Решение по делу № 1-28/2023 (1-544/2022;) от 10.10.2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес>                                                                                   27 сентября 2023 года

Ингодинский районный суд <адрес> в составе:

Председательствующего судьи Быковой Л.В.,

при секретаре Черниговской А.В.,

с участием государственного обвинителя Шарина С.С.,

подсудимых Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Страмиловой О.Н., Ли Цзихуэй, Чжан Жуйпин, Ли Мин,

их защитников – адвокатов Вебер А.А., Портнягина А.С., Стеценко О.А., Серебрянникова А.А., Казаковой С.Ю., Гурулевой В.С., Шагдарова А.Б., Орлянской Н.В., Ситникова А.В., Нескоромных М.В., Скворцовой Ю.Ю., Микулич А.С.,

переводчика Ян Я.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Забелина Е. А., родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, не состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего и несовершеннолетних детей, Г. Д. ООО «ПК <данные изъяты>», ООО «Забайкальская <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего в <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1, п. «б» ч.3 ст.174.1, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

Богомазовой А. В., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> К., гражданина РФ, не состоящей в браке, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, с неоконченным высшим образованием, проживающей и зарегистрированной в <адрес>, Д. ООО «ПК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> плюс», ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

Чжан Жуйпина, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в провинции <адрес>, гражданина КНР, со средним образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении несовершеннолетнего и малолетнего детей, проживающего в <адрес> ТОО «<данные изъяты>», участок «<данные изъяты>», не работающего, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

Ли Мина, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в провинции <адрес>, гражданина КНР, состоящего в браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, проживающего в <адрес>, не работающего, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

Ли Цзихуэй, родившегося ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, гражданина КНР, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего на иждивении несовершеннолетнего и малолетних детей, зарегистрированного в <адрес>, <адрес>, проживающего в <адрес>, <адрес>, инженера по организации управления производством КФХ <данные изъяты> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.3 ст.226.1, ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,

Страмиловой О. Н., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, не состоящей в браке, со средним специальным образованием, проживающей и зарегистрированной в <адрес>, <адрес>, не работающей, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.3 ст.226.1 УК РФ,

установил:

Подсудимый Забелин Е.А. создал преступное сообщество (преступную организацию) в целях совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений и руководил ею и входящими в нее структурными подразделениями, координировал действия организованных групп, создал устойчивые связи между ними, разработал планы и создал условия для совершения преступлений организованными группами, разделял сферы влияния и преступные доходы между такими группами, с использованием своего служебного положения.

Подсудимые Богомазова А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмилова О.Н. участвовали в преступном сообществе (преступной организации) в целях совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, Забелин Е.А., Богомазова А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй, Чжан Жуйпин, Страмилова О.Н. незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важные ресурсы, в крупном размере, организованной группой.

Помимо этого, Забелин Е.А., Богомазова А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй совершили покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

Также Забелин Е.А. совершил финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом с использованием своего служебного положения.

Кроме того, Забелин Е.А. и Богомазова А.В. совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Преступления совершены в <адрес> и районах Забайкальского К. при следующих обстоятельствах.

В период с неустановленного времени до ДД.ММ.ГГГГ, Забелин Е.А., являющийся Д. ООО «<данные изъяты>», выполняющий организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, осведомленный о том, что оборот лесоматериалов является высокоприбыльной деятельностью, а незаконно заготовленная древесина, которая может использоваться в экспорте, приобретается гражданами КНР на пунктах приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского К., решил под своим руководством консолидировать незаконный оборот пиломатериалов в нескольких районах Забайкальского К. и осуществлять его контрабандное перемещение в КНР, преследуя цель незаконного обогащения путем получения систематического и постоянного дохода от длительной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом древесины и контрабандой стратегически важных ресурсов (пиломатериалов) путем недостоверного их декларирования, то есть создать преступное сообщество в виде структурированной организованной группы – преступной организации под своим руководством.

Реализуя задуманное, Забелин Е.А., в указанный выше период времени, находясь в <адрес>, зная, что длительная и эффективная преступная деятельность в указанной сфере невозможна Б. создания функционально и территориально обособленных структурных подразделений под единым руководством, используя свое служебное положение Д. ООО «<данные изъяты>» и Г. Д. ООО «<данные изъяты> Компания <данные изъяты>» (далее по тексту ООО «ПК <данные изъяты>»), для достижения преступного результата создал под своим руководством структурированную организованную преступную группу, путем вовлечения в преступную деятельность в разное время, начиная с весны 2017 года, ранее знакомых <данные изъяты> И.Н., осужденного приговором Петровск-Забайкальского городского суда Забайкальского К. от ДД.ММ.ГГГГ, Богомазову А.В., граждан КНР Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, а также лица №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, окончательно <данные изъяты> группу не позднее декабря 2018 года, в последующем включив в ее состав Страмилову О.Н. и лицо № (период участия с февраля 2019 года по ноябрь 2019 года), а также и лицо под № (период участия с марта 2019 года), дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с розыском, которые дали свое согласие на участие в преступной организации, посвятив их в планы и стратегию преступной деятельности, направленной на незаконное обогащение путем незаконного оборота древесины и ее контрабанды, заранее объединил их под своим руководством для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Указанные выше лица, действуя совместно и согласованно, понимали, что их объединяет единый корыстный умысел, направленный на незаконное систематическое и постоянное обогащение от длительной преступной деятельности, связанной с контрабандой лесоматериалов, осознавали принадлежность к преступной организации под единым руководством Забелина Е.А. и свою роль в ней.

Отведя себе роль руководителя, Забелин Е.А., в силу своего волевого характера, обладая организаторскими способностями, личными и деловыми качествами, выражающимися в способности к руководству, сплочению людей, имея деловые и коммерческие контакты в сфере реализации лесопродукции как на территории РФ, так и в КНР, осуществлял организацию и управление как всей преступной организацией, так и входящими в нее структурными подразделениями, используя при этом для совершения преступления свои организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, которыми обладал как Д. ООО «<данные изъяты>» и Г. Д. ООО «ПК <данные изъяты>», разработал план, стратегию совершения преступлений и способы их сокрытия. Забелин Е.А., учитывая деловые и личные качества каждого участника преступного сообщества, в том числе образование, наличие опыта работы в определенных сферах, а именно в правоохранительных органах, финансово-бухгалтерской сфере и в сфере, связанной с оборотом лесоматериалов, коммуникационные способности, занимался подбором, расстановкой участников преступной организации и распределением между ними обязанностей, а также приискал лицо, не имеющее устойчивых социальных связей, Свидетель №1, для оформления на него коммерческой деятельности и использования при осуществлении преступной деятельности, зарегистрировав его в качестве индивидуального предпринимателя «Свидетель №1».

Кроме того, Забелин Е.А. на постоянной основе распределял доходы от преступной деятельности между участниками преступной организации, большую часть которых обращал в свою пользу, в том числе путем легализации под видом финансовых операций и сделок через созданные им юридические лица, с последующим обналичиванием денежных средств.

По указанию Забелина Е.А., для обеспечения функционирования преступной организации, ее участники Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй и лица под №№, 2, 3, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, предоставили материально-техническую базу, необходимую для изготовления пиломатериала, а именно пункты приема, переработки и отгрузки древесины, с имеющейся инфраструктурой, расположенные по адресам: <адрес> иные неустановленные пункты, на которых участниками преступной организации Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. и лицами №№,2, 3, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, осуществлялись прием, переработка пиломатериалов, произведенных из незаконно заготовленной древесины с их последующим экспортом в КНР от имени юридических лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>».

Для эффективной координации деятельности всех участников преступления, Забелин Е.А. создал четыре функционально и территориально обособленных структурных подразделения: «офис», «производители пиломатериала <адрес>», «производители пиломатериала <адрес>», «производители пиломатериала <адрес>», которыми он непосредственно управлял и руководил.

Подразделение «офис» находилось под непосредственным руководством Забелина Е.А., в его состав входили <данные изъяты> И.Н. и Богомазова А.В., оно располагалось большую часть времени в помещении по <адрес> в <адрес>, выполняло функции по оформлению документов, необходимых для экспорта, финансового и юридического обеспечения деятельности всей преступной организации, координации и контроля всех участников и структурных подразделений. В рамках данного подразделения руководителем преступной организации <данные изъяты> И.Н., вступившему в нее с марта 2017 года, поручено непосредственно управлять деятельностью по незаконному экспорту пиломатериала в КНР, а именно с целью организации незаконного перемещения пиломатериала через таможенную границу <данные изъяты> И.Н., по указанию Забелина Е.А., подготавливал внешнеэкономические контракты о поставке пиломатериала из РФ в КНР, которые от представителей китайских фирм подписывало лицо №, или по его указанию иные граждане КНР, не являющиеся представителями иностранных партнеров, в связи с чем контракты фактически являлись фиктивными и юридической силы не имели.

Кроме того, <данные изъяты> И.Н. по указанию Забелина Е.А., не являясь участником сделки, подписывал договоры купли-продажи древесины от имени продавца, которые, наряду с фиктивными внешнеэкономическими контрактами, использовались для перемещения пиломатериала через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза (далее ЕАЭС) из РФ в КНР, путем представления указанных документов, не посвященным в преступную деятельность, лицам, оформляющим декларации на товары, вследствие чего выпуск стратегически важных ресурсов в КНР осуществлялся незаконно. Также <данные изъяты> И.Н. аккумулировал сведения об объемах и характеристиках принятой и переработанной древесины, полученные от участников структурных подразделений преступной организации, а также сведения об объемах и характеристиках пиломатериалов, отгруженных с пунктов приема в автомобили и железнодорожные вагоны, которые использовались для таможенного оформления товара. Используя опыт работы в правоохранительных органах, <данные изъяты> И.Н. обеспечивал юридическое сопровождение деятельности преступной организации, а именно вносил недостоверные сведения в портал Единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (далее ЛесЕГАИС) о приобретенной и экспортированной древесине, участвовал в проверках деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «ПК <данные изъяты>» и <данные изъяты>, осуществляемых Министерством природных ресурсов Забайкальского К. (далее по тексту Минприроды), Управлением Федеральной службы по ветеринарному и <данные изъяты> надзору по Забайкальскому К. (далее по тексту Россельхознадзор), Читинской таможней, а также в судах различных инстанций и правоохранительных органах, инструктировал участников преступной организации о способах поведения в случае проверок правоохранительными органами для сокрытия незаконной деятельности, невозможности их разоблачения и привлечения к ответственности. Помимо этого, <данные изъяты> И.Н. отвечал за подготовку документов в Россельхознадзоре и на проведении Забайкальским Ф. ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» (далее по тексту ВНИИКР) осмотров подкарантинной продукции – пиломатериала, с изъятием образцов, получал заключения и карантинные сертификаты, с использованием при этом коррупционных методов путем дачи взяток.

Богомазову А.В., вовлеченную в незаконную деятельность с марта 2018 года, Забелин Е.А. наделил функциями финансового Д. преступной организации, по указанию Забелина Е.А. и при его участии она осуществляла бухгалтерское сопровождение деятельности преступной организации, а именно контролировала работу бухгалтеров, привлеченных для ведения расчетных счетов ООО «ПК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> в Б., в том числе и по валютному контролю, подготовку банковских, налоговых документов и отчетов, распределяла денежные средства, полученные от контрабанды пиломатериала между участниками преступной организации, оплачивала услуги специалистов по таможенному оформлению товара, составляла и подписывала необходимые платежные документы, используемые при незаконном экспорте лесоматериалов, снимала с расчетных счетов вышеуказанных обществ и ИП денежные средства, в ходе совершения преступлений выполняла иные действия, направленные на достижение преступного результата и сокрытие незаконной деятельности преступной организации.

Забелин Е.А., используя коммерческие и межличностные отношения между лицом № и Чжан Жуйпин, вовлеченных в преступную организацию с марта 2017 года, Ли Мин и Ли Цзихуэй, вовлеченных в преступную организацию с декабря 2018 года, лица под номером 2, вовлеченного в преступную организацию в феврале 2019 года, лица под номером 3, вовлеченного в преступную организацию в марте 2019 года, сложившиеся в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности на территории РФ для приобретения, складирования, переработки, хранения и подготовки к вывозу лесоматериалов, создал функционально и территориально обособленные структурные подразделения.

А именно, подразделение «производители пиломатериала <адрес>», возглавляемое лицом №, который, с учетом имеющихся личных и деловых связей, подыскал в КНР китайских предпринимателей, с которыми Забелин Е.А. договаривался о реализации лесоматериалов в крупных объемах, в котором состояли Чжан Жуйпин и лицо №. При этом, лицо № для ведения незаконной деятельности по приобретению незаконно заготовленной древесины и ее переработки, применяя меры конспирации, не ставя в известность о своих преступных намерениях жителя <адрес> <данные изъяты> А.И., с ДД.ММ.ГГГГ использовал принадлежащий последнему пункт приема и отгрузки древесины, с имеющейся инфраструктурой, расположенный в <адрес>, ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>, поставленный на учет в Минприроды, а в дальнейшем, по указанию Забелина Е.А., при содействии <данные изъяты> И.Н., с целью придания видимости законной деятельности преступной организации, организовал заключение фиктивного договора аренды вышеуказанного пункта от ДД.ММ.ГГГГ между КФХ «<данные изъяты> А.И.» и ИП «<данные изъяты>.».

Также в период времени с марта 2019 года по июль 2019 года участниками преступного сообщества под №№,3 для осуществления незаконной деятельности, связанной с контрабандным перемещением пиломатериалов в КНР, использовались иные, не установленные пункты приема и отгрузки древесины.

Подразделение «производители пиломатериала <адрес>», которое возглавлял Ли Мин, состоял в нем Ли Цзихуэй, которые с декабря 2018 года использовали для незаконной деятельности пункты приема и отгрузки древесины ООО «<данные изъяты>», Г. Д. которого являлся <данные изъяты> и КФХ «<данные изъяты> Г.Д.», с имеющейся инфраструктурой, поставленные на учет в Минприроды в <адрес>, <адрес> и <адрес> соответственно. В целях сокрытия преступной деятельности и принятия мер конспирации, Ли Мин и Ли Цзихуэй в свои преступные планы Свидетель №7 и <данные изъяты> Г.Д. не посвящали.

Подразделение «производители пиломатериала <адрес>», которым руководило лицо под № в период с февраля 2019 года по ноябрь 2019 года, при участии Страмиловой О.Н., вовлеченной в преступную организацию лицом № с февраля 2019 года, осуществляло деятельность по незаконному обороту лесопродукции. Лицо №, являющееся учредителем ООО «<данные изъяты>», для функционирования структурного подразделения использовал пункт приема и отгрузки древесины, с имеющейся инфраструктурой, поставленный на учет в Минприроды на юго-восток от <адрес>.

В период с марта 2017 года по апрель 2020 года участники преступной организации Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмилова О.Н. и лица под №№, 2, 3 организовали на указанных выше пунктах приема и отгрузки древесины, а также на иных, не установленных пунктах, приобретение, прием, складирование, хранение, переработку и отгрузку заведомо незаконно заготовленной неустановленными лицами древесины, с нарушением порядка приема, переработки и реализации, установленных ч.2 ст.2, ст.3, ч.ч.1,2 ст.4 Закона Забайкальского К. №-ЗК от ДД.ММ.ГГГГ «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского К.», которая в дальнейшем экспортировалась в использованием фиктивных документов в КНР.

В тот же период времени Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмилова О.Н. и лица под №№,2,3 лично либо посредством телефонной связи сообщали <данные изъяты> И.Н. сведения о погруженном пиломатериале, его виде, породе и объеме, которые последний использовал при подаче заявлений для оформления заявок на выдачу <данные изъяты> сертификатов в Россельхознадзоре и на проведение Забайкальским Ф. ВНИИКР осмотров пиломатериалов, а также исследований по установлению карантинного состояния подкарантинной продукции, после чего получал заключения и <данные изъяты> сертификаты, которые передавал специалистам по таможенному оформлению товара.

Для конспирации и сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, Забелиным Е.А. и участниками преступной организации использовались созданный им на протяжении всей преступной деятельности <данные изъяты>, ИНН №, ОГРНИП №, который ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован по инициативе Забелина Е.А. в Межрайонной инспекции ФНС № по Забайкальскому К.. При этом, Свидетель №1, не осведомленный о преступных намерениях преступного сообщества, подыскан Забелиным Е.А. как лицо, не имеющее устойчивых социальных связей, безразлично и безответственно относящееся к своему социальному положению в обществе, не имеющее определенного места жительства, работы, источника существования, злоупотребляющее спиртными напитками, специально для оформления на его паспортные данные коммерческих организаций, который передал Забелину Е.А. свой паспорт гражданина РФ, находился от последнего в физической зависимости, готовый за обещание материальных благ в любое время неукоснительно исполнять его указания и поручения, а в случае выявления незаконной деятельности преступной организации правоохранительными органами подконтролен ему.

С марта 2017 года по июнь 2018 года использовалось ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, учрежденное и зарегистрированное Забелиным Е.А. ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС № по <адрес>, которому ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления преступной деятельности в налоговом органе зарегистрирован вид экономической деятельности с ко<адрес>.13 «деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и <данные изъяты> материалами».

С марта 2018 года использовалось ООО «ПК <данные изъяты>», ИНН №, ОГРН №, учрежденное и зарегистрированное в Межрайонной ИФНС № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, Г. Д. которого являлся Забелин Е.А., коммерческим Д. Богомазова А.В. При регистрации в налоговом органе с целью дальнейшего использования ООО в преступных целях, Забелиным Е.А. зарегистрирован вид экономической деятельности с ко<адрес>.10 «распиловка и строгание древесины».

При этом, Забелин Е.А. в силу занимаемых им должностей Д., Г. Д. являлся единоличным исполнительным органом указанных обществ, представлял их интересы, Б. доверенности действовал от имени Обществ, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имел право распоряжаться имуществом Обществ, руководить их текущей деятельностью, заключать договоры, иные сделки, утверждать договорные тарифы и штатное расписание, открывать расчетный, валютный и другие счета Обществ, выдавать доверенности на право представительства Обществ, организовывал бухгалтерский учет, обладал иными правами и полномочиями.

По указанию Забелина Е.А. и при его непосредственном участии, <данные изъяты> И.Н. и Богомазова А.В. с целью конспирации деятельности преступной группы, принимали участие в проверках, проводимых государственными органами, представляли в различные контролирующие органы отчеты и финансовые документы о деятельности вышеуказанных юридических лиц и <данные изъяты>. <данные изъяты> И.Н. также составлял и подписывал счета-фактуры и договоры купли-продажи лесоматериалов, содержащие не соответствующие действительности сведения, которые использовал для внесения в систему ЛесЕГАИС и передавал специалистам по таможенному оформлению, не осведомленным о преступных намерениях преступной организации, для внесения в таможенные декларации с целью придания указанной деятельности вида законной.

Состав преступной организации характеризовался стабильностью, выражавшейся в осуществлении преступной деятельности на протяжении длительного времени с 2017 по 2020 годы, устойчивым единым составом исполнителей: <данные изъяты> И.Н., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. и лиц под №№,2,3, под единым руководством Забелина Е.А.

Между участниками преступной организации была достигнута согласованность действий, направленных на достижение единого преступного результата, заключавшаяся в четком распределении ролей и обязанностей между всеми участниками преступной организации. Каждый участник беспрекословно выполнял порученные ему обязанности, которые в совокупности позволяли достигать поставленные организатором единые цели и задачи созданной преступной организации. Выполнение участниками организации поставленных задач контролировалось ее организатором Забелиным Е.М. лично в офисе по <адрес> в <адрес>, а также при посещении пунктов приема и отгрузки древесины, где проводились совещания с участниками преступной организации, на которых ставились конкретные задачи по осуществлению непрерывного процесса преступной деятельности по незаконному экспорту пиломатериала в КНР, по их взаимодействию на постоянной основе между собой, ежедневному обмену информацией, как в ходе личных встреч, так и посредством сотовой сети, сети Интернет при помощи мессенджеров «<данные изъяты> определялся размер и порядок распределения доходов, полученных преступным путем.

Созданная Забелиным Е.А. преступная организации отличалась устойчивостью, характеризовалась наличием постоянной, ежедневной связи между самостоятельно действующими структурными подразделениями, четким планированием и выполнением преступных действий, существованием на протяжении длительного срока – от момента создания в марте 2017 года до задержания ее участников ДД.ММ.ГГГГ.

Участники функционально обособленных структурных подразделений преступной организации Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, и лица под №№, 2, 3, являясь гражданами КНР, имеющими постоянное место жительства на территории Китая, во время участия в деятельности преступной организации, неоднократно выезжали в КНР, где продолжали поддерживать постоянную связь посредством телефонной связи и мессенджеров с остальными участниками преступной организации в целях непрерывного процесса осуществления преступной деятельности, после возвращения в РФ, продолжали осуществлять незаконный оборот лесопродукции.

Для осуществления непрерывного процесса преступной деятельности, сокращения сроков оформления необходимых документов Забелин Е.А. использовал коррупционные методы, подкупая должностных лиц Забайкальского Ф. ВНИИКР, которые за денежное вознаграждение выдавали <данные изъяты> документы на пиломатериал Б. фактических осмотров и отбора образцов, а именно Свидетель №115, осужденный приговором Петровск-Забайкальского городского суда Забайкальского К. от ДД.ММ.ГГГГ за получение взяток, в том числе от Забелина Е.А.

Преступной организации под единым руководством Забелина Е.А. была присуща структурированность и организованность, поскольку ее участники заранее объединились для совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой пиломатериала, она состояла из структурных подразделений со стабильным составом участников, которые для реализации общих преступных намерений действовали согласованно, исходя из возможностей и специализации каждого из них.

В целях реализации совместного преступного умысла, на предоставленных и используемых Ли Мин, Ли Цзихуэй и лицами под №№,2,3 пунктах приема и отгрузки древесины, расположенных в <адрес> ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>, в <адрес> <адрес>, в <адрес>, в <адрес> на юго-восток от <адрес> и иных, неустановленных лесоприемных пунктах, участники функционально обособленных структурных подразделений «производители пиломатериала <адрес>», «производители пиломатериала <адрес>», «производители пиломатериала <адрес>» преступной организации лицо под № и Чжан Жуйпин, Ли Мин и Ли Цзихуэй, Страмилова О.Н. под руководством лица под №№, лицом под №, организовывали прием, переработку и погрузку заведомо незаконно заготовленной древесины с ее последующим экспортом в КНР от имени юридических лиц ООО «<данные изъяты>», ООО «ПК <данные изъяты>».

Кроме того, Забелин Е.А. для осуществления незаконной деятельности, связанной с контрабандным перемещением пиломатериала, выдал от своего имени доверенности на имя <данные изъяты> И.Н. на представление интересов ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» в Россельхознадзоре и Забайкальском Ф. ВНИИКР.

Богомазова А.В. по поручению Забелина Е.А. выполняла функции финансового Д. преступной организации, осуществляла бухгалтерское сопровождение деятельности преступной организации, контролировала работу бухгалтеров, привлеченных для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ПК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты>, в том числе и по валютному контролю, подготовке банковских и налоговых документов и отчетов, распределяла денежные средства, полученные от контрабанды пиломатериала между участниками преступной организации, оплачивала услуги специалистов по таможенному оформлению товара, составляла и подписывала необходимые платежные документы, используемые при незаконном экспорте лесоматериалов, снимала с расчетных счетов вышеуказанных Обществ и ИП денежные средства, выполняла иные действия, направленные на достижение преступного результата и сокрытие незаконной деятельности преступной организации.

В результате деятельности преступной организации ее участниками под общим руководством Забелина Е.А. за период с марта 2017 года по февраль 2020 года совершено особо тяжкое преступление, связанное с контрабандным перемещением пиломатериала (код единой Т. номенклатуры Внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – код ЕТН ВЭД ЕАЭС) 4407) включенного в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденной Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР с предоставлением на Читинский таможенный пост Читинской таможни по адресу: <адрес> деклараций на товар по следующим внешнеэкономическим контрактам:

- № №1 от ДД.ММ.ГГГГ между Предприятие Маньчжурская Т. К. с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее - <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 1462,22 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, рыночной стоимостью 12 851 504 рублей 10 копеек;

- № № от ДД.ММ.ГГГГ между Предприятие Маньчжурская Т. К. с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>») и ООО «<данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 4 488,12 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 836,31 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 5 324,43 куб.м., рыночной стоимостью 50 688 307 рублей 80 копеек;

- № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 19 004,55 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 2 496,72 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 21 501,27 куб.м., рыночной стоимостью 210 680 716 рублей 62 копейки;

- № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 933,21 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 330,83 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 1 264,04 куб.м., рыночной стоимостью 12 534 562 рублей 90 копеек;

- № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (далее по тексту «<данные изъяты>») экспортная Т. К. <адрес> и ООО «ПК <данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом     7 325,01 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 288,25 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 7 613,26 куб.м., рыночной стоимостью 76 184 873 рублей;

- № СН № от ДД.ММ.ГГГГ между Маньчжурской Т. К. с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>») и ООО «ПК <данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 1 038,61 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 1 280,88 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 2 319,49 куб.м., рыночной стоимостью 23 638 029 рублей 30 копеек;

- № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 1 740,10 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 229,92 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 1 970,02 куб.м., рыночной стоимостью 20 041 260 рублей 90 копеек;

- № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 1 457,07 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 1 101,04 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 2 558,11 куб.м., рыночной стоимостью 26 086 414 рублей 70 копеек.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участниками преступной организации <данные изъяты> И.Н., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, <данные изъяты>, Страмиловой О.Н., лицами под №№,2,3, под единым руководством Забелина Е.А. путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара по вышеперечисленным внешнеэкономическим контрактам совершена контрабанда - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР через Многосторонний автомобильный пункт пропуска Забайкальск (далее - МАПП-Забайкальск) и Железнодорожный пункт пропуска Забайкальск (далее - ЖДПП-Забайкальск) Читинской таможни стратегически важных ресурсов - пиломатериала породы сосна обыкновенная «PINUS SYLVESTRIS L» и пиломатериала породы лиственница сибирская «LARIX SIBIRICA», распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 44 012,84 куб.м., общей рыночной стоимостью 432 705 669 рублей 32 копейки, что образует крупный размер применительно к статье 226.1 УК РФ, а также совершили иные тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того, в рамках реализации преступного умысла, направленного на контрабанду древесины, лидером преступной организации Забелиным Е.А. и её участниками: <данные изъяты> И.Н., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, лицами под №№,3 совершено покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов.

Так, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ по указанию организатора Забелина Е.А. участники функционально обособленных структурных подразделений «производители пиломатериала <адрес>», «производители пиломатериала <адрес>» преступной организации Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, лица под №№,3, действуя в интересах всей преступной организации приобрели и приняли заведомо незаконно заготовленную неустановленными лицами древесину с нарушением порядка приема, переработки и реализации, установленного ч. 2 ст. 2, ст. 3 ЗЗК-195, которую частично переработали, складировали и хранили на используемых пунктах приема и отгрузки древесины по следующим адресам: <адрес> с целью незаконно перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР.

Однако довести свой преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов - пиломатериалов из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», сосны сибирской «PINUS SIBIRIСA» и лиственницы сибирской «LARIX SIBIRIСA» организатор и участники преступной организации до конца не смогли, по независящим от них обстоятельствам, в связи в возбуждением ДД.ММ.ГГГГ уголовного дела и пресечением их преступной деятельности сотрудниками полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с пунктов приема и отгрузки древесины, расположенных по вышеуказанным адресам изъята лесопродукция хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», лиственницы сибирской «LARIX SIBIRIСA», сосны сибирской «PINUS SIBIRIСA» общим объемом 1581,58445 куб.м., общая стоимость которых на внутреннем рынке Российской Федерации составила 4 557 233 рублей 21 копейка, что является крупным размером, применительно к статье 226.1 УК РФ.

Контрабанда и покушение на контрабанду совершены при следующих обстоятельствах.

В период времени с марта 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ лицом под № и Чжан Жуйпин, в нарушение порядка приема, установленного ч.2 ст.2, ст.3 Закона Забайкальского К. № от ДД.ММ.ГГГГ «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского К.», приобрели и приняли заведомо незаконно заготовленную неустановленными лицами древесину, которую складировали и хранили на пункте приема и отгрузки древесины в <адрес>, ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для придания законности происхождения указанного выше пиломатериала, после его переработки на названном лесоприемном пункте с целью перемещения его через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС, <данные изъяты> И.Н., по указанию Забелина Е.А., подготовил внешнеэкономической контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>», данные которой представлены лицом под №, и ООО «<данные изъяты>».

С этой же целью, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Забелин Е.А. и <данные изъяты> И.Н. находясь в <адрес>, подготовили фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» и спецификации к нему: № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 500 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 1 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, обосновывающие, якобы его законное происхождение, для таможенного оформления. Тогда как <данные изъяты> финансово-хозяйственной возможности для производства пиломатериала не имел, в адрес ООО «<данные изъяты>» его не реализовывал и не поставлял. Данную сделку с целью сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, по указанию Забелина Е.А., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. находясь в <адрес>, зарегистрировал в ЛесЕГАИС, подтвердив ее со стороны покупателя.

При этом, Забелин Е.А. и <данные изъяты> И.Н. проинструктировали лицо под № и Чжан Жуйпин о способах поведения в случае осуществления проверок правоохранительными и контролирующими органами, которые, в свою очередь, в пункте приема и отгрузки древесины, расположенном в <адрес> ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>, в период с марта 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ организовали распиловку незаконно приобретенной ими древесины и получили пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», объемом 1 462, 22 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, рыночной стоимостью 12 851 504 рубля 10 копеек, подготовив для экспорта в КНР, и посредством телефонной связи передали <данные изъяты> И.Н. сведения о погруженном пиломатериале, его породе и объеме.

Данные сведения <данные изъяты> И.Н. использовал для подачи заявлений на проведение Забайкальским Ф. ФГБУ «ВНИИКР» осмотра пиломатериала, а также исследований по установлению карантинного состояния подкарантинной продукции, и на получение <данные изъяты> сертификатов в Россельхознадзоре, после чего получал заключения и <данные изъяты> сертификаты, составлял сопроводительные документы для перевозки пиломатериала с мест погрузки до Многостороннего автомобильного пункта пропуска Забайкальск Читинской таможни.

С целью заполнения деклараций на товар и их направления в таможенный орган, для последующего перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, организатором преступного сообщества Забелиным Е.А. достигнута устная договоренность с <данные изъяты> О.Ю., которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. предоставлялись необходимые документы, в том числе указанный выше договор купли-продажи пиломатериала между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», спецификации к нему, <данные изъяты> сертификаты.

Свидетель №5, не осведомленная о преступных намерениях преступного сообщества под руководством Забелина Е.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных ей документов, изготовила и по средствам электронной связи подала на Читинский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по <адрес> в <адрес> от имени ООО «<данные изъяты>» декларации на товар (далее по тексту ДТ) № №, № на пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», в указанных выше объемах и названной стоимостью, где в графе 31 (грузовые места и описание товара) указала недостоверные сведения о производителе товара – <данные изъяты>, а в графе № (дополнительная информация, предоставленные документы) сведения о фиктивном договоре купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, названном выше, а также спецификаций к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании данных документов указанные выше пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», объемом 1 462, 22 куб.м., рыночной стоимостью 12 851 504 рубля 10 копеек, код единой Т. номенклатуры Внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее код ЕТН ВЭД ЕАЭС) 4407119300, включенные в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в тот же период времени, незаконно перемещены автомобильным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР в МАПП Забайкальск Читинской таможни, расположенном в <адрес>

Кроме того, в период с июня 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ лицо под № и Чжан Жуйпин, действуя в нарушение порядка приема, переработки и реализации, установленного ч.2 ст.2, ст.3 ЗЗК 195 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского К.», приобрели и приняли заведомо незаконно заготовленную неустановленными лицами древесину, которую складировали и хранили на пункте приема, переработки и реализации древесины в <адрес>, ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для достижения общей цели, а также придания законности происхождения указанного выше пиломатериала, после его переработки на названном лесоприемном пункте с целью перемещения его через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, <данные изъяты> И.Н., по указанию Забелина Е.А., подготовил внешнеэкономической контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>», данные которой предоставлены лицом №, и ООО «<данные изъяты>».

С этой же целью, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Забелин Е.А. и <данные изъяты> И.Н. находясь в <адрес>, подготовили фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» и спецификации к нему: № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 500 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 1 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, обосновывающие, якобы его законное происхождение, для таможенного оформления. Тогда как <данные изъяты> финансово-хозяйственной возможности для производства пиломатериала не имел, в адрес ООО «<данные изъяты>» его не реализовывал и не поставлял. Данную сделку с целью сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, по указанию Забелина Е.А., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. находясь в <адрес>, зарегистрировал в ЛесЕГАИС, подтвердив ее со стороны покупателя.

При этом, Забелин Е.А. и <данные изъяты> И.Н. проинструктировали лицо под № и Чжан Жуйпин о способах поведения в случае осуществления проверок правоохранительными и контролирующими органами, которые, в свою очередь, в пункте приема и отгрузки древесины, расположенном в <адрес> ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>, в период с июня 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ организовали распиловку незаконно приобретенной ими древесины и получили пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», объемом 4 488, 12 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 836, 31 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 5 324, 43 куб.м., рыночной стоимостью 50 688 307 рублей 80 копеек, подготовив для экспорта в КНР, и посредством телефонной связи передали <данные изъяты> И.Н. сведения о погруженном пиломатериале, его породе и объеме.

Данные сведения <данные изъяты> И.Н. использовал для подачи заявлений на проведение Забайкальским Ф. ФГБУ «ВНИИКР» осмотра пиломатериала, а также исследований по установлению карантинного состояния подкаратинной продукции, и на получение <данные изъяты> сертификатов в Россельхознадзоре, после чего получал заключения и <данные изъяты> сертификаты, составлял сопроводительные документы для перевозки пиломатериала с мест погрузки до МАПП Забайкальск Читинской таможни.

С целью заполнения деклараций на товар и их направления в таможенный орган, для последующего перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, организатором преступного сообщества Забелиным Е.А. достигнута устная договоренность с <данные изъяты> О.Ю., которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. предоставлялись необходимые документы, в том числе указанный выше договор купли-продажи пиломатериала между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», спецификации к нему, <данные изъяты> сертификаты.

Свидетель №5, не осведомленная о преступных намерениях преступного сообщества под руководством Забелина Е.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных ей документов, изготовила и по средствам электронной связи подала на Читинский таможенный пост <адрес> <адрес> в <адрес> и на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по <адрес> от имени ООО «<данные изъяты>» ДТ № №, № на пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», в указанных выше объемах и названной стоимостью, где в графе 31 (грузовые места и описание товара) указала недостоверные сведения о производителе товара – <данные изъяты>, а в графе № (дополнительная информация, предоставленные документы) сведения о фиктивном договоре купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, названном выше, а также спецификаций к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании данных документов указанные выше пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», объемом 4 488, 12 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 836, 31 куб.м., общим объемом 5 324, 43 куб.м., рыночной стоимостью 50 688 307 рублей 80 копеек, код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300 и 4407199800, включенные в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в тот же период времени, незаконно перемещены автомобильным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР в МАПП Забайкальск Читинской таможни, расположенном в <адрес>

Помимо этого, в период с апреля 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ лицо под № и Чжан Жуйпин, в нарушение порядка приема, переработки и реализации, установленного ч.2 ст.2, ст.3 ЗЗК 195 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского К.», приобрели и приняли незаконно заготовленную неустановленными лицами древесину, которую складировали и хранили на пункте приема, переработки и реализации древесины в <адрес>, ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для придания законности происхождения указанного выше пиломатериала, после его переработки на названном лесоприемном пункте с целью перемещения его через таможенную границу Таможенного союза в рамах ЕАЭС, <данные изъяты> И.Н. по указанию Забелина Е.А. подготовил внешнеэкономический контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>», данные которой предоставлены лицом под № и ООО «ПК <данные изъяты>».

С этой же целью, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> И.Н., по указанию Забелина Е.А., находясь в <адрес>, подготовил фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» и спецификации к нему: № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, обосновывающие, якобы его законное происхождение, для таможенного оформления. Тогда как <данные изъяты> финансово-хозяйственной возможности для производства пиломатериала не имел, в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» его не реализовывал и не поставлял. Данную сделку с целью сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, по указанию Забелина Е.А., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. находясь в <адрес>, зарегистрировал в ЛесЕГАИС, подтвердив ее со стороны покупателя.

При этом, Забелин Е.А. и <данные изъяты> И.Н. проинструктировали лицо под № и Чжан Жуйпин о способах поведения в случае осуществления проверок правоохранительными и контролирующими органами, которые, в свою очередь, в пункте приема и отгрузки древесины, расположенном в <адрес> ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>, в период апреля 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ организовали распиловку незаконно приобретенной ими древесины и получили пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», объемом 933,21 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 330, 83 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 1 264,04 куб.м., рыночной стоимостью 12 534 562 рубля 90 копеек, подготовив для экспорта в КНР, и посредством телефонной связи передали <данные изъяты> И.Н. сведения о погруженном пиломатериале, его породе и объеме.

Данные сведения <данные изъяты> И.Н. использовал для подачи заявлений на проведение Забайкальским Ф. ФГБУ «ВНИИКР» осмотра пиломатериала, а также исследований по установлению карантинного состояния подкарантинной продукции, и на получение <данные изъяты> сертификатов в Россельхознадзоре, после чего получал заключения и <данные изъяты> сертификаты, составлял сопроводительные документы для перевозки пиломатериала с мест погрузки до МАПП Забайкальск Читинской таможни.

С целью заполнения деклараций на товар и их направления в таможенный орган, для последующего перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, организатором преступного сообщества Забелиным Е.А. достигнута устная договоренность с <данные изъяты> О.Ю., которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. предоставлялись необходимые документы, в том числе указанный выше договор купли-продажи пиломатериала между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>», спецификации к нему, <данные изъяты> сертификаты.

Свидетель №5, не осведомленная о преступных намерениях преступного сообщества под руководством Забелина Е.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных ей документов, изготовила и по средствам электронной связи подала на Читинский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по <адрес> в <адрес> от имени ООО «ПК <данные изъяты>» ДТ № №, № на пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», в указанных выше объемах и названной стоимостью, где в графе 31 (грузовые места и описание товара) указала недостоверные сведения о производителе товара – <данные изъяты>, а в графе № (дополнительная информация, предоставленные документы) сведения о фиктивном договоре купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, названном выше, а также спецификацию к нему № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании данных документов указанные выше пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», объемом 933, 21 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 330,83 куб.м., общим объемом 1 264,04 куб.м., рыночной стоимостью 12 534 562 рубля 90 копеек, код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300 и 4407199800, включенные в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в тот же период времени, незаконно перемещены автомобильным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР в МАПП Забайкальск Читинской таможни, расположенном в <адрес> К..

В указанный выше период времени, Богомазова А.В., под непосредственным руководством Забелина Е.А, и при его участии, осуществила бухгалтерское сопровождение деятельности, направленной на контрабанду пиломатериала, а именно дала указание бухгалтерам о подготовке банковских и налоговых документов и отчетов от имени используемых юридических лиц и <данные изъяты> в Б., в том числе и по валютному контролю, распределяла денежные средства, полученные от контрабанды пиломатериала между участниками преступной организации, оплачивала услуги специалистов по таможенному оформлению товара, иные услуги, при этом составила платежные документы, способствовавшие незаконному экспорту лесоматериалов, которые при помощи электронно-цифровой подписи подписал Забелин Е.А., снимала с расчетных счетов Обществ, используемых для совершения преступлений, денежные средства.

Также, в период с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ лицо под № и Чжан Жуйпин, в нарушение порядка приема, переработки и реализации, установленного ч.2 ст.2, ст.3 ЗЗК 195 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского К.», приобрели и приняли незаконно заготовленную неустановленными лицами древесину, которую складировали и хранили на пункте приема, переработки и реализации древесины в <адрес>, ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для придания законности происхождения указанного выше пиломатериала, после его переработки на названном лесоприемном пункте с целью перемещения его через таможенную границу Таможенного союза в рамах ЕАЭС, <данные изъяты> И.Н. по указанию Забелина Е.А. подготовил внешнеэкономический контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>», данные которой предоставлены лицом под № и ООО «ПК <данные изъяты>».

С этой же целью, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> И.Н., по указанию Забелина Е.А., находясь в <адрес>, подготовил фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» и спецификации к нему: № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, обосновывающие, якобы его законное происхождение, для таможенного оформления. Тогда как <данные изъяты> финансово-хозяйственной возможности для производства пиломатериала не имел, в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» его не реализовывал и не поставлял. Данную сделку с целью сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, по указанию Забелина Е.А., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. находясь в <адрес>, зарегистрировал в ЛесЕГАИС, подтвердив ее со стороны покупателя. В последующем указанную сделку <данные изъяты> И.Н. неоднократно редактировал, внося сведения о «дополнительном соглашении к договору» в части увеличения объемов отчуждаемой древесины.

При этом, Забелин Е.А. и <данные изъяты> И.Н. проинструктировали Богомазову А.В., лицо под № и Чжан Жуйпин о способах поведения в случае осуществления проверок правоохранительными и контролирующими органами.

Лицо под № и Чжан Жуйпин в пункте приема и отгрузки древесины, расположенном в <адрес> ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>, в период с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ организовали распиловку незаконно приобретенной ими древесины и получили пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», объемом 18 704, 55 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 2 416, 72 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 21 121, 27 куб.м., рыночной стоимостью 207 866 948 рублей 62 копейки, подготовив для экспорта в КНР, и посредством телефонной связи передали <данные изъяты> И.Н. сведения о погруженном пиломатериале, его породе и объеме.

Данные сведения <данные изъяты> И.Н. использовал для подачи заявлений на проведение Забайкальским Ф. ФГБУ «ВНИИКР» осмотра пиломатериала, а также исследований по установлению карантинного состояния подкарантинной продукции, и на получение <данные изъяты> сертификатов в Россельхознадзоре, после чего получал заключения и <данные изъяты> сертификаты, составлял сопроводительные документы для перевозки пиломатериала с мест погрузки до МАПП Забайкальск Читинской таможни.

С целью заполнения деклараций на товар и их направления в таможенный орган, для последующего перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, организатором преступного сообщества Забелиным Е.А. достигнута устная договоренность с <данные изъяты> О.Ю., Свидетель №120 и Свидетель №9, которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. предоставлялись необходимые документы, в том числе указанный выше договор купли-продажи пиломатериала между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>», спецификации к нему, <данные изъяты> сертификаты.

Свидетель №5, Свидетель №120 и Свидетель №9, не осведомленные о преступных намерениях преступного сообщества под руководством Забелина Е.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов, изготовили и по средствам электронной связи подали на Читинский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по <адрес> в <адрес> и на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный в <адрес> от имени ООО «ПК <данные изъяты>» ДТ № № на пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», в указанных выше объемах и названной стоимостью, где в графе 31 (грузовые места и описание товара) указали недостоверные сведения о производители товара – <данные изъяты>, а в графе № (дополнительная информация, предоставленные документы) сведения о фиктивном договоре купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, названном выше, а также спецификации к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании данных документов указанные выше пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», объемом 18 704, 55 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 2 416, 72 куб.м., общим объемом 21 121, 27 куб.м., рыночной стоимостью 207 866 948 рублей 62 копейки, код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300 и 4407199800, включенные в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в тот же период времени, незаконно перемещены автомобильным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР в МАПП Забайкальск Читинской таможни, расположенном в <адрес> К..

В тот же период времени, Богомазова А.В., под непосредственным руководством Забелина Е.А, и при его участия, осуществила бухгалтерское сопровождение деятельности, направленной на контрабанду пиломатериала, а именно дала указание бухгалтерам о подготовке банковских и налоговых документов и отчетов от имени используемых юридических лиц и <данные изъяты> в Б., в том числе и по валютному контролю, распределяла денежные средства, полученные от контрабанды пиломатериала между участниками преступной организации, оплачивала услуги специалистов по таможенному оформлению товара, иные услуги, при этом составила платежные документы, способствовавшие незаконному экспорту лесоматериалов, которые при помощи электронно-цифровой подписи подписал Забелин Е.А., снимала с расчетных счетов Обществ, используемых для совершения преступлений, денежные средства.

Кроме того, в период с декабря 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ Ли Мин и Ли Цзихуэй, в нарушение порядка приема, переработки и реализации, установленного ч.2 ст.2, ст.3 ЗЗК 195 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского К.», приобрели и приняли незаконно заготовленную неустановленными лицами древесину, которую складировали и хранили на пунктах приема, переработки и реализации древесины в <адрес>, <адрес> и в <адрес>.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для придания законности происхождения указанного выше пиломатериала, после его переработки на названном лесоприемном пункте с целью перемещения его через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, <данные изъяты> И.Н. по указанию Забелина Е.А. подготовил внешнеэкономический контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «<данные изъяты>» экспортная Т. К. <адрес>, данные которой предоставлены лицом под №, и ООО «ПК <данные изъяты>».

С этой же целью, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> И.Н., по указанию Забелина Е.А., находясь в <адрес>, подготовил фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» и спецификации к нему: № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница; а также не позднее ДД.ММ.ГГГГ фиктивный договор поставки лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП «<данные изъяты> Г.Д.» и ООО «ПК <данные изъяты>» на поставку 5 000 куб.м. пиломатериала породы сосна, обосновывающие, якобы его законное происхождение, для таможенного оформления. Тогда как <данные изъяты> и ИП «<данные изъяты> Г.Д.» финансово-хозяйственной возможности для производства пиломатериала не имели, в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» его не реализовывали и не поставляли. Сделку между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» с целью сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, по указанию Забелина Е.А., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. находясь в <адрес>, зарегистрировал в ЛесЕГАИС, подтвердив ее со стороны покупателя. В последующем указанную сделку <данные изъяты> И.Н. неоднократно редактировал, внося сведения о «дополнительном соглашении к договору» в части увеличения объемов отчуждаемой древесины. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. в ЛесЕГАИС внесены данные о договоре купли-продажи лесопродукции между ИП «<данные изъяты> Г.Д.» и ООО «ПК <данные изъяты>».

При этом, Забелин Е.А. и <данные изъяты> И.Н. проинструктировали Богомазову А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй о способах поведения в случае осуществления проверок правоохранительными и контролирующими органами.

Ли Мин и Ли Цзихуэй на пунктах приема и отгрузки древесины, расположенных в <адрес> <адрес> и в <адрес>, в период с декабря 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ организовали распиловку незаконно приобретенной ими древесины и получили пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», объемом 7 325, 01 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 288, 25 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 7 613, 26 куб.м., рыночной стоимостью 76 184 873 рубля, подготовив для экспорта в КНР, и посредством телефонной связи передали <данные изъяты> И.Н. сведения о погруженном пиломатериале, его породе и объеме.

Данные сведения <данные изъяты> И.Н. использовал для подачи заявлений на проведение Забайкальским Ф. ФГБУ «ВНИИКР» осмотра пиломатериала, а также исследований по установлению карантинного состояния подкарантинной продукции, и на получение <данные изъяты> сертификатов в Россельхознадзоре, после чего получал заключения и <данные изъяты> сертификаты, составлял сопроводительные документы для перевозки пиломатериала с мест погрузки до МАПП Забайкальск Читинской таможни.

С целью заполнения деклараций на товар и их направления в таможенный орган, для последующего перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, организатором преступного сообщества Забелиным Е.А. достигнута устная договоренность с <данные изъяты> О.Ю. и Свидетель №9, которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. предоставлялись необходимые документы, в том числе указанные выше договоры купли-продажи пиломатериала между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>», спецификации к нему, и между ИП «<данные изъяты> Г.Д.» и ООО «ПК <данные изъяты>», <данные изъяты> сертификаты.

Свидетель №5 и Свидетель №9, не осведомленные о преступных намерениях преступного сообщества под руководством Забелина Е.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов, изготовили и по средствам электронной связи подали на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный в <адрес> от имени ООО «ПК <данные изъяты>» ДТ № №, № на пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», в указанных выше объемах и названной стоимостью, где в графе 31 (грузовые места и описание товара) указали недостоверные сведения о производителе товара – <данные изъяты>, ИП «<данные изъяты> Г.Д.», а в графе № (дополнительная информация, предоставленные документы) сведения о фиктивном договоре купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, названном выше, а также спецификации к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а также фиктивном договоре купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, указанном выше.

На основании данных документов, указанные выше пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», объемом 7 325, 01 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 288, 25 куб.м., общим объемом 7 613, 26 куб.м., рыночной стоимостью 76 184 873 рубля, коды ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300 и 4407199800, включенные в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в тот же период времени, незаконно перемещены автомобильным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР в МАПП Забайкальск Читинской таможни, расположенном в <адрес> К..

В указанный выше период времени, Богомазова А.В., под непосредственным руководством Забелина Е.А. и при его участия, осуществила бухгалтерское сопровождение деятельности, направленной на контрабанду пиломатериала, а именно дала указание бухгалтерам о подготовке банковских и налоговых документов и отчетов от имени используемых юридических лиц и <данные изъяты> в Б., в том числе и по валютному контролю, распределяла денежные средства, полученные от контрабанды пиломатериала между участниками преступной организации, оплачивала услуги специалистов по таможенному оформлению товара, иные услуги, при этом составила платежные документы, способствовавшие незаконному экспорту лесоматериалов, которые при помощи электронно-цифровой подписи подписал Забелин Е.А., снимала с расчетных счетов Обществ, используемых для совершения преступлений, денежные средства.

Помимо этого, в период с февраля 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ Страмилова О.Н. и лицо под №, в нарушение порядка приема, переработки и реализации, установленного ч.2 ст.2, ст.3 ЗЗК 195 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского К.», приобрели и приняли заведомо незаконно заготовленную неустановленными лицами древесину, которую Страмилова О.Н. складировала и хранила на пункте приема, переработки и реализации древесины в <адрес> <адрес>.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для придания законности происхождения указанного выше пиломатериала, после его переработки на названном лесоприемном пункте с целью перемещения его через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, <данные изъяты> И.Н. по указанию Забелина Е.А. подготовил внешнеэкономический контракт № СН № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>», данные которой предоставлены лицом под №, и ООО «ПК <данные изъяты>».

С этой же целью, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> И.Н., по указанию Забелина Е.А., находясь в <адрес>, подготовил фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» и спецификации к нему: № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, обосновывающие, якобы его законное происхождение, для таможенного оформления. Тогда как <данные изъяты> финансово-хозяйственной возможности для производства пиломатериала не имел, в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» его не реализовывал и не поставлял. Данную сделку с целью сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, по указанию Забелина Е.А., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. находясь в <адрес>, зарегистрировал в ЛесЕГАИС, подтвердив ее со стороны покупателя. В последующем указанную сделку <данные изъяты> И.Н. неоднократно редактировал, внося сведения о «дополнительном соглашении к договору» в части увеличения объемов отчуждаемой древесины. При этом, Забелин Е.А. и <данные изъяты> И.Н. проинструктировали Богомазову А.В., лицо под №, Страмилову О.Н. о способах поведения в случае осуществления проверок правоохранительными и контролирующими органами.

Лицо под № и Страмилова О.Н. на пункте приема, переработки и отгрузки древесины, расположенном в <адрес> на юго-восток от <адрес>, в период с февраля 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ организовали распиловку незаконно приобретенной ими древесины и получили пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», объемом 1 038, 61 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 1 280, 88 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 2 319,49 куб.м., рыночной стоимостью 23 638 029 рублей 30 копеек, подготовив для экспорта в КНР, и посредством телефонной связи передали <данные изъяты> И.Н. сведения о погруженном пиломатериале, его породе и объеме.

Данные сведения <данные изъяты> И.Н. использовал для подачи заявлений на проведение Забайкальским Ф. ФГБУ «ВНИИКР» осмотра пиломатериала, а также исследований по установлению карантинного состояния подкарантинной продукции, и на получение <данные изъяты> сертификатов в Россельхознадзоре, после чего получал заключения и <данные изъяты> сертификаты, составлял сопроводительные документы для перевозки пиломатериала с мест погрузки до МАПП Забайкальск Читинской таможни.

С целью заполнения деклараций на товар и их направления в таможенный орган, для последующего перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, организатором преступного сообщества Забелиным Е.А. достигнута устная договоренность с <данные изъяты> О.Ю. и Свидетель №120, которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. предоставлялись необходимые документы, в том числе указанный выше договор купли-продажи пиломатериала между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>», спецификации к нему, <данные изъяты> сертификаты.

Свидетель №5 и Свидетель №120, не осведомленные о преступных намерениях преступного сообщества под руководством Забелина Е.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов, изготовили и по средствам электронной связи подали на Читинский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по <адрес> в <адрес> и Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный в <адрес> от имени ООО «ПК <данные изъяты>» ДТ № №, № на пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», в указанных выше объемах и названной стоимостью, где в графе 31 (грузовые места и описание товара) указали недостоверные сведения о производители товара – <данные изъяты>, а в графе № (дополнительная информация, предоставленные документы) сведения о фиктивном договоре купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, названном выше, а также спецификации к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании данных документов, указанные выше пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», объемом 1 038, 61 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 1 280, 88 куб.м., общим объемом 2 319, 49 куб.м., рыночной стоимостью 23 638 029 рублей 30 копеек, коды ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300 и 4407199800, включенные в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в тот же период времени, незаконно перемещены автомобильным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР в МАПП Забайкальск Читинской таможни, расположенном в <адрес> К..

В тот же период времени, Богомазова А.В., под непосредственным руководством Забелина Е.А. и при его участии, осуществила бухгалтерское сопровождение деятельности, направленной на контрабанду пиломатериала, а именно дала указание бухгалтерам о подготовке банковских и налоговых документов и отчетов от имени используемых юридических лиц и <данные изъяты> в Б., в том числе и по валютному контролю, распределяла денежные средства, полученные от контрабанды пиломатериала между участниками преступной организации, оплачивала услуги специалистов по таможенному оформлению товара, иные услуги, при этом составила платежные документы, способствовавшие незаконному экспорту лесоматериалов, которые при помощи электронно-цифровой подписи подписал Забелин Е.А., снимала с расчетных счетов Обществ, используемых для совершения преступлений, денежные средства.

Также, в период с марта 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ лица под № №, 3, в нарушение порядка приема, переработки и реализации, установленного ч.2 ст.2, ст.3 ЗЗК 195 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского К.», приобрели и приняли заведомо незаконно заготовленную неустановленными лицами древесину, которую складировали и хранили на пункте приема и отгрузки древесины в <адрес>, ТОО <данные изъяты>, <данные изъяты> и иных неустановленных лесоприемных пунктах Забайкальского К..

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для придания законности происхождения указанного выше пиломатериала, после его переработки на названном лесоприемном пункте, а также иных неустановленных пунктах Забайкальского К. с целью перемещения его через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, <данные изъяты> И.Н. по указанию Забелина Е.А. подготовил внешнеэкономические контракты № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> и № № от ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>, данные которых предоставлены лицом под №, и ООО «ПК <данные изъяты>».

С этой же целью, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> И.Н., по указанию Забелина Е.А., находясь в <адрес>, подготовил фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» и спецификации к нему: № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, обосновывающие, якобы его законное происхождение, для таможенного оформления. Тогда как <данные изъяты> финансово-хозяйственной возможности для производства пиломатериала не имел, в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» его не реализовывал и не поставлял. Данную сделку с целью сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, по указанию Забелина Е.А., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. находясь в <адрес>, зарегистрировал в ЛесЕГАИС, подтвердив ее со стороны покупателя. В последующем указанную сделку <данные изъяты> И.Н. неоднократно редактировал, внося сведения о «дополнительном соглашении к договору» в части увеличения объемов отчуждаемой древесины. При этом, Забелин Е.А. и <данные изъяты> И.Н. проинструктировали Богомазову А.В., лиц под №№ о способах поведения в случае осуществления проверок правоохранительными и контролирующими органами.

Лица под №№ на пункте приема и отгрузки древесины, расположенном в <адрес> ТОО <данные изъяты> <данные изъяты> и иных неустановленных лесоприемных пунктах, в период с марта 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ организовали распиловку незаконно приобретенной ими древесины и получили пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 3 197, 17 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 1 330, 96 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 4 528, 13 куб.м., рыночной стоимостью 46 127 675 рублей 60 копеек, подготовив для экспорта в КНР, и посредством телефонной связи передали <данные изъяты> И.Н. сведения о погруженном пиломатериале, его породе и объеме.

Данные сведения <данные изъяты> И.Н. использовал для подачи заявлений на проведение Забайкальским Ф. ФГБУ «ВНИИКР» осмотра пиломатериала, а также исследований по установлению карантинного состояния подкарантинной продукции, и на получение <данные изъяты> сертификатов в Россельхознадзоре, после чего получал заключения и <данные изъяты> сертификаты.

С целью заполнения деклараций на товар и их направления в таможенный орган, для последующего перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, организатором преступного сообщества Забелиным Е.А. достигнута устная договоренность с <данные изъяты> О.Ю., Свидетель №120 и Свидетель №9, которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. и Богомазовой А.В. предоставлялись необходимые документы, в том числе указанный выше договор купли-продажи пиломатериала между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>», спецификации к нему, <данные изъяты> сертификаты.

Свидетель №5, Свидетель №120 и Свидетель №9, не осведомленные о преступных намерениях преступного сообщества под руководством Забелина Е.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов, изготовили и по средствам электронной связи подали на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный в <адрес> от имени ООО «ПК <данные изъяты>» ДТ № №, № на пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», в указанных выше объемах и названной стоимостью, где в графе 31 (грузовые места и описание товара) указали недостоверные сведения о производители товара – <данные изъяты>, а в графе № (дополнительная информация, предоставленные документы) сведения о фиктивном договоре купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, названном выше, а также спецификации к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании данных документов, указанные выше пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 3 197, 17 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 1 330, 96 куб.м., общим объемом 4 528, 13 куб.м., рыночной стоимостью 46 127 675 рублей 60 копеек, коды ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300 и 4407199800, включенные в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в тот же период времени, незаконно перемещены автомобильным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР в МАПП Забайкальск Читинской таможни, расположенном в <адрес> К..

В тот же период времени, Богомазова А.В., под непосредственным руководством Забелина Е.А. и при его участии, осуществила бухгалтерское сопровождение деятельности, направленной на контрабанду пиломатериала, а именно дала указание бухгалтерам о подготовке банковских и налоговых документов и отчетов от имени используемых юридических лиц и <данные изъяты> в Б., в том числе и по валютному контролю, распределяла денежные средства, полученные от контрабанды пиломатериала между участниками преступной организации, оплачивала услуги специалистов по таможенному оформлению товара, иные услуги, при этом составила платежные документы, способствовавшие незаконному экспорту лесоматериалов, которые при помощи электронно-цифровой подписи подписал Забелин Е.А., снимала с расчетных счетов Обществ, используемых для совершения преступлений, денежные средства.

Кроме того, в период с марта 2018 по ДД.ММ.ГГГГ лица под № № и Чжан Жуйпин, Ли Мин и Ли Цзихуэй, в нарушение порядка приема, переработки и реализации, установленного ч.2 ст.2, ст.3 ЗЗК 195 «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского К.», приобрели и приняли заведомо незаконно заготовленную неустановленными лицами древесину, которую складировали и хранили на пункте приема, переработки и реализации древесины в <адрес>, ТОО <данные изъяты>, <данные изъяты>, в <адрес> <адрес> и в <адрес>.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для придания законности происхождения пиломатериала, полученного лицом под № и Чжан Жуйпин, после его переработки на названных лесоприемных пунктах с целью перемещения его через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, <данные изъяты> И.Н. по указанию Забелина Е.А. подготовил внешнеэкономический контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>», данные которой предоставлены лицом под №, и ООО «ПК <данные изъяты>».

С этой же целью, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> И.Н., по указанию Забелина Е.А., находясь в <адрес>, подготовил фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» и спецификации к нему: № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, обосновывающие, якобы его законное происхождение, для таможенного оформления. Тогда как <данные изъяты> финансово-хозяйственной возможности для производства пиломатериала не имел, в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» его не реализовывал и не поставлял. Данную сделку с целью сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, по указанию Забелина Е.А., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. находясь в <адрес>, зарегистрировал в ЛесЕГАИС, подтвердив ее со стороны покупателя. В последующем указанную сделку <данные изъяты> И.Н. неоднократно редактировал, внося сведения о «дополнительном соглашении к договору» в части увеличения объемов отчуждаемой древесины. При этом, Забелин Е.А. и <данные изъяты> И.Н. проинструктировали Богомазову А.В., лицо под №, Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй о способах поведения в случае осуществления проверок правоохранительными и контролирующими органами.

Лицо под № и Чжан Жуйпин, Ли Мин и Ли Цзихуэй на пунктах приема и отгрузки древесины, расположенных в <адрес> ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>, в <адрес>, <адрес> от <адрес> период с марта 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ организовали распиловку незаконно приобретенной ими древесины и получили пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 300 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 80 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 380 куб.м., рыночной стоимостью 2 813 768 рублей, подготовив для экспорта в КНР, и посредством телефонной связи передали <данные изъяты> И.Н. сведения о погруженном пиломатериале, его породе и объеме.

Данные сведения <данные изъяты> И.Н. использовал для подачи заявлений на проведение Забайкальским Ф. ФГБУ «ВНИИКР» осмотра пиломатериала, а также исследований по установлению карантинного состояния подкарантинной продукции, и на получение <данные изъяты> сертификатов в Россельхознадзоре, после чего получал заключения и <данные изъяты> сертификаты.

С целью заполнения деклараций на товар и их направления в таможенный орган, для последующего перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, организатором преступного сообщества Забелиным Е.А. достигнута устная договоренность с Свидетель №9, которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. предоставлялись необходимые документы, в том числе указанный выше договор купли-продажи пиломатериала между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>», спецификации к нему, <данные изъяты> сертификаты.

Свидетель №9, не осведомленная о преступных намерениях преступного сообщества под руководством Забелина Е.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов, изготовила и по средствам электронной связи подала на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный в <адрес> от имени ООО «ПК <данные изъяты>» ДТ № на пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», в указанных выше объемах и названной стоимостью, где в графе 31 (грузовые места и описание товара) указала недостоверные сведения о производителе товара – <данные изъяты>, а в графе № (дополнительная информация, предоставленные документы) сведения о фиктивном договоре купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, названном выше, а также спецификации к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании данных документов, указанные выше пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 300 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 80 куб.м., общим объемом 380 куб.м., рыночной стоимостью 2 813 768 рублей, коды ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300 и 4407199800, включенные в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в тот же период времени, незаконно перемещены железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР в Железнодорожном пункте пропуска Забайкальск Читинской таможни, расположенном в <адрес> К..

В тот же период времени, Богомазова А.В., под непосредственным руководством Забелина Е.А. и при его участии, осуществила бухгалтерское сопровождение деятельности, направленной на контрабанду пиломатериала, а именно дала указание бухгалтерам о подготовке банковских и налоговых документов и отчетов от имени используемых юридических лиц и <данные изъяты> в Б., в том числе и по валютному контролю, распределяла денежные средства, полученные от контрабанды пиломатериала между участниками преступной организации, оплачивала услуги специалистов по таможенному оформлению товара, иные услуги, при этом составила платежные документы, способствовавшие незаконному экспорту лесоматериалов, которые при помощи электронно-цифровой подписи подписал Забелин Е.А., снимала с расчетных счетов Обществ, используемых для совершения преступлений, денежные средства.

В результате деятельности преступной организации ее участники под руководством Забелина Е.А. за период с марта 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ совершено особо тяжкое преступление, связанное с контрабандным перемещением пиломатериала, включенного в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза из РФ в КНР с предоставлением на Читинский таможенный пост Читинской таможни по <адрес> в <адрес> и Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни по <адрес>, деклараций на товар по внешнеэкономическим контрактам:

- № №1 от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», объемом 1 462, 22 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, рыночной стоимостью 12 851 504 рубля 10 копеек;

- № № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», объемом 4 488,12 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 836, 31 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 5 324, 43 куб.м., рыночной стоимостью 50 688 307 рублей 80 копеек;

- № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 19 004, 55 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 2 496, 72 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 21 501, 27 куб.м., рыночной стоимостью 210 680 716 рублей 62 копейки;

- № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 933, 21 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 330, 83 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 1 264, 04 куб.м., рыночной стоимостью 12 534 562 рубля 90 копеек;

- № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» экспортная <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 7 325, 01 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 288, 25 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 7 613, 26 куб.м., рыночной стоимостью 76 184 873 рубля;

- № СН № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 1 038, 614 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 1 280, 88 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, неотесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 2 319, 49 куб.м., рыночной стоимостью 23 638 029 рублей 30 копеек;

- № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 1 740, 10 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 229, 92 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, неотесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 1 970, 02 куб.м., рыночной стоимостью 20 041 260 рублей 90 копеек;

- № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» на пиломатериалы из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 1 457, 07 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 1 101, 04 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, неотесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 2 558, 11 куб.м., рыночной стоимостью 26 086 414 рублей 70 копеек.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участниками преступной организации <данные изъяты> И.Н., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. и лицами под №№,2,3 под единым руководством Забелина Е.А. путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара по вышеназванным внешнеэкономическим контрактам совершена контрабанда – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР через Многосторонний автомобильный пункт пропуска Забайкальск (далее по тексту МАПП Забайкальск) и Железнодорожный пункт пропуска Забайкальск Читинской таможни стратегически важных ресурсов – пиломатериала породы сосна обыкновенная «PINUS SYLVESTRIS L» и пиломатериала породы лиственница сибирская «LARIX SIBIRICA», общим объемом 44 012, 84 куб.м., общей рыночной стоимостью 432 705 669 рублей 32 копейки, то есть в крупном размере.

Помимо этого, в рамках реализации преступного умысла, направленного на контрабанду древесины, лидером преступной организации Забелиным Е.А. и ее участниками <данные изъяты> И.Н., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, и лицами под №№,3 совершено покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов.

Так, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по указанию организатора Забелина Е.А. участники функционально обособленных структурных подразделений «производители пиломатериала <адрес>», «производители пиломатериала <адрес>» преступной организации Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй и лица под №№,3, действуя в интересах всей преступной организации, приобрели заведомо незаконно заготовленную неустановленными лицами древесину с нарушением порядка приема, переработки и реализации, установленного ч.2 ст.2, ст.3 Закона Забайкальского К. № «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Забайкальского К.», которую принимали, складировали, частично подготовили для распиловки, а частично переработали в пиломатериалы на используемых пунктах приема и отгрузки древесины в <адрес> ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>, <адрес> <адрес>, <адрес>, с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР через МАПП-Забайкальск и ЖДПП-Забайкальск от имени ООО «ПК <данные изъяты>» полученного пиломатериала, имея опыт в деятельности по приему, переработке, складировании, хранении и экспорту пиломатериалов в КНР, приглашенные в качестве работников и проживающие на территории РФ в Забайкальском К. на вышеуказанных лесоприемных пунктах, созданных для ведения незаконной деятельности по приобретению незаконно заготовленной древесины и ее переработке.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, для придания законности происхождения пиломатериала, полученного лицом под №, Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, лицом под №, после его переработки на названных лесоприемных пунктах с целью перемещения его через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, <данные изъяты> И.Н. по указанию Забелина Е.А. подготовил внешнеэкономический контракт № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>», данные которой предоставлены лицом под №, и ООО «ПК <данные изъяты>».

С этой же целью, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> И.Н., по указанию Забелина Е.А., находясь в <адрес>, подготовил фиктивный договор купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» и спецификации к нему: № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница; № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку 10 000 куб.м. пиломатериала из хвойных пород древесины сосна и лиственница, обосновывающие, якобы его законное происхождение, для таможенного оформления. Тогда как <данные изъяты> финансово-хозяйственной возможности для производства пиломатериала не имел, в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» его не реализовывал и не поставлял. Данную сделку с целью сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, по указанию Забелина Е.А., ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. находясь в <адрес>, зарегистрировал в ЛесЕГАИС, подтвердив ее со стороны покупателя. В последующем указанную сделку <данные изъяты> И.Н. неоднократно редактировал, внося сведения о «дополнительном соглашении к договору» в части увеличения объемов отчуждаемой древесины. При этом, Забелин Е.А. и <данные изъяты> И.Н. проинструктировали Богомазову А.В., лицо под №, Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, лицо под № о способах поведения в случае осуществления проверок правоохранительными и контролирующими органами.

Чжан Жуйпин и Ли Цзихуэй посредством телефонной связи передали <данные изъяты> И.Н. сведения о подготовленном для экспорта пиломатериале, его породе и объеме. Данные сведения <данные изъяты> И.Н. использовал для подачи заявлений на проведение Забайкальским Ф. ФГБУ «ВНИИКР» осмотра пиломатериала, а также исследований по установлению карантинного состояния подкарантинной продукции, и на получение <данные изъяты> сертификатов в Россельхознадзоре.

С целью заполнения деклараций на товар и их направления в таможенный орган, для последующего перемещения пиломатериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС, организатором преступного сообщества Забелиным Е.А. достигнута устная договоренность с Свидетель №120 и Свидетель №9, которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> И.Н. предоставлялись необходимые документы, в том числе указанный выше договор купли-продажи пиломатериала между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>», спецификации к нему на предполагаемый к экспорту объем пиломатериала, с указанием его качественных характеристик.

Свидетель №120 и Свидетель №9, не осведомленные о преступных намерениях преступного сообщества под руководством Забелина Е.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных документов, используя временное периодическое декларирование, изготовили и по средствам электронной связи подали на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный в <адрес> от имени ООО «ПК <данные изъяты>» временные декларации на товар (далее по тексту ВДТ) №№, №, в которых, используя сведения, предоставленные <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> таможенный орган о вывозе из РФ в КНР пиломатериалов из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», общим объемом 1 900 куб.м., где в графе 31 (грузовые места и описание товара) указали недостоверные сведения о производителе товара – <данные изъяты>, а в графе № (дополнительная информация, предоставленные документы) сведения о фиктивном договоре купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, названном выше, а также спецификации к нему № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании данных документов пиломатериалы из сосны обыкновенной, сосны сибирской и лиственницы подготовлены участниками преступной организации для экспорта из РФ в КНР.

Богомазова А.В. в названный период времени продолжала выполнять функции, возложенные на нее Забелиным Е.А. по бухгалтерскому сопровождению деятельности преступной организации.

Однако довести свой преступный умысел до конца руководитель преступной организации Забелин Е.А. и ее участники <данные изъяты> И.Н., Богомазова А.В., лицо под №, Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, лицо под № не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку лесопродукция, подготовленная для незаконного перемещения лицом под №, Чжан Жуйпин, лицом под №, Ли Мин, Ли Цзихуэй на железнодорожный и автомобильный транспорт не погружена, функции <данные изъяты> И.Н. по документальному оформлению незаконного оборота и незаконного перемещения древесины, по юридическому сопровождению, по сокрытию преступной деятельности, функции Богомазовой А.В. по бухгалтерскому сопровождению, не реализованы, фиктивные документы <данные изъяты> И.Н. не переданы специалистам по таможенному оформлению для составления деклараций на товар, пиломатериал не перемещен в КНР в связи с возбуждением ДД.ММ.ГГГГ уголовных дел по фактам контрабанды в отношении руководителя и участников преступной организации и пресечения их преступной деятельности.

ДД.ММ.ГГГГ на пункте приема и отгрузки древесины, расположенном в <адрес> изъяты пиломатериалы: брус из сосны обыкновенной объемом 1, 132 куб.м., стоимостью 4 728 рублей 65 копеек, брусок из лиственницы сибирской объемом 32,0781 куб.м., стоимостью 121 066 рублей 60 копеек, брусок из сосны обыкновенной объемом 244, 5987 куб.м., стоимостью 981 594 рубля 15 копеек, доска из лиственницы сибирской объемом 5,7264 куб.м., стоимостью 21 612 рублей 12 копеек, доска из сосны обыкновенной объемом 178,974 куб.м., стоимостью 718 236 рублей 98 копеек, пиловочник из лиственницы сибирской объемом 549,16 куб.м., стоимостью 1 081 779 рублей 30 копеек, общая стоимость которого на внутреннем рынке РФ составила 2 929 017 рублей 80 копеек.

ДД.ММ.ГГГГ на пункте приема и отгрузки древесины, расположенном в <адрес>, <адрес> изъяты пиломатериалы: брус из сосны обыкновенной объемом 1, 8468 куб.м., стоимостью 7 714 рублей 55 копеек, брус из сосны сибирской объемом 41,2821 куб.м., стоимостью 176 963 рубля 98 копеек, брусок из лиственницы сибирской объемом 1,122 куб.м., стоимостью 4 234 рубля 56 копеек, брусок из сосны обыкновенной объемом 28,478 куб.м., стоимостью 114 284 рубля 49 копеек, брусок из сосны обыкновенной, не кондиция, объемом 322, 56 куб.м., стоимостью 823 747 рублей 28 копеек, брусок из сосны сибирской объемом 4,2336 куб.м. стоимостью 18 611 рублей 54 копейки, доски из лиственницы сибирской объемом 2,052 куб.м., стоимостью 7 744 рубля 49 копеек, доски из лиственницы сибирской, не кондиция, объемом 1,50 куб.м. стоимостью 3 830 рублей 67 копеек, доски из сосны обыкновенной объемом 56,20575 куб.м. стоимостью 225 558 рублей 17 копеек, доски из сосны обыкновенной не кондиция объемом 37,2 куб.м. стоимостью 95 000 рублей 62 копейки, доски из сосны сибирской объемом 5,67 куб.м. стоимостью 24 926 рублей 17 копеек, общая стоимость которой на внутреннем рынке РФ составила 1 502 616 рублей 52 копейки.

ДД.ММ.ГГГГ на пункте приема и отгрузки древесины, расположенном в <адрес> ТОО «<данные изъяты>» <данные изъяты> изъяты круглые сортименты (пиловочник) из сосны сибирской объемом 1,74 куб.м. стоимостью 3 840 рублей 51 копейка, круглые сортименты (пиловочник) из сосны обыкновенной объемом 65,116 куб.м. стоимостью 119 967 рублей 76 копеек, круглые сортименты (пиловочник) из лиственницы сибирской объемом 0,909 куб.м. стоимостью 1 790 рублей 62 копейки, общая стоимость которого на внутреннем рынке РФ составила 125 598 рублей 89 копеек.

Изъятая на пунктах приема и отгрузки древесины, расположенных по вышеуказанным адресам, лесопродукция хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVERSTRIS L», лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», сосны сибирской «PINUS SIBIRICA» (коды ЕТН ВЭД ЕАЭС 440407119300, 440711980 и 4407199800, 440321110, 440321910, 440325910), включена в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Всего в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с пунктов приема и отгрузки древесины, расположенных по указанным выше адресам, изъята лесопродукция хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 936,11125 куб.м. стоимостью 3 090 832 рубля 65 копеек, лиственницы сибирская «LARIX SIBIRICA» объемом 592,5475 куб.м. стоимостью 1 242 058 рублей 36 копеек, сосны сибирской «PINUS SIBIRICA» объемом 52,9257 куб.м. стоимостью 224 342 рубля 20 копеек, общим объемом 1 581,58445 куб.м., общая стоимость которых на внутреннем рынке РФ составила 4 557 233 рубля 21 копейка, то есть в крупном размере.

Кроме того, с неустановленном времени до ДД.ММ.ГГГГ Забелин Е.А., являющийся, согласно решения Единственного участка от ДД.ММ.ГГГГ, Д. ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ Д. ООО «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), с ДД.ММ.ГГГГ Г. Д. ООО «Забайкальская <данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>»), с ДД.ММ.ГГГГ Г. Д. «ПК <данные изъяты>», действуя в рамках созданного и возглавляемого им преступного сообщества, единой целью которого являлось извлечение незаконного систематического и постоянного дохода от преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом древесины и контрабандой пиломатериала с использованием ООО «<данные изъяты>», располагая денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от иностранных партнеров в результате осуществляемой им преступной деятельности, понимая, что дальнейшее использование указанных денежных средств невозможно Б. сокрытия их преступного происхождения, с целью обеспечения возможности свободного оборота денег в финансов-хозяйственной деятельности Обществ, <данные изъяты> свой преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, то есть их легализацию.

Согласно внешнеэкономического контракта № №1 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и внешнеэкономического контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», участниками преступной организации <данные изъяты> И.Н., Чжан Жуйпин и лицом под №, под руководством Забелина Е.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем недостоверного декларирования с использованием фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о производители древесины в КНР экспортирован пиломатериал из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» и лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA», общим объемом 6 786, 65 куб.м., общей рыночной стоимостью 63 539 811 рублей 90 копеек.

В целях извлечения для себя материальной выгоды, принимая меры к сокрытию преступного источника их происхождения, Забелин Е.А., в названный период времени, находясь в <адрес>, в силу занимаемых им должностей Д., Г. Д., являясь единоличным исполнительным органом ООО «<данные изъяты>», ООО «ПК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями от имени Обществ, имея право распоряжаться их имуществом, руководить текущей деятельностью, заключать договоры, иные сделки, утверждать договорные тарифы и штатное расписание, открывать расчетный, валютный и другие счета Обществ, выдавать доверенности на право представительства Обществ, организовывая бухгалтерский учет, обладая иными правами и полномочиями, достоверно зная, что поступление денежных средств от иностранных контрагентов на расчетный счет невозможно Б. присвоения Б. уникального номера, организовал направление в Ф. <данные изъяты> (ПАО) в <адрес> (далее по тексту Ф. «<данные изъяты>» в <адрес>) указанных выше внешнеэкономических контрактов, после чего, данным Ф. внешнеэкономическому контракту № №1 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ присвоен уникальный номер №; внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ присвоен уникальный номер №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на рублевый расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ф. «<данные изъяты>», в операционном офисе по <адрес>, иностранными контрагентами, в соответствии с присвоенными указанными выше уникальными номерами, перечислены денежные средства в размере 2 739 200 рублей, где произошло смешение не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств в указанной сумме, приобретенных в результате совершения преступления, с однородными правомерно приобретенными денежными средствами, поступившими на указанный счет из иных источников.

Забелин Е.А., используя свое служебное положение Д. ООО «<данные изъяты>», Г. Д. ООО «ПК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», зная, что на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» находятся денежные средства, полученные преступным сообществом от незаконного оборота и контрабанды древесины, понимая, что они приобретены в результате совершения преступления, желая предать их владению, пользованию и распоряжению правомерный вид, с целью обеспечения возможности свободного оборота денежных средств, полученных преступным путем, маскируя связь с преступным источником их происхождения, находясь в <адрес> и иных неустановленных местах, произвел перечисление из денежных средств, находящихся на названном выше счете ООО «<данные изъяты>», подвергшихся смешению 1 244 391 рубль 89 копеек, на расчетные счета под видом совершения различных финансовых операций и сделок, в том числе не имеющих экономической целесообразности, непосредственно используя преступно полученные денежные средства для расчетов за товары и услуги, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57 610 рублей 74 копейки с назначением платежа «под отчет оплата по грузоперевозкам <данные изъяты>» на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47 603 рубля 48 копеек с назначением платежа «под отчет горюче-смазочных материалов (далее ГСМ) для дизельной электростанции» на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 186 553 рубля 48 копеек с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «<данные изъяты>» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84 822 рубля 50 копеек с назначением платежа «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ аренда автотранспорта» на счет № ИП Свидетель №10;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84 822 рубля 50 копеек с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду экскаватора» на счет № ИП <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 89 645 рублей с назначением платежа «под отчет на закуп запчастей на спецтехнику» на счет № <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84 822 рубля 50 копеек с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду самосвала» на счет № ИП <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 608 511 рублей 69 копеек с назначением платежа «перечисление средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>».

Непосредственно используя денежные средства, полученные преступным путем в указанных суммах и на указанные цели, Забелин Е.А. ввел их в легальный товарно-денежный оборот.

Помимо этого, с неустановленного времени до ДД.ММ.ГГГГ, Забелин Е.А., являющийся согласно решения Единственного участка от ДД.ММ.ГГГГ Д. ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ Д. ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ Г. Д. ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ Г. Д. «ПК <данные изъяты>», действуя в рамках созданного и возглавляемого им преступного сообщества, единой целью которого являлось извлечение незаконного систематического и постоянного дохода от преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом древесины и контрабандой пиломатериала с использованием ООО «ПК <данные изъяты>», располагая денежными средствами, поступившими на расчетный счет ООО «ПК <данные изъяты>» от иностранных партнеров в результате осуществляемой им преступной деятельности, понимая, что дальнейшее использование указанных денежных средств невозможно Б. сокрытия их преступного происхождения, с целью обеспечения возможности свободного оборота денег в финансов-хозяйственной деятельности Обществ, <данные изъяты> свой преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, то есть их легализацию.

Реализуя свой преступный умысел, в марте 2018 года Забелин Е.А. вовлек в незаконную деятельность Богомазову А.В., которая, по его указанию и при его непосредственном участии, контролировала работу бухгалтеров, привлеченных для ведения расчетных счетов ООО «ПК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» в Б., в том числе и по валютному контролю, подготовку банковских, налоговых документов и отчетов, распределяла денежные средства, полученные от контрабанды пиломатериала между участниками преступной организации, оплачивала услуги специалистов по таможенному оформлению товара, составляла и подписывала необходимые платежные документы, используемые при незаконном экспорте лесоматериалов, снимала с расчетных счетов вышеуказанных Обществ денежные средства, в ходе совершения преступления выполняла иные действия, направленные на достижение преступного результата и сокрытие незаконной деятельности преступной организации. При этом Богомазова А.В., выполняя определенную ей роль, осознавала, что в результате совместных, согласованных действий, совершенных ею в составе преступного сообщества, извлекает общий с Забелиным Е.А. преступный доход.

Согласно заключенных внешнеэкономических контрактов № № от ДД.ММ.ГГГГ, между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» в ООО «ПК <данные изъяты>»; № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>»; № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» экспортная Т. К. <адрес> и ООО «ПК <данные изъяты>»; № СН № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>»; № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>»; № № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» участниками преступной организации Богомазовой А.В., <данные изъяты> И.Н., Страмиловой О.Н., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, лицами под № №,2,3 под руководством Забелина Е.А. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем недостоверного декларирования с использованием фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения о производителе древесины, в КНР экспортирован пиломатериал из сосны обыкновенной и из лиственницы сибирской общим объемом 37 226, 19 куб.м., общей рыночной стоимостью 369 165 857 рублей 42 копейки.

В целях извлечения для себя материальной выгоды, принимая меры к сокрытию преступного источника их происхождения, Забелин Е.А. в указанный период времени, находясь в <адрес>, в силу занимаемых им должностей Д., Г. Д., являясь единоличным исполнительным органом ООО «ПК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанных Обществах, представляя их интересы, действуя от их имени Б. доверенностей, имея право распоряжаться их имуществом, руководить их текущей деятельностью, заключать договоры, иные сделки, утверждать договорные тарифы и штатное расписание, открывать расчетный, валютный и другие счета Обществ, выдавать доверенности на право представительства Обществ, организовывая бухгалтерский учет, обладая иными правами и полномочиями, зная, что поступление денежных средств от иностранных контрагентов на расчетный счет невозможно Б. присвоения Б. уникального номера, действуя совместно и согласованно с Богомазовой А.В., организовали направление в Ф. <данные изъяты> <адрес> указанных выше внешнеэкономических контрактов, после чего, Ф. <данные изъяты> в <адрес> им присвоены уникальные номера, а именно:

- контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ присвоен уникальный номер №;

- контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ присвоен уникальный номер №;

- контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ присвоен уникальный номер №;

- контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ присвоен уникальный номер №;

- контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ присвоен уникальный номер №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на рублевый расчетный счет ООО «ПК <данные изъяты>» №, открытый в Ф. <данные изъяты> в <адрес> в операционном офисе № по <адрес> в <адрес>, иностранными контрагентами, в соответствии с присвоенными названными выше уникальными номерами, перечислены денежные средства в размере 22 757 410 рублей, где произошло смешение не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств в указанной сумме, приобретенных в результате совершения преступления, с однородными правомерно приобретенными денежными средствами, поступающими на счет из иных источников.

Забелин Е.А., используя свое служебное положение, совместно с Богомазовой А.В., действуя в составе организованной группы, зная, что на расчетном счете ООО «ПК <данные изъяты>» находятся денежные средства, полученные преступным сообществом от незаконного оборота и контрабанды древесины, желая придать их владению, пользованию и распоряжению правомерный вид, действуя из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, с целью обеспечения возможности свободного оборота денежных средств, полученных преступным путем, маскируя связь с преступным источником их происхождения, находясь в <адрес> и иных неустановленных местах, произвели перечисление денежных средств, находящихся на счете ООО «ПК <данные изъяты>» №, подвергшихся смешению, 10 208 896 рублей 37 копеек на расчетные счета под видом совершения различных финансовых операций и сделок, в том числе не имеющих экономической целесообразности, непосредственно используя полученные денежные средства для расчетов за товары и услуги, в именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 844 рубля 06 копеек с назначением платежа «Подотчет на оплату ГСМ» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 274 рубля 17 копеек с назначением платежа «подотчет на закупку ГСМ (пополнение карточного счета Забелина Е.А.) № на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 188 274 рубля 17 копеек с назначением платежа «пополнение карточного счета Богомазовой А.В.» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 914 рублей 42 копейки с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 177 323 рубля 36 копеек с назначением платежа «Платеж» на счет № Межрайонной ИФНС Р. № по <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 262 943 рубля 83 копейки с назначением платежа «Подотчет на оплату металла» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 966 рублей 11 копеек с назначением платежа «подотчет на оплату металла» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 966 рублей 11 копеек с назначением платежа «под отчет на закуп металла (пополнение карточного счета Забелина Е.А.)» на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 717 рублей 76 копеек с назначением платежа «оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф.» на счет № №

- ДД.ММ.ГГГГ в суме 11 266 рублей 11 копеек с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кассу» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 233 421 рубль 54 копейки с назначением платежа «пополнение карточного счета Богомазовой А.В.» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 288 рублей 76 копеек с назначением платежа «подотчет на закуп металла» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 186 443 рубля 80 копеек с назначением платежа «(командировочные расходы) пополнение карточного счета на имя Забелина Е.А.» на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 043 рубля 26 копеек с назначением платежа «аренда жилого помещения за август 2018» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 043 рубля 26 копеек с назначением платежа «под отчет (за металл) пополнение карточного счета на имя Забелина Е.А.» на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 323 рубля 49 копеек с назначением платежа «оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за лабораторную экспертизу, оформление документации» на счет № №

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 431 рубль 21 копейка выданы наличными Забелину Е.А. с назначением платежа «прочие выдачи (хоз.нужды)»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 598 рублей 88 копеек с назначением платежа «под отчет на закуп запчастей для спецтехники» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 112 598 рублей 88 копеек с назначением платежа «подотчет на оплату металла пополнение карточного счета на имя Забелина Е.А.» на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 195 115 рублей 58 копеек с назначением платежа «пополнение карточного счета на имя Богомазовой А.В.» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 115 рублей 58 копеек с назначением платежа «пополнение карточного счета на имя Забелина Е.А.» на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 666 рублей 12 копеек с назначением платежа «подотчет на закуп ГСМ» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 161 306 рублей 71 копейка с назначением платежа «перевод денежных средств на корпоративный счет» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 195 127 рублей 78 копеек с назначением платежа «перевод денежных средств на корпоративный счет» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 127 рублей 78 копеек с назначением платежа «перевод денежных средств на закуп ГСМ» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 127 рублей 12 копеек с назначением платежа «Подотчет на закуп ГСМ» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 257 рублей 59 копеек с назначением платежа №

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34 178 рублей 88 копеек с назначением платежа «оплата кредиторской задолженности за товар, согласно акта сверки» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 992 рубля 88 копеек с назначением платежа «перевод на корпоративный счет» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 444 206 рублей 71 копейка с назначением платежа «перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В. под отчет на закуп запчастей» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 100 рублей 75 копеек с назначением платежа «подотчет на закуп металла» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 434 рубля 89 копеек с назначением платежа «под отчет на закуп металла» на счет № Свидетель №3;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 434 рубля 89 копеек с назначением платежа «перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В. под отчет» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 322 953 рубля 71 копейка с назначением платежа «подотчет на закуп металла» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 485 рублей 23 копейки с назначением платежа «перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В. под отчет» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 811 рублей 50 копеек с назначением платежа «оплата по счету №

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 151 404 рубля 40 копеек с назначением платежа «пополнение корпоративного счета» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220 884 рубля 92 копейки выданы наличными Забелину Е.А. с назначением платежа «прочие выдачи (хозяйственные нужды)»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 807 рублей 88 копеек с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» на счет № ИП <данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 757 рублей 88 копеек с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за размещение рекламного макета» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 116 555 рублей 17 копеек с назначением платежа «<данные изъяты>

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 633 рубля 44 копейки с назначением платежа «НДФЛ апрель 2019 года и страховые взносы в ПФР апрель 2019 года» на счет № УФК по Забайкальскому К. (Межрайонная ИФНС № по <адрес>);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 284 050 рублей 84 копейки с назначением платежа «возврат денежных средств по договору займа №» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62 270 рублей 52 копейки с назначением платежа «под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счета на имя Богомазовой А.В.» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 58 067 рублей 63 копейки с назначением платежа «возврат займа» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 067 рублей 63 копейки с назначением платежа «оплата по договору займа № от 20.04.2019» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 270 рублей 52 копейки с назначением платежа «подотчет командировочные» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 608 405 рублей 78 копеек с назначением платежа «пополнение карточного счета на имя Богомазовой А.В.» на счет № Богомазовой В.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 111 453 рубля 50 копеек с назначением платежа «пополнение корпоративного счета» на счета №№, 40№ ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 240 534 рубля 07 копеек выданы наличными Забелину Е.А. с назначением платежа «прочие выдачи (хозяйственные нужды)»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 138 016 рублей 86 копеек с назначением платежа «пополнение корпоративного счета» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 005 рублей 62 копейки с назначением платежа «под отчет на закуп металла» на счет № Свидетель №3;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 288 579 рублей 50 копеек выданы наличными Забелину Е.А. с назначением платежа «прочие выдачи (хозяйственные нужды)»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 166 109 рублей 59 копеек с назначением платежа «перевод на корпоративный счет» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 109 рублей 59 копеек с назначением платежа «под отчет на закуп металлов» на счет № Свидетель №3;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 473 008 рублей 77 копеек с назначением платежа «пополнение корпоративного счета» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 118 778 рублей 45 копеек выданы наличными Забелину Е.А. с назначением платежа «прочие выдачи (хозяйственные нужды)»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92 669 рублей 66 копеек с назначением платежа «пополнение корпоративного счета» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 89 006 рублей 18 копеек с назначением платежа «пополнение корпоративного счета» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 862 рубля 91 копейка с назначением платежа «НДФЛ за сентябрь 2019 года» на счет № УФК по Забайкальскому К. (Межрайонная ИФНС Р. № по Забайкальскому К.);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 346 909 рублей 82 копейки с назначением платежа «возврат денежных средств по договору займа (Б. процентов) № от 15.01.19» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 518 510 рублей 86 копеек с назначением платежа «перевод собственных средств на счет» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 249 071 рубль 95 копеек с назначением платежа «перечисление между своими расчетными счетами ООО ПК <данные изъяты>» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 678 рублей 19 копеек с назначением платежа «ОКТМО 46648152 за услуги по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ «ВНИИКР» по счету №<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> от 28.10.19» на счет № УФК по <адрес> (ФГБУ «ВНИИКР» л/с №);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 071 рубль 95 копеек с назначением платежа «перечисления на свой счет ООО «ПК <данные изъяты>» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 170 рублей 26 копеек с назначением платежа «оплата по договору займа № от 15.01.2019» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 493 485 рублей 24 копейки с назначением платежа «перечисления на свой счет ООО ПК <данные изъяты>» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 386 559 рублей 89 копеек с назначением платежа «перечисление на свой счет ООО ПК <данные изъяты>» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>».

Тем самым Забелин Е.А. и Богомазова А.В. непосредственно используя названные выше денежные средства, действуя организованной группой, ввели их в легальный товарно-денежный оборот.

Подсудимый Забелин Е.А. в судебном заседании вину в создании и руководстве преступным сообществом и легализации денежных средств не признал, вину в контрабанде признал частично, не согласившись с квалификацией его действий, суду пояснил, что в 2016 году являясь Д. ООО «<данные изъяты>» приобрел доску из госрезерва, которую продал в том числе гражданину КНР <данные изъяты>, представлявшемуся русским именем <данные изъяты>, Д. ООО «<данные изъяты>», которую они отгружали в <адрес>, где он познакомился с <данные изъяты> и Чжан Жуйпином. В 2017 года по инициативе <данные изъяты> встретился с ним в офисе <данные изъяты>, где также присутствовал <данные изъяты>, <данные изъяты>, Чжан Жуйпин и по предложению <данные изъяты> согласился оформлять документы для экспорта пиломатериала, заготавливаемого гражданами КНР в <адрес> в КНР, а именно <данные изъяты> сертификаты и пакет таможенных документов, за 18 000 рублей за 1 машину пиломатериала. Решили оформить ИП на его работника Свидетель №1, поскольку <данные изъяты> не мог заниматься деятельностью по переработке пиломатериала на территории РФ. Свидетель №116 познакомил его с <данные изъяты>, сообщив, что она будет заниматься таможенным оформление пиломатериалов, он предоставил ей документы на ООО «<данные изъяты>», а она подготовила первый внешнеэкономический контракт с «<данные изъяты>». Он пригласил к себе на работу <данные изъяты>, которому поручил заниматься деятельностью, связанной с оформлением пиломатериала. В 2018 году <данные изъяты> познакомил его с Ли Мином, у которого также имелась пилорама и он хотел заниматься экспортом пиломатериалов через его фирму, на что он согласился. В конце 2018 года подписали договор с <данные изъяты>, поскольку в <адрес> у Ли Мина был знакомый Ли Цзихуэй, также занимавшийся распиловкой и экспортом пиломатериала. В 2019 года по инициативе <данные изъяты> заключили контракты с <данные изъяты> <данные изъяты> и экспортировали пиломатериал. В начале декабря 2019 года <данные изъяты> познакомил его с гражданином КНР, который желал экспортировать пиломатериал из <адрес>, для чего заключили контракт с фирмой <данные изъяты>, данные которые предоставил <данные изъяты>, с данной фирмой сотрудничали 4 месяца. <данные изъяты> был официально трудоустроен на должность коммерческого Д., на него были выданы доверенности, он занимался всей деятельностью по оформление документов для экспорта пиломатериалов в КНР. В начале апреля 2020 года он добровольно отказался от совершения преступлений, сообщив об этом гражданам КНР, в связи с чем полагает, что уголовное дело подлежит прекращению по указанному обстоятельству.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия Забелин Е.А., заключив досудебное соглашение о сотрудничестве, которое впоследствии было расторгнуто прокурором из-за несоблюдения его условий, дал показания об обстоятельствах создания ООО «<данные изъяты>», знакомства с гражданином КНР по имени <данные изъяты>, познакомившего его с Чжан Жуйпином и <данные изъяты>, представлявшимися русскими именами <данные изъяты> и <данные изъяты>, и являвшимися партнерами, и предложившего весной 2017 года заниматься таможенным оформлением пиломатериала за 18 000 рублей с машины, который будут заготавливать Чжан Жуйпин и <данные изъяты>, на что он согласился. Он должен был заниматься оформлением документов, являющихся прикрытием незаконной деятельности граждан КНР по скупке леса Б. документов и экспорту его в КНР. <данные изъяты> предложил ему услуги декларанта <данные изъяты>, которой он передал сопроводительные документы «<данные изъяты>» для изготовления контракта с китайской фирмой, что она и сделала. Он зарегистрировал ИП на сторожа Свидетель №1, для прикрытия незаконной деятельности по экспорту леса. В процессе деятельности по его указанию бухгалтера подавали отчеты в налоговую инспекцию от имени ИП Свидетель №1. Он лично изготовил договор купли-продажи пиломатериала ООО «<данные изъяты>» с ИП Свидетель №1 от марта 2017 года, в котором расписался за себя и возможно за Свидетель №1, который сам никакого отношения к данной деятельности не имел, передал данный договор <данные изъяты>. В связи с тем, что они изначально договорились, что <данные изъяты> и <данные изъяты> будут сами искать водителей, которые будет транспортировать пиломатериал, данные о его объеме и породе они передавали <данные изъяты>. Денежные средства перечислялись ему на расчетный счет, открытый в <данные изъяты> Б.. Оформлением паспорта сделки занимался он, отправив контракт и заявление в Б., на основании которых был изготовлен паспорт сделки и передан <данные изъяты>. Данные о поставках ему сообщала Соснина, он вел подсчет денежных средств, которые ему должна была перечислять китайская сторона. Летом 2017 года Чжан Жуйпин и <данные изъяты> сообщили, что арендовали базу в <адрес> у <данные изъяты>, <данные изъяты> сообщил, что открыл фирму в КНР, которая будет принимать пиломатериал на экспорт, предложив заключить с ним контракт, на тех же условия, что ранее, на что он согласился. Весной 2017 года он принял на работу <данные изъяты> по устной договоренности, закрепив за ним деятельность по экспорту пиломатериала в КНР, он должен был подавать заявки во ВНИИКР, РСХ, контактировать с гражданами КНР на лесоприемных пунктах, контролировать количество отгруженных в КНР машин, сообщив ему, что есть граждане КНР <данные изъяты> и <данные изъяты> в <адрес>, а в последующем еще <данные изъяты> и <данные изъяты> в <адрес>, которые принимают древесину Б. документов, дав ему указание предоставлять во ВНИИКР и РСХ договор со Свидетель №1, у которого не было возможности являться изготовителем и поставщиком пиломатериала. <данные изъяты> вел учет отгружаемых машин, сообщал ему количество, контролировал перечисления денежных средств от китайской стороны, по его указанию связывался с гражданами КНР и уточнял сроки перечисления денежных средств, после чего они поступали на счет ООО «ПК <данные изъяты>». <данные изъяты> подготавливал все контракты на основании предоставленных им данным по китайским фирмам. В Б. по валютному контролю работал ли он, либо давал указание бухгалтерам. В мае 2017 года он, Богомазова и <данные изъяты> учредили ООО «ПК <данные изъяты>». В период с конца 2017 год по начало 2018 года закрывали таможенные декларации от ООО «<данные изъяты>», окончательно закрыв в марте 2018 года, и он принял решение отправлять пиломатериал через ООО «ПК <данные изъяты>», о чем сообщил гражданам КНР, также дал указание <данные изъяты> о подготовке новых контрактов, что он и сделал, а <данные изъяты> привез печать и поставил в контракте, данный контракт он направил в Б. в валютный контроль. <данные изъяты> предоставил его <данные изъяты>, во ВНИИКР и РСХ. В апреле 2018 года по просьбе <данные изъяты> <данные изъяты> заключил еще один контракт с <данные изъяты>, который также по его указанию изготовил <данные изъяты>, от китайской стороны в нем расписался <данные изъяты> и поставил печать. Отгрузка пиломатериала по данному контракту также производилась из <адрес>. Денежными средствами, поступавшими от китайской стороны, распоряжался он, а также просил Богомазову снимать их со счета с целью уменьшения процентной ставки за снятие наличных, которые она передавала ему.

Контракт с <данные изъяты> был заключен после того, как к нему обратился <данные изъяты> со своим знакомым гражданином КНР по имени <данные изъяты>, который пояснил, что у него есть пилорама в <адрес>, предложил заключить контракт, что они сделали, условия работы были аналогичные, <данные изъяты> предоставил ему или <данные изъяты> данные фирмы <данные изъяты>, листы бумаги с китайскими печатями, <данные изъяты> сделал контракт, предоставив его декларантам и в иные органы, а он зарегистрировал его в валютном контроле. В 2019 году <данные изъяты> познакомил его с китайцем Ли, владельцем фирмы <данные изъяты>, договорились об оформлении таможенных документов на пиломатериал, отгрузка которого будет производится в <адрес>, где будут работать с гражданином КНР по имени <данные изъяты>, который предоставлял данные по отгружаемому пиломатериалу <данные изъяты>. <данные изъяты> скупал лес в <адрес>, распиливал его на пиломатериал. Также у Ли был в подчинении китаец О., который работал с Ромой по контракту с <данные изъяты>. В заявках <данные изъяты> ставил отгрузку из <адрес>, хотя из <адрес> отгружался только <данные изъяты>, а О. производил отгрузку в <адрес> покупая пиломатериал в Бурятии, в <адрес>. В начале лета 2019 года ему стало известно о конфликте <данные изъяты>, поскольку они не могли поделить ФСС, которых было определенное количество в месяц, а они просили больше на каждого. В конце 2018 года или начале 2019 года изменились требования по подаче документов во ВНИИКР и необходимо было предоставлять договоры по аренде территории, где хранился пиломатериал или договоры хранения, о чем он сообщил <данные изъяты>, дав ему телефон <данные изъяты>. После они заключили договор хранения между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>», с <данные изъяты> договаривались <данные изъяты> и <данные изъяты>. По данному контракту производителем пиломатериала указывали Свидетель №1 и <данные изъяты>.

В феврале 2019 года <данные изъяты> познакомил его с гражданином КНР, который предложил отгружать пиломатериал в КНР на аналогичных условиях, отгрузки должны были осуществляться из лесоприемного пункта, расположенного в <адрес>, принадлежащего гражданину КНР по имени <данные изъяты>, которого он никогда не видел, но разговаривал с ним по телефону. Он согласился и заключил контракт с китайской фирмой <данные изъяты>, при этом <данные изъяты> пояснил, что у китайца нет документов на пиломатериал и на аренду территории, откуда будет производиться отгрузка, сказав, что местом отгрузки необходимо указывать <адрес>. <данные изъяты> предоставил данные по фирме <данные изъяты>, <данные изъяты> по его указанию подготовил контракт по данной фирме, по данному контракту все отгрузки были из <адрес>. Волкова предоставляла ему какие-то данные. Отгрузкой на пункте руководила О., с которой <данные изъяты> разговаривал по телефону.

Далее от ООО «ПК <данные изъяты>» он заключил два контракта с китайскими фирмами <данные изъяты> и <данные изъяты>, поскольку в марте 2019 года <данные изъяты> сообщил ему о закрытии фирмы <данные изъяты> и о необходимости подписания нового контракта с <данные изъяты>, который также подготовил <данные изъяты>, <данные изъяты> поставил печать в контракте, отгрузки производились из <адрес>. Отгрузка пиломатериала по контракту с <данные изъяты> осуществлялась из <адрес> от ИП <данные изъяты>. Второй контракт с фирмой <данные изъяты> с ним хотел заключить <данные изъяты>, с которым его познакомил <данные изъяты> летом 2018 в <адрес>, при этом <данные изъяты> и <данные изъяты> ему сообщили, что отправляли пиломатериал от фирмы <данные изъяты> в том числе с лесоприемного пункта, где работает <данные изъяты>, также в <адрес>. Отгрузка по контракту с <данные изъяты> производилась из <адрес>. Условия по всем контрактам были одинаковые, китайцы распиливали пиломатериал из круглого леса на арендованных ими приемках, отправляли его на машинах в КНР, подыскивая машины самостоятельно, водителям платили сами, а он занимался только документальным оформлением, <данные изъяты> по контрактам с <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> указывал место нахождения товара – <адрес>, в таможенных декларациях указывали производителем пиломатериала ИП Свидетель №1. Для увеличения объема пиломатериала по договору по его указанию <данные изъяты> изготавливал спецификации. Также в 2017 года <данные изъяты> и Чжан Жуйпин сообщили, что арендовали лесоприемный пункт у <данные изъяты>, в связи с чем <данные изъяты> по его указанию подготовил и подписал договор аренды территории между КФХ <данные изъяты> и ИП Свидетель №1, предоставляя его в последующем во все контролирующие органы. Весной 2019 года во время встречи с <данные изъяты>, сотрудником ВНИИКР, договорился с ним о передаче ему денежного вознаграждения за ускорение оформления документов по 5 рублей с 1 куб.м., при данном разговоре частично присутствовала Богомазова. Богомазова могла догадываться о незаконной деятельности, присутствовала при его разговорах с гражданами КНР, декларантами, но участие в них не принимала. Осенью 2019 года <данные изъяты> и Ли Мин предложили ему поставлять пиломатериалы в КНР железнодорожным транспортом, в связи с чем в конце 2019 года он дал указание <данные изъяты> о подготовке необходимых документов, что он и сделал. Ли Мин и <данные изъяты> предоставили ему контакты собственника ж/д тупика, мастера погрузки, все переговоры вели <данные изъяты> и <данные изъяты>. Отправку пиломатериала осуществляли по последнему контракту. Со слов <данные изъяты> ему известно, что погрузка осуществлялась из <адрес> с пункта <данные изъяты> и <адрес> от <данные изъяты> доставкой занимались <данные изъяты> и Чжан Жуйпин. Денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ПК <данные изъяты>» из КНР не хватило на оплату транспортной К. и <данные изъяты> дополнительно передавал деньги, которые <данные изъяты> вносил на счет. В таможенных декларациях производителем товара был указан Свидетель №1, погрузка пиломатериала закончилась в январе 2020 года, данные по пиломатериалу декларанту сообщал <данные изъяты>. <данные изъяты> оформил ФСС, когда все документы были готовы, пиломатериал был экспортирован в КНР. После пиломатериал не экспортировали, несмотря на то, что Чжан Жуйпин и Ли Цзизуэй предлагали еще отправить пиломатериал в КНР (80-91, 92-95, 108-112, 113-117, 118-125, 194-197 т.87).

При проведении очной ставки между Чжан Жуйпином и Забелиным Е.А., последний подтвердил свои показания, изобличив Чжан Жуйпина в совершении контрабанды пиломатериал в КНР автомобильным и железнодорожным транспортом, дополнив, что подписывал таможенные декларации на товары, налоговую отчетность электронно-цифровой подписью, в свою очередь Чжан Жуйпин с его показаниями не согласился, указав, что Забелин его оговаривает и вымогает денежные средства (л.д.141-146 т.87).

В ходе очной ставки между Ли Мин и Забелиным Е.А., последний указал на Ли Мина, представлявшегося русским именем <данные изъяты>, с которым его познакомил <данные изъяты> в <адрес>, сообщив, что у <данные изъяты> есть пилорама в <адрес> и он хочет заключить контракт для отправки пиломатериала в КНР из лесоприемного пункта, расположенного в <адрес>, что с ним также работает <данные изъяты>, что они и сделали, отправляя пиломатериал автомобильным транспортом, а также железнодорожным транспортом по предложению Ли Мин и <данные изъяты>, Ли Мин, в свою очередь, показания Забелина Е.А. не подтвердил, отказавшись от дачи показаний (л.д.148-151 т.87).

При проведении очной ставки между Ли Цзихуэй и Забелиным Е.А., последний указал на Ли Цзихуэя, представлявшегося русским именем <данные изъяты>, указав, что весной 2019 года <данные изъяты> сообщил ему о гражданах КНР, желающих отправлять пиломатериал в КНР и желающих работать с ним, а именно фирма «<данные изъяты>», и ее представитель <данные изъяты>, отгрузка должна была производиться из <адрес>, где <данные изъяты> арендовал пилораму, на что он согласился, изобличив Ли Цзихуэй в совершении контрабанды пиломатериала автомобильным и железнодорожным транспортом, телефон Ли Цзихуэй был у <данные изъяты>, контракт с <данные изъяты> был заключен с официальным представителем фирмы, также указал, что его фирма занималась только декларированием пиломатериала, Ли Цзизуэй, в свою очередь, подтвердил его показания частично, указав, что в июне 2019 года видел Забелина в <адрес> у <данные изъяты> на лесоприемном пункте, но никаких деловых отношений с ним не имел, пиломатериалы в КНР от имени ООО ПК <данные изъяты> не экспортировал. В конце 2019 года занимался экспортом пиломатериала в КНР от ООО «<данные изъяты>» (л.д.168-172 т.87).

Оглашенные показания подсудимый Забелин Е.А. подтвердил частично, указал, что данные показания не в полном объеме соответствуют действительности, в части незаконной деятельности по экспорту пиломатериала. поскольку были даны им по предложению его адвоката Абраменко А.А. для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу не иную, не связанную с изоляцией от общества,

При последующих <данные изъяты> в качестве обвиняемого Забелин Е.А. указал, что не знал, что международные контракты не законные, он был нанят гражданами КНР для оформления документов, в том числе <данные изъяты> и <данные изъяты>, которые сообщили ему, что у них имеются документы, подтверждающие законность происхождения лесопродукции, полагал, что занимается законной деятельностью, по их предложению зарегистрировал ИП Свидетель №1, которому <данные изъяты> обещал приобрести квартиру. Денежные средства, поступившие на расчетные счета от экспорта пиломатериала в КНР, были потрачены на хозяйственные нужды организации, в том числе оплату счетов ВНИИКР, ООО «<данные изъяты>» за программное обеспечение ВЭД-декларант, зарплату работникам. После добровольно отказался от дальнейшего оформления документов по экспорту пиломатериала (л.д.12-15, 85-89, 98-103, 104-109, 113-130, 144-146, 158-169, 243-247, 255-258 т.88, л.д.246-257 т.91).

Подсудимая Богомазова А.В. в судебном заседании вину в инкриминируемых ей преступлениях не признав, пояснив, что в 2017 году после знакомства с Забелиным совместно с ним и <данные изъяты> зарегистрировали ООО ПК «<данные изъяты>», которое занималось металлопрокатом. Также данная фирма занималась оформлением документов по таможенному декларированию пиломатериала для экспорта в КНР, однако она данной деятельностью не занимались, прибыль не получала, несмотря на то, что единожды увозила документы на пиломатериал для передачи водителю, его перевозившему. Знала, что Свидетель №1 являлся сторожем на базе Забелина в <адрес> и не занимался предпринимательской деятельностью, хотя был оформлен в качестве ИП.

Из показаний обвиняемой Богомазовой А.В. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что она знала, что Свидетель №1 являлся подставным лицом и Забелин через него отправлял пиломатериал в КНР, понимая, что деятельность Забелина по экспорту пиломатериала являлась незаконной, поскольку по документам пиломатериал приобретался через Свидетель №1, а фактически у граждан КНР, которые приобретали круглый лес Б. документов. Она выполняла поручения Забелина, связанные с экспортом пиломатериала в КНР, в том числе передавала документы для водителей, которые транспортировали пиломатериал в КНР, забирала денежные средства в сумме 100 000 рублей у граждан КНР, снимала денежные средства с расчетного счета ПК «<данные изъяты>», поступившие от граждан КНР, финансовые операции производила только по согласованию с Забелиным. Оформлением всех документов по экспорту пиломатериала в КНР занимался <данные изъяты>, либо самостоятельно, либо по указанию Забелина. В середине мая 2018 года Забелин сообщил ей, что перезаключает контракты по экспорту пиломатериала в КНР с ООО «<данные изъяты>» на ООО «ПК <данные изъяты>». Они втроем работали в ООО ПК <данные изъяты>, Забелин руководил деятельностью ООО, <данные изъяты> занимался оформлением документов для экспорта пиломатериала в КНР, она занималась продажей <данные изъяты> материала и металла. Право подписи от имени ООО «ПК <данные изъяты>» имел только Забелин, она получила право подписи в финансовых документах с сентября 2019 года в Б. <данные изъяты>, доступа к расчетному счету ООО «ПК <данные изъяты>» у нее не было. Свидетель №1 являлся сторожем на базе Забелина, однако на него было оформлено ИП. Поскольку она находилась с Забелиным в близких отношениях, знала, что он отправлял пиломатериал с лесоприемных пунктов, расположенных в <адрес>. Иногда ей звонили граждане КНР и декларанты с целью решения вопросов, связанных с экспортом пиломатериала в КНР, она перезванивала Забелину, поскольку он всегда брал трубку на ее звонки, получала указания как ответить и передавала данную информацию интересующимся лицам. Ездила с Забелиным в <адрес>, где он разговаривал с гражданами КНР по <данные изъяты> отправки пиломатериала в КНР. В офис неоднократно приезжали гражданине КНР, общались с <данные изъяты> и Забелиным по <данные изъяты> экспорта пиломатериала в КНР, при которых она присутствовала, но не участвовала. Также ей звонила декларант и спрашивала про паспорт сделки на внешнеэкономический контракт, она перезвонила бухгалтеру Свидетель №117, сказав, что необходимо сделать и Свидетель №117 отправила декларанту паспорт сделки, возможно с ее почты. По указанию Забелина снимала денежные средства со счетов ПК <данные изъяты>, поступившие от торговли металлом, и передавала их Забелину, которые он использовал, в том числе, на оплату услуг ВНИИКР, зарплату декларантам и т.п., а он в последующем должен был вернуть ей деньги, из средств, поступающих из КНР со счета наличными. Также Забелин самостоятельно перечислял ей на карту денежные средства, так как к счету ООО ПК <данные изъяты> был прикреплен ее счет. Ей на расчетный счет поступали денежные средства со счета ПК <данные изъяты>, Забелин ей сообщал, что это денежные средства из КНР и указывал, куда именно их необходимо перевести, что она и делала только по его указанию. Также она считала заработную плату работникам ООО, оплачивала услуги ВНИИКР и <данные изъяты>. Все денежные средства, поступавшие из КНР, расходовались на заработную плату, аренду, на приобретение металла по указанию Забелина Е.А. Работало 4 бригады – в Краснокаменске, Первомайске, на базах по <адрес> и <адрес>, в месяц платили зарплату рабочим 1 200 000 рублей. У нее в собственности имеется 2 помещения по <адрес>, о приобретении которых договаривался Забелин. У Забелина в собственности имеются два помещения в <адрес>. Со слов Забелина знает, что именно от ИП Свидетель №1 он производил оплаты на приобретение товаров. В офисе она работала за столом <данные изъяты>. О К. <данные изъяты>, китайце по имени <данные изъяты>, Свидетель №116 ей ничего неизвестно. Граждане КНР переводили 30 тыс. руб. на карту <данные изъяты>, после он перевел ей 5 000 рублей, а они их декларанту, возможно <данные изъяты>. С ее телефона <данные изъяты> разговаривал с Забелиным. По просьбе Забелина в ходе телефонного разговора с ним ДД.ММ.ГГГГ, уточняла у <данные изъяты>, перевели ли граждане КНР денежные средства за пиломатериал на расчетный счет ПК <данные изъяты>, готовы ли документы на Свидетель №1, поскольку планировалось зарегистрировать на него какую-то фирму, поручив подготовку документов в налоговую Свидетель №130, которая сообщила, что документы готовы. В ходе телефонных разговоров ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №130 сообщила ей о поступлении денежных средств от граждан КНР; ДД.ММ.ГГГГ она говорила Забелину, что Верхотуров должен делать их документы в первую очередь, поскольку они ему платят за его услуги. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонных разговоров Забелин дал ей указание распределять денежные средства, в том числе оплатить работу декларантов, что она и сделала. Также ДД.ММ.ГГГГ разговаривала с гражданином КНР по имени О., поскольку он не мог дозвониться до Забелина, она звонила <данные изъяты> и уточняла вопрос о готовности <данные изъяты> сертификатов, О. от имени ПК <данные изъяты> экспортировал пиломатериал в КНР. (л.д.88-92, 115-131, 167-169, 215-223 т.78).

В ходе очной ставки между <данные изъяты> И.Н. и Богомазовой А.В. последняя, подтвердив изложенные выше показания, указала, что с <данные изъяты> ее познакомил Забелин весной 2017 года, она работала с ним у Забелина, который летом 2018 года сообщил ей, что будет отправлять пиломатериал в КНР от ООО ПК <данные изъяты>, и что деятельностью, связанной с экспортом пиломатериала в КНР будет заниматься <данные изъяты>, который осуществлял подготовку документов, необходимых для таможенного оформления товара, подавал заявки во ВНИИКР, Россельхознадзор. Свидетель №1 являлся сторожем на базе Забелина, на которого Забелин зарегистрировал ИП и через Свидетель №1 делались документы на экспорт пиломатериала. Ей известно, что Забелин указывал Свидетель №1 в качестве производителя товара при таможенном оформлении. В 2018 году она направляла в адрес <данные изъяты> паспорт сделки совместно с бухгалтером О. посредством электронной связи. Летом 2019 года по указанию Забелина забирала 100 000 рублей у гражданина КНР, <данные изъяты> И.Н., в свою очередь, показания Богомазовой А.В. подтвердил, указав, что занимался деятельностью по оформлению документов во ВНИИКР и Россельхознадзор, Забелин распределял денежные средства, поступавшие из КНР. Когда Забелина не было в городе, он обращался к Богомазовой с <данные изъяты> о необходимости оплаты по счетам, в том числе ВНИИКР и <данные изъяты>, когда денежные средства на счете ПК <данные изъяты> имелись, она производила оплату, когда нет, ждали Забелина. Богомазова оплачивала счета ВНИИКР, РСХН, один раз выплачивала заработную плату наличными декларанту, несколько раз отвозила документы водителям. Богомазова в ходе телефонного разговора просила ее позвонить китайцам и уточнить, когда они перечислят деньги за пиломатериал (л.д.93-97 т.78).

Оглашенные показания подсудимая Богомазова А.В. подтвердила частично, указала, что данные показания не соответствуют действительности, поскольку были даны ею в связи с длительным содержанием в следственном изоляторе, ухудшением состояния здоровья, с целью изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

При последующих <данные изъяты> в качестве обвиняемой Богомазова А.В. вину не признала, указав что считала деятельность по экспорту пиломатериала, к которой они не имела никакого отношения, законной, легализацией денежных средств, добытых преступным путем, не занималась (л.д.226-231, 232-237 т.78, л.д.66-69 т.79).

Подсудимый Чжан Жуйпин также не признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, суду пояснил, что с 2017 года по 2020 годы по просьбе своего знакомого <данные изъяты> начал помогать ему на пилораме, расположенной в <адрес> во время нахождения последнего в КНР, периодически замещая его. А именно, покупал продукты питания работникам пилорамы, загружал машины с пиломатериалом для отправки в КНР, передавал информацию о количестве пиломатериала и его виде декларантам О. и <данные изъяты>, чьи данные ему передал <данные изъяты>, получая за свою работу 400 юаней в день от фирмы <данные изъяты>. При этом в 2017 года <данные изъяты> познакомил его с Забелиным, <данные изъяты> и Богомазовой в их офисе по <адрес>, поскольку представляемая ими фирма занималась оформлением документов для таможенного декларирования пиломатериала и экспорта его в КНР. Один раз приобрел лес у физического лица за 90 000 рублей. Поскольку документами всегда занимался <данные изъяты>, считал, что деятельность по экспорту леса в КНР являлась законной.

Подсудимый Ли Мин в зале суда вину признал частично в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, отрицая причастность к участию в преступном сообществе и покушении на контрабанду, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ, подтвердив показания, данные в ходе следствия.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия Ли Мин пояснил, что организовывал работу лесоприемного пункта в <адрес> по приему древесины, ее переработке и подготовке к отправке в КНР, проживая и работая в <адрес> у Свидетель №7 В конце 2018 года его знакомый <данные изъяты>, проживавший на территории лесоприемного пункта в <адрес>, <данные изъяты> у <данные изъяты>, попросил его поучаствовать в разговоре в качестве переводчика, познакомив его с Забелиным. Забелин предложил ему и <данные изъяты> заниматься организацией работы по экспорту пиломатериала в КНР, а именно, что Забелин будет оформлять документы, а они обеспечивать его пиломатериалом, оплачивая приобретение круглого леса и распиливая его самостоятельно. Круглый лес он должен был приобретать на лесоприемном пункте ООО «<данные изъяты>» у местного населения. <данные изъяты> также ему сообщил, что от китайской фирмы ему будут поступать денежные средства на приобретение круглого леса и из КНР будут оплачивать его работу за организацию работы по приобретению круглого леса и распиловке на пиломатериал. После чего он начал принимать круглый лес в ночное время у незнакомых людей Б. документов, а утром давал указание рабочим лесоприемного пункта распиливать круглый лес на пиломатериал. После распиловки давал указание грузить лес в большегрузный транспорт, причем водителей изначально ему давал Забелин, а после он сам звонил и договаривался о транспортировке. Денежные средства водители получали в КНР после разгрузки пиломатериала, товаросопроводительные документы ему передавал <данные изъяты>, информацию о загруженном лесе он сообщал Забелину, <данные изъяты> и женщинам, которые работали у Забелина, проработав таким образом с начала 2019 года по октябрь 2019 года. <данные изъяты> занимался экспортом пиломатериала в КНР от имени ООО ПК <данные изъяты>, покупая лес, производя из него пиломатериалы, а Забелин оформлял таможенные декларации и <данные изъяты> сертификаты. Вину признал частично (л.д.22-24, 37-40, 87-90, 92-96, 148-150, 162-165, 261-263 т.85).

Подсудимый Ли Цзихуэй в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, суду пояснил, что занимался распиловкой пиломатериала на арендованном лесоприемном пункте КФХ <данные изъяты>, экспортом пиломатериала по контракту с ООО «ПК <данные изъяты>» не занимался. Перерабатывал лес по заявкам местных жителей, оставляя часть леса себе в качестве оплаты, а также для ООО «<данные изъяты>». При экспорте леса железнодорожным транспортом помогал <данные изъяты>, который приобрел у него пиломатериал, в качестве переводчика, общаясь с <данные изъяты> и переводя ему деньги также по просьбе <данные изъяты>, также разговаривал с <данные изъяты> по просьбе Чжан Жуйпина, плохо владеющего русским языком. <данные изъяты> и Чжан Жуйпин работали на базе у <данные изъяты>, а Ли Мин в <данные изъяты>, занимались переработкой леса, общались между собой.

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия Ли Цзихуэй пояснил, что в конце 2015 года договорился о аренде лесоприемного пункта с пилорамами, принадлежащего КФХ <данные изъяты>, расположенного в <адрес>, где он занимался распиловкой древесины, производя распиловку круглого леса по просьбам местных жителей. Древесину он подсчитывал самостоятельно, а журналы по ее приему вел <данные изъяты>, проверяя законность древесины. С Забелиным и <данные изъяты> познакомился на базе у <данные изъяты>. Летом 2019 года <данные изъяты> сообщил ему, что <данные изъяты> не хочет работать с Забелиным, по его просьбе разрешил привезти проверку на свой лесоприемный пункт, для чего необходимо было заключить договор между ООО «ПК <данные изъяты>» и ИП <данные изъяты> о продаже пиломатериала. Летом 2019 года договорился с <данные изъяты> о предоставлении базы для хранения пиломатериала, приобретенного у населения, а также он замерял пиломатериал и грузил в фуры. Вину не признал, лесопродукцию Б. документов не принимал (л.д.85-89, 139-142, 180-182 т.83, л.д.55-57 т.84).

Подсудимая Страмилова О.Н. вину в совершении инкриминируемых преступлений не признала, не отрицая, что занималась деятельностью по подсчету пиломатериала на лесоприемном пункте в <адрес>, куда была трудоустроена по приглашению гражданина КНР, представлявшегося русским именем «<данные изъяты>», двоюродный брат которого, гражданин КНР, представлявшийся русским именем <данные изъяты>, дал ей номера телефона <данные изъяты>, а он, в свою очередь, предоставил ей номер телефона декларанта <данные изъяты>, которой она передавала информацию по отгруженному пиломатериалу, однако указала, что работала в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», денежные средства ей платили граждане КНР, незаконной деятельностью по экспорту пиломатериала в КНР по внешнеэкономическому контракту с ООО «ПК <данные изъяты>» не занималась.

Будучи допрошенной в ходе предварительного следствия Страмилова О.Н. пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ работала мастером участка в ООО «<данные изъяты>» на лесоприемном пункте в <адрес>, Д. которого являлась <данные изъяты> <данные изъяты>) А.В., фактическим собственником являлся <данные изъяты>, представлявшийся русским именем <данные изъяты>, который в конце 2018 года уехал из Р. в КНР. Общество занималось экспортом пиломатериала в КНР. На пункте находился его родственник «<данные изъяты>», который наравне с <данные изъяты> руководил работой пункта. Она принимала лесопродукцию и отгружала пиломатериал, направляя сообщения о количестве, породе пиломатериала, данных водителя <данные изъяты> и декларантам. В январе 2019 года <данные изъяты> уволила ее, и в период с января по ДД.ММ.ГГГГ на лесоприемном пункте она не работала, но приходила помогать гражданину КНР <данные изъяты>, который руководил работой граждан КНР по распиловке леса, представлявшемуся русским именем <данные изъяты>. Она <данные изъяты> воспринимала как руководителей. С февраля 2019 года по апрель 2019 года по просьбе <данные изъяты> нанимала жителей <адрес> для погрузки пиломатериала в автомобили, он же дал ей номер телефона <данные изъяты> который в свою очередь предоставил ей номер телефона <данные изъяты>, которой она отправляла данные по погруженному пиломатериалу. Сопроводительные документы на пиломатериал ей давал китаец <данные изъяты>, в которые она вписывала номер машины, породу и объем древесины. Также «<данные изъяты>» по телефону сообщала об объеме отгруженного пиломатериала, по его просьбе считала оставшийся объем пиломатериала на пункте. У <данные изъяты> был договор о поставке леса с ООО «<данные изъяты>», который она принимала по его указанию, который также привозили в феврале и марте 2019 года. По указанию <данные изъяты> при погрузке леса сообщала водителям, что в случае возникновения вопросов у правоохранительных органов они должны были сообщать, что пиломатериал они грузили в <адрес>, а не из <адрес>. В апреле 2019 года ее на работу приняла Д. ООО «<данные изъяты>» Шаповалова, Ли продолжил работать на лесоприемном пункте. Она принимала лес от ООО «<данные изъяты>», который распиливали граждане КНР и от имени ООО «<данные изъяты>» отправляли в КНР. Лес Б. документов она не принимала, незаконным перемещением пиломатериала в КНР не занималась. С <данные изъяты> она познакомилась в 2015 году, он являлся начальником ООО «<данные изъяты>», вел себя как собственник лесоприемного пункта в <адрес>. Указания по отгрузке пиломатериала до января 2019 года ей давала <данные изъяты>, а с апреля 2019 года – Шаповалова. Вину не признала (л.д.12-15, 16-19, 66-68 т.86).

Несмотря на непризнание вины подсудимыми Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н., частичное признание вины подсудимыми Забелиным Е.А., Ли Мин, суд, исследовав в ходе судебного следствия представленные сторонами процесса доказательства, находит полностью установленной виновность всех подсудимых в совершении преступлений, изложенных в установочной части приговора.

Оценивая показания подсудимых Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. в ходе предварительного следствия, суд отмечает, что процедура их <данные изъяты> проводилась в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. Вышеизложенные показания получены надлежащим процессуальным лицом, при участии адвокатов, после разъяснения Забелину Е.А., Богомазовой А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. их прав, исходя из их процессуального статуса на момент <данные изъяты>, с предварительным предупреждением о том, что эти показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний. В материалах дела не содержится и суду не представлено каких-либо объективных данных, позволяющих прийти к выводу об искажении содержания показаний Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. на предварительном следствии и наличии обстоятельств, свидетельствующих о самооговоре Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. Содержание показаний в ходе проводившихся допросов точно фиксировалось в соответствующих протоколах, ознакомившись с которыми Забелин Е.А., Богомазова А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмилова О.Н. и представлявшие их интересы адвокаты, своими подписями подтверждали правильность внесенных в протокол сведений. При этом заявлений и ходатайств, в которых сообщалось бы об искажении содержания показаний либо об оказанном давлении со стороны следователя или оперативных работников со стороны Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. и их адвокатов не поступало. Защиту интересов Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. на предварительном следствии осуществляли профессиональные адвокаты, действовавшие на основании ордера. Каких-либо заявлений об отводе адвокатов в связи с ненадлежащим качеством оказываемых юридических услуг от них не поступало.

Оценивая показания подсудимых Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. на стадии предварительного следствия и в судебном заседании, также Чжан Жуйпин, данных в зале суда, суд, с учетом заинтересованности подсудимых в исходе дела, обусловленного стремлением принизить степень своей вины, правдивыми и достаточными признает их показания лишь в той части, в которой они не противоречат материалам дела и согласуются с другими доказательствами.

Из показаний осужденного <данные изъяты> И.Н., заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, допрошенного в зале суда и подтвердившего свои показания, данные на следствии, установлено, что с Забелиным он знаком с 2005 года в связи с совместной работой в правоохранительных органах. В марте 2017 года по предложению Забелина начать работать у него в ООО «<данные изъяты>». В 2017 года они с Забелиным ездили на базу в <адрес>, где Забелин представил ему Свидетель №1, пояснив, что он работает там сторожем. Через несколько дней после начала работы Забелин дал ему указание ехать с ним в <адрес> со Свидетель №1, для того, чтобы поставить его на учет в налоговой как ИП. По пути следования Забелин объяснял Свидетель №1 как необходимо себя вести в налоговой, а когда ехали обратно Забелин сообщил, что Свидетель №1 теперь предприниматель. Свидетель №1 жил на базе, поскольку у него отсутствовало постоянное место жительства и он злоупотреблял спиртными напитками, он привозил ему продукты питания. После этой поездки Забелин в офисе сообщил ему, что в <адрес> есть граждане КНР, у которых есть пилорамы и возможность распиливать пиломатериал, как он позже узнал, <данные изъяты> – Чжан Жуйпин и <данные изъяты> – <данные изъяты>. Забелин сообщил ему, что он должен будет от имени ООО «<данные изъяты>» в лице Д. Забелина Е.А. подготавливать все необходимые документы для экспорта пиломатериала в КНР и предоставлять их в таможенные и иные надзорные органы, указывая во всех документах в качестве производителя пиломатериала ИП Свидетель №1 и предоставлять договор купли-продажи лесоматериалов между ИП Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>». Он понимал, что деятельность была незаконной, но согласился. Забелин дал ему договор купли-продажи между ООО «<данные изъяты>» и ИП Свидетель №1 для таможенного оформления товара, сообщив, что по данному договору они будут отправлять пиломатериал в КНР, что Свидетель №1 будет «прикрытием» их деятельности, поскольку у китайцев не было документов на пиломатериалы. В процессе работы по контрабанде пиломатериала в КНР Забелин решал все организационные вопросы, в том числе давал указание ему с какими гражданами КНР необходимо работать, какие подготавливать внешнеэкономические контракты, кого указывать в качестве производителя пиломатериала в таможенных декларациях, какие предоставлять документы в таможенный орган. В процессе работы Забелин предоставил ему данные и познакомил с гражданами КНР, которые представлялись русскими именами <данные изъяты> – <данные изъяты>, <данные изъяты> – Чжан Жуйпин, <данные изъяты> – Ли Мин, <данные изъяты> – Ли Цзихуэй, <данные изъяты> и <данные изъяты> – <данные изъяты>, с которыми он общался и организовывал работу. Указанные граждане располагали на территории Забайкальского К. лесоприемными пунктами, а именно <данные изъяты> и Чжан Жуйпин арендовали лесоприемный пункт и пилораму в КФХ <данные изъяты> в <адрес> <данные изъяты>; Ли Мин и Ли Цзихуэй у КФХ <данные изъяты> в <адрес>; <данные изъяты> в <адрес>; <данные изъяты> отгружал пиломатериал с неизвестных ему лесоприемных пунктов. С данными гражданами Забелин встречался в офисе по <адрес>, а также они совместно с ним выезжали на лесоприемные пункты. Во время встреч с гражданами КНР обсуждали условия работы, а именно сколько пиломатериала будет экспортировано в КНР, сколько необходимо заказывать <данные изъяты> сертификатов, какой породы пиломатериал и т.д. Кроме того, летом 2017 года Забелин показывал ему работу по ВЭД, рассказал, что граждане КНР рассчитываются с ним по 18 000-20 000 рублей за машину с пиломатериалом, он сам, <данные изъяты>, по поручению Забелина, вел подсчет пиломатериала, экспортируемого в КНР и контролировал суммы денежных средств, которые должны были переводить граждане КНР в адрес Забелина, для чего он вел записи в блокноте, который был изъят в ходе следствия. Доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», а позднее ООО «ПК <данные изъяты>» у него не было, ключи доступа к счетам находились у Забелина и Богомазовой. В ходе работы он передавал счета на оплату из ВНИИКР Богомазовой, которая оплачивала их, также как и работу декларантов. Несколько раз по его просьбе Богомазова отвозила документы водителям на АЗС. Если Забелина не было в городе или он был не на связи, по решению финансовых вопросов он обращался к Богомазовой, при этом она принимала решения самостоятельно, не созваниваясь с Забелиным. Также по указанию Забелина выяснял у граждан КНР, когда они выплатят задолженность, сообщая Забелину количество экспортируемого пиломатериала отдельно по гражданам КНР. При этом, <данные изъяты> являлся номинальным предпринимателем, заниматься заготовкой древесины и ее распиловкой у него не было возможности. Первоначально экспорт пиломатериала производился от ООО «<данные изъяты>». В 2017 году Забелин ему сообщил, что он будет заниматься всей документацией по лесу, составлять договоры с поставщиками, спецификации к ним, что ему необходимо вникать в эту деятельность, а также подготавливать внешнеэкономические контракты. Он понимал, что Свидетель №1 не мог быть поставщиком пиломатериала, что договор с ним фиктивный, однако предоставлял его для введения данных в систему ЕГАИС, во ВНИИКР, Россельхознадзор. Спецификации к данному договору ему передал Забелин, кто ставил в них подписи от имени Свидетель №1 не знает. Также в 2017 году от ООО «<данные изъяты>» заявки во ВНИИКР подавала Свидетель №118 на протяжении 2 месяцев, после Забелин поручил выполнять данную работу ему, пояснив, что «чем меньше людей, тем лучше». В 2018 году по указанию Забелина начал делать документы на экспорт от имени ООО «ПК <данные изъяты>», так как ООО «<данные изъяты>» он продал, для чего он переделал все документы на ООО «ПК <данные изъяты>», в том числе и внешнеэкономический контракт и договор с ИП Свидетель №1, на тот момент Забелин работал с гражданами КНР по имени <данные изъяты> и <данные изъяты> по контракту с китайской фирмой <данные изъяты>. После, также по указанию Забелина, подготовил контракт с китайской фирмой <данные изъяты>, по которому работали с <данные изъяты> Весной 2019 года также по указанию Забелина готовил документы с китайской фирмой <данные изъяты> данные по гражданам КНР ему всегда предоставлял Забелин. Декларантами работали <данные изъяты> и <данные изъяты> которым он предоставлял документы для таможенного декларирования, а данные по отгруженному пиломатериалу предоставляли сами граждане КНР <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, а по контракту с <данные изъяты> – Страмилова. Также Забелин в 2018 года дал ему указание работать в системе ЕГАИС, установленной на компьютере Забелина, сообщив логин и пароль, ЭЦП у него не было. Забелин показал, какую программу необходимо скачать и как ею пользоваться, что он и сделал, а также ездил в офис на <адрес>, где находились специалисты по работе с данной программой, которые объяснили ему как с ней работать. Он стал самостоятельно вносил данные в ЕГАИС на своем компьютере, в том числе данные по договору со Свидетель №1, данные по контракту с <данные изъяты>. Со стороны ИП Свидетель №1 данные по договору в программу не вносил. Забелин познакомил его с <данные изъяты>, которая сообщила им какие необходимы документы, а также рассказала о процедуре таможенного декларирования пиломатериала. <данные изъяты> делала таможенные декларации, а ему Забелин поручил делать <данные изъяты> сертификаты, представлять интересы во ВНИИКР, Россельхознадзоре. Он отвез <данные изъяты> учредительные документа ООО «<данные изъяты>», а в последующем и ООО «ПК <данные изъяты>», данные документы ему дал Забелин. Среди данных документов также находились два договора купли-продажи пиломатериалов со <данные изъяты>. После он узнал, что для получения <данные изъяты> сертификата необходимо обращаться во ВНИИКР и Россельхознадзор. Когда они с Забелиным обратились во ВНИИКР им сообщили о необходимости предоставления учредительных документов на фирму, которые ему передал Забелин, а он отвез их во ВНИИКР. Через день они с Забелиным снова поехали во ВНИИКР, где Забелин сам подавал заявку, там же им сообщили о необходимости предоставления доверенности на него, если он будет представлять интересы Забелина во ВНИИКР, что Забелин и сделал. Кроме того, им выдали счет на оплату в бухгалтерии, его оплатил Забелин. Через 10 дней он забрал заключение, с которым ему нужно было обратиться в Россельхознадзор. Кто ездил на место хранения древесины и где она хранилась, он не знал. В Россельхознадзоре ему выдали бланк заявления, который необходимо было заполнять на русском и английском языках, объяснили, что нужна копия контракта и доверенность, данные документы ему предоставил Забелин, на основании которых он заполнил заявление. В дальнейшем по указанию Забелина он сам подавал заявки по ВНИИКР и Россельхознадзор. Первоначально информацию об объеме экспортируемого пиломатериала, породе ему предоставлял Забелин, также он сказал, что дал его номер китайцу по имени <данные изъяты>, который должен был предоставлять ему данные. Первый раз на пункт в <адрес> он выезжал в мае 2017 года, где и познакомился с <данные изъяты>, выезжал с целью подписания договора аренды со <данные изъяты>. О том, что необходимо заключить договор хранения пиломатериала на участке у ИП <данные изъяты> ему подсказали во ВНИИКР, о чем он сообщил Забелину и по его указанию поехал в <адрес> с данной целью. В <адрес> он приехал уже с готовым договором между ИП <данные изъяты> и ИП <данные изъяты> который подготовил сам, на основании предоставленных Забелиным данных, для последующего его предоставления во ВНИИКР, <данные изъяты> его подписал, при этом ООО «ПК <данные изъяты>» за аренду <данные изъяты> никогда не платили, оплачивал китаец <данные изъяты>. Сначала работали с <данные изъяты>, через 1-2 месяца на пункте в <адрес> <данные изъяты> познакомил его со своим компаньоном - гражданином КНР <данные изъяты>, он же Чжан Жуйпин. <данные изъяты> пояснил, что он уедет в КНР, а вместо него будет работать <данные изъяты>, который звонил ему с сотового телефона <данные изъяты>. В ходе телефонных разговоров они сообщали ему количество машин, их номера, объем, породу древесины, а он по этим данным подавал заявки по ВНИИКР и Россельхознадзор. <данные изъяты> и <данные изъяты> жили на территории пункта ИП <данные изъяты>. Между ООО «<данные изъяты>» и ИП Свидетель №1 заключался договор купли-продажи пиломатериала, кто его готовил, ему неизвестно. Договор купли продажи пиломатериалов между ООО «ПК <данные изъяты>» и ИП <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ готовил он, по указанию Забелина, взяв за основу образец в компьютере с ООО «<данные изъяты>». Забелин расписался в данном договоре за <данные изъяты> и за себя, печать ИП <данные изъяты> хранились у Забелина, также как и паспорт <данные изъяты>. Печатью пользовались все в офисе, также ее спрашивала и Богомазова. Данный договор он предоставил <данные изъяты> посредством электронной почты, во ВНИИКР и т.д. В марте 2018 года он переделывал договор по поставке пиломатериала между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>», также как и контракт с <данные изъяты>, в котором прописал, что при перевозке пиломатериала ответственности ООО «ПК <данные изъяты>» за транспортировку не несет, так как с водителями и машинами договаривались сами граждане КНР, это было инициатива Забелина, чтобы снять ответственность при ЧС с ООО «ПК <данные изъяты>». Он распечатал данный контракт, Забелин его подписал и поставил печать ООО, а после в <адрес> приехал гражданин КНР по имени <данные изъяты> и также подписал контракт и поставил печать, и ООО «ПК <данные изъяты>» стало заниматься ВЭД по данному контракту. Все документы переделывал по указанию Забелина. Спецификации к договору между ООО ПК <данные изъяты> и ИП <данные изъяты> также делал он, набирая на компьютере Забелина в поисковой строке слово «спецификация», нашел спецификацию между ООО «<данные изъяты>» и ИП <данные изъяты> передел на спецификацию между ООО «ПК <данные изъяты>» и ИП <данные изъяты> распечатал ее, и подписал за <данные изъяты> в 1,3 и 4 спецификации, кто расписался в спецификации № не помнит, а Забелин подписал за себя. Печать ИП <данные изъяты> находилась в офисе, не исключает, что он ставил данную печать на документах. При этом Забелин ему сообщил, что когда закончится объем по первой спецификации, необходимо изготовить еще, чтобы внести данные в ЕГАИС и предоставить спецификации <данные изъяты>. Кроме того, по указанию Забелина он контролировал объем пиломатериала, который экспортировался в КНР и сколько денежных средств им должна перечислить китайская сторона, данную информацию записывал в блокнот и предоставлял Забелину по его требованию. Информацию по количеству экспортируемого материала он получал от <данные изъяты>. Если были задержки по оплате, по указанию Забелина сообщал об этом гражданам КНР <данные изъяты> и <данные изъяты>. Данные граждане КНР неоднократно были в офисе К., один раз в 6 месяцев на протяжении 2018-2019 годов. При разговорах присутствовали Забелин и Богомазова, они все вместе обсуждали, сколько машин на следующий месяц они будут заказывать, нужны ли им были сопроводительные листы, обсуждался вопрос перевода денег от китайской стороны, общались на русском языке, которым свободно владели <данные изъяты> и <данные изъяты>, Б. переводчика. Если со стороны ООО «ПК <данные изъяты>» в сфере лесного законодательства были выявлены нарушения, он передавал данные штрафы Забелину, поясняя с чем они связаны, который их оплачивал. Осенью 2018 года в офис приезжал гражданин КНР Ли Мин, представлявшийся русским именем <данные изъяты>, сообщив, что в <адрес> имеется пилорама, принадлежащая <данные изъяты>, его реквизиты, с которым по указанию Забелин он подготовил договор на поставку пиломатериала, и передал ему, Ли Мину, который сообщил ему, что работает с гражданином Китая Ли Цзихуэй с русским именем <данные изъяты>. При этом объем поставляемого пиломатериала обсуждали при <данные изъяты> который сообщил, что может поставить 5 000 куб.м. пиломатериалов хвойных пород. Договор с <данные изъяты> заключили по инициативе <данные изъяты>, который впоследствии вернул ему договор с подписью и печатью ИП <данные изъяты>. Данный договор он предоставлял во ВНИИКР и РСХ, осуществлялась ли оплата по данному договору ООО ПК <данные изъяты> ему не известно. Оплата по <данные изъяты> происходила через Свидетель №1. По указанию Забелина он сделал контракт с китайской фирмой <данные изъяты>, данные о которой предоставил <данные изъяты>, в том числе чистый лист с печатью, Забелин в нем расписался и поставил печать ООО, после этого контракт отправили в <адрес> <данные изъяты>. После его подписания он стал подавать заявки как от <данные изъяты>, так и от <данные изъяты>. На базе в <адрес> был два раза, первый раз с Забелиным весной или осенью 2018 года, где их встретил <данные изъяты>, проведя по территории пункта, где лежал круглый лес и пиломатериал. Второй раз в <адрес> был весной 2019 года по указанию Забелина, передавал <данные изъяты> бланки сопроводительных документов на пиломатериал. <данные изъяты> ни разу не видел. Ли Цзихуэй сообщал ему данные по машинам, породе и объему леса для подачи заявок во ВНИИКР. Денежные средства от китайской фирмы <данные изъяты> перечислялись на счет ООО «ПК <данные изъяты>», при длительном не поступлении денежных средств по указанию Забелина звонил <данные изъяты>, выясняя причину. В его телефоне были записаны данные по гражданам КНР <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, у них были разные номера, кроме <данные изъяты>, которые пользовались одним телефонным номером, но он отличал их по голосу. Деятельностью по экспорту пиломатериала в КНР всегда руководил Забелин, он ему доверял. Денежные средства от экспорта пиломатериала приходили на счет ООО «ПК <данные изъяты>», ими распоряжался Забелин, также как и Богомазова А.В. Для работы ООО «ПК <данные изъяты>» нанимались бухгалтера. ЭЦП были у Забелина, Богомазова имела доступ к данным ключам. С Богомазовой его познакомил Забелин в 2017 году, она была учредителем ООО «ПК <данные изъяты>», занималась торговлей <данные изъяты> материалами. Также были еще два декларанта <данные изъяты>, которым он также по указанию Забелина передавал учредительные документы и договоры со <данные изъяты> <данные изъяты>. Он пользовался картой сына, на которую граждане КНР переводили ему денежные средства. В 2019 году Забелина не было в городе, а ему необходимо было заплатить за счет, который выставил ВНИИКР за выдачу заключений, на что Забелин ему в телефонном разговоре сообщил о необходимости обратиться с данным вопросом к <данные изъяты> и второй раз к <данные изъяты> что он и сделал и на карту сына ему поступили необходимые суммы. Также в ноябре 2019 года получал денежные средства от граждан КНР наличными для оплаты отправки пиломатериалов по железной дороге, Забелину не смог дозвониться, позвонил <данные изъяты> и забрал 50 000 рублей по <адрес> у магазина китайской одежды, а остальную сумму ему передала женщина китайской национальности в тот же день или на следующий в районе кафе <данные изъяты>, но денег не хватило, он вновь обратился к <данные изъяты> и гражданин КНР в районе кафе <данные изъяты> передал ему еще 20 000 рублей, которые он перевел на счет железной дороги. Всю деятельность по распиловке пиломатериала и транспортировке его в КНР организовывали граждане КНР <данные изъяты> и <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, они распиливали сортимент древесины, договаривались с водителями машин и грузчиками, расплачиваясь с ними за услуги перевозки и погрузки. От ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» он и Забелин делали только документы. За оформление заявок во ВНИИКР платил Забелин, декларантам денежные средства увозил он наличными, которые ему передавал Забелин, один раз переводил на карту. Забелин сам распределял денежные средства, поступавшие от экспорта пиломатериала в КНР, платил ему заработную плату с них, также платил декларантам, оплачивал лизинг в <данные изъяты> как распределял остальные денежные средства, ему неизвестно. В начале 2019 года к ним в офис приезжали <данные изъяты> и <данные изъяты>, предложили ему и Забелину организовать экспорт пиломатериала в КНР по железной дороге, сказав, что это будет дешевле, они обсчитали, для ПК <данные изъяты> не было разницы. Работу по отправке пиломатериалов ж/д транспортом организовывали <данные изъяты> и <данные изъяты>. Со слов Забелина ему известно, что у ПК <данные изъяты> не было разрешения на работу с железной дорогой, в связи с чем Забелин ему сообщил о необходимости оформлять документы с железной дорогой от ООО «<данные изъяты>», поскольку у данного ООО есть такое разрешение. В ходе телефонного разговора Ли Цзихуэй сообщил ему, что он нашел человека, который будет заниматься отправкой пиломатериала по железной дороге на месте, мастера погрузки, передав ему его телефон. Он позвонил данному мужчине и он ему сообщил, куда необходимо обращаться. Задача ООО «<данные изъяты>» была предоставить договор о предоставлении путей от железной дороги. Ли Мин отправил договор по хранению пиломатериала на железнодорожном пункте в <адрес> у ИП <данные изъяты>. Он занимался подготовкой документов для железной дороги, а именно направил электронной почтой учредительные документы ООО «<данные изъяты>» на сайт, предоставленный железной дорогой, для заключения договора, через месяц сообщили о готовности договора. Мастер погрузки передал ему номер телефона мужчины по имени Е. для заключения договора на предоставление ж/д вагонов, с которым он связался и заключил договор. За предоставление путей и вагонов платили <данные изъяты> и <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, которые постоянно ему звонили, участвуя в организации данной перевозки. За организацию отправки вагонов зимой 2019 года он получал денежные средства наличными от граждан КНР, предварительно созваниваясь с <данные изъяты>. Также видел, что в 2017 году <данные изъяты> передавал деньги наличными Забелину. Вагоны были предоставлены в конце январе – начале февраля 2020 года, мастер погрузки сообщил ему об отправке их в КНР. Таможенное декларирование происходило от ПК <данные изъяты>. Заявки во ВНИИКР подавал он, предоставляя договор с <данные изъяты>. Всей деятельностью по организации работы на месте занимались <данные изъяты> и <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, в том числе организовывая транспортировку пиломатериала с пунктов приема в <адрес> и <адрес> на железнодорожный тупик для погрузки, также они оплачивали все финансовые расходы. На мастера погрузки он сделал доверенность от имени Забелина для предоставления интересов ООО ПК <данные изъяты> на железной дороге, его официально в ООО ПК <данные изъяты> или <данные изъяты> не устраивали. Все действия по отправке вагонов он согласовывал с Забелиным, даже если его не было в городе, в ходе телефонных переговоров. Часть денежных средств по оформлению отправки оплачивал Забелин, для таможенного оформления он предоставил декларанту договор со <данные изъяты>. По указанию Забелина он посчитал, что в вагоне 90 куб.м., 30 куб.м. – одна машина, он умножил на 18 000 рублей и получил стоимость отправки вагона. В феврале 2019 года Забелин дал ему указание подготовить внешнеэкономический контракт между ООО «ПК <данные изъяты>» с китайской К. <данные изъяты>, представителем которой был гражданин КНР, представлявшийся русским именем <данные изъяты>, что он и сделал, так как у него в компьютере были типовые договоры. Со слов Забелина ему известно, что по данному контракту отгрузка производилась из <адрес>, однако во всех документах, необходимых для экспорта указывалось место отгрузки <адрес>, так как у <данные изъяты> документов, подтверждающих законность происхождения пиломатериала, не было, также как у ПК «<данные изъяты>» не было никаких документов на лесоприемный пункт в <адрес>. По контракту с <данные изъяты> он предупреждал водителей, перевозивших пиломатериал, что если у них будут проверять документы, чтобы они сообщали об отгрузке в <адрес>. Забелин или <данные изъяты> предоставили ему для связи телефон женщины по имени <данные изъяты>, как он позже узнал, Страмиловой, которая будет предоставлять всю информацию по пиломатериалу по контракту с <данные изъяты>. В ходе телефонного разговора Страмилова сообщала ему, какое количество ФСС заказывать, договорились, что она будет информацию по машинам и пиломатериалу сообщать <данные изъяты>, для чего предоставил номер последней. В последующем один раз в месяц созванивался со Страмиловой и она сообщала ему объем отправленного пиломатериала и сколько будут отправлять в следующем месяце, также у нее он уточнял вопросы по оплате. В начале 2019 года в офис пришла <данные изъяты>, обратившись к Забелину, пояснила, что есть граждане КНР, которые хотят экспортировать пиломатериал в КНР, ищут русскую фирму, чтобы заключить контракт на отгрузку пиломатериала, предложив Забелину сотрудничество, а именно что ООО «ПК <данные изъяты>» будет предоставлять <данные изъяты> сертификаты, а также заключить контракт между ООО «ПК <данные изъяты>» и китайской стороной, Забелин заинтересовался данным предложением. В дальнейшем Волкова приходила несколько раз, сообщила, какой объем они будут отправлять в месяц. Забелин сообщил ей, что ООО «ПК <данные изъяты>» занимается только таможенным оформлением товара, а самой организацией отправки пиломатериала в КНР должны заниматься китайцы, то есть поиском машин, грузчиков, а также поставкой круглого леса и его распиловкой, что устроило Волкову. Она предоставляла данные по контрактам с китайскими фирмами по очереди, сама готовила контракты с <данные изъяты>. Данные контракты он передал <данные изъяты>. По поводу заключения контрактов с <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> договаривался Забелин через гражданина КНР по имени <данные изъяты>, который сообщил, что есть граждане КНР, которые хотят отправлять пиломатериал в КНР по документам от ООО ПК <данные изъяты>. По указанию Забелина он подготавливал контракты с китайской фирмой, либо он, либо Забелин передавали <данные изъяты> реквизиты ООО ПК <данные изъяты> для изготовления внешнеэкономических контрактов с китайскими К. <данные изъяты> и <данные изъяты>. После этого она направила на электронную почту Забелина готовые контракты, а он их переслал ему. О том, что производителем пиломатериала в таможенных декларациях в адрес китайский К. <данные изъяты> и <данные изъяты> указывать <данные изъяты> <данные изъяты> сказал Забелин. Аналогичную информацию он указывал при оформления <данные изъяты> сертификатов по указанию Забелина. Место нахождения груза он всегда указывал <адрес>, по указанию Забелина, поскольку в <адрес> в ООО «ПК <данные изъяты>» не было никаких договоров купли-продажи, аренды, хранения пиломатериалов. Руководил деятельностью гражданин КНР с русским именем <данные изъяты>, который около 3-4 раз сообщал ему количество и наименование пиломатериала. По контракту с <данные изъяты> отгрузок из <адрес> не было, ООО «ПК <данные изъяты>» экспортировало пиломатериал из <адрес>. Водителей и машины также искали Страмилова и <данные изъяты>, переводя денежные средства на счет ПК <данные изъяты>. Забелин говорил, что деньги не поступили с <данные изъяты> и он звонил Страмиловой или Леве, уточнял вопросы по оплате, после чего на счет ПК <данные изъяты> поступали денежные средства. Во время первого разговора с <данные изъяты> она, в присутствии Забелина, сообщила, что документов на лесоприемный пункт в <адрес>, где хранился пиломатериал, у нее нет, на что Забелин указал, чтобы он в заявках указывал место хранения пиломатериала – <адрес>, а для таможенного оформления товара в таможенных декларациях в качестве изготовителя пиломатериала – Свидетель №1, договорились, что Волкова будет платить Забелину по 18 000 рублей с машины. Таким же образом была построена работа по <данные изъяты> и <данные изъяты>. <данные изъяты> предоставляла данные по контрактам с китайскими фирмами по очереди, была в офисе 2-3 раза. Откуда производились отгрузки по данным пиломатериалам, ему неизвестно, он спрашивал об этом <данные изъяты>, но она отказалась ему отвечать. Всем оформлением документов – спецификациями, счет-фактурами, СМР занималась Волкова, а он, по указанию Забелина, производил оформление ФСС, где указывал договор со <данные изъяты> и место хранения пиломатериала - <адрес>, информацию по машинам и объему предоставляла Волкова, также как и забирала <данные изъяты> сертификаты, <данные изъяты> подавала ВТД и ПВД. По <данные изъяты> и <данные изъяты> денежные средства поступили своевременно. По остальным контрактам <данные изъяты> сертификаты забирал он или курьер Свидетель №119, увозили их декларантам, а затем забирали у декларантов товаросопроводительные документы и передавали их водителям. Осенью 2019 года с таможенного органа на ООО «ПК <данные изъяты>» пришел штраф 50 000 рублей за перегруз пиломатериала в машине, Соснина ему сообщила, что данный автомобиль был загружен в <адрес>. Он сообщил Страмиловой о штрафе, но она отрицала, что машина отгружалась у них, он попросил ее дать ему номер телефона <данные изъяты>, но она сообщила, что он находится в КНР и она сама попробует ему дозвониться. В июле 2019 года прекратились поставки пиломатериала в КНР в адрес <данные изъяты> и <данные изъяты> от имени ПК <данные изъяты>, в июне 2019 года прекратились в адрес <данные изъяты>. В начале 2019 года в офис пришел гражданин КНР по имени <данные изъяты>, который являлся знакомым <данные изъяты> и <данные изъяты> сообщив, что может отправлять пиломатериал через фирму <данные изъяты>, где работает Ли Мин, что последний подтвердил в ходе телефонного звонка. Через некоторое время <данные изъяты> сообщил, что договорился с человеком в <адрес> речка о продаже пиломатериала, дав ему его номер. Созвонившись, данный человек представился <данные изъяты> Николаем, сообщив, что у него есть ООО «<данные изъяты>», и около 10 машин пиломатериала, отправил ему на электронную почту свои паспортные данные, он сделал договор между ООО «ПК <данные изъяты>» на поставку ООО «<данные изъяты>» 350 куб.м. пиломатериала. Подал заявку во ВНИИКР и информационное письмо о том, что на территории ООО «<данные изъяты>» находился пиломатериал. Туда приехала проверка из Россельхознадзора, однако объем пиломатериала был меньше, на 8 машин, в связи с чем он переделал заявку и ему выдали <данные изъяты> сертификат, пиломатериал был экспортирован в КНР. В связи с чем в таможенных декларациях был указан Свидетель №1, не знает, в заявках во ВНИИКР он указывал <адрес>. О. брал ФСС у Чжан Жуйпин и <данные изъяты> для экспорта своего пиломатериала, сам договариваясь с ними. У Забелина и работника ВНИИКР <данные изъяты> была достигнута договоренность, что за финансовое вознаграждение, предоставляемое Забелиным, <данные изъяты> должен был ускорить процесс предоставления спилов во ВНИИКР. Оплату <данные изъяты> производилась Забелиным по безналичному расчету с карты Забелина на счет <данные изъяты> около 5-6 тыс.руб. Летом 2019 года по указанию Забелина передал Верхотурову 5 000 руб., и в сентябре 2019 года передал ему 6 000 рублей. После вывоза пиломатериала в КНР от ООО «ПК <данные изъяты>» <данные изъяты> сообщала ему о готовности таможенных документов, которые он забирал, иногда на них был прикреплен стикер в «бухгалтерию», и он отдавал его в офис бухгалтерам. Бухгалтерами работали <данные изъяты> Указание бухгалтерам по работе с банками давал Забелин, вторым Д. после него была Богомазова, к которой он посоветовал обратиться <данные изъяты> по поводу отсутствия паспорта сделки в Б. по внешнеэкономическому контракту, поскольку Забелин был не на связи. Если его не было в городе, то все вопросы, особенно, что касалось вопросов по Б., по управлению счетами можно было решить с Богомазовой. Когда он, <данные изъяты>, отсутствовал в городе, Богомазова по его просьбе забирала сопроводительные документы для водителей, которые ехали в КНР, у <данные изъяты>, и оставляла их операторам на АЗС «<данные изъяты>» около городского кладбища на объездном шоссе, где всегда оставляли документы для водителей, которые ехали в КНР. Сопроводительные документы, необходимые для транспортировки пиломатериала до <адрес> распечатывал он, заполнял и отправлял в <адрес>, где их забирали <данные изъяты> или <данные изъяты>, <данные изъяты> или <данные изъяты>. В листе всегда указывал местонахождение груза – <адрес>, <адрес>, заполнял все графы, кроме даты и гос.номера машины, все остальное заполняли на месте, при отправлении груза. Офис ООО «ПК <данные изъяты>» состоял из двух кабинетов, один кабинет бухгалтера, где находился компьютер, во втором кабинете располагались Забелин, Богомазова и он. Там находилось два компьютера, на одном из которых постоянно работал Забелин, на втором он. Богомазова могла работать на обоих компьютерах. Он также мог работать на компьютере Забелина. Богомазовой было известно, что ООО «ПК <данные изъяты>» занимается ВЭД по экспорту пиломатериала в КНР, все вопросы по ВЭД обсуждали в офисе, в ее присутствии, также она присутствовала, когда приезжали граждане КНР, была знакома с <данные изъяты> и <данные изъяты>. Печать ИП <данные изъяты> всегда находилась в офисе, стояла среди прочих печатей на столе у Забелина, данными печатями пользовались он, Забелин, Богомазова и бухгалтера, при этом бухгалтера всегда спрашивали разрешение на их использование, Забелин им разрешал. После составления и подписания контрактов он предоставлял их декларантам, во ВНИИКР, Россельхознадзор, сам оригинал оставался в офисе в отдельной папке. Кто предоставлял контракты в Б. в валютный контроль ему неизвестно. Когда переоформлял внешнеэкономический контракт с ООО <данные изъяты> на ООО ПК <данные изъяты> с китайской К. <данные изъяты>, Забелин ему пояснил, что необходимо сделать паспорт сделки на контракт, но кто этим занимался не знает. Договоры на хранение пиломатериала между <данные изъяты> и Свидетель №1 он отдавал Забелину, а после забирал их у него же с подписями и печатями. С октября 2019 года пиломатериал в КНР стали отправлять небольшими объемами, в связи с тем, что граждане КНР поставляли мало пиломатериала и были проблемы с оформлением документов. Забелин говорил, что необходимо «банкротить» ООО ПК <данные изъяты>. В ходе своей деятельности он записывал информацию об объеме отгружаемого им в КНР пиломатериала в блокнот, в котором также имелись пароль от ЕГАИС, который ему продиктовал Забелин. Также имеются записи о том, что две машины с пиломатериалом ушли из Нерчинска по указанию Чжан Жуйпин, хотя в документах было указано, что отгрузка была осуществлена из <адрес>. При оформлении заявки от китайской фирмы <данные изъяты> он указывал, что отгрузка производилась из <адрес>, и также, если звонили <данные изъяты> или <данные изъяты>. Если контракт с <данные изъяты>, то указывал пункт отгрузки в <адрес> с китайцами Лешей и Ромой. По остальным контрактам указывал отправку из <адрес>, так как об этом сразу договорились с остальными китайцами, а именно с Левой и <данные изъяты>. <данные изъяты> и <данные изъяты> об этом не говорили, но при этом использовали документы, которые предоставлялись по контракту с <данные изъяты>, то есть документы со <данные изъяты>. При заключении контрактов с китайскими К. граждане КНР <данные изъяты> и <данные изъяты> привозили печати и проставляли оттиски на чистых листах, которые он в последующем использовал для распечатывания международных контрактов. По указанию Забелина неоднократно подписывал документы за <данные изъяты>, ставил печать ИП <данные изъяты>. В бухгалтерию, налоговую отчетность, управление счетами он не вникал, этим занимались Забелин и Богомазова. Богомазова знала, кем является <данные изъяты>. Также ей было известно, что для таможенного оформления товара они используют договор купли-продажи со <данные изъяты>, печать ИП <данные изъяты> находилась в офисе. Также она была в офисе, когда приезжали граждане КНР <данные изъяты> и <данные изъяты>, присутствуя при обсуждении вопросов, связанных с экспортом пиломатериала в КНР. После отправки пиломатериала ж/д транспортом в феврале 2020 года, был объявлен карантин и пиломатериал автомобильным транспортом экспортировать было невозможно, в связи с чем они перестали экспортировать пиломатериал в КНР. При этом, им в январе, феврале и марте 2020 года подавались заявки для отбора образцов во ВНИИКР по договоренности с Чжан Жуйпин и Ли Цзихуэй, однако работник <данные изъяты>, выезжавшая для осмотра пиломатериала в <адрес>, не подтвердила наличие необходимого объема пиломатериала, они не успели экспортировать данный материал в связи с их задержанием сотрудниками полиции. <данные изъяты>, Чжан Жуйпин, Ли Мин и Ли Цзихуэй производили пиломатериал, в марте 2020 года Чжан Жуйпин просил его подготовить заявки на 15 машин, указав место отгрузки – <адрес>, хотя отгрузка должна была производиться из <адрес>, они ждали, когда откроют границу и у них появится возможность экспортировать пиломатериал в КНР, о чем он разговаривал с Забелиным (л.д.62-66, 67-75, 76-79, 102-104, 149-152, 153-177, 190-193, 194-196, 248-253 т.80, л.д.1-7, 93-102 т.81).

В ходе очной ставки между Чжан Жуйпин и <данные изъяты> И.Н. последний показал, что познакомился с Чжан Жуйпин, который представлялся русским именем <данные изъяты>, летом 2017 года в <адрес>, когда приезжал на пункт приема древесины ИП <данные изъяты> для подписания договора поставки пиломатериала между ИП <данные изъяты> и ИП Свидетель №1 для экспорта в КНР, его с ним познакомил гражданин КНР по имени <данные изъяты>. <данные изъяты> пояснил, что в случае его отсутствия в Р. он может связываться с Чжан Жуйпин и решать с ним вопросы по отправке пиломатериала в КНР, посредством сотовой связи с использованием номера телефона <данные изъяты>, на который будет отвечать Чжан Жуйпин. Когда <данные изъяты> уехал из России Чжан Жуйпин посредством телефонной связи сообщал ему информацию об объеме, породе древесины для подачи заявок. В 2018 и в 2019 годах он встречался с ним в офисе ООО ПК <данные изъяты> около 1 раза в полгода для решения вопросов о поставке пиломатериала, его объеме и породе, экспорту в КНР, во время данных встреч присутствовали Богомазова и Забелин, при этом Чжан Жуйпин мог приезжать один, а мог и с <данные изъяты>. Он, <данные изъяты>, подготавливал заявления для получения <данные изъяты> сертификатов, ФСС передавались декларантам. После погрузки машины пиломатериалом в <адрес>, он забирал пакет документов у декларанта и передавал водителю. Кто руководил погрузкой на пунктах приема, не знает, он получал данные от <данные изъяты> <данные изъяты> по объему пиломатериала, также они сообщали, что машины выехали из <адрес> в Читу. Китайская фирма переводила денежные средства на счет ООО ПК <данные изъяты>, 18 000 рублей за одну машину, доступ к счету был у Забелина. ИП Свидетель №1 пиломатериал не приобретал и в пользу ПК <данные изъяты> не поставлял, хотя договор между ИП Свидетель №1 и ООО ПК <данные изъяты> был указан во всех документах, необходимых для таможенного декларирования, фактически погрузка пиломатериала осуществлялась в <адрес> гражданами КНР. С Чжан Жуйпин работали по контракту с китайской фирмой <данные изъяты>, по поручению Забелина он звонил <данные изъяты> или <данные изъяты> с <данные изъяты> о сроках поступления денежных средств с китайской стороны. Чжан Жуйпин, в свою очередь, от дачи показаний отказался, не отрицая, что был в <адрес> (л.д.137-т.141 т.80).

При проведении очной ставки между Ли Мин и <данные изъяты> И.Н., последний показал, что весной 2018 года совместно с Забелиным встретились с гражданином КНР Ли Мин, номер телефона которого ему возможно предоставил Забелин, в ходе разговора выяснилось, что в <адрес> у местного жителя имеется пилорама, на которой он занимается лесом, с которой возможна отгрузка пиломатериала. По указанию Забелина он подготовил договор поставки пиломатериала с жителем <адрес> <данные изъяты>, чьи анкетные данные предоставил Ли Мин и ПК <данные изъяты>, по условиям которого <данные изъяты> обязался поставить в адрес ПК <данные изъяты> пиломатериал, данный договор подписал Забелин и он лично передал его Ли Мину. В дальнейшем Ли Мин по телефону предоставлял ему информацию об объеме пиломатериала, его породе, который Ли Мин планировал экспортировать в КНР для подачи заявок во ВНИИКР и РСХ. С Ли Мин работали по внешнеэкономическому контракту с китайской К. <данные изъяты>, данные которой ему предоставил Забелин, данный контракт готовил он, от имени ПК <данные изъяты> расписался Забелин и он отправил его в <адрес>. Экспорт пиломатериала железнодорожным транспортом происходил через китайскую фирму <данные изъяты>, в основном связь поддерживал с гражданином КНР по имени <данные изъяты>, документы оформлялись с осени 2019 года, отправка была в конце января 2020 года со <адрес>, в ходе телефонных звонков с <данные изъяты> решили отправить 3 вагона сосны и 1 вагон лиственницы. В свою очередь Ли Мин с его показаниями не согласился, указав, что с <данные изъяты> его познакомил <данные изъяты>, экспортом пиломатериала в КНР он не занимался, работал разнорабочим в ООО «<данные изъяты>», складировал готовый пиломатериал, на территории Забайкальского К. постоянно проживал в <адрес>, в <адрес> никогда не жил и не работал. <данные изъяты> звонил ему в состоянии алкогольного опьянения и просил занять ему 1 000 рублей, что он и сделал, переведя их на карту (л.д.124-128 т.80).

В ходе очной ставки между Ли Цзихуэй и <данные изъяты> И.Н. последний пояснил, что в 2018 года позвонился с Ли Цзихуэй, который представлялся русским именем <данные изъяты> в <адрес> на пилораме, совместно с Забелиным. Накануне этой поездки от гражданина КНР по имени <данные изъяты> ему стало известно, что <данные изъяты> работает с Ли Цзихуэй, который будет находится на территории пункта в <адрес>. <данные изъяты> предложил заключить договор поставки лесопродукции между ООО ПК <данные изъяты> и <данные изъяты>, сообщил ему номер телефона <данные изъяты> пояснив, что он будет сообщать информацию об объеме пиломатериала, его породе, которую он должен будет указывать в заявках во ВНИИКР и РСХ. Во время первого посещения данного пункта они с Забелиным осмотрели территорию, где лежал пиломатериал. Второй раз на данном пункте он был весной 2019 года, передавал сопроводительные листы для перевозки пиломатериала от <адрес> в <адрес>, на пункте был <данные изъяты>. Осенью 2019 года от Забелина ему стало известно о необходимости отправки пиломатериала железнодорожным транспортом, для чего он подготовил необходимые документы. Около 3-4 раз <данные изъяты> передавал ему информацию для подачи заявок во ВНИИКР и РСХ, работали с ним по контракту между ООО ПК <данные изъяты> и китайской фирмой <данные изъяты>, указывал в заявках во ВНИИКР, что отгрузка осуществлялась из <адрес>. Оплата осуществлялась на банковский счет ООО ПК <данные изъяты>, китайская сторона переводила 18 000 рублей за одну отправленную в КНР машину. ИП Свидетель №1 был зарегистрирован и указан в документах, необходимых для подачи таможенных деклараций, но поставку пиломатериала в адрес ООО «ПК <данные изъяты>» он не осуществлял. Ли Цзихуэй, в свою очередь, не согласившись с показаниями <данные изъяты> И.Н., пояснил, что познакомился с ним летом 2019 года, когда приезжал в <адрес> к <данные изъяты>, там же находились <данные изъяты> и Забелин. После ему позвонил <данные изъяты> и сообщил, что Забелин и <данные изъяты> хотят приобрести у него, Ли Цзихуэй, пиломатериал, на что он согласился и летом 2019 года Забелин и <данные изъяты> приехали к нему на пункт приема древесины, где он показал Забелину имеющийся пиломатериал. В конце августа 2019 года, во время его отсутствия на пункте, ему позвонил <данные изъяты> и сообщил, что приедет машина и будет загружать пиломатериал, рассчитался за него <данные изъяты>. Отрицал, что работал с китайской К. <данные изъяты>, указав, что работал с китайской фирмой «<данные изъяты>» и русской фирмой «<данные изъяты>», между которыми был заключен контракт. Познакомился с <данные изъяты> не через Лешу, а через <данные изъяты>. Созванивался с <данные изъяты> по просьбе <данные изъяты>, передавая ему информацию, которую просил передать <данные изъяты>, по отправке пиломатериала железнодорожным транспортом не созванивался (л.д.143-148 т.80).

При предъявлении лица для опознания по фотографии <данные изъяты> И.Н. опознал <данные изъяты> как гражданина КНР, который представлялся русским именем <данные изъяты>, с которым он познакомился в 2017 году, когда приехал в <адрес>, занимался вместе с ним внешнеэкономической деятельностью, он предоставлял информацию о количестве, породе пиломатериала (л.д.82-86 т.80).

При предъявлении лица для опознания по фотографии <данные изъяты> И.Н. опознал Ли Мина как гражданина КНР, который представлялся русским именем <данные изъяты>, с которым познакомился весной 2018 года в <адрес>, <данные изъяты> осуществлял деятельность в <адрес>, несколько раз звонил ему на сотовый и сообщал о количестве пиломатериала на лесоприемном пункте для подачи заявок во ВНИИКР и Россельхознадзор от ООО ПК <данные изъяты> (л.д.87-91 т.80).

При предъявлении лица для опознания по фотографии <данные изъяты> И.Н. опознал Ли Цзихуэй как гражданина КНР, который представлялся русским именем <данные изъяты>, познакомился с ним в 2018 году в <адрес>. <данные изъяты> находился на пилораме в <адрес>, сообщал какой объем пиломатериала имеется на пилораме для того, чтобы он делал заявки во ВНИИКР и Россельхознадзор (л.д.92-96 т.80).

При предъявлении лица для опознания по фотографии <данные изъяты> И.Н. опознал Чжан Жуйпина, как гражданина КНР, который представлялся русским именем <данные изъяты>, познакомился с ним в 2017 году в <адрес>. <данные изъяты> находился на пилораме, сообщал ему по телефону объем пиломатериала, какой породы для оформления заявок во ВНИИКР, Россельхознадзор (л.д.97-101 т.80).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, допрошенного в зале суда и подтвердившего свои показания, данные на следствии, установлено, что с февраля 2017 года он проживал и работал сторожем в <адрес> на территории базы ООО «ПК <данные изъяты>» по предложению Забелина, поскольку у него не было постоянного места жительства. Забелин покупал ему продукты питания, обеспечивал одеждой, иногда выдавал незначительные суммы денежных средств, не выплачивая обещанную зарплату, сообщив, что в последующем обеспечит его жильем. Помимо Забелина на данную базу также приезжали работавшие с ним <данные изъяты> и Богомазова, сообщив ему, что в случае необходимости он может им звонить. В начале 2017 года Забелин ему сообщил, что хочет зарегистрировать его в качестве индивидуального предпринимателя, деятельность которого будет связана с оборотом древесины, он был вынужден согласиться, поскольку находился в материальной зависимости от Забелина. Забелин забрал его паспорт и больше не отдавал. На следующий день он, Забелин и <данные изъяты> ездили в <адрес>, где в налоговом органе зарегистрировали его в качестве индивидуального предпринимателя, сообщив ему, как необходимо себя вести в налоговом органе и что отвечать на вопросы. В налоговом органе его сопровождал Забелин, указав свой номер для связи. Также Забелин ему сообщил, что в случае обращения к нему контролирующих органов с <данные изъяты> об осуществлении им коммерческой деятельности, он никому ничего не должен рассказывать, переадресовывая всех к Забелину. При этом он никакой коммерческой деятельностью, в том числе связанной с оборотом древесины, не занимался, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> ему не знакомы. Подписи в договорах купли-продажи древесины от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и спецификациях к ним, доверенности на имя Забелина, товарных накладных на поставку пиломатериала, актах грузоперевозок выполнены не им. Через неделю после оформления ИП по указанию Забелина с ним же в Сбербанке оформил банковскую карту, на которой, со слов Забелина, должна была храниться его зарплата для обеспечения в дальнейшем его жильем, данную карту у него сразу забрал Забелин, также заказали печать на ИП <данные изъяты>. После окончания срока действия карты ДД.ММ.ГГГГ вновь ездил с Забелиным в <данные изъяты>, где Забелин получил новую карту. Также один раз ездил с Забелиным в налоговую в <адрес>, где он расписался в каких-то документах (л.д.9-15, 106-114 т. 16, л.д.117-120 т.18, л.д.159-162 т.21).

Указанные показания Свидетель №1 подтвердил при проведении проверки показаний на месте, указав на здание налогового органа, расположенного по <адрес>, куда он ездил с Забелиным (л.д.121-127 т.18).

Свидетель Свидетель №5, подтвердив свои показания, данные на следствии, суду пояснила, что с 2016 года работала в ООО «<данные изъяты>» специалистом по декларированию товаров. С весны 2017 года по предложению Забелина начала работать у него по устной договоренности за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей с автомобиля, осуществляя деятельность по декларированию пиломатериала, отправляемого на экспорт в КНР, работаю по основному месту работы, с согласия руководителя <данные изъяты> гражданина КНР, представлявшегося русским именем <данные изъяты>, а после увольнения на дому, при этом ранее она ни <данные изъяты>, ни Забелина не видела, в том числе в офисе <данные изъяты>. По просьбе Забелина сообщила ему данные <данные изъяты> которая занималась оформлением ФСС. В офисе она неоднократно видела граждан КНР по имени <данные изъяты> и <данные изъяты>, которые работали с Забелины по китайской фирме <данные изъяты>, у нее сложилось впечатление, что <данные изъяты> был главнее <данные изъяты>. По китайской фирме <данные изъяты> Забелин работал с гражданином КНР по имени <данные изъяты>, который отправлял ей данные по пиломатериалу и машинам. При оформлении первой декларации <данные изъяты> привез ей учредительные документы на ООО «<данные изъяты>», а именно устав, выписку из ЕГРЮЛ, приказ на Забелина, что он является Д., копию паспорта на его имя, справку из Б. по счетам, контракт и паспорт сделки и договор купли-продажи лесоматериалов. За период работы с весны 2017 года до июня 2018 года от имени ООО «<данные изъяты>» оформила около 20 деклараций на экспорт пиломатериала в Китай. В апреле 2018 года Забелин и <данные изъяты> сообщили ей, что теперь работают от ООО «ПК <данные изъяты>» и она должна заниматься таможенным оформлением принадлежащих данной организации пиломатериалов, что она и делала, в апреле 2018 года начала оформлять временные таможенные декларации от ООО «ПК <данные изъяты>», подавая в таможенный орган полные таможенные декларации от ООО «<данные изъяты>». Учредителями ООО «ПК <данные изъяты>» являлись Забелин и Богомазова, Г. Д. был Забелин. От ПК <данные изъяты> декларировала пиломатериалы на экспорт в КНР с апреля 2018 года по май 2019 года, по 5 внешнеэкономическим контрактам с китайскими К. <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>. Последнюю полную декларацию закрыла в декабре 2019 года. Необходимые документы ей предоставлял <данные изъяты>, в том числе договор купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени ИП Свидетель №1 с ООО «<данные изъяты>» и спецификации к нему №, и договор купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный от имени ИП Свидетель №1 с ООО «ПК <данные изъяты>» и три спецификации к нему, а также внешнеэкономические контракты, заключенные между ООО «<данные изъяты>», ООО «ПК <данные изъяты>» с китайскими фирмами. На основании представленных документов она заполняла таможенные декларации, в том числе и графу №. При этом еще при первой встрече обсудила с Забелиным и <данные изъяты>, что в ее обязанности не входит контролировать объем поставляемых пиломатериалов и объем пиломатериалов по документам, что они сами должны осуществлять контроль данного вида деятельности. <данные изъяты> или Забелин сообщили ей, что информация о транспортных средствах, на которые от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» на территории <адрес>) проводится отгрузка пиломатериала для экспорта в Китай будет сообщаться ей по телефону. Данную информацию ей предоставляли граждане КНР «<данные изъяты>», использовавший номер телефона № и <данные изъяты>, он же Чжан Жуйпин, номер телефона №, данных граждан она видела во время работы в ООО «<данные изъяты>», узнав их по фотографиям, размещенных в мессенджерах. В ходе телефонных переговоров и обмена сообщениями они сообщали ей сведения о машинах, на которых перемещался пиломатериал в Китай, звонили ей при возникновении проблем, связанных с заменой тягача или прицепа и необходимостью внесения изменений в документы, они отправляли ей данные по 2 контрактам с фирмой «<данные изъяты>». О фактах выпуска деклараций она сообщала <данные изъяты>, китайцы сообщали ей данные о номере транспортного средства, размере и количестве загруженного пиломатериала, номера телефонов водителей, на основании данной информации она подготавливала спецификации, счет-фактуры, международные транспортные накладные, комплектовала пакеты документов на каждое транспортное средство, которые в последствии лично и при посредничестве <данные изъяты> и Забелина передавала водителям транспортных средств. По их же просьбе зимой с 20ДД.ММ.ГГГГ годы от имени ООО «ПК <данные изъяты>» подавала заявки во ВНИИКР на установление карантинного <данные изъяты> состояния подкарантинной продукции – пиломатериала, при этом необходимые сведения для подачи заявок, такие как внешнеэкономический контракт, объем пиломатериала и адрес его местонахождения – <адрес>, <данные изъяты>, ей сообщал <данные изъяты>. Один раз готовые документы забирала Богомазова для передачи водителям. Также при таможенном оформлении первой декларации в рамках нового внешнеэкономического контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ в пакете документов, необходимых для декларирования ей не хватало паспорта сделки для экспорта пиломатериалов, о чем она сообщила <данные изъяты>, а он ее направил к Богомазовой. В ходе телефонного разговора Богомазова сообщила, что ждет информации о готовности паспорта сделки от Б., направив позже ей данный документ, выданный Ф. <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по контракту между ООО «ПК <данные изъяты>» и китайской фирмой <данные изъяты>, на электронную почту. Внесением сведений в ЛесЕГАИС о сделках с древесиной от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» занимался <данные изъяты>, предоставляя ей скриншоты с данной базы данных. В марте 2019 года Забелин или <данные изъяты> сообщили, что по контрактам с фирмами <данные изъяты> и <данные изъяты> она должна делать только декларации и отправить их девушке по имени <данные изъяты>, номер телефона №, которая будет самостоятельно подготавливать сопроводительные документы на пиломатериал, что она и делала. Международные контракты с <данные изъяты> и <данные изъяты> ей привез <данные изъяты> или отправил посредством электронной связи, откуда производилась отгрузка по данным контрактам ей неизвестно. Когда она прекратила оказывать услуги ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» у Забелина перед нею образовалась задолженность по зарплате. После подачи временной таможенной декларации в течении 8 месяцев декларант должен подать полную таможенную декларацию в указанный срок в графе 31 ДТ в таможенный орган, выпустивший временную таможенную декларацию. А именно, она подавала временную таможенную декларацию, по которой осуществлялась отгрузка в соответствии с указанным объемом в графе 31, когда был вывезен товар, она подавала полную декларацию в таможенный орган, после чего в программе ВЭД декларант <данные изъяты> файл, который она отправляла электронной почтой Забелину, бухгалтеру <данные изъяты> и Богомазовой для предоставления в налоговый орган и Б. для валютного контроля. До ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности специалиста по таможенному оформлению и декларировала пиломатериал ООО «ПК <данные изъяты>», пользуясь установленной в ООО «<данные изъяты>» программой ВЭД-декларант. После ее увольнения был заключен договор между ООО «<данные изъяты>», занимавшимся данным программным обеспечением, и ООО «ПК <данные изъяты>», на ее домашний компьютер установлена данная программа. В ООО «<данные изъяты>» Забелин сделал ЭЦП, которую ей передал <данные изъяты>. В 2019 года на ООО «ПК <данные изъяты>» было возбуждено дело об административном правонарушении, поскольку по ВТД в КНР было заявлено 300 куб.м. или 10 машин, а направлено 367 куб.м. или 14 машин, что являлось ее ошибкой. В апреле 2018 года <данные изъяты> привез ей учредительные документы на ПК <данные изъяты>, копию контракта с МТК с ОО «<данные изъяты>» и копию договора купли-продажи пиломатериалов в ИП <данные изъяты> для заполнения графы 31 ТД, сообщив данные, которые необходимые для ВТД, то есть предполагаемый объем древесины и т.д. После либо он же, либо Забелин дали ей указание сделать еще одну ВТД по данному контракту, сообщив объем пиломатериала, предполагаемый для экспорта. В феврале 2019 года <данные изъяты> передал ей копию нового контракта и паспорт внешнеэкономической сделки с <данные изъяты>», пояснив, что изготовителем пиломатериала необходимо указывать <данные изъяты> По данному контракту данные ей предоставляла женщина по имени <данные изъяты> в ходе телефонных звонков и смс-сообщений, говорила, что у нее имеется пиломатериал, спрашивала, есть ли ФСС, сообщала данные о номерах машин, на которых осуществлялась транспортировка пиломатериала в КНР, его объем и породу, она использовала эти данные для оформления ТТН, помимо <данные изъяты> данные сведения ей также сообщали граждане КНР в мессенджере <данные изъяты>. Со слов <данные изъяты> или Забелина ей были известно, что отгрузка пиломатериала будет производится из <адрес>, но при этом во всех документах необходимо указывать <адрес>. В марте 2019 года по просьбе <данные изъяты> она подавала заявки во ВНИИКР и РСХ от имени ООО ПК <данные изъяты> на протяжении 3 месяцев, необходимые данные для подачи заявок ей сообщал <данные изъяты>. Во всех таможенных декларациях и заявках изготовителем пиломатериала был указан ИП Свидетель №1. Спецификации от имени Свидетель №1 ей привозил <данные изъяты>. В период с января по май 2019 года количество отправленных машин в КНР с пиломатериалом доходило до 200, в связи с чем она предполагала, что такое количество пиломатериала невозможно законно производить одному ИП Свидетель №1. На ее банковскую карту переводились денежные средства Забелиным со счета Свидетель №1, а также различными гражданами КНР для передачи Свидетель №78, который оказывал услуги и работу, связанную с разгрузкой и погрузкой пиломатериала, оплатой за склад в случае таможенного досмотра автомобилей с пиломатериалом на границе с КНР в <адрес> (л.д.143-150 т.16, л.д.175-179 т.18, л.д.58-61 т.20).

Показания <данные изъяты> О.Ю. подтверждаются ее перепиской в мессенджерах и по электронной почте с Богомазовой А.В., <данные изъяты>, Чжан Жуйпин (л.д.151-185 т.16).

Свои показания Свидетель №5 подтвердила при проведении очной ставки с Забелиным Е.А., дополнив, что данные в ЛесЕГАИС вносил <данные изъяты>, а она подписывала сделки находящейся у нее ЭЦП, предназначенной для таможенного декларирования, по инициативе <данные изъяты>., Забелин Е.А., в свою очередь, не согласившись с ее показаниями, указал, что в 2017 году их познакомил <данные изъяты> в офисе «<данные изъяты>», где также находился Д. <данные изъяты>, представлявшийся русским именем <данные изъяты>, также в офисе находились <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>. Последний сообщил, что <данные изъяты> будет декларантом, объяснила ему, какие необходимо представить документы для таможенного оформления пиломатериала (л.д.78-84 т.88).

Из показаний свидетеля Свидетель №118, допрошенной в зале суда и подтвердившей свои показания, данные на следствии, установлено, что в апреле 2017 года, во время работы в ООО «<данные изъяты>», коллега Соснина познакомила ее с Д. ООО «<данные изъяты>» Забелиным Е.А., который предложил ей оформлять ФСС на пиломатериал для экспорта в КНР, на что она согласилась. Он передал ей уставные документы ООО «<данные изъяты>», оформил на нее доверенность на получение ФСС в ВНИИКР и РСХ. После чего, либо Забелин, либо <данные изъяты> предоставляли ей информацию об объеме леса (пиломатериала), количестве машин, документы о происхождении древесины, договор ИП Свидетель №1 о поставке древесины, внешнеэкономические контракты, а она заполняла и подавала заявления на проведение подкарантинного исследования пиломатериала во ВНИИКР, забирала их, и на основании них заполняла и подавала заявление на получение ФСС в РСХ, которые после получения передавала <данные изъяты>, занимаясь данной деятельностью с апреля по июнь 2017 года (л.д.211-213 т.17).

Свидетель Свидетель №9, допрошенная в зале суда и подтвердившая свои показания данные на следствии, суду пояснила, что в мае 2019 года <данные изъяты> попросила ее помочь ей в расчете полных временных таможенных деклараций на ООО «ПК <данные изъяты>», она согласилась и <данные изъяты> привезла ей домой документы ООО «ПК <данные изъяты>», она просчитала общий объем вывезенного пиломатериала. В конце мая 2019 года <данные изъяты> предложила ей производить таможенное оформление товара данной организации, она согласилась и на следующий день к ней пришли Забелин и <данные изъяты>, пояснив, что планируют вывозить большой объем пиломатериала автомобильным транспортом, она сообщила, что одна с таким объемом не справится и предложила разделить работу на двоих, предложив кандидатуру своей коллеги <данные изъяты> на что они согласились. <данные изъяты> передала ей электронные декларации на товары, оформленные ею, а именно учредительные документы, контракт с китайской фирмой «<данные изъяты>», договор купли-продажи лесопродукции с ИП <данные изъяты> номер регистрации сделки в ЕГАИС. Первоначально <данные изъяты> сообщал ей определенное количество машин, которые планировал к отправке, также предупредил, что данные ей будут направлять с места отгрузки пиломатериалов в мобильном приложении <данные изъяты> граждане КНР <данные изъяты> (№ и <данные изъяты> (№). На основании представленных <данные изъяты> данных она подавала временную таможенную декларацию, после того, как она была выпущена таможенным органом, начала осуществляться фактическая отгрузка и перемещение товара. Ей поступала информация о номере транспортного средства, количестве товара, его наименовании, на основании чего она заполняла спецификацию, счет-фактуру, международную товарно-транспортную накладную (СМР), <данные изъяты> пакет документов, необходимый для фактического перемещения товара транспортным средством через таможенную границу, куда входили копия временной таможенной декларации, спецификация, счет фактура, СМР, ФСС, передавая данный пакет <данные изъяты> или <данные изъяты>, а они передавали его водителям. Через сайт ФТС отслеживала количество вывезенных транспортных средств по таможенной декларации и когда объем товара был фактически вывезен, подавала в таможенный орган полную-временную декларацию (ПВД) на товары. Все декларации оформлялись и подписывались от имени Д. ООО «ПК <данные изъяты>» Забелина, чья ЭЦП была передана ей <данные изъяты>. Последний раз она оформляла товар в январе 2020 года, тогда же все документы и электронную подпись передала <данные изъяты> (л.д.48-51 т.16).

Показания Свидетель №9 подтверждаются протоколом осмотра ее сотового телефона марки «<данные изъяты> содержащего в приложении «<данные изъяты>» переписку с <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ с указанием номеров автомобилей, телефонов их водителей и объеме загруженного в автомобили пиломатериала, данный телефон признан вещественным доказательством по делу (л.д.236-239, 240-246 т.31, л.д.1-38, 39 т.32).

Свидетель Свидетель №120, подтвердив свои показания, данные на следствии, суду пояснила, что в июне 2019 года к ней обратился Забелин с просьбой оказывать услуги по таможенному декларированию пиломатериалов его фирме за денежное вознаграждение, на что он согласилась, поскольку на ее домашнем компьютере была установлена программа «<данные изъяты>» и ранее она занималась данным видом деятельности, обладая необходимыми знаниями по таможенному оформлению пиломатериалов. На следующий день <данные изъяты> привез ей документы на ООО «ПК <данные изъяты>»: учредительные документы, внешнеэкономические контракты с <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», паспорт сделки, договор купли-продажи леса, 3 или 4 спецификации к нему, ЭЦП для подписания деклараций на имя Забелина, временные периодические декларации на товары, открытые <данные изъяты> ранее, накладные, по которым осуществлялась отгрузка пиломатериалов за границу. <данные изъяты> ей пояснил, что ООО «ПК <данные изъяты>» планирует экспортировать пиломатериалы из <адрес> и <адрес>, отгрузкой пиломатериалов по контракту с «<данные изъяты>» занимается гражданин Китая по имени <данные изъяты>, по контракту с «<данные изъяты>» - гражданин КНР по имени <данные изъяты>, которые будут ей сообщать информацию о грузе и транспортных средствах, на которые он загружен, сведения в отношении водителей. <данные изъяты> ей отправил скриншоты из электронной базы ЛесЕГАИС, подтверждающие факт совершения купли-продажи древесины между ИП <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>». После чего через программу <данные изъяты> ей с двух разных <данные изъяты> звонили и писали китайцы <данные изъяты> (№) и <данные изъяты> (№), как они представились сами. Согласно переписке в ее телефоне, с китайцем «<данные изъяты>» она чаще общалась в программе <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, он прислал ей сведения в отношении транспортных средств: №, а также сведения в отношении водителей транспортных средств и перевозчиков. Всего она оформила 5 или 6 временных деклараций на 50 автомашин по каждой временной декларации. После <данные изъяты> или <данные изъяты> предоставляли ей ФСС, где местом отгрузки древесины было указано – <адрес>. Она <данные изъяты> пакет документов на автомашину: копия декларации на товары, международная товарно-сопроводительная накладная, спецификация, счет-фактура, ФСС. Она работала до сентября 2019 года, оформив документы на 150-180 автомашин. В ходе работы с <данные изъяты> ей стало известно, что вместе с ним на погрузке пиломатериалов работает китаец по имени «<данные изъяты>». В графу № она вносила сведения на основании представленного ей <данные изъяты> договора купли-продажи лесопродукции с ИП <данные изъяты>, и трех спецификаций к нему, общим объемом 30 000 куб.м. пиломатериалов хвойных пород. Полные таможенные декларации также подавала она. В конце октября 2019 года Забелин задержал ей выплату зарплаты и она отказалась оформлять документы, в связи с чем «<данные изъяты>» оплатил ее работу, переведя 30 000 рублей на карту. Паспорт сделки ей отправляла бухгалтер <данные изъяты>

Показания Свидетель №120 подтверждаются перепиской с гражданами КНР «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» с указанием номеров автомобилей, телефонов их водителей, объемом и породой пиломатериала (л.д.35-47 т.16, л.д.157-174 т.19).

Согласно показаниям свидетеля <данные изъяты> А.В., допрошенной в суде и подтвердившей свои показания, данные на следствии, с 2014 по февраль 2019 года она являлась Д. ООО «<данные изъяты>», учредителем и фактическим руководителем которого был <данные изъяты>, данное общество занималось экспортом пиломатериала в КНР, в 2019 года она осуждена за контрабанду. Экспорт пиломатериала производился в адрес китайской фирмы «<данные изъяты>», оформленной на жену <данные изъяты>. Отгрузки производились из <адрес>, где мастером погрузки работала Страмилова О.Н. Отчеты о принятой и отгруженной древесине в Минприроды подавала она, на основании данных, представленных поставщиками. В марте 2018 года правоохранительные органы изъяли у нее документы, в связи с чем она подавала отчеты по данным марта 2018 года весь 2018 год и в январе 2019 года, несколько месяцев не подавала отчеты, не зная, какой объем указывать, хотя деятельность лесоприемного пункта никто не приостанавливал, Страмилова продолжала принимать лесопродукцию, также продолжалась отгрузка пиломатериала в КНР, о чем она ей направляла документы. Страмилову принял на работу <данные изъяты> Б. оформления трудовых отношений, он же платил ей зарплату, в 2019 году она все время работала на лесоприемном пункте. Последний раз декларировала на экспорте пиломатериал от ООО «<данные изъяты>» в январе 2019 года, поскольку весь объем поставленного по договорам пиломатериала был экспортирован, считая, что на пункте леса больше нет. Весной 2019 года к ней обратился гражданин КНР, представившийся <данные изъяты> знакомый <данные изъяты>, занимавшийся экспортом пиломатериала в КНР, попросил ее оказывать услуги по оформлению товаросопроводительных документов на пиломатериал (СМР, спецификации, счет-фактуры), который отправлял в КНР в адрес его китайской фирмы, на что она согласилась. <данные изъяты> дал ей номер телефона <данные изъяты>, представителя ООО «ПК <данные изъяты>», у которого он планировал приобретать пиломатериал, до 30 машин в месяц. <данные изъяты> дал ей чистые листы бумаги, где поставил оттиск печати и расписался, позже направил данные китайской фирмы <данные изъяты> <данные изъяты> дал ей реквизиты ООО «ПК <данные изъяты>», подтвердил, что они располагают необходимым объемом пиломатериала, который они приобретают у контрагентов, собственной аренды не имеют. Она подготовила внешнеэкономический контракт на листах бумаги, переданных <данные изъяты> и передала его <данные изъяты>. Через несколько дней по просьбе <данные изъяты> подготовила внешнеэкономический контакт с фирмой <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» и привезла его в офис <данные изъяты>, где присутствовал Забелин, который подписал один экземпляр контракта. <данные изъяты> или Забелин сообщили ей, что у них заключен договор с К. <данные изъяты> «<данные изъяты>» на поставку пиломатериалов, интересы которой представляет его брат <данные изъяты> или <данные изъяты> В феврале-марте 2019 года от <данные изъяты> ей стало известно, что <данные изъяты> отправляет пиломатериал в Китай из <адрес> по контракту ООО «ПК <данные изъяты>» и «<данные изъяты>», на отгрузке работает Страмилова. В марте-апреле 2019 года Страмилова направила ей сообщение с данными о размерах пиломатериала, на ее вопросы <данные изъяты> по данному факту он ответил ей, что это не ее дело. Со слов <данные изъяты> ей стало известно, что таможенное декларирование осуществляет <данные изъяты>, с которой она познакомилась в ходе работы с ООО «ПК <данные изъяты>», она предоставила ей ВТД. В последующем <данные изъяты> присылал ей информацию по пиломатериалу, указывая объем, породу и номер автомобиля, данные сведения она указывала в СМР, указывая место отгрузки, по указанию <данные изъяты>, <адрес>. Готовые документы передавала водителям. В таможенных декларациях производителем пиломатериала был указан ИП <данные изъяты>, задавая вопросы <данные изъяты> и Забелину откуда у него такой большой объем пиломатериала, на что они отвечали, что им это не известно, а Забелин отвечал, что ничего не боится, так как является бывшим сотрудником полиции и ему ничего не страшно. Проработала около 3 месяцев и сообщила <данные изъяты> что больше не будет с ними работать (л.д.44-50 т.19).

При проведении очной ставки между <данные изъяты> И.Н. и <данные изъяты> последняя пояснила, что по просьбе гражданина КНР, представлявшегося русским именем <данные изъяты>, она оказывала услуги по подготовке товаросопроводительных документов, <данные изъяты> дал ей номер телефона <данные изъяты>, сообщив, что он представитель русской фирмы и предоставит ей данные, чтобы заключить контракт. Она встретилась с <данные изъяты> в офисе по <адрес>, где он ей предоставил реквизиты ООО «ПК <данные изъяты>», сообщил, что сможет предоставить около 30 машин пиломатериала в месяц, что они заносят данные в ЕГАИС, что будут приобретать готовый пиломатериал. После того, как <данные изъяты> поставил печать на контрактах, она передала их <данные изъяты>, одна фирма была <данные изъяты>, как он пояснил, а вторая его друга. После <данные изъяты> стал сбрасывать ей информацию по объему, породе пиломатериала, также автомобилям, на которых производился экспорт пиломатериала. Она делала СМР, спецификации и ТТН. <данные изъяты> сертификаты ей передавал <данные изъяты>, иногда Соснина, декларант ООО <данные изъяты>. Забелин ей сообщил, что они покупают пиломатериал у <данные изъяты>, что происхождение леса ему неизвестно. В процессе работы ей стало известно, что <данные изъяты> и Забелин экспортируют пиломатериал в адрес китайской фирмы <данные изъяты>, то есть работают с китайцем <данные изъяты>, она говорила им, что ее привлекали к уголовной ответственности, поскольку ее подставил <данные изъяты>. В свою очередь <данные изъяты> указал, что все организационные вопросы решались через Забелина, контракты по китайским фирмам <данные изъяты> и <данные изъяты> предоставила <данные изъяты>. Ни <данные изъяты>, ни <данные изъяты> никогда не говорили ему, что <данные изъяты> оказывали услуги <данные изъяты> для подготовки товаросопроводительных документов. С <данные изъяты> они работали по экспорту пиломатериала в КНР по контракту с <данные изъяты>. Данные по объему и породе пиломатериала ему предоставляла <данные изъяты> (л.д.204-209 т.80).

Также свои показания Свидетель №54 подтвердила при проведении очной ставки с Забелиным Е.А., в свою очередь Забелин Е.А. подтвердив ее показания лишь в части того, что она занималась оформлением товаросопроводительных документов по контрактам из <адрес>, указал, что пиломатериал в адрес КНР никогда не поставляли и с <данные изъяты> вопросы происхождения пиломатериала не обсуждали, в том числе он не рассказывал про <данные изъяты> по контрактам с <данные изъяты> и <данные изъяты> не работали, данные по этим фирмам предоставлял <данные изъяты>, с <данные изъяты> работали по фирме <данные изъяты> (л.д.189-193 т.87).

Свидетель Свидетель №116 суду пояснил, что в 2016-2017 году являлся руководителем ООО «<данные изъяты>», учредителем которого являлась гражданка КНР по имени <данные изъяты> являющаяся сестрой Чжан Жуйпина. Также ему знаком <данные изъяты>. У данной организации был контракт с одной из фирм Забелина на приобретение пиломатериала из госрезерва, который был задекларирован <данные изъяты> и вывезен в КНР. Отрицал присутствие на встрече весной 2017 года с гражданами КНР, Забелиным и <данные изъяты> при обсуждении <данные изъяты> декларирования.

Данные показания Свидетель №116 подтвердил при проведении очной ставки с Забелиным Е.А., дополнив, что в ООО «<данные изъяты>» услуги по таможенному декларированию оказывала <данные изъяты>, которая также, с его ведома, оказывала аналогичные услуги Забелину, отрицая, что после приобретения пиломатериала у Забелина из госрезерва он или <данные изъяты> имели деловые отношения с Забелиным, за период с 2016 по 2020 год Забелин приезжал в офис <данные изъяты> 1 или 2 раза, предлагая экспортировать металл в КНР и импортировать из КНР ему запчасти, он его с <данные изъяты> не знакомил, в офисе у Забелина никогда не был, никаких денежных средств <данные изъяты> для решения <данные изъяты> о не привлечении его к уголовной ответственности не передавал; Забелин Е.А., в свою очередь, подтвердил его показания частично, указав, что с <данные изъяты> его познакомил <данные изъяты> <данные изъяты><данные изъяты>), ООО «<данные изъяты>» в лице Чжан Жуйпина и <данные изъяты> приобретали у него пиломатериала с гос.хранения. Весной 2017 года его пригласили в офис на встречу <данные изъяты>, где помимо него присутствовали <данные изъяты>, Чжан Жуйпин и Корячкин, где <данные изъяты> предложил ему заняться экспортом пиломатериала в КНР через его фирму ООО «<данные изъяты>», пояснив, что у <данные изъяты> и Чжан Жуйпин имеется пилорама в <адрес>, где они производят пиломатериал для последующего экспорта в КНР, предложив платить 18 000 рублей за одну отправленную в КНР машину. В данную сумму входила оплата ФСС, таможенные сборы, оплата декларантам, все остальное составлял его доход. <данные изъяты> сообщил, что это все законно, документы на лес будут в порядке, что для работы с гражданами КНР нужен человек с ИП, под чьи документы будут работать Чжан Жуйпин и <данные изъяты>. <данные изъяты> сообщил, что подготовкой таможенных документов будут заниматься их люди, пригласив в кабинет <данные изъяты>, которая предоставила ему список необходимых документов. Также <данные изъяты> сообщил, что ФСС будет делать девушка по имени <данные изъяты>. Через месяц в офисе он и <данные изъяты> подписали внешнеэкономической контракт, который изготовила <данные изъяты>. Он постоянно поддерживал контакт с <данные изъяты> приезжали к нему в офис в 2017 году, договаривались об экспорте топливной древесины породы береза в КНР. В начале 2019 года к нему в офис приезжал <данные изъяты> и гражданин КНР, представившийся Д. фирмы «<данные изъяты>», с которым у него уже был подписан контракт, по которому работал гражданин КНР по имени <данные изъяты>, пояснил, что с Ромой возник конфликт по оплате и по данной фирме будет работать гражданин КНР по имени <данные изъяты> также принимал участие в данном разговоре. Позже ему стало известно, что <данные изъяты> заплатил крупную сумму денег правоохранительным органам, чтобы его вывели из уголовного дела по контрабанде (л.д.90-95 т.88).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №4, допрошенной в суде и подтвердившей свои показания, данные на следствии, она помогала Забелину Е.А. оформлять налоговую отчетность в 2016-2017 годах от ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ПК <данные изъяты>». В мае 2017 года Забелин познакомил его с Богомазовой, представив в качестве компаньона, которая привозила ей первичные документы и банковские справки, в связи с возросшим объемом работы, она перестала оказывать им услуги и у них бухгалтером стала работать <данные изъяты>. Осенью 2019 года Забелин попросил проконсультировать его бухгалтера <данные изъяты> по валютному контролю, что она и сделала в ходе телефонного разговора. Также в 2017 года по просьбе Забелина сообщила ему какие необходимо совершать действия в рамках валютного контроля (л.д.186-190 т.16).

Свидетель <данные изъяты> А.С., работавшая бухгалтером в ООО «ПК <данные изъяты>» суду пояснила, что в июне 2017 года на протяжении одного месяца работала бухгалтером по приглашению <данные изъяты>, занималась оформлением документов по производству и продаже <данные изъяты> листа. Богомазова предлагала ей заниматься оформлением внешнеэкономических деклараций, но она отказалась.

Из показаний свидетеля Свидетель №30, допрошенной в зале суда и подтвердившей свои показания, данные на следствии, установлено, что в конце 2018 года она устроилась на работу бухгалтером к Забелину, проработала 3 месяца. По указанию Забелина, а также Богомазовой переводила денежные средства крупными суммами со счета ООО «ПК <данные изъяты>» на счета Богомазовой и Забелина, пользуясь представленной ими ЭЦП, указывая обоснование перевода с их же слов, на закуп ГСМ или металла, при этом отчетные документы ей не предоставляли. При этом Богомазова А.В. говорила, что ООО «ПК <данные изъяты>» это ее фирма, где она осуществляет финансово-экономическую деятельность. Также Богомазова сама с ее компьютера при помощи ЭЦП переводила денежные средства со счета ООО «ПК <данные изъяты>». По указанию Богомазовой она писала два заявления на выдачу денежных средств в сумме 680 000 рублей и 700 000 рублей на имя Г. Д. ООО «ПК <данные изъяты>» от имени Богомазовой А.В. (л.д.101-104 т.20).

Свидетель Свидетель №130, подтвердив свои показания, данные на следствии суду пояснила, что в феврале 2019 года устроилась на работу в качестве бухгалтера в ООО «<данные изъяты>», где Д. являлся Забелин Е.А., в офисе по <адрес> работала до октября 2019 года. На рабочем столе находились папки с документами на ООО «<данные изъяты>», ООО «ПК <данные изъяты>». Также в данном офисе работали Богомазова, <данные изъяты>, с которыми ее познакомил Забелин. Два раза по указанию Забелина переводила деньги со счета ООО «ПК <данные изъяты>», при этом видела, что на счет ООО ПК <данные изъяты> поступали денежные средства из КНР. Также Забелин давал ей указания подтверждать внешнеэкономические сделки в валютном контроле Б. <данные изъяты> от ООО ПК <данные изъяты>, что она и делала, а также заказывала в Б. справки банковского контроля ООО ПК <данные изъяты>. Зимой 2019 года видела в офисе 3 граждан КНР, в это время в офисе также находились Забелин, <данные изъяты> и Богомазова, они общались за закрытой дверью. При этом в кабинет бухгалтера был свободный доступ, она неоднократно, когда приходила, видела в нем Забелина или Богомазову (л.д.148-153 т.17).

Свидетель Свидетель №117, допрошенная в зале суда, подтвердив свои показания, данные на следствии, суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ устроилась на работу в офис по <адрес> бухгалтером Б. официального оформления трудовых отношений, собеседование с ней проводили Забелин и Богомазова, также в офисе работал <данные изъяты>. Бухгалтерию ей передала <данные изъяты>, от которой ей также стало известно, что ООО «ПК <данные изъяты>» занимается экспортом пиломатериала в КНР, показала программу на компьютере «личный кабинет Б. <данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>», рядом лежали 5 ЭЦП. Всего было 3 рабочих организации – ООО «ПК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>+», все принадлежали Забелину, были связаны между собой, указания, касающиеся деятельности данных организации ей давали Богомазова или Забелин, а позже <данные изъяты>. Также были документы на ИП Свидетель №1. В декабре 2019 года или январе 2020 года <данные изъяты> принес ей коробку с таможенными декларациями от ООО «ПК <данные изъяты>» об экспорте пиломатериала в КНР, ни одна из которых не была зарегистрирована в налоговом органе, он же отправил ей на электронную почту таможенные декларации, и Свидетель №130 показала ей как вносить данные в программе «валютный контроль», также обращалась с данным вопросом к Богомазовой, которая дала ей номер телефона работника Б. <данные изъяты>, курировавшей расчетный счет ПК <данные изъяты>, которая объяснила ей как работать в программе. <данные изъяты> после этого неоднократно присылал ей таможенные декларации, а она вносила данные в программу, и подтверждала данные декларации. ДД.ММ.ГГГГ Забелин отправил ей на электронную почту письмо, указав, что в валютном контроле необходимо подтвердить СПД. По указанию <данные изъяты> узнавала в ПАО «<данные изъяты>» о задолженности китайских инопартнеров по ДТ. <данные изъяты>, занимавшийся лесом, дал ей номера телефонов троих декларантов – <данные изъяты>, <данные изъяты>, приносил акт с ВНИИКР и ООО <данные изъяты>. ЭЦП по управлению банковским счетом ООО ПК <данные изъяты> от <данные изъяты> находилась в системном блоке Забелина, когда ей необходимо было осуществлять какие-либо платежи, она обращалась к Забелину или Богомазовой, и с их разрешения она оплачивала их с компьютера Забелина в их присутствии. По указанию Богомазовой подготавливала документы о купле-продажи между ИП <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> Всю информацию по бухгалтерскому учету, в том числе по валютному контролю, она сообщала Богомазовой, считая ее своим работодателем, выполняла ее указания (л.д.1-5 т.16, л.д.51-54 т.17, л.д.111-116 т.21).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №119, допрошенного в суде и подтвердившего свои показания, данные на следствии, установлено, что Б. оформления трудовых отношений он работал курьером в ООО «ПК <данные изъяты>» с июня 2019 года до ДД.ММ.ГГГГ по приглашению Забелина, заместителем которого являлся <данные изъяты>, бухгалтером Богомазова. Данное общество осуществляло поставку древесины в КНР. У ООО были заключены договора с лесоприемными базами в <адрес>, где руководителями являлись граждане КНР, в <адрес> <данные изъяты> и <данные изъяты>. <данные изъяты> ему объяснил, что они изготавливают документы на пиломатериалы, который в Китай экспортируют граждане КНР по именам <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, отгрузку производят в <адрес>, <адрес>. В его обязанности входило получать спилы с заготовленной древесины, которые в Читу отправлял инспектор ВНИИКР после заявок, поданных <данные изъяты>, он отправлял их в ВНИИКР по <адрес>, где производилось исследование на наличие в них вредителей, после забирал готовые заключения и отвозил их в отделение РСХ для получения ФСС. После получения ФСС отвозил их промоутерам ООО «ПК <данные изъяты>» Е. (№) или <данные изъяты> №) на домашние адреса, они собирали все необходимые документы для перевозки и пересечения границы в КНР древесины, которые он у них забирал и передавал водителю фуры. Уволила его с работы Богомазова ДД.ММ.ГГГГ (л.д.29-32 т.16, л.д.175-180 т.17).

Из показаний свидетеля <данные изъяты> А.И., главы КФХ <данные изъяты>, допрошенного в суде и подтвердившего свои показания, данные на следствии, установлено, что у него в собственности находится участок территории: ТОО <данные изъяты>, <данные изъяты> в <адрес>. В 2014 года в Минприроде он зарегистрировал пункт приема и отгрузки древесины №. В 2016 году установил пилорамы, заключил договор с ООО «МК <данные изъяты>» на заготовку древесины на лесном участке, занимался заготовкой и переработкой леса. В середине 2017 года на пункт приема приехал гражданин КНР <данные изъяты>, представившийся русским именем <данные изъяты>, предложив сдать ему в аренду часть земельного участка для распиловки древесины на его, <данные изъяты>, пилорамах, на что он согласился и заключил договор по распиловке древесины с ООО «<данные изъяты> В феврале 2018 года на пункт приехал гражданин КНР Чжан Жуйпин, представившись русским именем <данные изъяты>. <данные изъяты> предоставлял ему договоры по распиловке с различными фирмами, организовывал заявки на рабочих из КНР. Также сообщил, что будет распиливать лес, который будет приобретать у различных поставщиков, самостоятельно заключая с ними договоры. Сначала рабочие из КНР распиливали древесину ООО МК <данные изъяты>, их работой руководил <данные изъяты>. В феврале 2018 года <данные изъяты> уехал и вместо него на пункте стал работать Чжан Жуйпин около месяца, после приехал <данные изъяты> и Чжан Жуйпин уехал, в последующем они менялись несколько раз. <данные изъяты> ежемесячно оплачивал ему за аренду 25 000 рублей наличными, а в его отсутствие – Чжан Жуйпин. Лес принимал его работник <данные изъяты>, а он заносил сведения в журнал. В течении 2017 года он неоднократно видел, что объем принятого леса, находящегося на пункте, значительно превышал объем леса, который был указан в документах. Работники пункта <данные изъяты> говорили ему, что лес привозят в ночное время, данные машины встречали Чжан Жуйпин или <данные изъяты>, не проверяя документы у водителей. <данные изъяты> ему говорил, что работает с ООО «<данные изъяты>», что все законно. Также на пункт приезжали фуры для транспортировки пиломатериала в КНР. Весной 2018 года на пункт приехали двое незнакомых мужчин, один из которых разговаривал с <данные изъяты>, позже пригласили его, мужчина представился <данные изъяты>, предложил заключить договор аренды земельного участка с ИП <данные изъяты> за 15 000 рублей в месяц, он должен был предоставить часть территории на пункте для складирования пиломатериала и круглого леса, на что он согласился, сообщив <данные изъяты> свои паспортные данные. Через 2 дня <данные изъяты> вернулся, привез договор аренды земельного участка сроком на 1 год до ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты> в котором уже стояла подпись <данные изъяты> он в нем расписался, оплату по данному договору ему производили <данные изъяты> или Чжан Жуйпин, поясняя, что от <данные изъяты> После заключения договора аренды он видел, что на территории находился круглый лес и пиломатериал, в день около 30-40 куб.м., который граждане КНР распиливали, загружали в фуры и увозили в КНР. Для погрузки фур <данные изъяты> и Чжан Жуйпин нанимали жителей <адрес>. На пункт приезжали специалисты РСХ, ВНИИКР. Осенью 2019 года по просьбе <данные изъяты> показывал пиломатериал сотруднику Россельхознадзора, для чего <данные изъяты> направил ему доверенность от ООО «ПК <данные изъяты>». После неоднократных жалоб сотрудников базы на то, что лес принимают в ночное время, он начал требовать от <данные изъяты> и Чжан Жуйпина документы на лес, но они их не предоставляли, указывая, что они имеются у ООО «ПК <данные изъяты>», <данные изъяты> пояснял, что это пиломатериал <данные изъяты>. Также в ходе телефонного разговора с Забелиным осенью 2019 года сообщил, что не желает больше сдавать им участок в аренду, расторгнув договор аренды, о чем сообщил <данные изъяты> и Чжан Жуйпин. В январе 2020 года <данные изъяты> попросил его на основании доверенности от ООО «ПК <данные изъяты>» показать сотрудникам Россельхознадзора показать пиломатериалы, принадлежащие гражданину КНР с русским именем <данные изъяты>, находящиеся в <адрес> на лесоприемном пункте ИП <данные изъяты>, на что он отказал. В договоре аренды от ДД.ММ.ГГГГ № между ним и <данные изъяты> подпись выполнена не им. В январе 2020 года предложил Чжан Жуйпин заниматься ВЭД и экспортировать пиломатериал, на что он согласился, он, <данные изъяты>, начал оформлять документы, но Чжан Жуйпин задержали сотрудники полиции. Несколько раз к <данные изъяты> и Чжан Жуйпину приезжали граждане КНР <данные изъяты>, проживавший на пункте у ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты>, проживавший на пункте в <адрес> у <данные изъяты>, он понял, что они друзья (л.д.202-209 т.16).

Данные показания свидетель <данные изъяты> А.И. подтвердил при проведении очной ставки с Чжан Жуйпин, дополнив, что Чжан Жуйпин руководил деятельностью граждан КНР при распиловке леса, принятого Б. документов, пиломатериал ООО «ПК <данные изъяты>» он в журнал не регистрировал, Чжан Жуйпин, в свою очередь, от дачи показаний отказался (л.д.85-91 т.82).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, подтвердившего свои показания, данные на следствии, установлено, что в его собственности имеется ООО «<данные изъяты>» и земельный участок, расположенный в 500 м. на юго-восток от <адрес> С 2009 года там работал Ли Мин, который в течении 2017-2020 года значительную часть времени проживал на территории базы. За длительный период работы между ними сложились доверительные отношения, он руководил работой лесоприемного пункта. Данный пункт зарегистрирован в Минприроды с сентября 2009 года, номер пункта 113. На пункте имеется 2 пилорамы, экспортом пиломатериалов он не занимается. В качестве работника ООО «<данные изъяты>» в течении 2018-2020 годов приглашался <данные изъяты> (русское имя <данные изъяты>), которого ему порекомендовал Ли Мин, фактически <данные изъяты> проживал на территории КФХ <данные изъяты> в <адрес> на участке <данные изъяты>. Круглый лес он заготавливал на арендованном им участка, также он был отгружен ООО «<данные изъяты>», с Д. которого <данные изъяты> у него заключены договоры на аренду земельного участка и распиловку. В период с 2017 по 2020 годы пиломатериал в адрес ИП <данные изъяты> ООО «ПК <данные изъяты>» не реализовывал. Неоднократно при посещении базы он обнаруживал посторонний круглый лес, не принадлежащий ООО «<данные изъяты>», на что Ли Мин указывал различные отговорки, обещая его быстро убрать. Летом 2019 года от жителей <адрес> узнал, что Ли Мин на территории базы осуществляет прием круглого леса Б. документов для распиловки и экспорта пиломатериала в КНР. После чего составил разговор с Ли Мин, который признал данный факт и пообещал, что больше не будет этим заниматься. ДД.ММ.ГГГГ на базе был обнаружен пиломатериал, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также неучтенный лес 184 куб.м. (л.д.98-99, 125-132 т.16, л.д.23-28 т.18)

Свидетель Свидетель №115, осужденный приговором Петровск-Забайкальского городского суда Забайкальского К. от ДД.ММ.ГГГГ, за совершение преступлений, предусмотренных ст.290 УК РФ, подтвердив свои показания, данные на следствии, суду пояснил, что до мая 2020 года работала агрономом во ВНИИКР, осматривал лесопродукцию, отбирал образцы для лабораторного исследования после того, как участником ВЭД подавалась заявка во ВНИИКР в <адрес>, и направлялась ему на электронную почту, он выезжал с участниками ВЭД или их представителями на место складирования пиломатериала, отбирал образцы, направлял в лабораторию. В марте-апреле 2019 года встретился с Д. ООО «ПК <данные изъяты>» Забелиным в <адрес>, также с ним была Богомазова. Забелин предложил ему за денежное вознаграждение самостоятельно отбирать пробы пиломатериалов и направлять их в Читу на попутном транспорте за 200-250 рублей с одной машины, в которой перевозится от 20 до 35 куб.м. древесины, а также, что он, Забелин, самостоятельно будет предоставлять ему пробы пиломатериала Б. осуществления им выездов к местам их хранения, на что он согласился. Во время их разговора из машины вышла Богомазова, и слушала, о чем они разговаривали, предложила передавать ему взятки через ее брата, но его это не устроило. В течении 2019 года он исполнял условия достигнутой договоренности, а Забелин перечислял ему денежные средства на карту его супруги. Заявки были на отбор образцов в <адрес> ТОО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, одна заявка была в <адрес>. Контактировал он с представителем ПК <данные изъяты> <данные изъяты>, по указанию Забелина, который присутствовал при изъятии образцов и подписывал протокол отбора проб, действуя на основании доверенности, выданной Забелиным. В ноябре 2019 года гражданин КНР по имени <данные изъяты>, представившись представителем ООО «ПК <данные изъяты>» возил его на базу в <адрес> для отбора проб, он же возил его для отбора проб в декабре 2019 года в <адрес> и вновь в <адрес>, <данные изъяты>. По дороге из <адрес> они встретили гражданина КНР, с которым разговаривал <данные изъяты> и после сообщил ему, что это <данные изъяты> – хозяин базы в <адрес>. В 2017-2018 годах ездил на осмотр пиломатериала на лесоприемный пункт <данные изъяты> (л.д.223-229 т.17).

Данные показания свидетель Свидетель №115 подтвердил при проведении очной ставки с Богомазовой А.В., которая, в свою очередь, с его показаниями не согласилась, не отрицая, что находилась в машине во время разговора Забелина и Верхотурова, выходила на несколько минут, но не предлагала передавать денежные средства Верхотурову за ускорение оформления процесса по получению образцов древесины и за возможность не выезжать на места хранения пиломатериала через общих знакомых наличными денежными средствами (л.д.64-68 т.78).

Свидетель <данные изъяты> Н.М., Д. ООО «<данные изъяты>», дал суду показания об обстоятельства поставки леса ООО «ПК <данные изъяты>» с пункта приема и отгрузки древесины, расположенного в <адрес> речка, который был заготовлен ими самостоятельно на арендованной лесосеке.

Свидетель Свидетель №11, осужденный приговором Петровск-Забайкальского городского суда Забайкальского К. от ДД.ММ.ГГГГ за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ, подтвердив свои показания, данные на следствии, суду пояснил, что незаконно заготовленную в январе 2020 года древесину он сдавал 9 или ДД.ММ.ГГГГ, в том числе в ночное время, на пункт приема древесины КФХ <данные изъяты> в <адрес> гражданину КНР по имени <данные изъяты>, которого опознал по фотографии как Чжан Жуйпина, сообщив ему об отсутствии документов на лес, заплатив ему 90 000 рублей (л.д.158-161 т.14, л.д.205-208 т.20).

Свидетель Свидетель №123, осужденный приговором Петровск-Забайкальского городского суда Забайкальского К. от ДД.ММ.ГГГГ, за совершение четырех преступлений, предусмотренных ч.3 ст.260 УК РФ, подтвердив свои показания, данные на следствии, суду пояснил, что занимался незаконной заготовкой круглого леса, который в 2020 году продавал гражданину КНР по имени <данные изъяты> на пункт приема и заготовки древесины ООО «<данные изъяты>», расположенный в <адрес> (л.д.199-202 т.17).

Свидетели <данные изъяты>., допрошенные каждый в отдельности, суду пояснили, что в разное время в период с 2018-2020 годах работали на лесоприемном пункте ООО «<данные изъяты>» в <адрес> цех, при этом на работу их принимал гражданин КНР по имени <данные изъяты>, он же Ли Мин, который руководил работой пункта и выплачивал им зарплату, после распиловки лес увозили фуры. Свидетель №12 также дополнил, что лес на пункт привозили ночью.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №112, с 2007 года он работал в ООО «<данные изъяты>», осуществлял руководство на пункте приема и отгрузки древесины в <адрес>, 650 м. от села юго-западнее, по соседству расположен пункт приема древесины ООО «<данные изъяты>», фактическое руководство которым осуществлял Ли Мин (л.д.93-94 т.16).

Из показаний свидетеля <данные изъяты> установлено, что он работал разнорабочим на пункте приема и отгрузки древесины <адрес> в <адрес> ООО «<данные изъяты>», с ним же работал и проживал на пункте Ли Мин, но он руководил работой пункта, давал указания, что делать рабочим, принимал круглый лес. После распиловки пиломатериала его грузили в фуры жители <адрес>, которым платил Ли Мин. Круглый лес привозили в дневное и в ночное время (л.д.80-88 т.18).

Из показаний свидетелей Свидетель №148, подтвердившего свои показания, данные на следствии, и Свидетель №147, допрошенных каждый в отдельности, установлено, что в марте 2020 года ночью они привозил лес ветровальный Свидетель №153 на распиловку гражданину КНР <данные изъяты> на пункт приема древесины, расположенный в <адрес> цех (л.д.5-8 т.17).

Свидетель Свидетель №17, Д. ООО «<данные изъяты>» суду пояснил, что между его организацией и китайской фирмой <данные изъяты> представителем которой являлся Ли Мин, в ноябре-декабре 2019 года был заключен контракт на экспорт пиломатериала в Китай. Данный пиломатериал перерабатывался на лесоприемном пункте ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. Во время отсутствия Ли Мина его замещал Ли Цзихуэй.

Свидетель <данные изъяты> Г.Д., подтвердив свои показания, данные на следствии, суду пояснил, что в 2015 года познакомился с Ли Цзихуэй, которому сдал в аренду принадлежащую ему производственную базу с пилорамами по переработке древесины по <адрес>, на которой Ли Цзихуэй занимался распиловкой древесины. Летом 2019 года Ли Цзихуэй попросил его подписать договор поставки лесопродукции в адрес ООО ПК <данные изъяты>, согласно которого ИП <данные изъяты> должен был поставить в адрес ООО ПК <данные изъяты> пиломатериал породы сосна, пояснив, что ИП <данные изъяты> поставит круглый лес, Ли Цзихуэй его распилит и ООО ПК <данные изъяты> заберет уже готовый пиломатериал, на что он согласился и подписал договор. Вместе с договором подписал информационное письмо во ВНИИКР о том, что на территории его лесоприемного пункта хранится у ООО «ПК <данные изъяты>» хранится пиломатериал породы сосна (л.д.73-78 т.17).

Данные показания <данные изъяты> Г.Д. подтвердил при проведении очной ставки с Ли Цзихуэй, дополнив, что он вел журнал по приему принятой и отгруженной древесины, записывая местное население. В июле 2019 года по просьбе Ли Цзихуэй подписал договор с ООО <данные изъяты>, поскольку Ли Цзихуэй пояснил, что будет работать с ними, он полагал, что ООО «ПК <данные изъяты>» будет поставлять на пункт круглый лес, а Ли Цзихуэй его будет распиливать, в свою очередь Ли Цзихуэй подтвердив показания <данные изъяты> Г.Д. в полном объеме, пояснил, что в 2019 и 2020 года круглый лес не распивал, он лежит на пилораме. Его знакомый гражданин КНР по имени <данные изъяты> в 2019 году сообщил ему, что <данные изъяты> хочет купить у него пиломатериал, который остался у него от местного населения, на что он согласился, предоставив ему данные <данные изъяты> для заключения договора. В последующем ПК <данные изъяты> не забрали пиломатериал. Во время его отсутствия на пункте летом 2019 года с его ведома <данные изъяты> забрал 20 куб.м. пиломатериала (л.д.92-96 т.83).

Свидетель Свидетель №18, представитель ООО «<данные изъяты>» суду пояснил, что данное ООО реализовывало лесопродукцию в адрес китайской фирмы «<данные изъяты>», представителем которой являлся Ли Цзихуэй. Также планировали поставлять лес для переработки на пункт приема КФХ <данные изъяты>, но не поставили.

Свидетель Свидетель №19, подтвердив свои показания, данные на следствии, суду пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ работала рамщиком у на базе у ИП <данные изъяты> по приглашению гражданина КНР по имени <данные изъяты>, который фактически руководил работой базы (л.д.84-85 т.16).

Из исследованных показаний свидетеля Свидетель №110 установлено, что с 2003 года по приглашению гражданина КНР по имени <данные изъяты> работал на пункте приема и переработки древесины в <адрес> сначала помощником рамщика, а с 2017 года на погрузчике. Руководство на пункте осуществлял <данные изъяты>, территория принадлежит ИП <данные изъяты> Г.Д., а хранящаяся там древесина – <данные изъяты> Он работал ежедневно с 8 до 20 часов, когда приходил на работу на территории пункта лежал круглый лес, которого вечером не было, кто его привозил ночью, ему неизвестно. Переработанный лес загружался в фуры. Гуров Г.Д. фактически руководство на приемке не осуществлял (л.д.90-92 т.16).

Свидетель Свидетель №140 суду пояснил, что сдавал на переработку на пункт приема древесины, принадлежащий <данные изъяты>, где фактически руководил ЛДи Цзихуэй лес на переработку

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №91, подтвердившей свои показания, данные на следствии, в июле 2019 года к ней обратился гражданин КНР по имени <данные изъяты>, проживающей в <адрес> с целью аренды принадлежащих ей железнодорожных подъездных путей <адрес>, на что она согласилась, и в октябре 2019 года он привез ей договор на погрузку с ООО «<данные изъяты>», который она подписала и отдала ему же. В ноябре 2019 года привезли пиломатериал, загрузили в ж.д. вагоны, погрузкой руководил <данные изъяты>, в январе 2020 года 4 вагона отправили в КНР (л.д.102-103 т.16, л.д.47-51 т.18).

Из показаний свидетеля Свидетель №89, подтвердившего свои показания, данные на следствии, установлено, что в ноябре 2019 года он согласился на предложение Ли Цзихуэй работать у него мастером погрузки. После к нему приехал Ли Мин в <адрес> сообщив, что будут работать втроем, он, Ли Цзихуэй и гражданин КНР по имени <данные изъяты>, отгрузку будет осуществлять с тупика <данные изъяты>, дал ему телефон <данные изъяты>, чтобы он с ним решил все вопросы по документации. Ли предложил ему оплачивать 1 500 рублей за один вагон. Он созвонился с <данные изъяты>, который отправил доверенности на его имя, <данные изъяты> привез договора, который он увез на железную дорогу. Все документы подписывал Забелин – Д. ООО «<данные изъяты>». Верхотуров сделал спилы с древесины и он увез их в Читу, где передал <данные изъяты>. Через неделю <данные изъяты> отправил ему ФСС. Ли Цзихуэй также сообщил, что у ООО «<данные изъяты>» есть своя аренда лесного участка. ДД.ММ.ГГГГ сообщили, что пришли вагоны на ООО «<данные изъяты>», которые погрузили на базе <данные изъяты>, грузчиков нанимал Ли Цзихуэй и 23 и ДД.ММ.ГГГГ вагоны были направлены в КНР. Декларация на товар была оформлена от ООО «ПК <данные изъяты>», а транспортные услуги для ПК <данные изъяты> выполняло ООО «<данные изъяты>». В феврале 2020 года Ли Цзихуэй снова просил с ним поработать, говорил, что будет много пиломатериала. В марте 2020 года <данные изъяты> просил его съездил на осмотр пиломатериала в <адрес> по доверенности, но он отказался (л.д.100-101 т.16, л.д.63-74 т.18).

Свидетель Свидетель №66, подтвердив свои показания, данные на следствии, суду пояснил, что в марте 2019 года на его жену Свидетель №65 было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>», основным видом деятельности которого являлась лесозаготовка и лесопереработка. Для занятия внешнеэкономической деятельностью в начале апреля 2019 года он арендовал пункт приема и отгрузки древесины, расположенный в <адрес>, принадлежащий ООО «<данные изъяты>», Д. которого являлась <данные изъяты> А.В., а учредителем <данные изъяты>, поставил его на учет в Минприроды в конце апреля – начале мая 2019 года. Экспортировал пиломатериал в адрес <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>», договорившись с <данные изъяты> с мая по декабрь 2019 года. Мастером погрузки у него работала Страмилова О.Н., которая ранее работала на этом же пункте в ООО «<данные изъяты>». До начала работы на данном пункте находился круглый лес, принадлежащий ООО «<данные изъяты>». Он и жена приезжали на пункт несколько раз в неделю, постороннего леса не видели (л.д.206-210 т.18)

Из показаний свидетеля Свидетель №65 установлены аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №66 обстоятельства аренды пункта приема и переработки древесины в <адрес> (л.д.211-215 т.18).

Свидетель Свидетель №79 суду пояснила, что сожительствовала с гражданином КНР <данные изъяты>, который являлся учредителем ООО «<данные изъяты>», у него имелись пункты приема и переработки древесины в <адрес> и <адрес>, в ноябре 2018 года <данные изъяты> уехал в КНР и больше не возвращался, на территории РФ его замещал его двоюродный брат <данные изъяты>.

Согласно показаниям свидетеля Корбут Л.Н., подтвердившей свои показания, данные на следствии, по предложению руководителя Страмиловой она работала сторожем и на пилораме на лесоприемном пункте в <адрес> с 2016 года. Свежевырубленную древесину привозили грузовые машины с различной периодичностью, иногда каждый день, которую принимала Страмилова. После распиловки леса пиломатериал забирали фуры (л.д.186-189 т.20).

Из показаний свидетеля Свидетель №64, подтвердившей свои показания, данные на следствии, установлено, что с 2016 по 2018 годы она работала на пункте приема и отгрузки древесины в <адрес> по предложению Страмиловой, которая руководила работой данного пункта (л.д.190-193 т.20).

Свидетель Свидетель №20, также работавшая на пункте приема и отгрузки древесины в <адрес>, подтвердив свои показания, данные на следствия, показала об обстоятельствах работы на данном пункте с 2016 по 2019 года в должности повара, куда она устроилась на работу по предложению Страмиловой (л.д.194-197 т.20).

Свидетель <данные изъяты> суду пояснил, что с зимы до осени 2019 года работал помощником рамщика на пилораме в <адрес>, которым руководители Страмилова О. и гражданин КНР Ли. На работу его приняла Страмилова, она же выплачивала зарплату. Деятельность по распиловке леса велась на протяжении всего периода его работы на данном пункте, в том числе весной 2019 года. Страмилова принимала лес и пересчитывала его.

Свидетель Свидетель №86, подтвердив свои показания, данные на следствии, суду пояснил, что с февраля по декабрь 2019 года работал помощником рамщика и занимался распиловкой леса на лесоприемном пункте в <адрес>, принадлежащем гражданину КНР по имени <данные изъяты>, на работу его принимал гражданин КНР по имени Ли и платил ему зарплату, Страмилова принимала и пересчитывала круглый лес, руководила работой пункта. Ли давал указания по распиловке леса, Страмилова руководила погрузкой его на фуры, которые грузились 1 раз в 2 дня. Во время отсутствия Страмиловой на работе круглый лес никто не принимал. Работа по распиловке леса велась ежедневно (л.д.160-164 т.18).

Из показаний свидетеля Свидетель №58, Д. ООО «<данные изъяты>», допрошенного в зале суда и подтвердившего свои показания, данные на следствии, установлено, что его организация поставлял лес ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», который отгружался на лесоприемный пункт в <адрес>. В 2019 года у гражданина КНР по имени <данные изъяты> начались проблемы с правоохранительными органами, он выехал в КНР и больше не возвращался. При этом, в марте 2019 года <данные изъяты> сообщил ему, что у него новая фирма ООО «<данные изъяты>» и поставками леса будут заниматься в адрес этой фирмы, после сообщил, что в марте 2019 года поставки еще будут производится в адрес ООО «<данные изъяты>». В ходе осуществления финансово-экономической деятельности ООО «<данные изъяты>» не заплатили за поставку около 1 000 куб.м. древесины, о чем он неоднократно говорил Шаповалову, который сообщил, что у <данные изъяты> нет возможности рассчитаться за данную лесопродукцию. Также сам по данному вопросу разговаривал с <данные изъяты> который пояснил об отсутствии возможности заплатить за лес и они договорились, что он заберет его и продаст другим покупателям, что он и сделал (л.д.219-222 т.20, л.д.17-19 т.21).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №80, допрошенной в зале суда и подтвердившей свои показания, данные на следствии, она работала мастером участка ООО «<данные изъяты>», которое реализовывало круглый лес в адрес ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Отгрузка производилась на лесоприемный пункт, расположенный в <адрес>, где работала Страмилова О.Н. и принимала круглый лес. На арендованных лесных участках ООО «<данные изъяты>» работали рабочие – бригада <данные изъяты>. В январе 2019 года на лесоприемный пункт к Страмиловой О.Н. было отгружено 310,281 куб.м. круглого леса, в феврале 2019 года 10,6 куб.м. круглого леса, в марте 664 куб.м. круглого леса, в апреле 2019 года 293,53 куб.м. Кроме этого, на арендованных ООО «<данные изъяты>» участниках работают бригады, которых нанимал гражданин КНР по имени «<данные изъяты>», которые возили хлысты круглого леса с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ – 1 042 куб.м. хлыстов древесины. В 2019 года ООО «<данные изъяты>» поставило в адрес ООО «<данные изъяты>» 2 318 куб.м. хлыстов круглого леса, 4 391, 133 куб.м. бревен круглого леса хвойных пород. В 2019 года она видела на участке гражданина КНР, представлявшегося русским именем <данные изъяты>, родственника «<данные изъяты>», который жил на лесоприемном пункте в <адрес>, он участия в «точковке» не принимал, работой граждан КНР по распиловке леса не руководил, не принимал участие в погрузке пиломатериала в фуры. Стромилова О.Н. в 2019 года сама участвовала при «точковке» леса (л.д.41-56 т.21)

Свидетель Свидетель №21, являющая индивидуальным предпринимателем, подтвердив свои показания, данные на следствии, суду пояснила, что с 2016 года по договору с ООО «<данные изъяты>», представителем которой выступил гражданин КНР по имени <данные изъяты>, поставляла круглый лес на лесоприемный пункт в <адрес> до 2018 года, в 2019 года поставки не осуществляла (л.д.179-182 т.20).

Свидетель Свидетель №141, участковый лесничий Малетинского участкового лесничества, суду пояснил, что лес, валежник, можно собирать гражданам Б. документов для собственных нужд, Б. права продажи, также нельзя продавать целевую древесину, выделенную гражданам для хозпостроек, <данные изъяты> или ограждения.

Кроме того, в зале суда допрошен ряд водителей транспортных средств, осуществлявших перевозку пиломатериала автомобильным транспортом в КНР через МАПП Забайкальск, подтвердивших свои показания, данные в ходе следствия, в том числе <данные изъяты> С.В., пояснивший, что самостоятельно узнавал о наличии груза, который необходимо перевезти в КНР в диспетчерской службе, 3-5 раз перевозил пиломатериал из <адрес> в КНР на автомобиле марки <данные изъяты>, где погрузкой руководил гражданин КНР по имени <данные изъяты>, который после загрузки сообщал декларантам сведения в отношении его автомобиля, его установочные данные и информацию в отношении перевозчика, на основании которых декларанты изготавливали товаросопроводительные документы, необходимые для убытия автомобиля в Китай. В качестве декларантов с <данные изъяты> работали девушки по имени <данные изъяты> (тел. №) и <данные изъяты> (8924-512-0000). Изготовленные ими товаросопроводительные документы он получал на заправке «<данные изъяты>», она же <данные изъяты> расположенной на объездной трассе <адрес> ниже городского кладбища. Денежные средства за перевозку ему оплачивали в Маньчжурии (л.д.14-17 т.18).

Свидетель Свидетель №104, водитель автомобиля марки «<данные изъяты> гос.номер № также дал показания об обстоятельствах транспортировки пиломатериала из <адрес> в КНР в 2019 году.

Свидетель Свидетель №101 суду пояснил, что на автомобиле <данные изъяты> осуществлял перевозку пиломатериала в КНР. В 2017 года от одного из знакомых водителей узнал, что в <адрес> экспортируют в КНР пиломатериалы гражданин КНР по имени «<данные изъяты>» (номер телефона № после чего неоднократно созванивался с ним, узнавал наличие пиломатериала для экспорта, около 10 раз перевозил древесину из <адрес>, погрузкой руководили либо <данные изъяты> либо другой гражданин КНР по имени <данные изъяты>, использовавшие один номер телефона. После погрузки пиломатериала они передавали ему товаросопроводительные документы для перевозки древесины до <адрес> с контактными данными декларанта, получателя груза в <адрес> и китайского диспетчера, который помогал пройти документальную проверку на китайской границе, а также сообщали данные декларантам, работали с девушкой по имени <данные изъяты> (тел. №) и <данные изъяты> (№). Документы для транспортировки древесины в КНР получал в Чите на заправке <данные изъяты>» (л.д.29-33 т.18).

Свидетель Свидетель №100 суду пояснил, что на автомобиле <данные изъяты> около 9 раз осуществлял перевозку пиломатериала из <адрес> в КНР по заявкам гражданина КНР по имени <данные изъяты> (тел.№), указав обстоятельства транспортировки пиломатериала в КНР аналогичные показаниям иных водителей, изложенных выше (л.д.34-37 т.18).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №48 на автомобиле марки <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ он осуществлял погрузку пиломатериала в <адрес> от К. ООО «ПК <данные изъяты>», что следует из товаросопроводительной накладной (л.д.98-101 т.19).

Из показаний свидетеля Свидетель №41 установлено, что с июня по август 2019 года осуществлял транспортировку на грузовых автомобилях пиломатериала из пгт. Забайкальск в КНР, поскольку у представителя фирмы ООО «<данные изъяты>», доставлявшего пиломатериалы, отсутствовал загранпаспорт. ДД.ММ.ГГГГ при прохождении таможенного досмотра автомобиль <данные изъяты> отправили на 100% выгрузку пиломатериала, о чем он сообщил водителю ООО «<данные изъяты>», который пояснил, что автомобиль был загружен в <адрес> (л.д.125-128 т.19).

Свидетель Свидетель №95 суду пояснил, что познакомился с гражданином КНР по имени <данные изъяты>, который дал ему номер телефона Страмиловой и сообщил, что с нею необходимо созваниваться по поводу транспортировки пиломатериала в КНР, что он неоднократно и делал на протяжении нескольких лет, загружая автомобиль марки <данные изъяты> в <адрес>. При этом погрузкой руководила Страмилова, она же выдала ему товарно-сопроводительные документы для перевозки древесины в Читу, где заместитель <данные изъяты> по имени <данные изъяты> передавала ему документы для перевозки древесины в КНР. В Маньчжурии его встречали либо <данные изъяты>, либо его супруга, руководили разгрузкой автомобиля и выплачивали деньги за перевозку.

Свидетель Свидетель №62, водитель автомобиля <данные изъяты>, суду пояснил, что на ежемесячно в период с 2017 по 2019 годы перевозил пиломатериалы по заявкам гражданина КНР по имени <данные изъяты> из пункта приема и отгрузки древесины в <адрес>, где погрузкой руководила Страмилова, она же выдавала товарно-сопроводительные документы для проезда в Читу, где в Кадале ему разные люди выдавали документы для экспорта пиломатериала в КНР, в Маньчжурии его встречал <данные изъяты> и рассчитывался с ним.

Согласно показания свидетеля Свидетель №61 на автомобиле <данные изъяты> он осуществлял транспортировку пиломатериала в КНР на протяжении нескольких лет, в том числе из пункта, расположенного в <адрес>, принадлежащего гражданину КНР <данные изъяты> в марте-апреле 2019 года, с периодичностью 2 раза в месяц. Погрузку пиломатериалов контролировала Страмилова, она же выдавала товарно-сопроводительные документы для провоза пиломатериалов до Читы. В Чите он звонил другой девушке по имени <данные изъяты> по тел. №, которая передавала ему документы, необходимые для таможенного оформления пиломатериалов в КНР. В Маньчжурии его встречали граждане КНР, в том числе несколько раз <данные изъяты>, и рассчитывались за доставку. Также документы в Чите ему передавала <данные изъяты> Анна (л.д.231-234 т.18).

Из показаний свидетеля Свидетель №154 установлено, что 2-3 раза осуществлял перевозки пиломатериала на автомобиле <данные изъяты> из <адрес> в КНР по предварительной договоренности с гражданином КНР по имени <данные изъяты>. Занимавшаяся погрузкой автомобиля на данном пункте женщина по имени <данные изъяты> передавала ему товаросопроводительные документы и международные документы на груз (л.д.78-81 т.19).

Свидетель Свидетель №47 суду пояснил, что на автомобиле марки <данные изъяты> в июне 2019 года перевозил пиломатериалы из <адрес> в КНР, погрузкой руководила женщина по имени О., она же передала ему товаросопроводительные документы, документы для таможенного декларирования ему передавали в Чите. После пересечения границы его встретил гражданин КНР по имени <данные изъяты>, рассчитавшись с ним (л.д.111-114 т.19).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №43 в марте 2019 года на автомобиле марки <данные изъяты> он осуществлял перевозку пиломатериала в КНР из <адрес>, договорившись предварительно с гражданином КНР по имени <данные изъяты>. Погрузкой руководила женщина по имени <данные изъяты>, она же передала ему товаросопроводительные документы на провоз до Читы, в Чите ему передали документы для таможенного оформления пиломатериалов. После прохождения границы его встретил <данные изъяты> и рассчитался с ним за перевозку (л.д.118-119 т.19).

Из показаний свидетеля Свидетель №42 установлено, что 2-3 раза он осуществлял перевозку пиломатериала в КНР на автомобиле марки <данные изъяты> по заявке гражданина КНР <данные изъяты> представлявшегося русским именем <данные изъяты> который указывал ему место погрузки пиломатериала, расположенное в <адрес>, в <адрес>. В июне 2019 года при перевозке пиломатериала от ООО «ПК <данные изъяты>» на границе в <адрес> производился 100 % досмотр груза. Товаросопроводительные документы получал на заправке около городского кладбища о готовности которых ему по телефону сообщила девушка по имени <данные изъяты> (тел. №), номер телефона которой ему передал О. (л.д.121-124 т.19).

Свидетель Свидетель №36 пояснил, что с 2015 по 2019 года на постоянной основе оказывал услуги по перевозке пиломатериалов в КНР на автомобиле марки <данные изъяты> гражданину КНР по имени <данные изъяты>, которого опознал по фотографии как <данные изъяты>, в том числе с принадлежащей ему базы, расположенной в <адрес>, погрузкой пиломатериала руководителя Страмилова О., в том числе в апреле и мае 2019 года по предварительной договоренности со Страмиловой. Она же передавала ему сопроводительные документы для проезда в Читу и номер телефона декларанта по имени О. – №, которая подготавливала в Чите товаросопроводительные документы, необходимые для прохождения таможенного контроля, а также контакты получателя на китайской стороне. Готовые документы забирал на автозаправке в районе городского кладбища (л.д.133-136 т.19).

Согласно показаниям водителя автомобиля <данные изъяты> Свидетель №34 на протяжении с 2015 по 2019 года он осуществлял перевозку пиломатериала в КНР из <адрес>, в том числе около 3 раз весной 2019 года, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ответственной за погрузку на данной базе была женщина по имени <данные изъяты>, она же руководила на лесоприемном пункте деятельностью 3 граждан КНР. <данные изъяты> передавала ему товаросопроводительные документы для проезда в Читу и номер телефона декларанта <данные изъяты>, которая должна была подготовить документы для прохождения таможенного контроля и передать ему их в Чите, а также контакты получателя груза в Китае (л.д.137-140 т.19).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №71 установлено, что в апреле и июне 2019 года по заявкам гражданина КНР по имени <данные изъяты> на автомобиле марки <данные изъяты> он перевозил пиломатериал из <адрес> в КНР, отгрузкой пиломатериала руководила женщина по имени <данные изъяты>, использовавшая для связи номер телефона №, номер которой ей сообщил <данные изъяты>, с ней же он договаривался о времени погрузки пиломатериала. Она же передавала ему счет-фактуру для перевозки пиломатериалов в Читу, а также номера телефонов декларантов, в том числе по имени <данные изъяты> которая передавала ему документы для таможенного оформления товара, опознал ее по фотографии как <данные изъяты> При этом <данные изъяты> из в <адрес> указывала, что в документах местом отгрузки указано <адрес>, о чем ему необходимо сообщать в контролирующие органы, а не <адрес>, где фактически производилась отгрузка (л.д.4-8 т.21).

Свидетель Свидетель №22, осуществлявший перевозки пиломатериала из <адрес> на автомобиле марки <данные изъяты> дал показания об обстоятельствах перевозки пиломатериалов из <адрес> в КНР по согласованию с гражданином КНР по имени <данные изъяты>, уточнив, что в КНР его встречала и рассчитывалась с ним жена <данные изъяты>

Свидетель Свидетель №82 суду пояснил о обстоятельствах перевозок около 8-9 раз пиломатериала в 2018-2019 года из <адрес> в КНР.

Показания водителей транспортных средств, осуществлявших перевозку лесоматрериалов в КНР от имени ООО «ПК <данные изъяты>» согласуются со сведениями, представленными Читинской таможней и сведениями, указанными в декларациях на товары, товарно-сопроводительных накладных, о транспортных средствах, на которых был экспортирован лесоматериал в КНР от имени ООО «ПК <данные изъяты>».

Помимо этого, в судебном заседании допрошены свидетели – представители организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществлявшие коммерческую деятельность с организациями, возглавляемые Забелиным Е.А., а именно <данные изъяты> заместитель Г. Д. ООО «<данные изъяты>», Свидетель №24 бухгалтер ИП <данные изъяты> ИП <данные изъяты>. (л.д.105-107 т.21), <данные изъяты> ООО «СК <данные изъяты>» (л.д.111-113 т.20), <данные изъяты> являвшаяся Д. ООО «<данные изъяты> (л.д.152-154 т.21), давшие показания по обстоятельствам совместной коммерческой деятельности, подтверждающие занятие ООО «<данные изъяты>», ООО «ПК <данные изъяты>» иной деятельностью, помимо контрабанды стратегически важных ресурсов, которым, в том числе, были перечислены денежные средства, полученные от контрабанды стратегически важных ресурсов, введённые таким образом в легальный товарно-денежный оборот.

Свидетель Свидетель №114, Д. и учредитель ООО «<данные изъяты>», частично подтвердив свои показания, данные на следствии, суду пояснил, что знаком с Забелиным с 2014-2015 годов, совместно с ним зарегистрировали ООО «<данные изъяты>» для оформления сельскохозяйственного кредита, который ему не дали. Бухгалтера Забелина оформляли налоговую отчетность на его фирму ООО «<данные изъяты>», для чего Богомазова А.В. сделала ему ЭЦП (л.д.230-233 т.17).

Специалист <данные изъяты> Н.Б., главный государственный таможенный инспектор отдела таможенных процедур и таможенного контроля Читинской таможни, суду пояснила, что экспорт лесоматериалов - это таможенная процедура, которая предусматривает вывоз с таможенной территории товаров за ее пределы и выпуск в свободное обращение, в зависимости от цели, с которой они вывозятся. Для того, чтобы экспортировать лесоматериалы, декларанту необходимо подать декларацию на товары. Декларирование товаров с ДД.ММ.ГГГГ производится в электронном виде через программные средства. Декларации на товары проходит авторегистрацию, то есть логический контроль, если все заполнено верно в декларации, все поля, необходимые для заполнения, то такой декларации присваивается регистрационный номер, она является зарегистрированной и такая декларация поступает на рассмотрение инспектору, осуществляющему выпуск товара. Сведения о лесоматериалах должны быть заявлены в декларации на товары, декларацию на товары подает декларант, либо от своего имени, либо подает декларацию представитель. Декларация на товары заполняется в соответствии с перечнем необходимых сведений и документов, которые указаны ТК ЕАЭС и иных правоустанавливающих документов. ст. 106 Таможенного кодекса регламентирует перечень необходимых сведений, в соответствии со ст. 108 ТК все сведения, которые заявляются в декларации, должны быть документально подтверждены. Код товара определяется в соответствии с характеристиками товара, с наименованием товара, который указывается в графе 31. Если говорить о лесоматериалах, чтобы определить код товаров, который указывается в графе 33 декларации на товары, необходимо указать качественные характеристики, для того чтобы подтвердить правильность классификации. Указывается наименование товаров, количественные характеристики (тип, размеры), для бревен указывается диаметр поперечного сечения нижнего торца, верхнего торца, если это пиломатериалы - указываются тип и размеры трех измерений (длина, ширина, толщина). Для пиломатериалов сейчас еще обязательным является указание влажности пиломатериала, поскольку с влажности рассчитывается вывозная таможенная пошлина. Указывается производитель товаров, измерения, произведенные по ГОСТу, все характеристики должны быть приведены в соответствие с ГОСТом, обязательно указывается методика измерений, в соответствии с которой вычислен объем лесоматериалов, который экспортируется. В совокупности все эти характеристики дают возможность определить код товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. До 2020 года была предусмотрена возможность подачи временной таможенной декларации, позволяющая перемещать товары, на которые составлены временные договоры поставки, когда товар будет в течение определенного периода времени вывозиться с таможенной территории и он изначально декларируется по временной декларации, поскольку подача временной декларации говорит о том, что неизвестно точное количество товаров. Когда товар фактически вывезен, применяется уже полная периодическая декларация, которая закрывает одну временную или несколько, если временная декларация предполагала вывоз по нескольким внешнеэкономическим контрактам или в адрес разных получателей, тогда несколько деклараций полных закрывают эту временную периодическую декларацию. Лесоматериалы отнесены к категории стратегически важных ресурсов в соответствии с Постановлением Правительства РФ №. После задекларирования товара, они убывают через таможенную границу, выпускаются с определенной таможенной территории по соответствующим процедурам и уже теряют свой статус товара таможенного союза. Выпускающий инспектор обязан провести проверку представленных документов, сведений на корректность, чтобы не было каких-либо расхождений, если процедура не нарушена, все сделано верно, принимается решение о выпуске таких товаров, проставляется штамп в декларации, сейчас все декларирование происходит в электронном виде, и декларант товаров, поскольку программные средства декларанта и таможенных органов взаимосвязаны, получает уведомление о том, что товары выпущены. Выпущенные товары могут уже быть вывезены из таможенной территории. Товары, так как это товары союза, они уже находятся на нашей территории, эти товары могут быть уже погружены в транспортные средства и ожидать выпуска декларации. Происходит выпуск декларации, например, товар везут железнодорожным или автомобильным транспортом, заполняется перевозочный транспортный документ, которым является накладная, она же служит документом, которая является доказательной базой того, что товар вывезен уже с территории, поскольку с накладной груз поступает непосредственно в пункт пропуска. В Забайкальском К. только два пункта пропуска имеют полномочия по убытию товаров, которые разрешают убытие товаров. Это МАПП Забайкальск – автомобильный транспорт и ЖДПП Забайкальск для железнодорожного транспорта. Товары вывозятся тем видом транспорта, который заявлен в таможенной декларации, поступают в пункт пропуска, далее документы уже перевозчик представляет таможенному органу. Документы также проходят таможенный контроль, на накладной обязательно впечатан номер декларации на товары, по этому номеру в программном средстве запрашивается информация, инспектор таможенного органа убытия имеет возможность просмотреть декларацию, прилагаемые документы. Если каких-либо документов не хватает для убытия, перечень их представлен в ст. 89 ТК ЕАЭС, то отправляется запрос перевозчику на предоставление документов и сведений. При убытии осуществляется также проверка всех необходимых документов, если документов достаточно, если нарушений не выявляется, если соблюдено условие ст. 94 ТК ЕАЭС о том, что товары не должны быть вывезены с таможенной территории в количестве, превышающем задекларированное, принимается решение о возможности вывоза товаров с таможенной территории. Формализуется оно соответствующим штампом на накладной, если представлена декларация на бумажном носителе, например, необходимо для налоговой, также и на этой декларации соответствующий штамп, производится запись что товар вывезен в указанном количестве, товар убывает с таможенной территории. В графе 31 обязательно должны быть указаны сведения о производителе пиломатериала, начиная со сведений, где произрастал круглый лес, где был переработан. В отношении пиломатериалов (код товара 4407), с ДД.ММ.ГГГГ стало обязательным внесение на портал ЛесЕГАИС информации обо всех сделках с древесиной, движении древесины. По этим сделкам, по характеру сделок тоже можно судить и посмотреть, где приобретался товар. Обязанность декларанта указывать обязательно продавца, покупателя, все договоры должны быть на этом информационном портале. Если земельный участок арендуется, такая информация тоже вносится. Обязательно все эти сделки должны быть подписаны с двух сторон, и покупателем, и продавцом, исключая внешнеэкономические сделки. Внешнеэкономическая сделка может быть подписана только продавцом, поскольку у нас идет торговля с Китаем, так как оператором портала является российский государственный орган, иностранные К. к нему не имеют доступа и не имеют такой возможности поэтому такие договоры подписываются только с одной стороны продавцом, а все остальные, которые образовались, свидетельствуют о внутренних сделках на внутреннем рынке, там обязательно должны быть подписаны продавцом и покупателем. Когда товар уже вывезен с таможенной территории, тогда уже смысла менять производителя товара нет совершенно никакого. Незаконное перемещение товаров – это когда товары, которые перемещаются не только вне установленных мест, не только вне работы таможенных органов, но еще по поддельным документам, Б. предоставления достоверных сведений.

Допрошенная в зале суда начальник специальных таможенных процедур Читинского таможенного поста Свидетель №25 дала суду показания о порядке декларирования товаров, указав, что товар перемещается через таможенную границу с обязательным таможенным декларированием, таможенное декларирование осуществляется посредством подачи в таможенный орган таможенной декларации, что касается пиломатериала, подается юридическим лицом, организацией, ООО, ИП. Заполняется таможенная декларация, согласно графе №, либо Д., либо уполномоченным лицом Д., либо фирма нанимает таможенного представителя. С момента подачи и с момента регистрации таможенной декларации документ имеет юридическое значение. Таможенный орган осуществляет документальный контроль деклараций на товары, то есть декларация в электронном виде подается, к ней товаросопроводительные документы все в электронной форме. Изначально есть возможность подачи временной таможенной декларации, после чего, в течении 8 месяцев можно вывозить товар и после необходимо подать полную таможенную декларацию с указанием фактически вывезенного товара, в п.31 которой обязательно подлежат указанию сведения о производителе товара, а именно о лице, которое фактически изготовило данный товар, касаемо пиломатериала, лицо, осуществившее переработку лесоматериала в пиломатериалы, а не приобрело у иных лиц. Указание в декларации недостоверных сведений, в том числе о производителе товара, является незаконным перемещением товара через таможенную границу. Вывоз товара завершается пересечением таможенной границы начинается с выпуска таможенной декларации. Используется система электронного декларирования, все документы подписаны электронно-цифровой подписью, и декларант несет ответственность за достоверность представленных сведений.

Из показаний специалиста Карепанова Р.С., главного государственного таможенного инспектора отдела выбора объектов контроля Читинской таможни, установлено, что пиломатериалы имеют различные классификации ТН ВЭД ЕАЭС, а именно доска, сосна обыкновенная – код 4407119300, брусок, сосна обыкновенная – код 4407119300, доска, сосна сибирская – код 4407119800, брусок, сосна сибирская – код 4407779800, доска, лиственница сибирская – код 4407199800, брусок, лиственница сибирская – код 4407199800, брус, сосна обыкновенная – код 4407119300, брус, сосна сибирская – код 4407119800, пиловочник, сосна обыкновенная – код 4403211100, пиловочник, лиственница сибирская – код 4403259100, пиловочник, сосна сибирская – код 4403211100.

Свидетель Свидетель №87, оперуполномоченный по ОВД УФСБ Р. по Забайкальскому К., подтвердив свои показания, данные в ходе следствия, суду пояснил, что в рамках рассматриваемого уголовного дела он проводил анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>», исследовались расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> в операционном офисе № по <адрес> в <адрес> и расчетный счет ООО «ПК <данные изъяты>» №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> в том же операционном офисе. Установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Забелин Е.А. при участии других лиц от имени ООО «<данные изъяты>» занимался отгрузкой пиломатериалов на автомобильный транспорт для экспорта в Китай, законность происхождения которого подтверждал подложным договором купли-продажи лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между ООО «<данные изъяты>» и ИП <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в связи с осуществлением преступной деятельности от незаконного оборота и контрабанды пиломатериала на валютный счет ООО «<данные изъяты>» № по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ от сделки, связанной с экспортом древесины от «<данные изъяты>» поступил платеж на сумму 1 338 138,31 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Забелин Е.А. заключил договор беспроцентного займа с учредителем Б. номера, согласно которого ООО «<данные изъяты>» передает в собственность, а ООО «ПК <данные изъяты>» принимает денежные средства в размере 3 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили 1 169 650 рублей со счета №, открытого «<данные изъяты>» в <данные изъяты>» (АО), основание для перевода - «{<данные изъяты>-06-2017 OT ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>)». ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» 400 000 рублей перечислены на счет №, открытый в «<данные изъяты>» (ПАО) на ООО «ПК <данные изъяты>», основание для перевода - «перечисление средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ Б. налога (НДС)». ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» 377 000 рублей перечислены на счет №, открытый в «<данные изъяты>» (ПАО) на ООО «ПК <данные изъяты>» основание для перевода - «перечисление средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ Б. налога (НДС)». Иные перечисления между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» с основанием «перечисление средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ Б. налога (НДС)» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не проводились. ДД.ММ.ГГГГ остаток средств на счете №, открытом ООО «ПК <данные изъяты>» в «<данные изъяты>» (ПАО), составлял 28 987,33 рублей. ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили два денежных перевода на сумму 400 000 и 377 000 рублей со счета №, открытого ООО «<данные изъяты>» в «<данные изъяты>» (ПАО). В дальнейшем по указанному счету осуществлялись следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ со счета списаны 326 614,63 рублей, которые переведены на счет №, открытый ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», основание перевода - «оплата по счету № № ДД.ММ.ГГГГ за ООО «<данные изъяты>» ИНН № в том числе НДС (18%) №»; ДД.ММ.ГГГГ со счета списаны 1 730,40 рублей, которые переведены на счет №, открытый на МОСП ПО ИПРДИР У. Р. по Забайкальскому К., основание перевода - «оплата за ООО «<данные изъяты>» согласно постановления о возбуждении и/п от ДД.ММ.ГГГГ в пользу МРИ ФНС № по <адрес>»; ДД.ММ.ГГГГ со счета списаны 52 000 рублей, которые переведены на счет №, открытый на Богомазову А.В. в ПАО «<данные изъяты>», основание перевода - «подотчет на оплату метала Б. налога (НДС)»; ДД.ММ.ГГГГ со счета списаны 780,00 рублей, которые переведены на счет №, открытый в «<данные изъяты>» (ПАО), основание перевода - «комиссия за перевод в другие Б. для зачисления на счета физ. Лиц (п. 2.2.4.2 сборника тарифов)»; ДД.ММ.ГГГГ со счета списаны 400 000 рублей, которые переведены на счет №, открытый на Забелина Е.А. в «<данные изъяты>» (ПАО), основание перевода - «под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)»; ДД.ММ.ГГГГ со счета списаны 4 000 рублей, которые переведены на счет №, открытый в «<данные изъяты>» (ПАО), основание перевода - «комиссия за перевод внутри Б. в пользу физ. лиц (п. 2.1.2. сборника тарифов)»; ДД.ММ.ГГГГ остаток средств по счету №, открытому ООО «<данные изъяты>» в «<данные изъяты>» (ПАО), составлял 168 488,31 рублей. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ Забелин Е.А., находясь в неустановленном месте, ввел денежные средства в сумме 608 511 рублей 69 копеек (777 000 - 168 488,31) в легальный товарно-денежный оборот путем их перечисления с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «ПК <данные изъяты>» под видом фиктивной банковской операции - перечисление средств по договору займа, согласно договора беспроцентного займа с учредителем Б. номера от ДД.ММ.ГГГГ (общая сумма договора 3 000 000 рублей). После этого возврат денежных средств по договору займа Б. номера от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ПК <данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не осуществлялся. Срок возврата, установленный договором – ДД.ММ.ГГГГ (л.д.155-158 т.21).

Вышеуказанные показания свидетелей и осужденного <данные изъяты> И.Н. согласуются и подтверждаются результатами оперативно-розыскной деятельности, исследованными судом, материалы которой были рассекречены в установленном законом порядке.

Из материалов ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении Забелина Е.А., <данные изъяты> Ли Цзихуэй, <данные изъяты>, Ли Мин, Чжан Жуйпин, Страмиловой О.Н. на основании постановлений судьей <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, протокола осмотра и прослушивания фонограмм в судебном заседании, установлены обстоятельства создания Забелиным Е.А. преступного сообщества (преступной организацию) в целях совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений и руководство им и входящими в него структурными подразделениями, координация им действия структурированной организованной группы, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений участниками организованной группы, разделение сфер влияния и преступных доходов участника, с использованием своего служебного положения, также как и участие в названном сообществе Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. и иных лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство; незаконного перемещения Забелиным Е.А., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. и иными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, организованной группой; покушения Забелиным Е.А., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй и иными лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам; совершение Забелиным Е.А. финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом с использованием своего служебного положения; также как и совершения Забелиным Е.А. и Богомазовой А.В. финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

При этом, Забелин Е.А. осуществлял организацию и управление как всей преступной организацией, так и входящими в нее структурными подразделениями, разработал план, стратегию совершения преступлений и способы их сокрытия; занимался подбором, расстановкой участников преступной организации и распределением между ними обязанностей, приискал <данные изъяты> не имеющего устойчивых социальных связей для оформления на него коммерческой организации и использования при осуществлении преступной деятельности; распределял доход от преступной деятельности между участниками преступной организации.

Участники преступной организации Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй и иные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предоставили материально-техническую базу, необходимую для изготовления пиломатериала, а именно пункты приема и отгрузки древесины, с имеющейся инфраструктурой, расположенные в <адрес> и <адрес> и иные, не установленные пункты, на которых участниками преступной организации Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. и лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществлялись прием, переработка пиломатериалов, произведенных из незаконно заготовленной древесины с их последующим экспортом в КНР от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>».

Забелин Е.А. поручил <данные изъяты> непосредственно управлять деятельностью по незаконному экспорту пиломатериала в КНР, что он и делал, а Богомазову А.В. наделил функциями финансового Д. преступной организации, которая по его указанию осуществляла бухгалтерское сопровождение деятельности преступной организации.

Созданные Забелиным Е.А. функционально и территориально обособленные структурные подразделения «производители пиломатериала <адрес>», «производители пиломатериала <адрес>», «производители пиломатериала <адрес>» Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмилова О.Н. и иные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли деятельность по незаконному обороту лесопродукции, которую с использованием ИП <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «ПК <данные изъяты>» все участники преступной организации, используя меры конспирации, экспортировали в КНР, распорядившись полученными от контрабанды пиломатериала денежными средствами по своему усмотрению, легализовав часть из них. А также Забелин Е.А., Богомазова А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй и иные лица, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, совершили умышленные действия, непосредственно направленные на незаконное перемещение через таможенную границу пиломатериалов, находящихся на лесоприемных пунктах в <адрес> и в <адрес>, но не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с возбуждением уголовных дел и задержанием виновных лиц.

Также установлено, что Забелин Е.А. пользовался абонентскими номерами телефонов №, <данные изъяты> И.Н. пользовался абонентским номером телефона № Чжан Жуйпин и <данные изъяты> пользовались абонентскими номерами телефонов №, <данные изъяты> пользовался абонентским номером телефона №, Богомазова А.В. пользовалась абонентскими номерами телефонов № <данные изъяты> пользовался абонентскими номерами телефонов №, Ли Мин пользовался абонентским номером телефона № Ли Цзихуэй пользовался абонентскими номерами телефонов №, Свидетель №5 пользовалась абонентским номером телефона № Свидетель №120 пользовалась абонентскими номерами телефонов №, Свидетель №9 пользовалась абонентскими номерами телефонов №, Страмилова О.Н. пользовалась абонентскими номерами телефонов №

Данные стенограммы осмотрены как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, также в судебном заседании осмотрены диски с фонограммами, результаты ПТП признаны вещественными доказательствами по делу, в связи с чем, факт отсутствия части записей, указанных в стенограммах и протоколе их осмотра, на дисках, исследованных в зале суда, не вызывают у суда сомнений в достоверности проведенных по делу ОРМ «прослушивание телефонных переговоров».(л.д.206, 207, 208 т.3, л.д.179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186-194 т.4, л.д.1-60, 61-62, 63, 64-66, 67-68, 69-166, 167-168, 169-174, 175-176, 177-180, 181-182, 208-214, 215-216, 217-252, 253-254 т.22, 1-20, 21-22, 23-34, 35-36, 37-75, 76-77, 78-113, 114-115, 116-125, 126-127, 128-138, 139 т.23, л.д.2-4, 5-10, 11-13,15, 16, 17, 18, 19, 20, 2123, 24, 25-27, 28-41, 42-70, 71-72, 73-80, 81-96, 97-208, 209-210, 212-213, 214, 215-216, 217-220, 221-227, 228-229, 231-233, 234, 235-239, 240-244, 245-250 т.52, л.д.1-60, 61-163, 164, 168, 169, 170-171, 172-209, 210-211, 213-214, 215-216, 217-234 т.53, л.д.1-36, 37-38, 40-42, 43, 44-46, 47-67, 68-72, 73-113, 114-115, 117-119, 120-121, 122-128, 129-130 т.54 ).

Помимо этого, <данные изъяты> И.Н. в ходе следствия, после ознакомления со стенограммами телефонных переговоров в отношении него же, пояснил, что он неоднократно разговаривал с Забелиным, в том числе с сотового телефона Богомазовой, по факту поступления денежных средств с китайской стороны, поскольку доступа к счету у него не было, Забелин подтвердил, что деньги пришли и Богомазова должна была с разбираться с данными денежными средствами, у нее был доступ к управлению счетом ООО ПК <данные изъяты>, но как она и Забелин распоряжались денежными средствами ему неизвестно. Когда Забелин уезжал в командировку, он мог оставить ЭЦП у бухгалтера <данные изъяты>, которая могла смотреть движение по счету. В октябре 2019 года предупреждал <данные изъяты> о приезде комплексной проверки, проинструктировав его как себя вести во время проверки и какие предоставлять документы. Богомазова периодически оплачивала услуги декларантов по указанию Забелина, передавала ему зарплату наличными, также платила крановщику и другим рабочим. Забелин переадресовывал его к Богомазовой по вопросу необходимости оплаты мелких расходов, Богомазова переводила денежные средства во ВНИИКР. В ходе разговора с декларантом <данные изъяты>, она просит у него договор с <данные изъяты>. Также разговаривал с гражданами КНР, в том числе с <данные изъяты> по поводу заказа и готовности <данные изъяты> сертификатов для экспорта леса в КНР, про факту отправки пиломатериала в КНР железнодорожным транспортом, после данного разговора в офис в <адрес> приезжали <данные изъяты> и Ли Цзихуэй за документами на отправку пиломатериала железнодорожным транспортом, также предупреждал <данные изъяты> о приезде проверки из <адрес>, также прося передать его данную информацию Ли Мин и Ли Цзихуэй, считая их его компаньонами; с <данные изъяты> по факту приобретения пиломатериала у <данные изъяты>, который не мог сам с ним рассчитаться и по указанию Забелина он предоставил <данные изъяты> номер карты Свидетель №1, по факту заказа для <данные изъяты> <данные изъяты> сертификатов, сообщая <данные изъяты>, что <данные изъяты> отказывается подписывать договоры о поставке пиломатериала из <адрес>, Б. которых их деятельность незаконна; с Чжан Жуйпин по отправке пиломатериала в КНР, его объеме и породе, подаче заявок и получению <данные изъяты> сертификатов, о перечислении денежных средств за оформление документов на экспорт пиломатериала в КНР; либо с Чжан Жуйпин либо с <данные изъяты> о том, что Ли Мин собирается закрывать фирму «<данные изъяты>», и чтобы он уточнил информацию о том, на какую китайскую фирму делать заявки у Ли Цзихуэй, поскольку Ли Мин был в КНР; с Ли Цзихуэй о сроках подготовки <данные изъяты> сертификатов, о том, что машины уже загружены, о том, какую фирму указывать в документах, поскольку фирмы <данные изъяты> больше нет и он делал заявку на пиломатериал для Ли Цзихуэй по контракту с китайской фирмой <данные изъяты>, так как Ли Мин, Ли Цзихуэй и <данные изъяты> и Чжан Жуйпин были знакомы между собой, по указанию Забелина в заявке указал, что отправка будет по контракту с <данные изъяты> и место погрузки <адрес>, о возможности замены породы пиломатериала при отправке железнодорожным транспортом, об отправке пиломатериала в КНР автомобильным транспортом, об оплате услуг ПК «<данные изъяты>» с Ли Цзихуэй о том, как можно экспортировать старый пиломатериал, находившийся на хранении в <адрес>; с Ли Мин о готовности <данные изъяты> сертификатов и проверка РСХ, о перечислении денежных средств за экспорт леса в КНР, в ноябре 2019 года о том, что заявки во ВНИИКР от <данные изъяты> подавать не нужно, поскольку он, Ли Мин, будет закрывать данную фирму и <данные изъяты> сообщит ему данные новой китайской фирмы, с которой необходимо будет заключить внешнеэкономический контракт. Также разговаривал с <данные изъяты> по факту распределения <данные изъяты> сертификатов, в том числе для китайских фирм <данные изъяты>, <данные изъяты> и для О., которому он делал <данные изъяты> сертификаты на протяжении 2019 года, указывая местом хранения пиломатериала <адрес> или <адрес>, также о том, что <данные изъяты> приезжал в офис в Чите и просил его делать <данные изъяты> сертификаты. В ходе разговора с <данные изъяты> уточняет вопросы о местонахождении пиломатериала в <адрес>, поскольку со слов <данные изъяты> на пилораму к <данные изъяты> было трудно проехать и <данные изъяты> возил пиломатериал в <адрес>. В ходе разговора с декларантом <данные изъяты> последняя сообщает о необходимости предоставления договоров, поскольку количество пиломатериала, заявленное в договоре и спецификациях от имени <данные изъяты> вывезено, о чем он сообщил Забелину, на что он дал указание изготовить спецификацию от имени <данные изъяты>. В ходе разговоров с Богомазовой просил ее передавать информацию находившемуся с ней рядом Забелину, у которого был отключен телефон, в том числе о необходимости написать <данные изъяты> в ви-чате, чтобы он перевел 300 000 на вагон. ДД.ММ.ГГГГ Богомазова сообщила ему о необходимости поиска граждан КНР, которые отправляли машину с перегрузом, и чтобы они оплачивали штраф, сообщает, что машина была по внешнеэкономическому контракту с Имань, о чем ей стало известно от <данные изъяты>. В ходе телефонного разговора ДД.ММ.ГГГГ с Забелиным обсуждали необходимость забрать документы у декларанта <данные изъяты> и передать <данные изъяты>, при этом находившаяся рядом с Забелиным Богомазова также сообщила о необходимости забрать документы у <данные изъяты>. В феврале 2020 года планировали экспортировать лес в КНР в адрес китайской фирмы Синьхе пиломатериал, принадлежащий Ли Цзихуэй, но в связи с закрытием границы не удалось этого сделать. Когда у Забелина был отключен сотовый телефон, он звонил Богомазовой, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, сначала разговаривал с Богомазовой, сообщив, что передал деньги Свидетель №153, Свидетель №99 по указанию Забелина. Далее с Забелиным обсуждал финансовые вопросы, в том числе про Чжан Жуйпина, который собирался грузить фуры пиломатериалом, а документы во ВНИИКР и РСХ не были готовы, Богомазова спрашивает у него, записывает ли он все расходы денежных средств, которые он производит в их отсутствие. Также предупреждал Чжан Жуйпин о предстоящей проверке, сообщая, как необходимо себя вести и подготовиться к ней. ДД.ММ.ГГГГ в ходе разговора с <данные изъяты> обсуждали вопросы экспорта пиломатериала в КНР железнодорожным транспортом. В ходе разговора ДД.ММ.ГГГГ с Ли Мин, по предложению Забелина, попросил у него 100 000 рублей для выплаты ему, <данные изъяты>, зарплаты, с последующим удержанием данной суммы из средств, которые Ли Мин должен был заплатить им за оказанные услуги. Он забрал 100 000 рублей на СТО у гражданина КНР, передал их Забелину, который заплатил ему зарплату. ДД.ММ.ГГГГ Богомазова сообщила ему о поступлении денежных средств на расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ Богомазова сообщила ему о нахождении в офисе <данные изъяты> и о том, что ему сообщить по поводу возможности получения <данные изъяты> сертификатов. ДД.ММ.ГГГГ во время телефонного разговора с Забелиным о необходимости перевода денежных средств на счет ООО «ПК <данные изъяты>», находящаяся рядом с ним в офисе Богомазова пояснила, что не может перевести денежные средства со счета ООО «<данные изъяты>», чтобы Забелин перевел деньги на счет ООО «ПК <данные изъяты>». Также ДД.ММ.ГГГГ сообщал Богомазовой о том, что забрал наличные денежные средства у граждан КНР и передал ему слова Забелина о необходимости их зачисления на счет ООО «ПК <данные изъяты>» в <данные изъяты> Б. для последующего перевода на счет грузовой К.. ДД.ММ.ГГГГ Богомазова обсуждает с ним вопрос увольнения работников в связи с отсутствием денежных средств для выплаты зарплаты. ДД.ММ.ГГГГ Богомазова сообщает о необходимости связаться с декларантом Еленой, так как пришли машины с пиломатериалом и что она уволила <данные изъяты> В результате разговора ДД.ММ.ГГГГ с Ли Цзихуэй обсуждали возможность отправить пиломатериал из <адрес> в КНР (л.д.153-177 т.80, 1-7, 8-12, 13-18, 19-25, 26-30, 31-39 т.81).

Кроме того, по результатам проведения данных ОРМ составлены справки (л.д.69-75, 97-98, 169, 173-178 т.4, л.д.107-113, 160-161, 210-213, 218-219 т.5, л.д.153-159, 177-178, 179-182, 183-184, 230-232, 245-246, 247 т.7, л.д.37, 38, 39 т.9, л.д.240-242 т.13, л.д.87-88 т.14, л.д.50-68, 75-77, 139-142, 182-184 т.15, 133-146 т.63 ).

Поскольку вышеуказанные мероприятия проведены в рамках действующего ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты проведенных мероприятий получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у подсудимых умысла на контрабанду стратегически важных ресурсов, <данные изъяты> независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов, суд считает, основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий достаточными. Решение о производстве оперативно-розыскных мероприятий в отношении <данные изъяты>., Забелина Е.А., Ли Цзихуэй, <данные изъяты>, Ли Мин, Чжан Жуйпин, Страмиловой О.Н. принято, когда информация о их причастности к контрабанде стратегически важных ресурсов стала известна правоохранительным органам, то есть появились основания подозревать их в совершении преступлений. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. и лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, к контрабанде стратегически важных ресурсов в составе преступного сообщества, организованного Забелиным Е.А., также как и причастность Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй и лиц, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, к покушению на контрабанду стратегически важных ресурсов, кроме того, причастность Забелина Е.А. к легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, перечисленных на счет ООО «<данные изъяты>» и причастность Забелина Е.А. и Богомазовой А.В. к легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, поступивших на счета ООО «ПК <данные изъяты>». Результаты оперативно-розыскной деятельности рассекречены и направлены в орган предварительного следствия, отвечают требованиям, предъявленным к доказательствам уголовно-процессуальным законодательством.

Кроме того, фактические обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений установлены и письменными материалами уголовного дела.

Согласно выпискам из ЕРЮЛ и ЕГРИП, а также информации, представленной Межрайонной ИФНС Р. № по Забайкальскому К. Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ОГРН № ИНН №) создано ДД.ММ.ГГГГ, учредителем явились Свидетель №75, Забелин Е.А. У данного ООО внесены сведения о различных видах деятельности, в том числе с ДД.ММ.ГГГГ распиловка и строгание древесины, с ДД.ММ.ГГГГ деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и <данные изъяты> материалами (код 46.13). Деятельность данного ООО осуществляет на основании Устава, утвержденного на основании протокола общего собрания учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что Забелин Е.А. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имел право распоряжаться имуществом Общества, руководить его текущей деятельностью, заключать договоры иные сделки, утверждать договорные тарифы и штатное расписание, открывать расчетный, валютный и другие счета Общества, выдавать доверенности на право представительства Общества, организовывал бухгалтерский учет, обладал иными правами и полномочиями.

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания <данные изъяты>» (ОГРН № ИНН №) создано ДД.ММ.ГГГГ, о чем внесены соответствующие сведения в реестр, Г. Д. которого является Забелин Е.А., имеющий право Б. доверенности действовать от имени юридического лица, учредителями являлись Забелин Е.А., Богомазова А.В., <данные изъяты> У данного ООО внесены сведения о различных видах деятельности, в том числе с момента регистрации распиловка и строгание древесины (код 16.10). Деятельность данного ООО осуществляется на основании Устава, утвержденного решением общего собрания учредителей на основании протокола № общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что Забелин Е.А. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имел право распоряжаться имуществом Общества, руководить его текущей деятельностью, заключать договоры иные сделки, утверждать договорные тарифы и штатное расписание, открывать расчетный, валютный и другие счета Общества, выдавать доверенности на право представительства Общества, организовывал бухгалтерский учет, обладал иными правами и полномочиями.

Сведений о доходах физических лиц за 2017 года представлены ООО «ПК <данные изъяты>» на имя Богомазовой А.В., <данные изъяты> Забелина Е.А., за 2017 года ООО «<данные изъяты>» сведения о доходах физических лиц в базе инспекции отсутствуют, в отношении ИП Свидетель №1 за 2017-2019 годы сведения о доходах физических лиц в базе данных инспекции отсутствуют.

<данные изъяты> (ОГРНИП №) зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, применяет упрощенную систему налогообложения, зарегистрированы различные виды деятельности, в том числе с ДД.ММ.ГГГГ торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, распиловка и строгание, с даты постановки на учет с ДД.ММ.ГГГГ применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доход», отчетность по предоставлению сведений о среднесписочной численности населения не сдавалась, работников не имеет, ДД.ММ.ГГГГ выдал доверенность в простой фирменной форме на представление своих интересов Забелину Е.А. древесины. Кроме того, в ходе следствия изъято из Межрайонной ИФНС Р. № по <адрес>, осмотрено и признано вещественным доказательством регистрационное дело ИП Свидетель №1

ООО «<данные изъяты>» (ОГРН №) создано ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного участника Забелина Е.А. Деятельность данного ООО осуществляется на основании Устава, утвержденного решением единственного участка ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «<данные изъяты>-промышленная компания» (ОГРН №) создано на основании протокола № общего собрания учредителей Забелина Е.А. и Свидетель №114 от ДД.ММ.ГГГГ, Г. Д. является Забелин Е.А. Деятельность данного ООО осуществляется на основании Устава, утвержденного решением общего собрания учредителей ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.82-89, 96-100 т.3, л.д.101-165 т.4, л.д.78-81, 85-90 т.5, л.д.127-130, 132-144 т.7, л.д.161-169 т.7, 17-24, 27-62, 73-81 т.8, 55-101 т.9, л.д.157-196 т.13, л.д.228-230, 231-235, 236 т.50, л.д.13-23, 25-43, 45-93 т.68, л.д.89-170 т.70).

Допрошенная в качестве свидетеля заместитель начальника отдела регистрации, ведения и обработки данных Межрайонной ИФНС № по <адрес> Свидетель №113, подтвердив свои показания, данные на следствии, суду пояснила, что в ЕГРИП ДД.ММ.ГГГГ внесена запись о регистрации Свидетель №1 в качестве ИП на основании документов, поступивших ДД.ММ.ГГГГ, а именно заявления, копии паспорта, квитанции об оплате госпошлины. Документы были представлены лично <данные изъяты>. в Межрайонную ИФНС № по <адрес>, документы о постановке на учет Свидетель №1 также получил лично, о чем свидетельствует подписи в расписке. Регистрационным органом является МИФНС № по <адрес>, а предприниматель ставится на учет по месту жительства в МФИНС № по Забайкальскому К. (л.д.234-238 т.17).

Из сведений, предоставленных УМВД Р. по Забайкальскому К., установлено, что гражданин КНР Ли Цзихуэй пребывал на территории РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по н/д., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ, состоял на миграционном учете в том числе в <адрес> Забайкальского К.;

гражданин КНР <данные изъяты> пребывал на территории РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ, состоял на миграционном учете, в том числе, в <адрес>

гражданин КНР Ли Мин пребывал на территории РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ, состоял на миграционном учете, в том числе, в <адрес>

гражданин КНР <данные изъяты> пребывал на территории РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

гражданин КНР Чжан Жуйпин пребывал на территории РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по н/д, с ДД.ММ.ГГГГ, состоял на миграционном учете, в том числе, в <адрес> Забайкальского К., участок <данные изъяты> (л.д.91-95 т.3, л.д.73-77 т.5, л.д.199-205 т.21, 199-205, 206-207 т.22).

Из информации, представленной Министерством природных ресурсов Забайкальского К. следует, что договоры аренды лесных участков, договоры купли-продажи лесных насаждений с ООО «<данные изъяты>», ООО «ПК <данные изъяты>», ИП <данные изъяты>. не заключались, пункты приема и отгрузки древесины, принадлежащие указанным лицам, на учете в Министерстве не состоят, ранее не состояли, уведомлений об организации деятельности пунктов не поступало. Согласно сведениям, содержащимся в ежемесячных отчетах о принятой, переработанной, отгруженной и реализованной древесине, предоставленным владельцами пунктов, состоящих на учете в Министерстве, древесина от ООО «<данные изъяты>», ООО «ПК <данные изъяты>» на пункты не поступала, в адрес указанных юридических лиц с пунктов не отгружалась. В ЕГАИС учета древесины и сделок с ней имеется 2 декларации о сделках с древесиной, от ДД.ММ.ГГГГ № № и от ДД.ММ.ГГГГ № №, согласно которым ООО «ПК <данные изъяты>» экспортирует в адрес <данные изъяты> с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» пиломатериалы хвойных пород 10000 куб.м. и 875 куб.м. соответственно. Также имеется декларация о сделке с древесиной от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенной между ООО «ПК <данные изъяты>» и ИП <данные изъяты>., согласно которой ИП Свидетель №1 продает, а ООО «ПК <данные изъяты>» приобретает пиломатериалы хвойных пород общий объемом 10 000 куб.м., в том числе 7 000 куб.м. породы сосна и 3 000 куб.м. породы лиственница, декларация о сделке с древесиной внесена и подписана только покупателем. Имеется декларация о сделке с древесиной от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенной между ООО «<данные изъяты>» и ИП <данные изъяты>., согласно которой ИП Свидетель №1 продает, а ООО «<данные изъяты>» приобретает пиломатериалы хвойных пород общим объемом 400 куб.м., в том числе 150 куб.м. породы сосна и 250 куб.м. породы лиственница, декларация о сделки с древесиной внесена и подписана только покупателем. Согласно сведениям об экспорте древесины, представленным в Министерство Читинской таможней, за январь-июнь 2018 года ООО «<данные изъяты>» экспортировано 6 256,79 куб.м. пиломатериалов хвойных пород, изготовленных ИП <данные изъяты>. Сведения о наличии у ИП Свидетель №1 пункта приема и отгрузки древесины, на котором могли быть произведены отчуждаемые им пиломатериалы, отсутствуют. С пунктов, состоящих на учете в Министерстве, пиломатериалы в адрес ИП Свидетель №1 в 2016-2018 годах не отгружались. Согласно сведениям, представленным с портала Единой Государственной Автоматизированной Информационной Системы учета древесины и сделок с ней ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения о сделке по купле-продаже древесины по договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» и подтверждены со стороны покупателя; ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения о сделке по купле-продажи древесины по договору купли-продажи пиломатериалов № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» и подтверждены со стороны покупателя, при этом ИП Свидетель №1 не активировал свою учетную запись; также установлены факты занесения сведений о продаже, покупке древесины физическими и юридическими лицами: ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения о сделке КФХ <данные изъяты> Г.Д. и ООО «ПК <данные изъяты>» на поставку 5 000 куб.м. пиломатериала породы сосна, внесены и подписана покупателем, сведения о подписи продавца отсутствуют; сведения о 2 сделках с КФХ <данные изъяты> А.И. внесены с ООО «<данные изъяты>», информация о покупателе отсутствует. Договоры купли-продажи лесных насаждений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП <данные изъяты>. не заключались, не заключались договоры аренды лесных участков с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Пункты приема и отгрузки древесины у ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» расположены в <адрес>, на юго-восток от <адрес> (л.д.101-102 т.3, л.д.133-134, 137-159 т.5, л.д.83 т.8, л.д.139-140 т.13, л.д.184-195 т.21, л.д.184-195, 196-197 т.22, л.д.1-39, 40 т.54, л.д.9-10, 11-131, 168-176 т.63).

Из документов, представленных Забайкальским Ф. ФГБУ «ВНИИКР» установлено, что заявки на оказание услуг в области карантина растений и иных документов, необходимых для экспорта пиломатериала, Забелин Е.А., являющийся Д. ООО «<данные изъяты>» доверил подавать и получать <данные изъяты> на основании доверенности, составленной в простой письменной форме от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> И.Н. на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заявки были поданы на проведения анализа и экспертиз подкарантийной продукции, расположенной в <адрес>; также Забелин Е.А., являющийся Д. ООО «ПК <данные изъяты>» доверил подавать и получать заявки на оказание услуг в области карантина растений и иных документов, необходимых для экспорта пиломатериала <данные изъяты> И.Н. на основании доверенности, составленной в простой письменной форме от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, также как и <данные изъяты> на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, что они и делали на протяжении с 2018 по 2020 годы, заявки были поданы на проведения анализа и экспертиз подкарантийной продукции, расположенной в <адрес> ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>, в <адрес>, указывая, что площадка в <адрес> ТОО «<данные изъяты>», принадлежащая КФХ <данные изъяты> А.И., находится в аренде у ИП «<данные изъяты>», у которого ООО «ПК <данные изъяты>» приобретает пиломатериал на основании договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставляя в обоснование данных обстоятельств договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП <данные изъяты> А.И. и <данные изъяты>; а также, что пиломатериал, поставляемый ООО «ПК <данные изъяты>» находится на площадке, расположенной в <адрес>, принадлежащей ИП <данные изъяты> Г.Д. на основании договора поставки лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ. В 2020 году от имени ООО «ПК <данные изъяты>» были поданы заявки от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на проведение инспекции с целью установления карантинного <данные изъяты> состояния подкарантинной продукции – пиломатериала, находящегося в <адрес> общим объемом 750 куб.м. для ООО МТК с ОО «<данные изъяты>» (л.д.114, 115, 116-117, 118 т.3, л.д.163-199 т.5, 93-100, 103 т.8, л.д.174-180, 182-186 т.70).

Из показаний свидетеля Свидетель №107, госинспектора Россельхознадзора, подтвердившей свои показания, данные на следствии, установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в данной должности. Ей приходили заявки из РСХ на осмотр пиломатериала ООО «ПК <данные изъяты>», первый раз на его осмотр она ездила с <данные изъяты> в июне 2019 года на лесоприемный пункт <данные изъяты> в <адрес>, предварительно созвонившись с представителем ООО «ПК <данные изъяты>» <данные изъяты>, который также присутствовал на осмотре, также присутствовали <данные изъяты> и гражданин КНР по имени <данные изъяты>. Впоследствии она неоднократно в течении 2019-2020 годов выезжала на досмотры пиломатериала ООО «ПК <данные изъяты>» в <адрес>. Также она проводила внеплановую проверку, по результатам которой были выявлены нарушения, составлен акт. Также неоднократно ездила и осматривала пиломатериал в <адрес> по заявке от ООО «ПК <данные изъяты>», где находился гражданин КНР, который показывал ей пиломатериал и он же один раз возил ее на данный пункт. Когда количество пиломатериала не соответствовало заявке, она подавала соответствующий рапорт. В декабре 2019 года тот же гражданин КНР в <адрес> предъявил пиломатериал, осмотренный ранее, о чем она составила рапорт и сообщила <данные изъяты>. В марте 2020 года вновь поступила заявка на осмотр пиломатериала в <адрес>, <данные изъяты> ей сообщил, что это другой пиломатериал, но когда она выехала на место установила, что это один и тот же пиломатериал, который она осматривала раньше (л.д.1-5 т.18).

При предъявлении лица для опознания по фотографии Свидетель №107 опознала Ли Цзихуэй как гражданина КНР, с который она выезжала на досмотр пиломатериала в <адрес> и который неоднократно присутствовала при досмотре на данном пункте пиломатериала (л.д.6-10 т.18).

В ПАО «<данные изъяты>» <адрес> интересы ООО «ПК <данные изъяты>» представляли <данные изъяты> А.С. на основании доверенности, выданной Забелиным Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, Богомазова А.В. на основании доверенности, выданной Забелиным Е.А. ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> Г.Ф. на основании приказа от ДД.ММ.ГГГГ о возложении обязанностей бухгалтера, при этом Богомазова А.В. обладала полномочиями по внесению и снятию наличных денежных средств на расчетные счета.

На расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» <адрес> поступили денежные средства от нерезидента по международному контракту <данные изъяты> с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № №1 от ДД.ММ.ГГГГ, от нерезидента по международному контракту с <данные изъяты> с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ

На расчетные счета ООО «ПК <данные изъяты>» в данном Б. поступили денежные средства от нерезидента по международным контрактам с ООО «<данные изъяты>» <адрес> <адрес> СН № от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ, от нерезидента по международному контракту с <данные изъяты> с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, от нерезидента по международному контракту с Маньчжурской Т. К. с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № СП №, от нерезидента по международному контракту с «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, от нерезидента по международному контракту с «<данные изъяты> № №.

Кроме того, в ходе следствия осмотрены документы, истребованные <данные изъяты> Б. у ООО «ПК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» с целью подтверждения или опровержения возникающих подозрений, что операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в том числе внешнеэкономические контракты, договор купли продажи товара между ИП <данные изъяты>. и ООО «ПК <данные изъяты>» и спецификации к нему №№, счет фактуры о приобретении ООО «ПК <данные изъяты>» пиломатериала у ИП Свидетель №1, спецификации, договор беспроцентного займа между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>», по итогам углубленной проверки ДД.ММ.ГГГГ принято решение об отключении клиента от системы дистанционного обслуживания, с переходом на прием расчетных документов на бумажном носителе.

Ф. «<данные изъяты>» в <адрес> на основании данных, направленных Забелиным Е.А., внешнеэкономическим контрактам присвоены уникальные номера, а именно внешнеэкономическому контракту № №1 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ присвоен уникальный номер №; внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ присвоен уникальный номер №; внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ присвоен уникальный номер №; внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ присвоен уникальный номер №; внешнеэкономическому контракту № СН № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ присвоен уникальный номер №; внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ присвоен уникальный номер №; внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ присвоен уникальный номер № (л.д.8-24, 28-212 т.6, л.д.151-201, 205-254 т.8, л.д.44-78, 79 т.55, л.д.117-119, 121-131, 133-149 т.68).

Согласно информации, предоставленной Министерством природных ресурсов Забайкальского К., пункт приема и отгрузки древесины, состоящей на учете в Министерстве природных ресурсов Забайкальского К. ООО «<данные изъяты>» расположен в <адрес> Забайкальского К., поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ; ИП <данные изъяты> Г.Д. расположен в <адрес>, поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ; КФХ <данные изъяты> А.И. расположен в <адрес> Забайкальского К., ТОО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ. С ИП <данные изъяты> Г.Д. договоры аренды лесных насаждений не заключались (л.д.76-77 т.4, л.д.208-209 т.5).

КФХ «<данные изъяты> А.И.» поставлен на учет в Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского К. ДД.ММ.ГГГГ, что установлено на основании свидетельства № о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины (л.д.115 т.14). Также <данные изъяты> А.И. является собственником земельного участка, расположенного в <адрес>, ТОО «<данные изъяты>», <данные изъяты>» (л.д.116, 117 т.14).

Допрошенная в судебном заседании ведущий специалист-эксперта отдела лицензирования, учета и анализа в сфере оборота древесины и лома металлов Минприроды Забайкальского К. Свидетель №52, подтвердив свои показания, данные на следствии, суду пояснила, что пункт приема и отгрузки древесины №, расположенный на юго-восток от <адрес> К. поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ, владельцем является ООО «<данные изъяты>», которым в 2019 году были принято 6 761,34 куб.м. древесины, осуществлялся экспорт пиломатериала в адрес <данные изъяты> «<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ на данном участке находился пункт приема и отгрузки древесины № ООО «<данные изъяты>». Остаток древесины на конец декабря 2018 года составлял 759 куб.м. лиственницы, 580 куб.м. сосны, аналогичный остаток на конец апреля 2019 года. При этом, согласно представленных отчетов в 2019 году ООО «<данные изъяты>» прием древесины на пункт не осуществлялся, также как и не осуществлялась реализация и экспорт.

Пункт приема и отгрузки древесины № ООО «<данные изъяты>», расположенный в <адрес> поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ, имел остаток лесопродукции на конец декабря 2019 года: лесоматериалы круглые – сосна 425,9 куб.м., лиственница – 299,1 куб.м., береза – 468 куб.м., осина – 645 куб.м.; пиломатериала сосна – 215,85 куб.м. В 2019 года ООО «<данные изъяты>» принято 4421,80 куб.м. лесопродукции, 3 175 куб.м. реализовано на внутренний рынок, 781,23 куб.м. на внешний рынок в адрес <данные изъяты>

Пункт приема и отгрузки древесины КФХ <данные изъяты>, расположенный в <адрес> ТОО «<данные изъяты>» <данные изъяты>, поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ, в 2017 году принято 906 куб.м. древесины, в 2018 году 1584 куб.м. древесины, в 2019 году 2173,40 куб.м. древесины. Реализовано на внешний рынок: в 2017 году – 466,47 куб.м. древесины, экспортировано в КНР; в 2018 году – 475,71 куб.м. древесины экспортировано в адрес <адрес>, в 2019 году – 141,60 куб.м. древесины, экспорт древесины не осуществлялся.

Пункт приема и отгрузки древесины №, расположенный в <адрес>, принадлежащий ИП <данные изъяты> Г.Д. поставлен на учет ДД.ММ.ГГГГ, в 2019 года прием и экспорт пиломатериала не осуществлял (л.д. 36-43 т.19).

Согласно протоколов осмотра документов, изъятых в Россельхознадзоре по Забайкальскому К. и в ФБГЦ «ВНИИКР» установлено наличие документов, представленных ООО «<данные изъяты>» для получения <данные изъяты> сертификатов, необходимых для транспортировки пиломатериала из хвойных пород автомобильным транспортом из <адрес> по внешнеэкономическим контрактам с фирмами <данные изъяты>, <данные изъяты>, приобретенных на основании договоров купли-продажи со <данные изъяты>., и выданных на основании них <данные изъяты> сертификатах, содержащихся подшивках с наименованиями «Том 83 книга 1», «том 26 книга 2», «том 36 книга 1», представителями ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> представившими доверенности от имени Забелина Е.А. с марта 2017 по ноябрь 2017 года, также были получены ФСС для транспортировки топливной древесины из березы по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ с фирмой <данные изъяты>, для транспортировки пиломатериала по контракту с фирмой <данные изъяты>». Также как и документов, представленных ООО «ПК <данные изъяты>» для получения <данные изъяты> сертификатов, необходимых для транспортировки пиломатериала из хвойных пород автомобильным и железнодорожным транспортом из <адрес> в КНР по внешнеэкономическим контрактам с фирмами <данные изъяты>, <данные изъяты><данные изъяты>, <данные изъяты>, приобретенных на основании договоров купли-продажи со <данные изъяты>., и выданных на основании них <данные изъяты> сертификатах, содержащихся подшивках с наименованиями «<данные изъяты>» представителями ООО «ПК <данные изъяты>» <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> О.Ю., <данные изъяты> представившим доверенности от имени Забелина Е.А. Кроме того, на лесоприемных пунктах в <адрес> ТОО <данные изъяты>, проводились проверки, ООО «ПК <данные изъяты>» привлекалось к административной ответственности, также устанавливалось несоответствие объема заявленного к осмотру пиломатериала фактически находящемуся на ЛПП в <адрес> <адрес> (л.д.45-46, 47-211, 212-250 т.32, л.д.1-55, 56-205, 206-250 т.33, 1-117, 118-259 т.34, 1-140, 141-254 т.35, л.д.1-10, 11, 16-19, 20-112, 113-132, 133-221, 223 т.36, л.д.198-200, 204-209, 210 т.50, л.д.151-199 т.68).

В ходе обследования ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 до 19 часов 30 минут в рамках ОРМ участка местности, расположенного в <адрес> ТОО «<данные изъяты>» <данные изъяты> установлено, что данная территория огорожена деревянным забором, въезд осуществляется через ворота. Участок является лесоприемным пунктом № КФХ <данные изъяты> А.И., на территории которого расположены две пилорамы, пиломатериал объемом 670 куб.м., древесина сортиментом 3,4,6 м. объемом 1345 куб.м. (л.д.130-137 т.9), данный участок также был осмотрен в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого <данные изъяты> А.И. указал, что гражданин КНР Чжан Жуйпин арендовал у него территорию пункта, находящуюся на расстоянии 210 м. от въезда в лесоприемный пункт в юго-восточном направлении, где штабелем уложен сортимент древесины, который <данные изъяты> не принадлежит, его происхождение неизвестно, а именно 122 бревна, каждое длинной 6 м., из них 115 бревен породы сосна, объемом 63, 721 куб.м., 5 бревен породы лиственница, объемом 1, 349 куб.м., 2 бревна породы кедр, объемом 1,66 куб.м., все 122 бревна не сухостои, что определено лесничим <данные изъяты>, круглые сортименты из сосны сибирской объемом 1,74 куб.м., круглые сортименты из сосны обыкновенной объемом 65, 166 куб.м., круглые сортименты из лиственницы сибирской объемом 0,909 куб.м. признаны вещественными доказательствами по делу (л.д.174-181 т.9, л.д.138-139 т.24).

При проведении обыска ДД.ММ.ГГГГ в ТОО «<данные изъяты>» <адрес> обнаружены и изъяты зеленая тетрадь с записями в виде иероглифов, из бардачка трактора 2 тетради зеленого цвета, в жилище №: страховые полисы, протоколы об административных правонарушениях, договоры добровольного страхования, трудовые договоры, из жилища Чжан Жуйпина: фрагменты бумаги с иероглифами, сертификат о владении русским языком, 2 регистратора, товарные чеки, тетради с записями в виде иероглифов и цифр, 34 сопроводительных документа на транспортировку древесины, в том числе 8 сопроводительных документов с указанием собственника и грузоотправителя ООО «ПК <данные изъяты>», МТК «<данные изъяты>», пункт отправления – <адрес>, оформлен Г. Д. Забелиным Е.А., трудовые договоры, договоры возмездного оказания услуг, копия договора перенайма, печать ООО «<данные изъяты>», сертификаты, 2 банковские карты «<данные изъяты>», блокнот, 3 ПТС; в жилом помещении №: документы о деятельности КФХ <данные изъяты>, книга учета актов приема самостоятельно заготовленной древесины, журнал учета ПСА, журнал регистрации отгруженной древесины, журнал по технике безопасности, 7 срочных трудовых договоров, доверенность ООО «ПК <данные изъяты>» на представление интересов Общества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ПК <данные изъяты>» в лице ген.Д. Забелина Е.А. доверяет <данные изъяты> А.И. представлять интересы общества и подписывать акты государственного карантинного <данные изъяты> контроля, участвовать при проведении проверок на подкарантинном объекте сроком до ДД.ММ.ГГГГ. Установлено, что в центре находятся 4 пилорамы – 2 ленточного типа и 2 дискового типа. Изъятое осмотрено в ходе следствия, оттиск печати, сертификат о владении Чжан Жуйпином русским языком, 8 бланков сопроводительных документов, трудовой договор на Чжан Жуйпина, копия договора перенайма № от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства № о постановке на учет пункта приема и отгрузки древесины в Минприроды Забайкальского К. ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из ЕГРН о ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, копия свидетельства о госрегистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия выписки из ЕГРИП в отношении КФХ <данные изъяты>, книга учета актов приема самостоятельно заготовленной древесины, журнал учета приема-сдаточных актов, журнал регистрации отгружаемой древесины, требования №, 40 о подготовке места складирования древесины, доверенность, видеорегистратор и диск с информацией из видеорегистратора признаны вещественными доказательствами по делу (л.д.201-244 т.23, 117-133, 134, 157-167, 168-169, 171-174, 175 т.24).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра оптического диска, являющегося приложением к названному заключению, установлено наличие на видеорегистраторе видеофайлов с изображением транспортировки и разгрузки лесоматериалов (л.д.171-174, 175 т.24).

В результате осмотров ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ - участка местности – лесоприемного пункта, расположенного в <адрес> установлено, что данная территория огорожена по периметру деревянным забором с одним входом, ворота металлические с автоматическим механизмом открывания, на данном участке расположен пункт приема и переработки древесины ООО «<данные изъяты>», имеется деревянный барак, используемый для проживания граждан КНР, пилорама производства КНР, сушилка для леса, обнаружен и изъят пиломатериал различных размеров: брусок (кедр) 64,26 куб.м., брусок (сосна) 23,8 куб.м., 33,32 куб.м., 138,24 куб.м., 35,91 куб.м., 23,3679 куб.м., доска (сосна) 7, 8762 куб.м., 24,9699 куб.м., 16,6821 куб.м., 21,51065 куб.м., брусок (лиственница) 41, 58 куб.м., 11,34 куб.м., 12,96 куб.м., 9,1728 куб.м., 5,0625 куб.м., 2,4192 куб.м., 39,69 куб.м., доска (лиственница) 22,1928 куб.м., 38,3184 куб.м., 18,144 куб.м., 48,4704 куб.м., 2,052 куб.м., лиственница и кедр 46,6377 куб.м., доска (кедр) 5,67 куб.м., брус (лиственница) 25,6875 куб.м., брусок не кондиция (сосна) 325,08 куб.м., доска не кондиция (сосна) 35,7 куб.м., круглый лес (кедр) 78,44 куб.м., круглый лес (лиственница) 280,52 куб.м., 268,26 куб.м., круглый лес (сосна) 430,21 куб.м., круглый лес (осина) 9,52 куб.м., общий объем пиломатериалов, находящихся на территории ООО «<данные изъяты>» 1 080,59405 куб.м., общий объем круглого леса, находящегося на территории ООО «<данные изъяты>» 986,66 куб.м. (л.д.218-234, 244-269 т.9).

В результате обыска ДД.ММ.ГГГГ на лесоприемном пункте ООО «<данные изъяты>» в <адрес> с участием Ли Мина обнаружены и изъяты: в комнате Ли Мина 2 печати с иероглифами, печати на русском языке, планшет <данные изъяты>, жесткий диск, извлеченный из системного блока, сотовый телефон <данные изъяты>, принадлежащий Ли Мину, из сейфа документы, деньги различными <данные изъяты> на общую сумму 59 550 рублей, 2 сотовых телефона <данные изъяты>, блок видеонаблюдения, в том числе 2 бланка сопроводительных документов на транспортировку древесины, собственником и грузоотправителем которой указано ООО «ПК <данные изъяты>», пункт отправления – <адрес>, оформлен Г. Д. Забелиным Е.А.; договор поставки лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты> Г.Д. и ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Забелина Е.А. на поставку пиломатериала породы сосна объемом 5 000 куб.м. с оригиналом подписи <данные изъяты> Г.Д. и оттиском синей печати ИП <данные изъяты> Г.Д., банковская карта <данные изъяты> на имя Ли Мина (л.д.146-150 т.23), которые осмотрены в ходе следствия и признаны вещественными доказательствами по делу (л.д.75-78, 79, 80-85, 86-87, 94-97, 98, 99-102, 103, 104-109, 110, 111-114, 115 т.24)

При осмотре оптического диска – приложения к заключению эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ с информацией, изъятой с жесткого диска, изъятого в ходе обыска в <адрес>, установлено наличие деклараций на товар от имени экспортера ООО «<данные изъяты>», международных товаросопроводительных документов, сопроводительных документов на пиломатериал, спецификации (л.д.99-102, 103 т.24, л.д.16-21 т.40).

В результате осмотра 3 мобильных телефонов марки «<адрес>» и оптического диска – приложения к заключению эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие сообщений о переводе денежных средств от Цзихуэй Л. (л.д.104-109, 110 т.24, л.д.105-118 т.40).

Согласно заключению эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, осмотра диска, являющего приложением к названному заключению, установлено наличие на видеорегистраторе, изъятом в <адрес> видеофайлов с изображением транспортировки транспортными средствами лесоматериалов, погрузка их в автомобили, которой в том числе руководил Ли Мин (л.д.111-114, 115 т.24, л.д.73-77 т.39).

Д. ООО «<данные изъяты>» является <данные изъяты>, данное ООО осуществляет деятельность на основании Устава, арендует лесной участок на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ, занимается заготовкой и переработкой леса (л.д.5-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19-38, 39- т.10).

Между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице Д. Свидетель №17 заключен договор на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на хранение, распиловку и сортировку круглых лесоматериалов и пиломатериалов, в соответствии с договором аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» передал в аренду ООО «<данные изъяты>» часть земельного участка, расположенного в <адрес> Забайкальского К. для размещения места складирования древесины (л.д.102-104, 105-122 т.10).

В ходе осмотра ДД.ММ.ГГГГ участка местности – пункта приема и переработки древесины ООО «<данные изъяты>», расположенного в <адрес> <данные изъяты> указал на пиломатериалы, принадлежащие ООО «<данные изъяты>», а именно брусок (кедр) 64,26 куб.м., брусок (сосна) 23,8 куб.м., брусок (лиственница) 9,1728 куб.м., 5,0625 куб.м., 2,4192 куб.м., доска (лиственница) 38,3184 куб.м., 18,144 куб.м., круглый лес (кедр) 78,44 куб.м., круглый лес (лиственница) 280,52 куб.м., принадлежащие ООО «<данные изъяты>», а именно брусок (сосна) 33,32 куб.м., 138,24 куб.м., 35,91 куб.м., доска (сосна) 7,8762 куб.м., брусок (лиственница) 41,58 куб.м., 11,34 куб.м., 12,96 куб.м., 39,69 куб.м., доска (лиственница) 22,1928 куб.м., 48,4704 куб.м., брус (лиственница) 25,6875 куб.м., круглый лес (лиственница) 268,26 куб.м., круглый лес (сосна) 430,21 куб.м., круглый лес (осина) 9,52 куб.м., а также на пиломатериал, на который нет соответствующих документов, принадлежащий Ли Мин, а именно доска (сосна) 16,2108 куб.м., 16,6821 куб.м., 21,51065 куб.м., брусок (сосна) 23,3679 куб.м., доска (кедр) 5,67 куб.м., лиственница 1,122 куб.м., кедр 46,6377 куб.м., доска (лиственница) 2,052 куб.м., брусок (сосна) не кондиция 322,56 ку.б., доска (сосна) не кондиция 35,7 куб.м., 1,5 куб.м., доска (лиственница) не кондиция 1,5 куб.м., общий объем пиломатериалов, принадлежащих Ли Мин 502,15025 куб.м., оставлены на хранение <данные изъяты>. (л.д.211-252 т.10).

В результате выемки ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> изъяты лесоматериалы – сосна сибирская (кедр) объемом 51,1857 куб.м., сосна обыкновенная объемом 446,29055 куб.м., лиственница сибирская объемом 4,674 куб.м., переданные ему на хранение ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены в ходе следствия и признаны вещественными доказательствами по делу, впоследствии реализованы (л.д.97-99, 100-110, 111-112, 113-115, 126-127 т.11).

При проведении обыска ДД.ММ.ГГГГ на территории пункта приема и отгрузки древесины ИП <данные изъяты> Г.Д. в <адрес> обнаружены и изъяты: в административно-бытовом здании – копия свидетельства № о постановке пункта приема и отгрузки древесины, договоры купли-продажи лесных насаждений, договоры поставки лесопродукции, приемо-сдаточные акты, в том числе с КФХ Свидетель №51, Цыдыповым С.Б., Свидетель №140, Свидетель №26, Цырендоржиевым Э.Ж., Свидетель №27, Цыдыповым С.Б., <данные изъяты> А.Г., договоры на оказание услуг по распиловке древесины, в том числе между <данные изъяты>. и <данные изъяты> журнал учета приемо-сдаточных актов, тетради с рукописным текстом, в том числе с иероглифами, блокноты, видеорегистратор «<данные изъяты>», мобильный телефон марки «<данные изъяты>», в котором обнаружена переписка в приложении «<данные изъяты>» пользователя «<данные изъяты>», также обнаружены видеозапись с распиловкой круглого леса от ДД.ММ.ГГГГ, фотографии пиломатериала и номера автомобиля №, загруженного круглым лесом, информационное письмо о том, что пиломатериал, поставляемый ООО «ПК <данные изъяты>» находится на площадке в <адрес>, договор поставки лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> Г.Д. и Д. ООО «ПК <данные изъяты>» Забелиным Е.А. о поставке 5 000 куб.м. пиломатериала породы сосна, копии 8 сопроводительных документов на транспортировку древесины, собственником и грузоотправитель указано ООО «ПК <данные изъяты>», в отдельной графе – <данные изъяты>», оформлены Забелиным Е.А.; на территории участка круглый лес породы сосна, лиственница объемом 1 463,23 куб.м., пиломатериал породы сосна, лиственница объемом 767,8 куб.м., которые осмотрены в ходе следствия, договоры на оказание услуг, информационной письмо, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Свидетель №55,, 2 бланка приемо-сдаточных актов, копия доверенности от <данные изъяты> договор хранения от ДД.ММ.ГГГГ, 8 копий сопроводительных документов, копии лесных деклараций, отчет об использовании лесов, 2 журнала приема-сдаточных актов, смартфон марки <данные изъяты>», видеорегистратор признаны вещественными доказательствами по делу (л.д.140-148 т.11, л.д.9-15, 176-203, 204-206, 208-234, 235, 244 т.24).

Заключением эксперта № э от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом осмотром оптических дисков, являющимся приложения к названному заключению с информацией, изъятой из видеорегистратора, изъятого в <адрес> установлено наличие на видеорегистраторе видеозаписей с изображением лесоприемного пункта, на территории которого складирована древесина, неоднократно производится выгрузка круглого сортимента в темное и светлое время суток (л.д.236-243, 244 т.24, л.д.104-108 т.39).

В ходе осмотра ДД.ММ.ГГГГ участка местности – лесоприемного пункта, расположенного в <адрес> установлено, что данный участок огорожен по периметру деревянным забором, общей площадью 8 000 кв.м., на нем расположен пункт приема и отгрузки древесины КФХ <данные изъяты> Г.Д., в 30 метрах от жилого дома, расположенного по <адрес>. Имеется деревянный барак с бытовым помещением, две пилорамы, дом для работников, погрузчик для перевозки древесины, лес круглый навалом разным количеством в разных местах, неподдающийся точному количественному просчету в виду громоздкости и нарушенного складирования, изъят лес кругляк - лиственница сортимент объемом 928,41 куб.м., сортимент породы сосна (кругляк) объемом 534,82 куб.м., пиломатериал разного размера породы сосна 751,6 куб.м., породы лиственница 16,2 куб.м., передан на хранение <данные изъяты> Г.Д. (л.д.149-163 т.11).

В результате осмотра ДД.ММ.ГГГГ названного выше участка с участием в качестве специалиста лесника <данные изъяты>, установлено, что наличие леса круглого объемом 1 266,82 куб.м., из которой 717,16 куб.м. породы лиственница, 549,66 куб.м. породы сосна; пиломатериала объемом 462,5092 куб.м., из которого породы лиственница – 37,8045 куб.м., породы сосна - 424,7047 куб.м. (л.д.172-196 т.11).

В результате выемки ДД.ММ.ГГГГ у <данные изъяты> Г.Д. изъяты лесоматериалы: пиловочник лиственница объемом 549,16 куб.м., сосна обыкновенная объемом 424,7047 куб.м., лиственница сибирская объемом 37,8045 куб.м., которые осмотрены в ходе следствия и признаны вещественными доказательствами по делу, впоследствии реализованы (л.д.28-30, 31-39, 40-41, 54-55 т.13)

Из сообщения ГКУ «Управление лесничествами Петровск-Забайкальское лесничество» от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время были заключены договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужды с лесопользователями <данные изъяты> За тот же период были заключены договора купли-продажи лесных насаждений по результатам аукционов с лесопользователями <данные изъяты> За указанный период времени с ООО <данные изъяты> <данные изъяты>

В результате проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисных помещениях по <адрес> с участием Свидетель №117, в кабинете бухгалтера ООО «ПК <данные изъяты>» обнаружены и изъяты: договор № от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на № от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №1, уведомление о постановке на учет физ.лица Свидетель №1, конверт с документами «<данные изъяты>», папка с документами на имя Свидетель №1, папки: ООО «ПК <данные изъяты>» красного цвета; синего цвета с учредительными документами ООО «ПК <данные изъяты>»; синего цвета с учредительными документами «<данные изъяты>»; ООО «ПК <данные изъяты>» бухгалтерская и налоговая отчетность; ИП «Свидетель №1»; «на оплату»; требования 2019г.; скоросшиватель бирюзового цвета с документами, кадровые документы Свидетель №130 в файле, Богомазовой А.А. в 2 файлах, тетрадь зеленого цвета «по валютным операциям», папка для бумаг ООО «ПК <данные изъяты>», папка скоросшиватель салатового цвета работника <данные изъяты> Г.Ф., документы россыпью и тетрадь зеленого цвета; коробка с ДТ, печати ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>», 13 папок в мягком переплете, 8 папок, 11 папок в твердой упаковке, устройства с USB-входам с надписями Сбис, Фактура, <данные изъяты>, Руткоен, Богомаз универсал ПК <данные изъяты>, <данные изъяты> Забелин, <данные изъяты>, из системного блока жесткие диски. Во втором кабинете с рабочего места Забелина Е.А. обнаружены и изъяты печати «ИП Свидетель №1», ООО «ПК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> для документов, ООО «<данные изъяты>», 2 печати «для документов <данные изъяты>», паспорт Свидетель №1, документы россыпью, тетрадь зеленого цвета, папки в твердой обложке, гос.номер, банковские карты на имя Забелина Е.А., устройства с USB-входами с надписями <данные изъяты>, Фактура, конверты Сбербанк, жесткий диск из системного блока; с рабочего места <данные изъяты> обнаружены и изъяты документы россыпью, папка оранжевого цвета с документами, папка в твердой обложке с надписью <данные изъяты>, жесткие диски из 2 системных блоков (л.д.18-28 т.24), которые осмотрены в ходе следствия, флэш-накопители признаны вещественными доказательствами по делу (л.д.245-247, 248 т.24).

В ходе предварительного следствия, также как и в судебном заседании, изъятые в ходе названных обысков предметы и документы осмотрены, установлено наличие доверенностей от Д. ООО «ПК <данные изъяты>» Забелина Е.А. на имя <данные изъяты> А.И от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на представление интересов общества всех необходимых действий по экспорту и импорту товаров во всех организациях РФ; информационного письма, адресованного в ФГБУ «ВНИИКР» от ООО «ПК <данные изъяты>» о том, что в личной собственности находится земельный участок, расположенный в <адрес> ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>, который передан в аренду ИП Свидетель №1 для хранения пиломатериалов ИП <данные изъяты> А.И.; <данные изъяты> сертификатов на фирму <данные изъяты> от экспортера ООО «ПК <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, международной товарно-транспортной накладной от ООО «<данные изъяты>» в адрес <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» сосны по контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ; декларации на товары №, доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от Д. ООО «<данные изъяты>» Забелина Е.А. на имя Шарипова И.М. на представление и производство всех необходимых действий по экспорту и импорту товаров во всех организациях РФ с правом подписи, счета-фактуры, заявлений на выдачу ФСС, заключения о карантином <данные изъяты> состоянии подкарантинной продукции из <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, международных товарно-транспортных накладных от ООО «<данные изъяты>» в адрес МТК с ОО «<данные изъяты>» №, контракт № № на автомобили с регистрационными номерами №; сопроводительных документов на транспортировку древесины от ООО «ПК <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты> с ООО «<данные изъяты>», адрес ООО «<данные изъяты>», заявок на проведение инспекции с целью установления карантинного <данные изъяты> состояния подкарантинной продукции от ООО «ПК <данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» находящейся в <адрес> речка от сентября 2019 года, в адрес <данные изъяты>» находящейся в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес <данные изъяты>» находящейся в <адрес> ТОО «<данные изъяты>» <данные изъяты> от августа, октября, ноября 2019 года, в адрес ООО «<данные изъяты>» находящейся в <адрес>; копия доверенности на имя <данные изъяты> от Д. ООО «<данные изъяты>» на отправление вагонов организации от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности от имени Д. ООО «ПК <данные изъяты>» Забелина Е.А. на имя <данные изъяты>. на представление интересов общества в Управлении федеральной службы по ветеринарному и <данные изъяты> надзору по Забайкальскому К., результаты государственного карантинного <данные изъяты> контроля, доверенности от имени Д. ООО «ПК <данные изъяты>» Забелина Е.А. на имя <данные изъяты> И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ на совершение и производство от имени общества всех необходимых действий по экспорту и импорту товаров во всех организациях РФ от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности от Д. ООО «<данные изъяты>» Забелина Е.А. на имя <данные изъяты> И.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на совершение и производство от имени общества всех необходимых действий по экспорту и импорту товаров во всех организациях РФ; приказ № Д. ООО «<данные изъяты>» Забелина Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ о назначении <данные изъяты> И.Н. ответственным за внесение соответствующей информации в систему ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней» с ДД.ММ.ГГГГ; бухгалтерских документов, в том числе оборотно-сальдовых ведомостей по счетам, платежных поручений, счетов-фактур на оплату, выписки по счетам, платежные ведомости, книг продаж, книг покупок, налоговых деклараций, авансовых отчетов; приказа Д. ООО «<данные изъяты>» Забелина Е.А. от ДД.ММ.ГГГГ о закреплении ответственного лица <данные изъяты> И.Н. в целях контроля карантинных <данные изъяты> норм на объекте; копии доверенности Д. ООО «<данные изъяты>» Забелина Е.А. на имя <данные изъяты> И.Н. на представление интересов общества в ГБУ СО «Многофункциональный центр» от ДД.ММ.ГГГГ; счетов на оплату ФГБУ «ВНИИКР», рукописных записей с расчетами количества ФСС, указанием китайских фирм и денежных средств, выплаченных китайскими фирмами и подлежащих оплате; платежные поручения от <данные изъяты>, <данные изъяты>; договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты>. и ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Д. Забелина Е.А., согласно которого <данные изъяты> обязуется поставить, а ООО «ПК <данные изъяты>» принять товар согласно спецификаций, УПД от ДД.ММ.ГГГГ, УПД от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ на основании которого ИП <данные изъяты> принял от ООО «ПК <данные изъяты>» денежные средства как оплату за пиломатериал сосна, товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке ИП <данные изъяты>. в адрес ООО «Сталь сервис» доски из пород хвойных растений сосна, лиственница; скоросшивателя в обложке черного цвета с указанием количества машин с пиломатериалом, объемом пиломатериала с января 2017 года, количества поданных заявок во ВНИИКР и указанием китайских фирм, в том числе <данные изъяты>, расчетов денежных средств, номеров телефонов лиц, участвующих в оформлении документов для экспорта пиломатериала, а также участников преступной организации, пароли в ЛесЕГАИС от имени ИП <данные изъяты>.; договора поставки лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты> Г.Д. и ООО «ПК <данные изъяты>» о поставке пиломатериала породы сосна Б. подписи и печати <данные изъяты>; договора поставки лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» на поставку пиломатериала породы сосна в объеме 600 куб.м. Б. подписи и печати, договора поставки лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» о поставке пиломатериала породы лиственница в объеме 250 куб.м. Б. подписи и печати; договора поставки лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» о поставке пиломатериала породы лиственница в объеме 100 куб.м. Б. подписи и печати; договора поставки лесопродукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» о поставке пиломатериала породы лиственница 50 куб.м. Б. подписи и печати; договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты> А.И. и ИП <данные изъяты>. о аренде последним земельного участка, расположенного в <адрес> ТОО <данные изъяты> <данные изъяты>; спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ПК <данные изъяты>» приобрело у ИП Свидетель №1 пиломатериал из хвойных пород древесины сосна и лиственница 10 000 куб.м.; спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ПК <данные изъяты>» приобрело у ИП <данные изъяты> пиломатериал из хвойных пород древесины сосна и лиственница 10 000 куб.м.; спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «ПК <данные изъяты>» приобрело у ИП Свидетель №1 пиломатериал из хвойных пород древесины сосна и лиственница 10 000 куб.м.; спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «<данные изъяты>» приобрело у ИП Свидетель №1 пиломатериал из хвойных пород древесины сосна и лиственница 10 000 куб.м.; спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «<данные изъяты>» приобрело у ИП Свидетель №1 пиломатериал из хвойных пород древесины сосна и лиственница 500 куб.м.; спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты>. и ООО «ПК <данные изъяты>»; договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты>. и ООО «<данные изъяты>»; спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>», спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>»; договоры поставок лесопродукции между ООО «ПК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ИП Глушков В.Л. от ДД.ММ.ГГГГ, заключения о карантинном <данные изъяты> состоянии подкарантинной продукции; договора транспортной экспедиции № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» об организации перевозки груза со <адрес> – <адрес> ЖДПП; договора № от ДД.ММ.ГГГГ по организации перевозок грузов между <данные изъяты>»; договора № на оказание услуг по подаче и уборке вагонов ООО «<данные изъяты>»; доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени Д. ООО «<данные изъяты>» Забелина Е.А. на имя <данные изъяты> И.Н. на представление интересов общества; декларации на товары №, № налоговые отчетности ООО «ПК <данные изъяты>», <данные изъяты>, контракта №МХ-№ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Д. Забелина Е.А. и МТК с ОО «<данные изъяты>» в лице Д. <данные изъяты> о поставке последнему пиломатериала из сосны и лиственницы на сумму 50 000 000 рублей со сроком поставки до ДД.ММ.ГГГГ с подписями и оттисками печатей; контракта №№ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Д. Забелина Е.А. и предприятия <данные изъяты>» в лице Д. <данные изъяты> о поставке последнему пиломатериала из сосны и лиственницы в срок до ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 50 000 000 рублей с подписями и оттисками печатей; контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице Д. Забелина Е.А. и <данные изъяты> в лице Д. Инь М. Л. о поставке последнему топливной древесины из березы сроком до ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 30 000 000 рублей с подписями и оттисками печатей; контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Д. Забелина Е.А. и <данные изъяты>» в лице Д. <данные изъяты> о поставке последнему пиломатериала из сосны и лиственницы сроком поставки до ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 000 рублей с подписями и оттисками печатей и дополнительного соглашения № к данному контракту от ДД.ММ.ГГГГ; контракта №№ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Д. Забелина Е.А. и предприятием ООО «<данные изъяты> экспортная Т. К. <адрес>» в лице Д. <данные изъяты> о поставке последнему пиломатериала из сосны и лиственницы обыкновенной сроком поставки до ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 50 000 000 рублей с подписями и оттисками печатей; контракта №СН № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Д. Забелина Е.А. и МТК с ОО <данные изъяты>» в лице Д. <данные изъяты> о поставке последнему пиломатериала из сосны и лиственницы обыкновенной сроком поставки до ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 50 000 000 рублей с подписями и оттисками печатей; контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Д. Забелина Е.А. и <данные изъяты> импорт и экспорт в лице Д. <данные изъяты> о поставке последнему пиломатериала из сосны и лиственницы 15 000 куб.м. сроком поставки до ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 46 000 000 рублей с подписями и оттисками печатей; контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Д. Забелина Е.А. и <данные изъяты> импорт и экспорт о поставке последнему пиломатериала из сосны и лиственницы обыкновенной 15 000 куб.м. сроком поставки до ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 54 000 000 рублей с подписями и оттисками печатей; контракта №СР № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Д. Забелина Е.А. и предприятия ООО «<данные изъяты> экспортная Т. К. <адрес>» о поставке последнему древесины топочной из березы сроком поставки до ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 30 000 000 рублей с подписями и оттисками печатей; спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ ИП Свидетель №1 и ООО «ПК <данные изъяты>» о поставке последнему древесины топливной лиственных пород: береза на сумму 10 000 000 рублей; ведомостей банковского контроля по указанным контрактам; паспорта сделок внешнеэкономических контрактов №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №1 от ДД.ММ.ГГГГ; учредительные документы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>+», ООО «<данные изъяты>»; банковские документы на ИП <данные изъяты> где номером телефона указан номер Забелина Е.А. подключенный к системе интернет-Б.; документов на <данные изъяты> Г.Ф., тетрадей с рукописными записями, в том числе по валютному контролю с указанием порядка действий, декларации на товары №№), в которых указаны ООО «<данные изъяты>», получателем - МТК с ОО «<данные изъяты>», в графе 31 – изготовитель <данные изъяты>., в графе 54 – Г. Д. Забелин Е.А.; декларации на товар №№ (ПВД), 10719040/210819/0000282 (ПВД), 10612040/220519/0000820 (ВТД), 10719040/210819/0000283 (ПВД), № в которых отправителем указано ООО «ПК <данные изъяты>», получателем – ООО «<данные изъяты>», в графе 31 – изготовитель ИП <данные изъяты>, в графе 54 – Г. Д. Забелин Е.А.; декларации на товары №№ в которых отправителем указано ООО «ПК <данные изъяты>», получателем – ТМК с ОО «<данные изъяты>», в графе 31 – изготовитель ИП <данные изъяты>, в графе 54 – Г. Д. Забелин Е.А.; декларации на товары № № № в которых отправителем указано ООО «ПК <данные изъяты>», получателем <данные изъяты>, в графе 31 – изготовитель ИП <данные изъяты> в графе 54 – Г. Д. Забелин Е.А.; декларации на товары №№ № в которых отправителем указано ООО «ПК <данные изъяты>», получателем – МТК с ОО «<данные изъяты>», в графе 31 – изготовитель ИП <данные изъяты> графе 54 – Г. Д. Забелин Е.А.; декларация на товары № (ПВД), в которой отправителем указано ООО «ПК <данные изъяты>», получателем Манжоули ПенЯнг, в графе 31 – изготовитель ИП <данные изъяты> в графе 54 – Г. Д. Забелин Е.А.; международные ТТН, которые признаны вещественными доказательствами по делу (л.д.1-23, 24, 25-41, 42, 43-78, 79, 81-125, 126, 127-144, 145, 146-156, 157, 159-165, 166-167, 169-182, 183, 190-197, 198, 199-228, 229, 230-250, 256 т.25, л.д.1-4, 5-10, 11, 12-42, 43, 44 т.26, 55-60, 61-62 т.28, л.д.107-182, 183 т.28).

При производстве обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства <данные изъяты> И.Н. по <адрес> обнаружены и изъяты конверт для ДВД-дисков с рукописными записями, ПТС на автомобиль марки <данные изъяты>, сотовый телефон марки <данные изъяты>», банковская карта <данные изъяты>, карта <данные изъяты> на имя <данные изъяты>, тетрадь с рукописным текстом о количестве оформленных и подлежащих оформлению ФСС на пиломатериалы, оплаченных за них денежных средствах и задолженности по ним, листы бумаги с рукописными записями, копия предписания от ДД.ММ.ГГГГ и акт проверки от того же числа, копия протокола об АП с приложением, должностная инструкция коммерческого Д. ООО «ПК <данные изъяты>» <данные изъяты> И.Н., приказ ООО «ПК <данные изъяты>» № о приеме на работу <данные изъяты> И.Н., доверенность на представление интересов ООО «ПК <данные изъяты>» на имя <данные изъяты> И.Н., ФСС, бланки договора поставки лесопродукции № (л.д.50-52 т.24), которые осмотрены в ходе следствия и в зале суда, акт от ДД.ММ.ГГГГ, предписание от ДД.ММ.ГГГГ, протокол от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция коммерческого Д., приказ, доверенность, ФСС, бланки договоров поставки лесопродукции, тетрадь с записями об экспорте пиломатериала признаны вещественными доказательствами по делу (л.д.179-188, 210-211 т.29).

В результате проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Богомазовой А.В. по <адрес> обнаружены и изъяты бланки договоров на оказание услуг, счета на оплату, доверенность от ООО «<данные изъяты>» на Богомазову А.В., свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Богомазовой А.В., копия свидетельства о государственной регистрации права, ПТС, банковские карты на имя Богомазовой, листы бумаги с рукописными записями, блокнот с записями о снятии денежных средств со счетом <данные изъяты>, ПК <данные изъяты>, сотовый телефон «<данные изъяты>», документы, изъятые из компьютера скопированы на оптический диск (л.д.62-74 т.24), осмотрены в ходе следствия, 2 УПД счет фактуры от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал доверенности от ООО «<данные изъяты>» на Богомазову А.В., решение налогового органа о приостановлении операций по счетам ООО «<данные изъяты>», 2 фрагмента листа с рукописным текстом, 4 листа с расчетом с персоналом по оплате труда, блокнот, оптический диск признаны вещественными доказательствами по делу (л.д.176-180, 181 т.30)

В ходе проведения обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту жительства Забелина Е.А. по <адрес> обнаружены и изъяты заграничный паспорт Забелина Е.А., трудовая книжка Забелина Е.А., двд-диск, сотовый телефон <данные изъяты>, справка ООО «<данные изъяты>», портмоне черного цвета с находящимися в нем банковскими картами <данные изъяты><данные изъяты>, двумя листами с пин-кодами к банковским картам, флэш-накопителем; сумка с ноутбуком «<данные изъяты>» и проводами к нему, кожаная сумка черного цвета с содержимым, из автомобиля, находящегося в гараже, изъяты товарно-транспортная накладная, акт приема оборудования от ДД.ММ.ГГГГ, три стикера с рукописными записями и печатным текстом, фрагмент листа с рукописными записями и печатным текстом, визитка, USB-накопитель (л.д.37-42 т.24), которые осмотрены в ходе следствия, банковские карты <данные изъяты>, загранпаспорт, фрагменты листа, визитка, ТТН, акт приема оборудования, флэш-накопитель, свидетельства о регистрации ТС, регистрационные знаки, визитница с банковскими картами <данные изъяты>, устройство для подключения к сети Интернет, зарядное устройство, охотничьи билет, разрешение на хранение и ношение оружия, чек-ордер, доверенности, ноутбук «НР» признаны вещественными доказательствами по делу (л.д.184-214 т.28, л.д.166-174, 175 т.29, л.д.25-31 т.).

При производстве выемки ДД.ММ.ГГГГ0 года у Чжан Жуйпина изъяты сотовые телефоны марки «<данные изъяты>» (л.д.189-194 т.30).

ДД.ММ.ГГГГ о/у ОЭБиПК Забайкальского ЛУ МВД Р. на транспорте Алексеевым Ю.В. добровольно выдан телефон <данные изъяты>, изъятый в ходе личного досмотра у Ли Цзихуэй ДД.ММ.ГГГГ (л.д.164-166 т.31, л.д.26-27 т.83).

При осмотре оптического диска – приложения к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией, изъятой с жесткого диска, изъятого в ходе обыска в <адрес>, установлено наличие деклараций на товар от имени экспортера ООО «<данные изъяты>», международных товаросопроводительных документов, сопроводительных документов на пиломатериал, спецификации (л.д.99-102, 103 т.24).

Заключением эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие на видеорегистраторе, изъятом в ходе обыска в <адрес> <данные изъяты> видеозаписи от ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 21 часа 27 минут до 21 часа 45 минуты с транспортировкой и разрезкой лесоматериала транспортным средством с надписью «<данные изъяты> (л.д.168-174 т.39).

Согласно заключению эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ и протокола осмотра оптических дисков, являющихся приложением к названного заключению установлено, наличие на 3 USB флэш-накопителях в корпусе белого цвета, черного цвета и черного цвета с синими вставками, изъятых в ходы обыска в офисе по <адрес> текстовых документов - доверенностей от имени ИП <данные изъяты> на Забелина Е.А., <данные изъяты> договора № от ДД.ММ.ГГГГ о поставке товара ИП <данные изъяты>. ООО «<данные изъяты>», международного контракта ООО «ПК <данные изъяты>» на поставку пиломатериала, спецификации от имени ИП <данные изъяты>. (л.д.44-58, 59 т.26, л.д.158-169 т.41, 81-120 т.55).

Согласно заключению эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ и протокола осмотра оптических дисков, являющихся приложением к названного заключению установлено, наличие на трех накопителях «<данные изъяты> изъятых в ходе обыска в офисе по <адрес> файлов с документами – международными контрактами на поставку пиломатериала ООО «ПК <данные изъяты>» и Предприятия ООО <данные изъяты> Т. К. <адрес> №№ от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> №№ от ДД.ММ.ГГГГ, Маньчжурской Т. К. с ОО «<данные изъяты>» № № от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> №№ от ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты> №№ от ДД.ММ.ГГГГ, доверенности от Забелина Е.А. на имя Свидетель №89, заявок на выдачу ФСС, договора аренды земельного участка у <данные изъяты> А.И., сопроводительных документов на транспортировку древесины, базы данных программы 1С предприятие на ИП Свидетель №1, ООО «ПК <данные изъяты>») (л.д.60-105, 106 т.26, л.д.120-131 т.41, л.д.36-250 т.56, 1-250 т.57, 1-250 т.58, 1-250 т.59, 1-250 т.60, 1-173 т.61, л.д.174-226 т.61, л.д.1-215 т.62).

Согласно заключению эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ и протокола осмотра оптического диска, являющегося приложением к названного заключению установлено, наличие на накопителе «<данные изъяты>», накопителе в переносном футляре, 2 USB-флэ-картах, 3 USB-токен ключах, изъятых в ходе обыска в офисе по <адрес> папок с документами на ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», папки Забелин, в которой папка с документами <данные изъяты> с тестовыми документами, в том числе доверенностями, договорами продажи товара от ДД.ММ.ГГГГ, счетами-фактурами, спецификациями; папкой «лес» с графическими элементами ТТН, рекламными стендами <данные изъяты> материалов, тестовыми документами с международными контрактами о поставке пиломатериалов №№ от ДД.ММ.ГГГГ с «<данные изъяты>», сопроводительные документы на транспортировку древесины (л.д. 107-194, 195 т.26, л.д.86-95 т.41)

Согласно заключению эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ и протокола осмотра оптических дисков, являющихся приложением к названного заключению установлено, наличие на накопителях «<данные изъяты>» изъятых в ходе обыска в офисе по <адрес> документов в отношении <данные изъяты>, ПК <данные изъяты>, <данные изъяты>, в том числе учредительных документов, договор аренды, поставки лесопродукции, международных контрактов, договоров беспроцентного займа, декларации на товары, спецификации, счета-фактуры, бухгалтерская документация, выписки по счетам, доверенности, заявления от ИП <данные изъяты> на изготовление ЭЦП, пояснения <данные изъяты> в МИФНС № об отсутствии финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>», спецификации №, 17, 15 с наименованиями и объемом проданного пиломатериала, международные контракты с фирмами «<данные изъяты> «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», ведомости банковского контроля, электронные копии деклараций    (л.д.136-250 т.26, л.д. 1-250 т.27, л.д.1-53, 54, 63 т.28, л.д.194-201 т.41, л.д.121-250 т.55, 1-35 т.56)

Из заключения почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что подписи от имени Свидетель №1: в графе «<данные изъяты>» в договоре аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты> А.И. и ИП <данные изъяты>. выполнена <данные изъяты> И.Н.; в графе «ИП <данные изъяты> в доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «поставщик» в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>», в одной графе «руководитель организации», в двух графах «Д. <данные изъяты> в УПД от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «главный бухгалтер <данные изъяты>.» в приходном кассовом ордере от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «отпуск груза разрешил» и «главный бухгалтер <данные изъяты> в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Забелиным Е.А. (л.д.178-200 т.44).

Из заключения почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что подписи от имени <данные изъяты> в графе продавец в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>», в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», в графе ИП <данные изъяты> в пояснении в ПАО <данные изъяты> Р., в графе поставщик в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты>. и ООО «<данные изъяты>», в графе продавец в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>», в графе продавец в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» выполнены Забелиным Е.А.; подписи от имени <данные изъяты> в графе продавец в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты> В.В. и ООО «ПК <данные изъяты>», в графе продавец в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты>. и ООО «<данные изъяты>», в графе поставщик в договоре № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты>. и ООО «ПК <данные изъяты>», в графе продавец в спецификации № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» вероятно выполнены не <данные изъяты>., Забелиным Е.А., <данные изъяты> И.Н., Богомазовой А.В., а другим лицом (л.д.230-246 т.44).

Заключением почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что подписи от имени <данные изъяты> в графах «кассир, главный бухгалтер» в квитанции по ПКО №, в квитанции по ПКО №, в квитанция по ПКО №, в квитанции по ПКО №, в квитанции по ПКО №, в квитанции по ПКО №, в квитанции по ПКО №, в квитанции по ПКО №, в квитанции по ПКО №, в квитанции по ПКО №, в квитанции по ПКО №, в квитанции по ПКО № – выполнены <данные изъяты> И.Н. Подпись в квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнена Забелиным Е.А. Подписи от имени <данные изъяты> в графах «индивидуальный предприниматель, товар передал…, ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни» в счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ,, в счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ, в счет – фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» - выполнены <данные изъяты> И.Н. Подпись от имени <данные изъяты> в графе руководитель организации в счет - фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» - выполнена Забелиным Е.А. (л.д.60-78 т.45).

Фактические обстоятельства совершения подсудимыми преступлений также подтверждаются протоколами осмотра изъятых у Забелина Е.А., <данные изъяты> И.Н., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпина, Ли Мина, Ли Цзихуэя мобильных телефонов, также осмотренных в зале суда, в которых содержится переписка между ними и лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, об обстоятельствах контрабанды пиломатериала в КНР, его объемах, порядке оформления, транспортировки, декларировании, в приложениях <данные изъяты>», в ходе которой Забелин Е.А. дает указания <данные изъяты> И.И. и Богомазовой А.В. по контрабанде пиломатериала, в том числе распределении денежных средств, выплате зарплаты декларантам и иным работникам, оплате счетов и т.п., в свою очередь <данные изъяты> И.Н. и Богомазова А.В. отчитываются перед ним о выполнении поставленных задач, Богомазова А.В. также дает указания бухгалтерам о перечислении денежных средств, оплате счетов и т.п., контролирует поступление денежных средств на валютные счета от контрабанды пиломатериала, обналичивая данные средства и распоряжаясь ими, выплачивает зарплату работникам, Ли мин, Ли Цзихуэй, Чжан Жуйпин, Страмилова О.Н. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство, сообщают <данные изъяты> И.Н. информацию об объеме пиломатериала, на который необходимо оформить документы на экспорт в КНР, в свою очередь, Ли мин, Ли Цзихуэй, Чжан Жуйпин, Страмилова О.Н. и лица, дела в отношении которых выделены в отдельное производство сообщают о объеме, породе пиломатериала, данные водителей транспортных средств, осуществляющих его перевозку декларантам, которые оформляют необходимые документы для таможенного оформления пиломатериала и передают их водителям транспортных средств, также как и протоколами осмотров детализации телефонных соединений подсудимых, которыми установлено наличие неоднократных телефонных звонков за период с 2017 по 2020 годы как между подсудимыми, так и иными лицами, осуществляющими деятельность по экспорту пиломатериала в КНР, телефоны и диски с детализациями признаны вещественными доказательствами по делу (л.д.231-249 т.28, л.д.1-164, 165 т.29, л.д.212-250, л.д.1-60, 61, 62-174, 175 т.29, л.д.195-250 т.30, л.д.1-26, л.д.28-160, 161, л.д.167-233, 234 т.31, л.д.231-232 т.40, л.д.57-59 т.41, л.д.6-18, 29-52, 53, 59-64, 70-118, 119, 125-194, 195 т.50).

В результате осмотра деклараций на товары изъятых на Читинском таможенном посту, расположенном по <адрес> <адрес> <адрес>, а также у свидетеля Свидетель №89 №№, №.

Прилагаемые документы:

- копия контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ. Контракт заключен между ООО «<данные изъяты>» в лице Д. Забелина (продавец) и МТК с ОО «<данные изъяты>», в лице Д. <данные изъяты>). Согласно данного контракта продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал из сосны и лиственницы согласно таблице №. Количество товара по усмотрению продавца, цена за м3 3000 рублей. Срок действия контракта до ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части второго листа документа записи: Российская сторона: наименование ООО «ПК <данные изъяты>». Иностранная сторона: наименование: МТК с ОО «<данные изъяты>»;

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами по договору являются: поставщик – ИП Свидетель №1, покупатель – ООО «<данные изъяты>» в лице Д. Забелина. Договор состоит из 8 пунктов: 1. Предмет договора, 2. Условия поставки, 3. Порядок расчетов, 4. Ответственность сторон, 5. Порядок разрешения споров, 6. Срок действия Договора, 7. Прочие условия, 8 Реквизиты сторон, Предмет договора – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего Договора товар. Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями. Количество, ассортимент и цена каждой партии Товара согласовывается Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. В нижней части второго листа договора имеются подписи Свидетель №1 и Е.А. Забелина, с оттисками круглой печати ИП Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>»;

- Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами являются: поставщик – ИП Свидетель №1, покупатель – ООО «<данные изъяты>» в лице Д. Забелина. Согласно спецификации Продавец продает товар Пиломатериал из хвойной породы древесины сосна и лиственница в количестве 500 кубометров по цене 1000 рублей общей суммой 500 000 рублей. В нижней части спецификации имеются подписи Свидетель №1 и Е.А. Забелина, с оттисками круглой печати ИП Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>»;

- копия контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ. Контракт заключен между ООО «<данные изъяты>» в лице Д. Забелина (продавец) и МТК с ОО «<данные изъяты>», в лице Д. <данные изъяты> (покупатель). Согласно данного контракта продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал из сосны и лиственницы согласно таблице №. Количество товара по усмотрению продавца, цена за м3 3000 рублей. Срок действия контракта до ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части второго листа документа записи: Российская сторона: наименование ООО «ПК <данные изъяты>». Иностранная сторона: наименование: МТК с ОО «<данные изъяты>».

Осмотром деклараций №№, № установлено, что в графах деклараций на товар указана информация: 8 Получатель – МТК С ОО "<данные изъяты>"; 14 Декларант - № ООО "<данные изъяты>" Р. № <адрес> 31 Грузовые места и описание товара - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИП Свидетель №1 33 Код товара – 4407119300; 4407119800; 54 2-ЗАБЕЛИН, Д. №, 3-ПРИКАЗ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ;

Прилагаемые документы:

- копия контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ. Контракт заключен между ООО «<данные изъяты>» в лице Д. Забелина (продавец) и МТК с ОО «<данные изъяты>», в лице Д. <данные изъяты> (покупатель). Согласно данного контракта продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал из сосны и лиственницы согласно таблице №. Количество товара по усмотрению продавца, цена за м3 3000 рублей. Срок действия контракта до ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части второго листа документа записи: Российская сторона: наименование ООО «ПК <данные изъяты>». Иностранная сторона: наименование: МТК с ОО «<данные изъяты>»;

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами по договору являются: поставщик – ИП Свидетель №1, покупатель – ООО «<данные изъяты>» в лице Д. Забелина. Договор состоит из 8 пунктов: 1. Предмет договора, 2. Условия поставки, 3. Порядок расчетов, 4. Ответственность сторон, 5. Порядок разрешения споров, 6. Срок действия Договора, 7. Прочие условия, 8 Реквизиты сторон, Предмет договора – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего Договора товар. Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями. Количество, ассортимент и цена каждой партии Товара согласовывается Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. В нижней части второго листа договора имеются подписи Свидетель №1 и Е.А. Забелина, с оттисками круглой печати ИП Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>»;

- Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами являются: поставщик – ИП Свидетель №1, покупатель – ООО «<данные изъяты>» в лице Д. Забелина. Согласно спецификации Продавец продает товар Пиломатериал из хвойной породы древесины сосна и лиственница в количестве 500 кубометров по цене 1000 рублей общей суммой 500 000 рублей. В нижней части спецификации имеются подписи Свидетель №1 и Е.А. Забелина, с оттисками круглой печати ИП Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>»;

- Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами являются: поставщик – ИП Свидетель №1, покупатель – ООО «<данные изъяты>» в лице Д. Забелина. Согласно спецификации Продавец продает товар Пиломатериал из хвойной породы древесины сосна и лиственница в количестве 1000 кубометров по цене 1000 рублей общей суммой 1 000 000 рублей. В нижней части спецификации имеются подписи Свидетель №1 и Е.А. Забелина, с оттисками круглой печати ИП Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>»;

- Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами являются: поставщик – ИП Свидетель №1, покупатель – ООО «<данные изъяты>» в лице Д. Забелина. Согласно спецификации Продавец продает товар Пиломатериал из хвойной породы древесины сосна и лиственница в количестве 1000 кубометров по цене 10 000 рублей общей суммой 10 000 000 рублей. В нижней части спецификации имеются подписи Свидетель №1 и Е.А. Забелина, с оттисками круглой печати ИП Свидетель №1 и ООО «<данные изъяты>».

Осмотром деклараций на товары №№, № установлено, что в графах деклараций на товар указана информация: 8 Получатель - МАНЬЧЖУРСКАЯ Т. К. <данные изъяты>", <адрес>; 8 Получатель - МАНЬЧЖУРСКАЯ Т. К. <данные изъяты>" <адрес> "<данные изъяты>" <адрес>. 14 Декларант - № ООО ПК <данные изъяты>; 31 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИП Свидетель №1

В декларациях на товары №№, № (внешнеэкономический контракт между ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Забелина (продавец) и ООО «<данные изъяты> Экспортная Т. К. <адрес>») ИП Свидетель №1 и ИП <данные изъяты> Г.Д. Код товара – 4407119300; 4407199800; 54 2-ЗАБЕЛИН Г. Д. 8-924-575-0077.

Прилагаемые документы:

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами по договору являются: поставщик – ИП Свидетель №1, покупатель – ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Д. Забелина. Договор состоит из 8 пунктов: 1. Предмет договора, 2. Условия поставки, 3. Порядок расчетов, 4. Ответственность сторон, 5. Порядок разрешения споров, 6. Срок действия Договора, 7. Прочие условия, 8 Реквизиты сторон, Предмет договора – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего Договора товар. Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями. Количество, ассортимент и цена каждой партии Товара согласовывается Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. В нижней части второго листа договора имеются подписи Свидетель №1 и Е.А. Забелина, с оттисками круглой печати ИП Свидетель №1 и ООО «ПК <данные изъяты>»;

- копия контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ. Контракт заключен между ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Забелина (продавец) и МТК С ОО "<данные изъяты>", в лице Д. <данные изъяты> (покупатель). Согласно данного контракта продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал из сосны и лиственницы согласно таблице №. Количество товара по усмотрению продавца, цена за м3 3000 рублей. Срок действия контракта до ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части второго листа документа записи: Российская сторона: наименование ООО «ПК <данные изъяты>». Иностранная сторона: наименование: МТК С ОО "<данные изъяты>";

- Спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами являются: поставщик – ИП Свидетель №1, покупатель – ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Д. Забелина. Согласно спецификации Продавец продает товар Пиломатериал из хвойной породы древесины сосна и лиственница в количестве 10 000 кубометров по цене 1000 рублей общей суммой 10 000 000 рублей. В нижней части спецификации имеются подписи <данные изъяты> и Забелина, с оттисками круглой печати ИП <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>»;

- копия контракта № CH№ от ДД.ММ.ГГГГ. Контракт заключен между ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Забелина (продавец) и МТК с ОО "<данные изъяты>", в лице Д. <данные изъяты> (покупатель). Согласно данного контракта продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал из сосны и лиственницы согласно таблице №. Количество товара по усмотрению продавца, цена за м3 3000 рублей. Срок действия контракта до ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части второго листа документа записи: Российская сторона: наименование ООО «ПК <данные изъяты>». Иностранная сторона: наименование: МТК с ОО "<данные изъяты>".

- контракт формализованного вида № №. Контракт заключен между ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Забелина (продавец) и ООО «<данные изъяты> <данные изъяты> <адрес>», в лице Д. Ли Гоцзюнь (покупатель). Согласно данного контракта продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал из сосны и лиственницы согласно таблице №. Количество товара по усмотрению продавца, цена за м3 3000 рублей. Срок действия контракта до ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части документа записи: Российская сторона: наименование ООО «ПК <данные изъяты>». Иностранная сторона: наименование: ООО «<данные изъяты> Экспортная Т. К. <адрес>».

- копия контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ. Контракт заключен между ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Забелина (продавец) и <данные изъяты>, в лице Д. <данные изъяты> (покупатель). Согласно данного контракта продавец продает, а покупатель покупает: пиломатериал из сосны и лиственницы в объеме 15 000 м3 по цене 3000 рублей на сумму 45 000 000 рублей; древесина в объеме 2 000 м3 по цене 500 рублей на сумму 1 000 000 рублей; Срок действия контракта до ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части второго листа документа записи: Российская сторона: наименование ООО «ПК <данные изъяты>». Иностранная сторона: наименование: <данные изъяты>;

- копия контракта формализованного вида № №. Контракт заключен между ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Забелина (продавец) и и <данные изъяты>, в лице Д. <данные изъяты> (покупатель). Согласно данного контракта продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал из сосны и лиственницы согласно таблице №. Количество товара по усмотрению продовца, цена за м3 3000 рублей. Срок действия контракта до ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части документа записи: Российская сторона: наименование ООО «ПК <данные изъяты>». Иностранная сторона: наименование: <данные изъяты>;

- Спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами являются: поставщик – ИП <данные изъяты> покупатель – ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Д. Забелина. Согласно спецификации Продавец продает товар Пиломатериал из хвойной породы древесины сосна и лиственница в количесвте 10 000 кубометров по цене 1000 рублей общей суммой 10 000 000 рублей. В нижней части спецификации имеются подписи В.В. <данные изъяты> и Е.А. Забелина, с оттисками круглой печати ИП <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>»;

- Спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами являются: поставщик – ИП <данные изъяты> покупатель – ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Д. Забелина Е. А.. Согласно спецификации Продавец продает товар Пиломатериал из хвойной породы древесины сосна и лиственница в количестве 10 000 кубометров по цене 1000 рублей общей суммой 10 000 000 рублей. В нижней части спецификации имеются подписи <данные изъяты> и Е.А. Забелина, с оттисками круглой печати ИП <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>»;

- Спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе. Сторонами являются: поставщик – ИП <данные изъяты> покупатель – ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Д. Забелина. Согласно спецификации Продавец продает товар Пиломатериал из хвойной породы древесины сосна и лиственница в количестве 10 000 кубометров по цене 1000 рублей общей суммой 10 000 000 рублей. В нижней части спецификации имеются подписи <данные изъяты> и Е.А. Забелина, с оттисками круглой печати ИП В<данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>»;

Протоколом осмотра деклараций №№, № с прилагаемыми документами, в <адрес> установлено, что в графах деклараций на товар указана информация: 8 Получатель - МТК С ОО "<данные изъяты>" <адрес> №; 14 Декларант - № ООО ПРИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ <данные изъяты> Р. <адрес> Грузовые места и описание товара - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИП Свидетель №1 33 Код товара – 4407119300; 4407199800; 54 ЗАБЕЛИН Е. А., Д. № 3-ПРИКАЗ ОТ ДД.ММ.ГГГГ ПО ДД.ММ.ГГГГ;

Прилагаемые документы:

- копия контракта № № от ДД.ММ.ГГГГ. Контракт заключен между ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Забелина (продавец) и МТК с ОО «<данные изъяты>», в лице Д. Хуан Юн (покупатель). Согласно данного контракта продавец продает, а покупатель покупает пиломатериал из сосны и лиственницы согласно таблице №. Количество товара по усмотрению продавца, цена за м3 3000 рублей. Срок действия контракта до ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части второго листа документа записи: Российская сторона: наименование ООО «ПК <данные изъяты>». Иностранная сторона: наименование: МТК с ОО «<данные изъяты>»;

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами по договору являются: поставщик – <данные изъяты>, покупатель – ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Д. Забелина. Договор состоит из 8 пунктов: 1. Предмет договора, 2. Условия поставки, 3. Порядок расчетов, 4. Ответственность сторон, 5. Порядок разрешения споров, 6. Срок действия Договора, 7. Прочие условия, 8 Реквизиты сторон, Предмет договора – Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях настоящего Договора товар. Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями. Количество, ассортимент и цена каждой партии Товара согласовывается Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. В нижней части второго листа договора имеются подписи Свидетель №1 и Забелина, с оттисками круглой печати ИП <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>»;

- Спецификация № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Сторонами являются: поставщик – ИП <данные изъяты> покупатель – ООО «ПК <данные изъяты>» в лице Д. Забелина. Согласно спецификации Продавец продает товар Пиломатериал из хвойной породы древесины сосна и лиственница в количестве 10 000 кубометров по цене 1000 рублей общей суммой 10 000 000 рублей. В нижней части спецификации имеются подписи <данные изъяты> и Забелина, с оттисками круглой печати ИП <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>».

Осмотром деклараций на товары №№, № установлено, что в графах деклараций на товар указана информация: 8 Получатель - МТК С ОО "<данные изъяты>" <адрес> №; ООО "<данные изъяты>" <адрес> 14 Декларант - №№ ООО ПРИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ <данные изъяты> Р. 672026 <адрес> Грузовые места и описание товара - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ИП Свидетель №1 33 Код товара – 4407119300; 4407199800; 54 ЗАБЕЛИН Е. А., Д..

Установлено, что по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между МТК с ОО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» всего экспортировано в КНР пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 1 462,22 куб.м. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

по внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между МТК с ОО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 4488,12 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 836,31 куб.м., общим объемом 5 324,43 куб.м., нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

по внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ с МТК с ОО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 933,21 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 330,83 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 1 264,04 куб.м. в период с ДД.ММ.ГГГГ гола по ДД.ММ.ГГГГ;

по внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ с МТК с ОО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 18 704,55 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 2 416,72 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 21 121,27 куб.м. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 300 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 80 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 380 куб.м. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

по внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» экспортная Т. К. <адрес> и ООО «ПК <данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 7 325,01 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 288,25 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 7 613,26 куб.м. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

по внешнеэкономическому контракту № СН № – 02 - 2019 от ДД.ММ.ГГГГ с МТК с ОО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 1 038,61 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 1 280,88 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 2 319,49 куб.м. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

по внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>, № № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> и ООО «ПК <данные изъяты>» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L» объемом 3 197, 08 куб.м. и из лиственницы сибирской «LARIX SIBIRICA» объемом 1 330,96 куб.м., распиленные вдоль, нешлифованные, нестроганые, необтесанные, не имеющие соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1,2 различных номинальных размеров, общим объемом 4 258,04 куб.м. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Исходя из указанных в декларациях номеров телефонов и дат их подачи установлено, что Свидетель №5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовила и посредством электронной связи подала на Читинский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: <адрес> от имени ООО «<данные изъяты>» декларации на товар №№, №; Свидетель №5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовила и посредством электронной связи подала на <адрес> от имени ООО «<данные изъяты>» декларации на товар №№, №; Свидетель №5 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовила и посредством электронной связи подала на <адрес> от имени ООО «ПК <данные изъяты>» декларации на товар №№, №; <данные изъяты>. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовили и посредством электронной связи подали на <адрес> и на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: Забайкальский К. <адрес> от имени ООО «ПК <данные изъяты>» декларации на товар №№; <данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовили и посредством электронной связи подали на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: Забайкальский К. <адрес> от имени ООО «ПК <данные изъяты>» декларации на товар №№, 10719040№; <данные изъяты>. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовили и по средством электронной связи подали на Читинский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: <адрес> <адрес> от имени ООО «ПК <данные изъяты>» декларации на товар №№, 10719040№; <данные изъяты> в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовили и посредством электронной связи подали на <адрес> от имени ООО «ПК <данные изъяты>» декларации на товар №№, №; Свидетель №9 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ изготовила и по средством электронной связи подала на <адрес> <адрес> от имени ООО «ПК <данные изъяты>» декларацию на товар №, декларации на товары признаны вещественными доказательствами по делу (л.д.225-228, 229-250 т.36, л.д.1-9, 10, 15-19, 20-250 т.37, 1-150, 151-152, 155-158, 159-232, 233, 237-253 254 т.38, л.д.239-242, 243-246, 247 т.50, л.д.1-249 т.72, л.д.1-247 т.73, л.д.1-105 т.73, 108-250 т.74, 1-236 т.75, л.д.1-247 т.76, 1-140 т.77).

Заключением товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной по декларациям, поданным по внешнеэкономическому контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» установлено, что рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris L», код товара 4407119300, объемом 267,81 куб.м. (ПВД №) составила 2 334 714 рублей; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris L», код товара 4407119300, объемом 340,86 куб.м. (ПВД №) составила 3 001 954 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris L», код товара 4407119300, объемом 321,77 куб.м. (ПВД №) составила 2 805 126 рублей 50 копеек; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris L», код товара 4407119300, объемом 531,78 куб.м. (ПВД №) составила 4 706 709 рублей 60 копеек (л.д.14-21 т.43).

Заключением товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной по декларациям, поданным по внешнеэкономическому контракту № МХ № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» установлено, что рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна «Pinus silvestris L», код товара 4407119300, объемом 133,76 куб.м. (ПВД №, товар №) составила 1 198 101 рубль 70 копеек; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 129,19 куб.м. (ПВД №, товар №) составила 1 157 167 рублей 70 копеек; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 218,62 куб.м. (ПВД №) составила 1 989 595 рублей; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris L», код товара 4407119300, объемом 190,32 куб.м. (ПВД №) составила 1 744 701 рубль 50 копеек; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris L», код товара 4407119300, объемом 260,47 куб.м. (ПВД №) составила 2 420 130 рублей 90 копеек; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris L», код товара 4407119300, объемом 267,88 куб.м. (ПВД №) составила 2 488 980 рублей 20 копеек; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris L», код товара 4407119300, объемом 545,57 куб.м. (ПВД №) составила 5 091 968 рублей 50 копеек; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris L», код товара 4407119300, объемом 507,02 куб.м. (ПВД №) составила 4 789 463 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris L», код товара 4407119300, объемом 819,47 куб.м. (ПВД №, товар №) составила 7 870 517 рублей 70 копеек; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 319,16 куб.м. (ПВД №, товар №) составила 3 065 340 рублей 30 копеек; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris L», код товара 4407119300, объемом 69,94 куб.м. (ПВД №, товар №) составила 682 173 рубля 80 копеек; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 60,51 куб.м. (ПВД №, товар №) составила 590 196 рублей 40 копеек; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris L», код товара 4407119300, объемом 160,10 куб.м. (ПВД №) составила 1 580 229 рублей 10 копеек; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris L», код товара 4407119300, объемом 1 314, 97 куб.м. (ПВД № товар №) составила 12 825 822 рубля 90 копеек; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 327, 45 куб.м. (ПВД № товар №) составила 3 193 849 рублей 10 копеек (л.д.46-57 т.43).

    Заключением товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной по декларациям, поданным по внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>», установлено, что рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 29,39 куб.м. (ПВД№), составила 294 526,00 рублей; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 5,97 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 59 827,20 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 22,36 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 234 097,60 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 29,47 куб.м. (ПВД №), составила 295 327,70 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 26,75 куб.м. (ПВД №), составила 268 446,95 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 24,72 куб.м. (ПВД№), составила 248 075,10 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 24,81 куб.м. (ПВД №), составила 248 978,30 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 28,66 куб.м. (ПВД №), составила 287 614,60 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 24,81 куб.м. (ПВД №), составила 248 978,30 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 29,87 куб. м. ПВД №), составила 299 757,40 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 25,26 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 253 494,20 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 2,99 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 30 005,80 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 11,94 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 119 822,70 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 16,62 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 166 788,30 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 27,42 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 275 170,70 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 2,15 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 21 576,10 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брусок «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 45,28 куб.м. (ПВД№), составила 449 861,30 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 12,46 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 125 178,10 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 7,95 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 79 868,90 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 6,98 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 70 123,90 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 1,17 куб.м. (ПВД№, товар №), составила 11 754,30 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 15,57 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 156 422,40 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 10,30 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 103 477,90 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 22,66 куб.м. (ПВД№, товар №), составила 227 651,40 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 5,83 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 58 570,50 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 10,98 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 111 026,50 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 9,53 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 96 364,50 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 5,04 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 50 963,00 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 20,22 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 204 458,60 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 7,28 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 73 613,20 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 14,52 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 146 821,90 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 9,02 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 91 207,50 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 1459,53 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 14 500 576,50 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 558,39 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 5 547 660,50 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 27,83 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 285 488,50 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 2,12 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 21 747,60 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 2,21 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 22 670,80 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 27,76 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 284 770,40 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 706,69 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 7 103 506,50 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 435,53 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 4 377 860,50 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 19,34 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 198 873,20 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 2,59 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 26 633,00 рубля; рыночная стоимость на ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 6,10 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 62 726,30 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 593,43 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 6 014 828,50 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 68,31 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 692 369,70 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 806,70 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 8 176 469,20 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брусок «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 325,22 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 3 296 332,40 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 723,61 куб.м. (ПВД №), составила 7 334 293,90 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 367,61 куб.м. (ПВД №), составила 3 730 910,70 рубля; рыночную стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 143,48 куб.м. (ПВД №), составила 1 454 385,00 рублей; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 285,26 куб.м. (ПВД №), составила 2 895 132,30 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 777,17 куб.м. (ПВД №), составила 7 902 420,00 рублей; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 477,92 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 4 859 586,10 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница доска «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 108,19 куб.м. (ПВД №, товар №) составила 1 100 097,60 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 704,57 куб.м. (ПВД №), составила 7 164 208,70 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 643,02 куб.м. (ПВД №), составила 6 528 710,70 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 837,00 куб.м. (ПВД №), составила 8 498 228,40 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска обрезная «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 129,66 куб.м. (ПВД №), составила 1 327 011,80 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 49,21 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 499 279,70 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 173,90 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 764 372,00 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 9,09 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 92 226,20 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 146,29 куб.м. (ПВД №), составила 1 497 212,30 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 10,33 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 105 722,90 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 239,99 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 456 189,70 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска обрезная «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 91,93 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 940 862,20 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 840,56 куб.м. (ПВД №), составила 8 540 173,70 рубля; рыночная стоимость

        в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брус «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 72,56 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 743 529,60 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брусок «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 355,26 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 3 640 384,70 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница доска «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 250,32 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 565 054,10 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница доска «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 177,66 куб.м. (ПВД №), составила 1 811 385,80 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 790,94 куб.м. (ПВД №), составила 8 064 266,00 рублей; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 820,44 куб.м. (ПВД №), составила 8 396 834,20 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 827,61 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 8 470 215,90 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брусок «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 20,00 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 204 691,00 рубль; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 200,86 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 058 232,50 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 1004,18 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 10 289 932,90 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска обрезная «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 177,33 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 817 118,20 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брус обрезной обрезная «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 385,39 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 3 968 900,40 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 1044,25 куб.м. (ПВД №, товар №), оставила 10 754 104,20 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска обрезная «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 34,19 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 352 102,30 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна доска обрезная «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 27,71 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 285 368,70 рубля; рыночная стоимость в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 203,97 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 100 564,60 рубля (л.д.67-95 т.43).

Заключением товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной по декларациям, поданным по внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что рыночная стоимость пиломатериалов, общим объемом 589,27 (ВТД №) на внутреннем рынке РФ составила 4 331 618 рублей 49 копеек; рыночная стоимость пиломатериалов, общим объемом 591,98 (ВТД №) на внутреннем рынке РФ составила 4 359 370 рублей 32 копейки; рыночная стоимость пиломатериалов, общим объемом 587,43 (ВТД №) на внутреннем рынке РФ составила 4 334 277 рублей 51 копейка; рыночная стоимость пиломатериалов, общим объемом 88,51 (ВТД №) на внутреннем рынке РФ составила 653 918 рублей 96 копеек; рыночная стоимость пиломатериалов, общим объемом 532,89 (ВТД №) на внутреннем рынке РФ составила 3 951 689 рублей 89 копеек; рыночная стоимость пиломатериалов, общим объемом 300 (ВТД №, товар №) на внутреннем рынке РФ составила 2 226 808 рублей; рыночная стоимость пиломатериалов, общим объемом 80 (ВТД №, товар №) на внутреннем рынке РФ составила 2 226 808 рублей;

Заключением товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной по декларациям, поданным по внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> с ОО «<данные изъяты>», рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 520,53 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 5 151 945,70 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 112,47 куб.м. (ПВД №Д18/0012894, товар №), составила 1 113 171,80 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 412,68 куб.м. (ПВД № №, товар №), составила 4 100 017,00 рублей; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брусок «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 218,36 куб.м. (ПВД № №, товар №), составила 2 169 428,40 рубля (л.д.116-123 т.42).

        Заключением товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной по декларациям, поданным по внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «<данные изъяты>» экспортная Т. К. <адрес> и ООО «ПК <данные изъяты>», установлено, что рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 484,47 куб.м. (ПВД №), составила 4 915 384,17 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 154,00 куб.м. (ПВД №), составила 1 562 468,60 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 449,66 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 4 602 067,80 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 208,36 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 132 470,80 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 232,14 куб.м. (ПВД№, товар №), составила 2 375 848,40 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 590,42 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 6 042 683,00 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 279,86 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 864 241,20 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 337,73 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 3 456 514,60 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 231,38 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 368 070,20 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 101,76 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 041 467,80 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 504,63 куб.м. (ПВД №), составила 5 119 925,50 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 94,21 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 957 795,40 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 209,37 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 128 581,00 рубль; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 67,17 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 682 890,50 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 1436,13 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 14 743 597,80 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 188,39 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 934 049,40 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 445,89 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 4 577 595,90 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 551,68 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 5 646 196,50 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 172,70 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 767 506,80 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница, брус «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 53,03 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 542 738,20 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница, брусок «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 184,98 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 893 187,00 рублей; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница, доска «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 50,24 куб.м. (ПВД №, товар №) составила 514 183,80 рубля (л.д.21-32 т.42).

Заключением товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что общая рыночная стоимость пиломатериала из сосны обыкновенной «PINUS SYLVESTRIS L», общим объемом 585,06 куб.м., экспортированной в КНР по внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» экспортная Т. К. <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по декларации на товар № (ВТД) составила 4 315 408 рублей 63 копейки (л.д.28-33 т.44).

Заключением товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на основании поданных по внешнеэкономическому контракту № СН № – 02 - 2019 от ДД.ММ.ГГГГ с МТК с ОО «<данные изъяты>» деклараций на товары, рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брусок «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 9,40 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 95 440,00 рублей; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница доска «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 36,85 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 374 145,40 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 22,66 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 230 071,50 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница доска «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 92,31 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 937 241,90 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брусок «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 216,99 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 203 142,90 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница доска «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 61,40 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 623 406,50 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 142,10 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 441 732,40 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 206,74 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 097 563,40 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 145,87 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 479 982,40 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брусок «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 366,86 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 3 740 431,20 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница доска «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 182,53 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 861 039,40 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница доска обрезная «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 68,02 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 696 154,10 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брусок обрезной «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 246,52 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 523 021,30 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска обрезная «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 148,07 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 515 429,80 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 193,20 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 977 315,10 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брус обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 179,97 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 841 912,00 рублей (л.д.144-152 т.42).

Заключением товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что согласно поданным декларациям по внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>, рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п, сосна брус «Pinus silvestris», 4407119300, объемом 111,81 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 134 413,10 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п, сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 113,76 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 154 197,60 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п, сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 57,74 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 585 824,30 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 344,83 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 3 503 507,30 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по 20 I октября 2019 года пиломатериала х/п сосна, доска «Pinus silvestris», код товара 44071193 00, объемом 251,56 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 555 874,80 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брус «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 67,44 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 687 604,80 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брусок «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 162,48 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 656 613,60 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 54,95 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 560 259,20 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 14,48 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 147 635,20 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 71,78 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 731 854,50 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 290,09 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 949 229,00 рублей; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 137,05 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 393 332,50 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 145,97 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 484 018,60 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска обрезная «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 53,00 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 543 096,30 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 41,70 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 427 304,10 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брус обрезной «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 51,38 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 526 496,00 рублей (л.д.176-186 т.42).

    Заключением товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ проведенной по декларациям, поданным по внешнеэкономическому контракту № № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты>, установлено, что рыночная стоимость со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п, сосна брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 307,41 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 3 125 314,50 рубля; рыночная стоимость со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п, сосна брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 237,55 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 415 075,80 рубля; рыночная стоимость со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п, сосна доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 171,10 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 739 505,30 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брус «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 34,89 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 354 712,70 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брусок «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 393,90 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 4 004 623,70 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница доска «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 386,30 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 3 927 357,60 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница брусок «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 153,23 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 568 240,10 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п лиственница доска «Larix sibirica», код товара 4407199800, объемом 132,72 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 358 329,50 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 233,80 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 2 392 837,80 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок «Pinus silvestris» код товара 4407119300, объемом 171,21 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 752 257,30 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 40,53 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 414 806,30 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, доска «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 46,13 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 473 579,80 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брусок «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 124,65 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 279 681,80 рубля; рыночная стоимость с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пиломатериала х/п сосна, брус «Pinus silvestris», код товара 4407119300, объемом 124,69 куб.м. (ПВД №, товар №), составила 1 280 092,50 рубля (л.д.209-218 т.42)

Допрошенная в зале суда эксперт Каргина Т.Л., подтвердив заключения проведенных ее товароведческих экспертиз, суду пояснила, что в результате исследований она определила среднюю рыночную стоимость пиломатериалов на даты, указанные в постановлениях о назначении экспертиз, на основании представленных ДТ, при этом, поскольку пиломатериал был уже экспортирован, понижающие коэффициенты не применялись.

Заключением товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в количество круглого леса, находящегося на территории КФХ «<данные изъяты>.», расположенного на <данные изъяты>, <адрес>, изъятого в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ составляет: 1,74 куб.м. сортиментов из сосны сибирской рыночной стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ 3 840 рублей 51 копейка, 65,116 куб.м. из сосны обыкновенной рыночной стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ 119 967 рублей 76 копеек, 0,909 куб.м. из лиственницы сибирской рыночной стоимостью на ДД.ММ.ГГГГ 1 790 рублей 62 копейки, общая стоимость которого на внутреннем рынке РФ составила 125 598 рублей 89 копеек (л.д.78-85 т. 43).

Заключением товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что количество пиломатериала и круглого леса, находящегося на территории премного пункта, расположенного в <адрес> на территории ООО «<данные изъяты>» составило: брус из сосны обыкновенной объемом 1, 8468 куб.м. стоимостью 7 714 рублей 55 копеек, брус из сосны сибирской объемом 41,2821 куб.м. стоимостью 176 963 рубля 98 копеек, брусок из лиственницы сибирской объемом 1,122 куб.м. стоимостью 4 234 рубля 56 копеек, брусок из сосны обыкновенной объемом 28,478 куб.м. стоимостью 114 284 рубля 49 копеек, брусок из сосны обыкновенной, не кондиция, объемом 322,56 куб.м. стоимостью 823 747 рублей 28 копеек, брусок из сосны сибирской объемом 4,2336 куб.м. стоимостью 18 611 рублей 54 копейки, доски из лиственницы сибирской объемом 2,052 куб.м. стоимостью 7 744 рубля 49 копеек, доски из лиственницы сибирской, не кондиция, объемом 1,50 куб.м. стоимостью 3 830 рублей 67 копеек, доски из сосны обыкновенной объемом 56,20575 куб.м. стоимостью 225 558 рублей 17 копеек, доски из сосны обыкновенной не кондиция объемом 37,2 куб.м. стоимостью 95 000 рублей 62 копейки, доски из сосны сибирской объемом 5,67 куб.м. стоимостью 24 926 рублей 17 копеек, рыночная стоимость которого на внутреннем рынке РФ составила 1 502 616 рублей 52 копейки (л.д.112-124 т.43).

Заключением товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что количество пиломатериала и круглого леса находящегося на территории приемного пункта по <адрес> Забайкальского К. составляет: брус из сосны обыкновенной объемом 1, 132 куб.м. стоимостью 4 728 рублей 65 копеек, брусок из лиственницы сибирской объемом 32,0781 куб.м. стоимостью 121 066 рублей 60 копеек, брусок из сосны обыкновенной объемом 244, 5987 куб.м. стоимостью 981 594 рубля 15 копеек, доска из лиственницы сибирской объемом 5,7264 куб.м. стоимостью 21 612 рублей 12 копеек, доска из сосны обыкновенной объемом 178,974 куб.м. стоимостью 718 236 рублей 98 копеек, пиловочник из лиственницы сибирской объемом 717,16 куб.м. стоимостью 1 412 719 рублей 14 копеек, пиловочник из сосны обыкновенной объемом 549, 66 куб.м. стоимостью 1 012 677 рублей, 09 копеек, общая стоимость которого на внутреннем рынке РФ составила 4 272 634 рубля 73 копейки (л.д.211-223 т.43).

Допрошенный в зале суда экспорт Сахибгареев К.Ф., подтвердив свои показания, данные на следствии, также как и заключения проведенных им экспертиз, суду пояснил, что стоимость 549,16 куб.м. пиловочника лиственницы сибирской, осмотренной им в ходе проведения товароведческой судебной экспертизы составила 1 081 779 рублей 30 копеек. Кроме того, пояснил, что пиломатериалы из сосны сибирской и сосны обыкновенной легко перепутать, поскольку они похожи, особенно в Свидетель №153 виде. Он осматривал пиломатериал, находящийся на пунктах приема древесины, определяя его стоимость исходя из средней рыночной стоимости, применяя коэффициенты понижения стоимости с учетом условий хранения древесины. Не кондиционные материалы - это пиломатериалы, которые ненадлежащим образом хранились, поскольку пиломатериал относится к скоропортящимся товарам, однако после изготовления данные пиломатериалы являлись кондиционными. Также пояснил, что так называемый «ветровал» и «горельник» может быть переработан в пиломатериал и экспортирован через границу.

Помимо этого, в ходе предварительного следствия осмотрены выписки с расчетных счетов ООО «ПК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Забелина Е.А., Богомазовой А.В., ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> И.Н., <данные изъяты> В.И.

В ходе осмотра движения денежных средств по счету №, открытому на имя Забелина Е.А. в Читинском Ф. «<данные изъяты> установлены факты поступления на него денежных средств со счета №, открытого ООО «<данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, а также их расходования:

ДД.ММ.ГГГГ на счет № со счета № переведены 65 000 рублей, назначение платежа – «под отчет покупка ГСМ для Дизельной электростанции».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 70 000 рублей были обналичены со счета №, назначение платежа – «выдача денежной наличности с ПК», отмечено как списание на счет №, основание – документ №.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по банковским счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в Сибирском Ф. <данные изъяты> счет № установлено, следующее:

Дата	Наименование Б. контрагента	Номер счета	Наименование контрагента	Списание, руб.	Зачисление, руб.	Остаток, руб.	Назначение платежа
1	2	3	4	5	6	7	12
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты> <адрес>	40№	ООО "ПК <данные изъяты>"	50 000,00	332 248,00	Возврат денежных средств по договору займа (Б. процентов) № от 15.01.2019г. Сумма 50000-00 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты> <адрес>	40№	ООО "ПК <данные изъяты>"	300 000,00	632 248,00	Возврат денежных средств по договору Займа (Б. процентов) N 1 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 300000-00 Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> <данные изъяты> <адрес>	40№	ООО "<данные изъяты>"	600 000,00	32 248,00	Перевод между своими счетами. НДС не облагается.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты><адрес>	47№	<данные изъяты>	530,00	31 718,00	Комиссия за услугу "Банкострахование ЮЛ - сотрудники". Счет 40№. В том числе НДС.

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по банковским счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в Сибирском Ф. <данные изъяты> счет №, установлено, следующее:

Дата	Наименование Б. контрагента	Номер счета	Наименование контрагента	Списание, руб.	Зачисление, руб.	Остаток, руб.	Назначение платежа
1	2	3	4	5	6	7	12
ДД.ММ.ГГГГ	СИБИРСКИЙ Ф-Л <данные изъяты>	40№	ООО "<данные изъяты>"	600 000,00	650 675,00	Перевод между своими счетами. НДС не облагается.
ДД.ММ.ГГГГ	СИБИРСКИЙ Ф-Л <данные изъяты>	20№	<данные изъяты>	300 000,00	346 175,00	Расчеты по п/к в банкоматах
ДД.ММ.ГГГГ	СИБИРСКИЙ Ф-Л <данные изъяты>	20№	<данные изъяты>	300 000,00	40 175,00	Расчеты по п/к в банкоматах

В ходе осмотра выписки движения денежных средств по банковскому счету физического лица №, принадлежащего Богомазовой А.В., открытому в ПАО «Сбербанк Р.», установлены факты поступления на счет денежных средств со счетов ООО «ПК <данные изъяты>» №, открытого в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, и №, открытого в Сибирском Ф. <данные изъяты>, а также их расходования:

Номер счета карты	Дата операции (время московское)	Вид, место совершения операции	Сумма, руб.	карта/кошелёк отправителя-получателя
1	2	3	4	6
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	5000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 7:13:00	ATM 60002256             CHITA        RUS	-5000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	290000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 4:19:00	<данные изъяты>                 MOSCOW       RUS	-50
40№	ДД.ММ.ГГГГ 6:25:00	<данные изъяты>                 MOSCOW       RUS	-50
40№	ДД.ММ.ГГГГ 7:34:00	<данные изъяты>    CHITA        RUS	-1035
40№	ДД.ММ.ГГГГ 11:11:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-800	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	10000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 4:30:00	ATM 10227607             CHITA        RUS	-10000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 7:25:00	ATM 238809               CHITA        RUS	-40000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 8:24:00	ATM 60005910             CHITA        RUS	40000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 8:36:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-410000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	100000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	4500
40№	ДД.ММ.ГГГГ 5:42:00	<данные изъяты>                 MOSCOW       RUS	-50
40№	ДД.ММ.ГГГГ 6:12:00	ATM 783521               CHITA        RUS	-18000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 13:15:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-83000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	30000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 3:39:00	BRANCH KARTA-KREDIT       RUS	-1074,24
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	100000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 9:51:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-48000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 7:26:00	ATM 60005910             CHITA        RUS	-15500
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	3000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	50000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 12:39:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-50000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	20000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	20000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 7:14:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-50000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 7:15:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-60000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 7:15:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-200000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 7:17:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-170000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	100000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 8:21:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-100000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	300000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	150000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 9:12:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-33000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 9:16:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-48000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 9:18:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-50000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 9:18:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-25000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 9:24:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-30000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 9:26:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-50000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 9:27:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-40000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 9:29:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-100000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 9:34:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-50000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	30000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 12:41:00	<данные изъяты>       ONLINE       RUS	-29935,91
40№	ДД.ММ.ГГГГ 0:00:00	285000
40№	ДД.ММ.ГГГГ 12:28:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-15000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 12:41:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-15000	№
40№	ДД.ММ.ГГГГ 4:49:00	SBOL                     MOSCOW       RUS	-250000	№

В ходе осмотра выписки движения денежных средств ООО <данные изъяты> по счету №, открытым в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> установлены факты поступления на счет денежных средств со счета ООО «ПК <данные изъяты>» № в качестве оплаты за экспортированные пиломатериалы, а также их расходования:

Дата	Реквизиты Б. плательщика/получателя		Реквизиты плательщика/получателя				Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
			Наименование плательщика		Номер счета		Списание со счета	Пополнение счета
1	2		3		4		5	6	7
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		ООО "ПК <данные изъяты>"		40№		-	500000-00	Возврат денежных средств по договору беспроцентного займа № от 15.01.2019г. 500 000-00Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№		590-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№		400-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		20№		59000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		20№		40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		ООО "<данные изъяты>"		40№		300000-00	-	возврат ошибочно перечисленных денежных средств сумма 300 000 руб.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№		20-00	-	Комиссия за перечисление средств со счета по поручению клиента
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№		100-00	-	Комиссия за оформление платежных поручений по просьбе клиента
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		60№		20-00	-	НДС за оформление платежных поручений по просьбе клиента
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№		400-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		20№		40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		ООО "<данные изъяты>"		40№		58000-00	-	возврат средств с корпоративного сч. на расчетный (по причине поломки чипа) сумма 58000руб.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№		100-00	-	Комиссия за оформление платежных поручений по просьбе клиента
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		ООО "ПК <данные изъяты>"		40№		-	100000-00	пополнение корпоративного счета Сумма 100000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№		990-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		30№		99000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		ООО "ПК <данные изъяты>"		40№	-	70000-00	пополнение корпоративного счета Сумма 70000,00 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		30№	70000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	700-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		ООО "ПК <данные изъяты>"		40№	-	100000-00	пополнение корпоративного счета Сумма 100 000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		ООО "ПК <данные изъяты>"		40№	-	100000-00	пополнение корпоративного счета Сумма 100000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		20№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	400-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	190-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		20№	19000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		20№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	400-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		ООО "ПК <данные изъяты>"		40№	-	100000-00	пополнение корпоративного счета Сумма 100000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		ООО "ПК <данные изъяты>"		40№	-	100000-00	пополнение корпоративного счета Сумма 100000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		20№	19000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	400-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		20№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	400-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	190-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		20№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		30№	90000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		30№	6370-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО

В ходе осмотра выписки движения денежных средств ООО <данные изъяты> по счету №, открытому в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> установлены факты поступления на счет денежных средств со счета ООО «ПК <данные изъяты>» № в качестве оплаты за экспортированные пиломатериалы, а также их расходования:

Дата	Реквизиты Б. плательщика/получателя		Реквизиты плательщика/получателя				Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
			Наименование плательщика		Номер счета		Списание со счета	Пополнение счета
1	2		3		4		5	6	7
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		ООО "ПК <данные изъяты>"		40№	-	287000-00	возврат денежных средств по договору займа №Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		<данные изъяты>		УФК по Забайкальскому К. (Межрайонная ИФНС № по <адрес>)		40№	286929-00	-	НДС 4 <адрес> года
ДД.ММ.ГГГГ		<данные изъяты>		УФК по Забайкальскому К. (Межрайонная ИФНС № по <адрес>)		40№	5500-00	-	ПЕНИ по НДС 4 <адрес> года

В ходе осмотра выписки движения денежных средств ООО Забайкальская ФПК по счету №, открытому в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> установлены факты поступления на счет денежных средств со счета ООО «ПК <данные изъяты>» № в качестве оплаты за экспортированные пиломатериалы, а также их расходования:

Дата

Реквизиты Б. плательщика/получателя

Реквизиты плательщика/получателя

Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)

Назначение платежа

Наименование плательщика

Номер счета

Списание со счета

Пополнение счета

1

2

3

4

5

6

7

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

ООО "ПК <данные изъяты>"

40№

-

200000-00

пополнение корпоративного счета Сумма 200000 руб.Б. налога (НДС)

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

30№

2990-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

30№

480-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

30№

152-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

30№

180000-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

ООО "ПК <данные изъяты>"

40№

-

200000-00

пополнение корпоративного счета Сумма 200000 руб.Б. налога (НДС)

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

30№

198000-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

70№

1980-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

ООО "ПК <данные изъяты>"

40№

-

200000-00

пополнение корпоративного счета Сумма 200 000 руб.Б. налога (НДС)

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

20№

196000-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

70№

1960-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

ООО "ПК <данные изъяты>"

40№

-

50000-00

пополнение корпоративного счета Сумма 50 000 руб.Б. налога (НДС)

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

ООО "ПК <данные изъяты>"

40№

-

25000-00

пополнение корпоративного счета Сумма 25 000 руб.Б. налога (НДС)

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

30№

1006-89

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

30№

527-18

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

30№

50000-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

ООО "ПК <данные изъяты>"

40№

-

400000-00

пополнение корпоративного счета Сумма 400 000 руб.Б. налога (НДС)

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

70№

1700-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

70№

250-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

20№

170000-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

20№

25000-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

ООО "ПК <данные изъяты>"

40№

-

200000-00

пополнение корпоративного счета Сумма 200 000 руб.Б. налога (НДС)

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

ООО "ПК <данные изъяты>"

40№

-

100000-00

пополнение корпоративного счета Сумма 100 000 руб.Б. налога (НДС)

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

30№

371-90

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

20№

40000-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

30№

260-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

30№

168-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

20№

40000-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

70№

400-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

20№

40000-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

30№

285-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

70№

400-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

70№

400-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

20№

50000-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

70№

500-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

ООО "ПК <данные изъяты>"

40№

-

200000-00

пополнение корпоративного счета Сумма 200 000 руб.Б. налога (НДС)

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

20№

2000-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

20№

196000-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

70№

1960-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

ООО "ПК <данные изъяты>"

40№

-

200000-00

пополнение корпоративного счета Сумма 200000 руб.Б. налога (НДС)

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

70№

1980-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

30№

198000-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

ООО "ПК <данные изъяты>"

40№

-

200000-00

пополнение корпоративного счета Сумма 200000 руб.Б. налога (НДС)

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

70№

1980-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

ДД.ММ.ГГГГ

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>

30№

198000-00

-

Транзакционное списание средств со счета договора РКО

В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по банковским счетам физических лиц, открытому в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> счет №, принадлежащего Богомазовой А.В. установлены факты поступления на счет денежных средств со счета №, открытого ООО «ПК <данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, а также их расходования:

Дата	Номер документа	Номер корреспондирующего счета	Сумма списания, руб.	Сумма зачисления, руб.	Операция
1	2	3	4	5	6
ДД.ММ.ГГГГ	295	40№	190 000	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	92976	20№	190 000	по договору сч. <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	357	40№	270 000	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	331382	30№	669	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	346016	30№	2 480	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	331376	30№	7 605	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	682512	30№	199	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	682443	30№	220,68	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	678052	30№	376,56	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	697400	30№	270 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Выдача денежных средств по карте VISA <данные изъяты> в ПВН <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	400	40№	100 000	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	401	40№	140 000	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	712964	30№	244	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	712448	30№	247	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	860510	20№	200 000	по договору сч. №
ДД.ММ.ГГГГ	525	40№	210 000	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	953390	30№	417,5	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	40352	20№	200 000	по договору сч. №
ДД.ММ.ГГГГ	875	40№	27 000	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	876	40№	50 000	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	877	40№	50 000	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	555772	20№	100 000	по договору сч. №
Итого	972458,74	1 037 000

В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по банковским счетам физических лиц, открытому в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> счет №, принадлежащего Богомазовой А.В., установлены факты поступления на счет денежных средств со счета №, открытого ООО «ПК <данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, а также их расходования:

Дата	Номер документа	Номер корреспондирующего счета	Сумма списания, руб.	Сумма зачисления, руб.	Операция
1	2	3	4	5	6
ДД.ММ.ГГГГ	775	40№	350 000	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	216578	20№	350 000	по договору сч. 40№
ДД.ММ.ГГГГ	781	0№	100 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В. под отчет на закуп запчастей. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	288514	30№	135	Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	310948	30№	170	Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	297427	30№	287	Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	277649	30№	1 755	Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	238776	30№	1850	Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	237151	30№	6 100	Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	248039	30№	11 000	Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	689952	30№	100	Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	700723	30№	45 000	Выдача денежных средств по карте VISA <данные изъяты> в ПВН <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	803	0№	300 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	308	40№	320 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС
ДД.ММ.ГГГГ	309	40№	365 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС
ДД.ММ.ГГГГ	324234	30№	237	Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	312390	30№	633,19	Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	436265	20№	400 000	по договору сч. 40№
ДД.ММ.ГГГГ	436023	40№	500 000	ПЕРЕЧИСЛЕНО СОГЛАСНО ЗАЯВЛЕНИЮ
ДД.ММ.ГГГГ	819	0№	140 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	185696	30№	555	Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	196996	20№	10 000	Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> VISA в банкомате <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	197365	20№	40 000	Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> VISA в банкомате <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	551179	30№	10 000	Перевод с карты VISA <данные изъяты> в ДБО <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	741559	47№	279,99	Причисление процентов по договору сч. 40№. На основании распоряжения 1967257873 по договору 8200781 от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ	785660	30№	140 000	Выдача денежных средств по карте VISA <данные изъяты> в ПВН <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	836	40№	25 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	837	40№	27 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	829	40№	35 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	831	40№	41 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	830	40№	44 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	833	40№	45 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	835	40№	48 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	832	40№	50 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	834	40№	55 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	196745	20№	5 000	Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> VISA в банкомате <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	252417	20№	370 000	по договору сч. №
ДД.ММ.ГГГГ	846	40№	50 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	370	40№	50 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	377	40№	50 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	378	40№	50 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	843	40№	50 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	844	40№	50 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	845	40№	50 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	849	40№	50 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	847	40№	50 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	848	40№	50 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	367	40№	100 000	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	196009	70№	2 583,9	Комиссия за обналичивание денежных средств
ДД.ММ.ГГГГ	196008	20№	258 390	по договору сч. №
ДД.ММ.ГГГГ	883	40№	40 000	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	881	40№	50 000	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	880	40№	50 000	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	882	40№	50 000	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	555516	20№	121 000	по договору сч. №
ДД.ММ.ГГГГ	935350	30№	746	Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	928124	30№	2 005	Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	929902	30№	2 618	Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	87104	20№	25 000	Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> VISA в банкомате <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	91716	20№	50 000	Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> VISA в банкомате <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	87112	20№	50 000	Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> VISA в банкомате <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	939	40№	100 000	под отчет на закуп материалов пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	941	40№	145 000	под отчет на закуп материалов пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	467542	20№	145 000	по договору сч. №
ДД.ММ.ГГГГ	804615	30№	9 880	Перевод с карты VISA <данные изъяты> в ДБО <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	804594	30№	100 000	Перевод с карты VISA <данные изъяты> в ДБО <данные изъяты>
Итого	2 657 461,19	2 980 279,99

В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по банковским счетам физических лиц, открытому в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> счет №, принадлежащего Забелину Е.А., установлены факты поступления на счет денежных средств со счета №, открытого ООО «ПК <данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, а также их расходования:

Дата	Номер документа	Номер корреспондирующего счета	Сумма списания, руб.	Сумма зачисления, руб.	Операция
1	2	3	4	5	6
ДД.ММ.ГГГГ	195	40№	242 000	Пополнение карточного счета № Забелин Е. А. под отчет закуп ГСМ для С. техники Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	743547	30№	1 248	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	319962	70№	1 900	Комиссия за обналичивание денежных средств
ДД.ММ.ГГГГ	319961	20№	190 000	по договору сч. 40№
ДД.ММ.ГГГГ	29028	30№	1 109	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	484666	30№	1 221	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	487522	30№	10 238	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте VISA <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	210	40№	9 650	Пополнение карточного счета № Забелин Е. А. под отчет закуп ГСМ для С. техники Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	293	40№	300 000	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	979037	30№	1 300	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> VISA в стороннем банкомате
ДД.ММ.ГГГГ	485968	70№	2 100	Комиссия за обналичивание денежных средств по
ДД.ММ.ГГГГ	485967	20№	210 000	договору сч. 40№
ДД.ММ.ГГГГ	307	40№	100 000	под отчет на закуп металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	602165	20№	5 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в банкомате <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	602149	20№	40 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в банкомате <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	602159	20№	40 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в банкомате <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	321	40№	20 000	под отчет на закуп металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	347	40№	240 000	под отчет на закуп гсм пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	799530	70№	1 300	Комиссия за обналичивание денежных средств
ДД.ММ.ГГГГ	799528	20№	130 000	по договору сч. 40№
ДД.ММ.ГГГГ	160698	30№	200	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	169090	30№	793	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	143928	20№	50 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в банкомате <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	188745	30№	50 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Перевод с карты <данные изъяты> <данные изъяты> в ДБО <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	188757	30№	50 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Перевод с карты <данные изъяты> <данные изъяты> в ДБО <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	188767	30№	50 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Перевод с карты <данные изъяты> <данные изъяты> в ДБО <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	414	40№	25 000	под отчет (командировочные расходы) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	412	40№	35 000	под отчет (командировочные расходы) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	413	40№	45 000	под отчет (командировочные расходы) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	411	40№	50 000	под отчет (командировочные расходы) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	410	40№	50 000	под отчет (командировочные расходы) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	332305	30№	225	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	334774	30№	300	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	332948	30№	385	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	314838	30№	470	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	326637	30№	1 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	314837	30№	1 356	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	334878	20№	10 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в банкомате <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	416	40№	20 000	под отчет (за металл) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	592878	30№	131	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	595053	30№	249	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	652005	30№	300	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем банкомате
ДД.ММ.ГГГГ	593818	30№	1 381	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	591110	30№	1 470	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	595068	30№	2 326	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	592874	30№	3 648	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	734145	20№	107 000	По договору сч. 40№
ДД.ММ.ГГГГ	980631	30№	28	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	980623	30№	69,9	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	999200	30№	491	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	986501	30№	505	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	1984	30№	560	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	999195	30№	1 99,62	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	975465	30№	70 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем банкомате
ДД.ММ.ГГГГ	396970	70№	1,34	Поступление денежных средств (кредитовая транзакция) Комиссионное вознаграждение клиентам кэш-бэк
ДД.ММ.ГГГГ	252545	30№	180	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	385149	70№	300	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Комиссия за выдачу денежных ср-в по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем банкомате
ДД.ММ.ГГГГ	257740	30№	468	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	259285	30№	737	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	338964	30№	30 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем банкомате
ДД.ММ.ГГГГ	451	40№	40 000	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	449	40№	100 000	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А.
ДД.ММ.ГГГГ	222923	30№	98 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в ПВН <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	603649	30№	20 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Перевод с карты <данные изъяты> <данные изъяты> в ДБО <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	479	40№	50 000	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	426200	20№	25 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в банкомате <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	767516	30№	2 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем банкомате
ДД.ММ.ГГГГ	716623	30№	19 400	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	502	40№	160 000	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	130437	20№	150 000	по договору сч. 40№
ДД.ММ.ГГГГ	526	40№	57 000	пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	912526	30№	491,67	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	354117	30№	266	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	359375	30№	50 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в ПВН <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	548	40№	265 000	пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	281541	20№	150 000	по договору сч. 40№
ДД.ММ.ГГГГ	786542	30№	299	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	3961	20№	35 000	по договору сч. 40№
ДД.ММ.ГГГГ	735472	30№	50 000	Транзакции по картам МПС, включая комиссии (ЗК) Перевод с карты <данные изъяты> <данные изъяты> в ДБО <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	557	40№	250 000	пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. закуп запчасти для С. техники Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	709978	20№	100 000	по договору сч. 40№
ДД.ММ.ГГГГ	685669	20№	150 000	по договору сч. 40№
ДД.ММ.ГГГГ	1056	40№	30 000	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	1054	40№	50 000	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	1055	40№	70 000	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	51453	30№	77	Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	46305	30№	100	Платеж по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем устройстве
ДД.ММ.ГГГГ	83397	30№	500	Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в стороннем банкомате
ДД.ММ.ГГГГ	879665	30№	35 000	Выдача денежных средств по карте <данные изъяты> <данные изъяты> в ПВН <данные изъяты>
Итого	1 956 122,57	2 108 651,34

В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по карте№ (счет №), открытой в ПАО «<данные изъяты> на имя <данные изъяты> И.Н., установлены следующие операции, имеющие значение для установления обстоятельств по уголовному делу:

№	Дата операции	Списание средств, рублей	Зачисление средств, рублей	Карта/телефон отправителя/получателя средств	Отправитель/получатель средств
1	ДД.ММ.ГГГГ	3000	№	<данные изъяты>
2	ДД.ММ.ГГГГ	2000	№	<данные изъяты>
3	ДД.ММ.ГГГГ	2000	№	Богомазова
4	ДД.ММ.ГГГГ	1000	№	Богомазова
5	ДД.ММ.ГГГГ	4500	№	<данные изъяты>

В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по карте№ (счет №), открытой в ПАО «<данные изъяты> на имя <данные изъяты> В.И. установлены следующие операции, имеющие значение для установления обстоятельств по уголовному делу:

№	Дата операции	Списание средств, рублей	Зачисление средств, рублей	Карта/телефон отправителя/получателя средств	Отправитель/получатель средств
1	ДД.ММ.ГГГГ	10000	№	Богомазова
2	ДД.ММ.ГГГГ	18000	№	<данные изъяты>
3	ДД.ММ.ГГГГ	4000	№	Ли Мин,
4	ДД.ММ.ГГГГ	10000	№	<данные изъяты>
5	ДД.ММ.ГГГГ	3000	№	<данные изъяты>
6	ДД.ММ.ГГГГ	10000	№	<данные изъяты>,
7	ДД.ММ.ГГГГ	5000	№	<данные изъяты>
8	ДД.ММ.ГГГГ	48000	№	<данные изъяты>
9	ДД.ММ.ГГГГ	5000	№	<данные изъяты>
10	ДД.ММ.ГГГГ	4500	№	<данные изъяты> <данные изъяты>,
11	ДД.ММ.ГГГГ	5000	№	<данные изъяты>,
12	ДД.ММ.ГГГГ	5000	№	Ли Мин,
13	ДД.ММ.ГГГГ	5000	№	<данные изъяты>,
14	ДД.ММ.ГГГГ	4000	№	Ли Мин,
15	ДД.ММ.ГГГГ	1000	№	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
31	ДД.ММ.ГГГГ	30000	№	Ли Цзихуэй
32	ДД.ММ.ГГГГ	1500	№	<данные изъяты>
33	ДД.ММ.ГГГГ	40000	№	Богомазова
34	ДД.ММ.ГГГГ	25000	№	Ли Цзихуэй
35	ДД.ММ.ГГГГ	28000	№	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
38	ДД.ММ.ГГГГ	300	№	Богомазова
39	ДД.ММ.ГГГГ	8000	№	Богомазова
40	ДД.ММ.ГГГГ	2000	№	<данные изъяты>
41	ДД.ММ.ГГГГ	500	№	Богомазова
42	ДД.ММ.ГГГГ	2100	№	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
46	ДД.ММ.ГГГГ	10000	№	Ли Яньвэй,
47	ДД.ММ.ГГГГ	3000	№	Богомазова

    В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету, открытому в Сибирском Ф. ПАО «<данные изъяты> счет № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет переведены 520 000 рублей со счета № (открытый на ООО «ПК <данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>), назначение платежа - пополнение корпоративного счета Сумма 200 000 руб. Б. налога (НДС). После этого ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Б. учета комиссии Б. на сумму 510 000 рублей были переведены со счета № на счет ООО «ПК <данные изъяты>» №, основание – «перевод собственных средств между своими счетами».

    В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету, открытому в Сибирском Ф. <данные изъяты>, счет №, установлено, что из 510 000 рублей, поступивших на счет ДД.ММ.ГГГГ со счета №, ДД.ММ.ГГГГ через банкоматы были обналичены 503 800 рублей (4 факта: 300 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 170 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 6 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 27 800 рублей ДД.ММ.ГГГГ) Б. учета комиссии на обналичивание.

    В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету, открытому в Сибирском Ф. <данные изъяты>, счет №) установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет переведены 150 000 рублей со счета № (открытый на ООО «ПК <данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>), назначение платежа - Перечисления на свой счет ООО "ПК <данные изъяты>" сумма 150 000 руб. После этого ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты>-банк» были переведены 8 748 рублей в качестве оплаты за размещение рекламы. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства Б. учета комиссии Б. на сумму 136 000 рублей были переведены со счета № на счет ООО «ПК <данные изъяты>» №, основание – «перевод собственных средств между своими счетами».

    В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету, открытому в Сибирском Ф. <данные изъяты>, счет №), установлено, что из 136 000 рублей, поступивших на счет ДД.ММ.ГГГГ со счета №, ДД.ММ.ГГГГ через банкоматы были обналичены 130 000 рублей Б. учета комиссии на обналичивание.

    В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету, открытому в Сибирском Ф. <данные изъяты>, счет № установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет переведены 294 500 рублей со счета № (открытый на ООО «ПК <данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>), назначение платежа - перевод денежных средств на свой счет ООО ПК <данные изъяты> сумма 294500 руб. После этого 30 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ были переведены со счета № под отчет Богомазовой А.В. на закуп гсм на счет № в Читинском отделении № ПАО «Сбербанк», 250 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет ООО «ПК <данные изъяты>» №.

    В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету, открытому в Сибирском Ф. <данные изъяты>, счет №), установлено, что из 240 000 рублей, поступивших на счет ДД.ММ.ГГГГ со счета №, ДД.ММ.ГГГГ вся сумма обналичена со счета через банкомат Б. учета комиссии Б..

    В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету, открытому в Сибирском Ф. <данные изъяты>, счет №) установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на счет переведены 440 000 рублей со счета № (открытый на ООО «ПК <данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>), назначение платежа - перечисление на свой счет ООО ПК <данные изъяты> сумма 440 000 руб. После этого 285 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ были переведены со счета № под отчет Богомазовой А.В. на закуп гсм на счет № в Читинском отделении № ПАО «<данные изъяты>», 150 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ переведены на счет ООО «ПК <данные изъяты>» №.

    В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету, открытому в Сибирском Ф. <данные изъяты>, счет №), установлено, что из 150 000 рублей, поступивших на счет ДД.ММ.ГГГГ со счета №, ДД.ММ.ГГГГ через банкомат обналичены 145 000 рублей Б. учета комиссии Б..

В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету №, открытому в Читинском Ф. <данные изъяты> на имя Забелина Е.А. установлено следующее:

Дата проводки	Номер документа клиента	Счет плательщика/получателя	Наименование корреспондирующего счета	Сумма Дебетсписание	Сумма Кредитзачисление	Назначение платежа
1	2	3	4	5	6	7
ДД.ММ.ГГГГ	79560	30№	Корреспондентский субсчет Читинского РФ в Отделении Чита	259 000.00	перечисление между своими на расчетными счетами ООО ПК <данные изъяты> сумма 259000 руб
ДД.ММ.ГГГГ	14	30№	Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов	78 000.00	Под отчёт на закуп строй материала, НДС не облагается.
ДД.ММ.ГГГГ	1	40№	Забелин Е. А. вклад № от ДД.ММ.ГГГГ	15 000.00	Под отчёт на закуп запасных частей, НДС не облагается.

В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ООО «ПК <данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, установлены факты поступления на счетООО «ПК <данные изъяты>» денежных средств от китайских К. в качестве оплаты за экспортированные пиломатериалы, их расходования, а также расходования средств в связи с приобретением древесины, оказанием услуг по организации ее экспорта за границу, выдачей средств под отчет.

Дата	Реквизиты Б. плательщика/получателя	Реквизиты плательщика/получателя		Сумма операции по счету, руб		Назначение платежа
		Наименование плательщика	Номер счета	Списание	Пополнение
1	2	3	4	5	6	7
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	62 000,00	оплата по с чету № от ДД.ММ.ГГГГ оплата грузоперевозок Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	33 150,00	Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГг за пиломатериал. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	33 000,00	Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГг за пиломатериал. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	56 000,00	Подотчет за доставку груза и пиломатериал. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	6 000,00	Подотчет за пиломатериал. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	12 000,00	Подотчет за пиломатериал. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	140 000,00	Подотчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	4 897,05	оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "<данные изъяты>" ИНН № за платные услуги покарантину растений В том числе НДС(18%) 747-02.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	16 545,62	оплата по счету № ДД.ММ.ГГГГ за ООО "<данные изъяты>" ИНН № за платные услуги покарантину растений В том числе НДС(18%) 2523-91.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	43 959,93	оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "<данные изъяты>" ИНН № за платные услуги по карантину растений В том числе НДС(18%) 6705-75.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	400000-00	перечисление средств по договору беспроцентного займа от 04.07.2017г.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	№	перечисление средств по договору беспроцентного займа от 04.07.2017г.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	326614-63	Оплата по Счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "<данные изъяты>" ИНН № том числе НДС(18%) 49822-57.
ДД.ММ.ГГГГ	ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА	УФХ по Забайкальскому К. (<данные изъяты>	40№	1730-40	Оплата за ООО "<данные изъяты>" согласно постановления о возбуждении и/п от 05.03.18г в пользу МРИ ФНС № по <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	52000-00	Подотчет на оплату метала. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	400000-00	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	55 432,13	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 55432,13 рублей, в т. ч. НДС
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	38 866,78	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО " <данные изъяты>" оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 5928-83.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	4 650,00	{VO10200} <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	5 000,00	Подотчет на оплату гсм. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	499 650,00	<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	300 000,00	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	190 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	287 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА	МИФНС Р. № по <адрес>	40№	3 610,36	№ по решению о взыскании № от 04.06.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
ДД.ММ.ГГГГ	ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА	МИФНС Р. № по <адрес>	40№	173 713,00	№ по решению о взыскании № от 04.06.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	290 000,00	Подотчет на оплату металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	4 500,00	Подотчет на оплату гсм Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	100 000,00	Подотчет на оплату металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	100 000,00	под отчет на закуп металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	26 751,65	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 4080-76.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	20 000,00	под отчет на закуп металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 650,00	<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	60 000,00	под отчет на закуп гсм пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	-	Забелин Е. А.	20№	220 000,00	Прочие выдачи(хозяйственные нужды) сумма 220000.00 руб
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	32 487,74	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "ПК <данные изъяты>" оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 4955-76.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	263 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	240 000,00	под отчет на закуп гсм пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	270 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	31 093,42	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО " ПК <данные изъяты>" № оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 4743-06.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 650,00	{<данные изъяты>)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	30 000,00	Подотчет на закуп металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	100 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	140 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	170 000,00	под отчет (командировочные расходы) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 650,00	<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	30 000,00	Подотчет на закуп металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	50 000,00	под отчет (командировочные расходы) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	50 000,00	под отчет (командировочные расходы) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	35 000,00	под отчет (командировочные расходы) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	45 000,00	под отчет (командировочные расходы) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	25 000,00	под отчет (командировочные расходы) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	20 000,00	под отчет (за металл) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	5 100,00	Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за сопровождение программы "ВЭД-Декларант" Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	21 658,48	Оплата по счету № № ОТ ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 3303-84.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	100 000,00	перевод на корпоративный счётБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	100 000,00	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	40 000,00	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	26 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	119 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	3 400,00	Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, за сопровождение программы "ВЭД-Декларант" Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	22 420,09	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 3420-01.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	50 000,00	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	33 892,28	Оплата по счету № № от 23.10.2018г. за лабораторную экспертизу, оформление документации. Сумма 33 892-28. В том числе НДС(18%) 5170-02.
ДД.ММ.ГГГГ	-	ЗАБЕЛИН Е. А.	20№	230 000,00	Прочие выдачи (Хоз. нужды). Сумма 230000.00 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	100 000,00	Подотчет на закуп запчастей для С. техники Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	160 000,00	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	23 063,02	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 3518-09.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	210 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	57 000,00	пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	28 156,18	оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	265 000,00	пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	23 063,02	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 3518-09.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	250 000,00	пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. закуп запчасти для С. техники Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	23 063,02	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 3518-09.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	255 000,00	Перечисление денежных средств под отчет (карточный счет № на имя Забелина Е. А.). Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	60 000,00	Перевод денежных средств на корпоративный счёт. Сумма 60000,00Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	200 000,00	Перевод денежных средств на корпоративный счёт. Сумма 200000,00Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	23 063,02	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 3518-09.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	2 600,00	Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, за сопровождение программы "ВЭД-Декларант" Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	256 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	3 000,00	Подотчет на закуп ГСМ Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Подотчет на закуп ГСМ Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	24 188,08	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС 3691-67.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "Сталь-сервис"	40№	3 794,40	оплата по счету № от 23. 01. 2019 г. В том числе НДС(20%) 632-40.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	186 000,00	Перевод денежных средств на корпоративный счёт. Сумма 186000,00Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	407,61	Доплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС 67-94.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	200 000,00	Перевод денежных средств на корпоративный счёт. Сумма 200000,00Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	60 000,00	Перевод денежных средств на закуп ГСМ. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	25 000,00	ОКТМО № за платные услуги по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР"
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	499 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	200 000,00	Перевод денежных средств на корпоративный счёт. Сумма 200000,00Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	100 000,00	Перевод денежных средств на счётБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	200 000,00	Возврат денежных средств по договору беспроцентного займа № от 15.01.2019г. 200 000-00Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	2 600,00	Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, за сопровождение программы "ВЭД-Декларант". Сумма 2 600,00 Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	60 965,53	Оплата по счету № № ОТ ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 10160-92.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	699 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	20 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	500 000,00	Возврат денежных средств по договору беспроцентного займа № от 15.01.2019г. 500 000-00Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	20 000,00	Подотчет на закуп ГСм Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	20 000,00	Подотчет на закуп металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	24 595,69	Оплата по счету № № ОТ ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 10160-92.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	22 301,25	Оплата по счету № № ОТ ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 3716-88.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	12 430,09	Оплата по счету № № ОТ ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 2071-68.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	24 595,69	Оплата по счету № № ОТ ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 2071-68.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	24 595,69	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 4099-28.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	359 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	350 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В. под отчет на закуп запчастей. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	350 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	24 595,69	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 4099-28.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	11 066,59	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 4099-28.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	12 430,09	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 4099-28.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	15 000,00	перевод на корпоративный счётБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	100 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В. под отчет на закуп запчастей. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальском К.	40№	24 734,36	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 4099-28.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	100 000,00	Подотчет на закуп металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	11 066,59	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 1844-43.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	1 200,00	Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, за сопровождение программы "ВЭД-Декларант" Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	12 430,09	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 2071-68.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	509 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	300 000,00	Подотчет на закуп металла. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	150 000,00	Подотчет на закуп материалов. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	12 430,09	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 2071-68.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	24 734,36	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 2071-68.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	500 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	300 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	1 700,00	Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сопровождение программы "ВЭД-Декларант" Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	68 220,11	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 11370-02.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	300 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Свидетель №3	40№	150 000,00	Под отчет. На закуп материалов Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	140 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	359 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	5 000,00	Подотчет на закуп металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	20 000,00	Подотчет на закуп металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	25 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 25000руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	180 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	30 817,16	Оплата по счету № ЧТ00-002674 от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 5136-19.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	450 000,00	Подотчет на закуп металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	449 650,00	{VO10200} CONTRACT NO:EP-03-2018 OT ДД.ММ.ГГГГ PAYMENT FOR WOODS WITHOUT VAT (Б. НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	55 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	48 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	25 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	27 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	35 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	44 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	41 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	45 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	400 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	34 486,85	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 11370-02.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	36 761,29	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 11370-02.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	24 734,36	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 11370-02.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	1 200,00	Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сопровождение программы "ВЭД-Декларант" Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	5 050,00	Оплата по Акту сверки, за сопровождение программы "ВЭД-Декларант" Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	270 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	68 407,10	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 11401-18.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	60№	58,50	НДС ПОЛУЧЕННЫЙ с комиссии за осуществление функции агента валютного контроля
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	200 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 200000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	260 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	-	ЗАБЕЛИН Е. А.	20№	270 000,00	Прочие выдачи(хоз. нужды) сумма 270000.00 руб.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	600 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	24 734,36	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 4122-39.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	43 803,20	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 7300-53.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 100000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	200 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 200000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	1 700,00	Оплата по Счету 1332 от ДД.ММ.ГГГГ, за сопровождение программы "ВЭД-Декларант" за май 2019 г Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	409 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 100000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	200 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 200000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	54 743,97	Оплата по счету № ЧТ00-№ от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 9123-99.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	200 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 200000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	50 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 50000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	359 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	389,62	Комиссия от выполнения функций агента вал.контроля по рублевым контрактам.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	287 000,00	возврат денежных средств по договору займа №Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	70 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 70000,00 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	400 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 100 000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	27 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	40 000,00	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	270 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	899 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	90 000,00	Возврат займа 90000Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>"	40№	30 000,00	Оплата за аренду помещения Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Подотчет командировочные Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	60 000,00	Подотчет командировочные Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Подотчет командировочные Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО <данные изъяты>"	40№	50 000,00	оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ годаБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	40 000,00	Подотчет командировочные Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	200 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	100 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	100 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	300 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	1 700,00	Оплата по Счету 1404 от ДД.ММ.ГГГГ, за сопровождение программы "ВЭД-Декларант" второе рабочее место. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	42 982,76	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 9123-99.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	200 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	200 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 200 000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	300 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	5 000,00	перевод на корпоративный счётБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	100,00	перевод на корпоративный счётБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	-	ЗАБЕЛИН Е. А.	20№	300 000,00	Прочие выдачи(хоз.нужды) сумма 300000.00руб.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	270 000,00	{<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	3 600,00	Оплата комиссии за процессинговое обслуживание к счету №,
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 100 000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 100000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 100 000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	36 761,29	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 9123-99.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Свидетель №3	40№	100 000,00	Под отчет. На закуп материалов Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	31 478,92	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 9123-99.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	30 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	30 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	40 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	100 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	50 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 50 000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	25 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 25 000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	39 215,59	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 9123-99.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	449 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	85 000,00	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	20 000,00	Возврат займа 20000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	-	ЗАБЕЛИН Е. А.	20№	440 000,00	Прочие выдачи(хоз.нужды) сумма 440000.00 руб.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	4 500,00	Оплата за выдачу сертификата ЭП, согласно счета- оферты № УЦ97923 от ДД.ММ.ГГГГ Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	36 761,29	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 6126-88.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	16 467,65	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 2744-61.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	800 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	№	400 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 400 000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	200 000,00	перевод на корпоративный счётБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 100000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Свидетель №3	40№	60 000,00	Под отчет. На закуп материалов Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	809 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	200 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 200 000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 100000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 100 000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 100000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	3 500,00	Оплата за выдачу сертификата ЭП, согласно счета- оферты № УЦ98935 от ДД.ММ.ГГГГ Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	100 000,00	под отчет на закуп материалов пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	145 000,00	под отчет на закуп материалов пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	1 700,00	Оплата по Счету 1655 от ДД.ММ.ГГГГ, за сопровождение программы "ВЭД-Декларант" за июнь 2019.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	2 250,00	Оплата по Счету 1562 от ДД.ММ.ГГГГ, за выполнение работ по договору ЭД "ВЭД-Декларант" за май 2019.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	32 870,00	Оплата за товар, согласно Счета № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС(20%) 7936-17.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	13 250,52	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 9123-99.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	270 000,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	33 073,39	пополнение корпоративного карточного счета для погашения технического овердрафта сумма 33073-39 руб.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	108,02	Возм. по дог.№.Ком. 1.98 НДС не обл. МС(110.00)/возв. 0.00/ком. 1.98. Visa(0.00)/возв. 0.00/ком. 0.00. <данные изъяты>(0.00)/возв. 0.00/ком. 0.00. Зачислено: 108.02
ДД.ММ.ГГГГ	-	ЗАБЕЛИН Е. А.	20№	280 000,00	Прочие выдачи (хоз.нужды) сумма 280000.00 рублей
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	10 000,00	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	18 512,89	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 9123-99.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	30 000,00	Подотчет на закуп гсм Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	12 430,09	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 2071-68.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	300 000,00	{<данные изъяты>
<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	200 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 200 000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 100000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	100 000,00	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	5 665,55	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 944-26.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	499 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	200 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 200 000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 100000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	1 700,00	Оплата по Счету 1970 от ДД.ММ.ГГГГ, за сопровождение программы "ВЭД-Декларант" за июль 2019.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	100 000,00	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	96 900,00	под отчет командировка пополнение карточного счёта на имя Богомазовой Анастасии В. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	ООО <данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	359 960,00	{VO10200}ОПЛАТА ЗА ТОВАРЫ. ПЛАТЕЛЬЩИК: <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	11 192,41	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 1865-40.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	200 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 200000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 100000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	40 000,00	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	31 464,49	Оплата по счету № ЧТ00-№ от ДД.ММ.ГГГГ за    оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 5244-08.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	379 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	60 000,00	Подотчет на закуп металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Подотчет на закуп металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Подотчет на закуп металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Подотчет на закуп металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Подотчет на закуп металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	50 000,00	Подотчет на закуп металла Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	160 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 160000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	ООО <данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	459 960,00	{VO10200}ОПЛАТА ЗА ТОВАРЫ. ПЛАТЕЛЬЩИК: <данные изъяты>,<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 100000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	200 000,00	пополнение корпоративного счета Сумма 200000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	30 000,00	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	50 000,00	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	70 000,00	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	31 464,49	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 5244-08.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	7 382,75	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 1230-46.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	7 382,75	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 1230-46.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "Расвет"	40№	125 000,00	оплата по договору № по поставки лесопродукции Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	297,60	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(20%) 49-60.
ДД.ММ.ГГГГ	ООО <данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	299 960,00	{VO10200}ОПЛАТА ЗА ТОВАРЫ. ПЛАТЕЛЬЩИК: <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	324,96	Комиссия за выполнение функций валютного контроля
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	200 000,00	перевод на корпоративный счётБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	400 000,00	перевод на корпоративный счётБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	1 800,00	Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сопровождение программы "ВЭД-Декларант" Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	1 700,00	Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за сопровождение программы "ВЭД-Декларант" Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	605 650,00	{VO10200} CONTRACT NO:<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	656,12	Комиссия за выполнение функций валютного контроля
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	31 464,49	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	31 464,49	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	125 000,00	Оплата за пиломатериалы хвойных пород. Сосна, согласно счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	ООО <данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	359 960,00	{VO10200}ОПЛАТА ЗА ТОВАРЫ. ПЛАТЕЛЬЩИК: <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	СИБИРСКИЙ Ф-Л <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	300 000,00	Возврат денежных средств по договору Займа (Б. процентов) N 1 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 300000-00 Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	СИБИРСКИЙ Ф-Л <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	50 000,00	Возврат денежных средств по договору займа (Б. процентов) № от 15.01.2019г. Сумма 50000-00 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	524 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	СИБИРСКИЙ Ф-Л <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	520 000,00	Передод собственных средств на счет. Сумма 520000-00 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ	ООО <данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	269 960,00	{VO10200}ОПЛАТА ЗА ТОВАРЫ. ПЛАТЕЛЬЩИК: <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	ЧИТИНСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	259 000,00	перечичлнение между своими на расчетными счетами ООО ПК <данные изъяты> сумма 259000 руб
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	224 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	13 733,36	<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	15 864,49	<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	7 382,75	<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	15 864,49	<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Ф. ФГБУ "ВНИИКР" в Забайкальком К.	40№	7 382,75	<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	СИБИРСКИЙ Ф-Л <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	150 000,00	Перечисления на свой счет ООО "ПК <данные изъяты>" сумма 150 000 руб.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	324 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	ООО <данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	169 960,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	СИБИРСКИЙ Ф-Л <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	496 000,00	перечисления на свой счет ООО ПК <данные изъяты> сумма 497000 руб.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	299 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	45№	2 675,24	Оплата комиссии за процессинговое обслуживание к счету №,
ДД.ММ.ГГГГ	СИБИРСКИЙ Ф-Л <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	294 500,00	перевод денежных средств на свой счет ООО ПК <данные изъяты> сумма 294500 руб.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	436 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	СИБИРСКИЙ Ф-Л <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	440 000,00	перечисление на свой счет ООО ПК <данные изъяты> сумма 440 000руб.

В ходе осмотра выписки о движении денежных средств по счету №, открытому на имя ООО «ПК <данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, с использованием фильтра «7536165568», который соответствует ИНН К. ООО «<данные изъяты>», получены данные о перечислениях между указанными К., основаниями для чего послужили различные договора займа:

Дата	Реквизиты Б. плательщика/получателя		Реквизиты плательщика/получателя		Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
			Наименование плательщика	Номер счета	Списание со счета	Пополнение счета
1	2		3	4	5	6	7
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	296 000,00	оплата по договору займа № между ООО "ЗАБ ФПК" и ООО "ПК <данные изъяты>"Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	296 000,00	Перечисление денежных средств по договору займа № между ООО "ЗАБ ФПК" и ООО "ПК <данные изъяты>"Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	225 000,00	Перевод денежных средств по договору займа № от 01.12.2018г. 225 000-00. Б. налога (НДС)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	395 000,00	Перевод денежных средств по договору займа № от 01.12.2018г. 395 000-00. Б. налога (НДС)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	65 000,00	Перевод денежных средств по договору займа № от 01.12.2018г. 65 000-00. Б. налога (НДС)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	202 000,00	Перевод денежных средств по договору займа № от 01.12.2018г. 202 000-00. Б. налога (НДС)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	350 000,00	Перевод денежных средств по договору займа № от 01.12.2018г. 350 000-00. Б. налога (НДС)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	3 000 000,0	Перевод денежных средств по договору беспроцентного займа № от 01.12.2018г. 3000 000-00.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	410 000,00	Перевод денежных средств по договору займа № от 01.12.2018г. 410 000-00.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	21 000,00	Перевод денежных средств по договору займа № от 01.12.2018г. 21 000-00. Б. налога (НДС)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	20 000,00	Перевод денежных средств по договору займа № от 01.12.2018г. 20 000-00. Б. налога (НДС)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	700 000,00	Перевод денежных средств по договору беспроцентного займа № от 15.01.2019г. 700 000-00. Б. налога (НДС)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	200 000,0	Возврат денежных средств по договору беспроцентного займа № от 15.01.2019г. 200 000-00Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	44 000,00	Перевод денежных средств по договору займа № от 15.01.2019г. 44 000-00. Б. налога (НДС)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	500 000,00	Перевод денежных средств по договору займа № от 15.01.2019г. 500 000-00.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	500 000,00	Перевод денежных средств по договору займа № от 15.01.2019г. 700 000-00.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	500 000,00	Перевод денежных средств по договору займа № от 15.01.2019г. 700 000-00.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	500 000,0	Возврат денежных средств по договору беспроцентного займа № от 15.01.2019г. 500 000-00Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	90 000,00	Возврат денежных средств по договору беспроцентного займа № от 15.01.2019г. 500 000-00Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	70 000,00	Перевод денежных средств, по Договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ годаБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	90 000,00	возврат денежных средств по договору займа №Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	13 000,00	Перевод денежных средств по договору займа № от 15.01.2019г. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	20 000,00	перечисление средств по договору беспроцентного займа от 04.07.2017г.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	287 000,0	возврат денежных средств по договору займа №Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	90 000,00	Возврат займа 90000Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	10 000,00	Возврат займа 10000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	10 000,00	Возврат займа 10000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	20 000,00	Возврат займа 20000 руб.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	20 000,00	перечисление средств по договору беспроцентного займа от 04.07.2017г.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	2 000,00	перечисление средств по договору беспроцентного займа от 04.07.2017г.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	112 000,00	перечисление средств по договору беспроцентного займа от 04.07.2017г.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	4 500,00	перечисление средств по договору беспроцентного займа от 04.07.2017г.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	40 000,00	Возврат займа 40000 рубБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	200 000,00	перечисление средств по договору беспроцентного займа от 04.07.2017г.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	7 000,0	Возврат займа 7000Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	125 000,00	Возврат займа, на основании Договора займа Б. процентов б/н от ДД.ММ.ГГГГ годаБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		СИБИРСКИЙ Ф-Л <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	300 000,0	Возврат денежных средств по договору Займа (Б. процентов) N 1 от ДД.ММ.ГГГГ Сумма 300000-00 Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		СИБИРСКИЙ Ф-Л <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	50 000,00	Возврат денежных средств по договору займа (Б. процентов) № от 15.01.2019г. Сумма 50000-00 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ		СИБИРСКИЙ Ф-Л <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	205 000,0	оплата по договору займа№ от ДД.ММ.ГГГГ сумма 205000руб.

По основанию «оплата по договору займа № по договору займа № от 01.12.2018г.» ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № переведено 5 280 000,00 рублей, возвращено по указанному основанию 377 000,00 рублей.

По основанию «перевод денежных средств по договору беспроцентного займа № от 15.01.2019г.» ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «ПК <данные изъяты>»№ переведено 2 257 000,00 рублей, возвращено по указанному основанию 1 415 000,00 рублей.

По основанию «перечисление средств по договору беспроцентного займа от 04.07.2017г.» ООО «<данные изъяты>» на счет ООО «ПК <данные изъяты>»№ переведено 358 500,00 рублей, возврат средства по указанному основанию по счету не осуществлялся.

По основанию «Возврат займа» ООО «ПК <данные изъяты>» со счета№ на счет ООО «<данные изъяты>» переведено 177 000,00 рублей.

По основанию «возврат займа, на основании Договора займа Б. процентов б/н от ДД.ММ.ГГГГ года» ООО «ПК <данные изъяты>» со счета № на счета ООО «<данные изъяты>» переведено 125 000,00 рублей.

В ходе осмотра выписки о движении по счету ООО «ПК <данные изъяты>» №, открытому на имя ООО «ПК <данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, установлены факты поступления на счет денежных средств с другого счета ООО «ПК <данные изъяты>» №, а также их расходования.

Дата	Реквизиты Б. плательщика/получателя			Реквизиты плательщика/получателя				Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
				Наименование плательщика		Номер счета		Списание со счета	Пополнение счета
1	2			3		4		5	6	7
ДД.ММ.ГГГГ		30№		ООО "ПК <данные изъяты>"		40№		-	100000-00	перевод на корпоративный счётБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		30№		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№		150-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		30№		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№		432-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		30№		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		30№		39000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		30№		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		30№		5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		30№		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		30№		36000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ			30№		ООО "ПК <данные изъяты>"		40№	-	60000-00	Перевод денежных средств на закуп ГСМ. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ			30№		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		30№	8549-63	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ			30№		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	500-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ			30№		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	100-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ			30№		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		30№	50000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ			30№		ООО "ПК <данные изъяты>"		40№	-	15000-00	перевод на корпоративный счётБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ			30№		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		30№	14962-97	-	Гашение задолженности по договору N 14/0000018 от ДД.ММ.ГГГГ по счету платежной карты
ДД.ММ.ГГГГ			30№		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	100-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>			ООО "ПК <данные изъяты>"		40№	-	200000-00	перевод на корпоративный счётБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>			Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		30№	1962-97	-	Гашение задолженности по договору N 14/0000070 от ДД.ММ.ГГГГ по счету платежной карты
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>			Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		20№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>			Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		20№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>			Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	400-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>			Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		20№	19000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>			Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	400-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>			Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	190-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА			УФК по Забайкальскому К. (Читинский РО СП <адрес> У. Р. по Забайкальскому К., л/с 05911837540)		40№	3326-41	-	<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>			Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	480-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>			Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		70№	480-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>			Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		30№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>			Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		30№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО

В ходе осмотра выписки о движении по счету ООО «ПК <данные изъяты>» №, открытому на имя ООО «ПК <данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, установлены факты поступления на счет денежных средств с другого счета ООО «ПК <данные изъяты>» №, а также их расходования.

Дата	Реквизиты Б. плательщика/получателя		Реквизиты плательщика/получателя		Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
			Наименование плательщика	Номер счета	Списание со счета	Пополнение счета
1	2		3	4	5	6	7
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	-	186000-00	Перевод денежных средств на корпоративный счёт. Сумма 186000,00Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	400-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	400-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	400-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	670-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	67000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	-	200000-00	Перевод денежных средств на корпоративный счёт. Сумма 200000,00Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	1970-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>		Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	197000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО

В ходе осмотра выписки о движении по счету ООО «<данные изъяты>» №, открытому на имя ООО «ПК <данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, установлены факты поступления на счет ООО «<данные изъяты>» денежных средств от китайских К. в качестве оплаты за экспортированные пиломатериалы, их расходования, а также расходования средств в связи с приобретением древесины, оказанием услуг по организации ее экспорта за границу, выдачей средств под отчет.

Дата	Реквизиты Б. плательщика/получателя	Реквизиты плательщика/получателя		Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
		Наименование плательщика	Номер счета	Списание со счета	Пополнение счета
1	2	3	4	5	6	7
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	385 000,00	Забелин Е. А. под отчет оплата по договору № покупка пило материала Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	3 500,00	Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за подключение к ИС Сумма 3500-00Б. НДС
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/с №)	40№	10 535,86	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 1607-17.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Межрегиональное операционное УФК (ФТС Р.)	40№	5 000,00	Авансовый платеж для Читинской Таможни Сумма 5000-00
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	400 000,00	Забелин Е. А. под отчет оплата по договору № от 29,03,2017 года покупка пило материала     Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/с №)	40№	12 989,23	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" договор № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(18%) 1981-41.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Межрегиональное операционное УФК (ФТС Р.)	40№	5 000,00	Авансовый платеж для Читинской Таможни Сумма 5000-00
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Межрегиональное операционное УФК (ФТС Р.)	40№	10 000,00	Авансовый платеж для Читинской таможниСумма 10000-00Б. НДС
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР" л/с №)	40№	34 194,35	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" договор № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС(18%) 1981-41.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Б. <данные изъяты>	30№	401 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	200 000,00	Забелин Е. А. под отчет оплата по грузо перевозок Чита Новосибирск Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	3 000,00	Комиссия за перевод в другие Б. для зачисления на счета физ. лиц (п. 2.2.4.2 сборника тарифов)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	76 600,00	частичный возврат денежных средств по счету № от 11.04.2017г. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	150 000,00	оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ покупка пило материала Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/с №)	40№	15 309,27	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 2335-31.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Межрегиональное операционное УФК (ФТС Р.)	40№	5 000,00	Авансовый платеж для Читинской Таможни Сумма 5000-00
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/с №)	40№	11 030,40	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 1682-60.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	120 000,00	оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ покупка пило материала Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Межрегиональное операционное УФК (ФТС Р.)	40№	5 000,00	Авансовый платеж для Читинской Таможни Сумма 5000-00
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	60 000,00	оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ покупка пило материала Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	50 000,00	оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ покупка пило материала Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	50 000,00	оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ покупка пило материала Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	20 000,00	оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ покупка пило материала Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	15 000,00	оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ покупка пило материала Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/с 20486X02820)	40№	7 721,28	Оплата по счету № ЧТ00- 006697 от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 1177-82.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Межрегиональное операционное УФК (ФТС Р.)	40№	5 000,00	Авансовый платеж для Читинской Таможни Сумма 5000-00
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	150 000,00	оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ покупка пило материала Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	20 000,00	оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ покупка пило материала Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	20 000,00	оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ покупка пило материала Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	10 000,00	оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ покупка пило материала Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	15 000,00	оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ покупка пило материала Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/с №)	40№	11 030,40	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 1682-60.
ДД.ММ.ГГГГ	ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА	УФК по Забайкальскому К. (Краевое государственное спецелизированное автономное учереждение "Забайкальское лесохозяйственное объедение" л/с №	40№	246 950,00	оплата по счету № от 27,09,2017 года Договор 3/65 от 27,09,2017 В том числе НДС(18%) 37670-34.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Межрегиональное операционное УФК (ФТС Р.)	40№	10 000,00	Авансовый платеж для Читинской Таможни Сумма 10000-00
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/с №	40№	11 030,40	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 1682-60.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/с №	40№	5 023,91	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 766-36.
ДД.ММ.ГГГГ	ООО <данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	149 960,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	5 000,00	оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ покупка профнастилаБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	10 000,00	Забелин Е. А. под отчет покупка ГСМ для Дизельной электростанции, тракторной техники Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	100,00	Комиссия за перечисление средств со счета по поручению клиента
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	150,00	Комиссия за перевод в другие Б. для зачисления на счета физ. лиц (п. 2.2.4.2 сборника тарифов)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	5 000,00	оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ покупка профнастилаБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Свидетель №4	40№	25 000,00	Перечисление на закуп канцелярии. Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Межрегиональное операционное <данные изъяты>	40№	5 000,00	Авансовый платеж для Читинской Таможни Сумма 5000-00
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	10 000,00	Забелин Е. А. под отчет покупка ГСМ для Дизельной электростанции, тракторной техники Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	100,00	Комиссия за перечисление средств со счета по поручению клиента
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	5 000,00	под отчет закуп ГСМ на автомашину Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	100,00	Комиссия за перечисление средств со счета по поручению клиента
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>//<данные изъяты>	30№	199 650,00	{VO10200} <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/с №	40№	11 030,40	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 1682-60.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Забелина Евгения <данные изъяты>	40№	10 000,00	под отчет закуп канцелярских принадлежностей на нужды офиса Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	150,00	Комиссия за перевод в другие Б. для зачисления на счета физ. лиц (п. 2.2.4.2 сборника тарифов)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	1 950,00	Комиссия за выдачу наличных денежных средств со счета по заявке клиента по чеку № серия НЖ на сумму 150,000.00
ДД.ММ.ГГГГ	-	Забелин Е. А.	20№	150 000,00	хоз.нужды- 150000.00рублей
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	20 000,00	Забелин Е. А. под отчет покупка ГСМ для Дизельной электростанции, тракторной техники Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	100,00	Комиссия за перечисление средств со счета по поручению клиента
ДД.ММ.ГГГГ	ООО <данные изъяты>	<данные изъяты>	30№	137 460,00	{VO10100}ПРЕДОПЛАТА ЗА ТОВАРЫ. ПЛАТЕЛЬЩИК: <данные изъяты> 15070111300220103314 B PCBCCNBJNMX.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	100 000,00	Забелин Е. А. под отчет покупка ГСМ для Дизельной электростанции, тракторной техники Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	1 500,00	Комиссия за перевод в другие Б. для зачисления на счета физ. лиц (п. 2.2.4.2 сборника тарифов)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	BANK <данные изъяты>	30№	269 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/с №	40№	18 390,46	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 2805-32.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	16 000,00	под отчет закуп ГСМ на автомашину Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	240,00	Комиссия за перевод в другие Б. для зачисления на счета физ. лиц (п. 2.2.4.2 сборника тарифов)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	20 000,00	под отчет закуп ГСМ на автомашину Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	300,00	Комиссия за перевод в другие Б. для зачисления на счета физ. лиц (п. 2.2.4.2 сборника тарифов)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	35 000,00	под отчет закуп ГСМ на автомашину Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	525,00	Комиссия за перевод в другие Б. для зачисления на счета физ. лиц (п. 2.2.4.2 сборника тарифов)
ДД.ММ.ГГГГ	ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА	УФК по Забайкальскому К. (Краевое государственное спецелизированное автономное учереждение "Забайкальское лесохозяйственное объедение" л/с №	40№	137 500,00	оплата по счету № от 23,10,2017 года Договор 3/65 от 27,09,2017 предоплата за лесопродукцию В том числе НДС(18%) 20974-58.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Богомазова А. В.	40№	7 000,00	под отчет закуп ГСМ на автомашину Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	40 000,00	Забелин Е. А. под отчет покупка ГСМ для Дизельной электростанции, Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	600,00	Комиссия за перевод в другие Б. для зачисления на счета физ. лиц (п. 2.2.4.2 сборника тарифов)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	45 000,00	Забелин Е. А. под отчет покупка ГСМ для тракторной техники, Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	675,00	Комиссия за перевод в другие Б. для зачисления на счета физ. лиц (п. 2.2.4.2 сборника тарифов)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Свидетель №5	40№	19 000,00	под отчет закуп канцелярских товаров Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	30,00	Комиссия за перечисление средств со счета по поручению клиента
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Межрегиональное операционное УФК (ФТС Р.)	40№	5 000,00	Авансовый платеж для Читинской Таможни Сумма 5000-00
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>//<данные изъяты>	30№	269 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	65 000,00	Забелин Е. А. под отчет покупка ГСМ для Дизельной электростанции, Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	30,00	Комиссия за перечисление средств со счета по поручению клиента
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	975,00	Комиссия за перевод в другие Б. для зачисления на счета физ. лиц (п. 2.2.4.2 сборника тарифов)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. Б. ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ	ООО "<данные изъяты>"	40№	203 950,00	оплата по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "<данные изъяты>" В том числе НДС(18%) 31111-02.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	30,00	Комиссия за перечисление средств со счета по поручению клиента
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Межрегиональное операционное УФК (ФТС Р.)	40№	10 000,00	Авансовый платеж для Читинской Таможни Сумма 10000-00
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/с 20486X02820)	40№	27 394,59	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 4178-84.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	100,00	Комиссия за перечисление средств со счета по поручению клиента
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Межрегиональное операционное УФК (ФТС Р.)	40№	10 000,00	Авансовый платеж для Читинской Таможни Сумма 10000-00
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты> <данные изъяты>	30№	9 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	150,00	оплата по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ Выполнение работ по электронному декларированию Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	150,00	оплата по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ Выполнение работ по электронному декларированию Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	450,00	оплата по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ Выполнение работ по электронному декларированию Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>//<данные изъяты>//	30№	409 650,00	{VO10200} CONTRACT NO:<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	30 000,00	под отчет на закуп запчастей на С. технику Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	450,00	Комиссия за перевод в другие Б. для зачисления на счета физ. лиц (п. 2.2.4.2 сборника тарифов)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ИП <данные изъяты>	40№	100 000,00	Оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ аренда автотранспорта Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	100,00	Комиссия за перечисление средств со счета по поручению клиента
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ИП <данные изъяты>	40№	100 000,00	Оплата по счету № от 31.01.18г за аренду экскаватора Б. налога НДС
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	100,00	Комиссия за перечисление средств со счета по поручению клиента
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>	40№	90 000,00	под отчет на закуп запчастей на С. технику Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	100,00	Комиссия за перечисление средств со счета по поручению клиента
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	1 350,00	Комиссия за перевод в другие Б. для зачисления на счета физ. лиц (п. 2.2.4.2 сборника тарифов)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	ИП <данные изъяты>	40№	100 000,00	Оплата по счету № от 01.02.18г за аренду самосвала Б. налога НДС
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	100,00	Комиссия за перечисление средств со счета по поручению клиента
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/с 20486X02820)	40№	33 773,65	Оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф. ФГБУ "ВНИИКР" В том числе НДС(18%) 5151-92.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>//<данные изъяты>	30№	1 169 650,00	{VO10200} CONTRACT NO:EP<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	400 000,00	перечисление средств по договору беспроцентного займа от 04.07.2017г.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. Б. ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ	ООО "СК "<данные изъяты>"	40№	150 000,00	Частичный возврат по счету № от 15.11.17г Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	242 000,00	Пополнение карточного счета № Забелин Е. А. под отчет закуп ГСМ для С. техники Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	2 420,00	Комиссия за перевод внутри Б. в пользу физ. лиц (п. 2.1.2. сборника тарифов)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	377 000,00	перечисление средств по договору беспроцентного займа от 04.07.2017г.Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Межрегиональное операционное УФК (ФТС Р.)	40№	12 000,00	Авансовый платеж для Читинской Таможни Сумма 12000-00 Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	<данные изъяты>//<данные изъяты>	30№	9 650,00	{<данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Забелин Е. А.	40№	9 650,00	Пополнение карточного счета № Забелин Е. А. под отчет закуп ГСМ для С. техники Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	96,50	Комиссия за перевод внутри Б. в пользу физ. лиц (п. 2.1.2. сборника тарифов)
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>	Межрегиональное операционное УФК (ФТС Р.)	40№	13 000,00	Авансовый платеж для Читинской Таможни Сумма 12000-00 Б. налога (НДС)

В ходе осмотра выписки о движении по счету ООО «ПК <данные изъяты>» №, открытому на имя ООО «<данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, установлены факты списания со счета денежных средств на счета ООО «<данные изъяты>» №№, №

Дата	Реквизиты Б. плательщика/получателя	Реквизиты плательщика/получателя		Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
		Наименование плательщика	Номер счета	Списание со счета	Пополнение счета
1	2	3	4	5	6	7
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	2 000,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	2 000,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	10 000,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	300 000,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	10 000,00	Пополнение счета корпоративной карты под отчетБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	350 000,00	Пополнение корпоративного счета. Сумма 350000-00 рублей. Б. НДС.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	16 000,00	Пополнение карточного счета. Сумма 16000-00 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	15 000,00	Пополнение карточного счета. Сумма 15000-00 рублей. Б. НДС.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	60 000,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	34 000,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	18 000,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	30 000,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	31 000,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	1 300,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	103 000,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	22 000,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	3 000,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	1 000,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	57 500,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	40 000,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	204 000,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	205 000,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	45 000,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	72 300,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	20 000,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	51 000,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	5 500,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	4 000,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	4 200,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	1 700,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	130 000,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	140 000,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	40 000,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	100 000,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	7 000,00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	50 000,00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)

В ходе осмотра выписки о движении по счету ООО «ПК <данные изъяты>» №, открытому на имя ООО «<данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, установлены факты перечисления на него денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» №, и их последующих трат и обналичивания:

Дата	Реквизиты Б. плательщика/получателя	Реквизиты плательщика/получателя		Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
		Наименование плательщика	Номер счета	Списание со счета	Пополнение счета
1	2	3	4	5	6	7
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	60000-00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	34000-00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	93000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	18000-00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	3000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	2500-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	9000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	30000-00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	28000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	22000-00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	20000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	57500-00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	16000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	205000-00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	50000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	50000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	49000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	15000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	35000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	72300-00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	30000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	40000-00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	20000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	7000-00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	1000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	3000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО

В ходе осмотра выписки о движении по счету ООО «ПК <данные изъяты>» №, открытому на имя ООО «<данные изъяты>» в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, установлены факты перечисления на него денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» №, их последующих трат и обналичивания:

Дата	Реквизиты Б. плательщика/получателя	Реквизиты плательщика/получателя		Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
		Наименование плательщика	Номер счета	Списание со счета	Пополнение счета
1	2	3	4	5	6	7
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	2000-00	Пополнение счета корпоративной картыБез налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	2000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	10000-00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	300000-00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	90000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	12000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	5000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	3000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	350000-00	Пополнение корпоративного счета. Сумма 350000-00 рублей. Б. НДС.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	50000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	49000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	99000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	99000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	16000-00	Пополнение карточного счета. Сумма 16000-00 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	15000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	1266-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	15000-00	Пополнение карточного счета. Сумма 15000-00 рублей. Б. НДС.
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	4000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	3599-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	31000-00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	30000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	103000-00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	99000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	1155-94	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	40000-00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	204000-00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	99000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	97000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	45000-00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	45000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	20000-00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	51000-00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	19500-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	50000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	130000-00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	99000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	140000-00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	30№	-	1906-00	Транзакционное зачисление средств на счет договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	10000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	100000-00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	99000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	40000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	30000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	29000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	20000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	ООО "<данные изъяты>"	40№	-	50000-00	Пополнение счета корпоративной карты (под отчет)Б. налога (НДС)
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	30000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО
ДД.ММ.ГГГГ	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	20№	17000-00	-	Транзакционное списание средств со счета договора РКО

В ходе осмотра выписок о движении денежных средств по счету №, по счету №, открытым на имя <данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено наличие в графе получатели/отправители денежных средств данных: Богомазова А.В. (первое перечисление датировано ДД.ММ.ГГГГ), <данные изъяты> (-6000), Свидетель №29, <данные изъяты> Г.Ф. (зачисления на сумму 4500 рублей), <данные изъяты> (зачисление 50 000, 100 000, 100 000, 160 000, 40 000, 100 000, 100 000, 100 000 рублей), <данные изъяты> (зачисления 60 115 рублей), <данные изъяты> <данные изъяты> (зачисление 70 000 рублей), <данные изъяты> (зачисление 55 000 рублей), <данные изъяты> (зачисление 150 000 рублей), <данные изъяты> (зачисление 100 000 рублей), <данные изъяты> (зачисление 29 000 рублей), <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ПК <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», оптические диски с выписками признаны вещественными доказательствами по делу (л.д.223-238, 242-263 т.5, 13-112 т.7, л.д.105-106, 107-108 т.9, л.д.1-22, 23-28, 29-186, 187-189, 190-236, 237-256, 257 т.51, л.д.95-115 т.68).

        Заключением бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в рамках исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступили денежные средства с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ покупка пиломатериала Б. налога (НДС)» на счет ИП Свидетель №1 (ИНН №) №, открытый в Читинском отделении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 680 000,00 руб.

        В соответствии с выписками по счетам ООО «<данные изъяты>» (ИНН №): №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства с назначением платежа, связанным с оплатой за пиломатериал, на счет ИП Свидетель №1 (ИНН №) №, открытый в Читинском отделении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не поступали.

        В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) на счет ИП «<данные изъяты>, денежные средства с назначением платежа, связанным с оплатой за пиломатериал, не поступали.

        В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что со счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были перечисления денежных средств на счет ИП Свидетель №1 и на счет <данные изъяты> с назначением платежа, связанным с оплатой за пиломатериал, на общую сумму 708 678,00 руб.

        В соответствии с выписками по счетам ООО «<данные изъяты>» (ИНН №): №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислений денежных средств с назначением платежа, связанным с оплатой за пиломатериал, не установлено.

        Общая сумма перечислений со счетов ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) с назначением платежа, связанным с оплатой за пиломатериал на счета физических и юридических лиц, в рамках исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 411 373,85 руб., а именно:

- со счета №, открытого в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» на счет Богомазовой А.В. и на счет ООО «<данные изъяты>», на общую сумму 265 150,00 руб.;

- со счета №, открытого в Сибирском Ф. <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» 40№, открытый в Читинском отделении <данные изъяты> с основанием платежа «Оплата за пиломатериал, согласно сч.ф № от ДД.ММ.ГГГГ года» на сумму 146 223,85 руб.

В соответствии с выписками по счетам ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №): №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в Читинском отделении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в Сибирском Ф. <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в Читинском РФ <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислений денежных средств с назначением платежа, связанным с оплатой за пиломатериал, не установлено.

В рамках исследуемого периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счета ООО «ПК <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были поступления денежных средств, а именно:

- ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) на общую сумму 105 435 845,37 руб., в том числе:

а) №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 69 034 451,42 руб.

б) №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 209 909,91 руб.

в) №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 981 547,78 руб.

г) №, открытый в Сибирском Ф. <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 9 510 729,42 руб.

д) №, открытый в Сибирском Ф. <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 16 570 206,84 руб.

е) №, открытый в Читинском <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 129 000,00 руб.

В соответствии с выпиской по счету ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в Читинском отделении N8600 ПАО Сбербанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступления денежных средств отсутствуют.

- ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) на общую сумму 77 540 155,02 руб., в том числе:

а) №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 75 350 749,02 руб.

б) №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 1 620 106,00 руб.

в) №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 569 300,00 руб.

    В рамках исследуемого периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были поступления денежных средств в общей сумме 25 784 030,00 руб. (22 757 410,00 руб. + 3 026 620,00 руб.), в том числе:

- на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени иностранных контрагентов <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, в сумме 22 757 410,00 руб.

В рамках исследуемого периода ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходование данных денежных средств представилось возможным установить в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Для ответа на поставленные вопросы экспертом проанализированы выписки по операциям на счетах:

по ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), содержащиеся на оптическом диске (приложение к ответу из «<данные изъяты>» (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ):

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

по ИП <данные изъяты> (ИНН №), содержащиеся на оптических дисках (приложение к ответу из ПАО «<данные изъяты> исх. № ЗНО0108178190 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к ответу из ПАО <данные изъяты> исх. № ЗНО0128870826 от ДД.ММ.ГГГГ):

- №, открытый в Читинском отделении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- № (карта №), открытом в Читинском отделении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

по ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №), содержащиеся на оптических дисках (приложение к ответу из «<данные изъяты>» (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к ответу из <данные изъяты> исх. №Е/108979265 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к ответу из <данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к ответу из <данные изъяты> <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ):

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Читинском отделении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Сибирском Ф. <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Сибирском Ф. <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Читинском РФ <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

по Богомазовой А.В. (ИНН №), содержащиеся на оптических дисках (приложение к ответу из «<данные изъяты>» (ПАО) исх № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к ответу из <данные изъяты> исх. № № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к ответу из «<данные изъяты>» (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ):

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Читинском отделении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Читинском отделении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Читинском отделении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Читинском отделении <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

по Забелину Е.А (ИНН 753608420608), содержащиеся на оптических дисках (приложение к ответу из «<данные изъяты>» (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к ответу из Читинского <данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к ответу из «<данные изъяты>» (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к ответу из Читинского РФ <данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ):

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Читинском РФ <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Читинском РФ <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

по ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7536165568), содержащиеся на оптических дисках (приложение к ответу из «<данные изъяты>» (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, приложение к ответу из Сибирского Ф. <данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ):

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Сибирском Ф. <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в Сибирском Ф. <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

по ООО «<данные изъяты>» (7536159370), содержащейся на оптическом диске (приложение к ответу из «<данные изъяты>» (ПАО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), ответ на запрос ПАО <данные изъяты>» исх. № вх-фил-№ ДД.ММ.ГГГГ:

- №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- №, открытый в ПАО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

    Согласно выписке по операциям на счете ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, представленной за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства от иностранных контрагентов в рамках исследуемого периода ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали на указанный расчетный счет ООО «ПК <данные изъяты>» через корреспондентские счета Б.-нерезидентов - <данные изъяты> of China Limited), <данные изъяты>

- поступления через корреспондентский счет Б.-нерезидента – <данные изъяты> (<данные изъяты>) (графа выписки «Реквизиты плательщика/получателя денежных средств Наименование/Ф.И.О.», «Назначение платежа») № в <данные изъяты> (графа выписки «Реквизиты Б. плательщика/получателя денежных средств Наименование») от имени К. <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> (графы выписки «Реквизиты плательщика/получателя денежных средств Наименование/Ф.И.О.»);

        - поступления через корреспондентский счет Б.-нерезидента – <данные изъяты> (<данные изъяты>) (графа выписки «Реквизиты плательщика/получателя денежных средств Наименование/Ф.И.О.») № в <данные изъяты> (АО) (графа выписки «Реквизиты Б. плательщика/получателя денежных средств Наименование») от имени К. <данные изъяты>, (графа выписки «Реквизиты плательщика/получателя денежных средств Наименование/Ф.И.О.»);

        - поступления через корреспондентский счет Б.-нерезидента – <данные изъяты> (графа выписки «Реквизиты плательщика/получателя денежных средств Наименование/Ф.И.О.») № в ООО «<данные изъяты>» (графа выписки «Реквизиты Б. плательщика/получателя денежных средств Наименование») от имени К. <данные изъяты> (графа выписки «Назначение платежа»).

Всего в рамках исследуемого периода ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства от имени иностранных контрагентов <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, поступили на счет ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме, равной 22 757 410,00 руб., в том числе:

Дата поступления	Наименование контрагента / Б.-нерезидента	Сумма, руб.	Номер строки в выписке	№ счета /в каком Б.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> /<данные изъяты>	4 650,00	620	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	499 650,00	625	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	287 650,00	659	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	672	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	684	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	747	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	263 650,00	776	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	806	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	924	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	952	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	1040	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	119 650,00	1106	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	1143	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	1181	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	1227	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	1298	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	1325	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	1424	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	1480	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	256 650,00	1591	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 650,00	1610	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	499 650,00	1642	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	699 650,00	1710	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	359 650,00	1809	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> Bank of China	350 000,00	1816	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	509 650,00	1852	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	500 000,00	1875	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	300 000,00	1915	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	359 650,00	1921	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	180 000,00	1935	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	449 650,00	1949	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	400 000,00	1970	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	270 000,00	2012	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	260 000,00	2017	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	600 000,00	2021	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	409 650,00	2034	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	359 650,00	2048	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	400 000,00	2059	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	270 000,00	2077	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	899 650,00	2078	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	200 000,00	2115	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> <данные изъяты>	300 000,00	2123	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	270 000,00	2137	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> <данные изъяты>	350 000,00	2140	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> <данные изъяты>	100 000,00	2163	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	449 650,00	2174	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	800 000,00	2195	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	809 650,00	2204	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	270 000,00	2231	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	300 000,00	2280	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	139 650,00	2281	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	499 650,00	2297	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	359 960,00	2320	30№ в ООО <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	379 650,00	2412	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	459 960,00	2437	30№ в ООО <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	299 960,00	2525	30№ в ООО <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	605 650,00	2545	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	359 960,00	2579	30№ в ООО <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	524 650,00	2592	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	269 960,00	2615	30№ в ООО <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	224 650,00	2627	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	324 650,00	2657	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	169 960,00	2658	30№ в ООО <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	299 650,00	2664	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / <данные изъяты>	436 650,00	2692	30№ в <данные изъяты>
Всего:	22 757410,0
в том числе:	<данные изъяты>/<данные изъяты>	14717650,02 920 000,02 100 000,01 100000,06 120000,01 919760,0	<данные изъяты> (корр.счет №) <данные изъяты> (корр.счет №)ООО <данные изъяты> (корр.счет №)

Согласно графе «Назначение платежа» выписки по операциям на счете ООО «ПК <данные изъяты>» №, поступления от иностранных контрагентов осуществлялись, как: «<данные изъяты>-03-2018 OT 22.03.2018 PAYMENT FOR WOODWITHOUT VAT», «CONTRACT NO:EP-04-2018 OT 22.03.2018 PAYMENT FOR WOODS WITHOUT VAT», «PAYMENT FOR GOODS INCLUDE», и как, «ОПЛАТА ЗА ТОВАРЫ».

          Из анализа данных следует:

    Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 4 650,00 руб., принятой экспертом, как поступившей от имени иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях), в сумме не менее 2 844,06 руб. с назначением платежа «Подотчет на оплату ГСМ» на счет Богомазовой А.В. №.

    Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 499 650,00 руб., принятой экспертом, как поступившей от имени иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях) в сумме не менее 490 911,11 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
Забелин Е.А.	40№	298 274,17	подотчет на закуп ГСМ (пополнение карточного счета Забелина Е.А.)
Богомазова А.В.	40№	188 274,17	пополнение карточного счета Богомазовой А.В.
Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	1 448,34	банковские комиссии
ООО "<данные изъяты>	40№	2 914,42	оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ
Всего:	490 911,10

    3. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 287 650,00 руб., принятой экспертом, как поступившей от имени иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, в сумме не менее 177 323,36 руб. с назначением платежа «Платеж» на счет Межрайонной ИФНС Р. № по <адрес> №.

4. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 269 650,00 руб., принятой экспертом, как поступившей от имени иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях), в сумме не менее 262 943,85 руб. с назначением платежа «Подотчет на оплату металла» на счет Богомазовой А.В. №.

         5. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 269 650,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от имени иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 222 916,09 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
Богомазова А.В.	40№	94 966,11	подотчет на оплату металла
Забелин Е.А.	40№	94 966,11	под отчет на закуп металла (пополнение карточного счета Забелина Е.А.)
УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", №	40№	21 717,76	оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф.
ООО "<данные изъяты>"	40№	11 266,11	оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за кассу
Всего:	222 916,09

        8. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 269 650,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от имени иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях) в сумме не менее 233 421,54 руб. с назначением платежа «Пополнение карточного счета Богомазовой А.В.» на счет Богомазовой А.В. №.

        10. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 269 650,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ в сумме не менее 230 819,08 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
Богомазова А.В.	40№	26 288,76	подотчет на закуп металла
Забелин Е.А.	40№	186 443,80	командировочные расходы) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А. Б. налога
<данные изъяты>	40№	2 043,26	аренда жилого помещения за август 2018
Забелин Е.А.	40№	16 043,26	под отчет (за металл) пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А.
Всего:	230 819,08

         13. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 269 650,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях), в сумме не менее 204 754,70 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/с №	40№	4 323,49	оплата по счету № № от 23.10.2018г. за лабораторную экспертизу, оформление документации
Забелин Е.А.	20№	200 431,21	прочие выдачи (Хоз. нужды)
Всего:	204 754,70

14. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 269 650,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях), в сумме не менее 165 197,76 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
Богомазова А.В.	40№	52 598,88	подотчет на закуп запчастей для С. техники
Забелин Е.А.	40№	112 598,88	под отчет на оплату металла пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А.
Всего:	165 197,76

15. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 269 650,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях), в сумме не менее 237 231,16 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
Богомазова А.В.	40№	195 115,58	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой А. В.
Забелин Е.А.	40№	42 115,58	пополнение карточного счета № на имя Забелина Е. А.
Всего:	237 231,16

            20. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 256 650,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях), в сумме не менее 186 972,83 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
Богомазова А.В.	40№	25 666,12	подотчет на закуп ГСМ
ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	161 306,71	перевод денежных средств на корпоративный счёт
Всего:	186 972,83

        21. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 269 650,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях), в сумме не менее 254 382,68 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	195 127,78	перевод денежных средств на корпоративный счёт
ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	55 127,78	перевод денежных средств на закуп ГСМ
Богомазова А.В.	40№	4 127,12	Подотчет на закуп ГСМ
Всего:	254 382,68

         24. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в общей сумме 709 650,00 руб. (359 650,00 руб. + 350 000,00 руб.), принятых экспертом, как поступивших от иностранных контрагентов <данные изъяты> и <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующих перечислений в расходных операциях), в сумме не менее 583 043,52 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	713,83	комиссия за банковский перевод
Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	592,88	оплата комиссии за процессинговое обслуживание к счету №
УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", №	40№	39 257,59	оплата по счетам №№ №
ООО "<данные изъяты>"	40№	34 178,88	оплата кредиторской задолженности за товар, согласно Акта сверки
ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	11 992,88	перевод на корпоративный счёт
Богомазова А.В.	40№	444 206,71	перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В. под отчет на закуп запчастей
Богомазова А.В.	40№	52 100,75	подотчет на закуп металла
Всего:	583 043,52

27. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в общей сумме 839 650,00 руб. (300 000,00 руб. + 359 650,00 руб. + 180 000,00 руб.), принятых экспертом, как поступивших от иностранных контрагентов <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ (первая дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующих перечислений в расходных операциях) – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующих перечислений в расходных операциях), в сумме не менее 359 823,49 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
<данные изъяты>	40№	23 434,89	под отчет. На закуп материалов
Богомазова А.В.	40№	13 434,89	перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В.под отчет
Богомазова А.В.	40№	322 953,71	подотчет на закуп металла
Всего:	359 823,49

28. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в общей сумме 849 650,00 руб. (449 650,00 руб. + 400 000,00 руб.), принятых экспертом, как поступивших от иностранных контрагентов <данные изъяты> и <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, в сумме не менее 11 485,23 руб., с назначением платежа «Перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В. под отчет» на счет Богомазовой А.В. №.

         29. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в общей сумме 530 000,00 руб. (270 000,00 руб. + 260 000,00 руб.), принятых экспертом, как поступивших от иностранных контрагентов <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующих перечислений в расходных операциях), в сумме не менее 392 100,82 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", <данные изъяты>	40№	19 811,50	оплата по счету № ЧТ00-003162 от ДД.ММ.ГГГГ оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф.
ООО "<данные изъяты>"	40№	151 404,40	пополнение корпоративного счета
Забелин Е.А.	20№	220 884,92	прочие выдачи(хоз. нужды)
Всего:	392 100,82

30. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в общей сумме 3 438 950,00 руб. (600 000,00 руб. + 409 650,00 руб. + 359 650,00 руб. + 400 000,00 руб. + 270 000,00 руб. + 899 650,00 руб. + 200 000,00 руб. + 300 000,00 руб.), принятых экспертом, как поступивших от иностранных контрагентов <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты> представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ (первая дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующих перечислений в расходных операциях) – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующих перечислений в расходных операциях), в сумме не менее 2 592 874,86 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
ИП <данные изъяты>	40№	10 807,88	оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар
ООО "<данные изъяты>"	40№	3 757,88	оплата по счету №от ДД.ММ.ГГГГ за размещение рекламного макета
УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/№)	40№	116 555,17	оплата по счету №№ №
УФК по Забайкальскому К. (Межрайонная ИФНС № по <адрес>)	40№	6 633,44	НДФЛ апрель 2019 года и страховые взносы в ПФР апрель 2019 года
ООО "<данные изъяты>"	40№	284 050,84	возврат денежных средств по договору займа №
Богомазова А.В.	40№	62 270,52	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счёта на имя Богомазовой А.В.
ООО "<данные изъяты>"	40№	58 067,63	возврат займа
ООО <данные изъяты>"	40№	18 067,63	оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ
Богомазова А.В.	40№	72 270,52	подотчет командировочные
Богомазова А.В.	40№	608 405,78	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой А.В.
ООО "<данные изъяты>"	40№	1 111 453,50	пополнение корпоративного счета
Забелин Е.А.	20№	240 534,07	прочие выдачи(хоз.нужды)
Всего:	2 592 874,86

31. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в общей сумме 1 169 650,00 руб. (270 000,00 руб. + 350 000,00 руб. + 100 000,00 руб. + 449 650,00 руб.), принятых экспертом, как поступивших от иностранных контрагентов <данные изъяты>, MANZHOULI ZHIRUI IMPORT AND EXPORT TRADE CO LTD и MANZHOULI SENHE TRADING <данные изъяты> представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующих перечислений в расходных операциях), в сумме не менее 472 601,98 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
ООО "<данные изъяты>"	40№	138 016,86	пополнение корпоративного счета
Свидетель №3	40№	46 005,62	под отчет. На закуп материалов
Забелин Е.А.	20№	288 579,50	прочие выдачи(хоз.нужды)
Всего:	472 601,98

32. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в общей сумме 1 879 650,00 руб. (800 000,00 руб. + 809 650,00 руб. + 270 000,00 руб.), принятых экспертом, как поступивших от иностранных контрагентов <данные изъяты> и <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ (первая дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующих перечислений в расходных операциях) – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующих перечислений в расходных операциях), в сумме не менее 784 006,40 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	166 109,59	перевод на корпоративный счёт
<данные изъяты>	40№	26 109,59	под отчет. На закуп материалов
ООО "<данные изъяты>"	40№	473 008,77	пополнение корпоративного счета
Забелин Е.А.	20№	118 778,45	прочие выдачи (хоз.нужды)
Всего:	784 006,40

         34. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 499 650,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях), в сумме не менее 92 669,66 руб., с назначением платежа «Пополнение корпоративного счета» на счет ООО «<данные изъяты>» №.

         35. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 359 960,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, в сумме не менее 89 006,18 руб., с назначением платежа «пополнение корпоративного счета» на счет ООО «<данные изъяты>» №.

         40. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 359 960,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях), в сумме не менее 351 827,64 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	2 054,91	оплата комиссии за процессинговое обслуживание к счету №
УФК по Забайкальскому К. (Межрайонная ИФНС Р. N3 по Забайкальскому К.)	40№	2 862,91	НДФЛ за сентябрь 2019 года
ООО "<данные изъяты>-промышленная компания"	40№	346 909,82	возврат денежных средств по договору займа (Б. процентов) № от 15.01.2019г.
Всего:	351 827,64

41. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 524 650,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях), в сумме не менее 518 976,43 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	518 510,86	перевод собственных средств на счет
УФК по Забайкальскому К.(Межрайонная ИФНС Р. № по Забайкальскому К.)	40№	465,57	по решению о взыскании № от ДД.ММ.ГГГГ на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
Всего:	518 976,43

42. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в общей сумме 494 610,00 руб. (269 960,00 руб. + 224 650,00 руб.), принятых экспертом, как поступивших от иностранных контрагентов <данные изъяты> и <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующих перечислений в расходных операциях), в сумме не менее 415 992,35 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	249 071,95	перечисление между своими на расчетными счетами ООО ПК <данные изъяты>
УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР" л/с №	40№	15 678,19	ОКТМО № за услуги по карантину растений по Заб. Ф. ФГБУ"ВНИИКР" по счету №№№ от ДД.ММ.ГГГГ, ЧТ00№
ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	140 071,95	перечисления на свой счет ООО "ПК <данные изъяты>"
ООО "<данные изъяты>"	40№	11 170,26	оплата по договору займа№ от ДД.ММ.ГГГГ
Всего:	415 992,35

         43. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в общей сумме 494 610,00 руб. (324 650,00 руб. + 169 960,00 руб.), принятых экспертом, как поступивших от иностранных контрагентов <данные изъяты> и <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях), в сумме не менее 493 485,24 руб., с назначением платежа «Перечисления на свой счет ООО ПК <данные изъяты>» на счет ООО «ПК <данные изъяты>» №.

         45. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «ПК <данные изъяты>» № в сумме 436 650,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях), в сумме не менее 386 559,89 руб., с назначением платежа «Перечисление на свой счет ООО ПК <данные изъяты>» на счет ООО «ПК <данные изъяты>» №.

Расходование денежных средств, поступивших на счет ООО «ПК <данные изъяты>» №, принятых экспертом, как поступивших от иностранных контрагентов в общей сумме 22 757 410,00 руб. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установленные при ответе на вопросы №№ исследования, представилось возможным определить в общей сумме, равной не менее 10 214 171,90 руб., в том числе:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
Богомазова А.В.	40№	916 759,88	подотчет на оплату ГСМ; подотчет на оплату металла; подотчет на закуп запчастей для С. техники; подотчет командировочные
Богомазова А.В.	40№	1 225 217,07	пополнение карточного счёта на имя Богомазовой А.В.
Богомазова А.В.	40№	531 397,35	перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В под отчет на закуп запчастей; в подотчет; под отчет на закуп ГСМ попоплнение карточного счета на имя Богомазовой А.В.; перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В
Забелин Е.А.	40№	750 441,80	под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счета Забелина Е.А.; под отчет на закуп металла пополнение карточного счета Забелина Е.А.;под отчет (командировочные расходы) пополнение карточного счета Забелина Е.А; пополнение карточного счета на имя Забелина Е.А.
Забелин Е.А.	20№	1 069 208,15	прочие выдачи (хоз. нужды)
Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	2 162,17	банковские комиссии
Ф. "<данные изъяты>" (ПАО) <данные изъяты>	70№	2 647,79	банковские комиссии
ООО "ЧОП "<данные изъяты>	40№	2 914,42	оплата по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ
УФК по <адрес> (ФГБУ "ВНИИКР", л/с №	40№	217 343,70	оплата по счетам №№ №
ООО" <данные изъяты>"	40№	11 266,11	274 от ДД.ММ.ГГГГ за кассу
Межрайонная ИФНС Р. № по <адрес>	40№	177 323,36	платеж
Межрайонная ИФНС № по <адрес>	40№	9 961,92	НДФЛ апрель 2019 года; страховые взносы в ПФР апрель 2019 года; НДФЛ за сентябрь 2019 года; по решению о взыскании № от ДД.ММ.ГГГГ на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
ООО "<данные изъяты>	40№	2 043,26	аренда нежилого помещения за август 2018
ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	356 434,49	перевод денежных средств на корпоративный счет
ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	233 230,25	перевод денежных средств на закуп ГСМ; перевод на корпоративный счет
ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	1 538 627,94	перевод собственных средств на счет; перечисление на свой счет ООО "ПК <данные изъяты>"
ООО "ПК <данные изъяты>"	40№	249 071,95	перечисление между своими на расчетными счетами ООО ПК <данные изъяты>
ООО "<данные изъяты>"	40№	34 178,88	оплата кредиторской задолженности за товар, согласно Акта сверки;
<данные изъяты>	40№	95 550,10	под отчет на закуп материалов
ООО "<данные изъяты>"	40№	2 055 559,37	пополнение корпоративного счета
ООО "<данные изъяты>"	40№	342 118,47	возврат денежных средств по договору займа №; возврат займа оплата по договору займа № от 0.04.2019
ООО "<данные изъяты>"	40№	358 080,08	возврат денежных средств по договору Займа (Б. процентов) N 1 от ДД.ММ.ГГГГ; оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ
ИП <данные изъяты>	4№	10 807,88	оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ
ООО "<данные изъяты>"	40№	3 757,88	оплата по счету №от ДД.ММ.ГГГГ за размещение рекламного макета
ООО "<данные изъяты>"	40№	18 067,63	оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ
Всего:	10 214 171,90

    Согласно выписке по операциям на счете ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, представленной за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства от иностранных контрагентов в рамках исследуемого периода ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ поступали на указанный расчетный счет ООО «<данные изъяты>» через корреспондентские счета Б.-нерезидентов – <данные изъяты> (АО) и ООО <данные изъяты> в том числе:

        - поступления через корреспондентский счет Б.-нерезидента – <данные изъяты>. (<данные изъяты>) (графа выписки «Реквизиты плательщика/получателя денежных средств Наименование/Ф.И.О.») № в АКБ «<данные изъяты>» (АО) (графа выписки «Реквизиты Б. плательщика/получателя денежных средств Наименование») от имени К. <данные изъяты>, <данные изъяты> (графа выписки «Реквизиты плательщика/получателя денежных средств Наименование», «Назначение платежа»);

        - поступления через корреспондентский счет Б.-нерезидента – <данные изъяты> (графа выписки «Реквизиты плательщика/получателя денежных средств Наименование/Ф.И.О.») № в ООО «<данные изъяты>» (графа выписки «Реквизиты Б. плательщика/получателя денежных средств Наименование») от имени К. <данные изъяты> (графа выписки «Назначение платежа»).

Всего в рамках исследуемого периода ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства от имени иностранных контрагентов <данные изъяты> <данные изъяты> поступили на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в общей сумме, равной 3 026 620,00 руб., в том числе:

Дата поступления	Наименование контрагента / Б.-нерезидента	Сумма, руб.	Номер строки в выписке	№ счета /в каком Б.
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты>. (<данные изъяты>)	401 650,00	118	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> <данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>	<данные изъяты>
<данные изъяты>	MANZHOULI SENHE TRADING CO.,LTD / БАНК КИТАЯ ЛТД. (<данные изъяты>)	199 650,00	276	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> <данные изъяты>	137 460,00	290	30№ в ООО <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / Б. КИТАЯ ЛТД. (<данные изъяты>)	269 650,00	298	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / Б. КИТАЯ ЛТД. (<данные изъяты>)	269 650,00	339	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / Б. КИТАЯ ЛТД. (<данные изъяты>)	9 650,00	431	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / Б. КИТАЯ ЛТД. (<данные изъяты>)	409 650,00	440	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / Б. КИТАЯ ЛТД. (<данные изъяты>)	1 169 650,00	504	30№ в <данные изъяты>
ДД.ММ.ГГГГ	<данные изъяты> / Б. КИТАЯ ЛТД. (<данные изъяты>)	9 650,00	542	30№ в <данные изъяты>
Всего:	3 026 620,00
в том числе:	<данные изъяты>	401 650,002 337 550,002 739 200,00287 420,00	<данные изъяты> (корр.счет №)<данные изъяты> (корр.счет №)

                Согласно графе «Назначение платежа» выписки по операциям на счете ООО «<данные изъяты>» №, поступления от иностранных контрагентов осуществлялись, как: «ПРЕДОПЛАТА ЗА ТОВАРЫ», «CONTRACT NO: № OT ДД.ММ.ГГГГ PAYMENT FOR WOODS WITHOUT VAT», «CONTRACT №.03.2018 PAYMENT FOR WOODS WITHOUT VAT» и как, «КОНТР MX№ ОТ ДД.ММ.ГГГГ ЗА ДРЕВ».

          Из анализа данных следует:

    Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» № в сумме 401 650,00 руб., принятой экспертом, как поступившей от имени иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях), в сумме не менее 57 610,74 руб. с назначением платежа «под отчет оплата по грузоперевозок Чита Новосибирск» на счет Забелину Е.А. №.

    Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» № в сумме 269 650,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от имени иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях) в сумме не менее 234 156,96 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
Забелин Е.А.	40№	47 603,48	под отчет покупка ГСМ для Дизельной электростанции
ООО "<данные изъяты>"	40№	186 553,48	оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "<данные изъяты>"
Всего:	234 156,96

5. Расходование денежных средств, поступивших ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «<данные изъяты>» № в сумме 409 650,00 руб., принятых экспертом, как поступивших от имени иностранного контрагента <данные изъяты>, представилось возможным определить в период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ (последняя дата, когда в ходе исследования установлена минимальная сумма интересующего перечисления в расходных операциях) в сумме не менее 344 112,50 руб., в том числе, на следующие цели:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
ИП <данные изъяты>	84 822,50	оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ аренда автотранспорта
ИП <данные изъяты>	40№	84 822,50	оплата по счету № от 31.01.18г за аренду экскаватора
<данные изъяты>	40№	89 645,00	под отчет на закуп запчастей на С. технику
ИП <данные изъяты>	40№	84 822,50	оплата по счету № от 01.02.18г за аренду самосвала
Всего:	344 112,50

         Расходование денежных средств, поступивших на счет ООО «<данные изъяты>» №, принятых экспертом, как поступивших от иностранных контрагентов в общей сумме 3 026 620,00 руб. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установленные при ответе на вопросы №№ исследования, представилось возможным определить в общей сумме, равной не менее 635 880,20 руб., в том числе:

Наименование (Ф.И.О) получателя средств	№ банковского счета	Сумма не менее, руб.	Назначение платежа
Забелин Е.А.	40№	57 610,74	под отчет оплата по грузо перевозок Чита Новосибирск
Забелин Е.А.	40№	47 603,48	под отчет покупка ГСМ для Дизельной электростанции
ООО "<данные изъяты>"	40№	186 553,48	оплата по Счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО "<данные изъяты>"
ИП <данные изъяты>	40№	84 822,50	оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ аренда автотранспорта
ИП <данные изъяты>	40№	84 822,50	оплата по счету № от 31.01.18г за аренду экскаватора
<данные изъяты>	40№	89 645,00	под отчет на закуп запчастей на С. технику
ИП <данные изъяты>	40№	84 822,50	оплата по счету № от 01.02.18г за аренду самосвала
Всего:	635 880,20

    В рамках исследованного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, представленной за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства на счет ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) и на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на общую сумму 1 444 000,00 руб. (959 000,00 руб. + 485 000,00 руб.), а именно:

- на счет ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, представленной за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 959 000,00 руб.

- на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес>, представленной за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 485 000,00 руб.

    В рамках исследуемого периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что с расчетных счетов ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) были перечислены денежные средства на счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН № на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН № на общую сумму 10 156 600,00 руб. (9 751 600,00 руб. + 50 000,00 руб. + 165 000,00 руб. + 190 000,00 руб.), а именно:

- в соответствии с выпиской по счету ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства на счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №): №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в Сибирском Ф. <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 9 751 600,00 руб.

- в соответствии с выпиской по счету ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН № №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с назначением платежа «Оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ года» на сумму 50 000,00 руб.

- в соответствии с выпиской по счету ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 165 000,00 руб.

- в соответствии с выпиской по счету ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в Сибирском Ф. <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №, открытый в Сибирском Ф. <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 190 000,00 руб.

    В рамках исследуемого периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства по договорам займов на счет ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) и на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН 7536159370), на общую сумму 1 262 000,00 руб. (777 000,00 руб. + 485 000,00 руб.), а именно:

- на счет ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 777 000,00 руб.;

- на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 485 000,00 руб., в том числе «частичный возврат по договору займа № Б. налога (НДС)» на общую сумму 85 000,00 руб.

    В рамках исследуемого периода времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что с расчетного счета ООО «ПК <данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были перечислены денежные средства по договорам займов на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН № и на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), на общую сумму 2 286 600,00 руб. (165 000,00 руб. + 2 071 600,00 руб. + 50 000,00 руб.), а именно:

- на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) №, открытого в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 165 000,00 руб.

- на счета ООО «<данные изъяты>» (ИНН № №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №, открытый в Сибирском Ф. <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 2 071 600,00 руб., в том числе: «возврат.. . займа» на общую сумму 1 796 600,00 руб.

- на счет ООО «<данные изъяты>» (ИНН № №, открытый в Ф. «<данные изъяты>» (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по платежному документу № в сумме 50 000,00 руб. с назначением платежа «Оплата по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ года» (л.д.2-251 т.45, 1-250 т.46, л.д.1-250 т.47, л.д.1-252 т.48).

Протоколы проведенных по делу следственных действий выполнены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в присутствии понятных, в связи с чем, суд признает данные документы допустимыми доказательствами, подлежащими оценке наряду с другими доказательствами.

Все проведенные по уголовному делу экспертизы проведены в надлежащем порядке в государственных экспертных учреждениях, компетентными экспертами, имеющими специальные познания, большой стаж экспертной работы, и суд, оценив выводы экспертов с точки зрения относимости, допустимости и достоверности признает их допустимыми доказательствами, полученными Б. нарушения норм уголовно-процессуального закона, и в правильности выводов которых у суда, вопреки доводам стороны защиты, нет оснований сомневаться.

Анализ собранных по делу, исследованных в судебном заседании доказательств позволяет суду сделать вывод о доказанности вины подсудимого Забелина Е.А. в создании преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений и руководстве им и входящими в нее структурными подразделениями, координировании действий организованных групп, создании устойчивых связей между ними, разработке планов и создании условий для совершения преступлений организованными группами, разделении сфер влияния и преступных доходы между такими группами, с использованием им своего служебного положения, также как и вины подсудимых Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. в участии в преступном сообществе (преступной организации) в целях совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений; помимо этого о доказанности вины Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй, Чжан Жуйпин, Страмиловой О.Н. в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, организованной группой; помимо прочего вины Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй в покушении на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, организованной группой, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам; также как и вины Забелина Е.А. в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, лицом с использованием Забелиным Е.А. своего служебного положения; кроме того, вины Забелина Е.А. и Богомазовой А.В. в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное с использованием Забелиным Е.А. своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

Фактические обстоятельства совершенных преступлений установлены не только приведенными выше показаниями самих подсудимых Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Ли Мин на предварительном следствии, но и объективно подтверждены приведенными письменными доказательствами, показаниями осужденного <данные изъяты> И.Н., свидетелей <данные изъяты> специалистов <данные изъяты> <данные изъяты> экспертов <данные изъяты>

Согласно п. 24 ч. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного Союза действовавшего до ДД.ММ.ГГГГ, под таможенной декларацией понимается документ, составленный по установленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товара.

Согласно п. 32 ч. 1 ст. 2 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, действующего с ДД.ММ.ГГГГ, таможенная декларация – таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с п. 9 части 2 ст. 181 ТК ТС в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о производителе товара.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары подлежат указанию сведения о товарах, в том числе о производителе товаров.

Сведения о производителе товаров согласно разделу III Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ДД.ММ.ГГГГ № указываются в графе 31 декларации на товары.

В соответствии с п. 1 ст. 183 ТК ТС подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся, кроме прочих, документы о происхождении товаров.

Незаконным перемещением через таможенную границу в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС является перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение.

Незаконным перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС является перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС вне мест, через которые в соответствии с ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием, или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

При этом, в соответствии с Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № пиломатериалы из сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, сосны сибирской являются стратегически важными ресурсами

Суд, анализируя показания подсудимых Забелина Е.А., Богомазовой А.В. на предварительном следствии и в суде о их непричастности к совершению преступлений, приходит к выводу о неискренности и надуманности доводов и заявлений подсудимых о том, что умысла на контрабанду стратегически важных ресурсов у них не было и они не совершали данных преступлений, поскольку занимались законной деятельностью по оформлению документов для экспорта пиломатериала в КНР.

О неправдивости и несостоятельности доводов и заявлений подсудимых Забелина Е.А., Богомазовой А.В. о их непричастности к данным преступлениям говорят их непоследовательные, противоречивые показания, которые менялись по мере развития следственной ситуации.

Непосредственно после задержания в порядке ст.91 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ Забелин и Богомазова вину не признавали, отрицая свою причастность к совершению преступлений.

После заключения Забелиным Е.А. в мае 2020 года досудебного соглашения о сотрудничестве он признал вину частично, дав показания об обстоятельства контрабанды пиломатериала, однако, в связи с несоблюдением Забелиным Е.А. условий досудебного соглашения о сотрудничестве, оно было расторгнуто по инициативе прокурора, после чего Забелин изменил свою позицию по делу, указав, что полагал, что занимается законной деятельностью по декларированию пиломатериала в КНР, поскольку граждане КНР сообщали ему о наличии документов о законном приобретении леса.

В свою очередь Богомазова А.В., под гнетом представленных доказательств, в августе 2020 года признав вину в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов, дала показания по существу предъявленного обвинения, не согласившись с квалификацией ее действий, после чего по ходатайству следователя ей была изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Однако в последующем, Богомазова А.В. изменила свою позицию, отказавшись от ранее данных показаний, вновь указав о своей непричастности к совершению инкриминируемых ей преступлений.

Кроме того, в судебном заседании допрошены свидетели стороны защиты, которые не ставят под сомнение выводы суда о виновности подсудимых в совершении инкриминируемых преступлений.

Свидетель <данные изъяты> частично подтвердив свои показания, суду пояснил, что присутствовал на встрече совместно с Забелиным, Корячкиным, Чжан Жуйпином и иными гражданами КНР в ООО «<данные изъяты>», где граждане КНР предложили Забелину заниматься таможенным декларированием пиломатериала, осуществляя внешнеэкономическую деятельность, предоставив в качестве декларанта Свидетель №5 Также пояснил, что был знаком с гражданами КНР Чжан Жуйпин и <данные изъяты>, которые занимались распиловкой круглого леса, по просьбе которых помогал им в поиске машин для перевозки пиломатериала в КНР. Аналогичные услуги оказывал гражданину КНР по имени <данные изъяты> по просьбе Чжан Жуйпина, для перевозки пиломатериала из <адрес> (л.д.227-230 т.16).

Свидетель Свидетель №29 суду пояснил, что в 2020 года передавал письмо от своего брата Забелина Е.А., содержащегося в СИЗО, <данные изъяты> который просил передать <данные изъяты> предложение взять вину по контрабанде на себя за 15 000 000 рублей, что он и сделал, передав данную информацию брату. Также дал показания об обстоятельствах коммерческой деятельности организаций, возглавляемых его братом.

Свидетели Неделькин Д.О. и Дианов А.Н., допрошенные каждый в отдельности, работавшие Б. оформления трудовых отношений у Забелина Е.А., также дали суду показания об обстоятельствах коммерческой деятельности организаций, возглавляемых Забелиным Е.А., в том числе о распределении денежных средств и осуществляемых расходах, связанных с деятельностью Забелина Е.А.

Также как и свидетель Гуликиани А.О. дал суду показания об обстоятельствах коммерческой деятельности организаций, возглавляемых Забелиным Е.А.

Будучи допрошенным в судебном заседании <данные изъяты> отрицал свою причастности к незаконному экспорту древесины, пояснив, что выступал лишь в качестве переводчика у Д. фирмы «<данные изъяты>» <данные изъяты>

Оценивая показания подсудимого Забелина Е.А., свидетелей Свидетель №99 об обстоятельствах их встречи с гражданами КНР совместно с <данные изъяты> в ходе которой им в качестве декларанта была предоставлена Свидетель №5, суд относится к ним критически, поскольку данные обстоятельства опровергаются стабильными показаниями <данные изъяты> О.Ю., <данные изъяты> о том, что данной встречи не было, а Забелин и <данные изъяты> самостоятельно обратились к <данные изъяты> с вопросом об оказании им услуг по таможенному декларированию пиломатериала для экспорта в КНР показаниями Чжан Жуйпина, также отрицавшего присутствие на указанной Забелином Е.А. встрече.

На основании вышеизложенного доводы подсудимых Забелина Е.А., Богомазовой А.В., также как и аналогичные доводы подсудимых Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй и Страмиловой О.Н. о их непричастности к совершению преступлений, указанных в установочной части приговора, в том числе о несогласии с квалификацией их действий, суд расценивает как форму реализации гарантированного им права на защиту и признает достоверными лишь в той части, в которой они не противоречат иным исследованным судом доказательствам по делу.

Суд, оценивая показания подсудимых и показания свидетелей <данные изъяты> специалистов <данные изъяты> экспертов Картиной <данные изъяты> данные как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, с учетом письменных доказательств по уголовному делу, показаний осужденного <данные изъяты> И.Н. изложенных выше, полагает обоснованным принять за основу показания свидетелей, изобличающие Забелина Е.А., Богомазову А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмилову О.Н. в совершении инкриминируемых им преступлений, полагает, что их показания являются достоверными и правдивыми, поскольку не основаны на домыслах либо предположениях, согласуются между собой, также как и с показаниями Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Ли Мина, Страмиловой О.Н., Чжан Жуйпин, Ли Цзихуэй, данными ими в ходе предварительного следствия и судебного следствия, в части, не противоречащей фактическим обстоятельствам совершения преступлений, установленным судом, подтверждаются материалами уголовного дела.

Как доказательства по делу, они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Данных, свидетельствующих о наличии неприязненных отношений к подсудимым, личной заинтересованности в исходе дела или иных обстоятельств, способных оказать влияние на достоверность и объективность показаний названных лиц, суду не представлено, в судебном заседании таковых не добыто.

Показания, полученные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, после разъяснения допрашиваемым лицам всех предоставленных законом прав, в том числе права не свидетельствовать против себя, а также возможности использования данных ими показаний в качестве доказательств и при отказе от них. Допросы обвиняемых и лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проводились с участием защитников, также как и ряда свидетелей, что являлось гарантией соблюдения всех прав допрашиваемых лиц. После их оглашения в судебном заседании, были подтверждены допрашиваемыми лицами. Все показания являются подробными и последовательными, содержат сведения, которые могли стать известными лишь от допрашиваемых лиц, поэтому суд приходит к убеждению, что они были получены именно со слов последних.

В соответствии с ч.4 ст.35 УПК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

По смыслу уголовного закона под руководством преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями следует понимать осуществление организационных и (или) управленческих функций в отношении преступного сообщества (преступной организации), его (ее) структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Такое руководство может выражаться, в частности, в определении целей, в разработке общих планов деятельности преступного сообщества (преступной организации), в подготовке к совершению конкретных тяжких или особо тяжких преступлений, в совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в его (ее) структуру подразделениями при их создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения и сокрытия совершенных преступлений, в принятии мер безопасности в отношении членов преступного сообщества, в конспирации и в распределении средств, полученных от преступной деятельности). К функциям руководителя преступного сообщества (преступной организации) следует также относить принятие решений и дачу соответствующих указаний участникам преступного сообщества (преступной организации) по <данные изъяты>, связанным с распределением доходов, полученных от преступной деятельности, с легализацией (отмыванием) денежных средств, добытых преступным путем.

Руководство преступным сообществом (преступной организацией) может осуществляться как единолично руководителем преступного сообщества (преступной организации), так и двумя и более лицами, объединившимися для совместного руководства.

Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или несколько тяжких или особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий; структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможности специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Под участием в преступном сообществе (преступной организации) следует понимать вхождение в состав сообщества (организации), а также разработку планов по подготовке к совершению одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений и (или) непосредственное совершение указанных преступлений либо выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества.

О доказанности по настоящему уголовному делу наличия преступного сообщества свидетельствуют конкретные обстоятельства дела, организация и подготовка совершаемых преступлений, количественный состав преступной организации, наличие в ней иерархии, распределение ролей между участниками, взаимодействие в целях реализации общих преступных намерений, меры конспирации, применяемые членами преступного сообщества в своей деятельности, период, в течение которого осуществлялась преступная деятельность, имеющая определенную специфику, с учетом которой действовали соучастники.

Наличие указанных признаков преступного сообщества (преступной организации), вопреки доводам стороны защиты, полностью подтверждено достаточной совокупностью доказательств.

Судом достоверно установлено, что Забелин Е.А., выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», а после в ООО «ПК <данные изъяты>», с целью незаконного обогащения путем получения систематического и постоянного дохода от длительной преступлений деятельности, связанной с незаконным оборотом древесины и контрабандой стратегически важных ресурсов путем недостоверного их декларирования, создал преступное сообщество, в которое вовлек <данные изъяты> И.Н., Чжан Жуйпин, Богомазову А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмилову О.Н. и иных участников, осуществлял руководство и управление как всей преступной организацией, так и входящими в нее структурными подразделениями, разработал план, стратегию совершения преступлений и способы их сокрытия, занимался подбором, расстановкой участников преступной организации и распределением между ними обязанностей, приискал лицо, не имеющее устойчивых социальных связей – Свидетель №1, зарегистрировав его в качестве индивидуального предпринимателя, распределял доходы от преступной деятельности между участниками преступной организации, большую часть которых обращал в свою пользу, в том числе путем легализации под видом финансовых операций и сделок через созданные им юридические лица с последующим обналичиванием денежных средств. Участники преступной организации Чжан Жуйпин, Ли Лин, Ли Цзихуэй и иные лица предоставили материально-техническую базу, необходимую для изготовления пиломатериала, на которых участники преступной организации Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмилова О.Н. и иные лица осуществляли прием, переработку пиломатериалов, произведенных из незаконно заготовленной древесины с их последующим экспортом в КНР от имени ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>», занимаясь в том числе учетом незаконно заготовленной древесины, контролировали распиловку на сортимент, для придания законности деятельности занимались оформлением документов для отправки переработанной древесины, передавали данные о отгруженной древесины декларантам для оформления таможенных документов.

Созданное Забелиным Е.А. преступное сообщество характеризовалось постоянством форм и методов преступной деятельности, имело иерархическую структуру, отличалось сплоченностью, устойчивостью преступных связей между четырьмя структурными подразделениями, продолжительностью и масштабами преступной деятельности, целью которого являлось совершение особо тяжких преступлений – контрабанды стратегически важных ресурсов и покушения на контрабанду стратегически важных ресурсов, легализацию денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. <данные изъяты> И.Н., по указанию Забелина Е.А., управлял деятельностью по незаконному экспорту пиломатериала в КНР, подготавливая необходимые для совершения контрабанды фиктивные документы для обеспечения возможности экспорта пиломатериала в КНР и последующего прикрытия преступной деятельности, а Забелин Е.А. лично и совместно с Богомазовой А.В. осуществлял легализацию похищенного имущества. Богомазова А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмилова О.Н. а также остальные члены преступного сообщества, осознавали цели своей преступной деятельности и незаконное участие в преступном сообществе, действовали с единым совместным и согласованным преступным умыслом на незаконное перемещение пиломатериалов в КНР. Богомазова А.В. выполняла функции финансового Д. преступной организации, осуществляя бухгалтерское сопровождение деятельности, контролируя работу бухгалтеров, привлеченных для ведения расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «ПК <данные изъяты>» и ИП Свидетель №1 в Б., в том числе и по валютному контролю, подготовку банковских, налоговых документов и отчетов, распределяла денежные средства, полученные от контрабанды пиломатериала между участниками преступной организации, оплачивала услуги специалистов по таможенному оформлению товара, составляла и подписывала необходимые платежные документы, используемые при незаконном экспорте пиломатериалов, снимала с расчетных счетов денежные средства.

Объем незаконно перемещенного через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР стратегически важных ресурсов – лесопродукции хвойных пород общим объемом 44 012, 84 куб.м., общей рыночной стоимостью 432 705 669 рублей 32 копейки в течении длительного периода времени (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) структурированной организованной группой под единым руководством Забелина Е.А., свидетельствует о систематическом совершении длящегося особо тяжкого преступления и покушения на особо тяжкое преступление – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС из РФ в КНР стратегически важных ресурсов – лесопродукции хвойных пород общим объемом 1 581,58445 куб.м., общей стоимостью 4 557 223 рубля 21 копейка в целях получения постоянного источника дохода от контрабанды стратегически важных ресурсов.

Кроме того, Забелин Е.А., используя свое служебное положение, умышленно совершил финансовые операции и другие сделки по переводу полученных от контрабанды стратегически важных ресурсов денежных средств в размере 1 244 391 рубль 89 копеек, находящихся на счете ООО «<данные изъяты>» под видом совершения различных финансовых операций и сделок, в том числе не имеющих экономической целесообразности, используя преступно полученные денежные средства для расчетов за товары и услуги, переведя их, в том числе, на свои счета и на счета подконтрольных ему организаций, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами; также как Забелин Е.А., используя свое служебное положение, и Богомазова А.В., действуя в составе организованной группы, умышленно совершили финансовые операции и другие сделки по переводу полученных от контрабанды стратегически важных ресурсов денежных средств в размере 10 208 896 рублей 37 копеек, то есть в особо крупном размере, находящихся на счете ООО «ПК <данные изъяты>» под видом совершения различных финансовых операций и сделок, в том числе не имеющих экономической целесообразности, используя преступно полученные денежные средства для расчетов за товары и услуги, переведя их, в том числе, на свои расчетные счета, счета подконтрольных Забелину Е.А. организаций по мнимым договорам беспроцентных займов с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, действия по их переводу были совершены таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными и были направлены на сокрытие их незаконного происхождения.

Забелин Е.А. создал преступное сообщество (организацию) в виде структурированной организованной группы, обладающей всеми признаками, перечисленными в УК РФ. Как установлено судом, преступное сообщество (организация), созданное и руководимое Забелиным Е.А., участие в котором принимали подсудимые по настоящему делу, отличается от организованной преступной группы более сложной внутренней структурой, наличием структурных подразделений, одно из которых, возглавляемое Забелиным Е.А., в которое входили также <данные изъяты> И.Н. и Богомазова А.В., осуществляло решение общих задач преступного сообщества (преступной организации), включающих в себя создание необходимых условий для реализации запланированных к совершению преступлений, а другие, в том числе «производители пиломатериала <адрес>», возглавляемое лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав которого входили Чжан Жуйпин и лицо №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство; «производители пиломатериал <адрес>», возглавляемое Ли Мином, в состав которого входил ли Цзихуэй; «производители пиломатериала <адрес>», возглавляемое лицом №, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в состав которого входила Страмилова О.Н., обеспечивали материально-техническую базу, необходимую для изготовления пиломатериала и экспорта его в КНР, то есть занимались непосредственным исполнением и сокрытием совершаемых преступлений с использованием подконтрольных коммерческих организаций в сфере незаконного оборота пиломатериала, осуществляя его контрабандное перемещение в КНР.

Для осуществления непрерывного процесса преступной деятельности, сокращения сроков оформления необходимых документов Забелин Е.А. использовал коррупционные методы, подкупая должностных лиц Забайкальского Ф. ФГБУ «ВНИИКР», которые за денежное вознаграждение выдавали <данные изъяты> документы на пиломатериал Б. фактических осмотров и отбора образцов, а именно Свидетель №115, который привлечен к уголовной ответственности за получение взятки от Забелина Е.А.

Указанное преступное сообщество характеризовалось стабильностью состава ее членов, объединенных общей целью, направленной на совершение из корыстных побуждений контрабанды и покушения на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере и сокрытие полученных от контрабанды денежных средств путем легализации (отмывания) похищенных денежных средств, наличием устойчивых связей между руководителем и участниками структурных подразделений, преступного сообщества (преступной организации), действовавших совместно и согласованно, согласно распределению преступных ролей, внутренней структуры безопасности и дисциплины, при этом все участники преступного сообщества осознавали свою принадлежность к нему и преступный характер совершаемых действий.

При этом, доводы стороны защиты о неосведомленности всех членов преступного сообщества об его полном составе, и о не участии в совершении конкретных фактов преступной деятельности всех его членов одновременно, а также об не осведомленности о конкретных фактах контрабанды пиломатериала всеми членами сообщества не опровергают правильности предъявленного подсудимым обвинения, и напротив, подтверждают таковое, поскольку уголовная ответственность участников преступного сообщества наступает независимо от его осведомленности о действиях других участников сообщества, а также о времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и совершаемых преступлений.

Доводы стороны защиты о том, что граждане КНР самостоятельно осуществляли транспортировку пиломатериала в КНР, и не только с использованием фирм, возглавляемых Забелиным Е.А., а ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» лишь осуществляло документальное сопровождение данной деятельности, не ставят под сомнение выводы суда о виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений, поскольку установленные в судебном заседании фактические обстоятельства совершенных ими преступлении, подтверждаются представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании доказательства, изложенными выше, свидетельствующими именно о контрабанде пиломатериала указанными лицами в составе преступного сообщества, в связи с чем данные доводы суд расценивает как способ защиты подсудимых от предъявленного обвинения.

С учетом исследованных в зале суда доказательств, суд также критически относится к показаниям подсудимой Страмиловой О.Н. о не причастности к совершению преступлений, также как и к показаниям супругов Шаповаловых о том, что в период с апреля по ноябрь 2019 года с пункта приема и отгрузки древесины не осуществлялся экспорт пиломатериала в КНР от иных фирм, нежели ООО «<данные изъяты>», поскольку данные показания опровергаются совокупностью исследованных в зале суда доказательств, в том числе работников данного пункта, указавших о том, что они занимались распиловкой и погрузкой пиломатериалов с февраля по ноябрь 2019 года, также как и показаниями водителей транспортных средств, подтвердивших, что в данный период времени они осуществляли транспортировку пиломатериалов в КНР, при этом данной деятельностью на пункте руководила Страмилова О.Н., показаниями Свидетель №58 о том, что фирма ООО «<данные изъяты>» принадлежит <данные изъяты>, иными материалами уголовного дела, кроме того, подтверждаются результатами ПТП в отношении Страмиловой О.Н., которая, уже после возбуждения уголовного дела, обсуждала с <данные изъяты> и иными лицами способы избегания ответственности за контрабанду пиломатериалов в КНР, не отрицая, что при погрузке пиломатериалов, экспортируемых в КНР от ООО «ПК <данные изъяты>» указывала водителям о необходимости сообщать о погрузке пиломатериала в <адрес>, а не в <адрес>.

С учетом представленных стороной обвинения доказательств, суд находит обоснованными доводы следствия о том, что внешнеэкономические контракты о поставке пиломатериала, договоры купли-продажи пиломатериала, договоры аренды лесоприемных пунктов, были заключены фиктивно, поскольку от представителей китайских фирм внешнеэкономические контракты подписывало лицо № или по его указанию иные граждане КНР, не являющиеся представителями иностранных партнеров, в связи с чем контракты фактически являлись фиктивными и юридической силы не имели, а ИП Свидетель №1 не осуществлял деятельность по заготовке и переработке пиломатериала, следовательно, и не мог его реализовывать.

Согласно предъявленного обвинения, в ходе преступной деятельности преступным сообществом под управлением Забелина Е.А. использовались ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>», а ИП Свидетель №1 создан и использовался при осуществлении преступной деятельности, что нашло свое полное подтверждение в ходе судебного следствия на основании представленных стороной обвинения доказательств.

При этом оснований для прекращения уголовного дела на основании примечания к ст.210 УК РФ не установлено, как о том ходатайствовала стороны защиты, поскольку подсудимые Забелин Е.А. и Богомазова А.В. привлечены к уголовной ответственности не только в силу организационно-штатной структуры организации и совершения и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, а в связи с совершением активных преступных действий с использованием ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» и создав ИП Свидетель №1 для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, вследствие незаконного перемещения пиломатериала через таможенную границу с использованием фиктивных документов, которое являлось этапом общего преступного умысла членов преступного сообщества, направленного на достижение преступного результата.

Объем и стоимость незаконно перемещенного через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕвраАзЭС стратегически важных ресурсов установлены на основании таможенных декларации, заключений экспертов, не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку экспертные исследования соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, экспертизы проведены в установленном законом порядке, с использованием научно обоснованных методик, квалифицированными, имеющими соответствующее образование и полномочия экспертами, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений; представленные на исследование материалы дела были достаточны для ответов на поставленные перед экспертами вопросы; содержат полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, их выводы логичны, последовательно и научно обоснованы.

В судебном заседании достоверно установлено, что все члены преступного сообщества действовали из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения путем контрабанды стратегически важных ресурсов, они имели совместный умысел на получение постоянного незаконного источника дохода, в целях получения финансовой и иной материальной выгоды.

Поскольку, в соответствии с положениями ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемых и лишь по предъявленному им обвинению, доводы стороны защиты о непривлечении к уголовной ответственности других лиц, фигурирующих в уголовном деле, в том числе в качестве свидетелей обвинения, не могут являться предметом рассмотрения уголовного дела, кроме того, данные доводы не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Поскольку в судебном заседании установлено, что денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» и ООО «ПК <данные изъяты>» по внешнеэкономическим контактам №№1 от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ года от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, №№ от ДД.ММ.ГГГГ, № СН № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, № № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о производителе товара – ИП Свидетель №1, указанном в графе 31 деклараций на товары, повлиявшие на принятие таможенным органом решения о пропуске товаров через таможенную границу, приобретены преступным путем в результате совершения контрабанды стратегически важных ресурсов – пиломатериала породы сосна обыкновенная и лиственница сибирская общим объемом 44 012, 84 куб.м., рыночной стоимостью 432 705 669 рублей 32 копейки, часть которых, а именно 1 244 391 рубль 89 копеек Забелиным Е.А. и 10 208 896 рублей 37 копеек Забелиным Е.А. и Богомазовой А.В., действовавших в составе организованной группы, с целью обеспечения возможности свободного оборота денежных средств, маскируя связь с преступным источником их происхождения, перечислены на различные расчетные счета под видом совершения финансовых операций и сделок, в том числе не имеющих экономической целесообразности, для расчетов за товары и услуги, суд полагает доказанным совершение указанными лицами финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное Забелиным Е.А. с использованием своего служебного положения.

При этом, органами предварительного следствия не установлено и не предъявлено обвинения подсудимым о совершении контрабанды по внешнеэкономическому контракту с <данные изъяты> денежные средства от которого поступили на счет ООО «<данные изъяты>» №, от иностранного контрагента <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в размере 149 960 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 137 460 рублей на общую сумму 287 420 рублей, в связи с чем суд уточняет предъявленное подсудимому Забелину Е.А. обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, поскольку в судебном заседании установлено, что на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № по внешнеэкономическим контрактам № №1 от ДД.ММ.ГГГГ и № № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в размере 2 739 200 рублей, а не 3 026 620 рублей, как указано в обвинении.

Несмотря на это, объем предъявленного в части совершения Забелиным Е.А. финансовых операции и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами изменению не подлежит, поскольку поступившие от иностранного контрагента <данные изъяты> денежные средства не вменены в вину в вину Забелину Е.А. как перечисленные на расчетные счета под видом совершения различных финансовых операций и сделок, в том числе не имеющих экономической целесообразности для расчетов за товары и услуги.

При этом, нашло свое полное подтверждение совершение преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в составе организованной группы, поскольку Забелин Е.А. и Богомазова А.В., заранее объединились для совершения нескольких преступлений, состоя в преступном сообществе, совместно и согласованно организовали направление в Ф. <данные изъяты> внешнеэкономических контрактов, которым были присвоены уникальные номера, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ПК <данные изъяты>» № иностранными контрагентами были перечислены денежные средства в размере 22 757 410 рублей, где произошло смешение не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств в указанной сумме, приобретенных в результате совершения преступления – контрабанды древесины, с однородными правомерно приобретенными денежными средствами, поступающими на счет из иных источников, с целью обеспечения возможности побуждений и иной личной заинтересованности, с целью обеспечения возможности свободного оборота денежных средств, полученных преступным путем, маскируя связь с преступным источником их происхождения, произвели перечисление денежных средств в размере 10 208 869 рублей 37 копеек на расчетные счета под видом совершения различных финансовых операций и сделок, в том числе не имеющих экономической целесообразности, непосредственно используя преступно полученные денежные средства для расчетов за товары и услуги, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 844 рубля 06 копеек с назначением платежа «Подотчет на оплату ГСМ» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 298 274 рубля 17 копеек с назначением платежа «подотчета на закупку ГСМ (пополнение карточного счета Забелина Е.А.) № на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 188 274 рубля 17 копеек с назначением платежа «пополнение карточного счета Богомазовой А.В.» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 914 рублей 42 копейки с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 177 323 рубля 36 копеек с назначением платежа «Платеж» на счет № Межрайонной ИФНС Р. № по <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 262 943 рубля 83 копейки с назначением платежа «Подотчет на оплату металла» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 966 рублей 11 копеек с назначением платежа «подотчет на оплату металла» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 966 рублей 11 копеек с назначением платежа «под отчет на закуп металла (пополнение карточного счета Забелина Е.А.)» на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 21 717 рублей 76 копеек с назначением платежа «оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за оказание платных услуг по карантину растений по Забайкальскому Ф.» на счет № УФК по <адрес> (ФГБУ «ВНИИКР», л/с №

- ДД.ММ.ГГГГ в суме 11 266 рублей 11 копеек с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кассу» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 233 421 рубль 54 копейки с назначением платежа «пополнение карточного счета Богомазовой А.В.» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 288 рублей 76 копеек с назначением платежа «подотчет на закуп металла» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 186 443 рубля 80 копеек с назначением платежа «(командировочные расходы) пополнение карточного счета на имя Забелина Е.А.» на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 043 рубля 26 копеек с назначением платежа «аренда жилого помещения за август 2018» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 043 рубля 26 копеек с назначением платежа «под отчет (за металл) пополнение карточного счета на имя Забелина Е.А.» на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 323 рубля 49 копеек с назначением платежа «оплата по счету № № от ДД.ММ.ГГГГ за лабораторную экспертизу, оформление документации» на счет № УФК по <адрес> (ФГБУ «ВНИИКР», л/с №

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 431 рубль 21 копейка выданы наличными Забелину Е.А. с назначением платежа «прочие выдачи (хоз.нужды)»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 598 рублей 88 копеек с назначением платежа «под отчет на закуп запчастей для спецтехники» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 112 598 рублей 88 копеек с назначением платежа «подотчет на оплату металла пополнение карточного счет на имя Забелина Е.А.» на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 195 115 рублей 58 копеек с назначением платежа «пополнение карточного счета на имя Богомазовой А.В.» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 115 рублей 58 копеек с назначением платежа «пополнение карточного счета на имя Забелина Е.А.» на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 666 рублей 12 копеек с назначением платежа «подотчет на закуп ГСМ» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 161 306 рублей 71 копейка с назначением платежа «перевод денежных средств на корпоративный счет» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 195 127 рублей 78 копеек с назначением платежа «перевод денежных средств на корпоративный счет» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 55 127 рублей 78 копеек с назначением платежа «перевод денежных средств на закуп ГСМ» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 127 рублей 12 копеек с назначением платежа «Подотчет на закуп ГСМ» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 39 257 рублей 59 копеек с назначением платежа «оплата по счетам №№ №

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34 178 рублей 88 копеек с назначением платежа «оплата кредиторской задолженности за товар, согласно акта сверки» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 992 рубля 88 копеек с назначением платежа «перевод на корпоративный счет» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 444 206 рублей 71 копейка с назначением платежа «перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В. под отчет на закуп запчастей» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 100 рублей 75 копеек с назначением платежа «подотчет на закуп металла» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 23 434 рубля 89 копеек с назначением платежа «под отчет на закуп металла» на счет № Свидетель №3;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 434 рубля 89 копеек с назначением платежа «перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В. под отчет» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 322 953 рубля 71 копейка с назначением платежа «подотчет на закуп металла» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 485 рублей 23 копейки с назначением платежа «перечисление денежных средств на имя Богомазовой А.В. под отчет» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 811 рублей 50 копеек с назначением платежа «оплата по счету №

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 151 404 рубля 40 копеек с назначением платежа «пополнение корпоративного счета» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220 884 рубля 92 копейки выданы наличными Забелину Е.А. с назначением платежа «прочие выдачи (хозяйственные нужды)»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 807 рублей 88 копеек с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за товар» на счет № ИП Шолохова Н.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 757 рублей 88 копеек с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за размещение рекламного макета» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 116 555 рублей 17 копеек с назначением платежа «оплата по счету №

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 633 рубля 44 копейки с назначением платежа «НДФЛ апрель 2019 года и страховые взносы в ПФР апрель 2019 года» на счет № УФК по Забайкальскому К. (Межрайонная ИФНС № по <адрес>);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 284 050 рублей 84 копейки с назначением платежа «возврат денежных средств по договору займа №» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 62 270 рублей 52 копейки с назначением платежа «под отчет на закуп ГСМ пополнение карточного счета на имя Богомазовой А.В.» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 58 067 рублей 63 копейки с назначением платежа «возврат займа» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 067 рублей 63 копейки с назначением платежа «оплата по договору займа № от 20.04.2019» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 72 270 рублей 52 копейки с назначением платежа «подотчет командировочные» на счет № Богомазовой А.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 608 405 рублей 78 копеек с назначением платежа «пополнение карточного счета на имя Богомазовой А.В.» на счет № Богомазовой В.В.;

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 111 453 рубля 50 копеек с назначением платежа «пополнение корпоративного счета» на счета №№, 40№ ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 240 534 рубля 07 копеек выданы наличными Забелину Е.А. с назначением платежа «прочие выдачи (хозяйственные нужды)»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 138 016 рублей 86 копеек с назначением платежа «пополнение корпоративного счета» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 46 005 рублей 62 копейки с назначением платежа «под отчет на закуп металла» на счет № Свидетель №3;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 288 579 рублей 50 копеек выданы наличными Забелину Е.А. с назначением платежа «прочие выдачи (хозяйственные нужды)»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 166 109 рублей 59 копеек с назначением платежа «перевод на корпоративный счет» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 109 рублей 59 копеек с назначением платежа «под отчет на закуп металлов» на счет № Свидетель №3;

- ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 473 008 рублей 77 копеек с назначением платежа «пополнение корпоративного счета» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 118 778 рублей 45 копеек выданы наличными Забелину Е.А. с назначением платежа «прочие выдачи (хозяйственные нужды)»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 92 669 рублей 66 копеек с назначением платежа «пополнение корпоративного счета» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 89 006 рублей 18 копеек с назначением платежа «пополнение корпоративного счета» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 862 рубля 91 копейка с назначением платежа «НДФЛ за сентябрь 2019 года» на счет № УФК по Забайкальскому К. (Межрайонная ИФНС Р. № по Забайкальскому К.);

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 346 909 рублей 82 копейки с назначением платежа «возврат денежных средств по договору займа (Б. процентов) № от 15.01.19» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 518 510 рублей 86 копеек с назначением платежа «перевод собственных средств на счет» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 249 071 рубль 95 копеек с назначением платежа «перечисление между своими расчетными счетами ООО ПК <данные изъяты>» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 678 рублей 19 копеек с назначением платежа «№

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 140 071 рубль 95 копеек с назначением платежа «перечисления на свой счет ООО «ПК <данные изъяты>» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 11 170 рублей 26 копеек с назначением платежа «оплата по договору займа № от 15.01.2019» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 493 485 рублей 24 копейки с назначением платежа «перечисления на свой счет ООО ПК <данные изъяты>» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 386 559 рублей 89 копеек с назначением платежа «перечисление на свой счет ООО ПК <данные изъяты>» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>».

Тем самым Забелин Е.А. и Богомазова А.В. непосредственно используя названные выше денежные средства, действуя организованной группой, ввели их в легальный товарно-денежный оборот.

Кроме того, Забелин Е.А. организовал направление в Ф. <данные изъяты> внешнеэкономических контрактов, которым были присвоены уникальные номера, и в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, иностранными контрагентами были перечислены денежные средства в размере 2 739 200 рублей, где произошло смешение не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств в указанной сумме, приобретенных в результате совершения преступления – контрабанды древесины, с однородными правомерно приобретенными денежными средствами, поступающими на счет из иных источников, с целью обеспечения возможности свободного оборота денежных средств, полученных преступным путем, маскируя связь с преступным источником их происхождения, произвел перечисление денежных средств в размере 1 244 391 рубль 89 копеек на расчетные счета под видом совершения различных финансовых операций и сделок, в том числе не имеющих экономической целесообразности, непосредственно используя преступно полученные денежные средства для расчетов за товары и услуги, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57 610 рублей 74 копейки с назначением платежа «под отчет оплата по грузоперевозкам Чита-Новосибирск» на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47 603 рубля 48 копеек с назначением платежа «под отчет горюче-смазочных материалов (далее ГСМ) для дизельной электростанции» на счет № Забелину Е.А.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 186 553 рубля 48 копеек с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «<данные изъяты>» на счет № ООО «<данные изъяты>»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84 822 рубля 50 копеек с назначением платежа «оплата по акту № от ДД.ММ.ГГГГ аренда автотранспорта» на счет № ИП Свидетель №10;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84 822 рубля 50 копеек с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду экскаватора» на счет № ИП <данные изъяты>;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 89 645 рублей с назначением платежа «под отчет на закуп запчастей на спецтехнику» на счет № Бадмажапову З.Б.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84 822 рубля 50 копеек с назначением платежа «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду самосвала» на счет № ИП Литвинцева О.П.;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 608 511 рублей 69 копеек с назначением платежа «перечисление средств по договору беспроцентного займа от ДД.ММ.ГГГГ» на счет № ООО «ПК <данные изъяты>».

Непосредственно используя денежные средства, полученные преступным путем в указанных суммах и на указанные цели, Забелин Е.А. ввел их в легальный товарно-денежный оборот.

Квалифицирующий признак совершения всех инкриминируемых Забелину Е.А. преступлений с использованием своего служебного положения полностью нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку он, являясь Д. ООО «<данные изъяты>», Г. Д. ООО «ПК <данные изъяты>», выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данных организациям, создал и руководил преступным сообществом, используя имеющиеся у него властные и иные служебные полномочия, которыми он располагал в связи с занимаемым им служебным положением, занимавшимся на протяжении длительного промежутка времени незаконным оборотом пиломатериалов в нескольких районах Забайкальского К., осуществляя его контрабандное перемещение в КНР, несмотря на то, что <данные изъяты> И.Н. и иные лица, за исключением Богомазовой А.В., являющейся коммерческим Д. и учредителем ООО «ПК <данные изъяты>», не были официально трудоустроены в возглавляемых Забелиным Е.А. организациях, фактически они, Б. оформления трудовых отношений, представляли интересы данных организаций при осуществлении преступной деятельности, предъявляя приказы о трудоустройстве, должностные инструкции, доверенности и т.п., подчиняясь Забелину Е.А. и выполняя его указания, в том числе в силу занимаемой им должности.

Квалифицирующий признак совершения преступлений, предусмотренных ч.3 ст.226.1 УК РФ «в крупном размере» соответствует примечанию 2 к ст.226.1 УК РФ, согласно которому крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов признается их стоимость, превышающая один миллион рублей; также как и квалифицирующий признак совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст.174.1 УК РФ «в особо крупном размере», поскольку примечанием к ст.174 УК РФ установлено, что финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в особо крупном размере - шесть миллионов рублей.

С учетом предъявленного подсудимым Забелину Е.А., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй обвинения в покушении на контрабанду, а именно того факта, что органами предварительного следствия установлено, что они не смогли довести свой преступный умысел до конца в связи с возбуждением ДД.ММ.ГГГГ в отношении них уголовных дел по фактам контрабанды, суд уточняет время окончания совершения данного преступления.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия Забелина Е.А. по ч.3 ст.210 УК РФ УК РФ, поскольку он создал преступное сообщество (преступную организацию) в целях совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений и руководил преступным сообществом (преступной организацией) и входящими в него (нее) структурными подразделениями, а равно координировал действия организованных групп, создал устойчивые связи между ними, разработал планы и создал условия для совершения преступлений организованными группами, разделил сферы преступного влияния и преступные доходы между такими группами, с использованием своего служебного положения (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшей на момент начала совершения преступления).

Действия подсудимых Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. суд квалифицирует по ч.2 ст.210 УК РФ, поскольку они приняли участие в преступном сообществе (преступной организации) в целях совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшей на момент начала совершения преступления).

Поскольку Забелин Е.А., Богомазова А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмилова О.Н. совершили контрабанду стратегически важных ресурсов, а именно незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой, суд квалифицирует действия каждого из них суд квалифицирует по ч.3 ст.226.1 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что по ВДТ №№, № экспортировано в КНР 88,51 куб.м. и 80 куб.м. пиломатериалов соответственно, что позволяло подсудимым продолжить незаконно экспортировать пиломатериал, который они переработали и приготовили для экспорта на лесоприемных пунктах в <адрес> <данные изъяты>, в <адрес>, Арболитовый завод, в <адрес>, подали заявки во ВНИИКР на проведение подкарантинного контроля, однако не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, суд квалифицирует действия подсудимых Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй по ч.3 ст.30 ч.3 ст.226 УК РФ как покушение на контрабанду, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Помимо этого, действия подсудимого Забелина Е.А. суд квалифицирует по п. «б» ч.3 ст.174. 1 УК РФ поскольку он совершил легализацию (отмывание) денежных средств, а именно совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Также Забелин Е.А. и Богомазова А.В. совершили легализацию (отмывание) денежных средств, а именно совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, совершенное в особо крупном размере, на основании чего действия каждого из них суд квалифицирует по п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Заключением судебно-психиатрической экспертизы № установлено, что Ли Мин каким-либо психическим расстройством, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими не страдает, и не страдал таковым в период инкриминируемых ему деяний. У него обнаружены признаки органического расстройства личности и поведения, которые выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми нарушениями мышления и при сохранности критических способностей и отсутствии психотических расстройств не лишают его возможности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в настоящее время и не лишали в период инкриминируемых ему деяний (л.д.102-113 т.45).

Обоснованность заключения и выводов экспертов у суда сомнений не вызывают, поскольку они основаны на объективном обследовании подсудимого, всестороннем анализе данных об его личности, и полностью подтверждаются последовательным поведением подсудимого как в момент совершения противоправных действий, так и в суде, поэтому суд признает Ли мин вменяемым и ответственным за свои действия.

Подсудимые Забелин Е.А., Богомазова А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмилова О.Н. на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоят, ни каких данных о наличии у них каких-либо психических <данные изъяты> не имеется, исходя из последовательного поведения подсудимых, как в момент совершения противоправных действий, так и в суде, суд не усматривает оснований для сомнения в их вменяемости.

Подсудимый Забелин Е.А. ранее не судим, совершил три особо тяжких преступления, одно тяжкое преступление и одно преступление средней тяжести. По месту жительства Забелин Е.А. характеризуется посредственно, знакомыми, родственниками, по месту службы характеризуется положительно, является ветераном боевых действий, принимал участие в военных действиях, за что имеет знаки отличия, также почетные грамоты и благодарности за добросовестное исполнение служебных обязанностей, имеет на иждивении малолетнего и несовершеннолетних детей.

Подсудимая Богомазова А.В. ранее не судима, совершила два особо тяжких и два тяжких преступления. По месту жительства Богомазова А.В. участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, имеет на иждивении двоих малолетних детей, знакомыми, соседями, родственниками депутатом государственной думы характеризуется положительно, участвует в благотворительности, имеет благодарственное письмо, имеет ряд <данные изъяты>.

Подсудимый Чжан Жуйпин ранее не судим, является гражданином КНР, совершил два особо тяжких преступления и одно тяжкое преступление, на его иждивении находятся несовершеннолетний и малолетний ребенок, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, имеет <данные изъяты>.

Подсудимый Ли Мин ранее не судим, является гражданином КНР, совершил два особо тяжких преступления и одно тяжкое преступление, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, друзьями и знакомыми характеризуется положительно, занимается благотворительностью.

Подсудимый Ли Цзихуэй ранее не судим, является гражданином КНР, совершил два особо тяжких преступления и одно тяжкое преступление, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, главами муниципального района и сельского поселения характеризуется положительно, занимается благотворительностью, имеет ряд благодарственных писем, имеет на иждивении троих несовершеннолетних детей, подсудимый имеет <данные изъяты>, также как и его дети и сожительница.

Подсудимая Страмилова О.Н. ранее не судима, совершила особо тяжкое и тяжкое преступления. По месту жительства главой сельского поселения характеризуется как злоупотребляющая спиртными напитками, имеет ряд хронических <данные изъяты>.

Смягчающими наказание подсудимого Забелина Е.А. обстоятельствами, на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ, поскольку, на основании в том числе его признательных показаний, установлены фактические обстоятельства совершения контрабанды стратегически важных ресурсов, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – частичное признание вины в совершении контрабанды, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также знаков отличия за участие в боевых действиях, наличие <данные изъяты> у подсудимого.

Смягчающими наказание подсудимой Богомазовой А.В. обстоятельствами, на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие на иждивении малолетних детей, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – частичное признание вины в ходе следствия, наличие <данные изъяты> у подсудимой.

Смягчающими наказание подсудимого Чжан Жуйпин обстоятельствами, на основании п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении малолетнего ребенка, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – частичное признание вины в совершении контрабанды, поскольку он не отрицал, что занимался деятельностью по экспорту пиломатериала в КНР, оформлением документы на который осуществляла фирма Забелина Е.А., наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, наличие <данные изъяты> у подсудимого.

Смягчающими наказание подсудимого Ли Мин обстоятельствами, на основании п «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, на основании ч.2 ст.61 УК РФ - наличие <данные изъяты> у подсудимого, частичное признание вины в совершении контрабанды поскольку он не отрицал, что занимался деятельностью по экспорту пиломатериала в КНР, оформлением документы на который осуществляла фирма Забелина Е.А.

Смягчающими наказание подсудимого Ли Цзихуэй обстоятельствами, на основании п «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, на основании ч.2 ст.61 УК РФ – наличие на иждивении несовершеннолетних детей, наличие <данные изъяты> у подсудимого.

Смягчающими наказание подсудимой Страмиловой О.Н. обстоятельствами, на основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает наличие <данные изъяты> у подсудимой, частичное признание вины, поскольку она не отрицала, что занималась деятельностью по экспорту пиломатериала в КНР, оформлением документы на который осуществляла фирма Забелина Е.А.

При этом, суд не усматривает оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством Богомазовой А.В., Ли Мина, Страмиловой О.Н. активного способствования раскрытию и расследованию преступления, поскольку активное способствование раскрытию и расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, и может выражаться в том, что он представляет органам предварительного расследования ранее им не известную информацию об обстоятельствах совершения преступления, дает правдивые и полные показания, способствующие расследованию. Такие действия совершаются виновным добровольно, а не под давлением имеющихся в распоряжении органов предварительного расследования доказательств. Указанных обстоятельств по настоящему делу судом не установлено, Богомазова А.В., Ли Мин, Страмилова О.Н. дали показания об обстоятельствах инкриминируемых им преступлений, частично признал свою вину, Богомазова А.В. и Ли Мин лишь в августе 2020 года, а Страмилова О.Н. в октябре 2021 года, под гнетом представленных органом следствия доказательств, в том числе показаний <данные изъяты> И.Н. и Забелина Е.А.

Отягчающих наказание подсудимых обстоятельств, судом не установлено.

Несмотря на наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающие наказание обстоятельств, с учетом фактических обстоятельств совершенных ими преступлений, степени их общественной опасности оснований для изменения категории совершенных Забелиным Е.А., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. преступлений в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкие суд не усматривает.

Принимая во внимание обстоятельства и общественную опасность совершенных подсудимым Забелиным Е.А. преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 УК РФ, ч.3 ст.226.1 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ, относящихся к категории особо тяжких, преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ относящегося к категории средней тяжести, преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ относящегося к категории тяжкого, преступлений совершенных подсудимыми Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, предусмотренных ч.3 ст.226.1 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ, относящихся к категории особо тяжких преступлений, преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ относящегося к категории тяжкого, Богомазовой А.В. также преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ относящегося к категории тяжкого, подсудимой Страмиловой О.Н. преступления, предусмотренного ч.2 ст.210 УК РФ, относящегося к категории тяжкого и преступления, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ относящегося к категории особо тяжких преступлений, а также учитывая обстоятельства преступлений и наступившие последствия, роль каждого из подсудимых в совершении преступлений, суд приходит к выводу о необходимости назначении каждому подсудимому основного наказания за данные преступления в виде лишения свободы, а также считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа за каждое преступление, а подсудимым Забелину Е.А., Богомазовой А.В., Страмиловой А.В. также дополнительное наказание в виде ограничения свободы, за преступление, предусмотренное ст.210 УК РФ, не усматривая оснований для применения положений ст.ст.64, 73, 82 УК РФ, с учетом данных о личности подсудимых и фактических обстоятельств совершенных ими преступлений, несмотря на наличие на иждивении Богомазовой А.В. двоих малолетних детей и надлежащее исполнение ею своих родительских обязанностей, полагая, что применение данных норм закона не будет отвечать целям восстановления социальной справедливости и не приведет к целях исправления подсудимых.

При этом, в силу ч.6 ст.53 УК РФ наказание в виде ограничения свободы, предусмотренное ч.2 ст.210 УК РФ, являющееся обязательным, не может быть назначено подсудимым Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, поскольку они являются иностранными гражданами.

Кроме того, учитывая, что Забелин Е.А. совершил преступления, связанные с занятием им коммерческой деятельностью, суд считает необходимым назначить ему за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.210 УК РФ, в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих и организационно-распорядительных функций в коммерческих организациях.

Оснований для назначения других видов дополнительных наказаний суд не усматривает.

С учетом наличия в действиях Забелина Е.А. смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ при совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.226.1 УК РФ, суд при назначении наказания за данное преступление применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ, а также положения ч.3 ст.66 УК РФ при назначении наказания за неоконченное преступление, предусмотренное ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ подсудимым Забелину Е.А., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, которыми дополнены санкции ч.ч.3,4 ст.174.1 УК РФ ФЗ РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, введенным в действие в этой части с ДД.ММ.ГГГГ, с учетом личности подсудимых Забелина Е.А. и Богомазовой А.В. и обстоятельств совершенных ими преступлений, суд не усматривает.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы подлежит отбыванию Богомазовой А.В., Страмиловой О.Н. в исправительной колонии общего режима, а Забелину Е.А., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй на основании п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ в исправительной колонии строгого режима.

Суд считает необходимым подсудимым Забелину Е.А., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй до вступления приговора суда в законную силу оставить Б. изменения ранее избранную меру пресечения в виде заключения под стражей, а подсудимым Богомазовой А.В., Страмиловой О.Н. избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора суда в законную силу, поскольку назначает наказание в виде реального лишения свободы, с учетом данных о их личности, полагая, что иная более мягкая мера пресечения не сможет обеспечить дальнейшее беспрепятственное производство по делу и исполнение приговора.

При принятии решения суд полагает необходимым имущество Забелина Е.А., на которое наложен арест: нежилое помещение, площадью 2 112,8 кв.м., расположенное по адресу: Забайкальский К. <адрес> <адрес>, передать в службу судебных приставов для реализации и уплаты штрафа.

При принятии решения о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу, суд полагает, что судьба вещественных доказательств не может быть разрешена по итогам рассмотрения настоящего уголовного дела, с учетом наличия выделенного уголовного дела в отношении <данные изъяты>, находящегося в производстве Петровск-Забайкальского городского суда Забайкальского К., также как и иных уголовных дел в отношении <данные изъяты> и <данные изъяты>, приостановленных в связи с нахождением данных лиц в розыске.

При рассмотрении уголовного дела понесены процессуальные издержки, связанные с оказанием юридической помощи подсудимому Забелину Е.А. в Петровск-Забайкальском городском суде Забайкальского К. адвокатом Степановой А.А. в размере 2 895 рублей, в Ингодинском районном суде <адрес> адвокатом Вебер А.А. в размере 277 104 рубля, в суде апелляционной инстанции адвокатом Вебер А.А. в размере 5 352 рубля; подсудимой Богомазовой А.В. в ходе предварительного следствия адвокатом Пичуевым А.Л. в размере 46 320 рублей, в Петровск-Забайкальском городском суде Забайкальского К. адвокатом Василевской О.В. в размере 17 370 рублей, в суде апелляционной инстанции адвокатом <данные изъяты> М.В. в размере 4 500 рублей, в Ингодинском районном суде <адрес> адвокатом Сигачевым П.С. в размере 9 036 рублей, адвокатом Портнягиным А.С. в размере 117 468 рублей, адвокатом Стеценко О.А. в размере 72 288 рублей, адвокатом Серебрянниковым А.А. в размере 9 036 рублей; подсудимому Ли Мину в Петровск-Забайкальском городском суде Забайкальского К. адвокатом Григорьевой О.Г. в размере 14 475 рублей, в Ингодинском районном суде <адрес> адвокатом Скворцовой Ю.Ю. в размере 57 228 рублей, адвокатом Ситниковым А.В. в размер 153 612 рублей, адвокатом Нескоромных М.В. в размере 15 060 рублей, в суде апелляционной инстанции адвокатом Комогорцевой Л.А. в размере 5 145 рублей, адвокатом Ситниковым А.В. в размере 3012 рублей; подсудимому Ли Цзихуэй в ходе предварительного следствия адвокатом Казановым А.С. в размере 10 080 рублей, в Ингодинском районном суде <адрес> адвокатом Боробовым И.В. в размере 2 895 рублей, адвокатом Орлянской Н.В. в размере 87 348 рублей, в суде апелляционной инстанции адвокатом Боробовым И.В. в размере 2 340 рублей; подсудимой Страмиловой О.Н. в Петровск-Забайкальском городском суде адвокатом Шелдяковым С.А. в размере 14 475 рублей, в Ингодинском районном суде <адрес> адвокатом Гурулевой В.С. в размере 27 108 рублей, которые подлежат взысканию с подсудимых которые подлежат взысканию с подсудимых Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н., поскольку они являются совершеннолетними, трудоспособными, отказ от защитников не заявляли, <данные изъяты>, препятствующих трудоустройству, инвалидности, не имеют, несмотря на то, что в судебном заседании возражали против взыскания с них процессуальных издержек. Оснований для освобождения их от взыскания процессуальных издержек судом не установлено, отсутствие у них денежных средств в настоящее время не свидетельствует о их имущественной несостоятельности, не препятствует получению ими дохода в будущем. Однако суд полагает возможным уменьшить размер процессуальных издержек, подлежащих взысканию с подсудимых Забелина Е.А., Богомазовой А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй с учетом фактически оказанной адвокатами подсудимым юридической помощи, поскольку 1 судебное заседание не состоялось в связи с неявкой подсудимой Богомазовой А.В. 1 – в связи с неявкой адвоката Шагдарова А.Б., 1 – в связи с неявкой переводчика, а также с учетом наличия на иждивении подсудимых Забелина Е.А., Богомазова А.В., Ли Мин, Ли Цзихуэй несовершеннолетних детей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.306-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Забелина Е. А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.210 УК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ год), ч.3 ст.226.1 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ, п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.3 ст.210 УК РФ в виде 16 лет лишения свободы со штрафом 700 000 (семьсот тысяч) рублей с ограничением свободы сроком на 1 год, установив в соответствии с ч.1 ст. 53 УК РФ следующие ограничения: не менять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, Б. согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации;

в соответствии с требованиями ч.3 ст.47 УК РФ, назначить Забелину Е.А. наряду с основным наказанием по ч.3 ст.210 УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих и организационно-распорядительных функций в коммерческих организациях, сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

по ч.3 ст.226.1 УК РФ в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

по ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

по п. «б» ч.3 ст.174.1 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей;

по п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

На основании ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Забелину Е.А. наказание в виде 18 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год, установив в соответствии с ч.1 ст. 53 УК РФ следующие ограничения: не менять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, Б. согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих и организационно-распорядительных функций в коммерческих организациях, сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа и лишения права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих и организационно-распорядительных функций в коммерческих организациях, сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев исполнять самостоятельно.

Богомазову А. В. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ год), ч.3 ст.226.1 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч.2 ст.210 УК РФ в виде 8 лет лишения свободы со штрафом 300 000 (триста тысяч) рублей с ограничением свободы сроком на 9 месяцев, установив в соответствии с ч.1 ст. 53 УК РФ следующие ограничения: не менять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, Б. согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации;

по ч.3 ст.226.1 УК РФ в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

по ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ в виде 8 лет лишения свободы со штрафом 200 000 (двести тысяч) рублей;

по п.п. «а», «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

На основании ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Богомазовой А.В. 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей с ограничением свободы сроком на 9 месяцев, установив в соответствии с ч.1 ст. 53 УК РФ следующие ограничения: не менять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, Б. согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Чжан Жуйпин признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ год), ч.3 ст.226.1 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.2 ст.210 УК РФ в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

по ч.3 ст.226.1 УК РФ в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

по ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ в виде 8 лет лишения свободы со штрафом 300 000 (триста тысяч) рублей;

На основании ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Чжан Жуйпин 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Ли Мин признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ год), ч.3 ст.226.1 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.2 ст.210 УК РФ в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

по ч.3 ст.226.1 УК РФ в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

по ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ в виде 8 лет лишения свободы со штрафом 200 000 (двести тысяч) рублей;

На основании ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Ли Мин 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Ли Цзихуэй признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ год), ч.3 ст.226.1 УК РФ, ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.2 ст.210 УК РФ в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

по ч.3 ст.226.1 УК РФ в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

по ч.3 ст.30 ч.3 ст.226.1 УК РФ в виде 8 лет лишения свободы со штрафом 200 000 (двести тысяч) рублей;

На основании ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Ли Цзихуэй 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Страмилову О. Н. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ (в редакции ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ год), ч.3 ст.226.1 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч.2 ст.210 УК РФ в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей с ограничением свободы сроком на 9 месяцев, установив в соответствии с ч.1 ст. 53 УК РФ следующие ограничения: не менять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, Б. согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации;

по ч.3 ст.226.1 УК РФ в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;

На основании ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Страмиловой О.Н. 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей с ограничением свободы сроком на 9 месяцев, установив в соответствии с ч.1 ст. 53 УК РФ следующие ограничения: не менять место жительства или пребывания и не выезжать за пределы муниципального образования, где осужденный будет проживать после отбывания лишения свободы, Б. согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, с возложением обязанности являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц для регистрации, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения осужденным Забелину Е.А., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй в виде заключения под стражей оставить Б. изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Осужденным Богомазовой А.В., Страмиловой О.Н. избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора суда в законную силу, взять под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания осужденным Забелину Е.А., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время содержания Забелина Е.А., Чжан Жуйпин под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время содержания Ли Цзихуэй, Ли Мин под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время содержания Богомазовой А.В. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; а также зачесть время нахождения под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время содержания Страмиловой О.Н. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Суммы назначенного осужденным Забелину Е.А., Богомазовой А.В., Чжан Жуйпин, Ли Мин, Ли Цзихуэй, Страмиловой О.Н. штрафа подлежат перечислению по следующим реквизитам: Управление Федерального казначейства по <адрес> №

Имущество Забелина Е.А., на которое наложен арест: нежилое помещение, площадью 2 112,8 кв.м., расположенное по адресу: Забайкальский К. <адрес>, кадастровый №, после вступления приговора в законную силу передать в службу судебных приставов для реализации и уплаты штрафа.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитников, представлявших интересы Забелина Е.А. в размере 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) рублей взыскать с осужденного Забелина Е. А. в доход федерального бюджета РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитников, представлявших интересы Забелина Е.А. в размере 10 351 (десять тысяч триста пятьдесят один) рубль отнести на счет средств федерального бюджета РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитников, представлявших интересы Богомазовой А.В. в размере 265 000 (двести шестьдесят пять тысяч) рублей взыскать с осужденной Богомазовой А. В. в доход федерального бюджета РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитников, представлявших интересы Богомазовой А.В. в размере 11 018 (одиннадцать тысяч восемнадцать) рублей отнести на счет средств федерального бюджета РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитников, представлявших интересы Ли мина в размере 235 000 (двести тридцать пять) рублей взыскать с осужденного Ли Мина в доход федерального бюджета РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитников, представлявших интересы Ли Мина в размере 13 532 (тринадцать тысяч пятьсот тридцать два) рубля отнести на счет средств федерального бюджета РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитников, представлявших интересы Ли Цзихуэй в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей взыскать с осужденного Ли Цзихуэй в доход федерального бюджета РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитников, представлявших интересы Ли Цзихуэй в размере 12 668 (двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей отнести на счет средств федерального бюджета РФ.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда защитников, представлявших интересы Страмиловой О.Н. в размере 41 583 (сорок одну тысячу восемьдесят три) рубля взыскать с осужденной Страмиловой О. Н. в доход федерального бюджета РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный в тот же срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем ему следует указать в своей апелляционной жалобе либо заявлении, а также в течение трех суток подать заявление об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания.

             Председательствующий: