Решение по делу № 1-23/2022 (1-444/2021;) от 21.05.2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Сочи 31 января 2022 г.

Центральный районный суд г. Сочи в составе председательствующего судьи Бутяева В.И., с участием государственного обвинителя в лице помощника прокурора Центрального района г. Сочи Павловой О. Г., потерпевших - Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №4, представителя потерпевших Потерпевший №5, Потерпевший №2 и Потерпевший №4 - Потерпевший №9, представителя потерпевших по доверенности от потерпевших Потерпевший №8, Потерпевший №10, Перева А.В., О. А.С., О. Е.А., Потерпевший №1 адвоката Шмигириловой Д. Д. представившей ордера №, 363, 364, 365, 366, 367 и удостоверение №

подсудимых Киселевой И.Ю., О. С.И., защитников в лице адвокатов Митина А.В. Р.а Р.А., представивших удостоверения №, 6172, ордера №, 690026, при секретаре судебного заседания Клачковой А. И., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Онищенко С. И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Сочи, зарегистрированного и проживающего: г. Сочи, <адрес>, имеющего высшее образования, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, работавшего в ЖСК «Русь», председателем П., ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и в отношении Киселёвой И. Ю., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной и проживающей: г. Сочи, пер. Рахманинова, 12/34, имеющей высшее образование, разведенной, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребёнка, не работающей, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Киселева И.Ю., и О. С.И., совершили мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере, в редакции ФЗ ДД.ММ.ГГГГ N 323-ФЗ) при следующих обстоятельствах

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю в установленном законом порядке зарегистрирован Жилищно-строительный кооператив «Русь» (далее ЖСК «Русь») ИНН 2320226307. Кооператив, создан в форме жилищно-строительного кооператива, в соответствии с главой 11 Жилищного кодекса РФ, председателем П. которого назначили О. С.И., членами П. кооператива – Киселеву И.Ю., Свидетель №3 В соответствии с уставом ЖСК «Русь» кооператив создан, для осуществления деятельности в качестве застройщика и обеспечения строительства многоквартирного жилого дома и последующей эксплуатации многоквартирного жилого дома.

В первом квартале 2015 года, О. С.И., как председатель ЖСК «Русь», с Киселевой И.Ю., не имея разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, выдаваемого органом местного самоуправления, стали заключать с гражданами в простой письменной форме договоры о внесении паевых взносов в ЖСК «Русь», на основании которых стали привлекать от граждан денежные средства для инвестирования в строительство жилого дома на земельном участке по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, обещая, в будущем, предоставить гражданам, путем принятия в члены ЖСК в собственность квартиры в многоквартирном доме, пригодные для проживания, скрывая от граждан информацию о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения подлежащим сносу.

Так, ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Русь» заключен с О. А.С. договор паевого участия №-К3, согласно которому О. А.С. обязалась внести в ЖСК «Русь» денежные средства в сумме 1 100 000 руб., для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 8347 кв.м., кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> этом О. С.И. принял обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, и передать пайщику – О. А.С. квартиру общей проектной площадью 25,68 кв.м., расположенную на 2-ом этаже, отмеченную, как <адрес> на поэтажном плане второго этажа многоквартирного жилого дома.

Во исполнение заключенного договора, О. Е.А., будучи введенный в заблуждение преступными действиями Киселевой И.Ю. и О. С.И., квк членами П., ДД.ММ.ГГГГ внес наличными денежные средства в сумме 2 450 000 руб. на р/с № открытый АО «АЛЬФА- Б.» г. Сочи, расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 18, используемый ЖСК «Русь» в качестве оплаты <адрес> площадью 35,42 кв.м., расположенной на втором этаже в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> и в качестве оплаты <адрес> площадью 25,68 кв.м., расположенной на втором этаже в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, за О. А.С. Также согласно условиям заключенных договоров, указанные денежные средства должны были быть направлены на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома. При этом согласно условиям заключенных договоров, заключенных ЖК «РУСЬ» с О. А.С. и О. Е.А., вступительный взнос в ЖСК «РУСЬ» по каждому договору составлял 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Русь», заключил с Потерпевший №12 договор паевого участия №-К4, согласно которому Потерпевший №1 обязался внести в ЖСК «Русь» денежные средства в сумме 2 300 000 руб. для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 8347 кв.м., с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> этом О. С.И. как председатель принял обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ, закончить строительство многоквартирного жилого дома и передать пайщику – Потерпевший №1 квартиру общей проектной площадью 36,02 кв.м., расположенную на 16-м этаже, отмеченную как <адрес> на поэтажном плане шестнадцатого этажа многоквартирного жилого дома.

При заключении указанных договоров О. С.И., совершая обман Потерпевший №1, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности действий членов П. ЖСК, по строительству многоквартирного жилого дома, без разрешительной документации.

Во исполнение заключенных договоров, Потерпевший №1, будучи введенный в заблуждение преступными действиями членами П. Киселевой И.Ю. и О. С.И., ДД.ММ.ГГГГ внес наличными денежные средства в сумме 500 000руб. на р/с № открытый АО «АЛЬФА- Б.» г. Сочи, расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 18, используемый ЖСК «Русь», в качестве оплаты <адрес> площадью 25, 68 кв.м., расположенной на шестнадцатом этаже и <адрес> площадью 36,02 кв.м., расположенной на шестнадцатом этаже в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> условиям заключенных договоров, указанные денежные средства должны были быть на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома. При этом согласно условиям заключенных договоров, вступительный взнос в ЖСК «РУСЬ» по каждому договору составлял 150 000 рублей. Всего по 2 договорам вступительный взнос составлял 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «РУСЬ» без разрешительной документации на строительство дома, заключил с Потерпевший №8 договор паевого участия №-К4, согласно которому Потерпевший №8 обязалась внести в ЖСК «Русь» денежные средства в сумме 1 548 860 руб. для строительства многоквартирного жилого дома, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> этом О. С.И. как председатель ЖСК принял обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома и передать пайщику – Потерпевший №8 квартиру общей проектной площадью 36, 02 кв.м., расположенную на 2-ом этаже, отмеченную как <адрес> на поэтажном плане второго этажа многоквартирного жилого дома.

При заключении указанного договора О. С.И., совершая обман Потерпевший №8, умышленно ввел её в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности по строительству многоквартирного жилого дома без разрешительной документации.

Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №8, будучи введенной в заблуждение преступными действиями Киселевой И.Ю. и О. С.И., ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 948 000 руб. на р/с № открытый АО «АЛЬФА- Б.» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 18, используемый ЖСК «Русь», ДД.ММ.ГГГГ с карты № «Сбербанка России», перечислила на р/с № открытый АО «АЛЬФА- Б.» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 18, используемый ЖСК «Русь» денежные средства в сумме 60 000руб., в качестве оплаты <адрес> площадью 36,02 кв.м., расположенной на втором этаже в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> условиям заключенного договора, указанные денежные средства должны были быть направлены на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома. При этом согласно условию заключенного договора, вступительный взнос в ЖСК «РУСЬ» по договору составлял 150 000 рублей. Однако ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №8 и Бердниковым А.Н. заключен договор уступки прав (цессия) по договору паевого участия от ДД.ММ.ГГГГ №-К4, заключенному между ЖСК «РУСЬ» и Потерпевший №8 Во исполнение условий договора уступки прав (цессии) Бердников А.Н перечислил Потерпевший №8 денежные средства в размере 900 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «РУСЬ» заключил с Потерпевший №9 договор паевого участия №-К3, согласно которому Потерпевший №9 обязалась внести ЖСК «Русь» денежные средства в сумме 1 155 000 руб. для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 8347 кв.м., с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> этом О. С.И., принял обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство указанного многоквартирного жилого дома и передать пайщику – Потерпевший №9 квартиру общей проектной площадью 25,68 кв.м., расположенную на 3-м этаже, отмеченную как <адрес> на поэтажном плане третьего этажа многоквартирного жилого дома.

Кроме того, О. С.И. ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ЖСК «Русь», расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> «А», помещение 1, заключил с Потерпевший №9 договор паевого участия №-К4, согласно которому Потерпевший №9 обязалась внести ЖСК «Русь» денежные средства в сумме 1 729 000 руб. для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 8347 кв.м., кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> этом О. С.И. принял обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, и передать пайщику – Потерпевший №9 квартиру общей проектной площадью 36,02 кв.м., расположенную на 3-м этаже, отмеченную как <адрес> на поэтажном плане третьего этажа многоквартирного жилого дома. При заключении указанных договоров О. С.И., совершая обман Потерпевший №9, умышленно ввел её в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности действий по строительству многоквартирного жилого дома без разрешительной документации,.

Во исполнение заключенных договоров, Потерпевший №9, будучи введенной в заблуждение преступными действиями Киселевой И.Ю. и О. С.И., ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 400 000руб. на р/с № открытый АО «АЛЬФА-Б.» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 18, используемый ЖСК «Русь» в качестве оплаты <адрес> площадью 25, 68 кв.м., расположенной на третьем этаже и <адрес> площадью 36, 02 кв.м., расположенной на третьем этаже в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> условиям заключенных договоров, указанные денежные средства должны были быть направлены на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома. При этом согласно условиям заключенных договоров, вступительный взнос в ЖСК «РУСЬ» по каждому договору составлял 150 000 рублей. Всего по 2 договорам вступительный взнос составлял 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Русь» заключил с Потерпевший №10 договор паевого участия №-К4, согласно которому Потерпевший №10 обязался внести в ЖСК «Русь» денежные средства в сумме 2 449 360 руб. для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 8347 кв.м., кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> этом О. С.И. принял обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство многоквартирного жилого дома и передать пайщику – Потерпевший №10 квартиру общей проектной площадью 36,02 кв.м., расположенную на 17-м этаже, отмеченную как <адрес> на поэтажном плане семнадцатого этажа многоквартирного жилого дома. Кроме того, заключен с Потерпевший №10 договор паевого участия №-К8, согласно которому Потерпевший №10 обязался внести в ЖСК «Русь» денежные средства в сумме 3 040 700 руб. для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 8347 кв.м., с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> этом О. С.И. принял обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, и передать пайщику – Потерпевший №10 квартиру общей проектной площадью 46,78 кв.м., расположенную на 16-м этаже, отмеченную как <адрес> на поэтажном плане шестнадцатого этажа многоквартирного жилого дома. При заключении указанных договоров О. С.И., совершая обман Потерпевший №10, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности действий участников по строительству многоквартирного жилого дома без разрешительной документации,.

Во исполнение заключенных договоров, Потерпевший №10, будучи введенный в заблуждение преступными действиями Киселевой И.Ю. и О. С.И., ДД.ММ.ГГГГ внес наличными денежные средства в сумме 400 000руб. на р/с № открытый АО «АЛЬФА- Б.» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 18, используемый ЖСК «Русь», ДД.ММ.ГГГГ внес наличными денежные средства в сумме 400 000руб. на р/с № открытый АО «АЛЬФА- Б.» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 18, используемый ЖСК «Русь», в качестве оплаты <адрес> площадью 36, 02 кв.м., расположенной на семнадцатом этаже и <адрес> площадью 46,78 кв.м., расположенной на шестнадцатом этаже в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> условиям заключенных договоров, указанные денежные средства должны были быть направлены на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома. При этом согласно условиям заключенных договоров, вступительный взнос в ЖСК «РУСЬ» по договору составлял 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «РУСЬ» заключил с Потерпевший №3 договор паевого участия №-К4, согласно которому Потерпевший №3 обязался внести в ЖСК «Русь» денежные средства в сумме 2 449 360 руб. для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 8347 кв.м., с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> этом О. С.И. принял обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство многоквартирного жилого дома и передать пайщику – Потерпевший №3 квартиру общей проектной площадью 36, 02 кв.м., расположенную на 18-ом этаже, отмеченную как <адрес> на поэтажном плане восемнадцатого этажа многоквартирного жилого дома. При заключении указанного договора О. С.И., совершая обман Потерпевший №3, умышленно ввел его в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности по строительству многоквартирного жилого дома без разрешительной документации,. Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №3, будучи введенный в заблуждение преступными действиями Киселевой И.Ю. и О. С.И., ДД.ММ.ГГГГ внес наличными денежные средства в сумме 400 000 руб. на р/с № открытый АО «АЛЬФА- Б.» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 18, используемый ЖСК «Русь»; ДД.ММ.ГГГГ внес наличными денежные средства в сумме 5 руб. на р/с № открытый АО «АЛЬФА- Б.» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 18, используемый ЖСК «Русь», ДД.ММ.ГГГГ внес наличными денежные средства в сумме 400 000руб. на р/с № открытый АО «АЛЬФА- Б.» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 18, используемый ЖСК «Русь» в качестве оплаты <адрес> площадью 36, 02 кв.м., расположенной на восемнадцатом этаже в строящемся многоквартирном доме на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> условиям заключенного договора, указанные денежные средства должны были быть направлены на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома. При этом согласно условиям заключенного договора, вступительный взнос в ЖСК «РУСЬ» по договору составлял 150 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «РУСЬ» заключил с Потерпевший №5 договор паевого участия №-К4, согласно которому Потерпевший №5 обязалась внести в ЖСК «Русь» денежные средства в сумме 2 300 000 руб. для строительства многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 8347 кв.м., с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> этом О. С.И. принял обязательства в срок до ДД.ММ.ГГГГ закончить строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, и передать пайщику – Потерпевший №5 квартиру общей проектной площадью 42,15 кв.м., расположенную на 11-ом этаже, отмеченную как <адрес> на поэтажном плане одиннадцатого этажа многоквартирного жилого дома.

При заключении указанного договора О. С.И., совершая обман Потерпевший №5, умышленно ввел её в заблуждение относительно реальных обстоятельств и условий строительства дома,законности действий по строительству многоквартирного жилого дома без разрешительной документации,.Во исполнение заключенного договора, Потерпевший №5, будучи введенной в заблуждение преступными действиями Киселевой И.Ю. и О. С.И., ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 300 000 руб. на р/с № открытый АО «АЛЬФА- Б.» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 18, используемый ЖСК «Русь», ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 400 000 руб. на р/с № открытый АО «АЛЬФА- Б.» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> СССР, 18, используемый ЖСК «Русь», ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 60 000 руб. на р/с № открытый ОАО «Сбербанка России» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, используемый ЖСК «Русь», ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 60 000 руб. на р/с № открытый ОАО «Сбербанка России» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, используемый ЖСК «Русь», ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 60 000 руб. на р/с № открытый ОАО «Сбербанка России» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, используемый ЖСК «Русь», ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 30 000 руб. на р/с № открытый ОАО «Сбербанка России» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, используемый ЖСК «Русь», ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 15 000 руб. на р/с № открытый ОАО «Сбербанка России» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, используемый ЖСК «Русь», ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 100 000 руб. на р/с № открытый ОАО «Сбербанка России» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, используемый ЖСК «Русь», ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 300 000 руб. на р/с № открытый ОАО «Сбербанка России» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, используемый ЖСК «Русь», ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 35 000 руб. на р/с № открытый ОАО «Сбербанка России» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, используемый ЖСК «Русь»,ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 100 000 руб. на р/с № открытый ОАО «Сбербанка России» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, используемый ЖСК «Русь», ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 200 000 руб. на р/с № открытый ОАО «Сбербанка России» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, используемый ЖСК «Русь». Согласно условиям заключенного договора, указанные денежные средства должны были быть направленына строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома. При этом согласно условиям заключенного договора, вступительный взнос в ЖСК «РУСЬ» по договору составлял 150 000 рублей.

Далее подсудимые совершая обман Потерпевший №4, скрыли от последней информацию о том, что указанный жилой дом фактически не строится, а также информацию о том, что апелляционным определением судебной коллегией по административным делам Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ решение Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого Департаментом Архитектуры Градостроительства и Благоустройства города Сочи было выдано разрешение на строительство ООО «Стройинвестспорт», отменено, а так же что ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом г. Сочи вынесено решение о признании самовольным строением объекта незавершенного строительства с элементами конструкции шестого этажа, площадью застройки 820 кв.м., расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> и об обязании Киселевой И.Ю. в числе других арендаторов земельного участка, в состав которого входил земельный участок с возведенным на нем строением, осуществить снос за свой счет, самовольно возведенного пятиэтажного объекта незавершенного строительства с элементами конструкций шестого этажа.

Во исполнение условий договора паевого участия №-К2 от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №4, будучи введенной в заблуждение преступными действиями Киселевой И.Ю. и О. С.И., ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 1 429 000 руб. на р/с № открытый ОАО «Сбербанка России» г. Сочи расположенный по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, используемый ЖСК «Русь». Согласно условиям заключенного договора, указанные денежные средства должны были быть направлены на строительство вышеуказанного многоквартирного жилого дома. При этом согласно условиям заключенного договора, вступительный взнос в ЖСК «РУСЬ» по договору составлял 150 000 рублей.

Таким образом, Киселева И.Ю. совместно с О. С.И. в период времени с января 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ путем неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, причинили имущественный ущерб О. А.С. в сумме 950 000 рублей, О. Е.А. в сумме 1 200 000 рублей, Потерпевший №1 в сумме 350 000 рублей, Потерпевший №8 в сумме 48 000 рублей, Потерпевший №9 в сумме 100 000 рублей, Потерпевший №10 в сумме 650 000 рублей, Потерпевший №3 в сумме 650 005 рублей, Потерпевший №5 в сумме 1 510 000 рублей, Потерпевший №4 в сумме 1 279 000 рублей,всего причинив имущественный ущерб собственникам имущества в размере 6 737 005 рублей, что является крупным ущербом.

В судебном заседанни Киселева И.Ю. вину в предъявленном обвинении не признала и показала, что она вступила в кооператив ЖСК «Русь» вместе с остальными 5 членами.Все 6 человек являлись учредителями. Я была в числе одного из учредителей. Она заключила договор паевого участия.

Пай - одна квартира по проекту. Она лично выступала пайщиком, как физическое лицо. Был создан кооператив, где я так же, как и остальные была пайщиком. До 2014 года Киселёва принимала участие в строительстве трех домов: многоквартирный жилой дом по <адрес> Центральном районе г. Сочи. Данный дом возводился ЖСК «Невский», где она была учредителем и председателем П.. Дом сдан в эксплуатацию в 2011 году, заселен. Многоквартирный жилой дом по <адрес> Многоквартирный жилой дом по <адрес>А. Указанные дома строились ЖСК «Север-Юг», где она была членом П.. Дома сданы в эксплуатацию в 2010 году, заселены. ООО «Стройинвестспорт» зарегистрировано в 2006г. В 2007 году ООО «Стройинвестспорт» заключило договор об инвестировании с ПЖСК «Весна» и в рамках данного договора внесло инвестиции на р/с ПЖСК «Весна» в период 2007-2008г сумму в размере 84 млн руб. ПЖСК «Весна» получил разрешение на реконструкцию (строительство) двух 17 этажных домов. В 2008 году ООО «Стройинвестспорт» купил у ПЖСК «Весна» в рамках договора купли-продажи от 08.05.2008г. недострой 10% готовности (плитный фундамент) на ЗУ с кадастровым номером 23:49:0203005:25, договор зарегистрирован в Росреестре за регистрационным №. Потерпевшие и свидетель Бояркина считают, что в рамках данного договора купли-продажи недостроя 10% готовности ООО «Стройинвестспорт» продал ЖСК «Русь» ДД.ММ.ГГГГ имущество, построенное на деньги пайщиков. Специально для них поясняет – данное имущество (плитный фундамент 762 м2) и право на него ООО «Стройинвестспорт» приобрело у ПЖСК «Весна» в 2008г. В сентябре 2008 г. был заключен Договор с Администрацией г. Сочи о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды со множественностью лиц на стороне арендатора № от ДД.ММ.ГГГГ арендаторы - ПЖСК Весна, ООО «Стройинвестспорт» и ООО «Эйс». В период 2007 - 2008 ООО «Стройинвестспорт» осуществило на основании проектной документации возведение удерживающих опорных стен. Затраты на проект опорных стен и их возведение составили около 32 млн руб. В 2010 году ООО «Стройинвестспорт» выполнило полученные в 2007 году технические условия на водоснабжение и канализацию – оплата технических условий и работы по строительству водовода и канализации составили более 7 млн руб. В 2010 году Киселев В.И. на личные денежные средства построил и сдал в эксплуатацию БКТП на земельном участке проекта Весна-3 в рамках выполнения полученных ранее технически условий на электричество. Данная БКТП на 1МгВатт строилась изначально на два объекта: Весна-1 (в дальнейшем ЖК «Сан-Марин», <адрес>) и Весна-3 («Русь»). В 2012 году она стала единственным учредителем и директором ООО «Стройинвестспорт». У ООО «Стройинвестспорт» имелся в аренде земельный участок, с кадастровым номером 23:49:0203005:25, находящийся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, принадлежащий муниципальному образованию город Сочи, с целевым назначением - для строительства многоквартирного жилого дома (договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды со множественностью лиц на стороне арендатора № от ДД.ММ.ГГГГ). ООО «Стройинвестспорт» планировало в период 2014 года подготовить весь необходимый в соответствии с законодательством пакет документов для строительства многоквартирного жилого дома на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0203005:25, находящегося по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>. В 2014 г. ООО «Стройинвестспорт» заказало, Архитектурное бюро «Сочиархпроект» (директор Сухоруков С.) подготовило весь необходимый для строительства 19 этажного многоквартирного жилого дома объем Проектной документации. В 2014 году, в соответствии с действующим законодательством, была проведена негосударственная экспертиза проектной документации и получено положительное заключение экспертизы. К концу 2014 вложения ООО «СИС» в проект Весна-3 составили по бухгалтерскому балансу 142 млн рублей, что подтверждается аудиторской проверкой за 2016 <адрес> 90% инвестиций были сделаны в период 2007-2009 годов. Аудит был проведен в соответствии с налоговым законодательством. О. С.И., как юрист занимался подготовкой и сдачей необходимого пакета документов ООО «Стройинвестспорт» для получения разрешения на строительство с июня 2014г. ДД.ММ.ГГГГ Администрацией г. Сочи было выдано разрешение на строительство объекта: «Противооползневые мероприятия на участке по адресу: <адрес>, Центрального района г. Сочи» № RU 23309-3036. После получения первого разрешения на строительство «Противооползневые мероприятия на участке по адресу: <адрес>, Центрального района г. Сочи» № RU 23309-3036 в сентябре 2014 года Киселёва согласилась на поступившее ей предложение о способе финансирования строительства многоквартирного жилого дома на средства пайщиков жилищно-строительного кооператива от лиц, ставших, в последствие, учредителями ЖСК «РУСЬ». На это предложение ню было выражено согласие, т.к. осуществление строительства предполагалось в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. В ходе переговоров перед подписанием учредительных документов ЖСК «РУСЬ» О. С.И. предложил свою кандидатуру в качестве председателя П. создаваемого кооператива. Такое решение было принято в связи с тем, что кандидатура О. С.И. наиболее подходила для этой должности, т.к. он сам выразил такое желание. Осуществление такого проекта ему было очень интересно, он молодой мужчина, имеющий два высших образования (юридическим и экономическим). В г. Сочи Стаса О. положительно рекомендовали, как грамотного профессионала, ответственного и честного человека. Она познакомилась со Стасом, примерно в 2006 <адрес> сделан выбор в пользу Жилищно-строительного кооператива, по следующим причинам: во - первых, соответствует требованиям Жилищного кодекса РФ и требованиям ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", во-вторых, позволяет максимально эффективно распоряжаться денежными средствами и, соответственно, снижать в разумных пределах себестоимость строительства жилья, что соответственно позволяет в наибольшей степени обеспечить права и законные интересы лиц, вступающих в кооператив для целей удовлетворения собственных потребностей в жилье. Киселёва считала и считает, что ФЗ-214 не защищает ни фирму-застройщика, ни права дольщиков. Всем известна бедственная ситуация в России с десятками тысяч обманутых дольщиков, вложившими свои деньги в строительство домов по ФЗ-214, зарегистрировавших и застраховавших свои ДДУ, заплатив за это стали обманутыми дольщиками. В г. Сочи сложилась неблагоприятная ситуация со своевременной сдачей объектов в эксплуатацию, затягиваются сроки подключения новых объектов к воде, электричеству. Известна практика отмены разрешений на строительство на конечном этапе строительства по надуманным причинам или отказ в продлении разрешений на строительство на период сдачи. При этом в Сочи в 2014 году большое количество многоквартирных домов строилось незаконно, на участках с целевым использованием «под ИЖС» или на садовых участках. Эти объекты стоили значительно дешевле. Все эти риски были учтены при выборе способа строительства, когда застройщиком является сам жилищно-строительный кооператив, что с одной стороны позволяет разумно снизить затраты на строительство, а с другой позволяет участникам кооператива в любой момент времени получать любую информацию о состоянии дел и влиять на деятельность кооператива путем личного участия в общих собраниях членов ЖСК. В ЖСК все пайщики обладают одинаковыми правами (учредители-это не собственники бизнеса, а лица, учредившие кооператив и все). Пайщики сами выбирают руководство кооператива, проверяют финансовую деятельность кооператива через Ревизионную комиссию. В случае неудовлетворительной работы П. или нанятых П. сотрудников Общее собрание пайщиков может путем голосования переизбрать П.. Кооператив, созданный в форме жилищно-строительного кооператива, это юридическое лицо, где члены кооператива, действующие совместно, добровольно и за счет собственных или привлеченных средств приобретают, строят или реконструируют недвижимое имущество для удовлетворения своих потребностей в жилье. При этом жилищно-строительный кооператив является некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в соответствии с положениями ГК РФ, Федерального закона "О некоммерческих организациях", иными законодательными актами РФ, Жилищным Кодексом РФ, и Уставом кооператива. Отношения между кооперативом и его членами возникают на основании членства в кооперативе в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона "О жилищных накопительных кооперативах", принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Центрального Б. РФ, устава кооператива, а также в соответствии с решениями органов кооператива, принятыми в пределах их компетенции. При приобретении жилья отношения члена кооператива с кооперативом являются не коммерческими, а членскими. Таким образом, жилищно-строительный кооператив, является правовой формой объединения лиц, чьи отношения строятся по модели членства, т.е. равного участия, что в свою очередь позволяет кооперативу распределять паи и получать от членов кооператива (лиц, вступивших в кооператив) вступительные, членские и паевые взносы независимо от наличия у кооператива исходно – разрешительной документации для строительства на момент поступления таких вносов от члена кооператива, т.к. именно за счет паевых взносов членов кооператива обеспечивается осуществление уставной деятельности кооператива. ЖСК «РУСЬ» был образован и зарегистрирован в ноябре 2014 г., с целью строительства многоквартирного жилого дома по <адрес> в Центральном районе г. Сочи. В состав учредителей вошли 6 человек: Нигматулин С.Ш., Нигматулина Л.А., Свидетель №2, О. С.И., Свидетель №3 и Киселёва. Учредителями ЖСК «РУСЬ» было создано П., членами П. были избраны О. С.И., Свидетель №3 и Киселёва И. О. С.И. был избран Председателем П. с его предварительного согласия. Она оказалась в числе членов П. из – за отказа иных учредителей войти в состав П. и из-за того, что законом предписано, что минимальное число членов П. кооператива – 3 человека. Изначально она планировала войти в состав ревизионной комиссии. Для осуществления деятельности ЖСК «РУСЬ» был открыт счёт в ОАО «Альфа Б.», в последующем, когда у данного Б. возникли проблемы (слухи о проблемах), чтобы защитить денежные средства пайщиков был открыт расчетный счет в ОАО «Сбербанк России», а счет в ОАО «Альфа Б.» закрыт. ДД.ММ.ГГГГ году между ЖСК «РУСЬ», в лице председателя П. О. С.И., и ООО «Стройинвестспорт», в лице Киселёвой был заключён договор о совместной деятельности, согласно условиям которого ООО «Стройинвестспорт» и ЖСК «РУСЬ» приняли на себя обязанности объединить свои вклады и совместно действовать для реализации совместного проекта – достижения некоммерческой цели, а именно: осуществить строительство многоквартирного дома с нежилыми помещениями и парковочным комплексом по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, площадь застройки – 838,8 кв.м., строительный объем – 50451 куб.м., этажность 19, на части земельного участка площадью - 8347 кв.м., с кадастровым номером 23:49:0203005:25. Согласно п. 2.1 указанного договора ООО «Стройинвестспорт» обязалось передать в качестве вклада в общее имущество:

- Документацию - инженерные изыскания, технические условия на водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и связь, проектную документацию (стадия «П»), заключение экспертизы проектной документации, рабочую документацию (стадия «РД»), разрешение на строительство объекта: «Противооползневые мероприятия на участке по адресу: <адрес>, Центрального района г. Сочи» от ДД.ММ.ГГГГ № RU 23309-3036, обязательное получение основного разрешения на строительство многоквартирного дома с нежилыми помещениями и парковочным комплексом в соответствии с проектной документацией:

- удерживающие сооружения (удерживающие автомобильную дорогу над участком), возведенные на участке в 2008г.

- проектную документацию

- недострой 10% готовности (фундамент старый)

- право аренды части земельного участка площадью 8347 кв.м., с кадастровым номером 23:49:0203005:25, находящегося по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> вышеперечисленное имущество и имущественные права, предоставляемые ООО «Стройинвестспорт», были оценены в размере 150 000 000 рублей. ЖСК «РУСЬ», согласно условиям вышеуказанного договора, обязалось в качестве вклада в общее имущество, внести денежные средства, направляемые на финансирование строительства многоквартирного дома с нежилыми помещениями и парковочным комплексом, указанного в п. 1.1 Договора, а также оплату расходов по аренде земельного участка на период строительства и иных расходов, направленных на достижение цели, предусмотренной договором. При этом сторонами договора было определено, что доля ООО «Стройинвестспорт» в возведенном в результате совместной деятельности недвижимом имуществе (многоквартирном жилом доме с нежилыми помещениями и парковочным комплексом) составит 5000 кв.м., доля ЖСК «РУСЬ» в возведенном в результате совместной деятельности недвижимом имуществе составит 11977 кв.м. Данный договор не предусматривал прямой передачи ООО «Стройинвестспорт» ЖСК «РУСЬ» принадлежащих обществу активов, в связи с чем по своей правовой природе, являлся соглашением о намерениях и обеспечивал тем самым защиту прав и охраняемых законом интересов каждой из сторон. Во исполнение обязательств, вытекающих из вышеуказанного договора о совместной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «РУСЬ» и ООО «Стройинвестспорт» были заключены 2 договора о возмездной передаче имущества. Согласно договору о возмездной передаче имущества с отсрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройинвестспорт» приняло на себя обязательство передать ЖСК «РУСЬ» в целях строительства многоквартирного жилого дома с парковочным комплексом, незавершенный строительством объект 10%, общей площадью застройки 762,4 кв.м., инвентарный №, литер «В», расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, принадлежащий ООО «Стройинвестспорт» на праве собственности. Данный незавершенный строительство объект расположен на земельном участке 8347 кв.м., с кадастровым номером 23:49:0203005:25, находящемся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> с разрешенным использованием «под многоквартирный жилой дом» на землях поселений. Незавершенный строительством объект, стороны договора оценили в 50 000 000 рублей, которые ЖСК «РУСЬ» обязалось уплатить с отсрочкой платежа в срок до ДД.ММ.ГГГГ Также между ООО «Стройинвестспорт» и ЖСК «РУСЬ» было заключено соглашение об уступке прав и обязанностей арендатора земельного участка, на котором расположен указанный выше незавершенный строительством объект недвижимости. Согласно второму договору возмездной передачи от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройинвестспорт», приняло на себя обязательство передать ЖСК «РУСЬ» в целях строительства многоквартирного жилого дома с парковочным комплексом, следующее имущество: инженерные изыскания на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0203005:25, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, технические условия на водоснабжение, водоотведение, технические условия на электроснабжение и связь, проектную документацию (стадия «П») на многоквартирный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи, положительное заключение экспертизы проектной документации на многоквартирный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи, рабочую документацию (стадия «РД») на многоквартирный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи, разрешение на строительство объекта: «Противооползневые мероприятия на участке по адресу: <адрес>, Центрального района г. Сочи» от ДД.ММ.ГГГГ № RU 23309-3036, разрешение на строительство многоквартирного дома с нежилыми помещениями и парковочным комплексом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи, проектную документацию (стадия «П») на удерживающие сооружения, положительное заключение экспертизы проектной документации на удерживающие сооружения по <адрес> в Центральном районе г. Сочи, проектную документацию на удерживающие сооружения, и сами удерживающие сооружения, выполненные в 2008г и находящиеся на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: <адрес> в Центральном районе г. Сочи, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, после его фактического получения ООО «Стройинвестспорт». Весь объем указанной документации и затрат на удерживающие сооружения, стороны оценили в 50 000 000 рублей, которые ЖСК «РУСЬ» обязалось оплатить с отсрочкой платежа в срок до ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ Администрация г. Сочи выдала ООО «Стройинвестспорт» соответствующее разрешение № RU23309-3516 на строительство многоквартирного жилого дома площадью застройки 838,8 кв.м., общей площадью 16977,9 кв.м., количество этажей 19 на земельном участке площадью 8347,0 кв.м., с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенном по адресу: <адрес> в Центральном районе г. Сочи. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «РУСЬ» и ООО «Стройинвестспорт» был заключен договор о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка. Согласно п. 1.1 указанного договора ООО «Стройинвестспорт» передает свои права и обязанности, а ЖСК «РУСЬ» принимает соответствующие права и обязанности в полном объеме по договору о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды со множественностью лиц на стороне арендатора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между муниципальным образованием город-курорт Сочи, с одной стороны и ООО «Стройинвестспорт», потребительским жилищно-строительным кооперативом «Весна», ООО «ЭЙС» с другой стороны. В силу ч. 21 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется. 20.05.2015г. ЖСК «РУСЬ» встал на учет в качестве застройщика в Отделе государственного строительного надзора по г. Сочи. Таким образом, в соответствии с действующим законодательством РФ ЖСК «РУСЬ» являлось застройщиком объекта, возводимого на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 в соответствии с выданными разрешениями на строительство. Данное обстоятельство также подтверждается вступившими в законную силу судебными актами. В соответствии с п.1 ст.51 ГрК РФ застройщиком является ООО "Стройинвестспорт". По общему правилу, в силу ч.21 ст.51 ГрК РФ, срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется. При таких обстоятельствах ЖСК "РУСЬ" является застройщиком объекта, возводимого на земельном участке с кадастровым номером №, в соответствии с разрешением на строительство № RU 23309-3516. С целью привлечения лиц, желающих вступить в члены ЖСК и участвовать в строительстве многоквартирного дома по <адрес> Центрального района г. Сочи, с ИП Свидетель №4, в лице Свидетель №4 и ЖСК «РУСЬ», в лице О. С.И., был заключён договор на оказание услуг по привлечению лиц, желающих стать членами кооператива и приобрести паи на квартиры в будущем строящемся доме. С Свидетель №4 Киселёва И.Н. была ранее знакома, так как проживала с ней в одном доме, по <адрес> сентября 2011 г. по май 2014 г. (на период ремонта дома по <адрес>). Свидетель №4, являлась риелтором, и она обратилась в «ЖСК «РУСЬ», предложив свои услуги по организации отдела продаж. В рамках исполнения договора в качестве своего представителя Свидетель №4 направила в ЖСК «РУСЬ» своего супруга Свидетель №1, на которого были возложены обязанности по привлечению лиц, желающих вступить в члены ЖСК «РУСЬ». Свидетель №1 осуществлял свою деятельность в офисе ЖСК «РУСЬ» помещение 1-4, по <адрес> «А» в городе Сочи, куда приходили люди, желающие вступить в ЖСК «РУСЬ» и заключить договоры паевого участия. Лично Киселёва в офисе ЖСК «РУСЬ» до 2017 года на постоянной основе не находилась, не осуществляла деятельности по управлению продажами и не участвовала в продажах и в работе с подрядчиками, приходила в офис по вызову Председателя кооператива по необходимости как член П., заработную плату в ЖСК «РУСЬ» никогда не получала. Более того, она безвозмездно предоставила ЖСК «РУСЬ», принадлежавший ей на праве собственности офис, состоящий из двух кабинетов, расположенный по <адрес> «А». Один кабинет был предоставлен под отдел продаж. В нем сидел Свидетель №1, в нем он проводил переговоры с желающими вложить средства в строительство дома, с риэлторами. С момента заключения указанных выше договоров с ООО «Стройинвестспорт» в офисе ЖСК «РУСЬ» помещение 1-4, по <адрес> «А» стали заключаться договоры паевого участия с гражданами, которые были привлечены силами отдела продаж в лице Свидетель №1 Все договоры с пайщиками заключались от имени ЖСК «РУСЬ» О. С.И. Киселёва никогда не подписывала договоров паевого участия от имени ЖСК «РУСЬ» с пайщиками, кому – либо и каких - либо указаний относительно условий договоров с конкретными пайщиками не давала. Каждый желающий вступить в ЖСК «РУСЬ» писал заявление о вступлении в члены кооператива. С каждым принятым в члены кооператива О. С.И. подписывал договор. Перед заключением договора паевого участия каждому потенциальному члену кооператива О. С.И. предъявлялась имеющаяся документация и разъяснялся порядок оформления отношений. В случае выражения заинтересованным лицом согласия на вступление в члены кооператива, такое лицо оформляло заявление о принятии его в члены ЖСК, после чего с ним заключался договор паевого участия. Член кооператива выбирал пай на основании имевшейся и предоставленной ему проектной документации. Стоимость квадратного метра определялась П. кооператива, исходя из сметной стоимости строительства. Киселёва также хочет отметить, что членами П. ЖСК «РУСЬ» было принято решение о предоставлении для ознакомления каждому пайщику при заключении договора полного пакета правоустанавливающих документов, а именно:

Устав ЖСК «РУСЬ», свидетельство о постановке на налоговый учет,

свидетельство о регистрации ЖСК «РУСЬ», протокол № учредителей ЖСК «РУСЬ»,протокол № П. ЖСК «РУСЬ»,

протокол № членов кооператива, договор о совместной деятельности ЖСК «РУСЬ» и ООО "СИС",паспорт на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0203005:25, договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды со множественностью лиц на стороне арендатора (договор аренды) № от ДД.ММ.ГГГГ,

разрешение на строительство RU 23309-3036 от ДД.ММ.ГГГГ на удерживающие сооружения (Срок действия до ДД.ММ.ГГГГ),

градостроительный план земельного участка № RU233090000-6341 от ДД.ММ.ГГГГ,положительное заключение негосударственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ,ТУ на водоснабжение и канализацию Филиал "СочиВодоканал" ООО "Югводоканал» от ДД.ММ.ГГГГ ТУ №, справка о выполнении ТУ от ДД.ММ.ГГГГ №.1.2/405,

ТУ на электроснабжение ОАО "КУБАНЬЭНЕРГО" №, ТУ № от ДД.ММ.ГГГГ Приложение к договору № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО "Кубаньэнерго", ТУ на телефонизацию №РФ07У05.03.6-05.01.2-ТУ/772 от ДД.ММ.ГГГГ, ТУ на отведение ливневых стоков № Ю/039-14 от ДД.ММ.ГГГГ. Решение Центрального районного суда от ДД.ММ.ГГГГ «Об обязании Администрации г.Сочи выдать разрешение на строительство». С ДД.ММ.ГГГГ, - разрешение № RU23309-3516 на строительство многоквартирного жилого дома площадью застройки 838,8 кв.м., общей площадью 16977,9 кв.м., количество этажей 19. При этом О. С.И. и Свидетель №1 должны были обязательно предоставлять каждому пайщику указанный пакет документов перед заключением ДПУ. Таким образом, каждый пайщик имел возможность ознакомиться с имеющейся у ЖСК «РУСЬ» разрешительной и иной документацией. Каждый член кооператива при заключении договора паевого участия до ДД.ММ.ГГГГ уведомлялся о том, что основного разрешения на строительство дома нет, оно в процессе получения, а в случае его неполучения денежные средства будут возвращены. Потенциальный пайщик имел возможность уточнить информацию о наличии разрешения на строительство у Председателя Кооператива и в Администрации г. Сочи, поскольку такая информация является публичной и открытой. Денежные средства от пайщиков перечислялись на основании заключённых договоров паевых взносов только на расчётный счёт ЖСК «РУСЬ». Киселёва не занималась бухгалтерией, у неё никогда не было доступа к расчетному счету Кооператива. Право подписи платежных поручений было только у Председателя О. С.И. Он организовывал бухгалтерский учет в кооперативе. В период в 2015-2016 она не находилась постоянно в офисе кооператива, у неё даже не было рабочего места в тот период. Приходила при необходимости, как член П.. С пайщиками, в том числе потерпевшими она лично не встречалась и не обсуждала каких-либо условий договоров. Она в это время в г. Сочи, постоянно не находилась, в основном была в <адрес>, где у неё проживала беременная дочь. Вопросами строительства она не занималась, в работе с подрядчиками участия не принимала. Работу с подрядными организациями вели Председатель и наемные сотрудники кооператива. Как член П. согласовывала цену на паи, т.к. средняя цена не должна была быть ниже 50000 руб/м2 для покрытия всех затрат кооператива на строительство. Она считала и считает сейчас, что привлечение денежных средств пайщиков в форме паевых взносов до получения разрешения на строительство не является нарушением закона. Кооператив имеет право привлекать и расходовать денежные средства с момента государственной регистрации, что определено законом –Гражданским кодексом, Жилищным кодексом и отсутствием законодательного запрета на это в отличие от ФЗ-214. Если бы разрешение на строительство не было получено, то поступившие денежные средства от пайщиков были бы им возвращены ЖСК «РУСЬ». Никакого умысла на создание видимости строительства дома, как утверждает следствие, с целью обмана пайщиков и завладения их деньгами ни у неё, ни у О. никогда не было. Кооператив создавался с единственной целью- построить дом, и у кооператива были все основания для достройки: и законные права на строительство, и средства. И если бы суд Центрального района Сочи в лице судьи Слука не вынес ДД.ММ.ГГГГ определение о повороте решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым наш дом признан самостроем, наш дом был бы уже достроен в 2018 году и к сегодняшнему дню уже сдан и заселен. По условиям всех трех договоров с ЖСК Русь у ООО «Стройинвестспорт» было право получить сумму 150 млн рублей или деньгами, или площадями. Ей, как директору и единственному владельцу ООО Стройинвестспорт, безусловно было выгоднее получить расчет площадями в качественно построенном и законно сданном доме. Главной и основной целью и для ЖСК «Русь» и для ООО «Стройинвестспорт» – было достроить дом, сдать его в эксплуатацию и передать пайщикам пригодный для жизни дом и квартиры в соответствии с паями. В ЖСК «РУСЬ» велся реестр пайщиков. При вступлении новых членов в состав пайщиков ЖСК «РУСЬ», данные о них вносились в реестр. В период 2014-1016 реестр пайщиков вела бухгалтер в программе 1С Бухгалтерия. С момента внесения изменений в законодательство, регулирующее отношения в области долевого строительства и согласно требований Департамента по надзору в строительной сфере данные о пайщиках вносились в ЖСК «РУСЬ» в ГИС «ЖКХ», где были отражены сведения обо всех пайщиках, вступивших в ЖСК «РУСЬ». Договоры паевого участия в Управлении Росреестра не регистрировались (не требовалось законодательством), так как строительство ЖСК «РУСЬ» велось, на основании Жилищного кодекса РФ, а ЖСК «РУСЬ» было образовано в рамках Жилищного кодекса РФ. В ЖСК «РУСЬ» на работу были приняты главный бухгалтер Алексеева Т.Ю., инженер по строительству Свидетель №7, директор Киселев В.И. При заключении договоров между ЖСК «РУСЬ» и подрядчиками на выполнение строительных работ, необходимость их заключения, а также стоимость оказываемых услуг не согласовывались с членами кооператива, так как в соответствии с Уставом ЖСК это входило в исключительную компетенцию П. кооператива, что прямо отражено в уставе ЖСК «РУСЬ». В июне 2017 г. на общем собрании членов ЖСК «РУСЬ», на котором присутствовало необходимое для кворума количество пайщиков, была приняты новая редакция Устава ЖСК «РУСЬ», было также принято решение об избрании новой ревизионной комиссии и о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «РУСЬ» за 2014 -2016г.<адрес> члены ревизионной комиссии избирались на общем собрании пайщиков. На основании указанного решения общего собрании членов ЖСК «РУСЬ» была проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «РУСЬ» за 2014-2016 г.г., все расходы ЖСК «РУСЬ» в ходе ревизии были подтверждены, фактов хищения денежных средств, а также фактов нецелевого использования денежных средств установлено не было. Заявление свидетеля Бояркиной в суде о том, что ревизионной комиссии всячески мешали и препятствовали в проведении ревизии, является ложью. Наоборот, как ей известно, О. всегда находился в офисе и вместе с бухгалтером кооператива предоставляли все документы для проверки. Она лично просила бухгалтера Алексееву присутствовать для помощи в офисе на период проверки, и она почти постоянно работала в офисе. Она сама лично во время работы ревизионной комиссии в офис не приходила. В кооперативе нет ни одной двойной продажи, что считает важным. Также хочет добавить, что в ЖСК «РУСЬ» неоднократно проводились аудиторские проверки, по результатам которых были выданы положительные заключения (нарушений не выявлено). Умысла на обман пайщиков и хищение денежных средств пайщиков у неё не было, в преступный сговор она ни с кем не вступала, денежные средства, поступившие на счета ЖСК «РУСЬ» расходовались в соответствии с Уставом ЖСК «РУСЬ». Дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи не достроен до настоящего времени по не зависящим от неё и О. С. Причинам, а именно: ДД.ММ.ГГГГ Апелляционным определением <адрес>вого суда было отменено решение Центрального районного суда г. Сочи об обязании Администрации г. Сочи выдать ООО «Стройинвестспорт» разрешение на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи» и принято новое решение об отказе в обязании выдать ООО «Стройинвестспорт» разрешение на строительство. ДД.ММ.ГГГГ Определением Центрального районного суда города Сочи «О повороте исполнения решения суда от 09.02.2015» строящийся дом признан самовольным строением (при этом Разрешение на строительство, на основании которого строился многоквартирный дом за счет средств более 140 пайщиков, не было отменено Администрацией г. Сочи или признано судом незаконно выданным). Данным определением суд осуществил поворот исполнения решения суда от ДД.ММ.ГГГГ и обязал ООО «Стройинвестспорт» и его единственного участника (директора) снести незавершенный строительством объект – строящийся многоквартирный жилой дом. После этого ЖСК «РУСЬ» было вынуждено приостановить строительные работы на объекте: «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи». ООО «Стройинвестспорт», директор Киселева И.Ю. и ЖСК «РУСЬ» в установленном законом порядке обжаловали вышеуказанное Апелляционное определение <адрес>вого суда ДД.ММ.ГГГГ в кассационном и надзорном порядке в суды вышестоящих инстанций. При этом, она полагает необходимым также обратить внимание на следующую хронологию событий, имевших место, однозначно свидетельствующих об отсутствии у неё какого – либо преступного умысла.

- ДД.ММ.ГГГГ до начала строительства в административном порядке администрацией г. Сочи ООО «Стройинвестспорт» было выдано Разрешение на строительство № RU 23309-3036 от ДД.ММ.ГГГГ на возведение удерживающих сооружений (подпорных стен).

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройинвестспорт» через МФЦ обратилось в администрацию г. Сочи за разрешением на строительство многоквартирного жилого дома.

- ДД.ММ.ГГГГ администрация г. Сочи отказала ООО «Стройинвестспорт» в выдаче разрешения на строительство со ссылкой на судебный спор, который возник в результате неоплаты смежным землепользователем арендной платы за пользование земельным участком (участок совместно с ООО «Стройинвестспорт» арендуют два арендатора на основании договора аренды со множественностью лиц на стороне арендатора). Судебный спор не может быть по закону причиной отказа в выдаче разрешения на строительство.

- ДД.ММ.ГГГГ я как единственный участник и директор ООО «Стройинвестспорт» обратилась в Центральный районный суд г. Сочи за обжалованием отказа администрации г. Сочи и с требованием выдать ООО «Стройинвестспорт» разрешение на строительство. Важно отметить, что в программном обеспечении межрайонной ИФНС был сбой с декабря 2014 и в течении всего 2015 года, в результате которого в выписке из ЕГРЮЛ содержались устаревшие недостоверные сведения об ООО «Стройинвестспорт», что ООО прекратил деятельность ДД.ММ.ГГГГ путем реорганизации, значился старый директор, юридический адрес и прежние участники. Данное обстоятельство лишило ООО «Стройинвестспорт» возможности самостоятельно обратиться в арбитражный суд, так как при подаче заявления в арбитражный суд, согласно АПК РФ, необходимо представлять выписку из ЕГРЮЛ не старше 30 дней, а таковая бы содержала в сведениях недостоверную информацию по ООО «Стройинвестспорт». Межрайонная ИФНС с исправлением сведений об обществе в ЕГРЮЛ затягивало, несмотря на многочисленные устные и письменные обращения, общество обратилось в суд о понуждении Межрайонной ИФНС привести сведения об обществе в ЕГРЮЛ в соответствии с фактическими. Имеется судебное решение, в котором суд установил факт сбоя в программном обеспечении межрайонной ИФНС и в связи с этим несоответствие сведений об обществе в ЕГРЮЛ фактическим). Сбой был устранен и сведения об ООО «Стройинвестспорт» приведены в соответствие с фактическими только в конце декабря 2015 г. - ДД.ММ.ГГГГ Решение Центрального районного суда города Сочи: «Об обязании администрации города Сочи выдать разрешение на строительство», которое ДД.ММ.ГГГГ вступило в законную силу. ДД.ММ.ГГГГ администрация г. Сочи во исполнение решения суда добровольно выдала ООО «Стройинвестспорт» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома. ООО «Стройинвестспорт» и Киселева И.Ю. для исполнения решения суда в службу судебных приставов не обращались. После получения разрешения на строительство ООО «Стройинвестспорт», ДД.ММ.ГГГГ, передало ЖСК «РУСЬ» на возмездной основе права на земельный участок вместе с разрешением на строительство, подпорными сооружениями и другим имуществом.

- в июле 2015 был выполнен монтаж башенного крана для строительства многоквартирного жилого дома ЖСК «РУСЬ». В период конца августа – начала сентября 2015 года сотрудники правового отдела администрации г. Сочи активно искали какие-либо нарушения в документах, администрацией г. Сочи в рамках поиска документальных нарушений был направлен в отдел Управления государственного надзора по г. Сочи запрос о законности строительства многоквартирного жилого дома и получен на него ответ, что дом возводится законно на основании разрешения на строительство, но при строительстве имели место незначительные устранимые нарушения, допущенные подрядчиками.

-ДД.ММ.ГГГГ вынесено Определение Центрального районного суда города Сочи: «О восстановлении пропущенного Администрацией процессуального срока». Центральный районный суд г. Сочи восстановил пропущенный процессуальный срок для подачи апелляционной жалобы на Решение Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ об обязании администрации г. Сочи выдать ООО «Стройинвестспорт» разрешение на строительство» в связи с допущенными подрядчиками несущественными нарушениями в июле 2015 года (после выдачи разрешения на строительство), которые никак не могли воспрепятствовать администрации г. Сочи подать апелляционную жалобу в период 13 февраля - ДД.ММ.ГГГГ (дата вступления в законную силу Решения суда от ДД.ММ.ГГГГ). При этом совершенные подрядчиками нарушения в строительстве были выявлены отделом Управления государственного строительного надзора по г. Сочи, который осуществлял ежеквартальные проверки строительства. Необходимо отметить, что арбитражный суд Краснодарского края отменил постановление о привлечении подрядчика к административной ответственности и в своем решении установил, что имелось только одно нарушение: нарушено требование п. 4.10. СНиП 12-03-2001: на строительной площадке не выделены опасные зоны для рабочих, не установлены защитные и сигнальные ограждения, не установлены знаки безопасности; наличие иных нарушений арбитражным судом опровергнуто. В последствие Департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края в своем письме о мерах, принимаемых для разрешения ситуации с объектом, строившимся ЖСК «РУСЬ» указал, что описанное нарушение техники безопасности не влияет на безопасность объекта в целом и не могло явиться основанием для признания объекта самовольно возведенным.

ЖСК «РУСЬ» несмотря на ходатайство ООО «Стройинвестспорт» и Киселевой И.Ю. к участию в деле судом не привлечено. - ДД.ММ.ГГГГ состоялось Апелляционное определение <адрес>вого суда: «О восстановлении пропущенного процессуального срока» - Определение Центрального районного суда города Сочи от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения (вступило в законную силу).

- ДД.ММ.ГГГГ вынесено Апелляционное определение <адрес>вого суда: об отмене решения Центрального районного суда города Сочи от ДД.ММ.ГГГГ и принятии нового судебного акта об отказе в обязании администрации выдать разрешение на строительство.

ЖСК «РУСЬ», несмотря на ходатайства участника (директора) ООО «Стройинвестспорт» Киселевой И.Ю., ООО «Стройинвестспорт» и самого ЖСК «РУСЬ», поступившие заблаговременно через канцелярию <адрес>вого суда, к участию в деле судом не привлечено.

- ДД.ММ.ГГГГ администрация города Сочи обратилась в Центральный районный суд г. Сочи с иском к Киселевой И.Ю., ООО «Стройинвестспорт», ЖСК «Русь», ПЖСК «Весна», ООО «Эйс» о сносе самовольного строения в рамках нового судебного дела.

- ДД.ММ.ГГГГ Решение Центрального районного суда г. Сочи о сносе строения. Суд обязал своим решением Киселеву И.Ю., ООО «Стройинвестспорт», ЖСК «Русь», ПЖСК «Весна», ООО «Эйс» снести строящийся силами ЖСК «Русь» на средства пайщиков ЖСК «Русь» дом.

Киселёва лично активно включилась в работу П., с ежедневным присутствием в офисе и на рабочем телефоне ЖСК «Русь» с декабря 2016 года, когда вступило в законную силу решение суда о сносе объекта уже в отношении ЖСК «РУСЬ». После новогодних праздников в 2017 году она лично начала обзванивать всех пайщиков для уточнения контактов (номера телефонов, электронные адреса, почтовые адреса) для подготовки рассылки уведомлений об проведении Общего собрания пайщиков, которое было решено провести начале 2017 и проведено в апреле 2017 по инициативе П.. На собрании П. доложило о сложившейся ситуации с судебными решениями о признании самовольным строением и сносе. Также они сообщили, что у П. очень большая Н. на отмену судебных решений в ВС РФ. Пайщики им не поверили. Решили, что П. это все выдумало, что такого не может быть. Они и сами были в шоке от таких решений судов и от того, как эти решения выносились. Пайщики инициировали второе собрание в июле 2017. На нем была переизбрана ревизионная комиссия. Была назначена ревизия, которая была проведена, заключение ревизионной комиссии - положительное. Нет нецелевого использования средств пайщиков. В настоящее время Центральным отделом по г. Сочи Управления Федеральной службы судебных приставов по КК возбуждено исполнительно производство по решению об обязании Киселевой И.Ю. и ООО «Стройинвестспорт», снести спорный объект. При этом межведомственной комиссией Краснодарского края принято решение о выработке правового механизма сохранения указанного выше объекта строительства и обеспечению защиты прав участников строительства путем заключения между Администрацией города Сочи и ЖСК «РУСЬ» мирового соглашения. Вместе с тем, в её действиях отсутствует состав мошенничества и какого-либо другого преступления. Все денежные средства, поступившие от пайщиков ЖСК «РУСЬ» по договорам паевого участия в период времени с 2014г. по 2015 г. поступали на расчетный счет ЖСК «РУСЬ». Также хочу отметить, что заключение новых договоров паевого участия между ЖСК «РУСЬ» и пайщиками после ДД.ММ.ГГГГ (дата вынесения определения Центральным районным судом г. Сочи о восстановлении Администрации г. Сочи пропущенного процессуального срока на обжалование) не производилось, хотя желающих вступить в кооператив, по информации от Ириоглова, на тот момент было много. Как установлено, в ходе финансово-экономической судебной экспертизы, проведенной по настоящему уголовному делу, всего сумма денежных средств, поступивших на счет ЖСК «РУСЬ» от пайщиков ЖСК «РУСЬ» по договорам паевых взносов в период с 2014 по 2019 г.г. составляет 231 028 552,00 руб. За период с 2014 по 2019 г.г. денежные средства, поступившие по договорам паевых взносов на счет ЖСК «РУСЬ», были израсходованы в сумме 244 585 759,73 руб. Также согласно выводам финансово-экономической судебной экспертизы, проведенной по настоящему уголовному делу, за период с 2014 по 2019 г.г. денежные средства, поступившие по договорам паевых взносов, на счет ЖСК «РУСЬ» были израсходованы на строительство многоквартирного жилого дома, на авансирование Подрядчиков и на расходы по текущей деятельности общества. За период с 2014 по 2019 г.г. снятия денежных средств со счетов ЖСК «РУСЬ» не выявлено. Как усматривается из заключения строительно-технической экспертизы, проведенной по настоящему уголовному делу, в результате проведенного визуального осмотра установлено, что на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенном по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, на момент проведения экспертного осмотра, в части возведения 18-ти этажного многоквартирного дома, расположен незавершенный строительством объект капитального строительства с количеством возведенных этажей -7, общей площадью застройки 820 метров. В результате натурного и инструментального обследования установлены основные характеристики возведенного объекта: фундамент – свайное поле, объединенное плитным ростверком. Диаметр свай 630 мм, толщина ростверка – 1000 мм, конструктивная схема ОКС – монолитные продольные и поперечные несущие стены толщиной 400,300 и 200 мм, вертикальные элементы: железобетонные колонны сечением 500*500мм, перекрытия железобетонные толщиной 180 мм, лестницы – монолитные железобетонные. Таким образом, Строительная Экспертиза подтвердила соответствие строящегося дома проекту, разрешению на строительство и нормативам в области строительства. На первом этаже объекта выполнены работы по устройству электрощитовой, выполнена разводка электрических сетей с первого по пятый этажи, выполнены работы по прокладке сетей до ТП. В части возведения многоуровневой парковки выполнены следующие работы: фундамент – свайное основание с элементами бетонной подготовки для последующего устройства ростверка, облицовочная (забирочная) стена – железобетонная конструкция толщиной 200 мм. Кроме того, на земельном участке выполнены работы по переносу сетей водоснабжения и водоотведения, устроены ж/б колодцы и лотки. К земельному участку с кадастровым номером 23:49:0203005:1205 в границах общего земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203005:25 обустроена подъездная дорога. Реальная стоимость затрат на воспроизводство объекта капитального строительства, возведенного на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 составляет 147 439 883,07 рублей. Таким образом, из заключения финансово-экономической судебной экспертизы, проведенной по настоящему уголовному делу следует, что все поступившие от пайщиков ЖСК «РУСЬ» денежные средства израсходованы правомерно. Данные денежные средства со счетов ЖСК «РУСЬ» не снимались и соответственно ею не похищались. Данные выводы экспертов однозначно свидетельствуют об отсутствии в её действиях такого состава преступления как мошенничество, поскольку отсутствует главный признак объективной стороны состава преступления - хищение чужого имущества. Более того, учитывая выводы строительно-технической экспертизы, проведенной по настоящему уголовному делу, зафиксировавшей наличие незавершенного строительством объекта капитального строительства с количеством возведенных этажей -7, с реальной стоимостью затрат на воспроизводство объекта капитального строительства, возведенного на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 в размере 147 439 883,07 рублей, представляются абсурдными доводы органов предварительного расследования о создании ею видимости строительства на земельном участке с минимальными вложениями денежных средств. Дополнительно хочет отметить, и эти цифры есть в экспертизе, что ЖСК возвратил 18 млн 450 тысяч рублей пайщикам по их заявлениям и 9 млн 730 тысяч рублей по исполнительным листам тем пайщикам, которые судились с кооперативом. Всего сумма возвратов составила 28 млн 180 тысяч рублей. Кроме того, полагает необходимым отметить, что органами предварительного расследования все обвинения в отношении неё строятся исключительно на предположениях, при этом допущенные предположения не логичны и противоречивы. Также хочет обратить внимание на ошибочность вывода органов предварительного следствия о нецелевом использовании денежных средств, выплаченных в качестве аванса в пользу подрядчика ООО «Росстрой-СТП». Авансирование работ является правом Заказчика, и осуществление выплаты аванса никак не может являться нецелевым использованием денежных средств. Важным также является то, что аванс в пользу ООО «Росстрой-СТП» был выплачен с целью обеспечения приобретения Подрядчиком инертных материалов, арматуры и строительных материалов, необходимых для строительства объекта и сохранения, несмотря на предстоящее увеличение рыночных цен на такие материалы, цены за 1 м. куб. железобетона в изделии - 17000 рублей, в т.ч. НДС. Учитывая вышеизложенное, в её действиях отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, вину по предъявленному обвинению не признает полностью. Она не присутствовала при заключении договоров со всеми потерпевшими, возможно, за исключением Потерпевший №1, с которым, возможно, она разговаривала при заключении договора и говорила, что, как только основное разрешение на строительство будет получено, то право аренды на земельный участок будет передано ЖСК «РУСЬ». Ни с одним из всех остальных потерпевших при заключении договоров паевого участия она не встречалась и не общалась. Да, она, возможно могла приходить в офис, как член П. кооператива подписать какие-либо протоколы. Никогда, до этого уголовного дела, ни от одного потерпевшего не было обвинения в адрес П. о том, что кого-то обманули при заключении договоров паевого участия до ДД.ММ.ГГГГ, утаив информацию об отсутствии основного разрешения на строительство. Этот вопрос ими никогда не поднимался ни в чатах, ни на собраниях кооператива и не задавался П.. Алиса С. О. при даче показаний в суде сообщила, что они с мужем знали при заключении ДПУ, что основного разрешения нет. Она сама звонила в офис после заключения договора и узнавала, получено ли разрешение. Сушкова юрист, предприниматель. Киселёва лично с ней до и при вступлении в кооператив не встречалась, поэтому условия договора паевого участия не могла обсуждать. Сомневается, что она вообще была в офисе, когда она приходила. Киселёву с ней не знакомили до и при заключении паевого договора. Сушкова подтвердила, что пакет документов ей на обозрение представлял Ириоглов. Она не могла не понять, что разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ на противооползневые мероприятия. К тому-же она могла узнать в Администрации г. Сочи о выдаче такого разрешения или обратиться к юристу. Считает, что она умышленно оговорила руководство кооператива в обмане, чтобы обвинить в мошенничестве. Заявление на выход из кооператива она подала уже после того, как обратилась с обвинением в уголовном преступлении. Она покупала пай за 42 тыс руб/м2. Такая невысокая цена – так как окна квартиры в опорную стену и начало строительства. Еще шла подготовка площадки под бурение свай. Сушкова имеет к Киселёвой личные неприязненные отношения примерно с лета 2018г. До этого времени неприязни не было. Они даже с ней встречались в Москве, обсуждали, как спасти их дом. Что послужило возникновению такой ее ненависти, она не знает. При этом, заявление на выход не писала и в гражданский суд не обращалась. В феврале 2019 <адрес> предоставила Председателю О. документы о том, что ее брат, пайщик ЖСК Русь Чемулов попал в автомобильную аварию и им очень нужны деньги, и они действительно хотят продать свои 2 пая. Председатель П. О. нашел им покупателя на паи, ранее выражавшего желание выкупать паи на 2 этаже, т.к. в 2018-2019 году П. и некоторые инициативные пайщики провели огромную работу по защите ЖСК «Русь», и домом активно занимались уполномоченные органы по защите прав пайщиков, на межведомственной комиссии при Губернаторе КК было вынесено решение об отмене решения судов о сносе путем заключения мирового соглашения. Надыршина профессиональный риелтор. Она как риелтор, не могла не знать про необходимость наличия разрешения на строительство, и знала про отсутствие разрешения на строительство дома на момент заключения ею ДПУ. Возможно, она до 2015г. была знакома с Ириогловым, оба работали риелторами в г.Сочи. За 2 пая заплатила 620 т.р. (частично оплатила). Она в показаниях суду сообщила, что даже не стала смотреть документы, так-как очень доверяла безупречной репутации Киселёвой. Хотя с Надыршиной она знакома не была, никогда с ней как с риелтором не сотрудничала. Киселёва с ней лично познакомилась летом 2018, когда они встретились с ней и пайщицей Соломиной для обсуждения привлечения «Правды-студии» журналистов Караулова к их проблеме. И до конца 2018 Надыршина всегда поддерживала в чатах П.. Заявления о выходе из кооператива Надыршина никогда не писала, свои паи не продала желающим купить в начале 2019, уклонялась от переуступки. Борисов вступил в члены кооператива после решения суда ДД.ММ.ГГГГ, ему показывали пакет документов и решение суда тоже. Купил еще 2 пая уже после получения разрешения на строительство дома. Перерва видел полный пакет документов при заключении ДПУ. Лично Киселёва ни до заключения договоров, ни при заключении договоров ни с Борисовым, ни с Перервой не встречалась и не разговаривала ни лично, ни по телефону, поэтому в заблуждение ввести их не могла. Впервые увидела их на собрании кооператива в 2017 <адрес> и Борисов заплатили по 400 тысяч рублей до получения разрешения на строительство (полагаю, что ждали получения разрешения, так как знали, что на момент заключения договора с Перервой и двух договоров с Борисовым основное разрешение еще не выдано, но есть вступившее в законную силу решение суда об обязании Администрацию г. Сочи выдать разрешение), платить продолжили только после получения разрешения. С потерпевшей Козыревой и Ильченко она не встречалась. Козыревой частично были возвращены деньги в сентябре 2018- 80 000 рублей, в октябре 2018-200 000 рублей. Представитель Ильченко прямо и однозначно на суде заявила, что их цель – чтобы Киселева и О. по приговору суда заплатили им деньги, а при этом право на пай они сохранят и в случае возобновления строительства и достройки дома имеют право еще и на квартиру от ЖСК «Русь». Все потерпевшие на суде показали, что с ней до вступления в кооператив, до заключения договора и при заключении договора не разговаривали. Следовательно, в соответствии с их показаниями, она при вступлении потерпевших в кооператив не могла ввести их в заблуждение путем обмана. Деньги пайщиков она не похищала. Все деньги от пайщиков поступали на р/с кооператива и расходовались на строительство многоквартирного жилого дома и текущую деятельность кооператива. Строительство дома остановлено и в результате не завершено от независящих от неё причин, а именно из-за действий Администрации г. Сочи.

В судебном заседанни О. С.И. вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что никого преступного умысла, направленного на мошенничество, у меня не было. Никакого преступного плана по хищению денежных средств в особо крупном размере у неопределённого круга граждан я с Кисилевой И.Ю. не разрабатывал. Видимости строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке в Центральном районе г. Сочи с минимальными вложениями с целью привлечения от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство дома мы не создавали, а возводили качественный дом на основании разрешения на строительство в соответствии с проектной документацией. Намерений похитить денежные средства граждан, обратить в свою пользу у нас не было. Отсутствие видимости строительства многоквартирного дома на земельном участке в Центральном районе г. Сочи с минимальными вложениями с целью привлечения от граждан денежных средств под видом инвестиций в строительство подтверждается также множеством доказательств, находящихся в материалах настоящего дела: градостроительный план земельного участка, проектная документация, положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, выполненные технические условия на водоснабжение и водоотведение, энергоснабжение, а также полученные обществом непосредственно перед началом проектирования технические условия на водоотведение ливневых стоков и технические условия на подключение к городской сети электросвязи. Технические условия на газоснабжение к городской сети электросвязи. Технические условия на газоснабжение не требовались, также их наличие не предусмотрено перечнем документов необходимых для подключения к городской сети электросвязи. Технические условия на газоснабжение не требовались, так же их наличие не предусмотрено перечнем документов необходимых для получения разрешения на строительство согласно ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Более того, согласно положениям п. 5.2.4.6 Свода правил 4.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решением», принятого во исполнение Технического регламента, утвержденного приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № и зарегистрированного в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, установка кухонных плит на газовом топливе в кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более недопускается. Возводимый жилищно-строительным кооперативом «РУСЬ» многоквартирный жилой дом планировался высотой 19 этажей, вследствие чего, технические условия на газовое топливо изначально никем никогда не запрашивались. Также отсутствие создания видимости строительства подтверждается заключениями строительной и финансово-экономической судебными экспертизами, согласно которым стоимость строительства незавершенного строительством многоквартирного жилого дома ЖСК «РУСЬ» составило в ценах периода 147 439 883, 07 рублей. Также при строительстве указанного дома были осуществлены внутренние монтажные работы электрической проводкой по дому с вводом в каждую квартиру и работы по подключению дома к сети водоотведения, которые внешне не видны. Важно отметить, что по дому проводилось 3 строительные экспертизы, которые подтвердили высокое качество строительства дома ЖСК «РУСЬ». Никаких существенных замечаний не было. Мы с Кисилевой И.Ю. осознавали, что строительство жилого дома требует оформления разрешения на строительство, наличие земельного участка с видом разрешенного использования для строительства многоквартирного дома, составление проектной-сметной документации и получения заключений экспертизы о соответствии проекта многоквартирного дома требованиям законодательства РФ. Согласно ч. 1 ст. 49 Градостроительного кодекса, указано, что экспертиза проектной документации проводится в форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. Застройщик, технический заказчик или лицо, обеспечивающее подготовку проектной документации по своему выбору направляет проектную документацию на государственную или негосударственную экспертизу. Об этом подтвердил свидетель Свидетель №8 Ни я, ни Кисилева И.Ю. никаких корыстных целей не преследовали, только цель возвести многоквартирный жилой дом. Установленный законом порядок организации строительства многоквартирного дома мы не игнорировали и не нарушали, а действовали строго в соответствии с действующим законодательством РФ. Завладеть деньгами граждан мы не планировали. Хотели достроить жилой дом, чтобы все члены ЖСК «Русь получили качественное жилье мы планировали. О том, что если бы администрация г. Сочи не чинила никаких препятствий, многоквартирный жилой дом был бы достроен, о чем также говорили свидетели и потерпевшие. Никаких преступных ролей мы с Кисилевой И.Ю. не распределяли, в преступный сговор не входил. Я был избран в состав П. ЖСК «Русь» его учредителями, а члены П. избрали меня председателем П.. Я заключал договоры паевого участия. По заключенными договорам поступали денежные средства на расчетный счет ЖСК «Русь». При этом организацией процесса привлечения денежных средств граждан я не занимался, переговоров с гражданами я не проводил и инвестировать кого-то денежные средства я не уговаривал, как и вступать в ЖСК «Русь». Все вышеуказанные действия выполнял лишь Свидетель №1, о чем он сам пояснил суду в своих показаниях. Все допрошенные в качестве потерпевших и свидетелей члены ЖСК «Русь» начинали давать свои показания со встречи с Свидетель №1 Он занимался привлечением граждан. Как он сообщил суду в штате ЖСК «РУСЬ» он не состоял, заработную плату никогда не получал, то есть с ЖСК «РУСЬ» никогда в трудовых отношениях не состоял. Члены П. не могли давать ему рекомендации. Я в силу своей профессии и занимаемой должности в ЖСК «РУСЬ» был обязан заниматься сопровождением всего строительного процесса. Все мои действия были законными, о чем считал раннее, считаю сейчас и говорил на предварительном следствии, что отражено в протоколах допроса. Цели максимальной отсрочки установления в суде юридического факта незаконности действия по возведению самовольного строительства многоквартирного строения путем участия в судебных инстанциях г. Сочи, а также последующего обжалования в судах высшей инстанции у меня не было, так как многоквартирный жилой дом ЖСК «РУСЬ» возводился на основании разрешения на строительство, что исключает самовольное строительство. Дом, возводившийся на основании разрешения на строительство не может являться самовольным, так как его строительство разрешено Администрацией г. Сочи. Возведение жилого дома на основании разрешения на строительство полностью исключает какое-либо сокрытие самовольности строительств многоквартирного жилого дома. Претензии членам ЖСК «РУСЬ» я никогда не направлял. Направлял жалобы в правоохранительные органы, которые имеются в материалах уголовного дела. Я осуществлял руководство юридическим лицом ЖСК «РУСЬ», но оно было создано для возведения многоквартирного жилого дома, что указано в его уставе, а не для привлечения денежных средств граждан и создания видимости исполнения обязательств по возведению многоквартирного дома. ЖСК «РУСЬ» был создан в соответствии с законодательством РФ, был зарегистрирован налоговым органом, все лица учредили его добровольно. Договор уступки прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ЖСК «РУСЬ» от ООО «Стройинвестспорт» были переданы права на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0203005:25, наоборот подтверждает намерение исполнить обязательство по строительству многоквартирного жилого дома и фактическое исполнение части такого обязательства. При наличии разрешения на строительство и в отсутствии отклонений от проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, получившей положительное заключение экспертизы проектной документации, и строительстве на земельном участке разрешенным использованием: «под многоквартирный жилой дом», возведением многоквартирного жилого дома не могут нарушаться требования ст. 22 ГК РФ. Так же я не мог называть вымышленные сроки строительства, так как они утверждаются проектной документацией, получившей положительное заключение экспертизы ДД.ММ.ГГГГ Срок строительства составлял 36 месяцев. На данный срок было выдано и разрешение на строительство. В связи с чем срок на строительство многоквартирного жилого дома никогда не был вымышленным, был предусмотрен проектной документацией. Я не мог сообщать ложные сведения о пригодности квартир для проживания скрывать отсутствие наличия возможности подключения возводимого многоквартирного жилого дома к городским коммуникациям, так как еще до составления проектной документации для строительства указанного дома, все необходимые городские коммуникации были проведены к земельному участку, на котором возводился указанный многоквартирный жилой дом, силами и средствами ООО «Стройинвестспорт». Я так же не мог никого вводить в заблуждение относительно наличия проектной документации на коммуникации и наличие технических условий на подключение к городским сетям. Требования ст. 110 ЖК РФ ЖСК «РУСЬ» не нарушал. Согласно ч. 3 ст. 110 ЖК РФ: Члены ЖСК своими средствами участвуют в строительстве, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома. Жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство.» Данная норма ЖК РФ дублирует нормы Градостроительного кодекса РФ, предусматривающие получение разрешения на строительство в целях строительства объекта капитального строительства и предписывает ЖСК при строительстве многоквартирного дома являться застройщиком и обеспечивать строительство многоквартирного дома на принадлежащем ему земельном участке в соответствии с выданным ему разрешением на строительство. Так, в указанное речь идет о соблюдении градостроительного законодательства при строительстве многоквартирного дома, но никак не о запрете на прием паевых взносов на строительство многоквартирного жилого дома. Кроме того ЖСК не может на дату его регистрации обладать правами на земельный участок и тем более разрешением на строительство. Этому предшествует приобретение прав на земельный участок, получение технических условий на подключение к городским коммуникациям, проектирование строительства многоквартирного дома, прохождение экспертизы проектной документации. Кроме того, денежные средства потерпевших, внесённые ими на расчетный счет ЖСК «РУСЬ» до получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, последним аккумулировались и начали вкладываться в строительство многоквартирного жилого уже после получения разрешения на строительство многоквартирного жилого дома. Приобретение ЖСК «РУСЬ» прав на земельный участок с разрешением на строительство на нем многоквартирного жилого дома, следствием нам с Кисилевой И.Ю. почему-то вменяется как доказательство совершения преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ, тогда как данное обстоятельство наоборот подтверждает и доказывает исполнение обязательств по строительству многоквартирного жилого дома. Рисков признания многоквартирного жилого дома ЖСК «Русь» в судебном порядке самовольным и подлежащим сносу я скрывать также не мог, так как указанный дом возводился на основании разрешения на строительство. Денежных средств потерпевших мы с Кисилевой И.Ю. не получали и не похищали, потерпевших не обманывали и в заблуждение не вводили. Правомерность строительства многоквартирного жилого дома ЖСК «РУСЬ» подтверждается имеющимися в настоящем деле документами, а отсутствие хищений судебными экспертизами, Также, на момент возбуждения уголовного дела, службе судебных приставов не было передано ни одного исполнительного производства в отношении ЖСК «РУСЬ». В части показаний Потерпевший №4 хочу отметить, что часть е показаний надумана и противоречит имеющимся в деле доказательств, в том числе показаниями других потерпевших. В части показаний потерпевшей Потерпевший №9 хочу добавить, что денежные средства в сумме 640 000 руб. я ей передал не потому что считал, что причинил ей какой-либо имущественный ущерб, а так как она раннее в апреле 2019 года обращалась ко мне когда я был председателем П. ЖСК «РУСЬ» по финансовому вопросу, так как она жила на наемной квартире и несла на это соответствующие расходы. В целях оказания содействия потерпевшей Надыршиной в разрешении вопроса я занял денежные средства в сумме 640 000 руб. и передал ей в указанных целях. Я не сомневаюсь в ее порядочности и знаю, что когда она получит компенсацию, обещанную администрацией г. Сочи по ЖСК «РУСЬ», то вернет мне обратно указанную сумму денежных средств. Мне предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Я ни с кем в предварительный сговор не вступал, своим служебным положением не пользовался, никого не обманывал, чужого имущества путем обмана не похищал. Обязательств, которые я не собирался выполнять, я на себе не брал. Из вышесказанного следует, что все условия и реальная возможность, в том числе все необходимые технические условия на подключение к городским сетям, для возведения многоквартирного жилого дома были изначально, никто никаких обязательств, которые не намеревался выполнять, не принимал, все денежные средства членов ЖСК «РУСЬ» принимались законно, никакого обмана нигде не было, все свои активы ООО «Стройинвестспорт» передало ЖСК «РУСЬ», что подтверждается материалами настоящего дела, никто никаких денежных средств не похищал, что подтверждается материалами настоящего дела, денежные средства не похищали, что подтверждается судебными экспертизами, указанный многоквартирный дом действительно возводился и не был завершен из-за действий Администрации г. Сочи, которые ЖСК «РУСЬ» не мог предвидеть. Между не завершением строительства многоквартирного дома и действиями ЖСК «РУСЬ» и его должностных лиц отсутствует причинно-следственная связь. Учитывая вышеизложенное, в моих действиях отсутствуют признаки преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ, вину по предъявленному обвинению не признаю полностью.

Виновность подсудимых по ч.5 ст. 159 УК РФ подтверждается показаниями потерпевшей- потерпевшей Потерпевший №8,на следствии, оглашенными в суде, в связи с противоречиями показаний на следствии и в судебном заседании, о том, что в 2015 году она имела желание приобрести квартиру в г. Сочи, с этой целью самостоятельно искала подходящую жилую площадь. Изучив многие предложения на рынке недвижимости, она выбрала строящийся многоквартирный дом по <адрес> в г. Сочи, из средств массовой информации она узнала о том, что офис продаж расположен по адресу г. Сочи <адрес> «А», пом.1. С целью получения более подробной информации по покупке квартиры, она обратилась в офис, где ее встретил Свидетель №1, который представился начальником отдела продаж ЖСК «Русь», при этом, пояснил, что с целью строительства жилого дома образован жилищно-строительный кооператив «Русь», председателем которого является О. С.И., учредителями данного кооператива так же являются О. С.И., Киселева И.Ю. и еще какие - то люди. Он объяснил ей, что жилой дом строится на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенным по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> земельного участка является общество с ограниченной ответственность «Стройинвестспорт» учредителем и единственным директором которого является Киселёва И. Ю., а также Киселева является учредителем и членом П. ЖСК «Русь». Ириоглов рассказал, что жилой дом строиться на основании разрешения на строительство, на основании проектной документации, что все права на имеющиеся разрешительные документы, полученные ООО «Стройинвестспорт» будут переданы ЖСК «Русь», так как Киселева И.Ю. является и учредителем ЖСК «Русь» и ООО «Стройинвестспорт». Свидетель №1 пояснил, что является коммерческим директором, что руководителями ЖСК «Русь» являются О. С.И., Киселева И.Ю. и супруг Киселевой И.Ю. – Киселев В.И. которые являются застройщиками объекта и осуществляют строительство при этом являются очень надежными людьми, порядочными застройщика, уже были построены несколько домов на территории г. Сочи, такие как жилой комплекс «Сан Марин», расположенный по <адрес>, жилой комплекс по <адрес> и 46 «А», к тому же офис, был расположен именно в доме по <адрес> «А». В момент беседы О. С.И. и Киселёва И.Ю. находились в этом же офисе и Свидетель №1 ей их представил. О. С.И. и Киселева И.Ю. так же подтвердили ей информацию, о том, что Киселева И.Ю. является учредителем ООО «Стройинвестспорт», которому принадлежит земельный участок на праве аренды, что получено разрешение на строительство многоквартирного дома, что ЖСК «Русь» образовано для строительства многоквартирного дома, О. С.И. является председателем и учредителем, что все имеющиеся разрешительные документы, дающие право вести строительство будут переданы ЖСК «Русь» и строительство дома ведется и будет вестись в соответствии с действующим законодательством, строительство будет вестись очень быстро в сжатые сроки и окончание планируется к 1 кварталу 2018 года. Заверили меня, что вступив в члены ЖСК, она не рискует вкладывать свои денежные средства, так как строительство будет вестись правомерно, при этом денежные средства она будет вносить на расчетный счет ЖСК, путем частичных взносов, что так же является существенным преимуществом. На тот момент причин не доверять О. С.И., Киселевой И.Ю. у нее не было, так как все доводы Свидетель №1, а в дальнейшем О. С.И. и Киселевой И.Ю. были очень убедительными, при этом ей на обозрение, Свидетель №1, были предоставлены ряд документов, якобы, подтверждающих правомерность действий по строительству дома, в том числе среди документов она видела разрешение на строительство. Дать оценку подлинности и правовой значимости, представленных ей документов, она не могла, так как не имеет специальных познаний в данной области. Какие именно документы требовались на законодательном уровне, для строительства многоквартирного дома ей так же известно не было, но представленные ей на обозрение документы никаких сомнений у нее не вызвали. Таким образом, изначально Свидетель №1, а в дальнейшем О. С.И. и Киселева И.Ю. заверили меня, что никаких проблем со строительством дома и вводом в эксплуатацию не возникнет, для нее было очевидно понятно, что застройщиком дома являются О. С.И. и Киселева И.Ю., а Свидетель №1 занимается продажами квартир в строящемся объекте. Место расположение строящегося дома, ей было известно и являлось подходящим. На предоставленной ей шахматке 18 этажного дома с расположением квартир, она подобрала подходящую ей площадь и решила обдумать предложенный вариант и условия.

ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение приобрести квартиру в ЖСК «Русь», так как предложенный ей вариант показался очень приемлемым, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она пришла в офис, расположенный в г. Сочи, Центральном районе, по <адрес> «А», пом. 1, где присутствовали Свидетель №1, О. С.И., Киселевой И.Ю., где она выразила свое согласие приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес>, выбрав площадь 36.02 кв. м. на 2-м этаже. ей было предоставлено заявление о вступлении в жилищно-строительный кооператив, два экземпляра договора паевого участия №-К4, о приобретении ею <адрес> общей проектной площадью 36.02 кв.м. на 2-м этаже дома, расположенного на земельном участке общей площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью 1 548 860 руб. Почитав договор она поняла, что он соответствует договору купли-продажи, ее персональные данные и данные о приобретаемой квартире указаны правильно, тогда она подписала два экземпляра договора со своей стороны, О. С.И. так же в ее присутствии собственноручно подписал два экземпляра договора. Где в этот момент находилась Киселева И.Ю. она не помнит, но кабинет, который та занимала находился рядом, возможно Киселева И.Ю. была там. Получив свой экземпляр документов, она по указанным реквизитам с целью исполнения обязательств по договору ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 948 000руб. на счет ЖСК «Русь», ДД.ММ.ГГГГ с карты № «Сбербанка России», оформленной на ее имя, она перечислила денежные средства в сумме 60 000руб., ДД.ММ.ГГГГ с этой же карты она перечислила 40 000руб., ДД.ММ.ГГГГ с этой же карты она перечислила 20 000руб., ДД.ММ.ГГГГ она перечислила 30 000руб. Внося денежные средства на счет ЖСК «Русь» она была уверена, что кооператив в лице руководителей исполнит взятые на себя обязательства по договору построит дом и передаст ей право собственности на квартиру в нем, в противном случае я никогда бы не внесла указанную сумму, так как, денежные средства она вносила на счет кооператива именно на цели приобретения квартиры в ЖСК «Русь» и полагала, что кооператив создан исключительно для более удобной формы управления застройщику домом. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 450 860 руб., она не стала перечислять на счет ЖСК, так как после внесения последнего платежа она стала понимать, что строительство дома не велось все работы были приостановлены. С целью уточнения информации по строительству дома и срокам завершения она обращалась изначально к Свидетель №1, но тот ничего вразумительного пояснить не мог, каждый раз называл различные причины и предлагал обратиться к О. С.И. и Киселевой И.Ю., так как те являлись собственниками строящегося дома, а Ириоглов, как она стала понимать, являлся лишь наемным работником, выполнявшим обязанности по взаимодействию с клиентами. Она стала обращаться к О. С.И. и к Киселевой И.Ю. для разъяснения причин остановки строительства дома и исполнения обязательств по заключенному с ней договору, на что О. С.И. пояснял, что строительство скоро возобновится, Киселева И.Ю. при личной встрече с ней и на общем собрании членов кооператива принимала активное участие по разъяснению ситуации по строительству дома, вела себя как руководитель ЖСК «Русь», говорила, что денежных средств на цели строительства дома у кооператива нет, и что будет брать К. на достройку дома. На собраниях кооператива, а так же в офисе при неоднократном его посещении, присутствовал и активно участвовал Киселев В.И., который при встречах в офисе со ней, не отрицал факт того, Киселев и Киселева ведут деятельность по строительству данного дома, и что в случае сноса дома, земельный участок, все равно останется в их собственности. Так же при ее неоднократных обращениях к О. С.И. и требованиях о возврате денежных средств, тот говорил о том, что является номинальным участником данного процесса, собственниками всего строительства является Киселева И.Ю. и Киселев В.И., которые полностью руководят всем процессом строительства дома и решение о возврате денежных средств принимают только Киселев и Киселева. По рекомендации О. С.И. она обращалась к Киселевой И.Ю. о возврате денежных средств, но та пояснила ей, что таковых нет. После ее неоднократного очередного обращения в офис, с требованием о возврате внесенных денежных средств по договору, у нее возник скандал с Киселевой И.Ю. и О. С.И. и она сказала им, что будет обращаться в правоохранительные органы о привлечении к уголовной ответственности. На следующий день ей позвонил О. С.И. и предложил вернуть ей денежные средства путем заключения договора переуступки права (цессии) с якобы появившимся клиентом пожелавшем приобрести ее пай в виде квартиры по заключённому со ней договору, при этом сказал, что даст ее номер телефона этому человеку и тот с ней свяжется. На следующий день ей позвонил мужчина, представился Бердниковым А. Н. и сказал, что желает заключить с ней договор переуступки права (Цессии) согласно которому вернет ей денежные средства по договору, а она переуступит право по договору паевого участия №-К4, о приобретении ею <адрес> общей проектной площадью 36.02 кв.м. на 2-м этаже дома, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью 1 548 860 руб., при этом попросил скидку в 20%, она согласилась на данные предложение и сказала, что для составления всех необходимых документов она приедет в г. Сочи, на что Бердников А. Н., сказал ей, что нет необходимости приезжать в г. Сочи и сам приедет в <адрес>, для составления документов и расчёта со ней. ДД.ММ.ГГГГ Бердников А.Н. приехал в <адрес> и между ними был заключен договор переуступки права (цессии) в котором прописаны все сведения о том, что объект подлежит сносу, после чего Бердников А.Н. перечислил ей на счет денежные средства по заключенному договору. До подписания договора, она лично с Бердников А.Н. знакома не была и сама его как клиента желавшего заключить с ней договор не подыскивала, может предполагать, что Бердников А.Н. являлся аффилированным лицом О. С.И. и Киселевой И.Ю. и имел какую-то заинтересованность. Она лично заключила данный договор, так как это был единственный способ получить денежные средства, тем более это было сделано по предложению О. И.С. Она считает, что действия О. С.И., Киселевой И.Ю. и Киселева В.И. были направлены на хищение принадлежащих ей денежных средств, и тем самым этими действиями ей был причинен 1 098 000 рублей, в настоящее время денежные средства ей переданы по договору переуступки прав, но она настаивает на привлечении к уголовной ответственной всех указанных лиц, так как их действия носили противозаконный характер. Все строительство, которое производилось, велось не законно, так как договор был заключен с ней до получения разрешения на строительство жилого дома и без соответствующих документов на земельный участок. Считает себя потерпевшей от мошеннических действий со стороны О. С.И., Киселевой И.Ю., и тех лиц, кто причастен к совершению данного преступления, просит привлечь всех виновных лиц к уголовной ответственности Что касаемо документов по договорным отношениям с ЖСК «Русь», то оригинал договора и платежных поручений у нее нет, выдать их она не может, так как по просьбе Бердникова А.Н. она ему их отдала. У нее имеются копии данных документов и она готова их выдать добровольно.

показаниями потерпевшей Потерпевший №9, оглашенными в суде, в связи с противоречиями показаний на следствии и в судебном заседании,о том, что в 2015 году она имела желание приобрести квартиру в г. Сочи, с этой целью самостоятельно искала подходящую жилую площадь. Изучив многие предложения на рынке недвижимости, она выбрала строящийся многоквартирный дом по <адрес> в г. Сочи, о строительстве которого узнала, так как проживала по близости в данном районе. Ранее ей было известно, что Киселева И.Ю. являлась застройщиком нескольких многоэтажных домов, расположенных по <адрес>, в г. Сочи и планировала строительство еще одного дома. Так же была известна информация о том, что все построенные ранее дома Киселевой И.Ю. были введены в эксплуатацию, по этой причине совершенно уверенно обратилась в офис, расположенный по <адрес> в г. Сочи. В офисе она встретилась с О. С.И. с которым ранее была знакома, при каких обстоятельствах уже не помнит, О. пояснил, ей, что с целью строительства жилого дома образован жилищно-строительный кооператив «Русь», председателем которого и учредителями данного кооператива являются сам О., Киселева И.Ю. и еще какие - то люди. О. объяснил ей, что жилой дом строится на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенным по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>. Киселева И.Ю. или О. С.И. рассказали ей, что вступив в члены ЖСК, денежные средства она будет вносить на расчетный счет ЖСК путем частичных взносов, что являлось существенным аргументов условий приобретения жилья. На тот момент причин не доверять О. С.И. и Киселевой И.Ю., у нее не было, так как Киселеву И.Ю. она знала как надежного застройщика по г. Сочи и видела построенные Киселевой И.Ю. дома. В офисе ей не на обозрение, были предоставлены шахматки по свободным имеющимся площадям, более она никаких документов, подтверждающих правомерность и законность строительства не требовала, так как доверяла Киселевой И.Ю. зная репутацию. Место расположение строящегося дома, ей было известно и являлось подходящим. На предоставленной ей шахматке с расположением квартир, она подобрала подходящую ей площадь и решила обдумать предложенный вариант и условия. ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение приобрести квартиру в ЖСК «Русь», так как предложенный ей вариант показался очень приемлемым, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она пришла в офис, расположенный в г. Сочи, Центральном районе, по <адрес> «А», пом. 1, где присутствовали, О. С.И., Киселевой И.Ю., где она выразила свое согласие приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес>, выбрав площадь 36.02 кв. м. на 3-м этаже. Ей было предоставлено заявление о вступлении в жилищно-строительный кооператив, два экземпляра договора паевого участия №-К4, о приобретении ею <адрес> общей проектной площадью 36.02 кв.м. на 3-м этаже дома, расположенного на земельном участке общей площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью 1 729 000 руб. Почитав договор она поняла, что договор соответствует договору купли-продажи, ее персональные данные и данные о приобретаемой квартире указаны правильно, тогда она подписала два экземпляра договора со своей стороны, О. С.И. так же в ее присутствии собственноручно подписал два экземпляра договора. Где в этот момент находилась Киселева И.Ю. она не помнит, но кабинет который та занимала находился рядом, возможно Киселева И.Ю. была там.

Также ДД.ММ.ГГГГ она выразила свое согласие приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес>, выбрав площадь 25.68 кв. м. на 3-м этаже. Ей было предоставлено заявление о вступлении в жилищно-строительный кооператив, два экземпляра договора паевого участия №-К3, о приобретении ею <адрес> общей проектной площадью 25.68 кв.м. на 3-м этаже дома, расположенного на земельном участке общей площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью 1 155 000 руб. Почитав договор она поняла, что он соответствует договору купли-продажи, ее персональные данные и данные о приобретаемой квартире указаны правильно, тогда она подписала два экземпляра договора со своей стороны, О. С.И. так же в ее присутствии собственноручно подписал два экземпляра договора. Получив свои экземпляры документов, она по указанным реквизитам с целью исполнения обязательств по договору ДД.ММ.ГГГГ внесла наличными денежные средства в сумме 400 000руб. и ДД.ММ.ГГГГ внесла денежные средства в сумме 240 000руб. на счет ЖСК «Русь». Внося денежные средства на счет ЖСК «Русь» она была уверена, что кооператив в лице руководителей исполнит взятые на себя обязательства по договору построит дом и передаст ей право собственности на две квартиры в доме, в противном случае она никогда бы не внесла указанную сумму, так как, денежные средства она вносила на счет кооператива именно на цели приобретения квартиры в ЖСК «Русь» и полагала, что кооператив создан исключительно для более удобной формы управления застройщику домом. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 2 244 000 руб., она не стала перечислять на счет ЖСК, так как после внесения последнего платежа она стала понимать, что возникли проблемы с Администрацией г. Сочи и возможно, по данному факту, будут разбирательства в судебной инстанции. С целью уточнения информации по строительству дома и срокам завершения она обращалась к О. С.И. и в дальнейшем к Киселевой И.Ю., так как те являлись застройщиками строящегося дома, для разъяснения причин остановки строительства дома и исполнения обязательств по заключенному с ней договору, на что О. С.И. пояснял, что строительство скоро возобновится, Киселева И.Ю. на общем собрании членов кооператива принимала активное участие по разъяснению ситуации по строительству дома, вела себя как руководитель ЖСК «Русь», говорила, что денежных средств на цели строительства дома у кооператива нет, и что будет брать К. на достройку дома, а так же предпринимать все возможные меры для того, что бы достроить дом. На собраниях кооператива, Киселева И.Ю. не отрицала тот факт, что сама ведет деятельность по строительству данного дома, и что в случае сноса дома, земельный участок, все равно останется в собственности. Так же при ее неоднократных обращениях к О. С.И. и требованиях о возврате денежных средств, О. говорил о том, что является номинальным участником данного процесса, собственниками всего строительства является Киселева И.Ю. и Киселев В.И., которые полностью руководят всем процессом строительства дома и решение о возврате денежных средств принимают только сами. По рекомендации О. С.И. она обращалась к Киселевой И.Ю. о возврате денежных средств, но та пояснила ей, что таковых нет. Кроме того Киселева И.Ю. и О. С.И. скрывали от всех пайщиков инфрмацию о том, что решением суда дом признан самовольной постройкой подлежащей сносу, и что по всем инстанциям вплоть до Верховного суда данное решение устояло. На сегодняшний день имеется смета на снос дома и у всех пайщиков ЖСК «Русь» есть опасения, что снос будет осуществляться за счет денежных средств пайщиков. Она считает, что действия О. С.И. и Киселевой И.Ю. были направлены на хищение принадлежащих ей денежных средств, и тем самым действиями ей был причинен ущерб 640 000 рублей, в настоящее время денежные средства ей не возвращены в возврате ей было отказано, квартиры ей не предоставлены. Строительство, которое производилось, велось не законно, так как договор был заключен с ней до получения разрешения на строительство жилого дома и без соответствующих документов на земельный участок.

показаниями потерпевшего Потерпевший №10, оглашенными в суде в связи с противоречиями, о том, что в 2015 году он имел желание приобрести квартиру в г. Сочи, с этой целью искал подходящую жилую площадь. Познакомившись с агентом по продаже недвижимости Половинкиным К. В. (918-615-18-18), который предложил рассмотреть вариант приобретения квартиры в ЖСК «Русь», при этом тот привез его в офис продаж, расположеный по адресу г. Сочи <адрес> «А», пом. 1. В офисе его встретил мужчина, представился Свидетель №1, который представился начальником отдела продаж ЖСК «Русь», при этом, пояснил ему, что с целью строительства жилого дома образован жилищно-строительный кооператив «Русь», председателем которого является О. С.И., учредителями данного кооператива так же являются О. С.И., Киселева И.Ю. и еще какие - то люди, что жилой дом строится на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенным по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> земельного участка является общество с ограниченной ответственность «Стройинвестспорт» учредителем и единственным директором которого является Киселёва И. Ю., а также Киселева И.Ю. является учредителем и членом П. ЖСК «Русь». Ириоглов рассказал, что жилой дом строиться на основании разрешения на строительство, на основании проектной документации, что все права на имеющиеся разрешительные документы полученные ООО «Стройинвестспорт» будут переданы ЖСК «Русь». В. пояснил, что является коммерческим директором, что руководителями ЖСК «Русь» являются О. С.И., Киселева И.Ю. и супруг Киселевой И.Ю. – Киселев В.И. которой осуществляет строительство объекта, что те являются очень надежными людьми, порядочными застройщика, уже были построены несколько домов на территории г. Сочи, такие как жилой комплекс «Сан Марин», расположенный по <адрес>, жилой комплекс по <адрес> и 46 «А», при этом офис, был расположен именно в доме по <адрес> «А». В момент их беседы О. С.И. и Киселёва И.Ю. находились в этом же офисе и В. ему их представил. О. С.И. и Киселева И.Ю. так же подтвердили ему информацию, о том, что Киселева И.Ю. является учредителем ООО «Стройинвестспорт», которому принадлежит земельный участок на праве аренды, что получено разрешение на строительство многоквартирного дома, что ЖСК «Русь» образовано именно для строительства многоквартирного дома, О. С.И. является председателем и учредителем, что все имеющиеся разрешительные документы, дающие право вести строительство будут переданы ЖСК «Русь» и строительство дома будет вестись в соответствии с действующим законодательство, строительство будет вестись очень быстро в сжатые сроки и окончание строительства планируется к 1 кварталу 2018 года. Вступив в члены ЖСК, он не рискует вкладывать свои денежные средства, так как строительство будет вестись правомерно, при этом денежные средства он будет вносить на расчетный счет ЖСК, путем частичных взносов, что так же является существенным преимуществом. На тот момент не доверять О. С.И., Киселевой И.Ю. у него не было причин, так как все доводы были очень убедительными, при этом ему были предоставлены ряд документов, якобы, подтверждающих правомерность действий по строительству дома. Какие именно документы требовались, для строительства многоквартирного дома он не знал, так как не имеет специальных познаний в данной области, но представленные ему на обозрение документы никаких сомнений у него не вызвали. То есть О. С.И. и Киселева И.Ю., а так же Свидетель №1 заверили его, что никаких проблем со строительством дома и вводом в эксплуатацию не возникнет, для него было очевидно понятно, что застройщиком дома являются О. С.И. и Киселева И.Ю., а Свидетель №1 занимается продажами квартир в строящемся объекте. Кроме того Киселева И.Ю. с целью подтверждения своих слов предложила показать остроенные Киселевой И.Ю. ранее объекты по <адрес> в г. Сочи, о которых шла речь, при этом предложила пройти с Свидетель №1 и посмотреть дома, убедившись в том, что Киселева И.Ю. является надежным застройщиком в г. Сочи. Вместе с Свидетель №1 он прошел осмотрел дома, после чего у него не возникло никаких сомнений в том, что Киселева И.Ю. действительного говорила правду и что обязательства по строительству дома будут исполнены в полном объеме. Место расположение строящегося дома, ему ранее было известно и являлось подходящим. На предоставленной ему шахматке 18 этажного дома с расположением квартир, он подобрал подходящую ему площадь и решил обдумать предложенный вариант и условия. ДД.ММ.ГГГГ он принял решение приобрести квартиру в ЖСК «Русь», так как предложенный ему вариант показался очень приемлемым, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он пришел в офис, расположенный в г. Сочи, Центральном районе, по <адрес> «А», пом. 1, где присутствовали Свидетель №1, О. С.И., Киселевой И.Ю., где он выразил свое согласие приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес>, выбрав площадь 36.02 кв. м. на 17-м этаже. Ему было предоставлено заявление о вступлении в жилищно-строительный кооператив, два экземпляра договора паевого участия №-К4, о приобретении им <адрес> общей проектной площадью 36.02 кв.м. на 17-м этаже дома, расположенного на земельном участке общей площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью 2 449 360руб. Почитав договор он понял, что договор соответствует договору купли-продажи, его персональные данные и данные о приобретаемой квартире указаны правильно, тогда он подписал два экземпляра договора со своей стороны, О. С.И. так же в его присутствии собственноручно подписал два экземпляра договора. Получив свой экземпляр документов, он по указанным реквизитам с целью исполнения обязательств по договору в этот же день перечислил денежные средства в сумме 400 000руб. С целью исполнения все обязательств по договору он произвел следующие платежи ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 600 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000руб., тем самым он внес денежные средства в общей сумме 1 750 000 руб. По условиям заключенного договора он остался должен внести денежные средства в сумме 699 360руб. Внося денежные средства на счет ЖСК «Русь» он был уверен, что кооператив в лице руководителей исполнит взятые на себя обязательства по договору построит дом и передаст ему право собственности на квартиру в доме, в противном случае он никогда бы не внес указанную сумму, так как, денежные средства он передавал именно на цели приобретения квартиры в ЖСК «Русь» и полагал, что кооператив создан исключительно для более удобной формы управления застройщику дома. ДД.ММ.ГГГГ он также принял решение приобрести квартиру в ЖСК «Русь», так как предложенный ему вариант показался очень приемлемым, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он пришел в офис, расположенный в г. Сочи, Центральном районе, по <адрес> «А», пом. 1, где присутствовали Свидетель №1, О. С.И., Киселевой И.Ю., где он выразил свое согласие приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес>, выбрав площадь 46.78 кв. м. на 16-м этаже. Ему было предоставлено заявление о вступлении в жилищно-строительный кооператив, два экземпляра договора паевого участия №-К8, о приобретении им <адрес> общей проектной площадью 46.78 кв.м. на 17-м этаже дома, расположенного на земельном участке общей площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью 3 040 700 руб. Почитав договор он понял, что договор соответствует договору купли-продажи, его персональные данные и данные о приобретаемой квартире указаны правильно, тогда он подписал два экземпляра договора со своей стороны, О. С.И. так же в его присутствии собственноручно подписал два экземпляра договора. Получив свой экземпляр документов, он по указанным реквизитам с целью исполнения все обязательств по договору он произвел следующие платежи ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 руб., тем самым он внес денежные средства в общей сумме 950 000 руб. По условиям заключенного договора он остался должен внести денежные средства в сумме 2 090 700руб. Внося денежные средства на счет ЖСК «Русь» он был уверен, что кооператив в лице руководителей исполнит взятые на себя обязательства по договору построит дом и передаст ему право собственности на квартиру в доме, в противном случае он никогда бы не внес указанную сумму, так как, денежные средства он передавал именно на цели приобретения квартиры в ЖСК «Русь» и полагал, что кооператив создан исключительно для более удобной формы управления застройщику дома. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 699 360 руб. по договора паевого участия №-К4, и оставшуюся часть денежных средств в сумме 2 090 700руб. по договору паевого участия №-К8 он не стал перечислять на счет ЖСК, так как после внесения последнего платежа он стал понимать, что строительство дома не велось все работы были приостановлены, с целью уточнения информации по строительству дома и срокам завершения он обращался изначально к Свидетель №1, но тот ничего вразумительного пояснить не мог, каждый раз называл различные причины и предлагал обратиться к О. С.И. и Киселевой И.Ю., так как те являлись собственниками строящегося дома, а Ириоглов являлся лишь наемным работником, выполнявшим обязанности по взаимодействию с клиентами. Он стал обращаться к О. С.И. и к Киселевой И.Ю. для разъяснения причин остановки строительства дома и исполнения обязательств по заключенному с ним договору, на что О. С.И. пояснял, что строительство скоро возобновится, Киселева И.Ю. при личной встрече с ним и на общем собрании членов кооператива принимала активное участие по разъяснению ситуации по строительству дома, вела себя как руководитель ЖСК «Русь», говорила, что денежных средств на цели строительства дома у кооператива нет, и что будет брать К. на достройку дома. На собраниях кооператива, а так же в офисе при неоднократном его посещении, присутствовал и активно участвовал Киселев В.И., который при личной встрече с ним, не отрицал факт того, что сам Киселев В.И. и Киселева И.Ю. ведут деятельность по строительству данного дома, и что в случае сноса дома, земельный участок, все равно останется в собственности. Так же при его неоднократных обращениях к О. С.И. и требованиях о возврате денежных средств, тот говорил о том, что является номинальным участником данного процесса, собственниками всего строительства является Киселева И.Ю. и Киселев В.И., которые полностью руководят всем процессом строительства дома и решение о возврате денежных средств принимают только сами. По рекомендации О. С.И. он обращался к Киселевой И.Ю. о возврате денежных средств, но та пояснила ему, что таковых нет. Считает, что действия О. С.И., Киселевой И.Ю. и Киселева В.И. были направлены на хищение принадлежащих ему денежных средств, и тем самым действиями ему был причинен 2 700 000 рублей, что является для него ущербом в особо крупном размере, а также деньги остальных членов кооператива, под предлогом предоставления квартир в строящемся жилом доме. Все строительство, которое производилось, велось не законно, так как договор был заключен с ним до получения разрешения на строительство жилого дома и без соответствующих документов на земельный участок.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, оглашенными в суде в связи с противоречиями,о том, что в 2015 году он имел желание приобрести квартиру в г. Сочи, с этой целью самостоятельно искал подходящую жилую площадь. Изучив многие предложения на рынке недвижимости, он выбрал строящийся многоквартирный дом по <адрес> из средств массовой информации он узнал о том, что офис продаж расположен по адресу г.Сочи <адрес> «А», пом. 1. В офисе его встретил Свидетель №1, который представился начальником отдела продаж ЖСК «Русь», при этом, пояснил ему, что с целью строительства жилого дома образован жилищно-строительный кооператив «Русь», председателем которого является О. С.И., учредителями данного кооператива так же являются О. С.И., Киселева И.Ю. и еще какие - то люди, что жилой дом строится на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенным по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> земельного участка является общество с ограниченной ответственность «Стройинвестспорт» учредителем и единственным директором которого является Киселёва И. Ю., а также она является учредителем и членом П. ЖСК «Русь». Свидетель №1 рассказал, что жилой дом строиться на основании разрешения на строительство, на основании проектной документации, что все права на имеющиеся разрешительные документы полученные ООО «Стройинвестспорт» будут переданы ЖСК «Русь». В. пояснил, что является коммерческим директором, что руководителями ЖСК «Русь» являются О. С.И., Киселева И.Ю. и супруг Киселевой И.Ю. – Киселев В.И. которой осуществляет строительство объекта, что те являются очень надежными людьми, порядочными застройщика, уже были построены несколько домов на территории г. Сочи, такие как жилой комплекс «Сан Марин», расположенный по <адрес>, жилой комплекс по <адрес> и 46 «А», при этом офис, был расположен именно в доме по <адрес> «А». В момент их беседы О. С.И. и Киселёва И.Ю. находились в этом же офисе и В. ему представил. О. С.И. и Киселева И.Ю. так же подтвердили мне информацию, о том, что Киселева И.Ю. является учредителем ООО «Стройинвестспорт», которому принадлежит земельный участок на праве аренды, что получено разрешение на строительство многоквартирного дома, что ЖСК «Русь» образовано для строительства многоквартирного дома, О. С.И. является председателем и учредителем, что все имеющиеся разрешительные документы, дающие право вести строительство будут переданы ЖСК «Русь» и строительство дома будет вестись в соответствии с действующим законодательство, строительство будет вестись очень быстро в сжатые сроки и окончание строительства планируется к 1 кварталу 2018 года. Вступив в члены ЖСК, он не рискует вкладывать свои денежные средства, так как строительство будет вестись правомерно, при этом денежные средства он будет вносить на расчетный счет ЖСК, путем частичных взносов, что так же является существенным преимуществом. На тот момент не доверять О. С.И., Киселевой И.Ю. у него не было причин, так как все доводы были очень убедительными, при этом ему были предоставлены ряд документов, якобы, подтверждающих правомерность действий по строительству дома. Какие именно документы требовались, для строительства многоквартирного дома он не знал, так как не имеет специальных познаний в данной области, но представленные ему на обозрение документы никаких сомнений у него не вызвали. То есть О. С.И. и Киселева И.Ю. заверили его, что никаких проблем со строительством дома и вводом в эксплуатацию не возникнет. Место расположение строящегося дома, ему ранее было известно и являлось подходящим. На предоставленной ему шахматке 18 этажного дома с расположением квартир, он подобрал подходящую ему площадь и решил обдумать предложенный вариант и условия. ДД.ММ.ГГГГ он принял решение приобрести квартиру в ЖСК «Русь», так как предложенный ему вариант показался очень приемлемым, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он пришел в офис, расположенный в г. Сочи, Центральном районе, по <адрес> «А», пом. 1, где присутствовали Свидетель №1, О. С.И., Киселевой И.Ю., где он выразил свое согласие приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес>, выбрав площадь 36.02 кв. м. на 18-м этаже. Ему было предоставлено заявление о вступлении в жилищно-строительный кооператив, два экземпляра договора паевого участия №-К4, о приобретении им <адрес> общей проектной площадью 36.02 кв.м. на 18-м этаже дома, расположенного на земельном участке общей площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью 2 449 360руб. Почитав договор он понял, что договор соответствует договору купли-продажи, его персональные данные и данные о приобретаемой квартире указаны правильно, тогда он подписал два экземпляра договора со своей стороны, О. С.И. так же в его присутствии собственноручно подписал два экземпляра договора. Получив свой экземпляр документов, он по указанным реквизитам с целью исполнения обязательств по договору в этот же день перечислил денежные средства в сумме 400 000руб. С целью исполнения все обязательств по договору он произвел следующие платежи ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000руб. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 руб., тем самым он внес денежные средства в общей сумме 1400 005 руб. По условиям заключенного договора он остался должен внести денежные средства в сумме 1049 355 руб. Внося денежные средства на счет ЖСК «Русь» он был уверен, что кооператив в лице руководителей исполнит взятые на себя обязательства по договору построит дом и передаст ему право собственности на квартиру в доме, в противном случае он никогда бы не внес указанную сумму, так как, денежные средства он передавал именно на цели приобретения квартиры в ЖСК «Русь» и полагал, что кооператив создан исключительно для более удобной формы управления застройщику дома. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 1049 355 руб., он не стал перечислять на счет ЖСК, так как после внесения последнего платежа ДД.ММ.ГГГГ он стал понимать, что строительство дома не велось все работы были приостановлены, с целью уточнения информации по строительству дома и срокам завершения он обращался изначально к Свидетель №1, но тот ничего вразумительного пояснить не мог, каждый раз называл различные причины и предлагал обратиться к О. С.И. и Киселевой И.Ю., так как те являлись собственниками строящегося дома, а Свидетель №1 являлся лишь наемным работником, выполнявшим обязанности по взаимодействию с клиентами. Он стал обращаться к О. С.И. и к Киселевой И.Ю. для разъяснения причин остановки строительства дома и исполнения обязательств по заключенному со ним договору, на что О. С.И. пояснял, что строительство скоро возобновится, Киселева И.Ю. при личной встрече с ним и на общем собрании членов кооператива принимала активное участие по разъяснению ситуации по строительству дома, вела себя как руководитель ЖСК «Русь», говорила, что денежных средств на цели строительства дома у кооператива нет, и что будет брать К. на достройку дома. На собраниях кооператива, а так же в офисе при неоднократном его посещении, присутствовал и активно участвовал Киселев В.И., который при личной встрече с ним, не отрицал факт того, что с Киселевой И.Ю. ведут деятельность по строительству данного дома, и что в случае сноса дома, земельный участок, все равно останется в собственности. Так же при его неоднократных обращениях к О. С.И. и требованиях о возврате денежных средств, тот говорил о том, что является номинальным участником данного процесса, собственниками всего строительства является Киселева И.Ю. и Киселев В.И., которые полностью руководят всем процессом строительства дома и решение о возврате денежных средств принимают только сами. По рекомендации О. С.И. он обращался к Киселевой И.Ю. о возврате денежных средств, но та пояснила ему, что таковых у нет, предложила забрать бетоном. Считает, что действия О. С.И., Киселевой И.Ю. и Киселева В.И. были направлены на хищение принадлежащих ему денежных средств, и тем самым действиями ему был причинен 1 400 005 рублей, что является для него ущербом в особо крупном размере, а также деньги остальных членов кооператива, под предлогом предоставления квартир в строящемся жилом доме. Все строительство, которое производилось, велось не законно, так как договор был заключен с ним до получения разрешения на строительство жилого дома и без соответствующих документов на земельный участок.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №5, оглашенными в суде в связи с противоречиями,о том, в 2015 году она имела желание приобрести квартиру в г. Сочи, с этой целью самостоятельно искала подходящую жилую площадь. Изучив многие предложения на рынке недвижимости, она выбрала строящийся многоквартирный дом по <адрес> из средств массовой информации она узнала о том, что офис продаж расположен по адресу г. Сочи <адрес> «А», пом. 1. С целью получения более подробной информации по покупке квартиры, она обратилась в офис, где ее встретил Свидетель №1, который представился начальником отдела продаж ЖСК «Русь», при этом, пояснил ей, что с целью строительства жилого дома образован жилищно-строительный кооператив «Русь», председателем которого является О. С.И., учредителями данного кооператива так же являются О. С.И., Киселева И.Ю. и еще какие - то люди. Он объяснил ей, что жилой дом строится на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенным по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> земельного участка является общество с ограниченной ответственность «Стройинвестспорт» учредителем и единственным директором которого является Киселёва И. Ю., а также Киселева И.Ю. является учредителем и членом П. ЖСК «Русь». Свидетель №1 рассказал ей, что жилой дом строиться на основании разрешения на строительство, на основании проектной документации, что все права на имеющиеся разрешительные документы, полученные ООО «Стройинвестспорт» будут переданы ЖСК «Русь», так как Киселева И.Ю. является и учредителем ЖСК «Русь» и ООО «Стройинвестспорт». Свидетель №1 пояснил, что является коммерческим директором, что руководителями ЖСК «Русь» являются О. С.И., Киселева И.Ю. и супруг Киселевой И.Ю. – Киселев В.И. которые являются застройщиками объекта и осуществляют строительство объекта, являются очень надежными людьми, порядочными застройщика, уже были построены несколько домов на территории г. Сочи, такие как жилой комплекс «Сан Марин», расположенный по <адрес>, жилой комплекс по <адрес> и 46 «А», при этом офис, был расположен именно в доме по <адрес> «А». В момент их беседы О. С.И. и Киселёва И.Ю. находились в этом же офисе и Свидетель №1 ей представил О. и Киселеву. О. С.И. и Киселева И.Ю. так же подтвердили ей информацию, о том, что Киселева И.Ю. является учредителем ООО «Стройинвестспорт», которому принадлежит земельный участок на праве аренды, что получено разрешение на строительство многоквартирного дома, что ЖСК «Русь» образовано для строительства многоквартирного дома, О. С.И. является председателем и учредителем, что все имеющиеся разрешительные документы, дающие право вести строительство будут переданы ЖСК «Русь» и строительство дома ведется и будет вестись в соответствии с действующим законодательство, строительство будет вестись очень быстро в сжатые сроки и окончание строительства планируется к 1 кварталу 2018 года. Вступив в члены ЖСК, она не рискует вкладывать свои денежные средства, так как строительство будет вестись правомерно, при этом денежные средства она будет вносить на расчетный счет ЖСК, путем частичных взносов, что так же является существенным преимуществом. На тот момент не доверять О. С.И., Киселевой И.Ю. у нее не было причин, так как все доводы Свидетель №1, а в дальнейшем О. С.И. и Киселевой И.Ю. были очень убедительными, при этом ей на обозрение, кем именно уже не помнит, были предоставлены ряд документов, якобы, подтверждающих правомерность действий по строительству дома, в том числе среди документов она видела разрешение на строительство и решение суда об обязании Администрацию г. Сочи выдать разрешение на строительство. Дать оценку подлинности и их правовой значимости, представленных ей документов, она не могла, так как не имеет специальных познаний в данной области. Какие именно документы требовались на законодательном уровне, для строительства многоквартирного дома ей так же известно не было, но представленные ей на обозрение документы никаких сомнений у нее не вызвали. Таким образом, изначально Свидетель №1, а в дальнейшем О. С.И. и Киселева И.Ю. заверили ее, что никаких проблем со строительством дома и вводом дома в эксплуатацию не возникнет, для нее было очевидно понятно, что застройщиком дома являются О. С.И. и Киселева И.Ю., а Свидетель №1 занимается продажами квартир в строящемся объекте. Место расположение строящегося дома, ей было известно и являлось подходящим. На предоставленной ей шахматке 18 этажного дома с расположением квартир, она подобрала подходящую ей площадь и решила обдумать предложенный вариант и условия. ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение приобрести квартиру в ЖСК «Русь», так как предложенный ей вариант показался очень приемлемым, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она пришла в офис, расположенный в г. Сочи, Центральном районе, по <адрес> «А», пом. 1, где присутствовали Свидетель №1, О. С.И., Киселевой И.Ю., где она выразила свое согласие приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес>, выбрав площадь 42.15 кв. м. на 11-м этаже. Ей было предоставлено заявление о вступлении в жилищно-строительный кооператив, два экземпляра договора паевого участия №-К4, о приобретении ею <адрес> общей проектной площадью 42.15 кв.м. на 11-м этаже дома, расположенного на земельном участке общей площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью с учетов процентов платежей 2 380 000 руб. Почитав договор она поняла, что договор соответствует договору купли-продажи, ее персональные данные и данные о приобретаемой квартире указаны правильно, тогда она подписала два экземпляра договора со своей стороны, О. С.И. так же в ее присутствии собственноручно подписал два экземпляра договора. Где в этот момент находилась Киселева И.Ю. она не помнит, но кабинет, который та занимала находился рядом, возможно Киселева И.Ю. была там. Получив свой экземпляр документов, она по указанным реквизитам с целью исполнения обязательств по договору №-К4 перечислила денежные средства в сумме 2 380 000 руб. С целью исполнения все обязательств по договору она произвела следующие платежи ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 руб.,ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60000 руб.,ДД.ММ.ГГГГ в сумме 60 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 35 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 руб.,ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 80 000 руб., тем самым я внесла денежные средства в общей сумме 2 380 000 руб. По условиям заключенного договора она полностью произвела расчет. Внося денежные средства на счет ЖСК «Русь» она была уверена, что кооператив в лице руководителей исполнит взятые на себя обязательства по договору построит дом и передаст ей право собственности на квартиру в нем, в противном случае она никогда бы не внесла указанную сумму, так как, денежные средства она вносила на счет кооператива именно на цели приобретения квартиры в ЖСК «Русь» и полагала, что кооператив создан исключительно для более удобной формы управления застройщику домом. В дальнейшем она стала понимать, что строительство дома не велось, все работы были приостановлены, с целью уточнения информации по строительству дома и срокам завершения она обращалась изначально к Свидетель №1, но тот ничего вразумительного пояснить не мог, каждый раз называл различные причины и предлагал обратиться к О. С.И. и Киселевой И.Ю., так как О. С.И. и Киселева И.Ю. являлись собственниками строящегося дома, а Свидетель №1, как она стала понимать, являлся лишь наемным работником, выполнявшим обязанности по взаимодействию с клиентами. Она стала обращаться к О. С.И. и к Киселевой И.Ю. для разъяснения причин остановки строительства дома и исполнения обязательств по заключенному с ней договору, на что О. С.И. пояснял, что строительство скоро возобновится, Киселева И.Ю. при личной встрече с ней и на общем собрании членов кооператива принимала активное участие по разъяснению ситуации по строительству дома, вела себя как руководитель ЖСК «Русь», говорила, что денежных средств на цели строительства дома у кооператива нет, и что намерена брать К. на достройку дома. На собраниях кооператива, а так же в офисе при неоднократном посещении, присутствовал и активно участвовал Киселев В.И., который при встречах в офисе с ней, не отрицал факт того, что с супругой ведут деятельность по строительству данного дома, и что в случае сноса дома, земельный участок, все равно останется в их собственности. Так же при ее неоднократных обращениях к О. С.И. и требованиях о возврате денежных средств, тот говорил о том, что является номинальным участником данного процесса, собственниками всего строительства является Киселева И.Ю. и Киселев В.И., которые полностью руководят всем процессом строительства дома и решение о возврате денежных средств принимают только Киселева И.Ю. и Киселев В.И. По рекомендации О. С.И. она обращалась к Киселевой И.Ю. о возврате денежных средств, но та пояснила ей, что таких денег не имеет. Считает, что действия О. С.И., Киселевой И.Ю. и Киселева В.И. были направлены на хищение принадлежащих ей денежных средств, и тем самым этими действиями ей был причинен ущерб в размере 2 380 000 рублей, что является для нее ущербом в особо крупном размере, а также на хищение денежных средств остальных членов кооператива, под предлогом предоставления квартир в строящемся жилом доме. Все строительство, которое производилось, велось не законно, так как договор был заключен с ней до получения разрешения на строительство жилого дома и без соответствующих документов на земельный участок.

- показаниями представителя потерпевшей Потерпевший №2 – Потерпевший №8, оглашенными в суде в связи с противоречиями, что в 2015 году Потерпевший №2 вступила в ЖСК «Русь», где ею был заключен договор паевого участия и внесены денежные средства. В тот момент, когда строительство дома приостановилось, когда было вынесено решение о сносе объекта, то все члены кооператива стали объединяться в одну группу с целью понимания ситуации и пытаться принять меры к возврату денежных средств. Так как она принимала активное участие в данном процессе, то она познакомилась с рядом членов ЖСК «Русь» с которыми у нее сложились хорошие приятельские отношения, в том числе с Потерпевший №2. В ходе общения с Потерпевший №2 ей было известно, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 вступила в ЖСК «Русь», заключила ДД.ММ.ГГГГ договор паевого взноса №-К9 о приобретении <адрес> общей проектной площадью 36.32 кв.м. на 10-м этаже дома, расположенного на земельном участке общей площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью 1 816 000 руб., без учета процентов по платежам. Потерпевший №2 рассказала, что договор заключался в офисе продаж расположен по адресу г. Сочи <адрес> «А», пом.1, и договор подписывался О. С.И. В связи с тем, что Потерпевший №2 проживала в Ханты – <адрес> и не имела возможности регулярно приезжать в г. Сочи, то Потерпевший №2 просила ее оказать безвозмездную помощь по представлению интересов Потерпевший №2 во всех учреждениях и организациях, так как она не возражала против, то Балабан Р.Г. ДД.ММ.ГГГГ выдала на ее имя нотариальную доверенность, которой уполномочила ее быть представителем Потерпевший №2 во всех учреждениях в том числе в правоохранительных органах. Со слов Потерпевший №2 ей известно, что Потерпевший №2 считает, что в отношении Потерпевший №2 совершены мошеннические действия со стороны руководителей ЖСК «Русь» О. С.И., Киселевой И.Ю., Балабан считает себя потерпевшей, так как при заключении договора руководители ЖСК «Русь» заверяли, что жилищно-строительный кооператив «Русь» образован с целью строительства жилого дома, что имелись все разрешительные документы, дающие право вести строительство. В настоящее время ей известно, что Потерпевший №2 в <адрес>, Потерпевший №2 иногда пишет смс по электронной почте и считает, что действия О. С.И., Киселевой И.Ю. и Киселева В.И. были направлены на хищение принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств, и тем самым этими действиями Потерпевший №2 был причинен ущерб в размере 1 896 000 рублей, настаивает на привлечении к уголовной ответственности указанных лиц, так как сумму денежных средств Потерпевший №2 оплатила в большем размере чем указанную по договору. В настоящее время денежные средства Потерпевший №2 не возвращены. Потерпевший №2 просит признать себя гражданским истцом и принять меры к возмещению причиненного ущерба. Все строительство, которое производилось, велось не законно, так как договор был заключен с Потерпевший №2 до получения разрешения на строительство жилого дома и без соответствующих документов на земельный участок.

- показаниями потерпевшей Потерпевший №11, оглашенными в суде в связи с противоречиями о том, что в 2015 году она имела желание приобрести квартиру в г. Сочи, с этой целью самостоятельно искала подходящую жилую площадь. Изучив многие предложения на рынке недвижимости, она выбрала строящийся многоквартирный дом по <адрес> из средств массовой информации она узнала о том, что офис продаж расположен по адресу г. Сочи <адрес> «А», пом. 1. В апреле 2015 года в офисе ее встретил Свидетель №1, который представился начальником отдела продаж ЖСК «Русь», при этом, пояснил ей, что с целью строительства жилого дома образован жилищно-строительный кооператив «Русь», председателем которого является О. С.И., что жилой дом строится на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенным по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> земельного участка является общество с ограниченной ответственность «Стройинвестспорт», у которого имелся договор аренды земельного участка кадастровым номером 23:49:0203005:25. При этом ей предоставил разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ о проведении противооползневых мероприятий на участке по <адрес> с кадастровым номером 23:49:0203005:25. Свидетель №1 рассказал, что жилой дом строиться на основании проектной документации, при этом все работы ведутся ООО «Стройинвестспорт», но в ближайшее время все права на строительство будут переданы ЖСК «Русь» и строительство дома будет вестись в соответствии с действующим законодательством, и окончание строительства планируется к 1 кварталу 2018 года. Место расположение строящегося дома, ей понравилось, так как строительство дома осуществлялось не далеко от офиса, куда она пришла и являлось подходящим. На предоставленной ей шахматке 19 этажного дома с расположением квартир, она подобрала подходящую ей площадь и решила обдумать предложенный вариант и условия. ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение приобрести квартиру в ЖСК «Русь», так как предложенный ей вариант показался очень приемлемым, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она пришла в офис, расположенный в г. Сочи, Центральном районе, по <адрес> «А», пом. 1, где присутствовали Свидетель №1, который показал ей на мужчину и представил, как Онищенко С. И., сказал, что О. С.И. является председателем ЖСК «Русь». Свидетель №1 предоставил ей решение Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого суд обязал Администрацию г. Сочи выдать разрешение на строительство 19-и этажного жилого дома на земельном участке кадастровым номером 23:49:0203005:25, и данное решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ и пояснил, что на днях Администрация г. Сочи должна выдать разрешение на строительство. Она выразила свое согласие приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес>, выбрав площадь 35.42 кв. м. на 8-м этаже. Ей было предоставлено заявление о вступлении в жилищно-строительный кооператив, два экземпляра договора паевого участия №-К6, о приобретении ею <адрес> общей проектной площадью 35.42 кв.м. на 8-м этаже дома, расположенного на земельном участке общей площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью 1 830 000руб. Почитав договор она поняла, что договор соответствует договору о вступлении в ЖСК, ее персональные данные и данные о приобретаемой квартиры указаны правильно, тогда она подписала два экземпляра договора со своей стороны, О. С.И. так же в ее присутствии собственноручно подписал два экземпляра договора. Получив свой экземпляр документов, она по указанным реквизитам с целью исполнения обязательств по договору в этот же день перечислила денежные средства в сумме 1 370 000руб. С целью исполнения всех обязательств по договору ДД.ММ.ГГГГ она перечислила 460 000руб., тем самым она в несла денежные средства в общей сумме 1830 000 руб. В конце 2016 года ей стало известно, что строительство дома остановилось, с целью уточнения информации по строительству дома и срокам завершения ее дочь Шмигирилова Д.Д. обращалась изначально к Свидетель №1, который пояснял, что решение суда о выдаче разрешения на строительство было отменено и решение обжалуют. В дальнейшем ее дочь обратилась за разъяснением ситуации к О. С.И., где в офисе присутствовала Киселева И.Ю., при разговоре с которой, дочь задавала вопрос можно ли выйти из кооператива, на что Киселева И.Ю. пояснила, что денежных средств на счету кооператива нет, поэтому выходить не стоит. В общем чате ЖСК «Русь», пайщики Сушкова, Перерва, Борисов и другие стали писать, о том, что Киселева И.Ю., О. С.И. являются мошенниками и всех обманули, получив денежные средства и не построив дом. Получив всю эту информацию она решила обратиться с заявлением в правоохранительные органы, о том, что в отношении нее совершено мошенничество, однако, данный вывод ею был сделан ошибочно, исходя из полученной информации от пайщиков кооператива. В дальнейшем в октябре – ноябре 2018 года она с дочерью стала разбираться в сложившийся ситуации, и при изучении всей документации, ей стало известно, о том, что сложившаяся ситуация по сносу дома и приостановке строительства, произошла не из-за действий О. С.И. и Киселевой И.Ю., а из-за должностных лиц администрации г. Сочи, которые умышлено изначально не обжаловали решение суда о выдаче разрешения на строительство, а обжаловали это решение спустя 8 месяцев, когда уже по выданному разрешению на строительство было построено 6 этажей дома. Кроме того, в начале 2019 года ей стало известно о результатах ревизионной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Русь» в составе председателя Свидетель №12, Брегин С.В., Свидетель №7, в выводах которой указано, что комиссия не усмотрела в действиях кооператива не целевого использования денежных средств. В настоящее время она не считает, что ее обманули О. С.И. и Киселева И.Ю. и их действиями ей не причинен никакой материальный ущерб

- показаниями потерпевшей Потерпевший №4, оглашенными в суде в связи с противоречиями о том, что в 2015 году она приехала в г. Сочи на отдых и так как ей понравился город, то она решила приобрести себе квартиру. Ей стало известно о строящемся многоквартирном доме по <адрес> в г. Сочи, офис продаж расположен по адресу г. Сочи <адрес> «А», пом.1. С целью получения более подробной информации по покупке квартиры, она обратилась по телефону продаж в офис, где ей ответил мужчина, представился Свидетель №1, сказал, что является начальником отдела продаж ЖСК «Русь», при этом, пояснил ей, что с целью строительства жилого дома образован жилищно-строительный кооператив «Русь», председателем которого является О. С.И., учредителями данного кооператива так же являются О. С.И., Киселева И.Ю. и еще какие - то люди. Ириоглов объяснил ей, что жилой дом строится на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенным по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> земельного участка является общество с ограниченной ответственность «Стройинвестспорт» учредителем и единственным директором которого является Киселёва И. Ю., а также Киселево И.Ю. является учредителем и членом П. ЖСК «Русь». Свидетель №1 рассказал, что жилой дом строиться на основании разрешения на строительство, на основании проектной документации, что все права на имеющиеся разрешительные документы, полученные ООО «Стройинвестспорт» будут переданы ЖСК «Русь», так как Киселева И.Ю. является и учредителем ЖСК «Русь» и ООО «Стройинвестспорт». Свидетель №1 пояснил, что является коммерческим директором, что руководителями ЖСК «Русь» являются О. С.И., Киселева И.Ю. и супруг Киселевой И.Ю. – Киселев В.И. которые являются застройщиками объекта и осуществляют строительство при этом являются очень надежными людьми, порядочными застройщика, уже были построены несколько домов на территории г. Сочи, такие как жилой комплекс «Сан Марин», расположенный по <адрес>, жилой комплекс по <адрес> и 46 «А», к тому же офис, был расположен именно в доме по <адрес> «А». В дальнейшем она так же созванивалась по предоставленным ей номерам телефонов, отвечал мужчина и женщина, как позже ей были известны их данные о личности О. С.И. и Киселева И.Ю., те так же подтвердили ей информацию, о том, что Киселева И.Ю. является учредителем ООО «Стройинвестспорт», которому принадлежит земельный участок на праве аренды, что получено разрешение на строительство многоквартирного дома, что ЖСК «Русь» образовано для строительства многоквартирного дома, О. С.И. является председателем и учредителем, что все имеющиеся разрешительные документы, дающие право вести строительство будут переданы ЖСК «Русь» и строительство дома ведется и будет вестись в соответствии с действующим законодательством, строительство будет вестись очень быстро в сжатые сроки и окончание планируется к 1 кварталу 2018 года. Заверили меня, что вступив в члены ЖСК, она не рискует вкладывать свои денежные средства, так как строительство будет вестись правомерно, при этом денежные средства она будет вносить на расчетный счет ЖСК, путем частичных взносов, что так же является существенным преимуществом. На тот момент причин не доверять О. С.И., Киселевой И.Ю. у нее не было, так как все доводы Свидетель №1, а в дальнейшем О. С.И. и Киселевой И.Ю. были очень убедительными. При этом ей на электронную почту были предоставлены ряд документов, якобы, подтверждающих правомерность действий по строительству дома, в том числе среди документов она видела разрешение на строительство. Дать оценку подлинности и правовой значимости, представленных ей документов, она не могла, так как не имеет специальных познаний в данной области. Какие именно документы требовались на законодательном уровне, для строительства многоквартирного дома ей так же известно не было, но представленные ей на обозрение документы никаких сомнений у нее не вызвали. Таким образом, изначально Свидетель №1, а в дальнейшем О. С.И. и Киселева И.Ю. заверили ее, что никаких проблем со строительством дома и вводом в эксплуатацию не возникнет, для нее было очевидно понятно, что застройщиком дома являются О. С.И. и Киселева И.Ю., а Свидетель №1 занимается продажами квартир в строящемся объекте. Место расположение строящегося дома, ей было известно и являлось подходящим. На предоставленном ей изображении планировки дома с расположением квартир, она подобрала подходящую ей площадь и решила обдумать предложенный вариант и условия. ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение приобрести квартиру в ЖСК «Русь», так как предложенный ей вариант показался очень приемлемым, на электронную почту ей был выслан экземпляр договора с указанием всех сведений о выбранной ею квартиры, она ознакомилась с содержанием, распечатала договор, расписалась и выслала один экземпляр в г. Сочи. Созвонившись с О. С.И. она выразила свое согласие приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес>, выбрав площадь 42.15 кв. м. на 14-м этаже по условиям указанным в договоре. Согласно договора паевого участия №-К2, о приобретении ею <адрес> общей проектной площадью 42.15 кв.м. на 14-м этаже дома, расположенного на земельном участке общей площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью 2 529 000 руб. По указанным реквизитам с целью исполнения обязательств по договору внесла 26.08.2015г. наличными денежные средства в сумме 1 100 000 руб. на счет ЖСК «Русь» и позже до ДД.ММ.ГГГГ она внесла 1 429 000 руб. на счет ЖСК «Русь» Итого мной были внесены денежные средства в общей сумме 2 529 000 руб. в полной сумме по заключенному договору, она со своей стороны полностью исполнила условия договора по взаимрорасчетам. Внося денежные средства на счет ЖСК «Русь» она была уверена, что кооператив в лице руководителей исполнит взятые на себя обязательства по договору построит дом и передаст ей право собственности на квартиру в доме, в противном случае она никогда бы не внесла указанную сумму, так как, денежные средства она вносила на счет кооператива именно на цели приобретения квартиры в ЖСК «Русь» и полагала, что кооператив создан исключительно для более удобной формы управления застройщику домом. С целью уточнения информации по строительству дома и срокам завершения она обращалась изначально к Свидетель №1, но тот ничего вразумительного пояснить не мог, каждый раз называл различные причины и предлагал обратиться к О. С.И. и Киселевой И.Ю., так как те являлись собственниками строящегося дома, а Свидетель №1, как она стала понимать, являлся лишь наемным работником, выполнявшим обязанности по взаимодействию с клиентами. Она стала обращаться к О. С.И. и к Киселевой И.Ю. для разъяснения причин остановки строительства дома и исполнения обязательств по заключенному с ней договору, на что О. С.И. пояснял, что строительство скоро возобновится. В последующем при помощи сети интернет ей стало известно, решением суда дом признан самовольной постройкой подлежащей сносу, и что по всем инстанциям вплоть до Верховного суда данное решение устояло, и данную информацию Киселева И.Ю. и О. С.И. скрывали от всех пайщиков, обманывая ее, так как второй платеж, который был произведен ею в рамках договора, был произведён после вынесенного решения суда о сносе, однако Киселева И.Ю. и О. С.И. как руководители ЖСК «Русь» не предприняли никаких мер к тому, что бы уведомить ее о данном решении и умышленно продолжали получать денежные средства на счет ЖСК и расходовать их, тогда как эти действия носили не законный характер. Считает, что действия О. С.И., Киселевой И.Ю. и Киселева В.И. были направлены на хищение принадлежащих ей денежных средств, и тем самым действиями ей был причинен ущерб в размере 2 529 000 рублей, в настоящее время денежные средства ей не возвращены, в возврате отказано, квартира не предоставлена, она настаивает на привлечении к уголовной ответственной все указанных лиц, так как действия носили противозаконный характер. Строительство, которое производилось, велось не законно, так как производилось без соответствующих документов на земельный участок.

- показаниями потерпевшей О. А.С., оглашенными в суде в связи с противоречиями о том, что в 2015 году она имела желание приобрести квартиру в г. Сочи, с этой целью самостоятельно искала подходящую жилую площадь. Изучив многие предложения на рынке недвижимости, она выбрала строящийся многоквартирный дом по <адрес> в г. Сочи, из средств массовой информации узнала о том, что офис продаж расположен по адресу г. Сочи <адрес> «А», пом.1. С целью получения более подробной информации по покупке квартиры, она обратилась в офис, где ее встретил Свидетель №1, который представился начальником отдела продаж ЖСК «Русь», при этом, пояснил ей, что с целью строительства жилого дома образован жилищно-строительный кооператив «Русь», председателем которого является О. С.И., учредителями данного кооператива так же являются О. С.И., Киселева И.Ю. и еще какие - то люди. Ириоглов объяснил ей, что жилой дом строится на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенным по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> земельного участка является общество с ограниченной ответственность «Стройинвестспорт» учредителем и единственным директором которого является Киселёва И. Ю., а также Киселева И.Ю. является учредителем и членом П. ЖСК «Русь». Свидетель №1 рассказал, что жилой дом строиться на основании разрешения на строительство, на основании проектной документации, что все права на имеющиеся разрешительные документы, полученные ООО «Стройинвестспорт» будут переданы ЖСК «Русь», так как Киселева И.Ю. является и учредителем ЖСК «Русь» и ООО «Стройинвестспорт». Свидетель №1 пояснил, что является коммерческим директором, что руководителями ЖСК «Русь» являются О. С.И., Киселева И.Ю. и супруг Киселевой И.Ю. – Киселев В.И. которые являются застройщиками объекта и осуществляют строительство при этом Киселевы являются очень надежными людьми, порядочными застройщика, уже были построены несколько домов на территории г. Сочи, такие как жилой комплекс «Сан Марин», расположенный по <адрес>, жилой комплекс по <адрес> и 46 «А», к тому же офис, был расположен именно в доме по <адрес> «А». В момент их беседы О. С.И. и Киселёва И.Ю. находились в этом же офисе и Свидетель №1 тех ей представил. О. С.И. и Киселева И.Ю. так же подтвердили ей информацию, о том, что Киселева И.Ю. является учредителем ООО «Стройинвестспорт», которому принадлежит земельный участок на праве аренды, что получено разрешение на строительство многоквартирного дома, что ЖСК «Русь» образовано для строительства многоквартирного дома, О. С.И. является председателем и учредителем, что все имеющиеся разрешительные документы, дающие право вести строительство будут переданы ЖСК «Русь» и строительство дома ведется и будет вестись в соответствии с действующим законодательством, строительство будет вестись очень быстро в сжатые сроки и окончание планируется к 1 кварталу 2018 года. Заверили ее, что вступив в члены ЖСК, она не рискует вкладывать ее денежные средства, так как строительство будет вестись правомерно, при этом денежные средства она будет вносить на расчетный счет ЖСК, путем частичных взносов, что так же является существенным преимуществом. На тот момент причин не доверять О. С.И., Киселевой И.Ю. у нее не было, так как все доводы Свидетель №1, а в дальнейшем О. С.И. и Киселевой И.Ю. были очень убедительными, при этом мне на обозрение, Свидетель №1, были предоставлены ряд документов, якобы, подтверждающих правомерность действий по строительству дома, в том числе среди документов она видела разрешение на строительство. Дать оценку подлинности и правовой значимости, представленных ей документов, она не могла, так как не имеет специальных познаний в данной области. Какие именно документы требовались на законодательном уровне, для строительства многоквартирного дома ей так же известно не было, но представленные ей на обозрение документы никаких сомнений у нее не вызвали. Таким образом, изначально Свидетель №1, а в дальнейшем О. С.И. и Киселева И.Ю. заверили ее, что никаких проблем со строительством дома и вводом его в эксплуатацию не возникнет, для нее было очевидно понятно, что застройщиком дома являются О. С.И. и Киселева И.Ю., а Свидетель №1 занимается продажами квартир в строящемся объекте. Место расположение строящегося дома, ей было известно и являлось подходящим. На предоставленной ей шахматке 18 этажного дома с расположением квартир, она подобрала подходящую ей площадь и решила обдумать предложенный вариант и условия. ДД.ММ.ГГГГ она приняла решение приобрести квартиру в ЖСК «Русь», так как предложенный ей вариант показался очень приемлемым, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она пришла в офис, расположенный в г. Сочи, Центральном районе, по <адрес> «А», пом. 1, где присутствовали Свидетель №1, О. С.И., Киселевой И.Ю., где она выразила свое согласие приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес>, выбрав площадь 25.68 кв. м. на 2-м этаже. Ей было предоставлено заявление о вступлении в жилищно-строительный кооператив, два экземпляра договора паевого участия №-К3, о приобретении ею <адрес> общей проектной площадью 25.68 кв.м. на 2-м этаже дома, расположенного на земельном участке общей площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью 1 100 000 руб. Почитав договор она поняла, что договор соответствует договору купли-продажи, ее персональные данные и данные о приобретаемой квартире указаны правильно, тогда она подписала два экземпляра договора со своей стороны, О. С.И. так же в ее присутствии собственноручно подписал два экземпляра договора. Где в этот момент находилась Киселева И.Ю. она не помнит, но кабинет который та занимала находился рядом, возможно была там. Получив свой экземпляр документов, она по указанным реквизитам с целью исполнения обязательств по договору, ДД.ММ.ГГГГ внесла на расчетный счет ЖСК «Русь» № денежные средства в размере 1 100 000 руб. Внося денежные средства на счет ЖСК «Русь» она была уверена, что кооператив в лице руководителей исполнит взятые на себя обязательства по договору построит дом и передаст ей право собственности на квартиру в доме, в противном случае она никогда бы не внесла указанную сумму, так как, денежные средства она вносила на счет кооператива именно на цели приобретения квартиры в ЖСК «Русь» и полагала, что кооператив создан исключительно для более удобной формы управления застройщику домом. С целью уточнения информации по строительству дома и срокам завершения она обращалась изначально к Свидетель №1, но тот ничего вразумительного пояснить не мог, каждый раз называл различные причины и предлагал обратиться к О. С.И. и Киселевой И.Ю., так как те являлись собственниками строящегося дома, а Свидетель №1, как она стала понимать, являлся лишь наемным работником, выполнявшим обязанности по взаимодействию с клиентами. Она стала обращаться к О. С.И. и к Киселевой И.Ю. для разъяснения причин остановки строительства дома и исполнения обязательств по заключенному с ней договору, на что О. С.И. пояснял, что строительство скоро возобновится, Киселева И.Ю. при личной встрече с ней и на общем собрании членов кооператива принимала активное участие по разъяснению ситуации по строительству дома, вела себя как руководитель ЖСК «Русь», говорила, что денежных средств на цели строительства дома у кооператива нет, и что будет брать К. на достройку дома. На собраниях кооператива, а так же в офисе при неоднократном посещении, присутствовал и активно участвовал Киселев В.И., который при встречах в офисе с ней, не отрицал факт того, с супругой Киселевой И.Ю. ведут деятельность по строительству данного дома, и что в случае сноса дома, земельный участок, все равно останется в собственности. Так же при ее неоднократных обращениях к О. С.И. и требованиях о возврате денежных средств, тот говорил о том, что является номинальным участником данного процесса, собственниками всего строительства является Киселева И.Ю. и Киселев В.И., которые полностью руководят всем процессом строительства дома и решение о возврате денежных средств принимают только лично. По рекомендации О. С.И. она обращалась к Киселевой И.Ю. о возврате денежных средств, но та пояснила ей, что таковых нет. Считает, что действия О. С.И., Киселевой И.Ю. и Киселева В.И. были направлены на хищение принадлежащи денежных средств, и тем самым их действиями мне был причинен 1 100 000 рублей, что является для меня ущербом в особо крупном размере, а также деньги остальных членов кооператива, под предлогом предоставления квартир в строящемся жилом доме. Все строительство, которое производилось, велось не законно, так как договор был заключен со мной до получения разрешения на строительство жилого дома и без соответствующих документов на земельный участок. Считает себя потерпевшей от мошеннических действий со стороны О. С.И., Киселевой И.Ю.

- показаниями потерпевшего О. Е.А., оглашенными в суде в связи с противоречиями о том, что в 2015 году он имел желание приобрести квартиру в г. Сочи, с этой целью искал подходящую жилую площадь. Познакомившись с агентом по продаже недвижимости Половинкиным К. В. (918-615-18-18), который предложил рассмотреть вариант приобретения квартиры в ЖСК «Русь», при этом тот привез его в офис продаж расположен по адресу г. Сочи <адрес> «А», пом. 1. В офисе его встретил мужчина, представился Свидетель №1, который представился начальником отдела продаж ЖСК «Русь», при этом, пояснил ему, что с целью строительства жилого дома образован жилищно-строительный кооператив «Русь», председателем которого является О. С.И., учредителями данного кооператива так же являются О. С.И., Киселева И.Ю. и еще какие - то люди, что жилой дом строится на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенным по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> земельного участка является общество с ограниченной ответственность «Стройинвестспорт» учредителем и единственным директором которого является Киселёва И. Ю., а также та является учредителем и членом П. ЖСК «Русь». Тот рассказал, что жилой дом строиться на основании разрешения на строительство, на основании проектной документации, что все права на имеющиеся разрешительные документы полученные ООО «Стройинвестспорт» будут переданы ЖСК «Русь». В. пояснил, что является коммерческим директором, что руководителями ЖСК «Русь» являются О. С.И., Киселева И.Ю. и супруг Киселевой И.Ю. – Киселев В.И. которой осуществляет строительство объекта, что те являются очень надежными людьми, порядочными застройщика, уже были построены несколько домов на территории г. Сочи, такие как жилой комплекс «Сан Марин», расположенный по <адрес>, жилой комплекс по <адрес> и 46 «А», при этом офис, был расположен именно в доме по <адрес> «А». В момент их беседы О. С.И. и Киселёва И.Ю. находились в этом же офисе и В. ему тех представил. О. С.И. и Киселева И.Ю. так же подтвердили ему информацию, о том, что Киселева И.Ю. является учредителем ООО «Стройинвестспорт», которому принадлежит земельный участок на праве аренды, что получено разрешение на строительство многоквартирного дома, что ЖСК «Русь» образовано именно для строительства многоквартирного дома, О. С.И. является председателем и учредителем, что все имеющиеся разрешительные документы, дающие право вести строительство будут переданы ЖСК «Русь» и строительство дома будет вестись в соответствии с действующим законодательством, строительство будет вестись очень быстро в сжатые сроки и окончание строительства планируется к 1 кварталу 2018 года. Вступив в члены ЖСК, он не рискует вкладывать свои денежные средства, так как строительство будет вестись правомерно, при этом денежные средства он будет вносить на расчетный счет ЖСК, путем частичных взносов, что так же является существенным преимуществом. На тот момент не доверять О. С.И., Киселевой И.Ю. у него не было причин, так как все доводы были очень убедительными, при этом ему были предоставлены ряд документов, якобы, подтверждающих правомерность действий по строительству дома. Какие именно документы требовались, для строительства многоквартирного дома он не знал, так как не имеет специальных познаний в данной области, но представленные ему на обозрение документы никаких сомнений у него не вызвали. То есть О. С.И. и Киселева И.Ю., а так же Свидетель №1 заверили его, что никаких проблем со строительством дома и вводом в эксплуатацию не возникнет, для него было очевидно понятно, что застройщиком дома являются О. С.И. и Киселева И.Ю., а Свидетель №1 занимается продажами квартир в строящемся объекте. Кроме того Киселева И.Ю. с целью подтверждения слов предложила показать ему построенные ранее объекты по <адрес> в г. Сочи, о которых шла речь, при этом предложила пройти с Свидетель №1 и посмотреть дома, убедившись в том, что та является надежным застройщиком в г. Сочи. Вместе с Свидетель №1 он прошел осмотрел дома, после чего у него не возникло никаких сомнений в том, что Киселева И.Ю. действительного говорила правду и что обязательства по строительству дома будут исполнены в полном объеме. Место расположение строящегося дома, ему ранее было известно и являлось подходящим. На предоставленной ему шахматке 18 этажного дома с расположением квартир, он подобрал подходящую ему площадь и решил обдумать предложенный вариант и условия. ДД.ММ.ГГГГ он принял решение приобрести квартиру в ЖСК «Русь», так как предложенный ему вариант показался очень приемлемым, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он пришел в офис, расположенный в г. Сочи, Центральном районе, по <адрес> «А», пом. 1, где присутствовали Свидетель №1, О. С.И., Киселевой И.Ю., где я выразил свое согласие приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес>, выбрав площадь 35.42 кв. м. на 2-м этаже. Ему было предоставлено заявление о вступлении в жилищно-строительный кооператив, два экземпляра договора паевого участия №-К6, о приобретении им <адрес> общей проектной площадью 36.02 кв.м. на 16-м этаже дома, расположенного на земельном участке общей площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью 1 350 000руб. Почитав договор он понял, что договор соответствует договору купли-продажи, его персональные данные и данные о приобретаемой квартире указаны правильно, тогда он подписал два экземпляра договора со своей стороны, О. С.И. так же в его присутствии собственноручно подписал два экземпляра договора. Получив экземпляр документа, он по указанным реквизитам с целью исполнения все обязательств по договору произвел следующие платежи на расчетный счет ЖСК «РУСЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 350 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 руб. Внося денежные средства на счет ЖСК «Русь» он был уверен, что кооператив в лице руководителей исполнит взятые на себя обязательства по договору построит дом и передаст ему право собственности на квартиру в доме, в противном случае он никогда бы не внес указанную сумму, так как, денежные средства он передавал именно на цели приобретения квартиры в ЖСК «Русь» и полагал, что кооператив создан исключительно для более удобной формы управления застройщику дома. С целью уточнения информации по строительству дома и срокам завершения он обращался изначально к Свидетель №1, но тот ничего вразумительного пояснить не мог, каждый раз называл различные причины и предлагал обратиться к О. С.И. и Киселевой И.Ю., так как те являлись собственниками строящегося дома, а Свидетель №1 являлся лишь наемным работником, выполнявшим обязанности по взаимодействию с клиентами. Он стал обращаться к О. С.И. и к Киселевой И.Ю. для разъяснения причин остановки строительства дома и исполнения обязательств по заключенному с ним договору, на что О. С.И. пояснял, что строительство скоро возобновится, Киселева И.Ю. при личной встрече с ним и на общем собрании членов кооператива принимала активное участие по разъяснению ситуации по строительству дома, вела себя как руководитель ЖСК «Русь», говорила, что денежных средств на цели строительства дома у кооператива нет, и что будет брать К. на достройку дома. На собраниях кооператива, а так же в офисе при неоднократном посещении, присутствовал и активно участвовал Киселев В.И., который при личной встрече с ним, не отрицал факт того, что с Киселевой И.Ю. ведут деятельность по строительству данного дома, и что в случае сноса дома, земельный участок, все равно останется в собственности. Так же при моих неоднократных обращениях к О. С.И. и требованиях о возврате денежных средств, тот говорил о том, что является номинальным участником данного процесса, собственниками всего строительства является Киселева И.Ю. и Киселев В.И., которые полностью руководят всем процессом строительства дома и решение о возврате денежных средств принимают только лично. По рекомендации О. С.И. он обращался к Киселевой И.Ю. о возврате денежных средств, но та пояснила ему, что таковых нет.

Считает, что действия О. С.И., Киселевой И.Ю. и Киселева В.И. были направлены на хищение принадлежащих ему денежных средств, и тем самым действиями ему был причинен ущерб в размере 1 370 000 рублей, что является для него ущербом в особо крупном размере. Все строительство, которое производилось, велось не законно, так как договор был заключен с ним до получения разрешения на строительство жилого дома и без соответствующих документов на земельный участок.

показаниями потерпевшего Потерпевший №1, оглашенными в суде в связи с противоречиями о том, что в 2015 году он имел желание приобрести квартиру в г. Сочи, с этой целью искал подходящую жилую площадь. Познакомившись с агентом по продаже недвижимости Половинкиным К. В. (918-615-18-18), который предложил рассмотреть вариант приобретения квартиры в ЖСК «Русь», при этом тот привез его в офис продаж расположен по адресу г. Сочи <адрес> «А», пом. 1. В офисе его встретил мужчина, представился Свидетель №1, который представился начальником отдела продаж ЖСК «Русь», при этом, пояснил, ей, что с целью строительства жилого дома образован жилищно-строительный кооператив «Русь», председателем которого является О. С.И., учредителями данного кооператива так же являются О. С.И., Киселева И.Ю. и еще какие - то люди, что жилой дом строится на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенным по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> земельного участка является общество с ограниченной ответственность «Стройинвестспорт» учредителем и единственным директором которого является Киселёва И. Ю., а также является учредителем и членом П. ЖСК «Русь». Свидетель №1 рассказал, что жилой дом строиться на основании разрешения на строительство, на основании проектной документации, что все права на имеющиеся разрешительные документы полученные ООО «Стройинвестспорт» будут переданы ЖСК «Русь». В. пояснил, что является коммерческим директором, что руководителями ЖСК «Русь» являются О. С.И., Киселева И.Ю. и супруг Киселевой И.Ю. – Киселев В.И. которой осуществляет строительство объекта, что те являются очень надежными людьми, порядочными застройщика, уже были построены несколько домов на территории г. Сочи, такие как жилой комплекс «Сан Марин», расположенный по <адрес>, жилой комплекс по <адрес> и 46 «А», при этом офис, был расположен именно в доме по <адрес> «А». В момент их беседы О. С.И. и Киселёва И.Ю. находились в этом же офисе и В. мне представил. О. С.И. и Киселева И.Ю. так же подтвердили ему информацию, о том, что Киселева И.Ю. является учредителем ООО «Стройинвестспорт», которому принадлежит земельный участок на праве аренды, что получено разрешение на строительство многоквартирного дома, что ЖСК «Русь» образовано именно для строительства многоквартирного дома, О. С.И. является председателем и учредителем, что все имеющиеся разрешительные документы, дающие право вести строительство будут переданы ЖСК «Русь» и строительство дома будет вестись в соответствии с действующим законодательство, строительство будет вестись очень быстро в сжатые сроки и окончание строительства планируется к 1 кварталу 2018 года. Вступив в члены ЖСК, он не рискует вкладывать свои денежные средства, так как строительство будет вестись правомерно, при этом денежные средства он будет вносить на расчетный счет ЖСК, путем частичных взносов, что так же является существенным преимуществом. На тот момент не доверять О. С.И., Киселевой И.Ю. у него не было причин, так как все доводы были очень убедительными, при этом ему были предоставлены ряд документов, якобы, подтверждающих правомерность действий по строительству дома. Какие именно документы требовались, для строительства многоквартирного дома он не знал, так как не имеет специальных познаний в данной области, но представленные ему на обозрение документы никаких сомнений у него не вызвали. То есть О. С.И. и Киселева И.Ю., а так же Свидетель №1 заверили его, что никаких проблем со строительством дома и вводом в эксплуатацию не возникнет, для него было очевидно понятно, что застройщиком дома являются О. С.И. и Киселева И.Ю., а Свидетель №1 занимается продажами квартир в строящемся объекте. Кроме того Киселева И.Ю. с целью подтверждения своих слов предложила показать ему построенные ранее объекты по <адрес> в г. Сочи, о которых шла речь, при этом предложила пройти с Свидетель №1 и посмотреть дома, убедившись в том, что та является надежным застройщиком в г. Сочи. Вместе с Свидетель №1 он прошел осмотрел дома, после чего у него не возникло никаких сомнений в том, что Киселева И.Ю. действительного говорила правду и что обязательства по строительству дома будут исполнены в полном объеме. Место расположение строящегося дома, ему ранее было известно и являлось подходящим. На предоставленной ему шахматке 18 этажного дома с расположением квартир, он подобрал подходящую ему площадь и решил обдумать предложенный вариант и условия. ДД.ММ.ГГГГ он принял решение приобрести квартиру в ЖСК «Русь», так как предложенный ему вариант показался очень приемлемым, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он пришел в офис, расположенный в г. Сочи, Центральном районе, по <адрес> «А», пом. 1, где присутствовали Свидетель №1, О. С.И., Киселевой И.Ю., где он выразил свое согласие приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес>, выбрав площадь 36.02 кв. м. на 16-м этаже. Ему было предоставлено заявление о вступлении в жилищно-строительный кооператив, два экземпляра договора паевого участия №-К4, о приобретении им <адрес> общей проектной площадью 36.02 кв.м. на 16-м этаже дома, расположенного на земельном участке общей площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью 2 300 000руб. Почитав договор он понял, что договор соответствует договору купли-продажи, его персональные данные и данные о приобретаемой квартире указаны правильно, тогда он подписал два экземпляра договора со своей стороны, О. С.И. так же в его присутствии собственноручно подписал два экземпляра договора. ДД.ММ.ГГГГ он также принял решение приобрести квартиру в ЖСК «Русь», так как предложенный ему вариант показался очень приемлемым, он выразил свое согласие приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес>, выбрав площадь 25.68 кв. м. на 16-м этаже. Ему было предоставлено заявление о вступлении в жилищно-строительный кооператив, два экземпляра договора паевого участия №-К3, о приобретении им <адрес> общей проектной площадью 46.78 кв.м. на 17-м этаже дома, расположенного на земельном участке общей площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, общей стоимостью 1 600 000 руб. Почитав договор он понял, что договор соответствует договору купли-продажи, его персональные данные и данные о приобретаемой квартире указаны правильно, тогда он подписал два экземпляра договора со своей стороны, О. С.И. так же в его присутствии собственноручно подписал два экземпляра договора. Получив экземпляры документов, он по указанным реквизитам с целью исполнения все обязательств по договору он произвел следующие платежи на расчетный счет ЖСК «Русь» № ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000руб. По условиям заключенных договоров он остался должен внести денежные средства в сумме 1 599 800руб. Внося денежные средства на счет ЖСК «Русь» он был уверен, что кооператив в лице руководителей исполнит взятые на себя обязательства по договору построит дом и передаст ему право собственности на квартиру в доме, в противном случае он никогда бы не внес указанную сумму, так как, денежные средства он передавал именно на цели приобретения квартиры в ЖСК «Русь» и полагал, что кооператив создан исключительно для более удобной формы управления застройщику дома. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 1 599 800 руб. по договорам паевого участия №-К4 и №-К3 он не стал перечислять на счет ЖСК, так как после внесения последнего платежа он стал понимать, что строительство дома не велось все работы были приостановлены, с целью уточнения информации по строительству дома и срокам завершения он обращался изначально к Свидетель №1, но тот ничего вразумительного пояснить не мог, каждый раз называл различные причины и предлагал обратиться к О. С.И. и Киселевой И.Ю., так как те являлись собственниками строящегося дома, а Свидетель №1 являлся лишь наемным работником, выполнявшим обязанности по взаимодействию с клиентами. Он стал обращаться к О. С.И. и к Киселевой И.Ю. для разъяснения причин остановки строительства дома и исполнения обязательств по заключенному с ним договору, на что О. С.И. пояснял, что строительство скоро возобновится, Киселева И.Ю. при личной встрече с ним и на общем собрании членов кооператива принимала активное участие по разъяснению ситуации по строительству дома, вела себя как руководитель ЖСК «Русь», говорила, что денежных средств на цели строительства дома у кооператива нет, и что будет брать К. на достройку дома. На собраниях кооператива, а так же в офисе при неоднократном его посещении, присутствовал и активно участвовал Киселев В.И., который при личной встрече с ним, не отрицал факт того, с Киселевой И.Ю. ведут деятельность по строительству данного дома, и что в случае сноса дома, земельный участок, все равно останется в собственности. Так же при его неоднократных обращениях к О. С.И. и требованиях о возврате денежных средств, тот говорил о том, что является номинальным участником данного процесса, собственниками всего строительства является Киселева И.Ю. и Киселев В.И., которые полностью руководят всем процессом строительства дома и решение о возврате денежных средств принимают только лично. По рекомендации О. С.И. он обращался к Киселевой И.Ю. о возврате денежных средств, но та пояснила, что таковых нет. Считает, что действия О. С.И., Киселевой И.Ю. были направлены на хищение принадлежащих ему денежных средств, и тем самым действиями ему был причинен 2 300 200 рублей, что является для него ущербом в особо крупном размере. Все строительство, которое производилось, велось не законно, так как договор был заключен с ним до получения разрешения на строительство жилого дома и без соответствующих документов на земельный участок.

- показаниями свидетеля Бердниковой С.В.,, оглашенными в суде, о том, что примерно в 2014 году от папы Свидетель №9 ей стало известно, что тот планирует приобрести парковочное место в строящемся доме, строительство которого планировалось напротив дома расположенного по <адрес> «А» в Центральном районе г. Сочи, где сам проживал. Так же папа рассказал ей, что с целью приобретения возникла необходимость в создании жилищно-строительного кооператива, при этом попросил ее и маму войти в состав учредителей ЖСК. Создание ЖСК не вызывало у нее никаких сомнений и подозрений, так как это не противоречило действующему законодательству, и так как она имела намерения помочь папе в приобретении парковочного места, то она согласилась войти в состав учредителей ЖСК. В сентябре или октябре 2014 года, более точно время они не помнит, она вместе мамой и папой, по предварительной договоренностью встретились в налоговой инспекции, расположенной по <адрес> в г. Сочи. Там, присутствовали еще какие-то люди и папа называл фамилию Киселев, но более подробной информации ей не рассказывал. На данной встрече она ни с кем из присутствующих не знакомилась, находясь в налоговой она, папа и мама подписали документы о создании ЖСК «Русь», кто изначально готовил данные документы и в дальнейшем сдавал их на регистрацию она не знает, она лишь расписалась в представленных документах, после чего они покинули здание налоговой и в дальнейшую процедуру образования ЖСК, а так же в деятельность она не вникала. Она с мамой постоянно проживают в <адрес> и как она понимала, они были номинально внесены в учредители ЖСК. Она лично в члены кооператива не вступала, так как не планировала приобретать там пай, денежные средства в ЖСК не вносила, договора паевых взносов не заключала. С момента того, как она стала учредителем ЖСК «Русь», то на протяжении всего времени она не участвовала в ведении финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Русь», она не имела возможности, желания и надобности распоряжения денежными средствами ЖСК «Русь». Ни в каких процедурных вопросах деятельности ЖСК она не участвовала, так же она не участвовала при принятии решений о принятии кого-либо на работу в ЖСК «Русь», увольнении, назначении на какие-либо должности, не участвовала при заключении каких-либо договоров. Другие учредители не обсуждали с ней, и не просили ее согласия, одобрения на распоряжение, при перечислении денежных средств на нужды ЖСК «Русь», никаких документов по ведению деятельности ЖСК «Русь» она не подписывала. Она не участвовала на собраниях учредителей и при обсуждении тех или иных вопросов. Кем велась вся деятельность по организации и ведению строительства в ЖСК «Русь» ей не известно. Где находится объект строительства и офис ЖСК «Русь» ей не известно. Вступление в ЖСК «Русь» в состав учредителей было вызвано намерениями оказать помощь и любезность папе, изначально и в дальнейшем никакую деятельность по строительству многоквартирного дома и привлечению граждан к строительству она вести не планировала и не вела.

- показаниями свидетеля Свидетель №10 оглашенными в суде, о том, что примерно с 2010 года он был знаком с семьей Киселевых, а именно Киселевым В. И. и Киселевой И. Ю., а так же с Онищенко С. И.. Отношения между ними были рабочие, с данными людьми он познакомился по рекомендации общих знакомых, кого именно уже точно не помнит. В ходе их общения Киселева И.Ю. обращалась за оказанием услуг по представлению интересов при продаже имущества, в том числе на территории г. Сочи и <адрес> и <адрес>, для целей представления интересов, Киселева И.Ю. выдавала на его имя нотариальную доверенность. Кроме того, Киселевой И.Ю. и Киселевым В.И. велось строительство нескольких домов на территории г. Сочи за счет личных денежных средств как физических лиц, и те так же привлекали его для оказания услуг по ведению данной деятельности и юридического сопровождения. Он неоднократно приходил домой к Киселевым, которые проживали в г. Сочи по <адрес>, который как ему было известно, в дальнейшем был продан, но Киселевы в настоящее время проживают по указанному адресу, но уже снимают данное домовладение. В ходе неоднократного общения с Киселевыми ему стало известно, что Киселева И.Ю. являлась учредителем ООО «Стройинвестспорт», которое являлось соарендатором земельного участка по <адрес> в г. Сочи. ООО «Стройинвестспорт» и другими соарендаторами земельного участка планировалось строительство еще двух многоквартирных домов на земельном участке по <адрес> в г. Сочи, не кооперируясь вместе, а имея каждый свой отдельный проект, но в дальнейшем каждый соарендатор решил реализовывать свой проект самостоятельно. ООО «Стройинвестспорт» имел проект на строительно дома, но строительство долго не могло осуществлять по причине незаконного изменения, не установленным лицом регистрационных данных общества, перевода общества на налоговый учет в <адрес>, а так же в связи с предъявлением Администрацией г. Сочи ко всем арендаторам требований о признании договоров аренды недействительными, а так же в связи с наложением моратория на выдачу разрешений на строительство объектов и на ведение самого строительства. В дальнейшем в 2014 году ООО «Стройинвестспорт» разработало новую проектную документацию, после чего обратилось в Администрацию г. Сочи за выдачей разрешения на строительство, но в данной услуге было отказано, в дальнейшем на основании решения судебной инстанции ООО «Стройинвестспорт» Администрацией г. Сочи было выдано разрешение на строительство. В конце 2015 года к нему обратился или О. С.И. или Киселева И.Ю., точно уже сейчас не помнит и рассказали, что для строительства многоквартирного дома по <адрес> в г. Сочи было образовании ЖСК «Русь», учредителями которого, в том числе являются вышеназванные, и что между ООО «Стройинвестспорт» ДД.ММ.ГГГГ и ЖСК «Русь» был заключен договор о переуступке прав по договору аренды земельного участка по <адрес>, договор купли-продажи объекта незавершенного строительством и договор возмездной передачи проектной документации, разрешения на строительство и тех затрат которые были понесены ООО «Стройинвестспорт». В рамках выполнения ЖСК «Русь» строительно-монтажных работ был возведен 6 этажный объект с конструкциями 7 этажа, в отношении которого в конце сентября или в начале октября 2015 года Администрацией г. Сочи было подано заявление о восстановлении срока для обжалования срока суда первой инстанции основанное на заключении Департамента Госстрой надзора о наличии нарушений правил техники безопасности при строительстве объекта. Строительство объекта ЖСК «Русь» остановлено самостоятельно, в связи с принятием судом решения об отказе в удовлетворении заявления Киселевой И.Ю. о признании не законным отказа Администрации г. Сочи в выдаче разрешения на строительство. На этом этапе его попросили оказать услуги на возмездной основе ЖСК «Русь». ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Русь» в лице О. С.И. и им как индивидуальным предпринимателем был заключен договор №-ЮУ об оказании юридических услуг. Сумма оплаты по договору определялась в размете 500 000руб. за оказание комплексных услуг по юридическому сопровождению ЖСК «Русь» (подготовка правовых документов, написание правовых документов, подготовка обращений, участие в судах и т.д. согласно условиям договора). В рамках данного договора им оказывались данные услуги, кроме того он участвовал в общих собраниях ЖСК «Русь», участвовал в заседаниях рабочих групп в Администрации г. Сочи, привлекал сторонних специалистов для оценки ситуации, велась техническая работа, для предоставления документов по запросам и т. д. Он участвовал в судебных заседаниях с января 2016 года в суде Апелляционной инстанции и участвую в иных судебных инстанциях по настоящее время. ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Русь» в лице О. С.И. и им как индивидуальным предпринимателем был заключен договор №-ЮУ об оказании юридических услуг. Сумма оплаты по договору определялась в размете 250 000руб. за оказание комплексных оказаний услуг по юридическому сопровождению ЖСК «Русь» (подготовку правовых документов, написание правовых документов, подготовку обращений, участие в судах и т.д. согласно условиям договора в Арбитражных судах), для того, чтобы эти затраты можно было в дальнейшем взыскать в пользу ЖСК с контрагентов. В рамках двух договоров со стороны ЖСК «Русь» на счет ИП была произведена оплата в полном объеме в размере 750 000руб.

В ноябре 2016 года Апелляционной инстанцией <адрес> вынесено решение в отношении ЖСК «Русь» о сносе объекта по <адрес> в г. Сочи, которое вступило в законную силу. В дальнейшем по всем делам ЖСК «Русь» приняло меры по обжалованию судебных актов с его участим, до высшей судебной инстанции, но в изменении решения было отказано. В конце прошлого года 2018 или в начале 2019 года ЖСК «Русь» обратилось в Центральный районный суд г. Сочи с заявлениями о пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения. К протоколу допроса просит приобщить копии двух договоров и копию ответа Верховного суда.

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в суде, о том, что с октября 2015 года он состоит в должности заместителя директора департамента Архитектуры градостроительства и благоустройства Администрации г. Сочи. Согласно сведениям, имеющимся в базе данных Департамента Архитектуры градостроительства и благоустройства Администрации г. Сочи, следует, что ООО «Стройинвестспорт» ДД.ММ.ГГГГ было выдано разрешение № на строительство противооползневых сооружений на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: г. Сочи Центральный район, <адрес>, сроком действия разрешения до ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данного разрешения ООО «Стройинвестспорт» было разрешено проводить работы по строительству противооползневых сооружений только по тем параметрам, которые четко указаны в разрешении, как правило, данные сооружения представляют собой опорные стены и берегоукрепительные сооружения. Данное разрешение № позволяло ООО «Стройинвестспорт» вести работы по строительству удерживающего устройства длиной 72,24 м.п., строительным объемом-400куб. м., но при этом данное разрешение не позволяло вести строительство многоквартирного дома. Далее в декабре 2014 года от ООО «Стройинвестспорт» поступило заявление о выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 в г. Сочи по <адрес> заявление было рассмотрено и по результатам рассмотрения принято решение от ДД.ММ.ГГГГ № об отказе в выдаче разрешения на строительство. Данное решение об отказе было принято в связи с наличием судебного спора возникшего между Администрацией города Сочи и ООО «Стройинвестспорт» по иску администрации о взыскании неосновательного обогащения. На момент подачи заявления о выдаче разрешения на строительство спор не был разрешен судебной инстанцией, окончательное решение суда отсутствовало. В апреле 2015 года в Администрацию города Сочи поступило решение Центрального районного суда, согласно которого суд обязал выдать ООО «Стройинвестспорт» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: г. Сочи Центральный район, <адрес>, сроком до ДД.ММ.ГГГГ. В рамках исполнения решения суда ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройинвестспорт» было выдано разрешение № на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: г. Сочи Центральный район, <адрес> – срок действия разрешения - ДД.ММ.ГГГГ. Площадью застройки 838,8 кв.м, общей площадь 16977,9 кв.м, количество этажей 19. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта не выдавался. Что касаемо разрешения на строительство, выданного какому - либо обществу, организации или физическому лицу, то разрешение на строительство выдается с привязкой и учетом параметров земельного участка, относительно которого и запрашивается такое разрешение. В случае если при наличии полученного разрешения на строительства на земельный участок произошла передача права собственности или аренды, любого вида права, то законом не запрещено право передачи выданного разрешения на строительство предыдущим правообладателем новому собственнику земельного участка, что сказано в ч. 21.5 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. Согласно ч. 21.10 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, в случае перехода права на земельный участок, правообладатель обязан уведомить в письменной форме орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешения на строительство.

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в суде, о том, с 2011 года он проживает в доме, расположенном по <адрес> «А» в Центральном районе г. Сочи, где напротив дома имелся большой участок местности и в ходе общения с соседями он узнал, что на данном участке планировалось какое-то строительство. Примерно в 2014 году по информации от соседей и проживающих в доме людей, ему стало известно, что на данном участке местности скоро начнется строительство многоквартирного дома с трёхуровневой парковкой. Так как возле дома, где он проживает, имелся дефицит парковочных мест, то его заинтересовало это строительство. В дальнейшем, при каких точно обстоятельствах уже не помнит, в доме стали появляться предложения о возможности приобретения парковочных мест, в будующем строящемся объекте. Ранее ему было известно, что участок местности принадлежал Киселевым, но кому именно ему известно не было. С целью получения более подробной информации о строительстве объекта и возможности приобретения парковочного места, он познакомился с Киселевым В. И., при каких точно обстоятельствах уже не помнит. В ходе разговора с Киселевым В.И., тот рассказал ему, что на участке по <адрес> в г. Сочи, планируется строительство многоквартирного дома с трехуровневой парковкой, он в свою очередь поинтересовался о возможности приобретения парковочного места, тот ответил, что это возможно, но документы на строительство находятся на согласовании и необходимо немного подождать. Через некоторое время он вновь встретился с Киселевым В.И. и тот рассказал, что получены документы для строительства опорной стены на участке, что проект на строительство дома находится на согласовании и что для дальнейшего ведения строительства объекта необходимо будет создать жилищно-строительный кооператив, так как при другой правовой форме строительства многоквартирного жилого дома, строительство необходимо будет осуществлять согласно 214 Федерального закона, что будет существенно удорожать строительство и создавать сложности. Киселев В.И. сказал, что для образования ЖСК необходимо не менее 5 человек, так как того требует законодательство, при этом поинтересовался у него, мог бы он стать учредителем ЖСК и есть ли у него близкие члены семьи или знакомые которые были бы готовы стать учредителями. Создание ЖСК не вызывало у него никаких сомнений и подозрений, так как это не противоречило действующему законодательству, и так как он имел намерение приобрести парковочное место, то он согласился войти в состав учредителей ЖСК, а так же согласился, что бы его супруга Нигматулина Л. А. и дочь Свидетель №2 так же вошли в состав учредителей. В сентябре или октябре 2014 года он вместе женой и дочерью, по предварительной договоренностью с Киселевым В.И. встретились в налоговой инспекции, расположенной по <адрес> в г. Сочи. Там, так же присутствовала Киселева И. Ю., Онищенко С. И. и еще один молодой человек, данных о личности он не помнит. На данной встрече он впервые познакомился с Киселевой И.Ю. и ему стало известно, что та является супругой Киселева В.И. С О. С.И. он ранее был знаком, но при каких обстоятельствах уже не помнит. В налоговой он, супруга и дочь подписали документы о создании ЖСК «Русь», кто в дальнейшем сдавал и изначально готовил данные документы он не знает, они лишь расписались в представленных им документах, после чего покинули здание налоговой и в процедуру образования ЖСК, а так же деятельности не вникали. Его супруга и дочь постоянно проживают в <адрес> и были номинально внесены в учредители ЖСК, как и он. Все его взаимоотношения происходили только с Киселевым В.И. и в ходе очередного разговора, тот сказал мне, что для того, чтобы претендовать на парковочное место, мне желательно вступить в члены ЖСК «Русь» путем приобретения пая, что и было сделано. Он написал заявление о вступлении внес вступительные взносы и паевые взносы в сумме около 2 000 000руб., согласно внесённого им пая, ему полагалась квартира около 30 кв.м. на 18 этаже, после чего он стал ожидать строительства дома, так как строительство трехуровневой парковки планировалось во второй этап строительства после завершения строительства дома. Проживая рядом он видел, как начиналось ведение строительства на участке, на момент начала строительства стояла только подпорная стена, первым этапом начались работы по возведению свайного поля, затем по залитию фундаментной плиты дома, и возведению монолитного строения. Все этапы строительства возводились очень качестве и квалифицировано. Строительство объекта было остановлено внезапно на этапе возведения 6 этажа. Так как он проживает рядом с ранее построенными домами, то может сказать, что дороги-подъездные пути были очень повреждены и ремонт их за счет федеральных и муниципальных денежных средств не производились. Жители дома обратились к Киселеву В.И. с просьбой оказать содействие по ремонту дорог вокруг дома и Киселевым В.И. были проведены такие работы, по капитальному ремонту участка дороги протяженностью около 250 метров, что существенно разрешило сложившуюся ситуацию в микрорайоне. За какие средства Киселевым В.И. был произведен данный ремонт ему не известно. С момента того, как он, его супруга и дочь, стали учредителями ЖСК «Русь», то на протяжении всего времени никто из них не участвовал в ведении финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Русь», никто из них не имел возможности и желания распоряжения денежными средствами ЖСК «Русь». Ни в каких процедурных вопросах деятельности ЖСК ни он, ни кто из членов его семьи не участвовал, так же они не участвовали при принятии решений о принятии кого-либо на работу ЖСК «Русь», увольнении, назначении на какие-либо должности, не участвовали при заключении каких-либо договоров. Ни с ним, ни с членами его семьи являвшимися учредителями, Киселев В.И., Киселева И.Ю., О. С.И. и еще один учредитель не обсуждали и не просили нашего согласия, одобрения на распоряжение, при перечислении денежных средств на нужды ЖСК «Русь». Ни он, ни члены его семьи не участвовали на собраниях учредителей и при обсуждении тех или иных вопросов, он участвовал только на общих собраниях пайщиков ЖСК «Русь», где обсуждались общие вопросы кооператива и в дальнейшем составлялись письма в различные инстанции с целью сохранения построенного объекта и разрешения дальнейшего ведения строительства. Всю деятельность по организации и ведению строительства ЖСК «Русь» вели О. С.И., Киселева И.Ю. и Киселев В.И. На собраниях пайщиков постоянно присутствовали О. С.И. и Киселева И.Ю., которые доводили всем необходимую информацию, рассказывали о происходящих событиях в ЖСК «Русь», в тот период, когда строительство остановилось, Киселева И.Ю. и О. С.И. заверяли, что строительство будет продолжено, что все текущие проблемы будут урегулированы, дом будет обязательно достроен и обязательства стороны будут исполнены.

- показаниями свидетеля Свидетель №11 оглашенными в суде, о том, что примерно в 2014 году от мужа Свидетель №9 ей стало известно, что тот планирует приобрести парковочное место в строящемся доме, строительство которого планировалось напротив дома расположенного по <адрес> «А» в Центральном районе г. Сочи, где муж проживал. Так же муж рассказал, что с целью приобретения возникла необходимость в создании жилищно-строительного кооператива, при этом попросил ее и дочь Свидетель №2 войти в состав учредителей ЖСК. Создание ЖСК не вызывало у нее никаких сомнений и подозрений, так как это не противоречило действующему законодательству, и так как она имела намерения помочь мужу в приобретении парковочного места, то она согласилась войти в состав учредителей ЖСК. В сентябре или октябре 2014 года, более точно время она не помнит, она вместе мужем и дочерью, по предварительной договоренностью встретились в налоговой инспекции, расположенной по <адрес> в г. Сочи. Там присутствовали еще какие-то люди и муж называл фамилию Киселев, но более подробной информации ей не рассказывал. На данной встрече она ни с кем из присутствующих не знакомилась, находясь в налоговой она, муж и дочь подписали документы о создании ЖСК «Русь», кто изначально готовил данные документы и в дальнейшем сдавал на регистрацию она не знает, они лишь расписались в представленных им документах, после чего покинули здание налоговой и в процедуру образования ЖСК, а так же в ее деятельность не вникали. Она и дочь постоянно проживают в <адрес> и как она понимала, они были номинально внесены в учредители ЖСК. Она лично в члены кооператива не вступала, так как не планировала приобретать там пай, денежные средства в ЖСК не вносила, договора паевых взносов не заключала. С момента того, как она стала учредителем ЖСК «Русь», то на протяжении всего времени она не участвовала в ведении финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Русь», не имела возможности, желания и надобности распоряжения денежными средствами ЖСК «Русь». Ни в каких процедурных вопросах деятельности ЖСК она не участвовала, так же она не участвовала при принятии решений о принятии кого-либо на работу в ЖСК «Русь», увольнении, назначении на какие-либо должности, не участвовала при заключении каких-либо договоров. Другие учредители не обсуждали со ней, и не просили ее согласия, одобрения на распоряжение, при перечислении денежных средств на нужды ЖСК «Русь», никаких документов по ведению деятельности ЖСК «Русь» она не подписывала. Она не участвовала на собраниях учредителей и при обсуждении тех или иных вопросов. Кем велась вся деятельность по организации и ведению строительства в ЖСК «Русь» ей не известно. Где находится объект строительства и офис ЖСК «Русь» ей не известно. Вступление в ЖСК «Русь» в состав учредителей было вызвано намерениями оказать помощь супругу изначально и в дальнейшем никакую деятельность по строительству многоквартирного дома и привлечению граждан она вести не планировала и не вела.

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в суде, о том, что примерно с 2010 года он был учредителем ООО «Рос Строй – СТП» ИНН 2319045680, так же в данной организации он являлся директором. Офиса фирмы как такого не было, штат сотрудников состоял из него, бухгалтера Вениковой М. М., заместителя директора Гаврилова А. Г., а так разнорабочих, которых привлекали разово по договорам, в постоянном штате разнорабочих не было. Расчетный счет ООО «Рос Строй – СТП» был открыт изначально в Юго Западном Б. «Сбербанка России» р/с 407 028 108 300 6000 4135, затем в Б. Краснодарском филиале ЗАО «Юни К. Б.» 407 028 109 0023 4 666 263. Основным видом деятельности организации являлся вид работ по оказанию устройства буронабивных свай, а так же общие работы по строительству объектов. С 2010 года ООО «Рос Строй – СТП» оказывало услуги по строительству опорных стен на земельных участках, расположенных по <адрес> в г. Сочи, куда общество было привлечено его знакомыми. При оказании данных услуг, в ходе своей деятельности он познакомился с Киселевым В. И., который, как он понимал, являлся застройщиком домов по <адрес> в г. Сочи. Факт того, что именно Киселев В.И. являлся застройщиком был понятен ему, так как Киселев В.И. регулярно находился на объектах, вел переговоры по необходимости оказания тех или иных услуг и стоимости, давал указания необходимые к исполнению рабочим на строительной площадке вел переговоры с привлеченным им техническим надзором. Примерно в 2014 году ему позвонил ранее ему знакомый Шеткин Н. И., который осуществлял технический надзор при выполнении работ в 2010 году и предложил оказать услуги и выполнить некий вид работ. С целью определения видов работ необходимых к выполнению и их стоимости он поехал на встречу к застройщику объекту, то ли в офис, расположенный по <адрес> в г. Сочи, тол ли на строительную площадку на земельный участок, по <адрес> в г. Сочи, точно уже не помнит. Встреча происходила между ним Киселевым В. И., с которым он ранее был знаком поверхностно и Свидетель №6 На данной встрече, он более обстоятельно познакомился с Киселевым В.И., тот рассказал ему, что на земельном участке по <адрес> планируется строительство многоквартирного дома в 19 этажей с парковками, показал участок местности, Киселев В.И. предоставил ему чертежи с изображением каркаса дома, свайного поля, с объемами видов работ необходимых к выполнению, на основании заданных параметров он должен был подготовит свое предложение по стоимости оказания данных услуг. На момент того, когда он приехал на участок, на участке находились горы грунта, лежало несколько каркасов из арматуры под сваи, земельный участок был заросший растениями, ограждения участка не было, на участке имелась подпорная стена размерами примерно 60 метров длинной и 4-6 метров высотой, более никаких строений на земельном участке не было. Они договорились с Киселевым В.И. о том, что он посчитает и предложит стоимость работ. После того, как он посчитал стоимость свайного поля, которая составила по его расчетам около 14 500 000 руб., данный расчет при очередной встрече он предоставил Киселеву В.И., который ознакомился, с представленной информацией и согласился на оказание им данной услуги по данной стоимости. В период согласования данной документации он познакомился с Онищенко С. И., как в дальнейшем оказалось, с которым он был ранее знаком по роду своей деятельности, а так же с Киселевой И. Ю., являвшейся супругой Киселева В.И. Приходя в офис, расположенный в здании многоквартирного дома по <адрес>, ему было понятно, что строительством дома к строительству которого его привлекали, занимались Киселев В.И., Киселева И.Ю. и О. С.И., так как активно интересовались обстоятельствами строительства, стоимостью оказания мной услуг, совместно обговаривали все тонкости строительства, а так же предоставляли необходимые документы, для расчетов и планировки дома и территории, показывали ему разрешительную документацию на объект. По результатам достигнутой договорённости с Киселевым В.И. между ООО «Рос Строй – СТП» в его лице и ЖСК «Русь» кем именно он уже не помнит, был заключен договор об оказании услуг по бурению и заливке свайного поля. В рамках данного договора ООО «Рос Строй – СТП» были оказаны услуги в полном объеме, пробурены и залиты сваи, в соответствии и предоставленной документацией, в рамках данного договора на расчетный счет, какой точно не помнит, были перечислены денежные средства в сумме 14 924 696 руб. В дальнейшем Киселев В.И. предложил ему опять продожить сотрудничество по строительству дома силами ООО «Рос Строй – СТО», для чего ему была предоставлена документация необходимая для просчета стоимости, им был произведен расчет и вновь при очередной встрече в офисе предоставлен Киселеву В.И. Стоимость строительства объекта многоквартирного дома в 19 этажей составляла 127 500 000руб. Кроме того, необходимо было выполнить работы по строительству фундаментной плиты, вывоза грунта, разработка, перемещение фундамент башенного крана, строительство временных площадок, строительство водоотводного лотка общей стоимостью, строительства подъездных путей (дорога); бетонные подготовки; строительства облицовочной стены; стены паркинга; стены №.; свай паркинга; подпорной стены;, строительство забирочной стены. Данные виды работ им были осмечены и представлены Киселеву В.И., согласованы. После того как Киселев В.И. одобрил сумму оказываемых им услуг по строительству монолитного объекта на общую сумму 127 500 000руб., между ООО «Рос Строй – СТП» в его лице и ЖСК «Русь» кем именно он уже не помнит, был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по строительству монолитного строения в 19 этажей, объемом бетона в 7 500 кубов, и ООО «Рос Строй – СТП» приступило к выполнению работ на объекте. На расчетный счет ООО «Рос Строй – СТП» были перечислены денежные средства в сумме, в какой точно сумме, по какому договору точно не помнит. Все полученные денежные средства расходовались на цель строительства дома, на приобретение строительных материалов, приобретение необходимого оборудования для целей строительства (опалубку, стойки, технику в виде раздатчика, бетононасоса, буровой установки). Техника приобреталась путем безналичного перечисления денежных средств. При приобретении техники, он не обращался для постановки ее на соответствующий учет, данная техника хранилась на строительной площадке. Кроме того, необходимо было выполнить работы, осмеченные мной ранее и согласованные с Киселевым В.И., которые в период строительства объекта так же выполнялись, были выполнены и приняты на следующие суммы: по строительству фундаментной плиты 12 325 000руб.; вывозу грунта, разработке, перемещению 10 204 147 руб.; строительству фундамент башенного крана, строительству временных площадок, строительству водоотводного лотка общей стоимостью 7 384 000руб.; строительству подъездных путей (дорога) 2 232 230 руб.; бетонные подготовки 1 535 711ру.; строительству облицовочной стены 7 138 000руб.; строительству стены №ДД.ММ.ГГГГ 837, 20 руб.; строительству стены № – 3569 000руб.; строительству свай паркинга – 2855 200руб.; подпорной стены ПМ2 – 1316 253руб.; строительству забирочной стены № – 839 385 руб. Данные работы были приняты со стороны ЖСК «Русь», кем именно Киселевым В.И. или О. С.И. он уже не помнит, а так же оплачены путем перечисления на счет ООО «Рос Строй – СТП», на какой точно уже не помнит. Всего ЖСК «Русь» было перечислено на расчетный счет ООО «Рос Строй – СТП» денежные средства в общем размере 149 155 427 руб., 75 коп. Со стороны ООО «Рос Строй – СТП» представлены в ЖСК «Русь» акты выполненных работ на общую сумму 98 269 251 руб., которые были приняты заказчиком. В результате того, что судебными приставами строительство дома было приостановлено, запрещено ведение какого – либо вида строительных работ, то ООО «Рос Строй – СТП» строительство было прекращено, но до приостановки строительства были выполнены виды работ на сумму 5 3000 000руб., которые фактически выполнены, но не приняты заказчиком. Таким образом, на счет ООО «Рос Строй – СТП» авансом были перечислены денежные средства в сумме 50 886 176 руб. 75 коп. Так как строительство было приостановлено, то в ходе общения в офисе с Киселевым В.И. и О. С.И., он по просьбе вернул обратно на счет ЖСК «Русь» денежные средства в сумме 12 240 000 руб., оставшаяся часть денежных средств в сумме 38 646 176 руб. 75 коп., была истрачена, но куда он ответить не может, так как оборот денежных средств происходил регулярно. ООО «Рос Строй – СТП» является банкротом, у ООО «Рос Строй – СТП» имелась задолженность перед ООО «Капиталстрой» в сумме 4000 000руб., которая выставила свои требования, после чего была введена процедура наблюдения в отношении ООО «Рос Строй – СТП». Так как ООО «Рос Строй – СТП» не имело возможности вернуть на счет ЖСК «Русь» денежные средства в сумме аванса 38 646 176 руб. 75 коп., то ООО «Рос Строй –СТП», где он являлся директором и учредителем, или им как физическим лицом было предоставлено гарантийное письмо, об обязательстве передачи техники или денежных средств в сумме аванса 38 646 176 руб. 75 коп. в ЖСК «Русь», которое он обязался исполнить. В настоящее время ООО «Рос Строй –СТП» не вернуло на счет ЖСК «Русь» денежные средства в сумме аванса 38 646 176 руб. 75 коп., так как общество находится в стадии банкротства, он так же как физическое лицо не произвёл окончательный взаиморасчет с ЖСК «Русь», но имеет намерения по возврату денежных средств или по возобновлению и продолжению строительства многоквартирного жилого дома. В последующем часть приобретенного оборудования им в виде опалубки, раздатчика, бетононасоса было передано представителю ЖСК «Русь» кому точно не помнит.

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными в суде, о том, что в конце 2013 года он приехал на постоянное место жительства г. Сочи из <адрес>. С целью постоянного проживания он хотел приобрести квартиру в г. Сочи и с этой целью он рассматривал много вариантов предлагаемых на рынке недвижимости, но подходящего варианта найти не мог, тогда он обратился к своим знакомым за рекомендацией о приобретении жилья. Через общих знакомых, кого точно уже помнит, из <адрес> его познакомили с супругами Киселевыми, а именно с Киселевой И. Ю., Киселевым В. И., сыном Киселевым С. В. 2007 г.р., дочерями Алексанян Е. и Гладышевой Н.. Он часто приходил в гости к Киселевым, дом которых расположен по <адрес> в г. Сочи, где те проживают и в настоящее время, так как он продолжает общаться с Киселевыми и приходить в гости. В ходе общения с Киселевыми от И. Ю. и В. И. ему стало известно, что те занимаются строительством домов на территории г. Сочи, что уже было построено несколько домов по <адрес> в г. Сочи, а так же планируется строительство еще одного многоквартирного дома в том же районе. Он рассказал, что имеет желание приобрести квартиру в г. Сочи в Центральной части, а так же рассказал, что проживает на съемном жилье. В ходе их беседы с Киселевыми ему стало известно, что у Киселевых имеется квартира, расположенная по <адрес>, которая сдается, и он может снять эту квартиру для проживания. По достигнутой договоренности они определились, о стоимости оплаты, какой точно он не помнит и он стал проживать по адресу г. Сочи <адрес>, в данной квартире Киселевы по его просьбе предоставили ему временную регистрацию. В дальнейшем ему понадобилась прописка на территории г. Сочи и он обратился к Киселевым, к кому именно он не помнит, и по его просьбе он был зарегистрирован в <адрес>, как он понимал данная квартира принадлежала знакомым Киселевых, но более подробной информацией он не обладал. В ходе очередной встречи в 2014 году, более точное время не помнит, с Киселевым В.И., так как у них имеются общие интересы и хобби в музыкальном направлении, он рассказал ему, что планируется строительство многоквартирного дома с парковочными местами, что документы на разрешение строительства находятся на оформлении и строительство дома в скором времени начнется, при этом Киселев В.И. предложил приобрести квартиру в бедующем строящемся объекте. При этом Киселев В.И. знал, что он продал квартиру в <адрес> и у него имеются наличные денежные средства, так как Киселеву В.И. необходимы были срочно денежные средства, то тот попросил у него в займы, он знал Киселева В.И. как порядочного человека, ему были известны факты того, что Кселевым В.И. было построено несколько объектов на территории <адрес>, такие как «Манеж УПИ», поэтому он согласился и доверяя Киселеву В.И., дал в займы денежные средства в сумме 2 500 000 руб. Примерно в октябре или ноябре 2014 года Киселев В.И. рассказал ему что для ведения строительства многоквартирного жилого дома по <адрес> необходимо образовать жилищно – строительный кооператив, что якобы какой-то соучредитель отказался от совместной деятельности и необходим человек для вступления в учредители при образовании ЖСК. Создание ЖСК не вызывало у него никаких сомнений и подозрений, так как это не противоречило действующему законодательству, и так как он имел намерение помочь Киселеву В.И., то он согласился войти в состав учредителей ЖСК. В октябре или ноябре 2014 года, по предварительной договоренностью с Киселевым В.И. они встретились в налоговой инспекции, расположенной по <адрес> в г. Сочи, кто еще присутствовал на данной встречея уже не помнит. Кто изначально готовил данные документы и в дальнейшем сдавал на регистрацию он не знает, он лишь расписался в представленных ему документах, после чего покинул здание налоговой и в процедуру образования ЖСК, а так же в деятельность не вникал. В ходе общения с семьей Киселевых, на импровизированной студии звукозаписи в виде музея, организованной Киселевым В.И., расположенной в не жилом помещении на 17 этаже, он часто встречался, с Киселевым В.И. Дома у Киселевых он познакомился с Онищенко С. И., который так же в дальнейшем стал учредителем ЖСК «Русь» и председателем П.. С Свидетель №9, который так же стал учредителем ЖСК «Русь» он познакомился при обстоятельствах, когда он снимал квартиру по <адрес> «А» в г. Сочи, а Свидетель №9 являлся собственником данной квартиры. С другими учредителями Свидетель №11 и Свидетель №2 он знаком не был, с ними никогда не встречался. После того как ЖСК «Русь» было образовано, то на участке по <адрес> в г. Сочи началось строительство дома. Проживая рядом он видел, как начиналось ведение строительства на участке, на момент начала строительства стояла только подпорная стена, первым этапом начались работы по возведению свайного поля, затем по залитию фундаментной плиты дома, и возведению монолитного строения. Строительство объекта было остановлено внезапно на этапе возведения 6 этажа. Киселев В.И. при очередной встрече в ноябре или в декабре 2014 года предложил ему не возвращать обратно денежные средства в сумме 2 500 000 руб., а произвести взаиморасчёт, путем предоставления мне квартиры в строящемся доме ЖСК «Русь», за сумму займа ему в размере 2 500 000руб. Так как данное предложение соответствовало его интересам, то он согласился. Он написал заявление о вступлении в ЖСК «Русь», на основании которого он вступил в ЖСК как пайщик. С ним был заключен договор, в какой форме точно не помнит, то ли паевого взноса, то ли переуступи права, согласно которого ему должна была быть предоставлена квартира площадью около 44 - 48 кв. м., по - моему на 16 этаже, за сумму 2 500 000 руб. Денежные средства в сумме 2 500 000руб. он на расчетный счет ЖСК «Русь не вносил. Он участвовал в деятельности ЖСК «Русь» путем посещения собраний учредителей, где присутствовали О. С.И. и Киселева И.Ю., им подписывались какие-то документы, но какие точно не помнит, перед подписанием тех или иных документов О. С.И. рассказывал ему о содержании данных документов, он лично в суть не вникал. С момента того, как он стал учредителем ЖСК «Русь», то на протяжении всего времени он не участвовал в ведении финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Русь», он не имел возможности и желания распоряжения денежными средствами ЖСК «Русь». О. С.И. и Киселева И.Ю., а так же другие учредители не обсуждали и не просили его согласия, одобрения на распоряжение, при перечислении денежных средств на нужды ЖСК «Русь», в данных вопросах он не участвовал. Кроме того он участвовал на общих собраниях пайщиков ЖСК «Русь», где обсуждались общие вопросы кооператива и в дальнейшем составлялись письма в различные инстанции с целью сохранения построенного объекта и разрешения дальнейшего ведения строительства. Всю деятельность по организации и ведению строительства ЖСК «Русь» вели О. С.И. и Киселева И.Ю. На собраниях пайщиков постоянно присутствовали О. С.И. и Киселева И.Ю., которые доводили всем необходимую информацию, рассказывали о происходящих событиях в ЖСК «Русь», в тот период, когда строительство остановилось, те заверяли пайщиков, что строительство будет продолжено, что все текущие проблемы будут урегулированы, дом будет обязательно достроен и обязательства будут исполнены. У него лично нет имущественных претензий к Киселеву В.И., Киселевой И.Ю., О. С.И. и другим учредителям, а так же к ЖСК «Русь».

- показаниями свидетеля Свидетель №12 оглашенными в суде, о том, что находясь на санаторно - курортном лечений в санатории ФНС России «Радуга» в г. Сочи в начале сентябре 2015 года она приняла решение приобрести квартиру в городе Сочи, так как по состоянию здоровья вынуждена ежегодно проходить курс лечения травмированных ног. Она подбирала дом конкретно рядом с санаторием ФНС России «Радуга» (г. Сочи, <адрес>), а также рассматривала варианты по <адрес>, Рахманинова и Бамбуковой. После изучения всех предложений, руководствуясь сведениями с сайта Жилищно-строительный кооператив «Русь» (далее по тексту - ЖСК «Русь»), который предлагал приобрести квартиры в районе Нового Сочи, на <адрес> «А», она позвонила в ЖСК «Русь». В ходе общения ей стало известно, что Свидетель №1 работает в ЖСК «Русь», Свидетель №1 представился начальником отдела продаж ЖСК «Русь», их разговор проходил по мобильному телефону №. С целью получения более подробной информации Свидетель №1 предложил ей приехать в офис ЖСК «Русь», расположенный по <адрес> в г. Сочи, что ею и было сделано. В офисе Свидетель №1 заверил ее, что строительство дома ведется за счёт денежных средств инвестора, а также представил документы, обосновывающие правомерность строительства. Ей были представлены разрешение на строительство и соглашение о перенайме земельного участка и другие документы: кадастровый план земельного участка, коммерческая экспертиза проекта дома, фотоизображение будущего дома. По ее просьбе ее отвели на строительную площадку дома, который строился и был возведён на уровне 2 этажа. Вокруг строящего дома был забор, территория была под строгой охраной, трудились рабочие строители и стояла строительная техника. Велось активное строительство дома. На заборе висел огромный баннер с фотографией дома и информацией о застройщике, а именно ООО «Стройинвестспорт» и номером разрешения на строительство, сроками сдачи жилого многоквартирного 19 этажного дома, которые были определены и планировались в конце 2017 года. Возведение многоквартирного дома велось по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 около <адрес> «А» по <адрес> самым, ее убедил Свидетель №1 в том, что дом строится правомерно, с разрешением и будет сдан в установленные разрешением сроки. Не доверять документам у нее не было причин. После того ею было принято решение о вступлении в ЖСК «Русь». Она вновь обратилась офис ЖСК «Русь» на 1 этаж по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> «А», где оформлялись документы и присутствовал Свидетель №1 Там она написала заявление о вступлении в кооператив ДД.ММ.ГГГГ, в тоже время был составлен и подписан письменный договор Паевого участия №-К2 на однокомнатную квартиру площадью 42,15 кв.м. стоимостью 2 400 000 (два миллиона четыреста) рублей, в том числе паевой взнос 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. Таким образом, цена за 1 (один) квадратный метр составила - 56 939 (пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать девять) рублей, что соответствовало средней цене по г. Сочи на сентябрь 2015 года; 42,15 кв.м- 2 400 000 руб. Один экземпляр договора и заявления остались у нее. В устной форме с Свидетель №1 они договорились, что оплату за пай она произведет в безналичной форме на расчетный счёт ЖСК «Русь» по выданным ей реквизитам: ОГРН 1142366014823, ИНН: 2320226307, расчётный счет: 4070№ открытый в Юго-Западном Б. ОАО Сбербанк России <адрес>, БИК: 046015602, ИНН: 7707083893, КПП: 232002001, кор/сч: 30№, ОГРН: 1027700132195, адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> Также в ходе общения договорились о том, что оплата за пай будет произведена в 2 (два) транша в сентябре и в ноябре 2015 года. По возвращению в Мордовию ДД.ММ.ГГГГ она внесла на расчётный счёт ЖСК «Русь» деньги в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей через отделение СБ8589/230 Сбербанка России в <адрес> Республики Мордовия (копия банковского чека-ордера№). На тот период времени в <адрес> у нее была однокомнатная квартира, которую получили по военному сертификату, так как ее дед Горбунов Д. В. (ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ), Ветеран В. О. войны, и после смерти, квартира по наследству, была оформленная на ее мать Бояркину Н. Д. ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Данная квартира располагалась по адресу: <адрес>, где она и была прописана и постоянно проживала со своей семьей. В октябре 2015 года квартира была продана. Денежные средства за квартиру были переведены на расчетный счет мамы в Б. «Россельхозбанк». Далее деньги перевели в г. Сочи в отделение «Россельхозбанка» после этого она приехала в г. Сочи и ДД.ММ.ГГГГ уже из Сочинского отделения «Россельхозбанка» перевела на расчётный счёт ЖСК «Русь» деньги в сумме 1 900 000 рублей на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. После подтверждения поступления денежных средств на расчетный счет ЖСК «Русь» она взяла Акт сверки по расчётам за пай, что она ничего не должна, и вся сумма оплачена полностью. Акт сверки подписан ею и Свидетель №1 Когда тот подписывал Акт сверки она спросила, почему Свидетель №1 подписывает финансовый документ, а не Председатель П. ЖСК «Русь» О. И.С., на что Свидетель №1 ей ответил, что действует по доверенности от имени О. И.С. Она попросила предъявить ей доверенность и копию приобщить к акту сверки по расчетам за пай, на что Свидетель №1 ей ответил, что доверенность в сейфе, а ключи у О. И.С. Копия акта сверки у нее имеется. На тот период времени Свидетель №1 пользовался следующим мобильным телефоном: №, при чем этот же номер указан в договоре паевого участия, как официальный контактный номер ЖСК «Русь», что свидетельствовало о том, что Свидетель №1 является представителем ЖСК «Русь» и на Свидетель №1 возложены обязанности по работе с клиентами. Таким образом, она свои обязательства перед ЖСК «Русь» по оплате пая в сумме 2 400 000 рублей за однокомнатную квартиру выполнила в полном объеме и в срок. Перед отправкой окончательной суммы денег, она звонила в ЖСК «Русь» с целью поинтересоваться, как движутся дела по строительству дома, на что получала успокаивающий ответ от Свидетель №1, что стройка идет полным ходом. В ходе общения ей было предложено встать в очередь на парковочное место. ДД.ММ.ГГГГ она совместно со своей мамой вновь пришла в офис ЖСК «Русь», чтобы переоформить пай на мою маму Бояркину Н. Д.. Я написала заявление о выходе из ЖСК «Русь», ее мама написала заявление о приеме ее в члены ЖСК «Русь». В тот же день ДД.ММ.ГГГГ были составлены все документы, а именно: Договор уступки прав (Цессии) Ц-№-К2- ДД.ММ.ГГГГ и Акт об исполнении обязательств по договору уступки прав (цессии) Ц-№-К2-ДД.ММ.ГГГГ, которые подписаны сторонами, то есть ею и ее мамой Бояркиной Н.Д., а также заверены подписью председателя П. ЖСК «Русь» О. С.И. и штампом ЖСК «Русь» с надписью «Уведомлен: Председатель П. ЖСК «Русь» О. С.И. 12.11.2015». Документы переоформлялись в присутствии Свидетель №1 Также Свидетель №1 ей разъяснил, что ее мама Бояркина Н.Д. может оформить доверенность на представление своих интересов в ЖСК «Русь», по всем вопросам на нее, если не сможет приехать по каким-то причинам в г. Сочи. Данное действие по переоформлению пая на маму было произведено по личным возникшим обстоятельствам, фактически денежные средства принадлежали ей. После последнего разговора Ириолова В.П. она больше не видела. На протяжении осени 2015 и всего 2016 она не выезжала в г. Сочи, так как была уверена в том, что стройка идёт. В договоре паевого участия срок сдачи дома указан 4 квартал 2017 года, а разрешение на строительство действовало с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и сомнений не вызывало, так как было подписано Первым заместителем Главы города Сочи А.Н. Рыковым на основании решения Центрального районного суда города Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, дело №. Номер разрешения на строительство RU23309-3516 от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного жилого дома, площадь застройки-838,8 кв.м., общей площадью-16977,9 кв.м., строительный обьем-50451,0 куб.м. количество этажей-19, площадь земельного участка-8347кв.м., кадастровый номер земельного участка №, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> разрешения на строительство и выкопировка плана земельного участка и поэтажный план с моей квартирой мне были предоставлены. Разрешение на строительство было выдано строительной фирме ООО «Стройинвестспорт» ИНН:2320137110, г. Сочи, <адрес>, учредитель и директор которого в одном лице являлась Киселева И. Ю. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка <адрес>. На момент создания ООО «Спортинвестстспорт» было зарегистрировано по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, переулок Рахманинова, <адрес>. Также ей было известно, что на текущую дату Киселёва И. Ю. выписалась из своего Сочинского особняка и купила квартиру в <адрес> в престижном районе по адресу: <адрес>, где и прописана на сегодняшний день. Таким образом, до вступления ее в указанный кооператив застройщиком, владельцем разрешения на строительство, проектной документации, на основании которых велось строительство дома, а также Арендатором земельного участка было Общество с ограниченной ответственность «Стройинвестспорт» единственным учредителем и директором которого является Киселёва И.Ю. В начале марта 2017 ее сын Бояркин Д. Ю., 1999 года рождения отдыхал в Санаторий ФНС России «Радуга» на санаторно - курортном лечение. В период нахождения его в г. Сочи, она попросила Д. сходить на стройку дома и в офис ЖСК «Русь», для того, чтобы попросить точные параметры площади комнат в квартире, так как они готовились к ремонту и заранее покупали строительные материалы для отделки квартиры, потому, что уже близился срок сдачи дома. Ее сын сходил на стройку, сделал фотографии дома, позвонил ей и сообщил, что на телефонные звонки Свидетель №1 не отвечает, офис закрыт, на стройке отсутствует строительная техника, нет рабочих, ограждение частями разобрана и нет охраны. После этого она очень взволновалась и стала звонить Свидетель №1 (№) с целью выяснить, в чём дело и почему остановилось строительство. После нескольких десятков звонков в течение 3 дней она дозвонилась до Свидетель №1 и поинтересовалась о причинах остановки строительства. На что Свидетель №1 ей ответил, что больше не работает коммерческим директором ЖСК «Русь» и Свидетель №1 безразлично что происходит. После этого она потребовала у Свидетель №1 номер сотового телефона председателя П. Онищенко С. И., чтобы связаться с официальными лицами ЖСК «Русь», на что тот ответил, что не знает номера О. С.И. После этого бросил трубку. Больше она Свидетель №1 не видела и не слышала. После этого она поняла, что всю их семью обманули и надо искать соседей по дому и как-то выяснять правду. Через социальные сети Интернет «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фейсбук» она начала искать соседей по дому ЖСК «Русь». На одном из форумов, она нашла соседку Качанову Юлю, жительницу г. Сочи и рассказала о ситуации с домом. На что последняя сообщила ей, что сходит в офис. Через несколько дней она дозвонилась по официальному телефону №, трубку взяла женщина и представилась членом П. ЖСК «Русь» Киселевой И. Ю. и подтвердила, что Свидетель №1 больше не работает, и что является главным лицом в офисе. На ее вопрос о том, почему остановилась стройка, та сказала, что это временная остановка и что стройка нашего дома скоро возобновиться, что идут какие-то суды, что скоро вопрос о законности строительства будут решены. После этого ДД.ММ.ГГГГ на телефон ее мамы № пришло смс сообщение о том, что П. назначило общее собрание пайщиков ЖСК «Русь» на ДД.ММ.ГГГГ в г. Сочи в Отеле «Чеботарёв» на 10 ч. 00 мин. (адрес: г. Сочи, <адрес>). По состоянию здоровья ее мама Бояркина Н.Д. (инвалид 3 группы) не могла в указанный период времени приехать в г. Сочи на общее собрание пайщиков ЖСК «Русь» и ДД.ММ.ГГГГ мама оформила нотариальную доверенность на ее имя с правом участия в общих собраниях пайщиков ЖСК «Русь». Голосования по вопросам повестки для, предоставлять интересов в ЖСК «Русь» по всем вопросам и во всех компетентных государственных и негосударственных органах г. Сочи Краснодарского края. Доверенность выписана нотариусом Ардатовского нотариального округа Республики Мордовия Князькиной А. В. № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в назначенный день общего собрания ЖСК «Русь» она прибыла в г. Сочи в отель «Чеботарёв» к 10.00 на общее собрание. На собрании познакомилась с соседями-пайщиками. Люди были из разных городов со всей страны от Анадыря до Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Казахстана и Украины. Выступал Председатель П. О. С.И., член П. Киселева И. Ю. и юрист Борисов А.. На собрании Киселева И.Ю. и О. С.И. убеждали всех в том, что стройка скоро возобновиться и надо срочно утвердить на общем голосовании расходы ЖСК «Русь». Пайщики потребовали, сначала ознакомится с бухгалтерскими документами и отчетностью ЖСК. Так как суммы фигурировали весьма значительные - сотни миллионов, и без ознакомления голосовать нельзя, и надо во всем досконально разобраться. На собрании выступила Киселева И.Ю. и сообщила, что ситуация с домом очень сложная, мол строительство не понравилось какому-то высокопоставленному лицу, а именно Полпреду Президента РФ в ЮФ, так как якобы у того дача напротив данного дома и в отношении дома вынесен незаконный судебный акт, который вот-вот отменят в Верховном суде РФ. О. С.И. пояснял, что в администрации г. Сочи обещают выдачу документов в ближайшее время. Дом строится по всем строительным стандартам и допускам. Получены все коммуникации и выполнены все отступы, не допущено ни одного нарушения, поэтому получение документов вопрос лишь ближайшего времени. Впоследствии оказалось, что к моменту проведения собрания, Верховный суд РФ уже отказал в удовлетворении жалобы ЖСК «Русь», то есть слова Киселевой И.Ю. и О. С.И. оказались обманом. На собрании они переписали все телефоны присутствовавших пайщиков и представителей и создали официальную группу мессенджерах «Вайбер» и «Вацап» для оперативного обмена информацией между пайщиками и П. и занесли в протокол обязанность П. информировать всех пайщиков о новостях и текущей ситуацией. На собрании ей также стало известно, что ЖСК «Русь» (договор подписывал муж Киселевой И.Ю. Киселев В. И., который был оформлен на время в ЖСК «Русь» директором) сделал авансовый платеж в размере 60 000 000 рублей - генеральному подрядчику строительной фирмы ООО «РосСтрой СТП», которое вело строительно-монтажные работы по возведению многоквартирного 19 этажного дома. Также пайщики, которые были более осведомлены о деятельности ЖСК «Русь», сильно возмущались о необоснованно завышенных суммах, выплаченных риэлтерскому агентству ИП «Ириогловой» (супруга Свидетель №1) в размере 10 000 000 рублей, а также по другим существенным многомиллионным выплатам ООО «Спортинвестстрой» за передачу земельного участка под их домом в аренду ЖСК «Русь» с правом строительства дома (передано разрешение на строительство и обязанность по дальнейшему завершению стройки ЖСК «Русь») за 150 000 000 рублей, что подтверждается актом сверки взаимных расчётов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год. После изучения вышеуказанного акта сверки выяснилось, что между ЖСК «Русь» и ООО «Стройинвестспорт» были заключены следующие договоры: договор возмездной передачи НП от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000000 рублей. По вышеуказанному договору с расчётного счёта ЖСК «Русь» (№ от ДД.ММ.ГГГГ) были списаны денежные средства в сумме 12 000 000 рублей.

Долг ЖСК «Русь»: 50 000 000 - 12 000 000 = 38 000 000 рублей. договор о передаче прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 000 рублей. (Операция бухгалтерского и налогового учёта № от ДД.ММ.ГГГГ). По вышеуказанному договору произошло списание денежных средств с расчётного счёта ЖСК «Русь» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000 000 рублей. Долг ЖСК «Русь»: 50 000 000-16 000 000=34 000 000 рублей. Договор о передаче проектной документации от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 000 рублей. По вышеуказанному договору денежные средства ЖСК не перечислялись. Долг составляет 50 000 000 рублей. Договор (перенайма) уступки (цессии) аренды за земельный участок. По вышеуказанному договору ЖСК «Русь» оплатил: ДД.ММ.ГГГГ (списание с расчётного счёта № от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 185 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ (списание с расчётного счёта № от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 174 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ (списание с расчётного счёта № от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 169 000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ (списание с расчётного счёта № от ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 169 000 руб. Итого по договору оплачено: 697 000 рублей. Договор новации от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 035 000 руб. По вышеуказанному договору ЖСК «Русь» оплатила на сумму 29 035 000 руб. Долга нет. Итого ЖСК «Русь» оплатил за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 57 732 000 руб. Долг ЖСК «Русь» перед ООО «Спортинвестспорт» на текущую дату составляет: 150 000 000 руб. - 57 732 000 руб. = 92 268 000 руб., и эти деньги легли бременем оплаты пропорционально на всех членов ЖСК «Русь», зафиксированных в реестре на текущий момент, так как являются долгом перед Киселёвой И.Ю. На первом общем собрании ДД.ММ.ГГГГ и на втором собрании ДД.ММ.ГГГГ П. ЖСК «Русь» (О. С.И., Киселева И.Ю., Свидетель №3) скрыли от пайщиков тот факт, что строительство дома остановлено в июне 2016 по решению Центрального районного суда г. Сочи, определено самовольным строением, и подлежащего сносу за счёт пайщиков ЖСК «Русь». Тем самым ввели всех в заблуждение по ситуации с домом и скрыли угрожающие факты нашему финансовому состоянию и рисках остаться без квартиры и еще заплатить за снос дома баснословные деньги, а также на пайщиков легли долги ЖСК «Русь» перед ООО «Спортинвестспорт» в сумме - 92 268 000 руб. Также П. не поставило в известность о том, что в отношении генерального подрядчика ООО «РосСтрой СТП» директором Портанским Е. с ДД.ММ.ГГГГ началась процедура банкротства-стадия наблюдения, а с ДД.ММ.ГГГГ началось конкурсное производство. Арбитражным судом <адрес> назначен арбитражный управляющий Айнетдинов А. А. (мобильный телефон №, электронная почта: alim2006@mail.ru), офис постоянного нахождения по адресу: <адрес>, переулок Комсомольский, <адрес>, комната 111), но об этом я узнала гораздо позже. Она по телефону связалась с арбитражным управляющим в июле 2018 и спросила, как узнать положение их генерального подрядчика Свидетель №5, директора ООО «Рос Строй СТП», на что тот ей ответил, что не имеет на руках никаких финансовых документов ООО «Рос Строй СТП», а имеется только одна печать. В ходе разговора о том, как же будет производиться финансовый анализ строительной организации, которую банкротит и которая Арбитражным судом Краснодарского края определена в статусе Кредитора ЖСК «Русь» с суммой 43 000 000 руб. когда по отчёту фигурирует сумма 49 397 444.75 руб., и где разница в 6 397 444 руб. Арбитражный управляющий ей ответил, что имеются 4 талона- уведомления о регистрации в КУСП УВД по г Сочи о розыске документов. На что она также сказала, что за это время, которое прошло с начала процедуры конкурсного производства и отстранения Свидетель №5 от права подписи финансовой документации, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по июль 2018 можно было съездить в г. Сочи и самому изъять документы кредиторской и дебиторской задолженности, тем более это прямая обязанность, также пайщикам необходимо знать, куда ушли их деньги авансированные ЖСК «Русь» с ООО «Рос СтройСТП» и на что их потратили и почему не заплатили 5 000 000 руб. Московской строительной фирме ООО «Капиталстрой», которая подала на банкротство в период процедуры наблюдения. Тем более денег на оплату было более чем достаточно, так как ЖСК «Русь» перечислил авансом 60 000 000 руб., а по отчетам и актам КС2 и КСЗ освоено в конце 2015 на строительство дома. Она несколько раз связывалась с Арбитражным управляющим, и тот сообщил ей, что ездил в г. Сочи, встречался с председателем П. ЖСК «Русь» О. С.И. Также она хочет пояснить, что лично ей стало известно решении суда о сносе дома в июле 2017, когда они собрались на внеочередное собрание ДД.ММ.ГГГГ из официальных судебных документов, предоставленных П. во время ревизионных действий, так как пайщики избрали ее председателем ревизионной комиссии и она лично проводила ревизионные действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в офисе ЖСК «Русь» по адресу: г. Сочи, <адрес> «А», 1 этаж, помещение 1. Далее, при детальном изучении документации ЖСК «Русь», ей стало известно, что ЖСК «Русь» ОГРН: 1142366014823, ИНН: 2320226307 учредили: Киселёва И. Ю. (тел. №), Свидетель №3 (тел. №), Нигматулин С. Ш., Нигматулина Л. А., Свидетель №2, Онищенко С. И. (тел.- №). Разрешение на строительство, проектную документацию, договор аренды земельного участка, объект незавершённого строительства многоквартирного дома по <адрес> «А», были переданы по договорам уступки прав от ООО «Стройинвестспорт» подписант директор Киселёва И.Ю. к ЖСК «Русь» подписант председатель ЖСК «Русь» О. С.И. Таким образом Киселева И.Ю. фактически продала за деньги само себе и вывела из ЖСК «Русь» значительную сумму, а именно 57 732 000 руб. стоимость земельного участка по договору уступки земельного участка, стоимости объекта не завершенного строительства и документов на строительство. При этом сумма в размере 92 268 000 руб. ЖСК «Русь» осталось быть должным по этим договорам. Данные договора заключались между О. С.И. и Киселевой И.Ю. Насколько ей известно, членами кооператива являются 147 пайщиков. П. предоставило на первом собрании 1-й реестр пайщиков от ДД.ММ.ГГГГ, 2-й реестр пайщиков от ДД.ММ.ГГГГ был предоставлен ревизионной комиссии и подписан Председателем П. О. в акте ревизионной комиссии ДД.ММ.ГГГГ, но реестр претерпел сильные изменения на предмет численного состава. Выяснилось, что П. ЖСК «Русь» без согласования общего собрание активно возвращало многомиллионные суммы денежных средств «блатным» пайщикам (родственникам и хорошим знакомым), но на общем собрании ни на первом, ни на втором в 2017 году ничего об этом не озвучили и просто скрыли факт возврата денег. Таким образом, было возвращено по полному и частичному возврату 18 081 089 руб. В связи с вступлением в кооператив указанных пайщиков, было привлечены денежные средства в общей сумме 234 618 552 руб. В августе 2018 года Киселева И. Ю. переписала строительную фирму на Борисова А., внесла изменения в устав ООО «Стройинвестспорт» на предмет смены директора. Теперь ЖСК «Русь» должен уже не Киселевой И.Ю., а бывшему юристу ЖСК «Русь» Борисову А. денежные средства в сумме 92 268 000 руб., так как к тому конкретно перешло право требования денежных средств, так как тот теперь является официальным представителем и директором ООО «Стройинвестспорт». Таким образом, при неудовлетворении требований Борисова все пайщики, в том числе и она, будут нести бремя оплаты долга, так как по уставу кооператива пайщики несут солидарную ответственность по долгам ЖСК «Русь» который искусственно сформировала Киселева И.Ю., будучи директором ООО «Стойинвестспорт», заключив необоснованные договора цессии, уступки права на землю, проектную документацию и т.д. на сумму 150 000 000 рублей. С июня 2016 никаких работ на объекте не ведется. Стройка замерла на возведении седьмого этажа. Сайт ЖСК «Русь», который продавал квартиры, перестал работать, телефоны, указанные по ссылкам не работают. Какой-нибудь внятной информации от председателя она получить не может. Апелляционным определением <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ указанное решение Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ было отменено, по делу вынесено новое решение, согласно которому в удовлетворении заявления Киселевой И.Ю. об обязаннее выдать разрешение на строительство было отказано. Решением Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ заявленные администрацией г. Сочи требования о признании 6-ти этажного объекта незавершенного строительством с элементами конструкций шестого этажа площадью застройки 820 кв.м, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, самовольным строением, а также об обязаннее осуществить снос спорного объекта недвижимости, удовлетворены в полном объеме. На сегодняшний день фактически разрешение на строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» (по факту 7 этажей), расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>, кадастровый номер участка 23:49:0203005:25,- отсутствует. Строительство объекта не осуществляется и соответственно, при наличие таких судебных актов и невозможно, так как объект подлежит сносу.

- показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что примерно с 2012 года он работал в агентстве недвижимости «Винсент», в данном агентстве также работала его супруга Свидетель №4. Он и его жена занимались продажами недвижимости на территории г. Сочи, в том числе продажами квартир, от застройщиков, одним из объектов, в котором его жена продавала квартиры, в доме по <адрес> в г. Сочи в ЖК «Санмарин». Со слов супруги ему было известно, что данный ЖК был построен Киселевой И.Ю. Примерно в конце ноября 2014 года Киселева И. Ю. обратилась к супруге и рассказала, что планирует строительство нового дома, и с целью продаж площадей в данном объекте, необходимы услуги менеджера, предложив его супруге поработать в данной части. Так как у супруги был другой профиль работы, а предлагаемые условия Киселевой И.Ю. предполагали работу в офисе с полной занятостью, то супруга оказалась от данного предложения и предложила Киселевой И.Ю. рассмотреть его кандидатуру. Так как они с супругой снимали квартиру, расположенную в доме по <адрес>, в г. Сочи, то Киселеву И.Ю. он знал в лицо, так же ему было известно, что Киселева И.Ю. являлась застройщиком данного дома, Киселева И.Ю. была для него очень авторитетным человеком. Ему было известно, что Киселева И.Ю. приехала в г. Сочи из <адрес>, продала там имевшийся бизнес и занялась строительство домов на территории г. Сочи. Ориентировочно конце ноября 2014 года у него состоялась встреча с Киселевой И.Ю. в офисе, расположенном по <адрес> «А» в г. Сочи, где он лично познакомился с Киселевой И.Ю., где Киселева И.Ю. предложила ему работать в офисе в качестве менеджера по продажам квартир путем привлечения пайщиков в ЖСК «Русь». Его заработная плана должна была составлять, при полной его занятости максимальный, ежемесячный оклад 100 000 руб. По условиям труда, он должен был постоянно находится в офисе продаж или на строительной площадке или в агентстве недвижимости на презентациях, то есть занимается рекламой объекта с целью продажи квартир, а так же вести презентации клиентам, предоставлять переданные ему документы. Киселева И.Ю. рассказала ему, что с целью строительства жилого дома образован жилищно-строительный кооператив «Русь», председателем которого является О. С.И., учредителями данного кооператива так же являются Киселева И.Ю. и О. С.И. Киселева И.Ю. объяснил ему, что жилой дом строится на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенным по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес> земельного участка является общество с ограниченной ответственность «Стройинвестспорт» учредителем и единственным директором которого является Киселева И.Ю., а также Киселева И.Ю. является учредителем и членом П. ЖСК «Русь». Киселева И.Ю. рассказала, что жилой дом строиться на основании разрешения на строительство, на основании проектной документации, что все права на имеющиеся разрешительные документы, полученные ООО «Стройинвестспорт» будут переданы ЖСК «Русь», так как Киселева И.Ю. является и учредителем ЖСК «Русь» и ООО «Стройинвестспорт». Условия работы его устроили, он согласился и приступил к работе. После данной встречи Киселева И.Ю. познакомила его с О. С.И. и представила как председателя ЖСК «Русь». О том, какие отношения были между О. С.И. и Киселевой И.Ю. ни О., ни Киселева И.Ю. ему не рассказывали, для себя он понимал, что Киселева И.Ю. является застройщиком объекта, а О. С.И. председателем ЖСК «Русь». В ходе общения с О. С.И., тот подтвердил ему всю ранее полученную информацию от Киселевой И.Ю. по форме строительства дома, заверил его, что такая форма строительства является законной, так как ЖСК «Русь» зарегистрировано в налоговом органе в установленном законном порядке, денежные средства от граждан, будут получаться по договорам паевого участия и денежные средства будут вноситься исключительно на расчетный счет ЖСК. О. С.И. предоставил ему папку с документами ЖСК «Русь», в которой содержались такие документы, как разрешение на строительство подпорной стены, договор о том, что земельный участок на праве аренды принадлежит ООО «Стройинвеспорт», выписка из налогового органа ЕГРЮЛ ЖСК «Русь», договор о некоммерческом сотрудничестве между ЖСК «Русь» и ООО «Стройинвеспорт», документы, касающиеся технических условий сетей по объекту. Осмотрев данные документы, он в подлинность не вникал, но их наличие было для него существенным, так как Киселева И.Ю. имела непререкаемый авторитет в г. Сочи как застройщик домов, построенных ранее на <адрес> в г. Сочи. Кроме того, граждане, приобретшие ранее у Киселевой И.Ю. квартиры в доме, где он с женой снимал квартиру, тоже очень положительно отзывались о Киселевой И.Ю., говорили, что постройка дома очень качественная, дом подключен ко всем сетям и все функционировало как следовала в многоквартирном доме. Он, получив папку с документами, стал вести работу по презентации объект, с этой целью он объехал все агентства недвижимости в г. Сочи, по предоставленному ему рабочему телефону ЖСК «Русь» (кем точно не помнит) он отвечал на поступавшие звонки, консультировал граждан по приобретению квартир, в офис стали приходить граждане, он предоставлял гражданам переданные ему ранее О. С.И. документы, рассказывал о параметрах объекта, а так же, рассказывал доведенную ему ранее информацию, полученную от Киселевой И.Ю. и О. С.И. Что касаемо стоимости продаваемых квартир, то стоимости устанавливала лично Киселева И.Ю., суммы были прописаны в шахматке, в случае изменения цены, Киселева И.Ю. давала указания изменить стоимость О. С.И. или иногда могла сказать ему об изменении стоимости. Утвержденные шихматки со стоимостью квадратного метра утверждала только Киселева И.Ю. своей подписью и передавала ему. В виду более удобного приобретения квартир, Киселева И.Ю. в какой-то момент, точно не помнит когда, но вроде после получения разрешения на строительство дома, предложила рассмотреть рассрочку платежей для клиентов в срок до 2 лет. Его деятельность осуществлялась по агентским договорам, заключённым между ЖСК «Русь» и ИП Ириоглово (его супругой), по которым на основании актов выполненных работ производилась оплата, данными денежными средства им производились оплаты агентам, привлеченным к продажам. Кроме того, за его работу ему лично ежемесячно Киселевой И.Ю. выплачивались суммы в размере 100 000 руб.- 120 000руб. в качестве его заработной платы. Все договора с клиентами заключались путем подписания договоров паевого участия, в офисе по <адрес> «а» в г. Сочи, все договора со стороны ЖСК «Русь» лично подписывал О. С.И. Денежные средства по всем заключенным договорам, перечислялись только на расчётный счет ЖСК «Русь», наличный расчет не принимался. Он может сказать, что строительство дома велось, на его взгляд, очень качественно, к бухгалтерии ЖСК «Русь» он никакого отношения не имел, о количестве поступивших денежных средств на счет ЖСК ему ничего не известно, так как его не посвящали в данные вопросы, так же ему не известно, как и кем расходовались денежные средства, поступившие на счет ЖСК, это не входило в круг его полномочий. Он видел, что часто в офис приходил подрядчик по строительству дома Портансикий Е., который вместе в Киселевой И.Ю. и О. И.Ю. закрывались в кабинете и что-то там обсуждали, он при таких встречах не участвовал, суть их разговора ему известна не была.

- показаниями свидетеля Свидетель №4,оглашенными в суде о том, что примерно с 2011 года она работала в агентстве недвижимости «Винсент», в ходе деятельности она занималась продажами недвижимости на территории г. Сочи, в том числе продажами квартир и жилых площадей, от застройщиков. Одним из объектов, в котором она продавала квартиры, был дом, расположенный по <адрес> в г. Сочи в ЖК «Санмарин». Ей было известно, что данный жилой комплекс был построен Киселевой И. Ю., с которой в ходе своей деятельности она познакомилась лично. Кроме того, они с супругом снимали квартиру, расположенную в доме по <адрес>, в г. Сочи, и она знала Киселеву И.Ю. как застройщика данного дома, та была для нее очень авторитетным человеком, так как построенные Киселевой И.Ю. дома были хорошего качества, объекты сдавались в сроки установленные договорами, все надлежащие документы были оформлены соответствующим образом, сети в домах имелись в полном объеме, что было очень весомым фактором. Примерно в 2014 году или в начале 2015 года Киселева И. Ю. рассказала ей, что планирует строительство нового дома, и с целью продаж площадей в данном объекте, попросила ее проконсультировать по деятельности менеджеров по продажам, в ходе их беседы, она высказала желание о привлечении индивидуального менеджера, который смог бы осуществлять активную деятельность по привлечению клиентов при строительстве КиселевоИ.Ю. дома и продажи площадей, при этом Киселева И.Ю. предложила ей поработать в данной части. Так как у нее было достаточно работы, а предлагаемые условия Киселевой И.Ю. предполагали работу в офисе с полой занятостью, то она оказалась от данного предложения и предложила Киселевой И.Ю. рассмотреть кандидатуру ее супруга Свидетель №1. В дальнейшем от супруга ей было известно, что Киселева И.Ю. провела с супругом собеседование, предварительно взяв того на работу с испытательным сроком. В. приступил к работе в качестве менеджера по продажам в офисе, расположенном по <адрес> «А» в г. Сочи, в обязанности входила работа по привлечению клиентов с целью продажи площадей в строящемся объекте – доме по <адрес> в г. Сочи, строительство которого велось Киселевой И.Ю. Согласно сложившихся отношений у них с супругом, более подробной информации по деятельности, заработной плате, ей известно не было, так как того предполагала корпоративная этика в работе. В ходе своей деятельности, она не вела работу по привлечению клиентов к продаже площадей в доме по <адрес> в г. Сочи. Так же ей не было известно ни от супруга, ни от самой Киселевой И.Ю., ни из каких-либо иных источников, сведений о том на каких основаниях велось строительство дома. Ей так же не было известно о наличии или отсутствии разрешительных документов на строительство данного объекта, так как данный объект ее не интересовал, то в данные вопросы она не вникала.

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в суде о том, что примерно с 2010 года он проживает в доме, расположенном в г. Сочи по <адрес> «А» и в период проживания примерно в 2014 году он увидел, что возле дома начинается строительство нового объекта. В связи с тем, что у него есть проблема с парковочным местом, где он проживал, то он заинтересовался этим строительством расположенном рядом с его домом. Он стал интересоваться, кто занимается строительством данного объекта, и не помнит точно при каких обстоятельствах, ему стало известно, что строительство будет вестись жилищно-строительным кооперативом «Русь», что председателем П. является О. С.И., офис которого был расположен по <адрес> «А». Прейдя в офис ЖСК «Русь», он познакомился с О. С.И. у которого поинтересовался строительством дома, и возможностью приобретения в данном комплексе парковочного места. О. С.И. рассказал ему, что планируется строительство многоквартирного жилого дома с паркингом, и есть возможность приобрести парковку в виде бокса. О. С.И. озвучил ему стоимость парковки, которая составила 800 000руб., площадью 18 кв.м., что его устроило и он согласился на данное предложение. Между ним и О. С.И. был подписан договор паевого участия, в какую дату был заключен договор он уже не помнит, в рамках данного договора им были внесены денежные средства в сумме около 200 000 более точно он не помнит. В дальнейшем, в июне или июле 2015 года, при каких точно обстоятельствах уже не помнит, возле своего дома он познакомился с Киселёвым В. И., который предложил ему поработать в качестве инженера при строительстве многоквартирного дома по <адрес>, строительство которого осуществлялось силами ЖСК «Русь» пайщиком которого к тому моменту он уже являлся. Киселев В.И. пояснил ему, что в его обязанности будет входить контроль за ведением строительно-монтажных работ при строительстве, заработная плата согласно штатного расписания составляла 23 000руб. Учитывая, что строительство многоквартирного дома осуществлялось возле дома, где он проживал, опыт работы как инженера у него имелся, то через пару недель после разговора с Киселевым В.И. он вновь встретился с тем и согласился на предложение. После того как он выразил свое согласие, то он пришел в офис, занимаемый ЖСК «Русь», расположенный по <адрес> «А», где написал заявление о приеме его на работу с ДД.ММ.ГГГГ, подписал приказ, трудовой договор, ознакомился с протоколом П., все указанные документы ему предоставлял О. С.И. После его трудоустройства в ЖСК «Русь» он стал выполнять возложенные на него обязанности, на тот момент на земельном участке уже были выполнены работы по свайному полю, залиты подпорные стены, выполнены строительно-монтажные работы цокольного и первого этажа. Прейдя на объект, он познакомился с подрядчиком, выполнявшим строительно-монтажные работы, которым являлось ООО «Рос Строй – СТП» в лице Свидетель №5, сотрудником технического надзора Свидетель №6 и приступил к выполнению своих обязанностей. В ходе своей деятельности, при каких точно обстоятельствах уже не помнит, он познакомился с Киселевой И. Ю., которая как ему стало известно являлась супругой Киселева В.И. и в дальнейшем потом, ему стало известно, что являлась учредителем ЖСК «Русь» и членом П.. Работая в ЖСК «Русь» он не интересовался у О. С.И., Киселева В.И. и Киселевой И.Ю. об их взаимоотношениях, о наличии учредительных документов ЖСК «Русь». Со слов О. С.И. ему было известно, что строительство велось правомерно в рамках действующего законодательства, он сам лично видел разрешение на строительство многократного жилого дома выданного ООО «Стройинвестспорт», при этом о правовых основаниях сложившихся по взаимоотношениям между ЖСК «Русь» и ООО «Стройинвестспорт» он не интересовался. До июля 2016 года строительство велось и объект был возведен до шестого этажа с элементами седьмого, когда ему стало известно от О. С.И., что судом вынесено решение об отмене решения суда, которым Администрация выдало разрешение на строительство данного дома. В ходе работыони общались с Киселевым В.И. обсуждали вид работ по прокладке наружных сетей. По подключению сетей к дому ему было известна следующая информация, что технические условия в электросетях были получены на имя Киселева В.И. и выполнены в полном объеме, установлена электрическая подстанция с двумя трансформатора по 1000 вт. каждая, от нее запитан <адрес> и строящийся многоквартирный дом по <адрес>, на баланс ЖСК «Русь» данная подстанция от Киселева В.И. не передана. Что касаемо водоснабжения, то были получены технические условия на какую мощность он не знает, но в рамках технических условий выполнены работы по закольцовке водоснабжения, тем самым сети водоснабжения и водоотведения к строящемуся многоквартирному дому подведены, но на баланс ЖСК «Русь» не переданы, кто является обладателем данной водокональной сети он не знает, ему было лишь известно, что данная сеть проводилась тремя застройщиками кем не знает. Что касаемо системы отопления и горячего водоснабжения, то согласно проекта, оно было предусмотрено от собственной крышной газовой котельной, в данной части был заключен договор между ЖСК «Русь» и какой-то организацией о выполнении работ по проектированию, в горгазе технические условия не получались. Согласно общего собрания пайщиков проведенного ДД.ММ.ГГГГ было избрано новое П., ЖСК «Русь», на котором ДД.ММ.ГГГГ был освобожден от должности председатель ЖСК «Русь» О. С.И. и он избран на должность председателя. В настоящее время Киселева И.Ю. не является членом П.. Изменения о председателе были внесены в налоговом органе.

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в суде о том, что примерно в 2007 году, при каких точно обстоятельствах он уже не помнит, он познакомился с супругами Киселевыми, а именно с Киселевой И. Ю. и Киселевым В. И.. В ходе общения с Киселевыми от И. Ю. и В. И. ему стало известно, что те занимаются строительством домов на территории г. Сочи, в какой - то момент кто-то из вышеназванных предложил ему поработать в качестве технического надзора при строительстве данных объектов домов по <адрес> в г. Сочи. Так как его устраивали условия труда, то они сотрудничали с Киселевыми при строительстве домов по <адрес> в г. Сочи ЖК «Санмарин», их отношения продолжались в период с 2007 года по 2010 год. Дома в указанный период времени были построены застройщиками Киселевыми и сданы в эксплуатацию. После того, как дома были построены, то он взаимоотношения с Киселевыми не поддерживал. Примерно в конце 2014 году к нему обратился Киселев В.И., рассказал, что с Киселевой И.Ю. планируется строительство еще одного многоквартирного дома в том же районе по <адрес> в г. Сочи, где ранее были построены дома. Киселев В.И. предложил ему поучаствовать при строительстве в качестве технического надзора, они обговорили условия взаимного сотрудничества. При ведении строительства, после получения разрешения на строительство, он должен был осуществлять технический надзор за подрядной организацией при ведении строительства объекта. Все их переговоры происходили в офисе, расположенном в доме по <адрес> «А», где так же присутствовала и участвовала Киселева И. Ю.. Он лично старался в большей части общаться с Киселевым В.И., так как с Киселевым В.И., как с мужчиной, ему было более удобно вести переговоры. В апреле 2015 года ему позвонил Киселев В.И. и сказал, что получено разрешение на строительство, что строительство объекта начинается и ему необходимо будет приступать к выполнению своих обязанностей. Когда он приступил к выполнению своих обязанностей, то он четко понимал, что данный объект строится Киселевой И.Ю. и Киселевым В.И., ему представили О. С.И. как директора службы заказчика, с которым его познакомили, в более подробную информацию он не вникал, так как его это не интересовало. Между ним и О. С.И. был заключен договор о предоставлении услуг, сумма по договору составляла ежемесячно 50 000руб. В апреле 2015 года, когда он приступил к работе, то на земельном участке начинались работы нулевого цикла по возведению свайного поля, ростверка и фундамента. К тому моменту на участке имелась подпорная стена, которая была возведена ранее до него. Он выполнял свои обязанности в части соблюдения подрядчиком технологии строительных работ ежедневно, согласно проектной документации. После того, как подрядчик выполнял работы, предоставлял акты выполненных работ ему для согласования объемов. Он ежедневно находился на объекте и осуществлял технический надзор. Он, получив данные документы, ежемесячно, проводил проверку объемов на соответствие выполненных работ подрядчиком в соответствии с проектной документацией. После согласования он передавал документы в офис О. С.И. и с кем в дальнейшем тот их согласовывал ему известно не было. Что касаемо сетей водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения, то в данной части в его обязанности контроль, за их подведением не входил, поэтому пояснить оснащённость дома наличием или отсутствием сетей он не может. Все его взаимоотношения при строительстве многоквартирного дома по <адрес>, складывались исключительно с Киселевым В.И., Киселевой И.Ю. и О. С.И., Киселевы, как он понимал, являлись застройщиками объекта, О. С.И. был наемным работником. Киселева И.Ю. всегда находилась в офисе, вела там работу по организации деятельности по строительству многоквартирного дома. С О. С.И. он встречался как в офисе на Бамбуковой так и на строительной площадке. На объекте он контролировал работу подрядчика Свидетель №5, в ходе работы он контактировал с Зависницким В.В. который выполнял какие-то контролирующие функции возложенные на него Киселевыми. До июля 2016 года строительство велось и объект был возведен до шестого этажа с элементами седьмого, когда ему стало от Киселевых, кого именно уже не помнит, что Администрация отозвала разрешение на строительство. Они согласовали с О. С.И. выполненную им работу, они были оплачены денежные средства за проделанную работу и более его деятельность на объекте и с Киселевыми не велась. Какой-либо подробной информацией, о причинах остановки строительства, о каких-либо взаимоотношениях между Киселевыми и гражданами, о финансовых взаимоотношения сложившимися между Киселевыми с О. С.И. с подрядчиком и с другими лицами, ему известно не было, он лишь выполнял функции технического надзора на объекте.

- протоколом выемки от 08.05.19г., в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №8 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между нею и ЖСК «Русь», связанные с приобретением Потерпевший №8 квартиры в строящемся доме на земельном участке площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>.

- протоколом осмотра документов от 08.05.19г., в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: копия договора паевого участия №-К4 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖСК «Русь» и Потерпевший №8, на 6 л.; копия чека по операции сбербанк онлайн о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 40 000 руб., на 1 л.; копия чека по операции сбербанк онлайн о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 30 000 руб., на 1 л.; копия чека по операции сбербанк онлайн о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 20 000 руб., на 1 л.; копия чеков по операции сбербанк онлайн о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 948 000 руб. и о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 50 000 руб., на 1 л.; копия заявления о приеме в члены ЖСК «Русь» от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №8, на 1 л.; копия договора уступки прав (цессии) №-К4-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №8 и Бердниковым А.Н., на 4 л.; копия акта об исполнении обязательств по договору уступки прав (цессии) №-К4-ДД.ММ.ГГГГ от 04.03.2015г.,о получении 900 000 руб., на 2 л.;

- протоколом выемки от 25.07.19г., в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №9 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между нею и ЖСК «Русь», связанные с приобретением Потерпевший №9 квартир в строящемся доме на земельном участке площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>.

- протоколом осмотра документов от 23.07.19г., в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: заявление о приеме в члены ЖСК «Русь» от Потерпевший №9 от 05.02.15г., на 1 л.; договор паевого участия №-К4 от 05.02.15г., заключенный между ЖСК «Русь» и Потерпевший №9, с приложением на 3 л.; договор паевого участия №-К3 от 05.02.15г., заключенный между ЖСК «Русь» и Потерпевший №9, с приложением на 3 л.; выписка от 20.01.16г. по счету № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, о переводе 240 000 руб.; выписка от 20.01.16г. по счету № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, о переводе 400 000 руб.;

- протоколом выемки от 28.05.19г., в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №10 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ним и ЖСК «Русь», связанные с приобретением Потерпевший №10 квартир в строящемся доме на земельном участке площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>.

- протоколом осмотра документов от 28.05.19г., в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор паевого участия №-К4 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖСК «Русь» и Потерпевший №10, на 5 листах; договор паевого участия №-К8 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖСК «Русь» и Потерпевший №10, на 6 листах; платежное поручение № от 31.03.15г., на сумму в размере 400 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от 10.11.15г., на сумму в размере 50 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от 10.11.15г., на сумму в размере 50 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от 02.11.15г., на сумму в размере 50 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от 02.11.15г., на сумму в размере 50 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от 28.09.15г., на сумму в размере 50 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от 28.09.15г., на сумму в размере 50 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от 01.07.15г., на сумму в размере 400 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от 01.07.15г., на сумму в размере 200 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от 20.05.15г., на сумму в размере 400 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от 30.04.15г., на сумму в размере 600 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от 28.04.15г., на сумму в размере 400 000 руб., на 1 л.;

- протоколом выемки от 30.04.19г., в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ним и ЖСК «Русь», связанные с приобретением Потерпевший №3 квартиры в строящемся доме на земельном участке площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>.

- протоколом осмотра документов от 30.04.19г., в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: заявление о приеме в члены жилищно-строительного кооператива «Русь» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; договор паевого участия №-К4 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением на 6 л.; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ гг., на 1 л.; чек по операции сбербанк онлайн о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 100 000 руб., на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в размере 400 000 руб. на 1 л; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об электронном переводе денежных средств в размере 100 000 руб., на 1 л; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об электронном переводе денежных средств в размере 200 000 руб., на 1 л; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об электронном переводе денежных средств в размере 400 000 руб., на 1 л; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ об электронном переводе денежных средств в размере 200 000 руб., на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме денежного перевода в сумме 100 000 руб., на 1 л; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме денежного перевода в сумме 200 000 руб., на 1 л; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме денежного перевода в сумме 100 000 руб., на 1 л; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме денежного перевода в сумме 200 000 руб., на 1 л; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме денежного перевода в сумме 400 000 руб., на 1 л; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе комиссии, на 1 л; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе комиссии, на 1 л; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе комиссии, на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе комиссии, на 1 л;

- протоколом выемки от 17.05.19г., в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №5 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между нею и ЖСК «Русь», связанные с приобретением Потерпевший №5 квартиры в строящемся доме на земельном участке площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>.

- протоколом осмотра документов от 18.06.19г., в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: копия заявления о приеме в члены ЖСК «Русь» от Потерпевший №5 от 11.04.15г., на 1 л.; копия договора паевого участия №-К4 от 11.04.15г., с приложением на 5 листах; копия платежного поручения № от 16.08.16г., о переводе денежной суммы в размере 100 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 18.01.17г., о переводе денежной суммы в размере 80 000, на 1 л.; копия платежного поручения № от 15.10.15г., о переводе денежной суммы в размере 40 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 17.12.15г., о переводе денежной суммы в размере 60 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 10.07.16г., о переводе денежной суммы в размере 15 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 18.08.16г., о переводе денежной суммы в размере 300 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 17.05.16г., о переводе денежной суммы в размере 30 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 11.04.16г., о переводе денежной суммы в размере 60 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 22.08.16г., о переводе денежной суммы в размере 35 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 18.10.16г., о переводе денежной суммы в размере 100 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 08.11.16г., о переводе денежной суммы в размере 200 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 12.02.16г., о переводе денежной суммы в размере 60 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 14.01.16г., о переводе денежной суммы в размере 60 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 15.04.15г., о переводе денежной суммы в размере 400 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 15.04.15г., о переводе денежной суммы в размере 300 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 15.05.16г., о переводе денежной суммы в размере 80 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 18.06.15г., о переводе денежной суммы в размере 50 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 17.07.15г., о переводе денежной суммы в размере 300 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 04.08.15г., о переводе денежной суммы в размере 300 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 09.09.15г., о переводе денежной суммы в размере 30 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 10.11.15г., о переводе денежной суммы в размере 60 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 22.12.16г., о переводе денежной суммы в размере 100 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 22.12.16г., о переводе денежной суммы в размере 100 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 11.03.16г., о переводе денежной суммы в размере 60 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 01.10.18г., о переводе денежной суммы в размере 200 000 рублей, на 1 л.; копия платежного поручения № от 10.09.18г., о переводе денежной суммы в размере 80 000 рублей, на 1 л.; копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-05.06.17гг. между ЖСК «Русь» и Потерпевший №5, на 1 л.;

- протоколом выемки от 08.05.19г., в ходе которой у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между нею и ЖСК «Русь», связанные с приобретением Потерпевший №2 квартиры в строящемся доме на земельном участке площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>.

- протоколом осмотра документов от 08.05.19г., в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: договор паевого участия №-К9 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ЖСК «Русь» и Потерпевший №2, с приложением на 6 л.; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ гг. между ЖСК «Русь» и Потерпевший №2, на 1 л.;

- протоколом выемки от 06.08.19г., в ходе которой у потерпевшего О. А.С. изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между нею и ЖСК «Русь», связанные с приобретением О. А.С. квартиры в строящемся доме на земельном участке площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>.

- протоколом осмотра документов от 06.08.19г., в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: заявление о приеме в члены ЖСК «Русь» от О. А.С. от 19.01.15г., на 1 л.; договор паевого участия №-К3 от 20.01.15г., заключенного между ЖСК «Русь» и О. А.С., на 5 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 450 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., на 1 л.; приходный кассовый ордер № от 17.07.15г. на сумму 20 350 руб., на 1 л.; приходный кассовый ордер № от 20.01.15г. на сумму 2 450 650 руб., на 1 л.;

- протоколом выемки от 06.08.19г., в ходе которой у потерпевшего О. Е.А. изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ним и ЖСК «Русь», связанные с приобретением О. Е.А. квартиры в строящемся доме на земельном участке площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>.

- протоколом осмотра документов от 06.08.19г., в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: заявление о приеме в члены ЖСК «Русь» от О. Е.А. от 19.01.15г., на 1 л.; договор паевого участия №-К6 от 20.01.15г., заключенного между ЖСК «Русь» и О. Е.А., на 5 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 450 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., на 1 л.; приходный кассовый ордер № от 17.07.15г. на сумму 20 350 руб., на 1 л.; приходный кассовый ордер № от 20.01.15г. на сумму 2 450 650 руб., на 1 л.;

- протоколом выемки от 09.08.19г., в ходе которой у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственные отношения между ним и ЖСК «Русь», связанные с приобретением Потерпевший №1 квартиры в строящемся доме на земельном участке площадью 8347 кв.м. с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенного по адресу: г. Сочи, Центральный район, <адрес>.

- протоколом осмотра документов от 09.08.19г., в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: заявление о приеме в члены ЖСК «Русь» от Потерпевший №1 от 23.01.15г., на 1 л.; договор паевого участия №-К3 от 24.01.15г., заключенного между ЖСК «Русь» и Потерпевший №12, с приложением на 6 листах; договор паевого участия №-К4 от 24.01.15г., заключенного между ЖСК «Русь» и Потерпевший №12, с приложением на 6 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; чек по операции Сбербанк онлайн от 10.11.15г., на 1 л.; чек по операции Сбербанк онлайн от 12.11.15г., на 1 л.; чек по операции Сбербанк онлайн от 01.12.15г., на 1 л.; чек по операции Сбербанк онлайн от 03.01.16г., на 1 л.; акт сверки за период ДД.ММ.ГГГГ-16.09.16гг., на 1 л.;

- протоколом выемки от 13.06.19г., в ходе которой у О. С.И. в помещениях 1-4, находящихся по адресу г. Сочи <адрес>, в которых расположен офис ЖСК «Русь» изъяты документы, подтверждающие факт ведения деятельности ЖСК «Русь» по строительству многоквартирного дома по <адрес> в г. Сочи, ведение бухгалтерской документации по привлеченным денежным пайщиков.

- протоколом осмотра документов от 14.06.19г., в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: журнал регистрации внутренних нормативных локальных актов ЖСК «Русь», на 1 л.; приказ № «Об учетной политике ЖСК «Русь» на 2015 год от 12.11.2014г., на 16 л.; положение «О ревизионной комиссии ЖСК «Русь», на 4 л.; положение «О порядке оплаты членами ЖСК «Русь паевых и иных взносов», с приложением на 5 л.; образец договора паевого участия на 5 листах; положение «О внутреннем контроле в ЖСК «Русь», на 4 л.; положение «Об оплате труда и премировании работников ЖСК «Русь», на 12 л.; правила внутреннего трудового распорядка для работников ЖСК «Русь», на 6 л.; положение «О служебных командировках ЖСК «Русь», на 5 л.; коллективный договор ЖСК «Русь» на период ДД.ММ.ГГГГ-18.11.2017гг., на 7 л.; копия устава ЖСК «Русь» от 05.11.2014г., на 12.л.; журнал учета выданных доверенностей, начатый 26.05.2015г., на 12 л.; доверенность №, выданная на период ДД.ММ.ГГГГ-31.12.2015г., на 1 л.; копия паспорта Кондратьева А.Н., на 2 л.; акт ревизии хозяйственно-финансовой деятельности ЖСК «Русь» за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ от 12.08.17г., на 9 л.; пояснения до Договору о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 01.08.17г., на 1 л.; отчет № об использовании целевых денежных средств, поступивших за период 12.21.14-31.03.17г., на 2 л; финансовая отчетность ООО «Росстрой-строительство, торговля, производство» от 10.08.17г., на 2 л.; определение Арбитражного суда Краснодарского края о признании требований заявителя обоснованными в введении наблюдения от 23.08.16г. по делу №А32-18760/2016 56/102-Б, на 3 л.; платежное поручение № от 21.12.15г. на сумму 15 000 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от 18.12.15г. на сумму 15 000 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от 02.10.15г. на сумму 30 000 000 руб., на 1 л.; годовой отчет ЖСК «Русь», на 4 л.; акт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Русь» за период ДД.ММ.ГГГГ-31.12.15г от 09.02.16г., на 2 л.; отчет о финансовых потоках по расчетному счету ЖСК «Русь» за декабрь 2015г., согласно которого расход составляет 36 421 352,50 руб., на 1 л.; отчет о финансовых потоках по расчетному счету ЖСК «Русь» за декабрь 2015г. от 10.12.15г., на 1 л.; отчет о финансовых потоках по расчетному счету ЖСК «Русь» за октябрь 2015г., на 1 л.; отчет о финансовых потоках по расчетному счету ЖСК «Русь» за сентябрь 2015г., на 1 л.; отчет о финансовых потоках по расчетному счету ЖСК «Русь» за август 2015г., на 1 л.; отчет о финансовых потоках по расчетному счету ЖСК «Русь» за июль 2015г., на 1 л.; отчет о финансовых потоках по расчетному счету ЖСК «Русь» июнь 2015г., на 1 л.; отчет о финансовых потоках по расчетному счету ЖСК «Русь» за май 2015г., на 1 л.; отчет о финансовых потоках по расчетному счету ЖСК «Русь» за апрель 2015г., на 1 л.; отчет о финансовых потоках по расчетному счету ЖСК «Русь» за март 2015г., на 1 л.; отчет о финансовых потоках по расчетному счету ЖСК «Русь» за февраль 2015г., на 1 л.; отчет о финансовых потоках по расчетному счету ЖСК «Русь» за январь 2015г., на 1 л.; журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов ЖСК «Русь» на 2017 год, на 2 л.; журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов ЖСК «Русь» на 2016 год, на 2 л.; журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов ЖСК «Русь» на 2015 год, на 2 л.; журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов ЖСК «Русь» на 2014 год, на 2 л.; отчет ЖСК «Русь» об использовании целевых денежных средств, поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ-31.12.14гг, на 2 л.; отчет ЖСК «Русь» об использовании целевых денежных средств, поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ-31.12.15гг, на 3 л.; отчет ЖСК «Русь» об использовании целевых денежных средств, поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ-31.12.16гг, на 3 л.; отчет ЖСК «Русь» об использовании целевых денежных средств, поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ-31.12.17гг, на 3 л.; отчет ЖСК «Русь» об использовании целевых денежных средств, поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ-31.12.18гг, на 2 л.; отчет ЖСК «Русь» об использовании целевых денежных средств, поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ-31.03.19гг, на 2 л.; сводная таблица на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 24.02.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 24.02.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 04.03.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 04.03.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 21.03.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 21.03.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 30.07.18г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» № «О приостановлении строительных работ» от 12.07.16г., на 1 л.; штатное расписание № от 01.12.15г. на период 2016г с 01.12.2015г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» № «О сроках выплаты заработной платы в 2015г» от 12.01.15г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» № «О внесении изменений в штатное расписание компании» от 01.12.15г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» № «Об утверждении штатного расписания» от 05.05.15г., на 1 л.; штатное расписание № от 05.05.15г на период 2015г с 05.05.15г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» № «О лимите остатка наличных денежных средств в кассе в 2014-2015гг» от 21.11.14г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» № «О назначении лиц, имеющих право на получение денежных средств в подотчет в 2014.2015 гг.» от 21.11.14г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» № «О наделении должностного лица правом подписи финансовых документов» от 12.11.14г., с приложением на 2 л.; приказ ЖСК «Русь» № «О назначении лиц, имеющих право на получение средств в подотчет в 2014-15г.» от 21.11.14г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» № «О лимите остатка наличных денежных средств в кассе в 2014-15г» от 21.11.14г., на 1 л.; анализ счета 70 за 2017 год, на 1 л.; отчет по проводкам за 2017 год, на 1 л.; табель учета рабочего времени № от 31.07.17г. за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ., на 1 л.; табель учета рабочего времени № от 30.06.17г. за период ДД.ММ.ГГГГ-30.06.17г., на 1л.; расчетная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ,, на 2 л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по Реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на счета физических лиц ЖСК «Русь», на 1 л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по Реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на счета физических лиц ЖСК «Русь», на 1 л.; анализ расходов ЖСК «Русь» на оплату труда за май 2017г., на 1 л.; табель учета рабочего времени № от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ-31.05.17г., на 1л.; расходная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по Реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на счета физических лиц ЖСК «Русь», на 1 л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по Реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на счета физических лиц ЖСК «Русь», на 1 л.; анализ расходов на оплату труда за апрель 2017г., на 1 л.; табель учета рабочего времени № от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ-30.04.17гг., на 1 л.; расчетная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по Реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на счета физических лиц ЖСК «Русь», на 1 л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по Реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на счета физических лиц ЖСК «Русь», на 1 л.; анализ расходов на оплату труда за март 2017г., на 1 л.; табель учета рабочего времени № от 31.03.2017г. за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; расчетная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ-28.02.17гг., на 2 л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по Реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на счета физических лиц ЖСК «Русь», на 1 л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по Реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на счета физических лиц ЖСК «Русь», на 1 л.; анализ расходов на оплату труда за февраль 2017г, на 1 л.; табель учета рабочего времени № от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; расчетная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, на 2 л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по Реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на счета физических лиц ЖСК «Русь», на 1 л.; реестр денежных средств с результатами зачислений по Реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на счета физических лиц ЖСК «Русь», на 1 л.; анализ расходов на оплату труда за январь 2017 г., на 1 л.; табель рабочего времени № от ДД.ММ.ГГГГ за период ДД.ММ.ГГГГ-31.01.17гг., на 1 л.; Производственный календарь с праздниками и выходными на 2017 год, на 2 л.; сшив документов содержащий чеки, подтверждающие расходование денежных средств ЖСК «Русь» на 39 л.; сшив документов содержащий чеки, подтверждающие расходование денежных средств ЖСК «Русь» на 17 л.; сшив документов содержащий чеки, подтверждающие расходование денежных средств ЖСК «Русь» на 9 л.; сшив документов содержащий чеки, подтверждающие расходование денежных средств ЖСК «Русь» на 61 л.; сшив документов содержащий счета на оплату, подтверждающие расходование денежных средств ЖСК «Русь» на 140 л.; сшив кассовых книг ЖСК «Русь» за 2014-2017, на 74 л.; дополнительное соглашение от 20.05.16г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 л.; дополнительное соглашение от 20.05.16г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 л.; дополнительное соглашение от 22.07.15г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; дополнительное соглашение от 22.07.15г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; дополнительное соглашение от 22.10.15г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; дополнительное соглашение от 22.10.15г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; дополнительное соглашение от 22.10.15г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; дополнительное соглашение от 29.04.15г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; дополнительное соглашение от 29.04.15г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; дополнительное соглашение от 29.04.15г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; дополнительное соглашение от 29.04.15г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; дополнительное соглашение от 29.04.15г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; дополнительное соглашение от 29.04.15г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; дополнительное соглашение от 29.04.15г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; копия дополнительного соглашения от 15.10.15г. к Договору подряда № на выполнение электромонтажных работ от 07.10.15г., на 1 л.; копия дополнительного соглашения от 30.12.15г. к Договору подряда № на выполнение внутренних электромонтажных работ от 08.12.15г., на 1 л.; дополнительное соглашение от 28.11.14г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; дополнительное соглашение от 28.11.14г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; дополнительное соглашение от 25.03.15г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; дополнительное соглашение от 25.03.15г. к Договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; бухгалтерская справка ЖСК «Русь» от 31.12.16г., на 1 л.; бухгалтерская справка ЖСК «Русь» от 27.07.16г., на 1 л.; бухгалтерская справка ЖСК «Русь» от 28.10.16г., на 1 л.; бухгалтерская справка расчета суммы резерва на оплату отпусков ЖСК «Русь» от 31.12.15г., на 1 л.; бухгалтерская справка ЖСК «Русь» от 31.12.15г., на 1 л.; бухгалтерская справка ЖСК «Русь» от 30.04.15г., на 1 л.; бухгалтерская справка ЖСК «Русь» от 31.12.15г., на 1 л.; бухгалтерская справка ЖСК «Русь» от 31.03.15г., на 1 л.; реестр учета поступления целевых средств ЖСК «Русь» на период ДД.ММ.ГГГГ-31.03.15гг. от 31.03.15г., на 3 л.; реестр учета поступления целевых средств ЖСК «Русь» на период ДД.ММ.ГГГГ-30.06.15гг. от 30.06.15г., на 4 л.; реестр учета поступления целевых средств ЖСК «Русь» на период ДД.ММ.ГГГГ-30.09.15гг. от 30.09.15г., на 5 л.; реестр учета поступления целевых средств ЖСК «Русь» на период ДД.ММ.ГГГГ-31.12.15гг. от 31.12.15г., на 5 л.; реестр учета внереализационных доходов ЖСК «Русь» на период ДД.ММ.ГГГГ-31.12.15гг. от 31.12.15г., на 1 л.; бухгалтерская справка ЖСК «Русь» от 31.12.14г., на 2 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 28.11.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 14.11.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 27.10.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 17.10.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 06.10.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 05.10.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 04.10.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 08.09.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 06.09.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 02.09.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 05.08.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 15.07.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 12.07.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 29.06.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 02.06.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 12.05.16г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 01.12.15г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 01.12.14г., на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 18.11.14г., на 3 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 17.11.14г., на 1 л.; сшив документов, содержащих акты на выполнение работ, услуг на 43 листах; график отпусков № от 05.11.15г. на 2016 год, на 1 л.; копия штатного расписания № от 01.12.15г. на период 2016 год с 01.12.15г., на 1 л.; копия штатного расписания № от 05.05.15г. на период 2015 год с ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; протокол № заседания П. ЖСК «Русь» от 01.12.15г., на 1 л.; приказ (распоряжение) №-к о предоставлении отпуска работнику Свидетель №7 от 29.07.16г., на 1 л.; заявление, написанное рукописно, председателю П. ЖСК «Русь»- О. С.И. от Свидетель №7 с просьбой предоставления ему отпуска от 28.07.16г., на 1 л.; приказ (распоряжение) №/о-к о предоставлении отпуска работнику Свидетель №7 от 27.05.16г., на 1 л.; заявление, написанное рукописно, председателю П. ЖСК «Русь»- О. С.И. от Свидетель №7 с просьбой предоставления ему отпуска от 26.05.16г., на 1 л.; приказ (распоряжение) №/о-к о предоставлении отпуска работнику Свидетель №7 от 31.08.16г., на 1 л.; заявление председателю П. ЖСК «Русь»- О. С.И. от Свидетель №7 с просьбой предоставления ему отпуска от 31.08.16г., на 1 л.; трудовой договор № от 01.08.15г, заключенного между ЖСК «Русь» и Свидетель №7, на 5 л.; дополнительное соглашение № к трудовому договору № от 03.08.15г., на 1 л.; дополнительное соглашение № к трудовому договору № от 01.12.15г., на 1 л.; должностная инструкция инженера по строительству зданий и сооружений ЖСК «Русь» от 05.05.15г., на 2 л.; приказ ЖСК «Русь» №-л (по личному составу) от 01.08.15г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» №-л (по личному составу) от 01.08.15г., на 1 л.; приказ (распоряжение) № от 01.08.15г. о приеме Свидетель №7 на работу с 01.08.15г., на 1 л.; заявление, написанное рукописно, председателю П. ЖСК «Русь» от Свидетель №7 от 01.08.15г. с просьбой принять его на работу, на 1 л.; доверенность от 01.08.15г., на 1 л.; копия свидетельства о постановке на учет физического лица (Свидетель №7) в налоговом органе на территории РФ от 28.12.2000г., на 1 л.; копия диплома Свидетель №7 на 4 л.; копия паспорта Свидетель №7, на 2 л.; копия страхового свидетельства Свидетель №7, на 2 л.; фото карты Сбербанк Свидетель №7, на 1 л.; приказ (распоряжение) №/к о прекращении трудового договора по заявлению работника Алексеевой Т.Ю. от 31.10.16г., на 1 л.; заявление председателю П. ЖСК «Русь» от Алексеевой Т.Ю. с просьбой уволить ее с занимаемой должности по собственному желанию от 16.10.17г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» №.0-к от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работнику Алексеевой Т.Ю., имеются подписи О. С.И. и Алексеевой Т.Ю., на 1 л.; заявление Алексеевой Т.Ю. с просьбой предоставить ей отпуск от 29.12.17г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» №.0-к от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работнику Алексеевой Т.Ю., на 1 л.; заявление Алексеевой Т.Ю. с просьбой предоставить ей отпуск от 31.08.17г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» №.0-к от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работнику Алексеевой Т.Ю., на 1 л.; заявление Алексеевой Т.Ю. с просьбой предоставить ей отпуск от 31.05.17г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» №-к от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работнику Алексеевой Т.Ю., на 1 л.; заявление Алексеевой Т.Ю. с просьбой предоставить ей отпуск от 31.08.17г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» № от 05.05.15г. о приеме на работу Алексеевой Т.Ю. на должность бухгалтера, на 1 л.; заявление Алексеевой с просьбой принять ее на работу в ЖСК «Русь» на должность бухгалтера от 05.05.15г., на 1 л.; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЖСК «Русь» и Алексеевой Т.Ю., на 4 л.; должностная инструкция главного бухгалтера ЖСК «Русь» от 05.05.15г., на 2 л.; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 05.05.15г., на 1 л.; дополнительное соглашение № к Трудовому договору № от 03.08.15г., на 1 л.; дополнительное соглашение № к Трудовому договору № от 01.12.15г., на1 л.; копия паспорта Алексеевой Т.Ю., на 2 л.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом физического лица (Шестрюк Т.Ю.) по месту жительства на территории РФ от 01.03.2001г., на 1 л.; копия страхового свидетельства Алексеевой Т.Ю., на 1 л.; анкета главного бухгалтера Алексеевой Т.Ю.; приказ ЖСК «Русь» №/о-к от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работнику Киселеву В.И., на 1 л.; заявление Киселева В.И. с просьбой предоставить ему отпуск от 30.09.16г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» №/о-к от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении отпуска работнику Киселеву В.И., на 1 л.; заявление Киселева В.И. с просьбой предоставить ему отпуск от 31.08.16г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» № от 05.05.15г. о приеме работника Киселева В.И. на должность технического директора ЖСК «Русь», на 1 л.; заявление Киселева В.И. с просьбой принять его на работу в ЖСК «Русь» от 05.05.15г., на 1 л.; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом физического лица (Киселева В.И.) по месту жительства на территории РФ от 19.11.2004г., на 1 л.; копия страхового свидетельства Киселева В.И., на 1 л.; фото карты Сбербанк Киселева В.И., на 1 л.; копия паспорта Киселева В.И., на 5 л.; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 05.05.15г., на 1 л.; доверенность № от 17.09.15г., на 1 л.; приказ (по личному составу) ЖСК «Русь» №-л от 01.07.15г., на 1 л.; приказ (по личному составу) ЖСК «Русь» №-л от 01.07.15г., на 1 л.; должностная инструкция Директора ЖСК «Русь», на 2 л.; трудовой договор № от 05.05.15г., заключенного между ЖСК «Русь» и Киселевым В.И., на 5 л.; дополнительное соглашение № к трудовому договору № от 03.08.15г, на 1 л.; дополнительное соглашение № к трудовому договору № от 03.08.15г, на 1 л.; дополнительное соглашение № к трудовому договору № от 01.12.15г, на 1 л.; дополнительное соглашение № к трудовому договору № от 01.12.15г, на 1 л.; справка из МБУЗ «Городская больница №» от 08.01.17г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» №/о-к от 31.03.16г. о предоставлении отпуска работнику О. С.И., на 1 л.; заявление О. С.И. с просьбой предоставить ему отпуск от 30.03.16г., на 1 л.; приказ ЖСК «Русь» №.1/о-к от 31.03.16г. о предоставлении отпуска работнику О. С.И., на 1 л.; заявление О. С.И. с просьбой предоставить ему отпуск от 31.03.16г., на 1 л.; копия страхового свидетельства О. С.И., на 1 л.; копия паспорта О. С.И., на 3 л.; копия трудовой книжки О. С.И., на 2 л.; копия диплома о высшем образовании О. С.И., на 1 л.; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту на 1 л.; трудовой договор с председателем П. ЖСК от 12.11.14г., заключенного между ЖСК «Русь» и О. С.И., на 5 л.; трудовой договор с председателем П. ЖСК от 12.11.14г., заключенного между ЖСК «Русь» и О. С.И., на 5 л.; копия паспорта О. С.И. на 1 л.; договор о полной индивидуальной материальной ответственности от 12.11.14г., на 1 л.; командировочные: оплата труда во время командировки в 2016-2017гг. на 4 л.; письмо Министерства финансов РФ № от 16.07.15г., на 2 л.; листок нетрудоспособности О. С.И. в период ДД.ММ.ГГГГ-13.01.17гг., на 1 л.; сшив документов, содержащий акты ревизии хозяйственно-финансовой деятельности ЖСК «Русь», протоколы заседания ревизионной комиссии, отчеты об использовании целевых денежных средств, на 56 л.; сшив документов, содержащий акты ревизии хозяйственно-финансовой деятельности ЖСК «Русь», протоколы заседания ревизионной комиссии, отчеты об использовании целевых денежных средств, платежные поручения, акты сверки, на 34 л.; сшив документов, содержащий расчетные ведомости, регистры налогового учета по налогу на доход физического лица, на 68 л.; сшив документов, содержащий анализы счетов, анализы расходов на оплату труда, табель учета рабочего времени, расчетные ведомости, записки-расчеты о предоставлении отпуска работнику, бухгалтерские справки, реестры денежных средств с результатами зачислений на 89 л.; сшив документов, содержащий ведомости объемов работ, договоры подряда, справки о стоимости выполненных работ, акты о приемке выполненных работ, локальные сметные расчеты, акты сверки, сметы, товарные накладные, на 235 л.; сшив документов, содержащий акты сверки, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, договоры подряда, на 320 л.;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: CD-диск содержащий регистрационное дело юридического лица, учредительные документы ЖСК «Русь» отражающие факт образование юридического лица, ведения деятельности, наличия председателя ЖСК «Русь» - О. С.И., наличия в составе членов П. ЖСК «Русь» Киселевой И.Ю.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по счету № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ гг. используемый ЖСК «Русь», подтверждающую, что на счет поступали денежные средства от пайщиков кооператива, так же отражающая финансовые операции совершенные с иными лицами, в различных суммах.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: выписку по операциям на счете организации ЖСК «Русь» расчетного счета № за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ гг, используемый ЖСК «Русь», подтверждающую, что на счет поступали денежные средства от пайщиков кооператива, так же отражающая финансовые операции совершенные с иными лицами, в различных суммах.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: сшив № Проектная документация «Архитектурные решения» 11/2014-ПМ (2016) 1 том на 12 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 11/2014-ПЗУ (2016) 1 том на 19 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 3. «Архитектурные решения» 11/2014-АР (2014) 1 том на 17 (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 3. «Архитектурные решения» 11/2014-АР1 (2016) 1 том на 17 (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 11/2014-КР1 (2016) 1 том на 31 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 5. Подраздел 1. «Система электроснабжения» 11/2014-ИОС1 (2016) 1 том на 27 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 6. «Проект организации строительства» 11/2014-ПОС (2016) 1 том на 18 листах (оригинал); сшив № Рабочая документация Раздел 1. «Схема планировочной организации земельного участка» 11/2014-ПЗУ (2015) 1 том на 16 листах (оригинал); сшив № Рабочая документация Раздел «Архитектурные решения». Книга 2. «Многоквартирный жилой дом» 11/2014-АР2 (2015) 1 том на 42 листах (оригинал); сшив № Исполнительная документация «Устройство буронабивных свай». Акты освидетельствования скрытых работ 1 том на 412 листах (копии). сшив № Исполнительная документация «Устройство буронабивных свай». Акты скрытых работ 1 том на 424 листах (копии); сшив № Технические условия на 12 листах (копии); сшив № Технический отчет об испытании грунтов сваями вертикальной статической вдавливающей нагрузкой по объекту: «Многоэтажный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи» в 1 томе на 19 листах (оригинал); сшив № Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ЦАСН» по объекту: «Противооползневые мероприятия на участке по адресу: <адрес>, Центрального района г. Сочи» от ДД.ММ.ГГГГ № в 1 томе на 14 листах (оригинал); сшив № Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ЦАСН» от ДД.ММ.ГГГГ № по объекту: «Жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи». Внесение изменений в проектную документацию» в 1 томе на 29 листах (оригинал); сшив № Акты освидетельствования скрытых работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи». Многоуровневая автостоянка» 1 том на 403 листах (оригиналы); сшив № Акты освидетельствования скрытых работ по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> в Центральном районе г. Сочи». 1 том на 211 листах (оригиналы); сшив № Акты освидетельствования скрытых работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи». 1 том на 46 листах (оригиналы); сшив № Исполнительная документация Устройство монолитных железобетонных конструкций ПМ-1, ПМ-2 (противооползневые мероприятия) по объекту: «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи». (Акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные съемки, паспорта) 1 том на 67 листах (оригиналы); сшив № Акты освидетельствования скрытых работ по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> в Центральном районе г. Сочи». 1 том на 22 листах (оригиналы); сшив № Акты освидетельствования скрытых работ по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> в Центральном районе г. Сочи». 1 том на 26 листах (оригиналы); сшив № Акты освидетельствования скрытых работ по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> в Центральном районе г. Сочи». 1 том на 67 листах (оригиналы); сшив № Исполнительная документация (Устройство монолитных железобетонных конструкций. Забирочная стена) по объекту: «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи». (Акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные съемки, паспорта, протоколы) 1 том на 66 листах (оригиналы); сшив № Акты освидетельствования скрытых работ по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> в Центральном районе г. Сочи». 1 том на 18 листах (оригиналы); сшив № Акты освидетельствования скрытых работ по объекту: «Строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> в Центральном районе г. Сочи». 1 том на 15 листах (оригиналы); сшив № Исполнительная схема дороги и Акты освидетельствования скрытых работ по объекту: «Многоквартирный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи». 1 том на 45 листах (оригиналы); сшив № Исполнительная схема фундамента крана. 1 том на 3 листах (оригинал); сшив № Генплан объекта по <адрес> том на 6 листах (оригинал); копия разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № RU 23309-3036 на 1 листе; сшив № Проектная документация «Пояснительная записка 11/2014-ПЗ (2014) 1 том на 11 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 11/2014-ПЗУ (2014) 1 том на 19 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 11/2014-КР1 (2014) 1 том на 28 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 5. Подраздел 1. «Система электроснабжения» 11/2014-ИОС1 (2014) 1 том на 28 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 5. Подраздел 2. «Система водоснабжения» 11/2014-ИОС2 (2014) 1 том на 10 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 5. Подраздел 3. «Система водоотведения» 11/2014-ИОС3 (2014) 1 том на 11 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 5. Подраздел 4. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 11/2014-ИОС4 (2014) 1 том на 10 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 5. Подраздел 5. «Сети связи. Диспетчеризация лифтов» 11/2014-ИОС5 (2014) 1 том на 14 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 6. «Проект организации строительства» 11/2014-ПОС (2014) 1 том на 18 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» 11/2014-ПОД (2014) 1 том на 18 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 9 « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 1 том на 36 листах (оригинал); сшив № Проектная документация Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 1 том на 11 листах (оригинал). сшив № Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Земельный участок № под многоквартирный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи» в 1 томе на 38 листах (оригинал); сшив № Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «ЦАСН» от ДД.ММ.ГГГГ № по объекту: «Жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи». в 1 томе на 32 листах (оригинал); сшив № Проектная документация «Перечень мероприятий по охране окружающей среды 2014 г. в 1 томе на 258 листах.

- протоколом выемки от 10.07.19г., в ходе которой у Свидетель №12 изъяты документы, подтверждающие факт ведения деятельности ЖСК «Русь» по строительству многоквартирного дома по <адрес> в г. Сочи, ведение бухгалтерской документации по привлеченным денежным пайщиков.

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств следующие документы: акт ревизии хозяйственно-финансовой деятельности ЖСК «Русь» за период сДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год от 12.08.2017г., на 9 листах; копия доверенности от 12.08.2017г., на 1 листе; копия протокола № заседания ревизионной комиссии ЖСК «Русь» от 12.08.2017г., на 1 листе; отчет ЖСК «Русь» об использовании целевых денежных средств, поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ-31.12.2014гг., на 2 листах; отчет ЖСК «Русь» об использовании целевых денежных средств, поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ-31.12.2015гг., на 4 листах; пояснение по перечисленному авансу подрядчику ООО «РосСтрой-СТП» от 01.08.2017г., на 1 листе; копия протокола № заседания ЖСК «Русь» от 30.09.2015г., на 1 листе; копия дополнительного соглашения к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 15 000 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 15 000 000 руб., на 1 л.; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в размере 30 000 000 руб., на 1 л.; копия акта сверки взаимных расчетов за период январь 2015-декабрь 2016 между ЖСК «Русь» и ООО «РосСтрой-СТП», на 2 листах; копия отчета подрядчика о фактически понесенных расходах от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; копия акта сверки взаимных расчетов за период 9 месяцев 2016 между ООО «Феррум Клуб» и ООО «РосСтрой-СТП», на 1 листе; копия акта сверки взаимных расчетов за период 1 полугодие 2016 между ООО «ЮГАВТОТРАНС» и ООО «РосСтрой-СТП», на 1 листе; копия свидетельства о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества от 31.05.2017г., на 5 листах; акт ревизии хозяйственно-финансовой деятельности ЖСК «Русь» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год от 12.08.2017г., на 9 листах; копия доверенности от 12.08.2017г., на 1 листе; копия протокола № заседания ревизионной комиссии ЖСК «Русь» от 12.08.2017г., на 1 листе; отчет ЖСК «Русь» об использовании целевых денежных средств, поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ-31.12.2016гг., на 4 листах; справка о дебиторской задолженности подрядчиков № от 01.08.2017г., на 2 листах; справка о кредиторской задолженности подрядчиков № от 01.08.2017г., на 2 листах; приложение № к отчету об использовании целевых денежных средств за 2016 год, на 3 листах; отчет (развернутый) об использовании целевых денежных средств (паевых взносов), поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ-01.08.2017гг., на 5 листах; реестр членов ЖСК «Русь» на 20 листах; список возврата пая по заявлению о выходе из членов кооператива от 31.03.2017г., на 2 листах; пояснения по Договору о передаче прав и обязанностей аренды земельного участка с ООО «Стройинвестспорт» от 01.08.2015г., на 1 листе; копия акта сверки взаимных расчетов за период январь 2014-декабрь 2016 между ЖСК «Русь» и ООО «Стройинвестспорт», на 2 листах; отчет ЖСК «Русь» об использовании целевых денежных средств, поступивших за период ДД.ММ.ГГГГ-31.12.2017гг., на 3 листах; сводная таблица, на 1 листе;

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено, что на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу г.Сочи Центральный район <адрес>, на момент проведения экспертного осмотра в части возведения 18 этажного многоквартирного дома, расположен незавершенный строительством объект капитального строительства с количеством возведенных этажей -7 общей площадью застройки 820 метров. В результате натурного и инструментального обследования установлены основные характеристики возведенного объекта: фундамент - свайное поле, объединенное плитным ростверком. Диаметр свай 630 мм, толщина ростверка-1000мм; конструктивная схема ОКС- монолитные продольные и поперечные несущие стены толщиной 400,300 и 200мм.; вертикальные элементы: железобетонные колонны сечением 500*500мм; перекрытия- железобетонные толщиной 180мм.; лестницы- монолитные железобетонные.На первом этаже объекта выполнены работы по устройству электрощитовой, выполнена разводка электрических сетей с первого по пятый этажи, выполнены работы по прокладке сетей до ТП. В части возведения многоуровневой парковки выполнены следующие работы: фундамент- свайное основание с элементами бетонной подготовки для последующего устройства ростверка. Облицовочная (забирочная) стена – железобетонная конструкция толщиной 200мм. Кроме того на земельном участке выполнены работы по переносу сетей водоснабжения и водоотведения, устроены ж/б колодцы и лотки. К земельному участку с кадастровым номером № в границах общего земельного участка с кадастровым номером № обустроена подъездная дорога. Реальная стоимость затрат на воспроизводство объекта капитального строительства возведенного на земельном участке с кадастровым номером №, подтвержденные первичными документами, актами на скрытые работы и исполнительной документацией, составляет 137 135 536,07 (сто тридцать семь миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот тридцать шесть рублей 07 копеек). Кроме того были оплачены расходы по договору оказания услуг № на разработку, вывозу и размещению грунта-селевых масс в сумме 10 304 347,00 рублей. Общая стоимость затрат на воспроизводство объекта капитального строительства возведенного на земельном участке с кадастровым номером №, составляет 147 439 883, 07рублей. Незавершенные строительством объекты, расположенные на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу г. Сочи Центральный район <адрес>, не оборудованы и не подключены к сетям городских коммуникаций – водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, канализации. Поскольку на исследуемых объектах отсутствуют завершенные строительством объекты, проверить соблюдение санитарно - эпидемиологических норм, строительных и пожарных требований, предъявляемых к такому виду строений, не представляется возможным. На момент проведения экспертного осмотра имеющиеся строения (сооружения) для проживания людей не пригодны.

- заключением эксперта №.5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого установлено, что всего, сумма денежных средств, поступивших на счет ЖСК «Русь» от пайщиков ЖСК «Русь» по договорам паевых взносов, в период времени с 2014 по 2019 годы составляет 228 769 402,00 рубля. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу ЖСК «Русь» от пайщиков по договорам паевых взносов поступила денежная сумма 2 259 150,00 рублей. Всего, сумма денежных средств, поступивших на счет и в кассу ЖСК «Русь» от пайщиков ЖСК «Русь» по договорам паевых взносов, в период времени с 2014 по 2019 годы составляет 231 028 552,00 (Двести тридцать один миллион двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля. За период с 2014 по 2019 год, денежные средства, поступившие по договорам паевых взносов на счет ЖСК «Русь» в период времени с 2014 по 2019 годы были израсходованы на строительство многоквартирного жилого дома и на расходы по текущей деятельности общества. За период с 2014 по 2019 год, денежные средства, поступившие по договорам паевых взносов на счет ЖСК «Русь» в период времени с 2014 по 2019 годы были израсходованы в сумме 244 585 759,73 руб. За период с 2014 по 2019 год снятия денежных средств со счетов ЖСК «Русь» не выявлено. В ходе анализа расходования денежных средств экспертом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «РУСЬ» заключило с ООО «РосСтрой-СТП» договор подряда № на выполнение строительно-монтажных работ по устройству железобетонных стен и перекрытий. Стоимость работ, которая должна была быть выполнена на объекте составляет 127 500 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ между сторонами было заключено дополнительное соглашение № на выполнение дополнительных работ по устройству свай, бетонной подготовки под ростверк и устройству ростверка на общую сумму 1 245 520,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между сторонами было заключено дополнительное соглашение № на выполнение дополнительных работ по устройству забора по периметру территории на общую сумму 469 200,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между сторонами было заключено дополнительное соглашение № на выполнение дополнительных работ по перевязке арматуры на общую сумму 309 506,00 рублей. Согласно п 2.2.1 Договора, оплата по Договору осуществляется путем авансирования в размере 10%. Согласно п 2.2.2 Договора, Заказчик ежемесячно выплачивает подрядчику стоимость выполненных работ за предыдущий месяц в размере 90% от стоимости СМР в течение 5 дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «РосСтрой-СТП» выполнило частично указанные в договоре работы и по актам КС-2 №№ сдало, а ЖСК «»Русь» приняло указанные работы на общую сумму 49 644 646,00 рублей, а оплачено 94 817 116,00, рублей. Переплата по договору, не предусмотренная условиями заключенного договора составила 45 172 470,00 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда г.Краснодара в отношение ООО «РосСтрой-СТП» было возбуждено производство по делу о несостоятельности ( банкротстве). ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «РУСЬ» и ООО «РосСтрой-СТП» было заключено дополнительное соглашение к договору 06/04/2015, согласно которого в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору передало в залог Самоходную буровую установку SANY SR150 заводской №. ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Нецветайловой И.В. было оформлено свидетельство о регистрации уведомления о возникновении залога движимого имущества. Однако, фактически на момент заключения дополнительного соглашения указанная буровая установка была продана Мартынову Е. А. ДД.ММ.ГГГГ. То есть, в момент заключения дополнительного соглашения имущество подлежащее передаче в качестве обеспечения отсутствовало. ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Русь» обратилось с заявление в Арбитражный суд Краснодарского края о включении в реестр кредиторов. Таким образом, денежные средства в сумме 45 172 470,00 рублей были израсходованы не по целевому назначению, в нарушение условий договора подряда 06/05/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ до даты принятия заявления о несостоятельности не были взысканы.

Данные доказательства признаны относимыми допустимыми и достоверными. Суд признает подсудимых вмняемыми по данном преступлению. Оценивая показания подсудимых, потерпевших на следствии и в суде, представленные доказательства, суд не примает доводы подсудимых О. С.И. и Киселевой И.Ю. и их защитников о том, что ЖСК «РУСЬ», где О. С.И. был председателем П., а Киселева И.Ю. членом П., правомерно мог привлекать денежные средства потерпевших как членов ЖСК «РУСЬ» до получения в установленном законом порядке разрешения на строительство многоквартирного жилого дома и перехода к ЖСК «РУСЬ» прав на земельный участок суд признает несостоятельными, так как они противоречат действующему законодательству РФ. Суд к показаниям подсудимых, данных ими в ходе судебного следствия в части непризнания вины относится критически и расценивает их как право подсудимых на свою защиту

Органом предварительного расследования и государственным обвинением действия О. С.И. квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Органом предварительного расследования и государственным обвинением действия Киселёвой И.Ю. также квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Однако, суд пришёл к выводу об отсутствии в действиях подсудимых О. С.И. и Кислевой И.Ю. состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, т. к. суду не представлено доказательств того, что подсудимые совершили хищение денежных средств потерпевших, которые их вносили на расчетный счет кооператива для строительства.

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" растолковал, что следует понимать под обманом и злоупотреблением доверием.В частности, Верховный Суд РФ указал, что обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Действия подсудимого О. С.И. суд квалифицирует по ч. 6 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2016 N 323-ФЗ). Действия подсудимой Киселевой И.Ю суд квалифицирует по ч. 6 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2016 N 323-ФЗ) по следующим основаниям.

Как установлено судом, в ноябре 2014 г. был образован и зарегистрирован ЖСК «РУСЬ» с целью строительства многоквартирного жилого дома по <адрес> в Центральном районе г. Сочи. В состав учредителей вошли 6 человек: Нигматулин С.Ш., Нигматулина Л.А., Свидетель №2, О. С.И., Свидетель №3 и Киселева И.Ю.

Устав ЖСК «РУСЬ» утвержден решением общего собрания учредителей ЖСК «РУСЬ» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно п. 1.1 Устава, ЖСК «РУСЬ» создан решением общего собрания учредителей, объединившихся на добровольной основе для удовлетворения потребностей членов кооператива в жилье, а также для управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме.

В соответствии с п. 16 Устава ЖСК «РУСЬ» деятельность кооператива направлена на строительство жилья для членов кооператива (редакция Устава 2014 года). Указанным объектом строительства является двадцатиэтажный многоквартирный дом с нежилыми помещениями и парковочным комплексом на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, <адрес> в районе <адрес> (п. 2.1 Устава). Имущество Кооператива формируется за счет вступительных, паевых, членских взносов членов кооператива в соответствии с п. 3.3 Устава (редакция Устава 2014 г.).

На основании ч. 1 ст. 110 Жилищного кодекса РФ жилищно-строительным кооперативом признается добровольное объединение граждан и в установленных настоящим Кодексом, другими федеральными законами случаях юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также управления многоквартирным домом.

Согласно ч. 3 ст. 110 Жилищного кодекса РФ члены жилищно-строительного кооператива своими средствами участвуют в строительстве, реконструкции и последующем содержании многоквартирного дома. Жилищно-строительный кооператив в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности выступает в качестве застройщика и обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию многоквартирного дома в соответствии с выданным такому кооперативу разрешением на строительство.

Суд не принимает доводы обвинения о противозаконности действий подсудимых по привлечению денежных средств пайщиков на цели строительства многоквартирного дома в нарушение требований ст. 110 ЖК РФ.

    Согласно статьи 1 в редакции Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», действовавшей на момент правоотношений, привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

    Кроме этого, действовавшее на тот момент законодательство не содержит выраженныи? запрет исходя из ч. 3 ст. 110 ЖК РФ в системнои? взаимосвязи с ч. 2.1 ст. 5 Федерального закона от 30.11.2011 № 349-Ф3, то есть не содержит каких-либо ограничении? в ситуации, когда земельныи? участок не принадлежит ЖСК на праве собственности, поэтому допускает привлечение застрои?щиком любых юридических лиц в качестве инвесторов, которые вкладывают средства в строительство с последующим распределением получением прав собственности.

    Положения ст. 110 ЖК РФ прямо указывают о добровольном объединении граждан в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье. Иными словами, указанная форма объединения предполагает наличие членства в ЖСК, участники которой принимают различного рода меры для получения жилья, что в данном случае говорит о строительстве многоквартирного дома.

На момент образования ЖСК «РУСЬ» в 2014 году Киселева И.Ю. являлась единственным учредителем и директором ООО «Стройинвестспорт».

Судом установлено, что у ООО «Стройинвестспорт» имелся в аренде земельный участок, расположенный по <адрес> Центрального района г. Сочи, принадлежащий муниципальному образованию город Сочи, с целевым назначением - для строительства многоквартирного жилого дома (договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды со множественностью лиц на стороне арендатора № от ДД.ММ.ГГГГ).

ДД.ММ.ГГГГ Администрацией г. Сочи было выдано ООО «Стройинвестспорт» разрешение на строительство объекта: «Противооползневые мероприятия на участке по адресу: <адрес>, Центрального района г. Сочи» № №.

ООО «Стройинвестспорт» заказало и получило проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома. Проектная документация получила положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации в соответствии с действующим законодательством.

Как следует из материалов уголовного дела, ДД.ММ.ГГГГ году между ЖСК «РУСЬ» в лице председателя П. О. С.И. и ООО «Стройинвестспорт», в лице Киселевой И.Ю., был заключён договор о совместной деятельности, согласно условиям которого ООО «Стройинвестспорт» и ЖСК «РУСЬ» приняли на себя обязанности объединить свои вклады и совместно действовать для реализации совместного проекта – достижения некоммерческой цели, а именно: осуществить строительство многоквартирного дома с нежилыми помещениями и парковочным комплексом по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, площадь застройки – 838,8 кв.м., строительный объем – 50451 куб.м., этажность 20, на части земельного участка площадью - 8347 кв.м., с кадастровым номером №. Согласно п. 2.1 указанного договора ООО «Стройинвестспорт» обязалось передать в качестве вклада в общее имущество инженерные изыскания, технические условия на водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и связь, проектную документацию (стадия «П»), заключение экспертизы проектной документации, рабочую документацию (стадия «РД»), разрешение на строительство объекта: «Противооползневые мероприятия на участке по адресу: <адрес>, Центрального района г. Сочи» от ДД.ММ.ГГГГ № №, разрешение на строительство многоквартирного дома с нежилыми помещениями и парковочным комплексом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи, удерживающие сооружения, право аренды части земельного участка площадью 8347 кв.м., с кадастровым номером №, находящегося по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>. ЖСК «РУСЬ», согласно условиям вышеуказанного договора, обязалось в качестве вклада в общее имущество, внести денежные средства, направляемые на финансирование строительства многоквартирного дома с нежилыми помещениями и парковочным комплексом, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, а также оплату расходов по аренде земельного участка на период строительства и иных расходов, направленных на достижение цели, предусмотренной договором.

Также судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «РУСЬ» и ООО «Стройинвестспорт» были заключены 2 договора о возмездной передаче имущества.

Так, согласно договора о возмездной передаче имущества с отсрочкой платежа от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройинвестспорт» приняло на себя обязательство передать ЖСК «РУСЬ» в целях строительства многоквартирного жилого дома с парковочным комплексом, незавершенный строительством объект 10% готовности общей площадью застройки 762,4 кв.м., инвентарный №, литер «В», расположенный по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, принадлежащий ООО «Стройинвестспорт» на праве собственности. Данный незавершенный строительством объект расположен на земельном участке площадью 8347 кв.м., с кадастровым номером №, находящемся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес> с разрешенным использованием «под многоквартирный жилой дом» на землях поселений.

Как усматривается из второго договора возмездной передачи от 01.01.2015 г. ООО «Стройинвестспорт», приняло на себя обязательство передать ЖСК «РУСЬ» в целях строительства многоквартирного жилого дома с парковочным комплексом, следующее имущество: инженерные изыскания на земельный участок с кадастровым номером №, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, <адрес>, технические условия на водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и связь, проектную документацию (стадия «П») на многоквартирный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи, положительное заключение экспертизы проектной документации на многоквартирный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи, рабочую документацию (стадия «РД») на многоквартирный жилой дом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи, разрешение на строительство объекта: «Противооползневые мероприятия на участке по адресу: <адрес>, Центрального района г. Сочи» от ДД.ММ.ГГГГ № RU №, разрешение на строительство многоквартирного дома с нежилыми помещениями и парковочным комплексом по <адрес> в Центральном районе г. Сочи, проектную документацию (стадия «П») на удерживающие сооружения, положительное заключение экспертизы проектной документации на удерживающие сооружения по <адрес> в Центральном районе г. Сочи, затраты на удерживающие сооружения, находящиеся на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: <адрес> в Центральном районе г. Сочи, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0203005:25 по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, <адрес>, после его фактического получения ООО «Стройинвестспорт».

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Администрация г. Сочи на основании решения Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ выдала ООО «Стройинвестспорт» соответствующее разрешение № RU23309-3516 на строительство многоквартирного жилого дома площадью застройки 838,8 кв.м., общей площадью 16977,9 кв.м., количество этажей 19 на земельном участке площадью 8347,0 кв.м., с кадастровым номером 23:49:0203005:25, расположенном по адресу: <адрес> в Центральном районе г. Сочи. Однако разрешение на строительство является государственным или муниципальным ненормативным правовым актом По общему правилу разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. В случае признания отказа в выдаче разрешения на строительство незаконным суд не может обязать орган местного самоуправления выдать разрешение на строительство. Поскольку разрешение на строительство является государственным или муниципальным ненормативным правовым актом, оно может быть признано недействительным при условии, что при его выдаче были нарушены положения законов или иных нормативно-правовых актов и оно нарушает гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица.

При таких обстоятелсьтвах потерпевшие были введены в заблуждение относительно выданного незаконно разрешения на строительство и подсудимые изначально не могли исполнить договорныее обязательства по строительству перед потерпевшими, как членами ЖСК

Строительство дома не было завершено из-за незаконных действий сотрудников администрации г. Сочи, которые только спустя 8 месяцев после вступления в законную силу решения суда об обязании администрацию г. Сочи выдать разрешение на строительство обжаловали указанное решение, когда по выданному разрешению уже было построено 6 этажей дома.

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Субъект преступления - лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью: собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.п.), индивидуальный предприниматель, их представители.. Преступление заключается в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.. Если умысел лица направлен на хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием под видом привлечения денежных средств или иного имущества граждан или юридических лиц для целей инвестиционной, предпринимательской или иной законной деятельности, которую фактически не осуществляло, то содеянное в зависимости от обстоятельств дела образует состав мошенничества (части 1, 2, 3 или 4 статьи 159 УК РФ) или мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (части 5, 6 или 7 статьи 159 УК РФ), и дополнительной квалификации по статье 172.2 либо 200.3 УК РФ не требует.

При этом к членам органа управления коммерческой организации относятся, в частности, член совета директоров (наблюдательного совета) или член коллегиального исполнительного органа коммерческой организации (например, правления акционерного общества), лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор, председатель производственного кооператива и т.п.).

Вместе с тем деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159.4 УК РФ, совершенные до ДД.ММ.ГГГГ, когды были заключены договоры с потерпевшими, не могут быть квалифицированы по ст. 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, их в соответствии со ст. 9 УК РФ следует квалифицировать по ст. 159.4 УК РФ ("Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению положений статьи 159.4 в связи с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11.12.2014 N 32-П и статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 31.07.2015)). Однако в связи с утратой действич ст. ст. 159.4 УК РФ, денежные средства потерпевших поступали и после ДД.ММ.ГГГГ и действия подсудимых подпадают под действие ч. 6 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2016 N 323-ФЗ). Суд исключает из обвинения признак предварительного сговора, с использованием служебного положения т. к. они не указаны в ст. 159.4 УК РФ и не могут вменяться по ч. 6 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2016 N 323-ФЗ).и квалифицирует по этой статье как с причинением крупного ущерба, т. к. особо крупный ущерб им не предъявлялся, в соответствии со ст. 10 УК РФ.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой Киселёвой И.Ю., наличие несовершеннолетнего ребенка.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, судом установлено обстоятельство, смягчающее наказание подсудимого О. С.И. – наличие малолетнего ребенка.

В соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлены обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемой Киселёвой И.Ю.

В соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлены обстоятельства, отягчающие наказание обвиняемого О. С.И.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимой Кисилевой суд учитывает, что она положительно характеризуется, совершила преступление, отнесенное к категории средней тяжести, её роль в совершении преступления, также суд учитывает, её возраст, семейное и материальное положение и состояние её здоровья, является гражданкой Российской Федерации, имеющей постоянное место жительства и регистрации на территории РФ, ранее она не судима. Более того суд учитывает характер, степень общественной опасности преступления, цели и мотивы преступления, а также конкретные обстоятельства по делу, поведение подсудимой после совершения преступления. Таким образом, суд считает, что она нуждается в постоянном контроле за поведением и при таких обстоятельствах суд считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительных видов наказаний, которое самым эффективным образом повлияет на её перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст.ст. 2 и 43 УК РФ.

Суд с учётом личности подсудимой, характере и степени общественной опасности, наличием на иждивении ребёнка, возраст подсудимой, а также проявления гуманности к Кисилевой при назначении наказания усматривает исключительные обстоятельства для применения к подсудимой требования ст. 73 УК РФ, при этом суд не усматривает оснований для применения к подсудимой требований ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому О. суд учитывает, что он положительно характеризуется, совершил преступление, отнесенное к категории средней тяжести, его роль в совершении преступления, также суд учитывает, ранее он не судим, его возраст, семейное положение и состояние его здоровья и здоровья его ребёнка, является гражданином РФ, имеющего регистрацию, место жительство и работы на территории РФ. Более того суд учитывает характер, степень общественной опасности преступления, цели и мотивы преступления, а также конкретные обстоятельства по делу, поведение подсудимого после совершения преступления. Таким образом, суд считает, что он нуждается в постоянном контроле за поведением и при таких обстоятельствах суд считает возможным назначить наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительных видов наказаний, которое самым эффективным образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст.ст. 2 и 43 УК РФ.

Суд с учётом личности подсудимого, характере и степени общественной опасности, наличием на иждивении ребёнка, условия жизни семьи при назначении наказания усматривает исключительные обстоятельства для применения к подсудимому требования ст. 73 УК РФ, при этом суд не усматривает оснований для применения к подсудимому требований ч. 6 ст. 15 УК РФ. наказание в отношении подсудимых суд назначает с примененим ст. 10 УК РФ, т. к. наказание не может превышать раннее назначенное наказание предыдущим приговором..

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №8 Потерпевший №1 О. Е. А. ОрешкоА. С., ПерерваА. В., БорисовИ. А., Потерпевший №11 Потерпевший №2, Козыревой. О. А. суд оставляет без рассмотрения, соглсно их заявлений.

Гражданский иск Потерпевший №4 суд удовлеторяет в сумме 1 279 000 рублей

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 247, 241, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Киселёву И. Ю. виновной, в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2016 N 323-ФЗ) и назначить ей наказание с применением ст. 10 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на два года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на один год.

Возложить на Киселёву И. Ю., следующие обязанности:

не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденным;

не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в мероприятиях;

не выезжать за пределы города-курорта Сочи Краснодарского края, без уведомления инспекции.

Так же суд возлагает на осужденную обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить до вступления приговора в законную силу.

Признать Онищенко С. И. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 03.07.2016 N 323-ФЗ) и назначить ему наказание с применением ст. 10 УК РФ в виде лишения свободы сроком на два года.

На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на два года.

Возложить на О. С. И., следующие обязанности:

не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденным;

не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в мероприятиях; не выезжать за пределы города-курорта Сочи Краснодарского края, без уведомления инспекции.

Так же суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания один раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших Потерпевший №8 Потерпевший №1 О. Е. А. ОрешкоА. С., Потерпевший №3, БорисоваИ. А., Потерпевший №11 Потерпевший №2, Козыревой. О. А. оставить без рассмотрения. Взыскать с О. С. И. и Киселёвой И. Ю., в пользу Потерпевший №4 1 279 000 рублей в счет возмещения ущерба.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу – хранить в материалах уголовного дела

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Центральный районный суд г. Сочи, в течение 10 суток со дня провозглашения, а сторонами, в тот же срок со дня вручения им копии приговора. Ознакомиться с полным текстом приговора стороны могут ознакомиться в суде 07. 02. 22 г. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий