Решение от 22.11.2022 по делу № 2-1591/2022 от 09.02.2022

Дело № 2-1591\2022

25RS0004-01-2022-001396-29

Мотивированное решение

изготовлено 29 ноября 2022

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

22 ноября 2022 года город Владивосток

Фрунзенский районный суд города Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи                     Рубель Ю.С.,

при участии секретаря                            Кузнецовой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Приморский Вторчермет» к Ефименко Владимиру Олеговичу о взыскании неосновательного обогащения,

установил:

представитель ООО «Приморский Вторчермет» обратился в суд с иском к Ефименко В.О. о взыскании неосновательного обогащения, указав, что между истцом и ответчиком была достигнута договоренность, что Ефименко В.О. окажет истцу услуги по организации пункта металлоприемки на территории г. Петропавловска-Камчатский.

Во исполнение достигнутой договоренности истец передал ответчику денежные средства в размере 1 049 000 рубле, что подтверждено расходным кассовым ордером № 370 от 07.02.2019, ответчик в свою очередь принятые на себя обязательства не исполнил, денежные средства не вернул.

Истцом также были переданы ответчику денежные средства на покупку металлолома на общую сумму 3 179 000 рублей, что подтверждается приходными кассовыми ордерами: № 2048 от 28.05.2019 на сумму 428 000 рублей, № 371 от 07.02.2019 на сумму 160 000 рублей, № 356 от 06.02.2019 на сумму 47 000 рублей. № 905 от 14.03.2019 на сумму 167 000 рублей, № 932 от 15.03.2019 на сумму 10 000 рублей, № 757 от 05.03.2019 на сумму 170 000 рублей, № 839 от 11.03.2019 на сумму 48 000 рублей, № 1267 от 08.04.2019 на сумму 414 000 рублей, № 930 от 15.03.2019 на сумму 409 000 рублей, № 818 от 07.03.2019 на сумму 210 000 рублей, № 1229 от 04.04.2019 на сумму 582 000 рублей, № 732 от 04.03.2019 на сумму 147 000 рублей, № 836 от 11.03.2019 на сумму 34 000 рублей, № 906 от 14.03.2019 на сумму 124 000 рублей, № 929 от 15.03.2019 на сумму 76 000 рублей, № 1357 от 12.04.2019 на сумму 153 000 рублей.

Истец указывает, что ответчик свои обязательства не исполнил, полученные денежные средства истцу не возвратил.

Просит суд взыскать с ответчика в пользу истца сумму неосновательного обогащения в размере 4 228 000 рублей.

В судебном заседании представитель истца по доверенности Бескоровайный И.Д. поддержал исковые требования по доводам, изложенным в иске.

Ответчик Ефименко В.О. в судебное заседание не явился, о месте и времени слушания дела извещен надлежащим образом, направили для участия в судебном процессе своего представителя.

Представитель ответчика – адвокат Загородный А.Н. с исковыми требованиями согласился в полном объеме, по доводам, изложенным в письменных возражениях на иск, просил исковые требования оставить без удовлетворения, поскольку не основаны на законе.

По ходатайству представителя истца в ходе судебного заседания была допрошена в качестве свидетеля Забелина О.А., которая суду пояснила, что с 2010 года она работает в ООО «Приморский Вторчермет» бухгалтером, в её трудовые функции входит: выдача денежных средств по кассовым расходным ордерам. Кассовые ордера, которые копии находятся в материалах настоящего гражданского дела, выписывала она и выдавала Ефименко В.О. наличные денежные средства. Все денежные средства согласовывались с руководством по письменной заявке ежедневно. Ответчик не был трудоустроен в ООО «Приморский Вторчермет». Ефименко В.О. искал участки для открытия новых пунктов металлосбора. Деньги ему предоставлялись для данных целей, а также для получения лицензий

Изучив материалы дела, выслушав мнение участников процесса, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с положениями статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, указанных статьей 1109 данного кодекса (пункт 1).

Правила, предусмотренные главой 60 названного кодекса, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2).

Из приведенных норм материального права следует, что приобретенное за счет другого лица без каких-либо на то оснований имущество является неосновательным обогащением и подлежит возврату, в том числе, когда такое обогащение является результатом поведения самого потерпевшего.

Пунктом 4 статьи 1109 этого же кодекса установлено, что не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

Названная норма Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению только в том случае, если передача денежных средств или иного имущества произведена добровольно и намеренно при отсутствии какой-либо обязанности со стороны передающего (дарение) либо с благотворительной целью.

