Решение по делу № 1-15/2023 (1-442/2022;) от 01.03.2022

УИД 11RS0001-01-2022-003572-15 Дело № 1-15/2023 (1-442/2022)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сыктывкар

02 июня 2023 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе судьи Костюниной Н.Н.,

при секретаре судебного заседания Ивановой Н.В.,

с участием:

государственного обвинителя Сафина С.Р.,

подсудимого Горбачева А.А., его защитника – адвоката Попова М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Горбачева Александра Андреевича, ...

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 5 ст. 33- ч. 4 ст. 160 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

Горбачев А.А. совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние, совершённое организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

ФИО262, ФИО10, Свидетель №14, осужденные приговором Сыктывкарского городского суда от ** ** **, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., обладая организаторскими способностями и такими личностными качествами как настойчивость, целеустремленность, коммуникабельность, умея влиять на волю других людей, ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, имея опыт предпринимательской деятельности, в том числе в банковской сфере, реализуя совместный преступный умысел, создали организованную группу с целью совершения тяжких преступлений в сфере экономики (незаконной банковской деятельности, мошенничества, растрат, а также легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретённых ими в результате совершения преступлений) для получения прямой финансовой выгоды, и совместно с ФИО263, осужденным приговором Сыктывкарского городского суда от ** ** **, руководили ею.

ФИО264, ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО268, ФИО49 С.В., ФИО13, ФИО269, осужденные приговором Сыктывкарского городского суда от ** ** **, ФИО20, осужденная приговором Сыктывкарского городского суда от ** ** **, Горбачев Э.А., осужденный приговором Сыктывкарского городского суда от ** ** **, ФИО270, уголовное преследование в отношении которого прекращено ** ** **, Свидетель №16, уголовное преследование в отношении которого прекращено ** ** **, Горбачев А.А., в период времени с ** ** ** по ** ** **, осознавая противоправный характер своих действий, движимые корыстной целью, добровольно вошли в состав созданной ФИО262, ФИО10 и Свидетель №14 организованной преступной группы и приняли участие в непосредственном совершении указанных тяжких преступлений в сфере экономики.

Вышеуказанная организованная преступная группа осуществляла свою деятельность в форме объединения семи организованных групп, созданных ФИО262, ФИО10, Свидетель №14 и ФИО263 в период времени с ** ** ** по ** ** **, а именно: группы «...», группы «...», группы «ФИО3749», группы «ФИО3751», группы «...», группы «...», группы «...», и характеризовалась следующими признаками:

наличием цели совместного совершения нескольких тяжких преступлений для получения прямой финансовой выгоды;

наличием единого руководства – ФИО262, ФИО10, Свидетель №14 и ФИО263, возглавив организованную группу, осуществляли организационные и управленческие функции в отношении организованной группы в целом, в отношении входивших в её состав отдельных организованных групп, а также отдельных его участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности организованной группы;

наличием устойчивых преступных связей между входящими в её состав самостоятельно действующими организованными группами;

слаженностью взаимодействия участников организованной группы в целях реализации общих преступных намерений;

установлением и поддержанием между участниками организованной группы отношений иерархии согласно заранее разработанных правил;

чётким распределением ролей и функций между участниками организованной группы, специализировавшихся на выполнении конкретных действий при совершении преступлений.

Деятельность преступной группы была организована таким образом, что каждый из ее участников выполнял свою часть преступных обязанностей, реализовывая тем самым единую преступную цель, получая постоянный результат в виде извлечения незаконного дохода от совершённых преступлений, который в дальнейшем распределялся между руководителями и рядовыми участниками группы.

Осуществляя совместную преступную деятельность, участники преступной группы постоянно проживали в городе ... и других населённых пунктах Российской Федерации. Основными местами совершения ими преступлений являлись офисные помещения, расположенные по следующим адресам:

...

..., а также по иным адресам.

Деятельность преступной группы, продолжалась в период времени с ** ** ** до момента её пресечения сотрудниками правоохранительных органов ** ** **.

Создание организованной преступной группы происходило при следующих обстоятельствах.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** ФИО262, находясь в городе ..., будучи осведомлённым о заинтересованности субъектов предпринимательской деятельности в кассовом обслуживании, инкассации, переводах денежных средств без открытия банковских счетов, то есть в банковских операциях, в обход официальных банковских структур и государственного контроля, решил организовать предоставление такого рода услуг заинтересованным лицам за денежное вознаграждение. При этом ФИО262 достоверно знал, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации. Также ФИО262 было известно, что инкассация, кассовое обслуживание, а равно открытие и ведение банковских счетов являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Центральным банком Российской Федерации. Однако ФИО262 намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации и получения лицензии, решив предоставлять вышеуказанные услуги в обход государственного контроля, то есть осуществлять незаконную банковскую деятельность.

Кроме того, ФИО262, предвидя получение преступного дохода в результате осуществления незаконной банковской деятельности, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь в городе ..., решил совершать финансовые операции и иные сделки с приобретёнными в результате вышеуказанного преступления денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Реализуя свой преступный умысел в указанный период времени, ФИО262, находясь в городе Сыктывкаре Республики Коми, разработал преступный план по осуществлению незаконной банковской деятельности и легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путём, который предусматривал:

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью создания фиктивных коммерческих организаций, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, находящихся под контролем ФИО262 (далее по тексту – «фирмы однодневки»);

открытие для «фирм однодневок» расчётных счетов в кредитных организациях РФ;

приискание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов, заинтересованных в сокрытии от государственного финансового и налогового контролей результатов их финансово-хозяйственной деятельности;

приискание коммерческой организации, которая, в силу специфики осуществляемой ею предпринимательской деятельности, имеет возможность зачислять на открытые ею в кредитных организациях расчётные счета большие объёмы безналичных денежных средств и конвертировать их в наличную форму,

приискание коммерческой организации, которая в силу специфики осуществляемой ею предпринимательской деятельности, имеет в легальном обороте большие объёмы наличных денежных средств;

зачисление по различным фиктивным основаниям принадлежащих «клиентам» денежных средств на расчётные счета вышеуказанных коммерческих организаций с их последующей (с учетом специфики конкретной организации) конвертацией из безналичной формы в наличную форму, и возврат наличных денежных средств «клиентам» за вычетом платы за оказанную услугу (далее по тексту – «обналичивание» денежных средств);

зачисление по различным фиктивным основаниям принадлежащих «клиентам» денежных средств на расчётные счета «фирм однодневок» с их последующим переводом на указанные «клиентами» расчётные счета за вычетом платы за оказанную услугу (далее по тексту – «транзит» денежных средств);

получение преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения за оказанные услуги по «обналичиванию» и «транзиту» денежных средств путём удержания в свою пользу определённого процента от суммы «обналиченных» или подвергшихся «транзиту» денежных средств (далее по тексту – «комиссия»);

совершение финансовых операций и иных сделок с денежными средствами, приобретёнными в результате незаконной банковской деятельности, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами.

Для реализации преступного плана ФИО262 решил использовать общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «...» (ООО ИК «...»), которое, будучи профессиональным участником рынка ценных бумаг, имело возможность, не вызывая подозрений у контролирующих государственных органов, зачислять на открытые им в кредитных организациях расчётные счета большие объёмы безналичных денежных средств и конвертировать их в наличную форму. После этого ФИО262 в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., предложил фактическому руководителю ООО ИК «...» – ФИО263, принять участие в совершении запланированных им преступлений, пообещав взамен денежное вознаграждение в виде распределённой прибыли от «обналичивания» денежных средств. ФИО263, понимая, что ему предложено принять участие в совместном совершении тяжких преступлений в сфере экономики, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, движимый корыстными целями, согласился с предложением ФИО262, тем самым вступив с ним в предварительный преступный сговор.

Так, ФИО262 создал устойчивую сплочённую группу лиц для совершения заранее спланированных тяжких преступлений в сфере экономики, осуществлявших преступную деятельность длительное время, то есть создал организованную группу (группу «...»). При этом по замыслу ФИО262 преступной целью указанной организованной группы стало извлечение дохода в особо крупном размере за счёт совершения незаконной банковской деятельности в форме «обналичивания» денежных средств и последующая легализация (отмывание) данного преступного дохода.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** ФИО263, находясь на территории ..., будучи активным участником вышеуказанной организованной группы, предложил ранее знакомому ему ФИО264 принять участие в совершаемых им преступлениях, пообещав взамен денежное вознаграждение в виде распределённой прибыли от «обналичивания» денежных средств. Последний, понимая, что ему предложено принять участие в совместном совершении тяжких преступлений в сфере экономики, движимый корыстными целями, согласился с предложением ФИО263, тем самым войдя в состав группы «...».

После создания вышеуказанной организованной группы, ФИО262, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., продолжая реализацию разработанного им преступного плана, с целью расширения осуществляемой им преступной деятельности, а также для её юридического обеспечения, предложил ранее знакомому ему ФИО265 принять участие в совершении запланированных им преступлений, пообещав взамен денежное вознаграждение в виде распределённой прибыли от «транзита» денежных средств. ФИО265, понимая, что ему предложено принять участие в совместном совершении тяжких преступлений в сфере экономики, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, движимый корыстными целями, согласился с предложением ФИО262, тем самым вступив с ним в предварительный преступный сговор.

Так, ФИО262 создал устойчивую сплочённую организованную группу лиц для совершения заранее спланированных тяжких преступлений в сфере экономики, осуществлявших преступную деятельность длительное время, то есть создал организованную группу (далее по тексту – группу «...»). При этом по замыслу ФИО262 основной преступной целью указанной организованной группы стало извлечение дохода в особо крупном размере за счёт совершения незаконной банковской деятельности в форме «транзита» денежных средств и его последующая легализация (отмывание), а дополнительной преступной целью – юридическое обеспечение запланированной им преступной деятельности.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** ФИО265, находясь на территории ..., будучи активным участником группы «...», предложил ранее ему знакомым ФИО266 и ФИО267 принять участие в преступной деятельности, пообещав взамен денежное вознаграждение в виде распределённой прибыли от «транзита» денежных средств. Последние, понимая, что им предложено принять участие в совместном совершении тяжких преступлений в сфере экономики, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстной целью, согласились с предложением ФИО265, тем самым войдя в состав группы «...».

В период времени с ** ** ** по ** ** **, на территории ... была создана организованная группа под руководством ФИО10 и Свидетель №14, при следующих обстоятельствах.

В период времени с ** ** ** по ** ** **, ФИО10, находясь на территории ..., получил контроль над обществом с ограниченной ответственностью «...» (ООО «...»), которое, в силу осуществляемой им деятельности по приему платежей от населения за различные виды услуг, имело в легальном обороте большие объёмы наличных денежных средств. После этого ФИО10 решил использовать ООО «...» для получения преступного дохода в особо крупном размере, путём совершения незаконной банковской деятельности в форме «обналичивания» денежных средств, и последующей легализации (отмывания) данного незаконного дохода. Реализуя свой преступный умысел, ФИО10, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., осведомил ранее знакомого ему Свидетель №14 о своих преступных намерениях и предложил последнему принять участие в совершении запланированных им преступлений. Свидетель №14 на предложение ФИО10 согласился, тем самым вступив с ним в предварительный преступный сговор. Так, ФИО10 создал устойчивую сплочённую группу лиц для совершения заранее спланированных тяжких преступлений в сфере экономики, осуществлявших преступную деятельность длительное время, то есть создал организованную группу (далее по тексту – группу «ФИО3749»).

После этого ФИО10 в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., являясь одним из руководителей созданной им организованной группы, предложил ранее знакомым ему ФИО268, ФИО270, ФИО13 принять участие в преступной деятельности, пообещав взамен денежное вознаграждение в виде распределённой прибыли от «обналичивания» денежных средств. Последние согласились на предложение ФИО10, тем самым войдя в состав созданной им организованной группы.

В свою очередь, Свидетель №14 в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., будучи одним из руководителей группы «ФИО3749», предложил ранее знакомым ему Свидетель №16 и ФИО49 С.В. принять участие в её преступной деятельности, пообещав взамен денежное вознаграждение в виде распределённой прибыли от «обналичивания» денежных средств. Последние согласились с предложением Свидетель №14, тем самым войдя в состав организованной группы, созданной ФИО10

После этого ФИО262, узнав о существовании на территории ... Республики Коми группы «ФИО3749», решил использовать подконтрольное ей ООО «...» в своей преступной деятельности в целях восполнения нехватки необходимых наличных денежных средств. После этого ФИО262 в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., предложил ФИО10 присоединить созданную им организованную группу к ранее созданной ФИО262 организованной группе, пообещав взамен сведения о «клиентах», заинтересованных в «обналичивании» денежных средств. ФИО10 и Свидетель №14, стремясь к расширению осуществляемой под их руководством преступной деятельности и нуждаясь для этого в дополнительных «клиентах», согласились на предложение ФИО262 Вслед за этим группа «ФИО3749» вошла в состав организованной группы, созданной ФИО262, что выразилось в формировании между группой «ФИО3749» и группами «...», «...» устойчивых связей под совместным руководством ФИО262, ФИО10 и Свидетель №14

В дальнейшем из группы «ФИО3749» выделилась обособленная организованная группа под руководством Свидетель №14 (группа «ФИО3751»), которая начала самостоятельно осуществлять незаконную банковскую деятельность в форме «обналичивания» денежных средств и их «легализацию» (отмывание) в составе организованной группы. После этого в составе группы «ФИО3749» остались ранее вовлечённые ФИО49 С.В., ФИО13, ФИО268, ФИО270, Свидетель №16 В своей преступной деятельности группа «ФИО3749» использовала подконтрольное ФИО10 ООО «...», а также общество с ограниченной ответственностью «...» (ООО «...»).

Группа «ФИО3751» использовала для достижения целей её преступной деятельности подконтрольное Свидетель №14 общество с ограниченной ответственностью «...» (ООО «...»). Указанная организация в силу осуществляемой ею предпринимательской деятельности по приему платежей от населения за различные виды услуг имела за счёт субагентов (ИП ФИО3, ИП ФИО2, ИП ФИО4) в легальном обороте большие объёмы наличных денежных средств. При этом Свидетель №14, находясь на территории ... Республики Коми, в период времени с ** ** ** по ** ** **, предложил ранее знакомым ему ...., ФИО20, Горбачеву А.А. и ФИО269 принять участие в преступной деятельности организованной группы, пообещав взамен денежное вознаграждение в виде распределённой прибыли от «обналичивания» денежных средств, на которое последние согласились, тем самым войдя в состав организованной группы. Кроме того, в ** ** ** ФИО49 С.В. и Свидетель №16 добровольно вышли из состава группы «ФИО3749» и вошли в состав группы «ФИО3751», где осуществляли преступную деятельность до её пресечения правоохранительными органами ** ** **.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** ФИО263, находясь на территории ..., являясь активным участником, созданной ФИО262 организованной группы, будучи фактическим руководителем ООО «ИК ...», осуществлявшем дилерскую и брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, решил получать преступный доход за счёт хищения ценных бумаг и денежных средств граждан и организаций. Реализуя свой преступный умысел, ФИО263, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., посвятил ФИО264 в свои преступные намерения и предложил последнему принять участие в совершении запланированных им преступлений, пообещав взамен денежное вознаграждение в виде распределённой прибыли от хищения ценных бумаг и денежных средств граждан и организаций. ФИО264 согласился с предложением ФИО263, тем самым вступив с ним в предварительный преступный сговор. Так, ФИО263 создал устойчивую сплочённую группу лиц для совершения заранее спланированных тяжких преступлений в сфере экономики, осуществлявших преступную деятельность длительное время, то есть создал организованную группу (далее по тексту – группу «...»). При этом ФИО263 возглавил данную организованную группу и осуществлял общее руководство её преступной деятельностью.

В период времени с ** ** ** по ** ** **, ФИО10, находясь на территории ..., являясь одним из организаторов и руководителей организованной группы, будучи генеральным директором ООО «...» и ООО «...», осуществляя в них организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, решил использовать данные организации для получения преступного дохода. Реализуя свой преступный умысел, ФИО10 в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., осведомил ФИО268, ФИО13, ФИО262 о своих преступных намерениях и предложил им принять участие в совершении запланированных им преступлений, пообещав взамен денежное вознаграждение в виде распределённой прибыли от хищения денежных средств. ФИО268, ФИО13, ФИО262, понимая, что им предложено принять участие в совместном совершении тяжких преступлений в сфере экономики, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных целей, согласились с предложением ФИО10, тем самым вступив с ним в предварительный преступный сговор. Так, ФИО10 создал устойчивую сплочённую группу лиц для совершения заранее спланированных тяжких преступлений в сфере экономики, осуществлявших преступную деятельность длительное время, то есть создал организованную группу (группу «...»).

В период времени с ** ** ** по ** ** ** Свидетель №14, находясь на территории ..., являясь одним из организаторов и руководителей организованной группы, генеральным директором ООО «...», а также контролируя ИП ФИО2, решил использовать их для получения преступного дохода, путём совершения растраты денежных средств в особо крупном размере, и последующей легализации (отмывания) данного преступного дохода. Реализуя свой преступный умысел, Свидетель №14 в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., осведомил ФИО49 С.В. и Горбачева Э.А. о своих преступных намерениях и предложил им принять участие в совершении запланированных им преступлений, пообещав взамен денежное вознаграждение в виде распределённой прибыли от хищения денежных средств. ФИО49 С.В. и ...., понимая, что им предложено принять участие в совместном совершении тяжких преступлений в сфере экономики, согласились с предложением Свидетель №14, тем самым вступив с ним в предварительный преступный сговор. Так, Свидетель №14, создал устойчивую сплочённую группу лиц для совершения заранее спланированных тяжких преступлений в сфере экономики, осуществлявших преступную деятельность длительное время, то есть создал организованную преступную группу (группу «...»).

После этого, в период времени с ** ** ** по ** ** **, ...., находясь на территории ..., осведомил ФИО20, ФИО3784. и ФИО269 о преступных намерениях Свидетель №14 и предложил им принять участие в совершении запланированных им преступлений, пообещав взамен денежное вознаграждение в виде распределённой прибыли от хищения денежных средств. ФИО20, ФИО3785 и ФИО269, понимая, что им предложено принять участие в совместном совершении тяжких преступлений в сфере экономики, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных целей, согласились с предложением ...., тем самым войдя в состав группы «...».

Управленческие и организационные функции ФИО262, Свидетель №14, ФИО10 и ФИО263, заключались в ФИО3772, что они совместно определяли цели организованной группы, разрабатывали планы её деятельности, подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, распределяли роли между участниками преступной деятельности, организовывали материально-техническое обеспечение, разрабатывали способы совершения преступлений и их сокрытия, принимали меры безопасности в отношении членов организованной группы, конспирировали их деятельность, а также согласованно распределяли незаконный доход, полученный от преступной деятельности.

Так, группа под управлением ФИО262 в период времени с ** ** ** по ** ** **, используя подконтрольное ей ООО ИК «...», специализировалась на осуществлении незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств. На расчетные счета ООО ИК «...» были зачислены предназначенные для «обналичивания» денежные средства «клиентов» в общей сумме 1 421 468 475 рублей. «Комиссия» группы за оказанные «клиентам» услуги по «обналичиванию» денежных средств составила 6% и 4% от указанной суммы, то есть преступный доход, извлеченный ФИО262, ФИО263 и ФИО264 от незаконной банковской деятельности, составил 80 354 349,40 рублей, что является особо крупным размером.

Также группа под управлением ФИО262 в период времени с ** ** ** по ** ** ** специализировалась на создании и ликвидации «фирм однодневок», осуществлении незаконных банковских операций по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств, оказывала содействие в осуществлении незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств при помощи подконтрольных «фирм однодневок»: ... Так, на расчетные счета указанных «фирм однодневок» были зачислены предназначенные для «обналичивания» денежные средства «клиентов» в общей сумме 515 572 021,96 рублей. «Комиссия» группы за оказанные «клиентам» услуги по «обналичиванию» денежных средств составила 6% от указанной суммы, то есть 30 934 321,32 рублей. А так же на расчетные счета указанных «фирм однодневок» были зачислены предназначенные для «транзита» денежные средства «клиентов» в общей сумме 1 323 354 919,56 рублей. «Комиссия» группы за оказанные «клиентам» услуги по «транзиту» денежных средств составила 2% от указанной суммы, то есть 26 467 098,39 рублей. То есть общий преступный доход группы от незаконной банковской деятельности составил 57 401 419,71 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, группа в составе ФИО262, ФИО265, ФИО267, ФИО266, в период времени с ** ** ** по ** ** **, используя подконтрольные ей ООО «...» (ИНН ... совершили финансовые операции по легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных указанными лицами в результате совершения незаконной банковской деятельности.

Группа под управлением ФИО10 в период времени с ** ** ** по ** ** **, используя подконтрольные ей ООО «...» и ООО «...», специализировалась на осуществлении незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств, для чего на расчетные счета были зачислены предназначенные для «обналичивания» денежные средства «клиентов» в общей сумме 2 259 375 634,69 рублей. «Комиссия» группы за оказанные «клиентам» услуги по «обналичиванию» денежных средств составила 6% и 4% от указанной суммы, общий преступный доход группы от незаконной банковской деятельности составил 129 043 235,57 рублей, что является особо крупным размером.

Группа под управлением Свидетель №14 в период времени с ** ** ** по ** ** **, используя подконтрольное ей ООО «...», специализировалась на осуществлении незаконных банковских операций по «обналичиванию» денежных средств, на расчетные счета которого были зачислены предназначенные для «обналичивания» денежные средства «клиентов» в общей сумме 1 340 286 330,34 рублей. «Комиссия» группы за оказанные «клиентам» услуги по «обналичиванию» денежных средств составила 6% от указанной суммы, то есть общий преступный доход от незаконной банковской деятельности составил 80 417 179,82 рублей, что является особо крупным размером.

Группа под управлением ФИО263 в период времени с ** ** ** по ** ** **, используя подконтрольное ей ООО ИК «...», специализировалась на совершении хищений, путем обмана, ценных бумаг и денежных средств граждан и организаций. При этом часть вырученных в результате совершения преступлений денежных средств участники группы конвертировали в наличную форму и использовали при осуществлении незаконной банковской деятельности в форме «обналичивания» денежных средств. В указанный период в составе организованной группы, путем обмана, используя свое служебное положение, похитили ценные бумаги и денежные средства 234 граждан и 1 организации, чем причинили имущественный ущерб на сумму 224 666 803,2 рубля, что является особо крупным размером. После чего, вырученные от продажи добытых преступным путем ценных бумаг, не имеющие индивидуально-определенных признаков, денежные средства должны были зачисляться на банковский счет ФИО264 с целью смешивания с денежными средствами, правомерно приобретенными им. Далее предполагалось осуществлять финансовые операции в виде перевода вышеуказанных денежных средств из безналичной формы в наличную форму и внесения их в кассу ООО ИК «...», придавая им, тем самым, видимость полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности указанной организации.

Группа под управлением ФИО10 в период времени с ** ** ** по ** ** **, используя подконтрольные ей ООО «...», ООО «...» и ИП ФИО13, специализировалась на совершении хищений, путем растраты, вверенных указанным организациям и индивидуальному предпринимателю денежных средств, принадлежащих поставщикам услуг. При этом часть вырученных в результате хищения денежных средств участники организованной группы конвертировали в наличную форму и использовали при осуществлении незаконной банковской деятельности в форме «обналичивания» денежных средств. Общий преступный доход группы от хищения денежных средств, принадлежащих 56 ресурсоснабжающим организациям и поставщикам услуг, составил ..., что является особо крупным размером. После чего, группа легализовала указанные денежные средства, приобретенные ФИО10, ФИО268, ФИО13, ФИО262 в результате совершения ими хищения. А именно совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в сумме ... рубля, что является особо крупным размером.

Группа под управлением Свидетель №14 в период времени с ** ** ** по ** ** **, используя подконтрольные ей ООО «...» и ИП ФИО2, специализировалась на совершении хищений, путем растраты, вверенных указанной организации и индивидуальному предпринимателю денежных средств, принадлежащих поставщикам услуг. При этом часть вырученных в результате хищения денежных средств участники организованной группы конвертировали в наличную форму и использовали при осуществлении незаконной банковской деятельности в форме «обналичивания» денежных средств. В результате преступных действий ФИО49 С.В., ...., лиц №..., Свидетель №14 и ФИО269 причинен ущерб 190 организациям в общей сумме ... рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, группа под управлением Свидетель №14 в указанный период времени, специализировалась на легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения хищения путем конвертирования денежных средств на счет ИП ФИО2 из наличной формы в безналичную форму в ПАО «...», после чего осуществлен перевод на счет ООО «...» для расчета с образовавшейся задолженностью перед поставщиками услуг, а также путем конвертирования денежных средств из наличной формы в безналичную форму в ПАО «...», после чего денежные средства были перечислены в адрес ИФНС, ФСС, поставщиков услуг и товаров в сумме 1 025 227,16 рублей...

Деятельность Свидетель №14, ФИО49 С.В., ...., Свидетель №16, ФИО20, ФИО3786 и ФИО269 по совместному совершению незаконной банковской деятельности в составе организованной группы заключалась в следующем.

Свидетель №14, ФИО49 С.В., ... период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., имея познания и практический опыт трудовой деятельности в области оборота денежных средств, решили применить в целях преступной деятельности на базе платежного агента ООО «...» (ООО «...»), субагентов ИП «ФИО3», ИП «ФИО2», ИП «ФИО4», которые в соответствии с Федеральным Законом № 103 «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», являются платежными агентами по приему денежных средств (в наличной форме) от населения за поставленные услуги ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг, посредством организации касс и терминалов на территории ..., и иных городах России. Руководителем (генеральным директором) ООО «...» являлся Свидетель №14, фактическими руководителями субагентов ИП «ФИО3» и ИП «ФИО2» являлись Горбачев Э.А., ФИО49 С.В., фактическим руководителем ИП «ФИО4» являлся Свидетель №14, которые занимались финансово-хозяйственными, распорядительными функциями. Деятельность ИП «ФИО2», ИП «ФИО3» осуществлялась в офисе .... Деятельность ООО «...», ИП «ФИО4» осуществлялась в офисе ....

Свидетель №14, ФИО49 С.В., .... приняли меры к привлечению к их группе осведомленных о преступной деятельности Свидетель №16, ФИО20, ... и ФИО269 Таким образом, на территории ... была создана организованная группа.

Созданная Свидетель №14 ФИО49 С.В., ... организованная группа, осуществляла противоправную деятельность по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов и сокрытии результатов их фактической финансово-хозяйственной деятельности (далее по тексту – клиенты) путём конвертирования указанных денежных средств из безналичной формы в наличную с использованием возможностей кредитной системы РФ (далее по тексту – обналичивание). Для этого клиенты по фиктивным основаниям переводили принадлежащие им денежные средства на расчётные счета подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, после чего указанные денежные средства обналичивались членами организованной группы и возвращались «клиентам» за предварительно оговоренное вознаграждение (далее по тексту – «комиссия»). Таким образом, участники организованной группы, не обладая статусом кредитной организации и не имея на то соответствующей лицензии, совершали незаконные действия, которые фактически являлись банковскими операциями, предусмотренными п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Преступный доход организованной группы складывался из процентов от суммы оборота по каждой произведённой её членами незаконной банковской операции в размере 6 % от суммы оборота.

Между членами организованной группы роли были распределены следующим образом.

Свидетель №14, являясь организатором преступной группы, руководителем ООО «...», в вышеуказанный период времени (с ** ** ** по ** ** **), осуществлял, совместно с ФИО49 С.В., ...., общее руководство работой участников преступной группы. Они же осуществляли поиски заказчиков (клиентов) для обналичивания, поддерживали, при помощи мобильной связи, сети Интернет, программных обеспечений, тесную связь с участниками преступной группы, получали и распределяли среди участников доход, полученный от незаконной банковской деятельности, заключали фиктивные договоры с фирмами клиентов для перечисления и обналичивания в ООО «...». Получал от ФИО49 С.В. реквизиты, печати фирм однодневок для изготовления фиктивных договоров между подконтрольными фирмами и заказчиками. Помимо этого, открывал в кредитных организациях РФ для ООО «...» расчётные счета для перевода на них подлежащих «обналичиванию» денежных средств. Поступившие в наличной форме денежные средства от физических лиц за услуги ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг инкассировались и транспортировались в офис ООО «...», ИП ФИО3, ИП ФИО2, после чего передавались для возврата «клиентам» за вычетом «комиссии», которая составляла 6% от суммы «обналиченных» денежных средств. Кроме того, Свидетель №14 в период с ** ** ** по ** ** ** являлся фактическим руководителем и управленцем субагента ИП «ФИО4», который осуществлял прием платежей от населения (физических лиц) за услуги ЖКХ по платежным системам ООО «...», ООО ...» с использованием терминалов на территории ... и иных городов Республики Коми.

ФИО49 С.В., являясь организатором преступной группы, в период времени с ** ** ** до ** ** **, осуществлял совместно с Свидетель №14, ... общее руководство работой участников преступной группы. Будучи фактическим руководителем привлеченных субагентов ООО «...» – ИП «ФИО3», ИП «ФИО2», на основании субагентского договора между субагентом и ООО «...» в лице Свидетель №14, осуществлял прием платежей от населения за поставленные поставщиками услуги, после чего инкассировал совместно с ...., ФИО20, ФИО3787., ФИО269 точки по приему платежей, затем транспортировали в офис ООО «...», ИП ФИО3, ИП ФИО2, где аккумулировали и передавали клиентам. ФИО49 С.В. осуществлял руководство участников, неосведомленных о преступной деятельности лиц, поиск заказчиков (клиентов) для обналичивания, поддерживал, связь с участниками преступной группы, получал и распределял, полученный от незаконной банковской деятельности доход. Передавал Свидетель №14 реквизиты, печати фирм однодневок для изготовления фиктивных договоров между подконтрольными фирмами и заказчиками, с целью предоставления в банк, для придания видимости ведения легальной деятельности и последующего беспрепятственного осуществления операций с денежными средствами. Поступающие от фирм клиентов на счет ООО «...» денежные средства оформлялись фиктивным назначением платежа, для придания видимости легальной деятельности, поскольку никаких реальных услуг не оказывалось.

... являясь организатором преступной группы, в период времени с ** ** ** до ** ** **, являясь фактическим руководителем привлеченных субагентов ООО «...» - ИП «ФИО3», ИП «ФИО2», на основании субагентского договора между субагентом и руководителем ООО «...», осуществлял прием платежей от населения за поставленные поставщиками услуги, после чего совместно с ФИО3788., ФИО49 С.В., ФИО269 и иными лицами, инкассировали точки по приему платежей, затем транспортировали в офис ООО «...», ИП ФИО3, ИП ФИО2, где аккумулировали и передавали клиентам. .... осуществлял руководство участников преступной группы и неосведомленных о преступной деятельности лиц до ** ** **, осуществлял поиск заказчиков (клиентов) для обналичивания, поддерживал связь с участниками преступной группы, получал и распределял среди участников доход, полученный от незаконной банковской деятельности. Ведением бухгалтерии указанных субагентов занималась ФИО20

Свидетель №16 в период времени с ** ** ** по ** ** ** являлся участником преступной группы, поддерживал с другими участниками тесную связь, подчинялся ФИО49 С.В. и ...

Поступающие на счет ООО «...» денежные средства оформлялись фиктивным назначением платежа, для придания видимости легальной деятельности, поскольку никаких реальных услуг не оказывалось. Поступившие в наличной форме денежные средства от физических лиц за услуги ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг инкассировались и транспортировались в офисы ООО «...», ИП ФИО3, ИП ФИО2, после чего Свидетель №16, а также при помощи участников организованной группы ...., ФИО20, Горбачева А.А., ФИО49 С.В., ФИО269, аккумулировались и передавались заказчикам наличности в ... и иных городах России.

Горбачев А.А. в период времени с ** ** ** по ** ** ** в городе ..., будучи вовлеченным ...., являлся участником преступной группы, поддерживал с ними тесную связь в преступных целях, получал от организаторов доход, извлеченный от незаконной банковской деятельности, подчинялся .... Поступающие на счет ООО «...» денежные средства оформлялись фиктивным назначением платежа, для придания видимости легальной деятельности, поскольку никаких реальных услуг не оказывалось. Контролировал и отвечал за инкассацию денежных средств, занимался транспортировкой денежных средств в офис, где их подсчитывал совместно с ФИО269, ФИО20, ФИО49 С.В., ... и упаковывал. Поступившие в наличной форме денежные средства от физических лиц за услуги ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг инкассировались и транспортировались в офисы ООО «...», ИП ФИО3, ИП ФИО2, после чего ФИО3789., в том числе при помощи участников преступной группы ... Свидетель №16, ФИО20, ФИО49 С.В., ФИО269 аккумулировались и передавались заказчикам наличности в ... и иных городах России.

ФИО20 являлась участником преступной группы, в период времени с ** ** ** по ** ** **, бухгалтером и старшим кассиром ИП ФИО2 и осуществляла прием платежей от населения за поставленные поставщиками услуги, после чего совместно с Горбачевым Э.А., ФИО3790., ФИО269, ФИО49 С.В. инкассировали точки по приему платежей, затем транспортировали денежные средства в офис ООО «...», ИП ФИО3, ИП ФИО2, где аккумулировали. ФИО20 осуществляла руководство неосведомленных о преступной деятельности кассиров, поддерживала тесную связь с участниками преступной группы, получала доход, полученный от незаконной банковской деятельности, принимала от Свидетель №14 денежные средства, предназначенные для передачи в офис, а затем курьерам, ведение бухгалтерии субагента ИП «ФИО2».

ФИО269 в период времени с ** ** ** по ** ** ** являлся участником преступной группы, предоставил участникам организованной преступной группы возможность, услуги неосведомленной о преступной деятельности ИП ФИО2, поддерживал тесную связь в преступных целях, получал от организаторов доход, извлеченный от незаконной банковской деятельности, подчинялся организаторам ...., ФИО49 С.В., Свидетель №14, инкассировал денежные средства. Поступившие в наличной форме денежные средства от физических лиц за услуги ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг инкассировались и транспортировались в офисы ООО «...», ИП ФИО3, ИП ФИО2, после чего ФИО269, а также при помощи участников группы: ...., Свидетель №16, ФИО20, ФИО3791., ФИО49 С.В., изымались и передавались заказчикам ... и иных городах России.

Для обмана правоохранительных и контролирующих органов относительно противоправного характера осуществляемой деятельности, члены организованной группы использовали следующие подконтрольные им юридические лица, ИП: ООО «...», ИП «ФИО2», ИП «ФИО3», ИП «ФИО4».

Расширение преступной деятельности – для получения максимального дохода, члены организованной группы решили осуществлять преступную деятельность не только в городе Сыктывкаре, но и распространить её на другие населённые пункты Республики Коми – ... и иные населённые пункты.

Члены организованной группы совершали преступления на протяжении длительного периода времени: с ** ** ** по ** ** ** – до пресечения их деятельности правоохранительными органами.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** участники группы «ФИО3751», находясь на территории ..., действуя в составе организованной группы, в соответствии с определёнными для них преступными ролями, разработали план совершения преступления, который предусматривал:

получение для ООО «...», ИП «ФИО3», ИП «ФИО2», ИП «ФИО4» статуса платежного агента (субагента),

заключение от лица ООО «...» фиктивных договоров с фирмами клиентов,

открытие в кредитных организациях РФ расчётных счетов для созданных организаций,

приискание «клиентов», заинтересованных в «обналичивании» денежных средств,

предоставление «клиентам» информации о реквизитах и номерах расчётных счетов подконтрольных организованной группе организаций, на которые «клиенты» должны были осуществлять перевод денежных средств по безналичному расчёту,

перевод из безналичной формы в наличную форму с использованием возможностей сбора платежей от населения и их последующий возврат «клиентам» за вычетом «комиссии», эквивалентной 6% от суммы «обналиченных» денежных средств.

Деятельность организованной группы по совершению преступления заключалась в следующем.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** организованная группа, в городе Сыктывкаре, в соответствии с разработанным преступным планом, создала ООО «...», ИП «ФИО2», ИП «ФИО3», ИП «ФИО4» предназначенные для вывода денежных средств из легального оборота в целях их «обналичивания». Для этого члены организованной группы приискали и зарегистрировали вышеуказанное юридическое лицо и индивидуальных предпринимателей.

Так, члены организованной группы создали коммерческую организацию, фактически функционирующую в качестве банка, но не имеющую государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций.

Данной коммерческой структурой расчетные счета вышеуказанной организации, ИП использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, выступавших в качестве клиентов созданной членами организованной группы.

Предоставляя «клиентам» информацию о реквизитах и номерах расчётных счетов подконтрольных организованной группе организации, её члены систематически получали на данные счета безналичные переводы принадлежащих «клиентам» денежных средств. С момента зачисления указанных денежных средств на расчётные счета фиктивных организаций, эти средства поступали в оборотный капитал членов организованной группы. Последние становились держателями и распорядителями данных денежных средств и вели их учёт, то есть совершали действия, фактически соответствующие банковской операции – открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

«Клиенты», желавшие «обналичить» денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг либо поставленных товаров, чего в действительности не существовало, перечисляли денежные средства в общей сумме 1 340 286 330,34 рублей, со своих расчётных счетов на открытые расчетные счета ООО «...» (ИНН 1101092024) – №... за период с ** ** ** по ** ** **, №... за период с ** ** ** по ** ** ** в ПАО «...», №... за период с ** ** ** по ** ** ** в ...», а именно:

...

В дальнейшем указанные денежные средства в сумме ... рублей были обналичены, и возвращены клиентам в наличной форме за минусом комиссии 6 (шесть) процентов в пользу преступной группы, которая, по сути, являлась вознаграждением (банковской операцией). В результате совершения вышеуказанных незаконных банковских операций участники организованной группы получили преступный доход в сумме ...

В соответствии с преступным планом и разработанной методикой совершения незаконных банковских операций, с целью придания внешней легальности процессу «обналичивания» поступавших с расчётных счетов клиентов на расчётные счета ООО «...», данные средства переводились на счета ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг.

«Обналиченные» денежные средства члены организованной группы возвращали «клиентам» за вычетом «комиссии», которая составляла 6 % от суммы «обналиченных» денежных средств.

Так, осуществляя по указанию «клиентов» действия по переводу денежных средств, поступивших с их расчетных счетов на расчетные счета ООО «...», её члены совершали действия, фактически соответствующие банковской операции, – осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам.

Общий доход от осуществленной незаконной банковской деятельности, извлечённый участниками организованной группы (Свидетель №14, ФИО49 С.В., ФИО269 и ... Свидетель №16, ФИО20, Горбачевым А.А.) в виде «комиссии», составил не ... что является особо крупным размером.

При вышеописанных обстоятельствах ФИО262, ФИО10, Свидетель №14, ФИО263, ФИО264, ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО49 С.В., ФИО13, ФИО268, ФИО269 и ФИО270, ... Свидетель №16, ФИО20, Горбачев А.А., действуя в составе организованной группы, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории Республики Коми, а также на территории других субъектов Российской Федерации умышленно, с корыстной целью, совершили незаконную банковскую деятельность – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряжённую с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму 347 216 184,50 рублей.

Горбачев А.А. совершил пособничество в растрате, то есть содействие в совершении хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

Деятельность Свидетель №14, ...., ФИО49 С.В., ФИО269, ФИО20, Горбачева А.А. по совместному совершению хищения денежных средств путем растраты в составе организованной группы заключалась в следующем.

При вышеназванных обстоятельствах группа под управлением Свидетель №14 в период времени с ** ** ** по ** ** **, используя подконтрольные ей ООО «...» и ИП ФИО2, специализировалась на совершении хищений, путём растраты, вверенных указанной организации и индивидуальному предпринимателю денежных средств, принадлежащих поставщикам услуг. Преступная деятельность участников группы «...» по совершению растраты осуществлялась в интересах организованной группы в целом и была направлена на достижение его целей, а именно извлечение прямой финансовой выгоды от совместно совершаемых преступлений.

Хищение денежных средств, принадлежащих поставщикам услуг, осуществлялось участниками группы «...» следующими способами:

путём изъятия денежных средств из касс по приему платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

путём изъятия из офиса ИП ФИО2 денежных средств, собранных с точек по приему платежей и терминалов.

Согласно распределению ролей в организованной преступной группе Горбачев А.А., в указанный период времени, являясь пособником (соучастником) преступления, подчинялся ... ФИО49 С.В., являлся ответственным по инкассированию касс. В соответствии с отведенной ролью Горбачев А.А.:

осуществлял пособничество в совершении хищения денежных средств;

исполнял поручения, указания организаторов ...., ФИО49 С.В., связанные с хищением денежных средств в особо крупном размере;

инкассировал точки по приему платежей ИП «ФИО2»;

подготавливал и предоставлял необходимые документы с целью хищения денежных средств;

принимал похищенные денежные средства в офис ИП, после чего ФИО269 и неосведомлённая о преступной деятельности ФИО2, частично зачисляли их на специальный счет ИП с целью расчета с агентом и поставщиками, остальные денежные средства передавал ... ФИО49 С.В., Свидетель №14;

поддерживал, при помощи мобильной связи, сети Интернет, тесную связь с организаторами и участниками организованной преступной группы;

предоставлял участникам возможности, условия для хищения денежных средств ресурсоснабжающих организаций;

с целью хищения денежных средств, изменил совместно с участниками ОПГ условия программного обеспечения «Облака» (Clouds), установленных в компьютерах в пунктах приема платежей, что позволило принимать от населения платежи за услуги поставщиков при нулевом или отрицательном балансе;

давал указания участникам организованной группы, кассирам скрывать незаконную деятельность, вещественные доказательства, следы преступления;

занимался сокрытием вещественных доказательств, следов преступления от правоохранительных органов;

занимался учетом похищенных денежных средств.

Для обмана граждан, правоохранительных и контролирующих органов относительно противоправного характера осуществляемой деятельности, члены организованной группы использовали следующие подконтрольные им юридические лица: ООО «...», ИП «ФИО2».

Для получения максимального дохода члены организованной группы осуществляли преступную деятельность не только в городе ..., и иных городах.

Члены организованной группы совершали преступления на протяжении длительного периода времени, с ** ** ** по ** ** **, пока их преступная деятельность не была пресечена правоохранительными органами.

Так, в период времени с ** ** ** по ** ** ** организованная группа, в соответствии с разработанным преступным планом, прикрываясь предпринимательской деятельностью, на базе платежного агента ООО «...», субагента ИП «ФИО2», привлекли лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы, после чего осуществляли прием платежей от населения за ЖКУ посредством размещения касс и терминалов на территории г.... и иных городах России. ФИО49 С.В., ...., ФИО20, Горбачев А.А., ФИО269, Свидетель №14, преследуя единую цель, направленную на хищение денежных средств, осуществляли контроль за деятельностью касс и терминалов платежного агента ООО «...», субагента ИП «ФИО2», обеспечение необходимой техникой, программным обеспечением, канцелярскими товарами и иными предметами, необходимыми для деятельности по приему платежей от населения.

Свидетель №14, ...., ФИО20, Горбачев А.А., ФИО49 С.В., ФИО269, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории Республики Коми, инкассировали поступившие от населения денежные средства, внесенные в качестве платежей за услуги, и транспортировали их в офис ООО «...» по адресу: ..., и в офис ИП «ФИО2» по адресу: ..., где совместно осуществляли подсчет и аккумулирование денежных средств.

В последующем в указанный период времени, находясь на территории ..., Свидетель №14 и ФИО20, используя свое служебное положение, а также то обстоятельство, что денежные средства, поступившие в кассы и терминалы платежного агента ООО «...», субагента ИП «ФИО2» вверены им, часть поступивших денежных средств от граждан в счет оплаты оказанных (поставленных) услуг в адрес поставщиков услуг перечисление денежных средств не осуществили, на специальные счета не внесли. Так, в указанный период времени, граждане-плательщики вверили участникам организованной группы денежные средства в сумме 13 217 681,61 рублей путем внесения указанных денежных средств в кассы и терминалы платежного агента ООО «...», субагента ИП «ФИО2», с целью оплаты поставщикам за оказанные последними жилищно-коммунальные и иные услуги.

После чего, ФИО20 и Свидетель №14, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с ...., Горбачевым А.А., ФИО49 С.В., ФИО269, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории Республики Коми, продолжая реализацию своего преступного умысла, незаконно изъяли денежные средства в общей сумме 13 217 681,61 рублей из касс по приему платежей платежными агентами ООО «...», субагентом ИП ФИО2, а также из офиса этих же предприятий, которые действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, умышленно, из корыстных целей, похитили путем растраты вверенных денежных средств в особо крупном размере на указанную сумму.

В связи с нецелевым использованием денежных средств, поступивших от населения и фактическим изъятием наличности из организации для ведения совместной преступной деятельности и невозврата ее в необходимых суммах, для погашения счетов, выставленных за жилищно-коммунальные и иные услуги, преступная схема организованной группы, повлекла за собой наступление опасных последствий в виде растраты денежных средств, предназначенных для перечисления в организации - поставщики услуг.

В результате преступных действий ...., ФИО20, Горбачев А.А., ФИО49 С.В., ФИО269, Свидетель №14, действуя в составе организованной группы, причинили ущерб в общей сумме 13 217 681,61 рублей следующим юридическим лицам:

...

Так, Свидетель №14, ... ФИО49 С.В., ФИО269, ФИО20, Горбачев А.А. в указанный период времени, действуя организованной преступной группой, на территории ..., умышленно, с корыстной целью, совершили, путем растраты, хищение вверенных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 13 217 681,61 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Он же, Горбачев А.А., совершил легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, совершённые организованной группой, в особо крупном размере:

ФИО262 с ** ** ** по ** ** ** в ... вступил в преступный сговор с ФИО263, с целью использования навыков последнего как профессионального участника рынка ценных бумаг, и квалификацию, соответствующую должности руководителя организации, осуществляющей брокерскую (дилерскую) деятельность. Далее, с ** ** ** по ** ** ** ФИО263 в ... предложил ФИО264 принять участие в преступной деятельности, пообещав взамен денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от «обналичивания» денежных средств, на что последний согласился.

Действуя в составе организованной группы, ФИО262, ФИО263, ФИО264 с ** ** ** по ** ** ** в ..., осуществили банковскую деятельность без регистрации или без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, в результате чего получили преступный доход в ... рублей. Реализуя совместный преступный умысел на совершение финансовых операций с приобретенными в результате вышеуказанного преступления денежными средствами, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, указанные лица разработали план по совершению финансовых операций по переводу добытых преступным путем денежных средств с расчетных счетов «клиентов», а также «фирм однодневок», подконтрольных организованной группе, на расчетные счета ООО ИК «...». Для чего ФИО263, осуществляя организационно- распорядительные и административно- хозяйственные функции должностного лица в ООО ИК «...», заключил от лица указанной организации с ФИО262 и привлеченными последним неосведомленными участниками организованной группы фиктивные договоры о брокерском обслуживании. В свою очередь ФИО262 приискал «клиентов», заинтересованных в «обналичивании» денежных средств, и, договорившись с ними об условиях предоставления указанной услуги, сообщил им сведения о реквизитах и номерах расчетных счетов ООО ИК «...». После этого «клиенты» приступили к зачислению на вышеуказанные расчетные счета ООО ИК «...» подлежащих «обналичиванию» денежных средств под видом погашения, якобы, имевшейся у них кредиторской задолженности перед лицами, заключившими фиктивные брокерские договоры с ООО ИК «...». В результате, в период времени с ** ** ** по ** ** **, на расчетные счета ООО ИК «...» по фиктивным договорам о брокерском обслуживании, с целью «обналичивания», зачислены принадлежащие «клиентам» денежные средства в общей сумме 881 626 420 рублей, включая денежные средства, добытые участниками организованной группы в результате совершения ими преступления (их «комиссию» за совершение незаконных банковских операций) в сумме 52 897 585,2 рублей.

Продолжая реализацию совместного с ФИО263 и ФИО264 преступного умысла, ФИО262 с ** ** ** по ** ** ** в ..., зная реквизиты и номера расчетных счетов ООО ИК «...», организовал осуществление безналичных переводов подлежащих «обналичиванию» денежных средств «клиентов» на расчетные счета ООО ИК «...» с расчётных счетов подконтрольных группе под управлением ФИО262 «фирм однодневок». При этом денежные средства с расчетных счетов «фирм-однодневок» переводились на расчетные счета ООО ИК «...» под видом погашения, якобы, имевшейся у них кредиторской задолженности перед лицами, заключившими фиктивные брокерские договоры с ООО ИК «...». В результате, на расчетные счета ООО ИК «...» по фиктивным договорам о брокерском обслуживании, с целью «обналичивания», были зачислены принадлежащие «клиентам» денежные средства в общей сумме 246 687 955 рублей, включая денежные средства, добытые участниками организованной группы в результате совершения им преступления (их «комиссию» за совершение незаконных банковских операций) в сумме 9 867 518,2 рублей.

Продолжая реализацию совместного с ФИО262 и ФИО264 преступного умысла, ФИО263 в период времени с ** ** ** по ** ** ** в ... приискал «клиентов», заинтересованных в «обналичивании» денежных средств путем заключения фиктивных договоров поставки товаров (оказания услуг, производства работ). В свою очередь ФИО264, осуществляя организационно- распорядительные и административно- хозяйственные функции должностного лица в ООО «ТД ...», открыл для последнего расчетные счета в кредитных организациях РФ, а также заключил от лица указанного Общества с «клиентами» фиктивные договоры поставки товаров (оказания услуг, производства работ), а также фиктивный договор комиссии с ООО ИК «...» в лице ФИО263 В свою очередь ФИО263 сообщил «клиентам» сведения о реквизитах и номерах расчетных счетов ООО «ТД ...». После этого «клиенты» приступили к зачислению на расчетные счета ООО «ТД ...» подлежащих «обналичиванию» денежных средств (включая «комиссию» участников организованной группы за их «обналичивания») под видом оплаты, якобы, поставленных (оказанных, выполненных) им товаров (услуг, работ) по вышеуказанным фиктивным договорам. Поступавшие на расчетные счета ООО «ТД ...» безналичные денежные средства, ФИО264, под видом оплаты, якобы, приобретаемых через ООО ИК «...» в соответствии с фиктивным договором комиссии ценных бумаг, переводил на расчетные счета ООО ИК «...». В результате, с ** ** ** по ** ** **, на расчетные счета ООО ИК «...» по фиктивному договору комиссии с расчетных счетов ООО «ТД ...», с целью «обналичивания», были зачислены принадлежащие «клиентам» денежные средства в общей сумме 293 154 100 рублей, включая денежные средства, добытые участниками организованной группы в результате совершения им преступления (их «комиссию» за совершение незаконных банковских операций) в сумме 17 589 246 рублей.

Общая сумма легализованных (отмытых) участниками группы «...» денежных средств, приобретенных в результате совершения ими незаконной банковской деятельности, составила 80 ...), что является особо крупным размером.

Деятельность ФИО263 и ФИО264, по совместному совершению легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления (мошенничества) в составе организованной группы заключалась в следующем.

ФИО263 в период времени с ** ** ** по ** ** ** в ... предложил ФИО264 предложил принять участие в совершении запланированных им преступлений, пообещав взамен денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от хищения, путем обмана, ценных бумаг и денежных средств граждан и организаций, на что последний согласился. Действуя в составе организованной группы ФИО263 и ФИО264 с использованием своего служебного положения, похитили, путем обмана, ценные бумаги и денежные средства граждан и организации на общую сумму 224 666 803,2 рубля, что является особо крупным размером, после чего решили совершить финансовые операции и другие сделки с ценными бумагами и денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступления, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом. Для чего ФИО263, с целью реализации совместного с ФИО264 преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) добытых преступным путем ценных бумаг, осуществляя административно-хозяйственные и организационно распорядительные функции должностного лица в ООО ИК «...», от лица указанной организации совершал сделки по продаже похищенных ценных бумаг на открытых торгах (на бирже). Данные сделки совершались при посредничестве ООО «...+» и ... «...». Вырученные от продажи похищенных ценных бумаг денежные средства зачислялись на специальные брокерские счета, открытые Брокерами в кредитных организациях для учета денежных средств своих клиентов, в том числе ООО ИК «...». При этом происходило смешивание не имеющих индивидуально- определенных признаков денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, добытых преступным путем, с денежными средствами, правомерно приобретенными ООО ИК «...». Продолжая реализацию совместного с ФИО264 преступного умысла, ФИО263 от лица ООО ИК «...» производил финансовые операции в виде перевода денежных средств, вырученных от продажи добытых преступным путем ценных бумаг, со специальных брокерских счетов на расчетные счета ООО ИК «...», открытые в кредитных организациях Российской Федерации. Тем самым данным денежным средствам придавалась видимость полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности ООО ИК «...». Также ФИО263 от лица ООО ИК «...» совершал сделки по продаже похищенных ценных бумаг, учитывавшихся на счете депо №..., открытом ООО ИК «...» в депозитарии №... депозитарной сети «...» (ОАО), непосредственно указанному депозитарию. Вырученные от продажи добытых преступным путем ценных бумаг денежные средства, не имевшие индивидуально-определенных признаков, зачислялись на расчетные счета ООО ИК «...», где происходило их смешивание с другими денежными средствами, правомерно приобретенными указанной организацией. Тем самым данным денежным средствам придавалась видимость полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности ООО ИК «...». Также ФИО263 от лица ООО ИК «...» совершал финансовые операции по переводу добытых преступным путем денежных средств, поступивших в кассу ООО ИК «...», из наличной формы в безналичную форму. Для этого указанные наличные денежные средства вносились в кассы кредитных организаций РФ, в которых у ООО ИК «...» имелись открытые расчетные счета. После этого добытые преступным путем денежные средства, не имевшие индивидуально- определенных признаков, зачислялись на расчетные счета ООО ИК «...», где происходило их смешивание с другими денежными средствами, правомерно приобретенными указанной организацией. Тем самым данным денежным средствам придавалась видимость полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности ООО ИК «...». В свою очередь ФИО264 от лица ООО «ТД ...» совершал сделки по продаже похищенных ценных бумаг, учитывавшихся на счете депо №..., открытом ООО «ТД ...» в депозитарии №... депозитарной сети «...» (ОАО), непосредственно указанному депозитарию. Вырученные от продажи добытых преступным путем ценных бумаг денежные средства зачислялись на расчетные счета ООО ТД «...», открытые в кредитных организациях РФ. При зачислении указанных денежных средств на расчетные счета ООО «ТД ...» происходило их смешивание с другими денежными средствами, правомерно приобретенными указанной организацией, тем самым данным денежным средствам придавалась видимость полученных в результате финансово- хозяйственной деятельности ООО «ТД ...». Продолжая реализацию совместного с ФИО263 преступного умысла, ФИО264, от своего лица совершал сделки по продаже похищенных ценных бумаг, учитывавшихся на его счете депо №..., открытом в депозитарии №... депозитарной сети «...» (ОАО), и на его счёте депо №..., открытом в региональном депозитарии №... депозитарно- операционного управления Банка ГПБ (АО), непосредственно указанным депозитариям. Вырученные от продажи добытых преступным путем ценных бумаг, не имевшие индивидуально-определенных признаков, денежные средства зачислялись на лицевой счет №..., открытый ФИО264 в Банке ГПБ (АО), где происходило их смешивание с другими денежными средствами, правомерно приобретенными ФИО264 После этого, ФИО264 осуществлял финансовые операции в виде перевода денежных средств, вырученных от продажи добытых преступным путем ценных бумаг, из безналичной формы в наличную, после чего по различным основаниям вносил их в кассу ООО ИК «...». Тем самым данным денежным средствам придавалась видимость полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности ООО ИК «...». Общая стоимость легализованных (отмытых) участниками группы «...» ценных бумаг и денежных средств, приобретенных в результате совершения ими мошенничества, составила 224 666 803,20 рубля, что является особо крупным размером.

Деятельность ФИО262, ФИО265, ФИО266, ФИО267 по совместному совершению легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления (незаконной банковской деятельности) в составе организованной группы заключалась в следующем.

ФИО262 с ** ** ** по ** ** ** в ... вступил в преступный сговор с ФИО265, с которым привлекли к преступной деятельности ФИО266 и ФИО267 Организованная группа создала подконтрольные ей фиктивные коммерческие организации, не осуществлявшие реальной предпринимательской деятельности, предназначенные для «обналичивания» и «транзита». Предоставляя «клиентам» информацию о реквизитах и номерах расчетных счетов фиктивных организаций, получали на данные счета безналичные переводы принадлежащих «клиентам» денежных средств. С момента зачисления указанных денежных средств на расчётные счета фиктивных организаций, эти средства поступали в оборотный капитал членов организованной группы. Последние становились держателями и распорядителями данных денежных средств и вели их учёт, то есть совершали действия, фактически соответствующие банковской операции- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. От фирм «клиентов» на расчётные счета подконтрольных группе фирм поступили денежные средства в общей сумме 2 412 670 022,24 рублей. В дальнейшем, денежные средства, в общей сумме 572 653 080,72 рублей, по заказу «клиентов», были «обналичены» за вычетом 2% в пользу организованной группы под управлением ФИО262 и 4% в пользу организованной группы под управлением ФИО10, путем «транзита» на счета. «Обналиченные» в ООО «...», ООО «...», ИП «ФИО3», ИП «ФИО13», ООО ИК «...» денежные средства в сумме 572 653 080,72 рублей за вычетом 6%, были возвращены «клиентам» при помощи курьеров, в роли которых выступали ФИО266, ФИО267, ФИО262 и иные лица.

Так, в период времени с ** ** ** по ** ** ** ФИО262, ФИО265, ФИО267, ФИО266, на территории ... и ... извлекли доход в особо крупном размере 11 453 061,61 рублей. Остальная часть денежных средств в сумме 515 572 021,96 рублей, по заказу «клиентов» была «обналичена» посредством банковских карт подконтрольных фирм, банковских карт ФИО267, ФИО266, ФИО265, ФИО262 и иных лиц, а также посредством перевода денежных средств на счета 421 индивидуального предпринимателя, в сумме 387 327 662,79 рублей, с последующим их обналичиванием и передачей «клиентам» за минусом 6 процентов. В указанный период извлекли путем «обналичивания» доход в особо крупном размере 30 934 321,32 рублей. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 1 323 354 919,56 рублей ФИО262, ФИО276, ФИО266, ФИО267 по заказу «клиентов» использовали для «транзита», то есть перевода денежных средств по поручению физических и юридических лиц на указанные клиентами счета, покупок товаров, за минусом 2%. Так, ФИО262, ФИО265, ФИО267, ФИО266 извлекли путем «транзита» доход в особо крупном размере 26 467 098,39 рублей.

Общий доход от осуществленной незаконной банковской деятельности, извлеченный членами организованной группы ФИО262, ФИО265, ФИО267, ФИО277 в виде «комиссии», составил 6% от поступивших для «обналичивания» денежных средств в сумме ... что является особо крупным размером.

Деятельность ФИО10, Свидетель №14, ФИО49 С.В., ФИО13, ФИО270, Свидетель №16, ФИО268, по совместному совершению легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления (незаконной банковской деятельности) в составе организованной группы заключалась в следующем.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** организованная группа, в соответствии с разработанным преступным планом, создала полностью подконтрольные ей организации, ИП, предназначенные для вывода денежных средств из легального оборота в целях их «обналичивания». «Клиенты», желавшие «обналичить» денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, чего в действительности не существовало, перечисляли денежные средства со своих расчетных счетов фирм на расчетные счета подконтрольных фирм ФИО262 и ФИО265 в общей сумме 2 412 670 022,24 рублей. Часть из которых, в этот же период времени, в общей сумме 325 965 125,72 рублей были перечислены по безналичному расчету на счета подконтрольных ФИО3749 фирм, ИП. В дальнейшем, указанные денежные средства, поступившие на счета ООО «...», ООО «...», ИП «ФИО3», ИП «ФИО13» в сумме 325 965 125,72 рублей были конвертированы из безналичной формы в наличную и возвращены клиентам за вычетом комиссии 4% в пользу группы под управлением ФИО10 В результате указанных незаконных банковских операций организованная группа получила преступный доход в сумме 13 038 605,03 рублей. Кроме того, от фирм «клиентов» на счета: ООО «...»; ООО «...» перечислены денежные средства в общей сумме 1 933 410 508,97 рублей. В дальнейшем, указанные денежные средства были конвертированы из безналичной формы в наличную и возвращены клиентам за вычетом комиссии 6% в пользу группы под управлением ФИО10 В результате указанных преступных операциях организованная группа получила преступный доход в сумме 116 004 630,54 рублей.

Осуществляя по просьбе «клиентов» действия по переводу денежных средств, поступивших с их расчетных счетов на расчетные счета подконтрольных организованной группе организаций, ее члены совершали действия, фактически соответствующие банковской операции, а именно осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам. Таким образом, со счетов ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» на расчетные счета ООО «...», ООО «...», ИП «ФИО3», ИП «ФИО13» поступили денежные средства «клиентов» в сумме 325 965 125,72 рублей, которые были конвертированы из безналичной формы в наличную и возвращены клиентам за вычетом комиссии 4%, которая составила 13 038 605,03 рублей, а также со счетов «клиентов» на счета этих же фирм (ООО «...», ООО «...») в сумме 1 933 410 508,97 рублей, которые были конвертированы из безналичной формы в наличную и возвращены клиентам за вычетом комиссии 6%, которая составила 116 004 630,54 рублей.

Общий доход от осуществленной незаконной банковской деятельности, полученный членами организованной группы ФИО10, Свидетель №14, ФИО49 С.В., ФИО270, Свидетель №16, ФИО268, ФИО13 в виде «комиссии», составил 129 043 235,57 рублей (13 038 605,03 + 116 004 630,54 = 129 043 235,57), что является особо крупным размером.

Деятельность ФИО10, ФИО262, ФИО13, ФИО268 по совместному совершению легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления (хищения), в составе организованной группы заключалась в следующем.

С ** ** ** по ** ** ** организованная группа на базе платежного агента ООО «...», ООО «...», субагента ИП «ФИО13» осуществляли прием платежей от населения за ЖКУ, по средствам размещения касс и терминалов на территории городов ... и иных городов Российской Федерации и контроль за ними. ФИО10, ФИО268, ФИО13, действуя согласованно с ФИО262 инкассировали поступившие от населения денежные средства, внесенные в качестве платежей за услуги, и транспортировали их в офис ООО «...», ООО «...» по адресу: ..., где осуществляли подсчет и аккумулирование денежных средств. В указанный период времени, граждане-плательщики вверили денежные средства в сумме 59 566 762,85 рублей, которые были изъяты и похищены путем растраты вверенных денежных средств в особо крупном размере, в том числе путем перечисления на подконтрольные банковские счета.

С целью легализации (отмывания), часть из вышеуказанных денежных средств в сумме 133 237,15 рублей была возвращена в ООО «...», ООО «...», путем зачисления на расчетные счета указанных Обществ. Также часть похищенных денежных средств была переведена из наличной формы в безналичную при помощи счетов ФИО10, ФИО13, ФИО268, а также расчетных счетов организаций, подконтрольных ФИО262 В результате преступных действий участников организованной группы, причинен ущерб 56 организациям в общей сумме 59 566 762,85 рублей.

При вышеуказанных обстоятельствах деятельность Свидетель №14, ФИО49 С.В., ...., Свидетель №16, ФИО20, Горбачева А.А., ФИО269 (группы «ФИО3751»), по совместному совершению легализации (отмывания) денежных средств, приобретённых в результате совершения ими преступления (незаконной банковской деятельности) в составе организованной группы заключалась в следующем.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** организованная группа, в городе Сыктывкаре, в соответствии с разработанным преступным планом, создала ООО «...», ИП «ФИО2», ИП «ФИО3», ИП «ФИО4», предназначенные для вывода денежных средств из легального оборота в целях их «обналичивания». Для этого члены организованной группы приискали и зарегистрировали вышеуказанное юридическое лицо и индивидуальных предпринимателей.

«Клиенты», желавшие «обналичить» денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг либо поставленных товаров, чего в действительности не существовало, перечисляли денежные средства в общей сумме 1 340 286 330,34 рублей, со своих расчётных счетов на открытые расчетные счета ООО «...» (ИНН 1101092024) - №... за период с ** ** ** по ** ** **, №... за период с ** ** ** по ** ** ** в ПАО «...», №... за период с ** ** ** по ** ** ** в ПАО «Промсвязьбанк», №... за период с ** ** ** по ** ** ** в филиале КБ «...» (ООО) в ..., №... за период с ** ** ** по ** ** ** в ООО НКО «...».

В дальнейшем указанные денежные средства в сумме 1 340 286 330,34 рублей были обналичены, и возвращены клиентам в наличной форме за минусом комиссии 6 (шести) процентов в пользу преступной группы, которая, по сути, являлась вознаграждением (банковской операцией). В результате указанных преступных операциях организованная группа осуществила доход в сумме ...).

Общий доход от осуществленной незаконной банковской деятельности, извлечённый членами организованной группы (Свидетель №14, ФИО49 С.В., ...., Свидетель №16, ФИО20, Горбачева А.А., ФИО269) в виде «комиссии», составил не менее 80 417 179,82 рублей, что является особо крупным размером. Таким образом, Свидетель №14, ФИО49 С.В., ...., Свидетель №16, ФИО20, Горбачев А.А., ФИО269, совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние, совершенно организованной группой, сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

Деятельность Свидетель №14, ФИО49 С.В., ... ФИО20, Горбачева А.А., ФИО269 (группа «...»), по совместному совершению легализации (отмыванию) денежных средств, приобретённых в результате совершения ими преступления (хищения) в составе организованной группы заключалась в следующем.

ФИО20, Горбачев А.А., ФИО49 С.В. в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., используя ООО «...» и ИП «ФИО2» осуществляли сбор денежных средств в терминалах в офисе .... Деятельность ООО «...» осуществлялась в офисе ....

После этого ... ФИО49 С.В., Свидетель №14 в указанный выше период времени, находясь в указанном месте, с целью реализации своего преступного умысла, вступили в предварительный преступный сговор с ранее знакомыми Горбачевым А.А., ФИО269, ФИО20, которые, имея корыстную и иную личную заинтересованность в результатах совместной преступной деятельности, согласились использовать свои личностные и деловые качества для достижения её целей.

Так, в период времени с ** ** ** организованная группа, в соответствии с разработанным преступным планом, прикрываясь предпринимательской деятельностью, на базе платежного агента ООО «...», субагента ИП «ФИО2», привлекли лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы (лиц, принятых на работу в качестве кассиров, инкассаторов и т.д.), после чего осуществляли прием платежей от населения за ЖКУ, по средствам размещения касс и терминалов на территории г...., Ухте, Воркуте и иных городах России. Горбачев Э.А., ФИО20, Горбачев А.А., ФИО49 С.В., ФИО269, Свидетель №14 преследуя единую цель, направленную на хищение денежных средств, осуществляли контроль за деятельностью касс и терминалов платежного агента ООО «...», субагента ИП «ФИО2», обеспечение необходимой техникой, программным обеспечением, канцелярскими товарами и иными предметами, необходимыми для деятельности по приему платежей от населения.

...., ФИО20, Горбачев А.А., ФИО49 С.В., ФИО269, Свидетель №14, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории ..., инкассировали поступившие от населения денежные средства, внесенные в качестве платежей за услуги, и транспортировали их в офис ООО «...», расположенный в ... и в офис ИП «ФИО2», расположенный по адресу: ..., где совместно осуществляли подсчет и аккумулирование денежных средств.

В последующем, в указанный период времени, находясь на территории ..., Свидетель №14 и ФИО20, используя свое служебное положение, а также то обстоятельство, что денежные средства, поступившие в кассы и терминалы платежного агента ООО «...», субагента ИП «ФИО2» вверены им в виду занимаемого служебного положения, часть поступивших денежных средств от граждан в счет оплаты оказанных (поставленных) услуг в адрес поставщиков услуг перечисление денежных средств не осуществили, на специальные счета не внесли. Так, в указанный период времени, граждане-плательщики вверили денежные средства в сумме 13 217 681,61 рублей участникам организованной группы, путем внесения указанных денежных средств в кассы и терминалы платежного агента ООО «...», субагента ИП «ФИО2», с целью оплаты поставщикам за оказанные последними жилищно-коммунальные и иные услуги.

После чего, ФИО20, Свидетель №14, используя свое служебное положение, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы с Горбачевым Э.А., Горбачевым А.А., ФИО49 С.В., ФИО269, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории Республики Коми, продолжая реализацию своего преступного умысла, незаконно изъяли денежные средства в общей сумме 13 217 681,61 рублей из касс по приему платежей платежными агентами ООО «...», субагентом ИП ФИО2, а также из офиса этих же предприятий, которые действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, умышленно, с корыстной целью, похитили путем растраты вверенных денежных средств в особо крупном размере на указанную сумму, после чего совершили их легализацию.

Далее денежные средства, участниками организованной группы, использовались по своему усмотрению.

В результате преступных действий ... ФИО20, Горбачев А.А., ФИО49 С.В., ФИО269, Свидетель №14, действуя в составе организованной группы причинили ущерб в общей сумме 13 217 681,61 рублей 190 юридическим лицам.

В указанный период времени с указанными денежными средствами в сумме 13 217 681,61 рублей организованная группа совершила следующие операции: конвертирование денежных средств на счет ИП «ФИО2» из наличной формы в безналичную в ПАО «...», после чего денежные средства были перечислены в адрес ИФНС, ФСС, поставщиков услуг и товаров в сумме 1 025 227,16 рублей: ...

Тем самым, ФИО49 С.В., ...., ФИО20, Горбачев А.А., ФИО269, Свидетель №14, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь в ... и ..., действуя совместно и согласовано в составе организованной группы «...», имея единый продолжаемый корыстный преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, добытых в результате совершения ими преступления, совершили финансовые операции с указанными денежными средствами на общую сумму 13 217 681,61 рублей, приобретенными данными лицами в результате совершения ими преступления – растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Так, ФИО262, ФИО10, Свидетель №14, ФИО263, ФИО264, ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО49 С.В., ФИО13, ФИО268, ФИО270, Горбачев Э.А., Свидетель №16, ФИО20, Горбачев А.А., действуя в составе организованной группы, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь на территории Республики Коми, а также на территории других субъектов Российской Федерации, умышленно, с корыстной целью, совершили легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретённых данными лицами в результате совершения ими преступлений – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом приобретёнными в результате совершения преступлений в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, совершённые в особо крупном размере в общей сумме 644 667 432,16 рубля.

Подсудимый Горбачев А.А. вину в совершении преступлений признал в полном объеме при обстоятельствах, изложенных в описании преступных деяний, раскаялся в содеянном, давать показания в судебном заседании отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Ввиду неявки представителей потерпевших на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены их показания.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №3 ... ...

...

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №4 ... следует, ...

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №5 ... следует, что у ТСЖ «...» в ...

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №129 ... следует, что с ** ** ** ...

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №7 ... следует, ...

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №9 ... следует, что она ...

Из показаний представителя потерпевшего ФИО278 ... следует, что она является председателем ТСЖ «...», которое обслуживает один дом по адресу: .... В летний ** ** ** она увидела задолженность перед ТСЖ по оплате за жилищно-коммунальные услуги. От собственников квартир указанного дома ей стало известно, что они оплатили ЖКУ через платежного агента «...» ИП ФИО3744. Денежные средства от «...» на счет ТСЖ ... до настоящего времени не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №11 ... следует, что с ** ** ** он работает в филиале «Коми» ПАО «...» в должности юрисконсульта юридического отдела. ПАО «...» является ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей поставку теплоносителя, электроэнергии населению и организациям. ПАО «...» является правопреемником ОАО «ТГК №...». На территории Республики Коми имеется филиал ПАО «...» - Коми, который располагается по адресу: .... Никаких договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ПАО «...» не имеется и не имелось. У ПАО «...» касса по приему платежей отсутствовала.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО279 ... следует, что в обслуживании ООО «...» находятся 11 многоквартирных домов, в каждом из которых создано ТСЖ. Следующие ТСЖ: ... У каждого ТСЖ заключены договоры со .... Договорных отношений с ... и у всех перечисленных ТСЖ не имеется и не имелось. ООО «...» оказывает технические, бухгалтерские, паспортные, юридические услуги для ТСЖ. В ** ** ** от жильцов стали поступать претензии и жалобы о не зачислении оплаты за жилищно-коммунальные услуги на лицевые счета ТСЖ, открытые в Сбербанке.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №13 ... следует, что она является председателем правления ТСЖ «Потерпевший №1 «ФИО135». В управлении ТСЖ «ЖК «ФИО135» находится один многоквартирный дом по адресу: .... В летний период ** ** ** она увидела задолженность перед ТСЖ по квартплате за жилищно-коммунальные услуги. От собственников квартир ей стало известно, что граждане заплатили за ЖКУ через платежных агентов «Оплата по пути» ИП ФИО3744. Денежные средства от «...» ИП ФИО3744 на счет ТСЖ «ЖК «ФИО135» до настоящего времени не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «ЖК «ФИО135» не имеется и не имелось. Собственники квартир произвели оплату в адрес ТСЖ «ЖК «ФИО135» в период с ** ** **, подтвердив квитанциями об оплате, однако денежные средства за указанные три месяца на расчетный счет ТСЖ «ЖК «ФИО135» не поступили.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №14 ... следует, что она является председателем ТСЖ «...». В управлении ТСЖ «...» находится один многоквартирный дом по адресу; .... В летний период ** ** ** она увидела задолженность перед ТСЖ по оплате за жилищно-коммунальные услуги. От собственников квартир указанного дома ей стало известно, что они оплатили жилищно-коммунальные услуги через платежных агентов «Оплата по пути» ИП ФИО3744. Денежные средства от «Оплати по пути» ИП ФИО3744 на счет ТСЖ «...» не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №15 ... следует, что она является начальником абонентского участка в ... ООО «...». В её должностные обязанности входит руководство и контроль за деятельностью абонентской службы на территории .... ООО «...» является коммерческой организацией, осуществляющей поставку природного газа населению и юридическим лицам. Между ООО «...» и ООО «...» заключен Договор на прием платежей и присоединения Клиента к Автоматизированной Системе сбора платежей от населения «Город» №... от ** ** **. Согласно условий Договора ООО «...» принимает на себя обязательства от имени и по поручению ООО «...» принимать платежи от физических лиц за природный газ и перечислять принятые денежные средства на расчетный счет ООО «...». В соответствии с п.2.1.4 «Договора» данные о принятых платежах (номер договора абонента, сумма оплаты) ООО «...» предоставляло ООО «...», в момент приема платежа, для внесения изменений в лицевой счет абонента. В соответствии с п.3.1 Договора, ООО «...» обязано осуществить перевод денежных средств, полученных от Абонентов, на счет ООО «...» - в течение одного рабочего дня с даты приема платежа, однако обязательства по данному пункту ООО «...» не выполнило в полном объеме. С ** ** ** по ** ** ** произошла задержка перечисления на расчетный счет их предприятия денежных средств от ООО «...» по собранным от населения платежам. После чего с предварительным уведомлением договор с ООО «...» был расторгнут с ** ** **. В результате чего за ООО «...» числится просроченная задолженность по платежам, собранным в пользу ООО «...» по Договору, в размере 109 241, 74 руб. за период с ** ** ** по ** ** **. ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» причинён имущественный вред на указанную сумму.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №7 ... следует, что у ООО «...» находится в управлении 5 многоквартирных домов. Председателями ... ей выданы доверенности на представление их интересов. У ... в управлении находится по одному многоквартирному дому. Между ... заключены договоры на обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт жилых домов. Договорных отношений с ......», ООО «... не имеется и не имелось. В ** ** ** от жильцов стали поступать претензии и жалобы на не зачисления оплаты за жилищно- коммунальные услуги с ** ** ** на лицевые счета собственников, открытые в ТСЖ.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО280 ... следует, что она является председателем ТСЖ .... К ней обращались граждане с жалобой на то, что оплатили жилищно-коммунальные услуги через платежных агентов, но появилась задолженность перед ТСЖ. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ..., не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №8 ...) следует, что ООО «...» является подрядной организацией по обслуживанию ... в управлении находится по одному многоквартирному дому. Между ... заключены договоры на обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт жилых домов, оказание бухгалтерских и юридических услуг. Договорных отношений с ... не имеется и не имелось. В ** ** ** от жильцов стали поступать жалобы на не зачисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги с апреля по август 2015 года на лицевые счета собственников, открытые в ТСЖ.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №17 ... следует, что он является представителем ТСЖ «...». О наличии договорных отношений с ... ему неизвестно.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №18 ... следует, что в управлении ТСЖ «...» находится один многоквартирный дом по адресу: .... В летний период ** ** ** она увидела задолженность перед ТСЖ по оплате жилищно-коммунальных услуг. От собственников квартир указанного дома ей стало известно о том, что они оплатили ЖКУ в период с ** ** ** через платежных агентов с названием «...» ИП ФИО3744. Денежные средства от «...» ИП ФИО3744 на счет ТСЖ «...» до настоящего времени не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось. Ранее имелись отношения с ООО «...». Задолженности ООО «...» перед ТСЖ «...» не имеется.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №19 ... следует, что в управлении у ТСЖ «...» имеется один многоквартирный дом по адресу: .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось. В ** ** ** от жильцов стали поступать претензии и жалобы на не зачисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги с ** ** ** на лицевые счета собственников, открытые в ТСЖ.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №20 ... следует, что с ** ** ** он работает директором в ООО «...», которая является управляющей компанией, и в ее управлении находится около 17 многоквартирных домов. У ... в управлении находится по одному многоквартирному дому. Между ... заключен договор на обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт жилого дома со встроенными помещениями. Договорных отношений с ... не имеется и не имелось. В ** ** ** от жильцов поступали жалобы по поводу не зачисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги с апреля по ФИО127 2015 года.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №21 ... следует, что он представляет интересы ООО «...». В управлении ООО «...» находится около 4 многоквартирных домов, у ООО УК «...» около 150 домов. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ООО «...», у ООО УК «... не имеется и не имелось. В ** ** ** от жильцов стали поступать претензии и жалобы на не зачисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги с ** ** ** на лицевые счета собственников. Денежные средства от граждан, оплативших за услуги через вышеуказанных платежных агентов, на лицевые счета не поступили.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №22 ... следует, что между ЭМУП «...» и ООО «...» заключен Договор на прием платежей и присоединения Клиента к Автоматизированной Системе сбора платежей от населения «Город» №... от ** ** **. В соответствии с п.2.1.4 «Договора» данные о принятых платежах (номер договора абонента, сумма оплаты) ООО «...» предоставляло ЭМУП «...», в момент приема платежа, для внесения изменений в лицевой счет абонента. В соответствии с п.** ** ** дополнительного соглашения от ** ** ** №... к договору №... от ** ** **, ООО «...» обязано осуществить перевод денежных средств, полученных от Абонентов, на счет ЭМУП «...» - не позднее трех (банковских) дней после поступления платежей, однако обязательства по данному пункту ООО «...» не выполнило в полном объеме. Примерно с ** ** ** началась задержка перечисления на расчетный счет их предприятия денежных средств от ООО «...» по собранным от населения платежам. В результате за ООО «...» числится просроченная задолженность по платежам в размере 340 875, 11 руб. ЭМУП «... причинён имущественный вред на указанную сумму.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №23 ... следует, что он является председателем ЖСК №.... В управлении ЖСК №... находится один многоквартирный дом по адресу: .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ЖСК №... не имеется и не имелось.

Из показаний представителя ФИО281 ... следует, что жилищно-строительный кооператив «...» создан в ** ** **. Изначально указанная некоммерческая организация была создана с целью завершения строительства .... После завершения строительства ЖСК «...» стало осуществлять деятельность в сфере содержания жилищного фонда. У ЖСК «...» заключён договор с ОАО «...» на расчетно-кассовое обслуживание. Соответственно все платежи ЖСК осуществляет через расчётные центры указанной кредитной организации. Услугами других расчётных организаций ЖСК «... не пользуется. Также у ЖСК «...» заключён договор с расчётным центром ....

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №25 ... следует, что она является председателем правления ЖСК №.... В управлении ЖСК №... находится один многоквартирный дом по адресу: .... В летний период ** ** ** она увидела задолженность перед ЖСК №... по оплате ЖКУ. От собственников квартир указанного дома она узнала, что они в период с ** ** ** оплачивали жилищно-коммунальные услуги через платежных агентов с названием ... ФИО3744. Денежные средства от ИП ФИО3744 на счет ЖСК №... не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ЖСК №... не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №26 ... следует, что она является председателем правления ЖСК - ... В управлении ЖСК ... находится один многоквартирный дом по адресу: .... В летний период ** ** ** она увидела задолженность перед ... по оплате жилищно-коммунальных услуг. От собственников квартир указанного дома она узнала, что они в период с ** ** ** оплатили услуги через «...» ИП ФИО3744. Денежные средства от «Оплати по пути» ИП ФИО3744 на счет ... не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ЖСК – ... имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №27 ... следует, что она является руководителем ЖСК - .... В управлении ЖСК - ... находится один многоквартирный дом по адресу: ... партизан, .... В летний период ** ** ** она увидела задолженность перед ... по оплате жилищно-коммунальных услуги. От собственников квартир указанного дома она узнала, что они оплатили услуги в период с апреля по ** ** ** в «...» ИП ФИО3744. Денежные средства от «Оплати по пути» ИП ФИО3744 на счет ... до настоящего времени не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ЖСК – ... не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №28 ... следует, что он является председателем ТСЖ ЖСК .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ..., не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №29 ... следует, что она является председателем ЖСК .... К ней обращались граждане с жалобой на то, что оплатили жилищно-коммунальные услуги через платежных агентов, после чего появилась задолженность перед ЖСК.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №30 ... следует, что она является председателем «...». ** ** ** жильцы сообщили, что оплатили жилищно-коммунальные услуги в «...», а деньги не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» у «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО282 ... следует, что она является председателем «...». Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ... у «...» не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №32 ... следует, что она является председателем «...». Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ..., не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №33 ... следует, что она является председателем .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ..., не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №34 ... следует, что он является председателем правления «...». Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» у «... не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №36 ... следует, что она является управляющим ... В управлении ... находится один многоквартирный дом по адресу: ..., жители которого жаловались на то, что они оплатили коммунальные услуги в «...» ИП ФИО3744, а деньги на счет ТСЖ, от ИП ФИО3744 по не поступили. Договорных отношений с ... не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №37 ... следует, что она является председателем .... К ней обращались граждане с жалобой на то, что они оплатили жилищно-коммунальные услуги через платежных агентов, после чего появилась задолженность перед ЖСК. Договорных отношений с ..., не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №38 ... следует, что он является председателем «...». В управлении «...» находится один многоквартирный дом по адресу: .... В летний период ** ** ** он увидел задолженность у собственников помещений перед ... по оплате жилищно-коммунальных услуг. От собственников квартир указанного дома он узнал, что граждане с ** ** ** оплачивали жилищно-коммунальные услуги в «...» ИП ФИО3744. Денежные средства от «...» ИП ФИО3744 на счет ... не поступили. Договорных отношений с ... не имеется и не имелось. Ранее имелись договорные отношения с ООО «...».

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №39 ... следует, что она является управляющим ЖСК №.... В управлении ЖСК №... имеется дом по адресу: .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» ЖСК №... не имеется и не имелось. У ЖСК №... имеется агентский договор с ПАО «...

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №40 ... следует, что у ООО «...» находится в управлении около 10 многоквартирных домов. ООО «...» является управляющей организацией. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ООО «...» не имеется и не имелось. В ** ** ** от жильцов стали поступать претензии и жалобы на не зачисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги с ** ** ** на лицевые счета собственников, открытые в ООО «...». Денежные средства от платежных агентов на лицевые счета граждан не поступили.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №41 ... следует, что она является конкурсным управляющим ООО «...» по решению арбитражного суда от ** ** ** по делу № .... Договорных отношений с ... не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №43 ... следует, что он является председателем ТСЖ «...». В управлении ТСЖ имеется один дом по адресу: ... А. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось. Согласно договору между ТСЖ «...» и ООО «...» бухгалтерское обслуживание осуществляется ООО «...».

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №45 ... следует, что он является председателем правления ТСЖ «...», в управлении которого находится один многоквартирный дом по адресу: .... В летний период ** ** ** он увидел задолженность перед ТСЖ по оплате жилищно-коммунальных услуг. От собственников квартир указанного дома он узнал, что ими была произведена оплата услуг в ** ** ** в «...» ИП ФИО3744. Денежные средства от «...» ИП ФИО3744 на счет ТСЖ «ЖК «...» не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №46 ... следует, что она является председателем ТСЖ «...». Договорных отношений с ..., не было. Договор был с ООО «...».

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №47 ... следует, что она является управляющим ТСЖ «...». Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО283 ... следует, что он является директором ООО «КЖКК», у которого в управлении находится 14 многоквартирных домов. Также он представляет интересы ООО «...», в управлении которого находится около 450 многоквартирных домов. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ООО «...» и ООО «...» не имеется и не имелось. В ** ** ** от жильцов поступали жалобы на не зачисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги с ** ** ** на лицевые счета собственников. Денежные средства от платежных агентов на лицевые счета не поступили.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №49 ... следует, что в управлении ТСЖ «...» находится один многоквартирный дом по адресу: .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №50 ... следует, что в управлении ТСЖ «...» находится один многоквартирный дом по адресу: .... ** ** ** она увидела задолженность собственников по оплате коммунальных услуг. От собственников квартир ей стало известно, что они с ** ** ** оплатили услуги в «...» ИП ФИО3744, но от этого платежного агента на лицевые счета денежные средства не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №51 ... следует, что является председателем ТСЖ .... Обращались граждане с жалобой на то, что заплатили деньги через платежных агентов за ЖКУ, после чего появилась задолженность перед ТСЖ. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ..., не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №52 ... следует, что между ...» заключены договоры управления, в соответствии с которым ООО «...» взяло на себя обязательства по начислению квартплаты собственникам, расчёты с поставщиками коммунальных ресурсов, ведению бухгалтерского учёта ТСЖ, а также содержание жилищного фонда. Между ПАО «...» и указанными ТСЖ заключены договоры о расчётно-кассовом обслуживании, в соответствии с которыми все платежи ТСЖ осуществляют через расчётные центры ПАО «...».

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №44 ... следует, что между ООО «...» и ООО «...» (агент по сбору платежей) заключен Договор на прием платежей и присоединения Клиента к Автоматизированной Системе сбора платежей от населения «Город» №... от ** ** ** Последний платеж поступил от агента на счет их организации ** ** ** После этого на телефонные звонки сотрудники ООО «...» не отвечали, письма, отправленные по электронной почте, также оставались без ответа. Так, с ** ** ** ООО «...» предоставляла реестры по принятым платежам от населения в счет оплаты услуг связи ООО «...», указанные в реестрах платежи ООО «...» зачисляло на лицевые счета абонентов (в соответствии с. п.2.1.4 договора) при этом денежные средства ООО «...» на расчетный счет ООО «...» с конца июля не перечисляло. В результате за ООО «...» числится просроченная задолженность по платежам, собранным в пользу ООО «...» по Договору за период с ** ** ** по ** ** ** в размере 438 335, 78 руб. ООО «...» причинён имущественный вред на указанную сумму.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №53 ... следует, что он является председателем ТСЖ «Потерпевший №54 ...». ТСЖ занимается управлением многоквартирного дома по адресу: .... Летом 2015 года собственники ФИО3747 помещений, ему сообщили о том, что они в период с ** ** ** оплачивали жилищно-коммунальные услуги через платежных агентов, от которых денежные средства на счет ТСЖ «Потерпевший №54 7» не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «Потерпевший №54 ...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №55 ... следует, что между ООО «...» и ОАО «...» ** ** ** заключен договор на прием платежей. В нарушение условий договора ООО «... обязательства по внесению гарантийного взноса клиенту исполняло ненадлежащим образом, в связи с чем у центра образовалась задолженность в сумме 29 406 042, 20 руб.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №56 ... следует, что она является представителем .... Собственники помещений жаловались на то, что оплатили услуги через платежных агентов, но образовалась задолженность. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ..., не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №57 ... следует, что она является представителем .... Граждане жаловались на то, что заплатили деньги через платежных агентов за ЖКУ, после чего появилась задолженность.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО284 ... следует, что она в управлении ТСЖ «...» находится многоквартирный дом по адресу: .... ** ** ** от собственников квартир указанного дома ей стало известно, что граждане заплатили за ЖКУ через платежных агентов с названием «...» ИП ФИО3744. Денежные средства от «...» ИП ФИО3744 на счет ТСЖ «Ленина - 43» не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО285 ... следует, что в управлении ТСЖ «...» находится один многоквартирный дом. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имелось. В ** ** ** ему стало известно о том, что собственники жилых помещений оплатили жилищно-коммунальные услуги через указанных платежных агентов, но денежные средства от них на лицевые счета не поступили.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №60 ... следует, что у ООО «...» в управлении находится многоквартирный дом по адресу: .... Она представляет также интересы ТСЖ «...», в управлении которого находится многоквартирный дом по адресу: .... Кроме того она представляет интересы СТСЖ (...) «...», в управлении которого находится один многоквартирный дом по адресу: .... Между ... заключены договоры на обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт жилых домов, а также оказанием бухгалтерских и юридических услуг. Договорных отношений с ... не имеется и не имелось. В ** ** ** от жильцов стали поступать жалобы на не зачисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги с ** ** **.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №61 ... следует, что в управлении ТСЖ ... находится многоквартирный дом по адресу: .... Договорных отношений с ... не имеется и не имелось. В ** ** ** от жильцов стали поступать жалобы по поводу не зачисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги с ** ** **.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №63 ... следует, что в управлении ТСЖ «...» находится один многоквартирный дом по адресу: .... ** ** ** от собственников квартир указанного дома ему стало известно о том, что они оплачивали жилищно-коммунальные услуги через платежных агентов с названием «...» ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...», с которыми у ТСЖ «...» договоров не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №64 ... следует, что между ООО «...» и ООО «...» заключен Договор на прием платежей и присоединения Клиента к Автоматизированной Системе сбора платежей от населения «Город» №... от ** ** **, согласно которого ООО «...» должно принимать платежи от населения и перечислять их на расчетный счет ООО «...». В ** ** ** началась задержка перечисления на расчетный счет их предприятия денежных средств от ООО «...» по собранным от населения платежам за ** ** **. Руководство ООО «...» неоднократно созванивалась с ООО «...» и сообщало требования о переводе суммы задолженности (на основании отчетов по принятым платежам, присланных ООО «...»). В ** ** ** ООО «...» предоставляла реестры по принятым платежам. Указанные в реестрах платежи ООО «...» зачисляло на лицевые счета абонентов, при этом денежные средства ООО «...» на расчетный счет ООО «...» с ** ** ** не перечисляло. В результате за ООО «...» числится просроченная задолженность по платежам за период с 01 июля по ** ** ** в размере 75 079, 61 рублей.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №66 ... следует, что в управлении ТСЖ «...» находится один многоквартирный дом по адресу: .... Ему известно, что перед ТСЖ у граждан летом 2015 года имелась задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №67 ... следует, что ТСЖ «...» управляет тремя домами по адресу: .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «... не имеется и не имелось. Ранее между ТСЖ «...» имелся договор на прием платежей с ООО «...». В 2015 у ООО «...» перед ТСЖ «...» образовалась задолженность в размере 345 988, 59 рублей в связи неисполнением договорных обязательств. В результате чего ТСЖ «...» причинен имущественный вред на указанную сумму 345 988, 59 рублей.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №68 ... следует, что он является председателем правления ТСЖ «...», которое осуществляет деятельность в сфере содержания жилищного фонда. В ** ** ** он 3-4 раза производил оплату ЖКУ через агента «Оплати по пути», через некоторое время получил квитанцию об оплате коммунальных услуг и обнаружил, что платеж, произведенный им через ИП ФИО3744, не прошел. В кассе «...» ему сообщили, что у них произошел сбой, и пообещали, что платеж поступит по назначению, поэтому он внес в кассу ИП ФИО3744 еще один платеж, но впоследствии обнаружил, что и второй платеж не прошел. В результате хищения принадлежащих ему денежных средств причинен ущерб на сумму 3 700 рублей.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №69 ... следует, что ООО УК ...» является управляющей компанией которая обслуживает .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у названных ТСЖ не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО3776... следует, что он является председателем ТСЖ .... Имели место быть обращения граждан с жалобами на то, что они заплатили деньги через платежных агентов за ЖКУ, после чего появилась задолженность перед ТСЖ. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ..., не было. Материальный ущерб причинен на сумму более 50 000 руб.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО286 ... следует, что он является председателем ТСЖ «...», в управлении которого находится один многоквартирный дом по адресу: .... ** ** ** года от собственников квартир указанного дома ему стало известно о том, что они оплатили услуги в «Оплати по пути» ИП ФИО3744, от которых денежные средства на счет ТСЖ «...» не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №72 ... следует, что он является председателем ТСЖ «...». В ** ** ** к нему обратились собственники ФИО3747 помещений, которые сообщили, что оплатили жилищно-коммунальные услуги через платежных агентов, но денежные средства от платежных агентов на счет ТСЖ не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №73 ... следует, что в управлении ТСЖ «...» имеется один многоквартирный дом по адресу: .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось. ** ** ** граждане обращались с жалобами на то, что они оплатили жилищно-коммунальные услуги, но образовалась задолженность.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №74 ... следует, что она является представителем .... Обращались граждане с жалобой на то, что через платежных агентов оплатили коммунальные услуги, после чего появилась задолженность.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №75 ... следует, что она является председателем ТСЖ «...», которое обслуживает один многоквартирный дом по адресу: .... ** ** ** от собственников квартир указанного дома она узнала, что ими были оплачены жилищно-коммунальные услуги в «Оплати по пути» ИП ФИО3744, от которого денежные средства на счет ТСЖ не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №76 ... следует, что она является председателем ТСЖ .... Обращались граждане с жалобой на то, что оплатили услуги через платежных агентов, после чего появилась задолженность перед ЖСК. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ..., не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №77 ... следует, что в управлении ТСЖ «...» находится один многоквартирный дом по адресу: .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «ЖК «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО283 ... следует, что ООО «...» является управляющей и обслуживающей организацией. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ООО «...» не имеется и не имелось. В ** ** ** от жильцов стали поступать претензии и жалобы на не зачисления указанными платежными агентами оплаты за жилищно-коммунальные услуги с ** ** ** года.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №78 ... следует, что она является председателем правления ТСЖ «...». В управлении ТСЖ «ЖК «...» находится один многоквартирный дом по адресу: .... ** ** ** она увидела задолженность перед ТСЖ по оплате жилищно-коммунальных услуг. От собственников квартир указанного дома ей стало известно, что они оплачивали услуги в «Оплати по пути» ИП ФИО3744. Денежные средства от «Оплати по пути» ИП ФИО3744 на счет ТСЖ «...» поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №79 ... следует, что он является председателем ТСЖ «...», которое обслуживает один дом по адресу: .... ** ** ** он увидел задолженность перед ТСЖ по оплате жилищно-коммунальных услуг. От собственников квартир указанного дома ему стало известно о том, что граждане оплатили услуги через «Оплати по пути» ИП ФИО3744. Денежные средства от «Оплати по пути» на счет ТСЖ «...» не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №80 ... следует, что она является представителем ТСЖ «...». От граждан поступали жалобы на то, что они оплатили жилищно-коммунальные услуги через платежных агентов. После чего появилась задолженность. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ..., не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №83 ... следует, что он является председателем правления ТСЖ «...», занимающегося управлением многоквартирного дома и предоставлением коммунальных услуг. Договорных отношений у ТСЖ «Первомайская 34» с платежными агентами: ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО «...», ООО «...», ООО «...» не имеется.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №84 ... следует, что она является председателем ТСЖ «...», в управлении которого находится один многоквартирный дом по адресу: .... Ей известно о том, что перед ТСЖ у граждан ** ** ** имелась задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. От собственников квартир указанного дома ей стало известно о том, что они в период с мая по июль 2015 года оплатили жилищно-коммунальные услуги в кассу «Оплати по пути» ИП ФИО3744, но денежные средства на счет ТСЖ «...» не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №85 ... следует, что она работает директором ООО «...», которое является управляющей организацией. Между ООО «...» и ТСЖ «...» заключен договор на управление данным многоквартирным домом. ТСЖ имеет один дом по адресу: .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» ни у ТСЖ «...», ни у ООО «...» не имеется и не имелось. У собственников указанного дома имеется просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №86 ... следует, что она является председателем ТСЖ ... Обращались граждане с жалобой на то, что оплатили жилищно-коммунальные услуги через платежных агентов, после чего появилась задолженность перед ТСЖ. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ... у ТСЖ не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №87 ... следует, что она является председателем ТСЖ Покровский 11. Обращались граждане с жалобой на то, что оплатили жилищно-коммунальные услуги через платежных агентов, после чего появилась задолженность перед ТСЖ. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ..., не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №88 ... следует, что он является председателем ТСЖ «... в управлении которого находится один многоквартирный дом по адресу: ... .... Ему известно, что некоторые граждане оплатили жилищно-коммунальные услуги через платежного агента «Оплати по пути» ИП ФИО3744, но денежные средства на счет ТСЖ не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №89 ... следует, что он является председателем ТСЖ .... Обращались граждане с жалобой на то, что заплатили деньги через платежных агентов за ЖКУ, после чего появилась задолженность перед ТСЖ. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ... не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №90 ... следует, что она является председателем правления ТСЖ «...», в управлении которого находится один многоквартирный дом. От собственников квартир указанного дома ей стало известно о ФИО3772, что они оплатили услуги в «Оплати по пути» ИП ФИО3744, от которого денежные средства на счет ТСЖ «...» не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №91 ... следует, что она является председателем ТСЖ «...», которое обслуживает один дом по адресу: ..., ..., .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №93 ... следует, что она является председателем ТСЖ «...», в управлении которого находится один многоквартирный дом по адресу: .... ** ** ** года она увидела задолженность перед ТСЖ по оплате жилищно-коммунальных услуг. От собственников квартир указанного дома ей стало известно, что они оплатили услуги через «...» ИП ФИО3744, но денежные средства на счет ТСЖ «... не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №94 ... следует, что она является представителем ТСЖ «...». В ** ** ** стали поступать жалобы от граждан, что они оплатили услуги ЖКХ через ИП ФИО3744, однако деньги на лицевой счет не поступили. Никаких договоров с платежными агентами ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...» не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №95 ... следует, что ПАО «...» является специализированной организацией по расчету оплаты жилищно-коммунальных услуг. Между несколькими ТСЖ, управляющими компаниями и ПАО «...» заключен договор на расчеты. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ПАО «...» не имеется. В ** ** ** года от жильцов стали поступать претензии и жалобы на не зачисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги с ** ** **.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №96 ... следует, что ООО «...» является управляющей компанией на территории ..., осуществляет предоставление услуг по начислению, сбору и обслуживанию многоквартирных домов. Между ООО «...» и ООО «ЕПС «...» заключен договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц № .... Согласно данного договора ООО «...» принимало от населения платежи за жилищные коммунальные услуги предоставляемые ООО «...». До ** ** ** платежи поступали в полном объеме, в соответствии с реестром плательщиков. В последующем платежи стали поступать в меньшей сумме, чем указано в реестре принятых платежей ООО «...». Денежные средства от граждан, оплативших услуги ООО «... через платежных агентов, не поступили. ООО «...» причинен имущественный вред.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №97 ... следует, что он представляет интересы НО РК «...». Данное общество ведет финансово-экономическую деятельность по аккумулированию денежных средств граждан, для дальнейшего целевого использования в рамках проведения капитального ремонта зданий и сооружений Республики Коми. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...» у НО РК «...» не имеется и не имелось. ** ** ** между НО РК «...» и ООО «...» (агент по сбору платежей) заключен Договор на осуществление деятельности по приему платежей физических лиц в пользу Поставщика. В нарушение условий договора ООО «...» не перечислены денежные средства в адрес НО РК «...», поступившие от населения за период с ** ** **. Задолженность составила 134 130 руб. НО РК «...» причинён имущественный вред на сумму 134 130 рублей.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №98 ... следует, что она является представителем ООО «...». ООО «...» осуществляет деятельность по оказанию жилищно-коммунальных услуг населению. ** ** ** между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор на осуществление деятельности по приему платежей физических лиц и присоединение к автоматизированной системе «...». У ООО «...» имелась касса на территории .... В период с 31 июля по ** ** ** ООО «...» приняло от абонентов в пользу ООО «...» платежи на общую сумму 16639, 58 руб., но эта сумма на счет ООО «...» не была перечислена. ООО «...» причинен материальный ущерб на сумму 16639, 58 руб.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №99 ... следует, что она представляет интересы ПАО «...». Между ПАО «...» и ООО «...» (агент по сбору платежей) заключен Агентский договор №... от ** ** **. ООО «...», принятые на себя обязательства по перечислению полученных платежей на счет ПАО «...» не исполнило, в результате чего у ООО «...» возникла задолженность перед ПАО «...» в сумме 6 827 683, 48 руб. ПАО «...» причинён имущественный вред на указанную сумму.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО287 ... следует, что она представляет интересы ООО «...». Граждане обращались с жалобами на то, что они оплатили жилищно-коммунальные услуги, но у них образовалась задолженность. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ..., не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №100 ... следует, что он является директором ООО «...». Указанное общество занимается управлением и обслуживанием многоквартирных домов. ООО «...» не заключало договоры с платежными агентами ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО «...», ООО «...», ООО «...».

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №101 ... следует, что является представителем ООО ...№.... Была установлена задолженность граждан перед ООО ...№.... Договорных отношений с платежными агентами не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №102 ... следует, что он является председателем ТСЖ «...», в управлении которого имеется один дом по адресу: .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось. Техническое, бухгалтерское и юридическое обслуживание ТСЖ «...» осуществляется ООО «...». У собственников дома имеется задолженность по оплате коммунальных услуг.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №104 ... следует, что ...

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №105 ... следует, ...

Из показаний представителя потерпевшего ФИО288 ... следует, ...

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №85 ... следует, что ...

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №108 ... следует, что ТСЖ «...» занимается управлением и обслуживанием жилищным фондом МКД ... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №109 ... следует, что ООО «...» является ресурсоснабжающей организацией. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...» у ООО «...» не имеется и не имелось. Ранее у ООО «...» имелись договорные отношения с ООО «...», однако в ** ** ** договор был расторгнут.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №110 ... следует, что она представляет интересы ОАО «... было. Был договор с ООО «...».

Из показаний представителя потерпевшего ФИО289 ... следует, что он представляет интересы ТСЖ «...», которое контролирует деятельность обслуживающих компаний их дома. К нему в ** ** ** обращались граждане с жалобами на то, что оплатили жилищно-коммунальные услуги, но денежные средства на лицевой счет ТСЖ не поступили. Договорных отношении с ИП ФИО3744 у ТСЖ «...» не имеется.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №112 ... следует, что он является представителем ТСЖ .... К нему обращались граждане с жалобой на то, что оплатили жилищно-коммунальные услуги через платежных агентов, но появилась задолженность.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №113 ... следует, что она является представителем ТСЖ .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ИФИО783, ООО ..., ООО ..., ООО ..., не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №114 ... следует, что она является председателем ТСЖ «...». В управлении ТСЖ «...» находится один многоквартирный дом по адресу: .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №115 ... следует, что он является представителем ТСЖ «...», обслуживающего дом по адресу: .... При создании ТСЖ «...» были заключены договоры на прием платежей с банками. Агентских договоров с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...», ТСЖ «...» не заключало, договорных отношений не имелось. Примерно в ** ** ** ему позвонили жильцы обслуживаемого дома и сообщили, что в квитанциях на оплату указана сумма денежных средств, ранее ими была оплачена через платежных агентов.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №116 ... следует, что он является председателем ТСЖ ..., ТСЖ обслуживает один дом по адресу: .... В ** ** ** он увидел задолженность перед ТСЖ по оплате услуг у одного из собственника квартир, который сообщил, что произвел оплату через платежного агента ИП ФИО3744 «...».

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №117 ... следует, что он является председателем ТСЖ «...», в управлении которого находится один многоквартирный дом по адресу: .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №118 ... следует, что она является представителем ООО «...». От граждан поступали жалобы на то, что они оплатили жилищно-коммунальные услуги через ИП ФИО3744, однако деньги на лицевой счет не поступили. Никаких договоров с платежными агентами ИП ФИО3744, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...» не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №119 ... следует, что она представляет интересы ООО «...», в управлении которого находится 12 многоквартирных домов, ООО «...», в управлении которого находится 10 многоквартирных домов. Договорных отношений с ... не имеется и не имелось. С ** ** ** от жильцов стали поступать претензии и жалобы на не зачисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Денежные средства от граждан, оплативших услуги, не поступили на лицевые счета. В связи с чем ООО «...» причинен имущественной вред.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №120 ... следует, что он является председателем ТСЖ «...», в управлении которого находится многоквартирный жилой дом по адресу: .... ** ** ** года к нему обратились собственники ФИО3747 помещений и сообщили, что оплатили жилищно-коммунальные услуги через платежных агентов, но денежные средства от них на счет ТСЖ «...» не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №121 ... следует, что она является председателем ТСЖ «...», которое обслуживает один дом по адресу: .... ** ** ** она увидела задолженность перед ТСЖ по оплате жилищно-коммунальных услуг. От собственников квартир ей стало известно, что услуги они в период с ** ** ** оплачивали в «...» ИП ФИО3744. Денежные средства от «Оплати по пути» на счет ТСЖ «...» не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №123 ...) следует, что она является директором ООО «... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...», ООО «...» у Общества не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №124 ...) следует, что он представляет интересы ООО УК «...», в управлении которой находится 67 многоквартирных домов. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ООО УК «...» не имеется и не имелось. Примерно с ** ** ** от жильцов стали поступать претензии и жалобы на не зачисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Ранее управлением частью домов, находящихся в настоящее время в управлении ООО УК «...», находилось в управлении ООО УК «...» до ** ** **. В последующем дома находящиеся в управлении ООО УК «...» переведены в ООО УК «...». ООО УК «...» причинен имущественный вред.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО3777... следует, что она представляет интересы ООО ...», в управлении которой находится 2 многоквартирных дома по адресу: ... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ООО ......» не имеется и не имелось. В ** ** ** жильцы, оплатившие коммунальные услуги через указанных платежных агентов, начали жаловаться на не зачисления оплаты на лицевые счета.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №126 ... следует, что он представляет интересы ООО УК «...», в управлении которого находится 147 многоквартирных домов, расположенных в .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ООО «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №127 ... следует, что он представляет интересы МУП «...». Перед МУП «...» была установлена задолженность у граждан. С ИП ФИО3744 договоров не было.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №128 ... следует, что он является директором ООО «...», являющегося управляющей организацией. Договорные отношения с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...» организация не заключала. Договорные отношения заключались с ООО «...», которые прекращены с ** ** ** и с ООО «ЕПС «...», с которым отношения прекращены с ** ** **.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №129 ...) следует, что она работает директором ООО «...», являющимся обслуживающей компанией. Также она представляет интересы ТСЖ «...», в управлении которого находится 1 многоквартирный дом. Между ТСЖ «...» и ООО «...» заключен договор на обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт жилого дома. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось. В ** ** ** от жильцов стали поступать претензии и жалобы по факту не зачисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги с ** ** **

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №130 ... следует, что он работает директором ООО «...». В ** ** ** ООО «...» являлось обслуживающей организацией по договору с ООО «...». В ООО «Шнагундай плюс» находилось в обслуживании более 40 многоквартирных домов. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ООО «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №131 ... следует, что он является председателем ТСЖ «...», в управлении которого находится один многоквартирный дом по адресу: .... Ему известно, что перед ТСЖ у граждан, в ** ** ** имелась задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. От собственников квартир указанного дома он узнал, что они оплачивали услуги в кассе «Оплати по пути» ИП ФИО3744, но денежные средства на счет ТСЖ «... не поступили. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №132 ... следует, что он работает директором ООО «...», которое является управляющей компанией, обслуживающей многоквартирные дома в .... Между ООО «...» и ООО «...» заключен Договор на осуществление приема платежей физических лиц в пользу Поставщика и присоединение к Автоматизированной Системе «Город» №... от ** ** **. Согласно условиям указанного договора ООО «...» ежедневно предоставляло ООО «...» отчет, на основании чего ООО «...» производило зачисление на лицевые счета абонентов - потребителей. ООО «...» обязано перечислять на счет ООО «...» денежные средства, принятые в пользу общества от населения не позднее следующего рабочего дня. Принятые денежные средства от потребителей ООО «...», ООО «...» перечисляло на расчетный счет ООО «...». С ** ** ** была задержка перечисления на расчетный счет предприятия денежных средств от ООО «...». В бухгалтерии было отражено, что денежные средства от населения поступали, но на расчетный счет ООО «...» не переведены. За ООО «...» числится просроченная задолженность по платежам, собранным в пользу ООО «...» по Договору за период с ** ** ** по ** ** ** в размере 74 208, 44 руб. ООО «...» причинён имущественный вред на указанную сумму.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №133 ... следует, что он работает директором в МУП «...», ресурсоснабжающей организацией по обеспечению тепло и водоснабжения. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у МУП «...» не имеется и не имелось. В ** ** ** от потребителей стали поступать жалобы на не зачисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги с ** ** **. Денежные средства от граждан, оплативших за услуги через вышеуказанных платежных агентов, от агентов на лицевые счета граждан не поступили.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №134 ... следует, что он представляет интересы ООО «...», являющегося управляющей компанией, в управлении у которой находится около 15 многоквартирных домов. Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ООО «...» не имеется и не имелось. В июне - июле 2015 года от жильцов стали поступать жалобы на не зачисления оплаты за жилищно- коммунальные услуги с апреля по ФИО127 2015 года. Денежные средства на счет ООО «...» от агентов не поступили.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №135 ... следует, что в управлении у ТСЖ «...» находится многоквартирный дом по адресу: .... Между ТСЖ «...» и ОАО «...» заключён договор о рассчётно-кассовом обслуживании. Услугами других расчетных организаций ТСЖ «Югыд лун» не пользуется. Ей известно о том, что некотороые собственники квартир производили оплату через расчётные центры ИП ФИО3744, но денежные средства на расчётный счёт ТСЖ «...» не поступили.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО290 ... следует, что он является представителем ТСЖ «...» по адресу: .... ТСЖ договоров с такими платежными агентами как ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» не заключал.

Из показаний представителя потерпевшего Потерпевший №81 ... следует, что она является председателем ТСЖ «...». В управлении ТСЖ «...» имеется один многоквартирный дом по адресу: .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО291 ... следует, что он является председателем ТСЖ «...», в управлении которого находится один многоквартирный дом по адресу; .... Договорных отношений с ИП ФИО3744, ИФИО783, ИП ФИО3750, ООО «...», ООО «...», ООО «...» у ТСЖ «...» не имеется и не имелось.

Свидетель Свидетель №2 суду пояснила, что с ** ** ** она работала в организации «Оплати по пути» кассиром в пунктах приема платежей на .... Поначалу организация была оформлена на ИП ФИО3745, а затем на ИП ФИО3744. Горбачев А.А. в тот период работал инкассатором. Руководителем был ФИО49, старшим кассиром – ФИО3752. В период работы она часто видела Горбачева А.А. в офисе на ...

Она как кассир принимала платежи от населения. Иногда денежные средства, находящиеся в пункте приема платежей брали из кассы на покупку билетов, на выплату заработной платы, на покупку канцтоваров. В ** ** ** деньги, принятые от населения перестали поступать контрагентам. В связи с чем люди приходили в пункты приема платежей и высказывали претензии по этому поводу. Программа, в которой работали кассиры, принимая платежи, стала «зависать» и показывала долг. ФИО3752 звонила Горбачеву А.А., ...., ФИО49 и спрашивала когда будут деньги, так как все зависло.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №2 ..., из которых следует, что примерно в ** ** ** она прошла собеседование и устроилась кассиром по приему платежей в пункт приема. Прием платежей происходил через компьютерную программу «...» – это система облака. Первое время она работала под присмотром ФИО3752 в пункте приема на .... Через неделю, открыли точку по приему платежей на ..., где она проработала 1 месяц. Инкассировал деньги Свидетель №1, Горбачев Александр и ФИО62. Выручку забирали 2-3 раза в неделю. На тот момент она работала при ИП ФИО3745, которого ни разу не видела. Свидетель №11 Костя занимался кадровыми вопросами. Через некоторое время её перевели на .... Примерно в ** ** ** ей ФИО3757 сказала, что ФИО3772 больше с ними не работает. За время работы инкассацией денежных средств занимались - Свидетель №1, Горбачев Александр, ФИО62. В тетрадке были все расходы и приходы, инкассация, за которую никто не расписывался. ... деньги из кассы через посредников – ФИО3778 (старший кассир), Свидетель №3 (старший кассир), ФИО3752 (старший кассир), Горбачева А. (инкассатор – ...), разными суммами, расход записывался в тетрадь под реквизитом «№...». Этот расход был зашифрован, так писать сказала Шишнева. Горбачев Саша брал деньги из кассы, записывался под реквизитом «№...». Также деньги передавались некому Феликсу в сумме 50 000 рублей через Горбачева А. ФИО49 тоже брал из кассы на бензин, билеты, в тетради так и записывались. Деньги на билеты брали: ФИО3779, ФИО3780., Горбачев А., Горбачев Э., ФИО62, Свидетель №16. После проверки налоговой переименовали с ИП ФИО3745 на ИП ФИО3744. Примерно в ** ** ** из Москвы прилетел ФИО49 С. В офисе собрались ФИО49, Горбачевы оба. Часто было когда Горбачев, ФИО49 брали деньги и не записывали в тетради. По сути фактическими руководителями ИП ФИО2 были ФИО3781. и Горбачев Э., Горбачев А. (занимался инкассацией и поддерживал связь с братом ...., выполнял поручения последнего). Данный бизнес принадлежал ФИО49 и Горбачеву. ФИО3744 ФИО120 приходил в офис и постоянно сидел с Тимуром – братом Горбачевых. После того как ФИО3744 попал в аварию, за деньгами в сумме 25000 р ежемесячно приходила ФИО2, а до этого забирал ФИО3744 ФИО120. ФИО3744 инкассацией не занимался. Всего точек по приему платежей было около 12. Все инкассированные деньги с точек привозили на .... Подсчитывались деньги Горбачевым А., ФИО62, при этом присутствовала ФИО3757, потом Шишнева, а после той ФИО3752. Деньги убирались в сейф, который закрывался на ключ. Ключ был у ФИО3752, Горбачева А., ФИО49. Ключи те передавали друг другу. Один или два раза в неделю всю прибыль отвозили в Москву авиатранспортом. Брали деньги из кассы на билеты в Москву. Куда именно не знает. На счет в банк не относились. Это ей известно со слов ФИО3752. Примерно в апреле-мае 2015г перестали проходить платежи. На балансе не было денег. Платежи висели в программе. Как говорила ФИО3752 в Москве заблокировали счет. Какой именно счет не говорила, а она и не спрашивала. Примерно в ** ** ** ФИО49 куда-то пропал. В начале июня 2015г она была в отпуске, после выхода из которого ФИО3752 объяснила и показала копию программы Облака. Копия программы ничем не отличалась, по ней можно было принимать платежи от населения, баланс всегда ноль. По оригинальной программе (первой) невозможно было принимать, т. к. там был минусовой платеж, программа блокировала. Слидзевскся говорила, что необходимо работать по копии программы, принимать платежи от населения, чтобы платежи не висели. В программе был список лиц (ТСЖ…) с кем был заключен договор по приему платежей между поставщиками и ... (директор ФИО3751). Если платежи с поставщиком, с которым заключен договор, то платеж проходил сразу, но при условии если на счете есть деньги. В первую очередь платежи отправлялись по договорам и сотовой связи, затем остальные. Копию программы назвали МММ. В ** ** ** Горбачева А. не было, инкассировал точки ФИО62. Был ли .... не помнит. ФИО3752 говорила, что скоро деньги поступят, но этого не произошло. В ** ** ** ФИО3752 относила деньги в Сыктывкарский банк совместно с ФИО2 Примерно в ** ** ** она встретилась в кафе ... со ФИО3752, Горбачевым А, Свидетель №11 и рассказала им о том, что пояснила в прокуратуре по проверке заявления жительницы дома по поводу задолженности. Тот сказал ФИО3752, чтобы она собрала все компьютеры с точек, документы, и чтобы рассчитались со всеми кассирами.

Работников ... она не видела. В один из дней помнит, что Горбачев А. поругался с Свидетель №3, и сказал чтобы та сходила в офис ООО «...» и отнесла деньги. Она видела как ...

Свидетель Свидетель №2 подтвердила оглашенные показания как более точные, уточнив, что со слов ФИО3752 ей было известно, что фактическими руководителями ИП ФИО3744 являлись Горбачев Э., Горбачев А. и ФИО49 С. В кафе «Милано» Горбачев А.А. сказал ФИО3752 и Свидетель №11 рассчитать кассиров

Свидетель .... суду пояснила, что с ** ** ** она работала кассиром в ...

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ...., данные ею на стадии предварительного следствия.

Из показаний свидетеля Шишневой И.В. от ** ** **, от ** ** ** ... следует, что с 01 июля по ** ** ** ...

Из показаний свидетеля .... от ** ** ** ... следует, что она дополнила ранее данные показания тем, что за весь период работы на ИП ФИО3 фактическим руководителем являлся Свидетель №1. С ** ** ** все пункты платежей были переведены на ИП ФИО2 При этом все работники на пунктах платежей не изменились. ** ** ** в офис по адресу: ... пришёл инкассатор Горбачев Александр и сообщил ей, что она более не работает на должности старшего кассира и предложил пойти работать на дополнительную кассу по адресу: ..., где приступила к работе спустя неделю. До ** ** ** трудовые обязанности исполнялись в обычном режиме. Все платежи принимались исключительной в наличной форме, в дальнейшем денежные средства с периодичностью 1 - 2 дня сдавались инкассатору ФИО3769 ФИО62, а также иногда привозили на пункт платежей по .... В ** ** ** в ходе введения отчетов на сервер ..., она заметила, что сумма не проведенных платежей растет с каждым днем по всем кассам. По этому факту она задала вопрос ФИО20, на что та сообщила, что все вопросы к Горбачеву Э. А. В связи с наличием задолженности и не проведением платежей в начале июня все пункты платежей прекратили работу. Так же, на конец ** ** ** в программе «...», текущий остаток по счет составил около 13 млн. рублей. После установки программы «...» она стала принимать платежи от населения и сдавать деньги инкассатору ФИО3730 или Горбачеву Александру. При этом, в программном обеспечении «ммм» платежи висели как не проведенные к оплате в адрес поставщика. О данном факте она спрашивала у ФИО20, на что та сообщала, что сервер перегружен и всё будет оплачено. В связи с тем, что от граждан стали поступать обращения о том, что платеж не проходит, она прекратила работу и закрыла пункт платежей ** ** ** по собственной инициативе.

Свидетель Шишнева И.В. подтвердила оглашенные показания как более точные.

Свидетель Свидетель №5 суду пояснила, что с ** ** ** она работала в ООО «...» кассиром в пункте приема платежей от населения в .... Деньги из точки в конце дна забирали инкассаторы или она сама отвозила их в пункт приема платежей на .... Дважды в ** ** ** она видела Горбачева А.А., когда тот в качестве инкассатора приезжал к ней на точку за деньгами. В период работы менялись ИП, на которые была оформлена организация: ИП ФИО3745 на ИП ФИО3744. Руководителем «...» был ФИО3749, потом в «...» - ФИО3751, а затем ФИО49. ФИО3744 не руководила. Горбачев Э. пришел в организацию при ИП ФИО3744. ФИО3752 в это время была старшим кассиром. Всем кассирам было известно, что деньги собирались с точек, а затем отправлялись в ..., где зачислялись на счет. ФИО49 просил ее оформить две карты в банке ... для более быстрого перевода денег в ....

Свидетель Свидетель №12 суду пояснил, что он работал в ИП ФИО3745 бухгалтером, занимался работой с договорами, взносами в пенсионный фонд. В ИП ФИО3745 руководство осуществлял ФИО3782., который познакомил его с Горбачевым А.А.

Горбачев А.А. занимался сбором денег с точек приема платежей. Куда затем передавались собранные деньги ему не было известно. Сам он тоже иногда занимался инкассацией, а деньги отвозил в офис на ....

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №12 ... следует, что он был знаком с Свидетель №1. Примерно в ** ** ** его на работу на должность инкассатора в ИП «ФИО3775» позвал ФИО49 С. В., на что он согласился. В его обязанности входила инкассация денежных средств с точек по приему платежей .... Ему говорили ФИО49, ФИО3757, ФИО3775 где необходимо инкассировать точку. Он самостоятельно приезжал на точку, забирал деньги и отвозил их ФИО3757, потом Свидетель №16 и ФИО49. Проработал инкассатором около 2 месяцев. Через некоторое время он по просьбе ФИО49 помог открыть счет в банке ИП ФИО3750. При ИП ФИО3775, ФИО3750 работали с агентом ООО «...», директором был ФИО10 В ** ** ** ФИО49 попросил помочь ИП ФИО3, а именно работать бухгалтером, на что он согласился и работал там неофициально. Занимался составлением всех отчетов, касающиеся бухгалтерии, заключал по доверенности договоры аренды, занимался постановкой касс в налоговом органе, сдавал денежные средства, собранные с точек, в банк «...», которые он по указанию ФИО49, ФИО3757 забирал из сейфа и передавал в банк на расчетный счет. На специальный счет никогда не сдавал. Ему было известно, что на специальный счет денежные средства никогда не вносились для того, чтобы переводить агенту: ООО «...» (ФИО3749), ООО «...» (ФИО3751). Куда в дальнейшем отправлялись денежные средства, инкассированные с точек, ему не известно. Лично он вносил деньги на расчетный счет ФИО3745, для того, чтобы в последующем оплатить платежи за аренду, налоги, телефоны, и иные расходы (реклама, мебель…). Этим занимался он. При ИП ФИО3745 инкассаторами были Александр Горбачев, Свидетель №16, ... ФИО50, иногда он сам по просьбе ФИО3757. Все инкассированные денежные средства при ИП ФИО3745 свозились в офис «...». Он был пару раз, и видел, как Горбачев А. подсчитывал деньги, которые упаковывались в сумки. Далее деньги клались в сейф, или куда-то относились, но куда не знает. За подсчет денежных средств и упаковку старшим был Горбачев А. Руководителем был также совместно с ФИО49 – Горбачев Эдуард. ИП «ФИО3745» прекратил свое существование в ** ** **. Он полностью сдал все отчеты по последнему и закрыл того. Занимался этим по просьбе ФИО49. С ** ** ** вместо ИП ФИО3745 стала ИП ФИО2. ФИО3744 просила его установить программу «клиент-банк». Он посоветовал обратиться к программистам банка, т. к. сам не мог. При работе у ИП «ФИО3745» в ** ** ** он по просьбе ФИО49 открыть счет в банке «Пробизнесбанк» и получил 2 карты, одну из которых передал ему, а вторую оставил у себя, для того, чтобы он вносить на нее инкассированные деньги. Все операции были по указанию ФИО49. Деньги на счет карты вносил он, а кто их снимал ему было не интересно, за это он получал зарплату. Также ему известно, что Горбачев А. ездил по Республике Коми.

Свидетель Свидетель №12 подтвердил оглашенные показания как более точные.

В судебном заседании и на стадии предварительного следствия ФИО20 ... пояснила, что в ** ** ** Свидетель №3 пригласила её на работу к ИП «ФИО3745» на должность кассира-операциониста. Она согласилась. Собеседование проводила Свидетель №10, которая подготавливала все необходимые документы о приеме на работу. В этот же месяц она начала работать кассиром. Поначалу работала по ... руководителем был Свидетель №1. ФИО3745 она никогда не видела. В период работы у ФИО3745 инкассацией занимались ФИО49, ФИО3757, Свидетель №16. На момент изъятия денежных средств каждый инкассатор расписывался в обычной тетради у кассира на каждой точке. Тогда она узнала, что у Системы Город примерно ** ** ** начались какие-то проблемы. На тот момент старшим кассиром была Свидетель №10, которая руководила всеми кассирами по указаниям ФИО49. По городу было несколько точек приема платежей. При помощи программы облака она принимала платежи от населения, выдавая кассовый чек. Платёж заносился в программу облака, затем автоматически передавался на сервер облака для обработки. После этого облака переводили платеж поставщикам в случае заключенных договоров. Программа Money Belt была предназначена для учёта расходов, приходов. Также у каждого кассира были журналы учета денежных средств с клиентами. При помощи программы Аська осуществлялась переписка с кассирами и службой поддержки «облака». Также она работала по .... В ** ** ** в связи со сменой руководителя всех уволили по собственному желанию из ИП ФИО3745 и приняли на работу к ИП ФИО2 – фактически в ту же организацию. Руководителем были ФИО2, ФИО269, в основном руководил последний, занимался управленческими функциями. Как позже выяснилось самым главным руководителем был Свидетель №1, Горбачёв ФИО140. При ФИО3744 инкассацией занимались ФИО50 Поповцев, Свидетель №1, Горбачёв Саша, ФИО62, фамилию которого не помнит, Свидетель №16. В ** ** ** ей были добавлены обязанности держать связь с кассирами, проверять платежи, контролировать выход кассиров на работу. В этом же месяце 2015 года её пригласили в офис ФИО3757, где она познакомилась лично с ФИО3744, ... ...., там также находился Свидетель №1. С этого момента она начала выполнять дополнительные обязанности. Единственный раз она ходила по указанию ФИО3744 вместе с ФИО2 в банк СНБ и вносила деньги в сумме 1-5 млн. руб. на специальный счет ИП ФИО3744. В дальнейшем она также несколько раз по указанию ходила в банки, где вносила деньги по доверенности. До ** ** ** все организационные указания ей давал ФИО49. На этот момент начались проблемы с балансом программы облака. В ** ** ** приехал ФИО49 с программистом, вызвал её в офис и сказал о ФИО3772, что этот программист сделал копию программы Облака под названием «ммм», которая позволяла принимать платежи от населения. Платежи уходили в основную программу облака, затем на сервер. Баланс программы был в июне и ** ** ** минус 20 млн руб. Свидетель №1 говорил, что все скоро пополнит баланс в 20 млн. руб. Она по указанию ФИО49 ездила по точкам с программистом и устанавливала копию программы. В июле ситуация ухудшилась, было много недовольных клиентов. ** ** ** она встретилась в ...» с Горбачёвым ФИО75, ФИО89 (юристом), Свидетель №2, где Горбачев Александр сказал, чтобы она с ... забрала всю технику и документы с точек. Они забрали всю технику и документы, на следующий день она позвонила Саше Горбачёву и спросила куда отвезти технику, на что тот ответил, что в Динамо по ..., где её встретят. Она подъехала туда, Горбачёв ФИО75 и Горбачёв ФИО140 перегрузили все к себе в машину, и уехали. При этом они ей сказали, чтобы она всем говорила, что отвезла технику с документами на ... же говорила, что отдала всё мужчине на Волге. По телефону в дальнейшем Горбачев ... сказал ей, чтобы в полицию она шла с адвокатом.

Свидетель Свидетель №11 суду пояснил, что в период ** ** ** он занимался юридическим сопровождением деятельности ИП ФИО3745: кадровой работой, направлял письма арендаторам, работой с договорами аренды. Организация занималась приемом платежей от населения через пункты, которых было около 20 на территории .... В процессе своей трудовой деятельности он взаимодействовал в основном с ФИО3757, а затем с Шишевой. Из инкассаторов он помнит ФИО3769 ФИО62. Горбачевы Александр и ФИО140 ему знакомы, но их функционал ему неизвестен.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №11 ... следует, что ** ** ** он познакомился с Горбачевым Эдуардом, и по его просьбе стал заниматься у ИП ФИО3745 кадровой работой: составлял на работников трудовые договоры, договоры материальной ответственности кассиров-операционистов. Оформил около 20 человек, Сам Горбачев Э. там не был оформлен. В тот момент старшим кассиром была Свидетель №10, а через некоторое время ввели еще одну единицу старшего кассира, на которую назначили Свидетель №3. В его обязанности входила кадровая работа по работникам: прием, увольнение с работы. Также он занимался вопросами аренды помещений. Он работал неофициально, ему выплачивались денежные средства за конкретно выполненную работу. Горбачев Э. выполнял распорядительные функции у ИП ФИО3745, связанные с деньгами, т. к. организация занималась приемом денежных средств от населения. У ИП ФИО3745 бухгалтером был Свидетель №12, который не был официально трудоустроен. В ** ** ** перед Горбачевым Э. была поставлена задача уволить всех работников из ИП ФИО3745 и оформить их у ИП ФИО2 В течение 1-2 месяцев он переоформил всех работников. С Свидетель №1 он познакомился в ** ** ** ** ** ** в ходе кадровой работы. ФИО49 у ИП ФИО3745, ФИО3744 не был трудоустроен, чем он занимался ему неизвестно. Горбачева Александра он узнал в ходе деятельности ИП ФИО3745, ФИО3744. Горбачев Александр ездил по точкам как инкассатор и собирал денежные средства, привозил их в офис, занимался подсчетом. Официально не был трудоустроен. ФИО140 и Александр Горбачевы являются двоюродными братьями. ФИО49 и Горбачев Э. занимались управленческими функциями. Старшими кассиром до ** ** ** была ФИО3757, а затем она ушла в декрет. С ФИО3757 до ** ** ** также старшим кассиром работала Свидетель №3. После Свидетель №3 старшим кассиром стала ФИО20, которая проработала до конца деятельности ИП ФИО3744. С учетом того, что он составлял должностные инструкции на кассиров, он понимал, чем те занимаются на кассах. В точках находились компьютеры, ККМ. Была установлена программа «...». Как ему известно, сбор денежных средств осуществлял субагент – ИП ФИО3745, ФИО3744, затем деньги переводились на счет агента – ООО «...», директором которого является ФИО3751. В ** ** ** начались проблемы, а именно по непонятным ему причинам денежные средства не доходили до поставщиков ресурсов. Образовалась задолженность. Люди жаловались на ФИО3744. Горбачев Э. в ** ** ** попросил его сделать бланк заявления, для того, чтобы люди писали заявление на возврат, с приложением копий квитанций об оплате. Поначалу ФИО3752 ему говорила, что случился сбой в программе, затем та эту информацию не подтверждала. Наверно та не верила в это. Как позже ему сказала Шишнева, которая проработала там длительное время, что никакого сбоя там не было, пропали деньги. Куда не сказала. ФИО49 в тот момент он не видел. Он не пытался созвониться с ФИО49 для уточнения проблемы. Горбачев Э. ему говорил, что ситуация налаживается, скоро все будет нормально. В ** ** ** часть кассиров уволилась, а он оформил им трудовые книжки. Примерно в двадцатых числах ** ** ** он совместно со ФИО3752, Горбачевым А. встретились в пиццерии «...», где Горбачев А. сказал ему уволить работников, а ФИО3752 сказал собрать всю технику, документы с точек. ФИО3744 не занималась фактически данным бизнесом, а лишь числилась как ИП. Фактически всем руководили ФИО49, ... а ФИО3744 лишь подписывала необходимые документы по работе, которые ему говорил составить ФИО49, Горбачев Э. После ** ** ** он не разговаривал больше с ФИО49, Горбачевыми.

Свидетель Свидетель №11 подтвердил оглашенные показания.

Свидетель Свидетель №7 суду пояснила, что в период с ** ** ** она работала главным бухгалтером в ООО «...», директором которого был Свидетель №14, а ФИО10 являлся либо учредителем либо в какой-то период также директором. Организация имела терминалы приема платежей на территории .... Контрагентами организации являлись ИП ФИО3745, ИП ФИО3775. В какой-то период был переход из ООО «...» в ООО «...», но при этом суть ее работы не изменилась. В период работы в «...» контрагентом являлась ФИО3744. С Горбачевым А.А. она знакома визуально, по роду работы.

Из оглашенных на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7 ... следует, что с ** ** ** она начала работать главным бухгалтером в ООО «...», директором которого являлся Свидетель №14 Работа ООО «...» строилась следующим образом: денежные средства, которые собирались инкассаторами с терминалов ООО «...», доставлялись в кассу общества и пересчитывались бухгалтером, после чего вносились на расчетный счет в банке. Агенты зачисляли денежные средства на расчетный счет Общества в безналичной форме, но некоторые сдавали их в кассу ООО «...». После получения денежных средств и зачисления их на расчетный счет происходил расчет с поставщиками.

В ** ** ** Свидетель №14 сказал, что планирует создать фирму по приему платежей и предложил ей стать одним из учредителей организации. В её должностные обязанности входило в полном объеме ведение бухгалтерского учета. До ** ** ** происходил набор агентов и заказчиков. Агент Артеев продал терминалы по приему платежей ** ** ** ФИО3746. У ООО «...» не было своих терминалов. Инкассированные денежные средства ИП ФИО3746 привозились в офис ООО «...», где подсчитывались ею и сотрудниками из службы поддержки, сравнивались с чеками инкассации, также происходила сверка с программой. Далее полученные от ИП ФИО3746 денежные средства сдавались в банк на открытый специальный счет для перечисления на счет ЕПС, а затем поставщикам услуг. Примерно ** ** ** их агентом стал ИП «ФИО3». ** ** ** ИП ФИО3745 сменили на ИП ФИО3744. Как она понимала, руководителем агента был ФИО49 С.В., старшим кассиром была ФИО3757, затем ФИО20. ФИО3751 ей сообщал, что за ИП ФИО3745, ИП ФИО3744 будут приходить авансовые платежи от сторонних организаций. Поступившие денежные средства необходимо будет перевести поставщикам. В дальнейшем ФИО3751 передавал ей агентский договор и говорил, что деньги от данной фирмы необходимо учесть за ИП ФИО3745 или ФИО3744 и разбить по поставщикам. Так они работали на всем протяжении. Договор изготавливал ФИО3751, затем передавал ФИО49 на подпись. ЕПС всегда нужен был аванс для бесперебойной работы системы, для авансов поставщикам. Для этого ФИО49 и ФИО3751 договорились, что ФИО49 имея большое количество безналичных денег, может авансом перечислять их на счет ЕПС, с возмещением в их пользу наличных денег, собранных с терминалов ИП ФИО3746, за минусом 1,5 %, которые оставались в ЕПС. Денежные средства, собранные ИП ФИО3746 привозились в офис ЕПС, где подсчитывались и по указанию ФИО3751 передавались ФИО49. Безналичные деньги приходили от Московских фирм, деньги были как ИП ФИО3744, так и ИП ФИО3746. Учет пришедших денежных средств вела она по указанию ФИО3751. Примерно 2 раза в неделю деньги ИП ФИО3746 передавались в наличной форме ФИО49 для Москвы. Также деньги забирали ФИО3757, ФИО20, ... Горбачев Александр. Примерно в ** ** ** стали обращаться люди с жалобами на то, что их платежи не прошли. В дальнейшем выяснилось, что на кассах деньги принимались, а на ЕПС не приходили. По программному обеспечению при минусовом балансе нельзя принимать платежи. Примерно в ** ** ** ей стало известно о том, что на кассах ИП ФИО3744 принимали платежи по копии программы, которая давала принимать платежи при минусовом балансе.

Свидетель Свидетель №7 подтвердила оглашенные показания как более точные.

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей Свидетель №4, ФИО293, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №13, Свидетель №10

Из показаний свидетеля Свидетель №4 ... следует, что с ** ** ** она работала у индивидуального предпринимателя ИП кассиром-операционистом по адресу: .... Организация занималась приемом платежей от населения. Название офиса было «...». Главный офис располагался по .... По ** ** ** функции руководителя – старшего кассира исполняла Свидетель №3, а после нее - ФИО20. Управленческие функции заключались в следующем: проверка системы (программу) «...», инкассации, расходов, остатка в кассе; общение с кассирами и контроль за ними. Во время её работы программа Облака работала нормально, баланс был положительный. Работа происходила следующим образом: она получала от клиента платежный документ (счет), который сканировала, либо вносила вручную в программу, а клиенту выдавала чек контрольно-кассовой машины, которая соединена с компьютером. В чеке автоматически указывается номер самого чека, юридический адрес ФИО3744, ИНН, лицевой счет, принятая сумма, иные реквизиты. Чек передавался клиенту, а его копия оставалась у нее. Платеж находился в системе (программа ...). Деньги она складывала в кассу. Были случаи, когда клиенты говорили, что деньги не дошли, желает вернуть тех в полном объеме. Тогда она звонила в тех.поддержку системы «...» и спрашивала прошел ли платеж. Если платеж был в обработке, то его можно заблокировать и в этом случае она сразу выдавала деньги из кассы, если такая сумма имелась в кассе. Денежные средства по окончании рабочего дня инкассировались, а именно приходил инкассатор Горбачев Александр, ФИО62, которым она передавала денежные средства, вырученные за день. Инкассаторы никогда не расписывались за получение денежных средств. Контроля не было. Денежные средства ежедневно забирались Горбачевым А. или ФИО62. Ей известно, что все денежные средства отвозились в офис на .... В рабочих компьютерах у них была установлена программа «Аська», при помощи которой кассиры с разных точек общалась между собой. С ** ** ** в программе «...» отображались скачки баланса положительного и отрицательного. При отрицательном балансе они не могли принимать платежи, клиенты после этого начинали возмущаться, для пресечения конфликтов они закрывались. Заработную плату им платили регулярно, ее начисление вела старший кассир. Деньги брали из кассы по разрешению старшего кассира, о чем вносили сведения в программу «...». Журнал по заработанной плате не велся.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 от ** ** ** ... следует, что в ** ** ** она подписала трудовой договор с ИП «ФИО3745», через пол года была реорганизация и она подписала трудовой договор с ИП «ФИО3744». Однако каких либо изменений в работе фактически не было. Работала она кассиром в отделении по адресу: ..., где вторым кассиром была Распутина ФИО92, а центральный офис находился по адресу: .... К каждой кассе был прикреплен журнал регистрации показаний суммирующих денежных и контрольных счетчиков контрольно – кассовых машин, работающих без кассира – операциониста. В данном журнале кассиры заполняли следующие сведения: дата, фамилии приемщика; порядковый номер контрольного счетчика на конец рабочего дня (смены); показания суммирующих денежных счетчиков на начало рабочего дня и на конец рабочего дня; сумма выручки за весь рабочий день и сумма выручки сданной в течении рабочего дня; подпись кассира; примечания. Все данные которые она заполняла были достоверны и переписаны с кассового чека – Z отчета. При инкассации в данном журнале подписи ни Горбачёв ФИО75 ни ФИО62 не ставили. Каких-либо иных тетрадей она не вела. Другие лица за денежными средствами в период её работы не приходили. Каких-либо заказов о сборе наличных денежных средств с указанием точной суммы она не получала. Вся инкассация осуществлялась ежедневно. В период, когда начались сбои с балансом ООО «...», все указания передавались через ФИО20.

Из показаний свидетеля ФИО293 ... следует, что с ** ** ** она работала в должности кассира – операциониста у ИП ФИО3 С ** ** ** она начала работать у ИП ФИО13 Примерно с апреля 2014 года она начала работать снова у ИП ФИО3745. С ** ** ** она стала работать у ИП ФИО2 Фактически ни место работы, ни должностные обязанности у неё не менялись. В ** ** ** был переход с программы ... на программу .... В должностные обязанности кассира-операциониста входило: прием коммунальных платежей от населения и ведение отчетности по принятым денежным средствам. Все ИП занимались приемом платежей от населения. Название офиса с ** ** ** было «...», после вывеску сменили на «Оплата коммунальных платежей, ...». С ** ** ** главный офис располагался по адресу: ... Из руководства ИП «ФИО2» ей известна ФИО2 и ее супруг. В период с ** ** ** старшими кассирами являлись ФИО3757, Шишнева, ФИО3752. Все кассиры подчинялись старшим кассирам. Работа кассира заключалась в приеме платежей от населения, внесения данных платежных документов в программу и выдачу чека клиентам. Полученный платеж находился в системе (программа ... или ...). Деньги она складывала в кассу. В том случае, если клиент сообщал о том, что платеж не прошел, она звонила в тех.поддержку ... и если ей сообщали, что платеж в обработке, то они могли его заблокировать и в этом случае деньги из кассы выдавались клиенту. Денежные средства по окончании рабочего дня инкассировались, а именно приходил инкассатор до ** ** ** инкассировали ФИО3757, Политов ФИО50, Ешкилев ФИО50, ФИО13, ФИО10, ФИО3775, Свидетель №1, а после ** ** ** денежные средства инкассировались Горбачевым Александром и иногда ФИО3769 ФИО62. Основным инкассатором с ** ** ** являлся Горбачев Александр. Ей известно, что Горбачев Эдуард являлся фактическим руководителем с ** ** ** в .... Все финансовые вопросы решались через него. При отрицательном балансе программы они не могли принимать платежи, клиенты после этого начинали возмущаться ругаться, для пресечения конфликтов с ** ** ** она закрывала офис по приему платежей, данные о закрытии она получала от старшего кассира ФИО20. В дальнейшем, чтобы возобновить приемы платежей от населения на компьютер программистом была установлена копия программы ..., которая называлась .... Единственное отличие программы «...» от ... было наличие положительного баланса, тогда как в программе ... минус составлял около 20 000 000 рублей. ФИО3752 ей говорила, что бы она не включала программу ..., а работала в программе .... В тот период денежные средства инкассировал Горбачев Александр. Когда она стала догадываться, что денежные средств могут не дойти до поставщиков она перестала принимать денежные средства от населения и советовала производить оплаты в банке.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 ... следует, что с ** ** ** по ** ** ** она по трудовому договору работала у ИП «ФИО2» в должности кассир-операционист по адресу: .... Организация занималась приемом коммунальных платежей от населения. Название офиса было «...». Главный офис располагался по .... По ** ** ** функции руководителя – старшего кассира выполняла Свидетель №3, затем ФИО20 Управленческие функции были следующие: проверка системы (программы) «...», инкассации, расходов, остатка в кассе и сколько прошло по системе Облака, системы Облака из удаленного доступа, ведение документации по работникам, ведение бухгалтерии. Во время её работы программа Облака работала нормально, баланс был положительный. Ее работа заключалась в приеме платежей от населения, внесения данных платежного документа в программу, выдачу чека клиентам, внесение денежных средств в кассу. По окончании рабочего дня деньги инкассировались, а именно приходил инкассатор ФИО50, которому она в основном передавала денежные средства, вырученные за день. Второй инкассатор был Горбачев Александр. В ходе работы ей стало известно, что директором является ФИО140, которого она как и ФИО3744 никогда не видела.

Из показаний свидетеля Свидетель №9 ... следует, что с ** ** ** она работала у ИП «ФИО2» в должности кассир-операционист по адресу: .... Организация занималась приемом платежей от населения. Название офиса было «... Она принимала платежи от населения, вносила данные о платежных документах в программу, а деньги вносила в кассу. По окончании рабочего дня денежные средства инкассировались, а именно приходил инкассатор Горбачев Александр, ФИО62, ФИО50, которым она передавала не упакованные денежные средства, вырученные за день. Инкассаторы никогда не расписывались за получение денежных средств. Контроля не было. С ** ** ** в программе «...» отображались скачки баланса положительного и отрицательного. В ** ** ** увидела отрицательный баланс около 20 000 000 рублей. Она была удивлена. В переписке это все обсуждалось. Работники спрашивали в чате, когда изменится ситуация. ФИО44 говорила, что завтра, и так каждый день. С ** ** ** у неё на компьютере появилась копия программы облака, только название было не «...», а «...». Оригинал программы Облака также был в компьютере, но по указанию ФИО20 работали по копии программы «...». ** ** ** было собрание работников, на котором ФИО44 сообщила о необходимости увольнения.

Из показаний свидетеля ... следует, что с ** ** ** она работала кассиром пункта приема платежей в ООО «...» или ИП ФИО3775. В организации имелось несколько пунктов приема платежей, в них работали Овчинникова, Мирзаева, Свидетель №3 и другие. Старшим кассиром была Свидетель №10. На точках были кассовые журналы, в которые вносились отчеты за день по принятым платежам от населения. На компьютере при помощи интернета пользовались программой, через которую вносили ежедневные отчеты по сбору наличных денежных средств. Ежедневно деньги с кассы инкассировались в том числе Свидетель №10, Свидетель №16, Свидетель №1, ФИО1085, ФИО10 (директор ООО «...»). Ей неизвестно куда отвозили инкассированные деньги и как ими в дальнейшем. За получение наличных из кассы инкассаторы расписывались в обычной тетради, которую вели кассиры. Не было случаев, чтобы ФИО49, ФИО3757 или иные инкассаторы, брали деньги из кассы в разных случаях и не говорили куда, для чего. Если брали, то не большие суммы до 5000 рублей для бумаги, бензина, за что всегда расписывались. От какого индивидуального предпринимателя работали не помнит, т. к. договор не подписывала. В чеках видела фамилию: ФИО3775, ФИО3745, ФИО3750. В программе, по которой работали и принимали платежи, был всегда положительный баланс, в случае, когда он становился отрицательный, то она переставала принимать платежи. ФИО3757 решала эти проблемы. Зимой ** ** ** было собрание на ..., на котором присутствовал директор ФИО10 и около 15 кассиров. Собрание проводили Свидетель №14, Горбачев Александр, Свидетель №1, которые сообщили о необходимости работать в новой программе «...». Горбачев А. в дальнейшем занимался инкассированием денежных средств. Горбачев А. при ней инкассировал около 3 раз точку на ... время её работы она не слышала о каких-либо хищениях денежных средств, ей об этом ничего не известно.

Из показаний свидетеля Свидетель №10 ... следует, что с ** ** ** она сожительствовала с ФИО49 С.В., по предложению которого стала работать кассиром на точке приема платежей ИП ФИО2565 на .... Инкассацией занимались ФИО3775, ФИО49. На тот момент директором ООО «...» был Свидетель №14 При ИП ФИО3745 её назначили старшим кассиром. В конце ** ** ** ФИО3751 создал ООО «...». Инкассированные деньги ФИО49 С. подсчитывал всегда сам. Куда в дальнейшем он их отвозил ей неизвестно. Всей финансово-хозяйственной деятельностью занимался ФИО49. Арендатором помещений, в которых находились точки по приему платежей, являлся ИП ФИО3775. Примерно в ** ** **. был переход с ИП ФИО3745 на ИП ФИО13 За инкассирование расписывались в тетрадях на точках. Примерно в ** ** ** ФИО13 стала полностью подчинятся ФИО3749. ** ** ** они ушли от ФИО3749 к ФИО3751. ФИО3750 осталась с ФИО3749. На тот момент появился Горбачев Эдуард, с которым ФИО49 был знаком. ФИО49 нужны были деньги для того, чтобы работать с ФИО3751. Горбачев захотел тоже участвовать в этом бизнесе и дал на развитие 5 000 000 рублей. ФИО49 совместно с Горбачевым направили деньги на ЕПС в виде аванса для работы программ, аренду помещений, зарплату работникам и т. д. На тот момент провели собрание на ..., показали новую программу. Оформили субагента на ИП ФИО3745, который фактически в их деятельности не участвовал. Горбачев Э. должен был заниматься вопросами, связанными со сбором наличности на кассах, иными бухгалтерскими вопросами, юридическими, трудовыми и т. д. Роли участников распределялись Горбачевым. Ответственным за инкассирование касс Горбачевым Эдуардом был назначен его брат - Горбачев Александр. Приемом работников занимался юрист Свидетель №11, старший кассир была Свидетель №3. Летом 2014 года были большие убытки. Некоторые точки начали закрывать. Перед тем как уйти в декретный отпуск в ** ** ** ей ФИО49 рассказал всю схему бизнеса: при СГ занимались продажей наличных денег в Москве совместно с ФИО49, ФИО3775, ФИО3751, а именно отвозили наличку в Москву, где передавали курьеру, затем от фирм однодневок в безналичной форме деньги поступали на счета ИП ФИО3775, ИП ФИО3745, ИП ФИО3750, с учетом 3-5 % от сданной суммы курьеру. ФИО49 и ФИО3775 перевозили деньги индивидуальных предпринимателей из Сыктывкара в Москву, а также ФИО3751 просил перевести деньги СГ и сдать. За это СГ оплачивала билеты в Москву и обратно. После того как уволился ФИО3751, директором стал ФИО3749, работа по обналичиванию продолжилась тем же способом. Когда перешли на ООО «...» то с ... договорились, что последний отвечает за деятельность в ... по точкам, трудовым вопросам, сбору денег для обналичивания, их упаковкой и т. д., а ФИО49 - за перевозку в ... и передачу денег курьеру. Инкассировали только по указанию Горбачева. В Сыктывкаре все подчинялись Горбачеву Э. Всеми деньгами, которые поступали с точек, распоряжался только Горбачев Э. Ему везде и всегда помогал Горбачев Александр. Примерно в ** ** ** старшим кассиром стала ФИО20, в обязанности которой вошло ведение бухгалтерии, контроль кассиров, договоры аренды, подсчет денег в офисе по окончанию рабочего дня совместно с Горбачевым А., ФИО269 ФИО3744 занимался подсчетом, инкассацией, выполнял указания Горбачева Э., приглашал жену ФИО2 для подписания необходимых документов. ФИО49 ей говорил, что они с ФИО3751 продолжили работу по обналичиванию, а именно деньги ИП ФИО3744 отвозились в Москву, где передавались курьеру, затем поступали от фирм однодневок на счет ..., на ИП деньги не поступали. Также у ФИО3751 было около 100 терминалов, которые были зарегистрированы на его тещу ИП ФИО3746. ФИО3751 передавал деньги для обналичивания ФИО49, Горбачеву, ФИО3775. Деньги от московских фирм поступали на счет ЕПС. Процент по обналичиванию составлял 3-5. Доход распределял Горбачев Э. Она по просьбе .... ходила в офис ЕПС за деньгами и принесла их ФИО49, Горбачеву А. в офис на ул. Коммунистическую, .... Далее деньги отвозились в Москву. ФИО2 получала доход от данного бизнеса по 20 000 руб. в месяц, подписывала необходимые документы, договоры о трудоустройстве, аренды, отчеты в ИФНС, ПФ. Примерно в ** ** ** ей позвонил ФИО49 из ... и сказал, что курьер взял деньги, но деньги на счет ЕПС не поступили. После этого граждане начали жаловаться на ИП ФИО3744. От кассиров ей стало известно, что они работают по двум программам по указанию ... т.е. по копии, и продолжают принимать платежи при минусовом балансе.

Свидетель №14 в ходе предварительного следствия пояснил, что ООО «...» создано ** ** ** и зарегистрировано в ИФНС. Учредителями являются он сам, ФИО3770, ... Юридический адрес: .... Фактический адрес: .... Расчетные счета открыты банках: «...», ..., .... Общество осуществляет несколько видов деятельности, но основной вид - создание информационных программ, которые предоставляются на безвозмездной основе своим агентам. В частности с ИП ФИО2 был заключен агентский договор о приеме платежей. Кассы располагались в .... В течении дня платежи аккумулируются в программе Облака, в последующем формируются в реестры. С поставщиками услуг были заключены договоры на прием платежей от физических лиц. После формирования реестров они направляются поставщикам. Взаимоотношения с субагентами, такими как ИП ФИО3744, построены по принципу авансовых платежей, сумма аванса определяется агентами. При нулевом или отрицательном балансе система блокируется, т.е. информация в офис ООО «...» не поступает, однако субагент может продолжать прием платежей. При пополнении лицевого счета программа разблокируется и информация поступает в Общество и включается в реестр для поставщиков.

Доход ООО «...» состоит из полученного вознаграждения по договорам с поставщиками. Примерно в ** ** ** ФИО49 сказал, что отходит от дел и всеми вопросами будет заниматься Горбачев А. и ... В последующем всеми вопросами он занимался с Горбачевым А. ...

Из дополнительных показаний Свидетель №14 на стадии предварительного следствия следует, что он познакомился с ФИО10 в ** ** **. ФИО3749 являлся фактическим руководителем ООО «...», но также был избран депутатом. Затем он был трудоустроен в ООО «...».

ООО «...» от операторов сотовой связи ... в зависимости от факта взимания комиссии с плательщика, от Интернет-провайдеров и операторов кабельного телевидения – 2-5% в зависимости от суммы платежа. При взаиморасчетах с агентами он разработал систему тарифных планов, которая основывалась на собираемости платежей тем или иным агентом. В августе 2006 года он был назначен на должность генерального директора ООО «...». В ** ** ** ООО «...» стало использовать терминалы оплаты. В ** ** ** ООО «...» были переданы в субаренду пункты обслуживания клиентов ОАО «...-западный Телеком», в которых было организовано открытие касс по приему платежей от населения. Так, четыре кассы были открыты в ... по следующим адресам: .... Одна касса была открыта в ... по адресу – .... Также, одна из касс была открыта в ... по адресу: .... После открытия касс приём платежей от населения и дальнейшее перечисление осуществлялись в ООО «...». В ** ** ** ФИО10 начал давать указания техническим специалистам не отправлять реестры поставщикам, что позволяло ему некоторое время без ведома поставщика о поступлении платежей пользоваться денежными средствами по своему усмотрению. Расчёт с поставщиками должен был быть осуществлен в течение 3-х дней с даты получения оплаты наличными. С ФИО49 С.В. он познакомился в ** ** **. После чего ФИО49 открыл около 3-4 касс, которые под логотипом ООО «...» - «...» стали принимать от населения платежи. На компьютерах, установленных на точках приема платежей устанавливалась программа «...», с помощью которой заносилась информация в единую систему о принятых платежах с передачей на сервер. ФИО49 занимался этим самостоятельно. Изначально кассы у ФИО49 были оформлены на ИП ФИО3775 либо ИП ФИО3745. Все действия по организации и работе касс совершал ФИО49. В ** ** ** он уволился из ООО «...». В ** ** ** он решил организовать свою платежную систему под названием ООО «...». Он обратился к Свидетель №7 и к ФИО294 с предложением создать свою компанию по приему платежей от населения. Собравшись втроем всех устроило его предложение. Свидетель №7 уволилась из ООО «...» и стала работать в ООО «...» в качестве главного бухгалтера. ФИО294, работая в ООО «...», занимался вопросами ООО «...» в свободное от работы время. ФИО294 разработал программу для ООО «...». Они начали работать в качестве нового агента – ООО «...». Он занимался поиском агентов и поставщиков, на ФИО3770 возложена обязанность по сопровождению договоров в части поступления денежных средств, а также бухгалтерскому учету. Миронов занимался техническим и программным обеспечением. Так как он уже имел опыт по поиску поставщиков, он предлагал поставщикам заключить договоры с ООО «...». ** ** ** к нему обратился ФИО49 с предложением о переходе в качестве агента ИП ФИО3745 к ООО «...». На тот момент у ФИО49 было около 10 точек приема платежей. К ** ** ** они подключили все точки приема платежей. В процессе работы с ФИО49, работая через ИП ФИО3745, а в последующем через ИП ФИО3744, с теми они работали в основном по предоплате, а также предоставляли овердрафт по устной договоренности на несколько дней. В процессе работы ФИО49 познакомил его с Горбачевым Александром, представив его как ФИО155, с которым они желают расширить кассы и развить хорошую инфраструктуру по приему платежей по городу и по всей Республике Коми, чтобы увеличить количество собираемых платежей. В ** ** ** ФИО49 сказал ему, что большее время находится в ..., и дальнейшими вопросами будет заниматься Горбачев Александр. После этого все переговоры рабочего характера он вел с Горбачевым Александром, а ФИО49 не звонил. В основном он встречался с Горбачевым Александром, а иногда с Горбачевым Эдуардом. Свидетель №10 являлась старшим кассиром у ИП ФИО3745, вела график работы кассиров, а также вопросы по бухгалтерии. ФИО3757 часто приходила к ним на работу и с ФИО3770 решала различного рода рабочие проблемы. После ухода в декретный отпуск Свидетель №10 вместо нее стала приходить ФИО20. Также у ООО «...» есть агент ИП ФИО3746 на имя которой он приобрел терминалы по приему платежей. Все денежные средства, которые приходили на счет ООО «...» от ИП ФИО3746 – это только платежи, полученные от населения через терминалы ИП ФИО3746. Всей деятельностью ИП ФИО3746 занимался он совместно с ФИО3770. От ФИО49 ему стало известно, что со счета третьего лица будут поступать деньги от имени ИП ФИО3745 или ИП ФИО3744. ФИО49 предупреждал об этом. Затем деньги от данной фирмы, если заключен агентский договор, поступают на счет ООО «...». Именно по такой схеме работал только ФИО49. Ему было понятно, что например московская фирма ООО «...» переводит безналичные деньги на ООО «...» за ИП ФИО3745, ФИО3744 по фиктивным основаниям. Для того чтобы пользоваться программой Облака, субагенту необходимо было заключить агентский договор, затем получить логин и пароль, которые передавал дистанционно Миронов в автоматическом режиме. С Горбачевым Эдуардом его познакомил Горбачев Александр. Когда возникали вопросы с оплатой, то Горбачев Александр для их решения всегда переадресовывал его к Горбачеву Эдуарду. В процессе деятельности он понял, что Горбачев Эдуард является руководителем в деятельности ИП ФИО3744, а Горбачев Александр являлся связующим звеном. До ** ** ** в основном никакой задолженности ИП ФИО3744 перед ООО «...» не было и между ним и Горбачевыми решались вопросы размещения и технического обеспечения касс. Горбачев Александр сообщал ему, что на точках приема платежей они хотят открыть по две кассы, для того, чтобы в момент пика снизить очередь в кассах. В ** ** ** его вызвали в ОБЭП ОМВД с. Выльгорт по заявлению директора Выльгортского расчетного центра на ООО «...» по факту присвоения денежных средств полученных агентом ООО «...» от населения для перечисления в расчетный центр за оказанные услуги. Выяснилось, что платежи были получены в кассе ИП ФИО3744, находящейся в ..., по принятым платежам в ООО «ЕПС «Облака» не поступили, а в компьютеры, расположенные на кассах, был установлен клон их программы, который позволял принимать платежи от населения, при этом не отображая прием платежей на сервере. При встрече он сообщил Горбачеву Э. А. о сложившейся ситуации с задолженностью, на что Горбачев Эдуард ему пояснил, что у ИП ФИО2 есть спонсор, который находится в Москве. Накануне банком был заморожен счет ФИО155 в связи, с чем у ИП ФИО3744 нет денежных средств, чтобы продолжать деятельность как раньше. Также Горбачев Эдуард уточнил, что закрывать точки приема платежей не выгодно, а вопрос о размораживании счета спонсора разрешится в течение недели. Через некоторое время кассы снова заработали в обычном режиме. В ** ** ** к им стали поступать многочисленные звонки людей с претензиями вернуть деньги. Он созвонился по этой ситуации с Горбачевым Эдуардом, который по его просьбе несколько дней на точке ... организовал прием граждан, некторым из них вернули деньги, но через несколько дней Горбачев Э. перестал работать. Всеми действиями ИП ФИО2 руководили Горбачев Эдуард, Горбачев Александр и Свидетель №1, а ФИО3744 он ни разу не видел, так как они были номинальными руководителями. ...

Свидетель №16 в ходе предварительного следствия пояснил, что в ** ** ** его племянник ФИО49 С.В. привез из ... терминалы по приему платежей, которые он помогал обслуживать в .... По предложению директора ООО «...» Свидетель №14, который занимался приемом платежей от населения за услуги ресурсоснабжающих компаний ..., перешли на платежную программу данного Общества, заключив субагентский договор между Обществом и ИП ФИО3775. Далее ФИО49 арендовал помещения в ..., арендатором выступал он (Свидетель №16) как ИП, приобрели на каждую «точку» компьютеры, принтеры, кассы. ФИО3751 предоставил программное обеспечения для приема платежей на «точках». ФИО49 ФИО3751 рассказал, что помимо комиссии и агентского вознаграждения, имеется заработок, если собранные наличные денежные средства с «точек» сдавать ООО «...», то от Общества будет комиссия и 1 % от суммы сданных наличных денежных средств. ФИО49 от ФИО3751 узнал, что ООО «...» занимается продажей наличных денежные средств в различных городах РФ, доход составляет 3-5% от суммы сданной для обналичивания. На тот момент заработали точки ИП ФИО3775, принимали платежи от населения за поставленные услуги, ежемесячный оборот составил около 5 000 000 рублей. Затем он с ФИО49 решили самостоятельно продавать наличные денежные средства через ОСМП в г.Москве, ответственным за это был ФИО49, который отвозил наличные денежные средства, сдавал их, передавал реквизиты зачисления безналичных денег и на следующий день деньги поступали на счет ИП ФИО3775 с учетом прибыли 3-5% от суммы сданной в кассу ОСМП. До этого он как ИП, открыл банк-клиент для управления средствами дистанционно, занимался им ФИО49, затем по предложению ФИО3751 передали банк- клиент в ООО «...», что было удобно в плане перечисления безналичных денежных средств от фирм- однодневок на счет ИП ФИО3775, что видел ФИО3751, который предоставлял овердрафт на сумму, которая поступила на счет ИП ФИО3775. Доход от данного бизнеса распределял ФИО49, платил зарплату кассирам, ему, ФИО3757. Фиктивные договоры для банка подписывались им как ИП, изготавливали которые как сами, так и работники ООО «...» по указанию ФИО3751. Прибыль от «обналичивания» исчислялась так, что собранные деньги с касс за минусом 3% оставались в наличной форме у ФИО49 в виде дохода, остальные деньги отправлялись в г. Москву в ОСМП им или ФИО49. ФИО3751 зная про обналичивание денежных средств, предложил обналичивать и денежные средства ООО «...», которые отвозить совместно с деньгами ИП ФИО3775 и передавить в ОСМП в г.Москве, затем, на что ФИО49 согласился. Последний предварительно через Интернет узнавал, какой будет процент в ближайшее время, день, сообщали его ФИО3751, который всегда соглашался с условиями, так как наличных денежных средств у ООО «...» было много, и передавал деньги для отправки вместе с деньгами ИП ФИО3775 в ... лично или через бухгалтерию, за что он или ФИО49 расписывались в расходных кассовых ордерах. За это ФИО3751 платил ему или ФИО49 1% от перевозимой суммы в наличной форме, а также давали деньги на оплату проезда в ... и обратно. В ** ** ** ФИО3751 уволился из ООО «...», директором стал ФИО10, с которым продолжили работать по той же схеме обналичивания денежных средств, что и с ФИО3751. ФИО49 и он собирали деньги с касс ИП ФИО3775, затем ФИО49 созванивался с ФИО3749, сообщал ФИО3772 процентную ставку ОСМП, который передавал ему или ФИО49 деньги ООО «...» плюс 1%, деньги на билеты. По той же схеме отвозили деньги в ..., после чего деньги в безналичной форме переводились со счета фирмы-однодневки на счет ИП ФИО3775, засчитывались в программе ООО «...» в виде положительного баланса. Далее, ФИО3749 предложил закрыть ИП ФИО3775 и открыть новое ИП, ФИО49 подобрал номинального человека и оформил ИП на ФИО3745 за зарплату около 20 000 рублей за то, что они будем пользоваться ИП ФИО3745 для приема платежей от населения. Последний подписывал документы, получил банк-клиент, который передал ФИО49, а тот передал его в ООО «...», ФИО49 вел финансово-хозяйственную деятельность ИП. ИП ФИО3745 и ООО «...» заключили субагентский договор по приему платежей, продолжили работать по той же схеме что и при ИП ФИО3775. ФИО3749 предоставлял ИП ФИО3745 овердрафт только в тех случаях и на ту сумму, когда на счет ИП ФИО3745 поступали деньги в безналичной форме от фирм- однодневок. ФИО3751 в ** ** ** создал ООО «...», которое занималось приемом платежей от населения за поставленные услуги, было конкурентом ООО «...» и у которого ФИО3751 переманивал субагентов. В ** ** ** с целью избежать налоговых проверок ИП ФИО3745 закрыли и переоформили все на ИП ФИО3750, которая заключила договор о приеме платежей с ООО «...». В какой-то момент при ИП ФИО3750 возникла вопросы с перечислением денежных средств в ООО «...» между обычными и специальными счетами, так как банк не давал работу в связи с изменениями в законе. Ему известно, что ФИО3749 с ИП ФИО3750 работали через фирму в .... Перед тем как ФИО49 перешел на работу с ООО «...», у последнего обострились отношения с ФИО3749, который обвинял ФИО49 в хищении денежных средств. В ** ** ** с ними по инициативе ФИО49 начали работать Горбачевы Эдуард и ФИО75, последний занимался инкассированием денежных средств. ** ** ** ФИО49 с братьями Горбачевыми перешел к работе с ООО «...», директор ФИО3751, который прекрасно, знал всю работу всю работу по обналичиванию денежных средств. В «...» ФИО3751 занимался тем же самым, что и в ООО «...». Последний на собрании кассиров показал новую программу «Облака», по которой те стали работать ФИО49 предлагал ИП ФИО3750 уйти от ООО «...» к «...», но та не согласилась и осталась работать с ФИО3749. ФИО49 разговаривал с Горбачевым Эдуардом о вышеуказанном бизнесе. В связи с тем, что братья Горбачевы уже работали с ними с ООО «...», последние знали схему. Вновь оформили договор между ИП ФИО3745 и «...», в последствии в ** ** ** переоформили на ИП ФИО3744. Горбачев Э. дал около 5 000 000 рублей для запуска бизнеса, которые ушли на положительный баланс работы ЕПС (аванс), аренду помещений, зарплату кассирам. ФИО49 и Горбачев Э. договорились, что в ... .... будет заниматься вопросами, связанными со сбором наличности на кассах, иными бухгалтерскими вопросами, юридическими, трудовыми и т.д. ФИО3751 сказал, что все деньги, поступающие от Московских фирм- однодневок, будут зачисляться на счета ЕПС по фиктивным основаниям, затем тот уже сам будет распределять по поставщикам. При этом сумма собранных денег на кассах должна ровняться сумме зашедшей с Москвы. Также ФИО3751 говорил, что будем работать только по авансу. В его (Свидетель №16) и ФИО49 обязанности входила перевозка собранных с населения наличных денег в ... для обналичивания. Роли распределялись .... и ФИО3751. Ответственным за инкассирование касс был назначен ...- Горбачев А. Доход распределял ... приемом и оформлением работников занимался юрист Свидетель №11, старшим кассир стала Шишнева И., которую поставил Горбачев Э. Ему деньги за работу передавал Горбачев Э. или ФИО49. Собраннее с «точек» наличные денежные средства подсчитывались в офисе по ул.Коммунистическая, ..., затем передавались ФИО49 или ему для перевозки в ... для обналичивания, где встречал курьер, которому передавались деньги. ФИО49 узнавал от курьера, которому передавались деньги в ..., под какой процент на конкретный день принимают наличные. Курьер сообщал процент, который ФИО49 доводил до Горбачева Э. через сотовую связь и затем данный процент от всей собранной с касс суммы оставался в Сыктывкаре у ...., остальная часть отвозилась в Москву для обналичивания. Оставшиеся в ... деньги распределял Горбачев Э., в ФИО3772 числе на расходы по зарплате, аренде и т.д. Оставшиеся денежные средства .... забирал себе и часть передавал ФИО49. На кассах была установлена программа «Облака», по которой осуществлялся прием платежей. Инкассацией денежных средств занимались ФИО49, Горбачев А., ФИО269, ФИО2769, ФИО20, которая сменила ... в ** ** ** в должности старшего кассира. ФИО269 инкассировал точки, отвозил в главный офис, где совместно с Горбачевым А., ФИО20 подсчитывали, распределяли деньги, и в зависимости от процента в ..., остатки оставляли. Организационные вопросы решал ФИО269, который хорошо общается с Горбачевым Э. На счет ИП ФИО3744 начали класть деньги в наличной форме через банк только в после ** ** **, до этого деньги передавались курьеру в ..., передавались реквизиты, куда перечислить деньги с фирмы- однодневки на счет ООО «...». Номер счета, реквизиты, предоставлял ФИО3751, который полностью контролировал обналичивание денежных средств от ИП ФИО3744 и поступление безналичных денег от фирм- однодневок, далее распределял их по поставщикам. Что касается фиктивных договоров для банков, ФИО3751 занимался сам или при помощи сотрудников «...». Курьер передавал печати фирм- однодневок, которые передавал ФИО49 лично ФИО3751 или в офис. Также курьер решал вопросы с договорами с ФИО3751 по телефону, которому скидывал договоры на электронную почту ФИО3751, куда пересылали договоры в цветном варианте, оставалось только распечатать и подписать. Данные договоры ФИО3751 предоставлял в банк при имеющем запросе от кредитной организации. Данные договоры были фиктивными для придания видимости законной деятельности. Ему известно, что ФИО3751 сам занимался составлением договора, при этом печать делал прямо в офисе на компьютере при помощи программы, затем распечатывал на цветном принтере. Об этом говорил ФИО49 в ходе разговора с ФИО3751. В мае 2015 года ФИО49 взял наличные деньги в сумме 5 500 000 рублей ИП ФИО3744, которые в ... передал курьеру для обналичивания, но деньги на счет «...». Курьер говорил, что скоро деньги поступят, то есть не скрывался. ФИО49 и Горбачев Э. просили ФИО3751 провести все платежи до поставщиков, так как люди в ... жаловались, что деньги не поступили, но тот отказался это сделать. На тот момент деньги продолжали принимать на кассах, всю деятельность курировал Горбачев Э. лично, ФИО49 не допускали к работе. Доход от незаконной банковской деятельности распределял ... при помощи Горбачева А., ФИО49. ...

ФИО49 С.В. в ходе предварительного следствия пояснил, что владея стационарными кассами и принимая от населения платежи в ..., заключил субагентский договор от лица ИП ФИО3775 с директором ООО «...» Свидетель №14, которое занималось приемом платежей от населения за услуги ресурсных компаний и бесплатно предоставило программное обеспечения для приема платежей на «точках». Также ФИО3751 рассказал, что помимо комиссии и агентского вознаграждения, имеется третий заработок, если собранные наличные денежные средства с «точек» приносить в офис ООО «...», то от Общества в его пользу будет комиссия 1% от суммы сданных денег, он согласился. От ФИО3751 он узнал, что ООО «...» занимается продажей наличных денежные средств в различных городах Российской Федерации, имея доход от этого 3-5% от суммы. На тот момент заработали его (ФИО49 С.В.) «точки», принимали платежи от населения за поставленные услуги по программному обеспечению ООО «...». Далее, он решил самостоятельно продавать наличные денежные средства, собранные с «точек», в ..., что и делал, перевозя авиатранспортом и отдавая их курьеру, которому указывал реквизиты счета ИП ФИО3775, на который перечислялись уже безналичные деньги, с учетом его прибыли 3-5 % от суммы, сданной в кассу ОСМП. До этого был открыт банк- клиент на ИП ФИО3775 для управления средствами дистанционно. Поначалу банк- клиент был у него, сам занимался переводом средств поступивших от фирм однодневок на счет ИП ФИО3775, а затем на счет ООО «...». В связи с тем, что у него нет экономического образования и ему было тяжело заниматься банком- клиентом, по предложению ФИО3751 передал банк- клиент в ООО «...» для того, чтобы ФИО3751 управлять счетами ИП ФИО3775 самостоятельно без его участия на доверии. Это было удобно для работы сторон, когда безналичные деньги перечисляются от фирм- однодневок на счет ИП ФИО3775, ФИО3751 это видит, тем самым может предоставить овердрафт для продолжения работы касс при минусовом балансе, и только на ту сумму, которая поступила на счет ИП ФИО3775 от фирм- однодневок. Доход от данного бизнеса распределял он (ФИО49 С.В.), платил зарплату кассирам, ФИО3775, ФИО3757. Прибыль исчислялась следующим образом. Собранные наличные деньги с точек приема платежей за минусом 3%, которые оставались в наличной форме у него в виде дохода, остальные деньги отправлялись один раз в неделю в ... в ОСМП. ФИО3751, понимая, что он (ФИО49 С.В.) занимается обналичиванием денежных средств, предложил обналичивать денежные средства и ООО «...», а именно отвозить денежные средства Общества совместно с деньгами, собранными ИП ФИО3775, и передавить в ОСМП в .... Затем, от фирм- однодневок поступали средства на счет ИП ФИО3775, где в последующем распределялись бухгалтерией ООО «...». Кроме того, ФИО3751 платил ему за перевозку в ... денежных средств ООО «...» в размере 1% от перевозимой в наличной форме суммы, а также передавал деньги на оплату проезда в ... и обратно авиатранспортом. ФИО3751 передавал ему пакет с деньгами для обналичивания и отдельно пакет в виде 1% за перевозку от суммы и деньги на оплату проезда в .... В ** ** ** ФИО3751 уволился из ООО «...», директором стал ФИО10, главным бухгалтером ФИО268, они продолжили работать по той же схеме связанной с обналичиванием, что и с ФИО3751. Он (ФИО49 С.В.) собирал деньги с касс ИП ФИО3775, ФИО3749, зная процентную ставку, передавал ему наличные деньги ООО «...» плюс 1% ему и деньги на билеты. Он по той же схеме отвозил в ..., после чего деньги в безналичной форме переводились со счета фирмы-однодневки на счет ИП ФИО3775. Затем ФИО3749 и бухгалтерия Общества сами распоряжались поступившими деньгами. Он зависел от руководителей ООО «...», так как был их субагентом, работала с их программным обеспечением и те могли разорвать договор, что разрушило бы его бизнес. Далее, в ** ** ** ИП ФИО3775 поменяли на ИП ФИО3745, а затем в ** ** ** на ИП ФИО3750, которые заключали субагентский договор по приему платежей с ООО «...», при этом финансово- хозяйственную деятельность он продолжал вести сам, продолжили работать по той же схеме что и при ИП ФИО3775. Позднее ФИО3749 продал ему 9-10 точек (касс) по приему платежей с готовыми кассирами, компьютерами за 2 000 000 рублей наличными, сделка договором не оформлялась. Позднее схему изменили и договорились, что обналиченные в ... денежные средства от фирм- однодневок будут перечисляться на счет ИП ФИО3750, затем на счет компании в ... по договору, а затем на обычный счет ООО «...». В ** ** ** возникли проблемы с ФИО3749, который необоснованно обвинял его в хищении денежных средств. На тот момент ФИО3751 создал ООО «...», которое также занималось приемом платежей от населения за поставленные услуги, вел активную деятельность по переманиванию субагентов ООО «...». ** ** ** ФИО3751 ему предложил перейти на созданную тем платежную систему ООО «...». При этом, ФИО3751, зная всю схему работы ООО «...», в том числе по обналичиванию денежных средств, предложил ему более выгодные условия, поэтому он согласился с предложением последнего. ** ** ** он собрал кассиров с «точек», которым ФИО3751 показал и объяснил, как работать с новой программой «...». После этого он расторг договор с ООО «...» и сказал ФИО3749, что будет работать с ФИО3751. ИП ФИО3750 продолжила работать с ФИО3749. До перехода на ЕПС, он встретился в ... с Горбачевым Эдуардом, которому рассказал о своем бизнесе и пояснил, что для работы с ООО «...» нужны деньги, которых у него нет. Заручившись поддержкой Горбачева Э. во всех отношениях (финансовых, юридических и т.д.), заключили договор между ООО «...» и ИП ФИО3745, последний стал номинальным субагентом, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. Горбачев Э. передал ему около 5 ... рублей для того, чтобы начать работу субагента ИП ФИО3745 с ООО «...». Эти деньги ушли на положительный баланс работы по программе «...», аренду помещений, зарплату кассирам, то есть бизнес заработал. Они договорились, что в ... Горбачев Э. будет заниматься вопросами, связанными со сбором наличности на кассах, иными бухгалтерскими вопросами, юридическими, трудовыми и т.д. Заблаговременно ему ФИО3751 сказал, что все деньги, направленные в виде наличности и в последствии вернувшиеся в безналичном виде от фирм-однодневок в ..., будут зачисляться на счета ООО «...» по фиктивным основаниям, затем ФИО3751 уже сам будет распределять деньги по поставщикам. При этом сумма собранных денег на кассах должна ровняться сумме пришедшей на счет из .... Также ФИО3751 говорил, что будем работать только по авансу. В его (ФИО49 С.В.) обязанности входила перевозка собранных с населения наличных денег в ... для обналичивания, при этом роли определялись ФИО3751 и Горбачевым Э., последний ответственным за инкассирование касс с «точек» назначил брата Горбачева Александра. Приемом работников занимался юрист Свидетель №11, старшим кассиром была Свидетель №3, которую поставил Горбачев Э. Доход от обналичивания в его пользу составлял не более 1/3 от суммы собранных денег оставшейся в ..., точно сказать не может, так как распределением денежных средств занимался не он. Получалось так, что собирались наличные деньги на кассах, затем передавались ему для перевозки в ... для обналичивания. Он узнавал от курьера, которому позднее передавались деньги в ..., под какой процент принимают наличные, обычно от 3,5 до 4,5%. Курьер сообщал процент, который он доводил до Горбачева Э. посредством сотовой связи, затем данный процент от всей собранной с касс суммы оставался в ... у ... остальная часть отвозилась в ... для обналичивания. Оставшиеся в ... деньги копились в офисе на ..., затем Горбачев Э. распределял их, а именно на расходы по зарплате, аренде и т.д. Остатки от расходов .... забирал себе, а часть передавал ему. В основном передачей денежных средств занимался Горбачев А. по указанию Горбачева Э. В ... для обналичивания денежные средства перевозились авиатранспортом мною или ФИО3775, иногда ... Горбачевым А., Свидетель №11. На кассах была установлена программа «...», по которой осуществлялся прием платежей и «... по которой осуществлялся контроль сумм принятых платежей по программе ... и ... (суточный отчет по принятым платежам на ...). Инкассацией денежных средств занимались: он, Горбачев А., ФИО3744, ФИО3749 ФИО50, Свидетель №12, ..., а затем ФИО3752. Примерно с ** ** ** года в связи с тем, что Шишнева не справлялась с обязанностями, назначили ФИО3752. Юридическими вопросами по приему работников на работу занимался Свидетель №11 ** ** ** ИП ФИО3745 переоформили на ИП ФИО2, которая была номинальным руководителем, лишь подписывала необходимые документы. ФИО269 инкассировал точки, отвозил денежные средства в главный офис по ..., ..., где совместно с Горбачевым А., ФИО20 подсчитывали и распределяли, что отправить в ..., оставшиеся денежные средства оставляли. ФИО3744 об этом знал, хорошо общался с ...., последний осуществлял контроль над бизнесом в ..., в ФИО3772 числе занимался распределением доходов и расходов. Сам он (ФИО49 С.В.) отвечал за вопросы обналичивания денежных средств в ..., при этом .... знал обо всех поездках, по предложению и согласованию последнего, он осуществлял выезд в .... В неделю два раза обязательно летал в ... и отвозил наличные, за раз отвозили около 5 000 000 рублей. После того, как деньги передавались курьеру, ФИО3772 же передавались реквизиты, куда перечислить деньги со счетов фирм- однодневок на счет ООО «...», при этом номер счета и реквизиты им предоставлял ФИО3751. Именно с ФИО3751 они договорились, что деньги от фирм- однодневок будут поступать на счет ООО «...», последний уже сам будет распределять по поставщикам. Что касается фиктивных договоров для банков, этим ФИО3751 занимался сам при помощи сотрудников ООО «...». Бывало, что ему передавал курьер печать фирмы- однодневки, которую он передавал лично ФИО3751. Также бывало, что он курьеру говорил, что ООО «...» нужны печати или договор, на что ему курьер говорил, что ФИО3772 необходим номер телефона ФИО3751, чтобы решить данный вопрос. Затем он давал номер ФИО3751 и те сами решали все вопросы с договором. Он, ... договорами между фирмами- однодневками и ООО «...», не занимались. Эту обязанность на себя взял ФИО3751. Также были случаи, когда он сразу давал курьеру адрес электронной почты ФИО3751, куда пересылали договоры. Данные договоры ФИО3751 предоставлял в банк, в случае запроса от кредитной организации. Данные договоры с фирмами- однодневками были фиктивными. Кроме того ему известно, что ФИО3751 сам занимался составлением договоров, при этом печать делал прямо в офисе на компьютере при помощи программы, затем распечатывал на цветном принтере. У ФИО3751 были свои терминалы по приему платежей в «...», оформленные на субагента ИП ФИО3746, количеством около 200 штук. Поэтому ФИО3751 передавал ему наличные деньги в среднем 3 000 000 - 4 000 000 рублей за раз, полученные от терминалов ИП ФИО3746, для их обналичивания в .... То есть, он возил деньги ИП ФИО3745, за тем ИП ФИО3744 для обналичивания и деньги ФИО3751, за что последний платил ему 1% от суммы, которую перевозил в ... для обналичивания. Когда отвозили для обналичивания деньги в ... свои и ФИО3751, то сумма с фирмы-однодневки всегда поступала на счет ООО «...» одной суммой. ИП ФИО3744 предоставлялся «овердрафт» на сумму, на которую поступил платеж в адрес ООО «...» от фирмы- однодневки. Всегда работали по авансовому платежу, так как в долг ФИО3751 не работал. В ** ** ** он передал 5 500 000 рублей, полученные с касс ИП ФИО3744, курьеру в ... для обналичивания, но эта сумма не поступила на счет ООО «...». Он с .... лично просили ФИО3751 провести все платежи, так как в ... люди стали жаловаться, что оплаченные на «точках» деньги не поступили поставщикам. ФИО3751 им отказал и платежи не проводил до поставщиков. Ему .... сказал, чтобы он думал, где взять деньги и перекрыть образовавшийся долг. Кассы на «точках» в ... и ... продолжали работать и принимать наличные при минусовом балансе. Через некоторое время он дал телефон курьера ... который лично поехал разговаривать с тем в .... По итогам встречи курьер обещал в ближайшее время отдать долг. ... обменялся с тем номером и те общались по «... Сам он находился в ..., искал деньги. Ему известно, что на тот момент деньги принимались на кассах, всю деятельность курировал Горбачев Э. лично, ему доступ к кассам ограничили из-за вышеуказанных событий. В деятельность ИП ФИО3744 его не пускали, он не инкассировал, в офис не приходил. Куда отвозилась наличные денежные средства в этот период, ему не известно, возможно, сдавалась в банк на счет ИП ФИО3744, ООО «...» или забирали себе братья Горбачевы. От Горбачева Э. узнал, что на «точках» принимают платежи от населения, используя дубликат программы ООО «...», на тот момент ему об этом было не известно. Это могли сделать братья Горбачевы и ФИО3752, при помощи программиста. На тот момент он старался не вмешиваться в деятельность ИП ФИО3744, так как должен был 5 500 000 рублей. Также ему известно, что Горбачев Э. без него решал проблему с курьером по возврату денег. Возможно, что позже Горбачеву Э. и вернули 5 500 000 рублей, но тот ему об этом не сказал. Когда в ** ** ** полиция стала работать по делу ФИО3744, ... говорил, что необходимо спрятаться, полиция их ищет. Также ему известно, что ФИО3751 отвозил и сдавал наличные деньги в ... в ООО НКО «...» для обналичивания. Он признает, что его долг перед ООО «...» составляет 5 500 000 рублей. Если ущерб составляет более этой суммы, то эти деньги могли взять только ... и ФИО75. Доход от незаконной банковской деятельности распределял ... От Горбачева А. ему известно, что после ** ** ** собранные от населения деньги передавали ФИО3751 для зачисления на счет «...» или для обналичивания. ФИО3751 говорил, что не может принимать столько наличных денежных средств и в какой-то момент отказался их принимать. Поэтому, со- слов Горбачева А., собранные с касс деньги отвозили в банк и клали на спецсчет ИП ФИО3744 для последующего перечисления в ООО «...». В период его работы, если в сейфе в офисе имелись излишние денежные средства для обналичивания, то их забирал ... и где-то обналичивал ...

Также вина Горбачева А.А. в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается письменными доказательствами:

...

кассовыми чеками об оплате через ИП Хлудневу Е.В. услуг ООО «... тепло» в сумме 953,20 руб., 953,20 руб., ОАО «Волжская ТГК» в сумме 953,48 руб., 953,47 руб., квитанциями (том 23 л.д. 79-82);

...

кассовыми чеками об оплате через ИП Хлудневу Е.В. услуг ООО «... тепло» в сумме 955 руб., 995 руб., квитанциями (том 26 л.д. 61-63);

...

кассовыми чеками об оплате через ИП Хлудневу Е.В. услуг ООО «... тепло» в сумме 2243,16 руб., 2268,16 руб., квитанциями (том 32 л.д. 19-20);

...

кассовыми чеками об оплате через ИП Хлудневу Е.В. услуг ООО УК «Октябрьская» в сумме 5263,52 руб., КЭСК в сумме 803,77 руб., Ростелеком ...-Запад в сумме 1195 руб., (том 33 л.д. 90-92);

...

В соответствии со ст.ст. 3, 4 Федерального закона РФ от 03 июня 2009 года №103-Ф3 «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» они являлись платежными субагентами, т.е. лицами, заключившими с оператором по приему платежей (ООО «...») договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц и были обязаны сдавать в кредитную организацию полученные от плательщиков при приеме платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объеме на свой специальный (отдельный) банковский счет.

...

В судебном заседании государственным обвинителем обвинение в отношении подсудимого Горбачева А.А. поддержано в полном объеме.

Подсудимый и защитник квалификацию действий, данную органами предварительного следствия, не оспаривали.

Оценив представленные суду доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит их совокупность достаточной как для разрешения данного дела, так и вывода о доказанности виновности подсудимого Горбачева А.А. в совершении инкриминируемых ему преступлений. Представленные доказательства суд признает допустимыми, поскольку они собраны с соблюдением требований уголовно-процессуального закона.

Вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается показаниями представителей потерпевших, показаниями свидетелей – кассиров пунктов приема платежей, показаниями осужденных Свидетель №14, Свидетель №16 и ФИО49 С.В. в ходе предварительного расследования, ФИО3606 в судебном заседании и на предварительном следствии, справкой, представленной Росфинмониторингом по СЗФО от ** ** **, многочисленными справками об исследовании документов, свидетельствующими об осуществлении организованной группой незаконной банковской деятельности, растраты и легализации преступного дохода, другими приведенными в приговоре и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Суд пришел к выводу о достоверности показаний свидетелей и представителей потерпевших в судебном заседании и в ходе досудебного производства по делу, которые давали логичные, последовательные показания, они согласуются между собой и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств. При этом оснований не доверять показаниям указанных лиц у суда не имеется, поскольку обстоятельств, указывающих на возможность оговора подсудимого и на чью-либо заинтересованность в исходе уголовного дела не было установлено. Противоречий в показаниях представителей потерпевших и свидетелей и иных доказательствах, которые могли бы повлиять на доказанность вины Горбачева А.А., не установлено. Также у суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний Свидетель №16, ФИО49 С.В., Свидетель №14, ФИО20, данных ими в ходе предварительного следствия, поскольку их показания логичны, последовательны, согласуются с другими доказательствами.

Протоколы допросов осужденных Свидетель №14, ФИО49 С.В., Свидетель №16, ФИО20 в ходе предварительного расследования соответствуют требованиям закона, оснований не доверять этим показаниям не имеется. Перед допросами им разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, они были предупреждены в силу п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ, о ФИО3772, что при согласии дать показания, последние могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в ФИО3772 числе и при последующем отказе от них. Показания указанными лицами даны в присутствии их защитников - адвокатов, при этом каких-либо заявлений, замечаний к протоколам допросов не поступило. Также суд признает достоверными показания осужденной ФИО20 в судебном заседании, поскольку они не противоречат всей совокупности доказательств и согласуются со всеми доказательствами, даны ею добровольно.

Квалифицирующий признак всех преступлений «в особо крупном размере» нашел подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку суммы, похищенные, легализованные и извлеченные от незаконной банковской деятельности членами организованной группы отнесены законом к особо крупному размеру на основании примечаний к ст. ст. 158, 170.2, 174 УК РФ.

Горбачев А.А. являлся членом организованной преступной группы, действовал согласно распределенным в группе ролям и отведенную ему роль выполнил.

В материалах дела не имеется и суду не представлено данных, свидетельствующих об искусственном создании органом предварительного следствия доказательств по делу. Так свидетели Свидетель №2, .... указали, что Горбачев А.А. изымал денежные средства из касс пунктов приема платежей, участвовал в руководстве деятельностью ИП ФИО2 совместно с непосредственным руководителем Горбачевым Э.А., свидетель Свидетель №11 также указал, что руководством деятельностью ИП ФИО2 осуществляли Горбачевы ... и ФИО75, а Горбачев А.А. кроме того изымал денежные средства из пунктов приема платежей, дал ему указание оформить увольнение кассиров. Из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №4, ФИО293, ФИО3771, Свидетель №9, Свидетель №13, Свидетель №7, Свидетель №10, Свидетель №5, Свидетель №12 также следует, что Горбачев А.А. изымал денежные средства из касс пунктов приема платежей. Из показаний ФИО20 следует, что Горбачев А.А. изымал денежные средства из касс, затем принимал участие в подсчете собранных сумм денежных средств, также она получала от него указания по вопросам деятельности, в ФИО3772 числе выдать окончательный расчет кассирам, собрать документы и компьютеры из пунктов приема платежей. Из показаний Свидетель №14, ФИО49 С.В., Свидетель №16 следует, что у ООО «...» имелся ряд субагентов на приемы платежей от населения, также были заключены фиктивные договоры с юридическими лицами, данные о которых предоставлял Горбачев А.А., при обналичивании денежных средств ООО «...» получало прибыль в процентном отношении от поступившей на счет суммы денежных средств, для чего использовались подконтрольные Горбачевым и ФИО49 С.В. юридические лица. Денежные средства собирались из касс пунктов приема платежей, подсчитывались, после чего отвозились в ... для обналичивания, от суммы которых в процентном соотношении часть денежных средств оставалась у них. Ответственным за сбор денежных средств из касс пунктов приема платежей был Горбачев А.А., который также и отвозил несколько раз денежные средства в .... Также Горбачев А.А. занимался подсчетом собранных денежных средств.

Приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** ** осуждены ФИО262 и ФИО269 ...

Приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми от ** ** ** осужден ...

Приговором Сыктывкарского городского суда от ** ** ** осуждена ФИО20 ...

Судом с достаточной полнотой установлено, что Горбачев А.А. являлся участником организованной группы, в которую входили ФИО264, ФИО265, ФИО266, ФИО267, ФИО268, ФИО49 С.В., ФИО13, ФИО269, ... ФИО20, ФИО270, Свидетель №16

Организованная группа характеризовалась единством руководящего состава, постоянством участников. Деятельность преступной группы характеризовалась слаженностью действий её участников, распределением между ними обязанностей, наличием общей материально-технической, финансовой базы, длительностью функционирования группы, постоянством форм и методов ведения преступной деятельности.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** организованная группа создала ООО «...», ИП ФИО2, ИП ФИО3, ИП ФИО4 предназначенные для вывода денежных средств из легального оборота в целях их «обналичивания». Для этого члены организованной группы приискали и зарегистрировали вышеуказанное юридическое лицо и индивидуальных предпринимателей.

Свидетель №14, ФИО49 С.В., .... в период времени с ** ** ** по ** ** **, решили применить на базе платежного агента ООО «...», субагентов ИП ФИО3, ИП ФИО2, ИП ФИО4, которые в соответствии с Федеральным Законом №103 «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», являются платежными агентами по приему денежных средств (в наличной форме) от населения за поставленные услуги ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг, посредством организации касс и терминалов на территории городов ..., и иных городах Российской Федерации. Руководителем (генеральным директором) ООО «...» являлся Свидетель №14, фактическими руководителями субагентов ИП ФИО3 и ИП ФИО2 являлись ФИО49 С.В. и ...., фактическим руководителем ИП ФИО4 являлся Свидетель №14, которые занимались финансово-хозяйственными, распорядительными функциями.

В период времени с ** ** ** по ** ** ** Горбачев А.А., действуя в составе организованной группы, используя ООО «...», осуществляли незаконную банковскую деятельность. Через платежного агента ООО «...» и его субагентов ИП ФИО3, ИП ФИО2, ИП ФИО4 члены организованной группы, в том числе и подсудимый, принимали от населения денежные средства в наличной форме за услуги ресурсоснабжающих организаций, которые в последующем аккумулировались в ООО «...» для последующего «обналичивания» денежных средств. Обществом заключались фиктивные договоры с фирмами «клиентов» для перечисления и обналичивания в ООО «...» денежных средств. «Обналиченные» денежные средства возвращались «клиентам» за вычетом «комиссии», которая составляла 6%, доход, таким образом, составил 80 417 179, 82 рублей.

В указанный период времени Горбачев А.А., являясь участником преступной группы, поддерживал тесную связь в преступных целях с другими ее участниками, получал от организаторов доход, извлеченный от незаконной банковской деятельности, подчинялся ...., контролировал и отвечал за сбор денежных средств из касс пунктов приема платежей, занимался транспортировкой денежных средств в офис, где их подсчитывал совместно с ФИО269, ФИО20, ФИО49 С.В., ... и упаковывал. Поступившие в наличной форме денежные средства от физических лиц за услуги ресурсоснабжающих организаций, поставщиков услуг инкассировались и транспортировались в офисы ООО «...», ИП ФИО3, ИП ФИО2 После чего Горбачевым А.А., в ФИО3772 числе, при помощи участников преступной группы ... Свидетель №16, ФИО20, ФИО49 С.В., ФИО269 аккумулировались и передавались заказчикам наличности в ... и иных городах России.

Общий доход от осуществленной незаконной банковской деятельности, извлеченный участниками организованной группы, в ФИО3772 числе Горбачевым А.А. в виде «комиссии», составил не менее 80 417 179,82 рублей, что является особо крупным размером, который был установлен справками об исследовании документов ООО «...», ИП ФИО2, ИП ФИО3, ИП ФИО4 и других ООО, проведенных на основании документов о движении денежных средств по счетам предприятий «клиентов», в ФИО3772 числе физических лиц, а также на основании данных о размере вознаграждения, исчисляемого в процентах от сумм зачисляемых «клиентами» на счета организаций, установленных из показаний свидетелей и осужденных ФИО49 С.В., Свидетель №14 и Свидетель №16 на следствии, из данных финансового учета преступной группы, изъятых в результате выемок документов в ИФНС, у ФИО20, и обысков у Пушкарева, ФИО267, ...., ФИО20, ФИО268, в ООО ЕПС «Облака», касс ИП ФИО2, ООО «...», в помещениях различных юридических лиц. Выводы специалистов не вызывают у суда сомнений. Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при проведении исследований документов судом не установлено. Кроме того указанное обстоятельство подтверждается многочисленными заявлениями физических лиц, квитанциями и кассовыми чеками об оплате ими услуг ресурсоснабжающих организаций.

Горбачев А.А. совершал преступление в составе организованной группы. Из ...

Таким образом, Горбачев А.А. в составе организованной группы совершил незаконную банковскую деятельность, произведя банковские операции, предусмотренные п.п. 3, 4, 5 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от ** ** ** №... «О банках и банковской деятельности», посредством использования юридического лица и индивидуальных предпринимателей, не обладающих статусом кредитной организации и не имея на то соответствующей лицензии, совершая незаконные действия, которые фактически являлись банковскими операциями. При этом привлекли денежные средства «клиентов» в безналичной форме, обналичили их, от чего организованная группа, в которую входил Горбачев А.А., извлекла доход.

Кроме того судом установлено, что в вышеуказанный период времени Горбачев А.А. в составе организованной группы совершил пособничество в хищении путем растраты, вверенных ООО «...» и ИП ФИО2 денежных средств. При вышеуказанных обстоятельствах Свидетель №14 и ФИО20, пользуясь тем, что денежные средства, поступившие в кассы и терминалы платежного агента ООО «...», субагента ИП ФИО2 вверены им, часть поступивших денежных средств от граждан в счет оплаты оказанных (поставленных) услуг в адрес поставщиков услуг ими не была перечислена, а именно денежные средства в сумме 13 217 681,61 рублей, на специальные счета не внесли, а незаконно изъяли и похитили путем растраты вверенных денежных средств в особо крупном размере. В организованной преступной группе Горбачев А.А., являясь пособником (соучастником) преступления, подчинялся Горбачеву Э.А., ФИО49 С.В., являлся ответственным по сбору денежных средств из касс. В соответствии с отведенной ролью Горбачев А.А. осуществлял пособничество в совершении хищения денежных средств, исполнял поручения, указания организаторов ...., ФИО49 С.В., связанные с хищением денежных средств в особо крупном размере, инкассировал точки по приему платежей ИП «ФИО2», подготавливал и предоставлял необходимые документы с целью хищения денежных средств, принимал похищенные денежные средства в офис ИП, после чего ФИО269 и неосведомлённая о преступной деятельности ФИО2, частично зачисляли на специальный счет ИП, с целью расчета с агентом и поставщиками, остальные денежные средства передавал ...., ФИО49 С.В., Свидетель №14, поддерживал тесную связь с организаторами и участниками организованной преступной группы, предоставлял участникам возможности, условия для хищения денежных средств ресурсоснабжающих организаций, с целью хищения денежных средств, изменил совместно с другими участниками группы условия программного обеспечения «Облака» (Clouds), установленного в пунктах приема платежей, что позволило принимать от населения платежи за услуги поставщиков при нулевом или отрицательном балансе, давал указания участникам организованной группы, кассирам скрывать незаконную деятельность, вещественные доказательства, следы преступления, занимался сокрытием вещественных доказательств, следов преступления от правоохранительных органов, занимался учетом похищенных денежных средств.

Помимо этого, деятельность организованной группы заключалась в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных участниками группы в результате совершения преступлений. Общая сумма легализованных (отмытых) участниками группы «Дьяченко - Демидова» ценных бумаг и денежных средств, приобретенных в результате совершения ими мошенничества, составила 224 666 803,20 рубля. Общий доход от осуществленной незаконной банковской деятельности, извлеченный членами организованной группы ФИО262, ФИО265, ФИО267, ФИО277 составил 57 401 419,71 рублей. Общий доход, от осуществленной незаконной банковской деятельности, полученный членами группы ФИО10, Свидетель №14, ФИО49 С.В., ФИО268, ФИО13 составил 129 043 235,57 рублей. ФИО10, ФИО262, ФИО13, ФИО268 была легализована сумма 59 566 762,85 рублей, которые были ими получены в результате совершения растраты. Общий доход от осуществленной незаконной банковской деятельности, извлеченный членами группы Горбачевым Э.А., Свидетель №14, ФИО49 С.В., ФИО269, ФИО20, Горбачевым А.А., Свидетель №16 составил 80 417 179,82 рублей. Кроме того, указанными лицами легализованы денежные средства в сумме 13 217 681,61 рубль, приобретенные ими в результате совершения растраты. Общая сумма легализованных (отмытых) денежных средств составила 644 667 432,16 рубля. Группа с участием Горбачева А.А. легализовала денежные средства в сумме 13 217 681,61 рубль, полученные в результате совершения хищения, путем конвертирования денежных средств на счет ИП ФИО2 из наличной формы в безналичную форму в ПАО «...», после чего осуществили перевод на счет ООО «...» для расчета с образовавшейся задолженностью перед поставщиками услуг; после чего денежные средства были перечислены в адрес ИФНС, ФСС, поставщиков услуг и товаров: ... в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Суд квалифицирует действия Горбачева А.А. по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние, совершённое организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; по ч. 5 ст. 33-ч. 4 ст. 160 УК РФ – пособничество в растрате, то есть содействие в совершении хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, совершённые организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, и учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, а также влияние назначенного наказания на его исправление, условия жизни его семьи.

Горбачев А.А. ....

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Горбачеву А.А. суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает его раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Горбачеву А.А., не установлено.

Оснований для изменения категории совершенных подсудимым преступлений на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, не имеется.

Принимая во внимание характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, одно из которых против собственности, а два в сфере экономической деятельности, сведения о личности подсудимого, учитывая наличие смягчающего и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности подсудимого Горбачева А.А., суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможно при назначении ему за каждое из преступлений основного наказания в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа. По тем же основаниям суд находит возможным назначение основного наказания с применением положений ст. 73 УК РФ и установлении Горбачеву А.А. в период испытательного срока обязанностей, способствующих его исправлению, не усматривая оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

Определяя размер штрафа за каждое преступление, суд учитывает тяжесть преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, наличие у него трудоустройства и отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья к трудоустройству и возможности получения дополнительного дохода.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, в том числе, связанных с целями и мотивами их совершения, позволяющих назначить Горбачеву А.А. наказание с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Предусмотренных главами 11, 12 УК РФ оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания не имеется.

На основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора суд на апелляционный период считает необходимым избранную в отношении Горбачева А.А. меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии со ст. 81 УПК РФ – хранить при уголовном деле №..., находящемся в Сыктывкарском городском суде.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Горбачева Александра Андреевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, ч. 5 ст. 33-ч. 4 ст. 160 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ – 1 год лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

по ч. 5 ст. 33- ч. 4 ст. 160 УК РФ – 2 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей,

по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – 1 год лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Горбачеву А.А. наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Горбачеву А.А. основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года, возложив на осужденного исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться один раз в месяц в указанный орган для регистрации.

Меру пресечения Горбачеву А.А. на апелляционный период оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, находящиеся при уголовном деле №... Сыктывкарского городского суда, хранить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления прокурора осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья – Н.Н. Костюнина

Решение по делу № 1-15/2023 (1-442/2022;) от 01.03.2022

1-15/2023 (1-442/2022;)

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица