Решение по делу № 1-455/2019 от 14.06.2019

к делу № 1-455/19

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснодар 25 июля 2019 года

Судья Советского районного суда города Краснодара Матякин Е.Е., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Карасунского внутригородского округа города Краснодара Чередниченко Б.Ф., подсудимого Чалого В.Г., его защитника Гусикова С.Я., представившего удостоверение № 1419 и ордер № 209637, при секретаре Рождественской О.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании, уголовное дело по обвинению:

Чалый В.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, не имеющего постоянного источника дохода, работающего по найму, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего до ареста: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Чалый В.Г. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено им при следующих обстоятельствах.

В 2009 году, точная дата не установлена, Чалый В.Г., при возникшем умысле, направленном на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам Российской Федерации, преследуя корыстные цели и жажду наживы, разработал при неустановленных обстоятельствах план, в соответствии с которым он планировал убеждать граждан Российской Федерации заключать с ним гражданско-правовые сделки под предлогом строительства им объекта недвижимости – 3-х этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в <адрес>. При этом согласно разработанному Чалый В.Г. преступным планом действия по заключению указанных гражданско-правовых сделок должны были осуществляться им лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия для граждан Российской Федерации, с целью хищения денежных средств граждан Российской Федерации под видом состоявшихся отношений по указанным сделкам, обманывая их в том, что многоквартирный дом будет сдан своевременно в эксплуатацию, и они получат право собственности на квартиры либо доли в многоквартирном доме.

Таким образом, в соответствии с планом Чалый В.Г. хищение денежных средств граждан Российской Федерации должно было быть основано на противоправном способе, состоящем в заключении с неопределенным кругом лиц заведомо притворных сделок, без намерения создать соответствующие этим сделкам правовые последствия, обязательства по которым являлись заведомо для Чалый В.Г. невыполнимыми, совершаемых лишь для создания условий хищения денежных средств граждан.

В целях обеспечения систематических хищений денежных средств, в соответствии с планом Чалый В.Г. было предусмотрено создание условий, способствующих введению граждан в заблуждение относительно выполнения со стороны Чалый В.Г. всех обязательств, дающих основания передавать гражданам права собственности на недвижимое имущество. К таким условиям было отнесено: обеспечение возможности демонстрации потенциальным покупателям продаваемых помещений; создание видимости проводимых работ по возведению жилого многоквартирного дома, и подключению его к коммуникациям, размещение объявлений в средствах массовой информации, демонстрация схем и планов многоквартирного дома, правоустанавливающих документов на земельный участок.

Реализуя свои преступные намерения, Чалый В.Г. не имея достаточных средств для строительства многоквартирного дома и приобретения земельного участка, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, сообщил ФИО21 заведомо ложные сведения о том, что ему на праве собственности принадлежит земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, на территории которого планируется строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома. При этом Чалый В.Г. не сообщил ФИО21 значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного жилого дома, а также об отсутствии разрешения на строительство указанного многоквартирного дома. ФИО21, восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную ей Чалый В.Г., заключила с Чалый В.Г. предварительный договор купли-продажи домовладения от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного предварительного договора ФИО21 принимала участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, а Чалый В.Г. брал на себя обязательства передать ФИО21 после ввода дома в эксплуатацию долю домовладения, соответствующую однокомнатной квартире, общей площадью 37,01 кв.м., в том числе жилой площадью 16,25 кв.м., находящуюся на втором этаже дома с мансардой. Общая стоимость квартиры по договору составляла 850 000 рублей. Во исполнение условий заключенного договора ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в <адрес>, ФИО21 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 850 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные намерения, Чалый В.Г., не имея достаточных средств для строительства многоквартирного дома, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, сообщил ФИО24 заведомо ложные сведения о том, что своевременно сдаст в эксплуатацию многоквартирный многоэтажный дом, расположенный по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67. При этом Чалый В.Г. не сообщил ФИО24 значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного трехэтажного жилого дома, а также наличии разрешения на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи. ФИО24, восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную ей Чалый В.Г., заключила с Чалый В.Г. предварительный договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО24 принимала участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, а Чалый В.Г. брал на себя обязательства передать ФИО24 после ввода дома в эксплуатацию в собственность однокомнатную квартиру, общей площадью 39,13 кв.м. Общая стоимость квартиры составляла 900 000 рублей. Во исполнение условий заключенного договора ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО24 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО24 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО24 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО24 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО24 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО24 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные намерения, Чалый В.Г., не имея достаточных средств для строительства многоквартирного дома, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, сообщил ФИО25 заведомо ложные сведения о том, что своевременно сдаст в эксплуатацию многоквартирный многоэтажный дом, расположенный по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67. При этом Чалый В.Г. не сообщил ФИО25 значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного трехэтажного жилого дома, а также наличии разрешения на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи. ФИО25, восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную ей Чалый В.Г., заключила с Чалый В.Г. договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО25 принимала участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, а Чалый В.Г. брал на себя обязательства передать ФИО25 после ввода дома в эксплуатацию в собственность две однокомнатные квартиры, общей площадью 67-70 кв. м. Во исполнение условий заключенного договора ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО25 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 350 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО25 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 900 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО25 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 75 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО25 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 140 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО25 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные намерения, Чалый В.Г., не имея достаточных средств для строительства многоквартирного дома, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, сообщил ФИО3 заведомо ложные сведения о том, что своевременно сдаст в эксплуатацию многоквартирный многоэтажный дом, расположенный по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67. При этом Чалый В.Г. не сообщил ФИО3 значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного трехэтажного жилого дома, а также наличии разрешения на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи. ФИО3, восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную ей Чалый В.Г., заключила с Чалый В.Г. предварительный договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО3 принимала участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, а Чалый В.Г. брал на себя обязательства передать ФИО3 после ввода дома в эксплуатацию в собственность однокомнатную квартиру (долю жилого дома) № на 1 этаже, общей площадью 33 кв.м. в жилом доме. Общая стоимость квартиры составляла 890 000 рублей. Во исполнение условий заключенного договора ФИО3 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 890 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. Продолжая свои преступные намерения, Чалый В.Г. в 2018 году получил личное представление о том, что ФИО3 собирается переуступить права требования к нему ФИО26 В ходе личной встречи Чалый В.Г. сообщил ФИО26 заведомо ложные сведения о том, что своевременно сдаст в эксплуатацию многоквартирный многоэтажный дом, расположенный по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67. При этом Чалый В.Г. не сообщил ФИО26 значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного трехэтажного жилого дома, а также наличии разрешения на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи. ФИО26, восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную ей Чалый В.Г., заключила ДД.ММ.ГГГГ с Чалый В.Г. и ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Чалый В.Г., договор уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО26 приобрела от ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Чалый В.Г., к Чалый В.Г. все права требования по предварительному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру (долю жилого дома) № на 1 этаже, общей площадью 33 кв.м. в жилом доме. Цена договора за уступаемое право требования составляла 1 050 000 рублей. ФИО26 оплата данного договора произведена в сумме 850 000 рублей.

Продолжая свои преступные намерения, Чалый В.Г., не имея достаточных средств для строительства многоквартирного дома, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, сообщил ФИО6 заведомо ложные сведения о том, что своевременно сдаст в эксплуатацию многоквартирный многоэтажный дом, расположенный по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67. При этом Чалый В.Г. не сообщил ФИО6 значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного трехэтажного жилого дома, а также наличии разрешения на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи. ФИО6, восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную ему Чалый В.Г., заключил с Чалый В.Г. предварительный договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО6 принимал участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, а Чалый В.Г. брал на себя обязательства передать ФИО6 после ввода дома в эксплуатацию долю земельного участка и однокомнатную квартиру, площадью 34.67 кв.м., находящуюся на 2 этаже (строительный №) в жилом доме. Общая стоимость квартиры составляла 980 000 рублей. Во исполнение условий заключенного договора ФИО6 передал Чалый В.Г. принадлежащие ему денежные средства в сумме 980 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. Продолжая свои преступные намерения, Чалый В.Г. в 2018 году получил личное представление о том, что ФИО6 собирается переуступить права требования к нему ФИО10 В ходе личной встречи Чалый В.Г. сообщил ФИО10 заведомо ложные сведения о том, что своевременно сдаст в эксплуатацию многоквартирный многоэтажный дом, расположенный по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67. При этом Чалый В.Г. не сообщил ФИО10 значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного трехэтажного жилого дома, а также наличии разрешения на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи. ФИО10, восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную ей Чалый В.Г., заключила с Чалый В.Г. и ФИО6, не осведомленным о преступных намерениях Чалый В.Г., договор уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО10 приобрела от ФИО6, не осведомленного о преступных намерениях Чалый В.Г., к Чалый В.Г. все права требования по предварительному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру общей площадью 34.67 кв.м., находящуюся на 2 этаже (строительный №) в жилом доме по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. М. Горького, <адрес>. Согласно п. 2 договора уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ цена договора за уступаемое право требования составляла 1 200 000 рублей. ФИО10 оплата данного договора произведена в сумме 1 200 000 рублей.

Продолжая свои преступные намерения, Чалый В.Г., не имея достаточных средств для строительства многоквартирного дома, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, сообщил ФИО12 заведомо ложные сведения о том, что своевременно сдаст в эксплуатацию многоквартирный многоэтажный дом, расположенный по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67. При этом Чалый В.Г. не сообщил ФИО12 значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного трехэтажного жилого дома, а также наличии разрешения на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи. ФИО12 восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную ей Чалый В.Г., заключила с Чалый В.Г. договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО12 принимала участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, а Чалый В.Г. брал на себя обязательства передать ФИО12 после ввода дома в эксплуатацию в собственность 1/28 долю в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью – 59,6 кв.м., жилой площадью – 34 кв.м., и 1/28 долю в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 623 кв.м. Общая стоимость квартиры составляла 931 500 рублей. Во исполнение условий заключенного договора ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО12 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 300 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО12 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО12 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 531 500 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные намерения, Чалый В.Г., не имея достаточных средств для строительства многоквартирного дома, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, сообщил ФИО8 (Гушуватой) Л.Г. заведомо ложные сведения о том, что своевременно сдаст в эксплуатацию многоквартирный многоэтажный дом, расположенный по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67. При этом Чалый В.Г. не сообщил ФИО8 (Гушуватой) Л.Г. значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного трехэтажного жилого дома, а также наличии разрешения на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи. ФИО8 (Гушуватая) Л.Г., восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную ей Чалый В.Г., заключила с Чалый В.Г. предварительный договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО8 (Гушуватая) Л.Г. принимала участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, а Чалый В.Г. брал на себя обязательства передать ФИО8 (Гушуватой) Л.Г. после ввода дома в эксплуатацию в собственность однокомнатную квартиру, общей площадью 34 кв.м. Общая стоимость квартиры составляла 780 000 рублей. Во исполнение условий заключенного договора ФИО8 (Гушуватая) Л.Г. передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 780 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. Продолжая свои преступные намерения, Чалый В.Г. в 2012 году получил личное представление о том, что ФИО8 (Гушуватая) Л.Г., собирается переуступить права требования к нему ФИО29 В ходе личной встречи Чалый В.Г. сообщил ФИО29 заведомо ложные сведения о том, что своевременно сдаст в эксплуатацию многоквартирный многоэтажный дом, расположенный по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67. При этом Чалый В.Г. не сообщил ФИО29 значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного трехэтажного жилого дома, а также наличии разрешения на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи. ФИО29, восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную ей Чалый В.Г., заключила с Чалый В.Г. договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, а также предварительный договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО8 (Гушуватой) Л.Г., в соответствии с условиями указанных договоров, ФИО29 приобрела от ФИО8 (Гушуватой) Л.Г., не осведомленной о преступных намерениях Чалый В.Г., к Чалый В.Г. все права требования на однокомнатную квартиру, общей площадью 34 кв.м. ФИО29 оплата данного договора произведена в сумме 1 350 000 рублей.

Продолжая свои преступные намерения, Чалый В.Г., не имея достаточных средств для строительства многоквартирного дома, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, сообщил Жук А.Г. заведомо ложные сведения о том, что своевременно сдаст в эксплуатацию многоквартирный многоэтажный дом, расположенный по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67. При этом Чалый В.Г. не сообщил Жук А.Г. значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного трехэтажного жилого дома, а также наличии разрешения на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи. Жук А.Г., восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную им Чалый В.Г., заключил с Чалый В.Г. предварительный договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного договора Жук А.Г. принимал участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, а Чалый В.Г. брал на себя обязательства передать Жук А.Г. после ввода дома в эксплуатацию в собственность 1/22 долю домовладения 37.1 кв.м. и 1/22 долю земельного участка. Общая стоимость долей в домовладении и земельном участке составляла 1 015 000 рублей. Во исполнение условий заключенного договора ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, Жук А.Г. передал Чалый В.Г. принадлежащие ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, Жук А.Г. передал Чалый В.Г. принадлежащие ему денежные средства в сумме 500 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, Жук А.Г. передал Чалый В.Г. принадлежащие ему денежные средства в сумме 200 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, Жук А.Г. передал Чалый В.Г. принадлежащие ему денежные средства в сумме 215 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные намерения, Чалый В.Г., не имея достаточных средств для строительства многоквартирного дома, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, сообщил ФИО30 заведомо ложные сведения о том, что своевременно сдаст в эксплуатацию многоквартирный многоэтажный дом, расположенный по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67. При этом Чалый В.Г. не сообщил ФИО30 значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного трехэтажного жилого дома, а также наличии разрешения на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи. ФИО30, восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную им Чалый В.Г., заключил с Чалый В.Г. предварительный договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО30 принимал участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, а Чалый В.Г. брал на себя обязательства передать ФИО30 после ввода дома в эксплуатацию в собственность 1/22 долю домовладения, площадью 36.1 кв.м. и 1/22 долю земельного участка. Общая стоимость долей в домовладении и земельном участке составляла 1 044 000 рублей. Во исполнение условий заключенного договора ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО30 передал Чалый В.Г. принадлежащие ему денежные средства в сумме 600 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО30 передал Чалый В.Г. принадлежащие ему денежные средства в сумме 200 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО30 передал Чалый В.Г. принадлежащие ему денежные средства в сумме 244 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные намерения, Чалый В.Г., не имея достаточных средств для строительства многоквартирного дома, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, сообщил ФИО32 заведомо ложные сведения о том, что своевременно сдаст в эксплуатацию многоквартирный многоэтажный дом, расположенный по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67. При этом Чалый В.Г. не сообщил ФИО32 значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного трехэтажного жилого дома, а также наличии разрешения на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи. ФИО32, восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную ей Чалый В.Г., заключила с Чалый В.Г. договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО32 принимала участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, а Чалый В.Г. брал на себя обязательства передать ФИО32 после ввода дома в эксплуатацию в собственность 1/22 долю домовладения в виде помещения № находящегося на 1 этаже, общей площадью 39 кв.м. и 1/22 (одну двадцать вторую) долю земельного участка. Общая стоимость доли домовладения и доли земельного участка составляла 1 131 000 рублей. Во исполнение условий заключенного договора ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО32 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО32 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 631 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО32 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО32 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 200 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные намерения, Чалый В.Г., не имея достаточных средств для строительства многоквартирного дома, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, сообщил ФИО33 заведомо ложные сведения о том, что своевременно сдаст в эксплуатацию многоквартирный многоэтажный дом, расположенный по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67. При этом Чалый В.Г. не сообщил ФИО33 значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного трехэтажного жилого дома, а также наличии разрешения на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи. ФИО33, восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную им Чалый В.Г., заключил с Чалый В.Г. договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО33 принимал участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, а Чалый В.Г. брал на себя обязательства передать ФИО33 после ввода дома в эксплуатацию в собственность 1/24 долю домовладения, площадью 30 кв.м. и 1/24 долю земельного участка. Общая стоимость доли домовладения и доли земельного участка составляла 870 000 рублей. Во исполнение условий заключенного договора ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО33 передал Чалый В.Г. принадлежащие ему денежные средства в сумме 600 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО33 передал Чалый В.Г. принадлежащие ему денежные средства в сумме 130 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО33 передал Чалый В.Г. принадлежащие ему денежные средства в сумме 70 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО33 передал Чалый В.Г. принадлежащие ему денежные средства в сумме 30 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные намерения, Чалый В.Г., не имея достаточных средств для строительства многоквартирного дома, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, сообщил ФИО34 заведомо ложные сведения о том, что своевременно сдаст в эксплуатацию многоквартирный многоэтажный дом, расположенный по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67. При этом Чалый В.Г. не сообщил ФИО34 значимую информацию о том, что вид разрешённого использования земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, не соответствует строительству на указанном земельном участке многоквартирного трехэтажного жилого дома, а также наличии разрешения на строительство индивидуального жилого дома для проживания одной семьи. ФИО34, восприняв заведомо ложную информацию, умышленно распространенную ей Чалый В.Г., заключила с Чалый В.Г. договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО34 принимала участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, а Чалый В.Г. брал на себя обязательства передать ФИО34 после ввода дома в эксплуатацию в собственность 1/24 доли домовладения в виде помещения №, находящегося на 1 этаже дома, общей площадью 35 кв.м. и 1/24 доли земельного участка. Общая стоимость доли домовладения и доли земельного участка составляла 1 015 000 рублей. Во исполнение условий заключенного договора ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО34 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО34 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, находясь в <адрес>, ФИО34 передала Чалый В.Г. принадлежащие ей денежные средства в сумме 415 000 рублей, в результате чего указанные денежные средства поступили во владение Чалый В.Г., и он получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Чалый В.Г., находясь в <адрес>, на территории объекта по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, во исполнение преступного умысла, умышленно, заведомо зная об отсутствии финансовой и правовой возможности исполнить обязательства по финансированию строительства и вводу в эксплуатацию указанного многоквартирного жилого дома, маскируя свои преступные намерения предпринимательской деятельностью в сфере долевого строительства, осуществил привлечение денежных средств граждан.

Получив реальную возможность распоряжения денежными средствами участников долевого строительства, Чалый В.Г., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам-участникам долевого строительства, распорядился привлеченными при описанных выше обстоятельствах денежными средствами, таким образом похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб: ФИО21 в крупном размере на общую сумму 850 000 рублей, ФИО35 в особо крупном размере на общую сумму 1 074 000 рублей, ФИО10 в особо крупном размере на общую сумму 1 200 000 рублей, ФИО34 в особо крупном размере на общую сумму 1 015 000 рублей, ФИО25 в особо крупном размере на общую сумму 1 665 000 рублей, ФИО36 в крупном размере на общую сумму 1 000 000 рублей, ФИО26 в крупном размере на общую сумму 850 000 рублей, ФИО33 в крупном размере на общую сумму 830 000 рублей, ФИО23 в крупном размере на общую сумму 1 000 000 рублей, ФИО37 в крупном размере на общую сумму 855 000 рублей, ФИО30 в особо крупном размере на общую сумму 1 044 000 рублей, ФИО32 в особо крупном размере на общую сумму 1 031 000 рублей, ФИО22 в особо крупном размере на общую сумму 1 350 000 рублей, ФИО29 в особо крупном размере на общую сумму 1 350 000 рублей, ФИО24 в крупном размере на общую сумму 900 000 рублей, ФИО28 в крупном размере на общую сумму 890 000 рублей, ФИО12 в крупном размере на общую сумму 931 500 рублей, ФИО13 в особо крупном размере на общую сумму 1 036 280 рублей, ФИО31 в особо крупном размере на общую сумму 1 350 000 рублей, Жук А.Г. в особо крупном размере на общую сумму 1 015 000 рублей, ФИО27 в особо крупном размере на общую сумму 1 010 000 рублей, а всего причинил материальный ущерб участникам долевого строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67 на общую сумму 22 246 780? рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый Чалый В.Г. вину в совершении преступления не признал, суду показал, что он летом в 2009 году купил участок у двух собственников, решил на нем построить долевой дом, один из собственников по его просьбе получил разрешение на строительство 2 этажное индивидуальное жилищное строительство, после получения разрешения, он начал строительство, в конце декабря 2009 года залил фундамент, в 2010 году построил три этажа, администрация округа обратилась в суд о сносе. Суд в сентябре 2010 года внес решение, оно было не в пользу администрации, в удовлетворении иска было отказано. В 2011 году в январе был наложен арест на строительство и регистрацию. В июне 2011 года решением суда было признано право собственности на трех этажный жилой дом, мансарду он должен был снести. В июле 2011 года кассационной инстанцией было принято решение, оставить решение Советского районного суда без изменения. Верховным судом, в феврале 2012 года, за ним было признано право собственности на трех этажный жилой дом. В 2011 году, после того, как решение суда вступило в законную силу, были поданы иски. В 2015 году отменено определение об обеспечительных мерах, он зарегистрировал дом и получил свидетельство о праве собственности. Параллельно были поданы и другие иски, их суть он не помнит, от прокуратуры, администрации были поданы иски по поводу коммуникаций и пожарной безопасности. На денежные средства, которые получены от граждан, был построен дом, подключены коммуникации. В 2012 году граждане подписывали договор купли-продажи, который был сдан в МФЦ через Росреестр, после чего была приостановка регистрации. Он неоднократно обращался за увеличением мощности электричества, дом изначально был на 15 киловатт, это больше чем для ИЖС. Были заявления по поводу подведения водоканала. Мировой суд и суд апелляционной инстанции, вынесли решение в его пользу - подключение воды было законно. Он не привлекал организации для строительства дома, строил дом дядя его супруги, который был строителем, дядя привлекал к строительству 3-х лиц, расчет производился наличными. Проектной документации на строительство многоквартирного трехэтажного дома не было, строительство считалось малоэтажным, техническая документация не требуется. Был проект дома, поэтажный план, внутренние перегородки на усмотрение жильцов. Меры по расторжению договоров купли-продажи, возвращению денежных средств не принимались, в вязи с тем, что люди сами этого не хотели, некоторые предлагали вернуть денежные средства, но у него не было возможности, он предлагал им продать самим жилье. Собственником квартир являюсь он, но проживают там граждане. До этого строительства им велось строительство в 2006-2007 году по <адрес> – 8 квартир, Кирова 198 -18 квартир, все получили свидетельство на право собственности. По <адрес> жильцы не стали переделывать документы, предпочли остаться в долевом статусе. Он действовал, как физическое лицо у него был статус индивидуального предпринимателя в области рекламы и телефонной связи, в области строительства не был индивидуальным предпринимателем.

Его доверенное лицо - Прянникова, обращались на перевод статуса в ИЖС. Пряникова говорила, что категория земли в установленном законом порядке переведена в конце 2010 года. Риелторы размещали рекламу в своих интересах, так как они получали прибыль от продажи квартир. Себестоимость строительства было около 20 000 рублей - квадратный метр.

В архитектурные, проектные организации, для получения строительной документации не обращался, так как не имел возможности и времени, дом до конца не был построен, были подключены отопление и свет, но не было перил, внутренних перегородок.

Бухгалтерский учет не вел, вел строительный учет, но не финансовый.

Стоимость данного объекта на сегодняшний день не менее 15-17 миллионов, без учета земельного участка, 22 000 000 рублей привлек от граждан, стоимость земельного участка - 5 000 000 рублей.

Коммерческая прибыль заключалась в постройке 4-го этажа. У него были деньги, чтобы купить земельный участок, залить фундамент, у него были первоначальные деньги, чтобы начать строительство. Чтобы полностью дом построить не был финансово состоятелен.

Не осознавал, что в риэлторских компаниях он заключает договора не соответствующие юридической и фактической действительности.

Не смотря на не признание подсудимым Чалый В.Г. своей вины, его вина подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшей ФИО38, согласно которым по семейным обстоятельствам, решили приобрести квартиры для близкого родственника. Её супруг через риэлторов, которые посоветовали квартиру, оформлял сделку. Приобрели <адрес>,5 кв.м стоимостью 950 000 рублей. Изначально договор был подписан её мужем и Чалый В.Г., а в дальнейшем переписан на неё. О получении денег Чалый В.Г. написал расписку. Договор и расписку изъяли сотрудники правоохранительных органов. Разрешение на строительство она не видела.

В связи с противоречиями показания потерпевшей ФИО12, данные её на предварительном следствии были оглашены, согласно которым, в 2010 году она и супруг приняли решение приобрести для ее матери (ныне покойной) квартиру. Для этих целей супруг обратился в какое-то риэлторское агентство, где сотрудница-риэлтор подсказала вариант с квартирой в строящемся многоквартирном доме, расположенном в <адрес> по ул. им. Максима Горького, <адрес>. Она на тот момент в обсуждении и подборе квартиры не участвовала. Всем этим занимался мой супруг. Со слов супруга риэлтор познакомила его с застройщиком указанного дома Чалый В.Г., который показал ему необходимую документацию: разрешительную, проектную и заверил, что строительство он ведет законно и в скором времени сдаст квартиру в эксплуатацию. Стоимость однокомнатный квартиры, которую Чалый В.Г. готов был нам продать составила 931 500 рублей. Учитывая, что указанная сумма находилась в распоряжении – это их с супругом личные накопления, они согласились на это предложение и ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время она не помнит, непосредственно на объекте по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>, между ней и Чалый В.Г. был заключен предварительный договор. В соответствии с указанным договором она и Чалый В.Г. брали на себя обязательства заключить между собой в будущем договор-купли продажи доли домовладения по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>. По условиям данного договора она принимала участие в инвестировании строительства указанного дома, а Чалый В.Г. должен был передать ей после ввода дома в эксплуатацию долю домовладения в виде однокомнатной квартиры, общей площадью 59,6 кв. м, в том числе жилой площадью 34 кв.м., находящуюся на втором этаже дома. Общая стоимость данной квартиры в договоре была указана в сумме 931 500 рублей. По условиям договора дом подлежал сдачи в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, договора была предусмотрена рассрочка: 300 000 рублей в день заключения договора, 100 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, 531 500 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение условий договора супруг передал Чалый В.Г. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток непосредственно на строительном объекте по указанному адресу денежные средства в сумме 100 000 рублей, она в день заключения предварительного договора, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток непосредственно на строительном объекте по указанному адресу денежные, передала Чалый В.Г. денежные средства в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток непосредственно на строительном объекте по указанному адресу супруг передал Чалый В.Г. денежные средства в сумме 531 500 рублей. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ они выполнили перед Чалый В.Г. обязательства в полном объеме. Чалый В.Г. ей никаких документов на строительство дома не показывал. Поскольку первоначально с Чалый В.Г. общался ее супруг, она верила в то, что Чалый В.Г. окажется порядочным человеком и не обманет нашу семью. В ходе строительства у Чалый В.Г. возникли проблемы и по решению суда четвертый этаж ему пришлось снести. В связи с чем, окончательно было построено три этажа. В 4 квартале 2010 года дом не был сдан в эксплуатацию. При этом Чалый В.Г. внятных причин задержки передачи матери квартиры не давал. Дом был построен, внутри дома было много недоделок, которые Чалый В.Г. все время обещал устранить. Некоторые жильцы дома заехали еще раньше ее. Все жильцы заехали по необходимости, хотя строительство дома уже не велось, Чалый В.Г. так и не сообщил им о том, когда дом будет введен в эксплуатацию. Жильцы дома несколько раз собирались на общем собрании с Чалый В.Г., где он прилюдно обещал устранить все имевшиеся недостатки, но фактически никаких работ не выполнял. С 2011 года жильцы нашего дома собственными силами и за счет собственных денежных средств устраняли имевшиеся за время строительства дома недостатки, сами начали ходить в управляющие компании для решения вопросов о подключении необходимых жилому дому коммуникаций. До сегодняшнего дня Чалый В.Г. квартиры в собственность Чалый В.Г. до сих пор ни одному из жильцов не передал. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия и ей причинен ущерб в сумме 931 500 рублей, поскольку дом до сих пор не введен в эксплуатацию (том 6 л.д. 170-173)

После оглашений показаний, потерпевшая их подтвердила, суду показала, что некоторое время в квартире проживала её мама, потом умерла. Право собственности не оформлено, ни каких документов на квартиру нет.

Показаниями потерпевшей ФИО28, которая суду показала, что на сайте «Авито» прочитала объявление и продажи квартиры в <адрес>, её заинтересовала стоимость. Позвонила по объявлению. Встретилась для заключения договора, как она поняла для заключения договора долевого строительства. Оплатила двумя платежами, первый ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, второй ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000 рублей. Ей показывали какое-то разрешение на строительство, но она юридически не грамотный человек, верила, что всё будет хорошо. Договор и расписки у неё изъяли следователь, в документах все отражено. Квартирой пользовалась с 2012 года, отопления нет. Зарегистрировать не может, так как имеется запрет. При заключении договора, обещали сдать дом и зарегистрировать её права в конце 2010 года. Причина Чалый В.Г. объяснял судебными спорами с соседями, администрацией.

Показания потерпевшая ФИО36, которая в суде показала, что в 2011г. с Чалый В.Г. заключила договор на строительство по долевому участию, она приобрела двух комнатную квартиру площадью 33 кв.м. Деньги передавала двумя взносами: первый взнос на сумму 800 000 рублей, второй взнос на сумму 200 000 рублей. При покупке квартиры ей ее показывал риэлтор, который заверял, что документы все в порядке. На данный момент она проживает в данной квартире, при въезде в нее она сделала ремонт, отопления в доме нет, и правоустанавливающих документов на квартиру у нее нет.

Показания потерпевшей ФИО25, которая в суде показала, что в 2010г. она приобретала две однокомнатные квартиры по адресу: <адрес>, подписала договор купли-продажи, и оплатила 1 700 000 рублей, Чалый В.Г. написал расписку. Она видела документы на землю, разрешение на строительство двух этажного дома. Документов на квартиру у нее нет. На данный момент в доме нет перил, крыша течет, нет отопления.

