Решение по делу № 1-235/2019 от 29.03.2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ростов-на-Дону 22 апреля 2019 года

Пролетарский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе: председательствующего судьи Попова А.Е. (единолично),

при секретаре Бабенко Г.А.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Пролетарского района г.Ростова-на-Дону Баранова С.О.,

защитников: Ворожейкина В.В., Сергеева О.В.,

подсудимых: Печенежской И.А., Ельяшевич Б.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в помещении суда, уголовное дело по обвинению:

Печенежской И.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <данные изъяты>, проживающей по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.173.1 ч.2 п. «б», 187 ч.1 УК РФ,

Ельяшевич Б.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

- в совершении преступления, предусмотренного ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая Печенежская И.А., в период времени с 01.07.2017г. по 12.07.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону действуя совместно и согласованно с подсудимым Ельяшевич Б.В., в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, преследуя при этом цель создания видимости ее осуществления в Ростовской области, для перечисления и снятия наличных денежных средств с расчётных счетов организаций, образовала (создала) юридическое лицо ООО «Велес» через подставное лицо – ФИО3 при следующих обстоятельствах.

Так, в начале июля 2017 года, у Печенежской И.А. возникла необходимость в перечислении и снятии наличных денежных средств, находящихся на расчётных счетах иных организаций, с целью дальнейшего распоряжения ими по своему усмотрению, в связи с чем, у Печенежской И.А. возник умысел на образование (создание) юридического лица, через подставных лиц, открытия расчётных счетов в банках с целью дальнейшего перечисления и снятия наличных денежных средств.

Печенежская И.А. в начале июля 2017 года, с целью реализации преступного умысла, направленного на создание юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, находясь на территории г.Ростова-на-Дону, в ходе встречи с ранее знакомым ей Ельяшевич Б.В., предложила последнему через подставных лиц образовать (создать) юридическое лицо под названием ООО «Велес», путем представления в орган, осуществляющего государственную регистрацию юридического лица, данных, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, на данное предложение последний согласился, тем самым Печенежская И.А. и Ельяшевич Б.В. вступили в преступный сговор.

После чего, Печенежская И.А. и Ельяшевич Б.В., с целью реализации совместного преступного умысла действуя совместно и согласованно, в ходе встречи распределили между собой преступные роли, согласно которых Ельяшевич Б.В., с целью регистрации юридического лица - ООО «Велес» должен был: приискать подставное лицо, не имеющего цели управления юридическим лицом и осуществлять от его имени предпринимательскую деятельность; проинструктировать и убедить подставное лицо о необходимости образовать (создать) юридическое лицо, путем предоставления необходимого пакета документов от имени подставного лица в налоговый орган, после чего, открыть в банках на образованное (созданное) юридическое лицо расчетные счета; ввести в заблуждение подставное лицо об истинных намерениях и законности своих действий, мотивировав их необходимостью осуществления легальной предпринимательской деятельности по оказанию услуг организациям и населению, пообещав денежное вознаграждение. В свою очередь, Печенежская И.А., согласно распределённых между ней и Ельяшевич Б.В. ролей, должна была: после приискания и инструктирования Ельяшевич Б.В. подставного лица, изготовить от имени подставного лица пакет документов, необходимый для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью регистрации ООО «Велес»; изготовить от имени подставного лица пакет документов, для открытия расчетных счетов ООО «Велес» в банках; обеспечить транспортировку подставного лица по городу Ростову-на-Дону к местам совершения юридических действий (банкам, налоговой инспекции); осуществлять непосредственный контроль за действиями подставного лица.

Действуя в соответствии с заранее распределёнными ролями, Ельяшевич Б.В. не позднее 07.07.2017 года, приискал ранее знакомого жителя <адрес> ФИО3, которого ввел в заблуждение относительно истинных намерений и законности своих действий, мотивировав их необходимостью осуществления легальной предпринимательской деятельности по оказанию услуг организациям и населению, пообещав денежное вознаграждение. ФИО3 будучи в тяжелом материальном положении согласился на предложения Ельяшевич Б.В. стать учредителем и директором ООО «Велес», оформить и подписать необходимые документы, при этом, предоставив последнему документы на свое имя.

После этого, Ельяшевич Б.В. сообщил Печенежской И.А. о том, что он приискал ФИО3 для создания и регистрации в налоговом органе ООО «Велес», и предоставил Печенежской И.А. документы на имя ФИО3 необходимые, для изготовления пакета документов, с целью последующего предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Печенежская И.А., действуя в соответствии с заранее распределёнными ролями и единым умыслом, не позднее 07.07.2017 года, в целях реализации своих преступных намерений, направленных на незаконное создание юридического лица через подставное лицо, с целью перечисления и снятия наличных денежных средств с расчётных счетов организаций, находясь на территории г.Ростова-на-Дону, изготовила иные официальные документы, предоставляющие право государственной регистрации ООО «Велес», а именно: решение № от 07.07.2017 года о создании ООО «Велес» от имени ФИО3, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в МИФНС №26 по Ростовской области от имени ФИО3, а также устав ООО «Велес».

После этого, 07.07.2017 года в период времени с 08 часов 30 минут по 16 часов 15 минут ФИО3., будучи введенным в заблуждение относительно цели своих действий, действуя в соответствии с полученными от Печенежской И.А. и Ельяшевич Б.В. инструкциями, получил и подписал заранее изготовленный Печенежской И.А. пакет необходимых документов, а именно: решение № от 07.07.2017 года о создании ООО «Велес» от имени ФИО3, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в МИФНС №26 по Ростовской области от имени ФИО3, а также устав ООО «Велес».

После этого, 07.07.2017г., в период времени с 08 часов 30 минут по 16 часов 15 минут ФИО3., будучи введенным в заблуждение относительно цели своих действий, действуя в соответствии с полученными от Печенежской И.А. и Ельяшевич Б.В. инструкциями представил в МИФНС №26 по Ростовской области, расположенную по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 100/74 пакет, подписанных им документов, а именно: решение № от 07.07.2017 года о создании ООО «Велес» от имени ФИО3, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании в МИФНС № 6 по Ростовской области от имени ФИО3, а также устав ООО «Велес», таким образом, были представлены данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Предоставленные ФИО3 документы о создании ООО «Велес», сотрудниками МИФНС №26 по Ростовской области расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 100/74 были направлены в МИФНС №26 по Ростовской области расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Мясникова д.52/32, для регистрации юридического лица.

12 июля 2017 года регистрирующим органом – МИФНС №26 по Ростовской области, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Мясникова д.52/32 была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером № о создании ООО «Велес», с присвоением ИНН № и было поставлено на учет в МИФНС №26 по Ростовской области.

Она же, Печенежская И.А., имея умысел, направленный на изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, в период времени с 11.08.2017 года по 29.11.2017 года, находясь на территории г.Ростова-на-Дону, используя программу удалённого доступа «Клиент-Банк», к расчетным счетам ООО «Велес» ИНН №, а именно: №, открытого в АО «Альфа-банк» филиал Ростовский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону ул.Красноармейская 206; №, открытого в филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк» в г.Краснодаре, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону пр.Кировский 40 «а», незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, изготовила в целях использования распоряжения о переводе денежных средств вышеуказанного юридического лица, в которые внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, после чего, осуществила списание с вышеуказанных расчетных счетов открытых в вышеуказанных банках на расчетные счета предприятий-контрагентов, при следующих обстоятельствах.

Так, Печенежская И.А. реализуя свой преступный умысел, через подставное лицо – ФИО3, не осведомлённого о её преступном умысле, зарегистрировала 12.07.2017 года в МИФНС №26 по Ростовской области ООО «Велес» ИНН №, после чего, открыла на указанную организацию расчётные счета, а именно: №, открытого в АО «Альфа-банк» филиал Ростовский, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону ул.Красноармейская 206; №, открытого в филиале «Южный» АО «Райффайзенбанк» в г. Краснодаре, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону прос. Кировский 40 «а», получив при этом идентификационную программу удаленного доступа к банковским счетам ООО «Велес» ИНН №.

Далее, Печенежская И.А., в период времени с 11.08.2017 года по 29.11.2017 года, имея умысел, направленный на изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, в указанный период времени, находясь на территории г.Ростова-на-Дону, используя электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств и содержащие сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами ООО «Велес» ИНН №, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, изготовила в целях использования распоряжения о переводе денежных средств вышеуказанного юридического лица, в которые внесла заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, а именно:

не позднее 11.08.2017, Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 11.08.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ФИО4, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выплата заработной платы за июль 2017г. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 11.08.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ФИО4, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 11.08.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях в целях использования платежное поручение № от 11.08.2017г. о перечислении денежных средств в сумме 243 039 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 10.08.2017г., за кирпич. В том числе НДС (18%), 37073.75 руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 11.08.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 23.08.2017г., Печенежская И.А., находясь в г. Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 23.08.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 3 000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Кредитный Потребительский Кооператив «Ростовский кредитный дом», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 23.08.2017г., вступительный взнос. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 23.08.2017г., находясь в г. Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Кредитный Потребительский Кооператив «Ростовский кредитный дом», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 23.08.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 23.08.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 15 000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Кредитный Потребительский Кооператив «Ростовский кредитный дом», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 23.08.2017г., обязательный паевый взнос. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 23.08.2017г., находясь в г. Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Кредитный Потребительский Кооператив «Ростовский кредитный дом», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 28.08.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 28.08.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 1000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП Печенежской И.А., в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 28.08.2017г., за сдачу отчетности. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 28.08.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Печенежской И.А., тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 28.08.2017г., в точно неустановленное следствием время, Печенежская И.А., находясь в г. Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 28.08.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 2500 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчётный счет ООО «Экспресс учет», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 28.08.2017г., за консультационные услуги. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 28.08.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу г.Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчётный счет ООО «Экспресс учет», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 29.08.2017г., Печенежская И.А., находясь в г. Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 29.08.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 103700 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № № от 28.08.2017г., за товары. В том числе НДС (18%), 15818.64 руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 29.08.2017г., находясь в г. Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 06.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г. Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 06.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 58000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Югстройснаб», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № № от 05.09.2017г., за товары. В том числе НДС (18%), 8847.46 руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 06.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Югстройснаб», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 06.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г. Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 06.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 8000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №3, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выплата заработной платы за август 2017г., для зачисления на карту №. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 06.09.2017, находясь в г. Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №3, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 08.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 08.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 2000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП ФИО5, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № № от 06.07.2017г., за запчасти. НДС не облагается», после чего в период времени с 09 часов до 18 часов 08.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ИП ФИО5, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 12.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 12.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 203000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № № от 10.09.2017г., за товары. В том числе НДС (18%), 30966.10руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 12.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 18.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 18.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 162080 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Югстройснаб», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № № от 18.09.2017г., за товары. В том числе НДС (18%), 24724.07 руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 18.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Югстройснаб», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 19.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 19.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 10000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Кредитный Потребительский Кооператив «Ростовский кредитный дом», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Добровольный паевый взнос.. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 19.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Кредитный Потребительский Кооператив «Ростовский кредитный дом», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 19.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 19.09.2017г. о перечислении денежных средств в сумме 60000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Кредитный Потребительский Кооператив «Ростовский кредитный дом», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выдача займа по договору № от 04.09.2017г. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 19.09.2017, находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Кредитный Потребительский Кооператив «Ростовский кредитный дом», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 20.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 20.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 30000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №9, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Перечисление в подотчет. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 20.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №9, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 22.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 22.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 15000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ФИО6, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выдача в подотчет. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 22.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ФИО6, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 22.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 22.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 40000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №7, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выплата материальной помощи. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 22.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №7, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 22.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г. Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 22.09.2017 о перечислении денежных средств в сумме 5000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ФИО7, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Аванс за сентябрь 2017г. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ФИО7, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 22.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 22.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 50600 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП ФИО8, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 22.09.2017г., за транспортные услуги. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 22.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ИП ФИО8, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 22.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 22.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 20300 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП ФИО8, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 22.09.2017г., за транспортные услуги. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 22.09.2017, находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ИП ФИО8, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 26.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 26.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ФИО9, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выдача денежных средств на коммерческие расходы. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 26.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ФИО9, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 26.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 26.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ФИО10, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выдача материальной помощи. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 26.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ФИО10, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 26.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 26.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ФИО7, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выплата зарплаты за сентябрь 2017г. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 26.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ФИО7, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 26.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 26.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №7, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 26.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №7, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 27.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 27.09.2017г. о перечислении денежных средств в сумме 107400 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП ФИО11, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 26.09.2017г., за товары. В том числе НДС (18%), 16383.05руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 27.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ИП ФИО11, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 27.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 27.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 44600 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП Свидетель №1, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 26.09.2017г., за транспортные услуги. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 27.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ИП Свидетель №1, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 29.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 29.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 93000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № № от 29.09.2017г., за кирпич. В том числе НДС (18%), 14186.44руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 29.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 03.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 03.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 2500 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Экспресс Учет», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 28.09.2017г., за консультационные услуги. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 03.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Экспресс Учет», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 03.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 03.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 15000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ФИО4, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Командировочные расходы. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 03.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ФИО4, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 03.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 03.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 8000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №8, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Командировочные расходы. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 03.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №8, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 03.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 03.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 17000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ФИО7, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 03.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ФИО7, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 04.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 04.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 8000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №3, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выплата заработной платы за сентябрь 2017г., для зачисления на карту №. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 04.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №3, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 05.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 05.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 5000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №9, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Перечисление в подотчет. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 05.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №9, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 06.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 06.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 193500 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № № от 04.10.2017г., за цемент. В том числе НДС (18%), 29516.95 руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 06.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 06.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 06.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 68000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Стройгеопроект», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № № от 05.10.2017г., за товары. В том числе НДС (18%), 10372.88 руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 06.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Стройгеопроект», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 09.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 09.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 9700 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП ФИО14, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № № от 09.10.2017г., за транспортные услуги. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 09.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ИП ФИО14, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 10.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 10.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 207 000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № № от 09.10.2017г., за кирпич М-100. В том числе НДС (18%), 31576.27 руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 10.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 16.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 16.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 10000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Кредитный Потребительский Кооператив «Ростовский кредитный дом», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Добровольный паевый взнос. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 16.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Кредитный Потребительский Кооператив «Ростовский кредитный дом», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 18.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 18.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №8, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выплата на командировочные расходы. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 18.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №8, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 18.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 18.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №7, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выплата на командировочные расходы. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 18.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №7, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 19.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 19.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ФИО10, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выплата заработной платы. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 19.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ФИО10, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 24.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 24.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 78000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Доплата по счету № № от 04.10.2017г, за цемент. В том числе НДС (18%), 11898.31 руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 24.10.2017г., находясь в <адрес>, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 25.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 25.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 58000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №9, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Возврат долга по договору займа № от 01.09.2017 НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 25.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №9, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 26.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 26.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Кредитный Потребительский Кооператив «Ростовский кредитный дом», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выдача по договору займа № № от 25.10.2017. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 26.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Кредитный Потребительский Кооператив «Ростовский кредитный дом», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 26.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 26.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 188000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Стройгеопроект», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № № от 25.10.2017г., за строительные товары. В том числе НДС (18%), 28677.97руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 26.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Стройгеопроект», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 30.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 30.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 62 050 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Югстройснаб», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № № от 28.10.2017г., за строительные товары. В том числе НДС (18%), 9465.25руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 30.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Югстройснаб», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 30.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 30.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 30067 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП ФИО5, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 30.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ИП ФИО5, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 31.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 31.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ФИО1, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выплата аванса по заработной плате за октябрь 2017 НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 31.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ФИО1, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 31.10.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 31.10.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №7, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выплата аванса по заработной плате за октябрь 2017. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 31.10.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №7, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 03.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 03.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 10000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №9, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Перечисление в подотчет. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 03.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №9, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 03.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 03.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 8000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №3, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выплата заработной платы за октябрь 2017г., для зачисления на карту №. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №3, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 03.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 03.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 2500 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Экспресс Учет», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 30.10.2017г., за консультационные услуги. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 03.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Экспресс Учет», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 03.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 03.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 2000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП ФИО1, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 30.10.2017г., за сдачу отчетности, за документооборот. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 03.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ИП ФИО1, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 03.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 03.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 30067 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП ФИО5, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 30.10.2017 за запчасти НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 03.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ИП ФИО5, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 09.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 09.11.2017 о перечислении денежных средств в сумме 108400 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Стройэнергомонтаж», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 09.11.2017г., за товары. В том числе НДС (18%), 16535.59руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 09.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Стройэнергомонтаж», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 10.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 10.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 65000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 09.09.2017г, за товары. В том числе НДС (18%), 9915.25руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 10.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», тем самым, неправомерно использовала а поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 10.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 10.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 5000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №9, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выплата зарплаты за октябрь 2017г. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 10.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №9, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 13.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 13.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 232295 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 13.11.2017г, за кирпич М-100, в том числе НДС (18%), 35434.83руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 13.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 13.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 13.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 149900 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Доплата по счету № от 13.11.2017г, за кирпич М-100. В том числе НДС (18%), 22866.10 руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 13.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 13.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 13.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 161300 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Стройгеопроект», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 10.11.2017г., за товары. В том числе НДС (18%), 24605.08руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 13.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Стройгеопроект», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 13.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 13.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 85700 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Стройгеопроект», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Доплата по счету № от 10.11.2017г., за товары. В том числе НДС (18%), 13072.88руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 13.11.2017, находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Стройгеопроект», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 13.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 13.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 155800 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Ассоль», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 13.11.2017г., за товары. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 13.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Ассоль», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 15.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 15.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Кредитный Потребительский Кооператив «Ростовский кредитный дом», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Обязательный членский взнос. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 28.08.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Кредитный Потребительский Кооператив «Ростовский кредитный дом», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 16.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 16.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 165000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Стройгеопроект», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 16.11.2017г., за керамзит. в том числе НДС (18%), 25169.49 руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 16.11.2017, находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Стройгеопроект», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 16.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 16.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 5000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №9, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выплата аванса за ноябрь 2017г. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 16.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №9, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 16.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 16.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 275000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 16.11.2017г, за кирпич М-100. в том числе НДС (18%), 41949.15 руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 16.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Донгеопродукт», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 21.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 21.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 20000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №8, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Возврат займа по договору от 27.09.2017г., л/с №. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 21.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №8, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 22.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 22.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 140000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №9, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Возврат долга по договору займа от 03.11.2017. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 22.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №9, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 23.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г. Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 23.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 50000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет «Кредитный потребительский кооператив «Ростовский кредитный дом», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выдача займа по договору № от 10.11.2017г. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 23.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет «Кредитный потребительский кооператив «Ростовский кредитный дом», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 24.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 24.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 8000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №3, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выплата заработной платы за ноябрь 2017г., для зачисления на карту №. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 24.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №3, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 24.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 24.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 130700 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП Свидетель №1, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 24.11.2017г., за транспортные услуги. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 24.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ИП Свидетель №1, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 24.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 24.11.2017г. о перечислении денежных средств в сумме 213050 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Стройпласт», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 24.11.2017г., за выполненные работы. В том числе НДС (18%), 32499.15 руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 24.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Стройпласт», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 24.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 24.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 70900 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП ФИО5, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 24.11.2017г., за перевозку груза. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 24.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ИП ФИО5, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 24.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 24.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 147200 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Рем Трал», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 24.11.2017г., за ремонт автомобиля. В том числе НДС (18%), 22454.24 руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 24.11.2017, находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Рем Трал», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 29.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 29.11.2017г. о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет «Кредитный потребительский кооператив» «Ростовский кредитный дом», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выдача займа по договору №. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 29.11.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет «Кредитный потребительский кооператив» «Ростовский кредитный дом», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 29.11.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 29.11.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 291400 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Стройэнергомонтаж», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 28.11.2017г., за товары. В том числе НДС (18%), 44 450.85 руб.», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 206, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Стройэнергомонтаж», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 18.08.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 18.08.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 288 000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП ФИО8, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 18.08.2017г., за транспортные услуги. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 18.08.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Южный филиал АО «Райффайзенбанк г.Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40 А, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ИП ФИО8, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 22.08.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 22.08.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 107 300 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП ФИО11, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 22.08.2017г., за товары. В том числе НДС 18.00% - 16367.80», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 22.08.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Южный филиал АО «Райффайзенбанк г.Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40 А, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ИП ФИО11, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 23.08.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 23.08.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 10000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Кредитный потребительский кооператив «Ростовский кредитный дом», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Добровольный членский взнос. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 23.08.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Южный филиал АО «Райффайзенбанк г.Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40 А, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Кредитный потребительский кооператив «Ростовский кредитный дом», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 24.08.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 24.08.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 180 200 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Стройпласт», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 22.08.2017г., за запчасти. В том числе НДС 18.00% - 27488.14», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 24.08.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Южный филиал АО «Райффайзенбанк г.Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40 А, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Стройпласт», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 26.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 26.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 40 000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет Свидетель №8, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выдача на коммерческие расходы. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 26.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Южный филиал АО «Райффайзенбанк г.Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40 А, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет Свидетель №8, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 26.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 26.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 10 000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ФИО4, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выдача на коммерческие расходы. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 26.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Южный филиал АО «Райффайзенбанк г.Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40 А, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ФИО4, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 27.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 27.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 50 000 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ФИО13, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Выдача материальной помощи. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 27.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Южный филиал АО «Райффайзенбанк г.Ростов-на-Дону, расположенный: по адресу г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40 А, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ФИО13, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 27.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 27.09.2017г., о перечислении денежных средств в сумме 95 400 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ООО «Югстройпромснаб», в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 25.09.2017г., за товары. В том числе НДС 18.00%-14552.54», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 27.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Южный филиал АО «Райффайзенбанк г.Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40 А, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ООО «Югстройпромснаб», тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

Не позднее 28.09.2017г., Печенежская И.А., находясь в г.Ростове-на-Дону, изготовила в целях использования платежное поручение № от 28.09.2017г. о перечислении денежных средств в сумме 45 100 рублей с расчетного счета ООО «Велес» № на расчетный счет ИП ФИО14, в которое внесла заведомо ложное основание платежа: «Оплата по счету № от 28.09.2017г., за транспортные услуги. НДС не облагается», после чего, в период времени с 09 часов до 18 часов 28.09.2017г., находясь в г.Ростове-на-Дону, используя электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ФИО3, который о данной финансовой операции осведомлен не был, представила указанное поддельное платежное поручение, являющееся распоряжением о переводе денежных средств, посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в Южный филиал АО «Райффайзенбанк г.Ростов-на-Дону, расположенный по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 40 А, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «Велес» на расчетный счет ИП ФИО14, тем самым, неправомерно использовала поддельное распоряжение о переводе денежных средств.

На предварительном следствии, при ознакомлении с материалами уголовного дела, Печенежской И.А. и Ельяшевич Б.В., после консультации с защитниками, было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, поскольку они признают свою вину и согласны с предъявленным обвинением.

Суд установил, что подсудимые Печенежская И.А. и Ельяшевич Б.В. полностью осознали характер и последствия заявленного ими ходатайства, а также сделали это добровольно и после предварительной консультации со своими адвокатами.

Участники процесса не возражали против вынесения приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Суд принимает во внимание, что обвинение, с которым согласились подсудимые, является обоснованным.

Суд квалифицирует действия подсудимой Печенежской И.А. по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ – как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору; ст.187 ч.1 УК РФ - как изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств. Суд квалифицирует действия подсудимого Ельяшевич Б.В. по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ – как незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Рассматривая вопрос о мере наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых: Печенежская И.А. - ранее не судима, вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась, положительно характеризуется, работает, <данные изъяты> – данные обстоятельства признаются смягчающими наказание. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено. Ельяшевич Б.В. - ранее не судим, вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, положительно характеризуется, работает, <данные изъяты> – данные обстоятельства признаются смягчающими наказание. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Анализируя все вышеизложенное в совокупности, суд считает, что наказание Ельяшевич Б.В. должно быть назначено в виде лишения свободы, в пределах санкции указанной статьи с применением ст.73 УК РФ.

Наказание Печенежской И.А. должно быть назначено в виде реального лишения свободы, в пределах санкций указанных статей со штрафом. Оснований для применения положений ст.15 ч.6, 64, 73 УК РФ в отношении Печенежской И.А. не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Печенежскую И.А. виновным по ст.ст.173.1 ч.2 п. «б», 187 ч.1 УК РФ и назначить наказание:

- по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ – в виде 10(десяти) месяцев лишения свободы;

- по ст.187 ч.1 УК РФ – в виде 11(одиннадцати) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100000(ста тысяч) рублей в доход государства.

В соответствии со ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Печенежской И.А. наказание в виде – 1(одного) года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100000(ста тысяч) рублей в доход государства.

Признать Ельяшевич Б.В. виновным по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ и назначить наказание в виде 10(десяти) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Ельяшевич Б.В. наказание в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на 2(два) года, обязав его: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа по контролю за условно осужденными, не реже одного раза в месяц являться в указанный орган на регистрацию.

Меру пресечения, до вступления приговора в законную силу Ельяшевич Б.В. оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Меру пресечения - подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, Печенежской И.А. изменить на содержание под стражей, задержав ее в зале суда немедленно.

Срок отбывания наказания Печенежской И.А. исчислять с 22.04.2019 года. На основании ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ(в редакции Федерального закона от 03 июля 2018г. №186-ФЗ), время содержания под стражей Печенежской И.А. с 22.04.2019г. по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один полтора дня в колонии общего режима режима.

Вещественные доказательства – ноутбук и мобильный телефон – возвратить по принадлежности, остальные – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной Печенежской И.А. в тот же срок с момента вручения ей копии приговора с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи по делу апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденные вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции. Данное ходатайство может быть заявлено осужденными в апелляционной жалобе в течение 10 суток, со дня вручения им копии приговора(в случае личного обжалования приговора), копии апелляционного представления или апелляционной жалобы других участников процесса(в случае обжалования приговора прокурором и другими участниками процесса). Осужденные имеют право поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

СУДЬЯ :