При этом, в соответствии с частью 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказать факт получения ответчиком денег или имущества за счет истца должна быть возложена на истца, а обязанность доказать наличие обстоятельств, в силу которых неосновательное обогащение не подлежит возврату, либо то, что денежные средства или иное имущество получены обоснованно и неосновательным обогащением не являются, должна быть возложена на ответчика.

Необходимым условием возникновения обязательства из неосновательного обогащения является приобретение и сбережение имущества в отсутствие правовых оснований, т.е. приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого, не основанное на законе, иных правовых актах, сделке.

В судебном заседании установлено, что с июля 2010 года Ефименко В.О. сотрудничал с группой компаний «Металлторг», в которую входят ООО «Приморский Вторчермет» и ООО «Металлторг-Восток» и с их непосредственным руководителем (собственником) Митрофановым А.С. в сфере заготовки и реализации лома черных и цветных металлов.

Так, с 2010 года по июнь 2019 года Ефименко В.О., по согласованию с Митрофановым А.С., осуществлял деятельность по контролю пунктов приёма лома черных и цветных металлов в Приморском крае и в Амурской области. Под контролем Ефименко В.О. осуществляли свою деятельность приёмные пункты в г. Уссурийск, в г. Спасск-Дальний, в пгт. Кировский, в пгт. Вольно-Надеждинское, в пос. Чугуевка, в г. Дальнегорске, в г. Находка, а также в Амурской области (г. Свободный).

Совместная деятельность представляла собой закупку лома на подконтрольных Ефименко В.О. приёмных пунктах с последующей отправкой его на аффилированные Митрофанову А.С. компании (в том числе ООО «Приморский Вторчермет»).

В ООО «Приморский Вторчермет», а также во всех иных аффилированных Митрофанову А.С. компаниях сложился следующий порядок оборота денежных средств: наличные денежные средства за уже вывезенный и переданный соответствующим организациям Митрофанова А.С. лом, Ефименко В.О. получал в кассе предприятия, находившейся и находящейся по настоящее время в рыбном порту города Владивостока. В дальнейшем полученные денежные средства Ответчик переводил безналичным путём руководителям участков по приёму лома для приобретения новых партий лома этими участками и далее по кругу.

Летом 2019 года Ефименко В.О. создал собственную компанию по сбору и реализации лома черных и цветных металлов в Камчатском крае (ООО «Гефест-ДВ Лидер») и в Амурской области (ООО «Амур Гефест-ДВ»), что вызвало негативную реакцию у Митрофанова А.С., ввиду появления конкурента на данном рынке и повлекло, в том числе, личностный конфликт между Ефименко В.О. и Митрофановым А.С. и прекращение взаимного сотрудничества.

Так как, Ефименко В.О. и Митрофанов А.С., кроме партнёрских отношений, находились ещё и в доверительных отношениях, вся партнёрская деятельность в сфере закупки, переработки и реализации черных и цветных металлов проходила без юридического оформления гражданско-правовых или иных договоров.

Окончание этого сотрудничества также прошло без оформления и подписания каких-либо актов приёма-передачи и прочих документов; каких-либо задолженностей и неисполненных обязательств у сторон друг перед другом не имелось.

03.09.2019 Ефименко В.О. было получено от ООО «Приморский Вторчермет» письмо, из которого следовало, что данное Общество потребовало от Ответчика 6,7 млн. (либо 6,7 млрд.) рублей (в письме указанные две эти суммы), якобы выданные последнему ранее на закупку лома черных и цветных металлов ООО «Приморский Вторчермет» в период с 28.11.2018 по 25.05.2019.

08.11.2019 от ООО «Приморский Вторчермет» в адрес ответчика направлена очередная претензия о возврате денежной суммы в размере 9 134 050 руб., которые, якобы, были выданы ему на приобретение отходов лома черных и цветных металлов и расходов, связанных с доставкой металлолома в рыбный порт Владивосток.

При этом, в трудовых отношениях с ООО «Приморский Вторчермет» и ООО «Металлторг-Восток» Ефименко В.О. не состоял, договоры о полной материальной ответственности им не подписывались, что также подтверждено в ходе судебного заседания свидетельскими показаниями бухгалтера Забелиной О.А.

Денежные средства выдавались Ефименко В.О. периодически в качестве оплаты поставщикам, то есть денежные средства, согласно кассовым документам, выдавались за уже поставленный ООО «Приморский Вторчермет» металлолом, а не на приобретение такового в будущем, о чём достоверно было известно истцу и его работникам, в том числе кассиру, выдававшему денежные средства за поставленный металлолом.

Основанием для выдачи денег под отчёт является заявление на выдачу денег. В заявлении подотчётное лицо обязано указать конкретную цель получения аванса и срок получения денежных средств. Заявление направляется руководителю организации, после визирования которого, поступает в бухгалтерию для выдачи денег. При этом бухгалтер обязан проверить отсутствие остатка по предыдущему авансу. Данная процедура имеет нормативно-правовое регулирование.

Согласно п. 4.1 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощённом порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектам малого предпринимательства» кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002.

В соответствии с п. 6.3 Указания Банка России № 3210-У для выдачи наличных денег работнику под отчёт на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно письменному заявлению подотчётного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату.

Подотчётное лицо обязано в срок, не превышающий 3-х рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчёт, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчёт с прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчёта главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчёт по авансовому отчёту осуществляются в срок, установленный руководителем.

Абзацем 3 п. 6.3 Указания Банка России № 3210-У предусмотрено, что выдача наличных денег под отчёт производится при условии полного погашения подотчётным лицом задолженности по ранее полученной под отчёт сумме наличных денег. Таким образом, выдача наличных денежных средств под отчёт в ситуации, когда работник не отчитался по ранее полученной сумме, запрещена.

В письме ФНС России от 24.01.2005 № 04-1-02/704 устанавливается, что приказом по организации утверждается перечень лиц, которые имеют право на получение денежных средств под отчёт. В приказе должны быть установлены, в частности, сроки, на которые выдаются подотчётные суммы, и их предельный размер, а также порядок представления авансовых отчётов. Если такого приказа в организации нет, то можно считать, что срок выдачи подотчётных сумм не установлен и, значит, расчёты по подотчётным суммам должны быть осуществлены в пределах одного рабочего дня.

В таком случае, учитывая срок для подачи работником авансового отчёта, не превышающий 3-х рабочих дней после дня истечения срока, на который должны быть выданы наличные деньги под отчёт, факт невозврата каждой из якобы выданных Ефименко В.О. подотчётных сумм должен нормативно устанавливаться как четвёртый день после получения каждой из выданных в 2019 году сумм.

Однако до осени 2019 года от ООО «Приморский Вторчермет», никаких требований о возврате полученных денежных средств не поступало, что безусловно подтверждает тот факт, что деньги выдавались за уже поставленный ООО «Приморский Вторчермет» металлолом, а не на приобретение такового в будущем.

Как указано выше, выдача Ефименко В.О. денежных средств на последующее приобретение и отправку металлолома обладает признаками выдачи денежных средств под отчёт, так как денежные средства выдавались неоднократно физическому лицу. Однако, никаких заявлений от имени ответчика на выдачу денежных средств истцом не подавалось, отчётов о расходовании не запрашивалось и не предоставлялось, соответствующих приказов не издавалось. Отсутствие трудовых отношений между Ефименко В.О. и истцом исключает возможность выдачи «подотчёт» авансовых платежей.

Первичные документы (расходные кассовые ордеры) оформлены ненадлежащим образом и не соответствует нормативным актам, действующим в РФ на момент выдачи, так как суммы, выдаваемые в наличной форме, превышали бы предельный размер наличных расчётов - 100 000 руб., уставленный Указанием Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчётов» (действовавшим до 09.12.2019).

Более того, Ефименко В.О., как физическое лицо, не мог осуществлять закупку, хранение, транспортировку и реализацию третьим лицам лома черных и цветных металлов, поскольку это противоречит нормативно-правовому регулированию правоотношений в указанной сфере.

Пунктом 4 Положения «О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 № 1287, под заготовкой определяется приобретение лома черных и (или) цветных металлов у юридических и физических лиц на возмездной или безвозмездной основе и транспортирование его к месту хранения, переработки и (или) реализации.

Истцу достоверно известно, что ответчик как физическое лицо не обладал и не мог обладать лицензией на право заготовки, реализации и хранения металлолома, вследствие чего становится невозможным в силу закона заключать со ним договоры поставки металлолома и любые другие виды гражданско-правовых договоров по закупке и транспортировке (доставке) лома черных и цветных металлов, по организации пункта приёмки металлолома.

В силу пункта 2 ст. 10 ГК РФ, в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Оценив представленные по делу сторонами спора доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к выводу о наличий оснований для отказа в удовлетворения исковых требований взыскания неосновательного обогащения, поскольку в нарушение положений статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не доказан факт обогащения ответчиком.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░»» ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ - ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░             /░░░░░░░/                 ░.░. ░░░░░░