Показания потерпевшей ФИО35, данные ею на стадии предварительного следствии, оглашенные в суде с согласия сторон, в соответствии с которыми в начале декабря 2010 года она решила переехать и с этой целью стала искать квартиры для покупки. Так она нашла объявление о продаже квартиры в строящемся доме. Где именно она нашла это объявление не помнит. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона риэлтор, пояснила ей, что продается квартира в строящемся доме в <адрес> подумав, она решила поехать посмотреть квартиру, поскольку ей на тот момент необходимо было съезжать с предыдущей квартиры, и она искала такую квартиру, чтобы можно было купить и сразу заехать в нее жить. Она договорилась с риэлтором, что приедет посмотреть данную квартиру. Примерно в середине декабря 2010 года она приехала по адресу: <адрес>, где ее ждал застройщик, который представился как Чалый В.Г.. Он пояснил, что не позднее первого квартала 2011 года дом будет введен в эксплуатацию и Чалый В.Г. передаст в собственность квартиры всем покупателями. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время около строительного объекта по указанному адресу она заключила договор об инвестировании строительства жилья с Чалый В.Г. По условиям договора она должна была инвестировать 1 074 000 рублей, а Чалый В.Г. должен был передать ей после ввода дома в эксплуатацию долю земельного участка и долю жилого дома, соответствующую однокомнатной квартире, общей площадью 16,25 квадратных метров, находящуюся на первом этаже трехэтажного дома. Во исполнение условий договора в день заключения договора она передала Чалый В.Г. 700 000 рублей. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ около строительного объекта в дневное время суток она передала Чалый В.Г. деньги в сумме 374 000 рублей. Взамен каждый раз Чалый В.Г. писал ей расписки в получении денежных средств. В последствии она узнала, что у Чалый В.Г. не было разрешения на строительство многоквартирного дома. Таким образом, Чалый В.Г. обманом получил от нее деньги в сумме 1 074 000 рублей, причинив тем самым ей материальный ущерб на эту сумму (том 6 л.д. 150-152)

Показания потерпевшей ФИО26, данные ею на стадии предварительного следствии, оглашенные в суде с согласия сторон, в соответствии с которыми, в 2018 году она искала квартиру для покупки. С этой целью примерно в конце июня 2018 года она нашла объявление на «Авито», где было указано, что продается однокомнатная квартира в <адрес>. Так же был указан номер сотового телефона, по которому она в дальнейшем позвонила и договорилась с мужчиной, который представился ей как риелтор проехать по адресу и посмотреть объект. В тот же день, точного времени и даты она уже не помнит, она приехала по адресу <адрес>, ул. им. Максима Горького 67, где ее ждал риелтор и предыдущая владелица квартиры ФИО3, которая заключила с застройщиком Чалый В.Г. предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительства жилья). Так, посмотрев данный объект недвижимости, ее все устроило, после чего она договорилась с риелтором, его данных она не помнит, а так же с бывшей владелицей квартиры встретиться в следующий раз в офисе агентства недвижимости и заключить договор, при этом в качестве задатка отдала ФИО3 850 000 рублей. Так, ДД.ММ.ГГГГ она приехала в агентство недвижимости, расположенное по адресу: <адрес>, пересечение улиц Тургенева, точного адреса она не помнит, где риелтор составила в присутствии нее, предыдущей собственницы ФИО3 и застройщика Чалый В.Г. договор. Между ней и Чалый В.Г. был заключен договор уступки права требования (цессии), по которому ФИО3 как «Цедент», она как «Цессионарий» и Чалый В.Г. как «Застройщик» заключили договор о том, что она принимает от ФИО3 право требования по предварительному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО3 и Чалый В.Г., на объект недвижимости в виде однокомнатной <адрес> по ул. им. Максима Горького <адрес>, общей проектной площадью 33,00 кв.м., при этом она должна оплатить ФИО3 денежные средства в общей сумме 1 050 000 рублей. Она оплатила ФИО3 денежные средства в сумме 850 000 рублей, а оставшиеся денежные средства ей не платила, поскольку ФИО3 и Чалый В.Г. умолчали, что это проблемное жилье. В начале июля 2018 года она совместно с супругом ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. заехали в данный дом и проживают до настоящего времени. В настоящее время квартиры в собственность Чалый В.Г. до сих пор ни одному из жильцов не передал. Она считает, что Чалый В.Г. совершил в отношении нее мошеннические действия, и причинил ей материальный ущерб в сумме 850 000 рублей, а свои договорные отношения он не выполнил, поскольку в долевую собственность квартиру он мне не предоставил, денежные средства ей не вернул (том 6 л.д. 179-181)

Показания потерпевшего ФИО21, данные ею на стадии предварительного следствии, оглашенные в суде с согласия сторон, в соответствии с которыми, она от покойной матери она узнала, что в <адрес>, некая женщина продает недорогие квартиры в черте города. Она ей передала контактный телефон этой женщины: 89180470004. Ее представили как Елену Константиновну. Она созвонилась с этой женщиной. Женщина много рассказывала ей про эту квартиру и сообщила, что дом, в котором продается квартира, застраивает некий частный застройщик Чалый В.Г.. Таким образом, он уже сдал в эксплуатацию 2 дома. Сам по себе Чалый В.Г. со слов Елены Константиновны был человеком верующим в Бога и не обманет. Кроме того, она сказала, что они практически соседи с Чалый В.Г. и она его может охарактеризовать только с положительной стороны. Поскольку на тот момент у нее были свои накопления, а также ей помогла мама материально, она решила приобрести для своих детей указанную квартиру в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, где-то в обеденное время, точное время она не помнит, она приехала к Елене Константиновне домой. Оказалось, что ее фамилия Прямикова. На момент ее приезда в доме находилась только Елена Константиновна. В ходе состоявшейся беседы Елена Константиновна рассказал, что Чалый В.Г. приобретен земельный участок для строительства четырехэтажного многоквартирного дома, показала ей планировку квартир в виде чертежей и планов, а также какие-то свидетельства о праве собственности. Она первый раз столкнулась с приобретением квартиры в строящемся доме и в документах, которые ей показывала Елена Константиновна разбиралась плохо. Со слов ФИО39 уже продано несколько квартир в этом будущем доме. Она согласилась приобрести указанную квартиру. Ее цена составила 850 000 рублей. Эта цена ее устраивала, и она ей сообщила, что согласна приобрести данную квартиру. После этого ФИО39 позвонила Чалый В.Г. и попросила его приехать, чтобы заключить договор. После этого ФИО39 на своем компьютере изготовила предварительный договор купли-продажи домовладения и передала ей его для ознакомления. В соответствии с указанным договором она и Чалый В.Г. брали на себя обязательства заключить между собой в будущем договор купли-продажи доли домовладения по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>. По условиям данного договора она принимала участие в инвестировании строительства указанного дома, а Чалый В.Г. должен был передать ей после ввода дома в эксплуатацию долю домовладения в виде квартиры, соответствующей 1-комнатной квартире с номером 12, общей площадью 37,01 кв. м, в том числе жилой площадью 16,25 кв.м., находящуюся на втором этаже четырехэтажного дома с мансардой. Общая стоимость данной квартиры в договоре была указана в сумме 850 000 рублей. Стоимость одного квадратного метра общей площади составляла 26 560 рублей. По условия договора дом подлежал сдачи в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ Через некоторое время приехал Чалый В.Г., который подтвердил, что строительство осуществляется в соответствии с законом, официально, готова площадка для строительства (фундамент) и можно проехать посмотреть сам объект. Она не захотела ехать смотреть, поскольку и ФИО39, и Чалый В.Г. были убедительны в своих разговорах в части законности строительства и своих намерений передать ей квартиру. После этого она передала Чалый В.Г. деньги в сумме 850 000 рублей и подписала со своей стороны предварительный договор купли-продажи доли домовладения. Чалый В.Г. не считал деньги, а только разложил их стопками по 100 000 рублей и сказал, что он верит ей. После этого он собственноручно заполнил расписку в подтверждение получения денежных средств в сумме 850 000 рублей, а также подписал со своей стороны предварительный договор купли-продажи доли домовладения. В ходе строительства у Чалый В.Г. возникли проблемы и по решению суда четвертый этаж ему пришлось снести. В связи с чем, окончательно было построено три этажа. В 4 квартале 2010 года дом не был сдан в эксплуатацию. При этом алый В.Г. внятных причин задержки передачи ее матери квартиры не давал. Дом был построен, внутри дома было много недоделок, которые Чалый В.Г. все время обещал устранить. Некоторые жильцы дома заехали еще раньше. Все жильцы заехали по необходимости, хотя строительство дома уже не велось, Чалый В.Г. так и не сообщил о том, когда дом будет введен в эксплуатацию. Жильцы дома несколько раз собирались на общем собрании с Чалый В.Г., где он прилюдно обещал устранить все имевшиеся недостатки, но фактически никаких работ не выполнял. С 2011 года жильцы дома собственными силами и за счет собственных денежных средств устраняли имевшиеся за время строительства дома недостатки, сами начали ходить в управляющие компании для решения вопросов о подключении необходимых жилому дому коммуникаций. До сегодняшнего дня Чалый В.Г. квартиры в собственность Чалый В.Г. до сих пор ни одному из жильцов не передал. Считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия и ей причинен ущерб в сумме 850 000 рублей, поскольку дом до сих пор не введен в эксплуатацию (т. 6 л.д. 159-162)

Показания потерпевшей ФИО37, данные ею на стадии предварительного следствии, оглашенные в суде с согласия сторон, в соответствии с которыми, примерно в начале мая 2012 года она нашла объявление о продаже квартиры в предчистовом состоянии через риелтора Наталью, ее фамилии она уже не помнит. Более конкретных данных она назвать не может, поскольку в основном поиском занималась ее дочь ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> того как дочка созвонилась с Натальей, они обсудили несколько предложений по продаже квартир, после чего они с дочкой поехали посмотреть квартиру, расположенную в жилом доме по адресу: <адрес>. Примерно в середине мая 2012 года она совместно с дочкой приехала по вышеуказанному адресу и они посмотрели однокомнатную квартиру на втором этаже в четырехэтажном жилом доме. Ей очень понравилось данное предложение, и она согласилась ее купить. На встречу с ней приехал ФИО6 (на тот момент у него был заключен договор об инвестировании строительства жилья (долевого участия в строительстве жилья) именно на ту квартиру, которую она приехала посмотреть) и Чалый В.Г. (застройщик). ФИО6 пояснил ей, что он хочет продать квартиру, в которой он сделал частично ремонт и частично установил сантехнику, на приобретение которой он подписал с Чалый В.Г. договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она приехала к нотариусу. Чалый В.Г. пояснил, что ей с ним необходимо заключить договор об инвестировании строительства жилья, в рамках которого она как «Инвестор» должна была оплатить ему 855 000 рублей единовременно, Чалый В.Г. же в свою очередь как «Застройщик» должен был передать ей в собственность <адрес> на втором этаже жилого <адрес> общей площадью 32,92 кв.м. Доля передаваемой в его собственность земли на земельном участке, находящемся под застройкой, определяется пропорционально передаваемой общей площади квартиры. Так же в договоре был указан срок постройки жилого дома и передачи инвестору- 4 квартал 2010 года. Так в присутствии нотариуса, Чалый В.Г. достал заранее подготовленный им предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие строительства жилья), в котором она своей рукой под диктовку Чалый В.Г. вписала свои данные, сумму денежных средств в счет оплаты за квартиру, после чего в вышеуказанном договоре расписались она и Чалый В.Г. Далее она передала Чалый В.Г. денежные средства в сумме 855 000 рублей, о получении которых он написал соответствующую расписку. Свидетелем передачи денежных средств Чалый В.Г. была дочь и нотариус. Далее ФИО6 пояснил, что она должна была оплатить ему 645 000 рублей, а он в свою очередь передаст ей заключенный от его имени договор с Чалый В.Г. После чего она в присутствии так дочери и нотариуса передала ему денежные средства в сумме 645 000 рублей, о получении которых ФИО6 написал мне расписку. В ходе строительства Чалый В.Г. внес изменения в проектировку дома, был построен четвертый этаж, но по решению суда четвертый этаж ему пришлось снести. В связи с чем, окончательно было построено три этажа. В 4 квартале 2010 года дом не был сдан в эксплуатацию. При этом Чалый В.Г. внятных причин задержки передачи имущества не давал. В купленную квартиру в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> она въехала ДД.ММ.ГГГГ. При этом дом был построен, были подведены коммуникации, однако внутри дома было много недоделок, которые Чалый В.Г. все время обещал устранить. Некоторые жильцы дома заехали еще раньше ФИО1. Все жильцы заехали по необходимости, хотя строительство дома уже не велось, а Чалый В.Г. так и не сообщил нам о том, когда дом будет введен в эксплуатацию. Жильцы дома не единожды собрались на общем собрании с Чалый В.Г., где он прилюдно обещал устранить все имевшиеся недостатки. Со слов других жильцов с 2011 года, жильцы дома собственными силами и за счет собственных денежных средств устраняли имевшиеся за время строительства дома недостатки, сами начали ходить в управляющие компании для решения вопросов о подключении необходимых жилому дому коммуникаций. При этом, примерно с 2016 года не единожды отключали тепло-, электро- и водоснабжение из-за больших долгов по оплате за коммуникации в связи с тем, что Чалый В.Г. никакие платежи не осуществлял. До сегодняшнего дня им ничего не сделано, квартиры в собственность Чалый В.Г. до сих пор ни одному из жильцов не передал. В настоящее время она считает, что в отношении нее Чалый В.Г. совершил мошеннические действия, в результате чего ей был причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 1 500 000 рублей (том 6 л.д. 80-82)

Показания потерпевшего ФИО30, данные им на стадии предварительного следствии, оглашенные в суде с согласия сторон, в соответствии с которыми, он искал квартиру для покупки, с этой целью примерно ДД.ММ.ГГГГ он зашел на сайт, название которого он уже не помнит, где ему понравилось объявление о продаже квартиры в строящемся доме, после чего он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и с женщиной договорился проехать на место строительства чтобы посмотреть объект строительства. Через несколько дней, точного времени и даты он уже не помнит, он приехал по адресу <адрес>, ул. им. Максима Горького, 67, где его ждали застройщик Чалый В.Г. и сотрудница фирмы ООО «ВЕРОНА» с которой он ранее созванивался. Он прошелся по территории земельного участка, где на тот момент уже был возведен трехэтажный дом, там уже проживали люди в нескольких квартирах. На тот момент было подключено водоснабжение и электроснабжение. Его данное предложение заинтересовало и согласился приобрести в данном доме <адрес> на первом этаже. При этом Чалый В.Г. пояснил, что заезжать в дом можно будет в декабре 2010 года, а документы на право собственности будут готовы через два-три месяца. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в агентство недвижимости «ВЕРОНА», расположенное по адресу: <адрес>. В данном агентстве ей предложили оформить все документы на покупку квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. С сотрудницей фирмы ООО «ВЕРОНА» был заключен договор возмездного оказания услуг с ООО «ВЕРОНА», сотрудники которого предоставили ей вышеуказанный объект недвижимости и сопровождали сделку по приобретению объекта недвижимости, за услуги он заплатил наличными денежными средствами 32 820 рублей. Данная организация утверждала, что имеются все необходимые для документов и квартиры в данном доме продаются на прямую от застройщика Чалый В.Г. Его данное предложение устроило, и он согласился приобрести квартиру в вышеуказанном доме через ООО «ВЕРОНА». После чего был составлен «предварительный договор об инвестировании строительства жилья» между мной как «Инвестором» и Чалый В.Г. как «Застройщик», в рамках которого он принимает участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>, а Чалый В.Г. в свою очередь обязуется передать ему в собственность 1/22 долю домовладения (по факту 36,1 кв.м.) и 1/22 долю земельного участка. При этом, по условиям того же договора он должен как инвестор внести своевременно платежи, а именно 1 этап- 600 000 рублей, 2 этап- 200 000 рублей в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, 3 этап- 244 000 рублей в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Так же в договоре был указан срок постройки жилого дома и передачи инвестору- 4 квартал 2010 года. Так, в соответствии с требованиями договора, им были оплачены следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ- 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 244 000 рублей, а всего на общую сумму 1 044 000 рублей. При этом, каждый раз, получая от него денежные средства Чалый В.Г. выдавал заранее напечатанную им расписку, в которой была указана сумма полученных им денежных средств и его подпись, а так же дата когда данные денежные средства были им получены. Первая оплата в сумме 600 000 производилась в ООО «ВЕРОНА» в присутствии сотрудников данной фирмы. В ходе строительства Чалый В.Г. внес изменения в проектировку дома, в результате чего был построен четвертый этаж, но по решению суда четвертый этаж ему пришлось снести. В 4 квартале 2010 года дом не был сдан в эксплуатацию. При этом Чалый В.Г. внятных причин задержки передачи имущества в собственность не давал. Внутри дома было много недоделок, которые Чалый В.Г. все время обещал устранить. Примерно в 2012 году строительство дома прекратилось окончательно, при этом все существующие недоделки и недостатки строительства Чалый В.Г. не компенсировал, устранять не собирался, так же он не сообщил о том, когда дом будет введен в эксплуатацию. По прошествии нескольких месяцев жильцы дома собрались на общем собрании с Чалый В.Г., где он прилюдно обещал устранить все имевшиеся недостатки. Так собирались несколько раз и просили Чалый В.Г. устранить все технические и строительные недостатки, на что в ответ слышали только его обещания. С начала 2011 года жильцы дома собственными силами и за счет собственных денежных средств устраняли имевшиеся за время строительства дома недостатки, сами начали ходить в управляющие компании для решения вопросов о подключении необходимых жилому дому коммуникаций, о решении вопросов о погашении задолженностей. Так, было выяснено, что до настоящего времени лицевой счет в электроэнергетической компании оформлен на предыдущего владельца земельного участка. При этом, не единожды отключали электро- и водоснабжение из-за больших долгов по оплате за коммуникации в связи с тем, что Чалый В.Г. никакие платежи не осуществлял. Но до сегодняшнего дня им ничего не сделано, квартиры в собственность Чалый В.Г. до сих пор ни одному из жильцов не передал. Он считает, что Чалый В.Г. совершил в отношении него мошеннические действия, поскольку им были приняты от него денежные средства в общей сумме 1 044 000 рублей, а свои договорные отношения он не выполнил, поскольку в долевую собственность квартиру он ему не предоставил, денежные средства ему не верн<адрес> образом, ему был причинен материальный ущерб в крупном размере (том 6 л.д. 59-61)

Показания потерпевшей ФИО32, данные ею на стадии предварительного следствии, оглашенные в суде с согласия сторон, в соответствии с которыми, она совместно со своей дочерью ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. решили приобрести квартиру, чтобы жить в <адрес>, в связи с чем они начали искать приемлемые по цене и качеству квартиры. С этой целью они обратились в ООО «ВЕРОНА», расположенное по адресу: <адрес>, более точного адреса она уже не помнит. Так, в начале ноября 2010 года ей позвонила сотрудница ООО «ВЕРОНА» и рассказала о том, что у них имеется несколько подходящих для них объявлений о продаже квартиры, в том числе в строящемся доме по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>, непосредственно от застройщика и что они могут поехать посмотреть данные квартиры. После этого в конце ноября 2010 года она поехала со своей дочерью ФИО15 по предложенным объявлениям, последним из которых было по вышеуказанному адресу. Приехав на ул. им. Горького 67, <адрес> она с дочкой посмотрели, что земельный участок был огорожен забором, на территории земельного участка находился четырехэтажный дом в стадии незавершенного строительства. При этом сотрудники агентства пояснили ей, что дом скоро будет сдан в эксплуатацию, в конце 2010 года. Так же, они встретились с Чалый В.Г., который рассказывал, что он планирует в кратчайшие сроки достроить жилой дом, после чего показал свидетельство о праве собственности на земельный участок. Так, ДД.ММ.ГГГГ между ней и Чалый В.Г. был заключен договор об инвестировании строительства жилья, в котором было указано, что «Застройщик», в лице Чалый В.Г. и «Инвестора», т.е. она заключили договор, в рамках которого она принимает участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, а Чалый В.Г. обязуется передать инвестору после ввода дома в эксплуатацию однокомнатную <адрес> общей площадью 39,0 кв.м на первом этаже. Доля передаваемой в ее собственность земли на земельном участке, находящемся под застройкой, определяется пропорционально передаваемой общей площади квартиры. При этом, по условиям того же договора она должна внести своевременно денежные средства в предусмотренных договором суммах в определённые договором сроки. Денежные средства по условиям договора она могла оплатить в три этапа: 1 этап- 100 000 рублей, 2 этап- 631 000 рублей, 3 этап- 400 000 рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Так же в договоре был указан срок постройки жилого дома и передачи инвестору- 4 квартал 2010 года. Так, в соответствии с требованиями договора, ею были оплачены следующие денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ- 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 631 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 200 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 200 000 рублей, а всего на общую сумму 1 131 000 рублей. При этом, каждый раз получая от нее денежные средства, Чалый В.Г. выдавал заранее напечатанную им расписку, в которой была указана сумму полученных им денежных средств и его подпись, а так же дата когда данные денежные средства были им получены. Так же Чалый В.Г. собственноручно написал расписку о том, что он обязуется предоставить ключи от <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ. В ходе строительства у Чалый В.Г. возникли проблемы и по решению суда четвертый этаж ему пришлось снести. В связи с чем, окончательно было построено три этажа. В 4 квартале 2010 года дом не был сдан в эксплуатацию. При этом Чалый В.Г. внятных причин задержки передачи нам имущества не давал. В купленную квартиру в жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, 67 въехала ее дочь в конце декабря 2010 года. При этом дом был построен, внутри дома было много недоделок, которые Чалый В.Г. все время обещал устранить. Некоторые жильцы дома заехали на еще раньше нее. Все жильцы заехали по необходимости, хотя строительство дома уже не велось, Чалый В.Г. так и не сообщил им о том, когда дом будет введен в эксплуатацию. Жильцы дома не единожды собрались на общем собрании с Чалый В.Г., где он прилюдно обещал устранить все имевшиеся недостатки, но фактически никаких работ не выполнял. С 2011 года жильцы дома собственными силами и за счет собственных денежных средств устраняли имевшиеся за время строительства дома недостатки, сами начали ходить в управляющие компании для решения вопросов о подключении необходимых жилому дому коммуникаций. При этом, примерно с 2016 года не единожды отключали тепло-, электро- и водоснабжение из-за больших долгов по оплате за коммуникации в связи с тем, что Чалый В.Г. никакие платежи не осуществлял. До сегодняшнего дня Чалый В.Г. ничего не сделано, строительные недостатки не устранены, квартиры в собственность Чалый В.Г. до сих пор ни одному из жильцов не передал. В настоящее время она считает, что в отношении нее Чалый В.Г. совершил мошеннические действия, в результате чего ей был причинен материальный ущерб на сумму 1 131 000 рублей (т. 6 л.д. 53-55)

Показания потерпевшей ФИО13, которая суду показала, что в августе 2010 года, она обратилась в агентство для просмотра вариантов квартир, через свою подругу у которой родственница работает в агентстве недвижимости. Она решила приобрести квартиру в строящемся доме по адресу <адрес>. по отзывам ей рекомендовали Чалый В.Г., как добросовестного застройщика. Она выбрала квартиру на третьем этаже, общей площадью 36 кв.м. Был составлен договор, который проверялся юристами риелторского агентства. При оформлении сделки была внесена первоначальная сумма 130 000 рублей наличным расчетом, вторая сумма была оплачена через банк в размере 518 000 рублей, и третья сумма в размере 630 000 рублей, на общую сумму 1036 380 рублей, деньги она переводила со своего расчетного счета. О передаче денег Чалый В.Г. она получила расписки. Чалый В.Г. показывал разрешение на строительство индивидуального дома. Он говорил, что он закончит строительство дома, и будет заниматься вопросами газа. Дом должен был сдаться в эксплуатацию в 4 квартале 2010 года, по факту ее дочь заселилась в феврале 2012 года. На сегодняшний день нет документом о праве собственности на квартиру. Крыша течет, жить в таких условиях не возможно. Чалый В.Г. был возведен 4-ый этаж, он сказал, что будет получать документы, после возведения 4-го этажа. В итоге четвертый этаж был снесен.

Показаниями потерпевшего ФИО23, данные им в суде, согласно которых, в 2008-2009 году он познакомился с Прямиковой, которая познакомила его с Чалый В.Г.. Он покупал квартиру для дочери. При выяснении всех обстоятельств строительства, его все устроило и он решил купить <адрес> на третьем этаже по адресу <адрес>, ул.им. М.Горького, <адрес>. В декабре 2009 года он заключил с Чалый В.Г. договор на покупку жилья. Общая сумма жилья составляла 1 000 000 рублей. Было внесено наличным расчетом два платежа, первая сумма составляла 250 000 рублей, вторая сумма 750 000 рублей, о передаче денежной суммы имеются расписки, так же был подписан договор инвестирования долевого участия. Перед покупкой жилья, он видел площадку, на которой должно было быть строительство, видел оригинал разрешения на строительство индивидуального жилого дома. На данный момент в квартире проживает дочь с 2015 года, к дому была подведена вода, канализация, были проблемы с отоплением. Правоустанавливающих документов на квартиру нет.

Показания потерпевшей ФИО24, которая будучи допрошенной в суде показала, что в 2009 году она совместно со своим супругом решила приобрести квартиру. Данную квартиру она приобретала через агентство недвижимости «Мегаполис». В риэлтерском агентстве была предложена квартира от частного застройщика Чалый В.Г.. На момент приобретения жилья у нее с мужем была возможность вложить свой капитал на недвижимость от частного застройщика. Она видела разрешение на строительство на 2-х этажное здание. Приобретенная квартира располагалась на втором этаже. В декабре 2009 года, она заключила договор с Чалый В.Г. о приобретении жилья на общую сумму 900 000 рублей, оплату производила четырьмя платежами. Денежные средства передавались наличным расчетом по расписке. Въехали они в квартиру в декабре 2011 года, так как не были подведены коммуникации. Она знала, что был запрет на регистрационные действия. В 2016 году она хотела продать квартиру, Чалый В.Г. предоставил ей копию технического паспорта. С данной копией она не смогла продать квартиру, так как покупатели не хотели покупать квартиру без документов. Она просила Чалый В.Г. вернуть деньги, но он сказал, что деньги сразу не сможет нам вернуть, попросил отдать ключи. Она не согласились на такие условия, так как ее семье негде было жить.

Показаниями потерпевшего ФИО33, данные им в суде согласно которых, в 2010 году он зашел в агентство недвижимости «ВЕРОНА», где ему предложили на выбор несколько объектов строительства, из которых он выбрал объект, расположенный по адресу <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>. Сотрудники фирмы ООО «ВЕРОНА» положительно характеризовали Чалый В.Г., как добросовестного застройщика. В декабре 2010 года, он решил заключить договор по приобретению объекта недвижимости. Оплата квартиры производилась в 4 этапа, на общую сумму 830 000 рублей. В договоре был указан срок постройки жилого дома и передачи инвестору - 4 квартал 2010 года, Чалый В.Г. внятных причин задержки передачи имущества не давал. Он въехал в жилой дом весной 2012 года, при этом никаких коммуникаций к дому подведено не было, внутри дома было много недоделок, которые Чалый В.Г. все время обещал устранить. Коммуникации до сих пор не доделаны, в квартирах очень холодно, не работает отопление. Никаких документов на квартиру у него до сих пор нет.

Потерпевшая ФИО22, которая будучи допрошенной в суде показала, что в 2009г. она с мужем приобретали у Чалый В.Г. <адрес> кв. метра, на общую сумму 1 350 000 рублей, сумму выплачивали тремя этапами, расписки не писались, т.к. у Чалый В.Г. с ее мужем были доверительные отношения, они знали друг друга с детства. Договор оформили на нее. Она с мужем приезжали перед приобретением квартиры на строительную площадку, строился 4-х этажный дом. Данной квартирой она не пользуется. Были ли документы на строительство дома не знает, т.к. этим занимался ее супруг.

Потерпевшая ФИО10, которая будучи допрошенной в суде показала, что она искала для приобретения квартиру, и в этом ей помогала ее знакомая риелтор Ксения, они приехали по адресу <адрес>, ул. им. Максима Горького, 67, где они смотрели <адрес> на втором этаже трехэтажного дома. Ей квартира понравилась, данная квартира оформлена договор между ФИО6 и Чалый В.Г. Между ней и ФИО6 был заключен предварительный договор переуступки договора инвестирования. Она по условиям данного договора передала денежные средства в сумме 1 200 000 рублей. В квартиру она въехала в конце марта 2018 года. При этом внутри дома много недоделок, в доме не работает отопление,Чалый В.Г. обещал устранить все имевшиеся недостатки. До сегодняшнего дня им ничего не сделано, квартиры в собственность Чалый В.Г. до сих пор ни одному из жильцов не передал.

Потерпевшая ФИО27, которая будучи допрошенной в суде показала, что она решил приобрести квартиру для ее дочери ФИО40 Дочь нашла объявление, после чего она совместно с дочерью приехали по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>, куда так же приехал застройщик Чалый В.Г. На земельном участке уже был построен первый этаж жилого дома, им пояснили, что строительство дома будет завершено в 4 квартале 2010 года, после чего они заключили предварительный договор об инвестировании строительства жилья. Она оплатить Чалый В.Г. денежные средства в два этапа: первый этап - 100 000 рублей, второй этап- 910 000 рублей, а всего в общей сумме 1 010 000 рублей, Чалый В.Г. выдавал расписку. На данный момент в квартире проживает ее дочь, при этом внутри дома много недоделок, которые Чалый В.Г. все время обещал устранить. Не единожды отключали тепло-, электро- и водоснабжение из за больших долгов по оплате за коммуникации в связи с тем, что Чалый В.Г. никакие платежи не осуществлял. До сегодняшнего дня строительные и технически недостатки устранены не были, квартира в собственности Чалый В.Г.

Потерпевший Жук А.Г. суду показал, что октябре 2010 года он нашел объявление в газете, позвонил в агентство недвижимости «ВЕРОНА». После он приехал по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>, вместе с ним приехала сотрудница агентства недвижимости «ВЕРОНА» и застройщик Чалый В.Г. Ему пояснили, что строительство дома будет завершено в 4 квартале 2010 года. После он с Чалый В.Г. заключил предварительный договор об инвестировании строительства жилья. Он оплатил Чалый В.Г. денежные средства в четыре этапа: первый этап- 100 000 рублей, второй этап- 500 000 рублей, третий этап- 200 000 рублей, четвертый этап- 215 000 рублей, а всего в общей сумме 1 015 000 рублей, Чалый В.Г. выдавал расписку. Приобрел однокомнатную <адрес> на первом этаже, общей площадью 37,1 кв.м. В 4 квартале 2010 года дом не был сдан в эксплуатацию. На данный момент он проживает в этой квартире, документов на квартиру у него нет, и квартира в плохом состоянии.

Потерпевшая ФИО34, которая будучи допрошенной в суде показала, совместно с супругом ФИО46 примерно в конце 2010 года решили приобрести квартиру. Нашли объявление в газете о продаже квартиры от застройщика по адресу <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>. Они договорились с сотрудниками ООО «Верона», приехав на ул. им. Максима Горького 67 она с мужем увидела, что земельный участок огорожен забором, на территории земельного участка находился трехэтажный дом. Им пояснили, что дом будет сдан в эксплуатацию, в конце 2010 года. Они встретились с Чалый В.Г., который показал свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на строительство. Они заключен договор о приобретении однокомнатной <адрес> общей площадью 35,0 кв. м на первом этаже. Оплатила в три этапа денежные средства: 1 этап- 100 000 рублей, 2 этап- 500 000 рублей, 3 этап- 415 000 рублей, а всего на общую сумму 1 015 000 рублей, Чалый В.Г. выдавал расписку, в которой была указана сумма полученных им денежных средств. В ходе строительства Чалый В.Г. был построен четвертый этаж, но позднее возникли проблемы и по решению суда четвертый этаж ему пришлось снести. В 4 квартале 2010 года дом не был сдан в эксплуатацию. При этом Чалый В.Г. внятных причин задержки передачи нам имущества не давал. При этом дом был построен, внутри дома было много недоделок. До сегодняшнего дня Чалый В.Г. ничего не сделано, строительные недостатки не устранены, квартира находится без отопления, квартиры в собственность Чалый В.Г. до сих пор ни одному из жильцов не передал.

Потерпевшая Кононова Э.В. суду показал, что она нашла по объявлению в газете квартиру-студию 32 кв.м., дату покупки она не помнит. Квартира была приобретена по переуступке, за 1 350 000 рублей, документы оформлялись в риэлтерской компании «Верона», договор заключала с первым собственником, которая изначально покупала квартиру у Чалый В.Г.. Она передала задаток за квартиру, имеются расписки. На данный момент она проживает в этой квартире, документов на квартиру у нее нет, и квартира в плохом состоянии, по всей квартире плесень.

В связи с противоречиями показания потерпевшей Кононовой Э.В., данные её на предварительном следствии были оглашены, согласно которым, она искала квартиру для покупки, с этой целью примерно в начале июле 2012 года она обратилась к представителю в агентства недвижимости «Маяк» и ООО «ВЕРОНА», где ей подобрали несколько объектов недвижимости, из которых она выбрала один наиболее ее устраивавший по цене. Через несколько дней, точного времени и даты она уже не помнит, она приехала по адресу <адрес>, ул. им. Максима Горького 67, где ее ждали сотрудника агентства недвижимости и предыдущая владелица квартиры ФИО8, которая заключила с застройщиком Чалый В.Г. предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительства жилья). Так, посмотрев данный объект недвижимости, ее все устроило, после чего она договорилась с представителем агентства недвижимости и ФИО8 встретиться в следующий раз в офисе агентства недвижимости и заключить договор, при этом в качестве задатка отдала ФИО8 140 000 рублей, о чем она написала ей расписку. Так, ДД.ММ.ГГГГ она приехала в агентство недвижимости, расположенное по адресу: <адрес>, пересечение улиц Горького/Седина, где сотрудник агентства ФИО9 составила в присутствии нее, предыдущей собственницы ФИО8 и застройщика Чалый В.Г. договор. Между ней и Чалый В.Г. был заключен договор об инвестировании строительства жилья, в рамках которого она как «Инвестор» принимала участие в инвестировании строительства, уплачивая при этом денежные средства в сумме 780 000 рублей, а Чалый В.Г. в свою очередь как «Застройщик» обязан передать ей в собственность помещение № (22), расположенное на третьем этаже <адрес> по ул. им. Максима Горького <адрес>. Так же был составлен предварительный договор об инвестировании строительства жилья между ней как «Строна-1» и ФИО8 «Сторона-2», в рамках которого она обязана оплатить ФИО8 денежные средства в общей сумме 1 350 000 рублей, а та обязуется расторгнуть имеющийся у нее предварительный договор инвестирования строительства с Чалый В.Г. Так, в ее присутствии предварительный договор между Чалый В.Г. и ФИО8 был расторгнут, о чем подписано соглашение. Так, ФИО8 оплатила Чалый В.Г. денежные средства в сумме 780 000 рублей. Далее, она с ФИО8 отправились в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: <адрес>, пересечение <адрес>, где она перевела той на счет денежные средства в сумме 1 210 000 рублей, тем самым ФИО8 получила от нее в общей сумме 1 350 000 рублей. В 4 квартале 2012 года дом не был сдан в эксплуатацию. При этом Чалый В.Г. внятных причин задержки передачи имущества в мою собственность не давал. Внутри дома было много недоделок, которые Чалый В.Г. все время обещал устранить. Примерно к концу 2012 года строительство дома прекратилось окончательно, при этом все существующие недоделки и недостатки строительства Чалый В.Г. не компенсировал, устранять не собирался, так же он не сообщил о том, когда дом будет введен в эксплуатацию. По прошествии нескольких месяцев жильцы нашего дома собрались на общем собрании с Чалый В.Г., где он прилюдно обещал устранить все имевшиеся недостатки. Так они собирались несколько раз и просили Чалый В.Г. устранить все технические и строительные недостатки, на что в ответ слышали только его обещания. На момент приобретения данного жилья и все последующее время жильцы нашего дома собственными силами и за счет собственных денежных средств устраняли имевшиеся за время строительства дома недостатки, сами начали ходить в управляющие компании для решения вопросов о подключении необходимых жилому дому коммуникаций, о решении вопросов о погашении задолженностей. Так, было выяснено, что до настоящего времени лицевой счет в электроэнергетической компании оформлен на предыдущего владельца земельного участка. При этом, не единожды отключали электро- и водоснабжение из-за больших долгов по оплате за коммуникации в связи с тем, что Чалый В.Г. никакие платежи не осуществлял. Но до сегодняшнего дня им ничего не сделано, квартиры в собственность Чалый В.Г. до сих пор ни одному из жильцов не передал. Считает, что Чалый В.Г. совершил в отношении нее мошеннические действия, поскольку им были приняты денежные средства, а свои договорные отношения он не выполнил, поскольку в долевую собственность квартиру он ей не предоставил, денежные средства ей не верн<адрес> образом, ей причинен материальный ущерб (том 6 л.д. 107-109)

После оглашений показаний, потерпевшая их подтвердила, противоречия объяснила давностью событий.

Потерпевшая ФИО31 суду показала, что она с дочерью ФИО41 решили приобрести квартиру. Они просматривали объявления, в результате на сайте «Авито» они нашли объявление о продаже квартиры. Они позвонили по указанному в объявлении номеру, договорились посмотреть указанную в объявлении квартиру, они проехали по адресу: <адрес>, где они встретились с застройщиком Чалый В.Г. и посмотрели, что на земельном участке находился четырехэтажный дом, на тот момент еще велось строительство. Чалый В.Г. показал свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на строительство двухэтажного дома. Они согласились, и между ней и Чалый В.Г. был составлен предварительный договор., о покупке двухкомнатной квартиры площадью 56 кв.м. Она передала Чалый В.Г. -150 000 рублей, далее в сумме 1 350 000 рублей, после чего им была собственноручно написана расписка о получении денежных средств на общую сумму 1 500 000 рублей. В ходе строительства Чалый В.Г. возникли проблемы и по решению суда четвертый этаж ему пришлось снести. В октябре 2011г. въехали в квартиру она и ее дочь. На данный момент дом в плачевном состоянии, имеются недостатки, однако никаких действий по их устранению Чалый В.Г. не принимал. Документов на квартиру у нее нет.

Показаниями свидетеля ФИО7 которая суду показала, что 9 лет назад, в конце 2010г. ее мать покупала квартиру через агентство «Верона». В итоге приобрели квартиру по адресу <адрес>, она проживаю в этой квартире на сегодняшний день. Квартира приобреталась за 1 131 000 рублей. Сделка происходила в присутствии представителя агентства «Верона» и подсудимого. Сумма передавалась в три этапа наличным расчетом, об этом имеются расписки. Технических документов она не видела, т.к. фирма «Верона» проверяла договор, все документы, за данную услугу была заплачена сумма 1000 рублей. Дом был четырех этажный, затем 4 этаж снесли по решению суда. Вода канализация, электричество, счета есть, но они формальные, так как по закону дом не имеет разрешения на коммуникации. Документов нет на квартиру, она не собственник квартиры, не может ее продать, не сдать.

Показаниями свидетеля ФИО42 который суду показал, что в 2009г. Чалый В.Г. предложил ему квартиру. Чалый В.Г. начинал строить, участок был залит фундаментом, начиналось строительство. Проектную документацию он не видел, так как со слов Чалый В.Г. не возникало сомнений по этому поводу, так как они хорошо общались, знали друг друга с детства. Должно было быть 4 этажа. На сегодняшний день здание трехэтажное, так как 4 этаж снесли. Он приобретал <адрес> кв.м., квартира находится на втором этаже, за общую сумму 1 350 000 рублей. Сумму 600 000 рублей отдал сразу, оставшуюся сумму относил по договоренности Чалову по 100 000 рублей. Расписок не было, по выплате полной суммы, Чалый В.Г. дал ему договор. На данный момент квартирой не пользуется, стал делать ремонт, как суды начались, он перестал делать ремонт. Квартира ему не принадлежит, он Чалый В.Г. просил вернуть деньги, на что Чалый В.Г. ответил отказом.

Показаниями свидетеля ФИО31, которая суду показала, что в 2010 году она и ее мать ФИО31 решили приобрести квартиру. В интернете она обнаружила объявление о продаже двухкомнатной квартиры на первом этаже, стоимостью 1 570 000 рублей. Дом им показывал собственник - Чалый В.Г. Дом состоял из трех этажей и готовились работы по строительству мансарды, велись работы, связанные с установкой системой отопления. Чалый В.Г. заверял, что дом будет введен в эксплуатацию в марте 2011 года. В офисе ООО «Каян» между ее матерью и Чалый В.Г. заключен предварительный договор. Денежные средства по условиям договора ее мать оплатила в два этапа: 1 этап- 150 000 рублей, 2 этап- 1 350 000 рублей, а всего на общую сумму 1 500 000 рублей, после чего Чалый В.Г. была написана расписка о получении денежных средств. В купленную квартиру, въехала ее мать, при этом дом был построен, внутри дома было много недоделок, которые Чалый В.Г. все время обещал устранить, однако никаких действий по их устранению он не принимал. До сегодняшнего дня им ничего не сделано, квартиры в собственность Чалый В.Г. до сих пор ни одному из жильцов не передал.

Показаниями свидетеля ФИО43 которая суду показала, что в 2009 году ее с Чалый В.Г. познакомил их общий знакомый ФИО44,в дальнейшем Чалый В.Г. предложил ей осуществлять юридическое сопровождение строительства дома по <адрес>. Чалый В.Г. приобрел этот участок с ветхими постройками, на территории которых он планировал строительство многоквартирного дама. Она выполняла работу по представлению интересов в судах, выражала позицию Чалый В.Г.. Судом было признано право собственности за Чалый В.Г., апелляция частично признала требования с оговоркой, о не пользовании объекта как многоквартирным домом. Она оказывали услуги по заключению договоров, а именно заключала договор, она осуществляла предпринимательскую риэлтерскую деятельность. Распространяла объявления в СМИ, подавала объявление, писала, что продаются квартиры от частного застройщика, переводились из статуса доли в квартиры. Она знакомила покупателей с Чалый В.Г., он показывал объект, обсуждал стоимость квартир. Когда они приходили к соглашению тогда Чалый В.Г. говорил, чтобы она готовила договор, она набирала текст договора, если они решали, что их все устраивает, они подписывали договор, она лично никогда не брала денег у покупателей, не передавала Чалый В.Г.. Она не участвовала в сделках Чалый В.Г.. Она была наемным работником, работала по найму и договоренности, за которую Чалый В.Г. осуществлял оплату - 3 % от стоимости объекта. Ее было привлечено 6 человек: Серенко, Комнатный, ФИО6, Моденова, Остапова, ФИО13 стороны подписали предварительные договора, которые готовились ею. Она видела документы на объект - свидетельство о праве собственности на домовладение.

Показаниями свидетеля ФИО45 суду показала, ее мама ФИО13 заключала договор на покупку квартиры ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 1 360 280 рублей, деньги ее мать пеедавала наличными и переводом на расчетный счет, она не присутствовала при оформлении сделки. На данный момент состояние квартиры плачевное, квартира расположена на третьем этаже, когда они заселялись в доме было четыре этажа, летом 2012 года, 4 этаж снесли. Когда выпадают осадки, идет дождь, то все течет по стенам, все стены в плесени, в пятнах. Потолок натяжной испорчен. Крышу, которую демонтировали, позже обратно установили, но она вся в дырах, крыша не утеплена. В доме в 2017 года были перепады света, у них испортился холодильник и стиральная машинка. Отопления нет, газа нет, стояла котельная, но тепло до них не доходило, пользуются обогревателями. Претензии предъявляли Чалову, он обещал, говорил все будет. Чалый В.Г. говорил, что необходимо дать взятку в размере от 900 000 до 1000 000 рублей, жители скидывали по 30 000 рублей, есть расписка об этом. Деньги были отданы, для того, чтобы они получили свидетельство. Но свидетельства на квартиру до сих пор нет.

Показания свидетеля ФИО6, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде с согласия сторон, в соответствии с которым к 2010 году он сформировал определённый капитал в виде денежных средств, вырученных им в том числе от продажи наследства (квартиры) и решил улучшить свое имущественное положение путем приобретения квартир. Для этого он обратился к риэлтору (данных его не помнит) и попросил найти ему две квартиры для их покупки. В результате ему риэлтор подсказал застройщика Чалый В.Г.. Приехал непосредственно на объект, по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, 67, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, между ним и Чалый В.Г. заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями договора он принимал участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу, ФИО1, <адрес> №, и в дальнейшем должен был приобрести у Чалый В.Г. после ввода дома в эксплуатацию в собственность долю земельного участка и долю жилого дома, соответствующую однокомнатной квартире, общей площадью 32,92 кв.м., в том числе жилой площадью 14,86 кв.м., находящуюся на 2 этаже трехэтажного дома. В соответствии с п. 2.1 договора: общая стоимость квартиры составляла 855 000 рублей. Указанные денежные средства им переданы Чалый В.Г. в полном объеме. В дальнейшем он переуступил права на указанную квартиру ФИО37 за 850 000 рублей, о чем была составлена с ФИО37 расписка от ДД.ММ.ГГГГ. И в этот же день между ФИО37 и Чалый В.Г. заключен предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья), в соответствии с которым ФИО37 приобрела право на квартиру к застройщику Чалый В.Г. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток непосредственно на объекте по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, 67, между ним и Чалый В.Г. заключен договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями договора он принимал участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу, ФИО1, <адрес> №, и в дальнейшем должен был приобрести у Чалый В.Г. после ввода дома в эксплуатацию в собственность долю земельного участка и долю жилого дома, соответствующую однокомнатной квартире, общей площадью 34,67 кв.м., строительный №, находящуюся на 2 этаже дома. В соответствии с п. 2.1 договора: общая стоимость квартиры составляла 980 000 рублей. Указанные денежные средства им переданы Чалый В.Г. в полном объеме. В дальнейшем он переуступил права на указанную квартиру ФИО10 за 1 200 000 рублей, о чем была составлена с ФИО10 расписка от ДД.ММ.ГГГГ. И в этот же день с ФИО10 им заключены предварительный договор переуступки договора инвестирования и договор задатки. В дальнейшем между ним, ФИО10 и Чалый В.Г. заключен договор уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО10 приобрела право на квартиру к застройщику Чалый В.Г. Таким образом, в настоящее время он не является собственником квартир в <адрес> по ул. им. Максима Горького в <адрес>. Он считает, что Чалый В.Г. никакого мошенничества в отношении него не совершал, материальный ущерб ему не причинял (том 6 л.д. 231-233)

Показания свидетеля ФИО9, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде с согласия сторон, согласно которым ранее она являлась директором и учредителем ООО «Континент». Указанная организация оказывала риэлторские услуги. Она также являлась индивидуальным предпринимателем. Чалый В.Г. она видела только один раз. Она присутствовала при оформлении сделки по приобретению одной из покупательниц квартиры в доме, который строил этот застройщик. Сама сделка происходила около дома юриста Чалый В.Г. Покупательницу звали ФИО13 (фамилия, возможно, ФИО13). «ФИО13» являлась знакомой ее родственницы - ФИО11. Также при оформлении сделки присутствовала ее знакомая - юрист Галина Викторовна, которая изучила документы, представленные Чалый В.Г., связанные со строительством дома. Чалый В.Г. и «ФИО13» за ее услуги ей никаких денег не передавали. В настоящее время ООО «Континент» она продала, индивидуальной предпринимательской деятельностью она не занимается. Все документы, связанные с осуществлением деятельности ООО «Континент» и предпринимательской деятельности уничтожены ДД.ММ.ГГГГ по совету аудитора «Ульяны» в связи с истечением срока хранения этих документов (3 года). Акт уничтожения не составлялся (том 6 л.д. 226-228)

Показаниями свидетеля ФИО46, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде с согласия сторон, согласно которым в конце 2010 года он с супругой решили приобрести квартиру, чтобы жить в <адрес>. В одной из газет супруга нашла объявление о продаже квартиры от застройщика по адресу <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>. В ходе состоявшегося телефонного разговора женщина – риэлтор предложила им осмотреть строящийся объект и подобрать квартиру. Они согласились, после чего ДД.ММ.ГГГГ приехали на строительный объект по вышеуказанному адресу. На момент приезда земельный участок был огорожен забором, на территории земельного участка находился трехэтажный дом в стадии незавершенного строительства. При этом сотрудница агентства пояснила им, что дом скоро будет сдан в эксплуатацию, в конце 2010 года. Так же, они встретились с застройщиком - Чалый В.Г., который рассказывал, что он планирует в кратчайшие сроки достроить жилой дом, после чего показал свидетельство о праве собственности на земельный участок на его имя, разрешение на строительство. Обсудив с супругой квартиру, они приняли решение приобрести эту квартиру. Так, ДД.ММ.ГГГГ в агентстве недвижимости «Верона», расположенном по <адрес>, в <адрес>, между супругой (ФИО34) и Чалый В.Г. заключен договор об инвестировании строительства жилья. В соответствии с договором Чалый В.Г. принимал на себя обязательства передать его супруге после ввода дома в эксплуатацию однокомнатную <адрес> общей площадью 35,0 кв.м. на первом этаже. При этом, по условиям того же договора супруга должна была внести своевременно денежные средства в предусмотренных договором суммах в определённые договором сроки. В соответствии с требованиями договора его супруга ФИО34 передала Чалый В.Г. в его присутствии ДД.ММ.ГГГГ - 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 415 000 рублей, а всего супруга передала Чалый В.Г. денежных средств на общую сумму 1 015 000 рублей. При этом, каждый раз, получая от супруги денежные средства, Чалый В.Г. выдавал заранее напечатанную им расписку, в которой была указана сумма полученных им денежных средств и его подпись, а так же дата когда данные денежные средства были им получены от супруги. В ходе предварительного следствия супруга выдала все имеющиеся у нее документы, связанные с деятельностью Чалый В.Г., а именно: договор, расписки. При этом расписку от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 000 рублей она выдать не смогла, поскольку она была утеряна(том 12 л.д. 79-81)

Показаниями свидетеля ФИО3, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде с согласия сторон, согласно которым в 2010 году у нее возникла необходимость в приобретении квартиры. В денежных средствах она была ограничена, но имела определенные денежные накопления. От кого-то из знакомых в 2010 году она узнала, что некий застройщик Чалый В.Г. в <адрес> строит многоквартирный жилой дом. Она пришла на строительный объект по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>. На момент ее первого посещения этого объекта был возведено четыре этажа в доме. Она общалась лично с Чалый В.Г. В ходе состоявшегося разговора Чалый В.Г. рассказал ей, что в доме осталась последняя непроданная квартира, находящаяся на первом этаже и которая имеет №. Чалый В.Г. показал все документы, связанные со строительством. Она видела, что дом строится на основании разрешения на строительство, которое выдано на имя другого лица, но не Чалый В.Г., видела также то, что разрешение на строительство выдано только на два этажа, в то время как уже было возведено четыре этажа. Однако она знала и слышала, что в то время в <адрес> очень многие таким образом строили дома. Чалый В.Г. ей рассказал, что в дальнейшем он обратиться в суд, где ему узаконят возведенный им многоквартирный дом и она верила Чалый В.Г., так как знала о подобной практике. Чалый В.Г. сказал, что в скором времени дом будет введен в эксплуатацию и подключен к необходимым коммуникациям. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время она не помнит, на территории строительного объекта по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>, между ней и Чалый В.Г. заключен предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевом участии в строительстве жилья). В соответствии с предметом договора она выступала в качестве Инвестора в строительстве жилого дома, расположенного по указанному адресу. После ввода дома в эксплуатацию Чалый В.Г. должен был передать ей в собственность квартиру (долю жилого дома) № на 1 этаже, общей площадью 33 квадратных метра. Сумма договора составила 890 000 рублей. Оплата происходила в три этапа: первый этап 600 000 рублей, 2 этап 150 000 рублей, 3 этап 140 000 рублей. В договоре было указано, что Чалый В.Г. обязался построить жилой дом в 4 квартале 2010 года. В ходе строительства у Чалый В.Г. возникли проблемы и по решению суда четвертый этаж ему пришлось снести. В связи с чем, окончательно было построено три этажа. В 4 квартале 2010 года дом не был сдан в эксплуатацию. При этом Чалый В.Г. внятных причин задержки передачи моей матери квартиры не давал. Дом был построен, внутри дома было много недоделок, которые Чалый В.Г. все время обещал устранить. Жильцы дома несколько раз собирались на общем собрании с Чалый В.Г., где он прилюдно обещал устранить все имевшиеся недостатки, но фактически никаких работ не выполнял. С 2011 года жильцы дома собственными силами и за счет собственных денежных средств устраняли имевшиеся за время строительства дома недостатки, сами начали ходить в управляющие компании для решения вопросов о подключении необходимых жилому дому коммуникаций. При этом, примерно с 2016 года им постоянно отключали тепло-, электроснабжение. До сегодняшнего дня Чалый В.Г. квартиры в собственность Чалый В.Г. до сих пор ни одному из жильцов не передал. ДД.ММ.ГГГГ она переуступила права требования по предварительному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на приобретенную у Чалый В.Г. квартиру в пользу ФИО26 Расчет по заключенному с ФИО26 договору произведен не в полном объеме. При заключении указанного договора с ФИО26 Чалый В.Г. присутствовал и подписывал договор. Чалый В.Г. заверил ФИО26, что выполнит все обязательства перед участниками долевого строительства (Инвесторами). Она не считает, что в отношении нее Чалый В.Г. совершены мошеннические действия и не считает себя потерпевшей по данному уголовному делу (том 6 л.д. 216-219)

Показаниями свидетеля ФИО47, данные им в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде с согласия сторон, согласно которым он проживает со своей супругой ФИО12. Его заработная плата составляет 40 000 рублей, супруга работает вместе с ним, на иной должности, зарабатывает около 20 000 рублей. Хозяйство он с супругой ведем совместное. В 2010 году он и супруга приняли решение приобрести для матери супруги (ныне покойной) квартиру. Для этих целей он обратился в какое-то риэлторское агентство (какое именно не помнит), где сотрудница-риэлтор подсказала вариант с квартирой в строящемся многоквартирном доме, расположенном в <адрес> по ул. им. Максима Горького, <адрес>. В мае 2010 года риэлтор познакомила его с застройщиком указанного дома - Чалый В.Г., который показал ему необходимую документацию: разрешительную, проектную и заверил, что строительство он ведет законно и в скором времени сдаст квартиру в эксплуатацию. Чалый В.Г. рассказал, что он уже построил два многоквартирных дома и зарекомендовал себя как ответственный застройщик. Стоимость однокомнатный квартиры, которую Чалый В.Г. готов был продать составила 931 500 рублей. Учитывая, что указанная сумма находилась в их распоряжении – это их с супругой личные накопления, они согласились на это предложение и ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время не помнит, непосредственно на объекте по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>, между супругой и Чалый В.Г. был заключен предварительный договор. Поскольку квартира предназначалась для матери ФИО12 и тот факт, что все-таки большая часть суммы – это ее накопления, считает, что потерпевшей по этому делу является его супруга. В соответствии с указанным договором ФИО12 и Чалый В.Г. брали на себя обязательства заключить между собой в будущем договор-купли продажи доли домовладения по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>. По условиям данного договора ФИО12 принимала участие в инвестировании строительства указанного дома, а Чалый В.Г. должен был передать ей после ввода дома в эксплуатацию долю домовладения в виде однокомнатной квартиры, общей площадью 59,6 кв. м, в том числе жилой площадью 34 кв.м., находящуюся на втором этаже дома. Общая стоимость данной квартиры в договоре была указана в сумме 931 500 рублей. По условиям договора дом подлежал сдачи в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, договора была предусмотрена рассрочка: 300 000 рублей в день заключения договора, 100 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, 531 500 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. Во исполнение условий договора он передал Чалый В.Г. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток непосредственно на строительном объекте по указанному адресу денежные средства в сумме 100 000 рублей, супруга в день заключения предварительного договора, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток непосредственно на строительном объекте по указанному адресу денежные, передала Чалый В.Г. денежные средства в сумме 300 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток непосредственно на строительном объекте по указанному адресу он передал Чалый В.Г. денежные средства в сумме 531 500 рублей. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ они выполнили перед Чалый В.Г. обязательства в полном объеме. В ходе строительства у Чалый В.Г. возникли проблемы и по решению суда четвертый этаж ему пришлось снести. В связи с чем, окончательно было построено три этажа. В 4 квартале 2010 года дом не был сдан в эксплуатацию. При этом Чалый В.Г. внятных причин задержки передачи его матери квартиры не давал. Дом был построен, внутри дома было много недоделок, которые Чалый В.Г. все время обещал устранить. Некоторые жильцы дома заехали еще раньше. Все жильцы заехали по необходимости, хотя строительство дома уже не велось, Чалый В.Г. так и не сообщил о том, когда дом будет введен в эксплуатацию. Жильцы дома несколько раз собирались на общем собрании с Чалый В.Г., где он прилюдно обещал устранить все имевшиеся недостатки, но фактически никаких работ не выполнял. С 2011 года жильцы дома собственными силами и за счет собственных денежных средств устраняли имевшиеся за время строительства дома недостатки, сами начали ходить в управляющие компании для решения вопросов о подключении необходимых жилому дому коммуникаций. До сегодняшнего дня Чалый В.Г. квартиры в собственность Чалый В.Г. до сих пор ни одному из жильцов не передал. Считает, что в отношении его супруги совершены мошеннические действия и ей причинен ущерб в сумме 931 500 рублей, поскольку дом до сих пор не введен в эксплуатацию (том 6 л.д. 197-200)

Показаниями свидетеля ФИО48, данные ею в ходе предварительного следствия, оглашенные в суде с согласия сторон, согласно которым в 2010 году она приняла решение приобрести для себя отдельное жилье. Для этого она обратилась в агентство недвижимости «Верона», которое находилось на <адрес>, в городе Краснодаре. Ей подобрали несколько вариантов жилья, из которых она выбрала частного застройщика Чалый В.Г., который строил многоквартирный дом по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, 67. Поскольку у нее не было в достаточном количестве денег, а стоимость жилья, которое предлагал Чалый В.Г. была достаточно низкая, она решила рассмотреть этот вариант. В конце августа 2010 года она приехала непосредственно на строительный объект по вышеуказанному адресу. На момент ее приезда дом уже был возведен, всего было отстроено 3 этажа. Она встретилась с застройщиком – Чалый В.Г., который показал ей дом, а также свободные квартиры: на первом и третьем этаже. Поскольку она всегда жила высоко, то выбрала квартиру, находящуюся на третьем этаже. Чалый В.Г. показал ей разрешительную документацию на строительный объект и сказал, что в декабре 2010 года сдаст дом в эксплуатацию. После этого ДД.ММ.ГГГГ на строительном объекте между ней и Чалый В.Г. заключен предварительный договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями договора она должна была внести 966 000 рублей за однокомнатную квартиру, площадью 35,4 квадратных метра на третьем этаже. Во исполнение условий договора ДД.ММ.ГГГГ, точное время она не помнит, она передала Чалый В.Г. в присутствии юриста ООО «Верона» денежные средства в сумме 90 000 рублей, взамен Чалый В.Г. написал ей расписку. ДД.ММ.ГГГГ, точное время она не помнит, она передала Чалый В.Г. в присутствии юриста ООО «Верона» денежные средства в сумме 393 000 рублей, о чем Чалый В.Г. написал ей расписку от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, точное время она не помнит, она передала Чалый В.Г. в присутствии юриста ООО «Верона» денежные средства в сумме 483 000 рублей, о чем Чалый В.Г. написал ей расписку. Таким образом, она в полном объеме выполнила обязательства по договору перед Чалый В.Г. В вышеуказанный дом она вселилась только в декабре 2011 года, где проживает до настоящего времени. На момент заселения к дому было подведено электричество, отопление, водоснабжение, позднее заработала канализация. Чалый В.Г. неоднократно принимал участие в собраниях участников долевого строительства, на которых он объяснял, что в связи с многочисленными жалобами соседей и судами, в которые он был вовлечен, у него возникли проблемы со сдачей дома в эксплуатацию. Право собственности на долю в домовладении № по ул. им. Максима Горького, <адрес> до настоящего времени к ней не перешло от Чалый В.Г. Она не имеет никаких материальных претензий к Чалый В.Г. и считаю, что он в отношении нее никаких мошеннических действий не совершал, поэтому не считает себя потерпевшей по настоящему уголовному делу. Более того, она считает, что Чалый В.Г. до последнего решал текущие проблемы жильцов дома. Расписки и договор по жилью у нее не сохранились (том 12 л.д. 37-39)

Кроме свидетельских показаний вина Чалый В.Г. подтверждается письменными доказательствами, а именно: - протоколом принятия устного заявления ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, который сообщил о совершённом в отношении него преступлении – мошенничестве и указал сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 1 044 000 рублей (т. 6 л.д. 1), - протоколом принятия устного заявления ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, которая сообщила о совершённом в отношении нее преступлении – мошенничестве и указала сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 1 350 000 рублей (т. 6 л.д. 3), - протоколом принятия устного заявления ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, которая сообщила о совершённом в отношении нее преступлении – мошенничестве и указала сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 900 000 рублей (т. 6 л.д. 5), - протоколом принятия устного заявления ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, которая сообщила о совершённом в отношении нее преступлении – мошенничестве и указала сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 855 000 рублей (т. 6 л.д. 7), - протоколом принятия устного заявления ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, которая сообщила о совершённом в отношении нее преступлении – мошенничестве и указала сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 1 200 000 рублей (т. 6 л.д. 9), - протоколом принятия устного заявления ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ, который сообщил о совершённом в отношении него преступлении – мошенничестве и указал сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 1 000 000 рублей (т. 6 л.д. 11), - протоколом принятия устного заявления Жук А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, который сообщил о совершённом в отношении него преступлении – мошенничестве и указал сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 1 015 000 рублей (т. 6 л.д. 13), - протоколом принятия устного заявления Кононовой Э.В. от ДД.ММ.ГГГГ, которая сообщила о совершённом в отношении нее преступлении – мошенничестве и указала сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 780 000 рублей (т. 6 л.д. 15), - протоколом принятия устного заявления ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, которая сообщила о совершённом в отношении нее преступлении – мошенничестве и указала сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 1 036 280 рублей (т. 6 л.д. 17), - протоколом принятия устного заявления ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, которая сообщила о совершённом в отношении нее преступлении – мошенничестве и указала сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 1 500 000 рублей (т. 6 л.д. 19), - протоколом принятия устного заявления ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, которая сообщила о совершённом в отношении нее преступлении – мошенничестве и указала сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 1 010 000 рублей (т. 6 л.д. 21), - протоколом принятия устного заявления ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, которая сообщила о совершённом в отношении нее преступлении – мошенничестве и указала сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 890 000 рублей (т. 6 л.д. 23), - протоколом принятия устного заявления ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, которая сообщила о совершённом в отношении нее преступлении – мошенничестве и указала сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 1 000 000 рублей (т. 6 л.д. 25), - протоколом принятия устного заявления ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ, которая сообщила о совершённом в отношении нее преступлении – мошенничестве и указала сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 1 015 000 рублей (т. 6 л.д. 27), - протоколом принятия устного заявления ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, которая сообщила о совершённом в отношении нее преступлении – мошенничестве и указала сумму причиненного действиями преступника ущерба в размере 1 074 000 рублей (т. 6 л.д. 29), - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого установлено местонахождения объекта – многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, 67, и место передачи денежных средств от участников долевого строительства в адрес Чалый В.Г.(том 11 л.д. 3-6), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО25 и Чалый В.Г., расписки о получении Чалый В.Г. денежных средств: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей (т. 7 л.д. 3-7), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО28 на 2 листах, расписка от ДД.ММ.ГГГГ. о получении Чалый В.Г. от ФИО28 денежных средств в сумме 290 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО28 денежных средств в сумме 600 000 рублей на 1 листе (т. 7 л.д. 28-31), - протоколом выемки у потерпевшего ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № схема-план первого этажа на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 130 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 30 000 рублей на 1 листе, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО33 денежных средств в сумме 600 000 рублей на 1 листе, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ. о получении Чалый В.Г. от ФИО33 денежных средств в сумме 70 000 рублей на 1 листе (т. 7 л.д. 44-47), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г., выступающим в договоре в качестве «Застройщика» и ФИО32 на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО32 денежных средств в сумме 100 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО32 денежных средств в сумме 631 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО32 денежных средств в сумме 200 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО32 денежных средств в сумме 200 000 рублей, расписка от имени Чалый В.Г. передать ключи от <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> (т. 7 л.д. 65-68), - протоколом выемки у потерпевшего ФИО30 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО30 и ООО «Верона» на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО30 денежных средств в сумме 600 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО30 денежных средств в сумме 200 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО30 денежных средств в сумме 244 000 рублей на 1 листе (т. 7 л.д. 84-87), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Чалый В.Г., выступающим в договоре в качестве «Застройщика» и ФИО22 выступающей в договоре в качестве «Инвестора» на 2 листах (т. 7 л.д. 103-105), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО37 на 2 листах, расписка от о получении Чалый В.Г. от ФИО37 денежных средств в сумме 855 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО6 от ФИО37 денежных средств в сумме 645 000 рублей на 1 листе (т. 7 л.д. 149-152), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: договор № без даты о возмездном оказании консультационных и маркетинговых услуг при покупке объекта недвижимости, заключенный между ООО Агентство недвижимости «Мегаполис - Риэлт» и ФИО24 на 4 листах, предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО24 на 2 листах, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО24 денежных средств в сумме 500 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО24 денежных средств в сумме 100 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО24 денежных средств в сумме 50 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО24 денежных средств в сумме 50 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО24 денежных средств в сумме 100 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО24 денежных средств в сумме 100 000 рублей на 1 листе, копия разрешения на строительство № “RU”23”3”06”000”-K-0000001172, выданное Администрацией Карасунского внутригородского округа <адрес> на имя ФИО50 на строительство двухэтажного индивидуального жилого дома, в один этап, для проживания одной семьи по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации права на имя Чалый В.Г. от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу <адрес>, на 1 листе, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, план типового этажа на 1 листе, копия распоряжения главы администрации Карасунского внутригородского округа <адрес> ФИО51 о выдаче ФИО50 разрешения на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ №-р на 1 листе (т. 7 л.д. 113-117), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: договор №б/н уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, предварительный договор переуступки договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор задатка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка о получении ФИО6 от ФИО10 денежных средств в сумме 1 200 000 рублей, на 1 листе (т. 7 л.д. 167-170), - протоколом выемки у потерпевшего ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО23 денежных средств в сумме 250 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО23 денежных средств в сумме 750 000 рублей на 1 листе (т. 7 л.д. 184-187), - протоколом выемки у потерпевшей Кононовой Э.В. ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: предварительный договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе., копия предварительного договора об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г., выступающим в договоре в качестве «Застройщика» и ФИО52, выступающей в договоре в качестве «Инвестора» на 2 листах, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО52 денежных средств в сумме 780 000 рублей на 1 листе, соглашение ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО8 на 1 листе, договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г., выступающим в договоре в качестве «Застройщика» и ФИО53, выступающей в договоре в качестве «Инвестора» на 2 листах, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО8 от ФИО53 денежных средств в сумме 140 000 рублей, в счет платежей согласно предварительному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО8 от ФИО53 денежных средств в сумме 1 350 000 рублей на 1 листе (т. 7 л.д. 200-204), - протоколом выемки у потерпевшего Жук А.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и Жук А.Г. на 1 листе, приложение № схема-план первого этажа на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от Жук А.Г. денежных средств в сумме 100 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от Жук А.Г. денежных средств в сумме 500 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от Жук А.Г. денежных средств в сумме 200 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от Жук А.Г. денежных средств в сумме 215 000 рублей на 1 листе (т. 7 л.д. 226-229), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО27 на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО27 денежных средств в сумме 100 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО27 денежных средств в сумме 910 000 рублей на 1 листе (т. 8 л.д. 13-15), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО31 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО31 на 1 листе (т. 8 л.д. 3-8), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО13 на 3 листах, план типового этажа 3 выполненный в виде схемы на 1 листе (т. 7 л.д. 244-247), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО36 денежных средств в сумме 800 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО36 денежных средств в сумме 200 000 рублей на 1 листе (т. 8 л.д. 28-30), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО34 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение № содержащая схему-план первого этажа, с подписями Чалый В.Г. и ФИО34 на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО34 денежных средств в сумме 100 000 на 1 листе расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО34 денежных средств в сумме 500 000 рублей на 1 листе (т. 8 л.д. 56-58), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО35 денежных средств в сумме 700 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО35 денежных средств в сумме 374 000 рублей на 1 листе (т. 8 л.д. 41-44), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО21 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: предварительный договор купли-продажи домовладения от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО21 на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО21 денежных средств в сумме 850 000 рублей на 1 листе (т. 8 л.д. 70-72), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО12 на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО47 денежных средств в сумме 100 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО47 денежных средств в сумме 531 500 рублей на 1 листе (т. 8 л.д. 82-84), - протоколом выемки у потерпевшей ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 8 л.д. 95-101), - протоколом выемки у свидетеля ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты документы: заявление от имени ФИО13 о переводе средств в другую кредитную организацию в адрес Чалый В.Г. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 518 200 рублей на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО13 денежных средств в сумме 518 200 рублей на 1 листе (т. 12 л.д. 62-64), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО25 документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО25 и Чалый В.Г., расписки о получении Чалый В.Г. денежных средств: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, лист бумаги содержащий расписки от имени Чалый В.Г. от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО25 денежных средств в сумме 140 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ о получении от ФИО25 денежных средств в сумме 200 000 рублей (т. 7 л.д. 8-25), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО28 документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО28 на 2 листах, расписка от ДД.ММ.ГГГГ. о получении Чалый В.Г. от ФИО28 денежных средств в сумме 290 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО28 денежных средств в сумме 600 000 рублей на 1 листе (т. 7 л.д. 32-41), - протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшего ФИО33 документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приложение № схема-план первого этажа на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 130 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 30 000 рублей на 1 листе, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО33 денежных средств в сумме 600 000 рублей на 1 листе, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ. о получении Чалый В.Г. от ФИО33 денежных средств в сумме 70 000 рублей на 1 листе (т. 7 л.д. 48-62), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО32 документы: договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО32 на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО32 денежных средств в сумме 100 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО32 денежных средств в сумме 631 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО32 денежных средств в сумме 200 000 рублей, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО32 денежных средств в сумме 200 000 рублей, расписка от имени Чалый В.Г. передать ключи от <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ по адресу <адрес> (т. 7 л.д. 69-81), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшего ФИО30 документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО30 и ООО «Верона» на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО30 денежных средств в сумме 600 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО30 денежных средств в сумме 200 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО30 денежных средств в сумме 244 000 рублей на 1 листе (т. 7 л.д. 88-100), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО22 документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Чалый В.Г., выступающим в договоре в качестве «Застройщика» и ФИО22 выступающей в договоре в качестве «Инвестора» на 2 листах (т. 7 л.д. 106-110), - протоколом осмотра документов отДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО37 документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО37 на 2 листах, расписка от о получении Чалый В.Г. от ФИО37 денежных средств в сумме 855 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО6 от ФИО37 денежных средств в сумме 645 000 рублей на 1 листе (т. 7 л.д. 153-164), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО24 документы: договор № без даты о возмездном оказании консультационных и маркетинговых услуг при покупке объекта недвижимости, заключенный между ООО Агентство недвижимости «Мегаполис - Риэлт» и ФИО24 на 4 листах, предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО24 на 2 листах, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО24 денежных средств в сумме 500 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО24 денежных средств в сумме 100 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО24 денежных средств в сумме 50 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО24 денежных средств в сумме 50 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО24 денежных средств в сумме 100 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО24 денежных средств в сумме 100 000 рублей на 1 листе, копия разрешения на строительство № “RU”23”3”06”000”-K-0000001172, выданное Администрацией Карасунского внутригородского округа <адрес> на имя ФИО50 на строительство двухэтажного индивидуального жилого дома, в один этап, для проживания одной семьи по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, на 1 листе, копия свидетельства о государственной регистрации права на имя Чалый В.Г. от ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок по адресу <адрес>, на 1 листе, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, план типового этажа на 1 листе, копия распоряжения главы администрации Карасунского внутригородского округа <адрес> ФИО51 о выдаче ФИО50 разрешения на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ №-р на 1 листе (т. 7 л.д. 118-146), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО10 документы: договор №б/н уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, предварительный договор переуступки договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор задатка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка о получении ФИО6 от ФИО10 денежных средств в сумме 1 200 000 рублей, на 1 листе (т. 7 л.д. 171-181), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшего ФИО23 документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО23 денежных средств в сумме 250 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО23 денежных средств в сумме 750 000 рублей на 1 листе (т. 7 л.д. 188-197), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей Кононовой Э.В. документы: предварительный договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе., копия предварительного договора об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г., выступающим в договоре в качестве «Застройщика» и ФИО52, выступающей в договоре в качестве «Инвестора» на 2 листах, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО52 денежных средств в сумме 780 000 рублей на 1 листе, соглашение ДД.ММ.ГГГГ о расторжении предварительного договора об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО8 на 1 листе, договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г., выступающим в договоре в качестве «Застройщика» и ФИО53, выступающей в договоре в качестве «Инвестора» на 2 листах, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО8 от ФИО53 денежных средств в сумме 140 000 рублей, в счет платежей согласно предварительному договору об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении ФИО8 от ФИО53 денежных средств в сумме 1 350 000 рублей на 1 листе (т. 7 л.д. 205-223), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшего Жук А.Г. документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и Жук А.Г. на 1 листе, приложение № схема-план первого этажа на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от Жук А.Г. денежных средств в сумме 100 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от Жук А.Г. денежных средств в сумме 500 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от Жук А.Г. денежных средств в сумме 200 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от Жук А.Г. денежных средств в сумме 215 000 рублей на 1 листе (т. 7 л.д. 230-241), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО27 документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО27 на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО27 денежных средств в сумме 100 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО27 денежных средств в сумме 910 000 рублей на 1 листе (т. 8 л.д. 16-25), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО31 документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО31 на 1 листе (т. 8 л.д. 6-12), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО13 документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО13 на 3 листах, план типового этажа 3 выполненный в виде схемы на 1 листе (т. 7 л.д. 248-257), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО36 документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО36 денежных средств в сумме 800 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО36 денежных средств в сумме 200 000 рублей на 1 листе (т. 8 л.д. 31-38), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО34 документы: договор об инвестировании строительства от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, приложение № содержащая схему-план первого этажа, с подписями Чалый В.Г. и ФИО34 на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО34 денежных средств в сумме 100 000 на 1 листе расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО34 денежных средств в сумме 500 000 рублей на 1 листе (т. 8 л.д. 59-67), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО35 документы: договор об инвестировании строительства жилья от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО35 денежных средств в сумме 700 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО35 денежных средств в сумме 374 000 рублей на 1 листе (т. 8 л.д. 45-53), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО21 документы: предварительный договор купли-продажи домовладения от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО21 на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО21 денежных средств в сумме 850 000 рублей на 1 листе (т. 8 л.д. 73-79), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО54 документы: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ между Чалый В.Г. и ФИО12 на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО47 денежных средств в сумме 100 000 рублей на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ о получении Чалый В.Г. от ФИО47 денежных средств в сумме 531 500 рублей на 1 листе (т. 8 л.д. 85-92), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей ФИО26 документы: предварительный договор об инвестировании строительства жилья (долевое участие в строительстве жилья) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор уступки права требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 8 л.д. 98-105), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые у свидетеля ФИО45 документы: заявление от имени ФИО13 о переводе средств в другую кредитную организацию в адрес Чалый В.Г. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 518 200 рублей на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ФИО13 денежных средств в сумме 518 200 рублей на 1 листе (т. 12 л.д. 67-69), - протоколом обыска в жилище Чалый В.Г. от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого обнаружены и изъяты документы: копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО55 и Чалый В.Г. на куплю-продажу 1/2 доли жилого дома с 1/2 долей земельного участка по адресу: <адрес> на 2 листах; копия нотариальной доверенности <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО50 на имя ФИО56 и ФИО57 на 1 листе; копия расписки от имени ФИО50 на имя Чалый В.Г. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия расписки от имени ФИО55 на имя Чалый В.Г. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия нотариального согласия от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе от имени ФИО58 на имя ФИО59 на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>; копия предварительного договора купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (том 8 л.д. 126-129), - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в жилище Чалый В.Г. ДД.ММ.ГГГГ: копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО55 и Чалый В.Г. на куплю-продажу 1/2 доли жилого дома с 1/2 долей земельного участка по адресу: <адрес> на 2 листах; копия нотариальной доверенности <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО50 на имя ФИО56 и ФИО57 на 1 листе; копия расписки от имени ФИО50 на имя Чалый В.Г. от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия расписки от имени ФИО55 на имя Чалый В.Г. от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия нотариального согласия от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе от имени ФИО58 на имя ФИО59 на строительство жилого дома по адресу: <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес>; копия предварительного договора купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (том 8 л.д. 131-141), - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ИФНС России № по <адрес> изъяты документы: регистрационное дело налогоплательщика ИП Чалый В.Г. на 22 листах, справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ИП Чалый В.Г. на 4 листах (том 8 л.д. 167-171), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ИФНС России № по <адрес>: регистрационное дело налогоплательщика ИП Чалый В.Г. на 22 листах, справка № о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в отношении ИП Чалый В.Г. на 4 листах (том 8 л.д. 172-175), - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в архиве Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> изъяты документы: дело правоустанавливающих документов № на земельный участок расположенный по адресу: ФИО1 Федерации, <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 51 листах; дело правоустанавливающих документов № (том 1) на объект недвижимости, расположенный по адресу ФИО1 Федерации, <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 38 листах; дело правоустанавливающих документов № (том 4) на объект недвижимости, расположенный по адресу: ФИО1, <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 16 листах; дело правоустанавливающих документов № (том 4) на земельный участок расположенный по адресу: ФИО1, <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 1 лист; дело правоустанавливающих документов № (том 2) на земельный участок расположенный по адресу: ФИО1, <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 12 листах; дело правоустанавливающих документов № (том 2) на земельный участок расположенный по адресу ФИО1, <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 2 листах; дело правоустанавливающих документов № (том 3) на земельный участок расположенный по адресу: ФИО1, <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 71 листе (том 8 л.д. 186-190), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в архиве Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>: дело правоустанавливающих документов № на земельный участок расположенный по адресу: ФИО1 Федерации, <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 51 листах; дело правоустанавливающих документов № (том 1) на объект недвижимости, расположенный по адресу ФИО1 Федерации, <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 38 листах; дело правоустанавливающих документов № (том 4) на объект недвижимости, расположенный по адресу: ФИО1, <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 16 листах; дело правоустанавливающих документов № (том 4) на земельный участок расположенный по адресу: ФИО1, <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 1 лист; дело правоустанавливающих документов № (том 2) на земельный участок расположенный по адресу: ФИО1, <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 12 листах; дело правоустанавливающих документов № (том 2) на земельный участок расположенный по адресу ФИО1, <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 2 листах; дело правоустанавливающих документов № (том 3) на земельный участок расположенный по адресу: ФИО1, <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 71 листе (том 8 л.д. 191-199), - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес> изъяты документы: кадастровое дело земельного участка с кадастровым номером 23:43:04 09 033:0051, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 24 листах, кадастровое дело объекта недвижимости с кадастровым номером 23:43:0409033:118, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 27 листах (том 8 л.д. 206-210), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес>: кадастровое дело земельного участка с кадастровым номером 23:43:04 09 033:0051, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 24 листах, кадастровое дело объекта недвижимости с кадастровым номером 23:43:0409033:118, расположенного по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, <адрес>, на 27 листах. (том 8 л.д. 211-213), - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещениях, занимаемых отделом по <адрес> ГБУ КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» изъяты документы: инвентарное дело № по зданию, расположенному по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, на 156 листах (том 8 л.д. 220-224), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в помещениях, занимаемых отделом по <адрес> ГБУ КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ»: инвентарное дело № по зданию, расположенному по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67, на 156 листах. (том 8 л.д. 225-236), - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещениях, занимаемых архивным отделом Управления делами администрации МО <адрес> изъяты документы: разрешение на строительство № “RU”23”3”06”000”-К-0000001172, выданное ДД.ММ.ГГГГ Главой администрации Карасунского внутригородского округа <адрес> ФИО51 на имя ФИО50 на 1 листе на строительство двухэтажного индивидуального жилого дома, в один этап, для проживания одной семьи по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67; лист согласования проекта распоряжения главы администрации Карасунского внутригородского округа <адрес> «О выдаче гражданке ФИО50 разрешения на строительство индивидуального жилого дома» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распоряжение главы администрации Карасунского внутригородского округа <адрес> ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ. №-р о выдаче гражданке ФИО50 разрешения на строительство индивидуального жилого дома на 2 листах (том 8 л.д. 242-245), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в помещениях, занимаемых архивным отделом Управления делами администрации МО <адрес>: разрешение на строительство № “RU”23”3”06”000”-К-0000001172, выданное ДД.ММ.ГГГГ Главой администрации Карасунского внутригородского округа <адрес> ФИО51 на имя ФИО50 на 1 листе на строительство двухэтажного индивидуального жилого дома, в один этап, для проживания одной семьи по адресу: <адрес>, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Максима Горького, 67; лист согласования проекта распоряжения главы администрации Карасунского внутригородского округа <адрес> «О выдаче гражданке ФИО50 разрешения на строительство индивидуального жилого дома» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; распоряжение главы администрации Карасунского внутригородского округа <адрес> ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ. №-р о выдаче гражданке ФИО50 разрешения на строительство индивидуального жилого дома на 2 листах (том 8 л.д. 246-248), - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещениях, занимаемых АО «НЭСК-Электросети» изъяты документы: в виде сшива на 33 листах, в котором содержатся сведения и документы, отражающие подключение многоквартирного дома по адресу: Россия, <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес> сетям электроснабжения; письмо АЭ «НЭСК-Электросети» №НС-08/535/1336 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (том 9 л.д. 4-8), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в помещениях, занимаемых АО «НЭСК-Электросети»: в виде сшива на 33 листах, в котором содержатся сведения и документы, отражающие подключение многоквартирного дома по адресу: Россия, <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес> сетям электроснабжения; письмо АЭ «НЭСК-Электросети» №НС-08/535/1336 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (том 9 л.д. 9-13), - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в помещениях, занимаемых ООО «Краснодар Водоканал» изъяты документы в виде сшива на 85 листах, в котором содержатся сведения и документы, отражающие подключение многоквартирного дома по адресу: Россия, <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес> сетям водоснабжения и водоотведения (том 9 л.д. 56-60), - протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в помещениях, занимаемых ООО «Краснодар Водоканал», в виде сшива на 85 листах, в котором содержатся сведения и документы, отражающие подключение многоквартирного дома по адресу: Россия, <адрес>, ул. им. Максима Горького, <адрес> сетям водоснабжения и водоотведения (том 9 л.д. 146-149).

У суда не вызывает сомнений адекватность восприятия подсудимым Чалый В.Г. произошедших и происходящих событий. В ходе судебного разбирательства подсудимый вел себя адекватно, давал обдуманные показания, активно строил свою защиту, поэтому у суда не возникло сомнений в его психической полноценности. С учетом этих обстоятельств, суд приходит к выводу, что Чалый В.Г. как в момент совершения преступления, так в настоящее время, понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом и осознанно руководил ими. Поэтому в отношении инкриминируемого деяния суд считает его вменяемым.

Кроме этого судом установлено, что Чалый В.Г. по месту жительства характеризуется исключительно с положительной стороны. На учетах в психоневрологическом диспансере и в наркологическом диспансере не состоит. Не страдает заболеваниями, препятствующие отбыванию наказания.

Оценивая в совокупности доказательства, представленные сторонами и перечисленные в приговоре, суд находит доказанной вину Чалый В.Г. в мошенничестве, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Судом установлено, что Чалый В.Г., создавая видимость того, что он сам является успешным и надёжным субъектом предпринимательской деятельности, частным застройщиком и имеет все возможности и намерения выполнить надлежащим образом договорные обязательства в сфере долевого строительства жилых домов для граждан действовал при этом путём обмана. Ещё до заключения договоров на строительство с гражданами, которые не являлись субъектами предпринимательской деятельности и находились явно в неравных условиях с Чалый В.Г., являлись экономически более слабой и зависимой стороной, зачастую юридически не грамотными, Чалый В.Г. перед заключением договора с гражданами-дольщиками вводил их в заблуждение, сознательно умалчивал об отсутствии у него необходимого для беспрепятственного выполнения договорных обязательств пакета разрешительной документации на строительство многоквартирного дома. Тем самым, Чалый В.Г. не только не намеревался выполнить взятые на себя обязательства, но и не имел для этого фактической возможности. Заведомо зная это, он тем не менее уверял граждан при заключении договоров в своевременном и полном выполнении со своей стороны взятых на себя обязательств по регистрации прав собственности. Часть принятых от населения денежных средств по договорам долевого строительства, были похищены подсудимым, поэтому оснований для переквалификации его действий на иную статью в сфере экономики, не имеется. Выполнение работ по строительству индивидуального жилого дома, не свидетельствует об отсутствии в действиях Чалый В.Г. состава преступления, поскольку данные действия осуществлялись им не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий по изъятию у них денежных средств, якобы, для последующего предоставления им в собственность квартир, придав, таким образом, своим действиям легальную видимость. Для сокрытия следов мошенничества, подсудимый затягивал строительство, самовольно стал возводить 4 этаж, который в дальнейшем разобрал.

Указанные выводы и обстоятельства в достаточной степени подтверждены исследованными судом доказательствами и материалами дела, документами договорной отчетности, отсутствием бухгалтерских документов связанных с привлечением и расходованием средств привлеченных от граждан, сведениями об отсутствии у Чалый В.Г. разрешительной документации, показаниями потерпевших.

Так, в частности, установлено, что потерпевшие полностью оплатили денежные средства Чалый В.Г., о чем свидетельствуют расписки.

Сведений о том, что эти средства были израсходованы подсудимым исключительно на цели, обусловленные строительством, нет. Судом достоверно установлено, что полученными от потерпевших денежными средствами, подсудимый распорядился как своими собственными, часть из который переданы за строительство заинтересованному лицу, из числа родственников.

Приходя к выводу о правильности привлечения Чалый В.Г. к уголовной ответственности и квалификации его действий по ч.4 ст. 159 УК РФ, а так же о необоснованности доводов подсудимого и его защитника о наличии в действиях Чалый В.Г. иных составов преступлений, как-то 165, 330 УК РФ, суд учитывает, что Чалый В.Г. находился в договорных отношениях с гражданами, Чалый В.Г. субъектом предпринимательской деятельности не являлся, поскольку граждане с подсудимым предпринимательскую деятельность, направленную на извлечение прибыли, не осуществляли.

Совершение под видом предпринимательской деятельности мошеннических действий не меняет правовой оценки содеянного.

Показания потерпевших, свидетелей суд признает достоверными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, не содержат существенных противоречий. Суд, приходит к выводу о том, что все доказательства, положенные в основу приговора, являются допустимыми, поскольку в ходе предварительного следствия нарушений уголовно-процессуального закона при их собирании и закреплении допущено не было.

Показания Чалый В.Г., который вину свою не признает, утверждающий, что к хищению не причастен, о не выполнении своих обязательств в силу сложившихся негативных фактором связанных с оформлением дома, суд признает их несостоятельными, оценивая как способ защиты с целью облегчения своей участи, при вынесения итогового решения по делу.

Так, из показаний многочисленных потерпевших, свидетелей и других материалов дела, которые согласуются между самой как в целом, так и в деталях, следует, что была разработана целая система вовлечения денег, как-то реклама, не соответствующей действительности. Риэлторы доводили до сведения потерпевших недостоверные сведения, утверждали и показывали ранее, якобы, реализованные проекты. Все договоры, были подписаны Чалый В.Г. не отвечали требованиям действующего законодательства, содержали сведения, не отвечающие действительности, как то инвестирование денег в долевое строительство и получение в будущем квартиры.

О заведомой неисполнимости обязательств перед гражданами свидетельствует отсутствие разрешительной документации на строительство многоквартирного дома, строительство на земле иной категории. Строительство осуществлялось лицами, которые не имели опыта в строительстве многоквартирных домов.

На основании изложенного суд считает, что органами предварительного следствия действия подсудимого Чалый В.Г. правильно квалифицированы и должны быть квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Обстоятельством, смягчающим наказание Чалый В.Г. суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, привлечение к уголовной ответственности впервые. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Чалый В.Г.суд не признает.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, а также изложенных в приговоре фактических обстоятельств совершенного преступления, его тяжесть, последующие действия подсудимого после совершения преступления, отсутствие с его стороны принятие каких-либо реальных и действенных мер, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшим, суд полагает назначить подсудимому наказания в виде лишения свободы с реальным отбыванием, на основании п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Рассматривая вопрос о назначении дополнительных наказаний, суд учитывает основной вид назначаемого наказания, личность подсудимого, поэтому суд приходит к выводу об отсутствии необходимости назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. При этом с учетом возраста подсудимого возможности получения дохода считает применить дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для назначения подсудимому наказания с применением ст. 64, 73 УК РФ суд не усматривает.

Кроме того, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, степень общественной опасности, количество потерпевших, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Учитывая, что суд приходит к выводу о совершении Чалый В.Г. тяжкого преступления и назначении ему наказания в виде лишения свободы, в том числе с учетом данных об его личности, указанные в приговоре, об отсутствии оснований для изменения меры пресечения в порядке ст. 110 УПК РФ, а также с учетом требований ч. 2 ст. 97 УПК РФ, суд полагает, что оснований для изменения меры пресечения в виде заключения под стражей не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Чалый В.Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 рублей, без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Чалый В.Г. в виде заключения под стражей оставить без изменения. Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ. В срок отбывания наказания засчитать время содержания под стражей за период времени с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбытия наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски не заявлены.

. Вещественные доказательства: договора об инвестировании, расписки о получении Чалый В.Г. денег у ФИО25, ФИО28, ФИО33, ФИО32, ФИО30, ФИО60, ФИО37, ФИО24, ФИО10, ФИО23, ФИО64 Н.С., ФИО62, ФИО13, ФИО36, ФИО34, ФИО35, ФИО21, ФИО54, ФИО26, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции (<адрес>) СУ УМВД России по <адрес> вернуть указанным потерпевшим. Регистрационное дело, правоустанавливающие документы на земельный участок и жилой дом, кадастровое дело, инвентарное дело, разрешение на строительство, сшивы на 33 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции (<адрес>) СУ УМВД России по <адрес> – вернуть в соответствующие учреждения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда через Советский районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тоже срок с момента вручения ему копии приговора. В случае обжалования приговора сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Решение по делу № 1-455/2019 от 14.06.2019

1-455/2019

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица