Решение от 27.02.2020 по делу № 10-1136/2020 от 17.01.2020

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес дата

Измайловский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фиоА, при секретаре фио, с участием государственного обвинителя - старшего помощника Московско-Рязанского транспортного прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры фио, подсудимого фио, защитника-адвоката фио, представившего ордер № 97, удостоверение № 11889,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

фио, паспортные данныефио Азербайджан, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, с высшим образованием, работающего доцентом Департамента общественных финансов финансового университета при Правительстве РФ, женатого, имеющего двоих малолетних детей 2015 и паспортные данные, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

фио совершил дачу должностному лицу через посредника взятки за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере.

С дата на основании подпунктов 2 и 9 пункта 16 статьи 333 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), решения начальника Московской таможни ЦТУ ФТС России фио о проведении выездной таможенной проверки от дата № 10129000/210/040418/Р000059, начата выездная таможенная проверка у наименование организации (ИНН 7703153892, адрес (далее - Общество)), главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного контроля после выпуска товаров Московской таможни (далее – ГГТИ ОТКПВТ МТ) фио, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи со смертью последнего, установленными лицами № 1 и 2, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, по вопросу проверки фактов помещения товаров под таможенную процедуру и проверки соблюдения иных требований, установленных международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и (или) законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.

В период с дата по дата в ходе проведения выездной таможенной проверки проведены таможенные осмотры помещений, расположенных на третьем этаже Торгового Центра «Новочеркизовский», принадлежащих на праве собственности от дата № 77-77-12/017/2008-206 наименование организации. В результате осмотров помещений обнаружены товары – «меховые изделия» различных видов меха, фасонов, размеров и торговых марок в количестве 3045 единиц (далее - Товар), которые в нарушение Правил реализации пилотного проекта по ведению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками (далее - КИЗ) по товарной позиции «предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 787, не были маркированы КИЗ.

дата в соответствии с приказом начальника Московской таможни ЦТУ ФТС России фио № 7-ЗТК и статьей 319 ТК ЕАЭС в целях реализации статьи 163 Федерального закона от дата № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» принято решение о создании до момента завершения необходимых таможенных операций временной зоны таможенного контроля (далее - ВЗТК) в помещениях на третьем этаже, расположенных по адресу: адрес, с целью проведения таможенного контроля товаров, совершения грузовых и иных операций.

Согласно п.п. 4.1. п. 4 указанного приказа установленному лицу № 3 поручено обеспечить контроль за обозначением ВЗТК в соответствии со ст. 163 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и соблюдения требований таможенного законодательства в части функционирования ВЗТК. В соответствии с п. 5 этого же приказа установленное лицо № 2 и ГГТИ ОТКПВТ фио назначены ответственными за организацию пропускного и внутриобъектового режимов на адрес.

В соответствии с приказом начальника Московской таможни ЦТУ ФТС России от дата № 471-К «О назначении на должность фио», фио назначен на должность главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного контроля после выпуска товаров Московской таможни ЦТУ ФТС России.

Согласно должностному регламенту главного государственного таможенного инспектора ОТКПВТ, утвержденного и.о. начальника Московской таможни дата за № 32-27/387, в обязанности фио входило:

- осуществлять таможенный контроль, формы и порядок проведения которого определен главой 16 Таможенного Кодекса Таможенного союза, в том числе и в целях профилактики правонарушений в сфере таможенного дела, в целях проверки факта помещения товаров под таможенную процедуру;

- информировать руководство таможни и РТУ о результатах деятельности отдела, о выявленных в ходе работы признаках правонарушений и преступлений в области таможенного дела;

- оказывать практическую помощь инспекторскому составу отдела по вопросам применения таможенного законодательства при проведении таможенного контроля;

- присутствовать при проведении таможенного контроля в случае выявления при таможенном контроле профилей рисков, содержащих указание отделу;

- принимать решение в сфере таможенного дела по результатам таможенных проверок, проведенных отделом, в случаях, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, нормативными и правовыми актами ФТС России;

Таким образом, в силу занимаемой должности и должностных полномочий фио являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

В период времени с дата по дата, более точные даты не установлены, непосредственно после создания ВЗТК на третьем этаже ТЦ «Новочеркизовский» по адресу: адрес, вышеуказанными сотрудниками таможни были обнаружены «меховые изделия» различных видов меха, фасонов, размеров и торговых марок, в количестве не менее 6 000 единиц, точное количество не установлено, которые не имели идентификационных знаков, используемых для подтверждения легальности ввоза товаров на таможенную адрес.

В период времени с дата по дата, более точные даты не установлены, фио, представляющий наименование организации, наименование организации и наименование организации (далее – Общества), являющихся арендаторами торговых помещений, где были обнаружены меховые изделия, не маркированные КИЗ, позвонил фио и предложил встретиться, с целью обсуждения сложившейся ситуации в ТЦ «Новочеркизовский», на что последний согласился.

Не позднее дата, более точное время и дата не установлены, фио встретился с ранее ему знакомым фио в районе станции московского метрополитена «Черкизовская», где фио предложил фио, являющемуся должностным лицом таможенного органа, о чем было достоверно известно фио, совершить незаконные действия в пользу указанных Обществ за взятку в виде денег в сумме сумма, а именно, снять ВЗТК на третьем этаже ТЦ «Новочеркизовский» по адресу: адрес, а в случае невозможности ее снятия разрешить собственникам беспрепятственно произвести замену находящихся под таможенным контролем в ВЗТК дорогостоящих «меховых изделий» различных видов меха, фасонов, размеров и торговых марок на более дешевые и их последующий вынос с адрес.

фио, у которого в этот момент возник преступный умысел на получение взятки в особо крупном размере, в ответ на предложение фио заявил, что данный вопрос ему якобы необходимо согласовать со своим непосредственным руководством – установленными лицами № 2 и 3, которые на тот момент были в полной мере осведомлены о нахождении в ВЗТК «меховых изделий», различных видов меха, фасонов, размеров и торговых марок, не имеющих КИЗ, то есть ввезенных на таможенную адрес в нарушение таможенного законодательства, чего в действительности не сделал.

Далее в период времени с дата по дата, более точные дата и время не установлены, фио, действуя во исполнение своего личного преступного умысла, направленного на незаконное получение денежных средств, встретился в ТЦ «Новочеркизовский» с фио, которому сообщил о якобы достигнутых договоренностях с установленными лицами № 2 и 3, касаемо замены и выноса за взятку в виде денег в сумме сумма находящихся под таможенным контролем в ВЗТК дорогостоящих «меховых изделий» различных видов меха, фасонов, размеров и торговых марок на более дешевые. В ходе этого же разговора фио и фио договорились о том, что взятка в виде денег в сумме сумма, то есть в особо крупном размере, за совершения вышеуказанных незаконных действий, будет передана ему лично в три этапа:

- первый этап передачи взятки в виде денег в сумме сумма после произведенной замены дорогостоящих изделий из меха на более дешевые;

- второй этап передачи взятки в виде денег в сумме сумма после окончания выездной таможенной проверки;

- третий этап передачи взятки в виде денег в сумме сумма после ликвидации ВЗТК.

В процессе данного разговора фио и фио также договорились о том, что замену дорогостоящих «меховых изделий» на более дешевые будут производить Чжоу Чжэ, в отношении которого уголовное преследование прекращено по основанию, предусмотренному ст. 28 УПК РФ, то есть в связи с деятельным раскаянием, представляющий интересы арендаторов помещений, находящихся в ВЗТК, сами арендаторы и иные лица, представляющие интересы последних.

Далее, с учетом достигнутой между фио и фио договоренности, в период времени с дата по дата Чжоу Чжэ, собственники, арендаторы и иные лица, представляющие их интересы, беспрепятственно произвели замену находящихся под таможенным контролем в ВЗТК на 3-м этаже ТЦ «Новочеркизовский» дорогостоящих «меховых изделий» различных видов меха, фасонов, размеров и торговых марок, в количестве не менее 2 000 единиц на более дешевые, вынос из торговых павильонов замененного товара и их вывоз в неизвестном направлении. Указанные действия были произведены в присутствии и с согласия фио, а также других должностных лиц Московской таможни – установленных лиц № 1, 2, 3, которые были не осведомлены о получении фио за данные незаконные действия взятки в виде денег в сумме сумма от фио, но которые, как и фио, являлись должностным лицами таможенного органа, постоянно осуществляющим функции представителя власти, осознавали фактический характер и общественную опасность совершаемых ими действий, но неправильно понимая интересы службы и стоящие перед ним задачи, преследуя личную заинтересованность, выраженную в извлечении выгод и преимуществ для себя, обусловленных карьерным ростом, стремлением остаться на службе в таможенных органах Российской Федерации, сокрытием своей некомпетентности перед руководством отдела, достоверно зная о нахождении под таможенным контролем в ВЗТК «меховых изделий» различных видов меха, фасонов, размеров и торговых марок, не имеющих КИЗ, то есть ввезенных на таможенную адрес в нарушение таможенного законодательства, допустили незаконные действия по замене находящихся под таможенным контролем в ВЗТК дорогостоящих «меховых изделий» различных видов меха, фасонов, размеров и торговых марок на более дешевые и их последующего выноса с ТЦ «Новочеркизовский».

По окончании замены и выноса «меховых изделий» дата фио пригласил Чжоу Чжэ в свой рабочий кабинет, расположенный на 9-м этаже ТЦ «Новочеркизовский», по адресу: адрес, где предложил последнему выступить в качестве посредника в передаче обусловленной части взятки в виде денег в сумме сумма фио за предоставленную возможность произвести беспрепятственную замену находившихся под таможенным контролем в ВЗТК дорогостоящих «меховых изделий», не имеющих КИЗ, на более дешевые, и их последующий вынос с адрес, на что Чжоу Чжэ согласился. При этом фио попросил последнего дать ему денежные средства в сумме сумма в займ, так как в этот день у него отсутствовала указанная сумма денежных средств, на что Чжоу Чжэ согласился. После этого последний свои личные денежные средства в сумме сумма упаковал в полиэтиленовый пакет черного цвета, с целью ее непосредственной передачи фио

В этот же день, точное время не установлено, Чжоу Чжэ, находясь на 3-м этаже здания ТЦ «Новочеркизовский», передал фио полиэтиленовый пакет черного цвета с находившимися в нем денежными средствами в сумме сумма в качестве взятки, за совершение вышеуказанных незаконных действий, которые фио принял.

Затем, в период времени с дата по дата, то есть после окончания таможенной проверки, но до момента составления акта по ее результатам, более точная дата не установлена, фио сообщил фио о готовности передать последнему вторую часть ранее оговоренной суммы взятки в виде денег в размере сумма.

дата, точное время суток не установлено, фио пригласил Чжоу Чжэ в свой рабочий кабинет, расположенный на 9-м этаже ТЦ «Новочеркизовский», где вновь предложил Чжоу Чжэ выступить в качестве посредника в передаче второй части взятки в виде денег в сумме сумма фио за предоставленную возможность беспрепятственной замены находившихся под таможенным контролем в ВЗТК дорогостоящих «меховых изделий» на более дешевые, на что Чжоу Чжэ согласился и принял от фио полиэтиленовый пакет черного цвета с денежными средствами в сумме сумма, с целью непосредственной их передачи фио При этом фио попросил Чжоу Чжэ доложить к указанной сумме свои сумма в связи с их отсутствием в данный момент у фио

В этот же день, точное время суток не установлено, Чжоу Чжэ, находясь на 3-м этаже здания ТЦ «Новочеркизовский», по адресу: адрес, передал фио полученный от фио полиэтиленовый пакет черного цвета с находившейся в нем второй частью взятки в виде денег в сумме сумма, которые фио принял.

Затем, в период времени с дата по дата, более точная дата не установлена, фио, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, с целью получения оставшейся части взятки в виде денег в сумме сумма за третий этап, которую он должен был получить от фио и распорядиться ими по своему усмотрению, за совершение им лично незаконных действий в пользу наименование организации, наименование организации и наименование организации, выраженных в разрешении собственникам беспрепятственно произвести замену находящихся под таможенным контролем в ВЗТК дорогостоящих «меховых изделий» различных видов меха, фасонов, размеров и торговых марок, ввезенных на таможенную адрес в нарушение таможенного законодательства, на более дешевые и их последующий вынос с адрес, сообщил фио об их передаче в удобном для него месте. Однако передача последним третьей части оговоренной взятки в виде денег в сумме сумма фио не состоялась в связи с задержанием сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, фио, в период времени с дата по дата, более точные даты не установлены, находясь в ТЦ «Новочеркизовский», по адресу: адрес, действуя умышлено, в интересах наименование организации, наименование организации и наименование организации, осознавая фактический характер и общественную опасность совершаемых им действий, через посредника Чжоу Чжэ передал взятку в виде денег в сумме сумма, что в соответствии с примечанием № 1 к ст. 290 УК РФ является особо крупным размером, как оговоренную часть взятки в виде денег в общей сумме сумма фио, за совершение незаконных действий, заключающихся в разрешении собственникам беспрепятственно произвести замену находящихся под таможенным контролем в ВЗТК дорогостоящих «меховых изделий» различных видов меха, фасонов, размеров и торговых марок без контрольно-идентификационных знаков, ввезенных на таможенную адрес в нарушение таможенного законодательства, на более дешевые, и их последующий вынос с адрес.

Подсудимый фио в судебном заседании вину признал и пояснил, что с дата он периодически посещал ТЦ «Новочеркизовский» с целью получения информации о состоянии дел по просьбе сестры, при этом доверенность не оформлялась. наименование организации сдает помещения в аренду, на момент событий примерно 60 процентов площадей были вакантными. С его помощью фио, дочь фио, была трудоустроена в Минкавказа, где также ранее работал он сам. В конце дата ему на мобильный телефон позвонил фио, представился общим знакомым Чжоу Чжэ и отца фио, и попросил о встрече, при этом до этого они знакомы не были. фио предположил, что он хочет обсудить карьерный рост дочери. При встрече, действительно, они говорили о работе дочери фио, и фио пояснил, что не может помочь ей. Также в ходе встречи фио пояснил, что не может найти отца фио Рубинов Р.Б. пояснил ему, что он представляет сестру, которая владеет 10 процентами акций. В ходе второй встречи фио пояснил, что в ТЦ «Новочеркизовский» планируется проверка, так как есть жалоба, при этом на своем телефоне указал число 5 000 000. Эту информацию фио довел до сведения фио – официального доверенного лица акционера, владеющего 30 процентами акций, и фио – генерального директора наименование организации. Далее он уехал за границу, и уже там ему стало известно о том, что с дата в ТЦ «Новочеркизовский» началась проверка. Также ему стало известно, что в первый день фио требовал сумма за прекращение проверки, но таких денег ему никто не дал. Тогда фио стал звонить фио, потом они встретились, и фио сказал ему, что если бы ему сразу заплатили, то таможенной зоны бы не было. На тот момент таможенная зона была уже открыта, после чего арендаторы стали покидать торговый центр, поскольку это отпугивало посетителей. фио пояснил фио, что он готов решить вопрос, то есть закрыть зону за сумма. На первом этапе должна была произойти замена шуб на более дешевые, за что необходимо было передать сумма, на втором этапе за закрытие таможенной зоны надо было заплатить сумма, на третьем этапе по завершении «кизования» необходимо было передать еще сумма. Данную информацию фио также довел до сведения фио и фио Они сказали, что согласны. Об этом он, в свою очередь, сообщил фио. Далее были заменены товары, закрыта таможенная зона, уплачены таможенные платежи на сумму более, чем сумма. Арендаторы с помощью Чжоу Чжэ собрали требуемую сумму, и Чжоу Чжэ по просьбе фио передал сумма фио. В последующем по его просьбе Чжоу Чжэ передал фио еще сумма. В содеянном раскаивается.

Виновность подсудимого подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных судом доказательств:

- показаниями свидетеля Чжоу Чжэ, данными на следствии и в суде, о том, что примерно с дата он осуществляет свою трудовую деятельность в ТЦ «Новочеркизовский». Между его Обществом и наименование организации заключен договор аренды. Учредителями наименование организации являются: фио, фио, фио, фио, фио и фио Интересы фио представляет ее брат фио

Примерно в ноябре-декабре дата ему стало известно от фио, что в ближайшее время в торговом центре будет произведена проверка силами таможенных работников Московской таможни. При этом фио сообщил, что у него есть знакомый сотрудник таможни фио, с которым он может договориться о проведении формальной проверки (обход) на первом этаже торгового центра за определенное денежное вознаграждение. То есть сотрудники таможни должны были сделать формальный осмотр первого этажа торгового центра и на этом проверку закончить, за это им необходимо было заплатить денежные средства. фио в ультимативной форме сказал, что проверка будет в любом случае и в случае отказа учредителей наименование организации заплатить денежные средства, сотрудники таможни будут делать тщательный осмотр каждого помещения на всех этажах и за последствия он не отвечает.

С фио он познакомился примерно в дата в процессе проводимой таможенной проверки. В указанный период времени последний в ходе проверки закрыл 3-4 павильона с товаром (меховые изделий), собственниками которого были иностранные граждане из Китая. Последние плохо разговаривают на русском языке и соответственно попросили его представлять их интересы в процессе проверки. В это время к нему подошел фио Худадат (отец фио) и фио, которые сказали, чтобы он спустился на первый этаж торгового центра в комнату начальника охраны и подошел к фио, с целью выяснения причин проверки. Он подошел к последнему и стал спрашивать, каковы причины проверки, на что фио завуалировано намекнул ему, что для решения вопроса необходимы денежные средства, при этом не сказал сколько и каким образом он должен был ему передать. фио на калькуляторе начал писать различные цифры, при этом ничего не говорил. Учитывая тот факт, что вышеуказанные павильоны ему не принадлежат, то он решил обратится за помощью к фио Худадату и фио Он сказал последним, что фио хочет получить денежные средства от него. Он сказал фио и фио, что товар в опечатанных павильонах ему не принадлежит и что он не понимает, за что должен платить денежные средства. Последние сказали, что они постараются ему помочь. Примерно через два месяца к нему подошли фио и фио и сказали, что вопрос с таможенными сотрудниками решен, но каким образом, не пояснили.

Примерно в ноябре-декабре дата ему позвонил фио и спросил о местонахождении фио В указанный период времени ему было известно, что последний находился в следственном изоляторе по обвинению в совершении преступления, о чем он не стал говорить последнему. фио попросил, чтобы с ним связались фио, фио или фио Данную просьбу он выполнил и сказал последним о необходимости связаться с фио Примерно через две недели ему снова позвонил фио и поинтересовался по какой причине ему не позвонили фио, фио или фио

Примерно в начале дата, за несколько дней до начала таможенной проверки, он снова услышал от фио и фио, что сотрудники таможни в ближайшее время проведут проверку, ориентировочно дата. фио повторился, что вопрос проверки он может решить через фио. Одновременно фио сказал, что он заранее переговорил с фио, который предложил провести формальную проверку (обход) на первом этаже торгового центра якобы за определенное денежное вознаграждение. В этот же период времени, фио дал указание о необходимости перемещения шуб (остатков) и различных меховых изделий без контрольно-идентификационных номеров с минус второго на третий этаж торгового центра, мотивируя это тем, что проверка на третий этаж не пойдет, а лишь будет произведен формальный осмотр только первого этажа.

дата в утреннее время суток в торговый центр наименование организации, расположенный по вышеуказанному адресу, пришли сотрудники Московской таможни с проверкой, о чем ему стало известно от сотрудников Общества. Затем сотрудники таможни приступили к проверке павильонов на первом этаже, о чем ему стало известно от работников наименование организации. Данная проверка его не касалась, потому как меховыми изделиями он не занимается. Однако, в вышеуказанном торговом центре были павильоны, товар в которых принадлежит его знакомым.

дата в Торговый центр «Новочеркизовский» пришел фио и предъявил сотрудникам наименование организации приказ о создании временной зоны таможенного контроля в помещениях на 3 этаже, расположенных по адресу: адрес, находящихся в пользовании наименование организации с целью проведения таможенного контроля товаров, совершения грузовых и иных операций.

Сначала сотрудники Московской таможни проверили первый этаж, на котором во всех павильоны продают шубы разных производителей (весь спектр шуб), которые были чипированы (кизованные), в связи с чем сотрудники таможни не выявили никаких нарушений. Никаких павильонов на первом этаже опечатано не было. Перед указанной проверкой все шубы, которые были не чипированы, заблаговременно были перенесены в павильоны на третьем этаже торгового центра и закрыты, о чем ему стало известно от его земляков и сотрудников наименование организации.

дата после проверки первого этажа торгового центра, на основании вышеуказанного приказа, сотрудники таможни совместно с фио направились на третий этаж торгового центра, на котором проверили только три павильона. После непродолжительной проверки сотрудники таможни закрыли данные три павильона, а затем приняли решение о создании на всем третьем этаже таможенной зоны, отключили лифты и выставили посты охраны.

Примерно в 10 числах дата к нему подошли фио и фио и сказали, что вопрос с фио решен, при этом какой вопрос и каким образом решен, они ему ничего не сказали. По какой причине они подошли и сказали ему об этом, он не знает. Ему было не важно каким образом и какой вопрос решен, потому как его товар таможенными сотрудниками арестован не был, павильоны, которые были опечатаны, ему не принадлежат. Примерно через несколько дней фио вызвал его в свой кабинет и попросил у него денежные средства в сумме сумма в долг, с целью их передачи фио У него с фио были хорошие отношения, и он передал ему в долг денежные средства без составления соответствующих документов. После этого фио попросил его передать данные денежные средства фио, с которым он был знаком. Он спросил у последнего, по какой причине он лично не может передать фио денежные средства. фио сказал, что он его знает лучше и соответственно может передать деньги, но для чего предназначались данные денежные средства, ему неизвестно. Таким образом, он должен был выполнить лишь функцию посредника и передать денежные средства фио по просьбе фио Каково назначение указанных денежных средств, фио ему не говорил. Он согласился на предложение фио, так как думал, что все действия со стороны последнего и его являются законными, а денежные средства, которые он должен был передать фио, являются штрафной санкцией.

Примерно через несколько дней его вызвал в свой рабочий кабинет фио и передал ему денежные средства в сумме сумма, с целью их передачи фио В процессе разговора фио попросил его доложить сумма до указанной выше суммы, после чего всю сумму в размере сумма передать фио Каково назначение указанных денежных средств, ему неизвестно. Он должен был лишь только передать денежные средства фио Кроме этого, последний попросил его поменять денежные средства на другие, потому как на денежных средствах, переданных ему фио, остались его отпечатки пальцев. Слова последнего его очень насторожили, и он хотел отказаться передавать денежные средства фио Однако фио убедил его, что данные действия являются законными, не осведомляя об их договоренностях. После этого он подошел к фио и лично передал ему денежные средства в сумме сумма.

Примерно в конце дата (всего сумма прописью раза в 20 числах дата) фио в присутствии фио сообщил ему, что фио разрешил вечером вынести часть шуб (первый раз) и произвести их замену на более дешевые позиции (второй раз), которые находились на третьем этаже торгового центра и в зоне таможенного контроля. Он сообщил об этом своим землякам. После этого, два раза в 20 числах дата, вечером сотрудники Московской таможни совместно с фио, которые осуществляли охрану таможенной зоны на третьем этаже, пропустили предпринимателей-владельцев товара (шуб) и его в таможенную зону для замены (первый раз) и выноса шуб (второй раз). Сотрудники таможни и фио лично присутствовали при замене и выносе шуб из третьего этажа торгового центра. Насколько ему известно, шубы, которые были заменены и вынесены с торгового центра, в последующем были реализованы на территории рынка «Садовод». Всего было заменено и вынесено более 5 000 шуб за два раза.

Примерно в конце дата к нему снова подошли фио и фио, которые сообщили, что необходимо будет передать им денежные средства в сумме сумма с целью их передачи фио и другим сотрудникам таможни. На что он пояснил, что у него нет денег, потому как он передал денежные средства в размере сумма фио, с целью приобретения квартиры. Через некоторое время ему стало известно со слов фио, что фио и фио подходили к нему и просили денежные средства, которые он передал ему для приобретения квартиры (т. 15 л.д. 1-6);

- показаниями подозреваемого фио на следствии, согласно которым он работал в Московской таможне ЦТУ ФТС России в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенного контроля после выпуска товаров.

дата на основании предписания начальника Московской таможни был осуществлен выезд на осмотр территории (павильонов) ТЦ «Новочеркизовский» (адрес). Первоначально комиссия зашла на первый этаж, где проводилась проверка около двух часов. В процессе осмотра каких-либо нарушений на первом этаже установлено не было. В процессе проверки он и другие сотрудники таможни поднялись на третий этаж, где увидели сотрудников Управления Роспотребнадзора, которые находились в двух павильонах и описывали шубы, с целью их ареста и последующего направления на экспертизу. В ходе осмотра он увидел, что большое количество шуб не маркированы КИЗ. Затем фио предложил кому-то из сотрудников Роспотребнадзора совместно поработать и по результатам проверки составить акт, однако последние ответили отказом. Далее сотрудники Роспотребнадзора отобрали около 50-100 шуб и переместили их в пустой павильон на третьем этаже, двери которого зафиксировали пломбой и уехали.

В дата фио доложил начальнику таможни о нарушениях, выявленных в ТЦ «Новочеркизовский». После этого было принято решение о создании ВЗТК и проведении внеплановой выездной таможенной проверки с целью проведения проверочных мероприятий на третьем этаже вышеуказанного торгового центра.

В соответствии с приказом Московской таможни было принято решение о создании с дата до момента завершения необходимых таможенных операций временной таможенной зоны таможенного контроля в помещениях на 3 этаже, расположенных по адресу: адрес, площадью – 3105,9 кв.м, находящихся в пользовании наименование организации, с целью проведения таможенного контроля товаров, совершения грузовых и иных операций. Практически всеми сотрудниками отдела, в том числе им (руководитель проверки), фио (заместитель начальника отдела), фио (главный таможенный инспектор), фио (главный таможенный инспектор), фио (главный таможенный инспектор) проводился таможенный контроль в адрес.

После создания ВЗТК по указанию фио сотрудники отдела в присутствии представителей наименование организации начали открывать все павильоны, в которых было обнаружено большое количество различных меховых изделий. Большая часть меховых изделий была без КИЗ. В этот период времени (открытие павильонов) присутствовали фио, фио и фио Представителями торгового центра либо иными лицами, кем именно не помнит, были представлены различные счета-фактуры, согласно которым часть шуб была приобретена на внутреннем рынке России уже после выставления требования о предоставлении документов. Иных документов на товар представлено не было. Руководителем проверки в соответствии с вышеуказанным приказом был назначен он. фио был назначен ответственным лицом за организацию пропускного и внутриобъектового режимов на адрес. Таким образом, в ВЗТК после вскрытия всех помещений более 3 000 единиц меховых изделий было обнаружено без КИЗ. По результатам таможенной проверки он неоднократно докладывал фио и фио, что в ВЗТК имеется продукция без каких-либо нарушений. По указанию фио он лично и другие сотрудники таможни, находящиеся во временной зоне таможенного контроля, выдавали меховые изделия маркированные КИЗ, различным собственникам. Собственников товара приводили охранники торгового центра.

В процессе проводимой таможенной проверки примерно дата ему позвонил фио и предложил встретится с целью обсуждения сложившейся ситуации в торговом центре, на что он дал свое согласие. Утром следующего дня он встретился с фио у метро «Черкизовская», который предложил пути решения снятия ВЗТК за денежное вознаграждение в сумме сумма. Также последний сказал, что в случае невозможности снятия таможенный зоны нужно рассмотреть вопрос о замене меховых изделий на более дешевые позиции. Он сказал, что ему необходимо посоветоваться с руководством – фио, и по результатам беседы с последним он ему сообщит.

В этот же день вечером у Московской таможни он встретился с фио и фио, которым сообщил о разговоре с фио, а также о предложенном вознаграждении за снятие ВЗТК. фио и фио выслушали его и дали свое согласие на замену товара на более дешевые позиции и последующего снятия таможенной зоны. При этом последние сказали, чтобы он брал денежные средства лично.

На следующий день он встретился с фио и сказал, что руководство в лице фио и фио разрешили произвести замену меховых изделий на более дешевые позиции. С фио они также договорились, что денежные средства в сумме сумма будут переданы ему в три этапа: 1 этап – по окончании замены меховых изделий, 2 этап – по окончании таможенного контроля и проверки и 3 этап – по снятии ВЗТК. Также фио сообщил ему, что видео в торговом центре отключено и никто о замене товара не узнает. В этот же день ему позвонил фио и сказал, что в ближайшее время к нему подойдут фио (китаец) и собственники товара, которые займутся заменой товара на более дешевые позиции, на что он дал свое согласие. Через некоторое время в ВЗТК пришел фио (китаец) и несколько собственников павильонов, которые начали менять товар, то есть из павильонов они выносили различную меховую продукцию (шубы, шарфы, шапки, шкуры, жилеты), упакованную в клетчатые сумки, а вместо них заносили такие же клетчатые сумки, но уже с более дешевым товаром (шубы). Процесс замены товара длился практически в течении всего рабочего дня. В ходе замены товара присутствовали лично он, фио, фио, а также таможенная охрана, которые наблюдали за всем этим процессом, тем самым понимали все и осознавали, что данные действия являются незаконными. В процессе замены товара ни он, ни фио ни фио за собственниками товара не ходили. Они произвольно сами забирали товар тот, который был необходим для них.

Примерно через несколько дней после замены ему позвонил фио и сказал, что сегодня к нему подойдет их общий знакомый и передаст часть денежных средств. Через некоторое время в ВЗТК пришел фио (китаец) и передал ему денежные средства, упакованные в черный пакет. Сколько было денежных средств в пакете ему неизвестно, потому как пакет он не вскрывал и его содержимое не проверял. После этого он вышел на улицу, где все денежные средства передал фио и пояснил, что эти денежные средства за первый этап, а остальная часть будет, как он договаривался с фио, о чем было достоверно известно фио

Примерно в дата, когда было завершено написание акта таможенного осмотра помещений, ему позвонил фио и сказал, что сегодня к нему подойдет тот же фио и передаст часть денежных средств, но сколько, не сказал. Через некоторое время в ВЗТК пришел фио (китаец) и передал ему денежные средства, упакованные в черный пакет. Сколько было денежных средств в пакете, ему неизвестно, потому как пакет он не вскрывал и его содержимое не проверял. После этого он совместно с фио вышел на улицу, где все денежные средства он передал ему и пояснил, что эти денежные средства за второй этап, а остальная часть будет, как он договаривался с фио, о чем было достоверно известно фио

Через некоторое время к нему подошел фио и сообщил, что он и фио посоветовались и решили, что оставшуюся часть денежных средств в размере сумма он может забрать себе и распределить по своему усмотрению, в том числе между сотрудниками таможни, которые принимали участие в замене меховых изделий (т. 15, л.д. 72-79);

- показаниями свидетеля фио в суде и на следствии о том, что с дата он осуществлял свою трудовую деятельность в Московской таможне Центрального таможенного управления ФТС России, в должности главного государственного таможенного инспектора отдела таможенных проверок после выпуска товаров. дата на основании предписания начальника Московской таможни фио был осуществлен выезд на осмотр адрес. По окончании выезда был составлен акт таможенного осмотра помещений и территорий.

Проверка одновременно производилась на минус первом, минус втором и первом этажах группами сотрудников таможни их отдела, совместно с сотрудниками охраны торгового центра и другими представителями наименование организации. В процессе проверки нижних этажей фио позвонил кто-то из сотрудников отдела, который сообщил, что необходимо подняться на третий этаж торгового центра. В павильонах на 3 этаже было обнаружено большое количество меховых изделий без КИЗ. Осмотр всех павильонов в основном производится в временной зоне таможенного контроля. По окончании описания товара в двух павильонах на третьем этаже торгового центра был выставлен наряд охраны из числа сотрудников таможни.

В дата фио доложил начальнику таможни о нарушениях, выявленных в ТЦ «Новочеркизовский». После этого было принято решение о создании ВЗТК и проведении внеплановой выездной таможенной проверки, с целью проведения проверочных мероприятий на третьем этаже вышеуказанного торгового центра. После создания ВЗТК, по указанию фио, сотрудники отдела, в том числе и он, совместно с сотрудниками охраны торгового центра, начали открывать павильоны на третьем этаже, в которых было обнаружено большое количество различных меховых изделий. Данные меховые изделия были в том числе без КИЗ. Представителями данного товара, а также арендаторами павильонов были представлены счета-фактуры, согласно которым данные шубы были приобретены на внутреннем рынке России.

В ходе проводимой таможенной проверки к фио неоднократно подходили различные сотрудники торгового центра, но о чем они общались, ему неизвестно. Также к фио неоднократно подходил фио (китаец), но о чем они общались, ему также неизвестно.

В дата в ходе проведенной проверки других этажей также были обнаружены меховые изделия, не маркированные КИЗ, которые в последующем были перемещены на третий этаж торгового центра.

По окончании проверки все меховые изделия, которые подлежали декларированию (выявлены с нарушениями), были помещены в один павильон. После этого был произведен расчет таможенных платежей по изъятым меховым изделиям в ходе проводимой выездной таможенной проверки в ТЦ «Новочеркизовский». Согласно расчетам, таможенные платежи составили порядка сумма, которые в настоящее время уплачены (т. 15, л.д. 174-180);

- показаниями свидетелей фио и фио в суде и на следствии, в целом аналогичными по своему содержанию и дополняющими друг друга, из которых следует, что они осуществляли свою трудовую деятельность в ОТКПВТ Московской таможни. В дата на основании поручения ФТС России было поручено провести внеплановую выездную таможенную проверку в наименование организации.

дата ими был осуществлен выезд на осмотр территории павильонов. В процессе таможенного осмотра помещений им стало известно о том, что на третьем этаже в павильонах имеется большое количество меховых изделий без КИЗ, то есть с нарушениями. Об этом факте было доложено руководству таможни. дата начальником Московской таможни было принято решение о начале выездной таможенной проверки, руководителем и начальником назначен фио, а также создании временной зоны таможенного контроля. Согласно приказу о создании временной зоны таможенного контроля фио было поручено обеспечить контроль за обозначением ВЗТК, фио и фио назначены ответственными за организацию пропускного и внутриобъектового режимов на адрес.

На адрес запрещено нахождение лиц, не исполняющих свои обязанности, и посторонних лиц без разрешения руководителя проверки фио фио и фио могли воспрепятствовать действиям последнего в случае явного нарушений ВЗТК. В случае несогласия с действиями фио они могли доложить руководству и дать устное указание фио о прекращении действий, на их взгляд, нарушающих задачи таможенных органов.

При проведении выездной таможенной проверки в отношении наименование организации фио пояснил, что в начале дата после начала проверки к нему обратилось проверяемое лицо (анкетные данные фио не назвал), и выразило намерение осуществить декларирование уже обнаруженных немаркированных КИЗ шуб, по словам последнего, предполагаемый размер таможенных платежей составит примерно сумма, которые виновные лица были готовы оплатить в бюджет России.

При этом фио предложил им ограничиться уже выявленным к тому времени товаром с нарушениями, то есть без КИЗ, а остальные меховые изделия без КИЗ разрешить собственникам произвести замену на более дешевые и вынести их с ВЗТК и адрес, аргументируя это ограничением их ресурсов, в том числе, сотрудников, временными рамками проверки, обеспечением охраны товара и таможенной зоны, а также скорейшим достижением положительных результатов проводимой проверки.

фио и фио учитывали и понимали данные факты, а именно: ограниченные возможности отдела, учитывая уже достигнутые положительные результаты по обнаружению и изъятию немаркированных товаров, возможные риски по прорыву зоны таможенного контроля и несанкционированному вывозу всего товара из зоны таможенного контроля (ответственность по ст. 16.5 КоАП для юридических лиц составляет штраф всего до сумма).

Кроме того, они понимали, что заявленные фио результаты по данной проверке в столь короткий срок возмещения такой значительной денежной суммы (около сумма) будут одними из лучших во всей ФТС за последние годы.

Также во избежание судебной волокиты, связанной с возможным обжалованием проверяемым лицом действий сотрудников таможни, они согласились с предложением фио разрешить собственникам меховых изделий без КИЗ заменить данный товар на более дешевые позиции и вынести из с ВЗТК, то есть, в том числе, в их присутствии. При этом они не должны были их останавливать с целью возвращения меховых изделий снова в ВЗТК.

Никакого денежного или иного вознаграждения им фио за данные действия не предлагал, не обещал, и они не получали, о том, что фио получил вознаграждение от кого-либо, он им не сообщал.

Какие конкретно решения в отношении конкретных товаров принимал фио, им неизвестно, поскольку руководителем проверки являлся он, и он же постоянно присутствовал в месте ее проведения, контактировал как с собственниками меховых изделий, находящихся в ВЗТК, так и собственниками торгового центра.

После создания ВЗТК были вскрыты все помещения на третьем этаже торгового центра, в результате чего обнаружены как меховые изделия без КИЗ, так и изделия без каких-либо нарушений, а также изделия, которые не требовали маркировки. Общее количество меховых изделий составляло не менее 5 000 ед., в том числе без КИЗ.

Примерно в середине-конце дата сотрудники таможни, находившиеся в ВЗТК, в том числе в их присутствии, выдавали различные меховые изделия, как маркированные КИЗ, так и не маркированные КИЗ, представителям продавцов. Во время проведения проверки они видели, что неизвестные лица, находясь на третьем этаже, меховые изделия упаковывали в клетчатые сумки больших размеров и выносили с территории торгового центра, что является недопустимым при проведении таможенной проверки. Им было достоверно известно, что выносятся, в том числе, меховые изделия без КИЗ. Они не препятствовали замене и выносу меховых изделий, в том числе без КИЗ, поскольку ранее были достигнуты договоренности с фио Примерно в конце дата от фио они узнали, что собственники заменили и вынесли не менее 2 000 меховых изделий, в том числе без КИЗ. По окончании проверки был произведен расчет таможенных платежей по изъятым меховым изделиям в ходе проводимой выездной таможенной проверки в ТЦ «Новочеркизовский» по адресу: адрес. Согласно расчетам, таможенные платежи составили порядка сумма, которые были уплачены в бюджет (т.18 л.д. 172-177, 178-183);

- показаниями свидетеля фио в суде и на следствии о том, что она осуществляет свою трудовую деятельность в наименование организации в должности генерального директора. Основным видом экономической деятельности Общества является сдача в аренду помещений, расположенных по адресу: адрес (ТЦ «Новочеркизовский»). Примерно в ноябре-декабре дата ей стало известно от фио Ниази (учредитель) и фио, что в ближайшее время в торговом центре будет произведена проверка силами таможенных работников Московской таможни. При этом фио сообщил, что у него есть знакомый сотрудник таможни фио, с которым он может договориться о проведении формальной проверки (обход) на первом этаже торгового центра за денежное вознаграждение в размере сумма. При этом фио в ультимативной форме сказал, что проверка будет в любом случае и в случае их отказа заплатить денежные средства, сотрудники таможни будут делать тщательный осмотр каждого помещения на всех этажах и за последствия он не отвечает.

Примерно в дата ей стало известно от соучредителя наименование организации фио о том, что фио передал сотрудникам Московской таможни денежные средства в размере сумма. Ей неизвестно, кто дал фио указанные денежные средства для решения вопроса с сотрудниками таможни, потому как финансовыми вопросами занимаются непосредственно учредители (собственники). Под какие обязательства фио брал деньги у учредителей и каким образом он их передавал сотрудникам таможни, ей неизвестно. Ей также стало известно, что денежные средства фио передал сотрудникам таможни за не привлечение к ответственности за нарушения, которые могут быть выявлены в процессе предстоящей таможенной проверки.

Примерно в начале дата она снова услышала от фио, что сотрудники таможни в ближайшее время проведут проверку. Одновременно фио сказал, что он заранее переговорил с фио, который предложил провести формальную проверку (обход) на первом этаже торгового центра якобы за те денежные средства, которые ранее были переданы фио сотруднику таможни фио Кроме этого фио дал указание о необходимости перемещения шуб и различных меховых изделий без КИЗ с минус второго на третий этаж торгового центра, мотивируя это тем, что проверка на третий этаж не пойдет.

дата в торговый центр наименование организации пришли около 5 сотрудников Московской таможни с проверкой, о чем ей стало известно от сотрудников Общества. дата в Торговый центр «Новочеркизовский» пришел фио и предъявил ей приказ Московской таможни от дата о создании временной зоны таможенного контроля в помещениях, на 3 этаже, находящихся в пользовании наименование организации.

дата после проверки первого этажа сотрудники таможни проверили три павильона на 3 этаже и закрыли их, после чего приняли решение о создании на всем третьем этаже таможенной зоны, отключили лифты и выставили посты охраны. В момент проведения проверки фио общался с фио и давал последнему указания о необходимости выключения камер видеонаблюдения, лифтов, эскалаторов. В указанный период времени фио не было на территории торгового центра, но все указания он давал по телефону. Примерно через неделю фио прилетел в адрес и явился в торговый центр. Примерно дата в ходе проведения проверки она услышала от учредителей, что фио предложил решить проблему с сотрудниками Московской таможни через фио Рубинов Р.Б. сообщил, что передал сотрудникам Московской таможни сумма за вывоз в ночное время суток дорогостоящего товара из павильонов, расположенных на третьем этаже торгового центра в таможенной зоне. В дальнейшем фио и другие сотрудники таможни при составлении протокола изъятия должны были указать наименьшее количество изымаемых шуб. Кто передавал фио указанные денежные средства, ей не известно. Со слов фио, фио дал указание сотрудникам Московской таможни, которые охраняли таможенную зону, на вывоз дорогостоящего товара из торгового центра. После этого вечером в один из дней сотрудники Московской таможни совместно с фио пропустили предпринимателей-владельцев товара (шуб) в таможенную зону для выноса шуб. Сотрудники таможни и фио лично присутствовали при выносе шуб. В этот день было вынесено около 7 000 штук.

Примерно дата она услышала от учредителей ей, что фио якобы согласовал с фио и другими сотрудниками Московской таможни замену более дорогих шуб на менее дорогие, за что фио должен был передать сумма сотрудникам Московской таможни. Со слов охранников, фио, а также руководителей наименование организации, данные шубы в количестве около 1500 штук были заменены и вынесены беспрепятственно через грузовой лифт.

Ей известно о том, что на третьем этаже торгового центра находилось примерно 10 000 шуб и меховых изделий. дата в присутствии сотрудников Московской таможни и фио арендаторы вывезли примерно 70 процентов товара из павильонов, расположенных на третьем этаже торгового центра, где располагалась таможенная зона, за что фио передал сумма. дата в присутствии сотрудников Московской таможни и фио, арендаторами было заменено и вынесено около 15 процентов товара, примерно 1 500 шуб. В конце дата таможенная зона на третьем этаже была снята и после чего был открыт доступ в торговые павильоны. Примерно в начале дата она от учредителей узнала, что фио просит сумма для их передачи фио за оказанную последним помощь в ходе проведения проверки, а именно, за вынос с торгового центра, находящегося под таможенным запретом товара в виде шуб, около 70% товара (т.14 л.д. 1-6);

- показаниями свидетеля фио на следствии и в суде о том, что дата на адрес прибыли сотрудники Московской таможни с целью проведения таможенной проверки. Первоначально комиссия зашла на первый этаж, где нарушений не было выявлено. Затем были осмотрены два павильона на третьем этаже. Все павильоны на третьем этаже были занавешены. По окончании проверки сотрудники таможни уехали из торгового центра, а сотрудники охраны остались охранять павильоны.

Через несколько дней в торговый центр снова приехали сотрудники таможни и создали временную таможенную зону, по всему периметру этажа была натянула лента, лифты и павильоны были опечатаны. Через некоторое время после создания ВЗТК по указанию Михаила (руководитель сотрудников таможни) сотрудники таможни совместно с сотрудниками охраны торгового центра, в том числе и он (фио), начали открывать все павильоны, в которых обнаружено большое количество различных меховых изделий без КИЗ. Указанную ВЗТК круглосуточно охраняли двое сотрудников таможни, а также ежедневно приезжали сотрудники таможни фио, фио и Салават (стажер), которые проводили проверку павильонов.

Примерно дата сотрудники Московской таможни пропустили предпринимателей-владельцев товара (шуб) и фио (китаец) в таможенную зону. фио (китаец) и другие предприниматели-владельцы товара заносили клетчатые сумки в павильоны на третьем этаж в ВЗТК, а затем через некоторое время выносили такие же клетчатые сумки. Они беспрепятственно забирали различные меховые изделия (шубы, шарфы, жилетки, шкурки), упаковывали их в клетчатые сумки и выносили. Сотрудники Московской таможни присутствовали при этом и никаких действий, направленных на их остановку и возвращение товара, не предпринимали (т.14 л.д. 9-12)

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, согласно которым он работает в наименование организации с дата в должности менеджера. В дата ему стало известно, что будет проверка на 1 этаже. Они договорились, что проверят только 1 этаж. Необходимо было заплатить фио за то, чтобы он сделал обход на 1 этаже и ушел. Перед проверкой все чипированные шубы оставили на 1 этаже, а остальное перенесли на 3 этаж. Когда приехали сотрудники таможни, они проверили 1 этаж, нарушений не нашли и затем поднялись на 3 этаж. Арестовали сначала 3 этаж, потом решили полностью закрыть. Потом сказали, что фио должен заплатить фио 1,5 сумма прописью, чтобы арендаторы смогли заменить дорогие шубы на дешевые. Заплатить было необходимо примерно через неделю после начала проверки. Потом арендаторы начали вывозить шубы, всего было изъято около 7 000 шуб. Через 10-12 дней пришел фио и сказал, что необходимо отдать фио еще 1,5 сумма прописью, чтобы заменить товар на более дешёвые. Всего было заменено около 1500 шуб. В дата проверка закончилась. В процессе таможенной проверки он находился в кабинете заместителя директора наименование организации фио Хайсама, расположенном на девятом этаже торгового цента, в это время к ним зашел фио и сказал, что передал сотрудникам Московской таможни, которые проверяют торговый центр, сумма за непроведение проверочных мероприятий во всех павильонах с шубами, расположенных на третьем этаже. Со слов фио ему и другим сотрудникам стало известно, что проверка торгового центра таможенными сотрудниками проводится один раз в четыре года. Последний раз аналогичная проверка производилась примерно в дата. Примерно в начале дата он снова находился в кабинете заместителя директора наименование организации фио совместно с учредителем фио Ниази, когда зашел фио и сказал, что фио и сотрудникам Московской таможни, которые проводили проверку, необходимо передать сумма за оказанную последними помощь в ходе проведения проверки, а именно, за вынос из торгового центра находящихся под таможенным запретом шуб. В этот же день его вызвал к себе фио и сказал, что с ним хотят поговорить фио и фио Ниази. В процессе разговора ему стало известно, что фио требует от фио (китаец) денежные средства в размере сумма с целью их передачи фио и другими сотрудникам таможни. На это фио (китаец) пояснил, что у него денег не осталось, потому как он передал денежные средства в размере сумма ему, Джараде, с целью приобретения квартиры. В свою очередь, фио сказал, что ему известно о том, что он, Джараде, взял у фио (китайца) денежные средства в размере сумма. Также он сообщил, что денежные средства необходимо передать фио и другим сотрудникам таможни, которые проводили проверку на третьем этаже торгового центра, за выполненную ими услугу по выпуску товара шуб. Также он пояснил, что это последняя передача денег;

- показаниями свидетелей фио, фио, Ду Чижана, фио, фио, Дун Шии, фио, Бай Юньпэна, Чжай Цзичжаня, фио, фио, фио на следствии, в целом аналогичными по своему содержанию и дополняющими друг друга, из которых следует, что в ТЦ «Новочеркизовский» осуществляется продажа меховых изделий, которые фактически принадлежат не им, они лишь представляют интересы граждан КНР. В дата в ТЦ «Новочеркизовский» сотрудниками таможни проводилась проверка. За несколько дней до проверки от Чжоу Чжэ им стало известно, что меховые изделия, которые были без КИЗ либо с какими другими нарушениями, необходимо отнести на третий этаж и разместить в свободных павильонах до окончания проверки, что они и сделали. Далее в ходе проверки сотрудники таможни сначала проверили первый этаж, где каких-либо нарушений обнаружено не было. В павильонах на третьем этаже были обнаружены меховые изделия без КИЗ, данные павильоны были опечатаны, установлена охрана. Через несколько дней сотрудниками таможни была создана временная таможенная зона на третьем этаже торгового центра.

Первоначально таможенная комиссия зашла на первый этаж, в процессе осмотра каких-либо нарушений на первом этаже установлено не было. После визуального осмотра первого этажа, сотрудники таможни приняли решение произвести осмотр павильонов, находящихся на минус первом и втором этажах вышеуказанного торгового центра. В процессе осмотра каких-либо нарушений на указанных этажах установлено не было. Проверка одновременно производилась на минус первом, минус втором и первом этажах группами сотрудников таможни совместно с сотрудниками охраны торгового центра. Некоторая часть павильонов на указанных выше этажах была закрыта, а витринные окна занавешены изнутри, в связи с этим осмотреть содержимое павильонов было практически невозможно, но в основном данные павильоны были пустыми. Некоторая часть павильонов была открыта, соответственно сотрудники таможни проверив меховые изделия в них на предмет нарушения действующего законодательства РФ и не установив их приняли решение проследовать на другие этажи торгового центра. Через некоторое время после создания ВЗТК сотрудниками таможни было обнаружено большое количество различных меховых изделий без КИЗ, то есть с нарушениями законодательства России. Примерно дата Чжоу (фио) сказал собственникам товара, а также иным представителям КНР, что сотрудники таможни разрешили им произвести замену меховых изделий. Далее сотрудники Московской таможни пропустили предпринимателей - владельцев товара в таможенную зону, которые произвели замену дорогих меховых изделий на более дешевые по согласованию с сотрудниками таможни. Все эти действия происходили в присутствии сотрудников таможни и с их ведома. Вышеуказанный товар в последующем был вывезен на территорию рынка «Люблино», где был реализован по более низкой цене (т.14 л.д. 31-34, 38-41, 45-48, 52-56, 60-64, 68-72, 76-80, 84-88, 92-96, 100-104, 108-112, 116-120);

- показаниями свидетеля фио на следствии о том, что дата в ТЦ «Новочеркизовский» проводилась таможенная проверка, в ходе которой была создана временная таможенная зона. В павильонах, расположенных в данной зоне, было обнаружено большое количестве меховых изделий без КИЗ. Примерно дата сотрудники Московской таможни пропустили предпринимателей-владельцев товара (шуб) и фио (китаец) в таможенную зону, и в их присутствии предприниматели-владельцы забирали различные меховые изделия (шубы, шарфы, жилетки, шкурки), упаковывали их в клетчатые сумки и выносили с территории третьего этажа. Сумки, которые заносились, также были с меховыми изделиями. Сотрудники Московской таможни присутствовали при этом и никаких действий, направленных на остановку китайцев и возвращение товара, не предпринимали (т.14 л.д. 129-132);

- показаниями свидетеля фио в суде о том, что в дата в ТЦ «Новочеркизовский» проводилась таможенная проверка, в ходе проверки сотрудники таможни проверили первый этаж. Потом поставили охрану на 3-м этаже, он оцеплен был лентой. Также была создана зона таможенного контроля в связи с обнаружением контрафакта. Китайцы вместе с сотрудниками таможни заходили в зону таможенного контроля и выносили сумки с меховыми изделиями;

- показаниями свидетеля фио на следствии, согласно которым примерно с дата она осуществляет свою трудовую деятельность в наименование организации, в должности секретаря-делопроизводителя. Официально трудоустроится в наименование организации ей предложил фио, который с дата полностью возложил на себя обязанности одного из руководителей Общества. фио является родным братом фио, которая являлась одним из учредителей наименование организации. фио до дата очень редко приходил в ТЦ «Новочеркизовский». С дата интересы фио начал представлять фио Кроме фио активно в финансово-хозяйственной деятельности участвовал фио Ниази. Все вопросы, касающиеся деятельности наименование организации и в целом торгового центра, решали исключительно фио и фио Непосредственно генеральный директор фио являлась простым исполнителем решений вышеуказанных лиц. Принятие сотрудников на работу также согласовывалось исключительно с фио и фио Ниази. В апреле-мае дата на территории торгового центра проводилась таможенная проверка, в ходе которой были выявлены меховые изделия, перемещенные через таможенную границу в нарушение таможенного законодательства, то есть не маркированные контрольно-идентификационными знаками. В ходе таможенной проверки фио и фио неоднократно беседовали в рабочем кабинете, в том числе по факту проведения таможенной проверки в торговом центре и возможных путях решения вопросов, связанных с проводимой проверкой. Детали разговора между последними она не слышала (т.14 л.д. 182-185);

- показаниями свидетеля фио на следствии и в суде, согласно которым в Московскую таможню поступило на исполнение поручение ФТС России, из которого следовало, что в ТЦ «Новочеркизовский» в нарушение Правил реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров КИЗ по товарной позиции «предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 787, осуществляется реализация меховых изделий. На основании вышеизложенного должностными лицами Московской таможни проведен таможенный осмотр помещений и территорий по вышеуказанному адресу. В ходе таможенного осмотра помещений и территорий в торговых помещениях обнаружены меховые изделия иностранного производства без маркировки КИЗ. Для совершения таможенных операций приказом Московской таможни от дата по адресу: Москва, адрес, на 3 этаже ТЦ Новочеркизовский создана временная зона таможенного контроля. наименование организации предоставило информацию по арендатору помещений 3-го этажа (договор аренды № 29/18-Т от дата), а именно: наименование организации (ИНН 9729148072). В тот же день наименование организации обратилось в таможенный орган с заявлением о желании воспользоваться правом задекларировать обнаруженные меховые изделия, как собственник товаров. Кроме того, представители наименование организации сообщили, что в максимально короткий срок ими будут получены КИЗ. дата представители наименование организации прибыли в помещение торгового центра с КИЗ, были допущены во ВЗТК, где произвели маркировку (КиЗ) и взвешивание меховых изделий в количестве 2531 единица. Однако наименование организации не подтвердило право собственности более чем на 500 единиц меховых изделий. На основании изложенного было принято решение о проведении внеплановой выездной таможенной проверки в отношении наименование организации. Непосредственное руководство при проведении проверки осуществлялось руководителем проверки фио. Начальник ОТКПВТ фио и его заместитель фио осуществляли непосредственное руководство проведения указанной проверки и в соответствии с должностными инструкциями могли дать фиоВ, указание на выполнение тех либо иных действий. Однако фио как руководитель проводимой таможенной проверки мог отказаться выполнять указания своих непосредственных руководителей. Посторонние лица могли находиться в ВЗТК только с согласия руководителя проверки и в сопровождении сотрудников таможни. В случае, если товар ввезен на адрес с нарушением таможенного законодательства, то товар (меховые изделия) выдавать было запрещено, потому как необходимо было его задекларировать, произвести оплату таможенных платежей, после чего товар можно было выдавать его собственникам (т.14 л.д. 186-191);

- показаниями свидетелей фио, фио, фио, фио в суде и на следствии, в целом аналогичными по своему содержанию и дополняющими друг друга, из которых следует, что они осуществляют свою трудовую деятельность в Московской таможне ЦТУ ФТС России. В период работы в ВЗТК на адрес (дата – дата) в их присутствии, практически каждую смену, собственники товара (китайцы) выносили различные меховые изделия в больших клетчатых сумках. Со слов фио либо фио им было известно, что меховые изделия, которые выносились собственниками, были без нарушений таможенного законодательства. При этом им лично не было известно, какие именно меховые изделия выносились собственниками, с нарушением либо нет, потому как это не входило в их компетенцию. Это было распоряжение ответственного за проведение таможенной проверки. Указания поступали в устном порядке. Меховые изделия выносились собственниками практически из каждого павильона. В присутствии фио и фио собственники (китайцы) также выносили меховые изделия в клетчатых сумках (т.14 л.д. 192-195, 196-199, 200-203, 208-211)

- показаниями свидетеля фио, данными в судебном заседании, о том, что он примерно год назад в ТЦ «Новочеркизовский» осуществлял охрану зоны таможенного контроля, чтобы не выносился товар и посторонние не заходили. Руководителем проверки был фио. Постоянно приезжал на объект фио и еще один человек, также были фио и фио. Граждане выносили и вносили товар раз в несколько дней, все вывозили в клетчатых сумках с разрешения фио. Выносили опечатанные сумки с шубами. Сумок было много, всего было двое охранников, им ничего не объясняли, фио говорил, каких лиц надо пропустить, а каких нельзя;

- показаниями свидетеля фио в суде о том, что он был привлечен в качестве свидетеля при изъятии вещей в торговом центре. Также присутствовал второй понятой. Их пригласили пройти в мониторную, где сотрудник полиции достал флеш-карту, перенес запись и положил флеш-карту в конверт, на котором все расписались;

- показаниями свидетеля фио на следствии и в суде, согласно которым он примерно с дата работает в УЭБиПК ГУ МВД России по адрес в должности оперуполномоченного. В ходе проводимой проверки установлено, что примерно с дата на основании решения начальника Московской таможни ЦТУ ФТС России фио начата выездная таможенная проверка у наименование организации главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного контроля после выпуска товаров Московской таможни фио, ГГТИ ОТКПВТ МТ фио, заместителем начальника ОТКПВТ МТ фио и иными сотрудниками Московской таможни по вопросу проверки фактов помещения товаров под таможенную процедуру и проверки соблюдения иных требований, установленных международными договорами.

В ходе проведения выездной таможенной проверки были проведены таможенные осмотры помещений и территорий по адресу: адрес, которые являлись собственностью наименование организации, а они в свою очередь в соответствии с договорами аренды передавали собственные помещения иным коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям за определенное денежное вознаграждение В результате таможенных осмотров помещений и территорий торгового центра «Новочеркизовский» были выявлены товары – «меховые изделия» различных видов меха, фасонов, размеров и торговых марок.

В нарушение Правил реализации пилотного проекта по ведению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха» не были маркированы КИЗ. В ходе проведения выездной таможенной проверки установлено, что товар находился в различных торговых помещениях, расположенных на третьем этаже ТЦ «Новочеркизовский», арендуемых, в том числе наименование организации и наименование организации.

дата в соответствии с приказом начальника Московской таможни ЦТУ ФТС России фио принято решение о создании до момента завершения необходимых таможенных операций временной зоны таможенного контроля в помещениях на третьем этаже, расположенных по адресу: адрес, находящихся в собственности наименование организации, с целью проведения таможенного контроля товаров, совершения грузовых и иных операций. Начальнику ОТКПВТ фио поручено обеспечить контроль за обозначением ВЗТК, заместитель начальника ОТКПВТ фио и ГГТИ ОТКПВТ фио назначены ответственными за организацию пропускного и внутриобъектового режимов на адрес.

В ходе проводимой проверки не позднее дата после создания ВЗТК на третьем этаже ТЦ «Новочеркизовский» фио совместно с фио, фио, фио, обнаружив большое количество «меховых изделий», начали открывать все торговые павильоны, расположенные на третьем этаже ТЦ «Новочеркизовский», с целью проведения проверки наличия на товарах маркировки или иных идентификационных знаков, используемых для подтверждения легальности ввоза товаров на таможенную адрес. При открытии торговых павильонов фио, фио, фио и фио обнаружены «меховые изделия», которые не имели КИЗ.

Вместе с тем, в ходе проводимой проверки указанных торговых павильонов обнаружены, в том числе «меховые изделия» без каких-либо нарушений, либо изделия не требовали маркировки, которые в последующем были выданы их собственникам.

В период проведения таможенной проверки фио, представляющий интересы наименование организации, предложил фио встретится с целью обсуждения сложившейся ситуации в ТЦ «Новочеркизовский». В ходе встречи фио предложил фио за денежное вознаграждение в сумме сумма снять временную зону таможенного контроля на третьем этаже ТЦ «Новочеркизовский», а в случае невозможности ее снятия разрешить произвести замену находящихся под таможенным контролем в ВЗТК дорогостоящих «меховых изделий» на более дешевые и их вынос с ТЦ «Новочеркизовский».

Далее в ходе проводимой проверки было установлено, что фио сообщил фио и фио о поступившей в его адрес просьбе фио, на что фио и фио, являясь его непосредственными руководителями, дали свое согласие, выраженное в разрешении произвести замену находящихся под таможенным контролем в ВЗТК дорогостоящих «меховых изделий» на более дешевые и их последующий вынос с ТЦ «Новочеркизовский». Затем фио встретился с фио и сообщил о полученном согласии фио и фио О данном решении фио также сообщил ГГТИ ОТКПВТ МТ фио, потому что последний осуществлял непосредственный осмотр и опись торговых павильонов, в том числе с «меховыми изделиями», не имеющих КИЗов. фио не поставил фио в известность о том, что данные действия будут совершаться за денежное вознаграждение.

Примерно дата, а также в конце дата Чжоу Чжэ, собственники, арендаторы и иные лица в присутствии фио, фио, фио, фио и иных сотрудников таможенных органов, что подтверждается изъятой видеозаписью в ходе осмотра места происшествия –ТЦ «Новочеркизовский», беспрепятственно произвели замену находящихся под таможенным контролем в ВЗТК на 3-м этаже ТЦ «Новочеркизовский» дорогостоящих «меховых изделий» на более дешевые, после чего данный товар был вынесен из торговых павильонов. Куда в дальнейшем были перемещены указанные меховые изделия, в ходе проводимой проверки установлено не было.

За вышеуказанные действия фио через посредника Чжоу Чжэ передал фио за совершение вышеуказанных незаконных действий сумма, который последний передал фио и фио Остальные сумма, из оговоренных сумма, фио не получил потому как был задержан сотрудниками полиции по сообщению о преступлении, поступившему от Чжоу Чжэ.

дата по адресу: адрес был проведен осмотр места происшествия. В ходе осмотра места происшествия установлено, что на антресольном этаже, расположенном между первым и вторым этажами, находится комната охраны, в которой находятся мониторы, на которых выводятся видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в помещениях торгового центра (в коридорах и торговых залах на всех этажах) и системные блоки (сервер/электронный накопитель информации), на котором хранятся указанные видеозаписи. Оператор торгового центра фио произвел копирование видеозаписи с камер видеонаблюдения торгового центра за период с дата по дата на флэш-карту (т.14 л.д. 215-219);

- протоколом проверки показаний на месте Чжоу Чжэ от дата, в ходе которой Чжоу Чжэ полностью подтвердил свои показания и указал конкретные места в ТЦ «Новочеркизовский», где получал от фио денежные средства в размере сумма и сумма соответственно, которые в последующем передал фио в качестве взятки за разрешение произвести замену и вынос дорогих меховых изделий различных фасонов, размеров и торговых марок на более дешевые (т. 15, л.д. 40-55);

- протоколом явки с повинной фио от дата, в котором он добровольно сообщил о совершенном им преступлении (т. 15, л.д. 68-71);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным КРСоП за № 80 от дата, согласно которому в период времени с дата по дата фио и иные неустановленные сотрудники отдела, являясь должностными лицами в составе выездной комиссии провели внеплановую выездную таможенную проверку в наименование организации, в ходе которой совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

В неустановленное время, но не позднее дата фио и иные неустановленные должностные лица ОТКПВТ с целью корыстного обогащения, используя свои должностные полномочия вопреки интересам службы, разрешили заменить владельцам торговых помещений, находящихся в ВЗТК, подлежащие таможенному контролю меховые изделия на более дешевые товарные позиции, а часть меховых изделий, также подлежащих таможенному контролю, вынести из ВЗТК, исключив их таким образом из-под таможенного контроля. При этом, фио и иные должностные лица ОТКПВТ получили за совершение данных незаконных действий денежные средства (т. 1, л.д. 10-11);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным КУСП УЭБиПК ГУ МВД России по адрес за № 13505 от дата, согласно которому в период времени с дата по дата фио, являющийся одним из владельцев торгового центра, находящегося в собственности наименование организации, передал денежные средства в сумме более сумма фио назначенному ответственным за организацию проведения таможенной проверки, за замену и вынос дорогих меховых изделий на более дешевые товарные позиции (т. 1, л.д. 15-16);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным КРСоП за № 83 от дата, согласно которому после обнаружения фио, фио и фио во временной зане таможенного контроля товаров – изделий из меха, которые не имели контрольно-идентификационных знаков, представляющий интересы наименование организации фио дата встретился с фио в адрес в районе станции московского метрополитена «Черкизовская», где фио предложил фио за взятку в виде денег в сумме сумма разрешить произвести замену находящихся под таможенным контролем во ВЗТК дорогостоящих изделий из меха более дешевыми или произвести снятие ВЗТК с помещений, расположенных на 3-м этаже здания, расположенного по адресу: адрес, то есть совершить незаконные действия в пользу наименование организации, на что фио заявил, что данный вопрос ему необходимо согласовать с фио и фио дата фио встретился рядом с административным зданием Московской таможни, расположенным по адресу: адрес, с фио и фио, которым рассказал о своем преступном умысле. При этом фио, фио и фио договорились о совместном совершении преступления путем принятия каждым из них части незаконного вознаграждения за совершение каждым из них незаконных действий в пользу наименование организации, выраженных в разрешении произвести замену находящихся под таможенным контролем во ВЗТК дорогостоящих изделий из меха более дешевыми.

Через несколько дней после этого фио позвонил фио и сообщил, что в этот же день обусловленную часть взятки в сумме сумма ему передаст их общий знакомый, не уточняя, кто именно. Сразу после состоявшегося разговора фио пригласил ранее ему знакомого Чжоу Чжэ в свой рабочий кабинет, расположенный на 9-м этаже Торгового центра «Новочеркизовский», где предложил ему выступить в качестве посредника в передаче части взятки в виде денег в сумме сумма фио, фио и фио за предоставленную возможность произвести замену находившихся под таможенным контролем во ВЗТК дорогостоящих изделий из меха более дешевыми, на что Чжоу Чжэ согласился и принял от фио полиэтиленовый пакет с предметом взятки.

В этот же день Чжоу Чжэ, находясь на 3-м этаже здания Торгового центра «Новочеркизовский», передал фио полиэтиленовый пакет с находившимися в нем денежными средствами в сумме сумма, которые в свою очередь фио затем передал фио на улице рядом со входом в здание этого Торгового центра, уточнив, что оставшаяся часть взятки будет им получена от фио в следующие два приема, а именно, после завершения внеплановой выездной таможенной проверки и ликвидации ВЗТК.

В дальнейшем в период с дата по дата фио позвонил фио, которому в ходе телефонного разговора сообщил о том, что в течение этого же дня их общий знакомый, не уточняя при этом, кто именно, должен будет передать ему вторую часть оговоренной взятки. Сразу после состоявшегося разговора фио пригласил Чжоу Чжэ в свой рабочий кабинет, расположенный на 9-м этаже Торгового центра «Новочеркизовский», где предложил ему выступить в качестве посредника в передаче второй части взятки в виде денег в сумме сумма фио, фио и фио, на что Чжоу Чжэ согласился и принял от фио полиэтиленовый пакет с предметом взятки.

В этот же день Чжоу Чжэ, находясь на 3-м этаже здания Торгового центра «Новочеркизовский», передал фио полиэтиленовый пакет с находившейся в нем второй частью взятки, а именно денежными средствами в сумме сумма, которые в свою очередь фио затем передал фио на улице рядом со входом в здание этого Торгового центра (т. 3, л.д. 11-12);

- протоколом осмотра места происшествия от дата, в ходе которого осмотрено помещение охраны в ТЦ «Новочеркизовский» по адресу: адрес и изъята видеозапись с камер видеонаблюдения указанного торгового центра за период с дата по дата, свидетельствующая о замене и выносе меховых изделий, в том числе с третьего этажа указанного торгового центра в присутствии сотрудников Московской таможни (т. 1, л.д. 17-20);

- протоколом осмотра видеозаписи от дата, в ходе которого произведен детальный осмотр и раскадровка видеозаписи, изъятой с камер видеонаблюдения в ходе осмотра места происшествия в ТЦ «Новочеркизовский» по адресу: адрес, свидетельствующей о замене и выносе меховых изделий, в том числе с третьего этажа указанного торгового центра в присутствии сотрудников Московской таможни (т. 12, л.д. 144-212);

- актом осмотра и расшифровки от дата, согласно которому произведен осмотр и расшифровка аудиозаписи с магнитного диска, добровольно представленной в ходе объяснения фио, свидетельствующей о сборе денежных средств, в том числе фио, для их передачи сотрудникам Московской таможни, с целью положительного решения вопроса с таможенной проверкой (т. 2, л.д. 151-156);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от дата, согласно которому осмотрена и прослушана аудиозапись, свидетельствующая о сборе денежных средств, в том числе фио, для их передачи сотрудникам Московской таможни, с целью положительного решения вопроса с таможенной проверкой, добровольно представленная в ходе объяснения фио (т. 12, л.д. 216-222);

- протоколом обыска от дата, согласно которому в служебных помещениях, занимаемых Московской таможней ЦТУ ФТС России по адресу: адрес, изъяты, в том числе личные дела фио, фио, фио и результаты проводимой таможенной проверки в Торговом центре «Новочеркизовский», по адресу: адрес, свидетельствующей об обнаружении и изъятии на третьем этаже «меховых изделий» различных видов меха, фасонов, размеров и торговых марок без контрольно-идентификационных знаков, ввезенных на таможенную адрес в нарушение таможенного законодательства (т. 4, л.д. 54-61);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены, в том числе результаты проводимой таможенной проверки в Торговом центре «Новочеркизовский», по адресу: адрес (т. 4, л.д. 160-196);

- протоколом выемки от дата, согласно которому у Чжоу Чжэ изъята аудиозапись, свидетельствующая о передаче Чжоу Чжэ фио денежных средств в сумме сумма, которые Чжоу Чжэ в последующем передал фио в качестве взятки (т. 10, л.д. 90-91);

- протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от дата, согласно которому осмотрена и прослушана аудиозапись, свидетельствующая о передаче Чжоу Чжэ фио денежных средств в сумме сумма, которые Чжоу Чжэ в последующем передал фио в качестве взятки, изъятая у Чжоу Чжэ (т. 10, л.д. 92-95);

- протоколом осмотра предметов и документов от дата, согласно которому произведен детальный осмотр детализации телефонных соединений между абонентами фио, фио, фио, фио, Чжоу Чжэ и фио, свидетельствующей о телефонных соединениях между указанными лицами в ходе проведения таможенной проверки в ТЦ «Новочеркизовский» (т. 18, л.д. 204-206);

- заключением эксперта Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации от дата № 246/6-217л/18, согласно которому в разговоре на СФ1, представленном на исследование, маскируемым элементом речи является передача обещанных денег в размере «другие полтора». Деньги предназначаются третьему лицу («этому, который внизу»), не участвующему в разговоре. В разговоре на СФ1, представленном на исследование, идет речь о втором этапе передачи денежных средств в размере полтора миллиона, без конкретизации денежных единиц. Деньги являются предметом ранее достигнутых договоренностей и предназначаются третьему лицу, не участвующему в разговоре. В разговоре на СФ1, представленном на исследование, в репликах лица М1 выявлены высказывания побудительного характера поменять в общей кассе деньги в размере полтора миллиона, без конкретизации денежных единиц, и передать их сегодня третьему лицу, не участвующему в разговоре (т. 13, л.д. 47-65);

- справкой об исследовании от дата, согласно которой установлены сеансы связи между фио, фио, фио, фио, Чжоу Чжэ и фио, свидетельствующие о совместных местах пребывания в здании, в период времени с дата по дата по адресам: адрес и адрес (т. 13, л.д. 83-92);

- справкой-меморандумом о результатах оперативно-розыскных мероприятий от дата, согласно которой из службы УЗКС 2 Службы ФСБ России поступило информационно-аналитическое исследование сеансов связи между фио, фио, фио, фио, Чжоу Чжэ и фио, свидетельствующих о совместных местах пребывания в здании, в период времени с дата по дата по адресам: адрес и адрес (т. 13, л.д. 76-77);

- вещественными доказательствами, в качестве которых признаны докладная записка от 10.05.2018; акт изъятия товаров от 11.05.2018; постановление об изъятии товаров от 11.05.2018; поручение от 11.05.2018; акт №11 приемки-передачи материальных ценностей на ответственное хранение от 14.05.2018; докладная записка от 14.05.2018; сведения об наименование организации с ЕГРЮЛ по состоянию на 11.05.2018; докладная записка от 14.05.2018; письмо об исполнении поручения; акт приема-передачи документов и сведений от 14.05.2018; объяснение фио от 15.05.2018; направление от 15.05.2018; докладная записка от 23.05.2018; копия приказа о ликвидации временной зоны таможенного контроля от 23.05.2018; постановление об изъятии товаров от 24.05.2018; акт изъятия товаров от 24.05.2018; направление от 24.05.2018; копия докладной записки от 25.05.2018; акт выездной таможенной проверки от 24.05.2018; докладная записка от 24.05.2018; решение о проведении выездной таможенной проверки от 04.05.2018; докладная записка от 04.05.2018; требование №1 о предъявлении товаров и представлении документов и сведений при выездной таможенной проверке от 04.05.2018; ответ на требование от 07.05.2018; копия Устава наименование организации от 21.09.2017; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; справка о банковских счетах от 07.05.2018; копия уведомления; копия решения №1 об наименование организации от 21.09.2017; копия паспорта фио; копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования фио; копия договора поставки №47/10 между наименование организации и наименование организации от 01.10.2017; копия акта выполненных работ от 01.10.2017; копия товарной накладной №48 от 01.10.2017; копия счет-фактуры №48 от 01.10.2017; копия договора поставки №51/10 между наименование организации и наименование организации от 16.10.2017; копия акта выполненных работ от 16.10.2017; копия товарной накладной №72 от 16.10.2017; копия счет-фактуры №72 от 16.10.2017; копия договора поставки №58/11 между наименование организации и наименование организации от 01.11.2017; копия акта выполненных работ от 01.11.2017; копия товарной накладной №83 от 01.11.2017; копия счет-фактуры №83 от 01.11.2017; копия договора поставки №69/11 между наименование организации и наименование организации от 17.11.2017; копия акта выполненных работ от 17.11.2017; копия товарной накладной №102 от 17.11.2017; копия счет-фактуры №102 от 17.11.2017; копия договора поставки №72/12 между наименование организации и наименование организации от 02.12.2017; копия акта выполненных работ от 02.12.2017; копия товарной накладной №124 от 02.12.2017; копия счет-фактуры №124 от 02.12.2017; копия договора поставки №76/12 между наименование организации и наименование организации от 20.12.2017; копия акта выполненных работ от 20.12.2017; копия товарной накладной №138 от 20.12.2017; копия счет-фактуры №138 от 20.12.2017; копия договора поставки №02/01 между наименование организации и наименование организации от 12.01.2018; копия акта выполненных работ от 12.01.2018; копия товарной накладной №3 от 12.01.2018; копия счет-фактуры №03 от 12.01.2018; копия договора поставки №09/01 между наименование организации и наименование организации от 29.01.2018; копия акта выполненных работ от 29.01.2018; копия товарной накладной №11 от 29.01.2018; копия счет-фактуры №11 от 29.01.2018; копия договора поставки №12/02 между наименование организации и наименование организации от 09.02.2018; копия акта выполненных работ от 09.02.2018; копия товарной накладной №19 от 09.02.2018; копия счет-фактуры №19 от 09.02.2018; копия договора поставки №16/03 между наименование организации и наименование организации от 01.03.2018; копия акта выполненных работ от 01.03.2018; копия товарной накладной №28 от 01.03.2018; копия счет-фактуры №28 от 01.03.2018; копия письма наименование организации от 07.05.2018; агентский договор №32А/04 от 25.04.2018; копия приказа о ликвидации временной зоны таможенного контроля №8-3тк от 23.05.2018; докладная записка от 24.05.2018; копия служебной записки от 28.05.2018; копия служебной записки от 23.05.2018; копия докладной записки от 25.05.2018; акт таможенного осмотра помещений и территорий; копия приказа от 27.10.2014; копия свидетельства о государственной регистрации права от 15.06.2015; копия паспорта фио; копия схемы 3 этажа; копия плана эвакуации при пожара; предписания на проведение таможенного осмотра помещений и территорий от 04.04.2018; направление; копия запроса от 29.03.2018; запрос от 29.03.2018; копия докладной записки от 04.12.2017; запрос от 04.12.2017; запрос от 04.12.2017; копия запроса от 25.12.2017; копия ответа на запрос от 05.12.2017; копия запроса от 30.11.2017; копия обращения в Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций от 30.09.2017; письмо об исполнении поручения от 25.04.2018; копия статьи из Вестника Российской таможенной академии; копия постановления Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 №787; копия правил реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха»; акт выездной таможенной проверки от 24.05.2018; копия докладной записки об утверждении акта выездной таможенной проверки от 24.05.2018; решение о проведении выездной таможенной проверки от 04.04.2018; копия поручения от 30.11.2017; уведомление от 06.04.2018; уведомление от 07.04.2018; докладная записка о целесообразности проведения выездной таможенной проверки от 04.04.2018; требование №1 о предъявлении товаров и представлении документов и сведений при выездной таможенной проверке от 04.04.2018; копия приказа о создании временной зоны таможенного контроля; акт таможенного осмотра помещений и территорий (т. 5, л.д. 1-238, т.6, л.д. 1-275, т. 7, л.д. 1-165, т. 8, л.д. 1-213, т. 9, л.д. 1-246, 251-257).

По ходатайству защиты в судебном заседании была допрошена свидетель фио, которая пояснила, что является дочерью фио, в дата она стала вместе работать с фио, охарактеризовать его может с положительной стороны. По обстоятельствам проведения таможенной проверки она пояснить ничего не может, о том, просил ли фио номер телефона фио, она не помнит.

Оценив и исследовав все доказательства по делу с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд приходит к выводу об их достаточности для разрешения данного уголовного дела по существу и установления виновности подсудимого фио в совершении указанного преступления.

Исследованные и проверенные по делу в судебном заседании доказательства: показания подсудимого, свидетелей, протоколы следственных действий, документы, суд находит достоверными, относимыми и допустимыми, в совокупности достаточными для разрешения дела, так как они получены в соответствии с требованиями закона, содержат сведения, относящиеся к обстоятельствам рассматриваемого дела, и совпадают с изложением обстоятельств происшедшего.

Представленные стороной обвинения доказательства, в своей совокупности, бесспорно свидетельствуют о вине подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния.

Не доверять показаниям названных свидетелей у суда оснований не имеется, они логичны, не содержат существенных противоречий, согласуются между собой и другими доказательствами по делу, оснований для оговора подсудимого со стороны указанных лиц судом или их личной заинтересованности в исходе дела не установлено.

Имеющиеся незначительные расхождения в показаниях свидетелей на предварительном следствии и в судебном заседании относительно деталей произошедшего суд расценивает как не существенные, обусловленные давностью произошедших событий. Кроме того, свидетели в судебном заседании полностью подтвердили свои показания в ходе предварительного следствия.

Суд кладет в основу приговора результаты оперативно-розыскных мероприятий, поскольку по делу соблюдены необходимые условия законности их проведения, которыми являются соблюдение оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных статьей 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

Доводы защиты о том, что фио принуждал фио к даче взятки, суд находит несостоятельными, так как они противоречат материалам уголовного дела, из которых следует, что фио самостоятельно принял решение о передаче фио денежных средств за замену товаров на более дешевые, окончание таможенной проверки и закрытие ВЗТК, при этом инициатива передать указанные денежные средства исходила именно от фио, что объективно подтверждено совокупностью имеющихся в материалах дела доказательств, в частности, показаниями фио, Чжоу Чжэ, фио

При этом из показаний самого подсудимого также следует, что после выявления в ходе проведения таможенной проверки нарушений законодательства учредители наименование организации, наименование организации и наименование организации, представителем которых являлся фио во взаимоотношениях с сотрудниками таможни, были заинтересованы в выводе дорогостоящего товара из-под таможенного контроля, получении прибыли от его беспрепятственной реализации без прохождения процедуры декларирования, закрытии ВЗТК и прекращении таможенной проверки.

Изложенное свидетельствует о том, что умысел фио на совершение преступления сформировался независимо от действий должностных лиц таможенных органов.

Суд находит установленным, что фио встречался с Чжоу Чжэ с целью достижения договоренности о передаче денег в качестве взятки, а Чжоу Чжэ осуществлял непосредственную передачу денежных средств фио дата и дата, считая указание в обвинительном заключении на даты дата и дата явной технической ошибкой, поскольку это подтверждено совокупностью исследованных судом доказательств, очевидно усматривается из обстоятельств рассматриваемого дела и соответствует установленному органом предварительного следствия периоду совершения фио преступления – с дата по дата.

Изложенное не ухудшает положения обвиняемого, не влияет на существо предъявленного обвинения и не нарушает право обвиняемого на защиту.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о доказанности совершения подсудимым указанного преступления и квалифицирует действия фио по ч. 5 ст. 291 УК РФ, так как фио совершил дачу должностному лицу через посредника взятки за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере.

Действия фио суд квалифицирует как дачу взятки через посредника должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, так как он передал денежные средства в размере сумма как оговоренную часть взятки в размере сумма через посредника фио, являющемуся должностным лицом – главным государственным таможенным инспектором отдела таможенного контроля после выпуска товаров Московской таможни ЦТУ ФТС России, который находился при исполнении своих должностных обязанностей, обладал распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

При этом денежные средства были переданы фио за замену товаров, ввезенных на адрес с нарушением законодательства, на более дешевые, окончание таможенной проверки и закрытие ВЗТК в нарушение требований таможенного законодательства и приказов ФТС России, то есть за совершение заведомо незаконных действий.

Факт передачи денежных средств фио объективно подтвержден совокупностью исследованных судом доказательств, в частности, показаниями самого подсудимого, свидетеля Чжоу Чжэ и подозреваемого фио, согласно которым Чжоу Чжэ по поручению фио передал в два этапа фио денежные средства в размере сумма как оговоренную часть общей суммы взятки в размере сумма, протоколом осмотра и прослушивания фонограммы аудиозаписи, свидетельствующей о передаче Чжоу Чжэ фио денежных средств в сумме сумма, протоколом осмотра и прослушивания фонограмм телефонных переговоров с участием фио, подтверждающих факт сбора денежных средств для передачи их в качестве взятки, справкой об исследовании, согласно которой по результатам анализа сеансов связи установлен факт совместного пребывания фио, фио, Чжоу Чжэ в период рассматриваемых событий в ТЦ «Новочеркизовский», протоколом явки с повинной фио, согласно которому он добровольно сообщил о получении им взятки от Чжоу Чжэ, действующего по поручению фио

Особо крупный размер определен судом на основании примечания 1 к ст. 290 УК РФ, согласно которому особо крупным размером признается стоимость взятки, превышающая сумма прописью.

При назначении наказания суд в соответствии со ст. ст. 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного.

фио вину признал, в содеянном раскаялся, не судим (т. 17 л.д. 120-122), по месту жительства характеризуется положительно (т.17 л.д. 132), на учете в НД и ПНД не состоит (т. 17 л.д. 130, 131), имеет многочисленные награждения, положительно характеризуется свидетелем фио, имеет двоих малолетних детей 2015 и паспортные данные, мать, страдающую заболеваниями, подсудимый в течение длительного времени содержится под стражей, и все эти обстоятельства суд признает смягчающими наказание.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд полагает, что в целях восстановления социальной справедливости исправление подсудимого возможно лишь в условиях его изоляции от общества, в связи с чем назначает ему наказание в виде лишения свободы, определив для отбывания наказания в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ исправительную колонию строгого режима, не назначая при этом дополнительное наказание в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оснований для применения положений ст. ст. 64 и 73 УК РФ не имеется.

В соответствии со ст. 81, 299 ч. 1 п. 12 УПК РФ суд разрешает судьбу вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302- 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать фио виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 (девять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения фио в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Срок отбывания наказания осужденному фио исчислять со дня постановления приговора – с дата.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от дата № 186-ФЗ) время содержания фио под стражей с дата до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства: документы таможенной проверки, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 5, л.д. 1-238, т.6, л.д. 1-275, т. 7, л.д. 1-165, т. 8, л.д. 1-213, т. 9, л.д. 1-246, 251-257), 4 оптических диска и флэш-накопитель, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд в течение 10 (десяти) суток со дня провозглашения, осужденным в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░ ░░░░░░░░░