Решение от 05.07.2023 по делу № 1-2/2023 (1-4/2022; 1-312/2021;) от 02.07.2021

№24RS0013-01-2021-003015-30

№1-2/2023 (1-4/2022; 1-312/2021;)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2023 п. Емельяново

Емельяновский районный суд Красноярского края в составе:

председательствующего – судьи Ивкова Р.О.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Емельяновского района Красноярского края Аронова А.А.,

подсудимых Скридлевского А.В., Грачева Р.К., Мухаметшина Т.Р.,

защитников – адвокатов Шохина Ю.А., Цих С.Э., Саргсяна В.С.,

при секретаре Щербаковой Е.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Скридлевского Алексея Валерьевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданство Российской Федерации, имеющего высшее профессиональное образование, военнообязанного, семейное положение: женат, наличие иждивенцев: 2 малолетних детей, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого;

Грачева Романа Константиновича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданство Российской Федерации, имеющего высшее профессиональное образование, военнообязанного, семейное положение: женат, наличие иждивенцев: 2 малолетних детей, являющегося самозанятым, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, осужденного:

-ДД.ММ.ГГГГ приговором Емельяновского районного суда <адрес> по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев. На основании постановления Сосновоборского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ освобожден ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 5 месяцев 3 дня;

Мухаметшина Тимура Раисовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданство Российской Федерации, имеющего среднее общее образование, военнообязанного, семейное положение: женат, наличие иждивенцев: 2 малолетних детей, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>«Л», <адрес>, осужденного:

-ДД.ММ.ГГГГ приговором Емельяновского районного суда <адрес> по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года. Постановлением Нижнеингашского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заменена не отбытая часть наказания по приговору Емельяновского районного суда в виде лишения свободы сроком 1 год 18 дней, наказанием в виде исправительных работ сроком 1 год 18 дней,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Скридлевский А.В., Грачев Р.К., Мухаметшин Т.Р. совершили умышленное преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

В мае 2009 года у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана неограниченного количества граждан в течение продолжительного времени. С этой целью Скридлевский А.В. в указанный период времени разработал схему преступления, для совершения которого необходимо использование юридического лица, якобы осуществляющего инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг, создание интернет-сайта для привлечения большого количества физических лиц и размещение заведомо ложной информации о возможности получения ими дохода от вложения денежных средств под высокий процент, с целью последующего хищения полученных от граждан денежных средств. Задуманное Скридлевским А.В. преступление основывалось на принципе действия «финансовой пирамиды» при котором с целью привлечения денежных средств большего количества лиц на первоначальном этапе преступления предполагалось осуществлять временные выплаты в качестве якобы полученного дохода за счет денежных средств других привлеченных вкладчиков, что в конечном итоге, в связи с хищением полученных денежных средств, неизбежно приведет к невозможности осуществить обещанные выплаты всем вкладчикам и причинению последним материального ущерба. Для реализации задуманного преступления, требующего длительной подготовки и специальных познаний в сфере компьютерной информации – создание и администрирование интернет-сайта, осуществление электронных платежей, Скридлевский А.В. решил привлечь своего знакомого Грачева Р.К., которому в указанный период времени, то есть в мае 2009 года, предложил совместно совершать хищение денежных средств граждан указанным способом, то есть под предлогом использования привлеченных денежных средств в инвестиционной деятельности. Грачев Р.К., осознавая преступный характер действий, предложенных Скридлевским А.В., действуя из корыстных побуждений, согласился совершать хищение денежных средств граждан указанным способом. Таким образом, в мае 2009 года Скридлевский А.В. организовал совершение преступления, связанного с хищением денежных средств в особо крупном размере путем обмана граждан, объединившись с Грачевым Р.К. в организованную группу, обладающую признаками устойчивости и сплоченности, так как их совместная преступная деятельность подлежала тщательной подготовке и планированию, была направлена на долговременное взаимодействие и реализацию единого преступного результата совместными усилиями, с распределением ролей каждого из участников организованной группы под руководством Скридлевского А.В. Так, Скридлевский А.В., являясь руководителем и организатором преступной группы, с целью совершения указанного преступления, распределил роли между участниками организованной группы, согласно которым Грачев Р.К., обладающий в силу имеющегося образования и опыта работы, специальными познаниями в сфере компьютерной информации, должен создать от имени третьих лиц, неосведомленных о действиях Грачева Р.К. и Скридлевского А.В., Интернет-сайт и осуществлять его администрирование, размещая заведомо ложную информацию о возможности получения дохода от участия в инвестиционной деятельности по управлению денежными средствами; ведя переписку с вкладчиками на сайте и создавая их «личные кабинеты» для размещения в них информации по вкладам, а также управляя денежными средствами, поступившими от граждан, частично расходуя их на выплаты вкладчикам, чьи денежные средства привлечены ранее, с целью придания видимости осуществления компанией инвестиционной деятельности и получения от этого дохода, которой в действительности участники организованной группы Скридлевский А.В. и Грачев Р.К. не занимались, и заниматься не намеревались, а также осуществлять переводы на дополнительные банковские счета для их последующего хищения и использования на личные нужды. Скридлевский А.В., являясь организатором преступления, связанного с хищением денежных средств граждан, действуя в составе организованной группы с Грачевым Р.К., чьи действия Скридлевский А.В. направлял и координировал, осуществляя тем самым общее руководство совершением преступления, в соответствии с отведенной себе ролью должен подыскивать лиц для открытия на их имя счетов в разных ФИО1 <адрес>, необходимых для перечисления денежных средств гражданами, введенными в заблуждение об их использовании в инвестиционной деятельности, и организовать получение со счетов поступивших денежных средств обманутых граждан для их последующего использования в личных целях совместно с Грачевым Р.К. Полученные от граждан обманным путем денежные средства Скридлевский А.В. и Грачев Р.К., действуя в составе организованной группы, намеревались похитить и распорядиться ими по своему усмотрению, не намереваясь в действительности исполнять обязательства перед вкладчиками компании по инвестированию полученных от последних денежных средств и получению какого-либо дохода от инвестиционной деятельности. В период с мая 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ Скридлевский А.В. и Грачев Р.К., действуя в составе организованной группы, с целью реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, занимались тщательной подготовкой к совершению преступления. Так, ДД.ММ.ГГГГ Грачев Р.К., действуя в соответствии с отведенной Грачеву Р.К. ролью, посредством сети Интернет, выступая от имени незнакомого ФИО3 ФИО9, данные которого ФИО3 предоставил Скридлевский А.В., приобрел доменное имя «invest-biznes.com», зарегистрированное регистратором доменных имен «PrivacyProtect.org», находящимся в Австралии, для использования его в качестве адреса одноименного Интернет-сайта www.invest-biznes.com. В соответствии со ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доменное имя – это обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети Интернет в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети Интернет. С целью сокрытия информации о себе как администраторе Интернет-сайта, созданного ФИО3 для совершения преступления в составе организованной группы со ФИО2, ФИО3 разместил указанный Интернет-сайт на ресурсах хостинг-сервиса NQ4.NET, зарегистрированного в Украине, а фактически находившемся в США, а с ДД.ММ.ГГГГ – на ресурсах хостинг-провайдера «LeaseWeb.com», находящегося в Нидерландах. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя согласно отведенной ФИО3 роли в составе организованной группы со ФИО2, во исполнение совместных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана граждан, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, занимался подготовкой сайта www.invest-biznes.com к дальнейшему использованию, а именно: оформлением графического дизайна сайта, продвижением и популяризацией сайта в сети Интернет, разработкой персональных страниц будущих пользователей сайта («личные кабинеты»). В целях придания перед посетителями Интернет-сайта видимости законности осуществления планируемой ими преступной деятельности, фактически направленной на привлечение обманным путем денежных средств граждан с целью их хищения, ФИО3, действуя в составе организованной группы со ФИО2 и согласованно с последним, разместил на сайте www.invest-biznes.com наименование компании «Axiomlab Company Ltd», зарегистрированной на Сейшельских островах, и не осуществляющей никакой деятельности, к которой ФИО2 и ФИО3 никакого отношения не имели, указав заведомо ложную информацию об осуществлении данной компанией инвестиционной деятельности по доверительному управлению денежными средствами на фондовых рынках, а также не соответствующую действительности информацию о сотрудниках данной компании, руководителем которой указал ФИО10, администратором сайта – ФИО9, менеджером по работе с клиентами – ФИО11, финансовым менеджером – ФИО12, данные о которых ФИО3 передал ФИО2, полученные последним при неустановленных обстоятельствах, которые никакого отношения к созданному ФИО3 и ФИО2 сайту и к указанной на сайте организации не имели, от имени которых ФИО3 намеревался осуществлять переписку с гражданами, об осуществлении в течение длительного времени компанией «Axiomlab Company Ltd» инвестиционной деятельности по доверительному управлению денежными средствами граждан на фондовых рынках Российской торговой системы и Московской межбанковской валютной биржи группой профессиональных трейдеров, имеющих многолетний опыт работы в крупнейших российских брокерских компаниях, и гарантиях получения вкладчиками высоких доходов от 10 до 15% в месяц, в зависимости от суммы и сроков вкладов, в соответствии с выбранными тарифными планами, создавая тем самым для посетителей Интернет-сайта заведомо ложный образ успешно развивающейся компании и побуждая последних осуществлять вклады в инвестиционную деятельность, которой участники организованной группы ФИО2 и ФИО3 не занимались и заниматься не намеревались. Кроме того, в этот же период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и ФИО3 с целью введения в заблуждение граждан, намеревавшихся стать вкладчиками инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», разработали проект договора публичной оферты, который ФИО3 также разместил на указанном сайте. Согласно пунктам 1.1, 1.2 указанного договора пользователь, зарегистрированный на сайте www.invest-biznes.com, именуемый Займодавцем, предоставляет Заемщику – «Axiomlab Company Ltd» займ, за пользование которым Заемщик обязуется ежемесячно начислять на баланс Займодавца сумму в размере не менее указанной в тарифных планах. Перечисляя денежные средства Заемщику, Займодавец соглашается с условиями договора и информацией, размещенной на сайте, и договор считается вступившим в силу. Таким образом, ФИО2 и ФИО3 действуя в составе организованной группы под руководством ФИО2, подготовились к хищению денежных средств в особо крупном размере неограниченного количества граждан путем их обмана, то есть под предлогом осуществления указанной на сайте компании успешной инвестиционной деятельности, которую фактически не осуществляли и осуществлять не намеревались. В период с октября 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы ФИО2 и ФИО3 под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени компании «Axiomlab Company Ltd», с использованием созданного ими сайта www.invest-biznes.com привлекли денежные средства неустановленного количества граждан, которые осуществили переводы денежных средств в неустановленном размере, которым ФИО2 и ФИО3 с целью привлечения большего количества граждан и последующего хищения денежных средств, а также создания видимости реального осуществления компанией инвестиционной деятельности, осуществили возврат денежных средств в размере вкладов и процентов по ним. Одновременно, в период с сентября 2009 года руководитель организованной группы Скридлевский А.В., действуя согласно отведенной себе роли, подыскал ранее незнакомых ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО13, ФИО22, ФИО23, ФИО25, ФИО26, ФИО14, ФИО24, которым, с целью сокрытия своих данных, представился Михаилом, и предложил за денежное вознаграждение открыть на свое имя банковские счета, которые ФИО2 и ФИО3 намеревались использовать для перечисления денежных средств от граждан для их дальнейшего хищения. Указанные лица, привлеченные ФИО2, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, открыли на свое имя счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно: в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО), ОАО «Альфа-ФИО1», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ ФИО1» и АКБ «Авангард». ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, действуя согласно отведенной ФИО3 роли, в составе организованной группы со ФИО2, зарегистрировал электронный кошелек платежной системы «WebMoney» «R127991140738» на имя ФИО15, привлеченного ФИО2 при указанных обстоятельствах. Кроме того, ФИО15 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО2 открыл на свое имя счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущие счета № и №, ДД.ММ.ГГГГ в кредитно-кассовом офисе «Красноярск-Правобережный» АО «Альфа-ФИО1», расположенном по адресу: <адрес>, пр.имени газеты Красноярский рабочий, <адрес>, открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Урицкого» ОАО «МДМ-ФИО1», расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №. ФИО16 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл на свое имя счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красноярский», расположенном по адресу: <адрес>, открыл счет №, и в кредитно-кассовом офисе «Красноярск-Октябрьский» АО «Альфа-ФИО1», расположенном по адресу: <адрес>«Ж», открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе «На Урицкого» ОАО «МДМ-ФИО1», расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №. ФИО17, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл на свое имя счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красноярский», расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №. ФИО18 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл на свое имя счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №. ФИО19 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл на свое имя счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Северный», расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №. ФИО20 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл на свое имя счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл на текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ОАО «МДМ-ФИО1», расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №. ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл на свое имя текущий счет №, и в отделении ФИО1 ОАО «МДМ ФИО1», расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №. ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл на свое имя текущий счет №. ФИО22 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл на свое имя счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «На Матросова», расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №. ФИО23 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл на свое имя счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл текущий счет №. ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл текущий счет №. ФИО25 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл на свое имя текущие счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «На Авиаторов», расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №. ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: <адрес> открыл на свое имя текущий счет №. ФИО14 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыла на свое имя счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыла текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыла текущий счет №. При открытии счетов на указанных лиц банками предоставлена услуга дистанционного банковского обслуживания, позволяющая управлять поступившими на эти счета денежными средствами удаленным доступом. Документы об открытии вышеуказанных счетов, карты с переменными кодами, логины и пароли к ним, необходимые для работы в системе дистанционного управления счетами, ФИО2 получил от привлеченных им лиц, и передал ФИО3 В этот же период времени, то есть с сентября 2009 года по декабрь 2012 года ФИО3 в соответствии с отведенной ФИО3 руководителем организованной группы ФИО2 ролью, опубликовал на сайте www.invest-biznes.com информацию о банковских счетах, открытых на ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО13, ФИО22, ФИО23, ФИО25, ФИО26, ФИО14, ФИО24, где, с целью введения потенциальных вкладчиков в заблуждение, разместил заведомо ложную информацию о том, что указанные счета принадлежат профессиональным биржевым трейдерам, и поступившие на них денежные средства используются брокерами на фондовом рынке для извлечения дохода. Далее, с целью использования большего количества счетов в ФИО1 <адрес> для перечисления гражданами денежных средств и их дальнейшего хищения, руководитель организованной группы ФИО2, действуя согласованно с ФИО3, предложил привлеченным ФИО2 лицам открывать счета в ФИО1 на их знакомых. В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, ФИО24 и ФИО21, неосведомленные о преступных намерениях участников организованной группы ФИО2 и ФИО3, предложили своим знакомым ФИО28, ФИО30, ФИО29, ФИО27, ФИО34, ФИО31, ФИО33 и ФИО35 за денежное вознаграждение открыть на свое имя счета в разных ФИО1 <адрес>. Так, ФИО28 по предложению ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыла текущий счет №. ФИО29 по предложению ФИО24 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл на свое имя счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №. ФИО30 по предложению ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл текущий счет №. ФИО31 по предложению ФИО21 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл на свое имя счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №. ФИО32 по предложению ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ открыл два текущих счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно: в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл текущий счет №, в отделении ФИО1 АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №. ФИО33 по предложению ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ открыл два текущих счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно: в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл текущий счет №, в отделении ФИО1 ОАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл текущий счет №. ФИО34 по предложению ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: <адрес>, открыла текущий счет №. ФИО35 по предложению ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл текущий счет №. Документы об открытии указанных счетов, карты с переменными кодами, логины и пароли к ним, необходимые для работы в системе дистанционного управления счетами, ФИО2 получил от привлеченных ФИО2 лиц, и передал, в том числе, ФИО3, который опубликовал на сайте www.invest-biznes.com сведения о банковских счетах, открытых на ФИО36, ФИО30, ФИО29, ФИО37, ФИО34, ФИО31, ФИО33 и ФИО35 и разместил не соответствующую действительности информацию о принадлежности указанных счетов профессиональным биржевым трейдерам, занимающихся инвестиционной деятельностью на фондовом рынке ценных бумаг. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для наиболее эффективной реализации единого преступного умысла организованной группы, ФИО2 решил дополнительно привлечь для участия в организованной группе своего родственника ФИО4, участие которого обеспечит продолжение преступной деятельности всей организованной группы. ФИО2 довел до ФИО4 преступную цель действующей организованной группы, направленную на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана граждан, и способ совершения преступления, заключающийся в использовании компании «Axiomlab Company Ltd», от имени которого действуют участники организованной группы ФИО3 и ФИО2, использовании Интернет-сайта, на котором размещена несоответствующая действительности информация об осуществлении указанной компанией инвестиционной деятельности, побуждающей граждан перечислять денежные средства, а также использовании для этого банковских счетов, открытых на третьих лиц, и электронных кошельков, на которые граждане, введенные в заблуждение о возможности получения дохода от участия в деятельности указанной на сайте компании, перечисляют денежные средства. ФИО2 сообщил ФИО4, что полученные от граждан обманным путем денежные средства, ФИО2 и ФИО3 похищают, не исполняя обязательства перед вкладчиками компании по инвестированию полученных от них денежных средств и получению какого-либо дохода от инвестиционной деятельности. ФИО4, осознавая преступный характер действий, совершаемых ФИО2 в составе организованной группы с ФИО3, из корыстных побуждений, согласился совершать хищение денежных средств граждан указанным способом совместно и согласованно со ФИО2 и ФИО3, тем самым вступил в организованную группу под руководством ФИО2, обладающую признаками устойчивости и сплоченности, преступная деятельность которой направлена на реализацию единого преступного результата. Достигнув совместного согласия на совершение преступления, осуществляя общее руководство и координацию действий всех участников организованной группы, ФИО2 определил ФИО4 роль в составе организованной группы, согласно которой ФИО4 должен подыскивать физических лиц, которые за денежное вознаграждение готовы открыть в ФИО1 <адрес> счета, и получать от данных лиц, в том числе привлеченных ФИО2, поступившие на счета наличные денежные средства обманутых граждан для их последующего использования в личных целях со ФИО2 и ФИО3 В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО17, ФИО24, ФИО21, ФИО15, ФИО18, ФИО33 и ФИО23, ранее привлеченные к открытию на свое имя счетов в разных ФИО1 <адрес> ФИО2, по предложению последнего, действующего в составе организованной группы с ФИО3 и ФИО38, предложили своим знакомым ФИО39, ФИО51, ФИО48, ФИО40, ФИО41, ФИО46, ФИО47, ФИО49, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО50, ФИО45 за денежное вознаграждение открыть на свое имя счета в разных ФИО1 <адрес>, с чем последние согласились. Так, ФИО39 по предложению ФИО17 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл на свое имя текущий счет №. ФИО41 по предложению ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыла на свое имя текущий счет №. ФИО46 и ФИО47 по предложению ФИО41, к которой ранее с аналогичным предложением обратился ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ открыли на свое имя счета в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Кировский», расположенном по адресу: <адрес> рабочий, <адрес>, № и № соответственно. ФИО48 по предложению ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл на свое имя текущий счет №. ФИО44 по просьбе ФИО15 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл на свое имя счет №. ФИО49 по предложению ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Ленинский», расположенном по адресу: <адрес>, открыл на свое имя текущий счет №. ФИО50 по предложению ФИО18 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ открыл на свое имя два счета в нескольких ФИО1 <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл текущий счет №, ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 АКБ «Авангард» (ОАО), расположенном по адресу: <адрес>, открыл текущий счет №. ФИО45 по предложению ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыла на свое имя текущий счет №. ФИО42 по предложению ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Кировский», расположенном по адресу: <адрес> рабочий, <адрес>, открыла на свое имя текущий счет №. ФИО43 по предложению ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Кировский», расположенном по адресу: <адрес> рабочий, <адрес>, открыл на свое имя текущий счет №. ФИО51 по предложению ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл на свое имя текущий счет №. ФИО52 по предложению ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл на свое имя счет №. Документы об открытии указанных счетов, карты с переменными кодами, логины и пароли к ним, необходимые для работы в системе дистанционного управления счетами, ФИО2 получал от привлеченных ФИО2 лиц, и передавал, в том числе, ФИО3 для публикации информации о них на сайте. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, действуя согласно отведенной ФИО4 роли в рамках единого преступного умысла организованной группы в составе ФИО3 и ФИО2, и согласованно с последними, с целью сокрытия своих данных, представившись именем Даниил, предложил ФИО53 за денежное вознаграждение открыть на свое имя банковские счета, и в последующем передавать ФИО4 поступившие на счета денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО53, не осведомленный о преступных намерениях ФИО4, действующего в составе организованной группы со ФИО2 и ФИО3, в отделении ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «<адрес>», расположенном по адресу: <адрес>«А», открыл на свое имя текущий счет №, который подключил к услуге «Телебанк», после чего все документы об открытии счета, карты с переменными кодами, логины и пароли к ним необходимые для работы в системе дистанционного управления счетами, отдал ФИО4, который, в свою очередь, передал их ФИО2 для размещения ФИО3 информации об открытом счете на сайте. Непосредственно после открытия указанных счетов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по март 2013 года ФИО3 опубликовал на сайте www.invest-biznes.com информацию о банковских счетах, открытых в 2013 году на ФИО39, ФИО51, ФИО48, ФИО41, ФИО46, ФИО47, ФИО49, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО50, ФИО45, ФИО52 и ФИО53, разместив не соответствующую действительности информацию о принадлежности указанных счетов профессиональным биржевым трейдерам, занимающимся инвестиционной деятельностью на фондовом рынке ценных бумаг. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3 обратились на сайт www.invest-biznes.com, ознакомились с размещенной на сайте несоответствующей действительности информацией об осуществлении инвестиционной деятельности компанией «Axiomlab Company Ltd», и, введенные в заблуждение о реальности осуществления указанной на сайте компанией инвестиционной деятельности и возможности получения от этого дохода, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислили в качестве вкладов денежные средства на общую сумму 5655314 рублей 48 копеек на указанные на сайте лицевые счета и фактически используемые ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действующими в составе организованной группы под руководством ФИО2, которые фактически никакой инвестиционной деятельностью не занимались, и заниматься не намеревались, а денежные средства, полученные от граждан, в том числе Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1 и Потерпевший №3, похитили. Так, Потерпевший №5, проживающая в <адрес>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевела денежные средства на общую сумму № копеек на банковские счета, указанные на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а именно: ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5, находясь в дополнительном офисе ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, по приходному кассовому ордеру внесла денежные средства в сумме 125054 рубля для зачисления на счет ФИО16 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) в ОО «Красноярский» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5, находясь в дополнительном офисе ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, по приходному кассовому ордеру № внесла денежные средства в сумме 10054 рубля для зачисления на счет ФИО21 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «<адрес>» по адресу: <адрес>«А», ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 по приходному кассовому ордеру № в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) <адрес> внесла денежные средства в сумме № рублей для зачисления на банковский счет ФИО25 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «На Авиаторов» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 по приходному кассовому ордеру № в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) <адрес> внесла денежные средства в сумме 8100 рублей для зачисления на счет ФИО21 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «<адрес>» в <адрес> по указанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 по приходному кассовому ордеру № в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) <адрес> внесла денежные средства в сумме 8100 рублей для зачисления на счет ФИО54 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Северный» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 по приходному кассовому ордеру № в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) <адрес> внесла денежные средства в сумме 2000 рублей для зачисления на счет ФИО23 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «<адрес>» в <адрес> по указанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 по приходному кассовому ордеру № в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) <адрес> внесла денежные средства в сумме № рублей для зачисления на счет ФИО17 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Красноярский» в <адрес> по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 со счета №, открытого на ее имя в АО «Альфа-ФИО1» <адрес>, перечислила денежные средства в сумме № на счет ФИО26 №, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «Ленинский» по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 по приходному кассовому ордеру № в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) <адрес> внесла денежные средства в сумме № рублей для зачисления на счет ФИО18 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «<адрес>» в <адрес> по указанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 со счета №, открытого на ее имя в АО «Альфа-ФИО1» <адрес>, перечислила денежные средства в сумме № на счет ФИО37 №, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «<адрес>» в <адрес> по указанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 со счета №, открытого на ее имя в АО «Альфа-ФИО1» <адрес>, перечислила денежные средства в сумме 3025 рублей на счет ФИО30 №, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «<адрес>» в <адрес> по указанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 со счета №, открытого на ее имя в АО «Альфа-ФИО1» <адрес>, перечислила денежные средства в сумме 40000 рублей на счет ФИО54 №, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Северный» в <адрес> по указанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 по приходному кассовому ордеру № в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) <адрес> внесла денежные средства в сумме № для зачисления на счет ФИО33 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «<адрес>» в <адрес> по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 со счета №, открытого на ее имя в АО «Альфа-ФИО1» <адрес>, перечислила денежные средства в сумме 100000 рублей на л/счет ФИО34 №, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Ленинский» в <адрес> по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 по приходному кассовому ордеру № в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) <адрес> внесла денежные средства в сумме 200000 рублей для зачисления на счет ФИО23 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «<адрес>» в <адрес> по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 со счета №, открытого на ее имя в ЗАО «ФИО1» <адрес>, по платежному поручению № перечислила денежные средства в сумме № рублей на л/счет ФИО34 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Ленинский» в <адрес> по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 со счета №, открытого на ее имя в АО «Альфа-ФИО1» <адрес>, перечислила денежные средства в сумме 16000 рублей на счет ФИО33 №, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО), ОО «<адрес>» в <адрес> по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 со счета №, открытого на ее имя в ЗАО «ФИО1» <адрес>, по платежному поручению № перечислила денежные средства в № рублей на л/счет ФИО33 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО), ОО «<адрес>» в <адрес> по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 со счета №, открытого на ее имя в ФИО1 ВТБ <адрес>, перечислила денежные средства на сумму № на счет ФИО39 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «<адрес>» в <адрес> по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 со счета №, открытого на ее имя в ОАО «Промсвязьбанк» <адрес>, по платежному поручению № перечислила денежные средства в сумме № на л/счет ФИО31 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «<адрес>» в <адрес> по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 со счета №, открытого на ее имя в ОАО «Промсвязьбанк» <адрес>, по платежному поручению № перечислила денежные средства в сумме № копеек на л/счет ФИО23 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) ОО «<адрес>» в <адрес> по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5 со счета №, открытого на ее имя в АО «Альфа-ФИО1» <адрес>, перечислила денежные средства в сумме 80000 рублей 10 копеек на л/счет ФИО44 №, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО), ОО «<адрес>» в <адрес> по вышеуказанному адресу. Потерпевший №1, проживающий в <адрес>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства на общую сумму № на банковские счета, указанные на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а именно: ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 со счета №, открытого на его имя в филиале № ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, перечислил денежные средства в сумме № на л/счет ФИО54 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Северный» в <адрес> по вышеуказанному адресу, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 со счета №, открытого на его имя в филиале № ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО) <адрес>, перечислил денежные средства в сумме 263550 рублей на л/счет ФИО28 № в системе Телебанк, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО), ОО «<адрес>» в <адрес> по вышеуказанному адресу. Потерпевший №2, проживающая в <адрес>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ перевела денежные средства на сумму № рублей на банковский счет, указанный на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а именно: ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, находясь в Салехардовском ОСБ № ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению № перечислила денежные средства в сумме № на счет ФИО14 №, открытый в ЗАО «ВТБ 24», ОО «<адрес>» в <адрес> по вышеуказанному адресу. Потерпевший №4, проживающая в <адрес>, введенная в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ перевела денежные средства на сумму № копеек на банковский счет, указанный на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а именно: ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, находясь в Тюменском городском ОСБ № ОАО «Сбербанк России», по платежному поручению № перечислила денежные средства в сумме № копеек на счет ФИО44 №, открытый в ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО), ОО «<адрес>» в <адрес> по вышеуказанному адресу. Потерпевший №3, проживающий в <адрес>, введенный в заблуждение о возможности получения дохода от использования денежных средств в инвестиционной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства на сумму № рублей на банковский счет, указанный на сайте www.invest-biznes.com, якобы принадлежащем инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а именно: ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3, находясь в Салехардском ОСБ № ОАО «Сбербанк России» по платежному поручению № перечислил денежные средства в сумме № рублей на счет ФИО49 №, открытый в ФИО1 ФИО1 ВТБ 24 (ЗАО), ОО «Ленинский» в <адрес> по вышеуказанному адресу. Таким образом, ФИО3, ФИО4 и ФИО2, действуя в составе организованной группы под руководством последнего посредством использования привлеченных для совершения преступления физических лиц, открывших на свое имя счета в различных ФИО1 <адрес>, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в период с мая 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана завладели денежными средствами 164 граждан на сумму № рублей 77 копеек, что установлено приговором в отношении ФИО3, ФИО4 и постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении ФИО2 Емельяновского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а также при указанных выше обстоятельствах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ аналогичным способом, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО2, из корыстных побуждений похитили денежные средства ШариповойЛ.Г. в размере №, Потерпевший №2 в размере №, Потерпевший №4 в размере 939999 рублей 90 копеек, Потерпевший №1 в размере №, Потерпевший №3 в размере №, всего на общую сумму № копеек. С целью создания видимости осуществления деятельности инвестиционной компании «Axiomlab Company Ltd», а также привлечения денежных средств большего количества лиц, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 и ФИО2, действуя в составе организованной группы с ФИО4, и согласованно с последним, в соответствии с ранее разработанным планом преступления, за счет денежных средств, поступивших от ранее привлеченных граждан, временно осуществляли частичные выплаты указанным лицам, в размерах, указанных в заявках о выводе денежных средств, позиционируя возможность данных выплат в связи с якобы полученным компанией «Axiomlab Company Ltd» высокого дохода от инвестиционной деятельности, что не соответствовало действительности. Для осуществления указанных выплат ФИО3 и ФИО2, действуя совместно и согласованно, посредством дистанционного банковского обслуживания, используя принадлежащие им персональные компьютеры, находясь по месту своего жительства в <адрес> в <адрес> соответственно, управляли банковскими счетами, открытыми при вышеуказанных обстоятельствах на привлеченных лиц в ФИО1 <адрес>. Кроме того, участник организованной группы ФИО3 в указанный период привлек своих родственников ФИО55, ФИО56 и ранее знакомую ФИО57, которые, посредством использования персональных компьютеров, находясь по адресу: <адрес>, а также <адрес>, соответственно, неосведомленные о преступных намерениях организованной группы, за денежное вознаграждение и по указанию ФИО3 осуществляли переводы денежных средств между банковскими счетами физических лиц. Так, в указанный период времени участниками организованной группы в составе ФИО2, ФИО3 и ФИО4 частично осуществлены выплаты денежных средств ШариповойЛ.Г., Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3 на общую сумму №, якобы полученных компанией в качестве дохода от использования денежных средств граждан в инвестиционной деятельности «Axiomlab Company Ltd», а именно: Потерпевший №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковских счетов, открытых на ФИО54, ФИО17, ФИО14, ФИО23, ФИО44, а также с неустановленных банковских счетов, участниками организованной группы возвращены денежные средства в сумме № рублей, Потерпевший №2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с неустановленных банковских счетов участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму № рублей, Потерпевший №3 ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного банковского счета участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму № рубле,; Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ с неустановленного банковского счета участниками организованной группы возвращены денежные средства на сумму 30286 рублей. Потерпевший №1, перечислившим при вышеуказанных обстоятельствах на счета физических лиц денежные средства в качестве вкладов в инвестиционную деятельность «Axiomlab Company Ltd», денежные средства не возвращены. Таким образом, в период с мая № года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ФИО3 и ФИО4, действуя в составе организованной группы под руководством ФИО2, путем обмана при указанных выше обстоятельствах похитили денежные средства указанных лиц на общую сумму № копеек и распорядились ими по своему усмотрению, в том числе частично для осуществления выплат гражданам в указанном размере, причинив материальный ущерб указанным лицам в особо крупном размере на общую сумму № копеек, а именно: Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в сумме № рубль, Потерпевший №2 причинен материальный ущерб в сумме №, Потерпевший №3 причинен материальный ущерб в сумме №, Потерпевший №4 причинен материальный ущерб в сумме № копеек, Потерпевший №5 причинен материальный ущерб в сумме № копеек. Осознавая невозможность дальнейшей имитации инвестиционной деятельности компанией «Axiomlab Company Ltd» в связи с хищением денежных средств путем обмана граждан, участники организованной группы ФИО3, ФИО2 и ФИО4 в июле 2013 года закрыли Интернет-сайт www.invest-biznes.com. Похищенные денежные средства указанных граждан ФИО2 и ФИО3, действуя в составе организованной группы с ФИО4, в соответствии с распределением ролей между собой, находясь по месту своего жительства по вышеуказанным адресам, используя персональные компьютеры, путем дистанционного банковского обслуживания, как самостоятельно, так и посредством привлеченных ФИО3 своих родственников – ФИО55, ФИО56 и ранее знакомой ФИО57, перечислили на банковские счета, открытые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на ФИО21, ФИО20, ФИО25, ФИО24, ФИО23, ФИО58, ФИО33, ФИО16, ФИО26, ФИО22, ФИО51, ФИО53, ФИО54, ФИО17 и ФИО50, неосведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, и привлеченных для открытия банковских счетов и снятия с них поступивших от вкладчиков наличных денежных средств. В указанный период ФИО28, ФИО19, ФИО14, ФИО49, ФИО16, ФИО21, ФИО25, ФИО23, ФИО17, ФИО26, ФИО18, ФИО59, ФИО30, ФИО33, ФИО34, ФИО23, ФИО39, ФИО31, ФИО44 действуя по указанию ФИО2 и ФИО4, не осведомленные об их преступных намерениях, получили наличными поступившие на их счета денежные средства в размере не менее № копеек, в различных ФИО1 и банкоматах <адрес>, которые в полном объеме передали ФИО2 и ФИО4, действующим в составе организованной группы с ФИО3 и согласованно с последним, которые использовали их на личные нужды, тем самым причинив ШариповойЛ.Г., Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №3 материальный ущерб на общую сумму № копеек, относящуюся к особо крупному размеру.

В судебном заседании защитники ФИО68, ФИО60 и ФИО62 заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Подсудимые Скридлевский А.В., Грачев Р.К., Мухаметшин Т.Р. в судебном заседании не возражали против прекращения уголовного дела.

Выслушав мнение подсудимых, защитников, государственного обвинителя, полагавшего возможным прекратить уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Санкцией ч.4 ст.159 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, что, в силу ч.4 ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.

Согласно п.«в» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если истекли десять лет после совершения тяжкого преступления.

По смыслу закона, если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений п.1 примечаний к ст.158 УК РФ и ст.128 ГК РФ содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

В силу ст.90 УК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 УПК РФ, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. При этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле.

Приговором Емельяновского районного суда Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что Грачев Р.К., Скридлевский А.В. и Мухаметшин Т.Р. действуя в составе организованной группы под руководством Скридлевского А.В., посредством использования привлеченных для совершения преступления физических лиц, открывших на свое имя счета в различных ФИО1 <адрес>, неосведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана завладели денежными средствами граждан при обстоятельствах, аналогичных обстоятельствам настоящего уголовного дела.

Последний платеж одного потерпевших по указанному уголовному делу осуществлен ДД.ММ.ГГГГ, по настоящему уголовному делу – ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, инкриминируемое Скридлевскому А.В., Грачеву Р.К., Мухаметшину Т.Р. деяние совершено ДД.ММ.ГГГГ, производство по уголовному делу в связи с розыском не приостанавливалось, в связи с чем датой истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности является ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч.2 ст.27 УПК РФ прекращение уголовного преследования по основанию, указанному в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает.

Принимая во внимание те обстоятельства, что срок давности привлечения Скридлевского А.В., Грачева Р.К., Мухаметшина Т.Р. к уголовной ответственности по признакам инкриминируемого деяния истек, Скридлевский А.В., Грачев Р.К., Мухаметшин Т.Р. не возражают против прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, суд полагает, что уголовное дело в отношении Скридлевского А.В., Грачева Р.К., Мухаметшина Т.Р. по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, подлежит прекращению в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

По смыслу закона гражданский иск, заявленный по уголовному делу не подлежит рассмотрению, в связи с чем заявленные потерпевшими гражданские иски о взыскании с подсудимых причиненного ущерба, суд полагает возможным оставить без рассмотрения, что не препятствует последующему предъявлению исков и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешая вопрос о принятии решения в части ареста, наложенного на имущество по уголовному делу, суд приходит к выводу о необходимости снятия ареста, наложенного на имущество по данному уголовному делу в связи с прекращением уголовного дела.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст.81, 82 УПК РФ.

Скридлевский А.В., Грачев Р.К., Мухаметшин Т.Р. подлежат освобождению от оплаты процессуальных издержек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24, 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.4 ░░.159 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░ №.

░░░░░░░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░ ░.░., ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░ ░.░.░░░░░