Решение от 25.11.2024 по делу № 1-811/2024 от 24.09.2024

Дело № 1-811/2024

УИН 24RS0032-01-2024-005980-70

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 ноября 2024 года                                                             г. Красноярск

Ленинский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего - судьи Ермоленко О.И.,

с участием государственного обвинителя – прокурора ФИО8,

подсудимого ФИО4, его защитника – адвоката ФИО9, представившего ордер и удостоверение,

при секретаре Иващенко Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, военнообязанного, состоящего в браке, имеющего иждивенцев, двоих несовершеннолетних детей 2009г. и 2020г.р., один из которых малолетний, работающего не официально, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

под стражей по настоящему делу не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершил приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

        В соответствии со статьями 3, 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

        Согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Обладая указанной информацией, не позднее 8 июня 2022 года, более точное время предварительным следствием не установлено, к ФИО4 обратился ранее знакомый ФИО11, за денежное вознаграждение в размере от 5 000 рублей до 20 000 рублей, более точная сумма не установлена, предложив предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации за денежное вознаграждение, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего открыть юридическому лицу счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей Лицо 2 и Лицо 3, включая электронные средства и электронные носители информации, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот.

        В это время у ФИО4, находящегося на территории г. Красноярска, более точно время и место не установлены, не имеющего цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, осознающего, что предложение ФИО11, как и деятельность Лицо 2, является незаконной, из корыстных побуждений, обусловленных желанием извлечь в свою пользу материальную выгоду, возник единый преступный умысел на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации – юридического лица, номинальным участником и руководителем которого он выступит в будущем, в связи с чем, на предложение ФИО11 ФИО4 ответил согласием и 9 июня 2022 года не позднее 14 часов 37 минут, более точное время не установлено, при личной встрече с Лицо 2, осуществляющим незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с ФИО20, Лицо 3, Лицо 5 и иными лицами, который подтвердил ранее озвученные ФИО11 условия получения денежного вознаграждения, находясь в помещение салона печати «Бесконечное размножение», расположенный по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, передал Лицо 2 свой документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты> для копирования, с целью дальнейшего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице.

После этого, 9 июня 2022 года, не ранее 14 часов 37 минут, более точное время не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, по указанию Лицо 2, проследовал с ним в салон сотовой связи «Билайн» (ПАО «ВымпелКом»), расположенный в торговом центре «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где зарегистрировал на свое имя сим-карту вышеуказанного мобильного оператора с абонентским номером №, предназначенную для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющуюся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты, которую ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, находясь там же, сбыл Лицо 2, лично передав сим-карту зарегистрированную на его имя Лицо 2.

        Не позднее 4 июля 2022 года, более точные время и дата в ходе предварительного следствия не установлены, участники организованной группы, осуществляющие незаконную банковскую деятельность, используя полученную от ФИО4 сим-карту с абонентским номером №, создали и зарегистрировали электронную почту tskaevv@bk.ru для последующего использования при открытии с участием ФИО4 расчетных счетов юридическому лицу ООО «Ермак» и управления ими.

        Не позднее 4 июля 2022 года, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, Лицо 2 и осуществляющие совместно с ним незаконную банковскую деятельность лица, действующие в составе организованной группы, используя копию и данные предоставленного ФИО4 документа, удостоверяющего его личность, – паспорт гражданина Российской Федерации серии <данные изъяты>, а также иную информацию о последнем, обеспечили подготовку и изготовление документов, необходимых для образования (создания) юридического лица – общества с ограниченной ответственностью ООО «Ермак»: решения от имени ФИО4 от 4 июля 2022 года, согласно которому последний как единственный учредитель Общества принял, в том числе решение создать ООО «Ермак» и назначить себя на должность его единоличного исполнительного органа (генерального директора), гарантийного письма от 1 июля 2022 года о заключении договора аренды и устава ООО «Ермак».

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, в сопровождении Лицо 2 прибыл к нотариусу ФИО12, осуществляющей свою деятельность в помещении, расположенном на первом этаже <адрес>, где предоставил последней свой документ, удостоверяющий личность, – паспорт гражданина Российской Федерации, и подписал документы, необходимые для открытия и регистрации на его имя ООО «Ермак», а также неустановленную в ходе предварительного следствия доверенность на управление ООО «Ермак» членам организованной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность.

        4 июля 2022 года участниками организованной группы, от имени ФИО4, по каналам связи, через сайт Федеральной налоговой службы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес> направлены решение о создании ООО «Ермак» от имени ФИО4 от 4 июля 2022 года, гарантийное письмо от 1 июля 2022 года о заключении договора аренды и устав ООО «Ермак» вместе с копией паспорта ФИО4 и составленным от его имени заявлением формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому ФИО4, в действительности являющийся подставным лицом, создал ООО «Ермак», является его единственным учредителем и директором, то есть лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «Ермак».

        Таким образом, в результате указанных преступных действий ФИО4, 7 июля 2022 года МИ ФНС № по <адрес> в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, ФИО4 является директором и учредителем общества с ограниченной ответственностью «Ермак», несмотря на то, что фактически к созданию и управлению ООО «Ермак» он отношения не имеет.

        14 июля 2022 около 09 часов 32 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4 в сопровождении Лицо 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицо 2, ФИО20, Лицо 5 и иными входящими в организованную группу лицами, прибыл в офис «Красноярский» ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО4, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным учредителем (участником) и органом управления (директором) ООО «Ермак», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ермак» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился с письменным с заявлением с просьбой заключить договор комплексного обслуживания, открыть банковский счет, подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом. Одновременно ФИО4 подтвердил использование в качестве средства аутентификации и подтверждения операций в системе «ВТБ Бизнес Онлайн» одноразового пароля – электронного средства, переданного посредством смс-информирования на номер мобильного телефона, указанный в заявлении, – №, фактически находящийся в распоряжении членов организованной группы.

        Собственноручно подписанное вышеуказанное заявление ФИО4 передал сотруднику банка для открытия ООО «Ермак» расчетного счета, и при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

        14 июля 2022 года в ООО «Ермак» в ПАО «Банк ВТБ» открыт расчетный счет № с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», доступ к которой обеспечен за счет полученных электронных средств и сим-карты с абонентским номером №.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь в офисе «Красноярский» ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицо 3 документы об открытии ООО «Ермак» расчетного счета в ПАО «Банк ВТБ», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

        Кроме того, 14 июля 2022 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4 в сопровождении Лицо 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицо 2, ФИО20, Лицо 5 и иными входящими в организованную группу лицами, прибыл в офис АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес>, офис №, где действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным учредителем (участником) и органом управления (директором) ООО «Ермак», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ермак» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился к менеджеру АО КБ «Модульбанк» с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, согласно которому ООО «Ермак» в лице ФИО4 обратился с просьбой открыть Обществу расчетный счет, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание и подключить систему «Modulbank», являющуюся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом. В рамках использования системы дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» с целью подписания распоряжений о совершении различных операций и иных документов, физическое лицо проходит идентификацию в системе, в целях генерации кода простой электронной подписи и подписания электронного документа, банк посредством сообщения направляет клиенту специальный одноразовый код подтверждения на номер телефона - №, сообщенный банку как надлежащий для успешного прохождения идентификации в системе «Modulbank».

        После этого, в тот же период времени ООО «Ермак» в АО КБ «Модульбанк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Modulbank» расчетный счет №, а ФИО4 получены документы, содержащие электронные средства для доступа к счету, которые последний при указанных обстоятельствах приобрел в целях сбыта.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь по адресу: <адрес>, офис №, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицо 3 документы об открытии ООО «Ермак» расчетного счета в АО КБ «Модульбанк», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Modulbank», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых ФИО5 систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

        Кроме того, 14 июля 2022 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4 в сопровождении Лицо 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицо 2, ФИО20, Лицо 5 и иными входящими в организованную группу лицами, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, офис №, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным учредителем (участником) и органом управления (директором) ООО «Ермак», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ермак» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился к выездному клиентскому менеджеру АО «ТИНЬКОФФ БАНК» с заявлением о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания, согласно которому ООО «Ермак» в лице ФИО4 обратилось с просьбой заключить договор расчетного счета, открыть Обществу расчетный счет и осуществлять дистанционное банковское обслуживание в системе банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, для чего использовать номер телефона №, фактически находящийся в распоряжении членов организованной группы. Одновременно ФИО4 заключил с банком соглашение об использовании при подписании документов электронной подписи, подтвердил полноту и достоверность данных, представленных в АО «ТИНЬКОФФ БАНК». После этого ФИО4 от представителя банка лично получены документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к счету, электронный носитель информации – бизнес-карта №. При указанных обстоятельствах ФИО4 в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

        14 июля 2022 года ООО «Ермак» в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» открыт расчетный счет №, подключенный к системе дистанционного банковского обслуживания, доступ к которому обеспечен за счет полученных электронных средств электронных средств, электронного носителя информации и сим-карты с абонентским номером №.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь в офисе № по <адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицо 3 документы об открытии ООО «Ермак» расчетного счета в АО «ТИНЬКОФФ БАНК», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Интернет-банк», доступа к счету и перевода денежных средств, а также электронный носитель информации – бизнес-карту № и электронное средство – пин-код к ней, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества после его открытия.

        Кроме того, 14 июля 2022 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4 в сопровождении Лицо 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицо 2, ФИО20, Лицо 5 и иными входящими в организованную группу лицами, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным учредителем (участником) и органом управления (директором) ООО «Ермак», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ермак» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился к выездному клиентскому менеджеру ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Ермак» в его лице, обратилось с просьбой открыть Обществу расчетный счет и осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в заявлении кодовое слово для доступа к счету: «<данные изъяты>» и себя как лицо, которое будет осуществлять распоряжение денежными средствами, а также находящийся в распоряжении членов организованной группы абонентский № для получения смс-сообщений для дистанционного доступа к счету. Одновременно ФИО4 в заявлении указано об открытии карточного счета в рублях с использованием ФИО6-карты и о выпуске на его имя карты с ID № и ключевым словом: «<данные изъяты>». Собственноручно подписанные вышеуказанные документы ФИО4 передал сотруднику банка для открытия ООО «Ермак» расчетного счета, после чего лично получил документы со сведениями о электронных средствах для дистанционного доступа к счету, и электронный носитель информации – банковскую карту №. При указанных обстоятельствах ФИО4 в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

        14 июля 2022 года ООО «Ермак» в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» расчетные счеты № и №, доступ к которым обеспечен за счет полученных электронных средств, электронного носителя информации и сим-карты с абонентским номером №.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь в офисе № по <адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицо 3 документы об открытии ООО «Ермак» расчетного счета в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «БИЗНЕС ПОРТАЛ», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, а также кодовое слово, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

        Кроме этого, 14 июля 2022 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4 в сопровождении Лицо 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицо 2, ФИО20, Лицо 5 и иными входящими в организованную группу лицами, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, офис №, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным учредителем (участником) и органом управления (директором) ООО «Ермак», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ермак» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился к выездному клиентскому менеджеру АО «Райффайзенбанк» с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», согласно которому ООО «Ермак» в лице ФИО4 обратилось с просьбой открыть Обществу банковский счет и предоставить с использованием абонентского номера № и электронной почты <данные изъяты> фактически находящихся в распоряжении членов организованной группы, доступ к системе «Банк-Клиент», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, а также выпустить и выдать неименную банковскую карту ID №. Одновременно ФИО4 в заявлении указано кодовое слово для доступа к счету: «<данные изъяты>», подтверждены достоверность сообщенных банку сведений и равнозначность простой электронной подписи с использованием номера телефона клиента его собственноручной подписи. После этого ФИО4 от представителя банка лично получены документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к счету, электронный носитель информации – неименная карта. При указанных обстоятельствах ФИО4 в целях сбыта приобрел электронные средства, обеспечивающие дистанционный доступ к счету, и электронный носитель информации.

        14 июля 2022 года на основании указанного заявления ООО «Ермак» в АО «Райффайзенбанк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» расчетный счет №, доступ к которому обеспечен за счет полученных электронных средств, электронного носителя информации и сим-карты с абонентским номером №.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь в офисе № по <адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицо 3 документы об открытии ООО «Ермак» расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Банк-Клиент», доступа к счету и перевода денежных средств, в том числе кодовое слово, сведения о вышеуказанных абонентском номере и электронной почте, а также электронный носитель информации – неименную банковскую карту ID № и электронное средство – пин-код к ней, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

        Кроме этого, в период с 14 июля 2022 года по 19 июля 2022 года, более точные даты и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО4 в сопровождении Лицо 3, действующего в рамках единого преступного умысла с Лицо 2, ФИО20, Лицо 5 и иными входящими в организованную группу лицами, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, офис №, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным учредителем (участником) и органом управления (директором) ООО «Ермак», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ермак» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился к выездному клиентскому менеджеру ПАО «АК БАРС» БАНК с заявлением на заключение договора комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов, согласно которому он в том числе обращается с просьбой заключить договор комплексного банковского обслуживания, договор банковского счета, договор по выпуску и обслуживанию корпоративных банковских карт и выпустить карту к счету в рублях с использованием неименной карты с ID № и ключевым словом: «<данные изъяты>», договор предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а также подключить систему дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС Бизнес Драйв» к расчетному счету, открытому на основании данного заявления, предоставив ему доступ к указанной системе посредством предназначенного для получения одноразовых паролей по СМС абонентского номера №, фактически находящегося в пользовании и распоряжении Лицо 2 и его соучастников, логина: № и кодового слова: «<данные изъяты>»; в качестве средства подписи документов выбран программный комплекс – мобильное приложение PayControl (простая электронная подпись). Собственноручно подписанное вышеуказанное заявление ФИО4 передал сотруднику банка для открытия ООО «Ермак» расчетного счета, получив его второй экземпляр, а также банковскую карту № и при указанных обстоятельствах в целях сбыта приобрел электронные средства и электронный носитель информации, обеспечивающие дистанционный доступ к счету.

        19 июля 2022 года в ПАО «АК БАРС» БАНК ООО «Ермак» открыт расчетный счет № с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС Бизнес Драйв», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, доступ к которой обеспечен за счет вышеуказанных электронных средств, в том числе сим-карты с абонентским номером №.

После этого, не ранее 19 июля 2022 года, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, офис №, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицо 3 документы об открытии ООО «Ермак» расчетного счета в ПАО «АК БАРС» БАНК, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимых для перевода денежных средств, в том числе логин и кодовое слово, обеспечивающие доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «АК БАРС Бизнес Драйв» («АК БАРС Бизнес Онлайн»), а также электронный носитель информации –банковскую карту № и электронное средство – пин-код к ней, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

Кроме того, 14 июля 2022 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, находясь в офисном помещении по адресу: <адрес>, офис 305, действуя умышленно, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (директором) ООО «Ермак», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ермак» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, обратился к выездному клиентскому менеджеру ПАО «Сбербанк» и оформил заявление о присоединении, согласно которому он, в том числе просит открыть Обществу банковский счет, выпустить бизнес-карту без пластикового носителя и заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, одновременно указав в качестве способа подписания документов одноразовые смс-пароли – электронные средства, подлежащие направлению на абонентский №, в качестве адреса для направления логина – электронную почту <данные изъяты>, фактически находящуюся, как и сим-карта с вышеуказанным абонентским номером, в пользовании и распоряжении членов организованной группы. На основании вышеуказанного заявления между ООО «Ермак» в лице руководителя (директора) ФИО4 и ПАО «Сбербанк» заключен договор-конструктор № № от 14.07.2022, в соответствии с которым 14.07.2022 Обществу в ПАО «Сбербанк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес» расчетный счет №, а ФИО4 получил документы, содержащие электронные средства – сведения о средствах и способах, необходимых для перевода денежных средств, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

После этого, в тот же период времени, более точно в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь в офисе № по <адрес>, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал Лицо 3 документы об открытии ООО «Ермак» расчетного счета в ПАО «Сбербанк», содержащие электронные средства – данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Сбербанк Бизнес», доступа к счету и перевода денежных средства, в том числе сведения о вышеуказанных абонентском номере и адресе электронной почты, без которых доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, тем самым сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

26 июля 2022 года, более точное время следствием не установлено, ФИО4 реализуя свой преступный умысел на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Ермак», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Ермак» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, находясь в офисе № по <адрес>, подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», подготовленное Лицо 5, являющейся пользователем партнерской программы АО «АЛЬФА-БАНК», в последующем датированное 26 июля 2022 года, согласно которому ООО «Ермак» в лице ФИО4 уведомляет банк о присоединении, при предоставлении доступа к системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов электронной подписью предоставляется уполномоченному лицу ООО «Ермак» – ФИО4 с использованием абонентского номера №, фактически находящегося в пользовании и распоряжении Лицо 2 и его соучастников. Указанное заявление, содержащее сведения о средствах и способах осуществления перевода денежных средств в рамках форм безналичных расчетов, ФИО4 на условиях получения денежного вознаграждения после подписания передал Лицо 3.

26 июля 2022 года Лицо 5 используя персональные данные ФИО4 и вышеуказанное заявление от 26 июля 2022 года сформировала электронные документы: подтверждения (заявления) о присоединении и подключении услуг, согласно которым ООО «Ермак» в лице ФИО4 в числе прочего просит открыть Обществу расчетный счет, предоставить уполномоченному лицу – ФИО4 доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН» (Интернет-банк), позволяющей распоряжаться счетом, выпустить банковскую карту на имя ФИО4 и выдать ее в порядке экспресс-выдачи, в которых для доступа к счету указала вышеуказанный абонентский номер и находящуюся в распоряжении членов организованной группы электронную почту <данные изъяты>. 26 июля 2022 года указанные электронные документы с использованием зарегистрированной на имя ФИО4 сим-карты с абонентским номером № подписаны простой электронной подписью клиента и направлены Лицо 5 в АО «АЛЬФА-БАНК» по каналам связи.

        26 июля 2022 года ООО «Ермак» в дополнительном офисе «<данные изъяты>» в г. Красноярск АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: <адрес> на основании договора о расчетно-кассовом обслуживании, открыт расчетный счет № с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом, доступ которой обеспечивался путем использования абонентского номера №. В последующем при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах участниками организованной группы получена выпущенная к счету банковская карта № и получено электронное средство – пин-код к ней.

        Таким образом, в период с 14 июля 2022 года по 26 июля 2022 года, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, за денежное вознаграждение в размере от 5 000 рублей до 20 000 рублей, являясь подставным директором и учредителем ООО «Ермак» приобрел в целях сбыта и сбыл вышеуказанной организованной группе, электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления ими приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО4 Лицо 3, действовавшего в составе организованной преступной группы совместно с Лицо 2 и иными лицами имел место быть 26 июля 2022 года в офисе № по <адрес> в Ленинском районе г. Красноярска.

        В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, при этом от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

        Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ с согласия сторон показаниями подсудимого ФИО4, данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого с участием защитника (том № 3, л.д. 60-66, л.д. 115-121, л.д. 132-137), из которых следует, что он является фиктивным директором и учредителем ООО «Ермак», так как фактически к созданию и деятельности указанной организации он отношения не имеет. Регистрация ООО «Ермак» происходила при следующих обстоятельствах – в июне 2022 года, точные даты он не помнит, его знакомый ФИО11, сообщил ему, что у него (ФИО11) имеется знакомый Свидетель №2, который за предоставление им собственного паспорта с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является директором и учредителем Общества, то есть органом управления данного общества, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности Общества он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации не будет, то есть с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также в будущем, после регистрации Общества в единый государственные реестр юридических лиц, открыть в ФИО5 от своего имени расчетный счет указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания и передать ему электронный носитель информации, посредствам которого осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющий осуществлять денежные переводы по указанному расчетному счету от имени Общества может выплатить вознаграждение, на что он (ФИО4) дал согласие выполнить вышеуказанные условия, предоставить свой паспорт с целью внесения в единый государственные реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице за указанное денежное вознаграждение, а в будущем, после внесения в единый государственные реестр юридических лиц сведений о нем, как о директоре и учредителе юридического лица, открыть расчетный счет с системой Дистанционного банковского обслуживания, и сразу после этого, сбыть за денежное вознаграждение прилагающийся к данному счету электронный носители информации, посредствам которого осуществляется доступ к системе Дистанционного банковского обслуживания, позволяющий третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетному счету от имени ООО «Ермак»» и в частности его (ФИО26), то есть неправомерно осуществлять переводы денежных средств. В июне 2022 года, ФИО11 сообщил, что необходима фотография его паспорта гражданина РФ, а именно, первой страницы в развернутом виде и страницы прописки, для открытия Общества. Далее он встретился с Свидетель №2, который подтвердил ранее озвученные ФИО11 условия получения денежного вознаграждения, в салоне печати «Бесконечное размножение», адрес не помнит, где он (ФИО26) передал последнему свой паспорт гражданина РФ для изготовления копий. Через некоторое время, ФИО11 сообщил, что необходимо заверить документы у нотариуса, для чего по предварительной договоренности, он (ФИО26) и ФИО11 встретились с Свидетель №2, возле дома по адресу: <адрес>. Свидетель №2 предложил оформить на его (ФИО26) имя сим-карту, для новой организации необходим «чистый» абонентский номер телефона, который ранее не был у кого-либо в пользовании, чтобы по данному номеру звонили только по вопросам, связанным с Обществом. Он (ФИО26) с Свидетель №2 в салоне сотовой связи «Билайн», расположенном в торговом центре «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, предоставив свой паспорт гражданина РФ, приобрел новую сим-карту с абонентским номером, который он в настоящий момент не помнит, и передал сим-карту Свидетель №2. Далее, он (ФИО26) и Свидетель №2 прошли к нотариусу, где он передал ей свой паспорт гражданина РФ, ознакомился с Уставом организации ООО «Ермак», где он был указан в качестве директора, и подписал документы, которые не читал, Свидетель №2, ему пояснял, что он подписывает документы для регистрации на его имя Общества. Также у нотариуса в тот же день он подписал доверенность, содержание которой также не читал. Все документы, связанные с ООО «Ермак» забрал Свидетель №2, у него (ФИО26) каких-либо документов, связанных с Обществом, не оставалось. Примерно в июле 2022 года, точные даты не помнит, ему на абонентский номер позвонил Свидетель №2 и сообщил, что необходимо проехать в ФИО5, открыть расчетные счета для ООО «Ермак». С Свидетель №1 они изначально проехали по адресу: <адрес>, где на его имя была изготовлена электронная цифровая подпись, которую он передал Свидетель №1 На следующий день с Свидетель №1 они проехали в ПАО «ВТБ Банк», расположенный по адресу: <адрес>, куда он прошел к менеджеру ФИО5, Лицо 3 предоставил ему все необходимые документы, связанные с открытием расчетного счета на ООО «Ермак», а также печать Общества, также Лицо 3 предоставил ему реквизиты Общества, сведения об электронной почте и абонентском номере, который ранее он зарегистрировал на свое имя, у менеджера банка он подписал заявление на открытие счета, а также иные документы, кроме того предоставил сведения менеджеру об ООО «Ермак», которые ранее ему передал Свидетель №1. Далее ему выдали пакет документов, связанных с открытием расчетного счета, которые он передал сразу же в том же месте Свидетель №1 Они с Свидетель №1 проехали в АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: <адрес>, оф. 511, где с ним в Банк зашел Свидетель №1, они вместе прошли к менеджеру банка, диалог с менеджером банка вел Свидетель №1, также последний передал менеджеру сведения об организации на бумажном носители, он только подписал документы, которые ему предоставлял на подпись менеджер банка, в содержание которых он не вникал, также Свидетель №1 передавал ему печать ООО «Ермак», которую он ставил на документах. Далее ему выдали пакет документов, связанных с открытием расчетного счета, которые он передал сразу же в банке Свидетель №1

    Кроме того, он и Лицо 3 проехали в офис №, расположенный по адресу: <адрес>, куда как пояснил последний, приедут представители банков, чтобы ему было удобнее открыть расчетные счета на ООО «Ермак». Когда они зашли в офис, то там находился неизвестный ему мужчина, как он понял, тот являлся знакомым Свидетель №1, данные о его личности ему неизвестны. Далее в офис поочередно приходили представители банков, насколько он помнит, это были банки АО «Тинькофф банк», ПО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», АКБ «АК Барс», АО «Альфа-банк». Представители банков передавали ему заявления на открытие счетов, он какие-либо сведения об организации не предоставлял им, он только ставил подпись в заявлениях и оттиск печати ООО «Ермак», которую передавал ему Свидетель №2 Представители банков передавали ему банковские карты и документы по счету, которые он передал в дальнейшем Лицо 3, последний пояснил, что передаст их Свидетель №2 Он не помнит, в тот же день или в другой он подписывал документы на открытие расчетного счета АО «Альфа-банк», а также не помнит точную последовательность посещения банков и офиса. Все документы ООО «Ермак», которые подписывались у нотариуса он также в день подписания передал Свидетель №2, никаких документов для себя он не забирал, печати ООО «Ермак» у него не было, она находилась у Лицо 3. Копию доверенности он не забирал. Он понимал, что открытыми счетами на вышеуказанное Общество, управлять будет Свидетель №2, так как ни документов об открытии счета, где указаны все данные, ни сим-карты, оформленной на его имя, у него не было, все это передавалось Свидетель №2 либо Свидетель №1

В ходе судебного заседания подсудимый ФИО4 подтвердил данные показания в полном объеме.

Вина подсудимого ФИО4 в совершении инкриминируемого ему преступления, а именно в приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, кроме полного признания им своей вины, подтверждается показаниями свидетелей и другими доказательствами.

Показаниями допрошенной на предварительном следствии свидетеля ФИО13, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым следует, что с июня 2007 года и по настоящее время она состоит в должности заместителя начальника отдела по работе с заявителями Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес>. В соответствии с п. 4.1 ст. 9 Федерального законам от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующий налоговый орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативно-правовым актам РФ форму представленных документов и содержащиеся в представленных документах сведения. Специалист, ответственный за рассмотрение представленных в инспекцию документов, осуществляет проверку только на предмет наличия либо отсутствия оснований для отказа в государственной регистрации, установленных п. 1 ст. 23 названного Федерального закона. Согласно сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании документов, представленных 4 июля 2022 года на государственную регистрацию в регистрирующий орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по г. Москве в электронном виде, подписанных электронно-цифровой подписью Цкаева Виталия Руслановича (выдана АО «Калуга Астрал», срок действия с 4 июля 2022 года по 4 октября 2023 года), ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано юридическое лицо ООО «ЕРМАК» ОГРН: №, ИНН/КПП №. Одновременно в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО4 как о генеральном директоре Общества, то есть лице, уполномоченном действовать от его имени без доверенности. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЕРМАК» исключено из Единого государственного реестра юридических лиц в связи наличием в нем сведений о недостоверности в отношении адреса указанного юридического лица (том № 3 л.д. 35-39).

Показаниями допрошенной на предварительном следствии свидетеля ФИО14, оглашенными судом с согласия сторон, согласно которым следует, что с 2018 года и по настоящее время она состоит в должности главного специалиста группы по обслуживанию и развитию корпоративного бизнеса в банке ПАО «ВТБ», в ее обязанности входит сопровождение и обслуживание юридических лиц, зарплатных проектов, и иные полномочия. Для того чтобы клиент – юридическое лицо мог открыть счет в банке, представителю клиента (его руководителю или уполномоченному на то лицу) необходимо обратиться в банк, предоставив сведения о самом лице (данные о его регистрации, учредительные документы) и документы, подтверждающие полномочия представителя клиента. Далее клиент заполняет необходимые для открытия счета документы – заявления, форма которых устанавливается банком. Заявление может быть одно или несколько, в любом случае в них указываются действия, которые клиент просит совершить: открыть счет, подключить его к системе дистанционного банковского обслуживания, выпустить/выдать пластиковую карту или карту без пластикового носителя и т.п. После этого сотрудники банка производят идентификацию клиента, проверяют его документы и банк либо принимает решение об открытии клиенту счета (о предоставлении другого банковского продукта), либо отказывает клиенту в случае, если выявляет какие-либо нарушения. Подавая заявление, клиент всегда дает согласие на обработку его персональных данных, предоставляет сведения о себе (ИНН и адрес регистрации юридического лица, паспортные данные представителя клиента, контактный телефон и т.п.), а также подтверждает (гарантирует) достоверность сообщенной банку информации. Для того чтобы стать клиентом банка и открыть счет, не всегда требуется являться в отделение банка: в некоторых банках предусмотрены должности выездных менеджеров, которые сами приезжают к клиенту в предварительно назначенные и согласованные время и место. Кроме того, существуют партнерские программы банка – в таких случаях лицо, являющееся участником партнерской программы, привлекает клиента и выступает по сути в роли выездного менеджера, то есть может принять у него соответствующее заявление и направить его в банк самостоятельно, однако решение об открытии счета/предоставлении продукта принимает банк, а не партнер. Второй экземпляр заявления всегда остается у клиента, в нем указаны все те же сведения, что и в документах банка: мобильный телефон, который клиент указал для смс-авторизации, кодовое слово (при наличии), адрес электронной почты, указанный клиентом (например, он может использоваться в качестве логина или для восстановления пароля). При открытии счета клиент вносится в систему банка и в последующем, используя указанные в заявке, поданной в банк, сведения, самостоятельно регистрируется в системе дистанционного банковского обслуживания, сам генерирует пароль для доступа в систему, используя вышеуказанные средства (способы) его идентификации. Открытие счета может быть произведено как в день обращения (в течение 10-15 минут), так и в течение 1-3 дней после этого. Повторная явка клиента в банк для открытия счета после подачи заявления не требуется – счет открывается автоматически, о чем клиент уведомляется по номеру телефона, указанному в заявлении, иногда может потребоваться ввод одноразового пароля, направленного клиенту смс-сообщением, для активации счета. Она допускает, что могут возникнуть ситуации, когда по каким-то причинам (техническим или иным) может потребоваться повторная явка клиента, но, как правило, такая необходимость отсутствует, после подачи заявления клиент и банк уже располагают всей необходимой информации. В настоящее время у каждого банка имеется система дистанционного банковского обслуживания – законодательно определение системы дистанционного банковского обслуживания не закреплено, но во всех банках такая система работает в целом по одному принципу: дистанционное банковское обслуживание является системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе сети Интернет (мобильное приложение, интернет-банк), обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом. При этом способами идентификации клиента являются электронные средства, ранее указанные в заявлении, поданном в банк: одноразовый пароль, направленный посредством смс на номер телефона, логин и пароль, сгенерированные клиентом, кодовое слово и т.п. – в зависимости от принципа работы системы дистанционного банковского обслуживания банка. Чаще всего клиенты в качестве способа доступа и средства идентификации и подтверждения операций указывают номер телефона и с его помощью входят в систему, совершают банковские операции, управляют счетом, подписывают документы. Если в заявлении об открытии счета клиент просит выдать ему банковскую карту, то банк может выдать ее как одновременно с открытием счета, о чем в документах делается соответствующая отметка, так и позже, после изготовления. Если карта выдается позже, для ее получения клиент должен обратиться в банк, либо карта может быть доставлена выездным сотрудником банка. Помимо самого клиента банковскую карту может получить другое лицо, имеющее выданную клиентом нотариальную доверенность. Доверенность может быть выдана не только на получение карты, но и на открытие счетов, снятие денежных средств, совершение иных банковских операций и действий. Банковская карта может быть именной или неименной, чаще всего выдаются неименные карты, и именно они зачастую выдаются клиенту сразу, так как не требуют времени для изготовления – так называемые моментальные карты. На карте всегда указан срок ее действия в формате «месяц/год» – банковская карта всегда выпущена банком в тот же месяц, до которого она действительна (например, если на карте указано, что она действует до октября 2023 года, значит, она была выпущена банком в октябре в один из предыдущих годов). Однако это не означает, что карта в месяц выпуска выдана клиенту – карта может быть выпущена банком для последующей моментальной выдачи клиенту, и в таком случае месяц выдачи карты может не соответствовать месяцу открытия клиенту счета (счет может быть открыт в октябре, одновременно клиенту может быть выдана неименная карта, выпущенная банком в марте). Одновременно с картой клиент (уполномоченное им лицо) всегда получает к нему пин-код – электронное средство, необходимое для доступа к карте как к электронному носителю информации. Пин-код представляет собой комбинацию цифр, которую требуется ввести, чтобы произвести операцию по карте. Пин-код может быть выдан как на бумажном носителе – в запечатанном конверте, так и в электронном формате – путем его сообщения сотрудником банка клиенту по номеру телефона, указанному в заявлении, либо через мобильное приложение. В любом случае, пин-код всегда тем или иным способом предоставляется клиенту при вручении карты. Банк, выявляя подозрительные операции по счету, самостоятельно принимает меры к его блокировке, но для этого требуется время, поэтому сразу выявить недобросовестного клиента очень сложно. Несмотря на то, что при открытии счета (предоставлении банковского продукта) банк проверяет клиента и идентифицирует его, клиенты, используя дистанционное банковское обслуживание и банковские карты, могут действовать в обход системы идентификации банка: банк исходит из того, что клиент действует добросовестно, и указанными в заявлении номером телефона и другими средствами, такими как логин, пароль, кодовое слово пользуется только он. Передача сим-карты с номером телефона и вышеуказанных средств идентификации другим лицам является неправомерной, нарушает условия соглашений с банком, а также создает угрозу неправомерного оборота средств платежей, так как они могут использоваться в целях совершения экономических преступлений (том № 3 л.д. 40-45).

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО20, в отношении которой имеется вступивший в законную силу приговор, постановленный в соответствии с гл. 40.1 УПК РФ, данными в ходе предварительного следствия (том № 3, л.д. 6-11), из которых видно, что в период с конца 2020 года она совместно с другими лицами занимались незаконным оборотом денежных средств, путем их обналичивания через подставные организации, зарегистрированные в свою очередь на номинальных («подставных») лиц. У каждого был свой функционал и направление деятельности. Её направление деятельности заключалось в том, чтобы она занималась процессом приискания и перерегистрации подконтрольных юридических лиц, процессом проверки подставных лиц, на которых в последующем регистрировали юридические лица, данные лица выступали в качестве номинальных директоров. Сделка купли-продажи всегда проходила в присутствии нотариуса с соблюдением всех требований, после чего нотариус формировал все документы и самостоятельно направлял их в налоговый орган через свою электронную подпись. Если речь шла о смене директора, то они готовили необходимые документы, после чего нотариус заверял их, выдавал соответствующее свидетельство о смене, а затем направлял все в налоговый орган самостоятельно. После регистрации юридического лица она принимала решение о том, в каких банках будут открыты счета, как правило, это следующие банки: «АК Барс», «Открытие», «Уралсиб», «Локо», «Альфа-Банк», «Райффайзен Банк», «Сбер», «Модуль», далее контролировала процесс открытия счетов, следила за ситуацией, а при возникновении сложностей принимала меры по разрешению проблемы. Свидетель №2 отвечал за работу с подставными лицами, а именно подыскивал людей, согласных выступить номинальными директорами за денежное вознаграждение. Свидетель №2 получал от таких лиц паспорта для последующей проверки и покупки сим-карт, которые использовались для регистрации счетов и последующего управления ими, сканировал паспорта, а также фотографировал подставных лиц вместе с паспортом – это требовалось для регистрации юридического лица через «Альфа-Банк». Свидетель №2 передавал вознаграждение номинальным директорам лично или через Свидетель №1, а также передавал последнему, сопровождавшему подставных лиц в банки, денежные средства для оплаты расходов на открытие счетов. Кроме того, как она указала выше, Свидетель №2 сопровождал номинальных лиц во время визитов к нотариусу. Свидетель №1 передавал подставному лицу печать, документы, необходимые для открытия счета, мобильный телефон с сим-картой, специально приобретенные для этого, которые после совершения всех действий забирал обратно вместе с полученными в банках документами по счету, банковскими картами, средствами платежей. Он же передавал подставному лицу денежное вознаграждение – в среднем номинальный директор получал 20 000 руб., но не сразу, а частями, как именно производился расчет, она не знает. ФИО15 отвечала за взаимодействие с банками в рамках партнерской программы. Так, по ряду подконтрольных организаций существовала партнерская программа, в соответствии с которой банк выплачивал вознаграждение за открытие счетов. ФИО15 работала с менеджерами по партнерским программам, контролировала выплату вознаграждения, открытие счетов, а также через «Альфа-Банк» фактически подавала документы для регистрации юридических лиц. Для работы по партнерской программе они арендовали отдельный офис по адресу: <адрес>, оф. №, где ФИО15 встречалась с менеджерами. Для открытия счета присутствие директора было обязательным, поэтому каждый раз для этого присутствовал директор: в том случае, если представитель банка открывал счет в офисе, номинальный директор приезжал в вышеуказанный офис, где его встречала ФИО15 Если для открытия счета в рамках партнерской программы требовалось ехать в отделение банка, ФИО15 номинального директора не сопровождала. По факту привлечения в качестве подставного лица в ООО «Ермак» ФИО19 точные обстоятельства событий и период регистрации на него указанного юридического лица, он не помнит, однако процедура для всех была идентична. Но если на данное юридическое лицо ООО «ЕРМАК» было открыто, то значит, ФИО4 - Свидетель №2 или Свидетель №1 было сообщено о том, что тот будет выступить «номинальными» директорами за денежное вознаграждение, что данным лицам ничего в фирмах делать не нужно, необходимо только предоставить свои документы для регистрации на них юридических лиц, в том числе паспорт, а также в дальнейшем совместно проехать в кредитные организации с целью открытия расчетных счетов для юридического лица. За предоставления своих документов, а также вышеуказанных действий ФИО4 как и всем выплачивались денежные средства.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №2 (том №, л.д. 12-17, 18-21), согласно которым, период с января 2021 года по январь 2023 года он совместно с ФИО20, ФИО16, ФИО17, Свидетель №1, ФИО18, ФИО15, ФИО21 и иными лицами занимался незаконным оборотом денежных средств, путем их обналичивания через подставные организации, зарегистрированные на номинальных (подставных) лиц. У каждого из вышеуказанных лиц был свой функционал и направление деятельности. Его направление деятельности заключалось в том, что он занимался поиском лиц, на которых в последующем регистрировали юридические лица, данные лица выступали в качестве номинальных (фиктивных) директоров. Офис их площадки располагался по адресу: <адрес>. Лицам, которых он привлекал в качестве подставных директоров (участников) организаций, он в ходе беседы предлагал выступить номинальными директорами за денежное вознаграждение в размере от 5 до 20 тысяч рублей. Он говорил таким лицам все, как есть на самом деле, а именно, что фирмы нужны на небольшой промежуток времени – от 1 до 3 месяцев, что данным лицам ничего в организациях делать не нужно, необходимо только предоставить свои документы для регистрации на них фирм, в том числе паспорт, а также в дальнейшем проехать в кредитные организации с целью открытия расчетных счетов для юридического лица. Подставные лица решения по финансовой деятельности организаций не принимали, не вели финансово-хозяйственную деятельность от ее имени, не имели доступа к счетам организации, не составляли и не подписывали платежные поручения, не имели доступа к денежным средствам и работе с контрагентами и иными представителями, о чем им также сообщалось.

После того, как потенциальный номинальный директор соглашался, на него регистрировались сим-карты, последний предоставляли копию своего паспорта в том числе в электронном виде, за что получали денежное вознаграждение, которое он Свидетель №2 переводил на банковскую карту. Иногда деньги номинальным директорам он передавал через Свидетель №1, который возил их к нотариусу ФИО12 по адресу <адрес>. для совершения нотариальных действий (регистрации организации), а также сопровождал некоторых номинальных директоров по офисам банков, расположенных на территории г. Красноярска, в которых открывались на их имя расчетные счета. Также представители Банков приезжали в офис, расположенный в здании по адресу: <адрес>, где находились выездные менеджеры отдельных Банков. Каждому из номинальных директоров он, либо Свидетель №1 передавал вознаграждение за получение от них личных документов, открытия счетов, совершения регистрационных действий, получение электронной цифровой подписи. Данные люди знали, за что получают деньги и знали, что он их не обманет, и выплатит им за совершенные действия. Потенциальные номинальные директора были в курсе на что идут, он им об этом говорил.

При оформлении банковских карт и открытии счетов в офисах банков, или в их офисе по <адрес> все документы, связанные с открытием счетов на организацию, банковские карты, электронная цифровая подпись и иные документы сразу же забирались им либо Свидетель №1 у номинальных директоров в помещении офиса, где были получены. Номинальные директора не имели доступа к банковским картам и счетам, которые были открыты на организацию, в которых они являлись руководителями. Они это знали и понимали, что никто их не допустит к управлению организацией и денежным средствам. ООО «Ермак» ему знакомо, оно использовалось в их деятельности. Номинальных директоров было большое количество, и фамилия ФИО4 не знакома. Но если на данное лицо было открыто ООО «Ермак», то значит, ФИО4 им или Свидетель №1 было сообщено о том, что он будет являться номинальным директором, и что на самом деле фирмы нужны на небольшой промежуток времени – от 1 до 3 месяцев, что ему ничего в организациях делать не нужно, необходимо только предоставить свои документы для регистрации на них фирм, в том числе паспорт, а также в дальнейшем проехать в кредитные организации с целью открытия расчетных счетов для юридического лица. ФИО4 решения по финансовой деятельности организаций принимать не будет, вести финансово-хозяйственную деятельность также не будет, доступ к счетам организации ему не предоставят, он не будет составлять и подписывать платежные поручения, не иметь доступа к денежным средствам и работе с контрагентами и иными представителями. За предоставления своих документов, а также вышеуказанных действий ФИО4 как и всем выплачивались денежные средства.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №1 (том №, л.д. 1-5), согласно которым, его задача в группе заключалась в сопровождении номинальных директоров – подставных лиц в банковские организации для открытия ими счетов и получения банковских карт. В данном случае использовалась следующая схема работы: Свидетель №2 отвечал за работу с номинальными директорами, находил их, договаривался об условиях, на которых они согласны выполнить функцию подставного лица, о регистрации юридического лица на его имя, получал все необходимые документы. Используя паспорт номинального директора, Свидетель №2 приобретал сим-карту и телефон, которые в последующем использовались для открытия счетов и управления счетами. Свидетель №2 передавал ему мобильный телефон с сим-картой, зарегистрированной на конкретное лицо, а также денежные средства, предназначенные в качестве вознаграждения номинальному директору – в среднем около 5 000 руб. за одну поездку, а также печать организации и пакет необходимых для этого документов. Далее, номинального директора везли в отделения банков и удостоверяющий центр «Тензор», расположенный в ТЦ «Евразия», где он получал электронную цифровую подпись, а в отделениях банков открывал счета и (или) получал банковские карты, обратившись самостоятельно к сотруднику Банка. При этом при открытии счетов он (Свидетель №1) всегда сопровождал директора, счета открывались в банках «УРАЛСИБ», «АК БАРС», «ЛОКО» и «МОДУЛЬ», «ВТБ», «Альфа-Банк» и иных банках. Банковские карты, документы об открытии счета, карты, логин и пароль, а также иные документы и предметы (электронные устройства и т.п.) зачастую получались одновременно с открытием счета, которые номинальный директор передавал ему (Свидетель №1). Общая сумма вознаграждения составляла около 20 000 руб. каждому номинальному директору.. Свидетель №2 отвечал за работу с номинальными директорами – подыскивал подставных лиц, договаривался с ними об условиях работы, получал их паспорта для регистрации на их имя абонентских номеров, сопровождал их к нотариусу и для регистрации юридических лиц. Свидетель №2 передавал ему денежные средства для открытия счетов, необходимые документы, телефоны с сим-картами, координировал его работу и взаимодействие с подставными лицами, отвечал за закрытие счетов. ООО «Ермак» он не помнит, но не исключает, что такое юридическое лицо было в числе подконтрольных организаций, а ФИО19 – в числе их номинальных директоров. Все печати и учредительные документы подконтрольных фирм, а также банковские карты, иные платежные документы и устройства хранились в офисе по адресу: <адрес>. Абсолютно всем номинальным директорам за открытие счетов и получение банковских карт передавалось вознаграждение. При этом все документы и карты забирались им у номинальных директоров либо в банке, либо рядом с ним в автомобиле, после чего он передавал все это в офис. Номинальные директора не имели доступа к счетам, так как все документы у них были изъяты.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО15 (том №, л.д. 22-25), согласно которым, с 5 апреля 2022 года она стала работать вместе с ФИО20 и иными лицами, в офисе по адресу: <адрес>, оф. №, и офисе по адресу: <адрес>, офис №, где они осуществляли незаконную деятельность, связанную с неправомерным оборотом денежных средств. У каждого из участников была своя роль и направление деятельности. В ее обязанности входило заключение агентских договоров в рамках партнерской программы в разных банках. Она подавала заявку в банк через личный кабинет партнера на открытие счета, далее происходила встреча менеджера банка с клиентом, на которого подана заявка, далее происходило подписание договора между клиентом и представителем банка, затем клиенту выдавались документы на открытие счета и корпоративная карта (при необходимости), затем происходила внутренняя проверка банка через свою службу безопасности, после чего, если проверка пройдена, то клиенту открывался расчетный счет. ФИО20 и иные лица давали указания на открытие расчетных счетов для определенного юридического лица или индивидуального предпринимателя в определенном банке. Ей было известно, что расчетный счет открывался на организацию, зарегистрированную на имя номинального директора. Регистрацией юридического лица занимался в основном Свидетель №2, который для этого подыскивал подставных лиц, кто за денежное вознаграждение соглашался быть директором юридического лица, а затем данному номинальному директору она помогала открыть расчетный счет. В основном расчетные счета открывались в рамках партнерского соглашения между банком и подконтрольной организации. Клиенты приходили и открывали расчетные счета за денежное вознаграждение, которое выплачивалось лично Свидетель №2, то есть продавали за денежное вознаграждение свои персональные данные. Свидетель №1 занимался доставлением номинальных директоров в кредитные организации – банки, а также в «Тензор», для получения электронной цифровой подписи, осуществлял взаимодействие с работниками банков. Ей известно ООО «Ермак». Данная организация являлась одной из многих фиктивных организаций, которая финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла, и директором которой являлся номинальное лицо – ФИО4 Поскольку открытием счетов занималась она, она помнит в каких банках был выездной менеджер, в каких банках требовалось посещение банка. В банках: АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк» менеджеры приезжали для заключения договора обслуживания в офис, расположенный по адресу: <адрес>, офис №. По указанному адресу менеджерами банков составлялись договоры обслуживания, которые подписывались представителем банка и номинальным директором, в ее присутствии. В Банке АО «Модульбанк» выездных менеджеров не было, номинальных директоров для заключения договора возили в офис банка по адресу: <адрес>. В Банке АО «ВТБ» был выездной менеджер, так и посещение банка, в случае с ООО «Ермак» она не помнит, приезжал ли менеджер к ним в офис или номинального директора возили в офис банка. В банке АКБ «АК БАРС», был как выездной менеджер, так и посещение банка. В случае с ООО «Ермак», она не помнит, открывался ли счет в отделении банка или менеджер приезжал к ним в офис. Счет в АО «Альфа-Банк» у ООО «Ермак» был открыт через партнерское соглашение, подписывались заявления об открытии счета только в офисе, расположенный по адресу: <адрес>, офис №.

Оглашенными и исследованными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО21 (том № л.д. 26-30) согласно которым, с 2021 года и по 2023 год он осуществлял незаконную банковскую деятельность совместно с ФИО20, Свидетель №2, Свидетель №1 и иными лицами, офис организации располагался по адресу: <адрес>. Работу он (ФИО21) выполнял по указанию ФИО20, используя печать, он заверял документы для организации, сканировал их и после направлял в различные Банки заявки на открытие счетов, такие как: «Открытие», «Альфа-Банк», «Райфайзенбанк», «Модуль банк», «ФК «Открытие», «АК Барс Банк» и иные. Помимо офиса он никуда не ездил, его работа заключалась только в оформлении документов, направлении заявок на электронные цифровые подписи и открытии счетов в банке. Все необходимые документы после того, как он их составлял и заверял печатью организации, в назначенное партнерами и ООО «Компания ТЕНЗОР» забирал Свидетель №1 Роль Свидетель №2 заключалась в том, что последний находил людей, на которых надлежало оформить организации. Свидетель №2 передавал ему (ФИО21) сим-карты, оформленные на номинальных директоров, на основании которых он создавал на них электронные ящики. На указанные номера приходили логины и пароли для входа в личный кабинет различных банков. Кроме того, Свидетель №2 отправлял ему паспортные данные лиц, планируемых к назначению на должность директоров, которые он проверял на предмет наличия зарегистрированных на их имя организаций, и после полученную информацию Свидетель №2 В апреле 2022 года к работе была привлечена новая сотрудница – ФИО15, задачей которой являлось изучение банковских предложений по заключению агентских (партнерских) договоров с целью заключения договоры напрямую с банками. ФИО15 заключала договоры с такими банками, как: «Открытие», «Альфа-Банк», «Райффайзенбанк», «Модуль банк», «Локо банк», «АК Барс Банк», «ВТБ», «ОТП банк». Соответственно, он направлял заявки на открытие счетов не партнеру, а ФИО15 в свою очередь, пересылала их в банки для открытия расчетных счетов. В какой-то момент ФИО15 также стала направлять напрямую в «Альфа-банк» документы для регистрации различных организаций, минуя регистрирующий орган. ООО «Ермак» ему знакомо, данное Общество также использовалось в их деятельности, являлось фиктивной организацией, однако в виду того, что он лично не общался с номинальными директорами, то данные лица ФИО4 ему не знакомы, также при предъявлении ему фотографии данного лица он его не узнает. Однако если ФИО4 являлся генеральным директором ООО «Ермак», то последнему было сообщено о том, что последний является номинальным директором.

Основания сомневаться в изложенных выше показаниях свидетелей об обстоятельствах совершения данного преступления подсудимым ФИО4 у суда не имеется, поскольку какой-либо личной заинтересованности в исходе дела, оснований оговора подсудимого или наличия неприязненных отношений с последним не усматривается, эти показания получены в полном соответствии с уголовно- процессуальным законом, подробны, логичны, последовательны и не противоречивы, полностью соответствуют фактическим обстоятельствам дела, согласуются между собой и объективно подтверждаться всей совокупностью собранных в ходе предварительного следствия и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

рапортом следователя по ОВД СО по центральному району г. Красноярска ГСУ СК России по <данные изъяты> от 25 июня 2024 года, в котором он сообщает об обнаружении в действиях ФИО4 признаков состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ (том №, л.д. 31-32);

документами, представленными 4 июля 2022 года в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по <адрес>, при регистрации юридического лица – ООО «Ермак», от имени учредителя и директора ФИО4 на 37 листах (том № 1, л.д. 52-98, 99);

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 27 августа 2024 года, согласно которой 7 июля 2022 года в Едином государственном реестре юридических лиц под государственным регистрационным номером № внесены сведения о регистрации ООО «Ермак», а также о ФИО4 как об учредителе (участнике) и генеральном директоре Общества (том № 2 л.д. 30-39);

справкой-меморандум о результатах оперативно-розыскной деятельности от 31 мая 2024 года, согласно которой в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» установлено, что в пользовании ФИО11 в 2022 году находился абонентский №, в пользовании Свидетель №2 в 2022 году находились абонентский № и абонентский №, в пользовании Свидетель №1 в 2022 году находился абонентский № (том № 2 л.д. 53);

протоколом осмотра предметов (документов) от 22 августа 2024 года, согласно которому осмотрена детализация телефонных соединений абонентского номера +№, находящегося в пользовании подозреваемого ФИО4 за период с 1 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года, представленная на оптическом диске с сопроводительным письмом ПАО «ВымпелКом» от 20 июня 2024 года № (том № 2 л.д. 46-48, 49);

протоколом обыска в жилище от 17 января 2023 года, согласно которому следует, что в жилом помещении Свидетель №2, расположенном по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: мобильный телефон марки «Iphone» в корпусе темно-серого цвета с серийным номером №, мобильный телефон марки «Самсунг» в корпусе черного цвета серийный номер №, IMEI 1: №, IMEI2: № (том № 2, л.д. 118-148);

протоколом обыска в жилище от 17 января 2023 года, согласно которому следует, что в жилом помещении ФИО18, расположенном по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: 358 печатей организаций, 747 банковских карт, 242 шт. USB-носителей с сертификатами электронной цифровой подписи, USB картридер с картой памяти емкостью 1 Gb, 2 канцелярские папки с копиями паспортов граждан РФ – номинальных директоров обществ, 2 канцелярские папки с оборотными сторонами карточек счета с оттиском печати обществ, 3 шт. ежедневников с записями, 150 шт. банковских карт, учредительные и регистрационные документы в отношении организаций, рабочий ноутбук Lenovo ФИО18 (том № 2, л.д. 156-180);

протоколом осмотра места происшествия от 22 сентября 2023 года, а именно в офисе по адресу: <адрес>, офис №, в котором ранее выездные менеджеры Банков заключали договоры банковского обслуживания с номинальными директорами организаций (том № 2, л.д. 182-189);

протоколом осмотра места происшествия от 19 октября 2023 года, а именно в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> по адресу: <адрес> (том № 2, л.д. 190-194);

протоколом осмотра предметов (документов) от 17 июня 2024 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые по уголовному делу № в ходе обыска в жилище ФИО4 по адресу: <адрес>, а именно: печать круглой формы в пластиковом корпусе черного цвета, с оттиском печати на верхней крышке ООО «Ермак» <адрес> ОГРН № ИНН №, которая соответствует оттиску проставляемой печати; банковские карты №, со сроком действия 12/28. Черным маркером имеется надпись «ООО Ермак», «№»; №, со сроком действия 06/26. Черным маркером имеется надпись «Ермак», «№»; №, со сроком действия 05/25. Черным маркером имеется надпись «Ермак», «№»; USB-носитель с сертификатами электронной цифровой подписи «Ермак»;     копия паспорта гражданина РФ ФИО4, <данные изъяты> на 1л., на которой имеется оттиск синей печати ООО «Ермак» ИНН №, имеется рукописный текст «ДД.ММ.ГГГГ, уст. кап: 50000, Ген. Директор, ОГРН №, ИНН №, КПП №;     оборотная сторона карточки счета с оттиском печати синего цвета ООО «Ермак» и образцом подписи клиента (владельца счета) на 1 л.;     фотоизображение оборотной стороны карточки счета с оттиском печати ООО «Ермак» и образцом подписи клиента (владельца счета) на 1 л.; ежедневник на 80 л. в клеточку, в жесткой обложке с рисунком в виде лисы, сидящей на полумесяце на фоне звездного неба, с рукописными записями, выполненные как карандашом, так и чернилами разных паст. Название организаций выполнены на каждом листе в верхней части при помощи трафарета. Содержание записей следующее: ЕРМАК. Модуль - открыт. Райф - открыт, карта есть. ВТБ - открыт, карта есть. Открытие - открыт, карта есть. Сбер - открыт. Акбарс - открыт, карта есть. Альфа - открыт, карта есть; банковская карта №, со сроком действия 07/30. Черным маркером имеется надпись «ООО Ермак»; прозрачный канцелярский файл, в котором обнаружены следующие документы: отрезок бумаги на 1 л. с указанием телефона №, <данные изъяты>, ИНН: №; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Ермак» с 07.07.2022; договор № аренды офисного помещения от 11.07.2022; приказ № о вступлении в должность руководителя организации от 07.07.2022 на 1 л., о вступлении ФИО4 в должность директора ООО «Ермак» с ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного учредителя № ООО «Ермак» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; сим-карта с рукописной записью: «ООО «Ермак» №»; ноутбук марки «Lenovo <данные изъяты>» в корпусе серебристого цвета, серийный номер № с зарядным устройстом. При осмотре ноутбука установлено: - «1C Предприятие» - программа для автоматизации деятельности предприятия. При открытии данного приложения в разделе «настройки» - «организации», установлено, что в программе приведен список используемых 256 организаций, в том числе и ООО «ЕРМАК» (ИНН №). При осмотре файлов, хранящиеся на рабочем столе: «Работа» - расположены 237 файлов и папок, в том числе папка «Выписки» - в которой находится 272 папки с обозначением наименовании организации, в том числе: ООО «ЕРМАК» (ИНН №). В каждой из вышеуказанных папок находятся выписки по счетам банков, отображающих движение денежных средств. Выписки представлены в текстовом документе формата (.txt). В них указаны номера счетов, сумма списания, получатель, плательщик, назначение платежа и иные сведения (том № 2, л.д. 204-224);

протоколом осмотра места происшествия от 27 августа 2024 года, а именно в помещении салона печати «Бесконечное размножение» по адресу: <адрес>, где ФИО4 предоставил свой паспорт гражданина РФ Свидетель №2 и где была изготовлена копия указанного документа, удостоверяющего личность. В ходе осмотра в салоне обнаружен стул, позади которого зафиксировано белое полотно – данное место предназначено для фотографирования (том № 2 л.д. 79-82);

протоколом осмотра места происшествия от 19 июля 2024 года, а именно в кабинете нотариуса ФИО12 по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ФИО4 с участием защитника пояснил, что в данном кабинете у нотариуса, совершены нотариальные действия, связанные с регистрацией на его имя ООО «ЕРМАК», также он расписывался в требуемых документах для регистрации на него ООО «ЕРМАК» (том № 2, л.д. 61-64);

протоколом осмотра места происшествия от 19 июля 2024 года, а именно салон сотовой связи «Билайн», расположенный на первом этаже торгового центра «Сибирский городок» по адресу: <адрес>, в котором ФИО4 приобрел и в последующем передал Свидетель №2 сим-карту с абонентским номером № (том № 2, л.д. 65-67);

протоколом осмотра места происшествия от 19 июля 2024 года, согласно которого с участием подозреваемого ФИО4 и его защитника, осмотрено помещение ПАО «ВТБ банк» по адресу: <адрес>, где ФИО4 открыл ООО «Ермак» расчетный счет № для ООО «Ермак» и сбыл Свидетель №1 электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (том № 2, л.д. 68-71);

протоколом осмотра места происшествия от 19 июля 2024 года, согласно которого с участием подозреваемого ФИО4 и его защитника, осмотрено здание по адресу: <адрес>, в котором в 2022 году в офисе №, располагался АО КБ «Модульбанк», где ФИО4 открыл ООО «Ермак» расчетный счет № для ООО «Ермак» и сбыл Свидетель №1 электронные средства для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (том № 2, л.д. 75-78);

протоколом осмотра места происшествия от 19 июля 2024 года, согласно которого с участием подозреваемого ФИО4 и его защитника, осмотрен офис № по адресу: <адрес>, где как ФИО4, с представителями банков открывал расчетные счета в АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», АКБ «АК БАРС», АО «Альфа-Банк» для ООО «ЕРМАК» и сбыл Свидетель №1 электронные средства и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (том № 2, л.д. 72-74);

протоколом осмотра предметов (документов) от 20 августа 2024 года, согласно которому осмотрены копии регистрационных документов в отношении ООО «Ермак» ИНН: №, поступившие из Межрайонной ИНФС России № по <адрес>, в том числе: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой ООО «Ермак» направило 4 июля 2022 гола по каналам связи документы: решение о создании юридического лица ООО «Ермак» от 4 июля 2022 года, подписано единственным учредителем ФИО4; гарантийное письмо от 1 июля 2022 года на имя ООО «Ермак» от ФИО22, который гарантирует предоставление помещения и заключения договора аренды; устав ООО «Ермак», утвержденный решением единственного учредителя № о создании ООО «Ермак» от 4 июля 2022 года, копия паспорта гражданина РФ, <данные изъяты> на имя ФИО4; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Ермак», подписанное ФИО4 Дата выдачи регистрирующим органом документов 8 июля 2022 года; заявление ООО «Ермак» об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице, подписано ФИО4, заявление формы Р13014 о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, заявитель – ФИО4 (том №, л.д. 52- 94);

протоколом осмотра предметов (документов) от 22 июля 2024 года, согласно которому осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности предоставленные УФСБ России по <адрес> (том № 1 л.д. 97- 149):

информацией, представленной АО «Альфа-Банк», об открытии счета ООО «ЕРМАК» № 26 июля 2022 года, из которой следуют сведения о пластиковых картах: номер карты – №, основной счет – №, с приложением копии юридического дела клиента, в котором имеются: заявление о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», подписанное простой электронной подписью ООО «Ермак» в лице ФИО4, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (приложение № к соглашению), подписанное простой электронной подписью ООО «Ермак» в лице ФИО4, сведения о физическом лице – бенефициарном владельце клиента банка ООО «ЕРМАК», которым является ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, подписанные простой электронной подписью ООО «Ермак» в лице ФИО4 26 июля 2022 года, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Ермак» за период с 1 июля 2022 года по 26 октябрь 2023 года, фото ФИО4 и скан-копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО4, обратившегося с заявлением о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк»; регистрационный документы ООО «Ермак»; информация о транзакциях по карте № за период с 1 июля 2022 года по 26 октябрь 2023 года на сумму 1 219 000 руб.,

информацией, представленной ПАО «Банк «ФК Открытие», об открытии счета ООО «Ермак» № и выдаче банковской карты №, с приложением фото клиента при открытии счета, на котором изображен ФИО4, скан-копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО4, обратившегося с заявлением о присоединении и подключении услуг в ПАО Банк «ФК-Открытие», заявления ООО «Ермак» о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК-Открытие», подписанное ФИО4, сведений об IP-адресах ООО «Ермак», выписка по операциям по счету ООО «Ермак» за период с 1 июля 2022 года по 16 ноября 2023 года,

банковским досье ООО «Ермак», в котором имеются заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «АК БАРС» Банк от 14 июля 2022 года, подписанное директором ООО «Ермак» ФИО4 и содержащее оттиск печати ООО «Ермак»; заявление о заключении договор комплексного банковского обслуживания и о предоставлении банковских продуктов в рамках Правил комплексного банковского обслуживания в ПАО «АК БАРС» Банк, подписанное ООО «Ермак» в лице директора ФИО4 Для идентификации используется простая электронная подпись в виде логина-пароля № и кодового слова «<данные изъяты>» в виде смс-сообщения абонентского номера №. Кроме того, банком представлено дополнительное соглашение к договору банковского счета (заявление об открытии и обслуживании банковского счета № №), составленное между АКБ «АК-БАРС» Банк и генеральным директором ООО «Ермак» ФИО4, заверенное подписями сторон, заявление ООО «Ермак» о расторжении договора комплексного банковского обслуживания и договора банковского счета ПАО «АК БАРС» Банк от 12 августа 2022 года, подписанное ФИО4, скан-копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО4, заявление ООО «Ермак» на закрытие корпоративной карты в ПАО «АК-БАРС» Банк, от 12 августа 2022 года, подписанное ФИО4, карточка с образцами подписей и оттиска печати организации ООО «Ермак» в АКБ «АК-БАРС» Банк, решение единственного учредителя № о создании ООО «Ермак» от 4 июля 2022 года, принятое и подписанное единственным учредителем ООО «Ермак» ФИО4;

протоколом выемки от 1 августа 2024 года в ходе которого в ПАО «Сбербанк» изъяты документы, изготовленные банком для открытия ООО «Ермак» (ИНН №) счета № (том № 1, л.д. 172-174);

протоколом выемки от 19 августа 2024 года, в ходе которого в ПАО «Банк ВТБ» изъяты документы, изготовленные банком для открытия ООО «Ермак» (ИНН №) счета № (том № 1, л.д. 181-184);

    протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в АО «Райффайзенбанк» изъяты документы, изготовленные ФИО5 для открытия ООО «Ермак» (ИНН №) счета № (том № 1, л.д. 217-220);

протоколом осмотра предметов (документов) от 25 августа 2024 года ( том № 1 л.д. 228);

информацией в отношении ООО «Ермак», представленной ПАО «Сбербанк», из которой следует, что авторизация клиентов в банке производится не по МАС-адресам, номерам телефонов, а осуществляется по логинам, паролям, электронной цифровой подписи. Кроме того, Банком представлены: выписка по счетам с 1 июля 2022 года, согласно которой подключена услуга СМС информирование на номер №, эцп (токен) не выдавался, информации о времени входа пользователя в систему (15 июля 2022 11:53:49) и времени выхода (15 июля 2022 11:55:52), о наличии открытых расчетных счетов ООО «Ермак» (ИНН № КПП №): дата открытия расчетного счета ООО «Ермак» № – 14 июля 2022 года, дата закрытия – 22 ноября 2023 года, Красноярское отделение № ПАО «СБЕРБАНК», документ, содержащий сведения о генеральном директоре ООО «Ермак» ИНН №, которым является ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копия заявления ООО «Ермак» о присоединении и открытии банковского счета в валюте Российской Федерации, заключении Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк, подписанное ФИО4 и заверенное оттиском печати ООО «Ермак», где последний просит предоставить доступ для «Сбербанк Бизнес», в рамках Договора выбирает вариант защиты системы и подписания документов – одноразовые SMS-пароли. Также выбрана платежная система в виде дебетовой бизнес-карты Visa, без пластикового носителя. Кроме того, банком представлено договор-конструктор № № от 14 июля 2022 года, договор банковского счета № от 14 июля 2022 года, открытия банковского счета, подписанные ФИО4 (том № 1, л.д. 175-177);

информацией, представленной ПАО «Банк ВТБ», об открытии счета ООО «Ермак» 14 июля 2022 года, абонентский номер, привязанный к расчетному счету – №, вход в систему «ВТБ Бизнес Онлайн» не осуществлялся, IP – адреса отсутствуют, с приложением карточки с образцами подписей и оттиска печатей совершать безналичные переводы, снимать наличные денежные средства и подписывать финансовые документы имеет право ФИО4,

банковским досье ООО «Ермак», представленном ПАО «Банк ВТБ», в котором имеются заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, согласием на обработку персональных данных от 14 июля 2022 года, подписанные ФИО4 и заверены оттиском круглой печати ООО «Ермак» (том № 1, л.д. 185-213);

информацией, представленной АО КБ «Модульбанк», об открытии счета ООО «Ермак» 14 июля 2022 года № платежные карты не выпускались. Лицо, имеющее право распоряжаться счетом – генеральный директор ФИО4, 5 июня 1984 года рождения, телефон - +№. Для управления счетом клиента Банка предусмотрены следующие инструменты: 1. Система дистанционного банковского обслуживания Modulbank/Система Modulbank – автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством системе Интернет- банк/Мобильного приложения «Modulbank» в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему. 2. Мобильное приложение «Modulbank» - компьютерная программа для мобильных устройств, размещенная на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций. 3. Система Интернет-Банк – компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном интернет-ресурсе Банка, доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеет доступ к интернету, и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и других функций. В системе Modulbank распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи и составление карточки. Кроме того, банком представлены сведения о входе в систему обслуживания «Интернет-банк», а именно, вход в систему осуществлялся с абонентского номера № в следующее время: (время по Гринвичу) – 5 августа 2022 7:30:25; 28 июля 2022 9:53:33; 28 июля 2022 3:03:00; 27 июля 2022 11:06:42; 27 июля 2022 10:20:49; 26 июля 2022 9:28:40; 25 июля 2022 9:45:18; 25 июля 2022 8:10:06; 15 июля 2022 7:41:39; 14 июля 2022 3:16:31, сведения о реестре электронных (бумажных) документов РЦ, согласно которых в период с 25 июля 2022 года по 17 января 2024 года совершено операций на сумму 1 229 926, 68 рублей (том № 1, л.д. 236);

информацией, представленной АО «Тинькофф Банк» об открытии счета ООО «Ермак» № 14 июля 2022 года и выпуске бизнес карта № на имя ФИО4 с приложением устава ООО «Ермак», копии заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от 14 июля 2024 года, подписанное ФИО4, сведения об IP-адресах с которых осуществлялся доступ к «Интернет-банку», согласно которых, 16 июня 2023 в 16:50:49 осуществлен в ход в интернет-банк с IP-адреса №, под именем ФИО4; 7 сентября 2023 гола в 08:27:35 осуществлен вход с IP-адреса № под именем ФИО4 (том № 1, л.д. 239-240, 241-255, л.д. 256, л.д. 257);

представленной АО «Райффайзенбанк» информацией, об открытии счета ООО «Ермак» № 14 июля 2022 года, с приложением заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 14 июля 2022 года, подписанное ФИО4, решения единственного учредителя № о создании ООО «Ермак» от 4 июля 2022 года (том № 1, л.д. 221-222, 223-224, 225; том № 2, л.д. 4-22);

ответом ПАО «ВымпелКом», согласно которому 9 июня 2022 года абонентский № зарегистрирован на ФИО4 (том № 2, л.д. 55-56);

справкой-меморандум о результатах оперативно-розыскной деятельности от 28 августа 2024 года, согласно которой в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» получены сведения о том, что сим-карта с абонентским номером № в 2022 году использовались ФИО20, ФИО16, Свидетель №2 в целях осуществления платежных операций. Устройство мобильной связи с установленной указанной сим-картой в 2022 году находилось в офисном помещении по адресу: <адрес> (том № 2, л.д. 60);

протоколом проверки показаний на месте подозреваемого ФИО4 от 19 июля 2024 года, согласно которому ФИО4, с участием защитника, проявив преступную осведомленность, самостоятельно и добровольно указал место и способ совершенного им преступления, а именно указал на место, расположенное по <адрес>, где им в салоне сотовой связи «Билайн» приобретена сим-карта мобильного оператора «Билайн», которую он в том же месте передал Свидетель №2; указал место по адресу: <адрес>, где он в кабинете нотариуса совершал нотариальные действия по регистрации ООО «Ермак». После чего, ФИО4 указал, где он открывал расчетный счет для ООО «Ермак» в ПАО «ВТБ банк» по адресу: <адрес>, в АО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, где в 2022 году в офисе №, и получал документы, которые передавал там же Свидетель №1 Кроме того, ФИО4 указал на офис № по адресу: <адрес>, где он открывал банковские счета для ООО «Ермак» в АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», АКБ «АК БАРС», АО «Альфа-Банк» и подписывал заявление об открытии банковского счета, получал документы и банковские карты, которые передал в данном офисе Свидетель №1 (том № 3, л.д. 72-81).

Уголовное дело в отношении ФИО4 по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, прекращено ранее, по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (том № 3, л.д. 83-95).

Изложенные судом доказательства последовательны и непротиворечивы, показания подсудимого, данные в ходе предварительного следствия, и свидетелей согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, и объективно подтверждают установленные судом обстоятельства совершенного ФИО4 преступления и его вину.

Действия ФИО4 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ – как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что обоснованно подтверждается собранными по делу доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела, которые являются допустимыми, относимыми, достоверными и достаточными, собранными в соответствии с требованиями УПК РФ.

С учетом изложенного и материалов дела, касающихся личности подсудимого, обстоятельств совершения им преступления, его адекватного поведения в судебном заседании, у суда не возникло сомнений во вменяемости подсудимого как относительно инкриминированного ему деяния, так и на день рассмотрения дела в суде.

При определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, ранее не судимого, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоящего, условия и образ его жизни, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семи. В настоящее время ФИО4 осознал противоправный характер своих действий, вину признал полностью, раскаивается в содеянном, сожалеет о случившемся. ФИО4 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, женат, имеет лиц, находящихся у него на иждивении, трудоустроен не официально.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, личности подсудимого, судом не усматривается оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также правил назначения наказания, предусмотренных ст. 64, ст. 53.1 УК РФ.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии п.п. «и, г» ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в ходе предварительного расследования он давал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, наличие одного малолетнего ребенка и одного несовершеннолетнего ребенка, состав семьи, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено, поэтому при наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд при назначении наказания применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Обстоятельства совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, оцененные судом в совокупности, с учетом вышеизложенных обстоятельств, данных, характеризующих личность подсудимого, состояние здоровья, дают суду основания для назначения ФИО4 по ч. 1 ст. 187 УК РФ наказания в виде лишения свободы без реального его отбытия, со штрафом. Размер штрафа суд устанавливает с учетом имущественного и семейного положения подсудимого и возможности получения им доходов.

Учитывая изложенное, суд назначает подсудимому ФИО4 наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно.

С учетом семейного и материального положения ФИО4, суд приходит к выводу о том, что единовременная уплата штрафа для него невозможна. С учетом указанных судом обстоятельств и уровня дохода подсудимого суд предоставляет ему рассрочку уплаты штрафа на 10 месяцев.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░4 ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 187 ░░ ░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 1 (░░░░) ░░░ 8 (░░░░░░) ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 (░░░ ░░░░░) ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░4 ░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 2 (░░░) ░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░: ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░; ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░; ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░4 ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 10 ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ 10 000 ░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░4 ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 60 ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░: ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░. ░░░/░░░ № ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ (░░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░/░ №), ░/░ № ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░. ░░░░░░░░░░, ░░░ №, ░░░░░ №, ░░░░ №, ░░░ №. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ № ░░ 25 ░░░░░░ 2024 ░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░: ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░░░ ░ ░░░░;

░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░;

░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ «░░░░░» ░░░ №, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, USB-░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░4, ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░ №, ░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░-░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ «Lenovo <░░░░░░ ░░░░░░>» ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, – ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░. ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░, - ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ №.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░:                                        ░.░. ░░░░░░░░░