Решение по делу № 1-1/2020 от 15.07.2019

<данные изъяты>

Дело №1-1/2019

56RS0033-01-2019-001862-45

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Орск Оренбургская область                                                     08 июня 2020 года

    Советский районный суд г. Орска, Оренбургской области

в составе председательствующего судьи Никитиной Н.Н.,

при секретаре судебного заседания Цымбаловой А.В., Корнелюк Е.Ю.,

с участием государственных обвинителей Чигановой Н.В., Губернской Т.Ю.,

потерпевших Потерпевший №51, Потерпевший №31, Потерпевший №65, Потерпевший №54, Потерпевший №104, Потерпевший №150, Потерпевший №117, Потерпевший №138, Потерпевший №19, ФИО183, ФИО5, Потерпевший №91, ФИО48, Потерпевший №45, Потерпевший №63, Потерпевший №72, ФИО138, Потерпевший №148, Потерпевший №146, Потерпевший №139, Потерпевший №17, Потерпевший №49, ФИО190, ФИО32, Потерпевший №83, ФИО132, Потерпевший №151, Потерпевший №7, Потерпевший №11, Потерпевший №78, Потерпевший №93, ФИО79, Потерпевший №127, ФИО220, Потерпевший №43, ФИО12, Потерпевший №119, Потерпевший №174, Потерпевший №133, Потерпевший №57, ФИО99,Потерпевший №123, Потерпевший №38, ФИО395, Потерпевший №60, Потерпевший №89, Потерпевший №115, Потерпевший №18, Потерпевший №136, Потерпевший №99, Потерпевший №143, Потерпевший №106, Потерпевший №69, Потерпевший №124, Потерпевший №61, Потерпевший №80, Потерпевший №67, Потерпевший №135, Потерпевший №52, ФИО6, Потерпевший №71, Потерпевший №97, Потерпевший №100, Потерпевший №131, ФИО25, Потерпевший №2, Потерпевший №16, Потерпевший №137, Потерпевший №46, Потерпевший №33, Потерпевший №15, Потерпевший №157, Потерпевший №118, Потерпевший №48, Потерпевший №1, Потерпевший №134,ФИО98, ФИО171, Потерпевший №130, ФИО3, Потерпевший №142, Потерпевший №103, Потерпевший №12, Потерпевший №116,Потерпевший №90, Потерпевший №44, Потерпевший №114. Потерпевший №76,Потерпевший №68, Потерпевший №39, Потерпевший №120, Потерпевший №147, ФИО167, Потерпевший №75, ФИО396, Потерпевший №23, Потерпевший №141, Потерпевший №6, Потерпевший №105, Потерпевший №58, Потерпевший №24, ФИО8,Потерпевший №81, Потерпевший №86, Потерпевший №102, Потерпевший №129, Потерпевший №176, Потерпевший №144, Потерпевший №13, Потерпевший №35, Потерпевший №84, Потерпевший №32, Потерпевший №140, ФИО189, Потерпевший №121, Потерпевший №20, Потерпевший №55, Потерпевший №112, Потерпевший №37, Потерпевший №27, Потерпевший №94, Потерпевший №110, Потерпевший №73, Потерпевший №101, Потерпевший №4, Потерпевший №154, Потерпевший №149, Потерпевший №155, Потерпевший №122, Потерпевший №79, Потерпевший №26, Потерпевший №87, Потерпевший №152, ФИО397, ФИО117, Потерпевший №82, Потерпевший №25, ФИО68, Потерпевший №88, Потерпевший №47, Потерпевший №108, Потерпевший №3, Потерпевший №22,ФИО14, ФИО23, ФИО398, Потерпевший №96, Потерпевший №64, Потерпевший №132, Потерпевший №36, Потерпевший №21, Потерпевший №40, Потерпевший №10, Потерпевший №9, Потерпевший №29, ФИО73, Потерпевший №8, Потерпевший №68, Потерпевший №101, ФИО428, Потерпевший №109, ФИО167, Потерпевший №156, Потерпевший №14, ФИО139, ФИО142, ФИО221,

представителя потерпевшего – Российской Федерации в лице ИФНС по <адрес> ФИО534

подсудимой Шамшуриной С.Ф.,

защитника – адвоката Ольберг Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела, в отношении

Шамшуриной С.Ф., <данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шамшурина С.Ф., являясь руководителем организации, полностью и частично не выплатила заработную плату свыше двух месяцев из корыстной и иной личной заинтересованности.

Она же сокрыла имущество организации, за счет которого в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.

Кроме того, Шамшурина С.Ф., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовала свои полномочия вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц с причинением существенного вреда правам и законным интересам организации.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. На основании решения ФИО399 (учредителя) об учреждении общества от ДД.ММ.ГГГГ, учреждено ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № поставленного ДД.ММ.ГГГГ на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №<адрес> под идентификационным номером налогоплательщика №, имеющего юридический адрес: <адрес>.

На основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенного нотариусом ФИО400 ДД.ММ.ГГГГ за номером по реестру №, учредителем <данные изъяты>» ФИО399 произведено отчуждение принадлежащей ему доли в уставном капитале указанного общества, составляющей 100 %, <данные изъяты>», учрежденному решением единственного участника <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ – ЗАО <данные изъяты>» в лице директора ФИО401, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № поставленному ДД.ММ.ГГГГ на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №<адрес> под идентификационным номером налогоплательщика № имеющему юридический адрес: <адрес>, Микрорайон 7-й. Сведения об учредителях (участниках) <данные изъяты>» внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №.

На основании решения единственного участника <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>» в лице директора ФИО401 с ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты>» на срок до ДД.ММ.ГГГГ избрана ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица – <данные изъяты>», внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером <данные изъяты>

Приказом директора <данные изъяты>» - Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность» на основании решения единственного участника <данные изъяты>» Шамшурина С.Ф. вступила в должность и приступила к исполнению обязанностей директора <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии решением единственного участника <данные изъяты>» в лице директора ФИО401 № от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия директора <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. продлены на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Одновременно на основании приказа «О приеме работника на работу» №-к от ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф. являлась начальником отдела труда и заработной платы <данные изъяты>».

Приказом директора <данные изъяты>» - Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении полномочий», на основании решения единственного участника <данные изъяты>», Шамшуриной С.Ф. продлены полномочия директора <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с содержанием сведений об <данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве единственного участника <данные изъяты>» указан - ООО <данные изъяты>», каковым и продолжал являться до момента отчуждения 100% доли уставного капитала Свидетель №1 на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Шамшурина С.Ф. на основании решений единственного участника <данные изъяты> ФИО401, приказов директора <данные изъяты>» о вступлении в должность и продлении полномочий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлась директором единственного участника <данные изъяты>», а именно <данные изъяты>».

Полномочия, права, а также обязанности единственного участника <данные изъяты>» в отношении указанного Общества, определены уставом Общества, Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ.

В соответствии с уставом <данные изъяты>», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества (п. 2.1). Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: проектирование автомобильных кузовов, автомобильных прицепов и полуприцепов; проектирование тракторных прицепов и полуприцепов; проектирование сельскохозяйственных машин и оборудования; производство кузовов для автотранспортных средств, производство прицепов и полуприцепов; производство прицепов и полуприцепов для сельского хозяйства; производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства; ремонт и монтаж машин и оборудования; передача электроэнергии; деятельность по обеспечению работоспособности электрических цепей; хранение и складирование; организация перевозок грузов; иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ (п.2.2). Общество считается созданным как юридическое лицо, с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке (п. 3.1). Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (п. 3.2); в случае несостоятельности Общества по вине его участника, который имеет право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеет возможность определять его действия, на указанного участника в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам (п.3.3). Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность (п. 3.13).

Настоящим уставом также определены права и обязанности участника Общества: участник обязан беречь имущество Общества (п. 5.1.4); выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу (п. 5.1.5); оказывать содействие Обществу в осуществлении им деятельности (п. 5.1.6); участник может принять на себя дополнительные обязанности (п. 5.1.7), и имеет право участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ (п. 5.2.1); получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией (п. 5.2.2); получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (п. 5.2.3); участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами (п. 5.3).

Уставом относительно вопросов управления Обществом определено, что решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно путем подписания решения участником и приложением печати, единоличным исполнительным органом Общества является директор, назначаемый единственным участником (п. 7.1); при этом, к исключительной компетенции участника относится: определение основных направлений деятельности Общества (п. 7.2.1); назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним (п. 7.2.4); утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (п. 7.2.5); утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (п.7.2.6); предоставление участнику дополнительных прав или возложение на него дополнительных обязанностей (ДД.ММ.ГГГГ); решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Уставом ООО «Орские прицепы» также определено, что единоличным исполнительным органом Общества является директор (п. 8.1). Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и законом к компетенции единственного участника Общества (п. 8.3). Директор в своей деятельности обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями единственного участника общества принятыми в рамках его компетенции (п.8.4); директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (п. 8.5). Директор выдает доверенности на право представительства от имени Общества издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, распоряжается имуществом Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества (п. 8.6). Настоящим уставом распределение прибыли отнесено к исключительной компетенции участника Общества (п. 11).

Принимая во внимание тот факт, что согласно Уставу Общества, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества, а также положения ст. 50 Гражданского кодекса РФ - юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации), ООО «<данные изъяты> является коммерческой организацией.

Кроме того, в соответствии с п.1,2 ст.8 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п.1 ст. 65.2, 67 Гражданского кодекса РФ, участники общества вправе: участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законодательством РФ и уставом общества; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли; …получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Участники общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством РФ.

В соответствии с п.4 ст.32 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г № 14- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

В соответствии со ст.40 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г № 14- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества.

В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 настоящего Федерального закона.

Единоличный исполнительный орган общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Таким образом, уставом <данные изъяты> Федеральным законом РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ, определены объем полномочий, прав, а также обязанностей участника <данные изъяты> и директора – единоличного исполнительного органа, о которых Шамшуриной С.Ф. в силу занимаемой должности и длительного трудового стажа в коммерческих организациях, было достоверно известно.

На основании приказа директора <данные изъяты>» №-№ от ДД.ММ.ГГГГ «О приеме работника на работу», Свидетель №2 принят на работу на постоянную должность директора <данные изъяты>» с тарифной ставкой 50 000 рублей, с заключением трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ.

Решением единственного участника <данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия исполнительного органа (директора) <данные изъяты> - Свидетель №2, с ДД.ММ.ГГГГ образован исполнительный орган (назначен директор) ФИО45

Приказом <данные изъяты>» «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» Свидетель №2 №-к от ДД.ММ.ГГГГ, действие трудового договора прекращено, Свидетель №2 уволен с должности директора Общества ДД.ММ.ГГГГ.

Приказом руководителя организации ООО «<данные изъяты>» – старшего инспектора отдела кадров Шамшуриной С.Ф. №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО45 с должности главного инженера переведен на должность директора <данные изъяты>».

Приказом руководителя организации <данные изъяты>» – старшего инспектора отдела кадров Шамшуриной С.Ф. №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), ФИО45 с ДД.ММ.ГГГГ уволен с должности директора <данные изъяты>».

На основании акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с увольнением директор <данные изъяты>» ФИО45 передал главному бухгалтеру Общества Потерпевший №7 в присутствии единственного участника <данные изъяты> директора <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. учредительные документы и иные нормативные акты Общества.

На основании акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ в связи с увольнением главный бухгалтер Общества Потерпевший №7 передал единственному участнику ООО «<данные изъяты> Шамшуриной С.Ф. учредительные документы и иные нормативные акты Общества.

Решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия исполнительного органа (директора) <данные изъяты>» ФИО45, с ДД.ММ.ГГГГ образован исполнительный орган общества (назначен директор) Потерпевший №14

Несмотря на принятое единственным участником <данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. решение № от ДД.ММ.ГГГГ об образовании исполнительного органа общества (назначении директора) Потерпевший №14, последний директором – исполнительным органом <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не назначался и к исполнению обязанностей не приступал, равно как и иное лицо, поскольку Потерпевший №14 отказался от принятия на себя исполнения обязанностей директора Общества и уволился из общества по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть по день образования исполнительного органа (назначения директора) <данные изъяты>» - Свидетель №23, на основании решения единственного участника <данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>» отсутствовал единоличный исполнительный орган – директор, в связи его неназначением единственным участником <данные изъяты>».

При этом, в указанный выше период, полномочия единоличного исполнительного органа - директора <данные изъяты>», со всем объемом прав и обязанностей, установленных Уставом Общества, Федеральным законом РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными локальными нормативно-правовыми актами общества, исполняла Шамшурина С.Ф., одновременно занимая в <данные изъяты>» должность начальника отдела труда и заработной платы, и также являясь лицом, представляющим единственного участника <данные изъяты> есть директором <данные изъяты>».

Таким образом, несмотря на отсутствие документального оформления возложения обязанностей единоличного исполнительного органа – директора <данные изъяты>» на Шамшурину С.Ф., Шамшурина С.Ф. с ДД.ММ.ГГГГ, то есть после увольнения ФИО45, приняла на себя полномочия директора общества, то есть стала единоличным исполнительным органом общества, обладая при этом организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть управленческими функциями, предусмотренными учредительными документами <данные изъяты>», нормами федерального законодательства РФ.

При этом, Шамшурина С.Ф., реализуя возникшие у нее после увольнения с должности директора Общества ФИО45 управленческие функции, в результате принятых ею действий, получила доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», соответственно право распоряжения находящимися на счетах денежными средствами Общества, в связи с предоставлением ей права единоличного распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, соответственно, поступившими с ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежными средствами, распоряжалась только Шамшурина С.Ф., имея право единственной первой подписи, что также указывает на осуществление Шамшуриной С.Ф. управленческих функций в коммерческой организации – ООО «<данные изъяты>».

Далее, Шамшурина С.Ф., исполняя с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ полномочия директора <данные изъяты>», в соответствии с уставом Общества и Федеральным законом РФ от 08.02.1998 г № 14- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», наряду с реализацией полномочий единственного участника общества, стала осуществлять руководство текущей деятельностью Общества и решать все вопросы, которые отнесены к исключительной компетенции директора, а именно действовать от имени общества, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, с самостоятельным документальным оформлением указанных действий в соответствии с ТК РФ, то есть осуществляя кадровую политику Общества по своему усмотрению, разрабатывать и утверждать внутренние документы Общества, проводить проверки, осуществлять рассмотрение текущих вопросов и принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, определять и контролировать перспективные планы работ, направление деятельности Общества, контролировать дисциплину труда, организовывать и проводить с сотрудниками Общества совещания, с обсуждением текущих и остро стоящих перед Обществом задач и проблем, с постановкой конкретных задач и требованием их исполнения, с последующим принятием и составлением соответствующих решений и протоколов, обязательных для исполнения, осуществлять взаимодействие с контрагентами Общества, обеспечивать выполнение обществом взятых на себя обязательств, по ранее заключенным договорам, распоряжаться имуществом общества, имея право распоряжаться денежными средствами на банковских счетах Общества, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, предоставлять в налоговый орган налоговую отчетность, осуществлять иные полномочия директора Общества.

    Кроме того, Шамшурина С.Ф. в силу объема своего участия в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также занимаемой должности начальника отдела труда и заработной платы ООО «<данные изъяты>», в обязанности которой входил контроль за соблюдением в организации трудового законодательства, постановлений, распоряжений Правительства РФ и других нормативных актов по вопросам организации и оплаты труда, управления производством, принятие мер поощрения и взыскания к работникам, осуществление контроля за режимом труда и отдыха, а также иные, вытекающие из трудовых правоотношений работника и работодателя обязанности, обязана была знать и соблюдать положения утвержденных директором <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ «Правил внутреннего трудового распорядка», в соответствии с которыми работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; вести учет времени, фактически отработанного каждым работником, выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором и трудовыми договорами; возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами; исполнять свои обязанности, предусмотренные трудовым законодательством (п. 5.2); в том числе знать о правах работников, на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами; возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда (п. 6.1), и том, что заработная плата работника в соответствии с действующей у работодателя системой оплаты труда, закрепленной в положениях об оплате труда, состоит из должностного оклада, которая выплачивается в денежной форме каждые полмесяца, при этом зарплата за первую половину текущего месяца 30 числа каждого расчетного месяца, окончательной расчет оставшейся части заработной платы за отработанный месяц выплачивается 15 числа месяца, следующего за расчетным, при этом выплата заработной платы производится в валюте РФ на лицевой счет в АО «Альфа-Банк» на банковскую карту работника, с которой работодатель перечисляет налоги, в размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Таким образом, характер, значимость и объем совершаемых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шамшуриной С.Ф. действий, в отношении <данные изъяты>», в соответствии с уставом <данные изъяты>», Федеральным законом РФ от 08.02.1998 г № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» свидетельствуют об осуществлении ею управленческих функций в коммерческой организации, которые указанными нормативными актами относятся в том числе к компетенции единоличного исполнительного органа – директора, соответственно Шамшурина С.Ф. обязана была в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями Общества, действовать в интересах общества добросовестно и разумно, осуществлять руководство предприятием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «Орские прицепы», обеспечивать высокоэффективную и устойчивую работу Общества, и его социально – экономическое развитие, получение и увеличение прибыли, а также нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные своими виновными действиями.

Шамшурина С.Ф. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором единственного участника <данные изъяты> одновременно исполняя полномочия директора <данные изъяты>», при осуществлении руководства Обществом, оставляя за собой принятие важнейших решений в вопросах, относящихся к управлению <данные изъяты>», при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе по распоряжению денежными средствами и иным имуществом, в связи с исключительным наличием таких прав, на основании статьи 20 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) являющегося одной из сторон трудовых отношений – работодателем, в обязанности которого входит выплата в полном размере причитающейся работникам заработной платы в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка предприятия, трудовым договором, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, в нарушение приведенных выше норм и правил, в том числе регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не исполнила обязанность по выплате заработной платы, и иных установленных законом выплат работникам <данные изъяты>» за период работы ДД.ММ.ГГГГ, то есть свыше двух месяцев, в нарушение прав и законных интересов граждан, вопреки требованиям статьи 37 Конституции Российской Федерации, статей 2; 22; 136 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которым каждый имеет право на вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискриминации, и работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, соглашения и трудовые договоры, выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ и принятыми в Обществе локально нормативно-правовыми актами.

При этом корыстная заинтересованность Шамшуриной С.Ф. выразилась в том, что она, достоверно зная о заключенных ранее между <данные изъяты>» договорах-купли продажи техники № № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым обязательства <данные изъяты>» по передаче товара, в том числе трех полуприцепов тракторных самосвальных модели <данные изъяты>, при наличии внесенной предоплаты, не исполнены, не имея намерения исполнения перед <данные изъяты>» обязательств, вытекающих из указанных договорных отношений, используя ранее приобретенные за счет средств <данные изъяты>» сырье и комплектующие, а также за счет средств, поступивших на отдельный расчетный счет <данные изъяты>» в связи с исполнением Гособоронзаказа в размере 353 399, 13 руб., используя в своих корыстных интересах производственные и трудовые ресурсы <данные изъяты>», организовала и контролировала производственный процесс изготовления полуприцепов тракторных самосвальных модели <данные изъяты>

Далее, Шамшурина С.Ф., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполняя полномочия директора <данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, достоверно зная об образовании задолженности по заработной плате перед работниками Общества за период с <данные изъяты>, понимая отсутствие иной возможности погашения задолженности перед работниками, кроме как от реализации находящихся на стадии изготовления трех полуприцепов тракторных самосвальных модели 95574А – 0000070, являющихся единственным имуществом, от реализации которого на расчетный счет <данные изъяты>» поступят средства, и будут направлены в счет погашения образовавшейся задолженности по заработной палате, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Шамшурина С.Ф., находясь на рабочем месте, по указанному выше адресу, осуществляя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки интересам работников Общества, до официального назначения нового исполнительного органа <данные изъяты>», то есть до ДД.ММ.ГГГГ, путем совершения умышленных неправомерных действий, направленных на приобретение имущественных благ, несмотря на необходимость отгрузки указанных трех полуприцепов в адрес <данные изъяты>» и получения за это денежных средств, остро необходимых для погашения задолженности по заработной плате, составила договор поставки прицепной техники № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>», а также товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, ввела в заблуждение ФИО45, сообщив ему, о совершении действий в интересах работников <данные изъяты>», связанных с поставкой трех полуприцепов тракторных самосвальных модели <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> их реализацией от имени указанного общества и направлением средств на выборочное погашение работникам задолженности по заработной плате, зная о том, что полномочия ФИО45 прекращены с ДД.ММ.ГГГГ на основании ее решения от ДД.ММ.ГГГГ, подписала со ФИО45 указанные документы, тем самым установила право собственности в отношении трех полуприцепов тракторных самосвальных, за ООО «<данные изъяты> директором которого она является.

После чего, Шамшурина С.Ф. реализуя свой корыстный умысел, направленный на вывод единственного имущества <данные изъяты>», с целью недопущения реализации полуприцепов тракторных самосвальных модели <данные изъяты>», средства от реализации которых необходимо было направить на расчетный счет <данные изъяты>», для погашения имеющейся перед работниками Общества задолженности по заработной платы, путем их автоматического списания Банком согласно сложившейся картотеке на основании судебных приказов и постановлений службы судебных приставов, для обеспечения возможности реализации данного имущества именно от <данные изъяты>» и поступления денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> для самостоятельного распоряжения полученными денежными средствами, в том числе путем их направления на финансов-хозяйственные нужды <данные изъяты>», обеспечивающие платежеспособность данной организации, то есть с намерением использования денежных средств по своему усмотрению в своих интересах и интересах <данные изъяты>», что выражает также ее иную личную заинтересованность, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять функции единоличного исполнительного органа в ООО «<данные изъяты>», предоставила находящиеся у нее на хранении, но принадлежащие <данные изъяты>» бланки паспортов самоходной машины и других видов техники (далее ПСМ) и идентификационные номера и дала указание изготовить три ПСМ, в отношении находящихся на стадии изготовления трех полуприцепов тракторных самосвальных модели <данные изъяты>, с присвоением им следующих идентификационных номеров: <данные изъяты> и указанием в графе наименование собственника - <данные изъяты>», директором которого она является, и для придания юридической силы данным <данные изъяты>, предъявила их для подписания начальнику бюро отдела снабжения <данные изъяты>» Потерпевший №104, ложно уверив ее о наличии у нее соответствующих полномочий для подписания подобных документов, а также составила от имени директора <данные изъяты>» ФИО45 сопроводительное письмо, которым направила в адрес <данные изъяты>» документы по отгрузке указанных трех полуприцепов на сумму <данные изъяты> для подписания, за подписью Потерпевший №104, не осведомленной о незаконных действиях Шамшуриной С.Ф.

То есть, Шамшурина С.Ф. достоверно зная об имеющейся перед работниками <данные изъяты>» задолженности по заработной плате и иным выплатам, используя в корыстных и иных личных интересах свои полномочия единоличного исполнительного органа в ООО «<данные изъяты>», путем совершения самостоятельных действий, а также с использованием третьих лиц, в ущерб интересам работников ООО <данные изъяты>», желая обеспечить платежеспособность <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществила документальное оформление поставки трех полуприцепов тракторных самосвальных модели <данные изъяты>, имеющие следующие идентификационные номера: <данные изъяты> в ООО <данные изъяты>», стоимость которых, согласно отчету об оценке №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 <данные изъяты>, лишив возможности работников на погашение имеющейся перед ними задолженности по заработной плате, при реализации имущества ООО <данные изъяты>», тем самым проигнорировав, имеющиеся обязательства перед работниками ООО <данные изъяты>

Таким образом, Шамшурина С.Ф. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь единоличным исполнительным органом <данные изъяты>», то есть руководителем предприятия, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, в намерении использования имущества <данные изъяты>» по своему усмотрению - при этом, имея возможность изыскать средства для выплаты заработной платы, поскольку от реализации трех полуприцепов тракторных самосвальных модели <данные изъяты>, за период невыплаты заработной платы и поступлении на расчетный счет <данные изъяты>», денежные средства могли быть направлены на погашение задолженности по заработной плате, допустила частичную и полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы работникам <данные изъяты>» за период работы ноябрь 2017 года – февраль 2018 года, а именно:

- Потерпевший №26 – 5183,59 руб. за октябрь 2017 (100%), 3810,83 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №27 – 9503,7 руб. за октябрь 2017 (100%), 8719,02 руб. за ноябрь 2017 (100%), 50922,54 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО48 –7335,73 руб. за ноябрь 2017 (100%), 404,15 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №28 – за октябрь 2017 -7661,7руб. (100%), за ноябрь 2017 - 3591,5руб. (100%), за декабрь 2017 – 4265,45руб. (100%), за январь 2018- 11962,25руб. (100%);

- Потерпевший №29 – 13505,38 руб., в т.ч. за октябрь 2017 - 9814,09 руб.(100%),за ноябрь 2017 - 3691,29 руб. (100%);

- Потерпевший №30 – 10527,3руб. за октябрь 2017 (100%), 8012,2руб. за ноябрь 2017 (100%), 9005руб. за декабрь 2017 (100%), 9750,9руб. за январь 2018 (100%), 8201,52руб. за февраль 2017 (100%);

- ФИО52 – 9354,01 руб. за октябрь 2017 (100%), 4649,28 руб. за ноябрь 2017 (100%), 2509,77 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО53 - 6074,34руб. за октябрь 2017 (100%), 7072,35руб. за ноябрь 2017 (100%), 4977,1руб. за декабрь 2017 (100%), 6421,98руб. за январь 2018 (100%), 4845,45руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО54 – 18538,9 руб. за октябрь 2017 (100%), 51866,47 руб. за ноябрь 2017 (100%),

- Потерпевший №31 – 14490,95руб. за октябрь 2017 (92,52%), 9067руб. за ноябрь 2017 (100%), 6667,05руб. за декабрь 2017 (100%), 11424,25руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №32 – 10382,55руб. за октябрь 2017 (100%), 1367,05руб. за ноябрь 2017 (100%), 456,4руб. за декабрь 2018 (100%), 9948,4руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №33 – 15007руб. за октябрь 2017 (100%), 8144,75руб. за ноябрь 2017 (100%), 8406,67руб. за декабрь 2017 (100%), 9707,16руб. за январь 2018 (100%), 10821,86руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №34 – 7627,15 руб. за октябрь 2017 (100%), 7922,85 руб. за ноябрь 2017 (100%), 8753,05 руб. за декабрь 2017 (100%), 1323,78руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №35 – 9805 руб. за октябрь 2017 (100%), 911,65 руб. за ноябрь 2017 (100%), 456,4 руб. за декабрь 2017 (100%), 9078,88руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №36 – 7516,86руб. за октябрь 2017 (86,56%), 7224,72руб. за ноябрь 2017 (100%), 8843,38руб. за январь 2018 (100%), 9749,75руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №37 – 7523,32 руб. за октябрь 2017 (100%);

- ФИО62 – 16952,52 руб., т.ч. 9719,25 руб. за октябрь 2017 (100%), 7233,27 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №38 – 24854,56 руб., в т.ч. 10413,52 руб. за октябрь 2017 (100%), 8086,21 руб. за ноябрь 2017 (100%), 6354,83 руб. за декабрь 2017 (100%), 5724,98руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №39 – 9811,05руб. за октябрь 2017 (100%), 8646,15 руб. за ноябрь 2017 (100%), 10149,24руб. за декабрь 2017 (100%), 8108,53руб. за январь 2018 (100%), 8927,28руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №40 – 8948,6 руб. за ноябрь 2017 (100%), 4454,64 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО66 –20055,23 руб., в т.ч. 17922,5 руб. за октябрь 2017 (100%), 2132,73 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- ФИО67 – 9329,75 руб. за октябрь 2017 (100%), 7772,2 руб. за ноябрь 2017 (100%), 4210,2 руб. за декабрь 2017 (100%), 14400,35руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №159 – 12532,56руб. за октябрь 2017 (100%), 8431,05 руб. за ноябрь 2017 (100%), 819,85руб. за декабрь 2017 (100%), 7168,75руб. за январь 2018 (100%), 3001руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО3 – 7653,68руб. за октябрь 2017 (100%), 6120,55 руб. за ноябрь 2017 (100%), 4411,35 руб. за декабрь 2018 (100%), 1571,03руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №42 –17331,25руб. за октябрь 2017 (100%), 9623,16руб. за ноябрь 2017 (100%), 11761,4руб. за декабрь 2017 (100%), 5442,72руб. за январь 2018 (100%), 16778,92руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО71 – 5842,99 руб. за октябрь 2017 (100%), 8853,35 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3639,69 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО72 – 11024,15 руб. за октябрь 2017 (100%), 5430,57 руб. за ноябрь 2017 (100%), 6406,61 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №1 – 8469,47руб. за октябрь 2017 (100%), 7430,31руб. за ноябрь 2017 (100%), 9240,4руб. за декабрь 2017 (100%), 862,97руб. за январь 2018 (100%), 1973,02руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО73 – 10273,2руб. за октябрь 2017 (100%), 6363 руб. за ноябрь 2017 (100%), 10550,75руб. за январь 2018 (100%), 3001руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО74 – 16465,14 руб. за октябрь 2017 (100%), 14637,72 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3400,45 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО5 – 23719,2руб. за октябрь 2017 (100%), 11815,78руб. за ноябрь 2017 (100%), 10695,86руб. за декабрь 2017 (100%), 13372,9руб. за январь 2018 (100%), 11112,89руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №43 – 8011,2 руб. за ноябрь 2017 (100%). 8012,2 руб. за декабрь 2017 (100%), 12364,18руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №44 – 10505,48 руб. за октябрь 2017 (100%), 3981,31 руб. за ноябрь 2017 (100%), 11786,6 руб. за декабрь 2017 (100%), 5627,57руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №45 –20610руб. за октябрь 2017 (100%), 9365руб. за ноябрь 2017 (100%), 20610руб. за декабрь 2017 (100%), 20610руб. за январь 2018 (100%), 13103,5руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №46 – 12517,8руб. за октябрь 2017 (100%), 12368,3руб. за ноябрь 2017 (100%), 12243,8руб. за декабрь 2017 (100%), 4862,25руб. за январь 2018 (100%), 5299,99руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО79 – 7704 руб. за октябрь 2017 (100%), 7243,89 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3819,75 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №47 – 27214,94 руб., в т.ч. 10521,55 руб. за октябрь 2017 (100%), 8149,75 руб. за ноябрь 2017 (100%), 8543,64 руб. за декабрь 2017 (100%), 3988,74руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №48 – 9239,62руб. за октябрь 2017 (100%), 6121,34руб. за ноябрь 2017 (100%), 4273,14руб. за декабрь 2017 (100%), 1116,8руб. за январь 2018 (100%), 503,14руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО82 – 13005,84 руб. за октябрь 2017 (100%), 9320,88 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №49 – 13218,31 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3074 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО84 – 12006 руб. за октябрь 2017 (100%), 6739,86 руб. за ноябрь 2017 (100%), 4213,19 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №50 – 17811,45руб. за октябрь 2017 (100%), 6016,69руб. за ноябрь 2017 (100%), 3705,45руб. за декабрь 2017 (100%), 4853,65руб. за январь 2018 (100%), 8372,35руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №51 – 14046,7руб. за октябрь 2017 (100%), 6935,5руб. за ноябрь 2017 (100%), 16069,14руб. за декабрь 2017 (100%), 9105,84руб. за январь 2018 (100%), 10104,88руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО87 - 11005 руб. за октябрь 2017 (100%), 2916,25 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №52 – 10098,69 руб. за ноябрь 2017 (100%), 2479,3 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО6 – 20963,58 руб. за октябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №176 – 13556,5 руб. за октябрь 2017 (100%), 7779,25 руб. за ноябрь 2017 (100%), 9669,7 руб. за декабрь 2017 (100%), 9446,61руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №54 – 12941,02 руб. за октябрь 2017 (100%), 8282,85 руб. за ноябрь 2017 (100%), 7186,28 руб. за декабрь 2017 (100%), 6027,98руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №2 – 7520,44 руб. за октябрь 2017 (100%), 5730,05 руб. за ноябрь 2017 (100%), 13088,09 руб. за декабрь 2017 (100%), 12241,3руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №55 – 11974,2 руб. за октябрь 2017 (100%), 8854,65 руб. за ноябрь 2017 (100%), 4303,15 руб. за декабрь 2017 (100%), 6815,36руб. за январь 2018 (100%);

- ФИО8 – 9883,85 руб. за октябрь 2017 (100%), 6477,56 руб. за ноябрь 2017 (100%), 5073,12руб. февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №56 –11162,43 руб. за ноябрь 2017 (100%), 4359,82 руб. за декабрь 2017 (100%), 7508,32руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №57 –8216,95 руб. за октябрь 2017 (100%), 8026,3 руб. за ноябрь 2017 (100%), 448,35 руб. за декабрь 2017 (100%), 1558,09руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №58 – 14988,84руб. за октябрь 2017 (100%), 10831,78руб. за ноябрь 2017 (100%), 8937,16руб. за декабрь 2017 (100%), 13299,97руб. за январь 2018 (100%), 10323,74руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №3 – 8304,55 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №4 – 10851,71 руб. за ноябрь 2017 (100%), 2572,28 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО95 – 16013,9 руб. за октябрь 2017 (100%), 4958,25 руб. за ноябрь 2017 (100%), 548,2 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО96 – 7340,55 руб. за октябрь 2017 (100%), 27515,84 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- ФИО11 – 4507,11руб. за октябрь 2017 (71,9%), 4976,39руб. за ноябрь 2017 (100%), 2602руб. за декабрь 2017 (100%), 5537,69руб. за январь 2018 (100%), 3268,9руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО98 – 10138,78руб. за октябрь 2017 (100%), 7382,59руб. за ноябрь 2017 (100%), 4785,46руб. за декабрь 2017 (100%), 7013,45руб. за январь 2018 (100%), 5774,6руб. за февраль 2018 (100%), 6856,19руб;

- ФИО99 – 11706 руб. за октябрь 2017 (100%), 7313,02 руб. за ноябрь 2017 (100%), 7932,27 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №60 – 7942,85руб. за октябрь 2017 (100%), 7056,61руб. за ноябрь 2017 (100%), 14676,35руб. за декабрь 2017 (100%), 1496,12руб. за январь 2018 (100%), 4363,99руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО101 – 13755,35руб. за октябрь 2017 (100%), - 9261,55руб. за ноябрь 2017 (100%), 11791,63руб. за декабрь 2017 (100%), 9794,68руб. за январь 2018 (100%), 10986,48руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №61 – 8249,75 руб. за октябрь 2017 (100%), 18625,57 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- ФИО103 – 10239,2 руб. за ноябрь 2017 (100%), 4618,03 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №62 – 9629,75 руб. за октябрь 2017 (100%), 3001,07 руб. за ноябрь 2017 (100%), 4583,55 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО105 – 11420,03 руб., в т.ч. 10000,24 руб. за ноябрь 2017 (99,99%), 1419,79 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №63 – 10505,21руб. за октябрь 2017 (100%), 8632,5руб. за ноябрь 2017 (100%), 7264,64руб. за декабрь 2017 (100%), 1107,99руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №64 – 13301,66 руб. за октябрь 2017 (100%), 5161,37 руб. за ноябрь 2017 (100%), 8837,91 руб. за декабрь 2017 (100%),

- Потерпевший №65 - 17045,4руб. за октябрь 2017 (100%), 9285,15руб. за ноябрь 2017 (100%), 11147,87руб. за декабрь 2017 (100%), 11219,02руб. за январь 2018 (100%), 12555,08руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО109 – 11634,18руб. за октябрь 2017 (100%), 6629,23руб. за ноябрь 2017 (100%), 4774,74руб. за декабрь 2017 (100%), 936руб. за январь 2018 (100%), 281,25руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО12 – 54427,14 руб., в т.ч. 20010 руб. за октябрь 2017 (100%), 20010 руб. за ноябрь 2017 (100%), 14407,14 руб. за декабрь 2017 (100%), 588,48руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №67 – 25012 руб. за октябрь 2017 (100%), 23365,28 руб. за ноябрь 2017 (100%), 14143,44 руб. за декабрь 2017 (100%)14950,69руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №68 –20010 руб. за октябрь 2017 (100%), 11549,6 руб. за ноябрь 2017 (100%), 14209,43 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №69 – 18782,01 руб. за октябрь 2017 (100%), 12850,6 руб. за ноябрь 2017 (100%), 7314,65 руб. за декабрь 2017 (100%)

- Потерпевший №70 –11396,18 руб. за октябрь 2017 (100%), 7794,3 руб. за ноябрь 2017 (100%), 5081,44 руб. за декабрь 2017 (100%), 4901,46руб. за январь 2018 (100%), 6623,07руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №5 – 12269,4 5руб. за октябрь 2017 (100%), 8909,2 руб. за ноябрь 2017 (100%), 1308,54 руб. за декабрь 2017 (100%), 6071,08руб. за январь 2018 (100%),;

- Потерпевший №71 – 18259,7 руб. за ноябрь 2017 (100%), 11928,09 руб. за декабрь 2017 (100%), 11878,31руб. за январь 2018 (100%), 12829,34руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №72 –22150,11руб. за октябрь 2017 (100%), 9526,1руб. за ноябрь 2017 (100%), 5955,24руб. за декабрь 2017 (100%), 7117,19руб. за январь 2018 (100%), 3225,42руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО117 – 13006 руб. за октябрь 2017 (100%), 7430,3 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3133,15 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №73 – 23159,58руб. за октябрь 2017 (100%), 8663,35руб. за ноябрь 2017 (100%), 17828,46руб. за декабрь 2017(100%), 14965,84руб. за январь 2018 (100%), 16470,3руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №74 - 19412,3 руб. за октябрь 2017 (100%), 4438,71 руб. за ноябрь 2017 (100%), 12233,83 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №75 – 10005 руб. за октябрь 2017 (100%), 7676,19 руб. за ноябрь 2017 (100%), 2098,93 руб. за декабрь 2017 (100%), 5088,38руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №76 – 9829,18 руб. за октябрь 2017 (100%), 10395,92 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №77 – 13005,84 руб. за октябрь 2017 (100%), 9626,55 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3222,61 руб. за декабрь 2018 (100%);

- Потерпевший №78 –14524,55руб. за октябрь 2017 (100%), 10597,95руб. за ноябрь 2017 (100%), 9350,9руб. за декабрь 2017 (100%), 3931,11руб. за январь 2018 (100%), 5299,99руб. за февраль 2018 (100%),

- Потерпевший №79 – 11437,8 руб. за октябрь 2017 (100%), 12006 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3710,48 руб. за декабрь 2018 (100%);

- Потерпевший №80 – 21274,43 руб.- за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №81 – 23908,74 руб. за октябрь 2017 (100%);

- ФИО14 – 16960,95руб. за октябрь 2017 (100%), 8948,6 руб. за ноябрь 2017 (100%), 8712,29руб. за декабрь 2018 (100%), 11808,22руб. за январь 2018 (100%), 7357,09руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №82 –11541,77 руб. за октябрь 2017 (100%), 7601,96 руб. за ноябрь 2017 (100%), 11189,32 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №83 –11973,2 руб. за октябрь 2017 (100%), 8432,05 руб. за ноябрь 2017 (100%), 614,1 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №84 – 18738,35руб. за октябрь 2017 (100%), 8658,81руб. -за ноябрь 2017 (100%), 8639,78руб. за декабрь 2017 (100%), 9655,79руб. за январь 2018 (100%), 19092,52руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО15 – за октябрь 2017 (100%), 57,5руб. за ноябрь 2017 (100%), 57,5руб. за декабрь 2017 (100%), 57,5руб. за январь 2018 (100%), 57,5руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №85 – 15108,92 руб. за октябрь 2017 (100%), 9752,14 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- ФИО131 – 22679,05 руб., в т.ч. 9627,3 руб. за октябрь 2017 (100%), 7798,1 руб. за ноябрь 2017 (100%), 5253,65 руб. за декабрь 2017 (100%), 7019,8руб. за январь 2018 (100%);

- ФИО132 – 28485,83 руб., в т.ч. 13693,14 руб. за октябрь 2017 (100%), 8112,38 руб. за ноябрь 2017 (100%), 6680,31 руб. за декабрь 2017 (100%), 10017,25руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №86 –15007 руб. за октябрь 2017 (100%), 7233,71 руб. за ноябрь 2017 (100%), 9326,76 руб. за декабрь 2017 (100%), 7465,67руб. за январь 2018 (100%);

- ФИО134 – 16648руб. за октябрь 2017 (100%), 13017,65 руб. за ноябрь 2017 (100%), 14118,8руб. за декабрь 2017 (100%), 14458,8руб. за январь 2018 (100%), 12487руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №87 – 31338,4 руб. за октябрь 2017 (100%), 28199,65 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №88 – 12369,24руб. за октябрь 2017 (100%), 8635,8руб. за ноябрь 2017 (100%), 2673,58руб. за декабрь 2017 (100%), 933,48руб. за январь 2018 (100%), 557,04руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №89 – 2837,83 руб. за октябрь 2017 (100%), 6146,24 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №6 – 13307,96руб. за октябрь 2017 (100%), 9638,13 руб. за ноябрь 2017 (100%), 13012,61руб. за декабрь 2017 (100%), 11369руб. за январь 2018 (100%), 6871,76руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО138 – 21050руб. за октябрь 2017 (100%), 11342,4 руб. -за ноябрь 2017 (100%), 8775,8руб. за декабрь 2017 (100%), 13154,05руб. за январь 2018 (100%), 10246,92руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО139 – 9683,37 руб. за октябрь 2017 (100%), 10434,36 руб. за ноябрь 2017 (100%), 6464,37 руб. за декабрь 2017 (100%), 63469,21руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №7 – 50025 руб. за октябрь 2017 (100%), 13006 руб. -за ноябрь 2017 (100%), 28014 руб. за декабрь 2017 (100%), 36931,42руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №8 – 4942,57 руб. за ноябрь 2017 (100%), 4186,4 руб. за декабрь 2017 (100%), 3269,46руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №9 – 12030,06 руб. за октябрь 2017 (100%), 8036,54 руб. за ноябрь 2017 (100%), 6745 руб. за декабрь 2017 (100%), 6290,36руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №90 – 12648,3 руб. за октябрь 2017 (100%), 7804,01 руб. за ноябрь 2017 (100%), 7014,33 руб. за декабрь 2017 (100%), 5835,28руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №91 – 14047руб. за октябрь 2017 (100%), 7804руб. за ноябрь 2017 (100%), 12736,91руб. за декабрь 2017 (100%), 12837,44руб. за январь 2018 (100%), 9367,82руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО142 – 11597,8 руб. за октябрь 2017 (100%), 8589,9 руб. за ноябрь 2017 (100%), 7175,8 руб. за декабрь 2017(100%), 5476,1руб. за январь 2018 (100%), 1996,12руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №92 – 6972,9 руб. за октябрь 2017 (100%), 8232,75 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- ФИО144 – 4966,2 руб. за октябрь 2017 (100%), 2616,92 руб. за ноябрь 2017 (100%), 9383,25 руб. (100%) за декабрь 2017;

- Потерпевший №93 – 13150,01руб. за октябрь 2017 (100%), 9466,91руб. за ноябрь 2017 (100%), 5434,97руб. за декабрь 2017 (100%), 3362,04руб. за январь 2018 (100%), 616,16руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №94 – 8013,97руб. за октябрь 2017 (100%), 5094,8руб. за ноябрь 2017 (100%), 8156,65руб. за декабрь 2017 (100%), 8243,85руб. за январь 2018 (100%), 9445,15руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №95 – 22840,02 руб. за октябрь 2017 (100%), 8656,01 руб. за ноябрь 2017 (100%), 12887,64 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО148 –10295,9 руб. за октябрь 2017 (100%), 4730,2 руб. за ноябрь 2017 (100%), 2175,1 руб. за декабрь 2017 (100%), 2646,45руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №96 – 31023,77 руб. за ноябрь 2017 (100%), 10303,94руб. за декабрь 2017 (100%), 8573,95руб. за январь 2018 (100%), 19391,68руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №97 – 11025,43 руб. за октябрь 2017 (100%), 17171,03 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №98 - 18861,33 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №99 – 6853,94 руб. за ноябрь 2017 (100%), 5179,98 руб. за декабрь 2017 (100%), 7652,32 руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №10 – 57,5руб. за октябрь 2017 (100%), 57,5руб. за ноябрь 2017 (100%), 57,5руб. за декабрь 2017 (100%), 57,5руб. за январь 2018г. (100%),57,5руб. за февраль 2018г. (100%);

- Потерпевший №100 – 6996,64 руб. за октябрь 2017 (100%), 4877,49 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- ФИО154 - 8504,74 руб. за октябрь 2017 (100%);

- ФИО155 – 15007,46 руб. за октябрь 2017 (100%), 11467,1 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3975,65 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №101 - 20192 руб. за октябрь 2017 (100%), 19532,49 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- ФИО157 – 1751,79 руб. за октябрь 2017 (100%), 2253,78 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №11 – 6742,5 руб. за октябрь 2017 (100%), 7428,93 руб. за ноябрь 2017 (100%), 398,79 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №102 - 11182,7 руб. за октябрь 2017 (100%), 911,65 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №103 – 10755,91 руб. за октябрь 2017 (100%), 11392,45 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №104 – 11554,98руб. за октябрь 2017 (100%), 8019,08руб. за ноябрь 2017 (100%), 10952,71руб. за декабрь 2017 (100%), 5012,71руб. за январь 2018 (100%), 8979,19руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №12 – 13180,26 руб. за октябрь 2017 (100%), 8050,76 руб. за ноябрь 2017 (100%), 7136,18 руб. за декабрь 2017 (100%), 4774,98руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №105 – 10207,45 за октябрь 2017 (100%), 8627,45 руб. за ноябрь 2017 (100%), 5253,65руб. за декабрь 2017 (100%), 2153,95руб. за январь 2018 (100%), 2423,3руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №106 – 10204,59 руб. за октябрь 2017 (100%), 11221,27 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- ФИО163 – 11998,17 руб. за октябрь 2017 (100%), 7052,3 руб. за ноябрь 2017 (100%), 2670,73 руб. за декабрь 2017 (100%), 10517,26руб. за январь 2018 (100%), 10108,92руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №107 – 17896,05 руб. за октябрь 2017 (100%), 6796,95 руб. за ноябрь 2017 (100%), 12818,28 руб. за декабрь 2017 (100%), 13491,25руб. за январь 2018 (100%), 15114,17руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №108 – 10005руб. за октябрь 2017 (100%), 8585,15руб. за ноябрь 2017 (100%), 8585,15руб. за декабрь 2017 (100%), 10005руб. за январь 2018 (100%), 10005руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №109 – 13006,46 руб. за октябрь 2017 (100%), 10000,26 руб. за ноябрь 2017 (100%), 2867,65 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО167 – 7844,31 руб. за октябрь 2017 (100%), 8186,3 руб. за ноябрь 2017 (100%), 1169,19 руб. за декабрь 2017 (100%), 5669,91руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №110 – 9854,28 руб. за октябрь 2017 (100%), 13277,59 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- ФИО23 – 15592,74 руб. за октябрь 2017 (100%), 7279,7 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №112 – 17413,84 руб. за октябрь 2017 (100%), 2816,53 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3723,2 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО171 – 15386,79 руб. за октябрь 2017 (100%), 3510,2 руб. за ноябрь 2017 (100%), 1877,4руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №113 – 10654,84 руб. за октябрь 2017 (70,97%), 4231,35 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №114 – 12809,65руб. за октябрь 2017 (100%), 6568,13руб. -за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №115 – 19510 руб. за октябрь 2017 (100%), 9364 руб. за ноябрь 2017 (100%), 16509 руб. за декабрь 2017 (100%), 10558,44руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №116 – 16413,75 руб. за октябрь 2017 (100%), 11734,35 руб. за ноябрь 2017 (100%), 9596,79 руб. за декабрь 2017 (100%), 5485,92руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №13 – 14567,46 руб. за октябрь 2017 (100%), 12851,62 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3593,06 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО25 – 7 108,58 руб. за октябрь 2017 (100%), 7108,58 руб., за ноябрь 2017 (100%), 7108,58 руб. за декабрь 2017 (100%), 12276,96руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №14 – 40020 руб. за октябрь 2017 (100%), 9891,16 руб. за ноябрь 2017 (100%), 52946,19 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №117 – 9601,55руб. за октябрь 2017 (100%), 8923,85руб. за ноябрь 2017 (100%), 11017,95руб. за декабрь 2017 (100%), 5220,71руб. за январь 2018 (100%), 6011,07руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО178 – 8116,95руб. за октябрь 2017 (100%), 6421,86руб. за ноябрь 2017 (100%), 15028,75руб. за декабрь 2017 (100%), 5533,7руб. за январь 2018 (100%), 4065,77руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №15 – 11645,43руб. за октябрь 2017 (100%), 8455,65руб. за ноябрь 2017 (100%), 8548,08руб. за декабрь 2017 (100%), 9238,71руб. за январь 2018 (100%), 10375,61руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №16 – 24012 руб. за октябрь 2017 (100%), 11549,6 руб. за ноябрь 2017 (100%), 13541,02 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №118 – 8655,65руб. за октябрь 2017 (100%), 16551,45руб. за ноябрь 2017 (100%), 12855,35руб. за декабрь 2017 (100%), 4638,47руб. за январь 2018 (100%), 5299,99руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО180 – 20010 руб. за октябрь 2017 (100%), 8948,6 руб. за ноябрь 2017 (100%), 7244,44 руб. за декабрь 2017 (100%), 5809,69руб. за январь 2018 (100%),;

- ФИО29 – 9111,96 руб. за октябрь 2017 (100%), 7746,39 руб. за ноябрь 2017 (100%), 550,17 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №119 – 18009 руб. за октябрь 2017 (100%), 17835,75 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- ФИО183 – 11494,93руб. за октябрь 2017 (100%), 5953,38руб. за ноябрь 2017 (100%), 3988,07руб. за декабрь 2017 (100%), 2225,1руб. за январь 2018 (100%), 1187,59руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО184 –    2104 руб. за октябрь 2017 (100%), 14415,19 руб. за ноябрь 2017 (100%), 5552,03 руб. за декабрь 2017 (100%),

- ФИО30 – 20010 руб. за октябрь 2017 (100%), 4815,9 руб. за ноябрь 2017 (100%).

- ФИО31 – 15406,95 руб. за октябрь 2017 (100%), 9682,7 руб. - за ноябрь 2017 (100%), 9541,4 руб. за декабрь 2017 (100%), 704,03руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №120 – 8438,75 руб. за октябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №121 – 7448,27 руб. за октябрь 2017 (100%), 5387,21 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №122 – 16013,9 руб. за октябрь 2017 (100%), 9013,2 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3885,6 руб. за декабрь 2017 (100%), 1797,02руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №123 –23070,26 руб. за октябрь 2017 (100%), 7604 руб. за ноябрь 2017 (100%), 9134,96 руб. за декабрь 2017 руб. (100%), 4788,72руб. за январь 2018 (100%);

- ФИО189 – 7804,01 руб. за октябрь 2017 (100%), 7887,6 руб. за ноябрь 2017 (100%), 2574,95 руб. за декабрь 2017 (100%), 4139,87руб. за январь 2018 (100%);

- ФИО190 – 13207 руб. за октябрь 2017 (100%), 8948,6 руб. - за ноябрь 2017 (100%), 12833,65 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО191 – 5739,75руб. за октябрь 2017 (100%), 2413,84руб. за ноябрь 2017 (100%), 1653,97руб. за декабрь 2017 (100%), 1498,06руб. за январь 2018 (100%), 510,5руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №124 – 16443,45 руб. за октябрь 2017 (97,48%), 3376,65 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №125 – 11883,7 руб. за октябрь 2017 (100%), 9285,15руб. за ноябрь 2017 (100%), 10379,48руб. за декабрь 2017 (100%), 8302,47руб. за январь 2018 (100%), 6346,13руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО194 – 17292,75 руб., в т.ч. 9144 руб. за октябрь 2017 (100%), 2969,05 руб. за ноябрь 2017 (100%), 5179,7 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО32 – 8379,54руб. за октябрь 2017 (100%), 4126,46 руб. за ноябрь 2017 (100%), 4194,69 руб. за декабрь 2017 (100%), 10522,24руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО33 – 9845,56 руб. за ноябрь 2017 (100%), 6551,12 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №17 – 25219,1руб., в т.ч. 10296,8 руб. за октябрь 2017 (100%), 10846,2 руб. за ноябрь 2017 (100%), 4076,1 руб. за декабрь 2017 (100%), 2610,35руб. за январь 2018 (100%), 261,15руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО196 – 891,47 руб. за октябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №127 – 7449,27 руб. за октябрь 2017 (100%), 6620,23 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №128 – 8629,75 руб. за ноябрь 2017 (100%), 16214,02 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №18 – 13701,39 руб. за октябрь 2017 (100%), 9158,71руб. за ноябрь 2017 (100%), 11908,71 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №129 – 9661,55 руб., в т.ч. 8314,5 руб. за октябрь 2017 (100%), 1347,05 руб. - за ноябрь 2017 (100%), 6351,32руб. за январь 2018 (100%);

- ФИО200 – 14398,71 руб. за октябрь 2017 (100%), 6181,38 руб. за ноябрь 2017 (100%), 4211,95 руб. за декабрь 2017 (100%), 1823,47руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №130 – 12308,26 руб., в т.ч. 10504,69 руб. за октябрь 2017 (100%), 1803,57 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №131 – 10055,45руб. за октябрь 2017 (100%), 6514,35руб. за ноябрь 2017 (100%), 7259,11руб. за декабрь 2017 (100%), 4010,2руб. за январь 2018 (100%), 7880,3руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №132 – 36446,65 руб. за октябрь 2017 (100%), 9365 руб. за ноябрь 2017 (100%), 24372 руб. за декабрь 2017 (100%), 20010руб. за январь 2018 (100%), 11396,65руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №133 – 56632,97 руб., в т.ч. 20010 руб. за октябрь 2017 (100%), 20010 руб. за ноябрь 2017 (100%), 16612,97 руб. за декабрь 2017 (100%), 588,48руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №19 – 10951,53руб. за октябрь 2017 (100%), 7882,07руб. за ноябрь 2017 (100%), 5011,61руб. за декабрь 2017 (100%), 5407,12руб. за январь 2018 (100%), 5999,26руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №20 – 13006,69 руб. за октябрь 2017 (100%), 6450,49 руб. за ноябрь 2017 (100%), 2855,59 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №21 – 10803,75 руб. за октябрь 2017 (100%), 7590,95 руб. за ноябрь 2017 (100%), 5083,05 руб. за декабрь 2017 (100%), 647,87 руб. за январь 2018 (100%), 9033,18руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №134 – 32528,06 руб., в т.ч. 14642,55 руб. за октябрь 2017 (100%), 14817,61 руб. - за ноябрь 2017 (100%), 3067,9 руб. за декабрь 2017 (100%), 471,41руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №135 – 13006,46 руб. за октябрь 2017 (100%), 10000,26 руб. за ноябрь 2017 (100%), 11010,1 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО207 – 1605,16руб. за октябрь 2017 (100%), 7108,58руб. за ноябрь 2017 (100%), 7108,58руб. за декабрь 2017 (100%), 7108,58руб. за январь 2018 (100%), 7108,58руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №136 – 12150,6руб. за октябрь 2017 (100%), 8801,7руб. -за ноябрь 2017 (100%), 9522,7руб. за декабрь 2017 (100%), 7605,78руб. за январь 2018 (100%), 8373,95руб. за февраль 2018(100%);

- ФИО209 – 10518,37 руб. за октябрь 2017 (100%), 45491,57 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- ФИО210 – 21023,21 руб. за октябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №137 –19123,9 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО212 – 11949,19руб. за октябрь 2017 (100%), 7243,45руб. за ноябрь 2017 (100%), 4784,46руб. за декабрь 2017 (100%), 1836,86руб. за январь 2018 (100%), 2262,62руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №138 – 16008 руб. за октябрь 2017 (100%), 12857,65 руб. за ноябрь 2017 (100%), 13162,7 руб. за декабрь 2017 (100%), 2993,37руб. за январь 2018 (100%);

- ФИО214 – 4911,35 руб. за октябрь 2017 (100%), 4107,2 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- ФИО215 – 39860,77 руб., в т.ч. 19930 руб. за октябрь 2017 (100%), 9260,4 руб. за ноябрь 2017 (100%), 10670,37 руб. за декабрь 2017 (100%), 32938,8руб. за январь 2018 (100%),;

- Потерпевший №139 – 7208,9руб. за октябрь 2017 (100%), 8272,2руб. за ноябрь 2017 (100%), 11534,98руб. за декабрь 2017 (100%), 9783,52руб. за январь 2018 (100%), 8466,51руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №140 – 2365,33 руб. за октябрь 2017 (100%).

- Потерпевший №141 – 9916,8 руб. за октябрь 2017 (100%), 15547,36 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- ФИО219 – 26357,4 руб., в т.ч. 15276,78 руб. за октябрь 2017 (100%), 8510,43 руб. за ноябрь 2017 (100%), 2570,19 руб. за декабрь 2017 (100%), 12212,43руб. за январь 2018 (100%);

- ФИО39 – 32077,6 руб., в т.ч. 14024,7 руб. за октябрь 2017 (100%), 9113,2 руб. за ноябрь 2017 (100%), 8939,7 руб. за декабрь 2017 (100%), 2312,56руб. за январь 2018 (100%);

- ФИО220 – 12742,87 руб. за октябрь 2017 (100%);

- ФИО221 – 11745,99 руб. за октябрь 2017 (100%), 9298,56 руб. за ноябрь 2017 (100%), 2820,35 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №142 – 18310,96 руб. за ноябрь 2017 (100%), 20801,97 руб. за декабрь 2017 (100%), 15030,71руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №22 – 17663,25 руб. за октябрь 2017 (100%), 8458,78 руб. -за ноябрь 2017 (100%), 5792,19 руб. за декабрь 2017 (100%), 6186,66руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №23 – 12028,45 руб. за октябрь 2017 (93,61%), 11057,87 руб. за ноябрь 2017 (100%), 18284,25 руб. за декабрь 2017 (100%), 9750,8руб. за январь 2018 (100%),;

- Потерпевший №143 - 2837,83 руб. за октябрь 2017 (100%), 5209,67 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №144 – 11891,93 руб. за октябрь 2017 (100%), 5013,28 руб. за ноябрь 2017 (100%), 16527,48 руб. за декабрь 2017 (100%), 13370,56руб. за январь 2018 (100%), 12180,1руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №24 – 6857,41 руб. за октябрь 2017 (100%), 5972,44 руб. за ноябрь 2017 (100%), 2394,77 руб. за декабрь 2017 (100%);

- ФИО225 – за октябрь 2017 (100%), 7895,65руб. за ноябрь 2017 (100%), 8886,3руб. за декабрь 2017 (100%), 4882,2руб. за январь 2018 (100%), 3755,36руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №145 –7958,25 руб. за октябрь 2017 (100%), 6753,5 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3882 руб. за декабрь 2017 (100%), 4821,85руб. за январь 2018 (100%), 2588,05руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №146 – 14708,29руб. за октябрь 2017 (100%), 7152,05руб. за ноябрь 2017 (100%), 9132,43руб. за декабрь 2017 (100%), 15518,59руб. за январь 2018 (100%), 11389,84руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №147 – 2669,08 руб. за октябрь 2017 (30,69%), 8081,7 руб. за ноябрь 2017 (100%), 5331,35 руб. за декабрь 2017 (100%), 15288,3руб. за январь 2018 (100%);

- Потерпевший №148 – 19313,84руб. за октябрь 2017 (100%), 11878,06руб. за ноябрь 2017 (100%), 14241,56руб. за декабрь 2017 (100%), 16413,08руб. за январь 2018 (100%), 10016,32руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №25 – 8902,7 руб. за октябрь 2017 (100%), 8509,86руб. за ноябрь 2017 (100%), 7718,1руб. за декабрь 2017 (100%), 9464,25руб. за январь 2018 (100%), 9234,11руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №149 – 6055,89 руб. за октябрь 2017 (100%);

- ФИО231 – 8530,59руб. за октябрь 2017 (100%), 6424,68руб. за ноябрь 2017 (100%), 4988,94руб. за декабрь 2017 (100%), 4504,05руб. за январь 2018 (100%), 2432,45руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №150 – 11731,9руб. за октябрь 2017 (100%), 8447,32руб. за ноябрь 2017 (100%), 7424,75руб. за декабрь 2017 (100%), 8988,74руб. за январь 2018 (100%), 9935,7руб. за февраль 2018 (100%);

- Потерпевший №151 – 7804,01руб. за октябрь 2017 (100%), 9012,2руб. за ноябрь 2017 (100%), 2159,7руб. за декабрь 2017 (100%), 24315,29руб. за январь 2018 (100%), 2626,9руб. за февраль 2018 (100%);

- ФИО234 – 8868,61 руб. за октябрь 2017 (100%), 4875,5 руб. за ноябрь 2017 (100%);

- Потерпевший №152 – 6397,74 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3572,53 руб. за декабрь 2017 (100%),

- Потерпевший №153 - 11208,11 руб., в т.ч. 9298,56 руб. за ноябрь 2017 (100%), 1981,55 руб. за декабрь 2017 (100%);

- Потерпевший №154 – 9706,15 руб. за октябрь 2017 (100%), 7555,25 руб. за ноябрь 2017 (100%), 2070,49 руб. за декабрь 2017 (100%), 3423,2руб. за февраль 2017 (100%);

- Потерпевший №155 – 6157,68 руб. за октябрь 2017 (100%), 11853,91 руб. -за ноябрь 2017 (100%);

- ФИО44 – 8695,7 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3121,64 руб. за декабрь 2017 (100%);

а всего Шамшурина С.Ф. не выплатила работникам <данные изъяты>, свыше двух месяцев заработную плату в размере 7 428 776 рубля 90 копеек, что привело к нарушению конституционных прав и законных интересов работников на достойное вознаграждение труда, социальное обеспечение и на материальную поддержку в жизни.

2. Она же, Шамшурина С.Ф., совершила сокрытие имущества организации, за счет которого должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, при следующих обстоятельствах.

На основании решения ФИО399 (учредителя) об учреждении общества от ДД.ММ.ГГГГ, учреждено <данные изъяты>», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №, поставленного ДД.ММ.ГГГГ на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №<адрес> под идентификационным номером налогоплательщика № имеющего юридический адрес: <адрес>.

На основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенного нотариусом ФИО400 ДД.ММ.ГГГГ за номером по реестру №, учредителем <данные изъяты> ФИО399 произведено отчуждение принадлежащей ему доли в уставном капитале указанного общества, составляющей 100 %, <данные изъяты>», учрежденному решением единственного участника <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ – ЗАО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО401, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №, поставленному ДД.ММ.ГГГГ на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №<адрес> под идентификационным номером налогоплательщика №, имеющему юридический адрес: <адрес>, <адрес>й. Сведения об учредителях (участниках) ООО «<данные изъяты>» внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером <данные изъяты>.

На основании решения единственного участника <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>» в лице директора ФИО401 с ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты> на срок до ДД.ММ.ГГГГ избрана Шамшурина С.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица – <данные изъяты>», внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером <данные изъяты>

Приказом директора <данные изъяты>» - Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность» на основании решения единственного участника <данные изъяты>» Шамшурина С.Ф. вступила в должность и приступила к исполнению обязанностей директора <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии решением единственного участника <данные изъяты>» в лице директора ФИО401 № от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия директора <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. продлены на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Одновременно на основании приказа «О приеме работника на работу» №-к от ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф. являлась начальником отдела труда и заработной платы <данные изъяты>».

Приказом директора <данные изъяты>» - Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении полномочий», на основании решения единственного участника <данные изъяты>», Шамшуриной С.Ф. продлены полномочия директора <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с содержанием сведений об <данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве единственного участника <данные изъяты>» указан - ООО «<данные изъяты>», каковым и продолжал являться до момента отчуждения 100% доли уставного капитала Свидетель №1 на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Шамшурина С.Ф. на основании решений единственного участника <данные изъяты>» ФИО401, приказов директора <данные изъяты>» о вступлении в должность и продлении полномочий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлась директором единственного участника <данные изъяты>».

Полномочия, права, а также обязанности единственного участника <данные изъяты>» в отношении указанного Общества, определены уставом Общества, Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ.

В соответствии с уставом <данные изъяты>», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества (п. 2.1). Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: проектирование автомобильных кузовов, автомобильных прицепов и полуприцепов; проектирование тракторных прицепов и полуприцепов; проектирование сельскохозяйственных машин и оборудования; производство кузовов для автотранспортных средств, производство прицепов и полуприцепов; производство прицепов и полуприцепов для сельского хозяйства; производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства; ремонт и монтаж машин и оборудования; передача электроэнергии; деятельность по обеспечению работоспособности электрических цепей; хранение и складирование; организация перевозок грузов; иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ (п.2.2). Общество считается созданным как юридическое лицо, с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке (п. 3.1). Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (п. 3.2); в случае несостоятельности Общества по вине его участника, который имеет право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеет возможность определять его действия, на указанного участника в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам (п.3.3). Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность (п. 3.13).

Настоящим уставом также определены права и обязанности участника Общества: участник обязан беречь имущество Общества (п. 5.1.4); выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу (п. 5.1.5); оказывать содействие Обществу в осуществлении им деятельности (п. 5.1.6); участник может принять на себя дополнительные обязанности (п. 5.1.7), и имеет право участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ (п. 5.2.1); получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией (п. 5.2.2); получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (п. 5.2.3); участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами (п. 5.3).

Уставом относительно вопросов управления Обществом определено, что решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно путем подписания решения участником и приложением печати, единоличным исполнительным органом Общества является директор, назначаемый единственным участником (п. 7.1); при этом, к исключительной компетенции участника относится: определение основных направлений деятельности Общества (п. 7.2.1); назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним (п. 7.2.4); утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (п. 7.2.5); утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (п.7.2.6); предоставление участнику дополнительных прав или возложение на него дополнительных обязанностей (ДД.ММ.ГГГГ); решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Уставом <данные изъяты>» также определено, что единоличным исполнительным органом Общества является директор (п. 8.1). Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и законом к компетенции единственного участника Общества (п. 8.3). Директор в своей деятельности обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями единственного участника общества принятыми в рамках его компетенции (п.8.4); директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (п. 8.5). Директор выдает доверенности на право представительства от имени Общества издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, распоряжается имуществом Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества (п. 8.6). Настоящим уставом распределение прибыли отнесено к исключительной компетенции участника Общества (п. 11).

Принимая во внимание тот факт, что согласно Уставу Общества, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества, а также положения ст. 50 Гражданского кодекса РФ - юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации), ООО «Орские прицепы» является коммерческой организацией.

Кроме того, в соответствии с п.1,2 ст.8 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п.1 ст. 65.2, 67 Гражданского кодекса РФ, участники общества вправе: участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законодательством РФ и уставом общества; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли; …получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Участники общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством РФ.

В соответствии с п.4 ст.32 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г № 14- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

В соответствии со ст.40 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества.

В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 настоящего Федерального закона.

Единоличный исполнительный орган общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Таким образом, уставом ООО <данные изъяты>», Федеральным законом РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ, определены объем полномочий, прав, а также обязанностей участника <данные изъяты>» и директора – единоличного исполнительного органа, о которых Шамшуриной С.Ф. в силу занимаемой должности и длительного трудового стажа в коммерческих организациях, было достоверно известно.

На основании приказа директора ООО «<данные изъяты>» №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О приеме работника на работу», Свидетель №2 принят на работу на постоянную должность директора <данные изъяты>» с тарифной ставкой 50 000 рублей, с заключением трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ.

Решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия исполнительного органа (директора) ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №2, с ДД.ММ.ГГГГ образован исполнительный орган (назначен директор) ФИО45

Приказом директора ООО «<данные изъяты>» «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» Свидетель №2 №-к от ДД.ММ.ГГГГ, действие трудового договора прекращено, Свидетель №2 уволен с должности директора Общества ДД.ММ.ГГГГ.

Приказом руководителя организации ООО «<данные изъяты>» – старшего инспектора отдела кадров Шамшуриной С.Ф. №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО45 с должности главного инженера переведен на должность директора ООО «<данные изъяты>».

Приказом руководителя организации ООО «<данные изъяты> – старшего инспектора отдела кадров Шамшуриной С.Ф. №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), ФИО45 с ДД.ММ.ГГГГ уволен с должности директора ООО «<данные изъяты>».

На основании акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с увольнением директор ООО «<данные изъяты>» ФИО45 передал главному бухгалтеру Общества Потерпевший №7 в присутствии единственного участника ООО «<данные изъяты>» - директора ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. учредительные документы и иные нормативные акты Общества.

На основании акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ в связи с увольнением главный бухгалтер Общества Потерпевший №7 передал единственному участнику ООО «<данные изъяты>» - директору ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. учредительные документы и иные нормативные акты Общества.

Решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия исполнительного органа (директора) ООО «<данные изъяты>» ФИО45, с ДД.ММ.ГГГГ образован исполнительный орган общества (назначен директор) Потерпевший №14

Несмотря на принятое единственным участником ООО «<данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. решение № от ДД.ММ.ГГГГ об образовании исполнительного органа общества (назначении директора) Потерпевший №14, последний директором – исполнительным органом ООО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не назначался и к исполнению обязанностей не приступал, равно как и иное лицо, поскольку Потерпевший №14 отказался от принятия на себя исполнения обязанностей директора Общества и уволился из общества по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть по день образования исполнительного органа (назначения директора) ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №23, на основании решения единственного участника ООО <данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «<данные изъяты>» отсутствовал единоличный исполнительный орган – директор, в связи его неназначением единственным участником ООО «<данные изъяты>».

При этом, в указанный выше период, полномочия единоличного исполнительного органа - директора ООО «<данные изъяты>», со всем объемом прав и обязанностей, установленных Уставом Общества, Федеральным законом РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными локальными нормативно-правовыми актами общества, исполняла Шамшурина С.Ф., одновременно занимая в ООО «<данные изъяты>» должность начальника отдела труда и заработной платы, и также являясь лицом, представляющим единственного участника ООО «<данные изъяты>», то есть директором ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, несмотря на отсутствие документального оформления возложения обязанностей единоличного исполнительного органа – директора ООО «<данные изъяты>» на Шамшурину С.Ф., Шамшурина С.Ф. с ДД.ММ.ГГГГ, то есть после увольнения ФИО45, приняла на себя полномочия директора Общества, то есть стала единоличным исполнительным органом общества, обладая при этом организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть управленческими функциями, предусмотренными учредительными документами ООО «<данные изъяты>», нормами федерального законодательства РФ.

При этом, Шамшурина С.Ф., реализуя возникшие у нее после увольнения с должности директора Общества ФИО45 управленческие функции, в результате принятых ею действий, получила доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», соответственно право распоряжения находящимися на счетах денежными средствами Общества, в связи с предоставлением ей права единоличного распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, соответственно, поступившими с ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежными средствами, распоряжалась только Шамшурина С.Ф., имея право единственной первой подписи, что также указывает на осуществление Шамшуриной С.Ф. управленческих функций в коммерческой организации – ООО «<данные изъяты>».

Далее, Шамшурина С.Ф., исполняя с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ полномочия директора ООО «<данные изъяты>», в соответствии с уставом Общества и Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», наряду с реализацией полномочий единственного участника общества, стала осуществлять руководство текущей деятельностью Общества и решать все вопросы, которые отнесены к исключительной компетенции директора, а именно действовать от имени общества, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, с самостоятельным документальным оформлением указанных действий в соответствии с ТК РФ, то есть осуществляя кадровую политику Общества по своему усмотрению, разрабатывать и утверждать внутренние документы Общества, проводить проверки, осуществлять рассмотрение текущих вопросов и принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, определять и контролировать перспективные планы работ, направление деятельности Общества, контролировать дисциплину труда, организовывать и проводить с сотрудниками Общества совещания, с обсуждением текущих и остро стоящих перед Обществом задач и проблем, с постановкой конкретных задач и требованием их исполнения, с последующим принятием и составлением соответствующих решений и протоколов, обязательных для исполнения, осуществлять взаимодействие с контрагентами Общества, обеспечивать выполнение обществом взятых на себя обязательств, по ранее заключенным договорам, распоряжаться имуществом общества, имея право распоряжаться денежными средствами на банковских счетах Общества, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, предоставлять в налоговый орган налоговую отчетность, осуществлять иные полномочия директора Общества.

Таким образом, характер, значимость и объем совершаемых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шамшуриной С.Ф. действий в отношении ООО <данные изъяты>», в соответствии с уставом ООО «<данные изъяты>», Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» свидетельствуют об осуществлении ею управленческих функций в коммерческой организации, которые указанными нормативными актами относятся в том числе к компетенции единоличного исполнительного органа – директора, соответственно Шамшурина С.Ф. обязана была в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями Общества, действовать в интересах общества добросовестно и разумно, осуществлять руководство предприятием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «<данные изъяты>», обеспечивать высокоэффективную и устойчивую работу Общества, и его социально – экономическое развитие, получение и увеличение прибыли, а также нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные своими виновными действиями.

Кроме того, Шамшурина С.Ф. в силу объема своего участия в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», являясь единоличным руководителем в ООО «<данные изъяты>», то есть в соответствии со статьей 19, частью 1 статьи 23, частью 2 статьи 44 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ), статьями 6 и 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», статьей 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета в ООО «<данные изъяты> соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за правильное и своевременное начисление и перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации, при этом, в нарушение статьи 57 Конституции РФ, статьи 23 НК РФ, согласно которым каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, части 1 статьи 45 НК РФ, обязывающей налогоплательщика самостоятельно исполнять обязанность по уплате налога в срок, установленный законодательством о налогах и сборах, в нарушение очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной статьей 855 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), зная положения ст. 47 НК РФ, согласно которой, в случае, предусмотренном п. 7 ст. 46 настоящего Кодекса, налоговый орган вправе взыскать налог за счет имущества, налогоплательщика (налогового агента) - организации в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, и с учетом сумм, в отношении которых произведено взыскание в соответствии со статьей 46 настоящего Кодекса, и что взыскание налога за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) - организации производится по решению руководителя (заместителя руководителя) налогового органа путем направления на бумажном носителе или в электронной форме в течение трех дней с момента вынесения такого решения соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном производстве», и что согласно положениям рассматриваемой статьи, взыскание налога за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) - организации производится последовательно в отношении:

- наличных денежных средств, денежных средств и драгоценных металлов в банках, на которые не было обращено взыскание в соответствии со статьей 46 настоящего Кодекса;

- имущества, не участвующего непосредственно в производстве продукции (товаров), в частности ценных бумаг, валютных ценностей, непроизводственных помещений, легкового автотранспорта, предметов дизайна служебных помещений;

- готовой продукции (товаров), а также иных материальных ценностей, не участвующих и (или) не предназначенных для непосредственного участия в производстве;

- сырья и материалов, предназначенных для непосредственного участия в производстве, а также станков, оборудования, зданий, сооружений и других основных средств;

- имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате налога такие договоры расторгнуты или признаны недействительными в установленном порядке;

- другого имущества, за исключением предназначенного для повседневного личного пользования индивидуальным предпринимателем или членами его семьи, определяемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, <адрес> есть по юридическому и фактическому адресу ООО «<данные изъяты>», достоверно зная о том, что возглавляемое ею Общество является плательщиком налога на прибыль организации, зачисляемый в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ в соответствии с главой 25 НК РФ, плательщиком налога на имущество организации в соответствии со ст. 373 НК РФ, плательщиком налога на добавленную стоимость (далее - НДС) в соответствии со статьей 143 НК РФ, плательщиком налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) налоговых агентов в соответствии со ст. 226 НК РФ, плательщиком страховых взносов по пенсионному страхованию, страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, медицинскому страхованию в соответствии со ст. 18.1 НК РФ, и обязано уплатить налоги в сроки, установленные законодательством о налогах и сборах, а именно: налог на прибыль организации, зачисляемый в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ в соответствии с п. 4 ст. 289 НК РФ не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; налог на имущество организаций, согласно ст. 12 3акона <адрес> №-№ от 27.11.2003 «О налоге на имущество организаций» не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода; НДС, согласно п. 1 ст. 174 НК РФ не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом; НДФЛ налоговых агентов, согласно п. 6 ст. 226 НК РФ не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода, а при выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты; страховые взносы по пенсионному страхованию, страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, медицинскому страхованию, согласно п. 3 ст. 431 НК РФ не позднее 15 числа следующего календарного месяца, добровольно свою обязанность по перечислению указанных налогов и сборов в установленный законом срок не исполнила, в связи с чем у ООО «<данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ образовалась недоимка по налогам и страховым взносам свыше 2 250 000 рублей, а именно в размере 7518099 рублей 67 копеек, в том числе:

         - по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет в сумме 3151 рублей;

- по налогу на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта РФ в сумме 28 361 рублей;

- по налогу на имущество организаций в сумме 2 965 рублей;

- по НДС на товары, производимые на территории РФ, в сумме 2 482 435 рублей:

- по НДФЛ налоговых агентов в сумме 1 525 163 рублей;

- по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в сумме 2 777 449 рублей 69 копеек;

- по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в сумме 638 316 рублей 60 копеек;

- по страховым взносам на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству в сумме 26066 рублей 04 копейки;

- по страховым взносам по дополнительному тарифу на выплату страховой пенсии в сумме 5 493 рубля 62 копейки (п. 1 ст. 30 № 400 ФЗ);

- по страховым взносам по дополнительному тарифу на выплату страховой пенсии в сумме 60210 рубля 72 копейки (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 № 400 ФЗ);

которая в период с 08.12.2017 по 02.04.2018 имела рост и по состоянию на 02.04.2018 составила 11 417 097 рублей 40 копеек, а именно:

- по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет, в сумме 3 151 рублей;

- по налогу на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта РФ, в сумме 28 361 рублей;

- по налогу на имущество организаций в сумме 5 817 рублей;

- по НДС на товары, производимые на территории РФ, в сумме 4 484 362 рубля:

- по НДФЛ налоговых агентов в сумме 1 520 313 рублей;

- по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в сумме 4 314 344 рубля 12 копеек;

- по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в сумме 994 083 рубля 74 копейки;

- по страховым взносам на обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству в сумме 186 025 рубля 45 копеек;

- по страховым взносам по дополнительному тарифу на выплату страховой пенсии в сумме 8 834 рубля 60 копеек (п. 1 ст. 30 № 400 ФЗ);

- по страховым взносам по дополнительному тарифу на выплату страховой пенсии в сумме 89 342 рубля 94 копейки (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 № 400 ФЗ);

и действуя умышленно, незаконно, из корыстной и иной личной заинтересованности, произвела действия по выводу активов в виде трех полуприцепов тракторных самосвальных модели №, имеющие следующие идентификационные номера: № из ООО «<данные изъяты>» и их сохранении <данные изъяты>», то есть в фактическом ее – Шамшуриной С.Ф. распоряжении, стоимость которых, согласно отчету об оценке №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 495 422 рубля 80 копеек, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, то есть на сумму более 2 250 000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф., являясь единоличным исполнительным органом <данные изъяты>» и достоверно зная об имеющейся у <данные изъяты>» недоимки по налогам и страховым взносам, которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 7 518 099 рублей 67 копеек, а по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 11 417 097 рублей 40 копеек, а также зная о том, что должностные лица налоговых органов, реализуя свои функции по контролю за своевременностью перечисления в бюджет налогов и сборов, в соответствии с правами, предоставленными налоговым органам статьей 31 НК РФ, в порядке, предусмотренном статьей 45,69 НК РФ предъявлены требования об уплате налога на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 575 554 рубля 67 копеек, на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 074 784 рубля 44 копейки, в том числе:

- требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное ИФНС России по <адрес>, на сумму 1 088 979 рублей по НДС на товары, производимые на территории РФ (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ) основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ;

- требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное ИФНС России по <адрес> на сумму 696 728 рублей по НДС на товары, производимые на территории РФ (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ), основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ;

- требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное ИФНС России по <адрес> на сумму 3 553 226 рублей 67 копеек по страховым взносам: на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии; обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству; взносы в ПФ РФ по дополнительному тарифу на выплату страховой пенсии; обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ) основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ;

- требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное ИФНС России по <адрес> на сумму 1 546 343 рублей по НДФЛ налоговых агентов (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ) основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 23 НК РФ и ст. 226 НК РФ;

- требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное ИФНС России по <адрес> на сумму 696 728 рублей по НДС на товары, производимые на территории РФ (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ) основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ;

- требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное ИФНС России по <адрес> на сумму 2965 рублей по имуществу организации (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ) основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 30 НК РФ;

- требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное ИФНС России по <адрес> на сумму 696 730 рублей по НДС на товары, производимые на территории РФ (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ) основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ;

- требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное ИФНС России по <адрес> на сумму 435 065 рублей по НДС на товары, производимые на территории РФ, а также по обязательному пенсионному страхованию в ПФ РФ на выплату страховой пенсии, обязательному медицинскому страхованию в федеральный фонд ОМС (по сроку добровольной уплаты по данному требованию 20.02.2018) основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ;

- требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное ИФНС России по <адрес> на сумму 1 929 404 рубля 77 копеек по страховым взносам: на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату страховой пенсии; взносы в ПФ РФ по дополнительному тарифу на выплату страховой пенсии; обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ) основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ;

- требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное ИФНС России по <адрес> на сумму 435 065 рублей по НДС на товары, производимые на территории РФ (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ) основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ,

которые ею, то есть Шамшуриной С.Ф., как руководителем организации, во исполнение вышеуказанного преступного умысла в установленные в требованиях сроки не исполнены, а также достоверно зная, в силу наличия у нее права доступа в систему «<данные изъяты>», с правом подписи платежных документов, что в связи с невыполнением в установленные сроки в полном объеме указанных требований об уплате налогов, страховых взносов, ИФНС России по <адрес> на основании статьи 46 НК РФ, в отношении налогоплательщика - <данные изъяты> приняты решения о взыскании налогов за счет денежных средств, находящихся на расчетных счетах налогоплательщика, а именно:

- решение о взыскании налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика № от 01.11.2017    на сумму налогов, сборов, ФИО200 взносов – 1 088 979 рублей (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ);

- решение о взыскании налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика № от 04.12.2017    на сумму налогов, сборов, ФИО200 взносов – 696 728 рублей (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ);

- решение о взыскании налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика № от 23.11.2017    на сумму налогов, сборов, ФИО200 взносов - 3 507 536 рублей 67 копеек (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ), при этом, сумма, взысканная по указанному решению меньше суммы, выставленной в требовании № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку платежными поручениями №№, № от ДД.ММ.ГГГГ, №№, № ДД.ММ.ГГГГ, №№, № от ДД.ММ.ГГГГ в части производилась уплата налога);

- решение о взыскании налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика № от 08.12.2017    на сумму налогов, сборов, ФИО200 взносов – 1 525 163 рубля (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ), при этом, сумма, взысканная по указанному решению меньше суммы, выставленной в требовании № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 3352 от ДД.ММ.ГГГГ в части производилась уплата налога);

- решение о взыскании налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика № от 09.01.2018    на сумму налогов, сборов, ФИО200 взносов – 696 728 рублей (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ);

- решение о взыскании налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму налогов, сборов, ФИО200 взносов – 2 965 рублей (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ);

- решение о взыскании налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму налогов, сборов, ФИО200 взносов – 696 730 рублей (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ);

- решение о взыскании налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму налогов, сборов, ФИО200 взносов – 435 065 рублей (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ);

- решение о взыскании налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму налогов, сборов, ФИО200 взносов – 1 929 404 рубля 77 копеек (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ);

а также что к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому в кредитном учреждении - Филиал <данные изъяты> предъявлены инкассовые поручения на списание со счетов ООО «<данные изъяты>» и перечисление в бюджетную систему РФ денежных средств на общую сумму 11 014 364 рубля 40 копеек, а именно:

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 088 979 рублей;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696728 рублей;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60210 рублей 72 копейки;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 638316 рублей 60 копеек;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2777449 рублей 69 копеек;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5493 рубля 62 копейки;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26066 рублей 04 копейки;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 525 163 рубля;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696728 рублей;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2965 рублей;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696730 рублей;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435065 рублей;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1539944 рубля 43 копейки;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3340 рублей 98 копеек;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29132 рубля 22 копейки;

-    инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 356987 рублей 14 копеек;

на основании которых, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», должно производиться списание денежных средств в счет погашения задолженности по налогам, страховым взносам и достоверно зная о том, что в связи с неисполнением обязанностей по уплате налогов, страховых взносов после истечения срока исполнения вышеуказанных требований об уплате налогов, на основании ст.ст. 31,76 НК РФ, ИФНС России по <адрес> в отношении ООО «<данные изъяты>» приняты решения «О приостановлении операций по расчетным счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика ФИО200 взносов, налогового агента) в банках, а также переводов электронных денежных средств» в виде приостановления всех расходных операций по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», за исключением платежей, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов и сборов, а также операций по списанию денежных средств в счет уплаты налогов, сборов, ФИО200 взносов, соответствующих пеней и штрафов, которые были направлены налоговым органом в следующие кредитные учреждения (банки) в которых у ООО «<данные изъяты>» открытые расчетные счета: №, №, № в <данные изъяты>) в <адрес>; №, № в Филиале «<данные изъяты>»; №, №; №,                                                       № в Оренбургском отделении № ПАО №» в <адрес>; №, в <данные изъяты> ФИО402 Новгород; № в АО <данные изъяты>»,

    а также зная, что в соответствии с положениями статей 46 и 47 НК РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ИФНС России по <адрес> вынесены постановления о взыскании налогов, сборов, ФИО200 взносов, пеней, штрафа, процентов за счет имущества ООО «Орские прицепы» на общую сумму 4604396 рублей 28 копеек, в том числе:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1867 рубля 19 копеек;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 867 рубля 92 копеек;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 867 рублей 92 копейки;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4600796 рублей 25 рублей;

в результате добровольной неуплаты в установленные НК РФ сроки исчисленных ООО «<данные изъяты>» налогов и ФИО200 взносов, и принятых в связи с этим налоговым органом вышеуказанных мер принудительного взыскания недоимки по налогам и страховым взносам, ООО «Орские прицепы» в лице Шамшуриной С.Ф., не имела фактической возможности осуществлять расчеты по финансово-хозяйственной деятельности в безналичной форме, используя расчетные счета Общества.

Таким образом, Шамшурина С.Ф., действуя умышленно, незаконно, из корыстной, а также личной заинтересованности, достоверно зная, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» образовалась и сохраняется задолженность по налогам и страховым взносам в размере 7 518 099 рублей 67 копеек, а по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 11 417 097 рублей 40 копеек, и что налоговым органом приняты установленные законодательством о налогах и сборах принудительные меры, направленные на взыскание недоимки по налогам и страховым взносам ООО <данные изъяты>», с целью сокрытия имущества организации ООО «<данные изъяты>, за счет которого налоговым органом в порядке, установленном статьями 45, 46, 47, 76 НК РФ, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере, то есть свыше 2 250 000 рублей, добровольно обязанность по уплате недоимки по налогам не исполнила, а использовала незаконную схему для сокрытия имущества, принадлежащего ООО «<данные изъяты>», избрав следующий способ сокрытия имущества Общества.

Так, Шамшурина С.Ф., с целью направленной на сокрытие имущества ООО «<данные изъяты>» от принудительных мер по взысканию налоговым органом недоимки по налогам и ФИО200 взносам, из корыстной и иной личной заинтересованности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная о заключенных ранее между ООО «<данные изъяты>» и обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») договорах-купли продажи техники № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, по которым обязательства <данные изъяты>» по передаче товара, в том числе трех полуприцепов тракторных самосвальных модели № при наличии внесенной предоплаты, не исполнены, не имея намерения исполнения перед ООО <данные изъяты>» обязательств, вытекающих из указанных договорных отношений, используя ранее приобретенные за счет средств <данные изъяты>» сырье и комплектующие, а также путем производства оплаты недостающих материалов из средств, поступивших на отдельный расчетный счет <данные изъяты> в связи с исполнением Гособоронзаказа, для изготовления полуприцепов тракторных самосвальных модели <адрес>, в количестве трех штук, на общую сумму 353399 рублей 13 копеек, используя в своих корыстных интересах производственные и трудовые ресурсы <данные изъяты> и контролировала производственный процесс изготовления полуприцепов тракторных самосвальных модели №.

Далее, Шамшурина С.Ф., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, исполняя полномочия директора ООО <данные изъяты>», находясь на своем рабочем месте, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, достоверно зная о задолженности по налогам и страховым взносам в размере 7518099 рублей 67 копеек, которая по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 11 417 097 рублей 40 копеек, при этом, понимая об отсутствии иного имущества, за счет которого может быть произведено взыскание недоимки по налогам и ФИО200 взносам ООО «<данные изъяты>», кроме как от реализации находящихся на стадии изготовления трех полуприцепов тракторных самосвальных модели <данные изъяты>, являющихся единственным имуществом, от реализации которого на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступят денежные средства, и будут списаны на основании выставленных налоговым органом на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» инкассовых поручений, то есть произойдет списание денежных средств в счет погашения задолженности по налогам, ФИО200 взносам и перечислены в бюджетную систему РФ, Шамшурина С.Ф., продолжая свои преступные действия по реализации задуманного преступления, находясь на рабочем месте, по указанному выше адресу, осуществляя управленческие функции в коммерческой организации, из корыстных побуждений, до официального назначения нового исполнительного органа ООО «<данные изъяты>», то есть до ДД.ММ.ГГГГ, путем совершения умышленных действий, направленных на приобретение имущественных благ, несмотря на необходимость отгрузки указанных трех полуприцепов в адрес ООО «Калужская <данные изъяты>» и получения за это денежных средств, остро необходимых для погашения задолженности по налогам и ФИО200 взносам, в указанный период самостоятельно, либо посредством третьих лиц, составила договор поставки прицепной техники № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», а также товарно-накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, после чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, находясь по указанному выше адресу, ввела в заблуждение ФИО45, сообщив ему, о совершении действий в интересах ООО «<данные изъяты>», связанных с поставкой трех полуприцепов тракторных самосвальных модели <данные изъяты> а фактически принимая меры к сокрытию имущества от принудительных мер по взысканию налоговым органом недоимки по налогам и ФИО200 взносам, и их дальнейшей реализацией от имени ООО «<данные изъяты>» якобы для погашения задолженности по заработной плате, зная о том, что полномочия ФИО45 прекращены с ДД.ММ.ГГГГ на основании ее, т.е. Шамшуриной С.Ф., решения от ДД.ММ.ГГГГ, подписала со ФИО45 указанные документы, тем самым установила право собственности в отношении трех полуприцепов тракторных самосвальных, за ООО «СарматАвто», директором которого она является, тем самым сокрыла имущество от взыскания налоговым органом недоимки по налогам и страховым взносам.

После чего, Шамшурина С.Ф. реализуя свой корыстный умысел, направленный на сокрытие единственного имущества ООО «<данные изъяты>», с целью недопущения реализации полуприцепов тракторных самосвальных модели <данные изъяты>», средства от реализации которых необходимо было направить на расчетный счет <данные изъяты>» в Филиале <данные изъяты>», для их принудительного взыскания, для обеспечения возможности реализации данного имущества именно от ООО <данные изъяты>» и поступления денежных средств на расчетный счет ООО <данные изъяты>», для самостоятельного распоряжения полученными денежными средствами, в том числе путем их направления на финансов-хозяйственные нужды <данные изъяты> платежеспособность данной организации, то есть в намерении использования денежных средств по своему усмотрению в интересах себя и ООО «<данные изъяты> что выражает ее иную личную заинтересованность, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять функции единоличного исполнительного органа в ООО «<данные изъяты> предоставила находящиеся у нее на хранении, но принадлежащие ООО <данные изъяты>» бланки паспортов самоходной машины и других видов техники (далее ПСМ) и идентификационные номера и дала указание о необходимости изготовления трех ПСМ, в отношении находящихся на стадии изготовления трех полуприцепов тракторных самосвальных модели <данные изъяты>, с присвоением им следующих идентификационных номеров: <данные изъяты> и указанием в графе наименование собственника - <данные изъяты>», директором которого она является, и для придания юридической силы данным ПСМ, предъявила их для подписания начальнику бюро отдела снабжения ООО <данные изъяты>» Потерпевший №104, ложно уверив ее о наличии у нее соответствующих полномочий для подписания подобных документов, а также составила от имени директора ООО <данные изъяты>» ФИО45 сопроводительное письмо, которым направила в адрес ООО «<данные изъяты>» документы по отгрузке указанных трех полуприцепов на сумму 2 169 230 рублей 76 копеек для подписания, за подписью Потерпевший №104, не осведомленной о незаконных действиях Шамшуриной С.Ф.

То есть, Шамшурина С.Ф. достоверно зная об имеющейся у <данные изъяты>» недоимки по налогам и ФИО200 взносам в крупном размере, то есть свыше 2 250 000 рублей, используя в корыстных интересах, свои полномочия единоличного исполнительного органа в ООО «<данные изъяты>», путем совершения самостоятельных действий, а также с использованием третьих лиц, в ущерб интересам государства, желая обеспечить платежеспособность ООО <данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществила документальное оформление поставки трех полуприцепов тракторных самосвальных модели <данные изъяты>, имеющие следующие идентификационные номера: <данные изъяты>», стоимость которых, согласно отчета об оценке №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 495 422 рубля 80 копеек, лишив Общество возможностьи перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Шамшурина С.Ф. являясь единоличным исполнительным органом <данные изъяты>», то есть являясь руководителем данного Общества, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью и распоряжение денежными средствами Общества, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в возглавляемой ею коммерческой организации, находясь в административном корпусе ООО <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, в рабочее время, действуя умышленно, осознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде непоступления начисленных Обществу налогов в бюджетную систему Российской Федерации и игнорируя имеющуюся задолженность <данные изъяты>» по налогам и ФИО200 взносам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 7518099 рублей 67 копеек, которая имела в вышеуказанный период рост и на ДД.ММ.ГГГГ составила 11 417 097 рублей 40 копеек, действуя в ущерб бюджетной системе Российской Федерации, распорядилась сокрытым имуществом Общества на сумму 2 495 422 рубля 80 копеек, т.е. в крупном размере, направив его в ООО «<данные изъяты>» для дальнейшей реализации, и направления вырученных денежных средств на цели, не связанные с уплатой налогов, ФИО200 взносов и выплатой заработной платы, тем самым сокрыв имущество ООО <данные изъяты>», за счет которого в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно производится взыскание недоимки по налогам, ФИО200 взносам и сборам.

3. Она же, Шамшурина С.Ф., совершила злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным организации и охраняемым законом интересам общества и государства при следующих обстоятельствах.

На основании решения ФИО399 (учредителя) об учреждении общества от ДД.ММ.ГГГГ, учреждено <данные изъяты>», зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером №, поставленного ДД.ММ.ГГГГ на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №<адрес> под идентификационным номером налогоплательщика №, имеющего юридический адрес: <адрес>.

На основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенного нотариусом ФИО400 ДД.ММ.ГГГГ за номером по реестру №, учредителем ООО <данные изъяты>» ФИО399 произведено отчуждение принадлежащей ему доли в уставном капитале указанного общества, составляющей 100 %, <данные изъяты>», учрежденному решением единственного участника <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ – ЗАО <данные изъяты>» в лице директора ФИО401, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером № поставленному ДД.ММ.ГГГГ на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №<адрес> под идентификационным номером налогоплательщика №, имеющему юридический адрес: <адрес>, <адрес> Сведения об учредителях (участниках) ООО «<данные изъяты> внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №.

На основании решения единственного участника ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ – ЗАО <данные изъяты>» в лице директора ФИО401 с ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты>» на срок до ДД.ММ.ГГГГ избрана Шамшурина С.Ф., ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица – <данные изъяты> в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером <данные изъяты>

Приказом директора ООО «<данные изъяты> - Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность» на основании решения единственного участника ООО «<данные изъяты>» Шамшурина С.Ф. вступила в должность и приступила к исполнению обязанностей директора ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии решением единственного участника ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО401 № от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия директора ООО <данные изъяты> Шамшуриной С.Ф. продлены на срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Одновременно на основании приказа «О приеме работника на работу» №-к от ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф. являлась начальником отдела труда и заработной платы ООО <данные изъяты>».

Приказом директора ООО «<данные изъяты>» - Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении полномочий», на основании решения единственного участника ООО «<данные изъяты>», Шамшуриной С.Ф. продлены полномочия директора ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ с содержанием сведений об ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве единственного участника <данные изъяты> - ООО «<данные изъяты> каковым и продолжал являться до момента отчуждения 100% доли уставного капитала Свидетель №1 на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, Шамшурина С.Ф. на основании решений единственного участника ООО «<данные изъяты>» ФИО401, приказов директора ООО <данные изъяты>» о вступлении в должность и продлении полномочий в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлась директором единственного участника <данные изъяты>».

Полномочия, права, а также обязанности единственного участника ООО <данные изъяты>» в отношении указанного Общества, определены уставом Общества, Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ.

В соответствии с уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным 07.02.2017, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества (п. 2.1). Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: проектирование автомобильных кузовов, автомобильных прицепов и полуприцепов; проектирование тракторных прицепов и полуприцепов; проектирование сельскохозяйственных машин и оборудования; производство кузовов для автотранспортных средств, производство прицепов и полуприцепов; производство прицепов и полуприцепов для сельского хозяйства; производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства; ремонт и монтаж машин и оборудования; передача электроэнергии; деятельность по обеспечению работоспособности электрических цепей; хранение и складирование; организация перевозок грузов; иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ (п.2.2). Общество считается созданным как юридическое лицо, с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке (п. 3.1). Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом (п. 3.2); в случае несостоятельности Общества по вине его участника, который имеет право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеет возможность определять его действия, на указанного участника в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам (п.3.3). Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность (п. 3.13).

Настоящим уставом также определены права и обязанности участника Общества: участник обязан беречь имущество Общества (п. 5.1.4); выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу (п. 5.1.5); оказывать содействие Обществу в осуществлении им деятельности (п. 5.1.6); участник может принять на себя дополнительные обязанности (п. 5.1.7), и имеет право участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ (п. 5.2.1); получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией (п. 5.2.2); получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (п. 5.2.3); участник может принять решение о наделении себя дополнительными правами (п. 5.3).

Уставом относительно вопросов управления Обществом определено, что решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно путем подписания решения участником и приложением печати, единоличным исполнительным органом Общества является директор, назначаемый единственным участником (п. 7.1); при этом, к исключительной компетенции участника относится: определение основных направлений деятельности Общества (п. 7.2.1); назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним (п. 7.2.4); утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (п. 7.2.5); утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (п.7.2.6); предоставление участнику дополнительных прав или возложение на него дополнительных обязанностей (ДД.ММ.ГГГГ); решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона (п. ДД.ММ.ГГГГ).

Уставом ООО «<данные изъяты>» также определено, что единоличным исполнительным органом Общества является директор (п. 8.1). Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и законом к компетенции единственного участника Общества (п. 8.3). Директор в своей деятельности обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями единственного участника общества принятыми в рамках его компетенции (п.8.4); директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (п. 8.5). Директор выдает доверенности на право представительства от имени Общества издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, распоряжается имуществом Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества (п. 8.6). Настоящим уставом распределение прибыли отнесено к исключительной компетенции участника Общества (п. 11).

Принимая во внимание тот факт, что согласно Уставу Общества, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества, а также положения ст. 50 Гражданского кодекса РФ - юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации), ООО «<данные изъяты>» является коммерческой организацией.

Кроме того, в соответствии с п.1,2 ст.8 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п.1 ст. 65.2, 67 Гражданского кодекса РФ, участники общества вправе: участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном законодательством РФ и уставом общества; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли; …получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Участники общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством РФ.

В соответствии с п.4 ст.32 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г № 14- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

В соответствии со ст.40 Федерального закона РФ от 08.02.1998 г № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», единоличный исполнительный орган общества избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества.

В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 настоящего Федерального закона.

Единоличный исполнительный орган общества:

- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Таким образом, уставом ООО «<данные изъяты>», Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ, определены объем полномочий, прав, а также обязанностей участника ООО «<данные изъяты> и директора – единоличного исполнительного органа, о которых Шамшуриной С.Ф. в силу занимаемой должности и длительного трудового стажа в коммерческих организациях, было достоверно известно.

На основании приказа директора ООО «<данные изъяты>» №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О приеме работника на работу», Свидетель №2 принят на работу на постоянную должность директора ООО <данные изъяты>» с тарифной ставкой 50 000 рублей, с заключением трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ.

Решением единственного участника ООО <данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия исполнительного органа (директора) ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №2, с ДД.ММ.ГГГГ образован исполнительный орган (назначен директор) ФИО45

Приказом директора ООО «<данные изъяты>» «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» Свидетель №2 №-к от ДД.ММ.ГГГГ, действие трудового договора прекращено, Свидетель №2 уволен с должности директора Общества ДД.ММ.ГГГГ.

Приказом руководителя организации <данные изъяты>» – старшего инспектора отдела кадров Шамшуриной С.Ф. №-к от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО45 с должности главного инженера переведен на должность директора ООО «<данные изъяты>».

Приказом руководителя организации ООО «<данные изъяты>» – старшего инспектора отдела кадров Шамшуриной С.Ф. №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), ФИО45 с ДД.ММ.ГГГГ уволен с должности директора ООО «<данные изъяты>

На основании акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с увольнением директор ООО «<данные изъяты>» ФИО45 передал главному бухгалтеру Общества Потерпевший №7 в присутствии единственного участника ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. учредительные документы и иные нормативные акты Общества.

На основании акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ в связи с увольнением главный бухгалтер Общества Потерпевший №7 передал единственному участнику ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. учредительные документы и иные нормативные акты Общества.

Решением единственного участника ООО <данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия исполнительного органа (директора) ООО «<данные изъяты> ФИО45, с ДД.ММ.ГГГГ образован исполнительный орган общества (назначен директор) Потерпевший №14

Несмотря на принятое единственным участником ООО «<данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. решение № от ДД.ММ.ГГГГ об образовании исполнительного органа общества (назначении директора) Потерпевший №14, последний директором – исполнительным органом ООО «<данные изъяты> период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не назначался и к исполнению обязанностей не приступал, равно как и иное лицо, поскольку Потерпевший №14 отказался от принятия на себя исполнения обязанностей директора Общества и уволился из общества по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть по день образования исполнительного органа (назначения директора) <данные изъяты>» - Свидетель №23, на основании решения единственного участника <данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, в ООО «Орские прицепы» отсутствовал единоличный исполнительный орган – директор, в связи его неназначением единственным участником <данные изъяты>».

При этом, в указанный выше период, полномочия единоличного исполнительного органа - директора <данные изъяты>», со всем объемом прав и обязанностей, установленных Уставом Общества, Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными локальными нормативно-правовыми актами общества, исполняла Шамшурина С.Ф., одновременно занимая в ООО «<данные изъяты>» должность начальника отдела труда и заработной платы, и также являясь лицом, представляющим единственного участника ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, несмотря на отсутствие документального оформления возложения обязанностей единоличного исполнительного органа – директора <данные изъяты>» на Шамшурину С.Ф., Шамшурина С.Ф. с ДД.ММ.ГГГГ, то есть после увольнения ФИО45, приняла на себя полномочия директора общества, то есть стала единоличным исполнительным органом общества, обладая при этом организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть управленческими функциями, предусмотренными учредительными документами ООО <данные изъяты>», нормами федерального законодательства РФ.

При этом, Шамшурина С.Ф., реализуя возникшие у нее после увольнения с должности директора Общества ФИО45 управленческие функции, в результате принятых ею действий, получила доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», соответственно право распоряжения находящимися на счетах денежными средствами Общества, в связи с предоставлением ей права единоличного распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, соответственно, поступившими с ДД.ММ.ГГГГ на расчетные <данные изъяты>» денежными средствами, распоряжалась только Шамшурина С.Ф., имея право единственной первой подписи, что также указывает на осуществление Шамшуриной С.Ф. управленческих функций в коммерческой организации – ООО «<данные изъяты>».

Далее, Шамшурина С.Ф., исполняя с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ полномочия директора ООО <данные изъяты>», в соответствии с уставом Общества и Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ №- ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», наряду с реализацией полномочий единственного участника Общества, стала осуществлять руководство текущей деятельностью Общества и решать все вопросы, которые отнесены к исключительной компетенции директора, а именно действовать от имени Общества, издавать приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, с самостоятельным документальным оформлением указанных действий в соответствии с ТК РФ, то есть осуществляя кадровую политику Общества по своему усмотрению, разрабатывать и утверждать внутренние документы общества, проводить проверки, осуществлять рассмотрение текущих вопросов и принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, определять и контролировать перспективные планы работ, направление деятельности Общества, контролировать дисциплину труда, организовывать и проводить с сотрудниками Общества совещания, с обсуждением текущих и остро стоящих перед Обществом задач и проблем, с постановкой конкретных задач и требованием их исполнений, с последующим принятием и составлением соответствующих решений и протоколов, обязательных для исполнения, осуществлять взаимодействие с контрагентами Общества, обеспечивать выполнение обществом взятых на себя обязательств, по ранее заключенным договорам, распоряжается имуществом общества, имея право распоряжаться денежными средствами по банковским счетам Общества, открытых в банковских организациях, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, предоставлять в налоговый орган налоговую отчетность, осуществлять иные полномочия директора Общества.

В связи с тем, что Шамшурина С.Ф. в указанный период, исполняя полномочия директора ООО «<данные изъяты> обязана была в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями Общества, действовать в интересах общества добросовестно и разумно, осуществлять руководство предприятием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «Орские прицепы», обеспечивать высокоэффективную и устойчивую работу Общества, и его социально – экономическое развитие, получение и увеличение прибыли, а также нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные своими виновными действиями.

Таким образом, характер, значимость и объем совершаемых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шамшуриной С.Ф. действий, в отношении <данные изъяты>», в соответствии с уставом ООО <данные изъяты>», Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об обществах с ограниченной ответственностью» свидетельствуют об осуществлении ею управленческих функций в коммерческой организации, которые указанными нормативными актами относятся к исключительной компетенции единоличного исполнительного органа – директора.

Шамшурина С.Ф. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором единственного участника ООО «<данные изъяты>», и одновременно исполняя полномочия директора ООО «<данные изъяты>», оставляя за собой принятие важнейших решений в вопросах, относящихся к управлению ООО <данные изъяты>», при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, в том числе по распоряжению денежными средствами, в связи с исключительным наличием таких прав, достоверно зная в силу объема своего участия в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе и ранее, а также занимаемых должностей, обуславливающих ее осведомленность о характере, значимости, порядке исполнения и ответственности взятых на себя ООО <данные изъяты>» обязательств, вытекающих из договорных отношений, в том числе по приобретению и оплате электрической энергии гарантированному поставщику, в нарушение вышеуказанных норм и правил, несмотря на полномочия, права и обязанности, а также ответственность за ненадлежащее исполнение, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный характер совершаемых действий, использовала свои полномочия вопреки законным интересам ООО «<данные изъяты>», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и другой организации - <данные изъяты>», руководителем которой являлась, что повлекло причинение существенного вреда правам и интересам <данные изъяты>

Так, Шамшурина С.Ф., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в административном корпусе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, <адрес> исполняя полномочия директора ООО «<данные изъяты>», из корыстных побуждений, в силу достаточного опыта в вопросах, связанных с осуществлением управленческих функций в коммерческой организации, достоверно зная, о том, что согласно договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между АО <данные изъяты>», гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии, а также через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии, и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, а потребитель обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги в сроки и на условиях предусмотренных настоящим договором, при этом, согласно объему отведенных договором гарантирующему поставщику прав, последний имеет право приостанавливать исполнение обязательств по договору путем введения ограничения режима потребления электрической энергии потребителю, в частности за неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате электрической энергии и услуг, и возобновить подачу после погашения задолженности, и кроме того об ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, в том числе за нарушение срока платежей, предусмотренных договором, а потому ООО «<данные изъяты>» является основным потребителем электрической энергии - стороной по указанному договору, со всем объемом отведенных Обществу прав и обязанностей, а также о том, что между ОАО «<данные изъяты>» в лице Шамшуриной С.Ф. договор электроснабжения не заключен, реализовала схему, при которой ООО <данные изъяты>» продолжало оставаться единственным плательщиком за электроэнергию, потребленную не только данной организацией, но и иными, включая ООО <данные изъяты>», при отсутствии каких-либо компенсационных платежей, и обращении таковых в пользу ООО <данные изъяты>», после чего в указанный период допустило потребление электрической энергии при осуществлении <данные изъяты>» хозяйственной деятельности в целях извлечение прибыли, а также на возмездной основе стало предоставлять иным организациям, с которыми состояло в договорных отношениях.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на злоупотребление своим служебным положением, Шамшурина С.Ф., действуя в нарушение положений Устава ООО «<данные изъяты>», ГК РФ, Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», вопреки законным интересам ООО «<данные изъяты>», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и ООО <данные изъяты>», понимая, что данные действия повлекут причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «<данные изъяты> и желая этого, зная в том числе о предоставлении ООО «<данные изъяты>» наряду с самостоятельным потерблением электроэнергии ООО <данные изъяты>», заключила договоры между ООО «<данные изъяты>» в лице Шамшуриной С.Ф. и ПАО <данные изъяты>» ИНН № в лице ФИО403 договор № от ДД.ММ.ГГГГ «О возмездном оказании услуг по предоставлению части полосы отвода, используемого ж/д пути», в условия которого умышленно включила пункт о компенсации заказчиком потребленной электроэнергии по показаниям счетчика до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также с <данные изъяты> в лице ФИО404 договор субаренды недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ, в условия которого также включила пункт, предусматривающий компенсацию арендатором (ООО «ППС-52») стоимости коммунальных платежей, в том числе электроснабжения, по приборам учета, на основании счетов арендодателя (ООО «<данные изъяты> до 15 числа месяца, следующего за истекшим, то есть при заключении договоров предусмотрела осуществление компенсации указанными контрагентами потребленной электрической энергии в адрес ООО <данные изъяты> тем самым стала предоставлять контрагентам <данные изъяты>», осуществляющим деятельность на территории, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес> электроэнергию и производить ее компенсацию, в то время как фактическим плательщиком гарантированному поставщику потребленной электроэнергии являлось исключительно <данные изъяты>», и счета поставщиком за весь объем потребленной электроэнергии выставлялись именно в адрес <данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, Шамшурина С.Ф., действуя умышленно, незаконно, злоупотребляя должностными полномочиями, в указанный выше период, осуществляя управленческие функции единоличного исполнительного органа в ООО «<данные изъяты>», используя свои полномочия, действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя других лиц – ООО <данные изъяты>», и одновременно вопреки интересам ООО <данные изъяты>», причиняя правам и законным интересам данного Общества существенный вред, из корыстных побуждений, в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, связанной с обеспечением охраны имущества ООО <данные изъяты> на территории, расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, а также при оказании указанным выше контрагентам возмездных услуг по предоставлению железнодорожных путей необщего пользования и маневровым работам тепловоза, а также части полосы отвода используемого железнодорожного пути, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, допустила безвозмездное потребление ООО <данные изъяты>» электроэнергии в объеме 31 532 кВт, на сумму 155 314,71 руб., и одновременно неправомерно предоставила принадлежащую <данные изъяты>» электрическую энергию юридическому лицу ПАО <данные изъяты>», в объеме 17482,8 кВт, на сумму 117 834 рублей 07 копеек, а также юридическому лицу <данные изъяты>» в объеме 7 842 кВт, на сумму 52 855,08 руб., а всего 56 856,8 кВт, на общую сумму 326 003,86 руб.

Далее, Шамшурина С.Ф. в реализации задуманного преступления, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и <данные изъяты>», директором которого она являлась, в связи чем имела непосредственную заинтересованность в извлечении прибыли и роста экономической составляющей общества и нанесения вреда ООО «<данные изъяты>», а именно путем необоснованной компенсации потребленной электрической энергии, достоверно зная об осуществлении компенсационных выплат за потребленную контрагентами электроэнергию в адрес <данные изъяты>» и о наличии задолженности перед гарантированным поставщиком, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовала выставление в адрес ПАО <данные изъяты>» счет-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55321 рубль 92 копейки за компенсацию 8208 кВт потребленной электрической энергии, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25025 рублей 62 копейки за компенсацию 3713 кВт потребленной электрической энергии, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37486 рублей 53 копейки за компенсацию 5561,8 квт потребленной электрической энергии и <данные изъяты>» счет фактур № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11067 рублей 08 копеек за компенсацию 1642 кВт потребленной электрической энергии, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41788 рублей за компенсацию 6200 кВт потребленной электрической энергии, то есть пропорционально потребленной ими электроэнергии, при этом средства, получаемые от контрагентов и от потребления электрической энергии ООО «<данные изъяты> сумме 326 003,86 руб. в адрес ООО «<данные изъяты>» не направила, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «<данные изъяты> ущерба на указанную сумму.

На основании решений Арбитражного суда <адрес> по делам № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, №, вынесенным по исковым заявлениям ОАО «<данные изъяты>» о взыскании долга по договору электроснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, с ООО «<данные изъяты> за октябрь 2017 года взыскано 783 825 рублей 13 копеек, в том числе 18 677 рублей расходы по оплате государственной пошлины, за ноябрь 2017 года взыскано 746 927 рублей 39 копеек, в том числе 17939 рублей расходы по оплате государственной пошлины, за декабрь 2017 года взыскано 923 126 рублей 92 копейки, в том числе 21 463 рубля расходы по оплате государственной пошлины, за январь 2018 года взыскано 963 352 рублей 21 копейка, в том числе 21 727 рублей расходы по оплате государственной пошлины, за февраль 2018 года взыскано 867 040 рублей 05 копеек, в том числе 20 341 рублей расходы по оплате государственной пошлины, за март-апрель 2018 года взыскано 1 377 976 рублей 27 копеек, в том числе 26 780 рублей расходы по оплате государственной пошлины.

Указанными умышленными действиями Шамшуриной С.Ф. ООО «<данные изъяты>» причинен ущерб на сумму 326 003,86 руб., образовавшийся в связи с незаконным безвозмездным потреблением электрической энергии, принадлежащей ООО «<данные изъяты>, которую использовало для удовлетворения финансово-хозяйственных нужд ООО «СарматАвто», что привело к невозможности ведения хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> целях извлечения прибыли, подрыв платежеспособности указанного Общества, что также является существенным вредом правам и законным интересам данного общества.

Таким образом, Шамшурина С.Ф. в указанный выше период, осуществляя полномочия единоличного исполнительного органа - директора ООО «<данные изъяты>», со всем объемом предоставленных ей прав и обязанностей, установленных Уставом Общества, Федеральным законом РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными локальными нормативно-правовыми актами общества, злоупотребляя своими служебными полномочиями, вопреки законным интересам ООО «<данные изъяты>», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц – ООО «<данные изъяты> умышленно, незаконно, распорядилась принадлежащей ООО <данные изъяты>» электрической энергией, путем потребления ООО «<данные изъяты> и предоставления контрагентам - ПАО «<данные изъяты>» в общем объеме всего 56 856,8 кВт, необходимого для осуществления финансово-хозяйственной деятельности и извлечения прибыли, не произвела оплату за потребленную ООО <данные изъяты>» электроэнергию в сумме 155 314,71 руб., а также не направила компенсированные от контрагентов суммы потребленной в результате их хозяйственной деятельности электроэнергии в размере 170 689,15 руб., а в общей сумме 326 003,86 руб., причинив данными действиями существенный вред правам и законным интересам ООО «<данные изъяты>» в виде лишения Общества прав на осуществление деятельности в целях извлечения прибыли, что привело к образованию задолженности за поставляемые энергоресурсы, невозможности ведения хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» в целях извлечения прибыли, подрыв платежеспособности Общества, что также является существенным вредом правам и законным интересам организации, фактическому лишению Общества права владения, пользования и распоряжения собственностью, получения прибыли от предпринимательской деятельности.

<адрес> в интересах Российской Федерации предъявлен иск к ООО «<данные изъяты>» о взысканеии 2 724 000 руб. (том 21, л.д. 215-218).

Выражая отношение к предъявленному обвинению, подсудимая Шамшурина С.Ф. виновной себя не признала.

Допросив подсудимую, потерпевших, свидетелей, исследовав письменные доказательства, суд приходит к выводу о том, что предъявленное обвинение нашло свое частичное подтверждение в судебном заседании.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа как показаний подсудимой Шамшуриной С.Ф., так и других исследованных доказательств.

Подсудимая Шамшурина С.Ф. показала, что является директором ООО «<данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. <данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ являлось единственным участником <данные изъяты> После увольнения директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 в сентябре 2017, директором предприятия был назначен ФИО45 на срок до ДД.ММ.ГГГГ. Несмотря на то, что ФИО45 написал заявление об увольнении, он продолжал руководить предприятием до назначения нового директора Свидетель №23, которому и передал впоследствии правоустанавливающие документы ООО <данные изъяты>».

Она работала в ООО «<данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности начальника отдела труда и заработной платы, занималась формированием штатного расписания, планированием оплаты труда, разработкой должностных инструкций, положений об оплате труда, контролировала соблюдение работниками трудовой дисциплины. Кроме того, на нее были возложены обязанности специалиста отдела кадров и надзор за охраной. Как начальник отдела присутствовала на совещаниях, проводимых директорами – Свидетель №2, ФИО45, на которых заместитель директора Потерпевший №14 предоставлял реестры, содержащие сведения о потребностях предприятия, которые утверждались коллегиально и подписывались директором. На основании реестров главный бухгалтер Потерпевший №7 составлял платежные поручения, которые она сверяла с реестром и подписывала. Нередко она выявляла ошибки и несоотвествия, о чем докладывала директору. До своего увольнения Свидетель №2 предоставил ей право электронной подписи, лишив ее главного бухгалтера Потерпевший №7 в связи с утратой доверия. Поскольку она фактически контролировала Потерпевший №7, между ним сложились неприязненные отношения. Поскольку в формировании реестров она участия не принимала, какие комплектующие относятся к какому заказу, не знала, соответственно, не знала, что деньги по гособоронзаказу расходовались на иные цели.

Руководство ООО «<данные изъяты>» она на себя не брала, выполняла строго возложенные на нее трудовым договором и директором функции. ООО «<данные изъяты>», а именно: оплачивало банковские услуги, товары, комплектующие, спецодежду. Для оогрева оборудования и работников приобретались тепловые пушки и безвозмездно передавались ООО «<данные изъяты>».

В ДД.ММ.ГГГГ из-за долгов на завод не подключили тепло, хотя завод был полностью подготовлен к отопительному сезону.

Между ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры, на основании которых <данные изъяты>» высталяло им счет за потребленную электроэнергию. ООО «<данные изъяты>» в свою очередь должны были выставлять счет ООО «<данные изъяты>», но умышленно не выставляли счета, настраивали работников против нее и обратились с заявлением в полицию.

В ООО «<данные изъяты>» был создан Совет трудового коллектива, который обращался к ней, как директору ООО «<данные изъяты>», с просьбой использовать расчетный счет ООО «<данные изъяты> для перечислений. Поступившие денежные средства перечислялись на лицевые счета работников согласно предоставленным спискам. Работники просили ее взять на себя обязанности, перечисленные в решении СТК, но она не соглашалась, т.к. с ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 вел переговоры с должниками, ФИО45 занимался отчетностью. Было достигнуто соглашение с ООО «<данные изъяты>» о перечислении в ООО <данные изъяты>» денежных средств для погашения задолженности перед работниками.

Производством руководил Потерпевший №132 Комплектующие приобретались ООО «<данные изъяты>». Приглашались бывшие работники ООО «<данные изъяты>» для производства работ, оплата им производилась за счет ООО «<данные изъяты>». Работники в ООО «<данные изъяты>» стали приниматься с октября 2018. Свидетель №2 договорился о приемке прицепов, вел переговоры, договорился, что приемку проведут заказчики, а не военные представители.

У нее, как и у членов ее семьи, работавших в ООО «<данные изъяты>» имелась задолженность по заработной плате, т.е. она находилась в равном со всеми положении. Задолженность по заработной плате стала возникать с <данные изъяты>. Работники подавали заявления о выдаче судебных приказов, т.к. расчетный счет в <данные изъяты> периодически блокировался.

Несмотря на непризнание вины подсудимой Шамшуриной С.Ф., ее виновность подтверждается следующими доказательствами, представленными сторонами.

О полномочиях Шамшуриной С.Ф.

На основании решения ФИО399 (учредителя) об учреждении общества от ДД.ММ.ГГГГ учреждено общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (том 11, л.д. 135).

Из выписки из ЕГРЮЛ следует, что в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ внесена регистрационная запись № о создании <данные изъяты>»), имеющего юридический адрес: <адрес> (том 1, л.д.123-132).

Согласно свидетельству о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения, выданному Федеральной налоговой службой, ООО «Орские прицепы» ДД.ММ.ГГГГ поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №<адрес> с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № (том 27, л.д.87-88).

В соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты>», утвержденным ДД.ММ.ГГГГ, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и наиболее эффективное ее использование для экономического и социального развития Общества (п. 2.1).

Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе: проектирование автомобильных кузовов, автомобильных прицепов и полуприцепов; проектирование тракторных прицепов и полуприцепов; проектирование сельскохозяйственных машин и оборудования; производство кузовов для автотранспортных средств, производство прицепов и полуприцепов; производство прицепов и полуприцепов для сельского хозяйства; производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства; ремонт и монтаж машин и оборудования; передача электроэнергии; деятельность по обеспечению работоспособности электрических цепей; хранение и складирование; организация перевозок грузов; иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ (п.2.2).

Согласно п. 3.2. Устава общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

В случае несостоятельности Общества по вине его участника, который имеет право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеет возможность определять его действия, на указанного участника в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам (п.3.3).

Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность (п. 3.13).

Участник общества обязан:

- беречь имущество Общества (п. 5.1.4);

- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу (п. 5.1.5);

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им деятельности (п. 5.1.6).

Участник может принять на себя дополнительные обязанности (п. 5.1.7), и имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ (п. 5.2.1);

- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией (п. 5.2.2);

- получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (п. 5.2.3);

- принять решение о наделении себя дополнительными правами (п. 5.3).

Согласно п. 7.1 Устава решения по вопросам, относящимся в соответствии с законодательством РФ к компетенции Общего собрания участников, единолично принимаются участником и оформляются письменно путем подписания решения участником и приложением печати.

Единоличным исполнительным органом Общества является директор, назначаемый единственным участником.

К исключительной компетенции участника относится:

- определение основных направлений деятельности Общества (п. 7.2.1);

- назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним (п. 7.2.4);

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (п. 7.2.5);

- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (п.7.2.6);

- предоставление участнику дополнительных прав или возложение на него дополнительных обязанностей (ДД.ММ.ГГГГ);

- решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 45 «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона (п. ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с п. 8.1. Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор, который:

- руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим уставом и законом к компетенции единственного участника Общества;

- в своей деятельности обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться требованиями настоящего устава, решениями единственного участника общества принятыми в рамках его компетенции (п.8.4);

- обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (п. 8.5);

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; рассматривает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, распоряжается имуществом Общества, организует бухгалтерский учет и отчетность, принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества (п. 8.6).

Согласно п. 8.8 Устава полномочия директора может исполнять единственный участник Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению участника Общества, необходимыми знаниями и опытом (том 2, л.д.3-8).

Из уведомления нотариуса ФИО400 в Межрайонную ИФНС России № по <адрес> следует, что ею ДД.ММ.ГГГГ за номером по реестру № удостоверен договор купли-продажи об отчуждении ФИО399 принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>», составляющей 100% (том 11, л.д.107).

На основании заявления ФИО399, удостоверенного нотариусом ФИО400, в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения за государственным регистрационным номером № сведений об ООО «<данные изъяты>», единственным участником со 100% долей которого указано ООО «<данные изъяты>том 11, л.д. 101-106, 109).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве единственного участника ООО «<данные изъяты>» (том 13, л.д. 265-273).

Решением единственного участника ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ – ЗАО «<данные изъяты> в лице директора ФИО401, на срок с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты>» избрана ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица – ООО «<данные изъяты>», внесены в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером № ( том 37, л.д. 26, том 2, л.д. 16-22).

Согласно протоколу обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ в административном здании, расположенном по <адрес> <адрес>, в архивном помещении ООО <данные изъяты>» в присутствии Шамшуриной С.Ф. изъяты: копии приказов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Шамшуриной С.Ф. на должность директора ООО «<данные изъяты>» и продлении полномочий, копия Устава ООО «<данные изъяты>», сшивка документов с приказами, распоряжениями, договорами, приказами ООО «<данные изъяты>» в оригинале, копии договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, сшивка документов ООО «<данные изъяты> в виде доверенностей, приказов, актов приема-передачи за 2017 год, оригинал приказа о возложении обязанностей директора ООО «<данные изъяты> Потерпевший №14 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оригинал акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №7 и Шамшуриной С.Ф., оригинал решения единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал решения единственного участника ООО «<данные изъяты>»-канцелярия, сшивка документов с приказами о назначении на должность директоров ООО «<данные изъяты>» и другие документы, которые осмотрены в установленном законом порядке и признаны вещественными доказательствами (том 21, л.д. 151-158, том 24, 25,26, том 37, л.д. 1-15).

В соответствии с приказом директора ООО «<данные изъяты>» - Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность» Шамшурина С.Ф. вступила в должность и приступила к исполнению обязанностей директора ООО «СарматАвто» на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 37, л.д 27).

Согласно решению единственного участника ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО401 № от ДД.ММ.ГГГГ полномочия директора <данные изъяты>» - Шамшуриной С.Ф. продлены на срок до ДД.ММ.ГГГГ (том 37, л.д. 31).

В соответствии с приказом директора ООО «<данные изъяты>» - Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ «О продлении полномочий», полномочия Шамшуриной С.Ф. как директора <данные изъяты>» продлены на срок до ДД.ММ.ГГГГ (том 37, л.д. 32).

На основании приказа директора ООО «<данные изъяты>» №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О приеме работника на работу», Свидетель №2 принят на работу на должность директора ООО «<данные изъяты>» (том 27, л.д. 58).

Решением единственного участника <данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия исполнительного органа (директора) ООО «<данные изъяты>» - Свидетель №2, с ДД.ММ.ГГГГ образован исполнительный орган (назначен директор) ФИО45 (том 27, л.д.60).

Согласно приказу директора ООО «<данные изъяты>» «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)» №-к от ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ уволен с должности директора Общества по собственному желанию (том 27, л.д. 59).

Приказом старшего инспектора отдела кадров Шамшуриной С.Ф. №-к от ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 переведен с должности главного инженера на должность директора ООО «<данные изъяты> (том 27, л.д. 62).

Приказом старшего инспектора отдела кадров Шамшуриной С.Ф. №-к от ДД.ММ.ГГГГ «О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), ФИО45 с ДД.ММ.ГГГГ уволен с должности директора ООО «<данные изъяты>» по собственному желанию (том 27, л.д. 65).

Из приказа без номера и без даты, изданного директором ООО «<данные изъяты>» ФИО45, следует, что до решения кадрового вопроса по назначению общим собранием общества кандидата на должность директора ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обязанности директора в порядке совмещения должностей возложены на заместителя директора по коммерческим вопросам Потерпевший №14 Приказ согласован с единственным учредителем ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. Сведения об ознакомлении с приказом Потерпевший №14 отсутствуют (том 37, л.д.45).

Решением единственного участника ООО <данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. № от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия исполнительного органа (директора) ООО «<данные изъяты>» ФИО45, с ДД.ММ.ГГГГ образован исполнительный орган общества (назначен директор) Потерпевший №14 Сведения об ознакомлении Потерпевший №14 с решением отсутствуют (том 37, д.<адрес>)

На основании акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО45 в связи с увольнением передал учредительные и иные документы ООО «<данные изъяты>» в подлинниках, корпоративную банковскую карту, печати, а главный бухгалтер <данные изъяты>» Потерпевший №7 принял их. Акт удостоверен Шамшуриной С.Ф. (том 1, л.д. 200-201).

Согласно акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №7 в связи с увольнением передал единственному участнику ООО «<данные изъяты>» - директору ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. учредительные и иные документы ООО <данные изъяты>» в подлинниках, корпоративную банковскую карту, печати, а Шамшурина С.Ф. приняла их (том 37, л.д. 40-41).

Решением единственного участника <данные изъяты>» - ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ прекращены полномочия исполнительного органа (директора) ООО «<данные изъяты>» ФИО45 в связи с истечением срока образования исполнительного органа и трудового договора, и образован исполнительный орган общества (назначен директором) Свидетель №23 (том 37, л.д. 46).

Согласно акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО45 в связи с увольнением передал учредительные и иные документы ООО «<данные изъяты>» в подлинниках, корпоративную банковскую карту, печати, а Свидетель №23 принял их. Акт удостоверен ФИО2 (том 1, л.д. 211-212).

Из документов, содержащихся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>», в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководителем данного юридического лица указан ФИО45, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - Свидетель №23 (том 13, л.д., 26,45-61).

Доверенностью № от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО45 уполномочил Шамшурину С.Ф. представлять интересы ООО <данные изъяты>» во всех подразделениях, отделениях и филиалах ПАО «<данные изъяты>» на срок до ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д. 134).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГГГ руководителю отделения № <данные изъяты> директор ООО <данные изъяты>» ФИО45 просит оформить новую карточку с образцами подписей и оттиска печати с правом распоряжения денежными средствами по банковским счетам, в которую включить одного представителя ООО «<данные изъяты> - Шамшурину С.Ф. Письмо получено ПАО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ (том 37, л.д. 52).

Доверенностью №.17 от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 уполномочил Шамшурину С.Ф. представлять интересы ООО «<данные изъяты>» во всех подразделениях, отделениях и филиалах ПАО «<данные изъяты>» на срок до ДД.ММ.ГГГГ (том 30, л.д. 83).

Согласно письму от ДД.ММ.ГГГГ руководителю операционного офиса в <адрес> филиала ОАО <данные изъяты>» Шамшурина С.Ф. просит <данные изъяты>) ДД.ММ.ГГГГ (том 37, л.д. 53).

Из соглашения, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «<данные изъяты>» и Шамшуриной С.Ф., действующей от имени ООО «<данные изъяты> на основании доверенности №.17 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что документы, содержащие распоряжения Клиента по счету (-ам), открытому (-ым) в Банке, а также иным счетам, которые будут открыты Клиентом в Банке, должны содержать одну собственноручную подпись Шамшуриной С.Ф., наделенной правом подписи, указанной в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ (том 30, л.д. 67-68, 45-46).

Согласно сертификату, выданному ПАО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, Шамшурина С.Ф. является владельцем сертификата ключа электронной подписи на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 30, л.д. 51-52).

Доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 уполномочил Шамшурину С.Ф. на представление интересов в кредитных учреждениях с правом подписания карточки с образцами подписей и оттиска печати ООО «<данные изъяты>» на срок по ДД.ММ.ГГГГ (том 30, л.д. 103).

Согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф. включена в список лиц, уполномоченных подписывать банковские документы от имени ООО <данные изъяты>», без ограничения срока полномочий (том 30, л.д. 104-105).

Согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ и приказу №-к от ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф. назначена на должность начальника отдела труда и заработной платы ООО «<данные изъяты>» с тарифной ставкой (окладом) 9500 рублей (том 29, л.д. 296-299).

Приказом директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 №-к от ДД.ММ.ГГГГ начальнику отдела труда и заработной платы ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. установлена тарифная ставка (оклад) 12 500 рублей (том 29, л.д. 300).

Приказом директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 №-к от ДД.ММ.ГГГГ начальнику отдела труда и заработной платы ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. установлена тарифная ставка (оклад) 13 000 рублей (том 29, л.д. 301).

Приказом директора ООО «<данные изъяты>» ФИО45 №а от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ на ФИО2 возложены обязанности старшего инспектора отдела кадров с доплатой за расширение зоны обслуживания в размере 10 000 рублей (том 29, л.д. 182).

Приказом старшего инспектора отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. №-к от ДД.ММ.ГГГГ начальнику отдела труда и заработной <данные изъяты> Шамшуриной С.Ф. установлена тарифная ставка (оклад) 40 000 рублей (том 29, л.д. 302).

Согласно протоколу № заседания совета трудового коллектива ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ввиду сложного финансового положения предприятия, дефицита управленческих кадров, с целью исключения потери управляемости предприятием и сохранения его производственного потенциала, совет трудового коллектива постановил возложить на Шамшурину С.Ф. начальника отдела труда и заработной платы ООО «<данные изъяты> обязанность:

- производить учет рабочего времени и расчет заработной платы работникам ООО «<данные изъяты>»,

- обеспечивать контроль за расходованием фондов оплаты труда и материального стимулирования и пр.,

-организовывать текущее производственное планирование, учет, составление и своевременное предоставление отчетности о производственной деятельности предприятия совету трудового коллектива,

- осуществлять координацию в руководстве производственно-хозяйственной деятельностью предприятия,

- совместно с советом трудового коллектива обеспечивать выполнение производственных заданий, ритмичный выпуск продукции, в т.ч. оборонного заказа, эффективное использование основных и оборотных средств и пр. (том 29,л.д.211).

Приказом и.о. директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 №-к от ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф. уволена с должности начальника отдела труда и заработной платы ООО «<данные изъяты> трудовой договор расторгнут по инициативе работника (том 29, л.д. 303).

Потерпевшая Потерпевший №104 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «<данные изъяты>» начальником бюро металлопроката отдела снабжения. До ДД.ММ.ГГГГ директором предприятия был Свидетель №2, в ДД.ММ.ГГГГ – ФИО45 Непосредственное руководство предприятием осуществляли указанные директора, они подписывали все договоры, платежные документыДД.ММ.ГГГГ директора на предприятии не было, в ДД.ММ.ГГГГ был назначен Свидетель №23 ФИО45 иногда появлялся на предприятии, решал вопросы по оборонному заказу, поскольку отвечал за его исполнение. Шамшурина С.Ф. была работником отдела труда и заработной платы в ООО «<данные изъяты>» и к отделу снабжения никакого отношения не имела, никакие документы, которые готовились этим отделом, она не подписывала. Поскольку с ДД.ММ.ГГГГ ввиду отсутствия руководства на предприятии некому было решать текущие вопросы, в ДД.ММ.ГГГГ был создан Совет трудового коллектива (СТК), который возглавил Потерпевший №4, она была секретарем. Необходимость создания такого Совета была вызвана тем, что люди увольнялись, а оформить увольнение и выдать документы было некому. Производственные вопросы Совет не решал. Совет обратился к Шамшуриной С.Ф. с просьбой о начислении заработной платы, выдаче справок, оформлении увольнения, поскольку она работала в отделе труда и заработной платы. Если у них возникали еще какие-то вопросы, они также обращались к Шамшуриной С.Ф.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №104, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания. В частности потерпевшая показывала, что до ДД.ММ.ГГГГ директором предприятия был Свидетель №2, после его увольнения директором стал ФИО45, который до этого был главным инженером. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 уволился и с того времени до ДД.ММ.ГГГГ обязанности директора исполняла Шамшурина С.Ф., которая являлась начальником отдела труда и заработной платы предприятия. В указанный период Шамшурина С.Ф. ежедневно в своем рабочем кабинете, расположенном на втором этаже административного здания, собирала совещания, ставила задачи, давала указания и распоряжения, т.е. в полном объеме выполняла функции директора. При необходимости Шамшурина С.Ф. собирала совещания по вечерам, в том числе и для подведения каких-то итогов (т.14, л.д.106-117).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №104 вышеизложенные показания, данные ею в ходе предварительного следствия, не подтвердила, указав, что не говорила о том, что Шамшурина Л.Ф. фактически руководила предприятием. Наличие противоречий объяснила тем, что была утомлена многочасовым допросом и невнимательно прочитала показания, изложенные следователем. Настаивает на том, что Шамшурина С.Ф. по просьбе Совета трудового коллектива выдавала увольняющимся работникам все необходимые документы, а также как директор ООО «<данные изъяты>» оказывала финансовую помощь ООО «<данные изъяты>», чтобы люди могли получить заработную плату.

Потерпевший Потерпевший №72 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ года слесарем-сборщиком. ДД.ММ.ГГГГ никого из руководства предприятия не осталось, и Шамшурина С.Ф. брала на себя обязанности руководителя, ходила по цехам, проверяла, как идет работа по выполнению оборонного заказа. Она закупила материалы, чтобы утеплить станки, тепловые пушки. Ему известно, что станки предприятия арендовало, но у кого именно, не знает. Также знает, что Шамшурина С.Ф. была директором ООО «<данные изъяты>». Возможно ее присутствие в ООО «<данные изъяты>» было вызвано проверкой оборудования, транспорта, охраны ООО «<данные изъяты>».

Потерпевший Потерпевший №146 показал, что работал в ООО <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ слесарем аварийно-восстановительных работ. ДД.ММ.ГГГГ директором предприятия был Свидетель №2, потом ФИО45, а когда они уволились, и никого из руководства не осталось, работу контролировала Шамшурина С.Ф., она заказывала все необходимое для утепления станков, все начальники цехов, мастера ходили к ней на оперативки. Что обсуждалось на оперативных совещаниях, не знает, рабочих интересовала только заработная плата. Работники предприятия воспринимали ее как руководителя, все понимали, что она не простой работник.

Потерпевшая Потерпевший №17 показала, что работает в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время паяльщиком по свинцу. Директором предприятия с ДД.ММ.ГГГГ был Свидетель №2, кто был потом, не знает. Шамшурину С.Ф. знает как работника отдела труда и заработной платы, чем она занималась, ей не известно.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №17, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности она показывала о том, что после директора ФИО45 руководить предприятием стала Шамшурина С.Ф., которая отдавала распоряжения, проводила оперативные совещания, руководила выдачей работникам заработной платы, производила расчеты по начислению заработной платы. Являлась ли Шамшурина С.Ф. директором предприятия, ей не известно (том 15, л.д. 161-163).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №17 показания, данные в ходе предварительного следствия в этой части не подтвердила, пояснив, что не говорила об этом следователю. Пояснила, что протокол допроса читала, замечаний никаких у нее не было, протокол подписан ею.

Потерпевшая Потерпевший №24 показала, что работала в ООО «<данные изъяты> контролером ОТК. Шамшурина С.Ф. по утрам собирала начальников отделов, мастеров, и давала указания. Она тоже несколько раз присутствовала на таких оперативках. Также Шамшурина С.Ф. выдавала расчетные листки. Про избрание Совета трудового коллектива ей ничего не известно, чем занимался этот Совет не знает.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №24, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности потерпевшая показывала, что в <данные изъяты>, после того как ФИО45 уволился с должности директора, в которой проработал недолгое время, ООО «<данные изъяты>» руководила Шамшурина С.Ф. Для нее она была как директор, поскольку всеми делами занималась она, совещания проводила она, указания и поручения они также получали от нее. Кроме нее, другого директора после увольнения ФИО45 на предприятии не было. Поскольку в предприятии не было отопления, с конца ДД.ММ.ГГГГ года, она написала заявление на предоставление отпуска за свой счет, поскольку условий для работы не было. Заявление она писала на имя Шамшуриной С.Ф., т.к. кроме нее никого и не было (том 14, л.д. 261-267).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №24 показания, данные ею в ходе предварительного следствия подтвердила, объяснив наличие противоречий тем, что по прошествии времени забыла некоторые обстоятельства.

Потерпевший ФИО190 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ начальником участка по ремонту оборудования. Кто был директором предприятия и в какой период, не помнит. Кем была Шамшурина С.Ф., не знает, вместе с тем, в тот период, когда директора на заводе не было, она постоянно ходила по цехам, проверяла и принимала работу, осматривала оборудование, участвовала в совещаниях, без нее не решался ни один вопрос, не подписывался ни один документ. Также она издавала приказы о премировании, выплате заработной платы, вместе с главным бухгалтером Потерпевший №7 распределяла финансы предприятия. Полагает, что в этот период она фактически осуществляла руководство предприятием.

Потерпевший Потерпевший №151 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» слесарем-сборщиком. Директором предприятия сначала был Свидетель №2, потом ФИО45, а потом Шамшурина С.Ф. О том, что Шамшурина С.Ф. стала руководить предприятием он знает со слов других работников, каких конкретно, назвать не может, ссылаясь на то, что так говорили все. Среди мастеров и начальников цехов постоянно проводились оперативные совещания, кто их проводил, не знает. О создании на предприятии Совета трудового коллектива ему ничего не известно.

Потерпевшая ФИО189 показала, что работала до ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» штамповщиком. Директором предприятия был Свидетель №2, потом ФИО45, а кто потом, не знает. Про роль Шамшуриной С.Ф. на предприятии ей ничего не известно.

Оценивая показания потерпевшей ФИО189, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности она показывала о том, что после увольнения Свидетель №2 руководить предприятием стала Шамшурина С.Ф., всеми вопросами занималась она, поскольку на тот период все уже были уволены. Вопросами выдачи заработной платы занималась Шамшурина С.Ф., кадровыми и финансовыми вопросами также занималась она(том 17, л.д. 13-15).

В судебном заседании потерпевшая ФИО189 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердила, пояснив, что Шамшурина С.Ф. ходила по цехам, проверяла работу, соблюдение трудовой дисциплины, проводила с рабочими собрания, на двух из которых она присутствовала, обещала выплатить заработную плату, призывала работать. Противоречия в показаниях объяснить не смогла, считая, свои показания стабильными.

Потерпевший Потерпевший №78 показал, что работал в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ водителем. Кто был директором предприятия после увольнения Свидетель №2, не знает. Шамшурина С.Ф. работала в отделе труда и заработной платы, руководила ли она предприятием, ему не известно. Начальник транспортного цеха ходил на оперативки, но куда, не знает. Кроме того, начальник ходил по цехам, узнавал, кому нужно вывезти мусор, стружку, и давал соответствующие задания водителям. Про создание на предприятии Совета трудового коллектива ему ничего не известно.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №78, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности он пояснял, что Свидетель №2 уволился с должности директора в <данные изъяты>. После этого некоторое время директором являлся ФИО45, а после его увольнения предприятием фактически руководила Шамшурина С.Ф., поскольку кроме нее никого не было, во всяком случае директора ООО «<данные изъяты>» не было (том 16, л.д. 140-142).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №78 показания, данные им в ходе предварительного следствия, не подтвердил, указав, что протокол допроса подписал, не читая, поскольку у него не было с собой очков.

Потерпевшая Потерпевший №20 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «<данные изъяты>» ведущим инженером-технологом. Директором предприятия до <данные изъяты> был Свидетель №2, потом около одного месяца ФИО45 Кто был директором после увольнения ФИО45, она не знает, поскольку после <данные изъяты> не работала, находилась в отпуске без сохранения заработной платы. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы. По ее заданию она готовила общую трудоемкость, т.е. расчет времени изготовления детали, узла, прицепа. Данная информация необходима для расчета заработной платы при сдельной оплате труда.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №20, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были данные иные показания, в частности, она показывала о том, что после увольнения ФИО45 фактическим руководителем ООО <данные изъяты>» являлась Шамшурина С.Ф., кроме нее более никого не было. Всеми организационными вопросами занималась именно она (том 16, л.д.149-152).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №20 показания, данные ею в ходе предварительного следствия подтвердила, пояснив, что действительно считала Шамшурину С.Ф. директором, поскольку со всеми вопросами все обращались именно к Шамшуриной С.Ф., заявление на увольнение она также писала на имя Шамшуриной С.Ф., последняя проводила собрания с рабочими, призывала их работать и исполнить оборонный заказ.

Потерпевшая ФИО79 показала, что с <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «<данные изъяты>» техником по планированию. <данные изъяты> директором предприятия был Свидетель №2, потом недолго ФИО406, после увольнения которого все считали директором Шамшурину С.Ф., т.к. она проводила собрания, призывала работать, исполнить заказ, чтобы получить заработную плату.

Потерпевший Потерпевший №90 показал, что работал токарем. Кто руководил предприятием, не помнит, поскольку директора часто менялись. Последнего директора помнит Свидетель №2, после которого стала руководить предприятием Шамшурина С.Ф. Она увольняла работников, приглашала в отдел кадров, выдавала трудовые книжки. Коллектив воспринимал Шамшурину С.Ф. как руководителя, он часто видел ее в цехе, когда она приходила в комнату мастеров, но что она там делала, он не знает. По поручению Шамшуриной С.Ф. мастер Потерпевший №33 давала ему срочные задания. Мастера и начальники цехов дважды в день – утром и вечером ходили к директору на совещание, но кто проводил совещания, ему не известно. После совещания мастера и начальники говорили, что заработная плата будет выплачена, называли примерные сроки. Рабочие собирали митинги, требовали, чтобы включили отопление, выплатили заработную плату. Свидетель №2 и Шамшурина С.Ф. уговаривали рабочих работать, ставили палатки, чтобы утеплить станки, но это не помогло, поэтому оборонный заказ не был выполнен.

Потерпевшая Потерпевший №44 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» начальником заводской лаборатории до ДД.ММ.ГГГГ.Директором предприятия сначала был Свидетель №2, потом недолго ФИО45, а после обязанности директора стала исполнять Шамшурина С.Ф., которая была начальником отдела труда и заработной платы. Она обращалась к ФИО2 за расчетками, но за <данные изъяты> ей расчетки выданы не были. Ее увольнение оформляла Шамшурина С.Ф., которой она по акту передала лабораторию, опечатав ее и отдав ключи.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №44, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности, она показывала о том, что с <данные изъяты> директором предприятия был ФИО45, после этого всей хозяйственной деятельностью, в том числе финансовой, руководила Шамшурина С.Ф. (том 17, л.д.230-232).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №44 показания, данные ею в ходе предварительного следствия подтвердила, при этом пояснить, какие конкретно функции по управлению финасово-хозяйственной деятельностью предприятия выполняла Шамшурина С.Ф., не смогла.

Потерпевшая Потерпевший №38 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ машинистом насосной станции. Кто руководил предприятием, ей не известно, ее непосредственным начальником был Потерпевший №4 Ей известно, что Шамшурина С.Ф. ходила по цехам, проверяла дисциплину. Увольнение оформляла Шамшурина С.Ф., она вручала уведомление, но кем было подписано это уведомление, не помнит.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №38, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности она показывала о том, что когда она увольнялась, на предприятии никого из руководства кроме Шамшуриной С.Ф. не было. Всеми вопросами увольнения занималась Шамшурина С.Ф., уволила ее, выдала на руки трудовую книжку, и за две недели до увольнения вручила уведомление о том, что трудовой договор продлеваться не будет (том 18, л.д. 3-5).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №38 показания, данные ею в ходе предварительного следствия, подтвердила, пояснив, что за давностью забыла некоторые события.

Потерпевшая Потерпевший №27 показала, что работала в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ табельщицей. Кто был директором предприятия в этот период, не знает. Шамшурина С.Ф. являлась начальником отдела труда и заработной платы, ей она сдавала табели учета рабочего времени и отчеты. Ее непосредственным начальником был главный бухгалтер Потерпевший №7

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №27, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности она показывала о том, что после того, как уволился директор ФИО45, все обязанности по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» выполняла Шамшурина С.Ф. (том 17, л.д.199-201).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №27 показания, данные ею в ходе предварительного следствия подтвердила, при этом пояснить, какие конкретно функции по управлению финасово-хозяйственной деятельностью предприятия выполняла Шамшурина С.Ф., не смогла.

Потерпевший Потерпевший №94 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ ФИО499. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы, она распределяла заработную плату по цехам согласно выставленному мастерами КТУ. К <данные изъяты> производство упало, работы практически не было. Свидетель №2 проводил собрания, давал обещания. Шамшурина С.Ф. присутствовала на этих собраниях, но в каком качестве, не знает. Они просили работать, обещали выплатить заработную плату. Мастера ходили на оперативки, но кто проводил эти оперативки, ему не известно. Полагает, что Шамшурина С.Ф. не могла руководить производственным процессом, поскольку этого процесса она не знает. Она ходила по цехам, но с какой целью, ему не известно. Они пытались закончить оборонный заказ, но отопления не было, поэтому они законсервировали станки, чтобы не разморозить их, и не работали. С середины декабря 2017 началось массовой увольнение работников предприятия.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №94, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия он давал иные показания, в частности он показывал о том, что после увольнения ФИО45 предприятием фактически руководила Шамшурина С.Ф., поскольку кроме нее более никого не было, во всяком случае директора ООО «Орские прицепы» не было. Шамшурину С.Ф. воспринимали как директора предприятия, от нее непосредственно все получали указания. Она периодически приходила на производственную площадку завода, контролировала рабочий процесс, давала указания мастерам и начальникам цехов (том 17, л.д. 213-215).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №94 показания, данные им в ходе предварительного следствия подтвердил, пояснив, что противоречий в показаниях он не видит. Подтвердил, что воспринимал Шамшурину С.Ф. как руководителя, поскольку со всеми вопросами, в частности с заявлениями на отпуск, увольнение, отгул все шли к ней.

Потерпевший Потерпевший №110 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ инженером-конструктором. Кто был директором предприятия на момент его увольнения, не помнит, Шамшурина С.Ф. была начальником отдела труда и заработной платы. По общему настроению коллектива было понятно, что Шамшурина С.Ф. имела вес, ее мнение всегда учитывалось. Его увольнение оформляла Шамшурина С.Ф., на чье имя он писал заявление об увольнении, не помнит. Среди работников предприятия проводились собрания, на одном из них он присутствовал, Шамшурина С.Ф. призывала работать и закончить оборонный заказ, т.к. нарушались сроки выполнения этого заказа.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №110, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности, он показывал, что на момент его увольнения директора на предприятии уже не было. Шамшурина С.Ф. занимала одновременно несколько должностей, начисляла заработную плату, занималась кадровой работой, а когда люди отказывались работать в связи с невыплатой заработной платы, обещала, что зарплата будет выплачиваться, и что для этого необходимо выполнить гособоронзаказ. Шамшурина С.Ф. призывала всех работать, говорила, что финансовые трудности преодолимы, и в качестве аргумента говорила, что после изготовления прицепов для ООО «Калужская Нива», они будут реализованы и за счет вырученных средств будет выплачена заработная плата (том 18, л.д. 70-72).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №110 показания, данные им в ходе предварительного следствия подтвердил, пояснив, что за давностью забыл некоторые обстоятельства.

Потерпевший Потерпевший №73 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела сбыта. <данные изъяты> директором предприятия был Свидетель №2, который с <данные изъяты> перестал подписывать какие-либо документы и практически не появлялся на работе. Договоры с потенциальными контрагентами оставались не подписанными, соответственно, не заключались. Он писал служебные записки Шамшуриной С.Ф., как учредителю предприятия, с просьбой разрешить вопрос о подписании договоров, но эти записки так и остались без ответа. Поскольку договоры не заключались, работа предприятия была практически парализована. После увольнения Свидетель №2 в течение месяца исполнять обязанности директора стал ФИО45 Был ли он самостоятелен в принятии решений, ему не известно, но отделу сбыта он подписал всего два договора, более подписывать отказывался без объяснения причин. На работе ФИО45 практически перестал появляться. Таким образом в период с ноября 2017 и до момента его увольнения, т.е. до марта 2018, никого, кто бы мог руководить предприятием, кроме Шамшуриной С.Ф., не осталось. Именно поэтому все со всеми вопросами обращались именно к ней, она выполняла все функции по управлению предприятием: принимала и увольняла работников, рассчитывала заработную плату, утепляла оборудование, принимала решение о выдаче заработной платы наличными и т.д. Подписывала ли Шамшурина С.Ф. финансовые документы, ему не известно. Знает, что счета предприятия были заблокированы, поэтому, вероятно, в указанный период никаких финансовых операций не проводилось. На момент его увольнения директора на предприятии не было, в связи с чем заявление об увольнении он писал на имя единственного учредителя – Шамшуриной С.Ф. Ей же, как учредителю предприятия, он при увольнении передал бланки паспортов самоходных машин и паспортов транспортных средств, которые подлежат строгому учету и отчетности. От начальника производства Потерпевший №132 ему известно, что Шамшурина С.Ф. проводила оперативные совещания, на которых решались вопросы по работе предприятия.

Потерпевшая Потерпевший №114 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» до <данные изъяты> технологом по сварке. После увольнения Свидетель №2 директором предприятия формально числился недолгое время ФИО45, но его на работе практически никогда не было. Фактически же руководила предприятием Шамшурина С.Ф., она всегда была на месте, все шли к ней со всеми вопросами, она была «хозяйкой» на предприятии.

Потерпевший Потерпевший №85 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальником караула. При приеме на работу собеседование с ним проводила Шамшурина С.Ф., сказала, что принимает его к себе на работу, поэтому он понял, что она является руководителем. На тот момент директором предприятия был Свидетель №2, который уволился через несколько дней после его трудоустройства. Начальника охраны на момент его трудоустройства не было. Поскольку по роду своей деятельности он должен точно знать, кому подчиняться, он выяснял у директора по безопасности Колесникова, кто является директором предприятия, на что Колесников ему пояснил, что Свидетель №2 является директором формально, всем руководит Шамшурина С.Ф., которая получает указания от учредителя из <адрес>. После того, как появился начальник охраны ФИО30, он стал подчиняться непосредственно ФИО30 и Колесникову. ФИО30 каждое утро ходил на совещания, на котором присутствовали также начальники цехов. Территория, которая находилась под охраной, была очень большая, в том числе были заброшенные территории, на которых они по указанию учредителя из <адрес> охраняли трубы большого диаметра. Помещения предприятия опечатывались пломбами, которые он получал у ФИО30, а когда тот уволился, у Шамшуриной С.Ф. Часть территорий арендовали ПАО «Новоорская керамика», ООО «ППС-52», ООО «Сармат Авто». Въезд арендаторов на территорию осуществлялся с разрешения Шамшуриной С.Ф., в основном это было по телефонному звонку. На проходных имелся список проверяющих, т.е. список лиц, которые могут приходить на предприятие в выходные дни, среди них была и Шамшурина С.Ф. После увольнения ФИО30 Шамшурина С.Ф. стала требовать проведение разводов, написание рапортов по результатам смены, сдача смены стала происходить в присутствии нее как руководителя, она намеревалась создать лицензированное охранное предприятие.

Потерпевшая Потерпевший №149 показала, что работала в ООО «<данные изъяты> экономистом по планированию. На момент ее увольнения директором предприятия был Свидетель №2 Он лично подписывал приказы о приеме на работу и увольнении, трудовые договоры, ставил подпись в трудовой книжке. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы. При увольнении она по указанию Свидетель №2 передала всю кадровую документацию Шамшуриной С.Ф., поскольку никто другой кадровую работу не знал. Ей известно, что в управлении предприятием принимали участие учредители из <адрес>, они каждую пятницу приезжали, собирали совещания и давали указания. Со слов начальника службы безопасности Кондрашенко ей известно, что Шамшурина С.Ф. подчинила себе охрану предприятия, хотя приказа о возложении на нее обязанности по контролю за службой охраны, она не готовила. Со слов работников бухгалтерии ей известно, что Шамшурина С.Ф. начисляла себе и своему сыну большую зарплату.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №149, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности, она показывала о том, что большое влияние на Свидетель №2 в вопросах руководства предприятием оказывали учредители ЗАО <данные изъяты>» Свидетель №17 и Криницин, у которых имеется в <адрес> организация ООО «<данные изъяты>». В дела предприятия также пыталась вмешаться Шамшурина С.Ф., но на тот момент ее участие в управлении ООО «<данные изъяты>» ограничивали учредители ЗАО <данные изъяты>». Шамшурина С.Ф. вмешивалась во все сферы деятельности предприятия, в частности, в бухгалтерию, в отдел кадров, в службу охраны и т.д. Шамшурина С.Ф. хотела руководить всеми, знать необходимую ей информацию относительно финасово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>». Шамшурина С.Ф. оказывала и на нее давление, высказывала претензии относительно качества ее работы, хотя работу она делала качественно. Все действия Шамшуриной С.Ф., связанные в том числе с постоянным требованием о предоставлением объяснений, были направлены на то, чтобы она уволилась с занимаемой должности, и Шамшурина С.Ф. могла бы полноценно осуществлять всю кадровую работу на предприятии. Такой способ поведения Шамшурина С.Ф. использовала в отношении многих отделов и работников, хотела руководить всеми отделами и быть полноправным руководителем предприятия, знать все о финансовой составляющей. Шамшурина С.Ф. принимала все усилия, чтобы служба охраны ООО «<данные изъяты>» подчинялась непосредственно ей, что в итоге и было сделано. По этому поводу у ФИО2 возникали конфликты с работниками службы безопасности ООО «<данные изъяты>». Также Шамшурина С.Ф. сдавала в аренду территории предприятия ПАО «<данные изъяты> и получала от этого прибыль (том 18, д.<адрес>).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №149 показания, данные в ходе предварительного следствия подтвердила, пояснив, что по истечении времени забыла некоторые обстоятельства.

Потерпевшая Потерпевший №69 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальником участка по ремонту и эксплуатации коммуникаций, с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «<данные изъяты>» на такой же должности. До <данные изъяты> директором ООО <данные изъяты>» был Свидетель №2, потом ФИО45, после увольнения которого руководства на предприятии не стало. В связи с этим работники предприятия избрали Совет трудового коллектива, в который вошли она, Потерпевший №104, Потерпевший №4, ФИО183 и другие работники, кто конкретно, не помнит. Совет обратился к Шамшуриной С.Ф., чтобы она взяла на себя руководство предприятием и помогла решать возникающие вопросы, такие как невыплата заработной платы, отсутствие отопления и др. Шамшурина С.Ф. сначала отказалась, но при повторном обращении согласилась.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №69, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности она показывала, что после увольнения директора предприятия ФИО45 был создан Совет трудового коллектива, по просьбе которого Шамшурина С.Ф. фактически приступила к руководству предприятием – <данные изъяты>», занималась всеми вопросами текущей деятельности. Шамшурина С.Ф. продолжала осуществлять руководство ООО «<данные изъяты>» до <адрес>, т.е. до прихода Свидетель №2, после чего Шамшурина С.Ф. отошла от руководства обществом (том 18, л.д. 232-236).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №69 изначально подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, однако, впоследствии, отвечая на вопросы стороны защиты, пояснила, что об обстоятельствах, изложенных в протоколе допроса, ей известно не было, соответственно, она не сообщала о них следователю. Полагает, что следователь неверно изложил ее показания. Протокол допроса она подписала, не читая, поскольку ожидали допроса другие работники предприятия, которых она не хотела задерживать.

Потерпевший Потерпевший №18 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ водителем. До ДД.ММ.ГГГГ директором предприятия был Свидетель №2, Шамшурина С.Ф. работала в отделе труда и заработной платы, чем она занималась, ему не известно. Он подчинялся непосредственно директору транспортного цеха Потерпевший №45 Трудовую книжку при увольнении ему выдавала Шамшурина С.Ф.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №18, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности, он показывал о том, что после увольнения директора предприятия Свидетель №2 предприятием стала руководить Шамшурина С.Ф., она была за всех, и за кадры, и за бухгалтерию, и за отдел труда и заработной платы, и за директора. Всеми делами предприятия после увольнения Свидетель №2 стала руководить именно она. По любым вопросам работники предприятия в порядке подчинения обращались именно к ней (том 18, л.д.164-166).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №18 показания, данные в ходе предварительного следствия, не подтвердил, пояснив, что подписал протокол допроса, не прочитав его.

Потерпевший Потерпевший №35 показал, что работал на заводе с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сварщиком. Директорами в ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ были Свидетель №2 и ФИО45 Он непосредственно подчинялся начальнику корпуса Потерпевший №132, Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №35, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности он показывал о том, что работал в ООО «Орские <данные изъяты>» с <данные изъяты>, директором которого примерно <данные изъяты> стал Свидетель №2 После увольнения Свидетель №2 в <данные изъяты> руководить предприятием стала Шамшурина С.Ф., несмотря на то, что обязанности директора исполнял ФИО45, который находился на должности формально и непродолжительное время. Всей финансово-хозяйственной деятельностью предприятия руководила Шамшурина С.Ф. Непосредственно с ней они не взаимодействовали, но от Потерпевший №132 знали, что ему распоряжения, указания и команды дает Шамшурина С.Ф. От Потерпевший №132 ему также известно, что Шамшурина С.Ф. собирала совещания, на которых обсуждались значимые для предприятия вопросы. Кроме того, она была и за отдел кадров, поскольку вопросами увольнения занималась она, также руководила бухгалтерией, поскольку без ее подписи ни один финансовый документ не направлялся (том 18, л.д.267-270).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №35 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил, объяснив противоречия тем, что в настоящее время не помнит некоторых обстоятельств.

Потерпевшая Потерпевший №126 показала, что работала в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ контролером КПП. Директором предприятия до ДД.ММ.ГГГГ был Свидетель №2, потом исполнял обязанности директора ФИО45 После увольнения указанных лиц, кто был директором, ей не известно. Была неразбериха относительно того, кто является директором, поэтому охранники постоянно узнавали у Шамшуриной С.Ф., можно ли пропускать Свидетель №2 и ФИО45, которые неоднократно приезжали на предприятие после увольнения. На КПП имелся список лиц, которые могут быть допущены на территорию предприятия без досмотра. В этот список входили Свидетель №2, ФИО45 в период их работы, и Шамшурина С.Ф. После увольнения Свидетель №2 и ФИО45 указанные лица на территорию предприятия по указанию Шамшуриной С.Ф. не допускались. Также на предприятие по указанию Шамшуриной С.Ф. не пропускали и представителя военного заказчика. Какова была роль Шамшуриной С.Ф. в ООО <данные изъяты>», не знает, знает лишь, что она была начальником отдела труда и заработной платы, а также директором ООО <данные изъяты>

Оценивая показания потерпевшей ФИО33, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности, она показывала о том, что до увольнения Свидетель №2 служба охраны подчинялась ему. Несмотря на то, что после увольнения Свидетель №2 директором ООО «<данные изъяты>» около одного месяца был ФИО45, они, как работники охраны, не почувствовали, что он стал директором. В целом после увольнения Свидетель №2 охраной стала руководить Шамшурина С.Ф., а с <данные изъяты> охрана полностью перешла в подчинение Шамшуриной С.Ф. Поскольку заработная плата в ООО «<данные изъяты>» не выплачивалась, ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф. оформила увольнение работников охраны из ООО «<данные изъяты>» и приняла их в ООО «<данные изъяты>», чтобы продолжить обеспечение охраны предприятия. Поскольку ООО «<данные изъяты>» в конце <данные изъяты> осталось без директора, руководство данным обществом также стала осуществлять Шамшурина С.Ф. Она занималась абсолютно всем: отделом кадров, бухгалтерией, начислением заработной платы, одновременно занимала несколько должностей. Все вопросы, связанные с пропуском лиц на предприятие, согласовывались с Шамшуриной С.Ф. С ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф. стала руководить обоими обществами. По вопросам деятельности ООО <данные изъяты> Шамшурина С.Ф. собирала совещания, где обсуждались вопросы, связанные с невыплатой заработной платы. ДД.ММ.ГГГГ на предприятие на работу приходило крайне малое количество работников, фактически какая-либо деятельность не осуществлялась. По ДД.ММ.ГГГГ, когда работа возобновилась, на предприятие стали приходить работники ООО «<данные изъяты>» для сбора прицепной техники, которые сообщали, что пришли по указанию ФИО45 Однако, по указанию Шамшуриной С.Ф. их также не пропускали, поскольку каждый раз нужно было согласовывать вопрос о выходе на работу указанных работников (том 19, л.д.187-190).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №126 показания, данные в ходе предварительного следствия подтвердила, пояснив, что в настоящее время многое уже не помнит.

Потерпевшая Потерпевший №15 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с 2015 года токарем. Кто был директором предприятия, ей не известно. Шамшурину С.Ф. знает как начальника отдела труда и заработной платы. Шамшурина С.Ф. ходила в числе других директоров по цехам, они требовали продукцию, работу. Шамшурина С.Ф. и раньше ходила по цехам, но с какой целью, не знает, предполагает, что проверяла работников. Знает, что на всех документах стояли подписи Шамшуриной С.Ф., но на каких конкретно, пояснить не может. Ей известно, что ее включили в Совет трудового коллектива. Однако, это было сделано без ее согласия, поэтому ни на одном заседании Совета она не присутствовала, чем занимался Совет, не знает, какие решения он принимал, ей также не известно.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №15, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности, она показывала о том, что директором ООО <данные изъяты> являлся Свидетель №2, после руководителем стал ФИО45, а после него руководить предприятием стала Шамшурина С.Ф. Являлалсь ли Шамшурина С.Ф. директором, ей не известно, но знает, что она отдавала распоряжения, проводила оперативные совещания (том 14, л.д. 90-92).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №15 показания, данные ею в ходе предварительного следствия, подтвердила, пояснив, что не помнит того, что говорила следователю, вместе с тем, замечаний к протоколу допроса, который был составлен с ее слов, у нее не возникло.

Потерпевшая Потерпевший №25 показала, что работала в ООО «<данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ товароведом в отделе снабжения. Директором предприятия был Свидетель №2, который уволился в ДД.ММ.ГГГГ, потом обязанности директора в течение 3-4 месяцев исполнял ФИО45 Кто руководил предприятием после увольнения ФИО45, ей не известно. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы, руководила ли она предприятием, ей также не известно.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №25, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности она показывала о том, что после увольнения ФИО45 фактическое руководство ООО «<данные изъяты>» осуществляла Шамшурина С.Ф. В зимний период работников осталось немного, но, тем не менее, Шамшурина С.Ф. их собирала на совещания, давала распоряжения и указания (том 16, л.д. 132-134).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №25 показания, данные в ходе предварительного следствия в указанной части не подтвердила, пояснив, что не давала таких показаний, а протокол допроса подписала, не читая, поскольку волновалась.

Потерпевший Потерпевший №148 показал, что работал на Орском заводе тракторных прицепов с <данные изъяты>-сантехником. До января 2018 Шамшурина С.Ф. числилась начальником отдела труда и заработной платы. С <данные изъяты>, когда из руководства никого не осталось, со всеми вопросами рабочие шли к Шамшуриной С.Ф., она проводила собрания, отчитывалась. Свидетель №2, хотя уже и не был директором, но постоянно присутствовал на предприятии. На собрании, которое проводила Шамшурина С.Ф., избрали Совет трудового коллектива, который должен был вместо рабочих решать вопросы по выплате заработной плате, ездить в различные организации для решения этих вопросов.

Потерпевший Потерпевший №47 показал, что работал в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ слесарем-сборщиком. В связи с отсутствием условий труда и невыплатой заработной платы рабочие собирали собрание, на которое приглашали руководство, от которого приходили Шамшурина С.Ф., ФИО492, Потерпевший №132, про них говорили, что они директора. Шамшурина С.Ф. выступала на собраниях как руководитель, говорила, что рабочие не хотят работать, а если будут работать, то согреются.

Потерпевший ФИО14 показал, что работал в ООО «<данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ мастером термического участка. С ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф. в своем кабинете собирала оперативки, на которых обсуждали чем заниматься, определяли объем работы. На оперативках присутствовали Потерпевший №4, Колесников от службы охраны. Он на оперативках не присутствовал. К Шамшуриной С.Ф. приходили со всеми вопросами, какие именно вопросы решала Шамшурина С.Ф., пояснить не может, но кроме нее никого из руководства не было.

Оценивая показания потерпевшего ФИО14, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности потерпевший ФИО14 показывал о том, что до ДД.ММ.ГГГГ директором предприятия был Свидетель №2, затем на данную должность был назначен ФИО45, после него примерно до ДД.ММ.ГГГГ руководила Шамшурина С.Ф. (том 15, л.д. 211-213).

В судебном заседании потерпевший ФИО14 показания, данные в ходе предварительного следствия не подтвердил, пояснив, что не понимал, каким предприятием руководила Шамшурина С.Ф., поэтому, возможно, давая показания следователю, ошибся.

Потерпевшая Потерпевший №108 показала, что работала в <данные изъяты>» с <данные изъяты> по совместительству наладчиком станков. Директором предприятия был Свидетель №2, который уволился в сентябре, потом недолго был директором ФИО45, а потом руководства не было. По ее ощущениям руководила предприятием Шамшурина С.Ф., у которой они стали получать расчетные листки по заявлениям. Однажды она приехала за справкой и около 30 минут ждала в приемной Шамшуриной С.Ф., которая вела себя как директор.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №108, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия потерпевшая давала иные показания, в частности показывала о том, что после увольнения ФИО45 предприятием в полном объеме стала руководить Шамшурина С.Ф., которая и до этих событий принимала участие в руководстве предприятием (том16, л.д. 252-254).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №108 показания, данные ею в ходе предварительного расследования подтвердила в полном объеме, полагает, что противоречий в ее показаний не содержится, поскольку и на следствии, и в суде она показывала о том, что фактически предприятием руководила Шамшурина С.Ф.

    Потерпевший Потерпевший №22 показал, что работал в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ газорезчиком. Директором предприятия был Свидетель №2 В зимний период, когда отсутствовало отопление, не платили заработную плату, рабочие собирали собрания, на них от руководства присутствовали <данные изъяты>., Шамшурина С.Ф., которые говорили о том, что если будут выполнены заказы, то будет выплачена заработная плата. Какую должность занимала Шамшурина С.Ф., ему не известно, знает только, что она была связана с деньгами, т.к. его непосредственный начальник подписывал у нее документы по заработной плате. Кроме того, Шамшурина С.Ф. занималась приемом и увольнением работников.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №22, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности потерпевший Потерпевший №22 показывал, что после увольнения ФИО45 предприятием стала руководить Шамшурина С.Ф., которая была и за главного бухгалтера, и за кадровика, и за директора, и за расчетчика. Всеми вопросами предприятия в этот период занималась она, поскольку более никого не было. Когда он увольнялся, в административном здании никого кроме Шамшуриной С.Ф. не было, все пустовало, все кабинеты были закрыты. Перед увольнением он бегал за Шамшуриной С.Ф., просил его уволить, и вопросами его увольнения занималась также Шамшурина С.Ф. (том 17, л.д. 4-6).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №22 показания, данные им в ходе предварительного следствия подтвердил, противоречия в показаниях объяснил давностью событий, о которых он давал показания, пояснить какие конкретно обязанности директора выполняла Шамшурина С.Ф., не смог.

Потерпевший Потерпевший №145 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» со дня основания общества и ДД.ММ.ГГГГ слесарем-сборщиком. С ДД.ММ.ГГГГ не выплачивали заработную плату. В зимний период не было отопления, не выплачивали заработную плату, поэтому люди отказывались работать. На собраниях рабочие просили создать условия, выплатить заработную плату. От руководства на собраниях выступали Свидетель №2 и Шамшурина С.Ф., обещали, что работа будет, задолженность по заработной плате погасят. Кто был директором предприятия, не знает. Какую должность занимала Шамшурина С.Ф., тоже не знает, у нее он получал расчетные листки.

Потерпевший Потерпевший №66 показал, что работал в ООО «<данные изъяты> с момента образования общества и до ДД.ММ.ГГГГ фрезеровщиком. Кто руководил предприятием, ему не известно. Директор Свидетель №2 уволился в <данные изъяты>, после него всем заведовал заместитель директора по производству Потерпевший №132 Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы. На момент его увольнения никого, главнее Шамшуриной С.Ф., на предприятии не было, она была за старшую.

Оценивая показания потерпевшего ФИО12, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности он показывал, что в ДД.ММ.ГГГГ в период его нахождения в отпуске без содержания, ему звонила Шамшурина С.Ф. и просила выйти на работу для расточки деталей на военный прицеп по гособоронзаказу. На тот момент кроме Шамшуриной С.Ф. из руководителей ООО «<данные изъяты>» более никого не было, Свидетель №2 уже уволился, Стыценков С.Г. также работал недолгое время, поэтому всеми вопросами руководства предприятием, в том числе и производственными, занималась Шамшурина С.Ф., кроме нее никого не было. К моменту его увольнения работников ООО «<данные изъяты>» в административном здании практически не было, кабинеты были пустые, холодные, Шамшурина С.Ф. находилась в этом дани одна (том 17, л.д. 55-57).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №66 показания, данные в ходе предварительного следствия не подтвердил, и не опроверг, пояснив, что не помнит, какие показания давал при допросе, протокол не читал, т.к. доверился следователю. Вместе с тем, пояснил, что не помнит, чтобы ему звонила Шамшурина С.Ф. лично и просила выйти на работу.

Потерпевшая Потерпевший №12 показала, что работала в ООО «<данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ техником по планированию. Поскольку отсутствовало отопление, ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление на имя директора без указания фамилии о прекращении работы в одностороннем порядке, отдала его Шамшуриной С.Ф., которая фактически руководила предприятием и решала все вопросы. Шамшурина С.Ф. была в одном лице и директором, и начальником отдела труда и заработной платы, была главной на предприятии. Шамшурина С.Ф. контролировала производственный процесс, ходила по цехам, интересовалась, как идет работа, почему задержка и т.<адрес>, Шамшурина С.Ф. хотела сохранить завод. На собраниях все вопросы рабочие задавали Шамшуриной С.Ф., которая говорила, что если будем работать, то будут деньги. На собраниях Шамшурина С.Ф. всегда представляла сторону руководства. Шамшурина С.Ф. также решала, кому выплатить аванс, а кому нет. Ей известно, что Шамшурина С.Ф. выдавала некоторым работникам деньги, а ей, хотя она и просила, не выдала.

Потерпевший Потерпевший №96 показал, что работал в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ электромонтером по ремонту и обслуживанию оборудования. Он подчинялся Потерпевший №4, который ежедневно ходил на планерки, где решалось, какая работа должна быть выполнена. Кто проводил планерки, ему не известно. Видел, как Шамшурина С.Ф. ходила по цехам, призывала терпеть и работать. В тот период осуществлялась сборка военных прицепов и прицепов сельскохозяйственного назначения. Шамшурина С.Ф. говорила, что нужно собрать эти прицепы, тогда будет выплачена заработная плата. Рабочие собирали собрания, на которых от руководства присутствовали Свидетель №2, уже не работавший на предприятии к тому времени, Шамшурина С.Ф., а также представитель из <адрес>. На собраниях говорилось о том, что нужно утеплять цеха, и в этом помогут другие организации. Шамшурина С.Ф. говорила о том, что три прицепа нужно передать в другую организацию и продать, поскольку заказчик их не берет.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №96, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия он давал иные показания, в частности показывал о том, что после увольнения Свидетель №2 предприятием стала руководить Шамшурина С.Ф., которая была за всех, в том числе и за директора, и за отдел кадров и т.д., всеми вопросами текущей деятельности занималась именно она. По вопросам невыплаты заработной платы они также обращались к Шамшуриной С.Ф., которая обещала выплатить заработную плату, говорила, что нужно доделать какие-то прицепы и продать их (том 19, л.д. 83-85).

Потерпевший Потерпевший №96 в судебном заседании показания, данные им в ходе предварительного следствия подтвердил в полном объеме, противоречия в показаниях объяснил тем, что в судебном заседании неверно сформулировал свою мысль, подтвердив, что Шамшурина С.Ф. фактически руководила предприятием после увольнения Свидетель №2, подписывала трудовые договоры, увольняла людей.

Потерпевший Потерпевший №64 показал, что работал в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальником планово-распределительного бюро. Директор Свидетель №2 уволился в ДД.ММ.ГГГГ, потом в течение месяца обязанности директора исполнял ФИО45, после увольнения которого директором хотели назначить Потерпевший №14, но тот тоже уволился. Шамшурина С.Ф. была начальником отдела кадров, руководила ли она предприятием, не знает.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №64, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности он показывал о том, что после увольнения ФИО45 директора на предприятии не было, всеми отделами и делами руководила Шамшурина С.Ф., кроме нее из руководства никого не было, вопросами увольнения занималась тоже она (том 19, л.д.51-53).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №64 показания, данные в ходе предварительного следствия подтвердил в полном объеме, указав, что по прошествии времени забыл некоторые обстоятельства.

Потерпевший Потерпевший №80 показал, что работал в <данные изъяты>» с июня <данные изъяты> мастером сборочно-окрасочного участка. За месяц до его увольнения уволился директор предприятия Свидетель №2, и исполнять обязанности директора стал ФИО45 Кем работала Шамшурина С.Ф., ему не известно, к ней ходили с вопросами оплаты дополнительных и сверхурочных работ, представляли КТУ. В руководстве предприятием Шамшурина С.Ф. участия не принимала, бывало, что она приходила к ним в цех, разговаривала о чем-то с Потерпевший №132 Производством Шамшурина С.С. не руководила, качество работы не проверяла. В ДД.ММ.ГГГГ рабочие, в том числе и он, ходили к Шамшуриной С.Ф. с вопросом о том, когда будет выплачена заработная плата. Шамшурина С.Ф. сказала составить списки особо нуждающихся. Списки были составлены, однако, заработная плата выплачена не была. При увольнении Шамшурина С.Ф. выдавала ему трудовую книжку.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №80, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания. В частности он показывал о том, что директором ООО «<данные изъяты>» был Свидетель №2, однако Шамшурина С.Ф. также принимала участие в руководстве предприятием, по многим вопросам они обращались именно к ней, она могла прийти на производство, проверяла ход работы, по транспорту также обращались к ней. В ДД.ММ.ГГГГ на собрании, на котором обсуждался вопрос невыплаты заработной платы, Шамшурина С.Ф. сообщила, что денег на выплату заработной платы нет, поскольку имеются большие долги за отопление, кроме того, из-за каких-то долгов заблокированы счета предприятия (том 19, л.д. 37-39).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №80 показания, данные в ходе предварительного следствия подтвердил в полном объеме, указав, что по прошествии времени забыл некоторые обстоятельства.

Потерпевшая Потерпевший №97 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ диспетчером автотранспортного цеха. Директором предприятия был Свидетель №2, однако, Шамшурина С.Ф., которая числилась начальником отдела труда и заработной платы, тоже играла роль в руководстве. Однажды она присутствовала на оперативке, проводимой директором Свидетель №2, где она поняла, что фактически руководит предприятием Шамшурина С.Ф. В частности, выдачу ГСМ согласовывали только с Шамшуриной С.Ф., были случаи в <данные изъяты>, когда Шамшурина С.Ф. выдавала ей под отчет деньги на ГСМ, отчет об использовании которых она предоставляла Шамшуриной С.Ф. Отчет о выдаче рабочим моющих средств, рукавиц она с ДД.ММ.ГГГГ стала представлять Шамшуриной С.Ф. Когда ее непосредственный начальник Потерпевший №45 возвращался с ежедневных оперативок, озвучивал задания, которые давала ФИО2, говорил, что все в руках ФИО2, которая председательствует на оперативных совещаниях и руководит предприятием. За Шамшуриной С.Ф. был закреплен служебный автомобиль «<данные изъяты>», находящийся в аренде у ООО «<данные изъяты>», заправка которого ежедневно осуществлялась за счет средств ООО «<данные изъяты>», водитель автомобиля также был работником ООО «<данные изъяты>». Бывали случаи, когда денег на заправку трактора не было, и рабочие на тележках возили детали по территории предприятия, а автомобиль для Шамшуриной С.Ф. был заправлен, потому что его заправка осуществлялась в обязательном порядке. Шамшурина С.Ф. также решала вопросы приема, увольнения и наказания работников, она видела соответствующие приказы в отношении работников своего цеха. В ДД.ММ.ГГГГ проводилось собрание, на котором руководство представляли Свидетель №2, Потерпевший №132 и Шамшурина С.Ф. Какие вопросы обсуждались на этом собрании не знает, поскольку на собрании не присутствовала, а наблюдала за ним из кабинета.

Потерпевший Потерпевший №132 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с момента его образования заместителем директора по военной продукции, начальником корпуса. Директором предприятия был Свидетель №2, но когда наступили холода, все разбежались, никого не было. ФИО45 был назначен директором против его воли, он возмущался, не хотел быть директором. Он даже советовал ФИО45 обратиться в ИФНС по <адрес> и написать заявление о том, что он отказывается быть директором. Кто принял решение о назначении ФИО45 на должность директора не знает, исполнял ли фактически ФИО45 обязанности директора, ему не известно. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы, все собирались у нее, поскольку это был единственный теплый кабинет, и обсуждали, работать ли дальше, или останавливать предприятие. Никто на этих встречах не председательствовал, просто совместно решали возникающие вопросы, никто никому указаний и распоряжений не давал, определяли, что необходимо сделать в первую очередь.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №132, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности, он показывал о том, что после увольнения Свидетель №2, даже когда обязанности директора ООО «Орские прицепы» еще исполнял ФИО45, Шамшурина С.Ф. ежедневно собирала их на совещания в своем кабинете, где ставила задачи, давала указания и распоряжения относительно всей деятельности предприятия. На этих совещаниях принимал участие он, Потерпевший №4, Потерпевший №69, Потерпевший №104, Потерпевший №30, ФИО408, иногда участвовал ФИО409 На данных совещаниях ФИО45 участия не принимал, поскольку не хотел исполнять обязанности директора. Шамшурина С.Ф. каждому из присутствующих ставила задачи и требовала отчет об их исполнении на вечернем совещании. Это началось еще с момента ухода в отпуск Свидетель №2, до его увольнения. До момента его увольнения, предприятием руководила Шамшурина С.Ф., абсолютно всеми вопросами деятельности предприятия, занималась именно она. Никто кроме нее, в частности ФИО45 предприятием не руководил. После того, как ФИО45 уволился с должности, он более на предприятии не появлялся, никакого участия в руководстве предприятием, не принимал. До последнего дня работы, совещание проводила Шамшурина С.Ф., отчитывались они ей, задания также получали от нее (том 18, л.д. 116-127).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №132 показания, данные в ходе предварительного следствия, в указанной части не подтвердил, пояснив, что подписал протокол допроса, не читая.

Потерпевшая Потерпевший №75 показала, что работала в ООО «Орские прицепы» с начала декабря 2016 до ДД.ММ.ГГГГ инженером по охране окружающей среды. Она подчинялась ФИО45, а когда он уволился, все вопросы стала решать с Шамшуриной С.Ф. Она готовила отчеты в администрацию, ответы на запросы в контролирующие органы, прокуратуру, отдавала их в приемную, кто их подписывал, не знает. Шамшурина С.Ф. занималась вопросами приема и увольнения работников, вопросами заработной платы. Уже после увольнения по просьбе Шамшуриной С.Ф. она готовила отчет в администрацию. Работники предприятия говорили, что Шамшурина С.Ф. давала указания, контролировала, кто когда пришел и ушел, к ней ходили с вопросами о невыплате заработной платы. Также говорили, что Шамшурина С.Ф. является представителем учредителя предприятия из г. Оренбург.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №75, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности она показывала о том, что после увольнения с должности директора ФИО45 предприятием стал руководить Шамшурина С.Ф., за подписью которой документы направлялись в контролирующие органы. Шамшурина С.Ф. была и за бухгалтерию и за отдел кадров (том 19, л.д. 171-173).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №75 показания, данные ею в ходе предварительного следствия подтвердила, не усматривая противоречий в своих показаниях.

Потерпевший Потерпевший №40 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с апреля ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника транспортного цеха. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы, вмешивалась ли она в руководство предприятием, не знает.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №40, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности он показывал о том, что ООО «<данные изъяты>» является учредителем ООО «<данные изъяты> В период, когда директором ООО «<данные изъяты>» являлся Свидетель №2, в деятельность организации Шамшурина С.Ф. вмешивалась не так явно и не во все вопросы. Однако после ухода Свидетель №2, всеми вопросами в ООО «<данные изъяты>» стала руководить Шамшурина С.Ф., поскольку никого более не было (т.18, л.д. 50-58).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №40 показания, данные им в ходе предварительного следствия не подтвердил, пояснив, что неверно выразил свою мысль.

Потерпевший Потерпевший №176 показал, что работал в ООО <данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ слесарем-инструментальщиком. Когда уволился Свидетель №2, ему не известно, ФИО45 директором не был, работал главным инженером. Шамшурина С.Ф. работала нормировщицей, чем занималась, не знает, видел, что она ходила с директором по цеху, с какой целью, пояснить не может. В ДД.ММ.ГГГГ проводили собрание с участием прокурора, агитировали работать, обещали выплатить заработную плату. Кто руководил предприятием, ему не известно.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №176, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности, он показывал о том, что в ДД.ММ.ГГГГ, когда уволился с должности директора ФИО45, больше директор не назначался. Руководство предприятием осуществляла Шамшурина С.Ф., поскольку никого кроме нее не было. В ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф. стала руководить также производственной деятельностью, часто приходила в цеха, общалась с мастерами, начальниками цехов, занималась решением возникающих проблем. Работники неоднократно обращались по вопросам выплаты задолженности по заработной плате в том числе и к Шамшуриной С.Ф. Она обещала, что задолженность выплатят, что необходимо оставаться на предприятии и продолжить работу. К моменту увольнения работников отдела кадров уже не было, поэтому вопросами оформления увольнения занималась Шамшурина С.Ф., с заявлением об увольнении он обращался к ней, трудовую книжку ему выдавала Шамшурина С.Ф. ( том 18, л.д. 26-33).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №176 показания, данные в ходе предварительного следствия подтвердил, пояснив, что по прошествии времени забыл некоторые обстоятельства.

Потерпевший Потерпевший №16 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ главным механиком. ДД.ММ.ГГГГ с должности директора предприятия уволился Свидетель №2, после него в течение 1-1,5 месяцев обязанности директора номинально исполнял ФИО45, после увольнения которого руководить предприятием стала Шамшурина С.Ф. При Свидетель №2 Шамшурина С.Ф. не так явно вмешивалась в вопросы руководства, как при ФИО45 Когда у ФИО45 спрашивали, будет ли выплачена заработная плата, он говорил, что Шамшурина С.Ф. сказала, что денег нет, или деньги будут через месяц. Ежедневно утром Шамшурина С.Ф. проводила оперативки с производственниками, в частности, Потерпевший №4, Потерпевший №132, которые после этих оперативок раздавали задания мастерам. Предполагает, что Шамшурину С.Ф. на руководство предприятием назначил Свидетель №17, с которым и Свидетель №2, находясь на должности директора, также согласовывал все свои решения. Официально Шамшурина С.Ф. занимала должность начальника отдела труда и заработной платы в ООО «<данные изъяты>».

Потерпевшая Потерпевший №93 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ кладовщиком центрального склада. Директором предприятия до начала ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2, <данные изъяты> – ФИО45, а после его увольнения Шамшурина С.Ф. осталась одна, к ней приходили со всеми вопросами, она руководила производством, через нее осуществлялись платежи по закупкам. Лично она носила Шамшуриной С.Ф. «увольнительные», разрешающие покидать рабочее место, которые последняя визировала.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №93, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности потерпевшая показывала о том, что с ноября 2017 года, руководство предприятием приняла на себя Шамшурина С.Ф., поскольку более никого уже не было. Она руководила и контролировала всей финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, то есть только с ее ведома и за ее подписью осуществлялось движение денежных средств, она насчитывала работникам заработную плату, принимала и увольняла работников. Производственной деятельностью после увольнения Стыценкова С.Г. также руководила Шамшурина С.Ф., она собирала их на оперативные совещания, в ходе которых обсуждались все вопросы и возникающие проблемы (том 16, л.д.156-166).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №93 показания, данные ею в ходе следствия не подтвердила, пояснив, что подписала протокол допроса, не читая, поскольку после нее еще многие работники ожидали допроса.

Потерпевший Потерпевший №7 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера. До ДД.ММ.ГГГГ директором предприятия был Свидетель №2 После увольнения Свидетель №2 директором предприятия Шамшуриной С.Ф., которая являлась директором ООО «<данные изъяты> на должность директора был назначен ФИО45, который находился в этой должности до ДД.ММ.ГГГГ, после чего уволился. Издавался ли приказ о вступлении ФИО45 в должность, не помнит. После увольнения ФИО45 юридически директора не было, сведения о внесении изменений в ЕГРЮЛ о директоре внесены не были. Фактически же предприятием руководила Шамшурина С.Ф., которая в ДД.ММ.ГГГГ ежедневно в своем кабинете проводила оперативные совещания с руководителями подразделений предприятия, на которых он докладывал о том, сколько людей вышло на работу, какова сумма задолженности предприятия. На этих совещаниях Шамшурина С.Ф. давала указания, в том числе и по утеплению станков, расстановке людей. Ранее такие совещания проводились Свидетель №2 и ФИО45, где решались вопросы в том числе и по распределению денежных средств. После увольнения ФИО45 денежных средств у предприятия не было, поэтому распределять было нечего. В этот период обсуждались лишь вопросы о том, как погасить долги и где взять деньги. Шамшурина С.Ф. полностью контролировала финансово-хозяйственную деятельность ООО «Орские прицепы», у нее имелась электронная цифровая подпись для подписания банковских документов, в том числе и по военным заказам, ее подпись была внесена в карточку подписей во всех банках, где имелись счета предприятия. После увольнения Свидетель №2 и ФИО45 их электронные цифровые подписи были аннулированы, единственная электронная цифровая подпись оставалась у Шамшуриной С.Ф. и только она одна могла распоряжаться денежными средствами на счетах в банках, в том числе и на особых счетах по военным заказам. Когда директорами были Малышкин С.Г. и Стыценков С.Г. отдел труда и заработной платы готовил все документы для начисления заработной платы, эти документы подписывала Шамшурина С.Ф. как начальник отдела. Отдел труда и заработной платы устанавливал фонд заработной платы, согласовывал с руководителем начисление заработной платы в пределах этого фонда. Контролируя как главный бухгалтер начисление заработной платы, он несколько раз обращался к директорам в связи с завышением заработной платы Шамшуриной С.Ф., которая являлась начальником отдела, а заработная плата ей была начислена выше, чем у главных специалистов, фактически на уровне руководителя предприятия. Директора объясняли ему, почему такая заработная плата начислялась Шамшуриной С.Ф., говорили, что она выполняет дополнительные функции. В декабре 2017 проводилось собрание работников предприятия, на нем присутствовал прокурор Чатарев В.Н., который вопросы о заработной плате переадресовывал Шамшуриной С.Ф., говорил, что будет тепло, будут заказы, будет зарплата, обещал помочь с рестуктуризацией долга по теплу, но не помог.

Потерпевший Потерпевший №109 показал, что работал в <данные изъяты>» с середины сентября ДД.ММ.ГГГГ года контролером. Он в числе других работников службы охраны подчинялся Шамшуриной С.Ф., она давала им указания. Его работу организовывал начальник смены, фамилию его не помнит, который пояснял, что всем руководит на предприятии Шамшурина С.Ф. Он видел Шамшурину С.Ф. каждую смену на КПП утром, когда она приезжала на работу, либо в цехах. Все говорили, что Шамшурина С.Ф. исполняет обязанности директора предприятия. При приеме его на работу собеседование с ним проводила Шамшурина С.Ф. На момент его трудоустройства директором предприятия был Свидетель №2, после него недолгое время еще кто-то, фамилию не помнит, а с октября 2017 все стали подчиняться Шамшуриной С.Ф. Однажды утром, когда Шамшурина С.Ф. ехала на работу, работники охраны остановили ее и стали спрашивать про заработную плату, но Шамшурина С.Ф. ничего им не ответила.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №109, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности он показывал о том, Шамшурина С.Ф. контролировала весь процесс, связанный с работой железнодорожного транспорта на территории предприятия, она давала команды и распоряжения работникам охраны, требовала отчет о проделанной работе, службу охраны полностью контролировала она (том 19, л.д. 59-61).

Потерпевшая ФИО139 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером-кассиром. Какую должность занимала Шамшурина С.Ф., ей не известно. По роду своей деятельности она на основании служебных записок, согласованных директором, составляла платежные поручения, которые передавала на проверку Шамшуриной С.Ф. Почему именно Шамшурина С.Ф. проверяла платежные поручения, ей не известно, но Шамшурина С.Ф. работником бухгалтерии не была.

Потерпевший Потерпевший №14 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с <данные изъяты> в должности директора по коммерческим вопросам. <данные изъяты> директором предприятия был Свидетель №2, потом в течение 1-2 месяцев ФИО45 После увольнения ФИО410 директора предприятия не могли найти, никто не соглашался занять эту должность. Ему предлагали быть директором, но он категорически отказался. В период его работы были заказы от АО «<данные изъяты>» и др. ФИО45 подписывал спецификации к договорам, но к каким именно и сколько, не помнит. В период его работы Шамшурина С.Ф. предприятием не руководила.

Свидетель ФИО45 показал, что до ДД.ММ.ГГГГ он работал главным инженером <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф. как директор ООО «<данные изъяты>», являющегося единственным участником ООО «<данные изъяты>», приняла решение о назначение его на должность директора <данные изъяты>». Он был осведомлен о нестабильном финансовом положении предприятия, поэтому не соглашался занимать должность директора, но Шамшурина С.Ф. и Свидетель №17 – представитель собственника из <адрес> фактически принудили его занять эту должность. Сразу же он попросил главного бухгалтера Потерпевший №7 предоставить ему отчет о финансовом состоянии предприятия. Ознакомившись с данными, представленными ему Потерпевший №7, он обнаружил, что предприятие имеет задолженность по заработной плате в размере 3 400 000 рублей, задолженность за теплоснабжение в размере около 6 000 000 рублей, а также долги по налогам и за электроэнергию. В тот же день, т.е. в день назначения на должность, он написал заявление на увольнение и зарегистрировал его у секретаря. Уволен он был ДД.ММ.ГГГГ, при этом Шамшурина С.Ф. принимала решение о продлении срока его пребывания в должности на 7-10 дней, поскольку некого было назначить директором. В период, когда он занимал должность директора, он самостоятельно никаких решений не принимал, поскольку еще не успел вникнуть в дела предприятия. Все решения принимались коллегиально на оперативных совещаниях, которые проводились у него в кабинете, и на которых присутствовали начальники служб и главные специалисты: Потерпевший №14, Потерпевший №7, ФИО29, Шамшурина С.Ф. На указанных совещаниях решались вопросы о том, брать ли новые заказы, как распределять денежные средства. Несмотря на коллегиальное принятие решений, решающее слово все равно было за ним. Шамшурина С.Ф. отвечала за финансовое распределение, она совместно с главным бухгалтером Потерпевший №7 предоставляла реестры, которые он согласовывал и на основании которых Шамшурина С.Ф., обладающая единоличным правом электронной цифровой подписи в банках, проводила финансовые операции, в том части и по специальным счетам, открытым в Банке ВТБ по гособоронзаказу. У него не было электронной цифровой подписи для подписания банковских документов, он эту подпись не оформлял, поскольку подал заявление на увольнение, ни один финансовый документ он не подписал. В этот период можно было брать новые заказы, но он не соглашался подписывать договоры, поскольку заведомо знал, что исполнить заказы предприятие не сможет, т.к. наступили холода, а отопление в корпуса подключено не было ввиду большой задолженности. Он понимал, что люди в холоде и при отсутствии заработной платы работать не будут, эксплуатация оборудования при минусовой температуре также невозможна. Вместе с тем, его уговорили подписать спецификации № и № к договору с АО «Красногорский КАФ» на производство пяти военных прицепов. После того, как он уволился, Шамшурина С.Ф. осталась одна и руководила деятельностью предприятия, давала задания оставшимся работникам. В январе 2018 он по просьбе Потерпевший №7 приходил на предприятие, чтобы подписать налоговую декларацию. Он поинтересовался, может ли он, не являясь директором, подписывать декларацию, на что Потерпевший №7 пояснил, что в ЕГРЮЛ он числился директором, поскольку сведения о внесении изменений туда не подавались.

Свидетель Свидетель №2 показал, что с августа <данные изъяты> он занимал должность директора ООО «<данные изъяты>», уволился ДД.ММ.ГГГГ. Он видел акт приема-передачи от апреля 2018 между ФИО45 и ФИО412, чем руководствовался ФИО45, подписывая этот акт, не знает, но от ФИО45 знает, что фактически с ноября 2017 он не работал.

Свидетель Свидетель №16 показал, что весной 2018 он разместил объявление о поиске работы на одном из сайтов в сети Интернет. Ему позвонил директор ООО <данные изъяты>» Свидетель №23 и пригласил на должность инженера по технике безопасности. Он проработал на предприятии около одного месяца – с конца апреля до конца мая 2018 года. На первый взгляд ему показалось, что предприятие работоспособно, потому что он видел 4 новых прицепа, в цехах велась какая-то работа. Ежедневно утром проводились планерки, на которых 1 или 2 раза присутствовал бывший директор завода, фамилию его он не знает. Какую должность занимала Шамшурина С.Ф., он не знает, но его трудоустройство оформляла она, также она присутствовала на планерках. Она участвовала в принятии решений, поскольку она запретила ему въезд на территорию предприятия на личном автомобиле, несмотря на то, что директор Свидетель №23 это ему разрешил, также уменьшила оговоренный им с директором оклад с 25 000 до 20 000 рублей. Поскольку ранее он на протяжении 23 лет руководил предприятием в районе Крайнего Севера, Свидетель №23 предоставил ему на листке цифры с суммами задолженности и попросил составить баланс по долгам. Проанализировав предоставленные ему сведения, он установил, что у предприятия имеется задолженность около 18 миллионов рублей, в том числе по заработной плате, налогам, энергоресурсам. Понимая, что предприятие не будет работать, он написал заявление на увольнение. Свидетель №23 попросил его завершить проверку пожарной безопасности, которая проводилась в тот период, поэтому он продолжил некоторое время работать.

Анализируя показания свидетеля Свидетель №16, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности свидетель показывал о том, что несмотря на то, что у ООО «Орские прицепы» был официально назначенный директор – Свидетель №23, главенствующую роль на тот период все же выполняла Шамшурина С.Ф., она была основным руководителем предприятия.Она в том числе руководила отделом по заработной плате, она же была экономистом, полностью владела информацией о бухгалтерской деятельности ООО «<данные изъяты>», она знала абсолютно все, руководила всем, Шамшурина С.Ф., не скрывая, говорила о том, что она там самая главная, и решения значимые принимала она (том 21, л.д. 20-23).

В судебном заседании свидетель Свидетель №16 показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил в полном объеме, указав, что по прошествии времени забыл некоторые обстоятельства.

Свидетель Свидетель №14 показал, что он состоит в должности старшего инженера 105 военного представительства МО РФ с дислокацией в <адрес>. ООО <данные изъяты>» закреплены за 105 военным представительством с 2010 года, он курировал данное предприятие с 2013 года. С <данные изъяты>» ему стали поступать письма о том, что сроки поставки по спецификациям № и № нарушаются. В связи с этим он неоднократно разговаривал с руководством <данные изъяты>», сначала со ФИО45, потом с Шамшуриной С.Ф., которая говорила ему, что она главная на предприятии, она единственный учредитель, и все находится в ее руках. Продукция, которую изготавливает ООО «<данные изъяты>» очень востребована, поступали новые заявки на изготовление прицепов, но военное представительство не давало согласие на заключение договоров, поскольку было очевидно, что они не будут исполнены. Имел место случай в начале января 2018, когда Шамшурина С.Ф. принесла спецификации на поставку 20 прицепов, в которой фамилия руководителя значилась ФИО45, а подпись с расшифровкой стояла Шамшуриной С.Ф. Насколько ему известно, ФИО45 на тот момент был уже уволен. Шамшурина С.Ф. пояснила, что она как единственный учредитель имеет право подписывать договоры. Данная спецификация не была согласована военным представительством, поскольку право подписи имел только директор, каковым Шамшурина С.Ф. юридически не являлась.

Свидетель Свидетель №13 показал, что он является начальником 105 военного представительства Министерства обороны РФ. После увольнения Свидетель №2 некому было подписывать договоры. Поскольку продукция, выпускаемая ООО <данные изъяты>», была востребована, заказы поступали. Дважды договоры за директора были подписаны Шамшуриной С.Ф. с расшифровкой ее подписи. Он такие договоры со своей стороны не подписал, поскольку Шамшурина С.Ф. не была уполномочена от имени ООО <данные изъяты>» подписывать договоры.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что согласно расчетным ведомостям ООО «Орские прицепы» начислена заработная плата:

- ФИО2 - 32 028,45руб. за октябрь 2017, 38019руб. за ноябрь 2017, 53027руб. за декабрь 2017, 55849,15руб. за январь 2018, 85736,33руб. за февраль 2018, 91974,46руб. за март 2018;

- ФИО45 – 50024 руб. за август 2017, 40270,5 руб. за сентябрь 2017, 50025 руб. за октябрь 2017, 30625,1 руб за ноябрь 2017 (том 39, л.д. 19-162).

Оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности суд приходит к следующему.

Согласно Уставу ООО «<данные изъяты> является коммерческой организацией и имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли. Основным видом деятельности общества является проектирование и производство автомобильных, тракторных прицепов и полуприцепов, кузовов для транспортных средств, сельскохозяйственных машин и оборудования, ремонт и монтаж машин и оборудования. Также общество осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные Уставом.

Единственным участником общества со 100% долей в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ являлось <данные изъяты>

Шамшурина С.Ф. в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ занимала должность директора ООО <данные изъяты>

Одновременно с этим в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф. занимала должность начальника отдела труда и заработной платы в ООО «<данные изъяты>

В соответствии с Уставом ООО «<данные изъяты> единоличным исполнительным органом общества является директор, который руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, не отнесенные к компетенции единственного участника общества, и обязан соблюдать требования законодательства, руководствоваться решениями единственного участника общества, а также заключенными обществом договорами, в том числе и трудовыми договорами.

На должность директора ООО «<данные изъяты>» решением Шамшуриной С.Ф., как представителем единственного участника Общества, ДД.ММ.ГГГГ был назначен ФИО45, который занимал указанную должность до ДД.ММ.ГГГГ.

Суд не соглашается с доводами стороны обвинения о том, что управление ФИО45 обществом в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ носило формальный характер.

В судебном заседании достоверно установлено, что в указанный период ФИО45 решал вопросы, отнесенные Уставом к компетенции директора, в частности, проводил оперативные совещания с руководителями подразделений, на которых решал вопросы текущей деятельности предприятия, подписывал документы, среди которых были и спецификации № и № к договору поставки в рамках исполнения гособоронзаказа, утверждал реестры платежей, необходимые для перечисления денежных средств с целью приобретения комплектующих для производства и пр.

Давая показания суду, ФИО45 пояснил, что самостоятельно не принимал значимых для предприятия решений, поскольку полностью не владел ситуацией, однако, при коллегиальном решении всех вопросов деятельности предприятия, за ним было решающее слово, т.е. и фактически и юридически решение принималось им.

Из показаний всех допрошенных потерпевших и свидетелей – работников ООО «Орские прицепы» следует, что до увольнения ФИО45 фактически исполнял обязанности директора предприятия.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 был уволен с должности директора, что подтверждено решением Шамшуриной С.Г. как единственного участника общества и приказом о расторжении со ФИО45 трудового договора с ДД.ММ.ГГГГ.

То обстоятельство, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 ни юридически, ни фактически не являлся директором ООО «<данные изъяты>» свидетельствует не только факт расторжения с ним трудового договора и решение единственного участника о прекращении его полномочий, но и факт передачи им главному бухгалтеру Потерпевший №7 ДД.ММ.ГГГГ по акту, удостоверенному Шамшуриной С.Ф., учредительных и иных документов ООО <данные изъяты> в подлинниках, корпоративной банковской карты, печатей. Согласно данным бухгалтерского учета заработная плата ФИО45 после ДД.ММ.ГГГГ не начислялась, что подтверждено заключением бухгалтерской экспертизы.

Таким образом, доводы стороны защиты о том, что до назначения директором общества Свидетель №23, т.е. по ДД.ММ.ГГГГ, обязанности директора ООО «<данные изъяты>» исполнял ФИО45, суд находит необоснованными.

Факт внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении полномочий ФИО45 как директора лишь ДД.ММ.ГГГГ, не влияет на указанный вывод суда, поскольку обязанность внесения изменений сведений в ЕГРЮЛ, что относится к текущим вопросам деятельности общества, согласно Уставу возложена на директора, каковым ФИО45 с ДД.ММ.ГГГГ не являлся, и, соответственно, не мог подать от имени общества заявление о внесении изменений в ЕРГЮЛ.

Имеющиеся в материалах уголовного дела решение Шамшуриной С.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий ФИО45 и назначении директором Свидетель №23, а также акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО45 передал Свидетель №23 лишь ДД.ММ.ГГГГ учредительные и иные документы ООО «<данные изъяты>» в подлинниках, корпоративную банковскую карту, печати, не опровергает вышеуказанный вывод суда, поскольку акт о возвращении названных документов ФИО45 после ДД.ММ.ГГГГ, т.е. после того, как он передал их главному бухгалтеру ФИО414, отсутствует. Указанное позволяет прийти к выводу о том, что акт приема передачи от ДД.ММ.ГГГГ был составлен формально.

Фактически же документы общества и печати до ДД.ММ.ГГГГ находились у Шамшуриной С.Ф., которой как единственному участнику ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ были переданы при увольнении главным бухгалтером общества Потерпевший №7

Решение Шамшуриной С.Ф. о прекращении полномочий ФИО45 со ДД.ММ.ГГГГ также, по мнению суда, носит формальный характер, поскольку противоречит ранее принятому решению о прекращении полномочий ФИО45 с ДД.ММ.ГГГГ. Решение о назначении ФИО45 на должность директора ООО «<данные изъяты>» после ДД.ММ.ГГГГ Шамшуриной С.Ф. не принималось.

Напротив, Шамшуриной С.Ф. было принято решение о назначении на должность директора <данные изъяты>» Потерпевший №14 и издан соответствующий приказ.

Вместе с тем, судом установлено, что Потерпевший №14 никогда в эту должность не вступал, обязанности директора ни фактически, ни юридически не исполнял, с решением и приказом о назначении его на должность директора не ознакомлен, о чем свидетельствует отсутствие его подписи в указанных документах.

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №14 показал, что ему неоднократно предлагали занять должность директора ООО «<данные изъяты>», но он не соглашался, и никогда директором данного общества не являлся. Указанные показания потерпевшего Потерпевший №14 согласуются с письменными доказательствами и показаниями других потерпевших и свидетелей - работников ООО «<данные изъяты>», не называвших Потерпевший №14 среди директоров предприятия.

Таким образом, судом установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, т.е. до назначения директором Свидетель №23, юридически директор в ООО <данные изъяты>» назначен не был.

Суд признает доказанным, что в указанный период полномочия директора ООО «<данные изъяты>» исполняла Шамшурина С.Ф.

Указанное не противоречит Уставу общества, согласно п. 8.8. которого полномочия директора может исполнять единственный участник Общества.

Вопреки доводам стороны защиты ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не содержит запрета на одновременное занятие должности директора в нескольких обществах при условии соблюдения процедуры на заключение отдельных сделок с целью исключения заинтересованности в совершении сделки.

Тот факт, что Шамшурина С.Ф. не закрепила юридически свои полномочия директора до назначения нового директора, свидетельствует лишь о ее нежелании нести ответственность по обязательствам <данные изъяты>», финансовое положение которого было тяжелым.

Из показаний потерпевших и свидетелей – работников ООО «<данные изъяты>» следует, что после увольнения ФИО45 руководство предприятием осуществляла Шамшурина С.Ф.

Допрошенные потерпевшие из числа руководящего состава общества, а именно – Потерпевший №7, Потерпевший №73, Потерпевший №16, Потерпевший №104, Потерпевший №132 и другие показали, что в этот период Шамшурина С.Ф. ежедневно дважды в день собирала оперативные совещания, на которых ставила задачи по текущей деятельности предприятия, требовала отчет об их исполнении, контролировала производственный процесс, проводила собрания с работниками предприятия, на которых выступала как руководитель, принимала меры к обогреву оборудования и обеспечению теплой спецодеждой людей для возможности осуществления производственной деятельности, пыталась заключить договоры в рамках исполнения государственного оборонного заказа, подписав их от имени директора, что подтверждено показаниями свидетелей Свидетель №14 и Свидетель №13

При этом суд принимает за доказательство виновности подсудимой показания потерпевших Потерпевший №104, Потерпевший №132 и других потерпевших, данные ими в ходе предварительного следствия, поскольку именно они согласуются с совокупностью иных доказательств по делу. Изменение показаний этими лицами в судебном заседании суд расценивает как стремление помочь Шамшуриной С.Ф. избежать уголовной ответственности, поскольку с ней они на протяжении длительного времени работали на одном предприятии, находились в ее подчинении и вместе переживали тяжелые для предприятия времена.

Потерпевшие из числа рабочих также показали о руководящей роли Шамшуриной С.Ф. в деятельности предприятия. Однако, в силу образования, специфики трудовой деятельности и иных субъективных причин многие не смогли пояснить, в чем эта роль заключалась, объясняя лишь, что Шамшурина С.Ф. была хозяйкой, главной, никого кроме нее не было, решала все вопросы, со всеми вопросами обращались только к ней, она принимала и увольняла работников, представляла руководство предприятия на собраниях трудового коллектива.

Более того, работниками предприятия был создан Совет трудового коллектива, решением которого с целью исключения потери управляемости предприятием и сохранения его производственного потенциала на Шамшурину С.Ф. были возложена обязанность по руководству предприятием.

Несмотря на отрицание Шамшуриной С.Ф. в судебном заседании принятия на себя таких полномочий, установленные в судебном заседании обстоятельства свидетельствует о том, что такие полномочия она исполняла.

Одним из доказательств принятия на себя повышенной ответственности является установление Шамшуриной С.Ф. себе повышенной заработной платы. Так, на момент увольнения директора ФИО45 тарифная ставка Шамшуриной С.Ф. как начальника отдела труда и заработной платы составляла 13 000 рублей, а также ей была установлена доплата в размере 10 000 рублей за исполнение обязанности инспектора отдела кадров.

С ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф. своим приказом установила себя оклад в размере 40 000 рублей. Начислена же заработная плата Шамшуриной С.Ф. была за ноябрь 2017 – 38019 руб., за декабрь 2017 – 53027 руб., за январь 2018 – 55849,15 руб., за февраль 2018 - 85736,33 руб., за март 2018 – 91974,46 руб., что подтверждено заключением бухгалтерской экспертизы. Указанный размер заработной платы явно не соответствует функциям начальника отдела труда и заработной платы и инспектора отдела кадров является и противоречит действовавшим на предприятии положениям об оплате труда.

О том, что Шамшурина С.Ф. фактически являлась директором предприятия свидетельствует и наличие у нее служебного автомобиля, что подтверждено показаниями свидетеля Потерпевший №97, пояснившей, что за ФИО415 был закреплен автомобиль «<данные изъяты>», находящийся в аренде у ООО «<данные изъяты>» и возил Шамшурину С.Ф. домой, в прокуратуру и по другим делам.

Кроме того, Шамшурина С.Ф. являлась единственным лицом, которое имело электронную цифровую подпись, а также право подписи банковских документов во всех банках, в которых имелись счета общества. Указанные полномочия перешли к Шамшуриной С.Ф. накануне увольнения предыдущих директоров – Свидетель №2 и ФИО45, которые, зная о своем увольнении выдали Шамшуриной С.Ф. доверенности со сроком действия до конца 2017 и 2018 годов соответственно.

Принимая на себя полномочия по указанным доверенностям, Шамшурина С.Ф., как единственный учредитель ООО «<данные изъяты>», понимала, что будет их осуществлять вплоть до назначения ею нового директора общества.

Таким образом, суд признает доказанным, что Шамшурина С.Ф. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ исполняла полномочия директора ООО «<данные изъяты>» со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями, установленными ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «<данные изъяты>» и иными нормативно-правовыми актами.

По обвинению в совершении преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ

Должностной инструкцией начальника отдела труда и заработной платы ООО <данные изъяты>», утвержденной директором общества Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ предусмотрено, что начальник указанного отдела организует контроль за соблюдением в организации трудового законодательства, постановлений, распоряжений Правительства РФ и других нормативных актов по вопросам организации и оплаты труда, управления производством (п.3.16). Шамшурина С.Ф. с инструкцией ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 29-34).

Согласно п.9.6 Правил внутреннего распорядка ООО «<данные изъяты>», утвержденных директором общества Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ заработная плата работникам выплачивается в денежной форме два раза в месяц: в срок не позднее 30 числа каждого месяца выплачивается часть заработной платы за первую половину текущего месяца, рассчитанная за фактически отработанное работником время от основного размера заработной платы, установленного трудовым договором. Окончательный расчет оставшейся части заработной платы за отработанный месяц выплачивается в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным, в соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы (том 34, л.д. 134-150).

Потерпевший Потерпевший №46 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» в период с <адрес> года водителем. Принимал на работу его и увольнял директор предприятия Свидетель №2 Заработная плата перечислялась на банковскую карту Альфа Банка. С ДД.ММ.ГГГГ года и до момента увольнения заработная плата ему не выплачивалась. Сначала сумма задолженности составляла 150 000 рублей, но небольшими суммами было выплачено 20 000 рублей. Задолженность на момент увольнения составила 130 000 рублей. Задолженность за октябрь 20ДД.ММ.ГГГГ7,8 руб., за ноябрь 2017 - 12 368,3 руб., за декабрь 2017 – 12 243,8 руб., за январь 2018 – 4 862,25 руб., за февраль 2018 – 5 299,99 руб. После увольнения задолженность по заработной плате не погашалась. В связи с невыплатой заработной платы он обращался в прокуратуру района, а также в суд, имеется решение суда о взыскании в его пользу невыплаченной заработной платы. Зимой 2017-2018 отопления на предприятии не было, все было закрыто, опечатано, никто не работал. При выполнении Красногорского заказа директором предприятия был Свидетель №2, который подписывал все документы, командировочные листы.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №46 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №46 принят на работу водителем грузового автомобиля в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д. 3-4).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ № о приеме Потерпевший №46 на работу водителем грузового автомобиля 1 класса (том 26, л.д.2).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, действие трудового договора с Потерпевший №46 прекращено по инициативе работника, и Потерпевший №46 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д. 1).

Потерпевший Потерпевший №51 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» в период с 2016 до ДД.ММ.ГГГГ фрезеровщиком. Руководителем предприятия был Свидетель №2 С октября 2017 перестали выплачивать заработную плату. Задолженность за октябрь 20ДД.ММ.ГГГГ6,7 руб., за ноябрь 2017 – 6 935,5 руб., за декабрь 2017 – 16 069, 14 руб., за январь 2018 - 9 105, 84 руб., за февраль 2018 – 10 104, 88 руб. Поскольку зимой 2017-2018 отопления на предприятии не было, заработную плату не выплачивали, он написал заявление и в соответствии со ст. 142 Трудового кодекса РФ приостановил работу. ДД.ММ.ГГГГ он вновь приступил к работе, ему производились какие-то выплаты, но эти выплаты не соответствовали суммам, указанным в расчетных листках, были занижены. Расчетные листки выдавала Шамшурина С.Ф., которая являлась начальником отдела труда и заработной платы, но фактически от руководства была одна, поэтому со всеми вопросами работники обращались к ней. Какие у Шамшуриной С.Ф. были полномочия, не знает. Заработная плата перечислялась на карту Альфа Банка. После увольнения задолженность по заработной плате ему не погашалась.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №51 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №51 принят на работу фрезеровщиком 3 разряда в ООО «<данные изъяты> (том 26, л.д. 9).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №51 на работу фрезеровщиком 3 разряда (том 26, л.д.8).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №51 расторгнут по инициативе работника, и Потерпевший №51 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д. 7).

Потерпевший Потерпевший №42 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» в период с 2016 по ДД.ММ.ГГГГ машинистом тепловоза. Полагал, что работает в ООО «<данные изъяты>», а числится в ООО «<данные изъяты>». Шамшурина С.Ф. была директором ООО «<данные изъяты>». В сентябре 2017 ему не произвели оплату за совмещение профессий, а с <адрес> выплачивать заработную плату. В ДД.ММ.ГГГГ они перешли на зимний график работы, согласно которому часть работников цеха работают сутки через трое, другая часть по 12 часов два дня через два. Однако, им перестали начислять заработную плату за переработку и работу в ночное время. Начисленная заработная плата не соответствовала фактически отработанному времени и была сильно занижена. Задолженность по заработной плате составила 106 000 рублей. После увольнения ему на карту Альфа Банка, куда перечислялась зарплата, было зачислено 3000 рублей, но что это за выплата, не знает. Не согласен с той суммой задолженности, которая указана в обвинительном заключении, считает ее заниженной.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №42 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №42 принят на работу машинистом тепловоза в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д. 204).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Орские прицепы» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №42 на работу машинистом тепловоза (том 26, л.д.202).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф.,Потерпевший №42 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д. 203).

Потерпевший Потерпевший №31 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» в период <адрес> по ДД.ММ.ГГГГ наладчиком специальных агрегатных станков. Принят на работу был директором предприятия Свидетель №2 С ДД.ММ.ГГГГ перестали выплачивать заработную плату. После того, как заработную плату не выплатили в течение двух месяцев, он написал заявление и в соответствии со ст. 142 Трудового кодекса РФ приостановил работу, всю зиму <данные изъяты> года находился дома. Кто в тот период был руководителем предприятия, не знает. Шамшурина С.Ф. работала в отделе труда и заработной платы. Общая задолженность по заработной плате перед ним составила 118 000 рублей, однако, Шамшурина С.Ф. в расчетке исправила и написала, что сумма задолженности составляет 96 000 рублей. Какая конкретно сумма задолженности была за каждый месяц, не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО54 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО54 принят на работу наладчиком автоматов и полуавтоматов 3 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д. 155).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО54 на работу наладчиком автоматов и полуавтоматов 3 разряда (том 26, л.д.154).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с ФИО54 расторгнут по инициативе работника, ФИО54 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д. 153).

Потерпевший Потерпевший №13 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» в период с 2016 по ДД.ММ.ГГГГ слесарем. С сентября 2017 года перестали выплачивать заработную плату, поэтому в декабре 2017 он уволился. Принимал на работу его директор предприятия Свидетель №2, увольняла Шамшурина С.Ф. Кто был директором предприятия на момент увольнения, не помнит. Трудовую книжку ему выдавала Шамшурина С.Ф., которая работала в отделе труда и заработной платы. Задолженность по заработной плате перед ним за октябрь 2017 составила 14 567,46 руб., за ноябрь 2017 – 12 851, 62 руб., за декабрь 2017 – 3 593, 06 руб. После увольнения задолженность по заработной плате не погашалась. Заработная плата перечислялась на банковскую карту Альфа Банка. Зимой 2017-2018 отопление на предприятии не включили, хотя работы по подготовке к отопительному сезону велись.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №13 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №13 принят на работу дежурным слесарем АВР 3 разряда в ООО «<данные изъяты> (том 25, л.д. 3).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №13 на работу слесарем АВР (дежурным) 3 разряда (том 25, л.д.2).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №13    уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д. 1).

Потерпевший Потерпевший №65 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ токарем, участвовал в изготовлении деталей по оборонному заказу и по заказу для Калужской Нивы. С ДД.ММ.ГГГГ не выплатили заработную плату. Условия труда не соответствовали установленным требованиям, поскольку не было отопления в зимний период. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ он в одностороннем порядке прервал трудовые отношения и до марта 2018 на работу не выходил. Однако по собственной инициативе каждый понедельник он приходил и заряжал станки, чтобы сохранить их работоспособность. В ДД.ММ.ГГГГ он выходил на работу для изготовления деталей для оборонного заказа, работал в полиэтиленовой палатке, которой был накрыт станок, и куда подавался теплый воздух. За эту работу он получил наличными денежными средствами по ведомости 5000 рублей. Задолженность ООО «Орские прицепы» по заработной плате перед ним составила за октябрь 2017 – 17 045,4 руб., за ноябрь 2017 – 9 285, 15 руб., за декабрь 2017 – 11 147, 87 руб., за январь 2018 – 11 219, 02 руб., за февраль 2018 - 12 555, 08 руб. Данная задолженность до настоящего времени не погашена, несмотря на то, что имеется решение суда, а также исполнительное производство у судебного пристава-исполнителя. Принимал на работу его и увольнял директор предприятия Свидетель №2 Свидетель №2 на заводе он видел трижды – 2 раза в январе 2018 и один раз в апреле 2018, когда он проводил агитацию среди работников предприятия за выполнение оборонного заказа. Шамшурина С.Ф. работала в отделе труда и заработной платы в ООО «Орские прицепы». Она делала все возможное, чтобы исполнить оборонный заказ. Также ему известно, что Шамшурина С.Ф. является директором ООО «<данные изъяты>», но документов об этом он не видел. Кто фактически руководил предприятием, ему не известно.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №65 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №65 принят на работу токарем 6 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д. 118).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №65 на работу токарем 6 разряда (том 26, л.д.117).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №65 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №65 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д. 116).

Потерпевший Потерпевший №141 показал, что до ноября 2017 работал в ООО «<данные изъяты>» штамповщиковм 4 разряда, когда был принят на работу, не помнит. Задолженность по заработной плате перед ним составляет 25 000 рублей за октябрь и ноябрь 2017, конкретные суммы за эти месяцы не помнит. Заработную плату получал на банковскую карту Альфа Банка. Кто принимал его на работу и кто увольнял не знает, кто был директором предприятия тоже не знает.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №141 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №141 принят на работу штамповщиком 4 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д. 182).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №141 на работу штамповщиком 4 разряда (том 24, л.д.181).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ФИО2, Потерпевший №141 уволен по собственному желанию (том 24, л.д. 180).

Потерпевшая Потерпевший №104 показала, что с декабря 2015 она работала в ООО «<данные изъяты>» начальником бюро металлопроката отдела снабжения. Предприятие производило оборонную продукцию, государственные заказы были постоянно. Последний оборонный заказ был для Красногорского завода на изготовление 5 прицепов. После октября 2017 заказов не было. Комплектующие для выполнения оборонного заказа были закуплены ООО «<данные изъяты>» заранее, в октябре 2017. Она в силу специфики выполняемой ею работы знает, какие комплектующие и в каком количестве требуются для изготовления прицепов по оборонному заказу и иных прицепов. Кроме того, при выполнении оборонного заказа расчет всех комплектующих производит специальная программа, доступ к которой она имеет. Вместе с тем такие комплектующие как металл невозможно приобрести в меньшем количестве, чем лист, хотя для изготовления прицепа требуется гораздо меньше. Остатки хранятся на производстве и используются при изготовлении последующих заказов. Поскольку с ноября 2017 ввиду отсутствия руководства на предприятии некому было решать текущие вопросы, в январе 2018 был создан Совет трудового коллектива (СТК), который возглавил Потерпевший №4, она была секретарем. Поскольку из-за долгов на предприятии не было отопления, а оборонный заказ надо было выполнять, чтобы выплатить зарплату работникам, Совет обратился к Шамшуриной С.Ф. как к директору ООО «<данные изъяты>» с просьбой приобрести теплую одежду для работников и утеплить станки, приобрести недостающие комплектующие для исполнения заказа. Все это было приобретено за счет ООО «<данные изъяты>», в долг ООО «<данные изъяты> однако договор займа не оформлялся. Когда закончили изготовление одного прицепа по оборонному заказу, Совет принял решение реализовать его через ООО «<данные изъяты>», потому что счета ООО «<данные изъяты>» были заблокированы. Деньги в сумме 335 000 рублей за этот прицеп поступили на счет ООО «<данные изъяты>» и были потрачены на заработную плату работникам, которые участвовали в изготовлении этого заказа и не прекратили работу в одностороннем порядке. Также в ДД.ММ.ГГГГ счет ООО «<данные изъяты> были приобретены шины, диски, фитинги для исполнения ООО «<данные изъяты>» заказа для Калужской Нивы. Изготовленные прицепы Советом было решено продать через ООО «<данные изъяты>», чтобы за счет вырученных средств выплатить заработную плату. Однако, данные прицепы были арестованы судебными приставами и до сих пор не реализованы. Задолженность перед ней по заработной плате составила за октябрь 2017 – 11 554, 98 руб., за ноябрь 2017 – 8 019, 08 руб., за декабрь 2017 – 10 952, 71 руб., за январь 2018 заработная плата была выплачена после реализации ооного прицепа из оборонного заказа, за февраль 2018 – 8 979, 19 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №104 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №104 принята на работу начальником бюро металлопроката в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д. 96).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №104 на работу начальником бюро металлопроката (том 24, л.д.95).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №104 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №104 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д. 94).

Потерпевший ФИО270 В.Б. показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ водителем погрузчика. Заработную плату получал на карту <данные изъяты>, выплачивали два раза в месяц, но аванс выдавали не всегда в связи с тяжелым финансовым положением предприятия. С ДД.ММ.ГГГГ заработную плату перестали выплачивать. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним за период с октября 2017 по сентябрь 2018 составляет 108 000 рублей, из них за октябрь 2017 – 9 601,55 руб., за ноябрь 2017 – 8923,85 руб., за декабрь 2017 – 11017,95 руб., за январь 2018 – 5220,71 руб., за февраль 2018 – 6011,07 руб. В январе 2018 он работал, однако заработную плату не получил. Кто был директором предприятия, не знает. Шамшурина С.Ф. в этот период осталась одна, никого из руководства не было. К ней они обращались за расчетными листками.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №117 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО270 В.Б. принят на работу водителем автопогрузчика в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д. 9).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №117 на работу водителем автопогрузчика (том 25, л.д.8).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №117 расторгнут по инициативе работника, ФИО270 В.Б. уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 25, л.д. 7).

Потерпевший ФИО242 А.А. показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ. Заработная плата перечислялась на карту Альфа Банка. С ДД.ММ.ГГГГ задерживать заработную плату. В январе он написал заявление на отпуск без сохранения заработной платы, поскольку работы не было. Задолженность предприятия перед ним по заработной плате составляет 98 000 рублей, суммы невыплаченной заработной платы за конкретные месяцы не помнит. Директором предприятия на момент его увольнения был Свидетель №2 Был ли ФИО45 директором, не знает. Шамшурина С.Ф. выдавала расчетные листки работникам, руководила ли она предприятием, не знает.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО48 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО242 А.А. принят на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д. 148).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО48 на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда (том 26, л.д.146).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, ФИО242 А.А. уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д. 147).

Потерпевший Потерпевший №48 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с октября 2017 до октября 2018 грузчиком. Директором предприятия при его трудоустройстве был Причалов, Шамшурина С.Ф. работала в отделе труда и заработной платы. В октябре 2017 перестали выплачивать заработную плату. В январе и феврале 2018 они работали неполный рабочий день, потому что работы не было, завод не отапливался. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составила за октябрь 2017 – 9239,62 руб., за ноябрь 2017 – 6221,34 руб., за декабрь 2017 – 4273,14, за январь 2018 -1116,8, за февраль 2018 – 503,14 руб. Кто был директором предприятии, он не знает. Шамшурина С.Ф. ходила по цехам, узнавала, как идет работа. Кто в какой период был директором предприятия, не помнит.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №48, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания. В частности потерпевший Потерпевший №48 показывал, что до октября 2017 директором предприятия был Свидетель №2, в октябре и ноябре 2017 – ФИО45, после него управленческие решения принимала Шамшурина С.Ф., которая и начисляла ему заработную плату в январе 2018 (том 15, л.д. 76-78).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №48 показания, данные в ходе предварительного следствия в указанной части не подтвердил, пояснив, что не знает, кто и в какой период был директором предприятия, а протокол допроса он подписал, не читая.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №48 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №48 принят на работу грузчиком в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д. 6).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №48 на работу грузчиком (том 26, л.д.5).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО <данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №48 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №48 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д. 4).

Потерпевший Потерпевший №72 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» до октября 2018 года, когда устроился именно на это предприятие, не помнит, поскольку название предприятия менялось, работает на заводе с 2008 года слесарем-сборщиком. Заработную плату перечисляли на карту в Альфа Банке два раза в месяц, но аванс давали не всегда. С октября 2017 перестали выплачивать заработную плату. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составила 76 000 рублей, при этом за октябрь 2017 -22150,11 руб., за ноябрь 2017 – 9526,1 руб., за декабрь 2017 -5955,24 руб., за январь 2018- 7117,19 руб., за февраль 2018 -3225,42 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №72 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №72 принят на работу слесарем механосборочных работ 3 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д. 22).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №72 на работу слесарем механосборочных работ 3 разряда (том 24, л.д.21).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №72 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №72 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д. 20).

Потерпевший Потерпевший №146 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ слесарем аварийно-восстановительных работ. Заработную плату перечисляли на карту <данные изъяты>. С сентября до декабря 2017 заработную плату не выплачивали. В декабре 2017 Шамшурина С.Ф. заплатила ему наличными деньгами 5000 рублей за утепление станков. Сумма задолженности предприятия по заработной плате перед ним составляет 116 000 рублей, из них за октябрь 2017 – 14708,29 руб., за ноябрь 2017 -7152,05 руб., за декабрь 2017 – 9132,43 руб., за январь 2017 – 15518, 59 руб., за февраль 2018 -11389,84 руб. Он работал постоянно, работу не прерывал.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №146 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №146 принят на работу слесарем АВР 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д. 223).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №146 на работу слесарем АВР 5 разряда (том 24, л.д.222).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №146 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №146 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д. 221).

Потерпевшая Потерпевший №17 показала, что работает в ООО «<данные изъяты>» с декабря 2015 по настоящее время паяльщиком по свинцу. Заработную плату перечисляли на карту Альфа Банка. С октября 2017 по октябрь 2018 заработную плату не выплачивали. Задолженность предприятия перед ней по заработной плате составляет 58 416 руб., из них за октябрь 2017 – 10296,8 руб., за ноябрь 2017 – 10846, 2 руб., за декабрь 2017 – 4076,1 руб., за февраль 2018 – 261, 15 руб. За январь 2018 ей было перечислено на карту 3000 руб.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №17, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности она показывала о том, что выплату в сумме 3000 рублей она получала только в апреле 2018 в качестве аванса за апрель 2018(том 15, л.д. 161-163).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №17 показания, данные в ходе предварительного следствия в этой части подтвердила.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №17 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №17 принята на работу паяльщиком по свинцу 2 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д. 87).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №17 на работу паяльщиком по свинцу 2 разряда (том 25, л.д.86).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №17 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №17 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 25, л.д. 85).

Потерпевшая ФИО8 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с 2016 по январь 2018 секретарем директора. Сначала директором был Свидетель №2, а после его увольнения – <данные изъяты> - ФИО416 В ДД.ММ.ГГГГ ФИО45 уволился, и из руководства никого не осталось. Она находилась на своем рабочем месте – в приемной директора до ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку помещение не отапливалось, заработную плату не выплачивали, ДД.ММ.ГГГГ она ушла в отпуск без сохранения заработной платы. После Нового года ничего на предприятии не изменилось, поэтому в конце января 2018 она уволилась. На момент увольнения задолженность предприятия по заработной плате перед ней составляла за октябрь 2017 – 9883,85 руб., за ноябрь 2017 – 6477,56 руб., за февраль 2018 – 5073,12 руб. В течение 4-5 месяцев после увольнения задолженность в полном объеме была погашена. ФИО2 на предприятия работала начальником отдела труда и заработной платы. Поскольку на момент увольнения никого, кроме ФИО2 не было, она же и производила ее увольнение.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО8 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО8 принята на работу секретарем директора в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д. 55).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО8 на работу секретарем руководителя (том26, л.д.54).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., ФИО8 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д. 53).

Потерпевший Потерпевший №81 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с января 2016 до ДД.ММ.ГГГГ главным технологом. Задолженность предприятия перед ним составляет 23908,74 за октябрь 2017. На момент его увольнения директором предприятия был ФИО45, Шамшурина С.Ф. выполняла функции работника отдела кадров.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №81 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №81 принят на работу главным технологом в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.186).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №81 на работу главным технологом (том 25, л.д.185).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» ФИО45, Потерпевший №81 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д. 184).

Потерпевший ФИО138 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до конца сентября 2018 электромонтером. В августе, сентябре и октябре 2017, а также январе, июле, августе и сентябре 2018 заработная плата не выплачивалась. Сумму задолженности предприятия по заработной плате перед ним не помнит. Поскольку в январе и феврале 2018 он работал неполный рабочий день ввиду отсутствия отопления, считает, что за эти месяцы заработная плата ему выплачиваться не должна была. Кто в этот период руководил предприятием, не знает. Его непосредственный начальник Потерпевший №4 говорил, что руководит Шамшурина С.Ф., говорил, что ходил к ней на оперативные совещания. Поскольку заработная плата у него сдельная, расчет выполненных работ и оплаты труда производил ФИО417, после чего утверждал этот расчет у Шамшуриной С.Ф., которая была начальником отдела труда и заработной платы, выдвала им расчетные листки.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО418 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО138 принят на работу электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том. 24, л.д. 25).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО138 на работу электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (том 24, л.д.24).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с ФИО418 расторгнут по инициативе работника, ФИО138 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д. 23).

Потерпевший Потерпевший №58 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ слесарем. В сентябре 2017 на предприятие перестали поступать заказы. Стали задерживать заработную плату. Сумма задолженности предприятия перед ним по заработной плате составляет 124 000 рублей, в том числе за октябрь 2017 – 14988,84 руб., ноябрь 2017 – 10831,78 руб., декабрь 2017 – 8937,16 руб., январь 2018 – 13299,97 руб., февраль 2018 – 10323,74 руб. Заработная плата выплачивалась на карту Альфа Банка. В апреле 2018 ему на карту была зачислена заработная плата в сумме 25 000 рублей, за какой период, не знает. Директором предприятия до ДД.ММ.ГГГГ был Свидетель №2, потом в течение двух месяцев ФИО45, а потом директора не было. Шамшурина С.Ф. работала в отделе труда и заработной платы, но на каком предприятии, не знает. Кто руководил предприятием в отсутствие директора не знает, в эти вопросы не вникал, подчинялся начальнику цеха Потерпевший №4

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №58 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №58 принят на работу дежурным слесарем АВР 4 разряда в ООО «<данные изъяты> (том 26, л.д. 100).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №58 на работу слесарем АВР (дежурным) 4 разряда (том 26, л.д.99).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №58 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №58 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д. 98).

Потерпевший Потерпевший №138 показал, что до января 2018 работал в ООО «<данные изъяты>» слесарем-ремонтником по грузоподъемным механизмам. С какого времени работает не помнит, предприятие много раз меняло название, а он продолжал работать. Заработную плату выплачивали один раз в месяц на карту Альфа Банка. С октября 2017 перестали выплачивать заработную плату. Задолженность предприятия перед ним по заработной плате составляет за октябрь 2017 – 16 008 руб., за ноябрь 2017 – 12857,65 руб., за декабрь 2017 – 13162,7 руб., за январь 2018 – 2993,37 руб. После увольнения задолженность по заработной плате перед ним не погашена. Директором предприятия после увольнения Свидетель №2 в течение двух месяцев был ФИО45, кто был потом директором, не знает. Все начальники цехов, мастера ходили на оперативные совещания, но кто их проводил, не знает, кто руководил предприятием, также не знает. ФИО45, ФИО492 и Шамшурина С.Ф. проводили собрания с рабочими, говорили, что выплатят заработную плату, как только поступят деньги.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №138 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №138 принят на работу слесарем ремонтником по грузоподъемным механизмам 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (т. 24, л.д. 155).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №138 на работу слесарем ремонтником по грузоподъемным механизмам 5 разряда (том 24, л.д.154).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №138 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д. 154).

Потерпевший ФИО53 показал, что работал в ООО <данные изъяты>» с 2013 слесарем механосборочных работ. Сначала предприятие работало стабильно, выпускали прицепы, в том числе и для оборонных нужд. С сентября 2017 перестали выплачивать заработную плату, иногда перечисляли по 1000 рублей. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составляет за октябрь 2017 – 6074,34 руб., за ноябрь 2017 – 7072,35 руб., за декабрь 2017 – 4977,1 руб., за январь 2018 – 6421,98 руб., за февраль 2018 – 4845,45 руб. Кто был директором предприятия, не знает. Шамшурина С.Ф. работала в отделе труда и заработной платы.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО53 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО53 принят на работу слесарем механосборочных работ в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д. 139).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО53 на работу слесарем механосборочных работ – учеником (том 26, л.д.137).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с ФИО53 расторгнут по инициативе работника, ФИО53 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д. 138).

Потерпевшая Потерпевший №24 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» до сентября 2018 контролером ОТК. Заработную плату перечисляли на карту Альфа Банка, сколько раз в месяц, не помнит. В сентябре 2017 стали задерживать заработную плату. Сумму задолженности, в том числе и за конкретные месяцы, не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №24 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №24 принята на работу контролером качества 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д. 232).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №24 на работу контролером качества 5 разряда (том 24, л.д.231).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО <данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №24 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №24 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д. 230).

Потерпевшая ФИО183 показала, что в ООО «<данные изъяты>» работала с декабря 2015 техником по планированию. С октября 2017 образовалась задолженность по заработной плате, а именно: за октябрь 2017 – 11494,93 руб., за ноябрь 2017 – 5953,38 руб., за декабрь 2017 – 3988,07 руб. За январь 2018 и февраль 2018 ей выплатили в феврале 3000 рублей. Заработная плата перечислялась на карту Альфа Банка. Она работу в одностороннем порядке не прекращала, если была работа, то работала, если не было, то брала отпуск без сохранения заработной платы. С ноября 2017 работники стали массово уходить с предприятия. Директором в октябре-ноябре 2017 был ФИО45, потом до апреля 2018 директора не было, в апреле 2018 был назначен директором ФИО509. Шамшурина С.Ф. работала в отделе труда и заработной платы. О создании Совета трудового коллектива на предприятии она слышала, но сама в выборах не участвовала, в Совет не входила. Учет комплектующих для гособоронзаказа ведется в автоматизированном режиме, в программе КАИСПА. Опираясь на данные этой программы, она брала комплектующие со склада и передавала по лимитке в цеха. Металлопрокат она передавала листами, несмотря на то, что требовалось определенное количество килограммов. При стабильной работе предприятия металлопрокат использовался в полном объеме на изготовление прицепов.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО183 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО183 принята на работу техником по планированию в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д. 21).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО183 на работу техником по планированию (том 25, л.д.20).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с ФИО183 расторгнут по инициативе работника, ФИО183 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 25, л.д. 19).

Потерпевший Потерпевший №45 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с декабря 2015 до октября 2018 начальником транспортного цеха. С октября 2017 по февраль 2018 на предприятии не выплачивалась заработная плата, задолженность перед ним по заработной плате составляет 84 000 руб., в том числе за октябрь 2017 – 20610 руб., за ноябрь 2017 – 9365, за декабрь 2017 – 20610 руб., за январь 2018 – 20610 руб., за февраль 2018 – 13103, 5 руб. В октябре-ноябре 2017 директором предприятия был ФИО45, потом директора не было. Когда не было директора Шамшурина С.Ф. проводила с представителями различных служб завода оперативки, на которых ставились задачи, решались возникающие проблемы. При этом Шамшурина С.Ф. ему никаких указаний не давала, начальники цехов обращались к нему за транспортом, он на личных взаимоотношениях направлял им технику. Он являлся членом Совета трудового коллектива (СТК). Производственные задачи Совет не решал, а только агитировал рабочих продолжать работать и выполнить заказы. О решении Совета реализовать выпущенные ООО «Орские прицепы» прицепы через ООО «Сармат Авто» ему ничего не известно. Его роль в Совете заключалась в том, чтобы предоставить сведения о выполненной каждым работником работе, подлежащей оплате.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №45 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №45принят на работу начальником цеха в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д. 239).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №45 на работу начальником транспортного цеха (том 26, л.д.239).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №45 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №45 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д.238).

Потерпевший ФИО5 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до сентября 2018 электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработную плату перечисляли на карту Альфа Банка. С октября 2017 у предприятия образовалась перед ним задолженность по заработной плате. По расчетным листкам ему начислено за октябрь 2017 - 23719,2 руб., за ноябрь 2017 – 11815,78 руб., за декабрь 2017 – 10695,86 руб., за январь 2018 – 13372,9 руб., за февраль 2018 – 11112, 89 руб. Аванс за январь в сумме 7000 рублей ему выплатили в феврале 2018. Задолженность за ноябрь 2017 была погашена по исполнительному листу в июне 2018. До октября 2017 директором предприятия был Свидетель №2, потом чуть больше месяца ФИО419, а потом директора не было. Его деятельность организовывал начальник цеха, который в свою очередь ходил куда-то на оперативки, но куда, не знает. С конца декабря 2017 он написал заявление о прекращении работы в одностороннем порядке, поскольку не платили заработную плату, и не были созданы условия для труда, а именно, отсутствовало отопление. В январе 2018 его вызвали доделывать оборонный заказ. Избирался ли на предприятии Совет трудового коллектива, не помнит. Шамшурину С.Ф. знает как работника отдела труда и заработной платы, она выдавала расчетки работникам предприятия.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО5 принят на работу электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д. 237).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО5 на работу электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (том 26, л.д.236).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с ФИО5 расторгнут по инициативе работника, ФИО5. уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д.235).

Потерпевшая ФИО101 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до октября 2018 шлифовщицей. С октября 2017 перестали выплачивать заработную плату. Задолженность предприятия по заработной плате перед ней составила: за октябрь 2017 –13755,35 руб., за ноябрь 2017 – 9261,55 руб., за декабрь 2017 – 11791,63 руб., за январь 2018 – 9794,68 руб., за февраль 2018 – 10986,48 руб. Поскольку заработную плату не выплачивали, а также не были созданы условия для работы, а именно отсутствовало отопление, с ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление о прекращении работы в одностороннем порядке. В апреле 2018 она выходила на работу, чтобы доделать оборонный заказ, шлифовала оси. В вопросы руководства предприятием она не вникала, про Совет трудового коллектива ничего не знает.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО101 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО101 принята на работу шлифовщиком 4 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д. 109).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО101 на работу шлифовщиком 4 разряда (том 26, л.д.108).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты> Потерпевший №156, трудовой договор с ФИО101 расторгнут по инициативе работника, ФИО101 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д.107).

Потерпевший ФИО190 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» до декабря 2017 начальником участка по ремонту оборудования. Когда начал работать на указанном предприятии, не помнит, поскольку место его работы и должность оставались прежними, а название предприятия часто менялось. Заработная плата перечислялась на карту Альфа Банка. С октября 2017 заработную плату перестали выплачивать. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составляет за октябрь 2017 – 13207 руб., за ноябрь 2017 – 8948,6 руб., за декабрь 2017 – 12833,65 руб. До настоящего времени указанная задолженность перед ним не погашена. В декабре 2017 на предприятии не было отопления, горячей воды. Тем не менее, он ежедневно ходил на работу, ремонтировал оборудование.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО190 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО190 принят на работу начальником участка по ремонту механической части оборудования в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д. 117).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО190 на работу начальником участка по ремонту механической части оборудования (том 25, л.д.116).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, ФИО190 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д. 115).

Потерпевший Потерпевший №151 показал, что он работал в ООО «<данные изъяты>», в какой период, не помнит, поскольку предприятие постоянно переименовывали, а он продолжал работать на одном месте в одной должности слесаря-сборщика. В декабре 2017 –январе 2018 они доделывали военные прицепы в количестве 5 штук. За эту работу он получил в январе 20ДД.ММ.ГГГГ рублей наличными по ведомости. С октября 2017 заработную плату не выдавали, задолженность предприятия по заработной плате перед ним составила: за октябрь 2017 – 7804,01 руб., за ноябрь 2017 – 9012,2 руб., за декабрь 2017 – 2159,7 руб., за январь 2018 – 24315,29 руб., за февраль 2018 – 2626,9 руб. До настоящего времени задолженность не погашена.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №151 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №151 принят на работу слесарем механосборочных работ 4 разряда в ООО <данные изъяты>» (том 24, л.д. 260).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №151 на работу слесарем механосборочных работ 4 разряда (том 24, л.д.259).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №151 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №151 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.258).

Потерпевший Потерпевший №32 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с 2016 года до января 2018 сварщиком. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составляет около 12 000 рублей, в том числе за октябрь 2017 – 10382,55 руб., за ноябрь 2017 – 1367,05 руб., за декабрь 2017 – 456,4 руб. О том, что у предприятия имеется перед ним задолженность за январь 2018, не знал. В июне 2019 года задолженность была погашена, денежные средства зачислены ему на карту Альфа Банка. Кто был руководителем предприятия, не знает, в вопросы руководства не вникал. При увольнении он написал заявление, на чье имя не помнит, ФИО2 оформила все необходимые документы при увольнении, выдала ему трудовую книжку. После увольнения, а именно в мае 2018 его приглашали на работу, чтобы доделать заказы для ООО «Калужская Нива» – 3 прицепа. Эти прицепы начали собирать в 2017, изготовили рамы, а в мае 2018 закончили – изготовили кузова. О создании на предприятии Совета трудового коллектива ему ничего не известно.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №32 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №32 принят на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д. 174).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Орские прицепы» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №32 на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда (том 26, л.д.173).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №32 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д. 172).

Потерпевшая Потерпевший №11 показала, что на предприятии работает много лет контролером качества. Заработную плату она получила последний раз за сентябрь 2017, больше заработная плата не выплачивалась. С декабря 2017 по февраль 2018 она находилась в отпуске без сохранения заработной платы, кто в тот период руководил предприятием, не знает. В апреле – мае 2018 она принимала военные прицепы в количестве 4 штук. Знает, что в советское время на предприятии существовал Совет трудового коллектива. О том, что такой Совет действовал в период с октября 2017 по апрель 2018, ей ничего не известно. Кем работала ФИО2 в ООО «Орские прицепы», ей не известно, знает лишь, что на кабинете ФИО2 висела табличка «Директор ООО «<данные изъяты> Задолженность предприятия по заработной плате перед ней составляет за октябрь 2017 – 6742,5 руб., за ноябрь 2017 – 7428,93 руб., за декабрь 2017 – 398,79 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №11 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №11 принята на работу контролером качества 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д. 93).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №11 на работу контролером качества 5 разряда (том 24, л.д.92).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №11 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №11 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.91).

Потерпевший ФИО171 показал, что в ООО «<данные изъяты>» он работает с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время сварщиком. С сентября по ноябрь 2017 заработная плата не выплачивалась, поэтому с декабря 2017 по апрель 2018 он находился в отпуске без сохранения заработной платы. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составляет за октябрь 2017 – 10654,84 руб., за ноябрь 2017 – 4231,35 руб. Производилась ли какая-то продукция в его отсутствие, ему не известно. В апреле-мае 2018 выпустили 3 прицепа для ООО «<данные изъяты>» и доделали 5 военных прицепов. О создании на предприятии Совета трудового коллектива ему ничего не известно. ФИО2 знает как работника отдела труда и заработной платы.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО171 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО171 принят на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д. 141).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО171 на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда (том 24, л.д.140).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с ФИО171 расторгнут по инициативе работника, ФИО171 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.139).

Потерпевшая ФИО3 показала, что в ООО <данные изъяты>» работала с 2016 до ДД.ММ.ГГГГ формовщиком резиновых изделий, была уволена в связи с истечением срока договора. Задолженность предприятия перед ней по заработной плате на момент увольнения составила: за октябрь 2017 – 7653,68, за ноябрь 2017 – 6120,55 руб., за декабрь 2017 – 4411,35 руб., за январь 2018 – 1571,03 руб. До сентября 2017 директором предприятия был Свидетель №2, потом ФИО45 Шамшурину С.Ф. знает как экономиста, она выдавала ей уведомление о сокращении.

Оценивая показания потерпевшей ФИО3, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия она давала иные показания. В частности показывала о том, что после ФИО45 директор не назначался, и предприятием руководила Шамшурина С.Ф., по всем вопросам все обращались к ней, она была самой главной, впрочем как и всегда, даже когда на предприятии были директора (том 16, л.д.189-191).

В судебном заседании потерпевшая ФИО3 показания, данные в ходе предварительного следствии, не подтвердила, указав, что могла так сказать, поскольку волновалась, однако, кто руководил предприятием после ФИО45, не знает, т.к. сама была уволена и в 2018 году уже не работала.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО3 с одной стороны и директором ООО «Орские прицепы» Малышкиным А.В. с другой заключен трудовой договор № 8, согласно которому Бахитова З.Р. принята на работу формовщиком машинной формовки 4 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д. 219).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО3 на работу формовщиком машинной формовки 4 разряда (том 26, л.д.217).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., ФИО3 уволена с ДД.ММ.ГГГГ в связи с истечением срока трудового договора (т. 26, л.д. 218).

Потерпевший Потерпевший №140 показал, что в ООО «<данные изъяты>» работал с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя директора по производству. Предприятие имеет перед ним задолженность за октябрь 2017 в сумме около 2500 руб. Небольшая сумма была ему выплачена, какая точно, назвать не может, около 200-300 рублей. На момент увольнения предприятие имело заказы, выпускало продукцию. Он уволился, поскольку не видел для себя перспективы дальнейшей работы.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №140 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №140 принят на работу заместителем директора по производственным вопросам в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д. 176).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №140 на работу заместителем директора по производственным вопросам (том 24, л.д.175).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2, Потерпевший №140 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.174).

Потерпевшая ФИО189 показала, что работала до января 2018 в ООО «<данные изъяты>» штамповщиком. В 2017 году стали задерживать заработную плату, поясняли, что не выполнили всю работу по оборонному заказу. Когда наступили холода, работы не было, лишь иногда что-то делали. В декабре 2017 она ушла в отпуск без сохранения заработной платы, а в январе 2018 уволилась. Задолженность предприятия по заработной плате перед ней составила: за октябрь 2017 – 7804,01 руб., за ноябрь 2017 – 7887,6 руб., за декабрь 2017 – 4139,87 руб. Осенью 2018 была погашена по исполнительному листу задолженность за сентябрь-октябрь 2017.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО189 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО189 принята на работу штамповщиком 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д. 114).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО189 на работу штамповщиком 5 разряда (том 25, л.д.113).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, ФИО189 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д. 112).

Потерпевшая Потерпевший №121 показала, что работала в ООО <данные изъяты>» с сентября 2017 до ДД.ММ.ГГГГ кладовщиком на испытательном сроке. Задолженность предприятия перед ней по заработной плате составила за октябрь 2017 – 7448,27 руб., за ноябрь 2017 – 5387,21 руб. За время ее работы на склад поступали комплектующие для производства, но в незначительном количестве. Уволилась она в связи с невыплатой заработной платы.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №121 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №а, согласно которому Потерпевший №121 принята на работу кладовщиком в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д. 57).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 издан приказ №а-к о приеме Потерпевший №121 на работу кладовщиком (том 25, л.д.56).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №121 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д. 55).

Потерпевший Потерпевший №119 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с 2016 по ДД.ММ.ГГГГ мастером сварочного участка. Уволился в связи с невыплатой заработной платы. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составляет за октябрь 2017 – 18009 руб., за ноябрь 2017 – 17835,75 руб. Директором предприятия был Свидетель №2, потом ФИО45 На момент увольнения не было закончено изготовление 5 военных прицепов и 5 прицепов для ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №119 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №119 принят на работу мастером сварочного участка в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д. 54).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №119 на работу мастером сварочного участка (том 25, л.д.53).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты> Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №119 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д. 52).

Потерпевший Потерпевший №43 показал, что в ООО «<данные изъяты>» работал с августа 2017 по январь 2018 юрисконсультом. До октября 2017 директором предприятия был Свидетель №2, потом в течение месяца ФИО45, а после его увольнения официально директор предприятия не назначался. Фактически руководство предприятием осуществляла Шамшурина С.Ф., хотя и сведения о ней как о руководителе в налоговую инспекцию не предоставлялись. Шамшурина С.Ф. является директором ООО «<данные изъяты>», которое в свою очередь является участником ООО «<данные изъяты>». Шамшурина С.Ф. решала все производственные вопросы, принимала и увольняла работников предприятия, давала указания, ходила по цехам, проверяла работу, совместно с главным бухгалтером ФИО490 решала экономические вопросы. Также руководил ООО «Орские прицепы» участник общества Свидетель №17, который часто приезжал из <адрес> на предприятие, проводил совещания с начальниками цехов и отделов, а также собрания с рабочими. С ДД.ММ.ГГГГ образовалась задолженность предприятия по заработной плате. Поскольку счета предприятия были на картотеке в связи с задолженностью по заработной плате и налогам, а людям необходимо было получать заработную плату, по указанию директора Свидетель №2 с сентября 2017 он стал готовить от имени работников предприятия заявления о выдаче судебных приказов. После увольнения Свидетель №2 он эту работу продолжил, о чем Шамшуриной С.Ф. было достоверно известно, она также давала ему указания готовить такие заявления в суд. В ноябре 2017 с наступлением морозов работать на территории ООО «Орские прицепы» стало невозможно ввиду отсутствия отопления, компьютер не включался, в связи с чем в течение 3-4 дней он занимался подготовкой заявлений в суд в помещении прокуратуры Советского района г. Орска, где ему был выделен кабинет. В этот же период Шамшурина С.Ф. осматривала оборудование, потом были установлены палатки, тепловые пушки, чтобы рабочие смогли продолжить работу и выполнить оборонный заказ. Про создание на предприятия Совета трудового коллектива ему ничего не известно. Задолженность ООО «<данные изъяты>» по заработной плате перед ним на момент увольнения составила: за ноябрь 2017 – 8011,2 руб., за декабрь 2017 – 8012,2, за январь 2018 – 12364,18 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №43 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №43 принят на работу юрисконсультом в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.231).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №43 на работу юрисконсультом (том 26, л.д.230).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №43 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д. 229).

Потерпевший Потерпевший №55 показал, что до ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «<данные изъяты>» слесарем-ремонтником, с какого времени, сказать не может, поскольку на заводе работал с 1977 года, названия предприятия часто менялись. С сентября 2017 на предприятии перестали выплачивать заработную плату. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним на момент увольнения составила: за октябрь 2017 - 11974,2 руб., за ноябрь 2017 – 8854,65 руб., за декабрь 2017 -4303,15 руб., за январь 2018- 6815,36 руб. Кто производил расчеты по заработной плате, ему не известно. Кто был директором предприятия, не знает, его работой руководил Потерпевший №4, который давал ему производственные задания. Кем была Шамшурина С.Ф. на предприятии не знает, о создании Совета трудового коллектива ему ничего не известно.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №55 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №55 принят на работу слесарем-ремонтником 6 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.70).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №55 на работу слесарем-ремонтником 6 разряда (том 26, л.д.69).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №55 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д. 68).

Потерпевший Потерпевший №78 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с октября 2017 до октября 2018 водителем. Ему известно, что автомобиль, на котором он работал – самосвал, принадлежит ООО «<данные изъяты> С октября 2017 заработную плату стали задерживать, образовалась задолженность: за октябрь 2017 – 14524,55 руб., за ноябрь 2017 – 10597,95 руб., за декабрь 2017 – 9350,9 руб., за январь 2018 -3931,11 руб., за февраль 2017 – 5299,99 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №78 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №78 принят на работу водителем грузового автомобиля 1 класса в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.34).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №78 на работу водителем грузового автомобиля 1 класса (том 24, л.д.33).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №78 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №78 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.32).

Потерпевшая Потерпевший №20 показала, что с 1997 года до февраля 2018 она работала в ООО «<данные изъяты>» ведущим инженером-технологом. С октября 2017 на предприятии перестали выплачивать заработную плату. Задолженность ООО «<данные изъяты>» по заработной плате перед ней на момент увольнения составила: за октябрь 2017 – 13006,69 руб., за ноябрь 2017 – 6450,49 руб., за декабрь 2017 – 2855,59 руб. Часть из указанных сумм было выплачено ей в 2018 году, остаток задолженности в настоящее время составил 8952,16 руб. Ей известно, что прицепы по оборонному заказу закончили собирать весной 2018, она видела их в цехе. В этот период она работала, хотя и на другом предприятии – в ООО «<данные изъяты> однако место работы у нее осталось прежним.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №20, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были данные иные показания, в частности, она показывала о том, что ДД.ММ.ГГГГ кроме военных прицепов были изготовлены три прицепа для ООО «<данные изъяты>», однако не были проданы, т.к. их арестовали. Насколько ей известно, эти прицепы принадлежат ООО «<данные изъяты>», каким образом они перешли в собственность названного предприятия ей не известно (том 16, л.д.149-152).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №20 показания, данные ею в ходе предварительного следствия подтвердила.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №20 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №20 принята на работу ведущим инженером-технологом в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.102).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №20 на работу ведущим инженером-технологом (том 25, л.д.101).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №20 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д. 100).

Потерпевшая ФИО79 показала, что с 1980 года до ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «<данные изъяты>» техником по планированию. Задолженность предприятия по заработной плате стала образовываться с сентября 2017 и составила: за октябрь 2017 – 7704 руб., за ноябрь 2017 – 7243,89 руб., за декабрь 2017 -3819,75 руб. Задолженность за сентябрь и октябрь 2017 была погашена в конце 2018 года, за ноябрь и декабрь 2017 задолженность не погашена до настоящего времени. Работу в одностороннем порядке она не прерывала, лишь брала дни без сохранения заработной платы. Производственное задание в цех поступало от начальника отдела сбыта Потерпевший №14, закупкой комплектующих занимался отдел снабжения, а они занимались непосредственно сборкой осей. Кому принадлежали станки, на которых они работали, не знает. Заявление об увольнении она писала на имя начальника корпуса Потерпевший №132.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО79 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО79 принята на работу техником по планированию 1 категории в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.35).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО79 на работу техником по планированию 1 категории (том 26, л.д.34).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, ФИО79 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д. 33).

Потерпевший Потерпевший №112 показал, что работал в ООО <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ газоэлектросварщиком. С октября 2017 перестали выплачивать заработную плату. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составила: за октябрь 2017 – 17413,84 руб., за ноябрь 2017 – 2816,53 руб., за декабрь 2017 – 3723,2 руб.На момент его увольнения директором предприятия был ФИО420, кто был директором потом, ему не известно. Увольнение оформляла Шамшурина С.Ф. как инспектор отдела кадров. Его работу организовывал Потерпевший №4, который ходил на планерки, к кому из руководителей, не знает, после чего давал им производственные задания. Потерпевший №4 говорил, что если они будут работать, то будут деньги, и выплатят заработную плату. Его работа непосредственно с производством прицепов не связана, он занимался отоплением, ремонтировал станки. Осенью 2017 предприятие было готово к отопительному сезону на 100%. Однако, тепло не дали, в связи с чем они сварили печь и пытались запустить автономное отопление, но ничего не получилось. На собрания рабочих он не ходил. Шамшурина С.Ф. ходила по цехам, смотрела, что делается там. Он ее воспринимал как директора. Она и раньше ходила по цехам, проверяла соблюдение трудовой дисциплины. Однажды он был лишен премии за то, что Шамшурина С.Ф. выявила его, когда он обедал на 10 минут раньше обеденного перерыва.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №112, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности он показывал о том, что Шамшурина С.Ф. всегда, в том числе и до увольнения Свидетель №2 в том или ином объеме принимала участие в руководстве предприятием, принимала решения о премировании и депремировании. Шамшурина С.Ф. обещала работникам выплатить заработную плату (том 17, л.д.46-48).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №112 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил, объяснив противоречия тем, что в настоящее время не все хорошо помнит.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №112 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №112 принят на работу электрогазосварщиком 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.129).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №112 на работу электрогазосварщиком 5 разряда (том 24, л.д.128).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №112 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д. 127).

Потерпевший Потерпевший №118 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» водителем, период работы назвать не может, поскольку название предприятия часто менялось, а он продолжал работать. Задолженность по заработной плате указанного предприятия перед ним составила около 100 000 рублей, точно сумму и период задолженности не помнит. После увольнения директора предприятия ФИО45, более директора не было.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №118, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности он показывал о том, что задолженность по заработной плате перед ним образовалась за период с октября 2017 по март 2018 в сумме около 80 000 – 90 000 рублей (том 15, л.д.4-6).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №118 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил, объяснив противоречия тем, что в настоящее время не все хорошо помнит.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №118 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №118 принят на работу водителем грузового автомобиля 1 класса в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.18).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №118 на работу водителем грузового автомобиля 1 класса (том 25, л.д.17).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №118 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №118 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 25, л.д.16).

Потерпевшая Потерпевший №91 показала, что работала в ООО <данные изъяты>» с января 2017 уборщицей. Задолженность предприятия по заработной плате перед ней составила: за октябрь 2017 – 14047 руб., за ноябрь 2017 – 7804 руб., за декабрь 2017 – 12736,91 руб., за январь 2018 – 12837,44 руб., за февраль 2018 – 9367,82 руб. После увольнения директора предприятия Свидетель №2, недолго директором был ФИО45, после него директора не было. Шамшурина С.Ф. выдавала справки, расчетные листки. Она ходила по цехам, собирала начальников бюро, начальников производства. Про создание на предприятии Совета трудового коллектива ей ничего не известно.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №91 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №91 принята на работу уборщиком производственных и служебных помещений в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.55).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №91 на работу уборщиком производственных и служебных помещений (том 24, л.д.54).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №91 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №91 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.53).

Потерпевшая Потерпевший №30 показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ООО «<данные изъяты>» товароведом коммерческого отдела. В ее обязанности входит комплектование и закупка товаров для производства, а именно вспомогательных товаров, таких как резина, краска, провода, химикаты, канцтовары. Задолженность предприятия перед ней по заработной плате составила: за октябрь 2017 – 10527,3 руб., за ноябрь 2017 – 8012,2 руб., за декабрь 2017 – 9005 руб., за февраль 2018 – 8201,52 руб. С октября 2017 по март 2018 предприятие заканчивало собирать военные прицепы в количестве 5 штук по оборонному заказу, комплектующие для данных прицепов имелись. Совет трудового коллектива обратился к директору ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. с просьбой продать прицепы через ООО «Сармат Авто», чтобы выплатить людям заработную плату. Когда военные прицепы были проданы, и деньги поступили, за январь 2018 ей была выплачена заработная плата. Об указанной просьбе Совета трудового коллектива к Шамшуриной С.Ф. ей стало известно от Потерпевший №104, которая являлась секретарем Совета. Директором ООО «<данные изъяты>» был Свидетель №2, после него ФИО45, а после него никого не было. Шамшурина С.Ф. занимала должность начальника отдела труда и заработной платы. В декабре 2017 работники прокуратуры собирали работников ООО «<данные изъяты>», проверяли условия работы. После этого, т.к. было очень холодно ввиду отсутствия отопления, через ООО «<данные изъяты>» была закуплена теплая спецодежда для рабочих.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №30 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №30 принята на работу товароведом в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.152).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №30 на работу товароведом (том 26, л.д.151).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №30 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №30 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д.150).

Потерпевший Потерпевший №1 показал, что работает на предприятии с 1977 года водителем. Период работы в ООО <данные изъяты>» назвать не может, поскольку его часто переводили из одного предприятия в другое в связи со сменой названия предприятия. Перед ним имеется задолженность по заработной плате за январь, апрель, март, июнь 2018, суммы не помнит. Кто руководил предприятием, он не знает. Шамшурину С.Ф. видел два раза, когда забирал расчетные листки.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №1 принят на работу водителем спецтехники в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.186).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №1 на работу водителем спецтехники (том 26, л.д.185).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №1 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №1 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д.184).

Потерпевший Потерпевший №49 показал, что работал в ООО «<данные изъяты> с 2015 до ДД.ММ.ГГГГ монтером пути. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составила: за октябрь 2017 – 13218,31 руб. и за декабрь 2017 – 3074 руб. расчет при увольнении. Директором предприятия был Свидетель №2, потом в течение двух месяцев ФИО45, а кто был потом, не знает, поскольку не работал на предприятии. ФИО2 работала в отделе труда и заработной платы, руководила ли она ООО «<данные изъяты>» не знает, знает лишь, что она является директором ООО «<данные изъяты>». Про создание на предприятии Совета трудового коллектива ему ничего не известно.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №49 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №49 принят на работу монтером пути 6 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.38).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №49 на работу монтером пути 6 разряда (том 26, л.д.37).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №49 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д. 36).

Потерпевшая ФИО32 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ техником по планированию. Предприятие имеет перед ней задолженность по заработной плате за октябрь 2017 – 8379,54 руб., за ноябрь 2017 – 4126,46 руб., за декабрь 2017 - 4194,69 руб. Задолженность за октябрь 2017 погашена в марте 2018, после увольнения. Задолженности за февраль 2018 перед ней не имеется, т.к. в феврале 2018 в ООО «Орские прицепы» она уже не работала. Директором предприятия был сначала Свидетель №2, потом ФИО45 Ее увольнение оформляла Шамшурина С.Ф., на чье имя она писала заявление об увольнении, не помнит. Ей известно, что Шамшурина С.Ф. ходила по цехам, проводила собрания, призывала работать, выполнить заказ. Про создание на предприятии Совета трудового коллектива ей ничего не известно.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО32 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО32 принята на работу техником по планированию в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.120).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО32 на работу техником по планированию (том 25, л.д.119).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., ФИО32 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.118).

Потерпевший Потерпевший №107 показал, что работал на предприятии с 1979 до января 2018 наладчиком автоматов и полуавтоматов. Уволился, поскольку было холодно, отопления не было, заработную плату не платили. Период и размер задолженности не помнит. Собирались ли прицепы, он не знает, поскольку работал в другом корпусе. Ему мастер выдавал сменное задание, которое он выполнял. В вопросы руководства предприятием он не вникал. При увольнении трудовую книжку ему выдавала Шамшурина С.Ф.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №107 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №107 принят на работу наладчиком автоматов и полуавтоматов 3 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.75).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №107 на работу наладчиком автоматов и полуавтоматов 3 разряда (том 24, л.д.74).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №107 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.73).

Потерпевшая Потерпевший №37 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с 2015 непродолжительное время, потом уволилась, и в мае 2016 вновь устроилась на предприятие, где проработала до октября 2017 менеджером отдела сбыта. В ее обязанности входил поиск новых клиентов, переговоры с заказчиками, составление коммерческих предложений, оформление отгрузочных документов и др. Прицепы собирали в основном под заказ, но иногда предлагали и продукцию, имеющуюся в наличии. После изготовления прицепа бухгалтерия готовила отгрузочные документы, а именно товарные накладные, счета-фактуры, прикладывали договор. Паспорта на прицепы готовил начальник отдела сбыта, куда вносил номер вин-кода, сведения об изготовителе, сведения о покупателе и другие сведения. Такой паспорт заполнялся только при передаче прицепа заказчику. На ту продукцию, которая была на складе, паспорт не оформлялся. На момент увольнения задолженность предприятия перед ней по заработной плате имелась за октябрь 2017 в сумме 7523,32 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №37 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №37 принята на работу менеджером в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.210).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Орские прицепы» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №37 на работу менеджером (том 26, л.д.209).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2, действие трудового договора с Потерпевший №37 прекращено, Потерпевший №37 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.208).

Потерпевшая Потерпевший №116 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с момента его создания и до ДД.ММ.ГГГГ слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики. Уволилась ввиду того, что на предприятии не было отопления и не было работы. С октября 2017 по январь 2018 заработную плату не выплачивали. Задолженность предприятия перед ней по заработной плате составила: за октябрь 2017 – 16413,75 руб., за ноябрь 2017 – 11734,35 руб., за декабрь 2017 – 9596,79 руб., за январь 2018 – 5485,92 руб. Кто руководил предприятием, ей не известно, ее деятельность организовывал главный энергетик Потерпевший №101 До настоящего времени задолженность перед ней не погашена.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №116 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №116 принята на работу слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.6).

ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №116 на работу слесарем по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда (том 25, л.д.6).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №116 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.4).

Потерпевший Потерпевший №90 показал, что работал токарем в фирме, которую возглавлял Свидетель №2 Когда закрылась фирма, а именно ДД.ММ.ГГГГ, его уволили. Название фирмы сказать не может, поскольку название, как и директор, менялись каждые полгода. Заработную плату в период с октября по декабрь 2017 он не получил, задолженность составила: за октябрь 2017 – 12648,3 руб., за ноябрь 2017 – 7804,01 руб., за декабрь 2017 – 5835,28 руб. Его непосредственным начальником был Потерпевший №4, который давал ему сменные задания. Люди отказывались работать, т.к. не было отопления, не выплачивалась заработная плата.Знает, что был оборонный заказ на 14 прицепов, часть из которых сделали, а другую часть нет.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №90 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №90 принят на работу токарем 4 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.242).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Орские прицепы» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №90 на работу токарем 4 разряда (том 25, л.д.241).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №90 уволен с ДД.ММ.ГГГГ в связи с истечением срока трудового договора (том 25, л.д.240).

Потерпевшая Потерпевший №44 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» начальником заводской лаборатории до ДД.ММ.ГГГГ. С какого времени начала работать, не помнит. В ее обязанности входило осуществление контроля качества поступающих на завод материалов, готовой продукции, проведение механических испытаний. С октября 2017 по январь 2018 заработная плата не выплачивалась, задолженность предприятия по заработной плате перед ней составила: за октябрь 2017 – 10505,48 руб., за ноябрь 2017 – 3981,31 руб., за декабрь 2017 – 11786,6 руб., за январь 2018 – 5627,57 руб. До настоящего времени задолженность по заработной плате перед ней не погашена. Зарплату она всегда получала на карту Альфа Банка, наличными денежными средствами ей заработную плату никогда не выплачивали.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №44 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №44 принята на работу начальником ЦЗЛ в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.234).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №44 на работу начальником ЦЗЛ (том 26, л.д.233).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №44 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.232).

Потерпевшая Потерпевший №38 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ машинистом насосной станции, была уволена, поскольку с ней не был перезаключен трудовой договор. Работает на предприятии с 1976 года, с какого времени оно стало называться ООО <данные изъяты>», не помнит. С октября 2017 по январь 2018 заработная плата не выплачивалась, задолженность предприятии по заработной плате перед ней составила: за октябрь 2017 – 10413,52 руб., за ноябрь 2017 -8086,21 руб., за декабрь 2017 – 6354,83 руб., за январь 2018 – 5724,98 руб. В декабре 2017 она прекратила работу в одностороннем порядке, поскольку не были созданы условия для труда, а именно отсутствовало отопление.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №38 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №38 принята на работу машинистом насосных установок 4 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.213).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №38 на работу машинистом насосных установок 4 разряда (том 26, л.д.212).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №38 уволена с ДД.ММ.ГГГГ в связи с истечением срока трудового договора (том 26, л.д.211).

Потерпевшая Потерпевший №27 показала, что работала в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до мая <данные изъяты> она находилась на больничном, потом ушла в декретный отпуск, по окончании которого уволилась. На момент увольнения задолженность предприятия перед ней по заработной плате составила: за октябрь 2017 – 9503,7 руб., за ноябрь 2017 – 8719,02 руб., за декабрь 2017 – 50922,54 руб. После увольнения, в апреле 2018 она забрала больничные листы в ООО <данные изъяты>» и предъявила их в Фонд обязательного медицинского страхования, где они и были ей оплачены.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №27 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №27 принята на работу табельщиком в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.134).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №27 на работу табельщиком (том 26, л.д.135).

На основании приказа №-ува от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №23, трудовой договор с Потерпевший №27 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №27 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д.136).

Потерпевший Потерпевший №94 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с 2014 до ДД.ММ.ГГГГ ФИО499. Последний раз заработная плата ему была выплачена за сентябрь 2017, общая сумма задолженности предприятия перед ним по заработной плате составила 86000 рублей. С января по март 2018 он не работал, поскольку не были созданы условия для труда, не было отопления. Кто руководил предприятием, он не знает, вопросами руководства не интересовался. Ему задания давал мастер.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №94 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №94 принят на работу ФИО499 ручной ковки 2 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.46).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №94 на работу ФИО499 ручной ковки 2 разряда (том 24, л.д.45).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного и.о. директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2, трудовой договор с Потерпевший №94 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №94 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.44).

Потерпевший Потерпевший №110 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с 2015 до ДД.ММ.ГГГГ инженером-конструктором. Уволился, поскольку не видел перспективы дальнейшей работы. Задолженность предприятия перед ним по заработной плате составила: за октябрь 2017 – 9854,28 руб., за ноябрь 2017 – 13277,59 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №110 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №110 принят на работу инженером-конструктором в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.126).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №110 на работу инженером-конструктором (том 24, л.д.125).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №110 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.124).

Потерпевший Потерпевший №73 показал, что работал в ООО «<данные изъяты> с <данные изъяты> до ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела сбыта. <данные изъяты> заработная плата ему не выплачивалась. Согласно расчетным листкам задолженность за октябрь 20ДД.ММ.ГГГГ9,58 руб., за ноябрь 2017 – 8663,35 руб. Расчетные листки за декабрь 2017, январь, февраль и март 2018, а также справка о размере задолженности ему выданы не были, несмотря на его неоднократные обращения к Шамшуриной С.Ф., поэтому сумма задолженности предприятии по заработной плате перед ним за указанные месяцы ему не известна. Более того, отсутствие расчетных листков и справки о задолженности не позволило ему встать на учет по безработице, чем были нарушены его права. Он с ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке приостановил работу, поскольку заработная плата не выплачивалась, отопления не было. Вместе с тем, он периодически появлялся на предприятии, контролировал исполнение ранее заключенных договоров. Так летом 2017 было заключено два договора с ООО «<данные изъяты>» на выпуск 18 прицепов сельскохозяйственного назначения. Согласно условиям договора предоплата составляла 20% от цены договора. Получив предоплату, они закупили комплектующие на часть прицепов, при этом 7 или 9 прицепов изготовили и отгрузили, получив за них оставшиеся 80 процентов цены. К моменту наступления холодов на предприятии имелись комплектующие еще на три прицепа, однако, они изготовлены не были, поскольку люди отказывались работать в холоде и без зарплаты. Впоследствии, уже после увольнения, в мае-июне 2018 на сайте предприятия он увидел, что эти прицепы предлагались к продаже третьим лицам, соответственно, они были изготовлены и не поставлены ООО «Калужская Нива». Он позвонил в ООО «<данные изъяты>» и предложил им забрать прицепы, но ему было выражено недоверие, и сделка не была доведена до конца. Также по сведениям, размещенным на интернет-сайте арбитражного суда, ему известно, что ООО «<данные изъяты>» обращалась с иском в арбитражный суд, и с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты> был взыскан остаток долга по договору. Как оказались эти прицепы в собственности ООО «<данные изъяты> не знает, никаких договоров на этот счет не видел. Предполагает, что это необходимо было для того, чтобы денежные средства от реализации прицепов не поступили на арестованные счета ООО «<данные изъяты>», а были использованы на развитие предприятия. В декабре 2017 был отгружен один прицеп по оборонному заказу, кто на него оформлял документы, не помнит. Оформлением ПСМ (паспортов самоходных машин) занимался сотрудник отдела сбыта, который вел тот или иной договор. Бланки ПСМ он по доверенности получал в Гостехнадзоре, они хранились у него, при оформлении отгрузки он выдавал эти бланки сотруднику своего отдела, который вносил туда сведения о наименовании прицепа, модели, цвете, номер вин-кода и другие сведения, после чего передавал для подписания директору предприятия. ПСМ оформлялся только по готовности прицепа. Знает, что был создан Совет трудового коллектива, задача которого была выплатить людям заработную плату, получив деньги в обход заблокированных счетов предприятия. Задолженность за сентябрь и часть октября 2017 перед ним погашена уже после увольнения - в июне 2019.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №73 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №73 принят на работу начальником отдела сбыта в ООО «<данные изъяты> (том 25, л.д.235).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №73 на работу начальником отдела сбыта (том 25, л.д.234).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №73 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.233).

Потерпевшая Потерпевший №114 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» до ноября 2017 технологом по сварке. Когда начала работать именно в ООО «<данные изъяты>», сказать не может, поскольку предприятие часто меняло название. Уволилась, т.к. не выплачивалась заработная плата, а также не были созданы условия для труда, отсутствовало отопление в зимний период. Задолженность предприятия перед ней по заработной плате на момент увольнения составила: за октябрь 2017 – 12809,65 руб., за ноябрь 2017 – 6568,13 руб. Задолженность за октябрь 2017 погашена в начале 2019 года. Ее увольнение оформляла Шамшурина С.Ф., поскольку никого из начальства на предприятии в тот период не было. Непосредственно она взаимодействовала с Шамшуриной С.Ф. как с начальником отдела труда и заработной платы, подписывала у нее трудоемкость, которая необходима была для расчета заработной платы и себестоимости изделий.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №114 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №114 принята на работу инженером-технологом 1 категории в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.135).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №114 на работу инженером-технологом 1 категории (том 24, л.д.134).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №114 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.133).

Потерпевший Потерпевший №85 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальником караула. Заработную плату за весь период работы он ни разу не получил. Задолженность предприятия перед ним по заработной плате составила: за октябрь 2017 – 15108,92 руб., за ноябрь 2017 – 9752,14 руб. Условия для работы на предприятии созданы не были, отсутствовали средства связи, освещения, спецодежда не выдавалась, помещения в зимнее время не отапливались, заработная плата не выплачивалась. Работники охраны были деморализованы, отказывались работать. Однажды они собрали собрание возле проходной, на котором присутствовали работники охраны двух смен. В это время на территорию предприятия заехала Шамшурина С.Ф., у которой они стали спрашивать, когда будет выплачена заработная плата, просили создать условия для работы. Шамшурина С.Ф. сказала, что платить заработную плату им не за что, разговаривала в уничижительном тоне, в результате чего между ним и Шамшуриной С.Ф. произошел конфликт, после которого он уволился. Трудовую книжку ему не отдавали, ему пришлось приходить за ней несколько раз, поэтому он был вынужден обратиться за защитой своих прав в прокуратуру и трудовую инспекцию.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №85 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №85 принят на работу начальником смены в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.214).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО395 на работу начальником смены службы охраны (том 25, л.д.213).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №85уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.212).

Потерпевший Потерпевший №4 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с января 2017 до декабря 2017 начальником ремонтно-механического цеха. Его обязанностью было поддерживать оборудование в рабочем состоянии. В сентябре 2017 перестали выплачивать заработную плату. Задолженность предприятия перед ним по заработной плате составляет: за ноябрь 2017 – 10851,71 руб., за декабрь 2017 – 2572,28 руб. Заработную плату за сентябрь и октябрь 2017 ему выплатили в ноябре по его обращению к директору предприятия Свидетель №2 в связи со смертью отца. После увольнения Свидетель №2 директором предприятия стал ФИО45, кто был потом, ему не известно. Ежедневно директор проводил оперативные совещания, а когда директора не стало, все производственники собирались и совместно решали производственные задачи. Шамшурина С.Ф. на этих собраниях присутствовала как начальник отдела труда и заработной платы. К ней также обращались с вопросами нормирования рабочего времени, оплаты труда, при закрытии нарядов. В ноябре 2017 отопление не подключили, несмотря на то, что предприятие было готово к отопительному сезону. Без отопления люди отказывались работать. Производственниками было принято решение утеплить станки. С этой целью обратились к Шамшуриной С.Ф. с просьбой через ООО «<данные изъяты>» закупить тепловые пушки, полиэтилен. В ноябре 2017 было проведено общее собрание трудового коллектива, на котором присутствовал прокурор ФИО411 и его заместитель, Потерпевший №132 и Шамшурина С.Ф. от администрации предприятия. Они говорили о том, что нужно исполнить оборонный заказ, призывали работать, обещали, что заработная плата будет выплачена. ДД.ММ.ГГГГ было проведено общее собрание, на котором присутствовало руководство, а также производственники. Поскольку остро стоял вопрос о выпуске военных прицепов, а отопления на предприятии не было, для того, чтобы помочь руководству был создан Совет трудового коллектива, членом которого он являлся. Несмотря на то, что в протоколе отсутствует ряд подписей, все лица, указанные в протоколе участвовали в собрании. Протокол изначально был изготовлен в рукописном виде, а когда был напечатан, часть работников отсутствовали на местах, поэтому подписать протокол не смогли. Заседания Совета происходили в кабинете Шамшуриной С.Ф., поскольку там было тепло. Совет обращался к Шамшуриной С.Ф. с просьбой зачислить денежные средства от продажи двухосного прицепа на расчетный счет ООО «<данные изъяты> и перечислить впоследствии эти деньги работникам в счет заработной платы, что и было сделано. Этот прицеп находился на территории предприятия, собственника его не нашли, поэтому нашли покупателя, провели предпродажную подготовку и продали его. Впоследствии было установлено, что этот прицеп принадлежал ЗАО «<данные изъяты>», и долг за этот прицеп перед ЗАО «<данные изъяты>» взяло на себя ООО «<данные изъяты>». Также 22.02.2018 Совет обратился к Шамшуриной С.Ф. с просьбой о зачислении на расчетный счет ООО <данные изъяты>» и последующем перечислении работникам в счет заработной платы денежных средств в сумме 335 000 рублей от АО «<данные изъяты>» за военные прицепы. Денежные средства с согласия военного представительства были зачислены на счет ООО «<данные изъяты> и в последующем выплачены работникам. Советом было принято решение дособирать три прицепа по заказу ООО «<данные изъяты> и продать их третьим лицам, поскольку ООО «<данные изъяты>» задерживали оплату. Поскольку для сборки прицепов не хватало комплектующих, Совет обратился к ФИО2, чтобы ООО <данные изъяты>» закупило все необходимое для завершения сборки прицепов. Счета ООО «<данные изъяты>» были арестованы, поэтому Совет решил реализовать прицепы через другое предприятие. Однако сборку прицепов смогли закончить только с наступлением тепла, в апреле 2018, поскольку в зимний период оборудование не смогли запустить. В последующем эти прицепы были арестованы. После увольнения он продолжал участвовать в работе Совета трудового коллектива, поскольку не был переизбран.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №4 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №4 принят на работу начальником ремонтно-механического цеха в ООО «<данные изъяты>том 26, л.д.85).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №4 на работу начальником цеха № (том 26, л.д.84).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №4 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.83).

Потерпевшая Потерпевший №154 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с сентября 2017 до ДД.ММ.ГГГГ комплектовщицей. Заработную плату не получала. При увольнении расчетки не получила, поэтому суммы задолженности назвать не может. В <данные изъяты> задолженность за сентябрь и октябрь была погашена. Кто руководил предприятием ей не известно, она подчинялась Горященко, который ходил на совещания, но куда, ей не известно. Она комплектовала детали для изготовления военных прицепов и прицепов для ООО «<данные изъяты> Шамшурина С.Ф. ходила по цехам, но с какой целью, ей не известно. Не слышала, чтобы Шамшурина С.Ф. давала какие-то указания кому-либо.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №154 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №154 принята на работу комплектовщиком 3-го разряда в ООО «<данные изъяты> (том 24, л.д.254).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №154 на работу комплектовщиком 3-его разряда (том 24, л.д.253).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №154 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.252).

Потерпевший Потерпевший №39 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» до ноября 2018 термистом нагревательных печей. Пришел на предприятие в 2007 году, когда был переведен в ООО «<данные изъяты>» не помнит. Уволился, поскольку не выплачивалась заработная плата. Задолженность предприятия перед ним по заработной плате составила: за октябрь 2017 – 9811,05 руб., за ноябрь 2017 – 8646,15 руб., за декабрь 2017 – 10149,24 руб., за январь 2018 – 8108,53 руб., за февраль 2018 – 8927,28 руб. В его обязанности входила закалка, отжиг и отпуск болтов, гаек, стремянок, где в дальнейшем использовались эти детали, не знает. Его непосредственным начальником был ФИО489, который ходил на совещания, но куда, не знает. От ФИО489 ему известно, что прицепы на заводе собирались. Кто руководил предприятием, ему не известно. Знает, что директором был Свидетель №2, кто был после него, не знает.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №39 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №39 принят на работу термистом 3-его разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.192).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №39 на работу термистом 3-его разряда (том 26, л.д.191).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного и.о. директора <данные изъяты>» Свидетель №2, трудовой договор с Потерпевший №39 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №39 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д.190).

Потерпевшая Потерпевший №149 показала, что работала в <данные изъяты>» с 2016 до октября 2017 экономистом по планированию. Задолженность предприятия по заработной плате перед ней имеется только за октябрь 2017 в сумме 6055,89 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №149 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №149 принята на работу экономистом по планированию в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.214).

ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №149 на работу экономистом по планированию (том 24, л.д.213).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором <данные изъяты>» Свидетель №2, ФИО421 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.212).

Потерпевшая Потерпевший №106 показала, что работала в <данные изъяты> № до ДД.ММ.ГГГГ ведущим инженером-технологом, находилась в непосредственном подчинении главного конструктора. С августа 2017 стали задерживать заработную плату. На момент увольнения задолженность предприятия перед ней по заработной плате составила: за октябрь 2017 -10204,59 руб., за ноябрь 2017 -11221,27 руб. За октябрь 2017 задолженность была погашена в 2018 году. Причиной увольнения явилось отсутствие отопления на предприятии в зимний период, а также невыплата заработной платы. Ее увольнение оформляла ФИО2 Заявление об увольнении она писала на имя директора без указания фамилии, поскольку директора на тот момент на предприятии не было. Кто осуществлял фактические руководство предприятием, ей не известно. До увольнения ФИО45 как директор предприятии проводил оперативки, собирал технические службы. Кем работала Шамшурина С.Ф. в ООО «<данные изъяты>», ей не известно, предполагает, что заместителем директора по экономике.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №106 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №106 принята на работу ведущим инженером-технологом в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.66).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №106 на работу ведущим инженером-технологом (том 24, л.д.65).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №106 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.64).

Потерпевший Потерпевший №136 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с марта 2016 по март 2018 электромонтером, был уволен в связи с истечением срока действия договора. Заработная плата своевременно не выплачивалась. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составила: за октябрь 2017 – 12150,6 руб., за ноябрь 2017 – 8801,7 руб., за декабрь 2017 – 9522,7 руб., за январь 2018 – 7605,78 руб., за февраль 2018 – 8373,95 руб. Задолженность по заработной плате за октябрь 2017 перед ним была погашена через 4-5 месяцев после увольнения. ДД.ММ.ГГГГ он написал заявление об отказе от продолжения работы в связи с отсутствием надлежащих условий труда, а именно в связи с отсутствием отопления и невыплатой заработной платы в течение трех месяцев. До августа 2017 руководил предприятием Свидетель №2, потом недолго ФИО45, которые не исполнили оборонный заказ. В ноябре-декабре 2017 они собирали общее собрание, на котором уговаривали закончить оборонный заказ, говорили, что зарплату будут платить только тем, кто будет работать по выполнению этого заказа. Когда уволился ФИО45, из руководства осталась только Шамшурина С.Ф., она была во всех ипостасях, со всеми вопросами шли к ней.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №136 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №136 принят на работу электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.143а).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №136 на работу электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-го разряда (том 24, л.д.143).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №136 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.142).

Потерпевший Потерпевший №155 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с июля по ноябрь 2017 монтером пути. Уволился, поскольку в течение трех месяцев не выплачивалась заработная плата. Суммы задолженности не помнит. Подчинялись все ФИО2, она приезжала в желдорцех, давала задания начальнику цеха, а он, соотвественно, работникам.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №155 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №155 принят на работу монтером пути 4-го разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.263).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №155 на работу монтером пути 4 разряда (том 24, л.д.262).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №155 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.261).

Потерпевшая Потерпевший №61 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ сверловщицей. Последний раз она получила заработную плату за сентябрь 2017, с октября 2017 заработная плата не выплачивалась. Задолженность предприятия перед ней по заработной плате составила: за октябрь 2017 – 8249,75 руб., за ноябрь 2017 - 18625,57 руб. Уволилась она в связи с тем, что на предприятии не было отопления, работы тоже не было, заработная плата не выплачивалась. Ее увольнение оформляла Шамшурина С.Ф., поскольку никого из руководства не было. До настоящего времени задолженность по заработной плате не погашена.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №61 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №61 принята на работу сверловщиком 3-го разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.103).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №61 на работу сверловщиком 3 разряда (том 26, л.д.102).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №61 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.101).

Потерпевший Потерпевший №143 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» в 2017 году оператором станков с ЧПУ, уволился в ноябре 2017 в связи с невыплатой заработной платы. В связи с непродолжительным периодом работы, руководство предприятия знает плохо. Его непосредственным начальником был Потерпевший №132 Полагает, что Шамшурина С.Ф. была директором предприятия, об этом говорили его коллеги, в частности Потерпевший №132 Кто принимал его на работу, он не помнит, увольняла Шамшурина С.Ф. Также рабочие говорили, что приезжал Свидетель №17 и сказал, что деньги будут. Но кто такой Свидетель №17, он не знает, никогда его не видел. До настоящего времени задолженность по заработной плате перед ним не погашена. Сумму задолженности назвать точно не может, но с суммой задолженности за октябрь 2017 в размере 2837,83 руб. он не согласен, поскольку в октябре 2017 он отработал полный месяц и должен был получить не менее 8000 рублей.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №143, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности он показывал о том, что когда он увольнялся, на предприятии из руководства оставалась Шамшурина С.Ф., они ее воспринимали как хозяйку ООО «<данные изъяты>», поскольку всеми вопросами руководства на предприятии занималась именно она. Шамшурина С.Ф. была против его увольнения, поскольку его профессия была очень востребована на предприятии. Он пояснил, что причина увольнения – это невыплата заработной платы, просил выдать зарплату, чтобы добираться до работы, однако заработная плата выплачена не была. Шамшурина С.Ф. сказала, что если он решит вернуться обратно, то она его обратно на работу не возьмет. Вопросы приема и увольнения решала именно Шамшурина С.Ф. и до этих событий (том 18, л.д.197-199).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №143 показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил в полном объеме, указав, что по прошествии времени забыл некоторые обстоятельства.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №143 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №143 принят на работу токарем-расточником 2-ого разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.200).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №143 на работу токарем-расточником 2 разряда (том 26, л.д.199).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором <данные изъяты>» ФИО45, Потерпевший №143 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.198).

Потерпевший Потерпевший №122 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ токарем 4 разряда. Принимал на работу его директор предприятия Свидетель №2, увольняла – Шамшурина С.Ф. Заявление об увольнении писал на имя директора без указания конкретной фамилии. Задолженность предприятия перед ним по заработной плате на момент увольнения составила: за октябрь 2017 – 16013,9 руб., за ноябрь 2017 – 9013,2 руб., за декабрь 2017 – 3885,6 руб., за январь 2018 – 1797,02 руб. В настоящее время задолженность за октябрь 2017 погашена. Ему известно, что на предприятии проводилось общее собрание, на котором от руководства присутствовали Свидетель №2, хотя он уже не был директором, Шамшурина С.Ф., Потерпевший №132 На этом собрании обсуждались вопросы заработной платы, отопления.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №122 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №122 принят на работу токарем 4-го разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.65).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №122 на работу токарем 4 разряда (том 25, л.д.64).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №122 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.63).

Потерпевшая Потерпевший №69 показала, что работала в <данные изъяты>» с 2016 по ДД.ММ.ГГГГ начальником участка по ремонту и эксплуатации коммуникаций, с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «<данные изъяты>» на такой же должности. Задолженность предприятия по заработной плате перед ней на момент увольнения составила: за октябрь 2017 – 18782,01 руб., за ноябрь 2017 – 12850,6 руб., за декабрь 2017 – 7314,65 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №69 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №69 принята на работу начальником участка по эксплуатации и ремонту сетей и сооружений в ООО «<данные изъяты> (том 25, л.д.155).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №69 на работу начальником участка по эксплуатации и ремонту сетей и сооружений (том 25, л.д.154).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №69 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.153).

Потерпевшая Потерпевший №79 показала, что работала в ООО «<данные изъяты> с августа 2017 до ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером. За период работы заработную плату получила лишь один раз. На момент увольнения задолженность предприятия по заработной плате перед ней составила: за октябрь 2017 – 11437,8 руб., за ноябрь 2017 – 12006 руб., за декабрь 2017 – 3710,48 руб. Указанная задолженность была погашена в мае 2019. На момент ее увольнения директора на предприятии не было. Она подчинялась непосредственно главному бухгалтеру Потерпевший №7 Ее увольнение оформляла Шамшурина С.Ф., она же выдавала трудовую книжку.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №79 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №79 принята на работу бухгалтером в ООО <данные изъяты>» (том 25, л.д.211).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №79 на работу бухгалтером (том 25, л.д.210).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №79 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.209).

Потерпевший Потерпевший №18 показал, что работал в ООО «<данные изъяты> с 2015 до декабря 2017 водителем. Уволился, поскольку перестали выплачивать заработную плату. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составила: за октябрь 2017 – 13701,39 руб., за ноябрь 2017 – 9158,71 руб., за декабрь 2017 – 11908,71 руб. До настоящего времени задолженность не погашена.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №18 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Соломончук А.М. принят на работу водителем грузового автомобиля 1 класса в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.129).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №18 на работу водителем автомобиля 1 класса (том 25, л.д.128).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №18 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.127).

Потерпевший Потерпевший №147 показал, что большую часть своей трудовой деятельности он работал на Орском заводе тракторных прицепов сварщиком. Поскольку название предприятия часто менялось, а работников переводили из одного предприятия в другое, назвать точный период работы в ООО «<данные изъяты>» не может. Уволился в двадцатых числах января 2018, поскольку не мог работать в отсутствие отопления. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составила: за октябрь 2017 – 2669,08 руб., за ноябрь 2018 – 8081,7 руб., за декабрь 2017 – 5331,35 руб., за январь 2018 – 15288,3 руб. Директором предприятия до октября 2017 был Свидетель №2 потом недолго ФИО45, а потом оставалась только Шамшурина С.Ф. Он непосредственно подчинялся Потерпевший №132 Роль Шамшуриной С.Ф. на предприятии ему не известна.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №147 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №147 принят на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.206-211).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №147 на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда (том 24, л.д.205).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №147 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.204).

Потерпевший Потерпевший №135 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ контролером КПП, с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «<данные изъяты>». Задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ним по заработной плате составляет: за октябрь 2017 - 13006,46 руб., за ноябрь 2017 – 10000, 26 руб., за декабрь 2017 -11010,1 руб. При его трудоустройстве директором предприятия был Свидетель №2 Когда Свидетель №2 уволился, и кто был директором после его увольнения, не знает. Он подчинялся начальнику смены. Кому подчинялась служба охраны предприятия, ему не известно.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №135 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №135 принят на работу контролером контрольно-пропускного пункта в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.144).

ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №135 на работу контролером контрольно-пропускного пункта (том 25, л.д.143).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №135 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.142).

Представитель потерпевшего ФИО422 показала, что ее супруг Потерпевший №133 работал в ООО «<данные изъяты>» слесарем-инструментальщиком с 1985 до января 2018. За период работы с октября 2017 по январь 2018 образовалась задолженность по заработной плате, а именно: за октябрь 2017 – 20010 руб., за ноябрь 2017 – 20010 руб., за декабрь 2017 – 16612,97 руб., за январь 2018 – 588,48 руб., которая до настоящего времени не погашена. Потерпевший №133 явиться в судебное заседание не может, поскольку перенес инсульт, после которого практически не передвигается.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №133 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №133 принят на работу слесарем-инструментальщиком 5-го разряда в ООО «<данные изъяты> (том 25, л.д.99).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №133 на работу слесарем-инструментальщиком 5 разряда (том 25, л.д.98).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №133 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.97).

Потерпевший Потерпевший №35 показал, что работал на заводе с 1984 года по ДД.ММ.ГГГГ сварщиком. В октябре 2017 он отработал 10 дней, в ноябре 2017 – 2 дня, в декабре 2017 и январе 2018 не работал, находился в отпуске без сохранения заработной платы. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составила: за октябрь 2017 – 9805 руб., за ноябрь 2017 – 911, 65 руб., за декабрь 2017 – 456,4 руб., за январь 2018 – 9078,88 руб. До его увольнения из ООО «Орские прицепы» осуществлялась сборка военных прицепов. После увольнения в мае 2018 Потерпевший №132 пригласил его на предприятие, где по договору, заключенному с директором ООО «СЭБ» Свидетель №2, он участвовал в сборке 4 военных прицепов в мае 2018 и 1 военного прицепа в июне 2018. В апреле 2018 собирали также и сельскохозяйственные прицепы. За эту работу ему на банковскую карту было перечислено 18 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №35 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №35 принят на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда в ООО <данные изъяты>» (том 26, л.д.178).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №35 на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда (том 26, л.д.177).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №35 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.176).

Потерпевшая ФИО25 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ контролером КПП. С ДД.ММ.ГГГГ и до увольнения находилась в декретном отпуске. На момент увольнения задолженность предприятия по выплате ей пособия по уходу за ребенком составила: за ноябрь 2017 – 7108,58 руб., за декабрь 2017 – 7108,58 руб., за январь 2018 – 12276,96 руб. Указанная задолженность ей была выплачена через Фонд социального страхования.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО25 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО25 принята на работу контролером контрольно-пропускного пункта в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.36).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО25 на работу контролером контрольно-пропускного пункта (том 25, л.д.35).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., ФИО25 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.34).

Потерпевшая Потерпевший №126 показала, что работала в ООО <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ контролером КПП. С ДД.ММ.ГГГГ стали задерживать заработную плату. В конце декабря 2017 задолженность по заработной плате ООО <данные изъяты>» была погашена. Сумму задолженности не помнит, поскольку изначально расчетных листков у нее не было, но впоследствии, когда их выдали, она сравнила сумму зачисленной заработной платы с суммой, указанной в расчетных листках, эти суммы совпали. Служба охраны на предприятии подчинялась директору. Она слышала, как, проходя через КПП, рабочие говорили, что идут на собрание, но по какому поводу проводилось собрание, и кто его проводил, не знает, сама на этом собрании не присутствовала.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО33 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №126 принята на работу контролером контрольно-пропускного пункта в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.93).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО33 на работу контролером контрольно-пропускного пункта (том25, л.д.92).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №126 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.91).

Потерпевшая Потерпевший №15 показала, что работала в ООО <данные изъяты>» с 2015 года токарем. В настоящее время работает в ООО «<данные изъяты>», когда туда была переведена, не помнит. Последний раз заработную плату в ООО «<данные изъяты>» получила за сентябрь 2017, общая сумма задолженности предприятия перед ней по заработной плате составляет 98 808,12 рублей, в том числе за январь 2018 – 9238,71 руб., за февраль 2018 – 10375,61 руб., размер задолженности за другие месяцы назвать не может, т.к. расчетные листки не сохранились. В зимний период, какой конкретно, не помнит, она не работала, писала заявление о прекращении работы в связи с отсутствием условий труда, а именно отсутствием отопления. Вместе с тем, она выходила несколько раз для изготовления деталей для военных прицепов. За работу в эти дни ей оплату не произвели.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №15 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №15 принята на работу токарем 3-го разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.15).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №15 на работу токарем 3 разряда (том 25, л.д.14).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором <данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №15 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №15 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 25, л.д.13).

Потерпевший Потерпевший №23 показал, что работал водителем в ООО «<данные изъяты>» с конца 2015 по декабрь 2017, с января 2018 работает в ООО «<данные изъяты> Принимал на работу его директор Свидетель №2, при увольнении заявление он писал на имя директора без указания фамилии. Оформлением увольнения занималась ФИО2 – старший инспектор отдела труда и заработной платы. С сентября 2017 директора на предприятии не было, кто руководил, не знает. На момент увольнения задолженность по заработной плате предприятия перед ним была за сентябрь 2017-январь 2018, суммы задолженности за каждый из месяцев не помнит. Он в числе других работников обращался в прокуратуру в связи с невыплатой заработной платы. Ему известно, что юрисконсульт ООО <данные изъяты>» готовил заявления от имени работников. В его документах юрист указал неверно фамилию, поэтому за сентябрь 2017 ему задолженность сразу погашена не была, пришлось повторно подавать документы в суд. В настоящее время задолженность за сентябрь и октябрь 2017 погашена.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №23 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №23 принят на работу водителем легкового автомобиля 1 класса в ООО «<данные изъяты> (том 24, л.д.203).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №23 на работу водителем автомобиля 1 класса (том 24, л.д.202).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №23 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.201).

Потерпевшая Потерпевший №33 показала, что работала в ООО <данные изъяты>.2017 до октября 2018 мастером участка нестандартного оборудования. С октября 2017 стали задерживать заработную плату. Задолженность образовалась за период с октября 2017 до октября 2018, общая сумму задолженности около 100-120 тысяч рублей. Задолженность за октябрь и ноябрь 2017 в сумме около 22 000 рублей погашена в 2019 году. До октября 2017 директором предприятия был Свидетель №2, потом в течение месяца ФИО45 После увольнения ФИО45 директора на предприятии не было, из руководства оставались главный бухгалтер ФИО423, коммерческий директор Потерпевший №14 и начальник корпуса Потерпевший №132 Ее работой руководил Потерпевший №132, он собирал мастеров на оперативки. Ходил ли Потерпевший №132 на оперативки, и кто ему давал задания, ей не известно. ФИО2 работала в отделе труда и заработной платы, она каждый месяц закрывала у ФИО2 наряды, давала ей сведения по КТУ, решала иные вопросы по начислению заработной платы. В связи с невыплатой заработной платы рабочие проводили собрание. Собрание было организовано в ее кабинете, присутствовал Свидетель №2, а также начальство из <адрес>. На этом собрании избрали Совет трудового коллектива, в который вошли Потерпевший №15, ФИО178, ФИО488, Потерпевший №104 и другие, кто конкретно, не помнит. Совет должен был проверять счета предприятия, решать все возникающие вопросы. ДД.ММ.ГГГГ она приостановила работу в одностороннем порядке, поскольку отсутствовали условия труда – не было отопления, и не выплачивалась заработная плата.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №33 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №33 принята на работу мастером участка нестандартного оборудования в ООО «Орские прицепы» (том 26, л.д.142).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №33 на работу мастером участка нестандартного оборудования (том 26, л.д.141).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором <данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №33 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д.140).

Потерпевший Потерпевший №26 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» в 2016 - 2017 годах, более точно период работы назвать не смог. Сначала работал слесарем, впоследствии инженером-конструктором. С сентября 2017 перестали выплачивать заработную плату. Задолженность предприятия перед ним по заработной плате составила: за октябрь 2017 – 5183,59 руб., за ноябрь 2017 – 3810,83 руб. Директором предприятия был Свидетель №2, который накопил долги и в трудное время оставил предприятие. Потом стал директором ФИО45, который, по его мнению, являлся ничего не значащей фигурой. ФИО2 тоже входила в число руководителей, но поскольку названия предприятия часто менялись, кто руководил каким предприятием, ему не известно. Знает, что к руководству предприятия имеет отношение оренбургская фирма «Орфин», куда, насколько ему известно, впоследствии и перешел работать Свидетель №2 Ему не известно, какова была роль ФИО2 в том, что предприятие перестало работать, вместе с тем, полагает, что она должна понести свою долю ответственности.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО540Ф. с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» ФИО541. с другой заключен трудовой договор № 1, согласно которому ФИО542. принят на работу слесарем-ремонтником 4 разряда в ООО <данные изъяты>» (том 26, л.д.167).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №26 на работу слесарем-ремонтником 4 разряда (том 26, л.д.166).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО <данные изъяты>» ФИО45, Потерпевший №26 уволен с должности инженера-конструктора с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.165).

Потерпевший Потерпевший №89 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с мая 2017 до ноября 2017 слесарем механосборочных работ, участвовал в сборе рам на военные прицепы. До сентября 2017 ходил на работу ежедневно, в октябре-ноябре 2017 находился в отпуске без сохранения заработной платы, т.к. работы практически не было, завод разваливался. В начале ноября 2017 он уволился. Задолженность предприятия перед ним по заработной плате образовалась с сентября 2017 по ноябрь 2017 в общей сумме 15 552 руб., которая была полностью погашена летом 2019 года. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы, при увольнении выдавала ему трудовую книжку.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №89 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №89 принят на работу слесарем механосборочных работ, ученик в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.256).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №89 на работу учеником слесаря механосборочных работ (том 25, л.д.255).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №89 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.254).

Потерпевшая Потерпевший №86 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ мастером заготовительно-механического участка. С сентября 2017 стали задерживать заработную плату, задолженность предприятия перед ней по заработной плате составила: за октябрь 2017- 15007 руб., за ноябрь 2017 -7233,71 руб., за декабрь 2017 – 7465,67 руб. До настоящего времени задолженность не погашена. До ДД.ММ.ГГГГ директором предприятия был Свидетель №2, потом ФИО45, а кто потом, ей не известно. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы, ей она сдавала КТУ. В ноябре 2017 рабочие проводили собрание в связи с невыплатой заработной платы, на которое вызывали главного бухгалтера Потерпевший №7, также там присутствовали Потерпевший №132, ФИО45, Шамшурина С.Ф.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №86 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» ФИО543. с другой заключен трудовой договор № 36, согласно которому ФИО544 принята на работу мастером заготовительно-механического участка в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.223).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты> Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №86 на работу мастером заготовительно-механического участка (том 25, л.д.222).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №86 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.221).

Потерпевший Потерпевший №87 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с октября 2013 до ДД.ММ.ГГГГ наладчиком станков с ЧПУ. Уволился в связи с невыплатой заработной платы. На момент увольнения задолженность предприятия перед ним по заработной плате составила: за октябрь 2017 – 31338,4 руб., за ноябрь 2017 – 28199,65 руб. В 2019 году задолженность была полностью погашена. Название предприятия часто менялось. На момент увольнения директором предприятия был ФИО45

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №87 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №87 принят на работу наладчиком станков и манипуляторов с программным управлением, 6-го разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.197).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №87 на работу наладчиком станков с ПУ 6 разряда (том 25, л.д.196).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» ФИО45, Потерпевший №87 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.195).

Потерпевшая Потерпевший №142 показала, что работала в ООО <данные изъяты>» с лета 2016 до ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером-расчетчиком. На момент увольнения задолженность предприятия по заработной плате перед ней составила: за ноябрь 2017 – 18310,96 руб., за декабрь 2017 – 20801,97 руб., за январь 2018 - 15030,71 руб. Директором предприятия был Свидетель №2, после его увольнения – ФИО45, кто руководил предприятием после увольнения ФИО45, ей не известно. Шамшурина С.Ф. работала в отделе труда и заработной платы, она закрывала наряды по зарплате, готовила приказы по оплате труда. Заработная плата на предприятии не выплачивалась, поскольку в связи с неуплатой налогов были заблокированы счета. Задолженность по налогам образовалась с начала 2017 года.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №142 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №142 принята на работу бухгалтером-расчетчиком в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.188).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты> Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №142 на работу бухгалтером-расчетчиком (том 24, л.д.187).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №142 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.186).

Потерпевшая ФИО99 показала, что работала в <данные изъяты>» с января по декабрь 2017 уборщиком служебных и производственных помещений. С августа 2017 стали задерживать заработную плату. Задолженность предприятия по заработной плате перед ней составила: за октябрь 2017 – 11706 руб., за ноябрь 2017 – 7313,02 руб., за декабрь 2017 – 7932,27 руб. До настоящего времени задолженность по заработной плате не погашена. Из руководства она знала только Шамшурину С.Ф., которая принимала ее на работу. При трудоустройстве она спросила у охранника, есть ли вакансии, ее проводили к Шамшуриной С.Ф., которая приняла ее на работу. Увольняла ее тоже Шамшурина С.Ф., т.к. в отделе кадров уже никого не было. Какую должность занимала Шамшурина С.Ф. точно не знает, предполагает, что главного бухгалтера. Она слышала, что директором предприятия был ФИО545., но его никогда не видела. В октябре-ноябре 2017 проводилось собрание, на котором Шамшурина С.Ф. говорила рабочим, что зарплата будет выплачена. С ДД.ММ.ГГГГ она находилась в отпуске без сохранения заработной платы, а ДД.ММ.ГГГГ уволилась.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО99 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО99 принята на работу уборщиком производственных и служебных помещений в ООО «<данные изъяты> (том 26, л.д.88).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО99 на работу уборщиком производственных и служебных помещений (том 26, л.д.87).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., ФИО99 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.86).

Потерпевший Потерпевший №152 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с сентября до декабря 2017 начальником смены службы охраны, в ноябре 2017 он находился в отпуске без сохранения заработной платы. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составила около 6 000 рублей. Директором предприятия был Свидетель №2, потом ФИО45 Он непосредственно подчинялся начальнику охраны ФИО30 ФИО2 к его работе никакого отношения не имела, никаких указаний ему не давала. Сдача смены происходила в присутствии директора предприятия, когда директора не стало, - в присутствии коммерческого директора Потерпевший №14 Когда стал работать в ООО «<данные изъяты> то видел, что на склад готовой продукции были помещены 3 прицепа.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №152 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №152 принят на работу начальником смены в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.257).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №152 на работу начальником смены (том 24, л.д.256).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №152 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.255).

Потерпевший Потерпевший №144 показал, что работал в ООО «<данные изъяты> с 2016 до февраля 2018 контролером КПП. С октября 2017 до февраля 2018 заработная плата не выплачивалась, общая сумма задолженности составила около 55 000 рублей, которая до настоящего времени не <данные изъяты>», охраняет те же объекты, что и в период работы в ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №144 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №144 принят на работу начальником смены контрольно-пропускного пункта в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.217).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №144 на работу начальником смены контрольно-пропускного пункта (том 24, л.д.216).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №144 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.215).

Потерпевший Потерпевший №153 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с сентября 2017 до ДД.ММ.ГГГГ контролером КПП, с ДД.ММ.ГГГГ переведен в ООО «<данные изъяты> На момент увольнения ООО «<данные изъяты>» имело перед ним задолженность по заработной плате за ноябрь 2017 в сумме около 14 000 рублей, которая была погашена весной 2019. При трудоустройстве в ООО «<данные изъяты>» собеседование с ним, а также инструктаж проводил коммерческий директор Потерпевший №14, непосредственно подчинялся он начальнику смены, начальнику охраны.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №153 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №153 принят на работу контролером контрольно-пропускного пункта в ООО «Орские прицепы» (том 24, л.д.251).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №153 на работу контролером контрольно-пропускного пункта (том 24, л.д.250).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №153 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.249).

Потерпевший Потерпевший №134 показал, что работал на предприятии более 40 лет токарем, уволился после новогодних праздников в 2018 году. Поскольку название предприятия часто менялось, а он продолжал работать на том же месте, назвать точный период работы в ООО «Орские прицепы» не может. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составила: за октябрь 2017 – 14642,55 руб., за ноябрь 2017 – 14817,61 руб., за декабрь 2017 – 3067,9 руб., за январь 2018 – 471,41 руб. В зимний период в связи с отсутствием отопления он работал не постоянно, 3-4 дня в неделю находился в отпуске без сохранения заработной платы. Кто был директором предприятия, не помнит. Шамшурина С.Ф. начисляла заработную плату, которая была сдельной. Ей сдавали сведения о том, сколько деталей они изготовили, поскольку от этого зависел размер заработной платы. Какую должность занимала Шамшурина С.Ф., не знает. Он непосредственно подчинялся начальнику корпуса Потерпевший №132 Проводились ли собрания на предприятии, ему не известно.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО424 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №134 принят на работу токарем 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.150).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №134 на работу токарем 5 разряда (том 25, л.д.149).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №134 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.148).

Потерпевшая Потерпевший №82 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с апреля 2016 до ДД.ММ.ГГГГ сначала машинистом крана, потом мастером по отгрузке. Задолженность по заработной плате составила 3 месяца – октябрь, ноябрь и декабрь 2017 в общей сумме около 30 000 рублей. Уволилась, поскольку не было руководства, не были созданы условия труда. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы, когда никого из руководства не было, она оформляла увольнение, выдавала трудовые книжки.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №82 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №82 принята на работу машинистом крана 4 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.238).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №82 на работу машинистом крана 4 разряда (том 25, л.д.237).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №82 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.236).

Потерпевшая Потерпевший №25 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с октября 2016 до октября 2018 товароведом в отделе снабжения. С октября 2017 до увольнения заработная плата ей не выплачивалась, общая сумма задолженности составила около 90 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №25 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №25 принята на работу товароведом в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.235-236).

ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №25 на работу товароведом (том 24, л.д.234).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №25 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.233).

Потерпевшая ФИО117 показала, что работала в ООО «<данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ дежурной бюро пропусков. С <данные изъяты> заработная плата не выплачивалась, сумму задолженности не помнит, в настоящее время задолженность полностью погашена. С <данные изъяты> она работает на той же должности в ООО «<данные изъяты>». Пропуск людей и автотранспорта на предприятие осуществлялся по разовым, временным и постоянным пропускам. Разовые пропуски выдавались на основании служебных записок директора Свидетель №2, а после увольнения Свидетель №2 – по служебным запискам коммерческого директора Потерпевший №14 Кем Шамшурина С.Ф. работала в ООО «<данные изъяты> ей не известно.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО117 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО117 принята на работу контролером контрольно-пропускного пункта в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.183).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО117 на работу контролером КПП – дежурным бюро пропусков (том 25, л.д.182).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., ФИО117 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.181).

Потерпевший Потерпевший №54 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до января 2018 стропальщиком. С октября 2017 перестали выплачивать заработную плату, задолженность предприятия перед ним по заработной плате составила: за октябрь 2017 – 12941,02 руб., за ноябрь 2017 – 8282,85 руб., за декабрь 2017 – 7186,28 руб., за январь 2018 – 6027,98 руб. В декабре 2017 он приостановил работу в одностороннем порядке ввиду отсутствия условий труда, а именно отсутствия отопления, и невыплаты заработной платы. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы. Он подчинялся непосредственно мастерам Потерпевший №33 и Потерпевший №86

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №54 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №54 принят на работу стропальщиком 4 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.61).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №54 на работу стропальщиком 4 разряда (том 26, л.д.60).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №54 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.59).

Потерпевшая Потерпевший №19 показала, что работал в ООО «<данные изъяты>» крановщицей, точно период работы назвать не может. В сентябре, год не помнит, получила заработную плату последний раз, больше вплоть до увольнения ей заработная плата не выплачивалась, задолженность составила около 80 000 рублей. Кем работала Шамшурина С.Ф., не знает. Шамшурина С.Ф. начисляла заработную плату, выдавала расчетные листки. В зимний период она, как и другие работники, писала заявление о приостановлении работы в связи с отсутствием условий труда и невыплатой заработной платы. Подчинялась она непосредственно мастеру ФИО507.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №19 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №19 принята на работу машинистом крана 5-го разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.81).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №19 на работу машинистом крана 5 разряда (том 25, л.д.80).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор с Потерпевший №19 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №19 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 25, л.д.74).

Потерпевший Потерпевший №148 показал, что работал на Орском заводе тракторных прицепов с 1993 года до мая 2019 слесарем-сантехником. Период работы в ООО «<данные изъяты> не может, поскольку название предприятия часто менялось, всех работников переводили из одного предприятия в другое, его в том числе. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним образовалась за октябрь – декабрь 2017 в сумме около 45 000 рублей, и с февраля 2018 до увольнения в сумме около 119 000 рублей. За январь 2018 ему заработная плата была выплачена, поскольку он в этот период работал, а остальные работники приостановили работу в одностороннем порядке ввиду отсутствия условий труда и невыплаты заработной платы.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №148 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №148 принят на работу слесарем-сантехником 5 разряда в <данные изъяты>» (том 24, л.д.229).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №148 на работу слесарем-сантехником 5 разряда (том 24, л.д.228).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО <данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №148 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.227).

Потерпевший ФИО68 показал, что работает на Орском заводе тракторных прицепов с 1985 года по настоящее время слесарем-ремонтником, однако, период работы в ООО «<данные изъяты>» назвать не может, поскольку название предприятия часто менялось, его переводили из одного предприятия в другие, и он продолжал работать. Задолженность предприятия по заработной плате образовалась с октября 2017, общая сумма задолженности около 100 000 рублей, которая до настоящего времени не погашена. Зимой 2017 в связи с отсутствием отопления он находился в отпуске без сохранения заработной платы, в какой период, не помнит. ФИО2 была за старшую на предприятии, главнее нее никого не было, подписывала бумаги, выдавала справки.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО68 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО68 принят на работу слесарем-ремонтником 5 разряда в ООО <данные изъяты>» (том 26, л.д.189).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО68 на работу слесарем-ремонтником 5 разряда (том 26, л.д.188).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, ФИО68 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д.187).

Потерпевший Потерпевший №139 показал, что работает в ООО «<данные изъяты>» с ноября 2015 до настоящего времени фрезеровщиком. В сентябре 2017 перестали выплачивать заработную плату. Задолженность предприятия по заработной плате составляет около 110 000 рублей, за какой период образовалась задолженность, не помнит. До настоящего времени задолженность не погашена. В зимний период он не работал в связи с отсутствием отопления и невыплатой заработной платы. Иногда его вызывали для выполнения какой-либо работы, которую оплачивали путем перечисления на банковскую карту 3-4 тысяч рублей. Кто был директором предприятии, не знает. ФИО2 работала начальником отдела труда и заработной платы, чем занималась, ему не известно. Он непосредственно подчинялся мастеру Потерпевший №33, через нее решал все возникающие вопросы.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №139 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №139 принят на работу фрезеровщиком 5 разряда в ООО «<данные изъяты> (том 24, л.д.173).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №139 на работу фрезеровщиком 5 разряда (том 24, л.д.172).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №139 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.171).

Потерпевшая Потерпевший №88 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с 2007 до сентября 2018 инженером-технологом в отделе главного конструктора. С сентября 2017 перестали выплачивать заработную плату. Задолженность с сентября 2017 до сентября 2018 составляет около 90 000 рублей. До настоящего времени задолженность не погашена. С декабря 2017 по февраль 2018 она не работала, находилась в отпуске без сохранения заработной платы, поскольку на предприятии отсутствовало отопление. Кто руководил предприятием в этот период, ей не известно.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №88 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №88 принята на работу инженером-технологом 1 категории в ООО <данные изъяты>» (том 24, л.д.28).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №88 на работу инженером-технологом 1 категории (том 24, л.д.27).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты> Потерпевший №156, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №88 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.26).

Потерпевший Потерпевший №47 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с 2000 по декабрь 2017 слесарем-сборщиком. Уволился, т.к. не выплачивали заработную плату. Период и суммы задолженности за каждый месяц не помнит, знает только, что общая сумма задолженности предприятия по заработной плате перед ним составляет около 30 000 рублей. До настоящего времени задолженность не погашена. В ноябре-декабре 2017 он не работал в связи с отсутствием отопления на предприятии, однако иногда по соглашению выходил на работу, за смену ему платили 500-700 рублей путем перечисления на банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №47 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №47 принят на работу слесарем механосборочных работ 3 разряда в ООО «<данные изъяты> (том 26, л.д.21).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №47 на работу слесарем механосборочных работ 3 разряда (том 26, л.д.20).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №47 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.19).

Потерпевший Потерпевший №150 показал, что работал в ООО <данные изъяты>» с 2017 по октябрь 2018 заточником абразивными кругами сухим способом. С октября 2017 до апреля 2018 не выплачивали заработную плату, общая сумма задолженности около 111 000 рублей, которая до настоящего времени не погашена. Заработную плату перечисляли на банковскую карту Альфа Банка. С ДД.ММ.ГГГГ до апреля 2018 он не работал, поскольку приостановил работу в одностороннем порядке ввиду отсутствия условий труда, а именно отсутствия отопления и невыплаты заработной платы. Кто руководил предприятием в этот период, не знает. Он подчинялся мастеру Потерпевший №33 В марте-апреле 2018 его вызывали на работу на 1 месяц, т.к. необходимо было доделать военные прицепы в количестве 5 штук. За эту работу ему была перечислена оплата на банковскую карту.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №150 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №150 принят на работу заточником абразивными кругами сухим способом 5 разряда в ООО <данные изъяты>» (том 24, л.д.245).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №150 на работу заточником абразивными кругами сухим способом 5 разряда (том 24, л.д.244).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №150 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.243).

Потерпевшая ФИО132 показала, что работала в ООО <данные изъяты>» с 2016 до ДД.ММ.ГГГГ сначала комплектовщиком, а с августа 2017 мастером. С октября по декабрь 2017 заработная плата не выплачивалась, сумму задолженности не помнит, знает лишь, что за январь 2018 задолженность составляет около 10 000 рублей. В связи с отсутствием отопления рабочие увольнялись. Она, работники ее цеха и цеха № в зимний период работу не приостанавливали, работали в палатках, собирали военные прицепы. Однако, на момент ее увольнения прицепы не были собраны, поскольку отсутствовали комплектующие. Исполняли еще другие мелкие заказы на жигулевские прицепы, но на них тоже не было комплектующих. Они подчинялись непосредственно начальнику корпуса Потерпевший №132 Кто руководил предприятием после увольнения ФИО45, не знает. Какую должность занимала Шамшурина С.Ф., ей не известно, но по цехам она не ходила, задания не раздавала. Списки на заработную плату, табели, наряды отдавали Шамшуриной С.Ф., кто занимался начислением заработной платы, ей не известно.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО132 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО132 принята на работу комплектовщиком 4 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.202).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО132 на работу комплектовщиком 4 разряда (том 25, л.д.201).

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО132 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО132 принята на работу мастером механического участка в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.200).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о переводе ФИО132 на должность мастера механического участка (том 25, л.д.199).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., ФИО132 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.198).

Потерпевшая Потерпевший №127 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ноябрь 2017 уборщицей. Принимала ее на работу Шамшурина С.Ф., к которой ее направили из отдела кадров. Увольняла ее тоже Шамшурина С.Ф. Кроме того, Шамшурина С.Ф. проверяла табель, начисляла заработную плату, контролировала, как убираются уборщицы. Полагает, что Шамшурина С.Ф. была руководителем, но какую конкретно занимала должность, не знает. Последний раз заработную плату она получила за август 2017. Сумму и период задолженности по заработной плате не помнит. Уволилась, поскольку не было отопления, не было никакой воды.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №127 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №127 принята на работу уборщиком производственных и служебных помещений в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.126).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №127 на работу уборщиком производственных и служебных помещений (том 25, л.д.125).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты> Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №127 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.124).

Потерпевшая Потерпевший №103 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» до ноября 2017 инженером-технологом в отделе главного технолога. С сентября 2017 перестали выплачивать заработную плату. Задолженность предприятия по заработной плате перед ней составила: за октябрь 2017 – 10755,91 руб., за ноябрь 2017 – 11392,45 руб. В настоящее время задолженность за октябрь 2017 погашена. На момент увольнения директором предприятия был ФИО45 Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы, ей сдавали наряд-заказы, чтобы она их пронормировала и определила трудоемкость, которая влияет на стоимость заказа. Также Шамшурина С.Ф. оформляла ее увольнение. Слышала, что Шамшурина С.Ф. была соучредителем ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №103 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №103 принята на работу ведущим инженером-технологом в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.78).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Орские <данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №103 на работу ведущим инженером-технологом (том 24, л.д.77).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №103 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.76).

Потерпевший ФИО14 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с 2016 до ДД.ММ.ГГГГ мастером термического участка. С октября 2017 заработная плата не выплачивалась, общая сумма задолженности составила около 100 000 рублей. В зимний период, несмотря на отсутствие отопления, он работу не приостанавливал, работал ежедневно, но неполный рабочий день.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО14 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО14 принят на работу мастером термогальванического участка в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.43).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО14 на работу мастером термогальванического участка (том 24, л.д.42).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного и.о. директора ООО <данные изъяты>» Свидетель №2, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, ФИО14 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.41).

Потерпевший Потерпевший №3 показал, что работал в ООО «<данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ до апреля 2018 сначала слесарем-сборщиком, затем слесарем-ремонтником. Задолженность по заработной плате перед ним образовалась за октябрь-ноябрь 2017 в общей сумме около 21 000 рублей. С декабря 2017 по апрель 2018 находился в отпуске без сохранения заработной платы. На момент его увольнения директором предприятия был Свидетель №23 Какую должность занимала Шамшурина С.Ф., ему не известно.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №3 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №3 принят на работу слесарем-ремонтником 2 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.79).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №3 на работу слесарем-ремонтником 2 разряда (том 26, л.д.78).

На основании приказа №-уве от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №23, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №3 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 26, л.д.77).

Потерпевшая Потерпевший №108 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с 2015 до сентября 2018 по совместительству наладчиком станков. За октябрь и ноябрь 2017 заработная плата не была выплачена. Более точно период и суммы задолженности по заработной плате не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №108 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №108 принята на работу наладчиком станков и манипуляторов с программным управлением 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.108).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №108 на работу наладчиком станков и манипуляторов 5 разряда по совместительству (том 24, л.д.107).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №108 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.106).

    Потерпевший Потерпевший №22 показал, что работал в ООО «<данные изъяты> с 2008 до ДД.ММ.ГГГГ газорезчиком. С октября 2017 по январь 2018 перед ним образовалась задолженность по заработной плате в общей сумме около 20 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №22 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №22 принят на работу газорезчиком 5 разряда в ООО «Орские прицепы» (том 24, л.д.194).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №22 на работу газорезчиком 5 разряда (том 24, л.д.193).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №22 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.192).

Потерпевший Потерпевший №111 показал, что с 1985 до конца ноября 2017 работал в ООО <данные изъяты>» начальником бюро текущего производства. Задолженность предприятия перед ним по заработной плате составила за октябрь 2017 – 15 592,74 руб., за ноябрь 2017 – 7 279, 7 руб. В ноябре 2017 он не работал, находился в отпуске без сохранения заработной платы.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №111 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №111 принят на работу начальником бюро в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.123).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО23 на работу начальником бюро (том 24, л.д.122).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №111 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.121).

Потерпевший Потерпевший №145 показал, что работал в <данные изъяты>» со дня основания общества и до сентября 2018 слесарем-сборщиком. С октября 2017 по сентябрь 2018 не выплачивали заработную плату. Задолженность предприятия перед ним по заработной плате составила: за октябрь 2017 – 7958,25 руб., за ноябрь 2017 – 6753,5 руб., за декабрь 2017 – 3882 руб., за январь 2018 – 4821,85 руб., за февраль 2018 – 2588,05 руб. Зимой собирали военные прицепы, утепляли станки. Но на его участке работала кран-балка, которую утеплить было невозможно, поэтому работали на холоде. Сборку трех военных прицепов завершили в мае 2018, и еще двух – летом 2018. Кроме этого зимой собрали около трех сельскохозяйственных прицепов, всего собирали 8 прицепов.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №145 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №145 принят на работу слесарем механосборочных работ 3 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.220).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №145 на работу слесарем механосборочных работ 3 разряда (том 24, л.д.219).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №145 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.218).

Потерпевший Потерпевший №129 показал, что работал в ООО <данные изъяты>» сварщиком длительное время, точно период назвать не может, поскольку название предприятия часто менялось, его переводили из одного предприятия в другое. С октября по декабрь 2017 не выплачивали заработную плату, задолженность составила: за октябрь 2017 – 8314,5 руб., за ноябрь 2017 – 1347,05 руб., за январь 2017 – 6351,32 руб. В ноябре и декабре 2017 он не работал, находился в отпуске без сохранения заработной платы, лишь иногда выходил, когда необходимо было выполнить какую-либо работу. После новогодних каникул в январе 2018 он уволился, т.к. не было отопления и не выплачивали заработную плату. До его увольнения собирали военные прицепы, он варил на них мелкие узлы. После увольнения, ближе к лету он выходил на 2 дня по просьбе бригадира, чтобы доделать детали. Для его работы комплектующие были в полном объеме, были ли комплектующие на прицеп в целом, ему не известно. Кто руководил предприятием в зимний период, ему не известно. Увольнял его <данные изъяты>., трудовую книжку выдавала Шамшурина С.Ф.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №129 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №129 принят на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.135).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №129 на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 4 разряда (том 25, л.д.134).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №129 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.133).

Потерпевший Потерпевший №66 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с момента образования общества и до ДД.ММ.ГГГГ фрезеровщиком. С октября по декабрь 2017 не выплачивали заработную плату, общая сумма задолженности составила около 54 000 рублей. Поскольку отсутствовало отопление, т.е. не было условий для труда, а также не выплачивалась заработная плата, он с конца октября 2017 до конца декабря 2017 прекратил работу в одностороннем порядке. В ноябре по просьбе Потерпевший №132 он выходил на работу, чтобы доделать детали на военные прицепы.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО425 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №66 принят на работу фрезеровщиком 6 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.130).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО12 на работу фрезеровщиком 6 разряда (том 26, л.д.129).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №66 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.128).

Потерпевший Потерпевший №57 показал, что работал резчиком металла в ООО «<данные изъяты>», в какой период, пояснить не может. С <данные изъяты> заработная плата не выплачивалась, с декабря 2017 до конца января 2018 он находился в отпуске без сохранения заработной платы, а потом уволился в связи отсутствием условий труда и невыплатой заработной платы. Задолженность по заработной плате составила около 8000 рублей за октябрь 2017 и около 8000 рублей за ноябрь 2017. Кто руководил предприятием, ему не известно, из руководителей видел Потерпевший №132 и Шамшурину С.Ф., но кто из них чем занимался, не знает. При увольнении трудовую книжку ему выдавала Шамшурина С.Ф., которая числилась начальником отдела труда и заработной платы.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №57, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности он показывал о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по май 2018 фактическое руководство предприятием, в том числе финансовое, осуществляла Шамшурина С.Ф. (том17, л.д.142-145).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №57 показания, данные им в ходе предварительного следствия подтвердил, наличие противоречий объяснить не смог.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №57 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №57 принят на работу резчиком металла на ножницах и прессах 4 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.73).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №57 на работу резчиком металла на ножницах и прессах 4 разряда (том 26, л.д.72).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №57 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.71).

Потерпевшая Потерпевший №12 показала, что работала в ООО «<данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ техником по планированию. Задолженность предприятия по заработной плате перед ней составила: за октябрь 2017 – 13180,26 руб., за ноябрь 2017 – 8050,76 руб., за декабрь 2017 – 7136,18 руб., за январь 2018 – 4774,98 руб. Поскольку отсутствовало отопление, ДД.ММ.ГГГГ она написала заявление о прекращении работы в одностороннем порядке.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №12 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №12 принята на работу техником по планированию в ООО «Орские прицепы» (том 24, л.д.72).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №12 на работу техником по планированию (том 24, л.д.71).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №12 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.70).

Потерпевший Потерпевший №123 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с 2015 по январь 2018 наладчиком. С октября 2017 по январь 2018 заработная плата не выплачивалась, задолженность составила около 46 000 руб. Поскольку отопление на предприятии отсутствовало, заработная плата не выплачивалась, после новогодних каникул в январе 2018 он уволился. Кем работала Шамшурина С.Ф., ему не известно, знает лишь, что она контролировала соблюдение трудовой дисциплины, а также мастер ФИО507 всегда ходила к ней с вопросами по заработной плате. Из директоров знает Свидетель №2, Потерпевший №132 и ФИО45 Он присутствовал на одном из собраний, которые собирали рабочие в связи с отсутствием условий труда и невыплатой заработной платы. Шамшурина С.Ф. на этом собрании представляла руководство, что-то объясняла рабочим. Потерпевший №132 на собрании выступал от рабочих.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №123 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №123 принят на работу наладчиком автоматных линий и агрегатных станков 6-го разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.68).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №123 на работу наладчиком автоматических линий и агрегатных станков 6 разряда (том 25, л.д.67).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №123 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.66).

Потерпевший Потерпевший №84 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с 1993 до февраля 2018 оператором ЧПУ. Последний раз заработную плату получил в сентябре 2017 за август 2017, сумму задолженности назвать не может. В декабре 2017 в связи с невыплатой заработной платы и отсутствием условий труда он прекратил работу в одностороннем порядке, и до увольнения на предприятие не приходил, искал работу. Кто руководил предприятием, ему не известно, он подчинялся Потерпевший №132, которому и подал заявление об увольнении. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы, при увольнении выдавала ему трудовую книжку.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №84 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №84 принят на работу оператором станков с программным управлением 4 разряда в ООО «<данные изъяты> (том 25, л.д.226).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №84 на работу оператором станков с программным управлением 4 разряда (том 25, л.д.225).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №84 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.224).

Потерпевший Потерпевший №96 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ электромонтером по ремонту и обслуживанию оборудования. С октября 2017 перестали выплачивать заработную плату, общая сумма задолженности составляет около 82 000 рублей и до настоящего времени не погашена. В октябре и ноябре 2017 не работал в связи с болезнью, а когда вышел на работу, отопления не было, люди отказывались работать. Ему известно, что рабочим, которые работали на конечной операции по сборке прицепов, выплачивалось наличными по 500 рублей, несмотря на то, что в сборке прицепов фактически участвовали все. Данный факт тщательно скрывался. Ранее, еще до сентября 2017 проводилось собрание с участием прокурора, на котором Шамшурина С.Ф. присутствовала как расчетчик по заработной плате. На этом собрании прокурор призывал работать и исполнить оборонный заказ.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №96 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №96 принят на работу электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.274).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №96 на работу электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда (том 25, л.д.273).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №96 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.272).

Потерпевший Потерпевший №64 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с мая 2017 по ДД.ММ.ГГГГ начальником планово-распределительного бюро. С сентября 2017 образовалась задолженность по заработной плате. За октябрь 2017 сумма задолженности составила 13301,66 руб., за ноябрь 2017 – 5161,37 руб., за декабрь 2017 – 8837,91 руб. В этот период собирали какую-то технику, но очень мало. Сроки сдачи военных прицепов были нарушены еще в сентябре 2017, за что оштрафовали начальника производства Потерпевший №140 Однако, собрать прицепы было невозможно, комплектующих не хватало, в октябре-ноябре 2017 стало холодно в цехах, поскольку отсутствовало отопление. Производственным процессом руководил Потерпевший №132, от которого мастера получали задания. Потерпевший №132 и Потерпевший №14 в свою очередь тоже ходили на оперативки к директору, но кто вел эти оперативки, ему не известно, он на них не присутствовал. С ноября 2017 и до увольнения он находился в отпуске без сохранения заработной платы, искал работу. Впоследствии, через 6 месяцев после увольнения из ООО «Орские прицепы», он трудоустроился в охрану ООО «Сармат Авто», и видел на территории предприятия три готовых сельскохозяйственных прицепа, однако, кому они принадлежали, не знает.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №64 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №64 принят на работу начальником производственно-распределительного бюро в <данные изъяты>» (том 26, л.д.127).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №64 на работу начальником производственно-распределительного бюро (том 26, л.д.126).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №64 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.125).

Потерпевший Потерпевший №80 показал, что работал в ООО «<данные изъяты> с июня 2016 по ноябрь 2017 мастером сборочно-окрасочного участка. За ноябрь 2017 ему не выплачена заработная плата в сумме около 21 000 рублей, а также не выплачен расчет при увольнении. В этот период изготавливались военные прицепы и прицепы сельскохозяйственного назначения, сроки по сборке военных прицепов нарушались. Работы в октябре-ноябре 2017 практически не было.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №80 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №80 принят на работу мастером сборочно-окрасочного участка в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.61).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №80 на работу мастером сборочно-окрасочного участка (том 24, л.д. 60).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №80 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.59).

Потерпевший Потерпевший №52 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ составителем поездов. За ноябрь 2017 предприятие имеет перед ним задолженность по заработной плате в сумме около 10 000 рублей, а также ему не выплачена компенсация за неиспользованный отпуск. Кто руководил предприятием, ему не известно, на собрания он не ходил.

ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» (том 26, л.д.52).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №52 на работу составителем поездов 5 разряда (том26, л.д. 50).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №52 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.51).

Потерпевшая Потерпевший №97 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с декабря 2016 до конца ноября 2017 диспетчером автотранспортного цеха. Предприятие имеет перед ней задолженность за октябрь и ноябрь 2017 в общей сумме около 40 000 рублей. Уволилась, поскольку на предприятии отсутствовало отопление.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №97 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №97 принята на работу диспетчером в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.268).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №97 на работу диспетчером (том 25, л.д.267).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №97 уволена с должности диспетчера с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.266).

Потерпевший Потерпевший №132 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с момента его образования заместителем директора по военной продукции, начальником корпуса. Точно период работы не помнит, уволился в марте 2018. Задолженность предприятия перед ним по заработной плате составляет около 140 000 рублей, период, за который образовалась задолженность, назвать не может. Все производственники собирались у Шамшуриной С.Ф., поскольку это был единственный теплый кабинет, и обсуждали, работать ли дальше, или останавливать предприятие. Никто на этих встречах не председательствовал, просто совместно решали возникающие вопросы, никто никому указаний и распоряжений не давал, определяли, что необходимо сделать в первую очередь.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №132, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности, он показывал о том, что Шамшурина С.Ф. ежедневно собирала их на совещания в своем кабинете, где ставила задачи, давала указания и распоряжения относительно всей деятельности предприятия. На этих совещаниях принимал участие он, Потерпевший №4, Потерпевший №69, Потерпевший №104, Потерпевший №30, ФИО408, иногда участвовал ФИО409 Шамшурина С.Ф. не захотела реализовывать полуприцепы от имени ООО «<данные изъяты>», поскольку на тот период счета организации были заблокированы, в связи с имеющимися долгами по налогам и зарплате, и деньги ушли бы на погашение задолженности по налогам. Об этом она им сообщала сама, то есть знала о наличии большой задолженности по налогам, о том, что счета из-за этого заблокированы, поэтому планировала после их изготовления перевести данное имущество в ООО «<данные изъяты>», и реализовать именно от этой организации. Обстоятельства перевода данного имущества от ООО «<данные изъяты>» ему неизвестны. К ним на предприятие периодически приезжал учредитель ЗАО <данные изъяты>» Свидетель №17, также собирал их, проводил совещание. Они ему задавили вопросы по поводу задолженности по заработной плате, он отвечал им так «зарабатывайте и получайте». Он постоянно повторял, что ООО «<данные изъяты>» должны ЗАО «<данные изъяты>» деньги за аренду производственных помещений, а что не было условий для работы там, поскольку отсутствовало тепло, его это не волновало. Кроме того, он хотел бы отметить, что осенью 2017 года, они изготовили около 20 легковых прицепов, насколько он помнит, заказчиком данных прицепов являлся Свидетель №17, кто по факту заключал договор поставки, он сказать не может. Комплектующие частично были приобретены средствами ООО «<данные изъяты>». Производилась ли оплата данных прицепов, он сказать не может. Когда он увольнялся с предприятия, они были на складе, в каком количестве, точно сказать не может, но 10 прицепов они изготовили точно (том 18, л.д. 116-127).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №132 показания, данные в ходе предварительного следствия подтвердил в части использования комплектующих и сырья, в остальной части не подтвердил, указав, что подписал протокол допроса, не читая.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №132 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №132 принят на работу начальником цеха в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.138).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №132 на работу начальником цеха (том 25, л.д.137).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №132 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.136).

Потерпевшая Потерпевший №120 показала, работала в ООО «<данные изъяты>» до октября 2017 мастером прессово-заготовительного участка. На момент увольнения задолженность по заработной плате составила за октябрь 20ДД.ММ.ГГГГ,75 руб., которая была погашена в марте 2019. На момент ее увольнения директора на предприятии не было. Уволилась, когда узнала, что отопления на предприятии не будет. На ее участке изготавливали детали на военные прицепы, для ее работы все комплектующие имелись.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №120 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №120 принята на работу мастером заготовительно-прессового участка в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.27).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №120 на работу мастером заготовительно-прессового участка (том 25, л.д.26).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО <данные изъяты>» ФИО45, Потерпевший №120 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.25).

Потерпевшая Потерпевший №100 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ комплектовщиком, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ техником по планированию. На момент увольнения предприятие имело перед ней задолженность по заработной плате: за октябрь 2017 – 6996,64, за ноябрь 2017 – 4877,49 руб. Кто руководил предприятием, не знает. По слухам ей известно, что три прицепа собирались переписать на другое предприятие, чтобы продать их и выплатить людям заработную плату, однако, от руководства она ничего подобного не слышала.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №100 с одной стороны и директором <данные изъяты>» ФИО45 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №100 принята на работу техником по планированию в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.99).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» ФИО45 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №100 на работу техником по планированию (том24, л.д.98).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного и.о. директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №100 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.97).

Потерпевший Потерпевший №36 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с июля 2013 до ДД.ММ.ГГГГ менеджером отдела сбыта. С сентября 2017 стали задерживать заработную плату. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составила: за октябрь 2017 – 7516,86 руб., за ноябрь 2017 – 7224,72 руб., за январь 2018 – 8843,38 руб., за февраль 2018 – 9749,75 руб. В ноябре 2017 он написал заявление о прекращении работы в одностороннем порядке в связи с невыплатой заработной платы и отсутствием условий труда, и более до увольнения на работу не выходил. Он видел, что ежедневно в кабинет Шамшуриной С.Ф. приходили бухгалтера, финансисты, производственники, какие вопросы они обсуждали, не знает. Его непосредственного начальника Потерпевший №73 в кабинет к Шамшуриной С.Ф. на эти встречи не приглашали. Шамшурина С.Ф. числилась начальником отдела труда и заработной платы.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №36 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №36 принят на работу менеджером в ООО «Орские прицепы» (том 26, л.д.182).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №36 на работу менеджером (том 26, л.д.181).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №36 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.180).

Потерпевший Потерпевший №21 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с августа-сентября 2017 до апреля 2018 электросварщиком. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составила: за октябрь 2017 – 10803,75 руб., за ноябрь 2017 – 7590,95 руб., за декабрь 2017 – 5083,05 руб., за январь 2018 – 647,87 руб., за февраль 2018 – 9033,18 руб. Указанная задолженность погашена в полном объеме в июне 2018 после обращения на сайт Президента РФ. С сентября 2017 до апреля 2018 он не работал, находился в отпуске без сохранения заработной платы. По разговорам среди рабочих он знает, что после увольнения Свидетель №2 директором предприятия был ФИО45, который ничего не решал, главной на предприятии была Шамшурина С.Ф. Поскольку никого на предприятии из руководства не было, со всеми вопросами обращались к Шамшуриной С.Ф., в частности все заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, об увольнении, о выдаче справок для получения субсидии подавали ей. Ему известно, что осенью начали собирать прицепы для ООО «Калужская Нива», но потом наступили холода, украли аппараты, кабели, закончили ли сборку, не знает. Проводилось собрание с участием прокурора, который призывал рабочих закончить военный заказ. На этом же собрании присутствовал Свидетель №2, но внятных объяснений по невыплате заработной платы не дал.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №21 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №21 принят на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.147).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №21 на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда (том 25, л.д.146).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №21 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.145).

Потерпевшая Потерпевший №131 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с момента его образования до ДД.ММ.ГГГГ литейщиком пластмасс. С октября 2017 по сентябрь 2018 образовалась задолженность по заработной плате в общей сумме около 77 000 рублей. С осени 2017 до весны 2018 директора на предприятии не было, замещала его ФИО2, потому что никого кроме нее не было. Зимой сборку прицепов не осуществляли, т.к. не было отопления и воды, но они ходили на работу, чтобы сохранить оборудование. Табелировала их ФИО2 В апреле 2018 стали собирать 5 военных прицепов и 3 прицепа для ООО «<данные изъяты>», сроки исполнения этих заказов были нарушены.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №131 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №131 принята на работу литейщиком пластмасс 3-го разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.84).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №131 на работу литейщиком пластмасс 3 разряда (том 25, л.д.83).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного и.о. директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2, трудовой договор с Потерпевший №131 расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №131 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 25, л.д.82).

Потерпевшая Потерпевший №75 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с начала декабря 2016 до ДД.ММ.ГГГГ инженером по охране окружающей среды. С октября 2017 по январь 2018 у нее образовалась задолженность по заработной плате в общей сумме около 21 000 рублей, которая до настоящего времени не погашена. Уволилась, поскольку отсутствовало отопление на предприятии.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №75 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №75 принята на работу инженером по охране окружающей среды (экологом) в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.247).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №75 на работу инженером по охране окружающей среды (том 25, л.д.246).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, Потерпевший №75 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.245).

Потерпевший Потерпевший №40 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с апреля 2016 до декабря 2017 заместителем начальника транспортного цеха. Он отвечал за выпуск транспортных средств на линию, подписывал путевые листы, контролировал содержание транспортных средств в исправном состоянии, отвечал за безопасное движение железнодорожного транспорта, взаимодействовал с РЖД. Перед ним имеется задолженность по заработной плате за ноябрь 2017 – 8948,6 руб., за декабрь 2017 – 4454,44 руб., которая до настоящего времени не погашена.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №40 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №40 принят на работу заместителем начальника цеха в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.201).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №40 на работу заместителем начальника транспортного цеха (том 26, л.д.200).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №40 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.199).

Потерпевшая Потерпевший №10 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с января 2014 экономистом, в 2015 ушла в декретный отпуск, в котором находилась вплоть до увольнения, т.е. до 2018 года. Задолженность за период с октября 2017 по февраль 2018 в сумме 57,5 руб. за каждый из месяцев, перед ней погашена. Когда она работала, директором предприятия был Карымов, Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №10 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №10 принята на работу экономистом по планированию в ООО <данные изъяты>» (том 24, л.д.63).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №10 на работу экономистом по планированию (том 24, л.д.62).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №10 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.62).

Потерпевший Потерпевший №83 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» до декабря 2017 слесарем-ремонтником. Задолженность предприятии по заработной плате перед ним составила: за октябрь 2017 – 11973,2 руб., за ноябрь 2017 – 8432,05, за декабрь 2017 – 614,1 руб. Кто был директором предприятия, ему не известно. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №83 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №83 принят на работу слесарем-ремонтником 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.259).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №83 на работу слесарем-ремонтником 5 разряда (том 25, л.д.258).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №83 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.257).

Потерпевший Потерпевший №176 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» до января 2018 слесарем-инструментальщиком. Предприятие имеет перед ним задолженность по заработной плате за октябрь 2017 – 13556,5 руб., за ноябрь 2017 – 7779,25 руб., за декабрь 2017 – 9669,7 руб., за январь 2018 – 9446,61 руб. Уволился, поскольку на предприятии не было отопления.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №176 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №176 принят на работу слесарем-инструментальщиком 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.49).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №176 на работу слесарем-инструментальщиком 5 разряда (том 26, л.д.48).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №176 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.47).

Потерпевшая Потерпевший №9 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с 2012 до ДД.ММ.ГГГГ сначала компрессорщицей, затем наполнителем баллонов. С октября 2017 перестали выплачивать заработную плату, задолженность предприятия перед ней по заработной плате составила: за октябрь 2017 – 12030,06 руб., за ноябрь 2017 – 8036,54 руб., за декабрь 2017 – 6745 руб., за январь 2018 – 6290,36 руб. До осени 2017 директором предприятия был Свидетель №2, кто руководил предприятием после него, не знает. Шамшурина С.Ф. принимала ее на работу и увольняла, оформляла отпуск, но кем работала Шамшурина С.Ф., ей не известно. В ноябре-декабре 2017 она прекратила работу в одностороннем порядке в связи с невыплатой заработной платы и отсутствием условий труда. Вместе с тем, иногда она работала сверхурочно и в выходные дни, поскольку необходимо было закачать углекислоту в баллоны. За эту работу ей платили 150 рублей в час. Оплату сверхурочной работы ее непосредственный начальник Потерпевший №4 согласовывал с Шамшуриной С.Ф.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №9 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №9 принята на работу наполнителем баллонов 3 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.232).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №9 на работу наполнителем боллонов 3 разряда (том 25, л.д.231).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №9 уволена с ДД.ММ.ГГГГ в связи с истечением срока трудового договора (том 25, л.д.230).

Потерпевший Потерпевший №16 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с декабря 2016 до декабря 2017 главным механиком. Предприятие имеет перед ним задолженность по заработной плате за октябрь 2017 – 24012 руб., за ноябрь 2017 – 11549,6 руб., за декабрь 2017 – 13541,02 руб. Частично задолженность погашена осенью 2018.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №16 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №16 принят на работу главным механиком в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.42).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Свидетель №2 на работу главным механиком (том 25, л.д.41).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №16 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.40).

Потерпевшая Потерпевший №93 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с 2016 до августа 2018 кладовщиком центрального склада. С сентября 2017 перед ней образовалась задолженность по заработной плате, которая в 2018 была частично погашена. Задолженность за октябрь 20ДД.ММ.ГГГГ0,01 руб., за ноябрь 2017 - 9466,91 руб., за декабрь 2017 -5434,97 руб., за январь 2018 – 3362,04 руб., за февраль 2018 – 616,16 руб. С середины октября она находилась в отпуске без сохранения заработной платы, поскольку отопления на предприятии не было. Она видела, что в цехах собиралась прицепная техника, рабочие Потерпевший №6, Потерпевший №17 и другие говорили, что продадут 10 прицепов и выплатят заработную плату. Однако, заработная плата выплачена так и не была.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №93 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №93 принята на работу кладовщиком в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.31).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №93 на работу кладовщиком (том 24, л.д.30).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного и.о. директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2, трудовой договор расторгнут по инициативе работника, Потерпевший №93 уволена с ДД.ММ.ГГГГ (том 24, л.д.29).

Потерпевший ФИО219 показал, что работал на Орском заводе транспортных прицепов с 1981 до января 2018 оператором станков с ЧПУ. Более точно период работы в ООО «Орские прицепы» назвать не может, поскольку название предприятия часто менялось. С октября 2017 по январь 2018 перед ним образовалась задолженность по заработной плате: за октябрь 2017 – 15276,78 руб., за ноябрь 2017 – 8510,43 руб., за декабрь 2017 – 2570,19 руб., за январь 2018 – 12212,43 руб. На работу ходил ежедневно, находился там до 12.00 час, но с декабря 2017 фактически не работал, т.к. его станок сломался. На предприятии в этот период собирали прицепную технику, какую, сказать не может. Директором предприятия сначала был Свидетель №2, Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы, к ней ходили, чтобы отпроситься. Когда все руководство уволилось, Шамшурина С.Ф. осталась одна, руководила предприятием. Потерпевший №132 ходил на оперативные совещание, но к кому, не знает. Его увольнение оформляла Шамшурина С.Ф. как инспектор отдела кадров.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО426 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО219 принят на работу оператором станков с программным управлением 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.191).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО219 на работу оператором станков с программным управлением 5 разряда (том 24, л.д.190).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., ФИО219 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.189).

Потерпевший ФИО265 Н.Н. показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальником конструкторского бюро. С октября 2017 перед ним образовалась задолженность по заработной плате, размер которой на момент увольнения составил около 45 000 рублей. Задолженность за октябрь и ноябрь 2017 была погашена в 2019 году. После увольнения директора предприятия Свидетель №2 обязанности директора около 1-2 месяцев исполнял ФИО45 Когда последний уволился, директора так и не назначили. Еженедельно приезжал собственник предприятия Свидетель №17, собирал представителей производственных, технических и финансовых служб, проводил совещания, решал вопросы, связанные с деятельностью предприятия. ФИО427 дал указание утеплять станки в зимний период. Зимой люди работали, собирали прицепную технику, какую именно, не помнит. Руководил производственным процессом Потерпевший №132 К Шамшуриной С.Ф. обращались по вопросам оплаты труда, оплаты работы сверхурочно.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №68 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО265 Н.Н. принят на работу главным конструктором в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.161).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №68 на работу главным конструктором (том 25, л.д.160).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., ФИО265 Н.Н. уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.159).

Потерпевший Потерпевший №101 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с 2015 до конца ноября 2017 главным энергетиком. На момент увольнения задолженность по заработной плате перед ним была за 2 месяца в размере около 40 000 рублей, которая до настоящего времени не погашена. Директором предприятия сначала был Свидетель №2, потом недолго ФИО45, который уволился в октябре 2017, и больше директор не назначался. Каждую неделю приезжал собственник предприятия Свидетель №17, который обсуждал лишь как пережить зиму. Как и при Свидетель №2 ежемесячно ФИО427 проводил итоговые совещания, на которых подводились итого работы за месяц. Предприятие фактически не работало, доделывали прицепы по старым заказам. Новых заказов не было, комплектующие не закупались, потому что перед увольнением Свидетель №2 перестал подписывать договоры. От Свидетель №2 ему известно, что у предприятия были большие долги по налогам, счета арестованы, и все поступающие на счета средства списываются в счет уплаты налогов. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы, к ней обращались по вопросам оплаты труда, на момент его увольнения она также исполняла обязанности инспектора отдела кадров. Производством Шамшурина С.Ф. не руководила.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №101 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №23 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №101 принят на работу главным энергетиком в ООО «<данные изъяты>» (т. 24, л.д.87).

Потерпевший Потерпевший №102 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с 2015 до января 2018 электросварщиком. Задолженность предприятия по заработной плате перед ним составила: за октябрь 2017 – 11182,7 руб., за ноябрь 2017 – 911,65 руб. Подчинялся начальнику участка Потерпевший №119 Чем занималась Шамшурина С.Ф., не знает.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №102 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №102 принят на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.69).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №102 на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда (том 24, л.д.68).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №102 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.67).

Потерпевший ФИО428 показал, что работал на заводе с 2000 до апреля 2019 газоэлектросварщиком, период работы в ООО «<данные изъяты>» назвать не может, поскольку название предприятии часто менялось. С сентября 2017 перестали выплачивать заработную плату. Выплатили лишь заработную плату за январь 2018, в какой сумме, не помнит. На момент увольнения задолженность перед ним по заработной плате составляла за 2017 год около 42000 рублей, за 2018 год около 48 000 рублей. Его работой руководил Потерпевший №4 Директора предприятия часто менялись. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы, чем она занималась, не знает.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО428 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО428 принят на работу электрогазосварщиком 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.58).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО428 на работу электрогазосварщиком 5 разряда (том 24, л.д.57).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, ФИО428 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.56).

Потерпевшая Потерпевший №8 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начальником бюро по расчету заработной платы. Задолженность предприятия по заработной плате перед ней образовалась за период с ноября 2017 по январь 2018 и составила: за ноябрь 2017 – 4942,57 руб., за декабрь 2017 – 4186,4 руб., за январь 2018 – 3269,46 руб. До настоящего времени задолженность по заработной плате перед ней не погашена. Директором предприятия был Свидетель №2, после его увольнения – ФИО45, кто руководил предприятием после увольнения ФИО45, не знает, т.к. в этот период она фактически не работала ввиду отсутствия отопления. Шамшурина С.Ф. занимала должность начальника отдела труда и заработной платы, готовила приказы о премировании и наказании, о материальной помощи, другие документы, связанные с платой труда. Свод по заработной плате она передавала Шамшуриной С.Ф., расчетные листки – табельщице, которая раздавала их работникам. После увольнения табельщицы табель вела Потерпевший №142, расчетные листки выдавали начальникам подразделений.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №8 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №8 принята на работу начальником бюро расчетного отдела в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.176).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №8 на работу начальником бюро по учету расчетов заработной платы (том 25, л.д.177).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №8 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.174).

Потерпевший Потерпевший №7 показал, что работал в <данные изъяты>» с апреля 2013 до ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера. Уволился в связи с достижением пенсионного возраста и отсутствием руководителя предприятия. На момент увольнения задолженность предприятии перед ним по заработной плате составляла около 130 000 рублей за период с октября 2017 по январь 2018. В его интересах прокурор обращался с иском в суд о взыскании задолженности по заработной плате, судом выдан исполнительный лист, который впоследствии был возвращен ему судебными приставами-исполнителями в связи с невозможностью взыскания. Предприятие находилось в плачевном состоянии. Новых заказов не было, т.к. Свидетель №2 перед увольнением и ФИО45 не подписывали договоры. На предприятии собиралась прицепная техника по старым заказам, в частности военные прицепы и сельскохозяйственные прицепы для ООО «<данные изъяты> Нива», но закончить эти заказы было невозможно. По военному заказу в ноябре 2017 поступали денежные средства, были закуплены комплектующие, но закончить сборку было невозможно ввиду отсутствия отопления. Сборка военных прицепов была завершена в мае 2018. От ООО «Калужская Нива» в декабре 2017 поступали деньги, которые полностью ушли на заработную плату, соответственно, комплектующие для завершения заказа закуплены не были. По заработной плате перед работниками задолженность начала образовывать в августе 2017, но за август 2017 заработная плата была выплачена в сентябре. За сентябрь 2017 заработная плата была выплачена с задержкой, а за период с октября 2017 по январь 2018 не была выплачена совсем. На основном расчетном счете предприятия в Альфа Банке была картотека в связи с наличием задолженности по налогам, размер которой на сентябрь 2017 составлял около 2-3 миллионов рублей. С октября 2017 все денежные средства, поступающие в незначительном размере от старых заказов на расчетный счет, списывались согласно картотеке. За предыдущий отопительный сезон у предприятия имелась задолженность за теплоснабжение. К моменту начала нового отопительного сезона задолженность погашена не была, поэтому отопление на предприятие не дали. Они обращались к Шамшуриной С.Ф. как собственнику предприятия с просьбой погасить долг по теплу за счет средств ООО «<данные изъяты>», но получили отказ.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №7 с одной стороны и директором <данные изъяты>» ФИО399 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №7 принят на работу главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.194).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» ФИО399 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №7 на работу главным бухгалтером (том 25, л.д.193).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., трудовой договор с Потерпевший №7 расторгнут по инициативе работника (собственное желание) в связи с уходом на пенсию, Потерпевший №7 уволен с ДД.ММ.ГГГГ (том 25, л.д.192).

Потерпевший ФИО73 показал, что работал в ООО «<данные изъяты> с февраля 2015 до апреля 2018 слесарем-ремонтником. На момент увольнения задолженность по заработной плате перед ним составила: за октябрь 2017 – 10273,2 руб., за ноябрь 2017 – 6363 руб., за февраль 3001 руб. За январь 2018 заработная плата ему была выплачена в сумме 7000 руб. на банковскую карту. В декабре 2017 и феврале 2018 он не работал. Его деятельность организовывал Потерпевший №4 Чем занималась Шамшурина С.Ф., ему не известно.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО73 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО73 принят на работу слесарем-ремонтником 5 разряда в ООО «<данные изъяты> (том 26, л.д.225).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО73 на работу слесарем-ремонтником 5 разряда (том 26, л.д.224).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, ФИО73 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.223).

Потерпевшая Потерпевший №29 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с сентября 2014 до ДД.ММ.ГГГГ экономистом. В ее обязанности входило проведение анализа хозяйственной деятельности предприятия, она готовила отчеты по факту изготовления военных прицепов, предоставляла их представителю заказчика, расчитывала рентабельность заказов. На момент увольнение предприятие имело перед ней задолженность по заработной плате за октябрь 2017 – 9814,09 руб., за ноябрь 2017 – 3691,29 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №29 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №29 принята на работу ведущим экономистом по планированию в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.170).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №29 на работу ведущим экономистом по планированию (том 26, л.д.169).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» ФИО45, Потерпевший №29 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.168).

Потерпевший Потерпевший №109 показал, что работал в ООО <данные изъяты>» с середины сентября 2017 до конца 2017 года контролером. В декабре 2017 находился в отпуске без сохранения заработной платы. Размер задолженности по заработной плате назвать не может, т.к. не помнит.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №109, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности он показывал о том, что размер его заработной платы составлял 13 000 рублей, которую за период работы в ООО «<данные изъяты>» так и не получил, задолженность на момент увольнения составила около 33 000 рублей (том 19, л.д. 59-61).

Потерпевший Потерпевший №109 показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил в полном объеме, наличие противоречий объяснил тем, что не смог в судебном заседании правильно изложить свои мысли.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО429 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №109 принят на работу контролером контрольно-пропускного пункта в ООО <данные изъяты>» (том 24, л.д.120).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №109 на работу контролером контрольно-пропускного пункта (том 24, л.д.119).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров <данные изъяты> ФИО2, Потерпевший №109 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.118).

Потерпевшая ФИО167 показала, что работала в <данные изъяты>» со школьной скамьи до ДД.ММ.ГГГГ лаборантом гальванического цеха. Поскольку название предприятия часто менялось, точно период работы в ООО «<данные изъяты> назвать не может. Размер ее заработной платы составлял 8 000 рублей в месяц, с сентября 2017 заработную плату перестали выплачивать. На момент увольнения задолженность по заработной плате образовалась за период с сентября 2017 по январь 2018, размер задолженности назвать не может. Частично задолженность была погашена после увольнения. До декабря 2017 она работала ежедневно полный рабочий день. В этот период рабочие выходили, делали незначительную работу, она делала свою работу – замеряла твердость деталей, а также другую работу – подметала в цехах и др. С декабря 2017 до момента увольнения она находилась в отпуске без сохранения заработной платы, поскольку на предприятии отсутствовало отопление. Знает со слов работников, в частности Потерпевший №131, о том, что в октябре-ноябре 2017 проводилось собрание, на котором Шамшурина С.Ф. обещала работникам, что поставят палатки, будут работать, выплатят заработную плату. Она на этом собрании не присутствовала.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО430 с одной стороны и директором ООО «Орские прицепы» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО167 принята на работу лаборантом химического анализа 4 разряда в ООО «<данные изъяты> (том 24, л.д.117).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО167 на работу лаборантом-химиком на очистных сооружениях 4 разряда (том 24, л.д.116).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., ФИО167 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.115).

Потерпевший Потерпевший №14 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ или 2014 года до декабря 2017 в должности заместителя директора по коммерческим вопросам. Уволился по собственному желанию, задолженность предприятия перед ним по заработной плате составляла на момент увольнения около 130 00 рублей. Задерживать заработную плату начали с осени 2017 года. До октября 2017 директором предприятия был Свидетель №2, потом в течение 1-2 месяцев ФИО45 После увольнения ФИО410 директора предприятия не могли найти, никто не соглашался занять эту должность. Ему предлагали быть директором, но он категорически отказался. В период его работы Шамшурина С.Ф. предприятием не руководила.

ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №14 с одной стороны и директором ООО «Орские прицепы» ФИО399 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому Потерпевший №14 принят на работу заместителем директора по коммерческим вопросам в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.30).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» ФИО399 издан приказ №-к о приеме Потерпевший №14 на работу заместителем директора по коммерческим вопросам (том 25, л.д.29).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного ст. инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., Потерпевший №14 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.28).

Потерпевшая ФИО139 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ бухгалтером-кассиром. В ее обязанности входило ведение кассовых дисциплин, составление платежных поручений. В своей деятельности она подчинялась главному бухгалтеру Потерпевший №7, директором предприятия был Свидетель №2 С октября 2017 и до увольнения заработная плата ей не выплачивалась, задолженность предприятия перед ней по заработной плате составила: за октябрь 2017 – 9683,37 руб., за ноябрь 2017 – 7487,61 руб., за декабрь 2017 – 6464,37 руб., за январь 2018 – 63469,21 руб. Ей извекстно, что расчетный счет предприятия в АО «Альфа Банк» был арестован. С ДД.ММ.ГГГГ она находилась в декретном отпуске, пособие по беременности и родам ей выплачено Фондом обязательного социального страхования.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО139 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО139 принята на работу бухгалтером (кассиром) в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.52).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО139 на работу бухгалтером (том 24, л.д.51).

На основании приказа №-увк от ДД.ММ.ГГГГ, изданного и.о. директора ООО <данные изъяты>» Свидетель №2, ФИО139 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.50).

Потерпевший ФИО142 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ электромонтером, занимался ремонтом оборудования. Директором предприятия был Свидетель №2, потом ФИО45 За 3-4 месяца до увольнения на предприятии перестали выплачивать заработную плату, задолженность перед ним по заработной плате составляет около 40 000 рублей. Он в числе других работников писал заявление о взыскании задолженности, ему пришел ответ о взыскании в его пользу 300 рублей. Также он с другими работниками обращался к судебным приставам, которые выдали документ о сумме задолженности. В начале 2018 на предприятии не было отопления, в связи с чем он участвовал в работах по утеплению оборудования, подключал электропушки в палатках, которыми были накрыты места сборки продукции. Знает, что осуществлялась сборка одного прицепа для нужд обороны, которая не была завершена до его увольнения. Кто работал в этот период, он не помнит. Он лишь однажды прервал работу ввиду невыплаты заработной платы, но потом деньги частями выплачивались, и он продолжил работать. Однажды на предпряити проводилось собрание, на котором призывали рабочих терпеть, поэтому он не стал в нем участвовать и ушел. Шамшурина С.Ф. работала начальником отдела труда и заработной платы, полагает, что она занималась подбором персонала, расчетом заработной платой. По роду своей деятельности он с Шамшуриной С.Ф. не взаимодействовал.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО142 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО142 принят на работу электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.252).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО142 на работу электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда (том 25, л.д.261).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., ФИО142 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.260).

Потерпевший ФИО221 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с августал 2017 до января 2018 охранником. Принимала его на работу Шамшурина С.Ф., полагает, что она была директором ООО «<данные изъяты>». Вместе с тем, впоследствии он был переведен в ООО «<данные изъяты>», в вопросы руководства он не вникал, достоверно о том, в каком предприятии ФИО2 была директором, не знает. Помнит, что у ООО «<данные изъяты>» перед ним имеется задолженность за октябрь 2017 в сумме 9000 рублей, о задолженности за другие месяцы не помнит. В период его работы какие-то суммы выплачивались в счет заработной платы. У него был исполнительный лист, который он показал адвокату, и последний пояснил, что взыскать задолженность с ООО «<данные изъяты>» невозможно.

Свидетель ФИО163 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ инженером планово-предупредительного ремонта в службе главного механика. В ее обязанность входило осуществление ремонта оборудования. С сентября 2017 и до увольнения ей не выплачивали заработную плату в установленном законом порядке, задолженность составила около 80 000 рублей. В указанный период производились лишь незначительные выплаты. Она обращалась к прокурору, в трудовую инспекцию, суд выносил судебные приказы о взыскании заработной платы. Однако, задолженность погашена не была, исполнительное производство было прекращено в связи с отсутствием у должника имущества. Несмотря на наличие перед ней задолженности по заработной плате, органом следствия потерпевшей по делу она признана не была, ее допрос следователем не производился. На момент ее трудоустройства директором ООО «<данные изъяты>» был Свидетель №2, который уволился в сентябре 2017, а через некоторое время вновь появился, и увольнял ее тоже он. После увольнения Свидетель №2 директора на предприятии не было. Поскольку главного механика тоже не было, она не могла написать заявление о приостановлении работы в одностороннем порядке, поэтому постоянно выходила на работу. Ввиду отсутствия отопления оборудование выходило из строя, поэтому у нее и бригады ремонтников работа была всегда. Они проектировали палатки, которыми накрывали станки, обогревали их, чтобы рабочие могли работать. В этих палатках что-то собиралось, но что, сказать не может, поскольку к основному производству она отношения не имеет. В ее обязанности входило оформление документации, в том числе подготовка для начальника цеха Потерпевший №4 смет по ремонтным работам, а также подготовка отчетов в Ростехнадзор. Отчеты в Ростехнадзор так и остались лежать на ее рабочем месте, поскольку подписать их было некому, ни главного инженера, ни директора на предприятии не было. Дважды она участвовала в собраниях трудового коллектива, на одном из которых присутствовал Свидетель №2 и Шамшурина С.Ф, на другом – сотрудник в форме, из какого ведомства, не знает. На первом собрании Свидетель №2 агитировал работать, обещал погасить долги по заработной плате. Люди были возмущены тем, что Свидетель №2 присутствует на собрании, не понимали, в каком качестве он здесь находится, поэтому разразился скандал. Что обсуждалось на втором собрании, не помнит, знает лишь, что рабочие спрашивали про заработную плату. Шамшурина С.Ф. в ООО «<данные изъяты>» работала начальником отдела труда и заработной платы, занималась начислением заработной платы, по роду своей деятельности она с Шамшуриной С.Ф. не взаимодействовала.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО163 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО163 принята на работу инженером ППР в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.114).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО163 на работу инженером ППР (том 24, л.д.113).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного и.о. директора ООО <данные изъяты>» Свидетель №2, ФИО163 уволена с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.112).

Свидетель ФИО178 показал, что на предприятии <данные изъяты> прицепов работал с 1986 до января 2020 водителем грузовых автомобилей. Поскольку название предприятия часто менялось, назвать период работы в ООО <данные изъяты>» он не может. Директором предприятия был Свидетель №2, который уволился летом 2017 года, и после этого начались проблемы с выплатой заработной платы. Задолженность перед ним по заработной плате более 100 000 рублей. Несмотря на наличие задолженности, потерпевшим по уголовному делу он не признан, следователь его на допрос не приглашал. Рабочие писали коллективное обращение, потом были решения, они возили исполнительные документы в АльфаБанк, но так до настоящего времени задолженность по заработной плате не погашена. Зимой 2017 отопления у них в цехе не было, но они все равно выходили на работу, занимались ремонтом. Иногда их отправляли в отпуск без сохранения заработной платы. Кто был директором после увольнения Свидетель №2, ему не известно. Позже Свидетель №2 вернулся и организовал ООО «СЭБ». Проводилось собрание трудового коллектива, на котором Свидетель №2 сказал, что ООО <данные изъяты>» берет на себя обязательство по погашению задолженности по заработной плате перед работниками, которые перейдут в ООО «СЭБ» и продолжат работать, чтобы собрать прицепы, продать их и заработать деньги. Был создан Совет трудового коллектива ООО «<данные изъяты>», в который вошел он, Потерпевший №104, кто-то еще, всего 5 человек. Предполагалось, что СТК будет контролировать финансовые потоки и расчитается с долгами по заработной плате с людьми, работающими в ООО <данные изъяты>». Но дальше названного собрания дело не пошло, никаких решений СТК не принимал, он никаких решений не подписывал, в заседаниях не участвовал. Впоследствии он был исключен из Совета. Шамшурина С.Ф. в ООО «Орские прицепы» работала начальником отдела труда и заработной платы, занималась начислением заработной платы, по роду своей деятельности он с Шамшуриной С.Ф. не взаимодействовал.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО178 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО178 принят на работу водителем грузового автомобиля 2 класса в ООО «<данные изъяты>» (том 25, л.д.12).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО178 на работу водителем грузового автомобиля 2 класса (том 25, л.д.11).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО <данные изъяты>» Потерпевший №156, ФИО178 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 25, л.д.10).

Свидетель ФИО431 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до сентября 2018 фрезеровщиком. Он подчинялся мастеру Потерпевший №33 и начальнику цеха Потерпевший №132 Директором предприятия был Свидетель №2 За период с октября 2017 по сентябрь 2018 перед ним имеется задолженность по заработной плате в сумме 120-130 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена. Люди возмущались в связи с невыплатой заработной платы, поэтому в декабре 2017 руководство спустилось к рабочим, было проведено два собрания. На одном из собраний участвовал Свидетель №2, обещал рабочим, что как будут доделаны прицепы, заработная плата будет выплачена, говорил, что будут заказы. Решили продолжить работу, доделать военные прицепы. Потом было организовано ООО <данные изъяты>», и рабочие перешли туда, поскольку был приказ о том, что работникам ООО «СЭБ» будет выплачена задолженность по заработной плате за ООО «Орские прицепы». Однако, заработную плату в ООО «СЭБ» платили недолго, а задолженность за ООО «Орские прицепы» так и не погасили. Другое собрание было с участием прокурора, что там обсуждалось, не помнит. ФИО45 был главным инженером, был ли он директором предприятия, не знает. Про создание Совета трудового коллектива ему ничего не известно. Он приглашался на допрос к следователю, однако, потерпевшим по делу признан не был.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО431 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО431принят на работу фрезеровщиком 2 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.248).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО431 на работу фрезеровщиком 2 разряда (том 24, л.д.247).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156, ФИО431 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.246).

Свидетель ФИО215 показал, что работал на Орском заводе тракторных прицепов газорезчиком и фрезеровщиком более 40 лет, уволился в январе 2018. Подчинялся он непосредственно мастеру ФИО432 и начальнику цеха Потерпевший №132 Директором предприятия был Свидетель №2 С октября по декабрь 2017 ему не выплачена заработная плата, задолженность составляет около 30 000 рублей. Рабочие писали коллективное заявление, но ему так ничего не выплатили. Несмотря на это к следователю его не вызывали, потерпевшим по делу он не признан. Зимой 2017 отопления на предприятии не было, поэтому делали палатки, которым накрывали станки и осуществляли сборку прицепов. Он участвовал в сборке передних и задних осей на 4 военные прицепа, которые были сданы военному представителю в декабре 2017. На предприятии проводились собрания, на которых участвовали представитель с <адрес> Свидетель №17, Свидетель №2, прокурор. Люди требовали заработную плату, не хотели работать. Однако, решили, что продолжат работать и доделают заказы. На его участке все выходили на работу. После нового года рабочие встретили Потерпевший №7 в холле и стали требовать заработную плату, т.к. прицепы были сданы. Потерпевший №7 достал из кармана мелочь и сказал, что это все, что осталось от прицепов. Люди обозлились, стали увольняться, он тоже уволился. После увольнения его приглашали, чтобы изготовить детали на прицепы, он несколько раз приходил на предприятие и делал эту работу, т.к. больше было некому. За эту работу он получал деньги на карту Сбербанка, в какой сумме, не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО215 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО215 принят на работу гозорезчиком 4 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 24, л.д.158).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО215 на работу газорезчиком 4 разряда (том 24, л.д.157).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., ФИО215 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 24, л.д.156).

Свидетель ФИО242 А.А. показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с мая по декабрь 2017 года сварщиком, подчинялся мастеру Потерпевший №119 и начальнику цеха Потерпевший №132 Директором предприятия был Свидетель №2, кроме которого более директоров не знает. Задолженность по заработной плате перед ним имеется за один месяц – ноябрь 2017 в сумме около 7000 рублей. Когда перестали выплачивать заработную плату, он брал отпуск без сохранения заработной платы. Было ли отопление на предприятии, не знает. В собраниях трудового коллектива он не участвовал. К следователю его не вызывали, потерпевшим по делу он не признан.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО48 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО242 А.А. принят на работу электросварщиком на автоматических и полуавтоматических машинах 3 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.164).

Свидетель ФИО105 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с октября 2017 до ДД.ММ.ГГГГ охранником, подчинялся начальнику службы безопасности ФИО30 Его рабочее место было на въездных воротах. Директором предприятия был Свидетель №2, других директоров не помнит, на работу его принимал ФИО30 С ФИО2 не взаимодействовал. Задолженность по заработной плате перед ним имеется за ноябрь 2017 в сумме около 10 000 рублей. За выплатой заработной платы он никуда не обращался, никаких писем и уведомлений не получал.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО105 с одной стороны и директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО105 принят на работу контролером контрольно-пропускного пункта в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.124).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» ФИО45 издан приказ №-к о приеме ФИО105 на работу контролером контрольно-пропускного пункта (том 26, л.д.123).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» ФИО2, ФИО105 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.122).

Свидетель ФИО103 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ машинистом тепловоза. Кто был директором предприятия, он не знает, за время работы не понял, кто руководил предприятием. Он подчинялся Потерпевший №40 и начальнику транспортного цеха Потерпевший №45. Работу он в одностороннем порядке не приостанавливал, работал постоянно. В собраниях трудового коллектива не участвовал. Заработную плату получал на карту Альфа Банка. Перед ним имеется задолженность по заработной плате за сентябрь 2017 в сумме 17 080 руб., за октябрь 2017 – 18 927 руб., за ноябрь 2017 - 10239,2 руб. Заработную плату за декабрь 2017 в сумме 4618,03 руб. он получил, когда, не помнит. Частично задолженность была погашена по исполнительным листам, долг остался только за ноябрь 2017. ДД.ММ.ГГГГ его приглашали в следственный комитет, он был допрошен следователем, но потерпевшим по делу признан не был.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО103 с одной стороны и директором <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО103 принят на работу машинистом тепловоза в ООО «<данные изъяты> (том 26, л.д.106).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО103 на работу машинистом тепловоза (том 26, л.д.105).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., ФИО103 уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.104).

Свидетель ФИО246 А.Е. показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ составителем поездов, подчинялся Потерпевший №40 и начальнику транспортного цеха Потерпевший №45. Полагает, что директором предприятия была ФИО2, потому что через нее решались все вопросы, в том числе насчет топлива, ФИО433 ходил к ней на оперативки, после которых раздавал задания. В собраниях трудового коллектива он не участвовал. Задолженность перед ним по заработной плате имеется за ноябрь 2017 в сумме 14 637,72 руб. О наличии задолженности за другие месяцы, он не знает. С 01 по ДД.ММ.ГГГГ он находился в очередном отпуске, а с ДД.ММ.ГГГГ вышел на работу в ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО74 с одной стороны и директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 с другой заключен трудовой договор №, согласно которому ФИО246 А.Е. принят на работу составителем поездов 5 разряда в ООО «<данные изъяты>» (том 26, л.д.228).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 издан приказ №-к о приеме ФИО74 на работу составителем поездов 5 разряда (том 26, л.д.227).

На основании приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ, изданного старшим инспектором отдела кадров ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., ФИО246 А.Е. уволен с ДД.ММ.ГГГГ по собственному желанию (том 26, л.д.226).

Постановлениями следователя от ДД.ММ.ГГГГ представленные стороной защиты свидетели : ФИО142, ФИО139, ФИО221, ФИО163, ФИО178, ФИО215, ФИО242 А.А., ФИО105, ФИО103, ФИО246 А.Е. признаны потерпевшими по уголовному делу (том 19, л.д. 275-314).

Согласно акту проверки от ДД.ММ.ГГГГ Государственной инспекцией труда в <адрес> проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Орские <данные изъяты>», в ходе которой установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность по заработной плате перед работниками составляет 11 293 650,87 руб. за период с сентября 2017 по октябрь 2018 (том 27, л.д. 1-15).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в административном здании ООО «<данные изъяты> проспекту, <адрес> в присутствии директора ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156 изъяты: сшивка № документов с наименованием «Документы по начислению заработной платы <данные изъяты>» с июля 2017 по сентябрь 2017, начато ДД.ММ.ГГГГ, окончено ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов № с наименованием «Документы по начислению заработной платы ООО «<данные изъяты>» с октября 2017 по декабрь 2017, начато ДД.ММ.ГГГГ, оконченоДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов № с наименованием «Документы по начислению заработной платы ООО «<данные изъяты>» с января 2017 по март 2017, начато ДД.ММ.ГГГГ, окончено ДД.ММ.ГГГГ; сшивка документов № с наименованием «Документы по начислению заработной платы ООО «Орские прицепы» с апреля 2017 по июнь 2017, начато ДД.ММ.ГГГГ, окончено ДД.ММ.ГГГГ; скоросшиватель зеленого цвета № с наименованием «<данные изъяты>» с января 2017 по декабрь 2017, начато ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 518 листах; табель учета рабочего времени за январь 2017 – на 29 листах; табель учета рабочего времени за апрель 2017 – на 30 листах; табель учета рабочего времени за декабрь 2017 – на 25 листах; сшивка документов табель учета рабочего времени за июль 2018 года с приложением документов по расчетам; сшивка документов табель учета рабочего времени за май 2018 с приложением документов по расчетам; сшивка документов табель учета рабочего времени за март 2018 с приложением документов по расчетам; сшивка документов табель учета рабочего времени за август 2018 с приложением документов по расчетам; сшивка документов табель учета рабочего времени за июль 2018 с приложением документов по расчетам (том 21, л.д. 136-137).

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что задолженность ООО <данные изъяты> по заработной плате (иным выплатам) составляла на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 022 726,44руб., в т.ч. за период ранее июля 2017 в сумме 70руб., за сентябрь 2017 в сумме 573593,3руб., за октябрь 2017 в сумме 2637796,18руб., за ноябрь 2017 в сумме 2045427,22руб., за декабрь 2017 в сумме 1434462,47руб., за январь 2018 в сумме 1105602,79руб., за февраль 2018 в сумме 664245,07руб., за март 2018 в сумме 561529,41руб.

Задолженность по заработной плате перед каждым работником на ДД.ММ.ГГГГ составила:

- Потерпевший №26 - 7572,5руб. за сентябрь 2017(100%),5183,59руб. за октябрь 2017(100%), 3810,83руб. за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №27 – 9503,7руб. за октябрь 2017 (100%), 8719,02руб. за ноябрь 2017 (100%), 50922,54руб. за декабрь 2017 (100%),

- ФИО48 - 7335,73руб. за ноябрь 2017(100%),404,15руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №28 - за октябрь 2017 -7661,7руб. (100%), за ноябрь 2017 - 3591,5руб. (100%), за декабрь 2017 – 4265,45руб. (100%), за январь 2018- 11962,25руб. (100%).

- Потерпевший №29 - за октябрь 2017 - 9814,09руб.(100%),за ноябрь 2017 - 3691,29руб. (100%).

- Потерпевший №30 - 10527,3руб. за октябрь 2017(100%), 8012,2руб. за ноябрь 2017(100%), 9005руб. за декабрь 2017 (100%), 9750,9руб. за январь 2018 (100%), 8201,52руб. за февраль 2017 (100%), 9749,9руб. за март 2018 (100%).

- ФИО52 - 13005,54руб. за сентябрь 2017 (100%), 9354,01руб. за октябрь 2017(100%), 4649,28руб. за ноябрь 2017(100%), 2509,77руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО53 - 6074,34руб. за октябрь 2017 (100%), 7072,35руб. за ноябрь 2017(100%), 4977,1руб. за декабрь 2017 (100%), 6421,98руб. за январь 2018 (100%), 4845,45руб. за февраль 2018 (100%), 6055,37руб. за март 2018 (100%).

     - ФИО54 - 18538,9руб. за октябрь 2017 (100%), 51866,47руб. за ноябрь 2017 (100%).

- Потерпевший №31 - 14490,95руб. за октябрь 2017 (92,52%), 9067руб. за ноябрь 2017(100%), 6667,05руб. за декабрь 2017 (100%), 11424,25руб. за февраль 2018 (100%), 10301,66руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №32 - 10382,55руб. за октябрь 2017(100%), 1367,05руб. за ноябрь 2017(100%), 456,4руб. за декабрь 2018 (100%), 9948,4руб. за январь 2018 (100%),

- Потерпевший №33 - 15007руб. за октябрь 2017(100%), 8144,75руб. за ноябрь 2017(100%), 8406,67руб. за декабрь 2017 (100%), 9707,16руб. за январь 2018 (100%), 10821,86руб. за февраль 2018 (100%), 11364,4руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №34 - 10400,65руб. за сентябрь 2017(100%), 7627,15руб. за октябрь 2017(100%), 7922,85руб. за ноябрь 2017(100%), 8753,05руб. за декабрь 2017 (100%), 1323,78руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №35 - 9805руб. за октябрь 2017(100%), 911,65руб. за ноябрь 2017(100%), 456,4руб. за декабрь 2017 (100%), 9078,88руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №36 - 7516,86руб. за октябрь 2017 (86,56%), 7224,72руб. за ноябрь 2017 (100%), 8843,38руб. за январь 2018 (100%), 9749,75руб. за февраль 2018 (100%), 3091,94руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №37 - 7523,32руб. за октябрь 2017(100%).

- ФИО62 - 9719,25руб. за октябрь 2017(100%), 7233,27 руб. за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №38 - 10413,52 руб. за октябрь 2017(100%), 8086,21 руб. за ноябрь 2017(100%), 6354,83руб. за декабрь 2017 (100%), 5724,98руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №39 - 9811,05руб. за октябрь 2017(100%), 8646,15 руб. за ноябрь 2017(100%), 10149,24руб. за декабрь 2017 (100%), 8108,53руб. за январь 2018 (100%), 8927,28руб. за февраль 2018 (100%), 7897,25руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №40 - 8948,6руб. за ноябрь 2017(100%), 4454,64руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО66 - 17922,5 руб. за октябрь 2017(100%), 2132,73 руб. за ноябрь 2017(100%).

- ФИО67 - 9329,75руб. за октябрь 2017(100%), 7772,2руб. за ноябрь 2017(100%), 4210,2руб. за декабрь 2017 (100%), 14400,35руб. за январь 2018 (100%).

- ФИО68 - 12532,56руб. за октябрь 2017(100%), 8431,05 руб. за ноябрь 2017(100%), 819,85руб. за декабрь 2017 (100%), 7168,75руб. за январь 2018 (100%), 3001руб. за февраль 2018 (100%), 5811,2руб. за март 2018 (100%),

- Потерпевший №41 - 7653,68руб. за октябрь 2017(100%), 6120,55руб. за ноябрь 2017(100%), 4411,35руб. за декабрь 2018 (100%), 1571,03руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №42 - 17331,25руб. за октябрь 2017(100%), 9623,16руб. за ноябрь 2017(100%), 11761,4руб. за декабрь 2017 (100%), 5442,72руб. за январь 2018 (100%), 16778,92руб. за февраль 2018 (100%).

- ФИО71 - 7171,45руб. за сентябрь 2017(100%), 5842,99руб. за октябрь 2017(100%), 8853,35руб. за ноябрь 2017(100%), 3639,69руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО72 - 11024,15руб. за октябрь 2017(100%), 5430,57руб. за ноябрь 2017(100%), 6406,61руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №1 - 8469,47руб. за октябрь 2017(100%), 7430,31руб. за ноябрь 2017(100%), 9240,4руб. за декабрь 2017 (100%), 862,97руб. за январь 2018 (100%), 1973,02руб. за февраль 2018 (100%), 3453,04руб. за март 2018 (100%).

- ФИО73 - 10273,2руб. за октябрь 2017(100%), 6363 руб. за ноябрь 2017(100%), 10550,75руб. за январь 2018 (100%), 3001руб. за февраль 2018 (100%), 4358,4руб. за март 2018 (100%).

- ФИО74 - 14637,72руб. за ноябрь 2017(100%), 3400,45руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО5 - 23719,2руб. за октябрь 2017(100%), 11815,78руб. за ноябрь 2017 (100%), 10695,86руб. за декабрь 2017 (100%), 13372,9руб. за январь 2018 (100%), 11112,89руб. за февраль 2018 (100%), 11882руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №43 - 8011,2руб. за ноябрь 2017(100%). 8012,2руб. за декабрь 2017 (100%), 12364,18руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №44 - 10505,48руб. за октябрь 2017(100%), 3981,31руб. за ноябрь 2017 (100%), 11786,6руб. за декабрь 2017 (100%), 5627,57руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №45 - 20610руб. за октябрь 2017(100%), 9365руб. за ноябрь 2017(100%), 20610руб. за декабрь 2017 (100%), 20610руб. за январь 2018 (100%), 13103,5руб. за февраль 2018 (100%), 20611руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №46 - 12517,8руб. за октябрь 2017(100%), 12368,3руб. за ноябрь 2017 (100%), 12243,8руб. за декабрь 2017 (100%), 4862,25руб. за январь 2018 (100%), 5299,99руб. за февраль 2018 (100%), 6235,85руб. за март 2018 (100%).

- ФИО79 - 7704руб. за октябрь 2017 (100%), 7243,89руб. за ноябрь 2017 (100%), 3819,75руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №47 - 10521,55руб. за октябрь 2017(100%), 8149,75руб. за ноябрь 2017(100%), 8543,64руб. за декабрь 2017 (100%), 3988,74руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №48 - 9239,62руб. за октябрь 2017(100%), 6121,34руб. за ноябрь 2017 (100%), 4273,14руб. за декабрь 2017 (100%), 1116,8руб. за январь 2018 (100%), 503,14руб. за февраль 2018 (100%), 238,53руб. за март 2018 (100%).

- ФИО82 - 13006,54руб. за сентябрь 2017 (100%), 13005,84руб. за октябрь 2017 (100%), 9320,88руб. за ноябрь 2017 (100%).

- Потерпевший №49 - 13218,31руб. за ноябрь 2017 (100%), 3074руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО84 - 6587,48руб. за сентябрь 2017(100%), 12006руб. за октябрь 2017(100%), 6739,86руб. за ноябрь 2017 (100%), 4213,19руб. за декабрь 2017 (100%).

-. Потерпевший №50 - 17811,45руб. за октябрь 2017(100%), 6016,69руб. за ноябрь 2017 (100%), 3705,45руб. за декабрь 2017 (100%), 4853,65руб. за январь 2018 (100%), 8372,35руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №51 - 14046,7руб. за октябрь 2017 (100%), 6935,5руб. за ноябрь 2017 (100%), 16069,14руб. за декабрь 2017 (100%), 9105,84руб. за январь 2018 (100%), 10104,88руб. за февраль 2018 (100%), 10280,73руб. за март 2018 (100%).

- ФИО87 - 1391,86руб. за сентябрь 2017 (59,85%), 11005руб. за октябрь 2017(100%), 2916,25руб. за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №52 - 10098,69руб. за ноябрь 2017 (100%), 2479,3руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №53 - 12549,6руб. за сентябрь 2017 (100%), 20963,58руб. за октябрь 2017(100%).

- Потерпевший №54 - 12941,02руб. за октябрь 2017(100%), 8282,85руб. за ноябрь 2017 (100%), 7186,28руб. за декабрь 2017 (100%), 6027,98руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №2 - 7520,44руб. за октябрь 2017 (100%), 5730,05руб. за ноябрь 2017 (100%), 13088,09руб. за декабрь 2017 (100%), 12241,3руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №55 - 11974,2руб. за октябрь 2017(100%), 8854,65руб. за ноябрь 2017 (100%), 4303,15руб. за декабрь 2017 (100%), 6815,36руб. за январь 2018 (100%).

- ФИО8 - 9883,85руб. за октябрь 2017(100%), 6477,56руб. за ноябрь 2017 (100%), 5073,12руб. февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №56 - 11162,43руб. за ноябрь 2017 (100%), 4359,82руб. за декабрь 2017 (100%), 7508,32руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №57 - 8216,95руб. за октябрь 2017(100%), 8026,3руб. за ноябрь 2017 (100%), 448,35руб. за декабрь 2017 (100%), 1558,09руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №58 - 14988,84руб. за октябрь 2017(100%), 10831,78руб. за ноябрь 2017 (100%), 8937,16руб. за декабрь 2017 (100%), 13299,97руб. за январь 2018 (100%), 10323,74руб. за февраль 2018 (100%), 11061,35руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №3 - 8304,55руб. за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №4 - 10851,71руб. за ноябрь 2017(100%), 2572,28руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО95 - 16013,9руб. за октябрь 2017(100%), 4958,25руб. за ноябрь 2017 (100%), 548,2руб. за декабрь 2017 (100%).

     - ФИО96 - 7340,55руб. за октябрь 2017(100%), 27515,84руб. за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №59 - 3437,36руб. за октябрь 2017 (54,83%), 4976,39руб. за ноябрь 2017(100%), 2602руб. за декабрь 2017 (100%), 5537,69руб. за январь 2018 (100%), 3268,9руб. за февраль 2018 (100%), 5348,76 руб. за март 2018 (100%).

- ФИО98 - 11364,63руб. за сентябрь 2017(100%), 10138,78руб. за октябрь 2017(100%), 7382,59руб. за ноябрь 2017 (100%), 4785,46руб. за декабрь 2017 (100%), 7013,45руб. за январь 2018 (100%), 5774,6руб. за февраль 2018 (100%), 6856,19руб. за март 2018 (100%).

- ФИО99 - 11404,56руб. за сентябрь 2017(100%), - 11706руб. за октябрь 2017(100%), 7313,02руб. за ноябрь 2017(100%), 7932,27руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №60 - 7942,85руб. за октябрь 2017(100%), 7056,61руб. за ноябрь 2017 (100%), 14676,35руб. за декабрь 2017 (100%), 1496,12руб. за январь 2018 (100%), 4363,99руб. за февраль 2018 (100%), 4611,56руб. за март 2018 (100%).

- ФИО101 - 13755,35руб. за октябрь 2017(100%), - 9261,55руб. за ноябрь 2017 (100%), 11791,63руб. за декабрь 2017 (100%), 9794,68руб. за январь 2018 (100%), 10986,48руб. за февраль 2018 (100%), 11441,4руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №61 - 8249,75руб. за октябрь 2017(100%), 18625,57руб. за ноябрь 2017(100%).

- ФИО103 - 10239,2руб. за ноябрь 2017 (100%), 4618,03руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №62 - 9629,75руб. за октябрь 2017 (100%), 3001,07руб. за ноябрь 2017 (100%), 4583,55руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО105 - 10000,24руб. за ноябрь 2017 (99,99%), 1419,79руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №63 - 10505,21руб. за октябрь 2017(100%), 8632,5руб. за ноябрь 2017 (100%), 7264,64руб. за декабрь 2017 (100%), 1107,99руб. за январь 2018 (100%), 271,24руб. за март 2018 (100%),

- Потерпевший №64 - 13301,66руб. за октябрь 2017 (100%), 5161,37руб. за ноябрь 2017 (100%), 8837,91руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №65 - 17045,4руб. за октябрь 2017(100%), 9285,15руб. за ноябрь 2017 (100%), 11147,87руб. за декабрь 2017 (100%), 11219,02руб. за январь 2018 (100%), 12555,08руб. за февраль 2018 (100%), 13050,28руб. за март 2018 (100%).

- ФИО109 - 11634,18руб. за октябрь 2017(100%), 6629,23руб. за ноябрь 2017 (100%), 4774,74руб. за декабрь 2017 (100%), 936руб. за январь 2018 (100%), 281,25руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №66 - 20010руб. за октябрь 2017(100%), 20010руб. за ноябрь 2017 (100%), 14407,14руб. за декабрь 2017 (100%), 588,48руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №67 - 24921,43руб. за сентябрь 2017 (100%), 25012руб. за октябрь 2017(100%), 23365,28руб. за ноябрь 2017 (100%), 14143,44руб. за декабрь 2017 (100%), 14950,69руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №68 - 20010руб. за октябрь 2017(100%), 11549,6руб. за ноябрь 2017 (100%), 14209,43руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №69 - 18782,01руб. за октябрь 2017(100%), 12850,6руб. за ноябрь 2017 (100%), 7314,65руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №70 - 11396,18руб. за октябрь 2017 (100%), 7794,3руб. за ноябрь 2017 (100%), 5081,44руб. за декабрь 2017 (100%), 4901,46руб. за январь 2018 (100%), 6623,07руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №5 - 13300,01руб. за сентябрь 2017(100%), 12269,45руб. за октябрь 2017 (100%), 8909,2руб. за ноябрь 2017 (100%), 1308,54руб. за декабрь 2017 (100%), 6071,08руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №71 - 18259,7руб. за ноябрь 2017 (100%), 11928,09руб. за декабрь 2017 (100%), 11878,31руб. за январь 2018 (100%), 12829,34руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №72 - 22150,11руб. за октябрь 2017(100%), 9526,1руб. за ноябрь 2017 (100%), 5955,24руб. за декабрь 2017 (100%), 7117,19руб. за январь 2018 (100%), 3225,42руб. за февраль 2018 (100%).

- ФИО117 - 12696,6 руб. за октябрь 2017(97,62%), 7430,3руб. за ноябрь 2017 (100%), 3133,15руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №73 - 23159,58руб. за октябрь 2017 (100%), 8663,35руб. за ноябрь 2017 (100%), 17828,46руб. за декабрь 2017(100%), 14965,84руб. за январь 2018 (100%), 16470,3руб. за февраль 2018 (100%), 19583,89руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №74 - 19412,3руб. за октябрь 2017(100%), 4438,71руб. за ноябрь 2017 (100%), 12233,83руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №75 - 10005руб. за октябрь 2017 (100%), 7676,19руб. за ноябрь 2017 (100%), 2098,93руб. за декабрь 2017 (100%), 5088,38руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №76 - 9829,18руб. за октябрь 2017 (100%), 10395,92руб. за ноябрь 2017 (100%).

- Потерпевший №77 - 13005,84руб. за октябрь 2017 (100%), 9626,55 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3222,61руб. за декабрь 2018 (100%).

- Потерпевший №78 - 14524,55руб. за октябрь 2017(100%), 10597,95руб. за ноябрь 2017(100%), 9350,9руб. за декабрь 2017 (100%), 3931,11руб. за январь 2018 (100%), 5299,99руб. за февраль 2018 (100%), 6234,85руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №79 - 10017,18руб. за сентябрь 2017(100%), 11437,8руб. за октябрь 2017(100%), 12006руб. за ноябрь 2017 (100%), 3710,48руб. за декабрь 2018 (100%),

- Потерпевший №80 - 25,99руб. за октябрь 2017 (0,24%), 21300,43руб.- за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №81 - 23908,74руб. за октябрь 2017 (100%).

- ФИО14 - 16960,95руб. за октябрь 2017 (100%), 8948,6 руб. за ноябрь 2017 (100%), 8712,29руб. за декабрь 2018 (100%), 11808,22руб. за январь 2018 (100%), 7357,09руб. за февраль 2018 (100%), 9459,72руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №82 - 11541,77руб. за октябрь 2017 (100%), 7601,96 руб. за ноябрь 2017 (100%), 11189,32руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №83 - 11973,2руб. за октябрь 2017(100%), 8432,05руб. за ноябрь 2017 (100%), 614,1руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №84 - 18709,78руб. за сентябрь 2017(100%), 18738,35руб. за октябрь 2017(100%), 8658,81руб. -за ноябрь 2017 (100%), 8639,78руб. за декабрь 2017 (100%), 9655,79руб. за январь 2018 (100%), 19092,52руб. за февраль 2018 (100%).

- ФИО15 - 57,5руб. за сентябрь 2017(100%), 57,5руб. за октябрь 2017(100%), 57,5руб. за ноябрь 2017 (100%), 57,5руб. за декабрь 2017 (100%), 57,5руб. за январь 2018 (100%), 57,5руб. за февраль 2018 (100%), 57,5руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №85 - 2285,58руб. за сентябрь 2017 (18,75%), 15108,92руб. за октябрь 2017(100%), 9752,14руб. за ноябрь 2017(100%).

- ФИО131 - 9627,3 руб. за октябрь 2017(100%), 7798,1 руб. за ноябрь 2017 (100%), 5253,65руб. за декабрь 2017 (100%), 7019,8руб. за январь 2018 (100%).

- ФИО132 - 13693,14руб. за октябрь 2017 (100%), 8112,38руб. за ноябрь 2017 (100%), 6680,31руб. за декабрь 2017 (100%), 10017,25руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №86 - 15007руб. за октябрь 2017 (100%), 7233,71 руб. за ноябрь 2017 (100%), 9326,76руб. за декабрь 2017 (100%), 7465,67руб. за январь 2018 (100%).

- ФИО134 - 16648руб. за октябрь 2017(100%), 13017,65 руб. за ноябрь 2017 (100%), 14118,8руб. за декабрь 2017 (100%), 14458,8руб. за январь 2018 (100%), 12487руб. за февраль 2018 (100%), 10849,75руб. за март 2018 (100%).

     - Потерпевший №87 - 31338,4руб. за октябрь 2017 (100%), 28199,65руб. за ноябрь 2017 (100%).

- Потерпевший №88 - 12369,24руб. за октябрь 2017(100%), 8635,8руб. за ноябрь 2017 (100%), 2673,58руб. за декабрь 2017 (100%), 933,48руб. за январь 2018 (100%), 557,04руб. за февраль 2018 (100%), 264,92руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №89 - 6557,1руб. за сентябрь 2017(100%), 2837,83руб. за октябрь 2017(100%), 6146,24руб. за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №6 - 13307,96руб. за октябрь 2017(100%), 9638,13 руб. за ноябрь 2017 (100%), 13012,61руб. за декабрь 2017 (100%), 11369руб. за январь 2018 (100%), 6871,76руб. за февраль 2018 (100%), 3103,91руб. за март 2018 (100%).

- ФИО138 - 21050руб. за октябрь 2017(100%), 11342,4 руб. за ноябрь 2017 (100%), 8775,8руб. за декабрь 2017 (100%), 13154,05руб. за январь 2018 (100%), 10246,92руб. за февраль 2018 (100%), 10602,33руб. за март 2018 (100%).

     - ФИО139 - 9683,37руб. за октябрь 2017(100%), 10434,36 руб. за ноябрь 2017 (100%), 6464,37руб. за декабрь 2017 (100%), 63469,21руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №7 - 50025руб. за октябрь 2017(100%), 13006руб. -за ноябрь 2017 (100%), 28014руб. за декабрь 2017 (100%), 36931,42руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №8 - 4942,57 руб. за ноябрь 2017 (100%), 4186,4руб. за декабрь 2017 (100%), 3269,46руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №9 - 12030,06руб. за октябрь 2017(100%), 8036,54 руб. за ноябрь 2017 (100%), 6745руб. за декабрь 2017 (100%), 6290,36руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №90 - 12648,3руб. за октябрь 2017(100%), 7804,01 руб. за ноябрь 2017 (100%), 7014,33руб. за декабрь 2017 (100%), 5835,28руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №91 - 14047руб. за октябрь 2017(100%), 7804руб. за ноябрь 2017 (100%), 12736,91руб. за декабрь 2017 (100%), 12837,44руб. за январь 2018 (100%), 9367,82руб. за февраль 2018 (100%), 9044,87руб. за март 2018 (100%).

- ФИО142 - 13059,4руб. за сентябрь 2017(100%), 11597,8руб. за октябрь 2017(100%), 8589,9 руб. за ноябрь 2017 (100%), 7175,8руб. за декабрь 2017(100%), 5476,1руб. за январь 2018 (100%), 1996,12руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №92 - 6972,9руб. за октябрь 2017(100%), 8232,75руб. за ноябрь 2017(100%).

- ФИО144 - 13549,45руб. за сентябрь 2017(100%), 4966,2руб. за октябрь 2017(100%), 2616,92руб. за ноябрь 2017 (100%), 9383,25руб. (100%).

- Потерпевший №93 - 2325,33руб. за сентябрь 2017 (15%), 13150,01руб. за октябрь 2017(100%), 9466,91руб. за ноябрь 2017 (100%), 5434,97руб. за декабрь 2017 (100%), 3362,04руб. за январь 2018 (100%), 616,16руб. за февраль 2018 (100%), 185,57руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №94 - 8013,97руб. за октябрь 2017(100%), 5094,8руб. за ноябрь 2017 (100%), 8156,65руб. за декабрь 2017 (100%), 8243,85руб. за январь 2018 (100%), 9445,15руб. за февраль 2018 (100%), 9288,32руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №95 - 22840,02 руб. за октябрь 2017(100%), 8656,01руб. за ноябрь 2017 (100%), 12887,64 за декабрь 2017 (100%).

- ФИО148 - 7922,85руб. за сентябрь 2017(100%), 10295,9руб. за октябрь 2017(100%), 4730,2руб. за ноябрь 2017 (100%), 2175,1руб. за декабрь 2017 (100%), 2646,45руб. за январь 2018 (100%),

- Потерпевший №96 - 10303,75руб. за сентябрь 2017(100%), 31023,77 руб. за ноябрь 2017 (100%), 10303,94руб. за декабрь 2017 (100%), 8573,95руб. за январь 2018 (100%), 19391,68руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №97 - 11820,87руб. за сентябрь 2017(100%), 11025,43руб. за октябрь 2017(100%), 17171,03руб. за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №98 - 2366,69руб. за октябрь 2017 (25,06%), 18861,33руб. за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №99 - 1063,85руб. за октябрь 2017 (13,71%), 6853,94руб. за ноябрь 2017 (100%), 5179,98руб. за декабрь 2017 (100%), 7652,32 руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №10 - 57,5руб. за сентябрь 2017(100%), 57,5руб. за октябрь 2017(100%), 57,5руб. за ноябрь 2017 (100%), 57,5руб. за декабрь 2017 (100%), 57,5руб. за январь 2018г. (100%), 57,5руб. за февраль 2018г. (100%), 57,5руб. за март 2018г. (100%),

- Потерпевший №100 - 6996,64руб. за октябрь 2017(100%), 4877,49руб. за ноябрь 2017(100%), 2149,72руб. за март 2018 (100%).

- ФИО154 - 8504,74руб. за октябрь 2017(100%).

- ФИО155 - 15007,46руб. за октябрь 2017 (100%), 11467,1руб. за ноябрь 2017 (100%), 3975,65руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №101 - 20192руб. за октябрь 2017(100%), 19532,49руб. за ноябрь 2017(100%).

- ФИО157 - 114,71руб. за сентябрь 2017 (0,81%), 1751,79руб. за октябрь 2017(100%), 2253,78руб. за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №11 - 6742,5руб. за октябрь 2017(100%), 7428,93руб. за ноябрь 2017 (100%), 398,79руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №102 - 11182,7руб. за октябрь 2017(100%), 911,65руб. за ноябрь 2017 (100%), 17925,21руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №103 - 10755,91руб. за октябрь 2017(100%), 11392,45руб. за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №104 - 11554,98руб. за октябрь 2017(100%), 8019,08руб. за ноябрь 2017 (100%), 10952,71руб. за декабрь 2017 (100%), 5012,71руб. за январь 2018 (100%), 8979,19руб. за февраль 2018 (100%), 11937,19руб. за март 2018 (100%).

     - Потерпевший №12 - 13180,26руб. за октябрь 2017(100%), 8050,76 руб. за ноябрь 2017 (100%), 7136,18руб. за декабрь 2017 (100%), 4774,98руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №105 - 10207,45 за октябрь 2017(100%), 8627,45 руб. за ноябрь 2017 (100%), 5253,65руб. за декабрь 2017 (100%), 2153,95руб. за январь 2018 (100%), 2423,3руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №106 - 10204,59руб. за октябрь 2017(100%), 11221,27руб. за ноябрь 2017 (100%).

- ФИО163 - 11998,17руб. за октябрь 2017(100%), 7052,3руб. за ноябрь 2017 (100%), 2670,73руб. за декабрь 2017 (100%), 10517,26руб. за январь 2018 (100%), 10108,92руб. за февраль 2018 (100%), 9124,79руб. за март 2018 (100%).

    - Потерпевший №107 - 17896,05руб. за октябрь 2017(100%), 6796,95руб. за ноябрь 2017 (100%),12818,28руб. за декабрь 2017 (100%), 13491,25руб. за январь 2018 (100%), 15114,17руб. за февраль 2018 (100%), 14791,96руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №108 - 10005руб. за октябрь 2017(100%), 8585,15руб. за ноябрь 2017 (100%), 8585,15руб. за декабрь 2017 (100%), 10005руб. за январь 2018 (100%), 10005руб. за февраль 2018 (100%),10005,08руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №109     - 7804,41руб. за сентябрь 2017(100%), 13006,46руб. за октябрь 2017(100%), 10000,26руб. за ноябрь 2017 (100%), 2867,65руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО167 - 9216,8руб. за сентябрь 2017(100%), 7844,31руб. за октябрь 2017(100%), 8186,3руб. за ноябрь 2017 (100%), 1169,19руб. за декабрь 2017 (100%), 5669,91руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №110 - 11059,69руб. за сентябрь 2017(100%), 9854,28руб. за октябрь 2017(100%), 13277,59руб. за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №111 - 15592,74руб. за октябрь 2017 (100%), 7279,7руб. за ноябрь 2017 (100%).

- Потерпевший №112 - 27462,67 руб. за сентябрь 2017 (100%), 17413,84руб. за октябрь 2017 (100%), 2816,53руб. за ноябрь 2017 (100%), 3723,2руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО171 - 8921,86руб. за сентябрь 2017 (100%), 15386,79руб. за октябрь 2017(100%), 3510,2руб. за ноябрь 2017 (100%). 1877,4руб. за февраль 2018 (100%).

     - Потерпевший №113 - 9679,02руб. за октябрь 2017 (64,47%), 4231,35руб. за ноябрь 2017 (100%), 1951,65руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №114 - 12809,65руб. за октябрь 2017(100%), 6568,13руб. -за ноябрь 2017 (100%).

- Потерпевший №115 - 19510руб. за октябрь 2017(100%), 9364руб. за ноябрь 2017 (100%), 16509руб. за декабрь 2017 (100%), 10558,44руб. за январь 2018 (100%), 11573,86руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №116 - 16413,75руб. за октябрь 2017(100%), 11734,35руб. за ноябрь 2017 (100%), 9596,79руб. за декабрь 2017 (100%), 5485,92руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №13 - 14567,46руб. за октябрь 2017(100%), 12851,62руб. за ноябрь 2017 (100%), 3593,06руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО176 - 7108,58руб. за сентябрь 2017(100%), 7108,58 руб. за октябрь 2017(100%), 7108,58руб. за ноябрь 2017 (100%), 7108,58руб. за декабрь 2017 (100%), 12276,96руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №14 - 40020руб. за октябрь 2017(100%), 9891,16руб. за ноябрь 2017 (100%), 52946,19руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №117 - 9601,55руб. за октябрь 2017(100%), 8923,85руб. за ноябрь 2017 (100%), 11017,95руб. за декабрь 2017 (100%), 5220,71руб. за январь 2018 (100%), 6011,07руб. за февраль 2018 (100%), 6327,8руб. за март 2018 (100%).

- ФИО178 - 8116,95руб. за октябрь 2017(100%), 6421,86руб. за ноябрь 2017 (100%), 15028,75руб. за декабрь 2017 (100%), 5533,7руб. за январь 2018 (100%), 4065,77руб. за февраль 2018 (100%), 7870,49руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №15 - 11645,43руб. за октябрь 2017(100%), 8455,65руб. -за ноябрь 2017 (100%), 8548,08руб. за декабрь 2017 (100%), 9238,71руб. за январь 2018 (100%), 10375,61руб. за февраль 2018 (100%), 10806,66руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №16 - 24012руб. за октябрь 2017(100%), 11549,6руб. за ноябрь 2017 (100%), 13541,02руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №118 - 8655,65руб. за октябрь 2017 (100%), 16551,45руб. за ноябрь 2017 (100%), 12855,35руб. за декабрь 2017 (100%), 4638,47руб. за январь 2018 (100%), 5299,99руб. за февраль 2018 (100%), 3741,56руб. за март 2018 (100%).

- ФИО180 - 20010руб. за октябрь 2017(100%), 8948,6руб. за ноябрь 2017 (100%), 7244,44руб. за декабрь 2017 (100%), 5809,69руб. за январь 2018 (100%).

- ФИО181 - 9111,96руб. за октябрь 2017(100%), 7746,39руб. за ноябрь 2017 (100%), 550,17руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №119 - 17829,86руб. за сентябрь 2017(100%), 18009руб. за октябрь 2017(100%), 17835,75руб. за ноябрь 2017(100%).

- ФИО183 - 11494,93руб. за октябрь 2017(100%), 5953,38руб. за ноябрь 2017 (100%), 3988,07руб. за декабрь 2017 (100%), 2225,1руб. за январь 2018 (100%), 1187,59руб. за февраль 2018 (100%).

- ФИО184 - 12226,36руб. за сентябрь 2017(100%), 2104руб. за октябрь 2017(100%), 14415,19руб. за ноябрь 2017 (100%), 5552,03руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО30 - 11684,36руб. за сентябрь 2017(100%), 20010руб. за октябрь 2017(100%), 4815,9руб. за ноябрь 2017(100%).

- ФИО31 - 15406,95руб. за октябрь 2017(100%), 9682,7руб. -за ноябрь 2017 (100%), 9541,4руб. за декабрь 2017 (100%), 704,03руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №120 - 280,46руб. за сентябрь 2017(1,93%), 8438,75руб. за октябрь 2017(100%).

- Потерпевший №121 - 7311,21руб. за сентябрь 2017(100%), 7448,27руб. за октябрь 2017(100%), 5387,21руб.за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №122 - 15176,84руб. за сентябрь 2017 (100%), 16013,9руб. за октябрь 2017 (100%), 9013,2руб. за ноябрь 2017 (100%), 3885,6руб. за декабрь 2017 (100%), 1797,02руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №123 - 23070,26руб. за октябрь 2017 (100%), 7604руб. -за ноябрь 2017 (100%), 9134,96руб. за декабрь 2017руб. (100%), 4788,72руб. за январь 2018 (100%).

- ФИО189 - 10461,58руб. за сентябрь 2017 (100%), 7804,01руб. за октябрь 2017 (100%), 7887,6руб. за ноябрь 2017 (100%), 2574,95руб. за декабрь 2017 (100%), 4139,87руб. за январь 2018 (100%).

- ФИО190 - 13207руб. за октябрь 2017 (100%), 8948,6руб. за ноябрь 2017 (100%), 12833,65руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО191 - 2931,36руб. за сентябрь 2017 (81,74%), 5739,75руб. за октябрь 2017 (100%), 2413,84руб. за ноябрь 2017 (100%), 1653,97руб. за декабрь 2017 (100%), 1498,06руб. за январь 2018 (100%), 510,5руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №124 - 16443,45 руб. за октябрь 2017 (97,48%), 3376,65руб. за ноябрь 2017 (100%), 6569,17руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №125 - 11883,7 руб. за октябрь 2017 (100%), 9285,15руб. за ноябрь 2017 (100%), 10379,48руб. за декабрь 2017 (100%), 8302,47руб. за январь 2018 (100%), 6346,13руб. за февраль 2018 (100%), 7300,78руб. за март 2018 (100%).

- ФИО194 - 9144 руб. за октябрь 2017 (100%), 2969,05руб. за ноябрь 2017 (100%), 5179,7руб. за декабрь 2017 (100%), 10522,24руб. за февраль 2018 (100%).

- ФИО32 - 8379,54руб. за октябрь 2017 (100%), 4126,46руб. за ноябрь 2017 (100%), 4194,69руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №126 - 9845,56руб. за ноябрь 2017 (100%), 6551,12руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №17 - 10296,8 руб. за октябрь 2017 (100%), 10846,2руб. -за ноябрь 2017 (100%), 4076,1руб. за декабрь 2017 (100%), 2610,35руб. за январь 2018 (100%), 261,15руб. за февраль 2018 (100%).

- ФИО196 - 10668,15руб. за сентябрь 2017(100%), 891,47руб. за октябрь 2017(100%).

- Потерпевший №127 - 7711,21руб. за сентябрь 2017(100%), 7449,27руб. за октябрь 2017(100%), 6620,23руб. за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №128 - 557,73руб. за октябрь 2017 (3,86%), 8629,75руб. за ноябрь 2017 (100%), 16214,02руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №18 - 13701,39руб. за октябрь 2017 (100%), 9158,71руб. за ноябрь 2017 (100%), 11908,71руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №129 - 8314,5 руб. за октябрь 2017 (100%), 1347,05руб. -за ноябрь 2017 (100%), 6351,32руб. за январь 2018 (100%).

- ФИО200 - 12479,44руб. за сентябрь 2017 (100%), 14398,71руб. за октябрь 2017 (100%), 6181,38руб. за ноябрь 2017 (100%), 4211,95руб. за декабрь 2017 (100%), 1823,47руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №130 - 10504,69руб. за октябрь 2017 (100%), 1803,57руб. за ноябрь 2017 (100%).

- Потерпевший №131 - 10055,45руб. за октябрь 2017 (100%), 6514,35руб. за ноябрь 2017 (100%), 7259,11руб. за декабрь 2017 (100%), 4010,2руб. за январь 2018 (100%), 7880,3руб. за февраль 2018 (100%), 6376,5руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №132 - 36446,65руб. за октябрь 2017 (100%),9365 руб. за ноябрь 2017 (100%), 24372руб. за декабрь 2017 (100%), 20010руб. за январь 2018 (100%), 11396,65руб. за февраль 2018 (100%), 32070,88руб. за март 2018 (100%).

    - Потерпевший №133 - 20010 руб. за октябрь 2017 (100%), 20010руб. за ноябрь 2017 (100%), 16612,97руб. за декабрь 2017 (100%), 588,48руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №19 - 10951,53руб. за октябрь 2017 (100%), 7882,07руб. за ноябрь 2017 (100%), 5011,61руб. за декабрь 2017 (100%), 5407,12руб. за январь 2018 (100%), 5999,26руб. за февраль 2018 (100%), 6362,5руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №20 - 13006,69руб. за октябрь 2017 (100%), 6450,49руб. за ноябрь 2017 (100%), 2855,59руб. за декабрь 2017 (100%), 647,87руб. за январь 2018 (100%), 9033,18руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №21 - 10803,75 руб. за октябрь 2017 (100%), 7590,95руб. за ноябрь 2017 (100%), 5083,05руб. за декабрь 2017 (100%), 2829руб. за январь 2018 (100%), 637,1руб. за февраль 2018 (100%), 4000,8руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №134 - 14642,55руб. за октябрь 2017 (100%), 14817,61руб. -за ноябрь 2017 (100%), 3067,9руб. за декабрь 2017 (100%), 471,41руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №135 - 249,58руб. за сентябрь 2017 (1,88%), 13006,46руб. за октябрь 2017 (100%), 10000,26руб. за ноябрь 2017 (100%), 11010,1руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО207 - 1605,16руб. за октябрь 2017 (100%), 7108,58руб. за ноябрь 2017 (100%), 7108,58руб. за декабрь 2017 (100%), 7108,58руб. за январь 2018 (100%), 7108,58руб. за февраль 2018 (100%), 7108,58руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №136 - 12150,6руб. за октябрь 2017 (100%), 8801,7руб. -за ноябрь 2017 (100%), 9522,7руб. за декабрь 2017 (100%), 7605,78руб. за январь 2018 (100%), 8373,95руб. за февраль 2018 (100%), 12060,07руб. за март 2018 (100%).

- ФИО209 - 10518,37руб. за октябрь 2017 (100%), 45491,57руб. за ноябрь 2017 (100%).

- ФИО210 - 10991,52руб. за сентябрь 2017(100%), 21023,21руб. за октябрь 2017(100%).

- Потерпевший №137 - 4087,6руб. за сентябрь 2017(100%), 19123,9руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО212 - 11949,19руб. за октябрь 2017 (100%), 7243,45руб. за ноябрь 2017 (100%), 4784,46руб. за декабрь 2017 (100%), 1836,86руб. за январь 2018 (100%), 2262,62руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №138 - 16008руб. за октябрь 2017 (100%), 12857,65руб. за ноябрь 2017 (100%), 13162,7руб. за декабрь 2017 (100%), 2993,37руб. за январь 2018 (100%).

- ФИО214 - 4911,35руб. за октябрь 2017 (100%), 4107,2 руб. за ноябрь 2017 (100%).

- ФИО215 - 19930руб. за октябрь 2017 (100%), 9260,4руб. за ноябрь 2017 (100%), 10670,37руб. за декабрь 2017 (100%), 32938,8руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №139 - 11668,3руб. за сентябрь 2017 (100%), 7208,9руб. за октябрь 2017 (100%), 8272,2руб. за ноябрь 2017 (100%), 11534,98руб. за декабрь 2017 (100%), 9783,52руб. за январь 2018 (100%), 8466,51руб. за февраль 2018 (100%), 11332,93руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №140 -2365,33руб. за октябрь 2017 (100%).

- Потерпевший №141 - 9916,8руб. за октябрь 2017 (100%), 15547,36руб. за ноябрь 2017 (100%).

- ФИО219 - 15276,78руб. за октябрь 2017 (100%), 8510,43руб. -за ноябрь 2017 (100%), 2570,19руб. за декабрь 2017 (100%), 12212,43руб. за январь 2018 (100%).

- ФИО39 - 14024,7руб. за октябрь 2017 (100%), 9113,2руб. за ноябрь 2017 (100%), 8939,7руб. за декабрь 2017 (100%), 2312,56руб. за январь 2018 (100%).

- ФИО220 - 20021,69руб. за сентябрь 2017(100%), 12742,87руб. за октябрь 2017(100%).

- ФИО221 - 9298,56 руб. за ноябрь 2017 (100%), 2820,35руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №142 - 18310,96руб. за ноябрь 2017 (100%), 20801,97руб. за декабрь 2017 (100%), 15030,71руб. за январь 2018 (100%),

- Потерпевший №22 - 17663,25руб. за октябрь 2017 (100%), 8458,78руб. -за ноябрь 2017 (100%), 5792,19руб. за декабрь 2017 (100%), 6186,66руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №23 - 12028,45руб. за октябрь 2017 (93,61%), 11057,87руб. за ноябрь 2017 (100%), 18284,25руб. за декабрь 2017 (100%), 9750,8руб. за январь 2018 (100%).

- Потерпевший №143 - 10199,1руб. за сентябрь 2017(100%), 2837,83руб. за октябрь 2017(100%), 5209,67руб. за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №144 - 11891,93руб. за октябрь 2017 (100%), 5013,28руб. за ноябрь 2017 (100%), 16527,48руб. за декабрь 2017 (100%), 13370,56руб. за январь 2018 (100%), 12180,1руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №24 - 9929,89руб. за сентябрь 2017 (100%), 6857,41руб. за октябрь 2017 (100%), 5972,44руб. за ноябрь 2017 (100%), 2394,77руб. за декабрь 2017 (100%).

- ФИО225 - 10056,8руб. за октябрь 2017 (100%), 7895,65руб. за ноябрь 2017 (100%), 8886,3руб. за декабрь 2017 (100%), 4882,2руб. за январь 2018 (100%), 3755,36руб. за февраль 2018 (100%), 4757,09руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №145 - 10905,32руб. за сентябрь 2017 (100%), 7958,25руб. за октябрь 2017 (100%), 6753,5руб. за ноябрь 2017 (100%), 3882руб. за декабрь 2017 (100%), 4821,85руб. за январь 2018 (100%), 2588,05руб. за февраль 2018 (100%).

- Потерпевший №146 - 18100,44руб. за сентябрь 2017 (100%), 14708,29руб. за октябрь 2017 (100%), 7152,05руб. за ноябрь 2017 (100%), 9132,43руб. за декабрь 2017 (100%), 15518,59руб. за январь 2018 (100%), 11389,84руб. за февраль 2018 (100%), 13017,59руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №147 - 6890,1руб. за ноябрь 2017 (85,26%), 5331,35руб. за декабрь 2017 (100%), 15288,3руб. за январь 2018 (100%),

- Потерпевший №148 - 19313,84руб. за октябрь 2017 (100%), 11878,06руб. за ноябрь 2017 (100%), 14241,56руб. за декабрь 2017 (100%), 16413,08руб. за январь 2018 (100%), 10016,32руб. за февраль 2018 (100%), 5109руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №25 - 8902,7руб. за октябрь 2017 (100%), 8509,86руб. -за ноябрь 2017 (100%), 7718,1руб. за декабрь 2017 (100%), 9464,25руб. за январь 2018 (100%), 9234,11руб. за февраль 2018 (100%), 9259,99руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №149 - 6055,89руб. за октябрь 2017 (100%).

- ФИО231 - 8530,59руб. за октябрь 2017 (100%), 6424,68руб. за ноябрь 2017 (100%), 4988,94руб. за декабрь 2017 (100%), 4504,05руб. за январь 2018 (100%), 2432,45руб. за февраль 2018 (100%), 5788,7руб. за март 2018 (100%).

     - ФИО2 - 32028,45руб. за октябрь 2017 (49,25%), 38019руб. за ноябрь 2017 (100%), 53027руб. за декабрь 2017 (100%), 55849,15руб. за январь 2018 (100%), 85736,33руб. за февраль 2018 (100%), 91974,46руб. за март 2018 (100%).

- Потерпевший №150 - 11731,9руб. за октябрь 2017 (100%), 8447,32руб. за ноябрь 2017 (100%), 7424,75руб. за декабрь 2017 (100%), 8988,74руб. за январь 2018 (100%), 9935,7руб. за февраль 2018 (100%), 10252,86руб. за март 2018 (100%).

     - Потерпевший №151 - 7804,01руб. за октябрь 2017 (100%), 9012,2руб. за ноябрь 2017 (100%), 2159,7руб. за декабрь 2017 (100%), 24315,29руб. за январь 2018 (100%), 2626,9руб. за февраль 2018 (100%).

- ФИО234 - 9129,12руб. за сентябрь 2017(100%), 8868,61руб. за октябрь 2017(100%), 4875,5 руб. за ноябрь 2017(100%).

- Потерпевший №152 - 6397,74 руб. за ноябрь 2017 (100%), 3572,53руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №153 - 4788,64руб. за октябрь 2017 (36,82%), 9298,56 руб. за ноябрь 2017 (100%), 1981,55руб. за декабрь 2017 (100%).

- Потерпевший №154 - 6950,98руб. за сентябрь 2017 (100%), 9706,15руб. за октябрь 2017 (100%), 7555,25руб. за ноябрь 2017 (100%), 2070,49руб. за декабрь 2017 (100%), 3423,2руб. за февраль 2017 (100%).

- Потерпевший №155 - 21005,48руб. за сентябрь 2017(100%), 6157,68руб. за октябрь 2017(100%), 11853,91руб. -за ноябрь 2017(100%).

- ФИО44 - 6502,77руб. за октябрь 2017 (49,96%), 8695,7руб. за ноябрь 2017 (100%), 3121,64руб. за декабрь 2017 (100%)

(том 39, л.д. 14-162).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>», расположенном в <адрес>, изъяты: заверенный договор <данные изъяты> купли-продажи техники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 20л., заверенный договор №ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи техники и/или оборудования от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 12л., заверенная копия претензии с приложением от ДД.ММ.ГГГГ на 3л., заверенная копия решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л., заверенные копии паспортов самоходных машин и других видов техники на 14 л. (том 21, л.д. 80-87).

По договору купли-продажи техники и\или оборудования № ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» приняло на себя обязательство поставить ООО «<данные изъяты>» прицепную технику на общую сумму 12 220 000 руб., а ООО «<данные изъяты> - оплатить ее, внеся авансовые платеж в размере 20% от общей цены товара в размере 2 444 000, 56 руб., с оплатой оставшихся 80% в сумме 9 776 000 руб. в течение 10 рабочих дней с даты оформления товара в собственность покупателя. Срок изготовления – 2017 год (том 35, л.д. 18-21).

Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи техники и\или оборудования № П/403 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> должно было поставить ООО «<данные изъяты>»:

- полуприцеп тракторный самосвальный модели ДД.ММ.ГГГГ в количестве 6 единиц по цене 870 000 руб. за единицу;

- полуприцеп тракторный самосвальный модели № в количестве 2 единиц по цене 1 150 000 руб. за единицу;

- прицеп тракторный трехосный рулоновоз модели № количестве 5 единиц по цене 940 000 руб. за единицу (том 35, л.д. 22-25).

Платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ подтвержден факт перечисления ООО «<данные изъяты>» 20% аванса по договору купли-продажи техники и\или оборудования № № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 900 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (том 35, л.д. 26).

На основании товарных накладных № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>

- прицеп тракторный трехосный рулоновоз модели <данные изъяты> в количестве 5 единиц;

- полуприцеп тракторный самосвальный модели № в количестве 2 единиц.

Факт поставки подтвержден актами приема-передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (том 35, л.д.29-37).

Платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 760 000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 840 000 руб. подтвержден факт перечисления ООО «<данные изъяты>» оплаты за поставленную прицепную технику по договору купли-продажи техники и\или оборудования № № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО <данные изъяты>» (том 35, л.д. 27,28).

Решением Арбитражного № П/403 от ДД.ММ.ГГГГ, выразившегося в непоставке ООО «ДД.ММ.ГГГГ» полуприцепа тракторного самосвального модели № в количестве 6 единиц (том 48, л.д. 217-222).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра кабинета директора <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. по <адрес>, <адрес> были обнаружены и изъяты: договор № поставки прицепной техники от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на передачу трех прицепов от <данные изъяты> три оригинала паспортов самоходных машин, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о зачете встречных однородных требований между ООО «<данные изъяты>», книги продаж и книги покупок <данные изъяты>» за 3,4 кварталы 2017, 1,2 кварталы 2018 и другие документы, которые осмотрены в установленном законом порядке и признаны вещественными доказательствами (том 2, л.д. 119-124, том 28, л.д. 1-19).

По договору поставки прицепной техники № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» приняло на себя обязательство поставить ООО «<данные изъяты>» полуприцеп тракторный самосвальный модели <данные изъяты> в количестве 3 единиц с идентификационными номерами: <данные изъяты> на общую сумму 2 169 230,76 руб. Договор подписан от имени продавца директором ООО <данные изъяты>» ФИО45, от имени покупателя директором <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. ( том 28, л.д. 8-11).

На основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> тракторный трехосный рулоновоз модели 8470 в количестве 3 единиц на общую сумму 2 169 230,76 руб. (том 28, л.д.12-13).

Согласно заключению эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость трех полуприцепов тракторных самосвальных марки <данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 831 807,6 руб. за один прицеп или 2 495 422,8 руб. за три аналогичных прицепа (том 39, л.д. 244-263).

В счет оплаты по договору поставки прицепной техники № от ДД.ММ.ГГГГ за поставку полуприцепа тракторного самосвального модели <данные изъяты> в количестве 3 единиц на общую сумму 2 169 230,76 руб. между <данные изъяты>» был произведен зачет встречных однородных требований по соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанному от имени <данные изъяты>» заместителем директора Свидетель №2, от имени ООО «<данные изъяты>» директором Шамшуриной С.Ф.

По данному соглашению стороны договорились о прекращении встречных <данные изъяты>», возникших из договора аренды автотранспорта № «Т» от ДД.ММ.ГГГГ, договора аренды имущества № «И» от ДД.ММ.ГГГГ, договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и о прекращении встречных обязательств ООО «<данные изъяты> перед ООО «<данные изъяты>», возникших из договора поставки прицепной техники № от ДД.ММ.ГГГГ (том 28, л.д. 15-19).

Свидетель ФИО45 показал, что до ДД.ММ.ГГГГ он работал главным инженером <данные изъяты>», а с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – директором указанного предприятия. Ему известно, что в мае 2018 была завершена сборка трех прицепов по договору с ООО «<данные изъяты>». Для своевременного исполнения заказа ООО «<данные изъяты>» не было комплектующих, и они коллегиально приняли решение закупить комплектующие за счет средств, поступивших на спецсчет по гособоронзаказу, на сумму около 300 000 рублей. В январе 2018 он по просьбе Потерпевший №7 приходил на предприятие, чтобы подписать налоговую декларацию. В этот день его пригласила в свой кабинет ФИО2 и предложила ему подписать акт на передачу ООО «<данные изъяты>» трех прицепов ООО «<данные изъяты>», которые еще не были на тот момент изготовлены. ФИО2 пояснила, что она нашла покупателей, прицепы надо быстро продать и выдать людям заработную плату. При этом акт был составлен от марта 2018. Он согласился и подписал акты, поскольку от Потерпевший №14 знал, что ООО «<данные изъяты>» отказалось забирать прицепы ввиду нарушения сроков исполнения заказа. Паспорта на эти прицепы он не подписывал. Деньги на счет ООО «<данные изъяты>» за эти прицепы так и не поступили.

Свидетель Свидетель №2 показал, что с августа 2015 до сентября 2017 он занимал должность директора ООО «<данные изъяты>», уволился ДД.ММ.ГГГГ. После его увольнения исполняющим обязанности директора был назначен ФИО45 При увольнении всю документацию, а также электронно-цифровую подпись, банковскую карту и пр. передал по акту ФИО45, известил банк, налоговую инспекцию и 105 военное представительство об увольнении. Перед увольнением он не подписывал договоры, поскольку планировал увольнение и не был уверен в исполнении договорных обязательств в его отсутствие, не хотел нести ответственность по гособоронзаказу. На момент его увольнения задолженности по заработной плате перед работниками не было, он ее погасил. Расчетный счет предприятия был действующим. Имелась задолженность за свет и тепло, но договоренность о подключении имелась и эту задолженность планировалось погасить с весны до осени нового отопительного сезона. В мае 2018 было изготовлено 3 прицепа сельхозназначения для ООО «<данные изъяты>». По условиям договора предоплата составила 15% от стоимости. На комплектацию необходимо около 50%. Знает от ФИО45 и Потерпевший №104 о том, что для этих прицепов комплектация на сумму около 300 000 рублей была приобретена на средства, поступившие от АО «Красногорский комбинат автофургонов». После изготовления указанных прицепов ему стало известно, что в апреле 2018 был составлен договор о продаже этих прицепов ООО «<данные изъяты>». Поскольку договор от имени ООО «<данные изъяты> был подписан ФИО45, он спросил последнего, об обстоятельствах его подписания, на что ФИО45 пояснил, что когда он подписывал налоговую отчетность, в числе других документов подписал и этот договор. Он спросил ФИО45, почему тот не подписал паспорта самоходных машин (далее по тексту ПСМ) на прицепы, на что ФИО45 ничего вразумительного не ответил. ПСМ готовили ФИО491 и другие работники ОТК, которые пояснили, что по указанию ФИО2 присвоили вин-коды еще до изготовления прицепов. Прицепы были готовы в мае 2018, а ПСМ выписаны в апреле 2018. В счете-фактуре были указаны наименования других прицепов, почему, не знает. Коллектив требовал оплаты их труда, поэтому он вел переговоры с ФИО2, которая пояснила, что отгрузить прицепы заказчику не может, т.к. заказчик заплатит стоимость за минусом предоплаты, предложила продать их третьим лицам. Договорились, что прицепы будут проданы третьим лицам, а деньги пойдут на выплату заработной платы. Речи о перекредитовке ООО «<данные изъяты>» не было, поскольку по устной договоренности ООО <данные изъяты> было перечислить деньги от продажи прицепов в ООО <данные изъяты> которое взяло на себя обязательство по погашению задолженности по заработной плате перед работниками ООО <данные изъяты>». Если бы деньги поступили на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», где была картотека, то эти деньги списались бы на зарплату всем работникам, а они хотели заплатить только тем, кто участвовал в сборке прицепов. В итоге оплата трех прицепов была произведена взаимозачетом за арендную плату, поскольку по условиям договора аренды при отсутствии арендной платы, арендатор закрывает доступ к имуществу. Чтобы иметь возможность продолжить работу, поскольку были новые заказы, он согласился на зачет взаимных требований, о чем был подписан договор в августе 2018.

Сводным реестром по платежным поручениям должника ООО «<данные изъяты>», представленным ОСП <адрес>, подтвержден факт принудительного взыскания заработной платы с ООО «<данные изъяты>» в пользу работников ООО «<данные изъяты>». За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ взыскано 58 830,26 руб. (том 27, л.д. 100-111).

Выписка по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждает факт принудительного списания поступивших на расчетный счет денежных средств в сумме 947 505 рублей 95 копеек на погашение задолженности по заработной плате перед работниками (том 27, л.д. 91-98).

По соглашению о погашении задолженности по заработной плате, заключенному ДД.ММ.ГГГГ, между ООО <данные изъяты>» в лице директора Свидетель №1 и ООО «Орские прицепы» в лице и.о. директора Свидетель №2, <данные изъяты>» приняло на себя обязательство по погашению задолженности по заработной плате на общую сумму 6 067 599,03 руб. перед работниками ООО «<данные изъяты>», указанными в соглашении. По условиям соглашения погашение задолженности предполагало перевод работников для трудоустройства в <данные изъяты>», погашение задолженности равными долями по всем работникам, указанным в списке, периодичность погашения задолженности поставлена в зависимость от финансовых результатов, достигаемых рабочим коллективом <данные изъяты>» (том 34, л.д. 27-29).

Согласно реестру платежных документов за период с мая 2018 года по июнь 2019 года, ООО «<данные изъяты> в банк для погашения задолженности по заработной плате перед работниками <данные изъяты>» 2 915 261 рублей 50 копеек (том 27, л.д.241-259).

ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель ОСП <адрес> Свидетель №4 на основании судебных приказов 2-11-02711\17 от ДД.ММ.ГГГГ и др. наложила арест на 3 полуприцепа тракторных модели <данные изъяты> рыночной стоимостью 1 100 000 руб. каждый, что подтверждается актами о наложении ареста на транспортное средство от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 151-153).

Решением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №а№ действия судебного пристава-исполнителя ОСП <адрес> Свидетель №4 по аресту вышеуказанного имущества признаны незаконными (том 3, л.д.157-158).

    В отзыве на заявление ООО <данные изъяты>» об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя, представленном ДД.ММ.ГГГГ в Советский районный суд <адрес>, и.о. директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 подтвердил переход права собственности на полуприцепы тракторные модели <данные изъяты>» и полагал обоснованными требования ООО <данные изъяты>» об отмене постановления о наложении ареста, вынесенного судебным приставом-исполнителем ОСП <адрес> УФССП <адрес> Свидетель №4, поскольку ООО «<данные изъяты>» не является стороной исполнительного производства, в рамках которого был наложен арест (том 47, л.д.73-74).

Оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В судебном заседании достоверно установлено и сторонами не спаривается, что все потерпевшие по делу выполняли трудовую функцию в <данные изъяты>» на основании заключенных с ними трудовых договоров и изданных руководителем указанного общества приказов о приеме на работу.

Согласно ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

Одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений согласно ст. 2 Трудового кодекса РФ является обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Пунктом 9.6 Правил внутреннего распорядка ООО «Орские прицепы» определена обязанность работодателя выплачивать заработную плату работникам не реже двух раз в месяц - не позднее 30 числа каждого месяца за первую половину текущего месяца и не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным, производить окончательный расчет.

Шамшурина С.Ф., исполнявшая в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ полномочия директора <данные изъяты>», т.е. являясь работодателем, обязана была выплачивать работникам заработную плату, начиная с ДД.ММ.ГГГГ, и по ДД.ММ.ГГГГ, за период работы с ноября 2017 по февраль 2018.

То обстоятельство, что задолженность по заработной плате перед работниками начала возникать еще с сентября 2017 значения для юридической оценки действий Шамшуриной С.Ф. не имеет, поскольку, приняв на себя полномочия руководителя предприятия, она обязана была обеспечить исполнение работодателем, представителем которого она являлась, принятых на себя обязательств по трудовым договорам с работниками, а также требований действующего трудового законодательства об оплате труда.

Вместе с тем заработную плату ни за текущий период, ни образовавшуюся перед работниками задолженность Шамшурина С.Ф. не выплатила. Период невыплаты заработной платы составил более двух месяцев – с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Заключением судебно-бухгалтерской экспертизы подтверждено, что невыплата работникам заработной платы была как полной, так и частичной. Давая оценку заключению эксперта, суд принимает его за доказательство виновности подсудимой ФИО2 только в той части, в которой оно относится к предъявленному обвинению, а именно в части установления периода и размера задолженности по заработной плате перед каждым из работников ООО «<данные изъяты> В остальной части заключение эксперта не относится к периоду предъявленного Шамшуриной С.Ф. обвинения.

Размер задолженности перед каждым из работников, установленный заключением эксперта, подтвержден в судебном заседании самими работниками, в том числе со ссылкой на расчетные листки.

При этом суд признает доказанным, что реальная возможность выплатить заработную плату работникам имелась. В частности предприятие имело обязательство по поставке сельскохозяйственных прицепов ООО «<данные изъяты>», при надлежащем исполнении которого денежные средства за три прицепа общей стоимостью 2 610 000 рублей могли поступить на расчетный счет <данные изъяты>» и быть направлены на выплату заработной платы.

Однако Шамшурина С.Ф., действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, выразившейся в желании обеспечить финансовое благополучие и работоспособность ООО «<данные изъяты>», директором которого она являлась, три сельскохозяйственных прицепа по договору с ООО «<данные изъяты> заказчику не передала, а установила на них право собственности за <данные изъяты>».

Доводы стороны защиты со ссылкой на решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что непоставка прицепов была связана с утратой ООО «<данные изъяты>» интереса к заключенным договорам, суд признает необоснованными. Из указанного решения суда следует, что утрата интереса ООО «<данные изъяты>» к заключенным договорам была связана с недобросовестным поведением ответчика, т.е. ООО «<данные изъяты>», которое допустило просрочку исполнения обязательства, за что с него этим же решением суда была взыскана неустойка.

Доводы стороны защиты о том, что передача прицепов в собственность ООО «<данные изъяты>» была вызвана стремлением Шамшуриной С.Ф. на более выгодных условиях реализовать прицепы через ООО «<данные изъяты>» и выплатить заработную плату работникам, в судебном заседании своего подтверждения не нашли.

То обстоятельство, что ранее изготовленная <данные изъяты>» техника была реализована через <данные изъяты>», и вырученные денежные средства в полном объеме были направлены на погашение задолженности перед рабониками по заработной плате, не опровергает предъявленное Шамшуриной С.Ф. обвинение, поскольку фактические обстоятельства, установленные по делу в данном конкретном случае, свидетельствуют об отсутствии у Шамшуриной С.Ф. намерений реализовать изготовленные по договору с ООО «<данные изъяты>» прицепы, и денежные средства направить на выплату заработной платы.

Свидетель ФИО45 подтвердил, что подписание им от имени <данные изъяты>» договора от ДД.ММ.ГГГГ на поставку в <данные изъяты>» указанных трех прицепов было осуществлено под воздействием доводов Шамшуриной С.Ф. о необходимости выплаты заработной платы после реализации этих прицепов.

Указанные доводы суд расценивает как введение Шамшуриной С.Ф. ФИО45 в заблуждение относительно своих истинных намерений, поскольку все последующие действия Шамшуриной С.Ф. не свидетельствуют о ее намерении выплатить работникам заработную плату за счет средств от продажи прицепов, а напротив, подтверждают ее стремление за счет вывода имущества <данные изъяты>» обеспечить финансовую стабильность возглавляемого ею предприятия – ООО «<данные изъяты>».

Об этом свидетельствует в частности неперечисление <данные изъяты>» в результате соглашения о зачете встречных однородных требований.

Сумма, зачтенная ООО «<данные изъяты>» в счет исполнения обязательства ООО «<данные изъяты>», была явно заниженной, поскольку по договору с ООО «<данные изъяты>» стоимость трех прицепов составила 2 610 000 рублей, а ООО «<данные изъяты>» приобрело их за 2 169 230,76 руб. Согласно экспертному заключению рыночная стоимость трех прицепов составляет 2 495 422,8 руб. Указанное также подтверждает заинтересованность Шамшуриной С.Ф. в обеспечении наиболее выгодных для ООО «<данные изъяты>» условий по договору.

Таким образом, в результате действий Шамшуриной С.Ф. денежные средства, за счет которых могла быть выплачена заработная плата работникам предприятия, не поступили на расчетный счет <данные изъяты>» ни от ООО «<данные изъяты>», ни от третьих лиц.

При этом Шамшурина С.Ф. за счет этих денежных средств погасила долг <данные изъяты>», директором которого она являлась, по договорам аренды, займа и иным гражданско-правовым договорам, расчеты по которым не относятся к первоочередным.

Суд считает необходимым исключить из обвинения Шамшуриной С.Ф. указание на ее стремление за счет полученных ООО <данные изъяты>» денежных средств от реализации трех полуприцепов тракторных самосвальных модели № погасить имевшуюся перед ней задолженность по необоснованно начисленной заработной плате в сумме 356 634 рубля 39 копеек за период работы в ООО «<данные изъяты>» с октября 2017 года по апрель 2018, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что данные денежные средства были направлены на иные, указанные выше, цели.

Также суд считает необходимым исключить из обвинения Шамшуриной С.Ф. указание на наличие у нее как у начальника отдела труда и заработной платы <данные изъяты>» обязанности по начислению работникам Общества заработной платы, ведению табелей учета рабочего времени, поскольку указанное противоречит должностной инструкции начальника отдела труда и заработной платы.

Кроме того, из обвинения Шамшуриной С.Ф. подлежит исключению и ссылка на заключение Шамшуриной С.Ф. от имени <данные изъяты>» с заместителем директора <данные изъяты>» Свидетель №2 соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о зачете встречных однородных требований, а также на принятие ею мер к обжалованию действий судебного-пристава-исполнителя о наложении ареста на три полуприцепа, поскольку указанные действия не противоречат требованиям действующего законодательства, не являются преступными, и были совершены Шамшуриной С.Ф. по истечении срока, в течение которого она была обязана выплачивать заработную плату работникам ООО «Орские прицепы».

Вместе с тем, совершение этих действий, как было указано ранее, свидетельствует об отсутствии у Шамшуриной С.Ф. намерений выплатить заработную плату работникам за счет денежных средств, полученных от реализации трех полуприцепов.

То обстоятельство, что изготовление прицепов было завершено только в мае 2018, не влияет на вывод суда о виновности Шамшуриной С.Ф., поскольку все юридически значимые действия, приведшие к невозможности выплатить заработную плату за счет средств, полученных от реализации этих прицепов, были совершены Шамшуриной С.Ф. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно: заключение договора на поставку прицепов в ООО «<данные изъяты>», оформление документов на прицепы (паспортов самоходных машин), составление товаро-сопроводительных документов об отгрузке прицепов в ООО «<данные изъяты> расчетный счет ООО «<данные изъяты>» оплаты по договору поставки.

Доводы стороны защиты о том, что прицепы были изготовлены без использования трудовых и финансовых ресурсов ООО «<данные изъяты>», поскольку комплектующие закупались ООО <данные изъяты>», а сборку осуществляли наемные работники, не соотвествует действительности. В судебном заседании установлено, что изготовление прицепов было начато до массового увольнения работников ООО <данные изъяты>», и лишь на завершающем этапе сборки привлекались наемные работники из числа уволенных рабочих ООО «<данные изъяты>» с оплатой их труда за счет средств ООО «<данные изъяты>». Поставка от ООО «<данные изъяты>» части комплектующих носила возмездный характер, поэтому не влечет за собой автоматического перехода права собственности на прицепы к указанному обществу.

Доводы стороны защиты о невозможности уголовного преследования Шамшуриной С.Ф. со ссылкой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, принятое в отношении Свидетель №23, ФИО45, Свидетель №2 ввиду отсутствия в их действиях состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (том 40, л.д. 3-5), суд находит необоснованными, поскольку указанное решение не исключает уголовной отвественности Шамшуриной С.Ф.

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Шамшуриной С.Ф. по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ как невыплата заработной платы, т.е. полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности, руководителем организации.

По обвинению в совершении преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ

Представитель потерпевшего <данные изъяты>. показала, что ООО «<данные изъяты>» состоит на учете в ИФНС России по г. Орск, применяет общую систему налогообложения, является плательщиком различных налогов и сборов, в том числе НДС, налога на прибыль, страховых взносов и пр. На 08.12.2017 была выявлена недоимка по налогам и сборам в размере около 7, 5 миллионов рублей. В соответствии с действующим налоговым законодательством ИФНС России по г. Орск было направлено требование о погашении ООО «<данные изъяты>» задолженности по налогам и сборам, однако, задолженность погашена не была. В связи с неисполнением требования налогового органа было принято решение о взыскании недоимки по налогам и сборам за счет средств, находящихся на расчетном счете предприятия, в связи с чем в Альфа Банк, т.е. по месту открытия расчетного счета, было направлено инкассовое поручение. Задолженность погашена не была, в связи с чем было принято решение о взыскании задолженности за счет имущества предприятия. Судебным приставом-исполнителем был наложен арест на три прицепа модели № но Шамшурина С.Ф. обратилась с иском в суд о признании права собственности на эти прицепы, которое было удовлетворено путем зачета однородных требований ООО «<данные изъяты>». В настоящее время недоимка по всем видам налогов и сборов составляет более 17,5 миллионов рублей. Ей известно, что впервые была выявлена недоимка в октябре 2017, в связи с чем было выставлено в общей сложности 51 инкассовое поручение, но когда было выставлено первое инкассовое поручение, пояснить не может. Недоимка выявляется при помощи автоматизированной системы, требование должно быть выставлено не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки. Срок уплаты у всех налогов и сборов различный.

Свидетель Свидетель №7 показала, что состоит в должности старшего государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства ИФНС России по <адрес>. ООО «<данные изъяты>» состояло на учете в ИФНС России по <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ. Местом фактического и юридического нахождения предприятия является <адрес>, Орский проспект, 40. В ИФНС России по <адрес> юридическими лицами ежеквартально, нарастающим итогом предоставляются декларации – расчеты. По представленным юридическими лицами расчетам отдел камеральных проверок осуществляет проверку на предмет достоверности предоставленных расчетов с бюджетом. В установленные законодательством сроки юридические лица должны исполнить обязательства по оплате предоставленных расчетов. В случае неуплаты поданных налогоплательщиками расчетов, согласно представленным декларациям, программа «<данные изъяты>» самостоятельно выявляет факт неуплаты соответствующим юридическим лицом налога и формирует соответствующий документ, с указанием суммы неуплаты и конкретного налогоплательщика. После выявления данного факта, в соответствии со ст. 69 НК РФ, в адрес юридического лица наплавляется требование об уплате задолженности. По истечению срока добровольной уплаты по требованию налоговым органом принимаются меры по принудительному взысканию в соответствии со ст. 46 НК РФ, то есть выносится решения о взыскании задолженности за счет денежных средств, находящихся на расчетных счетах налогоплательщика. Одновременно с данным решением на расчетный счет налогоплательщика направляются инкассовые поручения, для принудительного списания в счет погашения задолженности за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика. Кроме того, одновременно с инкассовыми поучениями выносится решение о приостановлении расходных операций по всем расчетным счетам налогоплательщика на сумму неуплаченного налога. В связи с выявлением в октябре 2017 года отделом по урегулированию задолженности ИФНС России по <адрес> по расчетам с бюджетом ООО «<данные изъяты>», в адрес данного налогоплательщика за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ посредством почтовой связи направлены 25 требований об уплате налога, пени, штрафов на общую сумму 12 355 628 рублей 10 копеек. Данная задолженность образовалась в связи с представлением и неуплатой расчетов по НДС и ФИО200 взносам в ПФ РФ, ФОМС, НДФЛ, ССО. Направляемое в адрес налогоплательщика требование обязательно для исполнения в установленные законном сроки. Требование по результатам проверки, в обязательном порядке направляется заказным письмом почтовой связью на юридический адрес организации. Срок добровольной уплаты – 8 дней с момента получения требования налогоплательщиком и 6 дней дается на доставку указанного требования почтой. Итого 14 дней с момента вынесения требования для добровольного погашения. Если в 14 дней оплата не поступает в ИФНС России по <адрес>, то в данном случае принимается решение о взыскании задолженности путем обращения взыскания на денежные средства налогоплательщика, находящиеся на его расчетных счетах. В связи с тем, что ООО «<данные изъяты>» направляемые в их адрес требования об уплате налога, пени, штрафов, не исполнило добровольно в установленные сроки, налоговым органом в соответствии со ст. 46 НК РФ приняты решения о взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (в кредитные организации были направлены инкассовые поручения). Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в связи с неисполнением ООО «<данные изъяты>» указанных выше требований об уплате налога, пени, штрафа, налоговым органом, были направлены инкассовые поручения в АО «<данные изъяты> в котором у данного налогоплательщика был открыт расчетный счет, в количестве 51 инкассового поручения на общую сумму 12 355 628 рублей 10 копеек, в которую входит налог, пеня, штраф, при этом разбивка осуществляется автоматически, в программе «<данные изъяты>», программа самостоятельно формирует суммы в зависимости от вида взыскания. Если у налогоплательщика имеется несколько открытых расчетных счетов в кредитных организациях, инкассовые поручения направляются налоговым органом посредством электронного документооборота в один банк, по которому налогоплательщик проводит наибольшее количество платежных операций. Из кредитной организации в налоговый орган поступает также в формате электронного документооборота файл, подтверждающий поступление инкассовых поручений. Во все кредитные организации в которых у налогоплательщика открыты расчетные счета, инкассовые поручения не могут направляться в целях избежания излишнего взыскания денежных средств. Только через отзыв можно перевыставить инкассовые поручения на другой расчетный счет налогоплательщика. По направленным в АО «<данные изъяты>» инкассовым поручениям, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» списание до сегодняшнего дня не осуществлялось, в виду отсутствия денежных средств.

Кроме того, в отношении ООО <данные изъяты>» была применена ст. 76 НК РФ (приостановление операций по всем открытым расчетным счетам налогоплательщика). В связи с отсутствием поступлений на расчетные счета налогоплательщика – ООО «<данные изъяты> денежных средств и не поступлением оплат задолженности в бюджетную систему РФ, в отношении данной организации применялись меры принудительного взыскания в соответствии со ст. 47 НК РФ, то есть выносились постановления о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика, которое было направлено судебным приставам-исполнителям ОСП <адрес>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО <данные изъяты>» выносились 5 постановлений о взыскании налога, сбора, ФИО200 взносов, пеней, штрафа, процентов, а именно: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1864,19 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 867,92 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 796, 25 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92217,8 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232 965, 63 руб. На основании указанных выше постановлений налогового органа, ОСП <адрес> были возбуждены исполнительные производства и произведены исполнительные действия, направленные на установление имущества должника и обращения взыскания за счет имущества. Было ли в результате исполнительных действий установлено имущество должника и обращено взыскание, ей неизвестно, однако никаких поступлений в бюджетную систему не осуществлялось. Последнее поступление от ООО «<данные изъяты>» денежных средств в бюджетную систему РФ, осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ в небольшом объеме, в части погашения задолженности по ФИО200 взносам и НДФЛ.

Свидетель Свидетель №11 показала, что является начальником отдела камеральных проверок ИФНС России по <адрес>. Пояснила, что ООО «<данные изъяты>» использует общую систему налогообложения. Камеральные проверки проводятся на основании предоставленных юридическим лицом деклараций. Какие конкретно декларации и на какую сумму были предоставлены ООО «<данные изъяты>» за 2017-2018 года сказать не может.

Свидетель Свидетель №6 показала, что состоит в должности главного государственного налогового инспектора отдела камеральных налоговых проверок № ИФНС России по <адрес>. Она проводит проверки расчетов сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом форма 6 НДФЛ. ООО «<данные изъяты>» ежеквартально предоставляют расчеты по ФИО200 взносам, срок предоставления не позднее 30 числа месяца, следующего за расчетным или отчетным периодом. По ФИО200 взносам данной организацией представлены расчеты за 2017, 2018 год. За первый квартал 2017 года начисления по ФИО200 взносам составили 3 299 076 рублей 79 копеек, за полугодие 2017 года составили 3 533 561 рублей 44 копейки, 9 месяцев 2017 года – 3 656 100 рублей 68 копеек, начисления по расчету за 2017 год составили 1 718 238 рублей 28 копеек. За 2018 год представлены нулевые расчеты, что означает отсутствие работников и начисление им заработной платы. Суммы задолженности у ООО «<данные изъяты>» по ФИО200 взносам на обязательное медицинское страхование в бюджет федерального фонда ОМС, за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время по налогу составляет 994 083 рубля 74 копейки. По ФИО200 взносам на обязательное пенсионное страхование ПФ РФ на выплату ФИО200 пенсии за расчетные периоды с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время по налогу составляет 4 314 344 рубля 12 копеек, по ФИО200 взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время по налогу составляет 1 236 334 рубля 15 копеек. В ИФНС России по <адрес> ООО «<данные изъяты>» представлены расчеты сумм налога на доходы физических лиц исчисленных и удержанных налоговым агентом формы 6 НДФЛ за 2016 года, а также с первого квартала 2017 года по 9 месяцев 2017, без предоставления годового расчета за 2017 год. Кроме того, ООО «<данные изъяты>» представлен один расчет по форме 6 НДФЛ за 2018 год, с нулевыми показателями.

Свидетель Свидетель №15 показала, что работает руководителем команды по обслуживанию бизнеса в АО «<данные изъяты>» - операционный офис Орский филиала Нижегородский. ООО «<данные изъяты>» являлось клиентом банка, а банке был открыт расчетный счет общества. ООО «<данные изъяты>» было подключено к системе Банк-клиент, через которую банк взаимодействует с клиентом. Доступ в систему предоставляется уполномоченным лицам, круг которых определяет исполнительный орган общества, т.е. директор, предоставляя банку соответствующий список лиц. Шамшурина С.Ф. входила в список уполномоченных лиц, имела доступ в систему Банк-клиент, электронную цифровую подпись. Все расчеты производятся через систему Банк-клиент, уполномоченное лицо формирует в системе платежное поручение, подписывает его электронной цифровой подписью, и на основании этого платежного поручения деньги переводятся контрагенту. Все инкассовые поручения клиент видит в системе. При наличии денежных средств на расчетном счете производится списание по инкассовым поручениям, если денежных средств на счете нет, то инкассовые поручения формируются в картотеку. Очередность исполнительных документов определяет сотрудник банка с соответствии с гражданским законодательством.

Свидетель Свидетель №2 показал, что с августа 2015 до ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность директора ООО <данные изъяты>». При увольнении он известил налоговую инспекцию об увольнении. Расчетный счет предприятия был действующим.

Свидетель ФИО45 показал, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ являлся директором ООО «<данные изъяты>». При вступлении в должность он попросил главного бухгалтера Потерпевший №7 представить ему отчет о финансовом состоянии предприятия. Ознакомившись с данными, представленными ему Потерпевший №7, он обнаружил, что предприятие имеет задолженность по заработной плате в размере 3 400 000 рублей, задолженность за теплоснабжение в размере около 6 000 000 рублей, а также долги по налогам и за электроэнергию. В январе 2018 он по просьбе Потерпевший №7 приходил на предприятие, чтобы подписать налоговую декларацию. Он поинтересовался, может ли он, не являясь директором, подписывать декларацию, на что Потерпевший №7 пояснил, что в ЕГРЮЛ он числился директором, поскольку сведения о внесении изменений туда не подавались.

Оценивая показания свидетеля ФИО45, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия свидетель давал иные показания, в частности показывал о том, что он выдавал доверенность для направления от имени ООО «<данные изъяты>» налоговых деклараций иным лицом. Шамшурина С.Ф. принимала непосредственное участие в составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, в связи с чем знала о наличии большой задолженности по налогам и ФИО200 взносам, об этом неоднократно говорил Потерпевший №7 (том 20, л.д. 106-112).

В судебном заседаении свидетель ФИО45 показания, данные им в ходе предварительного следствия подствердил, пояснив, что по прошествии времени забыл некоторые обстоятельства.

Потерпевший Потерпевший №7 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с апреля 2013 до ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера. На основном расчетном счете предприятия в Альфа Банке была картотека в связи с наличием задолженности по налогам, размер которой на сентябрь 2017 составлял около 2-3 миллионов рублей. С октября 2017 все денежные средства, поступающие в незначительном размере от старых заказов на расчетный счет, списывались согласно картотеке. Электронная цифровая подпись для подписания документов в налоговую инспекцию была только у Свидетель №2 и после его увольнения была аннулирована. ФИО45 электронную цифровую подпись для подписания налоговых документов не оформлял. После увольнения Свидетель №2 документы с налоговой инспекции по электронной почте более не поступали, их присылали по почте. После увольнения в январе 2018 он по просьбе ФИО2 готовил налоговую декларацию по НДС и ФИО200 взносам. Задолженность по налоговым платежам на декабрь 2017 составляла около 5-6 миллионов рублей.

ООО «<данные изъяты>» в налоговый орган представлены следующие декларации:

- декларация по НДС от ДД.ММ.ГГГГ за 1 квартал 2017, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет 2 182 719 руб. (том 10, л.д.2-5);

- декларация по НДС от ДД.ММ.ГГГГ за 2 квартал 2017, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет 3 266 933 руб. (том 10, л.д.6-9);

- декларация по НДС от ДД.ММ.ГГГГ за 3 квартал 2017, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет 2 090 186 руб. (том 10, л.д.10-13);

- декларация по НДС от ДД.ММ.ГГГГ за 4 квартал 2017, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет 1 305 197 руб. (том 10, л.д.14-16);

- декларация по НДС от ДД.ММ.ГГГГ (уточненный расчет) за 1 квартал 2018г., сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет 392 563 руб. (том 10, л.д.26-29);

- уточненный расчет по ФИО200 взносам за 3 месяца, квартальный от ДД.ММ.ГГГГ, сумма ФИО200 взносов, подлежащая уплате за расчетный период, составляет 2 594 309,77 руб.(том 10, л.д. 50-56);

- уточненный расчет по ФИО200 взносам за 6 месяцев, квартальный от 30.01.2018г., сумма ФИО200 взносов, подлежащая уплате за расчетный период, составляет 5 437 787,62 руб. (том 10, л.д. 43-49);

- расчет по ФИО200 взносам за 9 месяцев, квартальный от ДД.ММ.ГГГГ, сумма ФИО200 взносов, подлежащая уплате за расчетный период, составляет 8 295 357,31 руб. (том 10, л.д. 36-42);

- расчет по ФИО200 взносам за 12 месяцев, квартальный от ДД.ММ.ГГГГ, сумма ФИО200 взносов, подлежащая уплате за расчетный период, составляет 9 835 301,74 руб. (том 10, л.д. 29-35);

- персонифицированные сведения о застрахованных лицах за 1 квартал 2017г. ООО «<данные изъяты>», содержащие данные по 235 работникам и расчет ФИО200 взносов по ним (том 10, л.д. 57-61);

- персонифицированные сведения о застрахованных лицах за 6 месяцев 2017 ООО «<данные изъяты>», содержащие данные по 262 работникам и расчет ФИО200 взносов по ним (том 10, л.д. 67-71);

- персонифицированные сведения о застрахованных лицах за 9 месяцев 2017 ООО «<данные изъяты>», содержащие данные по 262 работникам и расчет ФИО200 взносов по ним (том 10, л.д. 62-66);

- персонифицированные сведения о застрахованных лицах за 12 месяцев 2017 ООО «<данные изъяты>», содержащие данные по 235 работникам и расчет ФИО200 взносов по ним (том 10, л.д. 57-61);

- расчет по ФИО200 взносам за 3 месяца, квартальный от ДД.ММ.ГГГГ, сумма ФИО200 взносов, подлежащая уплате за расчетный период, составляет 0 руб. (том 10, л.д. 100-106);

- уточненный расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 3 месяца, квартальный от 09.06.2018г., сумма исчисленного налога составляет 1 532 380 руб. (том 10, л.д. 118-125);

- расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 6 месяцев, квартальный от ДД.ММ.ГГГГ, сумма исчисленного налога составляет 4 919 550 руб. (том 10, л.д. 126-134);

- расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за период 9 месяцев, квартальный от ДД.ММ.ГГГГ, сумма исчисленного налога составляет 3 223 090 руб. (том 10, л.д.107-117);

декларация по налогу на имущество организаций от 28.03.2018г. за период 12 месяцев, квартальный, сумма налога, подлежащая уплате, составляет 11 795 руб. (том 10, л.д. 136-143);

- бухгалтерская отчетность от ДД.ММ.ГГГГ за 12 месяцев, квартальный (том 10, л.д. 144-162);

- расчет налога от фактической прибыли от ДД.ММ.ГГГГ за 12 месяцев, квартальный, (том 10, л.д. 163-181);

- расчет налога от фактической прибыли от 24.04.2018г. за 3 месяца, квартальный, (том 10, л.д. 182-192);

- согласно расчету суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) за 2017 год от 24.03.2017г., сумма сбора составляет 150 000 руб. (том 10, л.д. 203-204).

Поскольку исчисленные налоги и страховые взносы уплачены в бюджет не были, налоговым органом было извещено ООО «<данные изъяты>» о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога:

- требованием об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным ИФНС России по <адрес> на сумму 1 088 979 рублей по НДС на товары, производимые на территории РФ (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ), основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена                 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ (том 5, л.д. 12);

- требованием об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным ИФНС России по <адрес> на сумму 696 728 рублей по НДС на товары, производимые на территории РФ (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ), основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена                 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ (том 5, л.д. 11);

- требованием об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным ИФНС России по <адрес> на сумму 3 553 226 рублей 67 копеек по ФИО200 взносам: на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату ФИО200 пенсии; обязательное социальное страхование по временной нетрудоспособности и материнству; взносы в ПФ РФ по дополнительному тарифу на выплату ФИО200 пенсии; обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ), основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ (том 5, л.д. 9);

- требованием об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным ИФНС России по <адрес> на сумму 1 546 343 рублей по НДФЛ налоговых агентов (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ), основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 23 НК РФ и ст. 226 НК РФ (том 5, л.д. 7);

- требованием об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным ИФНС России по <адрес> на сумму 696 728 рублей по НДС на товары, производимые на территории РФ (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ), основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ (том 5, л.д. 6);

- требованием об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным ИФНС России по <адрес> на сумму 2965 рублей по имуществу организации (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ), основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 30 НК РФ (том 5, л.д. 5);

- требованием об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным ИФНС России по <адрес> на сумму 696730 рублей по НДС на товары, производимые на территории РФ (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ), основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ(том 5, л.д. 3);

- требованием об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным ИФНС России по <адрес> на сумму 435065 рублей по НДС на товары, производимые на территории РФ, а также по обязательному пенсионному страхованию в ПФ РФ на выплату ФИО200 пенсии, обязательному медицинскому страхованию в федеральный фонд ОМС (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ), основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ (том 5, л.д. 4);

- требованием об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным ИФНС России по <адрес> на сумму 1929404 рубля 77 копеек по ФИО200 взносам: на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ на выплату ФИО200 пенсии; взносы в ПФ РФ по дополнительному тарифу на выплату ФИО200 пенсии; обязательное медицинское страхование в федеральный фонд ОМС (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ), основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ (том 5, л.д. 18);

- требованием об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным ИФНС России по <адрес> на сумму 435065 рублей по НДС на товары, производимые на территории РФ (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ), основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ (том 5, л.д. 20);

- требованием об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное ИФНС России по <адрес> на сумму 435065 рублей по НДС на товары, производимые на территории РФ (по сроку добровольной уплаты по данному требованию ДД.ММ.ГГГГ), основание взыскания налогов - невыполнение обязанности по уплате налогов в срок, установленный законодательством, обязанность налогоплательщика уплатить указанные налоги установлена п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 45 ч 1 НК РФ, глава 21 НК РФ (том 5, л.д. 17).

Поскольку ООО «<данные изъяты>» требования налогового органа об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа исполнены не были, налоговый орган в соответствии со ст. 46 НК РФ принял решения о взыскании налогов в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика – организации, а именно:

- решение № от 01.11.2017    на сумму 1 088 979 рублей (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ), на основании которого выставлено инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 088 979 рублей (том 5, л.д. 94, 117);

- решение № от 04.12.2017    на сумму 696 728 рублей (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ), на основании которого выставлено инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696 728 рублей (том 5, л.д. 98, 117);

- решение № от 23.11.2017    на сумму 3 507 536 рублей 67 копеек (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ), при этом, сумма, взысканная по указанному решению меньше суммы, выставленной в требовании № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку платежными поручениями №№, 3297, 3298 от ДД.ММ.ГГГГ, №№, 3302, 3304 от ДД.ММ.ГГГГ, №№, 3354, 3355 от ДД.ММ.ГГГГ в части производилась уплата налога), на основании которого выставлено инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 210 рублей 72 копейки, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 638 316 рублей 60 копеек, инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5493 рубля 62 копейки, инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26066 рублей 04 копейки (том 5, л.д. 96, 117, 128);

- решение № от 08.12.2017    на сумму 1 525 163 рубля (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ), при этом, сумма, взысканная по указанному решению меньше суммы, выставленной в требовании № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, 3352 от ДД.ММ.ГГГГ в части производилась уплата налога), на основании которого выставлено инкассовое поручение инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 525 163 рубля (том 5, л.д. 101, 117);

- решение № от 09.01.2018    на сумму 696 728 рублей (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ), на основании которого выставлено инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696 728 рублей (том 5, л.д. 102, 117);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 965 рублей (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого выставлено инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 965 рублей (том 5, л.д. 104,117);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696 730 рублей (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ), на основании которого выставлено инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 696 730 рублей (том 5, л.д. 105, 117);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 065 рублей (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ), на основании которого выставлено инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 065 рублей (том 5, л.д. 106, 118);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 929 404 рубля 77 копеек (в связи с неисполнением требования № от ДД.ММ.ГГГГ, срок добровольной уплаты по которому истек ДД.ММ.ГГГГ), на основании которого выставлено инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 539 944 рубля 43 копейки, инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3340 рублей 98 копеек, инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 132 рубля 22 копейки, инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 356 987 рублей 14 копеек (том 5, л.д. 107, 118).

В связи с неисполнением требований об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов налоговым органом приняты решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, а также переводов электронных денежных средств за исключением платежей, очередность исполнения которых в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов, сборов, ФИО200 взносов, а также операций по списанию денежных средств в счет уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, ФИО200 взносов, соответствующих пеней и штрафов и по их перечислению в бюджетную систему Российской Федерации, которые направлены в кредитные учреждения (банки) в которых у ООО «<данные изъяты>» открытые расчетные счета, а именно:

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, № в филиале банка Газпромбанк (АО поволжский) в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 1 093 607,16 руб. (том 5, л.д. 228);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам расчетный №, расчетный № в филиале «<данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 1 093 607,16 руб. (том 5, л.д. 225);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, №, № в Оренбургском отделении № <данные изъяты> в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 1 093 607,16 руб. (том 5, л.д. 226);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счету № в филиале банка <данные изъяты>) в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 1 093 607,16 руб. (том 5, л.д. 227);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счету № в АО <данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 1 093607,16 руб. (том 5, л.д. 224);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счету № в АО «<данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 3 507 536,67 руб. (том 5, л.д. 234);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам расчетный №, расчетный № в филиале «<данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 3 507 536,67 руб. (том 5, л.д. 235);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, №, № в Оренбургском отделении № <данные изъяты> в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 3 507 536,67 руб. (том 5, л.д. 236);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по расчетному счету № в филиале <данные изъяты> в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 3 507 536,67 руб. (том 5, л.д. 237);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по расчетному счету № в филиале банка ГПБ (<данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 3 507 536,67 руб. (том 5, л.д. 238);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам расчетный №, расчетный № в филиале «<данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 724 097,67 руб. (том 5, л.д. 240);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, №, № в Оренбургском отделении № <данные изъяты> в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 724 097,67 руб. (том 5, л.д. 241);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счету расчетный № в филиале <данные изъяты>) в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 724 097,67 руб. (том 5, л.д. 242);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счету № в АО «<данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 724 097,67 руб. (том 5, л.д. 239);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, № в филиале <данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 1 566 142,31 руб. (том 5, л.д. 258);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счету расчетный № в филиале «<данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 1 566 142,31 руб. (том 5, л.д. 255);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, №, № в Оренбургском отделении № <данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 1 566 142,31 руб. (том 5, л.д. 256);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счету расчетный № в филиале банка <данные изъяты> в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 1 566 142,31 руб. (том 5, л.д. 257);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счету расчетный № в филиале <данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 1 566 142,31 руб. (том 5, л.д. 254);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, № в филиале банка <данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ №суммы 712 230,26 руб. (том 5, л.д. 263);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам расчетный №, расчетный № в филиале банка «<данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 712 230,26 руб. (том 5, л.д. 260);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам расчетный №, №, №, № в Оренбургском отделении № <данные изъяты> в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 712 230,26 руб. (том 5, л.д. 261);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счету расчетный № в филиале банка <данные изъяты>) в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 712 230,26 руб. (том 5, л.д. 262);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счету № в филиале АО «Россельхозбанк» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 712 230,26 руб. (том 5, л.д. 259);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, № в филиале банка <данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 1 566 142,31 руб. (том 5, л.д. 273);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам расчетный №, расчетный № в филиале «<данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 1 566 142,31 руб. (том 5, л.д. 270);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, №, № в Оренбургском отделении № <данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 1 566 142,31 руб. (том 5, л.д. 271);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, №, № в филиале Банка ВТБ (ПАО) в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 1 566 142,31 руб. (том 5, л.д. 272);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счету № в АО «<данные изъяты> в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 1 566 142,31 руб. (том 5, л.д. 269);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, № в филиале банка <данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 696 730 руб. (том 5, л.д. 278);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам расчетный №, расчетный № в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 696 730 руб. (том 5, л.д. 275);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, №, № в Оренбургском отделении № <данные изъяты> в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 696 730 руб. (том 5, л.д. 276);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счету расчетный № в филиале банка <данные изъяты>) в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 696 730 руб. (том 5, л.д. 277);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счету № в <данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 696 730 руб.(том 5, л.д. 274);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам расчетный №, расчетный № в филиале «<данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 482 178,64 руб. (том 5, л.д. 279);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, №, № в Оренбургском отделеним № ПАО <данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 482 178,64 руб. (том 5, л.д. 280);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счету расчетный № в филиале банка ВТБ (ПАО) в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 482 178,64 руб. (том 5, л.д. 281);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, № в филиале банка ГПБ <данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 482 178,64 руб. (том 5, л.д. 282);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам расчетный №, расчетный № в филиале «<данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 2 059 876,05 руб. (том 5, л.д. 283);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам расчетный №, расчетный № в Оренбургском отделении № ПАО «<данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 2 059 876,05 руб. (том 5, л.д. 284);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операции по счету расчетный № в филиале <данные изъяты>) в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 2 059 876,05 руб. (том 5, л.д. 285);

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ о приостановлении всех расходных операций по счетам №, №, № в филиале <данные изъяты>» в связи с неисполнением решения о взыскании за счет денежных средств на счетах в банках от ДД.ММ.ГГГГ № суммы 2 059 876,05 руб. (том 5, л.д. 286).

Ввиду отсутствия на счетах <данные изъяты>» денежных средств, достаточных для уплаты налогов, налоговым органом принято решение о взыскании недоимки за счет иного имущества налогоплательщика, в связи с чем начальником налогового органа вынесены следующие постановления:

- постановление о взыскании налогов, сборов, ФИО200 взносов, пеней, штрафа, процентов за счет имущества <данные изъяты>»№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1867,19 руб., в пределах сумм указанных в требовании об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов (уточненном требовании об уплате пеней и штрафа) от 02.10.2017г. №, срок исполнения которого истек 20.10.2017г., и после их неисполнения решений о бесспорном взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах организации-должника в форме инкассовых поручений: от 24.10.2017г. №, от 24.10.2017г. №, от 24.10.2017г. № (том 6, л.д. 59);

- постановление о взыскании налогов, сборов, ФИО200 взносов, пеней, штрафа, процентов за счет имущества ООО <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 867,92 руб., в пределах сумм указанных в требовании об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов (уточненном требовании об уплате пеней и штрафа) от 15.12.2016г. №, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 61);

- постановление о взыскании налогов, сборов, ФИО200 взносов, пеней, штрафа, процентов за счет имущества ООО «<данные изъяты>»№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 867,92 руб., в пределах сумм указанных в требовании об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов (уточненном требовании об уплате пеней и штрафа) от 15.12.2016г. №, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 63);

- постановления о взыскании налогов, сборов, ФИО200 взносов, пеней, штрафа, процентов за счет имущества ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 796 рублей 25 рублей, в пределах сумм указанных в требовании об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов (уточненном требовании об уплате пеней и штрафа) от 24.10.2017г. №, срок исполнения которого истек 14.11.2017г., от 05.10.2017г. №, срок исполнения которого истек 25.10.2017г., от 01.11.2017г. №, срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ (том 6, л.д. 65).

На основании постановления о взыскании налогов, сборов, ФИО200 взносов, пеней, штрафа, процентов за счет имущества ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП <адрес> Свидетель №4 ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства, задолженность по исполнительному производству составляет 1864,19 руб. (том 27,л.д. 128-129).

На основании постановления о взыскании налогов, сборов, ФИО200 взносов, пеней, штрафа, процентов за счет имущества ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП <адрес> Свидетель №4 вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по исполнительному производству составляет 867,92 руб. (том 27, л.д. 130-131).

На основании постановления о взыскании налогов, сборов, ФИО200 взносов, пеней, штрафа, процентов за счет имущества ООО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП <адрес> Свидетель №4 вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства ДД.ММ.ГГГГ, задолженность по исполнительному производству составляет 4 600 796,25 руб.(том 27, л.д. 132-133).

Постановлениями судебного пристава-исполнителя Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ исполнительное производство, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ, на 1864,19 руб. окончено в связи с иполнением требований исполнительного документа в полном объеме (том 27, л.д. 140).

Исполнительные производства, возбужденные ДД.ММ.ГГГГ на сумму 867,92 руб. и ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 600 796,25 руб., постановлениями судебного пристава- исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ окончены, исполнительные документы возвращены взыскателям в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными                                                                 (том 27,л.д. 141,142).

Согласно заключению налоговой экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, проведенный анализ динамики изменения задолженности по налогам и ФИО200 взносам <данные изъяты>», администрирование которых осуществляется ИФНС России по <адрес> показал, что:

-    недоимка ООО «<данные изъяты>» по налогам, ФИО200 взносам перед бюджетами различных уровней, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 7 518 099,67 руб.; переплата <данные изъяты>» по налогам и ФИО200 взносам в бюджеты различных уровней по состоянию на 08.12.2017г. составила 31 512 руб.

Согласно сводной таблице «<данные изъяты>, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения в сумме 444 821,63 руб., также начислены страховые взносы по результатам проверок в сумме 6 981,08 руб., ООО «<данные изъяты>» уплачены страховые взносы в сумме 399 670,14 руб., также произведены расходы страхователя на сумму 12018,24 руб. Задолженность ООО «<данные изъяты> перед ФСС РФ по уплате ФИО200 взносов состоянию на 01.01.2018г. составила 86 290,25 руб.

В бухгалтерском учете ООО «<данные изъяты>», согласно карточки счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» по контрагенту ООО <данные изъяты> за период с 01.01.2017г. по 03.09.2018г., реализация полуприцепов в адрес ООО «<данные изъяты>» отражена бухгалтерской проводкой по Дт сч.62.01 Кт.сч.90.01.1:

- 01.03.2018г. на сумму 2 169 230,76 руб. – реализация «прицепов тракторных трехосных рулоновозов модели 847» по накладной № от 01.03.2018г.

При этом, согласно письму ООО «<данные изъяты>» от 09.08.2018г. №-а-09/2018, направленного в адрес ООО «<данные изъяты>», в товарной накладной № от 01.03.2018г. и в счете-фактуре № от 01.03.2018г. в наименовании товара допущена ошибка: в наименовании товара указан «прицеп тракторный трехосный рулоновоз модели 8470», фактически следует читать – «полуприцеп модели <данные изъяты>».

В бухгалтерском учете ООО <данные изъяты>», согласно карточек счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за период с 01.07.2017г. по 30.06.2018г., покупка прицепов от поставщика ООО «<данные изъяты>» отражена бухгалтерскими проводками по Дт сч.43; 19.03 Кт.сч.60.01:

- 01.05.2018г. на сумму 2 169 230,76 руб., в т.ч.:

- Дт сч. 43 Кт сч. 60.01 на сумму 1 838 331,15 руб. – приняты к учету поступившие на склад полуприцепы тракторные самосвальные № по входящему документу № от 01.05.2018г.;

- Дт сч. 19.03 Кт сч. 60.01 на сумму 330 899,61 руб. – учтена сумма НДС по поступившим полуприцепам по входящему документу № от 01.05.2018г. (том 39, л.д.179-232).

Ранее изложенными доказательствами, а именно:

- договором купли-продажи техники и\или оборудования № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» (том 35, л.д. 18-21);

- спецификацией № от ДД.ММ.ГГГГ к договору купли-продажи техники и\или оборудования № № от ДД.ММ.ГГГГ о количестве и наименовании товара, согласно которой стоимость полуприцепа тракторного самосвального модели № составила 870 000 рублей (том 35, л.д. 22-25);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении аванса по договору (том 35, л.д. 26);

- товарными накладными № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке в адрес ООО «<данные изъяты>» части товара по договору (том 35, л.д.29-37);

- платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 760 000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате поставленного товара ООО «<данные изъяты> (том 35, л.д. 27,28);

- решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, установившим факт нарушения ООО «<данные изъяты>» обязательства по договору купли-продажи техники и\или оборудования № <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, (том 48, л.д. 217-222),

подтверждено, что ООО «<данные изъяты>» изготовило по договору с ООО «<данные изъяты>» три полуприцепа тракторных самосвальных модели <данные изъяты> которые заказчику не поставило.

Показаниями потерпевших Потерпевший №29, Потерпевший №93, Потерпевший №104, Потерпевший №73 и др., изложенными ранее, подтверждается, что указанные прицепы были изготовлены с использованием производственных и трудовых резервов ООО «Орские прицепы».

Согласно ранее изложенным доказательствам, а именно: паспортам самоходных машин, договору поставки прицепной техники № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>, а также соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ о зачете встречных однородных требований полуприцепы тракторные самосвальные модели № в количестве 3 единиц с идентификационными номерами: №, № на общую сумму 2 169 230,76 руб. были изготовлены и перешли в собственность ООО <данные изъяты>) ( том 28, л.д. 8-19).

Согласно заключению эксперта №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ рыночная стоимость трех полуприцепов тракторных самосвальных марки № по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 831 807,6 руб. за один прицеп или 2 495 422,8 руб. за три аналогичных прицепа (том 39, л.д. 244-263).

Эксперт ФИО434 показала, что ею была проведена оценочная экспертиза №ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. Ей были представлены для оценки 3 полуприцепа тракторных самосвальных марки № и паспорта самоходных машин к ним. Кто производитель данных прицепов, ей не известно. Знает, что такие прицепы производит только ООО <данные изъяты>». Стоимость прицепов была определена в соответствии с методикой остаточной стоимости транспортных средств. Она нашла аналог полуприцепам, а именно прицеп П№, который предлагался к продаже <данные изъяты> и имел аналогичные технические характеристики. По каким характеристикам производилось сравнение, она не помнит, в заключении их указывать не посчитала нужным. Подлежащие оценке прицепы она осмотрела, сфотографировала, прицепы находились практически в новом состоянии, не имели никаких дефектов и повреждений. Согласно паспортам самоходных машин (ПСМ) прицепы были изготовлены ранее проводимой оценки, когда, не помнит, в заключении это не указала, поскольку такие сведения имеются в ПСМ. Ею в соответствии с постановлением Правительства РФ № был произведен расчет износа прицепов, который рассчитывался с учетом возраста изделия, и была установлена рыночная стоимость прицепов, которая может не соотвествовать стоимости, установленной производителем, поскольку производитель может предлагать к продаже изделие за любую стоимость.

Согласно техническим характеристикам полуприцеп тракторный самосвальный № имеет следующие характеристики:

- масса прицепа – 4375 кг;

- масса перевозимого груза – 12 000 кг;

- максимальная скорость движения 35 км\ч;

- внутренние размеры кузова 5446х2165х1200 мм;

- загрузка прицепа назад;

-рабочая тормозная система пневматическая с однопроводным приводом;

- стояночная тормозная система механическая с ручным приводом (том 48, л.д.206-207).

Согласно техническим характеристикам полуприцеп тракторный самосвальный двухосный Сармат <данные изъяты> имеет следующие характеристики:

- масса прицепа – 4140 кг;

- масса перевозимого груза – 11 000 кг;

- максимальная скорость движения 35 км\ч;

- внутренние размеры кузова 5000х2155х1000 мм;

- загрузка прицепа назад;

- рабочая тормозная система пневматическая;

- стояночная тормозная система механическая на задние колеса (том 48, л.д.208-210).

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП <адрес> Свидетель №4 наложен арест на 3 полуприцепа тракторных модели 95574А-0000070 с идентификационными номерами № рыночной стоимостью 1 100 000 руб. каждый, что подтверждается актами о наложении ареста на транспортное средство от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 151-153).

Решением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № действия судебного пристава-исполнителя ОСП <адрес> Свидетель №4 по аресту вышеуказанного имущества признаны незаконными (том 3, л.д.157-158).

Свидетель Свидетель №4 показала, что состоит в должности судебного пристава-исполнителя ОСП <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «<данные изъяты>», сумма долга которого в рамках сводного исполнительного производства составляла более 9 миллионов рублей, в том числе по заработной плате, налогам, в пользу других юридических лиц. На момент возбуждения исполнительного производства директора у предприятия не было. Она обратилась к Шамшуриной С.Ф. как единственному учредителю общества, но Шамшурина С.Ф. отказалась предоставить какие-либо документы. Она неоднократно выходила на адрес, направляла запросы в регистрирующие органы, кредитные организации. В январе 2018 было арестовано имущество на сумму около 30 тысяч рублей (мебель), а также в августе 2018 три прицепа сельскохозяйственных. Согласно оценки, проведенной Росимуществом, стоимость одного прицепа составила 908 000 рублей. ООО <данные изъяты>» документов о стоимости данных прицепов не предоставило. В сентябре 2018 арест прицепов был отменен по решению суда, поскольку ООО «<данные изъяты>» предоставило в суд договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуры к нему, согласно которым эти прицепы были проданы. При этом в счет-фактуре было указано другое имущество. Договор был подписан ФИО45 В объяснении ФИО45 указал, что на ДД.ММ.ГГГГ он никаких должностей в ООО «<данные изъяты>» не занимал. Из объяснений Свидетель №2 следовало, что никаких взаимозачетов по этому договору не производилось. В суд Шамшуриной С.Ф. был представлен документ о том, что был произведен взаимозасчет по этому договору. Ею была установлена дебиторская задолженность, но арест на нее не удалось наложить, постановление о наложении ареста было возвращено, поскольку предприятие-должник по адресу, указанному в постановлении, отсутствовало. Некоторые исполнительные листы по заработной плате взыскателями были отозваны для самостоятельного предъявления в банк.

Оценив совокупность представленных сторонами доказательств, суд приходит к выводу о доказанности вины Шамшуриной С.Ф. в совершенном преступлении.

Шамшурина С.Ф., исполняя полномчия директора ООО «<данные изъяты>», обязана была в соответствии с Уставом ООО «Орские прицепы», Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, в том числе налогового.

Согласно ст. 19, ч. 1 ст. 23, ст. 44 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 6 и 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Шамшурина С.Ф. как уполномоченный представитель налогоплательщика – единоличный исполнительный орган была обязана организовать ведение бухгалтерского учета в ООО «Орские прицепы», контролировать соблюдение требований законодательства при выполнении хозяйственных операций, правильное и своевременное начисление и перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

В соответствии с действующим налоговым законодательством, а именно: ст. 373 НК РФ ООО «<данные изъяты>» являлось плательщиком налога на имущество организации, статьей 143 НК РФ - плательщиком налога на добавленную стоимость, ст. 226 НК РФ - плательщиком налога на доходы физических лиц налоговых агентов, ст. 18.1 НК РФ - плательщиком страховых взносов по пенсионному страхованию, страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, медицинскому страхованию.

Сроки уплаты налогов, установлены законодательством о налогах и сборах. Так налог на прибыль организации, зачисляемый в федеральный бюджет и бюджет субъекта РФ в соответствии с п. 4 ст. 289 НК РФ, подлежит уплате не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом; налог на имущество организаций, согласно ст. 12 3акона <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ «О налоге на имущество организаций» - не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода; налог на добавленную стоимость согласно п. 1 ст. 174 НК РФ - не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом; налог на доходы физических лиц налоговых агентов, согласно п. 6 ст. 226 НК РФ - не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода, а при выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты; страховые взносы по пенсионному страхованию, страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, медицинскому страхованию, согласно п. 3 ст. 431 НК РФ - не позднее 15 числа следующего календарного месяца.

Однако, в установленные законом сроки Шамшурина С.Ф., как директор ООО «<данные изъяты>», обязанность по перечислению вышеуказанных налогов и сборов не исполнила, в связи с чем у ООО «<данные изъяты>» образовалась недоимка по налогам и ФИО200 взносам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 417 097,40 руб.

Суду представлены доказательства того, что налоговым органом были приняты все предусмотренные законом последовательные меры к взысканию недоимки, в частности, направлены требования об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов, которые не были исполнены, вынесены решения о взыскании налогов в принудительном порядке путем обращения взыскания на денежные средства на счетах налогоплательщика – организации, решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банках, а также переводов электронных денежных средств, начальником налогового органа вынесены постановления о взыскании недоимки за счет иного имущества налогоплательщика.

Доводы стороны защиты о том, что Шамшуриной С.Ф. не были вручены требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов, суд находит необоснованными.

Согласно ч. 6 ст. 69 Налогового кодекса РФ в случае направления требования по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма.

Судом установлено, что требования об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов в адрес ООО «<данные изъяты>» были направлены в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ почтовой связью.

Судом установлено, что Шамшуриной С.Ф. было достоверно известно об обязанности уплаты налогов и страховых взносов, а также о задолженности по их уплате и ее размере, поскольку именно Шамшуриной С.Ф. было организовано составление налоговой отчетности и представление ее в налоговый орган, что подтверждено показаниями свидетеля ФИО45 и потерпевшего Потерпевший №7, которые составляли налоговые декаларации в январе 2018 по указанию Шамшуриной С.Ф. Кроме того, Шамшурина С.Ф. привлекала для составления налоговой отчестности Свидетель №10, подписавшую на основании доверенности налоговые декларации ООО «<данные изъяты>».

Размер недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, пени, штрафам установлен судом на основании налоговых деклараций ООО «<данные изъяты>», требований, постановлений и решений налогового органа, которые согласуются с заключением налоговой экспертизы. При этом названное заключение эксперта суд принимает за доказательство виновности Шамшуриной С.Ф. только в той части, в какой оно относится к предъявленному обвинению. Оснований сомневаться в выводах эксперта у суда не имеется, нарушений требований закона при производстве экспертизы не допущено.

Показаниями свидетелей Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №11 подтверждено, что налоговая отчетность от ООО «<данные изъяты>» поступила в налоговый орган, однако, налоги и страховые взносы указанным налогоплательщиком уплачены не были, несмотря на принятые налоговым органом меры.

Свидетель Свидетель №4 подтвердила, что исполнительные производства, возбужденные ею во исполнение постановления руководителя налогового органа, были прекращены ввиду отсутствия у должника имущества, за счет которого возможно было бы произвести взыскание. Вместе с тем, свидетель показала, что при совершении ею исполнительских действий ею на территории предприятия были обнаружены три полуприцепа тракторных самосвальных модели №, на которые ею был наложен арест.

То обстоятельство, что арест на прицепы был наложен по исполнительным производствам, возбужденным на основании судебных приказов о взыскании заработной платы в пользу работников ООО «<данные изъяты>», не влияет на вывод суда о виновности Шамшуриной С.Ф., поскольку данное имущество было сокрыто от налогообложения, что установлено в судебном заседании.

Так, судом установлено, что данные полуприцепы были изготовлены за счет средств ООО «<данные изъяты> с использованием производственных и трудовых ресурсов данного предприятия.

Доводы стороны защиты о том, что комплектующие на эти прицепы приобретались в том числе и за счет <данные изъяты>», суд считает необоснованными, поскольку из показаний потерпевшей Потерпевший №29 – бухгалтера ООО «<данные изъяты>» перепродавало ООО «<данные изъяты>» комплектующие, т.е. комплектующие поставлялись на возмездной основе. Показания потерпевшей согласуются с данными бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, как было указано судом ранее, изготовление прицепов было начато до массового увольнения работников ООО «<данные изъяты>», и лишь на завершающем этапе сборки привлекались наемные работники из числа уволенных рабочих ООО «<данные изъяты>» с оплатой их труда за счет средств ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, Шамшурина С.Ф., понимала, что налоги и страховые взносы могут быть уплачены ООО «<данные изъяты>» только за счет этого имущества, поскольку иное имущество и доходы у предприятия на тот период отсутствовали ввиду того, что производственная деятельность фактически не осуществлялась.

Указанное имущество является готовой продукцией (товаром) и в соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 47 НК РФ за счет него может быть произведено взыскание налога.

Судом из показаний потерпевшего Потерпевший №7, свидетеля ФИО45, а также на основании банковских дел установлено, что Шамшурина С.Ф. полностью владела информацией о финансовом состоянии предприятия и имела доступ к банковским счетам общества, поскольку одновременно с исполнением полномочий директора ООО «Орские прицепы» являлась и представителем единственного участника этого общества и в связи с этим контролировала распределение всех его финансов, единственная имела электронно-цифровую подпись банковских документов.

Однако, Шамшурина С.Ф., не желая платить налоги и страховые взносы за счет денежных средств, полученных от реализации вышеуказанных трех полуприцепов тракторных самосвальных, прицепы заказчику – ООО «<данные изъяты>» не отгрузила, а установила на них право собственности за ООО «<данные изъяты>», директором которого она являлась.

Как было указано судом ранее, доводы стороны защиты со ссылкой на решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что непоставка прицепов была связана с утратой ООО «<данные изъяты> интереса к заключенным договорам, являются необоснованными. Из указанного решения суда следует, что утрата интереса ООО «<данные изъяты>» к заключенным договорам была связана с недобросовестным поведением ответчика, т.е. ООО <данные изъяты>», которое допустило просрочку исполнения обязательства, за что с него этим же решением суда была взыскана неустойка.

ФИО2 было достоверно известно, что в случае реализации данных прицепов заказчику – ООО <данные изъяты>», денежные средства, поступившие на счет ООО «<данные изъяты>», будут списаны в порядке очередности, установленной гражданским законодательством, в том числе и на уплату налогов, поскольку на исполнении в АО «<данные изъяты>» имелись инкассовые поручения налогового органа, которые были отражены в системе Банк-клиент, доступ к которой Шамшурина С.Ф. имела.

Поэтому, не желая платить установленные законом налоги, сборы и страховые взносы, т.е. умышленно, Шамшурина С.Ф. сокрыла имущество ООО <данные изъяты>», а именно три полуприцепа тракторных самосвальных модели №, заключив ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО45, не являвшегося на тот момент директором общества, и ООО «<данные изъяты>», директором которого являлась она сама, договор поставки, в который не включила условие о сроке оплаты.

Представленные суду доказательства, оцененные судом ранее, свидетельствуют о том, что денежные средства от ООО «<данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> за указанные прицепы не поступили, расчет был произведен лишь ДД.ММ.ГГГГ путем зачета встречных однородных требований.

Стоимость имущества, которое Шамшурина С.Ф. сокрыла, превышает 2 250 000 рублей, т.е. имущество сокрыто в крупном размере.

Судом установлено, что по договору поставки прицепной техники № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» стоимость одного полуприцепа тракторного самосвального модели № составила 723 076,92 руб., трех - 2 169 230, 76 руб.

Согласно заключению эксперта стоимость одного полуприцепа тракторного самосвального модели № составила 831 807,6 руб., трех - 2 495 422,8 руб.

Суд принимает за доказательство стоимости указанного имущества заключение эксперта, поскольку оно дано лицом, обладающим специальными познаниями в области оценки, нарушений порядка производства экспертизы судом не установлено. В судебном заседании эксперт ФИО434 пояснила, что при определении стоимости ею была использована методика остаточной стоимости, сравнение проводилось с полуприцепом, аналогичным по основным техническим характеристикам, учитывался возраст изделия.

Судом исследованы основные технические характеристики полуприцепа тракторного самосвального №, используемого в качестве аналога при проведении экспертного исследования, и полуприцепа тракторного самосвального двухосного <данные изъяты> и установлено, что эти характеристики схожи.

Кроме того, стоимость одного полуприцепа тракторного самосвального модели <данные изъяты>, указанная в договоре с ООО «<данные изъяты>», составляет 870 000 рублей, соответственно стоимость трех прицепов составила 2 610 000 рублей.

Таким образом, рыночная стоимость имущества, установленная экспертным путем, соответствует стоимости, по которой ООО «<данные изъяты>» реализовывало это имущество третьим лицам, в частности ООО <данные изъяты>».

Занижение стоимости по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, по которому указанные полуприцепы перешли в собственность ООО «<данные изъяты> свидетельствует о стремлении Шамшуриной С.Ф., действующей в данном случае в интересах ООО «<данные изъяты> получить данное имущество по более низкой цене.

То обстоятельство, что изготовление прицепов было завершено только в мае 2018, не влияет на вывод суда о виновности Шамшуриной С.Ф., поскольку все юридически значимые действия, приведшие к невозможности уплаты налогов за счет этого имущества были совершены Шамшуриной С.Ф. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а именно: заключение договора на поставку прицепов в <данные изъяты> оформление документов на прицепы (паспортов самоходных машин), составление товаро-сопроводительных документов об отгрузке прицепов в ООО <данные изъяты>», неперечисление ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» оплаты по договору поставки.

Суд считает необходимым исключить из обвинения Шамшуриной С.Ф. указание на ее осведомленность о направлении налоговым органом в адрес ООО «<данные изъяты>» требования об уплате налога, сбора, ФИО200 взносов, пени, штрафа, процентов № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435065 рублей по НДС на товары, производимые на территории РФ, а также на выставление налоговым органом     инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435065 рублей, поскольку на момент направления требования и выставление инкассовго поручения, т.е. на ДД.ММ.ГГГГ полномочия директора ООО «<данные изъяты>» Шамшурина С.Ф. не исполняла, директором ДД.ММ.ГГГГ был назначен Свидетель №23

Также суд исключает из обвинения Шамшуриной С.Ф. указание на ее стремление за счет полученных ООО «<данные изъяты>» денежных средств от реализации трех полуприцепов тракторных самосвальных модели № погасить имевшуюся перед ней задолженность по необоснованно начисленной заработной плате в сумме 356 634 рубля 39 копеек за период работы в ООО «<данные изъяты>» с октября 2017 года по апрель 2018, поскольку в судебном заседании достоверно установлено, что данные денежные средства были направлены на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты>». Подлежит исключению и указание на намерение Шамшуриной С.Ф. осуществить за счет указанных средств выплаты по заработной плате и налогам ООО «Сармат Авто» в целях избежания привлечения ее к отвественности, поскольку данное обстоятельство не доказано в судебном заседании.

Кроме того, из обвинения Шамшуриной С.Ф. подлежит исключению и ссылка на заключение Шамшуриной С.Ф. от имени ООО «<данные изъяты>» с заместителем директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ о зачете встречных однородных требований, а также на принятие ею мер к обжалованию действий судебного-пристава-исполнителя о наложении ареста на три полуприцепа, поскольку указанные действия не противоречат требованиям действующего законодательства, не являются преступными, и были совершены Шамшуриной С.Ф. после прекращения у нее обязанности по уплате налогов, ФИО200 взносов и сборов в связи с назначением ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №23

С учетом изложенного суд квалифицирует действия Шамшуриной С.Ф. по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ как сокрытие имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере.

По обвинению в совершении преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ

Потерпевший Потерпевший №156 показал, что в <данные изъяты> Свидетель №2 пригласил его на должность директора ООО «<данные изъяты>». На тот момент он работал в службе безопасности ООО «<данные изъяты>». Вступив в должность директора ООО «<данные изъяты>», имевшего многомиллионные долги, он стал изыскивать возможности рассчитаться с долгами, искал, нет ли должников перед ООО «<данные изъяты>». Было установлено, что ПАО «<данные изъяты>», арендовавшая производственную площадку, использовало электроэнергию и не компенсировало ее стоимость ООО «<данные изъяты>». Обратившись к генеральному директору ПАО «<данные изъяты>» было установлено, что оплата за электроэнергию указанным обществом с ДД.ММ.ГГГГ производилась ООО «<данные изъяты>». На счет ООО «<данные изъяты>» деньги за потеребленную ПАО «<данные изъяты>» электроэнергию от ООО «<данные изъяты>» не поступили. ООО «<данные изъяты>» тоже потребляло электроэнергию, однако ее оплату не производило. Договор с энергоснабжающей организацией был заключен только ООО «<данные изъяты>», поэтому все счета за электроэнергию выставлялись ООО «<данные изъяты>». Он выяснял в ПАО «<данные изъяты>», поступала ли оплата за электроэнергию от ООО «<данные изъяты>» за ООО «<данные изъяты>», и установил, что оплата не поступала. Фактически электроэнергия не оплачивалась, поскольку имелась задолженность по заработной плате, которая подлежала погашению в первоочередном порядке. В 2019 году Шамшурина С.Ф. предложила написать письмо об оплате электроэнергии, что и было сделано, однако, оплата так и не поступила. Счет ООО «<данные изъяты>» не выставлялся. Направлялась ли претензия, ему не известно. Поскольку переговоры с Шамшуриной С.Ф. положительного результата не принесли, деньги за электроэнергию в ООО «<данные изъяты> не поступили, он обратился с заявлением в полицию. У ООО «<данные изъяты>» имелась задолженность перед ООО «<данные изъяты>» по арендным платежам, которая была перекрыта тремя прицепами сельскохозяйственного назначения, которые впоследствии были арестованы. В период его руководства ООО «<данные изъяты>», Шамшурина С.Ф. в его деятельность не вмешивалась. Однако, многие финансовые и бухгалтерские документы, а также паспорта ПСМ и ПТС хранились у нее. ПСМ она передала ему только в 2019 году.

Свидетель ФИО435, действующая на основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» ФИО436, показала, что ООО «<данные изъяты>» являлось основным потребителем электроэнергии по договору энергоснабжения. Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключено соглашение, по которому компенсация потребленной ООО «<данные изъяты>» электроэнергии производится на основании выставленных счетов. Оплата потребленной ООО «<данные изъяты>» электроэнергии произведена, задолженности перед ООО «<данные изъяты>» не имеется. ООО «<данные изъяты>» не имеют претензий к ООО «<данные изъяты>».

Потерпевший Потерпевший №7 показал, что с 2013 до ДД.ММ.ГГГГ занимал должность главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>». Ему известно, что ООО «<данные изъяты>» арендовало у ЗАО «<данные изъяты>» производственные мощности, за что платило арендную плату в размере 1,5-2 миллиона рублей за квартал, у ООО «<данные изъяты>» транспорт и оргтехнику, за что платило арендную плату 300-400 тысяч рублей за квартал. У ООО «<данные изъяты>» имелась задолженность по арендным платежам перед указанными предприятиями. На территории, где осуществляло деятельность ООО «<данные изъяты>», находились и другие арендаторы, в том числе ПАО «<данные изъяты>», и ООО «<данные изъяты>». Поскольку договор с энергоснабжающей организацией был заключен только ООО «<данные изъяты>» счета за потребленную электроэнергию выставлялись только ООО «<данные изъяты>». До ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты>» оплачивало ООО <данные изъяты>» потребленную электроэнергию, которая учитывалась согласно установленному ими прибору учета. С ДД.ММ.ГГГГ оплату электроэнергии ПАО «<данные изъяты>» стали производить в ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» выставляло ООО «<данные изъяты>» счета за потребленную ПАО «<данные изъяты>» электроэнергию, но Шамшурина С.Ф. их оплату не согласовала, денежные средства ООО «<данные изъяты>» компенсированы не были. Документы о проведении взаимозачетов по указанным требованиям в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>» не поступали, взаимозачеты не производились.

Потерпевший Потерпевший №101 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с 2015 до конца ноября 2017 главным энергетиком. На территории, где осуществляло деятельность ООО «<данные изъяты> находилось также ПАО «<данные изъяты>», которое арендовало железнодорожные пути у ООО «<данные изъяты>». ПАО «<данные изъяты>» установило свой прибор учета потребленной электроэнергии, он снимал показания с данного прибора и передавал их в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>». Договор с энергоснабжающей организацией был заключен только ООО «<данные изъяты>». Шамшурина С.Ф. пыталась заключить договор между ООО «<данные изъяты>», но по каким-то причинам не смогла. Как оплачивалась потребленная ПАО «<данные изъяты>» электроэнергия, ему не известно, была ли у них задолженность тоже не знает.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №101, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности, потерпевший показывал, что вся потребляемая энергия на всей территории завода начислялась именно ООО «<данные изъяты>», в том числе и потребляемая ПАО <данные изъяты>» (том 18, л.д. 61-64).

В судебном заседания потерпевший Потерпевший №101 показания, данные в ходе предварительного следствия в указанной части не подтвердил, пояснив, что достоверно не знал, кто оплачивает электроэнергию, просто полагал, что оплату всей потребленной электроэнергии производило ООО «<данные изъяты>».

Потерпевший Потерпевший №40 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с апреля 2016 до декабря 2017 заместителем начальника транспортного цеха. Ему известно, что ежегодно ООО «<данные изъяты>» заключали договор с РЖД на подачу и уборку вагонов, помещенных на железнодорожные пути предприятия на отстой, с 2017 такие договоры с РЖД стало заключать ООО «<данные изъяты> Железнодорожные пути сдавались в аренду ПАО «<данные изъяты>», которая отправляла по этим путям вагоны с глиной. Об использовании ПАО «Новоорская керамика» электроэнергии и ее учете ему ничего не известно, поскольку этим вопросом занимался Потерпевший №101

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №40, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности он показывал о том, что ПАО «<данные изъяты>» изначально состояла в договорных отношениях с ООО «<данные изъяты>», однако, когда с РЖД заключило договор ООО «<данные изъяты>», автоматически с ПАО «<данные изъяты>» договор заключило ООО «<данные изъяты> Прямые договорные отношения с электроснабжающей организацией имело ООО «<данные изъяты>», то есть данная организация была основным потребителем электроэнергии. В связи с этим, после заключения с ПАО «<данные изъяты>» договора возмездного предоставления железнодорожных путей с ООО «<данные изъяты>», компенсация за потребленную электроэнергию возмещалась именно ООО «<данные изъяты>». Энергетик Потерпевший №101 ежемесячно снимал показания с прибора учета, установленного специально в железнодорожном депо для ПАО «<данные изъяты>», то есть для фиксации потребленной ими электроэнергии, и передавал в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>», те в свою очередь выставляли счет на компенсацию, и направляли в ПАО «<данные изъяты>». С 2018 года счета за потребленную электроэнергию ПАО «<данные изъяты>» стало выставлять ООО «<данные изъяты>», хотя основным потребителем также оставалось ООО «<данные изъяты>». Шамшурина С.Ф. пыталась самостоятельно заключить договор с поставщиком энергии, но по разным причинам, он заключен не был. В 2018 году по указанию Шашуриной С.Ф. он ежемесячно снимал показания со специально установленного для учета потребленной ПАО «<данные изъяты>» энергии, передавал показания ей, она в свою очередь выставляла счета и через него передавала в офис ПАО «<данные изъяты>», расположенный по <адрес> в <адрес>. На основании данных счетов, ПАО <данные изъяты>» компенсировала ООО «<данные изъяты> потребленную электроэнергию (том18, л.д. 50-58).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №40 показания, данные им в ходе предварительного следствия подтвердил, пояснив, что в судебном заседании неверно выразил свою мысль.

Потерпевшая Потерпевший №29 показала, что работала в ООО «<данные изъяты> с сентября 2014 до ДД.ММ.ГГГГ экономистом. В этот же период она работала по совместительству бухгалтером в ООО «<данные изъяты>», в котором кроме нее был еще директор Шамшурина С.Ф., более работников не было. Она полностью вела бухгалтерский учет в ООО «<данные изъяты>» на основании предоставляемых ей Шамшуриной С.Ф. документов, готовила налоговую отчетность. ООО «<данные изъяты> сдавало в аренду ООО «<данные изъяты> транспорт с арендной платой 200 000 рублей ежемесячно и оргтехнику с арендной платой 100 000 рублей ежемесячно. Каждый месяц она выставляла ООО «<данные изъяты>» счета на оплату, но оплата производилась частично. Арендатором ООО «<данные изъяты> также являлось ПАО «<данные изъяты>», которая оплату за электроэнергию в ООО «<данные изъяты>» не вносило. У ООО «<данные изъяты> была большая задолженность перед ООО «<данные изъяты>». Взаимозачеты не проводились, никаких документов о взаимозачетах между ООО «<данные изъяты>» ей не поступали, в бухгалтерском учете взаимозачеты не отражались.

Потерпевший Потерпевший №109 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с середины сентября 2017 до конца 2017 года контролером. В декабре 2017 находился в отпуске без сохранения заработной платы. Он работал на удаленном посту, осуществлял пропуск на территорию вагонов через железнодорожные ворота. Он в числе других работников службы охраны подчинялся Шамшуриной С.Ф., она давала им указания. Его работу организовывал начальник смены, фамилию его не помнит, который пояснял, что всем руководит на предприятии Шамшурина С.Ф. Более пояснить ничего не смог, ссылаясь на непродолжительный период работы в ООО «<данные изъяты>» ничего не слышал.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №109, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности он показывал о том, что свои должностные обязанности он исполнял на посту №, расположенном около заброшенной автозаправочной станции, там же в непосредственной близости находятся ворота, через которые на территорию заезжали железнодорожные составы. Нахождение на территории предприятия железнодорожных составов было связано с осуществлением коммерческой деятельности ПАО «<данные изъяты>», которые загружали вагоны глиной и вывозили с территории, а также пропарочной станции, которая очищала цистерны от ГСМ. Свою деятельность они начали примерно с октября 2017 и на момент его увольнения продолжали работать. Пост № представляет собой набивной вагончик, в котором правая половина отведена для нахождения там контролера. Вагончик отапливался электрическим обогревателем, начиная с октября 2017 данный обогреватель работал круглосуточно. Кроме того, в вагончике постоянно эксплуатировалась электрическая плита, электрический чайник, работали телевизор, холодильник, горело освещение (том 19, л.д. 59-61).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №109 показания, данные им в ходе предварительного следствия, подтвердил в полном объеме, наличие противоречий объяснил тем, что не смог в судебном заседании правильно изложить свои мысли.

Потерпевший Потерпевший №152 показал, что в ООО «<данные изъяты>» он работал с сентября по декабрь 2017 начальником смены службы охраны, в декабре 2017 служба охраны, в том числе и он, была переведена в ООО «<данные изъяты>».

Потерпевший Потерпевший №135 показал, что в ООО «<данные изъяты>» он работал с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ контролером КПП, с ДД.ММ.ГГГГ работает в ООО «<данные изъяты>» в службе охраны.

Потерпевшая Потерпевший №126 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ контролером КПП. ДД.ММ.ГГГГ по решению Шамшуриной С.Ф. работников охраны, в том числе и ее, перевели в ООО «<данные изъяты>

Согласно табелям учета рабочего времени за период декабрь 2017 – март 2018 и графику № ДД.ММ.ГГГГ год работники службы охраны ООО <данные изъяты> в количестве 21-23 человека имели сменный график работы (том 49, л.д. 117-133).

Из сведений, имеющихся в тетради учета входящих-выходящих вагонов с территории ООО «<данные изъяты>» через железнодорожные ворота поста №, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ вагоны входили и выходили не чаще чем один раз в день и не ежедневно.

Согласно Журналу обхода территории и Книге приема-передачи поста в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работники службы охраны осущесвляли прием-передачу постов №, №, №.

Из журнала приема-сдачи поста № следует, что передавались по описи аптечка, сотовый телефон и зарядное устройство.

Свидетель Свидетель №2 показал, что с августа 2015 по сентябрь 2017 он занимал должность директора ООО «<данные изъяты>», уволился ДД.ММ.ГГГГ. В апреле 2018 он вернулся на предприятие в должности заместителя директора по коммерческим вопросам. Когда проводили сверку по электроэнергии, установили, что ПАО «<данные изъяты>» компенсировали электроэнергию ООО «<данные изъяты>» по договору аренды производственных площадей и железнодорожных путей. Счет на оплату электроэнергии был выставлен ООО «<данные изъяты>» в августе-сентябре 2019, оплата в сумме около 150 000 рублей была произведена. Ранее счет не выставляли, поскольку ООО «<данные изъяты>» не вправе продавать электроэнергию, выставили в 2019 году, т.к. была безвыходная ситуация, нужны были деньги на заработную плату работникам. Во время его работы в ООО «<данные изъяты> т.е. до ДД.ММ.ГГГГ году пост № функционировал только в летний период и не каждый день, на нем открывались въездные ворота, через которые ПАО «<данные изъяты>» завозили глину. Пост № не функционировал, людей там не было, ворота были заварены, горел лишь свет, чтобы не били стекла, а также подавалось электричество на часы. После того, как служба охраны перешла в ООО «<данные изъяты>» на охрану не заключался, оплата за охрану территории не производилась. Шамшурина С.Ф. занимала кабинет начальника ОТИЗ ООО «<данные изъяты>», который расположен в административном корпусе. Гараж легковых автомобилей в зимнее время не использовался, т.к. в нем не было отопления. Они пытались установить там автономное отопление, но Ростехнадхор не разрешил его использовать, поэтому отопительный котел был отключен и опломбирован. От центрального отопления гараж был отключен в 2015 году ввиду неоправданности затрат. Кабинет начальника цеха представляет собой кабинет, в котором находятся главный энергетик, энергетик, главный механик, мастера ООО <данные изъяты>».

Потерпевший Потерпевший №4 показал, что он работает в ООО <данные изъяты>» с начала декабря 2017. Кабинета у него нет, поскольку характер его работы требует постоянного нахождения на территории предприятия, в частности он занимается подачей и уборкой железнодорожных вагонов. Работая в ООО «<данные изъяты>», он наряду с другими работниками занимал кабинет начальника цеха. Уволившись с ООО «<данные изъяты>», он тот кабинет уже не занимает, заходит туда, чтобы поздороваться с бывшими коллегами. На посту № постоянно никто не находится, по мере необходимости туда приходят и открывают ворота. Обогревался этот пост печкой-буржуйкой. Пост № был обесточен в 2016 году, он сам лично проводил эти работы. Никакое электрооборудование на этом посту не использовалось. Пост № закрыт с 2008 года, людей там не было, только горела лампа. Имевшееся на постах имущество принадлежит работникам, большая часть электроприборов в неисправном состоянии. В гараже легковых автомобилей с 2012 года отсутсвует центральное отопление. Пытались обогреть гараж котлом, но не получилось, поэтому гараж не отапливался. Кран-балка, сверлильный и заточной станок в последнее время не использовались, т.к. они необходимы для ремонта тепловозов, а тапловозы не ремонтировались, не было соотвествующих специалистов.

Заявлением ФИО438 подтверждено, что он ДД.ММ.ГГГГ с разрешения Шамшуриной С.Ф. ввез на территорию ООО «<данные изъяты>» микроволновую печь (том 49, л.д.137).

Потерпевший Потерпевший №23 показал, что автомобиль «<данные изъяты>» закреплен за ним с 2011 года. Когда в гараже было центральное отопление, он ставил этот автомобиль в гараж. Около 6 лет назад от отопления в гараже отказались, гараж не отапливался, поэтому он стал ставить автомобиль во дворе своего дома. Было ли отопление в гараже зимой 2018 года не знает, поскольку в гараж не ходил.

Согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ за водителем Потерпевший №23 закреплено автотранспортное средство марки <адрес> с государственным номером №, который разрешено ставить в нерабочее время по адресу проживания водителя (том 49, л.д.136).

Свидетель ФИО45 показал, что до ДД.ММ.ГГГГ он работал главным инженером, а с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – директором ООО «<данные изъяты>». Деньги на счет ООО <данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» за электроэнергию, которой пользовалось само ООО «<данные изъяты>» не поступали. Счета за всю потребленную электроэнергию выставлялись ООО «<данные изъяты>», которое заключило договор с энергоснабжающей организацией. До октября 2017 ПАО «<данные изъяты>» возмещала стоимость потребленной электроэнергии согласно установленному у них прибору учета, а после октября перестала. На претензию, выставленную ООО «<данные изъяты>» сообщило, что деньги за потребленную электроэнергию возмещает ООО «<данные изъяты>» и приложило копию соответствующего договора. ООО «<данные изъяты>» денежные средства за потребленную ПАО «<данные изъяты>» электроэнергию не перечисляло.

Оценивая показания свидетеля, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия свидетель давал иные показания, в частности показывал о том, что он обращался в АО <данные изъяты>» с предложением о частичном погашении задолженности в соответствии с графиком, о внесении каждый месяц части долга за электричество. При условии частичного внесения задолженности, отопление было бы подключено. Шамшуриной С.Ф. об этом было достоверно известно, этот вопрос неоднократно обсуждался на совещаниях с участием Шамшуриной С.Ф., которая знала и о наличии долгов перед АО «<данные изъяты>» за электричество и отопление, и о графике, в соответствии с которым необходимо было погашать задолженность и о перспективе подключения отопления, при внесении платежей. В период его работы, какие-то средства были изысканы и направлены в адрес поставщиков электроэнергии, однако после его увольнения Шамшуриной С.Ф. никакие платежи не вносились. С 2017 года охрана территории предприятия из ООО «<данные изъяты>» перешли в ООО «<данные изъяты>», соответственно все посты охраны стали занимать работники другой организации, он стал поднимать вопрос о необходимости компенсации в адрес ООО «<данные изъяты>» потребленной электроэнергии на данных постах, включая железнодорожный цех. В связи с этим, ООО «<данные изъяты>» неоднократно обращались к Шамшуриной С.Ф., к энергетику ООО «<данные изъяты>» - Потерпевший №4, для установки отдельных приборов учета электроэнергии и заключения договора с АО «<данные изъяты>», для чего необходимо было произвести балансовое разграничение между предприятиями. После этого, в октябре – ноябре 2017 года Шамшуриной С.Ф. стали приниматься меры для заключения договора о балансовом разграничении, однако ею не были выполнены необходимые условия и договор заключен не был, в связи с чем, ООО «<данные изъяты>» продолжило потреблять электроэнергию, принадлежащую ООО «<данные изъяты>». Более того, в период осуществления функцией единоличного исполнительного органа в ООО «<данные изъяты>», Шамшурина С.Ф. с конца 2017 года, стала предоставлять электроэнергию своим контрагентам, осуществляющим деятельность на территории предприятия, в частности ООО «<данные изъяты>», и получать за это компенсацию, при этом в адрес ООО «<данные изъяты>» денежные средства не поступали, а долги накапливались. До 2018 года, ПАО «<данные изъяты>» компенсировала электроэнергию в адрес ООО «<данные изъяты>». Шамшурина С.Ф. в период осуществления полномочий руководителя в ООО «<данные изъяты>», то есть до ДД.ММ.ГГГГ, зная о наличии большой задолженности по электроэнергии, деньги, полученные от контрагентов за компенсацию электроэнергии, а также сумма за потребленную ООО «<данные изъяты>» электроэнергию ни на счет ООО «<данные изъяты>»,ни на счет АО «<данные изъяты>» в счет погашения задолженности не направляла (том 20, л.д. 106-112).

Между ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» заключен договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ (поставка электрической энергии). Таким образом, на производственной площадке, расположенной по адресу: <адрес>, основным и    потребителем электроэнергии, тепловой энергии и горячей воды, является ООО «<данные изъяты>», соответственно счета за потребленные ресурсы выставлялись именно ООО «<данные изъяты>».

При этом, длительное время ООО «<данные изъяты>», которое располагается по адресу: г. <адрес> <адрес>, потребляло и продолжает потреблять тепло и электроэнергию самостоятельно, а также предоставляет данные энергоресурсы, организациям, которые на территории предприятия, осуществляют деятельность и находятся в договорных отношениях с ООО «<данные изъяты>»(чаще аренды, возмездное предоставление в пользование и т.д.). Таким образом, ООО <данные изъяты>» не только самостоятельно потребляет и не оплачивает ООО «<данные изъяты>» энергоресурсы, но и предоставляет их своим арендаторам, от которых получает компенсацию, и оставляет себе. Электроэнергию ООО «<данные изъяты>» могут быть использованы и используются на следующих объектах: железнодорожный бокс, где находится тепловоз для маневрирования вагонов по ж/д путям на территории предприятия, там установлены приборы, которые потребляют электричество в больших количествах, это электрокотел, наддув воздуха от вентиляторов, горелки по сжиганию отработки, водяной насос, и т.д., в месяц исходя из данных учета электроприборов, бокс потребляет 3600 кВт; данный расчет производился исключительно по мощности используемых электроприборов; гараж легковых автомобилей, где запитан электрокотел, мощностью 24 КВт/ч, а также иные электроприборы, в месяц, исходя из объемов потребляет, которые потребляют электроприборы, используется 17 280 кВт; на 6 постах охраны, где установлены электрообогреватели, мощностью минимум 5 КВт/ч, а также иные электроприборы, потребляют 21 600 кВт электроэнергии в месяц. Кроме того, электроэнергию потребляли арендаторы ООО «<данные изъяты>», которая осуществляла погрузку на железнодорожные вагоны глины и их вывоз за территорию предприятия, Пропарочная станция (ППС), которая производила пропарку вагонов – цистерн, от нефтепродуктов.

К моменту начала производственной деятельности ООО«<данные изъяты>» в районе АЗС предприятия – октябрь 2017 года, на приборах учета показания были в размере 418 КВт, а моменту окончания их деятельности – январь 2018 года, согласно приборам, они потребили всего 86 408 кВт.

Согласно приборам учета, потребленной ПАО «<данные изъяты>» электроэнергии, за период 2017 года и 10 месяцев 2018 года, ими потреблено всего 40 869 кВт, при этом в 2017 году 19 276 кВт, в 2018 году 21 593 кВт, в среднем, в месяц они использовали около 3000 кВт. При этом, когда в начале октября 2018 года ПАО «<данные изъяты>» прекратила свою деятельность на территории завода, он настоял на том, чтобы железнодорожный бокс подключится к установленному ПАО «<данные изъяты>» счетчику, для фиксирования объемов потребленной электроэнергии. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ прибор учета для фиксации, потреблённой ПАО «<данные изъяты>» электроэнергии составлял 76705 кВт. Разница между данным показателем, и тем, который имеется на следующий день, это потребленная за период с ДД.ММ.ГГГГ по сегодняшний день электроэнергия железнодорожным боксом. Он уверен, что показания по прибору учета по ж/д боксу, за месяц не меньше 3600 кВт. Ни за один потребленный киловатт электроэнергии ООО «<данные изъяты>» не оплатило ООО «<данные изъяты>» и более того, те средства, которые получало от арендаторов за потребленную электроэнергию, оставляло себе, при этом, задолженность за ООО «<данные изъяты>» за потребленную электроэнергию, накапливалась и в итоге составила более 5 миллионов рублей. Теплоснабжением обеспечивается только занимаемый Шамшуриной С.Ф. кабинет, а также кабинет еще одного работника ООО «<данные изъяты>» - Потерпевший №69, в этих же кабинетах используются электричество, но отдельных приборов нет. По какой причине длительное время вопрос о возмещении компенсации за потребленную ООО «<данные изъяты>» и иными арендаторами, не возникал и не проводились разбирательства, он сказать не может. Однако, когда он был назначен главным инженером ООО «<данные изъяты>» по указанию Свидетель №2 он стал разбираться в объемах потребления электроэнергии ООО «<данные изъяты>» и иными организациями, находящимися на территории предприятия. Уже в 2018 году, Свидетель №2 в адрес ПАО <данные изъяты>» - ФИО403 направлено письмо, с просьбой объяснить ситуацию, связанную с неуплатой компенсации за потребленную электроэнергию и урегулированию возникшего вопроса. Данная организация сообщила, что с ними договор был заключен ООО «<данные изъяты> с указанием пункта по компенсации электроэнергии, в связи с чем, средства за потребленную электроэнергию, они перечисляли на счет ООО «<данные изъяты> письма не отправлялись. Между ООО «<данные изъяты> договор потребления электроэнергии не заключен, более того, ООО «<данные изъяты>» не имеет договорных отношений и с поставщиком энергоресурсов. Насколько ему известно, ООО <данные изъяты>» пытались заключить договор с поставщиком электроэнергии, однако балансового разграничения ими сделано не было, и договор заключен также не был. ООО «<данные изъяты>» до сегодняшнего дня продолжают потреблять поставляемую ООО «<данные изъяты>» электроэнергию. По какой причине Свидетель №2 к ООО «<данные изъяты> не предъявляются претензии по данному вопросу, он сказать не может. Хотя он предлагал ему, обратиться в ООО <данные изъяты>» и попросить в счет потребленной электроэнергии, зачесть за счет оплаты аренды, однако действий им никакие произведены не были. Таким образом, за отопительный сезон 2017 – 2018 года: ноябрь, декабрь 2017 года, январь, февраль и март 2018 года, ООО «<данные изъяты>» потребила электроэнергии на сумму в размере 1 514 175 рублей. Та же сумма за отопительный сезон 2018 – 2019 года (том 20, л.д. 106-112).

В судебном заседании свидетель ФИО45 показания, данные им в ходе предварительного следствия подтвердил в полном объеме, наличие противоречий объяснил давностью событий, о которых он давал показания.

Свидетель Свидетель №12 показал, что работает главным специалистом отдела безопасности и режима Оренбургского филиала АО «<данные изъяты>» является гарантирующим поставщиком электроэнергии в <адрес>. С ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на поставку электроэнергии и тепловой энергии, которые в настоящее время расторгнуты, дебиторская задолженность составляет более 12 миллионов рублей за теплоснабжение и более 5 миллионов рублей за электроэнергию. В начале отопительного сезона 2018 года ООО «<данные изъяты>» были отключены от теплоснабжения. Позже от руководства ООО «<данные изъяты>» поступило письмо о расторжении договора. Согласно имеющимся документам точка подключения электрической энергии по адресу <адрес> <адрес> одна, но по данному адресу зарегистрировано более 40 юридических лиц. Поскольку договор на поставку электроэнергии был заключен с <данные изъяты>», счета за всю потребленную электроэнергию выставлялись только указанному предприятию. Вместе с тем при обследовании территории специалистами АО «<данные изъяты>» в 2019 было установлено, что электроэнергией пользовались и другие предприятия, в частности, ООО «<данные изъяты>». При этом линии электропередачи не были подвержены изменению, из чего следует вывод о том, что ООО «<данные изъяты>» пользовался электроэнергией, подаваемой ООО <данные изъяты> и ранее. Несмотря на то, что согласно действующему законодательству электроэнергию перепродавать запрещено, АО «<данные изъяты>» не выставлял счетов ООО «<данные изъяты>» и не предъявлял по этому поводу никаких претензий, предоставив возможность разрешить эти вопросы юридическим лицам в гражданско-правовом порядке. Руководство ООО «<данные изъяты>» было осведомлено о том, что от их точки питаются электроэнергией другие организации, об этом они заявляли на совещаниях, проводимых в АО «<данные изъяты>». От ООО «<данные изъяты>» в 2018 году поступало заявление на заключение договора энергоснабжения, однако договор заключен не был, и заявление было возвращено, поскольку все необходимые для заключения договора документы предоставлены не были. После создания ООО «<данные изъяты>» договор энергоснабжения был заключен с этой организацией. ООО <данные изъяты> пыталось забрать задолженность ООО «<данные изъяты>» по договору цессии, но АО «<данные изъяты>» этот договор не согласовало, поскольку ООО «<данные изъяты> не является собственником территории и производственных мощностей, поэтому перевод долга является нецелесообразным.

Свидетель Свидетель №19 показала, что работает заместителем директора по реализации и развитию услуг <данные изъяты>. Предприятием, которое она представляет, был заключен договор с ООО «<данные изъяты>» на подачу электроэнергии, потребление осуществлялось от подстанции, установленной в п. ОЗТП <адрес>. Ей известно, что Шамшурина С.Ф. обращалась к ним с целью заключения договора на поставку электроэнергии с <данные изъяты> договор был заключен, но впоследствии расторгнут, поскольку <данные изъяты>» не смогло организовать доступ к оборудованию для безопасного проведения работ по подключению. Также ею производился расчет электроэнергии, потребленной <данные изъяты>».

Свидетель Свидетель №8 показала, что представляет <данные изъяты>» на основании генеральной доверенности. Головной офис предприятия находится в <адрес>. Между <данные изъяты> и <данные изъяты>» заключен договор аренды площадки под склад глины и железнодорожных путей. Договор заключался с Шамшуриной С.Ф., сумма арендных платежей составляла около 220 000 рублей в месяц. Также был заключен договор с <данные изъяты>» на компенсацию потребленной электроэнергии. На их площадке был установлен прибор учета, им выставлялись счета, которые направлялись для оплаты в головной офис. Все счета оплачивались своевременно, в противном случае закрывался въезд на территорию предприятия. Впоследствии контрагент по договору компенсации электроэнергии поменялся, последний договор был заключен с <данные изъяты> Название предприятий менялось, она полагала, что ООО «<данные изъяты>» это одно предприятие, сменившее название. Сначала директором предприятия был Свидетель №2, после его увольнения им представили как директора Шамшурину С.Ф.

На основании договора энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между <данные изъяты>» продает электрическую энергию, а также через привлеченных третьих лиц оказывает услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителям, а ООО «<данные изъяты>» оплачивает приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги в сроки и на условиях, предусмотренных договором. Договор заключен на срок по ДД.ММ.ГГГГ и считается ежегодно продленным на тех же условиях, если не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия потребитель не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора (том 22, л.д. 245-256).

Актом приема-передачи электрической энергии (мощности) № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждено, что <данные изъяты>» приняло электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 168841 кВт.ч на сумму 783 825,13 руб. (том 23, л.д. 179).

Согласно решению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплата потребленной электроэнергии <данные изъяты>» произведена не была, в связи с чем с ООО «<данные изъяты>» взыскано 783 825,13 руб. (том 23, л.д. 246-250).

Актом приема-передачи электрической энергии (мощности) № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждено, что ОАО «<данные изъяты>» поставило, а ООО «<данные изъяты>» приняло электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 162772 кВт.ч на сумму 746 927,39 руб. (том 23, л.д. 182).

Согласно решению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплата потребленной электроэнергии ООО «<данные изъяты> произведена не была, в связи с чем с ООО «<данные изъяты> в пользу ОАО «<данные изъяты>» взыскано 746 927,39 руб. (том 23, л.д. 251-256).

Актом приема-передачи электрической энергии (мощности) № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждено, что ОАО «<данные изъяты>» поставило, а ООО «<данные изъяты>» приняло электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 193975 кВт.ч на сумму 923 126,92 руб. (том 23, л.д. 185).

Согласно решению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплата потребленной электроэнергии ООО «<данные изъяты>» произведена не была, в связи с чем с ООО «<данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» взыскано 923 126,92 руб. (том 23, л.д. 257-262).

Актом приема-передачи электрической энергии (мощности) № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждено, что ОАО «<данные изъяты>» поставило, а ООО «<данные изъяты>» приняло электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 189 400 кВт.ч на сумму 936 352,21 руб. (том 23, л.д. 188).

Согласно решению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплата потребленной электроэнергии ООО «<данные изъяты> произведена не была, в связи с чем с ООО «<данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» взыскано 936 352,21 руб. (том 23, л.д. 253-268).

Актом приема-передачи электрической энергии (мощности) № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждено, что ОАО «<данные изъяты>» поставило, а ООО <данные изъяты>» приняло электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 168 908 кВт.ч на сумму 867 040,05 руб. (том 23, л.д. 191).

Согласно решению Арбитражного суда Оренбургской области от 04.07.2018 оплата потребленной электроэнергии ООО «<данные изъяты>» произведена не была, в связи с чем с ООО «<данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» взыскано 867 040, 05 руб. (том 23, л.д. 269-275).

Актом приема-передачи электрической энергии (мощности) № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждено, что ОАО <данные изъяты>» поставило, а ООО «<данные изъяты>» приняло электроэнергию по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 171252 кВт.ч на сумму 812 788,95 руб. (том 23, л.д. 194).

Согласно решению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оплата потребленной электроэнергии ООО «<данные изъяты>» произведена не была, в связи с чем с ООО «<данные изъяты>» в пользу ОАО «<данные изъяты>» взыскано 1 377 976,27 руб. за март-апрель 2018 (том 23, л.д. 276-280).

По договору возмездного оказания услуг №.17 от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» передало ПАО «<данные изъяты>» во временное пользование за плату часть нежилого помещения, расположенного по Орскому проспекту, <адрес>. Согласно условиям договора ПАО «<данные изъяты>» для обеспечения собственной деятельности потребляет электроэнергию, подающуюся по сетям ООО «<данные изъяты>», оплата потребленной электроэнергии производится по показаниям счетчика электроэнергии (п.1.1). Оплата счетов за потребленную оборудованием ПАО «<данные изъяты>» электроэнергию, которые ООО «Орские прицепы» ежемесячно выставляет на основе показаний приборов учета электроэнергии, производится отдельно от оплаты помещения в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным (п.3.2). Договор действует по ДД.ММ.ГГГГ (п.7.2). Договор считается пролонгированным на каждый последующий период со 02 января по 31 декабря, если ни одна из сторон не заявит в письменной форме о его расторжении за 30 дней до момента истечения срока его действия (п.7.4) (том 22, л.д. 87-89).

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17922,55 руб. ПАО «<данные изъяты>» произвело оплату электроэнергии по договору №.17 от ДД.ММ.ГГГГ по счету от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (том 22, л.д. 100, 199).

ООО «<данные изъяты>» пользовалось на основании договора аренды недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным с <данные изъяты> наземными сооружениями, расположенными по адресу: <адрес>, а именно: железнодорожными путями № и железнодорожными путями внутри площадной - №, сроком по ДД.ММ.ГГГГ с возможностью пролонгации на следующие 11 месяцев при надлежащем исполнении арендатором своих обязанностей (п.1.1, 8.1) (том 27,л.д. 189-195).

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «<данные изъяты>» заключен договор возмездного оказания услуг по предоставленной части полосы отвода, используемого железнодорожного пути № по условиям которого ООО «<данные изъяты>» предоставил <данные изъяты>» во временное пользование часть полосы отвода, используемого железнодорожного пути необщего пользования для осуществления работ по размещению и последующей отгрузки железнодорожным транспортом сыпучих, инертных грузов (глины) собственными силами и средствами с предоставленных <данные изъяты>» по отдельному договору подъездных путей (п.1.1). В стоимость договора входит компенсация ПАО «<данные изъяты>» потребленной электроэнергии по показаниям счетчика электроэнергии до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (п.3.1) (том 23, л.д. 82-86).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. направило ПАО «<данные изъяты>» счет-фактуру № о компенсации за потребленную электроэнергию в объеме 8208 кВт на сумму 55 321,92 руб. и выставило счет № на указанную сумму (том 22, л.д. 190, 172).

На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты>» перечислила на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» 55 321,92 руб. за потребленную электроэнергию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (том 22, л.д.139).

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. направило ПАО «<данные изъяты>» счет-фактуру № о компенсации за потребленную электроэнергию в объеме 3713 кВт на сумму 25 025,62 руб. и выставило счет № на указанную сумму (том 22, л.д. 191, 173).

На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты>» перечислила на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» 25 025,62 руб. за потребленную электроэнергию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (том 22, л.д.136).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО2 направило ПАО «<данные изъяты>» счет-фактуру № о компенсации за потребленную электроэнергию в объеме 5561,8 кВт на сумму 37486,53 руб. и выставило счет на указанную сумму (том 22, л.д. 192, 174).

На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты>» перечислила на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» 37 486,53 руб. за потребленную электроэнергию по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (том 22, л.д.134).

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (<адрес>) заключен договор субаренды недвижимости №, по условиям которого ООО <данные изъяты>» передало во временное пользование ООО «<данные изъяты> наземные сооружения, а именно: часть полосы отвода площадью до 300 кв.м, находящуюся около железнодорожного пути Г7, для установки и эксплуатации оборудования промывочно-пропарочной станции железнодорожных вагонов, и часть железнодорожного пути литер по плану земельного участка Г7 протяженностью до 600 п. м под стоянку железнодорожных цистерн (п.1.2). Арендная плата не включает в себя стоимость следующих эксплуатационных услуг по договору: водоснабжение, электроснабжение, иные платежи, которые не связаны с непосредственной деятельностью (п.2.10). Стоимость коммунальных услуг, потребленных арендатором, компенсируется последним дополнительно по приборам учета на основании счетов (п.2.11). Договор заключен на срок по ДД.ММ.ГГГГ (п.8.1) (том 23, л.д. 73-81).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. направило ООО <данные изъяты>» счет-фактуру № о компенсации за потребленную электроэнергию в объеме 1642 кВт на сумму 11 067,08 руб. (том 23, л.д. 319).

ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. направило ООО «<данные изъяты>» счет-фактуру № о компенсации за потребленную электроэнергию в объеме 6200 кВт на сумму 41 788 руб. (том 23, л.д. 318).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф. направило ООО «<данные изъяты>» счет-фактуру № о компенсации за потребленную электроэнергию в объеме 78962 кВт на сумму 532 203,88 руб. (том 23, д.<адрес>).

Согласно данным бухгалтерского учета ООО <данные изъяты>», а именно карточке счета № (расчетные счета) за июль 2017 –июль 2018, карточке счета 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) за июль 2017-июль 2018, а также платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от <данные изъяты>» по счетам от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ поступили на расчетный счет <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ (том 28, л.д. 52-277,том 47, л.д. 117).

По сведениям, представленным директором ООО «<данные изъяты> ФИО404, ООО «<данные изъяты>» в 2017-2018 годах получило от <данные изъяты>» 3 счет фактуры за услуги по предоставлению электроэнергии на общую сумму 585 058,96 руб. Согласно показаниям счетчика ООО «<данные изъяты>» за весь период работы потребило 84744 кВт электроэнергии. Авансовый платеж от ООО «<данные изъяты>» составил 498935,3 руб.. Данная сумму в связи с непредоставлением подтверждающих документов со стороны ООО «<данные изъяты>» числится задолженностью в пользу ООО «<данные изъяты>» (том 23, л.д.316).

По данным, отраженным в карточке счета 51 (расчетные счета) ООО «<данные изъяты>» за июль 2017 –июль 2018, от ООО «<данные изъяты> в качестве аванса на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступило 288 932,92 руб., из них 100 000 рублей за услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 88 932,92 руб. за предоставление железнодорожный путей, полосу отвода и маневровые работы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 100 000 руб. в качестве обеспечительного платежа по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (том 28, л.д. 52-136).

По данным, отраженным в карточке счета 62.01 (расчеты с покупателями и заказчиками) ООО «<данные изъяты> за август 2017- декабрь 2018, в карточке счета 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) ООО «<данные изъяты>» за июль 2017- июль 2018 ООО «<данные изъяты> зачет аванса покупателя – ООО «<данные изъяты>» за оказание производственных услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 932,92 руб. (том 47, л.д. 103-111).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и <данные изъяты>Энергосбыт Плюс» ФИО441, начальника смены № ООО «<данные изъяты> ФИО442, начальника цеха Потерпевший №4, директора ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. осмотрены объекты <данные изъяты>», а именно: четыре охранных поста - №, №, №, №, бюро пропусков, железнодорожный цех, гараж легковых автомобилей, 2 рабочих кабинета ООО «<данные изъяты>», один из которых начальника цеха - Потерпевший №4, расположенный в производственном корпусе №, и непосредственно директора данной организации, расположенный в том же корпусе, в административной части здания, помещение, занимаемое начальниками смены службы охраны ООО «<данные изъяты>» в здании насосной станции, расположенных по адресу: <адрес>, <адрес>.

В ходе осмотра установлено, количество электроприборов (осветительные приборы, электронагреватели, бытовая техника, и др.) которые потребляли электроэнергию, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на указанных объектах, принадлежащих ООО «<данные изъяты>».

Используемое на посту № оборудование и осветительные приборы (а также рядом с постом), потребляющие электроэнергию:

- микроволновая печь, мощностью 2 кВт, используется около одного часа в сутки; телевизор, мощностью 0,08кВт, используется около 6 часов в сутки, лампа дневного освещения, мощностью 0,04 кВт, используется около 4 часов в сутки; лампочка мощностью 0,01 кВт, используется около 6 часов в сутки; электрическая плитка, мощностью 1,1 кВт, используется около 4 часов в сутки; электрический трубчатый обогреватель – мощностью 2,2 кВт, используется круглосуточно; электрический чайник мощностью 1,1 кВт, используется около 2 часов в сутки; холодильник, мощностью 0,1 кВт, используется круглосуточно; три лампочки уличного освещения мощностью 1 кВт, работают по 8 часов в сутки.

Используемое в железнодорожном цехе ООО «<данные изъяты>» оборудование и осветительные приборы, потребляющие электроэнергию:

- подвесной кран-балка, мощностью 2 кВт, работает около 2 часов в течение полугода; две лампы, мощностью 0,25 кВт каждая, которые работают по 6 часов в сутки; электрический насос для перекачки топлива, мощностью 4 кВт, насос работает в период с октября по апрель, около 1часа 30 минут в неделю; компрессор, мощностью 5,5 кВт, работает по 8 часов в сутки, в период с октября по апрель; котел, мощность 0,03 кВт, работает по 12 часов в сутки, в период с октября по апрель; сверлильный станок, мощностью 4 кВт, работает 4 часа в год; обдирочный станок, мощностью 5 кВт, работает 10 часов в год; 2 лампы мощностью 0,04 кВт каждая, работают (освещают) по 12 часов каждые сутки.

Используемое на посту № оборудование и осветительные приборы (а также рядом с постом), потребляющие электроэнергию:

- электрический трубчатый обогреватель – мощностью 2,2 кВт, используется круглосуточно; электрическая плитка, мощностью 1,1 кВт, используется около 4 часов в сутки; лампочка мощностью 0,01 кВт, используется около 6 часов в сутки; лампочка уличного освещения мощностью 0,5 кВт, работает по 8 часов в сутки.

Используемое в помещении насосной станции оборудование и осветительные приборы, потребляющие электроэнергию:

- электрическая плитка, мощностью 1,1 кВт, используется около 4 часов в сутки; электрический трубчатый обогреватель – мощностью 2,2 кВт, используется круглосуточно; телевизор мощностью 0,07 кВт, дневная лампа мощностью 0,01 кВт, используется около 6 часов в сутки; лампочка уличного освещения мощностью 0,5 кВт, работает по 8 часов в сутки.

Используемое бюро пропусков ООО «<данные изъяты>» оборудование и осветительные приборы, потребляющие электроэнергию:

- электрический обогреватель – котел, мощностью 1,5 кВт, работает в период с октября по апрель, по 8 часов в сутки ежедневно; лампочка мощностью 0,1 кВт, работает около 4 часов в сутки; две лампочки наружного освещения, мощностью 0,1 кВт каждая работают около 4 часов в сутки; шлагбаум с электрическим приводов, мощностью 0,03 кВт, работает ежедневно, не менее 2 часов в сутки.

Используемое на посту № ООО «<данные изъяты>» оборудование и осветительные приборы, потребляющие электроэнергию:

- два фонаря наружного освещения, мощностью 0,05 кВт, работают ежедневно, по 10 часов в сутки; электрический обогреватель – котел, мощностью 1,5 кВт, работает в период с октября по апрель, по 12 часов в сутки, ежедневно; электрическая плитка, мощностью 1,1 кВт, используется около 4 часов в сутки; лампочка мощностью 0,075 кВт, работает круглосуточно; холодильник мощность 0,1 кВт, работает круглосуточно; телевизор, мощностью 0,08 кВт, подключенный к видеокамерам, работает круглосуточно.

Используемое на посту № ООО «<данные изъяты>» оборудование и осветительные приборы, потребляющие электроэнергию:

- две электрических плиты, мощностью 1,1 кВт каждая, работали по 2 часа в сутки; два электрических обогревателя, мощностью 1,5 кВт каждая, работали круглосуточно; 2 лампы, мощностью 0,08 кВт каждая, работали круглосуточно; телевизор, мощностью 0,08 кВт, работал по 4 часа в сутки.

Используемое в кабинете начальника цеха ООО «<данные изъяты>» оборудование и осветительные приборы, потребляющие электроэнергию:

- 6 лампочек освещения, мощность 0,04 кВт каждая, работают по 9 часов в сутки; холодильник, мощностью 0,1 кВт, работает круглосуточно; электрический чайник, мощностью 0,1 кВт, работает 2 часа в сутки; микроволновая печь, мощностью 2 кВт, работает 30 минут в сутки; электрообогреватель, мощностью 2 кВт, работает по 8 часов в сутки.

Используемое в кабинете директора ООО «<данные изъяты>» оборудование и осветительные приборы, потребляющие электроэнергию:

- холодильник, мощностью 0,1 кВт, работает круглосуточно; электрический чайник, мощностью 1,1 кВт, работает 1 час в сутки; монитор, системный блок, колонки, многофункциональное устройство, мощностью 1,36 кВт, работает ежедневно, по 8 часов в сутки; электрический обогреватель, мощностью 2 кВт, работал ежедневно, по 8 часов в сутки;

Используемое в гараже легковых автомобилей ООО <данные изъяты>» оборудование и осветительные приборы, потребляющие электроэнергию:

- электрический обогреватель – котел, мощностью 24 кВт, работал ежедневно, по 10 часов в стуки.

В ТП №, расположенной в железнодорожном цехе, имеется трехфазный прибор учета, с помощью которого фиксировался объем потребляемой ПАО «<данные изъяты>» электроэнергии, в период до ДД.ММ.ГГГГ. На момент осмотра зафиксированы следующие показания,имеющиеся на приборе: 076705,1 кВт. Согласно представленным ООО «<данные изъяты> сведениям, начальные показания 34593 кВт (2017 год), конечные показатели 75462 кВт (октябрь 2018 года).

В ТП №, расположенной рядом с пропарочной станцией (ППС-52), имеется трехфазный прибор учета, с помощью которого фиксировался объем потребляемой ООО «<данные изъяты>» электроэнергии, в период с октября 2017 года до 28.02.2018. На момент осмотра зафиксированы следующие показания, имеющиеся на приборе: 087933кВт.Согласно представленным ООО «<данные изъяты>» сведениям, начальные показания 418 кВт (октябрь 2017 года), конечные показатели 86408 кВт (февраль 2018 года) (том 2, л.д. 169-241).

На основании договора аренды №\Н от ДД.ММ.ГГГГ и приложению № к нему от ДД.ММ.ГГГГ объекты недвижимости: здание УПЭ, здание насосной станции, бытовой корпус № с пешеходной галереей ЗАО <данные изъяты> передало во временное пользование ООО «Орские прицепы» на срок до ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 105-109,11).

Согласно расчету, представленному главным энергетиком ООО <данные изъяты>» ФИО443 и главным инженером <данные изъяты>» ФИО45, объектами ООО «<данные изъяты>» за отопительный сезон 2017-2018 (5 месяцев) потреблено электрической энергии: гараж легковых автомобилей - 86 400 кВт на сумму 432 000 рублей; посты охраны - 90 000 кВт на сумму 450 000 рублей; железнодорожный цех - 21 600 кВт на сумму – 108 000 рублей (том 23, л.д.155-156).

Согласно расчетам, произведенным ПАО «<данные изъяты>», установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты> потербило 114 292 кВт электрической энергии на сумму 576649,46 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 63840 кВт на сумму 311 648 руб. (том 23, л.д. 325-334, том 49, л.д. 96-99).

По данным бухгалтерского учета ООО <данные изъяты>», а именно: карточке счета 51 (расчетные счета) за 2017, карточке счета 50 (касса) за 2017, карточке счета 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками), а также карточке счета 60 (расчеты с поставщиками и подрядчиками) ООО «<данные изъяты>» за июль 2017- июль 2018, реестру банковских документов за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ Филиала «<данные изъяты>» в кассу и на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства за потребленную ПАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали (том 4, л.д. 229-299, том 12, том 28, л.д.138-177, том 48, л.д. 97-156).

По сведениям, представленным директором ПО <данные изъяты>» ФИО445, Восточное производственное отделение филиала <данные изъяты>» не имеет присоединенной сети с ООО «<данные изъяты>» (том 23, л.д. 325).

В соотвествии с соглашением от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> обязуется подавать ООО «<данные изъяты>» через присоединенную сеть электроэнергию, а ООО «<данные изъяты>» возмещать затраты на приобретение электроэнергии от ОАО «»<данные изъяты>» (п.1.1). Расчеты производятся по показаниям электросчетчиков на основании счета от ОАО «<данные изъяты>», справки-расчета, акта выполненных работ и счета-фактуры( том 49, л.д.30-31).

На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» перечислило на расчетный счет ООО «<данные изъяты> 156 751,80 руб. в качестве компенсации за использованную ПАО «<данные изъяты>» электроэнергию за период с января 2018 по октябрь 2018 (том 47, л.д. 124).

На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> перечислило на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» 53827, 49 руб. в качестве компенсации за использованную ООО «ППС-52» электроэнергию за период октябрь – ноябрь 2017 (том 47, л.д. 121).

Директором ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. принимались меры к заключению договора электроснабжения, что подтверждено следующими документами:

- соглашением о перераспределении максимальной мощности между ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «<данные изъяты>» дает согласие на перераспределение ранее присоединенной в установленном порядке (по акту об осуществлении технологического присоединения (акту разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акту разграничения эксплуатационной сторон, разрешению на присоединение, иному документу) от 29.09.2015г. № Б максимальной мощности объекта, расположенного в <адрес> по адресу <адрес> в количестве 500 кВт, а ООО «<данные изъяты>» принимает эту мощность для электроснабжения объекта, расположенного по адресу 7-й мкр. В соответствии с условиями данного соглашения ООО «Орские прицепы» снижает объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности на присоединяемые энергопринимающие устройства ООО «<данные изъяты>» в пределах действия следующего центра пита РП-5, ячейка 29 (том 23, л.д. 37-38);

- актом об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предметом является: 1) оказание сетевой организацией заявителю, то есть <данные изъяты>», услуг по технологическому присоединению объектов электроэнергии (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями об осуществлении технологического присоединения в полном объеме (том 23, л.д. 40-44);

- заявлением директору ФИО444 Восточного отделения <данные изъяты>» от директора ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ о заключении договора энергоснабжения на объект, находящийся по адресу <адрес>.(том 23, л.д. 45);

- приложением к заявлению на заключение договора, в котором указывается планируемый объем потребления электрической энергии на 2017-2018 год, а именно в объеме: 18 000 кВт за октябрь, 19 000 кВт за ноябрь, 21000 за декабрь 2017 года, 20 000 кВт за январь, 21 000 кВт за февраль, 22 000 кВт за март 2018 года (том 23, л.д. 46);

- актом об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ, составленным ПАО «<данные изъяты>» в лице директора Восточного ПО филиала ПАО «<данные изъяты>» ФИО445 и ООО «<данные изъяты> в лице директора ФИО45, согласно которому сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергии заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения. Объекты электроэнергетики сторон находятся по адресу: <адрес>. перечислены точки присоединения. Указание технологически соединенных элементов электрической сети, находящихся у сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики. Схематично указаны границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики энергопринимающих устройств и эксплуатационной ответственности сторон (том 23, л.д. 47-49);

- договором возмездного оказания услуг от 08.11.2017г., заключенным между ПАО «<данные изъяты> в лице директора ФИО445 и ООО <данные изъяты>» в лице директора Шамшуриной С.Ф., согласно которому <данные изъяты>» обязуется осуществить услугу по проверке одного измерительного комплекса коммерческого учета электроэнергии на присоединение 6-10 кВ для юридических лиц, услуги на замену вторичных цепей от трансформаторов тока до электрического счетчика для юридических лиц, транспортные услуги при производстве работ по замене приборов учета, а ООО <данные изъяты>» обязуется оплатить стоимость услуг по настоящему договору и принять их (том 23, л.д. 50-52);

- приложением к договору в виде 1) расчета стоимости услуг на проверку одного измерительного комплекса коммерческого учета электроэнергии на присоединении 6-10 кВ для юридических лиц; 2) расчета стоимости услуг на замену вторичных цепей от трансформаторов тока до электрического счетчика для юридических лиц; 3)расчета стоимости транспортных услуг при производстве работ по замене приборов учета (том 23, л.д. 53-55);

- дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были внесены изменения в пункт 2.1. к договору № от 08.12.2017г. и изложено в следующей редакции:

- общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 4 185 (четыре тысячи сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 638 (шестьсот тридцать восемь) рублей 39 коп.;

- стоимость услуг на проверку одного измерительного комплекса коммерческого учета электроэнергии на присоединение 6-10 кВ для юридических лиц ( в черте города, без учета транспортных расходов) составляет 3200 (три тысячи двести) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% 488 (четыреста восемьдесят восемь) рублей 14 коп.;

- стоимость услуги на замену вторичных цепей от трансформаторов тока до электрического счетчика для юридических лиц (без стоимости материалов и транспортных расходов) составляет 435 (четыреста тридцать пять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% 66 (шестьдесят шесть) рублей 36 коп.;

- стоимость транспортных услуг при производстве работ по замене приборов учета составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 83 (восемьдесят три) рубля 90 коп. (том 23, л.д.56);

- письмом от ДД.ММ.ГГГГ на имя директора ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. от директора Восточного отделения ОАО «<данные изъяты> ФИО444, согласно которому заключение договора энергоснабжения с ООО <данные изъяты>» приостановлено до даты поступления в адрес ОАО «<данные изъяты>» определенных документов (том 23, л.д. 57);

- обращением к директору <данные изъяты>» ФИО445 директора ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ о производстве проверки измерительного комплекса на присоединение 6-10 кВт, замену вторичных цепей от трансформатора тока до счетчика (том 23, л.д. 58);

- ответом на письмо директора ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. директора <данные изъяты> Администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что МУП «<данные изъяты> Администрации <адрес> не может согласовать работы, связанные с отключением электроэнергии (том 23, л.д. 59);

- письмом директору Орского предприятия тепловых сетей ФИО446 от директора ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. от 23.03.2018г., согласно которому она сообщает о необходимости в монтажных работах на их распределительной подстанции (РП-5), которая находится на территории их предприятия, в период конец марта – начало апреля 2018 года, связанной с заменой трансформаторов и электросчетчика на их ячейке № (том 23, л.д.60);

- письмом от директора <данные изъяты> ФИО446 от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., согласно которому он согласовывает работы в РП-5, связанные с отключением электроэнергии при выполнении следующих требований (том 23, л.д. 61);

- платежным поручением № от 08.12.2017г. на сумму четыре тысячи тридцать рублей 00 копеек от ООО «<данные изъяты>». Оплата по договору 1730-009132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 23, л.д. 61);

- письмом от главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №7 единственному участнику ООО «<данные изъяты>» директору ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф., в котором сообщается о необходимости оплаты услуг ПАО «<данные изъяты>» (том 23, л.д. 63);

- счетом-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» вносит авансовый платеж за составление и выдачу акта об осуществлении технологического присоединения по договору № от 22.01.2018г. на сумму семьсот шестьдесят три рубля 00 копеек (том 23, л.д. 64);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» оплатило по счету № от ДД.ММ.ГГГГ семьсот шестьдесят три рубля 00 копеек (том 23, л.д. 65);

- письмом директора ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. директору Орского предприятия тепловых сетей ФИО446 от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости в монтажных работах на их распределительной подстанции (РП-5), которая находится на территории Орского предприятия тепловых сетей, в период конец марта – начало апреля, связанной с заменой трансформаторов и электросчетчика на их ячейке № (том 23, л.д. 66);

- письмом директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №23 директору МУП «<данные изъяты>» ФИО446 от ДД.ММ.ГГГГ о согласии ООО «<данные изъяты>» на подключение в РП-5 в ячейке № предприятия <данные изъяты>» (том 23, л.д. 67);

- письмом директора ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «<данные изъяты>» Свидетель №23 о предоставлении списка лиц, ответственных за отключение электроэнергии перед осуществлением монтажных работ (том 23, л.д. 68);

- письмом директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №23 директору МУП <данные изъяты>» ФИО446 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он сообщает представителей, ответственных за отключение электроэнергии перед выполнением монтажных работ (том 23, л.д.69);

- письмом директора Шамшуриной С.Ф. в филиал ГУПКЭС <адрес> «<данные изъяты>» Орские коммунальные электрические сети начальнику производственно-технического отдела ФИО447 от ДД.ММ.ГГГГ о замене старых трансформаторов тока на новые (том 23, л.д. 70);

- письмом директора Шамшуриной С.Ф. в филиал ГУПКЭС <адрес> <данные изъяты>» Орские коммунальные электрические сети заместителю генерального директора ФИО448 от ДД.ММ.ГГГГ о замене старых трансформаторов тока на новые (том 23, л.д. 71);

- письмом заместителя генерального директора филиала ГУПКЭС <адрес> «<данные изъяты>» Орские коммунальные электрические сети ФИО448 директору ООО «<данные изъяты> Шамшуриной С.Ф. об отказе в предоставлении услуг по замене трансформаторов по причине большой загруженности людских и технических ресурсов (том 23, л.д. 72);

- соглашением о перераспределении максимальной мощности между ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «<данные изъяты>» дает согласие на перераспределение ранее присоединенной в установленном порядке (по акту об осуществлении технологического присоединения (акту разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акту разграничения эксплуатационной сторон, разрешению на присоединение, иному документу) от 29.09.2015г. № Б максимальной мощности объекта, расположенного в <адрес> по <адрес> в количестве 500 кВт, а ООО «<данные изъяты>» принимает эту мощность для электроснабжения объекта, расположенного <адрес>. В соответствии с условиями данного соглашения ООО «<данные изъяты>» снижает объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности на присоединяемые энергопринимающие устройства ООО <данные изъяты>» в пределах действия следующего центра пита РП-5, ячейка 29 (том 49, л.д.52-55);

- актом об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предметом является: 1) оказание сетевой организацией заявителю, то есть ООО <данные изъяты> по технологическому присоединению объектов электроэнергии (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями об осуществлении технологического присоединения в полном объеме (том 49, л.д. 57-60);

- письмом исполнительного директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 директору филиала ОАО «<данные изъяты> ПО ФИО445 от ДД.ММ.ГГГГ об изменении максимальной мощности энергопринимающих устройств (том 49, л.д.61);

- письмом директора ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. директору филиала ОАО «<данные изъяты> ФИО445 от ДД.ММ.ГГГГ о производстве установки и проверки одного измерительного комплекса коммерческого учета электроэнергии на присоединение 6-10 КВ, замену и подключение вторичных цепей от трансформатора тока до счетчика (том 49, л.д.56);

- ответом директора филиала ОАО «<данные изъяты>» Восточное ПО ФИО445 директору ООО <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в производстве работ по установки и проверки одного измерительного комплекса коммерческого учета электроэнергии на присоединение 6-10 КВ, замену и подключение вторичных цепей от трансформатора тока до счетчика (том 49, л.д.62);

- письмом директора ООО «<данные изъяты> Шамшуриной С.Ф. директору филиала <данные изъяты>» Восточное ПО ФИО445 от ДД.ММ.ГГГГ об уточнении причин несвоевременного предоставления акта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 49, л.д.63);

- письмом директора ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. директору филиала <данные изъяты>» Восточное ПО ФИО445 от ДД.ММ.ГГГГ об установке и опломбировке нового счетчика коммерческого учета электроэнергии на присоединение 6-10 КВ, замену и подключение вторичных цепей от трансформатора тока до счетчика (том 49, л.д.64);

- письмом и.о. исполнительного директора ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 директору АО «<данные изъяты>» ФИО444 от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении снять пломбу со шкафа масляного выключателя (том 49, л.д.65);

- письмом и.о. исполнительного директора ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 директору <данные изъяты>» ФИО446 от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении допуска в котельную №, РП-5 для проведения работ по установке и подключению узла коммерческого учета (том 49, л.д.66);

- письмом директора ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. директору АО «<данные изъяты>» ФИО444 от ДД.ММ.ГГГГ о направлении документов (том 49, л.д.67);

- письмами директора ООО «<данные изъяты> Шамшуриной С.Ф. директору МУП «<данные изъяты>» ФИО446 от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении допуска в котельную №, РП-5 для проведения работ по установке и подключению узла коммерческого учета (том 49, л.д.68-70).

Анализируя совокупность исследованных доказательств, суд приходит к следующему.

В судебном заседании достоверно установлено и сторонами не оспаривается, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> осуществляли производственную деятельность ООО «<данные изъяты>».

В договорных отношениях с энергоснабжающей организаций - ОА «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состояло только <данные изъяты>».

В указанный период ОА «<данные изъяты>» приняло электроэнергию по договору энергоснабжения в количестве 1 055 148 кВт на сумму 5 070 060,65 руб.

При этом потребителями поставленной электроэнергии являлось не только ООО «<данные изъяты>».

Определяя размер потребленной ООО «<данные изъяты>» электроэнергии, суд руководствуется данными, указанными в счетах-фактурах, оснований не доверять которым не имеется, поскольку они внесены на основании приборов учета электрической энергии, установленных в зоне производственной деятельности этих юридических лиц.

При определении размера потребленной ООО «<данные изъяты>» электроэнергии, суд учитывает следующие обстоятельства.

Органом предварительного следствия размер потребленной ООО <данные изъяты>» электрической энергии установлен на основании расчета, произведенного <данные изъяты>». Данный расчет произведен, исходя из вида и количества электрического оборудования, установленного на объектах <данные изъяты>», мощности этого оборудования, времени его использования за сутки и количества дней использования.

Доводы стороны защиты о том, что указанный расчет не может быть принят за доказательство виновности Шамшуриной С.Ф., поскольку работники АО <данные изъяты>» не являются экспертами, суд признает необоснованными, поскольку для производства расчета не требуется специальных познаний в какой-либо области, расчет произведен путем простого арифметического расчета, который судом проверен.

Несмотря на то, что осмотр был произведен в 2019 году, суд принимает протокол осмотра за доказательство виновности подсудимой, поскольку количество и наименование электрического оборудования были установлены в ходе осмотра места происшествия объектов ООО «<данные изъяты>» с участием подсудимой Шамшуриной С.Ф. Наименование, количество электрического оборудования и время его работы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено со слов участвоваших в осмотре работников ООО «<данные изъяты>», эксплуатировавших это оборудование. Возражений от Шамшуриной С.Ф. не поступило.

Вместе с тем, данный расчет содержит указание на объекты, которые в инкриминируемый Шамшуриной С.Ф. период находились в пользовании ООО «<данные изъяты>» по договору аренды недвижимости №\Н от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: здание насосной станции.

Согласно п. 2.11 договора обязанность оплаты эксплуатационных и коммунальных платежей возложена на арендатора, т.е. на ООО «<данные изъяты>».

Доказательств того, что указанное имущество было передано в пользование ООО «<данные изъяты>», либо электроэнергию на указанных объектах потребляли работники ООО «<данные изъяты>», либо в связи с производственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», суду не представлено.

Кроме того, судом установлено, что кабинетом директора, указанным в расчете, является кабинет начальника отдела труда и заработной платы ООО «<данные изъяты>», где Шамшурина С.Ф. осуществляла свою трудовую функцию в качестве начальника данного отдела. Кабинетом начальника цеха является кабинет, в котором осуществляли свою деятельность работники ООО «<данные изъяты>», в частности, мастера, главный механик, главный энергетик, энергетик. Эти кабинеты не были специально предоставлены Шамшуриной С.Ф. и Потерпевший №4 как работникам ООО «<данные изъяты>».

Из показаний потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №23, свидетеля Свидетель №2 установлено, что гараж легковых автомобилей не отапливался.

В связи с изложенным, суд считает необходимым уменьшить размер предъявленной в обвинении Шамшуриной С.Ф. суммы за потребленную ООО «<данные изъяты> электроэнергии, исключив из расчета стоимость электроэнергии, потребленной на насосной станции, в кабинете директора, в кабинете начальника цеха, в гараже легковых автомобилей.

В судебном заседании установлено, что работники службы охраны были приняты в ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, до указанного времени они работали в ООО «<данные изъяты>». В этой связи суд считает необходимым уменьшить период потребленной на постах №,№, №, № и в бюро пропусков электроэнергии, установив, что на указанных постах работники службы охраны ООО «<данные изъяты>» потребляли электрическую энергию в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

При этом суд признает доказанным, что указанные посты охраны были действующими, передавались по смене, на них велся учет въезда и выезда транспорта, были установлены электроприборы, предполагающие нахождение там людей, и потребяющие электроэнергию.

Представленное стороной защиты зявление ФИО438 о ввозе микроволновой печи в июне 2018 года, не опровергает обвинение, поскольку факт использования электроприборов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, их количество и время работы был установлен со слов лиц, эксплуатировавших эти приборы.

Таким образом, суд считает доказанным, что ООО «<данные изъяты>» потребило электроэнергии в количестве 31532 кВт на сумму 155314,71 руб.:

- на постах №, №, №, №, в бюро пропусков в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в количестве 22 899 кВт (том 49, л.д. 96,97-99) на сумму 111 758,53 руб. ( 22899 : 121 день= 189,2 Квт в день; 189,2х31х4,75 (тариф) = 27859,7 руб. в декабре; 189,2х31х4,94 (тариф) =28974,08 в январе; 189,2х28х5,12 (тариф) = 27123,71 в феврале; 189,2х31х4,74 (тариф) = 27801,04 в марте);

- в железнодорожном цехе ООО «<данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 8633 кВт на сумму 43556,18 руб. (том 23, л.д. 325-334).

Оплата поставленной ОАО «<данные изъяты>» электрической энергии потребителем, указанным в договоре энергоснабжения, а именно ООО «<данные изъяты>», произведена не была.

Доводы стороны защиты со ссылкой на показания свидетеля Свидетель №2 о том, что между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» было достигнуто «джентельменское» соглашение, по которому ООО «<данные изъяты>» производило охрану без оплаты, не свидетельствуют о невиновности Шамшуриной С.Ф., поскольку ни указанным свидетелем, ни иными лицами в судебном заседании не подтверждено, что за эта услуга ООО «<данные изъяты>» была предоставлена на условиях освобождения от компенсации потербленной электроэнергии.

Более того, ООО «<данные изъяты>» было заинтересовано в сохранности имущества и оборудования, поскольку оно принадлежало как самому ООО «<данные изъяты>», так и его участнику – <данные изъяты>», и никакое из охраняемого имущества не принаджлежало ООО «<данные изъяты> а было им арендовано у данных юридических лиц.

ООО «<данные изъяты>» денежные средства за потребленную электроэнергию на расчетный счет <данные изъяты>» также не вносили.

Решениями Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в пользу <данные изъяты>» взыскана сумма задолженности за поставленную электроэнергию в полном объеме.

Вместе с тем, ПАО <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, а также ООО «<данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ оплачивали ООО «<данные изъяты>» потребленную электроэнергию на основании выставленных последним счетов в соответствии с условиями договоров субаренды железнодорожного пути и оказания услуг по использованию полосы отвода.

При этом, суд принимает во внимание, что до ДД.ММ.ГГГГ ПАО «<данные изъяты>» компенсировали ООО «<данные изъяты> расходы по электроэнергии в соответствии с договором возмездного оказания услуг №.№ от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим по ДД.ММ.ГГГГ, с возможностью пролонгации на каждый последующий период со 02 января по 31 декабря, если ни одна из сторон не заявит в письменной форме о его расторжении за 30 дней до момента истечения срока его действия.

Судом установлено, что ни одна из сторон договора, т.е. ни ООО «<данные изъяты>» не заявили в установленный договором срок о расторжении договора.

Однако Шамшурина С.Ф., исполнявшая на ДД.ММ.ГГГГ полномочия директора <данные изъяты>», будучи достоверно осведомленной о тяжелом финансовом положении общества, осознавая, что компенсация потребленной электроэнергии при наличии многомиллионного долга перед энергоснабжающей организацией, а также перед работниками предприятия по заработной плате и государством по налогам и сборам, позволит хотя бы частично погасить имеющуюся задолженность, тем не менее, действуя вопреки интересам ООО «<данные изъяты> в целях получения дохода <данные изъяты>», директором которого она являлась, внесла в заключенный между <данные изъяты>» договор условие о внесении компенсации потребленной электроэнергии на счет ООО «<данные изъяты> несмотря на то, что договор энергоснабжения с данным предприятием заключен не был.

Представитель ПАО «<данные изъяты>» Свидетель №8 показала, что заключение договора с <данные изъяты> по условиям которого компенсация электроэнергии с ДД.ММ.ГГГГ должна была производиться на счет ООО «<данные изъяты>», она связала с реорганизацией <данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>», полагая, что контрагентом по сути является одно и то же юридическое лицо, сменившее наименование.

Факт перечисления ПАО «<данные изъяты>» денежных средств за потребленную электроэнергию за период с января 2018 по март 2018 в общей сумме 117 834,07 руб. на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» подтвержден платежными поручениями, а также сведениями, отраженными в карточке счета 51 (расчетные счета) ООО <данные изъяты>», о поступлении указанных средств на расчетный счет предприятия.

Условие о компенсации потребленной ООО «<данные изъяты> электроэнергии по счету, выставленному ООО «<данные изъяты>», было предусмотрено изначально при заключении договора субаренды недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ между указанными юридическими лицами.

Исполняя условия договора (п. 2.9) ООО «<данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» обеспечительный платеж в сумме 650 000 рублей, который подлежал зачету при исполнении, окончании или расторжении договора как арендная плата за последний месяц, либо подлежал возврату арендатору. Факт перечисления обеспечительного платежа в установленной договором сумме подтвержден данными бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты>

Из данных, отраженных в карточках счета 62.01 (расчеты с покупателями и заказчиками) и счета 51 (расчетные счета) ООО <данные изъяты> следует, что оплата по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 067,08 руб. была произведена путем зачета аванса покупателя, т.е. <данные изъяты> 47, л.д. 103), а оплата по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 788 руб. произведена путем перечисления ООО «<данные изъяты>» указанной суммы на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (том 28, л.д. 96).

Анализируя данные бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты>», суд приходит к выводу о том, что доказательств поступления на расчетный счет <данные изъяты>» оплаты по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 532 203,88 руб. за потребленную ООО «<данные изъяты> количестве 78 962 кВт электрическую энергию не имеется.

По сведениям, представленным директором <данные изъяты> ФИО404, денежные средства по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ ООО <данные изъяты>» на расчетный счет <данные изъяты>» не перечислило, ссылаясь на отсутствие подтверждающих документов со стороны ООО «<данные изъяты>».

С учетом изложенного из обвинения Шамшуриной С.Ф. подлежит исключению указание на организацию выставления ею счета <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 532 203, 88 руб. для получения указанной суммы в качестве компенсации за потребленную электроэнергию, а также ненаправление полученной от ООО <данные изъяты>».

Кроме того счет-фактура № за компенсацию 78963 кВт энергии на сумму 532 203, 88 руб. выставлен ДД.ММ.ГГГГ, т.е. за рамками предъявленного Шамшуриной С.Ф. обвинения, которые ограничены временным отрезком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Сведений о том, что электрическая энергия в объеме 78963 кВт на сумму 532 203, 88 руб. была потреблена ООО «<данные изъяты>» в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура не содержит.

Таким образом, суд считает доказанным, что на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» поступило 52 855,08 руб. в счет компенсации за потребленную электроэнергию в количестве 7842 кВт.

Несмотря на то, что ООО «<данные изъяты>» не является стороной по договору энергоснабжения, Шамшурина С.Ф., как директор указанного общества, которой данное обстоятельство было достоверно известно, расчет за потребленную ООО «<данные изъяты>» электроэнергию ни с ООО «<данные изъяты>», ни с АО «<данные изъяты>» не произвела, кроме того, приняв от ПАО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>» компенсацию за потребленную указанными юридическими лицами электроэнергию, ее ни на расчетный счет <данные изъяты>», ни на счет АО «<данные изъяты>» не перечислила, а использовала полученные денежные средства для ведения хозяйственной деятельности возглавляемого ею предприятия – <данные изъяты>».

Доводы подсудимой Шамшуриной С.Ф. о том, что ООО «<данные изъяты>» не выставляло ООО «<данные изъяты>» счета за потребленную электроэнергию, не свидетельствуют о невиновности Шамшуриной С.Ф., поскольку судом достоверно установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шамшурина С.Ф. исполняла полномочия директора ООО «<данные изъяты>», в связи с чем могла и должна была организовать выставление счетов <данные изъяты>» за потребленную энергию.

Более того, согласно показаниям свидетеля ФИО45 ФИО2 было достоверно известно о договоренности с ОАО <данные изъяты>» о подключении тепла при частичном погашении задолженности.

Вместе с тем, Шамшурина С.Ф., такого указания не дала, за потребленную ООО «<данные изъяты>» электроэнергию денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>» не внесла, а использовала эти денежные средства для ведения хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», директором которого она являлась.

Перечисление ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет <данные изъяты>» денежных средств, полученных в качестве компенсации за использованную электроэнергию от ПАО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», не влияет на вывод суда о виновности Шамшуриной С.Ф., а свидетельствует о принятии ею мер к возмещению причиненного преступлением ущерба.

Непоступление на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств за потребленную электроэнергию привело к подрыву платежеспособности предприятия, увеличению задолженности ООО «<данные изъяты>» за поставляемые энергоресурсы на 326 003,86 руб., к невозможности ведения хозяйственной деятельности, поскольку из-за образовавшейся задолженности за тепло- и электроснабжение подача тепла на предприятие была прекращена, и осуществление производственной деятельности стало невозможным, что причинило существенный вред правам и законным интересам ООО «<данные изъяты>».

При этом указанные действия Шамшурина С.Ф. совершила в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а именно <данные изъяты> поскольку именно это предприятие не понесло расходы за пользование электроэнергией, а также получило и использовало для ведения хозяйственной деятельности денежные средства за потребленную электроэнергию, полученные от ПАО «<данные изъяты>», что обеспечило финансовое благополучие как ООО «<данные изъяты>», так и Шамшуриной С.Ф. как директора данного общества.

То обстоятельство, что с 2017 года Шамшуриной С.Ф. предпринимались меры к заключению от имени ООО «<данные изъяты> договора на поставку электроэнергии, не влияет на вывод суда о виновности Шамшуриной С.Ф., поскольку в инкриминируемый ей период оплата за потребленную ООО «<данные изъяты>» электроэнергию на расчетный счет <данные изъяты>» по вине Шамшуриной С.Ф. перечислена не была.

Доводы стороны защиты со ссылкой на показания свидетеля ФИО435 о том, что новый директор <данные изъяты>» не имеет претензий к Шамшуриной С.Ф., не свидетельствуеют о невиновности последней, а подтвержают, как указано судом ранее, лишь факт заглаживания ею вреда, причиненного преступлением.

Суд исключает из обвинения указание на лишение Шамшуриной С.Ф. ООО «<данные изъяты>» получаемой ранее прибыли от передачи электрической энергии, поскольку оплата потребленной аврендаторами электрической энергии носит компенсационный характер и не является прибылью.

С учетом изложенного, действия Шамшуриной С.Ф., связанные с безвозмездным потреблением ООО «<данные изъяты>» электрической энергии, а также с неперечислением <данные изъяты>» полученной от ООО «<данные изъяты>» компенсации за потребленную электрическую энергию, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, т.е. использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

Кроме того, государственным обвинителем, изменившим в соответствии с ч. 8 ст. 246 УПК РФ предъявленное Шамшуриной С.Ф. обвинение, Шамшурина С.Ф. обвиняется в том, что ей было достоверно известно о том, что между ООО «<данные изъяты>» заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между АО «<данные изъяты> РФ, идентификатор Государственного контракта №.

Пунктом №.2 указанного договора определено, что наименование, количество, цена продукции, срок и условия оплаты, сроки и условия поставки, а также доставки продукции согласовывается сторонами в спецификациях, оформляемых на поставку каждой отдельной партии продукции.

Пунктом №.3 указанного договора определено, что расчеты по настоящему договору осуществляются с использованием отдельных счетов, открытых сторонами в уполномоченном банке – филиал <данные изъяты>» в                                    <адрес>, посредством заключения договора о банковском сопровождении государственного контракта в соответствии с законодательством РФ о государственном оборонном заказе. Отдельный счет, открытый ООО «<данные изъяты>» в <адрес> для осуществления расчетов - №.

Во исполнение договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» составлены спецификации № и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО <данные изъяты>» обязуется поставить, а АО «<данные изъяты>» принять и оплатить следующую продукцию – прицеп автомобильный <данные изъяты>» (с запасным колесом и ЗИП) <данные изъяты> в количестве 2 штук, стоимостью 1 283 818 рублей 10 копеек. Согласно пункта 1 спецификации № установлен срок изготовления продукции – в течение 60 рабочих дней после поступления оплаты в размере 100% на расчетный счет поставщика. ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для исполнения спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ с соблюдением режима использования отдельного счета, на расчетный счет <данные изъяты>» перечислена сумма в размере 1 283 818 рублей 10 копеек (100%), что подтверждается платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №.

Согласно спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>» обязуется поставить, а АО «<данные изъяты>» принять и оплатить следующую продукцию – прицеп автомобильный <данные изъяты> в количестве 3 штук, стоимостью 1 925 727 рублей 15 копеек. Согласно пункту 1 спецификации № установлен срок изготовления продукции – в течение 60 рабочих дней после поступления оплаты в размере 100 % на расчетный счет поставщика.

ДД.ММ.ГГГГ АО «Красногорский комбинат автофургонов» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ для исполнения спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ с соблюдением режима использования отдельного счета, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислена сумма в размере 1 925 727 рублей 15 копеек. (100%), что подтверждается платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №.

В соответствии с условиями п. 1 спецификаций № и № от ДД.ММ.ГГГГ, продукция – прицепы модели 782 Б, в количестве 5 штук ООО «<данные изъяты>» обязаны были изготовить в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ и осуществить поставку в соответствии с условиями настоящего договора, определенными в п. 3.

Исполняя взятые на себя обязательства в рамках исполнения договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение Государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, ООО «<данные изъяты>» находилось в кооперации с головным исполнителем – АО «<данные изъяты>», следовательно, являлось исполнителем контракта в рамках Государственного оборонного заказа, в связи с чем, правоотношения вытекаемые при заключении и исполнении контрактов в рамках Государственного оборонного заказа, регулируются Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (далее Закон 275-ФЗ, Федеральный закон).

Согласно п.4.1 ст.3 Федерального закона кооперация головного исполнителя - совокупность взаимодействующих между собой лиц, участвующих в поставках продукции по государственному оборонному заказу в рамках сопровождаемых сделок. В кооперацию входят головной исполнитель, заключающий государственный контракт с государственным заказчиком, исполнители, заключающие контракты с головным исполнителем, и исполнители, заключающие контракты с исполнителями.

Таким образом, с точки зрения осуществления взаиморасчетов, в кооперацию включаются все исполнители, участвующие в выполнении государственного оборонного заказа.

С учетом указанных положений Федерального закона, ООО «<данные изъяты>» в рамках исполнения указанного государственного контракта входит в кооперацию головного исполнителя, в связи с чем, исполнение контракта в рамках Государственного оборонного заказа, должно было осуществляться в соответствии с нормами Закона 275-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы государственного регулирования отношений, связанных с формированием, особенностями размещения, выполнения государственного оборонного заказа и государственного контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа, определяет основные принципы и методы государственного регулирования цен на товары, работы, услуги (далее также - продукция) по государственному оборонному заказу.

Таким образом, ООО «<данные изъяты>», входящие в кооперацию головного исполнителя, в лице руководителя Шашуриной С.Ф., выполняющей управленческие функции в указанном Обществе, при осуществлении фактического руководства Обществом, являясь исполнителем Государственного оборонного заказа и выполняя взятые на себя обязательства по поставке прицепов модели <данные изъяты> Б, обязано было руководствоваться положениями ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», в соответствии с которым исполнитель обязан: обеспечивать соответствие поставок продукции по государственному оборонному заказу, в том числе материалов и комплектующих изделий, требованиям, установленным контрактом; заключать договор о банковском сопровождении с уполномоченным банком; соблюдать режим использования отдельного счета, установленный настоящим Федеральным законом; использовать для расчетов по контрактам только отдельные счета, открытые в уполномоченном банке другим исполнителям, с которыми у исполнителя заключены контракты, при наличии у исполнителей договоров о банковском сопровождении, заключенных с уполномоченным банком; указывать в распоряжении идентификатор государственного контракта; обеспечивать исполнение предусмотренной настоящим Федеральным законом обязанности по предоставлению информации, необходимой для осуществления контроля распоряжений; предоставлять головному исполнителю информацию о каждом случае заключения в рамках кооперации контракта с другими исполнителями; принимать при заключении контрактов с другими исполнителями необходимые меры по их исполнению, информировать исполнителей о том, что контракты заключаются, исполняются в целях выполнения государственного оборонного заказа; организовывать и проводить предусмотренные технической документацией испытания опытных и серийных образцов материалов и комплектующих изделий; обеспечивать качество товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых по государственному оборонному заказу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями контракта; обеспечивать возможность осуществления государственным заказчиком, головным исполнителем (при включении в государственный контракт и контракт положений о праве контроля) и контролирующим органом контроля за исполнением контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения; вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту и представлять государственному заказчику информацию об исполнении каждого контракта; предоставляет по запросу головного исполнителя информацию о затратах по исполненным контрактам, при этом, запрещаются действия (бездействие) исполнителя, влекущие за собой необоснованное завышение цены на продукцию по государственному оборонному заказу, неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного контракта, контракта, в том числе действия (бездействие), направленные: на включение в себестоимость производства (реализации) продукции затрат, не связанных с ее производством (реализацией); на установление экономически, технологически и (или) иным образом не обоснованной цены на продукцию, поставляемую заказчику или головному исполнителю, исполнителю, превышающей цену, сложившуюся на соответствующем товарном рынке; на использование полученных по государственному контракту, контракту средств на цели, не связанные с выполнением государственного оборонного заказа.

То есть, п.3 ст.8 Федерального закона запрещает действие (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, в том числе направленное на использование полученных по государственному контракту, контракту средств на цели, не связанные с исполнением Гособоронзаказа.

Кроме того, Шамшурина С.Ф. при выполнении Государственного оборонного заказа, в силу осуществляемых ею функций в <данные изъяты>», занимаемых должностей и опыта работы, имея право единственной одной подписи платежных документов, то есть на распоряжение денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО <данные изъяты> в том числе при списании с отдельного счета денежных средств в период исполнения государственного контракта, по взятым на себя обязательствам по спецификациям № 5 и № 6 от 17.10.2017, должна была знать и обязана руководствоваться в соответствии с режимом использования отдельного счета, установленного ст. 8.3. Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также положениями ст. 8.4. указанного Федерального закона, которым определены операции, совершение которых по отдельному счету не допускается.

В соответствии со ст.8.3 режим использования отдельного счета предусматривает списание денежных средств на любые поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), связанные с исполнением Гособоронзаказа, при указании в распоряжении идентификатора государственного контракта, реквизитов отдельного счета и представления в уполномоченный банк обосновывающих документов.

Таким образом, положения Закона 275-ФЗ направлены в первую очередь на обеспечение контроля за целевым использованием бюджетных средств, предназначенных для исполнения государственного контракта и поступающих от Министерства обороны РФ на отдельные счета участников кооперации.

Несмотря на указанные запреты и ограничения, установленные Законом 275-ФЗ и направленные на целевое использование бюджетных средств поступающих от Министерства обороны РФ, Шамшурина С.Ф., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в нарушении норм приведенного выше Федерального законодательства, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «<данные изъяты>», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц – ООО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте, расположенном в административном корпусе, расположенном по адресу: <адрес>, <адрес>, при осуществлении ею управленческих функций, будучи наделенной правом одной единственной подписи при распоряжении находящимися на отдельном расчетном счете, открытом в Банке «ВТБ» (ПАО) в <адрес>, в рамках исполнения Государственного оборонного заказа денежными средствами, полученными по государственному контракту, в связи с выполнением Государственного оборонного заказа, путем формирования платежных документов в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с наложением электронно-цифровой подписи, выданной Банком на основании акта приема передач ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации ДД.ММ.ГГГГ на имя Шамшуриной С.Ф., а затем и на основании аналогичного документа от ДД.ММ.ГГГГ, для производства оплаты, направлением в электронном виде в Банк, допустила расходование денежных средств на цели, не связанные с исполнением Гособоронзаказа, а именно на приобретение материалов, для выполнения отдельного контрактата, в рамках заключенного ранее договора купли-продажи между ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ и подписанной к нему спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и подписанной к нему спецификацией № от ДД.ММ.ГГГГ, по изготовлению и поставке 11 единиц полуприцепов тракторных самосвальных модели №, произвела оплаты по следующим счетам: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ за ступицы, в сумме 17753 рубля 77 копеек, дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «<данные изъяты>»; № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение трех рессор на сумму 32 733 рубля 32 копейки, дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, поставщик <данные изъяты>»; № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение кулак разжимной, ушко, петлю сцепную, щеку, цапфу в сумме 47 309 рублей 59 рублей, дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ поставщик ПАО «<данные изъяты>»; № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение труб, на сумму 50262 рубля 45 копеек, дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «ТД «<данные изъяты> № № от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение двух позиций металлопроката – лист г/к 4х1500х600, сталь 3 сп, 2050 кг, на сумму 86 510 рублей, лист холодно-катанный 3х1250х2500 сталь 08 сп, 2550 кг, на сумму 118 830 рублей, а всего на общую сумму 205 340 рублей, дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, Шамшурина С.Ф., злоупотребляя своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц – ООО «<данные изъяты> директором которого она является, в связи чем имеет непосредственную заинтересованность в извлечении прибыли и роста экономической составляющей общества, в нарушении положений ст. 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также устава ООО «<данные изъяты>», Федерального закона РФ от 08.02.1998 г № 14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» в указанный выше период, своими умышленными, незаконными действиями, допустила расходование денежных средств на цели, не связанные с исполнением Гособоронзаказа, а именно направила средства на приобретение материалов, для исполнения другого контракта, по изготовлению полуприцепов тракторных самосвальных модели <данные изъяты>, в количестве трех штук, на общую сумму 353399 рублей 13 копеек.

Далее, Шамшурина С.Ф., в продолжение своего преступного умысла, направленного на злоупотребление должностными полномочиями, в указанный период, в целях извлечения выгод для себя и других лиц – ООО <данные изъяты>», после нецелевого использования денежных средств с отдельного счета, направленного на приобретение материалов, используя в своих корыстных интересах производственные и трудовые ресурсы ООО <данные изъяты>», организовала и контролировала производственный процесс изготовления полуприцепов тракторных самосвальных модели №.

Далее, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Шамшурина С.Ф., продолжая свои преступные действия, в реализации задуманного преступления, находясь на рабочем месте, по указанному выше адресу, продолжая осуществлять управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки интересам Общества, с законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, путем совершения умышленных действий, направленных на приобретение имущественных благ, а именно путем составления и подписания договора поставки прицепной техники № 1-18 от 01.03.2017, товарно-накладной № 3 от 01.03.2018, счет фактуры № 3 от 01.03.2018 с неуполномоченными должностными лицами ООО «<данные изъяты>», установила право собственности в отношении трех полуприцепов тракторных самосвальных, имеющих следующие идентификационные номера: <данные изъяты> за ООО «<данные изъяты>», директором которого она является, а в последующем, после составления акта о наложении ареста на указанное имущество судебным-приставом исполнителем ОСП <адрес>, путем обращениями через представителей в судебные органы, признала действия указанных должностных лиц незаконными, тем самым придала законность совершенной сделки по поставке в ООО «<данные изъяты>» указанной прицепной техники, при этом принимала меры к их реализации и получения прибыли в интересах ООО «<данные изъяты>», чем сорвала поставку продукции заказчику – ООО «<данные изъяты>

В результате использования Шамшуриной С.Ф. управленческих функций в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации – ООО «<данные изъяты>» в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц – ООО <данные изъяты>», она допустила нецелевое расходование денежных средств, предназначенных для исполнения Государственного оборонного заказа, и поступающих от Министерства обороны РФ на отдельные счета участников кооперации, чем причинила существенный вред охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа, а также ООО «<данные изъяты>», посредством срыва исполнения взятых на себя Обществом обязательств по поставке продукции, и взыскания решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «<данные изъяты>» суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, в размере 2 040 965 рублей 93 копейки.

Кроме того, Шамшурина С.Ф., продолжая выполнять в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ управленческие функции в коммерческой организации – <данные изъяты>», находясь в указанном выше месте и время, используя свои полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц – <данные изъяты>», причиняя существенный вред охраняемым законом интересам общества или государства при выполнении государственного оборонного заказа, достоверно зная о наличии за ООО <данные изъяты>» задолженности перед <данные изъяты>» за поставку последними электро и теплоснабжения, и о факте неподачи в связи с этим теплоснабжения в административные помещения и производственные цеха Общества к началу отопительного сезона 2017 года, напрямую препятствующие осуществлению производственного процесса, соответственно изготовлению прицепной техники в рамках Государственного оборонного заказа, с учетом необходимых условий при которых обеспечивается работоспособность и функциональность производственного оборудования, не приняла достаточных и действенных мер для подачи к началу отопительного сезона 2017 года как и последующем, теплоснабжения в производственное цеха, не обеспечив возможность функционирования производственного оборудования и работы произведенного персонала, допустила срыв сроков исполнения контракта, в рамках исполнения Государственного оборонного заказа.

Как отмечено ранее, сроки поставки прицепов модели №» по спецификациям № и «№ от ДД.ММ.ГГГГ, к договору поставки                                                          № от ДД.ММ.ГГГГ, во исполнение Государственного контракта от №, заключенного между АО «<данные изъяты>» и Министерством обороны РФ, идентификатор Государственного контракта №, ООО «<данные изъяты>» обязаны были изготовить продукцию в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ и осуществить его поставку.

ФИО2, достоверно зная и понимая о наличии реальной перспективы срыва сроков исполнения контракта в рамках Государственного оборонного заказа, и невозможности изготовления продукции к ДД.ММ.ГГГГ, соответственно наступления в связи с этим тяжких последствий, в виде срыва исполнения Государственного контракта и несвоевременность поставки военной продукции, используя свои полномочия вопреки интересам ООО «<данные изъяты>» в котором осуществляла управленческие функции, своим бездействием выразившимся в нежелании и неосуществлении каких-либо действий и попыток вступить в переговоры с руководством АО <данные изъяты>», обсуждая возможные пути решения возникшей проблемы препятствующей исполнению Государственного оборонного заказа, для подачи теплоснабжения, обеспечения возможности своевременного исполнения контракта, и избежание наступления последствий в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, производственные цеха не были обеспечены теплоснабжением, в связи с чем, производственный процесс был приостановлен, что напрямую повлияло на невозможность изготовления продукции и стало причиной срыва сроков исполнения контракта в рамках Государственного оборонного заказа, поскольку к ДД.ММ.ГГГГ, прицепы модели 782 «Б» в количестве 5 штук, изготовлены не были, в связи с чем в адрес АО «<данные изъяты>» военная продукция отгружена не была, соответственно допущен срыв сроков исполнения контракта в рамках Государственного оборонного заказа.

При этом, Шамшурина С.Ф. используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «<данные изъяты>», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц – ООО «<данные изъяты> допустила безвозмездное потребление ООО «<данные изъяты>» поставляемой в адрес ООО «<данные изъяты>» электроэнергии в объеме 114292 кВт, на сумму в размере 576649 рублей 46 копеек (по расчету среднего значения предельных нерегулируемых цен за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – 4,27 рублей (без НДС)), и одновременно неправомерно предоставила принадлежащую <данные изъяты>» электрическую энергию юридическому лицу ПАО «<данные изъяты> в объеме 17482,8 кВт, на сумму в размере 117834 рублей 07 копеек, а также юридическому лицу ООО «<данные изъяты>» в объеме 86804 кВт, на сумму в размере 585058 рублей 96 копеек, а всего 218578, 8 кВт, на общую сумму 1 279 542 рубля 03 копейки, не осуществляя в свою очередь компенсацию потребленной электроэнергии в адрес ООО «<данные изъяты>» имея на то соответствующие полномочия либо теплоснабжающей организации, что способствовало бы разрешению вопроса с подачей теплоснабжения, восстановлению производственного процесса и своевременному исполнению государственного контракта.

Несмотря на факт принятия АО «<данные изъяты>» максимальных мер, путем направления в период с ноября 2017 года по апрель 2018 года соответствующих писем, претензий в адрес исполнителя – ООО «<данные изъяты>», о недопущении срывов сроков исполнения контракта, направления своих представителей для осуществления контроля исполнения контракта, а также направлением извещений в адрес головных исполнителей и Министерства обороны РФ о возможном срыве исполнения Государственного оборонного заказа, а кроме того, непосредственное участие представителей 105 Военного представительства Министерства обороны РФ в исполнении контракта, путем осуществления контроля и организации хода производственного процесса, недопущения срывов сроков исполнения контракта, в результате злоупотребления своими должностными полномочиями, выразившимися помимо прочего, в нарушении Федерального закона, Шамшурина С.Ф. ограничила доступ представителей АО «<данные изъяты>», 105 ВП МО РФ на территорию предприятия – Общества, с целью исполнения ими своих должностных обязанностей непосредственно связанных с исполнением Государственного оборонного заказа.

В итоге, Шамшурина С.Ф., допустив в результате злоупотребления своими должностными полномочиями срыв сроков исполнения контракта в рамках Государственного оборонного заказа, после перевода имущества – трех полуприцепов модели <данные изъяты>», то есть реализации своего корыстного умысла, допустив нецелевое использование денежных средств с отдельного счета, предназначенных для исполнения Государственного оборонного заказа, осознавая факт срыва исполнения <данные изъяты> «Орские прицепы», прекратила осуществлять какие-либо действия, направленные на исполнение контракта, тем самым самоустранилась от исполнения обязательств, стоящих перед Обществом, и с учетом уже наступивших последствий в виде существенного нарушения прав общества и государства, в результате срыв сроков поставки продукции, действиями последней под угрозу поставлен срыва исполнения Государственного контракта, в рамках которого изготавливается продукция, для нужд Министерства обороны РФ, а соответственно имеющих непосредственное отношение и влияние на обороноспособность государства.

В результате активных и целенаправленных действий вновь избранного руководящего состава Общества, а также третьих лиц, не имеющих управленческих функций в ООО «<данные изъяты>» но принявших непосредственное участие, направленных на исполнение контракта, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были изготовлены и отгружены на основании счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО <данные изъяты>» №», которые впоследствии были поставлены в адрес головных исполнителей состоящих в кооперации в рамках Государственного оборонного заказа и соответственно в воинские части вооруженных сил РФ.

При этом, из-за совершения Шамшуриной С.Ф. умышленных и незаконных действий, совершенных в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, заведомо противоречащих интересам ООО «<данные изъяты>», и существенно затрагивающих права и причиняющих вред охраняемым законом интересам общества и государства, в связи с недопустимости срывов исполнения контрактов в рамках Государственного оборонного заказа, непосредственно связанных с обеспечением обороноспособности ФИО241 государства, Общество лишилось права и потеряла возможность в связи с отказом военных представителей в подписании контрактов в рамках Государственного оборонного заказа с участием ООО «<данные изъяты>» заключать контракты и находиться в кооперации в целях его исполнения, как следствие отсутствие возможности извлечение прибыли и направления на экономическое и социальное развитие общества, что причинило существенный вред интересам ООО «<данные изъяты>».

Указанные действия Шамшуриной С.Ф. наряду с действиями, связанными с безвозмездным потреблением <данные изъяты>» электрической энергии, а также с неперечислением ООО «<данные изъяты>» полученной от ООО «<данные изъяты>» компенсации за потребленную электрическую энергию, государственным обвинителем квалифицированы по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

В обоснование указанного обвинения государственным обвинителем представлены следующие доказательства.

В рамках исполнения государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № были заключены договоры поставки между:

- АО «<данные изъяты>» (поставщик) и АО <данные изъяты>» (покупатель) № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку кузова-фургона <данные изъяты>. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору в договор добавлен п. 1.3, согласно которому головным исполнителем государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № с идентификатором № указан АО <данные изъяты>». По спецификации № от 02.11.2015г. к договору поставщик должен поставить покупателю кузов-фургон <данные изъяты> на шасси прицепа модели <данные изъяты>, разъемами ввода-вывода и комплектацией пробками-ввертышами <данные изъяты> в количестве 8 шт.: в Iквартале 2016 - 2 шт., в IVквартале 2016 - 2 шт., в Iквартале 2017 - 2 шт., во II квартале 2017 - 3 шт., в III квартале 2018- 2 шт., во II квартале 2019 - 4 шт. (том 36, л.д. 33-50);

- АО «Красногорский комбинат автофургонов» (поставщик) и АО «<данные изъяты>» (покупатель) № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку кузова-фургона автомобильного <данные изъяты> на шасси прицепа <данные изъяты>, кузов-фургон <данные изъяты> на шасси прицепа <данные изъяты> модели <данные изъяты> с приемкой ВП МО. По спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставщик должен поставить покупателю 2 кузова-фургона в IV квартале 2017 (ноябрь), 4 кузова-фургона в I квартале 2018 (март), 2 - в IIIквартале 2018 (июль) (том 36, л.д. 16-23);

- АО «<данные изъяты>» (поставщик) и ОАО <данные изъяты>» (покупатель) № – <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на поставку кузова-фургона автомобильного <данные изъяты> на шасси прицепа с приемкой ВП МО. По спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставщик должен поставить покупателю кузов-фургон автомобильный <данные изъяты> на шасси прицепа в количестве 3 шт. в 1 квартале 2018 (том 36, л.д. 87-91);

- АО «<данные изъяты> (покупатель) №-№ от ДД.ММ.ГГГГ на поставку кузова-фургона <данные изъяты> на шасси №, кузова фургона автомобильного № на шасси прицепа <данные изъяты> с приемкой ВП МО. По спецификации № от 28.12.2017г. к договору поставщик должен поставить покупателю один кузов-фургон <данные изъяты> на шасси прицепа <данные изъяты> в 1 квартале 2018 (том 36, л.д. 93-99).

ДД.ММ.ГГГГ в рамках исполнения государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № АО «<данные изъяты>» (покупатель) заключил с ООО «<данные изъяты>» договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик обязался поставить продукцию, указанную в спецификации к договору, в срок не позднее 45 дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика, открытый в уполномоченном банке – Филиале ПАО «Банк ВТБ в <адрес> (п.п.2,3, 3.1) (том 35, л.д.72-73).

На основании заявления директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» присоединены к договору о банковском сопровождении, к договору банковского счета (отдельного банковского счета для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу) и к условиям предоставления Банком <данные изъяты>» (том 30, л.д. 65).

Свидетель Свидетель №18 показала, что работает главным специалистом группы операционного сопровождения <данные изъяты>» открывало в банке расчетный счет и несколько счетов по гособоронзаказам. Открытие расчетного счета производится на основании заявления директора предприятия, специальный счет открывается по собой процедуре, предусматривающей резервирование счета на сайте с последующим открытием счета согласно условиям госконтракта. На основании заявления директора предприятия это предприятие подключается к системе Интернет клиент, выдается технологический ключ лицам, указанным директором в карточке. На момент подключения ООО <данные изъяты> к системе Интернет клиент ключи имелись у Свидетель №2 и Шамшуриной С.Ф. Позже в банк были представлены документы о смене директора, которым стал ФИО45, и ключ Свидетель №2 банк аннулировал. Заявка о предоставлении ФИО45 ключа не поступала.

Согласно спецификациям № и № от ДД.ММ.ГГГГ к указанному договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> обязался поставить АО «<данные изъяты>» 5 прицепов автомобильных <данные изъяты> общей стоимостью 3 209 545,25 руб. (том 36, л.д. 78-79).

Согласно сведениям <данные изъяты>) в <адрес> денежные средства по платежным поручениям № и № от ДД.ММ.ГГГГ АО «<данные изъяты>» по спецификациям № и № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ поступили ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 209 545,25 руб. (том 2, л.д. 72-85).

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором <данные изъяты>» Свидетель №20 совместно с начальником <данные изъяты> ФИО449 направлялись письма в адрес ООО <данные изъяты>» с требованием исполнить обязательства в рамках госконтракта с идентификатором №, поскольку поставка прицепов задерживалась (том 35, л.д. 99 -102, 104).

ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором АО «<данные изъяты>» Свидетель №20 направлена претензия единственному учредителю ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. с требованием принять конкретные меры к исполнению обязательства по поставке прицепов автомобильных 782Б в количестве 4 штук по спецификациям № и № от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку допущена просрочка поставки на 11 рабочих дней (том 35, л.д.98).

АО «<данные изъяты>» письменно информировал контрагента по заключенному в рамках исполнения государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ №, договорам, а именно: АО «<данные изъяты>» и <данные изъяты>, <адрес>, прокурора <адрес>, руководителя Департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа, о нарушении ООО «<данные изъяты>» сроков поставки прицепов (том 36, л.д. 4-7, 131, 139-140).

ДД.ММ.ГГГГ начальник <данные изъяты> направил письмо начальникам 107, 606 и 226 ВП МО РФ о возможности неисполнения ООО «<данные изъяты>» действующих заключенных договоров в связи с тем, что предприятие испытывает трудности финансового характера, а именно долги за электроснабжение и теплоснабжение, невыплата заработной платы работникам (том 36, л.д.139).

Письмом от ДД.ММ.ГГГГ № начальник <данные изъяты> проинформировал начальников <данные изъяты> невозможности дальнейшего согласования договоров и спецификаций с ООО «<данные изъяты>», поскольку исполнительный орган на предприятии отсутствует, предприятие испытывает трудности финансового характера, а именно долги за электроснабжение и теплоснабжение, невыплата заработной платы работникам (том 36, л.д.137).

Поставка прицепов автомобильных <данные изъяты>» по спецификациям № и № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлена:

- ДД.ММ.ГГГГ – одного прицепа по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ (том 35, л.д. 88);

- ДД.ММ.ГГГГ - четырех прицепов по счету-фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ (том 35, л.д. 80).

Из сообщений генерального директора <данные изъяты>» ФИО450, генерального директора <данные изъяты>» ФИО451, генерального директора АО «<данные изъяты>» Свидетель №20, следует, что срывов срока исполнения государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № не допущено, негативных последствий для указанных юридических лиц не наступило, претензии о срыве сроков поставки не поступали, штрафные санкции не применялись, ущерб никому не причинен (том 36, л.д.13-15, 27-28, 54-55).

Факт исполнения договорных обязательств между АО «<данные изъяты> между АО «<данные изъяты>» подтверждается следующими документами:

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке АО <данные изъяты> на шасси прицепа 2ПН-4М на сумму 2 265 712,10 руб. (том 36, л.д. 100);

- счетом-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации АО «<данные изъяты>-фургон К2П4 на шасси прицепа 2ПН-4М на сумму 2 265 712,10 руб. АО «<данные изъяты>» (том 36, л.д. 101);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате <данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору №. за кузов-фургон в сумме 1571714,69 руб. (том 36, л.д. 102);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении <данные изъяты> аванса в размере 40% по счету № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от 02.11.2015г. за кузов-фургон в сумме 3 867 225,60 руб. (том 36 л.д. 103);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении АО <данные изъяты>» расчета по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кузова-фургоны, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2959709,51 руб. (том 36 л.д. 104);

- актом сверки взаиморасчетов между АО «<данные изъяты>» (том 36 л.д. 105);

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ по которой АО «<данные изъяты> кузов-фургон К3П4А на шасси прицепа; люк большой; люк малый; окно скоса общей стоимостью 2 463 469,48 руб. (том 36 л.д. 106);

- счетом-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации АО <данные изъяты> на шасси прицепа, люк большой, люк малый, окна скоса, перегородка глухая, общей стоимостью 2 507 051,60 руб. ОАО «<данные изъяты>» (том 36 л.д. 108);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате <данные изъяты>» за кузов-фургон по сч.578 от 19.07.2018г. на сумму 4372059,30 руб. (том 36 л.д. 109);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о частичной оплате <данные изъяты>» за кузова-фургоны по счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3149095,50 руб. (том 36 л.д. 110);

- актом сверки взаиморасчетов между АО «<данные изъяты>» (том 36, л.д. 111);

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке АО «<данные изъяты>» кузова-фургона К2П4А на шасси прицепа с доработкой кузова-фургона, стоимостью 1 962 782, 50 руб. (том 36 л.д. 112);

- счетом-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации АО «<данные изъяты> на шасси прицепа с доработкой кузова-фургона на сумму 2 265 712,10 руб. АО «ОмПО <данные изъяты>» (том 36 л.д. 113);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате АО «<данные изъяты>» по счету № от 05.02.2018г. за кузов-фургон в сумме 3 000 000 руб. (том 36 л.д. 114);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате АО «<данные изъяты>» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кузов-фургон на сумму 2115488,66 руб. (том 36 л.д. 115);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате АО <данные изъяты>» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кузов-фургон на сумму 1000000,00 руб. (том 36 л.д. 116);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате АО <данные изъяты> по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кузов-фургон на сумму 78271,16 руб. (том 36 л.д. 117);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате АО <данные изъяты>» по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кузов-фургон на сумму 302929,60 руб. (том 36 л.д. 118);

- актом сверки взаиморасчетов между АО «<данные изъяты>» (том 36 л.д. 119);

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке АО <данные изъяты>» кузов-фургон К2П4 на шасси прицепа 2ПН-4М в количестве 2 шт., на общую сумму 3 717 391,76 руб. (том 36 л.д. 120);

- счетом-фактурой о реализации АО «<данные изъяты> на шасси прицепа 2ПН-4М в количестве 2 шт. общей стоимостью 3 717 391,76 руб. АО «<данные изъяты>» (том 36 л.д. 121);

- товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ об отгрузке АО <данные изъяты> кузова-фургона К2П4 на шасси прицепа 2ПН-4М на сумму 2 265 712,10 руб. (том № л.д. 122);

- счетом-фактурой № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации <данные изъяты>» кузова-фургона К2П4 на шасси прицепа 2ПН-4М на сумму 2 265 712, 10 руб. АО «<данные изъяты>» (том 36 л.д.123);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении аванса АО «<данные изъяты> завод» в размере 50% по договору 1520187№/1034-СБ/16 от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кузова-фургоны, в сумме 4 659 831,80 руб. (том 36 л.д. 124);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате АО «<данные изъяты> завод» по договору № ДД.ММ.ГГГГ по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4633647,60 руб. (том 36 л.д. 125);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате АО «<данные изъяты> завод» по договору 1520187№ от ДД.ММ.ГГГГ по счету № от 07.09.2017г., в сумме 3717391,76 руб. (том 36 л.д. 126);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о расчете АО <данные изъяты> завод» по договору 1520187№/№ от 15.12.2016г. по счету № от 13.09.2017г., в сумме 9062848,40 руб. (том 36 л.д. 127);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о расчете АО «<данные изъяты> завод» по договору 1520187№ от 15.12.2016г. по счету № от 10.12.2017г., в сумме 4531424,20 руб. (том 36 л.д. 128);

- актом сверки взаиморасчетов между АО «<данные изъяты> завод» (том 36 л.д. 129).

ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 направлено извещение начальнику № Свидетель №13, руководителю операционного <данные изъяты>, руководителю доп.офис 8623/0536 Поволжский банк Сбербанка РФ, руководителю дополнительного офиса «<данные изъяты>» №к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении его полномочий как директора ООО «Орские прицепы» с ДД.ММ.ГГГГ (том 36 л.д. 143).

Согласно приказу директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 № от ДД.ММ.ГГГГ до решения кадрового вопроса по назначению общим собранием общества кандидата на должность директора ООО «<данные изъяты>» обязанности директора возложены на главного инженера ФИО45(том 36 л.д. 142).

ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «<данные изъяты>» ФИО45 направил письмо ВрИО начальника 105 ВП МО РФ ФИО452 № о вероятности срыва выполнения заключенных договоров по изготовлению прицепов 782Б-0000015, поскольку теплоснабжение на предприятии отсутствует (том 36 л.д. 144).

ДД.ММ.ГГГГ начальник 105 ВП МО РФ направил единственному учредителю ООО «<данные изъяты>» ФИО2 письмо о предоставлении информации по ранее заключенным договорам (том 6, л.д.145).

ДД.ММ.ГГГГ начальником 105 ВП МО РФ издан приказ № «О проведении проверки выполнения договоров на ООО «<данные изъяты>» (том 36, л.д. 135).

Согласно акту проверки выполнения договоров на ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ руководство <данные изъяты> и производственный персонал отсутствовали, температура в помещении минус 10 градусов, система отопления разморожена, на территории 1 корпуса не задействовано ни одной единицы оборудования, 2 корпус опечатан (том 36, л.д.133).

ДД.ММ.ГГГГ начальник 105 ВП МО РФ направил единственному учредителю ООО «<данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. письмо с просьбой сообщить ему о возобновлении производства (том 6, л.д.150).

ДД.ММ.ГГГГ в прокуратуру <адрес> поступило заявление единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Свидетель №1 о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц ООО «<данные изъяты>» в связи с нецелевым использованием денежных средств, полученных от АО «<данные изъяты>» в октябре 2017 в рамках исполнения госконтракта по изготовлению прицепов № одним из оснований к возбуждению уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ (том 2, л.д. 1-2, том 1, л.д. 14-16).

Согласно письму директора ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156 от ДД.ММ.ГГГГ №-к предприятием было потрачено на цели, не связанные с изготовлением прицепов <данные изъяты>, сумма 353 399, 13 коп., которая складывается из сумм: за металл - 205 340 руб., за трубу – 50262,45 руб., за кулаки, ушко, петлю и т.д. – 47 309, 59 руб., за рессору – 37 733 руб., за ступицу – 17753 руб. (том 36, л.д.154-156).

Из представленной директором ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156 конструкторской документации следует, что изготовление прицепов <данные изъяты> осуществляется на основании габаритного чертежа со спецификацией (том 34, л.д. 67, 70-96).

Комплектующие (наименование, количество, цена) для прицепов <данные изъяты> рассчитываются автоматически исходя из норм и потребностей на изделие (том 34, л.д. 46-51).

Согласно протоколу обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, произведенного с участием директора ЗАО <данные изъяты>» ФИО401, в офисном помещении, расположенном по адресу <адрес>, обнаружены и изъяты документация, относящаяся исполнению контракта в рамках Государственного оборонного заказа, а также к аресту трех полуприцепов модели № №, №; документы, относящиеся к деятельности <данные изъяты>» производственного оборудования в 2017-2018гг., служебные переписки, а также изъяты системный блок «<данные изъяты> мобильный телефон <данные изъяты>» в корпусе черного цвета. Кроме того, в кабинете бухгалтерии изъята сшивка счетов №, 60, 62, акты сверок, счета-фактуры, товарные накладные, акты выполненных работ, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>» (том 21, л.д. 173-180).

При осмотре вышеуказанных предметов и документов, о чем составлен протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в системном блоке в корпусе черного и красного цветов марки <данные изъяты>», без номера, на локальном диске С, в папке «Пользователи», в папке «ФИО500», в папке <данные изъяты>», обнаружен файл формата pdf с названием «IMG_0001_pdf» в котором обнаружено заявление <данные изъяты>» на имя начальника УФСБ России по <адрес> генерала-майора ФИО453, в котором Шамшурина С.Ф. сообщает о нецелевом расходовании денежных средств со специального счета в Банке «ВТБ» (ПАО), при исполнении контракта в рамках Государственного оборонного заказа на основании договора заключенного с АО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ (том 38 л.д. 1-33).

В ходе осмотра кабинета исполнительного директора ООО <данные изъяты>», проведенного ДД.ММ.ГГГГ с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, о чем составлен протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, обнаружены и изъяты: журнал прихода комплектующих и сырья за период с 2013 по 2018 гг., представленные отделом сбыта ООО <данные изъяты>», в мягкой обложке голубого цвета; книга учета поступивших комплектующих и сырья за период с 2016 по 2019, представленные отделом сбыта <данные изъяты>»; два журнала в мягкой обложке темно-синего цвета по заказу и приходу инструментов и спецодежды в ООО «Орские прицепы», а затем и ООО «СЭБ»; 3 журнала прихода комплектующих и сырья основного производства в центральный склад ООО «<данные изъяты>», а затем и ООО «<данные изъяты>» приход 2016-2018, 2 журнала <данные изъяты>» - 2018, 3 журнал (черновые) приход-расход сырья и комплектующих основного производства ООО <данные изъяты>», а затем ООО «<данные изъяты> папки-сшивки со счет-фактурами и товарно-накладными ООО «<данные изъяты> за период апрель-октябрь 2018 (том 2, л.д. 130-138).

В ходе осмотра кабинета отдела снабжения <данные изъяты> расположенного по адресу <адрес>, проведенного ДД.ММ.ГГГГ с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, о чем составлен протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, обнаружены и изъяты: счета-фактуры, выставленные поставщиками (контрагентами) в адрес <данные изъяты>» на поставку комплектующих и сырья на изготовление прицепной техники, в том числе прицепов модели № в рамках договорных отношений с АО «<данные изъяты>» связанных с исполнением государственного оборонного заказа на 60 листах; служебные письма, направляемые ООО «<данные изъяты>» о приобретении комплектующих; реестры платежей ООО «<данные изъяты> приобретение комплектующих и сырья для изготовления прицепов модели 782Б в рамках договорных отношений с АО <данные изъяты>» связанных с исполнением государственного оборонного заказа; счета, выставленные контрагентами в адрес ООО «<данные изъяты> на поставку материалов на14 листах; документы по легковым автомобильным прицепам – заводской заказ № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на трех листах (том 2, л.д. 141-149).

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ среди изъятых в ходе осмотра кабинета отдела снабжения <данные изъяты>», проведенного ДД.ММ.ГГГГ, документов имеются документы, подтверждающие приобретение комплектующих и сырья для изготовления прицепов модели <данные изъяты>», а именно:

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ за кулак разжимной ушко, петлю сцепную, щеку, цапфу балки задней оси, сумма в размере 117187 рублей;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ за рессоры, сумма в размере 807037,40 руб.;

- счет № от ДД.ММ.ГГГГ за трубы, сумма 25 870 руб.;

- счет-оферта № № от ДД.ММ.ГГГГ за лист г/к, сумма 475 283 руб. 35 коп.;

- реестр платежей № от ДД.ММ.ГГГГ на изделие № шт.; 3 шт. КАФ, 2 шт. КАФ, на общую сумму 252692,68 руб.;

- реестр платежей № от ДД.ММ.ГГГГ на изделие н№ шт., н/з 1935 ККАФ 3 шт. гос. контр. № от ДД.ММ.ГГГГ 782Б-0000015, на общую сумму 1389534,77 руб.;

- реестр платежей № от ДД.ММ.ГГГГ по н/№ №» дог. № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 прицепов 782Б, на сумму 1028935,18 руб., куда в том числе включены счета № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185180 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 117187 рублей;

- реестр платежей № от 26.10.2017г. <данные изъяты> дог. № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 прицепов 782Б, на сумму 267636, 75 руб., куда в том числе включен счет <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за лист г/к, на сумму 118 830 рублей.

- служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ от руководителя отдела ФИО29, согласно которой она просит перечислить 232165 рублей в ПАО «<данные изъяты>» за лист 65 см.35.;

- письмо директора ООО «<данные изъяты>» Свидетель №2 - директору ООО «<данные изъяты> Шамшуриной С.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит приобрести для ООО «Орские прицепы» комплектующие, согласно реестру № от 02.10.2017г. на сумму 25014 руб. 42 коп.;

- реестр платежей на изделие н/з <данные изъяты> шт. № от 02.10.2017г., утвержденный директором <данные изъяты>» Свидетель №2, на общую сумму 25014,42 руб.;

- письмо ВРИО директора ООО <данные изъяты>» ФИО45 директору <данные изъяты>» Шамшуриной С.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит приобрести для ООО «<данные изъяты> комплектующие, согласно приложенному реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 5170 руб.;

- реестр платежей на изделие н/з 1823 легковые прицепы 20 шт. № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 5170 руб.; счет <данные изъяты> круг Ст 60С2А 11 мм, сумма 5170 рублей;

- письмо директора ООО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит приобрести для ООО <данные изъяты>» комплектующие, согласно реестру;

- реестр платежей на изделие н/з 1823 легковые прицепы 20 шт. № от 04.10.2017г., на общую сумму 5327,50 руб.;

- письмо директора ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит приобрести для ООО «<данные изъяты>» комплектующие, согласно реестру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5327,50 руб.;

- реестр платежей на изделие н/з 1823 легковые прицепы 20 шт. № от 04.10.2017г., на общую сумму 5327,50 руб.;

- заводской заказ № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление согласно н-з № изделий в виде легкового автомобильного прицепа модели <данные изъяты> (без надставных бортов), в количестве 12 шт., на общую сумму 33898,31 руб.; легковой автомобильный прицеп модели <данные изъяты> (с надставными бортами), в количестве 8 штук, общей стоимостью 38983,05 руб.

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно № № от ДД.ММ.ГГГГ, документ подписан электронной подписью;

- платежное поручение № от 09.<данные изъяты> ЧМ-ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, документ подписан электронной подписью;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>» в адрес получателя ООО «<данные изъяты>», перечисляет сумму в размере 25870 рублей, за трубы, оплата по которому осуществляется по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, документ подписан электронной подписью;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты> перечисляет сумму в размере 117286 рублей 25 копеек, за кулак разжимной, ушко, петлю сцепную, цапфу балки задней оси, оплата по которому осуществляется по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, документ подписан электронной подписью;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>», перечисляет сумму в размере 185180 рублей, за рессоры, оплата по которому осуществляется по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, документ подписан электронной подписью;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО <данные изъяты>», перечисляет сумму в размере 185180 рублей, за рессоры, оплата по которому осуществляется по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, документ подписан электронной подписью;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «<данные изъяты>», перечисляет сумму в размере 94877 рублей 60 рублей, за ступицу колеса, оплата по которому осуществляется по счетам № и № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная собственноручно Шамшуриной С.Ф.;

- платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, о перечислении денежных средств поставщикам за приобретение сырья и комплектующих на прицепы модели 782 Б, подписанные собственноручно Шамшуриной С.Ф. и заверенные оттиском печати ООО «<данные изъяты>».

- платежные документы ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, об оплате заработной платы работникам <данные изъяты>» за период август – сентябрь 2017 года, иных установленных законом выплат, взысканных на основании судебных решений, а также комплектующих и сырья на прицепную технику, переданные в банк для исполнения в электронном виде;

- платежные документы ООО «<данные изъяты>» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, об оплате заработной платы работникам ООО <данные изъяты> за период август – сентябрь 2017 года, взысканных на основании судебных решений, а также иных установленных законом выплат, а кроме того, комплектующих и сырья на прицепную технику, переданные в банк для исполнения в электронном виде (том 30 л.д. 131-145).

Согласно протоколу обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса Банка, расположенного по адресу: <адрес> «а», с участием главного <данные изъяты> № Банка <данные изъяты> в <адрес> Свидетель №18 изъят оригинал банковского дела <данные изъяты>» (том 21 л.д. 194-199).

Из выписки по расчетному счету <данные изъяты>» по отдельному счету №, открытому в рамках исполнения контракта Государственного оборонного заказа, следует, что произведены перечисления по следующим счетам: № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ за ступицы, в сумме 17753 рубля 77 копеек, дата совершения операции 23.10.2017, поставщик ООО «Литмаш-М»; № 3247 от 20.10.2017 на приобретение трех рессор на сумму 32 733 рубля 32 копейки, дата совершения операции <данные изъяты> ПАО «ЧКПЗ»; № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение труб, на сумму 50262 рубля 45 копеек, дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «ТД «Уральская маталлобаза»; № ЧМ-00014664 от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение двух позиций металлопроката – лист г/к 4х1500х600, сталь 3 сп, 2050 кг, на сумму 86 510 рублей, лист холодно-катанный 3х1250х2500 сталь 08 сп, 2550 кг, на сумму 118 830 рублей, а всего на общую сумму 205 340 рублей, дата совершения операции ДД.ММ.ГГГГ, поставщик ООО «<данные изъяты> 38, л.д. 93-127).

Право Шамшуриной С.Ф. на подписание банковских документов по специальному счету, открытому в филиале <данные изъяты>» в <адрес>, подтверждено ранее изложенными доказательствами, а именно:

- доверенностью №.17 от ДД.ММ.ГГГГ, выданной директором <данные изъяты>» Свидетель №2, на имя Шамшуриной С.Ф. на представление интересов ООО «<данные изъяты>» во всех подразделениях, отделениях и филиалах ПАО «Банк ВТБ» на срок до ДД.ММ.ГГГГ (том 30, л.д. 83);

- письмом от ДД.ММ.ГГГГ руководителю операционного офиса в <адрес> филиала <данные изъяты> об оформлении новой карточки с образцами подписей и оттиска печати с правом распоряжения денежными средствами по банковским счетам (том 37, л.д. 53);

- соглашением от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» и Шамшуриной С.Ф., действующей от имени ООО <данные изъяты>» на основании доверенности №.17 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что документы, содержащие распоряжения Клиента по счету (-ам), открытому (-ым) в Банке, а также иным счетам, которые будут открыты Клиентом в Банке, должны содержать одну собственноручную подпись Шамшуриной С.Ф., наделенной правом подписи, указанной в карточке с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ (том 30, л.д. 67-68, 45-46);

- сертификатом ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Шамшурина С.Ф. является владельцем сертификата ключа электронной подписи на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 30, л.д. 51-52).

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» был заключен договор купли-продажи техники и\или оборудования № П<данные изъяты>» приняло на себя обязательство изготовить и поставить прицепную технику согласно спецификации № в количестве 13 единиц на общую сумму 12 220 000 руб. (том 35, л.д. 18-25).

Обязательства по договору ООО «<данные изъяты>» исполнило в полном объеме, что подтверждено ранее изложенными доказательствами, а именно:

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 20% аванса по договору в сумме 2 900 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» (том 35, л.д. 26);

- товарными накладными № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ООО <данные изъяты>» прицепов в количестве 7 единиц;

- актами приема-передачи товара от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (том 35, л.д.29-37);

- платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 760 000 руб. и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 840 000 руб. об оплате ООО «Калужская Нива» за поставленную прицепную технику на расчетный счет ООО «<данные изъяты> (том 35, л.д. 27,28);

- решением № от ДД.ММ.ГГГГ, выразившегося в непоставке ООО «<данные изъяты>» полуприцепа тракторного самосвального модели 95574А-0000070 в количестве 6 единиц (том 48, л.д. 217-222).

Согласно ранее изложенным доказательствам, а именно: паспортам самоходных машин, договору поставки прицепной техники № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», а также соглашению № от ДД.ММ.ГГГГ о зачете встречных однородных требований полуприцепы тракторные самосвальные модели № в количестве 3 единиц с идентификационными номерами: № на общую сумму 2 169 230,76 руб. были изготовлены и перешли в собственность ООО «<данные изъяты>) ( том 28, л.д. 8-19).

Из представленной директором ООО «<данные изъяты> Потерпевший №156 конструкторской документации следует, что изготовление прицепов модели № осуществляется на основании габаритного чертежа со спецификацией (том 34, л.д. 67,104-112).

Комплектующие (наименование, количество, цена) для прицепов модели № рассчитываются автоматически исходя из норм и потребностей на изделие (том 34, л.д. 57-62).

Поступление комплектующих в ООО «<данные изъяты>» отражено в Журнале прихода за 2016-2018 годы (том 35, л.д. 132-200).

Свидетель ФИО45 показал, что до ДД.ММ.ГГГГ он работал главным инженером ООО «<данные изъяты>», а с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ директором указанного общества. В период, когда он занимал должность директора, он самостоятельно никаких решений не принимал, поскольку еще не успел вникнуть в дела предприятия. Все решения принимались коллегиально на оперативных совещаниях, которые проводились у него в кабинете, и на которых присутствовали начальники служб и главные специалисты: Потерпевший №14, Потерпевший №7, ФИО29, Шамшурина С.Ф. На указанных совещаниях решались вопросы о том, брать ли новые заказы, как распределять денежные средства. Шамшурина С.Ф. отвечала за финансовое распределение, она совместно с главным бухгалтером Потерпевший №7 предоставляла реестры, которые он согласовывал и на основании которых Шамшурина С.Ф., обладающая единоличным правом электронной цифровой подписи в банках, проводила финансовые операции, в том части и по специальным счетам, открытым в Банке ВТБ по гособоронзаказу. Несмотря на то, что решения принимались коллегиально, последнее слово все равно было ним. У него не было электронной цифровой подписи для подписания банковских документов, он эту подпись не оформлял, поскольку подал заявление на увольнение, ни один финансовый документ он не подписал. В этот период можно было брать новые заказы, но он не соглашался подписывать договоры, поскольку заведомо знал, что исполнить заказы предприятие не сможет, поскольку наступили холода, а отопление в корпуса подключено не было ввиду большой задолженности. Он понимал, что люди в холоде и при отсутствии заработной платы работать не будут, эксплуатация оборудования при минусовой температуре также невозможна. Вместе с тем, его уговорили подписать спецификации № и № к договору с АО «<данные изъяты>» на производство пяти военных прицепов. На момент его увольнения этот заказ исполнен не был. Ему известно, что в декабре под руководством Шамшуриной С.Ф. был изготовлен один прицеп по этому заказу, а также были изготовлены барабаны и ступицы на 5 прицепов. Закончили заказ уже в мае 2018 года, когда он по просьбе Свидетель №2 привел на завод бригаду сварщиков, которые завершили сборку военных прицепов, а также трех прицепов по договору с ООО «Калужская Нива». Для своевременного исполнения заказа ООО «ДД.ММ.ГГГГ не было комплектующих, и они также коллегиально приняли решение закупить комплектующие за счет средств, поступивших на спецсчет по гособоронзаказу, на сумму около 300 000 рублей. Шамшурина С.Ф. участвовала в принятии этого решения, сначала возражала, но потом согласилась. Поскольку электронная цифровая подпись была только у нее, никто, кроме нее не мог распорядиться денежными средствами на спецсчете.

Свидетель Свидетель №2 показал, что с августа 2015 до сентября 2017 он занимал должность директора <данные изъяты>», уволился ДД.ММ.ГГГГ. После его увольнения исполяющим обязанности директора был назначен ФИО45 При увольнении всю документацию передал по акту ФИО45, известил банк, налоговую инспекцию и 105 военное представительство об увольнении. Перед увольнением он не подписывал договоры, поскольку планировал увольнение и не был уверен в исполнении договорных обязательств в его отсутствие, не хотел нести ответственность по гособоронзаказу. В период его работы распределение финансов решалось коллегиально: коммерческий директор излагал расходную часть – комплектацию, ГСМ и пр., главный бухгалтер называл сумму, имеющуюся на расчетном счете, расходы по налогам, по расчетам с контрагентами, отдела сбыта и снабжения озвучивали свои потребности, после чего принималось решение, которое он утверждал. Шамшурина С.Ф. имела вторую электронную цифровую подпись, контролировала движение денежных средств, поскольку предыдущий руководитель был замечен в выводе активов общества. При распределении денежных средств Шамшурина С.Ф. присутствовала, после чего исполняла решение. Знает, что ФИО45 были подписаны две спецификации к договору на поставку 5 прицепов военного назначения модели <адрес>. Денежные средства на изготовление этих прицепов поступили в ноябре 2017. В мае 2018 он возобновил работу в ООО «<данные изъяты>» в должности коммерческого директора. На тот момент комплектация на прицепы была в полном объеме. Срок поставки этих прицепов был задержан, поскольку тепло на предприятие не дали. В декабре 2017 он купил 100% долю в ООО «<данные изъяты>». Вел переговоры с Шамшуриной С.Ф. о покупке 100% доли в ООО «<данные изъяты>», и в августе 2018 сделка состоялась. Поскольку он был внесен налоговой инспекцией в список лиц, с которыми регистрационные действия не производятся, договор был оформлен на Свидетель №1

Сборка военных прицепов была завершена силами работников <данные изъяты>» специалистов, способных завершить сборку, не осталось. Прицепы были готовы на апрель 2018 на 40%. Он лично договорился с АО «<данные изъяты>» об отгрузке прицепов без участия военного представительства, т.к. был риск изготовить прицепы, а заказчик их не примет, и поскольку продукция специфичная, сбыть ее было бы невозможно. Он принял на себя моральное обязательство завершить заказ. Также он полагал, что в будущем это поможет получить новые заказы. В мае-июне 2018 отгрузка была произведена. Отгружались прицепы от имени <данные изъяты>», но фактически сборку осуществляло ООО «СЭБ». Обязанность исполнить госконтракт лежит на исполнительном органе. От Потерпевший №132, Потерпевший №4, Потерпевший №104, ФИО45 ему известно, что после увольнения ФИО45 Шамшурина С.Ф. пыталась исполнить обязательство по гособоронзаказу, у себя в кабинете ежедневно утром и вечером проводила оперативки, давала задания, котролировали исполнение. Он видел в апреле 2018, что во 2 цехе ряд станков были накрыты пленкой, от Потерпевший №4 знает, что утеплением станков занималась Шамшурина С.Ф. Она не могла назначить директора, т.к. никто не соглашался. Он видел акт приема-передачи от апреля 2018 между ФИО45 и ФИО412, чем руководствовался ФИО45, подписывая этот акт, не знает, но от ФИО45 знает, что фактически с ноября 2017 он не работал.

Также в мае 2018 было изготовлено 3 прицепа сельхозназначения для ООО «<данные изъяты>». По условиям договора предоплата составила 15% от стоимости. На комплектацию необходимо около 50%. Знает от ФИО45 и Потерпевший №104 о том, что для этих прицепов комплектация на сумму около 300 000 рублей была приобретена на средства, поступившие от АО «<данные изъяты>». После изготовления указанных прицепов ему стало известно, что в апреле 2018 был составлен договор о продаже этих прицепов ООО «<данные изъяты>». Поскольку договор от имени ООО «Орские прицепы» был подписан ФИО45, он спросил последнего, об обстоятельствах его подписания, на что ФИО45 пояснил, что когда он подписывал налоговую отчетность, в числе других документов подписал и этот договор. Он спросил ФИО45, почему тот не подписал ПСМ на прицепы, на что ФИО45 ничего вразумительного не ответил. ПСМ готовили ФИО491 и другие работники ОТК, которые пояснили, что по указанию Шамшуриной С.Ф. присвоили вин-коды еще до изготовления прицепов. Прицепы были готовы в мае 2018, а ПСП выписаны в апреле 2018. В счетах фактурах были указаны наименования других прицепов, почему, не знает.

Потерпевший Потерпевший №14 показал, что он работал в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до декабря 2017 в должности заместителя директора по коммерческим вопросам. В период его работы были заказы от АО «<данные изъяты>» и др. ФИО45 подписывал спецификации к договорам, но к каким именно и сколько, не помнит. По этим спецификациям поступали деньги, на которые закупалась комплектация, частично погашалась задолженность по заработной плате, за энергоресурсы. По договору с ООО «Калужская Нива» предоплата составляла 20%, но прицепы нужно было поставить не сразу, а поэтапно, поэтому возможность изготовить их поочередно, получив оплату за предыдущий, имелась. О том, что эти договоры были исполнены летом 2018, знает от коллег, поскольку это было после его увольнения.

Потерпевший Потерпевший №7 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с апреля 2013 до ДД.ММ.ГГГГ в должности главного бухгалтера. После увольнения ФИО45 денежных средств у предприятия не было, новых заказов тоже не было, т.к. Свидетель №2 перед увольнением и ФИО45 не подписывали договоры. На предприятии собиралась прицепная техника по старым заказам, в частности военные прицепы и сельскохозяйственные прицепы для ООО <данные изъяты> но закончить эти заказы было невозможно. По военному заказу в ноябре 2017 поступали денежные средства, были закуплены комплектующие, но закончить сборку было невозможно ввиду отсутствия отопления. Сборка военных прицепов была завершена в мае 2018. От ООО «<данные изъяты>» в декабре 2017 поступали деньги, которые полностью ушли на заработную плату, соответственно, комплектующие для завершения заказа закуплены не были. Шамшурина С.Ф. полностью контролировала финансово-хозяйственную деятельность <данные изъяты>», у нее имелась электронная цифровая подпись для подписания банковских документов, в том числе и по военным заказам, ее подпись была внесена в карточку подписей в банках. После увольнения Свидетель №2 и ФИО45 их электронные цифровые подписи были аннулированы, единственная электронная цифровая подпись оставалась у Шамшуриной С.Ф. и только она одна могла распоряжаться денежными средствами на счетах в банках, в том числе и на особых счетах по военным заказам.

Потерпевший Потерпевший №132 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с момента его образования заместителем директора по военной продукции, начальником корпуса. Предприятие занималось изготовлением военных прицепов и прицепов сельскохозяйственного назначения. Кто был заказчиком прицепов, не помнит. Необходимо было собрать пять военных прицепов и прицепы для ООО <данные изъяты>», но было холодно, красить было нельзя. Чтобы люди не работали в холоде, Шамшурина С.Ф. помогала утеплять станки, закупила за счет средств ООО «Сармат Авто» или других средств, точно не знает, трубы, пленку, обогреватели. В вопросы финансирования он не вникал, какая продукция отгружалась, поступали ли деньги, не знает. Они проводили собрания с рабочими, призывали работать. На одном из собраний присутствовал прокурор, это было, когда директором был Свидетель №2 На предприятии был создан Совет рудового коллектива, который решал вопросы по заработной плате, по утеплению станков. В зимний период, когда многие не работали, он привлекал рабочих для выполнения каких-то работ, их табелировали, и начисляли заработную плату, наличными деньгами не платили.

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №132, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности, он показывал о том, что основными вопросами, подлежащими обсуждению на оперативных совещаниях, являлись необходимость по изготовлению прицепов 2 ПН 4 М, которые они остались должны <данные изъяты>» в количестве пяти штук, а также необходимость изготовления и отгрузки трех полуприцепов модели <данные изъяты>». Данная организация являлась постоянным и выгодным заказчиком, они для них изготовили и отгрузили много единиц прицепной техники, и необходимо было изготовить еще три. Денежные средства от АО «Красногорский КАФ» по спецификациям № № и 6 поступили на специальный счет ООО «<данные изъяты>», в 20-ых числах октября 2017 года. Решение о распределении поступивших на указанный расчетный счет денежных средств, коллегиально принимали ФИО454, Потерпевший №7, ФИО45, Потерпевший №104 и Шамшурина С.Ф. При этом бухгалтерские документы на перечисление из специального счета средств сначала подписывал Потерпевший №7, а затем Шамшурина С.Ф. Из поступивших по спецификациям №№ и 6 денежных средств, часть однозначно были направлены для приобретения комплектующих и сырья, необходимых для изготовления 5 прицепов, но в полном ли объеме, сказать не может. При этом, что-то из комплектующих, на складах предприятия оставалось, от ранее закупленных комплектующих. Прицепная техника отгружалась с октября 2017 года по январь 2018 года, в том числе и <данные изъяты>». Однако, когда он увольнялся с должности в марте 2018 года, оставшиеся прицепы для АО <данные изъяты>», фактически сделаны не были, только частично были изготовлены какие-то детали, но их фактическое изготовление и сборка началась после его увольнения. Основной причиной, препятствующей изготовлению прицепов 2ПН, это отсутствие тепла на производстве, из-за которых станки практически не работали. Ими принимались меры по их обогреву, однако, продуктивность от такой работы, крайне низкая. Также немаловажным моментом, невыплата заработной платы, из-за которой многие работники уволились, и рабочей силы было очень мало. При этом, комплектующие были, их можно было собрать. Единственно может сказать, что отсутствовал металл на лонжероны прицепа, поэтому не могли собрать рамы. Исходя из представленной ему на обозрение выписки по специальному расчетному счету ООО «<данные изъяты> в том числе указаны комплектующие и сырье, которое покупалось, может сообщить, что лист марки 35 Ст, скорее всего, был приобретен для полуприцепов модели №, дисковые колеса и рессоры также могли быть использованы для данных прицепов, трубы, трубка 305 ТВ, тормозные колодки, проволока, листы, в зависимости от марки стали, были приобретены и использованы для полуприцепов модели № Часть средств из данного расчетного счета были направлены на приобретение комплектующих и сырья для изготовления полуприцепов для ООО «<данные изъяты>», но в каком объеме ему также не известно. ФИО2 говорила на совещаниях, что указанные три полуприцепа необходимо изготовить, реализовать и погасить задолженность по заработной плате. Как им сообщала Шамшурина С.Ф., после изготовления данных трех полуприцепов, необходимо было найти клиентов и реализовать их. Отгружать ООО «<данные изъяты>» данные полуприцепы от имени ООО «<данные изъяты> она не планировала, поскольку как сама им сообщила, заказчик уже проплатил часть суммы заказа, и соответственно после отгрузки, средства от реализации придут в меньшем объем, и они бы ушли на погашение налогов. К моменту его увольнения в марте 2018 года, полуприцепы для ООО «Калужская Нива» были готовы примерно на 60% процентов. Насколько ему известно, они были изготовлены в мае 2018 года. Прицепов модели 782Б, нужно было сделать около 5 штук. Представители заказчика практически на постоянной основе находились на предприятии, контролировали ход изготовления, требовали от ФИО2 изготовление прицепов. В зимний период производство работало на минимальных мощностях, работало не более 10 станков, на которых изготавливали полуприцепы для ООО «<данные изъяты>» и прицепы 2 ПН (т. 18, л.д. 116-127).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №132 показания, данные в ходе предварительного следствия подтвердил в части использования комплектующих и сырья, в остальной части не подтвердил, указав, что подписал протокол допроса, не читая.

Потерпевшая Потерпевший №104 показала, что с декабря 2015 она работала в ООО «<данные изъяты>» начальником бюро металлопроката отдела снабжения. Предприятие производило оборонную продукцию, государственные заказы были постоянно. Последний оборонный заказ был для Красногорского завода на изготовление 5 прицепов. После октября 2017 заказов не было. До октября 2017 директором предприятия был Свидетель №2, в октябре-ноябре 2017 – ФИО45 Непосредственное руководство предприятием осуществляли указанные директора, они подписывали все договоры, платежные документы. С ноября 2017 до апреля 2018 директора на предприятии не было, в апреле 2018 директором был назначен Свидетель №23 ФИО45 иногда появлялся на предприятии, решал вопросы по оборонному заказу, поскольку отвечал за его исполнение. ФИО2 была работником отдела труда и заработной платы в ООО «<данные изъяты>» и к отделу снабжения никакого отношения не имела, никакие документы, которые готовились этим отделом, она не подписывала. Комплектующие для выполнения оборонного заказа были закуплены ООО «<данные изъяты>» заранее, в октябре 2017. Она в силу специфики выполняемой ею работы знает, какие комплектующие и в каком количестве требуются для изготовления прицепов по оборонному заказу и иных прицепов. Кроме того, при выполнении оборонного заказа расчет всех комплектующих производит специальная программа, доступ к которой она имеет. Вместе с тем такие комплектующие, как металл, невозможно приобрести в меньшем количестве, чем лист, хотя для изготовления прицепа требуется гораздо меньше. Остатки хранятся на производстве и используются при изготовлении последующих заказов. Поскольку с ноября 2017 ввиду отсутствия руководства на предприятии некому было решать текущие вопросы, в январе 2018 был создан Совет трудового коллектива (СТК), который возглавил Потерпевший №4, она была секретарем. Необходимость создания такого Совета была вызвана тем, что люди увольнялись, а оформить увольнение и выдать документы было некому. Производственные вопросы Совет не решал. Совет обратился к Шамшуриной С.Ф. с просьбой о начислении заработной платы, выдаче справок, оформлении увольнения, поскольку она работала в отделе труда и заработной платы. Если у них возникали еще какие-то вопросы, они также обращались к Шамшуриной С.Ф. Поскольку из-за долгов на предприятии не было отопления, а оборонный заказ надо было выполнять, чтобы выплатить зарплату работникам, Совет обратился к Шамшуриной С.Ф. как к директору ООО «<данные изъяты>» с просьбой приобрести теплую одежду для работников и утеплить станки, приобрести недостающие комплектующие для исполнения заказа. Все это было приобретено за счет ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», однако договор займа не оформлялся. Когда закончили изготовление одного прицепа по оборонному заказу, Совет принял решение реализовать его через ООО «<данные изъяты> потому что счета ООО «Орские прицепы» были заблокированы. Деньги в сумме 335 000 рублей за этот прицеп поступили на счет ООО <данные изъяты>» и были потрачены на заработную плату работникам, которые участвовали в изготовлении этого заказа и не прекратили работу в одностороннем порядке. Также в марте 2018 за счет <данные изъяты> были приобретены шины, диски, фитинги для исполнения ООО «<данные изъяты>» заказа для Калужской Нивы. Изготовленные прицепы Советом было решено продать через ООО «<данные изъяты>», чтобы за счет вырученных средств выплатить заработную плату. Однако, данные прицепы были арестованы судебными приставами и до сих пор не реализованы.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №104, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности после обозрения выписки из специального расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО <данные изъяты> в целях исполнения государственного контракта по изготовлению прицепов <данные изъяты>, по заказу АО «<данные изъяты>» для Министерства обороны РФ, потерпевшая Потерпевший №104 показала, что:

по счетам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ за ступицу колеса, на сумму 94 877 рублей 60 копеек, согласно журналам прихода, поступили ступицы, как для 782Б-3104015, на 7 прицепов модели 782Б, всего 29 штук, так и на гражданские прицепы – модель 95574 А на сумму 17 753 руб 77 коп.;

по счету № от ДД.ММ.ГГГГ приобретены рессоры, при этом, по указанному счету оплата производилась дважды, на сумму 185180 рублей, а в общей сумме 370 360 рублей, за которые согласно журналам прихода были приобретены 36 рессора для модели 782 Б, на 9 единиц техники, которые использованы для модели 782 Б, и три рессоры на модели 95574 А, на сумму 32 773 рубля, 32 копейки;

по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кулак разжимной ушко, петлю сцепную, щеку, цапфу балки задней оси, сумма в размере 117187 рублей, общая сумма поставщику перечислена в размере 253 110 рублей 69 копеек, из которых дважды перечислялась сумма в размере 117187 рублей, и 18 738 рублей, были направлены ранее, из какого счета неизвестно, в указанную сумму вошли заказа как для модели 782 Б, так и для гражданских прицепов, а именно для прицепов 95574 А, на сумму 47 309 рублей 59 копеек;

- по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за трубы, сумма в размере 25870 руб., используются как на модель 782 Б, так и на гражданские прицепы, исходя из потребности, на 5 прицепов модели 782 Б, необходимо затратить сумму 23 500 рублей, с учетом того, что, первая оплата на сумму 71392 руб. 45 коп, в данном случае на указанную сумму либо приобретены трубы для прицепов 782 Б, больше чем на 5 единиц, либо сумма 71 392 руб. 45 копеек, в общей сумме 97 262 руб. 45 коп., потрачена на иную гражданскую технику, при этом, если были приобретены трубы на 10 моделей 782Б, на общую сумму 47 000 рублей, сумма в размере 50262 рублей 45 копеек, остается на гражданскую технику;

- по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за лист г/к, сумма в размере 111840 рублей, а также счет-оферта № № от ДД.ММ.ГГГГ за лист г/к, сумма в размере 334491 руб. 35 коп., общая сумма 446 331 рублей 25 копеек, приобретены металлические листы разных марок, которые используется как на модель 782Б, так и на гражданскую прицепную технику.

Так, <данные изъяты>, а всего 205 340 рублей, приобретался для изготовления наряд-заказа для ООО <данные изъяты>», поскольку согласно потребности на 3 полуприцепа модели № необходимо именно такое количество металла. Указанный металл использовался именно для полуприцепов модели № есть по назначению.

Для исполнения заказа по спецификациям № и №,приробретены практически все материалы.

Таким образом, исходя из анализа счетов, установлено, что на цели, не связанные с изготовлением прицепов модели 782 Б, потрачено 353 399 рублей 13 копеек, которая складывается из следующих сумм: 205 340 рублей за металл, 50262 руб 45 коп за трубу, 47 309 рублей 59 копеек за кулаки, ушко, петлю и т.д.; 32 733 рублей за рессору, 17 753 рубля за ступицу. Указание о приобретении тех или них материалов отделом снабжения для прицепной техники, как военного, так и гражданского назначения, им давал коммерческий директор Потерпевший №14

Примерно в конце марта – начале апреля 2018 года Шамшурина С.Ф. попросила ее подписать ПСМ, составленные на три полуприцепа для ООО «<данные изъяты>». Объяснив, что нашли покупателя на данную технику и нужно подписать ПСМ, для их реализации. При этом Шамшурина С.Ф. сказала, что приказом она наделена правом подписи. Кто подписывал приказ о наделении ее правом подписи бухгалтерских документов, она сказать не может, но поскольку уже никого не было в ООО «<данные изъяты>», после увольнения главного бухгалтера, данным правом наделили ее. Она стала выяснять у Шамшуриной С.Ф., кто подписывал договор, счет фактуру и товарно-накладную на эти три полуприцепа, она ответила, что ФИО45 все подписал, хотя ФИО45 на тот момент был уволен. На момент подписания документов, она со слов Шамшуриной С.Ф. полагала, что имеет право подписи в ПСМ, и о том, что договор подписан ФИО45 Когда и при каких обстоятельствах она подписала счет-фактуру и товарно-накладную на данные три полуприцепа, она не помнит, тем более, с неверным указанием моделей прицепной техники. При обычных обстоятельствах, такие документы она не подписала бы, либо как минимум указала бы на ошибку в указании модели прицепной техники. Полагает, что Шамшурина С.Ф. каким-то образом ввела ее в заблуждение, и она подписала данные документы. Все эти документы, готовила Шамшурина С.Ф., бухгалтера на тот момент не было. Впервые документы – счет фактуру и товарно-накладную, она увидела у пристава <адрес>, и очень была этому удивлена, каким образом в этих документах оказались ее подписи, но подписи стоят именно ее (том 14 л.д. 101-130).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №104 показания, данные ею в ходе предварительного следствия в указанной части подтвердила, пояснив, что при допросе ей были представлены документы.

Потерпевший Потерпевший №4 показал, что работал в <данные изъяты>» с января 2017 до декабря 2017 начальником ремонтно-механического цеха. В ноябре 2017 отопление не подключили, несмотря на то, что предприятие было готово к отопительному сезону. Без отопления люди отказывались работать. Производственниками было принято решение утеплить станки. С этой целью обратились к Шамшуриной С.Ф. с просьбой через ООО <данные изъяты>» закупить тепловые пушки, полиэтилен. В ноябре 2017 было проведено общее собрание трудового коллектива, на котором присутствовал прокурор ФИО411 и его заместитель, Потерпевший №132 и ФИО2 от администрации предприятия. Они говорили о том, что нужно исполнить оборонный заказ, призывали работать, обещали, что заработная плата будет выплачена. ДД.ММ.ГГГГ было проведено общее собрание, на котором присутствовало руководство, а также производственники. Поскольку остро стоял вопрос о выпуске военных прицепов, а отопления на предприятии не было, для того, чтобы помочь руководству был <данные изъяты><данные изъяты> задерживали оплату. Поскольку для сборки прицепов не хватало комплектующих, Совет обратился к ФИО2, чтобы <данные изъяты>» закупило все необходимое для завершения сборки прицепов. Счета ООО «<данные изъяты>» были арестованы, поэтому Совет решил реализовать прицепы через другое предприятие. Однако сборку прицепов смогли закончить только с наступлением тепла, в апреле 2018, поскольку в зимний период оборудование не смогли запустить. В последующем эти прицепы были арестованы. После увольнения он продолжал участвовать в работе Совета трудового коллектива, поскольку не был переизбран.

Потерпевшая Потерпевший №93 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с 2016 до августа 2018 кладовщиком центрального склада, принимала груз и передавала его в цеха. Принимала груз по накладным, более 1000 наименований для основного производства, после чего выдавала материально ответственным лицам на основании наряд-заказов и накладных, подписанных Потерпевший №104. С середины октября она находилась в отпуске без сохранения заработной платы, поскольку отопления на предприятии не было. В период с января по март 2018 ее вызывали на работу трижды, чтобы принять детали. В ее отсутствие детали поступали напрямую в цеха. В зимний период осуществлялась сборка пяти прицепов по военному заказу, которая была завершена только в мае 2018. Комплектующих на эти прицепы не хватало. Согласно накладным, которые поступали ей, закупка комплектующих для ООО «<данные изъяты>», а с апреля 2018 и <данные изъяты>». Также собирали прицепы и для <данные изъяты>», по ним также нарушались сроки изготовления. Она видела, что в цехах собиралась прицепная техника, рабочие Потерпевший №6, Потерпевший №17 и другие говорили, что продадут 10 прицепов и выплатят заработную плату.

Потерпевшая ФИО79 показала, что до ДД.ММ.ГГГГ работала в <данные изъяты>» техником по планированию. Полагает, что Шамшурина С.Ф. решала в том числе и производственные вопросы, поскольку без ее участия оборонный заказ не был бы выполнен. Шамшурина С.Ф. ходила по цехам, говорила, что будут утеплять станки. Цех, в котором она работает, занимался сборкой осей. В ноябре 2017 она готовила информацию о том, что у них имеется комплект для изготовления осей на три прицепа для ООО «<данные изъяты>» и на пять военных прицепов.

Потерпевший Потерпевший №123 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с 2015 по январь 2018 наладчиком. В конце февраля 2018 ему позвонила лично Шамшурина С.Ф., говорила, что нужно доделать военный заказ, просила выйти. Он договорился с ней об оплате, вышел, сделал работу, а именно 20 барабанов на военные прицепы, за которую Шамшурина С.Ф. наличными по ведомости заплатила ему 5000 рублей.

Потерпевший Потерпевший №102 показал, что работал в ООО «<данные изъяты> с 2015 до января 2018 электросварщиком. До увольнения собирал прицепы по военному заказу, которые впоследствии по просьбе Потерпевший №132 доделывал после увольнения – в апреле-мае 2018. За работу весной 2018 Потерпевший №132 заплатил ему наличными денежными средствами, сумму не помнит.

Потерпевшая Потерпевший №11 показала, что работала в <данные изъяты>» контролером качества. В ее обязанности входил контроль качества продукции для основного производства, которая приходит на завод, а именно: комплектующих, металла, растворителей, краски, шлангов и т.<адрес> поступлении груза она совместно с кладовщиком осуществляла приемку, просматривала накладные, сертификаты, вносила в Журнал входящего контроля сведения о том, когда и откуда было поступление, наименование, количество, вес, дефекты при их наличии и т.д., после чего груз помещался на склад. Производилась ли на предприятии какая-либо продукция с декабря 2017 по февраль 2018, не знает, т.к. находилась в отпуске без сохранения заработной платы. В апреле – мае 2018 она принимала военные прицепы в количестве 4 штук.

Потерпевшая Потерпевший №24 показала, что работала в <данные изъяты>» до сентября 2018 контролером ОТК. В ее обязанности входила приемка готовой продукции, оформления руководства по эксплуатации прицепов, присвоение прицепам ВИН-номеров. С января по апрель 2018 она не работала, т.к. находилась в отпуске без сохранения заработной платы. В марте 2018 выходила на работу на 2 дня, чтобы принять готовую продукцию - шасси, поскольку кроме нее это сделать было некому. Также ее вызывали в апреле 2018, чтобы принять готовую продукцию – прицеп низкорамный 782Б в количестве 4 штук по Красногорскому заказу для оборонных нужд. Также в мае 2018 было изготовлено 3 прицепа по заказу Калужской нивы. Сведения о приемке готовой продукции ею были внесены в специальный журнал, она заполнила руководство по эксплуатации, присвоила прицепам ВИН коды, после чего прицепы были помещены на склад готовой продукции. Все документы она оформляет только тогда, когда прицепы изготовлены. Поскольку никого в отделе сбыта не было, документы на прицепы хранились у нее. Шамшурина С.Ф. позвонила ей и попросила передать документы на три прицепа, что она и сделала. ПСМ заполняет отдел сбыта.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №24, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности она показывала о том, что перед ее уходом в отпуск без сохранения заработной платы осуществлялась сборка одногоприцепа <данные изъяты> по гособоронзаказу, его приемку осуществлял начальник ОТК, изготовлено оно было примерно в январе 2018 года. В отпуске без содержания она находилась до конца марта 2018 года. За это время изделия на предприятии не изготавливались, возможно только какие-то отдельные детали и узлы, но не более. В конце марта 2018 года на несколько дней ее Шамшурина С.Ф. вызвала на работу, чтобы осуществить приемку предпродажной подготовки одного изделия – № шасси для нужд народного хозяйства, не военное. Шасси было изготовлено давно, однако продажа была осуществлена в марте 2018 года, ее задача заключалась в приемке и перемещении шасси в склад. Кто приобретал данное шасси ей неизвестно. После этого, и до мая 2018 года, она также находилась в отпуске без содержания. Затем, примерно в мае 2018 года, ее на работу пригласил ФИО45, для изготовления трех полуприцепов № а также 4 прицепа модели № по гособоронзаказу. Указанные изделия они изготавливали с нуля, какие-то комплектующие имелись, что-то изготавливалось ими самостоятельно, по ходу работы. В конце мая 2018 года, ими были изготовлены три прицепа № она осуществила их приемку после испытаний, после чего в журнал регистрации изделия № внесла номера ВИН кодов, заполнила руководство по эксплуатации на указанные полуприцепа, после чего три полуприцепа были перемещены на склад. В июне 2018 года, ей позвонила Шамшурина С.Ф. и сказала принести ей три руководства по указанным трем прицепам, которые находились у нее. Ранее, она никогда ей не передавала подобные документы, такое происходило впервые. Каким образом ПСМ на данную технику мог быть составлен раньше даты изготовления и внесения в журнал и в руководство по эксплуатации сведения, она сказать не может. ПСМ всегда заполнял отдел сбыта, но где они и у кого получали соответствующие бланки, ей неизвестно. Номер ВИН кода раньше даты изготовления изделия и внесения ею сведения по ним в журнале, кому-то могло быть достоверно известно, исходя из номера последней записи в паспорте, но фактически паспорт не может быть выдан раньше даты изготовления изделия. Ими также в конце мая 2018 года, были изготовлены и отгружены 4 прицепа модели № нужд гособоронзаказу. На момент начала их изготовления, комплектующие на прицепы, имелись, когда были приобретены, ей неизвестно (том 14, л.д. 261-267).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №24 показания, данные ею в ходе предварительного следствия подтвердила, объяснив наличие противоречий тем, что по прошествии времени забыла некоторые обстоятельства.

Потерпевшая Потерпевший №25 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с октября 2016 до октября 2018 товароведом в отделе снабжения. В ее обязанности входила подготовка договоров с поставщиками к заключению, она запрашивала счета на оплату от поставщиков, работала с транспортными компаниями по доставке грузов. С ноября 2017 по апрель 2018 договоры не заключались, поскольку все поставки были уже налажены. В этот период поступали комплектующие для сборки 5 военных прицепов, которая была закончена весной 2018. Комплектующие для сборки этих прицепов поступали согласно данным программы КАИСПО, в которой рассчитано, какие комплектующие и в каком количестве необходимы для сборки конкретного количества прицепов. Также собирали 3 прицепа для ООО <данные изъяты>». Недостающие комплектующие для этих прицепов по просьбе Совета трудового коллектива закупал ООО «<данные изъяты>», директором которого была Шамшурина С.Ф., чтобы закончить сборку прицепов, продать их и выплатить зарплату рабочим. В зимний период в связи с отсутствием отопления на деньги ООО «<данные изъяты>» закупали теплую спецодежду для рабочих, полиэтилен и тепловые пушки для утепления станков. Ей известно, что прицепы для ООО «<данные изъяты> были собраны, но не проданы.

Потерпевший ФИО73 показал, что работал в ООО «<данные изъяты> с февраля 2015 до апреля 2018 слесарем-ремонтником. В зимний период работали станочники, детали барабаны, ступицы, оси. Он запускал станки. Собирали ли какую-то прицепную технику в этот период, не знает.

Потерпевшая Потерпевший №69 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с 2016 до ДД.ММ.ГГГГ начальником участка по ремонту и эксплуатации коммуникаций. Ввиду отсутствия директора на предприятии был избран Совет трудового коллектива, в который вошла и она. Совет обратился к Шамшуриной С.Ф. с просьбой закупить рабочим теплую спецодежду, утеплить станки. Шамшурина С.Ф. закупила спецодежду, полиэтилен, из которого изготовили палатки для станков, тепловые пушки для подачи тепла в палатки. За счет каких средств все это было приобретено, ей не известно, но предполагает, что за счет средств <данные изъяты>», директором которого была Шамшурина С.Ф., поскольку счета ООО «<данные изъяты>» были заблокированы. Предприятие работало, собирались прицепы по оборонному заказу, представитель от военного ведомства ежедневно находился на предприятии и просил исполнить заказ. Отопления не было. Несмотря на то, что предприятие было готово к отопительному сезону, тепло не дали, т.к. за период 2016-2017 у предприятия была задолженность порядка 5-8 миллионов рублей. Ей известно, что Советом трудового коллектива было принято решение о продаже прицепов через ООО «Сармат Авто», но когда это решение принималось и какие прицепы было решено продать, ей не известно, поскольку на момент принятия этого решения в Совет она уже не входила, т.к. уволилась с предприятия.

Оценивая показания потерпевшей Потерпевший №69, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия ею были даны иные показания, в частности она показывала, Шамшурина С.Ф. неоднократно проводила собрания с общим коллективом, на котором обсуждался основной вопрос – выполнение заказа по изготовлению прицепов модели 782Б, изготовить которые в установленный срок и отгрузить не представилось возможным, т.е. был допущен срыв сроков исполнения государственного оборонного заказа. Шамшурина С.Ф. констатировала ход исполнения контракта, представители заказчика и военные представители взаимодействовали с Шамшуриной С.Ф., с которой ежедневно обсуждали эти вопросы, поскольку никого из руководящего состава более не было. ООО <данные изъяты>» изготовили военные прицепы только в мае 2018 под руководством Свидетель №2 силами работников ООО «<данные изъяты>». В зимний и осенний период 2018 силами ООО <данные изъяты>» также изготавливалась еще какая-то прицепная техника, но какая именно, не знает. По данным прицепам между Свидетель №2 и Шамшуриной С.Ф. были споры, в том числе и судебные, но в связи с чем возникли эти споры, ей не известно (том18, л.д. 232-236).

В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №69 изначально подтвердила показания, данные ею в ходе предварительного следствия, однако, впоследствии, отвечая на вопросы стороны защиты, пояснила, что об обстоятельствах, изложенных в протоколе допроса, ей известно не было, соответственно, она не сообщала о них следователю. Полагает, что следователь неверно изложил ее показания. Протокол допроса она подписала, не читая, поскольку ожидали допроса другие работники предприятия, которых она не хотела задерживать.

Потерпевшая Потерпевший №106 показала, что работала в ООО «<данные изъяты>» с 2016 до ДД.ММ.ГГГГ ведущим инженером-технологом На момент ее увольнения Красногорский заказ по выпуску военных прицепов закончен не был. От своего непосредственного начальника ей известно, что заказ не закончен, т.к. нет комплектующих, сроки исполнения заказа нарушаются, поэтому заработная плата задерживается.

Потерпевший Потерпевший №151 показал, что он работал в ООО «<данные изъяты>» слесарем-сборщиком. В декабре 2017 –январе 2018 они доделывали военные прицепы в количестве 5 штук. Комплектующие на эти прицепы были, но иногда бывало, что чего-либо не хватало. За эту работу он получил в январе 2018 5000 рублей наличными по ведомости. Кроме того в январе-феврале 2018 делали и гражданские прицепы.

Потерпевший Потерпевший №16 показал, что работал в ООО «<данные изъяты>» с декабря 2016 до декабря 2017 главным механиком. В период его работы. После увольнения ФИО45 с должности директора на исполнении находилось два или три заказа, в том числе военный и для ООО «<данные изъяты>». Поскольку комплектующих не было, сроки изготовления этих заказов нарушались.

Потерпевший Потерпевший №36 показал, что работал в ООО <данные изъяты>» с июля 2013 до ДД.ММ.ГГГГ менеджером отдела сбыта. В его обязанности входил поиск и привлечение клиентов. После увольнения Свидетель №2 в течение одного месяца обязанности директора исполнял ФИО45, который отказывался подписывать спецификации к договорам по военному заказу. В связи с этим были подготовлены спецификации № и № по военному заказу для подписания Шамшуриной С.Ф., как единственному участнику ООО «Орские прицепы», но спецификации так и остались неподписанными. По этим спецификациям производили 5 прицепов, однако закончить сборку не смогли, т.к. не было комплектующих. От работников отдела снабжения Потерпевший №104 и ФИО494 ему известно, что денег на комплектующие не было, хотя предоплата по этим заказам поступила, и ее хватило бы на приобретение комплектующих. Знает, что часть денег, поступивших в качестве предоплаты, была потрачена на выплату заработной платы, о чем ему сообщил Потерпевший №73, а также он в это время получил заработную плату. По спецификации № собирали 3 прицепа для ООО «<данные изъяты>».

Оценивая показания потерпевшего Потерпевший №36, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия он давал иные показания, в частности показывал о том, что Свидетель №2 перед увольнением, а затем и ФИО45 в должности директора, категорически отказывались подписывать договоры по Гособоронзаказу, поскольку понимали перспективу срывов исполнения данных заказов. Подписывать последние спецификации № и № в октябре 2017 года ФИО45 не хотел, однако под воздействием или давлением иных лиц, заинтересованных в получении <данные изъяты>» прибыли, ФИО45 все же пришлось подписать данные спецификации на 5 прицепов. При каких обстоятельствах он это подписал, он сказать не может, Потерпевший №73 их принес уже подписанными. Знает, что деньги по спецификациям № и № на счет предприятия поступали, однако, как ими распорядились ему неизвестно. Он знает, что право подписи платежных документов на тот период имела Шамшурина С.Ф., поэтому денежными средствами общества, особенно после ухода Свидетель №2, распоряжалась именно она, по ее решению деньги направлялись в том или ином направлении. ФИО455 право голоса при решении подобных вопросов не имел, и самостоятельно никаких решений не принимал, он вообще никаких самостоятельных действий, без указания Шамшуриной С.Ф. и ФИО401 не совершал (том 19, л.д. 209-217).

В судебном заседании потерпевший Потерпевший №36 показания, данные в ходе предварительного следствия подтвердил в полном объеме, указав, что по прошествии времени забыл некоторые обстоятельства.

Потерпевший ФИО53 показал, что работал в ООО <данные изъяты>» с 2013 слесарем механосборочных работ. Сначала предприятие работало стабильно, выпускали прицепы, в том числе и для оборонных нужд. Когда наступили холода, комплектующих для прицепов хватало не всегда. Контроль производства прицепов для оборонных нужд осуществлял представитель Министерства обороны.

Оценивая показания потерпевшего ФИО53, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания. В частности потерпевший ФИО53 показывал, что в январе 2018 года он принимал участие в изготовлении 5 прицепов для нужд обороны, название модели не помнит, выполнял слесарные работы. Комплектующих и деталей для данных прицепов в начале января 2018 года не было, однако их в течение данного месяца начали подвозить. Кто занимался снабжением данных комплектующих, ему не известно. До конца января 2018 года были изготовлены и поставлены в рамках государственного оборонного заказа 4 прицепа, пятый прицеп не был изготовлен, так как для него не было комплектующих. После этого 4 данных прицепа были приняты военным приемщиком ФИО485 После этого, в мае 2018 года, пятый прицеп автомобильный № (С запасным колесом и ЗИП), по мере поступления комплектующих и деталей, был изготовлен и к концу месяца был поставлен в рамках государственного оборонного заказа. После выполнения данного заказа, им выплатили заработную плату за май 2018 года. Больше никаких государственных оборонных заказов в ООО «<данные изъяты> не поступало (том 14, л.д. 244-246).

В судебном заседании потерпевший ФИО53 показания, данные им в ходе предварительного следствия подтвердил, объяснив наличие противоречий тем, что по прошествии времени забыл некоторые обстоятельства.

Потерпевшая Потерпевший №33 показала, что работала в <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ до октября 2018 мастером участка нестандартного оборудования. ДД.ММ.ГГГГ ее вызвали на работу, т.к. необходимо было изготовить детали для военных прицепов.

Свидетель Свидетель №14 показал, что он состоит в должности старшего инженера <адрес> РФ с дислокацией в <адрес>. ООО «<данные изъяты> закреплены за 105 военным представительством с 2010 года, он курировал данное предприятие с 2013 года. ООО «<данные изъяты> автомобильные прицепы для нужд Министерства обороны РФ на основании постановления Правительства РФ №. ООО «<данные изъяты> заключало договоры с <данные изъяты>» на изготовление и поставку прицепов 2 <данные изъяты>. Ему известно, что по спецификациям № и № к договору с АО «<данные изъяты> были нарушены сроки поставки пяти прицепов. По условиям договора предоплата составляла 100%, поставка должна быть произведена в течение 60 дней после поступления денег. Поскольку в его обязанности входит только контроль производства с момента поступления материалов и до конечного изготовления изделия, поступление денег он не контролировал, поэтому когда была произведена оплата АО <данные изъяты>», ему не известно. Однако, с января 2018 от АО «<данные изъяты>» ему стали поступать письма о том, что сроки поставки по спецификациям № и № нарушаются, из чего он делает вывод о том, что поставка должна была быть осуществлена до января 2018. В связи с этим он неоднократно разговаривал с руководством <данные изъяты> сначала со ФИО45, потом с Шамшуриной С.Ф., которая говорила ему, что она главная на предприятии, она единственный учредитель, и все находится в ее руках. Поскольку после увольнения ФИО45 исполнительный орган предприятия отсутствовала, он готовил письма, отдавал их Шамшуриной С.Ф., но ответов не поступало. Он обязан был контролировать производство прицепов, поэтому ежедневно приезжал на предприятие и видел, что цеха пустые, люди бездельничали, производство не велось. Все комплектующие для сбора прицепов имелись, нужно было только собрать их. Но на предприятии отсутствовало отопление, рабочие отказывались работать из-за невыплаты заработной платы и отсутствия условий труда. Рабочие говорили, что руководство неоднократно обращалось в теплосети, но безрезультатно. Таким образом, срок поставки по межзаводствому договору был нарушен. Представители АО «<данные изъяты>» жили на предприятии месяцами, предлагали собрать прицепы своими силами, оплатить работу по сборке либо вывезти комплектующие в <адрес> и собрать там, но до этого не дошло. Впоследствии Шамшурина С.Ф. запретила ему доступ на территорию предприятия, пояснив, что договор с военным представительством закончился, хотя никакого договора не заключалось, контроль он осуществлял в рамках закона. Ему известно, что прицепы по спецификациям № и № были изготовлены в мае 2018, кем, не знает. Приемку этих прицепов он не производил, поскольку невозможно произвести приемку без предварительных испытаний, которые не проводились. Кто принял эти прицепы, ему не известно. Продукция, которую изготавливает ООО «<данные изъяты>» очень востребована. Поступали новые заявки на изготовление прицепов, пакет заказов был на 25-30 прицепов. Однако военное представительство не давало согласие на заключение договоров, поскольку было очевидно, что они не будут исполнены. Имел место случай в начале января 2018, когда Шамшурина С.Ф. принесла спецификации на поставку 20 прицепов, в которой фамилия руководителя значилась ФИО45, а подпись с расшифровкой стояла Шамшуриной С.Ф. Насколько ему известно, ФИО45 на тот момент был уже уволен. Шамшурина С.Ф. пояснила, что она как единственный учредитель имеет право подписывать договоры. Данная спецификация не была согласована военным представительством, поскольку право подписи имел только директор, каковым Шамшурина С.Ф. юридически не являлась.

Свидетель Свидетель №13 показал, что он является начальником <данные изъяты>» оборонной продукции одного наименования – <данные изъяты>» были заключены договоры на выпуск прицепов военного назначения, при этом ООО «<данные изъяты>» являлись соисполнителями гособоронзаказа. Согласно условиям договора прицепная техника должны была быть поставлена в течение 40 дней после последней оплаты. Денежные средства на счета ООО «Орские прицепы» были перечислены полностью, однако прицепы своевременно изготовлены и отгружены не были. Это было связано с тем, что у предприятия были большие долги по заработной плате и теплоэнергии. Проблемы у предприятия начались в конце лета, когда директором был Свидетель №2 После увольнения Свидетель №2 некому было подписывать договоры. Поскольку продукция, выпускаемая ООО «<данные изъяты> была очень востребована, заказы были. Дважды договоры за директора были подписаны Шамшуриной С.Ф. с расшифровкой ее подписи. Он такие договоры со своей стороны не подписал, поскольку Шамшурина С.Ф. не была уполномочена от имени ООО «<данные изъяты>» подписывать договоры. В дальнейшем он, понимая, что заказы не будут исполнены, просто не заключал договоры с <данные изъяты>», несмотря на наличие заказов. Он неоднократно писал письма директору и собственнику предприятия, но ответов не было. Он присутствовал на оперативных совещаниях, на которых обсуждались проблемы выпуска прицепов, пути выхода из кризиса, установку тепловых пушек для обогрева оборудования и завершения заказа. Шамшурина С.Ф. тоже присутствовала на этих совещаниях. Какую должность занимала Шамшурина С.Ф., ему не известно, но она постоянно находилась на предприятии, сидела в своем кабинете и никому не открывала дверь, в связи с чем приходилось письма ей подсовывать под дверь. Потом у них забрали ключи от кабинетов, предоставленных им в <данные изъяты>» для осуществления своей деятельности. Вместе с тем, Свидетель №14 постоянно находился на предприятии и контролировал выпуск продукции. Зимой ничего не собиралось. Извещение о предъявлении военному представителю заказа было подписано весной директором или главным инженером ООО «<данные изъяты> кем именно, не помнит. Меры к завершению заказа были приняты бывшим директором предприятия Свидетель №2

Оценивая показания свидетеля Свидетель №13, суд принимает во внимание, что в ходе предварительного следствия им были даны иные показания, в частности, он показывал о том, что проблемы по исполнению ООО «<данные изъяты>» государственного оборонного заказа начались с лета 2017 года. Несмотря на то, что доступа к финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты>» они не имели, им было понятно, о возникновении на предприятии финансовых трудностей. Он помнит, что летом 2017 года, из-за отсутствия страхового полиса на автомобиль - грузовой, ООО «<данные изъяты>» не могли отправить автомобиль в рейс, для приобретения комплектации прицепов. Со слов работников им было известно, что на предприятии начались проблемы по выплате заработной плате. Он хотел бы отметить, что до ухода Свидетель №2 с должности директора ООО «<данные изъяты>» - октябрь 2017 года, на предприятии был исполнительный орган, с которым они осуществляли полноценное взаимодействие, глобальных проблем, связанных с исполнением государственного оборонного заказа, не было. В период работы Свидетель №2 ему было известно, что на предприятии работает Шамшурина С.Ф., но в какой должности, ему известно не было, он знаком не был и не взаимодействовал. После увольнения Свидетель №2, который уволился с должности в связи с отсутствием каких-либо положительных перспектив развития предприятия, директором ООО «Орские прицепы» на непродолжительный период был назначен ФИО45, ранее состоящий в должности главного инженера. Об этих изменениях они обязаны были им сообщить, однако сообщали ли по факту, в настоящее время он не помнит. На тот период у ООО «<данные изъяты>» были обязательства по изготовлению прицепов <данные изъяты>».Когда ФИО45 был назначен на должность директора ООО «Орские прицепы» он собирал совещания (не менее трех совершений) по поводу решения проблемных вопросов по изготовлению прицепов №, на которых стала принимать участие Шамшурина С.Ф., которая ранее в подобных совещаниях участие не принимала. На тот момент, они все стали понимать о наличии проблем, которые могли привести к срыву сроков поставки прицепной техники военного назначения. Проблемы заключались в отсутствии подачи отопления в предприятие, в связи с имеющейся задолженностью перед поставщиками энергоресурсов, кроме того, у предприятия были проблемы по выдаче работникам заработной платы, из-за которой работники просто перестали выходить на работу и цеха были пустые. На проводимых совещаниях, они обсуждали пути решения выпуска прицепной техники, и действительно, даже при этой сложившейся на предприятии ситуации, возможен был выпуск продукции в установленные спецификациями сроки, однако реальные меры для этого не принимались. Более того, глобальных финансовых вливаний не требовалось, необходимо было элементарно организовать работу в данном направлении. Он помнит, что на период, когда на должность директора был назначен ФИО455, им были подписаны спецификации к договору с <данные изъяты> о поставке 5 прицепов военного назначения. Ему известно, что на перечисленные средства АО «<данные изъяты> по последним двум спецификациям, <данные изъяты>» приобрели комплектующие на данную прицепную технику. Об этом им сообщал коммерческий директор Потерпевший №14 В каком именно объёме они приобрели комплектующие и сырье, он сказать не может, поскольку финансовых документов не видели, но полагает, что все необходимые материалы для 5 прицепов были приобретены. В каких объемах и какому именно исполнителю (соисполнителю) государственного контракта ООО «<данные изъяты>» в конце 2017 года поставляли продукцию, он точно сказать не может, об этом конкретно сообщит Свидетель №14 Однако, исходя из сложившейся ситуации, была перспектива срыва сроков поставки прицепной техники военного назначения. В связи с этим, им неоднократно направлялись в адрес ООО «<данные изъяты>» письма, с просьбами сообщить проблемные вопросы по производству прицепов военного назначения. Пока на должности директора состоял Свидетель №2, на письма ответы приходили, после его увольнения, вовсе переписка с их стороны прекратилась. Они отправили письма посредством почтовой связи, однако их никто не получал, в связи с чем приводили нарочно, на которых в том числе о получении расписывалась Шамшурина С.Ф. Когда с должности директора ООО «Орские прицепы» уволился ФИО45, это было примерно в ноябре 2017 года, всяческое адекватное взаимодействие с ООО <данные изъяты>» было прекращено. После ухода ФИО45, руководство предприятием на себя взяла Шамшурина С.Ф. Он может сказать, что она руководила предприятием крайне непрофессионально, ее действия были направлены против интересов предприятия, никаких мер к урегулированию сложившейся ситуации не принимала, оптимизацию численности работников не осуществляла, работников, которые фактически не работали, а просто приходили на предприятие, не сокращала, на 2/3 не переводила, в связи с чем копились долги по заработной плате и налогам, организацию производственного процесса сосуществовала крайне непрофессионально и безрезультативно, с контрагентами взаимодействовала крайне недоброжелательно, более того, их просто игнорировала, не выходила из кабинета, на звонки не отвечала, на письменные запросы не отвечала, перестала пускать нас на территорию предприятия, не принимала никаких мер по достижению с поставщиками тепло энергии согласия, на поставку тепла на предприятие. Таким образом, ее действия просто приводили предприятие к неисполнению договорных обязательств, к накоплению долгов по зарплате, налогам и т.д.О том, что фактическим руководителем ООО <данные изъяты>» стала Шамшурина С.Ф., им было понятно также из-за того, что ею была <данные изъяты>» он писал на ее имя, некоторые из которых получала лично Шамшурина С.Ф., но ответов она никогда не предоставляла. Насколько ему известно, представители АО «<данные изъяты>» приезжали в <адрес>, проживали здесь длительное время, до фактического изготовления прицепов. Они также взаимодействовали с Шамшуриной С.Ф., писали на ее имя письма, с просьбой разъяснить возможность изготовления прицепов в срок, либо сообщить о перспективе срыва, о недопустимости этого срыва, от которых как он полагает, Шамшурина С.Ф. впоследствии стала скрываться, на контакт не выходила, ему известно, что они были крайне недовольны, способами Шамшуриной С.Ф. ведения деятельности и осуществлением руководства предприятием. Поскольку ООО «<данные изъяты>» в указанный в спецификациях срок – начало января 2018 года, в полном объеме не поставили АО «<данные изъяты>» прицепы военного назначения, то есть допустили нарушения сроков поставки, он об этом сообщал начальникам Военных представительств, а также в АО <данные изъяты> которые в свою очередь докладывали в ДОГОЗ о срыве сроков поставки прицепной техники. Когда именно он не помнит, но это было уже 2018 году, в отношении Свидетель №14 был ограничен его физический доступ на территорию предприятия, работники охраны сообщали, что Шамшурина С.Ф. запрещает осуществлять пропуск на предприятие Свидетель №14Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, комиссией назначенной приказом начальника № от ДД.ММ.ГГГГ №, проведена проверка ООО «<данные изъяты>». По итогам работы комиссии оформлен акт проверки выполнения договоров <данные изъяты>», с выводом о невозможности выполнения обязательств по ранее заключенным договорам. Документы о результатах были направлены в адрес руководителей ООО «<данные изъяты>. Поскольку ООО «<данные изъяты>» фактически прекратило производство прицепов военного назначения, отпала необходимость контроля выпускаемой ими продукции №, данное предприятие было исключено из номенклатуры, закрепленных предприятий за № Выпускаемая ООО «ДД.ММ.ГГГГ, была крайне востребована, в связи с чем, при нормальном руководстве предприятием, организации работы, даже при таких обстоятельствах возможно было продолжить работы с указанными контрагентами и продолжать выпуск продукции. Об этом также свидетельствует неоднократно отправленные письма в адрес ООО <данные изъяты>» с просьбой сообщить об их возможности и готовности дальнейшего выпуска продукции, то есть соисполнители по государственному оборонному заказу, готовы были продолжить работы. Шамшурина С.Ф. фактически своими действиями привела к тому, что произошел срыв поставки продукции в АО «<данные изъяты>», и прекращена дальнейшая работа по выпуску данной прицепной техники. В итоге, оставшиеся 4 прицепа военного назначения для АО <данные изъяты>», были изготовлены в мае 2018 года, при этом, насколько он знает, что данные прицепы были изготовлены благодаря усилиям Свидетель №2, который испытывал определенное беспокойство, по поводу невыполнения обязательств по изготовлению прицепов. Он хотел бы отметить, что весь технологический процесс изготовления оставшихся указанных 4 прицепов, осуществлялся под их контролем, поскольку вся узловая сборка была произведена в 2017 году, необходимо было только осуществить сборку прицепа. Поскольку ООО «<данные изъяты> приобрели все комплектующие и сырье на данные прицепы, даже в большем объеме, дело оставалось за процессом изготовления узлов и сборке прицепов. То есть, контроль качества изготовления узлов ими контролировался полностью. При этом, в виду сложившихся обстоятельства, а именно в связи с их фактическим отсутствием на ООО «Орские прицепы», приемка готовой продукции 4 прицепов модели 782 Б, Свидетель №14 осуществил в АО «<данные изъяты> в <адрес>. На тот период директором ООО «<данные изъяты>» был Свидетель №23, однако основную работу по поставке данных прицепов, произвел Свидетель №2, который в тот период с ними взаимодействовал. При приеме данных 4 прицепов, Свидетель №14 на них выписывал формуляр (паспорт). Договоренность о поставке последних 4 прицепов, была достигнута между ООО «<данные изъяты>» и АО <данные изъяты>», и им об отгрузке прицепов стало известно по факту их прибытия в <адрес>. Он хотел бы отметить, что один прицеп ими был принят в январе 2018 года. Более того, в связи со срывами исполнения государственного контракта, АО «<данные изъяты> представители данной организации предлагали ФИО2 пути решения данной проблемы, а именно вывезти крупные узлы и комплектующие из ООО «<данные изъяты>» и собрать их на территории АО «<данные изъяты>», либо из своих средств заплатить работникам, чтобы те выходили на работу и произвели их сборку. Однако на вывоз узлов она не согласилась, относительно оплаты труда работникам выставила явно завышенную сумму, и тем самым также воспрепятствовала их своевременной сборке. Хотя, полагает, что работники за небольшие деньги собрали бы данные прицепы. Таким образом, может сообщить, что в связи с несвоевременным исполнением договорных обязательств <данные изъяты>» по поставке в АО «<данные изъяты>» прицепной техники военного назначения, допущено нарушение сроков, то есть сроков поставки данной техники. В то же время, привело ли это к срыву исполнения государственного оборонного заказа по договору №, он однозначно сказать не может, данный вопрос необходимо выяснить у <данные изъяты>», и головного исполнителя. Также он хотел бы отметить, что в январе 2018 года, в <данные изъяты>», приходила ФИО2, вместе с главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» - Потерпевший №7, с вопросом о согласовании договоров на поставку 23 прицепов 2 ПН 4 М модели 782 Б, на основании поступивших в их адрес заявок от заказчиков на поставку прицепов. При этом, в договорах поставки, в реквизитах ООО «<данные изъяты>» в качестве директора был указан ФИО45, однако подпись была поставлена Шамшуриной С.Ф с расшифровкой ее фамилии. Он поинтересовался, на каком основании договор подписывается ею, а фамилия указана ФИО45, который на тот момент был уволен, она им ответила, что является единственным учредителем, и на основании этого она подписывает. С учетом сложившейся ситуации, они согласовывать данные договоры не стали, поскольку у них на тот момент уже была задолженность по ранее заключенным договорам, и они к ним уже не приходили (том 20, л.д. 248-255).

В судебном заседании свидетель Свидетель №13 показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил в полном объеме, пояснив, что по прошествии времени забыл некоторые обстоятельства его взаимодействия с ООО <данные изъяты>».

Свидетель ФИО287 Э.В. показал, что работает заместителем начальника отдела материально-технического снабжения в АО <данные изъяты>». Между <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> был заключен договор на поставку прицепов модели № ДД.ММ.ГГГГ было подписано 2 спецификации № и № к указанному договору на поставку 5 прицепов. Поставка должна была осуществлена по условиям договора в течение 60 рабочих дней после 100% предоплаты. Деньги были перечислены в полном объеме 19-ДД.ММ.ГГГГ, т.е. поставить прицепы ООО «<данные изъяты>» должно было в январе 2018. Однако, 1 прицеп был поставлен ДД.ММ.ГГГГ с незначительной задержкой, 4 прицепа – ДД.ММ.ГГГГ. Пояснил, что в ходе предварительного следствия даты поставки он называл примерные, в судебном заседании основывается на счетах фактурах. Он практически постоянно находился на предприятии, в т.ч. с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ находился на предприятии, контролировал процесс изготовления прицепов. Рабочие выходили на работу, работали. В цехах было холодно, станки не работали. Он полагал, что прицепы возможно было собрать. Шамшурина С.Ф. водила его в цеха и показывала, что комплектующие для прицепов имеются в наличии, говорила, что утеплили станки, купили теплую спецодежду, заверяла, что заказ будет исполнен. Все переговоры он вел с начальником отдела сбыта Потерпевший №73 Директора на предприятии не было, ФИО45 уволился в ноябре 2017. С Шамшуриной С.Ф. они общались как с директором предприятия. Ему известно, что Шамшурина С.Ф. вызывала к себе специалистов, которым поручала выполнение конкретных работ, давала указания по производству, какие именно, сказать не может, поскольку не знаком со спецификой производства по сборке прицепов. Руководство АО «<данные изъяты>» предлагало командировать своих рабочих для сборки прицепов, чтобы исполнить заказ. В феврале 2018 его не пускали на предприятие. Шамшурина С.Ф. пояснила, что прицепы изготавливаются, и его присутствие не требуется. Однако, он смог пройти один раз с Потерпевший №73, второй раз со ФИО45 После нарушения договорных обязательств по поставке прицепов АО «<данные изъяты>» не работает с ООО «<данные изъяты>». Потребность продукции, выпускаемой ООО «<данные изъяты>» составляла 15-20 прицепов в год. В настоящее время данную продукцию они закупают на Орском заводе тракторных прицепов.

Свидетель Свидетель №24 показала, что работает в АО «<данные изъяты>» начальником юридического бюро. С ООО «<данные изъяты>» комбинат заключил договор на поставку прицепов модели № в рамках государственного контракта, имеющего идентификатор №, от ДД.ММ.ГГГГ. Она проверяла договор на предмет правильности его оформления, на соответствие условий договора действующему законодательству. К данному договору было подписано две спецификации № и № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 5 прицепов. Согласно условиям договора срок поставки прицепов истекал после 60 рабочих дней после поступления 100% оплаты на расчетный счет поставщика. Ей известно, что эти сроки были нарушены. Оплата по договору была произведено АО <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 209 545, 25 руб. Один прицеп был поставлен в феврале 2018, на ДД.ММ.ГГГГ срок просрочки составлял 11 дней. 4 прицепа были поставлены в июне 2018. Она готовила претензию на имя единственного учредителя ООО «Орские прицепы» ФИО2, которая отвечала, что общество обязуется поставить прицепы, указывала, что ситуация на <данные изъяты>Орские прицепы» трудности финансового характера, на предприятии отсутствует отопление, нет органа управления. Пояснила, что в связи с нарушением сроков поставки ООО <данные изъяты>» в свою очередь, тоже нарушил сроки поставки по своим контрактам, однако, никаких материальных и иных претензий им контрагентами предъявлено не было, все вопросы разрешились путем переговоров. Поскольку АО <данные изъяты>» не является головным исполнителем по гособоронзаказу, был ли нарушен срок исполнения государственного контракта ей не известно.

Свидетель Свидетель №25 показал, что работает в <данные изъяты>» руководителем Департамента обеспечения. <данные изъяты>» входило в кооперацию головного исполнителя по гособоронзаказу на поставку прицепной техники для нужд обороны. В 2017-2018 годах с <данные изъяты>» был заключен договор на поставку 20 фургонов. АО «<данные изъяты>» заключило в свою очередь договор с ООО «<данные изъяты> Ему известно, что в связи с тяжелым финансовом положением ООО «<данные изъяты>» нарушило сроки поставки прицепов для АО «<данные изъяты> От военного представительства им поступали письма о возможном срыве сроков поставок прицепной техники. Однако, им техника АО <данные изъяты>» была поставлена своевременно, срок исполнения гособоронзаказа нарушен не был.

Свидетель Свидетель №26 показала, что работает в ООО <данные изъяты>» ведущим инженером. В ее обязанности входит обеспечение поставки крупных комплектующих изделий, обеспечение обществом выполнения гособоронзаказов, заключение договоров с поставщиками, отслеживание поставки товаров и т.д. ООО «<данные изъяты>» в рамках исполнения гособоронзаказа заключило договор с <данные изъяты>» на поставку прицепов модели 2 ПН 4 М, который был исполнен своевременно. Имелись ли у АО <данные изъяты>» договорные отношения с <данные изъяты>», ей не известно. Ей известно, что от АО «Красногорский комбинат автофургонов» поступали письма о возможном нарушении сроков поставки ввиду прекращения деятельности ООО «<данные изъяты>

Проанализировав совокупность представленных сторонами доказательств, суд приходит к следующим выводам.

В судебном заседании достоверно установлено, что <данные изъяты>» являлось исполнителем государственного оборонного заказа, поскольку входило в кооперацию головного исполнителя и заключило контракт с исполнителем (п. 4 ст. 3 ФЗ «О государственном оборонном заказе»).

Так, судом установлено, что головным исполнителем государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ с идентификатором № являлся АО «<данные изъяты>», в кооперацию которого входило АО «<данные изъяты>», заключившее договор поставки с исполнителем – АО «<данные изъяты>», который в свою очередь заключил контракт с ООО «<данные изъяты>» на поставку прицепной техники.

В рамках договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» были подписаны спецификации № и № от ДД.ММ.ГГГГ, по которым ООО «<данные изъяты> обязалось поставить 5 единиц прицепной техники в срок не позднее 45 дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>

В соответствии со ст.ст. 8 - 8.3 ФЗ РФ «О государственном оборонном заказе» расчеты по контрактам могут осуществляться только с использованием отдельного счета, открытого в уполномоченном банке.

Из выписки по специальному счету ООО <данные изъяты> в рамках исполнения государственного оборонного заказа в Банке ВТБ (ПАО) следует, что денежные средства по спецификациям № и № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ поступили <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в размере 100% стоимости договора.

Таким образом, поставка прицепов в адрес АО «<данные изъяты>» должна была быть осуществлена <данные изъяты> позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно товарно-сопроводительным документам фактически отгрузка одного прицепа осуществлена ДД.ММ.ГГГГ, четырех прицепов – ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждает факт нарушения обязательства ООО <данные изъяты>» в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

Из показаний потерпевших и свидетелей, а также письменных доказательств судом установлено, что комплектующие для изготовления прицепов по спецификациям № и № были приобретены и имелись в наличии.

Причиной нарушения срока поставки прицепов явилось отсутствие отопления на предприятии, поскольку эксплуатация оборудования, предусматривающая использование воды и масла, при минусовой температуре невозможна. Несмотря на принятые Шамшуриной С.Ф. меры, а именно: утепление станков, приобретение тепловых пушек, зимней спецодежды для рабочих, изготовить прицепы в установленный договором срок не удалось.

Суд не соглашается с доводами стороны обвинения о том, что отсутствие отопления на предприятии явилось следствием виновных действий Шамшуриной С.Ф. К тому моменту, когда Шамшурина С.Ф. стала фактически исполнять обязанности директора предприятия, а этот период совпал с началом отопительного сезона 2017-2018, ООО «Орские прицепы» уже имело задолженность за тепло порядка 6 000 000 рублей за предыдущий отопительный сезон.

Шамшурина С.Ф. не имела реальной возможности погасить долг за теплоснабжение, поскольку с сентября 2017 новые договоры ООО «<данные изъяты> не заключало, а поступающие на расчетный счет денежные средства по ранее заключенным договорам направлялись на погашение задолженности по заработной плате.

Напротив, судом установлено, что Шамшурина С.Ф. принимала все возможные меры, чтобы исполнить заказ, а именно: организовала подготовку системы отопления предприятия к отопительному сезону, пыталась обеспечить автономное отопление путем изготовления силами работников предприятия отопительного котла, закупила оборудование для обогрева отдельных станков, зимнюю спецодежду для рабочих. В результате принятых мер в зимний период предприятию удалось изготовить и поставить АО «<данные изъяты>» один прицеп в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 8 ФЗ РФ «О государственном оборонном заказе» запрещаются действия исполнителя, влекущие за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение государственного контракта, контракта, в том числе действия (бездействие), направленные на использование полученных по государственному контракту, контракту средств на цели, не связанные с выполнением государственного оборонного заказа.

В то же время, как установлено судом, <данные изъяты> допустило нецелевое использование денежных средств, предназначенных для исполнения государственного оборонного заказа, в сумме 353 399, 13 руб., используя эти денежные средства для приобретения сырья и комплектующих для изготовления заказа по договору поставки прицепов сельскохозяйственного назначения с ООО «ФИО546» от ДД.ММ.ГГГГ.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> со спецсчета оплату сырья и комплектующих в большем размере, чем требовалось для изготовления прицепов военного назначения.

Из показаний свидетеля Потерпевший №104, являющейся специалистом отдела снабжения <данные изъяты>», судом установлены наименования и стоимость сырья и комплектующих, приобретенных не для целей исполнения гособоронзаказа. Суд принимает за доказательство показания свидетеля в ходе предварительного следствия, поскольку они основаны на данных программы «<данные изъяты>» о сводных нормах и потребностях в основных материалах на узел и изделие - прицеп модели <данные изъяты> в количестве 3, а также на данных первичных бухгалтерских документов.

Свидетель ФИО45, являвшийся на момент нецелевого расходования денежных средств директором <данные изъяты>», подтвердил, что решение о закупке комплектующих для исполнения заказа ООО <данные изъяты>» на сумму около 300 000 руб. за счет средств, поступивших на спецсчет по гособоронзаказу, принималось коллегиально и было им утверждено.

Показания свидетеля ФИО45 согласуются с реестрами платежей, составленными заместителем директора по коммерческим вопросам Потерпевший №14 и утвержденными директором ООО <данные изъяты>» ФИО45, в которые включены счета на приобретение сырья и комплектующих не только для военных прицепов, но и для прицепов сельскохозяйственного назначения.

Указанные в реестрах счета были направлены в банк для оплаты, и платежными поручениями, изъятыми в Банке ВТБ (ПАО), подтверждено перечисление денежных средств со спецсчета указанным с счетах контрагентам.

Из показаний свидетеля ФИО45 следует, что ввиду отсутствия у него электронной цифровой подписи технически выставление счетов через банк осуществляла Шамшурина С.Ф., имевшая такую подпись.

Вместе с тем, указанное обстоятельство не доказывает вины Шамшуриной С.Ф. в нецелевом использовании денежных средств, предназначенных для исполнения государственного оборонного заказа, поскольку решение о таком использовании было принято не Шамшуриной С.Ф., реестр платежей ею не составлялся и не утверждался, ее функция заключалась лишь в подписании счетов электронной цифровой подписью, владельцем которой она с согласия директора предприятия являлась.

Согласно ч. 1 ст. 15.11 ФЗ РФ «О государственном оборонном заказе» при выявлении признаков нарушения части 3 статьи 8 данного закона контролирующий орган возбуждает и рассматривает дела о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа, принимает по результатам их рассмотрения решения и выдает предписания.

Доказательств, подтверждающих принятие контролирующим органом в отношении ООО «Орские прицепы» и его должностных лиц мер в связи с нецелевым использованием денежных средств при исполнении гособоронзаказа, суду не представлено.

Допрошенным в качестве свидетелей представителям 105 ВП МО РФ Свидетель №14 и Свидетель №13, осуществлявшим контроль за исполнением <данные изъяты>» гособоронзаказа, о нецелевом расходовании денежных средств ничего известно не было, сведениями о возбуждении в отношении <данные изъяты>» дела о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа, они не располагают.

Указанные свидетели подтвердили, что с их стороны контроль за исполнением договора <данные изъяты>» сводился к постоянному присутствию на предприятии, контролю за процессом сборки прицепов, истребованию сведений о численности рабочих, задействованных в исполнении договора, о руководящих лицах, к уведомлению всех заинтересованных лиц, а также представителей власти о нарушении срока исполнения договора, а также в отказе согласования новых контрактов.

Материалы уголовного дела свидетельствуют о том, что в действиях Шамшуриной С.Ф. были усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, в связи с чем дело о нарушении законодательства в сфере государственного оборонного заказа не возбуждалось, а было возбуждено уголовное дело на основании заявления директора ООО «<данные изъяты>» Потерпевший №156

Вместе с тем, объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, в качестве обязательного признака состава преступления содержит причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Судом установлено, что нарушение срока поставки по договору между ООО «<данные изъяты>» не повлекло никаких последствий ни для одного исполнителя государственного оборонного заказа, доказательств нарушения срока исполнения государственного оборонного заказа в целом суду не представлено.

Доказательства того, что АО «<данные изъяты>» понес убытки в результате нарушения договорных обязательств ООО «<данные изъяты>», либо был лишен возможности исполнить свои обязательства перед другими исполнителями гособоронзаказа в срок, отсутствуют.

Напротив, допрошенные в судебном заседании представители исполнителей по гособоронзаказу – свидетели ФИО287 Э.В., Свидетель №24, Свидетель №25, Свидетель №26 подтвердили, что никаких последствий в результате несвоевременного исполнения обязательств ООО «<данные изъяты>» не наступило. Это же подтвердили и генеральные директора предприятий-исполнителей гособоронзаказа в письмах, имеющихся в материалах уголовного дела.

В судебном заседании не доказано, что нарушение обязательств по договору в рамках исполнения гособоронзаказа допущено в результате использования ООО <данные изъяты>» денежных средств, предназначенных для исполнения гособоронзаказа, на иные цели. Напротив, как указано ранее, причиной неисполнения обязательств стали иные установленные судом обстоятельства.

Указанное позволяет суду прийти к выводу о том, что нецелевое использование ООО <данные изъяты>» денежных средств, предназначенных для исполнения гособоронзаказа, на иные цели, не повлекло никаких последствий ни для граждан, ни для организаций, ни для общества и государства, и, соответственно, не причинило существенного вреда их правам и законным интересам.

Анализируя обвинение Шамшуриной С.Ф. в части причинения существенного вреда интересам ООО «<данные изъяты>», которое, как указано в обвинении, лишилось права и потеряло возможность в подписании контрактов в рамках Государственного оборонного заказа и находиться в кооперации в целях его исполнения, и как следствие извлекать прибыль и направлять ее на экономическое и социальное развитие общества, суд приходит к следующему.

Из показаний свидетеля Свидетель №13 - начальника № установлено, что в связи с просрочкой исполнения ООО «<данные изъяты>» обязательства по договору с АО «<данные изъяты>» им не согласовывалось заключение ООО «<данные изъяты>» новых договоров в рамках государственного оборонного заказа. Вместе с тем, в согласовании скольких договоров и на какую сумму было отказано, свидетель пояснить не смог, указав, лишь что имелся пакет заказов из 15-20 договоров.

Таким образом, стороной обвинения не представлено суду доказательств о количестве контрактов, заключение которых не было согласовано представителями МО РФ, об объемах поставок по этим контрактам и их сумме, что не позволяет сделать вывод о существенности причиненного ООО «<данные изъяты>» вреда.

Кроме того, Уставом ООО <данные изъяты>» предусмотрена возможность осуществления иных видов деятельности, не связанных с исполнением государственных контрактов. Представленные сторонами доказательства свидетельствуют о том, что ООО «<данные изъяты> занималось производством не только прицепов для нужд обороны, но и прицепов для сельского хозяйства и для легковых автомобилей.

Какую долю в общем объеме производства прицепов занимает производство прицепов для нужд обороны, не установлено, доказательства, подтверждающие это обстоятельство, сторона обвинения не представила, что не позволяет суду прийти к выводу о существенности причиненного ООО «<данные изъяты>» вреда.

Кроме того, в обвинении Шамшуриной С.В. содержится указание на то, что она использовала свои полномочия вопреки интересам ООО «<данные изъяты> в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а именно: установила за ООО «<данные изъяты>», директором которого она являлась, право собственности на сельскохозяйственные прицепы, изготовленные для <данные изъяты>» в том числе за счет средств, предназначенных для исполнения гособоронзаказа, сорвав поставку продукции заказчику – ООО «<данные изъяты>».

Однако, обвинение не содержит указания на то, что указанными действиями был причинен <данные изъяты> какой именно вред и в чем заключается его существенность.

Проанализировав совокупность представленных сторонами доказательств, суд приходит к выводу об отсутствии в действиях Шамшуриной С.Ф., связанных с исполнением гособоронзаказа, состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ, в связи с чем эти действия подлежат исключению из ее обвинения как необоснованно вмененные.

Решая вопрос о наказании, суд руководствуется правилами ст. 6, 60 УК РФ, учитывает личность виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает в качестве смягчающих наказание Шамшуриной С.Ф. обстоятельств по всем эпизодам преступной деятельности совершение преступлений впервые.

Отягчающих наказание Шамшуриной С.Ф. обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Подсудимой Шамшуриной С.Ф. совершены в соответствии с ч. 2,3 ст. 15 УК РФ преступления небольшой и средней тяжести. Оснований для изменения категории совершенных преступлений, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступлений, их общественную опасность, личность виновной, высокую степень ее социальной адаптации, суд приходит к выводу о возможности исправления Шамшуриной С.Ф. без лишения ее свободы путем назначения наказания за каждое из совершенных преступлений в виде штрафа.

    При этом Шамшурина С.Ф. в соотвествии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ подлежит освобождению от наказания, назначенного ей за преступления, предусмотренные ч. 2 ст. ст. 145.1 УК РФ и ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, отнесенные к категории небольшой тяжести, поскольку со дня их совершения истекло два года.

Разрешая гражданский иск прокурора Советского района г. Орска в интересах Российской Федерации, суд приходит к выводу о необходимости признать за прокурором права на удовлетворение иска, поскольку в судебном заседании доказано, что Шамшурина С.Ф., исполняя полномочия директора ООО «Орские прицепы», сокрыла имущество данного предприятия, за счет которого дожно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, на сумму 2 495 422,8 руб.

Вместе с тем, иск заявлен на 2 724 000 руб. Указанная сумма иска в судебном заседании не подтверждена, иной расчет прокурором не представлен. Более того, иск предъявлен к ООО «Орские прицепы» и не содержит требований к Шамшуриной С.Ф., в связи с чем в рамках рассматриваемого уголовного дела разрешен быть не может.

В связи с изложенным суд приходит к выводу о необходимости передачи гражданского иска в части разрешения вопроса о размере возмещения на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Обеспечительные меры в виде ареста на имущество:

- № выпуска, государственный регистрационный знак №;

- № не указан, государственный регистрационный знак № регион;

- № года выпуска, государственный регистрационный знак № регион;

- № года выпуска, государственный регистрационный знак №;

- № года выпуска, государственный регистрационный знак №,

примененные на основании постановления Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, сохранить до рассмотрения гражданского иска.

Судьба вещественных доказательств разрешена в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 304, 307- 309 УПК РФ, суд

    ПРИГОВОРИЛ:

Шамшурину С.Ф. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Назначить Шамшуриной С.Ф. наказание:

- по ч.2 ст. 145.1 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ в виде штрафа в размере 200 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 201 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования освободить Шамшурину С.Ф. от наказания, назначенного:

- по ч.2 ст. 145.1 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам:

УФК по Оренбургской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области),                                    л/с 04531А59000, ИНН/КПП 5610137566/561001001, БИК 045354001 в отделении Оренбург г. Оренбург, р/с 40101810200000010010, ОКТМО 53701000, КБК 41711621010016000140.

Признать за прокурором Советского района г. Орска Оренбургской области право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Обеспечительные меры в виде ареста на имущество:

- № года выпуска, государственный регистрационный знак Р № регион;

- № не указан, государственный регистрационный знак № регион;

- № года выпуска, государственный регистрационный знак № регион;

- № года выпуска, государственный регистрационный знак №;

- № года выпуска, государственный регистрационный знак Х № регион,

примененные на основании постановления Советского районного суда г. Орска Оренбургской области от 11.06.2019, сохранить до рассмотрения гражданского иска.

Вещественные доказательства:

    - регистрационное дело ООО <данные изъяты>», в том числе Устав Общества, регистрационное дело ООО «<данные изъяты>», выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «<данные изъяты>», сопроводительное письмо начальника управления ФСБ России по <адрес> ФИО453 от ДД.ММ.ГГГГ № о направлении результатов ОРД; постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (рег. № от ДД.ММ.ГГГГ) по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ; заявление директора ООО <данные изъяты>» Потерпевший №156 № от ДД.ММ.ГГГГ; договор возмездного оказания услуг по предоставленной части полосы отвода, используемого ж/д пути № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «<данные изъяты>», договор возмездного оказания услуг по предоставлению железнодорожных путей необщего пользования и маневровым работам №.02/18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «<данные изъяты>», договор возмездного оказания услуг №.17 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «<данные изъяты>»; договор возмездного оказания услуг по предоставлению территории № ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «<данные изъяты>» с приложениями и дополнениями; договор возмездного оказания услуг по предоставлению железнодорожных путей необщего пользования №.04/17 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты>»; 8 платежных поручений о внесении <данные изъяты>» денежных средств на общую сумму 87281 рубль 41 копейка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес получателя ООО «Орские прицепы»; платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4178 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3181,28 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5129,14 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3942,90 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1159,28 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18494,56 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37486,53 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55321,92 рублей, счет № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ПАО <данные изъяты>» в счет компенсации за потребленную электроэнергию в объеме 8208 кВт на счет ООО <данные изъяты> денежных средств в сумме 55 321,92 рублей; счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акты № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от 30.09.2018г., соглашение о перераспределении максимальной мощности между ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; акт об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ и приложение к нему; заявление директору восточного отделения <данные изъяты>» ФИО444 от директора <данные изъяты>» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; акт об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ, составленный <данные изъяты>»; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ПАО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО445 и ООО <данные изъяты> директора ФИО2 с приложениями и дополнениями к нему; заказное письмо от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «<данные изъяты> ФИО2 от директора Восточного <данные изъяты>» ФИО444, обращение к директору <данные изъяты>» ФИО445 от директора ООО «<данные изъяты> ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на письмо директора <данные изъяты>» ФИО2 от директора <данные изъяты> <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, письмо Орскому предприятию тепловых сетей ФИО446 от директора <данные изъяты>» ФИО2от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от директора МУП <данные изъяты> сетей ФИО446 от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО <данные изъяты> ФИО2, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4030 рублей, письмо главного бухгалтера <данные изъяты>» Потерпевший №7 единственному участнику <данные изъяты> «<данные изъяты>» ФИО2, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо <данные изъяты>» ФИО2 директору Орского предприятия тепловых сетей ФИО446 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо директора <данные изъяты>» Свидетель №23 директору МУП «Орское предприятие тепловых сетей» ФИО446 от ДД.ММ.ГГГГ; письмо директора <данные изъяты>» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ директору <данные изъяты>» Свидетель №23, письмо директора <данные изъяты>» Свидетель №23 директору МУП «Орское предприятие тепловых сетей» ФИО446 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо директора ФИО2 в филиал ГУПКЭС <адрес> «<данные изъяты>» <данные изъяты> директора ФИО448 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо заместителя генерального директора филиала ГУПКЭС <адрес> «Оренбургкоммунэлектросеть» Орское коммунальные электрические сети ФИО448 директору ООО «<данные изъяты>» ФИО2, договор субаренды недвижимости № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО <данные изъяты> лице директора ФИО2 и ООО <данные изъяты> договор №.02/18 от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг по предоставлению железнодорожных путей необщего пользования; договор №.04/17 возмездного оказания услуг по предоставленной части полосы отвода, используемого ж/д пути от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> ЗАО «Сармат» в лице ФИО401 и ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО2 с приложениями; книга продаж <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, расчет потребления электроэнергии за отопительный сезон 2017-2018 - сезон 5 месяцев объектами ООО «<данные изъяты>»; договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «<данные изъяты> на 12 листах с приложениями; акты приема-передачи электрической энергии по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; расшифровки расчетов натуральных объемов за период с октября 2017 по апрель 2018, письмо директора ООО «<данные изъяты>» ФИО399 директору восточного филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО444 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо директора ООО «<данные изъяты>» ФИО399 заместителю директора по маркетингу и сбыту ОТС ФИО457, акт сверки взаимных расчетов № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между АО «<данные изъяты>» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №<данные изъяты> Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А47-2032/2018; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А47- 3638/2018; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А47-4526/2018; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А47-6581/2018; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А47-7775/2018; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А47-9442/2018; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А47-13422/2017; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А47-14604/2017; решение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №А47-16189/2017; заявление директору <данные изъяты>» ФИО2 директору восточного отделения Оренбургского филиала ОАО «<данные изъяты>» ФИО444 о заключении договора энергоснабжения с ДД.ММ.ГГГГ; письмо директора Восточного отделения Оренбургского филиала <данные изъяты>» ФИО444 директору ООО <данные изъяты>» ФИО2 о приостановлении заключения договора энергоснабжения с <данные изъяты> даты поступления документов; договор аренды недвижимости № <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> услуг по предоставлению электроэнергии <данные изъяты>», расчет объема потребления электроэнергии <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПО отделение филиала <данные изъяты>», расчет стоимости потребления ООО «СарматАвто» электроэнергии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, произведенного на основании представленного восточным ПО отделение филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», приказы о принятии и увольнении, трудовые договоры в <данные изъяты>» №, 54-26-03, 52-26-04, 54-26-05, 52-26-06, 52-26-07, 54-26-08, 52-26-09, 54-26-10, 54-26-11, 52-26-12, 52-26-13, 54-26-15, 52-26-16, 54-26-17, 52-26-18, 54-26-19, 52-26-20, 54-26-23, 54-26-24, 54-26-25, 54-26-27, 54-26-28, бланк трудового соглашения, бланк расчетной ведомости КТУ, бланк справки показателей для начисления доплаты, нормы времени и расценки на технологическую чистку окрасочной камеры цеха №, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей на ФИО2, приказ №а от ДД.ММ.ГГГГ о возложении исполнения обязанностей старшего инспектора отдела кадров на начальника отдела труда и заработной платы ФИО2, положение о совете трудового коллектива, утвержденное председателем СТК ООО «<данные изъяты> прицепы» на ФИО2 за период с января 2017 по август 2018, протокол № заседания совета трудового коллектива ООО «Орские прицепы» от ДД.ММ.ГГГГ о возложении на ФИО2 дополнительных прав и обязанностей, копия трудовой книжки ФИО2, приказ (распоряжение) о премировании работников № от ДД.ММ.ГГГГ, ДВД-Р со скопированной информацией из системного блока, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей № от 20.10.<данные изъяты> директору ООО <данные изъяты>» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей на изделие н/з Легковые прицепы 20 шт. № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо врио директора ООО «<данные изъяты>» ФИО45 директору ООО «<данные изъяты>» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей на изделие н/з 1823 легковые прицепы 20 шт. № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо директора ООО «Орские прицепы» директору ООО «<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, реестр платежей на изделие н/з 1823 легковые прицепы 20 шт. № от ДД.ММ.ГГГГ, заводской заказ № от ДД.ММ.ГГГГ на изготовление согласно н/з №, сшивка документов, состоящих из платежных документов: платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, платежных поручений за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств поставщикам за приобретение сырья и комплектующих на прицепы модели 782Б, подписанных ФИО2 и заверенных оттиском печати ООО <данные изъяты>», сшивка платежных поручений ООО «<данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки прицепной техники № от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная № от 01.03.2018г., счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, оригиналы паспортов самоходной машины и других видов техники <данные изъяты>; соглашение о зачете встречных однородных требований № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>»; сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ от директора ООО <данные изъяты>» ФИО45 директору <данные изъяты> ФИО2; <данные изъяты>» ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Калужская Нива» ФИО458; бланк договора поставки прицепной техники № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО <данные изъяты>»; бланк счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; бланк товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период с июля 2017 года по июнь 2018 года между ООО «<данные изъяты> за июль 2017 года – июнь 2018 года; уведомление о заключении договора уступки права (цессии) по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>», хранящиеся в материалах уголовного дела, оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- системный блок марки «<данные изъяты>», идентификационный №, в корпусе черного цвета, возвращенный <данные изъяты>», оставить у Общества как у законного владельца;

- банковское дело ООО № содержащее документы, представленные для открытия и обслуживания расчетного счета № в ПАО «<данные изъяты> хранящееся при уголовном деле, оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- банковское дело ООО «<данные изъяты>), содержащее документы, представленные для открытия и обслуживания расчетного счета № в операционном офисе «Орский» филиала «<данные изъяты>», хранящееся при уголовном деле, оставить в уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- журнал приема и сдачи поста №, тетрадь учета входящих-выходящих вагонов с территории <данные изъяты>» через железнодорожные ворота поста №, журнал обхода территории, книгу приема-передачи поста, хранящиеся при уголовном деле – вернуть Шамшуриной С.Ф.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда, через Советский районный суд г. Орска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

    Осужденная вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья        подпись                                                                     Н.Н.Никитина

приговор обжалован, изменен и вступил в законную силу 14.08.2020