал неизвестному мужчине за обещанное денежное вознаграждение документы, полученные в ПАО «<данные изъяты>», после открытия счёта на ООО «<данные изъяты>» (№).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи дома по адресу: <адрес>. Участвующий в осмотре Иванов А.С. пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он, находясь по указанному адресу, передал неизвестному мужчине за обещанное денежное вознаграждение документы, полученные в ПАО «<данные изъяты>», после открытия счёта на ООО «<данные изъяты>» (№).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи дома по адресу: <адрес>. Установлено наличие в здании по указанному адресу отделения ПАО Банк «<данные изъяты>». Участвующий в осмотре Иванов А.С. пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он, находясь по указанному адресу, передал неизвестному мужчине за обещанное денежное вознаграждение документы, полученные в ПАО Банк «<данные изъяты>», после открытия счёта на ООО «<данные изъяты>» (№).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи дома по адресу: <адрес>. Установлено наличие в здании по указанному адресу отделения ПАО КБ «<данные изъяты>». Участвующий в осмотре Иванов А.С. пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он, находясь по указанному адресу, передал неизвестному мужчине за обещанное денежное вознаграждение документы, полученные в ПАО КБ «<данные изъяты>», после открытия счёта на ООО «<данные изъяты>» (№).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи дома по адресу: <адрес>. Установлено наличие в здании по указанному адресу отделения АО «<данные изъяты>». Участвующий в осмотре Иванов А.С. пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ он, находясь по указанному адресу, передал неизвестному мужчине за обещанное денежное вознаграждение документы, полученные в АО «<данные изъяты>», после открытия счёта на ООО «<данные изъяты>». Также Иванов А.С. пояснил, что повторно обращался в данное отделение указанного банка для открытия счёта и получил банковскую карту (№).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: <адрес>. Участвующий в осмотре Иванов А.С. пояснил, что <адрес> он в ДД.ММ.ГГГГ передал неизвестному мужчине за обещанное денежное вознаграждение документы, а также банковскую карту, полученные в АО «<данные изъяты>», после открытия банковского счёта (№).

Оценив в совокупности собранные и исследованные доказательства, суд считает вину Иванова А.С. доказанной и квалифицирует его действия по ч.1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд исключает из объёма предъявленного обвинения квалифицирующий признак сбыта «документов, средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ)», поскольку объективная сторона указанных действий заключается, в частности, в сбыте поддельных документов оплаты, как об этом указано в диспозиции ч.1 ст. 187 УК РФ, при этом в судебном заседании достоверно установлено, сбыт поддельных документов или средств оплаты, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подсудимый Иванов А.С. не совершал, каких-либо доказательств сбыта подсудимым поддельных документов или средств оплаты в ходе судебного разбирательства представлено не было.

Предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное).

Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы дистанционного банковского обслуживания не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Согласно предъявленному обвинению, умысел Иванова А.С. возник и был направлен лишь на сбыт средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональных логина и пароля, а также электронного носителя информации - банковской карты.

Таким образом, действия подсудимого подлежат квалификации по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вина Иванова А.С. в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетелей БАА, ПЕН, ПКС, ЖМС, ААН и КОА, протоколами осмотра предметов и документов, осмотра мест происшествия, проверки показаний на месте, документами представленными банковскими организациями и другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе показаниями подсудимого Иванова А.С.

Каких-либо оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей по делу судом не установлено, сведений о наличии таких оснований представлены не были. Как не были представлены суду и доказательства, свидетельствующие о самооговоре со стороны подсудимого, сведений о наличии таких оснований у последнего материалы уголовного дела не содержат. Приведенные в приговоре доказательства получены в строгом соответствии с УПК РФ, в полной мере согласуются между собой и не имеют существенных противоречий.

По смыслу закона под электронными средствами следует понимать средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, а под электронными носителями информации - объект, на который записана информация в электронной форме, распознание которой возможно с использованием электронных вычислительных машин и передача которой возможна по информационно-телекоммуникационным сетям или путём обработки в информационных системах.

В судебном заседании достоверно установлено, что подсудимый Иванов А.С. представил в отделения банков правоустанавливающие документы на ООО <данные изъяты> и открыл расчётные счета с правом единоличного осуществления платежных операций, а также получил для этого электронные средства и электронные носители информации в виде банковских карт и средств доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, в частности персональные логины и пароли, которые в последующем передал неустановленному лицу, то есть сбыл за обещанное денежное вознаграждение.

Иванов А.С., сообщая сотрудникам кредитных учреждений информацию об адресе электронной почты и номере телефона другого лица, не намеревался использовать электронные средства платежей, которые за обещанное денежное вознаграждение передал, то есть сбыл третьему лицу. При этом подсудимый понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств, электронных носителей платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена.

Поскольку полученные в отделениях банков электронные средства и электронные носители информации подсудимым были переданы неустановленному лицу, совершённое подсудимым преступление является оконченным.

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого Иванова А.С. доказана в полном объеме, а представленные стороной обвинения доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости, достоверности, а в целом они являются достаточными для разрешения данного уголовного дела по существу.

Назначая вид и размер наказания, суд руководствуется положениями части 3 статьи 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Преступление, совершенное подсудимым является умышленным, в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории тяжких.

Как личность Иванов А.С. <данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание Иванова А.С. в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (в том числе путем указания мест сбыта полученных им средств платежей), неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, <данные изъяты>, стечение тяжелых жизненных обстоятельств <данные изъяты>.

Обстоятельств, отягчающих наказание Иванова А.С., не имеется.

Принимая во внимание обстоятельства совершённого преступления, общественную опасность содеянного, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на возможность его исправления, суд считает справедливым, необходимым назначить Иванову А.С. наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельств, для применения положений ст. 53.1 УК РФ суд не усматривает, с учётом характера совершённого преступления, обстоятельств его совершения и данных о личности подсудимого, в том числе наличие у него на иждивении малолетнего ребенка и не работающей супруги.

Суд с учетом личности подсудимого, обстоятельств и характера совершённого им преступления не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности подсудимого, его отношение к содеянному, признаются судом исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ и не назначать дополнительное наказание в виде штрафа.

Из показаний Иванова А.С. следует, что за передачу неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации в виде банковских карт и средств доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, он обещанное денежное вознаграждение не получил. Показания подсудимого в указанной части не опровергнуты. Таким образом, оснований для применения положений п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ о конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, не имеется.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки - расходы, предусмотренные ч. 1 ст. 131 УПК РФ, связанные с оплатой труда адвокатов, взысканию с Иванова А.С. не подлежат и должны быть возмещены за счет средств федерального бюджета. При этом суд учитывает, что Иванов А.С. официально не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет, при этом <данные изъяты>. Суд приходит к выводу, что Иванов А.С. является имущественно не состоятельным.

Учитывая, что Иванову А.С. наказание по настоящему приговору определено с применением ст. 73 УК РФ, оснований для применения положений ч. 5 ст. 69 УК РФ и сложения назначенного наказания с наказаниями, назначенными приговорами исполняющим обязанности мирового судьи судебного участка № мировым судьёй судебного участка № в <данные изъяты> судебном районе <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и мирового судьи судебного участка № в <данные изъяты> судебном районе в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ 1 ░░░ 6 ░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░. 64 ░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 1 ░░░ 6 ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░; ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

<░░░░░░ ░░░░░░>

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 1 ░. 2 ░░. 131 ░░░ ░░, ░. 6 ░░. 132 ░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ <░░░░░> ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                                        ░.░. ░░░░░░░░░░░░